Решение по делу № 1-60/2023 (1-1013/2022;) от 19.09.2022

№ 1-60/2023

УИИ 22RS0013-01-2022-006220-84

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Бийск 28 августа 2023 года

Бийский городской суд Алтайского края в составе председательствующего судьи Кучеревского С.А., при секретаре Жигаловой Е.Г.,

с участием государственного обвинителя Лысенко Т.В., подсудимой Величко С.В., защитника – адвоката Шпорта О.С., представителей потерпевших М.В., Г.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Величко Светланы Викторовны, *** не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

01.07.2009 единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО) «Управляющая компания СТРОЙЛИДЕР» (далее по тексту – «УК СТРОЙЛИДЕР») А. принято решение №:

- о создании Общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством,

- об утверждении устава ООО «УК СТРОЙЛИДЕР»,

- о принадлежности 100 % уставного капитала А.,

- об определении местом нахождения ООО «УК СТРОЙЛИДЕР»: № Алтайский край, г. Бийск, ул. """.

28.07.2009 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «УК СТРОЙЛИДЕР» Межрайонной Инспекцией федеральной налоговой службы (далее по тексту – ИФНС) России № по """, расположенной по адресу: пер. Владимира Мартьянова, 59/1, """, принято решение о государственной регистрации – внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица. ООО «УК СТРОЙЛИДЕР» присвоен основной государственный регистрационный номер (далее по тексту – ОГРН) №, идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) №.

19.03.2015 единственным учредителем ООО «УК СТРОЙЛИДЕР» А. принято решение № об изменении полного фирменного наименования «Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СТРОЙЛИДЕР» на «Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОВЕРИЕ» (далее по тексту – ООО «УК «ДОВЕРИЕ»); об утверждении устава в новой редакции в связи с переименованием.

Уставом ООО «УК «ДОВЕРИЕ», утвержденным решением единственного участника № от ***, в том числе предусмотрено:

«…Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОВЕРИЕ», … учреждено решением единственного учредителя от 01.07.2009 и действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, … Сокращенное фирменное наименование ООО «УК «ДОВЕРИЕ».

1.4. Место нахождения Общества: №, Российская Федерация, Алтайский край, город Бийск, улица """

1.5. Общество учреждено на неопределенный срок …

2.1. Общество является коммерческой организацией, создается с целью наиболее полного и качественного удовлетворения общественных потребностей, а также извлечение прибыли. …

2.4. Предметом деятельности общества являются:

- …управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда,

- предоставление прочих услуг …

Единственным участником общества является А. …»

Приказом № от 01.09.2015 с 01.09.2015 назначена Директором ООО «УК «ДОВЕРИЕ» Величко С.В. В связи с чем 10.09.2015 в ЕГРЮЛ в отношении ООО «УК «ДОВЕРИЕ» внесена запись о прекращении полномочий директора Общества А. и возложении полномочий на директора Общества - Величко С.В.

Согласно вышеуказанного устава ООО «УК «ДОВЕРИЕ», утвержденного решением единственного участника № от 19.03.2015, директор ООО «УК «ДОВЕРИЕ» Величко С.В. являлась единоличным исполнительным органом в целях осуществления текущего руководства деятельностью общества, при этом была наделена полномочиями совершать любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и ревизионной комиссии Общества. В связи с чем, Величко С.В. обладала правом первой подписи финансовых документов и была наделана полномочиями:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки,

- подписывать финансовые и иные документы Общества,

- открывать в банках расчетный и другие счета, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью,

- руководить исполнительным персоналом Общества,

- утверждать организационную структуру и штатное расписание,

- издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания,

- распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим уставом и действующим законодательством,

- утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества,

- принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества,

- назначать и увольнять главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов.

Таким образом, Величко С.В., находясь в должности директора ООО «УК «ДОВЕРИЕ», являлась должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «УК «ДОВЕРИЕ».

10.02.2020 приказом № с 09.02.2020 Величко С.В. уволена с должности директора ООО «УК «ДОВЕРИЕ», в связи с чем 21.02.2020 в ЕГРЮЛ в отношении ООО «УК «ДОВЕРИЕ» внесена запись о прекращении полномочий директора Общества Величко С.В.

В период с 26.08.2009 по настоящее время в Бийском ОСБ № 0153 Алтайского банка Сберегательного банка Российской Федерации (в настоящее время – отделение публичного акционерного общества (далее по тексту – ПАО) «Сбербанк России» № 8644/0330 (для обслуживания юридических лиц)), расположенном по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Владимира Ленина, 153, у ООО «УК «ДОВЕРИЕ» открыт расчетный счет №.

С 29.04.2015 по 01.07.2021 (в разный период времени) у ООО «УК «ДОВЕРИЕ» под управлением находились многоквартирные дома, расположенные в г. Бийске Алтайского края в том числе по адресам: ул. """, ул. имени """ ул. имени """, ул. имени """, ул. имени """, ул. имени """, ул. """, пер. """, пер. """, пер. """, пер. """, пер. """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. """.

01.08.2009 заключен договор № 287/08-2009 об информационном и консультационно-справочном обслуживании между ООО «УК СТРОЙЛИДЕР» (именуемый «заказчик») в лице заместителя директора по общим вопросам В. (с 11.11.2011 сменила фамилию на Величко), действующей на основании доверенности № 2 от 01.06.2009, выданной ООО «УК СТРОЙЛИДЕР» в лице директора А., действующей на основании Устава, и муниципальным унитарным предприятием (далее по тексту – МУП) г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр» (именуемое «Исполнитель»), в лице директора Г., действующего на основании устава. Согласно пунктов вышеуказанного договора:

«… 1.1. исполнитель по заданию заказчика обязуется оказывать, а заказчик обязуется оплатить информационные и консультационно-справочные услуги, в соответствии с п. 2.1. настоящего договора, связанные с формированием начислений за оказываемые Заказчиком услуги Потребителям. Перечень многоквартирных жилых домов, по которым Исполнитель оказывает услуги Заказчику, указан в Приложении № к настоящему договору и может изменяться в соответствии с предоставляемой Заказчиком Информацией согласно п. 3.1.4, п. 3.1.5 настоящего договора.

1.2. для целей исполнения настоящего договора стороны определили, что под Потребителем понимается физическое лицо (собственник, наниматель жилого помещения), обязанное осуществлять плату за услуги, оказываемые Заказчиком.

1.3. Для целей исполнения настоящего договора стороны определили, что под начисленной суммой понимается сумма, предъявленная в расчетном месяце к оплате Потребителям, без учета рассчитываемых сумм мер социальной поддержки, а также без учета перерасчетов по отдельным лицевым счетам, произведенным в расчетном месяце в соответствии с п. 2.1.9 настоящего договора, определяемая с применением размеров обязательных платежей за помещение и коммунальные услуги, установленных в соответствии с действующим законодательством РФ. Размер обязательных платежей, применяемых для начисления, предоставляется Заказчиком для каждого многоквартирного дома в отдельности и указывается в Приложении №. …

2.1. Исполнитель обязан выполнять следующие услуги:

2.1.1. ведение информационной базы данных Потребителей с учетом предоставленных льгот, в том числе формирование и ведение начислений за услуги, оказываемые Заказчиком, …

2.1.3. ведение базы данных платежей Потребителей за услуги, оказываемые Заказчиком,

2.1.4. формирование платежного документа (квитанции для оплаты Потребителями услуг заказчика),

2.1.5. расчет размера компенсаций мер социальной поддержки, предоставленных Потребителям на оплату услуг, оказанных Заказчиком, в соответствии с данными органа по социальной защите населения г. Бийска и распоряжениями Заказчика,

2.1.6. формирование и предоставление Заказчику необходимой отчетности по форме и в сроки, установленные Заказчиком и согласованные с Исполнителем,

2.1.7. Оказывать услуги по предоставлению реестров потребителей с суммой начислений Агентам Заказчика, согласно Приложения №…,

2.1.8. предоставление информационных и консультативно- справочных услуг Потребителям по вопросам формирования начислений по плате за жилое помещение, коммунальных услуг и иных обязательных платежей.

2.1.9. производство перерасчетов начисления по отдельным лицевым счетам в случае возникновения оснований для такого перерасчета с письменного разрешения Заказчика …

3.1. Заказчик обязан: …

3.1.3. предоставлять исполнителю до 20-го числа текущего месяца информацию, необходимую для исполнения настоящего договора, согласно Приложению № к настоящему договору. Информация предоставляется по установленным формам, разработанным Исполнителем на бумажных носителях, либо с автоматизированного рабочего места в электронном виде. Состав и сроки предоставления информации могут быть изменены по инициативе Исполнителя в целях надлежащего оказания услуг по настоящему договору. Исполнитель в течении 3 (трех) рабочих дней уведомляет Заказчика о таких изменениях в письменной форме не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца;

3.1.4. предоставлять исполнителю до 25-го числа текущего месяца информацию, необходимую для исполнения правильного начисления по настоящему договору, а именно:

- перерасчетов: при изменении объема услуг, предоставляемых Заказчиком Потребителям, при изменении площади жилых помещений многоквартирных домов, указанных в Приложении №, по другим основаниям;

- для проведения операций с лицевыми счетами Потребителей (открытие, закрытие, разделение, слияние),

- для предоставления льгот и компенсаций отдельным категориям граждан и т.п.

3.1.5. в случае изменения перечня домов, указанных в Приложении №, в письменной форме информировать об этом Исполнителя в течении трех рабочих дней со дня возникновения таких изменений…».

С 01.08.2009 по 30.06.2021 между МУП г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр» и ООО «УК СТРОЙЛИДЕР» (с 19.03.2015 - ООО «УК «ДОВЕРИЕ») заключались дополнительные соглашения, в том числе:

24.04.2015 заключено дополнительное соглашение к вышеуказанному договору № от 01.08.2009 между ООО «УК СТРОЙЛИДЕР» (именуемое «заказчик») в лице директора А., действующей на основании Устава, и МУП г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр» (именуемое «Исполнитель»), в лице директора Г., действующего на основании устава. Согласно данного дополнительного соглашения: «…1. стороны согласились внести изменения в преамбулу договора об информационном и консультационно-справочном обслуживании № от *** (далее по тексту – договор) в части наименования Заказчика, а именно: наименование ООО «Управляющая компания «СТРОЙЛИДЕР» заменить на ООО «Управляющая компания «ДОВЕРИЕ» …».

01.02.2017 заключено дополнительное соглашение к вышеуказанному договору № от *** между ООО «УК «ДОВЕРИЕ» (именуемое «заказчик») в лице директора Величко С.В., действующей на основании Устава, и МУП г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр» (именуемое «Исполнитель»), в лице директора Г., действующего на основании устава. Согласно данного дополнительного соглашения: «… В связи с внесением изменений в постановление Правительства № от *** «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», а также в связи с вступлением в силу положений пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 ЖК РФ о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, стороны пришли к соглашению внести изменения в договор № от 01.08.2009 (далее по тексту – договор), а именно:

Дополнить первое предложение п. 1.1. договора текстом следующего содержания:

«…, а также за объем коммунального ресурса (холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, водоотведение), потребляемого при содержании общего имущества многоквартирного дома (далее по тексту – услуги, оказываемые Заказчиком)»

2. По тексту пункта 2.1.1. и 2.1.2. исключить слово «Заказчика».

3. Дополнить ч. 2. «Обязанности Исполнителя» пунктом 2.1.2. (1) и изложить его в следующей редакции:

«2.1.2. (1) формирование и ведение начислений платы за объем коммунального ресурса (холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, водоотведение), потребляемого при содержании общего имущества многоквартирного дома по заявке Заказчика, в которой указывается объем коммунального ресурса, тариф на конкретный коммунальный ресурс и площадь общего имущества каждого многоквартирного дома, на содержание которого используется конкретный коммунальный ресурс. Поступившие заявки от Заказчика исполняются в рабочем порядке без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору;» …

8. Настоящее дополнительное соглашение распространяет срок своего действия с 01 января 2017 года и действует в течении всего времени действия договора, либо до его отмены….».

Таким образом, на основании вышеуказанного договора № от 01.08.2009 (с изменениями и дополнениями) поступающие в течении отчетного месяца от потребителей многоквартирных домов денежные средства в ООО «УК «ДОВЕРИЕ» учитывались МУП г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр» до 01 числа следующего за отчетным месяцем в качестве оплаты в текущем месяце.

25.08.2009 заключен договор присоединения к системе сбора и обработки платежей «Город» №/К/Б между ООО «Единый расчетный центр», именуемое в дальнейшем Центр, в лице генерального директора Д., действующего на основании устава, и ООО «УК СТРОЙЛИДЕР», именуемое в дальнейшем Клиент, в лице заместителя директора по общим вопросам В. (с 11.11.2011 сменила фамилию на Величко), действующей на основании доверенности № от ***, выданной ООО «УК СТРОЙЛИДЕР» в лице директора А., действующей на основании Устава. Согласно данного договора: «1.1. Предметом Договора является присоединение клиента в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к участию в работе системы сбора и обработки платежей «ГОРОД» (далее – «Система») на условиях Правил работы Системы сбора и обработки платежей «Город» (далее Правила): 1.1.1. Клиент, являющийся получателем денежных средств от Плательщиков, по услугам: «техническое обслуживание и содержание жилья», уполномочивает, а Центр обязуется на условиях Правил и Договора обеспечить доступ к Системе и информационное взаимодействие между Центром, Клиентом, Оператором и Организациями для возможности совершения Плательщиком Платежей в пользу Клиента; 1.1.2. Обязанности по приему от Плательщиков и перечислению Платежей в адрес Клиента, возникают у Организации; обязанности по информационному и технологическому обслуживанию Клиента на условиях Правил и Договора возникают у Оператора. 1.2. Центр привлекает оператора – ООО «Бийский расчетный центр» …для осуществления информационного и технологического обслуживания Клиента в Системе … 3.4. Клиент поручает Организациям Системы осуществлять перечисление 1,8 % … от суммы всех платежей Плательщиков, собранных Организациями в пользу Клиента, на расчетный счет МУП г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр», зафиксированный в Системе. При перечислении денежных средств на расчетный счет МУП г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр», в платежном документе должно быть указано, что платеж производится за ООО «УК СТРОЙДИДЕР» по договору № от 01.08.2009 Организация, перечислившая денежные средства контрагенту Клиента, считается исполнившим обязательство по перечислению денежных средств самому Клиенту. Оставшиеся денежные средства Организация перечисляет на расчетный счет Клиента, указанные в настоящем договоре, либо который будет указан позднее в дополнительном письме к настоящему договору. … 5.3. При осуществлении Договора Клиент исполняет обязанности, возложенные на него в соответствии с пунктами 5.4.1. и 5.4.2. Правил через МУП г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр». Отношения между Клиентом и МУП г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр» не подпадают под действия Правил и регламентируются договором № от 01.08.2009, заключаемым между Клиентом и МУП г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр». …».

С 25.08.2009 по 11.08.2021 между ООО «Единый расчетный центр» и ООО «УК СТРОЙЛИДЕР» (с 19.03.2015 - ООО «УК «ДОВЕРИЕ») заключались дополнительные соглашения.

Распоряжением Главного управления имущественных отношений Алтайского края Администрации Алтайского края № 7801 от 30.12.2008 Алтайское краевое государственное унитарное предприятие коммунальных энергетических сетей «Алтайкрайэнерго», расположенное по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Воровского, 163, приватизировано путем преобразования в открытое акционерное общество «Алтайкрайэнерго». Распоряжением Главного управления имущественных отношений Алтайского края Администрации Алтайского края № 167 от 24.02.2016 Открытое акционерное общество «Алтайкрайэнерго» переименовано в Акционерное общество «Алтайкрайэнерго» (далее по тексту – АО «Алтайкрайэнерго»). Обществу присвоен ИНН 2224132840.

Согласно изменений в устав ОАО «Алтайкрайэнерго», утвержденных решением общего собрания акционеров ОАО «Алтайкрайэнерго» (распоряжение Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 30.12.2010): «… Цели и предмет деятельности общества… - торговля электроэнергией…».

Согласно изменений в устав ОАО «Алтайкрайэнерго», утвержденных распоряжением Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 24.02.2016: «…1.3. Общество имеет следующие отделения, действующие в соответствии с Положением об отделении: … - Бийское отделение Акционерного общества «Алтайкрайэнерго», адрес местонахождения: … Алтайский край, г. Бийск, пер. Телеграфный, 65. …».

Согласно Устава АО «Алтайкрайэнерго», утвержденного распоряжением управления имущественных отношений Алтайского края от 30.08.2019: «2.2. Предметом деятельности Общества является:

- покупка и продажа электроэнергии;

- торговля электроэнергией; …»

Согласно изменений в устав АО «Алтайкрайэнерго», утвержденных распоряжением управления имущественных отношений Алтайского края 20.07.2020: Общество имеет в том числе следующее отделение, действующее в соответствии с положением об отделении: Бийское отделение Акционерного общества «Алтайкрайэнерго», адрес нахождения: Алтайский край, г. Бийск, ул. Революции, 96.

Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 07.09.2010 № 30 согласованы границы зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии АО «Алтайкрайэнерго».

Таким образом, АО «Алтайкрайэнерго» осуществляет деятельность ресурсоснабжающей организации в границах муниципального образования город Бийск Алтайского края и поставляет электрическую энергию в многоквартирные дома, находящиеся под управлением компании, являющейся управляющей организацией. Письменный договор между АО «Алтайкрайэнерго» и ООО «УК «ДОВЕРИЕ» отсутствует, однако факт отпуска и приобретения электроэнергии с 01.01.2017 по 29.02.2020 имеет место быть.

В соответствии с п. 1 ст. 539 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Статьей 544 ГК РФ предусмотрено, что оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Правила, определенные ст. 539-547 ГК РФ, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами (п. 1 ст. 548 ГК РФ).

Поскольку поставка энергоресурсов от АО «Алтайкрайэнерго» осуществлялась в многоквартирные дома, находящиеся под управлением управляющей компанией ООО «УК «ДОВЕРИЕ», то к правоотношениям сторон также подлежат применению Жилищный кодекс РФ (далее по тексту – ЖК РФ), Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее по тексту – Правила № 354), а также Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 (далее по тексту – Правила № 124).

Из содержания статьи 162 ЖК РФ следует, что управляющая организация, выбранная в качестве таковой в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 161 ЖК РФ, обязана выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Согласно статье 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать в том числе предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, не вправе отказываться от заключения в соответствии с правилами, указанными в части 1 статьи 157 ЖК РФ, договоров с ресурсоснабжающими организациями, которые осуществляют холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления) (часть 12 статьи 161 ЖК РФ).

Организация, осуществляющая поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, отвечает за поставки указанных ресурсов надлежащего качества до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома, если иное не установлено договором с такой организацией (часть 15 статьи 161 ЖК РФ).

В соответствии с частью 9 статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» положения пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 ЖК РФ о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 01.01.2017.

В целях реализации нового порядка определения размера платы за содержание жилого помещения принято постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме» (далее по тексту – Постановление № 1498), утверждающее «Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», которым предусмотрены случаи и порядок включения в размер платы за содержание жилого помещения расходов коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также новые правила покупки у ресурсоснабжающих организаций коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества, управляющими организациями.

Частью 9.1 статьи 156 ЖК РФ установлено, что плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущества, определяемую в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Такая возможность потребления коммунальных услуг в многоквартирном доме установлена в Правилах № 354.

Соответственно, если в многоквартирном доме потребителям предоставляются коммунальные услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, то такие потребители оплачивают управляющей организации расходы на приобретение используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме холодной воды, горячей воды (или используемых в целях горячего водоснабжения холодной воды и тепловой энергии), сточных вод, в составе платы за содержание жилого помещения в таком многоквартирном доме.

Постановлением № 1498 предусмотрено внесение в Правила № 354, а также в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 изменений, в соответствии с которыми расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, отведения сточных вод, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, включаются в размер платы за содержание жилого помещения в случаях, когда многоквартирный дом находится в управлении управляющей организации.

Согласно пункту 4 Правил № 124, управляющая организация, товарищество или кооператив, на которые в соответствии с договором управления многоквартирным домом, в том числе заключенным товариществом или кооперативом с управляющей организацией, либо уставом товарищества или кооператива возложена обязанность по содержанию общего имущества многоквартирного дома и (или) по предоставлению потребителям коммунальных услуг, обращаются в ресурсоснабжающую организацию для заключения договора ресурсоснабжения.

Таким образом, на управляющую организацию возлагается обязанность по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению собственникам помещений в многоквартирном доме, избравшим способ управления домом управляющей компанией, коммунальной услуги по электроснабжению и горячему водоснабжению помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома.

В соответствии с пунктом 13 Правил № 354, предоставление коммунальных услуг обеспечивается управляющей организацией, посредством заключения с ресурсоснабжающими организациями договоров о приобретении коммунальных ресурсов в целях использования таких ресурсов при предоставлении коммунальных услуг потребителям, в том числе путем их использования при производстве отдельных видов коммунальных услуг (отопление, горячее водоснабжение) с применением оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и надлежащего исполнения таких договоров.

Частью 1 статьи 157 ЖК РФ установлено, что размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Приведенные законоположения в их системном истолковании в судебной практике рассматриваются как исключающие возложение на исполнителя коммунальных услуг в отношениях с ресурсоснабжающими организациями обязанностей по оплате коммунальных ресурсов в большем объеме, чем аналогичные коммунальные ресурсы подлежали бы оплате в случае получения гражданами - пользователями коммунальных услуг указанных ресурсов напрямую от ресурсоснабжающих организаций, минуя посредничество управляющей организации.

Постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» определены требования к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, где в п. 6 указано, что платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (статьи 309, 310 ГК РФ).

Согласно абзацу второму пункта 25 Правил № 124 при определении в договоре ресурсоснабжения порядка оплаты коммунального ресурса предусматривается осуществление оплаты, в случае отсутствия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или общего собрания членов товарищества или кооператива о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающим организациям, - путем перечисления исполнителем до 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом (расчетным месяцем), если договором ресурсоснабжения не предусмотрен более поздний срок оплаты коммунального ресурса, платы за коммунальный ресурс в адрес ресурсоснабжающей организации любыми способами, которые допускаются законодательством Российской Федерации.

АО «Алтайкрайэнерго» направляло почтой в 2017 году, но не позднее 19.06.2017 (более точные время и дата следствием не установлены) для согласования и подписания в ООО «УК «ДОВЕРИЕ» договор энергоснабжения № 4245 от 01.01.2017, однако, он в нарушение вышеуказанных норм директором ООО «УК «ДОВЕРИЕ» Величко С.В. подписан не был. Согласно проекта указанного договора № 4245: между АО «Алтайкрайэнерго» (в дальнейшем – «Продавец») в лице начальника Бийского отделения Е., действующего на основании доверенности № 312 от 01.11.2016, и ООО «УК «ДОВЕРИЕ» ( в дальнейшем – «Покупатель») в лице директора Величко С.В., действующей на основании Устава, заключается договор о нижеследующем:

«…1.1. продавец обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности)…., а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии Покупателю.

1.2. поставка электроэнергии по настоящему договору осуществляется по тем точкам поставки, которые указаны в Приложении № 1. Покупатель приобретает электрическую энергию (мощность) для целей содержания общего имущества в многоквартирном доме. При этом количество приобретаемой Покупателем у Продавца электрической энергии определяется на основании показаний общего прибора учета электрической энергии за расчетный период за вычетом объемов электроэнергии, потребленной собственниками (нанимателями) жилых и нежилых помещений в этом многоквартирном доме по договорам энергоснабжения, заключенными непосредственно с ресурсоснабжающей организацией. Количество (объем) коммунального ресурса, поставленного Покупателю для содержания общего имущества в многоквартирном доме, не оборудованному общедомовым прибором учета или в случае выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию общедомового прибора учета или истечения срока его эксплуатации, объем коммунального ресурса определяется исходя из нормативов потребления электрической энергии, предоставленной при содержании общего имущества в многоквартирном доме, определенных за расчетный период исходя из соответствующего норматива с применением повышающего коэффициента в случаях, когда повышающий коэффициент при отсутствии общедомовых (коллективных) приборов учета применяется при расчетах за коммунальный ресурс на содержание общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с нормами действующего законодательства.

1.3. покупатель обязуется оплачивать фактически полученное за расчетный период количество электрической энергии в порядке, установленном разделом 5 настоящего договора, а также обеспечивать соблюдение, предусмотренного договором режима ее потребления, обеспечивать безопасность внутридомовых электрических сетей. …

1.5. местом исполнения обязательств по электрическим сетям являются точки на границе эксплуатационной ответственности, указанные в приложении № 1. …

Покупатель обязуется:

3.1. оплачивать принятую от Продавца электроэнергию (мощность) в соответствии с условиями настоящего договора. …

5.1. расчет за энергию (мощность) производится по регулируемым ценам (тарифам) и (или) по нерегулируемым ценам в соответствии с порядком определения цены, положениями, действующих на момент оплаты, федеральных законов (иных нормативных актов), а также актов уполномоченных органов власти в области государственного регулирования тарифов. Расчеты за электрическую энергию (мощность), поданную Покупателю Производятся Покупателем ежемесячно не позднее 18 числа месяца, следующего за расчетным периодом, перечислением на банковский счет или в кассу продавца. …

5.3. оплата за электроэнергию, потребленную при содержании общего имущества в многоквартирном доме, в адрес Продавца производится Покупателем.

5.4. расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 (одному) календарному месяцу.

5.5. расчет за коммунальный ресурс, потребленный при содержании общего имущества в многоквартирном доме Покупатель производит ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, перечислением на банковский счет или в кассу продавца. …

8.7. функции по передаче электрической энергии осуществляет АО «СК Алтайкрайэнерго»:

Адрес """…».

В связи с вышеизложенным директор ООО «УК «ДОВЕРИЕ» Величко С.В. достоверно знала, что:

- потребители: собственники, наниматели и иные пользователи помещений в многоквартирных домах, избравшие способ управления домом управляющую компанию ООО «УК «ДОВЕРИЕ», обязаны по закону оплачивать данной управляющей компании расходы на приобретение коммунального ресурса: электрической энергии (используемой в целях содержания общего имущества в указанном многоквартирном доме) в составе платы за содержание жилого помещения в таком многоквартирном доме;

- на ООО «УК «ДОВЕРИЕ» возложена законом обязанность по содержанию общего имущества в таком многоквартирном доме и по предоставлению собственникам, нанимателям и иным пользователям помещений в многоквартирном доме полученного от ресурсоснабжающей организации АО «Алтайкрайэнерго» ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

- оплата за указанный потребленный коммунальный ресурс непосредственно в АО «Алтайкрайэнерго» осуществляется путем перечисления управляющей компанией полученных от потребителей в многоквартирных домах денежных средств в адрес данной ресурсоснабжающей организации любыми способами, которые допускаются законодательством Российской Федерации. При этом денежные средства, поступающие от потребителей в многоквартирных домах в качестве оплаты потребленной в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме электрической энергии, – не являются собственностью ООО «УК «ДОВЕРИЕ», а подлежат обязательной передаче в полном объеме ресурсоснабжающей организации АО «Алтайкрайэнерго», являющейся собственником данных денежных средств.

Таким образом, Величко С.В. достоверно знала, что в отношениях с ресурсоснабжающей организацией АО «Алтайкрайэнерго» ООО «УК «ДОВЕРИЕ» являлось исполнителем коммунальных услуг по электроснабжению помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов (находящихся под управлением ООО «УК «ДОВЕРИЕ»), и выполняло посредническую роль между потребителями в многоквартирных домах и ресурсоснабжающей организацией.

В связи с этим в период с 01.01.2017 по 09.02.2020, более точные время и даты следствием не установлены, у Величко С.В., находящейся в неустановленном следствием месте, на территории г. Бийска Алтайского края, являющейся директором ООО «УК «ДОВЕРИЕ» и выполняющей управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной коммерческой организации, возник преступный умысел систематически, в течение длительного периода времени, вопреки порядку, установленному законом и иными нормативно правовыми актами, причинять имущественный ущерб собственнику - ресурсоснабжающей организации АО «Алтайкрайэнерго» в особо крупном размере путем злоупотребления доверием данной ресурсоснабжающей организации. При этом Величко С.В. решила поступающие в ООО «УК «ДОВЕРИЕ» от потребителей в качестве оплаты (за потребленную электрическую энергию при содержании общего имущества в многоквартирном доме, находящемся под управлением ООО «УК «ДОВЕРИЕ») денежные средства не передавать и не перечислять АО «Алтайкрайэнерго» (нарушая при этом обязательства, возложенные на нее законом перед АО «Алтайкрайэнерго»), и незаконно использовать по своему усмотрению в производственно-хозяйственной деятельности ООО «УК «ДОВЕРИЕ».

Реализуя свой преступный умысел, в период с 01.01.2017 по 09.02.2020 Величко С.В. злоупотребляя доверием АО «Алтайкрайэнерго», выполняющего возложенные на него законом и иными нормативно-правовыми актами обязательства предоставления коммунальных ресурсов потребителям в многоквартирные дома, находящиеся под управлением ООО «УК «ДОВЕРИЕ», отказалась заключать с АО «Алтайкрайэнерго» вышеуказанный договор энергоснабжения №, тем самым умышленно пытаясь избежать обязательств, которые могли бы возникнуть по указанному договору, заключила в г. Бийске Алтайского края (точное место следствием не установлено) 01.02.2017 с МУП г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр» вышеуказанное дополнительное соглашение к договору № от 01.08.2009 об информационном и консультационно-справочном обслуживании, распространяющее срок своего действия с 01.01.2017, получив тем самым возможность начислять потребителям и получать от них в пользу ООО «УК «ДОВЕРИЕ» денежные средства за потребленный коммунальный ресурс: электроэнергию в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Тем самым, путем невыполнения своих обязательств (основанных на законе) перед АО «Алтайкрайэнерго» по передаче в полном объеме поступающих платежей от потребителей в многоквартирных домах (находящихся под управлением ООО «УК «ДОВЕРИЕ»), Величко С.В. в указанный период времени получила неограниченный доступ к денежным средствам, систематически поступающим в ООО «УК «ДОВЕРИЕ» за потребленную в целях содержания общего имущества электроэнергию, предоставленную АО «Алтайкрайэнерго».

Денежные средства систематически поступали в период с 01.01.2017 по 09.02.2020 в ООО «УК «ДОВЕРИЕ» от потребителей указанного коммунального ресурса и учитывались МУП г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр» (согласно возложенных обязательств по договору № от 01.08.2009) в качестве произведенной оплаты за указанный коммунальный ресурс.

Расчетно-кассовым центром МУП г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр» учтено в качестве оплаты от жильцов (нанимателей и собственников помещений) многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «ДОВЕРИЕ», за коммунальную услугу «Электроэнергия на содержание ОИ» за период с 01.01.2017 по 31.01.2020 - 2027659,06 рублей, а именно:

1) многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. """, г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00	2 209,63 руб.	3 034,56 руб.	3 500,62 руб.
Начислено	10 911,88 руб.	7 496,82 руб.	7 836,00 руб.	661,07 руб.
Перерасчет	626,62 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Оплаты	9 328,87 руб.	6 671,89 руб.	7 369,94 руб.	1834,81 руб.
Сальдо на конец	2 209,63 руб.	3 034,56 руб.	3 500,62 руб.	2 326,88 руб.

2) многоквартирный дом, расположенный по адресу: """ г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	4 667,12 руб.	4 080,87 руб.	1 803,67 руб.
Начислено	24 391,59 руб.	17 301,60 руб.	5 953,60 руб.	0,00 руб.
Перерасчет	2 615,54 руб.	0,00 руб.	-11,00 руб.	0,00 руб.
Оплаты	22 340,01 руб.	17 887,85 руб.	8 219,80 руб.	0,00 руб.
Сальдо на конец	4 667,12 руб.	4 080,87 руб.	1 803,67 руб.	1 803,67 руб.

3) многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. """, г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	19 998,36 руб.	31 860,16 руб.	24 572,33руб.
Начислено	51 018,64 руб.	37 364,82 руб.	39 056,82 руб.	3295,01 руб.
Перерасчет	2 108,14 руб.	4 330,59 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Оплаты	33 128,42 руб.	29 833,61 руб.	46 344,65 руб.	2025,89 руб.
Сальдо на конец	19 998,36 руб.	31 860,16 руб.	24 572,33 руб.	25841,45руб.

4) многоквартирный дом, расположенный по адресу: """, г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	6 777,60 руб.	8 772,71 руб.	8 126,92 руб.
Начислено	37 340,20 руб.	23 705,04 руб.	24 778,67 руб.	2090,43 руб.
Перерасчет	-857,35 руб.	0,00 руб.	0,90 руб.	0,00 руб.
Оплаты	29 705,25 руб.	21 709,93 руб.	25 425,36 руб.	1783,49 руб.
Сальдо на конец	6 777,60 руб.	8 772,71 руб.	8 126,92 руб.	8433,86 руб.

5) многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. """, г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	16 670,11 руб.	25 658,77 руб.	22 452,31руб.
Начислено	86 145,66 руб.	57 146,33 руб.	59 731,91 руб.	5039,26.
Перерасчет	1 595,77 руб.	0,00 руб.	-104,17 руб.	0,00 руб.
Оплаты	71 071,32 руб.	48 157,67 руб.	62 834,20 руб.	4210,22 руб.
Сальдо на конец	16 670,11 руб.	25 658,77 руб.	22 452,31 руб.	23281,35руб.

6) многоквартирный дом, расположенный по адресу: """:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	9 454,36 руб.	9 384,01 руб.	6 961,68 руб.
Начислено	42 104,35 руб.	21 721,11 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Перерасчет	502,44 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Оплаты	33 152,43 руб.	21 791,46 руб.	2 422,33 руб.	0,00 руб.
Сальдо на конец	9 454,36 руб.	9 384,01 руб.	6 961,68 руб.	6 961,68 руб.

7) многоквартирный дом, расположенный по адресу: пер. """, г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	12 021,25 руб.	6 442,17 руб.	6 611,96 руб.
Начислено	71 851,87 руб.	11 871,81 руб.	4 880,52 руб.	0,00 руб.
Перерасчет	-26 863,14руб.	1 432,61 руб.	1 993,19 руб.	0,00 руб.
Оплаты	32 967,48 руб.	18 883,50руб.	6 703,92 руб.	0,00 руб.
Сальдо на конец	12 021,25 руб.	6 442,17 руб.	6 611,96 руб.	6 611,96 руб.

8) многоквартирный дом, расположенный по адресу: пер. """, г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	10 990,68 руб.	11 374,92 руб.	9 090,03 руб.
Начислено	97 445,90 руб.	55 904,88 руб.	58 437,06 руб.	2557,56 руб.
Перерасчет	-445,12 руб.	-12 040,42руб.	-50 123,38 руб.	-4 744,76 руб.
Оплаты	86 010,10 руб.	43 480,22 руб.	10 598,57 руб.	2454,34 руб.
Сальдо на конец	10 990,68 руб.	11 374,92 руб.	9 090,03 руб.	4448,49 руб.

9) многоквартирный дом, расположенный по адресу: пер. """, г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	17 392,60 руб.	24 379,29 руб.	27 658,07руб.
Начислено	100 747,83руб.	73 808,60 руб.	77 150,52 руб.	6508,76.
Перерасчет	-565,41 руб.	22 573,61 руб.	-55,92 руб.	0,00 руб.
Оплаты	82 789,82 руб.	89 395,52 руб.	73 815,82 руб.	6462,33руб.
Сальдо на конец	17 392,60 руб.	24 379,29 руб.	27 658,07 руб.	27704,60.

10) многоквартирный дом, расположенный по адресу: пер. """, г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	5 329,74 руб.	6 610,81 руб.	2 424,57 руб.
Начислено	77 323,18 руб.	51 472,26 руб.	4 460,94 руб.	0,00 руб.
Перерасчет	0,00 руб.	4 095,16 руб.	4 632,76 руб.	0,00 руб.
Оплаты	71 993,44 руб.	54 286,35 руб.	13 279,94 руб.	0,00 руб.
Сальдо на конец	5 329,74 руб.	6 610,81 руб.	2 424,57 руб.	2 424,57 руб.

11) многоквартирный дом, расположенный по адресу: пер. """, г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	11 383,12 руб.	10 928,74 руб.	10 200,52руб.
Начислено	89 842,31 руб.	33 157,72 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Перерасчет	-2 960,20 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Оплаты	75 498,99 руб.	33 612,10 руб.	728,22 руб.	0,00 руб.
Сальдо на конец	11 383,12 руб.	10 928,74 руб.	10 200,52 руб.	10 200,52руб.

12) многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. """, г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	587,72 руб.	868,26 руб.	1 268,71 руб.
Начислено	3 576,08 руб.	2 456,46 руб.	2 567,76 руб.	216,62 руб.
Перерасчет	205,34 руб.	442,08 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Оплаты	3 193,70 руб.	2 618,00 руб.	2 167,31 руб.	146,89 руб.
Сальдо на конец	587,72 руб.	868,26 руб.	1 268,71 руб.	1338,44 руб.

13) многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. """, г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	821,55 руб.	1 004,49 руб.	700,35 руб.
Начислено	7 416,50 руб.	5 095,53 руб.	5 325,86 руб.	449,27 руб.
Перерасчет	425,86 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Оплаты	7 020,81 руб.	4 912,59 руб.	5 630,00 руб.	365,55 руб.
Сальдо на конец	821,55 руб.	1 004,49 руб.	700,35 руб.	784,07 руб.

14) многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. """, г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	579,08 руб.	879,92 руб.	1 118,27 руб.
Начислено	3 911,95 руб.	2 687,82 руб.	2 809,44 руб.	237,01 руб.
Перерасчет	224,68 руб.	312,61 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Оплаты	3 557,55 руб.	2 699,59 руб.	2 571,09 руб.	194,18 руб.
Сальдо на конец	579,08 руб.	879,92 руб.	1 118,27 руб.	1161,10 руб.

15) многоквартирный дом, расположенный по адресу: """:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	5 596,17 руб.	10 483,61 руб.	12 073,24руб.
Начислено	27 784,26 руб.	22 006,44 руб.	23 168,22 руб.	1954,16 руб.
Перерасчет	0,00 руб.	5 275,79 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Оплаты	22 188,09 руб.	22 394,79 руб.	21 578,59 руб.	1232,10 руб.
Сальдо на конец	5 596,17 руб.	10 483,61 руб.	12 073,24 руб.	12795,30.

16) многоквартирный дом, расположенный по адресу: """:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	8 131,42 руб.	11 073,32 руб.	15 222,87руб.
Начислено	14 963,45 руб.	10 279,20 руб.	8 364,50 руб.	0,00 руб.
Перерасчет	859,44 руб.	-1 250,91 руб.	-282,73 руб.	0,00 руб.
Оплаты	7 691,47 руб.	6 086,39 руб.	3 932,22 руб.	00 руб.
Сальдо на конец	8 131,42 руб.	11 073,32 руб.	15 222,87 руб.	15 222,87.

17) многоквартирный дом, расположенный по адресу: """:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	22 193,94 руб.	42 364,59 руб.	48 790,25руб.
Начислено	68 592,72 руб.	47 123,94 руб.	49 256,22 руб.	4155,57 руб.
Перерасчет	3 649,21 руб.	18 879,79 руб.	-24,81 руб.	0,00 руб.
Оплаты	50 047,99 руб.	45 833,08 руб.	42 805,75 руб.	2596,60 руб.
Сальдо на конец	22 193,94 руб.	42 364,59 руб.	48 790,25 руб.	50349,22

18) многоквартирный дом, расположенный по адресу: """А, """:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	33 608,53 руб.	46 315,09 руб.	58 843,31руб.
Начислено	38 444,52 руб.	26 408,34 руб.	27 606,54 руб.	2329,35 руб.
Перерасчет	35 204,38 руб.	143 737,24руб.	107 996,80 руб.	611,76 руб.
Оплаты	40 040,37 руб.	157 439,02руб.	123 075,12 руб.	3513,15.
Сальдо на конец	33 608,53 руб.	46 315,09 руб.	58 843,31 руб.	58271,27.

19) многоквартирный дом, расположенный по адресу: """:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	11 637,24 руб.	16 586,21 руб.	24 016,43руб.
Начислено	77 599,07 руб.	51 653,90 руб.	54 381,36 руб.	4586,87 руб.
Перерасчет	-395,48 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Оплаты	65 566,35 руб.	46 704,93 руб.	46 951,14 руб.	3546,49 руб.
Сальдо на конец	11 637,24 руб.	16 586,21 руб.	24 016,43 руб.	25056,81.

20) многоквартирный дом, расположенный по адресу: """:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	67 237,40 руб.	9 997,67 руб.	22 335,31руб.
Начислено	33 637,48 руб.	23 070,45 руб.	24 035,04 руб.	2027,73, руб.
Перерасчет	99 929,92 руб.	-99 770,66руб.	-44,45 руб.	0,00 руб.
Оплаты	66 330,00 руб.	-19 460,48руб.	11 652,95 руб.	1551,81 руб.
Сальдо на конец	67 237,40 руб.	9 997,67 руб.	22 335,31 руб.	22811,23.

21) многоквартирный дом, расположенный по адресу: """:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	6 540,07 руб.
Начислено	0,00 руб.	0,00 руб.	3 944,72 руб.	441,95 руб.
Перерасчет	0,00 руб.	0,00 руб.	12 649,96 руб.	2 512,05 руб.
Оплаты	0,00 руб.	0,00 руб.	10 054,61 руб.	373,32 руб.
Сальдо на конец	0,00 руб.	0,00 руб.	6 540,07 руб.	9120,75 руб.

Имея реальную возможность передать в указанный период времени данные денежные средства в сумме 2027659,06 рублей в адрес АО «Алтайкрайэнерго» любыми способами, которые допускаются законодательством Российской Федерации, директор ООО «УК «ДОВЕРИЕ» Величко С.В., этого не сделала, тем самым лишила возможности пользоваться и распоряжаться собственника - АО «Алтайкрайэнерго» денежными средствами, полученными управляющей компанией от потребителей в многоквартирных домах (находящихся под управлением ООО «УК «ДОВЕРИЕ») в качестве оплаты за поставленный АО «Алтайкрайэнерго» коммунальный ресурс, и подлежащими обязательной передаче в АО «Алтайкрайэнерго».

Указанные денежные средства поступили в ООО «УК «ДОВЕРИЕ» наряду с другими денежными средствами в связи с осуществлением управляющей компанией своей производственно-хозяйственной деятельности, таким образом обезличились в общем денежном обороте ООО «УК «ДОВЕРИЕ». Денежные средства Величко использовала на осуществление и поддержание производственно-хозяйственной деятельности ООО «УК «ДОВЕРИЕ».

Таким образом, своими умышленными преступными действиями директор ООО «УК «ДОВЕРИЕ» Величко С.В. в период времени с 01.01.2017 по 09.02.2020, вопреки установленному законом и иным нормативным правовым актом порядку, поступившие в ООО «УК «ДОВЕРИЕ» денежные средства в сумме 2027659,06 руб., принадлежащие АО «Алтайкрайэнерго», указанной ресурсоснабжающей организации не передала, распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ресурсоснабжающей организации, путем злоупотребления доверием, имущественный ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, 01.07.2009 единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО) «Управляющая компания СТРОЙЛИДЕР» (далее по тексту – «УК СТРОЙЛИДЕР») А. принято решение №:

- о создании Общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством,

- об утверждении устава ООО «УК СТРОЙЛИДЕР»,

- о принадлежности 100 % уставного капитала А.,

- об определении местом нахождения ООО «УК СТРОЙЛИДЕР»: """

28.07.2009 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «УК СТРОЙЛИДЕР» Межрайонной Инспекцией федеральной налоговой службы (далее по тексту – ИФНС) России № 1 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: пер. Владимира Мартьянова, 59/1, г. Бийск Алтайского края, принято решение о государственной регистрации – внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица. ООО «УК СТРОЙЛИДЕР» присвоен основной государственный регистрационный номер (далее по тексту – ОГРН) 1092204003264, идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) 2204044715.

Уставом ООО «УК «ДОВЕРИЕ», утвержденным решением единственного участника № от ***, в том числе предусмотрено:

«…Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОВЕРИЕ», … учреждено решением единственного учредителя от *** и действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, … Сокращенное фирменное наименование ООО «УК «ДОВЕРИЕ».

1.4. Место нахождения Общества: 659322, Российская Федерация, """.

1.5. Общество учреждено на неопределенный срок …

2.4. Предметом деятельности общества являются:

- …управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда,

- предоставление прочих услуг …

Единственным участником общества является А. …»

Согласно вышеуказанного устава ООО «УК «ДОВЕРИЕ», утвержденного решением единственного участника № от ***, директор ООО «УК «ДОВЕРИЕ» Величко С.В. являлась единоличным исполнительным органом в целях осуществления текущего руководства деятельностью общества, при этом была наделена полномочиями совершать любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и ревизионной комиссии Общества. В связи с чем, Величко С.В. обладала правом первой подписи финансовых документов и была наделана полномочиями:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки,

- подписывать финансовые и иные документы Общества,

- руководить исполнительным персоналом Общества,

- утверждать организационную структуру и штатное расписание,

- утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества,

- принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества,

10.02.2020 приказом № 5 с 09.02.2020 Величко С.В. уволена с должности директора ООО «УК «ДОВЕРИЕ», в связи с чем 21.02.2020 в ЕГРЮЛ в отношении ООО «УК «ДОВЕРИЕ» внесена запись о прекращении полномочий директора Общества Величко С.В. и возложении полномочий на директора Общества - Б.

В период с *** по настоящее время в Бийском ОСБ № Алтайского банка Сберегательного банка Российской Федерации (в настоящее время – отделение публичного акционерного общества (далее по тексту – ПАО) «Сбербанк России» № (для обслуживания юридических лиц)), расположенном по адресу: """, у ООО «УК «ДОВЕРИЕ» открыт расчетный счет №.

С *** по *** (в разный период времени) у ООО «УК «ДОВЕРИЕ» под управлением находились многоквартирные дома, расположенные в г. Бийске Алтайского края в том числе по адресам: ул. """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. """, пер. """, пер. """, пер. Николая """, пер. """, пер. """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. Степана """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. """, ул. """.

01.08.2009 заключен договор № об информационном и консультационно-справочном обслуживании между ООО «УК СТРОЙЛИДЕР» (именуемый «заказчик») в лице заместителя директора по общим вопросам В. (с 11.11.2011 сменила фамилию на Величко), действующей на основании доверенности № от ***, выданной ООО «УК СТРОЙЛИДЕР» в лице директора А., действующей на основании Устава, и муниципальным унитарным предприятием (далее по тексту – МУП) г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр» (именуемое «Исполнитель»), в лице директора Г., действующего на основании устава. Согласно пунктов вышеуказанного договора:

2.1. Исполнитель обязан выполнять следующие услуги:

2.1.3. ведение базы данных платежей Потребителей за услуги, оказываемые Заказчиком,

2.1.4. формирование платежного документа (квитанции для оплаты Потребителями услуг заказчика),

3.1. Заказчик обязан: …

- для проведения операций с лицевыми счетами Потребителей (открытие, закрытие, разделение, слияние),

- для предоставления льгот и компенсаций отдельным категориям граждан и т.п.

01.02.2017 заключено дополнительное соглашение к вышеуказанному договору № от 01.08.2009 между ООО «УК «ДОВЕРИЕ» (именуемое «заказчик») в лице директора Величко С.В., действующей на основании Устава, и МУП г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр» (именуемое «Исполнитель»), в лице директора Г., действующего на основании устава. Согласно данного дополнительного соглашения: «… В связи с внесением изменений в постановление Правительства № от *** «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», а также в связи с вступлением в силу положений пункта 2 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 154, части 1 статьи 156 ЖК РФ о включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, стороны пришли к соглашению внести изменения в договор № от *** (далее по тексту – договор), а именно:

Дополнить первое предложение п. 1.1. договора текстом следующего содержания:

2. По тексту пункта 2.1.1. и 2.1.2. исключить слово «Заказчика».

3. Дополнить ч. 2. «Обязанности Исполнителя» пунктом 2.1.2. (1) и изложить его в следующей редакции:

25.08.2009 заключен договор присоединения к системе сбора и обработки платежей «Город» №/К/Б между ООО «Единый расчетный центр», именуемое в дальнейшем Центр, в лице генерального директора Д., действующего на основании устава, и ООО «УК СТРОЙЛИДЕР», именуемое в дальнейшем Клиент, в лице заместителя директора по общим вопросам В. (с 11.11.2011 сменила фамилию на Величко), действующей на основании доверенности № от 01.08.2009, выданной ООО «УК СТРОЙЛИДЕР» в лице директора А., действующей на основании Устава. Согласно данного договора: «1.1. Предметом Договора является присоединение клиента в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к участию в работе системы сбора и обработки платежей «ГОРОД» (далее – «Система») на условиях Правил работы Системы сбора и обработки платежей «Город» (далее Правила): 1.1.1. Клиент, являющийся получателем денежных средств от Плательщиков, по услугам: «техническое обслуживание и содержание жилья», уполномочивает, а Центр обязуется на условиях Правил и Договора обеспечить доступ к Системе и информационное взаимодействие между Центром, Клиентом, Оператором и Организациями для возможности совершения Плательщиком Платежей в пользу Клиента; 1.1.2. Обязанности по приему от Плательщиков и перечислению Платежей в адрес Клиента, возникают у Организации; обязанности по информационному и технологическому обслуживанию Клиента на условиях Правил и Договора возникают у Оператора. 1.2. Центр привлекает оператора – ООО «Бийский расчетный центр» …для осуществления информационного и технологического обслуживания Клиента в Системе … 3.4. Клиент поручает Организациям Системы осуществлять перечисление 1,8 % … от суммы всех платежей Плательщиков, собранных Организациями в пользу Клиента, на расчетный счет МУП г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр», зафиксированный в Системе. При перечислении денежных средств на расчетный счет МУП г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр», в платежном документе должно быть указано, что платеж производится за ООО «УК СТРОЙДИДЕР» по договору № от 01.08.2009 Организация, перечислившая денежные средства контрагенту Клиента, считается исполнившим обязательство по перечислению денежных средств самому Клиенту. Оставшиеся денежные средства Организация перечисляет на расчетный счет Клиента, указанные в настоящем договоре, либо который будет указан позднее в дополнительном письме к настоящему договору. … 5.3. При осуществлении Договора Клиент исполняет обязанности, возложенные на него в соответствии с пунктами 5.4.1. и 5.4.2. Правил через МУП г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр». Отношения между Клиентом и МУП г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр» не подпадают под действия Правил и регламентируются договором № от 01.08.2009, заключаемым между Клиентом и МУП г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр». …».

Решением единственного участника ООО «Бийскэнерго» от 09.11.2010 утвержден устав ОАО «Бийскэнерго», где указано, что ОАО «Бийскэнерго» создано путем реорганизации ООО «Бийскэнерго» (ОГРН 1022200555277) в форме преобразования по решению единственного участника ООО «Бийскэнерго». Обществу присвоен ИНН 2204052762.

Согласно устава АО «Бийскэнерго», утвержденного решением единственного акционера АО «Бийскэнерго» от 30.06.2016 (решение № от 30.06.2016): «… Акционерное общество «Бийскэнерго» (далее – «Общество»), являющееся непубличным обществом, создано путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Бийскэнерго» в форме преобразования по решению единственного участника ООО «Бийскэнерго» (решение от 09.11.2010) … 1.5. Место нахождения (основное место деятельности) Общества: Алтайский край, г. Бийск… 3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: 1) производство электроэнергии тепловыми электростанциями; 2) производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями… 5) деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности); 6) продажа тепловой энергии на розничном рынке потребителям (в том числе гражданам);…».

Постановлениями Администрации г. Бийска Алтайского края: № 1241 от 13.05.2014, № 2748 от 26.10.2017, № 483 от 20.04.2018, № 1549 от 31.10.2018, № 1026 от 28.06.2019, АО «Бийскэнерго» определено единой теплоснабжающей организацией, осуществляющей теплоснабжение и горячее водоснабжение в зоне деятельности Бийской ТЭЦ-1.

25.11.2021 в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности АО «Бийскэнерго» путем реорганизации в форме присоединения к АО «Барнаульская генерация» ИНН 2224152758.

Таким образом, АО «Бийскэнерго» осуществляло деятельность организации по производству и поставке тепловой энергии в горячей воде в границах муниципального образования город Бийск Алтайского края и поставляло данный ресурс в многоквартирные дома, находящиеся под управлением компании, являющейся управляющей организацией. Письменный договор между АО «Бийскэнерго» и ООО «УК «ДОВЕРИЕ» отсутствует, однако факт отпуска и приобретения коммунального ресурса с 01.01.2017 по 29.02.2020 имеет место быть.

Поскольку поставка энергоресурсов от АО «Бийскэнерго» осуществлялась в многоквартирные дома, находящиеся под управлением управляющей компанией ООО «УК «ДОВЕРИЕ», то к правоотношениям сторон также подлежат применению Жилищный кодекс РФ (далее по тексту – ЖК РФ), Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее по тексту – Правила № 354), а также Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 (далее по тексту – Правила № 124).

Такая возможность потребления коммунальных услуг в многоквартирном доме установлена в Правилах № 354.

В соответствии с пунктом 13 Правил № 354 предоставление коммунальных услуг обеспечивается управляющей организацией, посредством заключения с ресурсоснабжающими организациями договоров о приобретении коммунальных ресурсов в целях использования таких ресурсов при предоставлении коммунальных услуг потребителям, в том числе путем их использования при производстве отдельных видов коммунальных услуг (отопление, горячее водоснабжение) с применением оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и надлежащего исполнения таких договоров.

АО «Бийскэнерго» направляло 12.01.2017 почтой для согласования и подписания в ООО «УК «ДОВЕРИЕ» договор приобретения коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах № от ***, однако, он в нарушение вышеуказанных норм директором ООО «УК «ДОВЕРИЕ» Величко С.В. подписан не был. Согласно проекта указанного договора №: между АО «Бийскэнерго» (в дальнейшем – «Ресурсоснабжающая организация») в лице заместителя начальника Бийского отделения по работе с юридическими лицами филиала «Теплосбыт» АО «СИБЭКО» Ж., действующего на основании доверенности № от ***, Агентский договор № от ***, и ООО «УК «ДОВЕРИЕ» (в дальнейшем – «Абонент»), заключается договор о нижеследующем:

«… 1.1. предметом настоящего договора является поставка Ресурсоснабжающей организацией и оплата Абонентом в закрытых и открытых системах теплоснабжения: тепловой энергии и теплоносителя (коммунального ресурса), потребленных на нужды горячего водоснабжения при содержании общего имущества в многоквартирном доме в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета на условиях, определяемых настоящим договором. …

1.3. местом исполнения обязательств Ресурсоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе разграничения теплопотребляющей установки или тепловой сети Абонента и тепловой сети организации (Ресурсоснабжающей организации), либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети и оформляется актом разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон….

2.1. ресурсоснабжающая организация обязуется:

2.1.1. поставлять Абоненту тепловую энергию и теплоноситель для объектов теплоснабжения, в т.ч. для многоквартирных домов, находящихся в его управлении, перечисленных в Приложении №. …

3.1. Абонент имеет право:

3.1.1. получать от ресурсоснабжающей организации бесперебойное, качественное снабжение тепловой энергией и теплоносителем. …

3.2. абонент обязуется:

3.2.1. оплачивать ресурсоснабжающей организации стоимость тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с условиями настоящего договора. …

5.1. стоимость тепловой энергии, стоимость теплоносителя оплачивается по тарифам, установленным уполномоченными органами исполнительной власти субъекта РФ, по вопросам, входящим в их компетенцию, и вводятся в сроки, предусмотренные действующим законодательством. …

5.2. выполнение Абонентом своих обязательств в части оплаты за потребленную тепловую энергию и теплоноситель по настоящему договору осуществляется до 15-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, с учетом требований законодательства к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг.

Оплата производится Абонентом самостоятельно на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации, указанный в п. 8.1.

Расчетный период – месяц. …»

В связи с вышеизложенным директор ООО «УК «ДОВЕРИЕ» Величко С.В. достоверно знала, что:

- потребители: собственники, наниматели и иные пользователи помещений в многоквартирных домах, избравшие способ управления домом управляющую компанию ООО «УК «ДОВЕРИЕ», обязаны по закону оплачивать данной управляющей компании расходы на приобретение коммунального ресурса: тепловой энергии и теплоносителя, потребленных на нужды горячего водоснабжения при содержании общего имущества в многоквартирном доме, в составе платы за содержание жилого помещения в таком многоквартирном доме;

- на ООО «УК «ДОВЕРИЕ» возложена законом обязанность по содержанию общего имущества в таком многоквартирном доме и по предоставлению собственникам, нанимателям и иным пользователям помещений в многоквартирном доме полученного от ресурсоснабжающей организации АО «Бийскэнерго» ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;

- оплата за указанный потребленный коммунальный ресурс непосредственно в АО «Бийскэнерго» осуществляется путем перечисления управляющей компанией полученных от потребителей в многоквартирных домах денежных средств в адрес данной ресурсоснабжающей организации любыми способами, которые допускаются законодательством Российской Федерации. При этом денежные средства, поступающие от потребителей в многоквартирных домах в качестве оплаты потребленной тепловой энергии и теплоносителя, потребленных на нужды горячего водоснабжения при содержании общего имущества в многоквартирном доме, – не являются собственностью ООО «УК «ДОВЕРИЕ», а подлежат обязательной передаче в полном объеме ресурсоснабжающей организации АО «Бийскэнерго», являющейся собственником данных денежных средств.

Таким образом, Величко С.В. достоверно знала, что в отношениях с ресурсоснабжающей организацией АО «Бийскэнерго» ООО «УК «ДОВЕРИЕ» являлось исполнителем коммунальных услуг по горячему водоснабжению помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов (находящихся под управлением ООО «УК «ДОВЕРИЕ»), и выполняло посредническую роль между потребителями в многоквартирных домах и ресурсоснабжающей организацией.

В связи с этим в период с 01.01.2017 по 09.02.2020, более точные время и даты следствием не установлены, у Величко С.В., находящейся в неустановленном следствием месте, на территории г. Бийска Алтайского края, являющейся директором ООО «УК «ДОВЕРИЕ» и выполняющей управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной коммерческой организации, возник преступный умысел систематически, в течение длительного периода времени, вопреки порядку, установленному законом и иными нормативно правовыми актами, причинять имущественный ущерб в крупном размере собственнику - ресурсоснабжающей организации АО «Бийскэнерго» путем злоупотребления доверием данной ресурсоснабжающей организации. При этом Величко С.В. решила поступающие в ООО «УК «ДОВЕРИЕ» от потребителей в качестве оплаты (за потребленные тепловую энергию и теплоноситель, потребленные на нужды горячего водоснабжения при содержании общего имущества в многоквартирном доме, находящемся под управлением ООО «УК «ДОВЕРИЕ») денежные средства не передавать и не перечислять АО «Бийскэнерго» (нарушая при этом обязательства, возложенные на нее законом перед АО «Бийскэнерго»), и незаконно использовать по своему усмотрению в производственно-хозяйственной деятельности ООО «УК «ДОВЕРИЕ».

Реализуя свой преступный умысел, в период с 01.01.2017 по 09.02.2020 Величко С.В. злоупотребляя доверием АО «Бийскэнерго», выполняющего возложенные на него законом и иными нормативно-правовыми актами обязательства предоставления коммунальных ресурсов потребителям в многоквартирные дома, находящиеся под управлением ООО «УК «ДОВЕРИЕ», отказалась заключать с АО «Бийскэнерго» вышеуказанный договор №, тем самым умышленно пытаясь избежать обязательств, которые могли бы возникнуть по указанному договору, заключила в г. Бийске Алтайского края (точное место следствием не установлено) 01.02.2017 с МУП г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр» вышеуказанное дополнительное соглашение к договору № от 01.08.2009 об информационном и консультационно-справочном обслуживании, распространяющее срок своего действия с 01.01.2017, получив тем самым возможность начислять потребителям и получать от них в пользу ООО «УК «ДОВЕРИЕ» денежные средства за потребленный коммунальный ресурс: тепловую энергию и теплоноситель, потребленных на нужды горячего водоснабжения при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Тем самым, путем невыполнения своих обязательств (основанных на законе) перед АО «Бийскэнерго» по передаче в полном объеме поступающих платежей от потребителей в многоквартирных домах (находящихся под управлением ООО «УК «ДОВЕРИЕ»), Величко С.В. в указанный период времени получила неограниченный доступ к денежным средствам, систематически поступающим в ООО «УК «ДОВЕРИЕ» за потребленный в целях содержания общего имущества указанный ресурс, предоставленный АО «Бийскэнерго».

Расчетно-кассовым центром МУП г. Бийска «Единый информационный расчетно-кассовый центр» учтено в качестве оплаты от жильцов (нанимателей и собственников помещений) многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «ДОВЕРИЕ», за коммунальную услугу «ГВС на содержание ОИ» за период с 01.01.2017 по 31.01.2020 847446,49 руб., а именно:

1) многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. """, г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	2 762,12 руб.	2 255,43 руб.	1 051,67 руб.
Начислено	16 842,43 руб.	8 700,60 руб.	3 122,72 руб.	0,00 руб.
Перерасчет	2 185,73 руб.	0,00 руб.	-8,49 руб.	0,00 руб.
Оплаты	16 266,04 руб.	9 207,29 руб.	4 317,99 руб.	0,00 руб.
Сальдо на конец	2 762,12 руб.	2 255,43 руб.	1 051,67 руб.	1 051,67 руб.

2) многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. """, г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	6 909,53 руб.	11 318,85 руб.	8612,60
Начислено	18 174,80 руб.	10 842,36 руб.	11 796,54 руб.	993,25 руб.
Перерасчет	892,73 руб.	4 228,83 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Оплаты	12 158,00 руб.	10 661,87 руб.	14 883,59 руб.	612,45руб.
Сальдо на конец	6 909,53 руб.	11 318,85 руб.	8 231,80 руб.	8612,60 руб.

3) многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. """, г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	2 646,16 руб.	3 178,67 руб.	2 795,21 руб.
Начислено	16 209,22 руб.	7 332,66 руб.	7 977,86 руб.	671,69 руб.
Перерасчет	-440,67 руб.	0,00 руб.	1,76 руб.	0,00 руб.
Оплаты	13 122,39 руб.	6 800,15 руб.	8 363,08 руб.	573,07 руб.
Сальдо на конец	2 646,16 руб.	3 178,67 руб.	2 795,21 руб.	2893,83 руб.

4) многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. """ г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	18 514,52 руб.	10 081,31 руб.	5 593,15 руб.
Начислено	14 094,84 руб.	6 717,50 руб.	7 308,54 руб.	615,35 руб.
Перерасчет	37 254,25 руб.	16 939,57 руб.	216,21 руб.	0,00 руб.
Оплаты	32 834,57 руб.	32 090,28 руб.	12 012,91 руб.	445,16 руб.
Сальдо на конец	18 514,52 руб.	10 081,31 руб.	5 593,15 руб.	5763,34 руб.

5) многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. """, г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	19 934,05 руб.	10 644,69 руб.	9 018,91 руб.
Начислено	12 097,69 руб.	6 162,97 руб.	6 704,36 руб.	564,48 руб.
Перерасчет	37 376,41 руб.	-9615,73 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Оплаты	29 540,05 руб.	5 836,60 руб.	8 330,14 руб.	258,66 руб.
Сальдо на конец	19 934,05 руб.	10 644,69 руб.	9 018,91 руб.	3324,83 руб.

6) многоквартирный дом, расположенный по адресу: """:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	1 274,93 руб.	1 174,59 руб.	841,64 руб.
Начислено	6 746,19 руб.	2 476,32 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Перерасчет	55,21 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Оплаты	5 526,47 руб.	2 576,66 руб.	332,95 руб.	0,00 руб.
Сальдо на конец	1 274,93 руб.	1 174,59 руб.	841,64 руб.	841,64 руб.

7) многоквартирный дом, расположенный по адресу: пер. """ г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	9 474,46 руб.	8 055,46 руб.	6 015,14 руб.
Начислено	27 234,08 руб.	16 383,02 руб.	1 890,66 руб.	0,00 руб.
Перерасчет	8 496,80 руб.	1 674,65 руб.	1 952,68 руб.	0,00 руб.
Оплаты	26 256,42 руб.	19 476,67 руб.	5 883,66 руб.	0,00 руб.
Сальдо на конец	9 474,46 руб.	8 055,46 руб.	6 015,14 руб.	6 015,14 руб.

8) многоквартирный дом, расположенный по адресу: пер. """, г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	2 271,85 руб.	3 063,94 руб.	3 163,77 руб.
Начислено	21 834,37 руб.	11 552,70 руб.	12 568,62 руб.	1058,14 руб.
Перерасчет	-115,55 руб.	2 847,86 руб.	-699,91 руб.	0,00 руб.
Оплаты	19 446,97 руб.	13 608,47 руб.	11 768,88 руб.	948,39 руб.
Сальдо на конец	2 271,85 руб.	3 063,94 руб.	3 163,77 руб.	3 273,52 руб.

9) многоквартирный дом, расположенный по адресу: пер. """, г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	4 742,70 руб.	7 448,65 руб.	7 066,38 руб.
Начислено	32 887,35 руб.	15 324,94 руб.	16 672,26 руб.	1403,73 руб.
Перерасчет	-219,54 руб.	4 218,11 руб.	10 759,32 руб.	0,00 руб.
Оплаты	27 925,11 руб.	16 837,10 руб.	27 813,85 руб.	1540,75 руб.
Сальдо на конец	4 742,70 руб.	7 448,65 руб.	7 066,38 руб.	6929,36 руб.

10) многоквартирный дом, расположенный по адресу: пер. """, г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	1 210,62 руб.	1 509,38 руб.	475,27 руб.
Начислено	25 402,23 руб.	11 810,04 руб.	1 059,67 руб.	0,00 руб.
Перерасчет	0,00 руб.	105,70 руб.	105,70 руб.	0,00 руб.
Оплаты	24 191,61 руб.	11 616,98 руб.	2 199,48 руб.	0,00 руб.
Сальдо на конец	1 210,62 руб.	1 509,38 руб.	475,27 руб.	475,27 руб.

11) многоквартирный дом, расположенный по адресу: пер. """, г. Бийск:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	3 389,69 руб.	3 161,58 руб.	2 435,25 руб.
Начислено	32 581,35 руб.	7 924,92 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Перерасчет	-2 037,91 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Оплаты	27 153,75 руб.	8 153,03 руб.	726,33 руб.	0,00 руб.
Сальдо на конец	3 389,69 руб.	3 161,58 руб.	2 435,25 руб.	2 435,25 руб.

12) многоквартирный дом, расположенный по адресу: """:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	7 358,94 руб.	1 624,49 руб.	2 204,39 руб.
Начислено	12 167,90 руб.	3 606,48 руб.	5 128,20 руб.	431,78 руб.
Перерасчет	22 249,78 руб.	-24 872,89руб.	-6,72 руб.	0,00 руб.
Оплаты	27 058,74 руб.	-15 531,96руб.	4 541,58 руб.	391,87 руб.
Сальдо на конец	7 358,94 руб.	1 624,49 руб.	2 204,39 руб.	2244,30 руб.

13) многоквартирный дом, расположенный по адресу: """:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	30 575,90 руб.	83 730,92 руб.	76 208,20руб.
Начислено	12 969,33 руб.	6 752,16 руб.	7 284,84 руб.	610,87 руб.
Перерасчет	40 310,14 руб.	106 164,59руб.	207,24 руб.	0,00 руб.
Оплаты	22 703,57 руб.	59 761,73 руб.	15 014,80 руб.	429,41 руб.
Сальдо на конец	30 575,90 руб.	83 730,92 руб.	76 208,20 руб.	76389,66руб.

14) многоквартирный дом, расположенный по адресу: """:

за 2017 год	за 2018 года	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	18 269,00 руб.	16 318,56 руб.	25 674,87руб.
Начислено	11 389,00 руб.	0,00 руб.	20 084,49 руб.	2246,93 руб.
Перерасчет	21 756,58 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Оплаты	14 876,58 руб.	1 950,44 руб.	10 728,18 руб.	613,79 руб.
Сальдо на конец	18 269,00 руб.	16 318,56 руб.	25 674,87 руб.	27308,01.

15) многоквартирный дом, расположенный по адресу: """:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	449,35 руб.	2 937,50 руб.	3 370,38 руб.
Начислено	2 239,78 руб.	5 767,08 руб.	6 475,08 руб.	545,22 руб.
Перерасчет	0,00 руб.	5 998,93 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Оплаты	1 790,43 руб.	9 277,86 руб.	6 042,20 руб.	343,76 руб.
Сальдо на конец	449,35 руб.	2 937,50 руб.	3 370,38 руб.	3571,84 руб.

16) многоквартирный дом, расположенный по адресу: """:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	5 197,52 руб.	7 244,90 руб.	10 147,75руб.
Начислено	10 134,17 руб.	6 839,70 руб.	5 794,81 руб.	0,00 руб.
Перерасчет	0,00 руб.	-807,18 руб.	-195,79 руб.	0,00 руб.
Оплаты	4 936,65 руб.	3 985,14 руб.	2696,17 руб.	00 руб.
Сальдо на конец	5 197,52 руб.	7 244,90 руб.	10 147,75 руб.	10 147,75.

17) многоквартирный дом, расположенный по адресу: """:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	10 628,70 руб.	13 609,54 руб.	15 954,58руб.
Начислено	37 197,07 руб.	17 293,15 руб.	18 814,20 руб.	1584,06 руб.
Перерасчет	-168,42 руб.	0,00 руб.	-9,50 руб.	0,00 руб.
Оплаты	26 399,95 руб.	14 312,31 руб.	16 459,66 руб.	989,76 руб.
Сальдо на конец	10 628,70 руб.	13 609,54 руб.	15 954,58 руб.	16548,88руб.

18) многоквартирный дом, расположенный по адресу: """А, """:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	8 353,14 руб.	10 849,99 руб.	12 065,77руб.
Начислено	36 742,42 руб.	17 081,62 руб.	18 584,18 руб.	1564,68 руб.
Перерасчет	-463,71 руб.	92,05 руб.	294,20 руб.	0,00 руб.
Оплаты	27 925,57 руб.	14 676,82 руб.	17 662,60 руб.	1292,85 руб.
Сальдо на конец	8 353,14 руб.	10 849,99 руб.	12 065,77 руб.	12 337,60.

19) многоквартирный дом, расположенный по адресу: """:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	2 725,75 руб.	3 586,29 руб.	5 010,84 руб.
Начислено	20 664,13 руб.	9 606,91 руб.	10 451,88 руб.	880 руб.
Перерасчет	-126,09 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Оплаты	17 812,29 руб.	8 746,37 руб.	9 027,33 руб.	680,41 руб.
Сальдо на конец	2 725,75 руб.	3 586,29 руб.	5 010,84 руб.	5210,43 руб.

20) многоквартирный дом, расположенный по адресу: """:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Начислено	19 781,99 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Перерасчет	-22 202,74руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Оплаты	-2 420,75 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.
Сальдо на конец	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

21) многоквартирный дом, расположенный по адресу: """:

за 2017 год	за 2018 год	за 2019 год	за январь- 2020 года
Сальдо на начало	0,00 руб.	8 019,54 руб.	4 618,08 руб.	5 086,35 руб.
Начислено	19 151,84 руб.	8 904,48 руб.	9 686,64 руб.	815,54 руб.
Перерасчет	12 420,79 руб.	1 234,49 руб.	3 019,48 руб.	0,00 руб.
Оплаты	23 553,09 руб.	13 540,43 руб.	12 237,85 руб.	641,29 руб.
Сальдо на конец	8 019,54 руб.	4 618,08 руб.	5 086,35 руб.	5260,60 руб.

Имея реальную возможность передать в указанный период времени данные денежные средства в сумме 847446,49 рублей в адрес АО «Бийскэнерго» любыми способами, которые допускаются законодательством Российской Федерации, директор ООО «УК «ДОВЕРИЕ» Величко С.В. этого не сделала, тем самым лишила возможности пользоваться и распоряжаться собственника - АО «Бийскэнерго» денежными средствами, полученными управляющей компанией от потребителей в многоквартирных домах (находящихся под управлением ООО «УК «ДОВЕРИЕ») в качестве оплаты за поставленный АО «Бийскэнерго» коммунальный ресурс, и подлежащими обязательной передаче в АО «Бийскэнерго».

Таким образом, своими умышленными преступными действиями директор ООО «УК «ДОВЕРИЕ» Величко С.В. в период времени с 01.01.2017 по 09.02.2020, вопреки установленному законом и иным нормативным правовым актом порядку, поступившие в ООО «УК «ДОВЕРИЕ» денежные средства в сумме 847446,49 руб., принадлежащие АО «Бийскэнерго» (с 25.11.2021 АО «Барнаульская генерация»), указанной ресурсоснабжающей организации не передала, и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ресурсоснабжающей организации, путем злоупотребления доверием имущественный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании Величко С.В. пояснила, что не согласна с юридической оценкой произошедшего, факт неоплаты полученных ресурсов признает, не оплачивала из-за тяжелого материального положения предприятия, действовала в интересах управляющей компании, от дачи показаний отказалась.

Из оглашенных показаний Величко С.В. следует, что с сентября 2015 года по февраль 2020 года она была директором ООО УК «Доверие», которое вело управление многоквартирными домами. Она распоряжалась всеми денежными средствами. Каждый день со счета она или другое лицо по ее поручению снимала денежные средства, которые шли на выплату заработной платы, оплаты по договорам, за выполненные работы, на приобретение материалов и т.п., то есть полностью на содержание предприятия. ООО «УК «Доверие» вело управление многоквартирными домами. С января 2017 года на управляющие компании возложены обязанности предоставления коммунальной услуги по СОИ (содержание общего имущества) в виде электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения. Договор от АО «Бийскэнерго» и АО «Алтайкрайэнерго» для его подписания (заключения) приходил в ООО УК «Доверие». Договор она не подписала, так как не была согласна с его условиями. Она ни как не пыталась урегулировать вопрос с АО «Бийскэнерго» и АО «Алтайкрайэнерго» по согласованию условий договора энергоснабжения. Счета на оплату СОИ от АО «Бийскэнерго» и АО «Алтайкрайэнерго» выставлялись с начала 2017. УК Доверие стало выставлять счета на оплату по СОИ исходя из нормативов, установленных с января 2017 года, либо по ОПУ в соответствии с решением собственников. ЕРКЦ г. Бийска по договору с УК ведет начисление, прием и обработку платежей. В большинстве домов фактическое потребление превышало нормативы, в связи с чем образовывалась недостача. Оплату по выставленным счетам перед АО «Алтайкрайэнерго» и АО «Бийскэнерго» не производила, так как не хватало денег на ведение своей деятельности ООО УК «Доверие». При этом она знала о необходимости оплаты перед АО «Бийскэнерго» и АО «Алтайкрайэнерго». Ресурсоснабжающие предприятия АО «Бийскэнерго» и АО «Алтайкрайэнерго» задолженность взыскивали через суд. Она планировала организовать работу по взысканию задолженности с жильцов и рассчитаться с АО «Бийскэнерго» и АО «Алтайкрайэнерго». Согласно Постановления Правительства РФ № 253 от 2012 года в течении суток управляющая компания должна отдать поступившие денежные средства ресурсоснабжающей организации. Она нарушила порядок оплаты перед РСО за полученный коммунальный ресурс, в связи с чем задолженность в пользу АО Алтайкрайэнерго и АО Бийскэнерго взыскана решениями Арбитражного суда. Корыстной цели не преследовала (т. 19 л.д. 196-202, т. 20 л.д. 1-11).

Оглашенные показания Величко С.В. подтвердила.

В судебном заседании исследованы следующие доказательства.

Из оглашенных показаний свидетеля А. следует, что она является учредителем ООО УК «Доверие» (ранее ООО «УК «СТРОЙЛИДЕР»), которое располагалось по адресу: """ г. Бийск. С 2015 года директором УК назначена Величко, которая осуществляла руководство и управление фирмой, распоряжалась денежными средствами и контролировала финансовые операции. Относительно образовавшегося долга перед АО «Бийскэнерго» и АО «Алтайкрайэнерго» у ООО УК «Доверие» за период с 2017 по 2020 г. по оплате за горячую воду и электроэнергию на СОИ в МКД сведениями не располагает. Величко не использовала денежные средства предприятия в личных целях (т. 4 л.д. 162-164).

Из оглашенных показаний свидетеля Л. следует, что в 2015 году Величко была назначена директором ООО «УК «Доверие». Она выполняла работы в ООО «УК «Доверие» по гражданско-правовым договорам. С 2018 года Величко ей давала деньги, так как счета у предприятия были арестованы, которыми она по указанию Величко оплачивала текущие счета предприятия, выплачивала заработную плату. Ей известно о задолженности ООО «УК «Доверие» перед ресурсоснабжающими организациями за СОИ МКД, счета по которым Величко не оплачивала. Ей не известно по какой причине Величко не оплачивала задолженность по вступившим в законную силу решениям суда. Задолженность образовалась из-за трудного финансового положения предприятия. Счетом предприятия распоряжалась только Величко С.В. (т. 4 л.д. 165-173).

В судебном заседании оглашены показания свидетеля Е.А., который назначен конкурсным управляющим ООО «УК «Доверие». Задолженность перед кредиторами установлена Арбитражным судом, в т.ч. АО «Алтайкрайэнерго» - 3 097 265,13 руб. основного долга и 546 039,63 руб. пени, АО «Бийскэнерго» - 2 089 102,18 руб. основного долга, 275 908,51 руб. пени. Исходя из размеров поступления денежных средств на расчетный счет предприятия видно, что ООО «УК «Доверие» имело реальную возможность оплатить долги, однако, денежные средства направлялись на иные цели. Анализе предоставленной информации свидетельствует, что с конца 2017 года на банковский счет был наложен арест и поступающие деньги снимались с назначением платежа «.. на заработную плату…». С 2017 года ООО УК Доверие не осуществляло расчеты с ресурсоснабжающими предприятиями. Решением Арбитражного суда Алтайского края от 27.01.2020, вступившим в законную силу с ООО УК Доверие взыскано в пользу АО «Алтайкрайэнерго» 732 815 руб. 91 коп. Долгов собственников МКД, подтвержденных документально у предприятия не имеется. Бухгалтерские данные УК Доверие не совпадают с данным ЕИРКЦ (т. 4 л.д. 176-186, 204-231).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Е.А. пояснил, что в октябре 2020 года в отношении УК введена процедура наблюдения. В мае 2021 года введена процедура конкурсного производства. Предприятие имело дебиторскую задолженность, которая взыскивалась в судебном порядке. Денежные средства, поступавшие в УК до банкротства, являлись целевыми, они должны были распоряжаться данными деньгами в соответствие с установленным законом порядке.

Из оглашенных показаний свидетеля З. следует, что учредителем «Стройлидер», а затем и ООО «УК «Доверие» была А. До нее директором была Величко С.В. (т. 4 л.д. 235-236).

В судебном заседании оглашены показания свидетеля М. согласно которым в 2015 году А. учредила ООО «УК «Доверие», назначив директором Величко С.В., которая занималась общими хозяйственными вопросами предприятия и судебными делами (т. 4 л.д. 239-240).

Из оглашенных показаний свидетеля И. следует, что в ООО «УК «Доверие» он работал строителем, директором была назначена дочь А. – Величко С.В., которая вела хозяйственную деятельность. Заработную плату платили 4 700 рублей в соответствии с договором. Неофициальную заработную плату в размере 30 000 рублей выдавала наличными Величко С.В., Б., Л. (т. 4 л.д. 245-247).

В судебном заседании оглашены показания свидетеля К. согласно которым в 2017 году он был принят на работу в ООО УК Доверие, с Величко С.В. заключил трудовой договор. Величко С.В. занималась юридическими вопросами. Заработную плату переводили на карту, потом Величко, Л., Б., М. выдавали заработную плату наличными денежными средствами (т. 4 л.д. 248-205).

Из оглашенных показаний свидетеля Н. следует, что в 2011 году он трудоустроился в ООО «УК «Стройлидер». В 2015 году образовалось ООО УК «Доверие», директором которого была Величко С.В., с которой он заключил трудовой договор. Величко С.В. занималась юридическими вопросами. Зарплату наличными выдавала А. (т. 5 л.д. 1-3).

В судебном заседании оглашены показания свидетеля О. согласно которым в 2016 году была принята бухгалтером в ООО УК «Доверие», директором которого была Величко С.В. Она работала только с Величко С.В. Часть заработной платы она получала на карту, часть - наличными от Величко С.В. (т. 5 л.д. 4-6).

Из оглашенных показаний свидетеля П. следует, что в 2017 году она трудоустроена специалистом по работе с населением в ООО УК Доверие, директором УК была Величко С.В. Она работала только с Величко С.В. Заработную плату получала на карту. (т. 5 л.д. 7-9).

В судебном заседании оглашены показания свидетеля Р. согласно которым с 2012 года он был трудоустроен в ООО УК Стройлидер. Затем он был трудоустроен в ООО УК Доверие, где директором была Величко С.В. Заработную плату платили как наличными, так и безналичными способами (т. 5 л.д. 11-14).

Свидетель С., чьи показания были оглашены в судебном заседании, дал аналогичные показания, что и свидетель Р., добавив, что заработную плату наличными получал у Величко либо у Б. (т. 5 л.д. 15-18).

Из оглашенных показаний свидетеля Т., директора ООО «ЕРКЦ», следует, что между ООО УК «Доверие» и ООО «Единый расчетный центр» заключен договор оказания услуг. Потребитель через банк оплачивает коммунальные услуги. В системе Город формируются реестры платежей, которые предоставляет в центр начисления в ЕИРКЦ, где по каждому собственнику производится разноска сумм. Банк перечисляет деньги на счет ООО УК Доверие. Собственник МКД может оплатить в ООО УК Доверие коммунальные услуги на счет в ООО УК Доверие. Собственник МКД может оплатить коммунальные услуги в кассу ООО УК Доверие (т. 5 л.д.19-20).

В судебном заседании оглашены показания свидетеля У. согласно которым в ООО УК «Доверие» работал с 2017 по 2021 года. Заработную плату получал по ведомости у Величко С.В., либо работника бухгалтерии. Величко С.В. руководила предприятием и распоряжалась финансами. Учредителем предприятия является А., но она в финансовые вопросы не вникала (т. 5 л.д. 27-28).

Из оглашенных показаний свидетеля Ф. следует, что директором ООО УК Доверие была Величко С.В., заработную плату получал по ведомости (т. 5 л.д. 31-32).

Свидетель В.В., Х., Ц., чьи показания были оглашены в судебном заседании, дали аналогичные показания, что и свидетель Мизюлин, добавив, что заработную плату наличными получали у Величко (т. 5 л.д. 33-34, 37-39, 40-42).

В судебном заседании оглашены показания свидетеля Ч. согласно которым с 2017 года он работал в ООО УК Доверие, директором была Величко С.В. Заработную плату получал на карту (т. 5 л.д. 35-36).

Из оглашенных показаний свидетеля Ш. следует, что МУП г. Бийска ЕИРКЦ в соответствии с договором оказывает услуги ООО «УК «Доверие». Начисление по каждому абоненту МКД по СОИ производилось по прибору учета либо по нормативу. ЕИРКЦ формирует и разности каждому абоненту квитанцию за отчетный месяц, а также выгружает квитанции в Систему Город. Абонент начисления по СОИ ГВС и электроэнергии оплачивает через систему Город, либо через кассу предприятия, либо напрямую на расчетный счет ООО УК Доверие (т. 5 л.д. 43-55).

В судебном заседании оглашены показания свидетеля Щ. согласно которым с июня 2018 по октябрь 2020 она работала в ООО «УК «Доверие» бухгалтером. Директором была Величко. Она печатала и отправляла письма, подписанные Величко С.В., в ЕИРКЦ о доначислении, взаимозачетах, перерасчетах и т.п. Также она выдавала заработную плату. Она заработную плату получала наличными денежными средствами из кассы предприятия. Она и Величко имели доступ к базе ЕИРКЦ, где они могли видеть начисления, оплаты, перерасчеты по каждому лицевому счету собственника МКД. Денежными средствами УК распоряжалась Величко С.В. Все начисления жильцам МКД на СОИ за ГВС и электроэнергию ЕИРКЦ по формулам и нормативам (т. 5 л.д. 56-60).

Кроме того, исследованы письменные доказательства:

- заключение эксперта № от 28.04.2022, согласно которого:

1. в кассовых книгах ООО «Управляющая компания «Доверие» за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 отражен приход денежных средств на общую сумму 19 892 592,14 руб., в том числе: от Величко С.В. – на сумму 17 181 592,14 руб.; от У. – на сумму 24 000,00 руб.; от Л. – на сумму 692 000,00 руб.; от А. – на сумму 1 995 000,00 руб.

2. В кассовых книгах ООО «Управляющая компания «Доверие» за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 отражен расход денежных средств на общую сумму 19 889 278,19 руб. Расход денежных средств в адрес АО «Бийскэнерго», АО «Алтайкрайэнерго» в кассовых книгах ООО «Управляющая компания «Доверие» за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 не отражен.

3. Не представляется возможным определить, на какую сумму выданы денежные средства (по каждому получателю) согласно данным платежных ведомостей, приложенных к кассовым книгам ООО «Управляющая компания «Доверие», за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 (т. 16 л.д. 9-89);

- заключение эксперта № 59 от 29.04.2022, согласно которого:

1. на счет № ООО «Управляющая компания «Доверие», открытый в ПАО «Сбербанк» за период с 01.01.2017 по 13.10.2021 поступили денежные средства в общей сумме 39 572 090,42 руб., в том числе:

- с назначением платежа «… 973/К/Б от 25.08.2009…» (по системе сбора и обработке платежей Город) в общей сумме 35 595 379,35 руб., в том числе за период:

-- с 01.01.2017 по 31.12.2020 в сумме 32 537 208,27 руб. (26 832 8433,37 + 5 704 364,90 = 32 537 208,27);

-- с 01.01.2017 по 20.02.2020 в сумме 26 832 843,37 руб.;

-- с 21.02.2020 по 31.12.2020 в сумме 5 704 364,90 руб.;

-- с 01.01.2021 по 05.06.2021 в сумме 2 197 949,00 руб.;

-- с 06.06.2021 по 13.10.2021 в сумме 860 222,08 руб.

2. на счет ООО «Управляющая компания «Доверие» №, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 01.01.2017 по 13.10.2021 поступили денежные средства в общей сумме 39 572 090,42 руб. в том числе

- от физических лиц в общей сумме 64 683,27 руб.;

- от «УФК по Алтайскому краю…», от «Управление Федерального казначейства …» в общей сумме 1 985 778,55 руб., (1 686 249,26 + 257 448,66 + 41 184,70 + 895,93 = 1 985 778,55);

3. Со счета ООО «Управляющая компания «Доверие» №, открытого в ПАО «Сбербанк», за период с 01.01.2017 по 13.10.2021 перечислены денежные средства в общей сумме 39 572 337,14 руб.

4. Со счета № ООО «Управляющая компания «Доверие», открытого в ПАО «Сбербанк», за период с 01.01.2017 по 13.10.2021 перечислены денежные средства в общей сумме 39 572 337,14 руб. в том числе:

- в адрес АО «Бийскэнерго» в общей сумме 7 045,31 руб., в том числе за период:

- с 01.01.2017 по 31.12.2020 в сумме 7 045,31 руб.,

- с 01.01.2017 по 20.02.2020 в сумме 7 045,31 руб.

5. Со счета № ООО «Управляющая компания «Доверие», открытого в ПАО «Сбербанк», за период с 01.01.2017 по 13.10.2021 перечислены денежные средства в общей сумме 39 572 337,14 руб. в адрес АО «Алтайкрайэнерго» денежные средства не перечислялись (т. 16 л.д. 150-250, т. 17 л.д. 1-250, т. 18 л.д.1-250, т. 19 л.д.1-63);

- заключение эксперта № 1162 от 01.04.2022, согласно которого:

1. На счет ООО «УК «Доверие» (ИНН 2204044715) №, открытый в ПАО Банк «ТРАСТ», в период с 01.01.2017 по 02.05.2017 с назначением платежа, содержащим : «… 973/К/Б от 25.08.2009 …», денежные средства не поступали.

2. Общая сумма денежных средств, поступивших на счет ООО «УК «Доверие» (ИНН 2204044715) №, открытый в ПАО Банк «ТРАСТ», в период с 01.01.2017 по 02.05.2017 составила 182 067,35 руб.

3. Общая сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО «УК «Доверие» (ИНН 2204044715) №, открытый в ПАО Банк «ТРАСТ», в период с 01.01.2017 по 02.05.2017 составила 198 353,78 руб.

4. Со счета ООО «УК «Доверие» (ИНН 2204044715) №, открытый в ПАО Банк «ТРАСТ», в период с 01.01.2017 по 02.05.2017 в адрес АО «Бийскэнерго» денежные средства не перечислялись.

5. Со счета ООО «УК «Доверие» (ИНН 2204044715) №, открытый в ПАО Банк «ТРАСТ», в период с 01.01.2017 по 02.05.2017 в адрес АО «Алтайкрайэнерго» денежные средства не перечислялись (т. 19 л.д. 78-95);

- ответ временного (конкурсного) управляющего ООО «УК «Доверие» Е.А., согласно которого предоставлена выписка ПАО «Сбербанк» по счету №, принадлежащему ООО «УК «Доверие» за период 01.09.2017-03.12.2020 – 1 файл (т. 2 л.д.165);

- ответ конкурсного управляющего ООО «УК «Доверие» Е.А. на запрос от 08.08.2022, согласно которого предоставлены сведения в отношении ООО «УК «Доверие», а также копии исполнительного листа и решения суда (т. 11 л.д.2-7);

- сведения ФССП России в отношении ООО «УК «Доверие», согласно которого предоставлена информация об исполнительных производствах в отношении ООО «УК «Доверие» (т. 11 л.д.8-10);

- ответ из Приобского ОСП г. Бийска и Зонального района на запрос от 28.04.2022, согласно которого предоставлен реестр исполнительных производств в отношении ООО «УК «Доверие» (т. 11 л.д. 12-18);

- ответ исх. №/п/3314 от 09.06.2021 из Госинспекции Алтайского края на запрос, согласно которого предоставлены сведения о многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «УК «Доверие» (т. 3 л.д. 2-7);

- ответ исх. №/п/50 от 12.01.2022 из Госинспекции Алтайского края на запрос, согласно которого предоставлены копии договоров управления, заключенных ООО «УК «Доверие» с собственниками многоквартирных домов за период 01.01.2017-01.09.2021 (т. 10 л.д. 2-133);

- ответ исх. № дсп от 27.04.2021 из Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю на запрос, согласно которого предоставлена информация о ООО «УК «Доверие», диск, устав, а также сведения о банковских счетах (т. 2 л.д. 145-156);

- протокол осмотра предметом (документов) от 14.08.2022, согласно которого осмотрен диск (оптический носитель информации), предоставленный Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю с бухгалтерской отчетностью ООО УК Доверие, которые приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 258-263, 264);

- ответ исх. № дсп от 15.06.2021 из Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю на запрос, согласно которого предоставлена информация о ООО «УК «Доверие», а также сведения о банковских счетах (т. 3 л.д. 9-10);

- ответ исх. № дсп от 27.10.2021 из Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю на запрос, согласно которого предоставлена информация о А., Л., Величко С.В.: информация о доходах по форме 2-НДФЛ за 2020 год; информация по состоянию на 22.10.2021, сформированная согласно сведениям из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (т. 6 л.д. 2-10);

- ответ исх. № дсп от 02.11.2021 из Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю на запрос, согласно которого предоставлены копии регистрационного и учетного дела ООО «УК «ДОВЕРИЕ» по состоянию на 29.10.2021 (т. 6 л.д. 12-158);

- ответ исх. № дсп от 18.11.2021 из Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю на запрос, согласно которого предоставлена информация о З.: информация о доходах по форме 2-НДФЛ за 2018-2020 года, сведения ЕГРЮЛ, ЕГРИП (т. 6 л.д. 160-166);

- ответ исх. № дсп от 22.12.2021 из Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю на запрос, согласно которого предоставлена информация о лицах, в отношении которых осуществлялись налоговые отчисления за 2017-2020 года в отношении ООО «УК «Доверие» (т. 6 л.д. 168-169);

- ответ исх. № дсп от 22.12.2021 из Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю на запрос, согласно которого предоставлена информация о А., Л., Величко С.В., Б.: информация о доходах по форме 2-НДФЛ за 2017-2020 года (т. 6 л.д. 171-185);

- ответ исх. № от 30.11.2021 из Банк «Траст» (ПАО) на запрос, согласно которого предоставлены сведения в отношении Л., А., Величко С.В., ООО «УК «Доверие» (т. 8 л.д. 187-259);

- ответ исх. № от 17.01.2022, исх. № от 17.03.2022 из Банк «Траст» (ПАО) на запрос, согласно которого предоставлены выписки по счетам ООО «УК «Доверие» (т. 9 л.д. 2-82, 83-84);

- протокол осмотра предметом (документов) от 25.03.2022, согласно которого осмотрен диск (оптический носитель информации), предоставленный Банком ПАО ТРАСТ, на котором содержится выписка по счетам и операции по счетам ООО «УК Доверие». Диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.9 л.д. 85-86, 87);

- протокол осмотра предметом (документов) от 14.12.2021, согласно которого осмотрен диск (оптический носитель информации), на котором содержатся сведения по счетам ООО УК Доверие в ПАО Сбербанк, остатках и ежедневных оборотах денежных средств. Диски приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 93-114, 115, 119-133, 134);

- ответ исх. №Е/0167285708 от 26.11.2021, исх. № 270-22Е/0170239453 от 24.12.2021из ПАО Сбербанк на запрос, согласно которого предоставлены выписку по счетам ООО «УК «Доверие» на оптическом диске (т. 9 л.д. 90-92, 117-118);

- ответ исх. №Е/0191623339 от 26.05.2022 из ПАО Сбербанк, согласно которого предоставлены сведения об ограничениях по счетам ООО «УК «Доверие» (т. 9 л.д. 136-145);

- ответ исх. № от 22.11.2021 из МУП г. Бийска «ЕИРКЦ» на запрос, согласно которого предоставлена информация в отношении ООО «УК «Доверие»: копии договора № с приложенными дополнениями; отчеты по начислениям, сборам за услуги «Электроэнергия на содержание ОИ» и «ГВС на содержание ОИ» за период 01.01.2017-01.07.2021 (т. 11 л.д. 21-83);

- ответ исх. № от 13.12.2021 из МУП г. Бийска «ЕИРКЦ» на запрос, согласно которого предоставлена информация в отношении ООО «УК «Доверие»: сведения о суммах начисленных денежных средств, сведения о суммах оплаты за период 01.01.2017 по 31.08.2021 по всем услугам (т. 11 л.д. 85-246, т. 12 л.д. 1-151);

- ответ исх. № от 15.12.2021 из МУП г. Бийска «ЕИРКЦ» на запрос, согласно которого предоставлена информация в отношении ООО «УК «Доверие»: сведения о суммах начисленных денежных средств, сведения о суммах оплаты за период 01.01.2017 по 31.12.2020 по всем услугам по домам (т. 12 л.д. 153-186);

- ответ исх. № от 08.02.2022 из МУП г. Бийска «ЕИРКЦ» на запрос, согласно которого предоставлены копии документов в отношении ООО «УК «Доверие»: копии ежемесячных отчетов за период 01.01.2017-31.10.2021 с приложенными сопроводительными документами (т. 12 л.д. 200-252, т. 13 л.д. 1-132);

- ответ исх. № от 24.03.2022 из МУП г. Бийска «ЕИРКЦ» на запрос, согласно которого предоставлена информация в отношении ООО «УК «Доверие»: сведения о суммах начисленных денежных средств, сведения о суммах оплаты за период 01.01.2021 по 31.08.2021 услугам Электроэнергия на содержание ОИ» и «ГВС на содержание ОИ» (т. 13 л.д. 134-139);

- ответ исх. № от 24.03.2022 из МУП г. Бийска «ЕИРКЦ» на запрос, согласно которого предоставлены копии документов в отношении ООО «УК «Доверие» по 4 домам (т. 13 л.д. 141-147);

- ответ исх. № от 13.07.2022 из МУП г. Бийска «ЕИРКЦ» на запрос, согласно которого предоставлены сведения по дому по """ (т. 13 л.д. 149);

- ответ исх. № от 10.08.2022 из МУП г. Бийска «ЕИРКЦ» на запрос, согласно которого предоставлены сведения по ООО «УК «Доверие»: копии писем, о поступлении денежных средств от жильцов, начислении и перерасчетах (т. 14 л.д. 171-250, т. 15 л.д. 1-215);

- ответ исх. № от 12.01.2022 из ООО «ЕРЦ» на запрос, согласно которого предоставлены сведения в отношении ООО «УК «Доверие»: копия договора №/К/Б с дополнениями, акты об исполнении договора, диск (т. 13 л.д. 151-235);

- протокол осмотра предметом (документов) от 15.02.2022, согласно которого осмотрен диск, предоставленный ООО «ЕРЦ», содержащий сведения о платежах по договору ООО «УК Доверие». Диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 13 л.д. 236-250, т. 14 л.д. 1-168, 169);

- акт документальной проверки в отношении ООО «УК «Доверие» от ***, согласно которого:

1 - по результатам проверки по представленной выписке по расчетному счету №, открытому ООО «УК «Доверие» в Алтайском отделении № ПАО Сбербанк России установлено, что по состоянию на 01.09.2017 остаток денежных средств на счете (сальдо) составлял 22 271,44 руб.

За период с 01.09.2017 по 03.12.2020 на счет №, открытый ООО «УК «Доверие» в Алтайском отделении № 8644 ПАО Сбербанк России, поступили денежные средства в размере 28 391 621,45 руб.

2- по результатам проверки установлено, что за период с 01.09.2017 по 03.12.2020 общая сумма списанных с расчетного счета №ООО «УК «Доверие» в Алтайском отделении № 8644 ПАО Сбербанк России денежных средств составила 28 384 559,69 руб., из них:

- оплата в адрес Алтайского филиала ОАО «Ростелеком» за услуги связи ООО «Стройлидер» - 3 000,00 руб.,

- зачисление по реестрам, цель платежа 09 – прочие выплаты со счета в соответствии с Договорами – 1 542 632,00 руб.,

- комиссии за услуги банков – 61 148,47 руб.,

- оплата документов картотеки со счета; Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера – 28 837 554,54 руб.;

- выплата заработной платы сотрудникам, выплата по договорам, пополнение мастер-счета – 533 500,00 руб.,

- оплата в адрес АО «Алтайэнергосбыт» (оплата по договору Л., Липового, 60А) – 39 500,00 руб.

- оплата в адрес АО «Бийскэнерго» (по заявлению Л.) – 4 045,31 руб.

- оплата в адрес МУП г. Бийска «Водоканал», прием сточных вод – 43 830,09 руб.

- оплата МУП г. Бийска ЕИРКЦ – 69 940,69 руб.

- ООО «Альтерра», предоплата за стройматериал – 73 297,00 руб.

- ООО «Витра плюс», оплата по счету за обслуживание приборов учета – 17 630,00 руб.

- ООО «Единая городская служба ТБО», за вывод ТБО – 5 889,84 руб.

- ООО «Компания Алма», по счету – 1 719,50 руб.

- ООО «Лесоторговое предприятие», по счету – 23 160,00 руб.

- ООО «ПК «МАБИКС», изготовление и установка окон – 27 500,00 руб.

- ООО «Превентива Плюс», оказание бухгалтерских услуг – 5 650,00 руб.

- ООО «Промгражданпроект», по договору -15 000,00 руб.

- ООО «Современные технологии», по счету – 3 467,20 руб.

- ООО «Теплоэнергогаз» - 418,99 руб.

- ООО «ТехБийск», аварийное обслуживание – 55 043,22 руб.

- ООО «Фирма ТАЛ», за бетон – 7 200,00 руб.

- ООО «Электротехнический центр» - 6 741,00 руб.

- оплата ТКС Банк (ЗАО) по кредитному договору за А. – 16 398,15 руб.

- оплата в УФК по Алтайскому краю (МИФНС № 1 по Алтайскому краю, по решениям о взыскании недоимки по налогам, сборам, оплата страховых взносов, оплата НДФЛ) – 1 890 841,03 руб.

- оплата налога на имущество физических лиц по заявлению Э. – 5 621,00 руб.

- оплата алиментных платежей Ю. – 2 500,00 руб.

- оплата по ИП из з/п Я. – 4 453,00 руб.

- оплата по исполнительным листам в отношении Величко Светланы Викторовны, Б., по ИД о взыскании – 41 508,66 руб.

- оплата в адрес Филиала «Алтайский» ОАО КБ «Агропромкредит» г. Барнаул за кредит Л. в размере 45 000,00 руб.

По состоянию на 03.12.2020 остаток денежных средств по счету ООО «УК «Доверие» составил: 29 333,20 руб. (т. 2 л.д. 168-175);

- протокол осмотра предметов (документов) от 02.08.2022, согласно которого осмотрен диск (оптический носитель информации) DVD+R, предоставленный в качестве приложения к акту документальной проверки от 19.04.2021 с выпиской по счету ПАО «Сбербанк» по счету №. Диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 175, т. 5 л.д.89-105, 106);

- протокол осмотра места происшествия от 11.06.2021, согласно которого у конкурсного управляющего ООО «УК «Доверие» Е.А. изъяты договор займа от 23.09.2015 (с приложениями) на 5 листах; книгу учета доходов и расходов за 2017 год; журналы регистрации приходных и расходных кассовых документов 2017, 2018, 2019 г.; кассовые книги за 2017-2019 гг.; книгу учета доходов и расходов за 2018, 2019 год, которые осмотрены *** и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 211-216, т. 5 л.д. 61-81, 82-83);

- протокол осмотра предметов (документов) от 04.04.2022, согласно которого осмотрен диск (оптический носитель информации) инв. № рег. №, предоставленный в качестве результата проведения – «Контроля и записи телефонных и иных переговоров» Величко С.В. Диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 119, 121-130, 131);

- протокол осмотра предметов (документов) от 27.04.2022, согласно которого осмотрен диск (оптический носитель информации) инв. № рег. №, предоставленный в качестве результата проведения – «Контроля и записи телефонных и иных переговоров». Диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 120, 132-138, 139);

- протокол осмотра предметов (документов) от 13.01.2022, согласно которого осмотрены акты выполненных работ ФИО7 №, """ №, """ №, """ №, """ №, """ №, """ №, """ №, """, """ № """ № которые приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 146-153, 154);

- протокол осмотра предметов (документов) от 02.05.2022, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ПАО Сбербанк, касающиеся открытия и обслуживания расчетного счета ООО «УК «Доверие»: подлинники заявлений и договоров на открытие счетов, карточек образцов подписи, доверенности, кассовые ордера, платежные поручения, реестры к платежным поручениям, приходные и расходные ордера, карточки лицевого счета, которые приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 193-222, л.д. 223-226).

По эпизоду в отношении АО «Алтайкрайэнерго» были исследованы следующие доказательства.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего АО «Алтайкрайэнерго» М.В. пояснила, что в ООО УК Доверие направлялся проект договора по содержанию общества имущества, который не был подписан УК. Со стороны ООО УК Доверие возражений по проекту договора также не поступило. Фактические отношения сложились и поэтому АО «Алтайкрайэнерго» с 01.01.2017 выставляло на оплату счет за содержание общего имущества. Имеется судебные решения о взыскании образовавшейся задолженности в размере 2 362 449 рублей 22 копейки, которая включена в реестр требований кредиторов. Причиненный ущерб является существенным.

Из оглашенных показаний свидетеля Ю.А., заместителя начальника Бийского отделения АО «Алтайкрайэнерго», следует, что АО «Алтайкрайэнерго» является гарантирующим поставщиком электрической энергии потребителям, в том числе в многоквартирные дома, находящиеся под управлением ООО «УК «Доверие». Факт отпуска электроэнергии, объемы общедомового энергопотребления подтверждаются счетами-фактурами, актами снятия показаний приборов учета, ведомостями электропотребления. С 01.01.2017 расходы на оплату коммунальных ресурсов, в том числе электроэнергии, потребляемых при содержании общего имущества (СОИ) в многоквартирном доме (МКД), включены в состав платы за содержание жилого помещения. Управляющая организация обязана своевременно и в полном объеме перечислять денежные средства ресурсоснабжающим организациям. Договор с ООО УК «Доверие» заключен не был. Не смотря на это, АО «Алтайкрайэнерго» поставляло электроэнергию в МКД, находящиеся на обслуживании в ООО УК «Доверие». По состоянию на 31.05.2021 задолженность ООО «УК «Доверие» за потребленную электрическую энергию для целей содержания общего имущества в многоквартирных домах, за период с января 2017 года по май 2021года составляет 3 684 242 руб. 22 коп. (т.4 л.д. 145-148).

Письменные доказательства:

- заключение эксперта № 60 от 31.03.2022, согласно которого:

1. Расчетно-кассовым центром МУП г. Бийска «ЕИРКЦ» жильцам (нанимателям и собственникам помещений) многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «Доверие» выставлено к оплате, за коммунальные услуги:

- «Электроэнергия на содержание ОИ»: за период с 01.01.2017 по 31.12.2020 в общей сумме 3 254 234,08 руб.; в том числе: за период с 01.01.2017 по 31.01.2020 в сумме 2 688 689,44 руб.; за февраль 2020 года в сумме 53 067,46 руб.; за период с 01.03.2020 по 31.12.2020 в сумме 512 477,18 руб. за период с 01.01.2021 по 31.05.2021 в сумме 194 982,32 руб.; за июнь 2021 года в сумме 36 92,78 руб.; за период с 01.07.2021 по 31.08.2021 в сумме 231 905,10 руб. За коммунальные услуги «Электроэнергия ОДН» счетов к оплате не выставлялось.

2. Расчетно-кассовым центром МУП г. Бийска «ЕИРКЦ» учтено в качестве оплаты от жильцов (нанимателей и собственников помещений) многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «Доверие» (ИНН 2204044715) за коммунальные услуги:

- «Электроэнергия на содержание ОИ»: за период с 01.01.2017 по 31.12.2020 в общей сумме 3 281 695,36 руб.; в том числе: за период с 01.01.2017 по 31.01.2020 в сумме 2 803 678,85 руб.; за февраль 2020 года в сумме 44 310,72 руб.; за период с 01.03.2020 по 31.12.2020 в сумме 433 705,79 руб. за период с 01.01.2021 по 31.05.2021 в сумме 156 217,34 руб.; за июнь 2021 года в сумме 29 638,43 руб.; за период с 01.07.2021 по 31.08.2021 в сумме 31 113,49 руб.

- «Электроэнергия ОДН» за период с 01.01.2017 по 31.12.2020 в общей сумме 17 009,93 руб.; в том числе: за период с 01.01.2017 по 31.01.2020 в сумме 17 009,93 руб.;

3. Сумма задолженности жильцов (нанимателей и собственников помещений) многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «Доверие» (ИНН 2204044715) за предоставленные коммунальные услуги, составляла:

- «Электроэнергия на содержание ОИ»: за период с 01.01.2017 по 31.12.2020 (на 01.01.2021) 664 434,47 руб.; в том числе: за период с 01.01.2017 по 31.01.2020 (на 01.02.2020) 608 672,21 руб.; за февраль 2020 года (на 01.03.2020) 617 428,95 руб.; за период с 01.03.2020 по 31.12.2020 (на 01.01.2021) 664 434,47 руб.; за период с 01.01.2021 по 31.05.2021 (на 01.06.2021) 676 044,13 руб.; за июнь 2021 года (на 01.07.2021) 683 328,48 руб.; за период с 01.07.2021 по 31.08.2021 (на 01.09.2021) 652 214,99 руб.;

- «Электроэнергия ОДН» за период с 01.01.2017 по 31.12.2020 (на 01.01.2021) 1 038,81 руб.; в том числе: за период с 01.01.2017 по 31.01.2020 (на 01.02.2020) 1 038,81 руб.; за февраль 2020 года (на 01.03.2020) 1 038,81 руб.; за период с 01.03.2020 по 31.12.2020 (на 01.01.2021) 1 038,81 руб.; за период с 01.01.2021 по 31.05.2021 (на 01.06.2021) 1 038,81 руб.; за июнь 2021 года (на 01.07.2021) 1 038,81 руб.; за период с 01.07.2021 по 31.08.2021 (на 01.09.2021) 1 038,81 руб. (т. 16 л.д. 96-143);

- ответ АО «Алтайкрайэнерго» от 18.03.2021, согласно которого за период с ООО «УК Доверие» за период с января 2017 года по январь 2021 года совершен 1 платеж на 10000 рублей. Задолженность составляет 3434169,35 руб. Также предоставлена информация о взаимоотношениях с ООО «УК «Доверие», в том числе предоставлены копии документов: акт сверки за период 01.01.201-31.01.2021; отчет по распределению небаланса, решения судов; претензий (т. 1 л.д. 238-255, т. 2 л.д. 1-61);

- ответ АО «Алтайкрайэнерго» на запрос от 19.10.2021, согласно которого предоставлены копии документов: договора энергоснабжения № 4245 с приложенными дополнениями и письмами в ООО «УК «Доверие» (т. 9 л.д. 205-234);

- ответ АО «Алтайкрайэнерго» на запрос от 09.11.2021, согласно которого предоставлены документы: список домов и акт сверки в отношении ООО «УК «Доверие» (т. 9 л.д. 236-239);

- ответ АО «Алтайкрайэнерго» на запрос от 07.07.2022, согласно которого предоставлены сведения - расчеты по начислениям и оплатам в отношении ООО «УК «Доверие» (т. 9 л.д. 241-250);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «Алтайкрайэнерго» по состоянию на 13.01.2022, содержащая сведения, включенные в ЕГРЮЛ по АО «Алтайкрайэнерго» ИНН 2224132840 (т. 7 л.д. 235-237);

- ответ исх. № дсп от 07.04.2022 из Межрайонной ИФНС России № 14 по Алтайскому краю на запрос, согласно которого предоставлена бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Алтайкрайэнерго» ИНН 2224132840 на диске (т. 7 л.д. 239-240);

- протокол осмотра предметом (документов) от 28.04.2022, согласно которого осмотрен диск (оптический носитель информации), предоставленный 07.04.2022 в качестве ответа на запрос из Межрайонной ИФНС России № 14 по Алтайскому краю с бухгалтерской (финансовой) отчетностью АО «Алтайкрайэнерго». Диск приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 241-254, 255);

- ответ исх. № 17-2-21/000833 дсп от 28.02.2022 из Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю на запрос, согласно которого предоставлена копия регистрационного дела АО «Алтайкрайэнерго» ИНН 2224132840 (т. 8 л.д. 4-141);

- ответ исх. № 396 от 10.02.2021 из МУП г. Бийска «ЕИРКЦ» на запрос, согласно которого предоставлена информация:

- общая сумма денежных средств, начисленных на лицевые счета собственников помещений МКД, находящихся в управлении (на обслуживании) ООО «УК «Доверие» по услуге «Эл/эн на содержание ОИ» за период с 01.01.2017-01.01.2021 гг. 3294613,00 руб. (помесячно);

- проведенная по лицевым счетам общая сумма оплаты по услуге «Эл/эн на содержание ОИ» за период с 01.01.2017-01.01.2021 гг. - 3314830,85 руб. (помесячно) (т. 1 л.д.51-54);

- ответ исх. № 1894 от 07.07.2021 из МУП г. Бийска «ЕИРКЦ» на запрос, согласно которого предоставлена информация:

- общая сумма начисленных денежных средств со стороны ООО «УК «Доверие» по услуге «Электроэнергия на содержание ОИ» за период 01.01.2017-31.12.2020 (помесячно с разбивкой по домам) 3254234,08 руб.;

- общая сумма оплаты собственниками МКД, находящихся в управлении (на обслуживании) ООО «УК «Доверие» по услуге «Электроэнергия на содержание ОИ» за период 01.01.2017-31.12.2020 (помесячно с разбивкой по домам) 3281695,36 руб. (т. 3 л.д. 53-96);

- акт документальной проверки в отношении ООО «УК «Доверие» от 19.03.2021, согласно которого: по представленному одностороннему, подписанному со стороны АО «Алтайкрайэнерго» акту сверки взаимных расчетов установлено, что сальдо (задолженность) по состоянию на 31.01.2021 ООО «УК «Доверие» перед АО «Алтайкрайэнерго» по услуге «Электроэнергия на содержание общего имущества» составляет 3 434 169,35 руб.

В соответствии с представленной МУП г. Бийска «ЕИРКЦ» информацией по состоянию на 01.02.2021 сальдо по оплате собственниками МКД, находящихся на обслуживании ООО «УК «Доверие» по услуге «Электроэнергия» на содержание общего имущества» составляет 671 677,90 руб. (т. 1 л.д. 230-234);

- акт документальной проверки в отношении ООО «УК «Доверие» от 30.07.2021, согласно которого:

1 – проверкой установлено, что по состоянию на 01.01.2017 сальдо по расчетам составило 0,00 руб., в период с 01.01.2017 по 31.12.2020 ООО «УК «Доверие» выставило в адрес собственников МКД по услуге «Электроэнергия на содержание ОИ» к оплате 3 254 234,08 руб., за период с 01.01.2017 по 31.12.2020 произведен перерасчет собственникам МКД к уплате в размере 691 895,75 руб.

Общее начисление собственникам МКД по услуге «Электроэнергия на содержание ОИ» составляет 3 946 129,83 руб.

В период с 01.01.2017 по 31.12.2020 в пользу ООО «УК «Доверие» от собственников МКД (по ресурсоснабжающей организации АО «Алтайкрайэнерго») поступили денежные средства в качестве оплаты за электроэнергию, потребленную на содержание общего имущества многоквартирных домов, в размере 3 281 695,36 руб.

По предоставленным ЕИРКЦ Сведениям проверкой установлено, что по состоянию на 31.12.2020 сальдо по расчетам ООО «УК «Доверие» с собственниками МКД (задолженность собственников МКД перед управляющей компанией) по услуге «Электроэнергия на содержание общедомового имущества» за период с 01.01.2017 по 31.12.2020 составляет 664 434,47 руб. (т. 3 л.д. 34-42);

- Определение Арбитражного суда Алтайского края от 26.10.2020 (дело № А03-11992/2020), согласно которого введена в отношении ООО «УК «Доверие» процедура наблюдения сроком до 10.02.2021. Признаны обоснованными и включены требования АО «Алтайкрайэнерго» в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «УК «Доверие» в размере: 734 815,91 руб. основной задолженности, 283 111,30 руб. пени (т. 19 л.д.107-111);

- Определение Арбитражного суда Алтайского края от 15.04.2021 (дело № А03-11992/2020), согласно которого признаны обоснованными требования АО «Алтайкрайэнерго» и включены в реестр требований кредиторов ООО «УК «Доверие» в размере: 2362 449,22 руб. – основной задолженности,262 928,33 руб. пени (т. 19 л.д.118-122);

- решение Арбитражного суда Алтайского края от 08.06.2021 (дело № А03-11992/2020) по делу о банкротстве о признании должника (несостоятельным) банкротом и об открытии конкурсного производства. Прекращены полномочия органов управления должника, руководителя должника (т. 19 л.д.123-125);

- решение Арбитражного суда Алтайского края от 27.01.2020 (дело № А03-14966/2018), вступившее в законную силу, согласно которого взыскано с ООО «УК «Доверие» в пользу АО «Алтайкрайэнерго» 732 815,91 руб. задолженности (т. 19 л.д.128-131, 132-140, 141-145);

- решение Арбитражного суда Алтайского края от 10.12.2021 (дело № А03-11469/2021), согласно взыскано с ООО «УК «Доверие» в пользу АО «Алтайкрайэнерго» 588 977,09 руб. задолженности за потребленную электроэнергию за период с сентября 2020 по май 2021., 78 011,12 руб. неустойки за период с 02.01.2021 по 23.11.2021, а также 2 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. Взыскать с ООО «УК «Доверие» в федеральный бюджет РФ 14 340 руб. государственной пошлины (т. 19 л.д.148-152).

По эпизоду в отношении АО «Бийскэнерго» были исследованы следующие доказательства.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ООО «Сибирская генерирующая компания» (далее по тексту – ООО «СГК») Г.В. следует, что ООО «СГК» является единственным учредителем АО «Бийскэнерго». ООО «СТК» на основании договора оказывало различные услуги АО «Бийскэнерго», в том числе начисление, сбор платежей с потребителей. 25.11.2021 АО «Бийскэнерго» реорганизовано путем присоединения к АО «Барнаульская генерация», к которой перешли все права и обязанности. АО «Бийскэнерго» 12.01.2017 заключило договор № 7254 с ООО «Управляющая компания «Доверие» в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах (далее по тексту – МКД), в соответствии с которым в МКД поставлялась горячая вода. В последующем между АО «Бийскэнерго» и ООО УК «Доверие» заключались дополнительные соглашения к указанному договору. Начисление за СОИ по каждому собственнику МКД осуществляет управляющая компания. Управляющая компания должна произвести оплату в АО «Бийскэнерго» по СОИ после получения оплаты от собственников жилья. АО «Бийскэнерго» не знает, какие суммы по СОИ выставлены управляющей компанией собственникам помещений в МКД. Со стороны ООО «УК «Доверие» в адрес АО «Бийскэнерго» претензии по начислению за потребленный ресурс не поступали. ООО УК «Доверие» расчет с АО «Бийскэнерго» не производило. Решениями Арбитражного суда с ООО УК «Доверие» взыскана задолженность за период 2017-2018 г. Заложенность за 2019-2020 пока в судебном порядке не взыскана. ООО «УК «Доверие» не передало АО «Бийскэнерго» полученные от потребителей деньги за поставленный ресурс на СОИ. Причиненный вред является существенным (т. 4 л.д. 86-102, 113-117).

Письменные доказательства:

- заключение эксперта № 60 от 31.03.2022, согласно которого:

- «ГВС на содержание ОИ»: за период с 01.01.2017 по 31.12.2020 в общей сумме 1 040 620,66 руб.; в том числе: за период с 01.01.2017 по 31.01.2020 в сумме 862 197,48 руб.; за февраль 2020 года в сумме 16 455,80 руб.; за период с 01.03.2020 по 31.12.2020 в сумме 161 967,38 руб., за период с 01.01.2021 по 31.05.2021 в сумме 66 424,06 руб.; за июнь 2021 года в сумме 12 542,20 руб.; за период с 01.07.2021 по 31.08.2021 в сумме 0,00 руб.

- «ГВС на содержание ОИ»: за период с 01.01.2017 по 31.12.2020 в общей сумме 1 088 143,02 руб.; в том числе: за период с 01.01.2017 по 31.01.2020 в сумме 935 359,97 руб.; за февраль 2020 года в сумме 12 382,64 руб.; за период с 01.03.2020 по 31.12.2020 в сумме 140 400,41 руб. за период с 01.01.2021 по 31.05.2021 в сумме 49 974,13 руб.; за июнь 2021 года в сумме 9 644,50 руб.; за период с 01.07.2021 по 31.08.2021 в сумме 10 314,02 руб.

- «ГВС на содержание ОИ»: за период с 01.01.2017 по 31.12.2020 (на 01.01.2021) 241 587,36 руб.; в том числе: за период с 01.01.2017 по 31.01.2020 (на 01.02.2020) 216 034,22 руб.; за февраль 2020 года (на 01.03.2020) 220 107,38 руб.; за период с 01.03.2020 по 31.12.2020 (на 01.01.2021) 241 587,36 руб. за период с 01.01.2021 по 31.05.2021 (на 01.06.2021) 246 797,52 руб.; за июнь 2021 года (на 01.07.2021) 249 695,22 руб.; за период с 01.07.2021 по 31.08.2021 (на 01.09.2021) 239 381,20 руб. (т. 16 л.д. 96-143);

- ответ АО «Бийскэнерго»исх. № от 10.02.2021, согласно которого задолженность ООО «УК «Доверие» по оплате за услуги, предоставленные АО «Бийскэнерго» составляет: 227 615,59 руб. за период с 01.08.2016 г. по 31.01.2017 (лицевой счет 727117); 1 882 641,88 руб. за период с 01.02.2017 по 31.01.2021 (лицевой счет 727254). Также предоставлены копии документов: акты сверок задолженностей, претензий об оплате задолженности, актов приема – передачи (т. 1 л.д. 57- 200);

- ответ АО «Бийскэнерго» исх. № от 03.03.2021, согласно которого сумма задолженности в размере 1 882 641,88 руб. за период 01.02.2017 по 31.01.2021 (лицевой счет 727254) возникла в результате отсутствия оплат за потребление коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «УК Доверие». Также предоставлены копии документов: договор приобретения коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах № 7254 от 12.01.2017; список почтовых отправлений; дополнительные соглашения к договору (т. 1 л.д. 201-223);

- ответ АО «Барнаульская генерация» от 23.06.2022, согласно которого предоставлен список домов, находящихся на обслуживании ООО «УК Доверие» за период 01.01.2017-31.08.2021 с отражением периодов поставки ресурса (т. 10 л.д. 135-137);

- ответ АО «Барнаульская генерация» от 04.07.2022, согласно которого предоставлены учредительные документы АО «Бийскэнерго», АО «Барнаульская генерация» (т.10 л.д. 139-225);

- ответ АО «Барнаульская генерация» от 07.07.2022, согласно которого предоставлен расчет суммы долга ООО «УК «Доверие» и копии подтверждающих документов (т. 10 л.д. 227-256);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «Бийскэнерго» по состоянию на 13.01.2022, содержащая сведения, включенные в ЕГРЮЛ по АО «Бийскэнерго» ИНН 2204052762 (т. 6 л.д. 186-189);

- ответ исх. № от 25.01.2022 из Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю на запрос, согласно которого предоставлена копия учредительных документов АО «Бийскэнерго» ИНН 2204052762 за период 24.01.2011-01.01.2022 (т. 6 л.д. 191-270, т. 7 л.д. 1-195);

- ответ исх. № 12-14/0353 дсп от 04.04.2022 из Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю на запрос, согласно которого предоставлена копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018-2020 года АО «Бийскэнерго» ИНН 2204052762 (т. 7 л.д. 197-234);

- ответ исх. № от 07.07.2021 из МУП г. Бийска «ЕИРКЦ» на запрос, согласно которого предоставлена информация:

- общая сумма начисленных денежных средств со стороны ООО «УК «Доверие» по услуге «ГВС на содержание ОИ» за период ***-*** (помесячно с разбивкой по домам) 1040620,66 руб.;

- общая сумма оплаты собственниками МКД, находящихся в управлении (на обслуживании) ООО «УК «Доверие» по услуге «ГВС на содержание ОИ» за период ***-*** (помесячно с разбивкой по домам) 1088143,02 руб. (т. 3 л.д. 53-96);

- акт документальной проверки в отношении ООО «УК «Доверие» от ***, согласно которого задолженность ООО «УК «Доверие» по абоненту № перед АО «Бийскэнерго» по основному долгу по состоянию на *** составила 227 615,59 руб. Общая задолженность ООО «УК «Доверие» по абоненту № перед АО «Бийскэнерго» по состоянию на *** составила 2 165 015,82 руб., в том числе задолженность по основному долгу 1 882 641,88 руб. Общая сумма задолженности ООО «УК «Доверие» по абонентам № и № перед АО «Бийскэнерго» по состоянию на *** составила 2 392 631,41 руб., в том числе сумма задолженности ООО «УК «Доверие» перед АО «Бийскэнерго» по абонентам № и № по основному долгу по состоянию на 31.01.2021 составила 2 110 257,47 руб. (т. 1 л.д. 230-234);

- акт документальной проверки в отношении ООО «УК «Доверие» от 30.07.2021, согласно которого:

2 – проверкой установлено, что по состоянию на 01.01.2017 сальдо по расчетам составило 0,00 руб., в период с 01.01.2017 по 31.12.2020 ООО «УК «Доверие» выставило в адрес собственников МКД по услуге «ГВС на содержание общедомового имущества» к оплате 1 040 620,66 руб., за период с 01.01.2017 по 31.12.2020 произведен перерасчет собственникам МКД в размере 289 109,72 руб.

Общее начисление собственникам МКД по услуге «ГВС на содержание общедомового имущества» составляет 1 329 730,38 руб.

В период с 01.01.2017 по 31.12.2020 в пользу ООО «УК «Доверие» от собственников МКД (по ресурсоснабжающей организации АО «Бийскэнерго») поступили денежные средства в качестве оплаты за ГВС, потребленное на содержание общего имущества многоквартирных домов, в размере 1 088 143,02 руб.

По представленным ЕИРКЦ сведениям проверкой установлено, что по состоянию на 31.12.2020 сальдо по расчетам ООО «УВК «Доверие» с собственниками МКД (задолженность собственников МКД перед управляющей компанией) по услуге «ГВС на содержание общедомового имущества» за период с 01.01.2017 по 31.12.2020 составляет 241 587,36 руб. (т. 3 л.д. 34-42);

- определение Арбитражного суда Алтайского края от 17.02.2021 (дело № А03-11992/2020), согласно которого признано обоснованным требование АО «Бийскэнерго» и включено в реестр требований кредиторов ООО «УК «Доверие» в размере: 2 365 010,69 руб. в следующем составе и размере: 2 089 102,18 руб. основного долга в третью очередь по основной сумме задолженности, 275 908,51 руб. в третью очередь (т. 19 л.д. 112-117);

- определение Арбитражного суда Алтайского края от 31.01.2022 (дело № А03-11992/2020), согласно которого произведена процессуальная замена АО «Бийскэнерго» в реестре требований кредиторов ООО «УК «Доверие» в полном размере на АО «Барнаульская генерация» (т. 19 л.д.126-127);

- решение Арбитражного суда Алтайского края от 27.11.2018 (дело № А03-2040/2018), согласно которого взыскано с ООО «УК «Доверие» в пользу АО «Бийскэнерго» 100 548,28 руб. задолженности за потребленную в январе 2017 г. тепловую энергию, теплоноситель, а также 1 995 руб. в счет возмещения расходов по оплате госпошлины. Взыскать с ООО «УК «Доверие» в доход федерального бюджета РФ 2 025 руб. государственной пошлины (т. 19 л.д.155-167, 168-172);

- решение Арбитражного суда Алтайского края от 14.12.2018 (дело № А03-11196/2017), согласно которого взыскано с ООО «УК «Доверие» в пользу АО «Бийскэнерго» 194 755,21 руб. задолженности и 587 руб. расходов по уплате государственной пошлины (т. 19 л.д.173-177, 178-182);

- решение Арбитражного суда Алтайского края от 21.10.2019 (дело № А03-14939/2018), согласно которого взыскано с ООО «УК «Доверие» в пользу АО «Бийскэнерго» 1 479 971,45 руб. задолженности, в том числе 1 225 984,51 руб. основного долга и 253 986,94 руб. пени за период с 16.06.2017 по 24.07.2019, а также 27 800 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины (т. 19 л.д.183-184).

Исследованные в судебном заседании доказательства получены с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в порядке ст.87-88 УПК РФ суд признает их относимыми, допустимыми, а в совокупности достаточными для постановления по делу обвинительного приговора.

Вина подсудимой в причинении имущественного ущерба АО «Бийскэнерго» и АО «Алтайкрайэнерго» доказана.

Из совокупности исследованных доказательств следует, что собственники помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «УК Доверие», оплачивали полученные услуги горячего водоснабжения и электроснабжения на общедомовые нужды. Вместе с тем, полученные денежные средства Величко не перечисляла в адрес ресурсоснабжающих организаций, чем причинила АО «Бийскэнерго» и АО «Алтайкрайэнерго» материальный ущерб.

Доводы защиты об отсутствии у Величко умысла на причинение ущерба ресурсоснабжающим организациям, о наличии в ее действиях состава административного правонарушения, суд считает несостоятельными по следующим основаниям.

В соответствии с ч.6.2 ст.155 ЖК РФ управляющая организация осуществляет расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, с лицами, с которыми заключены договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения), в соответствии с требованиями, установленными Правительством РФ.

В соответствии с пп. 4,5,6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ №253 от 28.03.2012, платежи подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

Таким образом, Величко обязана была в установленные сроки в полном объеме перечислять в пользу ресурсоснабжающих организаций (АО «Бийскэнергно» и АО «Алтайкрайэнерго») внесенные собственниками помещений в МКД денежные средства за оказанные услуги горячего водоснабжения и электроснабжения, чего сделано не было.

Отсутствие письменного договора, поскольку договор не был подписан Величко, не свидетельствует об отсутствии в ее действиях состава преступления, так как между УК Доверие и АО «Бийскэнергно», АО «Алтайкрайэнерго» сложились договорные отношения, соответствующие услуги предоставлялись и оплачивались потребителями. Протокол разногласий Величко в адрес потерпевших не направляла. При таких обстоятельствах, договоры между указанными юридическими лицами считаются заключенными, с возникновением у сторон соответствующих обязанностей.

Доводы о несогласии с расчетом оплаты за поставленные ресурсы подлежат отклонению, Величко самостоятельно не оспаривала выставленные счета.

Доводы о расходовании неперечисленных в адрес ресурсоснабжающих организаций денежных средств на нужды управляющей компании не исключают наличие в действиях Величко состава преступления.

Доводы о том, что поступающие денежные средства являются обезличенными подлежат отклонению, поскольку оплата потребителями производилась на основании сформированных квитанций.

Величко, являясь директором ООО «УК Доверие», с учетом имеющихся у нее полномочий по распоряжению денежными средствами УК, не выполнила обязательства перед ресурсоснабжающими организациями по перечислению денежных средств, полученных от собственников помещений в МКД за потребленные ресурсы, хотя должна была и могла исполнить указанные обязательства, чем причинила потерпевшим материальный ущерб.

Преступления совершены умышленно, путем совершения целенаправленных последовательных действий. Величко понимала общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидела и желала наступление общественно-опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба потерпевшим.

В судебном заседании государственным обвинителем действия Величко С.В. в отношении АО «Бийскэнерго» переквалифицированы с ч.3 ст.159 УК РФ на ч.1 ст.165 УК РФ, в отношении АО «Алтайкрайэнерго» с ч.4 ст.159 УК РФ на п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, совершенные путем злоупотребления доверием.

Согласно ч.1 и 2 ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

В соответствии с п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения путем переквалификации деяния в соответствии с нормой УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание.

По смыслу закона изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя.

Невыполнение Величко взятых на себя обязательств по договорам является злоупотребление доверием, так как согласно п.4, 5, 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012г., платежи подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей на расчетные счета управляющей компании. Таким образом, зачисление платы собственников жилых помещений, находящихся в управлении УК, за потребленные ресурсы на счет УК не освобождало подсудимую от своевременного выполнения условий договоров и ежемесячной оплаты денежных средств ресурсоснабжающим организациям.

Преднамеренное же неисполнение договорных обязательств одной стороной свидетельствует о злоупотреблении ею доверием другой стороны. Ресурсоснабжающие организации в силу сложившихся договорных отношений рассчитывали, что Величко будет действовать добросовестно, законопослушно и оплатит полученные ресурсы. Однако, Величко злоупотребляя оказанным ей доверием, воспользовавшись тем, что ресурсоснабжающие организации не могут приостановить отпуск ресурсов, не перечисляла полученные от потребителей денежные средства.

Суд соглашается с предложенной стороной обвинения квалификацией содеянного и квалифицирует действия Величко С.В.:

- по эпизоду в отношении АО «Бийскэнерго» по ч.1 ст.165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере;

- по эпизоду в отношении АО «Алтайкрайэнерго» по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Квалифицирующие признаки «в крупном размере» и «особо крупный ущерб» нашли свое подтверждение, поскольку размер ущерба в отношении АО «Бийскэнерго» превышает 250000 рублей, в отношении АО «Алтайкрайэнерго» - 1000000 рублей.

Своими действиями Величко причинила ущерб собственникам АО «Бийскэнерго» и АО «Алтайкрайэнерго», в связи с чем, суд считает необходимым исключить квалифицирующий признак «иному владельцу имущества».

Кроме того, из предъявленного обвинения и материалов дела следует, что Величко являлась директором УК Доверие по 09.02.2020. Величко обвиняется в том, что будучи директором причинила материальный ущерб потерпевшим. После расторжения трудового договора Величко не имела полномочий по распоряжению денежными средствами ООО УК Доверие. В связи с чем, суд считает необходимым уточнить период преступлений и указать «с 01.01.2017 по 09.02.2020 года», вместо «с 01.01.2017 по 29.02.2020 года».

Кроме того, из предъявленного обвинения и показаний свидетеля Ш. следует, что в представленной ЕИРКЦ информации в графе «оплата» отражаются сведения о произведенных оплатах в рассматриваемый месяц с 1 по 31. Сведения в отчетности отражаются за полный отчетный период, возможность разбивки по датам не предусмотрена. Соответственно в предоставленных таблицах за февраль 2020 содержится информация об оплатах, произведенных за весь месяц февраль.

С учетом изложенного, суд считает необходимым уменьшить размер причиненного ущерба, исключив из суммы полученных, но не переданных потерпевшим, денежные средства, поступившие в качестве оплаты в феврале 2020 года, уменьшив сумму ущерба АО «Алтайкрайэнерго с 2062700,83 руб. (- 35041,77 рублей поступило в феврале 2020) до 2027659,06 руб.; АО «Бийскэнерго» с 857658,17 рублей (-10211,68 рублей поступило в феврале 2020) до 847446,49 руб.

Психическая полноценность подсудимой у суда сомнений не вызывает, в связи с чем, суд признает Величко вменяемой и подлежащей ответственности за содеянное.

Величко не судима, совершила умышленные оконченные преступления, относящиеся к категории небольшой и средней тяжести, по месту жительства и обучения детей характеризуется положительно, воспитывает малолетних детей, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоят.

В соответствии со ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Величко С.В., суд признает и учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, которые выразилось в даче подробных показаний и явки с повинной, состояние здоровья подсудимой и ее близких и опекаемых, имеющих в том числе инвалидность, наличие малолетних детей, находящихся у нее на иждивении и воспитании, частичное возмещение ущерба.

Оснований для признания иных, в качестве смягчающих обстоятельств подсудимой суд не находит.

Обстоятельств отягчающих наказание Величко судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства дела, данные о личности виновного, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, суд считает справедливым назначить Величко по ч.1 ст.165 УК РФ наказание в виде штрафа, по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ в виде лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, поскольку суд полагает, что именно данный вид наказания будет способствовать исправлению осужденного и достижению целей наказания.

При этом, судом установлено, что преступление, предусмотренное ч.1 ст.165 УК РФ, совершено в период с 01.01.2017 по 09.02.2020.

С учетом положений ч.3 ст.14 УПК РФ, срок давности уголовного преследования по ч.1 ст.165 УК РФ необходимо исчислять с 09.02.2020.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ преступление по ч.1 ст.165 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло 2 года.

Предусмотренных ч. 3 ст. 78 УК РФ оснований для приостановления течения сроков давности по настоящему делу не имеется.

Таким образом, в настоящее время истекли сроки давности уголовного преследования по ч.1 ст.165 УК РФ, поэтому Величко подлежит освобождению от наказания по ч.1 ст.165 УК РФ.

Суд считает возможным исправление Величко без изоляции от общества и применяет положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении с возложением обязанностей и установлении испытательного срока, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление.

Размер наказания по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ суд определяет по правилам ч.1 ст.62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств либо их совокупности, дающих основания для применения к подсудимому ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени общественной опасности, мотивов совершения преступлений, данных о личности подсудимого, суд считает, что оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, а также оснований для замены лишения свободы на принудительные работы, нет.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, для применения отсрочки отбывания наказания, по делу не имеется.

Вещественные доказательства служат средством установления всех обстоятельств произошедшего.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст.81 УПК РФ.

В связи с отсутствием имущественных взысканий наложенный на имущество Величко С.В. арест подлежи отмене.

Руководствуясь ст.ст.304, 307-309 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Величко Светлану Викторовну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.165, п. «б» ч.2 ст.165 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание:

- по ч.1 ст.165 УК РФ в виде штрафа в размере 50000 рублей;

- по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ освободить Величко С.В. от назначенного наказания по ч.1 ст.165 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Величко С.В. наказание по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Возложить на осужденного Величко С.В. следующие обязанности:

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, один раз в два месяца в день, установленный указанным органом.

Меру пресечения в отношении Величко С.В. - подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- диск - приложение к акту документальной проверки от *** с выпиской по счету ПАО «Сбербанк» по счету №; диски инв. № рег. №, № рег. № с результатами контроля и записи телефонных и иных переговоров; диски к ответам Межрайонной ИФНС России № по """ от ***, от ***; диск к ответу Банк ПАО ТРАСТ ***; диск к ответу ПАО Сбербанк от ***; диск к ответу ПАО Сбербанк от ***; диск к ответу ПАО «Сбербанк» от ***; диск к ответу ООО «ЕРЦ» от ***, хранящиеся в материалах дела – хранить в материалах дела;

- договор займа от *** (с приложениями) на 5 листах; книгу учета доходов и расходов за 2017 год; журналы регистрации приходных и расходных кассовых документов 2017, 2018, 2019 г.; кассовые книги за 2017-2019 гг.; книгу учета доходов и расходов за 2018, 2019 год, возвращенные конкурсному управляющему ООО УК «Доверие» Е.А. – оставить по принадлежности у Е.А.;

- документ со штрих кодом № с приложением на 21 листе; Документ со штрих кодом № с приложением на 4 листах; Документ со штрих кодом №; Документ со штрих кодом №; Документ со штрих кодом №; Документ со штрих кодом №; Документ со штрих кодом №; Документ со штрих кодом № с приложением на 4 листах; Документ со штрих кодом № с приложением на 1 листе; Документ со штрих кодом № с приложением на 1 листе; Документ со штрих кодом № с приложением на 1 листе; Документ со штрих кодом № с приложением на 1 листе; Документ со штрих кодом № с приложением на 1 листе; Документ со штрих кодом № с приложением на 1 листе; Документ со штрих кодом № с приложением на 1 листе; Документ со штрих кодом № с приложением на 1 листе; Документ со штрих кодом № с приложением на 1 листе; Документ со штрих кодом № с приложением на 1 листе; Документ со штрих кодом № с приложением на 10 листах; Документ со штрих кодом № с приложением на 3 листах; Документ со штрих кодом № с приложением на 1 листе; Документ со штрих кодом № с приложением на 2 листах; Документ со штрих кодом № с приложением на 1 листе; Документ со штрих кодом № с приложением на 1 листе; Документ со штрих кодом № с приложением на 1 листе; Документ со штрих кодом № с приложением на 1 листе; Документ со штрих кодом № с приложением на 8 листах; Документ со штрих кодом № с приложением на 1 листе; Документ со штрих кодом № с приложением на 2 листах; Документ со штрих кодом № с приложением на 1 листе; Документ со штрих кодом № с приложением на 9 листах; Документ со штрих кодом № с приложением на 2 листах, возвращенные в ПАО «Сбербанк» – оставить по принадлежности в ПАО «Сбербанк»;

- акты выполненных работ """ №, """ №, """ №, """, """ №, """ №, """ №, """ №, """, """ №», хранящиеся при материалах дела – хранить при материалах дела.

Меру процессуального принуждения в виде ареста на имущество Величко С.В. отменить, снять арест с земельного участка площадью *** с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, """.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Бийский городской суд Алтайского края в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок - со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания по его письменному ходатайству, которое должно быть подано не позднее трех суток со дня окончания судебного заседания, и подавать письменные замечания в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания.

В случае принесения апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих интересы осужденного, осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен также указать в своих возражениях в письменном виде.

Судья С.А. Кучеревский

Решение по делу № 1-60/2023 (1-1013/2022;) от 19.09.2022

1-60/2023 (1-1013/2022;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица