Решение по делу № 2-8677/2024 от 28.06.2024

    Дело № 2-8677/2024

УИД 35RS0010-01-2024-011735-89

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Вологда                                     05 августа 2024 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе судьи Цветковой А.В., при секретаре Лихачевой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Шабашкиной Г. А. к Махтанову С. О., Махтановой В. В., Чистяковой И. В. о привлечении к субсидиарной ответственности,

установил:

заочным решением Вологодского городского суда Вологодской области от 15.09.2021 по делу № взыскано с КПК «Точка опоры» в пользу Шабашкиной Г.А. сумма личных сбережений, переданных по договору передачи личных сбережений № от 30.12.2019 в размере 364 156 руб., проценты за период с 30.07.2020 по 30.12.2020 в размере 18 453 руб. 04 коп., штраф (договорная неустойка) за период с 21.01.2021 по 05.08.2021 в размере 75 373 руб. 98 коп., расходы по оплате услуг представителя 5 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 7780 руб.

На основании вышеназванного заочного решения Вологодским городским судом Вологодской области по делу выдан исполнительный лист № от 03.12.2021, возбуждено исполнительное производство.

Исполнительное производство прекращено в связи с исключением должника КПК «Точка опоры».

Согласно выписке Единого государственного реестра юридических лиц, 11.10.2021 КПК «Точка опоры» исключено из Единого государственного реестра юридических лиц, в отношении которого внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице.

Махтанов С.О., являясь председателем правления КПК «Точка опоры», как и финансовый консультант Махтанова В.В., действовавшая по доверенности, выступала лицом, действующим от имени КПК «Точка опоры» при заключении договора с истцом, директор КПК «Точка опоры» ФИО1, главный бухгалтер Чистякова И.В., достоверно зная о невозможности исполнения обязательств и долга перед истцом, другими пайщиками и членами обязаны были не допускать действий, которые привели бы к исключению из ЕГРЮЛ КПК «Точка опоры» по решению МИФНС № 11 России по Вологодской области; инициировать процедуру ликвидации, назначив ликвидационную комиссию и проведя расчеты с кредиторами в установленном порядке; инициировать банкротство в случае недостаточности средств для расчета с кредиторами. Ответчики осведомлены о деятельности председателя правления, осуществляли операции с движением наличности, заключением договоров, участия в сделках.

В связи с причинением истцу имущественного вреда Шабашкина Г.А. обратилась в суд с иском, в котором просила привлечь Махтанова С.О., Махтанову В.В., ФИО1, Чистякову И.В. к субсидиарной ответственности. Взыскать с Махтанова С.О., Махтановой В.В., ФИО1, Чистяковой И.В. солидарно сумму основного долга в размере 364 156 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами и неустойку, возникшие на основании решения суда, в размере 18 453 руб. 04 коп., штраф (договорную неустойку) за период с 21.01.2021 по 05.08.2021 в размере 75 373 руб. 98 коп.

До принятия иска к рассмотрению истец исключила ФИО1 из числа ответчиков по делу.

В судебном заседании истец Шабашкина Г.А. исковые требования поддержала.

В судебное заседание ответчики Махтанов С.О., Махтанова В.В., Чистякова И.В. не явились, извещены надлежаще, причины неявки не известны.

В судебное заседание третьи лица КПК «Точка опоры», Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области не явились, извещены надлежаще, причины неявки не известны.

При таких обстоятельствах при отсутствии возражений со стороны истца суд рассмотрел дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Выслушав объяснения истца, исследовав материалы дела и оценив собранные по делу доказательства, суд пришел к следующему.

Как указал Верховный Суд Российской Федерации в Определении от 30.01.2020 N 306-ЭС19-18285, само по себе исключение юридического лица из реестра в результате действий (бездействия), которые привели к такому исключению (отсутствие отчетности, расчетов в течение долгого времени), равно как и неисполнение обязательств не является достаточным основанием для привлечения к субсидиарной ответственности в соответствии пунктом 3.1 статьи 3 Закона N 14-ФЗ. Требуется, чтобы неразумные и (или) недобросовестные действия (бездействие) лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса, привели к тому, что общество стало неспособным исполнять обязательства перед кредиторами, то есть фактически за доведение до банкротства.

Согласно пунктов 1 и 2 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии со ст. 64.2 ГК РФ считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит исключению из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, юридическое лицо, которое в течение двенадцати месяцев, предшествующих его исключению из указанного реестра, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету (недействующее юридическое лицо).

Исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц влечет правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом и другими законами применительно к ликвидированным юридическим лицам (п. 2).

Исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не препятствует привлечению к ответственности лиц, указанных в статье 53.1 настоящего Кодекса (п. 3).

Для кредиторов юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа на основании статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», законодателем предусмотрена возможность защитить свои права путем предъявления исковых требований к лицам, указанным в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 ГК РФ (лицам, уполномоченным выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица), о возложении на них субсидиарной ответственности по долгам ликвидированного должника.

Одним из условий удовлетворения требований кредиторов является установление того обстоятельства, что долги юридического лица перед кредиторами возникли из-за неразумности и недобросовестности лиц, указанных в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 ГК РФ.

Применение такого института, как субсидиарная ответственность, по отношению к лицам, принимавшим решения, в кредитных потребительских кооперативах, регламентировано п. 2 ст. 189.6 федерального закона N 7-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Он гласит, что члены кредитного кооператива (пайщики), являющиеся членами правления кредитного кооператива, членами контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива, или член кредитного кооператива (пайщик), являющийся единоличным исполнительный органом кредитного кооператива, несут солидарно субсидиарную ответственность в пределах сумм накоплений (паев), подлежащих возврату или возвращенных при прекращении членства в кредитном кооперативе, если признаки банкротства кредитного кооператива возникли в результате виновных действий или бездействия указанных лиц. Указанные лица могут быть признаны виновными, если их решения или действия (в том числе превышение полномочий), повлекшие за собой возникновение признаков банкротства, не соответствовали принципам добросовестности и разумности, установленным гражданским законодательством, уставом кредитного кооператива, обычаями делового рота.

Несмотря на применение вышеуказанного Закона о банкротстве в случае банкротства организации, его принципы могут быть применены по аналогии к гражданским правоотношениям, а также действиям принимающих решения лиц, которые привели к исключению КПК из ЕГРЮЛ.

Судом установлено, что решение о банкротстве либо ликвидации КПК «Точка опоры» не принималось, ликвидационный баланс не составлялся, общество исключено 12.08.2022 из Единого государственного реестра юридических лиц на основании части 1 статьи 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» по решению регистрирующего органа в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о КПК «Точка опоры», в отношении которых внесена запись о недостоверности.

Решением Вологодского городского суда Вологодской области от 12.10.2021 по делу № административные исковые требования Центрального банка Российской Федерации удовлетворены. Ликвидирован КПК «Точка опоры». На КПК «Точка опоры» возложена обязанность по осуществлению ликвидации КПК «Точка опоры» на Председателя Правления Махтанова С.О. На председателя Правления Махтанова С.О. возложена обязанность завершить ликвидационную КПК «Точка опоры» в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

Данным решением суда установлено, что КПК «Точка опоры», будучи 06.04.2021 исключенным из Саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы», до настоящего времени не вступил в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы. Кроме того, в нарушение части 3 статьи 28 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и требований информационного сообщения Банка России «О вступлении в силу новых форм отчетности для кредитных потребительских кооперативов, утвержденных Указанием Банка России от 18.11.2019 N 5318-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива» КПК «Точка опоры» не представил в Банк России отчет по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за I квартал 2021 года, представляемый не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного периода. Основными выявленными в деятельности КПК «Точка опоры» нарушениями законодательства Российской Федерации, не устраненными до настоящего времени, явились: неисполнение предписаний об устранения выявленных нарушений в установленные Банком России сроки; неоднократные нарушения Федерального закона № 190-ФЗ, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России; нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 35 Федерального закона № 190-ФЗ и установленных частью 1 статьи 8 Федерального закона № 223-ФЗ.

В соответствии со ст. 419 ГК РФ, обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.).

Разрешая спор, суд исходит из того, что Махтановым С.О., являвшимся председателем правления КПК «Точка опоры», финансовым консультантом Махтановой В.В., действовавшей по доверенности, выступавшей лицом, действующим от имени КПК «Точка опоры» при заключении договора с истцом, главным бухгалтером Чистяковой И.В. не было принято мер по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц достоверных сведений. Недобросовестность поведения ответчиков, выразившаяся в длительном уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом №129-ФЗ, является очевидной; именно неисполнение ответчиками своих обязанностей повлекло за собой исключение общества из Единого государственного реестра юридических лиц и, как следствие, невозможность принудительного исполнения вступившего в силу решения суда.

В данном случае, о наличии неисполненных обязательств кооператива перед истцом руководство КПК «Точка опоры» не могло не знать, поскольку задолженность установлена вступившим в законную силу судебным актом. Кроме того, взыскателем предпринимались меры к принудительному исполнению обязательств, так и путем предъявления иска к КПК «Точка опоры».

Таким образом, имеется причинно-следственная связь между неправомерным бездействием ответчиков и возникшими у истца негативными последствиями в виде невозможности взыскания задолженности с общества на основании вступившего в законную силу судебного акта. Неразумные и недобросовестные действия ответчиков, являвшихся руководителями КПК «Точка опоры» привели к нарушению имущественных прав Шабашкиной Г.А., долг перед которой кооперативом не был погашен в течение длительного периода времени.

В соответствии со ст. 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Субсидиарная ответственность является дополнительной ответственностью лиц, которые наряду с должником отвечают перед кредитором за ненадлежащее исполнение обязательств.

При изложенных обстоятельствах суд пришел к выводу о возложении на ответчиков субсидиарной ответственности по обязательствам КПК «Точка опоры» по выплате истцу присужденных, но не выплаченных по заочному решению Вологодского городского суда Вологодской области от 15.09.2021 по гражданскому делу № денежных сумм, а именно: суммы личных сбережений, переданных по договору передачи личных сбережений № от 30.12.2019 в размере 364 156 руб., процентов за период с 30.07.2020 по 30.12.2020 в размере 18 453 руб. 04 коп., штрафа (договорной неустойки) за период с 21.01.2021 по 05.08.2021 в размере 75 373 руб. 98 коп., расходов по оплате услуг представителя 5 000 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 7 780 руб.

Руководствуясь ст. ст. 194 – 199, 233 - 237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования Шабашкиной Г. А. удовлетворить.

Привлечь Махтанова С. О., Махтанову В. В., Чистякову И. В. к субсидиарной ответственности.

Взыскать солидарно с Махтанова С. О., паспорт №, Махтановой В. В., паспорт №, Чистяковой И. В., паспорт №, в пользу Шабашкиной Г. А., паспорт №, сумму основного долга в размере 364 156 руб., проценты за период с 30.07.2020 по 30.12.2020 в размере 18 453 руб. 04 коп., штраф (договорную неустойку) за период с 21.01.2021 по 05.08.2021 в размере 75 373 руб. 98 коп.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья                                                                                           А.В. Цветкова

Мотивированное заочное решение составлено 12.08.2024.