Решение по делу № 1-77/2022 от 21.12.2021

Дело № 1-77/22 (20052)

УИД 43RS0001-01-2020-003297-08

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 апреля 2022 года г. Киров

Ленинский районный суд г. Кирова в составе судьи Зайцева К.Г.,

при секретаре Шулеповой Е.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Кирова Низамудинова М.Н.,

подсудимого Куприянова А.В.,

защитника – адвоката Рычкова В.В., представившего удостоверение {Номер изъят} и ордер {Номер изъят},

потерпевших АПН, ААИ, Потерпевший №585, Потерпевший №606, Потерпевший №601, Потерпевший №719, Потерпевший №717, Потерпевший №686, Потерпевший №497, Потерпевший №243, Потерпевший №578, Потерпевший №456, Потерпевший №167, Потерпевший №749, Потерпевший №433, ФИО1540., Потерпевший №619, Потерпевший №688, Потерпевший №640, Потерпевший №701, ФИО1438, Потерпевший №675, Потерпевший №176, ФИО1320 (наследницы потерпевшего Потерпевший №587), Потерпевший №697, ФИО95, Потерпевший №539, Потерпевший №464, Потерпевший №702, Потерпевший №114, ФИО79, Потерпевший №600, Потерпевший №535, Потерпевший №582, Потерпевший №125, Потерпевший №470, Потерпевший №119, Потерпевший №577, Потерпевший №552, Потерпевший №517, Потерпевший №160 ФИО92, Потерпевший №711, Потерпевший №722, Потерпевший №575, Потерпевший №495, Потерпевший №598, Потерпевший №42, Потерпевший №710, ФИО134, Потерпевший №677, Потерпевший №334, Потерпевший №516, Потерпевший №134, Потерпевший №727, Потерпевший №747, Потерпевший №276, Потерпевший №520, ФИО80, Потерпевший №547, Потерпевший №53, Потерпевший №250, Потерпевший №723, Потерпевший №558, ФИО157, Потерпевший №85, Потерпевший №108, Потерпевший №542, ФИО1551., Потерпевший №750, Потерпевший №537, Потерпевший №116, Потерпевший №718, Потерпевший №442, Потерпевший №739, Потерпевший №545, Потерпевший №562,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве материалы уголовного дела в отношении

Куприянова Александра Викторовича, {Дата изъята} года рождения, уроженца {Адрес изъят}, { ... } зарегистрированного по адресу: {Адрес изъят}, проживающего по адресу: {Адрес изъят}, не судимого,

- содержавшегося по настоящему делу под стражей в период {Дата изъята} по {Дата изъята}, а также под домашним арестом в период с {Дата изъята} по {Дата изъята},

обвиняемого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Куприянов А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} Н. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с его розыском), преследуя цель незаконного корыстного обогащения, решил совершить путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств у неопределенного круга граждан - жителей {Адрес изъят} под видом приема от населения денежных вкладов под высокие проценты, путем заключения договоров о передаче личных сбережений, которыми распорядиться по своему усмотрению.

С целью придания правомерного вида своей преступной деятельности, Н. решил осуществлять прием денежных средств от имени созданного им юридического лица, что посчитал наиболее удобным вариантом для введения граждан в заблуждение и побуждения их к передаче в кооператив денежных средств.

Зная, что в соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» кредитный кооператив может быть создан не менее чем 15 физическими лицами, Н. в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} обратился к своим родственникам и знакомым: ФИО1321, ФИО1322, ФИО1323, ФИО1324, ФИО1325, ФИО1326, ФИО1327, ФИО1328, ФИО1329, ФИО1330, ФИО1331, ФИО1332, ФИО1333, Потерпевший №208 с предложением формально принять участие в учреждении Кредитного Потребительского Кооператива «Регион Альянс», не посвятив их в свои преступные планы, направленные на хищение чужого имущества, сообщив о своем намерении создать кооператив для привлечения денежных средств и дальнейшей организации предпринимательской деятельности, заверив их в своем намерении вернуть гражданам переданные ими в качестве сбережений (вкладов) денежные средства с начисленными процентами. При этом Н. убедил указанных родственников и знакомых в том, что никакого участия в деятельности КПК «Регион Альянс» от них не требуется. С целью контроля действий учредителей, по указанию Н. одним из учредителей стал Куприянов А.В.

Н., понимая, что для осуществления преступного умысла и совершения хищения в течение длительного периода времени придется выполнить значительный объем подготовительных действий, решил создать организованную группу (далее по тексту ОГ), состоящую из него и подчиненного ему участника, которому бы он доверял, отвечающему его требованиям при совершении преступления, а именно: наличие интеллектуальных, организаторских способностей, коммуникабельность, умение входить в доверие, убеждать собеседника, знание и практический опыт в сфере экономической деятельности, выполнял действия по руководству деятельностью юридических лиц, руководству деятельностью сотрудников, заключающейся в привлечении денежных средств, оформлении необходимой документации, управлению финансовыми средствами юридических лиц, принятию мер в целях сокрытия преступления и являлся его заместителем.

В соответствии с разработанным Н. планом, подчиненный ему работник, являющийся членом организованной группы, под его руководством должен был путем обмана совершать хищения денежных средств у неопределенного количества граждан под видом заключения с ними от имени КПК «Регион Альянс» гражданско-правовых договоров передачи сбережений, займов под предлогом начисления и выплаты больших процентов на суммы переданных денежных средств, осуществлять контроль за деятельностью неосведомленных о преступных намерениях сотрудников по привлечению денежных средств, оформлению необходимой документации, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства.

Кроме того, понимая, что для осуществления задуманного ему необходим большой круг помощников, желая минимизировать количество посвященных в преступную деятельность соучастников, а также с целью конспирации и сокрытия факта своего участия и участия в совершении преступления участников организованной группы (ОГ в дальнейшем), Н., наряду с соучастником, решил привлечь для оказания ему различных необходимых в ходе совершения преступлений услуг неосведомленных лиц, которые должны были под его руководством и за выплачиваемое им вознаграждение подыскать помещения под офисы, оборудовать данные офисы для осуществления запланированной им деятельности, организовать рекламу, нанять персонал в офисы, осуществлять бухгалтерский учет и начисление заработной платы, выполнять представительские функции во взаимоотношениях с контролирующими органами, с наемным персоналом в офисах.

Разработав преступный план и отведя себе роль руководителя организованной группы, Н. в один из дней периода с {Дата изъята} по {Дата изъята} предложил Куприянову А.В., имеющему высшее образование, познания и достаточный опыт практической деятельности в сфере организации деятельности юридических лиц, под его руководством совершить хищение денежных средств неопределенного количества граждан в максимально возможном размере. Н. посвятил Куприянова А.В. в свои преступные планы и отвел Куприянову А.В. роль своего заместителя и определил задачи, заключавшиеся в непосредственном участии в руководстве деятельностью юридических лиц, в осуществлении контроля за деятельностью неосведомленных о преступных намерениях сотрудников по привлечению денежных средств, оформлению необходимой документации, в управлении финансовыми потоками в целях хищения денежных средств у неопределенного круга лиц.

Куприянов А.В., преследуя цель незаконного обогащения, и будучи заинтересован в получении преступного дохода, в вышеуказанный период времени согласился с предложением Н. совместно совершить хищение денежных средств неопределенного количества лиц, тем самым добровольно вошел в состав создаваемой Н. организованной группы.

Таким образом, Н. была создана организованная группа в целях совершения в течение длительного периода времени преступления и сформирована ее структура.

При формировании ОГ Н. рассчитывал, что при задержании Куприянова А.В. сотрудниками полиции, задержанный не будет сотрудничать с правоохранительными органами и не расскажет о совершенных организованной группой преступлениях и ее членах в силу знакомства и материальной зависимости от него.

Участников организованной группы объединяла единая корыстная цель, каждый из них понимал, что совместно в составе организованной группы в течение длительного периода времени будет совершать хищение денежных средств, предоставляемых физическими лицами в качестве личных сбережений и займов, и желал наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба неопределенному количеству лиц в целях личного обогащения, не намереваясь возвращать сбережения, займы и исполнять возникшие в процессе хищения путем обмана обязательства.

Организованная Н. группа приобрела иерархическое строение. Роль руководителя организованной группы исполнял Н., который планировал совершение преступления, контролировал деятельность Куприянова А.В., давал ему обязательные для исполнения указания по управлению деятельностью юридических лиц, деятельностью их работников, которые не были осведомлены о преступных намерениях, осуществлял контроль за движением похищенных у граждан денежных средств, определял и контролировал текущие расходы.

Н., как руководитель организованной группы и идейный вдохновитель ее создания, возложил на себя следующие обязанности: функции решения организационных вопросов деятельности организованной группы; планирование совершения преступления; распределение ролей между ними и определение функциональных обязанностей иных работников, не осведомленных об их преступной деятельности; решение вопросов по материально-техническому оснащению участников группы; привлечение и использование в совершении хищения помощников – сотрудников юридических лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы; организацию преступного плана по «выводу» и обналичиванию похищенных денежных средств; определение размера преступного вознаграждения каждому из них.

Куприянов А.В., по замыслу Н., и по его указанию должен был замещать его (Н.) во время его отсутствия, доводить указания Н. работникам, неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы, и организовывать общение с Н. посредством сети «Интернет» и программного обеспечения «Skype» в целях контроля за деятельностью работников и дачи им указаний по реализации дальнейших действий. Также Куприянов А.В. должен был непосредственно управлять деятельностью юридических лиц, деятельностью неосведомленных о преступных намерениях организованной группы работников по привлечению денежных средств в качестве сбережений и займов, оформлению при этом необходимой документации для создания видимости законной деятельности, в т. числе содержащей заведомо ложные сведения о расходовании денежных средств, принятых в качестве сбережений и займов, организовывать исполнение указаний Н. по реализации преступного плана.

Участников организованной преступной группы тесно связывали личное знакомство, совместное времяпрепровождение, единая цель объединения – достижение незаконного личного обогащения путем хищения денежных средств неопределенного круга лиц, длительное совместное совершение преступления в интересах преступной группы и в постоянном составе.

Организованная преступная группа Н. и Куприянова А.В. существовала длительный период времени вследствие высокой степени организованности, технической оснащенности, а также использования мер конспирации преступной деятельности, направленных на создание препятствий в деятельности правоохранительных органов по пресечению деятельности организованной преступной группы. В период существования организованной группы преступная деятельность была единственным источником доходов ее членов.

Для согласованности действий участники организованной группы пользовались личными и специально приисканными для совершения преступления мобильными телефонами, а в целях конспирации общались лично в закрытом кабинете арендуемых офисов по адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят} или посредством сети «Интернет» и программного обеспечения «Skype», чтобы избежать изобличения их преступной деятельности и ее пресечения со стороны правоохранительных органов.

В организованной группе существовала строгая дисциплина, для поддержания которой Н. использовал свой личный авторитет, а также материальную зависимость Куприянова А.В. от него, выражавшуюся в его личной заинтересованности в осуществлении преступной деятельности как единственного источника дохода.

Техническая оснащенность преступной группы выражалась в том, что при совершении преступлений участники ОГ использовали компьютерные технологии, интернет-технологии, сервисы Интернет-банков, компьютеры (ноутбуки) с удаленным доступом, иные электронные носители информации, сотовые телефоны, что позволяло им скрывать свое участие в совершении преступления.

Деятельность организованной группы планировалась на неопределенно-продолжительный срок, ее численный состав не изменялся и характеризовался сплоченностью на основе общих интересов.

По указанию Н. был составлен протокол № 1 общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «Регион Альянс» (далее по тексту КПК «Регион Альянс») от {Дата изъята}, согласно которому принято решение об учреждении КПК «Регион Альянс», утвержден устав КПК «Регион Альянс», председателем правления КПК «Регион Альянс» избран Н.

При этом Н. номинально сформировал правление кооператива, состоящее из Н., ФИО1330, ФИО1331; ревизионную комиссию, состоящую из ФИО1331, ФИО1321, ФИО1323; исполнительного директора в лице ФИО1407, сосредоточив у себя все функции по управлению кооперативом; ответственным за государственную регистрацию КПК «Регион Альянс» назначил себя.

После изготовления учредительных документов, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, Н. направил их в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы {Номер изъят} по {Адрес изъят} по адресу: {Адрес изъят}.

{Дата изъята} Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы {Номер изъят} по {Адрес изъят} за основным государственным регистрационным номером 1134345002802 зарегистрирован Кредитный Потребительский Кооператив» «Регион Альянс», которому присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) {Номер изъят}.

Согласно ст. 25 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», имущество кредитного кооператива формируется за счет:

- паевых и иных взносов членов кредитного кооператива;

- доходов от деятельности кредитного кооператива;

- привлеченных средств;

- иных не запрещенных законом источников.

Согласно Уставу КПК «Регион Альянс» (Кооператив) предполагался как добровольное объединение физических и юридических лиц, созданное в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кооператива на основе членства. Единоличным исполнительным органом кредитного кооператива был определен председатель (председатель правления кредитного кооператива), который наделялся правом осуществлять руководство текущей деятельностью кредитного кооператива. Кооператив, являясь некоммерческой организацией, своей целью не ставил получение прибыли от осуществления своей деятельности. Местонахождение кооператива при создании было определено по адресу: {Адрес изъят}. В дальнейшем адрес местонахождения КПК «Регион Альянс» был изменен: {Адрес изъят}, на основании выписки из протокола {Номер изъят} общего собрания членов КПК «Регион Альянс».

Согласно Уставу целью создания Кооператива декларировалась защита финансовых интересов членов кооператива; создание системы социальной поддержки населения и субъектов малого предпринимательства; разработка и внедрение новых финансовых технологий, обеспечивающих взаимовыгодное привлечение в форме паевых взносов и личных сбережений средств членов Кооператива, их размещение в фонде финансовой взаимопомощи, развитие условий взаимного кредитования, взаимного поручительства и взаимного страхования.

В соответствии со ст. 3 Устава основными видами деятельности Кооператива являлись привлечение денежных средств от членов кооператива на основании договоров займа, заключаемых с юридическими лицами, и договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими лицами; предоставление займов членам кооператива на основании договоров займа, заключаемых между кооперативом и заемщиком - членом кооператива; размещение временно свободных денежных средств на текущих и депозитных счетах в банках, в государственных и муниципальных ценных бумагах или иных финансовых инструментах и организациях, не противоречащих законодательству РФ; приобретение и осуществление имущественных и неимущественных прав от свего имени, заключение договоров и совершение иных гражданско-правовых сделок; осуществление иной деятельности, включая предпринимательскую, при условии, если такая деятельность служит достижению целей, ради которых создан Кооператив.

Согласно ст. 6 Устава по договору передачи личных сбережений физическое лицо, являющееся членом Кооператива, передавал Кооперативу денежные средства на условиях возвратности, платности, срочности. Членами Кооператива могли быть физические лица, достигшие возраста 16 лет и юридические лица (ст. 7 Устава).

На основании ст. 9 Устава член кооператива имел право получать займы, вносить в паевой фонд кооператива добровольные паевые взносы; передавать денежные средства кооперативу на основании договора займа, а так же на основании иных договоров, предусмотренных ФЗ; получать сумму паенакопления, а в случае прекращения членства в кооперативе на вовзращение денежных средств, привлеченных от него, и выполнение иных обязательств, предусмотренных договорами, на основании которых кооператив осуществил привлечение денежных средств члена кооператива.

Согласно ст. 20 Устава имущество кооператива формировалось за счет паевых и иных взносов членов кооператива, доходов от деятельности кооператива, привлеченных средств и иных не запрещенных доходом источников. Члены кооператива оплачивали следующие взносы: вступительный, членский, обязательный, дополнительный, добровольный паевой, членский в резервный фонд.

Протоколом общего собрания членов Кооператива от {Дата изъята} утвержден устав КПК «Регион Альянс» в новой редакции, который содержал аналогичные положения.

С {Дата изъята} Н. являлся председателем правления КПК «Регион Альянс», осуществлял руководство и планирование деятельности Кооператива, организовывал и полностью руководил работой сотрудников Кооператива, имел право первой подписи финансовых документов, осуществлял управление финансовыми потоками, распоряжался денежными средствами Кооператива.

С {Дата изъята} Куприянов А.В. являлся членом КПК «Регион Альянс», принимал непосредственное участие в руководстве и планировании деятельности Кооператива, организации и руководстве работой сотрудников Кооператива, управлении финансовыми потоками, распоряжении денежными средствами Кооператива, фактически являлся заместителем председателя правления КПК «Регион Альянс» Н.

Таким образом, к {Дата изъята} структура ОГ была полностью сформирована для совершения преступления.

Реализуя свой преступный план, действуя в составе ОГ с целью хищения денежных средств жителей {Адрес изъят}, Н. и Куприянов А.В. {Дата изъята} учредили Кредитный Потребительский Кооператив «Легион Кредит» ИНН {Номер изъят}, юридический адрес:{Адрес изъят}, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица. Председателями правления Кредитного Потребительского Кооператива «Легион Кредит» с момента создания до {Дата изъята} в разные периоды являлись Куприянов А.В. и Н., которые осуществляли фактическое руководство деятельностью данного кооператива, управляли финансовыми потоками и распоряжались его денежными средствами. В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} Кредитный Потребительский Кооператив «Легион Кредит» ИНН {Номер изъят} был реорганизован путем присоединения к КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят}.

Осуществляя задуманное, действуя в составе ОГ с целью хищения денежных средств, Н. и Куприянов А.В. {Дата изъята} учредили Кредитный Потребительский Кооператив «Народный союз» ИНН {Номер изъят}, юридический адрес: {Адрес изъят}, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (в дальнейшем наименование кооператива было изменено на Кредитный Потребительский Кооператив «Регион Альянс»). С целью сокрытия участия в преступной деятельности Н. и Куприянова А.В. председателем правления Кредитного Потребительского Кооператива «Народный союз» по указанию Н. была назначена ФИО1334 {Дата изъята} по указанию Н., в соответствии с указанной целью, осуществлена смена председателя правления Кредитного Потребительского Кооператива «Народный союз» (наименование изменено на Кредитный Потребительский Кооператив «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят}) на ФИО1335

При этом фактическое руководство деятельностью Кредитного Потребительского Кооператива «Народный союз» ИНН {Номер изъят}, управление финансовыми потоками, распоряжение денежными средствами всегда осуществляли Н. и Куприянов А.В.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят} реорганизован путем присоединения к Кредитному Потребительскому Кооперативу «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят}.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, Н. и Куприянов А.В., действуя совместно в составе ОГ из корыстных побуждений, {Дата изъята} учредили ООО «Кредитно-производственная компания «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят}, юридический адрес: {Адрес изъят} (далее – ООО «КПК «Регион Альянс», Общество), о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица. С целью сокрытия участия в хищении Н. и Куприянова А.В. директором данного общества по указанию Н. был назначен подконтрольный ему и Куприянову А.В. ФИО1335 С момента создания Общество стало получать (привлекать) займы от физических лиц. При этом фактическое руководство деятельностью Общества и его сотрудников, управление финансовыми потоками и распоряжение денежными средствами Общества осуществляли Н. и Куприянов А.В.

ФИО1334 и ФИО1335, будучи не осведомленными о преступных намерениях Н. и Куприянова А.В., выполняли их указания в ходе деятельности указанных организаций.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} головной офис вышеуказанных юридических лиц, в котором осуществлялось принятие денежных средств потерпевших под видом заключения договоров гражданско-правового характера (договоров о передаче личных сбережений члена КПК в КПК «Регион Альянс», договоров займа) при условии их использования в целях извлечения дохода и дальнейшего расчета с вкладчиками (пайщиками), находился по адресу: {Адрес изъят}, а с {Дата изъята} по {Дата изъята} – по адресу: {Адрес изъят}.

Реализуя свой преступный умысел, Н. и Куприянов А.В. с целью извлечения преступного дохода в максимальном размере организовали деятельность обособленных подразделений указанных юридических лиц на территории:

- {Адрес изъят}, а именно в офисах по следующим адресам: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}, {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}«а»; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}«а»; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}«а»; {Адрес изъят}, {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; пгт. Оричи, {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят};

- на территории {Адрес изъят}, а именно в офисах по следующим адресам: {Адрес изъят};

- на территории {Адрес изъят};

- на территории {Адрес изъят}, а именно в офисах по следующим адресам: {Адрес изъят};

- на территории {Адрес изъят} в офисе по {Адрес изъят}.

С {Дата изъята} по {Дата изъята} Н. и Куприянов А.В., действуя совместно в составе ОГ из корыстных побуждений от имени КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят}, Кредитного Потребительского Кооператива «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят}, Кредитного Потребительского Кооператива «Легион Кредит» ИНН {Номер изъят}, ООО «КПК «Регион Альянс», с целью хищения путем обмана денежных средств граждан, под предлогом начисления и выплаты больших процентов на суммы переданных денежных средств, привлекали денежные средства граждан, заключая с ними договоры гражданско-правового характера и получая от них денежные средства, заведомо не намеревались исполнять взятые на себя договорные обязательства.

С {Дата изъята} по {Дата изъята} Н. и Куприянов А.В., действуя совместно в составе ОГ для привлечения в члены указанных Кооперативов наибольшего количества граждан, у которых можно похитить денежные средства, а с {Дата изъята} в том числе для заключения с наибольшим количеством граждан, у которых можно похитить денежные средства, договоров займа с Обществом, посредством рекламы, лично и при помощи неосведомленных об их преступных намерениях сотрудников - кредитных специалистов, доводили до граждан заведомо ложную, несоответствующую действительности информацию о том, что:

- кооперативы принимают от граждан денежные средства по договорам о передаче личных сбережений, а с {Дата изъята} также и Общество принимает от граждан денежные средства по договорам займа, под высокие проценты; выплата процентов по договорам о передаче личных сбережений и договорам займа обеспечивается за счет более высоких процентов, которые выплачиваются заемщиками;

- кооперативы и Общество получают высокий доход от вложения денежных средств в высокодоходные проекты, которые дают гарантированную возможность принимать от граждан денежные вклады под высокие проценты и впоследствии выплачивать им вклады с учетом высоких процентов, давая тем самым гражданам возможность за счет вложения своих денежных средств в указанные организации получить высокие доходы;

- кооперативы и Общество гарантируют выплату процентов по договорам о передаче личных сбережений и договорам займа существенно выше, чем в иных кредитных организациях (банках);

- деятельность кооперативов и Общества проверяется контролирующими органами, а отчет о деятельности кооперативов доводится до сведения членов кооператива на общих собраниях, что исключает возможность нецелевого использования денежных средств;

- кооперативы и Общество гарантируют возврат денежных средств – сбережений (вкладов) за счет страхования сумм вкладов в страховой организации.

По плану Н. и Куприянова А.В. работники вышеуказанных кооперативов и Общества, не осведомленные о их преступных намерениях, будучи введенными ими в заблуждение, были должны:

- доводить до граждан, обратившихся в офисы данных организаций, вышеуказанную недостоверную информацию, в результате чего у граждан должно было складываться впечатление о том, что, вкладывая свои денежные средства в деятельность кооперативов по договорам о передаче личных сбережений и, заключая с {Дата изъята} с Обществом договоры займа, они гарантированно будут получать высокие проценты по договорам, а по окончании срока действия договоров получат свои денежные средства обратно в полном размере, как основной долг (сумму переданных денежных средств), так и проценты;

- изготавливать и заключать договоры о передаче личных сбережений, договоры займа с гражданами-вкладчиками и осуществлять прием и выдачу денежных средств по данным договорам;

- рекомендовать гражданам - вкладчикам кооперативов и кредиторам Общества не требовать возврата денежных средств при окончании срока действия договоров о передаче личных сбережений и договоров займа, а заключать и перезаключать договоры на новый срок, умалчивая об убыточности деятельности кооперативов и Общества.

По замыслу Н. и Куприянова А.В., граждане, будучи обманутыми об истинных целях создания вышеуказанных кооперативов и Общества, а также, будучи введенными в результате доведенной до них недостоверной информации в заблуждение относительно законности деятельности и доходности указанных организаций, гарантированности выплаты денежных средств по договорам о передаче личных сбережений и договорам займа, и доверяя полученной информации, уверенные, что деятельность кооперативов и Общества регулируется и контролируется государством, а сама по себе деятельность обеспечена имуществом указанных организаций, будут вносить с целью получения высоких доходов свои денежные средства по договорам о передаче личных сбережений и договорам займа. В случае перезаключения (переоформления) договоров о передаче личных сбережений и договоров займа граждане, не догадываясь о преступных намерениях Н. и Куприянова А.В., будут соглашаться на предложения кредитных специалистов заключить новый договор о передаче личных сбережений и договор займа, не получая денежные средства по предыдущему договору.

С целью конспирации своих преступных действий, формирования доверительного отношения граждан к вышеуказанным кооперативам, создания положительного имиджа данных организаций Н. и Куприянов А.В. решили:

- на первоначальном этапе деятельности кооперативов осуществлять возврат денежных средств гражданам по договорам о передаче личных сбережений и выплату процентов по ним, за счет денежных средств, привлеченных по вновь заключенным договорам о передаче личных сбережений;

- с целью сокрытия хищения денежных средств, принадлежащих гражданам, оформлять фиктивные договоры займа на свое имя и на аффилированных лиц, по истечению сроков возврата займов, денежные средства не возвращать, проценты по займам не уплачивать, а с целью создания видимости законности выдачи себе займов, предоставлять возможность получать денежные средства из кооперативов по договорам займа другим гражданам (членам-пайщикам);

- доводить заведомо ложные сведения о положительной динамике работы кооперативов, обеспеченности и гарантированности возврата денежных средств по договорам о передаче личных сбережений, договорам займа (заключаемым с {Дата изъята} с Обществом) и процентов по ним за счет прибыли, якобы полученной от заключенных с кооперативами договоров займа и вложений денежных средств в высокодоходные проекты, связанные со строительством, при фактическом отсутствии такой прибыли.

Также в целях формирования доверительного отношения граждан к Кредитным Потребительским Кооперативам «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят} и «Легион Кредит» ИНН {Номер изъят}, создания впечатления о безопасности передачи денежных средств в указанные организации по договорам о передаче личных сбережений и договорам займа и гарантированности их возврата, Н. и Куприянов А.В. организовали заключение следующих договоров страхования:

- договор страхования общегражданской ответственности серии 25 {Номер изъят} от {Дата изъята} между КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят} и ЗАО АСК «Инвесстрах». Срок страхования с {Дата изъята} по {Дата изъята}.

- договор страхования общегражданской ответственности серии 25 {Номер изъят} от {Дата изъята} между КПК «Легион Кредит» и ЗАО АСК «Инвесстрах». Срок страхования с {Дата изъята} по {Дата изъята};

При этом в соответствии с условиями заключенных договоров страхования Н. и Куприянов А.В. организовали оплату страховых премий в адрес ЗАО АСК «Инвесстрах» за счет денежных средств, поступивших в КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят} и КПК «Легион Кредит» по договорам о передаче личных сбережений.

По истечению сроков договоров страхования в вышеуказанных целях, а также для убеждения в благонадежности и защищенности каждого вклада, Н. и Куприянов А.В., продолжая реализацию своего преступного плана, организовали от имени Кредитных Потребительских Кооперативов «Регион Альянс» (ИНН {Номер изъят}, ИНН {Номер изъят}) и ООО «КПК «Регион Альянс» заключение следующих договоров страхования:

- договор {Номер изъят} от {Дата изъята} между КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят} (страхователь) и ООО «Страховая компания «Инвест-Гарант»;

- договор {Номер изъят} от {Дата изъята} между КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят} (страхователь) и ООО «Страховая компания «Инвест-Гарант»;

- договор {Номер изъят} от {Дата изъята} между ООО «КПК «Регион Альянс» (страхователь) и ООО «Страховая компания «Инвест-Гарант»;

- договор {Номер изъят} от {Дата изъята} между КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят} (страхователь) и ООО «Страховая компания «Инвест-Гарант».

В соответствии с условиями заключенных договоров страхования вышеуказанные кооперативы и Общество выступали агентами, предусматривалось заключение индивидуальных договоров страхования с физическими лицами-вкладчиками КПК «Регион Альянс», кредиторами ООО «КПК «Регион Альянс», в связи с чем Н. и Куприянов А.В. организовали через неосведомленных об их преступных намерениях работников указанных кооперативов и Общества заключение индивидуальных договоров страхования с вкладчиками (кредиторами) данных организаций. Оплата страховых премий по заключенным индивидуальным договорам страхования в адрес ООО «Страховая компания «Инвест-Гарант» по указаниям Н. и Куприянова А.В. осуществлялась за счет денежных средств, полученных от граждан-вкладчиков кооперативов и кредиторов Общества в качестве оплаты страховых полисов или по ранее заключенным договорам о передаче личных сбережений и договорам займа. При этом в договорах страхования, заключенных с ООО «Страховая компания «Инвест-Гарант», Н. и Куприянов А.В., с целью невозможности получения вкладчиками (кредиторами) страховых выплат, не предусмотрели в качестве основания для наступления страхового случая – хищение денежных средств у вышеуказанных кооперативов и Общества.

Для создания видимости исполнения взятых на себя обязательств по договорам о передаче личных сбережений и договорам займа, формирования имиджа процветающих кооперативов и, тем самым, привлечения наибольшего количества граждан в качестве членов Кредитного Потребительского Кооператива «Регион Альянс» (ИНН {Номер изъят}, ИНН {Номер изъят}) и Кредитного Потребительского Кооператива «Легион Кредит» ИНН {Номер изъят}, а с {Дата изъята} в качестве кредиторов ООО «КПК «Регион Альянс», создавая у обратившихся в данные организации граждан уверенность в законности, добросовестности, надежности деятельности, которую осуществляют указанные организации, и сохранности личных сбережений, работники Кооперативов и Общества, не догадываясь о преступных намерениях Н. и Куприянова А.В., действуя по указаниям последних, часть денежных средств, полученных от граждан-вкладчиков кооперативов и кредиторов Общества, использовали для выплаты процентов по ранее заключенным договорам о передаче личных сбережений, договорам займа, а также для возврата гражданам основных сумм вкладов по указанным договорам по окончании срока их действия при отсутствии желания последних заключить новый договор, то есть действовали по принципу «финансовой пирамиды». При этом работники вышеуказанных Кооперативов и Общества, будучи введенными Н. и Куприяновым А.В. в заблуждение, не осознавали, что реализуют тем самым преступный план Н. по хищению денежных средств граждан.

Преследуя цель хищения денежных средств у максимально возможного круга лиц, Н. и Куприянов А.В., не собираясь исполнять обязательства по возврату денежных средств гражданам, выплачивать проценты за пользование денежными средствами по данным договорам фактически не могли. При этом с целью сокрытия своих преступных действий Н. и Куприянов А.В. организовали частичные выплаты процентов и основного долга (сумм полученных денежных средств) при наступлении срока исполнения обязательств по договорам о передаче личных сбережений и договорам займа, заключенным с гражданами, за счет денежных средств новых вкладчиков, умалчивая о том, что выплаты вкладов и процентов производились за счет денежных средств самих граждан - вкладчиков и вновь привлеченных клиентов.

Денежные средства, похищенные в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} у физических лиц (вкладчиков, кредиторов) под видом заключения договоров о передаче личных сбережений и договоров займа, а также под видом оплаты сопутствующих платежей (обязательных паевых, членских, вступительных взносов в указанные кооперативы) и оплаты страховых полисов, работники бухгалтерии КПК «Регион Альянс», подчиненные Н. и Куприянову А.В., по указанию последних частично оставляли в кассах офисов КПК «Регион «Альянс» (ИНН {Номер изъят}, ИНН {Номер изъят}), КПК «Легион Кредит» и ООО «КПК «Регион Альянс» по вышеуказанным адресам, частично вносили на расчетные счета КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят} {Номер изъят}, открытый в Кировском отделении {Номер изъят} ОАО «Сбербанк России» по адресу: {Адрес изъят}, {Номер изъят}, открытый в офисе ОАО АКБ «Авангард» по адресу: {Адрес изъят}А, на расчетные счета Кредитного Потребительского Кооператива «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят} {Номер изъят}, открытый в дополнительном офисе {Номер изъят} ОАО «Сбербанк России» по адресу: {Адрес изъят}, {Номер изъят}, открытый в операционном офисе «Кировский» филиала {Номер изъят} Банка ВТБ 24 (ПАО) по адресу: {Адрес изъят}, на расчетный счет ООО «КПК «Регион Альянс» {Номер изъят}, открытый в дополнительном офисе {Номер изъят} ОАО «Сбербанк России» по адресу: {Адрес изъят}, на расчетные счета Кредитного Потребительского Кооператива «Легион Кредит» ИНН {Номер изъят} {Номер изъят}, открытый в Кировском отделении {Номер изъят} ОАО «Сбербанк России» по адресу: {Адрес изъят}, {Номер изъят}, открытый в офисе ОАО АКБ «Авангард» по адресу: {Адрес изъят}А, создавая тем самым видимость наличия в вышеуказанных организациях денежных средств, возможности и обеспеченности исполнения договорных обязательств перед вкладчиками (кредиторами).

Кроме того, под руководством Н. и Куприянова А.В. в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} был осуществлен «вывод» денежных средств вкладчиков (кредиторов) указанных организаций путем их безналичного перечисления на счета подконтрольных им физических лиц по фиктивным договорам займа. В соответствии с преступным замыслом Н. и Куприянова А.В., указанные операции способствовали формированию видимости целевого использования похищенных денежных средств.

Контроль за расходом денежных средств Н. оставил за собой, определяя направление их использования, в том числе на выплату текущих процентов и основного долга (сумм полученных денежных средств) перед некоторыми вкладчиками для сокрытия преступной деятельности, для организации деятельности кооперативов и Общества, а также для придания правомерного вида деятельности и успешного функционирования данных организаций.

Таким образом, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} на территории Республики Коми по адресам в {Адрес изъят}, в период времени с 08.00 час. до 20.00 час. Н. и Куприянов А.В. через неосведомленных кредитных специалистов ФИО1336, ФИО1337, ФИО1338, ФИО1339, ФИО1340, ФИО1341, ФИО1342, ФИО1343, ФИО1344 (ФИО1345), ФИО1346, ФИО1347, ФИО1348, ФИО1349, ФИО1350, ФИО1351, ФИО1352, ФИО1353, организовали от имени КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят}, с {Дата изъята} также от имени Кредитного Потребительского Кооператива «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят}, а с {Дата изъята} также от имени ООО «КПК «Регион Альянс» прием денежных средств у граждан под видом заключения договоров о передаче личных сбережений и договоров займа, а также под видом оплаты сопутствующих платежей (обязательных паевых, членских, вступительных взносов в указанные кооперативы) и оплаты страховых полисов, которые, во исполнение своего преступного плана, в этот же период времени путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших похитили. Таким образом, в вышеуказанный период времени похищены денежные средства у следующих граждан:

1) у Потерпевший №86:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 30 160 рублей по договору «Пенсионный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 27 000 рублей на основании квитанции к приходному кассовому ордеру (ПКО в дальнейшем) {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 3 160 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 30 160 рублей.

2) у Потерпевший №87:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Оптимальный» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. По истечении срока действия данного договора, {Дата изъята} Потерпевший №87 частично выплачена сумма вклада в размере 50 000 рублей на основании квитанции от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Оптимальный» {Номер изъят} денежные средства в сумме 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. По истечении срока действия данного договора, {Дата изъята}, Потерпевший №87 частично выплачена сумма вклада в размере 50 000 рублей на основании квитанции от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад Лидер» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №87 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 9 480 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №87 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 509 480 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме. (100 000 – 50 000 + 200 000 – 50 000 + 300 000 + 9 480).

3) у Потерпевший №88:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в сумме 100 000 рублей по договору {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 90 000 рублей, и 10 000 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 8 200 рублей в качестве неустановленного вида сбора без выдачи подтверждающих документов.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №88 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом Потерпевший №88 дополнительно внесла к данному вкладу 35 695 рублей, а часть вклада в размере 24 305 рублей Потерпевший №88 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №88 фактически внесла денежные средства в сумме 125 695 рублей (90 000+35 695). В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-35%» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 150 000 рублей и выдана квитанция к ПКО от {Дата изъята}. Кроме того Потерпевший №88 оплатила паевой взнос в КПК «Регион Альянс» в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №88 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 136 175 рублей (90 000 + 10 000 + 35 695 + 480).

4) у Потерпевший №89:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 501 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 501 800 рублей.

5) у Потерпевший №90:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в сумме 301 560 рублей по договору «Социальный» {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 300 000 рублей, а 1 560 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, Солонину А.Ф. предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-40%» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 300 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. Кроме того Потерпевший №90 оплатил членский взнос в КПК «Регион Альянс» в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №90 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 302 040 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме (300000+1 560+ 480).

6) у Потерпевший №92:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в сумме 100 000 рублей по договору {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята} на сумму 100 000 рублей.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №92 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом Потерпевший №92 дополнительно внес к данному вкладу 175 000 рублей, а часть вклада в размере 25 000 рублей Потерпевший №92 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №92 фактически внес денежные средства в сумме 275 000 рублей (100 000 + 175 000). В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-40К» {Номер изъят}от {Дата изъята} на сумму 300 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. Кроме того Потерпевший №92 оплатил членский взнос в КПК «Регион Альянс» в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №92 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 275 480 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме (100 000 + 175 000 + 480).

7) у Потерпевший №93:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 11 800 рублей по договору «Пенсионный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 10 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 11 800 рублей.

8) у Потерпевший №75:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А08 денежные средства в сумме 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 500 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-А22 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 300 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №75 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №75 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 801 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

9) у Потерпевший №94:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} денежные средства в общей сумме 101 560 рублей по договору «Вклад - Весомый доход» {Номер изъят}-а10, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1560 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 101 560 рублей

10) у Потерпевший №95:

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 346 800 рублей по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 345 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 70 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 346 800 рублей.

11) у Потерпевший №96:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 600 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А37 денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, ФИО858 В.А. оплатил членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №96 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 700 480 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

12) у Потерпевший №97:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Пенсионный» {Номер изъят} денежные средства в сумме 5 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-А38 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №97 оплатил паевые взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 4 400 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также страховой полис № ФР 001110 в размере 1 500 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №97 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 210 900 рублей

13) у Потерпевший №1:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 201 800 рублей по договорам «Оптимальный» {Номер изъят} от {Дата изъята} и «Оптимальный» {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока действия вышеуказанного договора, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} Потерпевший №1 получила сумму вклада в размере 200 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Стабильный доход» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} по договору «Вклад-40» {Номер изъят}-а03 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-а04 денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №1 оплатила членские взносы в КПК «Регион Альянс» в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а также страховые полисы: № ФР от {Дата изъята} на 9 000 рублей на основании квитанции от {Дата изъята} и № ФР от {Дата изъята} на 3 000 рублей на основании квитанции от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №1 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 464 280 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

14) у Потерпевший №98:

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} денежные средства в крупном размере в общей сумме 652 040 рублей по договору «Вклад лидер» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 650 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 350 000 рублей, а 2 040 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 652 040 рублей.

15) у Потерпевший №99:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 1 281 800 рублей по договору «Вклад-35,2» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 1 280 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 1 281 800 рублей.

16) у Потерпевший №2:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, и в офисе по адресу: {Адрес изъят} денежные средства в крупном размере в общей сумме 621 800 рублей по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-А13, из которых сумма вклада 620 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 621 800 рублей.

17) у Потерпевший №100:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Оптимальный» {Номер изъят} денежные средства в сумме 110 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Оптимальный» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №100 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 13 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №100 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 173 800 рублей.

18) у Потерпевший №101:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} денежные средства в крупном размере в общей сумме 401 800 рублей по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-А58, из которых сумма вклада 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 401 800 рублей.

19) у Потерпевший №103:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 335 000 рублей по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 335 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 70 000 рублей. По истечении срока указанного договора Потерпевший №103 выплачена часть вклада в размере 50 000 рублей на основании квитанции от {Дата изъята}.

Кроме этого, Потерпевший №103 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №103 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 287 280 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме (335 000 – 50 000 + 2 280).

20) у Потерпевший №105:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Оптимальный» {Номер изъят} денежные средства в сумме 161 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. По истечении срока указанного договора Потерпевший №105 выплачена часть суммы вклада в размере 50 000 рублей на основании квитанции от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №105 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 14 360 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №105 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 225 360 рублей (161 000 – 50 000 + 100 000 + 14 360).

21) у Потерпевший №107:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} денежные средства в крупном размере в общей сумме 396 360 рублей по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 395 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 109 000 рублей, от {Дата изъята} на 10 000 рублей, от {Дата изъята} на 12 000 рублей, от {Дата изъята} на 13 000 рублей, от {Дата изъята} на 5 000 рублей, от {Дата изъята} на 13 500 рублей, от {Дата изъята} на 5 000 рублей, от {Дата изъята} на 52 500 рублей, от {Дата изъята} на 5 000 рублей, от {Дата изъята} на 5 000 рублей, от {Дата изъята} на 5 000 рублей, от {Дата изъята} на 7 500 рублей, от {Дата изъята} на 5 000 рублей, от {Дата изъята} на 12 500 рублей, от {Дата изъята} на 27 299 рублей, от {Дата изъята} на 9 000 рублей, от {Дата изъята} на 5 000 рублей, от {Дата изъята} на 18 701 рублей, от {Дата изъята} на 5 500 рублей, от {Дата изъята} на 9 500 рублей, от {Дата изъята} на 14 518 рублей, от {Дата изъята} на 5 000 рублей, от {Дата изъята} на 5 482 рублей, от {Дата изъята} на 15 000 рублей, от {Дата изъята} на 9 000 рублей, от {Дата изъята} на 6 000 рублей, от {Дата изъята} на 5 000 рублей, а 1 360 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 396 360 рублей.

22) у Потерпевший №76:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 100 000 рублей по договору «Пенсионный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 91 666,67 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 8 333,33 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей.

23) у Потерпевший №110:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} денежные средства в крупном размере в общей сумме 671 300 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А29, из которых сумма вклада 650 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, и 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО, а также 19 500 рублей оплата страхового полиса № ФР 000943А на основании квитанции от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 671 300 рублей.

24) у Потерпевший №113:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 100 000 рублей по договору {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. Кроме этого, Потерпевший №113 оплатила 1800 рублей в качестве паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №113 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом Потерпевший №113 дополнительно внесла к данному вкладу 77 512,33 рублей, а часть вклада в размере 22 487,67 рублей Потерпевший №113 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №113 фактически внесла денежные средства в сумме 177 512,33 рублей (100 000 + 77 512,33). В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-35%» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 200 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. Кроме того, Потерпевший №113 оплатила членский взнос в КПК «Регион Альянс» в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №113 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 179 792,33 рублей (101 800 + 77 512,33 + 480).

25) у Потерпевший №115:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} денежные средства в общей сумме 104 800 рублей по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-А61, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 3 000 рублей оплата страхового полиса от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 104 800 рублей.

26) у Потерпевший №117:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} денежные средства в общей сумме 104 800 рублей по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-а05, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, и 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} на 480 рублей, а также 3 000 рублей оплата страхового полиса на основании квитанции от {Дата изъята} (в квитанции ошибочно указано - {Дата изъята}) на 3 000 рублей), причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 104 800 рублей.

27) у Потерпевший №3:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Вклад-35%» без номера, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей оплата паевых, членских взносов на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

28) у Потерпевший №120:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Праймари» {Номер изъят} денежные средства в сумме 10 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору«Вклад-35,2» {Номер изъят} денежные средства в сумме 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №120 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а так же страховой полис № ФР от {Дата изъята} в сумме 12 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №120 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 424 280 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

29) у Потерпевший №124:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 100 000 рублей по договору «Оптимальный» {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей.

Кроме этого Потерпевший №124 оплатила паевые и членские взносы в общей сумме 1 800 рублей в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №124 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом Потерпевший №124 дополнительно внесла к данному вкладу 51 498,93 рублей, а часть вклада в размере 18 501,07 рублей Потерпевший №124 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада «Оптимальный» {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №124 фактически внесла денежные средства в сумме 151 498,93 рублей (100 000 + 51 498,93). В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-36К» {Номер изъят}-А47 от {Дата изъята} на сумму 170 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. Кроме того, Потерпевший №124 оплатила членский взнос в КПК «Регион Альянс» в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята} и страховой полис № ФР 001099 от {Дата изъята} в размере 5 100 рублей.

{Дата изъята} Потерпевший №124, находясь в офисе по адресу: Сыктывкар, {Адрес изъят}, пополнила вклад по договору от {Дата изъята} на 170 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} П000013 от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №124 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 328 878,93 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме (100 000 + 1 800 + 51 498,93 + 480 + 170 000 + 5 100).

30) у Потерпевший №129:

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 202 280 рублей по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, а 2 280 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 202 280 рублей.

31) у Потерпевший №130:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в неустановленной сумме по договору неустановленного номера. Кроме этого Потерпевший №130 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора от {Дата изъята} ФИО1459 была выплачена сумма вклада, после чего она {Дата изъята} внесла денежные средства в общей сумме 100 480 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 480 рублей оплата членских взносов на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 102 280 рублей.

32) у ФИО1557:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Социальный» {Номер изъят} денежные средства в сумме 355 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, ФИО157 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 560 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора от {Дата изъята}, ФИО157 вернули сумму вклада в размере 355 000 рублей, а также паевой взнос в размере 800 рублей.

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, ФИО157 оплатил членский взнос в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А33 денежные средства в общей сумме 426 219,24 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 300 000 рублей, {Номер изъят} П000015 от {Дата изъята} на 89 808,77 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 36 410,47 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-А32 денежные средства в сумме 460 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у ФИО157 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 287 459,24 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

33) у Потерпевший №133:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 310 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-31,2» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} Потерпевший №133 дополнительно внес к данному вкладу 7 000 рублей, а часть вклада в размере 10 191,78 рублей Потерпевший №133 зачтено КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада «Вклад-40%» {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, в связи с чем Потерпевший №133 выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 17 191,78 рублей.

- {Дата изъята} Потерпевший №133 дополнительно внес к данному вкладу 10 000 рублей, а часть вклада в размере 10 531 рублей Потерпевший №133 зачтено КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада «Вклад-40%» {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, в связи с чем Потерпевший №133 выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 531 рублей. Таким образом, Потерпевший №133 фактически внес денежные средства в сумме 67 000 рублей (50 000 + 7 000 + 10 000).

Кроме того, Потерпевший №133 оплатил членские взносы в КПК «Регион Альянс» в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а также страховой полис № ФР 000464 А в размере 1500 рублей на основании квитанции от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №133 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 378 980 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

34) у Потерпевший №135:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 401 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с тем, что Потерпевший №135 понадобились денежные средства, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №135 закрыл вклад «Вклад-40%» {Номер изъят} от {Дата изъята}, в связи с чем, ему выплачена часть вклада в размере 200 000 рублей, а 200 000 рублей без реальной выплаты было переведено на вклад «Вклад-31,2» {Номер изъят} от {Дата изъята} и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 200 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №135 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 201 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

35) у Потерпевший №137:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 401 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 401 800 рублей.

36) у Потерпевший №140:

- {Дата изъята} (в договоре ошибочно указана дата - {Дата изъята}) в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} от {Дата изъята}, денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}-А75 денежные средства в сумме 5 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №140 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также страховой полис № ФР 001329 от {Дата изъята} в сумме 150 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №140 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 56 950 рублей.

37) у Потерпевший №141:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в сумме 210 000 рублей по договору сбережения {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме этого Потерпевший №141 оплатил паевые и членские взносы в общей сумме 1 800 рублей в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от 13.12.2013

По истечении срока действия договора от {Дата изъята}, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} Потерпевший №141 получил сумму вклада в размере 210 000 рублей.

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №141 вложил денежные средства в общей сумме 300 480 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А77, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, и 480 рублей оплата членских взносов на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а также 9000 рублей в оплату страхового полиса № ФР {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №141 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 311 280 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

38) у Потерпевший №143:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 906 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 905 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 90 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 40 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 85 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 70 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 95 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 25 000 рублей, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 906 800 рублей.

39) у Потерпевший №145:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 360 980 рублей по договору «Вклад-35,2» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 350 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, и 480 рублей оплата членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а также 10 500 рублей оплата страхового полиса № ФР 000451 от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 360 980 рублей.

40) у Потерпевший №147:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад Лидер» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 1 600 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 1 500 000 рублей, от {Дата изъята} на 100 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А12 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №147 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а так же страховой полис № ФР в сумме 9 000 рублей на основании квитанции от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №147 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 911 280 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

41) у Потерпевший №148:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 1 308 274,60 рублей по договору {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 1 306 474,60 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 850 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 12 300 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 130 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 14 284,11 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 14 879,28 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 16 092,77 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 68 219,84 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 22 143,66 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 125 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 25 316,92 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 28 238,02 рублей, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 1 308 274,60 рублей.

42) у Потерпевший №150:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Оптимальный» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока действия вышеуказанного договора от {Дата изъята} Потерпевший №150 получил сумму вклада в размере 200 000 рублей.

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисах по адресам: {Адрес изъят} по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А03 денежные средства в общей сумме 100 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-а08 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №150 оплатил членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а также оплатил страховой полис № ФР 000473 А от {Дата изъята} в сумме 1 500 рублей на основании квитанции от {Дата изъята} и страховой полис № ФР 001134 от {Дата изъята} в сумме 1 500 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №150 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 155 280 рублей.

43) у Потерпевший №152:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 102 280 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 2 280 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 102 280 рублей.

44) у Потерпевший №153:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят} денежные средства в сумме 65 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №153 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от 08.11.2013

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Оптимальный» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме этого, Потерпевший №153 оплатил членские взносы в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока действия указанного договора Потерпевший №153 выплатили сумму вклада в размере 300 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А52 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №153 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 367 280 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

45) у Потерпевший №154:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №154 оплатил членские взносы в КПК «Регион Альянс» в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №154 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 400 480 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

46) у ФИО6, в связи со смертью которого право требования денежных средств перешло к его наследнице дочери Потерпевший №155:

В период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 552 280 рублей по договору {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 550 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 300 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, а 2280 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 552 280 рублей.

47) у ФИО7, в связи со смертью которой право требования денежных средств перешло к её наследнику Потерпевший №157:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 202 280 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 2 280 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 202 280 рублей.

48) у Потерпевший №159:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 104 800 рублей по договору «Вклад-36к» {Номер изъят}.2014-а10, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 3000 рублей оплата страхового полиса № ФР {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 104 800 рублей.

49) у Потерпевший №161:

В один из дней с 01 по {Дата изъята}, в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в неустановленной сумме по договору неустановленной даты 2013 года.

Кроме этого, Потерпевший №161 оплатил паевые и членские взносы в общей сумме 1 800 рублей в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока действия вышеуказанного договора Потерпевший №161 получил сумму вклада.

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} Потерпевший №161 внес денежные средства в сумме 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №161 оплатил паевые взносы в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

- В период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35+» {Номер изъят} Потерпевший №161 внес денежные средства в общей сумме 220 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 190 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №161 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 422 280 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

50) у Потерпевший №162:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 562 480 рублей по договору «Вклад-35,2» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 550 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 400 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, а 480 рублей оплата членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а также 12 000 рублей оплата страхового полиса № ФР 000460 от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 562 480 рублей.

51) у Потерпевший №164:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 217 000 рублей по договору «Оптимальный» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, а 17 000 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 217 000 рублей.

52) у Потерпевший №4:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А70 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-48» {Номер изъят}-а2 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №4 в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО, а также оплатила страховой полис № ФР {Номер изъят} от {Дата изъята} в сумме 1 500 рублей и страховой полис № ФР {Номер изъят} от {Дата изъята} в сумме 1 500 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №4 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 805 280 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

53) у Потерпевший №166:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 530 745 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А06, из которых сумма вклада 513 500 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, и 1 840 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 15 405 рублей оплата страхового полиса № ФР 000476 А на основании квитанции от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 530 745 рублей.

54) у Потерпевший №168:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят} денежные средства в сумме 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 350 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №168 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от 25.10.2013

В связи с чем, у Потерпевший №168 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 502 280 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

55) у Потерпевший №169:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 398 880 рублей по договору «Вклад Лидер» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 383 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 56 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 92 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 90 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 65 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, и 15 880 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 398 880 рублей.

56) у Потерпевший №171:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 362 300 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А31, из которых сумма вклада 350 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также оплата страхового полиса № ФР 001092 от {Дата изъята} в размере 10 500 рублей, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 362 300 рублей.

57) у Потерпевший №172:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в сумме 417 000 рублей по договору «Оптимальный» {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме этого, Потерпевший №172 в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} оплатил паевые и членские взносы в общей сумме 34 160 рублей в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. {Дата изъята} Потерпевший №172 закрыл вклад «Оптимальный» {Номер изъят} от {Дата изъята}, в связи с чем, ему выплачены денежные средства в сумме 417 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 205 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, {Дата изъята} с Потерпевший №172 заключен договор «Вклад-31,2» {Номер изъят} на сумму 147 426 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №172 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}, а также страховой полис № ФР 000448 от {Дата изъята} в сумме 4422,78 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №172 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 392 288,78 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме (34 160 + 205 000 + 147 426 + 1 280 + 4 422,78).

58) у Потерпевший №173:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-а17 денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору займа {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №173 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также страховой полис {Номер изъят} от {Дата изъята} в сумме 3 000 рублей и страховой полис № ФР 001378 от {Дата изъята} в сумме 1 050 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №173 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 155 850 рублей.

59) у Потерпевший №175:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в сумме 300 000 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а также 23 160 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

{Дата изъята} Потерпевший №175 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом Потерпевший №175 решил пополнить сумму вклада за счет собственных сбережений в размере 431 741,38 рублей, а также вложить в сумму вклада проценты от первого договора в размере 69 698,62 рублей. В связи с чем, с ним заключен договор займа {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 801 440 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

{Дата изъята} Потерпевший №175 пополнил сумму вклада {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Таким образом, у Потерпевший №175 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 854 901,38 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме (300 000 + 23 160 + 431 741,38 + 100 000).

60) у Потерпевший №177:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 1 401 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 1 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, и 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 1 401 800 рублей.

61) у Потерпевший №179:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад лидер» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 750 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 500 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад лидер» {Номер изъят} денежные средства в сумме 1 000 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №179 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 3 080 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №179 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 753 080 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

62) у ФИО9:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 501 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 501 800 рублей.

63) у Потерпевший №183:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 701 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 700 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 701 800 рублей.

64) у Потерпевший №186:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 413 800 рублей по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-А24, из которых сумма вклада 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, и 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 12 000 рублей оплата страхового полиса № ФР 000949А от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 413 800 рублей.

65) у Потерпевший №188:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 671 300 рублей по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-А25, из которых сумма вклада 650 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, и 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 19 500 рублей оплата страхового полиса № ФР 000944А на основании квитанции от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 671 300 рублей.

66) у Потерпевший №189:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 308 480 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А04, из которых общая сумма вклада 308 000 рублей на основании квитанций к ПКО неустановленных дат на суммы в 150 000 рублей, 33 000 рублей, 75 000 рублей, 25 000 рублей, 25 000 рублей, а 480 рублей оплата членского взноса в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 308 480 рублей.

67) у ФИО10:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 158 800 рублей по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, из которых общая сумма вклада 158 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, от {Дата изъята} на 10 000 рублей, от {Дата изъята} на 13 000 рублей, от {Дата изъята} на 18 000 рублей, от {Дата изъята} на 10 000 рублей, от {Дата изъята} на 10 000 рублей, от {Дата изъята} на 5 000 рублей, от {Дата изъята} на 10 000 рублей, от {Дата изъята} на 8 000 рублей, от {Дата изъята} на 10 000 рублей, от {Дата изъята} на 14 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

{Дата изъята} ФИО10 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом ФИО10 решил пополнить сумму вклада за счет процентов от договора {Номер изъят} от {Дата изъята} в размере 23 993 рублей. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-35+» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 181 993 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В дальнейшем ФИО10 неоднократно пополнял сумму вклада «Вклад-35+» {Номер изъят} от {Дата изъята}: {Дата изъята} на 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Дата изъята} на 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Дата изъята} на 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Дата изъята} на 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Дата изъята} на 25 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} на 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО на 50 000 рублей.

Кроме этого, ФИО10 оплатил членские взносы в размере 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

Таким образом, у ФИО10 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 685 280 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме (158 800 + 100 000 + 200 000 + 100 000 + 50 000 + 25 000 + 50 000 + 480).

68) у Потерпевший №193:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Вклад-35+» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

69) у ФИО11:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 499 000 рублей по договору «Вклад Лидер» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 497 200 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 98 200 рублей, от {Дата изъята} на 99 000 рублей, от {Дата изъята} на 150 00 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 499 000 рублей.

70) у Потерпевший №197:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 551 840 рублей по договору «Праймари» {Номер изъят}-/2014-386 от {Дата изъята} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме этого, Потерпевший №197 оплатил паевые и членские взносы в общей сумме 1 840 рублей в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} Потерпевший №197 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом Потерпевший №197 дополнительно внес к данному вкладу 50 000 рублей. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-40К» {Номер изъят}-А11 от {Дата изъята} на сумму 600 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

После этого Потерпевший №197, находясь в офисах по адресу: {Адрес изъят}, либо по адресу: {Адрес изъят}, неоднократно пополнял сумму вклада «Вклад-40К» {Номер изъят}-А11 от {Дата изъята}: {Дата изъята} на 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Дата изъята} на 140 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} П000020 от {Дата изъята}, {Дата изъята} на 550 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Дата изъята} на 530 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят}.

Кроме того, Потерпевший №197 оплатил страховой полис от {Дата изъята} на основании квитанции от {Дата изъята} в сумме 18 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №197 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 989 840 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме (551 840 + 50 000 + 150 000 + 140 000 + 550 000 + 530 000 + 18 000).

71) у Потерпевший №198:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в одном из офисов по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 418 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 220 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 13 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 25 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} П0000119 от {Дата изъята} на 27 000 рублей, {Номер изъят} П0000002 от {Дата изъята} на 28 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору займа {Номер изъят} денежные средства в сумме 380 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №198 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, и страховой полис № ФР 001380 от {Дата изъята} в размере 11 400 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №198 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 811 200 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

72) у ФИО12:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 578 806,86 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 200 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 23 806,86 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 25 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 340 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 300 000 рублей, {Номер изъят} П000003 от {Дата изъята} на 40 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Оптимальный» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, ФИО12 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 960 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, у ФИО12 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 020 766,86 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

73) у ФИО13:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 109 000 рублей по договору «Оптимальный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 9 000 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 109 000 рублей.

74) у Потерпевший №204:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 300 480 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 480 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 300 480 рублей.

75) у Потерпевший №208:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 151 800 рублей по договору «Оптимальный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 151 800 рублей.

76) у Потерпевший №210:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 420 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35+» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 108 146 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 102 146 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 6 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят}-а08 денежные средства в сумме 60 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №210 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 960 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также страховой полис № ФР 000442А на основании квитанции от {Дата изъята} на сумму 3 064 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №210 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 592 170 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

77) у Потерпевший №212:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад Лидер» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 83 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 53 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А53 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №212 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №212 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 385 280 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

78) у Потерпевший №5:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 1 000 960 рублей по договору «Вклад Лидер» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 1 000 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 960 рублей оплата членского взноса в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 1 000 960 рублей.

79) у Потерпевший №213:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору денежные средства в общей сумме не менее 1 300 000 рублей.

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №213 решил перезаключить договор на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, в связи с чем внес через представителя (ФИО1354) по договору «Вклад - {Номер изъят} денежные средства в сумме 2 888 942 рублей. Кроме этого, оплатил 480 рублей в качестве членского взноса на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №213 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 2 889 422 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

80) у Потерпевший №6:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 1 800 000 рублей по договору от {Дата изъята} на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №6 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом Потерпевший №6 часть вклада в размере 33 473 рублей зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от первоначального вклада от {Дата изъята} без их реальной выплаты. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-42» от {Дата изъята} на сумму 1 833 473 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 1 833 473 рублей.

Кроме того, Потерпевший №6 оплатил членский взнос в КПК «Регион Альянс» в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята} и страховой полис № ФР 001084 в сумме 55 004,19 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №6 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 855 484,19 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме (1 800 000 + 480 + 55 004,19).

81) у Потерпевший №7:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 53 300 рублей по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-а07, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а 1500 рублей оплата страхового полиса № ФР 001133 от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 53 300 рублей.

82) у Потерпевший №216:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Оптимальный» {Номер изъят} денежные средства в сумме 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. По истечению срока указанного договора Потерпевший №216 была выплачена часть вклада в размере 50 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-А07 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №216 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 17 000 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} на 480 рублей, а также страховой полис № ФР 000477А на основании квитанции от {Дата изъята} на сумму 9 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №216 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 776 000 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

83) у Потерпевший №218:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 1 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А20 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №218 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в размере 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №218 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 801 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

84) у Потерпевший №8:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 600 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-31,2» {Номер изъят} денежные средства в сумме 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №8 оплатила членские взносы в КПК «Регион Альянс» в размере 960 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}, а также страховой полис № ФР 001337 от {Дата изъята} на сумму 4 500 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №8 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 755 460 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

85) у Потерпевший №220:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А72 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №220 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}, а также страховой полис № ФР 001325 от {Дата изъята} на сумму 1 500 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №220 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 203 780 рублей.

86) у Потерпевший №9:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 700 480 рублей по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-А14, из которых сумма вклада 700 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 480 рублей оплата членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 700 480 рублей.

87) у Потерпевший №222:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 240 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 650 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №222 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от 13.05.2014

В связи с чем, у Потерпевший №222 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 891 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

88) у Потерпевший №224:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 400 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 145 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35,2» {Номер изъят} денежные средства в сумме 435 963 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №224 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №224 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 838 243 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

89) у ФИО19:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 400 480 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 480 рублей оплата членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО № от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 400 480 рублей.

90) у ФИО20:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 100 480 рублей по договору «Вклад-35+» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 480 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 100 480 рублей.

91) у Потерпевший №229:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

92) у Потерпевший №10:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 602 280 рублей по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 600 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 300 000 рублей, от {Дата изъята} на 150 000 рублей, от {Дата изъята} на 50 000 рублей, от {Дата изъята} на 100 000 рублей, а 2280 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 602 280 рублей.

93) у Потерпевший №232:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 300 480 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 480 рублей оплата членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 300 480 рублей.

94) у Потерпевший №233:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 380 480 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 380 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 480 рублей оплата членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}), причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 380 480 рублей.

95) у Потерпевший №11:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 530 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 120 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 110 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-а12 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №11 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №11 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 832 280 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

96) у Потерпевший №236:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 102 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 2 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №236 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №236 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 203 800 рублей.

97) у Потерпевший №238:

- в один из дней в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 130 000 рублей по договору неустановленного номера, из которых общая сумма вклада 130 000 рублей.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №238 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом Потерпевший №238 дополнительно внес к данному вкладу 30 000 рублей, а часть вклада в размере 40 000 рублей Потерпевший №238 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада 2013 года без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №238 фактически внес денежные средства в сумме 160 000 рублей. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-36К» {Номер изъят}-А46 от {Дата изъята} на сумму 200 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме этого, Потерпевший №238 оплатил членские взносы в КПК «Регион Альянс» в размере 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №238 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 160 480 рублей.

98) у Потерпевший №241:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 412 280 рублей по договору {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 410 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 350 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, а 2 280 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 412 280 рублей.

99) у Потерпевший №242:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 207 800 рублей по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-А45, из которых сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а 6000 рублей оплата страхового полиса № ФР 001101 от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 207 800 рублей.

100) у Потерпевший №244:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 400 000 рублей по договору «Оптимальный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 369 444,44 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 30 555,56 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 400 000 рублей.

101) у Потерпевший №246:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 109 000 рублей по договору «Оптимальный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 9 000 рублей оплата паевых и членских взносов КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. {Дата изъята} Потерпевший №246 выплачена часть суммы вклада в размере 50 000 рублей.

Таким образом, Потерпевший №246 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 59 000 рублей.

102) у ФИО1561:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 81 800 рублей по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, из которых общая сумма вклада 80 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей.

Кроме этого, Потерпевший №247 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в размере 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №247 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом Потерпевший №247 часть вклада в размере 15 000 рублей зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №247 фактически внесла денежные средства в сумме 80 000 рублей. В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-35%» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 95 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 95 000 рублей.

Кроме этого, Потерпевший №247 оплатила членские взносы в КПК «Регион Альянс» в размере 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №247 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 82 280 рублей.

103) у Потерпевший №249:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 81 800 рублей по договору сбережения {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 80 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 35 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей.

Кроме этого, Потерпевший №249 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №249 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом Потерпевший №249 дополнительно внес к данному вкладу 20 000 рублей, а часть вклада в размере 20 330 рублей Потерпевший №249 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада {Номер изъят} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №249 фактически внес денежные средства в сумме 100 000 рублей. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-31,2» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 120 330 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

{Дата изъята} Потерпевший №249, находясь в офисе по адресу: {Адрес изъят}, пополнил сумму вклада {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} П000026 от {Дата изъята}.

Кроме этого, Потерпевший №249 оплатил членские взносы в размере 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а также страховой полис № ФР 000461 серии А на основании квитанции от {Дата изъята} на сумму 3 609,90 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №249 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 110 889,90 рублей (81 800 + 20 000 + 5 000 + 480 + 3 609,90).

104) у Матрёхина Потерпевший №251:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят} денежные средства в сумме 700 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-А51 денежные средства в сумме 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят}-а07 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Матрёхин В.М. оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО {Дата изъята}.

В связи с чем, у Матрёхина В.М. похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 901 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

105) у ФИО23:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 350 000 рублей по договору «Вклад-40+» {Номер изъят} на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 310 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} П000010 от {Дата изъята} на 30 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 628 929,99 рублей по договору «Оптимальный» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 628 929,99 рублей на основании квитанций к ПКО неустановленных номеров: от {Дата изъята} на 450 000 рублей, от {Дата изъята} на 46 296,30 рублей, от {Дата изъята} на 18 599,17 рублей, от {Дата изъята} на 20 000 рублей, от {Дата изъята} на 18 520 рублей, от {Дата изъята} на 20 000 рублей, от {Дата изъята} на 20 000 рублей, от {Дата изъята} на 15 154,52 рублей, от {Дата изъята} на 20 360 рублей.

Кроме того, ФИО23 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 8 473,23 рублей на основании квитанций к ПКО от неустановленных дат.

В связи с чем, у ФИО23 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 987 403,22 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

106) у Потерпевший №257:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-31,2» {Номер изъят} денежные средства в сумме 124 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} (в квитанции ошибочно указано от {Дата изъята});

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Социальный» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора «Социальный» {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №257 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-31,2» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 50 000 рублей и выдана квитанция к ПКО от {Дата изъята} на 50 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №257 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также страховой полис № ФР 000441 от {Дата изъята} на сумму 1500 рублей, и страховой полис № ФР от {Дата изъята} (в полисе ошибочно указано от {Дата изъята}) на сумму 3 720 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №257 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 181 020 рублей.

107) у Потерпевший №258:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А43 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №258 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 440 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, а также страховой полис № ФР 001113 от {Дата изъята} в сумме 1500 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №258 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 103 940 рублей.

108) у Потерпевший №12:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А65 денежные средства в сумме 800 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад- Весомый доход» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №12 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 280 рублей на основании квитанций к ПКО от 28.11.2014

В связи с чем, у Потерпевший №12 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 851 280 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

109) у Потерпевший №262:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Оптимальный» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 106 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 6 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А48 денежные средства в сумме 285 000 рублей на основании квитанций к ПКО: от {Дата изъята} на 190 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 65 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №262 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 260 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №262 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 393 260 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

110) у ФИО1543:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 21 960 рублей по договору «Пенсионный» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 20 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, а 1960 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 21 960 рублей.

111) у Потерпевший №265:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 240 800 рублей по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 240 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 800 рублей оплата членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 240 800 рублей.

112) у Потерпевший №266:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Оптимальный» {Номер изъят} денежные средства в сумме 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 750 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-А62 денежные средства в сумме 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №266 оплатил паевой взнос в КПК «Регион Альянс» в сумме 12 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №266 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 112 000 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

113) у Потерпевший №267:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 901 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А19, из которых сумма вклада 900 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 901 800 рублей.

114) у Потерпевший №268:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 201 840 рублей по договору «Праймари» {Номер изъят}-/2014-383, из которых сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме этого, Потерпевший №268 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 840 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 6000 рублей за страховой полис от {Дата изъята} на основании квитанции от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №268 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом часть вклада в размере 1 392 рублей Потерпевший №268 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада «Праймари» {Номер изъят} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №268 фактически внес денежные средства в сумме 200 000 рублей. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-36К» {Номер изъят}-А18 от {Дата изъята} на сумму 201 392 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 201 392 рублей.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} Потерпевший №268, находясь в офисе по адресу: {Адрес изъят}, пополнил сумму вклада «Праймари» {Номер изъят}-/2014-383 от {Дата изъята} в общей сумме 100 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} П000018 от {Дата изъята} на 50 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №268 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 307 840 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме (200 000 + 1 840 + 6 000 + 100 000).

115) у Потерпевший №270:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 500 000 рублей по договору займа {Номер изъят}, на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 500 000 рублей.

116) у ФИО26:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 596 800 рублей по договору «Пенсионный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 595 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 596 800 рублей.

117) у Потерпевший №274:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 121 800 рублей по договору сбережения {Номер изъят}, из которых сумма вклада 120 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №274 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, часть вклада в размере 30 000 рублей Потерпевший №274 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада {Номер изъят} без их реальной выплаты, то есть ФИО1573 фактически внес денежные средства в сумме 120 000 рублей. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад- {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 150 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме этого, ФИО1574 оплатил членские взносы в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а также страховой полис № ФР от {Дата изъята} на сумму 4 500 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №274 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 126 780 рублей (120 000 + 1 800 + 480 + 4 500).

118) у Потерпевший №276:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 849 880 рублей по договору «Оптимальный» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 786 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 647 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 95 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 44 000 рублей, а 63 880 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 849 880 рублей.

119) у Потерпевший №277:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 310 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А68, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 9 000 рублей оплата страхового полиса № ФР 1 от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 310 800 рублей.

120) у Потерпевший №278, в связи со смертью которого право требования денежных средств перешло к его наследнице супруге ФИО27:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 1 001 800 рублей по договору «Вклад-35,2» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 1 000 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 1 001 800 рублей.

121) у Потерпевший №281:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 81 488 рублей по договору сбережения неустановленного номера, из которых сумма вклада 75 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 6 488 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №281 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, часть вклада в размере 9 923 рублей Потерпевший №281 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №281 фактически внесла денежные средства в сумме 75 000 рублей. В связи с чем с ней заключен договор займа {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 84 923 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме этого, Потерпевший №281 оплатила страховой полис № ФР 001344 от {Дата изъята} на сумму 2 547,69 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №281 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 84 035,69 рублей (75 000 + 6 488 + 2 547,69).

122) у Потерпевший №282:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 594 200 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 700 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №282 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 5 000 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №282 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 349 200 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

123) у Потерпевший №283:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №283 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом Потерпевший №283 дополнительно внесла к вкладу 431 502,49 рублей, а часть вклада в размере 13 497,51 рублей Потерпевший №283 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №283 фактически внесла денежные средства в сумме 481 502,49 рублей. В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-40%» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 495 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме этого, Потерпевший №283 оплатила членские взносы в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №283 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 483 782,49 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме (51 800 + 431 502,49 + 480).

124) у Потерпевший №14:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-31,2» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 215 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 45 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №14 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 16 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} (в квитанции ошибочно указано от {Дата изъята}), от {Дата изъята}, от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №14 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 531 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

125) у Потерпевший №285:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 251 280 рублей по договору «Вклад-31,2» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 250 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 204 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 46 000 рублей, а 1 280 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 251 280 рублей.

126) у Потерпевший №287:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 702 000 рублей по договору «Вклад Лидер» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 650 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 52 000 рублей оплата членских взносов в КПК «Регион Альянс», о чем сделана соответствующая отметка в членском билете {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 702 000 рублей.

127) у Потерпевший №288:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 30 000 рублей по договору от {Дата изъята}, на основании квитанций к ПКО: от {Дата изъята} на 10 000 рублей, и неустановленных дат в общем размере не менее 20 000 рублей), причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 30 000 рублей.

128) у Потерпевший №15:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 53 300 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А16, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 1 500 рублей оплата страхового полиса № ФР 000487А от {Дата изъята} на основании квитанции от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 53 300 рублей.

129) у Потерпевший №289:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 480 800 рублей по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 479 000 рублей, на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 179 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 480 800 рублей.

130) у Потерпевший №290:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 310 000 рублей по договору сбережения {Номер изъят} на основании квитанций к ПКО: от {Дата изъята} на 300 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №290 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом Потерпевший №290 дополнительно внес к вкладу 70 000 рублей. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-40К» {Номер изъят}-А01 от {Дата изъята} на сумму 380 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме этого, Потерпевший №290 оплатил членские взносы в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №290 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 380 480 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

131) у Потерпевший №291:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисах по адресу: {Адрес изъят}, а также по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 130 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-31,2» {Номер изъят} денежные средства в сумме 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, ФИО1560 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №291 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 282 280 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

132) у Потерпевший №292:

{Дата изъята} в одном из офисов, расположенных по адресам: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 151 800 рублей по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-а11, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 151 800 рублей.

133) у Потерпевший №175:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад Лидер» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 250 000 рублейна основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №175 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №175 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 352 280 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

134) у Потерпевший №295:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 845 080 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А23, из которых сумма вклада 820 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 480 рублей оплата членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а также 24 600 рублей оплата страхового полиса № ФР 000950 А на основании квитанции от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 845 080 рублей.

135) у Потерпевший №297:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 1 111 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 1 000 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 111 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}.

{Дата изъята} Потерпевший №297 решил расторгнуть договор от {Дата изъята} и заключить новый договор на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств. При этом, Потерпевший №297 дополнительно внес к вкладу 393 104 рублей В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-35,2» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 1 393 104 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме этого, Потерпевший №297 оплатил страховой полис № ФР 000452 А от {Дата изъята} в сумме 41 793,12 рублей на основании квитанции от {Дата изъята}.

В один из дней сентября 2015 года Потерпевший №297 в качестве возврата основной суммы долга перечислили на банковскую карту 200 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №297 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 346 697,12 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

136) у Потерпевший №299:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А67, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

137) у Потерпевший №300:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 200 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей.

138) у Потерпевший №305:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад Лидер» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 680 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 125 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 25 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 65 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 75 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 40 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 40 000 рублей.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по договору «Вклад Лидер» {Номер изъят} от {Дата изъята} ФИО1355 выплачены денежные средства в общей сумме 350 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-а14 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №305 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №305 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 632 280 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

139) у Потерпевший №307:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 80 480 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 80 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 480 рублей членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 80 480 рублей.

140) у Потерпевший №308:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Оптимальный» {Номер изъят} денежные средства в сумме 190 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора «Оптимальный» {Номер изъят} от {Дата изъята}, в офисе по адресу: {Адрес изъят}, {Дата изъята} Потерпевший №308 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом Потерпевший №308 зачтена КПК «Регион Альянс» часть суммы денежных средств в размере 45 212,10 рублей в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада «Оптимальный» {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №308 фактически внес денежные средства в сумме 190 000 рублей. В связи с чем, с ним заключен договор займа {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 235 212,10 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 235 212,10 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №308 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №308 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 592 280 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме (300 000 + 190 000 + 100 000 + 2 280).

141) у Потерпевший №311:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 150 000 рублей на основании квитанций к ПКО: от {Дата изъята} на 50 000 рублей, от {Дата изъята} на 50 000 рублей, от {Дата изъята} на 50 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 221 646 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 138 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 40 000 рублей, {Номер изъят} П000012 от {Дата изъята} на 43 646 рублей.

Кроме того, Потерпевший №311 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 11 520 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №311 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 383 166 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

142) у Потерпевший №312, представителем которой являлся ФИО30:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 601 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 600 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 601 800 рублей.

143) у Потерпевший №318:

{Дата изъята} (в договоре займа ошибочно указано {Дата изъята}) в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 255 250 рублей по договору займа {Номер изъят}, из которых сумма вклада 250 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 5 250 рублей оплата страхового полиса № ФР 001339 от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 255 250 рублей.

144) у Потерпевший №16:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 104 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-а13, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 3 000 рублей оплата страхового полиса № ФР 001139 от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 104 800 рублей.

145) у Потерпевший №321:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, точная дата не установлена, в офисе по адресу: {Адрес изъят} Потерпевший №321 внес денежные средства в общей сумме 300 000 рублей по договору на основании квитанции к ПКО.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №321 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, Потерпевший №321 дополнительно внес к вкладу 119 014,99 рублей, а часть вклада в размере 80 000 рублей Потерпевший №321 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада 2013 года без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №321 фактически внес денежные средства в сумме 419 014,99 рублей. В связи с чем, с ним заключен договор на сумму 499 014,99 рублей и выдана квитанция к ПКО на 499 014,99 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №321 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 419 014,99 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

146) у ФИО32:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 590 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 310 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 90 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, ФИО32 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}.

В связи с чем, у ФИО32 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 692 280 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

147) у Потерпевший №326:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 78 000 рублей на основании квитанции к ПКО на 50 000 рублей и квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 28 000 рублей, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 78 000 рублей.

148) у ФИО33:

{Дата изъята} в неустановленном офисе, расположенном в {Адрес изъят} Республики Коми, по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 71 560 рублей, из которых сумма вклада 70 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1560 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 71 560 рублей.

149) у Потерпевший №17:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят} денежные средства в крупном размере в общей сумме 281 480 рублей, из которых сумма вклада 259 259 рублей 26 коп. на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 22 220 рублей 74 коп. паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 281 480 рублей.

150) у ФИО35, в связи со смертью которого право требования денежных средств перешло к его наследнице дочери Потерпевший №18:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в неустановленном офисе, расположенном в {Адрес изъят} Республики Коми, по договору «Оптимальный» {Номер изъят}, датированному {Дата изъята}, денежные средства в сумме 175 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в неустановленном офисе, расположенном в {Адрес изъят} Республики Коми, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-А10 денежные средства в общей сумме 710 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, ФИО35 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 15 000 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и оплатил 21 300 рублей по страховому полису № {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у ФИО35 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 921 300 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

Кроме того, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по адресу: Удмуртская республика (УР), {Адрес изъят}А, в период времени с 08.00 час. до 20.00 час. Н. и Куприянов А.В. через неосведомленных кредитных специалистов: ФИО1356, ФИО1357, Орефкова, ФИО1358, организовали от имени КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят}, с {Дата изъята} также от имени Кредитного Потребительского Кооператива «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят}, а с {Дата изъята} также от имени ООО «КПК «Регион Альянс» прием денежных средств у граждан под видом заключения договоров о передаче личных сбережений и договоров займа, а также под видом оплаты сопутствующих платежей (обязательных паевых, членских, вступительных взносов в указанные кооперативы) и оплаты страховых полисов, которые, во исполнение своего преступного плана, в этот же период времени путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших похитили. Таким образом, в вышеуказанный период времени похищены денежные средства у следующих граждан:

1) у Потерпевший №329:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 828 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей, от {Дата изъята} на сумму 40 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 15 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 15 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 15 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 15 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 35 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 25 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 100 000 рублей, а всего внесла денежные средства в общей сумме 1 158 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}/А66 на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята} денежные средства в сумме 300 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}/А67 на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 160 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 50 000 рублей, {Номер изъят} П0000003 от {Дата изъята} на сумму 38 000 рублей, {Номер изъят} П0000010 от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей, {Номер изъят} П0000012 от {Дата изъята} на сумму 13 000 рублей, {Номер изъят} П0000014 от {Дата изъята} на сумму 15 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 9 600 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 15 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 700 рублей, а всего внесла денежные средства в общей сумме 371 300 рублей.

Кроме того, Потерпевший №329 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} в общей сумме 2 628 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №329 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 831 928 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

2) у Потерпевший №330 Евсеевны:

- в период с 1-го по 3-е марта 2014 года в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 413 000 рублей по неустановленному договору, из которых сумма вклада 390 000 рублей на основании квитанции к ПКО неустановленной даты, а 23 000 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО неустановленных дат.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, Потерпевший №330 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. В связи с чем, с ней заключен договор займа {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 360 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. При этом, Потерпевший №330 возвращена часть ранее внесенных денежных средств по первоначальному вкладу в сумме 30 000 рублей.

Таким образом, у Потерпевший №330 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 383 000 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме (390 000 + 23 000 - 30 000 = 383 000).

3) у Потерпевший №333:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 60 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А25 на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 100 000 рублей; {Номер изъят} П0000009 от {Дата изъята} на сумму 50 000 рублей; {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 50 000 рублей, внес денежные средства в общей сумме 200 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору займа {Номер изъят} денежные средства в сумме 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №333 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} в общей сумме 3 720 рублей

В связи с чем, у Потерпевший №333 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 463 720 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

4) у Потерпевший №335:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}/А11, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 35 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 15 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

5) у Потерпевший №337:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 740 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 95 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 740 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также оплатила взнос в сумме 5 000 рублей на основании неустановленной квитанции к ПКО, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 101 740 рублей.

6) у Потерпевший №338:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 80 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}/А17 денежные средства на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 13 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 8 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 9 000 рублей, а всего в общей сумме 30 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №338 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} в общей сумме 3 720 рублей, а также страховой полис серии А № ФР 000399 в сумме 390 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №338 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 114 110 рублей.

7) у Потерпевший №341:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 352 000 рублей по договору «Вклад-42» {Номер изъят}/А29, из которых сумма вклада 340 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 10 200 рублей оплата страхового полиса № ФР 001245, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 352 000 рублей.

8) у Потерпевший №343:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А21, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

9) у ФИО37:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в сумме 65 800 рублей по договору сбережений {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанций к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 30 000 рублей, а 5 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, ФИО37 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. В связи с чем, с ним заключен договор займа {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 30 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. При этом, ФИО37 возвращена часть ранее внесенных средств по вкладу в сумме 30 000 рублей.

Таким образом, ФИО37 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 35 800 рублей (30 000 + 30 000 + 5 800 - 30 000 = 35 800).

10) у Потерпевший №346:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А20 денежные средства в сумме 180 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №346 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также страховой полис серии А № ФР 000772 в сумме 5 400 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №346 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 337 200 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

11) у Потерпевший №347:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 331 800 рублей по договору сбережений {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 300 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 30 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, Потерпевший №347 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-35,2» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 330 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 300 000 рублей, при этом Потерпевший №347 оплатил членские взносы в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №347 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 632 280 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

12) у Потерпевший №348:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 501 800 рублей по договору «Вклад-42» {Номер изъят}/А28, из которых сумма вклада 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 501 800 рублей.

13) у Потерпевший №349:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору сбережений {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока действия договора в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} Потерпевший №349 получила сумму вклада в размере 50 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А68 денежные средства в общей сумме 280 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 55 000 рублей; {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 55 000 рублей; {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 55 000 рублей; {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 55 000 рублей; {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 15 000 рублей; {Номер изъят} П0000002 от {Дата изъята} на сумму 20 000 рублей; {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 25 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад - Весомый доход» {Номер изъят} денежные средства в сумме 60 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 50 000 рублей и {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №349 оплатила членские взносы в КПК «Регион Альянс» в сумме 440 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №349 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 842 240 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

14) у Потерпевший №350:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 350 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}/А16 денежные средства в сумме 20 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №350 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а также страховой полис серии А № {Номер изъят} в сумме 600 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №350 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 371 080 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

15) у Потерпевший №351:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}/ денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору займа {Номер изъят} денежные средства в сумме 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №351 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от 30.06.2014

В связи с чем, Потерпевший №351 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 201 800 рублей.

16) у Потерпевший №352:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 412 000 рублей по договору «Вклад-42» {Номер изъят}/А30 на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а также 12 000 рублей в качестве оплаты страхового полиса № ФР 001243, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 412 000 рублей.

17) у Потерпевший №353:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в сумме 100 000 рублей по договору сбережений {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, Потерпевший №353 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-40%» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 100 000 рублей и выдана квитанция к ПКО от {Дата изъята}, при этом она оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в размере 800 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 100 800 рублей.

18) у Потерпевший №354:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 11 800 рублей по договору сбережений {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока действия договора, {Дата изъята} Потерпевший №354 получила сумму вклада в размере 10 000 рублей.

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, Потерпевший №354 внесла денежные средства в сумме 50 000 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А5 на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

19) у Потерпевший №19:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 30 480 рублей по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}/А34, из которых общая сумма вклада 30 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей, а 480 рублей членский взнос в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 30 480 рублей.

20) у Потерпевший №355:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А13, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

21) у Потерпевший №357:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 257 500 рублей по договору «Вклад-31,2» {Номер изъят}, который по просьбе Потерпевший №357 заключен с его матерью - Потерпевший №359, из которых сумма вклада 250 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а также 7 500 рублей оплата страхового полиса серии А № ФР000419, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 257 500 рублей.

22) у Потерпевший №359:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 151 950 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 950 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 151 950 рублей.

23) у Потерпевший №360:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А6 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-/2014/А8 денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №360 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №360 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 151 800 рублей.

24) у ФИО1546:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35,2%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору займа {Номер изъят} денежные средства в сумме 250 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Пономарёв Е.А. оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 000 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Пономарёва Е.А. похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 652 000 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

25) у Потерпевший №365:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 130 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 129 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 130 800 рублей.

26) у Потерпевший №366:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в сумме 151 800 рублей по договору сбережений {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 150 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, Потерпевший №366 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, Потерпевший №366 добавила к первоначальному вкладу денежные средства в сумме 100 000 рублей. В связи с чем, с ней заключен договор займа {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 250 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. Кроме того, Потерпевший №366 оплатила страховой полис № ФР 001255 в сумме 7 500 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №366 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 259 300 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

27) у Потерпевший №367:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А38, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

28) у Потерпевший №368:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А9 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36» {Номер изъят}/А33 денежные средства в сумме 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №368 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от 30.09.2014

В связи с чем, Потерпевший №368 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 201 800 рублей.

29) у Потерпевший №370:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 352 280 рублей по договору {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 350 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 210 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 90 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 50 000 рублей, а 2 280 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 352 280 рублей.

30) у Потерпевший №371:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 60 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 60 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 47 600 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 6 800 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 6 800 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 7 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 12 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №371 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 488 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №371 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 110 088 рублей.

31) у Потерпевший №373:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 163 480 рублей по договору «Вклад-31,2» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 163 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 480 рублей членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 163 480 рублей.

32) у Потерпевший №20:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 192 280 рублей по договору «Вклад-31,2» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 190 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 120 000 рублей, а 2 280 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 192 280 рублей.

33) у ФИО40:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 120 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 180 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей, {Номер изъят} П0000007 от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 80 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 20 000 рублей.

Кроме того, ФИО40 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 15 400 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}.

В связи с чем, у ФИО40 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 615 400 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

34) у ФИО41 (в связи со смертью которой право требования денежных средств перешло к её дочери Потерпевший №21):

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А14 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, ФИО41 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, ФИО41 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 151 800 рублей.

35) у Потерпевший №377:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}/А19 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}/А22 денежные средства в сумме 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №377 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №377 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 701 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

36) у Потерпевший №378:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 70 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А37 денежные средства в сумме 90 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}/А денежные средства в общей сумме 550 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 490 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 60 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №378 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №378 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 711 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

37) у Потерпевший №379:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 241 800 рублей по договору «Вклад-35,2 К» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 240 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 241 800 рублей.

38) у Потерпевший №380:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 53 720 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 3 720 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 53 720 рублей.

39) у Потерпевший №381:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 50 000 рублей по договору займа {Номер изъят}, на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того денежные средства с общей сумме 8 140 рублей как паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 58 140 рублей.

40) у Потерпевший №382:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 58 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А10 денежные средства в общей сумме 201 600 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 6 600 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 20 000 рублей, № П 0000015 от {Дата изъята} на сумму 25 000 рублей.

Кроме того, ФИО1554 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №382 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 261 400 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

41) у Потерпевший №383:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 285 800 рублей по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 284 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, Потерпевший №383 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. В связи с чем, с ней заключен договор {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 284 000 рублей и выдана квитанция к ПКО от {Дата изъята} на сумму 284 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №383 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 385 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

42) у Потерпевший №384:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

43) у Потерпевший №385:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 100 720 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 720 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 100 720 рублей.

44) у Потерпевший №386:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}/А27 денежные средства в сумме 20 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}/А36 денежные средства в сумме 355 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 300 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 55 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №386 оплатил членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 960 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №386 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 375 960 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

45) у ФИО43:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 201 800 рублей по договору займа {Номер изъят}, из которых сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 201 800 рублей.

46) у Дёмина ФИО807:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 9 800 рублей по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}/А32, из которых сумма вклада 8 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 9 800 рублей.

47) у Потерпевший №389:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 30 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 30 000 рублей.

48) у Потерпевший №390:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 501 440 рублей по договору {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №390 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 440 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, Потерпевший №390 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. В связи с чем, с ней заключен договор {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 250 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. При этом, Потерпевший №390 возвращена часть ранее внесенных денежных средств по первоначальному вкладу в сумме 250 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №390 оплатила членские взносы в сумме 480 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 571 500 рублей по договору {Номер изъят} на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 37 500 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 34 000 рублей.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, Потерпевший №390 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, Потерпевший №390 дополнительно внесла к данному вкладу 9 500 рублей, а часть вклада в размере 99 000 рублей Потерпевший №390 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №390 фактически внесла денежные средства в сумме 581 000 рублей (571 500 + 9 500). В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-40К» {Номер изъят}/А31 от {Дата изъята} на сумму 680 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-31,2» {Номер изъят} денежные средства в сумме 60 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №390 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 892 920 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме (500 000 + 1 440 – 250 000 + 571 500 + 9 500 + 480 + 60 000).

49) у ФИО44:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 500 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на смму 50 000 рублей, а также 1 500 рублей оплата страхового полиса № ФР 001264, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 500 рублей.

50) у Потерпевший №22:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 94 500 рублей по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 94 500 рублей на основании квитанций к ПКО неустановленных номеров: от {Дата изъята} на сумму 78 500 рублей, от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей, от {Дата изъята} на сумму 6 000 рублей.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, Потерпевший №22 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, Потерпевший №22 дополнительно внесла к данному вкладу 180 593,39 рублей, а часть вклада в размере 24 906,61 рублей Потерпевший №22 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №22 фактически внесла денежные средства в сумме 275 093,39 рублей (94 500 + 180 593,39). В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-35,2» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 300 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №22 оплатила членские взносы в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

Таким образом, у Потерпевший №22 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 275 573,39 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме (94 500 + 180 593,39 + 480 = 275 573,39).

51) у Потерпевший №392:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 71 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 70 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 71 800 рублей.

52) у Потерпевший №393:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 150 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 150 000 рублей.

53) у Потерпевший №394:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 812 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}/А15, из которых сумма вклада 800 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 400 000 рублей, {Номер изъят}П000034 от {Дата изъята} на сумму 400 000 рублей, а 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО неустановленной даты, а также 12 000 рублей оплата страхового полиса серии А № ФР000405, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 812 800 рублей.

54) у Потерпевший №395:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 31 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 30 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 31 800 рублей.

55) у Потерпевший №396:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 780 рублей по договору «Вклад-35» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 780 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 780 рублей.

56) у Потерпевший №397:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}/А24 денежные средства в сумме 15 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 5 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №397 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и 300 рублей за страховой полис серии А № ФР 000776.

В связи с чем, Потерпевший №397 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 67 100 рублей.

57) у ФИО46:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 301 300 рублей по неустановленному договору,, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО и от {Дата изъята} на сумму 300 000 рублей, а 1 300 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО неустановленной даты.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, Потерпевший №399 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, Потерпевший №399 решил пополнить сумму вклада за счет собственных сбережений в сумме 20 000 рублей, а также вложить в сумму вклада проценты от первого договора в размере 80 000 рублей. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-35,2» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 400 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 400 000 рублей.

Таким образом, у ФИО46 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 321 300 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

58) у Потерпевший №400:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в сумме 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №400 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 41 000 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №400 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 841 000 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

59) у Потерпевший №401:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 722 800 рублей по договору «Вклад-42» {Номер изъят}/А18, из которых сумма вклада 700 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, и 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 21 000 рублей оплата страхового полиса серии А № ФР 000400, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 722 800 рублей.

60) у Потерпевший №402:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 руб. на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}/А23 денежные средства в сумме 300 000 руб. на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №402 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 руб. на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №402 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 601 800 руб., в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

61) у Потерпевший №403:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 300 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 300 000 рублей.

62) у Потерпевший №404:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

63) у Потерпевший №405:

{Дата изъята} в офисе по адресу: УР, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 50 000 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А12, на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 50 000 рублей.

Кроме того, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в рабочее время на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа - Югры, а именно в офисах по адресам: {Адрес изъят}, 6-ой микрорайон, {Адрес изъят} 7-ой микрорайон, {Адрес изъят}, 6-ой микрорайон, строение 2, {Адрес изъят}, 2-ой микрорайон, {Адрес изъят}, пом. 5, {Адрес изъят}, Н. и Куприянов А.В. через неосведомленных кредитных специалистов: ФИО1359, ФИО1360, Ершову, ФИО1361, ФИО1358, ФИО1362, ФИО1363, ФИО1364, ФИО1365, ФИО1366, ФИО1367, ФИО1368, ФИО1369, организовали от имени КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят}, с {Дата изъята} также от имени Кредитного Потребительского Кооператива «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят}, а с {Дата изъята} также от имени ООО «КПК «Регион Альянс» прием денежных средств у граждан под видом заключения договоров о передаче личных сбережений и договоров займа, а также под видом оплаты сопутствующих платежей (обязательных паевых, членских, вступительных взносов в указанные кооперативы) и оплаты страховых полисов, которые, во исполнение своего преступного плана, в этот же период времени путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших похитили. Таким образом в вышеуказанный период времени похищены денежные средства у следующих граждан:

1) у Потерпевший №406:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35+» {Номер изъят} денежные средства в сумме 340 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» № А08 денежные средства в сумме 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №406 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также оплатила 25 200 рублей за страховые полисы № ФР 000551 от {Дата изъята} на сумму 10 200 рублей, № ФР 000558 от {Дата изъята} на сумму 15 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №406 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 867 000 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

2) у Потерпевший №407:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Пенсионный» {Номер изъят}/-14 денежные средства в сумме 30 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35,2%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 700 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №407 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 3 400 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №407 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 733 400 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

3) у Потерпевший №408:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 100 480 рублей по договору «Вклад-36К» № А12, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 480 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 100 480 рублей.

4) у Потерпевший №409:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 103 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-а04, из которых сумма вклада 102 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 100 000 рублей и {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 2 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 103 800 рублей.

5) у Потерпевший №410:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» № А16 денежные средства в общей сумме 364 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 130 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 2 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей, {Номер изъят}П0000035 от {Дата изъята} на сумму 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 132 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» № А15 денежные средства в общей сумме 310 000 рублей на основании квитанций к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 300 000 рублей и {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №410 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 12 960 рублей за страховые полисы № ФР 000819 от {Дата изъята} на сумму 9000 рублей и № {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 3 960 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №410 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 688 760 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

6) у Потерпевший №23:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору займа {Номер изъят} денежные средства в сумме 265 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору займа {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №23 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 565 000 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

7) у Потерпевший №411:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Надежный доход» {Номер изъят}/-15 денежные средства в общей сумме 45 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 40 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 5 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-30К» № А13 денежные средства в сумме 10 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №411 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 5 000 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}, а также страховой полис № {Номер изъят} в сумме 300 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №411 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 210 300 рублей.

8) у ФИО48:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 800 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 110 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-30К» № А02 денежные средства в общей сумме 209 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 29 000 рублей, {Номер изъят} П000008 от {Дата изъята} на сумму 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 30 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №412 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 5 000 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}, а также страховой полис № ФР 000554 на сумму 900 рублей.

В связи с чем, у ФИО48 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 124 900 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

9) у Потерпевший №414:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

10) у Потерпевший №416:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

11) у Потерпевший №417:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 1 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» № А05 денежные средства в общей сумме 270 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 50 000 рублей, {Номер изъят} П0000010 от {Дата изъята} на сумму 25 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 45 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 50 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №417 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №417 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 671 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

12) у Потерпевший №418:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 53 800 рублей по договору «Вклад-«36К» № А 22, из которых сумма вклада 52 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 53 800 рублей.

13) у Потерпевший №419:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 151 000 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 000 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 151 000 рублей.

14) у Потерпевший №24:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» А09 денежные средства в общей сумме 497 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 160 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 17 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 140 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 160 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 20 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №24 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также пополнила за счет своих собственных денежных средств вклад своего сына Потерпевший №435 на общую сумму 332 112,32 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят}П0000037 от {Дата изъята} на 56 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 45 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 80 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 69 112,32 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 82 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №24 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 330 912,33 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

15) у Потерпевший №25:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-40К» № А07, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

16) у Потерпевший №422:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-40К» № А06, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

17) у Потерпевший №424:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 200 000 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 184 259 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 15 741 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей.

18) у Потерпевший №26:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 31 000 рублей по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}-а10, из которых общая сумма вклада 29 200 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 9 200 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 5 800 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 9 200 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 31 000 рублей.

19) у Потерпевший №426:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в сумме 5 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-30К» А01 денежные средства в сумме 10 200 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №426 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 616 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №426 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 317 816 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

20) у Потерпевший №427:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 11 320 рублей по договору от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 10 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №427 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 320 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №427 предложили заключить новый договор вклада на более выгодных условиях. При этом, Потерпевший №427 выплатили сумму первого вклада в размере 10 000 рублей.

В период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №427 внес денежные средства в общей сумме 110 480 рублей по договору «Вклад-35+» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 110 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 10 000 рублей, а 480 рублей членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 111 800 рублей.

21) у Потерпевший №27:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-42» № А03, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

22) у Потерпевший №430:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в сумме 30 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Праймари» {Номер изъят} денежные средства в сумме 30 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35+» {Номер изъят} денежные средства в сумме 80 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №430 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 3480 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, а также страховой полис № ФР 000553 в сумме 2 400 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №430 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 145 880 рублей.

23) у Потерпевший №431:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 131 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-а11, из которых сумма вклада 130 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата членских и паевых взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 131 800 рублей.

24) у Потерпевший №28:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 53 300 рублей по договору «Вклад-35+» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 1 500 рублей оплата страхового полиса от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 53 300 рублей.

25) у Потерпевший №77:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 631 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-а14, из которых общая сумма вклада 630 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 160 000 рублей, {Номер изъят}П0000036 от {Дата изъята} на сумму 160 000 рублей, {Номер изъят} П0000003 от {Дата изъята} на сумму 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 160 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 631 800 рублей.

26) у Потерпевший №78:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 201 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А21, из которых сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 201 800 рублей.

27) у Потерпевший №435:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А19 денежные средства в общей сумме 82 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 2 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 80 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-А18 денежные средства в сумме 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №435 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также страховые полисы № ФР 001154 на сумму 2 460 рублей и № ФР 001155 на сумму 12 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №435 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 498 260 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

28) у Потерпевший №436:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-40К» № А20, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

29) у Потерпевший №29:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-А20, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

30) у Потерпевший №30:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 105 520 рублей по договору {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 96 860 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 12 900 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 9 260 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 700 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 000 рублей, {Номер изъят} П0000004 от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 14 000 рублей, а 8 460 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, а также 200 рублей в качестве неустановленного вида сбора без выдачи подтверждающих документов, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 105 520 рублей.

31) у ФИО1565:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} денежные средства в крупном размере в общей сумме 502 000 рублей по договору «Вклад-40% годовых» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 200 рублей в качестве неустановленного вида сбора без выдачи подтверждающих документов, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 502 000 рублей.

32) у Потерпевший №439:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} денежные средства в общей сумме 12 000 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 10 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 200 рублей в качестве неустановленного вида сбора без выдачи подтверждающих документов, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 12 000 рублей.

33) у Потерпевший №441:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 52 000 рублей по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-А08, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 200 рублей в качестве неустановленного вида сбора без выдачи подтверждающих документов, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 52 000 рублей.

34) у Потерпевший №443:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 20 000 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 17 600 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 2 400 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 20 000 рублей.

35) у Потерпевший №445:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 276 300 рублей по договору «Вклад-35+» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 270 000 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} на 150 000 рублей, от {Дата изъята} на 100 000 рублей и от {Дата изъята} на 20 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 4 500 рублей оплата страхового полиса № ФР 000511, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 276 300 рублей.

36) у Потерпевший №447:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-а01, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

37) у Потерпевший №32:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} по договору {Номер изъят} денежные средства в сумме 137 950 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №32 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 12 050 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №32 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 250 000 рублей.

38) у Потерпевший №449:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 10 000 рублей по договору «Праймари» {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}

Кроме того, Потерпевший №449 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 360 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} ФИО1370 получила денежные средства в сумме 10 000 рублей.

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, с Потерпевший №449 заключен договор «Вклад-40+» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 300 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №449 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 301 360 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

39) у Потерпевший №450:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 17 200 рублей по договору «Пенсионный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 15 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 2 200 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 17 200 рублей.

40) у Потерпевший №451:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 50 000 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 45 370 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 4 630 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 50 000 рублей.

41) у Потерпевший №452:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 1 001 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А07, из которых сумма вклада 1 000 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 1 001 800 рублей.

42) у ФИО58:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 10 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 10 000 рублей.

43) у Потерпевший №33:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-А04 денежные средства в сумме 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А05 денежные средства в общей сумме 299 368 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} (в квитанции ошибочно указано {Дата изъята}) на сумму 149 368 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №33 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 020 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №33 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 801 388 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

44) у Потерпевший №458:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 209 000 рублей по договору {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 192 163 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 137 963 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 4 200 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} П0000002 от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} П0000010 от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, а 16 837 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} на 480 рублей, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 209 000 рублей.

45) у Потерпевший №459:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Пенсионный» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 38 510 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 9 250 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 9 260 рублей;

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}-А02 денежные средства в общей сумме 20 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №459 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 4 090 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №459 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 62 600 рублей.

46) у Потерпевший №460:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-А03 денежные средства в сумме 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-А06 денежные средства в сумме 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №460 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №460 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 901 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

47) у ФИО60:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 401 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 401 800 рублей.

48) у Потерпевший №463:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Пенсионный» {Номер изъят} денежные средства в сумме 202 800 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А04 денежные средства в сумме 54 400 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №463 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 18 000 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 1 632 рубля оплатила за страховой полис № ФР 000504.

В связи с чем, у Потерпевший №463 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 276 832 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

49) у Потерпевший №34:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 11 800 рублей по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}-А10, из которых общая сумма вклада 10 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 11 800 рублей.

50) у ФИО62:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад - 40+» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 509 080,20 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 450 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 898,08 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 094,68 рублей, {Номер изъят} П0000104 от {Дата изъята} на 5 898,08 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 6 094,68 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 6 094,68 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-31,2» {Номер изъят} денежные средства в сумме 230 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, ФИО62 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у ФИО62 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 740 880,20 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

51) у Потерпевший №465:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 100 000 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А06, из которых сумма вклада 98 200 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей.

52) у Потерпевший №467:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 701 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 700 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 701 800 рублей.

53) у ФИО63:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад 40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 700 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 1 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 2 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, ФИО63 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у ФИО63 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 4 301 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

54) у Потерпевший №471:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А13, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

55) у ФИО64:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 31 360 рублей по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}-А12, из которых сумма вклада 30 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 360 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 31 360 рублей.

56) у ФИО65:

{Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 360 рублей по договору сбережений «Праймари» {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 100 000 рублей, а 1 360 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, Потерпевший №475 получила сумму вклада по договору «Праймари» {Номер изъят} от {Дата изъята} в сумме 100 000 рублей.

{Дата изъята} Потерпевший №475 в офисе по адресу: {Адрес изъят} заключила договор «Вклад-40К» {Номер изъят}-а01 на сумму вклада 300 000 рублей, после чего внесла денежные средства на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а также оплатила страховой полис серии А № ФР {Номер изъят} от {Дата изъята} в сумме 9 000 рублей.

В связи с чем, у ФИО65 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 310 360 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме (1 360 + 300 000 + 9 000).

57) у ФИО66:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 134 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}-а08 денежные средства в сумме 5 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, ФИО66 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 040 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, ФИО66 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 141 040 рублей.

58) у Потерпевший №478:

{Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 11 800 рублей по договору «Праймари» {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, Потерпевший №478 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-31,2%» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 50 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. При этом, к данному вкладу Потерпевший №478 внесла дополнительно 40 000 рублей. Кроме того, Потерпевший №478 оплатила членские взносы в сумме 40 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-а02 денежные средства в общей сумме 265 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 65 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-а07 денежные средства в общей сумме 320 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 300 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №478 {Дата изъята} оплатила членские взносы в КПК «Регион Альянс» в сумме 120 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а также 13 500 рублей за страховые полисы № ФР 000491 от {Дата изъята} на сумму 1 500 рублей, № ФР {Номер изъят} серии А от {Дата изъята} на сумму 3000 рублей, № ФР 001272 от {Дата изъята} на сумму 9 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №478 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 650 460 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме (11 800 + 40 000 + 40 + 265 000 + 320 000 + 120 + 13 500).

59) у Потерпевший №479:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-а05 денежные средства в сумме 705 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-а06 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №479 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 705 000 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

60) у Потерпевший №480:

{Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 10 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 10 000 рублей.

61) у Потерпевший №482:

{Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-а04, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

62) у Потерпевший №484:

{Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 151 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 151 800 рублей.

63) у Потерпевший №485:

{Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

64) у Потерпевший №486:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, пом. 5, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, пом. 5, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, пом. 5, по договору «Вклад-35+» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}

Кроме того, Потерпевший №486 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 920 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №486 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 451 920 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

65) у Потерпевший №487:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, пом. 5, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 1 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, пом. 5, по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-А05 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №487 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 960 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №487 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 351 960 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

66) у Потерпевший №489:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, пом. 5, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-а2 денежные средства в сумме 350 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, пом. 5, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-А08 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, пом. 5, по договору займа {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №489 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 920 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №489 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 951 920 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

67) у Потерпевший №490:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-А09 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А10 денежные средства в общей сумме 211 400 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 200 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 700 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 700 рублей.

Кроме того, Потерпевший №490 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №490 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 513 200 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

68) у Потерпевший №491:

{Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 303 800 рублей по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-А02, из которых сумма вклада 302 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 303 800 рублей.

69) у Потерпевший №492:

{Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 701 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 700 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 701 800 рублей.

70) у Потерпевший №35:

{Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 801 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А11, из которых сумма вклада 800 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 801 800 рублей.

71) у Потерпевший №36:

{Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 50 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 50 000 рублей.

72) у Потерпевший №37:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}-А07 денежные средства в сумме 15 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №37 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №37 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 516 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

73) у Потерпевший №496:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в сумме 5 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 1 000 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-А17 денежные средства в сумме 4 002 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, ФИО1562 оплатила членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 51 800 рублей на основании квитанций к ПКО неустановленных дат.

В связи с чем, у ФИО1563 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 5 058 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

74) у ФИО70, в связи со смертью которого право требования денежных средств перешло к его наследнице супруге Потерпевший №498:

{Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 501 800 рублей по договору сбережения «Стабильный доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, и 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 501 800 рублей.

75) у Потерпевший №499:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 412 860 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А04, из которых общая сумма вклада 402 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 302 000 рублей, {Номер изъят} П000002 от {Дата изъята} на 100 000 рублей, и 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 9 060 рублей оплата страхового полиса № ФР 000336 от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 412 860 рублей.

76) у ААА:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А13 денежные средства в общей сумме 137 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 61 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 8 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 8 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 000 рублей, {Номер изъят} П000004 от {Дата изъята} на 25 000 рублей, {Номер изъят} П000006 от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}-А14 денежные средства в общей сумме 20 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 8 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 2 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} П000005 от {Дата изъята} на 5 000 рублей.

Кроме того, ААА оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от 17.10.2014

В связи с чем, ААА причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 158 800 рублей.

77) у Потерпевший №38:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 60 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-А16 денежные средства в сумме 60 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №38 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 120 000 рублей.

78) у Потерпевший №503:

{Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 303 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А15, из которых общая сумма вклада 302 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 300 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 2 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 303 800 рублей.

79) у Потерпевший №39:

{Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 11 800 рублей по договору «Пенсионный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 10 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 11 800 рублей.

80) у Потерпевший №504:

{Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 6 800 рублей по договору «Пенсионный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 5 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 6 800 рублей.

81) у Потерпевший №80:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 40 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 25 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, по договору займа {Номер изъят} денежные средства в сумме 10 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №80 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 4 600 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №80 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 54 600 рублей.

82) у Потерпевший №505:

{Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 900 рублей по договору «Праймари» {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, а 1 900 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, Потерпевший №505 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств и процентов от вклада, на что он согласился. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-36К» {Номер изъят}-А12 от {Дата изъята} на сумму 102 000 рублей и выданы квитанции к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 2 000 рублей, при этом в данную сумму вклада вошли проценты от договора «Праймари» {Номер изъят} от {Дата изъята} в размере 2 000 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №505 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 101 900 рублей.

83) у Потерпевший №507:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35+» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 303 392 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} (ошибочно указано 201 392 рублей), {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А03 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №507 оплатил членские и паевые взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}

В связи с чем, у Потерпевший №507 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 405 192 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

84) у Потерпевший №508:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 17 100 рублей по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}-А18, из которых общая сумма вклада 15 000 рублей на основании квитанций к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} П000006 от {Дата изъята} на 5 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, и 300 рублей за страховой полис № ФР 001143, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 17 100 рублей.

85) у Потерпевший №40:

{Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, пом. 5, денежные средства в общей сумме 68 750 рублей по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-а03, из которых сумма вклада 65 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 1950 рублей за страховой полис № ФР 000535 от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 68 750 рублей.

86) у Потерпевший №510:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, пом. 5, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 215 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от 30.06.2014

- {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, пом. 5, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А06 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, пом. 5, по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-А07 денежные средства в общей сумме 183 990 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} П0000001 от {Дата изъята} на 31 390 рублей, {Номер изъят} П0000001 от {Дата изъята} на 40 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 12 600 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №510 оплатила членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 000 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}, а также страховой полис № ФР 000538 А на сумму 1 500 рублей.

В связи с чем у Потерпевший №510 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 452 490 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

87) у Потерпевший №512:

{Дата изъята} в офисе по адресу: ХМАО-Югра, {Адрес изъят}, пом. 5, денежные средства в общей сумме 90 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 90 000 рублей.

88) у Потерпевший №515:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в неустановленном месте в одном из офисов, расположенном в ХМАО-Югра, денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 1 400 000 рублей по договору от {Дата изъята} на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} на 700 000 рублей и от {Дата изъята} на 700 000 рублей, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 1 400 000 рублей.

Кроме того, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в рабочее время в {Адрес изъят} по адресам: г. Киров, ул. Преображенская, д. 84/1, г. Киров, ул. Воровского, д. 117, а также на территории Кировской области по адресам: г. Омутнинск, ул. 30 лет Победы, д. 35, г. Кирс, ул. Кирова, д. 8, г. Луза, ул. Ленина, д. 64, г. Нолинск, ул. Ленина, д. 26, пгт. Юрья, ул. Ленина, д. 22, г. Советск, ул. Ленина, д. 31, г. Орлов, ул. Орловская, д. 109, г. Зуевка, ул. Луначарского, д. 11«а», г. Мураши, ул. Р.Люксембург, д. 2, г. Яранск, ул. Кирова, д. 9 «а», офис № 6, г. Малмыж, ул. Комсомольская, д. 63, г. Белая Холуница, ул. Юбилейная, д. 2 «а», {Адрес изъят}, д. 57, г. Уржум, ул. Красная, д. 43, пгт. Оричи, ул. М.Гвардии, д. 41, г. Слободской, ул. Вятская, д. 11, г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, д. 17, Н. и Куприянов А.В. через неосведомленных кредитных специалистов: ФИО1372, ФИО1373, ФИО1374, ФИО1375, ФИО1376, ФИО1377, ФИО1378, Шуклецова, ФИО1379, ФИО1380, ФИО1381, ФИО1382, ФИО1383, ФИО1384, ФИО1385, Потерпевший №248, ФИО1386, ФИО1387, ФИО1388, ФИО1389, ФИО1564, ФИО1390, организовали от имени КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят}, с {Дата изъята} также от имени Кредитного Потребительского Кооператива «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят}, а с {Дата изъята} также от имени ООО «КПК «Регион Альянс» прием денежных средств у граждан под видом заключения договоров о передаче личных сбережений и договоров займа, а также под видом оплаты сопутствующих платежей (обязательных паевых, членских, вступительных взносов в указанные кооперативы) и оплаты страховых полисов, которые, во исполнение своего преступного плана, в этот же период времени путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших похитили. Таким образом в вышеуказанный период времени похищены денежные средства у следующих граждан:

1) у Потерпевший №516:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Лидер» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 447 230,64 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 200 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 25 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 373 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 13 372, 64 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 13 485 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей.

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №516 выплатили часть вклада по договору «Лидер» {Номер изъят} от {Дата изъята} в размере 70 000 рублей без оформления каких либо подтверждающих документов;

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Лидер Плюс» {Номер изъят} денежные средства в сумме 170 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 70 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 100 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №516 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №516 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 549 510,64 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

2) у Потерпевший №518:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Надежный доход» {Номер изъят} денежные средства в сумме 178 400 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}. По истечении срока действия договора {Дата изъята} Потерпевший №518 выдали часть вклада в размере 50 000 рублей на основании РКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Надежный доход» {Номер изъят} денежные средства в сумме 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №518 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 31 272 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №518 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 359 672 рубля, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

3) у Потерпевший №519:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Праймари» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №519 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств и процентов от вклада, на что она согласилась. В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-31,2» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 100 696,44 рублей и выдана квитанция к ПКО без номера от {Дата изъята} на 100 696,44 рублей, при этом в данную сумму вклада вошли проценты от договора «Праймари» {Номер изъят} от {Дата изъята} в размере 696,44 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №519 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №519 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 301 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

4) у Потерпевший №520:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисах по адресам: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 271 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А63, из которых общая сумма вклада 270 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 60 000 рублей, {Номер изъят} {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 90 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 70 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 271 800 рублей.

5) у Потерпевший №521:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 301 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В период с 01 по {Дата изъята}, Потерпевший №521 получил сумму вклада по договору от {Дата изъята} в размере 300 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №521 вложил денежные средства в общей сумме 200 480 рублей по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-А31, из которых сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 480 рублей членские взносы на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

Таким образом, Потерпевший №521 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 202 280 рублей.

6) у Потерпевший №522:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 50 000 рублей по договору от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 48 200 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №522 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях, на что он согласился. Потерпевший №522 выплатили сумму вклада от {Дата изъята} в размере 48 200 рублей, а сумму в размере 51 800 рублей Потерпевший №522 добавил к вкладу из своих личных накоплений. В связи с чем с Потерпевший №522 заключен договор «Вклад-35%» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 100 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме этого, Потерпевший №522 оплатил 480 рублей в качестве членского взноса в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

Таким образом, Потерпевший №522 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 102 280 рублей.

7)    у Потерпевший №523:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 370 480 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 370 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 480 рублей членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 370 480 рублей.

8)    у Потерпевший №524:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 130 440 рублей по договору «Вклад-36» {Номер изъят}/А15, из которых сумма вклада 129 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 440 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 130 440 рублей.

9) у Потерпевший №529:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 501 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 501 800 рублей.

10) у Потерпевший №530:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 1 067 000 рублей по договору {Номер изъят} (в договоре ошибочно указано 700 000 рублей место 698 200 рублей), из которых общая сумма вклада 1 065 200 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 698 200 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 62 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 80 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 75 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

{Дата изъята} Потерпевший №530 обратился в офис по адресу: {Адрес изъят}, где ему предложили перераспределить причитающиеся денежные средства к выплате на несколько договоров без их фактической выплаты на более выгодных условиях, на что он согласился. В связи с чем, {Дата изъята} с Потерпевший №530 заключен договор «Вклад - Весомый доход» {Номер изъят} от {Дата изъята} на 1 100 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. В данную сумму вклада вошли денежные средства в сумме 1 065 200 рублей от договора {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 34 800 рублей причитающиеся к выплате проценты по данному договору.

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, с Потерпевший №530 заключен договор «Вклад-48» {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. В данную сумму вклада вошли проценты, подлежащие к выплате по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, без их фактической выплаты, то есть своих собственных денежных средств по данному договору Потерпевший №530 не вносил.

Кроме того, Потерпевший №530 оплатил членские взносы в сумме 40 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №530 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 067 040 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

11) у Потерпевший №532:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Пенсионный» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 84 650 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 26 850 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 27 800 рублей.

По истечении срока действия указанного договора, в период 16-{Дата изъята}, Потерпевший №532 выплачена часть вклада в размере 30 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}/А118 денежные средства в общей сумме 50 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №532 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 5 374 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №532 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 110 024 рублей.

12) у Потерпевший №41:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 401 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 401 800 рублей.

13) у Потерпевший №535:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 551 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}/А38, из которых сумма вклада 550 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}), причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 551 800 рублей.

14) у Потерпевший №537:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

15) у Потерпевший №42:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

16) у Потерпевший №540:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 801 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}/А25, из которых сумма вклада 800 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 801 800 рублей.

17) у Потерпевший №541:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 1 601 000 рублей по договору от {Дата изъята} на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята} на 1 600 000 рублей, а 1 000 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО неустановленных дат.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №541 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, Потерпевший №541 часть вклада в размере 400 000 рублей зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от первоначального вклада от {Дата изъята} без их реальной выплаты. В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-42» {Номер изъят}/А18 от {Дата изъята} на сумму 2 000 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 2 000 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №541 оплатила членский взнос в КПК «Регион Альянс» в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №541 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 601 480 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

18) у Потерпевший №543:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А12, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

19) у Потерпевший №545:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисах по адресам: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 175 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 120 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 35 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 175 000 рублей.

20) у ААИ:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 201 000 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 000 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 201 000 рублей.

21) у ФИО1558:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 71 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 70 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 71 800 рублей.

22) у Потерпевший №550:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 200 480 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 480 рублей членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 200 480 рублей.

23) у Потерпевший №552:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 300 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 300 000 рублей.

24) у Потерпевший №554:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисах по адресам: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 502 760 рублей по договору «Лидер» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 500 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 75 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 35 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 35 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, {Номер изъят} П0000198 от {Дата изъята} на 20 000 рублей, а 2 760 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 502 760 рублей.

25) у ФИО77:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

26) у Потерпевший №556:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 476 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 475 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, от {Дата изъята} на 150 000 рублей, от {Дата изъята} на 122 000 рублей, от {Дата изъята} на 128 000 рублей, от {Дата изъята} на 10 000 рублей, от {Дата изъята} на 15 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}), причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 476 800 рублей.

27) у Потерпевший №557:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

28) у Потерпевший №558:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору денежные средства в сумме 30 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

Кроме этого, Потерпевший №558 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО и сумм от {Дата изъята}.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А117 денежные средства в сумме 130 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора от {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №558 предложили не забирать денежные средства, а внести их во вклад «Вклад-36К» {Номер изъят}/А117 от {Дата изъята} без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. В связи с чем, Потерпевший №558 выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей. Таким образом, Потерпевший №558 внес в качестве вклада по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А117 от {Дата изъята} денежные средства в общей сумме 160 000 рублей.

Кроме этого, Потерпевший №558 оплатил страховой полис № ФР от {Дата изъята} в сумме 3 900 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №558 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 215 700 рублей.

29) у Потерпевший №560:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 160 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 60 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 210 450 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 80 000 рублей, {Номер изъят} П0000335 от {Дата изъята} на 10 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 450 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №560 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №560 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 422 250 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

30) у Потерпевший №561:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А54, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

31) у Потерпевший №563:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А43, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

32) у Потерпевший №565:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 201 560 рублей по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 560 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 201 560 рублей.

33) у Потерпевший №567:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 560 рублей по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 560 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 101 560 рублей.

34) у Потерпевший №43:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 251 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 250 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 251 800 рублей.

35) у Потерпевший №568:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 3 000 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 3 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №568 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от 12.05.2014

В связи с чем, у Потерпевший №568 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 6 201 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

36) у ФИО79:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 200 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 100 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}.

Кроме того, ФИО79 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от 10.06.2013

В связи с чем, у ФИО79 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 251 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

37) у Потерпевший №572:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Оптимальный» {Номер изъят} денежные средства в сумме 55 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята} на 55 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35+» {Номер изъят} денежные средства в сумме 220 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36» {Номер изъят}/А77 денежные средства в сумме 110 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №572 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, а также страховые полисы на общую сумму 9 900 рублей: № ФР 000597 на 6 600 рублей на основании квитанции от {Дата изъята} и № ФР 000903 серии А на 3 300 рублей на основании квитанции от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №572 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 447 180 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

38) у Потерпевший №573:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-А13 денежные средства в сумме 70 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-А21 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А38 денежные средства в сумме 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №573 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №573 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 571 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

39) у Потерпевший №575:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 300 000 рублей по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 298 200 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята} на 298 200 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} Потерпевший №575, находясь в офисе по адресу: {Адрес изъят}, пополнила вклад {Номер изъят} от {Дата изъята} на общую сумму 250 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №575 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, Потерпевший №575 дополнительно внесла к данному вкладу 47 000 рублей, а часть вклада в размере 239 800 рублей Потерпевший №575 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №575 фактически внесла денежные средства в сумме 595 200 рублей (298 200 + 100 000 + 150 000 + 47 000). В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-48» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 835 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 835 000 рублей.

Таким образом, у Потерпевший №575 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 597 000 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

40) у Потерпевший №576:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 69 800 рублей по договору «Оптимальный плюс» {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята} на 68 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №576 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств и процентов от вклада, на что он согласился. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-31,2» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 68 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 68 000 рублей. Кроме этого, Потерпевший №576 оплатил членские взносы в размере 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №576 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 70 280 рублей.

41) у Потерпевший №577:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 100 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей.

42) у Потерпевший №578:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 496 885 рублей по договору {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 495 085 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 60 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 30 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 25 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 130 085 рублей, б/н от {Дата изъята} на 40 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 60 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №578 выплачена часть вклада в размере 447 000 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №578 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 49 885 рублей.

43) у Потерпевший №580:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

44) у Потерпевший №582:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 1 200 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 1 200 000 рублей.

45) у Потерпевший №583:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 161 800 рублей по договору от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 160 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята} на сумму 160 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №583 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, Потерпевший №583 часть вклада в размере 40 000 рублей зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вышеуказанного вклада без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №583 фактически внесла денежные средства в сумме 160 000 рублей. В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-36К» {Номер изъят}/А03 от {Дата изъята} на сумму 200 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} Потерпевший №583 пополнила вклад «Вклад-36К» {Номер изъят}/А03 от {Дата изъята} на общую сумму 230 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} П000047 от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 130 000 рублей.

Таким образом, у Потерпевший №583 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 391 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме..

46) у Потерпевший №585:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 301 800 рублей по договору «Праймари» {Номер изъят} от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №585 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-40+» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 300 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Таким образом, у Потерпевший №585 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 301 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

47) у Потерпевший №587:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 447 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 200 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 150 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 30 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 27 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 40 000 рублей. По истечении срока действия указанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №587 выплачена часть суммы вклада в размере 50 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в сумме 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята} на 110 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 40 000 рублей. По истечении срока действия указанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №587 выплачена часть суммы вклада в размере 50 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №587 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №587 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 498 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

48) у Потерпевший №588:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 251 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 250 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 251 800 рублей.

49) у ФИО80:

{Дата изъята} в офисе по адресу: пгт. Юрья, {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 619 800 рублей по договору {Номер изъят}-А02, из которых сумма вклада 600 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 18 000 рублей оплата страхового полиса № ФР 000865 серии А на основании квитанции от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 619 800 рублей.

50) у Потерпевший №591:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 702 180,82 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 250 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} П000004 от {Дата изъята} на 51 780, 82 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 400 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят} по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №591 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №591 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 903 980,82 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

51) у Потерпевший №592:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 451 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 450 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 451 800 рублей.

52) у Потерпевший №593:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Надежный доход» {Номер изъят} денежные средства в сумме 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А135 денежные средства в сумме 92 500 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. По истечении срока действия договора, в период с 01 по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №593 выплачена часть суммы вклада в размере 50 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору займа {Номер изъят} денежные средства в сумме 14 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №593 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 13 000 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №593 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 219 500 рублей.

53) у Потерпевший №595:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Оптимальный» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 70 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 30 000 рублей. По истечении срока действия договора «Оптимальный» {Номер изъят} от {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №595 выплачена сумма вклада в размере 100 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-31,2» {Номер изъят}/А138 (в договоре ошибочно указана дата {Дата изъята}) денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №595 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №595 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 151 800 рублей.

54) у Потерпевший №599:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 96 800 рублей по договору «Праймари» {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 95 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №599 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, Потерпевший №599 дополнительно внес к вкладу 5 000 рублей. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-35+» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 100 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №599 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

55) у Потерпевший №601:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 171 000 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 170 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} (в квитанции ошибочно указано {Дата изъята}), а 1 000 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 171 000 рублей.

56) у Потерпевший №602:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 371 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 370 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} (в квитанциях ошибочно указана дата {Дата изъята}), причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 371 800 рублей.

57) у ФИО81, в связи со смертью которого право требования денежных средств перешло к его наследнице дочери Потерпевший №603:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 212 000 рублей по договору {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 210 200 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 48 200 рублей, б/н от {Дата изъята} на 22 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 60 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока указанного договора, {Дата изъята}, а также в один из дней в период с 20 по {Дата изъята}, Потерпевший №603 выплачена часть вклада в общей сумме 100 000 рублей.

В связи с чем, ФИО81 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 112 000 рублей.

58) у Потерпевший №605:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №605 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от 04.04.2013

В связи с чем, Потерпевший №605 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 201 800 рублей.

59) у Потерпевший №607:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 55 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору займа {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №607 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от 25.06.2014

В связи с чем, Потерпевший №607 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 156 800 рублей.

60) у Потерпевший №609:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 151 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 151 800 рублей.

61) у Потерпевший №610:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 151 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 151 800 рублей.

62) у Потерпевший №612:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 71 800 рублей по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}/А109, из которых общая сумма вклада 70 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 40 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 71 800 рублей.

63) у Потерпевший №614:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

64) у Потерпевший №623:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 60 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А35 денежные средства в общей сумме 125 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 70 000 рублей, {Номер изъят} П0000045 от {Дата изъята} на 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 25 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №623 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 2 100 рублей за страховой полис № ФР 001006 от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №623 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 188 900 рублей.

65) у Потерпевший №44:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 50 000 рублей по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 43 440 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 6 560 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а 5 000 рублей в качестве неустановленного вида сбора без выдачи подтверждающих документов, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 50 000 рублей.

66) у Потерпевший №626:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №626 решил получить проценты от договора «Вклад-35%» {Номер изъят} от {Дата изъята} без фактического возвращения денежных средств и вложить их в новый договор. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-30К» {Номер изъят}-А34 от {Дата изъята} на сумму 5 897,26 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 897,26 рублей. {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №626 решил получить проценты от договора «Вклад-35%» {Номер изъят} от {Дата изъята} в размере 4 410,96 рублей без фактического возвращения денежных средств и вложить их в договор «Вклад-30К» {Номер изъят}-А34 от {Дата изъята}, при этом 590 рублей он добавил из своих собственных накоплений. В связи с чем, Потерпевший №626 выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000,96 рублей. Таким образом, в данный договор Потерпевший №626 внес из своих собственных накоплений денежные средства в размере 590 рублей.

Кроме того, Потерпевший №626 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от 22.05.2014

В связи с чем, Потерпевший №626 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 52 390 рублей.

67) у Потерпевший №628:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору денежные средства в неустановленной сумме на основании квитанций к ПКО неустановленных дат. Кроме этого, Потерпевший №628 оплатил паевой взнос в размере 800 рублей в КПК «Регион Альянс», о чем сделана отметка в членском билете {Номер изъят};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}/А27 денежные средства в общей сумме 24 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 6 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 6 000 рублей, {Номер изъят} П00002 от {Дата изъята} на 6 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 6 000 рублей.

По истечении срока действия договора от {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №628 получил денежные средства в общей сумме 207 559,69 рублей, после чего решил заключить договор займа {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 207 559,69 рублей, на основании чего ему была выданы квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 207 559,69 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №628 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 232 359,69 рублей.

68) у Потерпевший №630:

- в период с 01 по {Дата изъята}, точная дата не установлена, в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 331 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 330 000 рублей на основании квитанции к ПКО неустановленной даты, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО неустановленной даты. По истечении срока действия вышеуказанного договора от 2013 года Потерпевший №630 получила сумму вклада в размере 330 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисах по адресам: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 470 000 рублей по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}/А70 на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 25 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 440 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №630 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 471 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

69) у ФИО83, в связи со смертью которого право требования денежных средств перешло к его наследнице дочери Потерпевший №632:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 200 800 рублей по договору, из которых сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 800 рублей оплата паевого взноса в КПК «Регион Альянс», о чем сделана соответствующая отметка в членском билете {Номер изъят} от {Дата изъята} на 800 рублей.

По истечении срока действия указанного договора от {Дата изъята} ФИО83 в один из дней с 01 апреля по {Дата изъята}, получил сумму вклада в размере 200 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, ФИО83 внес денежные средства в общей сумме 380 000 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у ФИО83 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 380 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

70) у Потерпевший №634:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №634 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №634 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 202 280 рублей.

71) у Потерпевший №635:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

72) у Потерпевший №637:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А46, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

73) у Потерпевший №638:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 61 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 60 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 61 800 рублей.

74) у Потерпевший №45:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

75) у Потерпевший №641:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 301 000 рублей по договору «Надежный доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 277 778 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 23 222 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока действия указанного договора Потерпевший №641 получил часть вклада в размере 50 000 рублей на основании РКО {Номер изъят}.

В связи с чем, у Потерпевший №641 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 251 000 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

76) у Потерпевший №642:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 77 280 рублей по договору «Лидер» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 75 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 2 280 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 77 280 рублей.

77) у Потерпевший №46:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору денежные средства в сумме 1 000 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}. Кроме того, Потерпевший №46 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока действия указанного договора от {Дата изъята} Потерпевший №46 получил обратно сумму вклада в размере 1 000 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} Потерпевший №46 внес денежные средства в сумме 1 000 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}. Кроме того, Потерпевший №46 оплатил членские взносы в сумме 200 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}/А91 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята} на 1 000 000 рублей и на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 1 000 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №46 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 2 002 000 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

78) у Потерпевший №645:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 151 800 рублей по договору «Вклад-36» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 151 800 рублей.

79) у Потерпевший №647:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 200 000 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А61, из которых сумма вклада 198 200 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей.

80) у ФИО86:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 281 560 рублей по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 280 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 560 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 281 560 рублей.

81) у Потерпевший №650:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 21 800 рублей по договору личных сбережений {Номер изъят}, из которых сумма вклада 20 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №650 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, Потерпевший №650 дополнительно внес к вкладу 30 000 рублей. В связи с чем, с ним заключен договор {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 50 000 рублей и выдана квитанция к ПКО без номера от {Дата изъята} на 50 000 рублей.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №650 пополнил сумму вклада на общую сумму 50 000 рублей по договору {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанций к ПКО без номера: от {Дата изъята} на 20 000 рублей, от {Дата изъята} на 30 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №650 внес денежные средства в сумме 150 000 рублей по договору «Оптимальный» {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанции к ПКО без номера от {Дата изъята}.

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №650 расторг договор «Оптимальный» {Номер изъят} от {Дата изъята}, а денежные средства в сумме 150 000 рублей, без их фактического возвращения, внес во вклад {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята} на 150 000 рублей.

{Дата изъята} Потерпевший №650 оплатил членский взнос в сумме 40 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №650 пополнил сумму вклада на общую сумму 170 000 рублей по договору {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанций к ПКО: без номера от {Дата изъята} на 110 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №650 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 421 840 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме (21 800 + 30 000 + 50 000 + 150 000 + 40 + 170 000).

82) у Потерпевший №651:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

83) у Потерпевший №653:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 801 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} (в договоре ошибочно указана дата {Дата изъята}), из которых сумма вклада 800 000 рублей на основании квитанции к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 801 800 рублей.

84) у Потерпевший №655:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-«Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

85) у Потерпевший №656:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 501 800 рублей по договору «Вклад-42» {Номер изъят}/А94, из которых сумма вклада 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 501 800 рублей.

86) у АЛС:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 271 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 270 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 271 800 рублей.

87) у Потерпевший №659:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 100 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 800 рублей членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} Потерпевший №659 получил сумму вклада в размере 100 000 рублей.

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №659 вложил денежные средства в сумме 200 000 рублей по договору {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО без номера от {Дата изъята} на 200 000 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №659 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 200 800 рублей.

88) у Потерпевший №661:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А58, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

89) у ФИО87:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 11 800 рублей по договору «Праймари» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 10 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечению срока действия договора «Праймари» {Номер изъят} от {Дата изъята}, Потерпевший №662 получил {Дата изъята} сумму вклада в размере 10 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №662 внес денежные средства в общей сумме 100 040 рублей по договору «Вклад-31,2» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 40 рублей членские взносы на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, ФИО87 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 101 840 рублей.

90) у Потерпевший №47:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 151 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 151 800 рублей.

91) у Потерпевший №666:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 81 800 рублей по договору «Вклад-31,2» без номера, из которых сумма вклада 80 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 81 800 рублей.

92) у Потерпевший №668:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 197 500 рублей по договору «Вклад-36%» {Номер изъят}-А2, из которых сумма вклада 190 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, и 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 5 700 рублей оплата страхового полиса на основании квитанции от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 197 500 рублей.

93) у Потерпевший №670:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 501 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А33, из которых сумма вклада 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 501 800 рублей.

94) у Потерпевший №671:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 801 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 800 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 801 800 рублей.

95) у Потерпевший №672:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в сумме 100 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на сумму 100 000 рублей.

96) у Потерпевший №678:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 81 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 80 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 81 800 рублей.

97) у Потерпевший №679:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Пенсионный» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 128 704 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 91 667 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 37 037 рублей.

Кроме того, Потерпевший №679 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 11 296 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №679 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 240 000 рублей

98) у Потерпевший №48:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 151 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 151 800 рублей.

99) у Потерпевший №680:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 246 800 рублей по договору «Праймари» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 245 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. {Дата изъята} по истечении срока действия договора Потерпевший №680 вернули сумму вклада в размере 245 000 рублей.

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №680 заключила новый договор, в связи с чем, внесла денежные средства в общей сумме 245 000 рублей по договору «Вклад-35+» {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №680 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 246 800 рублей.

100) у Потерпевший №681:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А120, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

101) у Потерпевший №682:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 46 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 45 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №682 внесла денежные средства в сумме 110 000 рублей по договору «Вклад-36К» № А97 на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

{Дата изъята} по истечении срока действия договора от {Дата изъята} Потерпевший №682 предложили внести денежные средства, причитающиеся ей к выплате, во вклад «Вклад-36К» № А97 от {Дата изъята} без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. Таким образом, часть вклада в размере 45 000 рублей от вклада от {Дата изъята} и часть денежных средств в размере 7 085,80 рублей зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада от {Дата изъята} без их реальной выплаты и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} П000003 от {Дата изъята} на 52 085,80 рублей.

Таким образом, Потерпевший №682 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 156 800 рублей (46 800 + 110 000).

102) у Потерпевший №683:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 11 360 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 10 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 360 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята};

- {Дата изъята} по истечении срока вышеуказанного договора Потерпевший №683 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, Потерпевший №683 дополнительно внес к данному вкладу 50 000 рублей. В связи с чем, с ним заключен договор от {Дата изъята} на сумму 60 000 рублей и выдана квитанция к ПКО от {Дата изъята} на сумму 60 000 рублей. В период с 01 по {Дата изъята} Потерпевший №683 получил сумму вклада по договору от {Дата изъята} в размере 60 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №683 вложил денежные средства в сумме 100 000 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А127 на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Таким образом, Потерпевший №683 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 101 360 рублей (10 000 + 1 360 + 50 000 + 100 000 – 60 000).

103) у ФИО90:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Надежный доход» {Номер изъят} денежные средства в сумме 462 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО без номера от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А135 денежные средства в общей сумме 670 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 120 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 350 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №684 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 37 960 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у ФИО90 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 269 960 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

104) у Потерпевший №685:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 31 800 рублей по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}/А143, из которых сумма вклада 30 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 31 800 рублей.

105) у Потерпевший №686:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 198 300 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А57, из которых общая сумма вклада 195 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 45 000 рублей, и 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 1 500 рублей оплата страхового полиса № ФР 000751 серии А на основании квитанции от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 198 300 рублей.

106) у Потерпевший №687:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36» {Номер изъят}/А07 денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36» {Номер изъят}/А26 денежные средства в сумме 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А35 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №687 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от 20.09.2014

В связи с чем, у Потерпевший №687 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 351 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

107) у Потерпевший №688:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 131 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-а01, из которых сумма вклада 130 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 131 800 рублей.

108) у Потерпевший №689:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 501 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} Потерпевший №689 пополнял сумму вклада по договору {Номер изъят} от {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}на общую сумму 132 000 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} на 22 000 рублей, от {Дата изъята} на 22 000 рублей, от {Дата изъята} на 17 000 рублей, от {Дата изъята} на 30 000 рублей, от {Дата изъята} на 41 000 рублей.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №689 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, Потерпевший №689 часть вклада в размере 296 593,24 рублей зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №689 фактически внес денежные средства в сумме 632 000 рублей (500 000 + 132 000). В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад - Весомый доход» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 928 593,24 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 928 593,24 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №689 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 633 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

109) у Потерпевший №690:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Лидер» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО без номера от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}/А44 денежные средства в сумме 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №690 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО без номеров от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №690 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 551 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

110) у Потерпевший №691:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 50 000 рублей по договору займа {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 50 000 рублей.

111) у Потерпевший №692:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору денежные средства в сумме 250 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №692 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО без номеров от {Дата изъята}. По истечении срока действия договора от {Дата изъята} Потерпевший №692 получил сумму вклада в размере 250 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 75 000 рублей на основании квитанции к ПКО без номера от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят} денежные средства в сумме 80 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №692 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 156 800 рублей.

112) у ФИО91:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 231 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 230 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, ФИО91 возвратили сумму вклада в размере 170 000 рублей, а на оставшуюся часть денежных средств предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, часть вклада в размере 60 000 рублей зачтена в новый договор от {Дата изъята}, а часть денежных средств в размере 17 547,32 рублей зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада от {Дата изъята} без их реальной выплаты. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад – 31,2» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 77 547,32 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 77 547,32 рублей.

Таким образом, ФИО91 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 61 800 рублей (231 800 - 170 000).

113) у Потерпевший №694:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в сумме 65 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 65 000 рублей.

114) у Потерпевший №695:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в сумме 200 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей.

115) у ФИО92:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. В один из дней периода с 1 октября по {Дата изъята} Потерпевший №696 получил сумму вклада в размере 100 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №696 вложил денежные средства в общей сумме 50 000 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО без номера от {Дата изъята}.

Таким образом, Потерпевший №696 причинен значительный материальный ущерб в размере 51 800 рублей.

116) у Потерпевший №697:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору сбережения {Номер изъят} от {Дата изъята} денежные средства в общей сумме 100 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №697 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А108 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора сбережения {Номер изъят} от {Дата изъята}, Потерпевший №697 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-36К» {Номер изъят}-А121 от {Дата изъята} на сумму 100 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №697 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 151 800 рублей.

117) у ФИО93:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 100 000 рублей по договору сбережения {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме этого, ФИО93 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, ФИО93 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, ФИО93 дополнительно внесла к данному вкладу 100 000 рублей В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-31,2» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 200 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 200 000 рублей.

Кроме этого, ФИО93 оплатила членские взносы в размере 360 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 360 рублей.

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, ФИО93 пополнила вклад «Вклад-31,2» {Номер изъят} от {Дата изъята} на 623 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} П0000046 от {Дата изъята}.

В связи с чем, у ФИО93 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 825 160 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

118) у Потерпевший №699:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО без номера от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

119) у Потерпевший №49:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-35+» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

120) у Потерпевший №700:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 31 800 рублей по договору «Пенсионный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 30 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 31 800 рублей.

121) у Потерпевший №702:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 785 800 рублей по договору «Вклад-40+» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 785 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 400 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, {Номер изъят} П0000586 от {Дата изъята} на 350 000 рублей, {Номер изъят} от 06.02.20115 на 15 000 рублей, а 800 рублей членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 785 800 рублей.

122) у ФИО95:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 142 280 рублей по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 140 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 90 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 40 000 рублей, а 2 280 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 142 280 рублей.

123) у Потерпевший №704:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 201 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А02, из которых общая сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} П0000144 от {Дата изъята} на 50 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 201 800 рублей.

124) у Потерпевший №706:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 201 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А09, из которых общая сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 201 800 рублей.

125) у Потерпевший №708:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 151 000 рублей по договору «Пенсионный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 138 889 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 138 889 рублей, а 12 111 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 151 000 рублей.

126) у Потерпевший №709:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 42 040 рублей по договору «Полгода» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 40 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята} на 40 000 рублей, а 2 040 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 42 040 рублей.

127) у Потерпевший №711:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в сумме 31 800 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора {Номер изъят} от {Дата изъята}, в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №711 предложили переоформить договор вклада без фактического возвращения денежных средств. При этом, членские и паевые взносы в общей сумме 2 000 рублей Потерпевший №711 предложили зачесть за счет суммы основного вклада от {Дата изъята}. В результате чего, размер оставшейся суммы основного вклада по заключаемому договору составит 28 000 рублей, на что Потерпевший №711 согласился. Таким образом, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, с Потерпевший №711 заключен договор «Пенсионный» {Номер изъят} на сумму 28 000 рублей и выдана квитанция к ПКО б/н от {Дата изъята} на 28 000 рублей.

Кроме этого, Потерпевший №711 оплатил паевые и членские взносы в общей сумме 2 000 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а 80 рублей удержаны из вклада Потерпевший №711 без выдачи оправдательных документов.

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}/А42 денежные средства в общей сумме 35 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} П0003338 от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} П0000013 от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5000 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №711 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 66 800 рублей.

128) у Потерпевший №713:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 501 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А16, из которых сумма вклада 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 500 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 501 800 рублей.

129) у Потерпевший №356:

- В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 71 800 рублей по договору «Пенсионный» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 70 000 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} на 29 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 21 000 рублей, от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №356 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом Потерпевший №356 дополнительно внесла к вкладу 10 000 рублей, а часть вклада в размере 13 500 рублей была зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада «Пенсионный» {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №356 фактически внесла денежные средства в сумме 80 000 рублей. В связи с чем, с ней заключен договор займа {Номер изъят} на сумму 93 500 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №356 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 81 800 рублей.

130) у Потерпевший №358:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 511 800 рублей по договору «Оптимальный» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 510 000 рублей на основании квитанций к ПКО б/н от {Дата изъята} на 360 000 рублей, от {Дата изъята} на 150 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока действия договора «Оптимальный» {Номер изъят} от {Дата изъята} Потерпевший №358 выплатили сумму вклада в размере 510 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 900 000 рублей по договору «Лидер» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 900 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б\н от {Дата изъята} на 500 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, без номера от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №358 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 901 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

131) у Потерпевший №361:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 15 800 рублей по договору «Пенсионный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 14 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 14 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 15 800 рублей.

132) у Потерпевший №362:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 501 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 501 800 рублей.

133) у Потерпевший №363:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}/А37, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

134) у Потерпевший №372:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 151 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 151 800 рублей.

135) у Потерпевший №374:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 136 560 рублей по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 135 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 560 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 136 560 рублей.

136) у ФИО96:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 251 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А106, из которых сумма вклада 250 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 251 800 рублей.

137) у Потерпевший №413:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору денежные средства в сумме 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята} на 150 000 рублей. Кроме того, Потерпевший №413 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока действия указанного договора, {Дата изъята} Потерпевший №413 выплатили сумму вклада в размере 150 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Лидер» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 340 000 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} на 50 000 рублей, от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 140 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А09 денежные средства в сумме 120 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 120 000 рублей. Кроме этого, Потерпевший №413 оплатил членские взносы в сумме 800 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №413 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 462 600 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

138) у Потерпевший №415:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 451 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А03, из которых сумма вклада 450 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 451 800 рублей.

139) у Потерпевший №50:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 350 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А125 денежные средства в общей сумме 170 000 рублей на основании квитанций к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 130 000 рублей, в период с 01 по {Дата изъята} на 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №50 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от 11.06.2014

В связи с чем, у Потерпевший №50 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 521 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

140) у Потерпевший №420:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. В период с 01 по {Дата изъята} Потерпевший №420 вернули сумму вклада в размере 50 000 рублей.

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 85 240 рублей по договору «Пенсионный» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 85 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 25 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей, а 240 рублей членские взносы на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 240 рублей.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №420 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, часть вклада в размере 22 500 рублей Потерпевший №420 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада «Пенсионный» {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №420 фактически внесла денежные средства в сумме 85 000 рублей В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-36К» {Номер изъят}/А83 на 107 500 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 107 500 рублей. Кроме того, Потерпевший №420 за счет начисленных процентов от вклада «Пенсионный» {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты оплатила членские взносы в размере 480 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 480 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №420 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 87 040 рублей.

141) у ФИО98:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 1 001 560 рублей по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 1 000 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 560 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 1 001 560 рублей.

142) у Потерпевший №423:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Лидер плюс» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 155 476 рублей на основании квитанций к ПКО б/н от {Дата изъята} на 70 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 65 476 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-А47 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №423 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №423 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 207 756 рублей.

143) у ФИО99:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 302 280 рублей по договору «Лидер» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 2 280 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 302 280 рублей.

144) у Потерпевший №425:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 71 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 70 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 71 800 рублей.

145) у Потерпевший №51:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Надежный доход» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 739 814,60 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 647 222 рублей, б/н от {Дата изъята} на 92 592,60 рублей.

Кроме того, Потерпевший №51 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 60 185,10 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}/А109 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора «Надежный доход» {Номер изъят} от {Дата изъята}, в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №51 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, Потерпевший №51 выплатили часть вклада в размере 50 000 рублей, а на оставшуюся часть денежных средств в размере 689 814,60 рублей заключен договор «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят} на 700 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 700 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №51 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 049 999,70 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме (739 814,6 + 60 185,1 + 300 000 – 50 000).

146) у Потерпевший №428:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-а07, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

147) у Потерпевший №429:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в сумме 30 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на сумму 30 000 рублей.

148) у Потерпевший №52:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 91 000 рублей по договору {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 89 200 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} на 28 200 рублей, от {Дата изъята} на 10 000 рублей, от {Дата изъята} на 16 000 рублей, от {Дата изъята} на 9 000 рублей, от {Дата изъята} на 15 000 рублей, от {Дата изъята} на 11 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №52 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, Потерпевший №52 дополнительно внесла к данному вкладу 8 532,64 рублей, а часть вклада в размере 12 267,36 рублей Потерпевший №52 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №52 фактически внесла денежные средства в сумме 97 732,64 рублей. В связи с чем, с Потерпевший №52 заключен договор «Вклад-35+» {Номер изъят} на сумму 110 000 рублей и выдана квитанция к ПКО от {Дата изъята} на 110 000 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №52 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 99 532,64 рублей.

149) у Потерпевший №432:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 118 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 118 000 рублей.

150) у Потерпевший №433:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисах по адресам: {Адрес изъят}, по договору «Лидер» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 304 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 104 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А24 денежные средства в сумме 460 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 460 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №433 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №433 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 766 280 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

151) у Потерпевший №434:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 30 000 рублей по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}/А05 на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей.

Кроме этого, Потерпевший №434 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в размере 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №434 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 31 800 рублей

152) у Потерпевший №437:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 102 280 рублей по договору «Вклад Лидер» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 2 280 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 102 280 рублей.

153) у Потерпевший №438:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 45 480 рублей по договору «Вклад-48» {Номер изъят}/А140, из которых сумма вклада 45 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 40 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, а 480 рублей членский взнос в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 45 480 рублей.

154) у ФИО102:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 162 520 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А130, из которых общая сумма вклада 160 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 60 000 рублей, а 2 520 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 162 520 рублей.

155) у Потерпевший №440:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 150 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 150 000 рублей.

156) у Потерпевший №442:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 501 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 501 800 рублей.

157) у Потерпевший №444:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 350 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}/А116 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №444 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от 27.06.2014

В связи с чем, у Потерпевший №444 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 651 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

158) у Потерпевший №446:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 801 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 800 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока действия договора от {Дата изъята}, в период с 07 по {Дата изъята} Потерпевший №446 выплачена сумма вклада в размере 800 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 100 480 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А106, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 480 рублей членские взносы на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №446 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 102 280 рублей.

159) у ФИО103:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 300 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 200 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 300 000 рублей.

160) у Потерпевший №453:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 163 000 рублей по договору «Вклад-Надежный доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 13 000 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. {Дата изъята} Потерпевший №453 выплатили денежные средства в сумме 50 000 рублей, из которых 24 740,71 рублей причитающиеся проценты от вклада «Вклад-Надежный доход» {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 25 259,29 рублей сумма основного долга.

В связи с чем, Потерпевший №453 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 137 740,71 рублей.

161) у Потерпевший №456:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в неустановленной сумме по договору, из которых общая сумма вклада не установлена на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а 800 рублей членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}. По истечении срока действия вышеуказанного договора от {Дата изъята} Потерпевший №456 полностью выплатили сумму вклада;

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №456 Л.Т. внес денежные средства в общей сумме 345 000 рублей по договору {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 345 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 155 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 122 650 рублей, б/н от {Дата изъята} на 27 350 рублей, б/н от {Дата изъята} на 40 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №456 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 345 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

162) у Потерпевший №457:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 150 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А49 денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №457 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №457 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 252 280 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

163) у Потерпевший №462:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 81 000 рублей по договору {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 80 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей, а 1 000 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 81 000 рублей.

164) у Потерпевший №464:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 21 800 рублей по договору «Вклад-30» {Номер изъят}-а02, из которых сумма вклада 20 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 21 800 рублей.

165) у Потерпевший №466:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

166) у Потерпевший №468:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 30 480 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 28 200 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} (в квитанции ошибочно указана дата {Дата изъята}) на 28 200 рублей, а 2 280 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 30 480 рублей.

167) у ФИО1539:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 61 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А102, из которых сумма вклада 60 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 60 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 61 800 рублей.

168) у Потерпевший №470:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 341 800 рублей по договору «Вклад-42» {Номер изъят}/А112, из которых сумма вклада 340 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 341 800 рублей.

169) у Потерпевший №472:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

170) у ФИО104:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору сбережения {Номер изъят} денежные средства в сумме 125 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, ФИО104 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока действия договора сбережения {Номер изъят} от {Дата изъята}, ФИО104 выплатили сумму вклада в размере 125 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 75 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36» {Номер изъят}/А103 денежные средства в сумме 160 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36» {Номер изъят}/А140 денежные средства в сумме 55 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в сумме 60 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у ФИО104 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 351 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

171) у Потерпевший №476:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО б/н от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

172) у Потерпевший №477:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 61 560 рублей по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 60 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 60 000 рублей, а 1 560 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 500 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 800 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 240 рублей), причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 61 560 рублей

173) у Потерпевший №481:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 672 280 рублей по договору «Лидер» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 670 000 рублей на основании квитанций к ПКО: от {Дата изъята} на 350 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 40 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 40 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 30 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 70 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 40 000 рублей, а 2 280 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО б/н от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 672 280 рублей.

174) у Потерпевший №483:

-в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 172 460 рублей по договору «Оптимальный» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 170 700 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 98 700 рублей, б/н от {Дата изъята} на 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 37 000 рублей, а 1 760 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО б/н от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №483 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, Потерпевший №483 часть вклада в размере 59 300 рублей зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от первоначального вклада «Оптимальный» {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты.

В связи с чем, с Потерпевший №483 {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, заключен договор «Вклад-36К» {Номер изъят}/А97 на сумму 230 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 230 000 рублей.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №483 пополнила вклад на общую сумму 155 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 140 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 000 рублей.

Кроме этого, Потерпевший №483 оплатила членские взносы в общей сумме 400 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №483 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 327 860 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

175) у Потерпевший №488:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 500 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А50, из которых сумма вклада 99 700 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 99 700 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 101 500 рублей.

176) у Потерпевший №493:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №493 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока действия договора {Номер изъят} от {Дата изъята}, Потерпевший №493 получил обратно сумму вклада в размере 100 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35+» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №493 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 151 800 рублей.

177) у Потерпевший №494:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 41 800 рублей по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}-А55, из которых сумма вклада 40 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 40 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 41 800 рублей.

178) у Потерпевший №495:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 251 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 250 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

- {Дата изъята} Потерпевший №495 в офисе по адресу: {Адрес изъят}, решила перезаключить договор на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств. В связи с чем, с ней заключен договор {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму вклада 250 000 рублей и выдана квитанция к ПКО от {Дата изъята} на 250 000 рублей.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} Потерпевший №495 в офисе по адресу: {Адрес изъят}, пополнила сумму вклада на общую сумму 350 000 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} на 50 000 рублей, от {Дата изъята} на 150 000 рублей, от {Дата изъята} на 100 000 рублей, от {Дата изъята} на 50 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №495 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 601 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

179) у Потерпевший №497:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

180) у Потерпевший №500:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

181) у Потерпевший №501:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 91 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 90 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора от {Дата изъята} Потерпевший №501 в офисе по адресу: {Адрес изъят}, решил перезаключить договор на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, при этом к сумме первоначального вклада добавил 460 000 рублей из своих собственных накоплений.

В связи с чем, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, с Потерпевший №501 заключен договор «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят}/А144 (в договоре ошибочно указана дата {Дата изъята}), по которому сумма вклада 550 000 рублей, и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 550 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №501 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 551 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

182) у Потерпевший №506:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору денежные средства в сумме 30 000 рублей на основании квитанции к ПКО неустановленной даты.

Кроме того, Потерпевший №506 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 600 рублей на основании квитанций к ПКО неустановленной даты.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора от 2013 года, в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №506 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, Потерпевший №506 дополнительно внесла к вкладу 14 000 рублей, а часть вклада в размере 6 000 рублей Потерпевший №506 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада от 2013 года без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №506 фактически внесла денежные средства в сумме 44 000 рублей. Таким образом, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, с Потерпевший №506 заключен договор «Вклад-36К» № А98 на сумму 50 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №506 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 94 600 рублей.

183) у Потерпевший №509:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 201 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А14, из которых сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 201 800 рублей.

184) у Потерпевший №511:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 11 360 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 10 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята} на 10 000 рублей, а 1 360 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора от {Дата изъята}, Потерпевший №511, находясь {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, решила перезаключить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств. При этом, Потерпевший №511 дополнительно внесла к вкладу 40 000 рублей, после чего {Дата изъята} с Потерпевший №511 заключен договор «Вклад-36К» № А99 на сумму вклада 50 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №511 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 51 360 рублей.

185) у ФИО105:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А06, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

186) у Потерпевший №514:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}/А23 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №514 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 960 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №514 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 601 960 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

187) у Потерпевший №517:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 100 800 рублей по договору «Вклад-36» {Номер изъят}/А124, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 800 рублей членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 100 800 рублей.

188) у Потерпевший №525:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

189) у Потерпевший №526:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» № А101 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} Потерпевший №526, находясь в офисе по адресу: {Адрес изъят}, неоднократно пополняла вклад «Вклад-36К» № А101 от {Дата изъята} за счет процентов от указанного договора без фактического получения денежных средств, при этом к причитающимся процентам Потерпевший №526 дополняла свои личные сбережения. Так, {Дата изъята} Потерпевший №526 пополнила вклад на 5 000 рублей за счет своих личных сбережений, в связи с чем ей была выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. {Дата изъята} Потерпевший №526 пополнила вклад на 5 000 рублей, из которых 1 479,45 рублей составляли проценты, а 3 520,55 рублей личные сбережения, в связи с чем ей была выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей. {Дата изъята} Потерпевший №526 пополнила вклад на 5 000 рублей, из которых 1 574 рублей составили проценты, а 3 426 рублей личные сбережения, в связи с чем ей была выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} П000006 от {Дата изъята} на 5 000 рублей. {Дата изъята} Потерпевший №526 пополнила вклад на 5 000 рублей, из которых 1 574 рублей составили проценты, а 3 426 рублей личные сбережения, в связи с чем ей была выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей. {Дата изъята} Потерпевший №526 пополнила вклад на 5 000 рублей, из которых 1 421,68 рублей составили проценты, а 3 578,32 рублей личные сбережения, в связи с чем ей была выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №526 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №526 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 120 750,87 рублей.

190) у Потерпевший №527:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

191) у Потерпевший №528:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-А42, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

192) у Потерпевший №531:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 502 280 рублей по договору «Лидер» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 2 280 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 502 280 рублей.

193) у Потерпевший №533:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 201 800 рублей по договору «Вклад-36» {Номер изъят}/А126, из которых сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 201 800 рублей.

194) у Потерпевший №534:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята} и 1800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №534 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. В связи с чем, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, с ней заключен договор «Вклад-35%» {Номер изъят} на сумму 100 000 рублей и выдана квитанция к ПКО б/н от {Дата изъята} на 100 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}/А122 денежные средства в сумме 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №534 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 601 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

195) у Потерпевший №536:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору займа {Номер изъят} денежные средства в сумме 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору займа {Номер изъят} денежные средства в сумме 10 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №536 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 160 000 рублей.

196) у Потерпевший №538:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Лидер» {Номер изъят} денежные средства в сумме 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А77 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №538 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 360 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 1500 рублей за страховой полис № ФР 000586 серии А на основании квитанции от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №538 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 252 860 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

197) у Потерпевший №539:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 316 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 315 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/ от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 316 800 рублей.

198) у Потерпевший №542:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Надежный доход» {Номер изъят} денежные средства в сумме 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. В период с 01 по {Дата изъята} Потерпевший №542 выплатили денежные средства в сумме 50 000 рублей, из которых 24 740,06 рублей проценты от вклада «Надежный доход» {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 25 259,94 рублей от суммы основного вклада.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35+» {Номер изъят} денежные средства в сумме 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35,2» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 550 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 300 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 120 000 рублей, {Номер изъят} П0000047 от {Дата изъята} на 130 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №542 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от 21.03.2014

В связи с чем, у Потерпевший №542 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 876 540,06 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

199) у Потерпевший №544:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 300 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 300 000 рублей.

200) у Потерпевший №547:

-в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 322 040 рублей по договору {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 320 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 100 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 125 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 35 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 60 000 рублей, а 2 040 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 322 040 рублей.

201) у Потерпевший №549:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 53 300 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А12, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а 1 500 рублей оплата страхового полиса № ФР 000883 серии А на основании квитанции от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 53 300 рублей.

202) у Потерпевший №551:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А20, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

203) у Потерпевший №553:

- в период с 16 по 26 августа 2013 года в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 40 800 рублей по договору, из которых сумма вклада 40 000 рублей на основании квитанции к ПКО на 40 000 рублей, а 800 рублей членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО неустановленной даты. По истечении срока действия указанного договора Потерпевший №553 получил обратно сумму вклада в размере 40 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №553 внес денежные средства в общей сумме 424 000 рублей по договору «Лидер» {Номер изъят} на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 60 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 37 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 140 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 37 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №553 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 424 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

204) у Потерпевший №555:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 61 800 рублей по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 60 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 61 800 рублей.

205) у Зайвенко Дилары:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору от {Дата изъята} денежные средства в сумме 650 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}. Кроме того, ФИО1438 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока указанного договора, {Дата изъята} ФИО1438 выплатили сумму вклада в размере 650 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 1 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А20 денежные средства в сумме 90 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у ФИО1438 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 391 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

206) у Потерпевший №559:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №559 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №559 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

207) у Потерпевший №562:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 631 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А28, из которых сумма вклада 630 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 631 800 рублей.

208) у Потерпевший №564:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 156 340 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А51, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, 1 840 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 4 500 рублей оплата страхового полиса № ФР 000736 серии А на основании квитанции от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 156 340 рублей.

209) у Потерпевший №566:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 200 001 рублей по договору «Вклад - Надежный доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 184 260 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, и 15 741 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 200 001 рублей.

210) у Потерпевший №569:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 151 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 151 800 рублей.

211) у Потерпевший №571:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 489 300 рублей по договору «Вклад-40+» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 487 500 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 400 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 16 000рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 6 500 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 489 300 рублей.

212) у Потерпевший №574:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А113 денежные средства в общей сумме 121 800 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 000 рублей, {Номер изъят} П0000588 от {Дата изъята} на 13 200 рублей, {Номер изъят} П000007 от {Дата изъята} на 15 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 13 600 рублей.

Кроме того, Потерпевший №574 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО б/н от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №574 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 573 600 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

213) у Потерпевший №53:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 401 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 400 000 рублей на основании квитанций к ПКО на общую сумму 400 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 401 800 рублей.

214) у Потерпевший №54:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 522 280 рублей по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 520 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 380 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 40 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, а 2 280 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 522 280 рублей.

215) у ФИО108 и ФИО811 (в связи со смертью {Дата изъята} ФИО108 право требования денежных средств перешло к его наследнице супруге Потерпевший №579):

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства ФИО108 в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства Потерпевший №579 в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, супруги Т. оплатили паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 3 600 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, супругам Т. причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 203 600 рублей.

216) у Потерпевший №581:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 100 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей.

217) у Потерпевший №584:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 402 280 рублей по договору {Номер изъят} (в договоре ошибочно указана дата {Дата изъята}), из которых общая сумма вклада 400 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 100 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, а 2 280 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №584 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 402 280 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

218) у Потерпевший №586:

- в период с {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 401 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 400 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 270 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 130 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 401 800 рублей.

219) у Потерпевший №55:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 26 800 рублей по договору «Пенсионный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 25 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №55 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, Потерпевший №55 добавила к первоначальному вкладу денежные средства в сумме 50 000 рублей. В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-36К» {Номер изъят}/А134 и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 75 000 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №55 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 76 800 рублей.

220) у Потерпевший №590:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А56 денежные средства в общей сумме 150 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} П000002 от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №590 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО б/н от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №590 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 351 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

221) у Потерпевший №56:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №56 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, Потерпевший №56 выплатили часть вклада в размере 10 000 рублей, а на оставшуюся часть денежных средств в размере 90 000 рублей заключен договор «Вклад-35%» {Номер изъят} и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 90 000 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №56 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 91 800 рублей.

222) у Потерпевший №594:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 530 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 100 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 80 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №594 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО б/н от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №594 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 831 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

223) у Потерпевший №57:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

224) у Потерпевший №596:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Оптимальный» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 160 000 рублей на основании квитанций к ПКО: от {Дата изъята} на 55 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 105 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №121 оплатил 1800 рублей в качестве паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №121 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, Потерпевший №121 дополнительно внес к данному вкладу 40 000 рублей. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-36К» {Номер изъят}/А107 на сумму 200 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 200 000 рублей. Кроме того, Потерпевший №121 оплатил членские взносы в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята} на 100 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №121 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 302 280 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

225) у Потерпевший №597:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 141 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А130, из которых сумма вклада 140 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 141 800 рублей.

226) у Потерпевший №598:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору денежные средства в сумме 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}. Кроме того, Потерпевший №598 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока действия указанного договора, в период с 01 по {Дата изъята} Потерпевший №598 выплачена сумма вклада в размере 400 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35+» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 100 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А36 денежные средства в общей сумме 100 000 рублей на основании квитанций к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-48» {Номер изъят}/А139 денежные средства в общей сумме 450 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 445 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят} денежные средства в сумме 30 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №598 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 131 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

227) у Потерпевший №600:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 601 560 рублей по договору «Социальный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 600 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 560 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО б/н от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: Киров, {Адрес изъят}, Потерпевший №600 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. В связи с чем, с Потерпевший №600 заключен договор «Вклад-40+» {Номер изъят} на 600 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 600 000 рублей. Кроме этого, Потерпевший №600 оплатил членские взносы в размере 480 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №600 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 602 040 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

228) у ФИО112, в связи со смертью которой право требования денежных средств перешло к её наследнице дочери Потерпевший №58:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору сбережения {Номер изъят} от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока договора, в период с 01 по {Дата изъята} ФИО112 вернули сумму вклада в размере 50 000 рублей.

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, ФИО112 вновь внесла денежные средства в сумме 60 000 рублей по договору «Вклад-35+» {Номер изъят} и ей выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 60 000 рублей. Кроме этого, ФИО112 оплатила 1800 рублей за страховой полис № ФР 001221 на основании квитанции от {Дата изъята}.

В связи с чем, ФИО112 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 63 600 рублей.

229) у Потерпевший №604:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 100 000 рублей по договору «Вклад-31,2» {Номер изъят}/А141 на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей.

230) у Потерпевший №606:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 201 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 201 800 рублей.

231) у Потерпевший №608:

- в период с 01 по {Дата изъята}, точная дата не установлена, в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 130 800 рублей по договору на основании квитанции к ПКО на 130 000 рублей, а 800 рублей членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО неустановленной даты.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} Потерпевший №608 в офисе по адресу: {Адрес изъят}, предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, Потерпевший №608 решил вложить в сумму вклада проценты от первоначального договора в размере 20 000 рублей. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-36К» {Номер изъят}/А84 на 150 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей Кроме этого, Потерпевший №608 оплатил членские взносы в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №608 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 131 280 рублей.

232) у Потерпевший №611:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 50 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 50 000 рублей.

233) у Потерпевший №613:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 10 000 рублей по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}/А131, из которых сумма вклада 8 200 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 10 000 рублей.

234) у Потерпевший №615:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 300 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 800 рублей членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора от {Дата изъята}, в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №615 {Дата изъята} предложили перезаключить договор на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-35,2%» {Номер изъят} на сумму 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 300 000 рублей. Кроме этого, Потерпевший №615 оплатил членские взносы в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №615 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 301 280 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

235) у ААнИ:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Пенсионный плюс» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 110 200 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 48 200 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 53 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 9 000 рублей. Кроме того, ААИ оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока действия договора от {Дата изъята}, ААИ выплачена сумма вклада в размере 110 200 рублей.

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Лидер плюс» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 188 720 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 101 720 рублей, б/н от {Дата изъята} на 37 000 рублей. Кроме того, ААИ оплатила членские взносы в сумме 544 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А14 денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, ААИ оплатила страховой полис № ФР000704 серии А в размере 3 000 рублей на основании квитанции от {Дата изъята}.

В связи с чем, у ААИ похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 294 064 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

236) у Потерпевший №617:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору денежные средства в общей сумме 41 800 рублей, из которых сумма вклада 40 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока действия договора от {Дата изъята} Потерпевший №617 выплатили сумму вклада в размере 40 000 рублей.

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисах по адресам: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 57 480 рублей по договору «Вклад-35+» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 57 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 7 000 рублей, а 480 рублей членские взносы на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №617 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 59 280 рублей.

237) у Потерпевший №618:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 111 500 рублей по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 110 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 500 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 111 500 рублей.

238) у Потерпевший №619:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: пгт. Юрья, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 139 800 рублей по договору «Вклад-35+» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 138 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 93 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 45 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 139 800 рублей.

239) у Потерпевший №620:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 400 000 рублей по договору займа {Номер изъят}, из которых сумма вклада 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 400 000 рублей.

240) у Потерпевший №621:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Пенсионный» {Номер изъят} денежные средства в сумме 8 200 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}. Кроме того, Потерпевший №621 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №621 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, Потерпевший №621 дополнительно внес к вкладу 61 800 рублей. В связи с чем, с ним заключен договор «Праймари» {Номер изъят} на 70 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 70 000 рублей. {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №621 дополнительно внес к вкладу «Праймари» {Номер изъят} от {Дата изъята} денежные средства в сумме 6 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Лидер» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 784 000 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} на 354 000 рублей, от {Дата изъята} на 103 000 рублей, от {Дата изъята} на 72 000 рублей, от {Дата изъята} на 10 000 рублей, от {Дата изъята} на 150 000 рублей, от {Дата изъята} на 10 000 рублей, от {Дата изъята} на 10 000 рублей, от {Дата изъята} на 9 000 рублей, от {Дата изъята} на 30 000 рублей, от {Дата изъята} на 10 000 рублей, от {Дата изъята} на 5 000 рублей, от {Дата изъята} на 15 000 рублей, от {Дата изъята} на 6 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №621 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 861 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

241) у Потерпевший №622:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

242) у Потерпевший №624:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 201 800 рублей по договору сбережения {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №624 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, Потерпевший №624 дополнительно внес к данному вкладу 35 000 рублей, а часть вклада в размере 15 000 рублей зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №624 фактически внес денежные средства в сумме 235 000 рублей. В связи с этим с Потерпевший №624 заключен договор «Вклад-36К» {Номер изъят}/А59 на сумму 250 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 250 000 рублей. Кроме этого, Потерпевший №624 оплатил членские взносы в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №624 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 237 280 рублей.

243) у Потерпевший №625:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 81 920 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 80 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 920 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}. По истечении срока действия договора от {Дата изъята} Потерпевший №625 {Дата изъята} получил обратно сумму вклада в размере 80 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 50 440 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 440 рублей членские взносы на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №625 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 52 360 рублей.

244) у Потерпевший №627:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 270 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 270 000 рублей.

245) у Потерпевший №631:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 143 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 142 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 60 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 60 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 22 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 143 800 рублей.

246) у Потерпевший №633:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А18, из которых общая сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 80 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

247) у Потерпевший №636:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 302 000 рублей по договору «Лидер» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 220 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 80 000 рублей, а 2 000 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 302 000 рублей.

248) у Потерпевший №639:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 401 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята} на 400 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока действия договора от {Дата изъята}, Потерпевший №639 {Дата изъята} получил сумму вклада в размере 400 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 656 480 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 656 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 480 рублей членские взносы на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}.

Таким образом, у Потерпевший №639 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 658 280 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

249) у Потерпевший №640:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Оптимальный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО б/н от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №640 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-36К» {Номер изъят}/А112 от {Дата изъята} на сумму 123 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 123 000 рублей. В данную сумму вклада также вошли проценты от первоначального вклада «Оптимальный» {Номер изъят} от {Дата изъята} в сумме 23 000 рублей. Кроме того, Потерпевший №640 оплатил членские взносы в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №640 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 102 280 рублей.

250) у Потерпевший №643:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 401 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО {Номер изъят} - {Номер изъят} от {Дата изъята}. {Дата изъята} Потерпевший №643 расторгла договор вклада от {Дата изъята} и получила свои денежные средства в сумме 400 000 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №643 причинен материальный ущерб на общую сумму 1 800 рублей.

251) у Потерпевший №644:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А48, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

252) у Пушкарёва Потерпевший №382а:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 901 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 900 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора от {Дата изъята}, в офисе по адресу: {Адрес изъят}, {Дата изъята} Пушкарёву Н.И. предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. В связи с чем {Дата изъята} с Пушкарёвым Н.И. заключен договор «Вклад-40+» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 900 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 900 000 рублей. {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Пушкарёв Н.И. дополнительно внес к вкладу 70 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Пушкарёва Н.И. похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 971 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

253) у Потерпевший №648:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 371 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 370 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 371 800 рублей.

254) у Потерпевший №59:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 1 001 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых общая сумма вклада 1 000 000 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} на 500 000 рублей, неустановленной даты на сумму 500 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока действия договора от {Дата изъята}, Потерпевший №59 {Дата изъята} получил обратно сумму вклада в размере 1 000 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в сумме 3 000 000 рублей по договору «Вклад стабильный доход» {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №59 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 3 001 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

255) у Потерпевший №652:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 80 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 80 000 рублей.

256) у Потерпевший №654:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 100 800 рублей по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 800 рублей членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 100 800 рублей.

257) у Потерпевший №657:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 503 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 502 000 рублей на основании квитанций к ПКО б/н от {Дата изъята} на 500 000 рублей и б/н от {Дата изъята} на 2 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 503 800 рублей.

258) у Потерпевший №60:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 11 360 рублей по договору «Праймари» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 10 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 360 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №60 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, Потерпевший №60 дополнительно внес к вкладу 50 000 рублей. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-36К» {Номер изъят}/А02 на сумму 60 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. Кроме этого, Потерпевший №60 оплатил членские взносы в сумме 440 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №60 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 61 800 рублей.

259) у Потерпевший №660:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

260) у Потерпевший №663:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 45 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 45 000 рублей.

261) у Потерпевший №664:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Лидер плюс» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 160 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 60 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}/А118 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №664 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от 01.11.2013

В связи с чем, у Потерпевший №664 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 162 280 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

262) у Потерпевший №665:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36%» {Номер изъят}-А3 денежные средства в сумме 60 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №665 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №665 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 361 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

263) у Потерпевший №667:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

264) у Потерпевший №669:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 705 000 рублей на основании квитанций к ПКО: от {Дата изъята} на 50 000 рублей, от {Дата изъята} на 8000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 12 000 рублей, от {Дата изъята} на 15 000 рублей, от {Дата изъята} на 15 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 10 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 35 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 5 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 40 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 39 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 35 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 35 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 26 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 35 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 35 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 40 000 рублей, {Номер изъят} П0003408 от {Дата изъята} на 35 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 40 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 35 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А110 денежные средства в общей сумме 140 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 35 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 35 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят} денежные средства в сумме 45 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 45 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №669 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от 17.06.2013

В связи с чем, у Потерпевший №669 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 891 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

265) у Хрулёвой ФИО812:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-42» {Номер изъят}/А122, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

266) у ФИО116:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 401 800 рублей по договору «Вклад-42» {Номер изъят}/А134, из которых сумма вклада 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 401 800 рублей.

267) у Потерпевший №675:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 111 800 рублей по договору «Лидер» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 110 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 111 800 рублей.

268) у Потерпевший №676:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 14 800 рублей по договору займа неустановленного номера, из которых сумма вклада 13 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока договора от {Дата изъята}, Потерпевший №676 {Дата изъята} получил сумму вклада в размере 13 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №676 вложил денежные средства в сумме 15 000 рублей по договору займа {Номер изъят} от {Дата изъята} (в договоре ошибочно указана дата {Дата изъята}), из которых сумма вклада 15 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 000 рублей. {Дата изъята} Потерпевший №676 пополнил сумму вклада {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №676 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 26 800 рублей.

269) у Потерпевший №677:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 413 800 рублей по договору «Вклад-42» {Номер изъят}/А80, из которых сумма вклада 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, и 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО {Номер изъят} - {Номер изъят} от {Дата изъята}, а также 12 000 рублей оплата страхового полиса № ФР 000984 серии А на основании квитанции от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 413 800 рублей.

270) у Потерпевший №61:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 151 560 рублей по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 560 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 151 560 рублей.

271) у Потерпевший №701:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 80 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А40, из которых сумма вклада 79 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} П0000142 от {Дата изъята} на 9 000 рублей, в период с 01 по {Дата изъята} на 10 000 рублей, в период с 01 по {Дата изъята} на 10 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 80 800 рублей.

272) у Потерпевший №705:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

273) у Потерпевший №707:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 201 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока договора от {Дата изъята}, Потерпевший №707 {Дата изъята} получил сумму вклада в размере 200 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 200 480 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 480 рублей членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №707 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 202 280 рублей.

274) у Потерпевший №710:

{Дата изъята} в офисе по адресу: пгт. Фаленки, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

275) у Потерпевший №712:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 280 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 280 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора от {Дата изъята}, Потерпевший №712 предложили перезаключить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. В связи с чем, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, с Потерпевший №712 заключен договор «Вклад-31,2» {Номер изъят} на сумму вклада 50 000 рублей и выдана квитанция к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №712 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 51 280 рублей.

276) у ФИО1566:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 251 800 рублей по договору «Вклад-36К» № А104, из которых сумма вклада 250 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 195 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 55 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 251 800 рублей.

277) у Потерпевший №716:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 250 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №716 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №716 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 751 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

278) у Потерпевший №718:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: пгт. Юрья, {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 181 840 рублей по договору «Праймари» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 180 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 840 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора от {Дата изъята} Потерпевший №718 предложили перезаключить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. В связи с чем, {Дата изъята} в офисе по адресу: пгт. Юрья, {Адрес изъят}, Потерпевший №718 заключил договор «Вклад-36К» {Номер изъят}-А01 на 180 000 рублей и ему выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 180 000 рублей.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} Потерпевший №718 в офисе по адресу: пгт. Юрья, {Адрес изъят}, пополнил договор «Вклад-36К» {Номер изъят}-А01 на общую сумму 280 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} П0000001 от {Дата изъята} на 80 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 200 000 рублей.

{Дата изъята} в офисе по адресу: пгт. Юрья, {Адрес изъят}, Потерпевший №718 выплатили часть вклада в размере 150 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №718 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 311 840 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

279) у Потерпевший №719:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 251 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 250 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №719 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, часть вклада в размере 47 000 рублей Потерпевший №719 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №719 фактически внесла денежные средства в сумме 250 000 рублей. В связи с чем, с Потерпевший №719 заключен договор «Вклад-36К» {Номер изъят}/А121 и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 297 000 рублей.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} Потерпевший №719 в офисе по адресу: {Адрес изъят}, пополнила договор «Вклад-36К» {Номер изъят}/А121 от {Дата изъята} на общую сумму 79 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 19 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №719 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 330 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

280) у Потерпевший №722:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 251 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 250 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока договора от {Дата изъята} Потерпевший №722 {Дата изъята} выплачена сумма вклада в размере 250 000 рублей.

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Лидер плюс» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 614 045 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 300 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 40 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 12 100 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 11 945 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}/А88 денежные средства в сумме 230 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме этого, Потерпевший №722 оплатила членские взносы в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №722 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 846 325 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

281) у Потерпевший №724:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В период с 01 по 31 августа 2013 года Потерпевший №724 в офисе по адресу: {Адрес изъят}, пополнила сумму вклада от {Дата изъята} на 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО на 100 000 рублей.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №724 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, Потерпевший №724 дополнительно внесла к данному вкладу 50 000 рублей, а часть вклада в размере 50 000 рублей зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №724 фактически внесла денежные средства в сумме 200 000 рублей. В связи с чем {Дата изъята} с Потерпевший №724 был заключен договор на сумму 250 000 рублей и выдана квитанция к ПКО от {Дата изъята} на 250 000 рублей.

В период с 01 по {Дата изъята} Потерпевший №724 в офисе по адресу: {Адрес изъят}, пополнила сумму вклада от {Дата изъята} на 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО на 50 000 рублей.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №724 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, часть вклада в размере 92 200 рублей зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №724 фактически внесла денежные средства в сумме 250 000 рублей. В связи с чем с Потерпевший №724 заключен договор займа {Номер изъят} на сумму 342 200 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 342 199,59 рублей (в квитанции ошибочно указана сумма 342 199,59 рублей вместо 342 200 рублей).

Кроме этого, Потерпевший №724 внесла 480 рублей в качестве оплаты членских взносов на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

На оставшуюся сумму причитающихся процентов от вклада от {Дата изъята} в размере 30 000 рублей в офисе по адресу: {Адрес изъят}, заключен договор займа {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму вклада 30 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей. Фактически денежные средства в размере 30 000 рублей Потерпевший №724 по данному вкладу не вносила.

В связи с чем, у Потерпевший №724 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 252 280 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

282) у Потерпевший №727:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 195 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 95 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №727 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №727 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 296 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

283) у Потерпевший №728:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

284) у Потерпевший №730:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

285) у Потерпевший №732:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 254 200 рублей по договору сбережения {Номер изъят}, из которых сумма вклада 252 400 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №732 пополнил сумму вклада на 9 600 рублей, в связи с чем ему выдана квитанция к ПКО на общую сумму вклада на 262 000 рублей {Номер изъят} от {Дата изъята}.

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №732 пополнил сумму вклада на 16 200 рублей, в связи с чем ему выдана квитанция к ПКО на общую сумму вклада на 278 200 рублей {Номер изъят} от {Дата изъята}.

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №732 пополнил сумму вклада на 21 800 рублей, в связи с чем ему выдана квитанция к ПКО на общую сумму вклада на 300 000 рублей {Номер изъят} от {Дата изъята}, а также новый договор «Вклад-40К» {Номер изъят}/А87 на всю сумму вклада в размере 300 000 рублей.

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №732 пополнил сумму вклада «Вклад-40К» {Номер изъят}/А87 на 30 000 рублей, в связи с чем ему выдана квитанция к ПКО {Номер изъят}П0000016 от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №732 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 331 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

286) у Потерпевший №62:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 131 800 рублей по договору «Вклад-36» {Номер изъят}/А28, из которых сумма вклада 130 000 рублей (в договоре указана сумма вклада 132 000 рублей, из которых 2 000 рублей это бонус от КПК «Регион Альянс», то есть Потерпевший №62 внесла в кассу из своих собственных средств именно 130 000 рублей) на основании квитанций к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 131 800 рублей.

287) у Потерпевший №715:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 250 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А34 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №715 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №715 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 301 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

288) у Потерпевший №717:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 1 038 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 500 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 70 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 80 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 138 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №717 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 13 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №717 досрочно расторгла договор «Вклад-Лидер» {Номер изъят} от {Дата изъята} и оформила договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств. При этом, в сумму вклада вошли денежные средства в сумме 12 000 рублей, ранее внесенные ею в качестве паевого взноса, и 1 038 000 рублей в качестве основного вклада, то есть в общей сумме 1 050 000 рублей. В связи с чем, с ней заключен договор от {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, «Вклад-40%» {Номер изъят} на сумму 1 050 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 499 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А129 денежные средства в общей сумме 180 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 80 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №717 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 830 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

289) у Потерпевший №63:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока договора, в период с 01 по {Дата изъята} Потерпевший №63 получил сумму вклада в размере 100 000 рублей.

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 350 000 рублей по договору «Лидер» {Номер изъят} на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 100 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 150 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 100 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №63 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 351 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

290) у Потерпевший №720:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 40 000 рублей по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 38 440 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 560 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 40 000 рублей.

291) у Потерпевший №721:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 102 040 рублей по договору «Полгода» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 2 040 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 102 040 рублей.

292) у Потерпевший №723:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

293) у Потерпевший №725:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 202 040 рублей по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 2 040 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 202 040 рублей.

294) у Потерпевший №726:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 20 000 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 18 200 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №726 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, Потерпевший №726 дополнительно внес к данному вкладу 30 000 рублей, а часть вклада в размере 3 560 рублей зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №726 фактически внес денежные средства в сумме 48 200 рублей. С Потерпевший №726 заключен договор «Вклад-35%» {Номер изъят} на сумму 51 760 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 51 760 рублей. Кроме этого, Потерпевший №726 оплатил членские взносы в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №726 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 50 480 рублей.

295) у Потерпевший №729:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 317 280 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 315 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 2 280 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 317 280 рублей.

296) у Потерпевший №731:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А99, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

297) у Потерпевший №733:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 201 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А114, из которых сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 201 800 рублей.

298) у Потерпевший №82:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 151 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 151 800 рублей.

299) у Потерпевший №734:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 368 280 рублей по договору «Лидер Плюс» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 366 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 5 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 5 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 25 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 25 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 344 рублей, из которых собственные денежные средства составляют 5 000 рублей, а 5 344 рублей проценты от вклада, которые перечислены на счет без их реальной выплаты, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 6 000 рублей, {Номер изъят} П0000334 от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} П0000201 от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 36 436, из которых собственные денежные средства составляют 30 000 рублей, а 6 436 рублей проценты от вклада, которые перечислены на счет без их реальной выплаты), {Номер изъят} от {Дата изъята} на 26 374 рублей, из которых собственные денежные средства составляют 20 000 рублей, а 6 374 рублей проценты от вклада, которые перечислены на счет без их реальной выплаты), {Номер изъят} от {Дата изъята} на 25 000 рублей, а 2 280 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 368 280 рублей.

300) у ФИО120:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в сумме 30 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}. Кроме того, ФИО120 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, ФИО120 дополнительно внес к данному вкладу 7 000 рублей, а часть вклада в размере 13 000 рублей зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть ФИО120 фактически внес денежные средства в сумме 7 000 рублей и ему выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, ФИО120 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, часть вклада в размере 13 000 рублей зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть ФИО120 фактически внес денежные средства в сумме 37 000 рублей В связи с чем, с ФИО120 заключен договор «Вклад-35%» {Номер изъят} от {Дата изъята} и выдана квитанция к ПКО от {Дата изъята} на 50 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят} денежные средства в сумме 70 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. Кроме того, ФИО120 оплатил членские взносы в сумме 240 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от 15.04.2015

В связи с чем, ФИО120 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 109 040 рублей.

301) у Потерпевший №736:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}/А81 денежные средства в сумме 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №736 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от 27.05.2014

В связи с чем, у Потерпевший №736 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 501 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

302) у ФИО1567:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А39 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору займа {Номер изъят} денежные средства в сумме 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №737 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №737 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 551 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

303) у Потерпевший №83:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 81 800 рублей по договору «Лидер» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 80 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 81 800 рублей.

304) у Потерпевший №738:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 200 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 150 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №738 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №738 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 501 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

305) у Потерпевший №739:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в сумме 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А40 денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №739 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от 03.05.2014

В связи с чем, у Потерпевший №739 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 302 280 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

306) у ФИО121:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

307) у Потерпевший №741:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Лидер» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

308) у Потерпевший №742:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 252 280 рублей по договору «Лидер» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 250 000 рублей на основании квитанций к ПКО б/н от {Дата изъята} на 200 000 рублей, {Номер изъят} П0000065 от {Дата изъята} на 50 000 рублей, а 2 280 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 252 280 рублей.

309) у ФИО1568:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 701 800 рублей по договору «Оптимальный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 700 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора «Оптимальный» {Номер изъят} от {Дата изъята} Потерпевший №743 получила сумму вклада в размере 700 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №743 внесла денежные средства в общей сумме 500 480 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}/А79, из которых сумма вклада 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 480 рублей членские взносы на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №743 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 502 280 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

310) у Потерпевший №744:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 151 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 151 800 рублей.

311) у ФИО122:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 117 218 рублей по договору «Вклад-35+» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 115 418 рублей на основании квитанций к ПКО: от {Дата изъята} на 60 418 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 000 рублей, {Номер изъят} П000002 от {Дата изъята} на 15 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 117 218 рублей.

312) у Потерпевший №746:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору о передаче личных сбережений {Номер изъят} от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, ФИО120 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, с ФИО120 заключен договор «Вклад-35%» {Номер изъят} на сумму вклада 50 000 рублей и выдана квитанция к ПКО от {Дата изъята} на 50 000 рублей.

В связи с чем, ФИО120 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

313) у Потерпевший №747:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 53 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А115, из которых общая сумма вклада 52 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 2 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 53 800 рублей.

314) у Потерпевший №748:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Надежный доход» {Номер изъят} денежные средства в сумме 647 200 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №748 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 52 776 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора «Вклад-Надежный доход» {Номер изъят} от {Дата изъята} Потерпевший №748 {Дата изъята} выплатили сумму вклада в полном объеме в размере 647 200 рублей.

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А36 денежные средства в общей сумме 165 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 55 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 55 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 55 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}/А68 денежные средства в общей сумме 1 020 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 330 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 330 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 330 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №748 оплатил членские взносы в сумме 320 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №748 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 238 096 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

315) у Потерпевший №749:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 124 080 рублей по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 120 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 560 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 2 520 рублей оплата страхового полиса № ФР 001452 от {Дата изъята}), причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 124 080 рублей.

316) у Потерпевший №750:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 201 800 рублей по договору сбережения {Номер изъят}, из которых сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №750 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, Потерпевший №750 дополнительно внесла к данному вкладу 70 000 рублей, а часть вклада в размере 30 000 рублей зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №750 фактически внесла денежные средства в сумме 270 000 рублей. С Потерпевший №750 заключен договор «Вклад-40К» {Номер изъят}/А144 на сумму 300 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 300 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №750 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 271 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

317) у Потерпевший №751:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А141, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

318) у Потерпевший №752:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 151 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 151 800 рублей.

319) у Потерпевший №102:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А138, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

320) у Потерпевший №104:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 50 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 50 000 рублей.

321) у Потерпевший №106:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору о передаче личных сбережений {Номер изъят} денежные средства в сумме 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №106 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от 29.06.2013

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №106 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, Потерпевший №106 часть вклада в размере 100 000 рублей зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №106 фактически внес денежные средства в сумме 400 000 рублей. С Потерпевший №106 заключен договор «Вклад-40%» {Номер изъят} (в договоре ошибочно указана дата - {Дата изъята} вместо {Дата изъята}) на сумму 500 000 рублей и выдана квитанция к ПКО от {Дата изъята}.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}/А86 денежные средства в сумме 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 500 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №106 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 901 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

322) у Потерпевший №108:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 150 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №108 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №108 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 252 280 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

323) у Потерпевший №109:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 401 800 рублей по договору «Вклад-40%» №_05/2014-08, из которых сумма вклада 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 401 800 рублей.

324) у Потерпевший №111:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

325) у Потерпевший №112:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-42» {Номер изъят}/А113, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

326) у Потерпевший №114:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

327) у Потерпевший №116:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 69 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 68 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 69 800 рублей.

328) у Потерпевший №118:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 701 800 рублей по договору «Вклад-42%» {Номер изъят}-А1, из которых сумма вклада 700 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 701 800 рублей.

329) у ФИО123, в связи со смертью которого право требования денежных средств перешло к его наследнице дочери Потерпевший №119:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

330) у Потерпевший №85:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 6 800 рублей по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}-А45, из которых сумма вклада 5 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 6 800 рублей.

331) у Потерпевший №121:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в сумме 121 800 рублей по договору «Оптимальный» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 120 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия данного договора «Оптимальный» {Номер изъят} от {Дата изъята} Потерпевший №121 {Дата изъята} получил обратно сумму вклада в размере 120 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в сумме 540 000 рублей по договору «Праймари» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 540 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора «Праймари» {Номер изъят} от {Дата изъята}, Потерпевший №121 {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-40+» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 540 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 540 000 рублей.

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №121 пополнил сумму вклада на 148 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №121 оплатил членские взносы в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №121 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 690 280 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

332) у Потерпевший №122:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 31 800 рублей по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}/А136, из которых сумма вклада 30 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 31 800 рублей.

333) у Потерпевший №123:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору от {Дата изъята} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}. Кроме того, Потерпевший №123 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу {Адрес изъят}, Потерпевший №123 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. В связи с чем, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, с ним заключен договор «Вклад-42» {Номер изъят}/А111 на сумму 300 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №123 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 601 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

334) у Потерпевший №125:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 1 000 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №125 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от 20.06.2014

В связи с чем, у Потерпевший №125 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 501 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

335) у Потерпевший №126:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 131 180 рублей по договору «Лидер» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 128 900 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 2 280 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 131 180 рублей.

336) у Потерпевший №127:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 151 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 151 800 рублей.

337) у Потерпевший №128:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 61 800 рублей по договору {Номер изъят} «Оптимальный» (в договоре ошибочно указана дата {Дата изъята} вместо {Дата изъята}), из которых сумма вклада 60 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора от {Дата изъята} Потерпевший №128 была выплачена сумма вклада в размере 60 000 рублей.

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №128 решил вновь вложить денежные средства по договору {Номер изъят} «Лидер», из которых общая сумма вклада 460 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 310 000 рублей, от {Дата изъята} на 150 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №128 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 461 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

338) у Потерпевший №131:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 131 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 130 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 131 800 рублей.

339) у Потерпевший №64:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад Лидер» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А41 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №64 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №64 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 102 280 рублей.

340) у Потерпевший №134:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 165 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 100 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 25 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 40 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}/А82 денежные средства в сумме 30 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №134 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №134 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 197 280 рублей.

341) у Потерпевший №136:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 161 800 рублей по договору «Вклад-Лидер» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 160 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 130 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 161 800 рублей.

342) у Потерпевший №138 (от имени и за счет которой действовала ее родственница Потерпевший №632):

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

343) у Потерпевший №139:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 121 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А128, из которых сумма вклада 120 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 121 800 рублей.

344) у Потерпевший №142:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 81 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А43, из которых общая сумма вклада 80 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 81 800 рублей.

345) у Потерпевший №144:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 300 000 рублей по договору займа {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 300 000 рублей.

346) у Потерпевший №146:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 601 800 рублей по договору «Лидер» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 600 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 601 800 рублей.

347) у Потерпевший №149:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}. Кроме того, Потерпевший №149 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №149 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, Потерпевший №149 дополнительно внесла к данному вкладу 100 000 рублей. В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-31,2» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 200 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. Кроме того, Потерпевший №149 оплатила членские взносы в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №149 пополнила сумму вклада «Вклад-31,2» {Номер изъят} от {Дата изъята} на 45 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №149 по договору займа {Номер изъят} внесла денежные средства в сумме 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №149 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 397 280 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

348) у Потерпевший №151:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-А76, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

349) у Потерпевший №156:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 701 800 рублей по договору «Лидер» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 700 000 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} на 600 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 701 800 рублей.

350) у Потерпевший №158:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 30 000 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 28 200 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 30 000 рублей.

351) у Потерпевший №160:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 400 440 рублей по договору «Вклад-35,2» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 440 рублей членские взносы на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 400 440 рублей.

352) у Потерпевший №163:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 52 000 рублей на основании квитанций к ПКО б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей и на 2 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А23 денежные средства в сумме 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №163 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №163 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 253 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

353) у Потерпевший №165:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 310 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А19, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, и 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 9 000 рублей оплата страхового полиса № ФР 000738 серии А от {Дата изъята} на основании квитанции {Номер изъят} серии А, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 310 800 рублей.

354) у Потерпевший №167:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 71 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 70 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора {Номер изъят} от {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №167 {Дата изъята} предложили перезаключить договор на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят} от {Дата изъята} на 70 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

{Дата изъята} Потерпевший №167 в офисе по адресу: {Адрес изъят} пополнила вклад «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №167 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 171 800 рублей.

355) у Потерпевший №65:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}/А19 денежные средства в сумме 20 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} П0000003 от {Дата изъята} на 10 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №65 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №65 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 321 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

356) у Потерпевший №170:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А01 денежные средства в сумме 85 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

{Дата изъята} Потерпевший №170 в офисе по адресу: {Адрес изъят} внесла причитающиеся ей проценты в размере 9 665,75 рублей без фактического получения денежных средств во вклад «Вклад-36К» {Номер изъят}/А01 от {Дата изъята}, в связи с чем ей выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

{Дата изъята} Потерпевший №170 в офисе по адресу: {Адрес изъят} внесла причитающиеся ей проценты в размере 10 701,37 рублей без фактического получения денежных средств во вклад «Вклад-36К» {Номер изъят}/А01 от {Дата изъята}, при этом она дополнительно внесла к вкладу свои собственные сбережения, на основании чего ей выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 701,37 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}/А78 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №170 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №170 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 426 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

357) у Потерпевший №66:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 22 400 рублей по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}-А22, из которых сумма вклада 20 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, и 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 600 рублей оплата страхового полиса № ФР 000741 серии А от {Дата изъята} на основании квитанции {Номер изъят} серии А от {Дата изъята}), причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 22 400 рублей.

358) у ФИО1548:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А29, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

359) у Потерпевший №176:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 421 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 420 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 421 800 рублей.

360) у ФИО127:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

361) у Потерпевший №182:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 252 280 рублей по договору «Лидер» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 250 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, а 2 280 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 252 280 рублей.

362) у Потерпевший №184:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору денежные средства в сумме 80 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}. Кроме этого, Потерпевший №184 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По окончании срока действия договора от {Дата изъята}, Потерпевший №184 получил обратно сумму вклада в размере 80 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 80 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}/А67 денежные средства в сумме 547 800 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №184 оплатил страховой полис № ФР 000761 серии А от {Дата изъята} в размере 16 434 рублей на основании квитанции от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №184 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 646 034 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

363) у Потерпевший №187:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 700 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40+» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}/А124 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору займа {Номер изъят} денежные средства в сумме 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №187 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №187 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 2 301 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

364) у ФИО128:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 34 800 рублей по договору сбережения {Номер изъят}, из которых сумма вклада 33 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора сбережения {Номер изъят} от {Дата изъята}, в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №190 получила обратно часть суммы вклада в размере 13 000 рублей, а на оставшуюся часть вклада в размере 20 000 рублей ФИО128 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств. В связи с чем, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №190 вложила денежные средства в общей сумме 30 000 рублей по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}/А123, из которых общая сумма вклада 30 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей.

В связи с чем, ФИО128 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 31 800 рублей.

365) у Потерпевший №192:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 104 560 рублей по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 103 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 560 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 104 560 рублей.

366) у Потерпевший №194:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Надежный доход» {Номер изъят} денежные средства в сумме 184 259 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35+» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №194 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 15 741 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №194 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 300 000 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

367) у Потерпевший №196:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 139 009 рублей по договору «Пенсионный» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 128 712 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 21 300 рублей, б/н от {Дата изъята} на 9 260 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 23 150 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 23 150 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 28 704 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 23 148 рублей, а 10 297 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 139 009 рублей.

368) у Потерпевший №199:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору денежные средства в сумме 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

Кроме этого, Потерпевший №199 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от 11.11.2013

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Стабильный доход» {Номер изъят} денежные средства в сумме 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора от {Дата изъята}, Потерпевший №199 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, Потерпевший №199 решил вложить в сумму вклада проценты от договора от {Дата изъята} в размере 50 000 рублей В связи с чем, с ним заключен договор «Вклад-36К» {Номер изъят}/А71 от {Дата изъята} на сумму 250 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 250 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №199 оплатил страховой полис № ФР 000591 серии А от {Дата изъята} на 7 500 рублей на основании квитанции от {Дата изъята} на 7 500 рублей, а также членские взносы на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята} на 480 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №199 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 409 780 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

369) у АПН:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 151 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 151 800 рублей.

370) у Потерпевший №203:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

371) у Потерпевший №205:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А116, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

372) у Потерпевший №206:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 30 000 рублей по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}-А11, из которых сумма вклада 28 200 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 30 000 рублей.

373) у Потерпевший №207:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 751 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 750 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 200 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 80 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 150 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 100 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 751 800 рублей.

374) у Потерпевший №209:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

375) у Потерпевший №211:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А51 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №211 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от 10.06.2014

В связи с чем, у Потерпевший №211 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 351 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

376) у ФИО1540:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 560 рублей по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 560 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 301 560 рублей.

377) у ФИО129:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 56 800 рублей по договору «Вклад-31,2» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 55 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 56 800 рублей.

378) у Потерпевший №215:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

379) у Потерпевший №217:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока указанного договора Потерпевший №217 получил обратно сумму вклада в размере 50 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №217 вновь внес денежные средства в общей сумме 50 480 рублей по договору «Вклад-35+» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 480 рублей членские взносы на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №217 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 52 280 рублей.

380) у Потерпевший №219:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 110 000 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 108 200 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 110 000 рублей.

381) у Потерпевший №67:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в сумме 259 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 258 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 259 800 рублей.

382) у Потерпевший №221:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 52 280 рублей по договору «Лидер» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 2 280 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 52 280 рублей.

383) у Потерпевший №223:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 201 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №223 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, Потерпевший №223 дополнительно внес к данному вкладу 103 000 рублей, а часть вклада в размере 47 000 рублей Потерпевший №223 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №223 фактически внес денежные средства в сумме 303 000 рублей. {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, с Потерпевший №223 заключен договор «Вклад-40К» {Номер изъят}/А126 на сумму 350 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №223 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 304 800 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

384) у Потерпевший №225:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 1 001 800 рублей по договору «Вклад-42» {Номер изъят}-А17, из которых сумма вклада 1 000 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 1 001 800 рублей.

385) у Потерпевший №228:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока договора от {Дата изъята} Потерпевший №228 {Дата изъята} получила обратно сумму вклада в размере 100 000 рублей.

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 510 000 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}/А115 от {Дата изъята} на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 300 000 рублей, {Номер изъят} П0000589 от {Дата изъята} на 60 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №228 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 511 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

386) у Потерпевший №230:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 31 560 рублей по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 30 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 560 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 31 560 рублей.

387) у ФИО131:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №231 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 000 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, у ФИО131 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 352 000 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

388) у ФИО132:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 501 800 рублей по договору «Вклад-40» {Номер изъят}/А47, из которых сумма вклада 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 501 800 рублей.

389) у Потерпевший №235:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №235 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Праймари» {Номер изъят} денежные средства в сумме 350 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. По истечении срока действия договора «Праймари» {Номер изъят} от {Дата изъята} Потерпевший №235 {Дата изъята} получила обратно сумму вклада в размере 350 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}/А04 от {Дата изъята} денежные средства в сумме 429 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 352 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей и {Номер изъят} от {Дата изъята} на 27 000 рублей. Кроме того, Потерпевший №235 оплатила членские взносы в сумме 80 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №235 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 480 880 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

390) у Потерпевший №237:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Лидер» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

391) у Потерпевший №239:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору сбережения {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №239 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, часть вклада в размере 20 000 рублей Потерпевший №239 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №239 фактически внес денежные средства в сумме 100 000 рублей. Таким образом, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, с Потерпевший №239 заключен договор «Вклад-36К» {Номер изъят}/А137 на сумму 120 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 120 000 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №239 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

392) у Потерпевший №243:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО без номера от {Дата изъята}, и 1800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А85 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят} денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №243 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 151 800 рублей.

393) у Потерпевший №245:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО без номера от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}. По истечении срока договора от {Дата изъята} Потерпевший №245 {Дата изъята} получил сумму вклада в размере 100 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №245 внес денежные средства в сумме 100 480 рублей по договору «Вклад-36» {Номер изъят}/А45 от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 480 рублей членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №245 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 102 280 рублей.

394) у Потерпевший №248:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Лидер Плюс» {Номер изъят} от {Дата изъята} денежные средства в общей сумме 800 000 рублей на основании квитанций к ПКО без номеров от {Дата изъята} на 500 000 рублей, от {Дата изъята} на 150 000 рублей и {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} от {Дата изъята} денежные средства в сумме 700 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}/А117 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №248 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от 30.10.2013

В связи с чем, у Потерпевший №248 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 802 280 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

395) у Потерпевший №250:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по двум договорам денежные средства в сумме 50 000 рублей по каждому, всего в общей сумме 100 000 рублей, на основании двух квитанций к ПКО от {Дата изъята} на 50 000 рублей каждая.

Кроме того, Потерпевший №250 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 320 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока договоров от {Дата изъята} Потерпевший №250 {Дата изъята} получила обратно суммы вкладов в общей сумме 100 000 рублей.

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А139 от {Дата изъята} денежные средства в сумме 210 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 200 000 рублей и {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 360 000 рублей на основании квитанции к ПКО без номера от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №250 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 571 320 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

396) у Потерпевший №253:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 501 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А49 от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 501 800 рублей.

397) у Потерпевший №254:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-31,2» {Номер изъят} от {Дата изъята} денежные средства в сумме 40 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят} денежные средства в сумме 30 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №254 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №254 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 71 800 рублей.

398) у Потерпевший №68:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 22 600 рублей по договору «Пенсионный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 20 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 2 600 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №68 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, Потерпевший №68 дополнительно внесла к данному вкладу 6 850,77 рублей, а часть вклада в размере 3 149,23 рублей Потерпевший №68 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №68 фактически внесла денежные средства в сумме 26 850,77 рублей. Таким образом, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, с Потерпевший №68 заключен договор «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят} на сумму 30 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №68 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 29 450,77 рублей.

399) у ФИО134:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 401 800 рублей по договору «Оптимальный» {Номер изъят} от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО без номера от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора «Оптимальный» {Номер изъят} от {Дата изъята}, ФИО134 получил обратно сумму вклада в размере 400 000 рублей.

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, ФИО134 решил вновь вложить денежные средства в общей сумме 500 480 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}/А119 от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 480 рублей членские взносы на основании квитанции от {Дата изъята}.

В связи с чем, у ФИО134 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 502 280 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

400) у Потерпевший №256:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}/А131 от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

401) у Потерпевший №259:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А52 от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

402) у Потерпевший №260:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 31 560 рублей по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят} от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 30 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 560 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 31 560 рублей.

403) у Потерпевший №261:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 61 560 рублей по договору «Социальный» {Номер изъят} от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 60 000 рублей на основании квитанции к ПКО без номера от {Дата изъята}, а 1 560 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №261 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, Потерпевший №261 дополнительно внесла к данному вкладу 35 000 рублей, а часть вклада в размере 5 000 рублей Потерпевший №261 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада «Социальный» {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №261 фактически внесла денежные средства в сумме 95 000 рублей.

В связи с чем, с ней заключен договор «Вклад-35%» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 100 000 рублей и выдана квитанция к ПКО без номера от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №261 оплатила членский взнос в КПК «Регион Альянс» в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №261 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 97 040 рублей.

404) у Потерпевший №263:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 1 001 560 рублей по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят} от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 1 000 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 560 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 1 001 560 рублей.

405) у Потерпевший №264:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 360 рублей по договору «Праймари» {Номер изъят} от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 360 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора «Праймари» {Номер изъят} от {Дата изъята}, в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №264 предложили перезаключить договор на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. В связи с чем, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, с Потерпевший №264 заключен договор «Вклад-35» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме этого, Потерпевший №264 оплатил членские взносы в размере 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №264 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 51 840 рублей.

406) у Потерпевший №69:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 31 800 рублей по договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 30 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №69 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, ФИО1391 дополнительно внесла к данному вкладу 5 000 рублей, а часть вклада в размере 16 668,55 рублей Потерпевший №69 зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №69 фактически внесла денежные средства в сумме 35 000 рублей. Таким образом, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, с Потерпевший №69 заключен договор «Вклад-36К» {Номер изъят}-А03 от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 51 668,55 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 480 рублей членские взносы на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №69 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 37 280 рублей

407) у ФИО136:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 50 000 рублей по договору «Праймари» {Номер изъят} от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 48 160 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 840 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока договора «Праймари» {Номер изъят} от {Дата изъята}, в офисе по адресу: {Адрес изъят}, ФИО136 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, Потерпевший №269 часть вклада в размере 1 504,60 рублей внес к вкладу дополнительно, а часть вклада в размере 335,40 рублей зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада «Праймари» {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №269 фактически внес денежные средства в сумме 49 664,60 рублей и с ним заключен договор «Вклад-31,2» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 50 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей.

В связи с чем, ФИО136 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 51 504,60 рублей

408) у Потерпевший №271:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-«Вклад-35%» №_08/2014-03 от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

409) у Потерпевший №273:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Лидер Плюс» {Номер изъят} от {Дата изъята} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Лидер Плюс» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №273 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №273 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 202 280 рублей.

410) у Потерпевший №275:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} от {Дата изъята} денежные средства в сумме 80 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят} от {Дата изъята} денежные средства в сумме 40 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №275 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} на 500 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №275 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 121 800 рублей.

411) у Потерпевший №279:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А01 от {Дата изъята} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36,0» {Номер изъят}-А02 от {Дата изъята} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №279 оплатил страховые полисы: № ФР 000358 серии А от {Дата изъята} на 3 000 рублей на основании квитанции от {Дата изъята} и № ФР 000359 от {Дата изъята} на 3 000 рублей на основании квитанции от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №279 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 206 000 рублей.

412) у Потерпевший №70:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} (в договоре ошибочно указана дата {Дата изъята}), из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №70 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

413) у Потерпевший №284:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: пгт. Фаленки, {Адрес изъят}, по договору «Праймари» {Номер изъят} от {Дата изъята} денежные средства в сумме 10 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №284 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 360 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора от {Дата изъята}, Потерпевший №284 {Дата изъята} получил обратно сумму вклада в размере 10 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: пгт. Фаленки, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-31,2» {Номер изъят} от {Дата изъята} денежные средства в сумме 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме этого, Потерпевший №284 оплатил членский взнос в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а также страховой полис № ФР 000587 серии А от {Дата изъята} на 6 000 рублей на основании квитанции от {Дата изъята}.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: пгт. Фаленки, {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А01 от {Дата изъята} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме этого, Потерпевший №284 оплатил страховой полис № ФР 000588 серии А от {Дата изъята} на 3 000 рублей на основании квитанции от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №284 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 310 840 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

414) у Потерпевший №286:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 34 760 рублей по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}-А03 от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 32 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 2 760 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 960 рублей оплата страхового полиса № ФР 000988 серии А от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 34 760 рублей.

415) у ФИО138, в связи со смертью которой, право требования денежных средств перешло к ее наследнику сыну Потерпевший №71:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 281 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 280 000 рублей на основании квитанции к ПКО без номера от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 281 800 рублей.

416) у Потерпевший №293:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 130 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}/А10 денежные средства в общей сумме 85 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 55 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №293 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 960 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №293 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 216 960 рублей.

417) у Потерпевший №296:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-36» {Номер изъят} денежные средства в сумме 178 500 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 400 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 300 000 рублей, от {Дата изъята} на 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 70 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №296 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 920 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №296 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 580 420 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

418) у Потерпевший №298:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 166 360 рублей по договору «Праймари» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 165 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, и 1 360 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора «Праймари» {Номер изъят} от {Дата изъята}, в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №298 {Дата изъята} предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, часть вклада в размере 7 850,88 рублей Потерпевший №298 внес дополнительно, а часть вклада в размере 1 149,12 рублей зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада «Праймари» {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №298 фактически внес денежные средства в сумме 172 850,88 рублей и с ним заключен договор «Вклад-35+» {Номер изъят} от {Дата изъята} на сумму 174 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. Кроме этого, Потерпевший №298 оплатил членский взнос в размере 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а также страховой полис № ФР 000432 от {Дата изъята} на 5 220 рублей на основании квитанции {Дата изъята}.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} Потерпевший №298 в офисе по адресу: {Адрес изъят}, пополнил сумму вклада на общую сумму 23 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 8 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 7 000 рублей, {Номер изъят} П0000066 от {Дата изъята} на 8 000 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №298 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 202 910,88 рублей.

419) у Потерпевший №301:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-А08, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

420) у Потерпевший №302:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 6 950 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}-А03, из которых сумма вклада 5 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, и 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 150 рублей оплата страхового полиса № ФР 000876 от {Дата изъята} на основании квитанции от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 6 950 рублей.

421) у Потерпевший №303:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 651 320 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}-А02, из которых сумма вклада 650 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 320 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 651 320 рублей.

422) у Потерпевший №304:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 19 960 рублей по договору «Праймари» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 18 600 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 360 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №304 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом, Потерпевший №304 дополнительно внесла к данному вкладу 31 400 рублей. Таким образом, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, с Потерпевший №304 заключен договор «Вклад-31,2» {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}. Кроме того, Потерпевший №304 оплатила членские взносы в размере 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята} и страховой полис № ФР 000581 серии А от {Дата изъята} на 1 500 рублей на основании квитанции от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №304 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 53 340 рублей.

423) у Потерпевший №306:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Вклад-40%» №_05/2014-06, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, и 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

424) у Потерпевший №310:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 71 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 70 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 71 800 рублей.

425) у Потерпевший №313:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-30%» {Номер изъят}-А01 денежные средства в общей сумме 50 000 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} на 30 000 рублей, от {Дата изъята} на 10 000 рублей, неустановленной даты на 10 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №313 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также страховой полис № ФР 000582 от {Дата изъята} в сумме 900 рублей на основании квитанции {Номер изъят} серии А от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №313 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 152 700 рублей.

426) у Потерпевший №314:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 6 950 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}-А04, из которых сумма вклада 5 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 150 рублей оплата страхового полиса № ФР 000877 от {Дата изъята} на основании квитанции от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 6 950 рублей.

427) у Потерпевший №315:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 80 000 рублей по договору «Лидер» {Номер изъят} на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 15 000 рублей, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 80 000 рублей.

428) у Потерпевший №316:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

429) у Потерпевший №317:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 50 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 710 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 600 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 80 000 рублей;

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Пенсионный плюс» {Номер изъят} денежные средства в общей сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята} на 20 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 30 000 рублей.

Кроме того, Потерпевший №317 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 840 рублей на основании квитанций к ПКО от 15.04.2013

В связи с чем, у Потерпевший №317 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 811 840 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

430) у ФИО140:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 318 440 рублей по договору «Вклад-Социальный» {Номер изъят}, на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 318 440 рублей.

431) у Потерпевший №320:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Вклад-35%» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

432) у Потерпевший №323:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 621 560 рублей по договору «Социальный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 620 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 1 560 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

{Дата изъята} Потерпевший №323 забрал часть вклада в размере 420 000 рублей, а на оставшуюся часть в размере 200 000 рублей заключил новый договор.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 200 000 рублей по договору «Оптимальный» {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}.

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №323 забрал свои денежные средства в сумме 200 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 50 320 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А01, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 320 рублей членские взносы на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №323 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 51 880 рублей.

433) у Потерпевший №325:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 549 964 рублей по договору «Вклад-Надежный доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 508 300 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята} на 508 300 рублей, а 41 664 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 549 964 рублей.

434) у Потерпевший №328:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-35%» {Номер изъят} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-42» {Номер изъят}/А53 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №328 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 9000 рублей оплатила страховой полис № ФР 000747 серии А от {Дата изъята} на основании квитанции от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №328 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 410 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

435) у Потерпевший №331:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 121 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 120 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 10 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора {Номер изъят} от {Дата изъята} Потерпевший №331 выплачена полностью сумма вклада в размере 120 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в сумме 50 000 рублей по договору «Лидер» {Номер изъят} на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №331 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 51 800 рублей.

436) у Черанёвой ФИО810:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 22 420 рублей по договору «Вклад-40%» {Номер изъят}-А05, из которых сумма вклада 20 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, и 1 820 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 600 рублей оплата страхового полиса № ФР 000878 от {Дата изъята} на основании квитанции от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 22 420 рублей.

437) у Потерпевший №334:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 540 рублей по договору «Вклад-Весомый доход» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 540 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 540 рублей.

438) у Потерпевший №336:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №336 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от 14.05.2013

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №336 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, Потерпевший №336 дополнительно внес к данному вкладу 200 000 рублей. После чего, {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, с Потерпевший №336 заключен договор «Вклад-40%» {Номер изъят} от {Дата изъята} на 500 000 рублей и выдана квитанция к ПКО б/н от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №336 оплатил членские взносы в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору займа {Номер изъят} денежные средства в сумме 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №336 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 702 280 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

439) у Потерпевший №339:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 56 800 рублей по договору «Оптимальный» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 55 000 рублей на основании квитанций к ПКО: б/н от {Дата изъята} на 50 000 рублей, б/н от {Дата изъята} на 5 000 рублей, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия договора «Оптимальный» {Номер изъят} от {Дата изъята}, в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №339 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что он согласился. При этом, Потерпевший №339 часть вклада в размере 17 000 рублей зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от вклада «Оптимальный» {Номер изъят} от {Дата изъята} без их реальной выплаты, то есть Потерпевший №339 фактически внес денежные средства в сумме 55 000 рублей. Таким образом, с ним заключен договор «Вклад-36К» {Номер изъят}-А92 от {Дата изъята} на сумму 72 000 рублей и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 480 рублей членские взносы на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №339 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 57 280 рублей.

440) у Потерпевший №342:

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-а05 денежные средства в крупном размере в общей сумме 413 800 рублей, из которых сумма вклада 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО на 400 000 рублей, и 1800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 12 000 рублей оплата страхового полиса № ФР 000575 серии А от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 413 800 рублей.

441) у Потерпевший №345:

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 149 997 рублей по договору «Пенсионный» {Номер изъят}, из которых общая сумма вклада 137 960 рублей на основании квитанции к ПКО б/н от {Дата изъята}, а 12 037 рублей паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

{Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, Потерпевший №345 забрал часть вклада в размере 50 000 рублей, а на оставшуюся часть в размере 87 960 рублей заключил новый договор. При этом, Потерпевший №345 предложили добавить к сумме вклада по новому договору причитающиеся денежные средства к выплате в качестве процентов по договору «Пенсионный» {Номер изъят} без их фактической выплаты, на что Потерпевший №345 согласился.

- {Дата изъята} в офисе по адресу: {Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 88 402,96 рублей по договору «Вклад-35+» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 88 402,96 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}. При этом, в данную сумму вклада вошли денежные средства в сумме 87 960 рублей от договора «Пенсионный» {Номер изъят} от {Дата изъята} и причитающиеся к выплате проценты по данному договору в размере 442,96 рублей.

В связи с чем, Потерпевший №345 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 99 997 рублей (87 960 + 12 037).

Кроме того, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} на территории {Адрес изъят} по адресу: {Адрес изъят}, в рабочее время Н. и Куприянов А.В. через неосведомленных кредитных специалистов: ФИО1392, ФИО1393, ФИО1394, ФИО1395, ФИО1396, ФИО1397, организовали от имени Кредитного Потребительского Кооператива «Легион Кредит» ИНН {Номер изъят}, с {Дата изъята} также от имени КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят}, с {Дата изъята} также от имени Кредитного Потребительского Кооператива «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят}, а с {Дата изъята} также от имени ООО «КПК «Регион Альянс» прием денежных средств у граждан под видом заключения договоров о передаче личных сбережений и договоров займа, а также под видом оплаты сопутствующих платежей (обязательных паевых, членских, вступительных взносов в указанные кооперативы) и оплаты страховых полисов, которые, во исполнение своего преступного плана, в этот же период времени путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших похитили. Таким образом в вышеуказанный период времени похищены денежные средства у следующих граждан:

1)    у Потерпевший №753:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, по договору денежные средства в сумме 20 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, по договору {Номер изъят} денежные средства в сумме 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-А08 денежные средства в сумме 70 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, по договору «Вклад-36» {Номер изъят}-А11 денежные средства в сумме 130 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №753 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Легион Кредит», КПК «Регион Альянс» в общей сумме 4 200 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №753 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 374 200 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

2)    у Потерпевший №72:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, по договору {Номер изъят}-А31 денежные средства в сумме 302 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, по договору займа {Номер изъят}-А07 денежные средства в сумме 120 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №72 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Регион Альянс» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}

В связи с чем, у Потерпевший №72 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 423 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

3)    у Потерпевший №754:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 154 500 рублей по договору займа {Номер изъят} А06, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 4500 рублей оплата страхового полиса № ФР 001302 от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 154 500 рублей.

4)    у Потерпевший №755:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 351 800 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}А24, из которых сумма вклада 350 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 351 800 рублей.

5)    у Потерпевший №786:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Вклад-36» {Номер изъят}А27, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

6)    у Потерпевший №84:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 31 560 рублей по договору «Вклад - Весомый доход» {Номер изъят} А-45, из которых сумма вклада 30 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1560 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 31 560 рублей.

7)    у Потерпевший №756:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 61 800 рублей по договору «Стабильный доход», из которых сумма вклада 60 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} на 480 рублей, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 61 800 рублей.

8)    у Потерпевший №757:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Стабильный доход», из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

9)    у Потерпевший №758:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в сумме 201 800 рублей по договору неустановленного номера, из которых сумма вклада 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Легион Кредит» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

По истечении срока действия вышеуказанного договора, {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, Потерпевший №758 предложили переоформить договор вклада на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, на что она согласилась. При этом Потерпевший №758 дополнительно внесла к данному вкладу 100 000 рублей. В связи с чем, с ней заключен договор {Номер изъят}-А16 от {Дата изъята} на сумму 300 000 рублей и выдана квитанция к ПКО от {Дата изъята} на сумму 300 000 рублей.

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в сумме 301 780 рублей по договору «Стабильный доход», оформленному на имя ее супруга – ФИО1398, из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1780 рублей оплата паевых и членских взносов ФИО1398 в КПК «Легион Кредит» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята};

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в сумме 450 480 рублей по договору «Вклад-35,2%» {Номер изъят} от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 450 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 350 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, а 480 рублей оплата членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №758 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 054 060 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме (200 000 + 100 000 + 1 800 + 300 000 + 1780 + 350 000 + 100 000 + 480).

10)    у ФИО142:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, по договору «Стабильный доход» денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А07 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, ФИО142 оплатила паевые и членские взносы в КПК «Легион Кредит» в общей сумме 1 800 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

В связи с чем, у ФИО142 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 351 800 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

11)    у Потерпевший №760 Баба оглы:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору {Номер изъят}-А29, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}), причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

12)    у ФИО143:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 401 800 рублей по договору «Стабильный доход», из которых сумма вклада 400 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Легион Кредит» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 401 800 рублей.

13)    у Потерпевший №73:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 103 420 рублей по договору «Вклад – Весомый доход» {Номер изъят} А-47, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, и 1320 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} на 20 рублей, а также 2100 рублей оплата страхового полиса без номера от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 103 420 рублей.

14)    у Потерпевший №762:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 146 582, 07 рублей по договору «Вклад – Весомый доход» {Номер изъят} А-44 от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 144 000 рублей на основании квитанций к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 48 670 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 95 330 рублей, и 1560 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 1022, 07 рублей оплата страхового полиса без номера от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 146 582, 07 рублей.

15)    у Потерпевший №763:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 61 800 рублей по договору займа {Номер изъят}А02, из которых сумма вклада 60 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата страхового полиса без номера от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 61 800 рублей.

16)    у ФИО145:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в сумме 69 586, 06 рублей по договору {Номер изъят}-А19 от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 66 103 рублей на основании квитанций к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 56 102 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 10 001 рублей, и 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 1683, 06 рублей оплата страхового полиса № ФР 000808 от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в сумме 36 051, 03 рублей по договору займа {Номер изъят}-А01 на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 35 001 рублей, а также 1050, 03 рублей оплата страхового полиса без номера от {Дата изъята}.

В связи с чем, ФИО145 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 105 637, 09 рублей.

17)    у ФИО146, в связи со смертью которого право требования денежных средств перешло к его наследнику сыну Потерпевший №74:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, по договору «Стабильный доход» денежные средства в сумме 738 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А10 денежные средства в сумме 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, ФИО146 оплатил членский взнос в КПК «Легион Кредит» в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

В связи с чем, у ФИО146 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 788 480 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

18)    у Потерпевший №765:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, по договорам {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят}-А18 от {Дата изъята} денежные средства в сумме 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей.

Кроме того, в вышеуказанный период Потерпевший №765 оплатил паевые и членские взносы в КПК «Легион Кредит», КПК «Регион Альянс» в общей сумме 2 280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, а также 3 000 рублей внес в оплату оплата страхового полиса № ФР 000807 от {Дата изъята}.

В связи с чем, Потерпевший №765 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 105 280 рублей.

19)    у Потерпевший №766:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе по адресу:{Адрес изъят}, по договору «Вклад-35+» {Номер изъят}А36 от {Дата изъята}, по договору займа {Номер изъят}-А05 от {Дата изъята} денежные средства в общей сумме 320 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 20 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 150 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №766 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 320 000 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

20)    у Потерпевший №767:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 601 800 рублей по договору «Вклад-40+» {Номер изъят}-А38, из которых сумма вклада 600 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 601 800 рублей.

21)    у Потерпевший №768:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 151 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 150 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1 800 рублей паевые и членские взносы в КПК «Легион Кредит» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}.

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, Потерпевший №768 решила перезаключить договор {Номер изъят} на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, при этом к сумме первоначального вклада добавила 250 000 рублей из своих собственных накоплений, в связи с чем {Дата изъята} в офисе по адресу:{Адрес изъят}, с Потерпевший №768 заключен договор «Стабильный доход» на сумму 400 000 рублей, и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 400 000 рублей. Также {Дата изъята} Потерпевший №768 оплатила членский взнос в КПК «Легион Кредит» в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}-А26 денежные средства в сумме 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, Потерпевший №768 оплатила членский взнос в КПК «Регион Альянс» в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а также внесла 9000 рублей в оплату страхового полиса № ФР 001206 от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №768 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 711 760 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

22)    у ФИО148:

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, по договору денежные средства в сумме 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО.

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу: {Адрес изъят}, ФИО148 решила перезаключить договор на более выгодных условиях без фактического возвращения денежных средств, при этом к сумме первоначального вклада добавила 70 000 рублей из своих собственных накоплений, а 30 000 рублей зачтена КПК «Регион Альянс» в виде перевода во вклад накопившихся процентов от первоначального вклада без их реальной выплаты. Таким образом, {Дата изъята} в офисе по адресу:{Адрес изъят}, с ФИО148 заключен договор {Номер изъят}-А19 на сумму 300 000 рублей, и выдана квитанция к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 300 000 рублей.

Кроме того {Дата изъята} ФИО148 оплатила членский взнос в КПК «Регион Альянс» в сумме 480 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а также 9000 рублей за страховой полис № ФР 000806 от {Дата изъята}.

В связи с чем, у ФИО148 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 279 480 рублей, в результате чего последней причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

23)    у Потерпевший №770:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в сумме 1 541 650 рублей по договору {Номер изъят}-А22, из которых сумма вклада 1 495 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций от {Дата изъята} на 480 рублей, а также 44 850 рублей оплата страхового полиса без номера от {Дата изъята};

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в сумме 150 000 рублей по договору на основании квитанции к ПКО, а также 4500 рублей за страховой полис № ФР 001300 от {Дата изъята}.

В связи с чем, у Потерпевший №770 похищены денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 1 696 150 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

24)    у Потерпевший №771:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 31 726 рублей по договору «Вклад-30К» {Номер изъят}А23 от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 29 200 рублей на основании квитанций к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 24 200 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5000 рублей, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, а также 726 рублей оплата страхового полиса № ФР 001200 от {Дата изъята}), причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 31 726 рублей.

25)    у Потерпевший №772:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, по договору «Вклад-48» {Номер изъят}-А41 от {Дата изъята} денежные средства в общей сумме 500 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята} на 500 000 рублей;

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, по договору «Вклад-40+» {Номер изъят} А-43 денежные средства в сумме 200 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}.

Кроме того, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} Потерпевший №772 оплатил членские и паевые взносы в КПК «Легион Кредит», КПК «Регион Альянс» на общую сумму 2280 рублей на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, от {Дата изъята}, а также страховые полисы: № ФР 001295 от {Дата изъята} на сумму 15 000 рублей и № ФР 001304 от {Дата изъята} на сумму 6 000 рублей.

В связи с чем, у Потерпевший №772 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 723 280 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

26)    у Потерпевший №773:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 109 000 рублей по договору «Пенсионный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 9000 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Легион Кредит» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 109 000 рублей.

27)    у Потерпевший №774:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 480 рублей по договору «Стабильный доход», из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1480 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Легион Кредит» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 480 рублей.

28)    у Потерпевший №775:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 980 рублей по договору «Вклад-35+» {Номер изъят}-А39, из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, и 480 рублей оплата членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а также 1500 рублей оплата страхового полиса № ФР 001293 от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 51 980 рублей.

29)    у ФИО149, в связи со смертью которого право требования денежных средств перешло к его наследнице супруге Потерпевший №784:

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в сумме 15 000 рублей по договору «Пенсионный» {Номер изъят} от {Дата изъята} на основании квитанций к ПКО;

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в сумме 510 430 рублей по договору «Вклад-40К» {Номер изъят}А35 от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 509 950 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 395 950 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 100 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 9 000 рублей и иных квитанций к ПКО на общую сумму 5 000 рублей, а 480 рублей оплата членских взносов в КПК «Регион Альянс» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята} и от {Дата изъята}.

В связи с чем, у ФИО149 похищены денежные средства в крупном размере на общую сумму 525 430 рублей, в результате чего последнему причинен значительный материальный ущерб в указанной сумме.

30)    у Потерпевший №777:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 1 001 800 рублей по договору {Номер изъят}, из которых сумма вклада 1 000 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Легион Кредит» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 1 001 800 рублей.

31)    у ФИО150, в связи со смертью которой право требования денежных средств перешло к ее наследнику сыну Потерпевший №778:

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 51 800 рублей по договору «Стабильный доход», из которых сумма вклада 50 000 рублей на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Легион Кредит» на основании квитанций к ПКО;

- {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в сумме 50 000 рублей по договору «Вклад-36К» {Номер изъят}-А03 на основании квитанции к ПКО от {Дата изъята}.

Кроме того, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО150 оплатила страховой полис на сумму 1 000 рублей.

В связи с чем, ФИО150 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 102 800 рублей.

32)    у Потерпевший №779:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 101 800 рублей по договору «Стабильный доход», из которых сумма вклада 100 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Легион Кредит» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей.

33)    у ФИО151:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 6 800 рублей по договору «Пенсионный» {Номер изъят}, из которых сумма вклада 5 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Легион Кредит» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на общую сумму 6 800 рублей.

34)    у Потерпевший №781:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 721 800 рублей по договору «Стабильный доход» из которых сумма вклада 720 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Легион Кредит» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 721 800 рублей.

35)    у Потерпевший №782:

{Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в крупном размере в общей сумме 301 800 рублей по договору «Стабильный доход», из которых сумма вклада 300 000 рублей на основании квитанции к ПКО {Номер изъят} от {Дата изъята}, а 1800 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Легион Кредит» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последней значительный материальный ущерб на общую сумму 301 800 рублей.

36) у ФИО152, в связи со смертью которого право требования денежных средств перешло к его наследнице супруге Потерпевший №783:

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в офисе, расположенном по адресу:{Адрес изъят}, денежные средства в общей сумме 130 000 рублей по договору «Пенсионный» {Номер изъят} от {Дата изъята}, из которых сумма вклада 125 000 рублей на основании квитанций к ПКО: {Номер изъят} от {Дата изъята} на 50 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, без номера от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, без номера от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 5 000 рублей, {Номер изъят} от {Дата изъята} на 30 000 рублей, а 5 000 рублей оплата паевых и членских взносов в КПК «Легион Кредит» на основании квитанций к ПКО от {Дата изъята}, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 130 000 рублей.

В результате всех описанных действий гражданам был причинен имущественный ущерб на общую сумму 286 140 384 рубля 96 копеек, что является особо крупным размером хищения.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, не имея намерений исполнения взятых на себя обязательств в части возврата полученных от физических лиц денежных средств и выплаты процентов, Н. и Куприянов А.В., действуя из корыстных побуждений, денежные средства гражданам не возвратили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, Куприянов А.В. совместно с Н., действуя в составе ОГ под руководством последнего, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя от имени КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят}, КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят}, КПК «Легион Кредит» ИНН {Номер изъят}, ООО «КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят}, с помощью неосведомленных работников, умышленно вводя в заблуждение граждан относительно своих истинных намерений, приняв у них денежные средства под видом заключения договоров о передаче личных сбережений, договоров займа, а также под видом оплаты сопутствующих платежей (обязательных паевых, членских, вступительных взносов в указанные кооперативы) и оплаты страховых полисов, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в дневное время суток с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в головных офисах по адресам: {Адрес изъят}, в офисах обособленных подразделений в следующих субъектах Российской Федерации:

- в Кировской области по адресам: {Адрес изъят};

- в Республике Коми по адресам: {Адрес изъят};

- в Удмуртской Республике по адресу: {Адрес изъят};

- в Ханты-Мансийском Автономном Округе - Югре по адресам: {Адрес изъят},

- в {Адрес изъят} по адресу: {Адрес изъят},

совершили хищение денежных средств у 778 граждан, с причинением им значительного материального ущерба, на общую сумму 286 140 384 рубля 96 копеек, то есть в особо крупном размере.

Обвиняемый Куприянов А.В. в ходе предварительного расследования в присутствии защитника {Дата изъята} заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое на основании постановления заместителя прокурора Кировской области было удовлетворено (том 190 л.д. 8, 14-16).

Досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемым Куприяновым А.В. было заключено {Дата изъята} (том 190 л.д. 17-18).

В связи с соблюдением Куприяновым А.В. условий и выполнением обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве, заместитель прокурора Кировской области при направлении материалов уголовного дела в Ленинский районный суд г. Кирова обратился с представлением, в котором предлагал применить особый порядок судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст. 316 УПК РФ и гл. 40.1 УПК РФ в отношении Куприянова Александра Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (том 251 л.д. 140-142).

Государственный обвинитель в судебном заседании поддержал представление заместителя прокурора Кировской области, указав, что подсудимый Куприянов А.В. в полном объеме выполнил взятые на себя досудебным соглашением обязательства.

Подсудимый Куприянов А.В. в судебном заседании признал вину в инкриминируемом преступлении, согласился с предъявленным ему обвинением и представлением заместителя прокурора Кировской области о применении особого порядка принятия судебного решения в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, указав, что ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и о рассмотрении дела в особом порядке он заявил добровольно и после консультации с защитником. Предусмотренные соглашением о сотрудничестве условия и обязанности были ему понятны, и он исполнил их в полном объеме. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает. В ходе расследования уголовного дела он давал признательные показания, сообщал всю известную ему информацию об обстоятельствах совершения хищения денежных средств граждан, поступивших в подразделения КПК «Регион Альянс», КПК «Легион Кредит» и ООО «КПК «Регион Альянс».

Защитник Рычков В.В. подтвердил, что Куприянов А.В. добровольно и осознанно заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнил все его условия.

По условиям заключенного соглашения о сотрудничестве Куприянов А.В. обязался дать полные и правдивые показания о своем участии, а также об участии ФИО1401 и ФИО1400 в составе организованной группы в хищении денежных средств граждан, поступивших в кассу КПК «Регион Альянс» и ООО «КПК «Регион Альянс» и подтвердить их в суде; сообщить об обстоятельствах совершения указанного преступления, роли ФИО1401 и ФИО1400, своей роли и роли других лиц при совершении указанного преступления; при необходимости подтвердить свои показания в ходе проведения очных ставок с указанными и иными лицами, в соучастии с которыми им было совершено указанное преступление; оказать содействие в установлении свидетелей преступления, получении доказательств по делу, установлении местонахождения похищенных у граждан денежных средств, а именно какое имущество было на них приобретено: 14 земельных участков по адресу: {Адрес изъят}; земельный участок на {Адрес изъят}; земельный участок по адресу: {Адрес изъят} и другом; добровольно участвовать в следственных действиях, в проведении оперативно-розыскных мероприятий, совершить иные необходимые действия, направленные на изобличение всех лиц, в соучастии с которыми им было совершено преступление, неизвестных сотрудникам правоохранительных органов.

Суд пришел к выводу о том, что обвинение, предъявленное Куприянову А.В., является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами, подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и согласен с ним. Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника.

Куприяновым А.В. соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве.

После заключения досудебного соглашения о сотрудничестве Куприянов А.В. оказал содействие предварительному расследованию фактов хищения денежных средств граждан, добровольно принял участие в необходимых следственных действиях, направленных на установление обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.

Так Куприянов А.В. был неоднократно допрошен в качестве обвиняемого. В ходе допросов он давал подробные показания об обстоятельствах создания и функционирования различных кредитных кооперативов и организаций, непосредственно связанных с деятельностью КПК «Регион Альянс», создания филиальной сети кооперативов, своей роли в ее развитии, а также роли ФИО1401 в создании и функционировании названных организаций. Кроме того, Куприянов А.В. указывал лиц, обладающих информацией о фактических обстоятельствах хищения денежных средств граждан. Проведение очных ставок с ФИО1401 было невозможным по причине отказа в экстрадировании указанного лица из другого государства.

Также Куприянов А.В. дал показания об обстоятельствах оформления на его имя по указанию ФИО1401 14-ти земельных участков, расположенных в поселке {Адрес изъят}, которые были получены в качестве залога в обеспечение возврата заемщиком Чепетовым денежных средств, полученных от граждан-вкладчиков в процессе деятельности КПК «Регион Альянс». Кроме того, Куприянов А.В. пояснил, что земельный участок по адресу: {Адрес изъят} был также приобретен за счет средств, полученных от граждан посредством деятельности КПК «Регион Альянс» и оформлен на третье лицо – Свидетель №1, который занимался выполнением различных поручений ФИО1401 в деятельности организаций, связанных с функционированием КПК «Регион Альянс». На строительство торгового центра на данном земельном участке тратились полученные от граждан – вкладчиков кооперативов денежные средства. Аналогичным образом был приобретен земельный участок в {Адрес изъят}, который был оформлен на сожительницу отца ФИО1401 На этом земельном участке ФИО1401 намеревался построить жилой дом. Часть денежных средств, полученных от граждан, были направлены ФИО1401 для расчетов по долгам перед инвесторами, которые вкладывали денежные средства в создание и функционирование производства пластиковых окон через ООО «ОКП», в котором сам Куприянов А.В. являлся одним из руководителей в 2012-2015 годах. Значительная часть денежных средств, собранных от граждан, была потрачена на внутриофисные расходы КПК «Регион Альянс» и других организаций, управляемых ФИО1401 (ООО «Фининвест», ООО «ОКП», ООО «РОК» и других): зарплату персоналу, аренду помещений и оплату коммунальных платежей, оборудование помещений офисов мебелью, оргтехникой, расходными материалами, рекламу, транспорт, банковские услуги. Финансовые вопросы расходования собранных денежных средств всегда находились под непосредственным контролем ФИО1401, который другим подчиненным ему лицам давал конкретные указания о совершении определенных действий с полученными денежными средствами.

Сведения, сообщенные Куприяновым А.В. при выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, позволили стороне обвинения просить об обращении взыскания на указанные объекты с целью заглаживания причиненного преступлением вреда гражданам.

Содействие Куприянова А.В. заключалось не только в сообщении сведений о собственном участии в преступной деятельности, но и преступной деятельности других лиц и совершенном в соучастии преступлении. Сведения, сообщенные Куприяновым А.В. в ходе следственных действий в связи с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, нашли свое объективное подтверждение в ходе расследования уголовного дела и способствовали установлению обстоятельств совершения мошенничества.

Суд считает правильной квалификацию действий подсудимого Куприянова А.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой, в особо крупном размере.

При решении вопроса о назначении наказания суд руководствуется требованиями законности, справедливости и соразмерности наказания содеянному, при этом принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, роль подсудимого в совершенном преступлении, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни. Назначая наказание, суд учитывает состояние здоровья подсудимого, его семейное и материальное положение, а также иные заслуживающие внимание суда обстоятельства.

{ ... }

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Куприянова А.В., в соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование расследованию преступления путем дачи признательных показаний о своей причастности к хищению денежных средств граждан, а также изобличению других соучастников преступления, розыску имущества (доказыванию факта), приобретенного за счет похищенных денежных средств, наличие на иждивении двоих малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Куприянова А.В., в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного тяжкого преступления корыстной направленности, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба 776 гражданам в пяти различных субъектах РФ на общую сумму более 286 миллионов рублей, высокую социальную опасность преступления, которое было совершено в условиях певроначального формирования в РФ системы потребительского кредитования, способного привлекать свободные денежные средства граждан для экономического развития в РФ, и повлекло дискредитацию в представлении большого количества потерпевших вновь создаваемого института взаимного кредитования граждан, длительность преступной деятельности (2 года), суд приходит к выводу, что наказание для подсудимого в виде лишения свободы, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, будет соответствовать характеру и степени тяжести совершенного им преступления.

С учетом изложенноых данных суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При определении размера наказания суд принимает во внимание второстепенную роль подсудимого в организованной группе, положительно характеризующие его сведения, наличие у него семьи и двоих несовершеннолетних детей, самостоятельное возвращение в РФ из США при осведомленности о своем уголовном преследовании, поведение подсудимого после его задержания.

С учетом величины причиненного имущественного ущерба и необходимости принятия мер к его заглаживанию, в том числе путем трудовой либо предпринимательской деятельности самого подсудимого, суд считает возможным не назначать Куприянову А.В. дополнительные виды наказаний, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

Кроме того, при назначении наказания суд учитывает требования ч. 2 ст. 62 УК РФ, поскольку Куприяновым А.В. было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обстоятельства выполнения которого нашли подтверждение в судебном заседании.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания Куприянову А.В. суд определяет исправительную колонию общего режима, как мужчине, осужденному, к лишению свободы за совершение тяжкого преступления.

В соответствии со ст.ст. 97, 110 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым на апелляционный период меру пресечения Куприянову А.В. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Приходя к такому выводу, суд принимает во внимание, что Куприянов А.В. осуждается за совершение тяжкого преступления, за которое ему назначается наказание в виде реального лишения свободы, что дает основания полагать, что он может скрыться от суда.

При разрешении вопроса о зачете в срок отбытия наказания времени содержания Куприянова А.В. под стражей суд принимает во внимание, что в соответствии со ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяется законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

Согласно ч. 1 ст. 10 УК РФ, уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

Федеральным законом РФ от 03.07.2018 года № 186-ФЗ внесены изменения в Уголовный Кодекс Российской Федерации.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей до момента вступления приговора суда в законную силу засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбытия наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима.

Срок содержания Куприянова А.В. под домашним арестом подлежит зачету в соответствии с п. 2 ч. 10 ст. 109 УПК РФ, ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 года N 420-ФЗ) из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании в счет возмещения имущественного вреда, процентов по заключенным договорам, процентов за незаконное использование чужих денежных средств, а также компенсации морального вреда следующих сумм:

- ФИО154 в сумме 30 160 рублей (т. 74 л.д. 20).

- Потерпевший №87 в сумме 509 000 рублей (т. 74 л.д. 60-62).

- Потерпевший №88 в сумме 136 175 рублей (т. 74 л.д. 90).

- Потерпевший №89 в сумме 501 800 рублей (т. 74 л.д. 110).

- Потерпевший №90 в сумме 302 040 рублей (т. 74 л.д. 154).

- Потерпевший №93 в сумме 12 500 рублей (т. 74 л.д. 188).

- Потерпевший №75 в сумме 801 800 рублей (т. 74 л.д. 220).

- Потерпевший №95 в сумме 345 500 рублей (т. 74 л.д. 276).

- Потерпевший №96 в сумме 705 480 рублей в возмещение имущественного вреда и 80 000 рублей компенсация морального вреда (т. 75 л.д. 25).

- Потерпевший №1 в сумме 438 895,08 рублей (т. 75 л.д. 115).

- Потерпевший №99 в сумме 1 280 000 рублей (т. 75 л.д. 185).

- Потерпевший №2 в сумме 621 800 рублей (т. 75 л.д. 222).

- Потерпевший №100 в сумме 173 800 рублей (т. 75 л.д. 266).

- Потерпевший №105 в сумме 225 360 рублей (т. 76 л.д. 50, 51-52).

- Потерпевший №76 в сумме 100 000 рублей (т. 76 л.д. 91, 92-93).

- Потерпевший №115 в сумме 104 800 рублей (т. 76 л.д. 165, 166-167).

- Потерпевший №117 в сумме 104 800 рублей (т. 76 л.д. 190, 191-192).

- Потерпевший №3 в сумме 101 800 рублей (т. 76 л.д. 220, 221).

- Потерпевший №120 в сумме 424 280 рублей (т. 76 л.д. 242, 243-244).

- Потерпевший №124 в сумме 328 878, 93 рубля (т. 77 л.д. 26, 27-28, 32).

- Потерпевший №129 в сумме 202 280 рублей в возмещение имущественного вреда и 79 150,29 рублей в качестве процентов (т. 77 л.д. 51-52, 56).

- ФИО157 в сумме 1 286 699 рублей 24 копейки, позднее исковые требования уточнены на сумму 1 643 259, 24 рублей (т. 77 л.д. 81, 82-83, 114, 115-116).

- Потерпевший №133 в сумме 397 722, 78 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда в сумме 200 000 рублей и оплату услуг юриста в сумме 3 000 рублей, впоследствии исковые требования были уточнены, и заявлено о взыскании материального ущерба в сумме 378 980 рублей (т. 77 л.д. 133-134, 162).

- Потерпевший №135 в сумме 201 800 рублей (т. 77 л.д. 188, 189-190).

- Потерпевший №137 в сумме 401 800 рублей (т. 77 л.д. 209, 210-211).

- Потерпевший №140 в сумме 56 950 рублей (т. 77 л.д. 241, 242-243).

- Потерпевший №143 в сумме 906 800 рублей (т. 78 л.д. 56, 57-58).

- Потерпевший №150 в сумме 155 280 рублей (т. 78 л.д. 160, 161-162).

- Потерпевший №153 в сумме 367 280 рублей (т. 78 л.д. 211, 212-213).

- Потерпевший №155 (наследница ФИО6) в сумме 552 280 рублей (т. 79 л.д. 54, 55-56).

- Потерпевший №157 (наследник ФИО7) в сумме 202 280 рублей (т. 79 л.д. 82-84).

- Потерпевший №159 в сумме 104 800 рублей (т. 79 л.д.135-137).

- Потерпевший №161 в сумме 422 280 рублей (т. 79 л.д. 174-176).

- Потерпевший №162 в сумме 562 480 рублей (т. 79 л.д. 206-208).

- Потерпевший №164 в сумме 217 000 рублей в возмещение имущественного ущерба и 30 000 рублей компенсация морального вреда (т. 79 л.д. 228-230, материалы судебного заседания).

- Потерпевший №4 в сумме 805 280 рублей (т. 79 л.д.268-270).

- Потерпевший №168 в сумме 502 280 рублей (т. 80 л.д. 47-49).

- Потерпевший №171 в сумме 362 300 рублей (т. 80 л.д. 96, 97).

- Потерпевший №172 в сумме 392 288,78 рублей (т. 80 л.д. 129-131).

- Потерпевший №173 в сумме 155 850 рублей (т. 80 л.д. 154-156).

- Потерпевший №175 в сумме 924 600 рублей (т. 80 л.д. 198).

- Потерпевший №177 в сумме 2 140 001,89 рубль в возмещение имущественного ущерба и компенсации морального вреда в сумме 450 000 рублей (т. 80 л.д. 22-24).

- Потерпевший №179 в сумме 1 753 080 рублей (т. 81 л.д. 47-49).

- Потерпевший №188 в сумме 671 300 рублей (т. 81 л.д. 160-162).

- ФИО10 в сумме 709 273 рубля (т. 81 л.д.204, 205-206, 210).

- Потерпевший №193 в сумме 101 800 рублей (т. 82 л.д. 16, 17-18).

- Потерпевший №197 в сумме 1 971 840 рублей (т. 82 л.д. 84).

- ФИО1402 в сумме 811 200 рублей (т. 82 л.д. 110-112).

- ФИО12 в сумме 1 020 766,86 рублей (т. 82 л.д. 139-141).

- ФИО13 в сумме 109 000 рублей (т. 82 л.д. 161, 162-163).

- Потерпевший №204 в сумме 300 480 рублей (т. 82 л.д. 182, 183-184).

- Потерпевший №208 в сумме 151 800 рублей (т. 82 л.д. 201-203, т. 229 л.д. 110-113).

- Потерпевший №212 в сумме 385 280 рублей (т. 82 л.д.270-272).

- Потерпевший №5 в сумме 1 000 960 рублей (т. 83 л.д.16-18).

- Потерпевший №6 в сумме 1 888 957,19 рублей (т. 83 л.д.68).

- Потерпевший №216 в сумме 776 000 рублей (т. 83 л.д.146-148,157).

- Потерпевший №9 в сумме 700 480 рублей (т. 84 л.д.18-20).

- Потерпевший №224 в сумме 838 243 рубля (т. 84 л.д. 99).

- Потерпевший №226 в сумме 400 480 рублей (т. 84 л.д.112-114).

- ФИО20 в сумме 100 480 рублей (т. 84 л.д.131-133).

- Потерпевший №229 в сумме 301 800 рублей (т. 84 л.д. 153-155).

- Потерпевший №233 в сумме 380 480 рублей (т. 84 л.д. 215-217).

- Потерпевший №11 в сумме 830 960 рублей (т. 85 л.д. 26-27).

- Потерпевший №236 в сумме 203 800 рублей (т. 85 л.д. 64-65).

- Потерпевший №238 в сумме 160 480 рублей (т. 85 л.д. 84-86).

- Потерпевший №242 в сумме 206 500 рублей (т. 85 л.д. 139-141).

- Потерпевший №244 в сумме 400 480 рублей (т. 85 л.д. 160-162).

- Потерпевший №246 в сумме 50 480 рублей (т. 85 л.д. 184-186).

- ФИО1575 в сумме 901 800 рублей (т. 86 л.д.73-75).

- ФИО158 в сумме 987 403,22 рублей (т. 86 л.д.128-130).

- Потерпевший №257 в сумме 181 020 рублей (т. 86 л.д. 141-143, 161).

- Потерпевший №258 в сумме 103 940 рублей (т. 86 л.д. 188-190).

- Потерпевший №12 в сумме 850 480 рублей (т. 86 л.д. 201-203).

- Потерпевший №262 в сумме 315 000 рублей (т. 86 л.д. 224-226).

- Потерпевший №13 в сумме 21 960 рублей (т. 86 л.д. 263-265).

- Потерпевший №265 в сумме 242 200 рублей (т. 87 л.д. 9-11).

- Потерпевший №266 в сумме 1 112 000 рублей (т. 87 л.д. 57-59).

- Потерпевший №268 в сумме 309 232 рублей (т. 87 л.д. 102-105).

- Я. А.В. в сумме 596 800 рублей (т. 87 л.д. 150-152).

- Потерпевший №274 в сумме 126 300 рублей (т. 87 л.д. 168-170).

- Потерпевший №276 в сумме 848 880 рублей (т. 87 л.д. 181-183, т. 230 л.д. 37).

- Потерпевший №281 в сумме 84 035,69 рублей (т. 88 л.д. 28-30).

- Потерпевший №282 в сумме 1 349 200 рублей (т. 88 л.д. 55-57).

- Потерпевший №283 в сумме 483 782,49 рублей (т. 88 л.д. 79-81,103).

- Потерпевший №285 в сумме 250 000 рублей (т. 88 л.д. 166-168).

- Потерпевший №287 в сумме 702 000 рублей (т. 88 л.д.187-190).

- Потерпевший №288 в сумме 30 000 рублей (т. 88 л.д. 204-207).

- Потерпевший №15 в сумме 51 800 рублей (т. 88 л.д. 218-221).

- Потерпевший №289 в сумме 480 800 рублей (т. 88 л.д. 251-253).

- Потерпевший №290 в сумме 390 480 рублей (т. 89 л.д. 43-45).

- Потерпевший №291 в сумме 282 280 рублей (т. 89 л.д. 85-87).

- Потерпевший №292 в сумме 151 800 рублей (т. 89 л.д. 108-110).

- Потерпевший №175 в сумме 352 280 рублей (т. 89 л.д. 117-120).

- Потерпевший №300 в сумме 200 000 рублей (т. 90 л.д. 6-9).

- Потерпевший №305 в сумме 632 280 рублей (т. 90 л.д. 64-66).

- Потерпевший №307 в сумме 80 480 рублей (т. 90 л.д. 72-75).

- Потерпевший №311 в сумме 383 166 рублей (т. 90 л.д. 150-152).

- Потерпевший №312 в сумме 600 000 рублей в возмещение имущественного ущерба и компенсация морального вреда в сумме 150 000 рублей (т. 66 л.д. 245).

- Потерпевший №318 в сумме 255 250 рублей (т. 90 л.д. 170-172).

- Потерпевший №16 в сумме 104 800 рублей (т. 90 л.д. 200-202).

- ФИО32 в сумме 692 280 рублей (т. 90 л.д. 277-279).

- Потерпевший №326 в сумме 78 000 рублей (т. 203 л.д. 69, 70-72).

- Потерпевший №17 в сумме 281 480 рублей (т. 223 л.д. 47, 48-49).

- Потерпевший №18 (наследница ФИО35) в сумме 921 300 рублей (т. 223 л.д. 71, 72-73).

- Потерпевший №329 в сумме 1 829 300 рублей (т. 10 л.д. 87, 88-89, т. 97 л.д. 153, 154, т. 229 л.д. 134-138).

- Потерпевший №330 в сумме 383 000 рублей (т. 111 л.д. 65, 66).

- Потерпевший №333 в сумме 463 720 рублей (т. 111 л.д. 114-115).

- Потерпевший №335 в сумме 51 800 рублей (т. 111 л.д. 177-178).

- Потерпевший №337 в сумме 101 740 рублей (т. 98 л.д.17, 18).

- Потерпевший №338 в сумме 114 110 рублей (т. 98 л.д. 67-68).

- Потерпевший №341 в сумме 352 000 рублей (т. 98 л.д. 133, 134).

- Потерпевший №343 в сумме 101 800 рублей (т. 98 л.д. 181, 182).

- ФИО37 в сумме 235 181, 06 рубль (т. 98 л.д. 239, 240).

- Потерпевший №346 в сумме 337 200 рублей (т. 99 л.д. 22, 23).

- Потерпевший №347 в сумме 632 280 рублей (т. 99 л.д. 91-92).

- Потерпевший №348 в сумме 501 800 рублей (т. 99 л.д. 129-130).

- Потерпевший №349 в сумме 842 240 рублей (т. 99 л.д.177,178).

- Потерпевший №350 в сумме 390 480 рублей (т. 99 л.д. 280).

- Потерпевший №351 в сумме 201 800 рублей (т. 100 л.д. 49, 50).

- Потерпевший №352 в сумме 412 000 рублей (т. 100 л.д. 79, 80).

- Потерпевший №353 в сумме 100 800 рублей (т. 100 л.д. 128, 129).

- Потерпевший №354 в сумме 51 800 рублей (т. 100 л.д. 157, 158).

- Потерпевший №19 в сумме 30 480 рублей (т. 100 л.д. 206).

- Потерпевший №355 в сумме 101 800 рублей (т. 101 л.д. 19).

- Потерпевший №357 в сумме 257 500 рублей (т. 101 л.д. 67-68).

- Потерпевший №359 в сумме 151 950 рублей (т. 101 л.д. 110-111).

- Потерпевший №360 в сумме 151 800 рублей (т. 101 л.д. 166-167).

- ФИО1576 в сумме 652 000 рублей (т. 101 л.д. 238, 239).

- Потерпевший №365 в сумме 130 800 рублей (т. 102 л.д. 29, 30).

- Потерпевший №366 в сумме 259 300 рублей (т. 102 л.д. 91, 92).

- Потерпевший №367 в сумме 51 800 рублей (т. 102 л.д. 154, 155).

- Потерпевший №368 в сумме 201 800 рублей (т. 102 л.д. 190-191).

- ФИО160 в сумме 352 280 рублей (т. 102 л.д. 261-262).

- Потерпевший №371 в сумме 110 088 рублей (т. 103 л.д.55-56).

- Потерпевший №373 в сумме 163 480 рублей (т. 103 л.д. 98-99).

- Потерпевший №20 в сумме 192 280 рублей (т. 103 л.д. 143, 144).

- ФИО40 в сумме 615 400 рублей (т. 103 л.д. 217, 218).

- представителем гражданского истца ФИО41 - Потерпевший №21 в сумме 151 800 рублей (т. 104 л.д.54-55,56-57,58-60)

- Потерпевший №377 в сумме 701 800 рублей (т. 104 л.д. 120, 121).

- Потерпевший №378 в сумме 711 800 рублей (т. 104 л.д. 193-194).

- Потерпевший №379 в сумме 241 800 рублей (т. 104 л.д.244-245).

- Потерпевший №380 в сумме 53 720 рублей (т. 105 л.д. 19-21, 46-47).

- Потерпевший №381 в сумме 58 140 рублей (т. 105 л.д. 87-88).

- Потерпевший №382 в сумме 261 400 рублей (т. 105 л.д. 133-134).

- Потерпевший №383 в сумме 385 800 рублей (т. 105 л.д. 195, 196).

- Потерпевший №384 в сумме 51 800 рублей (т. 105 л.д. 250, 251).

- Т. А.В. в сумме 100 720 рублей (т. 106 л.д. 31, 32).

- Потерпевший №386 в сумме 375 960 рублей (т. 106 л.д. 92, 93).

- ФИО43 в сумме 201 800 рублей (т. 106 л.д. 142, 143).

- ФИО1577 в сумме 9 800 рублей (т. 106 л.д. 176-177).

- Потерпевший №389 в сумме 30 000 рублей (т. 106 л.д. 208, 209).

- Потерпевший №390 в сумме 892 920 рублей (т. 107 л.д. 54-55).

- ФИО44 в сумме 51 500 рублей (т. 107 л.д. 88, 89).

- Потерпевший №22 в сумме 300 000 рублей (т. 107 л.д. 133-134).

- Потерпевший №392 в сумме 71 800 рублей (т. 107 л.д. 196-197).

- Потерпевший №393 в сумме 150 000 рублей (т. 107 л.д. 226-227).

- Потерпевший №394 в сумме 812 800 рублей (т. 108 л.д. 19-20).

- Потерпевший №395 в сумме 31 800 рублей (т. 108 л.д. 62-63)

- Потерпевший №396 в сумме 51 780 рублей (т. 108 л.д. 98-99).

- Потерпевший №397 в сумме 67 100 рублей (т. 108 л.д. 113-114).

- ФИО46 в сумме 3 862 233, 46 рубля (т. 108 л.д. 240, 241).

- Потерпевший №400 в сумме 841 000 рублей (т. 109 л.д. 26-27).

- Потерпевший №401 в сумме 722 800 рублей (т. 109 л.д. 63-64).

- Потерпевший №402 в сумме 601 800 рублей (т. 109 л.д. 133-134).

- Потерпевший №403 в сумме 300 000 рублей (т. 109 л.д.178-179).

- Потерпевший №404 в сумме 51 800 рублей (т. 109 л.д. 213-214).

- Потерпевший №405 в сумме 50 000 рублей (т. 109 л.д. 247, 248-249).

- Потерпевший №406 в сумме 842 000 рублей, позднее исковые требования уточнены на сумму 686 909,55 рублей, и на сумму 455 725,11 рублей (по двум договорам отдельные требования)(т. 114 л.д. 67-68, 75, т. 230 л.д. 1, 6).

- Потерпевший №407 в сумме 730 000 рублей, позднее исковые требования уточнены на сумму 740 504, 11 рублей и 35 763, 97 рублей (по двум договорам отдельные требования) (т. 114 л.д. 92-93, 94, т. 229 л.д. 233, 243).

- ФИО1403 в сумме 220 000 рублей, позднее исковые требования были уточнены на сумму 251 324, 95 рубля (т. 114 л.д. 117, т. 230 л.д. 9).

- Потерпевший №410 в сумме 688 760 рублей, позднее исковые требования были уточнены на сумму 734 000 рублей (т. 114 л.д. 157, т. 230 л.д. 92).

- Потерпевший №411 в сумме 209 300 рублей, позднее исковые требования были уточнены на сумму 200 000 рублей (т. 114 л.д. 197, т. 230 л.д. 133).

- ФИО1578 в сумме 1 174 000 рублей, позднее исковые требования были уточнены на сумму 880 000 (т. 114 л.д. 219, т. 230 л.д. 131).

- Потерпевший №414 в сумме 301 800 рублей (т. 114 л.д. 240, 241-242).

- Потерпевший №417 в сумме 1 671 800 рублей (т. 114 л.д. 276, 277-278).

- Потерпевший №418 в сумме 53 800 рублей (т. 114 л.д. 298, 299-300).

- Потерпевший №419 в сумме 151 000 рублей (т. 114 л.д. 320, 321-322).

- Потерпевший №26 в сумме 30 200 рублей (т. 115 л.д. 76-77, 78).

- Потерпевший №426 в сумме 317 816 рублей (т. 115 л.д. 106, 107-108).

- Потерпевший №427 в сумме 111 800 рублей (т. 115 л.д. 138, 139-140).

- Потерпевший №77 в сумме 631 800 рублей (т. 115 л.д. 212-213, 214).

- Потерпевший №78 в сумме 201 800 рублей (т. 115 л.д. 233-234, 235).

- Потерпевший №436 в сумме 301 800 рублей (т. 115 л.д. 264-265, 266).

- Потерпевший №29 в сумме 301 800 рублей (т. 115 л.д. 286-287, 288).

- Потерпевший №30 в сумме 105 220 рублей (т. 121 л.д. 11, 12-13).

- Потерпевший №31 в сумме 502 000 рублей (т. 121 л.д. 28-29).

- Потерпевший №439 в сумме 12 000 рублей (т. 121 л.д. 41, 42-43).

- Потерпевший №441 в сумме 51 800 рублей (т. 121 л.д. 67, 68-69).

- Потерпевший №445 в сумме 270 000 рублей в возмещение имущественного ущерба и компенсация морального вреда в сумме 100 000 рублей (т. 121 л.д. 101).

- Потерпевший №447 в сумме 51 800 рублей в возмещение имущественного ущерба и компенсация морального вреда в сумме 50 000 рублей (т. 121 л.д. 120).

- Потерпевший №32 в сумме 250 000 рублей в возмещение имущественного ущерба и компенсация морального вреда в сумме 300 000 рублей (т. 121 л.д. 137, 138-139).

- Потерпевший №449 в сумме 301 360 рублей в возмещение имущественного ущерба и компенсация морального вреда в сумме 100 000 рублей (т. 121 л.д. 154).

- Потерпевший №450 в сумме 17 200 рублей (т. 121 л.д. 175).

- Потерпевший №451 в сумме 50 000 рублей (т. 121 л.д. 194, 195-196).

- Потерпевший №452 в сумме 1 001 800 рублей в возмещение имущественного ущерба и компенсация морального вреда в сумме 100 000 рублей (т. 121 л.д. 218).

- ФИО58 в сумме 10 000 рублей в возмещение имущественного ущерба и компенсация морального вреда в сумме 50 000 рублей (т. 121 л.д. 244).

- Потерпевший №33 в сумме 800 088 рублей (т. 122 л.д. 9, 10-11).

- Потерпевший №458 в сумме 208 200 рублей в возмещение имущественного ущерба и компенсация морального вреда в сумме 500 000 рублей (т. 122 л.д. 32).

- Потерпевший №459 в сумме 62 600 рублей в возмещение имущественного ущерба и компенсация морального вреда в сумме 100 000 рублей (т. 122 л.д. 57).

- Потерпевший №460 в сумме 901 800 рублей (т. 122 л.д. 79-80).

- Потерпевший №463 в сумме 257 200 рублей (т. 123 л.д. 211, 212).

- ФИО63 в сумме 4 301 800 рублей (т. 124 л.д. 70, 71).

- Потерпевший №467 в сумме 701 800 рублей (материалы судебного заседания).

- ФИО65 в сумме 401 360 рублей (т. 126 л.д. 12).

- ФИО66 в сумме 139 000 рублей (т. 126 л.д. 41).

- Потерпевший №478 в сумме 650 460 рублей (т. 126 л.д. 71, 73).

- Потерпевший №479 в сумме 1 705 000 рублей (т. 126 л.д. 90, 92).

- Потерпевший №480 в сумме 10 000 рублей (т. 126 л.д. 118).

- Потерпевший №482 в сумме 101 800 рублей (т. 126 л.д. 143, 145).

- Потерпевший №484 в сумме 150 000 рублей (т. 126 л.д. 165, 167).

- Потерпевший №485 в сумме 300 000 рублей (т. 126 л.д. 189, 191).

- Потерпевший №487 в сумме 1 045 594 рублей (т. 131 л.д. 134, 161-162).

- Потерпевший №490 в сумме 488 600 рублей (т. 134 л.д. 6, 7).

- Потерпевший №491 в сумме 261 000 рублей (т. 134 л.д. 23, 24).

- Потерпевший №492 в сумме 701 800 рублей (т. 134 л.д. 45, 46).

- Потерпевший №35 в сумме 800 000 рублей (т. 134 л.д. 56, 57).

- Потерпевший №36 в сумме 50 000 рублей (т. 134 л.д. 73, 74).

- Потерпевший №37 в сумме 515 000 рублей (т. 134 л.д. 96, 97).

- Я. Г.Ф. в сумме 4 502 973 рублей (т. 134 л.д. 114, 115).

- Потерпевший №498 (наследница ФИО70) в сумме 501 800 рублей (т. 134 л.д. 132, 133).

- Потерпевший №499 в сумме 405 800 рублей (т. 134 л.д. 152).

- ААА в сумме 142 000 рублей (т. 134 л.д. 158, 159).

- Потерпевший №38 в сумме 102 472 рублей (т. 134 л.д. 176, 177).

- Потерпевший №503 в сумме 302 000 рублей (т. 134 л.д. 193, 194).

- Потерпевший №39 в сумме 10 000 рублей (т. 134 л.д. 210, 211).

- Потерпевший №504 в сумме 6 800 рублей (т. 134 л.д. 231, 232).

- Потерпевший №80 в сумме 55 600 рублей (т. 134 л.д. 278, 279)

- Потерпевший №505 в сумме 103 900 рублей (т. 134 л.д. 290, 291).

- Потерпевший №507 в сумме 403 392 рублей (т. 134 л.д. 303, 304).

- Потерпевший №508 в сумме 17 100 рублей (т. 134 л.д. 325, 326).

- Потерпевший №40 в сумме 69 750 рублей (т. 136 л. 198-199, 200).

- Потерпевший №510 в сумме 452 490 рублей (т. 137 л.д. 23-25, 26-27).

- Потерпевший №512 в сумме 90 000 рублей (т. 137 л.д. 80, 81-82).

- ФИО1404 в сумме 1 400 000 рублей (т. 137 л.д. 99, 100-101).

- Потерпевший №516 в сумме 617 230,64 рублей (т. 7 л.д. 19).

- Потерпевший №518 в сумме 378 400 рублей, позднее исковые требования были уточнены на сумму 434 092, 6 рубля (т. 7 л.д. 74, т. 229 л.д. 229-230).

- Потерпевший №519 в сумме 300 000 рублей (т. 7 л.д. 136, 137-138).

- Потерпевший №520 в сумме 271 800 рублей, позднее исковые требования были уточнены в сумме 271 000 рублей в возмещение имущественного ущерба, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 80 000 рублей, и компенсация морального вреда 50 000 рублей (т. 7 л.д. 209, т. 229 л.д. 109, материалы судебного заседания).

- Потерпевший №521 в сумме 200 000 рублей (т. 7 л.д. 235, 236).

- Потерпевший №522 в сумме 100 000 рублей (т. 8 л.д. 8, 9).

- Потерпевший №523 в сумме 370 000 рублей (т. 8 л.д. 36, 37-38).

- Потерпевший №524 в сумме 129 000 рублей (т. 8 л.д. 66, 67-68).

- Потерпевший №529 в сумме 500 000 рублей (т. 8 л.д. 102, 103-104).

- Потерпевший №530 в сумме 1 067 000 рублей (т. 8 л.д. 161).

- Потерпевший №532 в сумме 104 650 рублей (т. 8 л.д. 174).

- Потерпевший №41 в сумме 426 749 рублей, из которых 26 749 рублей невыплаченные проценты по договору (т. 8 л.д. 207).

- Потерпевший №535 в сумме 551 780 рублей (т. 8 л.д. 245).

- Потерпевший №537 в сумме 301 800 рублей, позднее исковые требования уточнены на сумму 408 100 рублей, из которых 100 100 рублей проценты за пользование чужими денежными средствами (т. 9 л.д. 16, 17-18, материалы судебного заседания).

- Потерпевший №42 в сумме 309 836,01 рублей, из которых 9 863, 01 рублей – невыплаченные проценты по договору (т. 9 л.д. 53).

- Потерпевший №540 в сумме 1 099 055,27 рублей, из которых 299 055, 27 рублей проценты по договору (т. 9 л.д. 90).

- Потерпевший №541 в сумме 2 000 000 рублей (т. 9 л.д. 139).

- ФИО165 в сумме 128 800 рублей (т. 9 л.д. 179).

- Потерпевший №545 в сумме 199 258 рублей (т. 9 л.д. 225).

- ААИ в сумме 201 000 рублей (т. 9 л.д. 266).

- Потерпевший №548 в сумме 91 800 рублей (т. 10 л.д. 27).

- Потерпевший №550 в сумме 206 041,64 рублей (т. 10 л.д. 140, 141-142).

- Потерпевший №552 в сумме 345 369,86, позднее уточнены в сумме 300 000 рублей, проценты за пользование заемными денежными средствами в сумме 449 260, 27 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 36 830, 19 рублей, и компенсация морального вреда 100 000 рублей (т. 10 л.д. 184, 185-186, т. 231 л.д. 102, материалы судебного заседания).

- Потерпевший №554 в сумме 890 640,04 рублей (т. 10 л.д. 218).

- ФИО77 в сумме 104 676,71 рублей (т. 11 л.д. 19).

- Потерпевший №556 в сумме 476 800 рублей (т. 11 л.д. 57).

- Потерпевший №557 в сумме 100 000 рублей (т. 11 л.д. 75, 76).

- Потерпевший №558 в сумме 210 000 рублей (т. 11 л.д. 92-93, 94, 95).

- С. В.Г. в сумме 420 450 рублей (т. 11 л.д. 150-151, т. 230 л.д. 23-24).

- Потерпевший №561 в сумме 68 354,64 рублей (т. 11 л.д. 195).

- Потерпевший №563 в сумме 50 000 рублей (т. 11 л.д. 221, 222).

- Потерпевший №565 в сумме 200 000 рублей (т. 11 л.д. 241, 242).

- Потерпевший №567 в сумме 100 000 рублей (т. 12 л.д. 11, 12).

- Потерпевший №43 в сумме 250 000 рублей (т. 12 л.д. 32, 33).

- Потерпевший №568 в сумме 6 201 800 рублей (т. 12 л.д. 70, 71-72).

- ФИО79 в сумме 250 000 рублей (т. 12 л.д. 87, 88).

- Потерпевший №572 в сумме 435 000 рублей (т. 12 л.д. 115, 116).

- Потерпевший №573 в сумме 726 536, 56 рублей (т. 12 л.д. 161).

- Потерпевший №575 в сумме 835 000 рублей (т. 12 л.д. 243).

- Потерпевший №576 в сумме 69 800 рублей (т. 13 л.д. 26).

- Потерпевший №577 в сумме 129 352, 47 рублей, позднее исковые требования уточнены на сумму 100 000 рублей (т. 13 л.д. 51, т. 229 л.д. 211).

- Потерпевший №578 в сумме 246 051 рублей (т. 13 л.д. 97).

- Потерпевший №582 в сумме 1 551 807, 12 рублей (т. 13 л.д. 161).

- Потерпевший №583 в сумме 430 000 рублей (т. 13 л.д. 189, 190).

- Потерпевший №585 в сумме 300 000 рублей (т. 13 л.д. 221, 222).

- Потерпевший №588 в сумме 273 854, 78 рублей (т. 14 л.д. 23).

- ФИО80 в сумме 600 000 рублей (т. 14 л.д. 88, 89).

- Потерпевший №591 в сумме 1 191 871, 06 рублей (т. 14 л.д. 147).

- Потерпевший №592 в сумме 497 169, 86 рублей (т. 14 л.д. 185-187).

- Потерпевший №593 в сумме 269 277, 49 рублей (т. 14 л.д. 219-221).

- Потерпевший №595 в сумме 150 000 рублей (т. 15 л.д. 18-20).

- Потерпевший №599 в сумме 130 936, 86 рублей (т. 15 л.д. 66, 67-68).

- Потерпевший №602 в сумме 370 000 рублей (т. 15 л.д. 133, 134-135).

- Потерпевший №603 (наследница ФИО81) в сумме 210 200 рублей (т. 15 л.д. 164, 165-166).

- Потерпевший №605 в сумме 201 800 рублей (т. 15 л.д. 200, 201-202).

- Потерпевший №607 в сумме 156 800 рублей (т. 15 л.д. 237, 238-239).

- Потерпевший №609 в сумме 156 115, 07 рублей (т. 16 л.д. 14, 15-16).

- Потерпевший №610 в сумме 150 000 рублей (т. 16 л.д. 46, 47).

- Потерпевший №612 в сумме 70 000 рублей (т. 16 л.д. 78, 79-80).

- Потерпевший №614 в сумме 50 000 рублей (т. 16 л.д. 109, 110).

- Потерпевший №623 в сумме 185 000 рублей (т. 16 л.д. 144, 145).

- Потерпевший №44 в сумме 43 440 рублей (т. 16 л.д. 182, 183-184).

- Потерпевший №626 в сумме 60 898 рублей 22 копейки (т. 16 л.д. 212, 213).

- Потерпевший №628 в сумме 231 559, 69 рублей (т. 16 л.д. 241, 242).

- Потерпевший №630 в сумме 573 349, 54 рублей (т. 17 л.д. 15, 16-17).

- Потерпевший №632 (наследница ФИО83) в сумме 380 000 рублей (т. 17 л.д. 46, 47).

- Потерпевший №634 в сумме 422 502 рублей 71 копейку (т. 17 л.д. 78, 79-80).

- Потерпевший №635 в сумме 66 375 рублей 34 копейки (т. 17 л.д. 117).

- Потерпевший №637 в сумме 413 454, 46 рублей (т. 17 л.д. 148).

- Потерпевший №638 в сумме 61 800 рублей (т. 17 л.д. 190, 191-192).

- Потерпевший №45 в сумме 485 632, 02 рублей (т. 17 л.д. 224).

- Потерпевший №641 в сумме 300 000 рублей (т. 18 л.д. 20).

- Потерпевший №642 в сумме 188 879, 85 рублей (т. 18 л.д. 57).

- Потерпевший №645 в сумме 151 800 рублей (т. 18 л.д. 139).

- Потерпевший №647 в сумме 198 200 рублей (т. 18 л.д. 167, 168).

- ФИО86 в сумме 280 000 рублей (т. 18 л.д. 196, 197).

- Потерпевший №650 в сумме 573 448 рублей (т. 18 л.д. 238, 239-240).

- Потерпевший №651 в сумме 241 964, 39 рублей (т. 19 л.д. 21, 22-23).

- Потерпевший №655 в сумме 321 854, 79 рублей (т. 19 л.д. 90).

- Потерпевший №656 в сумме 501 800 рублей (т. 19 л.д. 124).

- АЛС в сумме 295 619, 18 рублей (т. 19 л.д. 157).

- Потерпевший №659 в сумме 204 100, 07 рублей (т. 19 л.д. 185).

- Потерпевший №661 в сумме 51 800 рублей (т. 19 л.д. 216, 217-218).

- Потерпевший №662 в сумме 101 800 рублей (т. 19 л.д. 237, 238-239).

- Потерпевший №47 в сумме 150 000 рублей (т. 20 л.д. 18, 19).

- Потерпевший №666 в сумме 80 000 рублей (т. 20 л.д. 40, 41).

- Потерпевший №670 в сумме 500 000 рублей (т. 20 л.д. 93, 94).

- Потерпевший №672 в сумме 100 000 рублей (т. 20 л.д. 140, 141).

- Потерпевший №678 в сумме 80 000 рублей (т. 20 л.д. 173, 174).

- Потерпевший №679 в сумме 228 704 рублей (т. 20 л.д. 209, 210).

- Потерпевший №48 в сумме 150 000 рублей (т. 20 л.д. 238, 239).

- Потерпевший №681 в сумме 135 051 рублей 01 копейку (т. 21 л.д. 23, 24-25).

- Потерпевший №682 в сумме 218 800 рублей (т. 21 л.д. 62).

- Потерпевший №683 в сумме 134 610 рублей (т. 21 л.д. 98).

- Потерпевший №685 в сумме 39 933,86 рублей (т. 21 л.д. 203).

- Потерпевший №686 в сумме 258 300 рублей, позднее исковые требования уточнены на сумму 195 000 рублей в счет возмещения материального ущерба и компенсацию морального вреда в сумме 50 000 рублей (т. 21 л.д. 238, т. 230 л.д. 60).

- Потерпевший №687 в сумме 351 800 рублей (т. 22 л.д. 28, 29-30).

- Потерпевший №688 в сумме 175 800 рублей (т. 22 л.д. 55, 56-57).

- Потерпевший №689 в сумме 633 800 рублей, позднее исковые требования были уточнены в сумме 928 593 рубля 24 копейки, процентов в сумме 45 793, 63 рубля, оплату услуг представителя в сумме 15 000 рублей, расходы на оформление доверенности 700 рублей и 13 101 рубль расходы по оплате госпошлины (т. 22 л.д. 94, т. 229 л.д. 129).

- Потерпевший №690 в сумме 550 000 рублей (т. 22 л.д. 121, т. 231 л.д. 16).

- Потерпевший №691 в сумме 63 000 рублей (т. 22 л.д. 161, 162-163).

- Потерпевший №692 в сумме 205 800 рублей (т. 22 л.д. 210).

- ФИО91 в сумме 179 489, 05 рублей (т. 22 л.д. 253).

- Потерпевший №695 в сумме 200 000 рублей (т. 23 л.д. 59).

- ФИО92 в сумме 50 000 рублей (т. 23 л.д. 88).

- Потерпевший №697 в сумме 240 800 рублей (т. 23 л.д. 128).

- ФИО93 в сумме 823 000 рублей (т. 23 л.д. 175).

- Потерпевший №49 в сумме 66 800 рублей (т. 23 л.д. 242).

- Потерпевший №700 в сумме 46 800 рублей (т. 24 л.д. 17, 18-19).

- Потерпевший №702 в сумме 1 785 000 рублей, из которых 1 000 000 рублей проценты за пользование чужими денежными средствами (т. 24 л.д. 52).

- ФИО95 в сумме 252 280 рублей (т. 24 л.д. 89, 90-91).

- Потерпевший №704 в сумме 266 800 рублей (т. 24 л.д. 125, 126-127).

- Потерпевший №706 в сумме 266 800 рублей (т. 24 л.д. 164, 165-166).

- Потерпевший №708 в сумме 152 870 рублей (т. 24 л.д. 198, 199-200).

- Потерпевший №711 в сумме 66 800 рублей (т. 24 л.д. 253, 254-255).

- Потерпевший №713 в сумме 688 800 рублей (т. 25 л.д. 22).

- Потерпевший №356 в сумме 81 800 рублей (т. 25 л.д. 63, 64-65).

- Потерпевший №358 в сумме 1 540 000 рублей (т. 25 л.д. 82, 83-84).

- Потерпевший №361 в сумме 15 800 рублей (т. 25 л.д. 112, 113-114).

- Потерпевший №362 в сумме 501 800 рублей (т. 25 л.д. 142, 143-144).

- Потерпевший №363 в сумме 301 800 рублей (т. 25 л.д. 168, 169-170).

- Потерпевший №372 в сумме 151 800 рублей (т. 25 л.д. 203, 204-205).

- Потерпевший №374 в сумме 136 560 рублей (т. 25 л.д. 235, 236-237).

- ФИО96 в сумме 251 800 рублей (т. 26 л.д. 24, 25-26).

- Потерпевший №415 в сумме 451 800 рублей (т. 26 л.д. 92, 93-94).

- Потерпевший №50 в сумме 521 800 рублей (т. 26 л.д. 134, 135-136).

- Потерпевший №420 в сумме 87 040 рублей (т. 26 л.д. 175, 176-177).

- ФИО98 в сумме 1 001 560 рублей (т. 26 л.д. 213, 214-215).

- Потерпевший №423 в сумме 207 756 рублей (т. 26 л.д. 249, 250-251).

- ФИО99 в сумме 302 280 рублей (т. 27 л.д. 22, 23-24).

- Потерпевший №425 в сумме 71 800 рублей (т. 27 л.д. 53, 54-55).

- Потерпевший №51 в сумме 1 099 999, 07 рублей (т. 27 л.д. 94, 95-96).

- Потерпевший №428 в сумме 51 800 рублей (т. 27 л.д. 138, 139-140).

- Потерпевший №429 в сумме 30 000 рублей (т. 27 л.д. 177, 178-179).

- Потерпевший №52 в сумме 99 532,64 рублей (т. 27 л.д. 210, 211-212).

- Потерпевший №432 в сумме 150 000 рублей (т. 27 л.д. 265, 266).

- Потерпевший №433 в сумме 766 280 рублей (т. 28 л.д. 33, 34-35).

- Потерпевший №434 в сумме 31 800 рублей (т. 28 л.д. 72, 73-74).

- Потерпевший №437 в сумме 102 280 рублей (т. 28 л.д. 111, 112-113).

- Потерпевший №81 в сумме 161 800 рублей (т. 28 л.д. 169, 170-171).

- Потерпевший №440 в сумме 150 000 рублей (т. 28 л.д. 201, 202-203).

- Потерпевший №444 в сумме 651 800 рублей (т. 29 л.д. 28, 29-30).

- Потерпевший №446 в сумме 100 000 рублей (т. 29 л.д. 58, 59-60).

- Потерпевший №453 в сумме 163 000 рублей (т. 29 л.д. 128, 129-130).

- Потерпевший №457 в сумме 250 000 рублей (т. 29 л.д.178, 179-180).

- Потерпевший №462 в сумме 81 000 рублей (т. 29 л.д. 224, 225-226).

- Потерпевший №464 в сумме 21 800 рублей (т. 29 л.д. 292, 293-294).

- Потерпевший №466 в сумме 51 800 рублей (т. 30 л.д. 4-6, 9-12).

- Потерпевший №468 в сумме 30 480 рублей (т. 30 л.д. 45-47).

- Потерпевший №469 в сумме 61 800 рублей (т. 30 л.д. 76-78).

- Потерпевший №470 в сумме 341 800 рублей (т. 30 л.д. 112-114).

- Потерпевший №472 в сумме 301 800 рублей (т. 30 л.д. 153-155).

- ФИО104 в сумме 351 800 рублей (т. 30 л.д. 212-214).

- Потерпевший №476 в сумме 51 800 рублей (т. 30 л.д. 271-273).

- Потерпевший №477 в сумме 61 560 рублей (т. 31 л.д. 23-25).

- Потерпевший №481 в сумме 672 280 рублей (т. 31 л.д. 61-63).

- Потерпевший №483 в сумме 427 860 рублей (т. 31 л.д. 93-95).

- Потерпевший №488 в сумме 101 500 рублей (т. 31 л.д. 138-140).

- Потерпевший №493 в сумме 151 800 рублей (т. 31 л.д. 182-185).

- Потерпевший №494 в сумме 41 800 рублей (т. 31 л.д. 224-226).

- Потерпевший №495 в сумме 601 800 рублей (т. 31 л.д. 252-254).

- Потерпевший №497 в сумме 51 800 рублей (т. 32 л.д. 20-22).

- Потерпевший №500 в сумме 301 800 рублей (т. 32 л.д. 48-50).

- Потерпевший №501 в сумме 551 800 рублей (т. 32 л.д. 78-80).

- Потерпевший №506 в сумме 100 000 рублей (т. 32 л.д. 99-100).

- Потерпевший №509 в сумме 201 800 рублей (т. 32 л.д. 138-139).

- Потерпевший №511 в сумме 51 360 рублей (т. 32 л.д. 174-175).

- ФИО105 в сумме 301 800 рублей, позднее исковые требования были уточнены в сумме 301 800 рублей в счет возмещения материального ущерба и 10 000 рублей в счет компенсации морального вреда (т. 32 л.д. 216-218, т. 229 л.д. 117-118).

- Потерпевший №514 в сумме 622 014, 79 рублей (т. 32 л.д. 267-269).

- Потерпевший №517 в сумме 100 000 рублей (т. 33 л.д. 12-14).

- Потерпевший №525 в сумме 51 800 рублей (т. 33 л.д. 32-33).

- Потерпевший №526 в сумме 126 800 рублей (т. 33 л.д. 63-64).

- Потерпевший №527 в сумме 101 800 рублей (т. 33 л.д. 103-105).

- Потерпевший №528 в сумме 100 000 рублей (т. 33 л.д. 127-129).

- Потерпевший №531 в сумме 502 280 рублей (т. 33 л.д. 158-160).

- Потерпевший №533 в сумме 201 800 рублей (т. 33 л.д. 188-190).

- Потерпевший №534 в сумме 601 800 рублей (т. 33 л.д. 223-225).

- Потерпевший №536 в сумме 160 000 рублей (т. 33 л.д. 294-296).

- Потерпевший №538 в сумме 253 060 рублей (т. 34 л.д. 14-15).

- Потерпевший №539 в сумме 316 800 рублей (т. 34 л.д. 49-50).

- Потерпевший №542 в сумме 851 800 рублей (т. 34 л.д. 80-81).

- Потерпевший №544 в сумме 300 000 рублей (т. 34 л.д. 127-129).

- Потерпевший №547 в сумме 322 040 рублей (т. 34 л.д. 166-168).

- Потерпевший №549 в сумме 53 300 рублей (т. 34 л.д. 201-203).

- Потерпевший №551 в сумме 51 800 рублей (т. 34 л.д. 253-255).

- Потерпевший №553 в сумме 424 800 рублей (т. 35 л.д. 17,18).

- Потерпевший №555 в сумме 61 800 рублей (т. 35 л.д. 54, 55-56).

- Потерпевший №559 в сумме 101 800 рублей (т. 35 л.д. 117, 118).

- Потерпевший №564 в сумме 156 340 рублей (т. 35 л.д. 168, 169-170).

- Потерпевший №566 в сумме 200 001 рублей (т. 35 л.д. 205, 206-207).

- Потерпевший №569 в сумме 151 800 рублей (т. 35 л.д. 239, 240-241).

- Потерпевший №571 в сумме 489 300 рублей (т. 36 л.д. 34, 35-36).

- Потерпевший №574 в сумме 573 600 рублей (т. 36 л.д. 92, 93-94).

- Потерпевший №53 в сумме 401 800 рублей (т. 36 л.д. 135, 136-137).

- Потерпевший №54 в сумме 522 280 рублей (т. 36 л.д. 164, 165-166).

- Потерпевший №579 в сумме 203 600 рублей (т. 36 л.д. 189, 190).

- Потерпевший №581 в сумме 100 000 рублей (т. 36 л.д. 220, 221).

- Потерпевший №584 в сумме 402 280 рублей (т. 36 л.д. 237, 238).

- Потерпевший №586 в сумме 401 800 рублей (т. 37 л.д. 16, 17).

- Потерпевший №55 в сумме 76 800 рублей (т. 37 л.д. 45, 46-47).

- ФИО1405 в сумме 351 800 рублей (т. 37 л.д. 75, 76-77).

- Потерпевший №56 в сумме 91 800 рублей (т. 37 л.д. 105, 106-107).

- Потерпевший №594 в сумме 831 800 рублей (т. 37 л.д. 134, 135-136).

- Потерпевший №57 в сумме 51 800 рублей (т. 37 л.д. 169, 170-171).

- Потерпевший №121 в сумме 302 280 рублей (т. 37 л.д. 209, 210-211).

- Потерпевший №597 в сумме 141 800 рублей (т. 37 л.д. 257, 258-259).

- Потерпевший №598 в сумме 1 131 800 рублей (т. 38 л.д. 11-12).

- Потерпевший №600 в сумме 602 040 рублей (т. 38 л.д. 50, 51).

- Потерпевший №58 (наследница ФИО112) в сумме 63 600 рублей (т. 38 л.д. 78, 79-80, 84).

- Потерпевший №604 в сумме 100 000 рублей (т. 38 л.д. 107, 108-109).

- Потерпевший №606 в сумме 201 800 рублей (т. 38 л.д. 141, 142-143).

- Потерпевший №608 в сумме 131 280 рублей (т. 38 л.д. 178, 179-180).

- Потерпевший №615 в сумме 301 280 рублей (т. 38 л.д. 247, 248).

- ААИ в сумме 294 064 рублей (т. 38 л.д. 270, 271).

- Потерпевший №617 в сумме 59 280 рублей (т. 39 л.д. 39, 40).

- Потерпевший №618 в сумме 111 500 рублей (т. 39 л.д. 71, 72-73).

- Потерпевший №619 в сумме 139 800 рублей (т. 39 л.д. 116, 117-118).

- Потерпевший №620 в сумме 400 000 рублей (т. 39 л.д. 148, 149-150).

- Потерпевший №621 в сумме 861 800 рублей (т. 39 л.д. 172, 173-174).

- Потерпевший №622 в сумме 51 800 рублей (т. 39 л.д. 226, 227-228).

- Потерпевший №624 в сумме 252 280 рублей (т. 39 л.д. 260).

- Потерпевший №625 в сумме 52 360 рублей (т. 39 л.д. 294, 295-296).

- Потерпевший №627 в сумме 270 000 рублей (т. 40 л.д. 21, 22-23).

- Потерпевший №631 в сумме 143 800 рублей (т. 40 л.д. 52, 53-54).

- Потерпевший №633 в сумме 101 800 рублей (т. 40 л.д. 93, 94-95).

- Потерпевший №636 в сумме 302 000 рублей, позднее исковые требования были уточнены в сумме 302 000 рублей в возмещение имущественного ущерба и 294 830,81 рублей проценты по договору (т. 40 л.д. 128, т. 231 л.д. 2-5).

- Потерпевший №639 в сумме 658 280 рублей (т. 40 л.д. 154, 155).

- Потерпевший №640 в сумме 125 280 рублей (т. 40 л.д. 178).

- Потерпевший №643 в сумме 1 800 рублей (т. 40 л.д. 209).

- Потерпевший №644 в сумме 301 800 рублей (т. 40 л.д. 246, 247-248).

- ФИО1579 в сумме 971 800 рублей (т. 40 л.д. 282, 283-284).

- Потерпевший №648 в сумме 371 800 рублей (т. 41 л.д. 20, 21-22).

- Потерпевший №59 в сумме 3 001 800 рублей (т. 41 л.д. 43, 44).

- Потерпевший №652 в сумме 80 000 рублей (т. 41 л.д. 67, 68-69).

- Потерпевший №654 в сумме 100 800 рублей (т. 41 л.д. 93, 94).

- Потерпевший №657 в сумме 503 800 рублей (т. 41 л.д. 126, 127-128).

- Потерпевший №60 в сумме 61 800 рублей (т. 41 л.д. 164, 165-166).

- Потерпевший №660 в сумме 51 800 рублей (т. 41 л.д. 205, 206-207).

- Потерпевший №663 в сумме 45 000 рублей (т. 41 л.д. 236, 237-238).

- Потерпевший №664 в сумме 1 162 280 рублей (т. 42 л.д. 24, 25-26).

- Потерпевший №665 в сумме 361 800 рублей (т. 42 л.д. 66, 67-68).

- Потерпевший №667 в сумме 130 854, 79 рубля (т. 42 л.д. 104, 105).

- Потерпевший №669 в сумме 891 800 рублей (т. 42 л.д. 136, 137).

- ФИО1580 в сумме 301 800 рублей (т. 42 л.д. 182, 183-184).

- ФИО116 в сумме 401 800 рублей (т. 42 л.д. 211, 212-213).

- Потерпевший №675 в сумме 111 800 рублей, позднее исковые требования были уточнены в сумме 227 169,6 рублей в возмещение имущественного ущерба и в счет компенсации морального вреда 50 000 рублей (т. 42 л.д. 246, 247, материалы судебного заседания).

- Потерпевший №676 в сумме 26 800 рублей (т. 43 л.д. 17, 18).

- Потерпевший №677 в сумме 413 800 рублей (т. 43 л.д. 53, 54, т. 229 л.д. 226).

- Потерпевший №61 в сумме 413 800 рублей (т. 43 л.д. 83, 84).

- Потерпевший №701 в сумме 80 800 рублей (т. 43 л.д. 114, 115).

- ФИО1406 в сумме 155 800 рублей (т. 43 л.д. 141).

- Потерпевший №707 в сумме 202 280 рублей (т. 43 л.д. 170, 171).

- Потерпевший №710 в сумме 51 800 рублей (т. 43 л.д. 212, 213-214).

- Потерпевший №718 в сумме 311 840 рублей (т. 44 л.д. 146, 147-148).

- Потерпевший №719 в сумме 377 800 рублей (т. 44 л.д. 196, 197-198).

- Потерпевший №722 в сумме 846 325 рублей (т. 44 л.д. 242, 243-244).

- Потерпевший №724 в сумме 252 280 рублей (т. 45 л.д. 15, 16-17).

- Потерпевший №727 в сумме 296 800 рублей (т. 45 л.д. 64, 65-66).

- Потерпевший №728 в сумме 101 800 рублей (т. 45 л.д. 106, 107-108).

- Потерпевший №730 в сумме 51 800 рублей (т. 45 л.д. 135, 136-137).

- Потерпевший №732 в сумме 331 800 рублей (т. 45 л.д. 169, 170-171).

- Потерпевший №62 в сумме 131 800 рублей (т. 45 л.д. 207, 208-209).

- Потерпевший №715 в сумме 301 800 рублей (т. 45 л.д. 242, 243-244).

- Потерпевший №717 в сумме 1 829 000 рублей, позднее исковые требования были уточнены в сумме 2 161 920,5 рублей в возмещение имущественного ущерба и 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда (т. 45 л.д. 283, т. 230 л.д. 100-101).

- Потерпевший №63 в сумме 351 800 рублей (т. 46 л.д. 13, 14-15).

- Потерпевший №720 в сумме 40 000 рублей (т. 46 л.д. 53, 54-55).

- Потерпевший №721 в сумме 102 040 рублей (т. 46 л.д. 91, 92-93).

- Потерпевший №723 в сумме 301 800 рублей (т. 46 л.д. 131, 132-133).

- Потерпевший №725 в сумме 202 040 рублей (т. 46 л.д. 131, 132-133).

- Потерпевший №726 в сумме 50 480 рублей (т. 46 л.д. 211, 212-213).

- Потерпевший №729 в сумме 317 280 рублей (т. 46 л.д. 244, 245-246).

- Потерпевший №731 в сумме 51 800 рублей (т. 47 л.д. 16, 17-18).

- Потерпевший №733 в сумме 201 800 рублей (т. 47 л.д. 47, 48-49).

- Потерпевший №82 в сумме 151 800 рублей (т. 47 л.д. 73, 74-75).

- Потерпевший №734 в сумме 410 731, 18 рублей (т. 47 л.д. 98).

- ФИО120 в сумме 122 040 рублей (т. 47 л.д. 139).

- Потерпевший №736 в сумме 501 800 рублей (т. 47 л.д. 189).

- Потерпевший №737 в сумме 551 800 рублей (т. 47 л.д. 241).

- Потерпевший №83 в сумме 81 800 рублей (т. 48 л.д. 17).

- Потерпевший №738 в сумме 501 800 рублей (т. 48 л.д. 53, 54-55).

- Потерпевший №739 в сумме 302 280 рублей (т. 48 л.д. 88, 89-90).

- ФИО121 в сумме 101 800 рублей (т. 48 л.д. 128, 129-130).

- Потерпевший №741 в сумме 51 800 рублей (т. 48 л.д. 159, 160-161).

- Потерпевший №742 в сумме 252 280 рублей (т. 48 л.д. 191, 192).

- Потерпевший №743 в сумме 502 280 рублей, позднее исковые требования были уточнены в сумме 500 000 рублей (т. 48 л.д. 228, т. 229 л.д. 105).

- Потерпевший №744 в сумме 151 800 рублей (т. 48 л.д. 269, 270).

- ФИО122 в сумме 117 218 рублей (т. 49 л.д. 23,24-25).

- ФИО120 в сумме 51 800 рублей (т. 49 л.д. 45, 47-48).

- Потерпевший №747 в сумме 53 800 рублей (т. 49 л.д. 70, 71-72).

- Потерпевший №748 в сумме 1 238 096 рублей (т. 49 л.д. 121, 122-123).

- Потерпевший №749 в сумме 124 080 рублей (т. 49 л.д. 170, 171-172).

- Потерпевший №750 в сумме 301 800 рублей (т. 49 л.д. 204, 205-206).

- Потерпевший №751 в сумме 51 800 рублей (т. 49 л.д. 238, 239-240).

- Потерпевший №752 в сумме 151 800 рублей (т. 49 л.д. 269, 270-271).

- Потерпевший №102 в сумме 101 800 рублей (т. 50 л.д. 20, 21-22).

- Потерпевший №104 в сумме 50 000 рублей (т. 50 л.д. 65, 66-67).

- Потерпевший №106 в сумме 1 001 800 рублей (т. 50 л.д. 100).

- Потерпевший №108 в сумме 252 280 рублей (т. 50 л.д. 127).

- Потерпевший №109 в сумме 401 800 рублей (т. 50 л.д. 176).

- Потерпевший №111 в сумме 101 800 рублей (т. 50 л.д. 203).

- Потерпевший №112 в сумме 301 800 рублей (т. 50 л.д. 234, 235-236).

- Потерпевший №114 в сумме 51 800 рублей (т. 50 л.д. 267, 268-269).

- Потерпевший №116 в сумме 89 700 рублей (т. 51 л.д. 24).

- ФИО1581 в сумме 856 800 рублей (т. 51 л.д. 52).

- Потерпевший №119(наследница ФИО123) в сумме 163 100 рублей (т. 51 л.д. 85).

- Потерпевший №121 в сумме 690 280 рублей (т. 51 л.д. 158, 159).

- Потерпевший №122 в сумме 31 800 рублей (т. 51 л.д. 194, 195).

- Потерпевший №123 в сумме 601 800 рублей (т. 51 л.д. 217,218).

- Потерпевший №125 в сумме 501 800 рублей, позднее исковые требования были уточнены в сумме 1 501 800 рублей (т. 52 л.д. 31, 32, материалы судебного заседания).

- Потерпевший №126 в сумме 131 180 рублей (т. 52 л.д. 74, 75).

- Потерпевший №127 в сумме 151 800 рублей (т. 52 л.д. 108, 109).

- Потерпевший №128 в сумме 461 800 рублей (т. 52 л.д. 154, 155).

- ФИО1582 в сумме 131 800 рублей (т. 52 л.д. 184, 185).

- Потерпевший №134 в сумме 197 280 рублей (т. 52 л.д. 253, 254).

- Потерпевший №136 в сумме 257 800 рублей (т. 53 л.д. 21).

- Потерпевший №138 в сумме 101 800 рублей (т. 53 л.д. 56, 57).

- Потерпевший №139 в сумме 121 800 рублей (т. 53 л.д. 90,91).

- Потерпевший №142 в сумме 81 800 рублей (т. 53 л.д. 123,124).

- Потерпевший №144 в сумме 300 000 рублей (т. 53 л.д. 160, 161).

- Потерпевший №146 в сумме 601 800 рублей (т. 53 л.д. 182, 183).

- Потерпевший №149 в сумме 397 280 рублей (т. 53 л.д. 233,234).

- Потерпевший №151 в сумме 301 800 рублей (т. 54 л.д. 18,19).

- Потерпевший №156 в сумме 701 800 рублей (т. 54 л.д. 45,46).

- Потерпевший №158 в сумме 30 000 рублей (т. 54 л.д. 77,78).

- Потерпевший №160 в сумме 400 440 рублей (т. 54 л.д. 105, 106, материалы судебного заседания).

- Потерпевший №163 в сумме 253 800 рублей (т. 54 л.д. 146, 147).

- Потерпевший №165 в сумме 310 800 рублей (т. 54 л.д. 182,183).

- Потерпевший №65 в сумме 321 800 рублей (т. 54 л.д. 267, 268).

- Потерпевший №170 в сумме 426 800 рублей, позднее исковые требования были уточнены на сумму 385 000 рублей (т. 55 л.д. 31, т. 230 л.д. 70-71).

- Потерпевший №66 в сумме 21 800 рублей (т. 55 л.д. 71, 72).

- ФИО1583 в сумме 51 800 рублей (т. 55 л.д. 110, 111).

- Потерпевший №176 в сумме 421 800 рублей (т. 55 л.д. 135-136).

- ФИО127 в сумме 301 800 рублей (т. 55 л.д. 157,158).

- Потерпевший №182 в сумме 252 280 рублей (т. 55 л.д. 183, 184).

- Потерпевший №184 в сумме 646 034 рублей (т. 55 л.д. 216, 217).

- Потерпевший №187 в сумме 2 301 800 рублей (т. 56 л.д. 32,33).

- ФИО128 в сумме 31 800 рублей (т. 56 л.д. 111, 112).

- Потерпевший №192 в сумме 104 560 рублей (т. 56 л.д. 150, 151).

- Потерпевший №194 в сумме 300 000 рублей (т. 56 л.д. 203,204).

- Потерпевший №196 в сумме 139 009 рублей (т. 56 л.д. 242,243, материалы судебного заседания).

- Потерпевший №199 в сумме 459 780 рублей (т. 57 л.д. 19, 20).

- АПН в сумме 151 800 рублей (т. 57 л.д. 59, 60).

- Потерпевший №203 в сумме 301 800 рублей (т. 57 л.д. 91, 92).

- Потерпевший №205 в сумме 51 800 рублей (т. 57 л.д. 132, 133).

- Потерпевший №206 в сумме 30 000 рублей (т. 57 л.д. 167, 168).

- Потерпевший №207 в сумме 751 800 рублей (т. 57 л.д. 252, 253).

- Потерпевший №209 в сумме 51 800 рублей (т. 58 л.д. 20, 21).

- Потерпевший №211 в сумме 351 800 рублей (т. 58 л.д. 49, 50).

- ФИО1556 в сумме 301 560 рублей (т. 58 л.д. 91, 92).

- ФИО129 в сумме 56 800 рублей (т. 58 л.д. 120, 121).

- Потерпевший №215 в сумме 51 800 рублей (т. 58 л.д. 145-146).

- Потерпевший №217 в сумме 52 280 рублей (т. 58 л.д. 181, 182).

- Потерпевший №67 в сумме 259 800 рублей (т. 58 л.д. 272, 273).

- Потерпевший №221 в сумме 82 919 рублей (т. 59 л.д. 22-24).

- Потерпевший №223 в сумме 481 800 рублей (т. 59 л.д. 55).

- Потерпевший №225 в сумме 1 246 900 рублей (т. 59 л.д. 92).

- Потерпевший №228 в сумме 511 800 рублей (т. 59 л.д. 119-121).

- Потерпевший №230 в сумме 31 560 рублей (т. 59 л.д. 144, 145).

- ФИО131 в сумме 350 000 рублей (т. 59 л.д. 182-184).

- ФИО132 в сумме 500 000 рублей (т. 59 л.д. 214-216, т. 231 л.д. 17).

- Потерпевший №235 в сумме 480 880 рублей (т. 59 л.д. 236, 237).

- Потерпевший №237 в сумме 101 800 рублей (т. 60 л.д. 23-25).

- Потерпевший №239 в сумме 120 000 рублей (т. 60 л.д. 46).

- Потерпевший №243 в сумме 151 800 рублей (т. 60 л.д. 88, материалы судебного заседания).

- Потерпевший №245 в сумме 131 800 рублей (т. 60 л.д. 139).

- Потерпевший №248 в сумме 1 802 280 рублей (т. 60 л.д. 175).

- Потерпевший №250 в сумме 671 320 рублей (т. 60 л.д. 222).

- Потерпевший №253 в сумме 686 091 рублей (т. 60 л.д. 258).

- Потерпевший №254 в сумме 71 800 рублей (т. 61 л.д. 15).

- Потерпевший №68 в сумме 29 450, 77 рублей (т. 61 л.д. 77).

- Потерпевший №255 в сумме 500 000 рублей (т. 61 л.д. 98, т. 229 л.д. 107).

- Потерпевший №256 в сумме 301 800 рублей (т. 61 л.д. 140-142).

- Потерпевший №259 в сумме 50 000 рублей (т. 61 л.д. 177-179).

- Потерпевший №260 в сумме 31 560 рублей (т. 61 л.д. 206-207).

- Потерпевший №261 в сумме 102 040 рублей (т. 61 л.д. 234).

- Потерпевший №263 в сумме 1 001 560 рублей (т. 61 л.д. 269).

- Потерпевший №264 в сумме 48 840 рублей (т. 62 л.д. 252-254).

- Потерпевший №69 в сумме 59 693, 43 рубля (т. 62 л.д. 207-209).

- Потерпевший №269 в сумме 50 000 рублей (т. 62 л.д. 228-230).

- ФИО1555 в сумме 56 800 рублей (т. 62 л.д. 184-186).

- Потерпевший №273 в сумме 202 280 рублей (т. 63 л.д. 126-128).

- Потерпевший №275 в сумме 121 800 рублей (т. 64 л.д. 84-86).

- Потерпевший №279 в сумме 206 000 рублей (т. 64 л.д. 12-14).

- Потерпевший №70 в сумме 51 800 рублей (т. 64 л.д. 37-39).

- Потерпевший №284 в сумме 310 840 рублей (т. 64 л.д. 109-111).

- Потерпевший №286 в сумме 33 800 рублей (т. 64 л.д. 60-62).

- Потерпевший №71 (наследник ФИО138) в сумме 231 800 рублей (т. 64 л.д. 169-171).

- Потерпевший №293 в сумме 190 532, 61 рубля (т. 64 л.д. 211-213).

- Потерпевший №296 в сумме 580 420 рублей (т. 65 л.д. 31-33).

- Потерпевший №298 в сумме 198 840 рублей (т. 65 л.д. 134-136).

- Потерпевший №301 в сумме 100 000 рублей (т. 65 л.д. 109-111).

- Потерпевший №302 в сумме 6 950 рублей (т. 66 л.д. 141-143).

- Потерпевший №303 в сумме 651 320 рублей (т. 66 л.д. 113-115).

- Потерпевший №304 в сумме 51 840 рублей (т. 66 л.д. 35-37, т. 229 л.д. 102).

- Потерпевший №306 в сумме 301 800 рублей (т. 66 л.д. 63-65).

- Потерпевший №310 в сумме 71 800 рублей (т. 66 л.д. 15-17)

- Потерпевший №313 в сумме 132 371, 25 рубль (т. 66 л.д. 87-89).

- Потерпевший №314 в сумме 6 800 рублей (т. 66 л.д. 187-189).

- Потерпевший №315 в сумме 80 000 рублей (т. 93 л.д. 33, 34-35).

- Потерпевший №316 в сумме 51 800 рублей (т. 93 л.д. 71, 72-73).

- Потерпевший №317 в сумме 811 840 рублей (т. 93 л.д. 115, 116-117).

- ФИО140 в сумме 318 440 рублей (т. 93 л.д. 168, 169-170).

- Потерпевший №320 в сумме 51 800 рублей (т. 93 л.д. 190, 191-192).

- С. С.Л. в сумме 51 880 рублей (т. 93 л.д. 218, 219-220).

- Потерпевший №325 в сумме 549 964 рублей (т. 93 л.д. 286, 287-288).

- Потерпевший №328 в сумме 685 315, 06 рублей (т. 69 л.д. 35-37).

- Потерпевший №331 в сумме 51 800 рублей (т. 69 л.д. 69-71).

- ФИО1584 в сумме 22 420 рублей (т. 69 л.д. 122-124).

- Потерпевший №334 в сумме 51 540 рублей (т. 69 л.д. 154-156).

- Потерпевший №336 в сумме 702 280 рублей (т. 69 л.д. 180-182).

- Потерпевший №339 в сумме 57 280 рублей (т. 69 л.д. 256-258).

- Потерпевший №342 в сумме 413 800 рублей (т. 203 л.д. 140, 141-142).

- Потерпевший №753 в сумме 298 427,4 рублей (т. 237 л.д. 205, 206).

- Потерпевший №72 в сумме 422 000 рублей (т. 239 л.д. 48, 49).

- Потерпевший №754 в сумме 154 000 рублей (т. 238 л.д. 90, 91, т. 242 л.д. 82).

- Потерпевший №755 в сумме 351 800 рублей (т. 238 л.д. 167, 168).

- Потерпевший №786 в сумме 95 980 рублей 83 копейки (т. 238 л.д. 55, 56).

- Потерпевший №84 в сумме 30 000 рублей (т. 238 л.д. 48, 49).

- Потерпевший №756 в сумме 60 000 рублей (т. 238 л.д. 188, 189).

- Потерпевший №757 в сумме 300 000 рублей (т. 238 л.д. 175, 176).

- Потерпевший №758 в сумме 811 051, 5 рублей (т. 237 л.д. 162, 163).

- ФИО142 в сумме 350 000 рублей (т. 239 л.д. 90, 91).

- Потерпевший №760 оглы в сумме 101 800 рублей (т. 239 л.д. 68, 69, т. 242 л.д. 195).

- ФИО143 в сумме 308 000 рублей, позднее исковые требования были уточнены на сумму 309 800 рублей (т. 239 л.д. 128, т. 242 л.д. 199).

- Потерпевший №73 в сумме 103 420 рублей (т. 239 л.д. 223, 224, т. 242 л.д. 203).

- Потерпевший №762 в сумме 144 000 рублей, позднее исковые требования были уточнены на сумму 145 782,07 рубля (т. 239 л.д. 108, т. 242 л.д. 214).

- Потерпевший №763в сумме 61 800 рублей (т. 239 л.д. 204, 205, т. 242 л.д. 225).

- ФИО145 в сумме 105 637, 09 рублей (т. 238 л.д. 108, 109, т. 242 л.д. 229).

- Потерпевший №74 (наследник ФИО146) в сумме 616 541, 38 рублей (т. 237 л.д. 230, 231).

- Потерпевший №765 в сумме 100 000 рублей (т. 240 л.д. 65, 66-67).

- Потерпевший №766 в сумме 320 000 рублей (т. 239 л.д. 25, 26).

- Потерпевший №767 в сумме 600 000 рублей (т. 238 л.д. 202, 203).

- Потерпевший №768 в сумме 700 000 рублей (т. 238 л.д. 232, 233).

- ФИО148 в сумме 270 000 рублей (т. 238 л.д. 123, 124).

- Потерпевший №770 в сумме 1 645 000 рублей (т. 240 л.д. 15, 16).

- Потерпевший №771 в сумме 31 726 рублей (т. 239 л.д. 147, 148, т. 243 л.д. 37).

- Потерпевший №772 в сумме 700 000 рублей (т. 238 л.д. 253, 254).

- Потерпевший №773 в сумме 109 000 рублей (т. 243 л.д. 51, т. 244 л.д. 145-146).

- Потерпевший №774 в сумме 51 480 рублей (т. 240 л.д. 73, 74-75).

- Потерпевший №775 в сумме 50 000 рублей (т. 239 л.д. 166, 167).

- Потерпевший №784 (наследница ФИО149) в сумме 524 950 рублей (т. 238 л.д. 14, 15).

- Потерпевший №777 в сумме 1 000 000 рублей (т. 238 л.д. 267, 268).

- Потерпевший №778 (наследник ФИО150) в сумме 102 800 рублей (т. 243 л.д. 133, 134-136).

- Потерпевший №779 в сумме 101 800 рублей (т. 239 л.д. 242, 243, т. 243 л.д. 147).

- Потерпевший №780 в сумме 5 000 рублей (т. 239 л.д. 185, 186).

- Потерпевший №781 в сумме 504 591, 81 рубль (т. 237 л.д. 250, т. 239 л.д. 1).

- Потерпевший №783 (наследница ФИО152) в сумме 125 000 рублей (т. 238 л.д. 33, 34).

- Потерпевший №321 в сумме 901 622,51 рубля и компенсации морального вреда в сумме 200 000 рублей (т. 244 л.д. 25-26).

- Потерпевший №94 в сумме 101 560 рублей и компенсации морального вреда в сумме 100 000 рублей (т. 230 л.д. 49-50, т. 244 л.д. 149-150, 151-152).

- Потерпевший №220 в сумме 281 027, 78 рублей (т. 230 л.д. 113, т. 244 л.д. 153-154, 155-156).

- ФИО173 (наследница Потерпевший №587) в сумме 699 311, 19 рублей (т. 230 л.д. 224, т. 244 л.д. 157-158, 159-160).

- Потерпевший №85 в сумме 6 800 рублей (т. 230 л.д. 226, т. 244 л.д. 161-162, 163-164).

- Потерпевший №442 в сумме 500 000 рублей (т. 230 л.д. 227, т. 244 л.д. 165-166, 167-168).

- Потерпевший №714 в сумме 251 800 рублей (т. 231 л.д. 18, т. 244 л.д. 169-170, 171-172).

- Потерпевший №601 в сумме 221 765 рублей (т. 231 л.д. 61, т. 244 л.д. 173-174, 175-176).

- Потерпевший №167 в сумме 200 000 рублей (т. 231 л.д. 62, т. 244 л.д. 177-178, 179-180).

- Потерпевший №486 в сумме 450 000 рублей (т. 231 л.д. 100-101, т. 244 л.д. 181-182, 183-184).

- Потерпевший №456 в сумме 345 800 рублей (материалы судебного заседания).

При определении размера возмещения ущерба суд руководствуется следующими положениями уголовно-процессуального и гражданского законодательства РФ.

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ в дальнейшем) лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Общие основания ответственности за вред, причиненный имуществу гражданина, устанавливаются статьей 1064 ГК РФ.

Согласно ст. 54 ч. 1 УПК Российской Федерации в качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое лицо, которое в соответствии с ГК РФ несет ответственность за вред, причиненный преступлением.

В силу статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают, в частности, вследствие причинения вреда другому лицу, в том числе действиями, в результате которых потерпевшие лишаются возможности получить от юридического лица, обязанного их возвратить, денежные средства, переданные ими указанному юридическому лицу. В таких случаях, между причинителем вреда - физическим лицом, совершившим действия, которые повлекли невозможность реализации данной обязанности юридическим лицом – кредитным потребительским кооперативом, и потерпевшим – вкладчиком возникают гражданские правоотношения, а, следовательно, не исключается возможность привлечения физических лиц помимо административной или уголовной ответственности и к деликтной ответственности, предусмотренной гражданским законодательством, в той мере, в какой совершение ими соответствующих правонарушений сопровождается причинением вреда.

Обязанность возместить причиненный вред как мера гражданско-правовой ответственности применяется к причинителю вреда при наличии состава правонарушения, включающего, наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступлением вреда, а также его вину. Тем самым предполагается, что привлечение физического лица к ответственности за деликт в каждом случае требует установления судом состава гражданского правонарушения, - иное означало бы необоснованное смешение различных видов юридической ответственности, нарушение принципов справедливости, соразмерности и правовой определенности.

Соответственно, возмещение физическим лицом вреда, причиненного преступлением, в случае привлечения его к уголовной ответственности может иметь место только при соблюдении установленных законом условий привлечения к гражданско-правовой ответственности и только при подтверждении окончательной невозможности исполнения обязанностей самим юридическим лицом. В противном случае имело бы место взыскание ущерба в двойном размере (один раз - с юридического лица, а второй - с физического лица), а значит, неосновательное обогащение потерпевших, чем нарушался бы баланс частных и публичных интересов.

Привлечение физического лица к гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный потерпевшим, возникший в результате уголовно-противоправных действий этого физического лица, возможно лишь при исчерпании либо отсутствии правовых оснований для применения предусмотренных законодательством механизмов удовлетворения исковых требований за счет самой организации, в частности после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности этой организации, либо в случаях, когда организация фактически является недействующей, в связи с чем взыскание с нее или с указанных лиц задолженности в порядке гражданского законодательства невозможно.

Судом установлено, что в качестве имущественного ущерба обвинением определено хищение у потерпевших денежных средств, поступивших в распоряжение КПК «Регион Альянс», КПК «Легион Кредит», ООО «КПК Регион Альянс», в которых подсудимый фактически выполнял управленческие функции (участвовал в их создании и функционировании организации, в том числе участвовал в реальзации управленческих решений о расходовании полученных денежных средств поступивших от потерпевших граждан).

На основании решения Арбитражного суда Киировской области от {Дата изъята} КПК «Регион Альянс» признано несостоянтельным (банкротом), в отношении него было открыто конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Кировской области от {Дата изъята} производство по данному делу было прекращено в связи с тем, что конкурсный управляющий не получал вознаграждания в виду отсутствия средств у должника и отсутствия иных конкурсных управляющих, желающих участвовать в процедуре банкротства должника.

Также судом установлено, что в процессе исполнения судебных решений о взыскании имущественного ущерба с КПК «Регион Альянс», вынесенных в порядке гражданского судопроизводства по исковым требованиям некоторых потерпевших, взыскания в их пользу фактически не было произведено в связи с отсутствием доходов либо иного имущества организации, на котороые могло быть обращено взыскание по судебным решениям (см. ответ на запрос в УФССП Кировской области).

Поскольку судом установлено, что КПК «Регион Альянс» не способно отвечать своим имуществом по обязательствам перед кредиторами, по его обязательствам должен отвечать Куприянов А.В., как лицо, причастное к совершению в соучастии хищения чужого имущества у потерпевших граждан.

При определении размера имущественного вреда, подлежащего взысканию в порядке уголовного судопроизводства, суд исходит из установленных в ходе предварительного расследования и указанных в настоящем приговоре сумм имущественного ущерба.

При этом в тех случаях, когда потерпевшими были предъявлены в ходе предварительного расследования исковые требования на меньшие суммы, чем указано в приговоре, суд полагает невозможным увеличить по своему усмотрению такие требования. Суд обращает внимание на то, что все потерпевшие были надлежащим образом извещены судом о дате и времени судебного разбирательства, и имели реальную возможность уточнить свои исковые требования в ходе судебного разбирательства. Данной возможностью ряд потерпевших воспользовались.

В тех случаях, когда потерпевшими исковые требования формулировались и представлялись неоднократно, суд при определении сумм ущерба, подлежащих взысканию в пользу потерпевших, основывается на тех исковых требованиях, которые поступили последними по времени.

Согласно п. 1 ст. 151 ГК РФ под моральным вредом, который может быть компенсирован в денежной форме, понимаются такие физические или нравственные страдания лица, которые были причнены действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом (например, ст. 237 Трудового кодекса РФ либо ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей).

Учитывая разъяснения, содержащиеся в пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года N 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», по смыслу положений п. 1 ст. 151 ГК РФ гражданский иск о компенсации морального вреда (физических или нравственных страданий) может быть предъявлен по уголовному делу, когда такой вред причинен потерпевшему преступными действиями, нарушающими его личные неимущественные права (например, права на неприкосновенность жилища, частной жизни, личную и семейную тайну, авторские и смежные права) либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности и др.).

Исходя из положений ч. 1 ст. 44 УПК РФ и ст. 151, 1099 ГК РФ в их взаимосвязи гражданский иск о компенсации морального вреда подлежит рассмотрению судом и в случаях, когда в результате преступления, посягающего на чужое имущество или другие материальные блага, вред причиняется также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам (например, при разбое, краже с незаконным проникновением в жилище, мошенничестве, совершенном с использованием персональных данных лица без его согласия).

В результате хищения потерпевшим был причинен только имущественный вред в виде убытков от невозврата переданных потерпевшими денежных средств, а также упущенной выгоды от неполучения платы за использование переданных денежных средств, вследствие чего суд приходит к выводу об отсутствии предусмотренных законом оснований для возложения на ответчика обязанности по компенсации морального вреда заявившим эти требования потерпевшим, поскольку отсутствовало причинение противоправными действиями ответчика вреда личным неимущественным правам потрепевших, и другим нематериальным благам.

Как следует из п. 25 вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда РФ, если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

В соответствии с п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года N 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» по смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

В указанных в приговоре случаях некоторыми потерпевшими заявлены требования о взыскании в их пользу помимо величины денежных сумм, равных внесенных ими в КПК «Регион Альянс» либо ООО «КПК «Регион Альянс» (и не возвращенных), денежных сумм, рассчитанных либо из условий заключенных с ними договоров на дату подачи исковых заявлений (процентов по договору), либо рассчитанных с учетом установленного законом процента за неправомерное использование чужих денежных средств.

В связи с изложенным в части требований потерпевших о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, как требований, относящихся к последующему восстановлению нарушенных прав, суд оставляет исковые требования в указанной части без рассмотрения в порядке уголовного судопроизводства.

Требования потерпевших Потерпевший №133, Потерпевший №689, Потерпевший №636 о взыскании в их пользу процессуальных издержек, понесенных ими в процессе подготовки исковых требований (оплата услуг представителя, оформление доверенности и другие), не содержат доказательств в настоящем уголовном деле того, что такие расходы были фактически понесены ими в рамках уголовного судопроизводства, в связи с чем взыскание указанных потерпевшими сумм процессуальных издержек с федерального бюджета РФ не представляется возможным.

В соответствии с протоколами наложения ареста на имущество от {Дата изъята} (т. 207, л.д. 13-14, 17-18, 25-26, 27-28); {Дата изъята} (т. 207 л.д. 29-30, 62-63), {Дата изъята} (т. 207 л.д. 142-144), {Дата изъята} (т. 208 л.д. 27-30) наложен арест на:

- денежные средства в сумме 33 039 рублей 36 копеек, находящиеся на счете КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят} {Номер изъят}, открытом в филиале {Номер изъят} ВТБ24 (ПАО);

- денежные средства в сумме 324 рубля 17 копеек, находящиеся на счете КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят} {Номер изъят}, открытом в ОАО АКБ «Авангард»;

- на земельный участок, расположенный по адресу: {Адрес изъят}, оценочной стоимостью 5 700 000 рублей, кадастровый {Номер изъят} общей площадью 615 кв. м, а также на объект незавершенного строительства – строящееся подрядчиком ООО «ОКП» двухэтажное здание с подвальным помещением, расположенное на подвергнутом аресту земельном участке по адресу: {Адрес изъят} и строительные материалы, находящиеся на данном участке, общей оценочной стоимостью 25 125 000 рублей;

- на земельные участки, общей оценочной стоимостью 994 000 рублей расположенные по адресу: {Адрес изъят}, д. Воробьи (Бобинский с/п), кадастровые номера:

-{ ... } общей площадью 1261 кв.м,

-{ ... } общей площадью 2354 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1139 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1541 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1413 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1157 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1267 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1261 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1280 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1257 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1280 кв.м,

-{ ... } общей площадью 3192 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1654 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1104 кв.м.

Арест, наложенный на указанное имущество суд считает необходимым сохранить для обеспечения исполнения приговора в части взыскания гражданских исков.

При разрешении вопроса об обращении взыскания на имущество, в том числе на земельный участок, зарегистрированный на праве собственности на имя Свидетель №1, расположенный по адресу: {Адрес изъят}, а также на объект незавершенного строительства – строящееся подрядчиком ООО «ОКП» двухэтажное здание с подвальным помещением, расположенное на подвергнутом аресту земельном участке по адресу: {Адрес изъят} и строительные материалы, находящиеся на данном участке, суд принимает во внимание, что при рассмотрении уголовного дела установлено, что данное имущество было приобретено в результате совершенного преступления на денежные средства, полученные от потерпевших граждан через подразделения КПК «Регион Альянс», КПК «Легион Кредит» и ООО «КПК «Регион Альянс».

При этом суд основывает свой вывод помимо показаний подсудимого Куприянова А.В. на показаниях допрошенного в судебном заседании по данному вопросу в качестве свидетеля Свидетель №1, из которых следует, что с марта 2013 года по лето 2014 года он работал в должности начальника отдела развития ООО «СК «Юнион», а с лета 2014 года по сентябрь 2015 года – в должности директора по развитию ООО «ОКП». Он был принят на работу после собеседования ФИО1401, который пояснил, что является руководителем организации по производству, продаже и установке оконных конструкций, а также является председателем правления КПК «Регион Альянс». Ему было предложено заниматься открытием офисов подразделений КПК «Регион Альянс». В его обязанности входил поиск помещений под офис КПК «Регион Альянс», заключение договоров аренды, поиск людей для работы в качестве кредитных специалистов в открытых офисах подразделений, а также размещение наружной рекламы и оборудование офиса мебелью и оргтехникой. В одном офисе располагались сотрудники организаций ООО «ОКП», ООО «СК «Юнион», ООО «РОК», КПК «Регион Альянс», ООО «Фининвест». По указанию ФИО1401 он официально был трудоустроен в ООО «СК «Юнион». Руководителем всех указанных организаций был ФИО1401 ФИО1407 и Куприянов А.В. являлись его помощниками. На складе КПК «Регион Альянс», который находился по адресу: {Адрес изъят}, он получал мебель и оргтехнику для обустройства офисов подразделений. Для получения необходимых в командировке денежных средств, он составлял служебную записку, которую подписывали ФИО1401 или Куприянов А.В. После этого ему выдавались денежные средства. В дальнейшем он предоставлял документы, подтверждающие расход данных денежных средств. В ходе работы он обеспечил открытие офисов в {Адрес изъят}.

В летнее время 2014 года ФИО1401 сообщил ему и менеджеру по развитию ФИО1408, что в КПК «Регион Альянс» уже собрано достаточное количество денежных средств в виде вкладов, в связи с чем необходимо заняться расходом, вложениями денежных средств. ФИО1401 намеревался приобрести земельные участки за счет средств КПК «Регион Альянс», в связи с чем поручил ему и ФИО1408 исследовать предложения на рынке земельных участков. В ходе работы по выполнению данного поручения ФИО1401, последнего среди других заинтересовало объявление о продаже земельного участка по адресу: {Адрес изъят}. ФИО1401 сообщил ему о готовности приобрести данный участок. При этом ФИО1401 указал ему и ФИО1408 никому не сообщать о данных сделках. О данных сделках было достоверно известно Куприянову А.В., который приезжал вместе с ФИО1401 для осмотра объектов недвижимости. По указанию ФИО1401 в июне 2014 года он приобрел земельный участок по адресу: {Адрес изъят}, расплатившись при этом переданными ему ФИО1401 денежными средствами в сумме 5 700 000 рублей. По указанию ФИО1401 данный земельный участок был зарегистрирован в его собственность. В дальнейшем он по указанию ФИО1401 занимался строительством на земельном участке по адресу: {Адрес изъят} здания. Руководил всеми действиями по приобретению объектов недвижимости и строительству здания сам ФИО1401, который также финансировал данную деятельность. Ему известно, что ФИО1409, получивший в КПК «Регион Альянс» в качестве займа большую сумму денежных средств под залог 14-ти земельных участков, находящихся в {Адрес изъят}, не смог выплатить задолженность по займу, в связи с чем передал залоговое имущество, которое перешло в собственность Куприянова А.В. (протокол судебного заседания, том 185 л.д. 1-12, 13-15, том 207 л.д. 34-37, 80-84).

Копией договора купли-продажи земельного участка по адресу:
{Адрес изъят} от {Дата изъята} подтверждено заключение сделки между ООО «СтройБетон» (продавцом) и Свидетель №1 (покупателем). Стоимость участка определена сторонами в 5 700 000 рублей (том 207 л.д. 49-54).

Регистрация права собственности на имя Свидетель №1 подтверждено копией свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок по адресу: {Адрес изъят} от {Дата изъята} (том 207 л.д. 109).

    Проведение строительно-монтажных работ с привлечением финансовых средств организаций, находившихся в подчинении у ФИО1401 согласуется с копией договора подряда № {Номер изъят} на строительно-монтажные работы от {Дата изъята}, заключенного между ООО «ОКП» в лице директора ФИО1401 (подрядчик) и Свидетель №1 (заказчик) (том 207 л.д. 72-74, 86-90).

    Полномочия Свидетель №1 подтверждены доверенностью {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «СК «Юнион» в лице директора ФИО1401, выданной Свидетель №1(том 207 л.д. 93), доверенностью {Номер изъят} от {Дата изъята} КПК «Регион Альянс» в лице председателя правления ФИО1401, выданной Свидетель №1 (том 207 л.д. 94), доверенностью {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «Региональная оконная компания» (ООО «РОК») в лице директора ФИО1401, выданной Свидетель №1 (том 207 л.д. 95), доверенностью {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «Фининвест» в лице директора Куприянова А.В., выданной Свидетель №1 (том 207 л.д. 96), доверенностью {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «ОКП» в лице генерального директора ФИО1400, выданной Свидетель №1(том 207 л.д. 97).

    Инициирование Свидетель №1 строительства на земельном участке подтверждено копией разрешения Администрации муниципального образования «{Адрес изъят}» от {Дата изъята} на строительство здания предприятия торговли и общественного питания на земельном участке по адресу: {Адрес изъят}, выданного Свидетель №1 на срок до {Дата изъята} (том 207 л.д. 104). В дальнейшем разрешение было продлено до {Дата изъята} (том 207 л.д. 106).

    При осмотре участка местности {Дата изъята} было зафиксировано наличие объекта недвижимости – недостроенного (строящегося) двухэтажного здания с подвальным помещением по адресу: {Адрес изъят} (том 207 л.д. 117-131).

Также суд приходит к выводу о том, что 14 земельных участков, расположенных по адресу: {Адрес изъят} были приобретены на счет денежных средств, полученных от потерпевших граждан через подразделения КПК «Регион Альянс», КПК «Легион Кредит» и ООО «КПК «Регион Альянс» и выданных позднее в качестве займа бывшему собственнику участков ФИО1409 в сумме 1 600 000 рублей в июле 2013 года на срок в 1 год, который не смог до сентября 2014 года рассчитаться по займу и переоформил право собственности на земельные участки на имя Куприянова А.В. {Дата изъята}, который в свою очередь взял на себя обязательства по возврату долга в КПК «Регион Альянс», однако фактически с его же слов данный долг не погашал (см. том 163 л.д. 217-230, том 182 л.д. 134-137, том 186 л.д. 187-190).

Принимая во внимание, что согласно ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению суд считает невозможным разрешить в настоящем уголовном деле вопрос о судьбе денежных средств, которые находятся на расчетных счетах, открытых на имя ФИО1401, поскольку в отношении указанного лица уголовное дело выделено в отдельное производство.

В частности, в ходе расследования уголовного дела был наложен арест на денежные средства в сумме 34 739 рублей 98 копеек, находящиеся на счете {Номер изъят}, открытом на имя ФИО1401 в Кировском отделении {Номер изъят} ОАО «Сбербанк России»; на денежные средства в сумме 8632 рубля 22 копейки, находящиеся на счете {Номер изъят}, открытом на имя ФИО1401 в филиале {Номер изъят} ВТБ 24 ПАО; на денежные средства в сумме 5519 рублей 17 копеек, находящиеся на счете {Номер изъят}, открытом на имя ФИО1401 в филиале «Поволжский» АО «Райфайзенбанк» в {Адрес изъят}, а также на денежные средства в сумме 906 долларов 39 центов США, находящиеся на счете {Номер изъят}, открытом на имя ФИО1401 в филиале «Поволжский» АО «Райфайзенбанк» в {Адрес изъят}.

Суд полагает необходимым сохранить наложение ареста на указанные банковские счета до разрешения вопроса по выделенному уголовному делу в отношении ФИО1401

Поскольку уголовное дело рассмотрено в особом порядке, процессуальные издержки в виде выплаченного адвокату ФИО1410 вознаграждения за оказание юридической помощи Куприянову А.В. по назначению в ходе предварительного расследования, оплата услуг Союза «Вятская Торгово-Промышленная Палата» по переводу документов уголовного дела в сумме 25 000 рублей (том 216 л.д. 108-109), оплата расходов, связанных с вызовом - Потерпевший №350 в {Адрес изъят} для участия в судебном заседании Ленинского районного суда г. Кирова {Дата изъята} по рассмотрению уголовного дела {Номер изъят}, в сумме 2 119,40 рублей (том 231 л.д. 111), оплата расходов, связанных с вызовом - Потерпевший №440 в {Адрес изъят} для участия в судебном заседании Ленинского районного суда г. Кирова {Дата изъята} по рассмотрению уголовного дела {Номер изъят}, в сумме 144 рубля (том 231 л.д. 114) не подлежат взысканию с осужденного в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ.

В качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела приобщены, в том числе:

-ноутбук Sony Aio модель SVE171C11V серийный {Номер изъят},

-ноутбук ASUS X551C серийный № {Номер изъят},

-ноутбук ASUS X50N серийный {Номер изъят},

-ноутбук ASUS X551CA-SX013H серийный № {Номер изъят},

-ноутбук ASUS K52D серийный № {Номер изъят},

-ноутбук ASUS X551C серийный № {Номер изъят},

-ноутбук ASUS X551C серийный № {Номер изъят},

-ноутбук ASUS X551C серийный № {Номер изъят},

-ноутбук EASYNOTE_TE11-HC-060RU MFG серийный №NXC1F{Номер изъят},

-ноутбук EASYNOTE_TE11-HC-171RU серийный № NXC1F{Номер изъят},

-ноутбук EASYNOTE_TE11-HC-060RU серийный № NXC1F{Номер изъят},

-ноутбук DNS серийный {Номер изъят},

-ноутбук DNS серийный {Номер изъят},

-ноутбук DNS серийный {Номер изъят},

-ноутбук DNS серийный {Номер изъят},

-ноутбук DNS серийный {Номер изъят},

-ноутбук DNS серийный {Номер изъят},

-ноутбук DNS серийный № {Номер изъят},

-ноутбук DNS серийный {Номер изъят},

-ноутбук DNS серийный № {Номер изъят},

-ноутбук DNS серийный {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo B570е серийный № {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo B570e серийный № {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo B590 серийный № {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo B590 серийный № {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo B590 серийный № {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo B590 серийный № {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo B590 серийный № {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo G500 серийный № {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo G500 серийный № {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo G580 серийный № {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo G580 серийный № {Номер изъят}.

-жесткий диск Western Digital с серийным № {Номер изъят} с комплектным кабелем USB,

-жесткий диск Western Digital с серийным № {Номер изъят},

-жесткий диск Western Digital с серийным № {Номер изъят},

-жесткий диск «Western Digital» с серийным {Номер изъят};

-жесткий диск «Western Digital» ({Номер изъят}) с серийным {Номер изъят},

-жесткий диск «Seagate» Barracuda» с серийным № {Номер изъят},

-жесткий диск марки «Seagate Barracuda» с серийным № {Номер изъят},

-жесткий диск марки Samsung с серийным № {Номер изъят},

-жесткий диск марки HGST с серийным № {Номер изъят};

-жесткий диск «3Q» с комплектным кабелем.

-электронный носитель SD HC SF-8NX SONY 8Gb №№ {Номер изъят} {Номер изъят};

-USB накопитель «Transcend»,

-внешний накопитель (флеш-карта),

-внешний жесткий диск «Transcend» с серийным {Номер изъят}

(том 209 л.д. 26-44, том 210 л.д. 59-64, 66-68).

Как установлено при осмотре следователем (судом исследованы протоколы обыска, в ходе которого указанные предметы были изъяты, а также протоколы их осмотров – том 211 л.д. 1-86, 87-101,126-137, 138-153, 154-164, 165-175, 175-186, 187-273, том 212 л.д. 1-374, том 213 л.д. 1-12, 13-39,40-62, 63-91, том 214 л.д. 61-302, том 215 л.д. 1-176, 177-225, 292-294, 297-298, 301-303) из имеющейся в указанных ноутбуках и носителях данных (жестких дисках и флэш-накопителях) информациии, они использовались для нужд КПК «Регион Альянс» и аффилированных с ним организаций, находились в помещениях, которые использовались для нужд взаимосвязанных своей деятельностью организаций под общим управлением.

Информация, содержащаяся на носителях, осмотрена и отражена в протоколах в объеме, который сторона обвинения считает достаточным для использования в процессе доказывания, что позволяет определить судьбу данных предметов в целях исполнения выносимого судебного решения.

Принимая во внимание наличие доказательств того, что указанные предметы оргтехники приобретались для использования в деятельности КПК «Регион Альянс» на денежные средства, которые были получены в результате хищения от потерпевших граждан, суд полагает необходимым обратить взыскание на указанное имущество в счет возмещения причиненного преступлением ущерба.

Иными вещественными доказательствами по делу следует распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 307, 308, 309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Куприянова Александра Викторовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Куприянову А.В. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания Куприянову А.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей Куприянова А.В. с {Дата изъята} до {Дата изъята} и с {Дата изъята} до дня вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 статьи 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от {Дата изъята} № 186-ФЗ), то есть один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания исправительной колонии общего режима, а также время нахождения Куприянова А.В. под домашним арестом в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} из расчета, произведенного в соответствии с п. 2 ч. 10 ст. 109 УПК РФ, ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ), то есть один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

На основании ст. 1064 ГК РФ взыскать с Куприянова Александра Викторовча в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в пользу:

- ФИО154 30 160 рублей;

- Потерпевший №87 509 000 рублей;

- Потерпевший №88 136 175 рублей;

- Потерпевший №89 501 800 рублей;

- Потерпевший №90 302 040 рублей;

- Потерпевший №93 11 800 рублей;

- Потерпевший №75 801 800 рублей;

- Потерпевший №95 345 500 рублей;

- Потерпевший №96 700 480 рублей;

- Потерпевший №1 438 895 рублей 08 копеек;

- Потерпевший №99 1 280 000 рублей;

- Потерпевший №2 621 800 рублей;

- Потерпевший №100 173 800 рублей;

- Потерпевший №105 225 360 рублей;

- Потерпевший №76 100 000 рублей;

- Потерпевший №115 104 800 рублей;

- Потерпевший №117 104 800 рублей;

- Потерпевший №3 101 800 рублей;

- Потерпевший №120 424 280 рублей;

- Потерпевший №124 328 878 рублей 93 копейки;

- Потерпевший №129 202 280 рублей;

- ФИО157 1 287 459 рублей 24 копейки;

- Потерпевший №133 378 980 рублей;

- Потерпевший №135 201 800 рублей;

- Потерпевший №137 401 800 рублей;

- Потерпевший №140 46 785 рублей 62 копейки;

- Потерпевший №143 906 800 рублей;

- Потерпевший №150 153 480 рублей;

- Потерпевший №153 366 800 рублей;

- Потерпевший №155 552 280 рублей;

- Потерпевший №157 202 280 рублей;

- Потерпевший №159 104 800 рублей;

- Потерпевший №161 422 280 рублей;

- Потерпевший №162 562 480 рублей;

- Потерпевший №164 217 000 рублей;

- Потерпевший №4 805 280 рублей;

- Потерпевший №168 502 280 рублей;

- Потерпевший №171 362 300 рублей;

- Потерпевший №172 392 288 рублей 78 копеек;

- Потерпевший №173 155 850 рублей;

- Потерпевший №175 854 901 рублей 38 копеек;

- Потерпевший №177 1 401 800 рублей;

- Потерпевший №179 1 753 080 рублей;

- Потерпевший №188 671 300 рублей;

- ФИО10 685 280 рублей;

- Потерпевший №193 101 800 рублей;

- Потерпевший №197 1 971 840 рублей;

- Потерпевший №198 811 200 рублей;

- ФИО12 1 020 766 рублей 86 копеек;

- ФИО13 100 000 рублей;

- Потерпевший №204 230 781 рублей 38 копеек;

- Потерпевший №208 151 800 рублей;

- Потерпевший №212 385 280 рублей;

- Потерпевший №5 1 000 960 рублей;

- Потерпевший №6 1 855 484 рублей 19 копеек;

- Потерпевший №216 776 000 рублей;

- Потерпевший №9 700 000 рублей;

- Потерпевший №224 838 243 рублей;

- Потерпевший №226 400 480 рублей;

- ФИО20 100 480 рублей;

- Потерпевший №229 301 800 рублей;

- Потерпевший №233 380 480 рублей;

- Потерпевший №11 830 960 рублей;

- Потерпевший №236 203 800 рублей;

- Потерпевший №238 160 480 рублей;

- Потерпевший №242 206 500 рублей;

- Потерпевший №244 400 000 рублей;

- Потерпевший №246 50 480 рублей;

- ФИО1586 901 800 рублей;

- ФИО158 987 403 рублей 22 копейки;

- Потерпевший №257 181 020 рублей;

- Потерпевший №258 103 940 рублей;

- Потерпевший №12 850 480 рублей;

- Потерпевший №262 315 000 рублей;

- Потерпевший №13 21 960 рублей;

- Потерпевший №265 240 800 рублей;

- Потерпевший №266 1 112 000 рублей;

- Потерпевший №268 307 840 рублей;

- ФИО159 596 800 рублей;

- Потерпевший №274 126 300 рублей;

- Потерпевший №276 848 880 рублей;

- Потерпевший №281 84 035 рублей 69 копеек;

- Потерпевший №282 1 349 200 рублей;

- Потерпевший №283 483 782 рублей 49 копеек;

- Потерпевший №285 250 000 рублей;

- Потерпевший №287 702 000 рублей;

- Потерпевший №288 30 000 рублей;

- Потерпевший №15 51 800 рублей;

- Потерпевший №289 480 800 рублей;

- Потерпевший №290 380 480 рублей;

- Потерпевший №291 282 280 рублей;

- Потерпевший №292 151 800 рублей;

- Потерпевший №175 352 280 рублей;

- Потерпевший №300 200 000 рублей;

- Потерпевший №305 632 280 рублей;

- Потерпевший №307 80 480 рублей;

- Потерпевший №311 383 166 рублей;

- Потерпевший №318 255 250 рублей;

- Потерпевший №16 104 800 рублей;

- ФИО32 692 280 рублей;

- Потерпевший №326 78 000 рублей;

- Потерпевший №17 281 480 рублей;

- Потерпевший №18 921 300 рублей;

- Потерпевший №329 1 831 100 рублей;

- Потерпевший №330 Евсеевны 360 000 рублей;

- Потерпевший №333 460 000 рублей;

- Потерпевший №335 50 000 рублей;

- Потерпевший №337 96 740 рублей;

- Потерпевший №338 92 780 рублей 83 копейки;

- Потерпевший №341 318 697 рублей 26 копеек;

- Потерпевший №343 101 800 рублей;

- ФИО37 35 800 рублей;

- Потерпевший №346 330 000 рублей;

- Потерпевший №347 630 000 рублей;

- Потерпевший №348 500 000 рублей;

- Потерпевший №349 842 240 рублей;

- Потерпевший №350 371 080 рублей;

- Потерпевший №351 201 800 рублей;

- Потерпевший №352 400 000 рублей;

- Потерпевший №353 100 000 рублей;

- Потерпевший №354 50 000 рублей;

- Потерпевший №19 30 000 рублей;

- Потерпевший №355 101 800 рублей;

- Потерпевший №357 223 715 рублей;

- Потерпевший №359 123 534 рубля 26 копеек;

- Потерпевший №360 142 726 рублей;

- ФИО1547 651 800 рублей;

- Потерпевший №365 130 780 рублей;

- Потерпевший №366 250 000 рублей;

- Потерпевший №367 51 800 рублей;

- Потерпевший №368 192 775 рублей 34 копейки;

- ФИО160 350 000 рублей;

- Потерпевший №371 108 288 рублей;

- Потерпевший №373 163 000 рублей;

- Потерпевший №20 192 280 рублей;

- ФИО40 614 400 рублей;

- Потерпевший №21 150 000 рублей;

- Потерпевший №377 700 000 рублей;

- Потерпевший №378 710 000 рублей;

- Потерпевший №379 240 000 рублей;

- Потерпевший №380 50 800 рублей;

- Потерпевший №381 50 000 рублей;

- Потерпевший №382 259 600 рублей;

- Потерпевший №383 384 000 рублей;

- Потерпевший №384 50 800 рублей;

- Потерпевший №385 100 000 рублей;

- Потерпевший №386 375 480 рублей;

- ФИО43 200 000 рублей;

- ФИО1587 8 000 рублей;

- Потерпевший №389 30 000 рублей;

- Потерпевший №390 892 920 рублей;

- ФИО44 50 000 рублей;

- Потерпевший №22 275 573 рубля 39 копеек;

- Потерпевший №392 71 800 рублей;

- Потерпевший №393 150 000 рублей;

- Потерпевший №394 800 800 рублей;

- Потерпевший №395 30 000 рублей;

- Потерпевший №396 51 780 рублей;

- Потерпевший №397 54 669 рублей 26 копеек;

- ФИО46 321 300 рублей;

- Потерпевший №400 841 000 рублей;

- Потерпевший №401 701 800 рублей;

- Потерпевший №402 600 000 рублей;

- Потерпевший №403 300 000 рублей;

- Потерпевший №404 50 000 рублей;

- Потерпевший №405 50 000 рублей;

- Потерпевший №406 867 000 рублей;

- Потерпевший №407 733 400 рублей;

- Потерпевший №408 100 480 рублей;

- Потерпевший №410 688 760 рублей;

- Потерпевший №411 200 000 рублей;

- ФИО48 880 000 рублей;

- Потерпевший №414 301 800 рублей;

- Потерпевший №417 1 671 800 рублей;

- Потерпевший №418 53 800 рублей;

- Потерпевший №419 151 000 рублей;

- Потерпевший №26 31 000 рублей;

- Потерпевший №426 305 000 рублей;

- Потерпевший №427 111 800 рублей;

- Потерпевший №77 631 800 рублей;

- Потерпевший №78 200 000 рублей;

- Потерпевший №436 301 800 рублей;

- Потерпевший №29 301 800 рублей;

- Потерпевший №30 105 220 рублей;

- ФИО1569 502 000 рублей;

- Потерпевший №439 12 000 рублей;

- Потерпевший №441 51 800 рублей;

- Потерпевший №445 270 000 рублей;

- Потерпевший №447 51 800 рублей;

- Потерпевший №32 250 000 рублей;

- Потерпевший №449 301 360 рублей;

- Потерпевший №450 17 200 рублей;

- Потерпевший №451 50 000 рублей;

- Потерпевший №452 1 001 800 рублей;

- ФИО58 10 000 рублей;

- Потерпевший №33 800 088 рублей;

- Потерпевший №458 208 200 рублей;

- Потерпевший №459 62 600 рублей;

- Потерпевший №460 901 800 рублей;

- Потерпевший №463 257 200 рублей;

- ФИО63 4 301 800 рублей;

- Потерпевший №467 701 800 рублей;

- ФИО65 310 360 рублей;

- ФИО66 139 000 рублей;

- Потерпевший №478 650 460 рублей;

- Потерпевший №479 1 705 000 рублей;

- Потерпевший №480 10 000 рублей;

- Потерпевший №482 100 000 рублей;

- Потерпевший №484 150 000 рублей;

- Потерпевший №485 300 000 рублей;

- Потерпевший №487 1 045 594 рублей;

- Потерпевший №490 488 600 рублей;

- Потерпевший №491 261 000 рублей;

- Потерпевший №492 701 800 рублей;

- Потерпевший №35 800 000 рублей;

- Потерпевший №36 50 000 рублей;

- Потерпевший №37 515 000 рублей;

- Потерпевший №496 4 502 973 рубля 83 копейки;

- Потерпевший №498 501 800 рублей;

- Потерпевший №499 405 800 рублей;

- ААА 142 000 рублей;

- Потерпевший №38 102 472 рублей;

- Потерпевший №503 302 000 рублей;

- Потерпевший №39 10 000 рублей;

- Потерпевший №504 6 800 рублей;

- Потерпевший №80 54 600 рублей;

- Потерпевший №505 101 900 рублей;

- Потерпевший №507 403 392 рублей;

- Потерпевший №508 15 000 рублей;

- Потерпевший №40 68 750 рублей;

- Потерпевший №510 452 490 рублей;

- Потерпевший №512 90 000 рублей;

- Потерпевший №515 1 400 000 рублей;

- Потерпевший №516 549 510 рублей 64 копейки;

- Потерпевший №518 359 672 рублей;

- Потерпевший №519 300 000 рублей;

- Потерпевший №520 271 000 рублей;

- Потерпевший №521 200 000 рублей;

- Потерпевший №522 100 000 рублей;

- Потерпевший №523 370 000 рублей;

- Потерпевший №524 129 000 рублей;

- Потерпевший №529 500 000 рублей;

- Потерпевший №530 1 067 000 рублей;

- Потерпевший №532 104 650 рублей;

- Потерпевший №41 401 800 рублей;

- Потерпевший №535 551 780 рублей;

- Потерпевший №537 301 800 рублей;

- Потерпевший №42 301 800 рублей;

- Потерпевший №540 801 800 рублей;

- Потерпевший №541 1 601 480 рублей;

- ФИО165 101 800 рублей;

- Потерпевший №545 175 000 рублей;

- ААИ 201 000 рублей;

- ФИО1558 71 800 рублей;

- Потерпевший №550 200 480 рублей;

- Потерпевший №552 300 000 рублей;

- Потерпевший №554 502 760 рублей;

- ФИО77 101 800 рублей;

- Потерпевший №556 476 800 рублей;

- Потерпевший №557 100 000 рублей;

- Потерпевший №558 210 000 рублей;

- Потерпевший №560 420 000 рублей;

- Потерпевший №561 51 800 рублей;

- Потерпевший №563 50 000 рублей;

- Потерпевший №565 200 000 рублей;

- Потерпевший №567 100 000 рублей;

- Потерпевший №43 250 000 рублей;

- Потерпевший №568 6 201 800 рублей;

- ФИО79 250 000 рублей;

- Потерпевший №572 435 000 рублей;

- Потерпевший №573 571 800 рублей;

- Потерпевший №575 597 000 рублей;

- Потерпевший №576 69 800 рублей;

- Потерпевший №577 100 000 рублей;

- Потерпевший №578 49 885 рублей;

- Потерпевший №582 1 200 000 рублей;

- Потерпевший №583 391 800 рублей;

- Потерпевший №585 300 000 рублей;

- Потерпевший №588 251 800 рублей;

- ФИО80 600 000 рублей;

- Потерпевший №591 903 980 рублей 82 копеек;

- Потерпевший №592 451 800 рублей;

- Потерпевший №593 219 500 рублей;

- Потерпевший №595 150 000 рублей;

- Потерпевший №599 101 800 рублей;

- Потерпевший №602 370 000 рублей;

- Потерпевший №603 112 000 рублей;

- Потерпевший №605 201 800 рублей;

- Потерпевший №607 156 800 рублей;

- Потерпевший №609 151 800 рублей;

- Потерпевший №610 150 000 рублей;

- Потерпевший №612 70 000 рублей;

- Потерпевший №614 50 000 рублей;

- Потерпевший №623 185 000 рублей;

- Потерпевший №44 43 440 рублей;

- Потерпевший №626 52 390 рублей;

- Потерпевший №628 231 559 рублей 69 копеек;

- Потерпевший №630 471 800 рублей;

- Потерпевший №632 380 000 рублей;

- Потерпевший №634 202 280 рублей;

- Потерпевший №635 51 800 рублей;

- Потерпевший №637 301 800 рублей;

- Потерпевший №638 61 800 рублей;

- Потерпевший №45 301 800 рублей;

- Потерпевший №641 251 000 рублей;

- Потерпевший №642 77 280 рублей;

- Потерпевший №645 151 800 рублей;

- Потерпевший №647 198 200 рублей;

- ФИО86 280 000 рублей;

- Потерпевший №650 421 840 рублей;

- Потерпевший №651 241 964 рубля 39 копеек;

- Потерпевший №655 301 800 рублей;

- Потерпевший №656 501 800 рублей;

- АЛС 271 800 рублей;

- Потерпевший №659 200 800 рублей;

- Потерпевший №661 51 800 рублей;

- ФИО87 101 800 рублей;

- Потерпевший №47 150 000 рублей;

- Потерпевший №666 80 000 рублей;

- Потерпевший №670 500 000 рублей;

- Потерпевший №672 100 000 рублей;

- Потерпевший №678 80 000 рублей;

- Потерпевший №679 228 704 рублей;

- Потерпевший №48 150 000 рублей;

- Потерпевший №681 101 800 рублей;

- Потерпевший №682 156 800 рублей;

- Потерпевший №683 101 360 рублей;

- Потерпевший №685 31 800 рублей;

- Потерпевший №686 195 000 рублей;

- Потерпевший №687 351 800 рублей;

- Потерпевший №688 131 800 рублей;

- Потерпевший №689 633 800 рублей;

- Потерпевший №690 550 000 рублей;

- Потерпевший №691 50 000 рублей;

- Потерпевший №692 156 800 рублей;

- ФИО91 61 800 рублей;

- Потерпевший №695 200 000 рублей;

- ФИО92 50 000 рублей;

- Потерпевший №697 151 800 рублей;

- ФИО93 823 000 рублей;

- Потерпевший №49 51 800 рублей;

- Потерпевший №700 31 800 рублей;

- Потерпевший №702 785 800 рублей;

- ФИО95 142 280 рублей;

- Потерпевший №704 201 800 рублей;

- Потерпевший №706 201 800 рублей;

- Потерпевший №708 151 000 рублей;

- Потерпевший №711 66 800 рублей;

- Потерпевший №713 501 800 рублей;

- Потерпевший №356 81 800 рублей;

- Потерпевший №358 901 800 рублей;

- Потерпевший №361 15 800 рублей;

- Потерпевший №362 501 800 рублей;

- Потерпевший №363 301 800 рублей;

- Потерпевший №372 151 800 рублей;

- Потерпевший №374 136 560 рублей;

- ФИО96 251 800 рублей;

- Потерпевший №415 451 800 рублей;

- Потерпевший №50 521 800 рублей;

- Потерпевший №420 87 040 рублей;

- ФИО98 1 001 560 рублей;

- Потерпевший №423 207 756 рублей;

- ФИО99 302 280 рублей;

- Потерпевший №425 71 800 рублей;

- Потерпевший №51 1 049 999 рублей 70 копеек;

- Потерпевший №428 51 800 рублей;

- Потерпевший №429 30 000 рублей;

- Потерпевший №52 99 532 рубля 64 копейки;

- Потерпевший №432 118 000 рублей;

- Потерпевший №433 766 280 рублей;

- Потерпевший №434 31 800 рублей;

- Потерпевший №437 102 280 рублей;

- Потерпевший №81 161 800 рублей;

- Потерпевший №440 150 000 рублей;

- Потерпевший №444 651 800 рублей;

- Потерпевший №446 100 000 рублей;

- Потерпевший №453 137 740 рублей 31 копейку;

- Потерпевший №457 250 000 рублей;

- Потерпевший №462 81 000 рублей;

- Потерпевший №464 21 800 рублей;

- Потерпевший №466 51 800 рублей;

- Потерпевший №468 30 480 рублей;

- ФИО1541 61 800 рублей;

- Потерпевший №470 341 800 рублей;

- Потерпевший №472 301 800 рублей;

- ФИО104 351 800 рублей;

- Потерпевший №476 51 800 рублей;

- Потерпевший №477 61 560 рублей;

- Потерпевший №481 672 280 рублей;

- Потерпевший №483 327 860 рублей;

- Потерпевший №488 101 500 рублей;

- Потерпевший №493 151 800 рублей;

- Потерпевший №494 41 800 рублей;

- Потерпевший №495 601 800 рублей;

- Потерпевший №497 51 800 рублей;

- Потерпевший №500 301 800 рублей;

- Потерпевший №501 551 800 рублей;

- Потерпевший №506 94 600 рублей;

- Потерпевший №509 201 800 рублей;

- Потерпевший №511 51 360 рублей;

- ФИО105 301 800 рублей;

- Потерпевший №514 601 960 рублей;

- Потерпевший №517 100 000 рублей;

- Потерпевший №525 51 800 рублей;

- Потерпевший №526 120 750 рублей 87 копеек;

- Потерпевший №527 101 800 рублей;

- Потерпевший №528 100 000 рублей;

- Потерпевший №531 502 280 рублей;

- Потерпевший №533 201 800 рублей;

- Потерпевший №534 601 800 рублей;

- Потерпевший №536 160 000 рублей;

- Потерпевший №538 252 860 рублей;

- Потерпевший №539 316 800 рублей;

- Потерпевший №542 851 800 рублей;

- Потерпевший №544 300 000 рублей;

- Потерпевший №547 322 040 рублей;

- Потерпевший №549 53 300 рублей;

- Потерпевший №551 51 800 рублей;

- Потерпевший №553 424 000 рублей;

- Потерпевший №555 61 800 рублей;

- Потерпевший №559 101 800 рублей;

- Потерпевший №564 156 340 рублей;

- Потерпевший №566 200 001 рубль;

- Потерпевший №569 151 800 рублей;

- Потерпевший №571 489 300 рублей;

- Потерпевший №574 573 600 рублей;

- Потерпевший №53 401 800 рублей;

- Потерпевший №54 522 280 рублей;

- Потерпевший №579 168 312 рублей 36 копеек;

- Потерпевший №581 100 000 рублей;

- Потерпевший №584 402 280 рублей;

- Потерпевший №586 401 800 рублей;

- Потерпевший №55 76 800 рублей;

- Потерпевший №590 351 800 рублей;

- Потерпевший №56 91 800 рублей;

- Потерпевший №594 831 800 рублей;

- Потерпевший №57 51 800 рублей;

- Потерпевший №596 302 280 рублей;

- Потерпевший №597 141 800 рублей;

- Потерпевший №598 1 131 800 рублей;

- Потерпевший №600 601 800 рублей;

- Потерпевший №58 63 600 рублей;

- Потерпевший №604 100 000 рублей;

- Потерпевший №606 200 000 рублей;

- Потерпевший №608 131 280 рублей;

- Потерпевший №615 300 480 рублей;

- ААнИ 292 264 рубля;

- Потерпевший №617 59 280 рублей;

- Потерпевший №618 111 500 рублей;

- Потерпевший №619 139 800 рублей;

- Потерпевший №620 400 000 рублей;

- Потерпевший №621 861 800 рублей;

- Потерпевший №622 51 800 рублей;

- Потерпевший №624 237 280 рублей;

- Потерпевший №625 52 360 рублей;

- Потерпевший №627 270 000 рублей;

- Потерпевший №631 143 800 рублей;

- Потерпевший №633 101 800 рублей;

- Потерпевший №636 302 000 рублей;

- Потерпевший №639 658 280 рублей;

- Потерпевший №640 102 280 рублей;

- Потерпевший №643 1 800 рублей;

- Потерпевший №644 301 800 рублей;

- ФИО1588 971 800 рублей;

- Потерпевший №648 371 800 рублей;

- Потерпевший №59 3 001 800 рублей;

- Потерпевший №652 80 000 рублей;

- Потерпевший №654 100 800 рублей;

- Потерпевший №657 503 800 рублей;

- Потерпевший №60 61 800 рублей;

- Потерпевший №660 51 800 рублей;

- Потерпевший №663 45 000 рублей;

- Потерпевший №664 1 162 280 рублей;

- Потерпевший №665 361 800 рублей;

- Потерпевший №667 101 800 рублей;

- Потерпевший №669 841 800 рублей;

- ФИО1589 301 800 рублей;

- ФИО116 401 800 рублей;

- Потерпевший №675 111 800 рублей;

- Потерпевший №676 26 800 рублей;

- Потерпевший №677 400 000 рублей;

- Потерпевший №61 151 600 рублей;

- Потерпевший №701 80 800 рублей;

- Потерпевший №705 101 800 рублей;

- Потерпевший №707 202 280 рублей;

- Потерпевший №710 51 800 рублей;

- Потерпевший №718 311 840 рублей;

- Потерпевший №719 330 800 рублей;

- Потерпевший №722 846 325 рублей;

- Потерпевший №724 252 280 рублей;

- Потерпевший №727 296 800 рублей;

- Потерпевший №728 101 800 рублей;

- Потерпевший №730 51 800 рублей;

- Потерпевший №732 331 800 рублей;

- Потерпевший №62 130 000 рублей;

- Потерпевший №715 300 000 рублей;

- Потерпевший №717 1 830 800 рублей;

- Потерпевший №63 350 000 рублей;

- Потерпевший №720 40 000 рублей;

- Потерпевший №721 102 040 рублей;

- Потерпевший №723 301 800 рублей;

- Потерпевший №725 202 040 рублей;

- Потерпевший №726 50 480 рублей;

- Потерпевший №729 317 280 рублей;

- Потерпевший №731 51 800 рублей;

- Потерпевший №733 201 800 рублей;

- Потерпевший №82 151 800 рублей;

- Потерпевший №734 368 280 рублей;

- ФИО120 109 040 рублей;

- Потерпевший №736 501 800 рублей;

- ФИО1570 551 800 рублей;

- Потерпевший №83 81 800 рублей;

- Потерпевший №738 501 800 рублей;

- Потерпевший №739 302 280 рублей;

- ФИО121 101 800 рублей;

- Потерпевший №741 51 800 рублей;

- Потерпевший №742 252 280 рублей;

- ФИО1571 500 000 рублей;

- Потерпевший №744 151 800 рублей;

- ФИО170 117 218 рублей;

- Потерпевший №746 51 800 рублей;

- Потерпевший №747 53 800 рублей;

- Потерпевший №748 1 238 096 рублей;

- Потерпевший №749 124 080 рублей;

- Потерпевший №750 271 800 рублей;

- Потерпевший №751 51 800 рублей;

- Потерпевший №752 151 800 рублей;

- Потерпевший №102 101 800 рублей;

- Потерпевший №104 50 000 рублей;

- Потерпевший №106 901 800 рублей;

- Потерпевший №108 252 280 рублей;

- Потерпевший №109 401 800 рублей;

- Потерпевший №111 101 800 рублей;

- Потерпевший №112 301 800 рублей;

- Потерпевший №114 51 800 рублей;

- Потерпевший №116 69 800 рублей;

- ФИО1545 701 800 рублей;

- Потерпевший №119 101 800 рублей;

- Потерпевший №121 690 280 рублей;

- Потерпевший №122 31 800 рублей;

- Потерпевший №123 601 800 рублей;

- Потерпевший №125 1 501 800 рублей;

- Потерпевший №126 131 180 рублей;

- Потерпевший №127 151 800 рублей;

- Потерпевший №128 460 000 рублей;

- ФИО171 130 000 рублей;

- Потерпевший №134 197 280 рублей;

- Потерпевший №136 161 800 рублей;

- Потерпевший №138 100 000 рублей;

- Потерпевший №139 121 000 рублей;

- Потерпевший №142 81 800 рублей;

- Потерпевший №144 300 000 рублей;

- Потерпевший №146 601 800 рублей;

- Потерпевший №149 397 280 рублей;

- Потерпевший №151 301 800 рублей;

- Потерпевший №156 701 800 рублей;

- Потерпевший №158 30 000 рублей;

- Потерпевший №160 400 440 рублей;

- Потерпевший №163 253 800 рублей;

- Потерпевший №165 310 800 рублей;

- Потерпевший №65 321 800 рублей;

- Потерпевший №170 385 000 рублей;

- Потерпевший №66 21 800 рублей;

- ФИО1548 51 800 рублей;

- Потерпевший №176 421 800 рублей;

- ФИО127 301 800 рублей;

- Потерпевший №182 252 280 рублей;

- Потерпевший №184 646 034 рубля;

- Потерпевший №187 2 301 800 рублей;

- ФИО128 31 800 рублей;

- Потерпевший №192 104 560 рублей;

- Потерпевший №194 300 000 рублей;

- Потерпевший №196 139 009 рублей;

- Потерпевший №199 409 780 рублей;

- АПН 151 800 рублей;

- Потерпевший №203 301 800 рублей;

- Потерпевший №205 51 800 рублей;

- Потерпевший №206 30 000 рублей;

- Потерпевший №207 751 800 рублей;

- Потерпевший №209 51 800 рублей;

- Потерпевший №211 351 800 рублей;

- ФИО1540 301 560 рублей;

- ФИО129 56 800 рублей;

- Потерпевший №215 51 800 рублей;

- Потерпевший №217 52 280 рублей;

- Потерпевший №67 259 800 рублей;

- Потерпевший №221 52 280 рублей;

- Потерпевший №223 304 800 рублей;

- Потерпевший №225 1 001 800 рублей;

- Потерпевший №228 511 800 рублей;

- Потерпевший №230 31 560 рублей;

- ФИО131 350 000 рублей;

- ФИО132 500 000 рублей;

- Потерпевший №235 480 880 рублей;

- Потерпевший №237 101 800 рублей;

- Потерпевший №239 101 800 рублей;

- Потерпевший №243 151 800 рублей;

- Потерпевший №245 102 280 рублей;

- Потерпевший №248 1 802 280 рублей;

- Потерпевший №250 571 320 рублей;

- Потерпевший №253 501 800 рублей;

- Потерпевший №254 71 800 рублей;

- Потерпевший №68 29 450 рублей 77 копеек;

- ФИО134 500 000 рублей;

- Потерпевший №256 301 800 рублей;

- Потерпевший №259 50 000 рублей;

- Потерпевший №260 31 560 рублей;

- Потерпевший №261 97 040 рублей;

- Потерпевший №263 1 001 560 рублей;

- Потерпевший №264 48 840 рублей;

- Потерпевший №69 37 280 рублей;

- ФИО136 50 000 рублей;

- Потерпевший №271 51 800 рублей;

- Потерпевший №273 202 280 рублей;

- Потерпевший №275 121 800 рублей;

- Потерпевший №279 206 000 рублей;

- Потерпевший №70 51 800 рублей;

- Потерпевший №284 310 840 рублей;

- Потерпевший №286 33 800 рублей;

- Потерпевший №71 231 800 рублей;

- Потерпевший №293 190 532 рубля 61 копеек

- Потерпевший №296 580 420 рублей;

- Потерпевший №298 198 840 рублей;

- Потерпевший №301 100 000 рублей;

- Потерпевший №302 6 950 рублей;

- Потерпевший №303 651 320 рублей;

- Потерпевший №304 51 840 рублей;

- Потерпевший №306 301 800 рублей;

- Потерпевший №310 71 800 рублей;

- Потерпевший №313 132 371 рубль 25 копеек;

- Потерпевший №314 6 800 рублей;

- Потерпевший №312 601 800 рублей;

- Потерпевший №315 80 000 рублей;

- Потерпевший №316 51 800 рублей;

- Потерпевший №317 811 840 рублей;

- ФИО140 318 440 рублей;

- Потерпевший №320 51 800 рублей;

- Потерпевший №323 51 880 рублей;

- Потерпевший №325 549 964 рублей;

- Потерпевший №328 410 800 рублей;

- Потерпевший №331 51 800 рублей;

- ФИО1590 22 420 рублей;

- Потерпевший №334 51 540 рублей;

- Потерпевший №336 702 280 рублей;

- Потерпевший №339 57 280 рублей;

- Потерпевший №342 413 800 рублей;

- Потерпевший №753 298 427 рублей 40 копеек;

- Потерпевший №72 422 000 рублей;

- Потерпевший №754 154 000 рублей;

- Потерпевший №755 351 800 рублей;

- Потерпевший №786 95 980 рублей 83 копейки;

- Потерпевший №84 30 000 рублей;

- Потерпевший №756 60 000 рублей;

- Потерпевший №757 300 000 рублей;

- Потерпевший №758 811 051 рубль 50 копеек;

- ФИО142 350 000 рублей;

- ФИО1591 101 800 рублей;

- ФИО143 309 800 рублей;

- Потерпевший №73 103 420 рублей;

- Потерпевший №762 145 782 рубля 07 копеек;

- Потерпевший №763 61 800 рублей;

- ФИО145 105 637 рублей 09 копеек;

- Потерпевший №74 616 541 рубль 38 копеек;

- Потерпевший №765 100 000 рублей;

- Потерпевший №766 320 000 рублей;

- Потерпевший №767 600 000 рублей;

- Потерпевший №768 700 000 рублей;

- ФИО148 270 000 рублей;

- Потерпевший №770 1 645 000 рублей;

- Потерпевший №771 31 726 рублей;

- Потерпевший №772 700 000 рублей;

- Потерпевший №773 109 000 рублей;

- Потерпевший №774 51 480 рублей;

- Потерпевший №775 50 000 рублей;

- Потерпевший №784 524 950 рублей;

- Потерпевший №777 1 000 000 рублей;

- Потерпевший №778 102 800 рублей;

- Потерпевший №779 101 800 рублей;

- ФИО151 5 000 рублей;

- Потерпевший №781 504 591 рублей 81 копейку;

- Потерпевший №783 125 000 рублей;

- Потерпевший №321 419 014 рубля 99 копеек;

- Потерпевший №94 101 560 рублей;

- Потерпевший №220 203 780 рублей;

- ФИО173 498 800 рублей;

- Потерпевший №85 6 800 рублей;

- Потерпевший №442 500 000 рублей;

- ФИО1572 251 800 рублей;

- Потерпевший №601 171 000 рублей;

- Потерпевший №167 170 000 рублей;

- Потерпевший №486 450 000 рублей;

- Потерпевший №456 345 800 рублей.

Арест, наложенный на денежные средства в сумме 33 039 рублей 36 копеек, находящиеся на счете КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят} {Номер изъят}, открытом в филиале {Номер изъят} ВТБ24 (ПАО); денежные средства в сумме 324 рубля 17 копеек, находящиеся на счете КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят} {Номер изъят}, открытом в ОАО АКБ «Авангард»; на денежные средства в сумме 34 739 рублей 98 копеек, находящиеся на счете {Номер изъят}, открытом на имя ФИО1401 в Кировском отделении {Номер изъят} ОАО «Сбербанк России»; на денежные средства в сумме 8632 рубля 22 копейки, находящиеся на счете {Номер изъят}, открытом на имя ФИО1401 в филиале {Номер изъят} ВТБ 24 ПАО; на денежные средства в сумме 5519 рублей 17 копеек, находящиеся на счете {Номер изъят}, открытом на имя ФИО1401 в филиале «Поволжский» АО «Райфайзенбанк» в {Адрес изъят}, а также на денежные средства в сумме 906 долларов 39 центов США, находящиеся на счете {Номер изъят}, открытом на имя ФИО1401 в филиале «Поволжский» АО «Райфайзенбанк» в {Адрес изъят}; на принадлежащий Свидетель №1 земельный участок, расположенный по адресу: {Адрес изъят}, стоимостью 5 700 000 рублей; на объект незавершенного строительства – строящееся подрядчиком ООО «ОКП» двухэтажное здание с подвальным помещением, расположенное на подвергнутом аресту земельном участке по адресу: {Адрес изъят} и строительные материалы, находящиеся на данном участке, общей стоимостью 25 125 000 рублей; на земельные участки, принадлежащие Куприянову А.В., общей стоимостью 994 000 рублей сохранить.

В случае отсутствия у осужденного имущества и доходов в размере, достаточном для производства взыскания в счет возмещения ущерба потерпевшим, обратить взыскание на следующее имущество:

- денежные средства в сумме 33 039 рублей 36 копеек, находящиеся на счете КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят} {Номер изъят}, открытом в филиале {Номер изъят} ВТБ24 (ПАО);

- денежные средства в сумме 324 рубля 17 копеек, находящиеся на счете КПК «Регион Альянс» ИНН {Номер изъят} {Номер изъят}, открытом в ОАО АКБ «Авангард»;

- на земельный участок, расположенный по адресу: {Адрес изъят}, кадастровый {Номер изъят} общей площадью 615 кв. м;

- на объект незавершенного строительства - двухэтажное здание с подвальным помещением, расположенное на земельном участке по адресу: {Адрес изъят}, кадастровый {Номер изъят}, и строительные материалы, находящиеся на данном участке;

- на земельные участки, расположенные по адресу: {Адрес изъят}, д. Воробьи (Бобинский с/п), кадастровые номера: -

-{ ... } общей площадью 1261 кв.м,

-{ ... } общей площадью 2354 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1139 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1541 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1413 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1157 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1267 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1261 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1280 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1257 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1280 кв.м,

-{ ... } общей площадью 3192 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1654 кв.м,

-{ ... } общей площадью 1104 кв.м.

В случае отсутствия у осужденного имущества и доходов в размере, достаточном для производства взыскания в счет возмещения ущерба потерпевшим, обратить взыскание на следующее имущество, признанное в качестве вещственных доказательств и приобретенное за счет средств, полученных в результате преступления:

-ноутбук Sony Aio модель SVE171C11V серийный {Номер изъят},

-ноутбук ASUS X551C серийный № {Номер изъят},

-ноутбук ASUS X50N серийный {Номер изъят},

-ноутбук ASUS X551CA-SX013H серийный № {Номер изъят},

-ноутбук ASUS K52D серийный № {Номер изъят},

-ноутбук ASUS X551C серийный № {Номер изъят},

-ноутбук ASUS X551C серийный № {Номер изъят},

-ноутбук ASUS X551C серийный № {Номер изъят},

-ноутбук EASYNOTE_TE11-HC-060RU MFG серийный №{Номер изъят},

-ноутбук EASYNOTE_TE11-HC-171RU серийный № {Номер изъят},

-ноутбук EASYNOTE_TE11-HC-060RU серийный № {Номер изъят},

-ноутбук DNS серийный {Номер изъят},

-ноутбук DNS серийный {Номер изъят},

-ноутбук DNS серийный {Номер изъят},

-ноутбук DNS серийный {Номер изъят},

-ноутбук DNS серийный {Номер изъят},

-ноутбук DNS серийный {Номер изъят},

-ноутбук DNS серийный № {Номер изъят},

-ноутбук DNS серийный {Номер изъят},

-ноутбук DNS серийный № {Номер изъят},

-ноутбук DNS серийный {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo B570е серийный № {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo B570e серийный № {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo B590 серийный № {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo B590 серийный № {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo B590 серийный № {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo B590 серийный № {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo B590 серийный № {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo G500 серийный № {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo G500 серийный № {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo G580 серийный № {Номер изъят},

-ноутбук Lenovo G580 серийный № {Номер изъят},

-жесткий диск Western Digital с серийным № {Номер изъят} с комплектным кабелем USB,

-жесткий диск Western Digital с серийным № {Номер изъят},

-жесткий диск Western Digital с серийным № {Номер изъят},

-жесткий диск «Western Digital» с серийным {Номер изъят};

-жесткий диск «Western Digital» ({Номер изъят}) с серийным {Номер изъят},

-жесткий диск «Seagate» Barracuda» с серийным № {Номер изъят},

-жесткий диск марки «Seagate Barracuda» с серийным № {Номер изъят},

-жесткий диск марки Samsung с серийным № {Номер изъят},

-жесткий диск марки HGST с серийным № {Номер изъят};

-жесткий диск «3Q» с комплектным кабелем.

-электронный носитель SD HC SF-8NX SONY 8Gb №№ {Номер изъят};

-USB накопитель «Transcend»,

-внешний накопитель (флеш-карта),

-внешний жесткий диск «Transcend» с серийным {Номер изъят}.

    Исковые требования потерпевших в части взыскания в их пользу процентов за пользование чужими денежными средствами оставить без рассмотрения в порядке уголовного судопроизводства, разъяснив потерпевшим их право обратиться с указанными требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Освободить Куприянова А.В. от уплаты процессуальных издержек в виде выплаченного адвокату ФИО1410 вознаграждения за оказание юридической помощи Куприянову А.В. по назначению в ходе предварительного расследования, оплаты услуг Союза «Вятская Торгово-Промышленная Палата» по переводу документов уголовного дела, оплаты расходов, связанных с вызовом потерпевшей Потерпевший №350 и Потерпевший №440 в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ.

Отказать в удовлетворении требований потерпевших Потерпевший №133, Потерпевший №689 и Потерпевший №636 о взыскании процессуальных издержек.

Вещественные доказательства:

- документы, изъятые у потерпевших по заключенным им с КПК «Регион Альянс» договорам: Потерпевший №30, Потерпевший №460, ФИО65, ФИО66, ФИО1411, Потерпевший №479, Потерпевший №480, Потерпевший №482, Потерпевший №484, Потерпевший №485(тома 122 и 127);

- копии документов, приобщенные потерпевшей Потерпевший №782 по заключенному ею с КПК «Легион Кредит» договору – хранить при уголовном деле (том 237 л.д. 112-118,120,122, том 240 л.д. 50).

- справку от {Дата изъята}, выданную председателем правления КПК «Регион Альянс» ФИО1335, справку от {Дата изъята}, выданную заместителем главного бухгалтера ФИО1412, приобщенные по ходатайству обвиняемого Куприянова А.В. (том 190 л.д. 38);

- документы, изъятые у свидетеля ФИО1361 (акт приема-передачи имущества, акт приема-передачи денежных средств, трудовой договор {Номер изъят} от {Дата изъята}, приложение к трудовому договору, договор {Номер изъят} о полной индивидуальной материальной ответственности ООО «Фининвест», дополнительное соглашение {Номер изъят} к трудовому договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, доверенность {Номер изъят} ООО «КПК «Регион Альянс» от {Дата изъята}, доверенность {Номер изъят} КПК «Регион Альянс» от {Дата изъята}, доверенность {Номер изъят} ООО «Фининвест» от {Дата изъята}, соглашение о расторжении трудового договора {Номер изъят} от {Дата изъята}, расчетный листок ООО «Фининвест» за апрель 2014 года) (том 122 л.д. 130-142);

- документы, изъятые у свидетеля ФИО1413 (трудовой договор {Номер изъят} от {Дата изъята} с приложением {Номер изъят} к нему, договор о полной индивидуальной материальной ответственности, копия доверенности ООО «КПК «Регион Альянс» {Номер изъят} от {Дата изъята}, соглашение о расторжении трудового договора {Номер изъят} от {Дата изъята}, соглашение о расторжении трудового договора {Номер изъят} от {Дата изъята}, приказ {Номер изъят} от {Дата изъята} о прекращении трудового договора с работником ООО «Фининвест», копия заявления ФИО1413 от {Дата изъята}, копия заявления ФИО1413 от {Дата изъята}, справка {Номер изъят} от {Дата изъята} ООО «Фининвест», справка о доходах физического лица {Номер изъят} от {Дата изъята}, справка {Номер изъят} ООО «Фининвест», справка {Номер изъят} от {Дата изъята}, копия табеля за март 2015 года; выписка Няганского отделения Ханты-Мансийского отделения {Номер изъят} ОАО «Сбербанк России» {Номер изъят} от {Дата изъята}) (том 122 л.д. 163-183, том 124 л.д. 146);

- документы, изъятые у свидетеля ФИО1364 (трудовой договор {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор о полной индивидуальной материальной ответственности {Номер изъят}, дополнительное соглашение {Номер изъят} от {Дата изъята} к трудовому договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, справка {Номер изъят} ООО «Фининвест», справка о доходах {Номер изъят} от {Дата изъята}, справка {Номер изъят} от {Дата изъята}, справка {Номер изъят} от {Дата изъята}, доверенность {Номер изъят} от {Дата изъята}, соглашение о расторжении трудового договора от {Дата изъята}) (том 127 л.д. 149-161);

- две сим-карты; банковские карты в количестве 11 штук, банковская карта, флэш-носители с файлами ключей электронно-цифровой подписи в количестве 10 штук; флэш-носители с файлами ключей электронно-цифровой подписи в количестве 13 штук; лист бумаги с оттисками печати, почтовую корреспонденцию (обращения, заявления, запросы, претензии, бухгалтерские документы, уведомление), находящуюся в 38-и конвертах, извещения Почты России в количестве 6 штук, уведомление Почты России о вручении; блокнот, документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в офисе по адресу: {Адрес изъят}, упакованные в коробку;

- документы и печати, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в офисе по адресу: {Адрес изъят}, упакованные в коробку;

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в жилище ФИО1375 по адресу: {Адрес изъят}, упакованные в коробку;

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в жилище ФИО1374 по адресу: {Адрес изъят}, упакованные в коробку;

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в жилище ФИО1414 по адресу: {Адрес изъят}, упакованные в коробку;

- документы и банковские карты, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в жилище ФИО1415 по адресу: {Адрес изъят}, упакованные в коробку;

- документы и банковские карты, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в жилище ФИО1416 по адресу: {Адрес изъят}; 14 резиновых колец, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в жилище ФИО1417 по адресу: {Адрес изъят}, упакованные в коробку;

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе выемки у свидетеля ФИО1418, упакованные в коробку;

- печать КПК «Легион Кредит», упакованную в коробку;

- флэш-носитель с программным обеспечением для управления банковскими счетами, упакованную в коробку;

- документы, изъятые у потерпевших по заключенным ими с КПК «Регион Альянс», упакованные в коробку;

- документы, изъятые у свидетеля ФИО1359, а именно: доверенность {Номер изъят} от {Дата изъята}, доверенность {Номер изъят} от {Дата изъята}, трудовой договор {Номер изъят} от {Дата изъята}, дополнительное соглашение к трудовому договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор {Номер изъят} о полной индивидуальной материальной ответственности от {Дата изъята}, трудовой договор {Номер изъят} от {Дата изъята}, доверенность {Номер изъят} от {Дата изъята}, копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята} (упакованные в отдельную коробку);

-документы, изъятые у свидетеля ФИО1419оглы, а именно: договор № АР-01/2014 аренды нежилого помещения от {Дата изъята}, акт приема-передачи в аренду помещения от {Дата изъята}, соглашение о расторжении договора № АР-01/2014 от {Дата изъята}, акт приема-передачи нежилого помещения от {Дата изъята}, визитка Свидетель №1 (упакованные в коробку);

-документы, изъятые у свидетеля ФИО1360, а именно: копия выписки из ЕГРЮЛ, копия правил предоставления и обслуживания потребительских займов (микрозаймов) ООО «Фининвест», копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята} (упакованные в коробку);

-документы, изъятые у свидетеля ФИО1367, а именно: доверенность {Номер изъят} от {Дата изъята}, доверенность {Номер изъят} от {Дата изъята}, копия доверенности {Номер изъят} от {Дата изъята}, трудовой договор {Номер изъят} от {Дата изъята}, приложение 1 к договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, обязательство о неразглашении коммерческой тайны (коробка {Номер изъят});

-документы, изъятые у свидетеля ФИО1366, а именно: доверенность {Номер изъят} от {Дата изъята}, доверенность {Номер изъят} от {Дата изъята}, доверенность б/н от {Дата изъята}, доверенность {Номер изъят} от {Дата изъята}, доверенность б/н от {Дата изъята}, доверенность б/н от {Дата изъята}, доверенность б/н от {Дата изъята}, трудовой договор {Номер изъят} от {Дата изъята}, приложение 1 к договору {Номер изъят} от {Дата изъята} обязательство о неразглашении коммерческой тайны, дополнительное соглашение {Номер изъят} к трудовому договору {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор {Номер изъят} о полной индивидуальной материальной ответственности от {Дата изъята}, положение об обособленном подразделении КПК «Регион Альянс» от {Дата изъята}, копия приказа о приеме работника на работу от {Дата изъята}, копия договора о полной материальной ответственности от {Дата изъята}, копия должностной инструкции кредитного специалиста, расходный кассовый ордер {Номер изъят} от {Дата изъята}, расходный кассовый ордер {Номер изъят} от {Дата изъята}, расходный кассовый ордер {Номер изъят} от {Дата изъята}, договор банковского вклада от {Дата изъята} с приложением (упакованные в коробку);

-документы, изъятые у свидетеля ФИО1420, а именно: документы по финансово-хозяйственной деятельности КПК «Регион Альянс», находящиеся в папке «Отправленные документы», приходный кассовый ордер {Номер изъят} от {Дата изъята} на имя Я. Г.Ф., компакт-диск DVD-R «TDK» с информацией (упакованные в коробку);

-документы по финансово-хозяйственной деятельности КПК «Регион Альянс», находящиеся в сшивках (упакованные в коробки)

- хранить при деле;

- документы, изъятые у потерпевших по заключенным ими с КПК «Легион Кредит» и КПК «Регион Альянс» договорам –

считать переданными потерпевшим.

- два рекламных баннера КПК «Регион Альянс» - хранить в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Советскому району ХМАО-Югра до определения их судьбы по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Ленинский районный суд г. Кирова в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае апелляционного обжалования, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе или в возражениях на апелляционные жалобы или представление.

Судья             К.Г. Зайцев