Решение по делу № 1-99/2024 от 19.06.2024

уголовное дело №1-99/2024

ПРИГОВОР

Именем РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес>                                                                                     04 июля 2024 года

     Кяхтинский районный суд Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Денисовой О.В., единолично, при секретаре Колпаковой С.А., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Кяхтинского района РБ Игумновой Е.Д., защитника-адвоката Дагаева А.Н., переводчика Ганхуяг Алтандош, подсудимого Должинсурэн Мэндсайхан, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

    Должинсурэн Мэндсайхан (Doljinsuren Mendsaikhan), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> <данные изъяты> имеющего среднее образование, женатого, имеющего двух несовершеннолетних детей, работающего вахтером-охранником КОО «Хас тулга пресс», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при пересечении таможенной границы лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Порядок и условия перемещения физическими лицами товаров для личного пользования осуществляется в соответствии с главой 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС), ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», международными договорами Российской Федерации, решениями Комиссии Союза о перемещении через таможенную границу Союза товаров физическими лицами.

В соответствии с пп. 23 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС под наличными денежными средствами понимаются денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах - членах или государствах (группе государств), не являющихся членами Союза, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки.

В соответствии с п. 2 ст. 256 ТК ЕАЭС положения главы 37 ТК ЕАЭС применяются в отношении денежных инструментов и наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Союза физическими лицами, а также в отношении товаров, приобретенных физическими лицами, прибывшими на таможенную территорию Союза, в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, в соответствии с главой 33 ТК ЕАЭС.

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

В соответствии с п. 5 ст. 260 ТК ЕАЭС Таможенное декларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится с учетом пунктов 16 и 17 ст. 260 ТК ЕАЭС.

В соответствии с п. 16 ст. 260 ТК ЕАЭС при таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент. В случае если номинальная стоимость отсутствует и невозможно определить сумму в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской таможенной декларации указывается количество перемещаемых через таможенную границу Союза денежных инструментов.

В соответствии с п. 17 ст. 260 ТК ЕАЭС в целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих таможенному декларированию, в пассажирской таможенной декларации должны быть указаны следующие сведения:

реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства-члена, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории государства-члена;

сведения о денежных инструментах, за исключением дорожных чеков (вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и идентифицирующий номер (при наличии));

сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, об их владельцах, если перемещаемые наличные денежные средств и (или) денежные инструменты не являются собственностью декларанта, а также сведения о предполагаемом использовании таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

сведения о маршруте и способе перевозки (вид транспорта, которым осуществляется перевозка) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 261 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в пассажирской таможенной декларации, относятся документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в случаях, определяемых Комиссией.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.07.2019 № (в ред. от 14 февраля 2023 г.) «О таможенном декларировании товаров для личного пользования» вместе с «Порядком заполнения пассажирской таможенной декларации и совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации» утвержден порядок заполнения пассажирской таможенной декларации и совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации.

Согласно разделам 2 и 4 названного Порядка пассажирская таможенная декларация и приложение к пассажирской таможенной декларации заполняются при перемещении наличных денежных средств и (или) дорожных чеков, подлежащих декларированию, в которых заявляются сведения о товарах, перемещаемых физическим лицом.

В соответствии с примечанием 1 к ст. 200.1 УК РФ - деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных правом Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования.

Согласно примечанию 3 к ст. 200.1 УК РФ, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств подлежит исключению та часть, которая правом Евразийского экономического союза разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

Согласно примечанию 4 к ст. 200.1 УК РФ обнаружение денежных средств при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию не могут признаваться их добровольной сдачей.

Таможенным постом Международного автомобильного пункта пропуска Кяхта (далее - МАПП Кяхта) Бурятской таможни, производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза со стороны Монголии, непосредственно в постоянной зоне таможенного контроля по оформлению легкового автотранспорта и его пассажиров, в административном здании - павильоне данного таможенного поста и внутри него, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Таможенная, 1, организованы информационные зоны, предназначенные для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств. В указанных информационных зонах находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств физическими лицами, предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил и образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций, изложенными на русском и монгольском языках, в терминах, не допускающих двойного толкования.

Однако, Должинсурэн Мэндсайхан, ранее неоднократно пересекавшим таможенную границу Евразийского экономического союза «Российская Федерация - Монголия» в обоих направлениях, эти нормы были умышленно нарушены при следующих обстоятельствах.

2 апреля 2024 г., не позднее 03 часов 11 минут у Должинсурэн Мэндсайхан, имевшего при себе наличные денежные средства в виде 10000 долларов США, 20000 евро и 1 505 000 российских рублей, принадлежащие гражданину Монголии Нэргуй Мунхбат, а также наличные денежные средства в виде 6134 рублей и 240 760 монгольских тугриков, принадлежащие ему лично, и достоверно знавшего о необходимости при пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза письменного таможенного декларирования суммы наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте 10000 долларов США, возник прямой преступный умысел, направленный на контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств в крупном размере.

С целью реализации возникшего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств в крупном размере, Должинсурэн Мэндсайхан 2 апреля 2024 г., около 03 часов 09 минут местного времени, имея при себе наличные денежные средства в виде 10000 долларов США, 20000 евро и 1505000 российских рублей, находящиеся в 6 полимерных пакетах черного цвета, оклеенных липкой лентой типа скотч, перемещаемые им под своей носимой одеждой, а также наличные денежные средства в виде 6134 рублей и 240760 монгольских тугриков, перемещаемые им во внутренних карманах носимой им одежды и в предметах ручной клади, с целью въезда в Российскую Федерацию из Монголии прибыл на таможенный пост МАПП Кяхта Бурятской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, а именно: в постоянную зону таможенного контроля по оформлению легкового автотранспорта и его пассажиров.

После чего, Должинсурэн Мэндсайхан, 2 апреля 2024 г. около 03 часов 11 минут местного времени, находясь в указанном выше месте, продолжая действовать в рамках ранее возникшего прямого преступного умысла, и имея возможность произвести письменное таможенное декларирование, о необходимости которого ему было известно, при проведении ведущим инспектором отдела специальных таможенных процедур таможенного поста МАПП Кяхта Бурятской таможни ФИО6 таможенного контроля в форме устного опроса заявил об отсутствии у него наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте 10000 долларов США, тем самым, сокрыв от таможенного контроля находящиеся при нем указанные выше наличные денежные средства, подлежащие в соответствии с законодательством России обязательному письменному декларированию.

Однако, в результате продолжения проведения в отношении Должинсурэн Мэндсайхан форм таможенного контроля, в период времени с 03 часов 23 минут до 10 часов 13 минут 2 апреля 2024 г. должностными лицами таможенного органа у Должинсурэн Мэндсайхан обнаружены незаконно перемещенные им через таможенную границу Евразийского экономического союза наличные денежные средства в виде 10 000 долларов США, 20 000 евро, 1 511 134 российских рубля и 240 760 монгольских тугриков, что в сумме составило в эквиваленте 48 021,2815 долларов США или 4 431 951,30 российских рублей, согласно курсам валют, установленным Центральным Банком России и Центральным банком Монголии на 2 апреля 2024 г.

Без письменного декларирования 2 апреля 2024 г. Должинсурэн Мэндсайхан имел право переместить через таможенную границу Евразийского экономического союза денежные средства в эквиваленте 10 000 долларов США, то есть в размере 922914 российских рублей. Соответственно, общая сумма перемещенных денежных средств в нарушение таможенного законодательства составила 38 021,2815 долларов США или 3 509 037,30 российских рублей, что превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования, то есть, согласно примечанию 1 к ст. 200.1 УК РФ, является крупным размером.

При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ Должинсурэн Мэндсайхан после консультации с защитником заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, которое в судебном заседании поддержал. Указал, что предъявленное обвинение по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ ему понятно, вину в совершении данного преступления признает полностью, с квалификацией согласен, раскаивается в содеянном. При этом пояснил, что осознает характер и последствия заявленного ходатайства об особом порядке рассмотрения дела, которое было заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником. Также указал, что осознает последствия постановления приговора без проведения судебного следствия, а также пределы его обжалования.

    Защитник подсудимого – адвокат Дагаев А.Н. – поддержал ходатайство своего подзащитного о постановлении приговора без проведения судебного следствия.

          Государственный обвинитель Игумнова Е.Д. не возражала против рассмотрения данного дела в порядке особого судебного разбирательства.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Должинсурэн Мэндсайхан осознал характер и последствия заявленного ходатайства, не возражал против постановления приговора в особом порядке, вину признал, в содеянном раскаялся, стороны согласились с особым порядок рассмотрения дела.

Учитывая, что соблюдены все условия, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 314 УПК РФ, при которых возможно принятие судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, суд постановляет приговор без проведения судебного следствия.

Суд считает, что обвинение, предъявленное Должинсурэн Мэндсайхан, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия Должинсурэн Мэндсайхан суд квалифицирует по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ как незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

При исследовании характеризующего материала в отношении Должинсурэн Мэндсайхан судом установлено, что он на учетах врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, работает, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При назначении наказания Должинсурэн Мэндсайхан суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного, а также на условия жизни его семьи, принципы разумности и справедливости.

Совершенное Должинсурэн Мэндсайхан преступление относится к категории небольшой тяжести.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Должинсурэн Мэндсайхан, суд признает, полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, дачу признательных показаний в ходе следствия, положительные характеристики, состояние здоровья его и его близких, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, один из которых является малолетним.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Обсуждая вопрос о назначении вида наказания, суд принимает во внимание смягчающие обстоятельства, тот факт, что Должинсурэн Мэндсайхан впервые привлекается к уголовной ответственности, поэтому приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде штрафа.

Определяя размер штрафа, суд принимает во внимание материальное и семейное положение подсудимого, уровень его дохода.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, прекращения уголовного дела, а также для освобождения подсудимого от наказания суд не усматривает.

Процессуальные издержки подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, мера пресечения подлежит отмене.

Вещественные доказательства: CD-R диск с 2 видео-файлами, документы таможенного контроля, оригинал таможенной декларации Должинсурэн Мэндсайхан надлежит хранить при уголовном деле.

Разрешая судьбу денежных средств, признанных вещественным доказательством, суд приходит к следующим выводам.

В зале суда свидетель Нэргуй Мунхбат показал, что денежные средства, изъятые у Должинсурэн Мэндсайхан, а именно: 10 000 долларов США, 20 000 евро и 1 505 000 российских рублей, принадлежат ему. Он занимается предпринимательством в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, супруга также занимается предпринимательской деятельностью в сфере торговли автомобильными запчастями. Общий оборот денежных средств в месяц у них составляет в российских рублях 5-6 миллионов, доход – 1-2 миллиона в месяц. Эти деньги он заработал в тугриках, они лежали на его счета и счете супруги в Хаан-банке. Он снимал эти деньги и в официальных обменниках менял на доллары и евро. Деньги предназначались для покупки квартиры и машины в г. Улан-Удэ, где они планируют учить своих детей. Подтверждает выписки по движению денежных средств, имеющиеся в материалах дела (т. 2 л.д. 84-112).

Исходя из материалов дела, денежные средства: 6 134 рубля и 240 760 монгольских тугриков – принадлежат Должинсурэн Мэндсайхан, их размер не превышает сумму, разрешенную к ввозу без подачи декларации.

Согласно заключению эксперта № 122 от 19.04.2024 г. все изъятые денежные билеты не являются поддельными, изготовлены официальными финансовыми органами (т. 1 л.д. 115-118).

Таким образом, обсуждая вопрос возможной конфискации изъятых денежных средств по основаниям, предусмотренным ст. 104.1 УК РФ, суд приходит к выводу, что конфискация предмета совершения данного преступления невозможна.

Как установлено в ходе расследования уголовного дела и подтверждено в зале суда, перемещенные через таможенную границу денежные средства, имеют законное происхождение, не были направлены на финансирование какой-либо незаконной деятельности (легализации, отмывания преступных доходов, финансирования терроризма, экстремизма). При таких обстоятельствах суд считает необходимым применить положения п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ о том, что подлежащее возвращению законному владельцу имущество, конфискации не подлежит. Суд считает необходимым возвратить денежные средства в виде 10 000 долларов США, 20 000 евро и 1505000 российских рублей законному владельцу - Нэргуй Мунхбат; а 6 134 рубля и 240 760 монгольских тугриков - Должинсурэн Мэндсайхан.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 314, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Должинсурэн Мэндсайхан (Doljinsuren Mendsaikhan) виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере заработной платы осужденного за 1 (один) год, то есть в сумме 183 600 (ста восьмидесяти трех тысяч шестисот) рублей.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель денежных средств: межрегиональное операционное Управление Федерального казначейства (ФТС России); ИНН получателя: 7730176610; КПП получателя 773001001; Банк получателя: Операционный департамент Банка России Межрегиональное операционное УФК <адрес>; БИК 024501901; ОКТМО 45328000; номер счета банка получателя: 40№; номер счета получателя 03№; код таможенного органа 10000010; КБК 15№ (для Бурятской таможни, штраф по делу №); УИН 15№.

    Меру пресечения в отношении Должинсурэн Мэндсайхан в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства:

- CD-R диск с 2 видео-файлами, документы таможенного контроля, оригинал таможенной декларации Должинсурэн Мэндсайхан – хранить при уголовном деле;

- изъятые денежные средства: 6 134 рубля и 240 760 монгольских тугриков – возвратить Должинсурэн Мэндсайхан как законному владельцу; 10 000 долларов США, 20 000 евро и 1 505 000 российских рублей - возвратить законному владельцу Нэргуй Мунхбат.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд РБ в течение 15 суток со дня провозглашения в пределах ст.317 УПК РФ.

    В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и вправе воспользоваться помощью защитника.

Судья                                                  О.В. Денисова