Решение по делу № 1-226/2024 от 17.04.2024

Дело № 1-226/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 мая 2024 года                                 г. Керчь

Керченский городской суд Республики Крым

в составе председательствующего судьи О.В.Кардашиной,

при секретаре М.В.Шеховцовой.,

с участием государственного обвинителя Глушака С.В.,

подсудимой Оленниковой Н.Г.,

его защитника – адвоката Беличенко В.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Оленниковой Натальи Геннадьевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, образование среднее специальное, замужем, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, невоеннообязанной, не работающей, инвалидности не имеющей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

                                                Оленникова Н.Г. после рождения второго ребёнка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственного Учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (далее по тексту - ГУ - УПФР по <адрес> в <адрес>) получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ, чем приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, в соответствии с которым ей было предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

                                                В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата не установлены, Оленникова Н.Г., находящаяся в <адрес> Республики Крым, имеющая на законных основаниях государственный сертификат серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 408026 рублей, заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала предусмотрено в том числе и на улучшение жилищных условий, решила воспользоваться предоставленным законом правом, однако, направить данные средства на личные нужды, в связи с чем у нее возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006    «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путем обмана и введения в заблуждение сотрудников Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Крым относительно своих намерений использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, и предоставления заведомо ложных сведений в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Крым, при этом, не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материального (семейного) капитала в соответствии с законом.

                                                С этой целью, Оленникова Н.Г. в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> Республики Крым подыскала и обратилась к неустановленным лицам с просьбой за денежное вознаграждение оказать ей содействие в получении наличных денежных средств для ее личных нужд, путем реализации ее права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

                                                Неустановленные лица, согласившись оказать содействие Оленниковой Н.Г. в получении наличных денежных средств, путем реализации ее права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала за денежное вознаграждение, предложили Оленниковой Н.Г. в качестве способа мошенничества получить наличные денежные средства под видом выдачи ей денежного займа в кредитной организации под предлогом строительства жилого дома, размер которого с уплатой процентов по нему равнялся бы размеру ее материнского капитала, и последующего погашения займа и процентов по нему за счет средств материнского (семейного) капитала.

                                                Вступив в предварительный сговор группой лиц, Оленникова Н.Г. и неустановленные лица договорились о совместном совершении преступления и разработали общий для них план действий, в соответствии с которым Оленникова Н.Г., являясь исполнителем, должна была предоставить нотариально удостоверенные доверенности, которыми она уполномачивала доверенных лиц на выполнение юридически значимых действий от ее имени, от своего имени заключить и подписать договор займа денежных средств на строительство жилого дома, получить на свой счет в банке денежные средства под видом денежного займа, после чего предоставить в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Крым заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 408026 рублей, а неустановленные лица брали на себя роль пособников, при этом они должны были за денежное вознаграждение содействовать ей в подготовке документов на имя Оленниковой Н.Г. на приобретение и регистрацию земельного участка под предлогом строительства на нем жилого дома, получению разрешения на строительство жилого дома, выдаче Оленниковой Н.Г. кредитной организацией денежного займа для строительства жилого дома на указанном земельном участке в размере 348000 рублей, который, с учетом начисленных процентов за пользование заемными денежными средствами в размере 60065,00 рублей, что превышало бы размер остатка её материнского капитала в размере 408026 рублей, передать все документы Оленниковой Н.Г. для ее обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Крым.

                                                В качестве такой кредитной организации, которая выдала бы Оленниковой Н.Г. денежные средства под видом займа для строительства жилого дома, неустановленными лицами был предложен КПК «Семейная касса» (ОГРН 1116612002693), зарегистрированный по адресу: 623463, <адрес>, д. Брод, <адрес>, имеющей расчетный счет в Уральском банке ПАО «СБЕРБАНК» №, руководителем которого являлся ФИО7

                                                С целью реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленные лица, с целью реализации разработанного преступного плана, встретились с Оленниковой Н.Г. в <адрес> Республики Крым и обратились к врио нотариуса Керченского городского нотариального округа Республики Крым ФИО8, находящейся по адресу: <адрес>, офис 54, где Оленникова Н.Г. оформила доверенность на приобретение по своему усмотрению любого земельного участка, находящегося в <адрес>, на имя ранее неизвестной ей ФИО9, зарегистрированной в реестре за №-н/82-2018-3-583, которую передала неустановленным лицам.

                                                30.08.2018    ФИО9, находясь в <адрес>, действуя по доверенности Оленниковой Н.Г., зарегистрированной в реестре за №-н/82-2018-3-583, в качестве покупателя приобрела у ФИО10, выступающего в роли продавца, земельный участок, расположенный по адресу: РФ, <адрес>, участок 67, с кадастровым номером 74:09:0807001:616, площадью 600 кв.м.

                                                17.09.2018    Администрацией Огневского сельского поселения <адрес> выдано Уведомление администрации о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилого строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства садового дома на земельном участке по адресу: РФ, <адрес>, участок 67, кадастровый №.

                                                24.09.2018    в дневное время неустановленные лица на личном автомобиле, марка и регистрационный знак которого не установлены, приехали в <адрес> Республики Крым, где встретились с Оленниковой Н.Г., после чего доставили Оленникову Н.Г. в офис КПК «Семейная касса», расположенный по адресу: <адрес>, где Оленникова Н.Г., не имея реальной возможности и намерений строительства дома и улучшения жилищных условий, в корыстных целях, имея намерение получить наличные денежные средства для личных нужд, подписала заранее подготовленный работниками КПК «Семейная касса» договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ о получении займа в размере 348000 рублей на строительство 2-х этажного, одноквартирного, индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: РФ, <адрес>, участок 67, кадастровый №, площадью 600 кв.м, согласно п. 2.2 которого денежные средства должны были быть перечислены на личный счет № Оленниковой Н.Г. в ПАО «РНКБ Банк».

                                                В тот же день, в дневное время Оленникова Н.Г., находясь в помещении отделения ПАО «РНКБ Банк», в присутствии неустановленных лиц, получила в кассе указанного банка со своего счета № денежные средства в сумме 348000,00 рублей, часть из которых в сумме 188000 рублей по предварительной договоренности передала неустановленным лицам в качестве вознаграждения за оказанные услуги по получению наличных денежных средств, а часть денежных средств в сумме 160000 рублей оставила себе, которыми впоследствии воспользовалась по своему усмотрению и потратила на цели, не предусмотренные федеральным законом, на решение личных и бытовых нужд, не имея намерения использовать их на улучшение жилищных условий.

                                                В тот же день, в дневное время Оленникова Н.Г. совместно с неустановленными лицами, продолжая свои преступные действия, осуществляя свой преступный замысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, на автомобиле, марка и регистрационный знак которого не установлены, прибыла к нотариусу Алуштинского городского нотариального округа Республики Крым ФИО11, где Оленникова Н.Г. подписала обязательство об оформлении жилого дома, строящегося на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке, расположенном по адресу: РФ, <адрес>, участок 67, кадастровый № в общую собственность лица, получившего сертификат на детей, с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства, после перечисления Пенсионным Фондом РФ средств материнского (семейного) капитала, являющееся необходимым условием для получения средств материнского (семейного) капитала, не имея намерения его выполнять, а именно выделить доли своим детям.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Оленникова Н.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также возможность наступления общественноопасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету, и желая наступления этих последствий, находясь в помещении Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым, расположенном по адресу: <адрес>, в силу п. 1 п. 7 ст. 8, 9 Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», обратилась к сотруднику Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым, наделенному полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, по обеспечению перевода средств Федерального бюджета РФ заявителю, где умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств материнского капитала в размере 408026 рублей, путем сообщения ложных сведений о том, что денежные средства получены ею по договору займа в размере 348000 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, согласно фиктивно заключенного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная об отсутствии права на распоряжение средствами материнского капитала, обратилась в указанное учреждение с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий для погашения основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, согласно указанному договору в размере 348000 рублей и процентов по нему в размере 60065,00 рублей, а всего на общую сумму 408065 рублей, за счет средств государственного сертификата серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 408026 рублей, к которому приложила копии фиктивного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по счету №, справку КПК «Семейная касса» о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, выписку из Единого государственного реестра недвижимости, копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома, выписку с реестра членов КПК «Семейная касса», копию доверенности кредитора третьему лицу, оригинал заверенного нотариусом обязательства об оформлении жилого дома, а также копию своего паспорта гражданина РФ.

                                                17.09.2019    решением № Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым заявление Оленниковой Н.Г. от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408026 рублей на погашение займа и процентов по нему на улучшение жилищных условий удовлетворено.

                                                25.09.2019    Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КПК «Семейная касса» №, открытый в Уральском банке ПАО «СБЕРБАНК» перечислены денежные средства в сумме 408026 рублей в счет погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ Оленниковой Н.Г. за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ.

                                                Таким образом, Оленникова Н.Г., предоставив в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Крым документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего, денежные средства материнского (семейного) капитала, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регламентирующих направление средств материнского капитала исключительно на улучшение жилищных условий, использованы на иные личные нужды Оленниковой Н.Г., в связи с чем, бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Крым, причинен имущественный вред в крупном размере на сумму 408026 рублей.

                                                  В судебном заседании подсудимая Оленникова Н.Г. вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, оглашенные по ее ходатайству показания, данные на досудебном следствии, подтвердила.

    В процессе судебного разбирательства были исследованы ранее полученные доказательства, которые отвечают требованиям ст. 74 УПК РФ, являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения уголовного дела, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимой подтверждается следующими доказательствами.

    Согласно показаниям подсудимой Оленниковой Н.Г., оглашенным в порядке ст. 276 УПК РФ, она проживает с мужем ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., дочерью - ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., сыном - ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., дочерью – ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ в УПФР по <адрес> она получила государственный сертификат серии МК-7 № на материнский (семейный) капитал на сумму 453 026 рублей 00 копеек. При получении сертификата она была ознакомлена с правилами получения данных выплат. В её собственности находится земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, участок 67, кадастровый №, на котором никто не проживает, строительные работы не производятся. Примерно в июле 2018 года в <адрес> от знакомой она узнала, что существует организация КПК «Семейная касса», которая помогает обналичивать средства материнского (семейного) капитала, ей предоставили номер телефона указанной организации. Примерно в июле 2018 г., точную дату она не помнит, она позвонила по предоставленному номеру телефона. Телефон поднял мужчина, который представился Максимом. В ходе проведенного телефонного разговора она спросила у Максима, какие услуги он представляет, связанные с материнским капиталом. Максим сообщил ей, что он предоставляет услуги по обналичиванию средств материнского капитала, и может помочь с данным вопросом. В ходе проведенного диалога он показался ей грамотным, ловко оперировал нормами закона, чем и вошел в ее доверие. Кроме того, Максим ее заверил, что вся процедура абсолютно законная, проводится через Пенсионный фонд России. Выслушав предложение Максима, она сказала, что ей нужно время, чтобы подумать, и прекратила разговор. Примерно через пару дней, то есть в июле 2018 года, она перезвонила Максиму. В ходе телефонного разговора Максим пояснил ей, что он является сотрудником КПК «Семейная касса», и при наличии сертификата материнского капитала, может помочь обналичить всю сумму, находящуюся на остатке сертификата. Для этого необходимо приобрести земельный участок за символическую цену и заключить договор займа с КПК «Семейная касса», после чего обратиться в Пенсионный фонд России с заявлением о погашении займа. Максим в ходе разговора сообщил, что поможет с поиском и приобретением земельного участка, а также с оформлением всех документов необходимых для заключения договора займа. От нее только требовалось предоставить ему следующие документы: паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, остаток по сертификату и сертификат на материнский (семейный) капитал. Максим ее предупредил, что за оказание услуги кооперативом с нее будет удержана определенная сумма от общей суммы остатка средств сертификата материнского капитала, которые она получит в виде займа. Собрав необходимые документы, через несколько дней она вновь встретилась с Максимом в районе автовокзала в <адрес>. На данной встрече Максим сообщил, что все документы в порядке и для того, чтобы приобрести земельный участок, необходимо оформить доверенность на определённое лицо, которым будет приобрётен земельный участок, на кого конкретно Максим не сообщал. С целью оформления указанной доверенности по указанию Максима, они обратились к нотариусу, офис которого расположен рядом с автовокзалом <адрес>. При оформлении доверенности ее сопровождал Максим. Какие - либо сведения, в том числе анкетные данные лица, указанные в оформленной в последствии от ее имени доверенности, нотариусу она не сообщала. Всю необходимую информацию для оформления документа нотариусу сообщал Максим. От нее необходимо было только поставить подписи на всех экземплярах доверенности, после чего один из экземпляров Максим забрал себе. Денежные средства с целью приобретения земельного участка она никому не передавала. Максим сообщил ей, что земельный участок будет приобретен за средства кооператива и эта сумма будет учтена в стоимости оказанных услуг. Может пояснить, что гражданка ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., указанная в доверенности, которая оформлена от ее имени, ей не известна и с ней она никогда не контактировала. Земельный участок, который ФИО9 приобрела от ее имени по договору купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, участок №, кадастровый №, она никогда лично не видела, и за какую фактически сумму денежных средств он был приобретён, ей не известно. Вести какие-либо строительные работы, в том числе, по строительству жилого дома, на данном участке она не собиралась и не собирается. После оформления доверенности Максим сообщил ей, что свяжется с ней, когда состоится сделка по заключению договора займа. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила девушка по имени София и сказала, что ДД.ММ.ГГГГ рано утром за ней заедет машина и они поедут в <адрес>, чтобы заключить сделку. Так, утром ДД.ММ.ГГГГ, точное время она не помнит, к её дому подъехал автомобиль, а именно белая Газель. Она села в автомобиль, и они поехали в <адрес>. В автомобиле также было 7-8 девушек. В <адрес> они приехали в офис КПК «Семейная касса», точный адрес расположения которого она не помнит. В офисе ее встретил мужчина - ФИО7, с которым она заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 348 000 рублей, что подтверждается ее подписью. После подписания она и мужчина, установочные данные которого она не помнит, но предполагает, что он работал также в КПК «Семейная касса», пришли в отделение Банка РНКБ ПАО расположенный недалеко, в районе <адрес>. В отделении РНКБ Банка ПАО она открыла расчетный счет №. Она сообщила сведения о счете этому мужчине. Через небольшой промежуток времени она подошла к кассе отделения банка и предоставила свои документы, после чего попросила снять все денежные средства с ее расчетного счета. Данный молодой человек в это время находился рядом с ней. Сотрудник банка выдал ей денежные средства в сумме 348 000 рублей 00 копеек. Полученные денежные она передала в полном объеме данному мужчине. Выйдя из отделения банка, человек, который ее сопровождал отсчитал около 160 000 рублей, и передал ей, остальные денежные средства он оставил себе. Далее, в октябре 2018 года она совместно с девушкой по имени София, полные ее данные она не знает, обратились в УПФР <адрес> с заявлением о погашении займа, приложив к заявлению копию договора займа, заключенного с КПК «Семейная касса», копию договора купли-продажи земельного участка и иные документы, какие точно она не помнит. Однако, заявление Пенсионным фондом принято не было, в связи с чем она в последующем несколько раз обращалась с данным заявлением, и лишь ДД.ММ.ГГГГ УПФР России в <адрес> было принято решение от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления от ДД.ММ.ГГГГ, поданное ей вместе с Софией, а также о направлении средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья. Также может пояснить, что все диалоги с сотрудниками в УПФР <адрес> вела непосредственно София, а она только предоставляла документы и ставила подписи. Свою вину полностью признает, в содеянном раскаивается, совершила преступление ввиду нужды в наличных денежных средствах, которые она потратила на лечение дочери – ФИО15 (т. 1 л.д. 93-97, 110-117)

    Согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО19, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с ДД.ММ.ГГГГ она работает в органах Пенсионного фонда РФ, с ДД.ММ.ГГГГ состоит в должности главного специалиста – эксперта юридического отдела Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>. В функциональные обязанности входит представление интересов во всех государственных учреждениях и инстанциях. В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, а именно: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее те не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные лица, в силу ст.5 Федерального закона № 256-ФЗ, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), на основании которых принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификата. Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. В силу ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Статьей 10 Федерального закона № 256-ФЗ предусмотрены основания и порядок направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ). Согласно ч. 8 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счёт, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, предоставляемые заявителем при подачи заявлений на распоряжение средств материнского (семейного) капитала предусмотрен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в том числе на погашение займа: копия кредитного договора (займа) на приобретение и строительства жилого дома; справка кредитора о размерах остатка основного долга и процентов; копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в случае, если договором займа предусмотрено его заключение; выписку из единого государственного реестра о недвижимости, содержащую информацию на жилое помещение, приобретенное или построенное за счёт заемных средств в случае приобретения жилого помещения; копию договора участия в долевом строительстве или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; выписку из реестра члена кооператива; в случае если жилое помещение оформлено не общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, обязательство оформить указанное жилое помещение в собственность указанных лиц с определением долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию при отсутствии обременения; документ, подтверждающий получение средств по договору займа. Таким образом, лицо, получившее в законном порядке сертификат обращается в ГУ УПФР в <адрес> Республики Крым с заявлением о распоряжении средствами МСК и предоставляет оригиналы, а копии в материалы дела, документов предусмотренные п. 13 вышеуказанных Правил. Вышеуказанные документы проверяются и заверяются специалистами клиентской службы, которые передаются в отдел социальных выплат для дальнейшей обработки. После этого делаются запросы в органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних (о лишении, ограничении родительских правах) и ОМВД (по вопросу судимости в отношении своих детей), в орган, выдавший разрешение на строительство (подтверждение факта его выдачи), в единый государственный реестр (о правомерности выдачи выписки). До истечения 30-ти дневного срока принимается решение по имеющимся документам об удовлетворении заявления или отказе в удовлетворении перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала по договору займа. В течение 10-ти рабочих дней по составленному перечню решений ГУ Отделений ПФР по <адрес> перечисляет средства материнского (семейного) капитала на счет организации, предоставившей заест под строительство жилого дома. Таким образом, проконтролировать факт постройки жилого дома УПФР не могут технически, так как это не предусмотрено законодательством РФ. Действующим Федеральным законом №256-ФЗ предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала - это целевые бюджетные средства, которые могут быть использованы только на цели, предусмотренные действующим законодательством (ст.3). Если указанные средства расходуются не на улучшение жилищных условий, то это нецелевое расходование бюджетных средств. Федеральным законом № 256-ФЗ под улучшением жилищных условий понимается приобретение либо строительство (реконструкция) жилого помещения. Затраты на оплату услуг кредитной организации, приобретение автомобиля, найма жилья, одежды и питания для детей, а также другие хозяйственные нужды - не являются целями, которые предусмотрены целями Федерального закона № 256-ФЗ. Таким образом, Оленникова Н.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 408 026 рублей 00 копеек. Специалистом клиентской службы получен оригинал договора займа, который в дальнейшем отсканирован, и копия приобщена в дело. Согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Семейная касса» Оленниковой Н.Г. был предоставлен займ в размере 348 000 рублей на строительство одноквартирного, индивидуального жилого дома на земельном участке общей площадью 600+/-9 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, район Каслинский, <адрес>, участок 67 с кадастровым номером: «74:09:080701:616», а также начисление платы в размере 30 % годовых в рублях от суммы займа, за пользование займом. Также к заявлению Оленниковой Н.Г. представлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств КПК «Семейная касса» на счет Оленниковой Н.Г. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг перед КПК «Семейная касса» составляет 348000 рублей 00 копеек, в которой указаны реквизиты для погашения указанного долга. Также ею предоставлена выписка из ЕГРН на земельный участок расположенный по адресу: <адрес>, р-н Каслинский, <адрес>, участок 67, при этом в указанной выписке указано, что правообладателем указанного земельного участка является Оленникова Н.Г. ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления на распоряжение средствами МСК в сумме 408026 рублей 00 копеек. В дальнейшем, а именно ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены на счёт КПК «Семейная касса», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. Таким образом, в случае, если Оленникова Н.Г. допустила нецелевое использование денежных средств МСК, то причинен ущерб государству в лице ОПФР по <адрес> на сумму 408026 рублей 00 копеек. (т. 1 л.д. 59-64)

    Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он проживает совместно с супругой - Оленниковой Н.Г., сыном – ФИО2, дочерью – ФИО14, а также дочерью ФИО15 В собственности его супруги имеется земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, участок 67, кадастровый №, на котором никто не проживает, строительные работы не производятся. ДД.ММ.ГГГГ в отделении Пенсионного фонда РФ по <адрес> его супруга получила государственный сертификат серии МК-7 № на материнский (семейный) капитал на сумму 453 026 рублей 00 копеек. Примерно в июле 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, его супруга ему рассказала, что ей стало известно об организации КПК «Семейная касса», сотрудники которой рассказали ей о том, как можно вывести денежные средства материнского капитала. Она пояснила, что по достигнутой с сотрудниками КПК «Семейная касса» договорённости, она получает в собственность земельный участок, который для неё приобретут сотрудники КПК «Семейная касса», а также часть обналиченных денежных средств материнского (семейного) капитала в размере, насколько он помнит, около 160 000 рублей. Когда его супруга ему это рассказывала, она пояснила, что в ближайшее время, а именно ДД.ММ.ГГГГ намечается поездка в офис КПК «Семейная касса», находящийся в городе Ялте, где сначала необходимо будет подписать какие-то документы в офисе, в том числе на земельный участок, а затем ей выдадут денежные средства в заранее оговоренном размере, после чего она вернётся в <адрес>. Кроме того, супруга заверила его, что все действия будут законны, так как процедура будет проводиться через Пенсионный фонд России. В связи с чем, у него не возникло каких-либо вопросов по поводу её действий. Однако, они с супругой понимали, что, в связи с тем, что участок находится на удаленной местности, а именно в <адрес>, то какие-либо строительные работы жилого дома они производить не будут. Далее, ДД.ММ.ГГГГ супруга уехала в <адрес> заключать договор займа с КПК «Семейная касса». Со слов супруги ему известно, что в <адрес> супруга заключила договор займа на сумму около 348 000 рублей, после чего вместе с сотрудниками КПК «Семейная касса», она прошла в офис РНКБ Банка (ПАО), где в кассе получила наличные денежные средства в вышеуказанной сумме, и передала их в полном объеме сотруднику данной организации. Затем, сотрудник передал ей наличные денежные средства в сумме около 160 000 рублей, которые супруга привезла домой и показала ему. На данные денежные средства они приобретали лекарственные препараты на лечение дочери – ФИО15 После указанной поездки, примерно в октябре 2018 года, его супруга вместе с сотрудником КПК «Семейная касса» по имени София, полные анкетные и контактные данные которой ему неизвестны, обращались в УПФР <адрес> с заявлением о погашении займа, однако, данное заявление было принято у супруги лишь в сентябре 2019 года, после чего денежные средства материнского (семейного) капитала были переведены в счет погашения долга и уплату процентов по займу, заключённому с КПК «Семейная касса». Также может пояснить, что лично он никогда с сотрудниками КПК «Семейная касса» не общался и не видел их. Все процедуры совершала его супруга – Оленникова Н.Г. Он в данный вопрос даже не вникал, так как доверяет своей супруге. Такж,е примерно в сентябре 2018 года, он впервые узнал от супруги, что оказывается у неё в собственности после всех взаимодействий с КПК «Семейная касса» имеется земельный участок по адресу: <адрес>, участок №, кадастровый №. Кроме того, хочет добавить, что, учитывая, что все действия его супруга Оленникова Н.Г. производила через Пенсионный фонд, а также, что никаких вопросов у него не возникало к производимым процедурам, и супруга ему не жаловалась, он воспринял это как законный способ получения средств материнского капитала. На указанном участке ни он, ни его супруга никогда не были. Они с супругой не рассматривали вариант поездки к указанному участку, т.к. он находится достаточно далеко от них. Каких-либо подрядчиков ни он, ни супруга для строительства там жилого дома не искали, строительные материалы не приобретали. В настоящий момент они не планируют там что-либо строить. На денежные средства они приобрели лекарства на лечение дочери – ФИО15, а также потратили на личные нужды. (т. 1 л.д. 82-87)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, участок 67, с кадастровым номером 74:09:0807001:616.

Осматриваемый земельный участок представляет собой участок местности, поросший травой и мелкими кустарниками. Земельный участок по периметру ограждений не имеет, отсутствуют какие-либо здания и сооружения, признаки проведения каких-либо строительных и иных работ. К земельному участку отсутствуют тропы и подъездные дороги, также отсутствует электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также какие-либо иные коммуникации и дорожная инфраструктура. (т. 1 л.д. 182-184)

Как следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, здание Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> (Клиентская служба в <адрес>), расположено по адресу: <адрес>, ФИО3, <адрес>. (т. 1 л.д. 193-199)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что нотариус ФИО16 осуществляет нотариальную деятельность в помещении, расположенном по адресу: <адрес>. (т. 1 л.д. 186-192)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, установлен факт осмотра офисного помещения №, расположенного по адресу: <адрес>. (т. 1 л.д. 201-208)

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в Отделении фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> в <адрес> проведена выемка дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя Оленниковой Н.Г. № СНИЛС №, сертификат МСК серии МК-7 №. (т. 1 л.д. 157-163)

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя Оленниковой Н.Г. № СНИЛС №, сертификат МСК серии МК-7 №. (т. 1 л.д. 164-175)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, установлен факт осмотра выписок по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ а также расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, которые подтверждают поступление на счет, открытый на имя Оленниковой Н.Г., денежных средств в размере 348000 рублей со счета КПК «Семейная касса», а также их снятие. (т. 1 л.д. 132-136)

Согласно протоколу явки с повинной Оленниковой Н.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, последняя добровольно сообщила о совершенном ею преступлении, а именно о том, что примерно в сентябре 2018 года совместно с сотрудниками КПК «Семейная касса», находясь в <адрес> Республики Крым, через КПК «Семейная касса», обналичила денежные средства материнского капитала в размере 348 000 рублей. (т. 1 л.д. 13-15)

Кроме того, вина подсудимой в совершении преступления подтверждается исследованными в ходе судебного заседания следующими доказательствами: копия нотариальной доверенности Оленниковой Н.Г. серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО9 на покупку любого земельного участка в <адрес> (т.1 л.д. 234-235); копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка, находящегося по адресу: Россия, <адрес>, участок 67, с кадастровым номером 74:09:0807001:616 (т. 1 л.д. 224-225); копия уведомления, согласно которому Оленникова Н.Г. уведомлена о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке с кадастровым номером 74:09:0807001:616, расположенном по адресу: РФ, <адрес>, р-н Каслинский, <адрес>, участок 67 (т. 1 л.д. 46); копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ между Оленниковой Н.Г. и председателем правления КПК «Семейная касса» ФИО7 (т. 1 л.д. 40-42); копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 45); копия платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 211).

Анализируя в совокупности все исследованные доказательства, суд проверил и оценил каждое из них в отдельности и в совокупности, и приходит к выводу о том, что все исследованные в суде доказательства, в том числе показания подсудимой, представителя потерпевшего, письменные и вещественные доказательства достоверны и правдивы, поскольку согласуются между собой, как в целом, так и в деталях, и в совокупности доказывают вину подсудимой в совершении преступления, подтверждают конкретные фактические обстоятельства совершённого преступления.

    Таким образом, действия Оленниковой Н.Г. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Квалифицирующие признаки «группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» подтверждаются установленными судом доказательствами, которые никем не оспариваются.

В соответствии со ст. 299 УПК РФ суд приходит к выводу о том, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется Оленникова Н.Г., это деяние совершила подсудимая, и оно предусмотрено УК РФ. Оленникова Н.Г. виновна в совершении инкриминируемого ей деяния и подлежит уголовному наказанию, оснований для прекращения уголовного дела, изменения категории преступлений на менее тяжкую не имеется, оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимой от наказания не имеется, оснований для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, не имеется.

    Согласно информации Оленникова Н.Г. на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд признаёт подсудимую Оленникову Н.Г. вменяемой.

    При назначении наказания подсудимой Оленниковой Н.Г. суд учитывает характер и степень общественной опасности её действий, обстоятельства, характеризующие личность, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление Оленниковой Н.Г. и на условия жизни её семьи.

    Оленникова Н.Г. совершила преступление, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжких.

    Характеризуется положительно.

    В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает и учитывает в соответствии с п. «и» ч. 1 с т. 61 УК РФ явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, по ч. 2 ст. 61 УК РФ - чистосердечное признание своей вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

    Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

    При назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ не усматривается.

Принимая во внимание изложенное, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, установленные данные о личности подсудимой, конкретные фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу о том, что в целях исправления Оленниковой Н.Г., а также предупреждения совершения ею новых преступлений, подсудимой необходимо назначить наказание в виде лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы, и на основании ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным.

          Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной, в наибольшей степени способствовать исправлению подсудимой и сможет обеспечить достижения целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Кроме того, суд считает, что назначение иных видов наказания не будет способствовать достижению целей уголовного наказания, а именно исправлению и перевоспитанию Оленниковой Н.Г.

При этом суд считает возможным не назначать Оленниковой Н.Г. дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая при этом данные, характеризующие личность Оленниковой Н.Г.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности и от наказания Оленниковой Н.Г. не имеется.

По вступлению приговора в законную силу, меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке – отменить.

    Вопрос с вещественными доказательствами следует разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки в связи с оплатой вознаграждения адвокату Беличенко В.В. за участие в судебном рассмотрении уголовного дела подлежат выплате из федерального бюджета, поскольку подсудимой был назначен защитник в порядке ст. 51 УПК РФ, а также учитывая личность подсудимой, семейное и имущественной положение, суд полагает возможным освободить Оленникову Н.Г. от уплаты судебных издержек.

Гражданский иск подлежит удовлетворению, как вытекающий из материалов уголовного дела и подтверждённый исследованными в суде доказательствами.

    На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК Российской Федерации, суд –

ПРИГОВОРИЛ:

    Признать Оленникову Наталью Геннадьевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 6 месяцев, в течение которого Оленникова Н.Г. должна своим поведением доказать свое исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Оленникову Н.Г. обязанности: не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного органа, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, периодически являться в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, на регистрацию, в дни, установленные специализированным органом.

Исчислять срок отбытия наказания со дня вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Процессуальные издержки, подлежащие выплате адвокату Беличенко В.В. возместить за счет средств федерального бюджета.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- выписка по счету, расходный кассовый ордер – хранить при материалах уголовного дела;

- личное дело № Оленниковой Н.Г., находящееся в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> – оставить по принадлежности.

Гражданский иск удовлетворить.

Взыскать с Оленниковой Натальи Геннадьевны в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> 408026,00 рублей в счёт возмещения причинённого имущественного ущерба.

Мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - по вступлению приговора в законную силу – отменить.

Арест наложенный, согласно постановлению Керченского городского суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащий Оленниковой Н.Г. земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, участок №, сохранить до возмещения причинённого потерпевшему имущественного ущерба.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым в течение 15 суток со дня его провозглашения через Керченский городской суд Республики Крым.

    В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

    Председательствующий:                    О.В. Кардашина