Решение по делу № 1-12/2017 (1-110/2016;) от 12.04.2016

Дело №

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ Р. Ф.

<адрес>                                                                                           10 февраля 2017 г.

         Судья Магасского районного суда Республики Ингушетия Измайлов И.М.,

с участием государственного обвинителя – старшего прокурора отдела управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Золотовского Т.С.,

потерпевших Муцольговой З.А., Точиевой Р.А., Мальсаговой З.С., представителя потерпевшего – Отделения Пенсионного фонда России по <адрес> Оздоева Р.Т.,

подсудимой Гадиевой А.К.,

защитников - адвоката Абадиева И.А., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката Арчакова А.М., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката Мамукаевой Л.Т., представившей удостоверение № и ордер 0433 от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретарях Цурове В.М., Оздоевой Х.М., Долгиеве А.А.,

рассмотрев по правилам особого порядка судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Гадиевой Азы К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, с высшим образованием, не замужней, имеющего одного ребенка, не работающей, проживающей по адресу: <адрес>, Назрановский муниципальный район, с.<адрес>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая Гадиева А.К. в период времени с января 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Гадиева А.К., примерно в начале января 2011 года, находясь на территории РИ, более точно время и место следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, при неустановленных обстоятельствах вступила в преступный сговор с иными лицами с целью хищения денежных средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", путем незаконного получения и «обналичивания» государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее по тексту сертификат на МСК) на имя Гадиевой А.К., размер которого в 2011 году составлял 365698 рублей 40 копеек.

Для осуществления своего преступного замысла Гадиева А.К., совместно с иными лицами, разработали схему совершения преступления, определив роли каждого соучастника при совершении преступления.

Согласно преступной схеме Гадиева А.К. должна была предоставить свои личные документы, необходимые для оформления сертификата на МСК, выступить в качестве получателя указанного сертификата, открыть счет в кредитном учреждении и заключить фиктивный кредитный договор для приобретения жилого помещения, на погашение которого должны быть направлены средства материнского (семейного) капитала, а также, с целью сокрытия следов совершенного преступления, путем конспиративного получения средств материнского (семейного) капитала, подыскать неосведомленное о преступных намерениях соучастников лицо, на которого оформить нотариальную доверенность на представление ее интересов в кредитном учреждении для получения похищенных денежных средств.

Иное лицо взяло на себя обязательства по организации взаимодействия между соучастниками по изготовлению поддельных документов, необходимых для получения и реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, по оформлению от имени Гадиевой А.К. документов, необходимых для получения сертификата на МСК, предоставлению их в подразделения ГУ-ОПФР по РИ, и сопровождению Гадиевой А.К. при оформлении документов в подразделениях ГУ-ОПФР по РИ, у нотариусов, в кредитном учреждении, при оформлении кредита на имя Гадиевой А.К., а также по распределению похищенных в результате незаконного получения и «обналичивания» сертификата на МСК денежных средств между соучастниками преступления.

Иное лицо, взяло на себя обязательства по предоставлению соучастникам регистрационных документов на жилое помещение, организацию оформления поддельных документов, необходимых для реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в том числе подготовку фиктивного договора купли-продажи жилья, по обеспечению беспрепятственного приема вышеуказанных документов в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РИ и проведения государственной регистрации права собственности на жилое помещение, якобы приобретаемое в собственность Гадиевой А.К.

Неустановленное лицо взяло на себя обязательства по изготовлению поддельного свидетельства о рождении ребенка Гадиевой А.К., оформлению от имени Гадиевой А.К. у нотариуса обязательства по оформлению в долевую собственность недвижимого имущества, приобретаемого с использованием средств материнского (семейного) капитала, а также нотариального заверения копий свидетельства о праве собственности на якобы приобретенное жилье с целью последующего представления в подтверждение права собственности в коммерческие банки и в ГУ-ОПФР по РИ.

При этом Гадиева А.К. и иные, действуя с целью хищения бюджетных денежных средств при получении иных социальных выплат, заведомо знали, что в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", Гадиева А.К., которой была отведена роль получателя сертификата на МСК, не имеет законных оснований для получения вышеуказанного сертификата, так как второго (или последующего) ребенка после ДД.ММ.ГГГГ, обязательного условия для возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки семей, Гадиева А.К. не рожала.

Реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, Гадиева А.К. за заранее оговоренное денежное вознаграждение в сумме 30000 рублей, передала иному лицу копии следующих своих личных документов: паспорта гражданина Российской Федерации серии 26 09 №, выданного отделением ОФМС России по РИ в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Гадиевой А.К., свидетельства о рождении Гадиевой Л. Б., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии I-РГ № от ДД.ММ.ГГГГ, являющейся дочерью Гадиевой А.К., страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № без даты регистрации, которые необходимы для оформления пакета документов, для последующего незаконного получения и реализации сертификата на МСК на имя Гадиевой А.К.

Продолжая активные действия для совершения мошенничества, иное лицо передало вышеуказанные копии документов Гадиевой А.К. неустановленному лицу, которое при неустановленных обстоятельствах, подделало свидетельство о рождении серии I-РГ №, якобы выданное отделом ГС ЗАГС РИ по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ Гадиевой А.К. второго ребенка - Гадиевой Д. Б., на основании которого у Гадиевой А.К. возникло право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствие с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

В результате вышеуказанных согласованных преступных действий у соучастников преступления появились реальные основания представить пакет документов от имени Гадиевой А.К. в ГУ-ОПФР по РИ и получить государственный сертификат на МСК на имя Гадиевой А.К.

Иное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с Гадиевой А.К. и иными лицами, не позднее 25.02.2011г., представила в отдел ОПФР по РИ в <адрес> и <адрес>, расположенный по адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, с.<адрес> заявление от имени Гадиевой А.К. о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, копию паспорта гражданина Российской Федерации серии 2609 №, выданного отделением ОФМС России по РИ в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Гадиевой А.К., копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № без даты регистрации, копию свидетельства о рождении Гадиевой Л. Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию заведомо подложного свидетельства о рождении несуществующего ребенка Гадиевой Д. Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

На основании вышеуказанных документов, в том числе подложного свидетельства о рождении Гадиевой Д.Б., сотрудниками отдела ОПФР по РИ в <адрес> и <адрес> на Гадиеву А.К. было сформировано дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, по результатам рассмотрения которого заместителем управляющего ГУ - ОПФР по РИ Белхароевой Л.З., не осведомленной о преступных намерениях Гадиевой А.К. и иных лиц, принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Гадиевой А.К. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также подписан бланк государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № на имя последней.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения Гадиева А.К. и иное лицо, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ прибыли в ГУ-ОПФР по РИ, расположенное по адресу: РИ, <адрес>, проспект И. Зязикова <адрес>, где Гадиева А.К., согласно отведенной ей преступной роли, расписалась в журнале выдачи государственных сертификатов на МСК, а иное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, получило государственный сертификат на МСК серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Гадиевой А.К. с целью дальнейшего оформления документов, необходимых для «обналичивания» указанного сертификата на МСК.

Заведомо зная, что согласно ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 256-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", средства материнского капитала могут быть использованы только на предусмотренные законом цели, в том числе на улучшение жилищных условий, осознавая противоправный характер своих действий, действуя умышленно, в целях придания видимости законности своим преступным действиям, Гадиева А.К. действуя совместно и согласованно с иным лицом, предоставившим соучастникам регистрационные документы на принадлежащую его материи Тутаевой Л.Х. квартиру, расположенную по адресу: РИ, <адрес>, в период времени с 10 по ДД.ММ.ГГГГ, представили в «Филиал Назрановский» коммерческого Банка «Сунжа» ООО, расположенный по адресу: РИ, <адрес>, копию паспорта гражданина РФ Гадиевой А.К., копию государственного сертификата на МСК серии МК-3 №, после чего 14.03.2011г. между руководителем филиала указанного банка Дадаевой З.Т. и Гадиевой А.К. был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Гадиевой А.К. открыт лицевой счет № и предоставлен кредит в размере 370000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, якобы на приобретение вышеуказанной квартиры, расположенной по адресу: РИ, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ с целью сокрытия следов совершенного преступления, путем конспиративного получения денежных средств в «Филиале Назрановский» коммерческого банка «Сунжа» ООО, Гадиева А.К. оформила у нотариуса Назрановского нотариального округа РИ Точиевой А.К. доверенность на имя Албогочиева Г.Д., неосведомленного о преступных действиях соучастников, согласно которой уполномочили последнего представлять интересы Гадиевой А.К. при получении денежных средств в коммерческом банке «Сунжа» ООО.

После чего, иное лицо, реализуя общий для всех соучастников преступный умысел, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с Гадиевой А.К., и иными лицами, составил фиктивный договор купли-продажи от 25.03.2011г, согласно которому Гадиева А.К. якобы приобрела в собственность квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, в котором лично расписалось от имени Гадиевой А.К. иное лицо.

Продолжая свои преступные действия, действуя согласно отведенной ему преступной роли, для создания видимости законности погашения сертификата на МСК в связи с улучшением Гадиевой А.К. жилищных условий (покупки жилья), иное лицо, на основании устного распоряжения и.о. руководителя Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РИ Мурзабекова И.А.-Х., фактически исполнявший обязанности специалиста-эксперта отдела регистрации прав, приема-выдачи документов и ведения ЕГРП Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РИ, будучи уполномоченным в соответствие с п. 2.1. типового должностного регламента специалиста-эксперта отдела регистрации прав, приема-выдачи документов и ведения ЕГРП осуществлять прием документов с внесением в книгу учета входящих документов, выдачей расписки при обращении заявителей с необходимым пакетом документов для государственной регистрации, соответствующим требованиям законодательства, вести книгу учета входящих документов, выдавать документы после проведения государственной регистрации с внесением соответствующих записей в книгу учета выданных свидетельств, ведение книги учета выданных свидетельств, используя тем самым свое служебное положение, составил, сформировал и предоставил государственному регистратору Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РИ пакет документов, необходимый для государственной регистрации перехода права собственности на имя Гадиевой А.К. вышеуказанной квартиры, расположенной по адресу: РИ, <адрес>, а именно: подложное заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в котором лично расписался от имени Гадиевой А.К., вышеуказанный фиктивный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции об оплате государственной пошлины, на основании которых на имя Гадиевой А.К. было зарегистрировано право собственности на вышеуказанную квартиру и выдано свидетельство о праве собственности серии 06-АБ № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме этого, неустановленное лицо, реализуя общий для всех соучастников преступный умысел, во исполнение отведенной ему преступной роли, при неустановленных обстоятельствах оформило от имени Гадиевой А.К. у нотариуса Назрановского нотариального округа РИ Тутаевой Р.Х. обязательство серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ по оформлению в течение 6 месяцев в долевую собственность вышеуказанного недвижимого имущества, приобретаемого с использованием средств материнского (семейного) капитала, а также нотариально заверило у нотариуса копию свидетельства о праве собственности серии 06-АБ № от ДД.ММ.ГГГГ на якобы приобретенное Гадиевой А.К. жилье.

После чего иное лицо, действуя согласно отведенной ей преступной роли, совместно и согласованно с Гадиевой А.К., и иными лицами не позднее 31.03.2011г., собственноручно заполнила от имени Гадиевой А.К. заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, которое ДД.ММ.ГГГГ представила в ГУ-ОПФР по РИ, вместе с другими документами, необходимыми для принятия решения о распоряжении средствами сертификата на МСК: копией паспорта гражданина РФ на имя Гадиевой А.К., сертификатом на МСК серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ выданный на имя Гадиевой А.К., кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой из «Филиала Назрановский» коммерческого банка «Сунжа» ООО о наличии у Гадиевой А.К. задолженности в размере 370000 рублей и наличии у Гадиевой А.К. лицевого счета со сведениями о реквизитах, а также оформленные и полученные неустановленным соучастником преступления нотариальное обязательство серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ и нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации права серии 06-АБ № от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости – квартиру, расположенную по адресу: РИ, <адрес>, якобы приобретенную в собственность Гадиевой А.К.

На основании вышеуказанных документов должностными лицами ГУ-ОПФР по РИ, не осведомленными о преступных намерениях Гадиевой А.К., и иных лиц, в период времени с 31.03.2011г. по 05.04.2011г. было принято решение об удовлетворении заявления Гадиевой А.И. о распоряжении средствами сертификата на МСК и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 365 698 рублей 40 копеек перечислены в коммерческий банк «Сунжа» ООО для зачисления на лицевой счет Гадиевой А.К.

ДД.ММ.ГГГГ Албогочиев Г.Д., не осведомленный о преступных намерениях Гадиевой А.К. и иных лиц, уполномоченный соучастниками представлять интересы Гадиевой А.К., находясь в филиале коммерческого банка «Сунжа» ООО, расположенном по адресу: РИ, <адрес>, получил в кассе банка вышеуказанные денежные средства в размере 365698 рублей 40 копеек и в тот же день передал их Гадиевой А.К., после чего соучастники преступления получили реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

В дальнейшем Гадиева А.К., завладев денежными средствами, похищенными в результате незаконного получения и «обналичивания» сертификата на МСК на её имя, согласно заранее достигнутой договоренности, передала их иному лицу, которое распорядилось ими по своему усмотрению, распределив их в дальнейшем между соучастниками преступления.

Таким образом, Гадиева А.К., действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету и сознательно допуская его наступление, группой лиц по предварительному сговору с иными лицами, путем незаконного получения и реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Гадиевой А.К., похитила денежные средства в сумме 365698 рублей 40 копеек, в крупном размере, причинив имущественный ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда России по <адрес>.

Она же, Гадиева А.К., имея умысел на совершение тяжкого преступления с целью завладения федеральными бюджетными средствами при получении социальных выплат, установленных законами, посредством незаконной выдачи и реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для завладения денежными средствами, выделяемыми государством РФ на погашение государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, в период с октября 2010 года по ноябрь 2010 года вошла в состав межрегионального организованного преступного сообщества (преступной организации), при следующих обстоятельствах.

Иное лицо, достоверно зная об основаниях, порядке выдачи и реализации (погашения) государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, которые регламентируются Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» (с изменениями от ДД.ММ.ГГГГ); Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Правил подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» (с изменениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ), совместно с иным лицом, находясь на территории РИ, в период февраля 2010 года по июль 2010 года, точные время, дата и место следствием не установлены, заведомо осознавая противоправный характер своих действий, направленных на создание и руководство преступным сообществом, умышленно, преследуя корыстный умысел на личное обогащение, направленный на совершение мошенничества на территории РИ: незаконной выдачи государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее МСК) по подложным документам женщинам детородного возраста, проживающим на территории Республики Ингушетия (далее РИ) и ближайших регионов РФ, последующей незаконной их реализации (погашения) путем улучшения жилищных условий (покупки жилья) и завладения федеральными бюджетными средствами, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, ввиду длительности и сложности подготовки условий для совершения хищения и окончательного завладения федеральными бюджетными средствами, выделяемыми государством РФ на погашение сертификатов на МСК, организовали межрегиональное преступное сообщество.

В целях достижения наибольшей эффективности деятельности межрегионального преступного сообщества, направленного на длительное, систематическое совершение тяжкого преступления на территории РИ и <адрес> РСО-Алания, обладая организаторскими способностями, умело применяя средства и методы влияния на людей, обещая хорошее материальное вознаграждение и возможность быстрого обогащения за чужой счет, эти лица определили структуру создаваемой преступной организации, которая включала в себя функционально обособленные организованные преступные группы, которые в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации), а также обеспечения конспирации и скрытности их преступной деятельности, осуществляли каждая свои определенные роли (функции) в общей преступной деятельности, направленной на хищение федеральных бюджетных средств в особо крупном размере путем обмана.

В преступное сообщество (преступную организацию), вошли организованные преступные группы (структурные подразделения).

Так, в целях создания структурных подразделений межрегионального преступного сообщества примерно в период с февраля 2010 года по август 2011 года, разработав общую схему совершения преступления, заинтересовав хорошим материальным вознаграждением и возможностью быстрого обогащения за чужой счет, иное лицо вовлекло в состав сообщества в период с октября по ноябрь 2010 года Гадиеву А.К.,

Гадиева А.К. входящая в преступное сообщество, согласно намеченной схеме преступления:

    - осуществляла поиск и подбор женщин детородного возраста из числа жителей РИ и ближайших регионов РФ, согласных за денежное вознаграждение предоставить копии своих документов для оформления на их имя государственных сертификатов на МСК;

    - получала у женщин копии их документов для оформления на их имя пакета необходимых подложных документов о рождении ими второго и последующего ребенка, якобы рожденных в период 2010 и 2011 годов, для представления в ГУ-ОПФР по РИ с целью создания видимости законных условий и оснований для оформления на их имя государственных сертификатов на МСК в обоснование права на дополнительные меры государственной поддержки;

    - либо путем обмана и введения в заблуждение относительно законности своих действий под предлогом оказания помощи в получении субсидий для осуществления предпринимательской деятельности получала у женщин копии их документов для оформления на имя данных женщин пакета необходимых подложных документов о рождении ими второго и последующего ребенка, якобы рожденных в период 2010 и 2011 годов, для представления в ГУ-ОПФР по РИ с целью создания видимости законных условий и оснований для оформления на их имя государственных сертификатов на МСК в обоснование права на дополнительные меры государственной поддержки;

    - представляла копии документов женщин в МУ «Сунженская ЦРБ» участнику преступного сообщества Итазовой А.Б. – руководителю структурного подразделения (организованной группы), состоящего из сотрудников данного учреждения, для оформления на имя женщин фиктивных историй родов, историй развития новорожденного, выписки медицинского свидетельства о рождении на несуществующих детей - документа, подтверждающего факт рождения ребенка, для представления в ЗАГСы и получения свидетельства о рождении ребенка;

    - вносила в приобретенные при неустановленных обстоятельствах бланки медицинских свидетельств о рождении заведомо подложные сведения о рождении женщинами детей в МУЗ «<адрес> больница» <адрес> РСО-Алания для последующего представления в Управление ЗАГСа РСО-Алания по <адрес> и получения свидетельств о рождении;

    - осуществляла сопровождение вовлеченных ими женщин в ЗАГСы РИ и в Управление ЗАГСа РСО-Алания по <адрес> для представления подложных медицинских свидетельств о рождении и получении на их основании свидетельств о рождении на несуществующих детей;

    - осуществляла сопровождение вовлеченных ими женщин в ГУ-ОПФР по РИ и его территориальные подразделения на территории РИ для представления пакета необходимых документов, в том числе и подложных свидетельств о рождении детей, фиктивных договоров купли-продажи жилья, и подачи последними заявлений о выдаче государственного сертификата на МСК и заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК, контролировали перечисление на их расчетные счета в коммерческих банках;

    - осуществляла сопровождение вовлеченных ими женщин в ООО КБ «РИнгкомбанк», в КБ «Сунжа» ООО и его «Филиал Назрановский», филиал Ингушский КБ ООО «Эсидбанк» для оформления от имени женщин кредитных договоров, а также при получении ими непосредственно денежных средств, поступивших на расчетные счета женщин в качестве погашения государственного сертификата на МСК, с целью последующего распоряжения денежными средствами;

    - принимала меры по оформлению у нотариусов доверенностей от имени женщин на лиц, привлекаемых членами преступного сообщества (преступной организации) путем обмана разово, с целью последующего получения через доверителей в коммерческих банках, перечисленных на расчетные счета женщин денежных средств за государственный сертификат на МСК.

Все участники структурного подразделения (организованной группы) принимали непосредственное индивидуальное участие в подборе и вовлечении различных женщин в совершении мошенничества, при этом использовали меры конспирации для сокрытия совершаемого преступления, а также сокрытия других членов преступного сообщества (преступной организации).

Осуществляя заранее отведенную ей роль Гадиева А.К. и неустановленные лица, соблюдая конспирацию, осуществляли лично либо совместно контакт отдельно с каждой женщиной детородного возраста и получали от них путем обмана, либо за денежное вознаграждение, либо при неустановленных обстоятельствах приобретали личные документы женщин, а именно: копии паспортов, свидетельств о рождении первого ребенка, свидетельств СНИЛС, свидетельств ИНН, свидетельств о заключении брака, страховых медицинских полисов, для использования их в дальнейшем в качестве владельцев сертификатов на МСК.

Гадиева А.К. как участница преступного сообщества совместно с иными лицами осуществила контакт с женщинами детородного возраста и получила от них за денежное вознаграждение личные документы: копии паспортов, свидетельств о рождении первого ребенка, свидетельств СНИЛС, свидетельств ИНН, свидетельств о заключении брака, медицинских полисов, для использования их в дальнейшем в качестве владельцев сертификатов на МСК, родивших детей в родильном отделе МУ «Сунженская ЦРБ» РИ в период 2010-2011 годов, а именно: с Хамхоевой Р.М-Г., Гумуковой Л.А.

    Тем самым, незаконно завладев денежными средствами, предназначенными для погашения 115 государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, Гадиева А.К. совместно с иными участниками преступного сообщества с привлечением женщин детородного возраста: Тутаевой М.Т., Шибиловой М.С., Барахоевой А.С., Цунтольговой Х.А., Галаевой А.К-С., Евлоевой Т.А., Боковой М.Б., Борзовой Х.М., Хаутиевой А.С., Тулаевой М.С., Зурабовой З.И., Оздоевой З.С., Гагиевой Р.М., Гатагажевой Д.И., Дзауровой И.И., Дзязиковой Л.С., Олиговой Л.И., Арсаевой Д.А., Хамхоевой З.А., Тумгоевой Т.М., Шанхоевой (Боголовой) Л.М., Дугиевой М.А., Яндиевой Л.М., Эсмурзиевой З.С., Ахильговой М.М., Бекботовой М.О., Арсамаковой А.С., Евлоевой Ф.Х., Могушковой З.И., Джанхотовой М.Р., Даурбековой Б.Б., Патиевой Л.А., Агиевой М.Х., Галаевой Р.А., Чахкиевой Л.З., Колоевой З.Л., Умаровой Р.В., Барахоевой Ф.Д., Закриевой С.Ш., Евлоевой Х.Х., Баркинхоевой Т.У., Пошевой Л.Х., Барханоевой Ф.Х., Хамхоевой Л.А., Евлоевой А.И., Саутиевой З.Х., Ганижевой Х.Б., Алгатовой М.А., Боргер С.А., Ягаевой З.С., Досхоевой (Амерхановой) Б.С., Озиевой Л.Ю., Ченхоевой З.М., Алгатовой Д.И., Комурзоевой Р.И., Нальгиевой Л.З., Евлоевой М.А., Белхороевой Х.М., Оздоевой Х.К., Батыровой Х.Ю., Чантиевой М.З., Героевой Э.А-А., Мунаевой М.Х., Горчхановой З.С., Аушевой Х.З., Алиевой Л.М., Бориевой К.Н., Цицкиевой М.А., Цечоевой Р.И., Келиговой Ф.М., Ясиевой А.М., Мусаевой З.У., Пугоевой М.К., Кузьговой М.Б., Плиевой Р.М., Цокиевой П.Б., Нальгиевой М.Д., Ханиевой Л.К., Хамхоевой Р.М-Г., Бековой Х.У., Ужаховой Т.С-Г., Чапановой З.И., Чернышовой Г.И., Балуевой М.М., Киевой Х.С., Халухоевой М.М., Галаевой Л.В., Булгучевой Ф.А., Гумуковой Л.А., Мержоевой М.О., Гусаровой Т.В., Вышегуровой Л.Ю., Цечоевой М.М., Дзугаевой Р.М., Рахмаевой М.Р., Оздоевой М.М., Ханиевой М.М., Хадзиевой А.И., Чаниевой К.А., Ажиговой М.Ч., Килиматовой Ф.С., Кусиевой Ц.И., Латыровой Л.М., Яндиевой М.Б., Хабраковой Д.А., Ашракаевой Д.Б., Сайдаровой З.А., Мациевой А.Ю., Ахриевой Р.С., Нальгиевой А.У., Чаниевой Т.И., Костоевой Х.А., Эсмурзиевой Ф.Х., Муцольговой Ф.А., Аушевой Р.Х. и использованием их документов, в период времени с февраля 2010 года по 2012 год похитила путем обмана бюджетные денежные средства на общую сумму 42 247505 рублей 30 копеек, что составляют особо крупный размер.

Она же, имея умысел, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, необходимых для получения государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, действуя в составе организованного межрегионального преступного сообщества (преступной организации), совершила хищение федеральных бюджетных денежных средств в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Гадиева А.К., действуя в составе преступного сообщества, умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение денежных средств при получении на имя Хамхоевой Р.М-Г. социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала в сумме 365 698 рублей 40 копеек из федерального бюджета Российской Федерации, при следующих обстоятельствах:

Примерно в мае 2011 года, Гадиева А.К., действуя по указанию руководителя преступного сообщества и согласно задачам деятельности преступного сообщества, по предварительному сговору с иным лицом, передала этому лицу оговоренное денежное вознаграждение в размере 25000 рублей за предоставление личных документов и получила от этого лица светокопии личных документов, а именно: паспорта гражданина Российской Федерации серии 2602 №, выданного ОВД <адрес> Республики Ингушетия ДД.ММ.ГГГГ на имя Хамхоевой Р. М.-Гиреевны, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № без даты регистрации, свидетельства о рождении – дочери Шахмурзиевой З. Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-РГ № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта гражданина Российской Федерации серии 2609 №, выданного территориальным пунктом ОФМС России по РИ в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Шахмурзиевой З. Б., для оформления на имя последней пакета документов, необходимых для получения и последующего «обналичивания» государственного сертификата на МСК.

При этом Гадиева А.К., соблюдая конспирацию, не осведомляла Хамхоеву Р.М-Г. об общей схеме совершения мошенничества и о деятельности преступного сообщества, преступная деятельность которого была направлена на систематическое получение денежных средств от незаконного оформления и погашения как можно большего количества государственных сертификатов на МСК.

Далее, действуя согласно разработанной схеме совершения мошенничества, копии документов Хамхоевой Р.М-Г. были переданы Гадиевой А.К. иному лицу, которое согласно отведенной ему преступной роли при совершении преступления, в середине июня 2011 года передала их в МУ «Сунженская ЦРБ», расположенное по адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, с.<адрес>, руководителю отдельного структурного преступного подразделения (организованной группы) Итазовой А.Б.

ДД.ММ.ГГГГ для реализации преступных действий по хищению федеральных бюджетных денежных средств иные лица и Гадиева А.К. представили в отдел ОПФР по РИ в <адрес> и <адрес>, расположенное по адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, с.<адрес>, пакет необходимых документов: копию паспорта гражданина Российской Федерации серии 2602 №, выданного ОВД <адрес> Республики Ингушетия ДД.ММ.ГГГГ на имя Хамхоевой Р. М.-Гиреевны, копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № без даты регистрации, копию паспорта гражданина Российской Федерации серии 2609 №, выданного территориальным пунктом ОФМС России по РИ в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имя Шахмурзиевой З. Б., копию свидетельства о рождении Хамхоевой Р.М-Г. ребенка с анкетными данными Шахмурзиева З. Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию свидетельства о рождении Хамхоевой Р.М-Г. несуществующего ребенка с анкетными данными Хамхоева А. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ее имени.

В нарушение пункта 6 Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на МСК, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» (с изменениями от ДД.ММ.ГГГГг.), без осуществления необходимых проверок, беспрепятственно и максимально быстро, на основании представленных документов, в том числе свидетельства о рождении Хамхоевой А. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с заведомо ложными и недостоверными сведениями в отношении Хамхоевой Р.М-Г. сотрудником отдела ОПФР по РИ в <адрес> и <адрес>, было сформировано дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на Хамхоеву Р.М-Г. и подготовлено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ей государственного сертификата на МСК.

Таким образом, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-ОПФР по РИ на имя Хамхоевой Р.М-Г. был оформлен государственный сертификат на МСК серии МК-4 № в размере 365 698 руб. 40 коп., выданный ей ДД.ММ.ГГГГ. После чего она передала данный государственный сертификат на МСК Гадиевой А.К. и иным лицам.

После чего иное лицо по доверенностям, приняло меры по оформлению фиктивного договора купли-продажи от 22.11.2011г., согласно которому Хамхоева Р.М-Г. якобы приобрела в долевую собственность (доля в праве 1/3) совместно с Аушевой Д.С., Чернышевой Г.И. указанное домовладение. Затем иное лицо при неустановленных обстоятельствах представило в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: РИ, <адрес>, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от имени Хамхоевой Р-М-Г. о регистрации права собственности, на основании чего получило свидетельство о праве собственности серии 06-АБ № от ДД.ММ.ГГГГ на указанное жилье, тем самым создав основания обязательного условия погашения сертификата на МСК для создания видимости законности погашения сертификата на МСК в связи с улучшением жилищных условий (покупки жилья). Кроме этого, при неустановленных обстоятельствах иное лицо через посредников осуществил оформление от имени Хамхоевой Р.М-Г. у нотариуса РИ обязательства серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ по оформлению в течение 6 месяцев в долевую собственность указанного недвижимого имущества, приобретаемого с использованием средств материнского (семейного) капитала, а также нотариально заверил у нотариуса РИ копию свидетельств о праве собственности серии 06-АБ № от ДД.ММ.ГГГГ на якобы приобретенное жилье с целью последующего представления в подтверждение права собственности в коммерческие банки и в ГУ-ОПФР по РИ.

    Далее, примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата следствием не установлены, копия паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя Хамхоевой Р.М-Г., копия государственного сертификата на МСК серии МК-4 № были направлены Гадиевой А.К. и иными лицами в коммерческий банк «Сунжа» ООО, расположенный по адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, с.<адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ между руководителем указанного банка Берсельговым Р.М- Г. и Хамхоевой Р.М-Г. был оформлен кредитный договор № о предоставлении денежных средств-кредита в размере 370000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ (с процентной ставкой в размере 15%) на приобретение объекта недвижимости по адресу: Россия, РИ, <адрес>, открыт лицевой счет №.

После этого ДД.ММ.ГГГГ Гадиева А.К. и иные лица, действуя по предварительному сговору с иным лицом, в продолжение реализации общего преступного замысла, для проведения оплаты по погашению кредита, оформленного на имя Хамхоевой Р.М-Г., за счет средств федерального бюджета по сертификату МСК, и хищению таким образом федеральных бюджетных денежных средств, совместно явились в ГУ-ОПРФ по РИ по адресу: Р. Ф., <адрес>, где Хамхоева Р.М-Г. подписала и передала работнику данного учреждения, заполненное от ее имени заявление от 05.12.2011г. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, а также представила следующие документы: копию паспорта гражданина Российской Федерации и государственный сертификат на МСК серии МК-4 № на имя Хамхоевой Р.М-Г., кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, справки из коммерческого банка «Сунжа» ООО о наличии у Хамхоевой Р.М-Г. задолженности в размере 370 000 руб. и о наличии лицевого счета со сведениями о реквизитах, а также оформленные и полученные при неустановленных следствием обстоятельствах иным лицом нотариальное обязательство серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, и нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации права серии 06-АБ от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости – жилой дом по адресу: Россия, РИ, <адрес>, на якобы приобретенное жилье с целью представления в подтверждение права собственности.

В дальнейшем, иное лицо, без осуществления необходимых проверок, беспрепятственно и максимально быстро, подготовил решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала, зарегистрированное за № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное затем согласно заместителем управляющего ГУ-ОПФР по РИ Белхароевой Л.З.

Затем иное лицо, внесло данные Хамхоевой Р.М-Г. в составленную им же расчетную ведомость начисления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на декабрь 2011 года № от ДД.ММ.ГГГГ, с целью перечисления на лицевой счет Хамхоевой Р.М-Г. № федеральных бюджетных денежных средств в сумме 365 698 рублей 40 копеек по погашению задолженности по кредитному договору № от 02.12.2011г.

После чего 08.12.2011г. федеральные бюджетные денежные средства в сумме 365 698 рублей 40 копеек были перечислены в коммерческий банк «Сунжа» ООО, и ДД.ММ.ГГГГ поступили на банковские счета Хамхоевой Р.М-Г.

Затем ДД.ММ.ГГГГ Хамхоева Р.М-Г., в кассе указанного банка, расположенного по адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, с.<адрес>, получила по расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму 365 698 рублей 40 копеек, которые передала Гадиевой А.К., а она в свою очередь передала иному лицу.

Она же, Гадиева А.К., действуя в составе преступного сообщества, умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение денежных средств при получении на имя Гумуковой Л.А. социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала в сумме 365 698 рублей 40 копеек из федерального бюджета Российской Федерации, при следующих обстоятельствах:

Примерно в конце июля 2011 года, точные время и дата следствием не установлены, находясь в отделе социальной защиты населения <адрес> РИ, расположенном по адресу: РИ, <адрес>, неустановленный соучастник преступного сообщества, входящий в отдельное структурное подразделение, действуя согласно разработанной схеме совершения мошенничества и согласно возложенным на их структурное подразделение функциям совместно с Гадиевой А.К. и иными лицами, в целях подыскания женщин детородного возраста, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная о том, что иное лицо не имеет законных оснований для получения государственного сертификата на МСК, предложили последней за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей участвовать в хищении бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами, путем незаконного получения и реализации государственного сертификата МСК на ее имя, на что иное лицо согласилось, тем самым вступило с ним в преступный сговор.

При этом неустановленный соучастник преступного сообщества, находясь в указанном месте, действуя по указанию иного лица совместно с Гадиевой А.К. и согласно задачам деятельности сообщества, по предварительному сговору с иным лицом, получил от этого лица светокопии личных документов, а именно: паспорта гражданина Российской Федерации серии 2603 №, выданного ОВД <адрес> РИ ДД.ММ.ГГГГ на имя Гумуковой Л. А., страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № без даты регистрации, свидетельства о рождении – сына Гандалоева А. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии I-РГ № от ДД.ММ.ГГГГ, для оформления на имя последней пакета документов, необходимых для получения и последующего «обналичивания» государственного сертификата на МСК.

При этом Гадиева А.К., и неустановленный участник преступного сообщества, соблюдая конспирацию, не осведомляли Гумукову Л.А. об общей схеме совершения мошенничества и о деятельности преступного сообщества, преступная деятельность которого была направлена на систематическое получение денежных средств от незаконного оформления и погашения как можно большего количества государственных сертификатов на МСК.

Далее, действуя согласно разработанной схеме совершения мошенничества, копии документов Гумуковой Л.М. в середине июля 2011 года были переданы Гадиевой А.К. и иными лицами в МУ «Сунженская ЦРБ», расположенное по адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, с.<адрес>.

Иные лица оформили фиктивную историю родов № и от имени врача-неонатолога Льяновой А.Р., действуя по предварительному сговору с последней, оформили фиктивную историю развития новорожденного № на имя Гумуковой Л. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, куда они, используя свое служебное положение, внесли заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении Гумуковой Л.А. ребенка ДД.ММ.ГГГГ в родильном отделении указанной больницы. Впоследствии по данной истории родов неустановленным сотрудником родильного отделения от имени врача-неонатолога Льяновой А.Р. было выписано медицинское свидетельство о рождении серии 26 № от ДД.ММ.ГГГГ для представления в органы ЗАГСа с целью получения свидетельства о рождении на несуществующего ребенка.

Затем иное лицо, действуя по предварительному сговору с Гадиевой А.К. и неустановленным участником преступного сообщества, по выписанному медицинскому свидетельству с заведомо ложными сведениями о рождении ребенка, получила ДД.ММ.ГГГГ в Отделе ГС ЗАГСа РИ <адрес>, расположенном по адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, с.<адрес>, свидетельство о рождении серии I-РГ № с заведомо ложными сведениями о факте рождения ДД.ММ.ГГГГ Гумуковой Э. А., на основании которого и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ-256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» у Гумуковой Л.А. появилось право на дополнительные меры государственной поддержки, возникающее при рождении (усыновлении) второго и последующих детей, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и участников преступного сообщества появились реальные основания представить пакет документов Гумуковой Л.А. в ГУ-ОПФР по РИ и получить государственный сертификат на МСК на ее имя для последующего его погашения.

ДД.ММ.ГГГГ для реализации преступных действий по хищению федеральных бюджетных денежных средств Гадиева А.К. и иные лица действуя по предварительному сговору с иным лицом, представили в отдел ОПФР по РИ в <адрес> и <адрес>, расположенный по адресу: РИ, <адрес>, пакет необходимых документов: копию паспорта гражданина Российской Федерации серии 2603 №, выданного ОВД <адрес> РИ ДД.ММ.ГГГГ на имя Гумуковой Л. А., копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № без даты регистрации, копию свидетельства о рождении Гумуковой Л.А ребенка с анкетными данными Гандалоев А. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию свидетельства о рождении Гумуковой Л.А. несуществующего ребенка с анкетными данными Гумукова Э. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ее имени.

В нарушение пункта 6 Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на МСК, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» (с изменениями от ДД.ММ.ГГГГг.), без осуществления необходимых проверок, беспрепятственно и максимально быстро, на основании данного заявления и представленных документов, в том числе свидетельства о рождении Гумуковой Э. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с заведомо ложными и недостоверными сведениями в отношении Гумуковой Л.А., сотрудником отдела ОПФР по РИ в <адрес> и <адрес>, было сформировано дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на Гумукову Л.А. и подготовлено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ей государственного сертификата на МСК.

При этом, работник ГУ-ОПФР по РИ подписал решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Гумуковой Л.А. государственного сертификата на МСК, а также подписал бланк государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на Гумукову Л.А. Таким образом, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-ОПФР по РИ на имя Гумуковой Л.А. был оформлен государственный сертификат на МСК серии МК-4 № в размере 365 698 рублей 40 копеек, выданный ДД.ММ.ГГГГ неустановленному лицу.

После чего иные неустановленные лица, выполняя отведенную им роль, действуя согласно разработанной схеме совершения мошенничества, соблюдая конспирацию, нашли через посредников лицо, имеющее в собственности квартиру, расположенную по адресу: РИ, <адрес>, не посвящая владельца недвижимости в преступные планы соучастников преступления, с согласия последнего, приняли меры по оформлению фиктивного договора купли-продажи от 18.11.2011г., согласно которому Гумукова Л.А. якобы приобрела в собственность указанную квартиру. Затем иные лица, при неустановленных обстоятельствах представили через посредников в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенное по адресу: РИ, <адрес>, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от имени Гумуковой Л.А. о регистрации права собственности, на основании чего получили свидетельство о праве собственности на указанное жилье серии 06-АБ № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым создав основания обязательного условия погашения сертификата на МСК для создания видимости законности погашения сертификата на МСК в связи с улучшением жилищных условий (покупки жилья).

Далее ДД.ММ.ГГГГ копия паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя Гумуковой Л.А., копия государственного сертификата на МСК серии МК-4 №, копия свидетельства о праве собственности серии 06-АБ № от ДД.ММ.ГГГГ были направлены Гадиевой А.К. и иными лицами в «Филиал Назрановский» коммерческого банка «Сунжа» ООО, расположенный по адресу: РИ, <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ между руководителем филиала указанного банка Дадаевой З.Т. и Гумуковой Л.А. был оформлен кредитный договор №Ф о предоставлении денежных средств-кредита в размере 370000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ (с процентной ставкой в размере 15%) на приобретение жилья по адресу: Россия, <адрес>, открыт лицевой счет №.

Кроме этого, при неустановленных обстоятельствах иные лица осуществили оформление от имени Гумуковой Л.А. у нотариуса РИ обязательства серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ по оформлению в течение 6 месяцев в долевую собственность указанного недвижимого имущества, приобретаемого с использованием средств материнского (семейного) капитала, а также нотариально заверили у нотариуса РИ копию свидетельства о праве собственности серии 06-АБ № от ДД.ММ.ГГГГ на якобы приобретенное жилье с целью последующего представления в подтверждение права собственности в коммерческие банки и в ГУ-ОПФР по РИ.

Затем ДД.ММ.ГГГГ Гадиева А.К. и иные лица, действуя по предварительному сговору с иным лицом, для проведения оплаты по погашению кредита, оформленного на имя Гумуковой Л.А., за счет средств федерального бюджета по государственному сертификату на МСК, и хищению таким образом федеральных бюджетных денежных средств, совместно явились и представили в ГУ-ОПФР по РИ по адресу: <адрес>, пакет необходимых документов: заявление от имени Гумуковой Л.А. о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя Гумуковой Л.А, государственный сертификат на МСК серии МК-4 №, кредитный договор №Ф от ДД.ММ.ГГГГ, справки из «Филиала Назрановский» коммерческого банка «Сунжа» ООО о наличии у Гумуковой Л.А. задолженности в размере 370 000 руб. и о наличии лицевого счета со сведениями о реквизитах, а также оформленные и полученные при неустановленных следствием обстоятельствах участниками преступного сообщества нотариальное обязательство серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, и нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации права серии 06-АБ № от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости – квартиру по адресу: Россия, РИ, <адрес>, на якобы приобретенное жилье с целью представления в подтверждение права собственности.

В дальнейшем, должностное лицо ОПФР по РИ подготовило решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала, зарегистрированное за № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное затем заместителем управляющего ГУ-ОПФР по РИ Белхароевой Л.З.

Затем должностное лицо ГУ-ОПФР по РИ, выполняя общий преступный замысел, заведомо зная, что Гумукова Л.А. не имеет права на дополнительные меры государственной поддержки в виде средств материнского (семейного) капитала, умышленно из корыстных побуждений внес данные Гумуковой Л.А. в составленную им же расчетную ведомость начисления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на декабрь 2011 № от ДД.ММ.ГГГГ, с целью перечисления на лицевой счет Гумуковой Л.А. № федеральных бюджетных денежных средств в сумме 365 698 руб.40 коп. по погашению задолженности по кредитному договору №Ф от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, для погашения сертификата на МСК, должностные лица ГУ-ОПФР по РИ, подписали ДД.ММ.ГГГГ указанную расчетную ведомость №, после чего, представили и подписали у заместителя ГУ-ОПФР по РИ Яндиева А.А., не осведомленного о преступных намерениях участников преступного сообщества.

После чего ДД.ММ.ГГГГ федеральные бюджетные денежные средства в сумме 365 698 рублей 40 копеек были перечислены в коммерческий банк «Сунжа» ООО, и 07.12.2011г. поступили на банковские счета Гумуковой Л.А. в «Филиале Назрановский» данного банка.

Затем ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, действуя согласно предварительному сговору с Гадиевой А.К. и неустановленным лицом, в кассе указанного филиала банка, расположенного по адресу: РИ, <адрес>, получила по расходному кассовому ордеру № от 07.12.2011г. денежные средства на сумму 365 698 рублей 40 копеек, которые передало неустановленному участнику преступного сообщества.

Тем самым, незаконно завладев денежными средствами, предназначенными для погашения 2 государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, Гадиева А.К., будучи членом структурного подразделения (организованной группы), действуя в составе межрегионального преступного сообщества, с привлечением женщин детородного возраста и использованием их документов: Хамхоевой Р.М-Г., Гумуковой Л.А. в период времени с ноября 2010 года по 2012 год похитила путем обмана бюджетные денежные средства на общую сумму 731 396 рублей 80 копеек, что составляют крупный размер, тем самым причинив материальный ущерб в крупном размере федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ-ОПФР по РИ.

Она же, Гадиева А.К., имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, действуя в группе лиц по предварительному сговору с иным лицом, под предлогом оказания помощи в получении субсидий на развитие предпринимательства и гранта на развитие малого бизнеса, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь на территории РИ, совершила хищение денежных средств в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Иное лицо, с целью совершения хищения чужого имущества в особо крупном размере в конце октября 2011 года, находясь на территории РИ, вступило в преступный сговор с Гадиевой А.К. для совершения хищения денежных средств у неопределенного количества жителей РИ под предлогом оказания помощи в оформлении документов, необходимых для получения субсидий на развитие предпринимательства, выплачиваемых ГУ «Центр занятости населения» РИ и субсидий (грантов) на развитие малого бизнеса, выплачиваемых Министерством экономического развития РИ, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства и заведомо зная, что не располагают возможностью их выполнить. Согласно распределённым преступным ролям, Гадиева А.К. при совершении преступления должна была подыскивать жителей РИ, желающих получить данные субсидии, и впоследствии убедить их в реальности своих возможностей по оказанию помощи в получении вышеуказанных субсидий и грантов, а иное лицо, при совершении преступления, в свою очередь должно было заверять жителей РИ, подысканных соучастником преступления Гадиевой А.К., в благополучном решении вопроса по получению субсидий и грантов, тем самым вводя последних в заблуждение относительно своих намерений.

Так, иное лицо и Гадиева А.К., действуя совместно и согласовано, в период времени с конца октября 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории РИ, точные время, дата и место следствием не установлены, в целях дальнейшего незаконного обогащения, путем хищения денежных средств в особо крупном размере у неопределенного количества жителей РИ, под предлогами оказания помощи в оформлении и выплате субсидий на развитие предпринимательства, выплачиваемых ГУ «Центр занятости населения» РИ и гранта на развитие малого бизнеса, выплачиваемого Министерством экономического развития РИ, действуя в соответствии с распределенными преступными ролями, подыскали жителей РИ, а именно: Муцольгову З.А., Мальсагову З.С., Точиеву Р.А., Узиеву Т.И., Баркинхоева А.Р., Мальсагова А.А-В., Точиева М.А., Нальгиеву Т.М. При этом Гадиева А.К., действуя согласно предварительному сговору и определенной ей роли, подыскала указанных лиц, которым сообщила о возможности оформления субсидий на развитие предпринимательства, выплачиваемых ГУ «Центр занятости населения» РИ и гранта на развитие малого бизнеса, выплачиваемого Министерством экономического развития РИ, а также сообщила недостоверные сведения о своей возможности за денежное вознаграждение оказать помощь в оформлении документов, необходимых для получения данных субсидий и грантов. Затем иное лицо, действуя по предварительному сговору с Гадиевой А.К. и согласно отведенной ему преступной роли, сообщило указанным лицам о дальнейшем положительном решении вопроса в получении субсидий и грантов, тем самым введя их в заблуждение относительно своих намерений.

В целях реализации намеченного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, Гадиева А.К. действуя совместно и согласовано с иным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, то есть мошенничества, под предлогом оказания помощи в оформлении субсидий и грантов, введя в заблуждение Муцольгову З.А., Мальсагову З.С., Точиеву Р.А., Узиеву Т.И., Баркинхоева А.Р., Мальсагова А.А-В., Точиева М.А., Нальгиеву Т.М. относительно своих намерений, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства и заведомо зная, что не располагают возможностью их выполнить, получили:

- от Мальсаговой З.С. примерно в конце октября 2011 года, точные даты и время следствием не установлены, в помещении парикмахерской «Магия», расположенной по адресу: РИ, <адрес>, денежные средства частями на общую сумму 125000 рублей, также в период с конца октября 2011года до середины декабря 2011 года, точные даты и время следствием не установлены, в помещении магазина «Радость», расположенного по адресу: РИ, <адрес>, денежные средства частями на общую сумму 355 000 рублей, а всего в период с конца октября 2011 года до середины декабря 2011 года денежные средства на общую сумму 480 000 рублей;

- от Муцольговой З.А. в период с конца ноября 2011 года до середины декабря 2011 года, точные даты и время следствием не установлены, в помещении магазина «Радость», расположенного по адресу: РИ, <адрес>, денежные средства частями на общую сумму 1590000 рублей, также примерно в середине декабря 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, в <адрес>, расположенной по адресу: РИ, <адрес>, денежные средства в сумме 400000 рублей, также в период с середины декабря 2011 года до ДД.ММ.ГГГГ в помещении <адрес>, расположенного по адресу: РИ, <адрес>, денежные средства частями на общую сумму 3780000 рублей, а всего в период с конца ноября 2011 года до ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 5770000 рублей;

- от Точиевой Р.А. примерно ДД.ММ.ГГГГ в помещении салона по оплате услуг сотовой связи, расположенного на территории рынка «Балторг» в <адрес> РИ, денежные средства в сумме 50000 рублей, также в начале ноября 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, в помещении <адрес>, расположенного по адресу: РСО-Алания, <адрес>, денежные средства в сумме 40000 рублей, также в период с конца октября 2011 года до ДД.ММ.ГГГГ в помещении магазина «Радость», расположенного по адресу: РИ, <адрес>, денежные средства частями на общую сумму 1410000 рублей, а всего в период с середины октября 2011 года до ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 1500000 рублей;

- от Узиевой Т.С. примерно в конце октября 2011 года, точные датаи время следствием не установлены, в помещении магазина «Радость», расположенного по адресу: РИ, <адрес>, денежные средства в сумме 10000 рублей;

- от Баркинхоева А.Р. в период декабря 2011 года, точные даты и время следствием не установлены, в помещении <адрес>, расположенного по адресу: РИ, <адрес>, денежные средства частями на общую сумму 740000 рублей;

- от Мальсагова А.А-В. в период с середины октября 2011 года до начала ноября 2011 года, точные даты и время следствием не установлены, на территории, прилегающей к магазину «Радость», расположенному по адресу: РИ, <адрес>, денежные средства в сумме 108000 рублей;

- от Точиева М.А. в начале ноября 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, в помещении <адрес>, расположенного по адресу: РСО-Алания, <адрес>, денежныесредства в сумме 50000 рублей;

- от Нальгиевой Т.М. в ноябре 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, в помещении <адрес>, расположенного по адресу: РСО-Алания, <адрес>, денежные средства в сумме 25000 рублей.

После чего иное лицо и Гадиева А.К., действуя по предварительному сговору группой лиц, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасного последствия в виде причинения материального ущерба указанным лицам, и сознательно допуская его наступление, реализовав свой преступный умысел, совершили хищение чужого имущества путем обмана, причинив Муцольговой З.А. значительный материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 5770000 рублей, причинив Мальсаговой З.С. значительный материальный ущерб в крупном размере на сумму 480000 рублей, причинив Точиевой Р.А. значительный материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1500000 рублей, причинив Узиевой Т.С. значительный материальный ущерб на сумму 10000 рублей, причинив Баркинхоеву А.Р. материальный ущерб в крупном размере на сумму 740000 рублей, причинив значительный материальный ущерб Мальсагову А.А-В. на сумму 108000 рублей, причинив Точиеву М.А. значительный материальный ущерб на сумму 50000 рублей, причинив Нальгиевой Т.М. значительный материальный ущерб на сумму 25000 рублей. После чего иное лицо и Гадиева А.К. с места совершения преступления скрылись, распорядившись указанными похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Она же, Гадиева А.К., примерно в сентябре 2015 года, точные дата и время следствием не установлены, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор с иным лицом, с целью совершения хищения путем обмана денежных средств граждан, желающих перевести принадлежащие им жилые помещения в категорию нежилого фонда для использования их в коммерческой деятельности.

Для осуществления своего преступного замысла иное лицо и Гадиева А.К., разработали схему совершения преступления, определив роли каждого соучастника при совершении преступления.

Согласно преступной схеме Гадиева А.К. должна была на основании светокопии паспорта гражданина РФ предоставленной соучастником преступления с целью конспирации представиться вымышленным человеком - Кусраевой Ж. А., заверить собственника жилого помещения, подысканного соучастником преступления в благополучном решении вопроса по переводу жилого помещения в нежилое, тем самым вводя последнего в заблуждение относительно своих намерений, получить от собственника жилого помещения денежные средства за оказания посреднических услуг, в случаи необходимости, используя светокопию паспорта гражданина РФ на имя Кусраевой Ж. А., предоставленной соучастником преступления составить на имя собственника помещений расписки о получении денежных средств.

Согласно отведенной преступной роли соучастник преступления должен был подыскать собственника жилого помещения и впоследствии убедить последнего в реальности возможностей Гадиевой А.К. по осуществлению перевода помещений в категорию нежилого фонда, с целью конспирации представить Гадиеву А.К., как Кусраеву Ж. А., согласно предоставленной им же светокопии паспорта гражданина РФ на имя Кусраевой Ж. А., сообщить собственнику помещений, заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения относительно наличия у них возможности коррупционным путем повлиять на принятие в пользу них в Департаменте городского имущества <адрес> положительного решения, потребовав за оказание данных посреднических услуг денежные средства, впоследствии предоставить собственнику помещения заведомо подложное уведомление о переводе жилого помещения в нежилое.

Так, реализуя совместный преступный умысел, соучастник преступления, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, подыскал Буленка П.О., который имел намерение оформить перевод принадлежащей ему квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, Мичуринский проспект, <адрес> категорию нежилого фонда для осуществления коммерческой деятельности.

Вводя в заблуждение Буленка П.О. относительно своих истинных намерений, соучастник преступления сообщил ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения относительно наличия у него возможности через свою знакомую Кусраеву Ж. А., имеющую связи в Департаменте городского имущества <адрес>, за денежное вознаграждение, положительно решить вопрос о принятии решения о переводе принадлежащей ему квартиры в категорию нежилого фонда для осуществления коммерческой деятельности.

Продолжая свои преступные намерения, действуя согласно отведенной ему преступной роли, соучастник преступления познакомил Буленка П.О. с Гадиевой А.К., представив последнюю как Кусраеву Ж. А..

После чего, Гадиева А.К. действуя согласно отведенной ей преступной роли, из корыстной заинтересованности, совместно и согласовано с соучастником преступления, представляясь Кусраевой Ж. А., не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства и заведомо зная, что не располагает возможностью их выполнения, убедила Буленка П.О. в реальности своих возможностей по осуществлению перевода указанного помещения в категорию нежилого фонда, при условии передачи ей денежных средств в сумме не менее 2500000 рублей, которые якобы предназначались чиновникам Правительства <адрес>, в том числе заместителю руководителя Департамента городского имущества <адрес>, а также сотрудникам правоохранительных органов.

Буленок П.О., введенный в заблуждение Гадиевой А.К. и ее соучастником, будучи неосведомленным о преступных действиях указанных лиц, полагая, что денежные средства будут использованы Гадиевой А.К. и ее соучастником для оплаты услуг должностных лиц, имеющих отношение к оформлению перевода помещений, расположенных по адресу: <адрес>, Мичуринский проспект, <адрес>, в категорию нежилого фонда для осуществления коммерческой деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 02.11.2015г. добровольно передал Гадиевой А.К. денежные средства в сумме 2 598 408 рублей 75 копеек при следующих обстоятельствах:

30.09.2015г., находясь в торговом центре, расположенном по адресу: <адрес> ряд, <адрес>, Буленок П.О. передал Гадиевой А.К. денежные средства в сумме 5000 долларов США, что согласно курсу доллара США, установленному ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, из расчета 1 доллар США 66,2367 рублей, составило 331 183 рублей 50 копеек. Продолжая вводить в заблуждение Буленка П.О., в целях придания своим преступным действиям вида законных гражданско-правовых отношений, Гадиева А.К. от имени Кусраевой Ж. А. собственноручно написала расписку о получении от Буленка П.О. указанной суммы денежных средств, а также, в качестве подтверждения своей личности, предоставила последнемусветокопию паспорта РФ серии 4510 №, выданного отделением УФМС России по району Арбат ДД.ММ.ГГГГ на имя Кусраевой Ж. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>.

02.10.2015г., находясь в ресторане «Пилзнер», расположенном по адресу: <адрес> мост, <адрес>, стр. 1, Буленок П.О. передал Гадиевой А.К. денежные средства в сумме 200 000 рублей. Продолжая вводить в заблуждение Буленка П.О., действуя с единым умыслом направленным на хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Буленку П.О., в целях придания своим преступным действиям вида законных гражданско-правовых отношений, Гадиева А.К. от имени Кусраевой Ж. А. собственноручно написала расписку о получении от Буленка П.О. вышеуказанной суммы.

04.10.2015г., находясь в ресторане «Пилзнер», расположенном по адресу: <адрес> мост, <адрес>, стр. 1, Буленок П.О. передал Гадиевой А.К. денежные средства в сумме 300 000 рублей. Продолжая вводить в заблуждение Буленка П.О., действуя с единым умыслом направленным на хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Буленку П.О., в целях придания своим преступным действиям вида законных гражданско-правовых отношений, Гадиева А.К. от имени Кусраевой Ж. А. собственноручно написала расписку о получении от Буленка П.О. указанной суммы.

12.10.2015г., находясь в ресторане «Пилзнер», расположенном по адресу: <адрес> мост, <адрес>, стр. 1, Буленок П.О. передал Гадиевой А.К. денежные средства в сумме 7500 долларов США, что согласно курсу доллара США, установленному ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, из расчета 1 доллар США 66,2967 рублей, оставило 497 225 рублей 25 копеек. Продолжая вводить в заблуждение Буленка П.О., действуя с единым умыслом направленным на хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Буленку П.О., в целях придания своим преступным действиям вида законных гражданско-правовых отношений, Гадиева А.К. от имени Кусраевой Ж. А. собственноручно написала расписку о получении от Буленка П.О. указанной суммы.

13.10.2015г. в продолжение реализации намеченного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Буленку П.О., Гадиева А.К. действуя совместно и согласовано со своим соучастником, предоставили Буленку П.О. заведомо подложное уведомление о переводе жилого помещения по адресу: <адрес>, Мичуринский проспект, <адрес>, в нежилое помещение якобы выданное ДД.ММ.ГГГГ от имени заместителя руководителя Департамента городского имущества <адрес>, которое в действительности не выдавалось, и определили для Буленка П.О. дату передачи им последнего транша планируемых к хищению денежных средств на 02.11.2015г.

Буленок П.О., подозревая, что в отношении него совершаются мошеннические действия, с целью изобличения данных лиц обратился с заявлением в правоохранительные органы и в дальнейшем участвовал в проведении оперативно-розыскных мероприятий.

02.11.2015г., примерно в 21 час, Гадиева А.К. действуя совместно и согласовано со своим соучастником, завершая реализацию совместного преступного умысла направленного на завладение чужим имуществом в виде денежных средств, принадлежащих Буленку П.О. в особо крупном размере, в общей сумме не менее 2 500 000 рублей, действуя путем обмана, не имея в действительности ни намерений, ни возможностей в обеспечении перевода указанных помещений в нежилой фонд, находясь в кафе «Пилзнер» по адресу: <адрес> мост, <адрес>, стр. 1, представляясь Кусраевой Ж.А., получила от Буленка П.О. ранее оговоренную ею сумму оставшихся денежных средств, составляющую 1 270 000 рублей, однако полученными денежными средствами Гадиева А.К. и ее соучастник распорядиться по своему усмотрению не смогли по независящим от них обстоятельств, так как Гадиева А.К. была задержана сотрудниками полиции на месте совершения преступления.

В досудебной стадии с обвиняемой Гадиевой А.К. было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому Гадиева А.К. взяла на себя обязательство оказать содействие органам предварительного следствия в раскрытии и расследовании преступлений, установлении обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, изобличении соучастников и организаторов преступлений, а также других лиц, причастных к вышеуказанным преступлениям.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил содействие подсудимой следствию и пояснил суду, что Гадиева А.К. допрошенная в качестве подозреваемой и обвиняемой добровольно, без какого-либо физического и психического принуждения и воздействия, дала в ходе следствия исчерпывающие правдивые и признательные показания, признала свою вину в совершении указанного преступления и чистосердечно раскаялась. Своими действиями Гадиева А.К. оказала следствию всевозможное содействие в раскрытии и расследовании данных преступлений, ею были изобличены соучастники преступлений, в том числе руководитель преступного сообщества. Кроме того Гадиева А.К. подтвердила все обстоятельства совершения преступления до мельчайших деталей, конкретизировала действия, как свои, так и соучастников преступления. Правдивость и полнота сведений, сообщенных обвиняемой Гадиевой А.К., при выполнении ею обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, подтверждается собранными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела. Благодаря сотрудничеству, преступление оказалось раскрытым, соучастники преступления установлены.

Гадиева А.К. в судебном заседании согласилась с предъявленным ей обвинением, заявив, что полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном, поддержала свое ходатайство о применении особого порядка проведения судебного заседания, связанного с досудебным соглашением о сотрудничестве, указав, что осознает последствия своего ходатайства, заявленного ею добровольно.

В ходе судебного разбирательства судом было установлено, что Гадиевой А.К. были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, при этом в ходе судебного заседания государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимой в раскрытии и расследовании преступления, изобличении других участников преступления.

Государственный обвинитель, потерпевшие, подсудимая и ее защитник не возражали против рассмотрения настоящего уголовного дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ; предъявленное подсудимой обвинение подтверждается собранными по делу доказательствами; таким образом, предусмотренные законом основания для постановления приговора в соответствии со ст. 317-7 УПК РФ, имеются, поэтому приговор постановляется судом в указанном порядке.

Защита заявила, что допущение нарушения прав подсудимой в ходе предварительного следствия и в судебном разбирательстве – не было. Законность, относимость и допустимость имеющихся в деле доказательств – защита не оспаривает.

Считая, что обвинение, с которым согласилась подсудимая Гадиева А.К., является обоснованным в полном объеме и подтверждается собранными по делу доказательствами, суд назначает подсудимой наказание по правилам ст. 317.7 УПК РФ.

Действия подсудимой Гадиевой А.К. по ч. 3 ст. 159.2, ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ квалифицированы правильно.

При назначении подсудимой наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, обстоятельства, влияющие на ее наказание за содеянное.

Подсудимая Гадиева А.К. ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, в содеянном раскаялась, что усматривается из ее последовательных признательных показаний и поведения.

Суд учитывает в качестве смягчающего Гадиевой А.К. наказание обстоятельства – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание за совершенные Гадиевой А.К. преступления, не установлено.

        При этом судом учитываются требования ч. 2 ст. 62 УК РФ, согласно которым в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 УПК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ.

         Кроме того, в силу требований ст. 66 УК РФ срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, а за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ за оконченное преступление.

При решении судьбы вещественных доказательств суд учитывает требования ст. 81-82 УПК РФ, а также их значимость и допустимость к свободному обращению.

Поскольку настоящее уголовное дело рассмотрено в порядке главы 40 УПК РФ, процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с подсудимой не подлежат.

Гражданские иски потерпевших являются обоснованными, мотивированными и подтверждаются материалами дела. Кроме того, исковые требования потерпевших признала в полном объеме в судебном заседании подсудимая Гадиева А.К.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 и 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Гадиеву А. К. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание:

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 210 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года без штрафа и без ограничения свободы;

по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года без штрафа и без ограничения свободы.

        На основании ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить Гадиевой Азе К. 5 (пять) лет и 6 (шесть) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима без штрафа и без ограничения свободы.

        Меру пресечения Гадиевой А.К. – содержание под стражей оставить без изменения.

       Срок отбытия назначенного наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, то есть со дня ее задержания по постановлению суда по результатам розыска.

        Зачесть в срок отбытия назначенного Гадиевой А.К. наказания срок предварительного содержания ее под стражей со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

        Вещественные доказательства – документы хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить в деле, остальные передать по принадлежности.

         Гражданские иски потерпевших удовлетворить.

         Взыскать с Гадиевой Азы К. в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда России по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в размере 365698 (триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 40 копеек.

         Взыскать с Гадиевой Азы К. в пользу Муцольговой З. А. денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в размере 5770000 (пять миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей.

            Взыскать с Гадиевой Азы К. в пользу Мальсаговой З. С. денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в размере 402000 (четыреста две тысячи) рублей.

         Взыскать с Гадиевой Азы К. в пользу Нальгиевой Т. М. денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

         Взыскать с Гадиевой Азы К. в пользу Точиевой Р. А. денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в размере 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

         Взыскать с Гадиевой Азы К. в пользу Буленок П. О. денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в размере 1325000 (один миллион триста двадцать пять тысяч) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Ингушетия в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной со дня вручения ей копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

Председательствующий:

         Копия верна:

               Судья

Магасского районного суда                                                                  И.М. Измайлов