Решение по делу № 1-648/2024 от 30.09.2024

Дело № 1-648/2024

УИД № 60RS0001-01-2024-008302-55

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

04 декабря 2024 года                                                                                                 г. Псков

Псковский городской суд Псковской области в составе:

председательствующего судьи                                                                             Жежеруна Д.Н.,

при секретарях                                                                                                       Бабичевой В.С.,

с участием государственных обвинителей                            Андреева Я.В., Федоровой В.Ю.,

подсудимой                                                                                                         Гавриловой М.В.,

защитника – адвоката                                                                                        Городецкого В.С.,

представителя потерпевшего                                                                               К.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Гавриловой М.В., данные изъяты не судимой,

под стражей по данному делу не содержащейся,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Гаврилова М.В. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих семьям достойную жизнь, в том числе меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий.

В соответствии с указанным Законом право на дополнительные меры государственной поддержки, начиная с 01.01.2007, имеют женщины, родившие (усыновившие) второго, которые могут получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал путем непосредственного обращения либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Согласно п. 2 ст. 2 и ст. 10 указанного Закона материнский капитал - это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом, которые, согласно п. 2 Правил направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862, на основании заявления о распоряжении лица, получившего сертификат, могут быть направлены на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемого гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Согласно положениям ст. 7 Закона, постановления Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007 лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - МСК), вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК в полном объеме в соответствии со ст. 10 Закона, в том числе по следующему направлению - приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону, сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В июле 2018 года, но не позднее ** **** 20**, более точное место и время в ходе следствия не установлено, у Гавриловой М.В., являющейся держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее - МСК) серии №** от ** **** 20** на основании ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006 (с изменениями и дополнениями), возник преступный умысел на незаконное получение денежных средств, предусмотренных её МСК, и распоряжения ими по своему усмотрению.

Гаврилова М.В., зная о размере своего МСК в сумме 453 026 рублей 00 копеек, о направлениях по его законному распоряжению, порядке рассмотрения заявления на реализацию МСК и понимая, что в установленном порядке она не сможет реализовать задуманный план, предприняла умышленные действия, направленные на искусственное создание условий, позволяющих ей (Гавриловой М.В.) получить дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, путем представления в УПФР в городе Пскове и Псковском районе Псковской области (межрайонное) заведомо ложных сведений о намерении улучшить жилищные условия её (Гавриловой М.В.) семьи путем строительства индивидуального жилого дома.

03.07.2018 Гаврилова М.В., не имея возможности и реальных намерений строительства индивидуального жилого дома, с целью реализации своего преступного умысла согласно договору купли-продажи земельного участка от ** **** 20**, приобрела у Д.А., неосведомленного о преступных намерениях Гавриловой М.В., в свою собственность земельный участок с кадастровым номером №**, расположенный по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**.

         Далее, 19.07.2018 Гаврилова М.В., продолжая свои преступные действия, обратилась в Администрацию Палкинского района Псковской области с заявлением о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства.

        20.07.2018 в Администрации Палкинского района Псковской области Гавриловой М.В. получено разрешение на строительство от ** **** 20** №** на земельном участке с №**, расположенном по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**.

** **** 20**, более точное место и время в ходе следствия не установлено, во исполнение своего преступного умысла Гаврилова М.В., находясь в городе Пскове, не имея намерений улучшать жилищные условия своей семьи, обратилась к С.М., неосведомленному о преступных намерениях Гавриловой М.В., представляющему интересы КПК «Арго», на основании доверенности №** от ** **** 20**, по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**, и сообщила ему о своем желании получить наличные денежные средства, предусмотренные государственным сертификатом №** от ** **** 20**, выданным на её имя, с целью улучшения жилищных условий своей семьи путём строительства индивидуального жилого дома.

** **** 20**, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе КПК «Арго», по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**, Гаврилова М.В. с целью придания реальности сделки по получению займа на строительство объекта индивидуального жилого строительства, заключила с КПК «Арго» в лице С.М., якобы с целью улучшения жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома, с использованием средств материнского (семейного) капитала, предусмотренных государственным сертификатом №** от ** **** 20**, выданным на её имя, договор займа №** от ** **** 20** на общую сумму 500 000 рублей 00 копеек, согласно которого КПК «Арго» ** **** 20** перечислил с расчетного счета №**, открытого ** **** 20** в АО НКБ «СЛАВЯНБАНК», расположенного по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**, на расчетный счет Гавриловой М.В. №**, открытый ** **** 20** в дополнительном офисе №8630/1540 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**, в качестве займа сумму в размере 500 000 рублей 00 копеек.

** **** 20** денежные средства в размере 500 000 рублей 00 копеек с расчетного счета Гавриловой М.В. №**, открытый ** **** 20** в дополнительном офисе №8630/1540 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**, были обналичены и впоследствии использованы Гавриловой М.В. не на улучшение жилищных условий своей семьи путем направления их на строительство индивидуального жилого дома, а использованы ею на иные цели по своему усмотрению, в том числе на оплату задолженности по коммунальным услугам, продукты питания.

Далее, ** **** 20** Гаврилова М.В., находясь в городе Пскове, по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**, оформила у врио нотариуса нотариального округа города Пскова и Псковского района Псковской области М.С., неосведомленной о преступном умысле Гавриловой М.В., обязательство серии №**, зарегистрированное в реестре за №** от ** **** 20** о последующем оформлении жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №** построенного в том числе на средства (часть средств) МСК в общую собственность лиц, поименованных в п. 4 ст. 10 Закона, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию.

Продолжая реализацию преступного умысла, Гаврилова М.В. ** **** 20**, не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи, будучи ознакомленной с Правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, находясь в отделении МФЦ адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**, действуя умышленно, из корыстных побуждений, лично предоставила пакет документов, а именно: заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ** **** 20** и документы к нему, содержащие заведомо ложные сведения о направлении средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа №** от ** **** 20**, на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №**, расположенном по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**, заключенному между Гавриловой М.В. и КПК «Арго» в лице С.М., действующего на основании доверенности №** от ** **** 20**, на сумму 500 000 рублей, в последующем все документы были переданы в УПФР в городе Пскове и Псковском районе Псковской области (межрайонное), чем обманула сотрудников УПФР в городе Пскове и Псковском районе Псковской области (межрайонное) о своих намерениях направленных на улучшение жилищных условий своей семьи.

** **** 20** по результатам рассмотрения заявления Гавриловой М.В. о распоряжении средствами МСК УПФР в городе Пскове и г.**, ул,**, д.№**, кв. №** (межрайонное) принято решение об удовлетворении заявления Гавриловой М.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала №** от ** **** 20**.

** **** 20** с расчетного счета Управления Федерального казначейства по Псковской области (ОПФР по Псковской области) №**, открытого в Отделении Псков Банка России, расположенного по адресу: г. Псков, пр-т Октябрьский, д. 8, 10, платежным поручением №** от ** **** 20** произведено перечисление денежных средств на расчетный счет КПК «Арго» №**, открытый ** **** 20** в АО НКБ «СЛАВЯНБАНК», расположенный по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**, в размере 453 026 рублей с назначением платежа №** Расходы по соц обеспечению (МСК-Ипотека) за счет средств Гавриловой М.В. по договору займа №** от ** **** 20** (основной долг и проценты по займу)», которые Гаврилова М.В. получила в виде займа по заключенному договору с КПК «Арго» от ** **** 20** без намерения использовать их на улучшение жилищных условий её семьи.

Таким образом, Гаврилова М.В., в период времени с июля 2018, но не позднее ** **** 20**, более точное время в ходе следствия не установлено, из корыстных побуждений, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде незаконной реализации средств МСК, совершила умышленные действия по искусственному созданию условий, позволяющих ей (Гавриловой М.В.) получить дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Законом и Постановлением Правительства РФ № 862, и представлению в Управление Пенсионного фонда РФ в г.**, ул,**, д.№**, кв. №** и г.**, ул,**, д.№**, кв. №** (межрайонное) заведомо ложных сведений, чем путем обмана работников УПФР в городе Пскове и г.**, ул,**, д.№**, кв. №** (межрайонное) (с ** **** 20** Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г.**, ул,**, д.№**, кв. №**) совершила хищение из федерального бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 453 026 рублей, что в соответствии с Примечанием 4 к статье 158 УК РФ является крупным размером, которые обратила в свою пользу и распорядилась по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимая Гаврилова М.В. вину признала полностью, подтвердив обстоятельства, изложенные в обвинении, по обстоятельствам дела показала, что в 2018 году обратилась к Д.А., который согласился оказать ей помощь в реализации и обналичивании материнского капитала. Д.А. объяснил, что получить деньги МСК можно купив земельный участок и оформив займ на строительство дома на земельном участке. В последствие, она оформила договор купли-продажи земельного участка, получила разрешение на строительство, заключила договор займа, передала весь пакет документов в МФЦ, после чего Пенсионный Фонд РФ перевел деньги на счет кооператива в котором она брала займ, затем Д.А. передал ей часть денег – 200 000 руб., а остальные деньги пошли на оплату услуг Д.А. и приобретение земельного участка. Более Д.А. она не видела. Полученные деньги она потратила на собственные нужды, в том числе на оплату долговых обязательств. Исковые требования признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Вина Гавриловой М.В. помимо ее признательных показаний, подтверждается следующими исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего – Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Псковской области К.Н., которая пояснила, что Гаврилова М.В. являясь лицом, имеющем право на получение средств материнского (семейного) капитала, реализовала свое право и денежные средства в размере 453 026 рублей направлены ею на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенного с КПК «Арго» на строительство жилья. На основании обращения Гавриловой М.В., проведенной проверкой установлено, что все представленные документы соответствовали требованиям, в связи с чем принято решение об удовлетворении ее заявления. На основании решения Пенсионным фонда на расчетный счет КПК «Арго» перечислена указанная сумма. Полученные Гавриловой М.В. денежные средства не были направлены на указанные в заявлении цели. Заявленные исковые требования в размере 453 026 рублей поддержала полностью. Указала, что Фонд пенсионного и социального страхования РФ переименован в Социальный фонд РФ;

- оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Д.А., который показал, что между ним и Гавриловой М.В. был заключен договора купли-продажи земельного участка. В 2018 году к нему обратился знакомый К.А., который предложил заняться продажей земельного участка, расположенного в г.**, ул,**, д.№**, кв. №**, с КН №**, находящимся у него на реализации на основании доверенности от собственника участка И.Ю. За поиск покупателя и сопровождение сделки купли-продажи К.А. пообещал денежное вознаграждение. Для представления его интересов они с К.А. оформили доверенность на то, чтобы он представлял его интересы при оформлении сделки купли-продажи земельного участка. Земельный участок он продал Гавриловой М.В. на основании договора купли-продажи от ** **** 20** за 50 000 рублей. Допускает, что оплата могла быть произведена наличными в день подписания договора. Обстоятельства продажи, заключения договора и общения с покупателем (Гавриловой М.В.) он не помнит. Гаврилову М.В. он видел всего один раз, когда они подписывали договор, опознать ее не сможет. Никаких услуг в помощи реализации ей материнского капитала он не оказывал (т. 1 л.д. 241-246);

Указанные показания свидетель Д.А. подтвердил и при проведении очной ставки между ним и обвиняемой Гавриловой М.В. проведенной ** **** 20**, в ходе которой обвиняемая Гаврилова М.В. указала на Д.А., как на лицо, с которым она заключала договор купли-продажи земельного участка в 2018 году в МФЦ на ул. Белинского, и как на лицо, которое оказывало ей помощь в реализации МСК. Свидетель Д.А. сообщил, что сидящую напротив него женщину он не узнает. После ознакомления с копией договора-купли от ** **** 20** продажи он вспомнил, что заключал с ней данный договор, что ее зовут Гаврилова Мария Валерьевна. Он не согласен с показаниями Гавриловой М.В. в части оплаты по указанному выше договору, а также по поводу того, что он оказывал ей какие-либо услуги в реализации МСК. Оплата была произведена в день подписания договора. Никаких услуг по реализации МСК он не оказывал и не оказывает в настоящее время.    (т. 2 л.д. 55-58);

- оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля С.С., соседа Гавриловой М.В., из которых следует, что Гаврилова М.В. проживает с матерью и тремя несовершеннолетними детьми. С 2018 Гаврилова М.В. нигде официально не работала, занимается воспитанием детей. Живет за счет пособий на детей. Какие у нее в собственности объекты недвижимости ему неизвестно. Уровень ее достатка на момент 2018 года и на настоящий момент может охарактеризовать как ниже среднего. На его взгляд, Гаврилова М.В. не в состоянии, в материальном плане, осуществить постройку индивидуального жилого дома где-либо. Охарактеризовать ее может как ответственного человека, спиртными напитками не злоупотребляет, все свое время тратит на воспитание детей (т. 2 л.д. 1-5);

- показаниями свидетеля М.Л. - матери Гавриловой М.В., оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 2, л.д. 6-10) и данными в суде, о том, что ее дочь имеет троих несовершеннолетних детей. С 2018 года Гаврилова М.В. нигде официально не работала. У дочери в собственности имеется земельный участок, расположенный в д.г.**, ул,**, д.№**, кв. №**, приобретенный ей в 2018 году. Уровень достатка дочери на момент 2018 года ниже среднего. Гаврилова М.В. не в состоянии, в материальном плане, осуществить постройку индивидуального жилого дома. Охарактеризовать дочь может только с положительной стороны. Со слов дочери ей известно, что в 2018 году она реализовала свой материнский капитал через какого-то риелтора в г. Псков. Обстоятельства реализации и кто ей в этом помогал, ей не известны. Полученные от этого деньги в сумме 200 000 рублей, насколько её известно, она потратила на возвращение части, имеющихся у нее долгов, приобретение продуктов питания и предметов одежды.

Кроме этого, вина Гавриловой М.В. подтверждается и исследованными письменными доказательствами по делу:

- протоколом осмотра местности от 26.03.2024, согласно которому произведен осмотр земельного участка №**, расположенном по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**, и зафиксировано, что на момент осмотра участок покрыт сухой травяной растительностью. Подъездная дорога отсутствует, при этом не зафиксировано следов проведения каких-либо строительных работ. Границы участка не определены (т.1 л.д.133-137);

- протоколом выемки от ** **** 20**, согласно которому в Филиале ППК «Роскадастр» по Псковской области произведена выемка реестрового дела на земельный участок №** (т. 1 л.д. 167-168);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ** **** 20**, согласно которому осмотрены документы, изъятые в Филиале ППК «Роскадастр» по Псковской области - реестровое дело на земельный участок №**. Установлено, что реестровое дело содержит следующие документы: заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество №** от ** **** 20**; доверенность №** от ** **** 20**; доверенность №** от ** **** 20**; распиской в получении документов на государственную регистрацию прав от ** **** 20**; заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество №**-1 от ** **** 20**; договор купли-продажи земельного участка от ** **** 20**; расписка в получении документов на государственную регистрацию прав от ** **** 20**; расписка в получении документов на государственную регистрацию прав от ** **** 20**; заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество №** от ** **** 20**. Указанные документы подтверждают, что собственником земельного участка с №**, расположенного по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №** является Гаврилова Мария Валерьевна. Указанный земельный участок приобретен по договору купли-продажи земельного участка от ** **** 20**, заключенном в г. Псков между Д.А. - продавец и Гавриловой М.В. (покупатель) за 50 000 рублей (т. 1 л.д. 169-178);

- протоколом выемки от ** **** 20**, согласно которому в Администрации Палкинского района Псковской области, произведена выемка документов по оформлению и получению разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с №** (т. 1 л.д. 184-185);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ** **** 20**, согласно которому осмотрены документы, изъятые в Администрации Палкинского района - документы по оформлению и получению разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с №**. Установлено, что указанные выше документы содержат: заявление Гавриловой М.В. о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства от ** **** 20**; разрешение на строительство от ** **** 20** №**; копия паспорта Гавриловой М.В. на 1 листе; выписка из ЕГРН; договор купли-продажи от ** **** 20**, заключенный между Д.А. и Гавриловой М.В.; постановление Администрации Палкинского района от ** **** 20**; градостроительный план земельного участка; схема. Указанные документы подтверждают, что ** **** 20** Гаврилова М.В. обратилась в Администрацию Палкинского района Псковской области с заявлением о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства от ** **** 20**. ** **** 20** в Администрации Палкинского района Псковской области Гавриловой М.В. получено разрешение на строительство от ** **** 20** №**-RU№** на земельном участке КН№**, расположенном по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №** (т. 1 л.д. 186-193);

- протоколом выемки от ** **** 20**, согласно которому в ОСФР по Псковской области, расположенном по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**, произведена выемка выплатного дела на имя держателя сертификата на материнский (семейный) капитал Гавриловой (М.Л.) Марии Валерьевны, СНИЛС №**(т. 1 л.д. 199-200);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ** **** 20**, согласно которому осмотрено выплатное дело на имя держателя сертификата на материнский (семейный) капитал Гавриловой (М.Л.) М.В., СНИЛС №**. В ходе осмотра установлено, что дело содержит следующие документы: решение о выдаче сертификата на МСК от ** **** 20** №**; заявление о выдаче сертификата на МСК от ** **** 20**; копия паспорта Гавриловой М.В.; копия свидетельства о рождении Г.А.; копия свидетельства о рождении .Н.; копия СНИЛС Гавриловой М.В.; проверка сведений; уведомление о выдаче государственного сертификата на МСК от ** **** 20** №**; копия чека от ** **** 20**; список внутренних почтовых отправлений от ** **** 20**; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК от ** **** 20** №**; заявление о распоряжении средствами МСК от ** **** 20**; копия договора займа №** ** **** 20**; платежное поручение №** от ** **** 20**; выписка по лицевому счету Гавриловой М.В. в ПАО «Сбербанк»; копия разрешения на строительство от ** **** 20** №**; обязательство №** от ** **** 20**; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; выписка из ЕГРЮЛ в отношении КПК «Арго»; проверка сведений; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК от №**; список внутренних почтовых отправлений от ** **** 20**; сведения об уточнении информации в федеральном реестре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки от ** **** 20** №**; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от ** **** 20** №835; список внутренних почтовых отправлений от ** **** 20**; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; проверка сведений; копия государственного сертификата на МСК; заявление Гавриловой М.В. от ** **** 20**; справка о размере МСК от ** **** 20**; копия государственного сертификата на МСК; заявление Гавриловой М.В. от ** **** 20**. Осмотром установлено, что ** **** 20** Гаврилова М.В. обратилась в УПФР в г. Пскове и Псковском районе Псковской области (межрайонное) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в размере 453 026 рублей 00 копеек. В указанном заявлении в графе «С Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ от ** **** 20** №**, ознакомлена», имеется подпись заявителя - Гавриловой М.В. В указанном заявлении в графе «Об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала предупреждена (предупрежден).», имеется подпись заявителя - Гавриловой М.В. ** **** 20** УПФР в г.Псков и Псковском районе Псковской области (межрайонное) принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала №** от ** **** 20** (т. 1 л.д. 201-213);

- протоколом осмотра предметов от ** **** 20**, согласно которому осмотрен CD-R диск, истребованный по запросу в ПАО «Сбербанк России» от ** **** 20** №**, содержащий выписку по расчетным счетам Гавриловой М.В. Осмотром указанных документов установлено, что ** **** 20** в ПАО «Сбербанк» (подразделение 8630/1540) открыт счет №** на имя Гавриловой М.В.. ** **** 20** с расчетного счета КПК «Арго» №**, открытого в АО НКБ «СЛАВЯНБАНК» на расчетный счет №**, открытый ** **** 20** в Дополнительном офисе №** ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**, просп. Рижский, г.**, ул,**, д.№**, кв. №** (Приложение №2) на имя Гавриловой М.В., перечислены денежные средства в размере 500 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «КПК "Арго" Выдача займа по Договору №** от ** **** 20** (30% годовых) по заявлению Гавриловой М.В. ** **** 20** Сумма 500000-00 Без налога (НДС)». ** **** 20** с указанного расчетного счета сняты наличные денежные средства в размере 500 000 рублей 00 копеек (т. 1 л.д. 216-221);

- протоколом осмотра предметов от ** **** 20**, согласно которому осмотрен DVD диск, истребованный по запросу в СУ УМВД России по г.**, ул,**, д.№**, кв. №** от ** **** 20** №**, содержащий выписку по расчетным счетам КПК «Арго». На осматриваемом диске имеется информация о том, что ** **** 20** с расчетного счета КПК «Арго» №**, открытого ** **** 20** в АО НКБ «СЛАВЯНБАНК», расположенного по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**, на расчетный счет №**, открытый в Дополнительном офисе №** ПАО «Сбербанк России», на имя Гавриловой М.В., перечислены денежные средства в размере 500 000 рублей 00 копеек с назначением платежа «КПК "Арго" Выдача займа по Договору №** от ** **** 20** (30% годовых) по заявлению Гавриловой М.В. ** **** 20** Сумма 500000-00 Без налога (НДС)». ** **** 20** с расчетного счета Управления Федерального казначейства по Псковской области (ОПФР по Псковской области) №**, открытого в Отделении Псков Банка России, расположенного по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**, 10 (Приложение №3) на расчетный счет КПК «Арго» №**, открытый ** **** 20** в АО НКБ «СЛАВЯНБАНК», расположенный по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**, перечислены денежные средства в размере 453 026 рублей 00 копеек с назначением платежа «(№**) Расходы по соц обеспечению (МСК-Ипотека) за счет средств Гавриловой М.В. по договору займа № ДЗ/ПС-000654 от ** **** 20** (основной долг и проценты по займу)» (т. 1 л.д. 225-230);

- выпиской из ЕГРН о правах отдельною лица на имеющиеся у него объекты недвижимости, содержащей сведения о нахождении в собственности у Гавриловой М.В. земельного участка с №**, расположенного по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №** (т.1 л.д. 30);

- выпиской из ЕГРЮЛ, содержащей сведения в отношении КПК «Арго», ОГРН №** (т.1 л.д.85-98);

- выпиской из реестра единой информационной системы нотариата (реестр нотариальных действий, содержащая сведения об удостоверении обязательства Гавриловой М.В. ** **** 20** (т.1 л.д.235-240);

- платежным поручением №** от ** **** 20**, содержащее сведения о том, что с расчетного счета Управления Федерального казначейства по Псковской области (ОПФР по Псковской области) №**, открытого в Отделении Псков Банка России, расположенного по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**, произведено перечисление денежных средств на расчетный счет КПК «Арго» №**, открытого в АО НКБ «СЛАВЯНБАНК», в размере 453 026 рублей 00 копеек с назначением платежа №** Расходы по соц обеспечению (МСК-Ипотека) за счет средств Гавриловой М.В. договору займа №** от ** **** 20** (основной долг и проценты по займу)» (т.1 л.д.146).

Доказательств со стороны защиты, суду не представлено.

Проанализировав и оценив исследованные в ходе судебного следствия доказательства в соответствии с требованиями ст.ст.17,87, 88 УПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Приведенные доказательства – показания представителя потерпевшего, свидетелей, письменные доказательства получены в строгом соответствии с законом, являются относимыми, допустимыми, достоверными, в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Нарушений при сборе и закреплении доказательств при расследовании уголовного дела, влекущих их недопустимость, не установлено.

Показания Гавриловой М.В. данные в ходе проведения следственных действий, и в ходе судебного заседании, являются стабильными, последовательными, согласуются с совокупностью иных доказательств, в связи с чем суд считает их достоверными. Оснований полагать, что имел место самооговор со стороны Гавриловой М.В., не имеется.

Оценивая показания свидетелей, суд приходит к выводу, что они не содержат существенных противоречий, являются стабильными, согласуются между собой и с показаниями подсудимой, письменными доказательствами, поэтому признаются судом достоверными.

Решая вопрос о квалификации действий Гавриловой М.В., суд учитывает следующее.

По статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных или недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств.

Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся средства материнского (семейного) капитала.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», материнским (семейным) капиталом являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Указанным федеральным законом установлено право лиц, получивших сертификат, на распоряжение средствами материнского капитала в полном объеме, либо по частям на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми) и формирование накопительной части трудовой пенсии для перечисленных в п. 1 и 2 ч.1 ст. 3 Закона женщин (ч. 3 ст. 7).

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ средства (часть средств материнского капитала) в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Установлено, что Гаврилова М.В. на основании решения Управления Пенсионного фонда РФ выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №** от ** **** 20**. Гаврилова М.В. с целью обналичивания средств материнского капитала приобрела земельный участок с кадастровым номером №**, расположенном по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**, по договору купли-продажи б/н от ** **** 20**, после чего, получив разрешение на строительство, обратилась в КПК «Арго», где был оформлен договор займа. Полученные денежные средства по договору займа, который изначально носил фиктивный характер с целью завладения денежными средствами по материнскому капиталу, не были потрачены Гавриловой М.В. на строительство жилого дома на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке с кадастровым номером №**, расположенном по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**. Обратившись с заявлением о выплате материнского капитала в счет погашения долга и уплату процентов по договору займа, подсудимая умышленного предоставила ложную информацию об обратном. В связи с чем, сумма, полученная по сертификату, была израсходована по усмотрению Гавриловой М.В., то есть в нарушение закона не была направлена на улучшение жилищных условий. Тем самым Гаврилова М.В. не выполнила взятое на себя обязательство – оформить жилое помещение в общую собственность лиц, указанных в п. 4 ст. 10 Закона.

Действия Гавриловой М.В. выразились в совершении мнимой сделки с указанием заведомо ложных сведений о выдаче займа на строительство жилого дома путем использования средств материнского капитала, без намерения Гавриловой М.В. улучшить жилищные условия семьи, что свидетельствует о наличии преступного умысла Гавриловой М.В. на совершение указанного преступления. Характер совершенных ею действий, направленных на незаконное завладение денежными средствами при получении социальных выплат, свидетельствует о наличии у нее прямого умысла на хищение путем обмана, а в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, в крупном размере.

С учетом изложенного суд считает установленным, что Гаврилова М.В. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, в крупном размере, и квалифицирует ее действия по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Гаврилова М.В. на специальных медицинских учетах не состоит, на лечении в ГБУЗ Псковской области «П.» не находилась, ее поведение в ходе рассмотрения дела не вызывает у суда сомнений в ее психической полноценности, в связи с чем суд признает Гаврилову М.В. в соответствии со ст. 19 УК РФ вменяемой и подлежащей уголовной ответственности.

При назначении наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Гаврилова М.В. впервые совершила тяжкое преступление в сфере экономики, направленное против собственности.

Исследовав данные, характеризующие личность подсудимой, суд приходит к следующему: Гаврилова М.В. на специализированных учетах не состоит; по месту проживания УУП ОП №1 УМВД России по г.Псков характеризуется положительно, ранее к административной ответственности не привлекалась.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Гавриловой М.В. суд признает: наличие на иждивении троих малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ); активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), что выразилось в даче подробных признательных показаний; признание вины (ч. 2 ст. 61 УК РФ); раскаяние в содеянном (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание Гавриловой М.В., не установлено.

При назначении наказания судом принимается во внимание возраст               Гавриловой М.В. ее имущественное, семейное положение и социальные связи.

С учетом совокупности указанных обстоятельств, принципов справедливости и гуманизма, закрепленных в ст. ст. 6, 7 УК РФ, во исполнение требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, с учетом всех обстоятельств по делу, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств его совершения, степени тяжести, данных о личности подсудимой, влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, условия ее жизни и жизни ее семьи, имущественного положения, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также для достижения целей назначаемого наказания, суд полагает возможным и справедливым назначить Гавриловой М.В. наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

При определении размера наказания в виде штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение Гавриловой М.В., которая в суде пояснила, что она и ее гражданский супруг работают неофициально и каждый из них зарабатывает сумму около **** руб., при этом она получает выплаты на детей в размере около **** руб., то есть доход ее семьи в месяц составляет сумму около **** руб., возможность получения осужденной заработной платы или иного дохода (противопоказаний к труду не имеет), а также наличие вышеуказанных смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимой до и после совершения деяния, а равно иные обстоятельства, которые могли бы существенно уменьшить степень его общественной опасности и явились бы основанием для применения правил ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В ходе предварительного следствия заместителем прокурора г. Псков заявлен гражданский иск в интересах Российской Федерации о компенсации Гавриловой М.В. материального ущерба в размере 453 026 рублей.

В силу ч. 3 ст. 44 УПК РФ в защиту интересов Российской Федерации с иском вправе обратиться прокурор, признания которого гражданским истцом не требуется.

По смыслу положений ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный преступлением, подлежит возмещению в полном объеме лицом, виновным в его совершении.

С учетом приведенных норм закона и установленных по делу фактических обстоятельств, суд удовлетворяет исковые требования прокурора о возмещении материального ущерба на сумму 453 026 рублей, которые подсудимая признала.

Постановлением Псковского городского суда от ** **** 20** в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий и штрафов наложен арест на имущество Гавриловой М.В. - земельный участок №**, расположенный по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**, площадью 744 +/- 9.55 кв.м., кадастровой стоимостью 84 061 рублей.

Согласно п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест, для обеспечения гражданского иска.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 29 Постановления от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» разъяснил, что если по уголовному делу на имущество обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.

Процедура обращения взыскания на имущество предусмотрена Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и относится к полномочиям судебного пристава-исполнителя.

С учетом приведенных норм закона, а также учитывая, что материальный вред до настоящего времени не возмещен, суд сохраняет арест на имущество, принадлежащее на праве собственности Гавриловой М.В. наложенный постановлением от 16.09.2024, поскольку присутствуют правовые и фактические основания для его сохранения до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вопрос о вещественных доказательствах, суд разрешает согласно ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки по уголовному делу в виде расходов на оплату труда адвоката Городецкого В.С., осуществлявшего защиту в порядке ст. 51 УПК РФ в ходе следствия в размере 6 584 руб. подлежат взысканию с подсудимой в доход государства. Оснований для освобождения Гавриловой М.В. от выплаты издержек не установлено. Она является трудоспособным лицом, инвалидности и ограничений по труду не имеет, при этом указала, что с учетом своего дохода и общего дохода семьи может оплатить процессуальные издержки.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 308, 309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Гаврилову М.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Банковские реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Псковской области (УМВД России по г.Псков), л/с 04571409790, расчетный счет 03100643000000015700, Отделение Псков г.Псков, БИК 045805001, ОКТМО 58701000, ИНН 6027034576, КПП 602701001, КБК 18811603121019000140, УИН 18800315188821586321.

Меру пресечения Гавриловой М.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск о возмещении материального ущерба, предъявленный заместителем прокурора г. Псков в интересах Российской Федерации в лице Социального фонда Российской Федерации по Псковской области, удовлетворить.

Взыскать с Гавриловой М.В. в пользу бюджета Российской федерации в лице Социального фонда Российской Федерации по Псковской области в счет возмещения материального ущерба сумму размере 453 026 рублей.

Сохранить арест, наложенный на принадлежащие Гавриловой М.В. имущество - земельный участок земельный участок №**, расположенный по адресу: г.**, ул,**, д.№**, кв. №**, площадью 744 +/- 9.55 кв.м., кадастровой стоимостью 84 061 рублей 00 копеек, до исполнения приговора в части гражданского иска.

Процессуальные издержки в виде расходов на вознаграждение адвокатов Городецкого В.С. в период предварительного следствия в размере 6 584 руб. взыскать с Гавриловой М.В.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- реестровое дело на земельный участок с №** хранящееся при уголовном деле, вернуть по принадлежности в филиал ППК «Роскадастр»;

        - документы по оформлению и получению разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с КН: 60:14:0021202:70, хранящиеся при уголовном деле, вернуть по принадлежности в Администрацию Палкинского района Псковской области;

- выплатное дело на имя держателя сертификата на материнский (семейный) капитал Гавриловой (М.Л.) М.В., хранящееся в уголовном деле, вернуть по принадлежности в Социальный фонд РФ по Псковской области;

        - CD-R диск, истребованный по запросу в ПАО «Сбербанк России» от ** **** 20** №**, содержащий выписку по расчетным счетам Гавриловой М.В.; DVD диск, истребованный по запросу в СУ УМВД России по г. Симферополю от ** **** 20** №**, содержащий выписку по расчетным счетам КПК «Арго» хранящиеся при материалах дела, хранить при деле на весь срок хранения.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня его постановления в Псковский областной суд через Псковский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а если дело подлежит рассмотрению по представлению прокурора или по жалобе другого лица, то в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу или представление, а также поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья                                                                                              Д.Н. Жежерун

Приговор не обжалован.

Приговор вступил в законную силу.