Решение по делу № 1-179/2024 от 31.01.2024

дело № 1-179/2024

УИД: 66RS0005-01-2024-000517-59

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 22 апреля 2024 года

Октябрьский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области в составе председательствующего судьи Лимоновой И.Н.,

с участием: государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Октябрьского района г.Екатеринбурга Насибуллиной А.А., помощника прокурора Октябрьского района г. Екатеринбурга Ахмедовой Е.Ю.,

подсудимого Сладких Е.С.,

его защитника - адвоката Башкатовой Е.Г.,

при секретаре Тубшиновой Д.Ц.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Сладких Евгения Станиславовича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе <адрес>, гражданина Российской Федерации, с основным общим образованием, работающего разнорабочим в ИП «Ортиков», женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

Сладких Е.С. предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Кроме того, Сладких Е.С. приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В период с 01.03.2023 по 06.03.2023 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Сладких Е.С., находясь по адресу: Свердловская область, г.Сухой Лог, ул.Гагарина, д.4, кв.23, получив предложение от неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, о предоставлении документа, удостоверяющего личность, для образования и создания юридического лица без дальнейшей цели осуществлять административно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность от имени юридического лица за денежное вознаграждение в размере 6 000 рублей, согласился на данное предложение, заведомо зная, что станет подставным лицом, у которого отсутствуют намерения вести предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цель управления юридическим лицом.

01.03.2023 Сладких Е.С., находясь в помещении торгового центра «Пассаж», расположенного по адресу: Свердловская <адрес>, предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии ****** № ****** выданный ДД.ММ.ГГГГ ******, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> (далее по тексту паспорт гражданина РФ), для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как о подставном лице.

01.03.2023 года в неустановленное время, по указанию неустановленного лица, Сладких Е.С. в удостоверяющем центре АО «Калуга Астрал», находящемся в г. Екатеринбурге, точный адрес в ходе следствия не установлен, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оформил на свое имя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее – «СКПЭП»), указав в заявлении для идентификации подконтрольный неустановленному лицу адрес электронной почты «azur02@inbox.ru», таким образом, предоставив неустановленному лицу доступ к ключу электронной подписи для дальнейшей регистрации юридического лица в налоговом органе.

01.03.2023 в неустановленное время, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в неустановленном месте, в форме электронных документов, подписанных цифровой подписью Сладких Е.С. с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направило в адрес Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга, расположенной по ул.Хомякова, 4г. Екатеринбурга комплект документов, предусмотренных ст. 12 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действующей редакции, далее по тексту ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001), необходимых для создания Общества с ограниченной ответственностью «АЗУР» (далее по тексту ООО «АЗУР»), а именно: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма №Р11001), Решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «АЗУР» от 01.03.2023, Устав ООО «АЗУР», с внесенными в них сведениями о Сладких Е.С., как о единственном учредителе и директоре ООО «АЗУР».

В период с 01.03.2023 по 06.03.2023, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, в соответствии со ст. 9 ФЗ № 129-ФЗ от 08.08.2001, сотрудниками налоговых органов проведена проверка достоверности сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц, предоставленных неустановленным лицом для создания ООО «АЗУР», по результатам которой нарушений законодательства о государственной регистрации не выявлено.

06.03.2023 в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, сотрудниками Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании и внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «АЗУР» ОГРН/ИНН № ******, находящегося по адресу: 620133, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, соор. 31, офис 703 и сведения о Сладких Е.С., как о единственном участнике и генеральном директоре ООО «АЗУР».

Кроме того, в период времени с 13.03.2023 по 23.03.2023, точные дата и время следствием не установлены, Сладких Е.С., находясь по адресу: Свердловская область, г.Сухой Лог, ул.Гагарина, д.4, кв.23, являясь подставным лицом – учредителем и генеральным директором ООО «АЗУР» ИНН 6678128062, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица (далее по тексту – неизвестный), в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, об открытии банковских счетов для ООО «АЗУР» в банках, указанных неизвестным, с подключенным к ним абонентскому номеру телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для доступа и дистанционного управления счетами, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от27.06.2011 «О национальной платежной системе» (в действующей редакции) являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, то есть, обеспечивающих доступ к банковским счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

В указанный период времени Сладких Е.С., действуя умышленно, с единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, за денежное вознаграждение, совершил одно продолжаемое преступление, неправомерный оборот средств платежей, а именно приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, 13.03.2023 в период с 10:00 до 18:00, точное время следствием не установлено, Сладких Е.С., находясь в дополнительном офисе №7003/0503 Публичного Акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк») по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.31 в, предоставил сотруднику ПАО «Сбербанк», неосведомленному о его преступных намерениях: паспорт гражданина РФ на имя Сладких Е.С., учредительныедокументы ООО «АЗУР», печать ООО «АЗУР» и подал «Заявление о присоединении», с указанными в них адресом электронной почты «azur02@inbox.ru» для регистрации в личном кабинете и абонентским номером 79126374491, находящиеся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету.После чего Сладких Е.С. получил от сотрудника ПАО «Сбербанк», подтверждающие документы об открытии банковского счета № ******, а также корпоративную банковскую карту № ****** ПАО «Сбербанк», выпущенную в рамках обслуживания счета № ******, не сообщая при этом сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «АЗУР», то есть приобрел в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, 13.03.2023 в период с 10:00 до 18:00, точное время следствием не установлено, Сладких Е.С., находясь возле указанного дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Екатеринбург, ул.Малышева, д.31 в, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковскогообслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом № ******, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации: корпоративную банковскую карту № ****** ПАО «Сбербанк», выпущенные в рамках обслуживания счета № ******, необходимую для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в системе ««Бизнес портал» (Интернет-банк)», для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:00 до 18:00, точное время следствием не установлено, Сладких Е.С., находясь в Дополнительном офисе «На Свердлова» вг. Екатеринбурге Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» (далее ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по ул. Свердлова, д.11 «а» г. Екатеринбург, предоставил сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие», неосведомленному о его преступных намерениях: паспорт гражданинаРФ на имя Сладких Е.С., учредительные документы ООО «АЗУР», печать ООО «АЗУР» и подал «Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания», с указанными в них адресом электронной почты «azur02@inbox.ru» для регистрации в личном кабинете и абонентским номером 79126374491, находящиеся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету.После чего Сладких Е.С. получил от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие», подтверждающие документы об открытии банковских счетов № ******, № ******, а также банковскую карту № ************№ ****** ПАО Банк «ФК Открытие», выпущенную в рамках обслуживания счета № ******, не сообщая при этом сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «АЗУР», то есть приобрел в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, 14.03.2023 в период с 10:00 до 18:00, точное время следствием не установлено, Сладких Е.С., находясь возле указанного офиса ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по ул. Свердлова, д.11 «а» г. Екатеринбург, Свердловской области, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правиламивзаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами № ******, № ******, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации: банковскую карту № ************№ ****** ПАО Банк «ФК Открытие», выпущенную в рамках обслуживания счета № ******, необходимую для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в системе ««Бизнес портал» (Интернет-банк)», для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

15.03.2023 в период с 10:00 до 18:00, точное время следствием не установлено, Сладких Е.С., находясь в филиале Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее по тексту АО «Альфа-Банк») по адресу: г.Екатеринбург, ул.Горького, д. 11 «а», предоставил сотруднику АО «Альфа-Банк», неосведомленному о его преступных намерениях: паспорт гражданина РФ на имя Сладких Е.С., учредительные документы ООО «АЗУР», печать ООО «АЗУР» и подал «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг», с указанными в них адресом электронной почты «azur02@inbox.ru» для регистрации в личном кабинете и абонентским номером 79126374491, находящиеся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего Сладких Е.С. получил от сотрудника АО «Альфа-Банк», подтверждающие документы об открытии банковского счета № ******, а также банковскую карту № ************№ ****** АО «Альфа-Банк», выпущенную в рамках обслуживания счета № ******, не сообщая при этом сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «АЗУР», то есть приобрел в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, 15.03.2023 в период с 10:00 до 18:00, точное время следствием не установлено, Сладких Е.С., находясь возле указанного офиса АО «Альфа-Банк» по адресу: г.Екатеринбург, ул.Горького, д.11 «а», будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами системы дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом № ******, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации: банковскую карту № ************№ ****** АО «Альфа-Банк», выпущенную в рамках обслуживания счета № ******, необходимую для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в системе ««Бизнес портал» (Интернет-банк)», для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

22.03.2023 в период с 10:00 до 18:00, точное время следствием не установлено, Сладких Е.С., находясь в филиале «Екатеринбург» КБ «Локо Банк» (Акционерное общество) по адресу: г. Екатеринбург, пр.Ленина, д.38 «а», (далее по тексту КБ «Локо Банк» (АО), предоставил сотруднику КБ «Локо Банк» (АО), неосведомленному о его преступных намерениях: паспорт гражданина РФ на имя Сладких Е.С., учредительные документы ООО «АЗУР», печать ООО «АЗУР» и подал «Заявление об открытии и обслуживании банковского счета», с указанными в них адресом электронной почты «azur02@inbox.ru» для регистрации в личномкабинете и абонентским номером 79126374491, находящиеся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету.После чего Сладких Е.С. получил от сотрудника КБ «Локо Банк» (АО), подтверждающие документы об открытии банковского счета № ******, а также корпоративную банковскую карту № ****** КБ «Локо Банк» (АО), выпущенную в рамках обслуживания счета № ******, не сообщая при этом сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «АЗУР», то есть приобрел в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, 22.03.2023 в период с 10:00 до 18:00, точное время следствием не установлено, Сладких Е.С., находясь возле указанного офиса филиале «Екатеринбург» КБ «Локо Банк» (Акционерное общество) по адресу: г. Екатеринбург, пр.Ленина, д.38 «а», будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами системы дистанционного банковского обслуживания КБ «Локо Банк» (АО), согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом № ******, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации: корпоративную банковскую карту № ****** КБ «Локо Банк» (АО), выпущенную в рамках обслуживания счета № ******, необходимую для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в системе ««Бизнес портал» (Интернет-банк)», для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

23.03.2023 в период времени с 10:00 до 18:00, точное время следствием не установлено, Сладких Е.С., находясь в филиале «ДЕЛО» Публичного Акционерного общества «Банк Синара» (далее ПАО «Банк Синара»), расположенном по ул. Куйбышева, д.58 г. Екатеринбурга Свердловской области, предоставил сотруднику ПАО «Банк Синара», неосведомленному о его преступных намерениях: паспорт гражданина РФ на имя Сладких Е.С., учредительныедокументы ООО «АЗУР», печать ООО «АЗУР» и подал «Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №403466», «Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг», «Заявление об открытии банковского счета», с указанными в них адресом электронной почты «azur02@inbox.ru» для регистрации в личном кабинете и абонентским номером +79126374491, находящиеся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего Сладких Е.С. получил от сотрудника ПАО «Банк Синара», подтверждающие документы об открытии банковского счета № ******, а также корпоративную банковскую карту № ************№ ****** ПАО «Банк Синара», выпущенную в рамках обслуживания счета № ******, не сообщая при этом сотруднику банка, что он является подставным лицом ООО «АЗУР», то есть приобрел в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, 23.03.2023 в период с 10:00 до 18:00, точное время следствием не установлено, Сладких Е.С., находясь возле указанного филиала «ДЕЛО» офиса ПАО «Банк Синара», расположенного по ул. Куйбышева, д.58 г. Екатеринбурга Свердловской области, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Синара», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействияучастников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом № ****** по ранее достигнутой договоренности с неизвестным, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации: корпоративную банковскую карту № ************№ ****** ПАО «Банк Синара», выпущенную в рамках обслуживания счета № ******, необходимые для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в системе Дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банк)», для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Таким образом, в период с 13.03.2023 по 23.03.2023, Сладких Е.С., являясь подставным лицом – учредителем и генеральным директором ООО «АЗУР», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных банковских счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «АЗУР», приобрел в целях сбыта и совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством передачи неизвестному выше указанных банковских карт, для управления банковскими счетами с применением систем дистанционного банковского обслуживания, обеспечивающих доступ к банковским счетам:

-                        № ******, открытому в ПАО «Сбербанк», оформленным 13.03.2023 в Дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по ул. Малышева, д.31 в, г.Екатеринбург, Свердловской области (корпоративная банковская карта № ******);

-                        № ******, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», оформленным 14.03.2023 в Дополнительном офисе «На Свердлова» вг. Екатеринбурге Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по ул. Свердлова, д.11 «а», г.Екатеринбург, Свердловской <адрес> (банковская карта № ************№ ******);

-                        № ******, открытому в АО «Альфа-Банк», оформленным 15.03.2023 в филиале АО «Альфа-Банк», расположенном по ул. Горького,д.11«а», г. Екатеринбург Свердловской области (банковская карта № ************№ ******);

-                        № ******, открытому в КБ «Локо Банк» (АО), оформленным 22.03.2023 в филиале «Екатеринбург» КБ «Локо Банк», по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.38 «а» (корпоративная банковская карта № ******);

-                        № ******, открытому в ПАО Банк Синара, оформленным 23.03.2023 в филиале «ДЕЛО» ПАО «Банк Синара», по адресу:г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.58 (корпоративная банковская карта № ************№ ******).

В судебном заседании подсудимый Сладких Е.С. вину в совершении преступленийфактически не признал, пояснив, что в начале марта 2023 года ему нужны были денежные средства, поскольку жена родила ребенка, он решил заработать. В «Интернете» увидел объявление, где предлагалось заработать в день обращения. Он позвонил по номеру, который был указан в объявлении, ему сообщили, что нужно оформить на свое имя компанию. Он думал, что в этом нет ничего наказуемого, полагая, что лицу нужно перерегистрировать фирму, чтобы не платить налоги. Договорившись о встрече, Сладких Е.С. приехал к ТЦ «Пассаж», где к нему подошла девушка, которой он передал свой паспорт. После того, как девушка отсканировала его паспорт, сказала, что подаст запрос и в случае одобрения его кандидатуры он будет указан как директор фирмы, за указанные действия ему заплатили 6000 рублей. В другой день он с девушкой ездил в какую-то организацию, где была оформлена электронная цифровая подпись, для какой цели он не знает, просто ждал готовность, затем расписался в получении. За данные действия ему заплатили 6000 рублей. В другой день он также приехал к ТЦ «Пассаж», встретился с девушкой, после чего подавали заявки на открытие счетов в ПАО «Сбербанке», Банке «ФК Открытие», «Альфа-банке», и еще в каком-то банке, название которого не помнит. В банках он предъявлял только паспорт, вопросы ему не задавали, что подписывал, не помнит, его не предупреждали, что нельзя передавать третьим лицам электронные подписи, ключи, банковские карты. После выдачи ему сотрудниками банковбанковских карт и конвертов с пинкодом, паролем доступа, он их передавал девушке. Ему заплатили 6000 рублей и больше к нему не обращались. Через полгода к нему явился инспектор из налоговой службы, от которого он узнал, что на его имя открыто ООО «Азур», где он является директором, где он никакую деятельность не осуществлял. Считал, что на его имя не оформят организацию, и не будут переводить денежные средства по открытым счетам, поскольку у него имеется плохая кредитная история из-за невыплаты своевременно кредита.

Несмотря на позицию Сладких Е.С., его вина подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, допрошенного в судебном заседании, следует, что он работает в должности государственного налогового инспектора Межрайонной ИФНС России №29 по Свердловской области в отделе оперативного контроля. В основные должностные обязанности входит: контроль за применением контрольно-кассовой техники, проверка кассовой дисциплины. 18.08.2023 им был допрошен Сладких Е.С. как руководитель юридического лица ООО «АЗУР» на основании служебной записки для проверки вновь созданного юридического лица на предмет осуществления деятельности либо наличия лишь номинальности управления, которыйдал пояснения, что свой паспорт не терял, передавал его за вознаграждение в размере 6000 рублей неизвестным лицам, о том, что на его имя зарегистрировано ООО «Азур», учредителем и руководителем которого он является, не знал. Также сообщил, что участвовал в оформлении электронно-цифровой подписи, которую передал неизвестному лицу, также он открывал счета в 3 банках, логины и пароли от которых не знает, при этом Сладких Е.С. изначально не собирался вести никакой финансово-хозяйственной деятельности, никому не поручал ведение бухгалтерского учета организации.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных в судебном заседании и на стадии предварительного следствия (т.2 л.д. 48-50) следует, что он работает в должности специалиста управления безопасности Уральского банка ПАО Сбербанк по адресу: г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 67 с марта 2018 года. Его должностные обязанности регламентированы должностной инструкцией. В его основные должностные обязанности входит, в том числе, организация взаимодействия с правоохранительными органами при производстве следственных действий на объектах банка, в том числе подготовка и организация выемок документов. У него на исполнении находилось постановление Сухоложского городского суда Свердловской области от 15.12.2023 (материал 3/7 -10/2023) о разрешении производства выемки в ПАО «Сбербанк» документов в отношении ООО «АЗУР» ИНН 6678128062.В ходе подготовки документов для выемки им посредствам работы с автоматизированными системами банка, изучению электронных версий соответствующих документов установлено следующее: расчётный счет ООО АЗУР № ****** открыт 13.03.2023 в ПАО «Сбербанк». Директор организации Сладких Евгений Станиславович обращался лично в офис ПАО «Сбербанк» 7003/0503, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31, корп. В.Для открытия расчетного счета Сладких Е.С. предоставил паспорт, личность Сладких Е.С. была идентифицирована по паспорту. Сладких Е.С. также предоставил свои анкетные данные, номер телефона +******, электронную почту azur02@inbox.ru. Номер телефона нужен для доступа в личный кабинет, на данный номер телефона приходит СМС-уведомление (одноразовый пароль), для совершения операций по счету. Таким образом, связка номер телефона-пароль является электронной цифровой подписью клиента.В этот же день ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «Сбербанк» 7003/0503, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31, корп. В Сладких Е.С. была выдана банковская карта к счету ООО «АЗУР» № ****** MasterCardBusinessMomentum.С условиями открытия расчётного счета и тарифом клиент ознакомился лично. При подписании заявления, клиент дает согласие на обработку его персональных данных и подтверждает его согласие на условия Договора комплексного банковского обслуживания. Доверенности на право управления расчетным счетом ООО «АЗУР» иными лицами Сладких Е.С. в банк не предоставлял. Для управления счетом Сладких Е.С. получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», это личный кабинет, который можно использовать через мобильное приложение или сайт. Также Сладких Е.С. получил банковскую карту на пластиковом носителе.

Логин для доступа в Интернет банк формируется автоматически, приходит на электронную почту, указанную клиентом. После входа клиента в личный кабинет, с использованием заранее указанного номера телефона, клиент вводит логин, после чего на номер телефона клиента приходит автоматически пароль (сгенерированный программой). Клиент вправе изменить или оставить данный пароль. Далее клиент использует систему интернет банка в соответствии с его потребностями. Отмечу, что при совершении каждой финансовой операции клиент подписывает (одобряет) операцию при помощи одноразового кода-пароля, направленного на его номер телефона по СМС.В ПАО «Сбербанк» действуют Правила банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые запрещают представителю клиента передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается на официальном сайте ПАО «Сбербанк». При открытии счета и получении электронных средств клиент представитель юридического лица, будучи ознакомленным с правилами и поставившем свою подпись, гарантирует банку, что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой клиентом хозяйственной деятельности, а также клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания), Условиями. Таким образом, подписав заявление о присоединении к Правилам Банковского обслуживания, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, клиент (руководитель организации), выступая представителем клиента банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи клиента (руководителя организации) (одноразовые СМС-сообщения с кодом) и электронный носитель информации пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранятьконфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в ПАО «Сбербанк». Также Клиент предупреждается об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевод денежных средств, как устно, при встрече с менеджером в целях подписания документов на открытие счета, так и юридически, при ознакомлении с правилами банковского обслуживания.

Использование расчетного счета клиентом осуществляется только в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. Для того, чтобы перевести и снять денежные средства со счета клиент использует сгенерированные ключи электронной подписи, то есть одноразовые смс-сообщения с кодом, и пластиковую корпоративную карту, при этом все операции, связанные с движением денежных средств по расчетному счету контролируются сотрудниками банка и в случае установления сомнительных транзакций расчетный счет может быть заблокирован до установления обстоятельств транзакции и обоснования её законности. Третьи лица могли воспользоваться расчетным счетом ООО «АЗУР», то есть совершать при помощи него банковские операции, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в том случае, если Сладких Е.С. сам передал им логин и номер телефона, на который приходят СМС-пароли.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных в судебном заседании, следует, что она работала в Банке «ФК Открытие» координатором выездного сервиса, ей поступали заявки об открытии счета с сайта либо от агентства. Сладких Е.С. подал заявку в электронном виде для открытия расчетного счета с указанием его паспортных данных, номера телефона, электронной почты, при этом не требовалось подписывать заявку электронно-цифровой подписью. После поступления заявки обычно проводится проверка на наличие обременений, действительности паспорта, затем клиент при личной встрече предъявляет паспорт, подает заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, ему вручается памятка по работе с банком, где указаны правила работы со счетом. Также она говорила Сладких Е.С. о запрете передачи данных карты третьим лицам, выдала пластиковую карту, которая подкреплялась к расчетному счету. После открытия счета клиентам приходят смс-сообщения с временным паролем, который клиент меняет на постоянный.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что с 2022 года она работает в должности старшего государственного инспектора отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ИФНС России по Верх-Исетскому районуг. Екатеринбурга, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул.Хомякова, д.4. В её должностные обязанности входит создание и ликвидация юридических лиц.Порядок представления документов при государственной регистрации юридических лиц регламентирован ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту – Закон № 129-ФЗ). В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. Представленные в многофункциональный центр документы не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения, направляются многофункциональным центром в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом. При этом документы направляются в регистрирующий орган нотариусом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», либо единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Днем получения документов регистрирующим органом является день их сдачи непосредственно заявителем в регистрирующий орган или день поступления документов по почте или через МФЦ. В соответствии с п. 1.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по №Р11001 – создание юридического лица, № Р13014 – заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица смена директора, участника юридического лица, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна бытьзасвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено законом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Комплект документов, поступивших в ИФНС для регистрации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы, регистрируется, присваивается входящий номер в программном комплексе ИФНС, при этом указывается перечень представленных документов и формуется расписка. Представленный комплект документов анализируется инспектором отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В установленный Законом №129-ФЗ срок, то есть в течение 3 дней, им же принимается соответствующее решение о регистрации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы. В Единый государственный реестр юридических лиц вносится соответствующая запись о регистрации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы, также формируются и распечатываются соответствующие, документы для выдачи заявителю. Доступ для внесения записей в ЕГРЮЛ имеет отдел регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В то же время сведения о юридических лицах из ЕГРЮЛ находятся в свободном доступе для всех желающих на информационном портале Федеральной налоговой службы России.

Согласно регистрационного дела ООО «АЗУР» и по имеющимся сведениям в базе данных ИФНС поясняет следующее: 01.03.2023 в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга поступили переданные по каналам электронной связи, предусмотренные ст. 12 Закона 129-ФЗ документы и зарегистрированы в налоговом органе под входящим номером 10551А, а именно: заявление Сладких Е.С. по форме Р11001 о создании юридического лица ООО «АЗУР»; иной документ в соответствии с законодательством РФ, Устав ООО «АЗУР» от 01.03.2023; документ удостоверяющий личность гражданина РФ, решение о создании юридического лица - решение учредителя №1 Сладких Е.С. ООО «АЗУР» от 01.03.2023. Указанные документы были поданы по каналам связи через сайт nalog.ru - сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки U023030129652336, то есть были поданы в электронном виде, и данные документы были заверены квалифицированной электронной подписью, оформленной в организации АО «Калуга Астрал», 01.03.2023 года, принадлежащей Сладких Е.С.

Согласно заявлению формы Р11001 заявителем выступил Сладких Е.С., ИНН 663301439835, в данном заявлении указано, что учредителем и директором ООО «АЗУР» является Сладких Е.С., размер уставного капитала ООО «АЗУР» составляет 50 000 рублей, адрес местонахождения юридического лица: г.Екатеринбург, ул. Луначарского, сооружение 31 офис 703. Решением о создании юридического лица – решение учредителя №1 ООО «АЗУР» от 01.03.2023, единственный его участник Сладких Е.С. создает данное общество и назначает себя его директором.Пояснила, что обычно налоговая инспекция по месту учета, местоположения юридического лица, проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявлении, а именно проверку достоверности юридического адреса, проверку на предмет причастности заявителя к предстоящей деятельности юридического лица, действительности намерений осуществлять руководство организацией. Поступившие в электронном виде от имени заявителя Сладких Е.С. вышеуказанные документы соответствовали требованиям, установленным Законом №129-ФЗ, в связи с чем было принято решение о государственной регистрации. 18.08.2023 в ходе проверки по месту регистрации ООО «Азур» из Межрайонной ИФНС №19, расположенной в г. Сухой Лог, Свердловской области, пришел допрос Сладких Е.С., в котором тот пояснил, что фактически не планировал заниматься финансово-хозяйственной деятельностью и просто предоставил принадлежащие документы, удостоверяющие личность, неизвестному с целью создания нового юридического лица ООО «Азур» (т.2 л.д. 27-31)

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что он с 2011 года работает в должности начальника отдела службы безопасности АО КБ «ЛОКО-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14. В его должностные обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами, обеспечение экономической безопасности. Открытие счета в Коммерческом банке «ЛОКО-Банк» (АО) осуществляется согласно Инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам), а также Порядка оказания отдельных банковских услуг и Правил открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), который находится в свободном доступе на сайте Банка.

06.03.2023 года в 16:13 по московскому времени поступила электронная заявка через сайт Банка на открытие счета от генерального директора ООО «Азур» ИНН 6678128062, Сладких Евгения Станиславовича, прошла выездная встреча представителя «ЛОКО-Банк» с представителем ООО «Азур» ИНН 6678128062, Сладких Е.С., по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 46, ТЦ «Гринвич». Встреча с клиентом происходила без участия третьих лиц, исключительно с генеральным директором организации. При встрече с представителем Банка Сладких Е.С. предоставил свой паспорт и оригинал решения учредителя, ООО «Азур». Такимобразом, представитель Банка произвел идентификацию личности клиента. При встрече Сладких Е.С. собственноручно подписал заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка. При встрече проводилось фотографирование паспорта Сладких Е.С., а также фотографирование Сладких Е.С. с заявлением о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка. По результатам встречи представителем Банка были отсканированы и в дальнейшем загружены в программу и направлены в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) следующие документы: паспорт Сладких Е.С., решение учредителя ООО «Азур», заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка, фотография клиента с заявлением. При встрече Сладких Е.С. была выдана корпоративная карта № ******, счет которой былоткрыт 22.03.2023 г., автоматически после активации клиентом карты вприложении. Также при проведении встречи Сладких Е.С. был предупрежден о недопустимости передачи средств управления счетом третьим лицам, что указывается в Правилах открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО). Контактные данные клиента, указанные в заявлении о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка:ООО «Азур» ИНН 6678128062, участник электронного документооборота Сладких Е.С., адрес регистрации: 624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 5, кв. 32, адрес организации: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 31; тел. № ******;электронная почта: azur02@inbox.ru. После завершения встречи Сладких Е.С. поступили в SMS-сообщении на номер телефона № ******: логин, пароль (указан запрет на передачу третьим лицам учетных данных), ссылка для входа в Интернет-банк и ссылка на скачивание приложения «Локо Бизнес» (указано, что клиент не должен переходить по другим ссылкам), ссылка для SMS-подписания заявления на открытие расчетного счета и опросного листа (данная ссылка не надистанционное банковское обслуживание, авторизация не требуется). Также наэлектронную почту azur02@inbox.ru. была направлена ссылка для SMS-подписания заявления на открытие расчетного счета и опросного листа. В дальнейшем Сладких Е.С. на сайте КБ «ЛОКО-Банк» (АО) заполнилзаявление об открытии и обслуживании банковского счета, которое было подписано электронной подписью. После осуществления процедуры верификации в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) клиенту были открыты счета: расчетный счет № ******, открыт 13.03.2023 № ****** для расчетов с использованием корпоративной банковской карты № ******, открыт 22.03.2023 г. Таким образом, 13.03.2023 г. Сладких Е.С. предоставлен доступ к расчетному счету № ******, 22.03.2023 г. Сладких Е.С. предоставлен доступ к счету корпоративной карты № ******. При открытии счета на телефонклиента было отправлено уведомление. К дистанционному банковскому обслуживанию клиент был подключен после открытия счета на основании «Заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка». USB-токен клиенту не выдавался. После открытия счета клиент может полностью распоряжаться счетом. Таким образом, доступ к расчетному счету Сладких Е.С. предоставлялся дистанционно, с помощью мобильного банка с использованием логина и пароля. В адрес КБ «ЛОКО-Банк» (АО) доверенности на управление счетом ООО «АЗУР» ИНН 6678128062 со стороны Сладких Е.С. на третьих лиц не предоставлялись.Сотрудники КБ «ЛОКО-Банк» (АО) не были осведомлены о преступном умысле генерального директора ООО «Азур» ИНН 6678128062 Сладких Е.С. при открытии счетов в Банке, также сотрудникам Банка было неизвестно о том, что Сладких Е.С. является фиктивным директором ООО «Азур» ИНН 6678128062 при открытии расчетного счета (т.2 л.д. 44-47)

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что она работает в ПАО Банк Синара, в должности специалистапо работе с юридическими лицами. При получении заявки в мобильном приложении банка она созванивается по указанному в заявке номеру, и договаривается о встрече для подписания документов. В мобильное приложение поступила заявка по открытию счета от ООО «Азур». Она созвонилась по телефону и договорилась о встрече, номер телефона в настоящий момент назвать не может, так как в приложении заявки переходят в раздел завершенные, где только отражена, что заявка обработана, остальные данные не сохраняются. 13.03.2023 на встрече с клиентом был подписан пакет документов, сделаны фото клиента, фото документов и направлены в банк через мобильное приложение для принятия решения об открытие счета. После открытия счета банком возможно она выдавала корпоративную карту клиенту и затем они разошлись. Некоторые клиенты отказываются от получения корпоративной карты, а выдавалась данному клиенту карта или нет, она не помнит (т.2 л.д. 52-54).

Свидетель Сладких О.В. в судебном заседании охарактеризовала своего супруга с положительной стороны, пояснила, что у них один совместный ребенок, также он воспитывает ее несовершеннолетних детей, все они живут одной семьей, которую Сладких Е.С. содержит.

Также вина Сладких Е.С. в совершении указанных преступлений подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Азур», 06.03.2023 в ЕГРЮЛ внесены сведения о Сладких Е.С., как о директореООО «Азур»(т.1 л.д. 82-89).

В распечатке по времени издания сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) указана дата получения сертификата – 01.03.2023 и отражена контактная электронная почта – «azur02@inbox.ru» (т.1 л.д. 36).

Согласно протоколам осмотра документов - копий банковских досье по открытию ООО «Азур» расчетных счетов в указанных кредитных организациях, они содержат сведения о документах, предоставленных руководителем организации Сладких Е.С. для открытия счетов, в том числе, о номерах телефона и адресе электронной почты; документах, оформленных в процессе открытия счетов; выписки по расчетным счетам, согласно которым в ПАО Банк Синара общий оборот по счету составил 924 100 рублей 00 копеек; в КБ «Локо-Банк» общий оборот по счету составил 1 294764 рубля 00 копеек; в ПАО Банк «ФК Открытие» общий оборот по счету составил 497581 рублей 00 копеек; в АО «Альфа-Банк» общий оборот по счету составил 413 737 рублей 00 копеек; в ПАО «Сбербанк» общий оборот по счету составил 1 136 886 рублей 00 копеек(т. 1л.д. 104-112, 135-138, 148-158, 159-161, 179-180, 181-182, 190-196, 197-199, 227-230, т. 2 л.д. 16-18).

Оценив исследованные доказательства в совокупности и взаимосвязи между собой, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Сладких Е.С.впредоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Такой вывод суда следует из показаний подсудимого Сладких о том, что за денежное вознаграждение, не намереваясь фактически исполнять возложенные в связи с этим обязанности, предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на его имя неизвестному для подачи заявки на оформление на его имя организации, после чего предоставил свой паспорт для оформления электронной цифровой подписи, в результате чего в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем как о подставном лице - учредителе и директоре ООО "Азур", эти показания подсудимого согласуются с письменными доказательствами, свидетельствующими о том, что фактически Сладких Е.С. предпринимательскую деятельность не вел, учредителем и директором ООО «Азур» не являлся.

Вывод суда о приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств также основан на показаниях подсудимого Сладких, пояснившего, что за денежное вознаграждение, по указанию неизвестного, обращался в кредитные учреждения, в которых открывал расчетные счета, получал платежные карты, после чего передавал их незнакомому, эти показания подсудимогосогласуются с показаниями свидетелей и с письменными доказательствами по делу. Показания Сладких о том, что он не знал, что действует при этом как директор ООО «Азур» опровергаются письменными доказательствами, в которых по тексту указано наименование организации и Сладких ставил подпись именно как руководитель организации, принадлежность подписи Сладких подтвердил при предъявлении ему для обозрения заявлений, которые оформлялись в банковских организациях.

Об умысле Сладких в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств свидетельствует как его показания, так и фактический характер его действий.

В соответствии с положениями гражданского законодательства Российской Федерации, юридические лица для расчетов по операциям используют расчетные счета, которые предназначены для хранения денежных средств и осуществления расчетов, связанных с коммерческой деятельностью. При открытии юридическим лицом расчетного счета банк предоставляет ему дистанционный доступ к управлению счетом.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для систем «Сбербанк Бизнес Онлайн» и «SMS-информирования», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. №161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Получая в кредитных учреждениях платежные банковские карты, являющиеся электронным средством платежа,Сладких не намеревался их использовать, а за денежное вознаграждение передавал (сбывал) их другому лицу. При этом он понимал, что использование другим лицом полученных им в банках электронных средств платежа по расчетным банковским счетам ООО «Азур» будет осуществляться по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, поскольку передача электронных средств платежа и электронных носителей информации третьим лицам запрещена действующим законодательством.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия Сладких Е.С. по ч.1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, а также влияние наказания на его исправление и условия его жизни.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст.187 УК РФ, отнесено в соответствии со ст.15 УК РФ к категории тяжких преступлений, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – к категории небольшой степени тяжести.

Исследовав сведения о личности подсудимого, суд принимает во внимание его возраст, образ жизни, семейное положение, Сладких Е.С.состоит в браке, воспитывает и содержит четверых детей,в быту и по месту работы характеризуется положительно, работает, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, свое неправомерное поведение объяснил трудным материальным положением, сложившимся в тот момент, когда супруга родила ребенка.

По каждому из преступлений смягчающими наказание обстоятельствами суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), которое выразилось в добровольном и подробном изложении обстоятельств совершенных преступлений правоохранительным органам сразу после возникших к немуподозрений в причастности к этим преступлениям; наличие у Сладких двоих малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ); его состояние здоровья, а также состояние здоровья его близких родственников, участие в воспитании и содержании детей супруги, оказание помощи своим близким родственникам (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ суд не усматривает по обоим преступлениям.

Суд, учитывая обстоятельства дела, не находит оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд, учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, в том числе, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о его личности, наличие малолетних детей, положительные характеризующие сведения в быту и по месту работы, считает возможным признать исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных преступлений и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ, ниже низшего предела, установленного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и более мягкий вид основного наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также не применять ему дополнительное наказание в виде штрафа по этой статье.

В соответствии со ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вещественные доказательства по уголовному делу - документы и диски следует хранить при уголовном деле.

В соответствии с п. 5 ч.2 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации процессуальные издержки, связанные с оказанием Сладких Е.С. юридической помощи в ходе предварительного следствия, а также в суде подлежат взысканию с него. Размер процессуальных издержек составляет 13250 рублей 30 копеек и исходит из оплаты труда адвоката на стадии предварительного следствия в размере 5678 рублей 70 копеек, а также оплаты труда адвоката в ходе судебного разбирательства в размере 7571 рубль 60 копеек. Оснований для освобождения подсудимого Сладких Е.С. от взыскания процессуальных издержек не имеется, поскольку он является трудоспособным, противопоказаний к труду не имеет, против взыскания процессуальных издержек не возражал.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Сладких Евгения Станиславовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в сумме 10000 (десять тысяч) рублей,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в сумме 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Сладких Е.С. наказание в виде штрафа в сумме 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате в срок не позднее 60 суток с момента вступления приговора в законную силу по следующим реквизитам: получатель УФК по Свердловской области (Уральское ГУ Банка России //УФК по Свердловской области г.Екатеринбург (ОМВД России «Сухоложский»): ИНН 6633005575 КПП 663301001, кор/с 40102810645370000054; р/с 03100643000000016200; ОКТМО 65758000; КБК 1881 160312201 0000 140 УИН 18856624016510004050.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства: регистрационное дело организации ООО «АЗУР»; ответ из ПАО «Банк Синара» исх. №206/3973 от 20.11.2023; движения по счету № ****** в ПАО «Банк Синара»; копии документов – юридическое досье, сформированное при открытии банковского счета ПАО «Банк Синара» для ООО «АЗУР»; CD-R диск, предоставленный ПАО «Банк Синара»; ответ КБ «Локо-Банк» (АО) исх. № 04-04-00-02/17630 от 01.12.2023;движения по счету № ****** с 22.03.2023 по 22.11.2023, копии документов – банковское досье, сформированное при открытии банковских счетов для ООО «АЗУР» в ПАО Банк ФК «Открытие»; ответ ПАО Банк ФК «Открытие» исх. №1.4-4/118819 от 28.11.2023; движения по счету № ****** с 14.03.2023 по 14.11.2023; копии документов – Банковское досье, сформированное при открытии банковских счетов для ООО «АЗУР» в АО «Альфа-Банк»;CD-R диск, предоставленный ПАО Банк «ФК Открытие; ответ АО «Альфа-Банк» исх. №941/542071 от 16.11.2023; движения по счету № ****** с 06.03.2023 по 14.11.2023; копии документов – юридическое дело, сформированное при открытии банковских счетов для ООО «АЗУР»; CD-R диск, предоставленный АО «Альфа-Банк»; ответ ПАО «Сбербанк» исх. №270-22НН/РКК-149504 от 27.11.2023; движения по счету № ****** с 13.03.2023 по 13.11.2023; копии документов – досье, сформированное при открытии банковского счета для ООО «АЗУР» в ПАО «Сбербанк»; CD-R диск, предоставленный ПАО «Сбербанк», - хранить при уголовном деле.

Взыскать соСладкихЕвгения Станиславовича в доход федерального бюджета процессуальные издержки по уголовному делу, связанные с оказанием ему юридической помощи защитником в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, в размере 13250 (тринадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 30 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в срок пятнадцать суток со дня провозглашения, с принесением жалобы или представления через Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Председательствующий И.Н. Лимонова