Решение по делу № 1-7/2019 от 01.11.2018

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Руза Московская область 11 июня 2019 года

Судья Рузского районного суда Московской области Фильченкова Ю.В.,

при секретарях Шершавиной Е.Ю., Клокотовой Н.А., Шапетько А.А., Андреевой К.О.,

с участием государственных обвинителей помощников Рузского городского прокурора Московской области Мошкина Д.С., Мишиной И.Г., Черноус А.Ю., первого заместителя Рузского городского прокурора Московской области Ильиной Т.В.,

подсудимой Труновой Т. С.,

защитников- адвоката Кизимова Д.Ю., представившего удостоверение №, ордер № адвоката Греб А.А., представившего удостоверение № ордер №

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ТРУНОВОЙ Т. С., (дата) года рождения, уроженки (адрес), гражданки РФ, невоеннообязанной, образование высшее, замужней, иждивенцев не имеющей, зарегистрированной и проживающей по адресу: (адрес), не работающей, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 194 ч. 2 п. п. «а, г» УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Трунова Т.С. совершила уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть совершила преступление, предусмотренное ст. 194 ч. 2 п. п. «а, г» УК РФ. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее (дата) г., Громоченко А.Л. из корыстных побуждений, связанных с незаконным обогащением путем нарушения охраняемых законодательством Российской Федерации экономических отношений, обеспечивающих осуществление легальной внешнеэкономической деятельности и нормального порядка функционирования финансовой системы страны, создала преступную группу.

В соответствии с разработанным членами преступной группы планом, основной целью создания которой явилось уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, при таможенном оформлении импортируемых из (адрес) товаров, путем представления в таможенный орган Российской Федерации деклараций на товары, содержащих недостоверные сведения о кодах ТН ВЭД, производителях, стране происхождения, количестве, наименовании и цене товаров, влияющих на занижение при исчислении подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации таможенных платежей.

Для осуществления преступного умысла Громоченко А.Л. приняла на себя функции организатора и руководителя преступной группы и вовлекла в ее состав соучастников:

- представителей международной логистической компании «...» Хардзиани Х.Г., действующую в неустановленном месте за границей Российской Федерации, и неустановленное лицо, действующее на территории (адрес);

- Замай И.М., имеющую связи среди сотрудников таможенного представителя ООО «...» ИНН № уголовное дело в отношении которой прекращено на основании постановления ... районного уда Московской области от (дата) года на основании п.6 пп.1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от (дата) г. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а также с лицами, которым подконтрольны российские и иностранные компании, при помощи которых возможно осуществлять импорт товаров в Российскую Федерацию по подложным товаросопроводительным документам под видом осуществления легальной внешнеэкономической деятельности;

- Трунову Т.С. и сотрудницу таможенного представителя ООО «...» Колесникову И.М., имеющих специальные познания в области таможенного дела;

- Мазанюка А.П. и Голева С.Н., которым подконтрольны российские и иностранные компании, в том числе ООО «...» ИНН № и «...» (Соединенное ...), при помощи которых возможно осуществлять импорт товаров в Российскую Федерацию по подложным товаросопроводительным документам под видом осуществления легальной внешнеэкономической деятельности.

Во исполнение преступного плана члены преступной группы роли между собой распределили следующим образом:

Громоченко А.Л., Хардзиани Х.Г. и неустановленное лицо на основании заявок клиентов (конечных получателей грузов) осуществляли формирование импортируемых в Российскую Федерацию товарных партий (сборных грузов); готовили списки товарных партий, импортируемых в Российскую Федерацию, где вместо действительных цен на товары они указывали проходные (на несколько центов выше стоимостного профиля риска) цены на ... товары таких же кодов ТН ВЭД; осуществляли подготовку транспортных (...) и разрешительных документов (сертификаты и декларации соответствия); посредством электронной почты направляли Труновой Т.С. списки товаров, подлежащих импорту в Российскую Федерацию, для расчета размера подлежащих уплате таможенных платежей с учетом «оптимизации», то есть с занижением их стоимости; в целях оплаты товаров зарубежным продавцам, посредством электронной почты направляли Труновой Н.С. запросы на «конвертацию» (незаконный вывод денежных средств за рубеж) и копии платежных поручений о зачислении на счета подконтрольных Мазанюку А.П. и Голеву С.Н. инструментальных российских компаний – ООО «...» ИНН № и ООО «...» ИНН № денежных средств, подлежащих выводу за рубеж путем их перечисления с иностранных компаний, в том числе «...», бенефициаром которой является Мазанюк А.П.; посредством электронной почты направляли Труновой Т.С. копии платежных поручений о зачислении на счета ООО «...» и ООО «...» денежных средств, подлежащих переводу на счет ООО «...» для оплаты таможенных платежей в бюджет Российской Федерации; согласовывали номера счет-фактур и товарных накладных для легализации произведенных денежных переводов;

- Трунова Т.С. посредством электронной почты запрашивала у сотрудницы таможенного представителя ООО «...» Колесниковой И.М., уголовное дело в отношении которой прекращено на основании постановления ... районного уда Московской области от (дата) года на основании п.6 пп.1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от (дата) г. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «проходные» цены на ... товары, подлежащие импорту в Российскую Федерацию, которые таможенный орган готов принять без применения дополнительных форм таможенного контроля; на основании «проходных» цен осуществляла расчет сумм таможенных платежей, подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации ООО «...»; изготавливала подложные инвойсы, в которых указывались недостоверные сведения о товарах, влияющие на занижение налогооблагаемой базы при исчислении таможенных платежей, подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации ООО «...»; посредством электронной почты запрашивала у представителей ООО «...» информацию об остатках денежных средств на счете, с которого таможенным органам они могут быть списаны в качестве оплаты ООО «...» таможенных платежей; посредством электронной почты направляла подчиненной Мазанюка А.П. и Голева С.Н. – Ган О.В. неосведомленной о преступном умысле членов преступной группы, документы, имеющие отношение к деятельности ООО «...», для заверения их печатью и подписания генеральным директором Прилуцким А.И., также неосведомленным о преступном умысле членов преступной группы; посредством электронной почты направляла Замай И.М. информацию о суммах таможенных платежей, подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации ООО «...»; посредством электронной почты перенаправляла Замай И.М. копии платежных поручений о зачислении на счета ООО «...» и ООО «...» денежных средств, подлежащих переводу на счет ООО «...» для оплаты таможенных платежей в бюджет Российской Федерации; в целях оплаты товаров зарубежным продавцам, посредством электронной почты перенаправляла Замай И.М. запросы, полученные от Громоченко А.П., на «конвертацию» (незаконный вывод денежных средств за рубеж) и копии платежных поручений о зачислении на счета ООО «...» и ООО «...» денежных средств, подлежащих выводу за рубеж путем их перечисления со счетов иностранных компаний, в том числе «...»; посредством электронной почты направляла Колесниковой И.М. подложные инвойсы, содержащие недостоверные сведения о товарах, влияющие на занижение налогооблагаемой базы при исчислении таможенных платежей, подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации ООО «...», в комплекте с иными товаросопроводительными документами, необходимыми для заполнения и подачи Колесниковой И.М. в электронном виде деклараций на товары в таможенный орган от имени ООО «... посредством электронной почты направляла Колесниковой И.М. платежные поручения о перечислении ООО «... на счет таможенного органа денежных средств, необходимых для оплаты таможенных платежей.

- Замай И.М., используя связи Мазанюк А.П. с руководителями ООО «...», подыскала благоприятное место с точки зрения лояльного отношения со стороны должностных лиц таможенного органа для таможенной очистки товаров – отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ... таможенного поста, а также лицо из числа сотрудников указанного таможенного представителя – Колесникову И.М., которая готовила и подавала в электронном виде декларации на товары, поступившие в адрес ООО «...»; посредством электронной почты перенаправляла Голеву С.Г. полученную от Труновой Т.С. информацию о суммах таможенных платежей, подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации ООО «...»; посредством электронной почты перенаправляла Голеву С.Н. копии полученных от Труновой Т.С. платежных поручений о зачислении на счета ООО «...» и ООО «...» денежных средств, подлежащих переводу на счет ООО «...» для оплаты таможенных платежей в бюджет Российской Федерации; в целях оплаты товаров зарубежным продавцам, посредством электронной почты перенаправляла Голеву С.Н. запросы, полученные от Труновой Т.С., на «конвертацию» (незаконный вывод денежных средств за рубеж) и копии платежных поручений о зачислении на счета ООО «...» и ООО «...» денежных средств, подлежащих выводу за рубеж путем их перечисления со счетов иностранных компаний, в том числе «...»;

- сотрудница таможенного представителя ООО «...» Колесникова И.М. предоставляла Труновой Т.С. информацию о стоимостных профилях рисков и «проходных» ценах; согласовывала с ней вопросы таможенного оформления товаров, поступивших в адрес ООО «...»; на основании полученных от Труновой Т.С. подложных инвойсов и иных товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о кодах ТН ВЭД, производителях, стране происхождения, количестве, наименовании и цене товаров, влияющих на занижение при исчислении подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации таможенных платежей, заполняла и подавала в электронном виде в таможенный орган декларации на товары от имени ООО «...»; контролировала выпуск таможенным органом товаров, задекларированных ей от имени ООО «...», и информировала об этом Трунову Т.С.;

- Мазанюк А.П. и Голев С.Н. организовали заключение между ООО «...» и компанией «... то есть подконтрольных им компаний, внешнеторгового контракта от (дата) № № открытие в ОАО «...» ООО «... счетов для осуществления расчетов в российской и иностранной валютах, а также оформление паспорта сделки по указанному внешнеторговому контракту; организовали передачу Колесниковой И.М. электронно-цифровой подписи для целей таможенного декларирования от имени ООО «...»; с использованием электронно-цифровых подписей номинальных директоров ООО «...» Баландеца В.П., Лесникова С.А. и Прилуцкого А.И., неосведомленных о преступном умысле членов преступной группы, и на основании полученной от Замай И.М. информации о зачислении денежных средств на расчетные счета ООО «...» и ООО «...», осуществляли оплату таможенных платежей в бюджет Российской Федерации ООО «...», «конвертацию» (незаконный вывод денежных средств на рубеж) путем их перечисления со счетов иностранных компаний, в том числе «...», на счета иностранных компаний, являвшихся продавцами товаров, а также оплату официального вознаграждения ООО «...» по договору от (дата) № №; организовали бухгалтерское обслуживание инструментальных компаний, в том числе ООО «...», ООО «...» и ООО «...», обеспечивали движение по ним денежных средств, а также изготовление счет-фактур и товарных накладных для легализации произведенных денежных переводов.

Члены указанной выше преступной группы, действуя согласно разработанному плану совершения преступления и отведенным им ролям, совершили уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, при таможенном оформлении товаров, ввезенных на таможенную территорию (адрес) из (адрес), и задекларированных по следующим декларациям на товары №; №; №; №; №

Уклонение от уплаты таможенных платежей по декларации на товары №:

В период с (дата) г. по (дата) г. представителя международной логистической компании «...» Громоченко А.Л., Хардзиани Х.Г., неустановленное лицо, а также Трунова Т.С., которая с учетом полученных от Колесниковой И.М. «проходных» цен на китайские товары производила расчет подлежащих уплате таможенных платежей, сформировали комплект товаросопроводительных документов, в том числе инвойс от (дата) г. №, содержащие недостоверные сведения о фактическом получателе товаров в Российской Федерации – ООО «...», производителях, стране происхождения и цене товаров на сборный груз, сформированный по заявкам клиентов, и загруженный (дата) г. в (адрес) в автотранспортное средство с регистрационными номерами №

Импорт данных товаров, производителями которых являлись европейские компании ((адрес)), осуществлялся в рамках внешнеторгового контракта от (дата) г. № заключенного ООО «...» с «...», то есть компаний, подконтрольных Мазанюку А.П. и Голеву С.Н.

Замай И.М., получив (дата) г. по электронной почте от Труновой Т.С. информацию о сумме, подлежащей оплате в бюджет Российской Федерации в качестве таможенных платежей при таможенном оформлении указанных товаров в Российской Федерации, перенаправила (дата) г. указанную информацию Голеву С.Н., который через возможности Мазанюка А.П. в этот же день, то есть (дата) г. организовал перечисление денежных средств со счета ООО «... на счет таможенного органа, после чего Трунова Т.С. направила Колесниковой И.М. копии соответствующих платежных поручений в банк.

Указанные выше товаросопроводительные документы, в том числе инвойс от (дата) г. №, а также копии платежных поручений о переводе ООО «...» на счет таможенного органа денежных средств, подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации в качестве таможенных платежей при таможенном оформлении указанных товаров в Российской Федерации, Трунова Т.С. (дата) г. посредством электронной почты направила Колесниковой И.М., которая заполнила и подала (дата) г. в электронном виде от имени генерального директора ООО «...» Баландеца В.П. в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ... таможенного поста ДТ №, в соответствии с которой под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления» («...») помещены ввезенные на автотранспортном средстве с регистрационными номерами № товары, всего 19 товаров, представляющие из себя мебель, предметы декора, посуда и иные товары преимущественно китайского производства, общей стоимостью 29477,14 доллара США.

В этот же день (дата) г., товары, задекларированные в ДТ №, выпущены таможенным органом в соответствии с заявленной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления» («...»).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок», проведенных сотрудниками Управления «..., через возможности ФТС России из таможенных органов (адрес), где при следовании автотранспортного средства с регистрационными номерами № с указанными выше товарами была открыта книжка международной дорожной перевозки (... №), получена копия транзитной декларации №, в отношении товаров, оформленных в Российской Федерации по ДТ №.

Согласно транзитной декларации № при ввозе товаров из (адрес) в (адрес) были оформлены экспортные декларации:

№;

- №

- №;

№;

- №;

№

- №;

- №

№;

№

Также по линии международного сотрудничества из таможенных органов (адрес) получены электронные копии указанных выше экспортных деклараций, согласно которым таможенная стоимость товаров, указанная при экспорте из (адрес), в несколько раз выше задекларированной в ДТ №

Согласно расчетам, произведенным ... таможней, сумма неуплаченных таможенных платежей в отношении товаров, оформленных по ДТ №, составляет 2088477,41 рублей.

Уклонение от уплаты таможенных платежей по декларации на товары №:

В период с (дата) г. по (дата) г. представители международной логистической компании «...» Громоченко А.Л., Хардзиани Х.Г., неустановленное лицо, а также Трунова Т.С., которая с учетом полученных от Колесниковой И.М. «проходных» цен на ... товары производила расчет подлежащих уплате таможенных платежей, сформировали комплект товаросопроводительных документов, в том числе инвойс от (дата) г. №, содержащие недостоверные сведения о фактическом получателе товаров в Российской Федерации – ООО «...», производителях, стране происхождения, количестве и цене товаров на сборный груз, сформированный по заявкам клиентов, и загруженный (дата) г. в (адрес) ((адрес)) в автотранспортное средство с регистрационными номерами №

Импорт данных товаров, производителями которых являлись итальянские компании, осуществлялась в рамках внешнеторгового контракта от (дата) г. №, заключенного ООО «...» с «...», то есть компаний, подконтрольных Мазанюку А.П. и Голеву С.Н.

Замай И.М., получив (дата) г. по электронной почте от Труновой Т.С. информацию о сумме, подлежащей оплате в бюджет Российской Федерации в качестве таможенных платежей при таможенном оформлении указанных товаров в Российской Федерации, перенаправила (дата) г. указанную информацию Голеву С.Н., который через возможности Мазанюка А.П. в этот же день, то есть (дата) г., организовал перечисление денежных средств со счета ООО «...» на счет таможенного органа, после чего Трунова Т.С. направила Колесниковой И.М. копии соответствующих платежных поручений в банк.

Указанные выше товаросопроводительные документы, в том числе инвойс от (дата) г. №, Трунова Т.С. (дата). посредством электронной почты направила Колесниковой И.М., которая заполнила и подала (дата) г. в электронном виде от имени генерального директора ООО «...» Баландеца В.П. в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ... таможенного поста ДТ №, в соответствии с которой под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления» («...») помещены ввезенные на автотранспортном средстве с регистрационными номерами № товары, всего 23 товара, представляющие из себя мебель, кухонные аксессуары, двери, столовые приборы, посуда и иные товары преимущественно китайского производства, общей стоимостью 33650,35доллара США.

В этот же день, то есть (дата) г., товары, задекларированные в ДТ №, выпущены таможенным органом в соответствии с заявленной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления» («...»).

Согласно транзитной декларации № при ввозе товаров из (адрес) в (адрес) были оформлены экспортные декларации:

№

Согласно расчетам, произведенным ... таможней, сумма неуплаченных таможенных платежей в отношении товаров, оформленных по ДТ №, составляет 4350936,62 рублей.

Уклонение от уплаты таможенных платежей по декларации на товары №:

В период с (дата) г. по (дата) г. представители международной логистической компании «...» Громоченко А.Л., Хардзиани Х.Г., неустановленное лицо, а также Трунова Т.С., которая с учетом полученных от Колесниковой И.М. «проходных» цен на китайские товары производила расчет подлежащих уплате таможенных платежей, сформировали комплект товаросопроводительных документов, в том числе инвойс от (дата) г. №, содержащие недостоверные сведения о фактическом получателе товаров в Российской Федерации -
ООО «...», производителях, стране происхождения и цене товаров на сборный груз, сформированный по заявкам клиентов, и загруженный (дата) г. в г. (адрес) в транспортное средство с регистрационными номерами №

Импорт данных товаров, производителями которых являлись европейские компании (преимущественно итальянские), осуществлялся в рамках внешнеторгового контракта от (дата) г. № заключенного ООО «...» с «...», то есть компаний, подконтрольных Мазанюку А.П. и Голеву С.Н.

Замай И.М., получив (дата) г. по электронной почте от Труновой Т.С. информацию о сумме, подлежащей оплате в бюджет Российской Федерации в качестве таможенных платежей при таможенном оформлении указанных товаров в Российской Федерации, перенаправила (дата) г. указанную информацию Голеву С.Н., который через возможности Мазанюка А.П. в этот же день, то есть (дата) г., организовал перечисление денежных средств со счета ООО «...» на счет таможенного органа.

Указанные выше товаросопроводительные документы, в том числе инвойс от (дата) г. № Трунова Т.С. (дата) г. посредством электронной почты направила Колесниковой И.М., которая заполнила и подала (дата) г. в электронном виде от имени генерального директора ООО «...» Баландеца В.П. в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ... таможенного поста ДТ №, в соответствии с которой под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления» («...») помещены ввезенные на автотранспортном средстве с регистрационными номерами № товары, всего 21 товар, представляющие из себя мебель, двери, ткани, столовые приборы и иные товары преимущественно ... производства, общей стоимостью 29042,24 доллара США.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок», проведенных сотрудниками Управления ..., через возможности ФТС России из таможенных органов (адрес), где при следовании автотранспортного средства с регистрационными номерами № с указанными выше товарами была открыта книжка международной дорожной перевозки (... №), получена копия транзитной декларации №, в отношении товаров, оформленных в Российской Федерации по №.

Согласно транзитной декларации № при ввозе товаров из (адрес) в (адрес) были оформлены экспортные декларации:

№

Также по линии международного сотрудничества из таможенных органов ... получены электронные копии указанных выше экспортных деклараций, согласно которым таможенная стоимость товаров, указанная при экспорте из ..., в несколько раз выше задекларированной в №.

Согласно расчетам, произведенным ... таможней, сумма неуплаченных таможенных платежей в отношении товаров, оформленных по №, составляет 3355971,88 рублей.

Уклонение от уплаты таможенных платежей по декларации на товары №:

В период с (дата) г. по (дата) г. представители международной логистической компании «...» Громоченко А.Л., Хардзиани Х.Г., неустановленное лицо, а также Трунова Т.С., которая с учетом полученных от Колесниковой И.М. «проходных» цен на китайские товары производила расчет подлежащих уплате таможенных платежей, сформировали комплект товаросопроводительных документов, в том числе инвойс от (дата) г. № содержащие недостоверные сведения о фактическом получателе товаров в Российской Федерации – ООО «...», производителях, стране происхождения и цене товаров на сборный груз, сформированный по заявкам клиентов, и загруженный (дата) г. в (адрес) в транспортное средство с регистрационными номерами №

Импорт данных товаров, производителями которых являлись итальянские компании, осуществлялся в рамках внешнеторгового контракта, от (дата) г. № заключенного ООО «... с «...», то есть компаний, подконтрольных Мазанюку А.П. и Голеву С.Н.

Замай И.М., получив (дата) г. по электронной почте от Труновой Т.С. информацию о сумме, подлежащей оплате в бюджет Российской Федерации в качестве таможенных платежей при таможенном оформлении указанных товаров в Российской Федерации, перенаправила (дата) г. указанную информацию Голеву С.Н., который через возможности Мазанюка А.П. в этот же день, то есть (дата) г. организовал перечисление денежных средств со счета ООО «...» на счет таможенного органа.

Указанные выше товаросопроводительные документы, в том числе инвойс от (дата) г. №, Трунова Т.С. (дата) г. посредством электронной почты направила Колесниковой И.М., которая заполнила и подала (дата) г. в электронном виде от имени генерального директора ООО «...» Баландеца В.П. в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ... таможенного поста №, в соответствии с которой под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления» («...») помещены ввезенные на автотранспортном средстве с регистрационными номерами № товары, всего 21 товар, представляющие из себя мебель, двери, посуда, столовые приборы и иные товары преимущественно ... производства, общей стоимостью 33636,98 доллара США.

В этот же день, то есть (дата) г., товары, задекларированные в №, выпущены таможенным органом в соответствии с заявленной таможенной процедурой «выпуск для внутреннего потребления» («...»).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок», проведенных сотрудниками Управления «..., через возможности ФТС России из таможенных органов (адрес) где при следовании автотранспортного средства с регистрационными номерами № с указанными выше товарами была открыта книжка международной дорожной перевозки (... №), получена копия транзитной декларации №, в отношении товаров, оформленных в Российской Федерации по №.

Согласно транзитной декларации № при ввозе товаров из ... были оформлены:

Экспортные декларации в ...:

№

А также экспортная декларация в (адрес) №, экспортная декларация в (адрес) № и экспортная декларация в (адрес) №

Согласно расчетам, произведенным ... таможней, сумма неуплаченных таможенных платежей в отношении товаров, оформленных по №, составляет 1165796,24 рублей.

Уклонение от уплаты таможенных платежей по декларации на товары №:

В период с (дата) г. по (дата) г. представители международной логистической компании «...» Громоченко А.Л., Хардзиани Х.Г., неустановленное лицо, а также Трунова Т.С., которая с учетом полученных от Колесниковой И.М. «проходных» цен на китайские товары производила расчет подлежащих уплате таможенных платежей, сформировали комплект товаросопроводительных документов, в том числе инвойс от (дата) г. №, содержащие недостоверные сведения о фактическом получателе товаров в Российской Федерации – ООО «...», кодах ТН ВЭД, производителях, стране происхождения, количестве, весе, наименовании и цене товаров на сборный груз, сформированный по заявкам клиентов, и загруженный (дата) г. в г. (адрес)) в транспортное средство с регистрационными номерами №.

Импорт данных товаров осуществлялся в рамках внешнеторгового контракта от (дата) г. №, заключенного ООО «...» с «...», то есть компаний, подконтрольных Мазанюку А.П. и Голеву С.Н.

Указанные выше товаросопроводительные документы, в том числе инвойс от (дата) г. №, Трунова Т.С. (дата) г. посредством электронной почты направила Колесниковой И.М.

Замай И.М., получив (дата) г. по электронной почте от Труновой Т.С. информацию о сумме, подлежащей оплате в бюджет Российской Федерации в качестве таможенных платежей при таможенном оформлении указанных товаров в Российской Федерации, перенаправила указанную информацию Голеву С.Н., который через возможности Мазанюка А.П. (дата) г. организовал перечисление денежных средств со счета ООО «...» на счет таможенного органа, после чего Трунова Т.С. направила Колесниковой И.М. копии соответствующих платежных поручений в банк.

О прибытии автотранспортного средства с регистрационными номерами № на ... таможенный пост, Трунова Т.С. (дата) г. по электронной почте уведомила Колесникову И.М., которая заполнила и подала (дата) г. в электронном виде от имени генерального директора ООО «...» Прилуцкого А.И. в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ... таможенного поста № в соответствии с которой под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления» («...») помещены ввезенные на автотранспортном средстве с регистрационными номерами № товары, всего 29 товаров, представляющие из себя мебель, предметы декора и иные товары преимущественно ... производства, общей стоимостью 31334,04 доллара США.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ... организовано проведение таможенного досмотра указанных товаров (акт №), в результате которого установлено, что в автотранспортном средстве с регистрационными номерами № обнаружены не заявленные в ДТ № товары, а именно мебель, кухонные принадлежности, светильники и иные товары известных европейских (преимущественно итальянских) производителей.

Во время опроса по данному факту Прилуцкого А.И., произведенного сотрудником ... таможни (дата)., Прилуцкий А.И. предоставил полученный им через Ган О.В. от Труновой Т.С. список товаров, реально находившихся в автотранспортном средстве с регистрационными номерами №.

Согласно расчетам, произведенным ... таможней, сумма неуплаченных таможенных платежей в отношении товаров, оформленных по ДТ №, составляет 8170790,38 рублей.

Таким образом, в период с (дата) г. по (дата) г. Громоченко А.Л., Хардзиани Х.Г., Трунова Т.С., Замай И.М., Мазанюк А.П., Голев С.Н., Колесникова И.М. и неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, при таможенном оформлении товаров по ДТ №№, №, №, № и № в отделе таможенного оформления и таможенного контроля № ... таможенного поста Московской областной ..., расположенного по адресу: (адрес) уклонились от уплаты в бюджет Российской Федерации таможенных платежей, взимаемых с организации – ООО «...», на общую сумму 19131972 рублей 50 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 194 УК РФ образует особо крупный размер.

При совершении указанных выше преступных действий Трунова Т.С. действовала из корыстных побуждений, с целью наживы, умышленно, то есть осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность и желая наступления общественно опасных последствий в виде уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Допрошенная по делу в качестве подсудимой Трунова Т.С. свою вину в совершении преступления признала полностью и пояснила, что в период с (дата) г. по (дата). работала на (адрес) таможенном посту в должности менеджера. В круг ее обязанностей входили проверка разрешительных документов, проверка кодов ТНВЭД и описание товара по ГТД по 31 графе. Приблизительно (дата) г. она познакомилась с Замай И, телефон которой Труновой Т.С. дала ее сестра Личкина А. Между Труновой Т.С. и,Замай И. по скайпу состоялся разговор, подробности которого Трунова Т.С. не помнит, но точно помнит, что Замай И. сообщила ей, что у нее имеется возможность оформления грузов на таможенном посту, поступающих из-за границы на территорию РФ, по льготным условиям. Трунова Т.С. сказал, что примет к сведению данную информацию и если у нее будет интерес, что она сообщит об этом Замай И. В конце (дата) к ней обратилась Громоченко А с просьбой о помощи в оформлении груза, поступающего в РФ из (адрес). Данную просьбу она переадресовала Замай И., однако подробностей этого она в настоящее время не помнит. Также в (дата) г. или в (дата) г. Труновой Т.С. вновь позвонила Громоченко А. с просьбой об оказании ей помощи в оформлении груза в части описания завозимого товара, подлежащего декларированию, а также в проверке разрешительных документов на груз (сертификатов, декларации соответствия) и проверки кодов ТНВЭД. Трунова Т.С. согласилась, после чего ей на электронную почту от Громоченко А. и ее помощников стали поступать запросы с описанием товара, а она, в соответствии с описанием, определяла код товара, уточняла его описание и проверяла разрешительные документы на предмет их правильности. Всю необходимую информацию Труновой Т.С. давала Громоченко А. или ее помощники. По итогу своей работы она вносила полное описание груза, которым были и предметы мебели, интерьера, ткани и т.д., и разрешительные документы в таблицу в формате ... после чего отправляла ее обратно Громоченко А. для подтверждения, а после проверки и подтверждения Громоченко А. и ее помощниками, эту таблицу Трунова Т.С. отправляла на электронную почту .... Адрес электронной почты ... ей дала Замай И. также Трунова Т.С. считала таможенные платежи на товар, подлежащие уплате при таможенном оформлении груза, и отправляла их на почту Замай И., которая дала ей контакты с некой И, фамилия которой стала известна Труновой Т.С. в ходе предварительного следствия, ею оказалась К. Колесниковой И. она отправляла подготовленную ею таблицу с кодами ТНВЭД и описанием товара для проверки Колесниковой И. данных для ДТ. Колесникову И. она воспринимала как специалиста в области оформления проектов таможенных деклараций, а также консультанта в области таможенного оформления, который был осведомлен о справочной цене ввозимого товара. Сама она понимала, что оказывает определенные услуги, за которые два или три раза брала оплату в размере 180-200 долларов США, после чего ей позвонила Замай И. и сообщила, что «на машину сработал досмотр». Что происходило далее, Труновой Т.С. не известно, но она может предположить, что эти сведения в дальнейшем использовались для оформления ГТД сотрудниками компании «... поскольку Замай И. передавала информацию о стоимости таможенных платежей в банк для оплаты. По поводу конвертации ей известно, что Громоченко А. через нее передавала информацию Замай И. о платежах за товар путем направления ей (Труновой Т.С.) платежного поручения и заявки на перевод денежных средств. Что далее делала Замай И., ей не известно, но ей присылали документ, подтверждающий перевод денежных средств за товар из РФ за границу. Все взаимоотношения с банками и финансовые вопросы вела Замай И.

Также пояснила, что Замай И. и Колесникову И. она ранее не видела и в лицо их не знала. Впервые Колесникову И. она увидела в суде при рассмотрении вопроса об избрании им меры пресечения в виде домашнего ареста, а Замай И.- в судебном заседании по настоящему уголовному делу. В случае возникновения каких- то вопросов по разрешительному сертификату либо описанию, она обращалась к некой Жене Никулиной, фамилию которой узнала уже после возбуждения уголовного дела, либо к И, фамилия которой ей до настоящего времени не известна. Указанных лиц она также никогда не видела. Как она понимала, она обращалась к лицам, которые могли ее проконсультировать по уплате таможенных платежей, по разрешительным документам, т.к. как к лицам, владеющим навыками и познаниями в таможенном деле.

Вина подсудимой Труновой Т.С. в совершении преступления подтверждается показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Волошина Д.А., Савкина И.С., Соколовой Е.А., Бедной Т.Г., показаниями свидетелей Прилуцкого А.И., Ган О.В. Столяревского М.И., Баландец В.П., Быстровой Т.А., Гайнулиной С.А., Слободчикова Д.Ю., Корольковой Н.Г., Зиминой Н.М., Григорьева В.Г., Григорьевой И.Ю., Личкиной А.С., Зайцева В.М., Зайцева К.В., Зайцева А.В., Зайцевой Н.Ю., Клюкина А.А., Мазанюк Ю.А., Никулиной Е.В., Друк Л.В., Громоченко В.В., Хроменкова М.А., Тихоновой Э.А., данными ими в ходе предварительного расследования, которые были исследованы и оглашены в ходе судебного разбирательства в связи с их неявкой, в соответствии со ст.281 УПК РФ, а также оглашенными в судебном заседании показаниями Замай И.М. и Колесниковой И.М., которые были допрошены в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемых и обвиняемых.

Свидетель Волошин Д.А. в судебном заседании пояснил, что он работает в органах ФСБ России с (дата) года, в настоящей должности ... с (дата). В его обязанности входит выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых сотрудниками центрального аппарата ФТС России, борьба с контрабандой, уклонением от уплаты таможенных платежей и другими преступления, связанными с внешнеэкономической деятельностью. Примерно в (дата) от конфиденциального источника, личность которого не раскрывается в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от (дата) №, к ним в отдел поступила информация о том, что группа лиц организовала канал поставки сборных грузов из (адрес), которые поступают в адрес ОО «...». Таможенное оформление проводилось на ... таможенном посту Московской областной таможни с уклонением от уплаты таможенных платежей. С целью проверки поступившей информации в установленном законом порядке им был проведен ряд гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ. В частности, были проведены мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», «наведение справок» и «опрос». Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан, проводились на основании постановлений ... городского суда. В результате проведенных мероприятий получены сведения, свидетельствующие о том, что организованная группа лиц в составе Громоченко А.Л., Хардзиани Х.Г., Труновой Т.С., Замай И.М., Мазанюка А.П., Хан О.В.., Прилуцкого А.И., Колесниковой И.М. и иных неустановленных лиц в течение (дата) организовала поставки товара из (адрес) в ООО «... с уклонением от уплаты от таможенных платежей в особо крупном размере. Действия указанных лиц были квалифицированы по ч. 4 ст. 194 УК РФ. Всего было осуществлено не менее таких 15 поставок. В материалах уголовного дела имеются материалы по пяти поставкам. По одной из поставок (дата) г. Управлением «... СЭБ ФСБ России было инициировано проведение таможенного досмотра, который выявил несоответствие сведений таможенной декларации фактически находящимся в автотранспортном средстве грузе. В результате данного таможенного досмотра было установлено нарушение таможенного законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях, в рамках которых был произведен расчет неуплаченных таможенных платежей, а именно была установлена неуплата в размере около 8 миллионов рублей. В отношении остальных четырех поставок, которые были осуществлены до (дата), были получены официальным путем документы из таможенных органов европейских государств, в частности службы (адрес), на основании которых таможенными органами также был произведен расчет. Запрос документов в европейских странах производился в два этапа. Сначала мы получили документы из таможенной службы (адрес), поскольку перевозчик был словенский, в которых были указаны (адрес) экспертные декларации, поскольку груз был сборный и предназначался нескольким получателям. Затем уже официальным письмом были получены декларации из (адрес) (международного стандартного формата, имеющие ...), которые содержали все необходимые данные для расчета неуплаченных платежей. В результате расчета неуплата составила больше 10 миллионов рублей. Непосредственно Трунова Т.С. по версии обвинения причастна к уклонению от уплаты таможенных платежей, поскольку в результате проведенных мероприятий были получены данные, что Трунова Т.С. изготавливала подложные инвойсы, содержащие несоответствующие сведения об импортируемом грузе. В результате подачи в таможенные органы данных инвойсов (данных документов) осуществлено уклонение от уплаты платежей.

В ходе судебного разбирательства в связи с существенными противоречиями были исследованы и оглашены показания свидетеля Волошина Д.А., данные им в ходе предварительного расследования, годе в ходе допроса (дата) года (...) свидетель Волошин Д.А. пояснял, что в ФСБ он проходит службу с (дата), в занимаемой должности ... он состоит (дата). В его обязанности входит предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых сотрудниками центрального аппарата ФТС России, борьба с контрабандой, уклонением от уплаты таможенных платежей и другими преступлениями, связанными с внешнеэкономической деятельностью. Примерно в (дата) от конфиденциального источника, который в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от (дата). № разглашению не подлежит, к нему в отдел поступила информация о том, что группа лиц организовала поставки сборных грузов из (адрес), которые поступают в адрес ООО «...» и оформляются на ... таможенном посту Московской области таможни с уклонением от уплаты таможенных платежей. С целью проверки поступившей информации в установленном законом порядке им был проведен ряд гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных разговоров», «снятие информации с технических каналов связи», «наведение справок» и «опрос». Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан, проводились на основании санкций ... городского суда, полученных в установленном порядке. В ходе проведения указанных оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о том, что организованная группа в составе Громоченко А.Л., Хардзиани Х.Г., Труновой Т.С., Замай И.М., Мазанюк А.П., Ган О.В. Прилуцкого А.И., сотрудницы таможенного представителя ООО «...» Колесниковой И.М. и иных неустановленных лиц в течении (дата) организовала таможенную очистку не менее 15 сборных грузов, поступивших автомобильным транспортом из (адрес) в адрес ООО «...», уклоняясь при этом от уплаты от таможенных платежей путем указания в декларациях на товары недостоверных сведений о кодах ТН ВЭД, производителях, стране происхождения, количестве, наименовании и цене товаров, влияющих на занижение при исчислении подлежащих уплате в бюджет РФ таможенных платежей. (дата). члены организованной преступной группы организовали подачу в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № ... таможенного поста Московской области таможни, расположенного по адресу: (адрес) от имени генерального директора ООО «... Прилуцкого А.И. декларации на товары №, в соответствии с которой под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления» («...») помещены ввезенные на автотранспортном средстве с регистрационными номерами № товары, представляющие из себя мебель, предметы декора и иные товары преимущественно ... производства, общей стоимостью 31334,04 доллара США. Управлением «... инициировано проведение таможенного досмотра указанных товаров (акт №), в результате которого установлено, что в автотранспортном средстве с регистрационными номерами № обнаружены незаявленные в ДТ № товары, а именно мебель, кухонные принадлежности, светильники и иные товары известных европейских преимущественно итальянских производителей. Согласно расчетам, произведенным ... областной таможней, сумма неуплаченных таможенных платежей в отношении товаров, оформленных по ДТ №, составляет 8170790,38 рублей. Результаты оперативно-розыскной деятельности, содержащие сведения об обстоятельствах, указывающих на уклонение от уплаты от таможенных платежей, совершенное организованной группой при таможенном оформлении товаров, оформленных по ДТ № были в установленном порядке представлены в ... Следственного комитета РФ, где на их основании было возбуждено уголовное дело. Также он может добавить, что в ходе расследования, в конце (дата) года, в жилых и нежилых помещениях, в которых могли находиться предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, проводились обыски. Его коллега Будогосский О.А. участвовал в обыске, проводимом следователем следственной группы Андрющенко А.М. в жилище Колесниковой И.М. по адресу: (адрес) в ходе которого, помимо прочего, был обнаружен и изъят планшетный компьютер ... Как ему сообщили в ходе телефонного разговора Будогосский О.А. перед изъятием планшетного компьютера ... он лично провел предварительный осмотр содержащийся в нем информации, в ходе которого им была обнаружена электронная переписка с участием почтового адреса «...». Будогосский О.А. сделал несколько фотографий экрана планшетного компьютера с указанной перепиской и отправил их ему в мессенджере. Изучив указанные фотографии, он сделал, как теперь он знает, неправильный вывод о наличии на указанном планшетном компьютере учетной записи «...».

Оглашенные показания свидетель Волошин Д.А. подтвердил, пояснив, что в судебном заседании дал более подробные показания, нежели на предварительном следствии, поскольку следователем ему были заданы конкретные вопросы, на которые он давал ответы. Следователь допрашивал его только по одной поставке (дата) г., когда был осмотрен товар, по остальным поставкам таможенный досмотр не проводился, только при поставке. Номера таможенных деклараций по пяти поставкам на память он не помнит. В результатах ОРД, представленных в следственные органы, первоначальные результаты ОРД касались поставки, по которой был проведен таможенный досмотр в (дата). Впоследствии были также представлены результаты ОРД, которые касались еще четырех поставок, номера деклараций не помнит, но они были осуществлены до (дата). В отношении данных четырех поставок были получены документы из таможенных служб зарубежных стран, в частности (адрес) и (адрес), возможно, иных стран. В отношении данных поставок также были получены данные ОРМ «снятие информации с технических каналов связи», которые также подтверждали причастность Труновой Т.С. к осуществлению указанной деятельности. Из указанных оперативно-розыскных мероприятий он лично проводил только ОРМ «снятие информации с технических каналов связи». По данным четырех декларация досмотр товара не производился, поскольку он уже был выпущен в свободное обращение, товар уже не находился под таможенным контролем и его место нахождения было не известно.

Свидетель Савкин И.С. в судебном заседании пояснил, что с Замай И.М., Колесниковой И.М. и Труновой Т.С. он не знаком. С (дата). он был принят на работу в качестве исполнительного директора ООО «...» по приглашению знакомого Мазанюка А.П., т.к. последнему было известно, что он являлся специалистом по таможенному делу так как проработал 18 лет в ... ... таможне. Генеральным директором ООО «...» являлась Ган О.В. Организация осуществляла финансово-хозяйственную деятельность, ввоз импортных товаров по внешнеторговым контрактам, производила таможенное оформление и продавала их на внутреннем рынке. Данная организация является уполномоченным экономическим оператором, включенным в список федеральной таможенной службы, прошедшим все проверки. Его обеспечение - это миллионы и евро по банковской гарантии. Банковская гарантия выдана банком ВТБ. Офис организации располагался на (адрес). В его обязанности входила работа с внешне экономической деятельностью, то есть тем, что связано с ввозом импортных товаров. По стечению обстоятельств Ган О.В. была арестована и находилась под домашним арестом. В связи с этим с (дата). он работал генеральным директором ООО «...», в ином случае их лишили бы свидетельства. У организации ООО «...» никаких коммерческих взаимоотношений с Мазанюком А.П. не было. ООО «...» за все время его работы была самостоятельной организацией и ни в какие концерны, общества не входила, более того данная организация под его руководством открыла представительство в (адрес) Ему известно о том, что Мазанюк А.П. занимался разным бизнесом, но каким именно, сказать не может. Последний раз он видел Мазанюка А.П. в (дата).. Ему известно о том, что последний находится на (адрес), и когда вернется, ему не известно, а также на предварительном следствии он передавал следователю номер телефона Мазанюка А.П., который записан у него в телефоне. Также ему известно, что у Мазанюка А.П. был произведен обыск в ходе которого были найдены денежные средства, принадлежащие его дочери Мазанюк Ю. С (дата) г. он уволился из ООО «...», потому что не видел перспектив развития компании. Учитывая обстановку и изменения, которые происходили в таможенном законодательстве, что говорили о коммерческих операциях, не имели тех упрощений, которые были ранее в федеральной таможенной службе, а также было очень много сложностей с оформлением, и не было оснований иметь гарантию на миллион евро, и платить за это деньги не целесообразно. Об организации ООО «...» ему стало известно только в рамках рассматриваемого дела, ранее ему какая-либо информации о данной организации не известна. Приходные цены на товар (таможенный риск) можно определить по системе, которая называется ФТС РФ. Данные цены поделить никак нельзя, поскольку они «зашиты» в программе. С них федеральная таможенная служба распределяет риски. Они защищены в программном обеспечении, которое использует таможенный орган при оформлении грузовой таможенной декларации. Непосредственно цена товара определяется в долларах за килограмм, в самой программе стоит критерий. Если стоимость товара от поданной декларации попадает ниже данного критерия, то, соответственно, выдает таможенный риск, и данная программа указывает инспектору, какие действия он должен произвести. Обычно необходимо запросить документы и произвести таможенный досмотр. Для того, чтобы достоверно определить приходные цены на товар, необходимо иметь доступ к сведениям, которые имеются в таможне.

Определить груз, который находится в машине при пересечении границы РФ, если он не проходил процедуру таможенного досмотра, возможно только по сопроводительным документам (ЦМР, инвольса коммерческий, сертификаты, если товар подлежит сертификации на территории РФ, упаковочный ... и т.д.). Цену товара возможно определить только из коммерческого инвольса. Остальные документы, описывающие товар - это ..., он определяет вид товара, вид упаковки. В международной транспортной накладной (ЦМР) указывается основной вес брутто, наименование товара, также указывается производитель и торговая марка данного груза.

Сведения о происхождении товара относительно (дата). указываются только в товаро- сопроводительных документах (ЦМР, коммерческий инвольс, ..., сертификат, обычно он есть в составе документов и т.д. Весь перечень документов, который передвигается с транспортным средством, указывается в торговом контракте, и это всегда, поскольку это обязанность отправителя). Если товару не предоставляется каких-то конкретных преференций, то из этих документов, либо маркировка на упаковке.

Сборный груз говорит о том, что в данном отсеке транспортного средства находится товар для нескольких получателей. Данный товар описывается своим инвольсом, своим ... и на каждую товарную партию есть товарно -сопроводительные документы, которые идут в адрес разных получателей.

Цена должна быть определена на каждый контракт. Закон о таможенном тарифе предусматривает шесть методов определения таможенной стоимости, но обычно стоимость определяется по цене сделки, указанной в контракте. Если у таможенных органов есть какие-либо сомнения, то у него есть возможность ее пересмотреть.

Таможенная стоимость – это стоимость, которая заявлена на границе РФ при ввозе товара. Данная стоимость должна быть заявлена перевозчиком или отправителем, который пересекает границу, то есть лицом, которое несет ответственность на этапе перевозки. А также все зависит от условий поставки, когда переходит в права на товар. В основе этого лежат коммерческие документы.

По его мнению, исходя из экономики, рыночная стоимость – это та стоимость, за которую товар был продан на территории РФ. Рыночная стоимость может сильно отличаться от таможенной стоимости, а также может отличаться от таможенной стоимости в другую сторону. Все зависит от той конкретной коммерческой ситуации по этому товару, есть ли спрос на него на рынке, есть ли желающие его приобрести, за какую цену и т.д.. Вопрос определения таможенной стоимости всегда был «камнем преткновения» между таможенными органами и участниками. Согласно Закону о таможенных тарифах, если таможню что то не устраивает или они считают, что цена товара заявлена не достоверно, то они могут определить ее стоимость по идентичным товарам и т.д.. В любом случае, по рыночной стоимости определять нельзя, поскольку есть внутренний рынок РФ, а товар куплен на внешнем рынке, и эта цена может сильно отличаться.

Также он пояснил, что имеется свод кодов (ТН ВЭД), это 10 – 14- значных цифр, которые описывают все товары, которые могут быть перемещены через границу РФ (любое движимое имущество товара). Сам код «ТН ВЭД» направлен на определение, описание, вида товара, изделия, а не страны происхождения. То есть страну производителя по коду «ТН ВЭД» не определить. По данному коду можно определить конкретный вид товара, то есть, в пункте мебель есть разделения на мягкую мебель, мебель кухни, столы и стулья и т.д.. Также у них есть отличия на уровнях последних знаков.

Определить, какой груз находился в машине, если он не проходил процедуру таможенного досмотра, возможно только по документам, предъявленным в соответствующий таможенный орган, декларации, либо если сопроводить машину после выпуска до склада и досмотреть ее там после выпуска. Если товар въехал на территорию РФ и его реализовали, то установить истинную стоимость товара возможно по документам, предъявленным в соответствующий таможенный орган, то есть с первоначальным источникам другой стороны. Есть процедура таможенной службы, когда вышестоящий таможенный орган отменяет принятое решение нижестоящего органа. Обычно выпуск товара осуществляет таможенный пост, контроль за которой осуществляет управление, за которым осуществляет контроль федеральная таможенная служба. Каждый из этих органов имеет право отменить решение нижестоящего органа. В случае отмены данного решения запрашиваются по данной сделке дополнительные документы. В настоящее время срок пересмотра ограничивается тремя годами.

В связи с существенными противоречиями в ходе судебного разбирательства были исследованы и оглашены показания свидетеля Савкина В.С., данные им в ходе предварительного расследования (дата) года (...), где свидетель Савкин В.С. пояснял, что с (дата). он является генеральным директором ООО «...». С (дата). в организации он работал в должности исполнительного директора. (дата) он узнал о том, что в отношении Ган О.В.., которая примерно с (дата) являлась учредителем и генеральным директором данной организации, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.194 УК РФ, а также то, что в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. От кого именно он узнал, по какому конкретному факту в отношении нее возбуждено уголовное дело он не помнит. В (дата). адвокат Новожилов В.А., который являлся защитником Ган О.В. передал ему решение от (дата). № согласно которому Ган О.В. приняла решение о снятии с себя полномочий генерального директора и назначении его на указанную должность. Он согласился с данной должностью. С (дата). офис организации располагался по адресу: (адрес). Данное помещение арендуется у индивидуального предпринимателя И В штат организации входит коммерческий директор Петруньков И.В., директор по экономической безопасности Чуйков М, главный бухгалтер Люлькова Т, помощник бухгалтера И, фамилию которой не помнит, главный специалист по таможенному оформлению Лебедев С, специалист по таможенному оформлению Передельская Т, также у организации имеется работник склада, фамилию которого он не знает. Из названных им лиц при Ган О.В. в ООО «...» работали главный бухгалтер Ган О.В., помощник бухгалтера И и специалист по таможенному оформлению И, возможно с ней работал еще кто-то, но точно он не помнит. В его обязанности входило общее руководство деятельностью компании. Основной вид деятельности организации является внешнеэкономический, так как имеет статус уполномоченного экономического оператора.

Анализируя бухгалтерские и банковские документы, когда он являлся генеральным директором, ему стало известно, что контрагентами ООО «...» являются ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «... ООО «...», ООО «...», но он лично с руководителями данных компаний по вопросам совместной деятельности с ООО «...» не общался.

С Голевым С.Н., Замай И.М., Громоченко А.Л., Хардзиани Х.Г., Столяревским М.И., Никулиным Е.В., Колесниковой И.М., Труновой Т.С., Личкиной А.С., Прилуцким А.И., Баландец В.П., Павловым В., Павловой Н.И., Бородкиным С.С., Лесниковым С., Лесниковой Н., Гайнулиной С.А., Быстровой Т.А., Соколовой Е.А., Зайцевым В.М., Зайцевым А.В., Слободчиковым Д.Ю., Зиминой Н.М., Григорьевым В.Г., Григорьевой И.Ю. он не знаком. Он знаком лишь с Мазанюк А.П. и Зайцевым К.В.. Последний являлся генеральным директором ООО «...», у которого они закупали строительные материалы для офиса и склада. Каким образом выстраивались отношения с данной компанией, он не помнит, но возможно, он лично подписывал какие-то договора с этой компанией. Когда он искал работу в таможенной сфере, так как является специалистом по таможенному оформлению, он поместил объявление в интернете. Ему позвонили, пригласили в офис, расположенный рядом со станцией метро «...». В (дата). он приехал в указанный офис, где познакомился с Мазанюк А.П., который проводил с ним собеседование. На работу его сразу не приняли, но они договорились, что он будет консультировать его по вопросам получения ООО «...» статуса уполномоченного экономического оператора, так как в период с (дата) по (дата) он работал в таможенных органах, потом работал в коммерческих организациях, деятельность которых была связана с логистикой и таможенным оформлением. После того как ООО «...» получила статус уполномоченного экономического оператора, Мазанюк А.П. предложил ему трудоустроиться в данную компанию в должности исполнительного директора. В настоящее время он не помнит от кого именно он узнал, что Мазанюк А.П. является фактическим руководителем группы компаний, в которую также входит ООО «...». После трудоустройства в ООО «...» его рабочее место находилось в офисе расположенном по адресу: (адрес) Мазанюк А.П. находился в офисе расположенном по адресу: (адрес). При работе в ООО «...» им использовались электронные почты: «...» и «...». Электронная почта «...» использовалась С которому он направлял письма, но какие именно не помнит, а электронная почта «...» использовалась Ган О.В. с которой он переписывался по рабочим вопросам касаемым деятельности ООО ...».

Последний раз он лично общался с Мазанюк А.П. в конце (дата).. После проведения обысков они больше не встречались. Мазанюк А.П. уехал на (адрес) откуда периодически ему звонит с номера телефона №, по средствам электронной почты они не общаются. Последний раз с Мазанюк А.П. он общался в (дата)., но когда Мазанюк А.П. вернется в Россию, не говорил.

В настоящее время он не помнит, но возможно от супруги Мазанюк А.П., ему стало известно, что Мазанюк А.П. находится в розыске. Имеются ли у последнего подконтрольные ему иностранные компании, а также связи с руководством АО «...» ему неизвестно. Лично с руководством АО «...» он не знаком, знаком лишь с управляющим Центрального отделения этого банка Журавлевой.

Оглашенные показания, данные в ходе предварительного расследования, свидетель Савкин И.С., полностью подтвердил, пояснив, что, давая показания следователю, он подразумевал, что возможно у Мазанюка А.П. есть какая-то группа компаний, но ООО «...» ни к какой из групп не относится и ни с какими юридическими договорами или формами не связана. При трудоустройстве в компанию ООО «... он понимал, что Мазанюк А.П. имеет к данной организации какое-то отношение. В настоящее время он сделал для себя вывод, что Мазанюк А.П. имеет какое-то влияние на Ган О.В.. или консультирует ее по работе, но юридически он ни где не числился.

Свидетель Соколова Е.А. в судебном заседании пояснила, что с Замай И.М., Колесниковой И.М. и Труновой Т.С. она не знакома. В (дата) ей предложили работу в (адрес) в качестве бухгалтера с возможностью последующего выкупа фирмы. Сама лично она никаких организаций не создавала. В (дата). она приобрела готовую фирму ООО «... которая была действующим юридическим лицом. С (дата). она является генеральным директором данной компании. В (дата). она приобрела еще одну готовую фирму ООО «...». Данные организации являются самостоятельными и в состав холдингов, групп других организаций не входили. Основной деятельностью ООО «...» являлась оптовая торговля станков (для заводов, токарные и т.д.), оборудованием. Данные станки остались от предыдущего директора, а она просто продолжала заниматься их дальнейшей реализацией. В (дата). данная организация была ею продана в связи с тяжелой для нее как директора нагрузкой. Основная деятельность ООО «...» было оказание услуг (юридических, бухгалтерских), но от прошлого директора оставались товары, так как первоначально она занималась упаковочными изделиями (бумагой). Внешнеэкономической деятельностью ее организации не занимались, но когда она занималась реализацией станочного оборудования ООО «...», которое осталось от прошлого директора, из приходных документов она поняла, что данный товар из заграницы. У данных компаний был свой офис, открыты банковские счета в «...», ... и ..., из которых два последних банка на сегодняшний день ликвидированы.

С о.Ган она познакомилась в (дата) когда прошлый директор вводил ее в курс дела. Ган О.В. предложила ей снять комнату и пожить у нее какое-то время. В данной квартире находились Б и Г, но проживали ли они там, ей неизвестно, поскольку ночевать она там оставалась очень редко, но когда оставалась, при ней они в квартире не ночевали. Они приходили в квартиру Ган О.В.., что-то обсуждали, но какие именно вопросы, ей не известно, так как в данных обсуждениях она не участвовала.

Ей знакомы руководители других компаний, с которыми она работала и заключала различные договоры: Зайцев В.М., его сыновья Зайцев К.В., Зайцев А.В., Быстрова Т.А., Гайнулина С.А.. Ей было известно, что у Ган О.В. была своя фирма ООО «...», но чем именно она занималась, а также входила ли она в какой -нибудь холдинг, группу фирм ей неизвестно, поскольку последняя помогала ей, когда она только начинала карьеру директора. О деятельности фирмы Ган О.В. они не общались.

Фамилии М и Г ей неизвестны, но она их слышала от следователя при допросе. От самой Ган О.В.. фамилия М не звучала. В диалоге по телефону, который она уже точно не вспомнит, Ган О.В. к кому- то обращалась, называя Александр Петрович, но кто это, ей неизвестно. В настоящее время отношения с Ган О.В. и иными руководителями фирм она не поддерживает после того, как прекратила деятельность своей фирмы ООО «...».

В связи с существенными противоречиями в ходе судебного разбирательства были частично исследованы и оглашены показания свидетеля Соколовой Е.А., данные (дата) года в ходе предварительного расследования, (... где свидетель Соколова Е.А. поясняла, что Ган О.В.. неоднократно говорила, что есть некий А.П. и некий шеф, но ни разу не слышала, чтобы она или иные девочки говорили, что нашим руководителем является Мазанюк А.П.. Последнего она лично никогда не видела и с ним лично не общалась. Голева С.Н. она также никогда не видела и с ним не общалась. Со слов Ган О.в.. она знала, что Голев С.Н. использует электронную почту «...». Когда Ган О.В.. присылала ей некоторые документы (счета фактуры и товарные накладные), то она видела, что изначально эти документы поступили к Ган О.В. с почты, которую использовал Голев С.Н.. Фамилию С она слышала в разговорах среди девочек. С последним она также никогда не общалась и не видела. Примерно пару недель назад ей стало интересно, является ли она еще учредителем и генеральным директором ООО «...» и ООО «...», в связи с чем она зашла в интернете на официальный сайт ФНС России, где узнала, что она продолжает числиться учредителем и генеральным директором данных компаний. Также она посмотрела, кто является руководителем ООО «...», так как знала, что ранее им являлась Ган О.В. Согласно сведениям, размещенным на сайте ФНС России, в настоящее время учредителем и директором ООО «...» является Савкин И.С..

Бородкина С.С. она впервые увидела в банке «...», где с ним и познакомилась.

В то время он, как и она приехал в банк снимать деньги с чековой книжки. Бородкин С.С. являлся генеральным директором организации, наименование которой она не знает. Про Лесников С. она ничего сказать не может, поскольку лично с ним никогда не общалась и не виделась. От Лесникова Н она узнала, что ранее они состояли в браке. Несколько раз с его электронной почты «...», к ней на почту приходили счета фактуры и товарные накладные, которые ей было необходимо подписать и заверить печатями ООО «...» и (или) ООО «...», после чего отправить их обратно. Павлова Н являлась супругой Павлов В.. Лично с ней она никогда не общалась и не виделась. В просил ее направить копия своего паспорта, СНИЛСа и ИНН на электронную почту его супруги Павлова Н, что она и сделал. В настоящее время название электронной почты она не помнит.

Оглашенные показания свидетель Соколова Е.А. подтвердила частично, пояснив, что они вырваны из контекста. Это всего лишь часть ее показаний, которые она давала следователю. Следователь, записав лишь часть ее показаний, как бы изменил их смысл. Она действительно слышала про А.П., когда Ган О. разговаривала по телефону. Также она слышала телефонный разговор и слово «шеф» называлось, но касалось ли это работы, либо это чья-то кличка, сказать не может. Сопоставить диалог и разговор она также не может, поскольку с ней ничего не обсуждалось.

Также она пояснила, что на сайт ФНС России она заходила для того, чтобы просто проверить, кто стал директором ООО «...», так как услышала об аресте Ган О а также для того, чтобы уточнить информацию после продажи ее фирмы ООО «...», поскольку между ней и новым директором была устная договоренность о том, что ее выведут из учредительского состава и переоформят фирму на себя. Однако до настоящего времени она числится единственным директором и учредителем обеих фирм.

Свидетель Бедная Т.Г. в судебном заседании пояснила, что с Замай И.М., Колесниковой И.М. и Труновой Т.С. она не знакома, но знакома с И которая работала декларантом на складе в (адрес), название которого не помнит. Предполагает, что И может быть Колесникова И.М., но точно сказать не может, поскольку на момент допроса ее не видит.

С (дата). по (дата). она работала в должности заместителя начальника таможенного поста «...». В дальнейшем она перешла в (адрес) на ... таможенный пост и (дата). уволилась в связи с выходом на пенсию. В ее должностные обязанности входило осуществление контроля за подчиненными должностными лицами, за их работой, а также организация работы. Какие через ... таможенный пост проходили товары из (адрес), декларированные Колесниковой И.М. и другими сотрудниками, сказать не может, поскольку у них был свой отдел, где они оформляли и подавали декларации на свои товары. Также ей не известно, какие именно грузы там подавались. У декларантов в (адрес) был вагончик, в котором стояли компьютеры и принтеры. Имели ли доступ посторонние лица к данной технике, сказать не может.

При завозе товара декларант должен заявить таможенную стоимость, согласно декларации, которую они проверяют. Если она не согласна с таможенной стоимостью, то тогда у декларанта запрашиваются дополнительные документы для подтверждения указанной таможенной стоимости. К дополнительным документам относятся прайсы, экспертные, спецификации. Если участник не может представить эти документы, то тогда участнику предлагается выпуститься под обеспечение таможенной стоимости (они находят похожий товар той же страны происхождения по своим базам не по рыночной цене и до этого уровня, и под эту цену предлагают участнику выпуститься). В течении 60 дней декларант должен представить полный пакет документов, подтверждающих таможенную стоимость. Также могут сделать международные запросы в страну отправления и страну происхождения товара. В случае, если страна отправления и страна происхождения разные, то тогда в стране отправления запрашивается стоимость транспортных расходов, а в стране производителя- стоимость товара. Также возможно сделать запрос в транзитные страны. Данный ответ на запрос будет считаться достоверным, поскольку со всеми европейскими странами заключены соглашения. Согласно таможенному законодательству, кроме поиска похожих товаров существует шесть методов определения таможенной стоимости. Для определения размера уплаты таможенных платежей именно на их посту рыночная стоимость никогда не использовалась. От кода КНВЭД зависит ставка пошлины, поскольку данная ставка не едина, на каждый товар есть свой код не зависимо от страны производителя.

В таможенном законодательстве отсутствует понятие «проходные цены», но имеется понятие «профиль риска на товар». Он представляет собой закрытую информацию (ДСП), которая издается на определенные товары, чтобы защитить Российских производителей. Ее может определить только специалист, имеющий доступ в отдел контроля таможенной стоимости. Каким образом можно определить груз, находящийся в автомобиле при пересечении границы РФ, если он не проходил процедуру таможенного досмотра, сказать не может, поскольку этой работой она не занималась.

Под понятием «сборный груз» подразумевается, что в одной машине находится груз для нескольких получателей и отправлен он несколькими отправителями. Также допустима ситуация, когда страна происхождения и страна отправления могут быть разными. Чтобы определить страну происхождения товара, если в сопроводительных документах нет никаких данных об этой стране или они противоречивы, осуществляется досмотр или запрашиваются документы у декларанта на подтверждение страны происхождения. Как происходит определения идентификации товара и определение его стоимости, если товар уже реализован, пояснить не может.

Ответственность за уплату таможенных платежей и подачу декларации несет таможенный представитель или лицо, которое подает декларацию – декларант, за чьей печатью идет декларация. У таможенного органа отсутствует возможность проверить документы до подачи таможенной декларации.

Также она пояснила, что К находилась в подчинении Н, так как они общались как руководитель и подчиненная, но находилась ли она в штате, сказать не может.

Свидетель Мазанюк Ю.А., показания которой были оглашены в судебном заседании

в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с ее неявкой в судебное заседание, в ходе предварительного расследования пояснила (...), что ей известно о том, что ее отец Мазанюк А. П. занимается предпринимательской деятельностью, имеет высшее финансово-экономическое образование, в прошлом военнослужащий – полковник запаса. В настоящее время ей известно о том, что следствие интересуют взаимоотношения ее отца и ООО «...», а также вопросы, связанные с недостоверным декларированием товара в ОТО и ТК № ... таможенного поста МОТ по ДТ № со стороны ООО «...» (дата).. Конкретные обстоятельства создания и руководства ООО «... ей не известны, но она знает, что с данной компанией ее отец Мазанюк А.П. взаимодействовал в части оказания услуг таможенного предпринимательства. С его слов, а также с судебных документов, которые он ей показывал, ей известно о том, что (дата). ООО «...» оказывала услуги некой гражданке З которая вела коммерческую деятельность по покупке за рубежом мебели и ее продажи на территории России. Со слов Мазанюка А.П., З долгое время вела бизнес в сфере таможенных отношений, имеет там широкие связи. Сам Мазанюк А.П. специалистом в области таможенного оформления товаров и в целом в области таможенных отношений не являлся. Во взаимоотношениях с з он в большей степени полагался на ее опыт и порядочность, что и привело к негативным последствиям.

Именно принадлежащая з мебель была завезена в ОТО и ТК № ... таможенного поста МОТ по ДТ № в (дата).. Из-за своей личной заинтересованности з умышлено предоставила ООО «...» недостоверные сведения о поступившем на таможенный пост товаре, на основании чего и было осуществлено ООО «...», как таможенного представителя, его недостоверное декларирование. Данные действия со стороны ООО «... и ее представителей, были осуществлены не умышлено, а в связи с фактическим обманом со стороны з. Ни ее отец Мазанюк А.П., ни директор ООО «...», ни ган О.в.., которая осуществляла только технические функции, к деятельности ООО «...» отношения не имела, они не знали заблаговременно о том, что сведения, предоставленные з не достоверны. После того, как недостоверность декларации товара была вскрыта на таможне, было возбуждено два дела об административном правонарушении, которые летом (дата) были рассмотрены ... городским судом и по ним были приняты соответствующие процессуальные решения. Ее отец (Мазанюк А.П.) сразу же сказал, что если есть состав преступления, то необходимо соглашаться с конфискацией товара, который по факту принадлежал з

Со слов ее Мазанюка А.П. ей также известно о том, что он никогда не был знаком и не общался с гражданками Т и К, которые являются фигурантами уголовного дела. (дата). по месту ее последнего жительства, в ее доме по адресу: (адрес) был проведен обыск. Основанием производства обыска, со слов лиц его проводивших, был факт совместного проживания с ней ее родителей, в том числе Мазанюка А.П.. Последний в доме по вышеуказанному адресу не зарегистрирован, но периодически бывал в нем в летнее время года, как на даче. Земельный участок и находящийся на нем дом (строительство которого полностью не завершено) находится с (дата) г. в ее единоличной собственности. В ходе производства обыска, который продолжался с 11 часов 20 минут до 14 часов 40 минут (дата). помимо иных предметов и документов, были изъяты денежные средства в сумме 470 010 долларов США. На основании прилагаемых документов следует, что изъятые в ходе обыска денежные средства (470 010 долларов США) являются ее собственностью и к обстоятельствам расследуемого дела отношения не имеют и должны быть возвращены законному владельцу. Ее отец Мазанюк А.П. находится на (адрес) но где именно она не знает. На (адрес) он ухаживает за своей матерью, которая находится на стационарном лечении, но где именно ей также неизвестно. Последний раз она видела своего отца утром (дата).. и общалась с отцом по средствам телефонной связи по номеру телефона, которым он пользуется более десяти лет.

Свидетель Слободчиков Д.Ю., показания которого были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с его неявкой в судебное заседание, в ходе предварительного расследования пояснил (...), что в (дата) года он остался без работы и находился в поисках новой работы. В сети интернет, на одном из сайтов по подбору персонала, он обнаружил объявление, что в фирму ООО «...» требуются работники. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и его пригласили на собеседование в офис, расположенном по адресу: (адрес). Приехав на собеседование в данный офис, по вышеуказанному адресу, там находился человек, который представился Гусевым А. Г.. Последний сообщил, что является учредителем ООО «...» ИНН № и ему требуется работник на должность генерального директора. По итогам собеседования Гусевым А.Г. было принято решение о принятии его на работу. После собеседования он уехал домой в (адрес), при этом юрист по имени А, начал подготовку всех необходимых документов. Через некоторое время А сообщил ему, что документы готовы, после чего он выехал обратно в (адрес). Прибыв в (адрес), он вместе с юристом А сходил к нотариусу, расположенном возле (адрес), ИНФНС № по ..., находящемся возле (адрес), точный адрес которых он не помнит. Приблизительно через неделю он забрал документы из налоговой. На должность генерального директора ООО «...» ИНН № он был назначен (дата).. Некоторое время коммерческая деятельность ООО «...» не велась, фактически он начал осуществлять финансово-хозяйственную деятельность организации в (дата). или (дата).. Какого именно числа он не помнит, но (дата) месяце он по совету Гусева А.Г., открыл три расчетных счета в «...». При открытии счетов он получил чековую книжку и ... (с (дата). по настоящее время все находится у Гусева А.Г.). ... он иногда передавал Гусеву А.Г., который совершал часть платежей в его присутствии, саму электронную цифровую подпись он ни кому не передавал. Кто имел право первой и второй подписи на расчетно-платежных документах он не помнит. ООО «...» получил чековые книжки в банке для выдачи зарплаты, данный способ выплаты заработной платы был выбран по просьбе самих работников. Основной вид деятельности ООО «...» ИНН № – оптовая торговля. Фактический адрес расположения офиса ООО «...» - (адрес) Какая была выбрана система налогообложения у организации, он не помнит, поскольку этим занимался Гусев А.Г.. В (дата) помимо него в штате организации было 4 менеджера, которых подыскал Гусев А.Г., - Основская У, Стрелков И, Гультяев А и Барыгина О. Трудовые договора с ними заключал он лично. Штатного бухгалтера в организации не было, обязанности его выполняла Базолева Е. И., с которой был заключен договор, но ее услуги он оплачивал наличными денежными средствами, которые снимал по чековой книжке. Бухгалтерский учет, а также бухгалтерскую и налоговую отчетность сдавал в налоговый орган Гусев А.Г., помогал ли ему в этом кто – либо он сказать не может. Также он не помнит, за какой период, каким способом налоговая отчетность сдавалась в налоговый орган и какие именно налоги уплачивало ООО «...». Предоставлялась ли статистическая отчетность в органы государственной статистики, приобретались ли ценные бумаги, велась ли книга доходов и расходов он также не помнит. У организации был арендован гараж, с какой фирмой заключен договор, он не помнит, но директором являлась Ган О. Адрес гаража, площадь гаража он не помнит, поскольку внутрь гаража не заходил. Назвать организацию – контрогента, с которой был заключен первый и последний договор он также не может. Имеется ли кредиторская или дебиторская задолженность, он сказать не может. Какова выручка, чистая прибыль за последний квартал и полугодие, примерный оборот денежных средств за период существования, назвать не может. Заработную плату он получал, но размер ее он не скажет, поскольку это коммерческая ... Он получал заработную плату наличными денежными средствами у Гусева А.Г., но каким документом оформлен режим коммерческой ..., он не помнит. Он не помнит, велась ли кассовая книга, какой был лимит кассы и каким нормативным актом был установлен данный лимит в (дата) предоставлялись ли ссуды и займы организациям и физическим лицам, имелись ли карточные банковские счета, имелись ли ссуды и займы от других организациях, с кем заключался договор аренды офисного помещения, какие условия контракта, названия номенклатуры ввозного товара, доставку ввозимого товара, что такое «инкотермс 2000», CPT, DAP, DDU, книга МДП и ЦМР, сколько граф в декларации на товар, какие сведения указываются в 54 графе ДТ, он не помнит. О компании ООО «...» он слышал, но не помнит что это за компания и, что вся документация по ООО «...» в настоящее время находится у Гусева А.Г..

Свидетель Зимина Н.М., показания которой были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание, в ходе предварительного расследования пояснила (...), что в (дата). она искала работу. Ее гражданский муж Слободчиков Д. Ю., являющийся директором организации в (адрес), предложил ей найти работу в (адрес), на что она согласилась. Слободчиков Д.Ю. сообщил ей о том, что есть фирма, в которую требуется работник на должность генерального директора. Она поехала в (адрес) вместе с мужем на собеседование, встретилась с Гусевым, но его имя и отчество она не помнит. Пройдя собеседование, Гусев предложил ей должность генерального директора в фирме ООО «...», которая занимается оптовой продажей чистящих средств. Поскольку у нее был небольшой опыт работы в сфере продаж, ей показалось, что она справиться с данной должностью. Какое отношение Гусев имел к фирме ООО «...» она сказать не может, но во время общения у нее сложилось впечатление, что он работник отдела кадров. Юридический адрес ООО «... совпадает с его фактическим адресом: (адрес) В какой налоговой инспекции ООО «... состоит на учете она не знает, но налоговая находится возле (адрес)», в «...». У ООО «...» была выбрана общая система налогообложения.

Помимо нее в штате организации было 3 менеджера - Крюков А. И., Желябовский Е. Н. и Основская Н. Е.. Со всеми вышеуказанными лицами она заключала трудовой договор. Штатного бухгалтерского работника в организации не было. Обязанности выполняла гражданка по имени М, фамилию и отчество в настоящий момент она не помнит. С последней трудовой договор заключен не был, она выполняла свои обязанности по устной договоренности. Заработная плата выплачивалась ей из личных средств в размере 30000 рублей. Они встречались в офисе для обсуждения квартальных планов и отчетов. Однако в настоящее время она не помнит, какие сведения она предоставляла М для составления квартального отчета. Бухгалтерский учет, а также бухгалтерскую и налоговую отчетность подготавливала М, отвозила и сдавала нарочно отчетность в налоговый орган она сама, но когда она была там последний раз, сказать не может. Также она не помнит, какие именно налоги оплачивала организация и за какой период оплачены налоги, но все налоги оплачиваются исправно, поскольку раз в год в адрес ООО «...» приходит уведомление из налоговой с суммой налогов, которые необходимо оплатить. Книгу расходов и доходов в организации также вела М. Данная книга находится в офисе организации. Кассовая книга в организации не велась. Состав бухгалтерской и налоговой отчетности, а также состав отчетности во внебюджетные фонды она не помнит, как и не помнит представлялась ли статистическая отчетность ООО «...» в органы государственной статистики. У ООО «...» открыты три расчетных счета в «...», месяц назад она открыла еще три расчетных счета в банке «...», оба этих банка находятся возле (адрес)», но точного адреса она не помнит. Для открытия расчетных счетов ее попросили представить паспорт, свидетельство о регистрации юридического лица. Право первой и второй подписи на расчетно-платежных документов имеется только у нее. В банке ООО «... были получены чековые книжки для выдачи менеджерам и получении своей заработной платы. То есть через чековую книжку она снимала денежные средства, забирала свою заработную плату в размере 40000 рублей, а оставшуюся сумму раздавала менеджерам. Для того, чтобы осуществить в банке перевод денежных средств организации необходимо предоставить операционисту банка документы подтверждающие что она является юридическим лицом, то есть она предоставляет пакет документов в который входит ее паспорт, свидетельство о регистрации юридического лица (ИНН). По расчетным счетам организации в банке она совершала операции путем снятия наличных денежных средств, для выдачи заработной платы, а также она работала с контрагентами по безналичному расчету. Один раз в месяц она в банке осуществляла перевод денежных средств с расчетного счета организации на расчетный счет контрагента, при этом из службы безопасности банка ей на мобильный телефон осуществлялся звонок для подтверждения совершения платежа. Карточных банковских счетов у организации не было. Так же она не помнит, приобретались ли ООО «...» ценные бумаги. Организация не предоставляла ссуды и займы иным организациям и (или) физическим лицам, а также не получала от других организаций ссуды и займы. В настоящее время не дебиторской, не кредиторской задолженности, а также задолженности по налогам перед налоговыми органами и по взносам во внебюджетные фонды организация не имеет. Сверка расчетов по налогам с налоговыми органами и внебюджетными фондами, а также выездная налоговая проверка в организации не проводилась. С кем был заключен договор аренды офисного помещения, в настоящее время она не помнит.

Складских помещений у ООО «...» не было, поскольку организация оказывала услуги по договорам купли-продажи чистящих средств в один день. То есть она приезжала к контрагенту закупала у него продукцию и сразу же везла купленную продукцию другим контрагентам на продажу. Для перевозки купленной продукции у контрагента чаще всего она обращалась к юридическому лицу грузоперевозочной компании «...». При осуществлении грузоперевозок с компанией «... она заключала договор грузоперевозки и договор на страховку перевозимого товара.

Первым контрагентом, с которым ООО ...» заключил договор, был «...», однако организационно-правовую форму в настоящее время она сообщить затрудняется. Вторым контрагентом являлся «...». Переговоры с «...» они вели в офисе ООО «...». Контракт заключался в том, что она будет покупать их продукцию оптом. В числе товаров, которые она приобретала у «...», были универсальные чистящие средства «...», «...», «...», «...» и иные товары, указанные в конечной части договора. Где именно находятся склады поставщиков, сказать не может, но склад «...» находится в районе (адрес), а где находится склад «...» не помнит, поскольку работает с ними реже чем с «...», к которым приезжает раз в месяц для покупки товара. ООО «...» поставлял товар только одному контрагенту – «...». Это клининговая компания, место ее нахождения, и кто является генеральным директором, она не помнит, поскольку переговоры велись с заместителем генерального директора – Секушиной Ю. После покупки товара, она привозила его к себе в офис, а представители «...» приезжали к ней в офис и забирали его. При передаче товара представителям «...» составлялся акт купли – продажи, а также они предоставляли ей выписку с расчетного счета по оплате товара.

Работник ООО «...» Основская Н.Е. занималась подбором персонала, Крюков А.И. работал с «...», «...», а Желябовский Е.Н. работал с «...». То есть Крюков А.И. спрашивает у «...» какую продукцию им поставить, передает информацию Желюбовскому Е.Н., а последний интересуется у поставщиков, что есть в наличии, передает эту информацию ей и она едет покупать необходимый товар.

Примерный оборот денежных средств ООО ...» за (дата). около 25000000 – 30000000 рублей. Выручка (дата) составляла 5000000 рублей, выручка за (дата). составила 1200000 рублей. Какова «чистая» прибыль организации за последний квартал, полугодие осуществления деятельности, вспомнить не может.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Григорьева В.Г. в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены его показания в ходе предварительного расследования (...), где он пояснил, что примерно в (дата). он испытывал тяжелое материальное положение, в связи с чем находился в поисках источника дохода. Петрова И. Ю., которая в настоящее время является супругой его сына Григорьева А. В., предложила ему обратиться к В, имя и отчество которого он не знает, который за вознаграждение мог организовать оформление на его имя фирму, деятельностью которой ему фактически управлять не нужно. В то время Петрова И.Ю. уже являлась номинальным руководителем организации, наименование которой он не помнит. Она говорила ему, что В помог ей оформить на ее имя организацию. Для этого она ездила в (адрес), где зарегистрировала фирму в налоговой инспекции и открыла ей счет в «...», в котором она ежемесячно снимала деньги по чековой книжке. И говорила, что она получает 25000 рублей. В дальнейшем он передал В копию своего паспорта и оставил ему свой номер телефона для связи. Спустя некоторое время ему позвонил мужчина, который представился С и сказал, что ему необходимо приехать в (адрес) для регистрации на него фирмы. Он на своем личном автомобиле «... государственный регистрационный знак № приехал в (адрес), где на (адрес) он встретился с А, которого ранее не знал, но А, как только он зашел в нотариальную контору, сразу же его узнал. Видимо потому, что у него была копия его паспорта. Адрес нотариальной конторы, дату и время встречи с А, ему сказал С. В нотариальной конторе он подписал комплект документов, необходимых для оформления на его имя фирму ООО «...», ИНН которой не помнит. После этого он с А поехал в налоговую инспекцию, где он сдал документы, необходимые для регистрации ООО «...». А сказал, что через пару недель ему нужно будет приехать для получения документов из налоговой инспекции и открытия расчетного счета в банке. После этого он уехал в г. (адрес) Спустя некоторое время ему позвонил С, сказал, что ему необходимо приехать в (адрес) для получения документов в налоговый инспекции и открытия счета в банке. Он вновь на своем автомобиле приехал в (адрес), где он самостоятельно в налоговой инспекции получил свидетельство о государственной регистрации ООО «...» в качестве налогоплательщика, после чего С попросил его приехать в «...», расположенный по адресу: (адрес) где последний встретил его у входа банка, передал ему документы, необходимые для открытия расчетного счета. Насколько он понял, С являлся руководителем какой-то организации, который приезжал в этот банк для получения денег. Об этом он говорил ему ранее в ходе их телефонного разговора. Он взял документы у С и зашел с ними в банк, где он обратился в отдел открытия счетов, сотрудники банка проверили комплект документов, после чего он расписался в документах, связанных с открытием счетов. Подписанные им в банке документы он передал С, после чего он уехал обратно в (адрес). Спустя еще некоторое время ему позвонил С и сказал, что ему опять нужно приехать для получения в банке ЭЦП для управления счетами по системе «...». Он приехал в банк, получил ЭЦП и передал его С. В дальнейшем примерно в течении года, может чуть больше, он ежемесячно приезжал в г(адрес), где по чековой книжке, оформленной им ранее в «...», получил деньги в сумме от 90000 рублей до 130000 рублей. При этом в качестве обоснования получения указанных денег он указывал назначение «Выдача заработной платы и на хозяйственные нужды». Из указанных денег С, с которым каждый раз они встречались в банке, выделял ему его вознаграждение в сумме 25000 рублей, а также возмещал ему расходы на бензин и телефонную связь. После того как, он подписал доверенность на право сдачи и получения в банке документов, имеющих отношение к деятельности ООО «...», С стал куда- то пропадать. Он понял, что С его услуги уже были не нужны. По вопросам, связанным с деятельностью ООО «...», он обращался только со своей снохой, В, С и А. В настоящее время с указанными лицами он связь не поддерживает, их контактные данные и номера телефонов ему не известны. Примерно полгода назад, С позвонил ему и сказал, что в связи с каким-то финансовыми трудностями, выплата его вознаграждения временно будет приостановлена. После этого С ему не звонил. Какие-либо первичные бухгалтерские документы (договоры с контрагентами, счета, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ) он никогда не подписывал. Управление деятельностью ООО «...» в том числе осуществление расчетов с использованием ЭЦП, выданной ему в банке не осуществлял. Налоговую и бухгалтерскую отчетность не готовил и в налоговый орган не сдавал. Петрова И.Ю. говорила ему, что есть еще целый ряд лиц, проживающих в (адрес), которые также являются номинальными руководителями организаций, расчетные счета которых открыты в «...». Несколько раз он видел в указанном банке зайцев В., с которым он сегодня пересекался перед началом его допроса в отделе (адрес) Управления ФСБ России .... Из разговора с ним он понял, что он также является номинальным директором какой-то организации и приезжал в банк для получения денег. С иными лицами, проживающими в (адрес), которые выступили в качестве подставных лиц при оформлении на них организаций, ему не знакомы. После того как Петрова И вышла замуж за его сына, она взяла его фамилию и сейчас она Григорьев Где она в настоящее время проживает, он не знает, так как не поддерживает с ней связь. Также ему не знакомы Мазанюк А. П., Голев С. Н., Савкин И. С., Быстрова Т. А., Бородкин С. С.ч, Гайнулина С. А..

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Клюкина А.А. в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены его показания в ходе предварительного расследования (...), где он пояснял, что с (дата). он работает менеджером по продажам в ООО «...». Также он является генеральным директором ООО «...», которое было им образовано по просьбе Хроменков М, являющегося генеральным директором ООО «...». ООО «...» было создано с целью упрощения ведения финансово-экономической деятельности ООО «...». В его обязанности входит взаимодействие с клиентами в России, а также оформление заказов на товары зарубежных фабрик, в основном в (адрес) Впервые о компании «...» он услышал от Хроменков М, который сказал, что данная компания предложила им услуги по доставке товаров из (адрес), их оплату заводу-производителя и таможенную очистку в России. А которая является представителем компании «...» в (адрес), предложила хорошие условия по сотрудничеству, в связи с чем они согласились взаимодействовать с данной компанией. Во время сотрудничества с компанией «...» он общался только с А, Н и Х, которые живут и работают в (адрес), а также с А и В.В., которые находятся в (адрес), однако фамилии указанных лиц ему не известны. А он видел лично на складе, когда забирал товар. С остальными лицами он общался посредством телефонной связи, электронной почты и в программе «...». А использовала телефонные номера №, №, электронную почту ..., а также скайп «...». Н использовала телефонный номер №, электронную почту ... и скайп «...». Х использовала электронную почту ... и скайп «...». А использовал телефонный номер № и электронную почту ... В.В. использовала телефонный номер №. Их компания занимается оптово-розничной торговлей светового оборудования. Нашими клиентами в России являются как юридические, так и физические лица. Товары реализуются путем заключения соответствующих договоров поставки. Также у нас есть свой интернет-магазин. Относительно поставки товаров, задержанных в (дата) года на таможенном посту, пояснила, что, согласно сохранившихся у него сведений по предварительному заказу клиента в (дата) года от компании «...», он получил инвойс-проформу от (дата) № на четыре подвесных светильника общей стоимостью 885,500 евро. После этого он связался с А, которая просчитала им стоимость услуг компании ...», связанных с доставкой светильников в (адрес), их таможенным оформлением, а также оплатой заводу-производителю, то есть компании «... После согласования стоимости услуг компании «...», кто-то из представителей данной компании подтвердил им, что для оплаты товаров компании «...» необходимо перевести деньги на счет российской компании, а именно на расчетный счет ООО «... ИНН № реквизиты которого уже имелись в их распоряжении, так как до этого кто-то из представителей компании «...» им их выслал по электронной почте. На расчетный счет ООО «...» деньги они перевели со счета ООО «...». При этом в данную сумму также был включены услуги по «конверту», то есть за перевод денег на счет компании «...», который составил до 10 % от суммы, подлежащей значительную на счет компании «...». После оплаты инвойс-проформы от (дата). № компания «... сформировала груз, который представители компании «...» самостоятельно получили на заводе, после чего отправили его в г(адрес). О том, что их товар был отправлен в адрес ООО «... он не знал. Как и ранее, данные товары они должны были получить примерно в течении двух недель после их отгрузки заводом-производителем со склада, расположенного на (адрес), от А. Перед этим они должны были еще отдельно оплатить транспортные услуги компании «...» по доставке товаров. Для этого они также с расчетного счета ООО «...» должны были перевести деньги на расчетные счета ООО «...». В какой-то момент А сообщила им о том, что их груз был задержан на таможне, в связи с чем произошла задержка товара. Однако через некоторое время, летом, примерно в (дата)., их груз они все-таки получили со склада от А.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Гайнулиной С.А. в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены ее показания в ходе предварительного расследования ... где она пояснила, что (дата). она встретилась со своими знакомыми Ган О.В. и Павловой Н.И., в ходе беседы она рассказала о своем плохом финансовом состоянии и кто-то из них предложил зарегистрировать фирму. На данное предложение она согласилась. Через некоторое время ей позвонил юрист, которого звали В или А, который сообщил, что ей необходимо подъехать к ИФНС № по .... Кто передал ее номер телефона юристу, она не знает. Она приехала в (адрес) и юрист помог ей сдать документы в налоговую, через несколько дней она еще раз приехала в г(адрес) и забрала документы. Таким образом, она зарегистрировала ООО «...» ИНН №. В данной компании она являлась также учредителем. Она открыла расчетные счета в «...» и «...». Полученные ... она передала Лесников С, куда дальше он их передал ей неизвестно. Для того, чтобы она могла оставаться в (адрес) ей снимали комнаты, а потом и квартиру. В комнате она проживала одна, а когда сняли квартиру, там проживали она, Соколова Е, Ган О.В., Быстрова Т. Кто-то постоянно там проживал, а она в основном приезжала в (адрес) приблизительно на две недели, потом уезжала в (адрес) на две недели. Как ей пояснили, ее зарегистрированная организация входила в холдинг, название которого ей неизвестно. Возглавлял холдинг Мазанюк А. П., также в холдинг входили организации, где генеральными директорами были Соколова Е, Ган о, Быстрова Т. Оплата жилья осуществлялась за счет холдинга, кто именно оплачивал проживание, она не знает. Один из начальников также являлся Голев С. Н.. У холдинга было несколько офисов, один находился рядом с «...» и второй на Обыденском переулке, который считался центральным офисом. В (дата). она стала генеральным директором ООО «...», ИНН компании она не помнит. Ей предложили, кто именно она также не помнит, должность генерального директора вместо Зайцева А. В., который являлся учредителем и директором. Он уволился с должности генерального директора, назначил ее на данную должность, но при этом он остался учредителем данной организации. ООО «...» занимается оптовой торговлей продуктами питания (овощи, фрукты, цветы и т.д). Юридический адрес организации: (адрес) но где фактически располагается ООО «...» пояснить затрудняется. ООО «...» состоит на учете в ИФНС № по ..., который располагается по адресу: (адрес). Штатная численность организации составляет 5 человек вместе с ней, из которых 4 менеджера по именам Е, И, А и В, фамилии и отчества которых в настоящее время назвать затрудняется. У ООО «... открыты расчетные счета в «...» и «...». В каждом банке открыто по три счета- рублевый, долларовый и евро. ООО «...» не является участником ВЭД. Долларовый счет и счет евро открыт на всякий случай. В ее обязанности как генерального директора ООО «...» и ООО «...» входило: подписание договоров, накладных, счетов-фактур, посещение при необходимости налоговой и банка. О том, что ей привезут договор и документы для подписи, сообщали из центрального офиса. Договора и документы привозили курьеры уже подписанные (в большей части) другой стороной, она их подписывала и через некоторое время приезжал опять курьер, забирал второй экземпляр и другие документы. Договора с другой стороны были подписаны генеральными директорами, большинство которых она не видела. Кто осуществлял оплату по договорам, она не знает. Товар, который реализовывался, она никогда не видела. Со счетов ООО «...» и ООО «...» снимала денежные средства по чековым книжкам в «...». За данную трудовую деятельность она получала от 30000 рублей до 50000 рублей в месяц. Фактически финансово-хозяйственной деятельностью указанных компаний осуществлялась руководством холдинга в частности Мазанюк А.П.. Также в случае необходимости Ган О.В.. передавала ей доверенности для получения документов в банке по другим фирмам, подконтрольных холдингу.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Зайцева В.М. в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены его показания в ходе предварительного расследования (...), где он пояснял, что примерно в (дата). через интернет он нашел объявление, что в организацию требуется работник на должность генерального директора. Позвонив по телефону указанному в объявлении, ему ответила женщина, как позднее выяснилось, это была Ган О. В.. Они договорились о встрече в (адрес), точного адреса встречи он не помнит. При встрече Ган О.В. рассказала о том, что его работа будет заключаться в том, что на него будет зарегистрирована фирма, в которой он будет числиться генеральным директором, но фактически управлять деятельностью данной организации не нужно. От него требовалось зарегистрировать и поставить на налоговый учет в налоговой инспекции фирму и открыть в банке расчетный счет этой фирмы. Также Ган О.В.. пояснила, что данная компания будет заниматься легальным бизнесом, платить налоги и другие отчисления. Они договорились, что его заработная плата будет составлять 25000 рублей в месяц. Спустя некоторое время ему позвонил мужчина, который представился А, по вопросу регистрации фирмы. Последний пригласил его приехать в (адрес) для оформления документов. На следующий день, он приобрел билет на поезд сообщением (адрес) – (адрес). Приехав в (адрес), он встретился с А на рынке, расположенном рядом со станцией (адрес)». Там находилась нотариальная контора, в которой он подписал документы необходимые для регистрации и постановки на налоговый учет фирмы в налоговой инспекции. После того, как нотариус заверил все необходимые документы, он вместе с А поехал в налоговую инспекцию, номер и адрес нахождения которой он не помнит. В налоговой инспекции он сдал все необходимые документы, о чем ему выдали расписку. В данной расписке была указана дата, когда ему необходимо явиться в налоговую инспекцию для получения регистрационных документов фирмы. Договорившись с А встретиться в налоговой инспекции в назначенную дату получения указанных документов, он уехал домой в (адрес). Примерно через пару недель он вновь приехал в (адрес), где в налоговой инспекции забрал документы по регистрации фирмы, а именно ООО «...», ИНН которой он не помнит. Все полученные им регистрационные документы по просьбе А он отвез в офис, расположенный по адресу: (адрес), где передал их сотруднику офиса, которого на тот момент не знал. В настоящее время у него не сохранились какие-либо контактные данные А Затем он снова уехал домой в г.(адрес). Спустя некоторое время ему позвонил мужчина, фамилии и имени которого он не помнит, сказал о том, что ему необходимо приехать в (адрес) для открытия расчетного счета в «...». Приехав в (адрес) перед входом в банк, расположенный рядом с (адрес)», улицу и номер дома которого не помнит, он встретился с молодым человеком, который спросил его фамилию. После того, как он назвал свою фамилию, последний передал ему комплект документов, который был необходим для открытия расчетного счета ООО «...». С данными документами он зашел в дополнительный офис банка, расположенный неподалеку от главного банка, обратился в отдел открытия расчетных счетов, сотрудница проверила у него документы и попросила их подписать. Также она уточнила, что ключ для управления счетом организации по системе «...» будет изготовлен позднее. Затем он отвез в офис документы, связанные с открытием ООО «...» расчетного счета в банке. Спустя некоторое время по просьбе одного из сотрудников офиса он ездил в другой банк, наименование и адрес которого он не помнит, где он также открыл расчетный счет ООО «...». Позднее данный банк был ликвидирован.

Кто в настоящее время и кто ранее осуществлял управление деятельностью ООО «...», ему неизвестно. Электронную цифровую подпись для управления расчетным счетом ООО «...», которую он получил в «...», отвез в офис, расположенный по ранее указанному адресу. Лично он ее никогда не использовал. Он никогда не вел переговоров с контрагентами ООО «...». Периодически он подписывал разные документы, связанные с заключением и исполнением договоров. Кто именно занимался подготовкой и сдачей налоговой и бухгалтерской отчетности в налоговый орган, ему неизвестно.

Заработную плату он получал наличными в банке по чековой книжки. Также по чековой книжке он получал в банке деньги в качестве заработной платы для иных лиц, которые числились работниками ООО «...», в том числе для Горбанева Д, который по документам числился заместителем генерального директора ООО «...». Два или три раза по просьбе Горбанева Д он приезжал в (адрес) на совещание, проводимые с представителями организаций, которые, по его мнению, являлись заказчиками на выполнение каких-то строительных работ, которые должны были выполняться ООО «...». Фактически все переговоры вел Горбанев Д.

О возбуждении уголовного дела в отношении Прилуцкого А.И. и иных лиц по факту уклонения от уплаты от таможенных платежей при таможенном оформлении товаров, поступивших в адрес организации, где Прилуцкий А.И. числился генеральным директором, он узнал от самого Прилуцкого А.И., после проведения обыска в его жилище.

Фамилия М ему незнакома. Однако, когда он был в офисе, от сотрудников слышал, как упоминали в качестве их шефа А.П.. Лично он его не видел и с ним не общался. С г, с б и г он не знаком. Знаком с Бородкиным С.С., который проживает в (адрес). По просьбе одного из сотрудников офиса, кого именно он не помнит, он подписал доверенность на сдачу и получения в «...» документов, касающихся ООО «...». Это было сделано для того, чтобы он лишний раз не приезжал в банк. Бородкин С.С. фактически проживает в (адрес). о том, что последний является руководителем ООО «... и ООО «...», ему было неизвестно.

Также его сыновья Зайцев К., Зайцев А, его сноха Зайцева Н. Ю. и сосед Прилуцкий А. И. являются лицами, которые выступали в качестве подставных лиц для создания и регистрации на них организаций. С каждым из указанных лиц он лично ездил в (адрес) для подписания тех или иных документов, касающихся деятельности организаций, в которых они числились руководителями. Также ему известно, что в (адрес) неоднократно приезжали и другие лица, проживающие в (адрес), среди которых Лесникова Н и ее супруг Лесников С а также с, д, н и т, фамилии которых ему неизвестны. Также возмещались расходы на приобретение проездных документов, проживание в гостинице и (или) съемной квартире, сотовой связи. По вопросам возмещения указанных расходов обращались к Ган О.В.. и иным сотрудникам офиса, к кому именно не помнит. В настоящее время он поддерживает отношения с Горбачевым Д по вопросам связанным с ООО «...».

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Зайцева К.В. в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены его показания в ходе предварительного расследования (...), где он пояснял, что в (дата). или (дата). в интернете он нашел объявление о возможном заработке путем оформления на свое имя организации. Он позвонил по номеру телефона указанного в объявлении, ему ответила женщина, как позднее выяснилось, это была Ган О.В., с которой они договорились о встрече в (адрес), но где именно он не помнит. В ходе их беседы Ган О.В.. сказала, что если он согласиться оформить на свое имя организацию, то он будет получать за это 25000 рублей. При этом Ган О.В. заверила его в том, что организация, которая будет оформлена не его имя, будет вести легальный бизнес, платить налоги и другие обязательные отчисления и взносы. То есть она его заверила, что данная фирма не будет задействована в каких-либо незаконных финансовых операциях. Он согласился на данное предложение. Ган О.В. сказала, что для оформления фирмы ему нужно будет приехать в (адрес).

Спустя некоторое время Ган О.В. пригласила его в (адрес) и сообщила ему адрес нотариальной конторы, в которую ему необходимо было приехать. Когда он приехал в (адрес), где располагалась нотариальная контора, он встретил ранее ему незнакомого А, который передал ему для подписания комплект документов. Он подписал указанные документы, после чего их заверил нотариус. Затем он с А поехал в налоговую инспекцию, где он сдал необходимые документы для регистрации фирмы под названием ООО «...». Через некоторое время ему позвонили из налоговой инспекции и сообщили, что он может приехать и получить документы. В связи с этим он позвонил А, который сказал, чтобы он приезжал в (адрес). По приезду в (адрес) он забрал документы из налоговой инспекции которые должен был передать А, но поскольку последний опаздывал на встречу, он попросил его отвезти данные документы самостоятельно в офис, расположенный по адресу: (адрес) При этом А сказал, что им необходимо встретиться, чтобы он передал ему ключи от данного офиса и сейфа, так как в данное время в офисе никого не было. Он встретился с А, где именно он не помнит, последний передал ему ключи от офиса, куда позднее он отвез регистрационные документы. Данные документы он оставил в сейфе, который он запер. Отвезя документы в офис, он позвонил А, который сказал, что он может оставить ключи от офиса и сейфа на время у себя. После этого он уехал домой. Спустя некоторое время ему позвонила Ган О.В. и сказала, что ему нужно приехать в (адрес) для открытия расчетного счета в «...». Он приехал в офис, забрал из сейфа документы, с которыми он поехал в банк. Зайдя в помещение банка, он обратился в отдел открытия счетов, сотрудники которого в дальнейшем оформили необходимые документы для открытия счетов. После подписания в банке всех необходимых документов он вернулся в офис, где оставил документы, после чего вернулся домой. В дальнейшем он еще несколько раз приезжал в банк для подписания каких-то документов или совершения иных действий, каких именно не помнит. В этом же банке он получил «ЭЦП» для управления счетами по системе «...», после чего по согласованию с Ган О.В.. он отвез ее в офис и положил в сейф. После этого он вернулся домой. В дальнейшем в течении примерно двух лет, он приезжал в (адрес), где по чековой книжке он снимал в «...» деньги в различных суммах. В качестве оснований для снятия наличных денег в чековой книжке указывалось «Для выдачи заработной платы и на хозяйственные нужды». Наличные деньги по указанию Ган О.В. он передавал Бородкину С.С., с которым они вместе учились в школе в (адрес). При этом ему неизвестно, какое отношение Бородкин С.С. имел к Ган О.В. О том, что Бородкин С.С. числится руководителем ООО «...» и ООО «...», ему ничего не известно.

Примерно в (дата) Ган О.В. сказала, что нужно оформить на него еще одну фирму. При этом она сказала, что моя зарплата за это останется прежней, то есть он будет продолжать получать лишь 25000 рублей. Он согласился. Аналогичным образом на него была зарегистрирована фирма под названием ООО «...». Расчетные счета данной фирмы были также открыты в «...». Все документы, необходимые для регистрации ООО «...» в налоговом органе и открытия в банке расчетных счетов, подписывал он лично. Кто готовил данные документы ему не известно. «ЭЦП» для управления счетами по системе «...», которую он лично получал в «...», он передал Бородкину С.С.. Лично он ее не использовал. В дальнейшем он приезжал в (адрес) для подписания каких-то документов, которые ему передавал Бородкин С.С. или Ган О.В. Он подписывал какие-то контракты, доверенности и т.д.. Кто готовил данные документы ему неизвестно. В это же время по чековым книжкам он получал деньги в «...». ООО «...» и ООО «...» внешнеэкономической деятельностью не занимались, несмотря на то, что ему неизвестно что представляет из себя данная деятельность.

По просьбе Ган О.В. он вместе с А однажды ездил на таможенный пост, который находился в Московской области. Там он подписал какие-то документы, после чего они уехали. Подавались ли им какие-либо декларации на товары в таможенные органы, какие бывают таможенные процедуры, что указывается в 54 графе декларации на товары, сколько граф в декларации на товары, что такое паспорт сделки, таможенный профиль риска, он не помнит. Назвать контрагентов и годовой оборот ООО «...» и ООО «...» не может, однако считает, что он является лицом, которое осуществляло управление деятельностью данных компаний. О компании ООО «...» ему ничего неизвестно.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Зайцева А.В. в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены его показания в ходе предварительного расследования (...), где он пояснял, что примерно в (дата) от своего отца Зайцева В.М., в доме которого он сейчас проживает, узнал, что последний является номинальным директором в организации, за что ежемесячно получает по 25000 рублей. На тот момент он испытывал определенные финансовые трудности, в связи, с чем хотел иметь аналогичный дополнительный источник дохода. Ему кто-то передал адрес электронной почты, который он не помнит, на который отправил копию своего паспорта. Данный адрес электронной почты использовала Ган О.В. которая ранее предложила его отцу Зайцеву В.М. оформить на его имя фирму. Оформление фирмы на его имя было предварительно согласованно между им и Ган О.В. Для этого его отец Зайцев В.М. дал ему номер телефона Ган О.В. В дальнейшем Ган О.В. позвонила ему и сказала, чтобы он приехал в (адрес) для оформления фирмы на его имя. Он приехал в (адрес), где в назначенное Ган О.В. время, у входа на станцию (адрес)», он встретился с ранее ему незнакомым мужчиной, который представился А. Последний передал ему комплект документов, которые он подписал, какие именно, не помнит. Он зашел к нотариусу на территории (адрес), который заверил данные документы. Далее А проводил его в Межрайонную ИФНС России № по (адрес), где он сдал необходимые документы налоговому инспектору. При сдаче документов в налоговую ему выдали расписку, в которой была указана дата, когда можно забрать готовые документы. Затем уехал домой. Примерно через пару недель, он забрал документы, согласно которым он стал учредителем и генеральным директором фирмы ООО «...». В настоящее время он не помнит, какие именно сведения содержались в документах, полученных им в налоговой инспекции, сменил ли он директора в данной организации или он стал директором в только что созданной новой компании. Указанные документы у него забрал курьер – молодой парень, которого он ранее никогда не видел. Затем он уехал домой. Примерно через пару недель ему позвонила Ган О.В.., которая сказала, что ему необходимо приехать для открытия счета в банке. Также Ган О.В. сказала, что она встретит его возле банка и объяснила ему как к нему доехать. В назначенное время и дату он встретился с Ган О.В.. возле входа в «...», где она ему передала документы, с которыми он зашел в банк, передал их в отдел открытия счетов. Сотрудники банка у него приняли документы, после он стал ожидать в банке, пока сотрудники подготовят документы необходимые для открытия счета. После того как документы были подготовлены и он их подписал, ему вернули оригиналы уставных и регистрационных документов ООО «...», а он в свою очередь вернул их Ган О.В. которая ожидала его возле банка. Для управлениями счетами в банке «ЭЦП», он не получал. Вероятно, он подписал в банке доверенность направо ее получения иными лицами, но точно не помнит. Примерно в течении шести месяцев, может чуть больше, он практически каждый месяц ездил в банк, где по чековой книжки снимал со счета наличные деньги, которые ему причитались в качестве заработной платы. Каждый раз перед снятием денег Ган О.В.. сообщала ему сумму, которую ему необходимо снять. Как правило, он снимал деньги в суммах от 25000 до 70000 рублей. Снятые им с чековой книжки деньги, он всегда передавал Лесникову С, которого воспринимал курьером, так называемого холдинга, в который входила Ган О.В... Иногда он ездил в банк со своим отцом Зайцевым В.М. и родным братом К, который числился номинальным директором двух компаний, наименования которых он не помнит. Лично ему заработную плату отдавал его отец Зайцев В.М., который в свою очередь получал деньги от Ган О.В. и Лесникова С. Его заработная плата составляла 25000 рублей в месяц. В дальнейшем, по какой-то причине, Ган О.В. сказала, что он должен подписать документы, связанные с освобождением им должности генерального директора ООО «...», что он и сделал.

Аналогичным образом, по предложению Ган О.В.., на его имя были зарегистрированы фирмы ООО «...» и ООО «...». Указанным организациям также были открыты счета в «...». Все документы для этого подписывал он лично, но кто их готовил ему не известно. «ЭЦП» для управления счетами по системе «...» в указанном банке он не получал. Возможно, при подписании в банке документов, он подписал доверенности направо их получения иными лицами. Подписывал ли он когда –либо документы, связанные с импортом товара в адрес ООО «...», в том числе внешнеторговые контракты, паспорта сделок и т.д., он не помнит. Документы, связанные с изготовлением и выдачей «ЭЦП» для целей электронного декларирования товаров, он никогда не подписывал. В компанию «...», таможенные органы он никогда не ездил, декларации на товары не подавал. В настоящее время он не располагает контактными данными Ган О.В. Лесникова С и А так как они у него не сохранились. До настоящего времени ни он, ни его супруга, которая также некоторое время числилась номинальным директором ООО «...», не подписывали какие-либо документы, связанные с освобождением должности генерального директора. Примерно полтора года назад, он со своей супругой приехали в «...» для снятия наличных денег с чековых книжек или по другим вопросам. В тот день, его супругу пригласили для беседы руководители банка, кто именно не помнит, которые как ему потом рассказала супруга, говорили ей о том, что по расчетному счету ООО «...» совершаются сомнительные операции в значительных суммах, в связи с чем они предложили последней снять с себя полномочия генерального директора, так как в противном случае у нее могли бы из-за этого возникнуть проблемы. Один из руководителей банка попросил его супругу передать Мазанюк А. П. информацию о недопустимости впредь совершения аналогичных сомнительных операций. Опасаясь в дальнейшем возможных проблем, он и его супруга в этот же день сказали Ган О.В. которая вместе с ними находилась в банке, что его супруга больше не желает числиться директором в ООО «...».

Из разговоров с Ган О.В. и судя по информации, которую его супруга услышала от одного из руководителей «...», Мазанюк А.П. являлся руководителем так называемого холдинга, которому были подконтрольны многие организации, в которых числились номинальными руководителями лица, проживающие на территории (адрес). Ему известно, что Павлов В является собственником бизнеса, связанного с грузоперевозками. Он проживает где-то в (адрес). Ранее у него был его номер телефона, поскольку они занимались переделкой (тюнингом) автомашин. В настоящее время они не общаются. Его супруга Павлова Н.И. раньше вроде бы работала в холдинге возглавляемом Мазанюком А.М.. Быстрову Т.А., Гайнулину С.А., Соколову Е.А. он видел в съемной квартире, в которой они проживали вместе с Ган О.В. Чем конкретно они занимались ему не известно. С Голевым С.Н., Савкиным И.С., Григорьевой И.Ю. и Григорьевым В.Г. он не знаком. Прилуцкий А.И. является его соседом, который также является номинальным директором организации, подконтрольного холдингу. Однажды в банке он видел Баландец В.П., когда последний приезжал снимать деньги с чековой книжки организации, в которой он также являлся номинальным директором. Каких – либо еще лиц, проживающие на территории (адрес), которые являлись номинальными руководителями в организациях, ему неизвестны.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Зайцевой Н.Ю. в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены ее показания в ходе предварительного расследования.

Так свидетель Зайцева Н.Ю. в ходе предварительного расследования пояснила (...), что ранее она являлась учредителем и генеральным директором ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН № и ООО «...» ИНН которого не помнит.

В конце (дата) или в начале (дата) к ней обратилась Ган О.В. с предложением подработать. Она согласилась, для этого ей необходимо было зарегистрировать юридическое лицо, в связи с чем она последней передала свои паспортные данные. На тот момент ее муж (Зайцев А.В.) уже работал с Ган О.В.. и через него ее пригласили в (адрес) для поездки в налоговую. По приезду в (адрес), юрист, который представился А помог ей сдать документы в налоговую. Через 10 дней она приехала в налоговую (адрес), для получения готовых регистрационных документов на фирму ООО «...». Оригиналы документов она передала, через кого именно не помнит, Ган О.В. Через некоторое время, ей передали пакет документов и попросили открыть несколько расчетных счетов в «...», что она и сделал. В банке ей выдали чековую книжку и «...», которые она так же передала Ган О.В...

Юридический адрес ООО «...» расположен по адресу: (адрес) Где фактически располагался офис, и кто являлся сотрудником фирмы ей неизвестно. Юрист А ей пояснил, что ООО «...» будет заниматься оптовой продажей непродовольственных товаров. В ее обязанности входило при необходимости съездить в банк или в налоговую. О том, что ей необходимо куда-либо съездить сообщала Ган О.В.. через ее мужа (Зайцева А.В.). Какие – либо договора, накладные она не подписывала. Платежей по расчетному счету она не осуществляла. Финансово-хозяйственную деятельность она не вела, кто ее вел ей неизвестно. При необходимости нахождения в (адрес) в течении нескольких дней она оставалась на съемной квартире, квартиру оплачивала Ган О.В. Квартира снималась приблизительно в течении года ((дата) в районе (адрес)». В квартире она проживала с мужем, также квартирой мог пользоваться Лесников С и Прилуцкий А. Раз в месяц она приезжала в (адрес), встречалась с Ган О.В. получала от нее чековую книжку, в чековой книжке находилась записка с суммой, которую необходимо было снять в банке. После снятия денежных средств она отдавала их в полном объеме Ган О.В... Заработную плату ей передавали в основном через ее мужа (Зайцева А.В.), а ему их привозили те кто ехал из (адрес) в (адрес), это могла быть Ган О.В., Быстрова Т, Павлова Н или Лесников С.

Фамилия Мазанюк ей не знакома, но имя и отчество А.П., который был «шефом» ей известно, но она его никогда не видела.

В начале (дата). через своего мужа (Зайцева А.В.) от Ган О.В. ей было передано, что ей необходимо зарегистрировать еще одну организацию. В (дата). она зарегистрировала фирму ООО «...» ИНН №. В открытии данной организации ей также помогал юрист А. Расчетные счета ООО «...» были открыты в «...». «...» и чековую книжку она передала Леснкову С, а он должен был их передать Ган О.В.

По ООО «...» ситуация такая же как и с ООО «...», она только ездила в «...» или в налоговую, документы не подписывала, доступа к расчетному счету не имела. Финансово-хозяйственную деятельность она не вела, кто ее вел ей неизвестно.

В (дата) Ган О.В. или Лесников С ей дали указание стать генеральным директором ООО «...» ИНН №. Ее оформили как генерального директора, после переоформления фирмы, она открыла расчетные счета в ООО «...». «...» и чековую книжку она также передала через Лесников С. или Бородкина С для Ган О.В..

По ООО «...» ИНН № ситуация такая же как и с ООО «...», ООО «... она только ездила в «...» или в налоговую, документы не подписывала, доступа к расчетному счету не имела. Финансово-хозяйственную деятельность она не вила, кто ее вел ей неизвестно.

За то, что она являлась генеральным директором она получала 25000 рублей, те кто часто находился в ... получали около 50000 рублей. На сколько она помнит, в конце (дата). Ган О.В. через ее мужа (Зайцева А.В.) ее вызвала в (адрес) для того, чтобы съездить в «...». По приезду в офис банка, который располагался по адресу: (адрес) (она всегда ездила только в этот офис), она и Ган О.В.. прошли в небольшой кабинет – переговорную. К ним подошли две женщины (имена которых не помнит), одна из женщин, насколько она поняла, была заместителем председателя правления банка, а вторая женщина, как ей показалось, была представителем службы безопасности. Они обозначали, что с одной из фирм есть проблема по одной из фирм ООО «... ...» или ООО «...» (по какой из них точно не помнит), нет штатного расписания, что через фирму проводится большое количество денежных средств, а в штате только генеральный директор. Потом ей показали накладные на большую сумму на перевозку, попросили предоставить подтверждающие документы, акты выполненных работ и т.п.., то есть ее попросили предоставить документы, подтверждающие легальность деятельности фирмы. Она была очень удивлена тому, что происходит с фирмой и что там такой оборот денежных средств. Во время встречи с указанными женщинами, она поняла, что Ган О.В. их хорошо знает. Когда они уже уходили, одна из женщин сказала Ган О.В..: «О, Ваш А.П. совсем уже «обалдел»». После этой истории она сказала Ган О.В. что не хочет больше работать, она увольняется. Через некоторое время на сайте «...» она увидела, что она больше не являлась генеральным директором.

Как она потом поняла, главным организатором являлся А.П., его помощницей была Ган О.В. которая координировала ее действия, куда пойти, что сделать и что подписать. Потом ее функции начал выполнять Лесников С. Бородкин С выполнял функции курьера. Некоторое время курьером также работала Быстрова (она подвозила документы). Когда она только оформлялась, работала Павлова Н, которая также как и Ган О.В.. координировала их деятельность. Ее муж Павлов В подыскивал людей, которые могут стать генеральными директорами, он же предложил ее мужу (Зайцеву А.В.) стать генеральным директором одной из фирмы. Павлов В по слухам, хорошо знаком с А.П.. Вторым человеком после А.П. был С.Н. (которого она видела только один раз). Еще были бухгалтера по именам Л. и Г. которые сидели в офисе с С.Н., но в этот офис их не пускали. В какой – то момент Павлова Н начала ездить (адрес), там она зарегистрировала фирму, Павлова подчинялась А.П. или С.Н..

В (дата). к ней приезжали из налоговой (адрес) и опрашивали ее по ООО «...» и ООО «...», они ей предъявляли договора и накладные, которые подписала якобы она, но на предъявленных документах стояла не ее подпись. Кто их подписывал ей неизвестно.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Корольковой Н.Г. в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены ее показания в ходе предварительного расследования, (...), где она поясняла, что с (дата). по (дата). она являлась генеральным директором и учредителем ООО «...» ИНН №. В (дата) она испытывала финансовые проблемы. В сети интернет, на каком именно сайте не помнит, она нашла объявление о дополнительном заработке. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, в ходе телефонного разговора ей предложили зарегистрировать «ООО». Условия ее устроили. Она приехала в (адрес), в метро, каком не помнит, встретилась с мужчиной по имени А. Они вместе поехали в регистрационную палату и в налоговую инспекцию, адреса, которых также не помнит. У А были готовы комплекты документов, поскольку ранее она высылала ему свои паспортные данные. Она подписала данные комплекты документов под руководством А и сдала их в регистрационную палату и налоговую инспекцию. Через несколько дней после регистрации она еще раз приехала в (адрес), встретилась с А, который передал ей комплект документов, которые забрал последний самостоятельно из налоговой инспекции, и по его указанию поехали в «...», почему именно в этот банк она не уточняла. В банке она открыла расчетный счет, получила «...» и чековую книжку. До (дата). чековая книжка находилась у нее, а «...» она передала С финансовому директору ООО «...», фамилию и отчество которого не помнит. На сколько она помнит, С на должность финансового директора назначала она, но по указанию А. В ее обязанности входило раз в месяц приезжать в (адрес), по чековой книжки снимать заработную плату как свою, так и сотрудников фирмы ООО «...». Штат фирмы составлял пять человек вместе с ней, кто именно ей неизвестно, за исключением финансового директора. Ее заработная плата составляла 20000 рублей, которую она забирала сразу же при снятии денежных средств в банке, а заработную плату сотрудников она передавала С – финансовому директору, с которым встречалась в центре (адрес). При необходимости ей звонил С и говорил, что необходимо съездить в налоговую инспекцию, он присылал документы, которые необходимо распечатать, подписать и отвезти в налоговую. Также раз в год она отправляла по почте документы, полученные от С, в Пенсионный фонд. Где располагался офис ООО «...» ей неизвестно, поскольку она там никогда не была. Финансово-хозяйственную деятельность она никогда не вела, по факту являлась только номинальным директором. Чем в действительности занималась фирма, кто заключал договора от имени ООО «...» с контрагентами, ей неизвестно. Через «...» она лично платежи никогда не осуществляла, им пользовался только финансовый директор С (дата). ей сообщил финансовый директор, что она уволена с (дата) С того времени она перестала являться генеральным директором ООО «...» ИНН №.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Быстровой Т.А. в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены ее показания в ходе предварительного расследования (...), где она поясняла, что в (дата). она работала продавцом в продуктовом магазине г(адрес), куда в дальнейшем устроилась на работу ранее ей неизвестная Павлова Н.И.. Последняя проработала в магазине меньше месяца, после чего уехала на заработки в (адрес). Спустя некоторое время Павлова Н.М. предложила ей работу в (адрес), при этом сказала, что нужно оформить на свое имя фирму и ее ежемесячный доход будет составлять 30000 рублей. С данным предложением она согласилась. Павлова Н.М. сообщила, что ей необходима копия ее паспорта для оформления фирмы. Спустя некоторое время Павлова Н.М. сообщила ей что необходимо приехать в (адрес) для регистрации фирмы. В (дата). она приехала в (адрес), где встретилась с юристом А, номер телефона которого передала ей Павлова Н.М., в нотариальной конторе, расположенной в районе станции (адрес)» или «(адрес)», где точно она не помнит. В нотариальной конторе она подписала комплект документов связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «...», а именно происходила смена директора, то есть вместо Павловой Н.М. директором становилась она. После того как данные документы были заверены нотариусом, она с А поехала в Межрайонную ИФНС России № по (адрес), где она сдала документы налоговому инспектору, который в свою очередь выдал ей соответствующую расписку. Спустя некоторое время она снова встретилась с А в той же самой налоговой инспекции, где последний показал ей окошко, в котором ей необходимо получить готовые документы. В дальнейшем Павлова Н.И. познакомила ее с Мазанюк А.П., с которым они встретились в кафе «...», расположенном в (адрес), точного адреса не помнит. Мазанюк А.П. в присутствии Павловой Н.И. заверил ее в том, что деятельность возглавляемого им холдинга прозрачна и законна, все налоги будут платиться, в связи с чем ей не за что переживать. Она сообщила, что ничего не понимает в бухгалтерском учете, на что Мазанюк А.П. сказал, что бухгалтерским учетом ООО «...» будут заниматься сотрудники бухгалтерии. Также он сказал, что ее работа будет заключаться в посещении налоговых инспекций и банка, заверении печатью, подписании товарных накладных и счет-фактур, а также передача указанных документов клиентам – представителям организаций, которые будут перечислять деньги на расчетный счет ООО «... Позднее ей позвонил мужчина, как позднее выяснилось лЕСНИКОВ с, который сказал, что Мазанюк А.П. просил ее съездить в «...» и открыть в нем расчетный счет или переоформить карточку с образцами подписей и оттиска печати. После этого она взяла документы и поехала в указанный банк, расположенный рядом с (адрес)», где сотрудники отдела открытия счетов приняли у нее документы, проверили их, после чего она подписала документы, какие именно не помнит. Позднее она получила в указанном банке «ЭЦП», которую передала рядом с офисом холдинга, который располагался через дорогу от «...» лЕСНИКОВУ с. После этого она вернулась в (адрес). Спустя некоторое время ей позвонила Ган О.В. которая попросила ее приехать в (адрес). Примерно в течении полугода она проживала вместе с Ган О.В.. на съемной квартире, расположенной по адресу: (адрес). Позднее к ним приехала Гайнулина С, на которую также были оформлены несколько организаций. Ее работа заключалась в том, что она выполняла указания Ган О.В.. и Лесникова С, которые в свою очередь получали их от Мазанюк А.П. и его заместителя Голева С. Н.. Последнего она видела несколько раз, однако лично с ним не общалась. Все указания, которые давала ей Ган или Лесников сводились к тому, чтобы она съездила в банк или налоговую инспекцию для сдачи и (или) получения каких-либо документов, касающихся деятельности ООО «...», а также по другим компаниям, подконтрольным холдингу на основании соответствующих доверенностей. Также она заверяла печатью ООО «...», которая находилась у нее и подписывала от своего имени договоры, товарные накладные и счета-фактуры, которые ей привозили курьеры или представители организаций, которые перечислялись деньги на расчетные счета ООО «...». Аналогичным образом она заверяла печатью ООО «...» и подписывала такие же документы, которые приходили по электронной почте на почтовый ящик «...», используемый Ган О.В... Также данные документы приезжали забирать курьеры и (или) представители организаций, которые перечисляли на расчетный счет ООО «...» денежные средства. Позднее от Ган О.В. или Лесникова она узнала, что Мазанюк А.П. распорядился оформить на ее имя еще одну фирму под названием ООО «...». Данная организация была зарегистрирована аналогичным образом, а также были открыты расчетные счета в «...». Полученные ею в банке «ЭПЦ» по управлению счетами по системе «...», она также передала Лесникову С. Дальнейшая судьба данной «ЭЦП», а также кто ее использовал, ей неизвестно. Документы (договора, товарные накладные, счета-фактур) которые Ган О.В.. получала по электронной почте от клиентов организаций, которые перечисляли деньги на расчетный счет ООО «...», либо которые привозили ей сами представители клиентов или курьеры, она также подписывала от своего имени и заверяла печатью ООО «...», после чего указанные документы передавались клиентам. Несмотря на то, что ООО «...» была второй организацией оформленной на ее имя, ее заработная плата не изменилась и составляла 30000 рублей, которые она получала от Лесникова С в офисе холдинга, расположенном рядом с «...». Практически ежемесячно в «...» по чековым книжкам, оформленным на ООО «...» и ООО «...» она снимала от 150000 до 300000 рублей. Информацию о суммах денежных средств, которые ей необходимо было снять с чековых книжек, передавала Ган О.В.. или Лесников С. Все снятые с чековых книжек денежные средства она передавала Лесникову С.. После обысков проведенных в (дата). она съехала со съемной квартиры в которой ранее проживала с Ган О.В.. и уехала в .... С этого времени она ни с кем из сотрудников холдинга не общалась, к деятельности ООО «...» и ООО ...» фактически никакого отношения не имеет. Документов связанных с освобождением ее от должности генерального директора данных организаций не подписывала. В настоящее время контактной информацией о лицах, с которыми ранее общалась во время работы в холдинге, не располагает.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Ган О.В.. в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены ее показания в ходе предварительного расследования от (дата). (...), а также в качестве подозреваемой от (дата). ...), протокол дополнительного допроса обвиняемой от (дата). (...), где на поясняла, что в (дата) она не работала и проживала в (адрес). В связи с нахождением в тяжелом финансовом положении, в один из дней, дату и месяц которого не помнит, (дата) года она встретила на улице ранее знакомого ей Павлова В., который предложил ей стать директором организации в (адрес). В сказал, что его супруга тоже работает директором фирмы в (адрес). Род деятельности организации, директором которой ей предложил стать В, а также ее будущие должностные обязанности, она с последним не обговаривала. Павлов сказал, что ее заработная плата будет составлять 25 000 рублей в период, когда фирма будет зарегистрирована, но еще не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, и 50 000 рублей - в период, когда фирма заработает. Она согласилась на данное предложение В. Спустя некоторое время она приехала в (адрес), где на станции (адрес) встретилась с А, как позднее выяснилось юристом холдинга, возглавляемого Мазанюком А.П.. А проводил ее к нотариусу, где она подписала комплект документов, связанных с внесением в ЕГРЮЛ изменений относительно смены генерального директора ООО «...» с Волкова А.В. на нее. Самого Волкова А.В. она никогда не видела, при подписании документов у нотариуса, его также не было. Заверив документы у нотариуса, она с А поехала в Межрайонную ИФНС России (адрес), где оплатила государственную пошлину, после чего сдала документы инспектору для внесения изменений в ЕГРЮЛ, о чем ей выдали расписку, в которой была указана дата, когда можно будет забрать готовые документы. Сдав документы в налоговый орган, она вернулась домой (адрес). Примерно через неделю она вновь приехала в (адрес), где встретилась с А, после чего они поехали в налоговую инспекцию за документами. Забрав в налоговый инспекции готовые документы (свидетельство о внесении изменений, устав, выписка из ЕГРЮЛ), она поехала на съемную квартиру, расположенную по адресу: (адрес) номер дома и квартиры которой не помнит, так как Павлов сказал, что она буду там жить. В то время жена Павлова В - Павлова Н.И. уже проживала в этой квартире. Там она впервые увидела Павлову Н.И., которая в то время уже являлась директором организации, название которой не помнит. Павлова Н.И. сказала, что она, как и последняя, буду работать в холдинге. Также Павлова Н.И. сказала, что у холдинга есть офис, который в то время находился в (адрес). Сотрудники холдинга в этом офисе проработали примерно (дата). Потом холдинг переехал в другой офис, расположенный в районе (адрес)», а еще примерно через год холдинг переехал в офис, расположенный рядом со станцией (адрес) Ни в одном из указанных офисов она никогда не была. От Павловой Н.И. узнала, что в холдинге есть еще один человек, который проживает в (адрес) и работает директором ООО «... входящего в холдинг. Как позднее выяснилось им оказался Баландец В.П.

Руководителем холдинга являлся Мазанюк А.П. Лично она его видела несколько раз в офисе ООО «... расположенном по адресу: (адрес) Иногда последний лично ей давал указания открыть счет в банке той или иной организации, входящей в холдинг, или выполнить иные поручения. Также в данный холдинг входил Лесников С, который работал в офисе. Он принимал от нее и иных лиц, числящихся директорами организаций, входящих в холдинг, деньги, которые они снимали в банке по чековым книжкам. Также Лесников выдавал им заработную плату, передавал документы, которые она и иные лица, числящиеся директорами организаций, отвозили в банки и налоговые инспекции. Также в холдинг входили Бородкин С, Быстрова Т, Соколова Е, Гайнулина С и Лесникова Н, которые выполняли аналогичные обязанности. Все указанные лица большую часть времени работали в (адрес), числились руководителями организаций, подконтрольных холдингу, и подписывали документы, касающиеся их деятельности. Кроме того, в холдинг входили иные лица, которые работали в офисах, но их анкетные данные ей не известны. Также в холдинг входили лица, которые числились директорами организаций, но управление их деятельностью не осуществляли. Среди них:

- директора ООО «...» Баландец, Лесников и Прилуцкий;

- директор ООО «...» Зайцев В.М., он же был директором

в ООО «...»;

- директора ООО «...» и ООО «...» Зайцева Н

Зайцева Н и Соколова Е;

- директор ООО «...» и ООО «...» Зайцев К.В.;

- директор ООО «...» Зайцев А.В.;

- директор ООО «...» и ООО «...» Прилуцкий;

- директор ООО «...» Бородкин;

- директор ООО «...» Гайнулина.

Никого из указанных лиц она лично в холдинг не приглашала, это делали Павлов В и (или) его супруга. Руководителям организаций, входящих в холдинг ею возмещались расходы на «нужды» связанные с приобретением проездных билетов и услуг сотовой связи. При этом данные денежные средства ей выдавались Голевым С.Н. через Лесникова. Также Павлова Н.И. рассказала ей, в чем будет заключаться ее работа, а именно она должна будут подписывать различные документы, касающиеся деятельности ООО «...», отвозить их в налоговые инспекции, банки, таможенные органы и другие организации, готовить документы по запросам различных органов. Спустя некоторое время ей позвонил мужчина, как позднее выяснилось Голев С.Н., который представился управляющим холдинга. Последний сказал, что он будет с ней контактировать по вопросам деятельности холдинга, в том числе по ООО «... Он практически сразу же дал ей первое задание, которое было связано с открытием расчетных счетов в кредитной организации ООО «...», расположенного в районе станции (адрес)». Приехав в указанный банк, ей передали комплект документов, которые необходимо было заполнить для открытия трех счетов (в рублях, евро и долларах США). Данные документы она забрала домой, заполнила их и в последующем отвезла обратно в банк. Через некоторое время из банка ее пригласили подписать договора на открытие и ведения счетов. Также в банке ей выдали электронную цифровую подпись для дистанционного обслуживания по системе «...» и чековую книжку. Полученную «ЭПЦ» она передала Голеву С.Н., уставные документы, чековую книжку и печать ООО «...» хранились у нее. Данную печать ей передали из офиса холдинга, кто именно сказать не может, а также где именно изготавливалась данная печать ей не известно. В период (дата) по (дата). большую часть времени она проживала в (адрес), приезжала в (адрес) лишь по мере необходимости, в том числе для снятия денег с чековой книжки. Какую сумму, и под какие нужды необходимо было снять денежные средства с чековой книжки, ей говорил Голев С.Н.. Деньги, которые она снимала с чековой книжки, передавала последнему лично или через иных сотрудников холдинга, с которым встречалась на улице рядом с офисом. Какие именно суммы снимались с чековой книжки, сказать не может, но они не превышали 150000 рублей. В течение всего времени Павлов В лично передавал ей ее заработную плату рядом с его домом в (адрес), точного адреса которого не помнит. Примерно (дата) г. в холдинг пришла Быстрова Т.А., с которой она ранее знакома не была. Последняя также проживала в (адрес), которую также пригласили на работу в холдинг Павловы. Быстрова Т.А оформила на себя фирму, наименование которой не помнит, после чего последняя занималась тем же чем и она. В дальнейшем на Быстрову Т.А. были оформлены еще несколько организаций, среди которых были ООО «...» и ООО «...», которые также были подконтрольны холдингу. Примерно в (дата) году по указанию Голева С.Н. она приехала в офис банка «...» (новое наименование «...»), расположенный (адрес), где подписала внешнеэкономический контракт на поставку товаров в адрес ООО «...» от иностранной компании, наименование которой не помнит и не знает, была ли данная иностранная компания подконтрольна холдингу. В банке она подписала паспорт сделки, который вместе с контрактом передала Голеву С.Н. Спустя еще некоторое время по указанию последнего она ездила на таможенный пост, расположенный в Московской области, но на какой именно пост и кто возил ее на таможенный пост, она не помнит. После того, как она передала сотрудникам таможни уставные документы ООО «... и внешнеэкономический контракт, ее направили к начальнику таможенного поста, которому она подтвердила, что является директором ООО «...» и намерена заниматься импортом товаров. Позднее, по указанию Голева С.Н., она однажды ездила на этот же таможенный пост для подачи декларации на товары в бумажном виде. Данную декларацию готовили сотрудники таможенного брокера, офис которого находился там же на таможенном посту. После тога как она расписалась в декларации, передала ее инспектору таможни. Более она никогда лично сама декларации на товары в таможенные органы не подавала. Скорее всего, она подписала доверенность, на основании которой в дальнейшем подавались декларации на товары, которые поступали в адрес ООО «...». Начиная с (дата) г. большую часть времени она проводила в (адрес), проживала в съемной квартире по адресу: (адрес). В данной квартире она проживала вместе с Быстровой Т.А. и Гайнулиной С.А., которые являлись генеральными директорами организаций, которые входили в холдинг Мазанюка А.П.. Долгое нахождение в (адрес) было связано с необходимостью подписания ею большого количества документов, имеющих отношение к деятельности ООО «...», в том числе товарных накладных, счет-фактур и др. Данные документы она получала по электронной почте от Голева С.Н., иных сотрудников холдинга, а также данные документы нарочно привозили курьеры. Иногда подписанные ею документы первичного бухгалтерского учета она лично передавала представителям контрагентов ООО «...». В (дата) по указанию Голева С.Н., аналогичным образом она открыла расчётные счета и получила на них «ЭЦП» в АО «...». Так же она получила чековую книжку и последовательно подписала несколько паспортов сделок, что было обусловлено заключением внешнеэкономических контрактов. Данные контракты ей по электронной почте присылал Голев С.Н., который использовал несколько потовых ящиков, имеющих в название слово «...». Она же использовала почтовые ящики «...» «...». Также указанными почтовыми ящиками пользовались Павлова Н.И., Быстрова Т.А., а также еще Гайнулина С.А. и Соколова Е, которые пришли в холдинг позднее. Внешнеэкономические контракты, которые она получала по электронной почте от Голева С.Н., были в формате «...». На них уже имелись изображения оттиска печати иностранной компании и подписи ее руководителя. Точные наименования иностранных компаний, которые фигурировали в контрактах, она не помнит. Предметом всех контрактов являлась поставка продуктов питания (овощей и фруктов). После оформления первого паспорта сделки, по указанию Голева С.Н., она лично ездила в компанию «...», где ей оформили и выдали «ЭЦП», необходимую для подачи в электронном виде деклараций на товары, которые поступали в адрес ООО «...». Данную «ЭЦП» она сразу же передала Голеву С.Н., сама лично она декларации на товары с ее помощью не готовила и не подавала. Деньги, которые она снимала в АО «...» по чековой книжке, передавала в офис холдинга. В дальнейшем Лесников С лично передавал ей и иным номинальным директорам организаций, подконтрольных холдингу, наличные денежные средства в качестве заработной платы. Заработную плату, как правило, им передавали на улице, рядом с офисом. Также (дата). Голев С.Н ей сообщил, что в ООО «...» нужно поменять директора с Баландеца В.П. на нее, что и было сделано. В данной организации она числилась директором примерно в течении года. По указанию Голева С.Н. она открыла счета в кредитной организации «...». Открывала ли счета в АО «...» в настоящее время сказать не может. «ЭПЦ» для управления счетами она сразу же передала последнему. В дальнейшем данная организация по указанию Голева С.Н. была ликвидирована. До (дата) бухгалтерский учет ООО «...» и иных организаций, подконтрольных холдингу осуществляла Г фамилия и отчество которой ей не известны. Г работала не в офисе холдинга, а в ином месте, где именно ей также неизвестно. С Г, она и иные сотрудники организаций общались посредством телефонной связи, электронной почты, однако номер телефона и адрес почтового ящика не помнит. После того, как в (дата) по инициативе Мазанюка А.П. ООО «...» получило статус уполномоченного экономического оператора ведением бухгалтерии стала заниматься т.Люльковой, которая была назначена на должность главного бухгалтера ООО «...». Соответствующий приказ о назначении ее на указанную должность она подписала по указанию Мазанюка А.П.. Одновременно с Люльковой на работу в ООО «...» были приняты и иные сотрудники, в том числе исполнительный директор Савкин И.С., три специалиста по таможенному оформлению и Кудрявцев В, который был назначен на должность советника директора по таможенным вопросам. Ранее Кудрявцев работал в логистической компании «...». В то время, по указанию Мазанюка А.П., Кудрявцев помогал ей оформить документы, необходимые для получения ООО «...» статуса уполномоченного экономического оператора.

С (дата). она знакома с Прилуцким А. И., Замай И, а также заочно знакома с Труновой Т.С., поскольку два раза общалась с последней посредствам корпоративной электронной почты «...», а также возможно по телефону, номер которого не помнит. Несколько лет назад Замай И.М. возила ее на таможенный пост, расположенный в Московской области, какой именно не помнит. В таможню они ехали на машине ее мужа. В дальнейшем, до (дата), она с ней не общалась. Примерно (дата) ей позвонил Прилуцкий А.И. и сообщил, что его вызывают в таможню в связи с административным правонарушением. В это же время ей на электронную почту пришло письмо от ранее ей не знакомой Труновой Т.С.. В письме последняя не представилась (не указала своего места работы и должность) и написала, чтобы Прилуцкий А.И. приехал на таможню немного позже, так как необходимо дооформить какие-то документы. Полагаю, что Труновой Т.С. адрес ее электронной почты передал кто-то из работников холдинга Мазанюка А.П., так как знали, что она общалась с Прилуцким А.И.. Она позвонила последнему и передала просьбу Труновой Т.С.. Примерно через 2 дня Прилуцкий А.И. приехал из (адрес), где он постоянно проживает, в (адрес). Заходил ли он на тот момент в офис ООО «...» она не помнит, но ей известно, что последний был в таможне, но в какой именно не помнит. До приезда Прилуцкого А.И. в (адрес) из таможни звонила ранее ей не знакомая Змай И., которая представилась таможенным брокером, которая знала о том, что она знакома с Прилуцким А.И., которая попросила ее передать последнему, чтобы он приезжал на таможню позже, примерно через два дня после произведенного звонка. Она позвонила Прилуцкому А.И. и передала ему просьбу Замай И.. Подробности о возбуждении в таможне дела об административном правонарушении, с какой целью его вызывали в таможню, о каком – либо преступном умысле на уклонение от уплаты таможенных платежей ей не известно. В какой -либо организованной преступной группе она не состояла, никакие документы через нее не проходили. Специалистом по вопросам таможенного оформления товаров она не являлась. В (дата). ей позвонил Голев С.Н. и сообщил, что нужно приехать в АО «...» и подписать документы, связанные с выдачей ООО «...» ссуды в сумме 1100000 рублей. После приезда в банк она подписала указанные документы, однако никаких денежных средств она не получала.

Относительно перечисленных денежных средств в сумме 36300000 рублей со счета ООО «...» в адрес дочери Мазанюка А.П. – Мазанюк Ю.А. ей ничего неизвестно, поскольку она никаких документов связанных с займом у Мазанюк Ю.А. на указанную выше сумму не подписывала. В (дата) или (дата)., когда она уже находилась под домашним арестом, к ней домой пришла Гайнулина С.А., которая принесла решение №, которым она переставала числиться генеральным директором ООО «...», для его подписания. Никаких незаконных финансовых операций в интересах компании холдинга Мазанюка А.П. в том числе в интересах ООО «...» ей не производились. После прослушивания аудио файлов, она пояснила, что в связи с исполнением своих должностных обязанностей, а также различных поручений она связывалась по телефону с сотрудником строительной компании, название которой не помнит, В, фамилию и отчество которого также не помнит; с Г, фамилии и отчество которой не знает, но она являлась бухгалтером «...», «...», «...», «...» и «...», которая работала на дому и весь документооборот осуществлялся по средствам электронной почты, название которой она уже не помнит. Лично с последней она никогда не встречалась и как она выглядит ей неизвестно. Также она общалась по телефону с генеральным директором «ООО «...» Быстровой Т.А., генеральным директором ООО «...» Волковым В. Д., генеральным директором ООО «...» и ООО «...» Прилуцким А. И., генеральный директор ООО «...» Зайцевым А. В., генеральным директором склада «...» в (адрес) Бородиным О; Голевым С. Н.; Петровым А, который являлся юристом холдинга компаний «...», «...», «...», «...», «...»; Предельской Т. А., которая являлась менеджером ООО «...»; генеральным директором ООО «...» Гайнулиной С. А.; Горбаневым Д и А фамилию и отчество которого не помнит, являющиеся сотрудниками строительной компании, название которой не помнит, в офисе, расположенном на (адрес); Цыганковым А. А., заместителем начальника валютного отдела АО «...»; Бердукаевой П, являющееся специалистом по таможенному оформлению ООО «...»; сотрудником ООО «...», фамилию, имя и отчество которого не помнит; Любимовым М. В., являющимся сотрудником таможни; Коромысловым А, являющимся контрагентом компании, название которой не помнит; И и еще одной женщиной, фамилию, имя и отчество которой не знает, являющимися сотрудницами офисно-почтовой службы; Д.Г., сотрудником службы безопасности банка, но какого именно не помнит.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля А в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены его показания в ходе предварительного расследования, где (дата). он был допрошен в качестве подозреваемого в рамках другого уголовного дела ...), где он пояснял, что примерно в (дата) он, как и сейчас находится в тяжелом материальном положении, в связи с отсутствием работы. В интернете он нашел объявление с предложением работы в (адрес) за 50000 рублей. Позвонив по номеру телефона, указанному в объявлении, ему ответила девушка, как позднее выяснилось, это была Ган О.В... Они договорились с ней о встрече на автостоянке в районе торгового центра «...», расположенного в (адрес). При встрече Ган О.В.. рассказала, что его работа будет заключаться в оформлении на свое имя в качестве руководителя организации, регистрации и постановки данной компании в налоговом органе, открытии счетов в банке, а также подписании иных документов, если в этом возникнет необходимость. Ган О.В.. сказала, что его ежемесячное вознаграждение за то, что он будет числиться номинальным директором организации, составит 50 000 рублей. Они также договорились о возмещении расходов, связанных с поездками в (адрес) и оплате телефонной связи. После этого, где и когда он точно не помнит, по просьбе Ган О.В. он передал ей копию своего паспорта. Чем будет заниматься организация, в которой он будет числиться руководителем, Ган О.В. ему не говорила, а он не спрашивал. Однако он догадывался, что данная компания, возможно, будет задействована в совершении сомнительных финансовых операций, так как будет создаваться компания, где лицо, числящееся руководителем, фактически управлением ее деятельностью заниматься не будет, а вместо него этим будут заниматься иные лица. В дальнейшем, примерно через пару недель, по указанию Ган О.В.. он приехал в (адрес), где в районе торгового (адрес)» зашел в нотариальную контору, где его встретил ранее ему не знакомый А. Для связи с А Ган О.В. дала ему его телефонный номер. А передал ему уже заполненное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «...», в котором он был указан в качестве единственного учредителя и генерального директора. В присутствии нотариуса он подписал данное заявление, а также подписал другие документы, необходимые для регистрации и постановки на учет в налоговом органе ООО «...». В этот же день он с А приехал в налоговую инспекцию, где сдал документы для регистрации. Примерно через неделю он вновь встретился с А возле налоговой инспекции, где забрал зарегистрированные документы ООО «...». Эти документы он сразу отдал А. Спустя некоторое время, ему позвонила Ган О.В.., которая попросила его съездить в (адрес) для открытия расчетного счета ООО «...» в АО «...». После этого, где и когда он точно не помнит, он встретился с Ган О.В. которая передала ему учредительные и регистрационные документы ООО «...», а также печать данной организации. С данными документами и печатью он поехал в банк, адрес которого ему сообщила Ган О.В. расположенный в районе станции (адрес) Приехав в банк, он обратился в отдел открытия счетов, сотрудник которого помог ему заполнить и подписать документы, необходимые для открытия счета. Каких-либо вопросов, касающихся цели открытия счета, а также деятельности ООО «...», сотрудник ему не задавал. Среди прочих документов, он также подписал документы по обслуживанию счета по системе «...», однако лично он электронную цифровую подпись в банке не получал. Возможно, он написал расписку о том, что получил электронную цифровую подпись, а также он мог подписать доверенность о том, что он доверяет получить электронную цифровую подпись иному лицу. Фактически электронную цифровую подпись для управления счетом по системе «...», он не получал. Учредительные и регистрационные документы, а также документы, связанные с открытием счета ООО «...» в АО «...», он передал Ган О.В.. После проделанной работы, как они и договаривались, Ган О.В. передала ему 50 000 рублей. В последующие месяцы она ежемесячно передавала ему по 25 000 рублей, объясняя это тяжелым финансовым состоянием организации, в которой она работала. При этом Ган О.В.. никогда ему не говорила, где и кем она работает. В ходе его общения с Ган О.В. он понял, что у нее есть руководитель, которого она называла «П». Однако с ним он ни разу не встречался и не общался. Возможно это и есть Мазанюк А.П., но утверждать этого он не может. В течение последующего времени Ган О.В. еще несколько раз звонила ему с просьбой приехать в (адрес) для подписания документов, касающихся деятельности ООО «...». Какие именно документы он подписывал, не помнит.

В конце (дата) или начале (дата) ему позвонила Ган О.В. и попросила приехать в (адрес) для подписания документов, связанных со сменой генерального директора ООО «...». То есть независимо от того что он станет генеральным директором другой компании его ежемесячное денежное вознаграждение будет составлять 25000 рублей. Практически всегда денежные средства ему передавала Ган О.В. в (адрес). Иногда он получал деньги в (адрес). После приезда в (адрес), в этой же нотариальной конторе А помог ему заполнить и подписать документы, касающиеся смены генерального директора ООО «...». При подписании данных документов присутствовал прежний генеральный директор ООО «...» - Лесников С, который также подписывал документы. После подписания документов у нотариуса, они с А поехали в налоговую инспекцию, в которой он сдал документы о смене генерального директора ООО «...». Спустя несколько дней он получил в налоговой какие-то документы, а также выписку из ЕГРЮЛ, в которой он числился в качестве нового директора. Данные документы он передал А. В дальнейшем, по указанию Ган О.В.., он ездил в АО «...», где у ООО «... уже были открыты счета, а именно рублевый и валютный (в долларах США и евро). Перед данной поездкой Ган О.В. передала ему папку с документами, при этом она уточнила, что в папке находятся документы, которые ему нужно подписать в банке. Какие именно он подписывал документы в банке, не помнит. Также по указанию Ган О.В.. он ездил в компанию, название которой не помнит, расположенной в (адрес) где получил бумажный конверт, содержащий комплект из загрузочного диска и электронную цифровую подпись. Для чего нужен был этот комплект ему неизвестно.

В конце (дата) аналогичным образом по указанию Ган О.В.. на него была оформлена еще одна организация ООО «...», управление которой он также как и в ООО «...» и ООО «...» не осуществлял. Для этой организации им также были подписаны документы, необходимые для открытия счета в АО «...

В начале (дата). ему позвонила Ган О.В.. и сообщила, что на таможне задержали машину с товарами, которая прибыла в адрес ООО «...», в связи с чем ему необходимо приехать на ... таможенный пост и принять участие в таможенном досмотре товаров. Она также пояснила, что в этой машине могут находиться несколько ящиков с товарами, которые не были заявлены в таможенной декларации. При этом, исходя из разговора с Ган О.В., он понял, что виновницей этому является некая женщина, которую она назвала И. Якобы она там что-то напутала, поэтому возникли проблемы на таможне. Несколько дней подряд он ездил на таможенный пост, где в его присутствии проводился таможенный досмотр товаров, прибывших в адрес ООО «...». Затем Ган О.В. в ходе телефонного разговора попросила его приехать на таможенный пост, где в ходе таможенного досмотра притвориться больным, после чего покинуть таможенный пост с тем, чтобы затянуть процесс досмотра. Со слов Ган О.В.. это нужно было сделать, чтобы выиграть время, которое было необходимо «П для решения вопроса с задержанными товарами. В ходе нашего разговора Ган О.В.. упомянула, что у «П очень много влиятельных знакомых. Просьбу Ган О.В.. он так и не выполнил, поскольку последние несколько дней, в которые проводился таможенный досмотр товаров, он на таможенный пост вообще не приезжал. Приехал лишь для подписания акта таможенного досмотра. Также во время проведения таможенного досмотра товаров его опрашивал оперативный сотрудник таможни, которому он сообщил недостоверные сведения о том, что он якобы является лицом, которое фактически осуществляет управление деятельностью ООО «...», в том числе в части таможенного оформления. Во время таможенного досмотра сотрудник таможни постоянно просил представить ему список товаров, реально загруженных в автомашину, которая прибыла в адрес ООО «...», об этом он соответственно говорил Ган О.В... В итоге последняя передала ему список товаров, которые с его слов реально были загружены в машину, после чего он передал данный список таможенникам. По просьбе Ган О.В.. он сообщил сотруднику таможни, который во второй раз брал с него объяснения, о том, что по вине отправителя в машину были загружены иные товары. В дальнейшем от Ган О.В.. или из писем которые приходили к нему домой из таможни, он узнал о том, что в отношении ООО «...» Московской областной таможней были возбуждены два дела об административном правонарушении. По указанию Ган О.В.. по вызовам должностных лиц этого таможенного органа он не являлся, объяснений не давал.

Последний раз он общался с Ган О.В.., когда она звонила ему, чтобы он съездил в ... городской суд Московской области по двум делам об административном правонарушении. При рассмотрении дел в ... городском суде Московской области, при вопросе суда, какой вид наказания он хотел, чтобы ему назначили, несмотря на то, что Ган О.В. ему говорила, чтобы он просил назначить штраф, он попросил конфисковать товар в доход государства.

Также он пояснил, что по просьбе Ган О.В.. выступали номинальными директорами организаций родные братья Зайцев К и Зайцев А. Ранее они оба снимали квартиру в (адрес), точный адрес не помнит. Он несколько раз вместе с ними ездил в (адрес) к Ган О.В.. для подписания документов. Какие именно на них были оформлены организации, не помнит.

Также в период, предшествующий (дата)., какие – либо уведомления от таможенных органов, касающиеся деятельности ООО «...», он не получал, а также декларации на товары, поступившие в адрес ООО «...», в том числе ДТ №, он не подавал. О том, что ООО «... использовала для ввоза товаров на таможенную территорию Таможенного союза с уклонением от уплаты таможенных платежей, ему было неизвестно.

(дата). он ездил в налоговую инспекцию, расположенную в (адрес), где его допросили в качестве свидетеля по делу ООО «...». На данном допросе, он сообщил недостоверные сведения о том, что он является лицом, которое фактически осуществляет управление деятельностью данной организации. Также кроме Ган О.В.., он общался по телефону с Т и С, фамилии и отчества, которых не знает. В настоящее время ему не известно, числится ли он учредителем и генеральным директором ООО «...», ООО «...» и ООО «...», поскольку никаких документов, касающихся смены его в качестве учредителя и генерального директора не подписывал.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Столяревского М.И. в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены его показания в ходе предварительного расследования (...), где он пояснял, что работает в ООО «...», находится примерно с (дата). в должности заместителя директора по развитию регионов. В его основные должностные обязанности входит контроль деятельности подразделений и развитие региональных сфер услуг, то есть заключение договоров со складами, формирование прейскурантов покупаемых и продаваемых услуг. Офис компании фактически расположен по адресу: (адрес), юридический адрес: (адрес). На его имя зарегистрировано два абонентских номера. Также он использует электронную почту ... и .... Грузы, идущие в адрес компании ООО «... оформлялись в ... и ТК № таможенного поста на СВХ ...». Он лично при заключении договоров между ООО «...» и ООО «...» не присутствовал, поскольку в его компетенцию не входит права заключения договора. Также он не принимал участие при таможенном оформлении товаров поступающих в адрес ООО «...». С Громоченко А. Л., Хардзиани Х. Г., Мазанюком А. П., Замай И. М., Труновой Т. С., Ган О. В., Прилуцким А. И. не знаком, за исключением Колесниковой И, поскольку она является сотрудником компании ООО «...».

Также он пояснил, что компании с иностранными наименованиями «...», «...»,«....», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...» ему не знакомы, компании с российскими наименованиями «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «... являются часто встречающимися, но он затрудняется ответить известны ли они ему или нет.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Личкиной А.С. в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены ее показания в ходе предварительного расследования (...), где она поясняла, что с Громоченко А.Л., Хардзиани Х.Г., Замай И.М., Колесниковой И.М., Мазанюком А.П., Ган О.В.., Прилуцким А.И. не знакома, но допускает, что с ними могла общаться по работе, поскольку общается с разными людьми, фамилии большинства которых не знает. Трунова Т.С. приходится ей родной сестрой, с которой она общается часто. Последний раз они общались (дата)., когда ездили на прием к врачу, однако данный прием был назначен им в разное время и в обеденный час, они созванивались, чтобы обсудить полученную консультацию врача. Об уклонении уплаты таможенных платежей со стороны Труновой Т.С. она ничего не слышала. С (дата). наименований компаний и фирм, с которыми она работала, было большое количество, поэтому назвать наименование данных организаций, не может. В ее должностные обязанности входит подготовка описания для графы № декларации, поверхностная проверка правильности определения кода «ТНВЭД», проверка нетарифной документации (сертификаты, т/с, различные разрешения, лицензии на ввоз). У нее имеются электронная почта .... Также она пояснила, что около двух лет она не работает, но числится в штате, так как находится в отпуске за свой счет.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Никулиной (Борисенковой) Е.В. в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены ее показания в ходе предварительного расследования (...), где она поясняла, что является руководителем обособленного подразделения - специалист по таможенному оформлению в ООО «...», однако ей неизвестно, кто является учредителем и фактическим владельцем ООО «...». Основным видом деятельности компании является оказание услуг по таможенному оформлению товаров. Компания имеет статус таможенного представительства, который предоставляет им право декларировать товары их клиентов от своего имени. Однако никаких привилегий данный статус им не дает. В случае, когда они подают декларацию на товары за своей печатью, то есть выступают декларантом, то при нарушении таможенного законодательства наступает солидарная ответственность. Генеральным директором компании является Друк Л.В., которая имеет несколько заместителей, одним из которых является Столяревский М.И., чье рабочее место находится в офисе компании, расположенном по адресу: (адрес) Ей известно, что М уже давно находится в отпуске. О том, что Столяревский в настоящее время находится в (адрес), а также где проживают его родители, ей не известно. Она с М поддерживает исключительно рабочие отношения, в связи с чем подробности его личной жизни ей также не известны. Со Столяревским она не виделась и не общалась больше месяца. Столяревский М.И. курировал вопросы таможенного оформления, таким образом, он является ее непосредственным руководителем. Иные должностные обязанности последнего ей не известны. В ее должностные обязанности входит организация работы сотрудников обособленного структурного подразделения ООО «...», среди которых специалисты по таможенному оформлению и менеджеры по работе с клиентами. Колесникова И.М. занимает должность менеджера по работе с клиентами. До ее ареста она общалась с представителями их клиентов по вопросам таможенного оформления товаров, она занималась подготовкой проектов деклараций на товары. Декларации на товары она не подавала, так как ЭЦП, выданных ей как сотруднику ООО «...» никогда не было. Такие ЭЦП есть только у нее и специалиста по таможенному оформлению Кулаковой И.А.. Среди их клиентов несколько тысяч организаций, с которыми заключены соответствующие договора об оказании услуг таможенного представителя, на основании которых они либо производят декларирование товаров от имени ООО «...», либо готовят проекты деклараций, которые подаются в таможенный орган лично представителями компаний. Для этого они используют ЭЦП, которые хранятся в офисе их компании на основании договоров хранения ЭЦП, заключенных ООО «...» с этими клиентами. Также клиенты могут использовать другие ЭЦП, которые находятся в их распоряжении. Кроме того, у них есть компьютер, который выделен специально для их клиентов. С данного компьютера клиенты также самостоятельно могут подать декларацию на товары. ЭЦП, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «...», также хранились у них на основании соответствующих договоров, которые на момент обыска находились в их офисе и не были изъяты в связи с тем, что от лица компании в обыске участвовала Чудновская, которая работает в их компании с начала (дата)., в связи с чем ей не было известно о нахождении в офисе данных договоров.

Была ли возможность у Столяревского М.И. удаленно работать на компьютере сотрудника ... таможенного поста, ей не известно. В период с (дата). по (дата). она использовала разные адреса электронной почты. Также она использовала электронную почту ... и ... (домены не помнит). Кроме того, доступ к этим почтовым ящикам имели все ее подчиненные сотрудники, а также многие клиенты и другие сотрудники ООО «...». Столяревский также мог использовать данные почтовые ящики. Пароли от этих почтовых ящиков имелись на информационном стенде, который располагался в их прежнем офисе, расположенном по адресу: (адрес). Номер телефона № возможно использовался ею по работе, но утверждать она не может, поскольку не помнит рабочий номер телефона. В ходе обыска в ее рабочем кабинете была обнаружена и изъята копия постановления ... городского суда Московской области в отношении ООО «...». Данное постановление в отношении ООО «... было ей передано, кем именно не помнит, поскольку данная организация являлась их клиентом. Она предполагает, что клиент планировал подать декларацию на товары, являющиеся предметом административного правонарушения, в связи с чем клиент передал ей данные документы для консультации в этой связи. Где именно хранилась ЭЦП выданная ООО «...», ей не известно. Обстоятельства, при которых происходило таможенное оформление товаров, которые поступали в адрес ООО «...», она не помнит. За клиентами в ООО «...» конкретные сотрудники не закреплялись.

С генеральным директором ООО «...» и иными представителями она лично не знакома, но кто-то из представителей ООО «...» наверняка общался с ней и с другими сотрудниками их организации, поскольку у ООО «...» был заключен договор с ООО «...», а также с ООО «...». С Замай И.М. она не знакома.

Относительно вопроса, связанного с задержанием товаров, поступивших в адрес ООО «...» и задекларированных по ДТ №, поскольку это не стандартная ситуация, она должна была обсудить данный вопрос со Столяревским М.И., но обсуждался ли он, точно сказать не может. Также ей не было известно о том, что груз, задекларированный ДТ №, представлял из себя 15-й сборник. Какие – либо наличные денежные средства в качестве официального вознаграждения за таможенное оформление товаров, поступающих в адрес ООО «...» от их представителей она не получала.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Друк Л.В. в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены ее показания в ходе предварительного расследования (...), где она поясняла, что с (дата). по настоящее время она работает в должности генерального директора ООО «...». Учредителем данной компании является Ялунина М. В., ее доля в уставном капитале составляет 100%. ООО «...» имеет два офиса, первый располагается по адресу: (адрес), второй располагается по адресу: (адрес) ООО «...» является официальным таможенным представителем, по роду деятельности указанная компания занимается таможенным оформлением товаров перемещаемых через таможенную границу РФ (свидетельство № от (дата). выданное ФТС России). ООО «...» предоставляет свои услуги как юридическим, так и физическим лицам. Общая численность сотрудников составляет около 50 человек. В офисе расположенном по адресу: (адрес) осуществляется деятельность, связанная с непосредственным таможенным оформлением товаров, а также консультированием клиентов. В офисе расположенном по адресу: (адрес) располагается бухгалтерский и клиентский отдел. Ее должностными обязанностями как генерального директора ООО «...» являлось общее руководство компанией. Правом заключения и подписи договоров с клиентами на оказание услуг таможенного представителя в Московском регионе обладала только она. Оформлением товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ, занимались аттестованные специалисты ООО «...», имеющие аттестат специалиста по таможенным операциям, а также свою личную электронно-цифровую подпись. К таким специалистам относятся: Никулина Е.В., Бондарева Г.М., Кулакова и иные специалисты, кто точно, не помнит.

Никулина Е.В. состоит в должности руководителя обособленного подразделения – специалиста по таможенному оформлению ООО «...», Бондарева Г.М. и Кулакова состоят в должности специалистов по таможенному оформлению ООО «...». В должностные обязанности Никулиной Е.В. входит общее руководство подразделением, координация действий сотрудников подразделения, учет рабочего времени сотрудников подразделения, взаимодействие с другими подразделениями компании и т.д..

Также она пояснила, что не аттестованные специалисты ООО «...», не имеют электронно-цифровой подписи и занимаются вопросами, связанными с консультированием юридических и физических лиц, а также подготовкой материалов для заполнения таможенной декларации. Столяревский М. И. является заместителем генерального директора по развитию регионов ООО «...». С ним познакомилась при его трудоустройстве в ООО «...», конкретных обстоятельств их знакомства не помнит, поэтому ничего пояснить не может. Она состоит с ним исключительно в рабочих отношениях. В должностные обязанности менеджера по работе с клиентами Колесниковой И.М. входит подготовка отдельных частей проектов деклараций в электронном виде, согласование с клиентами вопросов по документам и иное. С Мазанюком А. П., Прилуцким А. И., Замай И. М., Труновой Т. С., Личкиной А. С. не знакома, а также от Замай И.М. когда – либо и какие-либо денежные средства не получала.

В начале (дата). ни ею, ни через ее сотрудников, в том числе через Никулину Е.В. Труновой Т.С., Личкиной А.С. или Замай И.М., какие-либо сведения о «проходных ценах» для импорта в РФ различных товаров, в том числе мебели (адрес) или (адрес) производства не предоставлялось.

С компанией ООО «...» не знакома, род деятельности данной организации ей неизвестен и сотрудников данной компании не знает. Однако из представленных ей на обозрения копий счета на оплату № от (дата)., акта № от (дата). и счета фактуры № от (дата). она пояснила, что данные документы свидетельствуют о том, что между ООО «...» и ООО «...» был заключен договор № от (дата). В рамках данного договора, ООО «...» имело возможность осуществлять от имени ООО «...» таможенное оформление товаров идущих в адрес ООО «...». Также в рамках данного договора ООО «...» как посредником, ООО «...» были оказаны услуги по хранению товара на СВХ ...». Данные услуги были оказаны в связи с тем, что у ООО «...» имеется договор с ЗАО «...» № от (дата)., об оказании услуг по хранению товаров на складе временного хранения ЗАО «...».

ООО «...» каких-либо услуг по таможенному оформлению товаров ООО «...» никогда не оказывала. Что касается конкретных обязательств заключения между ООО «...» и ООО «...» договора №№ от (дата)., она пояснить затрудняется, так как не помнит, кто конкретно из специалистов ООО «...» занимался данным вопросом. Скорее всего, на электронный адрес ООО «...» со стороны ООО «...» была сброшена карточка юридического лица, копия паспорта генерального директора ООО «...» и выписка из ЕГРЮЛ содержащая сведения об ООО «...», после чего кем-то из специалистов ООО «...» был составлен стандартный договор, который был отправлен обратно по электронной почте ООО «...». Возможно подобная процедура происходила аналогичным образом, но только по средствам почтовой переписки. Проверять фиктивность существования того или иного юридического лица обратившегося в ООО «...» за услугой не входит в компетенцию ООО «...».

В ООО «...» электронно-цифровые подписи различных организаций хранятся на основании соответствующих договоров хранения, которые должны быть заключены со всеми организациями, чьи ЭЦП были обнаружены и изъяты в ходе обыска. Однако она достоверно утверждать не может, что у ООО «...» имеются соответствующие договора на все обнаруженные и изъятые в ходе обыска ЭЦП.

Также она пояснила, что сотрудники ООО «...», при заключении соответствующего договора, имеют право от лица любых физических и юридических лиц, осуществлять таможенное оформление товаров идущих в адрес данных лиц.

С (дата) года по (дата) года ни ею лично, ни ее подчиненными сотрудниками, какие-либо денежные средства «компенсация» с представителей ООО «...» за оказание услуг по таможенному оформлению грузов не взымалась. Не юридические, не физические лица с ней не согласовывали вопросы, связанные с недостоверным декларированием страны происхождения товара, кодов ТНВЭД товаров и таможенной стоимости товаров, импортируемых в адрес данных лиц. Также ею не предпринимались какие-либо действия по закрытию (прекращению) дела об административном правонарушении возбужденного в (дата) года по результатам досмотра на ... таможенном посту партии ... мебели, осветительного оборудования и иных товаров следующих в адрес ООО «...».

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Громоченко В.В. в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены ее показания в ходе предварительного расследования (...), где она поясняла, что в настоящее время ее дочь Громоченко А.Л. зарегистрирована по адресу: (адрес) С (дата) Громоченко А.Л. фактически проживает в (адрес) адрес ее местожительства, а также где и кем она работает ей неизвестно. В (адрес) она проживает с мужем Р, фамилию которого она не знает и двумя детьми В, (дата) рождения и А, (дата) рождения. Последний раз ее дочь Громоченко А.Л. прилетала к ней в гости в (дата).. Как правило, ее дочь прилетала в (адрес) 2 раза в год, поэтому в ближайшее время в (адрес) она не собирается. Номер телефона дочери она не помнит, поскольку он был записан в записной книжки мобильного телефона, который был у нее изъят, а также какой адрес электронного почтового ящика использует ее дочь и кем используются почтовые ящики «...», «...» и «... ей не известно, так как компьютером она пользоваться не умеет.

Компания под названием «...» ей знакома, так как она работа в ней неофициально, но кто является генеральным директором и учредителем данной компании ей не известно, так как учредительных документов она не видела. По роду деятельности данная компания занималась посредническими услугами, но также возможно они предоставляли и иные услуги, какие именно ей не известно. Работая в компании, она только посещала различные выставки, на которых раздавала визитки и каталоги с услугами компании представителям различных фирм. В случае если клиента заинтересовало данное предложение, тот самостоятельно связывался по указанному в визитке номеру с представителем компании, с которым и согласовывал все последующие вопросы. Из сотрудников компании ей знаком только мужчина по имени М, поскольку он давал ей указания по поводу посещения выставок, также он присылал ей из (адрес) визитки и буклеты, которые ей необходимо было раздать. Какое отношение Громоченко А.Л. имеет к данной организации ей не известно. Знакома ли ей Хардзиани Х. Г., она не помнит. Также знакомых по имени Н у нее нет. Закарая А. А. является ее бывшим мужем, с которым она расторгла брак около 26 лет назад, но до настоящего времени они поддерживают между собой общение. Чем он занимается и где работает, она пояснить не может, однако вопрос работы она с ним не обсуждала. Печать организации ООО «...» изъятую у нее при производстве обыска забыла ее знакомая Л, фамилию и отчество которой она не знает, так как последняя проживает в (адрес) и лишь иногда приезжает в (адрес), которая гостила у нее по просьбе М не задолго до обыска. Имела ли она какое -либо отношение к компании ...» ей неизвестно.

Также она пояснила, что с Труновым В. М., Труновой Т. С. и Личкиным А. С. не знакома, таким образом, какие- либо денежные средства им не передавала.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Баландец В.П. в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены его показания в ходе предварительного расследования (...), где он пояснял, что (дата). в связи с тяжелым материальным положением он находился в поиске дополнительного источника дохода. В сетях интернет он нашел объявление с предложением работы, связанной с оформлением на людей фирм. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. Ему ответил мужчина, представившийся А, который сказал, что он готов ежемесячно платить ему по 15000 рублей за то, что он оформит на себя фирму. С данным предложением он согласился. Также А сообщил, что для этого ему нужна его копия паспорта. Через проводника поезда, с которым он как-то ранее познакомился при следовании в г(адрес), он передал А копию своего паспорта. Примерно через две недели, А позвонил ему и сказал, чтобы он приехал в (адрес). Они договорились встретиться на станции (адрес)». Встретившись с А, они проследовали на (адрес), где зашли в нотариальную контору. Там он расписался в документах, каких именно не помнит, которые уже находились на руках у А. Затем он зашел к нотариусу, который заверил необходимые документы. В этот же день А проводил его в Межрайонную ИФНС России № по (адрес), где он сдал налоговому инспектору документы, необходимые для внесения изменений в учредительные документы ООО «...», связанных со сменой учредителя и генерального директора, то есть он становился новым руководителем организации. С лицом, которое числилось прежним руководителем ООО «... он никогда не виделся и не общался. В тот же день он подписал доверенность на право получения А регистрационных документов в налоговой инспекции. После этого они расстались. Примерно через пару недель А позвонил ему и попросил приехать в (адрес) для открытия счетов в банке. По приезду в (адрес) на станцию (адрес) он встретился с А, который передал ему комплект документов каких именно не помнит, и рассказал как пройти в «...». В банк он пошел один. Зайдя в банк, как ему сказал А, он обратился в отдел открытия счетов. Сотрудница приняла у него документы, и спустя некоторое время передала ему документы, какие именно не помнит, которые он подписал. После этого он уехал в (адрес). Примерно через неделю А вновь позвонил ему и попросил снова приехать в (адрес). Последний сказал, что ему опять нужно будет съездить в банк для получения ранее сданных документов и подписания каких-то новых документов. По приезду в (адрес) он сразу же поехал в банк. Сотрудница банка вернула ему оригиналы документов, которые он отдал в прошлый раз, после чего она передала ему для подписания ряд документов, в том числе внешнеэкономический контракт на поставку товаров в адрес ООО «...» и паспорт сделки. Тогда данные документы он увидел впервые, то есть при его первом визите в банк, сотрудники банка данные документы не предоставляли. Кто изготовил данный внешнеэкономический контракт, и каким образом он оказался в банке ему неизвестно. Подписывал ли он договор на изготовление ЭЦП для управления счетами по системе «...», доверенность на право получения иными лицами в банке данной ЭЦП и иных документов, а также подписывал ли он договора на изготовления и выдачу ЭЦП в компании «...» для подачи деклараций на товары в электронном виде, а также доверенность на право получения этой ЭЦП иными лицами в компании «...» не помнит. Однако он точно помнит, что сам лично в компанию «...» никогда не ездил.

После того, как он во второй раз подписал в банке необходимые документы, он позвонил А, с которым они договорились встретиться на (адрес) В назначенное время и месте, он встретился с А, которому отдал документы, полученные им в этот день в банке. А передал ему обещанное вознаграждение в сумме 15000 рублей. Также А каждый раз при поездке в (адрес) возмещал ему расходы, связанные с приобретением проездных документов на поезд и метро. Последний сообщил ему, что им необходимо съездить на ... таможенный пост, расположенный в (адрес) или рядом с ним, точный адрес которого не помнит. Также он сообщил, что ему необходимо будет переночевать в квартире, которую он специально для него арендовал в районе станции (адрес)». Ранее, когда он ездил к нотариусу, он уже ночевал в данной квартире и кроме него в ней никто не жил. С А он договорился, что рано утром он заедет за ним на автомашине «...», госномер которого не помнит, и они поедут на ... таможенный пост. По приезду на таможенный пост по указанию А он зашел к таможенникам и передал им копии документов, в числе которых регистрационные и уставные документы ООО «... а также внешнеэкономический контракт и паспорт сделки. Таможенник поинтересовался у него, какие товары он собирается ввозить в Россию, на что он, как ему посоветовал А, ответил, что ООО «...» будет импортировать в Россию запасные части для автомобилей. После этого они уехали. А довез его до (адрес), откуда он уехал домой в (адрес). Примерно через неделю после этого, он осознал, что оформленная на его имя компания, а именно ООО «...», может быть задействована в противоправной деятельности. В этой связи он позвонил А, которому сказал, что больше не хочет являться директором ООО «...». А сказал, что подготовит документы, необходимые для смены в ООО «...» учредителя и директора. Спустя некоторое время А перезвонил ему и сказал, что он может приезжать в (адрес) для подписания документов по смене его на посту директора в ООО «... По приезду в (адрес) он встретился с А в кафе, расположенном рядом с нотариальной конторой на (адрес). В данном кафе он подписал необходимые документы. При подписании им документов также присутствовал ранее неизвестный ему мужчина, как сейчас ему известно, Лесников С, который в дальнейшем стал вместо него директором ООО «...». А возместил ему расходы, связанные с приобретением билетов на транспорт, после чего он уехал домой. Больше с А он не общался. Его контактные данные и номер телефона у него не сохранились.

Также он пояснил, что с Мазанюком А. П., Ган О. В., Прилуцким А. И. не знаком и лиц, проживающих на территории (адрес), которые являлись номинальными руководителями в организациях, не знает.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Хроменкова М.А. в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены его показания в ходе предварительного расследования (...), где он пояснял, что с (дата) находится в должности генерального директора ООО «... В настоящее время учредителями общества являются Проскуряков Д.Е. и он. Ему принадлежит 63 % уставного капитала. В компании с ним вместе работают пять сотрудников, среди них бухгалтер и менеджеры по продажам, в том числе Клюкин А, который одновременно является генеральным директором ООО «...». Ранее Клюкин А являлся генеральным директором ООО «...». Данные компании были созданы для упрощения ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «...», в том числе для расчетов с непроверенными контрагентами. Основным видом деятельности ООО «...» является оптово-розничная торговля товарами, в основном световым оборудованием производства ..., ... и .... Его компания арендует помещения под офис расположенный в Бизнес-центре «...» по адресу: (адрес)

Примерно в (дата). в компанию позвонила девушка, как позднее выяснилось Громоченко А, представившись сотрудницей логистической итальянской компании «...», предложила свои услуги по доставке товаров, которые они заказывают в (дата). А предложила хорошие коммерческие условия, а именно цену от 350 до 450 евро за импорт одного куба товара при условии, что в нем не более 100 кг. Предложение А его заинтересовало, и он согласился с ней работать. В дальнейшем, в течении (дата). компания «...» оказывала его компании услуги по импорту товаров, которые они заказывали в .... Всего через «...» они осуществили от 20 до 30 поставок. Процесс импорта товаров через возможности «...» выглядел примерно следующим образом. Через агентов или напрямую через завод, являющийся производителем товаров в ..., они заказывали товары, подлежащие импорту в Россию. Агент через свою компанию или сам завод-изготовитель выставлял им инвойс, в котором указывалась номенклатура товаров и их цена. В качестве получателя товаров в инвойсе указывалась его компания, то есть ООО «...». После этого, в основном в программе «...», он или А связывались с А, Н или Х, которых они просили оказать содействие в оплате данного инвойса. А, Н или Х всегда говорили переводить деньги для оплаты инвойса на одну и ту же российскую компанию, а именно ООО «...» ИНН №. Для перевода денег сотрудники «...» присылали им по электронной почте файл в формате ...», содержащий реквизиты ООО «...» ИНН № и другую информацию о данной организации. Для оплаты инвойса они переводили инвойсовую сумму в рубли по курсу ЦБ РФ, после чего добавляли к ней процент за услуги «...», который в разное время варьировался от 6 до 7 % и осуществляли платеж с расчетного счета ООО «...» или ООО «...» на счет ООО «...». В назначении платежа они указывали «...». После этого примерно через пять дней завод-изготовитель получал деньги в качестве оплаты инвойса, выставленного для ООО «... После того как представитель завода-изготовителя сообщал им о том, что заказанный ими товар готов к отправке, они отправляли представителю завода на его электронную почту информацию о том, что данный груз будут забирать для них сотрудники компании «...». Затем они заполняли заявку на груз подлежащий импорту в Россию, которая представляет из себя таблицу в программе «...» с информацией о товаре. Данную заявку им также присылали по электронной почте представители «...». После этого примерно в течении одного или двух недель груз доставлялся на склад «...» расположенный по адресу: (адрес) Сведения о реальной стоимости товаров, заказанных им в ..., сотрудников компании «...» не интересовали. О прибытии груза на склад их уведомляли представители компании «...» в России, а именно а который использовал для связи номер телефона №, а также В.В., которая для связи использовала номер телефона №. Груз на складе сотрудникам его компании всегда выдавал А. При этом перед тем как они забирали груз, они обязательно должны были еще оплатить транспортные услуги «...». Для этого они также переводили деньги на расчетный счет ООО «...» с расчетных счетов ООО «...» или ООО «...». В (дата) года при импорте из ... очередной партии товаров, представляющих из себя светильники и столешницу, А сообщила ему, о том, что их товар задержан на таможне, так как какой-то груз ее клиента, находящийся в одной машине с его товарами, был неправильно задекларирован. А также сказала, что ее знакомые принимают меры к решению данного вопроса. После этого случая, им было принято решение прекратить сотрудничество с «...».

Также он пояснил, что в ходе общения с сотрудниками «...» у него сложилось мнение, что в компании «...» в ... работают только А, Н и Х. При этом А является руководителем. В ходе их общения А использовала номера телефонов №, №, электронную почту «...», а также скайп «...». Н использовала номер телефона №, электронную почту «...» и скайп «...». Х использовала электронную почту «...» и скайп «...».

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Григорьевой И.Ю. в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены ее показания в ходе предварительного расследования (...), где она поясняла, что в (дата) она работа продавцом в магазине (адрес). В (дата). В, являющийся частым покупателем данного магазина, предложил ей за вознаграждение оформить на свое имя фирму, деятельностью которой ей фактически управлять будет не нужно. В дальнейшем она передала Владимиру копию паспорта и оставила свой номер телефона для связи. Спустя некоторое время позвонил В и сказал, что ей необходимо приехать в (адрес) для регистрации фирмы. В связи с этим она на поезде приехала в (адрес), где на (адрес) встретилась с Лесников С, которого ранее не знала. С ним она проехала к нотариусу, офис которого находился на (адрес), точный адрес которого не помнит. В нотариальной конторе она подписала комплект документов, необходимых для оформления на ее имя фирмы ООО «...» ИНН №. После этого она с Лесниковым С поехала в налоговую инспекцию №, где сдала документы необходимые для регистрации ООО «...». С сказал, что через пару недель ей нужно будет приехать для получения документов из налоговой инспекции и открытия расчетного счета в банке. После этого она уехала в (адрес). Спустя некоторое время ей позвонил В, который сказал, что ей необходимо приехать в (адрес) для получения документов в налоговой инспекции и открытия счета в банке. Она вновь приехала в (адрес), где самостоятельно в налоговой инспекции получила свидетельство о государственной регистрации ООО «... в качестве налогоплательщика, после чего она поехала в «...», расположенный по адресу: (адрес), где подала документы необходимые для открытия расчетного счета. В банке она заполнила необходимые документы. Спустя некоторое время ей позвонили из банка и сказали, что расчетные счета открыты. Она приехала в банк для получения комплекта документов, ЭЦП для управления счетами по системе «...» и чековую книжку. После получению документов она передала их курьеру, которого прислал Лесников С. В течении непродолжительного времени она, по сообщению В, ежемесячно приезжала в (адрес) где встречалась с Лесниковым С возле (адрес)». Последний представлял ей документы, которые необходимо было подписать, она их подписывала, какие именно документы не помнит. Также по чековой книжке, оформленной ею ранее в «...», она несколько раз получала деньги в суммах около 100000 рублей. При этом в качестве обоснования получения указанных денег она указывала назначение «Выдача заработной платы и на хозяйственные нужды». Денежные средства она передавала Лесникову С. Из указанных денег С, выделял ей ее вознаграждение в сумме от 20000 до 25000 рублей, а также возмещал расходы за проезд.

Летом или осенью (дата) заболел ее брат, в связи с чем она больше не смогла ездить в (адрес). Она сообщила об этом Лесникову С, и через некоторое время ее уволили с должности генерального директора. Она могла подписывать какие-либо первичные бухгалтерские документы (договора с контрагентами, счета, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ), но когда и какие пояснить затрудняется. В суть подписываемых ею документов она не вникала. Управление деятельностью ООО «...», в том числе осуществление расчетов с использованием ЭЦП, выданной ею в банке, не осуществляла. Налоговую и бухгалтерскую отчетность не готовила и в налоговый орган не сдавала.

С Мазанюком А. П. не знакома, но насколько ей известно, он был главным руководителем офиса, где сидели лица управляющие компаниями, в том числе и ее. Ей знакома Быстрова Т. А., так как виделась с ней на улицах г(адрес), а также она слышала, что она работает у Мазанюка А.П., но в (адрес) ее не видела. Чем занималась последняя, ей не известно. Голев С. Н., Савкин И. С., Павлова Н. И. ей не знакомы, о них она ничего не слышала. Бородкин С. С.ч и Гайнулина С. А. ей не знакомы, но она могла встречать данные фамилии в документах, но точнее пояснить затрудняется. С иными лицами, проживающими в (адрес), которые выступили в качестве подставных лиц при оформлении на них организаций, ей не знакомы.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетеля Тихоновой Э.А. в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены ее показания в ходе предварительного расследования (..., где она поясняла, что в период с (дата) по (дата) она проходила службу в таможенных органах РФ, где занимала различные должности, от государственного таможенного инспектора до начальника таможенного поста. В период с (дата) по (дата) года она работала инспектором в отделе таможенного оформления и таможенного контроля ... таможенного поста. В указанный период времени в ее обязанности входило таможенное оформление и таможенный контроль товаров, декларации которые подавали к ней в отдел. В (дата) ее непосредственным начальником был Грачев О.В., использовал номер телефона №, который со своей семьей уехал на постоянное место жительство в (адрес). В зоне действия ОТО и ТК №, а именно на территории СВХ «...», расположенного в (адрес), находился офис таможенного представителя ООО «...». Руководителем декларантов являлась Никулина Е, с которой она никогда не поддерживала каких-либо отношений и практически не общалась.

В товаросопроводительных документах CMR (ЦМР) указываются сведения о стране, в которой произошла загрузка товаров в автотранспортное средство. Если на проверку попадает декларация на товары в комплекте с товаросопроводительными документами, согласно которым товары были загружены в автотранспортное средство в ..., а в графе 34 декларации (код страны происхождения) будет указана страна ..., не сработает профиль риска, не будет ориентировки от правоохранительного блока и не поступят указания начальника таможенного поста, будет проверяться указанная декларация, после чего выпустят товары в соответствии с заявленной таможенной процедурой. То есть данные товары не вызовут подозрения о недостоверном декларировании.

Когда она принимала и проводила таможенный контроль товаров по декларации №, сработал правоохранительный риск, предусматривающий таможенный досмотр товаров. В ходе таможенного досмотра было установлено, что фактически в машине находились товары европейского происхождения, которые в декларации были задекларированы как «...». По этой декларации был выпущен лишь один товар, который был достоверно задекларирован.

Также она пояснила, что с сотрудниками ООО «...» Столяровским М.И. и Колесниковой И.М. она знакома, но с ними практически не общалась. Она знала, что Колесникова работала декларантом в этой компании. Кем работал Столяревский и работал ли он там вообще ей неизвестно. Ей известно, что раньше Столяревский работал в таможенных органах, в том числе в Центральном таможенном управлении. В данной компании сотрудницу Колесникову называли «И маленькой», поскольку там была еще одна И, фамилию которой она не знает, ее называли «И большая», которая являлась родственницей Никулиной Е.В..

Кто именно подавал декларации на товары, поступившие в адрес ООО «...», ей неизвестно. Также она лично не общалась с директором ООО «... или иными лицами, которые представляли интересы данной организации по вопросам таможенного оформления товаров. Записи о мерах по минимизации рисков не удаляла, удалял ли их кто-либо иной ей неизвестно. На своем автоматизированном рабочем месте она никогда не видела, чтобы кто-то удаленно производил удаление указанных сведений.

В (дата) инспекторов в ОТО и ТК № ... таможенного поста было около 5 человек. Она всегда выпускала больше других инспекторов деклараций. В ОТО и ТК № также работала Бедная Т.Г., которая исполняла обязанности начальника ... таможенного поста, в связи с чем летом (дата) неделею или две она работала у нее в отделе.

В связи с неявкой в судебное заседание Замай И.М., уголовное дело в отношении которой прекращено на основании постановления Рузского районного уда Московской области от (дата) года на основании п.6 пп.1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015 г. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены ее показания в ходе предварительного расследования, где она была допрошена в качестве подозреваемой от (дата). (...), в качестве обвиняемой от (дата). (...), а также протокол дополнительного допроса обвиняемой (дата)., (...), протокол дополнительного допроса обвиняемой от (дата). (...), протокол дополнительного допроса обвиняемой от (дата). (...), протокол дополнительного допроса обвиняемой от (дата). (...), протокол дополнительного допроса обвиняемой от (дата). (...), где она поясняла, что в (дата) она открыла компанию ООО «...», которая занималась перевозками товаров, а именно данная компания оказывала посредническую помощь при перевозке товаров через государственную границу Российской Федерации. Совместно с Будниковым В. Г. она являлась учредителем компании ООО «...». Будников В.Г. являлся генеральным директором данной компании, а она занимала должность заместителя генерального директора. Главным бухгалтером являлся Голубицкий С, отчество которого в настоящее время не помнит. В (дата) она ушла с должности заместителя генерального директора ООО «...», поскольку у нее возникли проблемы личного характера. О судьбе данной компании ей ничего не известно. В (дата) к ней обратилась ранее ей знакомая Трунова Т.С., с которой она общалась только по телефону. Ранее она с ней никогда не виделись. Трунову Т.С. порекомендовала ей в (дата) ее сестра Личкина А, так как Трунова являлась грамотным специалистом по оформлению таможенных документов. В ходе их разговора Трунова Т.С. пояснила, что у нее есть клиент, который хочет завести товар из ... в Российскую Федерацию. Также она спросила, есть ли у нее компания, которая может выступить получателем указанного товара. Она пояснила Труновой, что при необходимости сможет найти подобную компанию. После этого она позвонила Мазанюку А. П., с которым знакома давно, примерно около 7 лет, при каких обстоятельствах познакомились, в настоящее время не помнит, спросила у него по поводу компании, которая может выступить получателем товара, на что он порекомендовал ООО «...». С Мазанюком А.П. она поддерживает дружеские отношения. Он занимается коммерческой деятельностью, в том числе и строительством. После того как Мазанюк А.П. предложил ей компанию, она связалась с Труновой Т.С. и сообщила, что получателем товара из ... может выступить ООО «...». Кто является генеральным директором, главным бухгалтером и учредителем ООО «...», ей не известно. Затем она созвонилась с ранее знакомой девушкой по имени Ж, которая является брокером, и сообщила, что к ней должен приехать генеральный директор ООО «... с целью оформления всех документов, необходимых для получения товара из ... Насколько ей известно, Ж являлась руководителем компании «...». Кроме того, в ходе очередного телефонного разговора с Ж, она спросила «Можно ли мне похулиганить с машиной?», на что она ответила «Я ничего не слышала». Данный ответ Ж она восприняла так, как будто она разрешила ей провести махинацию с данным товаром из .... Под словом «Хулиганить» она имела в виду произвести махинацию с товаром из ..., и попытаться провести оформление товара через таможню, как будто она ввезена из ..., при этом занизить ее стоимость, тем самым меньше заплатить таможенные отчисления.

На момент оформления данного товара коммерция составляла 2500 или 3500 долларов США. Под словом коммерция подразумевается заранее оговоренная оплата за брокерскую услугу ООО «...». Денежные средства ежемесячно она передавала Никулиной Е. Сумма коммерции для нее была фиксированной, то есть за мебель она оплачивала 2500 или 3500 долларов США,точную сумму не помнит. Для остальных клиентов сумма коммерции зависела от количества транспортных средств и от количества декларируемого товара. Данные денежные средства на оплату коммерции ей передавала Трунова Т.С. наличными. Кроме того, Ж познакомила ее с девушкой Колесниковой И, которая непосредственно проверяла документы и если со стороны Труновой запрашивались проходные цены, то она ставила в инвойсах эти проходные цены. Продукция, которая Труновой Т.С. ввозилась из ... на территорию Российской Федерации, была разная, то есть она состояла из разных наименований.

Спустя некоторое время после оформления всех необходимых документов ей позвонила Ж и сообщила, что данный товар задержали на ... таможне и транспортное средство подвергнуто досмотру. Как позже ей стало известно, клиентом Труновой Т.Е. являлась Громоченко А. Л., которая являлась отправителем товара. С Громаченко А.Л. в первый раз она познакомилась по телефону в (дата). В ходе разговора она спросила у нее по поводу товара, задержанного на ... таможне, кроме того, она стала интересоваться вопросом, конфискации. Она пояснила А, что все зависит от постановления таможни. Примерно через 6 месяцев она встретилась с Громоченко А.Л. в кафе, название которого не помнит. При встрече она спрашивала у нее, почему данный товар задержали и по какой причине транспортное средство с указанным товаром подвергли таможенному досмотру. Она пояснила, что возможно, кто-то из терминала сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что есть несоответствие товара с документами. В дальнейшем она неоднократно переписывалась и общалась по телефону с Громоченко А.Л. и до настоящего времени поддерживает с ней дружеские отношения. За ее посреднические услуги, она получала около 250 долларов США.

Со Столяревским М.И. она познакомилась в конце (дата). Их познакомила Ж и насколько ей известно он являлся ее руководителем. После этого она созвонилась со Столяревским М.И., и договорились о встрече. На тот момент она находилась на лечении в больнице, и он приехал к ней в больницу. В ходе ихнего общения Столяревский М.И. просил ее работать с его компаниями, а не с компаниями Мазанюка. Точного ответа она ему не дала, но обещала подумать над этим вопросом.

Ей известна компания под названием «...», поскольку она являлась отправителем товара в адрес ООО «... которая была подконтрольна Мазанюку А.П. Примерно в (дата) при знакомстве с Мазанюком А.П. она узнала о том, что у него есть так называемая «банковская площадка», которая оказывает различные услуги, связанные с финансовыми операциями. В свою очередь кто-то из лиц, находящихся с ними за одним столом, Мазанюку А.П. ее представил как надежного человека, который оказывает услуги, связанные с таможенным оформлением товаров в России. В период (дата) она с Мазанюком А.П. практически не общалась. Несколько раз она разговаривала с ним на темы, не связанные с таможенные оформлением. Примерно в (дата) к ней обратился представитель организации, какой именно не помнит, с просьбой оказать содействие в импорте товаров из .... Учитывая, что для этого требовалась российская компания, которая выступит получателем товаров в России, она решила обратиться с этим вопросом к Мазанюку А.П., который сообщил ей, что для этих целей он может предоставить ей подконтрольную ему компанию ООО «...». В то время ... таможенный пост был одним из лучших постов, в связи с чем она решила оформить данные товары на этом посту. Для этого Мазанюк А.П. организовал заключение международного контракта между ООО «... и ... компанией, наименование которой не помнит, которая являлась отправителем товаров, и оформление паспорта сделки в банке. В дальнейшем, она попросила Мазанюка А.П. направить генерального директора ОО «... на ... таможенный пост, для регистрации фирмы на посту в качестве участника внешнеэкономической деятельности. Как выяснилось позднее на таможенный пост ездила Ган О.В. которая являлась генеральным директором данной компании. Она лично ездила с Ган О.В.. на такси на этот таможенный пост. После регистрации ООО «...» на таможенном посту она больше с Ган О.В. никогда не виделась, до (дата) с ней не общалась. После этого в адрес ООО «...» было осуществлено несколько лобовых поставок оборудования из .... По лобовой поставке она имеет ввиду оформление товаров по реальным товаросопроводительным документам без уклонения от уплаты таможенных платежей. Кто именно занимался заполнением и подачей таможенных деклараций, она не помнит. Лично она не умеет заполнять и подавать декларации на товары. Вероятно, тогда она просила заполнить и подать декларации на товары представителей таможенного брокера, кого именно не помнит. Проверкой товаросопроводительных документов при импорте указанных товаров по ее просьбе занималась Личкина А, которая ранее работала специалистом или менеджером по таможенному оформлению в организации, которая являлась таможенным брокером. Личкину ей кто-то порекомендовал как хорошего специалиста. С последней она виделась лишь однажды, когда она просила ее помочь устроить своего мужа на работу, связанную с таможенным оформлением товаров во ... таможне, на «зеленом коридоре», где ... товары проходят таможенное оформление по ценам, ниже «таможенных рисков». Муж Личкиной также был декларантом, где именно она не знает. За оказание содействия в импорте товаров из ... в адрес ООО «...» представитель ... компании передал ей 500 долларов США за каждую декларацию на товары, из которых 250 долларов США она передавала Личкиной через ее маму, которая забирала деньги возле станции (адрес) или она их переводила на банковскую карту, номер которой ей давала Личкина. В свою очередь Мазанюк А.П. за данный импорт товаров из Турции в адрес ООО «...» получал от представителя ... компании определенное вознаграждение, размер которого ей не известен. Также Мазанюк А.П. сам на прямую общался с представителем ... компании.

Примерно в (дата) ей позвонила Личкина А, которая сказала, что у ее родной сестры, как позднее выяснилось Труновой Т, есть клиент в ..., который занимается отправкой сборных грузов из ..., ... и других европейских стран. Она сказала Личкиной, чтобы ее сестра ей позвонила, что та и сделала. В ходе телефонного разговора с Труновой Т, которую она никогда лично не видела, подтвердила ей, что ее клиент в ... занимается отправкой в Россию сборных лобовых грузов. Также Т поинтересовалась у нее, может ли она предоставить для этих целей российскую компанию, которая выступит получателем и декларантом данных товаров в России. В этой связи она связалась с Мазанюком А.П., который сказал, что он готов предоставить ООО «...» для этих целей. Об этом она сообщила Труновой Т. После этого она вместе с Мазанюком А.П. на его машине, под управлением водителя, приехали в ОТО и ТК № ... таможенного поста, расположенного в (адрес), где Мазанюк А.П. познакомил ее с руководителем подразделения ООО «...» Никулиной Е. В ходе их разговора Никулина сказала, что она готова декларировать лобовые сборные грузы из ..., которые будут поступать в адрес ООО «...», но для этого ей необходимо посмотреть так называемую загрузку машины, то есть перечень и характеристики товаров, которые будут направлены в машине в адрес ООО «...». Также Никулина сообщила, что ее «коммерция» (вознаграждение) будет составлять 3 500 долларов США за каждую машину (декларацию на товары). При этом, несмотря на то, что они говорили про лобовые сборные грузы, каждый из них, как она думает, понимал, что при их таможенном оформлении будут указываться недостоверные сведения об организациях, которые являются фактическим отправителем и получателем товаров. Конкретно в тот момент они не обсуждали, но, как она думала, все понимали, что отправителем товаров будет являться также иностранная компания, подконтрольная Мазанюку А.П.. Согласно достигнутым договоренностям «коммерция» должна будет ею выплачиваться Никулиной путем безналичного перевода денег со счета ООО «...» на счет ООО «...» в рамках соответствующего договора на оказание консультационных услуг, а также наличными. Основная часть «коммерции» должна была выплачиваться ею наличными лично Никулиной, в конце месяца. Впоследствии, как и просила Никулина, она или Трунова Т отправила по электронной почте Никулиной загрузку на первый сборный груз, подготовленный для отправки в адрес ООО «...». Никулина, получив от них загрузку, подтвердила возможность таможенного оформления данного сборного груза. В этой связи Мазанюк А.П. организовал передачу электронной цифровой подписи генерального директора ООО «...» Никулиной или подчиненным ей сотрудникам ООО «...». В дальнейшем в адрес ООО «...» прибыло приблизительно двадцать машин из ... со сборными грузами, декларации на которые готовились и подавались со слов Труновой Т, сотрудницей ООО «...» по имени И. Трунова Т называла ее И. Проверкой документов, изготовлением инвойсов, упаковочных листов и получением разрешительных документов (сертификатов и деклараций соответствия) на сборные грузы занималась Трунова Т.

К концу (дата) от Трунова Т она узнала, что ее клиентом в ... является А. Как и оговаривалось с Труновой ее «коммерция» составляла 250 долларов США за каждую машину (декларацию на товары). Деньги ей всегда передавал В, который являлся супругом Труновой Т. За деньгами она приезжала к месту работы В, расположенному рядом с (адрес)». При этом В ей также передавал деньги, предназначавшиеся для передачи ею Никулиной Деньги она лично передавала Никулиной в (адрес), где она проживает. Со слов Труновой Т, деньги, предназначавшиеся для оплаты официального вознаграждения ООО «...», оплаты фактическим отправителям товаров, а также уплаты таможенных платежей в бюджет Российской Федерации, переводились А с расчетного счета российских организаций, подконтрольных А, на расчетные счета российских организаций, подконтрольных Мазанюку А.П.. В настоящее время наименования этих организаций, она не помнит.

Ближе к (дата) Мазанюк А.П. сообщил ей о том, что им принимаются меры к получению ООО «...» статуса уполномоченного экономического оператора, в связи с чем импорт товаров в адрес указанной фирмы необходимо прекратить, что и было сделано. При этом Мазанюк А.П. сообщил, что для продолжения импорта сборных грузов из ... им будет выделена другая российская компания, а именно ООО «...», у которой будет заключен внешнеэкономический контракт с подконтрольной ему иностранной компанией, и оформлен паспорт сделки в банке.

В (дата), месяц не помнит, они начали осуществлять поставки сборных грузов из ... в адрес ООО «... генеральным директором которого являлся Прилуцкий, который фактически являлся номинальным директором, то есть управление данной компанией не осуществлял. Электронная цифровая подпись ООО «...» находилась в распоряжении Никулиной и (или) И. Однако кто именно ее им передал ей не известно. Генерального директора ООО «...» Прилуцкого на таможенный пост ... она не возила, кто это делал ей не известно. Импорт товаров в адрес ООО «...» осуществлялся по той же схеме, что и в случае с ООО «...», однако таможенная очистка товаров, поступивших в адрес ООО «...», происходила с уклонением от уплаты таможенных платежей.

Также она пояснила, что примерно в (дата) к ней обратился один из клиентов, кто именно не помнит, по вопросу оказания ему содействия в таможенной очистке овощей из .... В этой связи она обратилась с данным вопросом к Никулиной, которая сообщила, что для этого ей необходимо переговорить с ее руководителем - Столяревский М. Спустя некоторое время, до новогодних праздников, она приехала в офис ООО «...», расположенный по адресу (адрес) номер дома не помнит. Там она впервые встретилась со Столяревским, с которым они обсудили вопросы, которые могут возникнуть при таможенном оформлении овощей из ... на ... таможенном посту.

В дальнейшем, в период (дата) по (дата) гг. она периодически общалась с М по вопросам возможного таможенного оформления на ... таможенном посту товаров ее клиентов. При этом она не знала, какую именно должность Столяревский занимал в ООО «...», однако она воспринимала его как одного из руководителей ООО «...», отвечающего за вопросы, связанные с таможенным оформлением.

Относительно таможенного оформления 15-го сборного груза, ввезенного в (дата) в адрес ООО «...» может пояснить следующее. Примерно в (дата) или начале (дата) А посредством электронной почты отправила Труновой Т загрузку на 15-й сборный груз, сформированный в ... для отправки автомобильным транспортом в адрес ООО «...». Данная загрузка представляет из себя документ, созданный в электронном виде, который содержит достоверные сведения о товарах, в числе которых: коды ТНВЭД, наименование товаров, описание товаров, количество товаров, вес брутто, вес нетто, страна производитель, цена за единицу и общая сумма за товары. Получив от А указанную загрузку, Трунова Т, изготовила товаросопроводительные документы, в том числе инвойс, упаковочный лист и спецификацию, в которых были указаны недостоверные сведения о товарах, в том числе о кодах ТНВЭД, цене, стране производителе товаров. При этом, при изготовлении указанных выше документов, Трунова согласовывала проходные цены (на несколько центов выше профиля риска) на китайские товары с сотрудницей ООО «...» И. Также Трунова рассчитала размер суммы, подлежащей уплате в качестве таможенных платежей при таможенном оформлении указанного 15-го сборного груза информацию, о которой Трунова сообщила ей посредством электронной почты.

После этого она, получив от Труновой Т.С. сведения о сумме, подлежащей уплате в качестве таможенных платежей, направила данные сведения по электронной почте на почтовый ящик ... для С, фамилию которого не знает. Мазанюк ее познакомил с С и представил его своим сотрудником. Она несколько раз лично встречалась с С и обсуждала с ним некоторые вопросы, связанные с оплатой товаров, поступивших в адрес ООО «...». Именно для этого она скинула ему на почту информацию по платежам, полученным ею от Труновой. С должен был организовать зачисление денег на счет ООО «...», которые в дальнейшем будут списаны таможенным органом в качестве уплаты таможенных платежей при таможенном оформлении 15-го сборника. До этого, на расчетный счет российской организации, возможно ООО «...», подконтрольной Мазанюку А.П., с расчетного счета российской компании, подконтрольной А, или компаний, являющихся конечным получателем товаров, поступали деньги, которые должны были быть уплачены в качестве таможенных платежей.

После того, как С подтвердил ей поступление денег на расчетный счет компании, возможно ООО «...», она сообщила об этом Труновой посредством электронной почты или по телефонной связи. Далее, Трунова направила И товаросопроводительные документы, в том числе инвойс, упаковочный лист и спецификацию, в которых были указаны недостоверные сведения о товарах, в том числе о кодах ТНВЭД, цене, стране производителе товаров, для того, чтобы И заполнила и подала на таможенный пост декларацию на товары после того, как машина прибудет на пост.

(дата). И подала декларацию на товары на 15-й сборный груз. В этот же день, ей позвонила Никулина и сообщила, что выпуск товаров приостановлен в связи с тем, что таможня будет досматривать груз. Обстоятельства, которые послужили таможенному досмотру, Никулина ей не сказала, так как она сама про это ничего не знала. О предстоящем таможенном досмотре товаров она сообщила Труновой, которая в свою очередь сообщила об этом А. При этом степень предстоящего досмотра никто из них также не знал. То есть они не знали, будет ли проводиться стопроцентный досмотр. Спустя некоторое время Никулиной сообщила ей о том, что сотрудники таможни для участия в таможенном досмотре просят прибыть на пост генерального директора ООО «...». Об этом она сообщила Мазанюку. Также об этом она могла сообщить Ган, но точно не помнит. ООО «...» Прилуцкого на ... таможенный пост для участия в досмотре, что последний сделал. При этом она или Трунова, точно не помнит, сообщили Ган о времени и месте, куда Прилуцкому необходимо подъехать для досмотра.

Спустя некоторое время ей позвонила Никулина, которая выражая свое недовольство относительно сложившейся ситуации, сообщила ей о том, что сотрудники таможни требуют оригинальную загрузку, то есть сведения о товарах, которые действительно находились в машине. Данную загрузку Трунова самостоятельно или через нее, точно не помнит, направила по электронной почте Ган с тем, чтобы она передала ее Прилуцкому который в свою очередь должен был передать ее сотрудникам таможни.

В один из дней, в то время когда еще проходил таможенный досмотр, Приолуцкий приехал на таможенный пост, где передал представителю Центральной оперативной таможни оригинальную загрузку. Кто и каким образом консультировал Прилуцкого как себя вести на таможенном посту во время таможенного досмотра и иных мероприятиях, ей не известно. Лично она никому об этом не говорила. Кто просил Прилуцкого затянуть таможенный досмотр, ей не известно. Таких указаний она ни от кого не получала и не давала. Спустя некоторое время с электронной почты «...», с которой с ней вела переписку Никулина, она получила файл, содержащий определение о возбуждении в отношении ООО «...» дела об административном правонарушении. После этого по требованию Столяревского она встретилась с ним, место встречи не помнит. В ходе разговора столяревский выразил ей свое недовольство относительно произошедших событий, сказал, что задекларировав европейские товары все «...», она всех их сильно подставила.

Одновременно с этим Никулина предложила ей обратиться к знакомому ей адвокату, который, со слов Никулиной, хорошо разбирается в таможенном деле. Об этом она сообщила Мазанюку, на что последний заявил, что ему не нужны услуги адвоката, предлагаемого Никулиной В дальнейшем ей позвонил Мазанюк, который сообщил, что решением суда ООО «...» признано виновным с конфискацией товаров в доход государства. Об этом она сообщила А в ходе телефонного разговора. В то время она уже с ней была знакома. Впервые она поговорила с А примерно через неделю после задержания машины. Насколько она помнит, она с ней разговаривала по телефону, используя программу «...». Позвонив ей, А стала задавать вопросы, связанные с причинами задержания 15-го сборника, на что она ничего ей пояснить не смогла. В дальнейшем она еще несколько раз разговаривали с А по телефону, используя программу «... А интересовалась ходом дела об административном правонарушении и судьбой задержанных товаров. Также она просила встретиться в (адрес) с конечным получателем эксклюзивной ... кухни, находившаяся в задержанной машине.

Также Замай И.М. пояснила, что после задержания 15-го сборного груза, по просьбе Громоченко А, она встретилась в (адрес) с представителями ООО «...» А Батуриной и молодым человеком, который представился директором данной компании. Данная компания занимается продажей дорогой элитной мебели. В 15-м сборном грузе находилась элитная кухня, которая была направлена в адрес ООО «...». В ходе разговора они обсудили ситуацию, связанную с задержанием кухни. Не смотря на то, что в то время она уже знала о том, что кухня является вещественным доказательством по делу об административном правонарушении, по просьбе А, она сказала Батуриной и ее начальнику о том, что кухню они все-таки постараются вернуть. При этом она не помнит, чтобы она обсуждала с ними вопрос возврата денег в том случае, если кухня будет конфискована. До этой встречи она ни разу не видела ни Батурину, ни ее руководителя. Она лишь несколько раз разговаривала с Батуриной по телефону по вопросу задержанной кухни. После данной встречи, а также разговор с Батуриной и ее начальником, она с ними больше не общалась.

Иногда ей звонила Трунова Т, которая говорила, что некий А выражает недовольство относительно фактов задержки на посту машин, следовавших в адрес ООО «...». Из этого она делает вывод о том, что А отвечал на складе за выдачу товаров, которые компания «...» отправляла в Россию, в том числе в адрес ООО «...». Про сотрудников компании «...» Н ничего сказать не может, поскольку данное имя впервые услышала от следователя. Ни Трунова Т.С., ни Личкина А.С. ей про нее никогда ничего не говорили. Про Харзиани Х.Г. может сказать лишь то, что в конце (дата), Трунова Т.С. как-то ей сообщила, что Х скинула ей по электронной почте загрузку на сборный груз, подготовленный компанией «...» для отправки в Россию. Из этого разговора она поняла, что Х является сотрудницей данной компании. Также как-то раз Трунова Т.С. сказала ей, что Х живет в ..., и у нее двое детей. Лично она с Х также никогда не виделась и не общалась.

Со слов Труновой Т.С. В.В передавала ей коммерцию, то есть деньги за таможенное оформление товаров, следовавших в адрес ООО «...».

Знакомства с Колесниковой у нее как такового не было, она вообще никогда ее не видела. Несмотря на то, что она однажды была в офисе ООО «...», расположенном в (адрес), предполагает, что и Колесникова ее не видела. После того как Мазанюк А.П. познакомил ее с Никулина она стала общаться с последней посредствам телефонной связи и по электронной почте. В дальнейшем в ходе телефонного разговора Никулина сказала ей, что теперь вопросы, связанные с таможенным оформлением товаров с ней и Труновой Т.С. будет согласовывать ее подчиненная Колесникова, что в дальнейшем и происходило. Колесникова использовала ту же электронную почту, что и Никулина а именно «...».

Денежные средства, подлежащие уплате в качестве таможенных платежей, при таможенной очистке 15-й сборке она направляла на электронную почту «...» подчиненному Мазанюка А.П. Голеву С, с которым ее познакомил лично Мазанюк А.П.. У Голева был псевдоним в сети «...». Также Голев использовал другие почтовые ящики «...», «...» и т.д.. В ходе ее общения с Голевым С по вопросам таможенного оформления товаров, поступающих в адрес ООО «...», Голев направлял ей на электронную почту реквизиты организаций, насколько она помнит ООО «...», ООО «...», возможно были и другие организации, точно не помнит. На счета этих организаций, которые были подконтрольны Мазанюку, Громоченко А (со счета подконтрольной ей российской фирмы) или ее клиенты самостоятельно, под вымышленные основания для перевода (за поставку товаров, поставку оборудования, транспортные услуги и т.д.), перечисляли денежные средства подлежащие уплате в качестве таможенных платежей. Также она направляла Голеву С копии полученных от Труновой Т.С. платежных поручений о перечислении денег А или ее клиентами на расчетный счет ООО «...» или ООО «...». Кроме того, она направляла Голеву сведения о суммах (НДС, таможенный сбор и таможенная пошлина), которые необходимо было зачислить на расчетные счета ООО «...» для уплаты таможенных платежей в бюджет РФ.

Также она пояснила, что в основном при таможенной очистке товаров, которые от А поступали в адрес ООО «... клиенты А оплачивали стоимость товаров производителям самостоятельно или через возможности А. Однако каким именно образом они это делали, ей не известно. А часто через Трунову интересовалась у нее, может ли она помочь ее клиентам осуществить «конверт», то есть оплатить стоимость товаров за рубежом. У нее не было возможности осуществить «конверт» самостоятельно, однако это можно было сделать через возможности Мазанюка А.П.. А часто через Трунову присылала ей заявки (запросы) на «конверт», которые представляли из себя таблицы, содержащие реквизиты иностранной компании и сумму в иностранной валюте, которую необходимо перевести на ее расчетный счет. Данные заявки (запросы) на «конверт» она перенаправляла Голеву, который в дальнейшем сообщал ей, возможно ли осуществить данный перевод иностранной валюты или нет. Также Голев сообщал ей условия «конверта», то есть стоимость данной услуги, которая составляла от 3,5 до 5,5% от суммы перевода. Как правило, условия «конверта», которые предоставлял Мазанюк А.П., по неизвестной ей причине были неприемлемы для клиентов Громоченко А. В этой связи А редко пользовалась услугой по «конверту» через возможности Мазанюка, при этом А всегда просила предоставить ей свифт, то есть электронный документ, который предоставляет банк в подтверждение перевода денег. Данный свифт она также получала от Голева, после чего через Трунову отправляла А. Базу для исчисления таможенных платежей, то есть инвойсы, упаковочные листы и спецификации, которые содержали недостоверные сведения о товарах, занижающие таможенную стоимость товаров изготавливала Трунова в электронном виде.

Также Личкина иногда выполняла туже работу, что и Трунова. При этом Личкина использовала в общении с ней электронную почту «...», но это было редко. В основном вопросы таможенной очистки товаров через ООО «...» решались ею и труновой. Все 15 сборников, которые поступили в течении (дата) в адрес ООО «...» для клиентов Громоченко, проходили таможенную очистку по одной схеме. Если клиенту А нужна была декларация на товары, то товары данного клиента, находящиеся в сборном грузе, обязательно ими декларировались в лобовую, то есть в отношении данных товаров указывались достоверные сведения. Если же клиенту декларация на товары была не нужна, то в отношении этих товаров указывались недостоверные сведения о стране происхождения товаров, а именно вместо ..., ... и других европейских стран, указывалась страна происхождения товаров ....

Согласно ее договоренностям с Труновой в декларациях на товары, для занижения базы для исчисления таможенных платежей, должны были указываться лишь недостоверные сведения о стране происхождения товаров. О том, что Труновой указывались иные недостоверные сведения о товарах, которые позволяли уклониться от уплаты таможенных платежей и уйти от получения дополнительных разрешительных документов, она узнала после задержания на таможне 15 сборника. В частности, от Громоченко А она узнала, что кухня, которая была отправлена в этой машине должна была быть зарегистрирована в лобовую, так как клиенту нужна была декларация на товары.

Вопрос, были ли известны Столяревскму сведения о том, что поступающие товары в адрес ООО «...» в течении (дата) для клиентов Громоченко, декларировались с занижением таможенной стоимости товаров, между ними никогда не обсуждался, в связи с этим ей ничего не известно о его осведомленности в данном вопросе. Также она предполагает, что Никулиной должно было быть известно, что данные товары оформляются с занижением их таможенной стоимости. Данный вывод она делает исходя из того, как она ранее уже говорили, что при телефонном разговоре с Никулиной, она спросила у нее «можно ли ей похулиганить с товарами в машине, которые направляются в адрес ООО «... на что та ответила, что «она ничего якобы не слышала». Ее ответ она восприняла как разрешение на занижение таможенной стоимости товаров. Также в дальнейшем после того как товары декларировались с занижением таможенной стоимости, они выпускались таможенными органами, что свидетельствует о том, что Никулину этот вопрос особо не волновал.

Относительно предъявленной ей распечатки с электронной перепиской поступившей с почтового ящика «...» на почтовый ящик «...» (дата)., относительно текста письма «И, пересылаю реальный вариант и оптимизированный. Цены согласованы Ж девочками добро должен дать М.М. идет на .... Срочно для АП» ничего пояснить не может, поскольку ей неизвестно, почему Личкина направила ей данное письмо. С М она данный вопрос не обсуждала и не просила это сделать Мазанюка.

С Сотрудником Мазанюка А.П. Савкиным И она знакома, поскольку видела его несколько раз в офисе Мазанюка Однако чем занимался Савкин ей не известно, по вопросам таможенного оформления она с ним не общалась.

После прослушивания аудиозаписей она пояснила, что осуществляла телефонные переговоры с Мазанюком А.П. для того чтобы договориться встретиться, так как необходимо было обсудить вопрос связанный с задержанием 15 сборника, направленного в адрес ООО «...». В связи с данным происшествием, она осуществляла телефонные переговоры с Батуриной Ю, которая являлась менеджером компании «...», по просьбе Громоченко А.Л., так как данная компания являлась клиентом последней и в 15 сборнике находился их товар-кухня, которая была конфискована по решения суда, в связи с чем Громоченко А.Л. попросила ее созвониться с генеральным директором компании и сообщить ему о том, что стоимость конфискованного товара будет ей возмещена в полном объеме.

Также она пояснила, что осуществляла телефонные переговоры с И, фамилию и отчество которого не помнит, являющегося ее клиентом, которому она оказывала помощь в таможенном оформлении товаров. С С являющимся подчиненным Столяревского М.И., у которого она просила денежный займ, для оплаты таможенных платежей от имени компании, название которой не помнит. Через данную компанию она помогла клиенту оформить товары.

Она общалась с Ю, фамилию и отчество которой не знает, но она являлась таможенным брокером, которая консультировала ее и оказывала ей услуги по заполнению товаросопроводительных документов на товары. Когда произошла задержание 15 сборника, перевозчик получил информацию о том, что возможно его машины находятся в черном списке и его товары могут забрать, в связи с чем она обсуждала с Ю возможность замены перевозчика.

В (дата). она отправила Труновой Т.С. СМС-сообщение «Стоп по мебели. Что-то не так!», поскольку она помогала ей готовить документы для таможенного оформления мебели, заказчиками которой являлся ее клиент, кто именно не помнит. Данная мебель не имеет никакого отношения к товарам, заказчиками которых являлись клиенты Громоченко А.Л.. В (дата) года на ... таможенном посту начали досматривать все машины, в которых находилась мебель. Поэтому она решила сообщить Труновой Т.С. о необходимости остановки машины с мебелью.

После того, как в (дата). был задержан 15 сборник, они перестали работать с Громоченко А.Л., которая через иного брокера, продолжала растормаживать товары ее клиентов на ... таможенном посту. Трунова Т.С. сообщила ей, что Громоченко А.Л. узнала о том, что на указанном посту возможно оформлять мебель ниже стоимостного профиля риска. В этой связи Громоченко А.Л. хотела вновь начать с ними сотрудничать при условии, что «коммерция» будет ниже 2500 долларов США, то есть «коммерция», которую А платила другим лицам, через которых она оформлялась на указанном посту. Ее знакомые предложили ей «коммерцию» в сумме 4000 долларов США, которая естественно не устроила Громоченко А.Л., в связи с чем Громоченко А.Л. продолжала оформляться через иных лиц.

Также она общалась с Р, фамилию и отчество которого не знает, который является сотрудником брокерской компании, наименование которой не помнит. В данном общении Р сообщил ей, что на ... таможенный пост машины поданы не будут, в связи с тем, что на данном посту досматриваются все машины с мебелью.

Также она общалась с Белавцевой Т. С., которая являлась сотрудником бухгалтерии компании, наименование которой не помнит. Она оказывала данной компании помощь в таможенном оформлении фруктов, которые ввозились в адрес ООО «...», то есть компании подконтрольной Мазанюку А.П..

В связи с неявкой в судебное заседание Колесниковой И.М., уголовное дело в отношении которой прекращено на основании постановления Рузского районного уда Московской области от (дата) года на основании п.6 пп.1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24.04.2015 г. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в соответствии со ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон были оглашены ее показания в ходе предварительного расследования, где она была допрошена в качестве подозреваемой от (дата) (...), в качестве обвиняемой от (дата)., (дата). (...), где она поясняла, что с (дата) она работает менеджером в ООО «...». Она пользуется рабочим телефоном с номером №, оператор ..., однако и другие сотрудники компании пользуются им, на кого зарегистрирован данный номер ей неизвестно. Также она пользуется номером №, оператор ..., который зарегистрирован на ее сестру Конопелькину Н. Н.. В настоящее время она использует только рабочую электронную почту с логином ... Ранее она использовала электронную почту с логином ..., указанной почтой она пользовалась как по работе, так и в повседневной жизни. В ее должностные обязанности входит распечатка документов, копирование, просматривание вышеуказанной электронной почты, выполнение поручений таможенного представителя, а именно составление проектов таможенных деклараций, которые в дальнейшем подлежат, при необходимости, корректировке, утверждению и подписанию таможенным представителем ООО «...».

С Громоченко А. Л., Хардзиани Х. Г., Мазанюком А. П., Замай И. М., Труновой Т. С., Ган О. В., Прилуцким А. И., Столяревским М. И., Личкиной А она не знакома. С Никульской Е. В. познакомилась в процессе работы, но точную дату назвать затрудняется. Отношения с ней поддерживает хорошие. Она является ее непосредственным руководителем обособленного подразделения ООО «...» (...). Указанное подразделение расположено по адресу: (адрес) Ее с ней связывают только рабочие отношения.

С компаниями ООО «...» и «...» не знакома. Относительно товаров, поступивших в адрес ООО «(дата)», задекларированных по ДТ № и задержанных на ... таможенном посту, пояснить ничего не может, и о судьбе данных товаров ей ничего не известно, так как еще раз поясняет, что с данной организацией она не знакома.

С компаниями «...», «...», «...», «....», «...», «...», «... «...», «...», «... «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...»», «...», «...», «...», «...», она не знакома, за исключением «...», в которой она работает по настоящее время.

Никаких деклараций она не подавала и не подписывала, она занималась только подготовкой проектов деклараций, в большинстве случаев таможенные декларации обезличены, в них имеется только общая сводная информация, при этом информация о получателе и отправителе товаров отсутствует. В большинстве случаев название фирм она не знала. Фамилии указанные выше ей не известны, при этом она допускает, что возможно она могла общаться с ними по телефону. Данное общение было в рамках закона.

С (дата) по (дата) она работала в компании ООО «...» в должности менеджера. Генеральным директором ООО «...» является Друк Л.В.. ООО «...» является официальным таможенным представителем, по роду деятельности указанная компания занимается таможенным оформлением товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ. ООО «...» предоставляет свои услуги как юридическим, так и физическим лицам. ООО «...» организует работу в соответствии с действующим законодательством, на основании договоров на оказание услуг. Сотрудничает на договорной основе с огромным количеством организаций, представляя интересы клиентов в таможенных органах, оказывает консультационные услуги и т.д..

Действуя в интересах клиентов, ООО «...» не выходит за рамки заключенных договоров. В своей деятельности руководствуется принципом презумпции достоверности предоставляемых клиентом сведений и документов. В обязанности ООО «... как таможенного представителя не входит осуществление проверки, предоставляемой клиентами информации на ввозимый на территорию РФ товар. В частности, в рамках выполнения возложенных на нее должностных обязанностей она общалась с клиентами, давала консультации в рамках договоров и действующего законодательства о порядке прохождения таможенного оформления и действующих таможенных правил, готовила проекты деклараций. В ходе своей деятельности личных встреч с клиентами она не осуществляла, общение происходит с использованием телефонной связи и переписки посредствам электронной почты. При этом, в ходе общения, ей не известно кто фактически действует от имени клиентов. Это знать не возможно. Вся информация, на основе которой даются консультации о порядке таможенного оформления, предоставляется исключительно клиентом. При этом действует принцип презумпции достоверности сведений, предоставляемых клиентом. Это основополагающее положение закреплено в договоре оказания услуг. ООО «...», выступая в качестве таможенного представителя, исходит из того, что все сведения и документы, предоставляемые клиентом, являются достоверными, в связи с чем, ООО «...» не осуществляет их дополнительную проверку. Таким образом, ей не известна достоверность предоставляемых сведений клиентом, на основе которых она дает консультации и готовит проекты деклараций. Ответственность за полноту и достоверность информации о товаре, подлежащему декларированию, целиком и полностью лежат на клиенте – декларанте. Она со своей стороны выполняет, по сути, техническую работу, на основе предоставляемых сведений, готовит лишь проекты деклараций. Любая переписка между сотрудниками ООО «...» и клиентами или их представителями всегда носит консультационный характер. Консультация таможенного представителя и есть предмет договора оказания услуг. Ответственность за недобросовестность предоставляемой информации полностью лежит на клиенте.

Имеют ли права сотрудники ООО «...» подавать декларации ей не известно, но лично она такого права не имеет, так как для подачи декларации необходима Электронная Цифровая подпись (ЭЦП), которой у нее никогда не было. Это не входит в ее обязанности. Она готовила исключительно проекты деклараций, их не подписывала, поскольку такого права не имела. ЭЦП есть только у специалистов по таможенному декларированию или у самих клиентов. Количество подготовленных ею проектов деклараций назвать затрудняется, их было очень много. С ООО «...» заключено большое количество договоров со многими компаниями об оказании услуг таможенного представителя, которые могут исчисляться тысячами, точно не знает. Ее рабочее место непосредственно находилось в офисе обособленного подразделения ООО «... расположенного по адресу: (адрес)

Данный офис представлял из себя металлические вагончики, соединенные между собой. В одном из них располагалось ее рабочее место, представляющее собой письменный стол с компьютером и стул. Кроме ее, было еще 7-8 аналогичных рабочих мест сотрудников, точнее не помнит. Рабочие места не изолированные, в открытом пространстве, доступ свободный. Кроме рабочего помещения для сотрудников ООО «...» имелся вагончик с оборудованным компьютером для клиентов, где они лично могли подготовить декларации, подписать и отправить их. Доступ в вагончик был свободный и неконтролируемый.

Также она пояснила, что доступ к ЭЦП клиентов, в том числе ООО «...» не имела, и на нее они не оформлялись. Имели ли данный доступ иные сотрудники ООО «...» ей не известно. Ей известно, что в ООО «...» на основании договоров находились на хранении ЭЦП клиентов, которыми они лично пользовались при подписании деклараций на оборудованном для них компьютере.

В настоящее она использует электронную почту с логином ... и .... Все письма отправленные от ее имени она подписывала своими личными данными. Также у нее были иные почтовые ящики, названия которых она уже не помнит. Почтовый ящик «...» ей не известен и она им никогда не пользовалась, возможно, данная электронная почта использовалась иными сотрудниками ООО «...», но достоверно ей это не известно. Название всех почтовых ящиков, используемых сотрудниками ООО «...» ей не известно. Вообще ООО «...» использовалось много разных почтовых ящиков. В общем доступе, имелась информация о ящиках и паролях к ним, возможно среди них был почтовый ящик «...», поэтому теоретически вести переписку с указанной почты мог любой сотрудник ООО «...» или даже клиент. Персонифицированной подписи электронные почтовые ящики указанной категории не имеют. Насколько она помнит, при входе в офис, а также в вагончик для клиентов располагались две доски объявлений по работе, на которых были постоянно написаны различные данные в том числе: графики работы, номера телефонов сотрудников, различные объявления, адреса электронных почт и пароли к ним. Доской мог пользоваться любой сотрудник или клиент. Любой знал и видел эти записи.

В настоящий момент ей известно, что ООО «...» имеет отношение к расследуемому уголовному делу. До этого указанная компания ей знакома не была. Также в настоящее время ей известно, что между ООО «...» и ООО «...» был заключен договор на оказание услуг таможенного представителя. Данный договор являлся типовым. В соответствии с его условиями стороны исходят из того, что все сведения, сообщаемые клиентом о товарах, являются достоверными и таможенный представитель не осуществляет проверку сведений и документов, сообщаемых и представляемых клиентом.

Относительно обстоятельств (дата). при задержании товара, идущего в адрес ООО «...», ей ничего не известно. Поскольку она не контролирует процедуры таможенного оформления, так как это не входит в ее должностные обязанности. К ДТ № ООО «...» она никакого отношения не имела и ее не подписывала. О руководителях, учредителях данной компании или аффилированных лицах ей также ничего не известно. Все, что касается ООО «... ей стало известно только из постановления о возбуждении уголовного дела. В своей работе в большинстве случаев она заполняла обезличенные ДТ, то есть в ДТ отсутствовали данные об отправителе и декларанте. Она только вносила данные о наименовании товара, вес, стоимости на основании предоставляемых клиентом документов. Также пояснила, что в п.54 указанной декларации должна стоять подпись руководителя ООО «...», которая будет свидетельствовать о том, что данная декларация была подписана лично руководителем ООО «...». К товару сотрудники ООО «...» ни какого отношения не имеют.

В какой-либо преступный сговор, направленный на совершение противоправных действий в сфере таможенного оформления товаров не вступала. С Замай И.М. не знакома, никаких вопросов с последней не согласовывала и никогда не общалась.

По роду своей деятельности она постоянно ведет переговоры по телефону. Ее номер телефона знает большое количество клиентов, которых она фактически никогда не видела. Поэтому достоверно утверждать, кто общается с ней и с кем она ведет разговор, она не может. Все общение происходило исключительно в рамках заключенных договоров и действующего законодательства. Она никаких противоправных действий не совершала.

Также она пояснила, что понятия «проходные цены», «ценовые (стоимостные) профили рисков», «уровень риска плюс 2 цента» используются в таможенных органах, это закрытая служебная информация, которой обладают исключительно сотрудники таможни, она связана с таможенным оформлением, но точно утверждать не может. Ранее она в таможенных органах не работала, данной информацией не владеет.

Сколько именно в обособленном подразделении ООО «...» работало в период с (дата). сотрудников по имени «И сказать затрудняется, всего работало 9-10 сотрудников, из них по имени «И» 3 сотрудницы, в том числе и она.

Какие – либо денежные средства в качестве вознаграждения за таможенное оформление товаров идущих в адрес ООО «...», от представителей ООО «...» или иных лиц не получала.

Также она пояснила, что прокомментировать рапорт сотрудника ФСБ о том, что в ходе осмотра на обыске ..., принадлежащий ее семье, им была обнаружена учетная запись ... не может, считает ее недостоверной. Гаджет принадлежит ее дочери, который был подарен ее отцом для игр и просмотров мультиков. Каким образом сотрудник ФСБ обнаружил указанную учетную запись ей не известно. Она утверждает, что данная запись на устройстве никогда не регистрировалась. Все манипуляции с устройством он производил лично, без понятых, сведения об осмотре ... в протоколе обыска не отражен. Пароль на устройстве не установлен. Она указанную почту на устройстве никогда не использовала. При таких обстоятельствах считает рапорт сотрудника недопустимым доказательством, сведения, содержащиеся в нем недостоверными.

В период с (дата). по (дата) года она использовала в работе и повседневной жизни номера телефонов: № и №. В повседневной жизни она могла давать звонить своим знакомым, точное время и даты сейчас не помнит. На работе мобильными телефонами мог пользоваться любой из сотрудников офиса. Могли попросить позвонить, или воспользоваться сами, так как телефоны всегда в свободном доступе на столе, пароль не установлен. Телефоны постоянно кому-то нужны, так как много идет общения с клиентами. Ее номера знают огромное количество клиентов, они передают их друг другу, как «сарафанное радио», номера не секрет, при желании их легко узнать. У сотрудников ООО «... или у каких-либо ее знакомых контролировать выпуск таможенными органами ДТ, возможности нет, это делают только сотрудники таможни.

Вину подсудимой Труновой Т.С. в совершении преступления подтверждают также следующие материалы дела:

Том №

л.д. ... – справка по результатам оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» в отношении лица «Клиент» (псевдоним) (адрес электронной почты «...»),

л.д. ... – приложениа к справке-распечатке электронных сообщений,

Том №:

л.д. ... – справка по результатам ОРМ в отношении Мазанюка А.П.,

л.д. ... – приложение к справке – распечатки электронной переписки,

л.д. ... – справка по результатам ОРМ в отношении Замай И.М.,

л.д. ... – приложение к справке – распечатки электронной переписки,

Том №

Л.д. ... – копия рапорта,

л.д. ... – копия протокола об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей,

л.д. ... – протокол об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей от (дата) г.,

л.д. ... – заключение экспертов № от (дата) г. ФТС ..., согласно которому общая стоимость исследанных товаров (мебели), указанных в таблице № приложения к заключению экспертов № (поз. № определение о назначении идентификационной стоимостной экспертизы от (дата) г.), на территории РФ, по состоянию на (дата) г., составялет 17140860 рублей. Общая рыночная стоимость исследованных товаров, указанных к таблице № приложение к «Заключение экспертов» №» по состоянию на (дата) г., на территории РФ составляет 13815026 рублей;

л.д. ... – протокол об административном правонарушении от (дата) г. в отношении ООО «...» по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ;,

л.д. ... – служебная записка № с приложением,

л.д. ... – определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от (дата) г. в отношении ООО «...»,

л.д. ... – служебная записка № с приложением,

л.д. ... – служебная записка №,

Том №:

л.д. ... – письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу (РОсфинмониторинг) № с приложением схем финансовых связей,

л.д.... – дополнение на письмо № дсп №,

л.д. ... – сопроводительное письмо № с приложением схемы финансовых операций,

л.д. ... – сопроводительное письмо о предоставлении информации №

л.д. ... – сопроводительное письмо о предоставлении информации №,

л.д. ... сопроводительное письмо о предоставлении информации №

л.д. ... – сопроводительное письмо № с приложением,

л.д. ... – ответ на запрос № от (дата) № с приложением,

л.д. ... – копии деклараций на товары,

л.д. ... – копии инвойсов,

л.д. ... – акт № о приемке с отклонением по количеству и качеству,

л.д. ... – акт таможенного досмотра (осмотра) декларанта ООО «...» от (дата) г.№

Том №

л.д. ... – постановление о предоставлении результатов ОПМ органу дознания, следователю или в суд от (дата) г.,

л.д. ... – рапорт об обнаружении признаков преступления,

л.д. ... – расчет сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при декларировании товаров по ДТ,

л.д. ... – копии первых листов ДТ №, ДТ №№, ДТ №, ДТ №, копия сопроводительного письма,

л.д. ... – копия ответа таможенной службы ... на запрос,

л.д. ... – неофициальный перевод ответа ТС ...,

л.д. ... – распечатка выборки из базы данных ТС ...,

л.д. ... – экспортные документы (экспортные и транзитные декларации),

л.д.... – копия сопроводительного письма № о направлении письма таможенной службы ...

л.д. ... – неофициальный перевод ответа ТС ... на запрос,

л.д. ... – копия ответа ТС ... на запрос,

л.д.... – опись документов №,

л.д. ... – отчет о применении/неприменении профилей риска декларация №№,

л.д. ... – ДТ № с товаросопроводительной документацией,

л.д. ... – опись документов № №,

л.д. ... – ДТ № с товаросопроводительной документацией,

л.д. ... – опись документов № ДТ №,

л.д. ... – ДТ № с товаросопроводительной документацией,

л.д. ... – протокол осмотра предметов от (дата) г.,

л.д. ... – вещественное доказательство по уголовному делу № – CD-R диск, содержащий выборку из базы данных таможенных органов ...,

л.д. ... – постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств,

л.д. ... – сопроводительное письмо № с копией приложения к протоколу осмотра предметов от (дата) г.,

Том № :

л.д... – рапорт об обнаружении признаков преступления,

л.д. ... – постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд,

л.д. ... – справка по результатам ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» в отношении лица «Клиент» (псевдоним) (адрес электронной почты «...»),

л.д. ... – справка по результатам ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» в отношении Мазанюка А.П. (адрес электронной почты «...»),

л.д. ... – справка по результатам ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» в отношении Замай И.М. (адрес электронной почты «...»),

л.д. ... – сведения о юридическом лице ООО «...»,

л.д. ... - копия постановления ... районного суда г. Москвы № о производстве выемки регистрационных дел ООО «...», ООО «...», ООО «...

л.д. ... – копия протокола обыска (выемки) от (дата) г. в ИФНС России № по г... регистрационного дела ООО «...»,

л.д. ... – копия протокола осмотра предметов,

л.д. ... – заявление о государственной регистрации юридического лица при создании,

л.д. ... – лист учета выдачи документов №

л.д. ... – копия решения № учредителя ООО «...»,

л.д. ... – лист учета выдачи документов № от (дата),

л.д. ... – копия нотариально заверенного решения о государственной регистрации № со сведениями о юридическом лице ООО «...»,

л.д. ... – копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица,

л.д. ... – копия чека-ордера государственной пошлины,

л.д. ... – копия квитанции,

л.д. ... – копия решения о государственной регистрации №

л.д. ... – копия нотариально заверенного решения № единственного участника ООО «...»,,

л.д. ... – копия устава ООО «...»,

л.д. ... – лист учета выдачи документов № от (дата)

л.д. ... – лист учета выдачи документов № от (дата),

л.д. ... копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица,

л.д. ... – копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «...»,

л.д. ... – копия кассового чека,

л.д. ... – копия нотариально заверенных сведений о юридическом лице, прилагаемые к заявлению о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица,

л.д. ... – копия устава ООО «...» (новая редакция),

Том №:

л.д.... – сопроводительное письмо ... МВД России от (дата) № дсп с приложением в виде ответа от правоохранительных органов ... на запрос,

л.д. ... – рапорт с приложением в виде регистрационных данных домена «...» на иностранном языке,

л.д. ... – карточка учета транспортного средства,

л.д. ... – письмо о направлении писем таможенной службы ... №,

л.д. ... – неофициальный перевод ответа на запрос ТС ...

л.д. ... – ответ на запрос ТС ...

л.д. ... – экспортные документы (экспортные и транзитные декларации),

Том 9:

л.д. ... – протокол обыска (выемки) от (дата) г., согласно которому в жилище Прилуцкого А.И., расположенном по адресу: (адрес), обнаружены и изъяты документы ООО «...»,

л.д. ... – протокол осмотра предметов с приложениями от (дата) г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в жилище Прилуцкого А.И., расположенном по адресу: (адрес)(адрес)

л.д. ... – постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, изъятых в жилище Прилуцкого А.И. в ходе обыска (дата) г.,

л.д. ... – протокол обыска от (дата) г. в жилище Ган О.В. расположенном по адресу: (адрес)

л.д. ... – протокол осмотра предметов (документов) с приложением от (дата) г., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище Ган О.В. расположенном по адресу: (адрес)

л.д. ... – вещественное доказательство – договор № о поставке товара от (дата) г.,

л.д. ... – вещественное доказательство – счет-фактуры № от (дата) г. от ООО «...» к ООО «...»,

л.д. ... – вещественное доказательство – товарная накладная № от (дата) г. от ООО «...» к ОО «...»,

л.д. ... – вещественное доказательство – ответ на требование № № от (дата) г.,

л.д. ... – постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств,

Том № :

л.д. ... – протокол обыска от (дата) г. в жилище Замай И.М. по адресу: (адрес)

л.д. ... – протокол осмотра предметов от (дата) г.,

л.д. ... – приложение № к протоколу осмотра предметов от (дата) г.,

Том №:

л.д. ... – приложения к протоколам осмотра предметов от (дата) г.,

л.д. ... – постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств.

Том №:

л.д. ... – протокол обыска от (дата) г. в жилище Закарая А.А. по адресу: (адрес)

л.д. ... – протокол осмотра предметов от (дата),

л.д. ... – приложения № от (дата),

Том №:

л.д. ... – приложение № к протоколу осмотра предметов от (дата) г.,

л.д. ... – постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств,

Том №

л.д. ... – протокол обыска (выемки) от (дата), в жилище Громоченко А.Л., расположенном по адресу: (адрес)

л.д. ... – копия карточки ... России на право пользования индивидуальным сейфом,

л.д. ... – протокол осмотра предметов (документов) с приложениями от (дата) г., согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище
Громоченко А.Л., расположенном по адресу: (адрес) (адрес)

л.д. ... – расписка Громоченко В.В.,

л.д. ... – постановления о признании и приобщении к уголовному дела

л.д... – протокол обыска от (дата) г., согласно которому в жилище Мазанюка А.П., расположенном по адресу: (адрес)

л.д. ... – протокол осмотра предметов (документов) с приложением (документов) от (дата), согласно которому осмотрены денежные средства в сумме 470 010 долларов США, изъятые в жилище Мазанюка А.П., расположенном по адресу: (адрес)

л.д. ... – постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств,

л.д. ... – постановление о наложении ареста на имущество Мазанюка А.П. от (дата) г.,

л.д. ... – протокол осмотра предметов (документов) от (дата) г., согласно которому осмотрены денежные средства в сумме 470 010 долларов США, изъятые в жилище Мазанюка А.П., расположенном по адресу: (адрес)

л.д. ... – акт приема-передачи,

л.д. ... – протокол осмотра предметов (документов) от (дата) г., изъятых в жилище Мазанюка А.П., расположенном по адресу: (адрес)

л.д. ... – постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств,

л.д. ... – протокол осмотра предметов (документов) с приложением от (дата), согласно которому осмотрен ноутбук марки ...» серийный номер: №, изъятый в ходе обыска в жилище Мазанюка А.П., расположенном по адресу: (адрес)

л.д. ... – протокол обыска от (дата) г., согласно которому в жилище Столяревского М.И., расположенном по адресу: (адрес)

л.д. ... – протокол осмотра предметов от (дата) г. с приложениями,

Том №:

л.д. ... – приложения к протоколам осмотра предметов от (дата) г.,

л.д. ... – приложение № с ноутбука к протоколу осмотра предметов от (дата)

л.д. ... – постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств,

Том № :

л.д. ... – протокол обыска от (дата) г. в жилище Труновой Т.С. по адресу: (адрес)

л.д. ... – протокол осмотра предметов от (дата) г., изъятых при обыске в жилище Труновой Т.С.,

л.д. ... – протокол обыска от (дата) г. в жилище
Труновой Т.С., расположенном по адресу: (адрес)

л.д. ... – протокол осмотра предметов от (дата) г., изъятых при обыске в жилище Труновой Т.С.,

л.д. ... – постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств,

Том №:

л.д. ... – протокол обыска с приложением от (дата) г. в жилище Колесниковой И.М., расположенном по адресу: (адрес)

л.д. ... – протокол осмотра предметов с приложениями от (дата) г., изъятых в ходе обыска (дата) г. в жилище Колесниковой И.М.,

л.д. ... – трудовой договор с дополнительным соглашением,

л.д. ... – постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств,

л.д. ... – протокол обыска от (дата) г. в жилище Никулиной Е.В. по адресу: (адрес)

л.д. ... – протокол обыска от (дата) г. в жилище Никулиной Е.В. по адресу:(адрес)

л.д. ... – протокол осмотра предметов с приложением,

л.д. ... – постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств,

л.д. ... – протокол обыска (дата) г. в жилище Личкиной В.И. по адресу: (адрес)

л.д. ... – протокол осмотра предметов (документов),

л.д. ... – протокол обыска от (дата) г. в жилище Личкиной В.И. по адресу: (адрес)

Том № :

л.д. ... – протокол обыска от (дата) г. в жилище Личкиной А.С., расположенном по адресу: (адрес)

л.д. ... – протокол осмотра предметов с приложениями в виде распечатанных переписок и фотографий профилей ... от (дата),

л.д. ... – постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства,

Том №:

л.д. ... – протокол обыска от (дата) г. в офисном помещении по адресу: (адрес), находящийся на хранении в камере хранения вещественых доказательств Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, передать на хранение в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, до принятия решения по выделенному уголовному делу; 2 (...) с приложением оттисков печатей,

л.д. ... – протокол осмотра предметов (документов),

л.д. ... – протокол обыска от (дата) г. в офисе по адресу: (адрес) с приложением в виде схемы второго этажа офиса,

л.д. ... – протокол осмотра предметов с приложением в виде фотографий экрана ноутбука от (дата) г.,

л.д. ... – протокол осмотра предметов от (дата),

л.д. ... – вещественное доказательство – конверт-письмо на имя ...,

л.д. ... – постановление о признание и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств,

л.д. ... – протокол осмотра предметов с приложениями в виде распечатанных, подписанных файлов, платежных поручений, контрактов на иностранном языке, товарных накладных и флэш-карты ...

Том № :

л.д. ... – протокол обыска от (дата), в офисных помещениях, занимаемых Мазанюком А.П. и иными подчиненными ему лицами, расположенных по адресу: г(адрес), с приложениями в виде схемы и оттисков печатей,

л.д. ... – протокол осмотра предметов,

л.д. ... – вещественное доказательство – карточка клиента ООО «...» на имя Баландец В.П.,

л.д. ... – вещественное доказательство – договор поставки № от (дата),

л.д. ... – вещественное доказательство – товарная накладная № от (дата),

л.д. ... – вещественное доказательство – счет-фактура № от (дата),

л.д. ... – вещественное доказательство – агентские соглашения на английском языке между компаниями «...» и «...»,

л.д. ... – протокол осмотра предметов (документов) с приложениями в виде распечатанных табличных файлов и компакт-диска,

Том №:

л.д. ... – протокол обыска от (дата) г. в офисных помещениях, занимаемых таможенным представителем ООО «...», расположенных по адресу: (адрес) с приложениями,

л.д. ... – протокол осмотра предметов от (дата) г. с приложениями,

л.д. ... – постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств,

л.д. ... – протокол обыска от (дата) в офисных помещениях, занимаемых таможенным представителем ООО «...», расположенных по адресу: (адрес), с приложениями,

л.д. ... – протокол осмотра предметов от (дата) с приложением,

л.д. ... – вещественное доказательство – конверт с документами, изъятыми в ходе обыска в офисе ООО «...»,

л.д. ... – постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от (дата) г.,

л.д. ... – протокол обыска от (дата) г. в офисных помещениях, занимаемых ООО «...», расположенных в Бизнес-центре «...» по адресу: (адрес)

л.д. ... – протокол осмотра документов от (дата) г.,

л.д. ... – вещественное доказательство – товарная накладная от (дата) г.,

л.д. ... – постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от (дата) г. в офисном помещении ООО «...» по адресу: (адрес)

л.д. ... – протокол обыска от (дата) г. с приложением,

л.д. ... – протокол осмотра предметов от (дата) г.,

л.д. ... – протокол осмотра предметов от (дата) г. с приложением,

л.д. ... – вещественное доказательство – конверт с документами, изъятыми в ходе обыска в офисе ООО «...»,

л.д. ... – постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от (дата) г.,

л.д. ... – протокол обыска от (дата) г. в офисном помещении ООО «...», расположенном по адресу: (адрес),

л.д. ... – протокол осмотра предметов от (дата) г. с приложением,

л.д. ... – протокол обыска от (дата) г. в офисном помещении ООО «...», расположенном по адресу: (адрес)

Том №:

л.д. ... – протокол осмотра предметов от (дата) г. с приложением,

Том №:

л.д. ... – приложение № к протоколу осмотра предметов от (дата) г.,

Том № :

л.д. ... – приложение № к протоколу осмотра предметов от (дата) г.,

Том №:

л.д. ... – приложение № к протоколу осмотра предметов от (дата) г.,

Том № :

л.д. ... – приложение № к протоколу осмотра предметов от (дата) г.,

л.д. ... – вещественное доказательство в виде ... дисков, содержащее результаты оперативно-розыскных мероприятий,

л.д. ... – постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от (дата) г.,

Том №:

л.д. ... – распечатки электронных копий счетов на оплату, счетов-фактур, актов поставщика ООО «...» и покупателя ООО «...»,

л.д. ... – ответ на запрос о предоставлении расширенных справок (выписок) по операциям на банковских счетах с приложением в виде CD-диска,

л.д. ... – ответ на запрос о предоставлении информации от (дата) с приложением в виде CD-R диска,

л.д. ... – ответ на запрос о предоставлении расширенных справок (выписок) по операциям на банковских счетах от (дата) с приложением в виде CD-R диска,

л.д. ... – ответ на запрос о предоставлении расширенных справок (выписок) по операциям на банковских счетах и сведений об ... от (дата) с приложением в виде диска CD-R,

л.д. ... – расписка Дементьева С.Н.,

л.д. ... – расписка адвоката Шмаковой Е.А.,

Том № :

л.д. ... – заверенные копии документов, содержащихся в деле участника ВЭД – ООО «...»,

л.д. ... – копия декларации на товары № с прилагаемыми документами к ней,

Том № :

л.д. ... – копия декларации на товары № с прилагаемыми документами к ней,

Том №:

л.д. ... – копия декларации на товары № с прилагаемыми документами к ней,

Том №:

л.д. ... – сопроводительное письмо о приостановлении действия свидетельства ...» с приложением,

л.д. ... – сопроводительное письмо о возобновлении действия свидетельства ...» с приложением,

л.д. ... – сопроводительное письмо о направлении копий документов ...» с приложением,

Том №:

л.д. ... – декларация на товары № с комплектом прилагаемых к ней документов,

Том №:

л.д. ... – копия декларации на товары № прилагаемыми документами к ней,

л.д. ... – копия декларации на товары № с прилагаемыми документами к ней,

Том №:

л.д. ... – копии деклараций на товары с документами.

Том №:

л.д... – протокол обыска (выемки) от (дата) г. в АО «...», расположенном по адресу: (адрес)

л.д. ... – ответ на запрос ...,

л.д. ... – протокол осмотра предметов (документов) от (дата) г. в АО «...», расположенном по адресу: (адрес)

л.д. ... – постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств,

л.д. ... – протокол осмотра предметов (документов),

л.д. ... – протокол обыска (выемки) от (дата) г. в Инспекции
ФНС России № по (адрес), расположенной по адресу: (адрес), регистрационного дела ООО «...»,

л.д. ... – вещественное доказательство – регистрационное дело ООО «...» ИНН №,

л.д. ... – протокол осмотра предметов,

л.д. ... – протокол обыска (выемки) от (дата) г. в Инспекции
ФНС России № по (адрес), расположенной по адресу: (адрес) решистрационного дела ООО «...»,

л.д. ... – вещественное доказательство – регистрационное дело ООО «...» ИНН №,

л.д. ... – протокол осмотра предметов,

Том № :

л.д. ... – протокол обыска (выемки) от (дата) г. в ИФНС России № по ... в целях изъятия регистрационного дела ООО «...»,

л.д. ... – вещественное доказательство – регистрационное дело ООО «...» ИНН №,

л.д. ... – протокол осмотра предметов,

л.д. ... – постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств,

Том №

л.д. ... – копия протокола обыска (выемки) от (дата) г. из индивидуального сейфа №, арендованного матерью обвиняемой Громоченко А.Л. – Громоченко В.В. в дополнительном офисе № ПАО «...»,

л.д. ... – диск с копией видеозаписи хода выемки,

л.д. ... – копия протокола осмотра предметов (документов) с приложением,

л.д. ... – копия постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств,

л.д. ... – копия расписки Громоченко В.В.,

л.д. ... – протокол осмотра предметов,

л.д.... – постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств,

л.д. ... – ответ на запрос,

л.д. ... – копии регистрационного дела ООО «...» ИНН №,

л.д. ... – ответ на запрос,

л.д. ... – копия регистрационного дела ООО «...» ИНН №,

Том №:

л.д. ... – протокол обыска (выемки) от (дата) г. в ИФНС России № по ... регистрационного дела ООО «...»,

... – вещественное доказательство – копия регистрационного дела ООО «...» ИНН №,

л.д. ... – протокол обыска (выемки) от (дата) г. в ИФНС России № по ..., регистрационного дела ООО «...»,

л.д. ... – вещественное доказательство – копия регистрационного дела ООО «...» ИНН №,

л.д. ... – протокол обыска (выемки),

л.д. ... – вещественное доказательство – копия регистрационного дела ООО «...» ИНН №,

л.д. ... – вещественное доказательство – копия регистрационного дела ООО «...» ИНН №

Том №:

л.д. ... – протокол обыска (выемки) от (дата), ИФНС России № по ..., регстрационных дел ООО «...», ООО «...», ООО«... ООО «...

Том №:

л.д. ... – протокол обыска (выемки) от (дата) в ИФНС России № по ... регистрационного дела ООО «...»

л.д. ... – вещественное доказательство – копия регистрационного дела ООО «...» ИНН №,

л.д. ... – протокол обыска (выемки) от (дата) г. в ИФНС России № по ... регистрационного дела ООО «...»,

л.д. ... – вещественное доказательство – копия регистрационного дела ООО «...» ИНН №,

Том № :

л.д. ... – протокол обыска (выемки) от (дата) г. в ИФНС России № по ... регистрационного дела ООО «...»,

л.д. ... – вещественное доказательство – регистрационное дело ООО «...» ИНН №,

Том №

л.д. ... – протокол обыска (выемки) от (дата) г. в ИФНС России № по ... регистрационного дела ООО «...»,

л.д. ... – вещественное доказательство – регистрационное дело ООО «...» ИНН №,

л.д. ... – протокол обыска (выемки) от (дата) г. в ИФНС России № по ... регистрационных дел ООО «...», ООО «...»,

л.д... – вещественное доказательство – регистрационное дело ООО «...» ИНН №

л.д. ... – вещественное доказательство – регистрационное дело ООО «...» ИНН №,

л.д. ... – протокол обыска (выемки) от (дата) г. в ИФНС России № по г... регисртационных дел ООО «...» ИНН № и ООО «...» ИНН №

л.д. ... – вещественное доказательство – регистрационное дело ООО «...» ИНН №,

л.д. ... – вещественное доказательство – регистрационное дело ООО «...» ИНН №

Том №

л.д. ... – протокол обыска (выемки) от (дата) г. в ИФНС России № по ... регистрационного дела ООО «...»,

л.д. ... – вещественное доказательство – регистрационное дело ООО «...» ИНН №,

л.д. ... – протокол обыска (выемки) от (дата) г. в ИФНС России № по ..., регистрационного дела ООО «...»,

л.д. ... – вещественное доказательство – регистрационное дело ООО «...» ИНН №

л.д. ... – протокол обыска (выемки) от (дата) г. в ИФНС России № по ... реги страционного дела ООО «...»,

л.д. ... – вещественное доказательство – регистрационное дело ООО «...» ИНН №,

Том №:

л.д. ... – выписка из ЕГРЮЛ ООО «...

л.д. ... – выписка из ЕГРЮЛ ООО «...»,

Том № :

л.д. ... – копия тома дела об административном правонарушении № в отношении ООО «...

Том № :

л.д. ... – копия дела об административном правонарушении № в отношении ООО «...»,

Том № :

л.д. ... – копия тома дела об административном правонарушении № в отношении ООО «...»,

Том №

л.д. ... – копия дела об административном правонарушении № в отношении ООО «...»,

Том №:

л.д. ... – копии дела об административном правонарушении № в отношении ООО «...»,

Том ...:

л.д. ... – копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «...»,

л.д. ... – копия устава ООО «...»,

л.д. ... – Инвойс от (дата),

л.д. ... – копия платежных реквизитов,

л.д. ... – копия решения № единственного учредителя о создании ООО «...» от ...,

л.д. ... – копия приказа № ООО «...» от (дата),

л.д. ... – копия устава ООО «...»,

л.д. ... – копия свидетельства о государственной регистрации ООО «...»,

л.д... – копия информационного письма Генеральному директору ООО «...» от ... от (дата) года,

л.д. ... – копия дополнительных кодов ОКВЭД для ОКПО,

л.д. ... – справка о состоянии вклада Мазанюк Ю.А. с отчетами о всех операциях за период с (дата) по (дата),

л.д. ... – копия расходного кассового ордера №,

л.д. ... – копия договора аренды нежилого помещения № от (дата),

л.д. ... – копия акта приема-передачи помещения от (дата),

Том №

Л.д.... – протокол очной ставки от (дата). между Замай И.М. и Борисенковой И.В.,

Том № :

л.д. ... – копия экспертного заключения № с приложениями от (дата) г. ЦЕНТР «...» о партии товаров различного назначения ( предметов мебели для обстановки жилых помещений (шкафы, кровати в разобраном виде, диван, пуфики, кресла, комнатные столы, зеркала), наборы деревянной кухонной мебели разлдичных фабрик ..., товары народного потребления- ткани, осветительное оборудование (люстры, бра), металлическая посуд, а, вытяжки, техническое оборудование, клапана для насосов различных производителей ...), рыночная стоимость которых по состояния на (дата) г. составила 18111649 рублей.

Все приведенные доказательства по делу получены в соответствии с УПК РФ, являются относимыми, допустимыми доказательствами, а в совокупности достаточными для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Анализируя в совокупности все полученные по делу доказательства, суд считает, что вина Труновой Т.С. в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, доказана полностью и ее действия правильно квалифицированы по ст. 194 ч. 2 п. п. «а, г» УК РФ.

При назначении Труновой Т.С. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории преступлений средней тяжести. Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, суд не усматривает. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, суд не усматривает. Исходя из положений ч. 2 ст. 61 УК РФ суд считает необходимым учесть в качестве смягчающих обстоятельств наказание: полное признание подсудимой Труновой Т.С. своей вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые.

Суд учитывает данные о личности подсудимой, которая по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит. Также суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, на условия жизни ее и ее семьи, состояние здоровья подсудимой, наличие у нее хронических заболеваний, состояние здоровья ее близких родственников и родственников ее супруга, за которыми она осуществляет постоянный уход, то, что подсудимая ежегодно на протяжении длительного времени является активным и постоянным участником и организатором в проведении особо значимых культурно- массовых спортивных мероприятий мирового международного уровня по паралимпийскому поуэрлифтингу, за что неоднократно награждена почетными грамотами, а также конкретные обстоятельства совершения подсудимой преступления и ее роль в совершении указанного преступления. Данные смягчающие обстоятельства в совокупности суд признает исключительными, поэтому назначает подсудимой наказание в виде штрафа с применением ст.64 УК РФ ниже низшего предела, предусмотренного по ч. 2 ст. 194 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Трунову Т. С. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 194 ч. 2 п. п. «а, г» УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа, с применением ст. 64 УК РФ, в размере 100000 (ста тысяч) рублей.

Вещественные доказательства:

1) Документы, изъятые (дата) в ходе обыска, произведенного
в жилище Прилуцкого А.И., расположенном по адресу: Псковская (адрес) заявление о возврате (зачете) денежного залога ООО «...», от (дата) на 3 л.;заявление ООО «...» об открытии банковского счета в ПАО «...» на 11 л.; уведомление об административном правонарушении № в отношении ООО «...» с приложением от (дата) на 6 л.; чек-ордер «... отделение № филиал №» на 1 л.; ордер № от (дата) от Быстровой Т. А. на 1 л.; уведомление от «...» исх. № от (дата) генеральному директору ООО «...» (р/с №) на 1 л.; уведомление о сроке оплаты административного штрафа
№ от (дата) генеральному директору ООО «...» Прилуцкому А.И. на 1 л.; счет-фактуру № от (дата) на 1 л.; выписку из лицевого счета № за (дата) ООО «...» на 1 л.; выписку из лицевого счета № за (дата) ООО «...» на 1 л.;«... информацию об арестах, ... головное отделение № №, лицевой счет №, на 1 л.; «...» № реквизиты счета на имя Прилуцкого А.И.,на 1 л.;решение № о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение от (дата) с извещением на 3 л.; выписку из ЕГРЮЛ ООО «...», ОГРН № ИНН/КПП № на 5 л.; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе №ОГРН № от (дата) на 1 л.;лист бумаги формата А4, где указаны реквизиты ООО «...», счет № в ОАО «...», на 1 л.; лист бумаги формата А4 с распечаткой, файл №, от (дата) на 1 л.; лист бумаги формата А4 с распечаткой, файл №, от (дата) на 1 л., находящееся на хранении в камере хранения вещественных доказательств ... межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, передать на хранение в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, до принятия решения по выделенному уголовному делу;

2) Предметы и документы, изъятые (дата) в ходе обыска, произведенного в жилище Ган О.В. расположенном по адресу(адрес)

- мобильный телефон марки «...» в корпусе черного цвета IMEI:№ с сим-картой «№мобильный телефон марки ...» в корпусе белого цвета IMEI1:№, IMEI2:№ с сим-картой «№; ноутбук «...» черного цвета с серийным номером «№ находящееся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, передать на хранение в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, до принятия решения по выделенному уголовному делу;

- ответ на требование № от (дата) в ИФНС № по ...
от ООО«...» на2л.; - договор № о поставке товара от (дата) между ООО«...» и ООО«...» в лице Генерального директора Прилуцкого А. И. на3л.; товарную накладную № от (дата) от ООО«...» к ООО«...» на сумму 443152,20руб. на1л.; счет-факуру № от (дата) от ООО«...» к ООО«...» на сумму 443152,20руб. на1л., хранить в материалах уголовного дела;

3) Предметы, изъятые (дата) в ходе обыска, произведенного
в жилище Замай И.М., расположенном по адресу: (адрес): планшет ..., серийный номер №; ноутбук ...; телефон ..., IMEI №,находящееся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, передать на хранение в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, до принятия решения по выделенному уголовному делу;

4) Предметы, изъятые (дата) в ходе обыска, произведенного
в жилище Закарая А.А., расположенном по адресу: (адрес)(адрес) мобильный телефон «...»;мобильный телефон «...», находящееся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, передать на хранение в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, до принятия решения по выделенному уголовному делу;

5) Предметы, изъятые (дата) в ходе обыска, произведенного в жилище Громоченко А.Л., расположенном по адресу: (адрес): печать ООО «...» ИНН №, то есть организации, которая использовалась членами преступной группы в схеме по уклонению от уплаты таможенных платежей; мобильный телефон «...», модель «...»,IMEI: № с sim-картой оператора «...», который содержит информацию (контакты, электронные переписки), имеющую значение для уголовного дела, находящееся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, передать на хранение в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, до принятия решения по выделенному уголовному делу;

6) Предметы и документы, изъятые (дата) в ходе обыска, произведенного в жилище Мазанюка А.П., расположенном по адресу: (адрес): блокнот (ежедневник) синего цвета с надписью «...»; блокнот (ежедневник) синего цвета с надписью «...»; USB флеш-накопитель бело?синего цвета с надписью «... USB флеш-накопитель красного цвета «...; USB флеш-накопитель черного цвета с надписью «...»; ноутбук марки Apple ...» серийный номер: №; денежные средства в сумме 470 010 долларов США, находящееся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, передать на хранение в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, до принятия решения по выделенному уголовному делу;

7) Предметы, изъятые (дата) в ходе обыска, произведенного
в жилище Столяревского М.И., расположенном по адресу: (адрес) телефоны ... IMEI №, № с сим-картой ... №, ... IMEI № с сим-картами ... № и ... № а также картой памяти ... № ..., серийный номер № с сим-картой и картой памяти SD; ноутбук ... s/n: №; флеш-карта с серийным номером № находящееся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, передать на хранение в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, до принятия решения по выделенному уголовному делу;

8) Предметы, изъятые (дата) в ходе обыска, произведенного
в жилище Труновой Т.С., расположенном по адресу: (адрес) телефон ..., IMEI №, с сим-картой ... №; ноутбук ... ..., серийный номер №, находящееся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, передать на хранение в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, до принятия решения по выделенному уголовному делу;

9) Предметы и документы, изъятые (дата) г. в ходе обыска, произведенного в жилище Колесниковой И.М., расположенном по адресу: (адрес): мобильный телефон «... модель: № IMEI: №; планшет «...» ... модель: №, IMEI: № serial: № мобильный телефон «...», модель: № флеш-накопитель синего цвета с надписью: «...»; ноутбук черного цвета «...», модель: № серийный номер:№, трудовой договор № от (дата) между Колесниковой И. М. и ООО«...» с дополнительным соглашением, на5листах, находящееся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, передать на хранение в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, до принятия решения по выделенному уголовному делу;

10) флеш-накопитель ..., изъятый (дата) в ходе обыска, произведенного в жилище Никулиной Е.В., расположенном по адресу: (адрес), находящийся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, передать на хранение в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, до принятия решения по выделенному уголовному делу;

11) системный блок «...»., изъятый (дата) в ходе обыска, произведенного в жилище Личкиной А.С., расположенном по адресу: (адрес), находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, передать на хранение в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, до принятия решения по выделенному уголовному делу;

12) Предметы и документы, изъятые (дата) в ходе обыска, произведенного в офисных помещениях, расположенных по адресу:
(адрес): ноутбук №, №; конверт-письмо № от (дата) «...
на имя А.М., находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, передать на хранение в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, до принятия решения по выделенному уголовному делу;

13) Предметы и документы, изъятые (дата) в ходе обыска, произведенного в офисных помещениях, расположенных по адресу:
(адрес): карточка клиента ООО «...» на имя Баландец В. П., ИНН: №, Р/СЧ №, на 1 л.; договор поставки № от (дата) г. между поставщиком:
ООО «...» и покупателем: ООО «...» на 3 л.; товарная накладная № от (дата), где грузоотправителем является ООО «...», а плательщиком - ООО «...», на 1 л.; счет-фактура № от (дата), где продавцом является ООО «...», а покупателем – ООО «...», на 1 л.; 48 листов формата А4, содержащие текст агентских соглашенийна английском языке между компаниями «...», представителем которой является Мазанюк А.П., и «...»; хранить в материалах уголовного дела, флеш-карта чёрного цвета «...», s/n: №; мобильный телефон «...», черного цвета, с пояснительной надписью «... № тел», IMEI: № с сим-картой белого цвета № №ноутбук марки «...» черного цвета, №, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, передать на хранение в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, до принятия решения по выделенному уголовному делу;

14) Предметы и документы, изъятые (дата) в ходе обыска, произведенного в офисных помещениях, занимаемых таможенным представителем ООО «...», расположенных по адресу: (адрес) Металлическая коробка зеленого цвета с надписью «...», внутри которой находятся:

- электронная цифровая подпись, выданная компанией «...» -
ООО «...»;

- 12 электронных цифровых подписей, выданных компанией
ООО «...» следующим организациям:

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Шишакова С.В.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Сухарева А.А.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный №,
на имя Бутырского И.Ф.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Капустина Р.В.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Самылина Е.Г.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Громовой М.Е.);

- ООО «...» (договор – ...: ..., регистрационный №, на имя Волынского А.А.);

- ООО «...» (договор – ...: ... регистрационный №, на имя Кубышкиной М.П.);

- ООО «...» (договор – ..., регистрационный №, на имя Елизовой Е.А.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Рустаевой С.Г.);

- ООО «...» (договор – ..., регистрационный №, на имя Закаржевского А.Н.);

- ООО «...» (ключ №, на имя Горьковой Л.В.),

Металлическая коробка золотого цвета с надписью «...», внутри которой находятся:

- 9 электронных цифровых подписей, выданных компанией
ООО «...» следующим организациям:

- ООО «...» (договор – ..., регистрационный №
на имя Мишиной Е.Б.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный №,
на имя Бочкова К.Ю.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Победоносцева Д.Ю.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Сорокина Н.А.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный №,
на имя Гейбатова Э.Т.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Кузнецова С.В.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный №,
на имя Капризова А.А.);

- ООО «...» (договор – ..., регистрационный №, на имя Фесенко Н.А.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный №,
на имя Махова Н.Н.);

- электронные цифровые подписи, выданные ФГУП «...», следующим организациям:

- ООО «...»;

- ООО «...»;

- электронная цифровая подпись ООО «...» (на имя Михалькова А.Е., ИНН №);

Дополнительное соглашение № к трудовому договору №
от (дата), заключенному Колесниковой И.М. с ООО «...»;

Ноутбук «...» с серийным номером №;

Электронные цифровые подписи, выданные компанией
ООО «...» следующим организациям:

- ООО «...» (заявка – №, регистрационный
№, на имя Пигуновой Л.А.);

- ООО «...» (договор – ..., регистрационный №
на имя Мацарского К.В.);

- ООО «...» (заявка – ..., регистрационный №,
на имя Фасенкова Н.А.)

Металлическая коробка с надписью «...», внутри которой находятся:

- электронная цифровая подпись «...»;

- электронная цифровая подпись «...»;

- электронная цифровая подпись, выданная компанией «...» организации «...»;

- электронные цифровые подписи, выданные ООО «...» ЭЦП следующим организациям:

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Михайлюк П.А.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный №, на имя Сухарева С.В.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Исакова А.А.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Генераловой Е.В.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Редькова А.М.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Жиленкова С.Б.)

Электронные цифровые подписи, выданные компанией
ООО «...» следующим организациям:

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Бармина И.В.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Родченкова А.В.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Сухарева А.А.)

Конверты с комплектами ЭП, выданные компанией ООО «...» следующим организациям:

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Кабирова Г.М.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Мартюшова Е.А.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный №,
на имя Коннова Д.К.);

- ООО «...» (договор №, регистрационный
№, на имя Кубышкиной М.П.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный №,
на имя Шеховцова И.А.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный №,
на имя Козлова Ю.И.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Шаниной Т.А.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Громовой М.Е.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Рустаевой С.Г.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Исакова А.А.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Михина А.В.);

- конверты с комплектами ЭП, выданные компанией «...» следующим организациям:

- ООО «...» (заявка №, регистрационный
№, на имя Шаркова В.В.);

- ООО «...» (заявка №, регистрационный №,
на имя Гаевова А.В.);

- конверт с ЭП ООО «...» (на имя Горьковой Л.В.), выданной компанией «...»;

- конверт с ЭП ООО «...»;

- конверт с ЭП ООО «...».

Электронные цифровые подписи, выданные компанией
ООО «...» следующим организациям:

- ООО «...» (..., регистрационный №,
на имя Каткова Е.А.);

- ООО «...» (заявка – №, регистрационный №,
на имя Арбузова А.В.);

- ООО «...» (заявка – №, регистрационный
№, на имя Петрова И.В.);

- ООО «...» (заявка – №, регистрационный
№, на имя Костомаровой Н.А.).

Копия приложения к письму ФТС России от (дата)
№ на 1 л.

Флеш-карта чёрного цвета «...»

Копия служебной записки ... от (дата) №
о направлении постановления ... городского суда Московской области по делу об АП № в отношении ООО «...»
по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ на 1 л.;

Копия постановления по делу об административном правонарушении № от (дата) на 38 л.

ЭЦП ООО «...», выданная компанией «...» (регистрационный номер №, на имя Ведерникова А.Б.);

Печати компаний:

- ООО «...» ОГРН №;

- ООО «...» ОГРН №;

- ООО «...» ИНН №

- ООО «...» ИНН №.

Листы бумаги формата А4 (всего 31 л.), содержащие таблицы,
в которых заполнены следующие графы «...

находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, передать на хранение в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, до принятия решения по выделенному уголовному делу;

15) Предметы, изъятые (дата) в ходе обыска, произведенного
в офисных помещениях, занимаемых таможенным представителем
ООО «...», расположенных по адресу: (адрес): договор на оказание услуг таможенного представителя № от (дата); приложение № к Договору № от (дата); копия паспорта на имя Лесникова С.А.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «...», №УД от (дата), хранить в материалах уголовного дела;

16) товарную накладную от (дата) №, изъятую (дата) в ходе обыска, произведенного в офисных помещениях, занимаемых ООО «...», расположенных в Бизнес-центре «... ...» по адресу: (адрес), хранить в материалах уголовного дела;

17) Документы, изъятые (дата) в ходе обыска в офисных помещениях, занимаемых ООО «... и ООО «...», расположенных по адресу:
(адрес): лист бумаги формата А4, на котором изображен снимок экрана переписки между «...» и «...», в почтовом сервисе «...», на 1 л.; лист бумаги формата А4 копия «Платежного поручения №»от (дата), на 1 л.; лист бумаги формата А4 «Оборотно-сальдовая ведомость по счету: № за № Квартал (дата). ООО «...», на 1 л., хранить в материалх уголовного дела;

18) Документы, изъятые (дата) в ходе выемки из индивидуального сейфа №, арендованного матерью обвиняемой Громоченко А.Л. – Громоченко В.В. в дополнительном офисе № ПАО «...»: принадлежащие Громоченко В.В. денежные средства в сумме 1 181 085 евро и 34 780 долларов США, хранить в индивидуальном сейфе АКБ «...» (АО) до принятия решения по выделенному уголовному делу;

- отрезок бумаги, на одной из сторон которого имеется часть товарной накладной с указанием склада «...», на оборотной стороне рукописные надписи, выполненные красителем синего цвета «+...»; конверт, на одной из сторон которого имеется рукописная надпись, выполненная красителем синего цвета «...»; отрезок бумаги, на одной из сторон которого имеется часть товарной накладной с указанием склада «...», конверт, на одной из сторон которого имеется рукописная надпись, выполненная красителем черного цвета «В.В. (от А за доставку) № (адрес)», хранить в материалах уголовного дела.

19) 5 (пять) CD-R дисков и 4 (четыре) DVD-R диска, содержащих результаты оперативно-розыскных мероприятий «снятие информации
с технических каналов связи», проведенных сотрудниками Управления
«К» СЭБ ФСБ России, а именно электронную переписку, находившуюся
в почтовых ящиках: ..., используемом Труновой Т.С.; ... используемом Замай И.М.; ..., используемом Мазанюком А.П., хранить в материалах уголовного дела;

20) CD-R диск «...» №, CD-R диск «...»
№ и CD-R диск «...» №, содержащие результаты оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», записи переговоров по телефонным номерам, используемым Мазанюком А.П., Замай И.М., Ган О.В. и Столяревским М.И. по вопросам, связанным с таможенным оформлением товаров, задекларированных по ДТ № №, и проведением таможенного контроля в отношении указанных товаров, хранить в материалах уголовного дела;

21) Предметы и документы, изъятые (дата) в ходе выемки
в АО «...», расположенном по адресу: (адрес)

1. Юридические дела организаций:

- ООО «...» ИНН №;

- ООО «...» ИНН №

- ООО «...» ИНН №;

- ООО «...» ИНН №

- ООО «...» ИНН №;

- ООО«...» ИНН №

- ООО «...» ИНН №

- ООО «...» ИНН №;
- ООО «...» ИНН №;
- ООО «...» ИНН №;
- ООО «...» ИНН №;

- ООО «...» ИНН №
- ООО «...» ИНН №;

- ООО «...» ИНН №;
- ООО «...» ИНН №;

- ООО «...» ИНН №;

- ООО «...» ИНН №

- ООО «...» ИНН №;

- ООО «...» ИНН №;
- ООО «Мега Ресурс» ИНН №;

- ООО «...» ИНН №;

- ООО «...» ИНН №;

- ООО «...» ИНН №;

- ООО «...» ИНН №;

Сшив оригиналов денежных чеков на 315 листах;

CD-R диск «...», содержащий файлы с выписками по движению денежных средств по счетам ООО «...», ООО «...»,
ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО«...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...»,ООО «...», ООО «...», ООО «...»,ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО«...», ООО «...»,ООО «...», ООО «...», ООО «...»,ООО «...», ООО «...» и ООО «...»;

CD-R диск «VS», содержащий файлы со сведениями об администрировании расчетных счетов указанных выше организаций;

Досье по паспортам сделок ООО «... ООО «...»,
ООО «...», ООО «...», ООО «...»,
ООО «...», ООО «...», ООО «...»,
ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» и ООО «...»,

находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, передать на хранение в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, до принятия решения по выделенному уголовному делу;

22) Изъятые в налоговых инспекциях ... регистрационные дела: ООО «...» ИНН №; ООО «...» ИНН №; ООО «...» ИНН №, ООО «...» ИНН №; ООО «...» ИНН №; ООО «...» ИНН №; ООО «...» ИНН №; ООО«...» ИНН №; ООО «...» ИНН №; ООО «...» ИНН №; ООО «...» ИНН №; ООО «...» ИНН №; ООО «...» ИНН №; ООО «...» ИНН №;
ООО «...» ИНН №; ООО «...» ИНН №; ООО «...» ИНН №; ООО «... ИНН №; ООО «...» ИНН №; ООО «...» ИНН №; ООО «...» ИНН №; ООО «...» ИНН №; ООО «...» ИНН №; ООО «...» ИНН №; ООО «...» ИНН №; ООО «...» ИНН №, хранить в материалах уголовного дела

23) СD-R диск, полученный в ходе оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок», содержащий выборку из базы данных таможенной службы ..., хранить в материалах уголовного дела.

Меру пресечения Труновой Т.С. до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении, а затем отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная в указанный срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе.
Председательствующий: Ю.В. Фильченкова
Реквизиты для оплаты штрафа:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Решение по делу № 1-7/2019 от 01.11.2018

1-7/2019

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица