Решение от 01.12.2023 по делу № 5-342/2023 от 31.10.2023

Дело №5-342/2023

Поступило 31.10.2023

УИД №54RS0013-01-2023-005233-30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

1 декабря 2023 года                                                                                              г. Бердск

Судья Бердского городского суда Новосибирской области Белова Е.С. (633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 45), при секретаре Смирновой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ, в отношении: Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Диджитал Мани» (далее - ООО МКК «Диджитал Мани») (<адрес>

УСТАНОВИЛ:

27.09.2023 г. ООО МКК «Диджитал Мани», находясь по адресу: <адрес>, умышленно не выполнило законное требование должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, содержащиеся в определении об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 19.09.2023 г. (исх. №42922/23/53763 от 19.09.2023 г.).

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, - ООО МКК «Диджитал Мани», должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, надлежащим образом извещены о дате, времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явились, об отложении рассмотрения дела ходатайств не представили. Должностное лицо просил рассмотреть дело в его отсутствие. Неявка указанных лиц не препятствует рассмотрению дела по существу, в связи с чем, суд счел возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Согласно ст.2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена юридическая ответственность.

В силу ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении подлежат выяснению обстоятельства, в частности: наличие события административного правонарушения, лицо, совершившее действия (бездействие), за которые Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, виновность лица в совершении административного правонарушения.

Согласно ст.2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Статьей 17.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно ч.1 ст.28.7 КоАП РФ в случаях, если после выявления административного правонарушения в области законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, проводится административное расследование.

На основании ч.2 ст.28.7 КоАП РФ решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования принимается должностным лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ составлять протокол об административном правонарушении, в виде определения немедленно после выявления факта совершения административного правонарушения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1402 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр» Федеральная служба судебных приставов осуществляет контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Согласно ч.1 ст.26.10 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Как следует из представленных материалов, в целях всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела об административном правонарушении по ч.1 ст.14.57 КоАП РФ, возбужденным 14.08.2023 г. в отношении неустановленного лица, проведении административного расследования (л.д.26) по обращению А.В.В., должностным лицом – начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, ГУ ФССП по Кемеровской области – Кузбассу С.С.Ю. ООО МКК «Диджитал Мани» направлено определение (л.д.30) об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 19.09.2023 (исх. от 19.09.2023 № 42922/23/53763), в котором указывалось на необходимость в целях производства по делу об административном правонарушении представить следующие сведения (заверенные копии документов):

-    указать основание и дату возникновения просроченной задолженности, на возврат которой направлено взаимодействие с А.В.В. и третьими лицами (с приложением копии договора, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, документы, подтверждающие наличие просроченной задолженности с указанием даты ее возникновения);

-    предоставить информацию о сумме просроченной задолженности по заключенному договору (с детализацией по календарным месяцам, начиная с даты возникновения просроченной задолженности и по состоянию на дату исполнения настоящего определения);

    указать наименование и (или) Ф.И.О. лиц, которые были привлечены к В взаимодействию, направленному на возврат просроченной задолженности А.В.В. (с приложением копии агентского договора (договора об оказании услуг), включая все дополнения и приложения к заключенному договору, а также документа, подтверждающие передачу информации о должнике, просроченной задолженности с указание даты передачи таких сведений, а также объеме передаваемой информации), а также предоставить копию уведомления о привлечении иного лица к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности А.В.В. и документы, подтверждающие направление указанного уведомления должнику;

    указать, передавались ли права требования просроченной задолженности А.В.В. в пользу иного лица, указать наименование и (или) Ф.И.О. лиц, которым были переданы права требования просроченной задолженности А.В.В. (с приложением копии договора, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, а также документа, подтверждающие передачу информации о должнике, просроченной задолженности с указание даты передачи таких сведений, а также объеме передаваемой информации);

    указать на наличие (отсутствие) заключенных с А.В.В. соглашений, предусматривающих иные способы и частоту взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности (с приложений копий соответствующих документов);

    указать на наличие (отсутствие) согласия А.В.В. на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, а также на передачу третьим лицам сведений о просроченной задолженности и других персональных данных (с приложений копий соответствующих документов);

    указать способы взаимодействия с А.В.В., третьими лицами, а также период времени, в течении которого осуществлялось взаимодействие;

    предоставить список телефонных номеров, в том числе альфанумерических телефонных номеров, используемых ООО МКК «Диджитал Мани» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с предоставлением документов, подтверждающих их принадлежность ООО МКК «Диджитал Мани». Сведения, содержащие информацию о телефонных номерах, используемых ООО МКК «Диджитал Мани», необходимо дополнительно направить в форме электронного документа в формате odt, doc, docx, ods, xls или в другом текстовом формате, позволяющем осуществлять автоматический поиск телефона, на электронный почтовый ящик dep922@r42.fssp.gov.ru;

    указать дату и время проведения личных встреч, осуществления телефонных переговоров, направления телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений А.В.В., а также третьим лицам (при указании времени взаимодействия указать часовую зону, в соответствии с которой указано время взаимодействие, а также телефонные номера должника и третьих лиц, по которым осуществлялось такое взаимодействие);

    представить содержание всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, направленных А.В.В. и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности;

    представить содержание всех почтовых отправлений, направленных А.В.В. и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности (в т.н. предоставить копии указанных документов, а также документы, подтверждающие их направление в адрес А.В.В. и третьих лиц с обязательным указанием даты их направления);

    предоставить аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должником и третьими лицами при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности А.В.В.;

    указать факты поступления обращений от А.В.В. и третьих лиц, а также результаты рассмотрения данных обращений с предоставлением копий соответствующих документов, в т.ч. даты получения документов от А.В.В. и третьих лиц, даты направления документов в адрес А.В.В. и третьих лиц;

    указать товарный знак, используемый ООО МКК «Диджитал Мани», а также предоставить документы, подтверждающие правовые основания использования указанного товарного знака.

        При этом в определении ООО МКК «Диджитал Мани» была разъяснена административная ответственность по ст.17.7 КоАП РФ в случае невыполнения законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

        Указанное определение было направлено в адрес ООО МКК «Диджитал Мани» посредством почтового отправления, что подтверждается Списком внутренних почтовых отправлений от 20.09.2023 г. №, почтовый идентификатор №. Согласно сведениям с сайта АО «Почта России», указанное определение получено ООО МКК «Диджитал Мани» 23.09.2023 г. (л.д.32,33-36,37-38).

    Согласно сведениям ЕГРЮЛ, ООО МКК «Диджитал Мани» ОГРН 1195476084968 имеет юридический адрес <адрес> (л.д.43-45).

    В соответствии с ч. 3 ст. 4.8, ст. 26.10 КоАП РФ ответ на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, ООО МКК «Диджитал Мани» обязано было направить в адрес ГУФССП России по Кемеровской области - Кузбассу не позднее 26.09.2023 г. Однако по состоянию на 20.10.2023 г. запрошенные сведения и документы в ГУФССП России по Кемеровской области - Кузбассу не поступили, при этом ООО МКК «Диджитал Мани» не уведомляло о невозможности представления истребованных сведений, а также не представило какого-либо иного документа.

Протокол по делу об административном правонарушении в отношении ООО МКК «Диджитал Мани» составлен уполномоченным должностным лицом (л.д.5-11), с соблюдением требований ст.28.2 КоАП РФ, в нем отражены все сведения, необходимые для разрешения дела, каких-либо процессуальных нарушений не установлено.

    Непредставление истребованных сведений повлекло невозможность определения наличия (отсутствия) факта совершения ООО МКК «Диджитал Мани» действий по возврату просроченной задолженности А.В.В., нарушающих законодательство РФ о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, препятствуют окончанию административного расследования и принятию объективного процессуального решения (л.д.40-42).

Таким образом, представленными доказательствами объективно установлено, что ООО МКК «Диджитал Мани», умышленно не выполнило требование должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, содержащиеся в определении об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 19.09.2023 г.

Исследовав и оценив приведенные доказательства, судья находит их относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для признания ООО МКК «Диджитал Мани» виновным в совершении административного правонарушения и квалифицирует его действия по ст.17.7 КоАП РФ – как умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Оснований не доверять представленным доказательствам суд не усматривает.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания за совершенное административное правонарушение, судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, не привлекавшегося к административной ответственности (сведений об обратном в материалы дела не представлено).

Смягчающих и отягчающих вину обстоятельств не установлено.

При таких обстоятельствах, учитывая цели наказания, принципы гуманизма и справедливости, характер совершенного административного правонарушения, личность лица, привлекаемого к ответственности, его имущественное положение, судья приходит к выводу о возможности назначения ООО МКК «Диджитал Мани» наказания в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ст.17.7 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░ ░░░░» (░░░░░░░░░░░ ░░░░░: <░░░░░>) ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░.17.7 ░░░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 50 000 ░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░: ░░ ░░░░ 03100643000000013900, ░░░░░░░░░░: ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ - ░░░░░░░░ (░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░░░░░░░░, ░/░ 04391785360), ░/░░. 40102810745370000032, ░░░░ ░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░//░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░.░░░░░░░░, ░░░ 013207212, ░░░ 4205077474 ░░░ 420501001, ░░░ 32211601171010007140 ░░░░░ 32701000, ░░░ №.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░.

░░░░░              ░.░. ░░░░░░