Решение от 26.08.2020 по делу № 7У-8991/2020 от 05.08.2020

77-1478/2020

К А С С А Ц И О Н Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Рі. РњРѕСЃРєРІР°                              26 августа 2020 РіРѕРґР°

Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего	Бакулиной Л.И.
судей	Скорина Г.В. и Комаровой И.С.
при ведении протокола помощником судьи	Ивановым В.В.
с участием прокурора	Устаевой С.Г.
осужденного	Ерофеева А.В.
адвоката	Мантышева А.К.

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по кассационной жалобе осужденного Ерофеева А.В.

на приговор Кировского районного суда г. Ярославля от 30 октября 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Ярославского областного суда от 23 декабря 2019 года.

Приговором Кировского районного суда г. Ярославля от 30 октября 2019 года

Ерофеев Александр Вячеславович, родившийся ** в ***, судимый:

- 16 февраля 2007 года Заволжским судом г. Ярославля с учетом изменений, внесенных постановлением суда от 19 марта 2012 года, по пп. «а», «г» ч.2 ст. 161 УК РФ, к 3 годам 5 месяцам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года;

- приговором Фрунзенского районного суда г. Ярославля от 8 июня 2009 года с учетом изменений, внесенных постановлением суда от 19 марта 2012 года, на основании ч.5 ст. 74 УК РФ отменено условное осуждение по приговору от 16 февраля 2007 года и в соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, путем частичного присоединения неотбытой части наказания по приговору от 16 февраля 2007 года, окончательно назначено 4 года 5 месяцев лишения свободы, освобожден 19 июня 2012 года по постановлению суда от 1 июня 2012 года условно-досрочно на 1 год 2 месяца 5 дней, наказание отбыто,

осужден по пп. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Отбывание наказания постановлено исчислять со дня вступления приговора в законную силу, на основании п. «а» ч.3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Ерофеева под стражей с 30 октября 2019 года по день вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Указанным приговором осуждены также Софронова О.Э., Воронова Ю.Г., Сердобольская Н.П., Соколова И.В., Михин Ю.А., Зачиналов А.Ю., в отношении которых приговор в кассационном порядке не обжалован.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ярославского областного суда от 23 декабря 2019 года приговор в отношении Ерофеева оставлен без изменения.

Заслушав доклад судьи Комаровой И.С., изложившей обстоятельства уголовного дела, содержание судебных решений, доводы кассационной жалобы осужденного, выступление осужденного Ерофеева А.В. и его защитника адвоката Мантышева А.К., полагавших состоявшиеся по делу решения отменить, уголовное дело прекратить, применив ст. 31 УК РФ, возражения прокурора Устаевой С.Г., предлагавшей приговор и апелляционное определение оставить без изменения, судебная коллегия

Сѓ СЃ С‚ Р° РЅ Рѕ РІ Рё Р» Р°:

по приговору суда Ерофеев осужден за незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), совершенную организованной группой и сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Преступление имело место в г. Ярославле в 2016 году при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В кассационной жалобе осужденный Ерофеев А.В., оспаривая законность и обоснованность принятых решений, считает, что его действия квалифицированы неправильно, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, показания, данные им на следствии изложены неверно. Подтверждает, что Бритвич и Воронова перечисляли на счет зарегистрированного на его имя ИП денежные средства, о происхождении которых он не знал и не догадывался. Согласие на вступление в преступную группу не давал, о существовании членов группы не знал, как и о транзите денежных средств. Считает, что Бритвич и Воронова оговорили его, полагая, что он присвоил 10 000 000 рублей. Следовало применить ст. 31 УК РФ о добровольном отказе от совершения преступления, так как, узнав, что деятельность носит незаконный характер, он предпринял меры к ее прекращению. В суде апелляционной инстанции были приобщены справки о беременности гражданской жены, наличии у него самого сердечного заболевания, справки о здоровье матери, но суд не учел их в полной мере при назначении наказания. Необоснованным считает осуждение за совершение преступления в составе организованной группы, так как предварительной договоренности между участниками не было, как не было и общего дохода, и сплоченности. Разговор между Бритвичем и Вороновой о наличии у него перед ними долга не может свидетельствовать о его причастности к преступлению, а лишь указывает о перечислении денег на счет его ИП, лиц, готовых предоставить счета для обналичивания денег не привлекал и доказательств обратного в материалах дела не имеется. Давал правдивые показания и рассказал следователю все, что было ему известно. Просит приговор отменить уголовное дело прекратить.

В возражениях на жалобу осужденного государственный обвинитель Фролов О.Э. предлагает судебные решения оставить без изменения. Считает, что участие Ерофеева в организованной группе, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, подтверждено исследованными доказательствами, виновному назначено справедливое наказание, с учетом наличия в его действиях рецидива преступлений.

Изучив материалы уголовного дела, проверив и обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия оснований для ее удовлетворения не усматривает.

В соответствии с ч.1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или изменения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела.

Каких-либо процессуальных нарушений, ограничивающих право участников уголовного судопроизводства на справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон, как видно из материалов уголовного дела, не допущено.

Обвинительный приговор соответствует требованиям ст. 303- 304, 307-309 УПК РФ. В нем указаны обстоятельства преступного деяния Ерофеева, установленные судом, проанализированы доказательства, подтверждающие виновность осужденного в содеянном, мотивированы выводы относительно квалификации преступления и назначенного наказания.

По приговору суда Ерофеев признан виновным в том, что в составе организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, организатором и руководителем которой был Бритвич М.Н., в период с 1 января 2016 года по май 2016 года, выполняя отведенную ему в группе роль, в том числе осуществлял поиск лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, а также лиц, согласных за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей; искал физических лиц, готовых за денежное вознаграждение открыть на свое имя банковские счета для дальнейшего обналичивания денежных средств, поступивших от клиентов Бритвича; осуществлял сопровождение таких лиц в банковские учреждения с целью открытия банковских счетов и оформления банковских карт, получения электронных ключей, паролей и логинов, необходимых для совершения операций по банковским счетам.

Ерофеев в указанный период осуществлял снятие наличных денежных средств в банкоматах различных банков, используя находящиеся в распоряжении организованной группы банковские карты, оформленные на индивидуальных предпринимателей и физических лиц, тем самым незаконно обналичивал поступившие от клиентов незаконной банковской деятельности денежные средства, после чего передавал их лично Бритвичу, который, в свою очередь, за вычетом вознаграждения в виде процентов от поступивших и обналиченных денежных средств передавал деньги клиентам нелегального банка.

Установленные судом обстоятельства подтверждаются показаниями соучастников преступления; свидетелей; протоколами обысков, в ходе которых были изъяты предметы и документы, а также электронные носители информации, содержащие сведения о деятельности организованной группы; протоколами осмотра изъятых предметов и документов, осмотром результатов оперативно-розыскной деятельности: электронной переписки, аудиозаписи телефонных переговоров между членами организованной группы, заключением судебно-бухгалтерской экспертизы о размере полученного дохода.

Так, Бритвич М.Н., осужденный по выделенному уголовному делу в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, показал, что в конце 2015 года решил оказывать руководителям (представителям) различных организаций и предприятий услуги по обналичиванию денежных средств их организаций, осознавая, что данная деятельность носит незаконный характер. Для организации указанного процесса он был вынужден привлечь ряд лиц и распределить между ними соответствующие обязанности. Для непосредственного снятия наличных денежных средств требовалось значительное число физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые были бы готовы за вознаграждение получать на свои банковские счета денежные средства с подконтрольных ему организаций. Самостоятельно привлечь необходимое число людей для выполнения данных действий и контролировать их, он не мог, поэтому для выполнения этих функций привлек Михина, Зачиналова, Орехина, Ерофеева, Суворова и Белоусова. Указанные лица условно назывались «бригадирами» и обеспечивали снятие наличных денежных средств со счетов индивидуальных предпринимателей и физических лиц ими же и приисканными. Ерофеев, как и Михин, Зачиналов, Орехин, Суворов и Белоусов занимались непосредственной «добычей» наличных денежных средств. При этом схемы их действий были такие: либо они у привлеченных ими же лиц забирали банковские карты и сами снимали деньги, либо ездили с физическими лицами или индивидуальными предпринимателями ИП в банки и также снимали деньги. Для каждого бригадира индивидуально, в зависимости от затрат, устанавливался процент вознаграждения который колебался от 2,5 % до 3,5 % от обналиченной суммы. Ерофеев Александр, как и другие бригадиры, собирали у привлеченных ими граждан снятые денежные средства, сообщали данные сведения для общего учета бухгалтеру Вороновой, после чего информация поступала к нему, сам он (Бритвич) знал, сколько перечислили и какое количество денег должно вернуться после обналичивания. Срок получения денег зависел от наличия свободных счетов, возможностей банковских инструментов, ограничений снятия по кассе. Им озвучивалась сумма, они говорили, что отправляют их на таких-то лиц и смогут выдать через определенное количество дней. Бритвич общался непосредственно с каждым из бригадиров, всех бригадиров знала и Воронова. В силу того, что у кредитных учреждений вызывали подозрения на легализацию доходов постоянно идущие операции по перечислению денежных средств на счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей, происходили конфликтные ситуации с блокированием счетов. Самостоятельно индивидуальные предприниматели и физические лица такие проблемы решить не могли, Ерофеев, как и другие бригадиры, также оказывались некомпетентными в общении с представителями кредитных учреждений. В связи с чем, к работе был привлечен юрист, которому бригадиры, в том числе и Ерофеев, оказывали содействие в решении данных проблем с банками, а именно собирали документы на индивидуальных предпринимателей и физических лиц и предоставляли их юристу, который составлял и предъявлял претензии к банкам, подавал иски в суд. Михин, Зачиналов работали весь 2016 год; Орехин, Ерофеев, Суворов, Белоусов работали до мая 2016 года, а затем, присвоив себе значительные суммы, скрылись. В частности, Ерофеев и Орехин в период работы по обналичиванию денежных средств присвоили, а точнее украли, более 10 миллионов рублей каждый. В связи с чем, он (Бритвич) впоследствии решил обезопасить себя от подобного рода ситуаций и попросил Елену Бритвич подготовить договоры займа между Бритвичем и бригадирами для того, чтобы в случае воровства денежных средств, принадлежащих клиентам, было возможно взыскать их судебном порядке.

Подсудимая Воронова Ю.Г. в судебном заседании показала, что Ерофеев Александр, Михин Юрий, Зачиналов Андрей, Орехин Александр, Белоусов Станислав, Суворов Ярослав, так называемые бригадиры, были привлечены Бритвичем. Ерофеев, как и другие бригадиры, занимались поиском индивидуальных предпринимателей и физических лиц, склоняли их к непосредственному обналичиванию денежных средств клиентов Бритвича через банкоматы г. Ярославля. Бригадиры сообщали Вороновой данные о лицах, привлеченных ими для обналичивания, в частности их банковские счета, паспортные данные и иные необходимые сведения, объем обналиченных денежных средств каждым из привлеченных людей, а Воронова в свою очередь осуществляла сбор и учет указанной информации. В частности Ерофеев передавал ей информацию о привлечении индивидуальных предпринимателей, в том числе, К*, Т*, Т**, на расчетные счета которых Воронова впоследствии с подконтрольных Бритвичу организаций переводила денежные средства клиентов для последующего обналичивания. Бригадиры предоставляли ей сведения об объемах обналиченных денежных средств за каждый день посредством электронной почты и сообщений в интернет-мессенджерах – Вайбер, Телеграмм, Вотсап. Указанную информацию Воронова собирала на рабочем компьютере в таблицах «эксель», а также в текстовых документах «ворд». Ерофеев был своенравным человеком, крайне сложным в общении и стал в период с марта по май 2016 г. присваивать себе часть обналиченных денежных средств вместе с полагающимся ему вознаграждением за указанные функции в качестве бригадира. Бритвич задавал ему вопросы по поводу пропажи части обналиченных денежных средств, подлежащих возврату клиентам, Ерофеев пояснял, что на него напали неизвестные и ограбили именно в день возращения крупной суммы. Пропавшие денежные средства Бритвич возвращал из собственных средств. В связи с этим Бритвич Михаил попросил свою сестру Б* найти выход из сложившейся ситуации и обезопасить его и их деятельность от подобных случаев. Б* предложила бригадирам заключить с ней договор займа на суммы от 1 до 10 миллионов рублей для того, чтобы в случае хищения денег бригадирами после обналичивания, денежные средства можно было бы взыскать с ответственного лица в судебном порядке. Ерофеев не стал подписывать подобный договор, в связи с чем, Бритвич прекратил с ним сотрудничать.

Подсудимая Соколова И.В. в судебном заседании показала, что в ее мобильном телефоне «LG D802» в разделе «Контакты» группы «Бритвичи» сохранены данные, в том числе об абоненте «Александр Ерофеев» (+** **, +** **), который направлял к ней людей для доработки документов. Связь с бригадиром осуществлялась посредством интернет мессенджеров «Telegram», «Viber», «Вотсап» и электронной почты: ** **. Зачиналов Андрей, Орехин Александр, Ерофеев Александр, Белоусов Станислав, Михин Юрий, Суворов Ярослав, направляли к ней людей для подготовки документов, сами привозили и забирали документы индивидуальных предпринимателей и физических лиц, счета которых использовала группа.

Подсудимый Михин Ю.А. в судебном заседании подтвердил, что выполнял функции бригадира в организации Бритвича, вместе с ним сопровождением лиц, предоставивших свои счета для обналичивания и обналичиваем денежных средств также занимались Ерофеев Александр Орехин Александр, Зачиналов Андрей, Суворов Ярослав.

Свидетель К* показал, что к нему обратился Ерофеев А.В. с предложением оформить ИП на его К* имя с расчетным счетом в ПАО «Альфа-Банк». Ерофеев пояснил также, что сим-карту, расчетный счет и банковские карты он должен передать ему. После оформления необходимого пакета документов К* передал Ерофееву банковские карты и реквизиты счетов. Во время встречи Ерофеев обещал ему 0,6 % от каждого денежного поступления, проведенного через его расчетный счет, заверяя, что такие действия законны. Он не имел представления о точных суммах банковских операций, проходящих через расчетный счет ИП и другие счета, открытые на его имя в ПАО «БИНБАНК», ВТБ 24 (ПАО), АО «Альфа – банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Лето Банк», ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», АО «Райффайзенбанк», Московский филиал ПАО РОСБАНК, филиал «Ярославский» АО КБ «РосИнтерБанк», так как ими полностью распоряжался Ерофеев, который раз в квартал передавал К* отчётную документацию о деятельности ИП для предоставления в налоговые органы. Всего за период сотрудничества с Ерофеевым Александром он получил около 100 000 рублей. Весной 2016 года решил прекратить предоставлять свои счета Ерофееву, так как у него заблокировали все банковские карты и расчетные счета. Ерофеев предлагал продолжить работу на более выгодных условиях, но он отказался и закрыл ИП 11 января 2017 года. Согласно налоговой документации, приходившей на его имя, общая сумма операций составила примерно 12 300 000 рублей. Однако он не сомневается в достоверности предъявленных ему банковских выписок, согласно которым через его счета в 2016 году прошло 34 064 442,50 рублей.

Каких-либо сведений о заинтересованности подсудимых и свидетелей при даче показаний в отношении осужденного, оснований для оговора ими Ерофеева, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, и которые повлияли или могли повлиять на выводы суда о виновности осужденного, не установлено.

На основании приведенных, а также иных подробно раскрытых в приговоре и согласующихся между собой доказательств, в том числе заключения судебно-бухгалтерской экспертизы установлено, что в период с 13 января 2016 года по май 2016 года от клиентов группы Бритвича на расчетные счета организаций, подконтрольных Бритвичу, были перечислены денежные средства, обналиченные Ерофеевым, и другими бригадирами, через банкоматы кредитных организаций на территории г. Ярославля, а именно: на счет ООО «Рубин» перечислено 418 914 204,18 рубля, доход группы в виде 4 % составил не менее 16 756 568,17 рубля; на счет ООО «МатериалСтройГрад» перечислено 287 525 800,00 рублей, доход группы не менее 11 501 032,00 рублей; на счет ООО «Атлас» перечислено 274 693 000,00 рублей, доход группы не менее 10 987 720,00 рублей; на счет ООО «Эльбрус» перечислено 211 222 600,00 рублей, доход группы не менее 8 448 904,00 рублей; на счет ООО «Максимус» перечислено 119 363 379,00 рублей, доход группы не менее 4 774 535,16 рубля; на счет ООО «Легенда» перечислено 32 455 000,0 рублей, доход группы не менее 1 298 200,00 рублей; на счет ООО «Микс» перечислено 160 939 400,00 рублей, доход группы не менее 6 437 576,00 рублей; на счет ООО «Новус» перечислено 105 182 462,00 рублей, доход группы не менее 4 207 298,48 рубля; на счет ООО «Акцепт» перечислено 65 818 000,00 рублей, доход группы не менее 2 632 720,00 рублей; на счет ООО «Фрегат» перечислено 31 390 062,69 рубля, доход группы не менее 1 255 602,51 рубля.

Согласно протоколу от 8 декабря 2016 года в ходе следствия были осмотрены изъятые при обыске в офисном помещении по адресу: *** акты приема-передачи Ерофеевым документов в отношении привлеченных им индивидуальных предпринимателей и физических лиц, через счета которых осуществлялось обналичивание денежных средств клиентов нелегального банка; а также копии учредительных документов на подконтрольные организованной группе коммерческие организации.

Из протокола осмотра от 29 ноября 2016 года предметов и документов, изъятых при обыске в жилище Бритвича М.Н., следует, что в планшетном компьютере «Samsung» серийный номер ** ** имеется переписка, содержание которой связано с осуществлением незаконной банковской деятельности, содержатся файлы с цифровыми расчетами, в том числе в отношении Ерофеева, с указанием номеров его телефонов, расчеты за январь-март 2016 года, указывающие на осуществление организованной группой незаконной банковской деятельности.

При осмотре информации, содержащейся в компьютере Вороновой, обнаружены файлы со списками кредитовых операций по лицевым счетам юридических лиц, выписки операций по лицевым счетам юридических лиц, платежные поручения юридических лиц, в том числе в отношении ООО «Максимус», ООО «Фрегат», ООО «Легенда», ООО «МатериалСтройГрад», выписки операций по лицевым счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей; выписки из ЕГРЮЛ; данные о физических лицах и индивидуальных предпринимателей с указанием паспортных данных, сведений об открытых ими счетах, лимитов выдачи наличных денежных средств; изображения в виде фотографий и сканированных копий документов, связанных с учреждением и деятельностью юридических лиц; изображения в виде фотографий и сканированных копий личных документов граждан; реестры документов типа «платежные поручения», «выписки по рублевым счетам», «запросы на получение выписки по рублевым счетам» в отношении юридических лиц, доверенности юридических лиц. Также обнаружены файлы с текстами, содержащими данные в отношении Ерофеева Александра, Вороновой Ю.Г., Орехина Александра, Михина Юрия и других членов организованной группы. В архивных документах обнаружены папки содержащие следующие файлы: «Ероф 1кв 2016.xlsx», «ЕРОФ 2-2016.xlsx», «Паша Кудр-xlsx», «Поступления 2016.xlsx», «СВЕРКА 2016.xlsx» папку «1 кв._» (с файлами «Андрей 1 кв 2016.xlsx»,, «Кострома.хЬх», «Миша Н 1кв 2016.xlsx», «Саша О 1кв 2016. xlsx», «Сережа Б 1кв 2016.xlsx», «ФИЗИКИ-xlsx», «Юра М 1 кв 2016.xlsx»); папку «2 кв» (с файлами «АНДРЕЙ 2- 2016.xlsx»,, «Кострома 2-2016.xlsx», «МИША 2-2016.xlsx», «САША О 2-2016. xlsx», «СЕРЕЖА 2-2016.xlsx». «ФИЗИКИ 2-2016.xlsx», «ЮРА 2-2016.xlsx», «ЯРИК 2-2016.xlsx»); папку «с 17 мая 2016» (с файлами «Андрей с 17-05.xlsx». «Белоусов Стас с 17-05-2016.xlsx», «Паша с 17-05.xlsx». «Поступления с 17-05-2016.xlsx», «Юра с 17-05.xlsx»), где содержатся расчеты за различные периоды 2016 года с указанием организаций, сумм, процентов, сумм к выдаче, дат выдачи, подведением промежуточных итогов, а именно файл «Ероф 1кв 2016.xlsx» с расчетами за период с 19.02.2016г. по 31.03.2016г., файл разделен на вкладки с названиями «Сводная», «Боровков», «Земцов», «Смирнов», «Алексеев», «Нырков», «Ильин». «Ксендзык», «КоРобков», «Козлов Миша», «Грошев», «Морозов», «Корняков». «Антипин», «Герасимов», «Юнусов»; файл «ЕРОФ 2-2016.xlsx» с расчетами за период с 01.04.2016г. по 23.05.2016г., файл разделен на вкладки с названиями «Сводная», «Фадеев», «Карпов», «Красовский», «Ахмеджанов», «Жихарев», «Громова», «Туров», «Быкова», «Бабушкина», «Бузин», «Туркот», «Добряков», «Кавтырев», «Суворов», «Розов», «Китов».

Согласно прослушиванию и расшифровке фонограмм телефонных переговоров от 29 апреля 2016 года (между Бритвич М.Н. и Вороновой) организатор группы встречался с бригадирами и сообщил им новые условия, по которым с каждым из них с целью исключения хищений будет заключен договор займа на 10 000 000 рублей, поскольку они – главные. При этом Бритвич высказывает предположения о том, что это Ерофееву не понравится – «скорее всего, Ерофей будет выпендриваться».

Доводы осужденного о том, что в его действиях имеет место добровольный отказ от преступления, так как в мае 2016 года он перестал сотрудничать с Бритвичем, не соответствуют обстоятельствам дела, установленным судом, и положениям уголовного закона.

В соответствии с ч. 2 ст. 31 УК РФ лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.

Как установлено в ходе судебного разбирательства Ерофеев в рамках отведенной ему роли в совершении преступления организованной группой выполнил действия, входящие в объективную сторону преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ, и не может быть освобожден от уголовной ответственности на основании ч.2 ст. 31 УК РФ.

Исходя из совокупности исследованных в состязательном процессе допустимых и достоверных доказательств, действия Ерофеева правильно квалифицированы судом по п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ, наличие квалифицирующих признаков «совершенное организованной группой» и «сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» мотивировано и основано на правильном толковании норм закона.

Фактические обстоятельства, правильно установленные по делу судом первой инстанции, свидетельствуют о том, что преступление было совершено Ерофеевым в составе организованной группы, которая имея корыстную заинтересованность, объединилась для совершения одного длящегося преступления, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности. Среди участников группы заранее были распределены роли, Ерофеев выполнял функции бригадира, о чем суд подробно указал в приговоре. В состав организованной преступной группы вошли Бритвич, как организатор и руководитель, а также установленные и неустановленные лица, как соисполнители преступления, в том числе Ерофеев.

Выполняя порученные действия, каждый тем самым реализовывал общую цель организованной группы на получение денежных средств.

Приведенные в приговоре по этому поводу мотивы убедительны, соответствуют требованиям ч.3 ст. 35 УК РФ и подтверждаются совокупностью доказательств, допустимость и достоверность которых не вызывает сомнений у судебной коллегии.

Все исследованные судом доказательства, в том числе показания Ерофеева, данные в ходе следствия, изложенные судом в соответствии с содержанием протокола его допроса, получили оценку в приговоре в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ.

Несогласие Ерофеева СЃ оценкой, данной СЃСѓРґРѕРј доказательствам РїРѕ делу, РЅРµ является РІ соответствии СЃ С‡.1 СЃС‚. 401.15 РЈРџРљ Р Р¤ основанием для отмены или изменения принятых решений, поскольку СЃСѓРґ кассационной инстанции РЅРµ вправе вступать РІ переоценку доказательств, надлежаще оцененных СЃСѓРґРѕРј. РџСЂРё этом следует отметить, что нарушений РЅРѕСЂРј уголо░І░Ѕ░ѕ-░ї░Ђ░ѕ░†░µ░Ѓ░Ѓ░ѓ░°░»░Њ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░·░°░є░ѕ░Ѕ░° ░ї░Ђ░░ ░░░Ѓ░Ѓ░»░µ░ґ░ѕ░І░°░Ѕ░░░░ ░░ ░ѕ░†░µ░Ѕ░є░µ ░ґ░ѕ░є░°░·░°░‚░µ░»░Њ░Ѓ░‚░І, ░є░ѕ░‚░ѕ░Ђ░‹░µ ░ј░ѕ░і░»░░ ░±░‹ ░ї░ѕ░І░»░░░Џ░‚░Њ ░Ѕ░° ░ї░Ђ░°░І░░░»░Њ░Ѕ░ѕ░Ѓ░‚░Њ ░ѓ░Ѓ░‚░°░Ѕ░ѕ░І░»░µ░Ѕ░░░Џ ░„░°░є░‚░░░‡░µ░Ѓ░є░░░… ░ѕ░±░Ѓ░‚░ѕ░Џ░‚░µ░»░Њ░Ѓ░‚░І ░ґ░µ░»░°, ░Ѓ░ѓ░ґ░ѕ░ј ░Ѕ░µ ░ґ░ѕ░ї░ѓ░‰░µ░Ѕ░ѕ.

░џ░Ђ░░ ░Ѕ░°░·░Ѕ░°░‡░µ░Ѕ░░░░ ░•░Ђ░ѕ░„░µ░µ░І░ѓ ░Ѕ░°░є░°░·░°░Ѕ░░░Џ ░Ѓ░ѓ░ґ░ѕ░ј ░І ░ї░ѕ░»░Ѕ░ѕ░№ ░ј░µ░Ђ░µ ░ѓ░‡░‚░µ░Ѕ░‹ ░ї░ѕ░»░ѕ░¶░µ░Ѕ░░░Џ ░Ѓ░‚.░Ѓ░‚.6, 60 ░Ј░љ ░ ░¤, ░…░°░Ђ░°░є░‚░µ░Ђ ░░ ░Ѓ░‚░µ░ї░µ░Ѕ░Њ ░ѕ░±░‰░µ░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░№ ░ѕ░ї░°░Ѓ░Ѕ░ѕ░Ѓ░‚░░ ░Ѓ░ѕ░І░µ░Ђ░€░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░ї░Ђ░µ░Ѓ░‚░ѓ░ї░»░µ░Ѕ░░░Џ, ░ґ░°░Ѕ░Ѕ░‹░µ ░ѕ ░»░░░‡░Ѕ░ѕ░Ѓ░‚░░ ░І░░░Ѕ░ѕ░І░Ѕ░ѕ░і░ѕ, ░ї░Ђ░°░І░░░»░Њ░Ѕ░ѕ ░ѕ░ї░Ђ░µ░ґ░µ░»░µ░Ѕ░‹ ░ѕ░±░Ѓ░‚░ѕ░Џ░‚░µ░»░Њ░Ѓ░‚░І░°, ░Ѓ░ј░Џ░і░‡░°░Ћ░‰░░░µ ░Ѕ░°░є░°░·░°░Ѕ░░░µ, ░є ░є░ѕ░‚░ѕ░Ђ░‹░ј ░ѕ░‚░Ѕ░µ░Ѓ░µ░Ѕ░‹: ░°░є░‚░░░І░Ѕ░ѕ░µ ░Ѓ░ї░ѕ░Ѓ░ѕ░±░Ѓ░‚░І░ѕ░І░°░Ѕ░░░µ ░Ђ░°░Ѓ░є░Ђ░‹░‚░░░Ћ ░░ ░Ђ░°░Ѓ░Ѓ░»░µ░ґ░ѕ░І░°░Ѕ░░░Ћ ░ї░Ђ░µ░Ѓ░‚░ѓ░ї░»░µ░Ѕ░░░Џ, ░Ѓ░ѕ░Ѓ░‚░ѕ░Џ░Ѕ░░░µ ░·░ґ░ѕ░Ђ░ѕ░І░Њ░Џ ░ї░ѕ░ґ░Ѓ░ѓ░ґ░░░ј░ѕ░і░ѕ ░░ ░µ░і░ѕ ░Ђ░ѕ░ґ░░░‚░µ░»░µ░№, ░░░ј░µ░Ћ░‰░░░… ░·░°░±░ѕ░»░µ░І░°░Ѕ░░░Џ.

░љ░Ђ░ѕ░ј░µ ░‚░ѕ░і░ѕ, ░Ѓ░ѓ░ґ░ѕ░ј ░‚░°░є░¶░µ ░ѓ░‡░‚░µ░Ѕ░ѕ, ░‡░‚░ѕ ░•░Ђ░ѕ░„░µ░µ░І ░ѓ░‡░°░Ѓ░‚░І░ѕ░І░°░» ░І ░ґ░µ░Џ░‚░µ░»░Њ░Ѕ░ѕ░Ѓ░‚░░ ░ѕ░Ђ░і░°░Ѕ░░░·░ѕ░І░°░Ѕ░Ѕ░ѕ░№ ░і░Ђ░ѓ░ї░ї░‹ ░Ѕ░µ ░І░µ░Ѓ░Њ ░ї░µ░Ђ░░░ѕ░ґ ░µ░µ ░Ѓ░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░ѕ░І░°░Ѕ░░░Џ, ░Ђ░°░±░ѕ░‚░°░» ░░ ░…░°░Ђ░°░є░‚░µ░Ђ░░░·░ѓ░µ░‚░Ѓ░Џ ░ї░ѕ░»░ѕ░¶░░░‚░µ░»░Њ░Ѕ░ѕ.

░џ░Ђ░░ ░Ќ░‚░ѕ░ј ░ѕ░±░Ѓ░‚░ѕ░Џ░‚░µ░»░Њ░Ѓ░‚░І░ѕ░ј, ░ѕ░‚░Џ░і░‡░°░Ћ░‰░░░ј ░Ѕ░°░є░°░·░°░Ѕ░░░µ, ░ѕ░±░ѕ░Ѓ░Ѕ░ѕ░І░°░Ѕ░Ѕ░ѕ, ░І ░Ѓ░ѕ░ѕ░‚░І░µ░‚░Ѓ░‚░І░░░░ ░Ѓ ░ї. ░«░°░» ░‡.1 ░Ѓ░‚. 63 ░Ј░љ ░ ░¤, ░ї░Ђ░░░·░Ѕ░°░Ѕ ░Ђ░µ░†░░░ґ░░░І ░ї░Ђ░µ░Ѓ░‚░ѓ░ї░»░µ░Ѕ░░░№, ░‡░‚░ѕ ░Ѓ░ѕ░·░ґ░°░»░ѕ ░ї░Ђ░µ░ї░Џ░‚░Ѓ░‚░І░░░Џ ░ґ░»░Џ ░ї░Ђ░░░ј░µ░Ѕ░µ░Ѕ░░░Џ ░‡.6 ░Ѓ░‚. 15, ░‡. 73, ░‡.1 ░Ѓ░‚. 62 ░Ј░љ ░ ░¤.

░ћ░Ѓ░Ѕ░ѕ░І░°░Ѕ░░░№ ░ґ░»░Џ ░ї░Ђ░░░ј░µ░Ѕ░µ░Ѕ░░░Џ ░‡.3 ░Ѓ░‚. 68 ░░ ░Ѓ░‚. 53.1 ░Ј░љ ░ ░¤ ░Ѓ░ѓ░ґ ░‚░°░є░¶░µ ░ѕ░±░ѕ░Ѓ░Ѕ░ѕ░І░°░Ѕ░ѕ ░Ѕ░µ ░ѓ░Ѓ░ј░ѕ░‚░Ђ░µ░».

░ќ░°░є░°░·░°░Ѕ░░░µ, ░Ѕ░°░·░Ѕ░°░‡░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░µ ░•░Ђ░ѕ░„░µ░µ░І░ѓ, ░Ѓ░ѕ░Ђ░°░·░ј░µ░Ђ░Ѕ░ѕ ░Ѓ░ѕ░ґ░µ░Џ░Ѕ░Ѕ░ѕ░ј░ѓ ░░░ј ░░ ░ґ░°░Ѕ░Ѕ░‹░ј ░ѕ ░µ░і░ѕ ░»░░░‡░Ѕ░ѕ░Ѓ░‚░░, ░° ░ї░ѕ░‚░ѕ░ј░ѓ ░Џ░І░»░Џ░µ░‚░Ѓ░Џ ░Ѓ░ї░Ђ░°░І░µ░ґ░»░░░І░‹░ј, ░ѕ░‚░І░µ░‡░°░Ћ░‰░░░ј ░†░µ░»░Џ░ј ░Ѕ░°░є░°░·░°░Ѕ░░░Џ, ░ѓ░Ѓ░‚░°░Ѕ░ѕ░І░»░µ░Ѕ░Ѕ░‹░ј ░‡.2 ░Ѓ░‚. 43 ░Ј░џ░љ ░ ░¤.

░”░ѕ░І░ѕ░ґ░‹ ░ѕ░Ѓ░ѓ░¶░ґ░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░•░Ђ░ѕ░„░µ░µ░І░° ░ѕ ░Ѕ░µ░ѕ░±░…░ѕ░ґ░░░ј░ѕ░Ѓ░‚░░ ░ї░Ђ░░░·░Ѕ░°░Ѕ░░░Џ ░Ѓ░ј░Џ░і░‡░°░Ћ░‰░░░ј ░Ѕ░°░є░°░·░°░Ѕ░░░µ ░ѕ░±░Ѓ░‚░ѕ░Џ░‚░µ░»░Њ░Ѓ░‚░І░ѕ░ј ░±░µ░Ђ░µ░ј░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░Ѓ░‚░Њ ░¶░µ░Ѕ░‰░░░Ѕ░‹, ░Ѓ ░є░ѕ░‚░ѕ░Ђ░ѕ░№ ░ѕ░Ѕ ░ї░Ђ░ѕ░¶░░░І░°░» ░±░µ░· ░±░Ђ░°░є░°, ░Ѓ░ѓ░ґ░µ░±░Ѕ░°░Џ ░є░ѕ░»░»░µ░і░░░Џ ░Ѕ░°░…░ѕ░ґ░░░‚ ░Ѕ░µ ░ѓ░±░µ░ґ░░░‚░µ░»░Њ░Ѕ░‹░ј░░, ░ї░Ђ░░ ░Ќ░‚░ѕ░ј ░ѓ░є░°░·░°░Ѕ░Ѕ░ѕ░µ ░ѕ░±░Ѓ░‚░ѕ░Џ░‚░µ░»░Њ░Ѓ░‚░І░ѕ ░І ░Ѓ░░░»░ѓ ░ї░ѕ░»░ѕ░¶░µ░Ѕ░░░№ ░‡.1 ░Ѓ░‚.61 ░Ј░љ ░ ░¤ ░Ѕ░µ ░ѕ░‚░Ѕ░ѕ░Ѓ░░░‚░Ѓ░Џ ░є ░‡░░░Ѓ░»░ѓ ░Ѓ░ј░Џ░і░‡░°░Ћ░‰░░░… ░Ѕ░°░є░°░·░°░Ѕ░░░µ, ░є░ѕ░‚░ѕ░Ђ░‹░µ ░Ѓ░ѓ░ґ ░ѕ░±░Џ░·░°░Ѕ ░ѓ░‡░░░‚░‹░І░°░‚░Њ ░ї░Ђ░░ ░ѕ░ї░Ђ░µ░ґ░µ░»░µ░Ѕ░░░░ ░ѕ░Ѓ░ѓ░¶░ґ░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░ј░ѓ ░Ѕ░°░є░°░·░°░Ѕ░░░Џ.

░’░░░ґ ░░░Ѓ░ї░Ђ░°░І░░░‚░µ░»░Њ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░ѓ░‡░Ђ░µ░¶░ґ░µ░Ѕ░░░Џ ░ґ░»░Џ ░ѕ░‚░±░‹░І░°░Ѕ░░░Џ ░Ѕ░°░·░Ѕ░°░‡░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░Ѕ░°░є░°░·░°░Ѕ░░░Џ ░Ѕ░°░·░Ѕ░°░‡░µ░Ѕ ░•░Ђ░ѕ░„░µ░µ░І░ѓ ░І ░Ѓ░ѕ░ѕ░‚░І░µ░‚░Ѓ░‚░І░░░░ ░Ѓ ░ї░ѕ░»░ѕ░¶░µ░Ѕ░░░Џ░ј░░ ░ї. ░«░І░» ░‡. 1 ░Ѓ░‚. 58 ░Ј░љ ░ ░¤.

░џ░Ђ░░ ░Ђ░°░Ѓ░Ѓ░ј░ѕ░‚░Ђ░µ░Ѕ░░░░ ░ѓ░і░ѕ░»░ѕ░І░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░ґ░µ░»░° ░І ░°░ї░µ░»░»░Џ░†░░░ѕ░Ѕ░Ѕ░ѕ░ј ░ї░ѕ░Ђ░Џ░ґ░є░µ ░Ѓ░ѓ░ґ░µ░±░Ѕ░°░Џ ░є░ѕ░»░»░µ░і░░░Џ ░ї░ѕ ░ѓ░і░ѕ░»░ѕ░І░Ѕ░‹░ј ░ґ░µ░»░°░ј ░Ї░Ђ░ѕ░Ѓ░»░°░І░Ѓ░є░ѕ░і░ѕ ░ѕ░±░»░°░Ѓ░‚░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░Ѓ░ѓ░ґ░° ░ї░Ђ░ѕ░І░µ░Ђ░░░»░° ░І░Ѓ░µ ░ґ░ѕ░І░ѕ░ґ░‹ ░¶░°░»░ѕ░± ░ѕ░Ѓ░ѓ░¶░ґ░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░░ ░µ░і░ѕ ░°░ґ░І░ѕ░є░°░‚░° ░ѕ ░Ѕ░µ░ѕ░±░ѕ░Ѓ░Ѕ░ѕ░І░°░Ѕ░Ѕ░ѕ░ј ░ѕ░Ѓ░ѓ░¶░ґ░µ░Ѕ░░░░ ░░ ░ї░Ђ░░░·░Ѕ░°░»░° ░░░… ░Ѕ░µ░Ѓ░ѕ░Ѓ░‚░ѕ░Џ░‚░µ░»░Њ░Ѕ░‹░ј░░ ░Ѓ ░ѓ░є░°░·░°░Ѕ░░░µ░ј ░І ░°░ї░µ░»░»░Џ░†░░░ѕ░Ѕ░Ѕ░ѕ░ј ░ѕ░ї░Ђ░µ░ґ░µ░»░µ░Ѕ░░░░ ░ј░ѕ░‚░░░І░ѕ░І ░ї░Ђ░░░Ѕ░Џ░‚░ѕ░і░ѕ ░Ђ░µ░€░µ░Ѕ░░░Џ. ░Ў░ѕ░ґ░µ░Ђ░¶░°░Ѕ░░░µ ░°░ї░µ░»░»░Џ░†░░░ѕ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░ѕ░ї░Ђ░µ░ґ░µ░»░µ░Ѕ░░░Џ ░ѕ░‚░І░µ░‡░°░µ░‚ ░‚░Ђ░µ░±░ѕ░І░°░Ѕ░░░Џ░ј ░Ѓ░‚. 389.28 ░Ј░џ░љ ░ ░¤.

░џ░ѕ ░░░·░»░ѕ░¶░µ░Ѕ░Ѕ░‹░ј ░ѕ░Ѓ░Ѕ░ѕ░І░°░Ѕ░░░Џ░ј ░¶░°░»░ѕ░±░° ░ѕ░Ѓ░ѓ░¶░ґ░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░ѕ░Ѓ░‚░°░І░»░Џ░µ░‚░Ѓ░Џ ░±░µ░· ░ѓ░ґ░ѕ░І░»░µ░‚░І░ѕ░Ђ░µ░Ѕ░░░Џ.

░ ░ѓ░є░ѕ░І░ѕ░ґ░Ѓ░‚░І░ѓ░Џ░Ѓ░Њ ░Ѓ░‚. 401.13, 401.14 ░Ј░џ░љ ░ ░¤, ░Ѓ░ѓ░ґ░µ░±░Ѕ░°░Џ ░є░ѕ░»░»░µ░і░░░Џ

░ѕ ░ї ░Ђ ░µ ░ґ ░µ ░» ░░ ░» ░°:

░ї░Ђ░░░і░ѕ░І░ѕ░Ђ ░љ░░░Ђ░ѕ░І░Ѓ░є░ѕ░і░ѕ ░Ђ░°░№░ѕ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░Ѓ░ѓ░ґ░° ░і. ░Ї░Ђ░ѕ░Ѓ░»░°░І░»░Џ ░ѕ░‚ 30 ░ѕ░є░‚░Џ░±░Ђ░Џ 2019 ░і░ѕ░ґ░° ░░ ░°░ї░µ░»░»░Џ░†░░░ѕ░Ѕ░Ѕ░ѕ░µ ░ѕ░ї░Ђ░µ░ґ░µ░»░µ░Ѕ░░░µ ░Ѓ░ѓ░ґ░µ░±░Ѕ░ѕ░№ ░є░ѕ░»░»░µ░і░░░░ ░ї░ѕ ░ѓ░і░ѕ░»░ѕ░І░Ѕ░‹░ј ░ґ░µ░»░°░ј ░Ї░Ђ░ѕ░Ѓ░»░°░І░Ѓ░є░ѕ░і░ѕ ░ѕ░±░»░°░Ѓ░‚░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░Ѓ░ѓ░ґ░° ░ѕ░‚ 23 ░ґ░µ░є░°░±░Ђ░Џ 2019 ░і░ѕ░ґ░° ░І ░ѕ░‚░Ѕ░ѕ░€░µ░Ѕ░░░░ ░•░Ђ░ѕ░„░µ░µ░І░° ░ђ░»░µ░є░Ѓ░°░Ѕ░ґ░Ђ░° ░’░Џ░‡░µ░Ѓ░»░°░І░ѕ░І░░░‡░° ░ѕ░Ѓ░‚░°░І░░░‚░Њ ░±░µ░· ░░░·░ј░µ░Ѕ░µ░Ѕ░░░Џ, ░є░°░Ѓ░Ѓ░°░†░░░ѕ░Ѕ░Ѕ░ѓ░Ћ ░¶░°░»░ѕ░±░ѓ ░•░Ђ░ѕ░„░µ░µ░І░° ░ђ.░’. ░Ђ“ ░±░µ░· ░ѓ░ґ░ѕ░І░»░µ░‚░І░ѕ░Ђ░µ░Ѕ░░░Џ.

░џ░Ђ░µ░ґ░Ѓ░µ░ґ░°░‚░µ░»░Њ░Ѓ░‚░І░ѓ░Ћ░‰░░░№	░›.░˜. ░‘░°░є░ѓ░»░░░Ѕ░°
░Ў░ѓ░ґ░Њ░░	░“.░’. ░Ў░є░ѕ░Ђ░░░Ѕ
░˜.░Ў. ░љ░ѕ░ј░°░Ђ░ѕ░І░°