Решение по делу № 1-529/2017 от 31.10.2017

Дело ...

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

27 декабря 2017 г.    ...

Советский районный суд ... в составе:

председательствующего судьи Гайнетдиновой А.М.,

при секретаре ФИО17,

с участием государственного обвинителя ФИО18,

подсудимого ФИО9 и его защитника адвоката ФИО52,

потерпевших : Потерпевший №5, Потерпевший №8, Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №1,

Потерпевший №6, ФИО31, Потерпевший №18,

представителя потерпевшего ФИО7 – ФИО21,

представителя потерпевшего ФИО23- ФИО50

    рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО9 < дата > года рождения, уроженца ..., ..., гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: ......, имеющего среднее специальное образование, не состоящего в браке, не судимого, невоеннообязанного, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО9, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в период времени с < дата > по < дата >, не имея намерений исполнить взятых на себя обязательств заключил с гражданами: Потерпевший №5, ФИО23, Потерпевший №8, Потерпевший №17, Потерпевший №4, ФИО7, Потерпевший №3, Потерпевший №9, Потерпевший №2, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №13, ФИО31, Потерпевший №7, Потерпевший №14, Потерпевший №18, Потерпевший №15, Потерпевший №16 договора купли-продажи товара, по которым получил денежные средства в общей сумме 3 606 383, 92 рублей, однако условия договоров не исполнил, денежные средства, полученные от них, путем обмана похитил при следующих обстоятельствах.

ФИО9,10.02.2016г., точное время следствием не установлено, находясь в салоне напольных покрытий «...» по адресу: ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под видом продажи напольных покрытий не имея намерений выполнять взятых на себя обязательства заключил с Потерпевший №5 договор купли-продажи ... от 10.02.2016г. на поставку напольных покрытий, на сумму 212 784,00 рублей. Потерпевший №5, не подозревая о преступных намерениях ФИО9, передала по квитанции к приходно-кассовому ордеру ... от 10.02.2016г. денежные средства в сумме 150 000 рублей. Однако ФИО9 напольные покрытия не предоставил, полученными от Потерпевший №5 денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Тем самым ФИО9 путем обмана похитил принадлежащие Потерпевший №5 денежные средства в размере 150 000 рублей, причинив Потерпевший №5 значительный материальный ущерб.

Продолжая свои преступные действия 08.03.2016г. ФИО9, точное время следствием не установлено, находясь в здании торгово-выставочного комплекса «...», расположенного по адресу: ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под видом продажи напольных покрытий не имея намерений исполнять взятых на себя обязательств заключил с ФИО23 договор купли-продажи ... от < дата > на поставку напольных покрытий на сумму 483 105,60 рублей. ФИО23, не подозревая о преступных намерениях ФИО9, передал по квитанции к приходно-кассовому ордеру ... от < дата > денежные средства в сумме 340 000 рублей и по квитанции к приходно-кассовому ордеру ... от < дата > денежные средства в сумме 132 977,60 рублей, а всего 472 977, 60 рублей. Однако ФИО9 напольные покрытия не предоставил, полученными от ФИО23 денежными средствами в сумме 472 977, 60 рублей распорядился по своему усмотрению. Тем самым ФИО9 путем обмана похитил принадлежащие ФИО23 денежные средства в сумме 472 977, 60 рублей причинив ФИО23 материальный ущерб в крупном размере.

Продолжая свои преступные действия, ФИО9, 21.03.2016г., точное время следствием не установлено, находясь в салоне напольных покрытий «...» по адресу: ...,имея умысел на хищения чужого имущества путем обмана, под видом продажи напольных покрытий, и не имея намерений выполнять взятых обязательств заключил с Потерпевший №8 договор купли-продажи ... от < дата > на поставку напольных покрытий, на сумму 88 316,02 рублей. Потерпевший №8, не подозревая о преступных намерениях ФИО9, произвела частичную оплату товара через терминал ПАО «Сбербанк» в сумме 57 000 рублей и 4 000 рублей. Однако ФИО9 напольные покрытия не предоставил, полученными от ФИО25 денежными средствами в общей сумме 61 000 рублей распорядился по своему усмотрению. Таким образом, ФИО9, путем обмана похитил, полученные от Потерпевший №8 денежные средства в сумме 61 000 рублей причинив Потерпевший №8 значительный материальный ущерб.

Далее, ФИО9, продолжая свои преступные действия 14.05.2016г., точное время следствием не установлено, находясь в здании торгово-выставочного комплекса ...», расположенного по адресу: ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под видом продажи напольных покрытий не имея намерений выполнять обязательства, заключил с Потерпевший №17 договор купли-продажи ... от 14.05.2016г. на поставку напольных покрытий на сумму 93 497, 09 рублей. Потерпевший №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО9, произвела частичную оплату за товар, внеся по приходно-кассовому ордеру ... от 14.05.2016г. денежные средства в сумме 65 000 рублей. Однако ФИО9 напольные покрытия не предоставил, полученными от Потерпевший №17 денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Таким образом, ФИО9 путем обмана похитил принадлежащие Потерпевший №17 денежные средства в размере 65 000 рублей, причинив Потерпевший №17 значительный материальный ущерб.

Далее, ФИО9 19.05.2016г., точное время следствием не установлено, находясь в салоне напольных покрытий «...» по адресу: ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под видом продажи напольных покрытий не имея намерений выполнять обязательства, заключил с Потерпевший №4 договор купли-продажи ... от < дата > на поставку напольных покрытий на сумму 24 000 рублей. В тот же день, не подозревая о преступных намерениях ФИО9, Потерпевший №4 частично произвел оплату товара в размере 20 000 рублей. В июле 2016 года ФИО9 создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств предоставил Потерпевший №4 часть заказанного товара на общую сумму 1500 рублей, а остальной товар на сумму 18 500 рублей не предоставил. Полученными от Потерпевший №4 денежными средствами в сумме 18 500 рублей ФИО9 распорядился по своему усмотрению. Таким образом, ФИО9, путем обмана похитил, принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства в размере 18 500 рублей, причинив Потерпевший №4 значительный материальный ущерб.

Продолжая свои преступные действия, ФИО9, 01.06.2016г., точное время следствием не установлено, находясь в салоне напольных покрытий «...» по адресу: ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под видом продажи напольных покрытий не имея намерений выполнять обязательства, заключил с ФИО7 договор купли-продажи ... от < дата > на поставку напольных покрытий на сумму 1 651 371, 84 рублей. ФИО7, не подозревая о преступных намерениях ФИО9, в счет оплаты товара перечислила на счет ФИО9 через банк ...» согласно платежного поручения ... от < дата > денежные средства в сумме 1 651 371, 84 рублей. Однако ФИО9 напольные покрытия ФИО7 не предоставил, полученными от ФИО7 денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Таким образом, ФИО9, путем обмана похитил, принадлежащие ФИО7 денежные средства в сумме 1 651 371, 84 рублей причинив ФИО7 материальный ущерб в особо крупном размере.

Далее, ФИО9, продолжая свои преступные действия, 11.06.2016г., точное время следствием не установлено, находясь в салоне напольных покрытий ...» по адресу: ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под видом продажи напольных покрытий не имея намерений выполнять обязательства заключил с Потерпевший №3 договор купли-продажи ... от < дата > на поставку напольных покрытий. Не подозревая о преступных намерениях ФИО9, Потерпевший №3, 11.06.2016г. в счет оплаты товара внесла денежные средства в сумме 70 000 рублей, в последующем 13.08.2016г. денежные средства в сумме 3 250 рублей и 42 000 рублей через терминал и квитанции терминала ПАО «Сбербанк» от 13.08.2016г., а всего 115 250 рублей. Однако ФИО9 напольные покрытия Потерпевший №3 не предоставил, полученными от Потерпевший №3 денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Таким образом, ФИО9, путем обмана похитил, полученные от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 115 250 рублей и причинил Потерпевший №3 значительный материальный ущерб.

Продолжая умышленные преступные действия, ФИО9, 21.06.2016г., точное время следствием не установлено, находясь в салоне напольных покрытий ...» по адресу: ... имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под видом продажи напольных покрытий не имея намерений выполнять обязательства заключил с Потерпевший №9 договор купли-продажи ... от < дата > на поставку напольных покрытий на сумму 74 219,82 рублей, при этом Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях ФИО9 в тот же день перечислил через терминал ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 74 219,82 рублей. Однако ФИО9 напольные покрытия Потерпевший №9 не предоставил, полученными от Потерпевший №9 денежными средствами распорядился по своему усмотрению, чем причинил Потерпевший №9 значительный материальный ущерб.

Далее, ФИО9, продолжая свои преступные действия, 29.06.2016г., точное время следствием не установлено, находясь в салоне напольных покрытий «...» по адресу: ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под видом продажи напольных покрытий не имея намерениях в полном объеме выполнять обязательства заключил с Потерпевший №2 договор купли-продажи ... от < дата > на поставку напольных покрытий на сумму 152 389,20 рублей. Потерпевший №2, не подозревая преступных намерений ФИО9, перечислил через терминал ПАО «Сбербанк» от < дата > денежные средства в сумме 10 000 рублей, и в сумме 90 000 рублей, < дата > денежные средства в сумме 52 389, 20 рублей. Реализуя свой преступный умысел 02.08.2016г. ФИО9 произвел поставку товара на сумму 94 933, 20 рублей, однако ФИО9 остаток напольных покрытий Потерпевший №2 не предоставил и денежными средства в сумме 57 456г. полученными от ФИО68, распорядился по своему усмотрению. Таким образом ФИО9, путем обмана похитил, полученные от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 57 456 рублей, тем самым причинил Потерпевший №2 значительный материальный ущерб.

Далее, ФИО9, продолжая свои преступные действия, 07.07.2016г., точное время следствием не установлено, находясь в салоне напольных покрытий «...» по адресу: ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под видом продажи напольных покрытий не имея намерений выполнять обязательства заключил с Потерпевший №10 договор купли-продажи товара ... от < дата > на поставку напольных покрытий на сумму 57 207 рублей. Потерпевший №10, не подозревая о преступных намерениях ФИО9, частично оплатил товар внеся в тот же день через терминал ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 30 000 рублей. Однако ФИО9 напольные покрытия не предоставил, денежными средствами полученными от ... распорядился по своему усмотрению. Таким образом, ФИО9 путем обмана похитил, денежные средства Потерпевший №10 в сумме 30 000 рублей, тем самым причинил Потерпевший №10 значительный материальный ущерб.

Далее, ФИО9, продолжая свои преступные действия, 08.07.2016г., точное время следствием не установлено, находясь в здании торгово-выставочного комплекса «...», находящегося по адресу: ... имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под видом продажи напольных покрытий не имея намерений выполнять обязательства заключил с Потерпевший №11 договор купли-продажи ... от < дата > на поставку напольных покрытий на сумму 344 796,00 рублей и дополнительное соглашение ... к данному договору от < дата >. Потерпевший №11, не подозревая о преступных намерениях ФИО9, передала в тот же день ФИО9 в счет оплаты за товар денежные средства в размере 244 796,00 рублей, 06.07.2016г. через терминал ПАО «Сбербанк» перечислила денежные средства в сумме 6000 рублей за дополнительные комплектующие. Однако ФИО9 напольные покрытия не предоставил, полученными от Потерпевший №11 денежными средствами в сумме 350 796 рублей распорядился по своему усмотрению. Таким образом ФИО9 путем обмана похитил, денежные средства Потерпевший №11, тем самым причинил Потерпевший №11 материальный ущерб в крупном размере.

Продолжая свои преступные действия, ФИО9 12.07.2016г., точное время следствием не установлено, находясь в здании торгово-выставочного комплекса ...», находящегося по адресу: ... имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, не имея намерений выполнять обязательства заключил с Потерпевший №12 договор купли-продажи ... от < дата > на поставку товара – «пробки настенной» на сумму 5 148 рублей, при этом Потерпевший №12, не подозревая о преступных намерениях ФИО9, передал наличными денежные средства в сумме 5 148 рублей, однако ФИО9 товар Потерпевший №12 не поставил, полученными от Потерпевший №12 денежными средствами распорядился по своему усмотрению, тем самым похитил путем обмана и причинил Потерпевший №12 материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО9, продолжая свои преступные намерения, 23.07.2016г., более точное время следствием не установлено, находясь в салоне напольных покрытий ...» по адресу: ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под видом продажи напольных покрытий не имея намерения выполнять взятых на себя обязательств заключил с Потерпевший №1 договор купли-продажи ... от < дата > на сумму 70 702,80 рублей. Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО9, в тот же день частично произвел оплату товара в размере 70 702,80 рублей. Однако ФИО9, напольные покрытия не предоставил, полученными от Потерпевший №1 денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Таким образом ФИО9 путем обмана похитил принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в сумме 70 702,80 рублей и причинил Потерпевший №1 значительный материальный ущерб.

Продолжая свои преступные действия, ФИО9, 25.07.2016г., точное время, следствием не установлено, находясь в салоне напольных покрытий «...» по адресу: ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под видом продажи напольных покрытий не имея намерения выполнять взятых на себя обязательств заключил с Потерпевший №6 договор купли-продажи ... от < дата > на поставку напольных покрытий на сумму 51 946 рублей. Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях ФИО9, перечислила на счет ИП ФИО9 денежные средства в сумме 51 946 рублей. Однако ФИО9, напольные покрытия не предоставил, полученными от ... денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Таким образом ФИО9 путем обмана похитил, принадлежащие Потерпевший №6 денежные средства в сумме 51 946 рублей, тем самым причинил Потерпевший №6 значительный материальный ущерб.

Продолжая свои преступные действия, ФИО9, 25.07.2016г., точное время следствием не установлено, находясь в салоне напольных покрытий «...» по адресу: ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под видом продажи напольных покрытий не имея намерения выполнять взятых на себя обязательств заключил с Потерпевший №13 договор купли-продажи ... от < дата > на поставку напольных покрытий на сумму 63 015,61 рублей. Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях ФИО9, в указанное выше время передал 26.07.2016г. в счет оплаты товара денежные средства в сумме 63 015,61 рублей. Однако ФИО9 в последующем напольные покрытия не предоставил, получении от ... денежными средствами в сумме 63 015,61 рублей распорядился по своему усмотрению. Таким образом ФИО9, путем обмана похитил, принадлежащие Потерпевший №13 денежные средства в сумме 63 015,61 рублей и причинил Потерпевший №13 значительный материальный ущерб.

ФИО9, продолжая свои преступные действия, 26.07.2016г., точное время следствием не установлено, находясь в салоне напольных покрытий «...» по адресу: ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под видом продажи напольных покрытий не имея намерения выполнять взятых на себя обязательств заключил с ФИО31 договор купли-продажи ... от < дата > на поставку напольных покрытий на сумму 103 278 рублей. ФИО31, не подозревая о преступных намерениях ФИО9, перечислила на счет ИП ФИО9 в тот же день денежные средства в сумме 50 000 рублей. Однако ФИО9 напольные покрытия не предоставил, полученными от ФИО31 денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Таким образом ФИО9 путем обмана похитил, принадлежащие ФИО31 денежные средства в сумме 50 000 рублей и причинил ФИО31 значительный материальный ущерб.

Далее, ФИО9, продолжая свои преступные намерения, 26.07.2016г., точное время следствием не установлено, находясь в салоне напольных покрытий «...» по адресу: ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под видом продажи напольных покрытий не имея намерения выполнять взятых на себя обязательств заключил с Потерпевший №7 договор купли-продажи ... от < дата > на поставку напольных покрытий на сумму 46 793,50 рублей. Потерпевший №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО9, < дата > перевела на счет ФИО9 в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 30 000 рублей. Однако ФИО9 напольные покрытия не предоставил, полученными от Лесовой денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Таким образом ФИО9, умышленно путем обмана похитил принадлежащие Потерпевший №7 денежные средства в сумме 30 000 рублей и причинил Потерпевший №7 значительный материальный ущерб.

Далее, ФИО9, продолжая свои преступные действия, 01.08.2016г., точное время следствием не установлено, находясь в салоне напольных покрытий ...» по адресу: ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под видом продажи напольных покрытий не имея намерения выполнять взятых на себя обязательств заключил с Потерпевший №14 договор купли-продажи ... от < дата > на поставку напольных покрытий на сумму 42 813 рублей. Потерпевший №14 не подозревая о преступных намерениях ФИО9, произвела частично оплату товара в тот же день в сумме 29 000 рублей. Однако ФИО9 напольные покрытия не предоставил, полученными от ... денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Таким образом ФИО9 путем обмана похитил у Потерпевший №14 денежные средства в сумме 29 000 рублей, тем самым причинил Потерпевший №14 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Далее, ФИО9, продолжая свои преступные действия, 02.08.2016г., точное время следствием не установлено, находясь в салоне напольных покрытий «...» по адресу: ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под видом продажи напольных покрытий не имея намерения выполнять взятых на себя обязательств заключил с Потерпевший №18 договор купли-продажи товара ... от < дата > на поставку напольных покрытий, на сумму 332 087,70 рублей. Потерпевший №18, не подозревая преступных намерений ФИО9, в тот же день произвел частично оплату товара на сумму в размере 170 000 рублей. В последующем ФИО9 напольные покрытия Потерпевший №18 не предоставил, полученными от Потерпевший №18 денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Таким образом ФИО9, путем обмана похитил принадлежащие Потерпевший №18 денежные средства в размере 170 000 рублей. Своими умышленными действиями ФИО9 причинил Потерпевший №18 значительный материальный ущерб.

Далее, ФИО9, продолжая свои преступные действия, 03.08.2016г., точное время следствием не установлено, находясь в салоне напольных покрытий «...» по адресу: ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под видом продажи напольных покрытий не имея намерения выполнять взятых на себя обязательств заключил с Потерпевший №15 договор купли-продажи товара ... от < дата > на поставку напольных покрытий на сумму 88 159, 50 рублей. Потерпевший №15, не подозревая о преступных намерениях ФИО9, в тот же день произвел частично оплату товара на сумму 50 000 рублей. ФИО9 напольные покрытия не предоставил, полученными от ... денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Таким образом, ФИО9, путем обмана похитил, принадлежащие Потерпевший №15 денежные средства в размер 50 000 рублей. Своими преступными действиями ФИО9 причинил Потерпевший №15 значительный материальный ущерб.

Далее, ФИО9, продолжая свои преступные действия, 10.08.2016г., точное время следствием не установлено, находясь в салоне напольных покрытий «...» по адресу: ..., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, под видом продажи напольных покрытий не имея намерения выполнять взятых на себя обязательств заключил с Потерпевший №16 договор купли-продажи товара ... от < дата > на поставку напольных покрытий на сумму 147 279 рублей, при этом Потерпевший №16, не подозревая о преступных намерениях ФИО9, в тот же день произвел частично оплату товара в размере 40 000 рублей. ФИО9 напольные покрытия не предоставил, полученными от ... денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Таким образом ФИО9 путем обмана похитил принадлежащие Потерпевший №16 денежные средства в размере 40 000 рублей. Своими преступными действиями ФИО9 причинил Потерпевший №16 значительный материальный ущерб.

Таким образом, ФИО9, путем обмана похитил денежные средства граждан: Потерпевший №5, ... Потерпевший №8, Потерпевший №17, Потерпевший №4, ФИО7, Потерпевший №3, Потерпевший №9, Потерпевший №2, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №13, ФИО31, Потерпевший №7, Потерпевший №14, Потерпевший №18, Потерпевший №15, Потерпевший №16 на общую сумму 3 606 383, 92 рублей, что является особо крупным размером. Похищенными денежными средствами ФИО9 распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО9 вину признал, суду пояснил, что действительно им заключались договора купли продажи напольных покрытий, так были заключены договора с Потерпевший №5, ФИО23, Потерпевший №8, Потерпевший №17, Потерпевший №4, ФИО7, Потерпевший №3, Потерпевший №9, Потерпевший №2, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №13, ФИО31, Потерпевший №7, Потерпевший №14, Потерпевший №18, Потерпевший №15, Потерпевший №16 денежные средства, полученные им от потерпевших частично пошли на оплату нужд предприятия, частично были направлены им на оплату товара для других клиентов, чьи денежные средства им также ранее были израсходованы. Данные затруднения у него возникли в связи с тем что изменился курс доллара, кроме того арендодатели почти в двое повысили плату за аренду помещений где находился магазин на ... и в павильоне ... на .... В настоящее время он частично возместил ущерб потерпевшим, и в дальнейшем также имеет намерение на возмещение ущерба причиненного им потерпевшим. Считает, что его действия необходимо квалифицировать по ч.5 ст. 159 УК РФ как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

Вина подсудимого ФИО9 кроме признательных показаний подсудимого подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №5 пояснившей суду, что в 10.02.2016г. ею в магазине «...», по адресу ... с ИП «ФИО9» был заключен договор на покупку паркетной доски на сумму в размере 212 784 рублей, при этом ею были внесены в качестве аванса денежные средства в размере 150 000 рублей. < дата > она приехала в магазин что бы оплатить товар полностью, но магазин был закрыт, она поехала на ... там также магазин не работал. До настоящего время товар ей не поставлен, денежные средства не возвращены. причиненный ущерб для нее является значительным. Просит назначить ФИО9 строгое наказание.

Заявлением от 15.09.2016г., которым Потерпевший №5 просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО9, который похитил денежные средства в размере 150 000 рублей (том ... л.д.34).

Договором купли-продажи ... от 10.02.2016г., заключенным между ФИО9 и Потерпевший №5 согласно которого ... покупает напольные покрытия на сумму 212 784,00 рублей, со сроком поставки «по звонку клиента» (том ... л.д.17-19).

Товарным чеком ... от 10.02.2016г. согласно которого указано наименование товара-паркетная доска и его стоимость 212784,00 рублей(том ... л.д. 16).

Квитанцией ... от 10.02. 2016 согласно которого Потерпевший №5, ИП ФИО9 внесены в счет оплаты товара 150 000 рублей (том 9 л.д. 20).

Заключение специалиста ...с от < дата >, согласно которого между ИП ФИО9 (продавец) и ... (покупатель) заключен договор купли продажи товара по выставочным образцам ... от 10.02.2016г., стоимость товара по договору составила 212784,00 рублей. ... произвела оплату ИП ФИО9 на сумму 150 000,00 рублей. Потерпевшей ... причинен ущерб в размере 150 000 рублей (том 10 л.д. 38-65).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО23- ФИО50 согласно которых ей со слов ... известно, что < дата > ... в офисе ...» заключил договор с ИП ФИО9 на поставку паркета, паркет должны были поставить в срок до < дата >, при этом ... попросили внести предоплату, в тот же день ... внес предоплату наличными в размере 340 000 рублей. В последующем срок поставки отсрочили в июне позвонили и сказали, что товар находится в ... и необходимо внести всю сумму, после чего в июне месяце 2016 года ... внес оставшуюся сумму в размере 132 977,60 рублей наличными, однако товар ему не поставили. В последующем ФИО9 по телефону сообщил ..., что товар пришел и обещал его доставить, однако до настоящего времени товар не поставлен, денежные средства не возвращены.

Заявлением ФИО23 в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности индивидуального предпринимателя ФИО9, который путем обмана завладел денежными средствами ФИО23 в размере 472 977, 60 рублей (том ... л.д. 5-6).

Протоколом выемки от 26.02.2017г., согласно которому у представителя потерпевшего ФИО50 изъяты документы подтверждающие заключение между ИП ФИО9 и ФИО23 договора (том 1 л.д. 22-4226).

Договором ... заключенным между ИП ФИО9 и ФИО23 на приобретение напольных покрытий на сумму 483 105, 60 рублей со сроком поставки не позднее < дата > (том 1 л.д. 15-17, 230-232).

Товарным чеком ... к договору в котором указано наименование товара и его стоимость 483 105, 60 рублей (том 1 л.д. 14, 229).

Квитанцией ... от < дата > согласно который ФИО23 произвел ИП «ФИО9» оплату за товар по товарному чеку ... в размере 340 000 рублей (том 1 л.д. 12, 228).

Квитанцией ... от 21.07.2016г. подтверждающей получение ФИО9 от ФИО23 денежных средств в размере 132 977, 60 рублей в счет полной оплаты товара (том 1 л.д. 227).

Заключение специалиста ...с от < дата >, согласно которого между ИП ФИО9 (продавец) и ФИО23 (покупатель) заключен договор купли продажи товара по выставочным образцам ... от 08.03.2016г., стоимость товара по договору составила 483 105, 60 рублей. Приложением ...к договору составлен товарный чек ... от 08.03.2016г. на сумму 483 105,60 рублей на приобретение паркета Дуб, жемчуг 60 уп. ... произвел оплату ИП ФИО9 на сумму 472 977, 60 рублей (том 4 л.д. 24-29).

Заключение специалиста ...с от < дата >, согласно которого ... произвел оплату ИП ФИО9 на сумму 472 977, 60 рублей, сумму ущерба причиненного ... составляет 472977,60 рублей (том 10 л.д. 38-65).

Потерпевшая Потерпевший №8 суду пояснила, что 21.03.2016г. в магазине который расположен по адресу: .... ею был заключен договор с ИП «ФИО9» на покупку неполных покрытий, ей в счет оплаты были через терминал внесены денежные средства в размере 57 000 рублей и 4000 рублей, товар должен был быть поставлен < дата >, но этого не произошло, не товара не денег не было. Ущерб ей был причинен в размере 61 000 рублей, который для нее является значительным. В настоящее время после поступления уголовного дела в суд и его рассмотрения ФИО9 возместил ей сумму причиненного ущерба в размере 61 000 рублей.

Заявлением от 22.08.2016г., согласно которого Потерпевший №8 просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО9 который похитил денежные средства в размере 61 000 рублей (Том ... л.д.112).

Договором купли-продажи ... от 21.03.2016г., заключенным между ИП ФИО9 и ... на покупку напольных покрытий на сумму 88316,02 рубля со сроком поставки не позднее 29.04.2016г. и товарным чеком к нему (том 8 л.д. 219-222).

Чеком банка «Сбербанк» от < дата >г об оплате ... денежных средств по договору ... в размере 57 000 рублей (том 8 л.д. 218).

Чеком банка «Сбербанк» от < дата >г. об оплате ... денежных средств по договору ... в размере 4 000 рублей (том 8 л.д. 218).

Заключением специалиста ... с от 14.07.2017г., согласно которого между Потерпевший №8 и ФИО9 заключен договор купли продажи товара по выставочным образцам ... от < дата > согласно которого стоимость товара составила 88 316,02 рубля. Каримова произвела оплату ИП ФИО9 на общую сумму 61 000 рублей. ... причинен материальный ущерб на сумму 61 000 рублей (том ... л.д. 38-65).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №17 оглашенными с согласия сторон из которых следует, что < дата > между ней и ИП «ФИО9» был составлен договор купли-продажи товара ... от < дата > По указанному договору ... внесен аванс в общей сумме 65 000 рублей. Денежные средства были переданы наличными Свидетель №2, который был сотрудником ИП «ФИО9». Срок поставки согласно условиям договора был указан не позднее < дата >. Поставка не была осуществлена. В связи с тем, что ламинат ей нужен был позднее, она обратилась к ФИО9 в начале августа 2016 года по адресу, указанному в договоре: .... Придя туда, ФИО9 сообщил, что произошла ошибка, в связи с чем товар поставит чуть позднее. Позже, она ему неоднократно звонила на абонентский номер – 8 919 605 0246, по телефонному звонку, сотрудник магазина обещал ей осуществить поставку ламината. < дата > она снова приехала по адресу: ..., тогда ей ФИО9 обещал поставку товара < дата >. Но, тем не менее, в указанную дату ФИО9 также не поставил ламинат, тем самым продолжал не выполнять условия договора. Когда она позвонила ему, чтобы уточнить, по какой причине он все тянет поставку товара, абонентские номера ФИО9 были не доступны. После этого ... решила поехать к нему в основной офис на ..., но магазин на тот момент был закрыт. Приехав в офис, который располагается на ... по адресу: ..., также обнаружила, что магазин ФИО9 закрыт, висело объявление о том, что магазин закрыт по техническим причинам. Охранник, который стоял у входа пояснил, что магазин не работает уже в течение двух дней. Далее она нашла абонентский номер ФИО15 - 8 917 4061777, который был компаньоном ФИО9, и позвонила ему, чтобы уточнить, в чем дело. ФИО15 ничего не пояснил, обещал разобраться с поставкой товара, после чего отключил сотовый телефон. С этого времени она не может дозвониться до ФИО9, ФИО15 также недоступен. До настоящего времени ей ИП «ФИО9» товар не поставил, денежные средства не вернул. В результате противоправных действий ИП «ФИО9» ей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 65 000 рублей (том ... л.д.1-3).

Заявлением Потерпевший №17 в котором она просит провести проверку в отношении руководителя и сотрудников ИП «ФИО9» магазин «...», расположенного на ... по адресу: ..., которые заключили с ней договор купли-продажи, после чего она оплатила денежные средства в размере 65 000 рублей, однако товар не доставлен, денежные средства не возвращены (том ... л.д.189).

Договором купли-продажи ... от 14.05.2016г., заключенный между ИП ФИО9 и Потерпевший №17 напольных покрытий на сумму 93497,09 рублей с указанием срока поставки не позднее < дата > (3 л.д. 214-216).

Товарным чеком ... от 14.05.2016г. согласно которого указано наименование товара и его стоимость в размере 93497,09т рублей (том 3 л.д. 213)

Квитанцией ... от 14.05.2016г. из которой следует, что Потерпевший №17 произведена оплата ИП «ФИО9» по товарному чеку ... в размере 65000 рублей, оплату принял ФИО67 (том 3 л.д. 212).

Заключением специалиста ... с от 14.07.2017г., согласно которого между ... и ИП ФИО9 заключен договор купли продажи товара по выставочным образцам ...от < дата >, согласно которого стоимость товара составила 93 497,09 рубля. Лебедева произвела оплату ИП ФИО9 на общую сумму 65 000 рублей. ... причинен материальный ущерб на сумму 65 000 рублей (том ... л.д. 38-65).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №4 пояснившего суду что в мае 2016 года он в магазине на ... заключил договор купли-продажи товара общей стоимостью 24 000 рублей, и внес аванс в размере 20 000 рублей, денежные средства отдал лично ФИО9. товар должны были поставить в течение 2 недель, однако ему поставили товар лишь на 1500 рублей, на оставшуюся сумму 18500 рублей поставлен не был, данная сумма для него является значительной.

Заявлением согласно которого Потерпевший №4 просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО9 который похитил денежные средства в размере 518 500 рублей.

(Том ... л.д.59).

Договором купли-продажи ... от 19.05.2016г., заключенным между ФИО9 и Потерпевший №4 на товар общей суммой 24 000 рублей (том 8 л.д. 147-149).

Товарным чеком ... от < дата >г. в котором содержится наименование товара к договору и его полная стоимость(том 8 л.д. 146).

Квитанцией ... от < дата > согласно которой ИП ФИО9 принял от Потерпевший №4 – оплату по товарному чеку ... денежных средств в размере 20 000 рублей, (том 8 л.д. 145).

Заключением специалиста ... с от 14.07.2017г., согласно которого между Потерпевший №4 и ИП ФИО9 заключен договор купли продажи товара по выставочным образцам ... от < дата >г., согласно которого стоимость товара составила 24000 рубля. Потерпевший №4 произвел оплату ИП ФИО9 на общую сумму 20 000 рублей. Потерпевший №4 причинен материальный ущерб на сумму 18500 рублей (том ... л.д. 38-65).

Показаниями представителя потерпевшей ФИО7- ФИО21 пояснившей суду, что со слов ФИО7 ей известно, что < дата > в магазине по адресу: ... ФИО7 был заключен договор с ФИО9, заключили договор купли-продажи, общая стоимость заказанного у ИП ФИО9 товара составляла 1 651 371, 84 руб. ФИО7 через банк оплатила вышеуказанную сумму 01.06.2016г. Товар, согласно заключенного договора, должен был прийти не позднее 20.07.2016г. однако до настоящего времени товар не поставлен, денежные средства не возвращены.

    Заявлением ФИО7 от 26.08.2016г., согласно которого заявитель просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО9 который похитил денежные средства в размере 1 651 371,84 рублей (том ... л.д.141).

Договором купли-продажи ... от < дата >, заключенным между ФИО9 и ФИО7 на товар общей суммой 1 651 371,84 рублей, указан расчетный счет ..., открытый в филиале ... ВТБ 24 (ЗАО). (том 8 л.д. 103-105).

Товарным чеком ... от < дата >г. к договору в котором указано наименование товара и его полная стоимость 1 651 371,84 рублей (том 8 л.д. 102).

Платежным поручением ... от 01.06.2016г. согласно которого ФИО7 на указанный в договоре счет ИП ФИО9 в счет оплаты товара перечислены денежные средства в размере 1651371, 84 рубля(том 9 л.д. 192).    

Заключением специалиста ... с от 14.07. 2017г., согласно которому между ИП ФИО9 и ФИО7 заключен договор купли –продажи товара ... от < дата > стоимость товара по договору 1651 371,84 рубля. Согласно выписки движения денежных средств по лицевому счету ПИ ФИО9 ... ... 24 на указанный счет поступили денежные средства в размере 1651 371,84 рублей (том ... л.д.38-65).

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №3 данных суду, согласно которых < дата > в магазине по адресу: ... между ней и ИП «ФИО9» был составлен договор купли-продажи ..., согласно условиям договора ей должны были доставить товар паркетную доску на сумму 104 000 рублей не позднее 16.06.2016г., при заключении договора она внесла 70 000 рублей наличными денежными средствами, когда подошло время доставки она позвонила в офис ИП «ФИО9» и ей сообщили что товар имеется и необходимо довести оставшуюся сумму, она попросила их немного подержать товар, после этого 13.08.2016г. она внесла там же в магазине оставшуюся сумму 34 000 рублей и денежные средства за плинтус в размере 11 250 рублей, двумя платежами через платежный терминал, который находился у них в офисе, оплаты были произведены суммами 42 000 рублей и 3 250 рублей. Однако до настоящего времени товар ей не поставлен, денежные средства ей не возвращены. Действиями ФИО9 ей причинен ущерб в размере 115 250 рубле, который для нее является значительным.

Заявлением согласно которого Потерпевший №3 просит привлечь к установленной законом ответственности ФИО9 который похитил денежные средства в размере 18 500 рублей (том ... л.д.72).

Договором купли-продажи ... от < дата >, заключенным в городе Уфа между ФИО9 и Потерпевший №3     , согласно которого Потерпевший №3 приобретает у ИП ФИО9 товар –напольные покрытия на сумму 104 002,16 рублей со сроком поставки не позднее < дата > (том 9 л.д. 175-177).

Товарным чеком ... от < дата > к указанному договору в котором содержится наименования товара и его стоимость 104 002,16 рублей (том 9 л.д. 174).

Квитанцией ... согласно которой ИП ФИО9 от Потерпевший №3 приняты денежные средства в счет оплаты товара по товарному чеку ... в размере 34 002,16 рублей (том 9 л.д. 173).

Квитанцией ... от < дата > согласно которой ИП ФИО9 от Потерпевший №3 приняты денежные средства в счет оплаты товара по товарному чеку ... в размере 70 000 рублей (том 9 л.д. 173).

Товарным чеком 592 от < дата >г. с указанием наименования товара и его стоимости в размере 11 250 рублей (том 9 л.д. 179).

Квитанцией ... от < дата >г. согласно которой ИП ФИО9 от Потерпевший №3 приняты денежные средства в счет оплаты товара по товарному чеку ... в размере 11 250 рублей (том 9 л.д. 178).

Чеками банка «Сбербанк» от < дата > из которых следует что Потерпевший №3 произведена оплата на сумму 3 250 рублей и на сумму 42 000 рублей (том 9 л.д. 178).

    Заключение специалиста ... с от 14.07. 2017г., согласно которому между ИП ФИО9 и ... заключен договор купли продажи товара ... от 11.06.2016г. стоимость товара составила 104 002, 16 рублей. Потерпевший №3 произвела оплату ИП ФИО9 на сумму 115 250 рублей (том ... л.д. 38-65).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №9 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что 21.06.2016г., находясь в магазине «...» по адресу: ..., между ним и ИП «ФИО9» был заключен договор купли-продажи товара по выставочным образцам ... от < дата >. Полная сумма в размере 74 219, 82 руб., согласно условиям заключенного договора была им оплачена через терминал банка «...», поставку товара должны были осуществить не позднее < дата >. В указанный срок товар, заказанный мною у ИП ФИО9, не пришел. Причины ему никто не объяснял, при звонке в офис, сотрудники ИП «ФИО9» обещали, что товар придет. Но до сегодняшнего дня товар не поставлен денежные средства не возвращены. В середине августа 2016 года он разговаривал по телефону с ФИО9, тогда он сообщил, что товар будет поставлен < дата >. По приезду офис был закрыт, имелась выписка о том, что магазин ...» закрыт и по вопросу о расторжении договоров необходимо было обращаться по номеру телефона ФИО9 При звонке на его номер телефона, трубку брала неизвестная ему женщина и сообщила, что она с ФИО9 не проживает, местонахождение его в район ..., более ничего не пояснила. После этого он решил выехать в офис ... по адресу: .... По приезду туда он обнаружил, что офис закрыт. Документы о взаимоотношениях с ИП ФИО9 могу предоставить. На сегодняшний день ИП ФИО9 товар ему не поставил, денежные средства не вернул, то есть мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 74 219 82 руб., что является для него значительным размером. Ранее в гражданском порядке я обращался в суд, положительных результатов по возмещению не имеется (том ... л.д. 215-216).

Заявлением Потерпевший №9 от 25.08.2016г., согласно которого заявитель просит разобраться по факту неисполнения обязательств ИП «ФИО9» магазин «...», расположенного на ... по адресу: .... Которые заключили с ней договор купли-продажи, после чего он оплатил денежные средства в размере 74 219, 82 рублей, однако товар не доставлен, денежные средства не возвращены (том ... л.д.219).

Договором купли-продажи ... от < дата > заключенный, между ИП ФИО9 и Потерпевший №9 на покупку напольных покрытий котором указана стоимость товара 74219,82 рубля и установлен срок поставки нее позднее < дата >, договор со стороны ИП ФИО9 подписан продавцом ФИО35 (том 3 л.д. 237-239).

Товарным чеком ... от < дата >, в котором указано наименование товара приобретаемого по договору и его стоимость (том 3 л.д. 236-239).

Чеком банка «Сбербанк», согласно которого ... < дата > через терминал расположенный на ... произвел оплату за приобретаемое напольное покрытие в размере 74219,82 рублей (том 3 л.д. 221, 238).

Заключение специалиста ... с от 14.07. 2017г., согласно которому между ИП ФИО9 и ... заключен договор купли продажи товара ... от < дата >, стоимость товара составила 74219,82 рубля. ... произвела оплату ИП ФИО9 на сумму 74219,82 рубля (том ... л.д. 38-65).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2 пояснившего суду, что в конце июня 2016 он в магазине «...», по ... заключил договор купли-продажи паркета и пробкового покрытия, договор заключил с ФИО9 и внес предоплату в размере 100 000 рублей, оплату произвел через терминал двумя суммами 90 000 рублей и 10 000 рублей. В июле 2016г. он в том же магазине после того как ФИО9 сообщил что товар «пришел» внес остаток суммы в размере 52 389, 20 рублей но товар в установленный срок поставлен не был, он созванивался с ФИО9 и требовал от него произвести поставку товара либо вернуть деньги, в результате ему частично был поставлен товар. ФИО9 не поставил ему товар на сумму 57456 рублей, данная сумма для него является значительной. Денежные средства в размере 57 456 руб. до настоящего времени не возвращены.

Заявлением согласно которого Потерпевший №2 просит привлечь к установленной законом ответственности ИП «ФИО9» который похитил денежные средства в размере 57 456 рублей (том ... л.д.45).

Договором купли-продажи ... от 29.06.2016г. заключенным между ФИО9 и Потерпевший №2 согласно которого ФИО68 приобретает у ИП ФИО9 товар на сумму 152389,20 рублей со сроком поставки не позднее < дата > (том 9 л.д. 98-100).

Товарным чеком ... от 29.06.2016г. к вышеуказанному договору в котором указано наименование товара и полная его стоимость 152389,20 рублей (том 9 л.д. 97).

Чеками банка «...» на сумму 10 000 рублей, 90 000 рублей, 52 389,20 рублей подтверждающими, что ФИО68 произвол ИП ФИО9 оплату товара 152 389, 20 рублей (том 9 л.д. 96).

    Заключением специалиста ... сп от < дата >, согласно которому между ИП ФИО9 и Потерпевший №2 заключено договор купли продажи ... от 29.06.2016г. согласно которого стоимость товара составила 152 389, 20 рублей. ... произвел оплату ИП ФИО9 на сумму 152 389, 20 рублей (том ... л.д. 217-248).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №10 пояснившего суду, что в июле 2016г. в магазине по адресу: ..., он заключил договор купли-продажи ламината с ИП ФИО9 на 60 000 рублей и внес аванс в размере 30 000 рублей, с ФИО9 он договорился, что поставка товара будет производиться по звонку, когда они с супругой стали звонить им ни кто не отвечал, тогда они направились в магазин на ..., там весело объявление, что магазин не работает по техническим причинам. Товар им поставлен и не был денежные средства также возвращены не были в связи с чем он обратился в полицию. В настоящее время ФИО9 в ходе судебного рассмотрения возмести ему материальный ущерб в размере 30000 рублей, однако это не возмещение тех затрат которые он испытал, просить назначить ФИО9 строгое наказание.

Заявлением от 06.09.2016г., согласно которого Потерпевший №10 просит привлечь к установленной законом ответственности ИП «ФИО9» который похитил денежные средства в размере 30 000 рублей (том ... л.д.68).

Договором купли-продажи ... от 07.07.2016г., заключенным между ФИО9 и Потерпевший №10 согласно которого ... приобретает напольные покрытия на сумму 57 207 рублей, срок поставки указан «по звонку» (том 8 л.д. 199-201).

Товарным чеком ... от < дата >, в котором указано наименование товара, и чеком банка «.... и стоимость товара (том 8 л.д. 198).

Квитанцией от 07.07.2016г. согласно которой ... произвел оплату товара на сумму 30000 рублей(том 8 л.д. 197).

Заключением специалиста ... с от < дата >г., согласно которому между ИП ФИО9 и ... заключен договор купли продажи ... от < дата >, согласно которого стоимость товара составила 57 207,00 рублей. ... произвел оплату ИП ФИО9 на сумму 30000,00 рублей (том ... л.д. 38-65).

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №11 пояснившей суду, что < дата > супругом зашли в магазин «...» по ... так как им необходимо было приобрести паркет, в магазине их встретил ФИО9 который представился директором, он ввел их в заблуждение и они заключили договор на покупку паркета, в счет оплаты товара были внесены в тот же день 344 796 рублей и через несколько дней 6000 рублей за связующий порожек, когда заключали договор ФИО9 о том, что у него имеются проблемы не сообщал. Срок поставки по договору был < дата >, но они его отложили до 01.09.2016г., когда подошло оговоренное время она стала звонить на телефон ФИО9 но он был недоступен, затем поехала в магазин, там висело объявление с предложением по всем претензиям писать на электронную почту. Товар им поставлен не был денежные средства не возвращены, причиненный ущерб для нее является значительным.

Свидетель Свидетель №20 суду пояснил, что является супругом Потерпевший №11 и дал суду схожие показания с показаниями потерпевшей Потерпевший №11

Заявлением в котором Потерпевший №11, просит привлечь к установленной законом ответственности ИП «ФИО9» который похитил принадлежащие ей денежные средства (том ... л.д.224).

Договором купли-продажи ... от < дата > заключенным между ИП ФИО9 и Потерпевший №11 согласно которого Потерпевший №11 покупает напольные покрытия на общую сумму 344 796 рублей, со сроком поставки 08.08. 2016год (том 9 л.д. 76-78).

Дополнительным соглашением ... от 09.08.2016г. заключенным между ИП ФИО9 и Потерпевший №11 о продлении срока действия договора до < дата > (том 9 л.д. 81).

Товарным чеком ... от 08.07.2016г. к вышеуказанному договору в котором указано наименование товара и его общая стоимость 344 796,00 рублей (том 9 л.д. 80).

Квитанцией ... от 08.07.2016г. согласно которого ИП ФИО9 принято от Потерпевший №11 в счет оплаты товара денежные средства в размере 344 796 рублей (том 9, л.д. 82)    

Товарным чеком ... от 06.07.2016г. в котором указано наименование товара –связующий порожек и его стоимость 6000 рублей (том 9 л.д.79).

Чеком от 06.07.2016г. согласно которого ... произведена оплата в размере 6000 рублей (том 9 л.д. 82).

Заключением специалиста ... с от < дата >г., согласно которому между ИП ФИО9 и ... заключен договор купли продажи ... от 08.07.2016г. согласно которого стоимость товара составила 344 796 рублей, и дополнительное соглашение ... к договору. ... произвела оплату ИП ФИО9 на сумму 350796,00 рублей (том ... л.д. 38-65).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №12 от < дата >, оглашенными в судебном заседании из которых следует, что он обратился в организацию «... ИП ФИО9 (ИНН 027608018617), которая находится по адресу: ... магазин «...» с целью заказа настенной пробки. В итоге < дата > между ним и менеджером указанной организации ФИО13 ... был заключен договор купли-продажи товара по выставочным ценам .... При этом ... по условиям договора была оплачена 100% предоплата в общей сумме 5 148 рублей. Товар должен был прийти в течение двух недель. Через две недели он вновь пришел к ним по вышеуказанному адресу. Там был уже другой менеджер, который представился именем ФИО15 и сказал, что по независящим от него обстоятельствам произошла задержка товара. Через пару дней ... вновь пришел в эту организацию, там был вновь менеджер – мужчина по имени «ФИО15». На его вопрос о том, пришел ли товар, ответили, что сделка сорвалась и что предоставить товар они в настоящий момент не могут. Он сказал, чтобы они, в таком случае, вернули ему денежные средства, которые ... заплатил в качестве предоплаты. После чего мужчина по имени «ФИО15» предложил ему написать заявление по поводу возврата денежных средств в связи с тем, что товар не поставили. В итоге он написал такое заявление на имя ФИО9 Через некоторое время ему удалось дозвониться по телефонному номеру, который был указан в договоре. ... ответил мужчина, который сказал, чтобы он пришел завтра и что они ему вернут его денежные средства. < дата >6 года ... пришел по вышеуказанному адресу, однако, помещение, которое эта организация арендовала, была закрытой. ... решил спросить у охранников на счет этой организации, на что ему ответили, что они уже не работают. Для сведения сообщает, что он связывался с представителями этой организации по телефону 8 919 605 02 46. Юридический адрес организации: ...35. Фактический адрес: .... Мошенническими действиями неизвестных ему лиц ... причинен значительный ущерб на общую сумму 5 148 рублей(том ... л.д.13-15).

Заявлением Потерпевший №12 в котором он просит разобраться по факту предполагаемых мошеннических действий со стороны сотрудников магазина «...», расположенного по адресу: ..., с которыми он заключил договор купли-продажи ... от 12.07.2016г., внес сумму аванса в размере 5 148 руб., однако товар не доставлен, денежные средства не возращены (том ... л.д.239-240).

Договором купли-продажи ... от < дата > заключенным между ФИО9 и .... на товар общей суммой – 5 148 рублей и приложением к договору -товарным чеком ... (том 1 л.д. 244-245).

Заключением специалиста ...с от < дата >, согласно которого между ИП ФИО9 (продавец) и ... (покупатель) заключен договор купли продажи товара по выставочным образцам ... от 12.07.2016г., стоимость товара по договору составила 5148,0 рублей. Приложением ... к договору составлен товарный чек ... от 12.07.2016г. на сумму 5 148,0 рублей на приобретение пробки настенной 2 уп. (том 4 л.д. 24-29).

Заключением специалиста ...с от < дата >, согласно которого ... произвел ИП ФИО9 оплату товара на сумму 5148,00 рублей (том 10 л.д. 38-65).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1 пояснившего суду, что летом 2016 года в торгово-выставочном центре ... по адресу: ..., он в магазине «...» заключил договор купли-продажи товара-напольных покрытий, за товар он внес предоплату в размере 20 702,80 рублей, потом ему позвонил ФИО9 и сообщил что товар пришел и необходимо довести всю сумму, что он и сделал внеся 50000 рублей, однако до настоящего времени товар ему ФИО9 так и не поставлен, денежные средств ему не возвращены. Ущерб в размере 70 702 руб. 80 копеек, для него является значительным.

Заявлением согласно которого Потерпевший №1 просит привлечь к установленной законом ответственности ИП «ФИО9» который похитил денежные средства в размере 70 702 рублей (том ... л.д.32).

Договором купли-продажи ... от < дата > заключенным между ФИО9 и Потерпевший №1 на товар общей суммой 70 702,80 рублей с указанием расчетного счета ИП ФИО9 в филиале ... ВТБ 24 (том 9 л.д. 39-41).

Товарным чеком ... от 23.07.2016г. в котором указано наименование товара и его полная стоимость70 702,80 рублей (том 9 л.д. 38).

Чеками банка «...» в размере 20 702, 80 рублей от 01.08.2016г. и в размере 50 000 рублей от 23.07.2016г. из которых следует, что Потерпевший №1 произвел оплату товара купленного у ФИО9 на сумму 70 702 руб. 80 копеек (том 9 л.д. 37).

Заключением специалиста ...с от < дата >, согласно которого между ИП ФИО9 (продавец) и Потерпевший №1 (покупатель) заключен договор купли продажи товара по выставочным образцам 186 от 23.07.2016г., стоимость товара по договору составила 70 702,80 рублей. Приложением ... к договору составлен товарный чек ... от 23.07.2016г. на сумму 70 702,80 рублей. Потерпевший №1 произвел оплату товара на сумму 70 702,80 рублей (том 10 л.д. 38-65).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №6 пояснившей суду, что в июле 2016 года она с мужем пришла в офис к ИП ФИО9 в магазин «...», по адресу: ... и заключила договор на покупку ламината. Когда сроки поставки подошли она позвонила в салон, ей сообщили что внестоящее время приобретенный ими товар идет из ... и нужно произвести его оплату, поэтому она < дата > через банк на счет ИП ФИО9 произвела оплату в размере 51 946, 25 рублей, а когда поехали за ламинатом выяснилось что он не поступил. Причинённый ФИО9 ущерб для нее является значительным, данный ущерб 29.11.2017г. ФИО9 возмести ей.

Показаниями свидетеля ФИО36 из которых следует, что им давались схожие показания с оглашенными показаниями потерпевшей ... (том ... л.д.69-71).

Заявлением согласно которого Потерпевший №6 просит привлечь к установленной законом ответственности ИП «ФИО9» который похитил денежные средства в размере 51 946, 25 рублей (том ... л.д.167).

Договором купли-продажи ... от 12.07.2016г., заключенным между ФИО9 и ...» на товар общей суммой – 51 946,25 рублей в котором указан расчетный счет ИП ФИО9 в филиале ... ..., от имени ООО «...» договор подписан ... (том 7 л.д. 173-174).

Товарным чеком ... от 12.07.2016г. в котором указано наименование товара и его полная стоимость 51 946,25 рублей(том 7 л.д. 173).

Платежным поручением ... от 25.07.2016г. согласно которого ... «... произвела оплату товара на сумму 51 946,25 рублей по счету ... от 12.07.2016г. на счет ИП ФИО9 указанный в договоре (том 7 л.д. 172).

Приказом ... от 09.01.014г. согласно которого Потерпевший №6 приступила к исполнению обязанностей директора ... «...» (том 7 л.д. 175).

Заключением специалиста ...с от < дата >, согласно которого между ИП ФИО9 (продавец) и ООО «...» (покупатель) заключен договор купли продажи товара по выставочным образцам 42 от 12.07.2016г., стоимость товара по договору составила 51 946,25 рублей. ООО «...» произвело оплату ИП ФИО9 на сумму 51 946,25 рублей (том 10 л.д. 38-65).

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №13 оглашенными в судебном заседании согласно которых в магазине по ... заключил договор купли-продажи ... от < дата > на сумму 63 015, 61 рублей, с датой поставки не позднее 31.08.2016г., после чего он оплатил 50 000 рублей наличными, < дата > он приехал в этот магазин оплатил еще 13 015, 61 рублей. < дата > напольные покрытия доставлены не были, магазин был закрыт. На мобильный телефон, указанный в договоре ФИО14 не отвечал. Таким образом действиями ФИО9 ему причинен значительный материальный ущерб (Том ... л.д.131-133).

Заявлением Потерпевший №13 согласно которого заявитель просит привлечь к установленной законом ответственности ИП «ФИО9» который похитил денежные средства в размере 63 015,61 рублей (том ... л.д.116).

Протоколом выемки от 16.06.2017г. согласно которого у Потерпевший №13 изъяты документы по договору купли-продажи ... от < дата > заключенным между ФИО37 и Потерпевший №13 (том 9 л.д. 140).

Изъятые документы осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам дела(том 9 л.д. 145-148).

Договором купли-продажи ... от < дата > заключенным между ФИО37 и Потерпевший №13 на товар общей суммой – 63015,61 рублей, в котором указан расчетный счет ИП ФИО9, открытый в филиале ... ВТБ 24 (том 9 л.д.120-121).

Товарным чеком ... от 25.07.2016г. к вышеуказанному договору в котором указано наименование товара и стоимость товара - 63015,61 рублей (том 9 л.д. 119).

Квитанцией ... от 26.07.2016г. из которой следует, что ИП ФИО9 от Потерпевший №13 приняты денежные средства в размере 13 015, 61 рублей в счет оплаты товара по товарному чеку ... (том 9 л.д. 118).

Квитанцией ... от 25.07.2016г. из которой следует, что ИП ФИО9 от Потерпевший №13 приняты денежные средства в размере 50 000 рублей в счет оплаты товара по товарному чеку ... (том 9 л.д. 118).

Заключением специалиста ...с от < дата >, согласно которого между ИП ФИО9 (продавец) и ... (покупатель) заключен договор купли продажи товара по выставочным образцам ... от 25.07.2016г.,стоимость товара по договору составила 63015,61 рублей. ... произвел оплату ИП ФИО9 на сумму 63015,61 рублей (том 10 л.д. 38-65).

Показаниями потерпевшей ФИО31 пояснившей суду, что < дата > она пришла в офис к ИП ФИО9 в магазин «...», по адресу: ... где приобрела ламинит и подложку, и внесла аванс в размере 50 000 рублей, оставшуюся сумму должна была оплатить после получения всего товара. Товар, по условиям договора, должен был дойти не позднее < дата >, однако, на сегодняшний день ФИО9 товар им не поставил, денежные средства не вернул, ущерб в размере 50000 рублей для нее является значительным.

Заявлением согласно которого ФИО31 просит привлечь к установленной законом ответственности ИП «ФИО9» который - похитил денежные средства в размере 50 000 рублей (том ... л.д.188).

Договором купли-продажи ... от < дата > заключенным между ФИО9 и ФИО31 на товар общей суммой – 103278 рублей со сроком поставки не позднее 08.08.2016г. в котором указан расчетный счет ИП открытый в филиале ... ... (том 7 л.д. 193-194).

Товарным чеком ... от 26.07.2016г. к указанному выше договору в котором указано наименование товара и его полная стоимость – 103278 рублей (том 7 л.д. 193).

Квитанцией ... от 26.07.2016г. согласно которому ИП ФИО9 принял от ... в счет оплаты по товарному чеку ... денежные средства в размере 50000 рублей (том 7 л.д. 192).

Заключением специалиста ...с от < дата >, согласно которого между ИП ФИО9 (продавец) и ...покупатель) заключен договор купли продажи товара по выставочным образцам ... от 26.07.2016г.,стоимость товара по договору составила 103278 рублей. ... произвела оплату ИП ФИО9 на сумму 50000,00 рублей (том 10 л.д. 38-65).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №7 оглашенными в судебном заседание из которых следует, что < дата > она с ИП «ФИО9» в магазине по ... заключила договор купли-продажи ... от < дата >. ФИО9 договор подписывал сам. По условиям данного договора она внесла аванс, 30 000 через онлайн-банк «...». Согласно условиям договора товар должен был быть доставлен не позднее < дата >. Денежные средства она отправила на номер карты, который был указан самим ФИО9 - .... Примерно в конце августа 2016 года, в числах 20-х она начала звонить в офис ФИО9, чтобы поинтересоваться, поступил ли товар, который она заказывала. Телефон был не доступен, после чего она решила поехать в офис к ФИО9 и разобраться в ситуации. По приезду офис был закрыт, имелась выписка о том, что магазин «... закрыт и по вопросу о расторжении договоров необходимо было обращаться по электронному адресу. О том, что у него имелся офис на ... по адресу: ..., она узнала позже, и как выяснилось, к тому времени он также был закрыт. Товар до сегодняшнего дня она не получила, денежные средства, оплаченные мной ФИО9, не возвращены. Причиненный для нее материальный ущерб в размере 30 000 рублей, значительный, так как она не работает на сегодняшний день, у них большая семья, которую нужно содержать (том ... л.д.191-193).

Заявлением согласно которого ... просит привлечь к установленной законом ответственности ИП «ФИО9» который похитил денежные средства в размере 30 000 рублей (том ... л.д.123).

Договором купли-продажи ... от 26.07.2016г. заключенным между ФИО9 и Потерпевший №7 согласно которого Лесовая приобретает товар – напольные покрытия на общую сумму 46 793,50 рублей (том 9 л.д. 200-202).

Товарным чеком ... от < дата > к вышеуказанному договору в котором указано наименование товара и его общая стоимость 46 793, 50 рублей (том 9 л.д. 199).

Чеком ...» перевода денежных средств с карты на карту согласно которого 27.07.2016г. на карту ФИО9 переведены средства в размере 30000 рублей (том 9 л.д. 198).

Заключением специалиста ...с от < дата >, согласно которого между ИП ФИО9 (продавец) и ... (покупатель) заключен договор купли продажи товара по выставочным образцам ... от 26.07.2016г. стоимость товара по договору составила 46 793, 50 рублей. ... произвела оплату ИП ФИО9 на сумму 30000,00 рублей (том 10 л.д. 38-65).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №14 оглашенными в судебном заседании из которых следует, что < дата > они пришли с мужем ФИО38 в офис ИП «ФИО9» для оформления договора купли-продажи по выставочным образцам. Их также встретил молодой человек по имени «ФИО12», они составили договор купли-продажи по ...от < дата >. Договор был составлен от имени ФИО9 Товар, который был необходим, обошелся на общую сумму 42 813, 00 рублей, но они в этот день внесли только аванс размером 29 000 рублей наличными, которые передали Свидетель №1 в руки. Напольное покрытие должны были поставить не позднее < дата >. При поставке товара должны были отдать остаток от общей суммы. После того, как отдали денежные средства, Свидетель №1 выписал квитанцию на сумму 29 000 рублей и они ушли. < дата > им не был поставлен товар, после чего они начали звонить Свидетель №1 на указанные в договоре номера, но положительного ответа не было. Свидетель №1 позже ответи, что товар будет позже в связи с тем, что у них задержка. Обещал, что поставят в ближайшее время. 17.08.2016г., в среду, им позвонил Свидетель №1 и сказал, что товар имеется в наличии и что в пятницу будет товар у них. Как выяснилось позже, в четверг офис ФИО9 был закрыт. На ... был филиал, а основной офис располагался на ... ФИО9 они лично не видели, общались только с Свидетель №1 В итоге они звонили на все имеющиеся номера, но никто не отвечал. Свидетель №1 на связь больше не выходил. Ее супруг сходил в офис, спрашивал у охранника на ..., но тот не знал по какой причине закрылся офис ИП «ФИО9». Через некоторое время они нашли страницу в социальной сети, зарегистрированного как «Свидетель №1», с которым связались письменно. Это был тот молодой человек, который работал в офисе на ... в ИП «ФИО9». Они у него попросили объяснения всей ситуации, на что он ничего не ответил и он их с того момента заблокировал. Тогда они уже окончательно поняли, что их обманули, в результате были похищены денежные средства в размере 29 000 рублей, что является для них значительным размером, так как ее заработная плата составляет примерно 25 000 рублей, кроме этого имеются личные долги, связанные с ремонтом в квартире. После всего этого они обратились в отдел полиции с заявлением. Также < дата > обратились в суд гражданском порядке, окончательного решения на сегодняшний день не имеется, ведутся процессы (том ... л.д.47-49).

Заявлением Потерпевший №14 в котором она просит провести проверку в отношении руководителя и сотрудников ИП «ФИО9» магазин «...», расположенного на ... по адресу: ..., которые заключили с ней договор купли-продажи, после чего она оплатила аванс в размере 29 000 рублей, однако товар не доставлен, денежные средства не возвращены (Том ... л.д.21)

Договором купли-продажи ... от 01.08.2016г., заключенным между продавцом индивидуальным предпринимателем ФИО9 и покупателем Потерпевший №14 на покупку напольных покрытий, стоимость товара 42 813 рублей со сроком поставки не позднее 12.08.2016г.(том 2 л.д. 53-55).

Товарным чеком ... от 01.08.2016г. к вышеуказанному договору на приобретаемые ... напольный покрытия с указанием наименования товара и его стоимости – 42 813, 00 рублей (том 2 л.д. 52).

Квитанцией ... от 01.08.2016г., согласно которой, от Потерпевший №14 ИП. «ФИО9» принята оплата по товарному чеку ... к договору ... от 01.08.2016г. в сумме 29 000 рублей, (том 2 л.д. 51).

Заключение специалиста ...с от < дата >, согласно которого между ИП ФИО9 (продавец) и Потерпевший №14 (покупатель) заключен договор купли продажи товара по выставочным образцам ... от 01.08.2016г., стоимость товара по договору составила 42813,0 рублей. Приложением ... к договору составлен товарный чек ...от 01.8.2016г. на сумму 42813,0 рублей. ... произвела оплату ИП ФИО9 на сумму 29 000 рублей. (том 4 л.д. 24-29).

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №18 пояснявшего суду, что в начале августа 2016 года он в магазине на ... приобрел у ФИО9 паркет, о чем был составлен договор, который подписал лично ФИО9, общая стоимость товара составляла 340 000 рублей. Оплату товара он произвел, частично внеся аванс в размере 170 000 рублей, которые он передал ФИО9, который выписал квитанцию о получении денег. Срок поставки товара был три недели, однако товар до настоящего времени ему не поставлен, денежные средства не возвращены.

Заявлением согласно которого Потерпевший №18 просит привлечь к установленной законом ответственности ИП «ФИО9» который похитил денежные средства в размере 170 000 рублей (том ... л.д.184).

Договор купли-продажи ... от 02.08.2016г., заключенным между ФИО9 и Потерпевший №18 на товар общей суммой 332 087, 70 рублей (том 8 л.д. 169-171).

Товарным чеком ... от < дата > в котором указано наименование товара по договору и его полная стоимость 332 087, 70 рублей (том 8 л.д. 168)

Квитанцией ... от 02.08.2016г. согласно которой «ИП ФИО9» принял от Потерпевший №18 - оплату по товарному чеку ... денежные средств в размере 170 000 рублей, (том 8 л.д. 167).

Заключением специалиста ...с от < дата >, согласно которого между ИП ФИО9 (продавец) и Потерпевший №18 (покупатель) заключен договор купли продажи товара по выставочным образцам 408 от < дата >, стоимость товара по договору составила 332 087, 70 рублей. Потерпевший №18 произвел оплату ИП ФИО9 на сумму 170 000,00 рублей (том 10 л.д. 38-65).

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №15 оглашенными с согласия сторон из которых следует, что < дата > в торговой точке на ... в здании ... с мужчиной по имени ФИО15, он составил договор купли-продажи товара-ламинат, срок поставки до < дата > после чего в счет оплаты он перечислил 50 000 рублей и ему выдали квитанцию, где указано, что от ИП «ФИО9» приняты денежные средства в размере 50 000 рублей по товарному чеку ... от < дата >. В квитанции расписался ФИО15 на строке «Свидетель №6». А терминал (кассовый), где он оплатил данные 50 000 рублей, стоял рядом с ним, на столе. ФИО15 предлагал оплатить аванс на большую сумму, так как данного товара не было в Уфе, и необходимо было заказывать в другом городе, в каком именно не уточнял. ФИО15 сказал, что позвонит ему, как придет товар. Также должны были позже сообщить, что необходимо будет доплатить сумму 38159,50 рублей, и они поставят товар согласно подписанного ими договора. В договоре расписался ФИО15, но на строке «ИП ФИО9». В указанную дату товар не был поставлен, он стал звонить им на городские номера, которые были указаны в визитке, но они не работают. Затем он ездил на ..., но на данном месте, шел ремонт, но при этом торговой точки «...». Ездил также по адресу: ..., где находится другой магазин, указанный в визитке, но он был закрыт. На двери висела вывеска: «Уважаемые клиенты салона «... По техническим причинам салон временно приостанавливает деятельность. По вопросам расторжения договоров и компенсаций просим Вам направить ваши претензии в письменном виде на электронную почту. Руководство салона приносит Вам свои извинения за сложившуюся ситуацию и причиненные неудобства». После этого он направил свою претензию на электронный адрес, но ответа не дождался. В письменном виде он направил по юридическому адресу: ......, также по адресам двух вышеуказанных магазинов претензии, на которые по сегодняшний день он не получил ответа. До < дата > он звонил им, но никаких положительных результатов от звонков нет, телефоны отключены. После этого обратился в отдел полиции с заявлением. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на общую сумму 50 000 рублей, который для него является значительным, в связи с тем, что заработная плата составляет 10 000 рублей в месяц, при этом у меня несовершеннолетний ребенок(том ...л.д.132-134).

Заявлением Потерпевший №15 в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности индивидуального предпринимателя ФИО9, который путем обмана завладел денежными средствами ФИО23 в размере 50 000 рублей (том ... л.д.106).

Договором купли продажи ... от < дата > заключенный между ИП ФИО9 и Потерпевший №15 на покупку напольных покрытий на сумму 88 159,50 рублей со сроком поставки до < дата > год(том 1 л.д. 113-114, 140-142).

Товарным чеком ... от 03.08.2016г. к договору, в котором указано наименование товара и его стоимость 483 105, 60 (том 1 л.д. 110, 139).

Чеком, квитанцией от 03.08.2016г. и отчетом по счету карты ... которыми подтверждается, что ... произвел оплату ИП ФИО9 в размере 50 000 рублей (том 1 л.д. 110-111, 143-144).

Заключение специалиста ...с от < дата >, согласно которого между ИП ФИО9 (продавец) и Потерпевший №15 (покупатель) заключен договор купли продажи товара по выставочным образцам ... от 03.08.2016г., стоимость товара по договору составила 88 159, 50 рублей. Приложением ... к договору составлен товарный чек ... от 03.08.2016г. на сумму 88159,50 рублей на приобретение ламината Дуб, 45 уп. ... произвел оплату ИП ФИО9 на сумму 50 000 рублей (том 4 л.д. 24-29).

Показания потерпевшего Потерпевший №16 оглашенными в судебном заседание из которых следует, что < дата > он также пришел в офис по вышеуказанному адресу, где заключил договор купли-продажи товара по выставочным образцам ... от < дата >. ФИО9 договор подписывал сам. По условиям данного договора он вносил аванс, то есть денежные средства в размере 40 000 рублей, а по приходу товара должен был оплатить полную сумму. Денежные средства в размере 40 000 рублей отдал наличными ФИО9, в вязи с чем последним была выписана квитанция о том, что он взял у ... вышеуказанную сумму, где он также расписался и поставил печать своей организации. Согласно условиям договора < дата > товар должен был быть доставлен по указанному в договоре адресу, что не было сделано. Примерно < дата > ... позвонил в офис ФИО9, чтобы поинтересоваться, поступил ли товар, который он заказывал. Телефон был не доступен, после чего он решил поехать в офис к ФИО9 и разобраться в ситуации. По приезду офис был закрыт, имелась выписка о том, что магазин «...» закрыт и по вопросу о расторжении договоров необходимо было обращаться по электронному адресу. После этого он решил выехать в офис на ... по адресу: ..., так как у ФИО9 там находился второй офис. По приезду туда он обнаружил, что офис на ... также закрыт. Документы о взаимоотношениях с ИП ФИО9 может предоставить. На сегодняшний день ИП ФИО9 товар ему не поставил, денежные средства не вернул, то есть мошенническим путем завладел денежными средствами в размере 40 000 руб., что является для него значительным размером (том ... л.д.117-119).

Заявлением Потерпевший №16, согласно которого он просит привлечь к установленной законом ответственности ИП «ФИО9» который похитил денежные средства (том ... л.д.224)

Договором купли-продажи ... от 10.08.2016г., заключенным между ФИО9 и Потерпевший №16 на товар общей суммой 147 179,00 рублей (том 8 л.д. 125-127).

Товарным чеком ... от < дата > к вышеуказанному договору, в котором указано наименование товара, и общая стоимость товара 147 179,00 рублей (том 8 л.д. 124).

Квитанцией ... от < дата > которой подтверждается что «ИП ФИО9» получена от Потерпевший №16 - оплата по товарному чеку ... в размере 40 000 рублей (том 8 л.д. 123).

Заключением специалиста ...с от < дата >, согласно которого между ИП ФИО9 (продавец) и Потерпевший №16 (покупатель) заключен договор купли продажи товара по выставочным образцам 452 от 10.08.2016г., стоимость товара по договору 147 179,00 рублей. ... произвел оплату ИП ФИО9 на сумму 40 000,00 рублей (том 10 л.д. 38-65).

Показаниями свидетеля Свидетель №2 пояснившего суду, что работал у ИП ФИО9 в качестве продавца – консультанта в магазине по ... и в ... где также была торговая точка, магазин занимался продажей различных напольных покрытий. Работая, он консультировал клиентов, заключал договора, получал от клиентов денежные средства которые в конце рабочего дня передавал ФИО9 Перед тем как заключить договор с покупателем он созванивался с ФИО9 и интересовался у последнего есть требуемый товар в наличии и когда он может быть поставлен. В последующем он узнал, что некоторым покупателям товар поставлен не был и денежные средства за товар им также возвращены небыли.

Показаниями свидетеля ФИО39 оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что с ФИО9 знаком примерно с 2007 года, ФИО14 был индивидуальным предпринимателем с конца 2012 года. В середине 2014 года предложил работу в качестве помощника, а именно в роле продавца-консультанта. Места на должность у него не было, и Свидетель №6 официально не работал у него, но при этом помогал по текущим вопросам. Предприятие занималось розничной торговлей напольных покрытий. Основной офис располагался по адресу: ..., назывался «...», также имелся офис на ... Бухгалтерия в основном располагалось в первом офисе, где он и сидел. Иногда Свидетель №6 помогал в офисе на ... иногда просил его поработать за своих сотрудников, которые по каким-либо причинам отпрашивались. Сотрудниками ФИО9: Свидетель №1, Свидетель №2. Работали ли они у ФИО9 официально, не знает, не уточнял. На ... в общем работал Свидетель №1, Свидетель №2, иногда сам ФИО9, а на ... в основном он совместно с ФИО9. Рекламировал ИП ФИО9 сам ФИО14, в организационные моменты не вникал, но иногда ФИО9 советовался с ним. Заработную плату получал от ФИО14 по нашей общей договоренности, претензий у него к ФИО9 никаких нет. Он работал примерно до августа 2016 года. В период его работы были финансовые проблемы. Начиная с августа 2015 до августа 2016 года были проблемы в связи с тем, что подорожал курс евро. А поставщики были в основном европейские. Какие точные поставщики были, не помнит, это нужно уточнить у ФИО9. С поставщики не общался, в основном с ними разговаривал ФИО9. Обращений граждан по поводу недоставки товара и по поводу возвращения денежных средств не было, были лишь моменты, когда клиенты были недовольны тем, что груз приходит в ненадлежащем виде. Такие мелкие вопросы. Но в начале 2016 года начались проблемы и ФИО9 пытался решить вопросы с помощью кредитования и так далее. Клиентов стало меньше. Организация свою деятельность продолжала с надеждой на то, что ИП ФИО9 выкрутиться. Но позже они поняли, что не получается выронить ситуацию, ИП ФИО9 приостановил деятельность. В его должностные обязанности, как продавца-консультанта входило: консультация клиентов, оформление договоров, заключение договоров, прием денежных средств от клиентов. Денежные средства, полученные от клиентов, после заключения договора с клиентом, ложил в сейф, отражал в документе «Exel», программы «1с» не было. ФИО9 мог приезжать каждый день или через день за денежными средствами, после сам же распоряжался финансами предприятия. Оплачивал аренду помещения, заработную плату, коммунальные услуги, заказ товара и так далее. А договора Свидетель №6 заключал согласно доверенности от имени ФИО9 Оплата товара клиентами происходила, как наличными денежными средствами, так и по терминалу. Терминал банка «Сбербанк» стоял в офисе. Расчетный счет ИП «ФИО9» был в банке «ВТБ». Все безналичные расчеты уходили на расчетный счет ИП «ФИО9».были ли еще какие-либо счета, ему неизвестно. Примерно с середины 2016 года, клиенты начали просить возврата денежных средств в связи с задержками товара, многие звонили и приходили. Он их связывал с ФИО9 В связи с возникшей ситуацией смысла работать дальше не было, ФИО14 тогда сказал, что будет приостанавливать свою деятельность и будет расплачиваться с клиентами. Сколько на сегодняшний день клиентов, которые не получили ни товара, ни денежных средств, не знает. Вся документация хранилась в офисе на ... ключи он передал ФИО9. Из документации были: договора и приложения к ним по клиентам, договора с поставщиками и иные документы. Куда их дел после закрытия офиса ФИО14 ему неизвестно (том ... л.д.219-222).

Показаниями свидетеля Свидетель №7 оглашенными в судебном заседании из которых следует, что она работает в ООО ...» на должности генерального директора с 2009 года. Их организация занимается продажей напольных покрытий и сопутствующих товаров. ИП «ФИО9» знает, ФИО9 напрямую работал с их организацией, находился в городе .... Их менеджер Свидетель №8 напрямую контактировала с ФИО9 по телефону, консультировала его по вопросам продажи напольных покрытий. ФИО9 в их организации закупался напольными покрытиями и сопутствующим товаром. Лично она его не видела, с ним общалась Свидетель №8. Более подробней по взаимоотношениям ...» и ИП «ФИО9» пояснит наш менеджер Свидетель №8 На сегодняшний день, никаких долговых обязательств между ...» и ИП «ФИО9» не имеется (том ... л.д.79-81).

Протоколом выемки от < дата > согласно которого ...» изъяты документы по взаимоотношениям с ИП «ФИО9»(том 4 л.д.91-94).

Показаниями свидетеля Свидетель №3 оглашенными в судебном заседании из которых следует, что он работает в должности менеджера ...» с 2012 года. < дата > с ИП «ФИО9» был заключен бессрочный договор поставки паркета. Согаласно данного договора ФИО9 осуществлял заявку на необходимую продукцию, после чего обговаривались сроки поставки. ФИО9 выставлялся счет на оплату, отгрузка товара со склада поставщика осуществлялась при условии полной оплаты товара, что подтверждается отгрузочной документацией ...». Оплата товара региональными дилерами производится только по безналичному расчету. Фабрика- производитель выставляет цены в евро и цена после осуществления заявки остается неизменной. В связи с тем, что курс евро постоянно меняется, итоговая цена оплаты может увеличиваться и списаться. Счет дилеру (ФИО9) выставляется сразу после получения его заявки. Заказ на завод изготовитель отправляется только после минимум 70 процентной оплаты заказчиком. При оплате сроки поставки обговариваются сразу. Длительных задержек не было. В случае возникновения вопросов по качеству товара и его комплектующих они незамедлительно производили замену и снимали данные вопросы. < дата > в ИП «ФИО9» был выставлен счет на оплату паркета в сумме 1 047 334,34 руб. Данный счет был оплачен двумя платежами от < дата > на сумму 470 000 рублей и от < дата > на сумму 630 334,34 руб. После чего, 12.05.2016г., товар был отправлен в .... По качеству данного товара претензий не поступало. < дата > по заявке ФИО9 был выставлен счет ... на сумму 205 881,83 руб. на оплату паркета марки «...». Данный счет был частично оплачен платежами от < дата > на сумму 145 300 руб. После чего товар был доставлен на склад в Москву, и может быть отправлен после 100 процентной оплаты(том ... л.д.52-56)

Показаниями свидетеля Свидетель №4 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что 2014-2016 годах у их организации «...» были взаимоотношения с ИП «ФИО9, ФИО9 был их оптовиком по товару. Они занимаются продажей напольных покрытий. Офис ИП «ФИО9» располагался по адресу: ..., 1 этаж ..., рядом с их отделом. Всех продавцов на этаже они знают. С < дата > ФИО9 начал делать у них заказы. С этого времени было очень много заказов, точное количество на данный момент сказать не может. Последний заказ ФИО9 сделал < дата >. Он связывался напрямую с их менеджером вгороде ... ФИО12 и делал заказ, оплачивал денежные средства перечислением на расчетный счет ...». Примерно в августе 2016 года начали к ним обращаться клиенты ИП «ФИО9», жаловались на то, что и товар не приходит, хотя они их оплатили. В это время офис ИП «ФИО9» не было, он не справился с оплатой аренды. И как им известно, ФИО9 продолжал продавать паркет и брать денежные средства с клиентов. При эом напольные покрытия до клиентов не доходили, денежные средства не возвращались. Такой вывод из того, что было очень много людей, которые жаловались на него. Всю документацию о взаимоотношениях с ФИО9 смогут предоставить в городе Самара. Имеются ли у него перед организацией долги, ей неизвестно (том ... л.д.78-82).

Актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015г по 31.12.2016г. между ...» и ИП «ФИО9» согласно которого задолженность между ... отсутствует (том 1 л.д. 111).

Показаниями свидетеля ФИО40 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон из которых следует, что она работает в должности бухгалтера ...» с < дата >. < дата > между ...» и ИП «ФИО9» был заключен договор аренды .... Согласно данного договора ...» обязалось предоставить торгово-выставочную площадь. В последующем, < дата > был заключен основной договор аренды ..., согласно которого площадь была предоставлена в аренду. < дата > с ИП «ФИО9» был заключен новый договор аренды ... и < дата > последний договор аренды .... Общая сумма начисленных платежей за аренду составила 1 342 235,22 рублей, из которых он пагасил сумму 1 063 886,04 рублей, в том числе товаром на сумму 74 373,55 рублей. ФИО9 часто жаловался на нехватку денежных средств, в связи с чем задерживал оплату аренды. На сегодняшний день ИП «ФИО9» перед ...» составляет 278 349,18 рублей (том ... л.д.95-98).

Протоколом обыска от 15.02.2017г. в ходе которого ...» изъяты документы по взаимоотношениям с ИП «ФИО9» (том 2 л.д. 64-67).

Актом сверки взаимных расчетов между ...» и ИП «ФИО9» за период с 01.01.2014г. по 14.02.2017г. согласно которого на 14.02.2017г. имеется задолженность в пользу ...» в размере 278 349, 18 рублей (том 2. л.д. 73).

Показаниями свидетеля Свидетель №8 оглашенными в судебном заседании из которых следует, что она работает в ...» на должности старшего менеджера с января 2017 года. До этого времени она была менеджером по продажам. Их организация занимается продажей напольных покрытий и сопутствующих товаров. ИП «ФИО9» напрямую работал с их организацией, она напрямую контактировала с ФИО9 по телефону, консультировала его по вопросам продажи напольных покрытий. ФИО9 в их организации закупался напольными покрытиями и сопутствующим товаром. Первая поставка у него была в марте 2014 года. < дата > была последняя поставка. В общем, было 15 поставок. Задолженностей между ИП «ФИО9» и ...» не имеется. Изначально от ФИО9, либо его сотрудников (точные данные она их не знает) приходит заявка с указанием необходимого товара (количество, марка и т.д.), после чего она выставляет счет. Ассортимент товара, заказанный ФИО9, был всегда разный. После того, как она выставляла счет, поступали от ФИО9 на расчетный счет денежные средства, после чего, по согласованию с ним, организовывали доставку товара. Проблем по доставке не возникало. Ассортимент товара, который заказывал ФИО9, оплачивался в рублях. В связи с изменением курса валют, постоянно менялись закупочные цены у их поставщиков. С их поставщиками они работает не только в рублях, но и в иностранной валюте. При этом, если клиент делает заказ и своевременно (в течение 3 дней) оплачивает, то цены для него не меняются, несмотря на то, что цены могли у их поставщиков меняться. В связи с чем ФИО9 перестал делать заказы ей неизвестно, она лично не интересовалась (том ... л.д.84-87).

Показаниями свидетеля Свидетель №9 оглашенными в судебном заседании согласно которых он работает в ...» на должности заместителя генерального директора примерно с 2004 года. В его должностные обязанности входит административно-хозяйственная деятельность организации, общее управление организацией. Их организация занимается продажей напольных покрытий и сопутствующих товаров. С индивидуальным предпринимателем ФИО9 лично не знаком. Но их организация ...» взаимодействовала с ИП «ФИО9 » с 2014 года. ФИО9 заказывал у них напольное покрытие – паркетную доску. Первая поставка была < дата >, последняя - < дата >. Общее число поставок – 13. Документы по взаимоотношению с ИП ФИО9 имеются. Изначально от ФИО9, либо его сотрудников в ...» приходит заявка с указанием необходимого товара (количество, марка и т.д.), после чего их сотрудники выставляют счет. В общем, в ...» работает 12 сотрудников. На сегодняшний день генерального директора ФИО3 на месте нет. Паркетная доска, заказанная ФИО9, была всегда разная. После того, как их менеджер выставлял счет, поступали от ФИО9 на расчетный счет ...»денежные средства, после чего, по согласованию с ним, организовывали доставку товара. Менеджер общался с ФИО9 по телефону, либо по электронной почте. Переписок на сегодняшний день не осталось. Проблем по доставке не возникало. Товар оплачивался ФИО9 в рублях. В связи с изменением курса валют, постоянно менялись закупочные цены у их поставщиков, так как они работают не только в рублях, но и в иностранной валюте. При этом, если их клиент делает заказ и своевременно (в течение 3 дней) оплачивает, то цены для него не меняются, несмотря на то, что цены у поставщиков могли быть не постоянными. На сегодняшний день, никаких долговых обязательств перед ...»у ИП «ФИО9» не имеется. Заказы с 2016 года больше не поступали, в связи с чем ФИО9 перестал делать заказы, ему неизвестно. Остался один заказ от < дата >, по которому он внес предоплату в размере 40 000 рублей. Общая сумма по тому заказу составляет 184 228, 39 рублей. Был заказан товар – паркетная доска марки «поларвуд» дуб уран в количестве 132, 99 кв.м. Письмо о возврате данных денежных средств ФИО9 не написана, товар полностью не оплачен(том ... л.д.171-173).

    Протоколом выемки от < дата > согласно которого в ...» изъяты документы по взаимоотношениям с ИП ФИО9 (том 4 л.д. 132-135).

Показаниями свидетеля Свидетель №10 оглашенными в судебном заседании из которых следует, что Он работает в ИП ФИО41 примерно с 2013 года на должности менеджера по продажам которая занимается продажей пробковых покрытий. ИП ФИО9 работал с ними с 2013 года, заказывал у них товар. Первый заказ ФИО9 делал < дата >, последний заказ – < дата >. Всего было 6 поставок. Задолженностей между ИП ФИО9 и ИП ФИО41 не имеется. Согласно акту сверки взаимных расчетов за период: < дата > – < дата > между ИП ФИО41 и ИП ФИО9 по договору была осуществлена поставка на общую сумму 267 772, 18 рублей. Изначально от ФИО9, либо его сотрудников (точные данные он их не знает) приходит заявка с указанием необходимого товара (количество, марка и т.д.), после чего он выставляет счет. После того, как он выставлял счет, поступали от ФИО9 на расчетный счет ИП ФИО41 денежные средства, после чего, по согласованию с ним, организовывали доставку товара. Проблем по доставке не возникало. В связи с изменением курса валют, постоянно менялись закупочные цены у поставщика. При этом, если их клиент делает заказ и своевременно (в течение 3 дней) оплачивает, то цены для него не меняются (том ... л.д.178-181).

Протоколом выемки от < дата > согласно которого у ИП ФИО41 изъяты документы по взаимоотношениями с ИП ФИО9(том 4 л.д. 184-187).

Актом сверки за период с 02.01.2012г- по 26.05.2017г. согласно которого задолженность между ИП ФИО41 и ИП ФИО9 не имеется (том 4 л.д. 190).

Показаниями свидетеля Свидетель №11 оглашенными в судебном заседании из которых следует, что ФИО9 знает как индивидуального предпринимателя. В 2016 году он принимал у ФИО9 заказы. Их организация занимается продажей напольных покрытий. Первый заказ в ...» ИП «ФИО9» делал 26.02.2016г., последний – 13.07.2016г., всего 7 заказов. Никаких задолженностей между ними не было. Процесс оформлении заказов происходил таким образом: ФИО9 звонил по телефону либо писал на электронную почту, оформлял заказ, Свидетель №11 выставлял ему счет. После этого ФИО9 оплачивает заказ, обсуждаются вопросы организации доставки товара в .... У ФИО9 при этом офис располагается в городе ... и он сам решает как вывезти товар. Проблем по доставке товара никогда не возникало. Если их клиент делает заказ и своевременно (в течении 3 дней) оплачивает, то цены, установленные изначально для него, не меняются(том ... л.д.235-239).

Протоколом выемки от < дата > согласно которого в ...» изъяты документы по взаимоотношениям с ИП ФИО9 (том 4 л.д. 242-245).

Актом сверки ... ИП «ФИО9» за период 2016 год согласно которого задолженность между ...» ИП «ФИО9» отсутствует (том 3 л.д. 54).

Показания свидетеля Свидетель №12 оглашенными в судебном заседании из которых следует, что он работает в ...» на должности генерального директора с 2009 года. Их организация занимается продажей напольных покрытий и сопутствующих товаров. Его организация ...» сотрудничала с 2014 года с ИП ФИО9, он напрямую контактировал с ФИО9 по телефону, консультировал его по вопросам продажи напольных покрытий. ФИО9 в их организации закупался напольными покрытиями. Первая поставка в их организации у него была в феврале 2014 года, отгрузка товара < дата >. Всего было за весь период - 14 заказов. Последняя отгрузка товара ИП ФИО9 было < дата >. Задолженностей между ИП «ФИО9» и ...» не имеется. Сам ФИО9 делал заявку с указанием необходимого товара (количество, марка и т.д.), после чего он выставлял счет. Разговаривали они с ним по телефону, и по электронной почте при необходимости. Переписки не имеется, так как они их не сохраняют. Ассортимент товара, заказанный ФИО9, ими заказывается через их поставщиков. С ними они работают иногда в рублях, иногда в иностранной валюте. После того, как он выставлял счет, ФИО9 на расчетный счет ...» присылал денежные средства. После того, как поступают денежные средства на счет, обсуждался вопрос отгрузки товара через транспортные компании, которые оплачивал сам ФИО9 по ранее оговоренным условиям. Ассортимент товара, который заказывал в вашей организации ФИО9, оплачивался в рублях. В связи с изменением курса валют, постоянно могли меняться закупочные цены у наших поставщиков. При этом, если конкретно ИП ФИО9 делает заказ и своевременно (в течении 3 дней) оплачивает, то цены для него не меняются, несмотря на то, что цены могли у наших поставщиков меняться. ...ней мере, таких ситуаций с ИП ФИО9 у них никогда не было. По доставке товара и другим моментам, что касается их взаимоотношений, вопросов не возникало, претензий он к нему никаких не имеет. В связи с чем ФИО9 перестал делать заказы, ФИО42 ничего про это неизвестно, лично не интересовался. На сегодняшний день, никаких долговых обязательств между ...» и ИП «ФИО9» не имеется(том ... л.д.25-18).

Протоколом выемки от < дата > согласно которого в ...» изъяты финансовые документов по взаимоотношениям с ИП «ФИО9» (том 5, л.д. 33-35).

Актом сверки за 2016 года между ...» и ИП «ФИО9»согласно которого задолженность ... сов перед ...» составляет 500 рублей (том 3 л.д. 19).

Показания свидетеля Свидетель №13 оглашенными в судебном заседании из которых следует, что он работает в ...» их организация занимается продажей напольных покрытий и сопутствующих товаров. ИП ФИО9 напрямую работал с их организацией с 2015 года по 2016 год, ФИО9 в их организации закупался напольными покрытиями и сопутствующим товаром. Первая поставка у него была < дата >, < дата > была последняя поставка. В общем было7 поставок. Задолженностей между ИП «ФИО9» и ...» не имеется. Изначально от ФИО9 приходила заявка с указанием необходимого товара (количество, марка и т.д.), после чего он выставлял счет. Бывало, что звонил его сотрудник по имени ФИО15, также делал заявку. Ассортимент товара, заказанный ФИО9, был всегда разный, то есть бренд был один, а артикула различались. После того, как он выставлял счет, ФИО9 производил оплату. Денежные средства поступали на расчетный счет ... и в дальнейшем, по согласованию с ним, организовывали доставку товара. Товар вывозился их доставкой. Проблем по доставке не возникало. Напольные покрытия и иные сопутствующие товары, которые заказывал в их организации ФИО9, оплачивался в рублях. Если их клиент, в том числе ФИО9 делает заказ и своевременно (в течение 3 дней) оплачивает, то цены для него не меняются, остаются прежними, несмотря на какие-либо изменения. Примерно в 2016 году ему стало известно, что ИП ФИО9 больше не занимался напольными покрытиями, офис его закрылся(том ... л.д.88-92)

Показаниями свидетеля ФИО43 от оглашенными в судебном заседании из которых следует что он дал схожие показания с оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №13(том ... л.д.94-97).

Протоколом выемки от < дата > согласно которого в ...» изъяты документов по взаимоотношениям с ИП «ФИО9» (том 5, л.д. 100-103).

    Показаниями свидетеля Свидетель №15 оглашенными судебном заседание из которых следует, что он работает в ...» на должности генерального директора с 2009 года. Их организация занимается продажей напольных покрытий и сопутствующих товаров. ИП ФИО9 делал заказы напольных покрытий в их организации с 2015 года по 2016 год. Менеджер, который с ним работал ФИО44. Менеджер напрямую контактировал с ФИО9 по телефону, консультировал его по вопросам продажи напольных покрытий. Первая поставка в ИП ФИО9 была < дата >, последняя < дата >, всего было 5 поставок, 1 возврат. Заявлений о возврате денежных средств от ФИО9 не поступало, а возврат ...» осуществляется только по вышеуказанному заявлению. На сегодняшний день, никаких долговых обязательств между ...» и ИП «ФИО9» не имеется, претензий не имеют (том ... л.д.159-161).

Протоколом выемки от < дата > согласно которого в ...» изъяты документов по взаимоотношениям с ИП «ФИО9» (том 5, л.д. 162-167).

Показаниями свидетеля Свидетель №17 оглашенными в судебном заседании из которых следует, что он работает в ...» на должности заместителя генерального директора с января 2015 года. В его должностные обязанности входит административно-хозяйственная деятельность организации, общее управление организацией. Их организация занимается продажей напольных покрытий и сопутствующих товаров. Никаких договорных и иных отношений между ...» и ИП «ФИО9» не имелись и не имеются (том ... л.д.217-219).

    Показаниями свидетеля Свидетель №18 оглашенными в судебном заседании из которых следует, что он работает в ...» на должности заместителя генерального директора с мая 2011 года.с ИП ФИО9 были взаимоотношения 2016 года, одна продажа. В настоящее время никаких долговых обязательств между ... не имеется, претензий к нему они не имеют (том ... л.д.222-224).

    Показаниями свидетеля ФИО45 из которых следует что он работает в ...» на должности менеджера по продажам с 2011 года. ИП «ФИО9» в 2016 году делал у них заказ на общую сумму 134 999, 82 рубля. Это было в феврале 2016 года, реализации товара по его заказу была < дата >. (том ... л.д.227-229).

    Протоколом выемки от < дата > согласно которого в ...» изъяты документы по взаимоотношениям с ИП ФИО9 (том 5 л.д. 234-237).

Актом сверки согласно которого на 14.02.2017г. задолженность между в ...» и ИП «ФИО9» отсутствует (том 5 л.д. 238).

    Показания свидетеля Свидетель №1 оглашенными в судебном заседание, из которых следует, что он с ФИО9 знаком с 2014 года, на данный момент никаких отношений с ним не поддерживает. Примерно в 2014 году он работал в офисе по продаже дверей по адресу: ..., где там же располагался офис ИП ФИО46, который занимался продажей напольных покрытий. Через некоторое время ФИО9 предложил ему работать у него, Свидетель №1 согласился. В феврале 2016 года он начал у него работать, но неофициально. У ИП ФИО9 был второй офис на ... по адресу: ..., на первом этаже. Он работал на должности менеджера по продажам. В его должностные обязанности входило продажа товаров, а именно напольных покрытий, консультация клиентов и дальнейшая работа с ними. Откуда и как заказывались товары он не в курсе, с поставщиками работал сам ФИО9 Кроме него в офисе работал Свидетель №6, который работал и в первом и во втором офисе, также ФИО46 сам заключал договора. В офисе на ... также работал менеджер по продажам Свидетель №2. Заработная плата выдавалась каждый месяц ФИО9, его это устраивало. Магазин назывался «...» по адресу: .... После того, как он заключал договора с клиентами, осуществлялся прием денежных средств наличным способом, либо по терминалу банка «...», который стоял у них в офисе. Денежные средства потом сдавались ФИО9 на руки, сейфов никаких не было. В заключенных договорах он ставил свою подпись и печать ИП «ФИО9». Клиентам после того, как они вносили денежные средства, выдавались квитанции, где он расписывался. В день когда были продажи и прием наличных денежных средств, ФИО9 приезжал, забирал договора и наличные денежные средства. Что он делал дальше с документами и денежными средствами, каким образом происходил заказ товара и у каких поставщиков, он не знает, не вникал в эти вопросы. Договора он нигде не регистрировал, номера им присваивались по порядку. Нигде это не фиксировалось, были просто записи, по которым контролировались данные номера. На сегодняшний день эти блокноты с записями не остались, он их выкинул в мусор, в связи с тем, что сменил работу. Наличные денежные средства он ему передавал без ведомостей, и без каких-либо документальных оформлений. На что тратились полученные денежные средства, как и куда отправлялись ему неизвестно. Свидетель №1 ушел с данной работы примерно в августе 2016 года, так как у ИП ФИО9 были проблемы с бизнесом, он начал не выплачивать заработную плату. Заработная плата составляла примерно 20 000 - 25 000 рублей в месяц. Последний месяц ФИО9 Свидетель №1 не выплатил как раз заработную плату, но по данному поводу никуда не обращался, так как трудового договора не было, он работал неофициально. К нему лично обратились три клиента по поводу недоставки товара и по поводу возвращения денежных средств, точные данные он не помнит. ФИО9 при этом, просил его говорить им, что их товар пришел или придет, хотя товар не приходил. В связи чем он просил это говорить, он не знает. Клиенты просили привезти товар, но этот вопрос не решался. Но когда он спрашивал у ФИО9 что делать с клиентами, ФИО9 отвечал, что товар заказан и скоро будет, точные сроки не называл. Примерно в середине лета уменьшились заказы, в связи с кризисом в стране. Организация свою деятельность после такого спада клиентов продолжала, договора заключались по указанию ФИО9 Лично составил с клиентами примерно 10 договоров (том ... л.д.79-82).

Показаниями свидетеля Свидетель №19 пояснившего суду, что он работает в ...» коммерческим директором, с ФИО9 он знаком, последний приобретал у них товар напольные покрытия, согласно акта сверки каких либо задолженностей между ними нет, товар их предприятием поставлялся после полной его оплаты.

Также вина подтверждается исследованными в судебном заседании следующими материалами уголовного дела.

Протоколом осмотра места происшествия от < дата >, согласно которого проведен осмотр торгового комплекса на ..., в ходе осмотра установлено, что офиса ИП «ФИО9» в торговом комплексе не имеется (том ... л.д.62-64).

Протоколом осмотра от < дата >, из которого следует, что осмотрены документы по заключенным договорам представленные потерпевшими: Потерпевший №14, Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №4, Потерпевший №18, ФИО47, Потерпевший №8, Потерпевший №5, Потерпевший №1, Потерпевший №11, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №13, Потерпевший №9, Потерпевший №12, ФИО31, Потерпевший №6, представителями потерпевших ФИО23, ФИО7 (том 10 л.д.99-116).

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 10 л.д. 117-154).

Протоколом осмотра документов от < дата >, из которого следует, что осмотрены документы по деятельности ИП ФИО9 с ... (том 8 л.д. 20-29).

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 8 л.д. 30-52).

    Проанализировав исследованные доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимого ФИО9, доказанной, поскольку у суда нет оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей положенных в основу приговора и другим доказательствам, имеющимся в материалах уголовного дела и исследованным судом. Указанные доказательства согласуются между собой и с показаниями подсудимого, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Судом установлено, что ФИО9 заведомо зная, что договорные обязательства исполнять не будет, путем обмана похитил денежные средства принадлежащие потерпевшим: Потерпевший №5, ФИО23, Потерпевший №8, Потерпевший №17, Потерпевший №4, ФИО7, Потерпевший №3, Потерпевший №9, Потерпевший №2, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №13, ФИО31, Потерпевший №7, Потерпевший №14, Потерпевший №18, Потерпевший №15, Потерпевший №16 на общую сумму 3 606 383, 92 рублей, что является особо крупным размером.

Довод адвоката и подсудимого что действия ФИО9 подлежат квалификации по ч. 5 ст. 159 УК РФ суд считает необоснованными, поскольку по смыслу закона состав мошенничества, предусмотренного частями 5 - 7 статьи 159 УК РФ, имеет место в случае, если указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

    Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО9 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть как хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает совершение преступление впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлению, возмещение ущерба потерпевшем ..., наличие хронических заболеваний у ФИО9 и его близких родственников, положительно характеризуется по месту жительства.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

ФИО9 у врача нарколога и психиатра на учете не состоит.

Назначая наказание, суд, руководствуясь требованиями ст. ст. 43, 60 УК РФ, принципом справедливости, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также сведения о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление ФИО9, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости, исправление и предупреждение совершения ФИО9 новых преступлений, могут быть достигнуты назначением наказания в виде лишения свободы с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая, что исправление подсудимого может быть достигнуто без изоляции от общества суд, полагает возможным назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы, с применением ст. 73 УК РФ условного осуждения с возложением ряда обязанностей в целях контроля за его поведением в период испытательного срока.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ не находит.

Потерпевшей ... заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО9 в счет возмещение морального вреда 20000 рублей, 9033 рубля -процентов в порядке ст. 395 ГК РФ, 9522 рубля - проценты в порядке ст. 317.1 ГК РФ.

Потерпевшим Потерпевший №10 заявлен гражданский иск о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ в размере 3 900,00 рублей, моральный вред в размере 7000 рублей.

Потерпевшей ФИО7 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО9 сумму ущерба в размере 1651 371, 84 рубля, неустойку за нарушения срока передачи предварительно оплаченного товара в размере 1651 371, 84 рубля, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, штраф за несоблюдение в досудебном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50 % от суммы присужденной судом в пользу потребителя.

Потерпевшим Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО9 похищенных денежных средств в размере 70702, 80 рублей, данные исковые требования подлежат удовлетворению, поскольку судом установлено, что действиями ФИО9 потерпевшему Потерпевший №1 причинен ущерб в размере 70702, 80 рублей.

Потерпевшим ФИО48 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО9 похищенных денежных средств в размере 57 456 рублей, данные исковые требования подлежат удовлетворению, поскольку судом установлено, что действиями ФИО9 потерпевшему ФИО68 причинен ущерб в размере 57 456,00 рублей.

Потерпевшей Потерпевший №3 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО9 похищенных денежных средств в размере 115 250,00 рублей, данные исковые требования подлежат удовлетворению, поскольку судом установлено, что действиями ФИО9 потерпевшей причинен ущерб в размере 115 250,00 рублей.

Потерпевшим Потерпевший №4 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО9 похищенных денежных средств в размере 18500,00 рублей, данные исковые требования подлежат удовлетворению, поскольку судом установлено, что действиями ФИО9 потерпевшему причинен ущерб в размере 18500,00 рублей.

Гражданские иски потерпевших ..., ФИО7 в части взыскания с ФИО9 процентов за пользование чужими денежными средствами, неустойки и штрафа в связи с необходимостью произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданскими исками суд считает необходимым передать вопрос по их разрешению для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Исковые требования потерпевших ..., ФИО7 в части взыскания морального вреда подлежат отклонению поскольку, в соответствии со ст. ст. 151, 1099 ГК РФ компенсация морального вреда допускается в случае совершения действий, посягающих на неимущественные права граждан либо другие нематериальные блага. Учитывая, что преступные действия подсудимых повлекли причинение материального ущерба, то есть имело место нарушение имущественных прав, при этом доказательств, что потерпевшим действиями ФИО9 причинены нравственные или физические страдания не представлено.

    На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░9 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 3 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 4 (░░░░░░) ░░░░.

░░░░░░░ ░░░9 ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 1 (░░░░░░) ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░: ░░░69 - 150 000 ░░░░░░; ░░░23 - 472977, 60 ░░░░░░; ░░░░░░░░░░░ №4 - 18500 ░░░░░░; ░░░7 - 1651 371, 84 ░░░░░; ░░░░░░░░░░░ №3- 115250,00 ░░░░░░; ░░░░░░░░░░░ №2 -57 456,00 ░░░░░░; ░░░70 -350 796,00 ░░░░░░; ░░░░░░░░░░░ №1 - 70 702, 80 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ №18- 170 000,00 ░░░░░░; ░░░31 - 50 000, 00 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░9 ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░9 ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №1 ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ 70 702(░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░) ░░░░░ 80 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░9 ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №2 ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ 57 456 (░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░, 00 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░9 ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №3 ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ 115 250 (░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░) ░░░░░░, 00 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░9 ░ ░░░░░░ ░░░7 ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ 1651 371 (░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░) ░░░░░░, 00 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░9 ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №4 ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ 18500 (░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░) ░░░░░░, 00 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░: ░░░░ ░░ ░░░░░ «...», ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ...», ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ...», ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░ ░░░41, ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ...», ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ...», ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ..., ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ...», ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ...», ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ... ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░- ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ : ░.░. ░░░░░░░░░░░░