Решение по делу № 1-90/2024 (1-1076/2023;) от 13.10.2023

1-90/2024

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

15 февраля 2024 года <адрес>

Советский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Махатиловой П.А., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> ФИО234, подсудимого ФИО165, защитника адвоката ФИО203-А., представившей удостоверение № и ордер № от 26.10.2023г., при секретаре ФИО204,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО165, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца сг. Махачкала РД, гражданки РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: РД, <адрес>, с высшим образованием, не женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО165 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное организованной группой в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В соответствии Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГг. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее – Федеральный закон) для граждан РФ, предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки при рождении ребенка (детей), имеющего гражданство РФ в виде получения материнского (семейного) капитала. Документом, подтверждающим право на получение средств материнского (семейного) капитала, является государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), распорядиться которыми возможно, в том числе путём улучшения жилищных условий.

В начале 2015 года, у Лица №, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, достоверно осведомленной о порядке реализации вышеуказанного Федерального закона, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, Лицо №, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с начала 2015 года по октябрь 2016 года, находясь в <адрес>, точное место не установлено, вступила в преступный сговор с Лицами №№, 3, 4, 5, 6, 7, 8, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, которым для достижения общего для членов группы преступного умысла распределила роли, функции и обязанности, тем самым создав группу, характеризующуюся длительностью существования, стабильностью состава, наличием тесных взаимосвязей между её членами, четким определением преступных целей и решимостью организованно достигать их осуществления, совместным поиском оптимальных путей достижения преступных целей, подробным планированием и подготовкой преступления, подготовленностью членов группы к возможным отклонениям в разработанном плане совершения преступления, связанным с различными обстоятельствами, постановкой конкретных задач и согласованностью их действий, наличием у членов группы специальных навыков и деловых связей, способствующих успешной реализации совместного преступного умысла, совместным распределением преступных доходов.

Для достижения вышеуказанной цели Лицом № был разработан преступный план, в соответствии с которым на членов группы ею были возложены обязанности по: приисканию лиц женского пола, не имеющих на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки; изготовлению подложных свидетельств о рождении детей с внесением соответствующих сведений в общегражданские паспорта гражданина РФ (далее - паспорт); организации подачи в территориальные управления отделения пенсионного фонда России по <адрес> (далее - УОПФР по РД) заявлений на получение сертификата; проведение инструктажа соучастников на предмет соблюдения мер конспирации; приискание лиц из числа сотрудников УОПФР по РД и вступление с теми в преступный сговор; приискание лиц, желающих приобрести сертификаты.

Лицо №, как лидер организованной группы, распределила между собой, а также участниками возглавляемой и руководимой ею организованной группы роли, функции и обязанности следующим образом.

Лицо № определяла стратегию и тактику незаконной деятельности организованной группы, принципы конспирации, осуществляла общее руководство и координацию деятельности всех участников возглавляемой ею организованной группы, организовывала и планировала их работу, направление деятельности, распределяла между ними роли и функции, доходы от преступной деятельности, вовлекала новых участников в состав организованной группы, определяя их функции и роли, размер вознаграждения, контролировала и сама соблюдала меры конспирации, а также выполняла иные действия в интересах и в связи с деятельностью возглавляемой ею группы.

Кроме того, Лицо № подыскивала лиц женского пола для оформления на них сертификатов, определяя с ними размер денежного вознаграждения за предоставление ими своих документов; приискивала лиц, из числа сотрудников территориальных органов ОПФР по РД, готовых оказать содействие в принятии документов и их утверждении для последующего получения сертификатов на женщин, вступивших в преступный сговор с членами организованной группы; заказывала у неустановленного следствием лица изготовление печатей и штампов органов ФМС и ЗАГСа по РД, а также бланков свидетельств о рождении детей, использованных членами организованной группы в процессе осуществления преступной деятельности; непосредственно сама вносила недостоверные сведения и проставляла печати в бланках свидетельств о рождении детей и в паспортах женщин о наличии у них детей и прописки в определенных районах РД, где у членов организованной группы, как правило, имелись договоренности с сотрудниками территориальных органов ОПФР по РД; сопровождала женщин в территориальные органы ОПФР по РД для подачи ими документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктировала их о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД; приискивала лиц, желающих приобрести сертификаты.

Лицо № не позднее июля 2015 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступила в преступный сговор с Лицом №, в результате чего была вовлечена в деятельность организованной группы под руководством Лица №, в своей незаконной деятельности Лицо № подчинялась Лицу № и в соответствии с отведенной ей ролью приискивала лиц женского пола для оформления на них сертификатов, определяя с ними размер денежного вознаграждения за предоставление ими своих документов; сопровождала указанных женщин в территориальные органы ОПФР по РД для подачи ими документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктировала их о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД.

Подсудимый ФИО165, не позднее сентября 2015 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступил в преступный сговор с Лицом №, в результате чего был вовлечен в деятельность организованной группы под её руководством, в своей незаконной деятельности ФИО165 подчинялся ей и в соответствии с отведенной ему ролью непосредственно сам проставлял подписи и вносил недостоверные сведения рукописным способом в паспортах женщин о наличии у них детей и прописки в определенных районах РД, где у членов организованной группы, как правило имелись договоренности с сотрудниками территориальных органов ОПФР по РД; сопровождал женщин при следовании в территориальные органы ОПФР по РД для подачи ими документов на оформление сертификатов и их последующее получение; сопровождал Лицо № на встречах с лицами, приобретавшими сертификаты, оформленные на третьих лиц за денежные средства; по её поручению вовлекал в деятельность организованной группы новых лиц; передавал денежные средства другим членам организованной группы, за выполняемую ими роль в преступной деятельности; распоряжался денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности организованной группы.

Лицо №, не позднее ноября 2015 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступила в преступный сговор с Лицом №., в результате чего была вовлечена в деятельность организованной группы под её руководством, в своей незаконной деятельности она подчинялась Лицу № и в соответствии с отведенной ей ролью приискивала лиц женского пола для оформления на них сертификатов, определяя с ними размер денежного вознаграждения за предоставление ими своих документов; сопровождала указанных женщин в территориальные органы ОПФР по РД для подачи ими документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктировала их о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД; получала от Лица № долю преступного дохода за выполняемую ею роль в деятельности организованной группы, а также денежные средства, предназначенные для привлеченных ею заявительниц, вступивших с ней в преступный сговор для оформления на их данные сертификатов на основании подложных документов.

Лицо №, не позднее апреля 2016 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступила в преступный сговор с Лицом №, в результате чего была вовлечена в деятельность организованной группы под её руководством, в своей незаконной деятельности подчинялась Лицу № и в соответствии с отведенной ей ролью приискивала лиц женского пола для оформления на них сертификатов, определяя с ними размер денежного вознаграждения за предоставление ими своих документов; сопровождала указанных женщин в территориальные органы ОПФР по РД для подачи ими документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктировала их о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД; получала от Лица № долю преступного дохода за выполняемую ею роль в деятельности организованной группы, а также денежные средства, предназначенные для привлеченных ею заявительниц, вступивших с ней в преступный сговор для оформления на их данные сертификатов на основании подложных документов.

Лицо №, не позднее мая 2016 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступил в преступный сговор с Лицом №, в результате чего был вовлечен в деятельность организованной группы под её руководством, в своей незаконной деятельности он подчинялся Лицу № и согласно отведенной ему роли, совместно с ней участвовал в планировании преступной деятельности организованной группы; обладая специальными навыками и деловыми связями, способствующими успешной реализации совместного преступного умысла, который с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность руководителя группы персонифицированного учёта и взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности отдела ОПФР по <адрес> в <адрес>, приискивал лиц, из числа сотрудников ОПФР по РД, готовых оказать содействие в принятии документов и их утверждении для последующего получения сертификатов на лиц женского пола, вступивших в преступный сговор с членами организованной группы; получал от сотрудников ОПФР по РД копии свидетельств о рождении детей с подписями и печатями, а также паспортов заявительниц с образцами штампов и печатей органов ФМС и ЗАГСа по РД, передавал их Лицу №, для последующего изготовления поддельных бланков свидетельств о рождении детей, а также штампов и печатей, использованных членами организованной группы при подготовке фиктивных документов и последующего хищения бюджетных денежных средств; получал от сотрудников ОПФР по РД информацию о курируемых ими районных подразделениях ОПФР по РД, через которые возможно беспрепятственное представление фиктивных документов в целях хищения бюджетных денежных средств; по указанию Лица №. сообщал им данные заявительниц, непосредственно перед подачей женщинами фиктивных документов; приискивал лиц женского пола для оформления на них сертификатов, определяя с ними размер денежного вознаграждения за предоставление ими своих документов; организовывал их выезд в территориальные органы ОПФР по РД для подачи ими документов на оформление сертификатов и их последующее получение; инструктировал их о мерах конспирации при общении с сотрудниками ОПФР по РД; передавал денежные средства другим членам организованной группы, за выполняемую ими роль в преступной деятельности.

Лицо № не позднее мая 2016 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступил в преступный сговор с Лицом №, в результате чего был вовлечен в деятельность организованной группы под руководством Лица №, в своей незаконной деятельности подчинялся Лицам №№ и 3, и согласно отведенной ему роли, совместно с ними участвовал в планировании преступной деятельности организованной группы; обладая специальными навыками и деловыми связями, способствующими успешной реализации совместного преступного умысла, который с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность главного специалиста-эксперта отдела социальных выплат ГУ – ОПФР по <адрес> и курировавший, в том числе <адрес> Республики Дагестан, которы, в соответствии со своими должностными обязанностями, осуществлял проверку на соответствие документов, представленных лицами, имеющими права на дополнительные меры государственной поддержки, то есть получение материнского (семейного) капитала, в ходе которой им проверялась правильность оформления заявления на получение материнского капитала, правильность внесения паспортных данных заявителем, наличие подписей в необходимых реквизитах, наличие копии паспорта с листами прописки отметкой о наличии детей, СНИЛС, свидетельств о рождении детей, свидетельства о заключении брака, наличие запросов в территориальные органы опеки и попечительства по месту регистрации родителей (матери) на предмет лишения ее родительских прав; проверял наличие запроса и ответа с ИЦ МВД по РД о возможных фактах совершения преступлений заявителем в отношении жизни и здоровья своих детей. После проверки материала им утверждалось решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и проставлялись штампы с факсимильной подписью начальника отдела социальных выплат, зам. управляющего ГУ ОПФР по РД и собственная печать, на оттиске которой он расписывался и ставил дату принятия решения. В тот же день им на специальном бланке, выдаваемом под роспись, распечатывался государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на имя заявителя, после чего он подписывался у заместителя управляющего ГУ ОПФР по РД и направлялся в территориальное управление для выдачи заявителю.

Кроме того, Лицо № приискивал лиц, из числа сотрудников ОПФР по РД, готовых оказать содействие в принятии документов и их утверждении для последующего получения сертификатов на лиц женского пола, вступивших в преступный сговор с членами организованной группы; предоставлял Лицам №№ и 3 информацию о курируемых им районных управлениях ОПФР по РД по части выплат материнского (семейного) капитала, через которые возможно беспрепятственное представление фиктивных документов в целях хищения бюджетных денежных средств; предоставлял копии свидетельств о рождении детей с подписями и печатями, а также паспортов заявительниц с образцами штампов и печатей органов ФМС и ЗАГСа по РД ФИО205, для последующего изготовления поддельных бланков свидетельств о рождении детей, а также штампов и печатей, использованных членами организованной группы при подготовке фиктивных документов и последующего хищения бюджетных денежных средств; по мере расширения территории деятельности организованной группы, а также в связи с указаниями Лиц №№ и 3 вовлекал в состав организованной группы новых лиц, из числа сотрудников ОПФР по РД, в том числе Лиц №№ и 8, которым сообщал данные заявительниц, вступивших в сговор с членами организованной группы, в целях беспрепятственного принятия и утверждения их документов на получение сертификатов, поступающих через управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> и управление ОПФР по РД в <адрес>, получаемые им от Лиц №№ и 3, передавал денежные средства другим членам организованной группы, за выполняемую ими роль в преступной деятельности.

Лицо №, не позднее мая 2016 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступил в преступный сговор с Лицом №, в результате чего был вовлечен в деятельность организованной группы под руководством Лица №, в своей незаконной деятельности он подчинялся Лицам №№ и 4, и согласно отведенной ему роли, получал от Лица № данные заявительниц, вступивших в сговор с членами организованной группы, в целях беспрепятственного принятия и утверждения их документов на получение сертификатов, поступающих через управление ОПФР по РД в <адрес>, обладая специальными навыками и деловыми связями, способствующими успешной реализации совместного преступного умысла, который с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимал должность ведущего специалиста-эксперта отдела социальных выплат ГУ – ОПФР по <адрес> и курировавший, в том числе <адрес> Республики Дагестан. Лицо №, в соответствии со своими должностными обязанностями, осуществлял проверку на соответствие документов, представленных лицами, имеющими права на дополнительные меры государственной поддержки, то есть получение материнского (семейного) капитала, в ходе которой им проверялась правильность оформления заявления на получение материнского капитала, правильность внесения паспортных данных заявителем, наличие подписей в необходимых реквизитах, наличие копии паспорта с листами прописки отметкой о наличии детей, СНИЛС, свидетельств о рождении детей, свидетельства о заключении брака, наличие запросов в территориальные органы опеки и попечительства по месту регистрации родителей (матери) на предмет лишения ее родительских прав; проверял наличие запроса и ответа с ИЦ МВД по РД о возможных фактах совершения преступлений заявителем в отношении жизни и здоровья своих детей. После проверки материала им утверждалось решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и проставлялись штампы с факсимильной подписью начальника отдела социальных выплат, зам. управляющего ГУ ОПФР по РД и собственная печать, на оттиске которой он расписывался и ставил дату принятия решения. В тот же день им на специальном бланке, выдаваемом под роспись, распечатывался государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на имя заявителя, после чего он подписывался у заместителя управляющего ГУ ОПФР по РД и направлялся в территориальное управление для выдачи заявителю.

Лицо №, не позднее октября 2016 года, точная дата следствием не установлена, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федерального закона № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в особо крупном размере, вступила в преступный сговор с Лицом №, в результате чего была вовлечена в деятельность организованной группы под руководством Лица №, в своей незаконной деятельности она подчинялась Лицам №№ и 3 и подсудимому и согласно отведенной ей роли, получала от Лиц №№ и 3 и подсудимого данные заявительниц, вступивших в сговор с членами организованной группы, в целях беспрепятственного принятия и утверждения их документов на получение сертификатов и их последующей выдачи. Обладая специальными навыками и деловыми связями, способствующими успешной реализации совместного преступного умысла, которая с ДД.ММ.ГГГГ занимала должность начальника отдела Клиентской службы УОПФР по <адрес>, и, в соответствии со своими должностными обязанностями, осуществляла контроль за приёмом специалистами отдела документов от заявителей и лиц, имеющих права на дополнительные меры государственной поддержки, то есть получение материнского (семейного) капитала; передачей документов в отдел назначения, который принимал решение о выдаче сертификатов МСК и направлял материалы в головной офис для утверждения и выдачи сертификата МСК; проверяла правильность оформления заявления на получение материнского капитала, правильность внесения паспортных данных заявителем, наличие подписей в необходимых реквизитах, наличие копии паспорта с листами прописки, отметкой о наличии детей, СНИЛС, свидетельств о рождении детей, свидетельства о заключении брака, наличие запросов в территориальные органы опеки и попечительства по месту регистрации родителей (матери) на предмет лишения ее родительских прав; проверяла наличие запроса и ответа с ИЦ МВД по РД о возможных фактах совершения преступлений заявителем в отношении жизни и здоровья своих детей. По результатам проверки она заверяла, поступившие от заявителей документы оттиском печати "Клиентская служба ГУ ОПФР по РД Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> РД" и своей печатью "Копия верна". После передачи документов в головной офис, куратором – Лицом №, утверждалось решение о выдаче сертификата МСК.

Реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, в сентября 2015 года Лицо №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в Государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда России по <адрес> и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО1, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в сентябре 2015 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также страховое свидетельство (далее – СНИЛС) №, свидетельство серии I-БД № о рождении ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и свидетельство серии I-БД № о рождении ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома ФИО1, изготовлен бланк подложного свидетельства о рождении ребёнка у последней серии II-БД № на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который заполнен Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорт ФИО1, Лицом № проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, также на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении подсудимого ФИО165 в <адрес>, обратилась в УОПФР по РД в <адрес>, расположенном по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением Пенсионного Фонда России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, ФИО1, действующей по указанию Лица № и по условиям предварительного сговора с ней, указанный сертификат в присутствии Лица № и подсудимого ФИО165 был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное ФИО1 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО1 передано 50 000 рублей, 280 000 рублей присвоено Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо от имени ФИО1, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилось в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы. На основании представленных от имени ФИО1 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. № ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в ноябре 2015 года Лицо №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной об участии Лица № в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки Лицом №, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 тыс. 026 руб., путем незаконного получения в Государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда России по <адрес> и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Лицо №., реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в ноябре 2015 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала Лицу № свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №.

В тот же период времени, Лицо №, с ведома Лица №., изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте Лица №, Лицом № проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от 01.03.2010г. и о постановке на учет от 03.03.2010г. по адресу: <адрес>, также на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление Пенсионного фонда России по <адрес> в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, ул. И.ФИО167 137/2, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением Пенсионного Фонда России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Лицу № выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В декабре 2015 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии Лица № был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 320 000 рублей, переданные Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 320 000 рублей Лицо № распределила – ФИО206 передано 50 000 рублей, 270 000 рублей присвоено Лцом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, в том числе, переданные ей Лицом № документы от неустановленного лица, приобретшего сертификат. На основании представленных Лицом № подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в отделении № Сбербанка России <адрес> ИНН 0533014568, КПП 053301001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в ноябре 2015 года Лицо №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной об её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО5, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 тыс. 026 руб., путем незаконного получения в Государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда России по <адрес> и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО5, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в ноябре 2015 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала Лицу № свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома ФИО5, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорт ФИО5, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от 28.08.2008г. и о постановке на учет от 02.09.2008г. по адресу: <адрес>, также на странице со сведениями о детях.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление Пенсионного фонда России по <адрес> в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом №, вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением Пенсионного Фонда России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В декабре 2015 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, ФИО5, действующей по указанию Лица № и по условиям предварительного сговора с ней, указанный сертификат в присутствии Лица № и подсудимого ФИО165 был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО5 передано 50 000 рублей, 280 000 рублей присвоено Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо от имени ФИО5, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы. На основании представленных ФИО5 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в отделении № Сбербанка России <адрес> ИНН 0533014568, КПП 053301001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в ноябре 2015 года Лицо №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО8, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 тыс. 026 руб., путем незаконного получения в ГУ – ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО8, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в ноябре 2015 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, свидетельство серии II-БД № о рождении ФИО207, ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельство серии I-БД № о расторжении брака между ФИО208 и ФИО8 и свидетельство серии I-БД № об установлении отцовства ФИО208 над ФИО209, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома ФИО8, изготовлен бланк подложного свидетельства о рождении ребёнка у последней серии III-БД № на имя ФИО210, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который заполнен Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО8 Лицом № проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от 28.12.2011г. по адресу: <адрес>, также на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица№ в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей ФИО225 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР в РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В марте 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №., в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданных Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО8 передано 50 000 рублей, 280 000 рублей присвоено Лицом № после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо от имени ФИО8, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилось в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, в том числе, переданные ему ФИО225 документы от ФИО9, приобретшего сертификат. На основании представленных от имени ФИО8 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в январе 2016 года Лицо №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО10, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 тыс. 026 руб., путем незаконного получения в ГУ– ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО10, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №., в январе 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома ФИО10, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО10, Лицом № также проставлены подложный штамп о постановке на учет от 19.02.2009г. по адресу: <адрес>, также на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, действуя по предварительному сговору с Лцом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес> «Д», с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей ФИО225 вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В феврале 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, ФИО10, действующей по указанию Лица № и по условиям предварительного сговора с ней, указанный сертификат в присутствии Лица № был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное ФИО10 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО10 передано 50 000 рублей, 280 000 рублей присвоено Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо от имени ФИО10, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилось в Управление ОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, в том числе, переданные ей Лицом № документы от неустановленного лица приобретшего сертификат. На основании представленных ФИО10 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в отделении № Сбербанка России <адрес> ИНН 0533014568, КПП 053301001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в феврале 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО13, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 тыс. 026 руб., путем незаконного получения в ГУ– ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО13, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с с Лицом №, в феврале 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала Лицу № свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №.

В тот же период времени, Лицом № с ведома Лица № и ФИО13, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО13, Лицом № проставлены также подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, также на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, действуя по предварительному сговору с Лцом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, действующей по указанию Лица № и в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, а также по условиям предварительного сговора с ФИО13, указанный сертификат в присутствии ФИО13 был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 320 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 320 000 рублей Лицо №. распределила – ФИО13 передано 50 000 рублей, Лицу № передано 10 000 рублей, 260 000 рублей присвоено Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, в том числе, переданные ей Лицом № документы от неустановленного лица, ранее приобретшего сертификат. На основании представленных ФИО13 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены на расчетный счет №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. № ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в марте 2016 года Лицо №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО16, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 тыс. 026 руб., путем незаконного получения в ГУ – ОПФР по РД государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО16, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в марте 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома ФИО16, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорт ФИО16, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от 16.01.2015г. и о постановке на учет от 20.01.2015г. по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО16, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В марте 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, ФИО16, действующей по указанию Лица № и по условиям предварительного сговора с ней, указанный сертификат в присутствии Лица №. был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданных ФИО16 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лцо № распределила – ФИО16 передано 50 000 рублей, 280 000 рублей присвоено Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО16, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО225 документы от неустановленного лица, приобретшего сертификат. На основании представленных ФИО16 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в марте 2016 года Лицо №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО19, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 тыс. 026 руб., путем незаконного получения в Государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда России по <адрес> и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО19, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в марте 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала Лицу № свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома ФИО19, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО19, Лицом № таже проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от 02.09.2011г. и о постановке на учет от 07.09.2011г. по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии ФИО19 и подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданных Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО19 передано 50 000 рублей, 280 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, в том числе, переданные ей Лицом № документы от ФИО9, приобретшего сертификат. На основании представленных ФИО19 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в марте 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО22, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 тыс. 026 руб., путем незаконного получения в ГУ– ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО22, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в марте 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом № с ведома Лица № и ФИО22 изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО22 Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении ФИО206 в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, ФИО22, действующей по указанию Лица № и по условиям предварительного сговора с ней, указанный сертификат в присутствии Лиц №№, 5 и подсудимого ФИО165 был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданных ФИО22 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО22 передано 40 000 рублей, Лицу № передано 20 000 рублей, 270 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, в том числе, переданные ей Лицом № документы от неустановленного лица, ранее приобретшего сертификат. На основании представленных ФИО22 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены на расчетный счет №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. № ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в апреле 2016 года, Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО25, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 тыс. 026 руб., путем незаконного получения в ГУ– ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО25, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в апреле 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛ) №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО25, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены ФИО225 путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО25, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В мае 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, ФИО25, действующей по указанию Лица № и по условиям предварительного сговора с ней, указанный сертификат в присутствии и Лица № был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданных ФИО25 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО25 передано 40 000 рублей, Лицу № передано 20 000 рублей, 270 000 рублей присвоено Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом №, с ведома Лица № и в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, в том числе, переданные ей Лицом № документы от неустановленного лица, ранее приобретшего сертификат. На основании представленных ФИО25 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в апреле 2016 года Лицо № вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки Лицом №, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 тыс. 026 руб., путем незаконного получения в ГУ – ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Лицо №, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в апреле 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений и СНИЛС № и свидетельство серии I-БД № о рождении ФИО211, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица №, изготовлен бланк подложного свидетельства о рождении ребенка у последней серии III-БД № на имя ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который заполнен Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте Лица № Лицом № проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ №, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Лицу № выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В апреле 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, действующей по указанию Лица № и по условиям предварительного сговора с ней, указанный сертификат в присутствии Лица № был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданных Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – Лицу № передано 50 000 рублей, 280 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Лио №, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, в том числе, переданные ей Лицом № документы от неустановленного лица, приобретшего сертификат. На основании представленных Лицом № подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в отделении № Сбербанка России <адрес> ИНН 0533014568, КПП 053301001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в апреле 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной оеё участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО29, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 тыс. 026 руб., путем незаконного получения в ГУ– ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО29, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №., в апреле 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО29, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО29 Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО29, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № и подсудимого ФИО165 в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО29 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, действующей по указанию Лица № и в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, а также по условиям предварительного сговора с ФИО29, указанный сертификат в присутствии ФИО29 и подсудимого ФИО165 был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданных Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО29 передано 50 000 рублей, Лицу № передано 10 000 рублей, 270 000 рублей присвоено Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО29, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом №, с ведома Лица № и в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные ФИО225 подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО225 документы от неустановленного лица, ранее приобретшего сертификат. На основании представленных ФИО29 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, в мае 2016 года Лицо № по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО32, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ– ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО32, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в мае 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала Лицу № свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №.

Лицо № выполняя взятые на себя обязательства, в соответствии с достигнутыми с ФИО32 договоренностями, в мае 2016 года вернула ФИО32 её паспорт, в котором Лицом № были проставлены поддельные штампы, внесены заведомо подложные и недостоверные сведения о снятии её с регистрационного учета в <адрес> Республики Дагестан и о регистрации в с. Н. <адрес> Республики Дагестан, о рождении у неё двоих детей ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также передала ФИО32 изготовленные ею подложные свидетельства серии III-БД №, о рождении у ФИО32 ребёнка – ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии II-БД №, о рождении у ФИО32 ребёнка – ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ г.р.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управлении ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Подсудимый ФИО165, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО32 права на получение средств материнского капитала законным путем, действуя, по указанию ФИО225, в июне 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, сопроводил Лицо № и ФИО32 в неустановленное следствием место, где ФИО32, действующей по условиям предварительного сговора с Лицом №, указанный сертификат в присутствии Лица № и подсудимого ФИО165 был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданных Лицу №. нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО32 передано 30 000 рублей, остальные деньги распределены между членами организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в апреле 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО35, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ– ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО35, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в апреле 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО35, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО35 ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО35 ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписи и печати. В паспорте ФИО35 Лицом № проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с. Н. Инхело, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

Подсдимый ФИО165, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО35 права на получение средств материнского капитала законным путем, действуя, по указанию Лица №, исполнил рукописные записи и подписи в вышеуказанном штампе о постановке на учет от 19.10.2010г. и на странице паспорта со сведениями о детях.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, действуя по предварительному сговору с ФИО213, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № и подсудимого ФИО165 в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В июне 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, действующей по указанию Лица № и в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, а также по условиям предварительного сговора с ФИО35, указанный сертификат в присутствии ФИО35 и подсудимого ФИО165 был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО35 передано 50 000 рублей, Лицу № передано 25 000 рублей, для передачи Лицу №, Лицу №. передано 10 000 рублей, 245 000 рублей присвоено Лицом №., после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО35, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в июне 2016 года Лицо №., по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО38, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 тыс. 026 руб., путем незаконного получения в ГУ– ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО38, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с с Лицом №, в июне 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС № и свидетельство серии II-БД № о рождении ребёнка – ФИО214 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО38, изготовлен бланк подложного свидетельства о рождении ребёнка у последней серии III-БД № на имя ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которое заполнено Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписи и печати. В паспорте ФИО38, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УправлениемОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО38 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В июне 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, ФИО38, действующей по указанию Лица № и по условиям предварительного сговора с ней, указанный сертификат в присутствии Лица № был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное ФИО38 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО38 передано 50 000 рублей, Лицу № передано 25 000 рублей, для передачи Лицу №, Лицу № передано 10 000 рублей, 245 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании, которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в июне 2016 года Лицо №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО40, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 тыс. 026 руб., путем незаконного получения в ГУ – ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО40, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №., в июне 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома ФИО40, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II -БД № на имя ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО40, Лицом № также проставлены подложные штампы и печати, а также рукописным способом внесены недостоверные сведения о рождении у неё вышеуказанных детей.

Подсудимый ФИО165, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО40 права на получение средств материнского капитала законным путем, действуя, по указанию Лица №, ДД.ММ.ГГГГ, сопроводил ФИО40 в <адрес> для подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вместе с подготовленными Лицом № заведомо подложными документами.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО40, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении подсудимого ФИО165 в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В июле 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО40 передано 50 000 рублей, 280 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО40, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, в том числе, переданные ей Лицом № документы от ФИО9, ранее приобретшего сертификат. На основании представленных ФИО40 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в июле 2016 года, Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО43, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО43, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в июле 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО43, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии II-БД № на имя ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО45 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО43, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, МКР Дружба, <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО43, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, ул. И.ФИО167 55, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, ФИО43, действующей по указанию Лица № и по условиям предварительного сговора с ней, указанный сертификат был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 320 000 рублей, переданное ФИО43 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 320 000 рублей Лицо № распределила – ФИО43 передано 50 000 рублей, Лицу № передано 20 000 рублей, 250 000 рублей присвоено Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО43, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом №, с ведома Лица № и в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, в том числе, переданные ей ФИО225 документы от неустановленного лица, ранее приобретшего сертификат. На основании представленных ФИО43 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в июле 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица№, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО46, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ- ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО46, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в июле 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛ) №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО46, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО48 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорт ФИО46, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО46, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО46 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В августе 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицо №, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, указанный сертификат был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО46 передано 40 000 рублей, Лицу № передано 25 000 рублей, для передачи Лицу №, Лицу № передано 20 000 рублей, 245 000 рублей присвоено Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО46, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, в том числе, переданные ей Лицом № документы от ФИО9, ранее приобретшего сертификат. На основании представленных от имени ФИО46 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в июле 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО49, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 тыс. 026 руб., путем незаконного получения в ГУ – ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО49, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в июле 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом № с ведома Лица № и ФИО49, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии II-БД № на имя ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО51 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО49, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО49, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лиц №№ и 1 в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО49 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В июле 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, ФИО49, действующей по указанию Лица № и по условиям предварительного сговора с ней, указанный сертификат в присутствии Лиц №№ и 1 был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 300 000 рублей, переданное ФИО49 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 300 000 рублей Лцо № распределила – ФИО49 передано 40 000 рублей, Лицу № передано 20 000 рублей, 240 000 рублей присвоено Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО49, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, в том числе, переданные ей Лицом № документы от неустановленного лица, ранее приобретшего сертификат. На основании представленных ФИО49 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в июле 2016 года, Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО52, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в Г У-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО52, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в июле 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, в присутствии подсудимого ФИО165 передала Лицу № свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, СНИЛС №, свидетельство серии I-БД № о рождении ребёнка – ФИО215 ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельство серии I-БД № о рождении ребёнка – ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельство серии I-БД № о рождении ребёнка – ФИО216 ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО52, изготовлен бланк подложного свидетельства о рождении ребёнка у последней серии III-БД № на имя ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который заполнен Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО52, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, Микрорайон, <адрес>, ина странице со сведениями о детях проставлены печати и внесены рукописные записи и подписи.

Подсудимый ФИО165, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО52 права на получение средств материнского капитала законным путем, действуя, по указанию Лица №, ДД.ММ.ГГГГ, сопроводил ФИО217 в <адрес> для подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вместе с подготовленными Лицом № заведомо подложными документами.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО52, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лиц №№, 1 и подсудимого ФИО165 в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, ул. И.ФИО167 55, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО52 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, ФИО52, действующей по указанию Лица № и по условиям предварительного сговора с ней, указанный сертификат в присутствии Лиц №№, 1 и подсудимого ФИО165 был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное ФИО52 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО52 передано 40 000 рублей, Лицу № передано 20 000 рублей, 270 000 рублей присвоено Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО52, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом №, с ведома Лица № и в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, в том числе, переданные ей Лицом № документы от неустановленного лица, ранее приобретшего сертификат. На основании представленных ФИО52 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в июле 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО54, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в Г У-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО54, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в июле 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО54, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии II-БД № на имя ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписи и печати. В паспорте ФИО54, Лицом № проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

Подсудимый ФИО165, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО54 права на получение средств материнского капитала законным путем, действуя, по указанию Лица №, ДД.ММ.ГГГГ, сопроводил ФИО54 в <адрес> для подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вместе с подготовленными Лицом № заведомо подложными документами.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО54, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении подсудимого ФИО165 в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО54 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В июле 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО54 передано 30 000 рублей, Лицу № передано 30 000 рублей, 270 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО54, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, в том числе, переданные ей Лицом № документы от ФИО9, ранее приобретшего сертификат. На основании представленных ФИО54 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в июле 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО55, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ – ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО55, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в июле 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО55, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии II-БД № на имя ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО55, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО55, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении подсудимого ФИО165 в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО55 передано 30 000 рублей, Лицу № передано 30 000 рублей, 270 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО55, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, в том числе, переданные ей Лицом № документы от ФИО9, ранее приобретшего сертификат. На основании представленных ФИО55 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в августе 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО58, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 тыс. 026 руб., путем незаконного получения в ГУ – ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО58, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в августе 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО58, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО60 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО58, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

Подсудиый ФИО165, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО58 права на получение средств материнского капитала законным путем, действуя, по указанию Лица №, исполнил рукописные записи и подписи в паспорте ФИО58 на странице со сведениями о детях.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО58, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В августе 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, указанный сертификат был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО58 передано 40 000 рублей, Лицу № передано 25 000 рублей, для передачи Лцу №, Лицу № передано 20 000 рублей, 245 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО58, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы.На основании представленных ФИО58 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в августе 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО61, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 тыс. 026 руб., путем незаконного получения в ГУ – ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО61, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в августе 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, свидетельство серии I-БД № о рождении ребёнка – ФИО53 ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельство серии I-БД № о рождении ребёнка – ФИО53 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и свидетельство серии I-БД № о заключении брака, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО61, изготовлен бланк подложного свидетельства о рождении ребёнка у последней серии III-БД № на имя ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которое заполнено Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписи и печати. В паспорте ФИО61, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО61 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В августе 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, ФИО61, действующей по условиям предварительного сговора с Лицом №, указанный сертификат в присутствии Лица № был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное ФИО61 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО61 передано 45 000 рублей, Лицу № передано 25 000 рублей для передачи Лицу №, Лицу № передано 15 000 рублей, 245 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО61, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилось в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, в том числе, переданные ей Лицом № документы от неустановленного лица, ранее приобретшего сертификат. На основании представленных от имени ФИО61 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в августе 2016 года, Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО63, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ - ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО63, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №., в августе 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО63, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО65 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО63, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО63, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № и подсудимого ФИО165 в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, ул. И.ФИО167 55, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, указанный сертификат в присутствии Лица №, ФИО63 и подсудимого ФИО165 был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 320 000 рублей, переданное ФИО225 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 320 000 рублей Лицо № распределила – ФИО63 передано 50 000 рублей, Лицу № передано 10 000 рублей, 260 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо от имени ФИО63, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом №, с ведома Лица № и в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилось в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы. На основании представленных от имени ФИО63 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в августе 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО66, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ – ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО66, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в августе 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС № и свидетельство серии I-БД № о заключении брака, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО66, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III -БД № на имя ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО66, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ФИО165, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО66 права на получение средств материнского капитала законным путем, действуя, по указанию ФИО225, исполнил рукописные записи и подписи в вышеуказанных штампах и на странице со сведениями о детях.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО66, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО66 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В сентябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, указанный сертификат был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО66 передано 40 000 рублей, Лицу № передано 25 000 рублей, для передачи Лицу №, Лиц № передано 20 000 рублей, а 245 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо от имени ФИО66, действуя по условиям предварительного сговора с ФИО206 и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилось в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, в том числе, переданные ей Лицом № документы от ФИО9, ранее приобретшего сертификат. На основании представленных от имени ФИО66 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в августе 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО69, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 тыс. 026 руб., путем незаконного получения в ГУ – ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО69, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в августе 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО69, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III -БД № на имя ФИО71 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО69, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО69, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО69 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В сентябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, ФИО69, действующей по условиям предварительного сговора с Лицом №, указанный сертификат в присутствии Лиц №№, 5 и подсудимого ФИО165, был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное ФИО69 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО69 передано 40 000 рублей, Лицу № передано 25 000 рублей для передачи Лицу №, Лицу № передано 20 000 рублей, а 245 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо от имени ФИО69, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилось в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы. На основании представленных от имени ФИО69 подложных документов, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в августе 2016 года Лицо № вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО72, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ- ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО72, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в августе 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома ФИО72, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III -БД № на имя ФИО74 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО72, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО72, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО72 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО72 передано 50 000 рублей, Лицу № передано 25 000 рублей для передачи Лицу №, а 255 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО72 действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилось в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в сентябре 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица№, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО75, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ – ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО75, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в сентябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО75, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО76, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО77 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО75, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати. Кроме того, Лицом № исполнены рукописные записи и подписи в вышеуказанных штампах и на странице со сведениями о детях.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО75, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО75 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В октябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии ФИО75, Лица № и подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО75 передано 40 000 рублей, Лицу № передано 25 000 рублей, для передачи Лицу №, Лицу № передано 20 000 рублей, а 245 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО75, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в сентябре 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО78, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ _ ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО78, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в сентябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт, для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО78, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО80 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО78, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

Подсдимый ФИО165, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО78 права на получение средств материнского капитала законным путем, действуя, по указанию Лица №, исполнил рукописные записи и подписи в вышеуказанных штампах и на странице со сведениями о детях.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО78, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО78 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В октябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, ФИО78, действующей по указанию Лица № и по условиям предварительного сговора с ней, указанный сертификат в присутствии Лиц №№ и 5 был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 300 000 рублей, переданное ФИО78 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 300 000 рублей Лицо № распределила – ФИО78 передано 50 000 рублей, Лицу № передано 25 000 рублей для передачи Лицу №, Лицу № передано 10 000 рублей, а 215 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо от имени ФИО78, действуя по условиям предварительного сговора с ФИО206 и в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в августе 2016 года Лицо №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО81, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-0ПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО81, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в августе 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала подсудимому ФИО165 свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем подсудимым Израиловым М.М. переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома ФИО81, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III -БД № на имя ФИО83 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО81, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО81, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО81 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В октябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии ФИО81 и подсудимого ФИО165 был реализован ФИО132 за денежное вознаграждение в размере 340 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 340 000 рублей Лицо № распределила – ФИО81 передано 50 000 рублей, Лицу № передано 25 000 рублей, для передачи Лицу №, а 265 000 рублей присвоено Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо от имени ФИО81, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО132, обратилось в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в сентябре 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО84, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО84, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в сентябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также – СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО84, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО86 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО84, Лицом № проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, с. Н.Инхело, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО84, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО84 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В октябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО84 передано 40 000 рублей, Лицу № передано 25 000 рублей, для передачи Лицу №, Лицу № передано 20 000 рублей, а 245 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо от имени ФИО84, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилось в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в сентябре 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО87, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО87, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в сентябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО87, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии II-БД № на имя ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО89 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО87, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО87, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО87 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В октябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, указанный сертификат в присутствии Лица №, ФИО225 и подсудимого ФИО165 был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО87 передано 40 000 рублей, Лицу № передано 25 000 рублей, для передачи Лицу №, Лицу № передано 20 000 рублей, а 245 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО87, действуя по условиям предварительного сговора с № и в интересах ранее приобретшего сертификат неустановленного лица, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

ФИО219, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в октябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ему свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, СНИЛС № и свидетельство серии III-БД № о рождении ребёнка – ФИО220 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом№, с ведома Лица № и ФИО219, изготовлен бланк подложного свидетельства о рождении ребёнка у последней серии III-БД № на имя ФИО90, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который заполнен Лиом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО219, Лицом № проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО219, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО219 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В октябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – Лицу № передано 330 000 рублей, из которых 70 000 рублей передано ФИО219, 50 000 рублей передано Лицу №., 50 000 рублей передано Лицу №, а 160 000 рублей присвоены Лицом №., после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо от имени ФИО219, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилось в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в октябре 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступил в предварительный преступный сговор с не осведомленной оего участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО91, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ – ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО91, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в октябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ему свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, СНИЛС №, свидетельство серии III-БД № о рождении ребёнка – ФИО221 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и свидетельство серии III-БД № о рождении ребёнка – ФИО222 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО91, изготовлен бланк подложного свидетельства о рождении ребёнка у последней серии III-БД № на имя ФИО92, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который заполнен Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО91, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО91, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО91 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Лицо №., действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, получила от Лица № данные заявительницы – ФИО91, вступившей в сговор с членами организованной группы и организовала принятие её документов, после чего заверила копии представленных ФИО91 документов своей подписью и оттиском печати "Клиентская служба ГУ ОПФР по РД Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> РД" и своей печатью "Копия верна", на оттиске которой расписалась и поставила дату принятия документов ДД.ММ.ГГГГ. После указанных действий, вышеуказанные документы были направлены Лицом № в отдел социальных выплат ГУ ОПФР по РД.

В октябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №., в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – Лицу № передано 330 000 рублей, из которых 50 000 рублей передано ФИО91, 50 000 рублей передано Лицу №, 50 000 рублей передано Лицу №, 180 000 рублей присвоено Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО91, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в октябре 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО93, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в Г У-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО223, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в октябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО93, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО94, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО95, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО93, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО223, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО93 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В ноябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 335 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 335 000 рублей Лицо № распределила – Лицу № передано 60 000 рублей, из которых 40 000 рублей передано ФИО93, подсудимым по указанию Лица № рублей передано №, из которых 50 000 рублей последней передано Лицу №, а 175 000 рублей присвоено Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО223, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых, денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в октябре 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступил в предварительный преступный сговор с не осведомленной о его участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО96, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО96, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в октябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ему свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, СНИЛС №, свидетельство серии I-БД № о рождении ребёнка – ФИО97 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО96, изготовлен бланк подложного свидетельства о рождении ребёнка у последней серии III-БД № на имя ФИО97, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который заполнен Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО96, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО96, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО96 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Лицо №, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, получила от Лица № данные заявительницы – ФИО96, вступившей в сговор с членами организованной группы и организовала принятие её документов, после чего заверила копии представленных ФИО96 документов своей подписью и оттиском печати "Клиентская служба ГУ ОПФР по РД Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> РД" и своей печатью "Копия верна", на оттиске которой расписалась и поставила дату принятия документов ДД.ММ.ГГГГ. После указанных действий, вышеуказанные документы были направлены Лицом № в отдел социальных выплат ГУ - ОПФР по РД. Лицо №, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, получил от Лица № данные заявительницы – ФИО96, вступившей в сговор с членами организованной группы и сообщил их Лицу № для организации принятия документов и последующего направления в отдел социальных выплат ГУ ОПФР по РД. Лицо №, после проверки материала на получение сертификата, утвердил решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче сертификата и проставил штампы с факсимильной подписью начальника отдела социальных выплат, заместителя управляющего ГУ ОПФР по РД и собственную печать, на оттиске которой расписался и поставил дату принятия решения ДД.ММ.ГГГГ и в тот же день на специальном бланке серии МК-9 №, изготовил сертификат на имя ФИО96, который был подписан у заместителя управляющего ГУ ОПФР по РД – ФИО212 и направлен в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> для выдачи ФИО96

В ноябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – Лицу № передано 330 000 рублей, из которых 70 000 рублей передано ФИО96, 50 000 рублей передано Лицу №, 50 000 рублей передано Лицу №., а 160 000 рублей присвоено Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо от имени ФИО96, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилось в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в ноябре 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО98, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ - ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО98, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в ноябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лицам № и ФИО98, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО99, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО98, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО98, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО98 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В ноябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 335 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 335 000 рублей Лицо № распределила – Лицу № передано 60 000 рублей, из которых 40 000 рублей передано ФИО98, подсудимым по указанию Лица № рублей передано Лицу №, из которых 50 000 рублей последней передано Лицу №, а 175 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО98, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в ноябре 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО101, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО101, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в ноябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО101, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО102, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО103 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей, а также в паспорте ФИО101, ФИО225 проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО101, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № и подсудимого ФИО165 в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО101 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В ноябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО101 передано 50 000 рублей, Лицу № передано 25 000 рублей, для передачи Лицу №, Лицу № передано 10 000 рублей, а 245 000 рублей присвоено Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо от имени ФИО101, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилось в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в ноябре 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной об её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО104, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО104, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в ноябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО104, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО105, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО106 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО104, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО104, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО104 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В ноябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО104 передано 50 000 рублей, Лицу № передано 50 000 рублей, для передачи Лицу №, Лицу № передано 10 000 рублей, а 220 000 рублей присвоены Лцом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо от имени ФИО104, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилось в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в ноябре 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО107, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в Г ьУОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО223, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в ноябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО93, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО109 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО93, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО223, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО93 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В ноябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, ФИО93, действующей по указанию Лица № и по условиям предварительного сговора с ней, указанный сертификат в присутствии Лиц №№ и 5 был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное ФИО93 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО93 передано 40 000 рублей, Лицу № передано 25 000 рублей, для передачи Лицу №, Лицу № передано 20 000 рублей, а 245 000 рублей присвоено Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо от имени ФИО93, обратилось в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в ноябре 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО110, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ – ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО110, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в ноябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом№, с ведома Лица № и ФИО110, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО111, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО112 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО110, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО110, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лицом № в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО110 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В ноябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, ФИО110, действующей по указанию Лица № и по условиям предварительного сговора с ней, указанный сертификат в присутствии Лиц №№ и 5 был реализован неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное ФИО110 нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО110 передано 50 000 рублей, Лицу № передано 25 000 рублей, для передачи Лицу №, Лицу № передано 10 000 рублей, а 245 000 рублей присвоено Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо от имени ФИО110, обратилось в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в декабре 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО113, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО113, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в декабре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО113, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО114, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО115, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО113, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО113, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО113 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В декабре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 335 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 335 000 рублей Лицо № распределила – Лицу № передано 60 000 рублей, из которых 40 000 рублей передано ФИО113, подсудимым Израиловым М.М. по указанию Лица № рублей передано Лицу №, из которых 50 000 рублей последней передано Лицу №, а 175 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО113, действуя по условиям предварительного сговора с ФИО206 и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в ноябре 2016 года Лицо №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО116, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ – ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО116, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в ноябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, свидетельство серии III-БД № о рождении ФИО116, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома ФИО116, изготовлен бланк подложного свидетельства о рождении ребёнка у последней серии II-БД № на имя ФИО117, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который заполнен Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО116, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО116, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО116 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В декабре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9, за денежное вознаграждение в размере 335 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 335 000 рублей Лицо № распределила – ФИО116 передано 50 000 рублей, подсудимым Израиловым М.М. по указанию Лица № рублей передано Лицу №, из которых 50 000 рублей последней передано Лицу №, а 185 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО116, действуя по условиям предварительного сговора с ФИО225 и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в декабре 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО166 Зиявиддин кызы, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО166, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в декабре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала Лицу № свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, СНИЛС № и свидетельство серии III-БД № о рождении ФИО224, ДД.ММ.ГГГГ г.р..

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО166, изготовлен бланк подложного свидетельства о рождении ребёнка у последней серии III-БД № на имя ФИО118, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который заполнен Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписи и печати. В паспорте ФИО166, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО166, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № и подсудимого ФИО165 в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО166 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В январе 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 335 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 335 000 рублей Лицо № распределила – Лицу № передано 65 000 рублей, из которых 40 000 рублей передано ФИО166, подсудимым Израиловым М.М. по указанию Лица № рублей передано Лицу № из которых 50 000 рублей последней передано Лицу №, а 170 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО166, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в ноябре 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО119, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО119, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в ноябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО119, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО120, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО121, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО119, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

Подсудимый реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО119 права на получение средств материнского капитала законным путем, действуя, по указанию Лица №, исполнил рукописные записи и подписи в вышеуказанных штампах и на странице со сведениями о детях.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО119, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО119 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В декабре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – Лицу № передано 60 000 рублей, из которых 50 000 рублей передано ФИО119, подсудимым Израиловым М.М. по указанию Лица № рублей передано Лицу №, из которых 50 000 рублей последней передано Лицу №, а 170 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО119, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в ноябре 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о уё участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО122, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО122, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в ноябре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО122, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО123, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО124, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО122, Лцом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

Подсудимый реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО122 права на получение средств материнского капитала законным путем, действуя, по указанию Лица №, исполнил рукописные записи и подписи в вышеуказанных штампах и на странице со сведениями о детях.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО122, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УправлениемОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО122 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В декабре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – Лицу № передано 60 000 рублей, из которых 40 000 рублей передано ФИО122, подсудимым Израиловым М.М. по указанию Лица № рублей переданы Лицу №, из которых 50 000 рублей последней переданы Лицу №, а 170 000 рублей присвоены Лцом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО122, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в декабре 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступил в предварительный преступный сговор с не осведомленной о его участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО125-Гызы, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО125-Г., реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в декабре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ему свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО125-Г., изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО126, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО127, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО125-Г., Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати и внесены рукописные записи и подписи.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО125-Г., действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО125-Г. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

Подсудимый ФИО165, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО125-Г. права на получение средств материнского капитала законным путем, действуя, по указанию Лица №, в декабре 2016 года, более точное время следствием не установлено, сопроводил ФИО225 в <адрес>, где Лицом № в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – Лицу № передано 330 000 рублей, из которых 70 000 рублей передано ФИО125-Г., 50 000 рублей передано Лицу №, 50 000 рублей передано Лицу №, а 160 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО125-Г., действуя по условиям предварительного сговора с Лцом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в декабре 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступил в предварительный преступный сговор с не осведомленной о его участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО128, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО128, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в декабре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ему свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО128, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО129, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО130, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО128, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати и внесены рукописные записи и подписи.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО128, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО128 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В декабре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – Лицу № передано 330 000 рублей, из которых 70 000 рублей передано ФИО128, 50 000 рублей передано Лицу №, 50 000 рублей передано Лицу №, а 160 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО128, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в декабре 2016 года Лицо № по указанию и с ведома Лица №., вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО131, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО131, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в декабре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт и СНИЛС) №, для внесения в них заведомо ложных и недостоверных сведений, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, по указанию Лица № и с ведома Лица № и ФИО131, неустановленным лицом изготовлен бланк подложного свидетельства о рождении ребёнка у последней серии III-БД № на имя ФИО226, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который заполнен Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписи и печати. В паспорте ФИО131, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО131, действуя по предварительному сговору с ФИО227, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в УОПФР по РД в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ул. И.ФИО167 55, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых УОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО131 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

ДД.ММ.ГГГГ Лицом №., действующей по указанию Лица № и по условиям предварительного сговора с ФИО131, указанный сертификат был реализован ФИО132 в <адрес>, точное место следствием не установлено, за денежное вознаграждение в размере 340 тыс. рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 340 тыс. рублей Лицо № по указанию Лица № распределила – Лицу № передано 100 тыс. рублей, ФИО131 передано 60 тыс. рублей, 180 тыс. рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими п о своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО131, действуя по предварительному сговору с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО132, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 тыс. 026 руб. платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в филиале СБ РФ ПАО Дагестанское отд. №, ИНН 7707083893, КПП 054102001 (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в январе 2017 года Лицо №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО133, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО133, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в январе 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, СНИЛС №, свидетельство серии II-БД № о рождении ФИО228, ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельство серии I-БД № о рождении ФИО229, ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельство серии IV-БД № о рождении ФИО230, ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельство серии I-БД № о заключении брака между ФИО231 и ФИО230

В тот же период времени, Лицом №., с ведома ФИО133, изготовлен бланк подложного свидетельства о рождении ребёнка у последней серии III-БД № на имя ФИО134, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который заполнен Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписи и печати. В паспорте ФИО133, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати и исполнены рукописные записи и подписи.

Подсудимы ФИО165, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО133 права на получение средств материнского капитала законным путем, действуя, по указанию Лица №, исполнил рукописные записи и подписи в вышеуказанных штампах.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО133, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО133 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В январе 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9, за денежное вознаграждение в размере 335 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 335 000 рублей Лицо № распределила – ФИО133 передано 40 000 рублей, подсудимым Израиловым М.М. по указанию Лица № рублей передано Лицу №, из которых 50 000 рублей последней передано Лицу №, а 195 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО133, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в декабре 2016 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО135, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО135, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в декабре 2016 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО135, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО136, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО137, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО135, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО135, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО135 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В январе 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО132, за денежное вознаграждение в размере 340 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 340 000 рублей Лицо № распределила – Лицу № передано 65 000 рублей, из которых 40 000 рублей передано ФИО135, подсудимым Израиловым М.М. по указанию Лица № рублей передано Лицу №, из которых 50 000 рублей последней передано Лицу №, а 175 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО135, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО132, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в январе 2017 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО138, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО138, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в январе 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также передала Лицу № в присутствии подсдимого ФИО165, страховое СНИЛС №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО138, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО139, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО140, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО138, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО138, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО138 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В январе 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом № в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 335 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 335 000 рублей Лицо № распределила – Лицу № передано 60 000 рублей, из которых 40 000 рублей передано ФИО138, подсудимым Израиловым М.М. по указанию Лица № рублей передано Лицу №, из которых 50 000 рублей последней передано Лицу №, а 175 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО138, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в январе 2017 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО141, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ – ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО141, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в январе 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, СНИЛС № и свидетельство серии I-БД № о рождении ФИО232, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО141, изготовлен бланк подложного свидетельства о рождении ребёнка у последней серии III-БД № на имя ФИО142, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который заполнен Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписи и печати. В паспорте ФИО141, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО141, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО141 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В январе 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9, за денежное вознаграждение в размере 335 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 335 000 рублей Лицо № распределила – Лицу № передано 60 000 рублей, из которых 40 000 рублей передано ФИО141, подсудимым Израиловым М.М. по указанию Лица № рублей передано Лицу №, из которых 50 000 рублей последней передано Лицу №, а 175 000 рублей присвоены Лицом №!, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО141, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в январе 2017 года Лицо №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО143, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ – ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО143, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в январе 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также страховое свидетельство СНИЛС № и свидетельство серии III-БД № о рождении ФИО144-Р.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома ФИО143, изготовлен бланк подложного свидетельства о рождении ребёнка у последней серии III-БД № на имя ФИО144, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который заполнен Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписи и печати. В паспорте ФИО143, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО143, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО143 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В январе 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9, за денежное вознаграждение в размере 335 000 рублей, переданное Лиу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 335 000 рублей Лицо № распределила – ФИО143 передано 50 000 рублей, подсудимым Израиловым М.М. по указанию Лица № рублей передано Лицу №, из которых 50 000 рублей последней передано Лиц №, а 185 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО143, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в феврале 2017 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО145, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО145, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в феврале 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО145, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО146, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО147, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лиом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО145, Лиом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО145, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление ОЛФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО145 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В феврале 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9, за денежное вознаграждение в размере 335 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 335 000 рублей Лицо №. распределила – Лицу № передано 60 000 рублей, из которых 40 000 рублей передано ФИО145, подсудимым Израиловым М.М. по указанию Лица № рублей передано Лицу №, из которых 50 000 рублей последней передано Лицу №, а 175 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО145, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом №. подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в январе 2017 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО148, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО148, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в январе 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО148, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО149, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии II-БД № на имя ФИО150, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО148, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

Подсудимый реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО148 права на получение средств материнского капитала законным путем, действуя, по указанию Лица №, исполнил рукописные записи и подписи в вышеуказанных штампах и на странице со сведениями о детях.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО148, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО148 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В феврале 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9, за денежное вознаграждение в размере 340 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 340 000 рублей Лицо № распределила – Лицу № передано 60 000 рублей, из которых 40 000 рублей передано ФИО148, подсудимым Израиловым М.М. по указанию Лица № рублей передано Лицу №, из которых 50 000 рублей последней передано Лицу №, а 180 000 рублей присвоены Лицом №., после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО148, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в феврале 2017 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступил в предварительный преступный сговор с не осведомленной о его участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО151, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО151, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в феврале 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ему свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС № и свидетельство серии III-БД № о рождении ФИО152 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО151, изготовлен бланк подложного свидетельства о рождении ребёнка у последней серии III-БД № на имя ФИО152, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который заполнен Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписи и печати. В паспорте ФИО151, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО151, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО151 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В марте 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо№ распределила – Лицу № передано 330 000 рублей, из которых 70 000 рублей передано ФИО151, 50 000 рублей передано Лицу №, 50 000 рублей передано Лицу №, а 160 000 рублей присвоено Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо от имени ФИО151, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилось в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в марте 2017 года Лицо №, по указанию и с ведома Лица №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО153, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО153, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в марте 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №, которые затем Лицом № переданы Лицу №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома Лица № и ФИО153, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО154, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО155, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО153, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати и исполнены рукописные записи и подписи.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО153, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО153 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В марте 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицм №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 335 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 335 000 рублей Лицо № распределила – Лицу № передано 60 000 рублей, из которых 40 000 рублей передано ФИО153, подсудимым Израиловым М.М. по указанию Лица № рублей передано Лицу №, из которых 50 000 рублей последней передано Лицу №, а 175 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО153, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в феврале 2017 года Лицо №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО156, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО156, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в феврале 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома ФИО156, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО157, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО158, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО156, Лицом № на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО156, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> и <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО156 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В марте 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9, за денежное вознаграждение в размере 335 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 335 000 рублей Лицо № распределила – ФИО156 передано 50 000 рублей, подсудимым Израиловым М.М. по указанию Лица № рублей передано Лицу №, из которых 50 000 рублей последней передано Лиу №, а 185 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо от имени ФИО156 обратилось в УОПФР по РД в <адрес> и <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в марте 2017 года Лицо №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО159, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ – ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО159, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в марте 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, СНИЛС № и свидетельство серии I-БД № о рождении ФИО159

В тот же период времени, Лицом №, с ведома ФИО159, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО160, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО161 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО159, Лицом № на странице со сведениями о детях проставлены подложные печати и исполнены рукописные записи и подписи.

Подсудимый ФИО165, реализуя общий для членов организованной группы преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, а также осознавая отсутствие у ФИО159 права на получение средств материнского капитала законным путем, действуя, по указанию Лица №, ДД.ММ.ГГГГ, сопроводил ФИО159 в <адрес> для подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вместе с подготовленными Лицом № заведомо подложными документами.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО159, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении подсудимого ФИО165 в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО159 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В апреле 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 335 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 335 000 рублей Лицо № распределила – ФИО159 передано 50 000 рублей, а 285 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО159, действуя по условиям предварительного сговора с Лицом № и в интересах ранее приобретшего сертификат ФИО9, обратилась в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), то есть похищены.

Продолжая реализовывать общий для членов организованной группы преступный умысел, в марте 2017 года Лицо №, вступила в предварительный преступный сговор с не осведомленной о её участии в преступной организации и не имеющей на основании Федерального закона права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО162, направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 руб., путем незаконного получения в ГУ-ОПФР по РД и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО162, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с Лицом №, в марте 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, передала ей свой паспорт для внесения в него заведомо ложных и недостоверных сведений, а также СНИЛС №.

В тот же период времени, Лицом №, с ведома ФИО162, изготовлены бланки подложных свидетельств о рождении детей у последней серии III-БД № на имя ФИО163, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и серии III-БД № на имя ФИО164 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которые заполнены Лицом № путём внесения заведомо ложных сведений и проставления подписей и печатей. В паспорте ФИО162, Лицом № также проставлены подложные штампы о снятии с регистрационного учета от ДД.ММ.ГГГГ и о постановке на учет от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, и на странице со сведениями о детях проставлены печати.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО162, действуя по предварительному сговору с Лицом №, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и "Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий", утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №, проследовав в сопровождении Лица № в <адрес>, обратилась в Управление ОПФР по РД в <адрес>, расположенное по адресу: РД, <адрес>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, к которому приложила переданные ей Лицом № вышеуказанные заведомо подложные документы, на основании которых Управлением ОПФР по РД в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО162 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № (решение от ДД.ММ.ГГГГ №).

В апреле 2017 года, в <адрес>, более точное время и место следствием не установлены, Лицом №, в соответствии с общим для членов организованной группы преступным умыслом, указанный сертификат в присутствии подсудимого ФИО165 был реализован ФИО9 за денежное вознаграждение в размере 330 000 рублей, переданное Лицу № нарочно.

Незаконно полученные денежные средства в размере 330 000 рублей Лицо № распределила – ФИО162 передано 50 000 рублей, а 280 000 рублей присвоены Лицом №, после чего вышеуказанные лица распорядились ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо от имени ФИО162 обратилось в УОПФР по РД в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, представив ранее изготовленные Лицом № подложные документы, на основании которых денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей должны были быть перечислены на расчетный счет №, открытый в Дагестанском отделении № филиала Сбербанка России ИНН 7707083893, КПП 054102001, (расположенном по адресу: РД, <адрес>), и похищены, но по независящим от членов организованной группы обстоятельствам, перечислены не были.

Тем самым, ФИО165, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, осуществил хищение бюджетных денежных средств в нарушение Федерального закона № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в размере 27 634 586 рублей.

Подсудимый ФИО165, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, вину свою в совершении инкриминируемого ему деяния признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановлении приговора в соответствии с главой 40-1 УПК РФ, пояснив суду, что характер и последствия заявленного ходатайства осознает, ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитником.

Заместителем Прокурора РД внесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого ФИО165, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, из которого усматривается, что в рамках исполнения обязательств по заключенному соглашению о сотрудничестве он обязуется дать подробные показания об известных ему обстоятельствах расследуемого преступления, в том числе о своем причастности в нем и причастности иных лиц, с участием которых совершены преступления.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель подтвердил обстоятельства содействия подсудимым следствию и выполнения им в полном объеме обязательств, принятых в соответствии с досудебным соглашением о сотрудничестве, которое выразилось в том, что подсудимый ФИО165 дал показания, изобличающие в преступной деятельности ее соучастников, указал распределение ролей, раскрыл преступные схемы, дал подробные показания в отношении лиц, привлеченных для оформления сертификатов на основании поддельных свидетельстыв о рождении детей, что явилось основанием для привлечения их к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ с выделением уголовных дел в их отношении в отдельное производство и представил суду постановления о выделении уголовных дел в отдельное производство.

Судом установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено Израиловым М.М. добровольно и при участии защитника.

С учетом согласия государственного обвинителя, подтвердившего суду содействие подсудимого следствию, суд постановляет приговор в соответствии с порядком и требованиями, предусмотренными ст. 317.7 УПК РФ.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО165 полностью подтвердил показания данные в ходе предварительного следствия после заключения досудебного соглашения, оглашенные в судебном заседании гос.обвинителем.

Указанные государственным обвинителем обстоятельства подтверждаются исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, а именно:

- ходатайством ФИО165 от 29.05.2018г. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 3 л.д. 167);

-постановлением от 04.06.2018г. об удовлетворении ходатайства ФИО165 о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 3 л.д. 171-173);

- досудебным соглашением от 05.06.2018г., заключенным с участием ФИО165 и его защитника адвоката (т. 3 л.д. 174-175);

- протоколом дополнительного допроса обвиянемого ФИО165 от 05.06.2018г. (т. 3 л.д. 190-196).

-постановлениями о выделении уголовных дел в отдельное производство от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО29 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, в отношении ФИО63 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, в отношении ФИО81 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, в отношении ФИО166 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, в отношении ФИО138 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Исследовав представленные материалы и доказательства в соответствии с ч.4 ст. 317.7 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что Израиловым М.М. совершено инкриминируемое ему преступление, его виновность в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, организованной группой, в особо крупном размере, установлена полностью.

Подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, поскольку из исследованных доказательств следует, что он оказал содействие следствию в раскрытии инкриминируемого ему преступления, дал показания, изобличающие в преступной деятельности ее соучастников, указал распределение ролей, раскрыл преступные схемы.

Действия его суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

В соответствии с п. 5 ст. 317.7 УПК РФ, судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом положений частей второй и четвертой статьи 62 УК РФ назначает подсудимому наказание.

Принимая во внимание поведение подсудимого в судебном заседании, содержание справки об отсутствии информации о наличии у него психического расстройства, ФИО165 признается вменяемым во время совершения преступления и подлежащим уголовной ответственности за его совершение.

В соответствии со ст.ст. 6, 43, 60-63, 67 УК РФ при назначении наказания суд учитывает требования закона о справедливости наказания, его соответствии характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам совершения и личности виновного, необходимости назначения наказания в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, характер и степень его участия в совершении преступления в организованной группе, обстоятельства смягчающие наказание, обстоятельства, отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО165 вину признал, раскаялся в содеянном, длительное время находился под стражей (с 22.03.2018г. до 07.06.2018г. и с 19.01.2023г. до 04.10.2023г.), положительно характеризуется по месту жительства, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, частично возместил ущерб, причиненный преступлением в сумме 325 000 рублей, ранее не судим.

Данные обстоятельства в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

ФИО165 активно способствовал раскрытию преступления, изобличению других соучастников преступления. Указанное обстоятельство, а также наличие малолетнего ребенка. согласно п. «г,и» ч. 1 ст. 61 УК РФ являются обстоятельствами смягчающими наказание.

Обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ отягчающих наказание, судом не установлено.

ФИО165 совершил преступление, имеющее повышенную общественную опасность в связи с чем суд полагает, что достижение целей уголовного наказания будет достигнуто только с назначением наказания в виде лишения свободы не усматривая оснований для применения ст. 73 УК РФ..

Правила ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, предусматривающие зачет домашнего ареста в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, ухудшают положение лица по сравнению с правилами, применявшимися до вступления в силу Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 186-ФЗ, в соответствии с которыми время нахождения лица под домашним арестом засчитывалось в срок отбывания наказания из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Поскольку Израиловым М.М. преступление, совершенно до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до вступления в силу указанного федерального закона, то период содержания подсудимого под домашним арестом подлежит зачету в срок наказания из расчета один день за один день отбывания лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

На основании п. «б» ч. 3.1 и 3.4 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации ФИО165 М.М., следует зачесть в срок лишения свободы время его фактического задержания и нахождение под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. 2 ч. 10 ст. 109 УПК РФ, ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 7-ФЗ) зачесть в срок лишения свободы ФИО165 время его нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из расчёта один день нахождения под домашним арестом за один день лишения

Оснований для назначения более мягкого вида наказания, применения правил ч. 6 ст. 15 УК РФ, замены лишения свободы принудительными работами суд не усматривает с учетом общественной опасности и характера совершенного преступления.

Судом не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновной, существенно уменьшающих степень общественной опасности каждого преступления, дающих основания для применения правил, установленных ст. 64 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для назначения ФИО165 дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, преудсмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ принимая во внимание сведения о его имущественном и семейном положении, отношение к содеянному.

При назначении наказания суд также учитывает положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, при которых в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, подсудимому может быть назначено наказание не более половины максимального срока наиболее строгого наказания при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств.

Обстоятельств нуждаемости подсудимого в прохождении лечения от наркомании или медицинской и социальной реабилитации, а также оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, обстоятельств возможности или необходимости применения принудительных мер медицинского характера, судом не установлено.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причинный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии с требованиями ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию характер и размер вреда, причиненного преступлением.

В ходе судебного разбирательства судом признано доказанным, что потерпевшему ГУ – ОПФР по <адрес> причинен материальный ущерб в размере 27 634 586 рублей. ФИО165 частично возместил ущерб в сумме 325 000 руб.

Согласно ч. 3 п.25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Принимая во внимание установленные в судебном заседании обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что исковые требования ГУ – ОПФР по <адрес> о взыскании с ФИО165 27 634 586 руб. подлежат удовлетворению частично, за вычетом выплаченной им суммы в возмещение ущерба \27 334 586 – 325 000 = 27 309 586 руб\.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-310, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО165 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (два) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании п. «б» ч 3.1. ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания Израиловым М.М. время его фактического задержания и содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от 03.02.2015г. №7-ФЗ) зачесть в срок отбывания наказания Израиловым М.М. время его нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО165 от отбывания наказания освободить в связи с фактическим отбытием назначенного наказания.

Гражданский иск ГУ – ОПФР по <адрес> удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО165 в пользу ГУ – ОПФР по <адрес> в возмещение материального ущерба 27 309 586 /двадцать семь миллионов триста девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть/ рублей.

Вещественные доказательства: дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и дела правоустанавливающих документов - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 15 суток со дня его провозглашения. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья П.А. Махатилова

Отпечатано в совещательной комнате.

Решение по делу № 1-90/2024 (1-1076/2023;) от 13.10.2023

1-90/2024 (1-1076/2023;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица