Решение по делу № 5-230/2022 от 03.02.2022

Дело № 5-230/2022

УИД: 59RS0005-01-2022-000598-56

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Пермь                                                                                           15 марта 2022 года

Судья Мотовилихинского районного суда г. Перми Попова Е.Л.,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Центр финансовых решений «Трастинвест», ИНН/КПП №/№, ОГРН №, юридический адрес: <адрес>, привлекаемого к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

10.11.2021 Управлением Федеральной службы судебных приставов по <адрес> вынесено определение №-АР о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по факту совершения, административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ в рамках жалобы, поступившей в Управление от ФИО2 о том, что в рамках возврата просроченной задолженности осуществляется взаимодействие с оказанием психологического давления. В ходе административного расследования, в целях всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела, в адрес ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении № от 10.11.2021.

В соответствии с определением № от 10.11.2021 ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» необходимо представить в Управление следующие документы:

- о заключении договора денежного обязательства (займа, иного) ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» с ФИО2;

- копию заявления о предоставлении займов (анкетные данные), в которых ФИО2 указала свои контактные номера телефонов, контактные телефоны третьих лиц, а также другие документы и материалы, подписываемые между ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» с ФИО2 и предоставляемые при заключении договора денежного обязательства (займа, иного);

- письменное соглашение ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» с ФИО2 о способах и частоте взаимодействия при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности;

- дата образования просроченной задолженности у ФИО2 по договору денежного обязательства (займа, и) перед ООО МКК «ЦФР «Трастинвест»;

- размер и структура задолженности ФИО2 20.08.2021 по дату подготовки ответа;

- дата и размер поступивших платежей от ФИО2 по договору денежного обязательства (займа, иного);

- о наличии письменного соглашения по иному, за исключением указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 230-ФЗ, способу взаимодействия с должником кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах по договору ФИО2;

- о наличии письменного согласия должника с кредитором (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника по дорогу ФИО2;

- о переуступки права требования по договору денежного обязательства ФИО2 лицам, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности (с обязательным указанием размера переуступленной задолженности и ее структуры);

- о привлечении иных лиц, для осуществляния возврата просроченнй задолженности по договору денежного обязательства Петпровой Л.М. (при этом указать номера телефонов, персональные данные и дрю. Переданные в работу иного лица);

- уведомление ФИО2 о привлечении иного лица для осуществления с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности (почтовое отправление, вручение под расписку, иной способ по соглашению между кредитором и должником);

- список действий осуществленного взаимодействия ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» с ФИО2 (телефонные переговоры, телефонное автоинформирование, смс-оповещение, почтовое отправление, личные встречи, иное) направленные на возврат просроченной задолженности;

- список действий осуществленного взаимодействия ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» с третьими лицами (телефонные переговоры, телефонное автоинформирование, смс-оповещение, почтовое отправление, личные встречи, иное) направленные на возврат просроченной задолженности ФИО2;

- записи телефонных переговоров сотрудников ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» с ФИО2 в рамках возврата просроченной задолженности;

- записи телефонных переговоров сотрудников ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» с третьими лицами в рамках возврата просроченной задолженности;

- сведения содержащиеся в текстовых, голосовых и иных сообщениях, почтовых и иных отправлениях направленных сотрудниками ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» ФИО2 в рамках возврата просроченной задолженности;

- список абонентских номеров, использованных для взаимодействия с ФИО2 в рамках возврата просроченной задолженности (с приложением копий договоров заключенных между ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи, для осуществления непосредственного взаимодействия с должником и третьими лицами посредством телефонных переговоров);

- список абонентских номеров, использованных для взаимодействия с третьими лицами в рамках возврата просроченной задолженности ФИО2 (с приложением копий договоров заключенных между ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи, для осуществления непосредственного взаимодействия с должником и третьими лицами посредством телефонных переговоров);

- обращения, заявления, жалобы, иное поступающее от ФИО2 в ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» в рамках взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности;

- ответы на обращения, заявления, жалобы, иное направленное Петровой Л.П. ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» в период просроченной задолженности;

- обращения, заявления, жалобы, иное поступающее от третьих лиц в ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» в рамках взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности ФИО2;

- ответы на обращения, заявления, жалобы, иное поступающие от третьих лиц в ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» в рамках взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности ФИО2;

- ФИО сотрудников ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» осуществляющие взаимодействия с ФИО2 в рамках возврата просроченной задолженности:

- ФИО сотрудников ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» осуществляющие взаимодействия с третьими лицами в рамках возврата просроченной задолженности ФИО2;

- о принадлежности абонентских номеров ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» либо его сотрудниками;

- устав ООО МКК «ЦФР «Трастинвест», приказ о назначении на должность, личная карточка руководителя формы Т-2, должностная инструкция;

- каким образом ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» использует наименование «TEREMZAIM», «Мishkamoney», «GuruCash» в своей деятельности.

Согласно отчету об отслеживании почтового отправления №, 18.12.2021 определение от 10.11.2021 об истребовании сведений возвращено в Управление федеральной службы судебных приставов по <адрес>, получено Управлением 19.12.2021.

Истребуемые документы ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» в адрес Управления федеральной службы судебных приставов по <адрес> не поступали.

Таким образом, ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» не представило должностному лицу запрошенные сведения, предоставление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления должностным лицом его деятельности.

Представитель ООО «ЦФР «Трастинвест» в судебное заседание не явился, о рассмотрении дела извещались надлежащим образом, корреспонденция, направленная в адрес юридического лица, привлекаемого к ответственности, вернулась в суд с отметкой «истек срок хранения».

Согласно п. 3 ст. 25.4 КоАП РФ, дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 28.6 настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

В соответствии с п. 2 ст. 54 ГК РФ во взаимосвязи с ч. 3 ст. 25.15 КоАП РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в качестве юридического адреса ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» указан адрес: <адрес>, куда судом было направлено извещение о дате, месте и времени рассмотрения дела.

Вместе с тем указанное извещение вернулось в суд с отметкой «истек срок хранения».

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в абзаце 2 п. 6 Постановления Пленума N 5 от 24.03.2005, лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены положения Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда «Судебное», утвержденных Приказом ФГУП «Почта России» от 31 августа 2005 года N343.

При таких обстоятельствах, ООО МКК «ЦФР «Трастинвест» считается извещенным о дате, времени и месте рассмотрения дела, в связи с чем, дело подлежит рассмотрению в их отсутствие.

Должностное лицо в судебное заседание не явилось, о дате времени и месте рассмотрения дела извещалось надлежащим образом.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, судья приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 26.10 КоАП РФ, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

За умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, предусмотрена административная ответственность по ст.17.7 КоАП РФ.

Из материалов дела следует, что на основании обращения ФИО2, 10.11.2021 начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП по <адрес> ФИО5 возбуждено дело об административном правонарушении № по факту, предусмотренном ст.14.57 КоАП РФ. Также указанным определением определено провести административное расследование.

В рамках возбужденного вышеуказанного дела об административном правонарушении и административного расследования, должностным лицом УФССП по <адрес> в соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ, определением № от 10.11.2021 у ООО «ЦФР «Трастинвест» истребованы сведения, необходимые для разрешения дела об административном правонарушении.

Определение об истребовании сведений направлено в адрес ООО «ЦФР «Трастинвест» почтой 12.11.2021 по юридическому адресу общества, указанному в выписке ЕГРЮЛ.

В указанном определении должностным лицом указаны способы предоставления сведений: указан адрес электронной почты, а также необходимость дублирования ответа посредством почтовой связи. Также данное определение содержит сведения о том, что в соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ, истребуемые документы должны быть представлены в трехдневный срок с момента получения определения.

Определение должностного лица № от 10.11.2021 ООО «ЦФР «Трастинвест» получено не было, почтовое отправление возвращено 18.12.2021, получено УФССП по <адрес> 19.12.2021, причиной возврата явилось «истечение срока хранения».

Таким образом, в трехдневный срок истребованные сведения ни одним из вышеперечисленных способов передачи не представлены.

При этом, уведомление о продлении срока предоставления сведений либо о невозможности предоставления истребованных сведений в адрес должностного лица не направлялось.

Утвержденный приказом ФГУП «Почта России» от 07.03.2019 N 98-п порядок приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений соблюден. При таких обстоятельствах общество несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для составления в отношении ООО «ЦФР «Трастинвест» протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ. Протокол составлен уполномоченным должностным лицом, в соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ.

24.12.2021 в адрес ООО «ЦФР «Трастинвест» направлено уведомление от 20.12.2021 № о времени и месте составления протокола об административном правонарушении 27.01.2022 в 10-00 ч.

Вина ООО «ЦФР «Трастинвест» в совершенном правонарушении подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении от 27.01.2022, в котором должностным лицом описано событие правонарушения (л.д. 1-4);

- обращением ФИО2 (л.д. 10);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦФР «Трастинвест» (л.д. 28-30);

- определением от 10.11.2021 о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследование (л.д. 11);

- определением от 10.11.2021 об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (л.д. 17-20);

- отчетом об отслеживании почтового отправления №, согласно которому 18.12.2021 определение от 10.11.2021 об истребовании сведений возвращено в Управление федеральной службы судебных приставов по <адрес>, и получено Управлением 19.12.2021.

Собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности соответствуют требованиям КоАП РФ, являются достаточными для разрешения дела. Не доверять представленным доказательствам у суда нет оснований, они подробны, последовательны, непротиворечивы и согласуются между собой.

Действия ООО «ЦФР «Трастинвест» суд квалифицирует по ст. 17.7 КоАП РФ, как умышленное невыполнение требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом.

При указанных фактических и правовых обстоятельствах, признавая ООО «ЦФР «Трастинвест» виновным в совершении вменяемого правонарушения судья исходит и из положений ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, в силу которой юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В материалах дела отсутствуют и суду не представлены доказательства, подтверждающие, что ООО «ЦФР «Трастинвест» приняты все зависящие от него меры по исполнению требований должностного лица в полном объеме.

ООО «ЦФР «Трастинвест» не проявив той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него как в целях надлежащего исполнения требований действующего законодательства, осознавало либо должно было осознавать противоправный характер своих действий и предвидеть возможность наступления для него негативных последствий в виде привлечения к административной ответственности и назначения административного наказания.

С учетом изложенных выше обстоятельств судья считает ООО «ЦФР «Трастинвест» во вменном ему нарушении полностью доказанной.

Согласно ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

При назначении административного наказания суд учитывает обстоятельства совершенного правонарушения, характер данного правонарушения, направленный на умаление института государственной власти в виде реализации полномочий, в частности, должностного лица осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Смягчающих и отягчающих административную ответственность ООО «ЦФР «Трастинвест» обстоятельств судом не установлено.

При назначении ООО «ЦФР «Трастинвест» административного наказания и определении его размера, суд руководствуется совокупностью вышеуказанных обстоятельств, данными о виновном лице и его имущественном положении, требованиями о справедливости и соразмерности назначаемого наказания, индивидуализации административной ответственности, применяемой в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами. С учетом изложенных данных суд считает, что ООО «ЦФР «Трастинвест» необходимо назначить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере. Законных оснований для назначения наказания с применением положений ст. ст. 3.4., 4.1.1 КоАП РФ не имеется.

Оснований для освобождения ООО «ЦФР «Трастинвест» от административной ответственности с применением положений ст. 2.9 КоАП РФ, судом не установлено.

Нарушение юридическим лицом указанных норм права, свидетельствует о проявлении неуважения к законам Российской Федерации, является существенным нарушением требований законодательства Российской Федерации, посягает на установленный нормативными правовыми актами порядок по обеспечению производства по делу об административном правонарушении.

Законом предписаны обязательные действия лиц по исполнению требований государственных органов, осуществляющих производство по делам об административном правонарушении. Однако данные требования закона юридическим лицом - ООО «ЦФР «Трастинвест» выполнены не были.

Обстоятельства, в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ, исключающие производство по делу об административном правонарушении, также отсутствуют.

Руководствуясь ст.ст. 29.9,29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Центр финансовых решений «Трастинвест» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

Реквизиты для перечисления штрафа: УФК по <адрес> (УФССП России по <адрес>, л/с №), ИНН 0274101120, КПП 027801001, БИК 018073401, Отделение-НБ <адрес> кор/сч №, р/сч №, КБК 32211601171010007140, ОКТМО 80701000, УИН 32202000220000019017, назначение платежа: оплата штрафа по административному протоколу №-АП.

Разъяснить, что в силу ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, необходимо направить судье, вынесшему постановление.

Неуплата административного штрафа в установленный срок, является основанием для привлечения лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано либо опротестовано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Пермский краевой суд путем подачи жалобы в Мотовилихинский районный суд г.Перми.

Судья                                  Е.Л.Попова