Решение по делу № 1-1131/2024 от 04.07.2024

                         № 1-1131/2024-6

УИД <данные изъяты>

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

03 октября 2024 года                   г.Петрозаводск

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе председательствующего судьи Виссарионовой М.В., при секретаре Кочневой Н.А., с участием государственного обвинителя Мельниковой С.А., подсудимой Герасимовой Н.В., защитника – адвоката Ревунова Г.И., действующего по ордеру, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Герасимовой Н.В., <данные изъяты>, не судимой,

в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживавшейся, под стражей не содержащейся, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1. Управлением федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Карелия (далее – УФНС России по Республике Карелия), расположенной по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Московская, д.12А, 06.11.2019 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) на основании представленных Герасимовой Н.В. для государственной регистрации документов, внесены сведения о физическом лице Герасимовой Н.В. как о руководителе (директоре) и участнике общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», ИНН 1001341051, (далее – ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», Общество), при этом Герасимова Н.В. фактически не имела намерений управлять указанным юридическим лицом и совершать какие-либо действия, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, то есть являлась подставным лицом.

В период времени с 09 часов 00 минут 06.11.2019 до 17 часов 00 минут 26.02.2020 Герасимова Н.В., находясь в неустановленном месте на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях получения материальной выгоды, согласилась с предложением неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть в дополнительном офисе «Петрозаводский» филиала публичного акционерного общества «Банк Уралсиб» г.Санкт-Петербург, расположенный по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Германа Титова, д.11 (далее– офис ПАО «Банк Уралсиб») расчетные счета на ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», сопряженные с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), и сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, то есть предоставить возможность для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данному расчетному счету от имени Общества.

С целью достижения указанного преступного умысла в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 08.11.2019 Герасимова Н.В., фактически являясь подставным директором и участником указанного Общества, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка оборота средств платежей и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС» и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после оформления расчетных счетов и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от ее лица как единственного представителя Общества прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», получила от неустановленного следствием лица комплект учредительных документов ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС» для их последующего представления в банк с целью открытия расчетных счетов Общества и получения электронных средств платежей, после чего прибыла к дополнительному офису «Петрозаводский» филиала публичного акционерного общества «Банк Уралсиб» г.Санкт-Петербург, расположенному по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Германа Титова, д.11, где предоставила сотруднику банка комплект документов, который ранее был получен ею от неустановленного лица и подала заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи и заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб», для открытия банковских счетов на ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», а также получение ею единоличного права на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных банковских счетах ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», в том числе с использованием ДБО.

При этом Герасимова Н.В. в целях достижения своего преступного умысла предоставила сотрудникам банка адрес электронной почты <данные изъяты> и абонентский номер «+<данные изъяты>» для их использования при входе в систему ДБО и осуществлении посредством доступа к ней операций по банковскому счету ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», а также образцы своей подписи и оттиск печати ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», представленной ей неустановленным лицом.

В тот же день, в рабочее время офиса банка, на основании заявления Герасимовой Н.В., сотрудниками офиса ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по вышеуказанному адресу, не осведомленными о совершении преступления, были открыты расчетные счета ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС» № <данные изъяты>, №<данные изъяты> в рублях Российской Федерации с использованием системы ДБО.

В период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 08.11.2019 Герасимова Н.В., находясь в офисе ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Германа Титова д.11, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб», действуя в рамках реализации своего преступного умысла, получила в операционном офисе ПАО «Банк Уралсиб» доступ к системе дистанционного банковского обслуживания Клиент-Банк.

После этого, Герасимова Н.В. в тот же день 08.11.2019, реализуя свой преступный умысел, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а также условий банка о запрете передачи карты и ее реквизитов, для использованиями третьими лицами, включая родственников и знакомых, раскрытия (сообщения) ПИН-кода третьим лицам, включая родственников и знакомых, сотрудников банка, иных организаций, кассиров, лиц, помогающих в обслуживании карты, проследовала от офиса банка в неустановленное следствиям место на территории г.Петрозаводск Республики Карелия, где передала неустановленному лицу логин и пароль для доступа к системе ДБО Клиент-Банк, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС» № <данные изъяты>, №<данные изъяты>, тем самым осуществила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

2. Управлением федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Карелия (далее – УФНС России по Республике Карелия), расположенной по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Московская, д.12А, 06.11.2019 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) на основании представленных Герасимовой Н.В. для государственной регистрации документов, внесены сведения о физическом лице Герасимовой Н.В. как о руководителе (директоре) и участнике общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», ИНН <данные изъяты>, (далее по тексту – ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», Общество), при этом Герасимова Н.В. фактически не имела намерений управлять указанным юридическим лицом и совершать какие-либо действия, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, то есть являлась подставным лицом.

В период времени с 09 часов 00 минут 28.02.2020 до 17 часов 00 минут 03.03.2020 Герасимова Н.В., находясь в неустановленном месте на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях получения материальной выгоды, согласилась с предложением неустановленного лица за денежное вознаграждение внести изменения в ранее поданные сведения при открытии счетов №<данные изъяты> и №<данные изъяты> ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», сопряженные с системой ДБО в офисе публичного акционерного общества банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Гюллинга, д.2 (далее по тексту – офис ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие»), и сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, то есть предоставить возможность для неправомерного осуществления приема, перевода денежных средств по данному расчетному счету от имени Общества.

С целью достижения указанного преступного умысла в период времени с 09 часов 00 минут 28.02.2020 до 17 часов 00 минут 03.03.2020 Герасимова Н.В., фактически являясь подставным директором и участником указанного Общества, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка оборота средств платежей и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС» и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после внесения изменений в ранее поданные сведения при открытии счетов Общества и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от ее лица как единственного представителя Общества прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», получила от неустановленного следствием лица комплект учредительных документов ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС» для их последующего представления в банк, после чего прибыла к офису ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенному по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Гюллинга, д.2, где предоставила сотруднику банка комплект документов, который ранее был получен ею от неустановленного лица и подала заявление – сведения о юридическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах и заявление об изменении Уполномоченного лица либо Номера телефона/Адреса электронной почты Уполномоченного лица, а также получение ею единоличного права на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных банковских счетах ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», в том числе с использованием ДБО.

При этом Герасимова Н.В. в целях достижения своего преступного умысла предоставила сотрудникам банка адрес электронной почты <данные изъяты> для его использования при входе в систему ДБО и осуществлении посредством доступа к ней операций по банковскому счету ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС».

После этого, Герасимова Н.В. в тот же день, реализуя свой преступный умысел, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а также условий банка о запрете передачи карты и ее реквизитов, для использованиями третьими лицами, включая родственников и знакомых, раскрытия (сообщения) ПИН-кода третьим лицам, включая родственников и знакомых, сотрудников банка, иных организаций, кассиров, лиц, помогающих в обслуживании карты, проследовала от офиса банка в неустановленное следствиям место на территории г.Петрозаводск Республики Карелия, где передала неустановленному лицу логин и пароль для доступа к системе ДБО Клиент-Банк, предназначенной для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС» № <данные изъяты> и №<данные изъяты>, тем самым осуществила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

3. Управлением федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Карелия (далее – УФНС России по Республике Карелия), расположенной по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Московская, д.12А, 06.11.2019 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) на основании представленных Герасимовой Н.В. для государственной регистрации документов, внесены сведения о физическом лице Герасимовой Н.В. как о руководителе (директоре) и участнике общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», ИНН <данные изъяты>, (далее – ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», Общество), при этом Герасимова Н.В. фактически не имела намерений управлять указанным юридическим лицом и совершать какие-либо действия, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, то есть являлась подставным лицом.

В период времени с 16 часов 00 минут 23.10.2020 до 20 часов 00 минут 26.10.2020 Герасимова Н.В., находясь в неустановленном месте на территории г. Петрозаводска Республики Карелия, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях получения материальной выгоды, согласилась с предложением неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть в АО «Тинькофф Банк» расчетные счета на ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», сопряженные с системой ДБО, и сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, то есть предоставить возможность для неправомерного осуществления приема, перевода денежных средств по данному расчетному счету от имени Общества.

С целью достижения указанного преступного умысла в период времени с 16 часов 00 минут 23.10.2020 до 20 часов 00 минут 26.10.2020 Герасимова Н.В., фактически являясь подставным директором и участником указанного Общества, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка оборота средств платежей и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС» и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после оформления расчетных счетов и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно неправомерно сможет осуществлять от ее лица как единственного представителя Общества прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», получила от неустановленного следствием лица комплект учредительных документов ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС» для их последующего представления в банк, после чего прибыла к офису, расположенному по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Ригачина, д.7, где через официальный сайт банка АО «Тинькофф Банк» в телекоммуникационной сети «Интернет» подала комплект документов, который ранее был получен ею от неустановленного лица и подала заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему в АО «Тинькофф Банк», для открытия банковских счетов на ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», а также получение ею единоличного права на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных банковских счетах ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», в том числе с использованием ДБО.

В тот же день, на основании заявления Герасимовой Н.В., сотрудниками офиса АО «Тинькофф Банк», не осведомленными о совершении преступления, были открыты расчетные счета ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС» № <данные изъяты> и № <данные изъяты> в рублях Российской Федерации с использованием системы ДБО.

В период времени с 16 часов 00 минут 23.10.2020 до 20 часов 00 минут 26.10.2020 Герасимова Н.В., находясь у д.7 на ул.Ригачина в г.Петрозаводск Республики Карелия, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк», действуя в рамках реализации своего преступного умысла, получила от сотрудника АО «Тинькофф Банк» документы об открытии указанных счетов и доступ к системе дистанционного банковского обслуживания Клиент-Банк.

После этого, Герасимова Н.В., находясь в указанный период времени в неустановленном в ходе следствия месте на территории г.Петрозаводск Республики Карелия, реализуя свой преступный умысел, в нарушение Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а также условий банка о запрете передачи карты и ее реквизитов, для использованиями третьими лицами, включая родственников и знакомых, раскрытия (сообщения) ПИН-кода третьим лицам, включая родственников и знакомых, сотрудников банка, иных организаций, кассиров, лиц, помогающих в обслуживании карты, устно сообщила неустановленному лицу логин и пароль для доступа к системе ДБО, предназначенной для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС» №<данные изъяты> и № <данные изъяты>, тем самым осуществила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании Герасимова Н.В. вину признала полностью, отказалась от дачи показаний по существу предъявленного обвинения.

На основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимой Герасимовой Н.В., данные ею на стадии предварительного расследования, согласно которым ранее ее звали С.Е.В., а 25.04.2023 по собственному желанию она изменила имя и фамилию на Герасимову Н.. В начале осени 2019 года, точной даты не помнит, знакомая С.Н.В. предложила заработать, обещала платить ежемесячно 7000 рублей, для этого ей необходимо было предоставить свои паспортные данные для ее регистрации как директора – учредителя-руководителя ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС». После ее согласия Н. подготовила пакет документов о внесении изменений в учредительные и регистрационные документы ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС». В течение недели они встретились в центре г.Петрозаводска, где она (Г.) подписала все документы, после чего они с Н. проехали к нотариусу, где она подписала документы о назначении ее директором ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС». Затем она самостоятельно съездила в налоговую службу, где забрала документы, в которых числилась руководителем-учредителем данного общества, после чего передала их С.Н.В. После этого в ноябре 2019 года, точной даты не помнит, в период с 09 до 17 часов, она как директор указанной организации по просьбе С.Н.В. и ранее достигнутой между ними договоренности с подготовленными заранее С.Н.В. документами, пришла в отделение банка «Уралсиб» по адресу: г.Петрозаводск, ул.Германа Титова, д.11, где открыла банковские счета. При этом, в документах, заполняемых в банке указывала данные и информацию, которую ранее сообщила ей С.Н.В., в том числе абонентский номер телефона <данные изъяты> для смс-информирования, который находился в пользовании С.Н.В. После оформления всех документов, сотрудник банка выдал ей конверт с кодами доступа к дистанционному управлению счетами, разъяснив, что она отвечает по всем операциям по открытым счетам, а также то, что нельзя передавать коды доступа третьим лицам. После посещения банка. конверт с кодами доступа передала С.Н.В., где именно произошла передача уже не помнит, так как она со С.Н.В. встречалась не только в офисе по адресу: г.Петрозаводск, ул.Ригачина, д.7, но и в различных местах г.Петрозаводска. Также в феврале-марте 2020 года в период с 09 до 17 часов, по просьбе С.Н.В.., за денежное вознаграждение, с подготовленными С.Н.В. документами, поехала открыть счета или вносить изменения об учредителе и директоре ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС» в ранее поданные сведения при открытии счетов в банке «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: г.Петрозаводск, ул.Гюллинга, д.2, где подписав все документы, сотрудник банка передал ей конверт с кодами доступа для дистанционного управления счетами, а также документы на счета, которые она в тот же день передала С.Н.В., место передачи не помнит, но это точно происходило на территории г.Петрозаводска. Далее, в октябре 2020 года, снова по просьбе С.Н.В. открыла счета в банке «Тинькофф». Так как офиса банка в г.Петрозаводске нет, то она, находясь в офисе С.Н.В. по адресу: г.Петрозаводск, ул.Ригачина, д.7, через мобильный телефон и компьютер зашла на официальный сайт банка, где подала заявление об открытии счетов на ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС». Через пару дней встретилась с курьером (сотрудником) банка, который приехал в период с 16 до 20 часов к офису С.Н.В., и в салоне автомобиля передал ей документы, она их подписала, в подтверждение того, что она получила документы он ее сфотографировал, Поскольку она была клиентом банка, то логин и пароль от ее счета подходил к управлению счетами ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС». После чего она пришла в офис С.Н.В., где на компьютере С.Н.В. настроила доступ к счетам общества, то есть, используя свой логин и пароль, сделала ей новый логин и пароль для доступа к счетам общества. Логин и пароль не знает, записала его на бумаге и передала С.Н.В. За проделанные операции получала от С.Н.В. деньги в сумме 7000 рублей почти каждый месяц в период с ноября 2019 по лето 2021 года (т.2 л.д.195-202, 203-206, 217-220, 221-222).

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, Герасимова Н.В. заявила, что поддерживает ранее данные показания, вину признает полностью, раскаивается, подтверждает признательные показания в полном объеме.

Также в судебном заседании исследовалось заявление Герасимовой Н.В. от 21.05.2024, в котором она добровольно сообщила о том, что передала электронные средства, предназначенные для доступа к расчетным счетам в банках «Открытие», «Тинькофф» (т.2 л.д.190).

После оглашения заявления Герасимова Н.В. его поддержала, указала, что написала его добровольно.

Помимо признательных показаний Герасимовой Н.В., ее вина в совершении каждого инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Проверив и оценив каждое из вышеизложенных доказательств в соответствии с требованиями ст.ст.87, 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела и установления, предусмотренных ст.73 УПК РФ обстоятельств, суд пришел к убеждению, что вина подсудимой Герасимовой Н.В. в совершении каждого инкриминируемого преступления нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Вместе с тем, исследованные в судебном заседании рапорты (т.1 л.д.15, 17, 18), в силу положений ст.84 УПК РФ не являются доказательствами по делу, поскольку по смыслу ст.74 УПК РФ доказательствами, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, не являются, в связи с чем судом не учитываются в качестве доказательства виновности подсудимой.

В жилище С.Н.В. по адресу: <адрес> а также в офисном помещении по месту работы С.Н.В. по адресу: <адрес>, были проведены обыски, в результате которых, в том числе по месту работы С.Н.В. по адресу: <адрес>, была изъята папка с документами ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС» (т.2 л.д.124-129).

При проведении 27.05.2024 и 28.05.2024 обысков, равно как и при составлении соответствующих протоколов, нарушений действующего уголовно-процессуального законодательства, влекущих признание анализируемых доказательств недопустимыми, судом не установлено. Обыски осуществлялись следователем, в производстве которого находилось уголовное дело, в присутствии понятых, с участием С.Н.В., которой были разъяснены ее процессуальные права, в том числе право на защиту, при этом она выразила согласие на проведение обысков без защитника. Содержание протоколов подтверждено подписями всех лиц, участвовавших при их проведении, замечаний не высказано.

Обыск в жилище С.Н.В. по адресу: <адрес>, 28.05.2024 проведен на основании решения Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 22.05.2024 (т.2 л.д.110).

Суд признает законным проведение в отношении Герасимовой Н.В. оперативно-розыскных мероприятий, поскольку требования Федерального закона от 12.08.1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и уголовно-процессуального законодательства соблюдены. Оперативные сотрудники имели право на проведение указанных оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сведения представлены органу предварительного расследования в установленном порядке и закреплены путем производства соответствующих следственных действий.

Таким образом, результаты оперативно-розыскной деятельности оформлены с соблюдением норм процессуального законодательства, в связи с чем суд признает их допустимыми доказательствами.

Давая правовую оценку действиям Герасимовой Н.В., суд исходит из установленных выше доказательств и обстоятельств дела.

Все приведенные доказательства по делу получены в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона, в связи с чем, суд кладет их в основу приговора.

Судом исследованы все доказательства, представленные сторонами, ходатайств о дополнении судебного следствия не поступило.

Показания Герасимовой Н.В. на предварительном следствии были получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и отвечают требованиям относимости и допустимости, при ее допросах было обеспечено участие защитника, разъяснена суть и квалификация предъявленного обвинения, с которым она полностью согласилась.

Оснований полагать, что со стороны подсудимой на досудебной стадии имел место самооговор, в том числе, ввиду оказанного на нее давления, не имеется, поэтому суд признает показания Герасимовой Н.В. достоверными и кладет их в основу приговора.

Показания свидетелей С.В.А. Б.И.Л.., А.А.В., В.А.В. данные на стадии предварительного расследования, не содержат существенных противоречий, дополняют друг друга, в соответствующих частях, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании, в том числе с показаниями подсудимой Герасимовой Н.В.

При допросе свидетелей на досудебной стадии, процессуальных нарушений допущено не было, сообщенные допрошенными лицами сведения сомнений в достоверности не вызывают, согласуются между собой, поэтому их показания как соответствующие требованиям относимости, допустимости и достоверности имеют доказательственное значение по делу.

Порядок сбора показаний лиц, протоколы допроса которых оглашались в судебном заседании, в ходе предварительного следствия был соблюден, что позволяет использовать их в качестве допустимых доказательств.

В целом показания допрошенных по делу лиц позволяют установить место и время совершения преступлений, способ и конкретные обстоятельства, существенных противоречий в них не содержится, каких-либо объективных данных, свидетельствующих о заинтересованности кого-либо из допрошенных лиц в исходе уголовного дела, судом не установлено, в связи с чем оснований для оговора подсудимой у них не имелось.

Составленные по делу процессуальные документы исправлений не содержат, оформлены надлежащим образом, содержат подписи участвующих лиц, никаких замечаний по их оформлению не поступило.

Иные приведенные доказательства были получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, поэтому суд находит их относимыми и допустимыми, а их совокупность – достаточной для вывода о виновности подсудимой в содеянном.

Суд признает доказанным, что подсудимая Герасимова Н.В., являясь номинальным директором и учредителем ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», не имея отношения к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества, по просьбе неустановленного лица на ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС» открыла банковские счета в ПАО «Банк Уралсиб», в АО «Тинькофф Банк», а также внесла изменения в ранее поданные сведения при открытии счетов в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», после этого передала неустановленному следствием лицу логины и пароли для доступа к системе ДБО указанных банков, предназначенной для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средства по расчетным счетам ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС» в ПАО «Банк Уралсиб» - №<данные изъяты> и №<данные изъяты>, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - №<данные изъяты> и №<данные изъяты>, в АО «Тинькофф Банк» - №<данные изъяты> и №<данные изъяты>.

Предметом преступления в соответствии со ст.187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о передаче денежных средств, документы или иные средства оплаты (кроме предусмотренных ст.186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Полученные Герасимовой Н.В. расчетные счета с системой ДБО, в соответствии п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа - средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

Подсудимая действовала с прямым умыслом, являясь номинальным директором ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», по просьбе неустановленного в ходе следствия лица за денежное вознаграждение, заключила соглашения об открытии банковских счетов и осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием банковских программно-технических систем, а также внесла изменения в ранее поданные сведения при открытии счетов, сопряженных с системой дистанционного банковского обслуживания. Согласно положениям ст.845 Гражданского кодекса РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций. Герасимова Н.В., как руководитель организации, была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания указанных кредитных организаций, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе, в целях распоряжения денежными средствами на банковских счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания. Впоследствии Герасимова Н.В. логины и пароли для доступа к системе ДБО указанных банков, предназначенной для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», передал неустановленному следствием лицу, понимая, что осуществляет сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Неправомерность приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на банковских счетах, в данном случае заключается в доступе третьего лица, не являющегося владельцем счета, к денежным средствам организации, находящимся на счетах юридического лица, к деятельности которого он не имеет отношения, и в возможности осуществления операций с данными денежными средствами.

Способ, характер и обстоятельства совершения преступлений свидетельствуют о наличии у Герасимовой Н.В. прямого корыстного умысла на их совершение.

Тот факт, что третье лицо, по просьбе которого Герасимовой Н.В. были открыты расчетные счета с системой ДБО, не установлено, не влияет на выводы суда о виновности подсудимой.

Уголовное дело расследовано органом предварительного следствия с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, в том числе при его возбуждении, составлении обвинительного заключения, влекущих возвращение уголовного дела прокурору не имеется.

Доводы подсудимой о том, что она считает, что ее действия должны квалифицироваться как единое преступление, суд расценивает как способ защиты, поскольку из показаний подсудимой следует, что когда банки прекращали сотрудничество с организацией, то Скочилова просила ее снова открыть счет, что она и делала.

Фактические обстоятельства содеянного свидетельствуют о том, что каждое из преступлений совершалось с самостоятельным умыслом, поскольку Герасимова Н.В. в разный период времени договаривалась с неустановленным лицом о передаче логинов и паролей для доступа к системе ДБО Клиент-Банк, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», в разных банках. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой совокупности преступлений, предусмотренной ч.1 ст.17 УК РФ.

Принимая во внимание, позицию государственного обвинителя, которая в силу ст.252 УПК РФ определяет пределы обвинения, и положение подсудимой не ухудшает, суд исключает по каждому преступлению излишне вмененное совершение неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а учитывая обстоятельства совершенных преступлений, суд также исключает указание на электронные носители информации, поскольку фактически подсудимой предоставлялись неустановленному лицу логин и пароль для доступа к системе ДБО Клиент-Банк, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», что положение подсудимой не ухудшает.

При таких обстоятельствах, суд считает, что вина Герасимовой Н.В. доказана и квалифицирует ее действия:

- по эпизоду ПАО «Банк Уралсиб» по части 1 статьи 187 УК РФ - сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по части 1 статьи 187 УК РФ - сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду АО «Тинькофф Банк» по части 1 статьи 187 УК РФ - сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяний, совершенных подсудимой, каких-либо оснований, влекущих ее освобождение от уголовной ответственности или наказания, не имеется.

<данные изъяты>

При определении вида и размера наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Данными о личности подсудимой являются сведения о том, что она не судима, <данные изъяты>

<данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому преступлению суд признает: признание вины; раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в активном участии в проведении следственных действий, сообщении обстоятельств и мотивов совершения преступлений; <данные изъяты>

Суд не может признать в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимой, заявленное стороной государственного обвинения в прениях как «явка с повинной» заявление Герасимовой Н.В. 21.05.2024 (т.2 л.д.190), поскольку данное заявление было написано подсудимой после возбуждения уголовного дела.

При этом в исследованном заявлении Герасимова Н.В. действительно указала, что желает добровольно сообщить об обстоятельствах передачи электронных средств, предназначенных для доступа к расчетным счетам в банках «Открытие» и «Тинькофф» в 2020 году, в содеянном раскаивается, просит расценивать указанное заявление как явку с повинной.

Вместе с тем, в исследованном заявлении Герасимова Н.В. фактически не сообщила никаких сведений об обстоятельствах совершенных преступлений.

При таких обстоятельствах суд не расценивает исследованное заявление как явку с повинной подсудимой и как смягчающее ее наказание обстоятельство по преступлениям в отношении электронных средств платежей ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и АО «Тинькофф Банк», а расценивает данное заявление, как элемент активного способствования в раскрытии и расследовании преступлений, с учетом признательной позиции, выраженной в судебном заседании подсудимой, по преступлениям в отношении передачи электронных средств, предназначенных для доступа к расчетным счетам ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и АО «Тинькофф Банк».

Каких-либо иных связанных с личностью подсудимой, либо с обстоятельствами совершенного преступления, обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Герасимовой Н.В. и прямо указанных в ч.1 ст.61 УК РФ, а равно каких-либо иных обстоятельств, которые могли бы быть расценены судом в качестве таковых в соответствии с требованиями ч.2 ст.61 УК РФ – не имеется.

Отягчающих наказание обстоятельств по каждому преступлению суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Принимая во внимание, что подсудимая совершила три умышленных преступления в сфере экономической деятельности, относящиеся к категории тяжких преступлений, представляющие общественную опасность, обстоятельства совершения преступлений, данные о личности подсудимой, <данные изъяты> влияния назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой, предупреждения совершения ей новых преступлений, суд считает, что подсудимой за совершение каждого из трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, следует назначить наказание в виде лишения свободы, что соответствует целям, указанным в ст.43 Уголовного кодекса Российской Федерации, не находя оснований для применения к подсудимой принудительных работ в соответствии со ст.53.1 УК РФ.

При этом учитывая наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление Герасимовой Н.В. возможно без изоляции от общества и постановляет в соответствии со ст.73 УК РФ считать наказание в виде лишения свободы условным, что будет соответствовать требованиям ст.ст.6,43 Уголовного кодекса Российской Федерации, с возложением обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований для применения к подсудимой Герасимовой Н.В. по каждому преступлению положений ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, не имеется.

    Вместе с этим совершение преступлений подсудимой по предложению иного лица, впервые, в совокупности с установленными по делу смягчающими наказание обстоятельствами при отсутствии отягчающих, и обстоятельства поведения после совершения преступлений подсудимой, которая активно содействовала расследованию преступлений, - суд находит исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности действий подсудимой, в связи с чем при определении наказания за каждое из преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, применяет положения ст.64 УК РФ и не применяет дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

В действиях подсудимой имеется совокупность преступлений, предусмотренная ч.1 ст.17 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с чем наказание подлежит назначению по ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

Суд считает необходимым меру пресечения в отношении Герасимовой Н.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки по настоящему делу состоят из выплаты вознаграждения адвокату Ревунову Г.И. за защиту Герасимовой Н.В. на стадии предварительного расследования в размере <данные изъяты> и в суде в размере <данные изъяты>., а всего <данные изъяты>

В соответствии с положениями ч.1 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденного или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

На основании ч.6 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

В соответствии со ст.ст.131, 132 УПК РФ процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения за защиту интересов Герасимовой Н.В. адвокату Ревунову Г.И. в ходе досудебного производства и в суде, с учетом <данные изъяты> следует отнести на счет федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Герасимову Н.В. признать виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

- за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду ПАО «Банк Уралсиб»), с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»), с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 5 (пять) месяцев;

- за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду АО «Тинькофф Банк»), с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 5 (пять) месяцев.

На основании ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Герасимовой Н.В. наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Герасимовой Н.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на Герасимову Н.В. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; являться для контроля в указанный орган, с периодичностью, установленной этим органом.

Избранную в отношении Герасимовой Н.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- копии юридического дела клиента ПАО «Банк Уралсиб» – ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС»; копии юридического дела клиента АО «Тинькофф Банк» – ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», - хранить в уголовном деле;

- копии юридического дела клиента ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», хранящиеся на CD-диске; копию регистрационного дела ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС», хранящуюся на CD-диске; папку с копиями документов ООО «СЕВЕРСТРОЙАЛЬЯНС»; CD-R диск, представленный из УФНС России по Республике Карелия от 23.05.2024– хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвокату Ревунову Г.И. за защиту интересов Герасимовой Н.В. в ходе досудебного производства и в суде, отнести на счет федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия через Петрозаводский городской суд Республики Карелия в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения

В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии и участии защитника в заседании суда апелляционной инстанции, о чем должно быть заявлено в письменном виде.

Судья                         М.В.Виссарионова