Решение по делу № 1-146/2023 (1-982/2022;) от 21.10.2022

копия                                                                                                  дело № 1-146/23

                                                                             УИД 16RS0№-27

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 марта 2023 года                                                                           город Казань

Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Гарифуллина И.Р.,

с участием государственного обвинителя Захаровой А.Ф.,

подсудимой ФИО2,

защитника - адвоката Нуриахметова Р.Р.,

при секретаре Ахметовой А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки д. <адрес> ТАССР, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, с высшим образованием, в браке не состоящей, имеющей малолетнего ребенка, официально не трудоустроенной, не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 не позднее 06 апреля 2022 года, действуя умышленно, получив предложение от неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, о предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения изменений в учредительные документы юридического лица, согласилась на данное предложение, заведомо зная при этом, что она станет подставным лицом в качестве директора юридического лица, при помощи которого могут быть совершены преступления. Так, не позднее 06 апреля 2022 года, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, предоставила неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 9220 №, выданный ФИО9 МВД по Республике Татарстан, для внесения в учредительные документы сведений о себе как о директоре Общества с ограниченной ответственностью. Далее, не позднее 06 апреля 2022 года неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений через подставное лицо – ФИО2, используя полученные от последней паспортные данные, изготовило документы, необходимые для внесения изменений в сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕМОНТУСЛУГИ» ИНН 1673001480: Устав ООО «СТРОЙРЕМОНТУСЛУГИ», утвержденный в новой редакции Решением единственного частника ООО «СТРОЙРЕМОНТУСЛУГИ № 1 от 06 апреля 2022 года ФИО2, заявление от 06 апреля 2022 года о учреждении юридического лица, Форма № Р13014, подписанная                  ФИО2 с юридическим адресом: РТ, <адрес>. Далее ФИО2 06 апреля 2022 года, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о ООО «СТРОЙРЕМОНТУСЛУГИ», подала лично в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан по адресу: г. Казань, ул. Кулагина, д. 1, пакет документов, подготовленный неустановленным лицом, в отношении ООО «СТРОЙРЕМОНТУСЛУГИ», а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц Форма № Р13014, подписанное ФИО2, решение Единственного участника Общества от 04 июня 2022 года, подписанное ФИО2, устав ООО «СТРОЙРЕМОНТУСЛУГИ», извещение об оплате государственной пошлины за регистрацию, копию паспорта ФИО2 06 апреля 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, сотрудником отдела по работе с заявителями Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: г. Казань, ул. Кулагина, д. 1, получены вышеуказанные документы в отношении ООО «СТРОЙРЕМОНТУСЛУГИ», представленные заявителем ФИО2, о чем составлена расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица за входящим №А. 11 апреля 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан по адресу: г. Казань, ул. Кулагина, д. 1, сотрудником отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осведомленным о преступных намерениях ФИО2, на основании представленного последней заявления по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении «СТРОЙРЕМОНТУСЛУГИ» ИНН 1673001480, произведена государственная регистрация изменений в сведения о юридическом лице, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером 1221600026493 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно сведения об уставном капитале (в размере 10 000 рублей), сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица (единственный участник и генеральный директор – ФИО2), внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц, сведения о возложении полномочий руководителя - директора ООО «СТРОЙРЕМОНТУСЛУГИ» ИНН 1673001480 на ФИО2, являющегося подставным лицом, ввиду отсутствия у последней цели управления юридическим лицом, которая в действительности управлять юридическим лицом не намеревалась.

По результатам исследования материалов уголовного дела вина ФИО2 в указанном преступлении нашла свое подтверждение.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в предъявленном обвинении признала полностью, при этом пояснила, что в начале апреля 2022 года сидела в баре, к ней подошел ранее не знакомый молодой человек по имени Стас, спросил, есть ли у нее паспорт, попросил помочь оформить документы, она согласилась. Они с ним в тот же день поехали, подали заявление, напротив налоговой, потом дал пачку документов, потом поехали в налоговую на Кулагина 1. С документами в налоговую заходили вместе, она лично подавала документы на оформление фирмы. У нее была цель только помощь человеку, заниматься какой – либо деятельностью она не собиралась. Проживает с родителями и ребенком, подрабатывает в клининговой компании.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного расследования, следует, что 06 апреля 2022 года в Межрайонную инспекцию ФНС № 18 по Республике Татарстан от ФИО2 поступил пакет документов (в том числе копия паспорта) на государственную регистрацию в едином государственном реестре юридических лиц при создании юридических лиц ООО «СТРОЙРЕМОНТУСЛУГИ» ИНН 1673001480, весь пакет документов ФИО2 принесла лично. 11 апреля 2022 года по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «СТРОЙРЕМОНТУСЛУГИ» ИНН 1673001480. В первом полугодии 2022 года в рамках мероприятия налогового контроля ИФНС России по г. Набережные Челны по РТ в процессе проверки в отношении ООО «СТРОЙРЕМОНТУСЛУГИ» ИНН 1673001480 было выявлено, что ФИО2 является номинальным руководителем данных организаций, которая показала, что необходимые документы она лично не собирала, а только лишь предоставила свой паспорт своему знакомому, который сам собрал необходимые документы и передал ФИО2, чтобы она зарегистрировала юридическое лицо. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о руководителе ООО «СТРОЙРЕМОНТУСЛУГИ» ИНН 1673001480 ФИО2 по её заявлению, поданному ей лично (л.д. 106-109).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что ФИО2 были поданы документы на регистрацию юридического лица. Согласно правилам заявитель приносит определенный пакет документов, в том числе предоставляет сотруднику ИФНС свой паспорт для того, чтобы с него сняли копию и приобщили к пакету документов, необходимых для регистрации юридического лица. Также ФИО2 поставила свою подпись в решении № 1 ООО «СТРОЙРЕМОНТУСЛУГИ», в котором устанавливается уставной капитал, количество учредителей и директор фирмы. Кроме того, в заявлении о регистрации юридического лица Р11001 установленного образца УФНС России по Республике Татарстан, лист «и», присутствует личная подпись ФИО2 Порядком приема документов для регистрации юридического лица предусмотрено личное участие заявителя в сдаче необходимых документов, об этом свидетельствует ведомственная печать ИФНС № 18 отдела по работе с заявителями, которую ставят на документы в случае личного участия заявителя в сдаче документов для регистрации. Кроме того, в заявлении о регистрации Р11001 установленного образца УФНС России по Республике Татарстан, лист «и» в пункте № 4 стоит отметка о цифровом значении выдачи решения на бумажном носителе, что также говорит о том, что ФИО2 лично забирала все необходимые документы после регистрации юридического лица (л.д. 110-112).

Кроме того, были исследованы следующие доказательства, подтверждающие вину подсудимой:

- протокол осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено помещение Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по РТ по адресу: г. Казань, ул. Кулагина, д.1, установлено фактическое место регистрации ООО «СТРОЙРЕМОНТУСЛУГИ (л.д. 60-64);

- протокол осмотра предметов (документов) от 26 июля 2022 года, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный УФНС России по Республике Татарстан, зафиксировано, что ФИО2 поясняет, что она является номинальным руководителем ООО «СТРОЙРЕМОНТУСЛУГИ», фактически руководство данной организацией не осуществляет, а только предоставила свой паспорт для регистрации на её имя организации; лист записи ЕГРЮЛ ООО«СТРОЙРЕМОНТУСЛУГИ», которому присвоен государственный регистрационный номер (ОГРН) 1221600026493, за которым внесена запись о создании юридического лица от 11 апреля 2022 года. Кроме того, в указанном листе записи ЕГРЮЛ содержатся сведения о наименовании юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ – ООО «СТРОЙРЕМОНТУСЛУГИ», ИНН – 1673001480, КПП 167301001, адрес юридического лица – РТ, <адрес>, д. Тюбяк-Черки, <адрес> электронная почта – ВАРКАС-1986@mail.ru. Уставной капитал в размере 10000 рублей, единственный участник – ФИО2 в должности директора, ИНН 160802120769. Также указаны сведения о заявителях при регистрации – учредитель юридического лица – ФИО2 и иные документы, необходимые для регистрации юридического лица (л.д.6-9)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены заверенные копии регистрационного дела ООО «СТРОЙРЕМОНТУСЛУГИ» (ИНН1673001480), предоставленные МРИ ФНС № 18 России по Республике Татарстан: лист записи Единого государственного реестра юридических лиц Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕМОНТУСЛУГИ», которому присвоен государственный регистрационный номер (ОГРН) 1221600026493 за которым внесена запись о создании юридического лица от 11 апреля 2022 года. Уставной капитал в размере 10000 рублей, единственный участник – ФИО2 в должности директора, ИНН 160802120769. Также указаны сведения о заявителях при регистрации – учредитель юридического лица – ФИО2, предоставившая документы для внесения записи в ЕГРЮЛ. Заявление представлено в регистрирующий орган непосредственно заявителем и подписано им в присутствии должностного лица регистрирующего органа (л.д. 66-69).

Совокупность вышеизложенных доказательств подтверждает факт совершения ФИО2 образование (создание) юридического лица через подставных лиц. При этом суд исходит из того, что фактически образование юридического лица заключалось в создании, а не в реорганизации общества.

Суд действия ФИО2 квалифицирует по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Исходя из фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимой, суд приходит к выводу, что оснований для изменения категории преступления на более мягкую с учетом части 6 статьи 15 УК РФ у суда не имеется.

При назначении наказания суд руководствуется положениями статей 6, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, все обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, на учете у психиатра не состоящей, состоящей на учете у нарколога, характеристики, а также влияние наказания на исправление подсудимой, условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает то, что подсудимая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, состояние здоровья как самой подсудимой, так и ее родственников и близких.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется. Указанное в обвинительном заключении отягчающее обстоятельство – совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, суд не может принять как таковым, в связи с тем, что объективных данных о том, что состояние опьянения послужило причиной совершения преступления, суду не представлено.

Учитывая изложенное, а также общественную опасность преступления, обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, совокупность смягчающих обстоятельств, суд считает возможным исправление ФИО2 и достижение других целей уголовного наказания, предусмотренных статьей 43 УК РФ, без ее изоляции от общества, путем назначения наказания в виде лишения свободы, условно, с применением статьи 73 УК РФ. Для назначения дополнительного наказания суд оснований не усматривает, так как назначенное основное наказание является достаточным для исправления подсудимой. При этом суд не усматривает оснований для применения статьи 64 УК РФ, но считает с учетом смягчающих обстоятельств применить статью 62 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимой необходимо оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, так как обстоятельства, послужившие основанием для её избрания, не изменились, новые обстоятельства не возникли.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить с учетом положений статей 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 6 месяцев.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 6 месяцев.

Обязать осужденную ФИО2 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, 1 раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, затем отменить.

    Вещественные доказательства: оптический диск, копии документов (л.д. 58, 59, 105) – хранить в материалах уголовного дела.

    Процессуальные издержки взыскать с федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РТ в течение 15 суток со дня его провозглашения через Приволжский районный суд г. Казани. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем она должна указать в жалобе.

Судья: подпись

«Копия верна»

Судья                                                                                              И.Р. Гарифуллин

Справка: Приговор не обжалован, вступил в законную силу 30.03.2023г.

Судья:                                                                                            И.Р.Гарифуллин