Решение по делу № 2-497/2022 от 17.10.2022

Дело № 2-497/2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

22 декабря 2022 года                          с. Карагай

Карагайский районный суд Пермского края в составе председательствующего судьи Косяк Е.А., при секретаре судебного заседания Ахметзяновой Ю.В., с участием представителя истца помощника прокурора Карагайского района Пермского края Ябуровой М.К., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Карагайского района Пермского края к Носкову М.А. о признании сделки ничтожной и применении последствий ничтожной сделки,

установил:

Прокурор Карагайского района Пермского края обратился в суд с иском к Носкову М.А., в котором просил применить последствия недействительности ничтожной сделки – незаконного получения Носковым М.А. от неустановленного лица денежных средств в размере 50 000,00 рублей за совершение заведомо незаконных действий, взыскать с Носкова М.А. в доход Российской Федерации денежные средства в размере 50 000,00 рублей.

Требования мотивированны тем, что приговором мирового судьи судебного участка № 2 Свердловского судебного района г.Перми от 22.03.2022 Носков М.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов.

Приговором суда установлено, что Носков М.А. предоставил документ, удостоверяющий личность, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Так, в апреле 2021 года неустановленное лицо предложило Носкову М.А. перерегистрировать юридическое лицо ООО «Время» но свое имя, при этом уведомив о том, что он фактически не будет заниматься управлением организацией, в этот момент у Носкова М.А. возник преступный умысел, направленный на представление документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в связи с чем он согласился на предложение неустановленного лица. При этом Носков достоверно знал и понимал, что будет являться учредителем и директором юридического лица без намерения управлять им либо участия в нем, то есть подставным лицом. Осуществляя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, в интересах неустановленного лица, осознавая противоправность своих действий, достоверно зная, что управлять указанным юридическим лицом не будет, так как является подставным лицом, 08.04.2021, в рабочее время, Носков А.М., находясь в нотариальной палате Пермского городского нотариального округа по адресу: <адрес>211, предоставил нотариусу паспорт на свое имя, тем самым удостоверил свою личность, после чего совместно с Арнаутовым Ю.Д. подписал договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Время» ОГРН 1065920023795, в размере 100% уставного капитала, который был удостоверен нотариусом и в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 «129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о совершении сделки направлены по адресу: <адрес>, по месту нахождения налогового органа – Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю, осуществляющей государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Время» и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, тем самым Носков М.А. ввел в заблуждение должностных лиц, регистрирующего органа, осуществляющего функцию государственного регистратора юридических лиц на территории Пермского права. На основании документов, представленных почтовым отправлением, руководством Межрайонной ИФНС №17 по Пермскому краю 16.04.2021 принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО «Время» и внесении их в Единый государственный реестр юридических лиц, в результате чего в ЕГРЮЛ внесена запись о директоре юридического лица ООО «Время» - Носкове М.А., являющимся подставным лицом. Таким образом, Носков М.А., не имея цели управления, предоставил документ, удостоверяющий личность, и эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Кроме того, приговором Мотовилихинского районного суда г.Перми от 20.06.2022 Носков М.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и ему назначено наказание с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год, в силу ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком 1 год с возложением определенных обязанностей.

Согласно приговору, в апреле 2021 года Носков М.А., в г. Пермь, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В апреле 2021 года к Носкову М.А., являющемуся подставным лицом – руководителем ООО «Время», обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение изменить данные по расчетному счету в банковском учреждении с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо от имени его директора Носкова М.А., после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Время», на что Носков М.А. согласился. Реализуя свой преступный умысел, Носков М.А., осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Время», в том числе производить денежные переводы по расчетному счету ООО «Время», осознавая, что предоставив третьим лицам электронные средства системы ДБО, с помощью которых последние смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «Время» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Время», действуя в качестве представителя – руководителя ООО «Время» 20.04.2021 обратился в публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее ПАО «Сбербанк России»), расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о внесении изменений в документы по открытому банковскому счету ООО «Время» №. Находясь в отделении банка, имея при себе мобильный телефон, полученный от неустановленного лица, Носков М.А., в рамках условий обслуживания расчетного счета указал, что просит внести изменения по расчетному счету ООО «Время», подключенному к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используются логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Также Носков М.А., согласно ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, указал в заявлении о внесении изменений в документы при открытии банковского счета ООО «Время» адрес электронной почты, на которую должен прийти логин для входа в систему ДБО, а также абонентский номер, на который в последующем будут поступать одноразовые смс-пароли для доступа к системе ДБО, заведомо зная, что указанные электронная почта и абонентский номер находятся в распоряжении третьих лиц, тем самым осуществив приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью их последующего сбыта. После оформления документов, выйдя из здания ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, действуя их корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, Носков М.А. сообщил неустановленному лицу о внесении изменений, необходимых для доступа ДБО (адрес электронной почты, абонентский номер) и об оформлении документов, на получение соответствующих инструментов, позволяющих удаленно осуществлять функции по управлению банковским счетом ООО «Время», а также возвратил мобильный телефон с установленной в нем сим-картой, на которую в дальнейшем будут приходить одноразовые смс-пароли, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

Факт передачи неустановленным лицом Носкову М.А. денежных средств, в размере не менее 50000,00 рублей, в рамках расследования уголовных дел был установлен его признательными показаниями. При рассмотрении вышеназванных уголовных дел в отношении Носкова М.А. вопрос о конфискации денежных средств, полученных в качестве вознаграждения за внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в размере 50 000,00 рублей, в порядке п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, судами не разрешался, денежные средства не изымались.

Представитель истца Ябурова М.К. в судебном заседании на удовлетворении заявленных требований настояла, по доводам, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик Носков М.А. в судебном заседании участия не принимал, извещался надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, об отложении рассмотрения дела не просил, причины не явки суду не сообщил (л.д.30, 45)

Представитель Управления Федерального казначейства по Пермскому краю Пермяков М.А. в судебное заседание направил отзыв на исковое заявление, просил о рассмотрении дела в их отсутствие.

Суд, заслушав лиц участвующих в деле, исследовав материалы дела, пришел к следующему убеждению.

В силу требований статьи 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

На основании ст.166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

В силу ст.167 Гражданского кодекса Российской Федерации при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

В соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 8 июня 2004 года N 226-О отмечено, что статья 169 Гражданского кодекса Российской Федерации указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Для применения статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо установить, что цель сделки, права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей (статья 153 ГК РФ) заведомо противоречии основам правопорядка и нравственности.

При этом, цель сделки может быть признана заведомо противной основам правопорядка и нравственности только в том случае, если в ходе судебного разбирательства будет установлено наличие умысла на это хотя бы у одной из сторон.

В соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 85 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно статье 169 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. В качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои... Нарушение стороной сделки закона или иного правового акта, в частности уклонение от уплаты налога, само по себе не означает, что сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности. Для применения статьи 169 Гражданского кодекса РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно. Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 Гражданского кодекса РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Положениями части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определено, что вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В судебном заседании установлено, что приговором мирового судьи судебного участка № 2 Свердловского судебного района г.Перми от 22.03.2022 с учетом кассационного определения седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 22.09.2022 Носков М.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов.

Приговором суда установлено, что Носков М.А. предоставил документ, удостоверяющий личность, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Так, в апреле 2021 года неустановленное лицо предложило Носкову М.А. перерегистрировать юридическое лицо ООО «Время» но свое имя, при этом уведомив о том, что он фактически не будет заниматься управлением организацией, в этот момент у Носкова М.А. возник преступный умысел, направленный на представление документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в связи с чем он согласился на предложение неустановленного лица, при этом Носков достоверно знал и понимал, что будет являться учредителем и директором юридического лица без намерения управлять им либо участия в нем, то есть подставным лицом. Осуществляя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, в интересах неустановленного лица, осознавая противоправность своих действий, достоверно зная, что управлять указанным юридическим лицом не будет, так как является подставным лицом, 08.04.2021 в рабочее время Носков А.М., находясь в нотариальной палате Пермского городского нотариального округа по адресу: <адрес> предоставил нотариусу паспорт на свое имя, тем самым удостоверил свою личность, после чего совместно с Арнаутовым Ю.Д. подписал договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Время» ОГРН 1065920023795, в размере 100% уставного капитала, который был удостоверен нотариусом и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о совершении сделки направлены по адресу: <адрес> по месту нахождения налогового органа – Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю, осуществляющей государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Время» и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, тем самым Носков М.А. ввел в заблуждение должностных лиц, регистрирующего органа, осуществляющего функцию государственного регистратора юридических лиц на территории Пермского права. На основании документов, представленных почтовым отправлением, руководством Межрайонной ИФНС №17 по Пермскому краю 16.04.2021 принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО «Время» и внесении их в Единый государственный реестр юридических лиц, в результате чего в ЕГРЮЛ внесена запись о директоре юридического лица ООО «Время» - Носкове М.А., являющимся подставным лицом. Таким образом, Носков М.А., не имея цели управления, предоставил документ, удостоверяющий личность, и эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Кроме того, приговором Мотовилихинского районного суда г.Перми от 20.06.2022 Носков М.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и ему назначено наказание с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год, в силу ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком на 1 год с возложением обязанностей.

Согласно приговору, в апреле 2021 года Носков М.А. в г.Пермь, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Так, в апреле 2021 года к Носкову М.А., являющемуся подставным лицом – руководителем ООО «Время», обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение изменит данные по расчетному счету в банковском учреждении с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо от имени его директора Носкова М.А., после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Время», на что Носков М.А. согласился. Реализуя свой преступный умысел, Носков М.А., осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Время», в том числе производить денежные переводы по расчетному счету ООО «Время», осознавая, что предоставив третьим лицам электронные средства системы ДБО, с помощью которых последние смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «Время» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Время», действуя в качестве представителя – руководителя ООО «Время» 20.04.2021 обратился в публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее ПАО «Сбербанк России»), расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о внесении изменений в документы по открытому банковскому счету ООО «Время» №. Находясь в отделении банка, имея при себе мобильный телефон, полученный от неустановленного лица, Носков М.А., в рамках условий обслуживания расчетного счета указал, что просит внести изменения по расчетному счету ООО «Время», подключенному к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используются логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Также Носков М.А., согласно ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, указал в заявлении о внесении изменений в документы при открытии банковского счета ООО «Время» адрес электронной почты, на которую должен прийти логин для входа в систему ДБО, а также абонентский номер, на который в последующем будут поступать одноразовые смс-пароли для доступа к системе ДБО, заведомо зная, что указанные электронная почта и абонентский номер находятся в распоряжении третьих лиц, тем самым осуществив приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью их последующего сбыта. После оформления документов, выйдя из здания ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, действую их корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности, Носков М.А. сообщил неустановленному лицу о внесении изменений, необходимых для доступа ДБО (адрес электронной почты, абонентский номер) и об оформлении документов, на получение соответствующих инструментов, позволяющих удаленно осуществлять функции по управлению банковским счетом ООО «Время», а также возвратил мобильный телефон с установленной в нем сим-картой, на которую в дальнейшем будут приходить одноразовые смс-пароли, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

Согласно материалов, находящихся в уголовных делах № 1-8/2-2022 и 1-299/2022, за указанные действия Носков М.А. от неустановленного лица получил денежные средства в размере не менее 50000,00 рублей.

    Таким образом, суд, приходит выводу о том, что получение Носковым М.А. денежных средств в вышеуказанном размере за совершение определенных действий, является сделкой, притом ничтожной в силу ст.169 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку указанная сделка совершена с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности.

Учитывая, что данная сделка исполнена обеими сторонами, что указывает на наличие умысла у обеих сторон такой сделки, суд считает, что денежные средства, полученные от указанной ничтожной сделки, подлежат взысканию с ответчика Носкова М.А. в доход Российской Федерации.

Согласно ст. 103 ГПК РФ госпошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. С ответчика Носкова М.А. подлежит взыска в доход бюджета Карагайского муниципального округа Пермского края государственная пошлина в размере 1700,00 рублей.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

решил:

    иск прокурора Карагайского района Пермского края к Носкову М.А. о признании сделки ничтожной и применении последствий ничтожной сделки, удовлетворить.

Признать ничтожной сделку по получению дохода преступным путем, совершенную между Носковым М.А. и неустановленным лицом на сумму 50000,00 рублей.

    Взыскать с Носкова М.А. (паспорт 57 19 980194 ИНН 593700874843) в доход Российской Федерации денежные средства, полученные им преступным путем в размере 50000,00 рублей.

    Реквизиты для перечисления: УИН ГУ ФССП России 32259000220000101031

Наименование получателя: УФК по Пермскому краю (Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю)

ИНН получателя 5905239700 КПП получателя 590501001

ОКТМО получателя 57701000 Счет получателя 03100643000000015600

Корреспондентский счет банка получатeля 40102810145370000048

КБК 32211610013010000140

Наименование банка получателя: Отделение Пермь Банка России/ УФК по Пермскому краю г. Пермь

БИК банка получателя 015773997.

Взыскать с Носкова М.А. в доход бюджета Карагайского муниципального округа Пермского края государственную пошлину в размере 1700,00 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Карагайский районный суд Пермского края в течение месяца со дня принятия решения.

Судья /подпись/Косяк Е.А.

Копия верна.

Судья                             Е.А. Косяк