Решение по делу № 1-128/2019 от 01.02.2019

К делу №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Майкоп «01» марта 2019 года

Майкопский городской суд Республики Адыгея, в составе:

председательствующего – судьи Беданокова В.А.,

при секретаре Жакшакуловой С.А.,

с участием:

государственного обвинителя -

помощника прокурора Республики Адыгея Базарова Е.Н.,

подсудимого Тайкина Я.О.,

его защитника – адвоката Симонова М.С.,

представившего удостоверение №558, ордер №039311 от 12.02.2019 года,

представителя потерпевших

ООО «СБ-Агро» и ООО «СБ-санрайз» ФИО23,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства при досудебном соглашении о сотрудничестве материалы уголовного дела в отношении

ТАЙКИНА Я.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей, работающего коммерческим директором <данные изъяты> военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Тайкин Я.О. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

Так, Тайкин Я.О., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи зарегистрированным с ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя, в неустановленные следствием время и месте, согласился на предложение генерального директора ООО «СБ-ФИО4» лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – лицо №), и вступил с ним в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, перечисляемых учредителями на расчетные счета ООО «СБ-ФИО4».

Так, лицо №, занимая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должность генерального директора ООО «СБ-ФИО4», согласно решению № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя Общества ООО «РусКапиталИнвест», владеющего 100 % доли в уставном капитале (а впоследствии учредителей Общества: ООО «РусКапиталИнвест», владеющим 0,04% доли в уставном капитале; ФИО9, владеющим 87,97% доли в уставном капитале; и ФИО10, владеющим 11,99% доли в уставном капитале Общества), а также приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии со своими должностными обязанностями, изложенными в трудовом договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, связанные с руководством текущей деятельностью Общества, в том числе представлением интересов Общества и совершением сделок без согласия участников Общества, организацией бухгалтерского учета и отчетности.

Имея умысел на хищение денежных средств ООО «СБ-АГРО» путем обмана учредителей Общества посредством предоставления недостоверных сведений о фактически выполненных работах и их стоимости, а также подлинности совершенных финансовых операций, используя свое служебное положение директора Общества, лицо №, выполняя организующую роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель личного финансового обогащения, по предварительному сговору с ФИО2, распределил преступные роли, выразившиеся в следующем: лицо №, являясь генеральным директором Общества, заключает договора с подконтрольным контрагентом ИП ФИО2, подписывает акты выполненных работ, а также организует перечисление денежных средств на подконтрольные расчетные счета; ФИО2, в свою очередь, осуществляет выполнение фиктивной коммерческой деятельности как индивидуальный предприниматель, в целях заключения с ООО «СБ-ФИО4» не соответствующих действительности договоров на выполнение фиктивных работ, и последующего обналичивания похищенных денежных средств.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в арендуемом Обществом офисном помещении №, по адресу: <адрес>, заключил с ИП ФИО2 не соответствующий действительности договор № на оказание информационно-консультационных услуг. Заведомо зная о фактическом невыполнении оговоренных работ, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», отразил не соответствующие действительности сведения о назначении платежа, а затем организовал ДД.ММ.ГГГГ перечисление с расчетного счета ООО «СБ-ФИО4» №, открытого в Адыгейском ОСБ № денежных средств в сумме 900 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в ООО «ХКФ ФИО5» <адрес>, которые в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с ИП ФИО2 не соответствующий действительности договор №, на выполнение бурения водяных скважин согласно технической документации. Заведомо зная о фактическом невыполнении оговоренных работ, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», отразил не соответствующие действительности сведения о назначении платежа, а затем организовал ДД.ММ.ГГГГ перечисление с расчетного счета ООО «СБ-ФИО4» №, открытого в ПАО «ФИО1» Филиал «Ростовское Региональное Управление» денежных средств в сумме 198 500 рублей на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в ООО «ХКФ ФИО5» <адрес>, которые в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с ИП ФИО2 не соответствующий действительности договор № на выполнение бурения водяных скважин согласно технической документации. Заведомо зная о фактическом невыполнении оговоренных работ, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», отразил не соответствующие действительности сведения о назначении платежа, а затем организовал ДД.ММ.ГГГГ перечисление с расчетного счета ООО «СБ-ФИО4» №, открытого в ПАО «ФИО1» Филиал «Ростовское Региональное Управление», денежных средств в сумме 199 500 рублей на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в ООО «ХКФ ФИО5» <адрес>, которые в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с ИП ФИО2 не соответствующий действительности договор № на выполнение работ по подготовке почвы для внесения удобрений и оказание услуг по внесению удобрений. Заведомо зная о фактическом невыполнении оговоренных работ, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», отразил не соответствующие действительности сведения о назначении платежа, а затем организовал ДД.ММ.ГГГГ перечисление с расчетного счета ООО «СБ-ФИО4» №, открытого в ПАО «ФИО1» Филиал «Ростовское Региональное Управление», денежных средств в сумме 2 300 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в ООО «ХКФ ФИО5» <адрес>, которые в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с ИП ФИО2 не соответствующий действительности договор № на подготовку почвы и внесение удобрений. Заведомо зная о фактическом невыполнении оговоренных работ, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», отразил не соответствующие действительности сведения о назначении платежа, а затем организовал ДД.ММ.ГГГГ перечисление с расчетного счета ООО «СБ-ФИО4» №, открытого в ПАО «ФИО1» Филиал «Ростовское Региональное Управление», денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в ООО «ХКФ ФИО5» <адрес>, которые в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с ИП ФИО2 не соответствующий действительности договор №, на выполнение работ (вспашку, боронение) на технике, предоставленной Заказчиком, на участке 3 га согласно очередности выполнения работ. Заведомо зная о фактическом невыполнении оговоренных работ, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», отразил не соответствующие действительности сведения о назначении платежей, а затем организовал ДД.ММ.ГГГГ перечисление с расчетного счета ООО «СБ-ФИО4» №, открытого в Адыгейском ОСБ №, денежных средств в сумме 210 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в ООО «ХКФ ФИО5» <адрес>, которые в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом №, использующим служебное положение генерального директора Общества, путем обмана, совместными преступными действиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства ООО «СБ-ФИО4», причинив имущественный вред в общей сумме 4 258 000 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, то есть ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи зарегистрированным с ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС № по <адрес>, а так же имея возможность использования в преступной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО4-АЛЬЯНС», зарегистрированное с ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по <адрес>, в неустановленные следствием время и месте, согласился на предложение генерального директора ООО «СБ-ФИО4» лица № и вступил с ним в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, перечисляемых учредителями на расчетные счета ООО «СБ-ФИО4», а так же не позднее ДД.ММ.ГГГГ с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – лицо №), желающим осуществить пособничество указанным лицам путем предоставления информации и средств совершения преступления, и имеющим возможность использования в преступной деятельности подконтрольное ему ООО «АГРОТЕХПРОМ», зарегистрированное с ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по <адрес>, на имя ФИО11, не обладающего информацией о фактической деятельности Общества.

Так, лицо №, занимая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должность генерального директора ООО «СБ-ФИО4», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по <адрес>, согласно решению № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя Общества ООО «РусКапиталИнвест», владеющего 100 % доли в уставном капитале (а впоследствии учредителей Общества: ООО «РусКапиталИнвест», владеющим 0,04% доли в уставном капитале; ФИО9, владеющим 87,97% доли в уставном капитале; и ФИО10, владеющим 11,99% доли в уставном капитале Общества), а также приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии со своими должностными обязанностями, изложенными в Трудовом договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, связанные с руководством текущей деятельностью Общества, в том числе представлением интересов Общества и совершением сделок без согласия участников Общества, организацией бухгалтерского учета и отчетности.

Имея умысел на хищение денежных средств ООО «СБ-ФИО4» путем обмана учредителей Общества посредством предоставления недостоверных сведений о фактически выполненных работах, их стоимости, стоимости приобретенного оборудования и материалов, а так же подлинности совершенных финансовых операций, используя свое служебное положение директора Общества, лицо №, выполняя организующую роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель личного финансового обогащения, по предварительному сговору с ФИО2, распределил преступные роли, выразившиеся в следующем: лицо №, являясь генеральным директором Общества, заключает договора с подконтрольным контрагентом ООО «ФИО4-АЛЬЯНС», подписывает акты выполненных работ, а так же организует перечисление денежных средств на подконтрольные расчетные счета; ФИО2, в свою очередь, организует выполнение фиктивной коммерческой деятельности ООО «ФИО4-АЛЬЯНС», в целях заключения с ООО «СБ-ФИО4» не соответствующих действительности договоров на выполнение фиктивных работ, договоров на выполнение работ и оказание услуг, а так же на приобретение и последующую поставку оборудования по завышенной цене, фактически выполняемых и поставляемых иными контрагентами; обналичивания, в том числе и через ИП ФИО2 похищенных денежных средств; лицо №, в свою очередь, обеспечивает предоставление информации и средств совершения преступления через подконтрольное ему ООО «АГРОТЕХПРОМ», для последующего перечисления с расчетных счетов ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» похищенных денежных средств и их обналичивания.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» в лице директора ФИО12, не владеющей информацией о преступности совершаемого деяния, договор поставки № КР0001/16 техники, а именно бороны 2-х рядной навесной БДМ-2,6х2Н (с катком); плуга ПЛН 3-35 (без предплужников); культиватора для сплошной обработки почвы КПМП-4; культиватора для сплошной обработки почвы КПМП-4; компрессора FIAC AB 200-515; компрессора FIAC AB 200-515; разбрасывателя минеральных удобрений 950 мл; манипулятора гидравлического навесного. Заведомо зная о возможности приобретения указанной техники по более низкой цене у иной организации, во исполнение заключенного с ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», организовал ДД.ММ.ГГГГ перечисление с расчетного счета ООО «СБ-ФИО4» №, открытого в ПАО «ФИО1» Филиал «Ростовское Региональное Управление», денежных средств в размере 2 695 000 рублей на расчетный счет ООО «ФИО4-Альянс» №, открытый в ПАО «ФИО1» Филиал «Ростовское Региональное Управление». Фактически данная техника была приобретена ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» у ООО «Агроснабженческая компания «БелАгро-ФИО6» по договору поставки № УА 00000009 от ДД.ММ.ГГГГ; у ООО «ТракторДеталь» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; у ООО «Компрессор-ресурс» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; у ООО «Авантех» по договору А-61 от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 1 692 255,00 рублей, и таким образом денежные средства в сумме 1 002 745 рублей, явившиеся завышением стоимости поставленной техники, в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» в лице директора ФИО12, не владеющей информацией о преступности совершаемого деяния, договор поставки № КР0002/16 оборудования для сплинкерного полива с использованием быстроразборных труб. Заведомо зная о возможности приобретения указанного оборудования по более низкой цене у иной организации, во исполнение заключенного с ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», организовал ДД.ММ.ГГГГ перечисление с расчетного счета Общества №, открытого в ПАО «ФИО1» Филиал «Ростовское Региональное Управление», денежных средств в размере 12 891 000,00 рублей на расчетный счет ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» №, открытый в ПАО «ФИО1» Филиал «Ростовское Региональное Управление». Фактически данное оборудование было приобретено ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» у ООО «Компания Ньютехагро» по договору поставки № КНТА 18 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 119 260,00 рублей, и таким образом денежные средства в сумме 5 701 740 рублей, явившиеся завышением стоимости поставленного оборудования, в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» в лице директора ФИО12, не владеющей информацией о преступности совершаемого деяния, договор поставки № КР0004/16 кассет в количестве 7 комплектов. Заведомо зная о возможности приобретения материалов по более низкой цене у иной организации, во исполнение заключенного с ООО «ФИО4_АЛЬЯНС» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», имеющуюся в бухгалтерии Общества, расположенной в том же офисном помещении, организовал ДД.ММ.ГГГГ перечисление с расчетного счета Общества №, открытого в ПАО «ФИО1» Филиал «Ростовское Региональное Управление», денежных средств в размере 700 000,00 рублей на расчетный счет ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» №, открытый в ПАО «ФИО1» Филиал «Ростовское Региональное Управление». Фактически данное оборудование было приобретена ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» у ООО «Энергия» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 300,00 рублей, и таким образом денежные средства в сумме 594 700 рублей, явившиеся завышением стоимости поставленных материалов, в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» в лице директора ФИО12, не владеющей информацией о преступности совершаемого деяния, договор подряда № на выполнение монтажа каркаса тепличного комплекса площадью 50 000 кв.метров. Заведомо зная о возможности выполнения указанных работ иной подрядной организацией по более низкой цене, во исполнение заключенного с ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», организовал перечисление с расчетного счета Общества №, открытого в Адыгейском ОСБ №, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 2 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 2 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 2 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 2 300 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 2 300 000,00 рублей, а всего в сумме 11 500 000 рублей на расчетный счет ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение №. Фактически работы по монтажу каркаса тепличного комплекса были выполнены ИП ФИО13 по договору подряда № на сумму 10 000 000,00 рублей, и таким образом денежные средства в сумме 1 500 000,00 рублей, явившиеся завышением стоимости выполненных работ, в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» в лице директора ФИО12, не владеющей информацией о преступности совершаемого деяния, договор подряда № на выполнение бетонных работ в <адрес> Республики Адыгея. Заведомо зная о возможности выполнения указанных работ иной подрядной организацией по более низкой цене, во исполнение заключенного с ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», организовал перечисление с расчетного счета Общества №, открытого в Адыгейском ОСБ № по адресу: <адрес>, корпус 2, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 2 060 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 2 060 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 2 060 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 2 060 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 2 060 000,00 рублей, а всего в сумме 10 300 000 рублей на расчетный счет ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение №. Фактически бетонные работы были выполнены ИП ФИО13 по договору подряда № на сумму 7 750 000 рублей, и таким образом денежные средства в сумме 2 550 000,00 рублей, явившиеся завышением стоимости выполненных работ, в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «АГ-РО-АЛЬЯНС» в лице директора ФИО12, не владеющей информацией о преступности совершаемого деяния, договор поставки № упаковочного оборудования ТФ 2-ПИТПАК-00, моечного комплекса овощных культур. Заведомо зная о возможности приобретения указанного оборудования по более низкой цене у иной организации, во исполнение заключенного с ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», организовал перечисление с расчетного счета Общества №, открытого в Адыгейском ОСБ №, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 5 500 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 1 550 000 рублей, а всего в сумме 7 050 000 рублей на расчетный счет ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение №. Фактически данное оборудование было приобретено ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» у ООО «АгатПак» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 090 000,00 рублей; и у ООО «МКС» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 392 000,00 рублей, а всего на сумму 3 482 000,00 рублей, и таким образом денежные средства в сумме 3 568 000,00 рублей, явившиеся завышением стоимости поставленного оборудования, в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, в том числе посредством перечисления указанных денежных средств на ИП ФИО2, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «АГ-РО-АЛЬЯНС» в лице директора ФИО12, не владеющей информацией о преступности совершаемого деяния, договор поставки № оборудования, а именно упаковочного комплекса ФИО24 3 М с автоукладчиком и вертфасовщиком ТО 396-16, состоящего из: горизонтальной упаковочной машины ЛИНЕПАК-Ф3М, термопринтера, мультиголовы АМАТА-КАТЕ-214-25-RM, поворотного диспенсера, бункера синхронизации, подающего ленточного Z образного транспорте без бункера, шагового транспортера под мультиголовочный дозатор, эстакады с лестницей и площадкой для обслуживания, транспортера подачи лотков на автоукладчик, автоукладчика (автоматическая подача лотков с рукколой на упаковочный автомат). Заведомо зная о возможности приобретения указанного оборудования по более низкой цене у иной организации, во исполнение заключенного с ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», организовал перечисление с расчетного счета Общества №, открытого в Адыгейском ОСБ №, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 5 500 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 3 729 000 рублей, а всего в сумме 9 229 000 рублей на расчетный счет ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение №. Фактически данное оборудование было приобретено ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» у ООО «АгатПак» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по цене 6 459 000,00 рублей, и таким образом денежные средства в сумме 2 770 000,00 рублей, явившиеся завышением стоимости поставленного оборудования, в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «АГ-РО-АЛЬЯНС» в лице директора ФИО12, не владеющей информацией о преступности совершаемого деяния, договор подряда № на выполнение следующих видов работ: фундаментных работ площадью 750 м2, изготовление и монтаж стеновых панелей, окон и водосточной системы; изготовление и монтаж металлоконструкций; монтаж и пусконаладочные работы секционных ворот; монтаж и пусконаладочные работы систем водоснабжения, отопления и канализации; проведение электромонтажных работ. Заведомо зная о фактическом невыполнении части оговоренных работ, а так же возможности изготовления металлоконструкций иной подрядной организацией по более низкой цене, во исполнение заключенного с ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», организовал перечисление с расчетного счета Общества №, открытого в Адыгейском ОСБ №: ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 7 170 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 5 737 000 рублей, а всего в сумме 12 907 000 рублей на расчетный счет ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение №. Фактически работы по строительству цеха были выполнены ИП ФИО13 по договору подряда № на сумму 8 871 980, 00 рублей, а секционные ворота приобретены ООО «ФИО4-Альянс» у ИП ФИО14 за сумму 508 000 рублей, а всего на сумму 9 379 980,00 рублей, иные работы выполнены не были, и таким образом денежные средства в сумме 3 527 020,00 рублей, явившиеся завышением стоимости выполненных работ, а так же отражением стоимости фактически не выполненных работ, в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» в лице директора ФИО12, не владеющей информацией о преступности совершаемого деяния, договор поставки № оборудования, а именно машины ботвоуборочной МБУ-1,5Л (луковой); копателя-погрузчика МУЛС-1,4. Заведомо зная о возможности приобретения указанного оборудования по более низкой цене у иной организации, во исполнение заключенного с ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», организовал ДД.ММ.ГГГГ перечисление с расчетного счета Общества №, открытого в Адыгейском ОСБ №, денежных средств в размере 3 000 000,00 рублей на расчетный счет ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение №. Фактически данное оборудование было приобретено ООО «ФИО4-Альянс» у ООО «Агроснабженческая компания «БелАгроСервис» по договору № У А 00000235 от ДД.ММ.ГГГГ за 1 978 000,00 рублей, и таким образом денежные средства в сумме 1 022 000,00 рублей, явившиеся завышением стоимости поставленного оборудования, в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанного арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» в лице директора ФИО12, не владеющей информацией о преступности совершаемого деяния, не соответствующий действительности договор подряда № на расчистку порослей с распилом крупных деревьев. Заведомо зная о фактическом невыполнении оговоренных работ, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», отразил не соответствующие действительности сведения о назначении платежа, а затем организовал ДД.ММ.ГГГГ перечисление с расчетного счета ООО «СБ-ФИО4» №, открытого в Адыгейском ОСБ №, денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение №, которые в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» в лице директора ФИО12, не владеющей информацией о преступности совершаемого деяния, договоры №№ и 51 поставки и доставки холодильной камеры с системой туманообразования и освещения. Заведомо зная о фактическом невыполнении части оговоренных работ, а так же возможности изготовления холодильной камеры на месте иной подрядной организацией по более низкой цене, во исполнение заключенного с ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», организовал перечисление с расчетного счета Общества №, открытого в Адыгейском ОСБ №: ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 605 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 13 000 рублей, а всего в сумме 618 000 рублей на расчетный счет ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение №. Фактически работы по изготовлению холодильной камеры выполнены ИП ФИО13 по договору подряда № на сумму 277 000,00 рублей, а комплектующие для системы туманообразования приобретены ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» у ИП ФИО15 за сумму 105 160 рублей, а всего на сумму 382 160 рублей, и таким образом денежные средства в сумме 235 840,00 рублей, явившиеся завышением стоимости выполненных работ, в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» в лице директора ФИО12, не владеющей информацией о преступности совершаемого деяния, не соответствующий действительности договор аренды оборудования № в виде дизель-генераторных установок ДГУ ERGA ERC -30S (серийный №) 20 кВт; ДГУ GEKO 60010 ED-S/DEDA SS 48 кВт. Заведомо зная о возможности аренды указанного оборудования по более низкой цене у иной организации, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», отразив не соответствующие действительности сведения о назначении платежей, организовал перечисление с расчетного счета ООО «СБ-ФИО4» №, открытого в Адыгейском ОСБ №: ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 256 400,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 288 477,00 рублей, а всего 544 877 рублей на расчетный счет ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение №. Фактически вышеуказанное оборудование ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» арендовало у ООО «ИНМЕСОЛ» по договору аренды оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 288 477,00 рублей, и таким образом денежные средства в сумме 256 400,00 рублей, явившиеся завышением стоимости аренды оборудования, в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» в лице директора ФИО12, не владеющей информацией о преступности совершаемого деяния, договор № по поставке изготовленных бытовых помещений в <адрес>. Заведомо зная о возможности изготовления и поставки бытовых помещений иной подрядной организацией по более низкой цене, во исполнение заключенного с ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», организовал перечисление с расчетного счета Общества №, открытого в Адыгейском ОСБ №: ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 1 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 200 000 рублей, а всего в сумме 3 000 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение №. Фактически работы по изготовлению бытовых помещений выполнены ИП ФИО16 по договору подряда № на сумму 1 115 000,00 рублей, и таким образом денежные средства в сумме 1 885 000,00 рублей, явившиеся завышением стоимости выполненных работ, в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «ФИО4-Альянс» в лице директора ФИО12, не владеющей информацией о преступности совершаемого деяния, договор подряда № на поставку оборудования, включающего в себя комплекс оборудования для водоподготовки, мостик консольного типа с низкорелейным ограждением и козырьком для электрооборудования, блочно-модульное здание, комплект фильтровального оборудования для барботажной мойки, ворота секционные с приводами и пультом в количестве 2 шт., оборудование для газации с адаптацией, а так же осуществление пусконаладочных работ и обучение персонала работе с оборудованием. Заведомо зная о возможности приобретения указанного оборудования по более низкой цене у иной организации, во исполнение заключенного с ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», организовал перечисление с расчетного счета Общества №, открытого в Адыгейском ОСБ №: ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 2 988 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 1 463 867,60 рублей, а всего на сумму 4 451 867, 20 рублей на расчетный счет ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение №. Фактически данное оборудование было приобретено ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» у ООО «ЮгАкваСистемы» по договору подряда №-ПР от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 810 608, 80 рублей, и таким образом денежные средства в сумме 1 641 258,4 рублей, явившиеся завышением стоимости поставленного оборудования, в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» в лице директора ФИО12, не владеющей информацией о преступности совершаемого деяния, договор подряда № на поставку оборудования для полива. Заведомо зная о возможности приобретения указанного оборудования по более низкой цене у иной организации, во исполнение заключенного с ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», организовал перечисление с расчетного счета Общества №, открытого в Адыгейском ОСБ №: ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 5 600 000,00 рублей, а всего в сумме 6 600 000 рублей на расчетный счет ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение № по адресу: <адрес>. Фактически данное оборудование было приобретено ООО «ФИО4-Альянс» у ООО «ЮГПОЛИВ» по договору № ЮП/64/2017/К от ДД.ММ.ГГГГ за цену в размере 5 342 117,76 рублей, и таким образом денежные средства в сумме 1 257 882, 24 рублей, явившиеся завышением стоимости поставленного оборудования, в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» в лице директора ФИО12, не владеющей информацией о преступности совершаемого деяния, договор подряда № на выполнение следующих видов работ: бетонные работы, планировка и трамбовка участка в тепличном комплексе в <адрес> Республики Адыгея. Заведомо зная о возможности выполнения указанных работ по более низкой цене иной подрядной организацией, во исполнение заключенного с ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», организовал перечисление с расчетного счета Общества №, открытого в Адыгейском ОСБ №: ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 551 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 2 448 838 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 317 000 рублей, а всего в общей сумме 3 317 038,00 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение №. Фактически указанные работы выполнены ИП ФИО16 по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 2 927 220,00 рублей, и таким образом денежные средства в сумме 389 818,00 рублей, явившиеся завышением стоимости выполненных работ, в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «АГ-РО-АЛЬЯНС» в лице директора ФИО12, не владеющей информацией о преступности совершаемого деяния, не соответствующий действительности договор № по выполнению следующих видов работ: утеплитель холод.камеры Acoustic nord в количестве 13 шт.; уголок вн.станд. 0,45 Н-115 50х50х2000 RAL сигнально-ФИО25 в количестве 21 шт.; труба профильная 100х100х3 (12 м) в количестве 108 пог.м.; транспортировка материалов в количестве 2 рейс; сварочные работы и монтаж в количестве 60 м2; саморез ОС 5,5х19 RAL 9003 сигнально-ФИО25 в количестве 800 шт.; профнастил С-8 0,45 RAL 9003 сигнально-ФИО25 в количестве 86,58 м2; изоспан спец. пароизоляция в количестве 105м2. Заведомо зная о фактическом невыполнении оговоренных работ, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», отразил не соответствующие действительности сведения о назначении платежей, а затем организовал ДД.ММ.ГГГГ перечисление с расчетного счета ООО «СБ-ФИО4» №, открытого в Адыгейском ОСБ №, денежных средств в сумме 220 218, 40 рублей на расчетный счет ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение №, которые в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «АГ-РО-АЛЬЯНС» в лице директора ФИО12, не владеющей информацией о преступности совершаемого деяния, договор № по поставке поджелобного трубопровода для отопления тепличного комплекса. Заведомо зная о возможности изготовления и поставки указанного трубопровода иной подрядной организацией по более низкой цене, во исполнение заключенного с ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», организовал перечисление с расчетного счета Общества №, открытого в Адыгейском ОСБ №, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 1 750 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, а всего в сумме 3 750 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение №. Фактически работы по изготовлению и поставке поджелобного трубопровода для отопления тепличного комплекса были выполнены ИП ФИО17 по договору подряда № на сумму 2 930 000 рублей, и таким образом денежные средства в сумме 820 000,00 рублей, явившиеся завышением стоимости выполненных работ, в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Похищенные денежные средства в сумме 4 927 600, 00 рублей лицо № и ФИО2, действуя между собой группой лиц по предварительному сговору, обналичили посредством перечисления их с расчетных счетов ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый в ООО «ХКФ ФИО5».

Похищенные денежные средства в общей сумме 3 476 200, 65 рублей лицо № и ФИО2, действуя между собой группой лиц по предварительному сговору, перечислили с расчетных счетов ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» на расчетные счета подконтрольного лицу № ООО «ФИО4-ТЕХПРОМ», в том числе: №, открытый в АО «Майкопбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 618 190 рублей; №, открытый в Южном Филиале ПАО «Промсвязьбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 434 310, 65 рублей; №, открытый в АО «Тинькофф ФИО5», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 423 700 рублей, который, выполняя отведенную ему роль в пособничестве в совершении хищения путем обмана денежных средств ООО «СБ-ФИО4», предоставил информацию о наличии указанных счетов, а так же сведений об ООО «АГРОТЕХ-ПРОМ» в качестве средства совершения преступления.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом №, использующим служебное положение генерального директора Общества, при пособничестве лица №, путем обмана, совместными преступными действиями, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства ООО «СБ-ФИО4», причинив имущественный вред в общей сумме 34 229 784, 37 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея возможность использования в преступной деятельности подконтрольное ему ООО «РУСАГРОСТРОЙ», а так же возможность использования в преступной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО4-АЛЬЯНС», согласился на предложение генерального директора ООО «СБ-ФИО4» лица № и вступил с ним в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, перечисляемых учредителями на расчетные счета ООО «СБ-ФИО4», а так же не позднее ДД.ММ.ГГГГ с лицом №, желающим осуществить пособничество указанным лицам путем предоставления информации и средств совершения преступления, и имеющим возможность использования в преступной деятельности подконтрольное ему ООО «АГРОТЕХПРОМ» на имя ФИО11, не обладающего информацией о фактической деятельности Общества.

Так, лицо №, занимая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должность генерального директора ООО «СБ-ФИО4», согласно Решению № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя Общества ООО «РусКапиталИнвест», владеющего 100 % доли в уставном капитале (а впоследствии учредителей Общества: ООО «РусКапиталИнвест», владеющим 0,04% доли в уставном капитале; ФИО9, владеющим 87,97% доли в уставном капитале; и ФИО10, владеющим 11,99% доли в уставном капитале Общества), а также Приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии со своими должностными обязанностями, изложенными в Трудовом договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, связанные с руководством текущей деятельностью Общества, в том числе представлением интересов Общества и совершением сделок без согласия участников Общества, организацией бухгалтерского учета и отчетности.

Имея умысел на хищение денежных средств ООО «СБ-ФИО4» путем обмана учредителей Общества посредством предоставления недостоверных сведений о фактически выполненных работах, их стоимости, стоимости приобретенного оборудования и материалов, а так же подлинности совершенных финансовых операций, используя свое служебное положение директора Общества, лицо №, выполняя организующую роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель личного финансового обогащения, по предварительному сговору с ФИО2, распределил преступные роли, выразившиеся в следующем: лицо №, являясь генеральным директором Общества, заключает договора с подконтрольным контрагентом ООО «РУСАГРОСТРОЙ», подписывает акты выполненных работ, а так же организует перечисление денежных средств на подконтрольные расчетные счета; ФИО2, в свою очередь, организует выполнение фиктивной коммерческой деятельности ООО «РУСАГРОСТ-РОЙ», в целях заключения с ООО «СБ-ФИО4» не соответствующих действительности договоров на выполнение фиктивных работ, договоров на выполнение работ и оказание услуг, а так же на приобретение и последующую поставку оборудования по завышенной цене, фактически выполняемых и поставляемых иными контрагентами; обналичивания, в том числе и через ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» похищенных денежных средств; лицо №, в свою очередь, обеспечивает предоставление информации и средств совершения преступления через подконтрольное ему ООО «АГРОТЕХПРОМ», для последующего перечисления с расчетных счетов ООО «РУСАГРОСТРОЙ» похищенных денежных средств и их обналичивания.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «РУСАГРОСТРОЙ» в лице директора ФИО18, не владеющего информацией о преступности совершаемого деяния, договор купли-продажи тепличного комплекса №. Заведомо зная о возможности приобретения металлокаркаса тепличного комплекса по более низкой цене у иной организации, во исполнение заключенного с ООО «РУСАГРОСТРОЙ» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», организовал перечисление с расчетного счета Общества №, открытого в Адыгейском ОСБ №: ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 10 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 10 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 10 000 000 рублей на расчетный счет ООО «РУСАГРОСТРОЙ» №, открытый в АО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК»; ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 9 800 000 рублей на расчетный счет ООО «РУСАГРОСТРОЙ» №, открытый в ОО КБ «НЭКЛИС ФИО5»; ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 529 000 рублей на расчетный счет ООО «РУСАГРОСТ-РОЙ» №, открытый в Южном Филиале ПАО Промсвязьбанк, а всего в размере 40 529 000 рублей. Фактически изготовление металлокаркаса тепличного комплекса было выполнено ИП ФИО17 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31 529 000 рублей, и таким образом денежные средства в сумме 9 000 000 рублей, явившиеся завышением стоимости выполненных работ, в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «РУСАГРОСТРОЙ» в лице директора ФИО18, не владеющем информацией о преступности совершаемого деяния, договор №, на выполнение работ в виде предоставления транспорта и грузоподъемных механизмов, стоимостью 42,00 руб. 1 м2. для поставки спецтехники, конструкций тепличного комплекса и сопутствующего оборудования в <адрес> Республики Адыгея. Заведомо зная о фактическом невыполнении оговоренных работ, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», отразив не соответствующие действительности сведения о назначении платежей, организовал перечисление с расчетного счета ООО «СБ-ФИО4» №, открытого в Адыгейском ОСБ №, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 420 000 рублей на расчетный счет ООО «РУСАГРОСТРОЙ» №, открытый в АО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК»; ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 420 000 рублей на расчетный счет ООО «РУСАГРОСТРОЙ» №, открытый в КБ «Кубань Кредит» ООО; ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 1 260 000 рублей на расчетный счет ООО «РУСАГРОСТРОЙ» №, открытый в Южном Филиале ПАО Промсвязьбанк, а всего в сумме 2 100 000 рублей, которые в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в вышеуказанном арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «РУСАГРОСТРОЙ» в лице директора ФИО18, не владеющего информацией о преступности совершаемого деяния, договор подряда № на выполнение следующих видов работ: изготовление и монтаж ливневых систем под тепличным комплексом площадью 50 000 м2, устройство водоема объемом 4 000 м3 для сбора сточных вод, устройство зачистных колодцев в <адрес>. Заведомо зная о возможности выполнения работ иной подрядной организацией по более низкой цене, во исполнение заключенного с ООО «РУСАГРОСТРОЙ» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», организовал перечисление с расчетного счета ООО «СБ-ФИО4» №, открытого в Адыгейском ОСБ №: ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 7 000 000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 3 751 928,00 руб., а всего на сумму 10 751 928 рублей, на расчетный счет ООО «РУСАГРОСТРОЙ» №, открытый в АО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК». Фактически работы были выполнены ИП ФИО16 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «РУСАГРОСТРОЙ» на общую сумму 9 145 680,00 рублей, и таким образом денежные средства в сумме 1 606 248,00 рублей, явившиеся завышением стоимости выполненных работ, в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «РУСАГРОСТРОЙ» в лице директора ФИО18, не владеющим информацией о преступности совершаемого деяния, договор №, на выполнение работ в виде выемки, отсыпки и перемещении грунта, выравнивании и планировке строительных участков, отрывки траншей и котлованов, производства земляных работ для последующей отсыпки дороги на территории ООО «СБ-ФИО4» согласно спецификации, в <адрес> Республики Адыгея. Заведомо зная о фактическом невыполнении оговоренных работ, во исполнение заключенного с ООО «РУСАГРОСТРОЙ» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», имеющуюся в бухгалтерии Общества, расположенной в том же офисном помещении, отразив не соответствующие действительности сведения о назначении платежей, организовал ДД.ММ.ГГГГ перечисление с расчетного счета ООО «СБ-ФИО4» №, открытого в Адыгейском ОСБ №, денежных средств в сумме 230 890 рублей на расчетный счет ООО «РУСАГРОСТРОЙ» №, открытый в КБ «Кубань Кредит» ООО, которые в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь арендуемом Обществом в офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «РУ-САГРОСТРОЙ» в лице директора ФИО18, не владеющим информацией о преступности совершаемого деяния, договор подряда № на выполнение работ по бурению скважины-пилота и проведению геофизических работ; добуриванию скважины согласно результату геофизических работ до глубины 102,5 метров; обсадке скважины глубиной 102,5 м.; каротажному измерению дебета скважины, обустройству площадки, с проведением земляных работ и обратной отсыпкой ПГС, а так же расчисткой просеки от порослей и деревьев для проезда с/х техники в <адрес> Республики Адыгея. Заведомо зная о фактическом невыполнении части оговоренных работ, во исполнение заключенного с ООО «РУСАГРОСТРОЙ» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», отразив не соответствующие действительности сведения о назначении платежей, организовал перечисление с расчетного счета ООО «СБ-ФИО4» №, открытого в Адыгейском ОСБ №, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 504 950 рублей на расчетный счет ООО «РУСАГРОСТРОЙ» №, открытый в КБ «Кубань Кредит» ООО; ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 130 000 рублей на расчетный счет ООО «РУСАГРОСТРОЙ» №, открытый в ООО КБ «НЭКЛИС ФИО5», а всего в сумме 634 950 рублей. Фактически указанные работы, общей стоимостью 442 000,00 рублей, были выполнены ООО «Фирма «СКВАРТ» во исполнение заключенного с ООО «РУСАГРОСТРОЙ» договора, а денежные средства за якобы выполненные работы в сумме 192 950, 00 рублей в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «РУСАГРОСТРОЙ» в лице директора ФИО18, не владеющего информацией о преступности совершаемого деяния, договор № на выполнение проектных работ, в виде проекта примыкания на въезд/выезд – автомобильной дороги Краснооктябрьский-Курджипская-Дагестанская, км 20+200 (справа); а так же проектной документации по объекту: «Внутренние сети электроснабжения цеха по упаковке и сортировке готовой продукции по адресу: РА, р-н Майкопский, <адрес>, (КСПК «Заря» в 1,5 км севернее и 1,5 км южнее <адрес>)». Заведомо зная о возможности выполнения работ по более низкой цене иной подрядной организацией, во исполнение заключенного с ООО «РУСАГРОСТРОЙ» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», отразил не соответствующие действительности сведения о назначении платежей, а затем организовал ДД.ММ.ГГГГ перечисление с расчетного счета ООО «СБ-ФИО4» №, открытого в Адыгейском ОСБ № денежных средств в сумме 120 000 рублей на расчетный счет ООО «РУСАГРОСТРОЙ» №, открытый в ОО КБ «НЭКЛИС ФИО5». Работы по договору фактически были выполнены ИП ФИО19 во исполнение заключенного с ООО «РУСАГРОСТРОЙ» договора в сумме 70 000 рублей, а денежные средства в сумме 50 000 рублей, явившиеся завышением стоимости выполненных работ, в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «РУСАГРОСТРОЙ» в лице директора ФИО18, не владеющего информацией о преступности совершаемого деяния, договор подряда № на выполнение работ по устройству пола на объекте: здание фасовки овощных культур, расположенном по адресу: <адрес>, + 1,5 км. Заведомо зная о возможности выполнения работ по более низкой цене иной подрядной организацией, во исполнение заключенного с ООО «РУСАГРОСТРОЙ» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», отразил не соответствующие действительности сведения о назначении платежей, а затем организовал ДД.ММ.ГГГГ перечисление с расчетного счета ООО «СБ-ФИО4» №, открытого в Адыгейском ОСБ №, денежных средств в сумме 1 782 793, 77 руб., на расчетный счет ООО «РУСАГРО-СТРОЙ» №, открытый в ОО КБ «НЭКЛИС ФИО5». Фактически указанные работы были выполнены ООО «Инженер» во исполнение заключенного с ООО «РУСАГРОСТРОЙ» договора на сумму 1 128 626, 94 рублей, а денежные средства в сумме 654 166, 83 рублей, явившиеся завышением стоимости выполненных работ, в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «РУСАГРОСТРОЙ» в лице директора ФИО18, не владеющего информацией о преступности совершаемого деяния, договор поставки № на поставку следующего оборудования: холодильное оборудование (воздухоохладитель и компрессор) OSTROV 456-09; комплект приточно-вытяжной вентиляции. Заведомо зная о возможности приобретения оборудования по более низкой цене у иной организации, во исполнение заключенного с ООО «РУСАГРОСТРОЙ» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», отразив не соответствующие действительности сведения о назначении платежей, организовал перечисление ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «СБ-ФИО4» №, открытого в Адыгейском ОСБ №, денежных средств в сумме 1 931 519, 28 рублей, на расчетный счет ООО «РУСАГРОСТРОЙ» №, открытый в ОО КБ «НЭКЛИС ФИО5». Оборудование фактически было приобретено ООО «РУСАГРОСТРОЙ» у ООО «Ах, лето!» в сумме 439 830,00 рублей, а так же у подконтрольного ФИО2 ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» в сумме 568 640,00 рублей, приобретшего его, в свою очередь, у ООО «Главное управление Климатом» по цене 508 640,00 рублей, а всего на общую сумму 948 470,00 рублей, и таким образом денежные средства в сумме 983 049,28 рублей, явившиеся завышением стоимости выполненных работ, в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «РУСАГРОСТРОЙ» в лице директора ФИО18, не владеющим информацией о преступности совершаемого деяния, договор №, на выполнение работ по планировке и отсыпке разворотной площадки у здания фасовки ПГС 30х15. Заведомо зная о фактическом невыполнении оговоренных работ, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», имеющуюся в бухгалтерии Общества, расположенной в том же офисном помещении, отразив не соответствующие действительности сведения о назначении платежей, организовал перечисление с расчетного счета ООО «СБ-ФИО4» №, открытого в Адыгейском ОСБ №: ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 899 073,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 450 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, а всего на общую сумму 1 649 073, 00 рублей на расчетный счет ООО «РУСАГРОСТ-РОЙ», №, открытый в Южном Филиале ПАО Промсвязьбанк, которые в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в арендуемом Обществом офисном помещении, заключил с ООО «РУСАГРОСТРОЙ» в лице директора ФИО2 договор поставки №, на поставку товара (стройматериалов). Заведомо зная об отсутствии товара и фактической невозможности его поставки, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», отразив не соответствующие действительности сведения о назначении платежей, организовал ДД.ММ.ГГГГ перечисление с расчетного счета ООО «СБ-ФИО4» №, открытого в Адыгейском ОСБ №, денежных средств в сумме 966 879, 01 рублей на расчетный счет ООО «РУСАГРОСТРОЙ», №, открытый в Южном Филиале ПАО Промсвязьбанк, которые в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-ФИО4», находясь в арендуемом Обществом офисном помещении, заключил с ООО «РУСАГРОСТРОЙ» в лице директора ФИО2 договор поставки №, на поставку товара, а именно: пленка ДЕПОЛТ ПЭТ барьерная ламинированная; труба проф. 50х50х2. Заведомо зная о частичной поставке товара, во исполнение заключенного договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», отразив не соответствующие действительности сведения о назначении платежей, организовал ДД.ММ.ГГГГ перечисление с расчетного счета ООО «СБ-ФИО4» №, открытого в Адыгейском ОСБ №, денежных средств в сумме 101 190,00 рублей на расчетный счет ООО «РУСАГРО-СТРОЙ», №, открытый в Южном Филиале ПАО Промсвязьбанк, из которых труба проф. 50х50х2 была приобретена Обществом у ООО «Металлокомплект - М» за сумму 60 961, 63 рублей, а денежные средства за якобы приобретенную и поставленную пленку ДЕПОЛТ ПЭТ барьерную ламинированную в сумме 40 228, 37 рублей в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Похищенные денежные средства в общей сумме 217 000, 00 рублей лицо № и ФИО2, действуя между собой группой лиц по предварительному сговору, обналичили посредством перечисления их с расчетного счета ООО «РУСАГРОСТРОЙ» ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение №.

Похищенные денежные средства в общей сумме 11 309 200, 00 рублей лицо № и ФИО2, действуя между собой группой лиц по предварительному сговору, перечислили с расчетных счетов ООО «РУСАГРО-СТРОЙ» на расчетные счета подконтрольного лицу № ООО «ФИО4-ТЕХПРОМ», в том числе: №, открытый в АО «Майкопбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 911 000 рублей; №, открытый в Южном Филиале ПАО «Промсвязьбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 040 090 рублей; №, открытый в АО «Тинькофф ФИО5», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 358 110 рублей, который, выполняя отведенную ему роль в пособничестве в совершении хищения путем обмана денежных средств ООО «СБ-ФИО4», предоставил информацию о наличии указанных счетов, а так же сведений об ООО «АГРОТЕХПРОМ» в качестве средства совершения преступления.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом №, использующим служебное положение генерального директора Общества, при пособничестве лица №, путем обмана, совместными преступными действиями, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства ООО «СБ-ФИО4», причинив имущественный вред в общей сумме 19 973 484, 49 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея возможность использования в преступной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО4-АЛЬЯНС», согласился на предложение генерального директора ООО «СБ-санрайз» лица № и вступил с ним в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, перечисляемых учредителями на расчетные счета Общества.

Так, лицо №, занимая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должность генерального директора ООО «СБ-санрайз», согласно Решению от ДД.ММ.ГГГГ учредителя Общества ФИО9, владеющего 100 % доли в уставном капитале, а так же Приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии со своими должностными обязанностями, изложенными в Трудовом договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, связанные с руководством текущей деятельностью Общества, в том числе представлением интересов Общества и совершением сделок без согласия участников Общества, организацией бухгалтерского учета и отчетности.

Имея умысел на хищение денежных средств ООО «СБ-санрайз» путем обмана учредителя Общества посредством предоставления недостоверных сведений о фактически выполненных работах, их стоимости, а так же подлинности совершенных финансовых операций, используя свое служебное положение директора Общества, лицо №, выполняя организующую роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель личного финансового обогащения, по предварительному сговору с ФИО2, распределил преступные роли, выразившиеся в следующем: лицо №, являясь генеральным директором Общества, заключает договора с подконтрольным контрагентом ООО «ФИО4-АЛЬЯНС», подписывает акты выполненных работ, а так же организует перечисление денежных средств на подконтрольные расчетные счета; ФИО2, в свою очередь, организует выполнение фиктивной коммерческой деятельности ООО «ФИО4-АЛЬЯНС», в целях заключения с ООО «СБ-санрайз» не соответствующих действительности договоров на выполнение фиктивных работ, договоров на выполнение работ и оказание услуг, а так же последующего обналичивания похищенных денежных средств и распределения их между участниками преступной группы.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, лицо №, будучи генеральным директором ООО «СБ-санрайз», находясь в арендуемом Обществом офисном помещении №, заключил с подконтрольным ФИО2 ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» в лице директора ФИО12, не владеющей информацией о преступности совершаемого деяния, договор № на подготовку проектной документации речной зоны прилегания. Заведомо зная о фактическом невыполнении оговоренных работ, во исполнение заключенного с ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» договора, лицо №, преследуя цель хищения денежных средств Общества, в целях извлечения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с ФИО2, используя электронную систему безналичных расчетов «ФИО5-клиент», отразил не соответствующие действительности сведения о назначении платежа, а затем организовал ДД.ММ.ГГГГ перечисление с расчетного счета Общества №, открытого в ПАО «Сбербанк России» Адыгейское ОСБ №, денежных средств в размере 350 000 рублей на расчетный счет ООО «ФИО4-АЛЬЯНС» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение №, которые в дальнейшем ФИО2 и лицо № похитили, распорядившись впоследствии ими по своему усмотрению.

Таким образом, Тайкин Я.О., действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом №, использующим служебное положение генерального директора Общества, путем обмана, совместными преступными действиями, похитили денежные средства ООО «СБ-санрайз», причинив имущественный вред в сумме 350 000 рублей, что является крупным размером.

Подсудимый Тайкин Я.О. в судебном заседании заявил, что признает вину полностью, обвинение ему понятно, согласен с предъявленным обвинением, раскаивается в содеянном, на протяжении всего предварительного следствия он активно способствовал полному раскрытию и расследованию преступления, изобличению участников преступлений. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно и при участии защитника. Он поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве. Он осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник подсудимого адвокат Симонов М.С. пояснил в судебном заседании, что Тайкин Я.О. добровольно заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, после консультации с защитником. Подсудимый осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Он полностью поддерживает ходатайство подсудимого.

В судебном заседании государственный обвинитель Базаров Е.Н. подтвердил активное содействие обвиняемого Тайкина Я.О. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений. Указал, что Тайкиным Я.О. были соблюдены условия и выполнены все обязательства досудебного соглашения о сотрудничестве. Именно Тайкиным Я.О. даны подробные и правдивые показания относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, способствовавших изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, а также показания о причастности указанных лиц к совершению преступлений, которые полностью согласуются с собранными по делу доказательствами. Тайкин Я.О. не препятствовал проведению следственных действий, выполнял все законные требования следователя в установленный им срок.

Государственный обвинитель и представитель потерпевших организаций ООО «СБ-Агро» и ООО «СБ-санрайз» ФИО23 не возражали против удовлетворения ходатайства подсудимого Тайкина Я.О. об особом порядке принятия судебного решения, в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве и полным выполнением его требований.

Судом установлено, что подсудимый ФИО2 обоснованно привлечен к уголовной ответственности за совершение преступлений, его вина в совершении преступления полностью установлена и подтверждается собранными в ходе досудебного производства доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

Подсудимым Тайкиным Я.О. добровольно, при участии его защитника, в период предварительного расследования, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полном объеме. В процессе взятых на себя по досудебному соглашению обязательств Тайкин Я.О., допрошенный в качестве обвиняемого, дал признательные показания, изобличающие других соучастников преступления. В отношении указанных им соучастников осуществляется уголовное преследование. В ходе допросов Тайкин Я.О. дал исчерпывающие и подробные показания о своей роли в совершении преступления, о роли в совершении преступлений своих соучастников, разъяснил схему совершения преступлений. Сообщенные Тайкиным Я.О. сведения подтверждаются собранными в ходе расследования доказательствами, в их совокупности. Кроме того, им даны показания в отношении лиц, участвовавших с ним при совершении преступлений, которые ранее следствию известны не были. Содействие Тайкина Я.О. следствию в раскрытии и расследовании совершенных им и иными лицами преступлений, явилось достаточным для вывода о том, что им в полном объеме выполнены условия заключенного с ним прокуратурой досудебного соглашения. Поэтому прокурором Республики Адыгея внесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого Тайкина Я.О., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Таким образом, суд, исследовав характер и пределы содействия подсудимого Тайкина Я.О. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений, установил, что Тайкиным Я.О. соблюдены все условия и им выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Суд, проверив материалы уголовного дела, заслушав подсудимого и его защитника, государственного обвинителя, представителя потерпевшего, считает возможным удовлетворить ходатайство и применить особый порядок принятия судебного решения по уголовному делу в отношении Тайкина Я.О., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд квалифицирует деяния, совершенные подсудимым Тайкиным Я.О.:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «СБ-санрайз») как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении подсудимому наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, влияние наказания на его исправление, данные о личности.

Подсудимый Тайкин Я.О. имеет постоянное место жительства и регистрации, на учете в медицинских учреждениях не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, по прежнему месту работы в ООО «СБ-АГРО» характеризуется отрицательно, женат, жена имеет заболевание: фоликуллярная опухоль щитовидной железы, хр. пиелонефрит, латентное течение, нцд с синдромом артериальной гипотонии, гипервинтиляции, аневризма межпредсердной перегородки, гестационный сахарный диабет, имеет двоих малолетних детей, ухаживает за своим престарелым дедушкой ФИО18, имеющим вторую группу инвалидности, трудоустроен коммерческим директором <данные изъяты>, вину признал полностью, в содеянном раскаивается, не судим, совершил четыре умышленных корыстных тяжких преступлений, добровольно частично возместил потерпевшим причиненный преступлениями материальный ущерб путем передачи земельных участков (кадастровый № по адресу: <адрес> (КСПК «Заря») площадью 18600 кв. метров; кадастровый № по адресу: <адрес> (2,5 км. Севернее <адрес>, в границах КСПК «Заря») площадью 18600 кв. метров, и здания кадастровый № по адресу: <адрес>, 2,5 км. Севернее <адрес> в границах КСПК «Заря» площадью 156,9 кв. метров).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Тайкина Я.О. по всем преступлениям, суд признает: признание вины и раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей у виновного (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), состояние здоровья его супруги, наличие на иждивении престарелого дедушки и состояние его здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Тайкина Я.О. по всем преступлениям, судом не установлено.

Подсудимому Тайкину Я.О. следует назначить наказание в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью подсудимого, его поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенных преступлений, суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени их общественной опасности, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Одновременно суд учитывает требования ст. 43 УК РФ, в соответствии с которыми наказание применяется как в целях восстановления социальной справедливости, так и в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При вышеизложенных обстоятельствах, суд считает необходимым назначить Тайкину Я.О. наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции статей УК РФ, без назначения дополнительных наказаний в виде ограничения свободы и штрафа.

Окончательное наказание по совокупности преступлений следует назначить по ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Исходя из вышеприведенных обстоятельств, суд не находит оснований для применения положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, Тайкину Я.О. отбывание наказания в виде лишения свободы следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Тайкину Я.О., до вступления приговора в законную силу, следует изменить с домашнего ареста на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок наказания следует исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии со ст. 72 УК РФ, следует зачесть в срок наказания Тайкину Я.О. срок его содержания под стражей с момента задержания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня лишения свободы, срок содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, из расчета 2 дня домашнего ареста за 1 день лишения свободы, и срок его содержания под стражей до вступления приговора в законную силу из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня лишения свободы.

Гражданские иски представителя потерпевшего ООО «СБ-АГРО» и ООО «СБ-санрайз» о взыскании материального ущерба в связи с невозможностью расчета сумм возмещения ущерба, ввиду раздельного рассмотрения уголовных дел в отношении лиц, причинивших ущерб, следует оставить без рассмотрения, признав за ним право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

Аресты, наложенные на имущество Тайкина Я.О., следует сохранить до рассмотрения по существу уголовного дела №.

Конфискация имущества применена быть не может, ввиду отсутствия оснований, установленных ст. 104.1 УК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу следует хранить в месте их нахождения до рассмотрения по существу уголовного дела №.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ТАЙКИНА Я.О. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 4 (четыре) месяца;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 2 (два) месяца;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ООО «СБ-санрайз») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание назначить в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, Тайкину Я.О. отбывание наказания в виде лишения свободы назначить в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Тайкину Я.О., до вступления приговора в законную силу, изменить с домашнего ареста на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда, после чего отменить.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок наказания срок его содержания под стражей с момента задержания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня лишения свободы, срок содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, из расчета 2 дня домашнего ареста за 1 день лишения свободы, и срок его содержания под стражей до вступления приговора в законную силу из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня лишения свободы.

Гражданские иски ООО «СБ-АГРО» и ООО «СБ-санрайз» о взыскании материального ущерба оставить без рассмотрения, признав за ООО «СБ-АГРО» и ООО «СБ-санрайз» право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

Вещественные доказательства по уголовному делу хранить в месте их нахождения до рассмотрения по существу уголовного дела №.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Адыгея в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, через Майкопский городской суд Республики Адыгея.

Приговор, постановленный в соответствии с требованиями статьи 317.7 УПК РФ, не может быть обжалован сторонами в суд вышестоящей инстанции в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья (подпись) В.А. Беданоков

Решение по делу № 1-128/2019 от 01.02.2019

1-128/2019

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица