Решение по делу № 1-241/2023 от 24.01.2023

Дело №

№

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<адрес>                                                                                 21 апреля 2023 года

Октябрьский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Захаровой Е.А.,

при помощнике судьи Багазей А.В.,

секретаре Степановой Е.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора <адрес> Черновой Н.В.,

защитника – адвоката Мальцевой И.А.,

подсудимого Малыгина К.Ю.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

Малыгина К. Ю., /дата/ года рождения, уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Малыгин К.Ю. совершил преступление в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ от 27.06.2011), электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Согласно ч. 1 ст. 4 Закона № 161-ФЗ от 27.06.2011, оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

/дата/ сотрудником МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, площадь Труда, <адрес>, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что Малыгин К.Ю. является руководителем и единственным участником (учредителем) ООО «Велес» (ИНН №), при этом Малыгин К.Ю. фактического руководства данной организацией не осуществлял, и не намеревался его осуществлять.

После чего, в период времени с /дата/ по /дата/, более точное время не установлено, к Малыгину К.Ю., находящемуся возле здания по адресу: <адрес>, являющемуся подставным руководителем ООО «Велес», обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковских организациях ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» «Дело» (с /дата/ наименование изменено на ПАО Банк «Синара») расчетные счета для ООО «Велес» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной <данные изъяты>), с получением электронных носителей информации – корпоративных банковских карт, и сбыть данному лицу электронные средства платежа – средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронные носители информации – корпоративные банковские карты, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «Велес», в котором Малыгин К.Ю. являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 6 000 рублей.

После чего, в период времени с /дата/ по /дата/, более точное время не установлено, у Малыгина К.Ю. находящегося возле здания по адресу <адрес>, Богдана Хмельницкого, <адрес>, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств платежа – средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронных носителей информации – корпоративных банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем Малыгин К.Ю. дал свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным руководителем ООО «Велес» открыть в банковских организациях: ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» «Дело» (с /дата/ наименование изменено на ПАО Банк «Синара») от своего имени расчетные счета на имя ООО «Велес» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронные носители информации – корпоративные банковские карты, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «Велес», в котором Малыгин К.Ю. являлся подставным руководителем, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение в размере 6 000 рублей.

После чего, в период времени с /дата/ по /дата/, более точное время не установлено, Малыгин К.Ю. из корыстной заинтересованности, продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным генеральным директором и учредителем ООО «Велес», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей и электронных носителей информации – корпоративных банковских карт, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету ООО «Велес», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, обратился для открытия расчетных счетов ООО «Велес» и подключения услуг ДБОс указанием абонентского номера № и адреса электронной почты <данные изъяты>), используемых неустановленными лицами, вводя тем самым сотрудников банковских организаций в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Велес», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО в банковские организации:

- дополнительный офис № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, микрорайон Горский, <адрес>, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными Малыгиным К.Ю. в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Велес», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «Велес» /дата/ открыт расчетный счет №, с подключением системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, а также корпоративную банковскую карту № VisaBusinessPlatinum, которые получил Малыгин К.Ю.;

- офис ПАО Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» «Дело» (с /дата/ наименование изменено на ДО «<данные изъяты>» ПАО Банк «Синара»), расположенный по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными Малыгиным К.Ю. в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Велес», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «Велес» /дата/ открыт расчетный счет №, /дата/ открыт расчетный счет № с подключением системы ДБО, являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, которые получил Малыгин К.Ю.;

- офис ДО на «Челюскинцев» филиал «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными Малыгиным К.Ю. в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Велес», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «Велес» /дата/ открыты расчетные счета №, №, с подключением системы ДБО «Бизнес портал», являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, которые поступили в распоряжение вышеуказанного неустановленного лица на вышеуказанные абонентские номера и электронную почту, а также /дата/ изготовлен электронный носитель информации – корпоративная банковская карта № привязанная к расчетному счету №, которые получил Малыгин К.Ю.;

- дополнительный офис «Площадь Гарина-Михайловского» ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <адрес>, где сотрудниками указанного отделения банка, введенными Малыгиным К.Ю. в заблуждение относительно его фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Велес», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, для ООО «Велес» /дата/ открыт расчетный счет №, с подключением системы ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею – персональными логином и паролями, которые получил Малыгин К.Ю.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Малыгин К.Ю., в период времени с /дата/ по /дата/, более точное время не установлено, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковских организациях ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» «Дело» (с /дата/ наименование изменено на ПАО Банк «Синара») юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей, электронных носителей средств информации третьим лицам, находясь на территории <адрес>, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами:

- находясь по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету №, а также корпоративную банковскую карту № VisaBusinessPlatinum;

- находясь по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету №;

- находясь по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету № и электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту №

- находясь по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею – персональные логины и пароли по счету №.

В последующем по указанным расчетным счетам осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый Малыгин К.Ю. вину признал полностью и, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, чьи показания оглашались в судебном заседании на основании ч.3 ст. 276 УПК РФ Малыгин К.Ю. показал, что /дата/ им собственноручно были написаны явки с повинной о совершенных им преступлениях. Явки с повинной он подтверждает в полном объеме, а именно подтверждает, что в /дата/ он открыл фирму ООО «Велес», которую ему предложил открыть ранее незнакомый молодой человек по имени А., его анкетные данные, контактные данные, адрес проживания и регистрации ему не известны. А также по указанию А. за вознаграждения он открывал в банках расчетные счета на ООО «Велес».На учетах у врача психиатра и врача нарколога не состоит. Однако /дата/, /дата/ доставлялся в ГКБ № с диагнозом токсическое действие этанола.

В декабре 2019 года у него возникли финансовые трудности и он не смог оплачивать коммунальные услуги, так как квартира в которой он на тот момент проживал принадлежала сестре - П., которая выгнала его. На одной из улиц <адрес> он увидел объявление, в котором было написано, что люди, нуждающиеся в жилье, питании и работе, могут обратиться в центр помощи, ниже был указан телефон. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, где ему сказали подъехать на остановку общественного транспорта «Гаранина». Данный центр располагался на <адрес>, но точный адрес реабилитационного центра он не помнит. В реабилитационном центре к нему подошла незнакомая девушка, и предложила легкий заработок. Нужно было открыть на него фирму за денежное вознаграждение и передать все документы. Так как он нуждался в деньгах, то сразу же согласился на данное предложение.

Эта девушка позвонила своему знакомому по имени А.. А. подъехал в реабилитационный центр и сказал, что для открытия фирмы нужно собрать пакет документов, в которых ему нужно расписаться. За открытие фирмы А. пообещал денежное вознаграждение, в какой сумме не помнит, но данное вознаграждение он не получил.

Приблизительно в конце декабря, он встретился с А. возле универмага «Калининский», расположенном по адресу: <адрес>, где он добровольно передал А. свой паспорт гражданина РФ. Также А. сфотографировал его с развернутым паспортом в руках и снял с паспорта копию.

Затем они поехали на площадь Труда, зашли в МФЦ. Предварительно А. объяснил, как нужно себя вести, что нужно говорить, в каких документах расписываться, передал печать ООО «Велес». А. сказал ему, что если у него спросят с какой целью открывается фирма, нужно будет ответить, что фирма открывается для строительства домов. Непосредственно в МФЦ А. проводил его до окна, где сидел специалист. Он передал тому пакет документов, сотрудник МФЦ изучил документы, и он расписался в нужных документах.

/дата/, точной даты не помнит, все нужные документы были готовы, в них директором ООО «Велес» числился он. Фактически он никогда не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность указанной компании и не намеревался ее осуществлять. Он понимал, что открывает ООО «Велес» с целью передать все документы третьим лицам и получить за это денежное вознаграждение. Никаких договоров от имени ООО «Велес» он не заключал и не подписывал. Никакой выгоды от деятельности фирмы не получал.

Для какой цели А. нужна была фирма, он не интересовался, почему тот не может открыть ее сам, он тоже не спрашивал. Номера телефона А. у него нет, так как тот постоянно менял их и звонил с разных номеров. Контактного номера девушки, связавшей ее с А., у него тоже нет.

За регистрацию указанной фирмы он был осужден /дата/ Мировым судьей 13 судебного участка Ленинского судебного района <адрес> по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

        Подозреваемому на обозрение предъявляется регистрационное дело ООО «Велес» предоставленное ПАО Банк «ВТБ».

        После изучения которого Малыгину К.Ю. был задан вопрос, что он может пояснить по обстоятельствам открытия расчетного счета в ПАО Банк «ВТБ»?

        Ответ: в /дата/, точную дату он не помнит, ему позвонил А., и назначил встречу на адрес: <адрес>. При встрече тот передал ему документы на ООО «Велес» и пояснил, что необходимо открыть расчетные счета в банках на данную организацию, сообщая ему название банка и их адрес расположения. За открытие каждого счета А. пообещал ему вознаграждение, а именно по 1 500 рублей, за каждый открытый счет, так как у него были финансовые трудности, он согласился.

А. пояснил, что ему необходимо будет съездить в банк ПАО «ВТБ», по адресу: <адрес>, где менеджер банка передаст документы об открытии расчетного счета в банке ПАО «ВТБ» на подписание. По указанию А. он открыл расчетный счет в указанном банке, подписал необходимые документы, после встретился с А. по адресу: <адрес> и передал все документы от расчетного счета, открытого в ПАО «ВТБ» на ООО «Велес». Выдавался ли ему токен (ЭЦП), корпоративная карта, а также сколько было открыто счетов в данном банке, ответить затрудняется из-за давности событий.

        По предоставленным ему следователем документам на обозрение, может пояснить, что в документах подписи от имени директора ООО «Велес» выполнены им, он их ставил, когда непосредственно находился в офисе банка при вышеуказанных обстоятельствах.

        Подозреваемому на обозрение предъявляется регистрационное дело ООО «Велес», предоставленное ПАО Банк «ФК Открытие». После изучения которого Малыгину К.Ю. был задан вопрос, что он может пояснить по обстоятельствам открытия расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие»?

        Ответ: в /дата/, точную дату не помнит, ему позвонил А., и назначил встречу на адрес: <адрес>. А. пояснил, что ему необходимо будет съездить в банк ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», по адресу: <адрес>, где ему менеджер банка передаст документы об открытии расчетного счета в банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» на подписание. По указанию А. он открыл расчетный счет в указанном банке, подписал необходимые документы, после встретился с А. по адресу: <адрес> и передал все документы от расчетного счета, открытого в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» на ООО «Велес». Выдавался ли ему токен (ЭЦП), корпоративная карта, а также сколько было открыто счетов в данном банке, ответить затрудняется из-за давности событий. По предоставленным ему следователем документам на обозрение, может пояснить, что в документах подписи от имени директора ООО «Велес» выполнены им, он их ставил, когда непосредственно находился в офисе банка при вышеуказанных обстоятельствах.

        Подозреваемому на обозрение предъявляется регистрационное дело ООО «Велес», предоставленное ПАО «Сбербанк». После изучения которого Малыгину К.Ю. задан вопрос, что он может пояснить по обстоятельствам открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк»?

        Ответ: В /дата/, точную дату он не помнит, ему позвонил А., и назначил встречу по адресу: <адрес>. А. пояснил, что ему необходимо будет съездить в банк ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес> где менеджер банка передаст документы об открытии расчетного счета в банке ПАО «Сбербанк» на подписание. По указанию А. он открыл расчетный счет в указанном банке, подписал необходимые документы, после встретился с А. по адресу: <адрес> и передал все документы от расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк» на ООО «Велес». Выдавался ли ему токен (ЭЦП), корпоративная карта, а также сколько было открыто счетов в данном банке, ответить затрудняется из-за давности событий. По предоставленным ему следователем документам на обозрение, может пояснить, что в документах подписи от имени директора ООО «Велес» выполнены им, он их ставил, когда непосредственно находился в офисе банка при вышеуказанных обстоятельствах.

        Подозреваемому на обозрение предъявляется регистрационное дело ООО «Велес», предоставленное ПАО Банк «Синара». После изучения которого Малыгину К.Ю. задан вопрос, что он может пояснить по обстоятельствам открытия расчетного счета в ПАО Банк «Синара»?

        Ответ: /дата/, точную дату не помнит, ему позвонил А., и назначил встречу по адресу: <адрес>, при встрече он передал но документы на ООО «Велес» и пояснил, что необходимо открыть расчетные счета в банках на данную организацию, сообщая ему название банка и их адрес расположения. А. пояснил, что ему необходимо будет съездить в банк ПАО «Синара», по адресу: <адрес> <адрес> где менеджер банка передаст документы об открытии расчетного счета в банке ПАО «Синара». По указанию А. он открыл расчетный счет в указанном банке, подписал необходимые документы, после встретился с А. по адресу: <адрес>, и передал все документы от расчетного счета, открытого в ПАО«Синара» на ООО «Велес». Выдавался ли ему токен (ЭЦП), корпоративная карта, а также сколько было открыто счетов в данном банке, ответить затрудняется из-за давности событий. По предоставленным ему следователем документам на обозрение, может пояснить, что в документах подписи от имени директора ООО «Велес» выполнены им, он их ставил, когда непосредственно находился в офисе банка при вышеуказанных обстоятельствах.

На вопрос следователя о том, в какой сумме ему было обещано денежное вознаграждение, получил ли он его, пояснил, что А. обещал ему денежное вознаграждение, в размере 1500 рублей за каждый открытый счет в банке. Но денежные средства от А. он так и не получил. Когда он открывал расчетные счета, по просьбе А., он не понимал, что совершает преступление, так как юридическое образование у него отсутствует. В настоящее время он понимает, что совершил преступление предусмотренное ст. 187 УК РФ, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Свою вину признает. В содеянном раскаивается. Данные им показания даны добровольно, без морального и психического воздействия со стороны сотрудников органов внутренних дел, в присутствии защитника. (Том № л.д.122-128)

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого, чьи показания оглашались в судебном заседании на основании ч.3 ст. 276 УПК РФ, Малыгин К.Ю. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УПК РФ, признал полностью, пояснив, что в содеянном искренне раскаивается. (Том 3 л.д.140-142)

Помимо полного признания своей вины подсудимым, виновность Малыгина К.Ю. в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые суд считает допустимыми: признательными показаниями самого подсудимого, показаниями свидетелей, материалами уголовного дела:

протоколом осмотра места происшествия от /дата/, согласно которому осмотрен участок местности у <адрес>, где происходила передача документов и электронных носителей Малыгиным К.Ю. неустановленному лицу. (том № л.д.51-55);

протоколом выемки от /дата/, согласно которому в офисе ПАО Банк «Синара» по адресу: <адрес>, изъято юридическое дело ООО «Велес», ИНН №. (Том 2 л.д. 43-45);

протоколом осмотра предметов и документов от /дата/, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Велес», ИНН №, изъятое в ПАО Банк «Синара». Осмотром зафиксированы следующие документы:

    сведения об IP адресах (операции по расчетному счету),

    лицевой счет с /дата/ по /дата/ расчетного счета №, принадлежащего ООО «Велес»,

    лицевой счет с /дата/ по /дата/ расчетного счета №, принадлежащего ООО «Велес»,

    заявление Малыгина К.Ю. на присоединение к правилам комплексного банковского обслуживания №, в соответствии с которым последний простит использовать номер мобильного телефона № для отправки ей СМС-сообщений с информацией об операциях, совершенных по счету, о кодах безопасности, кодовых словах,

    заявление Малыгина К.Ю. на открытие банковского счета от /дата/ № для ООО «Велес» в банке ПАО «СКБ-банк», директор – Малыгин К.Ю. просит открыть банковский счет в валюте российский рубль, тарифный план «Больше возможностей». Имеет оттиск печати ООО «Велес», отметку банка,

    заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг Малыгина К.Ю.,

    опросный лист клиента ООО «Велес» от /дата/ на 5 листах, в котором указано: Контактный номер телефона: №, адрес электронной почты <данные изъяты>, присутствие по юридическому адресу: да; сведения о бенефициаром владельце: Малыгин К. Ю., доля 100%; cведения о планируемых операциях: в месяц менее/равно 100 шт., снятие наличных планируется до 300 тыс.руб., общая сумма безналичных операций менее 1 млн.руб.; кем осуществляется ведение бухгалтерского учета – Единоличным исполнительным органом.

Каждый лист опросного листа заверен подписью Малыгина К.Ю. с оттиском печати ООО «Велес». Отметка банка – специалист по обслуживанию юридических лиц Ю. (Том 2 л.д. 46-54);

протоколом выемки от /дата/, согласно которому в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, микрорайон Горский, 66, изъято юридическое дело ООО «Велес», ИНН №. (Том 2 л.д. 109-111);

протоколом осмотра документов от /дата/, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Велес», ИНН №, изъятое в ПАО «Сбербанк». Осмотром зафиксированы следующие документы:

    внутренняя опись документов на 2 листах,

    заявление о присоединении кода № от /дата/ на имя Малыгина К.Ю., в котором указаны контактные данные: номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты> а также юридический адрес: <адрес> Заявление подписано Малыгиным К.Ю., имеется оттиск печати ООО «Велес», подпись сотрудника ПАО «Сбербанк» свидетель № 1,

    выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Велес» за период с /дата/ по /дата/,

    выписка по адресам обслуживания в СББОЛ клиента ООО «Велес» за период с /дата/ по /дата/. (Том № л.д.112-149);

протоколом выемки от /дата/, согласно которому в офисе ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, изъято юридическое дело ООО «Велес», ИНН №. (Том 2 л.д. 153-156);

протоколом осмотра документов от /дата/, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Велес», ИНН №, изъятое в ПАО Банк «ФК Открытие». Осмотром зафиксированы следующие документы:

чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации от /дата/, заверенный подписью сотрудника банка А. в котором указанно, что при обращении в банк Малыгин К.Ю. предоставил: документ удостоверяющий личность, устав ООО «Велес», документы подтверждающие полномочия, заявление о присоединении к правилам обслуживания, сведения о ЮЛ, выписку ЕГРЮЛ, карточку с образцами подписей и оттиском печати,

заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ООО «Велес», в котором указан номер мобильного телефона №, к которому подключена услуга «смс-информирование», кодовое слово «<данные изъяты>», паспортные данные Малыгина К.Ю., адрес электронной почты <данные изъяты>. Также указан номер расчетного счета №, номер корпоративной карты № 0070. Документ заверен подписью Малыгина К.Ю., оттиском печати ООО «Велес», а также сотрудником банка А. от /дата/,

сведения о юридическом лице /иностранной структуре без образования ЮЛ/ИП или ФЛ, занимающимся в установленном законодательством порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, в которых указанно: Контактный номер телефона: №, адрес электронной почты <данные изъяты>, ИНН №, присутствие по юридическому адресу: да; сведения о бенефициаром владельце: Малыгин К. Ю., доля 100%, сведения о планируемых операциях: в месяц менее/равно 100 шт., снятие наличных,

выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Велес» от /дата/;

карточка с образцами подписей Малыгина К.Ю. и оттиска печати ООО «Велес»,

уведомление ООО «Велес». Свидетельство о государственной регистрации от /дата/ №,

заявление о расторжении договора обслуживания корпоративных карт ПАО Банка «ФК Открытие»/закрытии СКС/возврате карты (Том 2 л.д. 157-175);

протоколом выемки от /дата/, согласно которому в офисе ПАО Банк «ВТБ» расположенный по адресу: <адрес>, изъято юридическое дело ООО «Велес», ИНН №. (Том 2 л.д.58-60);

протоколом осмотра документов от /дата/, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Велес», ИНН №, изъятое в ПАО Банк «ВТБ». Осмотром зафиксированы следующие документы:

    заявление о предоставлении услуг банка от /дата/ на имя Малыгина К.Ю., в котором указаны контактные данные: номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>, а также юридический адрес: <адрес> Заявление подписано Малыгиным К.Ю., имеется оттиск печати ООО «Велес», подпись сотрудника ПАО Банк «ВТБ», имеется оттиск печати с пояснительной надписью «заместитель директора Т.»,

    опросник при осуществлении собеседования согласующего работника ТП, в котором указанно, что клиент будет осуществлять расчеты с контрагентами через систему дистанционного банковского обслуживания, на котором имеется подпись сотрудника ПАО Банк «ВТБ», а также оттиск печати с пояснительной надписью «заместитель директора Т.»,

    уведомление о предоставлении сведений о выгодопреобретателях от /дата/, на котором имеется подпись Малыгина К.Ю., подпись сотрудника ПАО Банк «ВТБ» Т.»,

    заявление о банкротстве ООО «Велес» от /дата/, на котором имеется подпись Малыгина К.Ю. и оттиск печати ООО «Велес».

    вопросник для юридических лиц – резидентов РФ, не являющихся кредитными организациями: контактный номер телефона: №, адрес электронной почты <данные изъяты>, ИНН №, присутствие по юридическому адресу: да; сведения о бенефициаром владельце: Малыгин К. Ю., доля 100%, сведения о планируемых операциях: в месяц менее/равно 100 шт., снятие наличных,

вопросник для физических лиц – граждан РФ, в котором указано: контактный номер телефона: №, сведения о бенефициаром владельце: Малыгин К. Ю., доля 100%, паспортные данные Малыгина К.Ю., дополнительный сведения о клиенте от /дата/ в котором имеются сведения об отсутствии возможности предоставления отзывов о деловой репутации и др., содержит подпись Малыгина К.Ю и оттиск печати ООО «Велес»,

выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Велес» от /дата/, на каждом листе которой имеется оттиск печати с пояснительной надписью « главный специалист свидетель № 2»,

уведомление ООО «Велес» от /дата/ №.

служебная записка о признании физического лица бенефициарным владельцем клиента - юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, в которой содержатся результаты проверок предусмотренный правилами внутреннего контроля банка,

заявление о закрытии расчетного счета40№ от /дата/ от имени Малыгина К.Ю.,

CD-диск, на который сохранены файлы: «40№», «ip». (Том 2 л.д. 61-105);

сведениями, предоставленными ПАО Банк «Синара» по запросу (Исх. 233.3/9106 от /дата/), в соответствии с которым на ООО «Велес» ИНН № открыты расчетные счета:

№, дата открытия /дата/, дата закрытия /дата/;

№, дата открытия /дата/, дата закрытия /дата/.

            Прилагается выписка движения денежных средств по расчетному счету №: перечисления, выдача наличных, выписка движения денежных средств по расчетному счету №: перечисления, выдача наличных, заявлении об открытии счета и активации банковской карты №. (Том 3 л.д. 76-82);

сведениями, предоставленными ПАО Банк «ФК Открытие» по запросу (Исх. № от /дата/), в соответствии с которыми на ООО «Велес» ИНН № открыт расчетный счет №, дата открытия /дата/, дата закрытия /дата/, расчетный счет №, дата открытия /дата/, к которому привязана пластиковая карта №, держателем карты является Малыгин К. Ю.. Прилагается CD-диск с выписками и юридическим делом. (Том 3 л.д. 85-95);

протоколом осмотра предметов от /дата/, согласно которому осмотрен CD-диск, представленный ПАО Банк «ФК Открытие» по запросу (исх. № от /дата/). На диске сохранены выписки расчетного счета № ООО «Велес» за период с /дата/ по /дата/, выписка расчетного счета № за период с /дата/ по /дата/ данные об IP-адресах ООО «Велес», копии юридического дела ООО «Велес» в ПАО Банк «ФК Открытие». Отражена привязка счета к электронной почте «<данные изъяты>», мобильному телефону №. (Том 3 л.д. 96-117);

сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк» по запросу (Исх. № от /дата/), в соответствии с которым на ООО «Велес» ИНН № открыт расчетный счет №, дата открытия /дата/, дата закрытия /дата/, адрес открытия Дополнительный офис №. Местонахождение операционного подразделения ПАО «Сбербанк: <адрес>. Контактный телефон ООО «Велес» №, электронная почта <данные изъяты>. (Том 3 л.д. 27, 40);

протоколом осмотра предметов от /дата/, согласно которому осмотрен CD-диск, представленный ПАО «Сбербанк» по запросу (Исх. № от /дата/). На диске сохранены выписки расчетного счета № ООО «Велес» за период с /дата/ по /дата/, выписка расчетного счета № за период с /дата/ по /дата/ данные об IP-адресах ООО «Велес». (Том 3 л.д. 28-38, 41-58);

сведениями, предоставленными ПАО Банк «ВТБ» по запросу (Исх. № от /дата/), в соответствии с которым представлены сведения о расчетных счетах ООО «Велес» ИНН № на CD-диске. Счета открывались и обслуживались в ДО «<данные изъяты>» ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <адрес>. Право распоряжаться счетами принадлежит Малыгину К.Ю. (Том 3, л.д. 63);

протоколом осмотра предметов от /дата/, согласно которому осмотрен CD-диск, представленный ПАО Банк «ВТБ» по запросу (Исх. № от /дата/). На диске, в том числе, сохранены выписки расчетного счета ООО «Велес» ИНН №, расчетный счет № за период с /дата/ по /дата/. Также на диске имеются реестры по ip-адресам. (Том 3 л.д. 64-72);

протоколом явки с повинной Малыгина К.Ю. от /дата/, согласно которому Малыгин К.Ю. пояснил, что он познакомился с молодым человеком по имени А., который попросил открыть на его имя юридическое лицо за денежное вознаграждение. Так как у него было тяжелое материальное положение, он согласился и открыл ООО «Велес», после открытия организации он совместно с А. открыл счета на ООО «Велес»: расчетный счет в ПАО Банк «ВТБ» расположенный по адресу: <адрес>. Все документы на открытие расчетного счета он передал А.. Какой-либо финансовой деятельности в ООО «Велес» он не осуществлял и не планировал осуществлять. Свою вину признает, в содеянном раскаивается. (Том 1 л.д.43-45);

протоколом явки с повинной Малыгина К.Ю. от /дата/, согласно которому Малыгин К.Ю. пояснил, что открыл на организацию ООО «Велес» расчетный счет в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, Микрорайон Горский, <адрес>. Все документы он передал А., счетом не пользовался. Свою вину признает, в содеянном раскаивается. (Том 1 л.д.88-90);

протоколом явки с повинной Малыгина К.Ю. от /дата/, согласно которому Малыгин К.Ю. пояснил, что открыл на организацию ООО «Велес» расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>. Все документы он передал А. по адресу: <адрес>. Счетом он не пользовался. Свою вину признает, в содеянном раскаивается. (Том 1 л.д.133-135);

протоколом явки с повинной Малыгина К.Ю. от /дата/, согласно которому Малыгин К.Ю. пояснил, что открыл на организацию ООО «Велес» расчетный счет в ПАО Банк «Синара» (ранее назывался «СКБ»), расположенный по адресу: <адрес>. Все документы он передал А. по адресу: <адрес>. Счетом он не пользовался. Свою вину признает, в содеянном раскаивается. (Том 1 л.д.153-155);

постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств:

юридического дела ООО «Велес» ИНН № в ПАО «Банк Синара» (ПАО «СКБ-банк»),

CD-диска ПАО Банк «ФК Открытие», содержащего выписки расчетного счета № ООО «Велес» за период с /дата/ по /дата/, выписку расчетного счета № за период с /дата/ по /дата/ данные об IP-адресах ООО «Велес»,

копии юридического дела ООО «Велес» в ПАО Банк «ФК Открытие».

юридического дела ООО «Велес», ИНН № в ПАО Банк «ФК Открытие»,

юридического дела ООО «Велес» ИНН № в ПАО «Сбербанк»; CD-диск ПАО «Сбербанк», содержащий выписки расчетного счета № ООО «Велес» за период с /дата/ по /дата/,

выписки расчетного счета № за период с /дата/ по /дата/,

юридическое дело ООО «Велс» ИНН №, CD-R диск в ПАО Банк «ВТБ»,

CD-диска, содержащего выписку расчетного счета ООО «Велес» в ПАО «ВТБ» №, реестры по ip-адресам. (Том 3 л.д. 118, том 2 л.д. 55, 176, 150, том № л.д.39, 59, том 2 л.д. 106, том 3, л.д. 73)

сведениями ФНС о наличии у ООО «Велес» ИНН № расчетных счетов:

    в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» «Дело» (<адрес>) - №, открыт /дата/; №, открыт /дата/.

    в ПАО «Сбербанк» (<адрес>) - №, открыт /дата/;

    в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (<адрес>) - №, открыт /дата/; №, открыт /дата/;

    в ПАО Банк «ВТБ» (<адрес>, стр.1) - №, открыт /дата/. (Том 1, л.д.41)

копией приговора Мирового судьи 13 судебного участка Ленинского судебного района <адрес> от /дата/, в соответствии с которым Малыгин К.Ю. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, по факту предоставления своего паспорта неустановленному лицу для регистрации юридического лица ООО «Велес». (Том 1 л.д.69-73).

Свидетель свидетель № 3, будучи допрошенной на предварительном следствии, чьи показания оглашались в судебном заседании с согласия сторон, показала, что она работает в дополнительном офисе «Новосибирский» с 2018 года, дистанционное банковское обслуживание по банкам осуществляется в единой системе следующим образом: клиенту при открытии расчетного счета приходит письмо, в котором содержится ссылка на сайт банка для входа в личный кабинет. Одновременно с этим на указанный клиентом номер телефона направляется смс сообщение с логином и паролем для входа в личный кабинет. Затем клиент самостоятельно вводит логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, где меняет пароль на постоянный и свободно может управлять открытым банковским счетом. В банке действуют правила обслуживания с которыми клиент знакомится непосредственно при открытии расчетного счета, в них прописано, что передавать третьим лицам электронные и электронные носители информации предназначенные для личного и дистанционного управления банковским счетом юридического лица нельзя. После ознакомления клиентом ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания. При открытии счета и получении электронных средств Клиент — представитель юридического лица гарантирует ПАО «СКБ-Банк», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в ПАО «СКБ-Банк», при подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент (руководитель организации), выступая представителем Клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО «СКБ-Банк».По открытию банковского счета ООО «Велес», ИНН №, изучив необходимые документы, пояснила следующее./дата/ в структурное подразделение ПАО «СКБ-банк» - «Делобанк»: <адрес> проспект, <адрес>, обратился для банковского обслуживания руководитель ООО «Велес» Малыгин К. Ю. на основании Устава./дата/ сотрудником структурного подразделения ПАО «СКБ-банк» - «Делобанк» Ю. было произведено открытие счета по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, где Малыгин К.Ю. подписал необходимые заявления и документы, был сфотографирован. В тот же день /дата/ был открыт расчетный счет№/дата/ был открыт расчетный счет № это корпоративный счет, временная разница в их открытии объясняется тем, что карта была активирована клиентом позже даты открытия расчетного счета №. К расчетному счету был подключен Интернет-банк Light. Данным счетом распоряжаться только Малыгин К.Ю., о чем он расписался в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания. (Том 2 л.д. 3-7)

    Свидетель свидетель № 4, будучи допрошенной на предварительном следствии, чьи показания оглашались в судебном заседании с согласия сторон, показала, что она работает в ПАО Банк «ФК Открытие» с /дата/ в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц. В ее обязанности входит консультирование клиентов – юридических лиц, поиск клиентов, открытие банковских счетов юридическим лицам. Относительно ООО «Велес» может пояснить исключительно по документации, имеющейся в рабочем программном обеспечении. В /дата/ в отделение банка по адресу: <адрес> обратился Малыгин К.Ю. с целью открытия расчетного счета для ООО «Велес». Клиент обратился в банк в порядке электронной очереди. Для открытия расчетного счета Малыгин К.Ю. предоставил: паспорт гражданина РФ, устав ООО «Велес», решение о назначении единоличного исполнительного органа. При открытии счета клиент проходит идентификацию с паспортом, паспорт проверяется на подлинность, учитывается внешний вид клиента, поведение, осознание цели встречи. При открытии счета уточняется деятельность организации, выбирается тариф (Малыгиным К.Ю. был выбран тариф «Свой Бизнес»). Далее Малыгин К.Ю. заполнил документы для открытия расчетного счета – заявка на открытие расчетного счета, где был указан номер мобильного телефона №, электронный адрес <данные изъяты> заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, сведения о юридическом лице (анкета), карточка с образцами подписей и оттиском печати. Выявлена необходимость в открытии корпоративной карты. При открытии расчетного счета заявление проходит проверку службой безопасности банка, которая выносит заключение, затем заявка возвращается сотруднику с результатами проверки. После открытия расчетного счета клиенту направляется письмо на электронную почту с уведомлением об открытии расчетного счета и на указанный номер телефона приходит смс-сообщение об открытии расчетного счета с одноразовым паролем для входа в бизнес портал. Клиент предупреждается о недопустимости передачи логинов и паролей третьим лицам. Малыгиным К.Ю. в банк не подавались заявления разрешающие доступ к расчетному счету третьим лицам.(Том 2 л.д. 22-25)

    Свидетель свидетель № 1, будучи допрошенным на предварительном следствии, чьи показания оглашались в судебном заседании с согласия сторон, показал, что работает в ПАО «Сбербанк» с /дата/ в должности клиентского менеджера ММБ. В его обязанности входит открытие расчетных счетов. Относительно открытия расчетного счета ООО «Велес» ИНН № может пояснить, что /дата/ к нему обратился Малыгин К.Ю. с просьбой открыть расчетный счет. Сопровождал ли его кто - то, сказать не может в связи с давностью событий. Малыгин К.Ю. выглядел прилично, подозрений своим внешним видом не вызывал, вел себя адекватно и полностью осознавал цель встречи. Далее он проконсультировал Малыгина К.Ю. о тарифных планах, был выбран тариф «легкий старт» с корпоративной картой. За клиентом был зарезервирован расчетный счет №, на мобильный номер телефона указанный Малыгиным К.Ю., было направлено смс-сообщение с кодом подтверждения. После процедуры резервирования расчетного счета проводится проверка, для которой вводятся паспортные данные, ИНН организации, уставные документы, печать организации. Если решение по открытию расчетного счета будет положительным, то счет автоматически резервируется. Затем в течении примерно 15 минут программой формируется пакет документов (заявление о присоединении), который приходит на почту сотруднику банка, а затем распечатывается и подписывается. Он отсканировал документы на рабочий планшет и отправил их в центр корпоративных решений для открытия расчетного счета. После открытия расчетного счета на почту указанную Малыгиным К.Ю. был направлен логин, в смс - сообщении на указанный номер направляется пароль. Банковская карта выдается лично в руки в отделении банка, выбранное Малыгиным К.Ю. (<адрес>, Микрорайон Горский, <адрес>). Правила пользования корпоративной банковской картой разъясняются клиенту при открытии расчетного счета, а также содержатся в заявлении о присоединении, где было указанно, что карту недопустимо передавать третьим лицам. (Том 2 л.д. 16-19)

    Свидетель свидетель № 2, будучи допрошенной на предварительном следствии, чьи показания оглашались в судебном заседании с согласия сторон, показала, что она работает в ПАО «ВТБ» в должности эксперта по обслуживания юридических лиц. В её должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц, открытие и ведение расчетных счетов. На основании документов юридического дела пояснила, что /дата/ в отделение ПАО «ВТБ» дополнительный офис «<адрес>», расположенное по адресу: <адрес> обратился Малыгин К.Ю. с целью открытия расчетного счета для ООО «Велес». При открытии расчетного счета производится идентификация личности, документ удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ) проверяется на подлинность. Малыгину К.Ю. задавались вопросы о сфере деятельности ООО «Велес», планируемых оборотах, договорах аренды, контрактов. Клиент выглядел прилично, полностью осознавал цель встречи, отвечал на заданные вопросы. В случае если поведение клиента вызывает у сотрудника подозрение, расчетный счет не открывается. При открытии расчетного счета предоставляются следующие документы: устав, решение, паспорт гражданина РФ. Затем формируется пакет документов для открытия расчетного счета. В обязательном порядке проводятся проверки в соответствии с регламентом, а именно: проверка по коду «№» на наличие каких - либо ограничений с финансовым мониторингом в других банках, проверка ИНН организации и паспорта по системе УППЗ, проверка «АБС Бисквит» на наличие негатива по паспортным данным, а также на наличие налоговых ограничений. После проверки документы распечатываются и подписываются Малыгиным К.Ю., оттиск печати ООО «Велес». При открытии расчетного счета Малыгиным К.Ю. был выбран тариф «Самое важное». После открытия расчетного счета Малыгину К.Ю. на указанный им номер телефона был осуществлен звонок-уведомление, выбирается кодовое слово, которое вводится в программу, клиенту приходит смс-уведомление. Так как клиентом было выбрано дистанционное банковское обслуживание банковская карта не выдавалась. (Том 2 л.д.10-13)

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Доказательства, полученные в ходе предварительного расследования и исследованные судом, соответствуют требованиям УПК РФ.

Показания допрошенных по делу свидетелей последовательные и подробные, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, взаимно дополняют друг друга, в связи с чем суд считает необходимым положить их в основу приговора.

Оценивая показания подсудимого Малыгина об обстоятельствах его противоправной деятельности, направленной на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, суд находит их достоверными, так как они согласуются с показаниями свидетелей, подтверждены письменными материалами уголовного дела, а также соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

То обстоятельство, что полученные Малыгиным электронные средства и электронные носители информации были переданы за вознаграждение неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, подтверждается последовательными показаниями Малыгина в ходе предварительного следствия, оснований не доверять которым суд не находит.

В судебном заседании достоверно установлено, что Малыгин за денежное вознаграждение, не имея намерений управлять созданным на его имя ООО «Велес», с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств третьими лицами передал неустановленным лицам электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО в ПАО «Сбербанк», в ПАО Банк «Синара», в ПАО Банк «ФК Открытие», в ПАО Банк «ВТБ»– персональные логины и пароли, а также электронные носители информации- корпоративную банковскую карту VisaBusinessPlatinum, привязанную к банковскому счету № ПАО «Сбербанк России» и корпоративную банковскую карту ПАО Банк «ФК Открытие».

При этом неправомерность осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств заключается в том, что заведомо для подсудимого их будет осуществлять не сам Малыгин, а иное лицо (или лица), при этом Малыгин не будет осведомлен о произведении данных банковских операций.

Вместе с тем, суд полагает необходимым исключить из предъявленного подсудимому обвинения указание на сбыт им документов по открытию расчетных счетов и документов о подключении к этим счетам системы ДБО, исходя из следующего.

По смыслу закона предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст.186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. При этом под документами оплаты понимаются документы на бумажных носителях или в электронном виде (кроме распоряжений о переводе денежных средств), оформляемые кредитной организацией при совершении операций по приему, выдаче или переводу денежных средств (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, денежный чек и тому подобное). Не образует состава преступления неправомерный оборот документов, не дающих обладателю имущественных прав, не удостоверяющих требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Таким образом, сами по себе документы по открытию расчетных счетов и подключении системы ДБО не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ, поскольку не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия Малыгина К.Ю. по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

                При определении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает:

характер и степень общественной опасности совершённого им преступления, относящегося к категории тяжких преступлений,

влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи,

личность подсудимого, который ранее не судим, на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно,

смягчающие наказание обстоятельства, в качестве которых суд, в силу ст. 61 УК РФ, признаёт полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья подсудимого.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, а также оснований для признания каких-либо других обстоятельств, смягчающими наказание в отношении подсудимого суд не усматривает.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

С учетом изложенного, суд признает возможным исправление подсудимого без изоляции от общества, и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, но условно, т.е. с применением ст. 73 УК РФ.

Суд считает, что указанное наказание будет соответствовать задачам и принципам, закрепленным в ст.ст.3-7 УК РФ, а также целям наказания, закрепленным в ч.2 ст.43 УК РФ.

Оснований для назначения другого, менее строгого наказания, суд не усматривает.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного Малыгиным преступления, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, его поведение после совершения преступления, его последовательные признательные показания, с учетом занятой им позиции относительно совершенного преступления - раскаяния о своей преступной деятельности, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, руководствуясь требованиями закона об индивидуальном подходе к назначению наказания и справедливости наказания, а также совокупность иных вышеперечисленных смягчающих обстоятельств суд признает исключительными, дающими основание для применения к подсудимому Малыгину К.Ю. положений ст.64 УК РФ, позволяющими суду не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа.

<данные изъяты>

    Оснований ставить под сомнение указанное заключение комиссии экспертов у суда не имеется, а потому суд признает подсудимого вменяемым относительно инкриминируемого ему преступления.

Вещественные доказательства: регистрационные дела ООО «Велес», полученные в ходе выемки в ПАО «Банк Синара», в ПАО Банк «ВТБ», а ПАО «Сбарбанк», в АО «Райффазейнбанк», в ПАО Банк «Открытие», CD-R диски, полученные в «Банк Синара», в ПАО Банк «ВТБ», а ПАО «Сбарбанк», в АО «Райффазейнбанк», в ПАО Банк «Открытие», хранящиеся при уголовном деле, следует оставить хранить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Малыгина К. Ю. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого обязать Малыгина К.Ю. один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в дни, определенные этим органом, не менять постоянного места жительства без уведомления этого органа, пройти обследование у врача-нарколога, а при необходимости курс лечения.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения Малыгину К.Ю.- подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после чего отменить.

Вещественные доказательства: регистрационные дела ООО «Велес», полученные в ходе выемки в ПАО «Банк Синара», в ПАО Банк «ВТБ», а ПАО «Сбарбанк», в АО «Райффазейнбанк», в ПАО Банк «Открытие», CD-R диски, полученные в «Банк Синара», в ПАО Банк «ВТБ», а ПАО «Сбарбанк», в АО «Райффазейнбанк», в ПАО Банк «Открытие», хранящиеся при уголовном деле, оставить хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <данные изъяты> областной суд через Октябрьский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его постановления. Осужденный вправе участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденный имеет право на обеспечение помощью адвоката в суде второй инстанции, которое он может реализовать путем заключения соглашения с адвокатом, либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника. Данное ходатайство может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления и должно быть подано заблаговременно в суд первой или второй инстанции.

Судья:                                                       Захарова Е.А.