Решение по делу № 1-14/2019 от 29.06.2018

Копия Дело № 1-14/2019

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

22 января 2019 года город Казань

Вахитовский районный суд города Казани Республики Татарстан в составе председательствующего судьи А.Р. Идрисова,

при секретаре судебного заседания Р.И. Дунаевой,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Вахитовского района города Казани В.Р. Игумновой,

подсудимого М.В. Рыбака,

защитника – адвоката Д.В. Губушкина,

потерпевших гр.Н., гр.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

М.В. Рыбака, родившегося ... в ..., гражданина ..., зарегистрированного по адресу: ... и проживающего по адресу: ..., имеющего ... образование, ..., судимого:

...

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

М.В. Рыбак, являясь единственным учредителем и руководителем общества с ограниченной ответственностью «...», расположенного по адресу: ..., фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: ..., ... заключил с ООО «...» в лице генерального директора гр.В. агентский договор на оказание работ и услуг ..., согласно условиям которого ООО «...» обязуется в интересах и по поручению ООО «...» оказать от своего имени, за свой счет, своими силами или с привлечением третьих лиц работы и услуги по подготовке к продаже земельных участков, а именно земельного участка с кадастровым номером ... площадью 336 662 кв.м., земельного участка с кадастровым номером ... площадью 66 486 кв.м., земельного участка с кадастровым номером ... площадью 40 000 кв.м., расположенных по адресу: .... По поручению ООО «...», ООО «...» обязывался произвести раздел (межевание) участков в соответствии с эскизным проектом, предоставленным ООО «...», произвести постановку вновь образованных в результате раздела земельных участков на кадастровый учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ, обеспечить получение ООО «...» кадастровых паспортов на земельные участки, определить границы каждого участка на местности согласно кадастровым паспортам и передать вновь образованные участки на местности по акту выполненных работ ООО «...», организовать поиск и привлечение покупателей на земельные участки, обеспечить оформление и подачу договоров на государственную регистрацию перехода права собственности на земельные участки от ООО «...» к покупателю.

В этот же день согласно требованию п. 2.1.5 агентского договора на оказание работ и услуг ... от ..., так как данный договор не позволял производить реализацию земельных участков, между ООО «...» и ООО «...» заключен агентский договор на оказание работ и услуг № ... от ..., который оговаривал график реализации вновь образованных участков, в том числе объемы, сроки и требования по реализации участков. Согласно условиям договора № ... от ... ООО «...» обязывалось в соответствии с требованиями агентского договора ... от ... оказать от своего имени, за свой счет, своими силами или с привлечением третьих лиц работы и услуги по подготовке к продаже и продаже по частям третьим лицам земельных участков, принадлежащих ООО «...», а именно земельного участка с кадастровым номером ... площадью 336 662 кв.м., земельного участка с кадастровым номером ... площадью 66 486 кв. м., земельного участка с кадастровым номером ... площадью 40 000 кв.м., расположенных по адресу: .... По поручению ООО «...» ООО «...» обязывается произвести подготовку к продаже и продать участки эскизного проекта с условными номерами с ... по ..., организовывать поиск и привлечение покупателей, заключать от своего имени с потенциальными покупателями договоры на оказание услуг покупателю по бронированию земельных участков, на условиях, оговоренных в поручении ООО «...», не привлекая ООО «...» и не затрагивая его интересов.

Однако М.В. Рыбак, являясь единственным учредителем и руководителем ООО «...», расположенного по адресу: ..., фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: ..., зарегистрированного ... Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ... по Республике Татарстан за основным государственным регистрационным номером ..., поставленного на учет в этом же налоговом органе с присвоением индивидуального номера налогоплательщика ..., заведомо зная, что согласно условиям договоров ... от ... и № ... от ... он полномочен произвести подготовку к продаже и продать только земельные участки под условными номерами с ... по ... и осуществлять лишь действия по поиску потенциальных покупателей без права получения от них денежных средств в счет продажи земельных участков, путем обмана, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по продаже земельных участков под индивидуальное жилое строительство, расположенных в ..., с целью хищения чужого имущества ... в дневное время, находясь по адресу: ..., заключил с гр.Н., умершим ..., договор аванса ... от ... и получил от него по договору совместно нажитые с гр.Н. денежные средства в размере 120000 рублей, которые похитил и распорядился по своему усмотрению, причинив гр.Н. и гр.Н. ущерб в размере указанной суммы и не исполнил обязательства по договору.

Кроме того, М.В. Рыбак, являясь единственным учредителем и руководителем общества с ограниченной ответственностью «...», расположенного по адресу: ..., фактически осуществляющего свою деятельность по адресу: ..., зарегистрированного ... Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ... по Республике Татарстан за основным государственным регистрационным номером ..., поставленного на учет в этом же налоговом органе с присвоением индивидуального номера налогоплательщика ..., заведомо зная, что согласно условиям договоров ... от ... и № ... от ... он полномочен произвести подготовку к продаже и продать только земельные участки под условными номерами с ... по ... и осуществлять лишь действия по поиску потенциальных покупателей без права получения от них денежных средств в счет продажи земельных участков, путем обмана, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по продаже земельных участков под индивидуальное жилое строительство, расположенных в ..., с целью хищения чужого имущества ... в дневное время, находясь по адресу: ..., заключил с гр.Б. договор аванса ... от ... и получил от него по договору 155000 рублей, которые похитил и распорядился по своему усмотрению, причинив гр.Б. ущерб в размере указанной суммы и не исполнил обязательства по договору.

Подсудимый М.В. Рыбак вину в изложенном не признал, при этом не оспаривая фактические обстоятельства, изложенные в предъявленном обвинении и считая что указанные действия не образуют составов преступлений. В судебном заседании показал, что с лета 2013 года является директором и учредителем ООО «...», которое является коммерческой организацией, с основной целью – деятельность по извлечению прибыли путем оказания услуг в сфере недвижимости. ..., между ООО «...» и ООО «...» были заключены два договора ... и .... Согласно договору ... ООО «...» обязало ООО «...»: п. 2.1.1. произвести межевание земельных участков общей площадью 40 Га, п. 1.2. далее (участки 2) после раздела (340 участков). п. 2.1.2 произвести постановку участков 2 на кадастровый учет. п. 2.1.3 определить границы участков 2 на местности. 2.1.4. организовать поиск и привлечение покупателей на участки 2 (на все получившиеся 340 участков после межевания). Согласно п. 3.1.4 ООО «...» обязано с момента возникновения потенциального покупателя на участки 2, заключить с ним договор на оказание услуг брони. Согласно п. 3.2.2. ООО «...» вправе заключить от своего имени договора на оказание услуг брони покупателю на участки 2, не привлекая принципала и не затрагивая его интересов. П. 8.1. договор действует до полного исполнения обязательств. Согласно договору № ...: п. 1.1. ООО «...» обязано подготовить к продаже и продать земельный участок 40 Га. После раздела (340 участков). п. 2.1. устанавливает срок продажи участков с 70 по 90 в течение .... Этот пункт необходим, так как в договоре ... не установлен срок продажи участков. Валиахметов пояснял, что это для того, чтобы не запутаться продавая участки в разброс, и будут выдавать на сделки улицами по 20 участков, сразу. Согласно п. 1.1 и договору ... за ООО «...» закреплено право на реализацию всех участков, при этом 20 надо вывести на сделку в первую очередь. Таким образом, согласно договорам ООО «...» обязалось произвести межевание и оформление участков, поиск и привлечение покупателей на 340 участков своими силами и за свой счет. ООО «...» в свою очередь отдает эксклюзивное право на реализацию всего коттеджного поселка ООО «...», и в качестве бонуса после исполнения обязательств передает в ООО «...» два земельных участка и 2500 рублей с проданной сотки земли. То есть ООО «...», оплачивает все расходы связанные с созданием и реализацией коттеджного поселка, а взамен получает эксклюзивное право на продажу этого коттеджного поселка, право купить участок только клиентам ООО «...». После подписания договоров ... и № ..., ООО «...» заключили договор с ООО «...» о размежевании и постановки на учет земельных участков. Срок окончания работы ООО «...» был назначен на конец мая 2014 года. Также ООО «...», запустило рекламную компанию по привлечению покупателей. Согласно ст. 309 ГК РФ и заключенным договорам, ООО «...» должно было в силу своих обязательств перед ООО «...», в период оформления земельных участков, найти покупателей и заключить с ними договоры брони на все 340 участков. Юристом ООО «...» был подготовлен договор на оказание услуг по бронированию участков. Согласно ст. 779 ГК РФ ООО «...» начало заключать с привлеченными покупателями договора брони. Согласно которым ООО «...» обязывалось исполнить услуги по бронированию участка за конкретным покупателем, оформить документы на земельный участок, подготовить документы на выборный участок к сделке купли-продажи, сопровождать покупателя на сделке купли-продажи. Договоры брони заключались с покупателями, для того, чтобы закрепить конкретный участок, за конкретным покупателем. С покупателя взималась сумма, в счет оказанных услуг и согласно договору брони, если покупатель не дождался и расторг договор до сделки, ему возвращалась сумма на 20 % меньше внесенной. Покупателям, перед заключением договора брони объяснялось, что документы для сделки еще не готовы и находятся в стадии оформления. И если они хотят, то могут заключить с ООО «...» договор брони, чтобы выбранный участок не был продан кому-нибудь другому. Из денег, полученных в счет договора, будут оплачены расходы по оформлению земельного участка и благоустройству коттеджного поселка. Сумму своих услуг ООО «...» рассчитывало с учетом расходов: 15000 рублей гос.пошлина за свидетельство о государственной регистрации права собственности, 4000 рублей выставить границы участка, 20000 рублей зарплата сотрудника за приведенного покупателя, рекламная компания из расчета 5000 рублей за участок, текущие расходы (аренда, секретарь, ГСМ, связь, оборудование), 5000 рублей за участок, 10000 рублей гос.пошлина за кадастровые паспорта. В среднем с каждого забронированного участка на расходы тратилось 50000-60000 рублей. Так же 60000 рублей с участка забронированного являлось доходом ООО «...» за оказание услуги. Заключая договоры и принимая деньги за оказание услуг ООО «...» не нарушало закон и действовало согласно всем требованиям ГК РФ.

В соответствии с требованиями ГК РФ и выполняя обязательства по договорам ... и № ..., ООО «...» привлекало покупателей и заключало с ними договоры бронирования. В конце мая 2014 года ООО «...» свою работу не выполнили и перенесли срок выполнения на конец лета. В связи с чем, пришлось заключить дополнительное соглашение с ООО «...» о продлении договора № ... до ноября 2014 года. Также, из-за неисполнения в срок ООО «...» своих обязательств, некоторые клиенты расторгли договоры брони так, как рассчитывали выйти на сделки летом. Более чем с 40 покупателями были расторгнуты договоры и возвращены денежные средства. ООО «...» закончили работу по постановке на учет вновь образованных участков в конце октября 2014 года. К этому моменту ООО «...» привлекло покупателей и заключило договора бронирования на все 340 участков, и было готово вывести их все на сделку купли-продажи. Были заказаны свидетельства о государственной регистрации для сделок купли-продажи, которые были готовы в конце ноября 2014 года. К началу февраля 2015 года участки с 70 по 90, были проданы, и стали ждать, когда гр.В. начнет выводить покупателей ООО «...» на остальные сделки. гр.В. тянул с выходом сделки, а покупатели все больше нервничали так как были просрочены все сроки. В конце февраля, гр.В. заявил, что не будет выводить покупателей ООО «...» на сделки купли-продажи так как в связи с повышением курса доллара хочет не 50000 рублей за сотку, а 100000 рублей. На требования вывести покупателей, с которыми были заключены договора брони, согласно договору ..., гр.В. сказал, что пусть выходят по новой цене. После заявления гр.В. о повышении цены ООО «...» обзвонило клиентов и сообщило о повышении цен и предложили следующее: выйти на сделки по новой цене, выйти на сделку в одном из других КП ООО «...», написать заявление на расторжение договора и возврат денежных средств. По результатам данных предложений, часть клиентов заключили договоры купли-продажи по новой цене, часть клиентов купили участки в других КП, основанная часть клиентов расторгла договоры брони с ООО «...» и написала заявления на возврат денежных средств. Так, как часть денежных средств тратилась на расходы связанные с оформлением и благоустройством КП на возврат денежных средств всем покупателям денег не хватало. Оставшимся покупателям ООО «...» начало возвращать деньги по частям. ООО «...» продолжало приводить покупателей в ООО «...» по новой цене и все заработанные деньги возвращало клиентам. В конце апреля 2015 года, гр.В. попросил Р.М. Рыбака больше не продавать участки и рассчитаться со своими клиентами, поскольку ему звонили недовольные клиенты и что он с ними разбираться не хочет. Также он попросил Р.М. Рыбака подписать расторжение договора, сославшись на то, что ООО «...» просрочило работы по межеванию. С того момента ООО «...» прекратило заниматься реализацией данных земельных участков. На протяжении всей деятельности ООО «...», Рыбак действовал согласно требованиям ГК РФ, не намеревался привлекать деньги путем хищения, не пытался признать фирму банкротом, а систематически продолжал решать проблему и возвращать клиентам денежные средства. ООО «...» не смогло обеспечить заключение договоров купли-продажи всех лиц, с которыми были заключены договоры бронирования по двум основным причинам: 1. Организация ООО «...» не уложилось в сроки по размежеванию земельных участков и качеству выполненных работ. 2. Директор ООО «...» гр.В. обязав ООО «...» привлечь покупателей на все земельные участки, после выполнения ООО «...» и оплаты всех работ по размежеванию, оформлению документов, постройки подъездной дороги, проведению рекламной компании, отказала выполнять свои обязательства и вывести клиентов ООО «...» на сделки купли-продажи. По существу предъявленного обвинения, пояснил, что не помнит обстоятельств заключения договоров с гр.Н. и гр.Б.. Так же пояснил, что если бы они написали, согласно требованиям ГК РФ заявление на возврат денежных средств, они были бы им возвращены. И ООО «...» не смогло возвратить им деньги потому, что на момент их обращения, М.В. Рыбак находился под домашним арестом, а узнал о них он только находясь в ИК-3.

Несмотря на не признание вины подсудимым, суд находит вину М.В. Рыбака в содеянном установленной в полном объеме совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Из показаний потерпевшей гр.Н. следует, что ... гр.Н. с мужем гр.Н. приехали в ... для оформления сделки по покупке земли в .... В офисе ООО «...», расположенном по адресу: ..., гр.Н. с мужем по представленному плану выбрали земельный участок, 8 соток, общей стоимостью 520000 рублей. М.В. Рыбак объяснил, что необходимо забронировать участок, для этого нужно внести аванс, далее он рассчитал сумму аванса в 120000 рублей. М.В. Рыбак собственноручно составил договор аванса под номером 52 от ..., в котором указал паспортные данные гр.Н., а также отразил стоимость объекта недвижимости в 520000 рублей, кадастровый номер объекта ..., а также, что они выбрали участок ..., площадью 800 кв.м. Договор был составлен в двух экземплярах, на обоих экземплярах гр.Н. и М.В. Рыбак, генеральный директор ООО «...», поставили свои подписи, один экземпляр передали гр.Н., второй – остался у М.В. Рыбака После чего гр.Н. передал М.В. Рыбаку денежные средства в сумме 120000 рублей, на что М.В. Рыбак выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру от .... М.В. Рыбак сказал, что примерно в августе-сентябре можно будет заключить договор купли-продажи, поскольку документы на размежевание готовы, они проходят регистрацию. Впоследствии после неоднократного обращения в ООО «...» сделка по покупки земли так и не состоялась, аванс не возвращен. ... гр.Н. умер. ... гр.Н. получила свидетельство о праве на наследство по закону, где все имущество ее супруга гр.Н. перешло ей. гр.Н. причинен значительный материальный ущерб в сумме 120000 рублей, так как ее ежемесячный доход составляет 35000 рублей. (т. 1 л.д. 174-177)

Из показаний потерпевшего гр.Б. следует, что в феврале 2015 года на сайте бесплатных объявлений «Авито» нашел объявление о продаже земельных участков в .... ... он встретился с женщиной-риэлтором, в ... ему показали земельные участки, которые представляли собой большое поле. Женщина-риелтор пояснила, что земли уже размежеваны. На момент осмотра на земле лежал снег. После чего они приехали в офис, расположенный по адресу: .... Директор ООО «...» М.В. Рыбак, пояснил, что занимается размежеванием и продажей земель, что сам он не собственник, просто собственник земельных участков поручил ему размежевать эти земли и продать. Далее он показал план размежеванных земельных участков. М.В. Рыбак пояснил, что можно забронировать понравившийся гр.Б. земельный участок, для этого нужно было внести часть денег от стоимости всего земельного участка. М.В. Рыбак дал ему копию Свидетельства о государственной регистрации права от ..., на земельный участок по вышеуказанному адресу, кроме того, на данном свидетельстве М.В. Рыбак своей рукой написал кадастровые номера двух земельных участков ... и ..., выбранные гр.Б. согласно размежеванному плану. ... гр.Б. снова приехал в офис по адресу: ..., где его встретил М.В. Рыбак. гр.Б. пояснил ему, что остановил свой выбор на земельном участке под кадастровым номером ..., стоимость которого была определена около 850000 рублей. М.В. Рыбак взял у гр.Б. его паспорт и сам на компьютере напечатал договор аванса ... от ..., после чего распечатал его в двух экземплярах, после чего они подписали договор. Один экземпляр М.В. Рыбак передал ему, второй оставил себе. После чего гр.Б. передал Рыбаку М.В. денежные средства в сумме 155000 рублей, на что М.В. Рыбак собственноручно заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру ... от .... Далее гр.Б. спросил, когда можно приехать и внести оставшуюся сумму, на что М.В. Рыбак сказал, что на «сделку будем выходить в мае». Примерно в конце апреля 2015 года гр.Б. позвонил Рыбаку М.В. и спросил про точную дату, когда можно приехать, оформить договор купли-продажи, тот сказал, что после майских праздников. гр.Б. неоднократно звонил М.В. Рыбаку по поводу сделки и внесении окончательной суммы за земельный участок. Однако М.В. Рыбак каждый раз находил какие-то причины и переносил дату. На просьбу гр.Б. вернуть деньги, Рыбак М.В. говорил, чтобы он не переживал, что они обязательно «дойдут до сделки». В начале 2016 года телефон М.В. Рыбака стал недоступен. Впоследствии после неоднократного обращения в ООО «...» сделка по покупке земли так и не состоялась, аванс не возвращен. гр.Б. причинен значительный материальный ущерб на сумму 155000 рублей, так как средний ежемесячный доход семьи составляет примерно 50000 рублей. (т. 1 л.д. 114-116)

Из показаний свидетеля гр.М. следует, что в феврале 2014 года работала риелтором в агентстве «...». М.В. Рыбак и гр.Х. рассказали, что занимаются продажей земельных участков, расположенных по адресу: .... Они показали агентский договор на оказание работ и услуг ... от ... о том, что ООО «...» поручило ООО «...» размежевать земельные участки в ... и продать данные участки; свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером 16:53:021126:382 площадью 336 662 кв.м., который принадлежал ООО «...», а также кадастровый паспорт на данный земельный участок и эскизный проект поселения ИЖС вблизи ... РТ. гр.М. согласилась на предложение М.В. Рыбака и гр.Х. заняться поиском покупателей земельных участков. После чего между ООО «...» в лице М.В. Рыбака и ООО «ОК» в лице гр.Я. был заключен договор оказания услуг от ..., согласно условиям которого гр.М. должна была осуществлять поиск потенциальных клиентов – юридических и физических лиц и проводить с ними переговоры с целью привлечения их в качестве покупателей земельных участков; подготовить пакет документов к проведению сделки и для государственной регистрации права собственности. За выполнение услуг по настоящему договору ей обещали вознаграждение в размере 7 500 рублей за каждую сотку от договора купли-продажи земельного участка, заключенного с покупателем. В последующем гр.М. занялась поиском людей, желающих приобрести земельные участки. С клиентами выезжала в ... на осмотр земельных участков. На месте показывала клиентам земельные участки в зависимости от их требований, от площади и других характеристик земельных участков, поясняла клиентам, что земельные участки находятся в собственности у юридического лица, которое согласно договору дало полномочия ООО «...» на реализацию данных земельных участков. При удовлетворении земельного участка требованиям клиента, поясняла клиентам, что необходимо пройти в офис ООО «...» по ..., где с ними будут оформлены необходимые договоры. После клиенты подходили в офис ООО «...», где с ними общался М.В. Рыбак, при этом гр.М. иногда присутствовала сама. При обращении клиентов в офис переговоры с клиентами вел М.В. Рыбак. При этом он говорил, что для приобретения земельного участка необходимо заключить договор аванса. При этом он получал от покупателей авансовые платежи, сумма которых зависела от размера земельного участка. Оплату от клиентов получал сам М.В. Рыбак наличными денежными средствами, о получении которых клиентам выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру и договор аванса. Всего за время работы с ООО «...» в период с февраля 2014 года по февраль 2015 года гр.М. были приведены около 20-30 клиентов, при этом примерно 6 людям авансовые платежи были возвращены. Всего она провела 10 сделок, которые прошли регистрацию в Регистрационной палате. По данным сделкам гр.М. получено около 300 000-400 000 рублей за приведенных клиентов в ООО «...».(т. 1 л.д. 135-138)

Из показаний свидетелей гр.Л., А.А. Сафина и гр.Б. следует, что с 2014 года работали в ООО «...», которое принадлежало М.В. Рыбаку. Они занимались поиском покупателей земельных участков в ..., показывали расположение земельных участков, называли их стоимость, которая им была известна со слов М.В. Рыбак Для ознакомления с документами, заключения договора аванса они приглашали людей в офис ООО «...» по адресу: .... И уже в офисе М.В. Рыбак показывал им документы, договаривался о цене, подготавливал, распечатывал и подписывал договоры аванса, получал денежные средства. Все денежные средства от покупателей получал на руки сам М.В. Рыбак. (т. 1 л.д. 139-144,145-148, 149-152)

Из показаний свидетеля гр.Х. следует, что в 2006 году с целью осуществления риэлтерской деятельности создал ООО «...», единственным учредителем и директором являлся гр.Х.. В 2013 году гр.Х. в налоговую службу было подано заявление о выходе из состава учредителей, после чего единственным учредителем и директором ООО «...» стал М.В. Рыбак. В 2013 году М.В. Рыбак предложил гр.Х. вместе работать, возить его, на что гр.Х. согласился. В 2014-2015 годах М.В. Рыбак сказал гр.Х., что ООО «...» поручило ему заниматься продажей земельных участков, расположенных в ... Республики Татарстан. Из офиса ООО «...» М.В. Рыбак привез копию свидетельства о регистрации права собственности на земельный участок и план расположения участков, по которому необходимо было размежевать участки. ООО «...» поручило М.В. Рыбаку и до проведения межевания находить покупателей на данные участки, заключать договоры аванса, получать у покупателей задатки на приобретение земельных участков. М.В. Рыбак разместил объявления, после чего начали звонить покупатели. По просьбе М.В. Рыбака гр.Х. выезжал на место, показывал земельные участки покупателям. Первоначально заключенного договора с ООО «...» не было. Далее, если людям нравились земельные участки, гр.Х. предлагал им проехать в офис ООО «...», где уже предметно поговорить с директором М.В. Рыбаком по поводу приобретения земельных участков. М.В. Рыбак показывал покупателям межевые документы, свидетельство о регистрации права собственности и договор, заключенный между ООО «...» и ООО «...», на реализацию земельных участков. После того, как люди выбирали по предварительному номеру земельный участок, М.В. Рыбак составлял договор аванса, который подписывал он сам. М.В. Рыбак брал с покупателей аванс в размере 10000 – 15 000 рублей за одну сотку, всего примерно 100000 – 120 000 рублей с каждого человека, наличными, сам выписывал квитанции. гр.Х. при этом присутствовал. Все денежные средства, полученные от покупателей, М.В. Рыбак забирал себе. (т. 1 л.д. 153-157)

Из показаний свидетеля гр.Б. следует, что в апреле 2014 года в ООО «...» обратился директор ООО «...» М.В. Рыбак с просьбой провести кадастровые работы по размежеванию земельных участков в поселке Куюки РТ. Между ООО «...» и ООО «...» был заключен договор подряда ... от .... Согласно техническому заданию к договору, ООО «...» приняло на себя обязательства по проведению работ, направленных на изготовление и отправку в электронном виде межевых планов для постановки земельных участков на кадастровый учет. Стоимость работ составляла 165 000 рублей. Работы выполнены ООО «...» в полном объеме, исполненная работа передана на электронный адрес ООО «...». По договору, ООО «...» самостоятельно оплатило ООО «...» денежные средства в сумме 16 000 рублей. Иных денежных средств со стороны ООО «...» не поступало. В этой связи ... ООО «...» направлена претензия и подписанный в одностороннем порядке акт приема-передачи работ ... от .... ООО «...» направленный акт не подписало, мотивированных возражений не направило. В связи с чем, ООО «...» обратилось в Арбитражный суд РТ с исковым заявлением к ООО «...» о взыскании 149 000 рублей суммы задолженности. Исковое заявление удовлетворено в полном объеме. Исполнительный лист направлен на исполнение судебным приставам. Помимо этого, без заключения договора по устной договоренности, летом 2014 года выполнены работы для ООО «...» по выносу границ земельных участков в натуру. По данным видам работ ООО «...» должно оплатить ООО «...» денежные средства в размере около 25 000 – 30 000 рублей, до настоящего времени денежные средства не оплачены.(т. 1 л.д. 158-160)

Из показаний свидетеля гр.Е., следует, что работала в ООО «...» на должности секретаря. В ее обязанности входило ведение делопроизводства в обществе. ООО «...» вело несколько проектов по продаже земельных участков в поселках .... Офис ООО «...» располагался по адресу: .... Со слов М.В. Рыбака ей известно, что директор ООО «...» гр.В. поручил ему размежевать и помочь продать земельные участки, расположенные в ... РТ. М.В. Рыбак показывал ей агентский договор на реализацию участков, схему расположения земельных участков с указанием предварительных номеров участков. (Т. 1 л.д. 161-164)

Из показаний свидетеля гр.В. следует, что в конце 1980-х годов в соответствии с решением Совета Министров ТАССР ООО «...» для ведения подсобного хозяйства получила земельный участок сельскохозяйственного назначения, распложенный к юго-востоку от .... В 2005 году его назначение было изменено под земли для жилищного строительства. Участок был разделен на три части для поэтапного освоения, которым были присвоены следующие кадастровые номера: ..., площадью 33,67 га, ..., площадью 6,65 га и ..., площадью 4,0 га. В 2011 году был разработан примерный эскизный проект поселения, утвержденный ... исполнительным комитетом .... В январе 2014 года было решено провести межевание земельных участков для дальнейшей застройки. ООО «...» и ООО «...» заключили агентский договор на оказание работ и услуг ... от ..., согласно которому ООО «...» обязалось произвести подготовку участков к продаже: межевание участков, получение кадастровых паспортов, определение на местности вновь образованных участков, после чего сдать эту работу по акту. За оказанные услуги по агентскому договору ... ООО «...» обязалось передать ООО «...» два земельных участка: первый – за межевание с полным документальным оформлением и разбивкой на местности, второй – после реализации всех земельных участков. Кроме того, ООО «...» могло подыскивать покупателей вновь образуемых участков. Поэтому дополнительно был заключен агентский договор №... от ..., согласно которому ООО «...» за комиссионное вознаграждение обязалось за свой счет и своими силами либо с привлечением третьих лиц произвести подготовку земельных участков к продаже, поиск покупателей и оказать содействие в реализации 21 земельного участка с условными номерами с 70-го по 90-й согласно эскизному проекту. При этом ООО «...» не было вправе получать у потенциальных покупателей денежные средства в счет оплаты приобретаемых земельных участков. Продажу земельных участков могло осуществлять только ООО «...». Срок действия агентского договора № ... года был предусмотрен до .... К этому времени ООО «...» свои обязательства по межеванию участков, передаче кадастровых паспортов, разметке участков на местности не позднее ... не исполнило. Поэтому ... М.В. Рыбак направил в ООО «...» письмо, в котором просил о продлении срока действия агентского договора № ..., так как ООО «...» не уложилось в оговоренные сроки. Кроме того, просил внести изменения в условия этого договора, увеличив количество возможных для продажи вновь образованных земельных участков до 25-ти, так как их реальное количество увеличилось после начатого межевания, а также изменить их условные номера кадастровыми. ... между организациями было заключено дополнительное соглашение ... к агентскому договору на оказание работ и услуг №..., в соответствии с которым стороны продлили срок действия договора до .... ООО «...» выполнило работы по межеванию участков с ошибками и с нарушением оговоренного срока. При этом несколько участков оказались в овраге, и, как выяснилось впоследствии, в нарушение договоренностей за них М.В. Рыбак получал от покупателей денежные средства. Об этом гр.В. узнал от обманутых покупателей, с которыми договоры были заключены от имени ООО «...», на что оно не имело права. В дальнейшем М.В. Рыбак свои обязательства по обоим агентским договорам в полном объеме не исполнил. Более того, ООО «...» было вынуждено единовременно оплатить государственную регистрацию межевания земельных участков в Росреестре в сумме 4 710 000 рублей. В соответствии с агентским договором № ... ООО «...» был разрешен поиск покупателей на 25 земельных участков.

Подыскивать покупателей других участков ООО «...» не имело права. При этом М.В. Рыбак привел первого покупателя в ООО «...» .... Всего он подыскал покупателей 22 участков. На тот момент гр.В. не знал, что ООО «...» уже получало от потенциальных покупателей денежные средства в счет покупки земельных участков. Покупатели земли вносили денежные средства непосредственно на расчетный счет ООО ...» в филиале ПАО «...» на основании заключенных предварительных договоров купли-продажи. После оплаты в тот же день подписывались основные договоры купли-продажи, после чего происходила сдача документов на государственную регистрацию. Совершать действия, связанные с государственной регистрацией, имела право только исполнительный директор ...» К.. Переходы права собственности от ООО «...» к покупателям, подысканным М.В. Рыбаком, были закончены .... Только после этих сделок ООО «...» имело право на комиссионное вознаграждение, которое ООО «...» должно было перечислить по каждому участку отдельно. Однако оказалось, что фактически М.В. Рыбак удерживал комиссию заранее, причем в заведомо больших размерах. В связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств агентские договоры с ООО «...» были расторгнуты. Других договорных отношений между ООО «...» и ООО «...» не было. В феврале 2015 года стало известно, что М.В. Рыбак получал авансы за земельные участки, поиск покупателей которых ему не поручался. Выяснилось, что втайне от ООО «...», он продолжал заключать авансовые соглашения и принимать у покупателей денежные средства за земельные участки, которые не имел права предлагать покупателям. (т. 1 л.д. 165-169)

Свидетель М.Р. Нурмухаметов суду пояснил, что его отец гр.Н. и его мать гр.Н. решили приобрести земельный участок. Они остановили свой выбор на земельном участке, расположенном в поселке ... РТ. Был заключен договор аванса между гр.Н. и ООО «...», где директором являлся М.В. Рыбак. гр.Н. внес денежные средства в размере 120000 рублей. М.В. Рыбак пообещал, что сделка состоится в конце года. Впоследствии, после неоднократного обращения к М.В. Рыбаку, сделка не состоялась, аванс не вернули.

Вина подсудимого в содеянном подтверждается также совокупностью следующих исследованных в судебном заседании письменных доказательств и материалов уголовного дела:

Заявлением гр.Н. от ... о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «...» М.В. Рыбака, который путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом продажи земельного участка, расположенного в ... похитил денежные средства в сумме 120000 рублей, причинив тем самым ей значительный материальный ущерб. Денежные средства передавались по адресу: .... (т. 1 л.д. 170)

Согласно протоколу выемки от ... у потерпевшей гр.Н. изъяты: договор аванса ... от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру от ...; приложение ...; свидетельство о заключении брака; свидетельство о смерти; свидетельство о праве на наследство серии ... от ..., документы осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т.1 л.д. 182-192)

Заявлением потерпевшего гр.Б. от ... о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «...» М.В. Рыбака, который путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами в размере 155000 рублей. Деньги гр.Б. предал ... при заключении договора аванса ....(т. 1 л.д. 3)

Согласно протоколу выемки от ... у потерпевшего гр.Б. изъяты: договор аванса ... от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ...; копия свидетельства о государственной регистрации права от ..., которые осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т. 1 л.д. 121-128)

Согласно протоколу осмотра документовот ... произведен осмотр приобщенных к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств копии документов, а именно: Устава общества с ограниченной ответственностью «...»; приказа ... по Обществу с ограниченной ответственностью «...» от ...; приказа ... по Обществу с ограниченной ответственностью «...» от ...; свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ..., серии ...; свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ..., серии ...; свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ..., серии ...; решения ... единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «...» от ...; акта приемки-передачи имущества ... от ...; заявления о выходе из общества от ...; решения ... единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «...» от ...; свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ..., серии ...; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от ..., серии ...; свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ..., серии 16 ...; свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ..., серии ...; свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ..., серии ...; решения ... единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «...» от ...; уведомления Обществу с ограниченной ответственностью «...» от ...; свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ..., серии 16 ...; свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от ..., серии 16 ...; устава Общества с ограниченной ответственностью ...»; Агентского договора на оказание работ и услуг ... от ...; Агентского договора на оказание работ и услуг № ... от ...; дополнительного соглашения ... к Агентскому договору на оказание работ и услуг № ... от ... от ..., из которых следует, что М.В. Рыбак с ... является генеральным директором ООО «...» со сроком полномочий 5 лет и с ... является единственным участником ООО «...». (т.1 л.д.202-251, т. 2 л.д. 1-9)

Выпиской из Единого государственного реестра ООО «...» (т.2 л.д.10-24).

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд считает вину подсудимого полностью установленной.

Непризнание М.В. Рыбаком вины суд расценивает, как его желание избежать ответственности за содеянное. Доводы М.В. Рыбака о невиновности являются несостоятельными, так как опровергаются показаниями потерпевших, свидетелей, не доверять которым у суда не имеется оснований. Потерпевшие гр.Н. и гр.Б. как в ходе предварительного следствия, так и в суде давали последовательные показания, не меняли их. Между потерпевшими и М.В. Рыбаком ранее неприязненных отношений не было, оснований для оговора подсудимого у них не имеется. Кроме того, показания потерпевших согласуются с показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела, а потому суд кладет показания потерпевших в основу обвинительного приговора.

Доводы подсудимого М.В. Рыбака о том, что цели обмана покупателей земельных участков у него не было, суд считает несостоятельными, поскольку они опровергаются показаниями потерпевших гр.Н. и гр.Б. а также исследованными материалами уголовного дела.

Согласно условиям договоров заключенным между ООО «...» и ООО «...» от ... ... и № ... ООО «...» не было наделено правом принимать денежные средства у гр.Н. и гр.Б. в качестве частичной оплаты приобретаемых земельных участков либо аванса за них, а также не могло заключать и такие договоры аванса, предусматривающие подобные условия.

Так, из содержания договора аванса ... от ..., заключенного гр.Н. и М.В. Рыбаком, действовавшего от имени ООО «...» и квитанции к приходному кассовому ордеру от ..., следует, что последним получены 120000 рублей, которые исходя из содержания п. 4 договора входят в полную стоимость объекта недвижимости – земельного участка, определенной п. 2 договора в размере 520000 рублей. Об отсутствии намерений у М.В. Рыбака исполнять принятые обязательства по указанному договору свидетельствует и отсутствие указания в нём на сроки выполнения этих обязательств.

Из содержания договора аванса ... от ..., заключенного гр.Б. и М.В. Рыбаком, действовавшего от имени ООО «...» и квитанции к приходному кассовому ордеру ... от ..., следует, что последним получены 155000 рублей, которые исходя из содержания п. 4 договора устанавливающего внесение этой суммы за право гр.Б. приобрести земельный участок на момент заключения договора купли-продажи за 723000 рублей, фактически входят в полную стоимость объекта недвижимости – земельного участка, определенной п. 2 договора в размере 878000 рублей. Об отсутствии намерений у М.В. Рыбака исполнять принятые обязательства по указанному договору свидетельствует и не выполнения этих обязательств в срок их выполнения, установленных договором до ....

Вместе с тем суд исходит из установленных фактических обстоятельств по уголовному делу, а именно что М.В. Рыбак осуществлял предпринимательскую деятельность в качестве учредителя и руководителя коммерческой организации по договорам аванса, оказания услуг покупателям в сфере оборота недвижимости, то есть, являясь субъектом предпринимательской деятельности. М.В. Рыбак в период совершения преступлений в отношении гр.Н. ..., и в отношении гр.Б. ... похитил имущество указанных потерпевших, преднамеренно не исполнив договорных обязательств перед ними в сфере предпринимательской деятельности.

В момент совершения преступлений ... и ..., на основании статьи 10 УК РФ, действовали положения статьи 159.4 УК РФ в редакции Федерального закона от ... № 207-ФЗ.

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 32-П статья 159.4 УК РФ(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) с 12 июня 2015 года утратила силу. Однако М.В. Рыбак совершил мошеннические действия в сфере предпринимательской деятельности ... и ..., поэтому его преступные действия не декриминализированы. Указанные действия не могут быть квалифицированы по части 3 статьи 159 УК РФ, они не имеют обратной силы, так как устанавливают за них более строгое наказание, чем они предусмотрены в санкции статьи 159.4 УК РФ(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ).

Поскольку М.В. Рыбак совершил хищение в отношении гр.Н. на сумму 120000рублей и в отношении гр.Б. на сумму 155000рублей, а крупным размером на тот период для целей ст. 159.4 УК РФ(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ)признавалась стоимость имущества более 1500000 рублей, то действия М.В. Рыбак подлежат квалификации по части 1 статьи 159.4 УК РФ(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ).При этом изменение квалификации не ухудшает положение М.В. Рыбака и не влияет на изменение фактических обстоятельств по делу.

Соответственно, действия М.В. Рыбака с части 3 статьи 159 УК РФ подлежат переквалификации по каждому из преступлений на часть 1 статьи 159.4 УК РФ(в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ).

Таким образом, суд квалифицирует действия М.В. Рыбака в отношении гр.Н. - по части 1 статьи 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) – как мошенничество,то есть хищение чужого имуществапутем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности; в отношении гр.Б. - также по части 1 статьи 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) – как мошенничеството есть хищение чужого имуществапутем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Определяя вид и меру наказания, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности каждого из совершенных преступлений, данные о личности виновного, его здоровье, здоровье его родственников, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

М.В. Рыбак совершил преступления небольшой тяжести, по месту содержания в ФКУ ИК-3 УФСИН России по РТ характеризуется посредственно, на момент совершения преступлений не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Наличие малолетних детей, а также намерение подсудимого полностью возместить ущерб потерпевшим суд относит к обстоятельствам, смягчающим наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не находит.

Исходя из характера и небольшой тяжести совершенных деяний, данных о личности подсудимого, а также в силу части 1 статьи 56 УК РФ суд считает, что М.В. Рыбаку по каждому из свершённых преступлений надлежит назначить наказание в виде штрафа в пределах санкции ч.1 ст. 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ).

Вместе с этим, совершенные М.В. Рыбаком преступления в отношении гр.Н., гр.Н. и гр.Б., предусмотренное частью 1 статьи 159.4 УК РФ, в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ отнесены к преступлениям небольшой тяжести. В силу пункта «а» части 1 статьи 78 УК РФ, сроки давности привлечения к ответственности за преступления небольшой тяжести составляют два года. С момента совершения каждого из преступлений ... и ..., они истекли. Поэтому по данным преступлениям М.В. Рыбак подлежит освобождению от уголовной ответственности за истечением срока давности.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам. Согласно части 1 статьи 132 УПК РФ указанные процессуальные издержки взыскиваются с осужденного в Федеральный бюджет. Оснований, предусмотренных частями 4 и 6 статьи 132 УПК РФ, для освобождения М.В. Рыбака от уплаты процессуальных издержек, не имеется. Согласно справки, приложенной к обвинительному заключению, расходы на оплату труда адвокатов, осуществляющих защиту М.В. Рыбака на предварительном следствии составили 1540 рублей, в суде – 11700 рублей

Таким образом, процессуальные издержки, связанные с расходами на оплату труда адвокатов в сумме 13240 рублей подлежат взысканию с М.В. Рыбака в Федеральный бюджет.

Арест на имущество подсудимого не накладывался.

Исковые требования гр.Н., поддержанные ею в судебном заседании, о взыскании с М.В. Рыбака имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 120 000 рублей подлежат удовлетворению в соответствии со статьей 1064 Гражданского Кодекса РФ.

Исковые требования гр.Б., о взыскании с М.В. Рыбака имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 155 000 рублей подлежат удовлетворению в соответствии со статьей 1064 Гражданского Кодекса РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать М.В. Рыбака виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ), частью 1 статьи 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) и назначить ему наказание:

- по преступлению в отношении гр.Н. по части 1 статьи 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) в виде штрафа в размере 250000 рублей и на основании пункта «а» части 1 статьи 78 УК РФ, освободить М.В. Рыбака от назначенного наказания по этому преступлению;

- по преступлению в отношении гр.Б. по части 1 статьи 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) в виде штрафа в размере 250000 рублей и на основании пункта «а» части 1 статьи 78 УК РФ, освободить М.В. Рыбака от назначенного наказания по этому преступлению.

Вещественные доказательства:

- договор аванса ... от ...;квитанция к приходному кассовому ордеру от ...;приложение ...;свидетельство о заключении брака;свидетельство о смерти;свидетельство о праве на наследство серии ...5 от ..., переданные потерпевшей гр.Н., считать возвращенными владельцу по принадлежности;

- договор аванса ... от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру ... от ...; копия свидетельства о государственной регистрации права от ..., переданные потерпевшему гр.Б., считать возвращенными владельцу по принадлежности;

- копию Устава Общества с ограниченной ответственностью «...»; копия Приказа ... по Обществу с ограниченной ответственностью «...» от ...; копия Приказа ... по Обществу с ограниченной ответственностью «...» от 11. 03.2013; копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ..., серии ...; копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ..., серии ...; копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ..., серии ...; копия Решения ... единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «...» от ...; копия Акта приемки-передачи имущества ... от ...; копия Заявления о выходе из общества от ...; копия Решения ... единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «...» от ...; копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ...; копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от ..., серии ...; копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ..., серии ...; копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ..., серии ...; копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ..., серии ...; копия Решения ... единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «...» от ...; копия Уведомления Обществу с ограниченной ответственностью «...»; копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ..., серии ...; копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от ..., серии ...; копия Устава Общества с ограниченной ответственностью ...»; копия Агентского договора на оказание работ и услуг ... от ...; копия Агентского договора на оказание работ и услуг № ... от ...; копия Дополнительного соглашения ... к Агентскому договору на оказание работ и услуг № ... от ..., хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах дела.

Гражданские иски гр.Н. и гр.Б. удовлетворить.

Взыскать с М.В. Рыбака в пользу гр.Н. в счет возмещения материального ущерба 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Взыскать с М.В. Рыбака в пользу потерпевшего Радика Рафаиловича Бакирова в счет возмещения материального ущерба 155000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей.

Взыскать с М.В. Рыбака в Федеральный бюджет 13240 (тринадцать тысяч двести сорок) рублей возмещение расходов по оплате труда адвокатов на предварительном следствии и суде.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения через Вахитовский районный суд г. Казани, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае принесения апелляционной жалобы и (или) представления осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему судебного решения подать свои возражения в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья /подпись/ А.Р. Идрисов.

Копия верна.

Судья А.Р. Идрисов.