Решение от 15.09.2022 по делу № 1-31/2022 (1-394/2021;) от 27.08.2021

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

(адрес) «15» сентября 2022 года

Советский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Карнавского И.А.,

при секретарях – ФИО182, ФИО183, ФИО184,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г. Н.Новгорода ФИО185 (ФИО186), ФИО187, ФИО188,

подсудимого ФИО13, его защитников адвокатов ФИО189, ФИО190,

подсудимого ФИО165 А.В., его защитника адвоката ФИО191,

подсудимой ФИО22, ее защитников адвокатов ФИО192, ФИО193,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в ФИО63:

ФИО13, (марка обезличена) г. рождения, уроженца г.Н.Новгород, зарегистрированного по адресу: (адрес), проживающего по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), гражданина РФ, состоящего в браке, имеющего малолетнего ребенка (дата) рождения, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,

ФИО24, (дата) рождения, уроженца д. (адрес)а (адрес), зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), гражданина Украины и РФ, в браке не состоящего, имеющего несовершеннолетнего ребенка (дата) г.рождения, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,

ФИО22, (дата) рождения, уроженки (адрес), зарегистрированной по адресу: (марка обезличена), ул. ФИО304, (адрес), проживающей по адресу: г(марка обезличена), (адрес), гражданки РФ, в браке не состоящей, имеющей малолетнего ребенка (дата) рождения, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ: ФИО13, (марка обезличена)., ФИО22 совершили преступление на территории (марка обезличена) при следующих обстоятельствах: Статьей 1 Федерального закона от (дата) № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее по тексту – Закон) определены следующие понятия: валюта Российской Федерации – денежные знаки в виде банкнот и монеты ФИО157 ФИО307, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; средства на банковских счетах и в банковских вкладах;

иностранная валюта – средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах;

валютные ценности – иностранная валюта и внешние ценные бумаги;

резиденты – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

нерезиденты – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации;

уполномоченные ФИО157 – кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального ФИО157 Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте;

валютные операции – приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа.

В соответствии с частями 1, 2, 7 статьи 14 Закона резиденты вправе без ограничений открывать в уполномоченных ФИО157 банковские счета (банковские вклады) в иностранной валюте, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, расчеты при осуществлении валютных операций производятся юридическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных ФИО157, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным ФИО157 Российской Федерации, а также переводами электронных денежных средств. Резиденты могут осуществлять расчеты через свои банковские счета в любой иностранной валюте с проведением в случае необходимости конверсионной операции по курсу, согласованному с уполномоченным ФИО157, независимо от того, в какой иностранной валюте был открыт банковский счет.

В соответствии со ст. 19 Закона при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить: возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представлять уполномоченным ФИО157 информацию: об ожидаемых в соответствии с условиями договоров (контрактов) максимальных сроках исполнения нерезидентами обязательств по указанным договорам (контрактам) путем передачи резидентам товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг, передачи им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществленных резидентами авансовых платежей.

Согласно статьи 20 Закона Центральный ФИО157 Российской Федерации в целях обеспечения учета и отчетности по валютным операциям и осуществления валютного контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом может устанавливать единые правила оформления резидентами в уполномоченных ФИО157 паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами. Паспорт сделки должен содержать сведения, необходимые в целях обеспечения учета и отчетности и осуществления валютного контроля по валютным операциям между резидентами и нерезидентами.

В частях 3 - 5 статьи 23 Закона указано, что агентами валютного контроля являются уполномоченные ФИО157 и не являющиеся уполномоченными ФИО157 профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация «ФИО157 развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

В целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов, в том числе:

- документы, удостоверяющие статус юридического лица, - для нерезидентов, документ о государственной регистрации юридического лица - для резидентов;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним, доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица; документы, содержащие сведения о результатах ФИО61 (в случае их проведения); документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, ФИО29 государственных органов;

- документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая ведомости банковского контроля, банковские выписки; документы, подтверждающие совершение валютных операций, в том числе оформляемые и выдаваемые ФИО157, расположенными за пределами территории Российской Федерации;

- таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме;

- паспорт сделки.

Органы и агенты валютного контроля вправе требовать представления только тех документов, которые непосредственно относятся к проводимой валютной операции.

Все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. Документы представляются органам и агентам валютного контроля в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Уполномоченные ФИО157 отказывают в осуществлении валютной операции в случае непредставления лицом документов, требуемых на основании части 4 настоящей статьи и настоящей части, либо представления им недостоверных документов.

Согласно статьи 24 Закона резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, обязаны: представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; вести в установленном порядке учет и составлять отчетность по проводимым ими валютным операциям, обеспечивая сохранность соответствующих документов и материалов в течение не менее трех лет со дня совершения соответствующей валютной операции, но не ранее срока исполнения договора; выполнять предписания органов валютного контроля об устранении выявленных нарушений ФИО29 валютного законодательства Российской Федерации и ФИО29 органов валютного регулирования.

В соответствии со статьей 25 Закона резиденты и нерезиденты, нарушившие положения ФИО29 валютного законодательства Российской Федерации и ФИО29 органов валютного регулирования, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным ФИО157 документов и информации, связанных с проведением валютных операций, оформления паспортов сделок, а также порядок учета уполномоченными ФИО157 валютных операций и контроля за их проведением до (дата) регламентировался Инструкцией ФИО157 ФИО307 от (дата) №...-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным ФИО157 документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными ФИО157 валютных операций и контроля за их проведением», требования которой, согласно п. 1.6 в указанный период времени распространялись на нерезидентов и резидентов, являющихся в том числе, юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации «ФИО157 развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»).

Согласно п.1.3 указанной Инструкции, документы, связанные с проведением валютных операций, представляемые резидентом в уполномоченный ФИО157 в соответствии с настоящей Инструкцией, должны соответствовать требованиям, установленным частью 5 статьи 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», и могут представляться резидентом в уполномоченный ФИО157 в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Порядок регистрации юридических лиц регламентирован Федеральным законом РФ №129-ФЗ от (дата) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), у ФИО13, имеющего высшее экономическое образование, обладающий специальными познаниями в области внешнеэкономических ФИО63, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой.

Имея необходимые познания в области осуществления внешнеэкономических финансовых операций по расчетным счетам, ФИО13, осознавая цели и последствия такой деятельности и ее незаконность при использовании подложных документов, разработал и спланировал единую схему совершения преступления.

Будучи осведомленным об установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществления внешнеторговой деятельности и совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов, в нарушении установленного порядка осуществления валютных операций юридическими лицами, предусмотренного Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от (дата), Инструкцией ФИО157 ФИО307 от (дата) №...-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным ФИО157 документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными ФИО157 валютных операций и контроля за их проведением», осознавая, что своими действиями он подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с неограниченным и неоднократным выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, и желая наступления этих последствий, из корыстных побуждений, ФИО13 решил произвести регистрацию вновь созданных юридических лиц и приобрести неопределенное количество уже зарегистрированных юридических лиц с целью использования их банковских счетов в различных кредитных организациях, расположенных на территории г.Н.Новгорода и (адрес), приискать сведения об иностранных организациях, имеющих открытые в зарубежных кредитных организациях банковские счета, после чего, приискать и изготовить по подысканным шаблонам заведомо поддельные международные контракты с указанными нерезидентами, а также документы, обосновывающие эти притворные внешнеторговые сделки: поддельные счета-оферты (ФИО30), коносаменты, ФИО29 выполненных работ и другие документы о якобы исполненных договорных обязательствах, представить их в уполномоченный ФИО157 и незаконно и безвозвратно перечислить за рубеж денежные средства в интересах неустановленных лиц – ФИО77, используя банковские счета подконтрольных юридических лиц, тем самым оказывая ФИО77 за вознаграждение услуги по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов.

Формируя свой преступный умысел, ФИО13 осознавал, что для реализации задуманного плана по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, необходимо создание отличающейся сложной внутренней структурой организованной группы, состоящей из нескольких человек, объединенных под его руководством на основе общей цели совместного совершения тяжкого преступления, участники которой выполняли бы определенные преступные функции для достижения общего преступного результата и получения финансовой выгоды.

Планируя деятельность создаваемой организованной группы, ФИО13 определил, что он в качестве ее руководителя будет осуществлять организационно-управленческие функции в ФИО63 членов организованной группы, как при совершении конкретных преступных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной группы, а именно: общее руководство организованной группой, обеспечивая согласованность действий ее участников при совершении преступлений, а также взаимодействие с ФИО114; подбор и вовлечение в преступную деятельность участников организованной группы, распределение ролей между ними; разработку целей и общих планов деятельности организованной группы; распределение между участниками организованной группы денежных средств, полученных преступным путем в качестве дохода от совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов; принятие мер по безопасности и конспирации участников организованной группы, а также примет непосредственное участие в совершении преступления в качестве соисполнителя и активного участника.

С целью успешной реализации преступного умысла, ФИО13, имея намерение использовать полученный от преступной деятельности доход в качестве личного обогащения, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, в точно не установленное следствием время, но не позднее (дата), создал на территории г.Н.Новгорода организованную группу, в состав которой, исходя из объёма и содержания предстоящей противоправной деятельности, вовлек будущих участников, в том числе ранее знакомых ему лиц, у которых пользовался уважением и авторитетом, а также имевших связи среди лиц, желавших осуществить незаконные переводы денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов, возложив на себя обязанности организатора и руководителя организованной группы, объединенной общим преступным умыслом, направленным на совместное совершение тяжкого преступления - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой.

Согласно преступного умысла и разработанного преступного плана, привлеченные ФИО13 в состав организованной группы лица для достижения преступного результата, связанного с совершением незаконных валютных операций, должны были регистрировать в налоговых органах в качестве учредителей (участников) и руководителей организаций, используемых организованной группой для совершения преступления, подставных лиц, не имеющих цели управления деятельностью данных юридических лиц; приобретать уже созданные юридические лица, зарегистрированные иными лицами, не установленными в ходе следствия и не осведомленными о преступном умысле ФИО13 и членов созданной им организованной группы, на подставных лиц, не имеющих цели управления деятельностью данных юридических лиц, либо зарегистрированные в установленном порядке, но фактически не осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность; открывать от имени созданных организаций расчетные счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, либо получить доступ к уже открытым расчетным счетам организаций с целью привлечения на них денежных средств и дальнейшего их перевода на банковские счета нерезидентов; осуществлять поиск лиц, заинтересованных в услугах, оказываемых преступной группой при осуществлении незаконных валютных операций; приискивать и изготавливать заведомо подложные документы, якобы подтверждающие внешнеэкономические торгово-закупочные финансово-хозяйственные взаимоотношения с иностранными компаниями и осуществлять денежные переводы на основании вышеуказанных подложных документов со счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц на счета компаний - нерезидентов РФ, представляя кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанные подложные документы, связанные с проведением валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а также осуществлять иные действия, необходимые для осуществления преступной деятельности организованной группой с целью стабильного незаконного обогащения.

Реализуя сформировавшийся преступный умысел, ФИО13 в точно не установленное следствием время, но не позднее (дата) вовлек в деятельность организованной группы, действующей под его руководством, (марка обезличена)., ФИО22 и иных неустановленных лиц, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, отведя роль исполнителя каждому из них и посвятив их в разработанный преступный план.

Так, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), ФИО13, реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, в не установленном следствием месте на территории г.Н.Новгорода посвятил в свои преступные намерения ранее знакомого (марка обезличена)., имеющего высшее юридическое образование и обладающего навыками и познаниями в области создания и регистрации юридических лиц, открытия расчетных счетов организаций и документального оформления сделок между юридическими лицами, предложив ему объединиться для совместного совершения тяжкого преступления - совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой.

(марка обезличена)., осознавая, что ему предложено стать участником организованной группы для совершения тяжкого преступления, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное материальное обогащение и получение денежных средств, выразил ФИО13 свое добровольное согласие, вступив тем самым с ним в преступный сговор на осуществление указанной преступной деятельности и в создаваемую им организованную группу.

Осознавая общественную опасность своих действий, ФИО13, реализуя свой преступный умысел, в точно не установленное следствием время, но не позднее (дата), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, в не установленном следствием месте на территории (марка обезличена) посвятил в свои преступные намерения ранее знакомую ФИО22, имеющую высшее экономическое образование и обладающую навыками и специальными познаниями в области осуществления финансовых операций по расчетным счетам, предложив ей осуществлять совместную деятельность с ним и другим участником преступной группы ФИО165 (марка обезличена). по транзитированию денежных средств за рубеж, то есть совершать валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой.

ФИО22, обладая вышеуказанными качествами, понимая, что денежные средства будут перечисляться с расчетных счетов формально-легитимных организаций на банковские счета нерезидентов, а фактически реальная внешнеэкономическая деятельность по указанным денежным перечислениям осуществляться не будет, руководствуясь корыстными побуждениями и рассчитывая на незаконное материальное обогащение, выразила ФИО13 свое добровольное согласие, вступив тем самым с ФИО13 и ФИО165 (марка обезличена). в преступный сговор на осуществление указанной преступной деятельности в составе организованной группы.

Рассчитывая на продолжительную преступную деятельность и стабильное извлечение необоснованной материальной выгоды, ФИО13, реализуя свой преступный умысел, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), вступил в преступный сговор с не установленными следствием лицами, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, обладающими навыками и познаниями в области внешнеэкономической деятельности и имевшими связи среди лиц, желающих осуществить незаконные переводы денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, предложив им войти в организованную группу с целью обогащения путем совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, то есть в нарушение требований Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от (дата).

Таким образом, находясь на территории г. Н.Новгорода, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) ФИО13 вовлек в состав организованной им группы ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и не установленных следствием лиц, которые, зная преступные намерения, цели и задачи созданной ФИО13 организованной группы, осознавая общественную опасность предложенной ФИО13 преступной деятельности, будучи в целом осведомленными о предстоящих действиях каждого из членов организованной группы, их конкретных ролях и функциях, направленных на достижение единого преступного результата путем совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, руководствуясь корыстными мотивами, выразившимися в желании извлечения финансовой выгоды и улучшения материального состояния, осознанно вошли в ее состав и действовали под руководством последнего, согласно отведенным им ФИО13 преступным ролям и имеющимся деловым и моральным качествам, вступив тем самым между собой в предварительный преступный сговор и создав устойчивую организованную группу для совершения преступления.

С целью создания видимости правомерности планируемой преступной деятельности по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, и избежания привлечения к уголовной ответственности ФИО13 в не установленное следствием время, но не позднее (дата) принял решение о создании юридического лица, специализирующегося на осуществлении деятельности в области бухгалтерского учета и аудита, в области права и консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления, от имени которого планировал привлекать заказчиков вывода денежных средств на банковские счета нерезидентов и вести деятельность по юридическому и бухгалтерскому сопровождению подконтрольных организованной группе организаций.

(дата) на основании решения №... единственного учредителя ФИО49 с ограниченной ответственность «Гекко» (далее по тексту ООО «Гекко») ФИО13 создана коммерческая организация - ООО «Гекко» с адресом местонахождения: (марка обезличена), (адрес), пом. П1, зарегистрированное в ИФНС ФИО307 по (адрес) г.Н.Новгорода (дата), с присвоением (марка обезличена).

Директором ООО «Гекко» согласно вышеуказанного решения №... от (дата) назначена ФИО21, не введенная в преступный замысел ФИО13 и других участников организованной группы и не состоящая ни с кем из них в преступном сговоре, которая занималась решением текущих административно-хозяйственных вопросов организации. Решения о совершении сделок от имени ООО «Гекко», в том числе, связанных с финансовыми операциями, о распоряжении имуществом ФИО49 для обеспечения его текущей деятельности, о заключении трудовых договоров с работниками ФИО49, распределении полномочий между ними и организации их работы, принимались единолично ФИО13, назначенным на основании трудового договора №... от (дата) на должность экономиста ООО «Гекко».

С целью сокрытия совершаемого преступления, придания видимости законности деятельности ООО «Гекко» и его сотрудников, по указанию лидера организованной группы и учредителя и фактического руководителя ООО «Гекко» ФИО13 на основании приказа №... «О приеме на работу» от (дата) и трудового договора №... от (дата) на должность юрисконсульта ООО «Гекко» принят ФИО165 А.В. с окладом согласно штатному расписанию, а на основании трудового договора №... от (дата) на должность бухгалтера-кассира ООО «Гекко» принята ФИО22 с окладом согласно штатному расписанию.

Преступную деятельность члены организованной группы реализовывали в соответствии с установленным ФИО13 планом, который предусматривал конкретные роли для каждого из участников организованной группы.

Так, ФИО13 как организатор, руководитель и активный участник организованной группы, имея опыт работы на руководящих должностях, широкий круг знакомых среди субъектов предпринимательской деятельности, осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «Гекко», специализирующегося на осуществлении деятельности в области бухгалтерского учета и аудита, в области права и консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления, определил для себя и выполнял следующие функции:

- осуществлял общее руководство участниками организованной группы;

- планировал и контролировал преступную деятельность, направленную на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с предоставлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами;

- зарегистрировал на свое имя ООО «ФИО220» (переименованное в ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК») и официально трудоустроился сам и трудоустроил участников созданной им организованной группы ФИО165 (марка обезличена) и ФИО22 в подконтрольные организации: ООО «Тандем», ООО ТД «Транспортные ФИО132», ООО «Продукт Ритейл», ООО «ПромТехнология», ООО «ПромЛогистика», ООО «Автоэкспресс», с целью сокрытия реальной преступной деятельности и придания видимости законности получения денежных средств, извлеченных в качестве дохода от переведенных на счета нерезидентов денежных сумм;

- давал указания участникам организованной группы, в том числе ФИО165 (марка обезличена)., подыскивать и приобретать юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, не имеющих цели управления юридическим лицом, либо юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке, но не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности;

- давал указания участникам организованной группы, в том числе ФИО165 (марка обезличена)., подыскивать физических лиц, на которых, не ставя последних в известность о преступных намерениях организованной группы, по его указанию осуществлялась регистрация юридических лиц с последующим открытием в кредитных учреждениях подконтрольных организованной группе расчетных счетов;

- контролировал своевременное открытие расчетных счетов подконтрольных организаций в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации;

- представил для преступной деятельности организованной группы реквизиты и доступ
к расчетным счетам ООО «Технопарк-Е», ООО «АвтоЭкспресс», ООО «Успех», ООО «Запчасти-НН», ООО «СК «Гигант», ООО «20 футов», ООО «20 футов», ООО «Тяжмашсервис», ООО «Гардиан Плюс», ООО «Энерком-НН», ООО «АМ Групп», ООО «АМ Групп», ООО «Инновации Красоты», ООО «Ассорти», ООО «Профстрой», ООО «Металлоконструкция», ООО «Подрядчик-НН», которые использовались для создания видимости ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, подконтрольных организованной группе, и временного размещения денежных средств, перечисляемых впоследствии в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов по подложным документам;

- давал указания участникам организованной группы подыскивать лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, получал от не установленных следствием лиц информацию о результатах переговоров с ФИО114 об условиях перечисления (времени, валюте, суммах переводов) ими безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций, размере процентной ставки, взимаемой членами преступной группы за оказанные услуги по транзитированию денежных средств за рубеж;

- получал при не установленных следствием обстоятельствах реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций, которые сообщал ФИО77, а также реквизиты иностранных организаций, необходимые для изготовления документов, обосновывающих внешнеэкономические взаимоотношения и перечисление денежных средств на расчетные счета нерезидентов, и шаблоны документов по международным сделкам;

- непосредственно подыскивал лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, получал у них реквизиты банковских счетов нерезидентов;

- предоставлял участникам организованной группы шаблоны документов, необходимых для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов;

- давал указания участникам организованной группы самостоятельно изготавливать подложные документы, якобы подтверждающие внешнеэкономические ФИО63 подконтрольных организованной группе юридических лиц с иностранными компаниями и обосновывающие финансовые операции по переводам денежных средств на банковские счета нерезидентов, в действительности содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении указанных переводов, а также лично принимал участие в их изготовлении;

- давал поручения участнику организованной группы ФИО22 отслеживать поступления денежных средств ФИО77 на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций, осуществлять переводы денежных средств между расчетными счетами подконтрольных юридических лиц для последующего их перечисления на банковские счета нерезидентов;

- контролировал своевременную покупку валюты и ее перечисление на счета нерезидентов;

- устанавливал комиссию за оказание услуг по переводам денежных средств на банковские счета нерезидентов;

- принимал решения о том, когда, на какие расчетные счета подконтрольных организаций и организаций-нерезидентов и какие именно суммы денежных средств следует перевести посредством использования ФИО132 дистанционного банковского обслуживания («ФИО77-ФИО157») и контролировал перечисление участником организованной группы ФИО22 денежных средств, поступивших от ФИО77, на расчетные счета подконтрольных членам преступной группы организаций и нерезидентов;

- сообщал участнику организованной группы ФИО22 фиктивные основания платежей для формирования платежных поручений в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания и дальнейших перечислений денежных средств, в том числе в иностранной валюте, на банковские счета нерезидентов;

- в корыстных целях распределял между участниками организованной группы и распоряжался по своему усмотрению полученными в качестве вознаграждения процентами в денежном выражении от незаконно переведенных на счета нерезидентов денежных сумм, в том числе, направляя на текущие расходы для организации деятельности преступной группы: на оплату государственных пошлин при регистрации создаваемых формально-легитимных юридических лиц, на оплату услуг нотариусов при совершении нотариальных действий, связанных с подконтрольными организациями, комиссий при открытии и обслуживании расчетных счетов подконтрольных организаций, выплаты привлеченным физическим лицам за регистрацию ими на свои имена юридических лиц и открытие ими расчетных счетов, материально-техническое обеспечение преступной деятельности;

- принимал активное участие в решении возникающих в ходе осуществления незаконной деятельности проблем;

- совершал иные действия, обеспечивающие возможность совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой.

Являясь организатором и руководителем организованной группы ФИО13 определил участникам организованной группы ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иным неустановленным лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, их роли в преступной деятельности группы, а именно они должны были беспрекословно выполнять все указания руководителя ФИО13, соблюдать меры конспирации и дисциплину, принятую внутри организованной группы, выполнять роль соисполнителей преступлений - лично по указанию ФИО13 совершать преступление.

ФИО165 (марка обезличена)., имеющий высшее юридическое образование, обладающий познаниями и опытом работы в сфере учреждения организаций и юридического оформления их деятельности, открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, являлся активным участником и соисполнителем в организованной группе, согласно принятым на себя функциям:

- для использования в совершении валютных операций осуществлял приобретение уже созданных формально-легитимных организаций и организаций, созданных в установленном законом порядке, но не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, а также регистрацию в налоговых органах Российской Федерации новых организаций на подставных лиц, привлеченных им или не установленными следствием лицами, не осведомленными о преступных намерениях организованной группы, а также взаимодействовал с номинальными учредителями (участниками) и директорами формально-легитимных организаций, то есть лицами, зарегистрированными в качестве учредителей (участников) и директоров, не имеющих цели управления деятельностью указанных юридических лиц;

- осуществлял сопровождение номинальных учредителей и руководителей в налоговые органы для внесения изменений в учредительные документы приобретенных юридических лиц, в кредитные организации для открытия подконтрольных расчетных счетов, в том числе валютных, в целях их последующего использования при совершении валютных операций;

- организовывал и контролировал своевременное открытие банковских счетов, в том числе валютных, подставными лицами, предоставление ему от подставных лиц реквизитов и ключей доступа к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания к открытым банковским счетам, которые впоследствии передавал участнику организованной группы ФИО22 и иным участникам организованной группы;

- поддерживал связь с номинальными учредителями и руководителями подконтрольных «фиктивных» юридических лиц, для обеспечения их явки в налоговый орган или в ФИО157;

- передавал привлеченным им физическим лицам оплату за регистрацию ими на свои имена юридических лиц и открытие ими расчетных счетов;

- приискивал и изготавливал подложные документы, якобы подтверждающие внешнеэкономические ФИО63 подконтрольных организованной группе юридических лиц с иностранными компаниями и обосновывающие финансовые операции по переводам денежных средств на банковские счета нерезидентов, в действительности содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении указанных переводов;

- вел телефонные переговоры и переписку посредством электронной почты от имени представителя подконтрольных юридических лиц с сотрудниками кредитных организаций по поводу расчетно-кассового обслуживания открытых банковских счетов и проведения финансовых операций, в том числе, переводов денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов;

- взаимодействовал по вопросам совершения незаконных финансовых операций по переводам денежных средств на банковские счета нерезидентов с остальными членами организованной группы под руководством ФИО13;

- соблюдал меры конспирации, определенные организатором и руководителем преступной группы ФИО13;

- выполнял иные указания организатора и руководителя преступной группы ФИО13, связанные с совершением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой.

ФИО22, имеющая высшее экономическое образование и обладающая специальными познаниями в области бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, осуществляла обязанности бухгалтера и, являясь активным участником и соисполнителем в организованной группе, согласно возложенных на нее организатором и руководителем организованной группы и принятых на себя функций:

- с использованием компьютерной техники с доступом в сеть Интернет посредством установленного программного продукта «ФИО77-ФИО157» и имевшихся в ее распоряжении ключей доступа к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания отслеживала поступления денежных средств от организаций ФИО77 на подконтрольные организованной группе расчетные счета, осуществляла их переводы между расчетными счетами подконтрольных организованной группе юридических лиц с целью придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности данными организациями и сокрытия реальных участников финансовых потоков по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации;

- приискивала и изготавливала подложные документы, якобы подтверждающие внешнеэкономические ФИО63 подконтрольных организованной группе юридических лиц с иностранными компаниями и обосновывающие финансовые операции по переводам денежных средств на банковские счета нерезидентов, в действительности содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении указанных переводов

- занималась подготовкой и оформлением подложных документов, необходимых для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счета нерезидентов, обеспечивала своевременное их представление кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, посредством ФИО132 дистанционного банковского обслуживания;

- непосредственно осуществляла переводы денежных средств со счетов подконтрольных организаций на банковские счета компаний-нерезидентов;

- вела телефонные переговоры и переписку посредством электронной почты от имени представителя подконтрольных юридических лиц с сотрудниками кредитных организаций по поводу расчетно-кассового обслуживания открытых банковских счетов и проведения финансовых операций, в том числе переводов денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов,

- взаимодействовала по вопросам совершения незаконных финансовых операций по переводам денежных средств на банковские счета нерезидентов с остальными членами организованной группы под руководством ФИО13;

- соблюдала меры конспирации, определенные организатором и руководителем преступной группы ФИО13;

- выполняла иные указания организатора и руководителя преступной группы ФИО13, связанные с совершением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой.

Иные неустановленные лица, привлеченные для совершения преступления в качестве участников-исполнителей в составе организованной группы под руководством ФИО13, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, являлись участниками и соисполнителями организованной группы и оказывали содействие ФИО13, ФИО165 (марка обезличена). и ФИО22 в совместно совершаемом преступлении, а именно:

- приискивали и приобретали уже созданные формально-легитимные организации и организации, созданные в установленном законом порядке, но не осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность, взаимодействовали с номинальными учредителями (участниками) и директорами формально-легитимных организаций, то есть лицами, зарегистрированными в качестве учредителей (участников) и директоров, не имеющих цели управления деятельностью указанных юридических лиц;

- подыскивали лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, получали у них реквизиты банковских счетов нерезидентов;

- приискивали и изготавливали подложные документы, которые могли бы являться основаниями для совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета компаний-нерезидентов;

- вели телефонные переговоры и переписку посредством электронной почты от имени представителей подконтрольных юридических лиц с сотрудниками кредитных организаций по поводу расчетно-кассового обслуживания открытых банковских счетов и проведения финансовых операций, в том числе переводов денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов;

- соблюдали меры конспирации, определенные организатором и руководителем преступной группы ФИО13;

- совершали по указанию организатора и руководителя преступной группы ФИО13 иные действия, необходимые для осуществления преступной деятельности организованной группы с целью стабильного незаконного обогащения.

Все участники созданной и возглавляемой ФИО13 организованной группы действовали в соответствии с совместно разработанным планом, согласно которого, действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на постоянное получение преступного дохода. Четкое распределение ролей между участниками преступной группы, прочные связи между ними, скоординированность преступных действий, длительный период совместной преступной деятельности свидетельствуют о высокой степени устойчивости и сплочённости организованной группы, созданной ФИО13

Созданная и возглавляемая ФИО13 организованная группа характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием организационно-иерархических связей, а именно: подчиненностью участников группы руководителю, наличием внутренней дисциплины и выработанных правил поведения для членов преступной группы, распределением функций с единым центром управления;

- постоянством форм и методов преступной деятельности,

- устойчивостью, выразившейся длительным периодом её преступной деятельности с ноября 2015 года по октябрь 2017 года;

- сплоченностью, основанной на тесных личных взаимоотношениях членов указанной организованной группы; стабильностью состава её участников; наличием цели совместного совершения тяжкого преступления для получения постоянной финансовой выгоды; системностью совершения преступления; осознанием всеми участниками общности целей (совершения преступления), для достижения которых была создана указанная организованная группа, в связи с чем, сознанием и волей каждого участника организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов организованной группы;

- конспирацией преступной деятельности, а именно: для связи между собой, с ФИО114, с представителями кредитных учреждений члены преступной группы использовали мобильные телефоны с разными абонентскими номерами, зарегистрированными на членов организованной группы и на третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, а также интернет-мессенджеры, используемые для звонков и передачи текстовых сообщений, картинок, видео- и аудио-сообщений через сеть Интернет. Для связи с «ФИО114» и сотрудниками кредитных учреждений и обмена с ними документами, участниками организованной группы также использовались электронные ящики, в том числе, с адресами: (марка обезличена) Кроме того, согласно заранее достигнутой преступной договоренности, участники организованной группы не сообщали другим привлекаемым для совершения преступления лицам о своей совместной преступной деятельности и не посвящали их в преступные планы и намерения организованной группы;

- наличием необходимого материально-технического обеспечения, а именно: свою преступную деятельность члены организованной группы осуществляли в арендованных офисах, расположенных по адресам: (марка обезличена), (адрес), пом. П1 – до конца февраля (марка обезличена) года; (марка обезличена) – с (дата) по июнь (марка обезличена) года, оснащенных компьютерной техникой с доступом к сети Интернет с использованием одного и того же стационарного IP-адреса: (марка обезличена), выделенного ООО «Гекко» оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» в рамках договоров на предоставление услуг связи по адресам предоставления доступа (установки оборудования): г.Н.Новгород, (адрес), пом. П1 и (марка обезличена) в соответствующие периоды аренды указанных помещений;

- распределением доходов от преступной деятельности, а именно: денежные средства, полученные в качестве вознаграждения от переведенных на счета нерезидентов денежных сумм распределялись организатором и руководителем организованной группы ФИО13 между ее участниками соразмерно роли участия каждого в совершении преступления и выдавались, в том числе под видом выплаты заработной платы от имени подконтрольных организаций, в которые участники организованной группы были трудоустроены, а также направлялись на текущие расходы для организации деятельности преступной группы, включая оплату государственных пошлин при регистрации юридических лиц, комиссий при открытии и обслуживании расчетных счетов подконтрольных организаций, выплаты привлеченным физическим лицам за регистрацию ими на свои имена юридических лиц и открытие расчетных счетов, материально-техническое обеспечение преступной деятельности и так далее;

- мобильностью членов организованной группы: для доставления директоров подконтрольных фирм в кредитные учреждения и налоговые инспекции, перевозки документов, связанных с валютными операциями, и для иных целей, связанных с преступной деятельностью, члены организованной преступной группы использовали автомобиль (марка обезличена) с государственным регистрационным знаком (марка обезличена)

Действовавшая на территории г. Н.Новгорода организованная группа в составе ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иных не установленных следствием лиц, имела высокий уровень организованности, о чем свидетельствует длительный промежуток времени ее существования, сплоченность между участниками группы, тщательная подготовка и планирование преступления.

Таким образом, ФИО13 создал организованную группу, имевшую структуру построения, с распределением функций и обязанностей среди ее участников, где соблюдались правила конспирации и дисциплина. Созданная ФИО13 организованная группа обладала признаками устойчивости и сплоченности, имела стабильный состав и тесные связи между ее участниками, объединенными преступным умыслом, направленным на совершение тяжкого преступления в течение длительного времени. Участники организованной группы находились в постоянном контакте между собой на всех стадиях совершения преступления, и после его совершения, регулярно поддерживали друг с другом связь.

Для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов участники организованной группы ФИО13, ФИО165 (марка обезличена) ФИО22 и иные неустановленные лица использовали реквизиты и расчетные счета юридических лиц:

ООО «ФИО291 Логистик» (прежнее название «ФИО220»), единственным учредителем и директором которого с (дата) зарегистрирован в налоговых органах и фактически являлся организатор, руководитель и активный участник организованной группы ФИО13;

ООО «Продукт Ритейл», ООО «Судоходные линии-Волга», ООО «ПромТехнология», ООО «Строительный мир», ООО «Модуль Групп», ООО Управляющая Компания «Технопарк», ООО «ФИО31», ООО «Гудди», в качестве учредителей и руководителей которых зарегистрированы подставные лица: ФИО12, Свидетель №10, ФИО2, Свидетель №37, ФИО4, Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО34, соответственно, у которых отсутствовала цель управления юридическими лицами, фактически участия в финансово-хозяйственной деятельности этих организаций они не принимали, не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы и ни с кем из них в преступном сговоре не состояли;

ООО «Тандем», ООО «ЭкспертТехнология-52», ООО «Лодис», ООО «ФИО96-ФИО145», зарегистрированных в установленном законом порядке учредителями и руководителями Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №11, соответственно, не осведомленными о преступных намерениях участников преступной группы и не состоящими ни с кем из них в преступном сговоре, фактически не осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность;

ООО ТД «Транспортные ФИО132», директором которого являлся Свидетель №7 и ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка-ТНП», директором которых являлся ФИО3, не осведомленные о преступных намерениях участников организованной группы.

При этом участники организованной группы ФИО13, ФИО165 (марка обезличена) ФИО22 и иные неустановленные лица, уголовное дело в ФИО63 которых выделено в отдельное производство, осознавали, что привлекаемые ими коммерческие организации не будут осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность по купле-продаже товаров, выполнению работ, оказанию законных услуг, а будут лишь имитировать такую деятельность, то есть будут являться фиктивными, и, заведомо зная, что упомянутые фиктивные организации участниками внешнеэкономической деятельности не являлись, имели умысел на использование их расчетных счетов и реквизитов для совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов по подложным документам. Подконтрольные участникам организованной группы юридические лица были созданы в соответствии с законодательством о государственной регистрации и использовались в качестве средства для совершения и сокрытия следов преступления, обладали признаками, затрудняющими идентификацию лиц, причастных к их учреждению и мнимой финансово-хозяйственной деятельности.

С участием привлеченных номинальных директоров созданным или приобретенным организациям открывались расчетные счета в ФИО157 в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, по которым оформлялись договоры по оказанию услуг дистанционного банковского обслуживания и выдавались ключи и пароли для осуществления операций по расчетным счетам, либо при приобретении уже созданных юридических лиц одновременно приобретались документы об открытии расчетных счетов и средства доступа к ФИО132 их дистанционного банковского обслуживания. Над расчетными счетами данных юридических лиц организованной группой в составе ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иных неустановленных лиц, уголовное дело в ФИО63 которых выделено в отдельное производство, фактически устанавливался личный контроль.

В ходе осуществления незаконной деятельности по совершению валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов по подложным документам, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, в составе организованной группы, ФИО13 и не установленные следствием лица, являющиеся участниками организованной группы, в соответствии с отведенными им преступными ролями в период преступной деятельности организованной группы систематически привлекали в качестве ФИО77 различных юридических лиц, заинтересованных в переводе принадлежащих им денежных средств на банковские счета иностранных компаний, по договоренности с которыми ФИО13 принимал на себя обязательства по оказанию услуг по транзитированию денежных средств на возмездной основе с удержанием в пользу преступной группы комиссии в не установленном следствием размере от поступающей для последующего перевода за рубеж суммы денежных средств, и которые осуществляли перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций по мнимым, противным основам правопорядка, сделкам, с целью последующего их перевода в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов. С момента поступления на расчетные счета подконтрольных организованной группе организаций денежных средств ФИО77, данные денежные средства поступали в оборотный капитал членов организованной группы, которые, имея фактический контроль над указанными счетами, становились держателями и распорядителями поступивших денежных средств, вели их учет и совершали с ними валютные операции с использованием подложных документов, получая при этом материальную выгоду и распределяя преступный доход между всеми участниками организованной группы.

В ходе осуществления преступной деятельности участники организованной группы ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и не установленные следствием лица, уголовное дело в ФИО63 которых выделено в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах приискали, а также лично изготовили по предоставленным ФИО13 и иными неустановленными лицами шаблонам подложные международные договоры (контракты), счета-оферты (ФИО30), коносаменты, ФИО29 выполненных работ и другие документы якобы на покупку и поставку товаров, оказание услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и морской перевозке грузов между подконтрольными организованной группе юридическими лицами и иностранными компаниями:

ОсОО «Транс Логистик Капитал», зарегистрированным на территории Киргизской Республики;

«Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), зарегистрированной на территории Эстонской Республики,

«CC TRADERSON» S.R.L. («С.С. ФИО154» С.Р.Л.), зарегистрированной на территории Республики Молдова,

«Quintux LP» («Квинтукс ЛП»), зарегистрированной на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,

«UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас»), зарегистрированной на территории Литовской Республики,

«AS Kinesis» («АС Кинесис»), зарегистрированной на территории ФИО62 Республики,

«JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO., LTD» (Джан Бо Экономи энд трейд Ко., Лтд), зарегистрированной на территории Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики.

При этом участники организованной группы ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, заведомо знали, что все товары и услуги, указанные в спецификациях к указанным международным договорам (контрактам), ФИО30, коносаментах и других документах, вымышлены, в действительности подконтрольными юридическими лицами вышеуказанные международные договоры (контракты) не заключались, представителями иностранных компаний документы, связанные с международными сделками, не подписывались, какие-либо договорные ФИО63 между российскими и иностранными компаниями отсутствовали, поставлять товар на территорию Российской Федерации и оказывать услуги по грузоперевозкам не планировалось, а подконтрольные юридические лица участниками внешнеэкономической деятельности не являлись.

Во исполнение совместного преступного умысла, в соответствии с отведенной ролью при совершении преступления в составе организованной группы, ФИО22 и иные неустановленные участники организованной группы, по мере готовности указанных международных контрактов, исполняя указания руководителя организованной группы ФИО13, отправляли в кредитные организации посредством ФИО132 дистанционного банковского обслуживания заявления об открытии паспортов сделок, если цена заведомо подложного международного договора (контракта) превышала 50000 долларов США, к которым прилагались сканированные изображения вышеуказанных международных контрактов, а также изготовленные заведомо подложные счета-оферты (ФИО30), коносаменты, ФИО29 выполненных работ и другие документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов денежных средств, заверяя их электронной цифровой подписью директоров подконтрольных юридических лиц, и тем самым создавая видимость правомерности осуществления финансовых операций по переводу денежных средств с расчетных счетов российских организаций на банковские счета нерезидентов.

В период осуществления деятельности на подконтрольные организованной группе рублевые расчетные счета юридических лиц со стороны контрагентов – ФИО77, подысканных ФИО13 и другими неустановленными участниками созданной и возглавляемой им организованной группы, а также с расчетных счетов иных подконтрольных юридических лиц в виде внутреннего движения денежных средств ФИО77 поступали денежные средства в рублях Российской Федерации, подлежащие незаконному выводу за пределы Российской Федерации, якобы предназначенные в качестве предоплаты или оплаты за поставку из-за рубежа товаров либо за оказание транспортно-экспедиционных услуг и услуг по морской перевозке грузов.

Далее, с целью совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов, ФИО22, исполняя отведенную ей в организованной группе роль, действуя по указанию организатора и руководителя преступной группы ФИО13, в зависимости от достигнутых договоренностей с ФИО114 о валюте мнимых международных сделок и условий заведомо подложных соответствующих международных договоров (контрактов) и/или дополнительных соглашений к ним, изготавливала и направляла посредством ФИО132 дистанционного банковского обслуживания в кредитные учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, платежные поручения на совершение финансовых операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетных счетов подконтрольных организованной группе организаций на банковские счета нерезидентов, либо оформляла соответствующие поручения и совершала за счет поступивших на подконтрольные расчетные счета денежных средств в рублях Российской Федерации покупку иностранной валюты в долларах США либо в евро по текущему курсу, установленному ФИО157, с последующим оформлением и направлением в кредитные учреждения соответствующих заявлений о переводе денежных средств и платежных поручений, на основании которых совершались валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с расчетных счетов подконтрольных организованной группе организаций на банковские счета нерезидентов.

Таким образом, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица, действуя с целью стабильного незаконного обогащения в составе организованной группы, в соответствии с заранее распределенными между собой преступными ролями, имея общий единый умысел на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридических лиц, которые в соответствии с п. б ч.7 ст.1 Федерального Закона от (дата) № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» не являются резидентами Российской Федерации, путем предоставления кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, и получения прямой финансовой выгоды, осознавая, что своими действиями они подрывают стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации по поддельным документам, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц: ООО «ФИО291 Логистик» (ООО «СтарДВ»), ООО «Лодис», ООО «Тандем», ООО «Продукт Ритейл», ООО ТД «Транспортные ФИО132», ООО «Судоходные линии - Волга», ООО «ПромТехнология», ООО «ПромЛогистика», ООО «Чайка-ТНП», ООО «Строительный мир», ООО «Модуль Групп», ООО «Управляющая компания «Технопарк», ООО «ФИО31», ООО «ФИО96-ФИО145», ООО «ЭкспертТехнология-52», ООО «Гудди», осуществляли многократные валютные операции по перечислению денежных средств в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов: ОсОО «Транс Логистик Капитал», зарегистрированного на территории Киргизской Республики, «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), зарегистрированной на территории Эстонской Республики, «CC TRADERSON» S.R.L. («С.С. ФИО154» С.Р.Л.), зарегистрированной на территории Республики Молдова, «Quintux LP» («Квинтукс ЛП»), зарегистрированной на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас»), зарегистрированной на территории Литовской Республики, «AS Kinesis» («АС Кинесис»), зарегистрированной на территории ФИО62 Республики, «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO., LTD» («Джан Бо Экономи энд трейд Ко., Лтд»), зарегистрированной на территории Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики, представляя в кредитные организации обладающие полномочиями агента валютного контроля, по электронным каналам связи с использованием ФИО132 дистанционного банковского обслуживания по каждой валютной операции по расчетному счету подконтрольной организованной группе организации, документы, о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений между вышеуказанными подконтрольными юридическими лицами и компаниями-нерезидентами, связанные с проведением данных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем:

Действуя во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано, по предварительному сговору, совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетных счетов ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») на банковский счет нескольких нерезидентов по заведомо подложным документам, при следующих обстоятельствах.

ООО «ФИО220» ((марка обезличена)) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и зарегистрировано в налоговых органах (адрес) (дата).

(дата) на основании решения №... единственного участника ООО «ФИО220» на должность директора ООО «ФИО220» избран ФИО13

(дата) ФИО13 зарегистрирован налоговыми органами в качестве участника ООО «ФИО220», на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале ФИО49 от (дата), заявления ФИО13 от (дата) и протокола общего собрания участников ФИО49 №... от (дата).

Согласно решения №... общего собрания участников ООО «ФИО220» от (дата) утвержден размер доли участника ФИО49 ФИО13 в уставном капитале ООО «ФИО220» - 100% уставного капитала ФИО49.

(дата) ФИО13 зарегистрирован налоговыми органами в качестве единственного учредителя ООО «ФИО220».

В соответствии с решением №... единственного участника ООО «ФИО220» ФИО13 от (дата) определен адрес местонахождения ФИО49: г.Н.Новгород, (адрес), офис 3, основным видом деятельности ФИО49 определена разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, дополнительными видами деятельности, в том числе: предоставление прочих услуг, обработка данных, оптовая торговля прочими машинами и оборудованием.

(дата) ООО «ФИО220» поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по (адрес) г.Н.Новгорода.

Решением №... единственного участника ООО «ФИО220» ФИО13 от (дата) изменено фирменное наименование ФИО49 на ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК», утвержден основной вид деятельности: организация перевозок грузов.

Указанные изменения зарегистрированы в налоговом органе (дата).

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени
ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»), директором ФИО13 в Нижегородском филиале АО «АБ «ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), открыт расчетный счет №... в рублях Российской Федерации. При этом в заявлении на открытие банковского счета юридическому лицу от (дата) руководителем ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») ФИО13 указан адрес местонахождения ФИО49: г.Н.Новгород, (адрес),
(адрес), помещение П1, в качестве контактного номера телефона – личный абонентский номер телефона ФИО13: №.... В тот же день, то есть (дата), в соответствии с заявлением о присоединении к Правилам АО «АБ «ФИО307» обмена электронными документами с использованием ФИО132 «ФИО77-ФИО157» для корпоративных ФИО77 на публичных условиях от (дата), ФИО157 осуществлены все необходимые действия по регистрации счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») №... в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания «iBank2», директору ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») ФИО13 в рамках оказания услуг, связанных с установкой и эксплуатацией ФИО132 «ФИО77-ФИО157» выдан электронный ключ USB-токен.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) ФИО13, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью руководителя и активного участника, во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, приискал лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, и достиг с ними договоренности о перечислении на рублевые расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц со стороны организаций подысканных им ФИО77 денежных средств, подлежащих незаконному выводу за пределы Российской Федерации, а именно на банковский счет иностранной компании: ФИО49 с ограниченной ответственностью «Транс Логистик Капитал» (далее ОсОО «Транс Логистик Капитал»), зарегистрированного на территории Киргизской Республики (регистрационный №...-ООО) по адресу: (адрес).

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, единоличным исполнительным органом и единственным учредителем ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»), имея в правомерном распоряжении электронную цифровую подпись с доступом к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета данной организации, открытого в Нижегородском филиале АО «АБ «ФИО307», действуя согласно отведенной ему в организованной группе роли совместно и согласованно с ее участниками: ФИО165 А.В., ФИО22 и иными неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, получив при не установленных следствием обстоятельствах юридические и банковские реквизиты ОсОО «Транс Логистик Капитал», зарегистрированного на территории Киргизской Республики и фактически не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также шаблоны документов с образцами печати указанной иностранной компании и подписи его исполнительного директора ФИО221, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) дал указание участникам организованной группы – ФИО165 А.В., ФИО22 и иным не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы о наличии между ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») и ОсОО «Транс Логистик Капитал» договорных взаимоотношений, обосновывающие совершение переводов на банковские счета указанного нерезидента с расчетного счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») и не требующие оформления паспорта сделки, а также дал указание участнику организованной группы ФИО22, используя имеющийся у нее доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, на которые с расчетных счетов организаций ФИО77 поступали денежные средства, подлежащие незаконному выводу за пределы Российской Федерации, совершить операции по их переводам между указанными расчетными счетами с последующим зачислением на расчетный счет ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»), открытый в Нижегородском филиале АО «АБ «ФИО307», с целью придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности данными организациями и сокрытия реальных участников финансовых потоков по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, после чего изготовить и направить в ФИО157 с копиями заведомо ложных подтверждающих документов платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, на перечисления с расчетного счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») на банковский счет ОсОО «Транс Логистик Капитал» денежных средств, поступающих от организаций ФИО77 на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и аккумулирующихся на расчетном счете ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»).

Исполняя единый общий преступный умысел ФИО13, ФИО22, ФИО165 А.В. и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору, в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), приискали и, используя шаблоны, добытые руководителем организованной группы ФИО13 при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- договор №... на организацию транспортно-экспедиционного обслуживания от (дата) между ОсОО «Транс Логистик Капитал» (Киргизская Республика, (адрес)) в лице исполнительного директора ФИО221 и ООО «ФИО220» в лице директора ФИО13 на транспортно-экспедиционное обслуживание грузов ООО «ФИО220», на условиях оплаты стоимости вознаграждения за оказанные услуги в размере 3210550 российских руб.;

- счет №... от (дата) на сумму 3210550 руб.;

- поручение экспедитору №... от (дата) на перевозку груза по договору №... от (дата), согласно которого ООО «ФИО220» в лице директора ФИО13 поручило экспедитору ОсОО «Транс Логистик Капитал» осуществить перевозку товаров (безалкогольные напитки) из (адрес) Китайской Народной Республики в г. Москву Российской Федерации, автомобильным транспортом;

- ФИО29 приема-передачи выполненных работ по обеспечению доставки груза по договору транспортной экспедиции от (дата), согласно которого выполнены работы по транспортировке 5 контейнеров по маршруту (адрес), общая стоимость выполненных ОсОО «Транс Логистик Капитал» работ для ООО «ФИО220» составила 3210550 руб.;

- поручение экспедитору №... от (дата) на перевозку груза по договору №... от (дата), согласно которого ООО «ФИО220» в лице директора ФИО13 поручило экспедитору ОсОО «Транс Логистик Капитал» осуществить перевозку товаров (запчасти, комплектующие, аксессуары и оборудование к автомобилям, спецтехнике, сельскохозяйственной технике) из (адрес) Китайской Народной Республики в (адрес) Республики Казахстан, автомобильным транспортом;

- ФИО29 приема-передачи выполненных работ по обеспечению доставки груза по договору транспортной экспедиции от (дата), согласно которого выполнены работы по транспортировке 5 контейнеров по маршруту (адрес) Народной Республики – (адрес) Республики Казахстан, общая стоимость выполненных ОсОО «Транс Логистик Капитал» работ для ООО «ФИО220» составила 3210550 руб.;

- копию международной товарно-транспортной накладной №... на поставку ОсОО «Транс Логистик Капитал» груза из (адрес) Китайской Народной Республики в адрес грузополучателя ООО «ФИО220»: г.Н.Новгород, (адрес), офис 3, и в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) изготовили письмо директора ООО «ФИО220» ФИО13 №... от (дата) об оказании ОсОО «Транс Логистик Капитал» экспедиторских услуг ООО «ФИО220» по транспортировке контейнеров по маршруту (адрес) Народной Республики – (адрес) Федерации на общую сумму 3210550 руб. При этом все участники организованной группы заведомо знали, что в действительности договорные ФИО63 между ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») и ОсОО «Транс Логистик Капитал» отсутствовали; ОсОО «Транс Логистик Капитал» реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, услуги по транспортно-экспедиционному обслуживанию грузов не оказывало; ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») участником внешнеэкономической деятельности не являлось, товары в Китайской Народной Республике не заказывало и не закупало, на территорию Российской Федерации данные товары не ввозились, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13 планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором результаты работ, и изначально не планируя возврат денежных средств на расчетный счет ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»).

В период с (дата) по (дата) активный участник организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22, действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, получив от руководителя организованной группы ФИО13 информацию о перечислении организациями ФИО77 денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета формально-легитимных организаций, используя имеющийся у нее доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, в том числе: ООО «Гекко», ООО «Технопарк-Е», ООО «АвтоЭкспресс», ООО «Продукт Ритейл», ООО «Успех», создавая видимость ведения ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») финансово-хозяйственной деятельности и условия для сокрытия реальных участников финансовых потоков по незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, совершила операции по переводам денежных средств между счетами данных организаций и ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»).

Продолжая действовать по указанию организатора преступной группы ФИО13, в соответствии с отведенной в преступлении ролью и разработанным преступным планом, в составе организованной группы совместно и согласованно с другими ее участниками, во исполнение единого преступного умысла, ФИО22, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, используя приисканные и изготовленные участниками организованной группы заведомо подложные документы о наличии договорных ФИО63 с ОсОО «Транс Логистик Капитал», а также предоставленные руководителем организованной группы ФИО13 банковские реквизиты данной иностранной компании, находясь в офисе ООО «Гекко», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), пом. П1, в период с (дата) по (дата) составила платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») №..., открытого в Нижегородском филиале АО «АБ «ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Киргизской Республики компании ОсОО «Транс Логистик Капитал» №..., открытый в ЗАО «Киргизский инвестиционно-кредитный ФИО157» Киргизская Республика, в качестве оплаты по контракту №... от (дата) по счету №... от (дата) за транспортные услуги, которые фактически оказаны не были и не могли быть оказаны, поскольку ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») участником внешнеэкономической деятельности не являлось, ОсОО «Транс Логистик Капитал» реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, договорные ФИО63 между ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») и ОсОО «Транс Логистик Капитал» отсутствовали:

№... от (дата) на сумму 125000 руб.,

№... от (дата) на сумму 596 650 руб.,

№... от (дата) на сумму 485 500 руб.,

№... от (дата) на сумму 597 250 руб.,

№... от (дата) на сумму 422 028,20 руб.,

№... от (дата) на сумму 494005 руб.,

№... от (дата) на сумму 490 116,80 руб.

В дневное время в период с (дата) по (дата), активный участник организованной группы ФИО22, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ее участниками: ФИО13, ФИО165 А.В. и иными неустановленными лицами, в соответствии с разработанным преступным планом, исполняя отведенную ей преступную роль, умышленно, из корыстных побуждений, используя предоставленную руководителем организованной группы ФИО13, являющимся директором ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») электронно-цифровую подпись с доступом в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»), а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» (марка обезличена), по адресу: (марка обезличена), (адрес), пом. П1, направила в Нижегородский филиал АО «АБ «ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанные платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения, с отсканированными копиями заведомо ложных документов: договора №... на организацию транспортно-экспедиционного обслуживания от (дата), поручений экспедитору на перевозку груза по договору №... от (дата), ФИО29 приема-передачи выполненных работ по обеспечению доставки груза по договору транспортной экспедиции от (дата), счета №... от (дата), копии международной товарно-транспортной накладной №..., создав тем самым перед агентом валютного контроля видимость исполнения договорных обязательств. При этом все участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица заведомо знали, что в действительности договорные ФИО63 между ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») и ОсОО «Транс Логистик Капитал» отсутствовали; услуги по транспортно-экспедиционному обслуживанию грузов ОсОО «Транс Логистик Капитал» не оказывало; ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») участником внешнеэкономической деятельности не являлось, товары в Китайской Народной Республике не заказывало и не закупало, на территорию Российской Федерации данные товары не ввозились.

На основании представленных в Нижегородский филиал АО «АБ «ФИО307», расположенный по адресу: г(марка обезличена), (адрес), обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанных платежных поручений и подтверждающих перечисления копий документов: договора на организацию транспортно-экспедиционного обслуживания, поручений экспедитору на перевозку груза, ФИО29 приема-передачи выполненных работ по обеспечению доставки груза, международной товарно-транспортной накладной, – содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, в дневное время (дата) и (дата) с расчетного счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») №..., открытого в Нижегородском филиале АО «АБ «ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), на банковский счет компании-нерезидента ОсОО «Транс Логистик Капитал» №..., открытый в ЗАО «Киргизский инвестиционно-кредитный ФИО157» Киргизская Республика, перечислены денежные средства в общей сумме 3210550 руб.

Продолжая действовать во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), ФИО13, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью руководителя и активного участника, приискал лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, и достиг с ними договоренности о перечислении на рублевые расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц со стороны организаций подысканных им ФИО77 денежных средств, подлежащих незаконному выводу за пределы Российской Федерации, а именно на банковский счет иностранной компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), зарегистрированной на территории Эстонской Республики (регистрационный код 11359744) по адресу: Pargi st 2-5, Aseri small town, Aseri rural municipality, Ida-Viru county, 43401, Estonia (Парги ст. 2-5, Азери смолл таун, Азери рирал миниципалити, Айда-Виру канти, 43401, Эстония).

Осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, единоличным исполнительным органом и единственным учредителем ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»), действуя согласно отведенной ему в организованной группе роли совместно и согласованно с ее участниками: ФИО165 А.В., ФИО22 и иными неустановленными лицами, по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, получив при не установленных следствием обстоятельствах юридические и банковские реквизиты иностранной компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), а также шаблоны документов с образцами печати указанной иностранной компании и подписи ее директора Даниэля Кросса, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) дал указание участникам организованной группы – ФИО165 А.В., ФИО22 и иным не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы о наличии между ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») договорных взаимоотношений, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковские счета указанного нерезидента с расчетного счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») и не требующие оформления паспорта сделки, а также дал указание участнику организованной группы ФИО22, используя имеющийся доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, на которые с расчетных счетов организаций ФИО77 поступали денежные средства, подлежащие незаконному выводу за пределы Российской Федерации, совершить операции по их переводам между указанными расчетными счетами с последующим зачислением на расчетный счет ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»), открытый в Нижегородском филиале АО «АБ «ФИО307», с целью придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности данными организациями и сокрытия реальных участников финансовых потоков, после чего изготовить и направить в ФИО157 с копиями заведомо ложных подтверждающих документов платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, на перечисления с расчетного счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») денежных средств, поступающих от организаций ФИО77 на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и аккумулирующихся на расчетном счете ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»).

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена) ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), приискали и, используя шаблоны, добытые руководителем организованной группы ФИО13 при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- счет-оферту на оказание услуг (Invoice-offer Rendering of Service) №.../(дата) от (дата) на сумму 3812336,70 руб., являющуюся официальным предложением компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») (Принципала), зарегистрированной на территории Эстонской Республики, действующей от имени и в интересах морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в лице директора Д. Кросса, подписать договор с ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») (Заказчиком) в лице директора ФИО13 на условиях предоставления транспортных услуг по морской перевозке груза,

- ФИО29 приема-передачи выполненных работ (Act of acceptance) №... от (дата), согласно которого компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), действующая в качестве агента, от имени и по поручению принципала – морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в лице директора Д. Кросса, представила, а ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») в лице директора ФИО13 приняло услуги по соответствующим счетам на морскую транспортировку груза, на сумму 3812336,70 руб.,

- коносамент (Bill of landing for ocean transport or multimodal transport) №... от (дата), являющийся договором морской перевозки между грузоотправителем – компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») и грузополучателем – ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») и якобы подтверждающий оказанные услуги по морской перевозке грузов весом 239 950 кг от имени «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), хотя в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») не являлось, договорные ФИО63 между ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали; агентом морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ» никогда не являлась, услуги по морской перевозке грузов для ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») ни компанией «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), ни ее уполномоченными агентами не оказывались, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13 планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента без намерения получить предусмотренные счетом-офертой услуги, и изначально не планируя возврат денежных средств на расчетный счет ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»).

В период с (дата) по (дата) активный участник организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22, действуя по указанию организатора и руководителя организованной группы ФИО13 в соответствии со своей преступной ролью, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, используя приисканные и изготовленные участниками организованной группы заведомо подложные документы о наличии договорных ФИО63 между ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), а также предоставленные руководителем организованной группы ФИО13 банковские реквизиты данной иностранной компании, находясь в офисе ООО «Гекко», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), пом. П1, изготовила платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») №..., открытого в Нижегородском филиале АО «АБ «ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») № ЕЕ№..., открытый в «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата) за транспортные услуги, которые фактически оказаны не были и не могли быть оказаны, поскольку участником внешнеэкономической деятельности ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») не являлось, договорные ФИО63 между ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали:

№... от (дата) на сумму 1900000 руб.,

№... от (дата) на сумму 1912336,70 руб.

В дневное время (дата) и (дата), соответственно, активный участник организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22, действуя в соответствии со своей преступной ролью в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, используя предоставленную руководителем организованной группы ФИО13, являющимся директором ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») электронно-цифровую подпись с доступом в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»), а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» (марка обезличена), по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), пом. П1, направила в Нижегородский филиал АО «АБ «ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанные платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, с отсканированными копиями заведомо ложных документов: счета-оферты на оказание услуг №.../(дата) от (дата), ФИО29 приема-передачи выполненных работ №... от (дата), коносамента №... от (дата), создав тем самым перед агентом валютного контроля видимость исполнения договорных обязательств. При этом все участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные неустановленные лица заведомо знали, что в действительности договорные ФИО63 между ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали; агентом морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ» никогда не являлась, услуги по морской перевозке грузов для ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») ни компанией «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), ни ее уполномоченными агентами не оказывались.

На основании представленных в Нижегородский филиал АО «АБ «ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанных платежных поручений и подтверждающих перечисления копий документов: счета-оферты, ФИО29 приема-передачи выполненных работ, коносамента, - содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, в дневное время (дата) и (дата), соответственно, с расчетного счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») №..., открытого в Нижегородском филиале АО «АБ «ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), на счет компании-нерезидента «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») № ЕЕ№..., открытый в «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), перечислены денежные средства в общей сумме 3812336,70 руб.

После совершения организованной группой в составе ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иных неустановленных лиц переводов денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») №..., открытого в Нижегородском филиале АО «АБ «ФИО307», на банковские счета нерезидентов ОсОО «Транс Логистик Капитал» и «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») с использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, руководитель и активный участник организованной группы ФИО13, являясь единоличным исполнительным органом ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»), (дата) закрыл в Нижегородском филиале АО «АБ «ФИО307» расчетный счет возглавляемой им организации №....

Продолжая действовать во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, и единоличным исполнительным органом и единственным учредителем ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»), действуя согласно отведенной ему в организованной группе роли совместно и согласованно с ее участниками: ФИО165 А.В., ФИО22 и иными неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, (дата) в Филиале АО «ББР ФИО157» в г.Н.Новгороде, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), открыл расчетный счет ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») №..., а также заключил договор дистанционного банковского обслуживания открытого расчетного счета по ФИО132 «ФИО1».

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) руководитель и активный участник созданной им же организованной группы ФИО13, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, действуя в составе организованной группы во исполнение своей преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений дал указание участникам организованной группы – ФИО165 А.В., ФИО22 и иным не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы о наличии между ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК»
(ООО «ФИО220») и компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») договорных взаимоотношений, обосновывающие совершение переводов на банковские счета указанного нерезидента с расчетного счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»), открытого в Филиале АО «ББР ФИО157» в г.Н.Новгороде, и не требующие оформления паспорта сделки, а также дал указание участнику организованной группы ФИО22, используя имеющийся доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, на которые с расчетных счетов организаций ФИО77 поступали денежные средства, подлежащие незаконному выводу за пределы Российской Федерации, совершить операции по их переводам между указанными расчетными счетами с последующим зачислением на расчетный счет ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»), открытый в Филиале АО «ББР ФИО157» в г.Н.Новгороде, с целью придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности данными организациями и сокрытия реальных участников финансовых потоков, после чего изготовить и направить в ФИО157 с копиями заведомо ложных подтверждающих документов платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, на перечисления с расчетного счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») на банковский счет «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») денежных средств, поступающих от организаций ФИО77 на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и аккумулирующихся на расчетном счете ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»).

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), приискали и, используя шаблоны, добытые руководителем организованной группы ФИО13 при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- счет-оферту на оказание услуг (Invoice-offer Rendering of Service)
№.../(дата) от (дата) на сумму 1701834,75 руб., являющуюся официальным предложением компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») (Принципала), зарегистрированной на территории Эстонской Республики, действующей от имени и в интересах морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в лице директора (марка обезличена), подписать договор с ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») (Заказчиком) в лице директора ФИО13 на условиях предоставления транспортных услуг по морской перевозке груза,

- ФИО29 приема-передачи выполненных работ (Act of acceptance) №... от (дата), согласно которого компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), действующая в качестве агента, от имени и по поручению принципала – морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в лице директора Д. Кросса, представила, а ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») в лице директора ФИО13 приняло услуги по соответствующим счетам на морскую транспортировку груза, на сумму 1701834,75 руб.,

- коносамент (Bill of landing for ocean transport or multimodal transport)
№... от (дата), являющийся договором морской перевозки между грузоотправителем – компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») и грузополучателем – ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») и якобы подтверждающий оказанные услуги по морской перевозке грузов весом 86780 кг от имени «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), хотя в действительности договорные ФИО63 между ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали; агентом морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ» никогда не являлась, услуги по морской перевозке грузов для ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») ни компанией «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), ни ее уполномоченными агентами не оказывались, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13 планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента без намерения получить предусмотренные счетом-офертой услуги, и изначально не планируя возврат денежных средств на расчетный счет ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»).

В период с (дата) по (дата) активный участник организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, действуя в соответствии со своей преступной ролью, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими участниками организованной группы, используя имеющийся у нее доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, в том числе ООО «Гекко», ООО «Запчасти-НН», ООО «Продукт Ритейл», ООО «Успех», создавая видимость ведения ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») финансово-хозяйственной деятельности и условия для сокрытия реальных участников финансовых потоков по незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, совершила операции по переводам денежных средств между счетами данных организаций и ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»).

Продолжая действовать в составе организованной группы соответствии с отведенной в преступлении ролью и разработанным преступным планом, согласованно с другими участниками организованной группы, во исполнение единого совместного преступного умысла, ФИО22, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, используя приисканные и изготовленные участниками организованной группы заведомо подложные документы о наличии договорных ФИО63 между ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), а также предоставленные руководителем организованной группы ФИО13 банковские реквизиты данной иностранной компании, находясь в офисе ООО «Гекко», расположенном по адресу: (марка обезличена), (адрес), ул. (адрес)В, в дневное время в период с (дата) по (дата) изготовила платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК»
(ООО «ФИО220») №..., открытого в Филиале АО «ББР ФИО157» в г.Н.Новгороде, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), на банковский счет компании - нерезидента «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») № ЕЕ№..., открытый в «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата) за транспортные услуги, которые фактически оказаны не были и не могли быть оказаны, поскольку участником внешнеэкономической деятельности ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») не являлось, договорные ФИО63 между ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали:

№... от (дата) на сумму 481834,75 руб.,

№... от (дата) на сумму 406 712 руб.,

№... от (дата) на сумму 403 288 руб.,

№... от (дата) на сумму 410 000 руб.

В дневное время (дата) и (дата), соответственно, активный участник организованной группы ФИО22, исполняя отведенную ей преступную роль, в составе организованной группы, действуя согласно разработанного преступного плана, совместно и согласованно с участниками организованной группы: ФИО13, ФИО165 А.В. и иными неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, используя предоставленный руководителем организованной группы ФИО13, являющимся директором ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») доступ в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»), а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» (марка обезличена), по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, направила в Филиал АО «ББР ФИО157» в г.Н.Новгороде, обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанные платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, с отсканированными копиями заведомо ложных документов: счета-оферты на оказание услуг №.../(дата) от (дата), ФИО29 приема-передачи выполненных работ №... от (дата), коносамента №... от (дата), создав тем самым перед агентом валютного контроля видимость исполнения договорных обязательств. При этом все участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные неустановленные лица заведомо знали, что в действительности договорные ФИО63 между ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали; агентом морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ» никогда не являлась, услуги по морской перевозке грузов для ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») ни компанией «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), ни ее уполномоченными агентами не оказывались.

На основании представленных в Филиал АО «ББР ФИО157» в г.Н.Новгороде, обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанных платежных поручений и подтверждающих перечисления копий документов: счета-оферты на оказание услуг, ФИО29 приема-передачи выполненных работ, коносамента, - содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, в дневное время (дата) и (дата) с расчетного счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») №..., открытого в Филиале АО «ББР ФИО157» в г.Н.Новгороде, расположенном по адресу: (марка обезличена), (адрес), на счет компании-нерезидента «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») № ЕЕ№..., открытый в «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), перечислены денежные средства в общей сумме 1701834,75 руб.

В результате умышленных преступных действий организованной группы в составе ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иных неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, в период с (дата) по (дата) с расчетных счетов ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») №..., открытого в Нижегородском филиале АО «АБ «ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), и №..., открытого в Филиале АО «БРР ФИО157» в г.Н.Новгороде, расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), на банковские счета компаний-нерезидентов: зарегистрированного на территории Киргизской Республики ОсОО «Транс Логистик Капитал», №..., открытый в ЗАО «Киргизский инвестиционно-кредитный ФИО157» Киргизская Республика, и зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), (марка обезличена), открытый в «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), путем совершения 13 валютных операций осуществлен незаконный перевод денежных средств в общей сумме 8724721,45 руб. на основании представленных в Нижегородский филиал АО «АБ «ФИО307» и в Филиал АО «БРР ФИО157» в г.Н.Новгороде, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением данных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Продолжая действовать во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано, по предварительному сговору, совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета ООО «Лодис» на банковский счет нерезидента по заведомо подложным документам, при следующих обстоятельствах.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), не установленное следствием лицо, действуя в рамках оказания юридических услуг по регистрации создаваемых юридических лиц, узнав о желании Свидетель №4 и Свидетель №14-о. осуществлять коммерческую деятельность от имени зарегистрированной организации, получив в указанный период времени от Свидетель №4 копию его паспорта гражданина РФ, подготовило документы, необходимые для регистрации ООО «Лодис», а именно: решение №... единственного участника ООО «Лодис» Свидетель №4 от (дата), согласно которого создано ООО «Лодис», утвержден адрес местонахождения организации: г.Н.Новгород, (адрес), офис 11, и директором ФИО49 назначен Свидетель №4; гарантийное письмо о предоставлении помещения по вышеуказанному адресу от (дата); Устав ООО «Лодис»; удостоверенное нотариусом заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от (дата) и квитанцию об оплате государственной пошлины.

На основании вышеуказанных документов, направленных в налоговый орган почтовым отправлением, (дата) Инспекцией Федеральной налоговой службы по (адрес) г(марка обезличена) зарегистрировано ООО «Лодис» ((марка обезличена)).

Согласно уставных и регистрационных документов ООО «Лодис», основным видом экономической деятельности, которым занимается юридическое лицо, является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, дополнительными видами деятельности организации являются, в том числе: организация перевозки грузов, хранение и складирование, транспортная обработка грузов.

С целью осуществления коммерческой деятельности (дата) директор
ООО «Лодис» Свидетель №4, имея право единоличной подписи, открыл в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: (адрес), пл. Пролетарская, (адрес), расчетный счет №... в валюте Российской Федерации, и в тот же день заключил с Волго-Вятским ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307» договор-конструктор (марка обезличена) от (дата) на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания по ФИО132 «Сбербанк ФИО74», указав при этом в качестве контактного номера телефона и адреса электронной почты для обмена электронными документами с сотрудниками ФИО157, номер телефона: +№... и адрес: «(марка обезличена)», предложенные не установленным следствием лицом, осуществлявшим подготовку документов для регистрации ООО «Лодис».

В не установленное следствием время, в период с (дата) по (дата), в не установленном следствием месте при не установленных следствием обстоятельствах Свидетель №4 и Свидетель №14-о. передали уставные, учредительные и регистрационные документы ООО «Лодис», печать организации, документы об открытии и обслуживании расчетного счета не установленному следствием лицу, осуществлявшему подготовку документов для регистрации ООО «Лодис», для подготовки документов для открытия расчетных счетов в других кредитных организациях.

Приняв решение о нецелесообразности ведения коммерческой деятельности, Свидетель №4 и Свидетель №14-о., сообщили о своем намерении закрыть ООО «Лодис» не установленному следствием лицу, ранее осуществлявшему подготовку документов для регистрации ООО «Лодис», который, согласившись оказать услуги по документальному оформлению прекращения деятельности ООО «Лодис», достоверно зная об отсутствии у Свидетель №4 и Свидетель №14-о. намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «Лодис», не ставя последних в известность, представил полученные от них документы, сим-карту по абонентскому номеру телефона и доступ к электронному почтовому ящику ООО «Лодис» для доступа в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета участникам организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13, при не установленных следствием обстоятельствах, в не установленное следствием время, но не позднее (дата).

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) ФИО13, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью руководителя и активного участника, во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, приискал лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, и достиг с ними договоренности о перечислении на рублевые расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц со стороны организаций подысканных им ФИО77 денежных средств, подлежащих незаконному выводу за пределы Российской Федерации, а именно на банковский счет иностранной компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), зарегистрированной на территории Эстонской Республики (регистрационный код 11359744) по адресу: Pargi st 2-5, Aseri small town, Aseri rural municipality, Ida-Viru county, 43401, Estonia (Парги ст. 2-5, Азери смолл таун, Азери рирал миниципалити, Айда-Виру канти, 43401, Эстония), юридические и банковские реквизиты которой ФИО13 были получены ранее при не установленных следствием обстоятельствах вместе с шаблонами документов с образцами печати и подписи ее директора Даниэля Кросса.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов по подложным документам, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, получив в распоряжение уставные, учредительные и регистрационные документы ООО «Лодис», печать организации, документы об открытии и обслуживании расчетного счета, электронную цифровую подпись с доступом к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания по открытому в Волго-Вятском ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307» расчетному счету, сим-карту с абонентским номером телефона и доступ к электронному почтовому ящику ООО «Лодис», действуя согласно отведенной ему в организованной группе роли совместно и согласованно с ее участниками: ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иными неустановленными лицами, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), дал указание участнику организованной группы ФИО22, используя имеющийся у нее доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, на которые с расчетных счетов организаций ФИО77 поступали денежные средства, подлежащие незаконному выводу за пределы Российской Федерации, совершить операции по их переводам между указанными расчетными счетами с последующим зачислением на расчетный счет ООО «Лодис», с целью придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности данными организациями и сокрытия реальных участников финансовых потоков по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, а также в не установленное следствием время в период с (дата) по (дата) дал указание участникам организованной группы ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иным не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы о наличии между ООО «Лодис» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), договорных взаимоотношений, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковский счет указанного нерезидента с расчетного счета ООО «Лодис» и не требующие оформления паспорта сделки, после чего активный участник организованной группы ФИО22 должна была изготовить и направить в ФИО157 с копиями заведомо ложных подтверждающих документов платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, на перечисления с расчетного счета ООО «Лодис» на банковский счет нерезидента «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») денежных средств, поступающих от организаций ФИО77 на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и аккумулирующихся на расчетном счете ООО «Лодис».

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время, в период с (дата) по (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- счета-оферты на оказание услуг (Invoice-offer Rendering of Service), согласно которых каждый указанный документ является официальным предложением компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») (Принципала), зарегистрированной на территории Эстонской Республики, действующей от имени и в интересах морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в лице директора Д. Кросса, подписать договор с ООО «Лодис» (Заказчиком) в лице директора Свидетель №4 на условиях предоставления транспортных услуг по морской перевозке груза:

№.../(дата) от (дата) на сумму 946100,40 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3344556,60 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 1701834,75 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3526774,90 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3480141,50 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3093334,40 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2536503,74 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2740408,43 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2348820,04 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3400 080 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3390825,75 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3401532 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3401532 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2614952,40 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2989098 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2609551,20 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2661634 руб.;

- ФИО29 приема-передачи выполненных работ (Act of acceptance), согласно которых компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), действующая в качестве агента, от имени и по поручению принципала – морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/с») (Дания), в лице директора Д. Кросса представила, а ООО «Лодис» в лице директора Свидетель №4 приняло услуги по соответствующим счетам на морскую транспортировку груза:

№... от (дата) на сумму 946100,40 руб.,

№... от (дата) на сумму 3344556,60 руб.,

№... от (дата) на сумму 1701834,75 руб.,

№... от (дата) на сумму 3526774,90 руб.,

№... от (дата) на сумму 3480141,50 руб.,

№... от (дата) на сумму 3093334,40 руб.,

№... от (дата) на сумму 2536503,74 руб.,

№... от (дата) на сумму 2740408,43 руб.,

№... от (дата) на сумму 2348820,04 руб.,

№... от (дата) на сумму 3400 080 руб.,

№... от (дата) на сумму 3390825,75 руб.,

№... от (дата) на сумму 3401532 руб.,

№... от (дата) на сумму 3401532 руб.,

№... от (дата) на сумму 2614952,40 руб.,

№... от (дата) на сумму 2989098 руб.,

№... от (дата) на сумму 2609551,20 руб.,

№... от (дата) на сумму 2661634 руб.;

- коносаменты (Bill of landing for ocean transport or multimodal transport), являющиеся договорами морской перевозки между грузоотправителем – компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») и грузополучателем – ООО «Лодис» и якобы подтверждающие оказанные услуги по морской перевозке грузов от имени «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания):

№... от (дата) на перевозку груза весом 82 130 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 142910 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 110780 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 249 520 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 257 020 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 257 270 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 199 020 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 187 340 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 172 450 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 179 440 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 258 130 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 218 140 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 225 170 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 176810 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 201 590 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 181 740 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 176 810 кг, хотя в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «Лодис» не являлось, договорные ФИО63 между ООО «Лодис» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали, подписи от имени директора ООО «Лодис» Свидетель №4 в счетах-офертах и ФИО29 приема-передачи выполненных работ им не выполнялись, а были выполнены неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы под руководством ФИО13; агентом морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания) компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») никогда не являлась, услуги по морской перевозке грузов для ООО «Лодис» ни компанией «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), ни ее уполномоченными агентами не оказывались, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13 планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента без намерения получить предусмотренные счетами-офертами результаты работ, и изначально не планируя возврат денежных средств на расчетный счет ООО «Лодис».

В период с (дата) по (дата) активный участник организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, действуя в соответствии со своей преступной ролью, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, получив от руководителя организованной группы ФИО13 информацию о перечислении организациями ФИО77 денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета формально-легитимных организаций, используя имеющийся у нее доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, в том числе: ООО «Гекко», ООО «Технопарк-Е», ООО «АвтоЭкспресс», ООО «Тандем», ООО «Продукт Ритейл», ООО «Успех», создавая видимость ведения ООО «Лодис» финансово-хозяйственной деятельности и условия для сокрытия реальных участников финансовых потоков по незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, совершила операции по переводам денежных средств между счетами данных организаций и расчетным счетом ООО «Лодис».

Продолжая действовать в соответствии с отведенной в преступлении ролью и разработанным преступным планом, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, во исполнение единого преступного умысла, ФИО22, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, используя приисканные и изготовленные участниками организованной группы заведомо подложные счета-оферты на оказание услуг, ФИО29 приема-передачи выполненных работ и коносаменты, а также предоставленные руководителем организованной группы ФИО13 банковские реквизиты компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), находясь в офисе ООО «Гекко», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, в период с (дата) по (дата) изготовила соответствующие платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Лодис» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: (адрес), пл. Пролетарская, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») (марка обезличена), открытый в ФИО157 «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), за транспортные услуги, которые фактически оказаны не были и не могли быть оказаны, поскольку ООО «Лодис» участником внешнеэкономической деятельности не являлось, договорные ФИО63 между ООО «Лодис» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали:

№... от (дата) на сумму 946100,40 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 3 344556,60 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 1701834, 75 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 2990000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 536774,90 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 3480141,50 руб. в качестве оплаты счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 2536503,74 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 3093334,40 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 2740408,43 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 1600 000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 748820,04 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 3390825,75 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 3400080 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 2800000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 601 532 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 2900000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 501 532 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 2614952,40 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 2989098 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 2609551,20 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 2661634 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата).

В дневное время в период с (дата) по (дата), активный участник организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22, действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, используя имевшийся у нее доступ в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Лодис», а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» (марка обезличена), по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, направила в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанные платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, с отсканированными копиями заведомо ложных документов: счетов-оферт на оказание услуг №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата); ФИО29 приема-передачи выполненных работ №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), коносаментов №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №...от (дата), №...от (дата), №... от (дата), №...от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), создав тем самым перед агентом валютного контроля видимость исполнения договорных обязательств. При этом все участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица заведомо знали, что в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «Лодис» не являлось, договорные ФИО63 между ООО «Лодис» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали, подписи от имени директора ООО «Лодис» Свидетель №4 в счетах-офертах и ФИО29 приема-передачи выполненных работ им не выполнялись, а были выполнены неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы под руководством ФИО13; агентом морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания) компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») никогда не являлась, услуги по морской перевозке грузов для ООО «Лодис» ни компанией «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), ни ее уполномоченными агентами не оказывались.

На основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанных платежных поручений и подтверждающих перечисления копий документов: счетов-оферт на оказание услуг; ФИО29 приема-передачи выполненных работ, коносаментов, – содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, в дневное время (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), соответственно, с расчетного счета ООО «Лодис» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: (адрес), пл. Пролетарская, (адрес), на счет компании-нерезидента «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») (марка обезличена), открытый в ФИО157 «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), перечислены денежные средства в общей сумме 48187680,11 руб.

В результате умышленных преступных действий организованной группы в составе ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иных неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, в период с (дата) по (дата) с расчетного счета ООО «Лодис» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: (адрес), пл. Пролетарская, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), (марка обезличена), открытый в «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), путем совершения 21 валютной операции осуществлен незаконный перевод денежных средств в общей сумме 48187680,11 руб. на основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Продолжая действовать во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано, по предварительному сговору, совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетных счетов ООО «Тандем» на банковский счет нерезидента по заведомо подложным документам, при следующих обстоятельствах.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), не установленное следствием лицо, действуя в рамках оказания юридических услуг по регистрации создаваемых юридических лиц, узнав о желании Свидетель №1 осуществлять коммерческую деятельность от имени зарегистрированной организации, получив в указанный период времени от Свидетель №1 копию его паспорта гражданина РФ, подготовило документы, необходимые для регистрации ООО «Тандем», а именно: решение №... единственного участника ООО «Тандем» Свидетель №1 от (дата), согласно которого создано ООО «Тандем», утвержден адрес местонахождения организации: (марка обезличена) и директором ФИО49 назначен Свидетель №1; гарантийное письмо о предоставлении помещения по вышеуказанному адресу от (дата), Устав ООО «Тандем», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, чек об оплате государственной пошлины от (дата).

На основании вышеуказанных документов, представленных (дата) лично Свидетель №1 в Инспекцию Федеральной налоговой службы по ФИО101 (адрес) г.Н.Новгорода, (дата) зарегистрировано ООО «Тандем» ((марка обезличена)).

Согласно уставных и регистрационных документов ООО «Тандем», основным видом экономической деятельности, которым занимается юридическое лицо, является оптовая торговля прочими бытовыми товарами, дополнительным видом деятельности организации является, в том числе: организация перевозок грузов.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) участникам созданной и возглавляемой ФИО13 организованной группы стало известно о намерении директора ООО «Тандем» Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле членов организованной группы и не состоящего ни с кем из них в преступном сговоре, открыть в кредитных учреждениях расчетные счета возглавляемой им организации.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, приняв решение об использовании ООО «Тандем» и расчетных счетов организации для совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов по подложным документам, руководитель и активный участник организованной группы ФИО13, исполняя отведенную ему в преступлении роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, дал указание активному участнику организованной группы ФИО165 (марка обезличена)., являющемуся юристом в ООО «Гекко», специализирующемся на оказании юридических и бухгалтерских услуг, осуществить сопровождение директора ООО «Тандем» Свидетель №1 в кредитные учреждения, проконтролировав заполнение последним документов на открытие счетов с указанием номеров телефонов и адресов электронных почтовых ящиков, использовавшихся участниками организованной группы, а также получить в распоряжение организованной группы устройства с электронно-цифровой подписью для доступа в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Тандем», с целью получения полного контроля над данными расчетными счетами.

ФИО165 А.В., действуя в составе организованной группы под руководством ФИО13, в соответствии с отведенной преступной ролью, согласно разработанного преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, осознавая противоправность своих действий, сопровождая (дата) директора ООО «Тандем» Свидетель №1 в ФИО105 учреждение и присутствуя при открытии им в дополнительном офисе «Сормовский» Нижегородского филиала ПАО «АК Барс» ФИО157, расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), расчетного счета ООО «Тандем», и (дата) при подписании документов на дистанционное банковское обслуживание, под видом оказания консультационных юридических услуг, проконтролировал внесение Свидетель №1 в опросный лист (для юридических лиц) от (дата) и в дополнительное соглашение №... к договору банковского счета №... от (дата) номеров телефонов: №... и 413-89-55, использовавшихся участниками организованной группы.

После открытия (дата) в дополнительном офисе «Сормовский» Нижегородского филиала ПАО «АК Барс» ФИО157, расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), расчетного счета ООО «Тандем» №... в рублях Российской Федерации, и заключения (дата) соглашения на подключение и обслуживание электронной ФИО132 «Интернет/ФИО77-ФИО157» (марка обезличена) от (дата), директор ООО «Тандем» Свидетель №1, не осведомленный о преступных намерениях организованной группы под руководством ФИО13, в связи с невозможностью оплаты оказанных ФИО165 А.В. консультационных юридических услуг, передал последнему документы об открытии и обслуживании открытого расчетного счета ООО «Тандем» и дистрибутивный комплект (марка обезличена) с электронно-цифровой подписью для доступа в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Тандем».

Продолжая действовать во исполнение единого общего преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, рассчитывая на установление контроля над расчетными счетами ООО «Тандем», ФИО165 А.В., действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, убедил директора ООО «Тандем» Свидетель №1 открыть расчетный счет организации в ПАО «Сбербанк ФИО307».

После чего, ФИО165 (марка обезличена)., действуя в составе организованной группы под руководством ФИО13, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, исполняя отведенную ему преступную роль, совместно и согласованно с участниками организованной группы: ФИО13, ФИО22 и иными неустановленными лицами, во исполнение разработанного преступного плана, сопровождая (дата) Свидетель №1, не посвящённого в преступный умысел организованной группы, являющегося директором ООО «Тандем», имеющим право единоличной подписи, в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), при заполнении документов на открытие расчетного счета и подключение к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания, под видом оказания консультационных юридических услуг Свидетель №1, проконтролировал внесение им в заполняемые документы номера телефона: №... и адреса электронного почтового ящика: «nn.tandem@yandex.ru», использовавшихся участниками организованной группы.

С целью получения полного контроля над расчетными счетами ООО «Тандем» и их беспрепятственного использования участниками организованной группы в целях совершения переводов денежных средств на банковский счет нерезидента по подложным документам, не установленное следствием лицо, являясь участником организованной группы, действуя по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иными неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, представившись в ходе телефонного разговора с директором ООО «Тандем» Свидетель №1 сотрудником ПАО «Сбербанк ФИО307», пользуясь отсутствием у Свидетель №1 опыта управления коммерческой организацией и опыта работы с расчетными счетами, сообщило заведомо недостоверную информацию об отказе в открытии расчетного счета ООО «Тандем» в Волго-Вятском ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», хотя в действительности, на основании поданных Свидетель №1 (дата) документов, в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), был открыт расчетный счет ООО «Тандем» №... в рублях Российской Федерации, подключенный на основании заключенного договора-конструктора
(марка обезличена) от (дата) к дистанционному банковскому обслуживанию по каналу «Сбербанк ФИО74».

После получения от Свидетель №1 оплаты за оказанные при открытии в ПАО «АК Барс» ФИО157 и в Волго-Вятском ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307» консультационные услуги, ФИО165 А.В., действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с руководителем организованной группы ФИО13 и ее участниками: ФИО22 и иными неустановленными лицами, пользуясь неосведомленностью Свидетель №1 и отсутствием у него опыта управления юридическим лицом, в не установленное следствием время в феврале-марте 2016 года передал последнему документы об открытии и обслуживании расчетного счета ООО «Тандем» в ПАО «АК Барс» ФИО157, оставив в пользовании у участников организованной группы дистрибутивный комплект (марка обезличена) с электронно-цифровой подписью для доступа в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Тандем» и умолчав об открытии расчетного счета ООО «Тандем» в Волго-Вятском ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», тем самым обеспечив участникам организованной группы: ФИО13, ФИО22 и иным неустановленным лицам, возможность беспрепятственного доступа к расчетным счетам ООО «Тандем» и полный контроль над денежными средствами, поступающими на данные счета с целью их последующего незаконного вывода на банковский счет нерезидента по подложным документам.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) ФИО13, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью руководителя и активного участника, во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, приискал лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, и достиг с ними договоренности о перечислении на рублевые расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц со стороны организаций подысканных им ФИО77 денежных средств, подлежащих незаконному выводу за пределы Российской Федерации, а именно на банковский счет иностранной компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), зарегистрированной на территории Эстонской Республики (регистрационный код 11359744) по адресу: Pargi st 2-5, Aseri small town, Aseri rural municipality, Ida-Viru county, 43401, Estonia (Парги ст. 2-5, Азери смолл таун, Азери рирал муниципалити, Айда-Виру канти, 43401, Эстония), юридические и банковские реквизиты которой ФИО13 были получены ранее при не установленных следствием обстоятельствах вместе с шаблонами документов с образцами печати и подписи ее директора Даниэля Кросса.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов по подложным документам, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, получившей от ее активного участника ФИО165 (марка обезличена). в распоряжение реквизиты ООО «Тандем», образец печати организации и образец подписи ее руководителя – Свидетель №1, а также доступ к расчетным счетам ООО «Тандем», открытым в ПАО «АК Барс» ФИО157 и в Волго-Вятском ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», действуя согласно отведенной ему в организованной группе роли совместно и согласованно с ее участниками: ФИО165 (марка обезличена) ФИО22 и иными неустановленными лицами, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), дал указание участнику организованной группы ФИО22, используя имеющийся у нее доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, на которые с расчетных счетов организаций ФИО77 поступали денежные средства, подлежащие незаконному выводу за пределы Российской Федерации, совершить операции по их переводам между указанными расчетными счетами с последующим зачислением на расчетные счета ООО «Тандем», с целью придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности данными организациями и сокрытия реальных участников финансовых потоков по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, а также в не установленное следствием время в период с (дата) по (дата) дал указание участникам организованной группы – ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы о наличии между ООО «Тандем» и компанией «Intra Vires OU», договорных взаимоотношений, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковские счета указанного нерезидента с расчетного счета ООО «Тандем» и не требующие оформления паспорта сделки, после чего активный участник организованной группы ФИО22 должна была изготовить и направить в ФИО157 с копиями заведомо ложных подтверждающих документов платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, на перечисления с расчетных счетов ООО «Тандем» на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), денежных средств, поступающих от организаций ФИО77 на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и аккумулирующихся на расчетных счетах ООО «Тандем».

Исполняя единый преступный умысел, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время, в период с (дата) по (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- счета-оферты на оказание услуг (Invoice-offer Rendering of Service/Invoice), согласно которых каждый указанный документ является официальным предложением компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») (Принципала), зарегистрированной на территории Эстонской Республики, действующей от имени и в интересах морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в лице директора Д. Кросса подписать договор с ООО «Тандем» (Заказчиком) в лице директора Свидетель №1 на условиях предоставления транспортных услуг по морской перевозке груза:

№.../(дата) от (дата) на сумму 2989098 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2982924 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3293820,05 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2658630,10 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2537235,90 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3079245,40 руб. – для последующего представления в ПАО «АК Барс» ФИО157,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2176987 руб.,

№... от (дата) на сумму 27660,59 долларов США,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3216321,60 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3229250 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3170400 руб.,

№... от (дата) на сумму 44555 долларов США,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3262281,95 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3262281,95 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2576880,80 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2667865,20 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3184247,70 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3113 996,40 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3111606,90 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2732738,40 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2810901,60 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3197641,70 руб.

№.../(дата) от (дата) на сумму 1701834,75 руб. – для последующего представления в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307»,

- ФИО29 приема-передачи выполненных работ (Act of acceptance), согласно которых компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), действующая в качестве агента, от имени и по поручению принципала – морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в лице директора Д. Кросса представила, а ООО «Тандем» в лице директора Свидетель №1 приняло услуги по соответствующим счетам на морскую транспортировку груза:

№... от (дата) на сумму 2989098 руб.,

№... от (дата) на сумму 2982924 руб.,

№... от (дата) на сумму 3293820,05 руб.,

№... от (дата) на сумму 2658630,10 руб.,

№... от (дата) на сумму 2537235,90 руб.,

№... от (дата) на сумму 3079245,40 руб. – для последующего представления в ПАО «АК Барс» ФИО157,

№... от (дата) на сумму 2176987 руб.,

№... от (дата) на сумму 3216321,60 руб.,

№... от (дата) на сумму 3229250 руб.,

№... от (дата) на сумму 3170400 руб.,

№... от (дата) на сумму 3262281,95 руб.,

№... от (дата) на сумму 3262281,95 руб.,

№... от (дата) на сумму 2576880,80 руб.,

№... от (дата) на сумму 2667865,20 руб.,

№... от (дата) на сумму 3184247,70 руб.,

№... от (дата) на сумму 3113 996,40 руб.,

№... от (дата) на сумму 3111606,90 руб.,

№... от (дата) на сумму 2732738,40 руб.,

№... от (дата) на сумму 2810901,60 руб.,

№... от (дата) на сумму 3197641,70 руб.,

№...от (дата) на сумму 1701834,75 руб. – для последующего представления в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307»,

- ФИО29 оказания услуг (The ACT of rendering services), согласно которых компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), в лице директора Д. Кросса, действующая в качестве экспедитора, по заявке ООО «Тандем» в лице Свидетель №1 оказала услуги морской перевозки груза:

№... от (дата) на сумму 27660,59 долларов США,

№... от (дата) на сумму 44555 долларов США – для последующего представления в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307»;

- коносаменты (Bill of landing for ocean transport or multimodal transport), являющиеся договорами морской перевозки между грузоотправителем – компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») и грузополучателем – ООО «Тандем» и якобы подтверждающие оказанные услуги по морской перевозке грузов от имени «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания):

№... от (дата) на перевозку груза весом 206 590 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 201 590 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 213 710 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 176810 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 167160 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 142910 кг – для последующего представления в ПАО «АК Барс» ФИО157,

№... от (дата) на перевозку груза весом 157420 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 210830 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 168980 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 201230 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 213710 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 200740 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 144050 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 131600 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 202430 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 203100 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 200370 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 179150 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 175880 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 202060 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 110780 кг – для последующего представления в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307»,

- коносаменты (DRAFT BILL OF LANDING), являющиеся договорами морской перевозки между грузоотправителем – компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») и грузополучателем – ООО «Тандем» и якобы подтверждающие оказанные услуги по морской перевозке грузов от имени международной судоходной компании «CMA CGM» («СиЭмЭй СиДжиЭм») (Франция):

(марка обезличена) от (дата) на перевозку груза весом 30122.800 кг,

(марка обезличена) от (дата) на перевозку груза весом 23 090.500 кг,

(марка обезличена) от (дата) на перевозку груза весом 25975.900 кг,

(марка обезличена) от (дата) на перевозку груза весом 25975.900 кг,
а также коносамент (марка обезличена) от (дата), являющийся договором морской перевозки между грузоотправителем – компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») и грузополучателем – ООО «Тандем» и якобы подтверждающий оказанные услуги по морской перевозке грузов от имени международной судоходной компании «PACIFIC INTERNATIONAL LINES» («Пасифик Интернэшнл Лайнс») (Сингапур) – для их последующего представления в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», хотя в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «Тандем» не являлось, договорные ФИО63 между ООО «Тандем» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали, подписи от имени директора ООО «Тандем» Свидетель №1 в счетах-офертах и ФИО29 приема-передачи выполненных работ им не выполнялись, а были выполнены неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы под руководством ФИО13; при этом расшифровку подписей Свидетель №1 в ФИО29 приема-передачи выполненных работ №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), действуя в соответствии с отведенной в преступлении ролью, выполнила участник организованной группы ФИО22; агентом морских перевозчиков «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), «CMA CGM» («СиЭмЭй СиДжиЭм»), «PACIFIC INTERNATIONAL LINES» («Пасифик Интернэшнл Лайнс») компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») никогда не являлась, услуги по морской перевозке грузов для ООО «Тандем» ни компаниями «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С»), «CMA CGM» («СиЭмЭй СиДжиЭм»), «PACIFIC INTERNATIONAL LINES» («Пасифик Интернэшнл Лайнс»), ни их уполномоченными агентами не оказывались, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13 планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента без намерения получить предусмотренные счетами-офертами результаты работ, и изначально не планируя возврат денежных средств на расчетные счета ООО «Тандем».

В период с (дата) по (дата) активный участник организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22, действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, получив от руководителя организованной группы ФИО13 информацию о перечислении организациями ФИО77 денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета формально-легитимных организаций, используя имеющийся у нее доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, в том числе: ООО «Гекко», ООО «Лодис», ООО «АвтоЭкспресс», ООО «СК «Гигант», ООО «Продукт Ритейл», ООО «ФИО291 Логистик», ООО «Успех», ООО «Технопарк-Е», создавая видимость ведения ООО «Тандем» финансово-хозяйственной деятельности и условия для сокрытия реальных участников финансовых потоков по незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, совершила операции по переводам денежных средств между счетами данных организаций и счетами ООО «Тандем», открытыми в ПАО «АК Барс» ФИО157 и в Волго-Вятском ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307».

Продолжая действовать в соответствии с отведенной в преступлении ролью и разработанным преступным планом, в составе организованной группы совместно и согласованно с другими ее участниками, во исполнение единого преступного умысла, ФИО22, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, используя приисканные и изготовленные участниками организованной группы заведомо подложные счета-оферты на оказание услуг, ФИО29 приема-передачи выполненных работ, ФИО29 оказания услуг и коносаменты, а также предоставленные руководителем организованной группы ФИО13 банковские реквизиты компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), находясь в офисе ООО «Гекко», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, в период с (дата) по (дата) изготовила соответствующие платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Тандем», открытых в дополнительном офисе «Сормовский» Нижегородского филиала ПАО «АК Барс» ФИО157, расположенном по адресу: (марка обезличена), (адрес), и в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: (марка обезличена), (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU», открытый в ФИО157 «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8) в качестве оплаты за транспортные услуги, которые фактически оказаны не были и не могли быть оказаны, поскольку участником внешнеэкономической деятельности ООО «Тандем» не являлось, а договорные ФИО63 между ООО «Тандем» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») в действительности отсутствовали. Изготовленные платежные поручения ФИО22, выполняя свою роль в организованной группе под руководством ФИО13 согласно преступного плана, используя имевшийся у нее доступ в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Тандем», а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» (марка обезличена), по адресу: г(марка обезличена), (адрес), (марка обезличена) в дневное время в период с (дата) по (дата), направила в ПАО «АК Барс» ФИО157 и в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающие полномочиями агента валютного контроля, с отсканированными копиями вышеуказанных заведомо ложных счетов-оферт на оказание услуг по морской перевозке грузов, ФИО29 приема-передачи выполненных работ, ФИО29 оказания услуг и коносаментов, создав тем самым перед агентом валютного контроля видимость исполнения договорных обязательств. При этом все участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные неустановленные лица заведомо знали, что в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «Тандем» не являлось, договорные ФИО63 между ООО «Тандем» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали, услуги по морской перевозке грузов для ООО «Тандем» ни компаниями «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С»), «CMA CGM» («СиЭмЭй СиДжиЭм»), «PACIFIC INTERNATIONAL LINES» («Пасифик Интернэшнл Лайнс»), ни их уполномоченными агентами не оказывались, подписи от имени директора ООО «Тандем» Свидетель №1 в счетах-офертах и ФИО29 приема-передачи выполненных работ им не выполнялись, а были выполнены неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы под руководством ФИО13, а лично ФИО22 была выполнена расшифровка подписей Свидетель №1 в ФИО29 приема-передачи выполненных работ №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата).

Так, действуя согласно разработанного преступного плана, в период с (дата) по (дата) ФИО22, в рамках отведенной ей роли, в составе организованной группы, заведомо зная, что условия представленных в ПАО «АК Барс» ФИО157 заведомо ложных счетов-оферт на оказание услуг, ФИО29 приема-передачи выполненных работ, оказания услуг и коносаментов со стороны «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») фактически не исполнялись, умышленно, из корыстных побуждений, изготовила и направила в ПАО «АК Барс» ФИО157, обладающий полномочиями агента валютного контроля, содержащие заведомо недостоверные сведения платежные поручения на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Тандем» №..., открытого в дополнительном офисе «Сормовский» Нижегородского филиала ПАО «АК Барс» ФИО157, расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU», № ЕЕ№..., открытый в ФИО157 «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8):

№... от (дата) на сумму 2989 098 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 2982 924 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 3000 000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 293820,05 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 2200 000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 458 630,10 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 2537235,90 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

№... от (дата) на сумму 3079245, 40 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата).

На основании представленных в ПАО «АК Барс» ФИО157, обладающий полномочиями агента валютного контроля, указанных платежных поручений и подтверждающих перечисления счетов-оферт на оказание услуг №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата); ФИО29 приема-передачи выполненных работ №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата); коносаментов №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, в дневное время (дата), (дата), (дата), (дата), соответственно, с расчетного счета ООО «Тандем» №..., открытого в дополнительном офисе «Сормовский» Нижегородского филиала ПАО «АК Барс» ФИО157, расположенном по адресу: г. (марка обезличена), (адрес), на счет компании-нерезидента «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») (марка обезличена), открытый в ФИО157 «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), перечислены денежные средства в общей сумме 17540953,45 руб.

В период с (дата) по (дата) ФИО22, действуя согласно разработанного преступного плана, в рамках отведенной ей роли, в составе организованной группы, заведомо зная, что условия представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307» заведомо ложных счетов-оферт на оказание услуг, ФИО29 приема-передачи выполненных работ, ФИО29 оказания услуг и коносаментов со стороны «Intra Vires OU» фактически не исполнялись, умышленно, из корыстных побуждений, изготовила и направила в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, содержащие заведомо недостоверные сведения платежные поручения на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Тандем» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU», № ЕЕ№..., открытый в ФИО157 «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8):

№... от (дата) на сумму 1 176 987 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата);

№... от (дата) на сумму 1 000000 руб. в качестве окончательной оплата по счету-оферте №... от (марка обезличена).,

№... от (дата) на сумму 3216321, 60 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1839302 руб. в качестве оплаты по INVOICE (ФИО30) №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 3229250 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 3170400 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 2100000 руб. в качестве частичной оплаты по INVOICE (ФИО30) №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 837568,26 руб. в качестве окончательной оплаты по INVOICE (ФИО30) №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 2650000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1700000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 2576880,80 руб. в качестве оплата по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 612281,95 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1562281,95 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 2 667 865,20 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 3184247,70 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 3111606,90 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 3113996,40 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 2810 901,60 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1600000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата).

На основании указанных платежных поручений и подтверждающих перечисления счетов-оферт на оказание услуг (ФИО30) №.../(дата) от (дата), №... от (дата), №.../(дата), №.../(дата), №.../(дата), №... от (дата), №.../(дата), №.../(дата), №.../(дата), №.../(дата), №.../(дата), №.../(дата), №.../(дата), №.../(дата), №.../(дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата); ФИО29 приема-передачи выполненных работ №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата); ФИО29 оказания услуг №... от (дата), №... от (дата); коносаментов №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), (марка обезличена) от (дата), (марка обезличена) от (дата), (марка обезличена) от (дата), №(марка обезличена) от (дата), №PL165000046119 от (дата), содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, в дневное время (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата) соответственно, с расчетного счета ООО «Тандем» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), на счет компании-нерезидента «Intra Vires OU» (марка обезличена), открытый в ФИО157 «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), перечислены денежные средства в общей сумме 42159891,36 руб.

В результате умышленных преступных действий организованной группы в составе ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иных неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, в период с (дата) по (дата) с расчетных счетов ООО «Тандем» №..., открытого в дополнительном офисе «Сормовский» Нижегородского филиала ПАО «АК Барс» ФИО157, расположенном по адресу: г. (марка обезличена), (адрес), и №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: (марка обезличена), (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU», № ЕЕ№..., открытый в «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), путем совершения 27 валютных операций осуществлен незаконный перевод денежных средств в общей сумме 59700844,81 руб. на основании представленных в ПАО «АК Барс» ФИО157 и в ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающих полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Продолжая действовать во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 действуя в составе организованной группы совместно и согласовано, по предварительному сговору, совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета ООО «Продукт Ритейл» на банковский счет нерезидента по заведомо подложным документам, при следующих обстоятельствах.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, исполняя отведенную ему в преступлении роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) дал указание активному участнику организованной группы ФИО165 (марка обезличена)., являющемуся юристом в ООО «Гекко», специализирующемся на оказании юридических и бухгалтерских услуг, осуществить регистрацию юридического лица на подставное лицо, не имеющее цели управления данным юридическим лицом, с целью последующего использования созданной формально-легитимной организации и ее расчетных счетов для совершения в составе организованной группы незаконных валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов по подложным документам.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), с целью реализации единого преступного умысла организованной группы ФИО165 (марка обезличена)., являясь ее активным участником, действуя в рамках отведенной ему роли в составе организованной группы, вступив в предварительный преступный сговор с руководителем и активным участником организованной группы ФИО13 и иными не установленными следствием лицами, обратился к ранее не знакомой ФИО12, которую убедил за денежное вознаграждение пройти регистрацию в Инспекции Федеральной налоговой службы в качестве учредителя и руководителя вновь созданного юридического лица - ФИО49 с ограниченной ответственностью «Продукт Ритейл» (далее – ООО «Продукт Ритейл»), не посвятив при этом ФИО12 в преступный умысел организованной группы.

Заручившись согласием ФИО12, в действительности не имевшей намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Продукт Ритейл», в не установленное следствием время, но не позднее (дата), в не установленном следствием месте на территории г.(марка обезличена), ФИО165 (марка обезличена)., исполняя отведенную ему как активному участнику организованной группы роль в совершении преступления, действуя по предварительному сговору совместно и согласованно с другими ее участниками: ФИО13 и иными неустановленными лицами, получил от ФИО12 копию паспорта гражданки Российской Федерации на имя ФИО12 серия (марка обезличена) №..., выданного УВД (адрес) г.Н.Новгорода (дата).

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 А.В. и иные неустановленные лица, приискали и, используя паспортные данные ФИО12, в не установленном следствием месте на территории г.Н.Новгорода изготовили документы, необходимые для образования (создания) юридического лица: решение №... от (дата) о создании ООО «Продукт Ритейл»; Устав ООО «Продукт Ритейл»; гарантийное письмо ФИО203 о предоставлении ООО «Продукт Ритейл» в аренду помещения, расположенного по адресу: (марка обезличена), (адрес), (марка обезличена); заявление о государственной регистрации юридического лица по форме (марка обезличена), где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Продукт Ритейл» указали ФИО12, не имевшую цели управления данным юридическим лицом.

(дата) в дневное время ФИО12, встретившись с ФИО165 (марка обезличена)., в Инспекции Федеральной налоговой службы по (адрес) г.Н.Новгорода, расположенной по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), подписала приисканные и изготовленные им и другими участниками организованной группы: ФИО13 и иными неустановленными лицами документы: решение №... от (дата) о создании ООО «Продукт Ритейл» и заявление от (дата) о государственной регистрации юридического лица по форме № (марка обезличена), в котором подлинность подписи ФИО12 засвидетельствовала старший государственный инспектор Свидетель №16 В тот же день ФИО12 при непосредственном участии ФИО165 А.В. представила в Инспекцию Федеральной налоговой службы по (адрес) г.Н.Новгорода, расположенную по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), вместе с документом, удостоверяющим ее личность – паспортом гражданки Российской Федерации – комплект документов для государственной регистрации юридического лица: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № (марка обезличена), решение №... от (дата) о создании ООО «Продукт Ритейл»; Устав ООО «Продукт Ритейл»; гарантийное письмо ФИО203, а также чек-ордер №... от (дата) об оплате государственной пошлины, которую совершил ФИО165 (марка обезличена)., исполняя свою роль в преступном замысле организованной группы, действуя совместно, согласованно и по предварительному сговору с ФИО13 и иными не установленными лицами.

На основании представленных документов Инспекцией Федеральной налоговой службы по (адрес) г.Н.Новгорода (дата) вынесено решение №...А о государственной регистрации ООО «Продукт Ритейл». Указанное ФИО49 включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации - г.Н.Новгород, (адрес), офис 8, за основным государственным регистрационным номером (марка обезличена) и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по (адрес) г.(марка обезличена).

Согласно уставных и регистрационных документов ООО «Продукт Ритейл», основным видом экономической деятельности, которым занимается юридическое лицо, является оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем, дополнительными видами деятельности организации являются, в том числе: оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, аренда сельскохозяйственных машин и оборудования, хранение и складирование.

В дневное время (дата) ФИО12, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы под руководством ФИО13, получила в Инспекции Федеральной налоговой службы по (адрес) г.Н.Новгорода регистрационные документы ООО «Продукт Ритейл», которые там же в тот же день передала ФИО165 А.В., являющемуся активным участником организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13

ФИО165 А.В., исполняя отведенную ему в организованной группе роль при совершении преступления, организовал изготовление не установленными следствием лицами, не осведомленными о намерениях участников организованной группы, печати ООО «Продукт Ритейл».

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) ФИО13, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, исполняя отведенную ему в преступлении роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание ФИО165 (марка обезличена). осуществить сопровождение «номинального» директора ООО «Продукт Ритейл» ФИО12 в кредитные учреждения, проконтролировав заполнение последней документов на открытие счетов с указанием номеров телефонов, использовавшихся участниками организованной группы, обеспечив тем самым участникам организованной группы возможность беспрепятственного доступа в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Продукт Ритейл», созданного для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, с целью получения полного контроля над данными расчетными счетами и их дальнейшего использования при совершении в составе организованной группы незаконных валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов по подложным документам.

ФИО165 А.В., действуя в составе организованной группы под руководством ФИО13, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, исполняя отведенную ему преступную роль, совместно и согласованно с участниками организованной группы: ФИО13, ФИО22 и иными неустановленными лицами, во исполнение разработанного преступного плана, сопровождая (дата) директора ООО «Продукт Ритейл» ФИО12, не осведомленную относительно истинных преступных намерений организованной группы под руководством ФИО13, не состоящую ни с кем из ее участников в преступном сговоре, в ФИО105 учреждение и присутствуя при открытии ФИО12 в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), расчетного счета ООО «Продукт Ритейл» и подписании документов на дистанционное банковское обслуживание, проконтролировал внесение ФИО12 в заявление о присоединении, в информационные сведения ФИО77 - юридического лица и приложения к ним номера телефона: №..., использовавшегося участниками организованной группы.

После открытия (дата) в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), расчетного счета ООО «Продукт Ритейл» №... в рублях Российской Федерации, и заключения в тот же день ФИО12 с ПАО «Сбербанк ФИО307» договора-конструктора (марка обезличена) на подключение к дистанционному банковскому обслуживанию по ФИО132 «Сбербанк ФИО74», ФИО12, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы под руководством ФИО13, сразу же передала ФИО165 А.В., являющемуся активным участником указанной организованной группы, документы об открытии и обслуживании открытого расчетного счета ООО «Продукт Ритейл», тем самым обеспечив ему и другим участникам организованной группы: ФИО13, ФИО22 и иным неустановленным лицам, возможность беспрепятственного доступа к расчетному счету ООО «Продукт Ритейл», и полный контроль над денежными средствами, поступающими на данный счет с целью их последующего незаконного вывода на банковские счета нерезидентов по подложным документам.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) ФИО13, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью руководителя и активного участника, во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, приискал лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, и достиг с ними договоренности о перечислении на рублевые расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц со стороны организаций подысканных им ФИО77 денежных средств, подлежащих незаконному выводу за пределы Российской Федерации, а именно на банковский счет иностранной компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), зарегистрированной на территории Эстонской Республики (регистрационный код (марка обезличена)) по адресу: Pargi st 2-5, Aseri small town, Aseri rural municipality, Ida-Viru county, 43401, Estonia (Парги ст. 2-5, Азери смолл таун, Азери рирал муниципалити, Айда-Виру канти, 43401, Эстония), юридические и банковские реквизиты которой ФИО13 были получены при не установленных следствием обстоятельствах вместе с шаблонами документов с образцами печати и подписи ее директора Даниэля Кросса.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов по подложным документам, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, получившей от ее участника ФИО165 (марка обезличена). в распоряжение регистрационные документы ООО «Продукт Ритейл», созданного для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, печать организации и образец подписи ее руководителя – ФИО12, а также документы об открытии расчетного счета ООО «Продукт Ритейл» в Волго-Вятском ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», имея беспрепятственный доступ к данному расчетному счету, действуя согласно отведенной ему в организованной группе роли совместно и согласованно с ее участниками: ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иными неустановленными лицами, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) дал указание участнику организованной группы ФИО22, используя имеющийся у нее доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, на которые с расчетных счетов организаций ФИО77 поступали денежные средства, подлежащие незаконному выводу за пределы Российской Федерации, совершить операции по их переводам между указанными расчетными счетами с последующим зачислением на расчетный счет ООО «Продукт Ритейл», с целью придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности данными организациями и сокрытия реальных участников финансовых потоков по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, после чего изготовить и направить в ФИО157 с копиями заведомо ложных подтверждающих документов платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, на перечисления с расчетного счета ООО «Продукт Ритейл» на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») денежных средств, поступающих от организаций ФИО77 на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и аккумулирующихся на расчетном счете ООО «Продукт Ритейл», а также дал указание участникам организованной группы – ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22, и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы о наличии между ООО «Продукт Ритейл» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), договорных взаимоотношений, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковские счета указанного нерезидента с расчетного счета ООО «Продукт Ритейл» и не требующие оформления паспорта сделки.

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время в период с (дата) по (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- счета-оферты на оказание услуг (Invoice-offer Rendering of Service/ Invoice), согласно которых каждый указанный документ является официальным предложением компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») (Принципала), зарегистрированной на территории Эстонской Республики, действующей от имени и в интересах морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в лице директора Д. Кросса подписать договор с ООО «Продукт Ритейл» (Заказчиком) в лице директора ФИО12 на условиях предоставления транспортных услуг по морской перевозке груза:

№.../(дата) от (дата) на сумму 2190838,83 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2602606,80 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2959992 руб.,

№.../(дата) от 09. 06.2016 на сумму 2602606,80 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 1701834,75 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2652498,82 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3188532 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2959992 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2562606,80 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3038870 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3164556,60 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3179080 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2613352,80 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3100370,40 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2810901,60 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3068870 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3064738 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3093820,05 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3093334,40 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3113996,40 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2994562,50 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2256909,53 руб.,

- ФИО29 приема-передачи выполненных работ (Act of acceptance), согласно которых компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), действующая в качестве агента, от имени и по поручению принципала – морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в лице директора Д. Кросса представила, а ООО «Продукт Ритейл» в лице директора ФИО12 приняло услуги по соответствующим счетам на морскую транспортировку груза:

№... от (дата) на сумму 2190838,83 руб.,

№... от (дата) на сумму 2602606,80 руб.,

№... от (дата) на сумму 2959992 руб.,

№... от 09. 06.2016 на сумму 2602606,80 руб.,

№... от (дата) на сумму 1701834,75 руб.,

№... от (дата) на сумму 2652498,82 руб.,

№... от (дата) на сумму 3188532 руб.,

№... от (дата) на сумму 2959992 руб.,

№... от (дата) на сумму 2562606,80 руб.,

№... от (дата) на сумму 3038870 руб.,

№... от (дата) на сумму 3164556,60 руб.,

№... от (дата) на сумму 3179080 руб.,

№... от (дата) на сумму 2613352,80 руб.,

№... от (дата) на сумму 3100370,40 руб.,

№... от (дата) на сумму 2810901,60 руб.,

№... от (дата) на сумму 3068870 руб.,

№... от (дата) на сумму 3064738 руб.,

№... от (дата) на сумму 3093820,05 руб.,

№... от (дата) на сумму 3093334,40 руб.,

№... от (дата) на сумму 3113996,40 руб.,

№... от (дата) на сумму 2994562,50 руб.,

№... от (дата) на сумму 2256909,53 руб.,

- коносаменты (Bill of landing for ocean transport or multimodal transport), являющиеся договорами морской перевозки между грузоотправителем – компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») и грузополучателем – ООО «Продукт Ритейл» и якобы подтверждающие оказанные услуги по морской перевозке грузов от имени «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания):

№... от (дата) на перевозку груза весом 130890 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 145400 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 181590 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 145400 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 83780 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 148220 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 218140 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 201590 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 148400 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 203860 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 142910 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 179440 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 120400 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 168980 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 179150 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 203860 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 212740 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 203710 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 257270 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 200370 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 203080 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 131940 кг, хотя в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «Продукт Ритейл» не являлось, договорные ФИО63 между ООО «Продукт Ритейл» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали, подписи от имени директора ООО «Продукт Ритейл» ФИО12 в счетах-офертах и ФИО29 приема-передачи выполненных работ ею не выполнялись, а были выполнены неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы под руководством ФИО13; агентом морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания) компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») никогда не являлась, услуги по морской перевозке грузов для ООО «Продукт Ритейл» ни компанией «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С»), ни ее уполномоченными агентами не оказывались, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13 планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента без намерения получить предусмотренные счетами-офертами результаты работ, и изначально не планируя возврат денежных средств на расчетный счет ООО «Продукт Ритейл», созданного для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами.

В период с (дата) по (дата) активный участник организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22, действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, получив от руководителя организованной группы ФИО13 информацию о перечислении организациями ФИО77 денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета формально-легитимных организаций, используя имеющийся у нее доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, в том числе: ООО «Гекко», ООО «Лодис», ООО «СК «Гигант», ООО «Технопарк-Е», ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»), ООО «Успех», ООО «Технопарк-Е», ООО «Тандем», ООО «Запчасти-НН», ООО «ПромТехнология», ООО «ТД «Транспортные ФИО132», создавая видимость ведения ООО «Продукт Ритейл» финансово-хозяйственной деятельности и условия для сокрытия реальных участников финансовых потоков по незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, совершила операции по переводам денежных средств между счетами данных организаций и счетом ООО «Продукт Ритейл», открытым в Волго-Вятском ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307».

Продолжая действовать в соответствии с отведенной в преступлении ролью и разработанным преступным планом, в составе организованной группы совместно и согласованно с другими ее участниками, во исполнение единого преступного умысла, ФИО22, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, используя приисканные и изготовленные участниками организованной группы заведомо подложные счета-оферты на оказание услуг, ФИО29 приема-передачи выполненных работ, ФИО29 оказания услуг и коносаменты, а также предоставленные руководителем организованной группы ФИО13 банковские реквизиты компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), находясь в офисе ООО «Гекко», расположенном по адресу: (марка обезличена), (адрес), ул. (адрес)В, в период с (дата) по (дата) изготовила соответствующие платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Продукт Ритейл» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU», (марка обезличена), открытый в ФИО157 «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8) в качестве оплаты по счетам-офертам за транспортные услуги, которые фактически не оказывались и не могли быть оказаны, поскольку в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «Продукт Ритейл» не являлось, договорные ФИО63 между ООО «Продукт Ритейл» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали:

№... от (дата) на сумму 490 838,83 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 535 000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 565000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 350 000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 202606,80 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 250000 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 328 000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 392000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 575522 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 584478 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 520000 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 579992 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 558400 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 568784 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 552816 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 700000 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 2602606,80 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1701834,75 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 2652498,82 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1238532 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1950000 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 2959992 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 2562606,80 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 2450000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 588870 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 2064556,60 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1100000 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1879080 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1300000 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1613352,80 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1000000 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 550370,40 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 950000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1600000 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1360901,60 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 950000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 500000 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 968870 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1015000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1085000 руб. в качестве окончательной доплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1000000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1000000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1064738 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 793820,05 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1000000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 970000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 330000 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1593334,40 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1500000 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 453996,40 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1910000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 750000 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 594562,50 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1500000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 900000 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1906909,53 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата).

В дневное время в период с (дата) по (дата) активный участник организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22, действуя в рамках своей преступной роли, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, используя имевшийся у нее доступ в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Продукт Ритейл», а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» (марка обезличена), по адресу: (марка обезличена), (адрес), ул. (марка обезличена), направила в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанные платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, с отсканированными копиями заведомо ложных документов: счетов-оферт на оказание услуг №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата); ФИО29 приема-передачи выполненных работ №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от 09. 06.2016, №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата); коносаментов №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата),
№... от (дата), №... от (дата), №... от (дата),
№... от (дата), №... от (дата), №... от (дата),
№... от (дата), №... от (дата), №... от (дата),
№... от (дата), №... от (дата), №... от (дата),
№... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), создав тем самым перед агентом валютного контроля видимость исполнения договорных обязательств. При этом все участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные неустановленные лица заведомо знали, что в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «Продукт Ритейл» не являлось, договорные ФИО63 между ООО «Продукт Ритейл» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали, агентом морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания) компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») никогда не являлась, услуги по морской перевозке грузов для ООО «Продукт Ритейл» ни компанией «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), ни ее уполномоченными агентами не оказывались, а подписи от имени директора ООО «Продукт Ритейл» ФИО12 в счетах-офертах и ФИО29 приема-передачи выполненных работ ФИО12 не выполнялись, а были выполнены неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы под руководством ФИО13

На основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанных платежных поручений и подтверждающих перечисления копий документов: счетов-оферт на оказание услуг; ФИО29 приема-передачи выполненных работ, коносаментов, – содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, в дневное время (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), соответственно, с расчетного счета ООО «Продукт Ритейл» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), на счет компании-нерезидента «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») № (марка обезличена) открытый в ФИО157 «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), перечислены денежные средства в общей сумме 61664 871,08 руб.

В результате умышленных преступных действий организованной группы в составе ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иных неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, в период с (дата) по (дата) с расчетного счета ООО «Продукт Ритейл», созданного для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), (марка обезличена), открытый в «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), путем совершения 56 валютных операций осуществлен незаконный перевод денежных средств в общей сумме 61664871,08 руб. на основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Продолжая действовать во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано, по предварительному сговору, совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета ООО «ТД «Транспортные ФИО132» на банковский счет нерезидента по заведомо подложным документам, при следующих обстоятельствах.

(дата) Инспекцией Федеральной налоговой службы по (адрес) г.Н.Новгорода зарегистрировано ООО «ТД «Транспортные ФИО132», созданное на основании решения №... единственного учредителя ФИО49 Свидетель №23 от (дата), расположенное по адресу: (марка обезличена), (адрес), которому при регистрации присвоен (марка обезличена).

С целью осуществления коммерческой деятельности (дата) директор
ООО «ТД «Транспортные ФИО132» Свидетель №23, имея право единоличной подписи, открыла в дополнительном офисе №... Автозаводского отделения №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), расчетный счет №... в валюте Российской Федерации.

(дата) в нотариальном порядке засвидетельствовано принятие решения №... единственного участника ООО «ТД «Транспортные ФИО132» от (дата), согласно которого увеличен уставной капитал ООО ТД «Транспортные ФИО132» за счет вклада Свидетель №7, прекращены полномочия директора ООО «ТД «Транспортные ФИО132» Свидетель №23 с (дата) и с (марка обезличена) на должность директора ООО «ТД «Транспортные ФИО132» Свидетель №7; утверждена в качестве основного вида деятельности ООО «ТД «Транспортные ФИО132» организация перевозок грузов.

На основании заявления участника ФИО49 о выходе из ФИО49 от (дата), удостоверенном в нотариальном порядке, Свидетель №23 вышла из состава участников ООО «ТД «Транспортные ФИО132».

Указанные изменения в сведения о юридическом лице зарегистрированы налоговым органом (дата) и (дата), соответственно.

При этом подготовку документов для входа Свидетель №7 в состав участников ООО «ТД «Транспортные ФИО132» и выхода Свидетель №23 из состава участников ФИО49, осуществлял ФИО165 А.В., трудоустроенный юристом ООО «Гекко», специализирующегося на оказании юридических и бухгалтерских услуг и являющийся активным участником созданной и возглавляемой ФИО13 организованной группы, который, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, согласно отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, осуществлял поиск юридических лиц, расчетные счета которых планировалось использовать для совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов по подложным документам.

В связи с назначением Свидетель №7 на должность директора ООО «ТД «Транспортные ФИО132», на основании заявления от (дата) о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного/ФИО104 счета и заявления от (дата) о присоединении к Условиям предоставления услуг с использованием ФИО132 дистанционного банковского обслуживания в Дополнительном офисе №... Головного отделения ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), внесены соответствующие изменения в юридическое дело ООО «ТД «Транспортные ФИО132» и единоличному исполнительному органу ООО «ТД «Транспортные ФИО132» Свидетель №7 предоставлен доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета №... посредством обмена электронными документами по адресу электронной почты «TDTS.NN@yandex.ru» и направления одноразовых смс-паролей на номер телефона №....

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), при не установленных следствием обстоятельствах участники организованной группы в составе ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иных неустановленных лиц, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, получили от директора ООО «ТД «Транспортные ФИО132» Свидетель №7, не осведомленного об их преступном умысле и не состоящего ни с кем из участников организованной группы в преступном сговоре, регистрационные документы ООО «ТД «Транспортные ФИО132», печать организации, а также сим-карту по абонентскому номеру №... и данные для доступа к электронному почтовому ящику «TDTS.NN@yandex.ru», тем самым обеспечив участникам организованной группы возможностью беспрепятственного доступа к расчетному счету ООО «ТД «Транспортные ФИО132».

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) ФИО13, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью руководителя и активного участника, во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, приискал лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, и достиг с ними договоренности о перечислении на рублевые расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц со стороны организаций подысканных им ФИО77 денежных средств, подлежащих незаконному выводу за пределы Российской Федерации, а именно на банковский счет иностранной компании «Quintux LP» («Квинтукс ЛП»), зарегистрированной Регистрационной палатой Шотландии (дата) под номером SL019709 на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, по адресу: Suite 8040, 4 Fullarton Street, AYR, KA7 1UB, Scotland (Свит 8040, 4 Фуллертон ФИО162, Эр, КА 7 1 ЮБ, Шотландия), юридические и банковские реквизиты которой ФИО13 были получены при не установленных следствием обстоятельствах вместе с шаблонами документов с образцами печати и подписи ее директора ФИО106 Стацевича.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов по подложным документам, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, получившей в распоряжение регистрационные документы ООО «ТД «Транспортные ФИО132», печать организации и образец подписи ее руководителя – Свидетель №7, а также доступ к расчетному счету ООО «ТД «Транспортные ФИО132», открытому в дополнительном офисе №... Автозаводского отделения №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), и находящемуся на обслуживании в Дополнительном офисе №... Головного отделения ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), действуя согласно отведенной ему в организованной группе роли совместно и согласованно с ее участниками: ФИО165 (марка обезличена), ФИО22 и иными неустановленными лицами, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) дал указание участнику организованной группы ФИО22, используя электронно-цифровые подписи с доступом к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, на которые с расчетных счетов организаций ФИО77 поступали денежные средства, подлежащие незаконному выводу за пределы Российской Федерации, совершить операции по их переводам между указанными расчетными счетами с последующим зачислением на расчетный счет ООО «ТД «Транспортные ФИО132», с целью придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности данными организациями и сокрытия реальных участников финансовых потоков по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, а также в не установленное следствием время, в период с (дата) по (дата) дал указание участникам организованной группы – ФИО165 (марка обезличена) ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы о наличии между ООО «ТД «Транспортные ФИО132» и компанией «Quintux LP» («Квинтукс ЛП»), договорных взаимоотношений, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковские счета указанного нерезидента с расчетного счета ООО «ТД «Транспортные ФИО132» и не требующие оформления паспорта сделки, после чего активный участник организованной группы ФИО22 должна была изготовить и направить в ФИО157 с копиями заведомо ложных подтверждающих документов платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения, на перечисления с расчетного счета ООО «ТД «Транспортные ФИО132» на банковский счет компании-нерезидента «Quintux LP» («Квинтукс ЛП») денежных средств, поступающих от организаций ФИО77 на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и аккумулирующихся на расчетном счете ООО «ТД «Транспортные ФИО132».

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время в период с (дата) по (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- счета-оферты на оказание услуг (Invoice-offer Rendering of Service/ Invoice), согласно которых каждый указанный документ является официальным предложением компании «Quintux LP» («Квинтукс ЛП») (Принципала), зарегистрированной на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, действующей от имени и в интересах морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в лице директора Д. Стацевича подписать договор с ООО «ТД «Транспортные ФИО132» (Заказчиком) в лице директора Свидетель №7 на условиях предоставления транспортных услуг по морской перевозке груза:

№.../(дата) от (дата) на сумму 2523213 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2218580,20 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 1701834,75 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2537235,90 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3024902,90 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3080532 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3073620,50 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3070400 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2810901,60 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2818548 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2650226,10 руб.,

- ФИО29 приема-передачи выполненных работ (Act of acceptance), согласно которых компания «Quintux LP» («Квинтукс ЛП»), действующая в качестве агента, от имени и по поручению принципала – морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в лице директора Д. Стацевича представила, а ООО «ТД «Транспортные ФИО132» в лице директора Свидетель №7 приняло услуги по соответствующим счетам на морскую транспортировку груза:

№... от (дата) на сумму 2523213 руб.,

№... от (дата) на сумму 2218580,20 руб.,

№... от (дата) на сумму 1701834,75 руб.,

№... от (дата) на сумму 2537235,90 руб.,

№... от (дата) на сумму 3024902,90 руб.,

№... от (дата) на сумму 3080532 руб.,

№... от (дата) на сумму 3073620,50 руб.,

№... от (дата) на сумму 3070400 руб.,

№... от (дата) на сумму 2810901,60 руб.,

№... от (дата) на сумму 2818548 руб.,

№... от (дата) на сумму 2650226,10 руб.,

- коносаменты (Bill of landing for ocean transport or multimodal transport), являющиеся договорами морской перевозки между грузоотправителем – компанией «Quintux LP» («Квинтукс ЛП») и грузополучателем – ООО «ТД «Транспортные ФИО132» и якобы подтверждающие оказанные услуги по морской перевозке грузов от имени «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания):

№... от (дата) на перевозку груза весом 129420 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 125170 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 88780 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 167160 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 243200 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 225170 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 193960 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 201230 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 179150 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 164260 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 150690 кг, хотя в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «ТД «Транспортные ФИО132» не являлось, договорные ФИО63 между ООО «ТД «Транспортные ФИО132» и компанией «Quintux LP» («Квинтукс ЛП») отсутствовали, подписи от имени директора ООО «ТД «Транспортные ФИО132» Свидетель №7 в счетах-офертах №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), и ФИО29 приема-передачи выполненных работ №... от (дата), №... от (дата) им не выполнялись, а были выполнены неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы под руководством ФИО13; при этом активным участником организованной группы ФИО165 А.В. была выполнена расшифровка подписи Свидетель №7 в ФИО29 приема-передачи выполненных работ №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), а самим Свидетель №7, не состоящим в преступном сговоре с участниками организованной группы и не осведомленном об их преступных намерениях, были выполнены подписи в счетах-офертах №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), и ФИО29 приема-передачи выполненных работ №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), агентом морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания) компания «Quintux LP» («Квинтукс ЛП») никогда не являлась, услуги по морской перевозке грузов для ООО «ТД «Транспортные ФИО132» ни компанией «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С»), ни ее уполномоченными агентами не оказывались, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13 планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента без намерения получить предусмотренные счетами-офертами результаты работ, и изначально не планируя возврат денежных средств на расчетный счет ООО «ТД «Транспортные ФИО132».

В период с (дата) по (дата) активный участник организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22, действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, получив от руководителя организованной группы ФИО13 информацию о перечислении организациями ФИО77 денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета формально-легитимных организаций, используя имеющийся у нее доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, в том числе: ООО «Гекко», ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»), ООО «Успех», ООО «Запчасти-НН», ООО «ПромТехнология», ООО «Продукт Ритейл», создавая видимость ведения ООО «ТД «Транспортные ФИО132» финансово-хозяйственной деятельности и условия для сокрытия реальных участников финансовых потоков по незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, совершила операции по переводам денежных средств между счетами данных организаций и счетом ООО «ТД «Транспортные ФИО132», открытым в ПАО «Сбербанк ФИО307».

Продолжая действовать в соответствии с отведенной в преступлении ролью и разработанным преступным планом, в составе организованной группы совместно и согласованно с другими ее участниками, во исполнение единого преступного умысла, ФИО22, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, используя приисканные и изготовленные участниками организованной группы заведомо подложные счета-оферты на оказание услуг, ФИО29 приема-передачи выполненных работ, ФИО29 оказания услуг и коносаменты, а также предоставленные руководителем организованной группы ФИО13 банковские реквизиты компании «Quintux LP» («Квинтукс ЛП»), находясь в офисе ООО «Гекко», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, в период с (дата) по (дата) составила соответствующие платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ТД «Транспортные ФИО132» №..., открытого в дополнительном офисе №... Автозаводского отделения №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), и находящегося на обслуживании в Дополнительном офисе №... Головного отделения ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.ННовгород, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии компании «Quintux LP» (Квинтукс ЛП) № LV62№..., открытый в ФИО157 «Baltikums bank» AS («Балтикумс ФИО157» АС) (осуществляющий в настоящее время деятельность под брендом «BlueOrange Bank» AS («Блю Оранж ФИО157» АС), расположенном по адресу: Jekaba iela 2, Riga, LV-1050, Latvija (Екаба ейла 2, Рига, ЛВ-1050, Латвия), в качестве оплаты по счетам-офертам за транспортные услуги, которые фактически не оказывались и не могли быть оказаны, поскольку участником внешнеэкономической деятельности ООО «ТД «Транспортные ФИО132» не являлось, договорные ФИО63 между ООО «ТД «Транспортные ФИО132» и компанией «Quintux LP» («Квинтукс ЛП») в действительности отсутствовали:

№... от (дата) на сумму 2523213 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 2218580,20 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1701834,75 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1537235,90 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1000000 руб. в качестве доплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 980000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1020000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1024902,90 руб. в качестве окончательной доплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 980000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1060000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1040532 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1873620,50 рублей в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1200000 рублей в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 770400 рублей в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1850000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 450000 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1021317,45 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1789584,15 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1818548 рублей в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 665218,65 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 334781,35 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1550226,10 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата).

В дневное время в период с (дата) по (дата), активный участник организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22, действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, используя имевшийся у нее доступ в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «ТД «Транспортные ФИО132», а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» (марка обезличена), по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, направила в ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанные платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, с отсканированными копиями заведомо ложных документов: счетов-оферт на оказание услуг №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата),
ФИО29 приема-передачи выполненных работ №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата); коносаментов №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), создав тем самым перед агентом валютного контроля видимость исполнения договорных обязательств. При этом все участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные неустановленные лица заведомо знали, что в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «ТД «Транспортные ФИО132» не являлось, договорные ФИО63 между ООО «ТД «Транспортные ФИО132» и компанией «Quintux LP» («Квинтукс ЛП») отсутствовали, агентом морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания) компания «Quintux LP» («Квинтукс ЛП») никогда не являлась, услуги по морской перевозке грузов для ООО «ТД «Транспортные ФИО132» ни компанией «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С»), ни ее уполномоченными агентами не оказывались; подписи от имени директора ООО «ТД «Транспортные ФИО132» Свидетель №7 в счетах-офертах №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата) и ФИО29 приема-передачи выполненных работ №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата) им не выполнялись, а были выполнены неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы под руководством ФИО13; при этом активным участником организованной группы ФИО165 А.В. была выполнена расшифровка подписи Свидетель №7 в ФИО29 приема-передачи выполненных работ №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), а самим Свидетель №7, не состоящим в преступном сговоре с участниками организованной группы и не осведомленном об их преступных намерениях, были выполнены подписи в счетах-офертах №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), и ФИО29 приема-передачи выполненных работ №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата).

На основании представленных в ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанных платежных поручений и подтверждающих перечисления копий документов: счетов-оферт на оказание услуг; ФИО29 приема-передачи выполненных работ, коносаментов, – содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, в дневное время (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), соответственно, с расчетного счета ООО «ТД «Транспортные ФИО132» №..., открытого в дополнительном офисе №... Автозаводского отделения №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), и находящегося на обслуживании в Дополнительном офисе №... Головного отделения ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), на счет компании-нерезидента «Quintux LP» («Квинтукс ЛП») (марка обезличена), открытый в ФИО157 – «Baltikums bank» AS («Балтикумс ФИО157» АС) (осуществляющий в настоящее время деятельность под брендом «BlueOrange Bank» AS («Блю Оранж ФИО157» АС), расположенном по адресу: Jekaba iela 2, Riga, LV-1050, Latvija (Екаба ейла 2, Рига, ЛВ-1050, Латвия), перечислены денежные средства в общей сумме 28 409 994,95 руб.

В результате умышленных преступных действий организованной группы в составе ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иных неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, в период с (дата) по (дата) с расчетного счета ООО «ТД «Транспортные ФИО132» №..., открытого в дополнительном офисе №... Автозаводского отделения №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), и находящегося на обслуживании в Дополнительном офисе №... Головного отделения ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.ННовгород, (адрес), на счет компании-нерезидента «Quintux LP» («Квинтукс ЛП» № LV62№..., открытый в ФИО157 – «Baltikums bank» AS («Балтикумс ФИО157» АС) («Балтикумс ФИО157» АС) (осуществляющий в настоящее время деятельность под брендом «BlueOrange Bank» AS («Блю Оранж ФИО157» АС), расположенном по адресу: Jekaba iela 2, Riga, LV-1050, Latvija (Екаба ейла 2, Рига, ЛВ-1050, Латвия), путем совершения 22 валютных операций осуществлен незаконный перевод денежных средств в общей сумме 28 409 994,95 руб. на основании представленных в ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Продолжая действовать во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано, по предварительному сговору, совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета ООО «Судоходные линии - Волга» на банковский счет нерезидента по заведомо подложным документам, при следующих обстоятельствах.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, исполняя отведенную ему в преступлении роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) дал указание активному участнику организованной группы ФИО165 (марка обезличена)., являющемуся юристом в ООО «Гекко», специализирующемся на оказании юридических и бухгалтерских услуг, осуществить регистрацию юридического лица на подставное лицо, не имеющее цели управления данным юридическим лицом, с целью последующего использования созданной формально-легитимной организации и ее расчетных счетов для совершения в составе организованной группы незаконных валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов по подложным документам.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), с целью реализации единого преступного умысла организованной группы ФИО165 (марка обезличена)., являясь ее активным участником, действуя в рамках отведенной ему роли в составе организованной группы, вступив в предварительный преступный сговор с руководителем и активным участником организованной группы ФИО13 и иными не установленными следствием лицами, обратился к ранее не знакомой Свидетель №10, которую убедил за денежное вознаграждение пройти регистрацию в Инспекции Федеральной налоговой службы в качестве учредителя и руководителя вновь созданного юридического лица - ФИО49 с ограниченной ответственностью «Судоходные линии - Волга» (далее - ООО «Судоходные линии - Волга»), не посвятив при этом Свидетель №10 в преступный умысел организованной группы.

Заручившись согласием Свидетель №10, в действительности не имевшей намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Судоходные линии - Волга», в не установленное следствием время, но не позднее (дата), на пл. Горького в (адрес) г.Н.Новгорода, ФИО165 (марка обезличена)., исполняя отведенную ему как активному участнику организованной группы роль в совершении преступления, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно с другими ее участниками: ФИО13 и иными неустановленными лицами, получил от Свидетель №10 копию паспорта гражданки Российской Федерации на имя Свидетель №10 серия (марка обезличена) №..., выданного ТП УФМС ФИО307 по (адрес) в (адрес) (дата).

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 А.В. и иные неустановленные лица приискали и, используя паспортные данные Свидетель №10, в не установленном следствием месте на территории г.Н.Новгорода, изготовили документы, необходимые для образования (создания) юридического лица: решение №... от (дата) о создании ООО «Судоходные линии - Волга»; Устав ООО «Судоходные линии - Волга»; заявление о государственной регистрации юридического лица по форме (марка обезличена), где в качестве учредителя и единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Судоходные линии - Волга» указали Свидетель №10, не имевшую цели управления данным юридическим лицом.

(дата) ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с другим активным участником организованной группы ФИО165 А.В. и иными неустановленными лицами, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, получил от Свидетель №30, являющейся собственником помещений, расположенных по адресу: (марка обезличена), (адрес), литера Ц, гарантийное письмо о предоставлении ООО «Судоходные линии - Волга» в аренду помещения, расположенного по адресу: (марка обезличена), (адрес), литера Ц пом. 2.

Документы, необходимые для регистрации ООО «Судоходные линии - Волга» участники организованной группы ФИО165 (марка обезличена)., ФИО13 и иные неустановленные лица, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) при не установленных следствием обстоятельствах передали не установленному следствием лицу, не осведомленному о преступных намерениях организованной группы, которое (дата) в дневное время предоставило их для подписания Свидетель №10 в кабинете ФИО195, временно исполняющей обязанности нотариуса г.о.з. Н.Новгорода ФИО196, расположенном по адресу: (марка обезличена), (адрес), пом. 1, и которое в тот же день, то есть (дата), после подписания Свидетель №10 документов о создании ООО «Судоходные линии - Волга» и удостоверения в нотариальном порядке подлинности подписи Свидетель №10 в заявлении о государственной регистрации юридического лица по форме № (марка обезличена), представило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №... по (адрес), расположенную по адресу: г.ННовгород, (адрес): решение №... от (дата) о создании ООО «Судоходные линии - Волга»; Устав ООО «Судоходные линии - Волга»; заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № (марка обезличена), гарантийное письмо от (дата) и чек-ордер №... от (дата) об оплате государственной пошлины, денежные средства на которую были выделены руководителем и активным участником организованной группы ФИО13

На основании представленных документов Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №... по (адрес) (дата) вынесено решение №...А о государственной регистрации ООО «Судоходные линии - Волга». Указанное ФИО49 включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации - г.ННовгород, (адрес), (марка обезличена), за основным государственным регистрационным номером (марка обезличена) и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по (адрес) г.(марка обезличена) с присвоением (марка обезличена).

Согласно уставных и регистрационных документов ООО «Судоходные линии - Волга», основным видом экономической деятельности, которым занимается юридическое лицо, является деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, дополнительными видами деятельности организации являются, в том числе: деятельность по складированию и хранению, транспортная обработка грузов.

Регистрационные документы на ООО «Судоходные линии - Волга» в не установленное следствием время, но не позднее (дата), при не установленных следствием обстоятельствах были получены ФИО165 А.В., являющимся активным участником организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13, который организовал изготовление неустановленными лицами, не осведомленными о намерениях участников организованной группы, печати ООО «Судоходные линии - Волга».

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) ФИО13, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, исполняя отведенную ему в преступлении роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание ФИО165 (марка обезличена). осуществить сопровождение «номинального» директора ООО «Судоходные линии - Волга» Свидетель №10 в кредитные учреждения, проконтролировав заполнение последней документов на открытие счетов с указанием номеров телефонов и адреса электронного почтового ящика, использовавшихся участниками организованной группы, обеспечив тем самым участникам организованной группы возможность беспрепятственного доступа в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Судоходные линии - Волга», созданного для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, с целью получения полного контроля над данными расчетными счетами и их дальнейшего использования при совершении в составе организованной группы незаконных валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов по подложным документам.

ФИО165 А.В., действуя в составе организованной группы под руководством ФИО13, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, исполняя отведенную ему преступную роль, совместно и согласованно с участниками организованной группы: ФИО13, ФИО22 и иными неустановленными лицами, во исполнение разработанного преступного плана, сопровождая (дата) директора ООО «Судоходные линии - Волга» Свидетель №10, не осведомленную относительно истинных преступных намерений организованной группы под руководством ФИО13, не состоящую ни с кем из ее участников в преступном сговоре, в ФИО105 учреждение и присутствуя при открытии Свидетель №10 в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. ННовгород, (адрес), расчетного счета ООО «Судоходные линии - Волга» и подписании документов на дистанционное банковское обслуживание, проконтролировал внесение Свидетель №10 в заявление о присоединении, в информационные сведения ФИО77 - юридического лица и приложениях к ним, в информационный лист от (дата), содержащий информацию о подключаемых пользователях к ФИО132 интернет-ФИО157 по заявлению №..., номера телефона: №... и адреса электронного почтового ящика «(марка обезличена)», использовавшихся участниками организованной группы.

После открытия (дата) в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: (марка обезличена), (адрес), расчетного счета ООО «Судоходные линии - Волга» №... в рублях Российской Федерации, и заключения в тот же день Свидетель №10 с ПАО «Сбербанк ФИО307» договора-конструктора (марка обезличена) на подключение к дистанционному банковскому обслуживанию по ФИО132 «Сбербанк ФИО74» посредством обмена электронными документами по адресу электронной почты «(марка обезличена)» и направления одноразовых смс-паролей на номер телефона №..., использовавшихся участниками созданной и возглавляемой ФИО13 организованной группы, Свидетель №10, не осведомленная о преступных намерениях организованной группы под руководством ФИО13, сразу же передала ФИО165 А.В., являющемуся активным участником указанной организованной группы, документы об открытии и обслуживании открытого расчетного счета ООО «Судоходные линии - Волга», тем самым обеспечив участникам организованной группы: ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иным неустановленным лицам, возможность беспрепятственного доступа к расчетному счету ООО «Судоходные линии - Волга», и полный контроль над денежными средствами, поступающими на данный счет, с целью их последующего незаконного вывода на банковские счета нерезидентов по подложным документам.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) ФИО13, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью руководителя и активного участника, во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, приискал лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, и достиг с ними договоренности о перечислении на рублевые расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц со стороны организаций подысканных им ФИО77 денежных средств, подлежащих незаконному выводу за пределы Российской Федерации, а именно на банковский счет иностранной компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), зарегистрированной на территории Эстонской Республики (регистрационный код 11359744) по адресу: Pargi st 2-5, Aseri small town, Aseri rural municipality, Ida-Viru county, 43401, Estonia (Парги ст. 2-5, Азери смолл таун, Азери рирал муниципалити, Айда-Виру канти, 43401, Эстония), юридические и банковские реквизиты которой ФИО13 были получены при не установленных следствием обстоятельствах вместе с шаблонами документов с образцами печати и подписи ее директора Даниэля Кросса.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов по подложным документам, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, получившей от ее участника ФИО165 (марка обезличена). в распоряжение регистрационные документы ООО «Судоходные линии - Волга», созданного для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, печать организации и образец подписи ее номинального руководителя – Свидетель №10, а также документы об открытии расчетного счета ООО «Судоходные линии - Волга» в Волго-Вятском ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», имея беспрепятственный доступ к данному расчетному счету, действуя согласно отведенной ему в организованной группе роли совместно и согласованно с ее участниками: ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иными неустановленными лицами, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) дал указание участнику организованной группы ФИО22, используя электронно-цифровые подписи с доступом к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, на которые с расчетных счетов организаций ФИО77 поступали денежные средства, подлежащие незаконному выводу за пределы Российской Федерации, совершить операции по их переводам между указанными расчетными счетами с последующим зачислением на расчетный счет ООО «Судоходные линии - Волга», с целью придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности данными организациями и сокрытия реальных участников финансовых потоков по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, а также в не установленное следствием время, в период с (дата) по (дата) дал указание участникам организованной группы – ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы о наличии между ООО «Судоходные линии - Волга» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), договорных взаимоотношений, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковские счета указанного нерезидента с расчетного счета ООО «Судоходные линии - Волга» и не требующие оформления паспорта сделки, после чего активный участник организованной группы ФИО22 должна была изготовить и направить в ФИО157 с копиями заведомо ложных подтверждающих документов платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, на перечисления с расчетного счета ООО «Судоходные линии - Волга» на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») денежных средств, поступающих от организаций ФИО77 на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и аккумулирующихся на расчетном счете ООО «Судоходные линии - Волга».

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время в период с (дата) по (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- счета-оферты на оказание услуг (Invoice-offer Rendering of Service/ Invoice), согласно которых каждый указанный документ является официальным предложением компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») (Принципала), зарегистрированной на территории Эстонской Республики, действующей от имени и в интересах морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в лице директора Д. Кросса, подписать договор с ООО «Судоходные линии - Волга» (Заказчиком) в лице директора Свидетель №10 на условиях предоставления транспортных услуг по морской перевозке груза:

№.../(дата) от (дата) на сумму 45327,70 долларов США,

№.../(дата) от (дата) на сумму 38347,90 долларов США,

№.../(дата) от (дата) на сумму 41890 долларов США,

№.../(дата) от (дата) на сумму 45430 долларов США,

№.../(дата) от (дата) на сумму 38130 долларов США,

- ФИО29 приема-передачи выполненных работ (Act of acceptance), согласно которых компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), действующая в качестве агента, от имени и по поручению принципала – морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в лице директора Д. Кросса представила, а ООО «Судоходные линии - Волга» в лице директора Свидетель №10 приняло услуги по соответствующим счетам на морскую транспортировку груза:

№... от (дата) на сумму 45327,70 долларов США,

№... от (дата) на сумму 38347,90 долларов США,

№... от (дата) на сумму 41890 долларов США,

№... от (дата) на сумму 45430 долларов США,

№... от (дата) на сумму 38130 долларов США,

- коносаменты (Bill of landing for ocean transport or multimodal transport), являющиеся договорами морской перевозки между грузоотправителем – компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») и грузополучателем – ООО «Судоходные линии - Волга» и якобы подтверждающие оказанные услуги по морской перевозке грузов от имени «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания):

№... от (дата) на перевозку груза весом 180080 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 130990 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 176810 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 142910 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 167160 кг, хотя в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «Судоходные линии - Волга» не являлось, договорные ФИО63 между ООО «Судоходные линии - Волга» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали, агентом морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания) компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») никогда не являлась, услуги по морской перевозке грузов для ООО «Судоходные линии - Волга» ни компанией «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С»), ни ее уполномоченными агентами не оказывались, подписи от имени директора ООО «Судоходные линии - Волга» Свидетель №10 в счетах-офертах и ФИО29 приема-передачи выполненных работ ею не выполнялись, а были выполнены неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы под руководством ФИО13, при этом рукописную расшифровку подписи Свидетель №10 в ФИО29 приема-передачи выполненных работ №... от (дата) выполнила ФИО22, действуя по указанию руководителя организованной группы ФИО13 согласно отведенной ей преступной роли; а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13 планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента без намерения получить предусмотренные счетами-офертами результаты работ, и изначально не планируя возврат денежных средств на расчетный счет ООО «Судоходные линии - Волга», созданного для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами.

В период с (дата) по (дата) активный участник организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22, действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, получив от руководителя организованной группы ФИО13 информацию о перечислении организациями ФИО77 денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета формально-легитимных организаций, используя имеющийся у нее доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, в том числе:
ООО «ПромТехнология», ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК», ООО «ТД «Транспортные ФИО132», ООО «Чайка-ТНП», ООО «СК «Гигант», создавая видимость ведения ООО «Судоходные линии - Волга» финансово-хозяйственной деятельности и условия для сокрытия реальных участников финансовых потоков по незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, совершила операции по переводам денежных средств между счетами данных организаций и счетом ООО «Судоходные линии - Волга», открытым в Волго-Вятском ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307».

Продолжая действовать в соответствии с отведенной в преступлении ролью и разработанным преступным планом, в составе организованной группы совместно и согласованно с другими ее участниками, во исполнение единого преступного умысла, ФИО22, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, используяприисканные и изготовленные участниками организованной группы заведомо подложные счета-оферты на оказание услуг, ФИО29 приема-передачи выполненных работ, ФИО29 оказания услуг и коносаменты, а также предоставленные руководителем организованной группы ФИО13 банковские реквизиты компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), находясь в офисе ООО «Гекко», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, в период с (дата) по (дата) изготовила соответствующие платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Судоходные линии - Волга» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: (марка обезличена), (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU», (марка обезличена), открытый в ФИО157 «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), за транспортные услуги, которые фактически оказаны не были и не могли быть оказаны, поскольку ООО «Судоходные линии - Волга» участником внешнеэкономической деятельности не являлось, договорные ФИО63 между ООО «Судоходные линии - Волга» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали:

№... от (дата) на сумму 978802,50 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1305132 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 680269,07 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1317368 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1189505,37 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1296612 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1400368,97 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1279460 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1631632,03 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 521634,62 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 1944306 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата).

В дневное время в период с (дата) по (дата), активный участник организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22, действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, используя имевшийся у нее доступ в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Судоходные линии - Волга», а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» (марка обезличена), по адресу: (марка обезличена), (адрес), ул. (адрес)В, направила в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанные платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, с отсканированными копиями заведомо ложных документов: счетов-оферт на оказание услуг (марка обезличена) (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата); ФИО29 приема-передачи выполненных работ №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата); коносаментов №... от (дата), №... от (дата),
№... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), создав тем самым перед агентом валютного контроля видимость исполнения договорных обязательств. При этом все участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные неустановленные лица заведомо знали, что в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «Судоходные линии - Волга» не являлось, договорные ФИО63 между ООО «Судоходные линии - Волга» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали, агентом морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания) компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») никогда не являлась, услуги по морской перевозке грузов для ООО «Судоходные линии - Волга» ни компанией «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С»), ни ее уполномоченными агентами не оказывались, подписи от имени директора ООО «Судоходные линии - Волга» Свидетель №10 в счетах-офертах и ФИО29 приема-передачи выполненных работ ею не выполнялись, а были выполнены неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы под руководством ФИО13, при этом рукописную расшифровку подписи Свидетель №10 в ФИО29 приема-передачи выполненных работ №... от (дата) выполнила ФИО22, действуя по указанию руководителя организованной группы ФИО13 согласно отведенной ей преступной роли.

На основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанных платежных поручений и подтверждающих перечисления копий документов: счетов-оферт на оказание услуг; ФИО29 приема-передачи выполненных работ, коносаментов, – содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, в дневное время (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), соответственно, с расчетного счета ООО «Судоходные линии - Волга» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), на счет компании-нерезидента «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») № (марка обезличена), открытый в ФИО157 «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), перечислены денежные средства в общей сумме 13545 090,56 руб.

В результате умышленных преступных действий организованной группы в составе ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иных неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, в период с (дата) по (дата) с расчетного счета ООО «Судоходные линии - Волга», созданного для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), (марка обезличена), открытый в «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), путем совершения 11 валютных операций осуществлен незаконный перевод денежных средств в общей сумме 13545 090,56 руб. на основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Продолжая действовать во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано, по предварительному сговору, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с расчетных счетов ООО «ПромТехнология» на банковские счета нерезидентов по заведомо подложным документам, при следующих обстоятельствах.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), не установленные следствием лица, не являющиеся участниками организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13, не состоящие ни с кем из членов указанной организованной группы в преступном сговоре, получив согласие ФИО2 пройти регистрацию в Инспекции Федеральной налоговой службы в качестве учредителя и руководителя созданного юридического лица - ФИО49 с ограниченной ответственностью «ПромТехнология» (далее – ООО «ПромТехнология»), и копию паспорта гражданина Российской Федерации ФИО2 ФИО66 серии (марка обезличена) №..., выданного Территориальным пунктом в (адрес) УФМС ФИО307 по (адрес) в (адрес) (дата), при не установленных следствием обстоятельствах приискали и изготовили решение №... от (дата) о создании ООО «ПромТехнология»; Устав ООО «ПромТехнология»; гарантийное письмо от (дата) о предоставлении ООО «ПромТехнология» помещения по адресу: (марка обезличена), (адрес), пер.Светлогорский, (адрес), помещение 11, офис 4, заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № Р11001, в котором в качестве участника и единоличного исполнительного органа ФИО49 указали подставное лицо - ФИО2, не имеющего цели управления юридическим лицом.

На основании вышеуказанных документов, представленных (дата) лично ФИО2, не имеющим цели управления юридическим лицом, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №... по (адрес), расположенную по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), (дата) зарегистрировано ООО «ПромТехнология» ((марка обезличена)), поставленное на налоговый учет в Инспекции налоговой службы по (адрес) г.Н.Новгорода.

Согласно уставных и регистрационных документов ООО «ПромТехнология», основным видом экономической деятельности, которым занимается юридическое лицо, является обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, дополнительными видами деятельности организации являются, в том числе: хранение и складирование, транспортная обработка грузов, организация перевозок грузов.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) ФИО2, не имея цели управления юридическим лицом, при не установленных следствием обстоятельствах передал регистрационные документы ООО «ПромТехнология» не установленным следствием лицам, которые, достоверно зная об отсутствии у ФИО2 намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «ПромТехнология», не ставя его в известность, представили полученные от него документы, копию его паспорта гражданина Российской Федерации и изготовленную печать ООО «ПромТехнология» участникам организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13, при не установленных следствием обстоятельствах, в не установленное следствием время, но не позднее (дата).

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, приняв решение об использовании ООО «ПромТехнология» и расчетных счетов организации для совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов по подложным документам, руководитель и активный участник организованной группы ФИО13, исполняя отведенную ему в преступлении роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание не установленным следствием лицам, являющимся участниками организованной группы, открыть в кредитных учреждениях расчетные счета ООО «ПромТехнология», проконтролировав внесение сотрудниками ФИО157 в документы на открытие счетов и подключение к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания номеров телефонов и адресов электронных почтовых ящиков, использовавшихся участниками организованной группы, а также, в зависимости от условий дистанционного банковского обслуживания, получить в распоряжение организованной группы устройства с электронно-цифровой подписью ООО «ПромТехнология», с целью получения полного контроля над расчетными счетами данной организации.

(дата) в дополнительном офисе «Кремлевский» в г.Н.Новгороде Филиала «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157», расположенном по адресу: (марка обезличена), (адрес), при участии не установленных следствием лиц, являющихся участниками созданной и возглавляемой ФИО13 организованной группы, действующих умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с отведенными им в преступлении ролями, совместно и согласованно с ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иными неустановленными лицами, в составе организованной группы, юридическому лицу ООО «ПромТехнология» открыт расчетный счет №... в рублях Российской Федерации, с доступом в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания «ФИО43-ФИО104-ФИО131», согласно Подтверждения о присоединении к Договору на обслуживание по ФИО132 «ФИО43-ФИО104-ФИО131» и Подтверждения о присоединении к Правилам взаимодействия участников ФИО132 «ФИО43-ФИО104-ФИО131» от (дата) на условиях входа в ФИО132 под логином «(марка обезличена)», являющимся одновременно адресом электронной почты ООО «ПромТехнология», беспрепятственный доступ к которой имели участники организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13, и подтверждения факта формирования электронной подписи в ФИО132 путем ввода смс-кода, отправляемого ФИО157 на номер телефона №..., также использовавшийся участниками организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), руководитель и активный участник организованной группы ФИО13, реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, с целью совершения в составе организованной группы незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет зарегистрированной на территории Республики Молдова компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) по подложным документам, исполняя отведенную ему в преступлении роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений дал указание участнику организованной группы ФИО22, используя электронно-цифровые подписи с доступом к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, на которые с расчетных счетов организаций ФИО77 поступали денежные средства, подлежащие незаконному выводу за пределы Российской Федерации, совершить операции по их переводам между указанными расчетными счетами с последующим зачислением на расчетный счет ООО «ПромТехнология», с целью придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности данными организациями и сокрытия реальных участников финансовых потоков по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) ФИО13, действуя в соответствии с отведенной ролью руководителя и активного участника в составе организованной группы, во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, приискал лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, и достиг с ними договоренности о перечислении на рублевые расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц со стороны организаций подысканных им ФИО77 денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих конвертации в иностранную валюту и дальнейшему незаконному выводу за пределы Российской Федерации, а именно на банковские счета иностранных компаний «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), зарегистрированной на территории Республики Молдова за государственным идентификационным номером: 1012600040174, по адресу: MD-2072, str.Gradina Botanica, 14/3, of. 307, mun. Chisinau (МД-2072, ФИО103. Грэдина Ботаникэ, 14/3, оф. 307, мун. Кишинев), и «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), зарегистрированной на территории Эстонской Республики (регистрационный код 11359744) по адресу: Pargi st 2-5, Aseri small town, Aseri rural municipality, Ida-Viru county, 43401, Estonia (Парги ст. 2-5, Азери смолл таун, Азери рирал муниципалити, Айда-Виру канти, 43401, Эстония), юридические и банковские реквизиты которых ФИО13 были получены при не установленных следствием обстоятельствах вместе с шаблонами документов с образцами печати и подписи их руководителей: управляющего директора «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) Эндреу ФИО306 (ФИО44) и директора «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») Даниэля Кросса.

Действуя в составе организованной группы во исполнение единого совместного преступного умысла, имея в наличии регистрационные документы ООО «ПромТехнология», образец подписи его номинального руководителя ФИО2 и печать организации, руководитель и активный участник организованной группы ФИО13, исполняя отведенную ему в преступлении роль, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) дал указание участникам организованной группы – ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы о наличии между ООО «ПромТехнология» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), договорных взаимоотношений на сумму, превышающую 50000 долларов США, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковские счета указанного нерезидента с расчетного счета ООО «ПромТехнология», открыть в АО «ФИО43-ФИО157» расчетные счета ООО «ПромТехнология» в долларах США и в евро, на условиях их подключения к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания, а также дал указание участнику организованной группы ФИО22, изготовить и направить в АО «ФИО43-ФИО157» посредством ФИО132 электронного банковского обслуживания паспорт сделки с копиями заведомо ложных подтверждающих документов о наличии договорных ФИО63 между ООО «ПромТехнология».

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- договор №... от (дата), заключенный между ООО «ПромТехнология», в лице директора ФИО2, и зарегистрированной на территории Республики Молдова компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), в лице управляющего директора Эндреу ФИО306, согласно условий которого компания «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) обязуется поставить в адрес ООО «ПромТехнология» в период с (дата) по (дата) продукцию на сумму 373153,54 евро в соответствии со спецификацией на условиях 80%-ной предоплаты на банковский счет № LV42LATBООО6220048497, открытый в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия);

- приложение №... к договору №... от (дата) в виде спецификации с отраженными наименованиями поставляемой продукции: пакерами, общей стоимостью 373153,54 евро, хотя в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «ПромТехнология», зарегистрированное на подставное лицо, не являлось; активной хозяйственной деятельности компания «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) не осуществляла, поставками и куплей-продажей оборудования не занималось, реальные договорные ФИО63 между ООО «ПромТехнология» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) отсутствовали; товары, предусмотренные договором, поставлять на территорию Российской Федерации заведомо не планировалось; подписи от имени директора ООО «ПромТехнология» ФИО2 в договоре и приложении к нему им не выполнялись, а были выполнены неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы под руководством ФИО13, причем рукописную расшифровку подписи управляющего директора «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) ФИО280 в данных документах выполнил руководитель и активный участник организованной группы ФИО13, действуя в составе организованной группы в соответствии с отведенной ему ролью, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13 планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором товары, и изначально не планируя возврат денежных средств на расчетные счета ООО «ПромТехнология».

Реализуя следующий этап преступных действий, ФИО22, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, действуя в соответствии с отведенной ей ролью в составе организованной группы под руководством ФИО13, во исполнение единого преступного умысла, совместно и согласованно со всеми участниками организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, не позднее (дата) заполнила паспорт сделки к договору №... от (дата) и, (дата) в 12 час. 47мин., направила его посредством ФИО132 дистанционного банковского обслуживания вместе с отсканированной копией указанного подложного контракта в Нижегородский филиал АО «ФИО43-ФИО157», осуществляющего функции агента валютного контроля по операциям ФИО77 данной ФИО105 организации.

(дата) специалист отдела валютного контроля АО «ФИО43-ФИО157», не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, провел проверку паспорта сделки по договору №... от (дата) на соответствие требованиям нормативных документов, и, не обнаружив негативных факторов, препятствующих его регистрации, присвоил паспорту сделки №... от (дата).

Действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, ФИО22, получив от руководителя организованной группы ФИО13 информацию о перечислении организациями ФИО77 денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета формально-легитимных организаций, используя имеющийся у нее доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, в том числе: ООО «ТД «Транспортные ФИО132», ООО «Чайка-ТНП», ООО «СК «Гигант», создавая видимость ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПромТехнология» и условия для сокрытия реальных участников финансовых потоков по незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, в период с (дата) по (дата) совершила операции по переводам денежных средств между счетами данных организаций и рублевым счетом ООО «ПромТехнология», открытым в дополнительном офисе «Кремлевский» в г.Н.Новгороде Филиала «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157».

(дата) в дополнительном офисе «Кремлевский» в г.Н.Новгороде Филиала «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), при участии не установленных следствием лиц, являющихся участниками созданной и возглавляемой ФИО13 организованной группы, действующих умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с отведенными им в преступлении ролями, совместно и согласованно с ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иными неустановленными лицами, в составе организованной группы, юридическому лицу ООО «ПромТехнология» открыты расчетный счет №... в евро и расчетный счет №... в долларах США, на обслуживание которых распространялись условия Подтверждения о присоединении к Договору на обслуживание по ФИО132 «ФИО43-ФИО104-ФИО131» и Подтверждения о присоединении к Правилам взаимодействия участников ФИО132 «ФИО43-ФИО104-ФИО131» от (дата).

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений дал указание участникам организованной группы – ФИО165 А.В., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы – счета, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковский счет компании-нерезидента «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) с расчетного счета ООО «ПромТехнология», а также дал указание активному участнику организованной группы ФИО22 произвести приобретение валюты (Евро) за счет денежных средств, поступающих от организаций ФИО77 на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и аккумулирующихся на рублевом счете ООО «ПромТехнология», открытом в дополнительном офисе «Кремлевский» в г.Н.Новгороде Филиала «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157», и изготовить и направить в ФИО157 платежные поручения (заявления на перевод) и предусмотренные действующим законодательством о валютном регулировании справки о валютных операциях, содержащие недостоверные сведения, на перечисления денежных средств с валютного расчетного счета ООО «ПромТехнология» (в евро) на банковский счет компании-нерезидента «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.).

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, достоверно зная об отсутствии реальных договорных ФИО63 между ООО «ПромТехнология» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), используя заведомо ложный договор №... от (дата) исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором товары, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время в период с (дата) по (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- информационное письмо №.../Р-16 от (дата) от имени управляющего директора компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) ФИО280 в адрес директора ООО «ПромТехнология» ФИО2 с указанием реквизитов расчетного счета в ФИО157, на который должна поступать оплата по договору №... от (дата): № (марка обезличена), открытый в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия);

- счета (invoice) от компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) в лице управляющего директора ФИО280, именуемой Отправителем, в адрес ООО «ПромТехнология» в лице директора ФИО2, именуемого Получателем, на товар, подлежащий поставке по договору №... от (дата):

№... от (дата) на сумму 49736,35 евро,

№... от (дата) на сумму 42283,24 евро,

№... от (дата) на сумму 49333,75 евро.

При этом подписи от имени директора ООО «ПромТехнология» ФИО2 в счетах (invoice) им не выполнялись, а были выполнены неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы под руководством ФИО13, а рукописную расшифровку подписи управляющего директора компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) ФИО280 в информационном письме (марка обезличена) от (дата), счетах (invoice) №... от (дата), №... от (дата) и №... от (дата) выполнил руководитель и активный участник созданной им же организованной группы ФИО13, действуя в составе организованной группы в соответствии с отведенной ему ролью.

Продолжая действовать в соответствии с отведенной в преступлении ролью и разработанным преступным планом, в составе организованной группы совместно и согласованно с другими ее участниками, во исполнение единого преступного умысла, ФИО22, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, используя приисканные и изготовленные участниками организованной группы заведомо подложные счета (invoice), а также предоставленные руководителем организованной группы ФИО13 банковские реквизиты компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), находясь в офисе ООО «Гекко», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, в период с (дата) по (дата) изготовила платежные поручения (заявления на перевод), содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ПромТехнология» №..., открытого в дополнительном офисе «Кремлевский» в г.Н.Новгороде Филиала «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), на банковские счета зарегистрированной на территории Республики Молдова компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), открытые в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия), в качестве оплаты по договору №... от (дата) за пакеры, которые на территорию Российской Федерации не поставлялись и не могли быть поставлены, поскольку ООО «ПромТехнология» участником внешнеэкономической деятельности не являлось, договорные ФИО63 между ООО «ПромТехнология» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) в действительности отсутствовали:

№ LV42LATBООО6220048497 - платежное поручение (заявление на перевод) №... от (дата) на сумму 49736,35 евро по счету №... от (дата), хотя данный счет участниками организованной группы не изготавливался и в ФИО157 не представлялся, конвертировав в тот же день денежные средства, находившиеся на рублевом счете ООО «ПромТехнология» №..., в иностранную валюту – сначала в доллары США через расчетный счет ООО «ПромТехнология» №..., открытый в долларах США, а затем в евро, при их переводе на расчетный счет №...;

№ LV88№... платежные поручения (заявления на перевод):

№... от (дата) на сумму 49736,35 евро в качестве оплаты по договору №... от (дата) по счету №... от (дата), конвертировав (дата) денежные средства, находившиеся на рублевом счете ООО «ПромТехнология» №..., в иностранную валюту – евро, при их переводе на расчетный счет №...;

№... от (дата) на сумму 52854,05 евро в качестве оплаты по договору №... от (дата) по счету №... от (дата), конвертировав в тот же день денежные средства, находившиеся на рублевом счете ООО «ПромТехнология» №..., в иностранную валюту – евро, при их переводе на расчетный счет №...;

№... от (дата) на сумму 42283,24 евро в качестве оплаты по договору №... от (дата) по счету №... от (дата), конвертировав в тот же день денежные средства, находившиеся на рублевом счете ООО «ПромТехнология» №..., в иностранную валюту – евро, при их переводе на расчетный счет №...;

№... от (дата) на сумму 49333,75 евро в качестве оплаты по договору №... от (дата) по счету №... от (дата), конвертировав в тот же день денежные средства, находившиеся на расчетном счете ООО «ПромТехнология» №..., открытом в долларах США, в евро, при их переводе на расчетный счет №....

В дневное время в период с (дата) по (дата), активный участник организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22, действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, используя имевшийся у нее доступ в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «ПромТехнология», а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» (марка обезличена), (адрес), ул. (адрес)В, направила в Филиал «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанные платежные поручения (заявления на перевод), содержащие недостоверные сведения, а также оформила и направила в ФИО157 тем же способом справки о валютных операциях к каждому платежному документу, с отсканированными копиями заведомо ложных документов: счетов (invoice) №... от (дата), №... от (дата) и №... от (дата), создав тем самым перед агентом валютного контроля видимость исполнения договорных обязательств. При этом все участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица заведомо знали, что в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «ПромТехнология» не являлось, договорные ФИО63 между ООО «ПромТехнология» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) в действительности отсутствовали, подписи от имени директора ООО «ПромТехнология» ФИО2 в счетах не выполнялись, а были выполнены неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы под руководством ФИО13, который лично выполнил рукописную расшифровку подписи управляющего директора компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) ФИО280 в информационном письме №.../Р-16 от (дата), счетах (invoice) №... от (дата), №... от (дата) и №... от (дата), действуя в составе организованной группы в соответствии с отведенной ему ролью.

На основании представленных в Филиал «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанных платежных поручений (заявлений о переводе), справок о валютных операциях и подтверждающих перечисления копий документов: договора №... от (дата), информационного письма №.../Р-16 от (дата) и счетов (invoice), – содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, с расчетного счета ООО «ПромТехнология» №..., открытого в дополнительном офисе «Кремлевский» (марка обезличена) Филиала «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), на банковские счета зарегистрированной на территории Республики Молдова компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), (марка обезличена), открытые в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия), перечислены денежные средства:

в дневное время (дата) – в сумме 49736,35 евро, что эквивалентно 3597723,64 руб. по официальному курсу евро к рублю Российской Федерации, установленному ФИО157 ФИО307 на день совершения валютной операции,

в дневное время (дата) – в сумме 49736,35 евро, что эквивалентно 3628067,79 руб. по официальному курсу евро к рублю Российской Федерации, установленному ФИО157 ФИО307 на день совершения валютной операции,

в дневное время (дата) – в сумме 52854,05 евро, что эквивалентно 3829154,36 руб. по официальному курсу евро к рублю Российской Федерации, установленному ФИО157 ФИО307 на день совершения валютной операции,

в дневное время (дата) – в сумме 42283,24 евро, что эквивалентно 3037644,87 руб. по официальному курсу евро к рублю Российской Федерации, установленному ФИО157 ФИО307 на день совершения валютной операции,

в дневное время (дата) – в сумме 49333,75 евро, что эквивалентно 3535888 руб. по официальному курсу евро к рублю Российской Федерации, установленному ФИО157 ФИО307 на день совершения валютной операции, а всего 243943,74 евро, что эквивалентно 17628478,66 руб.

Заведомо зная об отсутствии реальных договорных ФИО63 между ООО «ПромТехнология» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), используя заведомо ложный договор №... от (дата) исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте без намерения получить предусмотренные договором товары, и изначально не планируя осуществление возврата денежных средств на счета ООО «ПромТехнология», осознавая, что товары, указанные в договоре, на территорию Российской Федерации поставлены не будут, не намереваясь в нарушение действующих правил валютного регулирования представлять ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, подтверждающие исполнение договора №... от (дата) со стороны компании-нерезидента «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений в не установленное следствием время, но не позднее (дата), дал указание участникам организованной группы – ФИО165 А.В., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить от имени директора ООО «ПромТехнология» ФИО2 и направить посредством ФИО132 дистанционного банковского обслуживания в АО «ФИО43-ФИО157» заявление о закрытии паспорта сделки (марка обезличена) от (дата) в связи с переводом контракта на обслуживание в другой уполномоченный ФИО157 и открыть ООО «ПромТехнология» расчетный счет в другом ФИО157 на условиях его подключения к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания, для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета компаний-нерезидентов «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), зарегистрированной на территории Республики Молдова, и «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), зарегистрированной на территории Эстонской Республики, юридические и банковские реквизиты которых ФИО13 были получены ранее при не установленных следствием обстоятельствах вместе с шаблонами документов с образцами печатей и подписей их руководителей.

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, достоверно зная об отсутствии реальных договорных ФИО63 между ООО «ПромТехнология» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), используя заведомо ложный договор №... от (дата) исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором товары, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) изготовили от имени директора ООО «ПромТехнология» ФИО2 заявление о закрытии в Филиале «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157» паспорта сделки (марка обезличена) от (дата) в связи с переводом контракта на обслуживание в другой уполномоченный ФИО157, отсканированную копию которого ФИО22, действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, используя имевшийся у нее доступ в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «ПромТехнология», а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» (марка обезличена), по адресу: (марка обезличена), (адрес), ул. (адрес)В, направила (дата) в АО «ФИО43-ФИО157».

На основании полученного заявления о закрытии паспорта сделки сотрудниками Филиала «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157», не осведомленными о преступных намерениях созданной и возглавляемой ФИО13 организованной группы, (дата) закрыт паспорт сделки №... от (дата) по основанию, предусмотренному п. 7.1.1 Инструкции №...-И, в связи с переводом контракта на обслуживание в другой уполномоченный ФИО157.

(дата) в Нижегородском филиале ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес)А, при участии не установленных следствием лиц, являющихся участниками созданной и возглавляемой ФИО13 организованной группы, действующих умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с отведенными им в преступлении ролями, совместно и согласованно с ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иными неустановленными лицами, в составе организованной группы, юридическому лицу ООО «ПромТехнология» открыт расчетный счет №... в рублях Российской Федерации, с доступом в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания «ФИО77-ФИО157», обеспечивающимся согласно Заявления о присоединении №... к Регламенту обмена электронными документами посредством ФИО132 «ФИО77-ФИО157» ПАО АКБ «Металлинвестбанк» от (дата) комплектом СКБ с сертификатом ключа проверки электронной подписи директора ООО «ПромТехнология» ФИО2 по адресу электронной почты «promtechno.nn@yandex.ru», использовавшемуся участниками организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), руководитель и активный участник организованной группы ФИО13, действуя во исполнение единого совместного преступного умысла, исполняя отведенную ему в преступлении роль, с целью совершения в составе организованной группы незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) и «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») по подложным документам, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание участнику организованной группы ФИО165 А.В. перевести на обслуживание в Нижегородском филиале ПАО АКБ «Металлинвестбанк» паспорт сделки №... от (дата), после чего совместно с другими участниками организованной группы – ФИО197 и иными не установленными лицами, изготовить заведомо подложные документы, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковские счета компании-нерезидента «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) с расчетного счета ООО «ПромТехнология», и заведомо подложные документы о наличии между ООО «ПромТехнология» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), договорных взаимоотношений, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковские счета указанного нерезидента с расчетного счета ООО «ПромТехнология» и не требующие оформления паспорта сделки, а также дал указание участнику организованной группы ФИО22, используя доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, на которые с расчетных счетов организаций ФИО77 поступали денежные средства, подлежащие незаконному выводу за пределы Российской Федерации, совершить операции по их переводам между указанными расчетными счетами с последующим зачислением на расчетный счет ООО «ПромТехнология», открытый в Нижегородском филиале ПАО АКБ «Металлинвестбанк» с целью придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности данными организациями и сокрытия реальных участников финансовых потоков по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, и изготовить и направить в Нижегородский филиал ПАО АКБ «Металлинвестбанк» платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, на перечисления с расчетного счета ООО «ПромТехнология» на банковские счета компаний-нерезидента «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) и «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») денежных средств, поступающих от организаций ФИО77 на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и аккумулирующихся на расчетном счете ООО «ПромТехнология», с предусмотренными действующим законодательством о валютном регулировании справками о валютных операциях.

ФИО165 А.В., действуя в составе организованной группы под руководством ФИО13, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, исполняя отведенную ему преступную роль, совместно и согласованно с участниками организованной группы: ФИО13, ФИО22 и иными неустановленными лицами, во исполнение разработанного преступного плана, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) представил в Нижегородский филиал ПАО АКБ «Металлинвестбанк» паспорт сделки №... от (дата), открытый первоначально в Филиале «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157», ведомость банковского контроля по данному паспорту сделки и копию заведомо подложного договора №... от (дата) между ООО «ПромТехнология» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), изготовленного ранее участниками организованной группы.

(дата) специалист отдела валютного контроля Нижегородского филиала ПАО АКБ «Металлинвестбанк», не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, провел проверку паспорта сделки №... от (дата) по договору №... от (дата) на соответствие требованиям нормативных документов, и, не обнаружив негативных факторов, препятствующих его регистрации, принял указанный паспорт сделки на обслуживание в Нижегородском филиале ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

Действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, ФИО22, получив от руководителя организованной группы ФИО13 информацию о перечислении организациями ФИО77 денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета формально-легитимных организаций, используя имеющийся у нее доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, в том числе: ООО «ТД «Транспортные ФИО132», ООО «20 футов», ООО «СК «Гигант», ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК», создавая видимость ведения ООО «ПромТехнология» финансово-хозяйственной деятельности и условия для сокрытия реальных участников финансовых потоков по незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, в период с (дата) по (дата) совершила операции по переводам денежных средств между счетами данных организаций и счетом ООО «ПромТехнология», открытым в Нижегородском филиале ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

Реализуя следующий этап совместных преступных действий, исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, используя заведомо ложный договор №... от (дата) между ООО «ПромТехнология» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств на счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором товары, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время, в период с (дата) по (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- счета (invoice) от компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) в лице управляющего директора ФИО280, именуемой Отправителем, в адрес ООО «ПромТехнология» в лице директора ФИО2, именуемого Получателем, на товар, подлежащий поставке по договору №... от (дата):

№... от (дата) на сумму 12920,98 евро,

№... от (дата) на сумму 12920,98 евро,

№... от (дата) на сумму 25841,96 евро,

№... от (дата) на сумму 38762,94 евро,

№... от (дата) на сумму 38762,94 евро, заведомо зная, что в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «ПромТехнология», зарегистрированное на подставное лицо, не являлось; договорные ФИО63 между ООО «ПромТехнология» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) отсутствовали; товары, предусмотренные договором, поставлять на территорию Российской Федерации заведомо не планировалось; подписи от имени директора ООО «ПромТехнология» ФИО2 в счетах (invoice) им не выполнялись, а были выполнены неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы под руководством ФИО13, а рукописную расшифровку подписи управляющего директора компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) ФИО280 в данных счетах (invoice) выполнил руководитель и активный участник созданной им же организованной группы ФИО13, действуя в составе организованной группы в соответствии с отведенной ему ролью.

Продолжая действовать в соответствии с разработанным преступным планом, ФИО22, исполняя отведенную ей в преступлении роль, в составе организованной группы совместно и согласованно с другими ее участниками, во исполнение единого преступного умысла, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, используя приисканные и изготовленные участниками организованной группы заведомо подложные счета (invoice), а также предоставленные руководителем организованной группы ФИО13 банковские реквизиты компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), находясь в офисе ООО «Гекко», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, в период с (дата) по (дата) изготовила платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ПромТехнология» №..., открытого в Нижегородском филиале ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес)А, на банковский счет зарегистрированной на территории Республики Молдова компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) (марка обезличена), открытый в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия) в качестве оплаты по договору №... от (дата) за пакеры, которые на территорию Российской Федерации не поставлялись и не могли быть поставлены, поскольку ООО «ПромТехнология» участником внешнеэкономической деятельности не являлось, договорные ФИО63 между ООО «ПромТехнология» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) в действительности отсутствовали:

№... от (дата) на сумму 895930,42 руб. по счету №... от (дата);

№... от (дата) на сумму 919008,58 руб. по счету №... от (дата);

№... от (дата) на сумму 1836040,25 руб. по счету №... от (дата);

№... от (дата) на сумму 2737268,27 руб. по счету №... от (дата);

№... от (дата) на сумму 2683899,45 руб. по счету №... от (дата).

В дневное время в период с (дата) по (дата), активный участник организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22, действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, используя имевшийся у нее доступ в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «ПромТехнология», а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» (марка обезличена), по адресу: (марка обезличена), (адрес), ул. (адрес)В, направила в Нижегородский филиал ПАО АКБ «Металлинвестбанк», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанные платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, а также оформила и направила в ФИО157 тем же способом справки о валютных операциях к каждому платежному документу, с отсканированными копиями заведомо ложных документов: информационного письма (марка обезличена) от (дата), и счетов (invoice) №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), создав тем самым перед агентом валютного контроля видимость исполнения договорных обязательств. При этом все участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица заведомо знали, что в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «ПромТехнология» не являлось, договорные ФИО63 между ООО «ПромТехнология» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) в действительности отсутствовали, подписи от имени директора ООО «ПромТехнология» ФИО2 в счетах не выполнялись, а были выполнены неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы под руководством ФИО13, который лично выполнил рукописную расшифровку подписи управляющего директора компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) ФИО280 в информационном письме (марка обезличена) от (дата), и счетах (invoice) №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), действуя в составе организованной группы в соответствии с отведенной ему ролью.

На основании представленных в Нижегородский филиал ПАО АКБ «Металлинвестбанк», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанных платежных поручений, справок о валютных операциях и подтверждающих перечисления копий документов: договора №... от (дата), информационного письма №.../Р-16 от (дата) и счетов (invoice), – содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, с расчетного счета ООО «ПромТехнология» №..., открытого в Нижегородском филиале ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенном по адресу: (марка обезличена), (адрес)А, в дневное время (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), соответственно, на банковский счет зарегистрированной на территории Республики Молдова компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), (марка обезличена), открытый в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия), перечислены денежные средства в общей сумме 9072146,97 руб.

Продолжая действовать во исполнение единого общего преступного умысла, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время в период с (дата) по (дата), приискали и, используя шаблоны, добытые руководителем организованной группы ФИО13 при не установленных следствием обстоятельствах, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- счета-оферты на оказание услуг (Invoice-offer Rendering of Service/ Invoice), согласно которых каждый указанный документ является официальным предложением компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») (Принципала), зарегистрированной на территории Эстонской Республики, действующей от имени и в интересах морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в лице директора Д. Кросса подписать договор с ООО «ПромТехнология» (Заказчиком) в лице директора ФИО2 на условиях предоставления транспортных услуг по морской перевозке груза:

№.../(дата) от (дата) на сумму 3113996,40 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2994562,50 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 2818 548 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3070 400 руб.,

№.../(дата) от (дата) на сумму 3084 940 руб.,

- ФИО29 приема-передачи выполненных работ (Act of acceptance), согласно которых компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), действующая в качестве агента, от имени и по поручению принципала – морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в лице директора Д. Кросса представила, а ООО «ПромТехнология» в лице директора ФИО2 приняло услуги по соответствующим счетам на морскую транспортировку груза:

№... от (дата) на сумму 3113996,40 руб.,

№... от (дата) на сумму 2994562,50 руб.,

№... от (дата) на сумму 2818 548 руб.,

№... от (дата) на сумму 3070 400 руб.,

№... от (дата) на сумму 3084 940 руб.,

- коносаменты (Bill of landing for ocean transport or multimodal transport), являющиеся договорами морской перевозки между грузоотправителем – компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») и грузополучателем – ООО «ПромТехнология» и якобы подтверждающие оказанные услуги по морской перевозке грузов от имени «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания):

№... от (дата) на перевозку груза весом 200370 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 203080 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 164260 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 201230 кг,

№... от (дата) на перевозку груза весом 203100 кг, хотя в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «ПромТехнология» не являлось, договорные ФИО63 между ООО «ПромТехнология» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали, подписи от имени директора ООО «ПромТехнология» ФИО2 в счетах-офертах и ФИО29 приема-передачи выполненных работ им не выполнялись, а были выполнены неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы под руководством ФИО13; агентом морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания) компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») никогда не являлась, услуги по морской перевозке грузов для ООО «ПромТехнология» ни компанией «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С»), ни ее уполномоченными агентами не оказывались, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13 планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента без намерения получить предусмотренные счетами-офертами результаты работ, и изначально не планируя возврат денежных средств на расчетный счет ООО «ПромТехнология».

Продолжая действовать в соответствии с отведенной в преступлении ролью и разработанным преступным планом, в составе организованной группы совместно и согласованно с другими ее участниками, во исполнение единого преступного умысла, ФИО22, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, используя приисканные и изготовленные участниками организованной группы заведомо подложные счета-оферты на оказание услуг, ФИО29 приема-передачи выполненных работ, ФИО29 оказания услуг и коносаменты, а также предоставленные руководителем организованной группы ФИО13 банковские реквизиты компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), находясь в офисе ООО «Гекко», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, в период с (дата) по (дата) изготовила соответствующие платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ПромТехнология» №..., открытого в Нижегородском филиале ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенном по адресу: (марка обезличена), (адрес)А, на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU», (марка обезличена), открытый в ФИО157 «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8) в качестве оплаты за транспортные услуги, которые фактически оказаны не были и не могли быть оказаны, поскольку ООО «ПромТехнология» участником внешнеэкономической деятельности не являлось, договорные ФИО63 между ООО «ПромТехнология» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали:

№... от (дата) на сумму 3113996,40 руб. по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 2994562,50 руб. по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 2818548 руб. по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 3070400 руб. по счету-оферте №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 3052987,35 в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата).

В дневное время в период с (дата) по (дата) активный участник организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22, действуя в рамках своей преступной роли, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, используя имевшуюся у нее электронно-цифровую подпись с доступом в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «ПромТехнология», а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» (марка обезличена), по адресу: (марка обезличена), (адрес), ул. (адрес)В, направила в Нижегородский филиал ПАО АКБ «Металлинвестбанк», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанные платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, с отсканированными копиями заведомо ложных документов: счетов-оферт на оказание услуг №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), ФИО29 приема-передачи выполненных работ №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата); коносаментов №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), создав тем самым перед агентом валютного контроля видимость исполнения договорных обязательств. При этом все участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные неустановленные лица заведомо знали, что в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «ПромТехнология» не являлось, договорные ФИО63 между ООО «ПромТехнология» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали, подписи от имени директора ООО «ПромТехнология» ФИО2 в счетах-офертах и ФИО29 приема-передачи выполненных работ им не выполнялись, а были выполнены неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы под руководством ФИО13; агентом морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания) компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») никогда не являлась, услуги по морской перевозке грузов для ООО «ПромТехнология» ни компанией «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), ни ее уполномоченными агентами не оказывались.

На основании представленных в Нижегородский филиал ПАО АКБ «Металлинвестбанк», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанных платежных поручений и подтверждающих перечисления копий документов: счетов-оферт на оказание услуг; ФИО29 приема-передачи выполненных работ, коносаментов, – содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, в дневное время (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), соответственно, с расчетного счета ООО «ПромТехнология» №..., открытого в Нижегородском филиале ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес)А, на счет компании-нерезидента «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») № ЕЕ№..., открытый в ФИО157 «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), перечислены денежные средства в общей сумме 15 050494,25 руб.

Заведомо зная об отсутствии реальных договорных ФИО63 между ООО «ПромТехнология» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), используя заведомо ложный договор №... от (дата) исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте без намерения получить предусмотренные договором товары, и изначально не планируя осуществление возврата денежных средств на счета ООО «ПромТехнология», осознавая, что товары, указанные в договоре, на территорию Российской Федерации поставлены не будут, не намереваясь в нарушение действующих правил валютного регулирования представлять ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, подтверждающие исполнение договора №... от (дата) со стороны компании-нерезидента «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и не установленные следствием лица, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, являясь активными участниками созданной и возглавляемой ФИО13 организованной группы, действуя в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений в не установленное следствием время, но не позднее (дата), от имени директора ООО «ПромТехнология» ФИО2 изготовили и представили в Нижегородский филиал ПАО АКБ «Металлинвестбанк» заявление о расторжении Договора банковского счета и закрытии счета №... и письмо о закрытии паспорта сделки (марка обезличена) от (дата), в связи с переводом контракта на обслуживание в другой уполномоченный ФИО157 и закрытием счета, в действительности заведомо не намереваясь совершать какие-либо действия, направленные на перевод паспорта сделки на обслуживание в другое ФИО105 учреждение и исполнение договорных ФИО63 между ООО «ПромТехнология» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.).

На основании полученных письма о закрытии паспорта сделки и заявления о закрытии расчетного счета ООО «ПромТехнология» сотрудниками Нижегородского филиала ПАО АКБ «Металлинвестбанк», не осведомленными о преступных намерениях созданной и возглавляемой ФИО13 организованной группы, (дата) закрыт паспорт сделки №... от (дата) по основанию, предусмотренному п. 7.1.1 Инструкции №...-И, в связи с переводом контракта на обслуживание в другой уполномоченный ФИО157 и закрытием расчетных счетов, а также в тот же день закрыт расчетный счет ООО «ПромТехнология» №....

В результате умышленных преступных действий организованной группы в составе ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иных неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, в период с (дата) по (дата) с расчетного счета ООО «ПромТехнология» №..., открытого в дополнительном офисе «Кремлевский» в г.Н.Новгороде Филиала «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), на банковские счета зарегистрированной на территории Республики Молдова компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), (марка обезличена) и (марка обезличена), открытые в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном в по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия), перечислены денежные средства в общей сумме 243943,74 евро, что эквивалентно 17628478,66 руб., и с расчетного счета ООО «ПромТехнология» №..., открытого в Нижегородском филиале ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес)А, на банковский счет зарегистрированной на территории Республики Молдова компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), (марка обезличена), открытый в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия), перечислены денежные средства в общей сумме 9072146,97 руб., и на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») (марка обезличена), открытый в ФИО157 «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), перечислены денежные средства в общей сумме 15 050494,25 руб., а всего с расчетных счетов ООО «ПромТехнология» на банковские счета двух нерезидентов за указанный период путем совершения 15 валютных операций осуществлен незаконный перевод денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на общую сумму 41751119,88 руб., на основании представленных в Филиал «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157» и в Нижегородский филиал ПАО АКБ «Металлинвестбанк», обладающие полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Продолжая действовать во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена) ФИО22 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано, по предварительному сговору, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с расчетных счетов ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП» на банковский счет нерезидента по заведомо подложным документам, при следующих обстоятельствах.

(дата) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №... по (адрес) зарегистрировано ООО «ПромЛогистика», созданное на основании решения №... единственного учредителя ФИО49 ФИО3 от (дата), расположенное по адресу: г.Н.Новгород, (адрес) литер А, пом. 4, которому при регистрации присвоен (марка обезличена).

Единоличным исполнительным органом ООО «ПромЛогистика» согласно вышеуказанного решения №... от (дата) и регистрационных документов, является директор – ФИО3, основным видом экономической деятельности, которым занимается юридическое лицо, является обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, дополнительными видами деятельности организации являются, в том числе: деятельность по складированию и хранению, транспортная обработка грузов, деятельность вспомогательная, прочая, связанная с перевозками.

(дата) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №... по (адрес) зарегистрировано ООО «Чайка – ТНП», созданное на основании решения №... единственного учредителя ФИО49 ФИО3 от (дата), расположенное по адресу: г.Н.Новгород, (адрес) литер А, пом. 4, которому при регистрации присвоен (марка обезличена)

Единоличным исполнительным органом ООО «Чайка – ТНП» согласно вышеуказанного решения №... от (дата) и регистрационных документов, является директор – ФИО3, основным видом экономической деятельности, которым занимается юридическое лицо, является торговля оптовая неспециализированная, дополнительными видами деятельности организации являются, в том числе: деятельность по складированию и хранению, транспортная обработка грузов, деятельность вспомогательная, прочая, связанная с перевозками.

С целью осуществления коммерческой деятельности (дата) директор
ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП» ФИО3, имея право единоличной подписи, открыл в дополнительном офисе «Пушкинский» в г.Н.Новгороде Филиала «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), расчетные счета:

ООО «ПромЛогистика» №... в валюте Российской Федерации и №... в евро;

ООО «Чайка – ТНП» №... в валюте Российской Федерации и №... в евро.

Открытые расчетные счета ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП» подключены к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания «ФИО43-ФИО104-ФИО131», на основании соответствующих Подтверждений о присоединении к Договору на обслуживание по ФИО132 «ФИО43-ФИО104-ФИО131» и Подтверждений о присоединении к Правилам взаимодействия участников ФИО132 «ФИО43-ФИО104-ФИО131» от (дата).

При этом указанными документами определено, что вход в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания от имени ООО «ПромЛогистика» осуществляется под логином адреса электронного почтового ящика «(марка обезличена)» с подтверждением факта формирования электронной подписи в ФИО132 путем ввода смс-кода, отправляемого ФИО157 на номер телефона №..., а от имени ООО «Чайка – ТНП» – под логином адреса электронного почтового ящика «(марка обезличена)» с подтверждением факта формирования электронной подписи в ФИО132 путем ввода смс-кода, отправляемого ФИО157 на номер телефона №.... В качестве номера телефона бухгалтера (финансового директора) ООО «ПромЛогистика» в ФИО53 юридического лица ФИО3 указал №..., находящийся с (дата) в пользовании у участника организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13, ФИО165 А.В.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), при не установленных следствием обстоятельствах участники организованной группы в составе ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иных неустановленных лиц, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, получили от директора ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП» ФИО3, не осведомленного об их преступном умысле и не состоящего ни с кем из участников организованной группы в преступном сговоре, регистрационные документы
ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП», печати организаций, сим-карты по абонентским номерам №... и №... и данные для доступа к электронным почтовым ящикам «(марка обезличена)» и «(марка обезличена)», тем самым обеспечив себе возможность беспрепятственного доступа к расчетным счетам ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП» и получив полный контроль над операциями с поступающими на данные счета денежными средствами.

На основании заявлений на изменение регистрационных данных уполномоченного лица в ФИО132 «ФИО43-ФИО104-ФИО131» от имени директора ООО «Чайка-ТНП» и ООО «ПромЛогистика» ФИО3 с (дата) номера телефонов для подтверждениемя факта формирования электронной подписи в ФИО132, изменены на абонентские номера: №... (у ООО «Чайка-ТНП») и №... (у ООО «ПромЛогистика»), находящиеся в пользовании у участников организованной группы под руководством ФИО13

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) ФИО13, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью руководителя и активного участника, во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, приискал лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, и достиг с ними договоренности о перечислении на рублевые расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц со стороны организаций подысканных им ФИО77 денежных средств, подлежащих незаконному выводу за пределы Российской Федерации, а именно на банковские счета иностранных компаний «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), зарегистрированной на территории Республики Молдова за государственным идентификационным номером: 1012600040174, по адресу: MD-2072, str.Gradina Botanica, 14/3, of. 307, mun. Chisinau (МД-2072, ФИО103. Грэдина Ботаникэ, 14/3, оф. 307, мун. Кишинев) и «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), зарегистрированной на территории Эстонской Республики (регистрационный код 11359744) по адресу: Pargi st 2-5, Aseri small town, Aseri rural municipality, Ida-Viru county, 43401, Estonia (Парги ст. 2-5, Азери смолл таун, Азери рирал муниципалити, Айда-Виру канти, 43401, Эстония), юридические и банковские реквизиты которой ФИО13 были получены при не установленных следствием обстоятельствах вместе с шаблонами документов с образцами печатей и подписей их руководителей: управляющего директора «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) Эндреу ФИО306 (ФИО44), директора «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») Даниэля Кросса.

Действуя в составе организованной группы во исполнение единого совместного преступного умысла, имея также в наличии регистрационные документы ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП», печати организаций, руководитель и активный участник организованной группы ФИО13, исполняя отведенную ему в преступлении роль, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) дал указание участнику организованной группы ФИО22, используя электронно-цифровые подписи с доступом к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, на которые с расчетных счетов организаций ФИО77 поступали денежные средства, подлежащие незаконному выводу за пределы Российской Федерации, совершить операции по их переводам между указанными расчетными счетами с последующим зачислением на рублевые расчетные счета ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП», с целью придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности данными организациями и сокрытия реальных участников финансовых потоков по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, а также не позднее (дата) дал указание участникам организованной группы – ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы о наличии между ООО «ПромЛогистика» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), и между ООО «Чайка – ТНП» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) договорных взаимоотношений на сумму, превышающую 50000 долларов США, по каждому контракту, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковские счета указанных нерезидентов с расчетных счетов ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП», после чего изготовить соответствующие паспорта сделки, которые направить в АО «ФИО43-ФИО157» посредством ФИО132 электронного банковского обслуживания с копиями подтверждающих документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.

Действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, ФИО22, получив от руководителя организованной группы ФИО13 информацию о перечислении организациями ФИО77 денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета формально-легитимных организаций, используя имеющийся у нее доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, в том числе: ООО «ТД «Транспортные ФИО132», ООО «Тяжмашсервис», ООО «Гекко», создавая видимость ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП» и условия для сокрытия реальных участников финансовых потоков по незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, в период с (дата) по (дата) совершила операции по переводам денежных средств между счетами данных организаций и рублевыми счетами ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП», открытыми в дополнительном офисе «Пушкинский» в г.Н.Новгороде Филиала «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157».

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- договор (Contract) (марка обезличена) от (дата) об оказании транспортно-экспедиционных услуг, заключенный между ООО «ПромЛогистика», в лице директора ФИО3 и зарегистрированной на территории Эстонской Республики компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), в лице директора Даниеля Кросса, согласно которого ООО «ПромЛогистика» поручило, а компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») приняла на себя обязательства за вознаграждение, по поручению, в интересах ООО «ПромЛогистика», действуя от своего имени и/или от имени ООО «ПромЛогистика», оказывать услуги по организации перевозок грузов
ООО «ПромЛогистика», а также выполнять или организовывать выполнение других транспортно-экспедиционных услуг, в период с (дата) по (дата), на условиях оплаты услуг по выставленным счетам путем перечисления денежных средств на счет «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»); сумма договора, согласно его условиям, составляет 750000 евро;

- договор (Contract) №... от (дата), заключенный между ООО «Чайка-ТНП» в лице директора ФИО3 и зарегистрированной на территории Республики Молдова компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), в лице управляющего директора Эндреу ФИО306, согласно условий которого компания «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) обязуется за вознаграждение от своего имени и за счет ООО «Чайка – ТНП» организовать транспортно-экспедиционное обслуживание грузов ООО «Чайка – ТНП» в период с (дата) по (дата), на условиях оплаты услуг по выставленным счетам путем перечисления денежных средств на счет «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.); сумма договора, согласно его условиям, составляет 650000 евро, хотя в действительности участниками внешнеэкономической деятельности ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП» не являлись; договорные ФИО63 между ООО «ПромЛогистика» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») и между ООО «Чайка – ТНП» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) отсутствовали; получать предусмотренные договорами услуги заведомо не планировалось, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13, который, действуя в составе организованной группы в соответствии с отведенной ему ролью руководителя и активного участника, выполнил рукописную расшифровку подписи управляющего директора «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) ФИО280 в договоре №... от (дата), планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, изначально не планируя их возврат на расчетные счета ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП».

Реализуя следующий этап преступных действий, ФИО22, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, действуя в соответствии с отведенной ей ролью в составе организованной группы под руководством ФИО13, во исполнение единого преступного умысла, совместно и согласованно со всеми участниками организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, не позднее (дата) заполнила паспорт сделки к договору № ТЕ85 от (дата) между ООО «ПромЛогистика» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») и паспорт сделки к договору №... от (дата) между ООО «Чайка-ТНП» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), которые направила посредством ФИО132 дистанционного банковского обслуживания вместе с отсканированными копиями вышеуказанных заведомо подложных контрактов в Нижегородский филиал АО «ФИО43-ФИО157», осуществляющий функции агента валютного контроля по операциям ФИО77 данной ФИО105 организации:

в 14 час. 54 мин. (по договору № ТЕ85 от (дата)),

в 15 час. 28 мин. (по договору №... от (дата)).

(дата) специалист отдела валютного контроля АО «ФИО43-ФИО157», не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13, провел проверку паспорта сделки по договору № ТЕ85 от (дата) между ООО «ПромЛогистика» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») на соответствие требованиям нормативных документов, и, не обнаружив негативных факторов, препятствующих его регистрации, присвоил паспорту сделки №... от (дата).

(дата) специалист отдела валютного контроля АО «ФИО43-ФИО157», не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13, провел проверку паспорта сделки по договору №... от (дата) между ООО «Чайка-ТНП» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) на соответствие требованиям нормативных документов, и, не обнаружив негативных факторов, препятствующих его регистрации, присвоила паспорту сделки №... от (дата).

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, дал указание участникам организованной группы – ФИО165 А.В., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы – счета, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковские счета компаний-нерезидентов «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») и «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) с расчетных счетов ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП», а также дал указание активному участнику организованной группы ФИО22 за счет денежных средств, поступающих от организаций ФИО77 на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и аккумулирующихся на рублевых счетах ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП», открытых в дополнительном офисе «Пушкинский» в г.Н.Новгороде Филиала «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157», произвести приобретение валюты (евро) и изготовить и направить в ФИО157 платежные поручения (заявления на перевод) и предусмотренные действующим законодательством о валютном регулировании справки о валютных операциях, содержащие недостоверные сведения, на перечисления денежных средств с валютных расчетных счетов ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП» (в евро) на банковские счета компаний-нерезидентов «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) и «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»).

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, достоверно зная об отсутствии реальных договорных ФИО63 между ООО «ПромЛогистика» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») и между ООО «Чайка – ТНП» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), используя заведомо ложные договоры № ТЕ85 от (дата) и №... от (дата) исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов без намерения получить предусмотренные договором услуги, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время в период с (дата) по (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- счета на оказание услуг по договору № ТЕ85 (Invoice the provision of services under the contract from № ТЕ85), выставленные компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») в лице директора Д.Кросса, действующей от имени и в интересах морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в адрес ООО «ПромЛогистика» в лице директора ФИО3 на предоставление транспортных услуг по перевозке груза ООО «ПромЛогистика»:

№.../(дата) от (дата) на сумму 125150 евро,

№.../(дата) от (дата) на сумму 121998,35 евро,

№.../(дата) от (дата) на сумму 139876,10 евро,

№.../(дата) от (дата) на сумму 114348,20 евро,

- счета по договору №... от (дата) (invoice (Contract №... from (дата))), выставленные компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) в лице директора Е.Машоу, именуемой Отправителем, в адрес ООО «Чайка – ТНП» в лице директора ФИО3 на предоставление транспортных услуг по перевозке груза:

№... от (дата) на сумму 124978,15 евро,

№... от (дата) на сумму 49962,10 евро,

№... от (дата) на сумму 47987,60 евро,

№... от (дата) на сумму 48917,80 евро, хотя в действительности
ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП» участниками внешнеэкономической деятельности не являлись, в число агентов морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания) компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») никогда не входила, услуги по морской перевозке грузов для ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП» ни компанией «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С»), ни ее уполномоченными агентами не оказывались, активной хозяйственной деятельности компания «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) не осуществляла, Е.Машоу в штате компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) не состоял, полномочиями подписания документов от имени компании не обладал, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13, планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, изначально не планируя их возврат на расчетные счета ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП».

Продолжая действовать в соответствии с отведенной в преступлении ролью и разработанным преступным планом, в составе организованной группы совместно и согласованно с другими ее участниками, во исполнение единого преступного умысла, ФИО22, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, используя приисканные и изготовленные участниками организованной группы заведомо подложные счета (invoice), а также предоставленные руководителем организованной группы ФИО13 банковские реквизиты компаний «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) и «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), находясь в офисе ООО «Гекко», расположенном по адресу: (марка обезличена), (адрес), ул. (адрес)В, в период с (дата) по (дата) изготовила платежные поручения (заявления на перевод), содержащие заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП», открытых в дополнительном офисе «Пушкинский» в (марка обезличена) Филиала «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), в качестве оплаты по договорам № ТЕ85 от (дата) и №... от (дата), транспортные услуги по условиям которых фактически не оказывались и не могли быть оказаны, поскольку ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП» участниками внешнеэкономической деятельности не являлись, договорные ФИО63 между ООО «ПромЛогистика» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») и ООО «Чайка – ТНП» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) в действительности отсутствовали:

- с расчетного счета ООО «ПромЛогистика» №..., на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») (марка обезличена), открытый в «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), платежные поручения (заявления на перевод):

№... от (дата) на сумму 125150 евро по счету №... от (дата), конвертировав (дата) денежные средства, находившиеся на рублевом счете
ООО «ПромЛогистика» №... в иностранную валюту – в евро, при их переводе на расчетный счет №...;

№... от (дата) на сумму 121998,35 евро в качестве оплаты по договору (марка обезличена) от (дата) по счету №... от (дата), конвертировав (дата) денежные средства, находившиеся на рублевом счете ООО «ПромЛогистика» №... в иностранную валюту – в евро, при их переводе на расчетный счет №...;

№... от (дата) на сумму 139876,10 евро в качестве оплаты по договору (марка обезличена) от (дата) по счету №... от (дата), конвертировав (дата) денежные средства, находившиеся на рублевом счете ООО «ПромЛогистика» №... в иностранную валюту – в евро при их переводе на расчетный счет №...;

№... от (дата) на сумму 114348,20 евро в качестве оплаты по договору (марка обезличена) от (дата) по счету №... от (дата), конвертировав (дата) денежные средства, находившиеся на рублевом счете ООО «ПромЛогистика» №... в иностранную валюту – в евро при их переводе на расчетный счет №...;

- с расчетного счета ООО «Чайка – ТНП» №... на банковский счет зарегистрированной на территории Республики Молдова компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) (марка обезличена), открытый в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия), платежные поручения (заявления на перевод):

№... от (дата) на сумму 124978,15 евро в качестве оплаты по договору №... от (дата) по счету №... от (дата), конвертировав (дата) денежные средства, находившиеся на рублевом счете ООО «Чайка – ТНП» №..., в иностранную валюту – евро, при их переводе на расчетный счет №...;

№... от (дата) на сумму 49962,10 евро в качестве оплаты по договору №... от (дата) по счету №... от (дата), конвертировав (дата) денежные средства, находившиеся на рублевом счете ООО «Чайка – ТНП» №..., в иностранную валюту – евро, при их переводе на расчетный счет №...;

№... от (дата) на сумму 47987,60 евро в качестве оплаты по договору №... от (дата) по счету №... от (дата), конвертировав (дата) денежные средства, находившиеся на рублевом счете ООО «Чайка – ТНП» №..., в иностранную валюту – евро, при их переводе на расчетный счет №...;

№... от (дата) на сумму 48917,80 евро в качестве оплаты по договору №... от (дата) по счету №... от (дата), конвертировав (дата) денежные средства, находившиеся на рублевом счете ООО «Чайка – ТНП» №..., в иностранную валюту – евро, при их переводе на расчетный счет №....

В дневное время в период с (дата) по (дата), активный участник организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22, действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, используя имевшийся у нее доступ в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП», а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» (марка обезличена), по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, направила в Филиал «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанные платежные поручения (заявления на перевод), содержащие недостоверные сведения, а также оформила и направила в ФИО157 тем же способом справки о валютных операциях к каждому платежному документу, с отсканированными копиями заведомо ложных счетов (invoice) №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №.../(дата) от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), создав тем самым перед агентом валютного контроля видимость исполнения договорных обязательств. При этом все участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные неустановленные лица заведомо знали, что в действительности ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП» участниками внешнеэкономической деятельности не являлись, реальные договорные ФИО63 между ООО «ПромЛогистика» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») и между ООО «Чайка – ТНП» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) отсутствовали, услуги по морской перевозке грузов для ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП» ни компанией «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С»), ни ее уполномоченными агентами не оказывались.

На основании представленных в Филиал «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанных платежных поручений (заявлений о переводе), справок о валютных операциях и подтверждающих перечисления копий документов: договоров и счетов (invoice), – содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, с расчетных счетов ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП», открытых в дополнительном офисе «Пушкинский» в г.Н.Новгороде Филиала «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес):

ООО «ПромЛогистика» №... - на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») № ЕЕ№..., открытый в «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), перечислены денежные средства:

в дневное время (дата) – в сумме 125150 евро, что эквивалентно 7952343,88 руб. по официальному курсу евро к рублю Российской Федерации, установленному ФИО157 ФИО307 на день совершения валютной операции;

в дневное время (дата) – в сумме 121998,35 евро, что эквивалентно 7774771,85 руб. по официальному курсу евро к рублю Российской Федерации, установленному ФИО157 ФИО307 на день совершения валютной операции

в дневное время (дата) – в сумме 139876,10 евро, что эквивалентно 8888356,84 руб. по официальному курсу евро к рублю Российской Федерации, установленному ФИО157 ФИО307 на день совершения валютной операции

в дневное время (дата) – в сумме 114348,20 евро, что эквивалентно 7230328,16 руб. по официальному курсу евро к рублю Российской Федерации, установленному ФИО157 ФИО307 на день совершения валютной операции;

ООО «Чайка – ТНП» №... на банковский счет зарегистрированной на территории Республики Молдова компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) (марка обезличена), открытый в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия), перечислены денежные средства:

в дневное время (дата) – в сумме 124978,15 евро, что эквивалентно 7964670,03 руб. по официальному курсу евро к рублю Российской Федерации, установленному ФИО157 ФИО307 на день совершения валютной операции;

в дневное время (дата) – в сумме 49962,10 евро, что эквивалентно 3174816,66 руб. по официальному курсу евро к рублю Российской Федерации, установленному ФИО157 ФИО307 на день совершения валютной операции;

в дневное время (дата) – в сумме 47987,60 евро, что эквивалентно 3048095,57 руб. по официальному курсу евро к рублю Российской Федерации, установленному ФИО157 ФИО307 на день совершения валютной операции;

в дневное время (дата) – в сумме 48917,80 евро, что эквивалентно 3095831,46 руб. по официальному курсу евро к рублю Российской Федерации, установленному ФИО157 ФИО307 на день совершения валютной операции.

Заведомо зная об отсутствии реальных договорных ФИО63 между ООО «ПромЛогистика» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») и между ООО «Чайка – ТНП» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), используя заведомо ложные договоры № ТЕ85 от (дата), №... от (дата) и изготовленные к ним счета (ФИО30) исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте без намерения получить предусмотренные договорами услуги, и изначально не планируя осуществление возврата денежных средств на счета ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП», осознавая, что услуги, указанные в договорах, не оказывались и оказываться не будут, ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений в не установленное следствием время, но не позднее (дата), дал указание участникам организованной группы – ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо ложные документы об исполнении договорных обязательств со стороны компаний-нерезидентов «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») и «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), а именно ФИО29 приема-передачи выполненных работ между ООО «ПромЛогистика» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») и между ООО «Чайка – ТНП» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), соглашения о расторжении договоров между ООО «ПромЛогистика» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») и между ООО «Чайка – ТНП» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), а также предусмотренные действующим законодательством о валютном регулировании справки о подтверждающих документах, которые по ФИО132 дистанционного банковского обслуживания направить в Филиал «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157» с соответствующими заявлениями от имени директора ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП» ФИО3 о закрытии паспортов сделок по договору № ТЕ85 от (дата) и по договору №... от (дата) в связи с исполнением сторонами всех обязательств по контракту.

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, достоверно зная об отсутствии реальных договорных ФИО63 между ООО «ПромЛогистика» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») и между ООО «Чайка – ТНП» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), используя заведомо ложные договоры № ТЕ85 от (дата) и №... от (дата) и счета (ФИО30) к ним исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов без намерения получить предусмотренные данными договорами услуги, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- ФИО29 приема-передачи выполненных работ (act of the executed works), согласно которых компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») в лице директора Д.Кросса предоставила, а ООО «ПромЛогистика» в лице директора ФИО3 приняло услуги по договору об оказании транспортно-экспедиционных услуг № ТЕ85 от (дата):

№... от (дата) на сумму 125150 евро,

№... от (дата) на сумму 121998,35 евро,

№... от (дата) на сумму 139876,10 евро,

№... от (дата) на сумму 114348,20 евро,

- соглашение о расторжении договора (марка обезличена) от (дата) об оказании транспортно-экспедиционных услуг от (дата), согласно которого в связи с взаимным исполнением сторонами взятых на себя обязательств и отсутствием заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве ООО «ПромЛогистика» в лице директора ФИО3 и компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») в лице директора Д. Кросса пришли к соглашению о расторжении договора (марка обезличена) от (дата);

- справку о подтверждающих документах от (дата) по паспорту сделки №... от (дата) с указанием вышеуказанных ФИО29 приема-передачи между ООО «ПромЛогистика» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»);

- ФИО29 приема-передачи выполненных работ (act of the executed works), согласно которых компания «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) в лице директора ФИО44 предоставила, а ООО «Чайка – ТНП» в лице директора ФИО3 приняло услуги по договору об оказании транспортно-экспедиционных услуг (марка обезличена) от (дата):

№... от (дата) на сумму 124978,15 евро,

№... от (дата) на сумму 49962,10 евро,

№... от (дата) на сумму 47987,60 евро,

№... от (дата) на сумму 48917,80 евро,

- соглашение от (дата) о расторжении договора №... от (дата), согласно которого в связи с взаимным исполнением сторонами взятых на себя обязательств и отсутствием заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве ООО «Чайка – ТНП» в лице директора ФИО3 и компания «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) в лице директора ФИО44 пришли к соглашению о расторжении договора №... от (дата);

- справку о подтверждающих документах от (дата) по паспорту сделки №... от (дата) с указанием вышеуказанных ФИО29 приема-передачи между ООО «Чайка – ТНП» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.);

- заявления от имени директора ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП» ФИО3 о закрытии паспортов сделок по договору № ТЕ85 от (дата) и по договору №... от (дата) в связи с взаимным исполнением сторонами договорных обязательств.

Отсканированные копии изготовленных вышеуказанных заведомо подложных документов, ФИО22, действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, используя имевшийся у нее доступ в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «ПромЛогистика» и ООО «Чайка – ТНП», а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» (марка обезличена), по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, направила (дата) в Филиал «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157».

На основании полученных копий документов: ФИО29 приема-передачи выполненных работ, соглашений о расторжении договоров, справок о подтверждающих документах, заявлений о закрытии паспортов сделок, - содержащих недостоверные сведения, сотрудниками Филиала «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157», не осведомленными о преступных намерениях созданной и возглавляемой ФИО13 организованной группы, (дата) закрыты паспорт сделки №... от (дата) по договору № ТЕ85 от (дата) между ООО «ПромЛогистика» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») и паспорт сделки №... от (дата) по договору №... от (дата) между ООО «Чайка-ТНП» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) по основанию, предусмотренному п. 7.1.2 Инструкции №...-И, в связи с исполнением сторонами всех обязательств по контракту.

В результате умышленных преступных действий организованной группы в составе ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иных неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, в период с (дата) по (дата) с расчетного счета ООО «ПромЛогистика» №..., открытого в дополнительном офисе «Пушкинский» в г.Н.Новгороде Филиала «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») (марка обезличена), открытый в «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), путем совершения 4 валютных операций осуществлен незаконный перевод денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 501372,65 евро, что эквивалентно 31845800,72 руб., а в период с (дата) по (дата) с расчетного счета ООО «Чайка – ТНП» №..., открытого в дополнительном офисе «Пушкинский» в г.Н.Новгороде Филиала «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Республики Молдова компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) (марка обезличена), открытый в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия), путем совершения 4 валютных операций осуществлен незаконный перевод денежных средств в иностранной валюте в общей сумме 271845,65 евро, что эквивалентно 17283413,73 руб., на основании представленных в Филиал «Нижегородский» АО «ФИО43-ФИО157», обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Продолжая действовать во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано, по предварительному сговору, совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета ООО «Строительный мир» на банковский счет нерезидента по заведомо подложным документам, при следующих обстоятельствах.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), не установленные следствием лица, не являющиеся участниками организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13, не состоящие ни с кем из членов указанной организованной группы в преступном сговоре, получив согласие Свидетель №37 пройти регистрацию в Инспекции федеральной налоговой службы в качестве учредителя и руководителя вновь созданного юридического лица - ФИО49 с ограниченной ответственностью «Строительный мир» (далее - ООО «Строительный мир»), и копию паспорта гражданки Российской Федерации ФИО311 ФИО71 серии (марка обезличена), выданного Межрайонным отделом УФМС ФИО307 по (адрес) в (адрес) (дата), при не установленных следствием обстоятельствах приискали и изготовили решение №... от (дата) о создании
ООО «Строительный мир»; Устав ООО «Строительный мир»; заявление о государственной регистрации юридического лица по форме (марка обезличена), в котором в качестве участника и единоличного исполнительного органа ФИО49 указали подставное лицо - Свидетель №37, не имеющую цели управления юридическим лицом, а также получили у собственника помещения, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), гарантийное письмо от (дата) о предоставлении ООО «Строительный мир» помещения по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), помещение 2.

На основании вышеуказанных документов, представленных (дата) лично Свидетель №37, не имеющей цели управления юридическим лицом, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №... по (адрес), (дата) зарегистрировано ООО «Строительный мир» (ОГРН (марка обезличена)), поставленное на налоговый учет в Инспекции налоговой службы по (адрес) г.Н.Новгорода.

Согласно уставных и регистрационных документов ООО «Строительный мир», основным видом экономической деятельности, которым занимается юридическое лицо, является предоставление услуг по перевозкам, дополнительными видами деятельности организации являются, в том числе: производство электромонтажных работ, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных ФИО132 и ФИО132 кондиционирования воздуха, производство штукатурных работ, установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева и прочих материалов.

(дата) в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), номинальным директором ООО «Строительный мир» Свидетель №37 открыт расчетный счет №... в руб. Российской Федерации, и заключен Договор-конструктор (марка обезличена) от (дата) на дистанционное банковское обслуживание по каналу «Сбербанк ФИО74» на условиях работы с ФИО132 путем подтверждения достоверности электронной подписи через код-пароль, отправляемый ФИО157 на контактный номер телефона: №..., и по адресу электронной почты: «(марка обезличена)».

Полученные в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №... по (адрес) регистрационные документы и в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307» документы об открытии расчетного счета ООО «Строительный мир» Свидетель №37, не имея цели управления юридическим лицом, при не установленных следствием обстоятельствах в не установленное следствием время, но не позднее (дата) передала не установленным следствием лицам, которые, достоверно зная об отсутствии у Свидетель №37 намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «Строительный мир», не ставя ее в известность, представили полученные от Свидетель №37 документы, изготовленную печать ООО «Строительный мир», сим-карту по абонентскому номеру №... и данные для доступа к адресу электронной почты: (марка обезличена)» участникам организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13, при не установленных следствием обстоятельствах, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), тем самым обеспечив организованной группе в составе ФИО13, ФИО165 (марка обезличена) ФИО22 и иных неустановленных лиц возможность беспрепятственного доступа к расчетному счету ООО «Строительный мир».

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) ФИО13, действуя в соответствии с отведенной ролью руководителя и активного участника в составе организованной группы, во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, приискал лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, и достиг с ними договоренности о перечислении на рублевые расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц со стороны организаций подысканных им ФИО77 денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих дальнейшему незаконному выводу за пределы Российской Федерации, а именно на банковский счет иностранной компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), зарегистрированной на территории Республики Молдова за государственным идентификационным номером: (марка обезличена), по адресу: MD-2072, str.Gradina Botanica, 14/3, of. 307, mun. Chisinau (МД-2072, ФИО103. Грэдина Ботаникэ, 14/3, оф. 307, мун. Кишинев), юридические и банковские реквизиты которой ФИО13 были получены при не установленных следствием обстоятельствах вместе с шаблонами документов с образцами печати и подписи ее управляющего директора «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) Эндреу ФИО306.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, руководитель и активный участник организованной группы ФИО13, исполняя отведенную ему в преступлении роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) дал указание участникам организованной группы ФИО22 и иным не установленным лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, используя электронно-цифровые подписи с доступом к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, на которые с расчетных счетов организаций ФИО77 поступали денежные средства, подлежащие незаконному выводу за пределы Российской Федерации, совершить операции по их переводам между указанными расчетными счетами с последующим зачислением на расчетный счет ООО «Строительный мир», с целью придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности данными организациями и сокрытия реальных участников финансовых потоков по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, а также дал указание участникам организованной группы – ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить и направить посредством ФИО132 электронного банковского обслуживания в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307» заведомо подложные документы о наличии между ООО «Строительный мир» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), договорных взаимоотношений на сумму, превышающую 50000 долларов США, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковский счет указанного нерезидента с расчетного счета ООО «Строительный мир», и паспорт сделки к заведомо подложному договору.

Действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, ФИО22 и иные неустановленные лица, являющиес активными участниками организованной группы, получив от руководителя организованной группы ФИО13 информацию о перечислении организациями ФИО77 денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета формально-легитимных организаций, используя имеющийся у нее доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, в том числе: ООО «Промлогистика», ООО «Гардиан Плюс», ООО «Энерком-НН», создавая видимость ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строительный мир» и условия для сокрытия реальных участников финансовых потоков по незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, в период с (дата) по (дата) совершили операции по переводам денежных средств между счетами данных организаций и расчетным счетом ООО «Строительный мир».

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- договор (марка обезличена) от (дата), заключенный между ООО «Строительный мир», в лице директора Свидетель №37, и зарегистрированной на территории Республики Молдова компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), в лице управляющего директора Эндреу ФИО306, согласно условий которого компания «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) обязуется поставить в адрес ООО «Строительный мир» в период с (дата) по (дата) косметологическое оборудование на сумму 52000000 руб. в соответствии со спецификациями;

- приложение №... к договору (марка обезличена) от (дата) в виде спецификации на комплектацию вышечного блока буровой установки ЗД-86, с фактическим перечислением наименований косметологического оборудования, на общую сумму 51909500 руб., хотя в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «Строительный мир», зарегистрированное на подставное лицо, не являлось; активной хозяйственной деятельности компания «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) не осуществляла, поставками и куплей-продажей оборудования не занималось, реальные договорные ФИО63 между ООО «Строительный мир» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) отсутствовали; товары, предусмотренные договором, поставлять на территорию Российской Федерации заведомо не планировалось; подписи от имени директора ООО «Строительный мир» Свидетель №37 в договоре и приложении к нему ею не выполнялись, а были выполнены неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы под руководством ФИО13, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13 планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором товары, и изначально не планируя возврат денежных средств на расчетный счет ООО «Строительный мир».

Реализуя следующий этап преступных действий, ФИО22 и иные не установленные лица, являющиеся участниками организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, действуя в соответствии с отведенной им ролям в составе организованной группы под руководством ФИО13, во исполнение единого преступного умысла, совместно и согласованно со всеми участниками организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, не позднее (дата) заполнили паспорт сделки к договору (марка обезличена) от (дата) и, (дата) направили его посредством ФИО132 дистанционного банковского обслуживания вместе с отсканированной копией указанного подложного контракта в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», осуществляющий функции агента валютного контроля по операциям ФИО77 данной ФИО105 организации.

(дата) специалист отдела валютного контроля Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, провел проверку паспорта сделки по договору (марка обезличена) от (дата) на соответствие требованиям нормативных документов, и, не обнаружив негативных факторов, препятствующих его регистрации, присвоил паспорту сделки №... от (дата).

Продолжая действовать во исполнение единого совместного преступного умысла, ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений в не установленное следствием время, но не позднее (дата), дал указание участникам организованной группы – ФИО165 А.В., ФИО22 и иным не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить и направить в ФИО157 платежные поручения и предусмотренные действующим законодательством о валютном регулировании справки о валютных операциях, содержащие недостоверные сведения, на перечисления с расчетного счета ООО «Строительный мир» на банковский счет компании-нерезидента «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) денежных средств, поступающих от организаций ФИО77 на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и аккумулирующихся на расчетном счете ООО «Строительный мир».

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, достоверно зная об отсутствии реальных договорных ФИО63 между ООО «Строительный мир» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), используя заведомо ложный договор (марка обезличена) от (дата) исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором товары, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время в период с (дата) по (дата) приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 реквизиты компании-нерезидента, изготовили платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Строительный мир» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенного по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Республики Молдова компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) № LV88№..., открытый в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия), в качестве оплаты по договору (марка обезличена) от (дата) за косметологическое оборудование, которое на территорию Российской Федерации фактически не поставлялось и не могло быть поставлено, поскольку участником внешнеэкономической деятельности ООО «Строительный мир», зарегистрированное на подставное лицо, не являлось; договорные ФИО63 между ООО «Строительный мир» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) в действительности отсутствовали:

№... от (дата) на сумму 4 549 000 руб.,

№... от (дата) на сумму 2274500 руб.,

№... от (дата) на сумму 4343500 руб.,

№... от (дата) на сумму 8253500 руб.,

№... от (дата) на сумму 2274500 руб.,

№... от (дата) на сумму 4343500 руб.,

№... от (дата) на сумму 1926000 руб.,

№... от (дата) на сумму 3910000 руб.,

№... от (дата) на сумму 1926000 руб.,

№... от (дата) на сумму 6898000 руб.,

№... от (дата) на сумму 3910000 руб.,

№... от (дата) на сумму 7301000 руб.

В дневное время в период с (дата) по (дата), участники организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, используя имевшийся доступ в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Строительный мир», а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет, в том числе, через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» (марка обезличена), по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, направили в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанные платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, а также оформили и направили в ФИО157 тем же способом справки о валютных операциях к каждому платежному документу, заведомо зная, что участником внешнеэкономической деятельности ООО «Строительный мир» не являлось, договорные ФИО63 между ООО «Строительный мир» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) в действительности отсутствовали, создав тем самым перед агентом валютного контроля видимость исполнения договорных обязательств со стороны ООО «Строительный мир».

На основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанных платежных поручений, справок о валютных операциях и подтверждающих перечисления копий договора с приложением – содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, с расчетного счета ООО «Строительный мир» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), в дневное время (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата) на банковский счет зарегистрированной на территории Республики Молдова компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) № LV88№..., открытый в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия), перечислены денежные средства в общей сумме 51909500 руб.

Продолжая действовать во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, руководитель и активный участник организованной группы ФИО13, исполняя отведенную ему в преступлении роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) дал указание участникам организованной группы – ФИО165 А.В., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить и направить посредством ФИО132 электронного банковского обслуживания в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307» новый заведомо подложный договор между ООО «Строительный мир» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) на сумму, превышающую 50000 долларов США, обосновывающий совершение переводов денежных средств на банковский счет указанного нерезидента с расчетного счета ООО «Строительный мир», и паспорт сделки к заведомо подложному договору.

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- договор №... от (дата), заключенный между ООО «Строительный мир», в лице директора Свидетель №37, и зарегистрированной на территории Республики Молдова компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), в лице управляющего директора Эндреу ФИО306, согласно условий которого компания «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) продает, а с ООО «Строительный мир» покупает согласно INCOTERMS 2010 (ИНКОТЕРМС 2010) в период с (дата) по (дата) товар согласно спецификации;

- приложение №... к договору №... от (дата) в виде спецификации с отраженными наименованиями поставляемой продукции, а именно косметологическим оборудованием на общую сумму 18514150 руб., при условии поставки каждого наименования в количестве 1 шт., хотя в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «Строительный мир», зарегистрированное на подставное лицо, не являлось; активной хозяйственной деятельности компания «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) не осуществляла, поставками и куплей-продажей оборудования не занималась, реальные договорные ФИО63 между ООО «Строительный мир» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) отсутствовали; товары, предусмотренные договором, поставлять на территорию Российской Федерации заведомо не планировалось; подписи от имени директора ООО «Строительный мир» Свидетель №37 в договоре и приложении к нему ею не выполнялись, а были выполнены неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы под руководством ФИО13, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13 планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором товары, и изначально не планируя возврат денежных средств на расчетный счет ООО «Строительный мир».

Реализуя следующий этап преступных действий, ФИО22 и иные не установленные лица, являющиеся участниками организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, действуя в соответствии с отведенной им ролям в составе организованной группы под руководством ФИО13, во исполнение единого преступного умысла, совместно и согласованно со всеми участниками организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, не позднее (дата) заполнили паспорт сделки к договору №... от (дата) и, (дата) направили его посредством ФИО132 дистанционного банковского обслуживания вместе с отсканированной копией указанного подложного контракта в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», осуществляющий функции агента валютного контроля по операциям ФИО77 данной ФИО105 организации.

(дата) специалист отдела валютного контроля Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, провел проверку паспорта сделки по договору №... от 01.03.2017на соответствие требованиям нормативных документов, и, не обнаружив негативных факторов, препятствующих его регистрации, присвоил паспорту сделки №... от (дата).

Продолжая действовать во исполнение единого совместного преступного умысла, ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений в не установленное следствием время, но не позднее (дата), дал указание участникам организованной группы – ФИО165 (марка обезличена) ФИО22 и иным не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить и направить в ФИО157 платежные поручения и предусмотренные действующим законодательством о валютном регулировании справки о валютных операциях, содержащие недостоверные сведения, на перечисления денежных средств с валютного расчетного счета ООО «Строительный мир» на банковский счет компании-нерезидента «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.).

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, достоверно зная об отсутствии реальных договорных ФИО63 между ООО «Строительный мир» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), используя заведомо ложный договор №... от (дата) исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором товары, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время в период с (дата) по (дата) приискали и изготовили заведомо подложные платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Строительный мир» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенного по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Республики Молдова компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) (марка обезличена), открытый в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия), в качестве оплаты по договору №... от (дата) за косметологическое оборудование, которое на территорию Российской Федерации фактически не поставлялось и не могло быть поставлено, поскольку участником внешнеэкономической деятельности ООО «Строительный мир», зарегистрированное на подставное лицо, не являлось; договорные ФИО63 между ООО «Строительный мир» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) в действительности отсутствовали:

№... от (дата) на сумму 7383 800 руб.,

№... от (дата) на сумму 4287 700 руб.

В дневное время в период с (дата) по (дата), участники организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы: ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, используя имевшийся доступ в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Строительный мир», а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет, в том числе, через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» (марка обезличена), по адресу: (марка обезличена), (адрес), ул. (адрес)В, направили в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанные платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, а также оформили и направили в ФИО157 тем же способом справки о валютных операциях к каждому платежному документу, заведомо зная, что участником внешнеэкономической деятельности ООО «Строительный мир» не являлось, договорные ФИО63 между ООО «Строительный мир» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) в действительности отсутствовали, создав тем самым перед агентом валютного контроля видимость исполнения договорных обязательств со стороны ООО «Строительный мир».

На основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанных платежных поручений, справок о валютных операциях и подтверждающих перечисления копий договора с приложением – содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, с расчетного счета ООО «Строительный мир» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), в дневное время (дата) и (дата) на банковский счет зарегистрированной на территории Республики Молдова компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) (марка обезличена), открытый в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия), перечислены денежные средства в общей сумме 11671 500 руб.

В результате умышленных преступных действий организованной группы в составе ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иных неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, в период с (дата) по (дата) с расчетного счета ООО «Строительный мир» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Республики Молдова компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) (марка обезличена), открытый в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия), путем совершения 14 валютных операций осуществлен незаконный перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на общую сумму 63581 000 руб., на основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Продолжая действовать во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано, по предварительному сговору, совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета ООО «Модуль Групп» на банковский счет нерезидента по заведомо подложным документам, при следующих обстоятельствах.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), не установленные следствием лица, не являющиеся участниками организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13, не состоящие ни с кем из членов указанной организованной группы в преступном сговоре, получив согласие ФИО4 пройти регистрацию в Инспекции федеральной налоговой службы в качестве учредителя и руководителя вновь созданного юридического лица - ФИО49 с ограниченной ответственностью, и копию паспорта гражданки Российской Федерации ФИО293 Свидетель №8 серии (марка обезличена), выданного Отделом УФМС ФИО307 по (адрес) в (адрес) г.Н.Новгорода (дата), при не установленных следствием обстоятельствах изготовили решение единственного участника от (дата) о создании ООО «Модуль Групп»; Устав ООО «Модуль Групп»; заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № (марка обезличена), в котором в качестве участника и единоличного исполнительного органа ФИО49 указали подставное лицо - ФИО4, не имеющую цели управления юридическим лицом, а также гарантийное письмо от (дата) о предоставлении ООО «Модуль Групп» помещения по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), помещение П 2, офис 11.

На основании вышеуказанных документов, представленных (дата) лично ФИО4, не имеющей цели управления юридическим лицом, в Инспекцию Федеральной налоговой службы по (адрес) (марка обезличена), (дата) зарегистрировано ООО «Модуль Групп» ((марка обезличена)).

Согласно уставных и регистрационных документов ООО «Модуль Групп», основным видом экономической деятельности, которым занимается юридическое лицо, является оптовая торговля металлами и металлическими рудами, дополнительными видами деятельности организации являются: предоставление услуг по упаковыванию денег, проведение расследований и обеспечение безопасности, предоставление прочих услуг, оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства, оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, прочая оптовая торговля, оптовая торговля станками, организация перевозок грузов, деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами, оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

(дата) в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: (марка обезличена), (адрес), номинальным директором ООО «Модуль Групп» ФИО4 открыт расчетный счет №... в руб. Российской Федерации, и заключен Договор-конструктор (марка обезличена) от (дата) на дистанционное банковское обслуживание по каналу «Сбербанк ФИО74» на условиях работы с ФИО132 путем подтверждения достоверности электронной подписи через код-пароль, отправляемый ФИО157 на контактный номер телефона: №....

Полученные в Инспекции Федеральной налоговой службы по (адрес) г.Н.Новгорода регистрационные документы и в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307» документы об открытии расчетного счета ООО «Модуль Групп» ФИО4, не имея цели управления юридическим лицом, при не установленных следствием обстоятельствах в не установленное следствием время, но не позднее (дата) передала не установленным следствием лицам, которые, достоверно зная об отсутствии у ФИО4 намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «Модуль Групп», не ставя ее в известность, представили полученные от ФИО4 документы, изготовленную печать ООО «Модуль Групп», сим-карту по абонентскому номеру №... участникам организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13, при не установленных следствием обстоятельствах, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), тем самым обеспечив организованной группе в составе ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иных неустановленных лиц возможность беспрепятственного доступа к расчетному счету ООО «Модуль Групп».

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) ФИО13, действуя в соответствии с отведенной ролью руководителя и активного участника в составе организованной группы, во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, приискал лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, и достиг с ними договоренности о перечислении на рублевые расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц со стороны организаций подысканных им ФИО77 денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих дальнейшему незаконному выводу за пределы Российской Федерации, а именно на банковский счет иностранной компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), зарегистрированной на территории Республики Молдова за государственным идентификационным номером: 1012600040174, по адресу: MD-2072, str.Gradina Botanica, 14/3, of. 307, mun. Chisinau (МД-2072, ФИО103. Грэдина Ботаникэ, 14/3, оф. 307, мун. Кишинев), юридические и банковские реквизиты которой ФИО13 были получены при не установленных следствием обстоятельствах вместе с шаблонами документов с образцами печати и подписи ее управляющего директора «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) Эндреу ФИО306.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, руководитель и активный участник организованной группы ФИО13, исполняя отведенную ему в преступлении роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) дал указание участникам организованной группы ФИО22 и иным не установленным лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, используя электронно-цифровые подписи с доступом к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, на которые с расчетных счетов организаций ФИО77 поступали денежные средства, подлежащие незаконному выводу за пределы Российской Федерации, совершить операции по их переводам между указанными расчетными счетами с последующим зачислением на расчетный счет ООО «Модуль Групп», с целью придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности данными организациями и сокрытия реальных участников финансовых потоков по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, а также дал указание участникам организованной группы – ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить и направить посредством ФИО132 электронного банковского обслуживания в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307» заведомо подложные документы о наличии между ООО «Модуль Групп» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), договорных взаимоотношений на сумму, превышающую 50000 долларов США, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковский счет указанного нерезидента с расчетного счета ООО «Модуль Групп», и паспорт сделки к заведомо подложному договору.

Действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, ФИО22 и иные неустановленные лица, являющиеся активными участниками организованной группы, получив от руководителя организованной группы ФИО13 информацию о перечислении организациями ФИО77 денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета формально-легитимных организаций, используя имеющийся доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, в том числе: ООО «Энерком-НН», ООО «АМ Групп», ООО «Гардиан Плюс», ООО «Инновации Красоты», создавая видимость ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Модуль Групп» и условия для сокрытия реальных участников финансовых потоков по незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, в период с (дата) по (дата) совершили операции по переводам денежных средств между счетами данных организаций и расчетным счетом ООО «Модуль Групп».

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- договор (Contract) (марка обезличена) от (дата), заключенный между ООО «Модуль Групп», в лице директора ФИО4, и зарегистрированной на территории Республики Молдова компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), в лице управляющего директора Эндреу ФИО306, согласно условий которого ООО «Модуль Групп» приобретает у компании «CC TRADERSON» S.R.L. («С.С. ФИО154» С.Р.Л.) на условиях FCA Кишинев согласно INCОTERMS 2010 (ИНКОТЕРМС 2010) в период с (дата) по (дата) оборудование в соответствии со спецификациями.

- приложение №... к договору №.../RU/2017 от (дата) в виде спецификации с отраженными наименованиями поставляемой продукции (пакеры) на общую сумму 3461393 руб., при условии поставки каждого наименования в количестве 1 шт., хотя в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «Модуль Групп», зарегистрированное на подставное лицо – ФИО4, не имеющую цели управления юридическим лицом, не являлось; активной хозяйственной деятельности компания «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) не осуществляла, поставками и куплей-продажей оборудования не занималось, реальные договорные ФИО63 между ООО «Модуль Групп» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) отсутствовали; товары, предусмотренные договором, поставлять на территорию Российской Федерации заведомо не планировалось, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13 планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором товары, и изначально не планируя возврат денежных средств на расчетный счет ООО «Модуль Групп».

Реализуя следующий этап преступных действий, ФИО22 и иные не установленные лица, являющиеся участниками организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, действуя в соответствии с отведенной им ролям в составе организованной группы под руководством ФИО13, во исполнение единого преступного умысла, совместно и согласованно со всеми участниками организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, не позднее (дата) заполнили паспорт сделки к договору (марка обезличена) от (дата) и, (дата) направили его посредством ФИО132 дистанционного банковского обслуживания вместе с отсканированной копией указанного подложного контракта в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», осуществляющий функции агента валютного контроля по операциям ФИО77 данной ФИО105 организации.

(дата) специалист отдела валютного контроля Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, провел проверку паспорта сделки по договору (марка обезличена) соответствие требованиям нормативных документов, и, не обнаружив негативных факторов, препятствующих его регистрации, присвоил паспорту сделки №... от (дата).

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений дал указание участникам организованной группы – ФИО165 А.В., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы – счета, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковские счета компании-нерезидента «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) с расчетного счета ООО «Модуль Групп», а также дал указание активному участнику организованной группы ФИО22 изготовить и направить в ФИО157 платежные поручения (заявления на перевод) и предусмотренные действующим законодательством о валютном регулировании справки о валютных операциях, содержащие недостоверные сведения, на перечисления с расчетного счета ООО «Модуль Групп» на банковский счет компании-нерезидента «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) денежных средств, поступающих от организаций ФИО77 на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и аккумулирующихся на расчетном счете ООО «Модуль Групп».

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, достоверно зная об отсутствии реальных договорных ФИО63 между ООО «Модуль Групп» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), используя заведомо ложный договор (марка обезличена) от (дата) исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором товары, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время в период с (дата) по (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно счета (invoice) от компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) в лице управляющего директора ФИО280, именуемой Отправителем, в адрес ООО «Модуль Групп» в лице директора ФИО4, именуемого Получателем, на товар, подлежащий поставке по договору (марка обезличена) от (дата):

№... от (дата) на сумму 4591247 руб.,

№... от (дата) на сумму 3696911 руб.,

№... от (дата) на сумму 6468360 руб.,

№... от (дата) на сумму 8562772 руб.,

№... от (дата) на сумму 7635322 руб.,

№... от (дата) на сумму 6042301 руб.,

№... от (дата) на сумму 2549298 руб.,

№... от (дата) на сумму 9638475 руб.,

№... от (дата) на сумму 7707567 руб.,

№... от (дата) на сумму 9718917 руб.,

№... от (дата) на сумму 12731098 руб.,

№... от (дата) на сумму 9749668 руб.,

№... от (дата) на сумму 4907109 руб.,

№... от (дата) на сумму 4097594 руб.,

№... от (дата) на сумму 4719925 руб., хотя в действительности
ООО «Модуль Групп» участником внешнеэкономической деятельности не являлось, компания «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) активной хозяйственной деятельности, в том числе, связанной с куплей-продажей и поставками товаров, не осуществляла, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13, планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента, изначально не планируя возврат денежных средств на расчетный счет ООО «Модуль Групп».

Продолжая действовать в соответствии с отведенной в преступлении ролью и разработанным преступным планом, в составе организованной группы совместно и согласованно с другими ее участниками, во исполнение единого преступного умысла, ФИО22, являясь активным участником организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, используя приисканные и изготовленные участниками организованной группы заведомо подложные счета (invoice), а также предоставленные руководителем организованной группы ФИО13 банковские реквизиты компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), находясь в офисе ООО «Гекко», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, в период с (дата) по (дата) изготовила платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Модуль Групп» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г(марка обезличена), (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Республики Молдова компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) № LV88№..., открытый в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия), в качестве оплаты по договору № (марка обезличена) от (дата) за пакеры, которые на территорию Российской Федерации фактически не поставлялись и не могли быть поставлены, поскольку ООО «Модуль Групп» участником внешнеэкономической деятельности не являлось, договорные ФИО63 между ООО «Модуль Групп» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) в действительности отсутствовали:

№... от (дата) на сумму 4591247 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 3696911 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 6468360 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 8562772 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 7635322 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 6042301 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 2549298 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 9638475 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 7707567 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 9718917 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 12731098 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 9749668 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 4907109 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 4097594 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 4719925 руб. по счету №... от (дата).

В дневное время в период с (дата) по (дата), активный участник организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22, действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, используя имевшийся у нее доступ в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Модуль Групп», а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет, в том числе, через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» (марка обезличена), по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, направила в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанные платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, а также оформила и направила в ФИО157 тем же способом справки о валютных операциях к каждому платежному документу, с отсканированными копиями заведомо ложных счетов №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), создав тем самым перед агентом валютного контроля видимость исполнения договорных обязательств. При этом все участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица заведомо знали, что в действительности ООО «Модуль Групп», зарегистрированное на подставное лицо, участником внешнеэкономической деятельности не являлось, реальные договорные ФИО63 между ООО «Модуль Групп» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) отсутствовали, товары, предусмотренные договором, поставлять на территорию Российской Федерации заведомо не планировалось.

На основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанных платежных поручений, справок о валютных операциях и подтверждающих перечисления копий документов: договора (марка обезличена) от (дата) с приложением и счетов (invoice), – содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, с расчетного счета ООО «Модуль Групп» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), в дневное время (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата) на банковский счет зарегистрированной на территории Республики Молдова компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) № LV88№..., открытый в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия), перечислены денежные средства на общую сумму 102816564 руб.

В результате умышленных преступных действий организованной группы в составе ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иных неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, в период с (дата) по (дата) с расчетного счета ООО «Модуль Групп» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Республики Молдова компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) № (марка обезличена) открытый в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия), путем совершения 15 валютных операций осуществлен незаконный перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на общую сумму 102 816 564 руб., на основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Продолжая действовать во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано, по предварительному сговору, совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета ООО «УК «Технопарк» на банковский счет нерезидента по заведомо подложным документам, при следующих обстоятельствах.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), не установленные следствием лица, не являющиеся участниками организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13, не состоящие ни с кем из членов указанной организованной группы в преступном сговоре, получив согласие Свидетель №5 пройти регистрацию в Инспекции федеральной налоговой службы в качестве учредителя и руководителя вновь созданного юридического лица - ФИО49 с ограниченной ответственностью, и копию паспорта гражданина Российской Федерации ФИО295 ФИО67 серии (марка обезличена) №..., выданного Отделом УФМС ФИО307 по (адрес) в (адрес) г.Н.Новгорода (дата), при не установленных следствием обстоятельствах приискали и изготовили решение единственного учредителя №... от (дата) о создании ООО «Управляющая компания «Технопарк» (далее по тексту ООО «УК «Технопарк»); Устав ООО «УК «Технопарк»; заявление о государственной регистрации юридического лица по форме (марка обезличена), в котором в качестве участника и единоличного исполнительного органа ФИО49 указали подставное лицо - Свидетель №5, не имеющего цели управления юридическим лицом, а также получили у собственника помещения, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), пом. П9, гарантийное письмо о предоставлении ООО «УК «Технопарк» помещения по указанному адресу.

На основании вышеуказанных документов, представленных (дата) лично Свидетель №5, не имеющим цели управления юридическим лицом, в Инспекцию Федеральной налоговой службы по (адрес) г.(марка обезличена), (дата) зарегистрировано ООО «УК «Технопарк» ((марка обезличена)).

Согласно уставных и регистрационных документов ООО «УК «Технопарк», основным видом экономической деятельности, которым занимается юридическое лицо, является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, дополнительными видами деятельности организации являются: деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения, деятельность в области права, деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, деятельность по управлению финансово-промышленными группами, деятельность по управлению холдинг-компаниями.

(дата) в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), номинальным директором ООО «УК «Технопарк» Свидетель №5 открыт расчетный счет №... в руб. Российской Федерации, и заключен Договор-конструктор (марка обезличена) от (дата) на дистанционное банковское обслуживание по каналу «Сбербанк ФИО74» на условиях работы с ФИО132 путем подтверждения достоверности электронной подписи через код-пароль, отправляемый ФИО157 на контактный номер телефона: №..., который с (дата) был изменен на номер телефона:
№... на основании соответствующего заявления от имени директора ООО «УК «Технопарк» Свидетель №5

Полученные в Инспекции Федеральной налоговой службы по (адрес) г.Н.Новгорода регистрационные документы и в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307» документы об открытии расчетного счета ООО «УК «Технопарк» Свидетель №5, не имея цели управления юридическим лицом, при не установленных следствием обстоятельствах в не установленное следствием время, но не позднее (дата) передал не установленным следствием лицам, которые, достоверно зная об отсутствии у Свидетель №5 намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «УК «Технопарк», не ставя его в известность, представили полученные от Свидетель №5 документы, изготовленную печать ООО «УК «Технопарк» и сим-карту по абонентскому номеру №... участникам организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13, при не установленных следствием обстоятельствах, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), тем самым обеспечив организованной группе в составе ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иных неустановленных лиц возможность беспрепятственного доступа в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ООО «УК «Технопарк» и распоряжения находящимися на расчетном счете организации денежными средствами.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) ФИО13, действуя в соответствии с отведенной ролью руководителя и активного участника в составе организованной группы, во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, приискал лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, и достиг с ними договоренности о перечислении на рублевые расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц со стороны организаций подысканных им ФИО77 денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих дальнейшему незаконному выводу за пределы Российской Федерации, а именно на банковский счет иностранной компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), зарегистрированной на территории Республики Молдова за государственным идентификационным номером: 1012600040174, по адресу: MD-2072, str.Gradina Botanica, 14/3, of. 307, mun. Chisinau (МД-2072, ФИО103. Грэдина Ботаникэ, 14/3, оф. 307, мун. Кишинев), юридические и банковские реквизиты которой ФИО13 были получены при не установленных следствием обстоятельствах вместе с шаблонами документов с образцами печати и подписи ее управляющего директора «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) Эндреу ФИО306 (ФИО44).

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, руководитель и активный участник организованной группы ФИО13, исполняя отведенную ему в преступлении роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) дал указание участникам организованной группы – ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить и направить посредством ФИО132 электронного банковского обслуживания в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307» заведомо подложные документы о наличии между ООО «УК «Технопарк» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), договорных взаимоотношений на сумму, превышающую 50000 долларов США, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковский счет указанного нерезидента с расчетного счета ООО «УК «Технопарк», и паспорт сделки к заведомо подложному договору.

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена) ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- договор (Contract) № MD234 от (дата), заключенный между ООО «УК «Технопарк», в лице директора Свидетель №5, и зарегистрированной на территории Республики Молдова компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), в лице управляющего директора Эндреу ФИО306, согласно условий которого ООО «УК «Технопарк» приобретает у компании «CC TRADERSON» S.R.L. («С.С. ФИО154» С.Р.Л.) на условиях СРТ Москва согласно INCОTERMS 2010 (ИНКОТЕРМС 2010) в период с (дата) по (дата) товар в соответствии со спецификациями, подлежащий оплате в течение 3-х календарных дней с момента выставления ФИО30 (счета);

- приложение №... к договору № (марка обезличена) от (дата) в виде спецификации с отраженными наименованиями товара – косметологических продуктов и оборудования на общую сумму 18636679 руб. при условии поставки каждого наименования в количестве 1 шт., хотя в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «УК «Технопарк», зарегистрированное на подставное лицо – Свидетель №5, не имеющего цели управления юридическим лицом, не являлось; активной хозяйственной деятельности компания «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) не осуществляла, поставками и куплей-продажей оборудования не занималось, реальные договорные ФИО63 между ООО «УК «Технопарк» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) отсутствовали; товары, предусмотренные договором, поставлять на территорию Российской Федерации заведомо не планировалось, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13 намеревались использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором товары, и изначально не планируя возврат денежных средств на расчетный счет ООО «УК «Технопарк».

Реализуя следующий этап преступных действий, ФИО22, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, действуя в соответствии с отведенной ей ролью в составе организованной группы под руководством ФИО13, во исполнение единого преступного умысла, совместно и согласованно со всеми участниками организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, не позднее (дата) заполнила паспорт сделки к договору № (марка обезличена) от (дата) и, (дата) направила его посредством ФИО132 дистанционного банковского обслуживания вместе с отсканированной копией вышеуказанного подложного контракта в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», осуществляющий функции агента валютного контроля по операциям ФИО77 данной ФИО105 организации.

(дата) специалист отдела валютного контроля Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, провел проверку паспорта сделки по договору № MD234 от (дата) на соответствие требованиям нормативных документов, и, не обнаружив негативных факторов, препятствующих его регистрации, присвоил паспорту сделки №... от (дата).

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений дал указание участникам организованной группы – ФИО165 А.В., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы – счета, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковский счет компании-нерезидента «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) с расчетного счета ООО «УК «Технопарк», а также дал указание активному участнику организованной группы ФИО22 изготовить и направить в ФИО157 платежные поручения и предусмотренные действующим законодательством о валютном регулировании справки о валютных операциях, содержащие недостоверные сведения, на перечисления с расчетного счета ООО «УК «Технопарк» на банковский счет компании-нерезидента «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) денежных средств, поступающих от организаций ФИО77 на подконтрольный организованной группе расчетный счет ООО «УК «Технопарк».

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, достоверно зная об отсутствии реальных договорных ФИО63 между ООО «УК «Технопарк» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), используя заведомо ложный договор № (марка обезличена) от (дата) исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором товары, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время в период с (дата) по (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно счета (invoice) от компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) в лице управляющего директора ФИО280, именуемой Отправителем, в адрес ООО «УК «Технопарк» в лице директора Свидетель №5, именуемого Получателем, на товар, подлежащий поставке по договору № (марка обезличена) от (дата):

№... от (дата) на сумму 7298 300 руб.,

№... от (дата) на сумму 9886867,50 руб.,

№... от (дата) на сумму 9596109,43 руб., хотя в действительности ООО «УК «Технопарк» участником внешнеэкономической деятельности не являлось, компания «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) активной хозяйственной деятельности, в том числе, связанной с куплей-продажей и поставками товаров, не осуществляла товары, предусмотренные договором № MD234 от (дата), поставлять на территорию Российской Федерации заведомо не планировалось, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13, планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента, изначально не планируя возврат денежных средств на расчетный счет ООО «УК «Технопарк».

Продолжая действовать в соответствии с отведенной в преступлении ролью и разработанным преступным планом, в составе организованной группы совместно и согласованно с другими ее участниками, во исполнение единого преступного умысла, ФИО22, являясь активным участником организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, используя приисканные и изготовленные участниками организованной группы заведомо подложные счета (ФИО30), а также предоставленные руководителем организованной группы ФИО13 банковские реквизиты компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), находясь в офисе ООО «Гекко», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, в период с (дата) по (дата) изготовила платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «УК «Технопарк» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Республики Молдова компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) (марка обезличена), открытый в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия), в качестве оплаты по договору № MD234 от (дата) за косметологическое оборудование, которое на территорию Российской Федерации не поставлялось и не могло быть поставлено, поскольку участником внешнеэкономической деятельности ООО «УК «Технопарк», зарегистрированное на подставное лицо – Свидетель №5, не имеющего цели управления юридическим лицом, не являлось; реальные договорные ФИО63 между ООО «УК «Технопарк» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) отсутствовали:

№... от (дата) на сумму 7298 300 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 9886867,50 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 9596109,43 руб. по счету №... от (дата).

В дневное время в период с (дата) по (дата), активный участник организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22, действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, используя имевшийся у нее доступ в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «УК «Технопарк», а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет, через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» (марка обезличена) по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, направила в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанные платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, а также оформила и направила в ФИО157 тем же способом справки о валютных операциях к каждому платежному документу, с отсканированными копиями заведомо ложных счетов: №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), создав тем самым перед агентом валютного контроля видимость исполнения договорных обязательств. При этом все участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица заведомо знали, что в действительности ООО «УК «Технопарк», зарегистрированное на подставное лицо, участником внешнеэкономической деятельности не являлось, реальные договорные ФИО63 между ООО «УК «Технопарк» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) отсутствовали, товары, предусмотренные договором, поставлять на территорию Российской Федерации заведомо не планировалось.

На основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанных платежных поручений, справок о валютных операциях и подтверждающих перечисления копий документов: договора № MD234 от (дата) с приложением и счетов, – содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, с расчетного счета ООО «УК «Технопарк» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), в дневное время (дата), (дата), (дата) на банковский счет зарегистрированной на территории Республики Молдова компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) (марка обезличена), открытый в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия), перечислены денежные средства на общую сумму 26781276,93 руб.

В результате умышленных преступных действий организованной группы в составе ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иных неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, в период с (дата) по (дата) с расчетного счета ООО «УК «Технопарк» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Республики Молдова компании «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) № LV88№..., открытый в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном по адресу: 15-2 Elizabetes Street, Riga LV-1010, Latvia (15-2 Элизабетс ФИО162, Рига ЛВ-1010, Латвия), путем совершения 3 валютных операций осуществлен незаконный перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на общую сумму 26781276,93 руб., на основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Продолжая действовать во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано, по предварительному сговору, совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета ООО «ФИО31» на банковский счет нерезидента по заведомо подложным документам, при следующих обстоятельствах.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), не установленные следствием лица, не являющиеся участниками организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13, не состоящие ни с кем из членов указанной организованной группы в преступном сговоре, получив согласие Свидетель №6 пройти регистрацию в Инспекции федеральной налоговой службы в качестве учредителя и руководителя вновь созданного юридического лица - ФИО49 с ограниченной ответственностью, и копию паспорта гражданина Российской Федерации Свидетель №6 Свидетель №6 серии (марка обезличена) №..., выданного Отделом УФМС ФИО307 по (адрес) в (адрес) г.Н.Новгорода (дата), при не установленных следствием обстоятельствах приискали и изготовили решение единственного учредителя №... от (дата) о создании ООО «ФИО31»; Устав ООО «ФИО31»; заявление о государственной регистрации юридического лица по форме (марка обезличена), в котором в качестве участника и единоличного исполнительного органа ФИО49 указали подставное лицо - Свидетель №6, не имеющего цели управления юридическим лицом, а также получили у собственника помещения, расположенного по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), пом. №..., гарантийное письмо №... от (дата) о предоставлении ООО «ФИО31» офиса №... по указанному адресу.

На основании вышеуказанных документов, представленных (дата) лично Свидетель №6, не имеющим цели управления юридическим лицом, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №... по (адрес), (дата) зарегистрировано ООО «ФИО31» ((марка обезличена)

Согласно уставных и регистрационных документов ООО «ФИО31», основным видом экономической деятельности, которым занимается юридическое лицо, является предоставление услуг по перевозкам, дополнительными видами деятельности организации являются, в том числе: торговля розничная мясом и мясом птицы, торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах, торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах, производство деревянной тары, торговля оптовая станками, монтаж отопительных ФИО132 и ФИО132 кондиционирования воздуха, строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, подготовка строительной площадки.

(дата) в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), открыт расчетный счет юридического лица ООО «ФИО31» №... в рублях Российской Федерации, подключенный на основании Договора-конструктора №(марка обезличена) от (дата) к ФИО132 дистанционного банковского обслуживаниея по каналу «Сбербанк ФИО74» на условиях работы с ФИО132 путем подтверждения достоверности электронной подписи через код-пароль, отправляемый ФИО157 на контактный номер телефона: №... и обеспечения электронного документооборота между ФИО157 и ФИО77 по адресу электронной почты: «(марка обезличена)».

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) при не установленных следствием обстоятельствах участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные неустановленные лица получили в свое распоряжение регистрационные документы и документы об открытии расчетного счета ООО «ФИО31», печать ООО «ФИО31», сим-карту по абонентскому номеру №... и данные для доступа к электронному почтовому ящику «(марка обезличена)», получив тем самым возможность беспрепятственного доступа в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «ФИО31» и полный контроль над операциями с поступающими на расчетный счет организации денежными средствами.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) ФИО13, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью руководителя и активного участника, во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, приискал лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, и достиг с ними договоренности о перечислении на рублевые расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц со стороны организаций подысканных им ФИО77 денежных средств, подлежащих незаконному выводу за пределы Российской Федерации, а именно на банковские счета иностранной компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), зарегистрированной на территории Эстонской Республики (регистрационный код 11359744) по адресу: Pargi st 2-5, Aseri small town, Aseri rural municipality, Ida-Viru county, 43401, Estonia (Парги ст. 2-5, Азери смолл таун, Азери рирал муниципалити, Айда-Виру канти, 43401, Эстония), юридические и банковские реквизиты которой ФИО13 были получены при не установленных следствием обстоятельствах вместе с шаблонами документов с образцами печатей и подписей директора «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») Даниэля Кросса.

Действуя в составе организованной группы во исполнение единого совместного преступного умысла, руководитель и активный участник организованной группы ФИО13, исполняя отведенную ему в преступлении роль, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) дал указание участникам организованной группы ФИО22 и иным неустановленным лицам, используя электронно-цифровые подписи с доступом к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, на которые с расчетных счетов организаций ФИО77 поступали денежные средства, подлежащие незаконному выводу за пределы Российской Федерации, совершить операции по их переводам между указанными расчетными счетами с последующим зачислением на расчетный счет ООО «ФИО31», с целью придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности данными организациями и сокрытия реальных участников финансовых потоков по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, а также дал указание участникам организованной группы – ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы о наличии между ООО «ФИО31» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), договорных взаимоотношений на сумму, превышающую 50000 долларов США, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковские счета указанных нерезидентов с расчетного счета ООО «ФИО31», после чего изготовить и направить в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307» посредством ФИО132 электронного банковского обслуживания паспорт сделки с копиями заведомо ложных подтверждающих документов о наличии договорных ФИО63 между ООО «ФИО31» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»).

Действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, ФИО22 и иные не установленные лица, являясь участниками организованной группы, получив от руководителя организованной группы ФИО13 информацию о перечислении организациями ФИО77 денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета формально-легитимных организаций, используя имеющийся у нее доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, в том числе: ООО «Ассорти», ООО «Гекко», создавая видимость ведения ООО «ФИО31» финансово-хозяйственной деятельности и условия для сокрытия реальных участников финансовых потоков по незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, в период с (дата) по (дата) совершили операции по переводам денежных средств между счетами данных организаций и расчетным счетом ООО «ФИО31».

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена) ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- договор (Contract) № (марка обезличена) от (дата) между ООО «ФИО31», в лице директора Свидетель №6 и зарегистрированной на территории Эстонской Республики компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), в лице директора Даниеля Кросса, согласно которого ООО «ФИО31» приобретает у компании«Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») на условиях СРТ Москва согласно INCОTERMS 2010 (ИНКОТЕРМС 2010) в период с (дата) по (дата) товар в соответствии со спецификациями на условиях оплаты каждой партии товара банковским переводом на счет компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») в течение 3 календарных дней с момента выставления ФИО30 (счета);

- приложение №... к договору (марка обезличена) от (дата) в виде спецификации от (дата) с отраженными 106-ю наименованиями товара: косметологической продукции и оборудования, и цены за 1 шт. каждого наименования, хотя в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «ФИО31», зарегистрированное на подставное лицо – Свидетель №6, не имеющего цели управления юридическим лицом, не являлось; подписи от имени директора ООО «ФИО31» Свидетель №6 в договоре (марка обезличена) от (дата) и спецификации к нему им не выполнялись, а были выполнены неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы под руководством ФИО13; реальные договорные ФИО63 между ООО «ФИО31» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали; товары, предусмотренные договором, поставлять на территорию Российской Федерации заведомо не планировалось, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13 планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором товары, и изначально не планируя возврат денежных средств на расчетный счет ООО «ФИО31».

Реализуя следующий этап преступных действий, ФИО22 и иные неустановленные участники организованной группы под руководством ФИО13, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, действуя в соответствии с отведенными им ролями в составе организованной группы во исполнение единого преступного умысла, совместно и согласованно со всеми ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, не позднее (дата) заполнили паспорт сделки к договору (марка обезличена) от (дата) и (дата) направили его посредством ФИО132 дистанционного банковского обслуживания вместе с отсканированной копией указанного подложного контракта в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», осуществляющий функции агента валютного контроля по операциям ФИО77 данной ФИО105 организации.

(дата) специалист отдела валютного контроля Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, провел проверку паспорта сделки по договору (марка обезличена) от (дата) на соответствие требованиям нормативных документов, и, не обнаружив негативных факторов, препятствующих его регистрации, присвоил паспорту сделки №... от (дата).

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, дал указание участникам организованной группы – ФИО165 А.В., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы – счета (ФИО30), обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») с расчетного счета ООО «ФИО31», а также дал указание участникам организованной группы ФИО22 и иным неустановленным лицам изготовить и направить в ФИО157 платежные поручения и предусмотренные действующим законодательством о валютном регулировании справки о валютных операциях, содержащие недостоверные сведения, на перечисления с расчетного счета ООО «ФИО31» на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») денежных средств, поступающих от организаций ФИО77 на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и аккумулирующихся на расчетном счете ООО «ФИО31».

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, достоверно зная об отсутствии реальных договорных ФИО63 между ООО «ФИО31» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), используя заведомо ложный договор № (марка обезличена) от (дата) исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором товары, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время в период с (дата) по (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно счета (invoice) от компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») в лице директора Д. Кросса, именуемой Отправителем, в адрес ООО «ФИО31» в лице директора Свидетель №6, именуемого Получателем, на товар, подлежащий поставке по договору (марка обезличена) от (дата):

№... от (дата) на сумму 2820367,30 руб.,

№... от (дата) на сумму 4701475,35 руб.,

№... от (дата) на сумму 3501331,33 руб.,

№... от (дата) на сумму 4200975,08 руб.,

№... от (дата) на сумму 7904437,07 руб.,

№... от (дата) на сумму 3496774,01 руб.,

№... от (дата) на сумму 5801708,51 руб.,

№... от (дата) на сумму 6607990,98 руб.,

№... от (дата) на сумму 5742532,38 руб.,

№... от (дата) на сумму 3664718,68 руб., хотя в действительности ООО «ФИО31» участником внешнеэкономической деятельности не являлось, товары, предусмотренные договором (марка обезличена) от (дата), поставлять на территорию Российской Федерации заведомо не планировалось, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13, планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента, изначально не планируя возврат денежных средств на расчетный счет ООО «ФИО31».

Продолжая действовать в соответствии с отведенной в преступлении ролью и разработанным преступным планом, в составе организованной группы совместно и согласованно с другими ее участниками, во исполнение единого преступного умысла, ФИО22 и иные не установленные следствием лица, являющиеся активными участниками организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, используя приисканные и изготовленные участниками организованной группы заведомо подложные счета (ФИО30), а также предоставленные руководителем организованной группы ФИО13 банковские реквизиты компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), находясь в офисе ООО «Гекко», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, в период с (дата) по (дата) изготовили платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО31» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») № ЕЕ№..., открытый в «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: (марка обезличена) в качестве оплаты по договору № (марка обезличена) от (дата) за оборудование и косметологическую продукцию, которые на территорию Российской Федерации не поставлялись и не могли быть поставлены, поскольку участником внешнеэкономической деятельности ООО «ФИО31», зарегистрированное на подставное лицо, не являлось, реальные договорные ФИО63 между ООО «ФИО31» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали:

№... от (дата) на сумму 2820367,30 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 4701475,35 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 3501331,33 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 4200975,08 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 7904437,07 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 3496774,01 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 5801708,51 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 6607990,98 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 5742532,38 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 3664718,68 руб. по счету №... от (дата).

В дневное время в период с (дата) по (дата), активные участники организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22 и иные неустановленные лица, действуя в рамках своих преступных ролей в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, используя имевшийся доступ в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «ФИО31», а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет, в том числе, через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» (марка обезличена), по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, направили в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанные платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, а также оформили и направили в ФИО157 тем же способом справки о валютных операциях к каждому платежному документу, с отсканированными копиями заведомо ложных счетов (ФИО30): №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), создав тем самым перед агентом валютного контроля видимость исполнения договорных обязательств. При этом все участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные неустановленные лица заведомо знали, что в действительности ООО «ФИО31», зарегистрированное на подставное лицо, участником внешнеэкономической деятельности не являлось, реальные договорные ФИО63 между ООО «ФИО31» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали, товары, предусмотренные договором, поставлять на территорию Российской Федерации заведомо не планировалось.

На основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанных платежных поручений, справок о валютных операциях и подтверждающих перечисления копий документов: договора (марка обезличена) от (дата) с приложением и счетов (ФИО30), – содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, с расчетного счета ООО «ФИО31» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), в дневное время (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата) на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») № ЕЕ№..., открытый в «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенный по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), перечислены денежные средства в общей сумме 48442310, 69 руб.

В результате умышленных преступных действий организованной группы в составе ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иных неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, в период с (дата) по (дата) с расчетного счета ООО «ФИО31» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») № ЕЕ№..., открытый в «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенный по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), путем совершения 10 валютных операций осуществлен незаконный перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на общую сумму 48442310, 69 руб., на основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Продолжая действовать во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано, по предварительному сговору, совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета ООО «ФИО96-ФИО145» на банковский счет нерезидента по заведомо подложным документам, при следующих обстоятельствах.

(дата) Инспекцией Федеральной налоговой службы по (адрес) г.Н.Новгорода зарегистрировано ООО «ФИО96-ФИО145», созданное на основании решения единственного учредителя ФИО49 ФИО14 от (дата), расположенное по адресу: г.Н.Новгород, (адрес)А, офис 10, которому при регистрации присвоен (марка обезличена).

Согласно уставных и регистрационных документов ООО «ФИО96-ФИО145», основным видом экономической деятельности, которым занимается юридическое лицо, является деятельность в области электросвязи, дополнительными видами деятельности организации являются, в том числе: ремонт электрического оборудования, монтаж промышленных машин и оборудования, торговля оптовая прочими машинами и оборудованием, организация перевозок грузов.

С целью осуществления коммерческой деятельности (дата) директор ООО «ФИО96-ФИО145» ФИО14, имея право единоличной подписи, открыл в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), расчетный счет №... в валюте Российской Федерации и заключил Договор-конструктор (марка обезличена) от (дата) на дистанционное банковское обслуживание по каналу «Сбербанк ФИО74» на условиях работы с ФИО132 путем подтверждения достоверности электронной подписи через код-пароль, отправляемый ФИО157 на контактный номер телефона.

На основании решения №... единственного участника ООО «ФИО96-ФИО145» от (дата) директором ФИО49 назначен Свидетель №11

Указанные изменения в сведения о юридическом лице зарегистрированы налоговым органом (дата).

В связи с назначением Свидетель №11 на должность директора ООО «ФИО96-ФИО145», на основании заявления от (дата) о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного/ФИО104 счета, представленного в Дополнительный офис №... Головного отделения ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), внесены соответствующие изменения в юридическое дело ООО «ФИО96-ФИО145» и единоличному исполнительному органу ООО «ФИО96-ФИО145» Свидетель №11 предоставлен доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета №... посредством обмена электронными документами по адресу электронной почты «(марка обезличена)» и направления одноразовых смс-паролей на номер телефона №....

Приняв решение о нецелесообразности ведения коммерческой деятельности, Свидетель №11 сообщил о своем намерении продать ООО «ФИО96-ФИО145» не установленному следствием лицу, которое, согласившись оказать услуги по документальному оформлению купли-продажи ООО «ФИО96-ФИО145», достоверно зная об отсутствии у Свидетель №11 намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «ФИО96-ФИО145», не ставя последнего в известность, представил полученные от Свидетель №11 регистрационные и учредительные документы ООО «ФИО96-ФИО145», печать организации, сим-карту с абонентским номером телефона №... и данные для доступа к электронному почтовому ящику «(марка обезличена)» участникам организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13, при не установленных следствием обстоятельствах, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), тем самым обеспечив им возможность беспрепятственного доступа к расчетному счету ООО «ФИО96-ФИО145», открытому в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), и находящемуся на обслуживании в Дополнительном офисе №... Головного отделения ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес).

На основании корректирующего заявления от (дата) о присоединении к Условиям предоставления услуг с использованием ФИО132 дистанционного банковского обслуживания в Дополнительном офисе №... Головного отделения ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), изменен номер телефона для направления одноразовых смс-паролей на №..., находящийся в пользовании у участников организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) ФИО13, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью руководителя и активного участника, во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, приняв решение об использовании юридических и банковских реквизитов ООО «ФИО96-ФИО145» и расчетного счета указанной организации в совершении незаконных валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов по подложным документам, приискал лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, и достиг с ними договоренности о перечислении на рублевые расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц со стороны организаций подысканных им ФИО77 денежных средств, подлежащих незаконному выводу за пределы Российской Федерации, а именно на банковский счет иностранной компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), зарегистрированной на территории Эстонской Республики (регистрационный код 11359744) по адресу: Pargi st 2-5, Aseri small town, Aseri rural municipality, Ida-Viru county, 43401, Estonia (Парги ст. 2-5, Азери смолл таун, Азери рирал муниципалити, Айда-Виру канти, 43401, Эстония), юридические и банковские реквизиты которой ФИО13 были получены ранее при не установленных следствием обстоятельствах вместе с шаблонами документов с образцами печати и подписи ее директора Даниэля Кросса.

Действуя в составе организованной группы во исполнение единого совместного преступного умысла, руководитель и активный участник организованной группы ФИО13, исполняя отведенную ему в преступлении роль, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) дал указание участнику организованной группы ФИО22, используя электронно-цифровые подписи с доступом к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, на которые с расчетных счетов организаций ФИО77 поступали денежные средства, подлежащие незаконному выводу за пределы Российской Федерации, совершить операции по их переводам между указанными расчетными счетами с последующим зачислением на расчетный счет ООО «ФИО96-ФИО145», с целью придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности данными организациями и сокрытия реальных участников финансовых потоков по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, а также дал указание участникам организованной группы – ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы о наличии между ООО «ФИО96-ФИО145» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), договорных взаимоотношений на сумму, превышающую 50000 долларов США, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковские счета указанных нерезидентов с расчетного счета ООО «ФИО96-ФИО145», после чего изготовить и направить в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307» посредством ФИО132 электронного банковского обслуживания паспорт сделки с копиями заведомо ложных подтверждающих документов о наличии договорных ФИО63 между ООО «ФИО96-ФИО145» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»).

Действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, ФИО22, являясь активным участником организованной группы, получив от руководителя организованной группы ФИО13 информацию о перечислении организациями ФИО77 денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета формально-легитимных организаций, используя имеющийся у нее доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, в том числе: ООО «Ассорти», ООО «Профстрой», ООО «Металлоконструкция», ООО «Гардиан Плюс», создавая видимость ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО96-ФИО145» и условия для сокрытия реальных участников финансовых потоков по незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, в период с (дата) по (дата) совершила операции по переводам денежных средств между счетами данных организаций и расчетным счетом ООО «ФИО96-ФИО145».

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- договор (Contract) № (марка обезличена)17 от (дата) между ООО «ФИО96-ФИО145», в лице директора Свидетель №11 и зарегистрированной на территории Эстонской Республики компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), в лице директора Даниеля Кросса, согласно которого ООО «ФИО96-ФИО145» приобретает у компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») на условиях СРТ Москва согласно INCОTERMS 2010 (ИНКОТЕРМС 2010) в период с (дата) по (дата) оборудование в соответствии со спецификациями на условиях оплаты каждой партии товара банковским переводом на счет компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») в течение 3 календарных дней с момента выставления ФИО30 (счета);

- приложение №... к договору № (марка обезличена) от (дата) в виде спецификации от (дата) с отраженными 81-им наименованием товара: оборудования, и цены за 1 шт. каждого наименования, хотя в действительности ООО «ФИО96-ФИО145» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, участником внешнеэкономической деятельности не являлось; подписи от имени директора ООО «ФИО96-ФИО145» Свидетель №11 в договоре № (марка обезличена) от (дата) и спецификации к нему им не выполнялись, а были выполнены неустановленными лицами, являющимися участниками организованной группы под руководством ФИО13; реальные договорные ФИО63 между ООО «ФИО96-ФИО145» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали; товары, предусмотренные договором, поставлять на территорию Российской Федерации заведомо не планировалось, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13 планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором товары, и изначально не планируя возврат денежных средств на расчетный счет ООО «ФИО96-ФИО145».

Реализуя следующий этап преступных действий, ФИО22, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, действуя в соответствии с отведенной ей ролью в составе организованной группы под руководством ФИО13, во исполнение единого преступного умысла, совместно и согласованно со всеми участниками организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, не позднее (дата) заполнила паспорт сделки к договору № (марка обезличена) от (дата) и (дата) направила его посредством ФИО132 дистанционного банковского обслуживания вместе с отсканированной копией указанного подложного контракта в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», осуществляющий функции агента валютного контроля по операциям ФИО77 данной ФИО105 организации.

(дата) специалист отдела валютного контроля Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, провел проверку паспорта сделки по договору № (марка обезличена)-17 от (дата) на соответствие требованиям нормативных документов, и, не обнаружив негативных факторов, препятствующих его регистрации, присвоил паспорту сделки №... от (дата).

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений дал указание участникам организованной группы – ФИО165 А.В., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы – счета (ФИО30), обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») с расчетного счета ООО «ФИО96-ФИО145», а также дал указание активному участнику организованной группы ФИО22 изготовить и направить в ФИО157 платежные поручения и предусмотренные действующим законодательством о валютном регулировании справки о валютных операциях, содержащие недостоверные сведения, на перечисления с расчетного счета ООО «ФИО96-ФИО145» на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») денежных средств, поступающих от организаций ФИО77 на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и аккумулирующихся на расчетном счете ООО «ФИО96-ФИО145».

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, достоверно зная об отсутствии реальных договорных ФИО63 между ООО «ФИО96-ФИО145» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), используя заведомо ложный договор (марка обезличена)-(марка обезличена) от (дата) исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором товары, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время в период с (дата) по (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно счета (invoice) от компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») в лице директора Д. Кросса, именуемой Отправителем, в адрес ООО «ФИО96-ФИО145» в лице директора Свидетель №11, именуемого Получателем, на товар, подлежащий поставке по договору № (марка обезличена) от (дата):

№... от (дата) на сумму 1235176,52 руб.,

№... от (дата) на сумму 3804180,61 руб.,

№... от (дата) на сумму 4305429,71 руб.,

№... от (дата) на сумму 3255413,90 руб.,

№... от (дата) на сумму 4266230,68 руб.,

№... от (дата) на сумму 4121890,05 руб.,

№... от (дата) на сумму 3908426,74 руб.,

№... от (дата) на сумму 4840205,41 руб.,

№... от (дата) на сумму 6366661,93 руб., хотя в действительности ООО «ФИО96-ФИО145» фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, участником внешнеэкономической деятельности не являлось, товары, предусмотренные договором (марка обезличена) от (дата), поставлять на территорию Российской Федерации заведомо не планировалось, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13, планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента, изначально не планируя возврат денежных средств на расчетный счет ООО «ФИО96-ФИО145».

Продолжая действовать в соответствии с отведенной в преступлении ролью и разработанным преступным планом, в составе организованной группы совместно и согласованно с другими ее участниками, во исполнение единого преступного умысла, ФИО22, являясь активным участником организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, используя приисканные и изготовленные участниками организованной группы заведомо подложные счета (ФИО30), а также предоставленные руководителем организованной группы ФИО13 банковские реквизиты компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), находясь в офисе ООО «Гекко», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, в период с (дата) по (дата) изготовила платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО96-ФИО145» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), и находящегося на обслуживании в Дополнительном офисе №... Головного отделения ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») (марка обезличена), открытый в «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенном по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), в качестве оплаты по договору № EST0067/07-17 от (дата) за оборудование, которое фактически на территорию Российской Федерации не поставлялось и не могло быть поставлено, поскольку ООО «ФИО96-ФИО145» участником внешнеэкономической деятельности не являлось, реальные договорные ФИО63 между ООО «ФИО96-ФИО145» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали:

№... от (дата) на сумму 1235176,52 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 3804180,61 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 4305429,71 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 3255413,90 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 4266230,68 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 4121890,05 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 3908426,74 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 4840205,41 руб. по счету №... от (дата),

№... от (дата) на сумму 6366661,93 руб. по счету №... от (дата).

В дневное время в период с (дата) по (дата), активный участник организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22, действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, используя имевшийся у нее доступ в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «ФИО96-ФИО145», а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет, в том числе, через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» (марка обезличена), по адресу: г.(марка обезличена), (адрес), ул. (адрес)В, направила в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанные платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, а также оформила и направила в ФИО157 тем же способом справки о валютных операциях к каждому платежному документу, с отсканированными копиями заведомо ложных счетов (ФИО30): №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), создав тем самым перед агентом валютного контроля видимость исполнения договорных обязательств. При этом все участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица заведомо знали, что в действительности ООО «ФИО96-ФИО145» фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, участником внешнеэкономической деятельности не являлось, реальные договорные ФИО63 между ООО «ФИО96-ФИО145» и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») отсутствовали, товары, предусмотренные договором, поставлять на территорию Российской Федерации заведомо не планировалось.

На основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанных платежных поручений, справок о валютных операциях и подтверждающих перечисления копий документов: договора (марка обезличена) от (дата) с приложением и счетов (ФИО30), – содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, с расчетного счета ООО «ФИО96-ФИО145» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), и находящегося на обслуживании в Дополнительном офисе №... Головного отделения ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: (марка обезличена), (адрес), в дневное время (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата) на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») № ЕЕ№..., открытый в «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенный по адресу: 15040, ESTONIA, TALLINN, LIIVALAIA, 8 (15040, Эстония, Таллин, Лиивалайя, 8), перечислены денежные средства в общей сумме 36103615, 55 руб.

В результате умышленных преступных действий организованной группы в составе ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иных неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, в период с (дата) по (дата) с расчетного счета ООО «ФИО96-ФИО145» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), и находящегося на обслуживании в Дополнительном офисе №... Головного отделения ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: (марка обезличена), (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории Эстонской Республики компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») (марка обезличена), открытый в «Swedbank» AS («Сведбанк» АС), расположенный по адресу: 15040(марка обезличена)), путем совершения 9 валютных операций осуществлен незаконный перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на общую сумму 36103615, 55 руб., на основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Продолжая действовать во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано, по предварительному сговору, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации с расчетных счетов ООО «ЭкспертТехнология-52» на банковские счета нерезидентов по заведомо подложным документам, при следующих обстоятельствах.

(дата) Инспекцией Федеральной налоговой службы по (адрес) г.Н.Новгорода зарегистрировано ООО «ЭкспертТехнология-52», созданное на основании протокола №... общего собрания участников ФИО49 от (дата) Свидетель №2 и Свидетель №3, по юридическому адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. ФИО101 шоссе, (адрес), которому при регистрации присвоен (марка обезличена).

Согласно уставных и регистрационных документов ООО «ЭкспертТехнология-52», основным видом экономической деятельности, которым занимается юридическое лицо, является оптовая торговля офисными машинами и оборудованием, дополнительными видами деятельности организации являются, в том числе: деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, организация перевозок грузов.

С целью осуществления коммерческой деятельности (дата) директор
ООО «ЭкспертТехнология-52» Свидетель №3, имея право единоличной подписи, открыл в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), расчетный счет №... в валюте Российской Федерации и заключил Договор-конструктор (марка обезличена) от (дата) на дистанционное банковское обслуживание по каналу «Сбербанк ФИО74» на условиях работы с ФИО132 путем подтверждения достоверности электронной подписи через код-пароль, отправляемый ФИО157 на контактный номер телефона: №..., зарегистрированный и находящийся в пользовании соучредителя ООО «ЭкспертТехнология-52» Свидетель №2

Приняв решение о нецелесообразности ведения коммерческой деятельности, Свидетель №3 и ФИО198 в не установленное следствием время, но не позднее (дата) сообщили о своем намерении продать ООО «ЭкспертТехнология-52» не установленному следствием лицу, которое, согласившись оказать услуги по документальному оформлению купли-продажи ООО «ЭкспертТехнология-52», достоверно зная об отсутствии у Свидетель №3 и ФИО198 намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «ЭкспертТехнология-52», полученные от Свидетель №3 и ФИО198 регистрационные и учредительные документы ООО «ЭкспертТехнология-52» и сим-карту с абонентским номером телефона №... предоставил участникам организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), тем самым обеспечив возможность беспрепятственного доступа к расчетным счетам ООО «ЭкспертТехнология-52».

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) ФИО13, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью руководителя и активного участника, во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, приняв решение об использовании юридических и банковских реквизитов ООО «ЭкспертТехнология-52» и расчетных счетов указанной организации для совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов по подложным документам, приискал лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, и достиг с ними договоренности о перечислении на рублевые расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц со стороны организаций подысканных им ФИО77 денежных средств, подлежащих незаконному выводу за пределы Российской Федерации, а именно на банковский счет иностранной компании «AS Kinesis» («АС Кинесис»), зарегистрированной на территории ФИО62 Республики (дата) за регистрационным номером: 40003671015, по адресу: Latvia, Riga, Hospitalu iela 1 – 30, LV-1013 (Латвия, Рига, Хоспиталу йела, 1 – 30, ЛВ-1013), фактически не осуществляющей хозяйственной деятельности, юридические и банковские реквизиты которой ФИО13 были получены при не установленных следствием обстоятельствах вместе с шаблонами документов с образцами печати и подписи ее директора ФИО94 Янулене.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, руководитель и активный участник организованной группы ФИО13, исполняя отведенную ему в преступлении роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание не установленным следствием лицам, являющимся участниками организованной группы, проконтролировать открытие в кредитных учреждениях расчетных счетов ООО «ЭкспертТехнология-52» в иностранной валюте с их подключением к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания путем подтверждения достоверности электронной подписи через код-пароль, отправляемый ФИО157 на контактный номер телефона: №..., находящийся в пользовании у участников организованной группы.

Не установленные следствием лица, исполняя единый общий преступный умысел, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы с ФИО13, ФИО165 А.В. и ФИО22, под предлогом требования потенциального покупателя о наличии у приобретаемой организации открытых расчетных счетов в иностранной валюте убедили Свидетель №3 и ФИО198 открыть соответствующие расчетные счета в Волго-Вятском ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307».

(дата) Свидетель №3, имея право единоличной подписи, открыл в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), валютные расчетные счета ООО «ЭкспертТехнология-52», в том числе расчетный счет №... в долларах США, присоединенный к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания по каналу «Сбербанк ФИО74» на условиях работы с ФИО132 путем подтверждения достоверности электронной подписи через код-пароль, отправляемый ФИО157 на контактный номер телефона: №..., находящийся в пользовании у участников организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО13

Действуя в составе организованной группы во исполнение единого совместного преступного умысла, руководитель и активный участник организованной группы ФИО13, исполняя отведенную ему в преступлении роль, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) дал указание участникам организованной группы – ФИО165 А.В., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы о наличии между ООО «ЭкспертТехнология-52» и компанией «AS Kinesis» («АС Кинесис»), договорных взаимоотношений на сумму, превышающую 50000 долларов США, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковские счета указанного нерезидента с рублевого расчетного счета ООО «ЭкспертТехнология-52», а также дал указание участникам организованной группы ФИО22 и иным неустановленным лицам изготовить и направить в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307» посредством ФИО132 электронного банковского обслуживания паспорт сделки с копиями заведомо ложных подтверждающих документов о наличии договорных ФИО63 между ООО «ЭкспертТехнология-52».

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- договор № (марка обезличена) от (дата) между ООО «ЭкспертТехнология-52», в лице директора Свидетель №3, и зарегистрированной на территории ФИО62 Республики компанией «AS Kinesis» («АС Кинесис»), в лице директора ФИО94 Янулене, согласно которого ООО «ЭкспертТехнология-52» приобретает у «AS Kinesis» («АС Кинесис») оборудование на условиях СРТ Москва согласно INCOTERMS 2010 (ИНКОТЕРМС 2010) по цене, устанавливаемой в соответствии со спецификацией, в период с (дата) по (дата), на условиях оплаты каждой партии товара банковским переводом на счет компании «AS Kinesis» («АС Кинесис») в течение 3 календарных дней с момента выставления ФИО30 (счета);

- приложение №... к договору № (марка обезличена) от (дата) в виде спецификации от (дата) с отраженными наименованиями поставляемого оборудования – пакеров, хотя в действительности участником внешнеэкономической деятельности ООО «ЭкспертТехнология-52» не являлось; финансово-хозяйственную деятельность ни ООО «ЭкспертТехнология-52», ни компания «AS Kinesis» («АС Кинесис») не осуществляли; реальные договорные ФИО63 между ООО «ЭкспертТехнология-52» и компанией «AS Kinesis» («АС Кинесис») отсутствовали; товары, предусмотренные договором, поставлять на территорию Российской Федерации заведомо не планировалось, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13 планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковский счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором товары, и изначально не планируя возврат денежных средств на расчетные счета ООО «ЭкспертТехнология-52».

Реализуя следующий этап преступных действий, ФИО22 и иные не установленные следствием лица, являющиеся участниками созданной и возглавляемой ФИО13 организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, действуя в соответствии с отведенными им ролями в составе организованной группы под руководством ФИО13, во исполнение единого преступного умысла, совместно и согласованно со всеми участниками организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, не позднее (дата) заполнили паспорт сделки к договору № (марка обезличена) от (дата) и, (дата) направили его посредством ФИО132 дистанционного банковского обслуживания вместе с отсканированной копией указанного подложного контракта в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», осуществляющего функции агента валютного контроля по операциям ФИО77 данной ФИО105 организации.

(дата) специалист отдела валютного контроля Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, провел проверку паспорта сделки по договору № (марка обезличена) от (дата) на соответствие требованиям нормативных документов, и, не обнаружив негативных факторов, препятствующих его регистрации, присвоил паспорту сделки №... от (дата).

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, дал указание участникам организованной группы – ФИО165 А.В., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы – счета (ФИО30), обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковский счет компании-нерезидента «AS Kinesis» («АС Кинесис») с расчетного счета ООО «ЭкспертТехнология-52», а также дал указание активному участнику организованной группы ФИО22 и иным не установленным следствием лицам, являющимся участниками организованной группы, изготовить и направить в ФИО157 платежные поручения и предусмотренные действующим законодательством о валютном регулировании справки о валютных операциях, содержащие недостоверные сведения, на перечисления с расчетного счета ООО «ЭкспертТехнология-52» на банковский счет компании-нерезидента «AS Kinesis» («АС Кинесис») денежных средств, поступающих от организаций ФИО77 на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и аккумулирующихся на расчетном счете ООО «ЭкспертТехнология-52».

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, достоверно зная об отсутствии реальных договорных ФИО63 между ООО «ЭкспертТехнология-52» и компанией «AS Kinesis» («АС Кинесис»), используя заведомо ложный договор № CZ002349 от (дата) исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств на счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором товары, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время в период с (дата) по (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно счета (invoice) от компании «AS Kinesis» («АС Кинесис») в лице управляющего директора А. Янулене в адрес ООО «ЭкспертТехнология-52» на товар (пакеры), подлежащий поставке по договору № CZ002349 от (дата):

(марка обезличена) от (дата) на сумму 3039547,35 руб.,

(марка обезличена) от (дата) на сумму 219124,50 руб.,

(марка обезличена) от (дата) на сумму 2895784,50 руб.,

(марка обезличена) от (дата) на сумму 3254171,55 руб., хотя в действительности ООО «ЭкспертТехнология-52» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, участником внешнеэкономической деятельности не являлось, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13, планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента, изначально не планируя возврат денежных средств на расчетные счета ООО «ЭкспертТехнология-52».

Продолжая действовать в соответствии с отведенной в преступлении ролью и разработанным преступным планом, в составе организованной группы совместно и согласованно с другими ее участниками, во исполнение единого преступного умысла, ФИО22 и иные не установленные следствием лица, являющиеся активными участниками организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, используя приисканные и изготовленные участниками организованной группы заведомо подложные счета (invoice), а также предоставленные руководителем организованной группы ФИО13 банковские реквизиты компании «AS Kinesis» («АС Кинесис»), в период с (дата) по (дата) приискали и, находясь в офисе ООО «Гекко», расположенном по адресу: (марка обезличена), (адрес), ул. (адрес)В, изготовили платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ЭкспертТехнология-52» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), на банковский счет зарегистрированной на территории ФИО62 Республики компании «AS Kinesis» («АС Кинесис») № IBAN: CZ9120№..., открытый в ФИО157 – «FIO BANKA» A.S. («ФИО ФИО157» АС), расположенном по адресу: V Celnici 1028/10 (Millennium Plaza Florr 1), zip/postal code 117 21, Prague, Czech Republic (В Целници, 1028/10 (Миллениум плаза флор 1), зип/постал код 117 21, Прага, ФИО64 Республика), в качестве оплаты по договору № (марка обезличена) от (дата) за оборудование, которое фактически на территорию Российской Федерации не поставлялось и не могло быть поставлено, поскольку участником внешнеэкономической деятельности ООО «ЭкспертТехнология-52» не являлось, реальные договорные ФИО63 между ООО «ЭкспертТехнология-52» и компанией «AS Kinesis» («АС Кинесис») отсутствовали:

№... от (дата) на сумму 3039547,35 руб. по счету (марка обезличена) от (дата),

№... от (дата) на сумму 9124,50 руб. по счету № (марка обезличена) от (дата),

№... от (дата) на сумму 2895784,50 руб. по счету № (марка обезличена) от (дата),

№... от (дата) на сумму 3254171,55 руб. по счету № (марка обезличена) от (дата).

В дневное время в период с (дата) по (дата), ФИО22 и иные не установленные следствием лица, являющиеся участниками организованной группы, возглавляемой ФИО13, действуя в рамках своей преступной роли при совершении преступления, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, используя имевшийся доступ в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «ЭкспертТехнология-52», а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет, в том числе, через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» IP-адрес(марка обезличена) по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, направили в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанные платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, а также оформили и направили в ФИО157 тем же способом справки о валютных операциях к каждому платежному документу, с отсканированными копиями заведомо ложных счетов (ФИО30) № (марка обезличена) от (дата), (марка обезличена) от (дата), № (марка обезличена) от (дата), № (марка обезличена) от (дата), создав тем самым перед агентом валютного контроля видимость исполнения договорных обязательств. При этом все участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные неустановленные лица заведомо знали, что в действительности ООО «ЭкспертТехнология-52», финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, участником внешнеэкономической деятельности не являлось, реальные договорные ФИО63 между ООО «ЭкспертТехнология-52» и компанией «AS Kinesis» («АС Кинесис») отсутствовали, товары, предусмотренные договором, поставлять на территорию Российской Федерации заведомо не планировалось.

На основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанных платежных поручений, справок о валютных операциях и подтверждающих перечисления копий документов: договора № (марка обезличена) от (дата) с приложением и счетов (invoice), – содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, с расчетного счета ООО «ЭкспертТехнология-52» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г(марка обезличена), (адрес), в дневное время (дата), (дата), (дата), (дата) на банковский счет зарегистрированной на территории ФИО62 Республики компании «AS Kinesis» («АС Кинесис») № (марка обезличена), открытый в ФИО157 - «FIO BANKA» A.S. («ФИО ФИО157» АС), расположенном по адресу: V Celnici 1028/10 (Millennium Plaza Florr 1), zip/postal code 117 21, Prague, Czech Republic (В Целници, 1028/10 (Миллениум плаза флор 1), зип/постал код 117 21, Прага, ФИО64 Республика), перечислены денежные средства в общей сумме 9198627,90 руб.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) ФИО13, действуя в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью руководителя и активного участника, во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, имея в распоряжении доступ к расчетным счетам ООО «ЭкспертТехнология-52», открытым в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, приискал лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, и достиг с ними договоренности о перечислении на рублевые расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц со стороны организаций подысканных им ФИО77 денежных средств, подлежащих незаконному выводу за пределы Российской Федерации, а именно на банковский счет иностранной компании «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO., LTD» (Джан Бо Экономи энд трейд Ко., Лтд), зарегистрированной по адресу: FLAT C, 15/F UNIONWAY COMMERCIAL CENTRE 283, QUEENS ROAD CENTRAL HONGKONG (Флэт С, 15/Ф Юнионвэй Коммерциал Центр 283, Квинс роад Централ Гонконг), юридические и банковские реквизиты которой ФИО13 были получены при не установленных следствием обстоятельствах.

Действуя в составе организованной группы во исполнение единого совместного преступного умысла, руководитель и активный участник организованной группы ФИО13, исполняя отведенную ему в преступлении роль, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) дал указание участникам организованной группы – ФИО165 А.В., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы о замене получателя денежных средств по представленному в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк» ФИО307 заведомо подложному договору № (марка обезличена) от (дата) между ООО «ЭкспертТехнология-52» и компанией «AS Kinesis» («АС Кинесис») и изменении валюты сделки на доллар США, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковский счет компании-нерезидента «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO., LTD» (Джан Бо Экономи энд трейд Ко., Лтд), с валютного расчетного счета ООО «ЭкспертТехнология-52», а также дал указание ФИО22 и иным неустановленным следствием участникам организованной группы за счет денежных средств, поступающих от организаций ФИО77 на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и аккумулирующихся на рублевом счете ООО «ЭкспертТехнология-52», произвести приобретение валюты (долларов США) и изготовить и направить в ФИО157 платежные поручения и предусмотренные действующим законодательством о валютном регулировании справки о валютных операциях, содержащие недостоверные сведения, на перечисления денежных средств с валютного расчетного счета ООО «ЭкспертТехнология-52» (в долларах США) на банковский счет компании-нерезидента «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO., LTD» (Джан Бо Экономи энд трейд Ко., Лтд).

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, достоверно зная об отсутствии реальных договорных ФИО63 между ООО «ЭкспертТехнология-52» и компанией «AS Kinesis» («АС Кинесис»), используя заведомо ложный договор № (марка обезличена) от (дата) исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств на счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором товары, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время, в период с (дата) по (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- информационное письмо №.../LV-RU от (дата) от директора компании «AS Kinesis» («АС Кинесис») ФИО94 Янулене в адрес директора ООО «ЭкспертТехнология-52» Свидетель №3 о необходимости замены получателя денежных средств по договору (марка обезличена) от (дата) с компании «AS Kinesis» («АС Кинесис») на компанию «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO., LTD» с указанием реквизитов счета в ФИО157 компании – нерезидента №... ФИО157 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (Зе Гонконг энд Шанхай Банкинг Корпорэйшн Лимитед), в связи с возвратом перечисленных денежных средств за товар, хотя в действительности денежные средства, перечисленные на банковский счет компании «AS Kinesis» («АС Кинесис»), на расчетные счета ООО «ЭкспертТехнология-52» не возвращались;

- дополнительное соглашение от (дата) к договору № CZ002349 от (дата), в соответствии с которым изменяется получатель денежных средств по договору на компанию-нерезидента «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO., LTD» (Джан Бо Экономи энд трейд Ко., Лтд), валютой платежа по договору устанавливается российский рубль и доллар США;

- счета (invoice) от компании «AS Kinesis» («АС Кинесис») в лице управляющего директора А. Янулене в адрес ООО «ЭкспертТехнология-52» на товар (пакеры), подлежащий поставке по договору № CZ002349 от (дата):

(марка обезличена) от (дата) на сумму 19000 долларов США,

(марка обезличена) от (дата) на сумму 54589 долларов США,

(марка обезличена) от (дата) на сумму 57998 долларов США,

(марка обезличена)-RU от (дата) на сумму 56376,46 долларов США.

В действительности, по замыслу организованной группы под руководством ФИО13, указанные подложные документы планировалось использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте без намерения получить предусмотренные договором № (марка обезличена) от (дата) товары, и изначально не планируя возврат денежных средств на счета ООО «ЭкспертТехнология-52» со счета компании – нерезидента «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO., LTD» (Джан Бо Экономи энд трейд Ко., Лтд).

Продолжая действовать в соответствии с отведенной в преступлении ролью и разработанным преступным планом, в составе организованной группы совместно и согласованно с другими ее участниками, во исполнение единого преступного умысла, ФИО22 и иные не установленные следствием лица, являющиеся активными участниками организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, используя приисканные и изготовленные участниками организованной группы заведомо подложные счета (ФИО30), а также предоставленные руководителем организованной группы ФИО13 банковские реквизиты компании «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO., LTD» (Джан Бо Экономи энд трейд Ко., Лтд), в период с (дата) по (дата) приискали и, находясь в офисе ООО «Гекко», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, изготовили поручения на покупку валюты (долларов США) за счет денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «ЭкспертТехнология-52» №..., открытом в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», и ее зачисление на расчетный счет ООО «ЭкспертТехнология-52» №..., открытый в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), а также платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на перечисление денежных средств с расчетного счета
ООО «ЭкспертТехнология-52» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), на банковский счет компании-нерезидента «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO., LTD» (Джан Бо Экономи энд трейд Ко., Лтд), №..., открытый в ФИО157 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (Зе Гонконг энд Шанхай Банкинг Корпорэйшн Лимитед) расположенном по адресу: RM 402A 4/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONGKONG (РМ 402А 4/Ф Чайна Иншурэнс Груп Билдинг 141 Дес Воакс Роуд Централ Гонконг):

- поручения на покупку валюты за счет средств, подлежащих списанию с расчетного счета ООО «ЭкспертТехнология-52» №...:

№... от (дата) на сумму 19000 долларов США,

№... от (дата) на сумму 54600 долларов США,

№... от (дата) на сумму 58000 долларов США,

№... от (дата) на сумму 56500 долларов США;

- платежные поручения на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ЭкспертТехнология-52» №... на банковский счет компании-нерезидента «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO., LTD» (Джан Бо Экономи энд трейд Ко., Лтд) в счет оплаты:

№... от (дата) на сумму 19000 долларов США по счету № (марка обезличена) от (дата),

№... от (дата) на сумму 54589 долларов США по счету № (марка обезличена) от (дата),

№... от (дата) на сумму 57998,08 долларов США по счету (марка обезличена) от (дата),

№... от (дата) на сумму 56376,46 долларов США по счету №(марка обезличена) от (дата).

В дневное время в период с (дата) по (дата), ФИО22 и иные не установленные следствием лица, являющиеся участниками организованной группы, возглавляемой ФИО13 преступной группы, действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, используя имевшийся у них доступ в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «ЭкспертТехнология-52», а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет, в том числе, через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» IP-адрес: 95.79.59.245, по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, направили в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанные поручения на покупку валюты и платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, а также оформили и направили в ФИО157 тем же способом справки о валютных операциях к каждому платежному документу, с отсканированными копиями заведомо ложных документов: информационного письма № (марка обезличена) от (дата), дополнительного соглашения к договору (марка обезличена) от (дата), счетов (ФИО30) № (марка обезличена) от (дата), № (марка обезличена) от (дата), № (марка обезличена) от (дата), № (марка обезличена) от (дата), создав тем самым перед агентом валютного контроля видимость исполнения договорных обязательств. При этом все участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица заведомо знали, что в действительности ООО «ЭкспертТехнология-52», финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло, участником внешнеэкономической деятельности не являлось, реальные договорные ФИО63 между ООО «ЭкспертТехнология-52» и компаниями «AS Kinesis» («АС Кинесис») и «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO., LTD» (Джан Бо Экономи энд трейд Ко., Лтд) отсутствовали, товары, предусмотренные договором, поставлять на территорию Российской Федерации заведомо не планировалось.

На основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанных поручений на покупку валюты, платежных поручений, справок о валютных операциях и подтверждающих перечисления копий документов: договора № (марка обезличена) от (дата) с приложением, информационного письма (марка обезличена) от (дата), дополнительного соглашения к договору № (марка обезличена) от (дата), счетов (ФИО30), – содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, с расчетного счета ООО «ЭкспертТехнология-52» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), в дневное время (дата), (дата) и (дата) денежные средства конвертированы из валюты Российской Федерации в иностранную валюту – доллары США и зачислены на расчетный счет ООО «ЭкспертТехнология-52» №..., открытый в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), откуда на банковский счет компании-нерезидента «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO., LTD» (Джан Бо Экономи энд трейд Ко., Лтд) №..., открытый в ФИО157 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (Зе Гонконг энд Шанхай Банкинг Корпорэйшн Лимитед), расположенном по адресу: RM 402A 4/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONGKONG (РМ 402А 4/Ф Чайна Иншурэнс Груп Билдинг 141 Дес Воакс Роуд Централ Гонконг), перечислены денежные средства:

в дневное время (дата) – в сумме 19000 долларов США, что эквивалентно 1086218,60 руб. по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному ФИО157 ФИО307 на день совершения валютной операции,

в дневное время (дата) – в сумме 54 589 долларов США, что эквивалентно 3140701,69 руб. по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному ФИО157 ФИО307 на день совершения валютной операции,

в дневное время (дата) – в сумме 57998,08 долларов США, что эквивалентно 3376891,81 руб. по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному ФИО157 ФИО307 на день совершения валютной операции,

в дневное время (дата) – в сумме 56376,46 долларов США, что эквивалентно 3245367,30 руб. по официальному курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному ФИО157 ФИО307 на день совершения валютной операции, а всего в сумме 187963,54 долларов США, что эквивалентно 10849179,40 руб.

В результате умышленных преступных действий организованной группы в составе ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иных неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, в период с (дата) по (дата) с расчетных счетов ООО «ЭкспертТехнология-52» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307» и №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), на банковские счета компаний-нерезидентов «AS Kinesis» («АС Кинесис») № IBAN:CZ9120№..., открытый в ФИО157 - «FIO BANKA» A.S. («ФИО ФИО157» АС), расположенном по адресу: V Celnici 1028/10 (Millennium Plaza Florr 1), zip/postal code 117 21, Prague, Czech Republic (В Целници, 1028/10 (Миллениум плаза флор 1), зип/постал код 117 21, Прага, ФИО64 Республика) и «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO., LTD» (Джан Бо Экономи энд трейд Ко., Лтд) №..., открытый в ФИО157 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (Зе Гонконг энд Шанхай Банкинг Корпорэйшн Лимитед), расположенном по адресу: RM 402A 4/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONGKONG (РМ 402А 4/Ф Чайна Иншурэнс Груп Билдинг 141 Дес Воакс Роуд Централ Гонконг), путем совершения 8 валютных операций осуществлен незаконный перевод денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на общую сумму 20047807,30 руб., на основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Продолжая действовать во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано, по предварительному сговору, совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета ООО «Гудди» на банковский счет нерезидента по заведомо подложным документам, при следующих обстоятельствах.

(дата) Инспекцией Федеральной налоговой службы по (адрес) зарегистрировано ООО «Гудди», созданное на основании решения единственного учредителя ФИО49 Свидетель №48 (ФИО9) Л.П. от (дата), расположенное по адресу: (адрес), (марка обезличена)

Согласно уставных и регистрационных документов ООО «Гудди», основным видом экономической деятельности, которым занимается юридическое лицо, является деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях, дополнительными видами деятельности организации являются, в том числе: прочие виды полиграфической деятельности, деятельность в области радиовещания и телевизионноного вещания, деятельность информационных агентств, деятельность в области фоторгафии, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для ФИО104, не включенная в другие группировки.

На основании заявлений о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, (дата), прекращены полномочия директора ООО «Гудди» Свидетель №48 и возложены полномочия директора ООО «Гудди» на ФИО34, и (дата) прекращено участие Свидетель №48 в ООО «Гудди» и внесены сведения о новом участнике ООО «Гудди» - ФИО34 Указанные изменения в сведения о юридическом лице зарегистрированы налоговым органом (дата) и (дата), соответственно.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) участникам созданной и возглавляемой ФИО13 организованной группы стало известно о намерении директора ООО «Гудди» ФИО34, не осведомленного о преступном умысле членов организованной группы и не состоящего ни с кем из них в преступном сговоре, открыть в кредитных учреждениях расчетные счета возглавляемой им организации.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, приняв решение об использовании ООО «Гудди» и расчетных счетов организации для совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов по подложным документам, руководитель и активный участник организованной группы ФИО13, исполняя отведенную ему в преступлении роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, дал указание активному участнику организованной группы ФИО165 (марка обезличена) являющемуся юристом в ООО «Гекко», специализирующемся на оказании юридических и бухгалтерских услуг, осуществить сопровождение директора ООО «Гудди» ФИО34 в кредитные учреждения, проконтролировав заполнение последним документов на открытие счетов с указанием номеров телефонов и адресов электронных почтовых ящиков, использовавшихся участниками организованной группы, с целью получения полного контроля над данными расчетными счетами.

ФИО165 А.В., действуя в составе организованной группы по указанию ФИО13, в соответствии с отведенной преступной ролью, согласно разработанного преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с другими членами организованной группы, осознавая противоправность своих действий, сопровождая (дата) директора ООО «Гудди» ФИО34 в ФИО105 учреждение и присутствуя при открытии им в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес)Б, расчетного счета ООО «Гудди» и заполнении документов на дистанционное банковское обслуживание, под видом оказания консультационных юридических услуг, проконтролировал внесение сотрудником ФИО157, не осведомленным об истинных преступных намерениях организованной группы под руководством ФИО13, в заявление о присоединении к договору-конструктору (марка обезличена) от (дата), к Условиям обслуживания расчетного счета ФИО77 в валюте РФ в рамках пакета услуг от (дата) номера телефона: №... и адреса электронного почтового ящика «(марка обезличена)», использовавшихся участниками организованной группы в составе ФИО13, ФИО165 (марка обезличена) ФИО22 и иных не установленных следствием лиц.

С целью оплаты предусмотренных банковских комиссий за открытие расчетного счета ФИО165 (марка обезличена) действуя в составе организованной группы под руководством ФИО13 совместно и согласованно со всеми ее участниками, находясь в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес)Б, внес от имени директора ООО «Гудди» ФИО34 на счет №... денежные средства в сумме 5000 руб., выделенные руководителем организованной группы ФИО13 из денежных средств, полученных в качестве преступного дохода, для текущих расходов на организацию деятельности преступной группы.

После открытия (дата) в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес)Б, расчетного счета ООО «Гудди» №... в рублях Российской Федерации на условиях пакета услуг «Базис +», предусматривающего подписание электронных документов путем подтверждения подлинности подписи одноразовым смс-паролем, направляемым ФИО157 на контактный номер телефона, директор ООО «Гудди» ФИО34, не осведомленный о преступных намерениях организованной группы под руководством ФИО13, не имея опыта управления юридическим лицом, не зная порядок открытия расчетных счетов, передал ФИО165 (марка обезличена). документы об открытии и обслуживании открытого расчетного счета ООО «Гудди, тем самым обеспечив организованной группе в составе ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иных неустановленных лиц возможность беспрепятственного доступа в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Гудди» и распоряжения находящимися на расчетном счете организации денежными средствами.

В не установленное следствием время, но не позднее (дата) ФИО13, действуя в соответствии с отведенной ролью руководителя и активного участника в составе организованной группы, во исполнение единого совместного преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, приискал лиц, желающих осуществить перевод денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов, и достиг с ними договоренности о перечислении на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц со стороны организаций подысканных им ФИО77 денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих дальнейшему незаконному выводу за пределы Российской Федерации, а именно на банковский счет иностранной компании «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас»), зарегистрированной в соответствии с законодательством Литовской Республики за регистрационным номером: 303107626, по адресу: Eisiskiu Sodu 5-Oji 19, 3202, Vilnius, Lithuania (Эйшишкю Соду 5-ой 19, 3202, Вильнюс, Литва), юридические и банковские реквизиты которой ФИО13 были получены при не установленных следствием обстоятельствах вместе с шаблонами документов с образцами печати и подписи ее директора Владислава Агронского.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, руководитель и активный участник организованной группы ФИО13, исполняя отведенную ему в преступлении роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в не установленное следствием время, но не позднее (дата) дал указание участнику организованной группы ФИО22, используя электронно-цифровые подписи с доступом к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, на которые с расчетных счетов организаций ФИО77 поступали денежные средства, подлежащие незаконному выводу за пределы Российской Федерации, совершить операции по их переводам между указанными расчетными счетами с последующим зачислением на расчетный счет ООО «Гудди», с целью придания видимости ведения финансово-хозяйственной деятельности данными организациями и сокрытия реальных участников финансовых потоков по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, а также дал указание участникам организованной группы – ФИО165 А.В., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить и направить посредством ФИО132 электронного банковского обслуживания в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307» заведомо подложные документы о наличии между ООО «Гудди» и компанией «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас»), договорных взаимоотношений на сумму, превышающую 50000 долларов США, обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковский счет указанного нерезидента с расчетного счета ООО «Гудди», и паспорт сделки к заведомо подложному договору.

Действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, ФИО22, являясь активным участником организованной группы, получив от руководителя организованной группы ФИО13 информацию о перечислении организациями ФИО77 денежных средств на подконтрольные организованной группе расчетные счета формально-легитимных организаций, используя имеющийся у нее доступ к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, в том числе: ООО «Гекко», ООО «Гардиан Плюс», ООО «Металлоконструкция», ООО «Подрядчик-НН», создавая видимость ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гудди» и условия для сокрытия реальных участников финансовых потоков по незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, в период с (дата) по (дата) совершила операции по переводам денежных средств между счетами данных организаций и расчетным счетом ООО «Гудди».

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время, но не позднее (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода:

- договор поставки (Supply Contract) (марка обезличена) от (дата), заключенный между ООО «Гудди», в лице директора ФИО34, и зарегистрированной на территории Литовской Республики компанией «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас»), в лице директора ФИО281, согласно условий которого ООО «Гудди» приобретает у компании «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас») оборудование для нефтегазовой промышленности – пакеры, поставляемые согласно спецификаций, в период с (дата) по (дата) на условиях оплаты товара в рублях Российской Федерации путем осуществления банковского перевода на счет «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас») в течение 3-х календарных дней с момента выставления ФИО30 (счета);

- приложение №... к договору поставки (марка обезличена) от (дата) в виде спецификации от (дата) с отраженными наименованиями и ценами поставляемой продукции (пакерами), хотя в действительности финансово-хозяйственную деятельность ООО «Гудди» не осуществляло, участником внешнеэкономической деятельности не являлось; реальные договорные ФИО63 между ООО «Гудди» и компанией «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас») отсутствовали; товары, предусмотренные договором, поставлять на территорию Российской Федерации заведомо не планировалось, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13 планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором товары, и изначально не планируя возврат денежных средств на расчетный счет ООО «Гудди».

Реализуя следующий этап преступных действий, ФИО22, являясь активным участником организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, действуя в соответствии с отведенной ей ролью в составе организованной группы под руководством ФИО13, во исполнение единого преступного умысла, совместно и согласованно со всеми участниками организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, не позднее (дата) заполнила паспорт сделки к договору поставки (марка обезличена) от (дата) и (дата) направила его посредством ФИО132 дистанционного банковского обслуживания вместе с отсканированной копией указанного подложного контракта в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», осуществляющий функции агента валютного контроля по операциям ФИО77 данной ФИО105 организации.

(дата) специалист отдела валютного контроля Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, провел проверку паспорта сделки по договору поставки (марка обезличена) от (дата) на соответствие требованиям нормативных документов, и, не обнаружив негативных факторов, препятствующих его регистрации, присвоил паспорту сделки №... от (дата).

В не установленное следствием время, но не позднее (дата), ФИО13, являясь руководителем и активным участником созданной им организованной группы, действуя в соответствии с отведенной ему ролью в составе организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, умышленно, из корыстных побуждений дал указание участникам организованной группы – ФИО165 А.В., ФИО22 и не установленным следствием лицам, в ФИО63 которых в отдельное производство выделено уголовное дело, изготовить заведомо подложные документы – счета (ФИО30), обосновывающие совершение переводов денежных средств на банковский счет компании-нерезидента «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас») с расчетного счета ООО «Гудди», а также дал указание активному участнику организованной группы ФИО22 изготовить и направить в ФИО157 платежные поручения и предусмотренные действующим законодательством о валютном регулировании справки о валютных операциях, содержащие недостоверные сведения, на перечисления с расчетного счета ООО «Гудди» на банковский счет компании-нерезидента «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас») денежных средств, поступающих от организаций ФИО77 на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и аккумулирующихся на расчетном счете ООО «Гудди».

Исполняя единый общий преступный умысел, ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иные не установленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, по предварительному сговору, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, достоверно зная об отсутствии реальных договорных ФИО63 между ООО «Гудди» и компанией «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас»), используя заведомо ложный договор поставки (марка обезличена) от (дата) исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счет нерезидента без намерения получить предусмотренные договором товары, умышленно, из корыстных побуждений, в не установленном следствием месте, в не установленное следствием время в период с (дата) по (дата), приискали и, используя добытые при не установленных следствием обстоятельствах руководителем организованной группы ФИО13 шаблоны, изготовили документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а именно счета (commercial invoice) от компании «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас») в лице директора ФИО281, именуемой Продавцом, в адрес ООО «Гудди» в лице директора ФИО34, именуемого Покупателем, на товар, подлежащий поставке по договору поставки (марка обезличена) от (дата):

(марка обезличена) от (дата) на сумму 2186483 руб.,

(марка обезличена) от (дата) на сумму 3507662 руб.,

(марка обезличена) от (дата) на сумму 1250673 руб.,

(марка обезличена) от (дата) на сумму 3385732 руб.,

(марка обезличена) от (дата) на сумму 2499695 руб.,

(марка обезличена) от (дата) на сумму 4807560 руб., хотя в действительности ООО «Гудди» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, участником внешнеэкономической деятельности не являлось, а изготовленные вышеуказанные подложные документы участники организованной группы под руководством ФИО13, планировали использовать исключительно для совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента, изначально не планируя возврат денежных средств на расчетный счет ООО «Гудди».

Продолжая действовать в соответствии с отведенной в преступлении ролью и разработанным преступным планом, в составе организованной группы совместно и согласованно с другими ее участниками, во исполнение единого преступного умысла, ФИО22, являясь активным участником организованной группы, осознавая противоправность своих действий, подрывающих стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, и желая наступления этих последствий, используя приисканные и изготовленные участниками организованной группы заведомо подложные счета (ФИО30), а также предоставленные руководителем организованной группы ФИО13 банковские реквизиты компании «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас»), находясь в офисе ООО «Гекко», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, в период с (дата) по (дата) изготовила платежные поручения, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Гудди» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес)Б,, на банковский счет зарегистрированной на территории Литовской Республики компании «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас») № LT№..., открытый в ФИО157 «AB DNB bankas» («АБ ДНБ банкас»), расположенном по адресу: J.Basanaviciaus 26, 03601, Vilnius 6, Lithuania (Й.Басанавичаус 26, 03601, Вильнюс 6, Литва), в качестве оплаты по договору поставки №...NN от (дата) за оборудование, которое на территорию Российской Федерации фактически не поставлялось и не могло быть поставлено, поскольку участником внешнеэкономической деятельности не являлось; реальные договорные ФИО63 между ООО «Гудди» и компанией «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас») отсутствовали:

№... от (дата) на сумму 2186483 руб. по счету №...NN от (дата),

№... от (дата) на сумму 3507662 руб. по счету №...NN от (дата),

№... от (дата) на сумму 1250673 руб. по счету №...NN от (дата),

№... от (дата) на сумму 3385732 руб. по счету №...NN от (дата),

№... от (дата) на сумму 2499695 руб. по счету №...NN от (дата),

№... от (дата) на сумму 4807560 руб. по счету №...NN от (дата).

В дневное время в период с (дата) по (дата), активный участник организованной и возглавляемой ФИО13 преступной группы ФИО22, действуя в рамках своей преступной роли в составе организованной группы, совместно и согласованно с другими ее участниками, умышленно, из корыстных побуждений, используя имевшийся у нее доступ в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Гудди», а также компьютерную технику с доступом к сети Интернет через выделенный оператором связи АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» IP-адрес: (марка обезличена), по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, направила в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанные платежные поручения, содержащие недостоверные сведения, а также оформила и направила в ФИО157 тем же способом справки о валютных операциях к каждому платежному документу, с отсканированными копиями заведомо ложных счетов (ФИО30) №...NN от (дата), №...NN от (дата), №...NN от (дата), №...NN от (дата), №...NN от (дата), №...NN от (дата), создав тем самым перед агентом валютного контроля видимость исполнения договорных обязательств. При этом все участники организованной группы: ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица заведомо знали, что в действительности ООО «Гудди», финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, участником внешнеэкономической деятельности не являлось, реальные договорные ФИО63 между ООО «Гудди» и компанией «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас») отсутствовали, товары, предусмотренные договором, поставлять на территорию Российской Федерации заведомо не планировалось.

На основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, вышеуказанных платежных поручений, справок о валютных операциях и подтверждающих перечисления копий документов: договора поставки №...NN от (дата) с приложением и счетов (ФИО30), – содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, с расчетного счета ООО «Гудди» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес)Б, в дневное время (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата) на банковский счет зарегистрированной на территории Литовской Республики компании «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас») № LT№..., открытый в ФИО157 «AB DNB bankas» («АБ ДНБ ФИО157»), расположенном по адресу: J. Basanaviciaus 26, 03601, Vilnius 6, Lithuania (Й.Басанавичаус 26, 03601, Вильнюс 6, Литва), перечислены денежные средства на общую сумму 17637805 руб.

В результате умышленных преступных действий организованной группы в составе ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иных неустановленных лиц, направленных на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой, в период с (дата) по (дата) с расчетного счета ООО «Гудди» №..., открытого в дополнительном офисе №... Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», расположенном по адресу: г. Н.Новгород, (адрес)Б, на банковский счет зарегистрированной на территории Литовской Республики компании «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас») № LT№..., открытый в ФИО157 «AB DNB bankas» («АБ ДНБ ФИО157»), расположенном по адресу: J. Basanaviciaus 26, 03601, Vilnius 6, Lithuania (Й.Басанавичаус 26, 03601, Вильнюс 6, Литва), путем совершения 6 валютных операций осуществлен незаконный перевод денежных средств в валюте Российской Федерации на общую сумму 17637 805 руб., на основании представленных в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307», обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Предусмотренные всеми вышеуказанными договорами, дополнительными соглашениями к ним, счетами-офертами, счетами (ФИО30), коносаментами, ФИО29 приема-передачи выполненных работ услуги по транспортно-экспедиционному сопровождению грузов, по морской и автомобильной перевозке грузов заведомо не исполнялись и исполнены не были, товары не приобретались, на территорию Российской Федерации не ввозились, а денежные средства, перечисленные в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте на банковские счета компаний-нерезидентов на основании предоставленных кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением данных валютных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с расчетных счетов российских юридических лиц, в том числе, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, на расчетные счета российских организаций возвращены не были, что повлекло нарушение установленного в Российского Федерации порядка осуществления валютных операций и сокрытие от валютного контроля реальных участников финансовых потоков, целей и оснований совершенных операций по переводу денежных средств со счетов российских организаций, открытых в кредитных учреждениях на территории Российской Федерации, на банковские счета иностранных компаний, открытые в кредитных учреждениях на территориях зарубежных государств.

Таким образом, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совместно и согласовано, по предварительному сговору, в период с точно не установленного следствием времени, но не позднее (дата) по (дата), находясь на территории г.Н.Новгорода, умышленно, из корыстной заинтересованности, выполняя свои роли в совершении преступления, совершили валютные операции по переводам денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, при этом сумма незаконно переведенных денежных средств по всем неоднократно в течение 2016 года проведенным валютным операциям составила: в валюте Российской Федерации 235283697,21 руб., в иностранной валюте – 616070,24 евро, что эквивалентно 50392411,39 руб., а всего сумма незаконно переведенных денежных средств по всем неоднократно в течение 2016 года проведенным валютным операциям в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации составила 285 676 108,60 руб., что согласно примечанию к статье 193.1 УК РФ является особо крупным размером; сумма незаконно переведенных денежных средств по всем неоднократно в течение 2017 года проведенным валютным операциям составила: в валюте Российской Федерации - 304 561200,07 руб., в иностранной валюте - 401 091,80 евро, что эквивалентно 25437428,69 руб. и 187963,54 долларов США, что эквивалентно 10849179,40 руб., а всего сумма незаконно переведенных денежных средств по всем неоднократно в течение 2017 года проведенным валютным операциям в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации составила 340847808,16 руб., что согласно примечанию к статье 193.1 УК РФ является особо крупным размером, а всего ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы совершили 238 валютных операций по переводам денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, на общую сумму 626 523 916,76 руб.

Совершая вышеуказанные действия, ФИО13, ФИО165 (марка обезличена)., ФИО22 и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, осознавали их противоправность, предвидели наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного в Российской Федерации порядка осуществления валютных операций, сокрытие от валютного контроля связанных с предпринимательской деятельностью денежных переводов на счета нерезидентов, и желали их наступления.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО13 показал, что вину во вмененном ему преступлении он признает частично, а именно в части совершения нескольких валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетных счетов ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») на банковские счета нескольких нерезидентов в (марка обезличена) г. В остальной части ФИО13 вину не признал, показав, что будучи руководителем ООО «Гекко», он занимался коммерческой деятельностью по бухгалтерскому обслуживанию ФИО77 - юридических лиц. При этом в его подчинении находились другие подсудимые ФИО165 А.В., являющийся юристом в ООО «Гекко» и ФИО22, являющаяся бухгалтером, которые занимались текущей деятельностью компании по своим направлениям. На компьютерах ООО «Гекко» была установлена программа, позволяющая дистанционно работать с ФИО114, при этом последние фактически имели доступ к их компьютерам и какие действия при этом они выполняли, ему неизвестно. Какие-либо валютные операции по компаниям, приведенным в обвинении, он не проводил, ФИО63 к ним не имеет.

Подсудимая ФИО22 показала, что вину во вмененном ей преступлении она не признает, по существу предъявленного обвинения показала, что с марта 2016 г. она работала в компанииООО «Гекко» в качестве бухгалтера, до этого она находилась в отпуске по уходу за ребенком и, как следствие этого, длительное время не работала. Офис ООО «Гекко» находился в (адрес) г.Н.Новгорода, где находилось ее рабочее место и компьютер. Ее руководителем был ФИО13, его указания были обязательными для нее. Подсудимый ФИО165 А.В. был юрисконсультом и также работал вместе с ней. За работу она получала ежемесячную заработную плату в размере 35000 руб. Обнаруженные в ее рабочем столе сотовые телефоны, имеющие пояснительные записки на корпусе, с абонентскими номерами организаций, находящихся на обслуживании ООО «Гекко», были переданы ей для работы с ФИО114, на данные телефоны могли звонить из ФИО157 и иных государственных учреждений и она могла оперативно реагировать на поступающие от них запросы в интересах ФИО77. Какие-либо валютные операции по компаниям, приведенным в обвинении, она не проводила, ФИО63 к ним не имеет. По указанию ФИО77, находящихся на их обслуживании, она, используя возможность дистанционной работы, осуществляла денежные переводы с одних расчетных счетов на другие.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания ФИО22 на стадии расследования, из содержания которых следует, что она работает в должности бухгалтера-кассира ООО «Гекко». С момента основания ООО «Гекко», его учредитель ФИО13, с которым она давно знакома. ООО «Гекко» оказывает услуги по ведению и учету налоговой и бухгалтерской отчетности. В данной организации, кроме нее, работает в т.ч. ФИО165 (марка обезличена)., который является юрисконсультом организации, ФИО13, который является учредителем организации, дает ей непосредственные указания, касающиеся ее работы. Ее работа заключается в отправлении платежей контрагентам, согласно заявок ФИО77, фирмы которых находятся у них на обслуживании; оплата налогов всех фирм, которые находятся у ООО «Гекко» на обслуживании, выгрузка банковских выписок в программу «1С».

ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ», ООО «ТАНДЕМ», ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ», ООО «Судоходные линии - Волга», ООО «Чайка-ТНП», ООО «ПРОМЛОГИСТИКА», ООО «УК «ТЕХНОПАРК»», ООО «ФИО96-ФИО145» ей знакомы, вероятно они находились у них на обслуживании.

ООО ТД «Транспортные ФИО132» занимаются оказанием транспортных услуг и недавно получили новый ОКВЭД на торговлю топливом, что и стало основным их видом деятельности. Директором ФИО49 является ее муж Свидетель №7 Заключало ли ООО «ТД «Транспортные ФИО132» внешнеторговые договоры она не помнит.

По ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ», ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ», ООО «ПРОМЛОГИСТИКА», она по распоряжению ФИО13 и по сопроводительным документам, полученным от ФИО13, как она думает, по заявке от руководителей данных фирм, перечисляла денежные средства за границу, конкретные суммы она не помнит, и точно не помнит были ли там паспорта сделки или направлялись денежные средства без их оформления. Она напрямую с директорами данных фирм не общалась. Считает, что этим занимался ФИО13, так как всю информацию она получала от него. Печати ООО «Гекко», ООО «ТД «Транспортные ФИО132» хранились в бухгалтерии у ФИО21, часть находились у юрисконсульта ФИО165 (марка обезличена). Она выполняла непосредственные указания своего руководителя ФИО13 Куда он говорил, туда она и перечисляла денежные средства, она получала устно от него указания, на какой счет, какой фирмы и какую сумму ей нужно перевезти. Все ключи-ФИО1 хранились на ее рабочем столе, либо в тумбочке, расположенной около рабочего стола. Так же у нее хранились телефоны с абонентскими номерами организаций, находящихся на обслуживании ООО «Гекко». (т.106 л.д. 8-13);

Оглашенные показания ФИО22 подтвердла, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Подсудимый ФИО165 (марка обезличена). показал, что вину во вмененном ему преступлении он не признает, по существу предъявленного обвинения показал, что имеет высшее юридическое образование, полученное им на Украине. В 2015 г. он переехал на постоянное место жительства из Украины в РФ, где в (марка обезличена) году получил соответствующее гражданство. Находясь в г.Н.Новгороде он начал искать работу, а в дальнейшем устроился работать юристом в ООО «Гекко», офис которогонаходился в (адрес) г.Н.Новгорода. Он самостоятельно изучил законодательство РФ, после чего начал свою работу юристом. В силу своей деятельности он оказывал юридические услуги ФИО77, в том числе готовил проекты договоров, проводил правовую экспертизу документов, периодически ходил вместе с ФИО114 в различные государственные учреждения, ФИО157. Какой-либо противозаконной деятельностью он не занимался, его деятельность была связана с деятельностью обычного юриста в компании. Какие-либо валютные операции по компаниям, приведенным в обвинении, он не проводил, ФИО63 к ним не имеет. ФИО13 являлся руководителем ООО «Гекко» и, как следствие этого, его непосредственным руководителем, чьи указания были для него обязательными. ФИО22 была бухгалтером в ООО «Гекко», ее рабочее место находилось в одном офисе с его местом.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО165 (марка обезличена) из содержания которых следует, что до февраля (марка обезличена) года он постоянно проживал на территории (адрес) Республики Украина и являлся гражданином данного государства. В феврале (марка обезличена) года он с семьей был вынужден покинуть территорию Украины и переехать в ФИО307 на постоянное место жительства, где получил гражданство РФ. Он имеет высшее юридическое образование, полученное им в Донецком институте экономики и хозяйственного права. По приезду в РФ он начал искать работу и примерно летом 2015 года, ему позвонили с предложением работы юрисконсультом. При этом он сразу же предупредил, что нуждается в работе юриста, но, являясь переселенцем с Украины, ему потребуется время для адаптации к законодательству РФ. Со слов работодателя это не является препятствием, после чего его пригласили на собеседование, по итогам которого он был принят на работу. Его работодателем оказался ФИО13 В дальнейшем он начал работать в одном офисе с ФИО20, ФИО21, ФИО22 При этом ФИО21 занималась строго бухгалтерией, ФИО22 занималась только перечислениями денежных средств. Чем занимался ФИО300, он не знает, тот всегда ездил с ФИО13 Примерно в сентябре-октябре (марка обезличена) года он также познакомился с Свидетель №60, которая вместе с ними постоянно работала в офисе бухгалтером, но официально она нигде трудоустроена не была. При этом все они работали по указаниям ФИО13 За время его работы они сменили три офиса. Первый находился на Гребешковском откосе г.Н.Новгорода, номер дома не помнит, второй по адресу: г.Н.Новгород, (адрес) третий, последний по адресу: г.Н.Новгород, ул.(адрес)В. Все эти офисы были арендуемыми, кто является собственниками этих помещений, он не знает. Изначально он был трудоустроен в ООО «Гранит», но затем данная организация была продана, в связи с чем, в ноябре-декабре 2015 года он по поручению ФИО13 готовил документы по созданию новой организации–ООО «Гекко». Учредителем ООО «Гекко» выступал сам ФИО13, директором была назначена ФИО21, с которой он ходил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №... на (адрес) г.Н.Новгорода, где ими были подписаны и сданы все необходимые документы для регистрации ООО «Гекко». В последующем ООО «Гекко» было зарегистрировано, о чем были внесены соответствующие сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

ФИО13 поручал ему составление договоров, связанных с оказанием услуг, выполнением работ, поставкой товаров между различными Российскими организациями, а также осуществлять регистрацию и перерегистрацию юридических лиц. При этом все необходимые реквизиты организаций, а также существенные условия для включениях их в текст договоров, ему предоставлялись ФИО13

Со временем он понял, что в офисе, в котором они работали, одновременно осуществлялась деятельность по управлению несколькими организациями, учредительные и уставные документы, а также печати некоторых из которых, также находились в их офисе. Управление данными организациями осуществлялось ФИО13, однако в действительности данные организации какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, какие-либо работы, услуги не выполняли, товары не поставляли. Также по поручениям ФИО13 он ездил в регистрационные и налоговые органы по вопросам регистрации и перерегистрации юридических лиц. При этом всю необходимую для этого информацию и документы он также получал от ФИО13, он же давал контактные данные участников и директоров организаций, с которыми он встречался и ходил в необходимые учреждения по поводу регистрации и перерегистрации фирм. Иногда он также по указанию ФИО13 передавал им денежные средства за то, что на них будут зарегистрированы организации. То есть указанные люди подыскивались только лишь с целью регистрации на них фирм и являлись их номинальными участниками или директорами. Сам он таких лиц не искал, он уже общался с конкретным человеком, контакты которого ему предоставлял ФИО13 Со временем он стал понимать, что все эти организации необходимы для осуществления между ними перечислений денежных средств, при этом какой-либо хозяйственной деятельности они не вели. Организаций регистрировалось очень много, их наименования в настоящий момент назвать не может. Поручений о закрытии или ликвидации зарегистрированных таким образом фирм, ему не давалось. При этом через некоторое время после регистрации или перерегистрации организаций, их уставные и учредительные документы, а также печати из офиса увозились. Взамен увезенных документов и печатей в офисе появлялись документы и печати новых фирм. Иногда документы в офис после регистрации приносил он сам и отдавал их ФИО13

С (дата) он начал работать в должности юрисконсульта в ООО «Гекко». В его должностные обязанности входит составление внутриэкономических договоров для ООО «Гекко» и внешнеэкономических договоров для других организаций. По совместительству, в тот же период времени он работал в должности юрисконсульта ООО ТД «Транспортные ФИО132». Руководителем ООО «Гекко» является ФИО21, которая также работает по совместительству в ООО ТД «Транспортные ФИО132». Его руководителем по-прежнему был ФИО13, который являлся также учредителем ООО «Гекко». В начале 2016 года ФИО13 купил фирму ООО ТД «Транспортные ФИО132», путем ФИО155 директора ФИО49 и учредителя. Учредителем ООО ТД «Транспортные ФИО132» был назначен Свидетель №7 (муж ФИО22), затем в состав учредителей вошёл ФИО32 Несмотря на то, что директором ООО ТД «Транспортные ФИО132» был зарегистрирован ФИО199, последний в действительности никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности организации не принимал, в офисе постоянно не работал и не находился, но иногда заходил в офис к жене. ФИО199 ежемесячно выплачивалось как директору 10000 руб. Всей деятельностью ООО ТД «Транспортные ФИО132» фактически руководил ФИО13, которым принимались решения о подписании от лица организации договоров и иных документов, связанных с её деятельностью, а также решения, связанные с перечислениями денежных средств по счетам. ООО ТД «Транспортные ФИО132». По бухгалтерским и налоговым документам значилось, что ООО ТД «Транспортные ФИО132» занимается торговлей автозапчастями и оказанием транспортных услуг, поскольку неоднократно готовил от имени ООО ТД «Транспортные ФИО132» проекты договоров, связанных с куплей-продажей автозапчастей и оказанием транспортных услуг, которые подписывались от имени ФИО199 В действительности организация ни одним из этих видов деятельности не занималась, запаса и склада автозапчастей или топлива, парка автомобилей, а также необходимого штата работников не было.

Примерно с зимы 2016 года ФИО13, кроме прочего, стал поручать ему оформление договоров, ФИО30 между Российскими и зарубежными организациями. При этом Российскими организациями в документах фигурировали фирмы, документы и печати некоторых из которых имелись в их распоряжении. Каким образом подписывались подготовленные документы, он не знает.

В связи с этим денежные средства со счетов Российских организаций перечислялись на счета зарубежных контрагентов. Однако, как он понимал, действительных поставок товаров, оказания услуг, не осуществлялось, реальной деятельности между российскими и зарубежными организациями не осуществлялось. Он понимал, что эта деятельность была незаконной.

Рабочие компьютеры их офиса были объединены в сеть, при этом все документы в электронном виде хранились на жестком диске компьютера Свидетель №60, либо ФИО21. Уставные и учредительные документы зарегистрированных им организаций в электронном виде также находились на компьютерах их офиса. Оригиналы документов и печатей данных организаций хранились у них в офисе, а после того, как организация переставала использоваться, документы и печати ФИО13 и ФИО300 увозились из офиса.

Ему известно, что после учреждения ООО «Гекко» на имя ФИО21 была оформлена электронно-цифровая подпись (ЭЦП) для получения возможности подписания налоговых деклараций и отправки их в адрес налогового органа посредством электронных каналов связи.

Несмотря на то, что директором ООО «Гекко» была зарегистрирована ФИО21, финансово-хозяйственной деятельностью организации полностью руководил ФИО13, который контролировал и движение денежных средств по счетам ФИО49 и принимал решения о том куда, когда, за что и сколько денежных средств, находящихся на счетах, перечислить.

Основными видами деятельности (как по документам, так и в действительности) ООО «Гекко» являлось оказание бухгалтерских и юридических (консалтинговых) услуг.

В офисе одновременно находилось большое количество сотовых телефонов, которые хранились у ФИО22 При регистрации или перерегистрации новой организации он просил у ФИО22 свободный телефон, в который он помещал новую сим-карту, на телефон наклеивал информацию с названием организации или фамилией человека, на которого была оформлена компания, для получения возможности снятия наличных денежных средств со счета организации через банкомат или возможности расплатиться за что-то за счет денежных средств, находящихся на счете организации. По телефону с такой биркой можно было быстро сориентироваться какой из организаций или кому из физических лиц, а также на какой номер поступает входящий звонок. При этом в соответствующих документах, предоставляемых в различные организации, в том числе и в налоговые органы, а также в ФИО157, контактный номер организации указывался именно тот, который им был записан на соответствующей бирке телефона для конкретной организации. В последующем данные телефоны в основном использовала ФИО22 для ведения переговоров в случае необходимости с представителями ФИО157, в т.ч. и по поводу перечислений денежных средств по счетам организаций.

Также эти телефоны он брал с собой, когда ездил в ФИО157 открывать счета, поскольку ФИО157 проверяли актуальность и действительность абонентского номера, указанного в документах, как контактный номер той или иной организации.

Компании: ООО «Лодис», ООО «ПромТехнология», ООО «Тандем», ООО «Продукт Ритейл», ООО «Судоходные линии - Волга», ООО «Чайка-ТНП», ООО «ПромЛогистика», ООО «Модуль Групп», ООО «ФИО31», ООО «УК «Технопарк»», ООО «ФИО96-ФИО145», ООО «Эксперттехнология - 52», ООО «Гудди» ему известны, кроме ООО «Лодис», ООО «Модуль Групп», ООО «ФИО31», ООО «Эксперттехнология - 52». Данные компании ему знакомы, поскольку ФИО13 предоставлял по ним учредительные документы, а он готовил внешнеэкономические контракты, а также по указанию ФИО13 с использованием предоставленных им данных, составлял ФИО30 с указанием контракта и контрагента. С иностранными контрагентами он не общался, всю необходимую информацию ему предоставлял ФИО13 (т.103 л.д. 10-29, 36-41, 63-75)

Оглашенные показания подсудимый ФИО165 А.В. не подтвердил, показав, что данные показания действительности не соответствуют, верными следует считать показания в ходе судебного следствия. Также показал, что после дачи им оглашенных показаний ему стали поступать угрозы с неизвестных номеров, которые высказывались в связи с дачей им неправдивых показаний по обстоятельствам уголовного дела.

Доказательствами по делу являются:

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №13 показал, что, будучи начальникомоперативно-розыскного отдела Нижегородской таможни, его подразделением было установлено, что из офиса компании подсудимых осуществлялись незаконные валютные операции из 14-ти подведомственных компаний. По всем организациям был один IP-адрес, выводились деньги с одного адреса. В ходе проверки данной информации были направлены запросы в различные компании, в т.ч. в компанию грузоперевозок «Майер», которая подтвердила, что никаких грузоперевозок с организациями, осуществляющими валютные операции, не происходило. Похожий запрос был сделан по компании «ФИО154», согласно информации соответствующей таможни (молдавской) такой фирмы не существует, провоз товара через границу не осуществлялся. На момент возбуждения настоящего уголовного дела было 14 компаний, потом были выявлены еще несколько компаний. Полученные с директоров компаний объяснения показали, что они являются номинальными руководителями и, как следствие этого, никаких документов по текущей деятельности организаций не подписывали. Сумма валютных перечислений была около 581 млн.руб. По адресу нахождения компании подсудимых был проведен обыск, в ходе которого было установлено, что информация по данной деятельности находится на удаленном сервере, пароль от которого был у бухгалтера Свидетель №60. Они дистанционно зашли на удаленный сервер и успели скопировать только 4 GB из 4 ТВ информации, остальная информация с сервера была дистанционно удалена. Среди данной информации имелись фиктивные контракты в электронном виде. Реальных (бумажных) документов в фирме не существовало, поскольку весь документооборот был электронным, все документы поступали в ФИО157 тольк в электронном формате.

Выявленная группа лиц имела устойчивый характер, был явный лидер при наличии четкого распределения ролей. Руководителем был ФИО13, остальные члены группы ему подчинялись и выполняли его указания. ФИО165 (марка обезличена). занимался организацией фирм-однодневок и оформлением контрактов. ФИО22 занималась банковскими переводами по ФИО132 ФИО77-ФИО157. Чтобы осуществить незаконную валютную операцию с выводом денежных средств за границу («конверт»), нужно придать законность денежным средствам на территории ФИО307. Для этого они перечислялись между фирмами, а потом выходили на «конверт».

Само ООО «Гекко» занималось оказанием бухгалтерских услуг, при этом участия в незаконных валютных операциях не принимало, для этого использовались другие организации. В (марка обезличена). через компанию «ФИО291-логистик» директором и учредителем ее являлся ФИО13 были сделаны пробные незаконные валютные операции. В дальнейшем уже через другие фирмы были осуществлены аналогичные операции, как под копирку.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО200, которая показала, что работаетклиентским менеджером в ПАО «Сбербанк», по обслуживанию юридических лиц. Расчетный счет организации открывается счет либо директором, либо лицом по нотариальной доверенности. Проверка организации проводится в автоматическом режиме программой ФИО157.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №23 показала, что в период с (марка обезличена). она была учредителем и директором компании ООО «Транспортные ФИО132». В (марка обезличена). фактически деятельность фирмы прекратилась. Тогда ей позвонил ФИО165 А.В., представился юристом, действующим от имени ФИО199, с предложением о приобретении ее компании. Она согласилась, затем у нотариуса в присутствии ФИО165 А.В. и ФИО199 подписала все необходимые документы о передаче компании новым владельцам, чем занималась организация после ее продажи ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №17 показала, что, будучи сотрудником отдела валютного контроля Нижегородской таможни, она проводила проверку деятельности организаций: ООО «Лодис», ООО «ПромТехнология», ООО «Тандем», ООО «Продукт Ритейл» ООО ТД «Транспортные ФИО132», ООО «Судоходные линии Волга», ООО «Чайка-ТНП». По данным организациям был сделан вывод об осуществлении ими незаконных валютных операций. Данными организациями были открыты паспорта сделок, но декларирование товаров организации не производили. По всем контрактам закончился срок их действия, товар по контрактам не поступал. Из полученных сведений (из налоговой службы и ПАО «Сбербанк») следовало, что ни у одной из данных организации сумма дебиторской задолженности не была отражена в бухгалтерском учете, ни одна организация не находилась по месту своей регистрации. На запрос в торгово-промышленную палату Молдовы по организации-резиденту пришел ответ, что компания имеет отрицательную деловую репутацию, какой-либо деятельности не ведет. Ни один товар по заключенным валютным контрактам поставлен/получен не был, при этом ни один плательщик не подал в суд. Все это позволяло сделать вывод, что данные организации проводили валютные операции, не имея цели получить товар. На контракты свыше 5000 долларов, организация должна его зарегистрировать, ФИО157 присваивает сделке уникальный номер. Все платежи и подтверждающие документы заносятся в автоматизированную базу, которую видят таможенные органы и ФИО157, а также соответствующие декларации в их подтверждение. Но таких деклараций также не было.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №18 показала, что, будучи сотрудникомПАО «Сбербанк», она в т.ч. открывала счета юридическим лицам. Это происходит в присутствии руководителя компании или иного лица по нотариально заверенной доверенности.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №18 из содержания которых следует, что, будучи клиентским менеджером ПАО «Сбербанк», она занималась обслуживанием ООО «Судоходные линии - Волга», но никого из данной организации она не помнит, какие именно действия она выполняла по данной организации она также не помнит. (т.20 л.д. 209-212)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №18 подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего, добавив, что в случае если в документах по открытию счета ООО «Судоходные линии - Волга» стоит ее подпись, значит именно она занималась его открытием.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №40 показал, что, ранее в его собственности находилось помещение, расположенное на (адрес) г.Н.Новгорода, которое им сдавалось, кому именно он уже не помнит, в настоящее время данное помещение продано.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №40 из содержания которых следует, что, до сентября (марка обезличена) года у него в собственности имелось нежилое помещение площадью около 124 кв. м. по адресу: г. Н. Новгород, (адрес), пом. П1, которое он сдавал в аренду. Ознакомившись с предъявленными на обозрение копиями договора аренды от (дата) №... между Свидетель №40 и ООО «Промтехнология» в лице директора ФИО2, ФИО29 сдачи-приемки объекта недвижимости от (дата), показал, что такой договор он не подписывал. Подпись на предъявленном договоре не соответствует его действительной подписи. Руководитель ООО «ПромТехнология» - ФИО2 ему не знаком, по вопросу аренды помещения к нему никогда не обращался. (т.20 л.д. 141-143)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №40 подтвердил, наличие противоречий объяснил давностью произошедшего.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО201 показала, что, будучи клиентским менеджером ПАО «Сбербанк», она занималась открытием расчетных счетов ФИО77.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №10 показала, что, Свидетель №60, являющаяся ее родственницей, попросила зарегистрировать на нее (Свидетель №10) фирмы, которые в дальнейшем она обещала переоформить на других лиц, а также просила открыть к ним расчетные счета. Регистрацией фирм занимался ФИО165 (марка обезличена)., лично она никакой деятельностью в указанных фирмах не занималась, кто и как использовал расчетные счета и ФИО132 ФИО77-ФИО157 ей неизвестно. Уже после регистрации на нее фирм, она неоднократно просила Свидетель №60 переоформить компании на других лиц, но она только обещала это сделать.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №10 из содержания которых следует, что Свидетель №60 является ее родственницей. В (марка обезличена) году Свидетель №60 обратилась к ней с просьбой открыть на несколько месяцев на свое имя две организации, деятельность которых будет носить законный характер. Через несколько месяцев после открытия, организации будут перерегистрированы на других людей. Она согласилась, после чего по указанию Свидетель №60 встретилась с юристом ФИО91, который недавно переехал из Украины, опознанный ей как ФИО165 (марка обезличена). Он довел до нее список необходимых документов, а также сообщил название создаваемых организаций: ООО «Судоходные линии - Волга» и ООО «Тяжмашсервис». Примерно в течение недели ФИО165 (марка обезличена). сообщил о готовности документов, после чего у нотариуса подписала подготовленные для нее документы.

(дата) она и ФИО165 (марка обезличена). по ранее достигнутой договоренности пришли в Волго-Вятский ФИО157 ПАО «Сбербанк», где открыли для ООО «Судоходные линии - Волга» расчетный счет. У ФИО165 (марка обезличена). она увидела имелась печать круглой формы с надписью «Судоходные линии - Волга».

При заполнении документов в ФИО157, в них был указан номер контактного телефона ООО «Судоходные линии - Волга» - 906-353-73-62, который ей не принадлежал и ей не использовался. О том, чтобы в документах необходимо указать именно этот номер телефона, менеджеру ФИО157 сообщил ФИО165 (марка обезличена) у которого при себе был телефон с этим номером. В том же году она встречалась с ФИО165 (марка обезличена) еще раз, а именно для открытия расчетного счета ООО «Тяжмашсервис». У ФИО165 (марка обезличена). вновь имелась печать круглой формы с надписью «Тяжмашсервис». В дальнейшем она с ФИО165 (марка обезличена). еще несколько раз ездила в ФИО157 для открытия новых и закрытия ФИО291 счетов.

В дальнейшем она стала интересоваться, когда данные фирмы будут перерегистрированы на иных лиц, но ФИО165 (марка обезличена) перестал отвечать на ее звонки. В июне 2018 года она решила посмотреть на сайте налоговой службы числятся ли за ней вышеуказанные организации и узнала, что продолжает оставаться участником обеих фирм.

С момента открытия ООО «Судоходные линии - Волга» и ООО «Тяжмашсервис» и до ноября (марка обезличена) года она деятельностью фирм не занималась, никакого участия в их деятельности не принимала, никакие документы, связанные с их финансово-хозяйственной деятельностью не подписывала, никаких операций по счетам не проводила. Также она не тратила свои личные денежные средства на уплату государственных пошлин и иных сборов при регистрации организаций и при открытии их счетов. При открытии счетов в ФИО157 она платила какие-то деньги, но их размер ей всегда возмещался ФИО165 (марка обезличена). (т. 18 л.д. 224-232)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №10 на очной ставке с ФИО165 (марка обезличена) в ходе которой она подтвердила ранее данные показания, показав, что встречалась с ФИО165 (марка обезличена) при оформлении на нее компаний:ООО «Судоходные линии - Волга» и ООО «Тяжмашсервис», а также поводу открытия расчетных счетов указанных организаций. (т. 18 л.д. 234-239)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №10 подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству стороны защиты на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №10 из содержания которых следует, что в 2016 году она решила заняться предпринимательской деятельностью: грузоперевозками, как сухопутными и водными. А так же она планировала заниматься перевозками сухопутных грузов, торговлей запасными автомобильными и бытовыми частями. Для этого она в сети интернет нашли юриста ФИО165 (марка обезличена)., с помощью которого она открыла две фирмы: одну для перевозок, другую для обработки черного металла. ФИО165 (марка обезличена). предложил назвать одну фирму ООО «Судоходные Линии-Волга», другую ООО «Тяжмашсервис». Так же ФИО165 (марка обезличена). сказал, что юридический адрес фирм будет г. Н.Новгород, (адрес), литер «Ц» пом. 2. Откуда он взял адрес фирм, ей неизвестно. В оговоренное время она пришла к нотариусу, где ранее незнакомая ей женщина от ФИО165 (марка обезличена). передала ей подготовленные документы. За открытие двух фирм она отдала в руки ФИО165 (марка обезличена). 35000 руб.

Также с ФИО165 (марка обезличена). (дата) ходила в ПАО «Сбербанк» для открытия счета ООО «Судоходные Линии-Волга». В ФИО157 ФИО165 (марка обезличена). передал ей необходимые для открытия счета документы. В сентябре (марка обезличена) года она снова встречалась с ФИО165 (марка обезличена). в ФИО157 «Металинвестбанк» для открытия счета ООО «Тяжмашсервис». В ФИО157 ФИО165 (марка обезличена). также передал ей все необходимые документы. В ФИО157 она открыла счет, а также заполнила документы и карточку с образцами подписей и печати. В связи с отсутствием времени она решила продать фирмы, для чего общалась с ФИО202 слов ФИО165 (марка обезличена) данные фирмы будут переоформлены через три недели, но этого не было сделано, в связи с чем, (дата) у нотариуса она написала заявления о выходе из ФИО49 ООО «Тяжмашсервис» и ООО «Судоходные Линии-Волга» (т. 18 л.д. 215-219)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №10 не подтвердила, показав, что данную версию ей предложила озвучить Свидетель №60

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №33 показал, что ранее он работал менеджером в ПАО «ФИО43-ФИО157», где работал с юридическими лицами.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №33 из содержания которых следует, что ранее он работал менеджером в ПАО «ФИО43-ФИО157». В его обязанности входило поиск и привлечение новых ФИО77. Он помнит названия компаний ООО «Судоходные линии – Волга» и ООО «Чайка-ТНП», однако обстоятельства открытия счетов данными компаниями уже не помнит. Докменты указанных компаний приносил юрист ФИО91, известный ему в настоящее время как ФИО165 А.В. (т.21 на л.д.7-9)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №33 подтвердил, наличие противоречий объяснил давностью произошедшего.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №59 показал, что был представителем ФИО203 у которой был в собственности офис по адресу: г.Н.Новгород, (адрес).

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №59 из содержания которых следует, что он является представителем ФИО203, которая является собственником здания по адресу: г. Н. Новгород, (адрес)А. Ориентировочно в конце ноября 2015 года в офис ФИО203 по этому же адресу пришли представители вновь образованного ООО «Продукт Ритейл», данных которых он сейчас не помнит, которые обратились с просьбой о выдаче гарантийного письма для налогового органа для регистрации юридического лица и дальнейшего заключения договора аренды офиса. ФИО203 согласилась на просьбу представителей ООО «Продукт Ритейл», им было подготовлено данное гарантийное письмо, а также договор аренды. Получив указанные документы, представители ООО «Продукт Ритейл» на связь более не выходили и по адресу планируемой аренды офиса не появлялись. (т.20 л.д. 173-175)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №59 подтвердил, наличие противоречий объяснил давностью произошедшего.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №27 показала, что она работает менеджером в ПАО «Сбербанк», но обстоятельства работы с конкретными юридическими лицами она не помнит, в связи с большим объемом работы.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №27 из содержания которых следует, что с 2014 года и по настоящее время она работает в ПАО «Сбербанк». За ней, как клиентским менеджером, было закреплено ООО ТД «Транспортные ФИО132». Обстоятельств работы с данным ФИО77 она не помнит. (т.20 л.д.231-234).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №27подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №42 показала, что ей известно от администратора, что ООО «Модуль Групп» планировало арендовать офисное помещение по адресу: (адрес), мы предоставили им гарантийное письмо, но договор аренды заключен не был.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №43 показал, что он работает начальником отдела в ПАО «Сбербанк». В 2017 году он занимал ту же должность. В его обязанности входит контроль работы сотрудников. Сам отдел занимался продажей всех банковских продуктов, в том числе открытием расчетных счетов, кредитованием, зарплатными проектами, обслуживанием.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №39 показала, что, будучи сотрудником ПАО «Сбербанк», она открывала расчетные счета фирмам, а также оформляла карту с подписями исполнительного лица – директора, либо иного лица по доверенности, где прописано право подписи.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №39 из содержания которых следует, что, будучи клиентским менеджеромПАО «Сбербанк ФИО307», она (дата) оформляла карточку с образцами подписей и оттиска печати на директора ООО «Строительный мир» Свидетель №37 Действуя по инструкции, она произвела сверку и идентификацию по представленному Свидетель №37 паспорту сведений, после чего последняя поставила подпись и печать ООО «Строительный мир» в соответствующей карточке (т.20 л.д.243-245)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №39подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО4 показала, что около 5 лет назад ее вызвали в полицию, поскольку на нее было оформлено ООО «Модуль Групп». В (марка обезличена). она по просьбе своего знакомого ФИО204 подписала документы по открытию ООО «Модуль Групп», а также ездила с ним по вопросу открытия данной компании в налоговую инспекцию, ФИО157.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО4 из содержания которых следует, что, у ее сожителя Свидетель №41 был знакомый Свидетель №12, с которым он осуществлял торгово-закупочную деятельность в магазине. В январе 2016 года Свидетель №12 узнав, что на нее не зарегистрировано юридических лиц, попросил оформить на нее компанию, которая якобы требовалась ему для занятия ФИО104. Свидетель №12 убедил ее, что деятельность фирмы будет законная, а впоследствии он переоформит фирму на свое имя и вступит в должность директора. Какой деятельностью Свидетель №12 будет заниматься, он не говорил, да она и не спрашивала. Так как она доверяла Свидетель №12, то согласилась на его предложение и в конце января 2016 совместно с Свидетель №12 поехала в ИФНС (адрес) г. Н.Новгорода, где она подписала и подала на регистрацию ООО «Модуль Групп» документы, переданные ей Свидетель №12 (дата) она совместно с Свидетель №12 получила в ИФНС (адрес) г. (марка обезличена) уставные документы ООО «Модуль Групп» (марка обезличена) от (дата), которые Свидетель №12 забрал себе. Также по просьбе и с помощью Свидетель №12 она открыла расчетный счет компании, добавила коды деятельности фирмы (код внешнеэкономической деятельности) и увеличила уставной капитал с 10000 руб. до 50000 руб. Со слов Свидетель №12 данные коды ему нужны, для расширения сферы деятельности. В дальнейшем она спрашивала Свидетель №12 когда тот переоформит фирму, но он отвечал уклончиво, тогда в мае 2017 года она написала заявление в отделение Сбербанка о закрытии счетов ООО «Модуль Групп». О деятельности ООО «Модуль Групп» она ничего не знает.

Контракт (марка обезличена) от (дата) (паспорт сделки №... от (дата)) с компанией «СС TRADERSON» S.R.L. ((адрес))) на покупку оборудования - товара и спецификацию к контракту (марка обезличена) от (дата), она не составляла, не подписывала, печать не ставила, так как у нее печати нет. Данный контракт и спецификацию видит впервые. В конце контракта и спецификации стоит не ее подпись. Кто мог подписать данные документы от ее имени.

Доверенность №... от (дата) ООО «Модуль Групп» от ее имени на представление интересов ФИО49 и другие правомочия на коммерческого директора ФИО32, (дата) рождения, с правом совершения действий по обеспечению деятельности ФИО49 она не составляла. ФИО32 она не знает. Кто мог составить и подписать данный документ от ее имени, она не знает.

Приказ «о приеме на работу» №...-к от (дата) в ООО «МОДУЛЬ ГРУПП» ФИО32 с (дата) она не составляла. Все документы компании и печать находились у Свидетель №12

Счета/ INVOICE №... от (марка обезличена); №... от (дата), №... от 0(дата), 18049 от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата) она видит впервые, что это за документы, она не знает. (т. 19 л. д. 71 – 84);

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО4 на очной ставке с Свидетель №12, в ходе которой свидетель подтвердила ранее данные показания. (т.20 л.д.136-144)

Оглашенные показания свидетель ФИО4подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего. Пояснив, что в деятельности ООО «МОДУЛЬ ГРУПП» она какого-либо участия не принимала, как и ФИО86 Н.А., у которого была своя фирма.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО86 (марка обезличена). показал, что ранее Свидетель №12 был его товарищем и партнером по ФИО104.ООО «Модуль Групп» было оформлено на ФИО4, поскольку об этом их просил Свидетель №12 Какого-либо участия в деятельности фирмы ФИО4 не принимала.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №41 из содержания которых следует, что Свидетель №12 знает со школы. В январе (марка обезличена) года Свидетель №12, узнав, что на ФИО4 не зарегистрировано юридических лиц, попросил открыть на нее фирму, якобы для большей эффективности предпринимательской деятельности. Свидетель №12 убедил ФИО4, что деятельность фирмы будет законная, а все документы и расходы Свидетель №12 возьмет на себя, а впоследствии Свидетель №12 переоформит фирму на свое имя. Так как он и ФИО4 доверяли Свидетель №12, то они согласились на данное предложение. Денежных средств за оформление фирмы Свидетель №12 ФИО4 не предлагал и не платил.

В конце января (марка обезличена) года ФИО4 вместе с Свидетель №12 по просьбе последнего ездила в ИФНС (адрес) г. Н.Новгорода для оформления фирмы ООО «Модуль Групп», а также в ФИО157 для открытия расчетного счета. Затем она также по просьбе Свидетель №12 ездила в налоговую службу для добавления кодов деятельности ООО «Модуль Групп» с разрешением внешнеэкономической деятельности, и увеличением уставного капитала с 10000 руб. до 50000 руб. Поскольку Свидетель №12 долго не переоформлял фирму, то ФИО293 в мае (марка обезличена) года написала заявление в отделении Сбербанка о закрытии счетов фирмы ООО «Модуль Групп». О деятельности, которую вел Свидетель №12 в ООО «Модуль Групп», ему ничего неизвестно. В мае (марка обезличена) г. он и ФИО293 потребовали от Свидетель №12 переоформления ООО «Модуль Групп» на себя, но тот отказался это делать. Сама ФИО4 закрыть ООО «Модуль Групп» не могла, поскольку у неё не было уставных документов фирмы, печатей и т.д. Все документы находились у Свидетель №12

В рамках их совместной работы в ООО «АУС» у них имелась корпоративная банковская карта, с помощью которой можно было снимать со счета наличные денежные средства. Данной картой пользовались он и Свидетель №12 Ему известно, что по счету ООО «АУС» проходили какие-то операции, не связанные с деятельностью фирмы. Инициатором таких операций всегда выступал Свидетель №12 Что это были за деньги, от кого и за что они поступали на счет ООО «АУС», он не знает. В последующем эти денежные средства со счета ООО «АУС» снимались Свидетель №12 с использованием корпоративной банковской карты (т.19 л.д. 85-88, 89-95)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №41 на очной ставке с Свидетель №12, в ходе которой свидетель ФИО86 Н.А. полностью подтвердил свои показания о регистрации ООО «Модуль Групп», открытии расчетного счета организации и об участии Свидетель №12 в этих событиях и в деятельности ООО «Модуль Групп». (т. 19 л.д. 146-154);

Оглашенные показания свидетель ФИО86 (марка обезличена). подтвердил, наличие противоречий объяснил давностью произошедшего.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №25 показала, что деятельность ее компании связана со сдачей помещений в аренду. В 2013 г. к ней обращались представители ООО «Транспортные ФИО132» по вопросу аренды помещения, в связи с чем, им было выдано гарантийное письмо для налоговой инспекции, но сам договор аренды так подписан и не был, поскольку представитель данной организации больше не появился.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №46. показала, что в мае (марка обезличена). она работала клиентским менеджером ПАО «Сбербанк», занималась открытием счетов, сопровождением действующих ФИО77 и др.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №46. из содержания которых следует, что на момент закрепления за ней ООО УК «Технопарк» в мае (марка обезличена) она находилась в должности клиентского менеджера сектора обслуживания юридических лиц ПАО «Сбербанк», обстоятельств своей работы с данным ФИО77 она не помнит. (т.20 л.д. 203-206)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №46 подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №55 показала, что является директором ООО «Сохо Групп», ООО «МГ», ООО «Ф-трейд» и еще ряда организаций. На слух ООО «Тандем», ООО «Продукт Ритейл», ООО ТД «Транспортные ФИО132», ООО «Судоходные линии», ООО «Чайка-ТНП» ей знакомы, они поставляли одежду и другие товары для одного из бутиков, но подробностей этого она не помнит, документы по поводу совместной деятельности также не сохранились. Внешнеторговой деятельностью ее компании не занимаются.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №56 показал, что его компания ООО «АМ Групп» закупала оборудование из Германии для перепродажи. ООО «Модуль Групп» ему не знакомо.Оперечислении (марка обезличена). денежных средств на счет ООО «АМ Групп» от ООО «Модуль Групп» он ничего сказать не может.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №56 из содержания которых следует, что он является учредителем и генеральным директором ООО «АМ Групп», которое было учреждено им примерно в (марка обезличена) году. Основным видом деятельности его ФИО49 являются импортные операции и ведение внешнеэкономической деятельности, то есть основная деятельность ФИО49 связана с закупкой товара (в основном спортивный инвентарь и оборудование для металлообработки) за рубежом и последующая его реализация на территории РФ. Данная деятельность ООО «АМ Групп» осуществляется на основании заказов ФИО77, то есть в адрес ООО «АМ Групп» обращается тот или иной контрагент и сообщает, какой именно товар его интересует. Исходя из заказа контрагента, он ищет интересующий товар за рубежом и размещает заказ в сети Интернет, затем ведет с поставщиком переговоры, после чего закупает этот товар, перемещает его через таможенную границу на территорию РФ, осуществляет таможенное оформление закупленного товара и передает товар заказчику на основании заключенного договора купли-продажи, который заключается до размещения соответствующего заказа в сети Интернет.

Примерно до (марка обезличена) г.г. одним из товаров, который они закупали за рубежом для российских ФИО77, являлись пакеры или обсадные колонны для скважин в различных отраслях, поскольку данный товар в ФИО307 не производился. ООО «Модуль Групп» ((марка обезличена)) и его представители ему не знакомы. (марка обезличена). он также не знаком. О перечислении (марка обезличена) г. денежных средств в сумме 3 550 000 руб. на расчетный счет ООО «АМ Групп» от фирмы ООО «Модуль Групп» по основанию: «Предварительная оплата по договору №...-Т от (дата), за оборудование, счет 58 от (дата).», показал, что о данном перечислении денежных средств он не помнит. Об ООО «Энерком-НН» ((марка обезличена)) и его представителях ему ничего не известно, с ФИО152 (марка обезличена). он не знаком. О перечислениях денежных средств со счета ООО «Энерком-НН» на счет ООО «АМ Групп», совершенных в марте 2017 года, в общей сумме 11230300 руб., каково было основание и назначение платежей, имеются ли какие-либо подтверждающие документы по проведенным платежам (договора и т.д.), показал, что о данных перечислениях денежных средств он ничего не помнит. (т.21 л.д. 152-156)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №56подтвердил, наличие противоречий объяснил давностью произошедшего.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО34 показал, что в 2016 годуна него было оформлено ООО «Гудди», это было сделано по просьбе его знакомого – ФИО152 (марка обезличена) Для этого он ходил к нотариусу и подписывал необходимые для открытия фирмы документы, которые затем остались у ФИО152 (марка обезличена). С ФИО165 (марка обезличена) он ходил в ПАО «Сбербанк», где открывал расчетный счет. Какой-либо деятельности в данной компании он не вел, но видел банковскую выписку, согласно которой по расчетному счету проходили денежные средства. Он просил ФИО152 (марка обезличена) переоформить или закрыть фирму, тот говорил, что это долго и дорого, но в дальнейшем он (ФИО152 (марка обезличена).) все-таки перевел фирму на себя.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО34 из содержания которых следует, что в настоящее время он официально не работает, подрабатывает в автосервисе. Счетов в иностранных ФИО157 не имеет, движимого и недвижимого имущества за пределами РФ также не имеет. Весной (марка обезличена) года к нему обратился его друг ФИО152 (марка обезличена)., предложив заняться ФИО104, он согласился, тогда ФИО152 (марка обезличена). сказал, что для этого требуется открыть фирму на его (ФИО34) имя, поскольку открыть ее на ФИО152 (марка обезличена). по различным причинам нельзя. Через некоторое время ФИО152 (марка обезличена). попросил его приехать к нотариусу для «открытия фирмы». Он приехал и узнал о том, что на него будет оформлено ООО «ГУДДИ», при оформлении документов у нотариуса в кабинете была девушка-продавец фирмы, ФИО152 (марка обезличена). и нотариус. Подписанные им документы с печатью остались у ФИО152 (марка обезличена)., с его слов он (ФИО34) будет являться директором и учредителем ООО «ГУДДИ», а он (ФИО152 (марка обезличена).) позже войдёт в состав участников. Затем он, также по указанию ФИО152 (марка обезличена)., ездил в налоговую инспекцию для продолжения оформления фирмы и в ФИО157, для открытия расчетного счета. При оформлении счёта всеми его действиями руководил рекомендованный ФИО152 (марка обезличена).—ФИО165 (марка обезличена). Затем он (ФИО165 (марка обезличена).) через банкомат положил на счет денежные средства в сумме 5000 руб. Уставной финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ГУДДИ», внешне-экономической деятельностью он никогда не занимался, денежными средствами ООО «ГУДДИ» не распоряжался. Кто занимался указанной деятельностью в фирме, ему не известно.

(дата) он получил выписку из ФИО157, где узнал, что по счетам открытой на него фирмы проходят крупные суммы денег, после чего по его инициативе данная фирма ФИО152 (марка обезличена). была переоформлена на иное лицо.

Также от ФИО152 (марка обезличена). он узнал, что на него была зарегистрирована еще одна компания ООО «Интор», документы по организации которой он, видимо, подписал не читая. Данная организация по его требованию была также переоформлена ФИО152 (марка обезличена). на другое лицо. (т.20 л.д. 26-39, 45-48)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО34 на очной ставке с ФИО165 А.В., в ходе которой ФИО34 показал, что с ФИО165 А.В. знаком, в 2017 году он неоднократно встречался с ним по поводу открытия на свое имя расчетного счета ООО «Гудди» в ФИО157. (т. 20 л.д. 41-44)

Оглашенные показания свидетель ФИО34 подтвердил, наличие противоречий объяснил давностью произошедшего.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №4 показал, что по просьбе его знакомого ФИО309 Бахтияра (Бориса) зарегистрировал на свое имя фирму, для открытия которой он ездил в налоговую инспекцию и ФИО157 для открытия расчетного счета. Все подписанные им документы и печать компании находились у ФИО309, он же никакой деятельностью в рамках открытой им фирмы не занимался, документы, кроме подписанных им при открытии компании, не подписывал.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №4 из содержания которых следует, что он работает охранником, навыков в сфере налогообложения, бухгалтерской деятельности, а также в организационной и хозяйственно-правовой деятельности не имеет. Осенью (марка обезличена) года его сосед по этажу (марка обезличена) предложил открыть фирму для занятия ФИО104. Он согласился и передал ему свои личные документы для регистрации компании. В начале ноября (марка обезличена) года ФИО273 сообщил о готовности пакета документов для подачи в налоговый орган для регистрации ООО «Лодис». Затем он ездил с ФИО273 в налоговые органы, где подписывал необходимые для открытия фирмы документы, а также в ФИО157 для открытия счета. Все подписанные им документы остались у ФИО273 Иных документов, кроме подписанных им при открытии фирмы, он не подписывал. Участия в деятельности фирмы не принимал. Предъявленные ему ФИО30 №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата) не подписывал, кто это мог сделать, он не знает. (т. 18 л.д. 73-77)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №4подтвердил, наличие противоречий объяснил давностью произошедшего. Добавив, что ЭЦП (электронно-цифровая подпись) выдавалась, она также находилась у ФИО274

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №24 показала, что в период 2012-2014 г.г. она работала бухгалтеромв ООО «Транспортные ФИО132», в (марка обезличена)г. фирму пришлось закрыть из-за ситуации на Украине. Что стало с компанией дальше, она не знает.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №24 из содержания которых следует, что с (дата) она работает гл.бухгалтером ООО «АМ Групп НН». Основным видом деятельности ООО «АМ Групп НН» являются экспортные операции и ведение внешнеэкономической деятельности. Генеральным директором данного ФИО49 является Свидетель №56

В августе (марка обезличена) года ее знакомая Свидетель №23 предложила ей должность главного бухгалтера в ООО «ТД Транспортные ФИО132», в котором сама являлась директором и учредителем. Помогала ли она Свидетель №23 в регистрации данного ФИО49, она не помнит, возможно и оказывала какую-либо помощь. До (марка обезличена) года ООО «ТД Транспортные ФИО132» функционировало в нормальном режиме, затем в связи с событиями в Украине у ФИО49 возникли финансовые трудности, в связи с чем Свидетель №23 продала данное ФИО49. (т. 18 л.д. 211-214)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №24 подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 показал, что компании ООО «Чайка-ТНП», ООО «Судоходные линии», ООО «ПромЛогистика» были оформлены на него в (марка обезличена) году по просьбе ранее знакомого ФИО152 (марка обезличена). Для регистрации компании он подписывал документы у нотариуса, а также открывал счета в ФИО157. Сам он какой-либо деятельностью в рамках этих организаций не вел. ФИО165 (марка обезличена). сопровождал его при окрытии расчетных счетов в ФИО157.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №48 (ФИО9) Л.П. из содержания которых следует, что в (марка обезличена) году она решила заняться предпринимательской деятельностью и создала ООО «ГУДДИ», поставленное на учет в ИФНС (адрес). Счёт организации она открыла в ФИО157 «ЭлипсБанк» в (адрес). Электронно-цифровой подписи у нее не было. При необходимости она лично приходила в ФИО157. За время деятельности ООО «ГУДДИ» каких-либо денежных переводов она не осуществляла. Со временем она поняла, что предпринимательская деятельность у нее не складывается, в связи с чем, она решила продать ООО «ГУДДИ». Летом (марка обезличена) года она продала компанию ФИО34, который находился вместе с мужчиной, который представился ФИО86. После продажи ООО «ГУДДИ» она получила от покупателей денежные средства в сумме 10000 руб. (т.20 л.д.21-25)

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №58 показал, что он, будучи директором компании «Смартком», обслуживал компьютерную технику компании подсудимого ФИО13, которого он знает по имени Егор. Оказываемая поддержка была как дистанционной, так и личной. На компьютерах фирмы ФИО13 стояло программное обеспечение, в т.ч. ФИО132 сдачи отчетности, ФИО132 ФИО77-ФИО157, принтеры, что требовало периодического обслуживания. У фирмы также имелся внешний сервер, для работы с которым ему передавался логин и пароль. От бухгалтера фирмы ФИО13 ему поступало указание об отключении внешнего сервера, а также об очистке электронной почты. По какой причине это произошло он не знает. Через 1-1,5 ч. после этого ему позвонили из таможенных органов и попросили не удалять информацию с внешнего сервера, он попробовал восстановить к нему доступ, но связь с ним физически уже была нарушена, возможно у него отключили питание. На компьютере ФИО22 была точно установлена ФИО132 ФИО77-ФИО157. На прослушанной им аудиозаписи он опознал голос ФИО22 Также на компьютерах было установлено программное обеспечение, позволяющее осуществлять дистанционную поддержку, для чего требовались логин и пароль, при этом постоянного пароля с ООО «Гекко» не было. При наличии соответствующих ключей от ФИО132 ФИО77-ФИО157 можно было дистанционно в нее зайти.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №58 из содержания которых следует, что он является директором ООО СмартКом», деятельность которого связана с оказанием различных услуг в сфере информационных технологий (обслуживание компьютерной и иной офисной техники, подключений к сети «Интернет», услуги при регистрации и деятельности на электронных площадках и многое другое).

В 2017 году между ООО «СмартКом» и ООО «Гекко» был заключен на обслуживание компьютеров, базового и прикладного программного обеспечения. В период с (дата) и примерно по конец мая 2018 года, он примерно раз в месяц приезжал в офис ООО «Гекко» для устранения неисправностей, либо просто для профилактики. Фактическим руководителем компании был Егор. У него сложилось впечатление, что ООО «Гекко» занимается куплей-продажей товаров или оказанием услуг по сдаче отчетности. На компьютерах компании была установлена программа удаленного доступа «Team Viewer», которая обеспечивает удаленный доступ к содержимому компьютера, на котором она установлена, с любого технического устройства, на котором также установлена эта программа. При этом в программе, установленной на устройстве, с которого осуществляется удаленное подключение, необходимо ввести ID того компьютера, к которому осуществляется доступ, и пароль. Этот пароль, согласно настройкам программы, по умолчанию меняется после каждого подключения по удаленному доступу и отображается на том компьютере, к которому осуществляется доступ. Информация, связанная с деятельностью ООО «Гекко», хранилась на каком-то внешнем сервере, логин и пароль от которого были ему выданы. Местонахождение данного сервера он не знает, пользовался им дистанционно, по интернету. ООО «Гекко» использовались следующие адреса электронной почты: head@clnc.eu, info@clnc.eu, client@clnc.eu. Кто является провайдером данных почтовых ящиков, ему не известно.

За время его сотрудничества с ООО «Гекко» ему неоднократно звонила ФИО117 и просила, чтобы он отключил сервер и удалил все содержимое их электронных почтовых ящиков. Для чего это было нужно, не знает. В очередной раз ФИО117 позвонила ему (дата) и дала указание отключить сервер и почистить их электронную почту. При этом ФИО117 сообщила еще один адрес электронной почты, а именно (марка обезличена), которую нужно было почистить, а также пароль для доступа к этому почтовому ящику. Содержимое данного почтового ящика он ранее не удалял и об этом почтовом ящике ему стало известно только в тот момент. Примерно через 20 минут он, следуя указанию ФИО117, отключил их сервер и удалил содержимое почти всех электронных почтовых ящиков. При этом в какой-то момент ему на телефон поступил звонок, звонивший мужчина представился сотрудником таможни и сказал, чтобы он ничего не делал в ФИО63 оборудования ООО «Гекко», что проводятся следственные действия. К тому моменту он успел отключить сервер и очистить содержимое трех электронных почтовых ящиков, но не успел удалить содержимое почтового ящика по адресу Volga010196@mail.ru. Через несколько дней после этого он встретился с сотрудниками таможенной службы, который попросили его восстановить доступ к серверу, но, используя ранее предоставленные ему пароль и логин, он не смог получить доступ к серверу. При этом ФИО132 не запрашивала логин и пароль, что произошло бы в случае их изменения, что свидетельствуют о том, что вся информация, содержащаяся на сервере, либо была уничтожена, либо сервер отключен от сети питания, либо отключен от сети питания роутер в офисе ООО «Гекко».

На предъявленных ему фонограммах он опознал свой голос и голос бухгалтера ООО «Гекко» ФИО117, которая в ходе разговора с ним просила удалить содержимое почтовых ящиков, которыми она и другие сотрудники ООО «Гекко» пользовались во время осуществления своей деятельности. В разговоре ФИО117 сообщает ему пароли названия почтовых ящиков». Также на предъявленной ему фонограмме он узнал голос бухгалтера ООО «Гекко» ФИО22. (т.22 л.д. 236-240, 245-247, 248-250, т. 52 л.д. 176-181)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №58подтвердил, наличие противоречий объяснил давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №62 из содержания которых следует, что он работает руководителем группы по работе с ФИО114 импортного отдела ООО «Маэрск». В его должностные обязанности входит: отслеживание груза, приходящего в «Большой порт Санкт-Петербург», выдача документов для таможенного оформления, переписка с ФИО114 линии, руководство отделом.

Компания ООО «Маэрск» является агентом морского перевозчика «Маерск Лайн А/С», Дания. Компания ООО «Маэрск» имеет право заключать договора морской перевозки от имени «Маерск Лайн А/С», Дания на основании Меморандума об исполнении Агентского соглашения от (дата) и Соглашения о переуступке прав и обязанностей по Агентскому соглашению от (дата).

ФИО77 при намерении ФИО100 груз (при экспортной отправке) заключает с ООО «Маэрск» договор на оказание транспортных услуг и при необходимости заключается генеральное обязательство, при намерении использования контейнерного оборудования. Договоры на оказание транспортных услуг и при необходимости генеральное обязательство могут заключаться как при личном присутствии ФИО77, так и путем удаленной подписи с последующим досылом оригинала договора почтой. При необходимости получения коносамента на бумажном носителе ФИО77 обращается лично либо обращается его представитель по доверенности.

После осмотра и изучения документов:

Коносамент № MAEU569913068, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 45327,70 долларов США (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157» действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «GLENCORE INTERNATIONAL AG», Швейцария, порт отгрузки – порт Элизабет, Южная Африка, порт прибытия – Ксинганг, Китай.

Коносамент № MAEU956861812, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 38347,90 долларов США (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Airlift Trans Oceanic Pvt Ltd», Индия, порт отгрузки - Mundra, порт прибытия – Newark.

Коносамент № MAEU 569465901, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 41890,00 долларов США (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Zhong Tian INTERNATIONAL CO, Ltd», Судан, порт отгрузки - Sudan, порт прибытия – Quingdao.

Коносамент № MAEU 955647498, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 45430,00 долларов США (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «DHL Global Forwarding», Китай, порт отгрузки - Wuhan, порт прибытия – Antwerp.

Коносамент № MAEU568562133, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 38130,00 долларов США (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Mena Wood Oy Ltd», Финляндия, порт отгрузки - Kotka, порт прибытия – Jeddah.

Коносамент № MAEU 604382614, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 946 100,40 руб., (Invoice-offer№.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Vallourec Tubes», Франция, порт отгрузки - Antwerp, порт прибытия – Dammam.

Коносамент № MAEU 578099682, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 614 952,40 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «DHL ISC LIMITED», Китай, порт отгрузки - Shanghai, порт прибытия – Brisbane.

Коносамент № MAEU 582717354, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 1 701 834,75 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности графы об грузополучателе «Joe Franko &Sons», грузоотправителе «Realogistik International», Китай, порт отгрузки - Shanghai, порт прибытия – Long Beach.

Коносамент № MAEU 955647498, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 344 556,60 (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «DHL Global Forwarding», Китай, порт отгрузки - Wuhan, порт прибытия – Antwerp.

Коносамент № MAEU 604382614, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 526 774,90 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Vallourec Tubes», Франция, порт отгрузки - Antwerp, порт прибытия – Dammam.

Коносамент № MAEU604382614, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 480 141,50 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Vallourec Tubes», Франция, порт отгрузки - Antwerp, порт прибытия – Dammam.

Коносамент № MAEU 604382614, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 093 334,40 руб., (Invoice-offer№.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Vallourec Tubes», Франция, порт отгрузки - Antwerp, порт прибытия – Dammam.

Коносамент № MAEU 604382614, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 536 503,74 руб., (Invoice-offer№.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Vallourec Tubes», Франция, порт отгрузки - Antwerp, порт прибытия – Dammam.

Коносамент № MAEU 604382614, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 740 408,43 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Vallourec Tubes», Франция, порт отгрузки - Antwerp, порт прибытия – Dammam.

Коносамент № MAEU 604435804, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 400 080,00 руб., (Invoice-offer№.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «APN Global Logistic», Бангладеш, порт отгрузки - Chittagong, порт прибытия – Hamburg.

Коносамент № MAEU 568672027, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 401 532,00 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Daewon San Up Co, Ltd», (адрес), порт отгрузки - Kwangyang, порт прибытия – Кронштадт.

Коносамент № MAEU 568672027, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 401 532,00 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Daewon San Up Co, Ltd», (адрес), порт отгрузки - Kwangyang, порт прибытия – Кронштадт.

Коносамент № MAEU 578099682, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 989 098,00 руб., (5460000229/(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «DHL ISC LIMITED», Китай, порт отгрузки - Shanghai, порт прибытия – Brisbane.

Коносамент № MAEU 578099682, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 609 551,20 руб., (5460000233/(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «DHL ISC LIMITED», Китай, порт отгрузки - Shanghai, порт прибытия – Brisbane.

Коносамент № MAEU 955733315, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 661 634,00 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Vimpex Handelsgesellschaft mbh», Австрия, порт отгрузки - Санкт-Петербург, порт прибытия – Chennai.

Коносамент № MAEU 604382614, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 348 820,04 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Vallourec Tubes», Франция, порт отгрузки - Antwerp, порт прибытия – Dammam.

Коносамент № MAEU 955566949, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 390 825,75 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 661 634,00 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, количества и наименования контейнеров, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Allan Company», США, порт отгрузки - Long Beach, порт прибытия – Xingang.

Коносамент № MAEU 604435804, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 179 080,00 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «APN Global Logistic», Бангладеш, порт отгрузки - Chittagong, порт прибытия – Hamburg.

Коносамент № MAEU 955647498, - счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 164 556,60 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «DHL Global Forwarding», Китай, порт отгрузки - Wuhan, порт прибытия – Antwerp.

Коносамент № MAEU 568937493, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 613 352,80 руб., (Invoice-offer№.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «ITOCHU CORPORATION», порт отгрузки - Yokohama, порт прибытия – Mombasa.

Коносамент № MAEU 604422910, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 100 370,40 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением количества и номеров контейнеров, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Cargo Partner Network», Малайзия, порт отгрузки - Tanjung Pelepas, порт прибытия – Koper.

Коносамент № MAEU 955925411, - счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 810 901,60 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Foton Lovol International», CHINA, порт отгрузки - Quingdao, порт прибытия – Algiers Port.

Коносамент № MAEU 955341921, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 068 870,00 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Viking International Paper Corp.», USA, порт отгрузки - Los Angeles, порт прибытия – Nansha Port.

Коносамент № MAEU 604249193, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 064 738,00 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Cycle Link», USA, порт отгрузки - Valencia, порт прибытия – Zhapu.

Коносамент № MAEU 955925411, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 113 996,40 руб., предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Foton Lovol International», CHINA, порт отгрузки - Quingdao, порт прибытия – Algiers Port.

Коносамент № MAEU 568944883, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 994 562,50 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Vimpex Handelsgesellschaft mbh», Австрия, порт отгрузки - Cанкт-Петербург, порт прибытия – Chennai.

Коносамент № MAEU 956861827, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 256 909,53 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Panasonic Consumer Marketing», Asia Pacific, порт отгрузки - Laem Chebang, порт прибытия – Tauranga.

Коносамент № MAEU578099682, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 959 992,00 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «DHL ISC LIMITED», Китай, порт отгрузки - Shanghai, порт прибытия – Brisbane.

Коносамент № MAEU 578099682, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 093 820,05 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «DHL ISC LIMITED», Китай, порт отгрузки - Shanghai, порт прибытия – Brisbane.

Коносамент № MAEU 569039093, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 602 606,80 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «СARGILL COTTON», USA, порт отгрузки - Savannah, порт прибытия – Cat Lai.

Коносамент № MAEU 955933487, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 190 838,83 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Mac Conteiner Line», USA, порт отгрузки - Los Angeles, порт прибытия – Haiphong.

Коносамент № MAEU 604543754, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 093 334,40 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Fonterra», USA, порт отгрузки - Potterdam, порт прибытия – Norfolk.

Коносамент № MAEU 955341921, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 038 870,00 руб., (Invoice-offer №.../(дата) на сумму 3 068 870,00 руб.,), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Viking International Paper Corp.», USA, порт отгрузки - Los Angeles, порт прибытия – Nansha Port.

Коносамент № MAEU 568672027, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 188 532,00 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Daewon San Up Co, Ltd», (адрес), порт отгрузки - Kwangyang, порт прибытия – Кронштадт.

Коносамент № MAEU 604522530, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 959 992,00 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «WestRock MWV LLC», USA, порт отгрузки - CHARLESTON, порт прибытия – Bremerhaven.

Коносамент № MAEU 569343607, - счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 602 606,80 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «KUEHNE&NAGEL», SPAIN, порт отгрузки - Algeciras, порт прибытия – Caucedo.

Коносамент № MAEU 576932254, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 1 701 834,75 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «СEVA FREIGHT», HONGKONG, порт отгрузки - Shanghai, порт прибытия – Trieste.

Коносамент № MAEU 569343607, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 652 498,82 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «KUEHNE&NAGEL», SPAIN, порт отгрузки - Algeciras, порт прибытия – Caucedo.

Коносамент № MAEU 956084561, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 562 606,80 руб., (Invoice-offer№.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «J.T JOHNSON AND SONS», Австрия, порт отгрузки - Adelaide, порт прибытия – Hakata.

Коносамент № MAEU 568956996, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 216 321,60 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Vimpex Handelsgesellschaft mbh», Австрия, порт отгрузки - Санкт-Петербург, порт прибытия – Сhennai.

Коносамент № MAEU 604422910, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 229 250,00 руб., (Invoice-offer№.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением количества и номеров контейнеров, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Cargo Partner Network», Малайзия, порт отгрузки - Tanjung, порт прибытия – Koper.

Коносамент № MAEU 955911332, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 170 400,00 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименование судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «America CHUNG NAM», США, порт отгрузки - Miami, порт прибытия – Nansha.

Коносамент № MAEU 955989299, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 262 281,95 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «JEONJU PAPER Corporation», KOREA, порт отгрузки - Kwangyang, порт прибытия – CHENNAI.

Коносамент № MAEU 955989299, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 262 281,95 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «JEONJU PAPER Corporation», KOREA, порт отгрузки - Kwangyang, порт прибытия – CHENNAI.

Коносамент № MAEU 579507830, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 576 880,80 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключение наименования судна, количества и номеров контейнеров, однако в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «SCHENKER CHINA LTD», CHINA, порт отгрузки - Shanghai, порт прибытия – Antwerp.

Коносамент № MAEU 604491109, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 667 865,20 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, количества и номеров контейнеров, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «JAS S.P.A», Италия, порт отгрузки - Genova, порт прибытия – Dammam. В предъявленном коносаменте указаны неверные сведения об отправителе - «Intra Vires OU», портах отгрузки и прибытия.

Коносамент № MAEU 955925411, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 184 247,70 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», показал, что коносамент № MAEU955925411 компанией перевозчиком действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа.

Коносамент № MAEU 955925411, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 113 996,40 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Foton Lovol International», CHINA, порт отгрузки - Quingdao, порт прибытия – Algiers Port.

Коносамент № MAEU 955925411, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 810 901,60 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Foton Lovol International», CHINA, порт отгрузки - Quingdao, порт прибытия – Algiers Port.

Коносамент № MAEU 578099682, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 989 098,00 руб., предоставленные АКБ ФИО157 «Акбарс», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «DHL ISC LIMITED», Китай, порт отгрузки - Shanghai, порт прибытия – Brisbane.

Коносамент № MAEU 578099682, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 982 924,00 руб., предоставленные АКБ ФИО157 «Акбарс», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «DHL ISC LIMITED», Китай, порт отгрузки - Shanghai, порт прибытия – Brisbane.

Коносамент № MAEU 578099682, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 293 820,05 руб., предоставленный АКБ ФИО157 «Акбарс», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «DHL ISC LIMITED», Китай, порт отгрузки - Shanghai, порт прибытия – Brisbane. В предъявленном коносаменте указаны неверные сведения об отправителе - «Intra Vires OU», портах отгрузки и прибытия, также не соответствуют сведения о количественных и качественных характеристиках груза и не соответствует общее количество контейнеров.

Коносамент № MAEU 568622519, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 658 630,10 руб., предоставленный АКБ ФИО157 «Акбарс», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, порта погрузки, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Аmtaar Investment Company», Судан, порт прибытия – Abu Dabi.

Коносамент № MAEU 568562027, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 537 235,90 руб., предоставленный АКБ ФИО157 «Акбарс», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «GP HARMON», США, порт отгрузки - BOSTON, порт прибытия – Hazira.

Коносамент № MAEU 955647498, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 079 245,40 руб., предоставленные АКБ ФИО157 «Акбарс», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «DHL Global Forwarding», Китай, порт отгрузки - Wuhan, порт прибытия – Antwerp.

Коносамент № MAEU 955703002, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 176 987,00 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные АКБ ФИО157 «Акбарс», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением количества и номеров контейнеров, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Statoil ASA», порт отгрузки - Bergen, порт прибытия – Jebel Ali Dubai.

Коносамент № MAEU 955925411, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 732 738,40 руб., предоставленные АКБ ФИО157 «Акбарс», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Foton Lovol International», CHINA, порт отгрузки - Quingdao, порт прибытия – Algiers Port.

Коносамент № MAEU 589474963, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 523 213,00 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, количества и номеров контейнеров, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «DHL Global Forwarding», Китай, порт отгрузки - Wuhu, порт прибытия – Felixstowe.

Коносамент № MAEU 956831014, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 218 580,20 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, количества и номеров контейнеров, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «JAS Forwarding», Китай, порт отгрузки - Xingang, порт прибытия – Southhampton.

Коносамент № MAEU 582717354, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 1 701 834,75 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности графы об грузополучателе «Joe Franko&Sons», грузоотправителе «Realogistik International», Китай, порт отгрузки - Shanghai, порт прибытия – Long Beach, также не соответствуют сведения о количественных и качественных характеристиках груза, отправителе «Quintux LP».

Коносамент № MAEU 568562027, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 537 235,90 руб., (Invoice-offer №.../(дата)); предоставленный ПАО «Сбербанк ФИО307, действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «GP HARMON», США, порт отгрузки - BOSTON, порт прибытия – Hazira.

Коносамент № MAEU 604382614, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 024 902,90 руб., (Invoice-offer№.../(дата)), предоставленный ПАО «Сбербанк ФИО307, действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Vallourec Tubes», Франция, порт отгрузки - Antwerp, порт прибытия – Dammam.

Коносамент № MAEU 955911332, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 3 070 400,00 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименование судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «America CHUNG NAM», США, порт отгрузки - Miami, порт прибытия – Nansha.

Коносамент № MAEU 568508032, счет-оферта №.../(дата) – на сумму 2 818 548,00 руб., (Invoice-offer №.../(дата)), предоставленные ПАО «Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименование судна, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «Fonterra LIMITED», NEW ZEALAND, порт отгрузки - Timaru, порт прибытия – Port Sudan. (т.23 л.д. 24-50)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №61 из содержания которых следует, что он работает в ООО «Маерск», которое как агент морского контейнерного перевозчика Маерск А/S информации относительно договорных ФИО63 и агентских ФИО63 с компаниями «IntraVires OU», «ФИО220 (ООО «СТАРЛОГИСТИК») не имеет. Представленные коносаменты номер (марка обезличена) ООО «ФИО220» в АО «АБ ФИО307» и АО «ББР ФИО157» являются поддельными. Фактический вывод был сделан по причине наличия расхождений по отправителю и получателю, по наименованию груза, по его количественным характеристикам (несоответствие весовых характеристик). В коносаменте (марка обезличена) расхождение по количеству контейнеров расхождение также не соответствует наименованию транспортного судна, порта отгрузки и порта доставки. Касательно счетов-оферт №№... и №... ООО «Маерск» сообщает, что информация о предоставленных счетах в глобальной электронной ФИО132 морского контейнерного перевозчика Маерск А/S отсутствует. (т.23 л.д. 5-8)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО205 из содержания которых следует, что(дата) ее знакомый ФИО44 зарегистрировал фирму ООО «CC TRADERSON» и передал ей документы по регистрации указанной фирмы. Она составляла отчетность фирмы ООО «CC TRADERSON», данная компания не имеет банковских счетов на территории Республики Молдова. Компания имеет юридический адрес по (адрес) №..., оф. 307, мун. Кишинев, но фактически там не находится. (т. 87 л.д. 179-180, 191-192)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Чайковского С. из содержания которых следует, что о том, что на него зарегистрирована компания АО «Kinesis» он узнал в момент своего допроса. ФИО275 является его сыном, с которым он в последние три года не общается. Обстоятельств, при которых в его квартире в (адрес) были зарегистрированы юридические лица, ему не известны. Фактически в квартире никогда не находилось ни одного предприятия, никакого бюро и офисных помещений никогда не было. В квартире нет документов или предметов, которые могли быть связаны с данным юридическим лицом. (т. 89 л.д. 14 – 17, 35-43).

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО44 из содержания которых следует, что ООО «CC TRADERSON» была учреждена им в респ. Молдова (дата) Директором является он, какой-либо деятельности, в т.ч. внешнеэкономической компания не вела и не ведет, счетов в ФИО157 не имеет. (т. 86 л.д.8-19)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО276 из содержания которых следует, что в 2013 году знакомый ее гражданского мужа Дмитрийса ФИО160 – ФИО86 Чайковскис попросил о помощи, которая заключалась в том, что он просил подписать документы на согласие стать членом правления компании «Кинесис». С какой целью создавалась данная компания, ей неизвестно, вид деятельности так же не известен, в ее распоряжении документов ООО «Кинесис» не имеется. (т. 89 л.д. 35 – 45)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №30 показала, что к ней обращался ФИО13 с целью аренды помещения по адресу: (адрес), литер не помню. Организация называлась вроде «Теплоходная линия», точнее не помню.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №30 из содержания которых следует, что летом 2016 года к ней обратился мужчина, представившийся Егором, известный ей в настоящее время как ФИО13 по вопросу оказания услуг по регистрации юридических лиц ООО «Судоходные линии - Волга», ООО «Чайка-ТНП» и ООО «Промлогистика» в налоговом органе, а также аренды нежилого помещения, при этом указав, что необходимо, чтобы помещение располагалось в (адрес) г.Н.Новгорода. Она предложила помещение по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), литера Ц, пом. 2. Для осуществления регистрации юридического лица необходимы сведения об ОКВЭД, ФИО директора, которые ей сообщил Егор, какие именно сведения он сообщил ей, она уже не помнит. ФИО165 А.В. она знает как юриста и представителя ООО «Судоходные линии - Волга», ООО «Чайка-ТНП» и ООО «Промлогистика». ФИО165 А.В. Виделась с ними однократно. (т.20 л.д.119-121)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №30 на очной ставке из содержания которых следует, что ФИО13 обращался к ней по поводу аренды помещений на (адрес), но подробностей этого она не помнит. (т. 20 л.д. 122-125)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №30 подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО12 из содержания которых следует, что в 2015 году она по просьбе ФИО165 А.В. за денежное вознаграждение зарегистрировала на себя компаниюООО «Продукт Ритейл», а также открыла расчетный счет в ФИО157. В дальнейшем она просила закрыть или переоформить данную фирму на другого человека, в связи с чем, к ней приезжал ФИО13 и предлагал взять кредит для этой цели, поскольку так проще переоформить фирму, но она отказалась. На предъявленных ей копиях договора, счетами- офертами на оказание услуг по морской перевозке грузов ООО «Продукт Ритейл» с компанией «Intra Vires OU» (Эстония), заключенными в период с (дата) по (дата) от ее имени, может с уверенностью сказать, что в них подписи ей не принадлежат. То же самое может сказать и по ФИО29 выполненных работ, ФИО30. Никаких документов по коммерческой деятельности ООО «Продукт Ритейл» она не подписывала. Коммерческой деятельностью ООО «Продукт Ритейл» сама лично не занималась. (т. 18 л.д. 120-122, 123-132)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО12, данные ею на очных ставках с ФИО13, ФИО165 А.В. из содержания которых следует, что ранее данные показания в части регистрации на нее юридических лиц она полностью подтвердила (т. 18 л.д. 140-145, 146-150)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №50 из содержания которых следует, что никакого ФИО63 к ООО «Автоэкспресс» ИНН 5262326908 он не имеет, о данной организации ему ничего не известно. В 2015 года он решил открыть организацию, которая была ему необходима для взятия в лизинг экскаватора, поскольку на тот момент к нему поступило соответствующее коммерческое предложение, для реализации которого ему был необходим экскаватор. При этом для получения экскаватора в лизинг необходимо было открыть организацию. С этой целью он обратился к женщине по имени ФИО117, чей номер телефона нашел в одной из газет. В дальнейшем он встречался с ФИО117 несколько раз, а также подписывал различные документы. Она же предложила назвать компанию «Автоэкспресс», он согласился.

За услуги по открытию фирмы она заплатил ФИО117 20000 – 25000 руб. Также ФИО117 помогала ему в открытии расчетного банковского счета ООО «Автоэкспресс» в отделении Промсвязьбанка. В дальнейшем он не смог получить экскаватор, в связи с чем, необходимости в фирме у него не стало. Какой-либо деятельности ООО «Автоэкспресс» не осуществляло, никаких операций по счету, открытому в Промсвязьбанке, не осуществлялось.

По поводу продажи организации он обратился снова к ФИО117, которая организовала ему встречу с покупателями (ФИО165 А.В.). Данная фирма была им продана, при этом была ли она перерегистрирована на иное лицо, он не знает. Покупателю (ФИО165 А.В.) он передал все документы, печать, а также устройство для работы со счетом. Деятельность организации под его руководством не велась, операции по счету не осуществлялись.

ООО «Тандем», ООО «СоларсГруппТелеком», ООО «Рецепшн», ООО «КЛГ» со счетов которых на счет ООО «Автоэкспресс», открытый в АО «ФИО43-ФИО157», в период с (дата) по (дата) поступали денежные средства, ему не известны.

ООО «Мегатрейд», ООО «ТГК», ООО «Продукт Ритейл», ООО «Гекко», ООО «Успех», на счета которых со счета ООО «Автоэкспресс», открытого в АО «ФИО43-ФИО157», в период с (дата) по (дата) перечислялись денежные средства, ему не известны. О том, что у ООО «Автоэкспресс» был открыт расчетный счет в ФИО43-ФИО157 он узнал только в ходе настоящего допроса. (т.22 л.д. 70-73, 74-80, 87-88)

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1 показал, что в 2015г. он через интернет нашел компанию ООО «Тандем» с целью регистрации юридического лица. ФИО165 А.В. сопровождал его в ФИО157 – в «Сбербанк» на (адрес) и «АКБ-Барс», но дальнейших действий по открытию фирмы он уже не осуществлял, поскольку это перестало быть для него актуальным. В рамках регистрации фирмы он подписывал различные документы, допускает, что среди них могла быть и доверенность.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №1 из содержания которых следует, что в декабре 2015 года он решил заняться предпринимательской деятельностью и создать ООО «ТАНДЕМ», для оформления которой он обратился в компанию, адрес которой нашел в интернете. В дальнейшем данная компания подготовила комплект документов, который он подал в различные гос.органы для регистрации ООО «Тандем». В январе 2016 года он забрал у представителя компании, известного ему в настоящее время как ФИО165 А.В., печать, уставные и бухгалтерские документы на открытие счетов в ФИО157. Получал ли он электронно-цифровую подпись, он не помнит.

За услуги фирмы по регистрации компании он заплатил 50 000 руб. (дата) у него случился инсульт, в связи с чем, заниматься предпринимательской деятельностью он не мог. Он снова позвонил в компанию, которая помогала ему в открытии фирмы, где ему предложили ее продать за 10000 руб., т.е. за сумму уставного капитала. Он согласился, после чего он ездил к нотариусу для переоформления ООО «Тандем» на нового владельца. Копии документов он на руки не получал. За время деятельности ООО «Тандем» каких-либо денежных переводов он не осуществлял. Счет №... от (дата) в ФИО157 ПАО «НБД-ФИО157» он не открывал, какой-либо деятельности не вел, мог подписать какой-либо документ не читая.(т. 18 л.д. 96-101, 108-115)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №1 подтвердил, наличие противоречий объяснил давностью произошедшего, дополнив, что ФИО165 А.В. сопровождал его в ФИО157 при открытии расчетных счетов компании.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО206 показала, что ООО «Строительный мир» по просьбе ее знакомой ФИО277 было зарегистрировано на нее, она же (Салкова А.И.) была оформлена в компании руководителем, за что ей обещали платить 10000 руб. Все документы по фирме, печати находились у ФИО277, последняя старалась ее ни во что не посвящать. Ей известно, что к последней приходили люди, на которых открывались различные компании и ИП.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО206 из содержания которых следует, что летом 2016 года ее знакомый Ринат познакомил ее с ФИО277 по поводу работы. В дальнейшем она предложила открыть фирму, где она (ФИО207) будет являться директором и получать заработную плату. ФИО277 заверила ее, что все будет оформлено официально, у нее будет идти трудовой стаж, а позже фирму она переоформит на себя. В дальнейшем она, доверяя ФИО277, подписала все документы, на которые та ей указала, они касались открытия ООО «Строительный мир». Также она ездила в налоговую инспекцию для постановки компании на учет и ФИО157 для открытия счета.

Позднее ФИО277 сообщила ей, что вывела ее из состава фирмы. Руководством финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Строительный мир» она не занималась, всем руководила ФИО277, в документах она расписывалась также по ее указанию. ФИО277 обещала платить денежные средства в сумме 10000 руб. в месяц, но так ни разу не заплатила.

О заключении между ООО «Строительный мир» в ее лице, и компанией CC TRADERSON S.R.L., зарегистрированной на территории Республики Молдова, контракта №.../LV/2017 от (дата) на поставку косметологического оборудования, ей ничего неизвестно, поскольку деятельностью фирмы она не занималась. (т.19 л. д. 41 – 46)

Оглашенные показания свидетель ФИО206 подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №5 показал, что ООО «УК «Технопарк» было оформлено на него, но какой-либо деятельностью, в т.ч. внешнеэкономической компания не занималась.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №5 из содержания которых следует, что летом 2015 года его знакомый Свидетель №44 предложил ему открыть на свое имя фирму по грузоперевозкам, за что пообещал заплатить 10000 руб. Он согласился, после чего Свидетель №44 подготовил необходимые документы, которые он подписал. С Свидетель №44 для регистрации компании он ездил в налоговую инспекцию, а также в ФИО157 для открытия счета.

Больше счетов в ФИО157 он не открывал, деятельностью фирмы не занимался. В марте 2018 года Свидетель №44 сказал ему, что фирма закрыта. Никаких документов, относящихся к деятельности фирмы ООО УК «Технопарк», он не подписывал, операции по счетам не производил, договоров не заключал. (т.19 л.д. 155-159)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №5подтвердил, наличие противоречий объяснил давностью произошедшего.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО15 показал, что ООО «Судоходные линии-Волга», ООО «Тяжмашсервис» были оформлены на него ранее знакомым ФИО152 А.И. Какой-либо деятельности в указанных компаниях он не вел, ФИО63 к ним не имел.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО15 из содержания которых следует, что осенью 2017 года к нему обратился ранее знакомый ФИО152 А.И., который предложил работу в качестве директора в нескольких организациях, которые через некоторое время будут ликвидированы. Он согласился, после чего в ноябре 2017 года он по указанию ФИО152 А.И. ездил к нотариусу для регистрации на него компаний ООО «Судоходные линии - Волга» и ООО «Тяжмашсервис».

В последующем он с ООО «Судоходные линии - Волга» и ООО «Тяжмашсервис» ничего не делал, организациями не руководил, никакого участия в их деятельности не принимал, сотрудников для работы не нанимал, сам никакие услуги не оказывал, денежное вознаграждение в качестве директора не получал. (т. 19 л. д. 7 – 10)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО15 на очной ставке с ФИО152 А.И., в ходе которой он подтвердил ранее данные им показания в части регистрации на него юридических лицФИО152 А.И., а также сообщил, что последний просил его изменить показания (т. 19 л. д. 12-15)

Оглашенные показания свидетель ФИО15подтвердил, наличие противоречий объяснил давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №6 из содержания которых следует, что в начале 2017 года ранее знакомый ему ФИО208 обратился к нему с просьбой оформить на свое имя фирму, т.е. он будет являться директором и учредителем компании, а всей хозяйственной деятельностью фирмы будет заниматься ФИО208

В дальнейшем он с ФИО208 ездил в налоговую инспекцию, нотариусу по поводу открытия ООО «ФИО31», а также с целью оформления доверенности на право управления фирмой. Уставной финансово-хозяйственной деятельностью, внешнеэкономической деятельностью он никогда не занимался, денежными средствами ООО «ФИО31» не распоряжался. Кто занимался деятельностью фирмы, ему не известно. (т.19 л.д.166-169)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО209 из содержания которых следует, что в собственности ее компании имеетсяздание, расположенное по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), общей площадью 644 кв.м., часть которого сдается в аренду. В 2015 году к ней обратился представитель (мужчина) ООО «Тандем» с просьбой сдать в аренду площадь под офис. Для того, чтобы заключить договор аренды, представителю было необходимо гарантийное письмо, что она сделала. Более представитель ООО «Тандем» не появлялся, договор аренды помещения с ООО «Тандем» заключен не был. (т.20 л.д. 178-180)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №29 из содержания которых следует, что в его собственности находится нежилое помещение по адресу: г. Н.Новгород, пер. Светлогорский, (адрес), пом. 11, которое сдается в аренду в коммерческих целях.

В течение 2016 года по вопросу аренды помещения по вышеуказанному адресу к нему обращались несколько организаций, названия которых он не помнит.

Договор с ООО «ПромТехнология» на аренду указанного помещения не заключался, по указанному адресу данная организация не находилась. (т.20 л.д.78-80)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №32 из содержания которых следует, что с 2013 г. по 2016 г., а также с июня 2017 г. по (дата) она была трудоустроена в должности юриста ООО ФИО107 «Единство» по адресу: г.Н.Новгород, (адрес) пом.2. Основным видом деятельности ООО ФИО107 «Единство» является оказание услуг юридическим и физическим лицам по покупке, продаже, сдаче в аренду жилых и нежилых помещений (оказание риэлтерских услуг), оказание юридических услуг. Директором ФИО49 является Свидетель №30 В распоряжении ФИО49 находилось 6 нежилых помещений, расположенных на территории г.Н.Новгорода, принадлежащих Свидетель №31, которая является матерью Свидетель №30

Летом 2016 года к ней обратилась Свидетель №30 и сообщила о необходимости зарегистрировать в налоговом органе юридические лица: ООО «Судоходные линии - Волга», ООО «Чайка ТНП», ООО «Промлогистика». Также Свидетель №30 попросила сделать гарантийные письма для предоставления в налоговый орган о размещении юридических лиц по следующим адресам: ООО «Судоходные линии - Волга» - по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), литера Ц, пом.2, ООО «Чайка ТНП» и ООО «Промлогистика» по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), лит. А, пом.4. Она подготовила указанные гарантийные письма.

Также по указанию Свидетель №30 она подготовила необходимый пакет документов для регистрации юридических лиц: ООО «Судоходные линии - Волга», ООО «Чайка ТНП» и ООО «Промлогистика» в налоговом органе, который подала в Межрайонную инспекцию ФНС ФИО307 №... по (адрес) по адресу: г.Н.Новгород, (адрес).

Через несколько дней она получила документы по регистрации ООО «Судоходные линии - Волга», ООО «Чайка ТНП» и ООО «Промлогистика» а именно: ОГРН, ИНН, лист записи ЕГРЮЛ. После получения документов, она обратилась в фирму по изготовлению печатей и штампов (название фирмы не помнит), куда предоставила копии ОГРН либо ИНН. После этого были изготовлены круглые печати ООО «Судоходные линии - Волга», ООО «Чайка ТНП» и ООО «ПРОМЛОГИСТИКА».

Затем она по просьбе мужчины, представившегося ФИО91, попросил ФИО100 на свою электронную почту (liner.basik@gmail.com) сканы юридических адресов указанных ФИО49, что ею было сделано. Затем ФИО91 забирал у нее регистрационные документы на указанные юридические лица. (т.20 л.д. 128-131)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО210 из содержания которых следует, что он является генеральным директором ООО «НТК-2000», которое не осуществляет свою деятельность в настоящее время. ФИО211 является его матерью, она является собственником нежилого помещения общей площадью 614,9 кв.м. по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), пом.2. ООО «Лодис» ИНН (марка обезличена) ему не знакомо, об обстоятельствах предоставления гарантийного письма от (дата), которым ФИО211 гарантирует предоставление офисного помещения для ООО «Лодис» он не знает. ООО «НТК-2000» владело на праве собственности нежилым зданием, общей площадью 237,5 кв.м по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), в период времени с (дата) до конца 2015 года.

ООО «ФИО96-ФИО145» ИНН (марка обезличена) ему не знакомо, об обстоятельствах предоставления гарантийного письма от (дата), в соответствии с которым он - директор ООО «НТК-2000», являясь собственником данного офисного помещения, не возражает против использования его ООО «ФИО96-ФИО145» в качестве юридического адреса при государственной регистрации и постановке на учет в ИФНС ФИО307 по (адрес), ему ничего не известно. (т.20 л.д. 157-160)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО212 из содержания которых следует, что с февраля 2010 года по 2016 год он являлся генеральным директором ООО «СоцДом» ИНН (марка обезличена) которое занималось строительством жилых домов по социальным программам. Помещение, расположенное по адресу: г.Н.Новгород, (адрес) пом.П9, находилось в собственности ООО «СоцДом».

С участниками и директорами ООО «УК Технопарк» он не знаком, лично с ними не встречался и не общался. Гарантийное письмо данной организации о предоставлении юридического адреса в налоговый орган он не выдавал. На копии гарантийного письма вызывает сомнение подлинность подписи от его имени. (т.20 л.д.184-186)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО213 из содержания которых следует, что она работает в должности старшего специалиста импортного отдела ООО «Маэрск» (ИНН (марка обезличена) (адрес), литера А) с июня 2015 года. В ее должностные обязанности входит контроль и обеспечение работы отдела импорта, подготовка и проверка коносаментов, взаимодействие с ФИО114 по вопросам поступления и выпуска груза, отслеживание прихода судов, а также взаимодействие с контролирующими органами и контейнерными терминалами.

Компания ООО «Маэрск» является уполномоченным агентом морского контейнерного перевозчика Maersk Line A/S (Дания) на территории РФ и оказывает услуги агента в сфере морских контейнерных перевозок грузов.

Официальное название в Российской Федерации документа, подтверждающего наличие морской перевозки, коносамент. На английском языке название коносамента звучит Bill of Lading.

Коносамент оформляется на английском языке, так как английский язык официальным языком морских перевозок. Как правило, перевозчиком выпускается три оригинала коносамента. По запросу ФИО77 может выпускаться больше оригиналов. Коносамент выпускается на официальном бланке перевозчика Maersk Line A/S, которые имеют несколько степеней защиты, на английском языке. Номер коносаменту присваивает глобальная ФИО132 перевозчика Maersk Line A/S путем случайной нумерации, при этом не имеет значения, каким агентом и в какой стране издается коносамент. Соответственно, номер коносамента, изданного Maersk Line A/S, никогда и нигде не повторяется.

При заключении договора морской перевозки издается коносамент, при этом счета-оферты не делятся по-контейнерно, а привязаны к целой коносаментной партии. В разных счетах-офертах при одном и том же номере коносамента, при одной перевозке на одном и том же судне, не могут указываться разные номера контейнеров.

Компании INTRA VIRES OU, QUINTUX LP, «CC TRADERSON» S.R.L. не являются агентами Maersk Line A/S, равно как не уполномочены никаким иным образом, включая доверенности, договоры поручения и тому подобное, на представление интересов Maersk Line A/S и использование торговой марки «Maersk Line».

Что касается получения коносамента лицом, не имеющим ФИО63 к морской перевозке, при определенных обстоятельствах через официальный ресурс www.maersk.ru, www.maersk.сом можно получить сведения о пути следования контейнера, наименовании судна, пунктах отправления и назначения, портах перевалки, датах следования, которые впоследствии можно внести в электронной «драфт» коносамента.

У сотрудников компании ООО «Маэрск» имеется доступ к базам данным (в части касающейся коносаментов) перевозчика Maersk Line A/S.

У ООО «Маэрск», а также у А.Р. Moller-MaerskA/S. (и его других агентов) взаимоотношения с:

(марка обезличена)

Ознакомившись с представленными на обозрение документами, показала, что:

- коносамент №... от (дата) компанией перевозчиком Maersk Line A/S действительно издавался, но за другой датой. В предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа;

- коносамент №... от (дата) компанией перевозчиком Maersk Line A/S действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна и номера рейса;

- коносамент №... от (дата) компанией перевозчиком Maersk Line AS никогда не издавался;

- коносамент №... от (дата) компанией перевозчиком Maersk Line A/S действительно издавался, но за другой датой. В предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна и номера рейса;

- коносамент №... от (дата) компанией перевозчиком Maersk Line A/S действительно издавался, но за другой датой. В предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа;

- коносамент №... от (дата) компанией перевозчиком Maersk Line A/S действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключением наименования судна, номера рейса, порт погрузки, дата издания. В предъявленном коносаменте указаны неверные сведения об «Intra Vires OU», получателе, порте прибытия, также не соответствуют отправителю;

- коносамент №... от (дата) компанией перевозчиком Maersk Line AS никогда не издавался;

- коносамент №... от (дата), компанией перевозчиком Maersk Line A/S действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа. В предъявленном коносаменте указаны неверные сведения об отправителе - «Intra Vires OU», портах отгрузки и прибытия, также не соответствуют действительности сведения о количественных и качественных характеристиках груза и не соответствует общее количество контейнеров;

- коносамент №... от (дата) компанией перевозчиком Maersk Line A/S никогда не издавался;

- коносамент №... от (дата) компанией перевозчиком Maersk Line A/S никогда не издавался;

- коносамент №... от (дата), компанией перевозчиком Maersk Line A/S действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, за исключение порта прибытия;

- коносамент №... от (дата) компанией перевозчиком Maersk Line A/S никогда не издавался;

- коносамент №... от (дата), компанией перевозчиком Maersk Line A/S действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа. В предъявленном коносаменте указаны неверные сведения об отправителе - «Quintux LP», портах погрузки и разгрузки, также не соответствуют действительности;

- коносамент №... от (дата) компанией перевозчиком Maersk Line A/S никогда не издавался (т.24 л.д. 46-52)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Л. Рейзина из содержания которых следует, что работаетв ЗАО «Еуродео» с февраля 2011 года. ЗАО «Эспатранса Риал Истейт» оказывает юридические услуги: регистрация предприятий, помощь в получении временного вида на жительство в Литве, восстановить гражданство Литовской Республики. ЗАО «Еуродео» оказывает услуги бухгалтерского учета предприятиям. Оба предприятия принадлежат его жене Диане Рейзиной, она является директором указанных предприятий в настоящее время. В ЗАО «Еуроден» и ЗАО «Эспатранса Риал Истейт» он работает в должности менеджера. С января 2013 года по (дата) он временно исполнял обязанности директора обоих предприятий.

На вопрос следователя, как его деятельность связана с ЗАО «Вудфордас», показал, что АО «Эспатранса Риал Истейт» зарегистрировало предприятие для продажи, в 2013 году учредило ЗАО «Вудфордас». В том же году к ним обратился Владислав Агронский, поскольку хотел приобрести предприятие. Владислав Агронский купил ЗАО «Вудфордас» (дата) и с ЗАО «Еуроден» заключил договор о ведении бухгалтерского учета. С 2013 года по август 2019 года ЗАО «Еуродео» вело бухгалтерский учет ЗАО «Вудфордас». Договор был прекращен, поскольку Владислав Агронский постоянно опаздывал с расчетами с ЗАО «Еуроден» и в августе этого года за оказанные услуги по бухгалтерскому учету не рассчитался.

ЗАО «Вудвордас» было учреждено в июле 2013 года, они продали его в августе 2013 года. Кому и когда они продадут учрежденное предприятие, они не знали, предприятия учреждали они сами, не по просьбе ФИО77.

На вопрос следователя, по какому адресу компания ЗАО «Вудфордас» было зарегистрировано и по какому адресу фактически было и есть в настоящее время, где хранились и на данный момент хранятся документы, связанные с деятельностью компании, пояснил, что ЗАО «Вудфордас» было зарегистрировано по адресу: (адрес)йи 19. По данному адресу проживает его жена и все учреждаемые предприятия они регистрировали по этому адресу. ФИО278 Агронский не имел адреса в Литве, по которому мог бы перерегистрировать предприятие, то предприятие осталось зарегистрированным по адресу, указанному во время учреждения. По его сведениям, ЗАО «Вудфордас» не имеет офиса в Литве. Никакой деятельность по адресу регистрации предприятие не осуществляло. Он не знает, по какому адресу предприятие фактически вело деятельность, по его сведениям, деятельность осуществляли за пределами Литовской Республики. Все документы по бухгалтерскому учету ЗАО «Вудфордас» хранятся в помещении ЗАО «Вудфордас»: до августа 2018 года в офисе по адресу: (адрес)707, Вильнюс, а на данный момент в офисе по адресу: (адрес)503, Вильнюс. Документы бухгалтерского учета директору ФИО281 возвращены не были.

ЗАО «Еуродео» не выписывало счетов - фактур №...NN от (дата), №...NN от (дата), №...NN от 12.l0.2017, №...NN от(дата), №...NN от (дата), №...NN от (дата). Бухгалтер, ведущий бухгалтерский учет ЗАО «Вудфордас», заметил поступления на банковский счет предприятия в ФИО157 «ДНБ», и Владислав Агронский пояснил, что платежи получены согласно договору №...NN, подписанному с ООО «ГУДДИ». Поэтому бухгалтер согласно договору №...NN выписала счет-фактуру №..., счет был переслан Владиславу Агронскому на электронной почте. Поскольку на счет ЗАО «Вудфордас» платежи были проведены в рублях, то вследствие курсовой разницы и для удобства за несколько платежных поручений был выписан один счет в евро.

На вопрос следователя, если компания ЗАО «Вудфордас» в действительности не заключала договор с ООО «ГУДДИ», оборудование не было поставлено, то почему и на каком основании в период с (дата) по 23.20.2017 с расчетного счета QOO«ГУДДИ» на счет компании ЗАО «Вудфордас» были переведены деньги? Всего 17 637805,00 российских рублей в качестве оплаты за оборудование по договору №...NN от (дата) и предпринимало ли ООО «ГУДДИ», а также компания ЗАО «Вудфордас» какие-либо действии, чтобы вернуть полученные деньги, если да, то какие именно, кто предпринимал и каков результат, пояснил, что сведений о доставке товаров у него нет, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть выполнение договора. ЗАО «Еуродео» получал лишь документы, а был ли выполнен договор, он не знает. По его сведениям, ЗАО «Вудфордас» не возвращало деньги ООО «ГУДДИ» (т. 92 л.д. 8-19);

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО215 из содержания которых следует, что он работает в должности начальника отдела импорта ООО «СиЭмЭйСиДжиЭмРусь» с ноября 2008 года. В его должностные обязанности входит контроль и обеспечение работы отдела импорта, подготовка и проверка коносаментов и манифестов, взаимодействие с ФИО114 по вопросам поступления и выпуска груза, отслеживание прихода судов, а также взаимодействие с контролирующими органами и контейнерными терминалами.

Компания ООО «СиЭмЭйСиДжиЭмРусь» является уполномоченным агентом перевозчика CMA CGM S.A. (Франция) на территории Российской Федерации и оказывает услуги агента в сфере морских перевозок грузов.

Грузоотправитель при желании заключения договора морской перевозки (коносамента) обращается к агенту морского перевозчика (CMA CGM S.A.) любым доступным способом, в том числе и путем размещения букинга (заявки на перевозку) на сайте перевозчика. В заявке указывается направление перевозки, тип контейнера, род груза, вес груза и наименование грузополучателя в порту назначения. При необходимости указываются иные имеющие значения сведения. При поступлении заявки агентом морского перевозчика в программе формируется проект предварительного коносамента (DRAFT). После обработки заявки и формирования предварительного коносамента (DRAFT) агентом перевозчика сообщается грузоотправителю место, где он может получить контейнер. Грузоотправитель получает контейнер, осуществляет затаривание, опломбировку и доставку в порт для погрузки на судно. После погрузки контейнера на судно формируется окончательный коносамент.

Ознакомившись с представленными на обозрение документами показал:

-коносамент № GGZ0678285A компанией перевозчиком действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа;

-коносамент № GGZ0678285B компанией перевозчиком действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа;

коносамент № NBHJ032841 компанией перевозчиком действительно издавался, однако в предъявленном документе не соответствует действительности ни одна графа, в частности в оригинальном коносаменте договор на оказание услуг морской перевозки заключен с компанией «YONGKANG MERIT INDUSTRY&CO», Китай, порт отгрузки – порт NINGBO, Китай, порт прибытия – Санкт-Петербург, ФИО307;

ООО «СиЭмЭй СиДжиЭм Русь» взаимоотношения с компаниями ООО «ТАНДЕМ» ИНН 5259121435, «Intra Vires OU» (ФИО73 ОУ) никогда не имела. Данные компании также не являются агентами компании «CMA CGM S.A.», Франция, в том числе и на территории Российской Федерации. (т.24 л.д. 24-27)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО216 из содержания которых следует, что должности начальника планово-экономического района ООО «(адрес)» она работает с октября 2016г. В ее обязанности входит расчет и начисление жилищно-коммунальных услуг жилого фонда на части территории (адрес). Дом по адресу: (адрес), литер. А является многоквартирным, жилым. Нежилые помещения функционального назначения в доме отсутствуют, помещения 8-Н в данном доме не существует. (т. 85 л.д. 48-51)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО217 из содержания которых следует, что она работает в должности техника- смотрителя ООО «Жилкомсервис-3» ФИО101 (адрес). В ее обязанности входит доставка лицевых счетов на оплату коммунальных услуг. (адрес) литер.А по (адрес) является жилым, многоквартирным домом. Нежилые сдаваемые в аренду помещения в указанном доме отсутствуют. Компания «Международное Евроазиатское бюро ОУ», либо его представительство по адресу: (адрес), литер.А, помещение 4-Н никогда не находилось, счета на оплату коммунальных услуг и платежей, аренды также никогда не взымались. Помещение за номером 4-Н в (адрес) по вышеуказанному адресу отсутствует. (т.85 л.д.133-136)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №16 из содержания которых следует, что она с (дата) работает в Межрайонной ФНС ФИО307 №... по (адрес) в должности заместителя начальника правового отдела №.... В ее должностные обязанности входит регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и др. (дата) ФИО12 обратилась в ИФНС по (адрес) г. Н. Новгорода, лично представила и передала ей для регистрации ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» паспорт, заявление о создании юридического лица по форме Р11001, а также решение о создании юридического лица, устав, гарантийное письмо и документ об оплате государственной пошлины. Данный комплект документов соответствовал требованиям Федерального закона от (дата) №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Закон № 129-ФЗ) необходимым для регистрации юридического лица и постановке на учет в налоговом органе. Перед принятием документов, она удостоверила личность заявителя ФИО12 по паспорту. (дата) отделом регистрации и учета налогоплательщиков принято решение о государственной регистрации ФИО49 с ограниченной ответственностью «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ», которому был присвоен ИНН (марка обезличена), ОГРН (марка обезличена), учредителем и директором которого являлась ФИО12 (т. 18 л.д. 153-154)

Допрошенный в судебном заседании свидетель защиты Свидетель №7 показал, что являлся номинальным руководителем и учредителем ООО ТД «ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО132». Около 6 лет назад его жена ФИО22 попросила его встретиться с ее руководителем. Он согласился, встретился с ФИО13, тот предложил ему стать учредителем и руководителем данной организации, за что обещал платить ежемесячно. Он согласился, после чего подписал ряд документов по регистрации на него юридического лица, в т.ч. у нотариуса. Фактического руководства ООО ТД «ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО132» он не осуществлял, внешнеторговые сделки не заключал, отчетность не сдавал. Уставные документы компании, а также печать фирмы даже не видел. Обещанные ему денежные средства заплачены ему не были.

Допрошенный в судебном заседании свидетель защиты ФИО20 показал, что работал водителем у ФИО13, который являлся руководителем ООО «Гекко». Деятельность ООО «Гекко» была связана с оказанием бухгалтерских услуг как другим компаниям, так и частным лицам. Компания имела офис и постоянный штат работников.

Допрошенная в судебном заседании свидетель защиты ФИО21 показала, что в период с 2015 г. по 2018 г. работала номинальным руководителем в ООО «Гекко», фактически выполняла в офисе работу заведующего хозяйством: покупала канцелярские принадлежности, хоз.товары, относила документы на почту. Компания имела постоянный штат работников: ФИО22 работала с ФИО114, а также на компьютере, ФИО165 А.В.-юрист, ФИО20-водитель. Бухгалтер Свидетель №60 приходила в офис в период сдачи отчетов. У каждого из сотрудников компании было организовано свое рабочее место. Фактическое руководство компанией осуществлял ФИО13, его указания были обязательными для исполнения. Была ли она трудоустроена в других компаниях ей неизвестно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель защиты Свидетель №60 показала, что, не будучи работником ООО «Гекко», она оказывала компании консультационные услуги. ООО «Гекко» оказывало услуги по подготовке налоговой отчетности в контролирующие органы, руководителем компании был ФИО13 Компания имела постоянный штат работников: ФИО22 работала с ФИО114, а также на компьютере, ФИО165 А.В.-юрист, ФИО20-водитель. Возможно указанные лица были трудоустроены где-то еще. ООО ТД «ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО132» было ФИО77 ООО «Гекко» по формированию налоговой отчетности. У организации имелся удаленный сервер, на который ФИО77 скидывали свою первичную информацию, которую они в дальнейшем использовали для формирования бухгалтерской отчетности. Свидетель Свидетель №10 является ее родственницей, она, действуя по просьбе ФИО13, просила ее оформить на себя компанию.

Судом по ходатайству стороны защиты на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №2, из содержания которых следует, что примерно в феврале-марте 2015 года, когда точно не помнит, он предложил Свидетель №3 открыть организацию и заняться коммерческой деятельностью с целью извлечения дохода, на что Свидетель №3 согласился.

С Свидетель №3 они договорились, что оба выступят участниками (учредителями) организации, а директором организации станет Свидетель №3 В действительности же руководство и управление организацией они планировали осуществлять совместно.

Организацию они решили назвать ООО «Эксперттехнология-52», под которым подразумевалось эксперт в технологиях в (адрес). Уставные документы и печать ООО «Эксперттехнология-52» в основном хранились по месту регистрации ФИО49, а именно по месту его жительства.

Для управления счетом организации была подключена ФИО132 дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк ФИО74», позволявшая работать со счетом, в том числе и осуществлять расходные операции дистанционно.

Примерно в июне 2015 года он злоупотреблял спиртным, в связи с чем, фирмой не занимался, после чего совместно с Свидетель №3 принял решение прекратить заниматься совместной предпринимательской деятельностью.

Примерно в конце 2015 года – первой половине 2016 года он решил возобновить деятельность ООО «Эксперттехнология-52», для чего встретился с Свидетель №3 Также он попросил Свидетель №3 подписать доверенность по счету ООО «Эксперттехнология-52», оформленную на его имя, а также на имя его будущей жены ФИО218

Все уставные/учредительные и иные документы, а также печать ООО «Эксперттехнология-52» продолжали храниться у него (Свидетель №2). В последующем он (Свидетель №2) один занимался деятельностью ООО «Эксперттехнология-52», но эта деятельность не приносила значительного дохода. Весной-летом 2017 года он с Свидетель №3 решили продать ООО «Эксперттехнология-52».

С целью поиска покупателей ООО «Эксперттехнология-52» он обратился к своему знакомому Челобееву Ханику, который попросил провести через организацию несколько сделок. При этом Ханик предоставил два договора цессии в двух экземплярах, которые были подписаны Свидетель №3 и заверены оттисками печати ООО «Эксперттехнология-52». При этом оба договора уже были с подписями и печатями других двух организаций, которые ему знакомы не были и наименования которых он на память не помнит. Из данных договоров следовало, что эти организации переуступили ООО «Эксперттехнология-52» право требования денежных средств от какой-то иной фирмы, название которой он уже не помнит, но эта организация упоминается в тексте договоров цессии. Он предполагает, что денежные средства по данным договорам цессии должны были быть зачислены на счет ООО «Эксперттехнология-52».

Он отдал ФИО279 все документы и печать ООО «Эксперттехнология-52», а также сим-карту с номером, привязанным к счету. В последующем он вопросами продажи ООО «Эксперттехнология-52» не занимался, предполагал, что этим занимались Свидетель №3 и ФИО279 Однако через некоторое время он узнал от Свидетель №3, что в интересах потенциальных покупателей он, как директор ООО «Эксперттехнология-52», подписывал еще какой-то договор с иностранной организацией. Также летом 2017 года, когда точно не помнит, по его просьбе он вместе с Свидетель №3 ходил в «Модуль ФИО157», расположенный, в районе (адрес), г.Н.Новгорода, где ими были открыты рублевый и несколько валютных счетов ООО «Эксперттехнология-52».

Примерно в октябре 2017 года ему позвонил ФИО279 и сказал, что нужно подъехать к нотариусу для оформления документов, необходимых для перерегистрации ООО «Эксперттехнология-52». У нотариуса он подписал заявление о своем выходе из состава участников ООО «Эксперттехнология-52», которое было удостоверено нотариусом. (т.19 л.д. 180-183, 198-205, 206-222)

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО152 А.И. показал, что в 2016-2017 г.г. он по просьбе ранее знакомого ФИО275, который проживал где-то в Прибалтике, но планировал заниматься предпринимательской деятельностью в РФ, открыл несколько юридических лиц, оформив их на своих знакомых ФИО34 и ФИО3. В дальнейшем по просьбе последних он переоформил открытые компании на себя. Новым юридическим лицам были оформлены расчетные счета в ФИО157. ООО «Гудди» ему знакомо, с 2016-2017 г.г. он является директором ФИО49, он открыл данную компанию на своего знакомого, затем переоформил на себя. Он также является руководителем компаний ООО «Энерком НН», «Подрядчик НН». О денежных переводах через указанные компании он ничего не помнит. Подсудимых ФИО13, ФИО165 А.В. он знает, ФИО13 занимается оказанием бухгалтерских услуг, ФИО165 А.В. является юристом.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №51 показал, что является директором ряда юридических лиц, которым он стал по просьбе ранее знакомого ФИО152 А.И. С целью регистрации данных компаний он ездил в налоговую инспекцию, а также ФИО157 для открытия расчетных счетов. Все подписанные им документы по открытию фирм остались у ФИО152 А.И. Какой-либо деятельности в рамках открытых организаций он не вел, деньги, которые были обещаны ему за регистрацию юридических лиц, ему заплачены не были.

Судом по ходатайству стороны защиты на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №3, из содержания которых следует, что в 2015 году он совместно с ранее знакомым Свидетель №2 и по инициативе последнего с целью занятия предпринимательской деятельностью зарегистрировал ООО «Эксперттехнология-52», а также открыл расчетный счет в ФИО157. В дальнейшем всю хозяйственную деятельность ООО «Эксперттехнология-52» вел Свидетель №2 В 2015 году деятельность фирмы приостановилась, а в конце 2015 года-начале 2016 г. Свидетель №2 предложил возобновить деятельность компании. В этот же период он попросил вывести его (Свидетель №3) из состава участников ФИО49, а также по просьбе Свидетель №2 изменил телефонный номер, привязанный к счету компании, на номер Свидетель №2 В 2017 г. последний сообщил о наличии покупателей на ООО «Эксперттехнология-52», а поскольку процесс перерегистрации не быстрый, он предложил, чтобы покупатели имели возможность осуществлять свою деятельность до перерегистрации компании на новых владельцев. Затем летом 2017 г. для этой цели он открыл валютные счета в «Сбербанке» и «Модуль ФИО157». Также по просьбе Свидетель №2 он подписывал различные контракты с иностранными компаниями, считая, что делает это для скорейшей перерегистрации ФИО49 на покупателей. Также встречаясь с Свидетель №2 он видел последнего с мужчиной по имени Ханек и, как он понял, все указания ему и Свидетель №2 давал именно он.

На его телефоне сохранились записи разговоров с Свидетель №2, которые он записал на отдельный диск. На предъявленных ему фонограммах звучит разговор с Свидетель №2, где тот просит сходить в Сбербанк, чтобы переоформить номер телефона, который был «привязан» к счету ООО «Эксперттехнология-52». Сим-карту с абонентским номером, «привязанным» к счету ООО «Эксперттехнология-52», Свидетель №2 отдал мужчине по имени ФИО95, которого он называл «банкир».

В оглашенной фонограмме Свидетель №2 говорит, что ему дали человека, на которого нужно будет перерегистрировать ООО «Эксперттехнология-52». Он предполагает, что этот человек «банкир». Также в телефонном разговоре Свидетель №2, ссылаясь на «банкира», сообщает, что дистанционный доступ к счетам ООО «Эксперттехнология-52» отключен и что ФИО157 сам может перевести деньги со счета на счет. Он отвечает, что ФИО157 сам сделать ничего не может, что нужно деньги, находящиеся на валютном счете, конвертировать и переводить на рублевый счет и что если не получается это сделать электронно, то нужно сделать это на бумажном носителе, то есть оформить перевод денег в валюте на рубли (конвертацию) на бумаге. Это все было известно ему со слов сотрудников ФИО157, к которым он обращался по поводу закрытия счетов. Также в одном из разговоров Свидетель №2 сообщает, что с ООО «Эксперттехнология-52» ничего не изменилось, имея в виду, что несмотря на то, что нотариусом было удостоверено его заявление о выходе из состава участников организации, данные изменения регистрацию по налоговой службе не прошли и высказывает свои опасения, будет ли происходить дальнейшая перерегистрация ООО «Эксперттехнология-52» с их имен на других людей, как им обещали, в связи с тем, что остававшиеся на счете организации чужие деньги были по его заявлению переведены. Им обещали перерегистрировать организацию, однако фактически этого не делалось. При этом от них с целью перерегистрации организации просили сделать то одно, то другое. К тому времени он стал для себя понимать, что никто ничего для них делать не будет, и никто заниматься перерегистрацией организации не будет, что людям, которые на тот момент руководили деятельностью организации, было выгодно, чтобы участниками и директором значились люди, не имеющие в действительности никакого ФИО63 к деятельности организации, которыми являлись он и Свидетель №2 К тому же, из ставшей ему известной информации, он предполагал, что по счету ООО «Эксперттехнология-52» происходили какие-то операции, возможно подпадающие под действие Федерального закона о легализации, отмывании денежных средств, полученных незаконным путем, и финансировании терроризма. В связи со всем этим он и решил для закрытия всех счетов в ФИО157 остававшиеся на валютном счете денежные средства перевести на счет другой организации. (т.20 л.д.1-13, т. 19 л.д. 224-241)

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО32 показал, что планировал совместный ФИО104 с ФИО13 по продаже топлива, для чего была приобретена компания ООО «Транспортные ФИО132». Его доля как учредителя составляла 80-90 %, доля второго участника, которого он не знал, была около 10%. Для данной работы был увеличен размер уставного капитала. Вместе с тем, начать работу по оптовой торговле топливом не получилось, в связи с чем, какая-либо деятельность в компании не велась. О переводе денежных средств через расчетный счет компании на сумму около 25 млн. руб. ему ничего не известно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №19 показала, что ФИО2 был ее гражданским мужем, он работал на стройке, учредителем или руководителем какой-либо фирмы он не был. При этом она была очевидцем разговора мужа о регистрации какой-то фирмы, при этом звонивший имел украинский акцент.

Судом по ходатайству ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №19 из содержания которых следует, что ФИО2, был ее гражданским мужем, который скончался в сентябре 2017 года. В своей жизни муж какой-либо предпринимательской деятельностью не занимался, работал на стройке рабочим. В 2016 году она слышала телефонный разговор мужа с неизвестным мужчиной, имеющим выраженный украинский акцент. (дата) к ней обратились сотрудники таможенной службы, от которых ей стало известно, что на имя ФИО2 (дата) было зарегистрировано ООО «ПромТехнология» (ИНН (марка обезличена), юридический адрес: г.Н.Новгород, переулок Светлогорский, (адрес), помещение П11, офис 4); (дата) ООО «ПромТехнология» от имени директора ФИО2 заключило внешнеторговый контракт №.../LV/2017 на покупку товара с компанией «CC TRADERSON S.R.L.» (Молдова), (дата) в рамках исполнения вышеуказанного контракта посредством ФИО132 ФИО1 за ЭЦП директора ООО «ПромТехнология» ЛагвилаваР.Г. оформлен паспорт сделки №... в уполномоченном ФИО157 АО «ФИО43-ФИО157», расположенном по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), по которому за границу переводились денежные средства. Ознакомившись с данными документами с уверенностью может сказать, что подписи в них не принадлежит ФИО219 (т. 19 л. д. 16 – 18)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №19 подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Виновность подсудимых также подтверждается совокупностью письменных материалов дела:

·          рапортом заместителя начальника ОРО Нижегородской таможни майора таможенной службы Свидетель №13 об обнаружении признаков преступления от (дата)., согласно которого в ходе проведения ОРМ установлено, что граждане РФ ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 создали организованную преступную группу для совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере на общую сумму 581 499379,03 руб. (т. 2 л.д. 77-84);

·          протоколом выемки от (дата), в ходе которой вИФНС ФИО307 по (адрес) г. Н.Новгорода было изъято регистрационное дело ООО «Старлогистик» (ООО «ФИО220») ИНН (марка обезличена) (т. 28 л.д. 4 – 7);

·          протоколом осмотра документов от (дата) в ходе которого было осмотрено регистрационное дело ООО «Старлогистик» (ООО «ФИО220»), в том числе: Решение о государственной регистрации №... А от (дата) на 1 листе, в соответствии с которым осуществляется внесение изменений в сведения о юридическом лице ООО «ФИО220»; Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 8 листах, в соответствии с которым осуществляется изменение наименования юридического лица – с ООО «ФИО220» на ООО «СТАРЛОГИСТИК». На 5 листе документа имеются данные о заявителе: ФИО13; Решение №... единственного участника ООО «ФИО220» от (дата) на 1 листе, в соответствии с которым утверждается фирменное наименование ФИО49: ООО «СТАРЛОГИСТИК», а также изменяются основной и дополнительные виды деятельности. В нижней части документа имеется подпись, выполненная от имени ФИО13.(т. 28 л.д. 10 – 23, 24-32);

·          протоколом выемки от (дата), в ходе которой в Нижегородском филиале АО «АБ «ФИО307» по адресу: г. Н. Новгород, (адрес), изъято юридическое дело ООО «СТАРЛОГИСТИК» и копии документов, связанных с переводом денежных средств на банковский счет компании «INTRA VIRES OU» (т. 29 л.д. 7 – 10);

·          протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого было осмотрено юридическое дело ООО «СТАРЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») ИНН 1328003830 и копии документов, связанных с переводом денежных средств на банковский счет компании «INTRA VIRES OU», в т.ч. платежное поручение №... от (дата), согласно которого с расчетного счета ООО «ФИО220» №... осуществляется перечисление денежных средств в сумме 1912336 руб. 70 копеек на банковский счет EE№..., открытый в «SWED BANK» AS для организации INTRA VIRES OU, по основанию: оплата по счету-оферте №.../(дата) от (дата) за транспортные услуги (НДС не облагается); копия документа – Ivoice-offer №.../ (дата), что является официальным предложением компании «Intra Vires OU», действующей от имени компании A.P. Moller-Maersk A/S Denmark, осуществляющего деятельность под маркой «Maersk-Line» (принципал) подписать договор с «Star DV LLC» на условиях, что предметом договора является предоставление транспортных услуг по перевозке груза на общую сумму 3812336 руб. 70 копеек путем морской перевозки на судне GUNHILDE MAERSK /551W, а местом доставки является EAST PORT SAID TERMINAL. Также в документе имеется ссылка на документ: Bill of landing number: 955232392, имеются указания на морские контейнеры, на которых осуществляется перевозка груза; копия документа – Счет-оферты №.../ (дата) на оказание услуг: предметом договора является предоставление транспортных услуг по перевозке груза на общую сумму 3812336 руб. 70 копеек путем морской перевозки на судне GUNHILDE MAERSK /551W, а местом доставки является Саид. Также в документе имеется ссылка на документ: Коносамент: (марка обезличена). (т. 29 л.д. 13 – 27);

·          протоколом дополнительного осмотра документов от (дата), в соответствии с которым дополнительно осмотрено юридическое дело ООО «СТАРЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») (т. 29 л.д. 28 – 35);

·          протоколом осмотра документов от (дата), согласно которого осмотрены копии документов юридического дела ООО «ФИО291 Логистик» (ООО «ФИО220»), копии учредительных и регистрационных документов ООО «ФИО220», копия сообщения ФИО157 о закрытии (дата) счета ООО «ФИО291 Логистик», копия сообщения ФИО157 об открытии (дата) счета ООО «ФИО220»; копии документов, связанных с перечислением денежных средств c расчетного счета ООО «ФИО291 Логистик» (ООО «ФИО220») на банковский счет компании «Intra Vires» OU, в т.ч. копия ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ и act of Acceptance №... от (дата), выполненных на одной стороне. Согласно документа, компания «ФИО73 ОУ», действующая от имени компании A.П. Моллер-Маерск A/С (Дания), с одной стороны и ООО «ФИО220» с другой стороны подписали ФИО29 о том, что ООО «ФИО220» принял услуги по счету №... от (дата) Общая сумма выполненных работ составила 3 812 336 руб. 70 копеек. Осмотрена справка по ФИО77 ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» за период с (дата) по (дата) со списком IP-адресов по каждой банковской операции через ФИО132 «ФИО77-ФИО157». Согласно данной справке, с (дата) по (дата) внешний IP-адрес неизменен: 95.79.59.245, в том числе и в дни предоставления агенту валютного контроля документов о валютных операциях и в дни совершения платежей: (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата) (т. 30 л.д. 198-202,203-205, 4-197);

·          постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следствию или в суд от (дата), согласно которого органам расследования предоставлен ответ Нижегородского филиала «Акционерный ФИО157 «ФИО307» № б/н от (дата) (т. 30 л.д. 210-211);

·          постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следствию или в суд от (дата)., согласно которого органам расследования предоставлен ответ АО «ББР ФИО157» №... от (дата) (т. 31 л.д. 26);

·          протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого были осмотрены документы, полученные из Нижегородского филиала АО «Акционерный ФИО157 «ФИО307» по письму №... от (дата), в т.ч.: справка по IP-адресам ФИО77 ООО «ФИО220»/ ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» за период с (дата) по (дата). Согласно данной справке, в период с (дата) по (дата) внешний IP-адрес ФИО77 ООО «ФИО220»/ ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК», осуществляющего работу в ФИО132 «ФИО77-ФИО157» посредством ключа «1№...» неизменен: 95.79.59.245, в том числе и в дни предоставления ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») агенту валютного контроля – в Нижегородский филиал АО «Акционерный ФИО157 «ФИО307» документов о валютных операциях и в дни совершения платежей: (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата) Копии документов, связанных с перечислением денежных средств c расчетного счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») на банковский счет компании ОсОО «Транс Логистик Капитал»; Копия счета №... от (дата) к поручению экспедитору на перевозку груза от (дата) №... по договору №... от (дата) Согласно копии осматриваемого документа, счет выставлен экспедитором ОсОО «Транс Логистик Капитал» в адрес грузополучателя ООО «ФИО220» за экспедиторские услуги: транспортировку 5-ти контейнеров, - общей стоимостью 3210550 руб. В копии счета на английском языке указаны сведения о грузоотправителе. Под текстом счета имеется изображение подписи и оттиска круглой печати ОсОО «Транс Логистик Капитал» напротив строк «Исполнительный директор ОсОО «Транс Логистик Капитал» ФИО221». В нижней части листа копии счета имеются изображения оттиска круглой печати «Для целей валютного контроля» Нижегородского филиала АБ «ФИО307» (АО), рукописной надписи «Получено электронно ФИО157 – ФИО77», оттиска штампа Нижегородского филиала АБ «ФИО307» (АО) с датой «14.01.2016» и подписи без расшифровки; Копия ФИО29 приема-передачи выполненных работ по обеспечению доставки груза по договору транспортной экспедиции от (дата) Согласно копии осматриваемого документа, ФИО29 составлен между ОсОО «Транс Логистик Капитал» в лице исполнительного директора ФИО221 и ООО «ФИО220» в лице директора ФИО13 о выполнении работ по транспортировке 5 контейнеров по маршруту (адрес), Китайская Народная Республика – (адрес). В копии ФИО29 указано, что общая стоимость выполненных ОсОО «Транс Логистик Капитал» работ для ООО «ФИО220» составляет 3210550 руб. Копия международной товарно-транспортной накладной №.... Согласно копии осматриваемого документа, накладная подтверждает поставку ОсОО «Транс Логистик Капитал» груза из (адрес) Китайской Народной Республики для грузополучателя ООО «ФИО220» в место разгрузки товара: Казахстан, (адрес). На копии документа имеются изображения различных оттисков и штампов с текстом на русском языке (изображения оттисков печатей ОсОО «Транс Логистик Капитал», ООО «ФИО220»), а также с текстом на иностранном языке (латинские буквы и иероглифы). В нижней части листа имеются изображения оттиска круглой печати «Для целей валютного контроля» Нижегородского филиала АБ «ФИО307» (АО), рукописной надписи: «Получено по ФИО132 ФИО157-ФИО77» и подписи без расшифровки; Копия документа – Счет-оферты №.../ (дата) на оказание услуг. Согласно текста документа, счет-оферта является официальным предложением компании «ФИО73 ОУ», действующей от имени компании A.П. Моллер-Маерск A/С ДАния, осуществляющего деятельность под маркой «Маерск-Лайн» (принципал), подписать договор с ООО «ФИО220» на условиях, что предметом договора является предоставление транспортных услуг по перевозке груза на общую сумму 3812336 руб. 70 копеек путем морской перевозки на судне (марка обезличена), а местом доставки является Саид; Протокол сеансов связи ФИО77 ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» ФИО132 «ФИО1». Согласно документа, в период с (дата) по (дата) ФИО77 ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» ФИО132 «ФИО1» использовался IP-адрес 95.79.59.245. (т. 31 л.д. 47-52);

·          заключением эксперта №...от (дата)., согласно которому подписи от имени ФИО13 в заявлении на закрытие счета от ООО «ФИО291 Логистик», в лице директора ФИО13. от 30.03.2016г., в карточке с образцами подписей и оттиска печати ФИО77 (владельца счета) ООО «ФИО291 Логистик» от 17.03.2016г., в заявлении о количестве собственноручных подписей, указываемых в карточке с образцами подписей и оттиска печати (Банковской карточке), необходимых для подписания распоряжений ФИО77, и возможном их сочетании при подписании распоряжений ФИО77 от ООО «ФИО291 Логистик» от 17.03.2016г. выполнены одним лицом-ФИО13 (т. 65 л.д. 97-107);

·          заключением эксперта №... от (дата)., согласно которому подписи от имени ФИО13 в договоре №РК 101 банковского счета в рублях РФ (Счет №...) от 19.10.2015г., заключенный между ОАО «АБ «ФИО307» (ФИО157) и ООО «ФИО220» (ФИО77), в лице директора ФИО13 выполнены одним лицом—ФИО13 (т. 65 л.д. 115-126);

·          заключением эксперта №... от (дата)., согласно которому подписи от имени ФИО13 в Решении №... единственного участника ФИО49 с ограниченной ответственностью «ФИО220» от 29.09.2014г., в Заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «ФИО220», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от 08.07.2014г. выполнены одним лицом—ФИО13 (т. 65 л.д. 134-145);

·          заключением эксперта №... от (дата).,согласно которому подписи от имени ФИО13 в Заявлении от имени ФИО13 (директора ОООМ «ФИО220») от (дата) выполнены одним лицом—ФИО13 (т.65 л.д. 174-186);

·          протоколом выемки от (дата), согласно которому в ИФНС ФИО307 по (адрес) г.Н.Новгорода, по адресу: г. Н.Новгород, (адрес) были изъяты регистрационные дела, сведения о банковских счетах и численности работников ООО «ФИО96-ФИО145», ООО ТД «Транспортные ФИО132» (т. 31 л.д. 82-86);

·          протоколом выемки от (дата), согласно которому произведена выемка в ИФНС ФИО307 по (адрес) г.Н.Новгорода, по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), в ходе, которой изъяты регистрационное дело, сведения о банковских счетах и сведения о среднесписочной численности работников ООО «Эксперттехнология-52» (т. 31 л.д. 88-92);

·          протоколом выемки от (дата), согласно которому в ИФНС ФИО307 по (адрес) г.Н.Новгорода, по адресу: г. Н.Новгород, (адрес) были изъяты регистрационные дела ООО «Лодис», ООО «Продукт Ритейл», ООО «УК «Технопарк». (т. 31 л.д. 94-98);

·          протоколом выемки от (дата), согласно которому в ИФНС ФИО307 по ФИО101 (адрес) г.Н.Новгорода, по адресу: г. Н.Новгород, ул. Г. Свидетель №45, (адрес) были изъяты: регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «Тандем». (т. 31 л.д. 100-104);

·          протоколом выемки от (дата), согласно которому в ИФНС ФИО307 по (адрес), по адресу: (адрес)А было изъято регистрационное дело ООО «Гудди». (т. 31 л.д. 106-110);

·          протоколом выемки от (дата), согласно которому в ИФНС ФИО307 по (адрес) г.Н.Новгорода, по адресу: г. Н.Новгород, (адрес) было изъято регистрационное дело ООО «Модуль Групп» (т. 31 л.д. 112-116);

·          протоколом осмотра предметов от (дата), в ходе которого были осмотреныранее изъятые документы: регистрационное дело ООО «Модуль Групп», содержащее в т.ч. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 03.02.2016г. о создании ООО «Модуль Групп» ИНН (марка обезличена), адрес местонахождения: г.Н.Новгород, (адрес), пом.П2, оф.11, учредитель и директор ФИО4; регистрационное дело ООО «Тандем», содержащее в т.ч. решение №... единственного участника ООО «Тандем» от (дата), согласно которого Свидетель №1 13.04.1975г.р., принял решение создать ООО «Тандем», адрес местонахождения: г.Н.Новгород, (адрес), оф.2, назначив на должность директора Свидетель №1; регистрационное дело ООО «Эксперттехнология-52», содержащее в т.ч. лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 26.03.2015г., согласно которого внесена запись о создании юридического лица ООО «Эксперттехнология-52» ИНН (марка обезличена), адрес местонахождения: г.Н.Новгород, ул.ФИО101 шоссе, (адрес), учредители Свидетель №2, Свидетель №3, директор ФИО8; регистрационное дело ООО «Гудди», содержащее в т.ч. лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 02.12.2013г., согласно которого внесена запись о создании юридического лица ООО «Гудди», адрес местонахождения: (адрес), мкр. (адрес) Горелово, ул.2-я, (адрес), учредитель, директор ФИО9; сведения о банковских счетах ООО ТД «Транспортные ФИО132» ИНН (марка обезличена), ООО «ФИО96-ФИО145» ИНН (марка обезличена); регистрационное дело ООО ТД «Транспортные ФИО132», содержащее в т.ч. лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 25.03.2016г., согласно которого внесена запись о внесений изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно прекращены полномочия директора Свидетель №23 ООО ТД «Транспортные ФИО132», возложены полномочия директора на Свидетель №7; регистрационное дело ООО «ФИО96-ФИО145», содержащее в т.ч. лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 20.05.2015г., согласно которого в ФИО63 ООО «ФИО96-ФИО145» внесена запись об учете юридического лица в налоговом органе за государственным регистрационным номером 1155256005409; регистрационное дело ООО «Лодис», содержащее в т.ч. решение №... единственного учредителя от (дата), согласно которого Свидетель №4 паспорт (марка обезличена) выдан Заволжским ОМ УВД (адрес) (дата), принял решение создать ООО «Лодис», адрес местонахождения: г.Н.Новгород, (адрес), офис 11, назначив на должность директора Свидетель №4; регистрационное дело ООО УК «Технопарк», содержащее в т.ч. лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 04.06.2015г., согласно которого в ЕГРЮЛ внесена запись, содержащая сведения об учете юридического лица ООО УК «Технопарк» в налоговом органе; решение №... единственного учредителя от (дата), согласно которого Свидетель №5 паспорт (марка обезличена) выдан ОУФМС ФИО307 по (адрес) (дата), принял решение создать ООО УК «Технопарк», адрес местонахождения: г.Н.Новгород, (адрес), пом.ГО, назначив на должность директора Свидетель №5; регистрационное дело ООО «Продукт Ритейл», содержащее в т.ч. решение №... единственного учредителя от (дата), согласно которого ФИО12, паспорт 2204 466980 выдан УВД (адрес)а г.Н.Новгорода, приняла решение создать ООО «Продукт Ритейл», адрес местонахождения: г.Н.Новгород, (адрес), офис 8, назначить на должность директора ФИО12 (т. 31 л.д 140-157);

·          протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от (дата)., согласно которому были осмотрены и прослушаны фонограммы с результатами ОРМ «ПТП» и следственного действия «Контроль и запись телефонных переговоров», в результате чего было установлено: так из содержащейся на диске папки «2018-06-19» прослушана аудиозапись из файла «9385146», на которой слышны один женский голос и один мужской голос, при этом женский голос просит удалить всю почту, чтобы следов не осталось, а также заменить все пароли. (т. 52 л.д. 182-203);

·          протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от (дата), согласно которого с участием свидетеля Свидетель №58 были осмотрены и прослушаны фонограммы с результатами ОРМ «ПТП» и следственного действия «Контроль и запись телефонных переговоров», записанные на CD-диски, в ходе которых женский голос (опознанный как ФИО22) рассказывает о покупке юридических лиц и использовании номинальных руководителей в них, при этом в случае возможности привлечения к уголовной ответственности ФИО13 сможет уйти от ответственности, поскольку он финансово обеспечен. (т. 52 л.д. 132-175) ;

·          протоколом выемки от (дата), в ходе которой в ИФНС ФИО307 по (адрес) г. Н.Новгорода по адресу: г. Н. Новгород, (адрес) было изъято регистрационное дело ООО «Старлогистик» (ООО «ФИО220») ИНН (марка обезличена) (т. 28 л.д. 4 – 7);

·          протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого было осмотренорегистрационное дело ООО «Старлогистик» (ООО «ФИО220»), в т.ч. Решение о государственной регистрации №... А от (дата) ООО «ФИО220»; Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в соответствии с которым осуществляется изменение наименования юридического лица – с ООО «ФИО220» на ООО «СТАРЛОГИСТИК». Заявитель: ФИО13; Свидетельство о государственной регистрации права от (дата) (т. 28 л.д. 10 – 23);

·          протоколом дополнительного осмотра документов от (дата), в соответствии с которым дополнительно осмотрено регистрационное дело юридического лица ООО «СТАРЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») (т. 28 л.д. 24 – 32);

·          протоколом выемки от (дата), в ходе которой в Нижегородском филиале АО «АБ «ФИО307» по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), изъято юридическое дело ООО «СТАРЛОГИСТИК» и копии документов, связанных с переводом денежных средств на банковский счет компании «INTRA VIRES OU» (т. 29 л.д. 7 – 10);

·          протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого было осмотрено юридическое дело ООО «СТАРЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») ИНН 1328003830 и копии документов, связанных с переводом денежных средств на банковский счет компании «INTRA VIRES OU» в т.ч. Заявление на закрытие счета ООО «СТАРЛОГИСТИК» №... от (дата); Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от (дата) ООО «СТАРЛОГИСТИК», заверенная «директором ФИО13»; Копия решения №... ООО «ФИО220» от (дата), где единственный участник ФИО49 ФИО13 решает изменить фирменное наименование ФИО49 с ООО «ФИО220» на ООО «СТАРЛОГИСТИК», а также добавить основной и дополнительный вид деятельности, и исключить ранее действующие основной и дополнительный виды деятельности; Платежное поручение №... от (дата), согласно которого с расчетного счета ООО «ФИО220» №... осуществляется перечисление денежных средств в сумме 1900000 руб. на банковский счет EE№..., открытый в «SWED BANK» AS, открытый для организации INTRA VIRES OU, по основанию: оплата по счету-оферте №.../(дата) от (дата) за транспортные услуги (НДС не облагается); Платежное поручение №... от (дата), выполненное на 1 листе, согласно которого с расчетного счета ООО «ФИО220» №... осуществляется перечисление денежных средств в сумме 1912336 руб. 70 копеек на банковский счет EE№..., открытый в «SWED BANK» AS, открытый для организации INTRA VIRES OU, по основанию: оплата по счету-оферте №.../(дата) от (дата) за транспортные услуги (НДС не облагается); Копия документа – Ivoice-offer №.../ (дата) Rendering Of Services, где Ivoice-offer является официальным предложением компании «Intra Vires OU», действующей от имени компании A.P. Moller-Maersk A/S Denmark, осуществляющего деятельность под маркой «Maersk-Line» (принципал) подписать договор с «Star DV LLC» на условиях, что предметом договора является предоставление транспортных услуг по перевозке груза на общую сумму 3812336 руб. 70 копеек путем морской перевозки на судне GUNHILDE MAERSK /551W, а местом доставки является EAST PORT SAID TERMINAL. Также в документе имеется ссылка на документ: Bill of landing number: (марка обезличена), имеются указания на морские контейнеры, на которых осуществляется перевозка груза; копия ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ и act of Acceptance №... от (дата), где компания «ФИО73 ОУ», действующая от имени компании A.П. Моллер-Маерск A/С (Дания), с одной стороны и ООО «ФИО220» с другой стороны подписали ФИО29 о том, что ООО «ФИО220» принял услуги по счету №... от (дата) Общая сумма выполненных работ составила 3 812 336 руб. 70 копеек. В конце документа имеются реквизиты сторон и подписи представителей, заверенные оттисками печатей компаний, а именно: от имени «Директор «ФИО73 ОУ» D. Kross» имеется рукописная подпись, заверенная оттиском круглой печати «INTRA VIRES OU», а от имени «Генеральный директор ООО «ФИО220» ФИО13» имеется рукописная подпись, заверенная оттиском круглой печати «ФИО220» (т. 29 л.д. 13 – 27);

·          протоколом дополнительного осмотра документов от (дата), в ходе которого было осмотрено юридическое дело ООО «СТАРЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») (т. 29 л.д. 28 – 35);

·          протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого былоосмотрено юридическое дела ООО «ФИО291 Логистик» (ООО «ФИО220»), копии учредительных и регистрационных документов ООО «ФИО220»; копии документов, связанных с перечислением денежных средств c расчетного счета ООО «ФИО291 Логистик» (ООО «ФИО220») на банковский счет компании «Intra Vires» OU: Ivoice-offer №.../ (дата) Rendering Of Services. В документе указаны наименования организаций: «Intra Vires OU», «A.P. Moller-Maersk A/S Denmark», «Maersk-Line», «Star DV LLC», сумма «3812336, 70», судно «GUNHILDE MAERSK /551W», сведения о порте «EAST PORT SAID TERMINAL», имеется ссылка на документ: «Bill of landing number: 955232392», указаны номера контейнеров; копия ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ и act of Acceptance №... от (дата), выполненных на одной стороне. Согласно документа, компания «ФИО73 ОУ», действующая от имени компании A.П. Моллер-Маерск A/С (Дания), с одной стороны и ООО «ФИО220» с другой стороны подписали ФИО29 о том, что ООО «ФИО220» принял услуги по счету №... от (дата) Общая сумма выполненных работ составила 3 812 336 руб. 70 копеек; копия договора №... на организацию транспортно-экспедиционного обслуживания от (дата); копия ФИО29 приема-передачи выполненных работ по обеспечению доставки груза по договору транспортной экспедиции от (дата) между ОсОО «Транс Логистик Капитал» в лице исполнительного директора ФИО221 и ООО «ФИО220» в лице директора ФИО13 о выполнении работ по транспортировке 5 контейнеров по маршруту (адрес) – (адрес). В копии ФИО29 указано, что общая стоимость выполненных ОсОО «Транс Логистик Капитал» работ для ООО «ФИО220» составляет 3210550 руб.; справка по ФИО77 ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» за период с (дата) по (дата) со списком IP-адресов по каждой банковской операции через ФИО132 «ФИО77-ФИО157». Согласно которой с (дата) по (дата) внешний IP-адрес неизменен: 95.79.59.245, в том числе и в дни предоставления агенту валютного контроля документов о валютных операциях и в дни совершения платежей: (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата) (т. 30 л.д. 198-202);

·          постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следствию или в суд от (дата) г., согласно которого органам расследования был предоставлен ответ Нижегородского филиала АБ ФИО307 № б/н от (дата) (т. 30 л.д. 210-211);

·          постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следствию или в суд от (дата)., согласно которого органам предоставлен ответ АО «ББР ФИО157» №... от (дата) (т. 31 л.д. 26);

·          протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого были осмотрены документы, полученные из Нижегородского филиала АО «Акционерный ФИО157 «ФИО307» по письму №... от (дата): справка по IP-адресам ФИО77 ООО «ФИО220»/ ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК», согласно которой с (дата) по (дата) внешний IP-адрес ФИО77 ООО «ФИО220»/ ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК», осуществляющий работу в ФИО132 «ФИО77-ФИО157» посредством ключа «1№...» неизменен: 95.79.59.245, в том числе в дни предоставления ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») агенту валютного контроля – в Нижегородский филиал АО «Акционерный ФИО157 «ФИО307» документов о валютных операциях и в дни совершения платежей: (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата); Копии документов, связанных с перечислением денежных средств c расчетного счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») на банковский счет компании ОсОО «Транс Логистик Капитал»: копия договора №... на организацию транспортно-экспедиционного обслуживания от (дата); Копия счета №... от (дата) к поручению экспедитору на перевозку груза от (дата) №... по договору №... от (дата) Согласно копии осматриваемого документа, счет выставлен экспедитором ОсОО «Транс Логистик Капитал» в адрес грузополучателя ООО «ФИО220» за экспедиторские услуги: транспортировку 5-ти контейнеров, - общей стоимостью 3210550 руб.; Копия ФИО29 приема-передачи выполненных работ по обеспечению доставки груза по договору транспортной экспедиции от (дата) Согласно копии осматриваемого документа, ФИО29 составлен между ОсОО «Транс Логистик Капитал» в лице исполнительного директора ФИО221 и ООО «ФИО220» в лице директора ФИО13 о выполнении работ по транспортировке 5 контейнеров по маршруту (адрес), Китайская Народная Республика – (адрес). В копии ФИО29 указано, что общая стоимость выполненных ОсОО «Транс Логистик Капитал» работ для ООО «ФИО220» составляет 3210550 руб.; Копия международной товарно-транспортной накладной №..., подтверждающей поставку ОсОО «Транс Логистик Капитал» груза из (адрес) Китайской Народной Республики для грузополучателя ООО «ФИО220» в место разгрузки товара: Казахстан, (адрес); Копия документа – Ivoice-offer №.../ (дата) Rendering Of Services. В документе указаны наименования организаций: «Intra Vires OU», «A.P. Moller-Maersk A/S Denmark», «Maersk-Line», «Star DV LLC», сумма «3812336, 70», судно «GUNHILDE MAERSK /551W», сведения о порте «EAST PORT SAID TERMINAL», имеется ссылка на документ: «Bill of landing number: 955232392», указаны номера контейнеров. Согласно пункта 13. – Parties accept equal legal effect of signatures manual and facsimile; Копия документа – Счет-оферты №.../ (дата) на оказание услуг. Согласно текста документа, счет-оферта является официальным предложением компании «ФИО73 ОУ», действующей от имени компании A.П. Моллер-Маерск A/С ДАния, осуществляющего деятельность под маркой «Маерск-Лайн» (принципал), подписать договор с ООО «ФИО220» на условиях, что предметом договора является предоставление транспортных услуг по перевозке груза на общую сумму 3812336 руб. 70 копеек путем морской перевозки на судне GUNHILDE MAERSK /551W, а местом доставки является Саид. В документе имеется ссылка на Коносамент: (марка обезличена), указаны номера контейнеров, идентичные тем, что указаны в копии документа - Ivoice-offer №.../ (дата) Rendering Of Services; Копия ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ и act of Acceptance №... от (дата) Согласно документа, компания «ФИО73 ОУ», действующая от имени компании A.П. Моллер-Маерск A/С (Дания), с одной стороны и ООО «ФИО220» с другой стороны подписали ФИО29 о том, что ООО «ФИО220» принял услуги по счету №... от (дата). Общая сумма выполненных работ составила 3 812 336 руб. 70 копеек; копия документа BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT OR MULTIMODAL TRANSPORT №... от (дата) Исходя из установленных в ходе предварительного следствия по уголовному делу обстоятельств, осматриваемый документ именуется как коносамент. Согласно текста документа, компания «INTRA VIRES OU», как организация-перевозчик, имеющая код MAEU и осуществляющая деятельность под маркой «MAERSK LINE», с использованием 10 морских контейнеров осуществляет перевозку грузов в интересах организации «STAR DV LLC»; Копия Счета-оферты №.../ (дата) на оказание услуг. Согласно текста документа, счет-оферта является официальным предложением компании «ФИО73 ОУ», действующей от имени компании A.П. Моллер-Маерск A/С ДАния, осуществляющего деятельность под маркой «Маерск-Лайн» (принципал), подписать договор с ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» на условиях, что предметом договора является предоставление транспортных услуг по перевозке груза на общую сумму 1701834 руб. 75 копеек путем морской перевозки на судне MAERSK ANTARES/602N, из места погрузки «SGH Shengdong Terminal» в место доставки «Total Terminal». В документе имеется ссылка на Коносамент: 582717354, указаны номера 4-х контейнеров; Копия документа – Ivoice-offer №.../ (дата) Rendering Of Services. В документе указаны наименования организаций: «Intra Vires OU», «A.P. Moller-Maersk A/S Denmark», «Maersk-Line», «STAR LOGISTIC LLP», сумма «1701834,75», судно «MAERSK ANTARES/602N», сведения о портах погрузки «SGH Shengdong Terminal» и доставки «Total Terminal», имеется ссылка на документ: «Bill of landing number: 582717354», указаны номера 4-х контейнеров. Согласно пункта 13. – Parties accept equal legal effect of signatures manual and facsimile. Под текстом документа указаны реквизиты сторон, имеются изображения подписей представителей и оттисков печатей компаний, а именно: от имени «Director «INTRA VIRES OU» D.KROSS» имеются изображения подписи и оттиска круглой печати «INTRA VIRES OU», а от имени «Director «STAR LOGISTIC LLP» G. Lazarev» - изображения подписи и оттиска круглой печати ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК»; Копия ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ и act of Acceptance №... от (дата) Согласно документа, компания «ФИО73 ОУ», действующая от имени компании A.П. Моллер-Маерск A/С (Дания), с одной стороны и ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» с другой стороны подписали ФИО29 о том, что ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» принял услуги по счету №... от (дата) Общая сумма выполненных работ составила 1701834 руб. 75 копеек. Под текстом документа указаны реквизиты сторон, имеются изображения подписей представителей и оттисков печатей компаний, а именно: от имени «Агент «ФИО73 ОУ» Директор ____ D.KROSS» имеются изображения подписи и оттиска круглой печати «INTRA VIRES OU», а от имени «ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» Генеральный директор» - изображения подписи с расшифровкой ФИО13 и оттиска круглой печати ООО «ФИО220». В нижней части листа копии документа имеется изображение рукописной надписи «Вх. 06/172 от 06.06.16г.»; Протокол сеансов связи ФИО77 ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» ФИО132 «ФИО1». Согласно документа, в период с (дата) по (дата) ФИО77 ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» ФИО132 «ФИО1» использовался IP-адрес (марка обезличена). (т. 31 л.д. 47-52);

·          заключением эксперта №...от (дата)., согласно которого подписи от имени ФИО13, расположенные в Заявлении на закрытие счета от ООО «ФИО291 Логистик», в лице директора ФИО13. от 30.03.2016г., Карточке с образцами подписей и оттиска печати ФИО77 (владельца счета) ООО «ФИО291 Логистик» от 17.03.2016г., Заявлении от имени ФИО13 (директора ООО «ФИО291 Логистик») на имя ФИО222II. (управляющего Нижегородским филиалом АБ «ФИО307, Карточке с образцами подписей и оттиска печати ФИО77 (владельца счета) ООО «ФИО220»(дата) выполнены ФИО13 (т. 65 л.д. 97-107);

·          заключением эксперта №... от (дата)., согласно которого подписи от имени ФИО13 в Договоре №РК 101 банковского счета в рублях РФ (Счет №...) от 19.10.2015г. между ОАО «АБ «ФИО307» (ФИО157), в лице управляющего Нижегородским филиалом АБ «ФИО307» ФИО222, и ООО «ФИО220» (ФИО77), в лице директора ФИО13, в Заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «ФИО220» от 05.02.2016г., в Решении №... единственного участника ФИО49 с ограниченной ответственностью «ФИО220» от 05.02.2016г. выполнены одним лицом—ФИО13 (т. 65 л.д. 115-126);

·          заключением эксперта №... от (дата)., согласно которого подписи от имени ФИО13 в Решении №... единственного участника ФИО49 с ограниченной ответственностью «ФИО220» от 29.09.2014г., в Заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «ФИО220», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от 08.07.2014г., в Заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «ФИО220», содержащиеся я Едином государственном реестре юридических лиц от 19.11.2012г. выполнены одним лицом-- ФИО13 (т. 65 л.д. 134-145);

·          заключением эксперта №... от (дата).,согласно которого подписи от имени ФИО13 в Заявлении от имени ФИО13 (директора ОООМ «ФИО220») от 22.11.2012г., в Заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «ФИО220», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от 07.11.2012г. выполнены одним лицом--ФИО13 (т.65 л.д. 174-186);

·          протоколом выемки от (дата), в ходе которойв ИФНС ФИО307 по (адрес) г.Н.Новгорода, по адресу: г. Н.Новгород, (адрес) были изъяты регистрационные дела, сведения о банковских счетах и сведения о среднесписочной численности работников ООО «ФИО96-ФИО145», ООО ТД «Транспортные ФИО132» (т. 31 л.д. 82-86);

·          протоколом выемки от (дата), в ходе которой в ИФНС ФИО307 по (адрес) г.Н.Новгорода, по адресу: г. Н.Новгород, (адрес) были изъяты регистрационное дело, сведения о банковских счетах и сведения о среднесписочной численности работников ООО «Эксперттехнология-52» (т. 31 л.д. 88-92);

·          протоколом выемки от (дата), в ходе которойв ИФНС ФИО307 по (адрес) г.Н.Новгорода, по адресу: г. Н.Новгород, (адрес) были изъяты регистрационные дела ООО «Лодис», ООО «Продукт Ритейл», ООО «УК «Технопарк» (т. 31 л.д. 94-98);

·          протоколом выемки от (дата), в ходе которойв ИФНС ФИО307 по ФИО101 (адрес) г.Н.Новгорода, по адресу: г. Н.Новгород, ул. Г.Свидетель №45, (адрес) были изъяты: регистрационное дело и сведения о банковских счетах ООО «Тандем». (т. 31 л.д. 100-104);

·          протоколом выемки от (дата), в ходе которой в ИФНС ФИО307 по (адрес), по адресу: (адрес)А было изъято: регистрационное дело ООО «Гудди». (т. 31 л.д. 106-110);

·          протоколом выемки от (дата), в ходе которойв ИФНС ФИО307 по (адрес) г.Н.Новгорода, по адресу: г. Н.Новгород, (адрес) было изъято регистрационное дело ООО «Модуль Групп» (т. 31 л.д. 112-116);

·          протоколом осмотра предметов от (дата), в ходе которого было осмотрено регистрационное дело ООО «Модуль Групп», содержащее документы: Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 03.02.2016г., где имеется запись об учете юридического лица в налоговом органе за государственным регистрационным номером (марка обезличена) учредитель и директор ФИО4, Решение единственного участника ООО «Модуль Групп» от (дата), согласно которого ФИО4 (марка обезличена) паспорт (марка обезличена) выдан (дата) ОУФМС ФИО307 по (адрес) в (адрес)е г.Н.Новгорода приняла решение учредить ООО «Модуль Групп», адрес местонахождения: г.Н.Новгород, (адрес), пом.П2, оф. 11, назначить на должность директора ФИО4; Сведения о банковских счетах ООО «Тандем» ИНН (марка обезличена) в ПАО «НДБ-ФИО157» счет №... в период с (дата) по (дата); в ПАО «Сбербанк ФИО307» счет №... в период с (дата) по (дата); в АКБ «АК БАРС» филиал Нижегородский счет №... в период с (дата) по (дата); регистрационное дело ООО «Тандем», содержащее в т.ч. решение №... единственного участника ООО «Тандем» от (дата), согласно которого Свидетель №1 13.04.1975г.р., паспорт 2202 397990 выдан (дата) Заволжским отделом милиции (адрес)а (адрес) принял решение создать ООО «Тандем», адрес местонахождения: г.Н.Новгород, (адрес), оф.2, назначить на должность директора Свидетель №1; сведения о банковских счетах ООО «Эксперттехнология-52» ИНН 5257040734: в АО КБ «МодульБанк» счет №... с (дата), счет №... с (дата), счет №... с (дата), счет №... с (дата), счет №... с (дата); в ПАО «Сбербанк ФИО307» счет №... в период с (дата) по (дата), счет №... в период с (дата) по (дата), счет №... в период с (дата) по (дата), счет №... в период с (дата) по (дата), регистрационное дело ООО «Эксперттехнология-52», содержащееся в т.ч. протокол №... общего собрания учредителей ООО «Эксперттехнология-52» от (дата), согласно которого Свидетель №2, паспорт 2203 502617 выдан (дата) УВД (адрес)а г.Н.Новгорода и Свидетель №3, паспорт (марка обезличена) выдан (дата) ОУФМС ФИО307 по (адрес) в (адрес)е г.Н.Новгорода приняли решение создать ООО «Эксперттехнология-52», адрес местонахождения: г.Н.Новгород, ул.ФИО101 шоссе, (адрес), назначить на должность директора Свидетель №3; регистрационное дело ООО «Гудди», содержащееся в т.ч. решение №... единственного участника ООО «Гудди» от (дата), согласно которого ФИО9 (марка обезличена).р., паспорт (марка обезличена) выдан (дата) ОУФМС ФИО307 по (адрес) в (адрес)е приняла решение создать ООО «Гудди», адрес местонахождения: (адрес), мкр. (адрес) (марка обезличена), (адрес), назначить на должность директора ФИО9 Лию ФИО136; сведения о банковских счетах ООО ТД «Транспортные ФИО132» ИНН (марка обезличена): в ПАО НКБ «Радио-техбанк» счет №... с (дата), в АО «Тинькофф ФИО157» счет №... с (дата), в ООО КБ «Интеркапитал-ФИО157» счет №... в период с (дата) по (дата), в ПАО «Сбербанк ФИО307» счет №... в период с (дата) по (дата), в АО «Райффайзенбанк» филиал Поволжский счет №... с (дата), в ПАО «ВТБ» филиал Поволжский в периоде (дата) по (дата) счет №...; сведения о банковских счетах ООО «ФИО96-ФИО145» ИНН (марка обезличена), согласно которого ООО «ФИО96-ФИО145» открыты счета: в АО «Тинькофф ФИО157» счет №... с (дата), в ПАО «Сбербанк ФИО307» счет №... в период с (дата) по (дата), счет №... в периоде (дата) по (дата); регистрационное дело ООО ТД «Транспортные ФИО132», содержащее в т.ч. решение №... единственного участника ООО ТД «Транспортные ФИО132» от (дата), согласно которого прекращены полномочия директора Свидетель №23 ООО ТД «Транспортные ФИО132», возложены полномочия директора на Свидетель №7, решение №... единственного участника ООО ТД «Транспортные ФИО132» от (дата), согласно которого прекращены полномочия директора Свидетель №23 ООО ТД «Транспортные ФИО132», возложены полномочия директора на Свидетель №7, увеличен уставной капитал. Решение подписано и заверено оттиском круглой печати ООО ТД «Транспортные ФИО132»; регистрационное дело ООО «ФИО96-ФИО145», содержащее в т.ч. решение №... единственного учредителя с от (дата), согласно которого ФИО14, принял решение создать ООО «ФИО96-ФИО145», адрес местонахождения: г.Н.Новгород, (адрес), офис 10, назначить на должность директора ФИО14; регистрационное дело ООО «Лодис», содержащее в т.ч. решение №... единственного учредителя с от (дата), согласно которого Свидетель №4 паспорт (марка обезличена) выдан Заволжским ОМ УВД (адрес) (дата), принял решение создать ООО «Лодис», адрес местонахождения: г.Н.Новгород, (адрес), офис 11, назначить на должность директора Свидетель №4; регистрационное дело ООО УК «Технопарк», содержащее в т.ч. решение о государственной регистрации от (дата) №...А, согласно которого в ИФНС по (адрес) г.Н.Новгорода принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО УК «Технопарк» при создании, решение №... единственного учредителя от (дата), согласно которого Свидетель №5 паспорт (марка обезличена) выдан ОУФМС ФИО307 по (адрес) (дата), принял решение создать ООО УК «Технопарк», адрес местонахождения: г.Н.Новгород, (адрес), пом.ГО, назначить на должность директора Свидетель №5; регистрационное дело ООО «Продукт Ритейл», содержащее в т.ч. копия решения №... единственного участника ООО «Продукт Ритейл» от (дата), согласно которого единственный учредитель ООО «Продукт Ритейл» ФИО12 паспорт (марка обезличена) выдан УВД (адрес)а г.Н.Новгорода приняла решение реорганизовать ООО «Продукт Ритейл» в форме присоединения к ООО «Моана» ИНН (марка обезличена), решение №... единственного учредителя от (дата), согласно которого ФИО12 паспорт 2204 466980 выдан УВД (адрес)а г.Н.Новгорода, приняла решение создать ООО «Продукт Ритейл», адрес местонахождения: г.Н.Новгород, (адрес), офис 8, назначить на должность директора ФИО12 (т. 31 л.д 140-157);

·          протоколом выемки от (дата)., в ходе которой в Межрайонной инспекции ФНС №... по (адрес) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), изъяты регистрационные дела ООО «ПромЛогистика», ООО «Судоходные линии – Волга», ООО «Чайка-ТНП», ООО «ФИО31», ООО «ПромТехнология» (т. 33 л.д. 76-80);

·          протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которой были осмотрены регистрационные дела ООО «ПромЛогистика», ООО «Судоходные линии – Волга», ООО «Чайка -ТНП», ООО «ФИО31», ООО «ПромТехнология». Осмотром установлено: Регистрационное дело ООО «ПромЛогистика», содержащее в т.ч. решение №... единственного участника ООО «ПромЛогистика» от (дата), согласно которого ФИО3 принял решение создать ООО «ПромЛогистика»; регистрационное дело ООО «Судоходные линии – Волга», содержащее в т.ч. заявление ФИО15 от (дата) на имя директора ООО «Судоходные линии – Волга» ФИО15, согласно которого он просит принять его в качестве участника ООО «Судоходные линии – Волга» с денежным вкладом в размере 10000 руб.; решение о государственной регистрации внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Судоходные линии – Волга» содержащиеся в ЕГРЮЛ; решение ИФНС ФИО307 №... по (адрес) о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Судоходные Линии-Волга»; Регистрационное дело ООО «ФИО31», содержащее в т.ч. решение ИФНС ФИО307 №... по (адрес) о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ФИО31»; решение №... единственного участника ООО «ФИО31» от (дата), согласно которого Свидетель №6 принял решение создать ООО «ФИО31»; решение №... единственного участника ООО «ПромТехнология» от (дата), согласно которого ФИО2 принял решение создать ООО «ПромТехнология». (т. 33 л.д. 81-91);

·          протоколом выемки от (дата)., в ходе которой в Межрайонной инспекции ФНС №... по (адрес) по адресу: г. Н. Новгород, (адрес), изъяты регистрационные дело ООО «ФИО96-ФИО145», ООО ТД «Транспортные ФИО132», ООО «Модуль Групп», ООО «Гудди» (т. 34 л.д. 91-95);

·          протоколом выемки от (дата)., в ходе которой в ИФНС по (адрес) г. Н.Новгорода, по адресу: г. Н. Новгород, (адрес) изъяты регистрационное дело ООО «ГЕККО», сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах ООО «ГЕККО», сведения о штатной численности сотрудников ООО «ГЕККО». (т. 34 л.д. 97-101);

·          протоколом выемки от (дата)., в ходе которой в ПАО «Сбербанк ФИО307» по адресу: г. Н. Новгород, (адрес), изъяты юридическое дело и компакт-диск с досье по паспорту сделки ООО «ФИО96-ФИО145» (т. 34 л.д. 103-107);

·          протоколом выемки от (дата)., в ходе которой в ПАО «АК БАРС» ФИО157 по адресу: г. Н. Новгород, (адрес) изъяты юридическое дело ООО «Тандем» и документы, касающиеся переводов средств со счета ООО «Тандем» (т. 34 л.д. 109-113);

·          протоколом осмотра предметов (документов) от (дата), в ходе которого были осмотрены регистрационные дела ООО «ФИО96-ФИО145», ООО ТД «Транспортные ФИО132», ООО «Модуль Групп», ООО «Гудди», изъятые (дата) в Межрайонной инспекции ФНС №... по (адрес) по адресу: г. Н. Новгород, (адрес); регистрационное дело ООО «ГЕККО», сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах ООО «ГЕККО», сведения о штатной численности сотрудников ООО «ГЕККО», изъятые (дата) в ИФНС по (адрес) г. Н.Новгорода, по адресу: г. Н. Новгород, (адрес)а; юридическое дело и компакт-диск с досье по паспорту сделки ООО «ФИО96-ФИО145», изъятые (дата) в ПАО «Сбербанк ФИО307» по адресу: г. Н. Новгород, (адрес); юридическое дело ООО «Тандем» и иные документы, касающиеся переводов средств со счета ООО «Тандем». Изъятые (дата) в ПАО «АК БАРС» ФИО157 по адресу: г. Н. Новгород, (адрес). Осмотром установлено: Регистрационное дело ООО «Гудди», состоит в т.ч. из следующих документов: решение Межрайонной ИФНС ФИО307 №... по (адрес) о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Гудди»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которого ФИО17 просит внести изменения в ЕГРЮЛ в ФИО63 ООО «Гудди» о прекращении участия ФИО34 и распределении его доли в уставном капитале на ФИО17; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 22.11.2017г., согласно которого на ФИО152 А.И. возложены полномочия руководителя ООО «Гудди», а у ФИО34 прекращены данные полномочия; Регистрационное дело ООО ТД «Транспортные ФИО132», состоящее в т.ч. из следующих документов: решение от (дата), согласно которого в Межрайонной ИФНС ФИО307 №... по (адрес) принято решение о государственной регистрации внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО ТД «Транспортные ФИО132»; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, согласно которого Свидетель №7 просит внести изменения в ЕГРЮЛ в ФИО63 ООО ТД «Транспортные ФИО132»; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, согласно которого Свидетель №7 просит внести изменения в ЕГРЮЛ в ФИО63 ООО ТД «Транспортные ФИО132» о возникновении у участника ФИО32 обязательных прав в ФИО63 ООО ТД «Транспортные ФИО132», изменении доли участия Свидетель №7 и утвержденных видах ОКВЭД; заявление Свидетель №23 директору ООО ТД «Транспортные ФИО132» Свидетель №7 от (дата), в котором Свидетель №23 заявляет о своем выходе из состава участников ООО ТД «Транспортные ФИО132»; Регистрационное дело ООО «ФИО96-ФИО145», состоящее в т.ч. из следующих документов: решение от (дата) ИФНС ФИО307 №... по (адрес) о государственной регистрации внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «ФИО96-ФИО145»; копия решения №... единственного участника ООО «ФИО96-ФИО145» от (дата), согласно которого ФИО14 принял решение о своем увольнении с должности директора ООО «ФИО96-ФИО145» и назначении на указанную должность Свидетель №11; Регистрационное дело ООО «Модуль Групп», состоящее в т.ч. из следующих документов: решение от (дата) ИФНС ФИО307 №... по (адрес) о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Модуль Групп»; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, согласно которого Свидетель №8 просит зарегистрировать изменения об увеличении уставного капитала ООО «Модуль Групп» до 50000 руб. и коды ОКВЭД; Регистрационное дело ООО «ГЕККО», состоящее в т.ч. из следующих документов: решение от (дата) Межрайонной ИФНС ФИО307 №... по (адрес) принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГЕККО»; заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которого ФИО13 (марка обезличена).р., просит зарегистрировать ООО «ГЕККО»; Сведения о банковских счетах ООО «ГЕККО» ИНН (марка обезличена): ПАО «РОСБАНК» - счет №... открыт (дата) и счет №... открыт (дата), ПАО «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС ФИО157» - счет №... открыт (дата), ПАО «НБД-ФИО157» - счет №... открыт (дата) Сведения о численности сотрудников ООО «ГЕККО» и их анкетных данных на 2 листах, в которых указаны данные: ФИО20, ФИО21, ФИО13, ФИО22, Свидетель №9, ФИО24; Юридическое дело ООО «ФИО96-ФИО145», состоящее в т.ч. из следующих документов: сведения о бенефициарном владельце ООО «ФИО96-ФИО145», на 1 листе, содержащие сведения о ФИО14; файлы формата JPEG с наименованиями «Invoice 5470000365 INTRA VIRES 1 » и «Invoice 5470000365 INTRA VIRES 2 ». При открытии указанных файлов в папке и файлов формата JPEG с наименованиями «Invoice 5470000367 INTRA VIRES», «Invoice 5470000368 INTRA VIRES page 1», «Invoice 5470000368 INTRA VIRES page 2», «Invoice 5470000370 INTRA VIRES», «Invoice 5470000376 INTRA VIRES», «Invoice 5470000378 INTRA VIRES page 1», «Invoice 5470000378 INTRA VIRES page 2», «Invoice INTRA VIRES OU 5470000361», «Invoice INTRA VIRES OU 5470000363», «Invoice INTRA VIRES OU 5470000363-2» обнаружены электронные копии документов на 1 или 2 листах на иностранном и русском языках, между компанией Intra Vires OU и ООО «ФИО96-ФИО145» с наименованиями Счет/INVOICE, номера которых соответствуют наименованиями файлов, в общем количестве 9 документов на 14 листах. В конце каждого документа имеются изображения подписи от имени Д.Кросса и оттиска печати компании Intra Vires OU; Юридическое дело ООО «Тандем», состоящее в т.ч. из следующих документов: уведомление об отказе в выполнении распоряжения ФИО77 о совершении операции в адрес ООО «Тандем» от (дата), в соответствии с которым ПАО «АК БАРС» ФИО157 на основании п.11 ст.7 ФЗ от (дата) № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уведомляет об отказе в выполнении распоряжений о совершении операций по расчетному счету №... по платежному документу №... от (дата) на сумму 2614562,50 руб.; платежное поручение №... от (дата), в соответствии с которым с расчетного счета ООО «Тандем» №... перечисляются на банковский счет получателя «ФИО73 ОУ» № ЕЕ№..., открытый в «SWED BANK» AS, через АО «ФИО43-ФИО157» (адрес), в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата), денежные средства в сумме 2982 924 руб.; платежное поручение №... от (дата), в соответствии с которым с расчетного счета ООО «Тандем» №... перечисляются на банковский счет получателя «ФИО73 ОУ» № ЕЕ№..., открытый в «SWED BANK» AS, через АО «ФИО43-ФИО157» (адрес), в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата), денежные средства в сумме 3000 000 руб.; копии ФИО29 №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата); №... от (дата); BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT OR MULTIMODAL TRANSPORT, являющегося коносаментом №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), согласно которых компания «INTRA VIRES OU», как организация-перевозчик, имеющая код MAEU и осуществляющая деятельность под маркой «MAERSK LINE», с использованием морских контейнеров осуществляет перевозку грузов в интересах организации «TANDEM» LLC. (т. 34 л.д. 114-140);

·          протоколом выемки от (дата)., в соответствии с которым в АО «ФИО43-ФИО157» по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), изъяты: юридические дела и досье по паспортам сделок ООО «ПромЛогистика», ООО «ЧАЙКА-ТНП», ООО «ПромТехнология», оптический диск со сведениями о движении по расчетным счетам ООО «ПромЛогистика», ООО «Чайка-ТНП», ООО «ПромТехнология» (т. 36 л.д. 179-183);

·          протоколом выемки от (дата)., в соответствии с которым в АКБ «Металлургический инвестиционный ФИО157» по адресу: г. Н. Новгород, (адрес)А изъяты юридические дела и досье по паспортам сделки ООО «ПромТехнология» и ООО «УК Технопарк» (т. 36 л.д. 185-189);

·          протоколом осмотра документов от (дата), в соответствии с которым осмотрены юридические дела и досье по паспортам сделок ООО «ПромЛогистика», ООО «Чайка-ТНП», ООО «ПромТехнология», оптический диск со сведениями о движении по расчетным счетам ООО «ПромЛогистика», ООО «Чайка-ТНП», ООО «ПромТехнология», изъятые (дата) в АО «ФИО43-ФИО157»; юридические дела и досье по паспортам сделки ООО «ПромТехнология» и ООО «УК Технопарк», изъятые (дата) в Нижегородском филиале АКБ «Металлургический инвестиционный ФИО157». Осмотром установлено: Юридическое дело ООО «ПромТехнология», состоит в т.ч. из следующих документов: копия решения №... единственного участника ООО «ПромТехнология» от (дата), согласно которого ФИО2 принял решение создать ООО «ПромТехнология»; копия листа записи ЕГРЮЛ, согласно которого внесена записи о создании ООО «ПромТехнология»; Юридическое дело ООО «ПромЛогистика», состоит в т.ч. из следующих документов: сведения о физическом лице – бенефициарном владельце от (дата), согласно которых бенефициарном владельцем является ФИО3; копия решения №... единственного участника ООО «ПромЛогистика» от (дата) на 1 листе, согласно которого ФИО3 принял решение создать ООО «ПромЛогистика»; Юридическое дело ООО «Чайка-ТНП», состоит в т.ч. из следующих документов: доверенность №... от (дата), выданная на имя ФИО24 (паспорт (марка обезличена)) директором ООО «Чайка-ТНП» ФИО3 на представление интересов организации в АО «ФИО43-ФИО157». В графах «подпись доверенного лица», «руководитель» имеются подписи и оттиск круглой печати ООО «Чайка-ТНП»; копия решения №... единственного участника ООО «Чайка-ТНП»от (дата), согласно которого ФИО3 принял решение создать ООО «Чайка-ТНП»; Документы по внешнеэкономическим контрактам ООО «Чайка-ТНП», в т.ч.: ведомость банковского контроля по контракту по ПС от (дата), согласно которой ООО «Чайка-ТНП» на счет нерезидента «CC TRADERSON» S.R.L. ((адрес)) по контракту №... от (дата) по паспорту сделки 1326/0001, совершило платежи: (дата) в сумме 124978,15 евро, (дата) в сумме 49962,10 евро, (дата) в сумме 47987,80 евро, (дата) в сумме 48917,80 евро; паспорт сделки от (дата) №... на 1 листе, из которого следует, что резидент ООО «Чайка-ТНП» нерезидент «CC TRADERSON» S.R.L. ((адрес)) заключили контракт №... от (дата) на сумму 650000 евро; паспорт сделки от б/н, из которого следует, что резидент ООО «Чайка-ТНП» нерезидент «CC TRADERSON» S.R.L. ((адрес)) заключили контракт №... от (дата) на сумму 650000 евро; заявление на перевод от (дата), согласно которого отправитель платежа ООО «Чайка-ТНП», получатель «CC TRADERSON» S.R.L. сумма 124978,15 евро; заявление на перевод от (дата), согласно которого отправитель платежа ООО «Чайка-ТНП», получатель «CC TRADERSON» S.R.L. сумма 49962,10 евро; заявление на перевод от (дата) на 2 листах, согласно которого отправитель платежа ООО «Чайка-ТНП», получатель «CC TRADERSON» S.R.L. сумма 47987,60 евро; заявление на перевод от (дата), согласно которого отправитель платежа ООО «Чайка-ТНП», получатель «CC TRADERSON» S.R.L. сумма 48917,80 евро; копия ФИО29 №... от (дата) приема – передачи выполненных работ, между ООО «Чайка-ТНП» в лице директора ФИО3 и «CC TRADERSON» S.R.L. в лице управляющего директора Эндреу ФИО306 о приеме – передачи услуг по договору №... от (дата) на сумму 48917,80 евро; копия ФИО29 №... от (дата) приема – передачи выполненных работ, между ООО «Чайка-ТНП» в лице директора ФИО3 и «CC TRADERSON» S.R.L. в лице управляющего директора Эндреу ФИО306 о приеме – передачи услуг по договору №... от (дата) на сумму 124978,15 евро; копия ФИО29 №... от (дата) приема – передачи выполненных работ на 1 листе, между ООО «Чайка-ТНП» в лице директора ФИО3 и «CC TRADERSON» S.R.L. в лице управляющего директора Эндреу ФИО306 о приеме – передачи услуг по договору №... от (дата) на сумму 49962,10 евро; Документы по внешнеэкономическим контрактам ООО «ПромТехнология», а именно ведомость банковского контроля по контракту по ПС от (дата) №..., согласно которой ООО «ПромТехнология» на счет нерезидента «CC TRADERSON» S.R.L. ((адрес)) по контракту №... от (дата) по паспорту сделки 1326/0001, совершило платежи: (дата) в сумме 49736,35 евро, (дата) в сумме 49736,35 евро, (дата) в сумме 52854,05 евро, (дата) в сумме 42283,24 евро, (дата) в сумме 49333,75 евро; заявление на перевод от (дата), согласно которого отправитель платежа ООО «ПромТехнология», получатель «CC TRADERSON» S.R.L., сумма 49333,75 евро; копия счета №... от (дата), из которого следует, что отправитель компания «CC TRADERSON» S.R.L. (адрес) в адрес получателя ООО «ПромТехнология» г.Н.Новгород, пер.Светлогорский, (адрес), пом.П11, офис 4, по контракту 12/(дата) поставил товар - пакер на сумму 49333,75 EURO; Документы по внешнеэкономическим контрактам ООО «ПромЛогистика», в т.ч.: ведомость банковского контроля по контракту по ПС от (дата) №..., выданная (дата), согласно которой ООО «ПромЛогистика» на счет нерезидента «ФИО73» ОУ (Эстония) по контракту ТЕ85 от (дата) по паспорту сделки 1326/0001, совершило платежи: (дата) в сумме 125150 евро, (дата) в сумме 121998,35 евро, (дата) в сумме 139876,10 евро, (дата) в сумме 114348,20 евро. Подтверждающие документы: 5460000831 от (дата), 5460000835 (дата), 5470000017 от (дата), 5470000042 от (дата); копия договора №ТЕ85 об оказании транспортно – экспедиционных услуг от (дата), заключенный между «ФИО73» ОУ в лице директора Д.Кросс и «ООО «ПромЛогистика» в лице директора ФИО3 об оказании транспортно – экспедиционных услуг на сумму 750000 евро; заявление на перевод от (дата) на 2 листах, согласно которого отправитель платежа ООО «ПромЛогистика», получатель «ФИО73» ОУ сумма 125150 евро; копия ФИО29 №... от (дата) приема – передачи выполненных работ между компанией «ФИО73» ОУ, в лице директора Д.Кросс и ООО «ПромЛогистика» в лице директора ФИО3 о приеме – передачи услуг по договору №(марка обезличена) от (дата) на сумму 121998,35 евро. Оптический диск белого цвета фирмы «Verbatim», с надписью по периметру посадочного отверстия «N125TH22D8162133А1», на котором сохранена папка «Выемка.zip», в которой в т.ч. содержатся документы (выписка по расчетному счету ООО «ПромЛогистика» №...), согласно которой с указанного счета были осуществлены платежи: (дата) перечислены денежные средства на счет №EE№... INTRA VIRES OU PARGI 2-5, IDA-VIRUM AA, ASERI ALEVIK, ESTONIA в сумме 125150 евро, назначение платежа: «For transportation services contract TE85 dated December 15, 2016 invoice N5460000831 dated December 26, 2016»; (дата) перечислены денежные средства на счет №EE№... INTRA VIRES OU PARGI 2-5, IDA-VIRUM AA, ASERI ALEVIK, ESTONIA в сумме 121998,35 евро, назначение платежа: «For transportation services contract TE85 dated December 15, 2016 invoice N5460000835 dated December 27, 2016»; (дата) перечислены денежные средства на счет №EE№... INTRA VIRES OU PARGI 2-5, IDA-VIRUM AA, ASERI ALEVIK, ESTONIA в сумме 139876,1 евро, назначение платежа: «For transportation services contract TE85 dated December 15, 2016 invoice N5470000017 dated January 11, 2017»; (дата) перечислены денежные средства на счет №EE№... INTRA VIRES OU PARGI 2-5, IDA-VIRUM AA, ASERI ALEVIK, ESTONIA в сумме 114348,2 евро, назначение платежа: «For transportation services contract TE85 dated December 15, 2016 invoice N5470000042 dated January 17, 2017»; В папке «ООО Чайка-ТНП» находится папка «40№...», содержащая файл «40702978129050000208_№...1426.xlsx», содержащая выписки по счету ООО «Чайка-ТНП» №..., согласно которой с указанного счета были осуществлены платежи: (дата) перечислены денежные средства на счет №LV88№... «CC TRADERSON» S.R.L. MD-2072, str. Gradina Botanica,14/3,office 307, mun.Chisinau, Republica Moldova в сумме 124978,15 евро, назначение платежа: «For transportation services contract 34, 12 December 2016, invoice 10402 from December 27, 2016»; (дата) перечислены денежные средства на счет №LV88№... «CC TRADERSON» S.R.L. MD-2072, str. Gradina Botanica,14/3,office 307, mun.Chisinau, Republica Moldova в сумме 49962,1 евро, назначение платежа: «For transportation services contract 34, 12 December 2016, invoice 10473 from January 11, 2017»; (дата) перечислены денежные средства на счет №LV88№... «CC TRADERSON» S.R.L. MD-2072, str. Gradina Botanica,14/3,office 307, mun.Chisinau, Republica Moldova в сумме 47987,6 евро, назначение платежа: «For transportation services contract 34, 12 December 2016, invoice 10481 from January 12, 2017»; (дата) перечислены денежные средства на счет №LV88№... «CC TRADERSON» S.R.L. в сумме 48917,8 евро, назначение платежа: «For transportation services contract 34, 12 December 2016, invoice 10485 from January 17, 2017». В папке «ООО ПромТехнология» находятся папки: «40№...», «40№...», «40№...», содержащие выписки: (дата) перечислены денежные средства на счет №LV42LATBOOO6220048497 CC TRADERSON S.R.L. в сумме 49736,35 евро, назначение платежа: «Payment under the contract from 12 to 30 August 2016. invoice 118 of 12 September 2016 for the packers»; (дата) перечислены денежные средства на счет №LV88№... CC TRADERSON S.R.L. в сумме 49736,35 евро, назначение платежа: «Payment under the contract from 12 to 30 August 2016. invoice 122 of 15 September 2016 for the packers»; (дата) перечислены денежные средства на счет №LV88№... CC TRADERSON S.R.L. в сумме 52854,05 евро, назначение платежа: «Payment under the contract from 12 to 30 August 2016. invoice 126 of 20 September 2016 for the packers»; (дата) перечислены денежные средства на счет №LV88№... CC TRADERSON S.R.L. в сумме 42283,24 евро, назначение платежа: «Payment under the contract from 12 to 30 August 2016. invoice 128 of 22 September 2016 for the packers»; (дата) перечислены денежные средства на счет №LV88№... CC TRADERSON S.R.L. в сумме 49333,75 евро, назначение платежа: «Payment under the contract from 12 to 30 August 2016. invoice 129 of 23 September 2016 for the packers». В папке «40№...» содержится файл «40702840029420000082_№...7674.xlsx», при открытии которого высвечивается выписка по счету №... ООО «ПромТехнология». Согласно данной выписки с указанного счета были осуществлены три операции по конвертации валюты: две (дата) и одна (дата) В папке «40№...» содержится файл «40702810129420000718_№...7127.xlsx», содержащий выписку по счету №... ООО «ПромТехнология» с операциями: (дата) на счет ООО «Судоходные линии-Волга» №... перечислено 658 316,00 руб. с назначением платежа «Оплата за контейнерные грузоперевозки по счету СВ4208 от 29.08.2016г. НДС не облагается», 667 408,30 руб. с назначением платежа «Оплата за контейнерные грузоперевозки по счету СВ4167 от 25.08.2016г. НДС не облагается», 674 502,13 руб. с назначением платежа «Оплата за контейнерные грузоперевозки по счету СВ4230 от 01.09.2016г. НДС не облагается»; (дата) на счет ООО «Судоходные линии-Волга» №... перечислено 548 316,82 руб. с назначением платежа «Оплата за контейнерные грузоперевозки по счету СВ4224 от 31.08.2016г. НДС не облагается» и 554 048,60 руб. с назначением платежа «Оплата за контейнерные грузоперевозки по счету СВ4241 от 02.09.2016г. НДС не облагается»; (дата) со счета ООО «Эн Энд Джи Девайсес» №... поступило 708 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата по счету № ТП4234 от 01.09.16г. за технические услуги, услуги программирования. В том числе НДС 18 % - 108000.00» и 1 188 850,00 руб. с назначением платежа «Оплата по счету № ТП4233 от 01.09.16г. за электронные модули. В том числе НДС 18 % - 181350.00»; (дата) на счет ООО «Судоходные линии-Волга» №... перечислено 665 316,80 руб. с назначением платежа «Оплата за контейнерные грузоперевозки по счету СВ4219 от 30.08.2016г. НДС не облагается», 667 148,16 руб. с назначением платежа «Оплата за контейнерные грузоперевозки по счету СВ4244 от 02.09.2016г. НДС не облагается», 670 042,00 руб. с назначением платежа «Оплата за контейнерные грузоперевозки по счету СВ4244 от 02.09.2016г. НДС не облагается»; (дата) на счет ООО «Судоходные линии-Волга» №... перечислено 398 581,16 руб. с назначением платежа «Оплата за контейнерные грузоперевозки по счету СВ4284 от 06.09.2016г. НДС не облагается» и 503 418,38 руб. с назначением платежа «Оплата за контейнерные грузоперевозки по счету СВ4274»; копия платежного поручения №... от (дата), согласно которого со счета ООО «ПромТехнология» №... перечислены денежные средства в АО «NORVIK BANKA» №... в сумме 1836040,25 руб. в качестве зачисления на счет LV88№... «CC TRADERSON» S.R.L., оплату по контракту 12 от 30.08.16г., счет 136 от (дата) за пакеры; письмо №... от (дата) ООО «ПромТехнология» в отдел валютного контроля с вложениями, на основании которых производится оплата по п/п 14 от (дата) на сумму 1836040,25; копия счета №... от (дата), из которого следует, что отправитель компания «CC TRADERSON» S.R.L. (адрес) в адрес получателя ООО «ПромТехнология» (марка обезличена), (марка обезличена), (адрес), пом.П11, офис 4, по контракту 12/(дата) поставил товар пакер 9.63 на сумму 25841,96 EURO; копия платежного поручения №... от (дата), согласно которого со счета ООО «ПромТехнология» №... перечислены денежные средства в АО «NORVIK BANKA» №... в сумме 2737268,27руб. в качестве зачисления на счет LV88№... «CC TRADERSON» S.R.L., оплату по контракту 12 от 30.08.16г., счет 138 от (дата) за пакеры; копия ФИО29 №... от (дата) приема – передачи выполненных работ на 1 листе, согласно которого «ФИО73» ОУ, действующей от имени «А.П. Моллер-Маэрск А\С» (Дания) и ООО «ПромТехнология» приема – сдачу услуг по счету 5460000744 от (дата) на сумму 3084940,00 руб.; Выписка по операциям на счете Нижегородского филиала ПАО АКБ «Металлинвестбанк» №... ООО «ПромТехнология» за период с (дата) по (дата) Из выписки следует, что счету ООО «ПромТехнология» №... совершены следующие финансовые операции: (дата) перечислены денежные средства со счета ООО «ПромТехнология» на счет №... АО «NORVIK BANKA» в сумме 919008,58 руб. в качестве зачисления на счет LV88№... «CC TRADERSON» S.R.L., оплату по контракту 12 от 30.08.16г., счет 136 от (дата) за пакер; (дата) перечислены денежные средства со счета ООО «ПромТехнология» на счет №... SWED BANK AS TALLINN в сумме 3070400,00 руб. в качестве зачисления на счет ЕЕ№... «ФИО73» ОК, оплату по счету-оферте №... от (дата) за транспортные услуги; (дата) перечислены денежные средства со счета ООО «ПромТехнология» на счет №... SWED BANK AS TALLINN в сумме 3070400,00 руб. в качестве зачисления на счет ЕЕ№... «ФИО73» ОК, оплату по счету-оферте №... от (дата) за транспортные услуги; Юридическое дело ООО Управляющая компания «Технопарк», представляет собой сшив следующих документов: заявление на открытие банковского счета от (дата) на 1 листе, согласно которого директор ООО УК «Технопарк» ФИО223 просит открыть счет, копия свидетельства о государственной регистрации ООО Управляющая компания «Технопарк»серия 52 №...; Выписка по операциям на счете Нижегородского филиала ПАО АКБ «Металлинвестбанк» №... ООО «Управляющая компания Технопарк» за период с (дата) по (дата) (т. 36 л.д. 198-234);

·          постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следствию или в суд от (дата)., согласно которого предоставлен ответ ПАО АКБ «Металлинвестбанк» №... от (дата) (т. 30 л.д. 210-211, т. 47 л.д. 45-46, 47-137);

·          протоколом осмотра документов от (дата), согласно которого следвоателем были осмотрены копии документов валютного контроля по валютным операциям ООО «ПромТехнология», полученные из ПАО АКБ «Металлинвестбанк», в т.ч.: Сведения из паспорта сделки»: сведения о резиденте- ООО «ПромТехнология», реквизиты нерезидента – «CC TRADERSON» S.R.L., общие сведения о контракте - №... от (дата), валюта контракта – Евро, сумма контракта – 373153,54, дата завершения исполнения обязательства – (дата); Сведения о платежах»: (дата) на сумму 49736,35 евро; (дата) на сумму 49736,35 евро; (дата) на сумму 52854,05 евро; (дата) на сумму 42283,24 евро; (дата) на сумму 49333,75 евро; (дата) на сумму 12920,98 евро; (дата) на сумму 12920,98 евро; (дата) на сумму 25841,96 евро; (дата) на сумму 38762,94 евро; (дата) на сумму 38762,94 евро – всего 10 операций. Сведения о резиденте» - ООО «ПромТехнология»; Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» - «CC TRADERSON» S.R.L, (адрес); Общие сведения о контракте»: №... от (дата), валюта контракта – Евро, сумма контракта – 373153,54, дата завершения исполнения обязательства – (дата) Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки» - по регистрационному номеру ФИО157 ПС №... закрыт (дата) по основанию 7.1.1 и по регистрационному номеру ФИО157 ПС №... принят (дата), закрыт (дата) по основанию 7.1.1; копия письма №... от (дата) ООО «ПромТехнология» директору Нижегородского филиала ПАО АКБ «Металлинвестбанк», в котором изложена просьба о закрытии паспорта сделки от (дата) №... по контракту №... от (дата), с «CC TRADERSON» S.R.L. на сумму 373153,54 евро в связи с закрытием расчетного счета и переводом паспорта сделки в другой ФИО157. Под текстом заявления имеется изображение подписи от имени директора ФИО2 и изображение оттиска круглой печати ООО «ПромТехнология»; копия договора (контракта) №... от (дата) между компанией «CC TRADERSON» S.R.L. в лице управляющего директора Эндреу ФИО306 и ООО «ПромТехнология» в лице директора ФИО2 с приложением №.... В соответствии с условиями осматриваемой копии договора компания «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) обязуется поставить в адрес ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» в период с (дата) по (дата) продукцию на сумму 373153,54 евро в соответствии со спецификацией на условиях 80%-ной предоплаты на банковский счет № LV42LATBООО6220048497, открытый в ФИО157 JSC Norvik Banka (ЙеЭсЦэ Норвик ФИО157), расположенном в (адрес) ФИО62 Республики. На последней странице договора и под текстом спецификации имеются изображения подписей с неразборчивыми расшифровками, а также изображения круглых оттисков печатей CC TRADERSON» S.R.L. и ООО «ПромТехнология»; копия ФИО29 №... от (дата) приема – передачи выполненных работ и Act of acceptance №... от (дата) с текстом на русском и английском языке, соответственно. Согласно ФИО29, компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), действующая в качестве агента, от имени и по поручению принципала – морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в лице директора Д. Кросса представила, а ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» в лице директора ФИО2 приняло услуги по счету 5460000718 от (дата) на общую сумму 2994562,50 руб. Под текстом документа в графах «директор» имеются изображения подписей от имени Д. Кросса и ФИО2, а также изображения оттисков круглых печатей «INTRA VIRES OU» и ООО «ПромТехнология»; копия документа BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT OR MULTIMODAL TRANSPORT №... от (дата) Исходя из установленных в ходе предварительного следствия по уголовному делу обстоятельств, осматриваемый документ именуется как коносамент. Текст документа выполнен машинописным способом на английском языке. Согласно текста документа, компания «INTRA VIRES OU», как организация-перевозчик, имеющая код MAEU и осуществляющая деятельность под маркой «MAERSK LINE», с использованием 8 морских контейнеров осуществляет перевозку грузов весом 203 080 кг в интересах организации «PROMTEKHNOLOGIA LLC»; копия платежного поручения №... от (дата), согласно которого.11.2016 со счета ООО «ПромТехнология» №... перечислены денежные средства в SWED BANK AS на счет №... в сумме 2818548,00 руб. для зачисления на счет ЕЕ№... «ФИО73» ОУ оплаты по счету – оферте №... от (дата) за транспортные услуги; копия ФИО29 №... от (дата) приема – передачи выполненных работ и Act of acceptance 5460000725 от (дата), соответственно. Согласно ФИО29, компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), действующая в качестве агента, от имени и по поручению принципала – морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в лице директора Д. Кросса представила, а ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» в лице директора ФИО2 приняло услуги по счету 5460000725 от (дата) на общую сумму 2818548,00 руб. Под текстом документа в графах «директор» имеются изображения подписей от имени Д. Кросса и ФИО2, а также изображения оттисков круглых печатей «INTRA VIRES OU» и ООО «ПромТехнология»; копия счета – оферты №.../(дата) на оказание услуг и Invoice-offer №.../(дата) Rendering of Service/. Согласно текста счета-оферты, данный документ является официальным предложением компании «ФИО73» ОУ («Intra Vires OU»), действующей от имени «А.П. Моллер-Маэрск А\С» (Дания) («A.P. Moller-Maersk A/S»), осуществляющего деятельность под маркой «Маерск-Лайн», в лице директора Д. Кросса подписать договор с ООО «ПромТехнология» в лице директора ФИО2 на оказание транспортных услуг по морской перевозке груза на сумму 3070 400,00 руб. В обоих документах указаны реквизиты сторон, в графах «директор» имеются изображения подписей от имени Д. Кросса и ФИО2, а также изображения оттисков круглых печатей «INTRA VIRES OU» и ООО «ПромТехнология»; копия ФИО29 №... от (дата) приема – передачи выполненных работ и Act of acceptance №... от (дата), соответственно. Согласно ФИО29, компания «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), действующая в качестве агента, от имени и по поручению принципала – морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в лице директора Д. Кросса представила, а ООО «ПРОМТЕХНОЛОГИЯ» в лице директора ФИО2 приняло услуги по счету 5460000744 от (дата) на общую сумму 3052987,35 руб. Под текстом документа в графах «директор» имеются изображения подписей от имени Д. Кросса и ФИО2, а также изображения оттисков круглых печатей «INTRA VIRES OU» и ООО «ПромТехнология». (т. 47 л.д. 179-194);

·          заключением эксперта №... от (дата).,согласно которого подпись от имени ФИО165 А.В., расположенная между печатными словами «Подпись доверенного лица» и «удостоверяем.» в левой нижней части листа документа Доверенность №... от 07.10.2016г. от ООО «ПромТехнология», в лице директора ФИО2, уполномочивающая ФИО165 Л.В. представлять в АО «АльфаБанк» документы Организации, - выполнена самим ФИО165 А.В. (т. 65 л.д. 174-186);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которогорукописные записи «А. Torganov», изображения которых расположены в копиях документов: Счета / Invoice №... от 11.11.2016г.; Счета / Invoice №... от (дата); Счета / Invoice №... от (дата); Счета / Invoice №... от (дата); Счета / Invoice №... от (дата); справа от изображения подписи от имени ФИО306 Эндреу / Torganov Andrew (ФИО44) между печатными словами «Директор» и «Эндреу ФИО306» ниже текста в средней части листа электрофотографической копии Письма №.../Р-16 от 15.09.2016г. выполнены ФИО13 Подписи от имени ФИО2, изображения которых расположены в копии Invoice-offer №.../(дата) Rendering of Services; Cчета- оферты №.../(дата) на оказание услуг от (дата) - выполнены одним лицом, не самим ФИО2, а другим лицом. (т.71 л.д. 104-124);

·        заключением эксперта№... от (дата)., согласно которого рукописные записи «А. Torganov» в электрофотографической копии Договора №... от (дата) / Contract №... August 2016 г., Счета / Invoice №... от 15.09.2016г., копии Письма №.../Р-16 от (дата), электрофотографической копии Счета / Invoice №... от 22.09.2016г., в электрофотографической копии Счета / Invoice №... от 23.09.2016г. выполнены одним лицом ФИО13. Исследуемые рукописные записи «ФИО2», изображения которых расположены в копии Договора №... от 30.08.2016г. / Contract №... August 2016, в электрофотографической копии Спецификации (Приложение №... к договору №... от (дата)) / Specification (Attachment №... to contract №... August 2016) - выполнены одним лицом, не ФИО2, не ФИО13, не ФИО20, а другим лицом. (т.71. л.д.163-183);

·        заключением эксперта№... от (дата), согласно которогорукописная запись «А. TORGANOV», изображение которой расположено в копии Договора №... от (дата), заключенного между ООО «Чайка-ТНП» в лице директора ФИО3 («ФИО77»), с одной стороны, и Компанией «СС TRADERSON» S.R.L. в лице управляющего директора Эндреу ФИО306 - выполнена ФИО13. (т.71 л.д. 221-236);

·          протоколом выемки от (дата)., в ходе которой в ПАО «Сбербанк ФИО307» по адресу: г. Н. Новгород, (адрес), изъяты: юридическое дела ООО «ЛОДИС», ООО «Тандем», ООО «Продукт Ритейл», ООО ТД «Транспортные ФИО132», ООО «Судоходные линии - Волга», ООО «Модуль Групп», ООО «ФИО31», ООО «УК «Технопарк», ООО «Эксперттехнология-52», ООО «Гудди», CD-R – диск с информацией по паспортам сделок ООО «ФИО31», ООО «Гудди», ООО «Модуль Групп», ООО ТД «Транспортные ФИО132», ООО «УК «Технопарк», ООО «Эксперттехнология-52» (т. 36 л.д. 193-197);

·          протоколом осмотра предметов (документов) от (дата)., в ходе которого были осмотрены юридические дела ООО «ЛОДИС», ООО «Тандем», ООО «Продукт Ритейл», ООО ТД «Транспортные ФИО132», ООО «Судоходные линии - Волга», ООО «Модуль Групп», ООО «ФИО31», ООО «УК «Технопарк», ООО «Эксперттехнология-52», ООО «Гудди» и CD-R – диск с информацией по паспортам сделок ООО «ФИО31», ООО «Гудди», ООО «Модуль Групп», ООО ТД «Транспортные ФИО132», ООО «УК «Технопарк», ООО «Эксперттехнология-52». (т. 39 л.д. 65-69);

·          протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от (дата), г. согласно которогоследователем былидополнительно осмотрены: юридические дела ООО «Лодис», ООО «Тандем», ООО «Продукт Ритейл», ООО ТД «Транспортные ФИО132», ООО «Судоходные линии - Волга», ООО «Модуль Групп», ООО «ФИО31», ООО «УК «Технопарк», ООО «Эксперттехнология-52», ООО «Гудди», а также CD-R – диск с информацией по паспортам сделок. Юридическое дело ООО «Лодис», содержащее в т.ч.: сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ ФИО77 ООО «Лодис» ИНН (марка обезличена), в котором указаны данные Свидетель №4, имеется подпись с расшифровкой «Свидетель №4» и оттиск круглой печати синего цвета ООО «Лодис»; Юридическое дело ООО «Тандем», содержащее в т.ч.: информация из Единого государственного реестра юридических лиц в ФИО63 ООО «Тандем» по состоянию на (дата); карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Тандем». Ф.И.О. владельца счета: «Свидетель №1», имеется подпись и запись в графе «срок полномочий: «13.12.2018»; Юридическое дело ООО «Продукт Ритейл», содержащее в т.ч. заявление на подключение услуги «Корпоративная карта» ООО «Продукт Ритейл» от (дата), согласно которого ООО «Продукт Ритейл» просит организовать подключение с использованием ФИО132 «Сбербанк ФИО74» услуги «корпоративная карта» к счету 40№.... Сведения о бенефициарном владельце ООО «Продукт Ритейл» ИНН (марка обезличена), в котором указаны данные ФИО12; Юридическое дело ООО ТД «Транспортные ФИО132», содержащее в т.ч. заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием ФИО132 «Сбербанк ФИО104 ОнЛ@йн» в Автозаводском ОСБ №... отделении ОАО «Сбербанк ФИО307» от (дата) на 1 листе, согласно которого ООО ТД «Транспортные ФИО132» в лице директора Свидетель №23 просит подключить управление счетом №... с использованием ФИО132 «Сбербанк ФИО104 ОнЛ@йн»; решение №... единственного учредителя ООО ТД «Транспортные ФИО132» от (дата), согласно которого Свидетель №23 решила продлить полномочия директора на 3 года; заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного/ФИО104 счета от (дата), согласно которого ООО ТД «Транспортные ФИО132» в лице Свидетель №7 просит внести изменения по договору банковского счета №... от (дата); Юридическое дело ООО «Судоходные линии - Волга» содержащее в т.ч. по заявлению ООО «Судоходные линии - Волга» открыт расчетный счет №... в рублях РФ, организовано дистанционное банковское обслуживание с использованием ФИО132 «Сбербанк ФИО74»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Судоходные линии - Волга» к счету №..., на «Оборотной стороне» карточки указаны Ф.И.О. владельца счета: «Свидетель №10», имеется подпись и запись в графе «срок полномочий: «(дата).», указана дата заполнения: «(дата).». Юридическое дело ООО «Модуль Групп», содержащее в т.ч. сведения ООО «Модуль Групп» по открытию расчетного счета №... в рублях РФ, организовано дистанционное банковское обслуживание с использованием ФИО132 «Сбербанк ФИО74». Заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги ФИО157 от (дата) В документе имеются подписи директора с расшифровкой «ФИО4» и оттиск круглой печати синего цвета ООО «Модуль Групп»; заявление на получение международной карты Сбербанка ФИО307 от (дата) на 1 листе, согласно которого ООО «Модуль Групп» в лице ФИО4 просит выдать международную карту Сбербанка ФИО307 MasterCard Business; Юридическое дело ООО «Управляющая компания «Технопарк», содержащее в т.ч. заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием ФИО132 дистанционного банковского обслуживания №..., в т.ч. «Сбербанк ФИО74». В документе имеются подписи ФИО77 от имени Свидетель №5 и сотрудника ФИО157, а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «УК «Технопарк»; сведения о бенефициарном владельце ФИО77 ООО «УК «Технопарк», на 2 листах, в котором указаны данные Свидетель №5, имеется подпись с расшифровкой и оттиск круглой печати синего цвета ООО «УК «Технопарк»; Юридическое дело ООО «ФИО31», содержащее в т.ч. заявление на получение корпоративной карты ООО «ФИО31» от (дата) на 2 листах, согласно которого ООО «ФИО31» в лице ФИО28 просит выдать корпоративную карту Visa Business; информационные сведения ФИО77 - юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного ФИО104 при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело ООО «ФИО31» от (дата) В документе имеются подписи ФИО77 от имени Свидетель №6 и оттиск круглой печати синего цвета ООО «ФИО31»; Юридическое дело ООО «ЭкспертТехнология-52», содержащее в т.ч. заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием ФИО132 дистанционного банковского обслуживания №...; приказ №... на 1 листе, согласно которого Свидетель №3 с (дата) приступает к исполнению обязанностей директора ООО «ЭкспертТехнология-52». В документе имеются подпись от имени Свидетель №3 и оттиск круглой печати синего цвета ООО «ЭкспертТехнология-52»; сведения о бенефициарном владельце ФИО77 ООО «ЭкспертТехнология-52» ИНН 5257040734,, в котором указаны данные Свидетель №2, имеется подпись с расшифровкой «Свидетель №3» и оттиск круглой печати синего цвета ООО «ЭкспертТехнология-52»; сведения о бенефициарном владельце ФИО77 ООО «ЭкспертТехнология-52» ИНН 5257040734, в котором указаны данные Свидетель №3, имеется подпись с расшифровкой «Свидетель №3» и оттиск круглой печати синего цвета ООО «ЭкспертТехнология-52»; Юридическое дело ООО «Гудди», содержащее в т.ч. сведения об открытии ООО «Гудди» расчетного счета №... в рублях РФ, с использованием ФИО132 дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк ФИО74» с вариантом защиты ФИО132 и подписания документов «одноразовые смс-пароли». В заявлении указан телефон для отправки смс-сообщений «+7 (962) 507 37 44» и адрес электронной почты «(марка обезличена)». На компакт-диске фирмы ТDK формата CD-R, имеющем вокруг посадочного отверстия буквенно-цифровое обозначение «109446LC20083», содержатся документы: в графических файлах «Contract EST5417 №....jpeg», «Contract EST5417 №....jpeg», «Contract EST5417 №....jpeg» сохранены изображения договора (Contract) № EST54/17 от (дата) между ООО «ФИО31», в лице директора Свидетель №6 и компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ»), в лице директора Даниеля Кросса, согласно которого ООО «ФИО31» приобретает у компании«Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») на условиях СРТ Москва согласно INCОTERMS 2010 (ИНКОТЕРМС 2010) в период с (дата) по (дата) товар в соответствии со спецификациями на условиях оплаты каждой партии товара банковским переводом на счет компании «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») в течение 3 календарных дней с момента выставления ФИО30 (счета). В файле «INVOICE 5470000319 260517.pdf» сохранено изображение счет/invoice №... от (дата) на сумму 2820367,30 руб., выставленного компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») в лице директора Д. Кросса (Отправитель), в адрес ООО «ФИО31» в лице директора Свидетель №6 (Получатель), на товар, подлежащий поставке по договору № EST54/17 от (дата), в котором имеется подпись от имени Д. Кросса и оттиск круглой печати синего цвета «Intra Vires OU». В файле «Invoice 5470000321 INTRA VIRES OU.pdf» сохранено изображение счета/invoice №... от (дата) на сумму 4701475,35 руб., выставленного компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») в лице директора Д. Кросса (Отправитель), в адрес ООО «ФИО31» в лице директора Свидетель №6 (Получатель), на товар, подлежащий поставке по договору № EST54/17 от (дата), в котором имеется подпись от имени Д. Кросса и оттиск круглой печати синего цвета «Intra Vires OU». В графических файлах «Invoice 5470000322 INTRA VIRES OU 1.jpeg» и «Invoice 5470000322 INTRA VIRES OU 2.jpeg» сохранено изображение счета/invoice №... от (дата) на сумму 3501331,33 руб., выставленного компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») в лице директора Д. Кросса (Отправитель), в адрес ООО «ФИО31» в лице директора Свидетель №6 (Получатель), на товар, подлежащий поставке по договору № EST54/17 от (дата), в котором имеется подпись от имени Д. Кросса и оттиск круглой печати синего цвета «Intra Vires OU». В графических файлах «Invoice 5470000323 INTRA VIRES OU page 1.jpeg» и «Invoice 5470000323 INTRA VIRES OU page 2.jpeg» сохранено изображение счета/invoice №... от (дата) на сумму 4200975,08 руб., выставленного компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») в лице директора Д. Кросса (Отправитель), в адрес ООО «ФИО31» в лице директора Свидетель №6 (Получатель), на товар, подлежащий поставке по договору № EST54/17 от (дата), в котором имеется подпись от имени Д. Кросса и оттиск круглой печати синего цвета «Intra Vires OU»; в файле «Invoice 5470000324 INTRA VIRES OU.pdf» сохранено изображение счета/invoice №... от (дата) на сумму 7904437,07 руб., выставленного компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») в лице директора Д. Кросса (Отправитель), в адрес ООО «ФИО31» в лице директора Свидетель №6 (Получатель), на товар, подлежащий поставке по договору № EST54/17 от (дата), в котором имеется подпись от имени Д. Кросса и оттиск круглой печати синего цвета «Intra Vires OU». В файле «Invoice 5470000326 INTRA VIRES OU.pdf» сохранено изображение счета/invoice №... от (дата) на сумму 3496774,01 руб., выставленного компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») в лице директора Д. Кросса (Отправитель), в адрес ООО «ФИО31» в лице директора Свидетель №6 (Получатель), на товар, подлежащий поставке по договору № EST54/17 от (дата), в котором имеется подпись от имени Д. Кросса и оттиск круглой печати синего цвета «Intra Vires OU». В файле «Invoice 5470000329 INTRA VIRES OU.pdf» сохранено изображение счета/invoice №... от (дата) на сумму 5801708,51 руб., выставленного компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») в лице директора Д. Кросса (Отправитель), в адрес ООО «ФИО31» в лице директора Свидетель №6 (Получатель), на товар, подлежащий поставке по договору № EST54/17 от (дата), в котором имеется подпись от имени Д. Кросса и оттиск круглой печати синего цвета «Intra Vires OU». В файле «Invoice 5470000331 INTRA VIRES OU.pdf» сохранено изображение счета/invoice №... от (дата) на сумму 5742532,38 руб., выставленного компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») в лице директора Д. Кросса (Отправитель), в адрес ООО «ФИО31» в лице директора Свидетель №6 (Получатель), на товар, подлежащий поставке по договору № EST54/17 от (дата), в котором имеется подпись от имени Д. Кросса и оттиск круглой печати синего цвета «Intra Vires OU». В графических файлах «Invoice 5470000330 INTRA VIRES OU page 1.jpeg» и «Invoice 5470000330 INTRA VIRES OU page 2.jpeg» сохранено изображение счета/invoice №... от (дата) на сумму 6607990,98 руб., выставленного компанией «Intra Vires OU» («ФИО97 Вайрес ОУ») в лице директора Д. Кросса (Отправитель), в адрес ООО «ФИО31» в лице директора Свидетель №6 (Получатель), на товар, подлежащий поставке по договору № EST54/17 от (дата), в котором имеется подпись от имени Д. Кросса и оттиск круглой печати синего цвета «Intra Vires OU». Сведения о платежах: (дата) на сумму 2820367,30 руб., (дата) на сумму 4701475,35 руб., (дата) на сумму 3501331,33 руб., (дата) на сумму 4200975,08 руб., (дата) на сумму 7904437,07 руб., (дата) на сумму 3496774,01 руб., (дата) на сумму 5801708,51 руб., (дата) на сумму 6607990,98 руб., (дата) на сумму 5742532,38 руб., (дата) на сумму 3664718,68 руб. – всего 10 операций; В папке «ООО Гудди» обнаружено 14 файлов: в файле «1f789974-bc5b-4b7d-8874-43dd9f2edfd2.pdf» сохранено изображение счета (commercial invoice) №...NN от (дата) на сумму 4807560 руб., выставленного от компании «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас») в лице директора ФИО281 (Продавец) в адрес ООО «Гудди» в лице директора ФИО34 (Покупатель) на товар, подлежащий поставке по договору поставки №...NN от (дата); в файле «03d52639-454c-41d1-b3c7-9b00d24032df.pdf» сохранено изображение счета (commercial invoice) №...NN от (дата) на сумму 1250673 руб., выставленного от компании «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас») в лице директора ФИО281 (Продавец) в адрес ООО «Гудди» в лице директора ФИО34 (Покупатель) на товар, подлежащий поставке по договору поставки №...NN от (дата); в файле «bfd6f26b-534d-4728-b42a-60190d494090.pdf» сохранено изображение счета (commercial invoice) №...NN от (дата) на сумму 3507662 руб., выставленного от компании «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас») в лице директора ФИО281 (Продавец) в адрес ООО «Гудди» в лице директора ФИО34 (Покупатель) на товар, подлежащий поставке по договору поставки №...NN от (дата); в файле «5d32e4f6-27df-437a-a364-fbd57cc68425.pdf» сохранена справка о валютных операциях от (дата) В файле «a6a7fe0a-d37a-4f2f-a152-9c480f26bbc7.pdf» сохранено изображение счета (commercial invoice) №...NN от (дата) на сумму 2499695 руб., выставленного от компании «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас») в лице директора ФИО281 (Продавец) в адрес ООО «Гудди» в лице директора ФИО34 (Покупатель) на товар, подлежащий поставке по договору поставки №...NN от (дата) В файле «ec5e5bf0-1431-424c-83d9-162919dc28e3.pdf» сохранено изображение счета (commercial invoice) №...NN от (дата) на сумму 2186483 руб., выставленного от компании «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас») в лице директора ФИО281 (Продавец) в адрес ООО «Гудди» в лице директора ФИО34 (Покупатель) на товар, подлежащий поставке по договору поставки №...NN от (дата). В файле «f7649665-6df0-47cd-a5c6-431ffa5e9321.pdf» сохранено изображение счета (commercial invoice) №...NN от (дата) на сумму 3385732 руб., выставленного от компании «UAB Vudfordas» («ЮАБ Вудфордас») в лице директора ФИО281 (Продавец) в адрес ООО «Гудди» в лице директора ФИО34 (Покупатель) на товар, подлежащий поставке по договору поставки №...NN от (дата); в файле «VBK17100009_1481_0937_2_1.pdf» сохранена ведомость банковского контроля по контракту по паспорту сделки 17100009/1481/0937/2/1 от (дата) ООО «Гудди», где отражена информация: сведения о резиденте - ООО «Гудди», реквизиты нерезидента - UAB «Vudfordas», общие сведения о контракте - №...NN от (дата), дата завершения исполнения обязательства – (дата); сведения о платежах: (дата) на сумму 2186483 руб., (дата) на сумму 3507662 руб., (дата) на сумму 1250673 руб., (дата) на сумму 3385732 руб., (дата) на сумму 2499695 руб., от (дата) на сумму 4807560 руб. – всего 6 операций; итоговые данные расчетов по контракт - дата расчета (дата), всего списано 17637 805, подтверждено документами 0, сальдо 17637805 со знаком минус. В папке «ООО Модуль Групп» обнаружено 5 файлов: в файле «VBK17030031_1481_0937_2_1.pdf» сохранена ведомость банковского контроля по контракту по паспорту сделки 17030031/1481/0937/2/1 от (дата) ООО «Модуль Групп», в которой отражена информация: сведения из паспорта сделки: сведения о резиденте - ООО «Модуль Групп», реквизиты нерезидента – «CC TRADERSON» S.R.L, общие сведения о контракте - №.../RU/2017 от (дата), дата завершения исполнения обязательства – (дата); сведения о платежах: (дата) на сумму 4591247 руб., (дата) на сумму 3696911 руб., (дата) на сумму 6468360 руб., (дата) на сумму 8562772 руб., (дата) на сумму 7635322 руб., (дата) на сумму 6042301 руб., (дата) на сумму 2549298 руб., (дата) на сумму 9638475 руб., (дата) на сумму 7707567 руб., (дата) на сумму 9718917 руб., (дата) на сумму 12731098 руб., (дата) на сумму 9749668 руб., (дата) на сумму 4907109 руб., (дата) на сумму 4097594 руб., (дата) на сумму 4719925 руб. – всего 15 операций;

Итоговые данные расчетов по контракт - дата расчета (дата), всего списано 102816564, подтверждено документами 0, сальдо 102816564 со знаком минус

- в файлах «контракт 1.pdf», «контракт 2.pdf», «контракт 3.pdf» сохранено изображение договора (Contract) №.../RU/2017 от (дата), заключенного между ООО «Модуль Групп», в лице директора ФИО4, и компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.), в лице управляющего директора Эндреу ФИО306, согласно условий которого ООО «Модуль Групп» приобретает у компании «C.C. Traderson S.R.L.» на условиях FCA Кишинев согласно INCОTERMS 2010 в период с (дата) по (дата) оборудование в соответствии со спецификациями. На договоре имеются подписи от имени ФИО4 и ФИО280, а также оттиски круглых печатей синего цвета «C.C. Traderson S.R.L.» и ООО «Модуль Групп»;

- в файле «контракт 4.pdf» сохранено изображение приложения №... к договору №.../RU/2017 от (дата) – спецификация на 1-м листе с отраженными наименованиями поставляемой продукции (пакеры) на общую сумму 3461393 руб., при условии поставки каждого наименования в количестве 1 шт. Под текстом спецификации имеются подписи от имени ФИО4 и ФИО280, а также оттиски круглых печатей синего цвета «C.C. Traderson S.R.L.» и ООО «Модуль Групп»;

В папке «ООО ТД Транспортные ФИО132» обнаружена папка «1000№...», содержащая 6 графических файлов:

- в файлах «Рисунок.jpg», «Рисунок(2).jpg», «Рисунок (3).jpg» и «Рисунок(4).jpg» сохранены черно-белые изображения счета-оферты на оказание услуг (Ivoice-offer Rendering Of Services) №.../(дата) от (дата) на сумму 2810901,60 руб. на русском и английском языках, которая является официальным предложением компании «Quintux LP» («Квинтукс ЛП») (Принципала), действующей от имени и в интересах морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в лице директора Д. Стацевича подписать договор с ООО «ТД «Транспортные ФИО132» (Заказчиком) в лице директора Свидетель №7 на условиях предоставления транспортных услуг по морской перевозке груза. На втором листе каждого экземпляра счета-оферты имеется изображение подписей от имени Свидетель №7 и Д. Стацевича, а также изображения оттисков круглых печатей ООО «ТД «Транспортные ФИО132» и «Quintux LP»

- в файле «Рисунок(5).jpg» сохранено черно-белое изображение ФИО29 приема-передачи выполненных работ (act of Acceptance) №... от (дата) на русском и английском языке, согласно которого компания «Quintux LP» («Квинтукс ЛП»), действующая в качестве агента, от имени и по поручению принципала – морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в лице директора Д. Стацевича представила, а ООО «ТД «Транспортные ФИО132» в лице директора Свидетель №7 приняло услуги по соответствующим счетам на морскую транспортировку груза на сумму 2810901,60 руб.

- в файле «Рисунок(6).jpg» сохранено черно-белое изображение коносамента (Bill of landing for ocean transport or multimodal transport) №... от (дата), являющееся договором морской перевозки грузов весом 179150 кг между грузоотправителем – компанией «Quintux LP» («Квинтукс ЛП») и грузополучателем – ООО «ТД «Транспортные ФИО132» от имени «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания)

В архивной папке «1000№....rar» сохранено 6 файлов:

- в файлах «Рисунок.jpg», «Рисунок(2).jpg», «Рисунок (3).jpg» и «Рисунок(4).jpg» сохранены черно-белые изображения счета-оферты на оказание услуг (Ivoice-offer Rendering Of Services) №.../(дата) от (дата) на сумму 3073620,50 руб., на русском и английском языках.

- в файле «Рисунок(5).jpg» сохранено черно-белое изображение ФИО29 приема-передачи выполненных работ (act of Acceptance) №... от (дата) на русском и английском языке, согласно которого компания «Quintux LP» («Квинтукс ЛП»), действующая в качестве агента, от имени и по поручению принципала – морского перевозчика «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания), в лице директора Д. Стацевича представила, а ООО «ТД «Транспортные ФИО132» в лице директора Свидетель №7 приняло услуги по соответствующим счетам на морскую транспортировку груза на сумму 3073620,50 руб.

- в файле «Рисунок(6).jpg» сохранено черно-белое изображение коносамента (Bill of landing for ocean transport or multimodal transport) №... от (дата), являющегося договором морской перевозки грузов весом 193960 кг между грузоотправителем – компанией «Quintux LP» («Квинтукс ЛП») от имени «A.P. Moller-Maersk A/S» («ФИО194 А/С») (Дания) и грузополучателем – ООО «ТД «Транспортные ФИО132»,

1)                        В папке «ООО УК Технопарк» сохранено в т.ч.: сведения о платежах: (дата) на сумму 7298 300 руб., (дата) на сумму 9886867,50 руб., (дата) на сумму 9596109,43 руб. – всего 3 операции;

Итоговые данные расчетов по контракт - дата расчета (дата), всего списано 26781276,93, подтверждено документами 0, сальдо 26781276,93 со знаком минус.

- в файле «ФИО30 2.pdf» сохранено изображение счета/invoice №... от (дата) на сумму 9886867,50 руб., выставленного компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) в лице управляющего директора ФИО280 (Отправитель) в адрес ООО «УК «Технопарк» в лице директора Свидетель №5 (Получатель) на товар, подлежащий поставке по договору № MD234 от (дата) В счете имеется подпись от имени ФИО280 и оттиск круглой печати синего цвета «CC TRADERSON» S.R.L.»

- в файле «ФИО30 3.pdf» сохранено изображение счета/invoice №... от (дата) на сумму 9596109,43 руб., выставленного компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) в лице управляющего директора ФИО280 (Отправитель) в адрес ООО «УК «Технопарк» в лице директора Свидетель №5 (Получатель) на товар, подлежащий поставке по договору № MD234 от (дата) В счете имеется подпись от имени ФИО280 и оттиск круглой печати синего цвета «CC TRADERSON» S.R.L.»

- в файле «ФИО301.pdf» сохранено изображение счета/invoice №... от (дата) на сумму 7298 300 руб., выставленного компанией «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) в лице управляющего директора ФИО280 (Отправитель) в адрес ООО «УК «Технопарк» в лице директора Свидетель №5 (Получатель) на товар, подлежащий поставке по договору № MD234 от (дата) В счете имеется подпись от имени ФИО280 и оттиск круглой печати синего цвета «CC TRADERSON» S.R.L.»

- в файле «контракт3.pdf» сохранено изображение приложения №... к договору № MD234 от (дата) - спецификация с отраженными наименованиями товара – косметологических продуктов и оборудования на общую сумму 18636679 руб. при условии поставки каждого наименования в количестве 1 шт. Под текстом спецификации имеются подписи от имени от имени Свидетель №5 и ФИО280, а также оттиски круглых печатей синего цвета ООО «УК «Технопарк» и «C.C. Traderson S.R.L.»;

2)                        В папке «ООО ЭкспертТехнология-52» обнаружено в т.ч. сведения о платежах: (дата) на сумму 3039547,35 руб., (дата) на сумму 9124,50 руб., (дата) на сумму 2895784,50 руб., (дата) на сумму 3254171,55 руб., (дата) на сумму 19000 долларов США (1086218,60 руб.), (дата) на сумму 54 589 долларов США (3145647,45 руб.), (дата) – на сумму 57998,08 долларов США (3376891,81 руб.), (дата) на сумму 56376,46 долларов США (3245367,30 руб.) – всего 8 операций;

Итоговые данные расчетов по контракт - дата расчета (дата), всего списано 20052753,06, подтверждено документами 0, сальдо 20052753,06 со знаком минус.

- в файле «ДС.pdf» сохранено изображение дополнительного соглашения от (дата) к договору № CZ002349 от (дата), в соответствии с которым изменяется получатель денежных средств по договору на компанию-нерезидента «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO., LTD» (Джан Бо Экономи энд трейд Ко., Лтд), валютой платежа по договору устанавливается российский рубль и доллар США. В документе имеются подписи от имени А. Янулене, Свидетель №3, оттиск круглой печати синего цвета ООО «ЭкспертТехнология-52».

- в файле «письмо1.pdf» сохранено изображение информационного письма №.../LV-RU от (дата) Письмо от директора компании «AS Kinesis» («АС Кинесис») ФИО94 Янулене в адрес директора ООО «ЭкспертТехнология-52» Свидетель №3 о необходимости замены получателя денежных средств по договору № CZ002349 от (дата) с компании «AS Kinesis» («АС Кинесис») на компанию «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO., LTD» с указанием реквизитов счета в ФИО157 компании – нерезидента №... ФИО157 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (ГОНКОНГ ЭНД ШАНХАЙ БАНКИНГ КОРПОРЭЙШН ЛИМИТЕД), в связи с возвратом перечисленных денежных средств за товар. (т. 39 л.д. 203-249);

·          протоколом осмотра документов и предметов, оконченного (дата), в соответствии с которым осмотрен лазерный диск CD-R «TDK», предоставленный Волго-Вятским ФИО157 ПАО Сбербанк ФИО307, а именно:

Из файла-архива с наименованием «ООО ЛОДИС.rar» осмотрены папки с документами:

При открытии папки с наименованием «5460000141» установлено, что в ней содержатся 6 файлов-изображений, которые представляют собой: - 2 копии счета-оферты №... от (дата), заключенного между компанией Intra Vires OU (номер компании: 11359744, адрес: Pargi 2-5, IDA-VIRUMAA, ASERI ALEVIK, ESTONIA, далее компания Intra Vires OU), являющейся Агентом и действующей от имени A.P. Moller-Maersk A/S. Denmark («ФИО194 А/С» (Дания) – Принципал), осуществляющего деятельность под маркой «Маерск-Лайн» (Maersk Line) и ООО «ЛОДИС» (ИНН 5262326993, зарегистрированным по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), офис 11), на предоставление транспортных услуг по перевозке груза; - копию документа BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT OR MULTIMODAL TRANSPORT, именуемого в дальнейшем коносамент, организации-перевозчика, имеющей код MAEU и осуществляющей деятельность под маркой «MAERSK LINE» №... от (дата); - копию ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ на иностранном и русском языках между компанией Intra Vires OU и ООО «ЛОДИС». Из данных документов следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ЛОДИС» были оказаны транспортные услуги стоимостью 946100,40 руб. по морской перевозке груза весом 82130 кг. от места погрузки (порт погрузки): Deurganck Terminal до места поставки (порт разгрузки): Jebel Аli Тerminal 2 (в счете-оферте на русском языке место поставки значится GZ Oceangate, отличающееся от места поставки (порта разгрузки), указанного в счете-оферте на иностранном языке и коносаменте).

При этом непосредственная перевозка груза, погруженного на судно (дата), осуществлялась силами и за счет A.P. Moller-Maersk A/S. (Принципал) на судне MSC TRISTE рейсом 604E в 3 контейнерах под №№: MSKU4616509, MSKU4829891, MSKU4686321.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ЛОДИС» Свидетель №4 (V. Gandurin), заверенные оттисками круглой печати ООО «ЛОДИС».

При открытии папки с наименованием «5460000165» обнаружено 6 файлов-изображений: 2 копии (одна на 2 листах на иностранном языке и одна на 2 листах на русском языке) счета-оферты №... от (дата), заключенного между компанией Intra Vires OU (номер компании: 11359744, адрес: Pargi 2-5, IDA-VIRUMAA, ASERI ALEVIK, ESTONIA, далее компания Intra Vires OU), являющейся Агентом и действующей от имени A.P. Moller-Maersk A/S. Denmark («ФИО194 А/С» (Дания) – Принципал), осуществляющего деятельность под маркой «Маерск-Лайн» (Maersk Line) и ООО «ЛОДИС» (ИНН (марка обезличена)) на предоставление транспортных услуг по перевозке груза; - копию коносамента организации-перевозчика, имеющей код MAEU и осуществляющей деятельность под маркой «MAERSK LINE» №... от (дата); - копию ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ на иностранном и русском языках между компанией Intra Vires OU и ООО «ЛОДИС».

Из данных документов следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ЛОДИС» были оказаны транспортные услуги стоимостью 3344556,60 руб. по морской перевозке груза весом 142 910 кг. от места погрузки (порт погрузки): SGH Shengdong Terminal до места поставки (порта разгрузки): Deurganck Terminal.

При этом непосредственная перевозка груза, погруженного на судно (дата), осуществлялась силами и за счет A.P. Moller-Maersk A/S. (Принципал) на судне MSC LONDON рейсом 606W в 9 контейнерах под №№: (марка обезличена).

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ЛОДИС» Свидетель №4, заверенные оттисками круглой печати ООО «ЛОДИС».

При открытии папки с наименованием «5460000167» обнаружено 6 файлов-изображений, которые представляют собой: - 2 копии счета-оферты №... от (дата), заключенного между компанией Intra Vires OU (номер компании: 11359744, адрес: Pargi 2-5, IDA-VIRUMAA, ASERI ALEVIK, ESTONIA, далее компания Intra Vires OU), являющейся Агентом и действующей от имени A.P. Moller-Maersk A/S. Denmark («ФИО194 А/С» (Дания) – Принципал), осуществляющего деятельность под маркой «Маерск-Лайн» (Maersk Line) и ООО «ЛОДИС» (ИНН (марка обезличена)) на предоставление транспортных услуг по перевозке груза; - копию коносамента организации-перевозчика, имеющей код MAEU и осуществляющей деятельность под маркой «MAERSK LINE» №... от (дата) Из данных документов следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ЛОДИС» были оказаны транспортные услуги стоимостью 1 701 834,75 руб. по морской перевозке груза весом 110 780 кг. от места погрузки (порт погрузки): SGH Shengdong Terminal до места поставки (порт разгрузки): Total Terminals.

При этом непосредственная перевозка груза, погруженного на судно (дата), осуществлялась силами и за счет A.P. Moller-Maersk A/S. (Принципал) на судне MERSK ANTARES рейсом 602N в 4 контейнерах под №№: MAEU9193588, MSKU4639696, MSKU4785010, MSKU4785350.

При открытии папки с наименованием «5460000191» установлено, что в ней содержатся файлы-изображений, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ЛОДИС» были оказаны транспортные услуги стоимостью 3526774,90 руб. по морской перевозке груза весом 249 520 кг. от места погрузки (порт погрузки): Deurganck Terminal до места поставки (порт разгрузки): Jebel Ali Terminal 2 (в счете-оферте на русском языке место поставки значится GZ Oceangate, отличающееся от места поставки (порта разгрузки), указанного в счете-оферте на иностранном языке и коносаменте).

При открытии папки с наименованием «5460000201» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ЛОДИС» были оказаны транспортные услуги стоимостью 3480141,50 руб. по морской перевозке груза весом 257 020 кг. от места погрузки (порт погрузки): Deurganck Terminal до места поставки (порт разгрузки): Jebel Ali Terminal 2 (в счете-оферте на русском языке место поставки значится GZ Oceangate, отличающееся от места поставки (порта разгрузки), указанного в счете-оферте на иностранном языке и коносаменте).

При открытии папки с наименованием «5460000202» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ЛОДИС» были оказаны транспортные услуги стоимостью 3093334,40 руб. по морской перевозке груза весом 257 270 кг. от места погрузки (порт погрузки): Deurganck Terminal до места поставки (порт разгрузки): Jebel Ali Terminal 2.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ЛОДИС» Свидетель №4, заверенные оттисками круглой печати ООО «ЛОДИС».

При открытии папки с наименованием «5460000204» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из кторых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ЛОДИС» были оказаны транспортные услуги стоимостью 2536503,74 руб. по морской перевозке груза весом 199 020 кг. от места погрузки (порт погрузки): Deurganck Terminal до места поставки (порт разгрузки): Jebel Ali Terminal 2. На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ЛОДИС» Свидетель №4, заверенные оттисками круглой печати ООО «ЛОДИС».

При открытии папки с наименованием «5460000206» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ЛОДИС» были оказаны транспортные услуги стоимостью 2740408,43 руб. по морской перевозке груза весом 187 340 кг. от места погрузки (порт погрузки): Deurganck Terminal до места поставки (порт разгрузки): Jebel Ali Terminal 2.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ЛОДИС» Свидетель №4, заверенные оттисками круглой печати ООО «ЛОДИС».

При открытии папки с наименованием «5460000208» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ЛОДИС» были оказаны транспортные услуги стоимостью 2348820,04 руб. по морской перевозке груза весом 172 450 кг. от места погрузки (порт погрузки): Deurganck Terminal до места поставки (порт разгрузки): Jebel Ali Terminal 2.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ЛОДИС» Свидетель №4, заверенные оттисками круглой печати ООО «ЛОДИС».

При открытии папки с наименованием «5460000209» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ЛОДИС» были оказаны транспортные услуги стоимостью 3400080,00 руб. по морской перевозке груза весом 179 440 кг. от места погрузки (порт погрузки): Chittagong Terminal до места поставки (порт разгрузки): Terminal Hamburg.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ЛОДИС» Свидетель №4, заверенные оттисками круглой печати ООО «ЛОДИС».

При открытии папки с наименованием «5460000211» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ЛОДИС» были оказаны транспортные услуги стоимостью 3390825,75 руб. по морской перевозке груза весом 258 130 кг. от места погрузки (порт погрузки): Total Terminals до места поставки (порт разгрузки): Tianjin Port Terminal.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ЛОДИС» Свидетель №4, заверенные оттисками круглой печати ООО «ЛОДИС».

При открытии папки с наименованием «5460000215» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ЛОДИС» были оказаны транспортные услуги стоимостью 3401532,00 руб. по морской перевозке груза весом 218 140 кг. от места погрузки (порт погрузки): Tanjung Pelepas до места поставки (порт разгрузки): Kronshtadt.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ЛОДИС» Свидетель №4, заверенные оттисками круглой печати ООО «ЛОДИС».

При открытии папки с наименованием «5460000216» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ЛОДИС» были оказаны транспортные услуги стоимостью 3401532,00 руб. по морской перевозке груза весом 225 170 кг. от места погрузки (порт погрузки): Tanjung Pelepas до места поставки (порт разгрузки): Kronshtadt

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ЛОДИС» Свидетель №4, заверенные оттисками круглой печати ООО «ЛОДИС».

При открытии папки с наименованием «5460000228» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ЛОДИС» были оказаны транспортные услуги стоимостью 2614952,40 руб. по морской перевозке груза весом 176 810 кг. от места погрузки (порт погрузки): SGH Shengdong Terminal до места поставки (порт разгрузки): Brisbane Patricks Terminal.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ЛОДИС» Свидетель №4, заверенные оттисками круглой печати ООО «ЛОДИС».

При открытии папки с наименованием «5460000229» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ЛОДИС» были оказаны транспортные услуги стоимостью 2989098,00 руб. по морской перевозке груза весом 201 590 кг. от места погрузки (порт погрузки): SGH Shengdong Terminal до места поставки (порт разгрузки): Brisbane Patricks Terminal.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ЛОДИС» Свидетель №4, заверенные оттисками круглой печати ООО «ЛОДИС».

При открытии папки с наименованием «5460000233» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ЛОДИС» были оказаны транспортные услуги стоимостью 2609551,20 руб. по морской перевозке груза весом 181 740 кг. от места погрузки (порт погрузки): SGH Shengdong Terminal до места поставки (порт разгрузки): Brisbane Patricks Terminal.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ЛОДИС» Свидетель №4, заверенные оттисками круглой печати ООО «ЛОДИС».

При открытии папки с наименованием «5460000235» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ЛОДИС» были оказаны транспортные услуги стоимостью 2661634,00 руб. по морской перевозке груза весом 176 810 кг. от места погрузки (порт погрузки): Petrolesport до места поставки (порт разгрузки): Colombo Terminal.

Из файла-архива с наименованием «ООО ТАНДЕМ.rar» осмотрены папки с документами:

При открытии папки с наименованием «5460000281» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «Тандем» были оказаны транспортные услуги стоимостью 2176987,00 руб. по морской перевозке груза весом 157420 кг. от места погрузки (порт погрузки): Terminal Bremerhaven до места поставки (порт разгрузки): Jebel ali terminal 2.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «Тандем» Свидетель №1, заверенные оттисками круглой печати ООО «Тандем».

При открытии папки с наименованием «5460000282» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU, являющейся экспедитором, для ООО «Тандем» были оказаны услуги общей стоимостью 27660,59 долларов США по морской перевозке груза весом (брутто) 30122,80 кг. от места погрузки (порт погрузки): XINGANG до места поставки (порт разгрузки): HAMBURG по коносаменту № GGZ0678285B и по морской перевозке груза весом (брутто) 23090,50 кг. от места погрузки (порт погрузки): XINGANG до места поставки (порт разгрузки): ROTTERDAM (NL) по коносаменту № NBHJ032841.

В нижней части Invoice (счета) и ФИО29 оказания услуг имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU. Кроме того, в ФИО29 оказания услуг имеется подпись, выполненная от имени директора ООО «Тандем» Свидетель №1, заверенная оттиском круглой печати ООО «Тандем».

При открытии папки с наименованием «5460000283» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «Тандем» были оказаны транспортные услуги стоимостью 3216321,60 руб. по морской перевозке груза весом 210830 кг. от места погрузки (порт погрузки): Petrolesport до места поставки (порт разгрузки): Madras Terminal.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «Тандем» Свидетель №1, заверенные оттисками круглой печати ООО «Тандем».

При открытии папки с наименованием «5460000285» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «Тандем» были оказаны транспортные услуги стоимостью 3229250,00 руб. по морской перевозке груза весом 168980 кг. от места погрузки (порт погрузки): Singapore PSA Terminal до места поставки (порт разгрузки): Koper Terminal.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «Тандем» Свидетель №1, заверенные оттисками круглой печати ООО «Тандем».

При открытии папки с наименованием «5460000287» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «Тандем» были оказаны транспортные услуги стоимостью 3170400,00 руб. по морской перевозке груза весом 201230 кг. от места погрузки (порт погрузки): Miami POMTOC до места поставки (порт разгрузки): Singapore PSA Terminal.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «Тандем» Свидетель №1, заверенные оттисками круглой печати ООО «Тандем».

При открытии папки с наименованием «5460000288» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU, являющейся экспедитором, для ООО «Тандем» были оказаны услуги общей стоимостью 44555,00 долларов США по морской перевозке груза весом 8162,90 кг., 8740,10 кг., 9072,90 кг. от места погрузки (порт погрузки): XINGANG до места поставки (порт разгрузки): HAMBURG по коносаменту № GGZ0678285А; по морской перевозке груза весом 38100,00 кг., 17300,00 кг., 16500,00 кг. от места погрузки (порт погрузки): NINGBO до места поставки (порт разгрузки): ROTTERDAM (NL) по коносаменту № PL165000046119; по морской перевозке груза весом 6722,50 кг., 7503,40 кг., 18429,20 кг. от места погрузки (порт погрузки): XINGANG до места поставки (порт разгрузки): ROTTERDAM (NL) по коносаменту № (марка обезличена)

В нижней части Invoice (счета) и ФИО29 оказания услуг имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU. Кроме того, в ФИО29 оказания услуг имеется подпись, выполненная от имени директора ООО «Тандем» Свидетель №1, заверенная оттиском круглой печати ООО «Тандем».

При открытии папки с наименованием «5460000290» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «Тандем» были оказаны транспортные услуги стоимостью 3262281,00 руб. по морской перевозке груза весом 213710 кг. от места погрузки (порт погрузки): Tanjung Pelepas до места поставки (порт разгрузки): Madras Terminal.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «Тандем» Свидетель №1, заверенные оттисками круглой печати ООО «Тандем».

При открытии папки с наименованием «5460000292» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «Тандем» были оказаны транспортные услуги стоимостью 3262281,95 руб. по морской перевозке груза весом 200740 кг. от места погрузки (порт погрузки): Tanjung Pelepas до места поставки (порт разгрузки): Madras Terminal.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «Тандем» Свидетель №1, заверенные оттисками круглой печати ООО «Тандем».

При открытии папки с наименованием «54600000321» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «Тандем» были оказаны транспортные услуги стоимостью 1701834,75 руб. по морской перевозке груза весом 110780 кг. от места погрузки (порт погрузки): SGH Shengdong Terminal до места поставки (порт разгрузки): Total Terminal.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «Тандем» Свидетель №1, заверенные оттисками круглой печати ООО «Тандем».

Из файла-архива с наименованием «ООО ПРОДУКТ РИТЕЙЛ.rar» осмотрены папки с документами:

При открытии папки с наименованием «54600000343» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» были оказаны транспортные услуги стоимостью 2190838,83 руб. по морской перевозке груза весом 130890 кг. от места погрузки (порт погрузки): LSA APM Terminal до места поставки (порт разгрузки): Yantian Guangdong.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» ФИО12, заверенные оттисками круглой печати ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ».

При открытии папки с наименованием «54600000346» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» были оказаны транспортные услуги стоимостью 2602606,80 руб. по морской перевозке груза весом 145400 кг. от места погрузки (порт погрузки): Savannah GC Terminal до места поставки (порт разгрузки): Cat Lia Terminal.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» ФИО12, заверенные оттисками круглой печати ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ».

При открытии папки с наименованием «54600000371» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» были оказаны транспортные услуги стоимостью 2959992,00 руб. по морской перевозке груза весом 181590 кг. от места погрузки (порт погрузки): SGH Shengdong Terminal до места поставки (порт разгрузки): Brisbane Patricks Terminal.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» ФИО12, заверенные оттисками круглой печати ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ».

При открытии папки с наименованием «54600000392» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» были оказаны транспортные услуги стоимостью 2602606,80 руб. по морской перевозке груза весом 145400 кг. от места погрузки (порт погрузки): Algeciras - ML Terminal до места поставки (порт разгрузки): Caucedo Terminal.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» ФИО12, заверенные оттисками круглой печати ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ».

При открытии папки с наименованием «54600000398» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» были оказаны транспортные услуги стоимостью 1701834,75 руб. по морской перевозке груза весом 83780 кг. от места погрузки (порт погрузки): SGH Shengdong Terminal до места поставки (порт разгрузки): Trieste Terminal.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» ФИО12, заверенные оттисками круглой печати ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ».

При открытии папки с наименованием «54600000407» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» были оказаны транспортные услуги стоимостью 2652498,82 руб. по морской перевозке груза весом 148220 кг. от места погрузки (порт погрузки): Algeciras - ML Terminal до места поставки (порт разгрузки): Caucedo Terminal

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» ФИО12, заверенные оттисками круглой печати ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ».

При открытии папки с наименованием «54600000409» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» были оказаны транспортные услуги стоимостью 3188532,00 руб. по морской перевозке груза весом 218140 кг. от места погрузки (порт погрузки): Tanjung Pelepas до места поставки (порт разгрузки): Kronshtadt.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» ФИО12, заверенные оттисками круглой печати ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ».

При открытии папки с наименованием «54600000415» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» были оказаны транспортные услуги стоимостью 2959992,00 руб. по морской перевозке груза весом 201590 кг. от места погрузки (порт погрузки): Charieston Terminal до места поставки (порт разгрузки): MSC Gate Bremerhaven.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» ФИО12, заверенные оттисками круглой печати ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ».

При открытии папки с наименованием «54600000419» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» были оказаны транспортные услуги стоимостью 2562606,80 руб. по морской перевозке груза весом 148400 кг. от места погрузки (порт погрузки): FA Container Terminal до места поставки (порт разгрузки): Island-City Terminal.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» ФИО12, заверенные оттисками круглой печати ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ».

При открытии папки с наименованием «54600000424» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» были оказаны транспортные услуги стоимостью 3038870,00 руб. по морской перевозке груза весом 203860 кг. от места погрузки (порт погрузки): LSA APM до места поставки (порт разгрузки): GZ Oceangate

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» ФИО12, заверенные оттисками круглой печати ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ».

При открытии папки с наименованием «54600000433» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» были оказаны транспортные услуги стоимостью 3164556,60 руб. по морской перевозке груза весом 142910 кг. от места погрузки (порт погрузки): SGH Shengdong Terminal до места поставки (порт разгрузки): Deurganck Terminal

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» ФИО12, заверенные оттисками круглой печати ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ».

При открытии папки с наименованием «54600000445» установлено, что в ней содержатся файлы, содержащие в т.ч.: счета-оферты №... от (дата), заключенного между компанией Intra Vires OU (номер компании: 11359744, адрес: Pargi 2-5, IDA-VIRUMAA, ASERI ALEVIK, ESTONIA, далее компания Intra Vires OU), являющейся Агентом и действующей от имени A.P. Moller-Maersk A/S. Denmark («ФИО194 А/С» (Дания) – Принципал), осуществляющего деятельность под маркой «Маерск-Лайн» (Maersk Line) и ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» (ИНН 5262327919), из которых следует, что компанией Intra Vires OU для ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» были оказаны транспортные услуги стоимостью 3179080,00 руб. по морской перевозке груза от места погрузки (порт погрузки): Chittagong Terminal до места поставки (порт разгрузки): Terminal Hamburg.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ» ФИО12, заверенные оттисками круглой печати ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ».

Из файла-архива с наименованием «ООО ТД ТРАНСПОРНЫЕ ФИО132.rar» осмотрены папки с документами:

При открытии папки с наименованием «10000431» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Quintux LP для ООО «ТД Транспортные ФИО132» были оказаны транспортные услуги стоимостью 2523213,00 руб. по морской перевозке груза весом 129420 кг. от места погрузки (порт погрузки): Wuhu Zhujiaqiao terminal до места поставки (порт разгрузки): SGH Shengdong terminal.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Quintux LP - D. Stacevich (ФИО48), заверенные оттисками круглой печати компании Quintux LP, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ТД Транспортные ФИО132» Свидетель №7, заверенные оттисками круглой печати ООО «ТД Транспортные ФИО132».

При открытии папки с наименованием «10000439» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Quintux LP для ООО «ТД Транспортные ФИО132» были оказаны транспортные услуги стоимостью 2218580,20 руб. по морской перевозке груза весом 125 170 кг. от места погрузки (порт погрузки): Tianjin PAC Int`l Terminal до места поставки (порт разгрузки): Southampton Terminal.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Quintux LP - D. Stacevich (ФИО48), заверенные оттисками круглой печати компании Quintux LP, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ТД Транспортные ФИО132» Свидетель №7, заверенные оттисками круглой печати ООО «ТД Транспортные ФИО132».

При открытии папки с наименованием «10000444» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Quintux LP для ООО «ТД Транспортные ФИО132» были оказаны транспортные услуги стоимостью 1701 834,75 руб. по морской перевозке груза весом 88 780 кг. от места погрузки (порт погрузки): SGH Shengdong Terminal до места поставки (порт разгрузки): Total Terminals.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Quintux LP - D. Stacevich (ФИО48), заверенные оттисками круглой печати компании Quintux LP, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ТД Транспортные ФИО132» Свидетель №7, заверенные оттисками круглой печати ООО «ТД Транспортные ФИО132».

При открытии папки с наименованием «10000451» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Quintux LP для ООО «ТД Транспортные ФИО132» были оказаны транспортные услуги стоимостью 2537235,90 руб. по морской перевозке груза весом 167 160 кг. от места погрузки (порт погрузки): Boston-Conley Terminal до места поставки (порт разгрузки): Adani Hazira Port.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Quintux LP - D. Stacevich (ФИО48), заверенные оттисками круглой печати компании Quintux LP, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ТД Транспортные ФИО132» Свидетель №7, заверенные оттисками круглой печати ООО «ТД Транспортные ФИО132».

При открытии папки с наименованием «10000468» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Quintux LP для ООО «ТД Транспортные ФИО132» были оказаны транспортные услуги стоимостью 3024 902,90 руб. по морской перевозке груза весом 243 200 кг. от места погрузки (порт погрузки): Deurganck Terminal до места поставки (порт разгрузки): Jebel Ali Terminal 2.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Quintux LP - D. Stacevich (ФИО48), заверенные оттисками круглой печати компании Quintux LP, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ТД Транспортные ФИО132» Свидетель №7, заверенные оттисками круглой печати ООО «ТД Транспортные ФИО132».

При открытии папки с наименованием «10000479» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Quintux LP для ООО «ТД Транспортные ФИО132» были оказаны транспортные услуги стоимостью 3080532,00 руб. по морской перевозке груза весом 225 170 кг. от места погрузки (порт погрузки): Tanjung Pelepas до места поставки (порт разгрузки): Kronshtadt.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Quintux LP - D. Stacevich (ФИО48), заверенные оттисками круглой печати компании Quintux LP, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ТД Транспортные ФИО132» Свидетель №7, заверенные оттисками круглой печати ООО «ТД Транспортные ФИО132».

При открытии папки с наименованием «10000498» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Quintux LP для ООО «ТД Транспортные ФИО132» были оказаны транспортные услуги стоимостью 3073620,50 руб. по морской перевозке груза весом 193 960 кг. от места погрузки (порт погрузки): Deurganck Terminal до места поставки (порт разгрузки): Jebel Ali Terminal 2.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Quintux LP - D. Stacevich (ФИО48), заверенные оттисками круглой печати компании Quintux LP, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ТД Транспортные ФИО132» Свидетель №7, заверенные оттисками круглой печати ООО «ТД Транспортные ФИО132».

При открытии папки с наименованием «10000509» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Quintux LP для ООО «ТД Транспортные ФИО132» были оказаны транспортные услуги стоимостью 3070400,00 руб. по морской перевозке груза весом 201 230 кг. от места погрузки (порт погрузки): Miami POMTOC до места поставки (порт разгрузки): Singapore PSA Terminal.

При этом непосредственная перевозка груза, погруженного на судно (дата), осуществлялась силами и за счет A.P. Moller-Maersk A/S. (Принципал) на судне NORTHERN JUSTICE рейсом 610E в 9 контейнерах под №№: (марка обезличена)

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Quintux LP - D. Stacevich (ФИО48), заверенные оттисками круглой печати компании Quintux LP, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ТД Транспортные ФИО132» Свидетель №7, заверенные оттисками круглой печати ООО «ТД Транспортные ФИО132».

При открытии папки с наименованием «10000520» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Quintux LP для ООО «ТД Транспортные ФИО132» были оказаны транспортные услуги стоимостью 2810901,60 руб. по морской перевозке груза весом 179 150 кг. от места погрузки (порт погрузки): Kronshtadt до места поставки (порт разгрузки): Mombasa Terminal.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Quintux LP - D. Stacevich (ФИО48), заверенные оттисками круглой печати компании Quintux LP, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ТД Транспортные ФИО132» Свидетель №7, заверенные оттисками круглой печати ООО «ТД Транспортные ФИО132».

При открытии папки с наименованием «10000528» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Quintux LP для ООО «ТД Транспортные ФИО132» были оказаны транспортные услуги стоимостью 2818548,00 руб. по морской перевозке груза весом 164 260 кг. от места погрузки (порт погрузки): Timaru Port Terminal до места поставки (порт разгрузки): Tanjung Pelepas.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Quintux LP - D. Stacevich (ФИО48), заверенные оттисками круглой печати компании Quintux LP, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ТД Транспортные ФИО132» Свидетель №7, заверенные оттисками круглой печати ООО «ТД Транспортные ФИО132».

При открытии папки с наименованием «10000537» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Quintux LP для ООО «ТД Транспортные ФИО132» были оказаны транспортные услуги стоимостью 2650226,10 руб. по морской перевозке груза весом 150 690 кг. от места погрузки (порт погрузки): Boston-Conley Terminal до места поставки (порт разгрузки): Adani Hazira Port.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Quintux LP - D. Stacevich (ФИО48), заверенные оттисками круглой печати компании Quintux LP, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «ТД Транспортные ФИО132» Свидетель №7, заверенные оттисками круглой печати ООО «ТД Транспортные ФИО132».

Из файла-архива с наименованием «ООО Судоходные линии-Волга.rar» осмотрены папки с документами:

При открытии папки с наименованием «5460000678» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «Судоходные линии - Волга» были оказаны транспортные услуги стоимостью 45327,70 долларов США по морской перевозке груза весом 180 080 кг. от места погрузки (порт погрузки): Tanjung Pelepas до места поставки (порт разгрузки): Tianjin Port Alliance.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «Судоходные линии - Волга» Свидетель №10, заверенные оттисками круглой печати ООО «Судоходные линии - Волга».

При открытии папки с наименованием «5460000689» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «Судоходные линии - Волга» были оказаны транспортные услуги стоимостью 38347,90 долларов США по морской перевозке груза весом 130 990 кг. от места погрузки (порт погрузки): Singapore PSA Terminal до места поставки (порт разгрузки): Tauranga Cont Terminal.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «Судоходные линии - Волга» Свидетель №10, заверенные оттисками круглой печати ООО «Судоходные линии - Волга».

При открытии папки с наименованием «5460000702» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «Судоходные линии - Волга» были оказаны транспортные услуги стоимостью 41890,00 долларов США по морской перевозке груза весом 176 810 кг. от места погрузки (порт погрузки): Port Sudan до места поставки (порт разгрузки): Tanjung Pelepas.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «Судоходные линии - Волга» Свидетель №10, заверенные оттисками круглой печати ООО «Судоходные линии - Волга».

При открытии папки с наименованием «5460000705» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «Судоходные линии - Волга» были оказаны транспортные услуги стоимостью 45430,00 долларов США по морской перевозке груза весом 142 910 кг. от места погрузки (порт погрузки): SGH Shengdong Terminal до места поставки (порт разгрузки): Deurganck Terminal.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «Судоходные линии - Волга» Свидетель №10, заверенные оттисками круглой печати ООО «Судоходные линии - Волга».

При открытии папки с наименованием «5460000712» установлено, что в ней содержатся файлы-изображения на предоставление транспортных услуг по перевозке груза, из которых следует, что в период с (дата) по (дата) компанией Intra Vires OU для ООО «Судоходные линии - Волга» были оказаны транспортные услуги стоимостью 38130,00 долларов США по морской перевозке груза весом 167 160 кг. от места погрузки (порт погрузки): Boston-Conley Terminal до места поставки (порт разгрузки): Adani Hazira Port.

На втором листе счета-оферты (и на иностранном, и на русском языках) и в ФИО29 приема-передачи выполненных работ имеются подписи, выполненные от имени директора компании Intra Vires OU - D. Kross (Д. Кросс), заверенные оттисками круглой печати компании Intra Vires OU, а также подписи, выполненные от имени директора ООО «Судоходные линии - Волга» Свидетель №10, заверенные оттисками круглой печати ООО «Судоходные линии - Волга».

При открытии файла-архива с наименованием «ООО Модуль Групп.rar» установлено, что в нем содержатся, в т.ч. паспорт сделки от (дата) №..., оформленный Волго-Вятским ФИО157 – филиалом ПАО «Сбербанк ФИО307», из которого следует, что (дата) между Резидентом - ООО «Модуль Групп» (ИНН 5263120924) и Нерезидентом - компанией «CC TRADERSON» S.R.L. ((адрес)), заключен контракт №.../RU/2017, по которому валютой является Российский рубль (код 643) и по которому исполнение обязательств должно быть завершено до (дата) Также из паспорта сделки следует, что документы для оформления паспорта сделки были предоставлены Резидентом в ФИО157 (дата) и в тот же день ФИО157 направлен Резиденту оформленный паспорт сделки.

- Копию счета (Invoice) №... от (дата), выполненного печатным способом, из которого следует, что компанией «CC TRADERSON» S.R.L. (адрес: (адрес) ботаника, 14/3, офис 307, МД-2072, Кишинев, (адрес), рег. №...) в адрес ООО «Модуль Групп» (ИНН 5263120924) выставлен счет для оплаты отправленного товара общей стоимостью 4591247,00 руб. по контракту №.../RU/2017 от (дата) В нижней части счета, с левой стороны, имеется рукописная подпись и ее расшифровка - A. Torganov, а также оттиск круглой печати компании «CC TRADERSON» S.R.L. Ведомость банковского контроля по паспорту сделки от (дата) №..., выполненную печатным способом, из которой следует, что резидентом - ООО «Модуль Групп» (ИНН 5263120924) в адрес незидента – компании «CC TRADERSON» ((адрес)) (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата) совершено 15 операций по авансовому перечислению денежных средств на общую сумму 102816564,00 руб. в счет оплаты товара по контракту №.../RU/2017 от (дата), однако товар в счет погашения авансовых платежей по данному контракту на территорию Российской Федерации не ввезен, возврат денежных средств не осуществлен. (т. 41 л.д. 99-135);

·          протоколом осмотра документов и предметов от (дата), из которого следует, что (дата), ООО «Эксперттехнология- 52» (ИНН 5257040734) купило у ПАО Сбербанк 19 000,00, долларов США, (дата)-54 600,00 долларов США, (дата)- 58 000,00 долларов США, (дата)- 56 500,00 долларов США, которые были зачислены на счет ООО «Эксперттехнология-52» №..., открытый в Волго-Вятском ФИО157 ПАО Сбербанк. При этом поручение на покупку валюты для исполнения в ФИО157 было предоставлено посредством ФИО132 электронного документооборота за электронно-цифровой подписью Свидетель №3. (т. 43 л.д. 4-16);

·          протоколом выемки от (дата), в ходе которойу свидетеля Свидетель №4 изъята печать ООО «Лодис».(т.59 л.д. 56-58);

·          протоколом осмотра предметов от (дата), в ходе которого была осмотрена печать ООО «Лодис», * ИНН (марка обезличена) *. (т.59 л.д. 59-61);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого рукописная запись «Свидетель №4», изображение которой расположено в разделе «ООО «ЛОДИС» /LODIS LLC Директор/Director» в правой части электрофотографической копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ (Агент: «ФИО73» ОУ, Заказчик: ООО «ЛОДИС») - выполнена не Свидетель №4, не ФИО13, не ФИО20, а другим лицом. (т. 67 л.д. 93-112);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого рукописная запись «Свидетель №4», изображение которой расположено в печатной строке «_______(_______)» раздела «ООО «ЛОДИС» /LODIS LLC Директор/Director» в правой нижней части электрофотографической копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ (Агент: «ФИО97 ВИPEC» ОУ, Заказчик: ООО «ЛОДИС») выполнена не Свидетель №4, не ФИО13, не ФИО20, а другим лицом. Оттиски круглых печатей ООО «Лодис» в ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ (Агент: «ФИО73» ОУ, Заказчик: ООО «ЛОДИС»); Invoice-offer №.../(дата) Rendering of Services (Agent: «INTRA \ VIRES OU», Customer: «LODIS LLS»); счет-оферте №.../(дата) на оказание услуг (Агент: «ФИО73» ОУ, Заказчик: ООО «ЛОДИС») нанесены не печатью ООО «Лодис», предоставленной в качестве сравнительного материала (т. 67 л.д. 120-139);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого рукописная запись «Свидетель №4», изображение которой расположено в печатной строке «__________(_________)» раздела «ООО «ЛОДИС» /LODIS LLC Директор/ Director» в правой нижней части электрофотографической копии ФИО29№... от (дата) приема-передачи выполненных работ (Агент: «ФИО73, ОУ, Заказчик: ООО «ЛОДИС») выполнена не Свидетель №4, не ФИО13, не ФИО20, а другим лицом.

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого рукописные записи «Свидетель №4», изображения которых расположены в копии ФИО29 60000215 от (дата), копии ФИО29 300216 от (дата) - выполнены одним лицом, не Свидетель №4, не ФИО13, не ФИО20, а другим лицом. (т. 68 л.д. 27-46);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого рукописные записи «Свидетель №4» в копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ (Агент: «ФИО73» ОУ, Заказчик: ООО «ЛОДИС»), копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ (Агент: «ФИО73» ОУ, Заказчик ООО «ЛОДИС» - выполнены одним лицом, не Свидетель №4, не ФИО13, не ФИО20, а другим лицом. (т. 68 л.д. 52-71);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которому рукописные записи «Свидетель №4» в копии №... от (дата) приема-передачи выполненных работ (Агент: «ФИО73» ОУ, Заказчик: ООО «ЛОДИС»), копии №... от (дата) приема-передачи выполненных работ (Агент: «ФИО73» ОУ, Заказчик: ООО «ЛОДИС») выполнены одним лицом, не Свидетель №4, не ФИО13, не ФИО20, а другим лицом ( т. 68 л.д. 77-97);

·          заключением эксперта №... от (дата)., согласно которого рукописная запись «ФИО294» в графе «ООО «ТАНДЕМ» / TANDEM LLC» копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата), выполнена ФИО22. (т. 66 л.д. 2-21);

·          заключением эксперта №... от (дата)., согласно которого рукописная запись «ФИО294», в графе «ООО «ТАНДЕМ» / TANDEM LLC» копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Accept №... (дата), выполнена ФИО22. (т. 66 л.д. 34-52);

·          заключением эксперта №... от (дата)., согласно которого рукописные записи «ФИО294» в копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи в выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата) выполнены одним лицом, ФИО22. (т.66 л.д.61-80);

·          заключением эксперта №... от (дата)., согласно которого рукописная запись «ФИО294» в графе «ООО «ТАНДЕМ»/TANDEM LLC» копии №... от (дата).приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата) выполнена не Свидетель №1, не ФИО13 и не ФИО20, а другим лицом. (т. 66 л.д. 89-109);

·          заключением эксперта №... от (дата)., согласно которого рукописные записи «ФИО294» в графе «ООО «ТАНДЕМ»/TANDEM LLC» копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата), в копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ Act of Acceptance №... (дата) выполнены одним лицом, не Свидетель №1, не ФИО13 и не ФИО20, а другим лицом. (т. 66 л.д. 116-137);

·          заключением эксперта №... от (дата)., согласно которого рукописная запись «ФИО294» в копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Аcceptance №... (дата), выполнена ФИО22. (т. 66 л.д. 144-163);

·          заключением эксперта №... от (дата)., согласно которого рукописные записи «ФИО294» в копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата), в копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата) выполнены одним лицом, не Свидетель №1, не ФИО13 и не ФИО20, а другим лицом. (т. 66 л.д. 170-191);

·          заключением эксперта №... от (дата)., согласно которого рукописные записи «ФИО294» в копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата), в копии ФИО29 №... от (дата).приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата) выполнены одним лицом, вероятно, ФИО22. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным из-за имеющихся различий, которые могут быть предположительно объяснены вариационностью признаков, не проявившихся в представленных образцах почерка ФИО22 (т. 66 л.д. 198-217);

·          заключением эксперта №... от (дата)., согласно которого рукописные записи «ФИО294» в копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата), копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата), копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/Act of Acceptance №... (дата), выполнены одним лицом, не Свидетель №1, не ФИО13 и не ФИО20, а другим лицом. (т. 66 л.д. 224-247);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого подписи от имени Свидетель №1, изображения которых расположены копии Счета-оферты №.../(дата) на оказание услуг, в копии Счета-оферты №.../(дата) на оказание услуг, в копии Счета-оферты №.../(дата) на оказание услуг, в копии Счета-оферты №.../(дата) на оказание услуг, в копии Счета-оферты №.../(дата) на оказание услуг, выполнены не самим Свидетель №1, не ФИО20, а другим лицом с подражанием какой-то подлинной подписи (подписям) Свидетель №1 (т. 67 л.д. 4-19);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого рукописные записи «ФИО294», изображения которых расположены копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата), в копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата), в копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/Act of Acceptance №... (дата), в копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи ыполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата), в копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/Act of Acceptance №... (дата) выполнены не Свидетель №1, не ФИО13 и не ФИО20, а другим лицом. (т. 67 л.д. 26-48);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого рукописная запись «ФИО12» в копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата) - выполнена не ФИО12, не ФИО13, не ФИО20, а другим лицом. Подписи от имени ФИО12 в копии Invoice-offer №.../(дата) Rendering of Services от (дата), копии Invoice-offer №.../(дата) Rendering of Services от (дата), копии Счёта-оферты №.../(дата) на оказание услуг от (дата), копии Счёта-оферты №.../(дата) на оказание услуг от (дата), в копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата) выполнены одним лицом - не самой ФИО12, а другим лицом с подражанием каким-то подлинным подписям ФИО12 (т. 68 л.д. 141-158);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого рукописные записи «ФИО12», в копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата), в копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата) выполнены одним лицом - не ФИО12, не ФИО13, не ФИО20, а другим лицом. (т. 68 л.д. 164-182);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого рукописные записи «ФИО12» в копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата), в копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата) выполнены одним лицом - не ФИО12, не ФИО13, не ФИО20, а другим лицом. (т. 68 л.д. 189-206);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого рукописная запись «ФИО12» в копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата), - выполнена не ФИО12, не ФИО13, не ФИО20, а другим лицом. (т. 68 л.д. 213-230);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого рукописные записи «ФИО12» в копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата), в копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата) выполнены одним лицом - не ФИО12, не ФИО13, не ФИО20, а другим лицом. (т. 69 л.д. 2-20);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого рукописная запись «ФИО12» в копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата) выполнена не ФИО12, не ФИО13, не ФИО20, а другим лицом. Подписи от имени ФИО12 в копии Invoice-offer №.../(дата) Rendering of Services от (дата), в копии второго листа Invoice-offer №..., в копии счета-оферты №.../(дата) на оказание услуг от (дата), в копии Счета-оферты №.../(дата) на оказание услуг от (дата), в копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата) выполнены одним лицом - не самой ФИО12, а другим лицом с подражанием каким-то подлинным подписям ФИО12 (т.69 л.д. 27-44);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого рукописные записи «ФИО12» в копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных pабот от (дата) ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ», в копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата) выполнены не ФИО12, не ФИО13, не ФИО20, а другим лицом. Счёта-оферты №.../(дата) на оказание услуг от (дата) выполнены одним лицом - не самой ФИО12, а другим лицом с подражанием каким-то подлинным подписям ФИО12 (т.69 л.д. 51-69);

·          заключением эксперта№... от (дата), согласно которого рукописные записи «ФИО12», раздела ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ»/PRODUCT RETAIL LLC Директор/Director» копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата), копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата) выполнены одним лицом - не ФИО12, не ФИО13, не ФИО20, а другим лицом. (т.69 л.д.76-94);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого рукописная запись «ФИО12» раздела «ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ»/PRODUCT RETAIL LLC Директор/Director» в копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата) выполнена не ФИО12, не ФИО13, не ФИО20, а другим лицом. Подписи от имени ФИО12 раздела «Director» пункта «Customer:» копии Invoice-offer №.../(дата) Rendering of Services от (дата), копии Invoice-offer №.../(дата) Rendering of Services or (дата), копии Счёта-оферты №.../(дата) на оказание услуг от (дата), копии Счёта-оферты №.../(дата) оказание услуг от (дата), в копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата) выполнены одним лицом - не самой ФИО12, а другим лицом с подражанием каким-то подлинным подписям ФИО12 (т.69 л.д. 101-118);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого рукописные записи «ФИО12» раздела «ООО ПРОДУКТ РИТЕЙЛ»/PRODUCT RETAIL LLC Директор/Director» в копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата), в копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ (дата) выполнены одним лицом - не ФИО12, не ФИО26, не ФИО20, а другим лицом. (т.69 л.д. 125-143);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого по рукописные записи «ФИО12» раздела «ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ»/PRODUCT RETAIL LLC Директор/Director» в копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата), в копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата) выполнены одним лицом - не ФИО12, не ФИО13, не ФИО20, а другим лицом. Подписи от имени ФИО12, раздела «Заказчик:» печатного текста последнего листа электрофотографической и Счета-оферты №.../(дата) на оказание услуг от (дата), копии Счета-оферты №.../(дата) на оказание услуг от (дата), в разделе ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ»/PRODUCT RETAIL LLC Директор/Director» копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата), в копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата) выполнены одним лицом - не самой ФИО12, а другим лицом с подражанием каким-то подлинным подписям ФИО224 (т.69 л.д. 150-168);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого рукописные записи «ФИО12» раздела «ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ»/ PRODUCT RETAIL LLC Директор/Director» копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата), копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата), копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата) выполнены одним лицом - не ФИО12, не ФИО13, не ФИО20, а другим лицом. Подписи от имени ФИО12 раздела «Director» пункта «Customer:» копии Invoice-offer №.../(дата) Rendering of Services от (дата), копии Invoice-offer №.../(дата) Rendering of Services от (дата), копии Invoice-offer №.../(дата) Rendering of Services от (дата), копии Счёта-оферты №.../(дата) па оказание услуг от (дата), копии Счёта-оферты №.../(дата) на оказание услуг от (дата), копии Счёта-оферты №.../(дата) на оказание услуг от (дата), копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата), копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата) выполнены одним лицом - не самой ФИО12, а другим лицом с подражанием каким-то подлинным подписям ФИО12 (т.69 л.д. 175-194);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого рукописные записи «ФИО12» раздела «ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ»/PRODUCT RETAIL LLC Директор/Director» копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата), копии ФИО29 №... приема-передачи выполненных работ от (дата) выполнены одним лицом - не ФИО12, не ФИО13, не ФИО20, а другим лицом. (т.69 л.д. 201-219);

·          заключением эксперта №... от (дата)., согласно которого рукописные записи «ФИО298», в графе «ООО «ТД Транспортные ФИО132» / TD TRANSPORTNYE SISTEMY LLC» копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата), копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата), копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата) выполнены одним лицом, не ФИО13 и не ФИО20, а другим лицом. (т. 70 л.д.11-39);

·          заключением эксперта №... от (дата)., согласно которого рукописные записи «ФИО298» и «Свидетель №7» в графе «ООО «ТД Транспортные ФИО132»/ TD TRANSPORTNYE SISTEMY LLC» копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата), копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата), копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата) выполнены одним лицом, вероятно ФИО24, а не ФИО13, не ФИО20, не Свидетель №7, не ФИО22, не Свидетель №60 и не ФИО21. (т. 70 л.д. 46-74);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого рукописные записи «ФИО298» и «Свидетель №7» в графе «ООО «ТД Транспортные ФИО132»/ TD TRANSPORTNYE SISTEMY LLC» копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата), копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата), копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата), копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата) выполнены одним лицом, не ФИО13 и не ФИО20, а другим лицом. (т.70 л.д.81-110);

·          заключением эксперта №... от (дата)., согласно которого по рукописная запись «ФИО303» в графе «ООО «СУДОХОДНЫЕ ЛИНИИ - ВОЛГА»/ SUDOKHODNYE LINII - VOLGA LLC» копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата) выполнена ФИО22. (т. 70 л.д.198-223);

·          заключением эксперта№... от (дата), согласно которого рукописные записи «ФИО303» в графе «ООО «СУДОХОДНЫЕ ЛИНИИ - ВОЛГА»/ SUDOKHODNYE LINII - VOLGA LLC» копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата), копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №.../(дата) выполнены одним липом, не ФИО13 и не ФИО20, а другим лицом. (т.71 л.д.2-29);

·          заключением эксперта№... от (дата), согласно которого рукописные записи «ФИО303» в графе «ООО «СУДОХОДНЫЕ ЛИНИИ - ВОЛГА»/ SUDOKHODNYE LINII - VOLGA LLC» копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата) копии ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ/ Act of Acceptance №... (дата) выполнены одним лицом, не ФИО13 и не ФИО20, а другим лицом. (т. 71 л.д. 35-62);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которогоподписи от имени Свидетель №5 раздела «12.Signatures/stamp:» копии Договора №MD234 от (дата), г. Н.Новгород (Contract №MD234 May 10, 2017, Nizhny Novgorod) копии Спецификации/Specification –Приложение №... к Договору №MD23 от (дата) (Attachement №... to Contract №MD234, May 10,2017) выполнены одним лицом, не самим Свидетель №5, а другим лицом. (т. 73 л.д. 2-15);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которогоподписи от имени Свидетель №6 в разделе «12. Подписи и печати сторон: / 12. Signatures / stamp:» копии Договора №EST54/17 от 17.04.2017г. / Contract №EST54/17 April 17, 2017 копии Спецификации от 17.04.2017г. / Specification April 17, 2017 (Приложение №... к договору № EST54/17 от (дата)г. / Attachment №... to contract №EST54/17 April 17, 2017), выполнены одним лицом, не самим Свидетель №6, а другим лицом с подражанием какой-то подлинной подписи Свидетель №6 (т. 73 л.д.51-66);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого подписи от имени Свидетель №11 раздела «14. Signatures/stamp:» 3-го листа Электрофотографической копии Договора № EST0067/07-17 от (дата), г. Н.Новгород (Contract № EST0067/07-17 July 7, 2017, Nizhny Novgorod) копии Спецификации/Specification - Приложения №... к Договору № (марка обезличена)17 от 17.04.2017г. (Attachment №... to Contract № EST0067/07-17, July 7, 2017) выполнены одним лицом, не самим Свидетель №11, а другим лицом. (т. 73 л.д. 105-120);

·          постановлением №... о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следствию или в суд от (дата), на основании которого предоставлены материалы в ФИО63 ООО «Строительный мир», в том числе: копии документов в ФИО63 ООО «Строительный мир», полученные из ПАО «Сбербанк ФИО307» по письму №...Н-03-24/8746 от (дата), по письму №...Н-03-24/8747 от (дата), по письму №(марка обезличена) от (дата), копия докладной записки №... от (дата), копия ФИО29 проверки №... от (дата), копия ФИО29 проверки №... от (дата) (т. 16 л.д. 33-36);

·          протоколом осмотра документов от (дата)., в ходе которого были осмотрены копии документов в ФИО63 ООО «Строительный мир», полученные из ПАО «Сбербанк ФИО307» по письму №...Н-03-24/8746 от (дата), по письму №...Н-03-24/8747 от (дата), по письму №...Н-03-24/9387 от (дата), а именно: полученные из ПАО «Сбербанк ФИО307» по письму №...Н-03-24/8746 от (дата) копии документов: копия паспорта сделки №... от (дата) ООО «Строительный мир», в котором указаны реквизиты нерезидента (нерезидентов) - «CC TRADERSON» S.R.L, (адрес); общие сведения о контракте: №... от (дата), дата завершения исполнения обязательства – (дата), справочная информация: документы для оформления паспорта сделки представлены (дата), оформленный паспорта сделки направлен резиденту (дата); копия договора (контракта) №... от (дата) между компанией «CC TRADERSON» S.R.L. в лице управляющего директора Эндреу ФИО306 и ООО «Строительный мир» в лице директора ФИО27. В соответствии с условиями договора №... от (дата) компания «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) продает, а с ООО «Строительный мир» покупает согласно INCOTERMS 2010 (ИНКОТЕРМС 2010) в период с (дата) по (дата) товар согласно спецификации, являющейся приложением №... к договору №... от (дата) В спецификации отражены наименования продукции (косметологическое оборудование), единица измерения (шт.), цена за единицу. Копия ведомости банковского контроля по контракту по паспорту сделки №... от (дата) ООО «Строительный мир», в которой указаны сведения из паспорта сделки, сведения о платежах: (дата) в сумме 7383 800 руб., (дата) в сумме 4287 700 руб. – всего 2 операции, сведения о подтверждающих документах - записей не имеется, итоговые данные расчетов по контракту: дата расчета (дата), всего списано платежами по контракту 11671500 руб., подтверждено документами 0, сальдо расчетов 11671500 руб. со знаком минус; копии платежных поручений для зачисления на счет «CC TRADERSON» S.R.L № LV88№... в ФИО157 АО Norvik Banka (адрес) со счета ООО «Строительный мир» в качестве оплаты по контракту №... от (дата) за косметологическое оборудование: №... от (дата) на сумму 7383 800 руб. по счету 17045 от (дата) и №... от (дата) на сумму 4287700 руб. по счету 17046 от (дата); Полученные из ПАО «Сбербанк ФИО307» по письму №...Н-03-24/8747 от (дата): копия паспорта сделки №... от (дата) ООО «Строительный мир», в котором указаны реквизиты нерезидента (нерезидентов) - «CC TRADERSON» S.R.L, (адрес); общие сведения о контракте: №.../LV/2017 от (дата), дата завершения исполнения обязательства – (дата), справочная информация»: документы для оформления паспорта сделки представлены (дата), оформленный паспорта сделки направлен резиденту (дата), копия договора (контракта) №.../LV/2017 от (дата) между компанией «CC TRADERSON» S.R.L. в лице управляющего директора Эндреу ФИО306 и ООО «Строительный мир» в лице директора ФИО27. В соответствии с условиями договора №.../LV/2017 от (дата) компания «CC TRADERSON» S.R.L. («СС ФИО154» С.Р.Л.) продает, а ООО «Строительный мир» покупает согласно INCOTERMS 2010 (ИНКОТЕРМС 2010) в период с (дата) по (дата) товар согласно спецификации, являющейся приложением №... к договору №.../LV/2017 от (дата) В спецификации отражены наименования продукции (косметологическое оборудование), единица измерения (шт.), цена за единицу. Копия ведомости банковского контроля по контракту по паспорту сделки №... от (дата) ООО «Строительный мир», в которой указаны: сведения из паспорта сделки, сведения о платежах на сумму 7301000 руб. – всего 12 операций; сведения о подтверждающих документах (записей не имеется), итговые данные расчетов по контракту: дата расчета (дата), всего списано платежами по контракту 51909 500 руб., подтверждено документами 0, сальдо расчетов 51909500 руб. со знаком минус; Копии платежных поручений для зачисления на счет «CC TRADERSON» S.R.L № LV88№... в ФИО157 АО Norvik Banka (адрес) со счета ООО «Строительный мир» в качестве оплаты по контракту №.../LV/2017 от (дата) за косметологическое оборудование. Копия сведений по IP-адресам, согласно которых, доступ в ФИО132 ДБО расчетного счета ООО «Строительный мир» осуществлялся с IP-адреса 95.79.59.245 в даты совершения платежей на счет компании-нерезидента. (т. 16 л.д. 165-176);

·          заключением эксперта №... от (дата)., согласно которого подписи от имени Свидетель №37 раздела «12. Подписи и печати сторон: / 12. Signatures / stamp:» копии Договора №.../LV/2017 от 16.01.2017г. / Contract №.../LV/2017 January 16, 2017 /, заключенного между компанией «СС TRADERSON» S.R.L. (Продавец), в лице управляющего директора Эндреу ФИО306 и ООО «Строительный мир» (Покупатель), в лице директора Свидетель №37, копии Договора №... от (дата)г. / Contract №... March 1, 2017 /, заключенного между компанией «СС TRADERSON» S.R.L. (Продавец), в лице управляющего директора Эндреу ФИО306 и ООО «Строительный мир» (Покупатель), в лице директора Свидетель №37, копии Спецификации от 01.03. 2017г. / Specification March 1, 2017 / (Приложение №... к Договору №... от (дата)г. / Attachment №... to contract №..., March 1, 2017 /), копии Дополнительного соглашения от 08.06. 2017г. к договору №... от 01.03.2017г. /Supplementary agreement То the contract No. 34-17 of March 1, 2017 /, заключенного между компанией «СС TRADERSON» S.R.L. (Продавец), в лице управляющего директора Эндреу ФИО306. и ООО «Строительный мир» (Покупатель). в лице директора Свидетель №37 выполнены не самой Свидетель №37, а другом лицом (лицами) с подражанием какой-то подлинной подписи (подписям) Свидетель №37 (т. 72 л.д. 134-154);

·          протоколом осмотра документов и предметов, начатого (дата), оконченного (дата), в ходе которого был осмотрен CD-R «TDK», полученный из ПАО Сбербанк ФИО307 письмом от (дата) № ВВБ-23-исх б/н. Осмотром установлено, что на диске содержатся 11папок с наименованиями: «Лодис», «Тандем», «Продукт Ритейл», Транспортные ФИО132», «Судоходные линии-волга», «Модуль групп», «ФИО31», Технопарк», «ФИО96-ФИО145», «ЭкспертТехнология 52», «Гудди».

В папке «Лодис»обнаружены электронные платежные поручения о банковских переводах со счета ООО «Лодис» (ИНН (марка обезличена)) №... на счет компании «ФИО73» ОУ: ЕЕ№..., открытый в ФИО157 SWED BANK AS (КОД SWIFT: HABAEE2X) в качестве оплаты за транспортные услуги. При этом платежное поручение в ФИО157 предоставлено посредством ФИО132 электронного документооборота за электронно-цифровой подписью Свидетель №4.

В папке «Тандем»обнаружены электронные платежные поручения о банковских переводах с расчетного счета ООО «Тандем» (ИНН (марка обезличена) №... на счет компании «ФИО73» ОУ: ЕЕ№..., открытый в ФИО157 SWED BANK AS (КОД SWIFT: НАВАЕЕ2Х), за транспортные услуги. При этом платежное поручение в ФИО157 было предоставлено посредством ФИО132 электронного документооборота за электронно-цифровой подписью Свидетель №1.

В папке «Продукт Ритейл»обнаружены электронные платежные поручения о банковских переводах с расчетного счета ООО «Продукт Ритейл» (ИНН (марка обезличена)) №... на счет компании «ФИО73» ОУ: ЕЕ№..., открытый в ФИО157 SWED BANK AS (КОД SWIFT: НАВАЕЕ2Х) за транспортные услуги. При этом платежное поручение в ФИО157 предоставлено посредством ФИО132 электронного документооборота за электронно - цифровой подписью уполномоченного лица.

В папке «Транспортные ФИО132»обнаружены электронные платежные поручения о банковских переводах с расчетного счета ООО ТД «Транспортные ФИО132» (ИНН (марка обезличена)) №... на счет компании «КУИНТУКС ЛП»: LV62№..., открытый в ФИО157 БАЛТИКУМС ФИО157 АС (КОД SWIFT:CBBRLV22) за транспортные услуги. При этом платежное поручение в ФИО157 предоставлено посредством ФИО132 электронного документооборота за электронно- цифровой подписью уполномоченного лица.

В папке «Судоходные линии-Волга»обнаружены электронные платежные поручения о банковских переводах с расчетного счета ООО «Судоходные линии-Волга» (ИНН 5263126010) №... на счет компании «Иитра ФИО146» ОУ: ЕЕ№..., открытый в ФИО157 SWED BANK AS (КОД SWIFT: НАВАЕЕ2Х), за транспортные услуги. При этом платежное поручение в ФИО157 предоставлено посредством ФИО132 электронного документооборота за электронно- цифровой подписью Свидетель №10.

В папке «Модуль Групп»обнаружены электронные платежные поручения о банковских переводах с расчетного счета ООО «Модуль Групп» (ИНН (марка обезличена)) №... на счет компании «СС TRADERSON» S.R.L: (марка обезличена), открытый в ФИО157 АО NORVIK BANKA ((адрес), Латвия), за пакеры по контракту №.../RU/2017 от (дата). При этом платежное поручение в ФИО157 предоставлено посредством ФИО132 электронного документооборота за электронно- цифровой подписью Свидетель №8.

В папке «ФИО31»обнаружены электронные платежные поручения о банковских переводах с расчетного счета ООО «ФИО31» (ИНН (марка обезличена)) №... на счет компании «ФИО73» ОУ: ЕЕ№..., открытый в ФИО157 SWED BANK AS (TALLINN), перечислены денежные средства за оборудование и косметологическую продукцию по контракту (марка обезличена) от (дата). При этом платежное поручение в ФИО157 предоставлено посредством ФИО132 электронного документооборота за электронно-цифровой подписью ФИО28.

В папке «Технопарк»установлено обнаружены электронные платежные поручения о банковских переводах с расчетного счета ООО «УК «Технопарк» (ИНН (марка обезличена)) №... на счет компании «СС TRADLRSON» S.R.L: LV88№..., открытый в ФИО157 АО NORVIK BANKA ((адрес), Латвия), перечислены денежные средства за косметологическое оборудование по контракту №MD234 от (дата). При этом платежное поруечение в ФИО157 предоставлено посредством ФИО132 электронного документооборота за электронно-цифровой подписью Свидетель №5.

В папке «ФИО96-ФИО145»обнаружены электронные платежные поручения о банковских переводах с расчетного счета ООО «ФИО96-ФИО145» (ИНН 5256139603) №... на счет компании «ФИО73» ОУ: ЕЕ№..., открытый в ФИО157 SWED BANK AS (TALLINN), перечислены денежные средства за оборудование по контракту №EST0067/07-17 от (дата). При этом платежное поручение в ФИО157 предоставлено посредством ФИО132 электронного документооборота за электронно-цифровой подписью Свидетель №11.

В папке «ЭкспсртТехнология 52»обнаружены электронные платежные поручения о банковских переводах с расчетного счета ООО «ЭкспертТехнология-52» (ИНН 5257040734) №... на счет компании AS KINESIS: СZ9120№..., открытый в ФИО157 Fio banka, a.s. (Прага, Чехия), перечислены денежные средства за оборудование по контракту №(марка обезличена) от (дата). При этом платежное поручение в ФИО157 предоставлено посредством ФИО132 электронного документооборота за элекронно-цифровой подписью Свидетель №3.

В папке «Гудди»обнаружены электронные платежные поручения о банковских переводах с расчетного счета ООО «Гудди» (ИНН (марка обезличена)) №... на счет компании UAB «Vudfordas»: LT№..., открытый в ФИО157 АВ DNB bankas (Vilnius, Lithuania), перечислены денежные средства качестве оплаты по контракту №...NN от (дата), по счету 08-10/97-17NN от (дата) за оборудование. При этом платежное поручение в ФИО157 предоставлено посредством ФИО132 электронного документооборота за электронно-цифровой подписью ФИО34.

При разархивировании и открытии папки с наименованием «IP п.l.rar» установлено, что в ней содержатся 11 файлов с наименованиями: «Лодис», «Тандем», «Продукт Ритейл», «Транспортные ФИО132», «Судоходные линии-волга», «Модуль групп», «ФИО31», «Технопарк», «ФИО96-ФИО145», «ЭкспертТехнология 52», «Гудди». Файл с наименованием «Лодис»представляет собой таблицу, в которой указаны IP - адреса, использовавшиеся ООО «Лодис» в период с (дата) по (дата) Из данного документа следует, что работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания НАО «Сбербанк ФИО307» осуществлялась ООО «Лодис» в указанный период с IP - адреса (марка обезличена), в том числе в даты создания и представления в ФИО157 осмотренных выше платежных поручений от имени данной организации.

Файл с наименованием «Тандем»представляет собой таблицу, в которой указаны IP - адреса, использовавшиеся ООО «Тандем» в период с (дата) по (дата) Из данного документа следует, что работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» осуществлялась ООО «Тандем» в указанный период преимущественно с IP - адреса (марка обезличена), в том числе в даты создания и представления в ФИО157 осмотренных выше платежных поручений от имени данной организации.

Файл с наименованием «Продукт Ритейл»представляет собой таблицу, в которой указаны - адреса, использовавшиеся ООО «Продукт Ритейл» в период с (дата) по (дата) Из данного документа следует, что работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» осуществлялась ООО «Продукт Ритейл» в указанный период с IP адреса (марка обезличена), в том числе в даты создания и представления в ФИО157 осмотренных выше платежных поручений от имени данной организации.

Файл с наименованием «Транспортные ФИО132»представляет собой таблицу, в которой указаны IP - адреса, использовавшиеся ООО ТД «Транспортные ФИО132» в период с (дата) по (дата). Интерес для органов предварительного следствия представляет информация об IP – адресе, использовавшемся ООО ТД «Транспортные ФИО132» после того, как его участником и директором зарегистрирован Свидетель №7, то есть с (дата) но (дата) Из документа следует, что работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» осуществлялась ООО ТД «Транспортные ФИО132» в указанный период с IP - адреса (марка обезличена), в том числе в даты создания и представления в ФИО157 осмотренных выше платежных поручений от имени данной организации.

Файл с наименованием «Судоходные линии-Волга»представляет собой таблицу, в которой указаны IP - адреса, использовавшиеся ООО «Судоходные линии-Волга» в период с (дата) по (дата) Из данного документа следует, что работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» осуществлялась ООО «Судоходные линии-Волга» в указанный период с IP - адреса (марка обезличена) в том числе в даты создания и представления в ФИО157 осмотренных выше платежных поручений от имени данной организации.

Файл с наименованием «Модуль Групп»представляет собой таблицу, в которой указаны IP адреса, использовавшиеся ООО «Модуль Групп» в период с (дата) по (дата) Из данного документа следует, что работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк ФИО307» осуществлялась ООО «Модуль Групп» в указанный период с различных адресов. В даты создания и представления в ФИО157 паспорта сделки и осмотренных выше платежных поручений работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания от имени данной организации осуществлялась с различных IP – адресов.

Файл с наименованием «ФИО31»представляет собой таблицу, в которой указаны IP - адреса, использовавшиеся ООО «ФИО31» в период с (дата) по (дата) Из данного документа следует, что работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк ФИО307» осуществлялась ООО «ФИО31» в указанный период с различных IP- адресов. В даты создания и представления в ФИО157 паспорта сделки и осмотренных выше ыатежных поручений работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания от имени энной организации осуществлялась с различных IP - адресов:

Файл с наименованием «Технопарк»представляет собой таблицу, в которой указаны IP - использовавшиеся ООО «Управляющая компания «Технопарк» в период с (дата) по (дата) из данного документа следует, что работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» осуществлялась ООО «Управляющая компания парк» в период с (дата) по (дата) с IP - адреса (марка обезличена), в том числе в даты создания и представления в ФИО157 паспорта сделки и осмотренных выше платежных поручений от данной организации.

Файл с наименованием «ФИО96-ФИО145»представляет собой таблицу, в которой указаны IP: адреса, использовавшиеся ООО «ФИО96-ФИО145» в период с (дата) по (дата) Из данного документа следует, что работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк ФИО307» осуществлялась ООО «ФИО96-ФИО145» в указанный период с IP - адреса (марка обезличена), в том числе в даты создания и представления в ФИО157 паспорта сделки и осмотренных выше платежных поручений от имени данной организации.

Файл с наименованием «ЭкспертТехнология 52»представляет собой таблицу, в которой указаны IP - адреса, использовавшиеся ООО «ЭкспертТехнология 52» в период с (дата) по (дата) Из данного документа следует, что работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» осуществлялась ООО «ЭкспертТехнология 52» в указанный период с различных IP - адресов.

Файл с наименованием «Гудди»представляет собой таблицу, в которой указаны IP - адреса, использовавшиеся ООО «Гудди» в период с (дата) по (дата) Из данного документа следует, что работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» осуществлялась ООО «Гудди»в указанный период с IP - адреса 95.79.59.245, в том числе создания и представления в ФИО157 паспорта сделки и осмотренных выше платежных поручений от имени данной организации. (т. 43 л.д. 152-186)

·          протоколом дополнительного осмотра документов от (дата)., в ходе которого был осмотрен диск CD-R «TDK», полученный из Волго-Вятского ФИО157 ПАО «Сбербанк ФИО307» по письму от (дата) № ВВБ-23-исх/б/н, содержащий электронные платежные поручения, связанные с совершением валютных операций по переводу денежных средств с расчетных счетов ООО «Лодис», ООО «Тандем», ООО «Продукт Ритейл», ООО «Транспортные ФИО132», ООО «Судоходные линии-волга», ООО «Модуль групп», ООО «ФИО31», ООО «Технопарк», ООО «ФИО96-ФИО145», ООО «ЭкспертТехнология 52», ООО «Гудди» на счета иностранных компаний, и сведения об IP – адресах, использовавшихся данными организациями, предоставленный Волго-Вятским ФИО157 ПАО Сбербанк ФИО307».

В файле «Лодис_5262326993» сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «Лодис» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) по (дата)

Согласно представленных в указанном файле данных, работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» осуществлялась ООО «Лодис» в указанный период времени с IP – адреса (марка обезличена).

В файле «Тандем 5259121435» сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «Тандем» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) по (дата).

Согласно представленных в указанном файле данных, работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» осуществлялась ООО «Тандем» в указанный период времени преимущественно с IP – адреса (марка обезличена), также имеются сведения о работе с ФИО132 с IP – адресов (марка обезличена), (марка обезличена) и других.

В файле «Продукт Ритейл (марка обезличена)» сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «Продукт Ритейл» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) по (дата).

Согласно представленных в указанном файле данных, работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» осуществлялась ООО «Продукт Ритейл» в указанный период времени с IP – адреса (марка обезличена).

В файле «Транспортные ФИО132 5256114126» сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО ТД «Транспортные ФИО132» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) по (дата).

Согласно представленных в указанном файле данных, работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» осуществлялась ООО ТД «Транспортные ФИО132» в указанный период времени с IP – адреса 95.79.59.245.

В файле «Судоходные линии (марка обезличена)» сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «Судоходные линии - Волга» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) по (дата).

Согласно представленных в указанном файле данных, работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» осуществлялась ООО «Судоходные линии - Волга» в указанный период времени с IP – адреса 95.79.59.245.

В файле «Модуль групп 5263120924» сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «Модуль Групп» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) по (дата).

Согласно представленных в указанном файле данных, работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» осуществлялась ООО «Модуль Групп» в указанный период времени с различных IP – адресов.

В файле «ФИО31 5263128610» сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «ФИО31» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) по (дата).

Согласно представленных в указанном файле данных, работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» осуществлялась ООО «ФИО31» в указанный период времени с различных IP – адресов.

В файле «Технопарк (марка обезличена)» сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «Управляющая компания «Технопарк» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) по (дата).

Согласно представленных в указанном файле данных, работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» осуществлялась ООО «Управляющая компания «Технопарк» в указанный период времени с IP – адреса (марка обезличена).

В файле «ФИО96-ФИО145 (марка обезличена)» сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «ФИО96-ФИО145» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) по (дата).

Согласно представленных в указанном файле данных, работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» осуществлялась ООО «ФИО96-ФИО145» в указанный период времени с IP – адреса (марка обезличена).

В файле «Эксперттехнология (марка обезличена)» сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «ЭкспертТехнология 52» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) по (дата).

Согласно представленных в указанном файле данных, работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» осуществлялась ООО «Эксперттехнология 52» в указанный период времени с различных IP – адресов. (т. 44 л.д. 182-217);

·          постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от (дата) г., согласно которому были получены следующие документы: письмо из АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» от (дата) № б/н; письмо из АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» от (дата) № ММВ-02-05/1224; письмо из АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» от (дата) № ММВ-02-05/1226; письмо из АО «ЭР-ФИО145 Холдинг» № ННВ-02-05/56 от (дата) с приложением копий документов; докладная записка оперативно-аналитического отдела Приволжской оперативной таможни от (дата) №...; ФИО29 проверки №...; ФИО29 проверки №...; ФИО29 проверки №...; ФИО29 проверки №...; ФИО29 проверки №...; письмо из таможенной службы Республики Молдова от (дата) №...; письмо из ИФНС по (адрес) от (дата) №...дсп с приложением копий документов, письмо из Отделения ПФР по (адрес) №... от (дата) (т. 2 л.д. 85-98);

·          протоколами выемки от (дата), в ходе которых произведена выемка компакт-дисков DVD-R, содержащих входящие и исходящие письма электронных ящиков (марка обезличена)

·          протоколами осмотра предметов (документов), начатого (дата), оконченного (дата). согласно которого осмотрены компакт-диски, содержащих письма электронной почты: (марка обезличена)

·          ответом на запрос из ООО «Мэйл.Ру» вх. №... от (дата), согласно которого регистрация электронного почтового ящика «prom.logistika@inbox.ru» производилась (дата) с IP-адреса (марка обезличена) (ООО «Гекко») последний вход в агент: (дата) с IP-адреса (марка обезличена) (ООО «Гекко»); регистрация электронного почтового ящика «sl.volga@mail.ru» производилась (дата) с IP-адреса (марка обезличена) (ООО «Гекко») последний вход в агент: (дата) с IP-адреса (марка обезличена) (ООО «Гекко») (т. 53 л.д. 16-19);

·          протоколом выемки от (дата)., согласно которого в ООО «Мэйл.Ру», расположенном по адресу: (адрес), Ленинградский проспект, (адрес), ФИО103. 79, изъят DVD-R, содержащий файлы входящих и исходящих писем с электронного почтового ящика «(марка обезличена)» (т. 50 л.д. 7-11);

·          протоколом осмотра предметов и документов от (дата)., согласно которого осмотрен изъятый в ходе выемки в ООО «Мэйл.Ру», DVD-R, содержащий письма почтового ящика «volga010196@mail.ru» за период с (дата) по (дата), в т.ч. письмо за (дата) 17:38 от отправителя «"(марка обезличена)" <(марка обезличена)>» получателям «ФИО21 <(марка обезличена)>, "вол >> Есения Волгина" <(марка обезличена) с темой «Fwd: Документы Промтехнология 3 (адрес) №...» не имеет текста. К письму прикреплено 8 файлов в формате «.xls» с наименованиями: «ПТ 609 от 01.07.16», «ПТ 932 от 01.08.16», «ПТ 933 от 01.08.16», «ПТ 934 от 01.08.16», «ПТ 1049 от 01.08.16», «ПТ 1095 от 16.08.16», «ПТ 1127 от 18.08.16», «ПТ 1328 от 01.09.16» и 1 файл в формате «.pdf» с наименованием «ТН Промтехнология 1». При открытии файлов в формате «.xls» установлено, что в каждом из них содержится счет-фактура, выставленная продавцом ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ" в адрес покупателя ООО "БЬЮТИКОНСАЛТ", в файле «ТН Промтехнология 1» содержатся изображения товарных накладных к счетам-фактурам. Письмо за (дата) 11:31 от отправителя «ФИО94 Сергеева <(марка обезличена)>» получателю «"ФИО21" <(марка обезличена)>» с темой «RE: Замена номеров телефонов ( ООО "Гекко")», в котором имеется текст: «Формы по следующим орг-м направила в личный https://i.kontur-ca.ru кабинет для обновления (ПромЛогистикаООО, СудоходныеЛинииООО, СудоходныеЛинии-ВолгаООО, ТяжмашсервисООО, Чайка-ТНПООО, 20ФутовООО). (т. 50 л.д. 12-21);

·          протоколом выемки от (дата)., согласно которого в ООО «Мэйл.Ру», расположенном по адресу: (адрес), Ленинградский проспект, (адрес), ФИО103. 79, изъят диск DVD-R с сообщениями с электронного почтового ящика «(марка обезличена)» (т. 53 л.д. 30-34);

·          протоколом осмотра предметов и документов от (дата)., в ходе которого был осотрен DVD, содержащий сообщения с электронного почтового ящика «(марка обезличена)». Осмотром установлено наличие сообщений: Сообщение за (дата) в 14:54 от отправителя «Строй Мир <(марка обезличена) получателю: «(марка обезличена) без темы. Текст письма: « «Это вторая организация, первая ФИО31…». Во вложении к данному письму содержится один графический файл «IMG_№...53. png», в котором содержится скриншот экрана смартфона с карточкой организации – ООО «Строительный мир». (т. 53 л.д. 35-61);

·          протоколом обыска от (дата), в ходе которогов офисе ООО «Гекко» по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), ул. (адрес)В, офис №..., были обнаружены и изъяты предметы и документы. (т. 53 л.д. 88-111);

·          протоколом осмотра предметов (документов) от (дата)., согласно которого осмотрен системный блок в корпусе черного цвета марки «IN WIN» серийный №..., изъятый в ходе обыска (дата) в помещении по адресу: г.Н.Новгород, ул.(адрес)В с офисного стола №..., на который в ходе обыска скопирована информация с внешнего сервера. (т.55 л.д. 2-4);

·          протоколом осмотра предметов (документов) от (дата)., согласно которого в период с (дата) по (дата) с участием специалиста осмотрен системный блок в корпусе черного цвета марки «IN WIN» серийный №.... Осмотром установлено:

В папке «CC TRADERSON» находится папка «Contract 38RU2017 CC TRADERSON S.R.L». Внутри нее содержатся следующие документы:

- файл с наименованием «(марка обезличена) S.R.L.» в формате. docx. Документ содержит договор №.../RU/2017 от (дата)г. с приложением к договору №.../RU/2017 от (дата)г. «Спецификация»;

- файлы с наименованием «Contract 38RU2017 CC TRADERSON S.R.L.01», «Contract 38RU2017 CC TRADERSON S.R.L.02», «Contract 38RU2017 CC TRADERSON S.R.L.03», «Contract 38RU2017 CC TRADERSON S.R.L.04» в форматах. jpeg. Файлы представляют собой скан - копию договора №.../RU/2017 от (дата)г., а также приложение к договору №.../RU/2017 от (дата)г. «Спецификация», с подписями ФИО280 и ФИО4;

- файл с наименованием «Invoice CC TRADERSON 18023 15.03.2017» в формате. docx. Документ представляет собой ФИО30 №... от 15.03.2017г., с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «Invoice CC TRADERSON 18023 15.03.2017» в формате. jpeg. Документ является скан — копией ФИО30 №... от 15.03.2017г., с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «Invoice CC TRADERSON 18024 16.03.2017» в формате. jpeg. Документ является скан — копией ФИО30 №... от 16.03.2017г с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «Invoice CC TRADERSON 18026 17.03.2017» в формате. jpeg. Документ является скан — копией ФИО30 №... от 17.03.2017г., с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «Invoice CC TRADERSON 18030 22.03.2017» в формате. jpeg. Документ является скан — копией ФИО30 №... от 22.03.2017г., с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «Invoice CC TRADERSON 18032 24.03.2017» в формате. jpeg. Документ является скан — копией ФИО30 №... от 24.03.2017г., с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «Invoice CC TRADERSON 18048 05.04.2017» в формате. jpeg. Документ является скан — копией ФИО30 №... от 05.04.2017г., с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «Invoice CC TRADERSON 18049 06.04.2017» в формате. jpeg. Документ является скан — копией ФИО30 №... от 06.04.2017г., с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «Invoice CC TRADERSON 18050 07.04.2017» в формате. jpeg. Документ является скан — копией ФИО30 №... от 07.04.2017г., с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «Invoice CC TRADERSON 18052 10.04.2017» в формате. jpeg. Документ является скан — копией ФИО30 №... от 10.04.2017г., с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «Invoice CC TRADERSON 18053 11.04.2017» в формате. jpeg. Документ является скан — копией ФИО30 №... от 11.04.2017г., с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «Invoice CC TRADERSON 18078 12.05.2017» в формате. jpeg. Документ является скан — копией ФИО30 №... от 12.05.2017г., с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «Invoice CC TRADERSON 18080 15.05.2017» в формате. jpeg. Документ является скан — копией ФИО30 №... от 15.05.2017г., с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «Допсоглашение_1_ФИО154-Модуль Групп» представлен в формате. docx и представляет собой дополнительное соглашение к договору №.../RU/2017 от (дата)г., а также приложение к договору «Спецификация».

В папке «CC TRADERSON» находится папка «Contract 42-17 CC TRADERSON S.R.L». Внутри нее содержатся следующие документы:

- файлы с наименованием «Contract 42-17 CC TRADERSON S.R.L. 01», «Contract 42-17 CC TRADERSON S.R.L. 02», «Contract 42-17 CC TRADERSON S.R.L. 03» в форматах. jpeg. Документами являются скан-копии договора №... от (дата)г., подписанные ФИО280 и ФИО4;

- файлы с наименованием «Contract 42-17 CC TRADERSON S.R.L. 04», «Contract 42-17 CC TRADERSON S.R.L. 05», «Contract 42-17 CC TRADERSON S.R.L. 06» в форматах. jpeg. Документами являются приложение к договору №... от (дата)г. «Спецификация»

- файл с наименованием «Contract 42-17 CC TRADERSON S.R.L.» в формате. docx. Документ содержит договор №... от (дата)г., а также приложение к договору «Спецификация».

Внутри папки «CC TRADERSON» представлены следующие документы и сведения:

- файл с наименованием «Attachment 1 to Contract 34-17 CC TRADERSON S.R.L.» в формате. docx с приложением к договору №... от (дата)(адрес)»;

- файл с наименованием «CC TRADERSON S.R.L. - Vectus -ICON L17520-L17525-L17528-L17534 PRO» в формате. pdf. Документ представляет собой скан-копию ФИО30 № L17520-L17525-L17528-L17534 от 08.11.2016г.;

- файл с наименованием «CC TRADERSON S.R.L. -GIORGIO ARMANI S.P.A» в формате. pdf представляет собой письмо «COMPANY GIORGIO ARMANI” от ФИО44;

- файл с наименованием «CC TRADERSON печать» в формате. jpeg представляет собой скан-копию оттиска печати «CC TRADERSON»;

- файлы с наименованием «Contract 21 CC TRADERSON S.R.L. 2017» в формате docx и «Contract 21 CC TRADERSON S.R.L. 2017» в формате. pdf представляют собой договор №.../LV/2017 от (дата)г., а также приложение к договору «Спецификация»;

- файлы с наименованиями «Contract 34-17 CC TRADERSON S.R.L (1)», «Contract 34-17 CC TRADERSON S.R.L (2)», «Contract 34-17 CC TRADERSON S.R.L (3)» в формате. jpeg и «Contract 34-17 CC TRADERSON S.R.L.» в формате. pdf представляют собой скан-копию договора №... от (дата)г.;

- файлы с наименованиями «Contract 34-17 CC TRADERSON S.R.L (4)» в формате. jpeg представляет собой скан -копию приложения к договору №... от (дата)г. «Спецификация»;

- файлы с наименования «Contract 34-17 CC TRADERSON S.R.L.» в формате. docx, «Contract 34-17 CC TRADERSON S.R.L.1», «Contract 34-17 CC TRADERSON S.R.L.2», «Contract 34-17 CC TRADERSON S.R.L.3», «Contract 34-17 CC TRADERSON S.R.L.4» в форматах. jpeg представляют собой скан - копию договора №... от (дата)г. С новыми условиями, а также приложение к договору «Спецификация»;

- файлы с наименованиями «Contract 38RU2017 CC TRADERSON S.R.L. с новой спецификацией 01», «Contract 38RU2017 CC TRADERSON S.R.L. с новой спецификацией 02», «Contract 38RU2017 CC TRADERSON S.R.L. с новой спецификацией 03», «Contract 38RU2017 CC TRADERSON S.R.L. с новой спецификацией 04», «Contract 38RU2017 CC TRADERSON S.R.L. с новой спецификацией 05», «Contract 38RU2017 CC TRADERSON S.R.L. с новой спецификацией 06» в формате. jpeg представляют собой договор №.../RU/2017 от (дата)г., приложение к договору «Спецификация» с измененными условиями;

- файл с наименованием «Contract 38RU2017 CC TRADERSON S.R.L. с новой спецификацией» в формате. docx является договором №.../RU/2017 от (дата)г., приложением к договору «Спецификация» с измененными условиями;

- файл с наименованием «Contract_CC TRADERSON-Перевозчик НН» в формате. docx представляет собой договор транспортного экспедирования № ТЕ-43 от (дата);

- файлы с наименованием «Invoice CC TRADERSON 17018 (2)», «Invoice CC TRADERSON 17018» в формате. jpeg и «Invoice CC TRADERSON 17018» в формате. docx представляют собой скан - копию ФИО30 №... от (дата), с подписью ФИО280;

- файлы с наименованием «Invoice CC TRADERSON 17020 (2)», «Invoice CC TRADERSON 17020» в формате. jpeg и «Invoice CC TRADERSON 17020» в формате. docx представляют собой скан - копию ФИО30 №... от (дата), с подписью ФИО280;

- файлы с наименованием «Invoice CC TRADERSON 17021 (2)», «Invoice CC TRADERSON 17021» в формате. jpeg и «Invoice CC TRADERSON 17021» в формате. docx представляют собой скан - копию ФИО30 №... от (дата), с подписью ФИО280;

- файлы с наименованием «Invoice CC TRADERSON 17022 (2)», «Invoice CC TRADERSON 17022» в формате. jpeg и «Invoice CC TRADERSON 17022» в формате. docx представляют собой скан - копию ФИО30 №... от (дата), с подписью ФИО280;

- файлы с наименованием «Invoice CC TRADERSON 17028 (дата) (2)», «Invoice CC TRADERSON 17028 14.02.2017» в формате. jpeg и «Invoice CC TRADERSON 17028 14.02.2017» в формате. docx представляют собой скан - копию ФИО30 №... от (дата), с подписью ФИО280;

- файлы с наименованием «Invoice CC TRADERSON 17030 (дата) (2)», «Invoice CC TRADERSON 17030 16.02.2017» в формате. jpeg и «Invoice CC TRADERSON 17030 16.02.2017» в формате. docx представляют собой скан - копию ФИО30 №... от (дата), с подписью ФИО280;

- файлы с наименованием «Invoice CC TRADERSON 17031 (дата) (2)», «Invoice CC TRADERSON 17031 17.02.2017» в формате. jpeg и «Invoice CC TRADERSON 17031 17.02.2017» в формате. docx представляют собой скан - копию ФИО30 №... от (дата), с подписью ФИО280;

- файлы с наименованием «Invoice CC TRADERSON 17032 (2)», «Invoice CC TRADERSON 17032» в формате. jpeg представляют собой скан - копию ФИО30 №... от (дата), с подписью ФИО280;

- файлы с наименованием «Invoice CC TRADERSON 17033 (2)», «Invoice CC TRADERSON 17033» в формате. jpeg представляют собой скан - копию ФИО30 №... от (дата), с подписью ФИО280;

- файлы с наименованием «Invoice CC TRADERSON 17035 (2)», «Invoice CC TRADERSON 17035» в формате. jpeg представляют собой скан - копию ФИО30 №... от (дата), с подписью ФИО280;

- файлы с наименованием «Invoice CC TRADERSON 17037 (дата) (2))», «Invoice CC TRADERSON 17037» в формате. jpeg и «Invoice CC TRADERSON 17037 27.02.2017» в формате. docx представляют собой скан - копию ФИО30 №... от (дата), с подписью ФИО280;

- файлы с наименованием «Invoice CC TRADERSON 17039 (2)», «Invoice CC TRADERSON 17039» в формате. jpeg представляют собой скан - копию ФИО30 №... от (дата), с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «Invoice CC TRADERSON 17045» в формате. jpeg представляет собой скан - копию ФИО30 №... от (дата), с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «Invoice CC TRADERSON 17046» в формате. jpeg представляет собой скан - копию ФИО30 №... от (дата), с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «Invoice CC TRADERSON 18027 20.03.2017» в формате. jpeg представляет собой скан - копию ФИО30 №... от (дата), с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «Invoice CC TRADERSON 18028 21.03.2017» в формате. jpeg представляет собой скан - копию ФИО30 №... от (дата), с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «Invoice CC TRADERSON 18031 23.03.2017» в формате. jpeg представляет собой скан - копию ФИО30 №... от (дата), с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «Invoice CC TRADERSON 18083 (дата) запасной» в формате. jpeg представляет собой скан - копию ФИО30 №... от (дата), с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «Invoice CC TRADERSON 18083 17.05.2017» в формате. jpeg представляет собой скан - копию ФИО30 №... от (дата), с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «Invoice CC TRADERSON 18084 18.05.2017» в формате. jpeg представляет собой скан - копию ФИО30 №... от (дата), с подписью ФИО280;

- файл с наименованием «PF 710656 CC TRADERSON S.R.L.» в формате. pdf и «PF 710656 CC TRADERSON S.R.L_page_1», «PF 710656 CC TRADERSON S.R.L_page_2», «PF 710656 CC TRADERSON S.R.L_page_3» в формате. jpeg представляют собой ФИО30 №... от (дата);

- файлы с наименованиями «Договор 12 (дата) CC Traderson», «Договор 12 (дата) CC Traderson», «Договор 12 (дата) CC Traderson_002», «Договор 12 (дата) CC Traderson_003», «Договор 12 (дата) CC Traderson_004», «Договор 12 (дата) CC Traderson_005», «Договор 12 (дата) CC Traderson_006», «Договор 12 (дата) CC Traderson_007», «Договор 12 (дата) CC Traderson_008» в формате. jpeg представляют собой договор №... от (дата)г., а также приложение к договору «Спецификация»;

- файлы с наименованиями «Контракт CC TRADERSON S.R.L. - УК ТЕХНОПАРК 01», «Контракт CC TRADERSON S.R.L. - УК ТЕХНОПАРК 02», «Контракт CC TRADERSON S.R.L. - УК ТЕХНОПАРК 03», «Контракт CC TRADERSON S.R.L. - УК ТЕХНОПАРК 04» в формате. jpeg и «Контракт CC TRADERSON S.R.L. - УК ТЕХНОПАРК» в формате. docx представляет собой договор № MD234 от (дата)г., а также приложение к договору «Спецификация»;

- файлы с наименованиями «Переписка CC TRADERSON - Строительный миир (1)», «Переписка CC TRADERSON - Строительный миир (2)», «Переписка CC TRADERSON - Строительный мир (3)», «Переписка CC TRADERSON - Строительный мир (4)» в формате. jpeg представляет собой переписку между «CC TRADERSON S.R.L» и ООО «Строительный мир»;

- файл с наименованием «Приложение 1 спецификация CC TRADERSON-Перевозчик НН» в формате. docx является дополнительным соглашением к договору транспортного экспедирования № ТЕ-43 от 02.12.2016г..

В папке «intra vires» находятся следующие данные:

- файл с наименованием «Contract 21 INTRA VIRES OU 2017» в формате. docx является договором №.../LV/2017г. От (дата)г.;

- файлы с наименованиями «Contract 21 INTRA VIRES OU 2017», «Contract 21 INTRA VIRES OU 2017_001», «Contract 21 INTRA VIRES OU 2017_002» в формате. jpeg представляют собой скан-копию договора №.../LV/2017г. От (дата)г.;

- файл с наименованием «Contract 68 INTRA VIRES OU 2016» в формате. docx представляет собой договор №.../LV/2016г. От (дата)г.;

- файлы с наименованиями «Contract EST0067-07-17 INTRA VIRES OU - ФИО96-ФИО145 page 1», «Contract EST0067-07-17 INTRA VIRES OU - ФИО96-ФИО145 page 2», «Contract EST0067-07-17 INTRA VIRES OU - ФИО96-ФИО145 page 3», «Contract EST0067-07-17 INTRA VIRES OU - ФИО96-ФИО145 page 4», «Contract EST0067-07-17 INTRA VIRES OU - ФИО96-ФИО145 page 5», «Contract EST0067-07-17 INTRA VIRES OU - ФИО96-ФИО145 page 6» в формате. jpeg и «Contract EST0067-07-17 INTRA VIRES OU — ФИО96-ФИО145» в формате. pdf представляют собой скан-копию договора №EST0067/07-17 от (дата)г., а также приложение к договору «Спецификация»;

- файл с наименованием «INTRA VIRES OU» в формате. docx представляет собой письмо от (дата)г от «ФИО73»;

- файл с наименованием «Invoice 5470000319 INTRA VIRES OU” в формате. jpeg представляет собой скан-копию ФИО30 №... от 26.05.2017г.;

- файлы с наименованиями «Invoice 5470000321 INTRA VIRES OU (2)», «Invoice 5470000321 INTRA VIRES OU» в формате. jpeg представляют собой скан-копию ФИО30 №... от 29.05.2017г.;

- файлы с наименованиями «Invoice 5470000322 INTRA VIRES OU 1 (2)», «Invoice 5470000322 INTRA VIRES OU 1», «Invoice 5470000322 INTRA VIRES OU 2 (2)» в формате. jpeg представляют собой скан-копию ФИО30 №... от 30.05.2017г.;

- файлы с наименованиями «Invoice 5470000323 INTRA VIRES OU page 1 (2)», «Invoice 5470000323 INTRA VIRES OU page 2 (2)», «Invoice 5470000323 INTRA VIRES OU page 1», “Invoice 5470000323 INTRA VIRES OU page 2” в формате. jpeg представляют собой скан-копию ФИО30 №... от 31.05.2017г.;

- файлы с наименованиями «Invoice 5470000324 INTRA VIRES OU (2)», «Invoice 5470000324 INTRA VIRES OU» в формате. jpeg представляют собой скан-копию ФИО30 №... от 01.06.2017г.;

- файлы с наименованиями «Invoice 5470000326 INTRA VIRES OU (2)», «Invoice 5470000326 INTRA VIRES OU» в формате. jpeg представляют собой скан-копию ФИО30 №... от 02.06.2017г.;

- файлы с наименованиями «Invoice 5470000329 INTRA VIRES OU (2)», «Invoice 5470000329 INTRA VIRES OU» в формате. jpeg представляют собой скан-копию ФИО30 №... от 07.06.2017г.;

- файлы с наименованиями «Invoice 5470000330 INTRA VIRES OU page 1 (2)», «Invoice 5470000330 INTRA VIRES OU page 1», «Invoice 5470000330 INTRA VIRES OU page 2 (2)», «Invoice 5470000330 INTRA VIRES OU page 2» в формате. jpeg представляют собой скан-копию ФИО30 №... от 09.06.2017г.;

- файлы с наименованиями «Invoice 5470000331 INTRA VIRES OU (2)», «Invoice 5470000331 INTRA VIRES OU» в формате. jpeg представляют собой скан-копию ФИО30 №... от 14.06.2017г.;

- файлы с наименованиями «Invoice 5470000333 INTRA VIRES OU page 1», «Invoice 5470000333 INTRA VIRES OU page 2» в формате. jpeg представляют собой скан-копию ФИО30 №... от 16.06.2017г.;

- файлы с наименованиями «Invoice 5470000364 INTRA VIRES OU 1», «Invoice 5470000364 INTRA VIRES OU 2» в формате. jpeg представляют собой скан-копию ФИО30 №... от 19.07.2017г.;

- файлы с наименованиями «Invoice 5470000365 INTRA VIRES OU 1», «Invoice 5470000365 INTRA VIRES OU 2» в формате. jpeg представляют собой скан-копию ФИО30 №... от 20.07.2017г.;

- файл с наименованием «Invoice 5470000367 INTRA VIRES» в формате. jpeg представляет собой скан-копию ФИО30 №... от 24.07.2017г.;

- файлы с наименованиями «Invoice 5470000368 INTRA VIRES page 1», «Invoice 5470000368 INTRA VIRES page 2» в формате. jpeg представляет собой скан-копию ФИО30 №... от 25.07.2017г.;

- файл с наименованием «Invoice 5470000370 INTRA VIRES» в формате. jpeg представляет собой скан-копию ФИО30 №... от 26.07.2017г.;

- файл с наименованием «Invoice 5470000376 INTRA VIRES» в формате. jpeg представляет собой скан-копию ФИО30 №... от 01.08.2017г.;

- файлы с наименованиями «Invoice 5470000378 INTRA VIRES page 1», «Invoice 5470000378 INTRA VIRES page 2» в формате. jpeg представляет собой скан-копию ФИО30 №... от 02.08.2017г.;

- файл с наименованием «Invoice INTRA VIRES OU 5470000361» в формате. jpeg представляет собой скан-копию ФИО30 №... от 13.07.2017г.;

- файл с наименованием «OFS - INTRA VIRES OU» в формате. pdf представляет собой ФИО30 №... от 26.12.2017г., ФИО29 приема-передачи выполненных работ.

В папке «vudfordas» представлены следующие документы и сведения:

- файлы с наименованиями «01_Invoice Vudfordas - SET Schmidt Energie-Technik» в формате. docx и «01_Invoice Vudfordas - SET Schmidt Energie-Technik» в формате. pdf представляют собой ФИО30 №... от 10.12.2017г.;

- файлы с наименованиями «02_Invoice Vudfordas - TAM International North Sea Ltd» в формате. docx и «02_Invoice Vudfordas - TAM International North Sea Ltd» в формате. pdf представляют собой ФИО30 №... от 12.10.2017г.;

- файлы с наименованиями «02_Invoice Vudfordas - TAM International North Sea Ltd_2» в формате. docx и «02_Invoice Vudfordas - TAM International North Sea Ltd_2» в формате. pdf представляют собой ФИО30 №... от 16.10.2017г.;

- файлы с наименованиями «03_Invoice Vudfordas - Technics Applications» в формате. docx и «03_Invoice Vudfordas - Technics Applications» в формате. pdf представляют собой ФИО30 №... от 13.10.2017г.;

- файлы с наименованиями «03_Invoice Vudfordas - Technics Applications_2» в формате. docx и «03_Invoice Vudfordas - Technics Applications_2» в формате. pdf представляют собой ФИО30 №... от 20.10.2017г.;

- файлы с наименованиями «04_Invoice Vudfordas - Technol portoroz d.o.о.» в формате. docx и «04_Invoice Vudfordas - Technol portoroz d.o.о.» в формате. pdf представляют собой ФИО30 №... от 24.10.2017г.;

- файлы с наименованиями «05_Invoice Vudfordas - Gilmar Divisione Industria Spa» в формате. docx и «05_Invoice Vudfordas - Gilmar Divisione Industria Spa» в формате. pdf представляют собой ФИО30 №... от 20.10.2017г.;

- файлы с наименованиями «06_Invoice Vudfordas - Peraqua Professional Water Products GmbH» в формате. docx и «06_Invoice Vudfordas - Peraqua Professional Water Products GmbH» в формате. pdf представляют собой ФИО30 №... от 17.10.2017г.;

- файлы с наименованиями «07_Invoice Vudfordas - RIDGEVOX PRODUCTS L.P.» в формате. docx и «07_Invoice Vudfordas - RIDGEVOX PRODUCTS L.P.» в формате. pdf представляют собой ФИО30 №... от 13.10.2017г.;

- файлы с наименованиями «07_Invoice Vudfordas - RIDGEVOX PRODUCTS L.P.» в формате. docx и «07_Invoice Vudfordas - RIDGEVOX PRODUCTS L.P.» в формате. pdf представляют собой ФИО30 №... от 20.10.2017г.;

- файлы с наименованиями «08_Invoice Vudfordas - Dryden Aqua Deutschland GmbH» в формате. docx и «08_Invoice Vudfordas - Dryden Aqua Deutschland GmbH» в формате. pdf представляют собой ФИО30 №... от 16.10.2017г.;

- файлы с наименованиями «09_Invoice Vudfordas - emco Bau- und Klimatechnik GmbH» в формате. docx и «09_Invoice Vudfordas - Emco Bau- und Klimatechnik GmbH» в формате. pdf представляют собой ФИО30 №... от 24.10.2017г.;

- файлы с наименованиями «10_Invoice Vudfordas - FRODGIO OU» в формате. docx и «10_Invoice Vudfordas - FRODGIO OU» в формате. pdf представляют собой ФИО30 №... от 20.10.2017г.;

- файлы с наименованиями «10_Invoice Vudfordas - FRODGIO OU_2» в формате. docx и «10_Invoice Vudfordas - FRODGIO OU_2» в формате. pdf представляют собой ФИО30 №... от 25.10.2017г.;

- файлы с наименованиями «Invoice Vudfordas (дата)-17NN» в формате. jpeg и «Invoice Vudfordas (дата)-17NN» в формате. pdf представляют собой скан-копию ФИО30 №...NN от 10.10.2017г.;

- файлы с наименованиями «Invoice Vudfordas (дата)-17NN» в формате. jpeg и «Invoice Vudfordas 09-10.97-17NN» в формате. pdf представляют собой скан-копию ФИО30 №...NN от 11.10.2017г.;

- файлы с наименованиями «Invoice Vudfordas 10-10.97-17NN» в формате. jpeg и «Invoice Vudfordas 10-10.97-17NN» в формате. pdf представляют собой скан-копию ФИО30 №...NN от 12.10.2017г.;

- файлы с наименованиями «Invoice Vudfordas 12-10.97-17NN» в формате. jpeg и «Invoice Vudfordas 12-10.97-17NN» в формате. pdf представляют собой скан-копию ФИО30 №...NN от 17.10.2017г.;

- файлы с наименованиями «Invoice Vudfordas 13-10.97-17NN» в формате. jpeg и «Invoice Vudfordas 13-10.97-17NN» в формате. pdf представляют собой скан-копию ФИО30 №...NN от 18.10.2017г.;

- файлы с наименованиями «Invoice Vudfordas 15-10.97-17NN» в формате. jpeg и «Invoice Vudfordas 15-10.97-17NN» в формате. pdf представляют собой скан-копию ФИО30 №...NN от 20.10.2017г.;

- файлы с наименованиями «Invoice Vudfordas 18-10.97-17NN» в формате. jpeg и «Invoice Vudfordas 18-10.97-17NN» в формате. pdf представляют собой скан-копию ФИО30 №...NN от 25.10.2017г.;

- файл с наименованием «Invoice Vudfordas 19-10.97-17NN» в формате. pdf представляет собой скан-копию ФИО30 №...NN от 26.10.2017г.;

- файл с наименованием «Vudfordas» в формате. jpeg представляет собой оттиск печати UAB «Vudfordas» LTD.;

- файл с наименованием «VUDFORDAS» в формате. xls представляет собой реквизиты UAB «Vudfordas» LTD.;

- файлы с наименованиями «Контракт Vudfordas Гудди 1 ФИО103», «Контракт Vudfordas Гудди 2 ФИО103», «Контракт Vudfordas Гудди 3 ФИО103», «Контракт Vudfordas Гудди 4 ФИО103», «Контракт Vudfordas Гудди 5 ФИО103», «Контракт Vudfordas Гудди 6 ФИО103», «Контракт Vudfordas Гудди 7 ФИО103», «Контракт Vudfordas Гудди 8 ФИО103» в формате. jpeg, «Контракт Гудди-Vudfordas» в формате. docs и «Контракт Vudfordas Гудди» в формате. pdf представляют собой скан-копии договора №...NN от (дата)г., а также приложение к договору «Спецификация».

В папке «ФИО96-ФИО145» находятся следующие документы и сведения:

- файлы с наименования «01_Договор ФИО96-Ассорти (1)», «01_Договор ФИО96-Ассорти (2)», «01_Договор ФИО96-Ассорти (3)» в формате. jpeg представляют собой скан-копии договора поставки №... от (дата)г.;

- файл с наименованием «02_Договор ФИО96-Ассорти (1)» в формате. jpeg представляет собой скан-копию счета на оплату № АТ1952 от (дата)г.;

- файл с наименованием «02_Договор ФИО96-Ассорти (2)» в формате. jpeg представляет собой скан-копию счета на оплату № АТ1980 от (дата)г.;

- файл с наименованием «03_Договор ФИО96-Ассорти (1)» в формате. jpeg представляет собой скан -копию счета-фактуры № АТ301 от (дата)г.;

- файл с наименованием «03_Договор ФИО96-Ассорти (2)» в формате. jpeg представляет собой скан -копию счета-фактуры № АТ309 от (дата)г.;

- файлы с наименованиями «03_Договор ФИО96-Ассорти (3)», “03_Договор ФИО96-Ассорти (4)” в формате. jpeg представляет собой скан-копию товарной накладной № АТ301 от 14.07.2017г.;

- файлы с наименованиями «03_Договор ФИО96-Ассорти (5)», “03_Договор ФИО96-Ассорти (6)” в формате. jpeg представляет собой скан-копию товарной накладной № АТ309 от 17.07.2017г.;

- файл с наименованием «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (1)» в формате. jpeg представляет собой скан-копию ответа ООО «ФИО96-ФИО145» на запрос документов от ПАО «Сбербанк ФИО307» №... от 02.08.2017г.;

- файл с наименованием «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (1))» в формате. jpeg представляет собой скан-копию договора оказания юридических услуг №... от 07.06.2017г.;

- файлы с наименованиями «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (2)», “42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (3)”, “42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (4)”, “42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (5)” в формате. jpeg представляют собой скан-копию договора подряда №... от 01.06.2017г.;

- файлы с наименованиями «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (6)», “42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (7)”, “42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (8)” в формате. jpeg представляют собой скан-копию договора поставки №... от 22.05.2017г.;

- файлы с наименованиями «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (9)», “42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (10)” в формате. jpeg представляет собой скан-копию товарной накладной № АТ151 от 25.05.2017г.;

- файл с наименованием «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (11)» в формате. jpeg представляет собой скан-копию счета-фактуры № АТ151 от 25.05.2017г.;

- файлы с наименованиями «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (21)», “42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (22)” в формате. jpeg представляет собой скан-копию товарной накладной № АТ310 от 17.07.2017г.;

- файлы с наименованиями «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (23)», “42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (24)” в формате. jpeg представляет собой скан-копию счета-фактуры № АТ310 от 17.07.2017г.;

- файлы с наименованиями «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (25)», “42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (26)” в формате. jpeg представляет собой скан-копию товарной накладной № АТ355 от 20.07.2017г.;

- файл с наименованием «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (27)» в формате. jpeg представляет собой скан-копию счета-фактуры № АТ355 от 20.07.2017г.;

- файлы с наименованиями «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (28)», “42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (29)” в формате. jpeg представляет собой скан-копию товарной накладной № АТ384 от 24.07.2017г.;

- файл с наименованием «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (30)» в формате. jpeg представляет собой скан-копию счета-фактуры № АТ384 от 24.07.2017г.;

- файлы с наименованиями «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (31)», “42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (32)” в формате. jpeg представляет собой скан-копию договора поставки №... от 14.07.2017г.;

- файлы с наименованиями «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (33)», “42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (34)” в формате. jpeg представляет собой скан-копию товарной накладной № АТ323 от 18.07.2017г.;

- файлы с наименованиями «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (35)», “42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (36)” в формате. jpeg представляет собой скан-копию счета-фактуры № АТ323 от 18.07.2017г.;

- файл с наименованием «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (43)» в формате. jpeg представляет собой скан-копию ФИО30 №... от 13.07.2017г.;

- файлы с наименованиями «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (44)», «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (45)» в формате. jpeg представляют собой скан-копию ФИО30 №... от 17.07.2017г.;

- файл с наименованием «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (50)» в формате. jpeg представляет собой скан-копию ФИО29 №... от 07.06.2017г.;

- файлы с наименованиями «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (51)», «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (52)», «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (53)» в формате. jpeg представляют собой скан-копию договора №.../АВЛ/1С от 01.07.2017г.;

- файл с наименованием «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (54)» в формате. jpeg представляет собой скан-копию приложения к договору №.../АВЛ/1С от 01.07.2017г. «Тарифная сетка»;

- файл с наименованием «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (55)» в формате. jpeg представляет собой скан-копию ФИО29 №... от 31.07.2017г.;

- файл с наименованием «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (56)» в формате. jpeg представляет собой скан-копию счета-фактуры №... от 31.07.2017г.;

- файлы с наименованиями «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (57)», «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (58)», в формате. jpeg представляют собой скан-копию договора поставки №... от 06.06.2017г.;

- файлы с наименованиями «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (59)», «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (60)» в формате. jpeg представляют собой скан-копию счета-фактуры №... от 07.06.2017г.;

- файлы с наименованиями «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (61)», «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (62)» в формате. jpeg представляют собой скан-копию счета-фактуры №... от 22.06.2017г.;

- файлы с наименованиями «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (63)», «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (64)» в формате. jpeg представляют собой скан-копию счета-фактуры №... от 29.06.2017г.;

- файлы с наименованиями «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (65)», «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (66)» в формате. jpeg представляют собой скан-копию счета-фактуры №... от 11.07.2017г.;

- файлы с наименованиями «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (67)», «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (68)» в формате. jpeg представляют собой скан-копию счета-фактуры №... от 20.07.2017г.;

- файлы с наименованиями «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (69)», «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (70)», «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (71)» в формате. jpeg представляют собой скан-копию договора поставки №.../КПП от 12.07.2017г.;

- файлы с наименованиями «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (72)», «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (73)» в формате. jpeg представляют собой скан-копию товарной накладной № ГП1518 от 14.06.2017г.;

- файл с наименованием «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (74)» в формате. jpeg представляет собой скан-копию счета-фактуры № ГП1518 от 14.06.2017г.;

- файлы с наименованиями «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (78)», «42_5256139603_Запрос_документов_ООО_ФИО96-ФИО145_425 (79)» в формате. jpeg представляют собой скан-копию договора аренды транспортного средства №... от 06.06.2017г.;

- файлы с наименованиями «Contract EST0067-07-17 INTRA VIRES OU - ФИО96-ФИО145 (2)», «Contract EST0067-07-17 INTRA VIRES OU - ФИО96-ФИО145 page 1 (2)», «Contract EST0067-07-17 INTRA VIRES OU - ФИО96-ФИО145 page 1», «Contract EST0067-07-17 INTRA VIRES OU - ФИО96-ФИО145 page 2 (2)», «Contract EST0067-07-17 INTRA VIRES OU - ФИО96-ФИО145 page 2», «Contract EST0067-07-17 INTRA VIRES OU - ФИО96-ФИО145 page 3 (2)», «Contract EST0067-07-17 INTRA VIRES OU - ФИО96-ФИО145 page 3», «Contract EST0067-07-17 INTRA VIRES OU - ФИО96-ФИО145 page 4 (2)», «Contract EST0067-07-17 INTRA VIRES OU - ФИО96-ФИО145 page 4», «Contract EST0067-07-17 INTRA VIRES OU - ФИО96-ФИО145 page 5 (2)», «Contract EST0067-07-17 INTRA VIRES OU - ФИО96-ФИО145 page 5», «Contract EST0067-07-17 INTRA VIRES OU - ФИО96-ФИО145 page 6 (2)», «Contract EST0067-07-17 INTRA VIRES OU - ФИО96-ФИО145 page 6», «Contract EST0067-07-17 INTRA VIRES OU — ФИО96-ФИО145» были ранее описаны и находятся в папке «intra vires»;

- файлы с наименованиями «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO - ФИО96-ФИО145 page 1», «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO - ФИО96-ФИО145 page 2», «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO - ФИО96-ФИО145 page 3», «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO - ФИО96-ФИО145 page 4», «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO - ФИО96-ФИО145 page 5», «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO - ФИО96-ФИО145 page 6» в формате. jpeg представляют собой скан-копию договора № CN234 от 23.05.2017г., а также приложение к договору «Спецификация»;

- файлы с наименованиями «ФИО29 (2)», «ФИО29» в формате. xls представляют собой ФИО29 сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.09.2017г.;

- файлы с наименованиями «ФИО96 - ИЭТ (2)», «ФИО96 — ИЭТ» в формате. rar являются архивами с документами и сведениями, которые были ранее описаны и находятся в папке «ФИО96-ФИО145»;

- файлы с наименованиями «ФИО96-ФИО145 (10)», «ФИО96-ФИО145 (11)», «ФИО96-ФИО145 (12)», «ФИО96-ФИО145 (14)», «ФИО96-ФИО145 (16)», «ФИО96-ФИО145 (18)» в формате. txt представляют собой платежные поручения ООО «ФИО96-ФИО145»;

- файлы с наименованиями «ФИО96-ФИО145 (13)», «ФИО96-ФИО145 (15)», «ФИО96-ФИО145 (17)» в формате. txt представляют собой банковские ордера ООО «ФИО96-ФИО145».

В папке «ФИО31» находится папка «42_5263128610_Запрос_документов_ООО_ФИО31_426», в которой представлены следующие документы:

- файлы с наименованиями:

«42_5263128610_Запрос_документов_ООО_ФИО31_426 (1)»,

«42_5263128610_Запрос_документов_ООО_ФИО31_426 (2)»,

«42_5263128610_Запрос_документов_ООО_ФИО31_426 (3)»,

«42_5263128610_Запрос_документов_ООО_ФИО31_426 (4)» в формате. jpeg представляют собой скан-копию договора поставки №... от 03.05.2017г.;

- файл с наименованием:

«42_5263128610_Запрос_документов_ООО_ФИО31_426 (5)» в формате. jpeg представляет собой скан-копию товарной накладной №... от 26.05.2017г.;

В папке «ФИО31» находится папка «ФИО31», в которой представлены следующие документы и папки:

- в папке «42_5263128610_Запрос_документов_ООО_ФИО31_426» находятся документы, которые были описаны выше;

- в папке «ФИО31-Таможня» представлены следующие документы:

- файл с наименованием «01_Требование Велемира к ФИО73 ОУ» в формате. jpeg представляет собой скан-копию требования ООО «ФИО31» к ОУ «ФИО73» о возврате денежных средств за оплаченный товар в размере 48 442 310,69 руб.;

- файл с наименованием «02_Ответ ФИО73 ОУ на требование Велемира» в формате. jpeg представляет собой скан-копию ответа на требование ООО «ФИО31» к ОУ «ФИО73» о возврате денежных средств за оплаченный товар в размере 48 442 310,69 руб.;

- файл с наименованием «03_Допсоглашение_ФИО31-ФИО73 ОУ» в формате. jpeg представляет собой скан-копию дополнительного соглашение к договору № EST54/17 от 17.04.2017г.;

- файлы с наименованиями «Contract EST5417 1», «Contract EST5417 2», «Contract EST5417 3», «Contract EST5417 4», «Contract EST5417 5», «Contract EST5417 6» в формате. jpeg представляют собой скан-копию договора № EST54/17 от 17.04.2017г., а также приложения к договору «Спецификация»;

- файлы с наименованиями «Invoice 5470000319 INTRA VIRES OU», «Invoice 5470000321 INTRA VIRES OU», «Invoice 5470000322 INTRA VIRES OU 1», «Invoice 5470000322 INTRA VIRES OU 2», «Invoice 5470000323 INTRA VIRES OU page 1», «Invoice 5470000323 INTRA VIRES OU page 2», «Invoice 5470000324 INTRA VIRES OU», «Invoice 5470000326 INTRA VIRES OU», «Invoice 5470000329 INTRA VIRES OU», «Invoice 5470000330 INTRA VIRES OU page 1», «Invoice 5470000330 INTRA VIRES OU page 2», «Invoice 5470000331 INTRA VIRES OU», «Invoice 5470000333 INTRA VIRES OU page 1», «Invoice 5470000333 INTRA VIRES OU page 2» в формате. jpeg и «ФИО30 ОУ Велемиру» в формате. pdf ранее были описаны и находятся в папке «intra vires»;

- файл с наименованием «Переписка ФИО31 ОУ» в форматие. pdf представляет собой переписку между ООО «ФИО31» и ОУ «ФИО73».

В папке «гудди» находятся следующие документы и сведения:

- файл с наименованием:

«42_5246044342_Запрос_документов_ООО_ГУДДИ_435 (1)» в формате. jpeg представляет собой скан-копию ответа ООО «ГУДДИ» на требование ПАО «Сбербанк»;

- файлы с наименованиями:

«42_5246044342_Запрос_документов_ООО_ГУДДИ_435 (14)»,

«42_5246044342_Запрос_документов_ООО_ГУДДИ_435 (15)»,

«42_5246044342_Запрос_документов_ООО_ГУДДИ_435 (16)»,

«42_5246044342_Запрос_документов_ООО_ГУДДИ_435 (17)» в формате. jpeg представляет собой скан-копию договора №...ОП от 02.10.2017г., а также приложение к договору «Спецификация»;

- файлы с наименованиями:

«42_5246044342_Запрос_документов_ООО_ГУДДИ_435 (18)»,

«42_5246044342_Запрос_документов_ООО_ГУДДИ_435 (19)» в формате. jpeg представляют собой скан-копию договора поставки №... от 06.10.2010г.;

- файл с наименованием:

«42_5246044342_Запрос_документов_ООО_ГУДДИ_435 (20)» в формате. jpeg представляет собой скан-копию товарной накладной № ГД2795 от 06.10.2017г.;

- файл с наименованием:

«42_5246044342_Запрос_документов_ООО_ГУДДИ_435 (21)» в формате. jpeg представляет собой скан-копию счета-фактуры № ГД2795 от 06.10.2017г.;

- файлы с наименованиями:

«42_5246044342_Запрос_документов_ООО_ГУДДИ_435 (22)»,

«42_5246044342_Запрос_документов_ООО_ГУДДИ_435 (23)» в формате. jpeg представляют собой скан-копию договора поставки № МО17-4 от 05.10.2017г.;

- файлы с наименованиями:

«42_5246044342_Запрос_документов_ООО_ГУДДИ_435 (24)»,

«42_5246044342_Запрос_документов_ООО_ГУДДИ_435 (25)» в формате. jpeg представляют собой скан-копию товарной накладной № ГД2780 от 05.10.2017г.;

- файл с наименованием:

«42_5246044342_Запрос_документов_ООО_ГУДДИ_435 (26)» в формате. jpeg представляет собой скан-копию счета-фактуры № ГД2780 от 05.10.2017г.;

решение №... единственного участника ООО «ГУДДИ»;

- файл с наименованием «Гудди_согласие_Свидетель №48» в формате. jpeg представляет собой скан-копию согласия отчуждения доли в уставном капитале ООО «ГУДДИ»;

- файлы с наименованиями «Гудди_Устав_01 (2)», «Гудди_Устав_01», «Гудди_Устав_02 (2)», «Гудди_Устав_02», «Гудди_Устав_03 (2)», «Гудди_Устав_03», «Гудди_Устав_04 (2)», «Гудди_Устав_04», «Гудди_Устав_05 (2)», «Гудди_Устав_05», «Гудди_Устав_06 (2)», «Гудди_Устав_06», «Гудди_Устав_07 (2)», «Гудди_Устав_07», «Гудди_Устав_08 (2)», «Гудди_Устав_08», «Гудди_Устав_09 (2)», «Гудди_Устав_09», «Гудди_Устав_10 (2)», «Гудди_Устав_10», «Гудди_Устав_11 (2)», «Гудди_Устав_11», «Гудди_Устав_12 (2)», «Гудди_Устав_12», «Гудди_Устав_13 (2)», «Гудди_Устав_13», «Гудди_Устав_14 (2)», «Гудди_Устав_14» в формате. jpeg представляет собой скан-копию устава ООО «ГУДДИ»;

- файлы с наименованиями «Договор Гудди (2)», «Договор Гудди» в формате. doc представляет собой договор на оказание юридических услуг и услуг по ведению бухгалтерского учета;

В папке «ФИО30» содержатся следующие документы и сведения:

- в папке «вал заи ФИО30_3» содержатся следующие документы и сведения:

- файл с наименованием «¦Ч¦-TП¦-¦¦¦- Bowman 25.721 ¦¦¦-TА¦- ¦-TВ 05.04.17» в формате. docx представляет собой заявление на валютный перевод E J Bowman (Birmingham) Limited;

-             файл с наименованием «¦Ч¦-TП¦-¦¦¦- GEMAS 28.268,23 ¦¦¦-TА¦- ¦-TВ 05.04.17» в формате. doc представляет собой заявление на валютный перевод GEMAS GENEL MUHENDISLIK MEKANIK SANAYI ve TIC.A. S.;

-             файл с наименованием «¦Ч¦-TП¦-¦¦¦- T&A 8.455,92 ¦¦¦-TА¦- ¦-TВ 05.04.17» в формате. docx представляет собой заявление на валютный перевод TECHNICS & APPLICATIONS bvba (BLZ: 600 501 01);

-             файл с наименованием «¦Ч¦-TП¦-¦¦¦- Technol 17.092,5 ¦¦¦-TА¦- ¦-TВ 05.04.17» в формате. doc представляет собой заявление на валютный перевод Technol, Portoroz d.o.o. Engineering & GRP production;

-             файл с наименованием «ALLPOOLS 22032017_29 841,57» в формате. xls представляет собой ФИО30 №... от 22.03.2017г.;

-             файл с наименованием «ord_VO17-00584_K001902_2 700,00» в формате. pdf представляет собой ФИО30 № VO17-00584 от 31.03.2017г.;

-             файл с наименованием «P-INV14-17_9405,50(1)» в формате. pdf представляет собой ФИО30 №... от 23.03.2017г.;

-             файл с наименованием «P-INV16-17_ тВм 7 687,00» в формате. pdf представляет собой ФИО30 №... от 30.03.2017г.;

-             файл с наименованием «Sales Proforma SO-0008587_24Tа356,00» в формате. pdf представляет собой ФИО30 № (марка обезличена).;

-             файл с наименованием «Sales Proforma SO-0008675_1365» в формате. pdf представляет собой ФИО30 № (марка обезличена).;

В папке «ФИО73» представлены следующие документы и сведения:

- в папке «Договор_ФИО97_ФИО146-ФИО291_Логистик» находятся следующие документы:

-             файлы с наименованиями «Договор_ФИО97_ФИО146-ФИО291_Логистик», «Договор_ФИО97_ФИО146-ФИО291_Логистик_001», «Договор_ФИО97_ФИО146-ФИО291_Логистик_002», «Договор_ФИО97_ФИО146-ФИО291_Логистик_003» в формате. jpeg представляют собой скан-копию ФИО30 №... от 25.04.2016г.;

-             файл с наименованием «Договор_ФИО97_ФИО146-ФИО291_Логистик» в формате. pdf представляет собой скан-копию договора об оказании транспортно-экспедиционных услуг №... от 22.04.2016г.;

-             файл с наименованием «Договор_ФИО97_ФИО146-ФИО291_Логистик_004» в формате. jpeg представляет собой скан-копию ФИО29 приема-передачи выполненных работ №... от 25.04.2016г.;

-             файл с наименованием «Договор_ФИО97_ФИО146-ФИО291_Логистик_005» в формате. jpeg представляет собой скан-копию счета №... от 15.03.2016г.;

- в папке «ФИО73» находятся следующие документы:

-             файл с наименованием «Договор_ВЭД_ФИО97_ФИО146-АвтоЭкспресс» в формате. tif представляет собой скан-копию договора об оказании транспортно-экспедиционных услуг №... от 01.04.2016г.;

-             файл с наименованием «Договор_ФИО97-ФИО146-АвтоЭкспресс» в формате. docx представляет собой договор об оказании транспортно-экспедиционных услуг №... от 01.04.2016г.;

-             файл с наименованием «Контракт_ФИО97_ФИО146-АвтоЭкспресс» в формате. jpeg представляет собой скан-копию ФИО29 приема-передачи выполненных работ №... от 26.04.2016г.;

-             файлы с наименованиями «Контракт_ФИО97_ФИО146-АвтоЭкспресс_004», «Контракт_ФИО97_ФИО146-АвтоЭкспресс_005» в формате. jpeg представляет собой скан-копию ФИО30 на английском языке №... от 26.04.2016г.;

-             файлы с наименованиями «Контракт_ФИО97_ФИО146-АвтоЭкспресс_006», «Контракт_ФИО97_ФИО146-АвтоЭкспресс_007» в формате. jpeg представляет собой скан-копию ФИО30 на русском языке №... от 26.04.2016г.;

-             файлы с наименованиями «Контракт_ФИО97_ФИО146-ФИО291_ДВ», «Контракт_ФИО97_ФИО146-ФИО291_ДВ_001», «Контракт_ФИО97_ФИО146-ФИО291_ДВ_002», «Контракт_ФИО97_ФИО146-ФИО291_ДВ_003» в формате. jpeg представляет собой скан-копию ФИО30 №... от 02.02.2016г.;

В папке «лодис» содержатся следующие документы и сведения:

- файлы с наименованиями «_приема-передачи_документов Лодис) (2)», «_приема-передачи_документов Лодис)» в формате. docx представляют собой ФИО29 приема-передачи документов от 31.10.2016г.;

- файлы с наименованиями «Выписка Лодис (2)», «Выписка Лодис» в формате. pdf представляют собой выписку из единого государственного реестра юридических лиц ООО «ЛОДИС»;

- файл с наименованием «Доверенность ПФР ЛодисООО» в формате. docx представляет собой доверенность №... от 12.01.2016г.;

- файлы с наименованиями «Договор Лодис (2)», «Договор Лодис» в формате. docx представляет собой договор на оказание юридических услуг и услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета от 11.01.2016г.;

- файл с наименованием «Договор Лодис-Изонин» в формате. rar представляет собой архив, в котором документы с наименованиями «дог лод - из 001» и «дог лодис-из 1 001» в формате. tif представляют собой скан-копии договора на услуги по авто-ремонту и техобслуживанию автотранспортных средств от 25.04.2016г.;

- файл с наименованием «Договор_Автоэкспресс-Лодис» в формате. docx представляет собой договор №... на перевозку груза автомобильным транспортом от 07.03.2016г.;

- файлы с наименованиями «Договор_аренды_ТС_Лодис» в формате. docx и «Договор_аренды_ТС_Лодис», «Договор_аренды_ТС_Лодис_001» в формате. jpeg представляют собой скан-копии договор аренды транспортного средства без экипажа №... от 02.02.2016г.;

- папка «ПромТехнология»:

– файлы с наименованиями «IMG_20160422_190134», «IMG_20160422_190156», «IMG_20160422_190329», «IMG_20160422_190503» в формате. jpeg представляют собой фотографии первой и второй страницы паспорта ФИО2, а также фотография СНИЛСа;

– файлы с наименованиями «Доверенность_ПромТехнология_ФИО165», «Доверенность_ФИО165» в формате. docx и. jpeg представляют собой доверенности на ФИО24;

– файл с наименованием «Доверенность_ФИО300_ПромТехнология» в формате. docx представляет собой доверенность на ФИО20 от 24.05.2016г.;

– папка «УЧ ДОКУМЕНТЫ»:

--- файл с наименованием «Приказ_директор_Технопарк-Е» в формате. jpeg представляет собой скан-копию приказа ООО «Технопарк-Е» №... от 29.06.2015г.;
--- файл с наименованием «Приказ_Технопарк-Е_новый_дир» в формате. jpeg представляет собой скан-копию приказа ООО «Технопарк-Е» №... от 02.12.2015г.;

--- файл с наименованием «Решение_2_Технопарк-Е» в формате. jpeg представляет собой скан-копию решения ООО «Технопарк-Е» №... от 02.12.2015г.;

--- файл с наименованием «Решение_3_Технопарк-Е» в формате. jpeg представляет собой скан-копию решения ООО «Технопарк-Е» №... от 24.12.2015г.;

--- файл с наименованием «Решение_создание_Технопарк-Е» в формате. jpeg представляет собой скан-копию решения единственного учредителя о создании ООО «Технопарк-Е» №... от 22.06.2015г.;

Папка «чайка тнп»:

-- файл с наименованием «Карточка с образцами подписей и оттиска печати (33)» в формате. rtf представляет собой карточку с образцами подписей и оттиска печати ФИО49 «Чайка-тнп» и владельца счета – ФИО3 ((дата))

-- файл с наименованием «Подтверждение о присоединении к АЛБО (29)» в формате. rtf представляет собой подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по ФИО132 «ФИО43-ФИО74» (Приложение №... к Приказу от (дата) №...)

-- файл с наименованием «Подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании (29)» в формате. rtf представляет собой подтверждение о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО "ФИО43-ФИО157"

-- файл с наименованием «Подтверждение о присоединении к Правилам» в формате. rtf представляет собой подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников ФИО132 «ФИО43-ФИО74»

Папка «Эксперттехнология52»:

- папка «Запрос_документов_ООО_ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ»

-- файл с наименованием:

«42_5257040734_Запрос_документов_ООО_ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52_445 (1)» в формате. rar является архивом и содержит следующие документы:

--- файлы с наименованиями:

«42_5257040734_Запрос_документов_ООО_ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52_445 (10)», «42_5257040734_Запрос_документов_ООО_ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52_445 (9)», «42_5257040734_Запрос_документов_ООО_ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52_445 (8)» в формате. jpg представляют собой скан-копию договора поставки №Г-05-26 от (дата) (покупатель – ООО «ТАМ Интернэшнл ФИО156 Си ЛТД», продавец- ООО «ИНТЕЛКОНСАЛТ»)

--- файл с наименованием:

«42_5257040734_Запрос_документов_ООО_ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52_445 (7)» в формате. jpg представляет собой скан-копию счет-фактуры №... от (дата) (продавец – ООО «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ», покупатель – ООО «Север Трест»)

--- файл с наименованием:

«42_5257040734_Запрос_документов_ООО_ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52_445 (6)» в формате. jpg представляет собой скан-копию товарной накладной №... от (дата) (поставщик – ООО «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ», грузополучатель – ООО «Север Трест»)

--- файл с наименованием:

«42_5257040734_Запрос_документов_ООО_ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52_445 (5)» в формате. jpg представляет собой скан-копию спецификации к договору №... от (дата) (продавец – ООО «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ», покупатель – ООО «Север Трест»)

--- файлы с наименованиями:

«42_5257040734_Запрос_документов_ООО_ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52_445 (4)», «42_5257040734_Запрос_документов_ООО_ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52_445 (3)» в формате. jpg представляют собой скан-копию договора №... от (дата) (поставщик – ООО «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ», покупатель – ООО «Север Трест»)

--- файл с наименованием:

«42_5257040734_Запрос_документов_ООО_ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52_445 (2)» в формате. jpg представляет собой скан-копию приложения к письму №... от 13.09.17

--- файл с наименованием:

«42_5257040734_Запрос_документов_ООО_ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52_445 (1)» в формате. jpg представляет собой скан-копию письма №... от (дата) в Волго-Вятский ФИО157 ПАО Сбербанк от ООО «ЭкспертТехнология-52» с ответом на запрос от (дата) о предоставлении копий документов, подтверждающих экономических смысл операций

---папка "Kinesis для ФИО157"

---- файлы в данной папке описаны ранее и находятся в папке "Kinesis", за исключением файла с наимнованием "CONTRACT CZ002349" в формате. pdf, который представляет собой копию договора поставки №CZOO2349 от (дата) оборудования (продавец - АО "KINESIS" и покупатель - ООО «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52») ФИО103 1-5 и спецификации от (дата) Приложение №... к договору поставки №CZOO2349 от (дата)

--- файлы с наименованиями "CONTRACT CZ002349 (1)", "CONTRACT CZ002349 (2)", "CONTRACT CZ002349 (3)", "CONTRACT CZ002349 (4)", "CONTRACT CZ002349 (5)", "CONTRACT CZ002349 (6)" .

--- файл с наименованием "Invoice AS Kinesis" в формате. docx представляет собой ФИО30 No.: CZ002349/0024-RU от (дата) на английском языке ФИО49 AS "Kinesis" в адрес ООО «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52» к договору №CZOO2349 от (дата)

--- файл с наименованием "Invoice AS Kinesis CZ002349.0026-RU" в формате. docx представляет собой ФИО30 No.: CZ002349/0026-RU от (дата) на английском языке ФИО49 AS "Kinesis" в адрес ООО «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52» к договору №CZOO2349 от (дата)

--- файл с наименованием "Invoice AS Kinesis CZ002349.0029-RU" в формате. docx представляет собой ФИО30 No.: CZ002349/0029-RU от (дата) на английском языке ФИО49 AS "Kinesis" в адрес ООО «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52» к договору №CZOO2349 от (дата)

--- файл с наименованием "Invoice CZ002349.0017-RU" в формате. jpg представляет собой скан-копию ФИО30 No.: CZ002349/0017-RU от (дата) на английском языке ФИО49 AS "Kinesis" в адрес ООО «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52» к договору №CZOO2349 от (дата)

--- файл с наименованием "Invoice CZ002349.0018-RU" в формате. jpg представляет собой скан-копию ФИО30 No.: CZ002349/0018-RU от (дата) на английском языке ФИО49 AS "Kinesis" в адрес ООО «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52» к договору №CZOO2349 от (дата)

--- файл с наименованием "Invoice CZ002349.0020-RU" в формате. jpg представляет собой скан-копию ФИО30 No.: CZ002349/0020-RU от (дата) на английском языке ФИО49 AS "Kinesis" в адрес ООО «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52» к договору №CZOO2349 от (дата)

--- файл с наименованием "Invoice CZ002349.0024-RU"в формате. jpg представляет собой скан-копию ФИО30 No.: CZ002349/0024-RU от (дата) на английском языке ФИО49 AS "Kinesis" в адрес ООО «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52» к договору №CZOO2349 от (дата)

--- файл с наименованием "Invoice CZ002349.0026-RU" в формате. jpg представляет собой скан-копию ФИО30 No.: CZ002349/0026-RU от (дата) на английском языке ФИО49 AS "Kinesis" в адрес ООО «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52» к договору №CZOO2349 от (дата)

--- файл с наименованием "Invoice CZ002349.0029-RU" в формате. jpg представляет собой скан-копию ФИО30 No.: CZ002349/0029-RU от (дата) на английском языке ФИО49 AS "Kinesis" в адрес ООО «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52» к договору №CZOO2349 от (дата)

--- файл с наименованием "Invoice CZ002349.0031-RU" в формате. jpg представляет собой скан-копию ФИО30 No.: CZ002349/0031-RU от (дата) на английском языке ФИО49 AS "Kinesis" в адрес ООО «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52» к договору №CZOO2349 от (дата)

--- файл с наименованием "Допсоглашение_1_Кинесис-ЭкспертТехнология-52" в формате. docx представляет собой дополнительное соглашение от (дата) к договору №CZ002349 от (дата)(адрес) доп. договор включает изменения в части получателя денежных средств и валюты платежа за поставку. (продавец - АО "KINESIS" и покупатель - ООО «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52»)

--- файл с наименованием "Книга1" в формате. xls представляет собой конвертацию денежных сумм из рублей в доллары

--- файл с наименованием "Контракт KINESIS - Эксперттехнология-52" в формате. docx представляет собой договор поставки №CZOO2349 от (дата) оборудования (продавец - АО "KINESIS" и покупатель - ООО «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52») и спецификацию от (дата) Приложение №... к договору поставки №CZOO2349 от (дата) (т.55 л.д. 9-171);

·          заключением эксперта №12404006/0042438от 13.02.2019 г., согласно которого на представленном персональном компьютере - системном блоке в корпусе черного цвета, с надписью «IN WIN» серийный №... имеются сведения об его подключении к сети «Интернет». (марка обезличена)

·          протоколом осмотра документов от (дата), согласно которого осмотрены мобильные телефоны, изъятые в ходе обыска (дата) в офисе ООО «Гекко» по адресу: г.Н. Новгород, ул. (адрес)В, оф. 318/1, из верхнего ящика стола №... (рабочее место ФИО22), а именно 16 мобильных телефонов: (марка обезличена)

Мобильный телефон «Fly» DS 103. (марка обезличена)

Мобильный телефон «DEXP» (марка обезличена)

В приложении СМС- сообщения обнаружены входящие сообщения: от абонента Alfa-Bank за: (дата) с текстом «Уважаемый ФИО77. Ваш счет открыт. Пожалуйста запомните свое кодовое слово, без не мы не сможем Вам помочь в телефонном центре. Добро пожаловать в ФИО43­ФИО157!», за (дата) с текстом «Уважаемый ФИО77. Ваша карта AlfaCashin выпущена в отделении ФИО43-ФИО157 по адресу: (адрес)». От абонента skbkontur за (дата) с паролем для входа в личный кабинет и кодом для выпуска сертификата электронной подписи. Мобильный телефон «Билайн». На оборотной стороне корпуса имеется крышка, к которой при помощи прозрачной липкой ленты скотч приклеен желтый стикер с рукописным текстом выполненным красителем синего цвета: «АРТ- Строй +(марка обезличена)-(марка обезличена)». Под батареей, на корпусе телефона имеется табличка imei: №.... В телефоне установлена сим карта Билайн с серийным номером №.... При включении телефона и введении *(марка обезличена) высвечивается мой номер сим карты +(марка обезличена). В приложении СМС- сообщения обнаружены входящие сообщения от абонента skbkontur за (дата) с паролями для входа в личный кабинет и кодом для выпуска сертификата электронной подписи. Мобильный телефон «NOKIA» С5. На оборотной стороне корпуса имеется крышка, к которой при помощи прозрачной липкой ленты скотч приклеен розовый стикер под которым имеется белый стикер с рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета «РТТ ((марка обезличена)». Под батареей, на корпусе телефона имеется табличка imei: (марка обезличена)/1. Так же имеется один слот для сим карты. В телефоне установлена сим карта Теле2 с серийным номером 89№.... При включении телефона и введении *201# высвечивается сообщение: Ваш федеральный номер +(марка обезличена). В приложении «Сообщения» обнаружены входящие сообщения: За (дата) с текстом «Уважаемый предприниматель! После детальной проверки компании, мы не можем принять вас на обслуживание в Точке. Просим прощения, что зря потратили ваше время. Если вы считаете, что мы не правы, можем обсудить это на (марка обезличена)»; от абонента (марка обезличена) за (дата) и (дата) с паролем для входа в личный кабинет и кодом для выпуска сертификата электронной подписи. Мобильный телефон «LG» Т300. На оборотной стороне корпуса имеется крышка, на которой при помощи прозрачной липкой ленты скотч приклеен жёлтый стикер под которым имеется белый стикер с рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета «Прогресс +(марка обезличена)-(марка обезличена)». Под батареей, на корпусе телефона имеется табличка imei: №.... Так же имеется один слот для сим карты. В телефоне установлена сим карта Билайн с серийным номером 8№.... При включении телефона и введении *(марка обезличена) высвечивается сообщение: Ваш №....

Мобильный телефон «NOKIA» 100. На оборотной стороне корпуса имеется крышка, на которой при помощи прозрачной липкой ленты скотч приклеен оранжевый стикер под которым имеется белый стикер с рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета «Гардиан Плюс +(марка обезличена)». Под батареей, на корпусе телефона имеется табличка imei: (марка обезличена). Так же имеется один слот для сим карты. В телефоне установлена сим карта Мегафон с серийным номером №.... При включении телефона и введении *205# высвечивается сообщение: Мой основной №.... Мобильный телефон «NOKIA» (марка обезличена). На оборотной стороне корпуса имеется крышка, на которой при помощи прозрачной липкой ленты скотч приклеен жёлтый стикер под которым имеется белый стикер с рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета «Энерком-НН +(марка обезличена)». Под батареей, на корпусе телефона имеется табличка imei: (марка обезличена) же имеется один слот для сим карты. В телефоне установлена сим карта Мегафон с серийным номером №.... При включении телефона и введении *205# высвечивается сообщение: Мой основной №.... В приложении «Сообщения» обнаружены входящие сообщения: от абонента skbkontur за (дата) с паролем для входа в личный кабинет и кодом для выпуска сертификата электронной подписи и текстом "Заявка на сертификат электронной подписи (ФИО152 А.И., (марка обезличена)) одобрена…». Мобильный телефон «NOKIA». На задней стороне телефона на крышке наклеен стикер желтого цвета на котором имеется рукописный текст выполненный синими чернилами «Мельница сбер +(марка обезличена) по верх стикера наклеен прозрачная лента «скотч». Модель телефона 105 imei: (марка обезличена), с аккумуляторной батареей, с сим-картой оператора Теле2 с серийным номером 897№.... При включении телефона и введении *201# определено, что сим карта Теле2 с серийным номером 897№... имеет абонентский номер +(марка обезличена)

В приложении СМС-сообщения обнаружены входящие сообщения: от абонента (марка обезличена)

В приложении СМС-сообщения обнаружены входящие сообщения: от абонента Tinkoff за (дата) с текстом (марка обезличена)

·          протоколом осмотра документов от (дата), в ъходе которого были осмотрены документы, изъятые (дата) в ходе обыска в офисе ООО «Гекко» по адресу: г. Н.Новгород, ул. (адрес)В, (марка обезличена)/1, из стеллажа, расположенного вблизи офисного стола №... (т. 53 л.д. 146-154);

·          протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от (дата), в ходе которого были дополнительно осмотрены документы, изъятые (дата) в ходе обыска в офисе ООО «Гекко» по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В, оф. 318/1 из стеллажа, расположенного вблизи офисного стола №..., а именно: Уведомление о размере страховых взносов па обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ООО «Судоходные линии-Волга» от (дата); Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности ООО «Судоходные линии-Волга» за 2016 год без даты. Справка-подтверждение основного вид экономической деятельности ООО «Судоходные линии-Волга» без даты, без подписей. В нижней части заявления имеется оттиск печати круглой формы синего цвета «ФИО49 с ограниченной ответственностью* ИНН (марка обезличена) Нижний Новгород; Судоходные линии-Волга». Опись вложения от (дата) на 1 листе от ООО «УК «Технопарк» в филиал №... ГУ Нижегородского регионального отделения ФСС РФ. В строке «Отправитель» имеется подпись от имени Свидетель №5. Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности ООО «УК «Технопарк» за 2017 года без даты. В нижней части листа документа имеется подпись от имени Свидетель №5 и оттиск печати круглой формы синего цвета «ФИО49 ограниченной ответственностью* Нижний Новгород* (марка обезличена) * ИНН 5(марка обезличена). Опись вложения от (дата) на 1 листе от ООО «ФИО96-ФИО145» в филиал №... ГУ Нижегородского регионального отделения ФСС РФ. В строке «Отправитель» имеется подпись от имени Свидетель №11 Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности ООО «ФИО96-ФИО145» за 2017 год от (дата) В нижней части листа документа имеется подпись от имени Свидетель №11. Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности ООО «ФИО96-ФИО145» от (дата) за предыдущий финансовый год на 1 листе. В нижней части листа документа имеются подписи от имени Свидетель №11 Договор №П18/16 от (дата) на перевозку груза автомобильным транспортом между ООО «ПромТехнология» и ООО ТД «Транспортные ФИО132». Согласно договора, ООО «ПромТехнология» в лице директора ФИО2 обязалось выполнять перевозку грузов ООО ТД «Транспортные ФИО132» в лице директора Свидетель №7 автомобильным транспортом по территории РФ. На 2-м листе, под указанием реквизитов сторон имеются подписи от имени ФИО2 и Свидетель №7, а также оттиски печатей круглой формы синего цвета ООО «ПромТехнология» и ООО ТД «Транспортные ФИО132». Договор б/н на передачу отчетов но телекоммуникационным каналам связи от (дата) между ООО «Гекко» и ООО «Продукт Ритейл» на 2 листах. Согласно договора, ООО «Продукт Ритейл» в лице директора ФИО12 поручило ООО «Гекко» в лице директора ФИО21 осуществлять передачу файлов электронной отчетности в контролирующие органы. На 2-м листе, под указанием реквизитов сторон имеются подписи от имени ФИО21 и ФИО12, а также оттиски печатей круглой формы синего цвета ООО «Гекко» и ООО «Продукт Ритейл». Соглашение о расторжении договора на передачу по телекоммуникационным каналам связи от (дата) между ООО «Гекко» и ООО «Продукт Ритейл». Согласно документа, ООО «Гекко» в лице директора ФИО21 и ООО «Продукт Ритейл» в лице директора ФИО12 заключили соглашение о расторжении договора от (дата) на передачу по телекоммуникационным каналам связи с (дата) в связи с отсутствием заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве. Под указанием реквизитов сторон имеются подписи от имени ФИО21 и ФИО12, а также оттиски печатей круглой формы синего цвета ООО «Гекко» и ООО «Продукт Ритейл». Договор на передачу отчетов по телекоммуникационным каналам связи от (дата) между ООО «Гекко» и ООО «Лодис» на 2 листах. Согласно договора, ООО «Лодис» в лице директора Свидетель №4 поручило ООО «Гекко» в лице директора ФИО21 осуществлять передачу файлов электронной отчетности в контролирующие органы. На 2-м листе, под указанием реквизитов сторон имеются подписи от имени ФИО21 и Свидетель №4, а также оттиски печатей круглой формы синего цвета ООО «Гекко» и ООО «Лодис». Доверенность от (дата) ООО «Судоходные линии-Волга» на 1 листе, выданная доверителем ООО «Судоходные линии-Волга» в лице Свидетель №10 представителю – обслуживающей бухгалтерии - ООО «Гекко» в лице ФИО21 на срок до (дата). В нижней части доверенности имеется подпись от имени Свидетель №10 и оттиск печати круглой формы синего цвета ООО «Судоходные линии- Волга». Доверенность от (дата) ООО «ТЯЖМАШСЕРВИС» на 1 листе, выданная доверителем ООО «ТЯЖМАШСЕРВИC» в лице Свидетель №10 представителю – обслуживающей бухгалтерии - ООО «Гекко» в лице ФИО21 на срок до (дата). В нижней части доверенности имеется подпись от имени Свидетель №10 и оттиск печати круглой формы синего цвета ООО «ТЯЖМАШСЕРВИС». Договор поставки №... от (дата) на 2 листах между ИП ФИО36 и ООО ТД «Транспортные ФИО132» в лице директора Свидетель №7, согласно которого ИП ФИО36 обязался поставить в ООО ТД «Транспортные ФИО132» автомобильные детали, узлы и принадлежности к автотранспортным средствам. На 2-м листе, под указанием реквизитов сторон имеются подписи от имени ФИО36 и Свидетель №7, а также оттиск печати круглой формы синего цвета ООО ТД «Транспортные ФИО132». Договор поставки №...КМ от (дата) между ООО «Гардиан Плюс» и ООО «БЬЮТИКОНСАЛТ» на 3 листах. Согласно договора, ООО «Гардиан Плюс» в лице директора ФИО226 обязалось поставить в адрес ООО «БЬЮТИКОНСАЛТ» в лице генерального директора ФИО227 косметологическое оборудование. На 3-м листе, под указанием реквизитов сторон имеются подписи от имени ФИО226 и ФИО227, а также оттиски печатей круглой формы синего цвета ООО «Гардиан Плюс» и ООО «БЬЮТИКОНСАЛТ». (т. 53, л.д. 155-161);

·          протоколом дополнительного осмотра документов от (дата), в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые (дата) в ходе проведения обыска в офисе ООО «Гекко» расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В, офис 318/1 с рабочего места ФИО165 А.В.: Ежедневник (блокнот) в жёстком книжном переплёте зелёного цвета (под кожу) на 167 листах. В ежедневнике имеется множество различных записей, в т.ч.: Лист 9: «14.02. вторник Скан СРО (Подрядчик-НН) Договора аренды Инновации, Просторы + счета ФИО37 3500+1650+250=5400 З/п дир ФИО298, ФИО303». По ВЭД контрактам подумать базис поставки по Инкотермс, чтоб условия были исполнены, а товар болтался где-то Корп. карты ТДТС – Райф, ВТБ Подрядчик? ежемес. платежи, разовое снятие». Лист 15: «06.03. понед. Зарегить новое ООО на ФИО294 Договора аренды по факт. местонахожд. ПомЛог, 20 футов ФИО3 з/п ФИО152 – 4тыс?».

Лист 16: «09.03. четверг З/п ФИО3?»; на оборотной стороне листа: «10.03. пятница – Два новых пр-тия: нужны юр. адреса З/п ФИО298, ФИО303». Лист 17: «13.03. понед. Скан приказа ФИО165 – КБ ФИО307 (Тильда) печать Traderson Два новых пр-тия – ФИО294 Кан.Автоз.Ниж. Тредерсон – контракт с номенклатурой»; на оборотной стороне листа: «14.03. вторник Юрадреса пр-тия ФИО38-тех – Автозавод». Лист 19: «17.03. пятница 15:00- регистрация ФИО153-тех, ФИО38 15:00 – лист записи ТДТС забрать ответы: Энерком – ФИО39 – до вторника»; на оборотной стороне листа: «20.03. понед. 10:30 Регистрация ФИО38, ФИО153-тех 17:00 – ТДТС оформление КОП ВТБ, Райф (марка обезличена) Россельхоз – доверка на ФИО152 от Промлогистики».

ист 33: «26.04. среда ФИО12 – Продукт – нотариус 12:00 Свидетель №20 – Успех – выход из состава 1600+2550=4200 Свидетель №20 ((марка обезличена) Принять в Продукт Ритейл и уволить – ФИО12 Успех – справка о работе = по двум. компаниям 2НДФЛ за всё время работы».

Лист 34: «28.04. пятница 9/20 закрыть Чайку – ТНП Ассорти – покупка (ФИО152) что передали № продавца договор купли-продажи доли в уст. капитале от (дата) решение №... – уволить и принять Свидетель №51 лист записи о создании ОГРН 29.15 г. ИНН ОГРН приказ №... о назнач. дира список уч-ков устав реш. №... о создании дог. Аренды без св-ва от (дата) без св-ва выписка уведомл. В ПФР уведомл. о переходе на диром. Статистика + печать = Подачи 14 форму. Свидетель №52 ФИО40 дира Запчасти-НН».

Лист 48: «13.06. вторник ФИО38 – МИБ 13:00 9ФИО294) – 11.500 9:00 Запчасти – НН 14 форма Фролов – нотариус – 1650 13.150 З\п ФИО298 (ТДТС) – 10.000»; на оборотной стороне листа: «14.06. среда … З/п ФИО298».

Лист 59: «13.07. четверг ФИО155 дира + учреда Гудди ОФС ФИО152 – учред Перегуда – дир. ФИО34 остаток у ФИО152 – 3.000 Мира вместо ОФС? ФИО34 – Интор, ОФС Воронина – Гудди, Мира Гудди часа в 15:00 пятница Мира – пока отбой».

Лист 62: «21.07. пятница Гудди на 15:00 < Воронина ФИО89 (марка обезличена)
ОФС < ФИО34 от Веры суббота (нотариус) Гудди > ФИО34 24.500 Забрать печать ЭкспертТехнология-(марка обезличена) Кащенко, 5».

- за (дата), (дата), (дата), (дата): Плательщик - ООО «ЭкспертТехнология-52», Получатель - AO KINESIS

- за (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата): Плательщик - ООО «Гудди», Получатель - AB DNB bankas, Vilnius, Lithuania, (т.54 л.д.34-45);

·          заключением эксперта №... от (дата), согласно которого рукописные записи в блокноте (ежедневнике) в жестком книжном переплете зеленого цвета со стилизованной надписью на обложке «ITECO CORPORATION», изъятого с рабочего места ФИО165 А.В. выполнены - ФИО24 05.12.1977г.р. (т. 65 л.д.51-55);

·          протоколом осмотра предметов и документов от (дата), в ходе которого были осмотрены флеш-накопители, обнаруженные на столе, расположенном слева при входе в помещение; ключи ФИО77-ФИО157 и карты ФИО157, обнаруженные на столе №... (рабочее место ФИО22), портативный сканер с флеш-картой и флеш-карта, обнаруженные на поверхности и в ящике стола, расположенного в кабинете №... офиса (рабочее место ФИО13), а именно: изъятая со стола, расположенного слева первым: флэш-карта в корпусе из полимерного материала белого цвета без крышки, с напдписью: «621307 4711». В памяти флэш-карты «Transcend» имеется одна папка под названием «ТД ТС трудовые договора». В данной папке находится 27 файлов типа «JPEG-рисунок», с наименованиями начиная с «ТДТС Трудовые договора» и заканчивая «ТДТС Трудовые договора_026». В файлах содержатся скан-копии листов трудовых договоров между директором ООО ТД «Транспортные ФИО132» Свидетель №7 и работниками: Свидетель №7, ФИО13, ФИО21, ФИО165 А.В., ФИО20, ФИО228, ФИО32, ФИО22, Свидетель №9

В папке с наименованием «avg304397» содержится текстовый файл с наименованием «certificate.rtf», при открытии которого установлено, что в нем сохранен документ - сертификат ключа подписи №... в корпоративной информационной ФИО132 "Авангард Интернет-ФИО157" ПАО АКБ "АВАНГАРД", владелец сертификата ключа подписи - ФИО17, дата начала срока действия сертификата ключа подписи - (дата). Ключ ФИО77-ФИО157 «РайффайзенБанк» в корпусе из полимерного материала черного цвета с крышкой и оранжевой вставкой возле разъёма, с надписью на лицевой стороне корпуса «JaCarta», надписью на оборотной стороне «РайффайзенБанк»; Ключ ФИО77-ФИО157 в корпусе из полимерного материала синего цвета без крышки, с надписью на лицевой стороне корпуса «BSS», надписью на боковой стороне корпуса: «32K243Z 0044411773 ВВ»; Ключ ФИО77-ФИО157 в корпусе из полимерного материала темно-синего цвета, с надписью на корпусе «eToken PASS», с дисплеем овальной формы и функциональной кнопкой. На оборотной стороне корпуса имеется наклейка со штрих-кодом и номером: «АN106708»

- пластиковая скретч-карта ФИО157 «Авангард» с надписью «BANK AVANGARD www.avangard.ru»» и изображением неба и фасадов зданий зеленого цвета с лицевой стороны. На оборотной стороне скретч-карты указано 112 кодов, из которых на первых 15 кодах защитный слой отсутствует, а на кодах с 16 по 112 имеется защитный стираемый слой серо-черного цвета. В правой нижней части карты указан номер «В1300482».

В папке «ключи» находится 18 папок и 17 файлов формата «cer» - сертификаты безопасности SKB Kontur production CA 1:

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

(марка обезличена)

·          протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от (дата), в ходе которого были осмотрены предметы и документы, изъятые (дата) в ходе обыска в офисе ООО «Гекко» по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В, оф. 318/1, со стола, расположенного первым по счету с левой стороны от входа в офис, с поверхности стола №...; из ящика офисного стола, расположенного с правой стороны при входе первым по счету, а именно: трудовой договор с директором №... от (дата) между ООО «Гекко» в лице единственного участника ФИО13 и ФИО21, принимаемой на работу на должность директора; трудовой договор №... от (дата) между директором ООО «Гекко» ФИО21 и ФИО13, принимаемым на работу на должность экономиста; трудовой договор №... от (дата) между директором ООО «Гекко» ФИО21 и ФИО20, принимаемым на работу на должность финансового директора; трудовой договор №... от (дата) между директором ООО «Гекко» ФИО21 и ФИО165 А.В., принимаемым на работу на должность юрисконсульта; трудовой договор №... от (дата) между директором ООО «Гекко» ФИО21 и Свидетель №9, принимаемой на работу на должность юрисконсульта; трудовой договор №... от (дата) между директором ООО «Гекко» ФИО21 и ФИО22, принимаемой на работу на должность бухгалтера-кассира; извещение ООО ТД «Транспортные ФИО132» о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки №... от (дата), ФИО29 налоговой проверки ООО ТД «Транспортные ФИО132» №... от (дата) С поверхности стола №... изъят листок белой бумаги с рукописными надписями: «Интор – не трогаем Гудди ОФС } просто смотрим (есть дубликаты ключей) УК Технопарк ? отвечаем только по согласованию с Егором». Список предприятий на 2018 год на 1 листе в виде таблицы, состоящей из столбцов: «Дата регистрации», «Наименование», «ИНН/КПП», «ФИО132 налогооблажения», «Руководитель (должность)», «ФИО руководителя», «Телефон организации», «e-mail», «Счет», «Есть карты», «Недостоверность (адреса/дира)», «Приостановления». В таблице указаны сведения о следующих юридических лицах: ООО «Успех», ООО «Продукт Ритейл», ООО «ФИО291 Логистик», ООО «Атом», ООО «Запчасти НН», ООО «ПромТехнология», ООО «СК Гигант», ООО «Чайка-ТНП», ООО «Судоходные линии», ООО «ПромЛогистика», ООО «20 футов», ООО «ФИО96-ФИО145», ООО «УК «Технопарк», ООО «Ассорти», ООО «ОФС», ООО «ФИО153-Тех», ООО «ФИО38», ООО «ПРОФСТРОЙ», ООО «Гекко», ООО ТД «Транспортные ФИО132», ООО «Подрядчик-НН», ООО «Энерком-НН», ООО «ГАРДИАН ПЛЮС», ООО «Мельница», ООО «Борпромсервис», ООО «Рики-Тики-Тави», ООО «МЕГАТЭК», ООО «ЭПИЦЕНТР», ООО «ПРОГРЕСС», ООО «СТРОЙ ГРАД», ООО «АРТ-СТРОЙ». (т. 57 л.д. 134-145);

·          заключением эксперта №... от (дата)., согласно которого оттиски круглых печатей ООО «ТД «Транспортные ФИО132», изображения которых расположены в электрофотографических копиях: Invoice-offer №.../(дата) Rendering of Services; Счета-оферты №.../(дата) на оказание услуг; ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ; Invoice-offer №.../(дата) Rendering of Services; Счета-оферты №.../(дата) на оказание услуг; ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ; Invoice-offer №.../(дата) Rendering of Services; Счета-оферты №.../(дата) на оказание услуг; ФИО29 №... от (дата) приема-передачи выполненных работ; Invoice-offer №.../(дата) Rendering of Services; Счета-оферты №.../(дата) на оказание услуг нанесены печатью ООО «ТД Транспортные ФИО132», предоставленной в качестве сравнительного материала. (т. 70 л.д.145-154);

·          протокол обыска от (дата) г., проведенного в офисе ООО «Подрядчик НН» по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), помещение 8, согласно которого обнаружены и изъяты предметы и документы: доверенность ООО «Модуль Групп» №... от (дата) на 1-м листе в 2 экз., приказ №...-к от (дата) о приеме на работу в ООО «МОДУЛЬ ГРУПП» ФИО32 на 1-м листе, ноутбук HP Pavilion dv 7, блок питания, системный блок ICL в корпусе черного цвета (т. 57 л.д. 112-117);

·          протоколом обыска от (дата), в ходе которого в жилище ФИО13 проведен обыск и изъято: ноутбук «IRU», с/н N№...; флеш-карта 32 Гб «ADATA сс 03/32GB» №...С, доверенность ООО «ТД Транспортные ФИО132» без номера, без даты, блокнот (ежедневник) на 2018 год формата А4 на 128 страницах в твердом книжном переплёте чёФИО92 цвета (под кожу) (т. 58 л.д. 30-37);

·          протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от (дата), согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые (дата) в ходе обысков в офисе ООО «Гекко» по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В, оф. 318/1, с офисного стола №... (рабочее место ФИО22), в офисном помещении по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), пом. 8, а также в жилище ФИО13 по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), из мужской черной сумки, а именно: Лист бумаги белого цвета формата А4 со списком предприятий на 2018 год в альбомной ориентации в виде таблицы, состоящей из столбцов: «№п/п», «Дата регистрации», «Наименование», «ИНН/КПП», «ФИО132 налогообложения», «Руководитель (должность)», «ФИО руководителя», «Телефон организации», «e-mail», «Счет», «Есть карты», «Недостоверность (адреса/дира)», «Приостановления». В таблице указаны сведения о следующих юридических лицах: ООО «Успех», ООО «Продукт Ритейл», ООО «ФИО291 Логистик», ООО «Атом», ООО «Запчасти НН», ООО «ПромТехнология», ООО «СК Гигант», ООО «Чайка-ТНП», ООО «Судоходные линии», ООО «ПромЛогистика», ООО «20 футов», ООО «ФИО96-ФИО145», ООО «УК «Технопарк», ООО «Ассорти», ООО «ОФС», ООО «ФИО153-Тех», ООО «ФИО38», ООО «ПРОФСТРОЙ», ООО «Гекко», ООО ТД «Транспортные ФИО132», ООО «Подрядчик-НН», ООО «Энерком-НН», ООО «ГАРДИАН ПЛЮС», ООО «Мельница», ООО «Борпромсервис», ООО «Рики-Тики-Тави», ООО «МЕГАТЭК», ООО «ЭПИЦЕНТР», ООО «ПРОГРЕСС», ООО «СТРОЙ ГРАД», ООО «АРТ-СТРОЙ»; Счёт/Invoice №... от (дата) на 1 листе белой бумаги цвета формата А4 в 5 экз., то есть на 5-ти листах. Счет выставлен отправителем «ФИО73» парги 2-5, Ида-вирумаа, азери алевик/ Эстония/11359744, получателю ООО «ФИО31» (марка обезличена), (адрес), пом. 3, офис 213 ФИО307 Налоговый №..., по контракту №ESТ54/14 от (дата) на сумму 2820 320, 30 Под текстом ФИО30 имеется строка подписи «D.Kross» без отметок. На оборотной стороне каждого счета имеются платёжные поручения от (дата) на оплату со счета ООО ТД «Транспортные ФИО132» на счет УФК по (адрес) (ИФНС Росси по (адрес) г.Н.Новгорода» налогов: №..., №..., №..., №... и №.... На экземпляре счета (ФИО30), с оборотной стороны которого платежное поручение №..., имеются рукописные пометки, а именно подписана буква «К» после слова «ALEVI» и исправлена последняя цифра «4» на цифру «7» в номере контракта «ESТ54/14». Доверенность №... от (дата) в 2 экз., согласно которой ООО «Модуль Групп» в лице директора ФИО4 уполномочивает коммерческого директора ФИО32, представлять интересы ФИО49 перед физическими и юридическими лицами любой формы собственности. Лист формата А4, на котором имеется текст, выполненный рукописным способом красителем синего цвета:

«Приостановления на (дата):

1. Успех Продукт Ритейл - Восточный (Юниаструм)

2. ФИО291 - ББР, Райф

3. ПромЛогистика - Россельхоз, Ассоциация

4. 20 футов - Сбер (Вязники), Россельхоз, Ассоциация, Локо ФИО157

5. Гекко - НБД, Восточный

6. АстраТелеком - Тинькофф - звонок

7. Интор - ТатфондБанк –

500, 30 + 2779, 43=0, 15

Лон - мои = 9842974

Лон- B3/34 =

Шил - мои = 12159090

Шил - вз/34 СтрБ - мои =

(дата) – 60 000 р. ФИО291. По недействующему.

(дата) - 60000 (адрес). Я выведен.

(дата) - 180000 (адрес), Тандем, Регион, Терминал.

(дата) - 70000 р. (50%) за Продрит и Успех 30.10. звонить. (т.58 л.д. 56-66);

·          протоколом осмотра предметов и документов от (дата)., согласно которого осмотрены ноутбук «IRU», с/н N№...; флеш-карта 32 Гб «ADATA сс 03/32GB» №...С 2018, изъятые в ходе обыска по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), (адрес). В ходе осмотра в памяти жесткого диска «HDD BRACKET SECC W310CZ», обнаружено: В файле формата «.doc» c наименованием «Ответ_Точка_ФИО291_Логистик.doc» содержится письмо №... от (дата) на бланке ООО «ФИО291 Логистик» управляющему Филиалом «ФИО74» ПАО «Ханты-Мансийский ФИО157 Открытие» о деятельности ООО «ФИО291 Логистик» от имени директора ФИО13 В том числе, в письме указано следующее: «ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» приобретено мной в 2012 году, ведет свою хозяйственно-финансовую деятельность в сфере организации контейнерных перевозок грузов и входит в группу компаний Shipping Lines (http://sllogist.com), основным видом деятельности которой является оказание полного спектра услуг по организации транспортировки любых грузов из любой точки мира. ООО «ФИО291 Логистик» активно сотрудничает с компанией «ФИО73» ОУ (Эстония) – агентом-партнером «ФИО194 А/С» (Дания), в рамках заключаемых договоров с которой, нам оказываются транспортные услуги по контейнерной перевозке морским транспортом грузов наших контрагентов либо между крупными транспортными узлами, либо в порт Усть-Луга ((адрес)), где перевозимые товары проходят таможенную очистку. Кроме того, согласно договорам, заключенным с экспедиторами и перевозчиками (ООО «Лодис», ООО «Продукт Ритейл», ООО «Успех») нашей компании оказываются услуги по организации перевозок грузов грузовым автотранспортом, в т.ч. контейнерных перевозок грузов. (т.58 л.д. 105-111);

·          заключением эксперта №12404006/0042409 от (дата)., согласно которого на представленном персональном компьютере - системном блоке черного цвета фирмы «ASUS» имеются сведения об его подключении к сети «Интернет». На объекте исследования - НЖМД Seagate модель ST500DM002-IBD14 серийный номер Z3T2VS77 обнаружены файлы, содержащие электронно-­цифровые подписи, а также файлы, содержащие ключевые слова и фразы, и производные от них: ООО «Гекко», ИНН (марка обезличена), ООО (марка обезличена)», 303107626, ФИО13, ФИО24, ФИО22, Свидетель №7, ФИО32, Свидетель №4, ФИО2, ФИО294 Cepгей ФИО133, ФИО12, Свидетель №10, ФИО3, Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №11, Свидетель №3, ФИО34, Свидетель №12, ФИО17, ФИО35, Спиридонов ФИО87, Даниэль Кросс, D. Kross. (т. 63 л.д.216-225);

·          заключением эксперта №12404006/0042403 от (дата)., согласно которого на представленном персональном компьютере - системном блоке черного цвета имеются сведения об его подключении к сети «Интернет». На объекте исследования - НЖМД Seagate модель (марка обезличена)», ФИО13, ФИО24, ФИО22, Свидетель №7, ФИО32, Свидетель №4, Свидетель №1, ФИО12, Свидетель №10, ФИО3, Свидетель №6, Свидетель №11, Свидетель №12, ФИО17, ФИО306, ФИО35, Спиридонов ФИО87, Даниэль Кросс, D. Kross. (т. 64 л.д.12-21);

·          заключением эксперта №(марка обезличена) от (дата)., согласно которого проведено исследование персонального компьютера - системного блока в корпусе черного цвета м «IN WIN», S/N: 16218038000047, с монитором SAMSUNG S/N: (марка обезличена)»; «ФИО20»; «ФИО24»; «ФИО21»; «ФИО22»; «ФИО32»; «ФИО17». На объекте исследования - НЖМД WD Caviar Blue модель (марка обезличена)-22L7A0 серийный номер (марка обезличена) обнаружены зарегистрированные приложения «VibеrPC» и «Telegram Desktop» для общения в сети «Интернет». (т. 64 л.д. 39-48);

·          протоколом осмотра предметов (документов) от (дата), согласно которого осмотрен персональный компьютер-системный блок без маркировки и серийного номера в корпусе черного цвета, на системном блоке иметься наклейка «intel inside core i3», монитор BENQ S/N: ETL 5810722SLO, клавиатура Genius, оптическая мышь, изъятые в ходе обыска (дата) в офисном помещении ООО «Гекко» расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В, офис №... (с рабочего места ФИО165 А.В.). В ходе осмотра при просмотре файлов и папок, содержащихся на компьютере, обнаружены следующие программы: - программа подготовки документов для государственной регистрации версия 1.4.9, - программа TeamViewer 13, - программа Ccleaner (т.60 л.д. 28-32);

·          заключением эксперта 12404006/0042440 от (дата), согласно которого проведено исследование персонального компьютера - системного блока в корпусе черно цвета без на ния и серийного номера с наклейкой «(марка обезличена))»; «ФИО13»; «ФИО24»; «ФИО22»; «Свидетель №7»; «ФИО32»; «Свидетель №5»; «ФИО35». (т. 64 л.д. 65-74);

·          протоколом выемки от (дата), согласно которого в ПАО «Мобильные Теле ФИО132» по адресу: г. Н.Новгород, (адрес) «А», изъято: сопроводительное письмо ПАО «МТС» от (дата) №... и диск фирмы Data Standart формата CD-R, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам (марка обезличена)

·          протоколом осмотра предметов от (дата), согласно которого осмотрено: сопроводительное письмо ПАО «МТС» от 27.08.2018г. №... и диск CD-R, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам (марка обезличена), (марка обезличена) абонента Свидетель №4 выполнен исходящий звонок продолжительностью 45 секунд на №... (указан в банковских документах ООО «Лодис» как номер для обслуживания по ФИО132 «ФИО77-ФИО157»).

С этим же номером телефона зафиксированы соединения:

(дата) 21:18 исходящий звонок продолжительностью 480 секунд;

(дата) 18:09 входящий звонок продолжительностью 401 секунду;

(дата) 9:52 входящий звонок продолжительностью 49 секунд;

(дата) 9:21 исходящий звонок продолжительностью 237 секунд;

(дата) 8:03 входящий звонок продолжительностью 26 секунд;

(дата) 17:55 входящий звонок продолжительностью 89 секунд;

(дата) 23:49 входящий звонок продолжительностью 8 секунд;

Установлены соединения абонента ФИО165 А.В. по номеру телефона (марка обезличена) с абонентом ФИО12 по номеру телефону (марка обезличена):

(дата) 14:53 и 14:54 два входящих SMS-сообщения;

(дата) 18:30 и 18:32 два входящих SMS-сообщения;

(дата) 18:38 исходящий 3G звонок продолжительностью 77 секунд;

(дата) 18:09 входящий 3G звонок продолжительностью 31 секунду;

(дата) 18:14 входящий 3G звонок продолжительностью 25 секунд;

(дата) 16:56 входящий 3G звонок продолжительностью 36 секунд;

(дата) 20:18 исходящий 3G звонок продолжительностью 33 секунд;

(дата) 13:55 исходящий 3G звонок продолжительностью 28 секунд;

(дата) 15:54 входящий 3G звонок продолжительностью 101 секунду;

(дата) 14:23 исходящий 3G звонок продолжительностью 76 секунд;

(дата) 12:16 исходящий 3G звонок продолжительностью 41 секунду;

(дата) 15:25 исходящий 3G звонок продолжительностью 35 секунд;

(дата) 16:06 исходящий 3G звонок продолжительностью 28 секунд;

(дата) 16:17 исходящий 3G звонок продолжительностью 59 секунд;

(дата) 18:53 входящий 3G звонок продолжительностью 50 секунд;

(дата) 18:58 исходящий 3G звонок продолжительностью 13 секунд;

(дата) 19:05 входящий 3G звонок продолжительностью 14 секунд;

(дата) 12:56 исходящий 3G звонок продолжительностью 63 секунд;

(дата) 13:52 исходящий 3G звонок продолжительностью 87 секунд;

(дата) 14:03 исходящий 3G звонок продолжительностью 32 секунды;

(дата) 14:26 исходящий 3G звонок продолжительностью 50 секунд;

(дата) 12:59 исходящий 3G звонок продолжительностью 81 секунда

(дата) 14:49 входящий 3G звонок продолжительностью 15 секунд

(дата) 10:56 исходящий 3G звонок продолжительностью 66 секунд

(дата) 9:57 исходящий 3G звонок продолжительностью 43 секунды

(дата) 15:42 входящий 3G звонок продолжительностью 19 секунд

(дата) 8:32 исходящее SMS-сообщение

(дата) 8:32 исходящее SMS-сообщение

(дата) 8:32 входящее SMS-сообщение

(дата) 8:38 исходящий 3G звонок продолжительностью 76 секунд

(дата) 8:40 исходящий 3G звонок продолжительностью 38 секунд

(дата) 8:43 входящий 3G звонок продолжительностью 19 секунд

(дата) 9:46 исходящий 3G звонок продолжительностью 20 секунд

(дата) 14:05 входящий звонок продолжительностью 46 секунд

Установлены соединения абонента ФИО12 по номеру телефону (марка обезличена) с абонентом ФИО165 А.В. по номеру телефона (марка обезличена):

(дата) 9:59 входящий звонок продолжительностью 271 секунду.

(дата) 17:21 исходящий звонок продолжительностью 41 секунду

(дата) 11:36 входящий звонок продолжительностью 40 секунд.

(дата) 11:40 входящий звонок продолжительностью 24 секунды.

(дата) 14:44 входящий звонок продолжительностью 46 секунд.

(дата) 14:46 входящее SMS-сообщение

(дата) 14:46 входящее SMS-сообщение

Установлены соединения абонента ФИО12 по номеру телефона (марка обезличена) с абонентом ФИО13 по номеру телефона (марка обезличена)

(дата) 11:23 входящий звонок продолжительностью 6 секунд

(дата) 11:24 входящий звонок продолжительностью 16 секунд

(дата) 11:24 входящее SMS-сообщение

(дата) 11:25 входящий звонок продолжительностью 7 секунд

(дата) 11:26 входящее SMS-сообщение

(дата) 11:26 входящее SMS-сообщение

(дата) 11:26 входящее SMS-сообщение

(дата) 11:26 исходящий звонок продолжительностью 63 секунды

(дата) 11:29 входящее SMS-сообщение

(дата) 11:29 входящее SMS-сообщение

Установлены соединения абонента Свидетель №10 по номеру телефона 79875370199 с абонентом Свидетель №60 по номерам телефонов (марка обезличена): (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата).

Установлены соединения абонента ФИО165 А.В. по номеру телефона (марка обезличена) и абонента ФИО13 по номеру телефона (марка обезличена):

(дата) 14:43 входящее SMS-сообщение

(дата) 11:16 входящее SMS-сообщение

(дата) 11:17 исходящее SMS-сообщение

(дата) 11:17 исходящее SMS-сообщение

(дата) 11:17 входящее SMS-сообщение

(дата) 11:21 входящее SMS-сообщение

Установлены соединения абонента ФИО165 А.В. по номеру телефона (марка обезличена) и абонента ФИО20 по номеру телефона (марка обезличена):

(дата) 10:48 входящий звонок продолжительностью 53 секунд

(дата) 19:21 входящий 3G звонок продолжительностью 10 секунд

(дата) 13:27 исходящий звонок продолжительностью 2 секунды

(дата) 13:27 исходящий звонок продолжительностью 2 секунды

(дата) 13:29 входящий звонок продолжительностью 62 секунды

Установлены соединения абонента ФИО165 А.В. по номеру телефона (марка обезличена) и абонента ФИО22 по номеру телефона (марка обезличена)

(дата) 7:43 входящий 3G звонок продолжительностью 17 секунд

(дата) 7:46 исходящий 3G звонок продолжительностью 11 секунд

(дата) 7:51 исходящий звонок продолжительностью 17 секунд

(дата) 7:52 входящее SMS-сообщение

(дата) 8:06 входящее SMS-сообщение

Установлены соединения абонента ФИО21 по номеру телефона (марка обезличена) и абонента ФИО22 по номеру телефона (марка обезличена)

(дата) 10:45 исходящий звонок продолжительностью 1017 секунд

Установлены соединения абонента ФИО21 по номеру телефона (марка обезличена) и абонента ФИО165 А.В. по номеру телефона (марка обезличена):

(дата) 13:10 входящий 3G звонок продолжительностью 30 секунд

Установлены соединения абонента ФИО165 (марка обезличена)(марка обезличена). по номеру телефона (марка обезличена) и абонента ФИО152 А.И. по номеру телефона (марка обезличена):

(дата) 14:07 входящий звонок продолжительностью 47 секунд

(дата) 12:01 входящий 3G звонок продолжительностью 72 секунд

(дата) 12:21 входящий 3G звонок продолжительностью 39 секунд

(дата) 12:00 входящий 3G звонок продолжительностью 25 секунд

Установлены соединения абонента ФИО165 (марка обезличена). по номеру телефона (марка обезличена) и абонента ФИО3 по номеру телефона (марка обезличена)

(дата) 17:00 входящий звонок продолжительностью 32 секунд

(дата) 11:45 исходящий звонок продолжительностью 94 секунд

(дата) 11:46 исх. переключение на второй входящий вызов (на вторую линию)

(дата) 12:06 исходящий 3G звонок продолжительностью 55 секунд

(дата) 17:15 исходящий 3G звонок продолжительностью 40 секунд

(дата) 17:54 входящий 3G звонок продолжительностью 109 секунд

Также установлены соединения по абонентскому номеру 79870847382, зарегистрированному на имя Свидетель №5, сим-карта которого была установлена в мобильном телефоне «NOKIA» в корпусе черного цвета, модель (марка обезличена)).

Осмотром установлено, что в период с (дата) по (дата) в сотовом телефоне с imei №... («Fly» в корпусе черного цвета, модель TS91, изъятый (дата) в ходе проведения обыска в офисе ООО «Гекко»), использовался абонентский №..., зарегистрированный на абонента ЭкспертТехнология-52 (ИНН 5257040734) (дата) 15:24:17 - (дата) 14:49:02. В период с (дата) по (дата) в сотовом телефоне с imei 2: №... («Fly» в корпусе черного цвета, модель DS 103 imei 1: №..., изъятый (дата) в ходе проведения обыска в офисе ООО «Гекко»), использовался абонентский №..., зарегистрированный на абонента ФИО42 ((дата) г.рождения), паспорт 2213 030569 (дата) 15:12:53 - (дата) 00:00:00. (дата) в сотовом телефоне с imei: №... («LG» T300, изъятый (дата) в ходе проведения обыска в офисе ООО «Гекко»), использовался абонентский №..., зарегистрированный на абонента ЭкспертТехнология-52 (ИНН 5257040734) (дата) 15:24:17 - (дата) 14:49:02. (дата) в сотовом телефоне с imei: 359193/05/161110/1 («NOKIA» 105, изъятый (дата) в ходе проведения обыска в офисе ООО «Гекко»), использовались абонентские номера: (марка обезличена) («NOKIA» 105, изъятый (дата) в ходе проведения обыска в офисе ООО «Гекко»), использовался абонентский №..., зарегистрированный на абонента Свидетель №5 ((дата) г.рождения), паспорт (марка обезличена) (дата) 11:49:19 - (дата) 00:00:00 (т. 74 л.д. 23-33, 34-37, 38-96);

·          протоколом выемки от (дата), в ходе которой в ПАО «Мегафон» по адресу: г. Н.Новгород, (адрес) изъято: сопроводительное письмо Центрального филиала ПАО «Мегафон» от (дата) №QSD-Исх и диск фирмы SmartTrack формата CD-R, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам (марка обезличена) (т. 74 л.д. 102-104);

·          протоколом осмотра предметов от (дата)., в ходе которого было осмотрено сопроводительное письмо Центрального филиала ПАО «Мегафон» от (дата) №QSD-Исх и диск CD-R, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам (марка обезличена).

В ходе осмотра установлено, что (дата) с 11:29:18 по 15:26:13 в сотовом телефоне с imei (марка обезличена) («NOKIA» 1280, изъятый (дата) в ходе проведения обыска в офисе ООО «Гекко»), использовался абонентский №..., зарегистрированный на абонента ФИО17, (дата) г.рождения, в период с (дата) 13:58:45 по (дата) 12:33:13 в сотовом телефоне с imei: 35743604302105 («LG» T300, изъятый (дата) в ходе проведения обыска в офисе ООО «Гекко»), использовался абонентский №..., зарегистрированный на абонента Свидетель №2, (дата) г.рождения; в период с (дата) 14:14:48 по (дата) 12:20:48 в сотовом телефоне с imei: 86352802420701 («Fly» TS91, изъятый (дата) в ходе проведения обыска в офисе ООО «Гекко»), использовался абонентский №..., зарегистрированный на абонента ФИО22, (дата) г.рождения. Установлено, что абонентом Свидетель №7, (дата) г.рождения в период с (дата) по (дата) использовался №....

В файле «вызовы (марка обезличена).xlsx» содержится таблица с наименованием «Статистика соединений (марка обезличена) с (дата) 00:00:00 по (дата) (марка обезличена)», в котором отражены соединения ФИО20, в том числе:

с ФИО165 А.В. по номеру телефона (марка обезличена): (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата).

с ФИО13 по номеру телефона (марка обезличена): (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата).

с ФИО22 по номеру телефона (марка обезличена): (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата);

с ФИО21 по номеру телефона 79200237501: (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата) (т. 74 л.д. 105-110, 111-113, 114-249, т. 75 л.д. 1-104);

·          протоколом выемки от (дата)., согласно которого произведена выемка в ПАО «Вымпелком» по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), в ходе которой изъято: сопроводительное письмо ПАО «Вымпелком» от (дата) №ЦР-03/63426-К, диск CD-R, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам (марка обезличена). (т. 75 л.д. 110-112);

·          протоколом осмотра предметов от (дата), согласно которого осмотрено: сопроводительное письмо ПАО «Вымпелком» от (дата) №ЦР-03/63426-К, диск CD-R, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам (марка обезличена), и аппаратам сотовой связи.

В ходе осмотра установлено, что в период с (дата) по 13:18:25 (дата) включительно по номеру телефона (марка обезличена), установленному в аппарат сотовой связи с IMEI: №..., зарегистрированы соединения по базовой станции, расположенной по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), расположенной в непосредственной близости с адресом расположения офиса ООО «Гекко» в этот период времени: г.Н.Новгород, (адрес).

В период с 15:39:14 (дата) по 15:36:11 (дата) включительно по указанному номеру телефона, установленному в аппарат сотовой связи с IMEI: №..., преимущественно зарегистрированы соединения по базовой станции по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), расположенной по одному адресу с офисом ООО «Гекко».

В период с (дата) 09:59:46 по (дата) 13:48:08 включительно по указанному номеру телефона, установленному в аппарат сотовой связи с IMEI: №..., преимущественно зарегистрированы соединения по базовой станции по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), расположенной по одному адресу с офисом ООО «Гекко».

Установлены соединения по абонентскому номеру (марка обезличена), установленному в аппарат сотовой связи с IMEI: №... (мобильный телефон «Билайн» в корпусе черного цвета с сим-картой (марка обезличена) обнаружен и изъят в ходе проведения обыска (дата) в офисе ООО «Гекко»), а именно, что в период с (дата) 10:16:25 по (дата) 18:13:21 включительно по указанному номеру телефона, установленному в аппарат сотовой связи с IMEI: №..., зарегистрированы соединения преимущественно по базовой станции по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), расположенной по одному адресу с офисом ООО «Гекко».

Установлены соединения по аппарату сотовой связи с IMEI: (марка обезличена) (мобильный телефон «Fly» TS91, обнаружен и изъят в ходе проведения обыска (дата) в офисе ООО «Гекко»), а именно: в ходе анализа данных установлено, что в аппарате сотовой связи с IMEI: (марка обезличена):

- в период с (дата) 14:16:02 по (дата) 10:13:26 включительно использовался абонентский №...;

- в период с (дата) 16:06:27 по (дата) 00:08:16 включительно использовался абонентский №...,

- в период с (дата) 09:35:49 по (дата) 10:11:49 включительно использовался абонентский №...,

- в период с (дата) 09:24:05 по (дата) 16:27:46 включительно использовался абонентский №....

При этом в период с (дата) 14:16:02 по (дата) 16:27:46 включительно по указанным номерам телефонов, установленным в аппарат сотовой связи с IMEI: (марка обезличена), зарегистрированы соединения преимущественно по базовой станции по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), расположенной по одному адресу с офисом ООО «Гекко». В аппарате сотовой связи с IMEI: (марка обезличена) в период с (дата) 16:08:12 по (дата) 00:07:09 включительно использовался абонентский №..., и в период с (дата) 09:24:34 по по (дата) 14:03:05 включительно – абонентский №.... Соединения по указанным номерам в обозначенный период зарегистрированы по базовой станции по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), расположенной по одному адресу с офисом ООО «Гекко».

Установлены соединения по аппарату сотовой связи с IMEI: (марка обезличена) (мобильный телефон «Fly» в корпусе черного цвета, модель TS91, обнаружен и изъят в ходе проведения обыска (дата) в офисе ООО «Гекко»), а именно: установлено, что в аппарате сотовой связи с IMEI: (марка обезличена)

- в период с (дата) 16:09:47 по (дата) 00:07:16 включительно использовался абонентский №...;

- в период с (дата) 09:28:57 по (дата) 16:45:35 включительно использовался абонентский №...,

- в период с (дата) 13:17:05 по (дата) 15:27:09 включительно использовался абонентский №...,

- в период с (дата) 10:24:36 по (дата) 13:17:28 включительно использовался абонентский №....

При этом в период с (дата) 16:09:47 по (дата) 13:17:28 включительно по указанным номерам телефонов, установленным в аппарат сотовой связи с IMEI: (марка обезличена), зарегистрированы соединения преимущественно по базовой станции по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), расположенной по одному адресу с офисом ООО «Гекко».

Установлены соединения по аппарату сотовой связи с IMEI: (марка обезличена) (мобильный телефон «Fly» в корпусе черного цвета, модель TS91, обнаружен и изъят в ходе проведения обыска (дата) в офисе ООО «Гекко»), а именно: установлено, что в аппарате сотовой связи с IMEI (марка обезличена):

- в период с (дата) 16:12:09 по (дата) 00:08:08 включительно использовался абонентский №...;

- в период с (дата) 09:09:07 по (дата) 10:09:50 включительно использовался абонентский №...,

- в период с (дата) 15:37:50 по (дата) 16:00:29 включительно использовался абонентский №....

При этом в период с (дата) 16:12:09 по (дата) 16:00:29 включительно по указанным номерам телефонов, установленным в аппарат сотовой связи с IMEI: (марка обезличена), зарегистрированы соединения преимущественно по базовой станции по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), расположенной по одному адресу с офисом ООО «Гекко».

Установлены соединения по аппарату сотовой связи с IMEI: №... (мобильный телефон «Fly» DS 103, обнаружен и изъят в ходе проведения обыска (дата) в офисе ООО «Гекко»), а именно: установлено, что в аппарате сотовой связи с IMEI №...:

- в период с (дата) 12:07:53 по (дата) 00:08:16 включительно использовался абонентский №...;

- в период с (дата) 10:16:31 по (дата) 10:19:37 включительно использовался абонентский №...,

- в период с (дата) 13:29:25 по (дата) 14:07:02 включительно использовался абонентский №....

При этом в период с (дата) 12:07:53 по (дата) 09:59:59 по номеру телефона (марка обезличена) соединения зарегистрированы по базовой станции по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), расположенной в непосредственной близости с адресом расположения офиса ООО «Гекко» в этот период времени: г.Н.Новгород, (адрес), а в период с (дата) 16:12:36 по (дата) 08:49:53 включительно по указанным номерам телефонов, установленным в аппарат сотовой связи с IMEI: №..., зарегистрированы соединения преимущественно по базовой станции по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), расположенной по одному адресу с офисом ООО «Гекко».

Установлены соединения по аппарату сотовой связи с IMEI: №... (мобильный телефон «Fly» DS 103, обнаружен и изъят в ходе проведения обыска (дата) в офисе ООО «Гекко»), а именно, что в аппарате сотовой связи с IMEI №...:

- в период с (дата) 09:00:51 по (дата) 09:33:36 включительно использовался абонентский №...;

- в период с (дата) 15:36:43 по (дата) 10:04:08 включительно использовался абонентский №....

Установлена информация о соединениях абонента ФИО13 по номеру (марка обезличена) за период с (дата) 08:48:48 по (дата) 11:57:53 (лист 1 с наименованием «Результат»), за период с (дата) 11:57:54 по (дата) 12:44:17 (лист 2 с наименованием «Результат 2»), за период с (дата) 12:44:18 по (дата) 12:26:36 (лист 3 с наименованием «Результат 3») с указанием его места расположения относительно базовой станции в момент каждого соединения.

Установлена информация о соединениях абонента ФИО165 А.В. по номеру 9092856729 за период с (дата) 17:37:12 по (дата) 18:42:15 с указанием его места расположения относительно базовой станции в момент каждого соединения. Документ распечатан на 39 листах формата А4. (т. 75 л.д. 113-123, 124-127, 128-250, т. 76 л.д. 1-109);

·          протоколом выемки от (дата) г., согласно которого произведена выемка в ООО «Т2 Мобайл» по адресу: г. Н.Новгород, переулок Холодный, (адрес) «А», в ходе которой изъято: сопроводительное письмо Нижегородского филиала ООО «Т2 Мобайл» от (дата) №... и диск CD-R, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам (марка обезличена) (т. 76 л.д. 117-119);

·          протоколом осмотра предметов от (дата), согласно которого осмотрено сопроводительное письмо Нижегородского филиала ООО «Т2 Мобайл» от (дата) №... и диск CD-R, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам (марка обезличена).

В ходе осмотра установлено, что (марка обезличена), активирован (дата) 20:19:23, абонент - ФИО13 (дата) г.рождения.

(марка обезличена), активирован (дата) 16:32:25, абонент - ФИО22, (дата) г.рождения.

(марка обезличена), активирован (дата) 11:59:45, абонент - Свидетель №1, (дата) г.рождения.

(марка обезличена) активированный (дата) 15:06, абонент - Свидетель №10 (дата) г.рождения, паспорт РФ №... выдан (дата), ТП УФМС ФИО307 по (адрес) в (адрес); адрес: д. (марка обезличена) 16 1

(марка обезличена), активирован (дата) 14:54, абонент - Свидетель №5, (дата) г.рождения.

(марка обезличена), абонент - Свидетель №5 (дата) г.рождения.

(марка обезличена), активирован (дата) 13:54, абонент - Свидетель №11, (дата) г.рождения.

Установлены соединения по абонентскому номеру (марка обезличена), установленному в аппарат сотовой связи с IMEI: №... (мобильный телефон «LG» T300, обнаружен и изъят в ходе проведения обыска (дата) в офисе ООО «Гекко»), за период с (дата) 16:47 по (дата) 16:55

Имеется информация о соединениях абонента ФИО22 по номеру телефона: +(марка обезличена) за период с (дата) по (дата) с указанием ее места расположения относительно базовой станции в момент каждого соединения.

В ходе анализа данных установлено, что с (дата) 10:46 по (дата) 14:51 соединения по данному номеру регистрировались базовой станцией по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), расположенной по одному адресу с офисом ООО «Гекко».

Установлена информация о соединениях абонента Свидетель №11 по номеру телефона: +(марка обезличена) за период с (дата) по (дата) с указанием его места расположения относительно базовой станции в момент каждого соединения. В ходе анализа данных таблицы из указанного файла установлено наличие соединений с абонентом ФИО165 А.В. по телефону (марка обезличена) а именно: (дата) 17:23 исходящий звонок длительностью 102 секунды

(дата) 9:30 входящий звонок длительностью 70 секунд.

Установлена информация о соединениях абонента Свидетель №11 по номеру телефона: +(марка обезличена) за период с (дата) по (дата) с указанием его места расположения относительно базовой станции в момент каждого соединения. Значимой для уголовного дела информации не обнаружено

Установлена информация о соединениях абонента Свидетель №1 по номеру телефона: +(марка обезличена) за период с (дата) по (дата) с указанием его места расположения относительно базовой станции в момент каждого соединения. Значимой для уголовного дела информации не обнаружено.

Установлена информация о соединениях абонента Свидетель №11 по номеру телефона: +(марка обезличена) за период с (дата) по (дата) с указанием его места расположения относительно базовой станции в момент каждого соединения. Значимой для уголовного дела информации не обнаружено

Установлена информация о соединениях абонента ФИО20 по номеру телефона: +(марка обезличена) за период с (дата) по (дата) с указанием его места расположения относительно базовой станции в момент каждого соединения.

Установлена информация о соединениях абонента Свидетель №5 по номеру телефона: +(марка обезличена) за период с (дата) по (дата) с указанием его места расположения относительно базовой станции в момент каждого соединения.

В ходе анализа данных таблицы из указанного файла установлено, что в период с (дата) 14:54 по (дата) 14:55 номер использовался в аппарате сотовый связи с IMEI: №... (мобильный телефон «Fly» TS91 обнаружен и изъят в ходе проведения обыска (дата) в офисе ООО «Гекко»), а в период с (дата) 15:58 по (дата) 10:40 - в аппарате сотовой связи с IMEI: №... (мобильный телефон «(марка обезличена) обнаружен и изъят в ходе проведения обыска (дата) в офисе ООО «Гекко»). В указанные даты соединения по данному номеру регистрировались базовой станцией по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), расположенной по одному адресу с офисом ООО «Гекко».

Установлена информация о соединениях абонента Свидетель №50 по номеру телефона: +(марка обезличена) за период с (дата) по (дата) с указанием его места расположения относительно базовой станции в момент каждого соединения. В ходе анализа данных таблицы из указанного файла установлено, что в период с (дата) 10:40 по (дата) 9:57 номер использовался в аппарате сотовый связи с IMEI: №... (мобильный телефон «NOKIA» в корпусе чёФИО92 цвета, модель C5, обнаружен и изъят в ходе проведения обыска (дата) в офисе ООО «Гекко»), в период с (дата) 10:04 - в аппарате сотовой связи с IMEI: №... (мобильный телефон «NOKIA» 105 обнаружен и изъят в ходе проведения обыска (дата) в офисе ООО «Гекко»). В указанные даты соединения по данному номеру преимущественно регистрировались базовой станцией по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), расположенной по одному адресу с офисом ООО «Гекко».

Информация о соединениях абонента Свидетель №10 по номеру телефона: +(марка обезличена) за период с (дата) по (дата) с указанием ее места расположения относительно базовой станции в момент каждого соединения.

Установлено наличие соединений с абонентом ФИО165 А.В. по телефону (марка обезличена), а именно:

(дата) 15:51 входящее смс-сообщение

(дата) 15:51 входящее смс-сообщение продолжение

(дата) 12:54 входящий звонок длительностью 65 секунд

(дата) 12:56 входящее смс-сообщение

(дата) 14:00 входящий звонок длительностью 98 секунд

Установлена информация о соединениях по номеру телефона: +(марка обезличена) за период с (дата) 18:28 по (дата) 10:34 с указанием его места расположения относительно базовой станции в момент каждого соединения.

В ходе анализа данных установлено, что в период с (дата) 9:46 по (дата) 16:19 номер использовался в аппарате сотовый связи с IMEI: №..., в период с (дата) 8:32 по (дата) 9:49 - в аппарате сотовой связи с IMEI: №... (мобильный телефон «Fly» TS91 обнаружен и изъят в ходе проведения обыска (дата) в офисе ООО «Гекко»). В указанные даты соединения по данному номеру преимущественно регистрировались базовой станцией по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), расположенной по одному адресу с офисом ООО «Гекко». (т. 76 л.д. 120-124, 125-128, 129-132);

·          протоколом осмотра предметов от (дата), согласно которого осмотрен диск CD-R, с анкетными данными абонентов и статистикой соединений по абонентским номерам (марка обезличена), полученный из ПАО «Мегафон». В ходе осмотра установлены соединения за период с (дата) 11:50:56 по (дата) 08:20:09 по номеру телефона (марка обезличена), который указан в юридическом деле ООО «ФИО72», изъятом в ПАО «Сбербанк», при открытии расчетного счета организации. Среди абонентов, с которыми зарегистрированы соединения, имеются, в том числе: 900 (Сбербанк) - входящие смс-сообщения: (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата), (дата). Также имеются соединения, а именно входящие смс-сообщения, от абонента skbkontur.

Установлены соединения за период с (дата) 17:08:45 по (дата) 15:24:58 по номеру телефона (марка обезличена), который указан в юридическом деле ООО «УК Технопарк», изъятом в ПАО «Сбербанк», в качестве номера телефона для работы с ФИО132 «ФИО77-ФИО157» с (дата). В ходе анализа данных таблицы установлено, что в период с (дата) 08:37:18 по (дата) 23:14:04 номер телефона (марка обезличена) использовался в аппарате сотовой связи с imei: №... (мобильный телефон «Fly» DS 103 – обнаруженном и изъятом в ходе проведения обыска в офисе ООО «Гекко» (дата)).

Среди абонентов, с которыми зарегистрированы соединения, имеются, в том числе: (марка обезличена) (номер телефона ФИО22): (дата) 10:51:08 входящее смс-сообщение 900 (Сбербанк) - входящие смс-сообщения в период с (дата) по (дата).

Установлены соединения за период с (дата) 00:14:32 по (дата) 15:59:58 по номеру телефона (марка обезличена), который указан в юридическом деле ООО «Эксперттехнология-52», изъятом в ПАО «Сбербанк», в качестве номера телефона для работы с ФИО132 «ФИО77-ФИО157». В ходе анализа данных таблицы установлено, что в период с (дата) 13:58:45 по (дата) 22:45:33, с (дата) 11:34:23 по (дата) 12:33:13 номер телефона (марка обезличена) использовался в аппарате сотовой связи с imei: №... (мобильный телефон «LG» T300 – обнаружен и изъят в ходе проведения обыска в офисе ООО «Гекко» (дата)).

Среди абонентов, с которыми зарегистрированы соединения, имеются, в том числе: 900 (Сбербанк) - входящие смс-сообщения в период с (дата) по (дата). (т. 76 л.д. 146-152, 153-154, 155-238);

·          протоколом осмотра предметов от (дата), согласно которого осмотрен диск CD-R, содержащей анкетными данными абонентов и информацией о соединениях по абонентским номерам (марка обезличена), полученный по письму ПАО «Вымпелком» от (дата) №ЦР-03/96616-К на основании постановления Канавинского районного суда г.Н.Новгорода от (дата).

Установлены данные о соединениях за период с (дата) 16:01:10 по (дата) 18:08:46 по номеру телефона (марка обезличена), который указан в юридическом деле ООО «Лодис», изъятом в ПАО «Сбербанк». В ходе анализа данных установлено, что в период с (дата) 15:36:43 по (дата) 10:04:08 номер телефона (марка обезличена) использовался в аппарате сотовой связи с imei: №... (мобильный телефон «Fly» DS 103 – обнаружен и изъят в ходе проведения обыска в офисе ООО «Гекко» (дата)), (дата) с 10:16:31 по 10:19:37 номер телефона использовался в аппарате сотовой связи с imei: №... (тот же мобильный телефон). С (дата) 15:36:43 по (дата) 09:01:08 все соединения зарегистрированы по месту нахождения абонента базовой станцией, расположенной по адресу: ФИО307, (адрес), Н.Новгород г., Суетинская ул., (адрес), в непосредственной близости с адресом расположения офиса ООО «Гекко» в этот период времени: г.Н.Новгород, (адрес). С (дата) 16:19:08 до (дата) 10:19:37 все соединения зарегистрированы по месту нахождения абонента базовой станцией, расположенной по адресу: ФИО307, (адрес), Н.Новгород г., (адрес), В, то есть по одному адресу с офисом ООО «Гекко».

Установлены данные о соединениях за период с (дата) 10:23:15 по (дата) 17:08:07 по номеру телефона (марка обезличена), который указан в юридическом деле ООО «Тандем», изъятом в ПАО «Сбербанк».

В ходе анализа данных установлено, что в период с (дата) 10:23:15 по (дата) 10:38:47 номер телефона (марка обезличена) использовался в аппарате сотовой связи с imei: №... (мобильный телефон «NOKIA» 105 – обнаружен и изъят в ходе проведения обыска в офисе ООО «Гекко» (дата)). В указанный период соединения зарегистрированы по месту нахождения абонента базовой станцией, расположенной по адресу: ФИО307, (адрес), Н.Новгород г., (адрес) В, то есть по одному адресу с офисом ООО «Гекко».

Установлены данные о соединениях за период с (дата) 15:32:00 по (дата) 15:36:11 по номеру телефона (марка обезличена), который указан в юридическом деле ООО «Продукт Ритейл», изъятом в ПАО «Сбербанк».

В ходе анализа данных установлено, что в указанный период номер телефона (марка обезличена) использовался в аппарате сотовой связи с IMEI: №... («NOKIA» 105 – обнаружен и изъят в ходе проведения обыска (дата) в офисе ООО «Гекко»), при этом в период с (дата) 15:32:00 по (дата) 13:18:25 соединения по данному номеру телефона зарегистрированы по месту нахождения абонента базовой станцией, расположенной по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), то есть в непосредственной близости с адресом расположения офиса ООО «Гекко» в этот период времени: г.Н.Новгород, (адрес), а в период с (дата) 15:39:14 по (дата) 15:36:11 - базовой станцией по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), то есть по одному адресу с офисом ООО «Гекко».

Установлены данные о соединениях за период с (дата) 08:34:24 по (дата) 21:19:19 номеру телефона (марка обезличена), который указан в юридическом деле ООО «ТД Транспортные ФИО132», изъятом в ПАО «Сбербанк».

В ходе анализа данных установлено, что в период с (дата) 08:52:00 по (дата) 00:08:17 номер телефона (марка обезличена) использовался в аппарате сотовой связи с IMEI: №... (мобильный телефон «Билайн» в корпусе черного цвета, обнаружен и изъят в ходе проведения обыска в офисе ООО «Гекко» (дата)), при этом все соединения в указанный период зарегистрированы по месту нахождения абонента базовой станцией, расположенной по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), то есть по одному адресу с офисом ООО «Гекко».

Кроме того, (дата) 08:34:24 базовой станцией по адресу: ФИО307, (адрес), Н.Новгород г., (адрес), В, по месту расположения абонента зарегистрировано соединение по номеру телефона (марка обезличена), установленному в аппарат сотовой связи с IMEI: №....

Установлены данные о соединениях за период с (дата) 10:39:48 по (дата) 09:01:14 по номеру телефона (марка обезличена), который указан в юридическом деле ООО «Судоходные линии - Волга», изъятом в ПАО «Сбербанк».

В ходе анализа данных таблицы установлено, что в период с (дата) 10:39:48 по (дата) 00:08:05 указанный номер телефона использовался в аппарате сотовой связи с IMEI: №... (идентичен с IMEI аппарата сотовой связи, в котором (дата) была установлена сим-карта с номером (марка обезличена) (ООО «ТД ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО132»)). Соединения в период с (дата) по (дата) преимущественно зарегистрированы по месту нахождения абонента базовой станцией, расположенной по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), то есть по одному адресу с офисом ООО «Гекко».

Установлены данные о соединениях за период с (дата) 13:14:17 по (дата) 20:53:28 по номеру телефона (марка обезличена), который был указан в юридическом деле ООО «УК Технопарк», изъятом в ПАО «Сбербанк», при открытии счета и с (дата) изменен на номер телефона: №.... Значимой для уголовного дела информации в файле не имеется.

Установлены данные о соединениях за период с (дата) 10:16:25 по (дата) 18:13:21 по номеру телефона (марка обезличена), который указан в юридическом деле ООО «Гудди», изъятом в ПАО «Сбербанк». Установлены данные о соединениях за период с (дата) 08:50:36 по (дата) 13:46:50 по номеру телефона (марка обезличена), который указан в юридическом деле ООО «ФИО72», изъятом в ПАО «Сбербанк», в качестве номера телефона для работы в ФИО132 ФИО77-ФИО157 с (дата).

Установлено, что в указанный период номер телефона (марка обезличена) использовался в аппарате сотовой связи с IMEI: №... (мобильный телефон «NOKIA» 105, обнаружен и изъят в ходе проведения обыска в офисе ООО «Гекко» (дата)), при этом соединения по данному номеру телефона зарегистрированы по месту нахождения абонента базовой станцией, расположенной по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), то есть по одному адресу с офисом ООО «Гекко».

Среди абонентов, с которыми зарегистрированы соединения, имеются, в том числе:

(марка обезличена) (номер телефона ФИО165 А.В.): входящие смс-сообщения (дата) 17:27:26 и (дата) 17:27:30.

Установлены данные о соединениях за период с (дата) 12:07:53 по (дата) 00:08:16 по номеру телефона (марка обезличена), который указан в юридическом деле ООО «ПромТехнология», изъятом в АО «ФИО43-ФИО157». Установлено, что в указанный период номер телефона 79063538127 использовался в аппарате сотовой связи с IMEI: №... (мобильный телефон «Fly» DS 103, обнаружен и изъят в ходе проведения обыска в офисе ООО «Гекко» (дата)), при этом в период с (дата) 12:07:53 по (дата) 09:59:59 соединения по данному номеру телефона зарегистрированы по месту нахождения абонента базовой станцией, расположенной по адресу: г. Н.Новгород, (адрес), то есть в непосредственной близости с адресом расположения офиса ООО «Гекко» в этот период времени: г. Н.Новгород, (адрес), а в период с (дата) 16:12:36 по (дата) 00:08:16 - базовой станцией по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), то есть по одному адресу с офисом ООО «Гекко».

Среди абонентов, с которыми зарегистрированы соединения, имеются, в том числе:

(марка обезличена) (ФИО22): входящее смс-сообщение (дата) 12:07:53;

Alfa-Bank – входящие многочисленные смс-сообщения.

Установлены соединения за период с (дата) 16:06:27 по (дата) 18:38:24 по номеру телефона (марка обезличена), который указан в юридическом деле ООО «Чайка-ТНП», изъятом в АО «ФИО43 ФИО157».

В ходе анализа данных таблицы установлено, что в период с (дата) 16:06:27 по (дата) 00:08:16 номер телефона (марка обезличена) использовался в аппарате сотовой связи с IMEI: №... (мобильный телефон «Fly» TS91 - обнаружен и изъят в ходе проведения обыска в офисе ООО «Гекко» (дата)), при этом в указанный период соединения по данному номеру телефона зарегистрированы по месту нахождения абонента базовой станцией, расположенной по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), то есть по одному адресу с офисом ООО «Гекко».

Установлены данные о соединениях за период с (дата) 09:35:49 по (дата) 15:42:41 по номеру телефона (марка обезличена), который указан в юридическом деле ООО «Чайка-ТНП», изъятом в ПАО «Сбербанк», в качестве номера телефона для работы с ФИО132 «ФИО77-ФИО157» с (дата).

В ходе анализа данных таблицы установлено, что номер телефона (марка обезличена) использовался:

в период с (дата) 09:35:49 по (дата) 10:11:49 в аппарате сотовой связи с IMEI: №... (мобильный телефон «Fly» ТS 91, обнаружен и изъят в ходе проведения обыска в офисе ООО «Гекко» (дата)), в период с (дата) 09:09:07 по (дата) 10:09:50 - в аппарате сотовой связи с IMEI: №... (мобильный телефон «Fly» ТS 91, обнаружен и изъят в ходе проведения обыска в офисе ООО «Гекко» (дата)), в период с (дата) 12:03:26 по (дата) 15:30:44 - в аппарате сотовой связи с IMEI: №...;

в период с (дата) 18:13:25 - в аппарате сотовой связи с IMEI: №.... При этом в период с (дата) 09:35:49 по (дата) 15:30:44 соединения по данному номеру телефона зарегистрированы по месту нахождения абонента базовой станцией, расположенной по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), то есть по одному адресу с офисом ООО «Гекко».

Установлены данные о соединениях за период с (дата) 16:09:47 по (дата) 11:33:22 по номеру телефона (марка обезличена), который указан в юридическом деле ООО «Промлогистика», изъятом в АО «Альфабанк». В ходе анализа данных таблицы установлено, что в период с (дата) 16:09:47 по (дата) 00:07:16 номер телефона (марка обезличена) использовался в аппарате сотовой связи с IMEI: №... (мобильный телефон «Fly» ТS 91, обнаружен и изъят в ходе проведения обыска в офисе ООО «Гекко» (дата)), при этом в указанный период соединения по данному номеру телефона зарегистрированы по месту нахождения абонента базовой станцией, расположенной по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), то есть по одному адресу с офисом ООО «Гекко».

Среди абонентов, с которыми зарегистрированы соединения, имеются, в том числе:

Alfa-Bank – многочисленные входящие смс-сообщения.

Установлены данные о соединениях за период с (дата) 10:46:31 по (дата) 13:51:09 по номеру телефона (марка обезличена), который указан в юридическом деле ООО «Промлогистика», изъятом в АО «Альфабанк», в качестве номера телефона бухгалтера.

В ходе анализа данных таблицы установлено, что в период с (дата) 10:46:31 по (дата) 00:08:16 номер телефона (марка обезличена) использовался в аппарате сотовой связи с IMEI: №..., который идентичен IMEI-номеру аппарата сотовой связи, в котором использовался абонентский №..., зарегистрированный на имя ФИО165 А.В.

Осмотром установлено, что в период с (дата) 10:46:31 по (дата) 10:36:35 в рабочее время соединения по номеру (марка обезличена) зарегистрированы по месту нахождения абонента преимущественно базовой станцией, расположенной по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), то есть в непосредственной близости с адресом расположения офиса ООО «Гекко» в этот период времени: г.Н.Новгород, (адрес).

В период с (дата) 14:23:08 по (дата) 16:58:04 в рабочее время соединения по номеру (марка обезличена) зарегистрированы по месту нахождения абонента преимущественно базовой станцией, расположенной по одному адресу с офисом ООО «Гекко».

В нерабочее время (утреннее, вечернее, ночное, в выходные дни) в период с (дата) 10:46:31 по (дата) 00:08:16 соединения по номеру (марка обезличена) зарегистрированы по месту нахождения абонента преимущественно базовой станцией, расположенной в менее 500 метров от места проживания ФИО165 А.В.: г.Н.Новгород, (адрес).

Среди абонентов, с которыми зарегистрированы соединения, имеются, в том числе: ФИО13 - соединения по номеру (марка обезличена): исходящие смс-сообщения (дата) в 16:10:37 и (дата) в 16:10:37 (т. 77 л.д. 3-15, 16-17, 18-167)

·          протоколом осмотра предметов от (дата), согласно которого осмотрен диск CD-R, с детализацией соединений по абонентским номерам +(марка обезличена) и +(марка обезличена), полученный по письму Нижегородского филиала ООО «Т2 Мобайл» от (дата) №... на основании постановления Канавинского районного суда г.Н.Новгорода от (дата).

Осмотром установлено, что на диске содержится детализация соединений за период с (дата) 00:00:00 по (дата) 23:59:59 по номеру телефона +(марка обезличена) (указан в юридическом деле ООО «Модуль Групп»).

С (дата) 10:52 по (дата) 8:32 и с (дата) 8:41 по (дата) 9:51 все соединения зарегистрированы по месту нахождения абонента базовой станцией по адресу расположения офиса ООО «Гекко». (дата) в период с 10:08 по 16:35 соединения зарегистрированы по месту нахождения абонента базовой станцией на расстоянии менее 150 метров от места жительства ФИО22: г.Н.Новгород, (адрес). (т. 77 л.д. 173-175, 176-177, 178-187);

·          протоколом осмотра предметов от (дата), согласно которого осмотрен диск CD-R, полученный из ПАО «Мегафон» от (дата) №... на основании постановления Канавинского районного суда г.Н.Новгорода от (дата). В ходе осмотра установлена статистика соединений за период с (дата) по (дата) по номеру телефона (марка обезличена), который указан в юридическом деле ООО «ФИО31», изъятом в ПАО «Сбербанк», с привязкой к базовой станции регистрации аппарата сотовой связи в момент соединения. Установлено, что среди абонентов, с которыми зарегистрированы соединения, имеются, в том числе: 900 (Сбербанк) – многочисленные входящие смс-сообщения. (т. 77 л.д. 193-194, 195-196, 197-231);

·          постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от (дата), согласно которого предоставлены материалы, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе: письмо ПАО Сбербанк №(марка обезличена) от (дата), с диском, содержащим выписки и сведения об IP-адресах в ФИО63 (марка обезличена)

·          протоколом осмотра документов от (дата), согласно которому произведен осмотр диска, полученного из ПАО Сбербанк. Осмотром установлено:

В папке «ОООАстра-ФИО145» обнаружено три файла в формате «.xlsx», а именно:

- файл с наименованием «SD0078178774_5256139603», в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «ФИО96-ФИО145» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) 16:05:52 по (дата) 8:17:08, а именно сведения об IP-адресе, с которого осуществлялся выход в ФИО132 ДБО. Исходя из представленных данных, в период с (дата) 16:05:52 по (дата) 8:17:08, работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» пользователя ООО «ФИО96-ФИО145» осуществлялась с IP-адреса 95.79.59.245, который выделялся провайдером абоненту ООО «Гекко» по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В.

- файл с наименованием «VS_132637_40702810542000012964_20181009_info», в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой содержится выписка по расчетному счету ООО «ФИО96-ФИО145» №... за период с (дата) по (дата). В выписке отражены операции по перечислению денежных средств со счета ООО «ФИО96-ФИО145» в «Swed bank» AS с основанием: «зачисление на счет ЕЕ№... «ФИО73» ОУ, оплата по контракту № EST0067/07-17 от (дата) … за оборудование»:

(дата) по платежному документу №... на сумму 1235176,52 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 3 804180,61 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №...на сумму 4305429,71 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 3255413,90 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 4266230,68 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 4121890,05 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 3908426,74 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 4840205,41 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 6366661,93 руб. по счету №... от (дата).

2. В папке «ОООВелемир» обнаружено два файла в формате «.xlsx», а именно:

- файл с наименованием «SD0078178616_5263128610», в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «ФИО31» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) 15:48:18 по (дата) 15:23:10, а именно сведения об IP-адресе, с которого осуществлялся выход в ФИО132 ДБО. Исходя из представленных данных, в обозначенный период работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» пользователя ООО «ФИО31» с IP-адреса 95.79.59.245, который выделялся провайдером абоненту ООО «Гекко» по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В.

Также имеются операции по перечислениям денежных средств на счет ООО «ФИО31» со счета ООО "Ассорти" (ИНН 5256139064) (дата) в сумме 764750.00 руб., (дата) в сумме 957875.00 руб., (дата) в сумме 1851173.18 руб., (дата) в сумме 2447709.49 руб., (дата) в сумме 2890306.51 руб.,(дата) в сумме 759216.70 руб., (дата) в сумме 479806.15 руб., (дата) в сумме 955450.00 руб., (дата) в сумме 1084394.62 руб., (дата) в сумме 1159000.00 руб., (дата) в сумме 1627541.07 руб., (дата) в сумме 5938319.20 руб., (дата) в сумме 5804985.30 руб.

Со счета ООО «ФИО31» перечислялись денежные средства на счет ООО " Гекко " (ИНН 5260419829) (дата) в сумме 28275.00 руб. и в сумме 47150.00 руб.

3. В папке «ОООГудди» обнаружено два файла в формате «.xlsx», а именно:

- файл с наименованием «SD0078178725_5246044342», в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «Гудди» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) 8:50:47 по (дата) 9:05:55, а именно сведения об IP-адресе, с которого осуществлялся выход в ФИО132 ДБО. Исходя из представленных данных, в обозначенный период работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» пользователя ООО «Гудди» осуществлялась с IP-адреса (марка обезличена), который выделялся провайдером абоненту ООО «Гекко» по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В.

- файл с наименованием «VS_132636_40702810542000027836_20181009_info», в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой содержится выписка по расчетному счету ООО «Гудди» №... за период с (дата) по (дата). В выписке отражены операции по перечислению денежных средств со счета ООО «Гудди» на счет «AB DNB bankas» с основанием: «зачисление на счет LT№... UAB «Vudfordas» оплата по контракту №...NN от (дата) за оборудование: (дата) по платежному документу №... на сумму 2186483 руб. по счету №...NN от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 3507662 руб. по счету №...NN от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 1250673 руб. по счету №...NN от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 3385732 руб. по счету №...NN от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 2499695 руб. по счету №...NN от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 4807560 руб. по счету №...NN от (дата).

В папке «ОООЛодис» обнаружено два файла в формате «.xlsx», а именно:

- файл с наименованием «SD0078178701_5262326993», в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «Лодис» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) 13:16:57 по (дата) 17:52:57, а именно сведения об IP-адресе, с которого осуществлялся выход в ФИО132 ДБО. Исходя из представленных данных, в обозначенный период работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» пользователя ООО «Лодис» осуществлялась с IP-адреса 95.79.59.245, который выделялся провайдером абоненту ООО «Гекко» по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В.

- файл с наименованием «VS_132635_40702810642000017212_20181009_info», в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой содержится выписка по расчетному счету ООО «Лодис» №... за период с (дата) по (дата). В выписке отражены операции по перечислению денежных средств со счета ООО «Лодис» с основанием: «получатель «ФИО73» ОУ, ФИО157 «SWED BANK» AS, счет ЕЕ№... … за транспортные услуги»:

(дата) по платежному документу №... на сумму 946100,40 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 3 344556,60 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 1701834, 75 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 2990000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 536774,90 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 3480141,50 руб. в качестве оплаты счету-оферте №.../(дата) от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 2536503,74 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 3093334,40 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 2040408,43 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму1600 000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 748820,04 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 3390825,75 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 3480000 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 2800000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 601 532 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 2900000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 501 532 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 2614952,40 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 2989098 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 2609551,20 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 2661634 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №.../(дата) от (дата).

со счета ООО «Лодис» перечислялись денежные средства на счет ООО "Гекко" (ИНН (марка обезличена)) (дата) в сумме 2000.00 руб., (дата) в сумме 8000.00 руб., (дата) в сумме 7855.13 руб. На счет ООО "Тандем - (дата) в сумме 471390.12 руб. На счет ООО "Продукт Ритейл" (ИНН (марка обезличена)) (дата) в сумме 4400.00 руб. и 55000.00 руб.

В папке «ОООМодуль Групп» обнаружено четыре файла в формате «.xlsx», а именно:

- файл с наименованием «SD0078178823_5263120924», в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «Модуль Групп» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) 12:51:01 по (дата) 17:35:59, а именно сведения об IP-адресе, с которого осуществлялся выход в ФИО132 ДБО. Исходя из представленных данных, в обозначенный период работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» пользователя ООО «Модуль Групп» с IP-адреса 95.79.59.245, который выделялся провайдером абоненту ООО «Гекко» по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В

- файл с наименованием «VS_132639_40702810342000019455_20181009_info», в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой содержится выписка по расчетному счету ООО «Модуль Групп» №... за период с (дата) по (дата).

В выписке отражены операции по перечислению денежных средств со счета ООО «Модуль Групп» в AO "NORVIK BANKA" (адрес), Латвия с назначением платежей: «Зачисление на счет LV88№... "CC TRADERSON" S.R.L., оплата по контракту №.../RU/2017 от 06.03.2017г., по счету … за пакеры»: (дата) по платежному документу №... на сумму 4591247 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 3696911 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 6468360 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 8562772 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 7635322 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 6042301 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 2549298 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 9638475 рублей по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 7707567 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 9718917 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 12731098 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 9749668 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 4907109 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 4097594 руб. по счету №... от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 4719925 руб. по счету №... от 15.05.2017

В папке «ОООПродукт Ритейл» обнаружено два файла в формате «.xlsx», а именно:

- файл с наименованием «SD0078178591_5262327919», в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «Продукт Ритейл» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) 13:24:58 по (дата) 9:04:03, а именно сведения об IP-адресе, с которого осуществлялся выход в ФИО132 ДБО. Исходя из представленных данных, в обозначенный период работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» пользователя ООО «Продукт Ритейл» осуществлялась преимущественно с IP-адреса 95.79.59.245, который, выделялся провайдером абоненту ООО «Гекко» по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В, в том числе в даты совершения перечислений на счет иностранного контрагента - компании «Intra Vires OU».

В папке «ОООСтроительный мир» обнаружено два файла в формате «.xlsx», а именно:

- файл с наименованием «SD0078178799_5263126147», в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «Строительный мир» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) 9:37:00 по (дата) 22:15:13, а именно сведения об IP-адресе, с которого осуществлялся выход в ФИО132 ДБО. Исходя из представленных данных, в обозначенный период работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» пользователя ООО «Строительный мир» с IP-адреса 95.79.59.245, который выделялся провайдером абоненту ООО «Гекко» по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В, осуществлялась в различные даты и время с (дата) по (дата).

- файл с наименованием «VS_132638_40702810342000024398_20181009_info», в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой содержится выписка по расчетному счету ООО «Строительный мир» №... за период с (дата) по (дата).

В выписке отражены операции по перечислению денежных средств со счета ООО «Строительный мир» в AO "NORVIK BANKA" (адрес), Латвия с назначением платежей «Зачисление на счет LV88№... "CC TRADERSON" S.R.L., оплата по контракту №.../LV/2017 от 16.01.2017г. …. за косметологическое оборудование» в период с (дата) по

(дата).

В папке «ОООСудоходные линии - Волга» обнаружено два файла в формате «.xlsx», а именно:

- файл с наименованием «SD0078178526_5263126010», в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «Судоходные линии - Волга» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) 8:14:33 по (дата) 8:46:44, а именно сведения об IP-адресе, с которого осуществлялся выход в ФИО132 ДБО. Исходя из представленных данных, в обозначенный период работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» пользователя ООО «Судоходные линии - Волга» осуществлялась с IP-адреса 95.79.59.245, который выделялся провайдером абоненту ООО «Гекко» по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В.

- файл с наименованием «VS_132629_40702810442000022740_20181008_info», в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой содержится выписка по расчетному счету ООО «Судоходные линии - Волга» №... за период с (дата) по (дата).

В выписке отражены операции по перечислению денежных средств со счета ООО «Судоходные линии - Волга» в SWED BANK AS с назначением платежей «Получатель "ФИО73" ОУ, ФИО157: "SWED BANK" AS, счет ЕЕ№..., SWIFT: НАВАЕЕ2Х … за транспортные услуги» в период с (дата) по (дата).

В папке «ОООТандем» обнаружено два файла в формате «.xlsx», а именно: файл с наименованием «SD0078178874_5259121435», в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «Тандем» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) 10:36:27 по (дата) 11:56:37, а именно сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся выход в ФИО132 ДБО. Исходя из представленных данных, в обозначенный период работа пользователя ООО «Тандем» с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» осуществлялась преимущественно с IP-адреса 95.79.59.245, который выделялся провайдером абоненту ООО «Гекко» по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В, в том числе в даты совершения перечислений на счет иностранного контрагента - компании «Intra Vires OU» в период с (дата) по (дата).

В папке «ОООТД Транспортные ФИО132» обнаружено два файла в формате «.xlsx», а именно:

- файл с наименованием «SD0078178669_5256114126», в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «ТД Транспортные ФИО132» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) 9:04:20 по (дата) 8:36:27, а именно сведения об IP-адресе, с которого осуществлялся выход в ФИО132 ДБО. Исходя из представленных данных, с момента изменения в юридическом деле ООО «ТД Транспортные ФИО132» в ПАО «Сбербанк ФИО307» сведений о руководителе, т.е. с момента переоформления счета на Свидетель №7, а именно с (дата), работа пользователя ООО «ТД Транспортные ФИО132» с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» осуществлялась с IP-адреса 95.79.59.245, который выделялся провайдером абоненту ООО «Гекко» по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В.

- файл с наименованием «VS_132632_40702810742040003953_20181008_info», в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой содержится выписка по расчетному счету ООО «ТД Транспортные ФИО132» №... за период с (дата) по (дата).

(дата) по платежному документу №... на сумму 2523213 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 2218580,20 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 1701834,75 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 1537235,90 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 1000000 руб. в качестве доплаты по счету-оферте №... от 04.07.2016г., (дата) по платежному документу №... на сумму 980000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 1020000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 1024902,90 руб. в качестве окончательной доплаты по счету-оферте №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 980000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 1060000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 1040532 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 1873620,50 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 1200000 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 770400 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 1850000 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 450000 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 1021317,45 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 1789584,15 в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 1818548 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 665218,65 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 334781,35 руб. в качестве окончательной оплаты по счету-оферте №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 1550226,10 руб. в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата).

В папке «ООО УК Технопарк» обнаружено два файла в формате «.xlsx», а именно:

- файл с наименованием «SD0078178512_5262319548», в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «УК Технопарк» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) 13:01:00 по (дата) 16:42:06, а именно сведения об IP-адресе, с которого осуществлялся выход в ФИО132 ДБО. Исходя из представленных данных, в период с (дата) 8:40:44 по (дата) 16:42:06 работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» пользователя ООО «УК Технопарк» осуществлялась с IP-адреса 95.79.59.245, который выделялся провайдером абоненту ООО «Гекко» по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В.

- файл с наименованием «VS_132628_40702810742000017183_20181008_info», в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой содержится выписка по расчетному счету ООО «УК Технопарк» №... за период с (дата) по (дата).

В выписке отражены операции по перечислению денежных средств со счета ООО «УК Технопарк» в AO "NORVIK BANKA" (адрес), Латвия с назначением платежей «Зачисление на счет LV88№... "CC TRADERSON" S.R.L., оплата по контракту № MD234 от 10.05.2017г., …. за косметологическое оборудование» в период с (дата) по (дата).

В папке «ОООЭкспертТехнология-52» обнаружено пять файлов в формате «.xlsx», а именно:

- файл с наименованием «SD0078178473_5257040734», в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «ЭкспертТехнология-52» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» за период с (дата) 17:51:38 по (дата) 23:41:08, а именно сведения об IP-адресе, с которого осуществлялся выход в ФИО132 ДБО. Исходя из представленных данных, в обозначенный период работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк ФИО307» пользователя ООО «ЭкспертТехнология-52» с IP-адреса 95.79.59.245, который выделялся провайдером абоненту ООО «Гекко» по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В, осуществлялась в период с (дата) по (дата).

- файл с наименованием «VS_132627_40702840742000000762_20181008_info» в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой содержится выписка по расчетному счету ООО «ЭкспертТехнология-52» №... за период с (дата) по (дата). В выписке отражены операции по перечислению денежных средств со счета ООО «ЭкспертТехнология-52» с назначением платежа FOR THE EQUIPMENT INVOICE …»:

(дата) по платежному документу №... на сумму 19000 долларов США по счету № CZ002349/0024-RU от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 54589 долларов США по счету № CZ002349/0026-RU от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 57998,08 долларов США по счету №CZ002349/0029-RU от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 56376,46 долларов США по счету №CZ002349/0031-RU от (дата).

Выписка по счету ООО «ЭкспертТехнология-52» распечатана на 3 листах.

- файл с наименованием «VS_132627_40702978042000000127_20181008_noinfo» в котором сохранен документ в форме таблицы, в которой содержится выписка по расчетному счету ООО «ЭкспертТехнология-52» №... за период с (дата) по (дата). (т.78 л.д. 99-121)

·          протоколом осмотра документов от 04.09.2020 г., согласно которого произведен осмотр диска с валютными документами и сведениями об IP-адресах, полученного из АО «ФИО43-ФИО157» в рамках проведения ОРД. Осмотром установлено наличие на диске CD-R папки с наименованием «ФТС_6 компаний», записанной на диск (дата).

В данной папке сохранено 6 папок с наименованиями: «Запчасти», «Продукт Ритейл», «ПромЛогистика», «ПромТехнология», «ФИО220», «Чайка-ТНП».

В папке «Продукт Ритейл» содержится архивная папка с наименованием «IP_address», в которой обнаружен файл с наименованием «IP_address.csv». В данном файле сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «Продукт Ритейл» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания АО «ФИО43-ФИО157» за период с (дата) по (дата), а именно сведения об IP-адресе, с которого осуществлялся выход в ФИО132 ДБО. Исходя из представленных данных, в обозначенный период работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания АО «ФИО43-ФИО157» пользователя ООО «Продукт Ритейл» осуществлялась с IP-адреса 95.79.59.245, который выделялся провайдером абоненту ООО «Гекко» по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В.

В папке «ПромЛогистика» содержится архивная папка с наименованием «IP_address», в которой обнаружен файл с наименованием «IP_address.csv». В данном файле сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «ПромЛогистика» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания АО «ФИО43-ФИО157» за период с (дата) по (дата), а именно сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся выход в ФИО132 ДБО. Исходя из представленных данных, в обозначенный период времени работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания АО «ФИО43-ФИО157» пользователя ООО «ПромЛогистика» осуществлялась с IP-адреса 95.79.59.245, который выделялся провайдером абоненту ООО «Гекко» по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В.

В папке «ПромТехнология» содержится архивная папка с наименованием «IP_address», в которой обнаружен файл с наименованием «IP_address.csv». В данном файле сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «ПромТехнология» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания АО «ФИО43-ФИО157» за период с (дата) по (дата), а именно сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся выход в ФИО132 ДБО. Исходя из представленных данных, в обозначенный период времени работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания АО «ФИО43-ФИО157» пользователя ООО «ПромТехнология» осуществлялась с IP-адреса 95.79.59.245, который выделялся провайдером абоненту ООО «Гекко» по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В.

В папке «Чайка-ТНП» содержится архивная папка с наименованием «IP_address», в которой обнаружен файл с наименованием «IP_address.csv». В данном файле сохранен документ в форме таблицы, в которой указаны сведения о работе пользователя ООО «Чайка-ТНП» в ФИО132 дистанционного банковского обслуживания АО «ФИО43-ФИО157» за период с (дата) по (дата), а именно сведения об IP-адресе, с которого осуществлялся выход в ФИО132 ДБО. Исходя из представленных данных, в обозначенный период работа с ФИО132 дистанционного банковского обслуживания АО «ФИО43-ФИО157» пользователя ООО «Чайка-ТНП» осуществлялась с IP-адреса 95.79.59.245, который выделялся провайдером абоненту ООО «Гекко» по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В. (т.79 л.д. 201-204);

·          протоколом осмотра документов от (дата), согласно которого осмотрены документы, предоставленные по письму ПАО «Сбербанк ФИО307» с выписками по расчетным счетам ООО «ЛОДИС», ООО «ТАНДЕМ», ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ», ООО ТД «ТРАНСПОРТНЫЕ ФИО132», ООО «Судоходные линии - Волга», ООО «ГУДДИ», ООО «ФИО31», ООО «УК «ТЕХНОПАРК», ООО «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52», ООО «МОДУЛЬ ГРУПП». В выписке по расчетному счету ООО «Тандем» №... за период с (дата) по (дата) отражены операции по перечислению денежных средств: со счета ООО «Тандем» в SWED BANK AS с назначением платежей «Получатель «ФИО73» ОУ, ФИО157: «SWED BANK» AS, счет ЕЕ№..., SWIFT:HABAEE2X, …. за транспортные услуги»,

На счет ООО «Тандем» со счетов: ООО «АвтоЭкспресс», ООО СК «ГИГАНТ», ООО «МГ», ООО «Продукт Ритейл», ООО «СОХО ГРУП», ООО «ТЕСТ АВТОЗАПЧАСТЬ», ООО «Запчасти НН»,

Со счета ООО «Тандем» на счета: ООО «Гекко», ООО «АвтоЭкспресс», ООО «Продукт Ритейл», ООО «АНК-САМАРА», ООО «Успех», ООО «Лодис», ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК»:.

В выписке по расчетному счету ООО «Продукт Ритейл» №... за период с (дата) по (дата) отражены операции по перечислению денежных средств: со счета ООО «Продукт Ритейл» в SWED BANK AS с назначением платежей: «Получатель «ФИО73» ОУ, ФИО157: «SWED BANK» AS, счет ЕЕ№..., SWIFT: НАВАЕЕ2Х... . за транспортные услуги»,

На счет ООО «Продукт Ритейл» со счетов: ООО «Технопарк-Е», ООО «ФИО220», оно же ООО «ФИО291 Логистик», ООО «Успех», ООО СК «ГИГАНТ», ООО «КомплектОпт-Н», ООО «Лодис», ООО «Тандем», ООО «АВТОЭКСПРЕСС», ООО «Запчасти НН», ООО «ТД Транспортные ФИО132», ООО «ПромТехнология», ООО «АМ Групп», ООО «БЬЮТИКОНСАЛТ»,

Со счета ООО «Продукт Ритейл» на счета: ООО «Гекко», ООО «Тандем», ООО «Запчасти НН», ООО «АНК - Самара», ООО «Успех».

В выписке по расчетному счету ООО «Модуль Групп» №... за период с (дата) по (дата) отражены операции по перечислению денежных средств: со счета ООО «Модуль Групп» в AO «NORVIK BANKA» (адрес), Латвия с назначением платежей: «Зачисление на счет LV88№... «CC TRADERSON» S.R.L., оплата по контракту №.../RU/2017 от 06.03.2017г., по счету … за пакеры»,

На счет ООО «Модуль Групп» со счетов: ООО «ЭНЕРКОМ-НН», ООО «Инновации Красоты»,

Со счета ООО «Модуль Групп» на счета: ООО «АМ Групп», ООО «ГАРДИАН ПЛЮС».

В выписке по расчетному счету ООО «Судоходные линии - Волга» №... за период с (дата) по (дата) отражены операции по перечислению денежных средств: со счета ООО «Судоходные линии - Волга» в SWED BANK AS с назначением платежей «Получатель «ФИО73» ОУ, ФИО157: «SWED BANK» AS, счет ЕЕ№..., SWIFT: НАВАЕЕ2Х … за транспортные услуги»,

На счет ООО «Судоходные линии - Волга» со счетов: ООО «ПромТехнология», ООО ТД «Транспортные ФИО132», ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК», ООО «ЧАЙКА-ТНП», ООО СК «Гигант»,

Со счета ООО «Судоходные линии - Волга» на счета: ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК», ООО «Гекко».

В выписке по расчетному счету ООО «Гудди» №... за период с (дата) по (дата) отражены операции по перечислению денежных средств: со счета ООО «Гудди» на счет «AB DNB bankas» с основанием: «зачисление на счет LT№... UAB «Vudfordas» оплата по контракту №...NN от (дата) за оборудование,

На счет ООО «Гудди» со счетов: ООО «ГАРДИАН ПЛЮС», ООО «МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ», ООО «Подрядчик-НН»,

Со счета ООО «Гудди» на счет ООО «Гекко».

В выписке по расчетному счету ООО «Лодис» №... за период с (дата) по (дата) отражены операции по перечислению денежных средств: со счета ООО «Лодис» с основанием: «получатель «ФИО73» ОУ, ФИО157 «SWED BANK» AS, счет ЕЕ№... … за транспортные услуги»,

На счет ООО «Лодис» со счетов: ООО «Технопарк-Е», ООО СК «ГИГАНТ», ООО «АвтоЭкспресс», ООО «Успех», ООО «Тандем»,

Со счета ООО «Лодис» на счета: ООО «Гекко», ООО «Тандем», ООО «Продукт Ритейл».

В выписке по расчетному счету ООО «УК Технопарк» №... за период с (дата) по (дата) отражены операции по перечислению денежных средств: со счета ООО «УК Технопарк» в AO «NORVIK BANKA» (адрес), Латвия с назначением платежей «Зачисление на счет LV88№... «CC TRADERSON» S.R.L., оплата по контракту № MD234 от 10.05.2017г., …. за косметологическое оборудование»,

На счет ООО «УК Технопарк» со счетов: ООО «БЬЮТИКОНСАЛТ», ООО «Инструктаж», ООО «ОДИС».

В выписке по расчетному счету ООО «ТД Транспортные ФИО132» №... за период с (дата) по (дата) отражены операции по перечислению денежных средств: со счета ООО «ТД Транспортные ФИО132» в БАЛТИКУМС ФИО157 АС с назначением платежей «Получатель «КУИНТУКС ЛП», ФИО157: БАЛТИКУМС ФИО157 АС, счет LV62№...,SWIFT: CBBRLV22, … за транспортные услуги»,

На счет ООО «ТД Транспортные ФИО132» со счетов: ООО «СОХО ГРУП», ООО «ТЕСТ АВТОЗАПЧАСТЬ», ООО «Успех», ООО «Запчасти НН», ООО «ПромТехнология», ООО «БЬЮТИКОНСАЛТ»,

Со счета ООО «ТД Транспортные ФИО132» на счета: ООО «Гекко», ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК», ООО «Продукт Ритейл», ООО «Запчасти НН».

В выписке по расчетному счету ООО «ФИО31» №... за период с (дата) по (дата) отражены операции по перечислению денежных средств: со счета ООО «ФИО31» в «SWED BANK» AS с основанием: «зачисление на счет ЕЕ№... «ФИО73» ОУ, оплата по контракту № EST54/17 от (дата) … за оборудование и косметологическую продукцию»,

На счет ООО «ФИО31» со счетов: ООО «Ассорти», ООО «Инструктаж».

Со счета ООО «ФИО31» на счета: ООО «Гекко», ООО «СМАРТ ГРУПП».

В выписке по расчетному счету ООО «ЭкспертТехнология-52» №... за период с (дата) по (дата) отражены операции по перечислению денежных средств: со счета ООО «ЭкспертТехнология-52» для «AS KINESIS, CZ9120№..., Fio banka, a.s., Прага, Чехия», в «Fio banka, a.s.», в «Komercni Banka A.S., Czech Republic, Prague» с назначениями платежей «Оплата по контракту CZ002349 от 10.07.2017г., … за оборудование», «Зачисление на счет CZ9120№... AS «KINESIS», оплата по контракту CZ002349 от 10.07.17г., … за оборудование», «Для Fio banka, a.s.,account 2901232852, AS «KINESIS», IBAN CZ9120№..., оплата по контракту CZ002349 от 10.07.17г.... за оборудование»,

На счет ООО «ЭкспертТехнология-52» со счетов: ООО «Иэт», ЗАО «ОЛПУЛС», филиал компании ОГР.ОТВ. «ТАМ ИНТЕРНЭШНЛ ФИО156 СИ ЛИМИТЕД ФИЛИАЛ», АО «Борское ДРСП», ООО «Север Трест». (т.80 л.д 214-227);

·          протоколом осмотра документов от (дата), согласно которого осмотрены документы, предоставленные по письму ПАО «Сбербанк ФИО307» от (дата) №...Е-05/59641946, а именно: выписки по расчетным счетам ООО «ФИО96-ФИО145» №... за период с (дата) по (дата), №... за период с (дата) по (дата). Осмотром установлено: выписка по расчетному счету ООО «ФИО96-ФИО145» №..., где отражены операции с 25.052017 по (дата) по перечислению денежных средств: со счета ООО «ФИО96-ФИО145» в «SWED BANK» AS с назначением платежа:

(дата) по платежному документу №... на сумму 1235176,52 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 3 804180,61 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №...на сумму 4305429,71 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 3255413,90 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 4266230,68 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 4121890,05 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 3908426,74 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 4840205,41 руб. по счету №... от (дата), (дата) по платежному документу №... на сумму 6366661,93 руб. по счету №... от (дата).

На счет ООО «ФИО96-ФИО145» со счетов:

ООО "ПРОФСТРОЙ": (дата) в сумме 1598864.27 руб.,

ООО "Ассорти": (дата) в сумме 1284619.32 руб., 2866915.40 руб., 3120600.84 руб., (дата) в сумме 2322817.28 руб., (дата) в сумме 991016.48 руб., (дата) в сумме 554918.23 руб., (дата) в сумме 1442826.60 руб., (дата) в сумме 2794536.52 руб., 3195416.79 руб., (дата) в сумме 518844.24 руб., (дата) в сумме 1492810. 00 руб., 1540224.28 руб., (дата) в сумме 511929.24 руб., 6057346.37 руб.,

ООО "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ": (дата) в сумме 491720.00 руб., (дата) в сумме 474089.00 руб., (дата) в сумме 396514.00 руб., (дата) в сумме 439341.00 руб., (дата) в сумме 488630.00 руб.,

со счета ООО «ФИО96-ФИО145» на счета:

ООО "ГАРДИАН ПЛЮС": (дата) в сумме 139782.10 руб., (дата) в сумме 10095.50 руб. Свидетель №12: (дата) в сумме 150 000.00 руб. (т.90 л.д. 232-234);

·          протоколом осмотра предметов (документов) от (дата)., согласно которого осмотрены документы, полученные из Нижегородского филиала «ББР ФИО157» (АО), а именно: выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ФИО291 Логистик» (ООО «ФИО220») и ООО СК «Гигант», содержащиеся на компакт-диске, и протоколы сеансов связи ООО «ФИО291 Логистик» (ООО «ФИО220») и ООО СК «Гигант» ФИО132 «ФИО1». Осмотром установлено:

На диске CD-R содержится два файла с наименованиями «выписка СК Гигант» и «выписка ФИО291 Логистик», записанные на диск (дата).

В файле с наименованием «выписка СК Гигант» сохранена выписка по расчетному счету ООО «СК Гигант» №... (RUR) за период с (дата) по (дата). В выписке отражены операции с (дата) по (дата) по перечислению денежных средств:

на счет ООО «СК Гигант» со счетов:

ООО ФИО43 (дата) в сумме 67 510,00 руб.

ООО "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ" (дата) в суммах 429 077,00 руб. и 484 671,00 руб.

со счета ООО «СК Гигант» на счета:

ООО "Продукт Ритейл" (дата) в суммах 593 614,80 руб., 1 653 237,02 руб., 587 410,00 руб., (дата) в суммах 1 237 316,48 руб. и 974 018,20 руб.

ООО "Гекко" (дата) в сумме 3 078,64 руб.

Выписка ООО «СК Гигант» распечатана на 2-х листах.

В файле с наименованием «выписка ФИО291 Логистик» сохранена выписка по расчетному счету ООО «ФИО291 Логистик» №... (RUR) за период с (дата) по (дата). В выписке отражены операции с (дата) по (дата) по перечислению денежных средств:

со счета ООО «ФИО291 Логистик» на счет в SWED BANK AS с назначением платежа «Получатель "ФИО73" ОУ, ФИО157: "SWED BANK" AS, счет ЕЕ№..., SWIFT: НАВАЕЕ2Х, … оплата по счету-оферте №... от (дата) за транспортные услуги. НДС не облагается»:

(дата) по платежному документу №... в сумме 481 834,75 руб.,

(дата) по платежному документу №... в сумме 406 712,00 руб.,

(дата) по платежному документу №... на сумму 403 288 руб.,

(дата) по платежному документу №... на сумму 410 000 руб..

со счета ООО «ФИО291 Логистик» на счета:

ООО "Продукт Ритейл": (дата) в суммах 1 298 916,00 руб. и 1 332 614,00 руб., (дата) в суммах 501 916,00 руб. и 503 412,00 руб., (дата) в суммах 501 412,80 руб., 502 416,00 руб., 591 312,80 руб., (дата) в суммах 566 419,40 руб., 558 908,00 руб. и 572 670,30 руб.,

ООО "Успех": (дата) в суммах 1 352 220,80 руб. и 1 349 016,00 руб.

ООО "Гекко" (дата) в сумме 3 453,95 руб.,

на счет ООО «ФИО291 Логистик» со счетов:

ООО "Запчасти НН": (дата) в суммах 564 313,00 руб., 568 901,00 руб., 572 840,80 руб., (дата) в суммах 493 416,00 руб., 531 418,00 руб., 476 201,00 руб.,

ООО"Успех": (дата) в суммах 1 776 418,00 руб., 591 218,00 руб., (дата) в сумме 1 168 927,00 руб.,

Протокол сеансов связи ООО «СК Гигант» содержится на 2-х листах. В документе указаны даты и время в период с (дата) по (дата), и IP-адрес: 95.79.59.245. (т.81 л.д. 72-74);

Согласно данным, установленным в ходе предварительного следствия, IP-адрес: 95.79.59.245 в обозначенный период времени выделялся провайдером абоненту ООО «Гекко» по адресу: г.Н.Новгород, ул. (адрес)В.

·          протоколом осмотра предметов (документов) от (дата), согласно которого осмотрены полученные из Нижегородского филиала ПАО АКБ «Металлинвестбанк» по письму №... от (дата) выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ПромТехнология» и ООО «Управляющая компания «Технопарк». Осмотром установлено:

В выписке по расчетному счету ООО «ПромТехнология» №... за период с (дата) по (дата) отражены операции с (дата) по (дата) по перечислению денежных средств: со счета ООО «ПромТехнология» на счет в AO "NORVIK BANKA" (адрес), Латвия с назначением платежей: «Зачисление на счет LV88№... "CC TRADERSON" S.R.L., оплата по контракту 12 от 30.08.16г., счет … за пакер…»:

(дата) по платежному документу №... на сумму 895930,42 руб. по счету №... от (дата) за пакер;

(дата) по платежному документу №... на сумму 919930,42 руб. по счету №... от (дата) за пакер;

(дата) по платежному документу №... на сумму 1836040,25 руб. по счету №... от (дата) за пакеры;

(дата) по платежному документу №... на сумму 2737268,27 руб. по счету №... от (дата) за пакеры;

(дата) по платежному документу №... о на сумму 2683899,45 руб. по счету №... от (дата) за пакер.

со счета ООО «ПромТехнология» на счет в SWED BANK AS,TALLINN, с назначением платежей: «Зачисление на счет ЕЕ№... "ФИО73" ОУ, оплата по счету- оферте … за транспортные услуги…»:

(дата) по платежному документу №... на сумму 3113996,40 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 2994562,50 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 2818 548 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 3070 400 руб. в качестве оплаты по счету-оферте №... от (дата),

(дата) по платежному документу №... на сумму 3052987,35 в качестве частичной оплаты по счету-оферте №... от (дата).

на счет ООО «ПромТехнология» со счетов:

ООО СК "Гигант" (дата) в суммах 649216,38 руб. и 1998516,23 руб., (дата) в сумме 1472520,12 руб., (дата) в сумме 498182,08 руб., (дата) в суммах 72163,54 руб. и 917528,63 руб., (дата) в сумме 1982970,87 руб.,

ООО "БЬЮТИКОНСАЛТ" (дата) в сумах 948933,00 руб. и 949611,00 руб., (дата) в суммах 2514610,29 руб., 3245650,17 руб., 3654741,54 руб.,

со счета ООО «ПромТехнология» на счета:

ООО "ФИО291 ЛОГИСТИК" (дата) в сумме 411252,00 руб., (дата) в суммах 549216,37 руб. и 552048,10 руб.

ООО ТД Транспортные ФИО132 (дата) в сумме 121721,56 руб.

В выписке по расчетному счету ООО «Управляющая компания «Технопарк» №... за период с (дата) по (дата) отражены операции с (дата) по (дата) по перечислению денежных средств со счета ООО «Управляющая компания «Технопарк» на счета ФИО22 (40№... в Волго-Вятском ФИО157 ПАО СБЕРБАНК) (дата) в сумме 35000,00 руб. в качестве заработной платы за июнь, аванс за июль 2017г.

На диске CD-R «L№...», содержится два файла с наименованиями «Выписка Промтехнология» и «Выписка УК Технопарк». В файле «Выписка Промтехнология» в электронном виде сохранена выписка по расчетному счету ООО «ПромТехнология» №... за период с (дата) по (дата), а в файле «Выписка УК Технопарк» в электронном виде сохранена выписка по расчетному счету ООО «Управляющая компания «Технопарк» №... за период с (дата) по (дата). (т.81 л.д. 92-95);

·          протоколом осмотра предметов (документов) от (дата), согласно которого осмотрен полученный из АО «ФИО43-ФИО157» по письму №....9/84435 от (дата) диск с выписками по расчетным счетам ООО «ПромТехнология», ООО «Чайка-ТНП», ООО «ПромЛогистика», имеющий номер: «7158113RА10594».

Осмотром установлено, что на диске содержится три папки с наименованиями «Промлогистика», «Промтехнология», «Чайка ТНП», записанные на диск (дата).

в папке с наименованием «Промлогистика» сохранено два файла:

- файл с наименованием «40702810529050002650_№...4713», при открытии которого установлено, что в нем сохранена выписка по расчетному счету ООО «ПромЛогистика» №... за период с (дата) по (дата).

В выписке отражены операции по перечислению денежных средств:

со счета ООО «ПромЛогистика» на счета

ООО "Гекко" (дата) в сумме 20 000,00 руб., (дата) в сумме 10 000,00 руб., (дата) в суммах 6 918,20 руб. и 7 328,90 руб., (дата) в суммах 14 300,00 руб., 20 250,00 руб., 45 600,00 руб., (дата) в сумме 11 500,00 руб.,. 01.2017 в сумме 5 112,60 руб.,

ООО "Тяжмашсервис" (дата) в суммах 898 040,73 руб., 1 566 177,53 руб.,

ООО ТД "Транспортные ФИО132" (дата) в сумме 4 120,00 руб.,

ФИО22 (счет №... в Волго-Вятском ФИО157 ПАО Сбербанк г Н.Новгород) (дата) в сумме 20 000,00 руб., в качестве заработной платы за декабрь 2016г

ФИО24 (счет №... в Волго-Вятском ФИО157 ПАО Сбербанк г Н.Новгород) (дата) в сумме 20 000,00 руб., в качестве заработной платы за декабрь 2016г

на счет ООО «ПромЛогистика» со счетов:

ООО "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ" (дата) в суммах 474 488,00 руб. и 488 891,00 руб., (дата) в суммах 471 916,00 руб., 488 731,00 руб., 493 054,00 руб.,

ООО "Тяжмашсервис": (дата) в суммах 941 726,32 руб., и1 416 819,80 руб., (дата) в суммах 602 431,00 руб., 1 391 816,70 руб., 1 923 009,24 руб., (дата) в суммах946 105,78 руб. и 1 231 617,80 руб., (дата) в сумме 1 182 319,40 руб.,

ООО "БЬЮТИКОНСАЛТ": (дата) в суммах 1 713 048,00 руб., 409 301,49 руб., 611 806,63 руб., 836 705,08 руб., 1 104 309,02 руб., 2 564 203,46 руб., 3 000 106,32 руб., (дата) в суммах 1 321 216,28 руб., 1 384 241,16 руб., 1 427 324,16 руб., 1 511 935,80 руб., 1 624 817,25 руб., 1 723 215,67 руб.

Выписка распечатана на 9-ти листах.

- файл с наименованием «40702978829050000210_№...9872», при открытии которого установлено, что в нем сохранена выписка по расчетному счету ООО «ПромЛогистика» №... за период с (дата) по (дата), идентичная выписке, осмотренной следователем ФИО229 (дата).

В выписке отражены операции по перечислению денежных средств:

со счета ООО «ПромЛогистика» на счет получателя INTRA VIRES OU PARGI 2-5, IDA-VIRUM AA, ASERI ALEVIK, ESTONIA №EE№... в ФИО157 SWEDBANK AS LIIVALAIA 8 TALLINN EST ONIA с назначением платежа: "For transportation services contract TE85 dated December 15, 2016 invoice …»:

- (дата) в сумме 125150 евро по «invoice N5460000831 dated December 26, 2016»,

- (дата) в сумме 121998,35 евро по «invoice N5460000835 dated December 27, 2016».

- (дата) в сумме 139876,1 евро по «invoice N5470000017 dated January 11, 2017».

- (дата) в сумме 114348,2 евро, по «invoice N5470000042 dated January 17, 2017».

в папке с наименованием «Промтехнология» сохранено три файла:

- файл с наименованием «40702810129420000718_№...6331», при открытии которого установлено, что в нем сохранена выписка по расчетному счету ООО «ПромТехнология» №... за период с (дата) по (дата), аналогичная выписке, осмотренной следователем ФИО229 (дата).

В выписке отражены операции по перечислению денежных средств на счет ООО «ПромТехнология» со счетов:

ООО ТД "Транспортные ФИО132" (дата) в сумме 4 950,00 руб., (дата) в сумме 560 496,12 руб., (дата) в суммах 496 512,32 руб. и 553 119,10 руб., (дата) в сумме 631 420,68 руб., (дата) в сумме 39 201,10 руб., (дата) в суммах 136 016,80 руб. и 384 216,12 руб.,

ООО "БЬЮТИКОНСАЛТ" (дата) в суммах 994 335,70 руб. и 2 005 664,30 руб.,

ООО СК "Гигант" (дата) в суммах 604 340,00 руб., 625 316,83 руб., 634 614,40 руб., 637 012,81 руб., (дата) в сумме 804 312,62 руб., (дата) в суммах

ООО «ТЕСТ АВТОЗАПЧАСТЬ» (дата) в сумме 245 000,00 руб., (дата) в сумме 193 000,00 руб., (дата) в сумме 315 000,00 руб.,

ООО "ЧАЙКА-ТНП" (дата) в суммах 1 997 582,80 руб. и 2 003 714,15 руб., (дата) в суммах 843 010,35 руб., 851 316,48 руб., 907 673,00 руб., (дата) в суммах 1 307 317,00 руб., 1 364 517,32 руб., 1 378 401,10 руб., 1 403 618,43 руб., (дата) в сумме 433 069,17 руб.,

ООО СК "Гигант" (дата) в сумме 589 419,86 руб., (дата) в суммах 526 004,36 руб., 539 333,48 руб., 548 618,10 руб., 787 424,09 руб., 976 516,13 руб., 1 316 580,48 руб.,

со счета ООО «ПромТехнология» на счета:

ФИО22 (счет №... в Волго-Вятском ФИО157 ПАО Сбербанк г Н.Новгород) (дата) в сумме 5 000,00 руб. в качестве заработной платы (аванс за сентябрь 2016г.)

ФИО24 (счет №... в Волго-Вятском ФИО157 ПАО Сбербанк г Н.Новгород) (дата) в сумме 7 000,00 руб. в качестве заработной платы (аванс за сентябрь 2016),

ФИО13 (счет №... в Поволжском филиале АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Н.Новгород) (дата) в сумме 7 500,00 руб. в качестве заработной платы (аванс за сентябрь 2016г.)

ООО "Гекко" (дата) в сумме 5 000,00 руб.,

ООО "Судоходные линии-Волга" (дата) в суммах 658 316,00 руб., 667 408,30 руб., 674 502,13 руб., (дата) в суммах 548 316,82 руб. и 554 048,60 руб., (дата) в суммах 665 316,80 руб., 667 148,16 руб., 670 042,00 руб., (дата) в суммах 398 581,16 руб. и 503 418,38 руб., (дата) в суммах 501 048,00 руб. и 504 236,20 руб.,

Выполнялась конвертация валюты между счетами ООО «ПромТехнология»:

(дата) перечислено со счета 40№... на счет 40№... в сумме 3 898 560,00 руб., (основание: Конвертация Курс текущий ФИО43-Форекс TOD, RUR/USD, Курс - 64.976000000, Поруч.№... от 120916)

(дата) перечислено со счета 40№... на счет 40№... в сумме 6 849 076,50 руб., (основание: Конвертация Курс текущий ФИО43-Форекс TOD, RUR/EUR, Курс - 72.477000000, Поруч.№... от190916).

(дата) поступило на счет 40№... со счета 40№... в сумме 204 891,11 руб., (основание: Конвертация Курс текущий ФИО43-Форекс TOD, EUR/RUR, Курс - 71.642000000, Поруч.№... от 220916).

(дата) перечислено со счета 40№... на счет 40№... в сумме 3 530 816,49 руб., (основание: Конвертация Курс текущий ФИО43-Форекс TOD, RUR/EUR, Курс - 71.570000000, Поруч.№... от 230916).

- файл с наименованием «40702840029420000082_№...5648», при открытии которого установлено, что в нем сохранена выписка по расчетному счету ООО «ПромТехнология» №... за период с (дата) по (дата), идентичная выписке, осмотренной следователем ФИО229 (дата).

В выписке отражены три операции по конвертации валюты:

(дата) перечислено со счета 40№... на счет 40№... в сумме 56 120,00 (основание: ".Конвертация Вал/вал.Курс ФИО43-Форекс/Дилера, USD/EUR, Курс - 1.122400000, Поруч.№... от 120916).

(дата) поступило на счет 40№... со счета 40№... в сумме 60 000,00 (основание: Конвертация Курс текущий ФИО43-Форекс TOD, RUR/USD, Курс - 64.976000000, Поруч.№... от 120916).

20.09.2016перечислено со счета 40№... на счет 40№... в сумме 3 880,00 (основание: Конвертация Вал/вал.Курс ФИО43-Форекс/Дилера, USD/EUR, Курс - 1.118180000, Поруч.№... от 200916).

- файл с наименованием «40702978629420000040_№...4572», при открытии которого установлено, что в нем сохранена выписка по расчетному счету ООО «ПромТехнология» №... за период с (дата) по (дата), идентичная выписке, осмотренной следователем ФИО229 (дата).

В выписке отражены операции по перечислению денежных средств:

на счет ООО «ПромТехнология» при конвертации валюты:

(дата) со счета 40№... в сумме 50 000,00 евро (основание: Конвертация Вал/вал.Курс ФИО43-Форекс/Дилера, USD/EUR, Курс - 1.122400000, Поруч.№... от 120916).

(дата) со счета 40№... в сумме49 500,00 евро (основание: Конвертация Курс текущий ФИО43-Форекс TOD, RUR/EUR, Курс - 73.232000000, Поруч.№... от 140916).

(дата) со счета 40№... в сумме 94 500,00 евро (основание: Конвертация Курс текущий ФИО43-Форекс TOD, RUR/EUR, Курс - 72.477000000, Поруч.№... от 190916.

(дата) со счета 40№... в сумме 3 469,92 евро (основание: Конвертация Вал/вал.Курс ФИО43-Форекс/Дилера, USD/EUR, Курс - 1.118180000, Поруч.№... от 200916).

(дата) со счета 40№... в сумме 49 333,75 евро (основание: Конвертация Курс текущий ФИО43-Форекс TOD, RUR/EUR, Курс - 71.570000000, Поруч.№... от 230916).

со счета ООО «ПромТехнология» на счет №LV42LATBOOO6220048497 получателя CC TRADERSON S.R.L. MD-2072, str.Gr adina Botanica,14/3, office 307, mun. Chisinau, Republica Moldova в ФИО157 NORVIK BANKA, JSC 21 BIRZNIEKA-UPIS HA STREET RIGA LATVIA:

- (дата) в сумме 49736,35 евро, назначение платежа: «Payment under the contract from 12 to 30 August 2016. invoice 118 of 12 September 2016 for the packers».

- (дата) в сумме 49736,35 евро, назначение платежа: «Payment under the contract from 12 to 30 August 2016. invoice 122 of 15 September 2016 for the packers».

- (дата) в сумме 52854,05 евро, назначение платежа: «Payment under the contract from 12 to 30 August 2016. invoice 126 of 20 September 2016 for the packers».

- (дата) в сумме 42283,24 евро, назначение платежа: «Payment under the contract from 12 to 30 August 2016. invoice 128 of 22 September 2016 for the packers».

- (дата) в сумме 49333,75 евро, назначение платежа: «Payment under the contract from 12 to 30 August 2016. invoice 129 of 23 September 2016 for the packers».

в папке с наименованием «Чайка-ТНП» сохранено два файла:

- файл с наименованием «40702810129050002649_№...7936», при открытии которого установлено, что в нем сохранена выписка по расчетному счету ООО «Чайка-ТНП» №... за период с (дата) по (дата).

В выписке отражены операции по перечислению денежных средств:

на счет ООО «Чайка-ТНП» со счетов:

ООО "МГ" (дата) в сумме 201 800,00 руб., (дата) в сумме 1 522 203,00 руб.,

ООО "СОХО ГРУП" (дата) в сумме 378 052,00 руб., (дата) в суммах 1 490 887,00 руб., 1 498 907,00 руб., 1 576 806,00 руб., (дата) в суммах 1 255 018,00 руб., 1 537 636,00 руб., 1 606 300,00 руб.,

со счета ООО «Чайка-ТНП» на счета:

ООО "Гекко" (дата) в сумме 10 000,00 руб., (дата) в сумме 8 500,00 руб., (дата) в сумме 4 940,12 руб.,

ООО ТД "Транспортные ФИО132" (дата) в сумме 4 240,00 руб.,

ООО "СОХО ГРУП" (дата) в сумме 1 255 018,00 руб. (в качестве возврата ошибочно перечисленных денежных средств по п/п N 10710 от 13.01 2017г, по счету ЧК112 от 11 01.2017г за одежду В т ч НДС( 18%) 191443-42).

Выписка распечатана на 3-х листах.

- файл с наименованием «40702978129050000208_№...9421», при открытии которого установлено, что в нем сохранена выписка по расчетному счету ООО «Чайка-ТНП» №... за период с (дата) по (дата), идентичная выписке, осмотренной следователем ФИО229 (дата).

В выписке отражены операции по перечислению денежных средств:

на счет ООО «Чайка-ТНП» при конвертации валюты со счета ООО «Чайка-ТНП» 40№...:

(дата) в сумме 125 000,00 евро (основание: Конвертация Курс текущий ФИО43-Форекс TOD, RUR/EUR, Курс - 63.600000000, Поруч.№... от 261216).

(дата) в сумме 49 940,25 евро (основание: Конвертация Курс текущий ФИО43-Форекс TOD, RUR/EUR, Курс - 63.238800000, Поруч.№... от 110117).

(дата) в сумме 47 987,60 евро (основание: Конвертация Курс текущий ФИО43-Форекс TOD, RUR/EUR, Курс - 63.121300000, Поруч.№... от 120117).

(дата) в сумме 48 917,80 евро (основание: Конвертация Курс текущий ФИО43-Форекс TOD, RUR/EUR, Курс - 63.167800000, Поруч.№... от 180117).

со счета ООО «Чайка-ТНП» на счет №LV88№... получателя «CC TRADERSON» S.R.L. MD-2072, str. Gradina Botanica,14/3,office 307, mun.Chisinau, Republica Moldova в ФИО157 NORVIK BANKA, JSC 21 BIRZNIEKA-UPIS HA STREET RIGA LATVIA:

- (дата) в сумме 124978,15 евро, назначение платежа: «For transportation services contract 34, 12 December 2016, invoice 10402 from December 27, 2016».

- (дата) в сумме 49962,1 евро, назначение платежа: «For transportation services contract 34, 12 December 2016, invoice 10473 from January 11, 2017».

- (дата) в сумме 47987,6 евро, назначение платежа: «For transportation services contract 34, 12 December 2016, invoice 10481 from January 12, 2017».

- (дата) в сумме 48917,8 евро, назначение платежа: «For transportation services contract 34, 12 December 2016, invoice 10485 from January 17, 2017». (т.81 л.д. 111-116);

·          протоколом осмотра предметов (документов) от 09.09.2020 г., согласно которого осмотрен полученный из ПАО «Сбербанк» по письму от (дата) №...Е-05/57722221 диск CD-R №«1163410221414» с выписками по расчетным счетам ООО «ФИО96-ФИО145», ООО «ЭКСПЕРТТЕХНОЛОГИЯ-52», ООО «МОДУЛЬ ГРУПП». Осмотром установлено, что на диске содержится архивная папка с наименованием «57722221», записанная на диск (дата).

При разархивировании папки и извлечении ее содержимого получено 19 файлов:

- в файле «VS_139292_40702840742000000762_20181019_info. xls» сохранена выписка по расчетному счету ООО «ЭкспертТехнология-52» №... за период с (дата) по (дата). В выписке отражены операции по перечислению денежных средств в период с (дата) по (дата): на счет ООО «ЭкспертТехнология-52» с назначением платежей «Зачисление валюты по операции покупки валюты согласно клиентского Распоряжения…»:

(дата) на сумму 19000 долларов США согласно клиентского Распоряжения №... от (дата),

(дата) на сумму 54600 долларов США согласно клиентского Распоряжения №... от (дата),

(дата) на сумму 58000 долларов США согласно клиентского Распоряжения №... от (дата),

(дата) на сумму 56500 долларов США согласно клиентского Распоряжения №... от (дата);

со счета ООО «ЭкспертТехнология-52» с назначением платежей «FOR THE EQUIPMENT INVOICE..» (дата) на сумму 19000 долларов США по платежному документу №... от (дата) по счету (INVOICE) № CZ002349/0024-RU от (дата), (дата) на сумму 54589 долларов США №... от (дата) по счету (INVOICE) № CZ002349/0026-RU от (дата), (дата) на сумму 57998,08 долларов США по платежному документу №... от (дата) по счету (INVOICE) №CZ002349/0029-RU от (дата) (т.81 л.д. 133-139);

·          ответом на запрос из ПАО «НБД-ФИО157» от 20.11.2018 г. исх.№..., согласно которого представлена выписка по расчетному счету ООО «СК ГИГАНТ» (ИНН 5262329850) №..., за период с (дата) по (дата), в которой отражены операции по поступлению денежных средств от различных юридических лиц и операции по перечислению денежных средств, в том числе, на счета ООО «Продукт Ритейл», ООО «Тандем», ООО «Лодис», ООО «Гекко», ООО «Технопарк-Е», ООО «Автоэкспресс», ООО «Успех», ООО «СтарЛогистик», сведения об IP-адресах ООО «СК ГИГАНТ» за период с (дата)-(дата), согласно которому IP-адрес с (дата) по (дата) - 95.79.59.245, т.е. выделенный ООО «Гекко» (т.83 л.д. 2, 3-58);

·          ответом на запрос из АО «ФИО43-ФИО157» от (дата). исх.№....9/115557, согласно которому представлена выписка по расчетному счету ООО «АССОРТИ» №... за период с (дата) по (дата), в которой отражены операции, в том числе:

- по зачислению денежных средств со счетов ООО «БЬЮТИКОНСАЛТ», ООО «Гардиан Плюс»,

- по перечислениям денежных средств на счет ООО «ФИО96-ФИО145»,

сведения об IP-адресах ООО «АССОРТИ» в ФИО132 «ФИО43» за период с (дата) по (дата), из которых следует, что IP-адрес – 95.79.59.245, т.е. выделенный ООО «Гекко»,

выписка по расчетному счету ООО «АВТОЭКСПРЕСС» №... за период с (дата) по (дата), в которой отражены операции, в том числе:

- по зачислению денежных средств со счетов ООО «Тандем»,

- по перечислениям денежных средств на счета ООО «Успех», ООО «Гекко», ООО «Продукт Ритейл», ООО «Тандем», а также в качестве выплаты заработной платы (дата) на счета:

ФИО13 в сумме 10000 руб.;

ФИО22 в сумме 10000 руб.;

ФИО165 А.В. в сумме 10000 руб.;

сведения об IP-адресах ООО «АВТОЭКСПРЕСС» в ФИО132 «ФИО43» за период с (дата) по (дата), из которых следует, что IP-адрес – 95.79.59.245 (т.83 л.д. 60, 61-117);

Данный IP-адресс выделялся провайдером компании ООО «Гекко».

·          ответом на запрос из ПАО КБ «Восточный ФИО157» от (дата) исх.№..., согласно которого представлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету №... ООО «Успех» ИНН 5257079315, за период с (дата) по (дата), в которой отражены операции, в том числе, по зачислению денежных средств от учредителя ФИО12, сведения об IP-адресах ООО «Успех», согласно которых за период с (дата) по (дата) IP-адрес– 95.79.59.245. (т. 93 л.д. 2-5);

Данный IP-адресс выделялся провайдером компании ООО «Гекко».

·          ответом на запрос из Филиала «Приволжский» ПАО «ФИО157 ВТБ» от (дата). исх.№..., в котором содержатся: выписка по операциям ООО «Успех» на счете за период с (дата) по (дата) в которой отражены операции, в том числе: - по зачислению денежных средств от учредителя ФИО12 с собственных счетов, со счетов ООО «Сохо Групп», ООО «МГ», ООО «СК Гигант», ООО «Бьютиконсалт», ООО «Продукт Ритейл», -по перечислению денежных средств на счета ООО ТД «Транспортные ФИО132», ООО «ФИО291 Логистик», ООО «Продукт Ритейл», ООО «СК Гигант», ООО «Гекко».

Сведения об IP-адресах ООО «Успех» за период с (дата) по (дата), из которых следует, что IP-адрес – 95.79.59.245, выписка по операциям на счете ООО «Запчасти-НН» за период с (дата) по (дата), в которой отражены операции, в том числе: по зачислению денежных средств со счетов ООО «СК Гигант», ООО «Гекко», ООО «Бьютиконсалт», ООО ТД Транспортные ФИО132», по перечислению денежных средств на счета ООО ТД «Транспортные ФИО132», ООО «Продукт Ритейл», ООО «Гекко» (т. 93 л.д. 7, 8-18)

Данный IP-адресс выделялся провайдером компании ООО «Гекко».

·          ответом на запрос из Филиал «Приволжский» ПАО «ФИО157 ВТБ» от (дата). исх.№..., согласно которого ООО «Запчасти-НН» в период с (дата) по (дата) использовало IP-адрес – 95.79.59.245 (т. 93 л.д. 7, 8-22);

Данный IP-адресс выделялся провайдером компании ООО «Гекко».

·          ответом на запрос из ПАО АКБ «Металлургический Инвестиционный ФИО157» от (дата). исх.№..., согласно которого представлена выписки о движении денежных средств по расчетным счетам:

ООО «Ассорти» за период с (дата) по (дата), в которой отражены операции, в том числе: по зачислению денежных средств со счетов ООО «Инструктаж», ЗАО «ОЛПУС», филиал компании ОГР.ОТВ. «ТАМ ИНТЕРНЭШНЛ ФИО156 СИ ЛИМИТЕД ФИЛИАЛ»

-по перечислению денежных средств на счета ООО «ФИО31», ООО «ПромЛогистика», ООО «ФИО96-ФИО145», ООО «Подрядчик-НН». ООО «Тяжмашсервис» за период с (дата) по (дата), в которой отражены операции, в том числе:

-по зачислению денежных средств со счетов ООО «ПромЛогистика», ООО «СК Гигант», ООО «Металлоконструкция»

-по перечислению денежных средств на счета ООО «ПромЛогистика»,

а также в качестве выплаты заработной платы на счет ФИО13: (дата) в сумме 19 500 руб. (т. 93 л.д. 24, 25-36);

·          ответом на запрос из АБ «ФИО307» от (дата) исх.№... согласно которого представлены расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Технопарк-Е» на диске и сведения об используемых компанией IP-адресах за период с (дата) по (дата) IP-адрес 95.79.59.245 (т.93 л.д. 89-96);

Данный IP-адресс выделялся провайдером компании ООО «Гекко».

·          ответом на запрос из ПАО «Открытие» от (дата). исх.№....7-4/3549 согласно которому представлены выписки движения денежных средств по счетам, открытым в ПАО «БИНБАНК»:

-выписка из лицевого счета ФИО13 по ФИО105 карте №...******8612 за период с (дата) по (дата), отражающая операции по зачислению денежных средств, баланс за (дата) составляет 3960,31 р.

-выписка по контракту 097-Р-73604601 по карте ФИО22 №...******5816 за период с (дата) по (дата), отражающая, в том числе, операции по зачислению денежных средств: (дата) в сумме 97500 руб., (дата) в сумме 387700 руб., (дата) в сумме 177200 руб., (дата) в сумме 121900 руб., (дата) в сумме 188600 руб. и их снятию в банкоматах непосредственно после поступления на счет (т.93 л.д. 216-217, 229-247);

·          ответом на запрос из АО «ФИО43-ФИО157», исх.724.9/8802 от (дата), согласно которого представлены выписки по валютному счету ФИО13 №....840.2.0483.0010175:

за период с (дата) по (дата), отражающие поступление денежных средств на общую сумму 12034,24 долларов США, расход – 34,24 долларов США, остаток – 12000 долларов США;

за период с (дата) по (дата), отражающие расход денежных средств на общую сумму – 9000 долларов США; остаток - 3000 долларов США,

за период с (дата) по (дата), отражающие расход денежных средств на общую сумму – 3000 долларов США; остаток 0,00 долларов США (т.94 л.д. 2, 3-13);

·          ответом на запрос из АО «Кредит Европа ФИО157» от (дата). исх. №...-нн/19, согласно которого представлена выписка по счету ФИО22 №... за период с (дата) – (дата), из которой следует, что в период с (дата) по (дата) на счет поступили денежные средства от ИП ФИО230 по договору поставки в общей сумме 360500 руб., которые в полном объеме сняты в банкоматах непосредственно в день зачисления (т.94 л.д. 175, 177-179);

·          ответом на запрос из ПАО «Сбербанк» от (дата) SD0087894048, согласно которого в выписке по счету ФИО165 А.В. по карте №...****4710 отражены операции:

(дата) платеж в сумме 10 000 руб. на карту Свидетель №1;

(дата) платеж в сумме 20000 руб. на карту Свидетель №1;

(дата) платеж в сумме 10000 руб. на карту Свидетель №19;

(дата) платеж в сумме 10000 руб. на карту Свидетель №10;

(дата) платеж в сумме 10000 руб. на карту Свидетель №10;

(дата) платеж в сумме 10000 руб. на карту Свидетель №10;

(дата) платеж в сумме 20000 руб. на карту ФИО3;

(дата) платеж в сумме 20000 руб. на карту ФИО3;

(дата) платеж в сумме 10000 руб. на карту Свидетель №10;

(дата) платеж в сумме 20000 руб. на карту ФИО3;

(дата) платеж в сумме 10000 руб. на карту Свидетель №10;

(дата) платеж в сумме 20000 руб. на карту ФИО3;

(дата) платеж в сумме 20000 руб. на карту ФИО3;

(дата) платеж в сумме 20000 руб. на карту ФИО3;

(дата) платеж в сумме 20000 руб. на карту ФИО3;

(дата) платеж в сумме 20000 руб. на карту ФИО3;

Выписка по счету ФИО165 А.В. №... за период с (дата) по (дата), в которой отражены операции:

- (дата) платеж со счета ООО «Автоэкспресс» в качестве выплаты заработной платы в сумме 10 000 руб.;

- (дата) платеж со счета ООО «Запчасти НН» при закрытии в сумме 200 руб.;

- (дата) платеж со счета ООО «ПромТехнология» в качестве выплаты заработной платы в сумме 7 000 руб.; - (дата) платеж со счета ООО «Промлогистика» в качестве выплаты заработной платы в сумме 20 000 руб.; - (дата) платеж со счета ООО ТД «Транспортные ФИО132» в качестве выплаты заработной платы в сумме 20 000 руб.; - (дата) платеж со счета ООО ТД «Транспортные ФИО132» в качестве выплаты заработной платы в сумме 50 000 руб.; - (дата) платеж со счета ООО «Гекко» в качестве выплаты заработной платы в сумме 30 000 руб.; - (дата) платеж со счета ООО ТД «Транспортные ФИО132» в качестве выплаты заработной платы в сумме 6 090 руб.; - (дата) платеж со счета ООО «Гекко» в качестве выплаты заработной платы в сумме 29 080 руб.; - (дата) платеж со счета ООО ТД «Транспортные ФИО132» в качестве выплаты заработной платы в сумме 12 180 руб.

Выписка по счету ФИО22 №... за период с (дата) по (дата), в которых отражены, в том числе, операции: - (дата) платеж со счета ООО «Автоэкспресс» в качестве выплаты заработной платы в сумме 10000 руб.; - (дата) платеж со счета ООО «ПромТехнология» в качестве выплаты заработной платы в сумме 5 000 руб.; - (дата) платеж со счета ООО «ПромЛогистика» в качестве выплаты заработной платы в сумме 20 000 руб.; - (дата) платеж со счета ООО ТД «Транспортные ФИО132» в качестве выплаты заработной платы в сумме 15 000 руб.; - (дата) платеж со счета ООО ТД «Транспортные ФИО132» в качестве выплаты заработной платы в сумме 15 000 руб.; - (дата) платеж со счета ООО ТД «УК Технопарк» в качестве выплаты заработной платы в сумме 35 000 руб.; - (дата) платеж со счета ООО ТД «Транспортные ФИО132» в качестве выплаты заработной платы в сумме 9 900 руб.; - (дата) платеж со счета ООО «Гекко» в качестве выплаты заработной платы в сумме 10 440 руб.; - (дата) платеж со счета ООО ТД «Транспортные ФИО132» в качестве выплаты заработной платы в сумме 20 000 руб. (т.94 л.д. 202, 203-209, 212-242, т. 95 л.д. 1-18);

·          постановлением о представлении результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от (дата), согласно которого получены сведения о финансовых операциях, осуществленных компаниями-однодневками, подконтрольными фигурантам уголовного дела, а также сведения в ФИО63 СС TRADERSON S R.L, QUINTUX LP и INTRA VIRES OU, их руководителях, учредителях и лицах, наделенных полномочиями на представление интересов данных организаций (т. 83 л.д. 126);

·          рапортом от (дата) заместителя начальника Нижегородской таможни ФИО231, согласно которого собственником «Quintux LP» (юридический адрес: Suite 8040, Fullarton - \YR KA7 1UB, Scotland, фактический адрес: 190013, Российская кия. (адрес), литер А, пом. 8-Н) является ФИО48 (ИНН 781018717190, (дата) г.р., место рождения (адрес), СССР, паспорт 40 И 274264, выдан ТП №... Отдела ФИО307 по Санкт-Петербургу и (адрес) в Центральном (адрес) (дата), адрес регистрации: (адрес), ФИО101 шоссе, (адрес), тел.: +№...). В результате анализа представленных данных о движении денежных по счету LV62№... (Baltikums Bank AS) «Quintux LP» установлено, что денежные средства, поступившие на указанный счет от ООО ТД «Транспортные ФИО132» ИНН 5256114126, перечислялись в тот же день или кротчайшие сроки почти в полном объеме на счет «INTRA VIRES» OU 00221035285844, Swedbank AS).

Получена схема финансовых связей «СС TRADERSON» SRL, а также ряд копий договоров на поставку товаров, представление интересов и оказание услуг по транспортировке.

Счета «СС TRADERSON» SRL закрыты?: LV88№... - (дата),

LV42LАТВ0006220048497 - 01.06.2017

LV40LAТВ0006100114726 (дата),

LV75№... - (дата),

LV13№... - (дата).

CC TADERSON» SRL (IDNO 1012600040174) зарегистрировано (дата), учредителем и руководителем является гражданин Республики ФИО44 (Torganov Andrei Vitalii, IDNP H.--51, (дата) г.р., место рождения Российская Федерация, Свердловск, Нижняя Салда). Адрес компании, указанный при регистрации (Respublic of Moldova, Chisinau, str. Gradina botanica, 14/3, ap. 307), также используется большим количеством других компаний в качестве юридического адреса. Согласно реестра юридических лиц членом правления компании, а также единственным акционером (100 %) является гражданин ФИО45. До (дата) управляющим по счету являлся гражданин ФИО307: ФИО87 Спиридонов (номер эстонского удостоверения личности: 37802020244). ФИО87 в является учредителем компании «INTRA VIRES» OU. С (дата) единственным владельцем и управляющим счетом, а также бенефициарным владельцем является ФИО35. (дата) руководителем «СС TRADERSON» SRL. ФИО44 выдана доверенность ФИО35 на представление интересов ФИО49.

Кроме этого, процессуальные документы по передаче прав «INTRA VIRES» OU находились у бюро «INTERNATIONAL EVROASIAN LAW OU (номер эстонской компании: 11256501), которое некогда подозревалось в отмывании доходов. (т. 83 л.д. 127-128);

·          постановлением о представлении результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от (дата), согласно которого в ходе проведенных ОРМ уставлена группа компаний и физических лиц, осуществившая вывод денежных средств за границу РФ с использованием различных схем совершения преступления, установлены схемы финансовых и учредительных связей, представлены рапорт от (дата) и схемы финансовых и учредительных связей. (т. 83 л.д. 131);

·          рапортом ст. о/у по ОВД ОРО Нижегородской таможни ФИО232 от (дата), согласно которого получены сведения о финансовых связях компаний ООО «Гудди», ООО «Запчасти НН», ООО «Геоинвест», ООО Перевозчик НН», ООО «Тяжмашсервис», «ООО СК «Гигант», ООО «Технопарк-Е», ООО «Автоэкспресс», ООО Энерком-НН», ООО «20футов», ООО «Комплект ОПТ», ООО «Сохо Групп», ООО «Успех». (т.83 л.д. 132-139);

·          письмом из Нижегородской таможни от 30.10.2020 г. исх.№..., согласно которого (дата) Нижегородской таможней возбуждено уголовное дело №... по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 194 УК РФ – уклонение от уполаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица в особо крупном размере в составе организованной группы.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, остановлено, что в целях уклонения от уплаты таможенных платежей в интересах АО «Академия Научной Красоты» ((адрес)) организована преступная схема, согласно которой оплата за поставляемый товар компанией TEOXANE S.A. (Швейцария) производилась с пользованием «фирм-однодневок», а фиктивное документальное оформление поставки товара осуществлялось через цепочку организаций в адрес компании из (адрес) по подложным коммерческим документам, содержащим недостоверные введения о стоимости товаров, на основании которых производилось таможенное оформление товара. При этом перечисление денежных средств на расчетные счета компании ТEOXANE S.A. (Швейцария) происходило с использованием фиктивных внешнеторговых контрактов и схемы проведения незаконных валютных операций.

По результатам анализа информации, представленной уполномоченными ФИО157 и подразделениями финансовой разведки, установлено, что АО «Академия Научной Красоты» и рядом аффилированных организаций заключены договорные ФИО63 с различными фирмами-однодневками на покупку косметологических средств. В число данных фирм входят: ООО «Строительный мир», ООО «Чайка-ТНП», ООО МромТехнология», ООО «Промлогистика», ООО УК «Технопарк», ООО «ФИО291 Логистик», ООО «Модуль Групп» и др., которыми в рамках поддельных внешнеторговых контрактов с СС TRADERSON S.R.L. ((адрес)), INTRA VIRIES OU (Эстония) перечислены денежные средства в общей сумме более 500 млн. руб.

Рассматривая единичный случай, ООО «Строительный мир» перечислило около 50 млн. руб. в адрес СС TRADERSON S.R.L. ((адрес)), с обоснованием платежей «оплата за косметологическое оборудование». Согласно БД таможенных органов, товары не ввезены, какие-либо подтверждающие документы в уполномоченные ФИО157 не представлены, расчетные счета закрыты. Согласно схеме финансовых операций и связей установлено, что в этот же период времени компания СС TRADERSON S.R.L. ((адрес)) в адрес компании TEOXANE S.A. (Швейцария) перечислила 425 532 Евро. Таким образом, денежные средства, перечисленные компанией АО «Академия Научной Красоты» фактически через ряд коммерческих организаций, в том числе фирм-однодневок, через компанию СС TRADERSON S.R.L., в конечном итоге зачислены на расчетный счет компании TEOXANE S.A. (Швейцария) на покупку косметологических средств. Кроме того, в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в ФИО63 официального представительства компании TEOXANE S.A. (Швейцария) в ФИО307 - ООО «Теоксан РУС», также установлено, что оплата за поставленные в адрес АО «Академия Научной Красоты» товары, производилась фактически через иные компании, такие как СС TRADERSON S..R.L. ((адрес)), INTRA VIRIES OU (Эстония) и др. Таким образом, установлен «заказчик» вывода денежных средств из РФ - АО «Академия Научной Красоты» ((адрес)) (т. 83 л.д. 183-184);

·          Выписками о движении средств по счету №... ООО «БьютиКонсалт» за период с (дата) по (дата) в которых отражены операции, в том числе, по зачислению денежных средств со счетов: ООО «АНК-Москва», АО «Академия научной красоты»; по перечислению денежных средств на счета: ООО «Чайка-ТНП», ООО «ПромТехнология», ООО «Строительный мир». (т. 84 л.д. 42-95);

·          ответом на запрос из ПАО ФИО46 от (дата) №...-о, согласно которого представлена заверенная Баком выписка о движении денежных средств в ФИО63 ООО «БЬЮТИКОНСАЛТ» (ИНН 5032227405) по счету №... за период с даты открытия (дата) по дату закрытия (дата) (т. 84 л.д. 101);

·          протоколом осмотра предметов (документов) от (дата), согласно которого произведен осмотр выписки по расчетному счету ООО «БЬЮТИКОНСАЛТ», представленной ПАО «ФИО101 кредитный ФИО157», по письму №...-о на диске CD-R. Осмотром установлено, что на диске содержится файл с наименованием «40№...», записанный на диск (дата).

При открытии указанного файла в нем обнаружена выписка по расчетному счету ООО «БЬЮТИКОНСАЛТ» №... за период с (дата) по (дата) из которой следует, что в период с (дата) по (дата) с расчетного счета ООО "АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ-МОСКВА" (ИНН 7709478897) в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили денежные средства в суммах: 4 004 206,00 руб., 1800000,00 руб., 2100000,00 руб., 6550000,00 руб., 490000,00 руб., 1000000,00 руб., 800000,00 руб.

(дата) с расчетного счета ООО "АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ-МОСКВА" в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили денежные средства в сумме 1000000,00 руб., (дата) – в сумме 300000,00 руб. (дата) на расчетный счет ООО ТД "Транспортные ФИО132" (ИНН (марка обезличена)) №... в качестве оплаты за комплектующие перечислено 570150,00 руб. (дата) со счета ООО ТД "Транспортные ФИО132" в БАЛТИКУМС ФИО157 АС с назначением платежей «Получатель «КУИНТУКС ЛП», перечислены денежные средства в сумме 450000 руб. и 1021317,45 руб.

(дата) с расчетного счета ООО "АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ-МОСКВА" в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили денежные средства в сумме 2000000,00 руб., (дата) – в сумме 600000,00 руб.

- (дата) на счет ООО "Успех" (ИНН (марка обезличена)) №... в качестве оплаты за обслуживание оборудования перечислено 598399,43 руб., (дата) за материалы - 501144,22 руб.,

- (дата) на счет ООО "Запчасти НН" (ИНН (марка обезличена) №... в качестве оплаты за хранение товаров перечислено 601600,57 руб., (дата) за комплектующие - 502347,70 руб.

- (дата) на счет ООО "Продукт Ритейл" (ИНН (марка обезличена)) №... в качестве оплаты за материалы перечислено 1005694,58 руб.

Как установлено в ходе следствия, на счет ООО «Продукт Ритейл»:

со счета ООО «Успех» перечислено: (дата) - 369517,00 руб., (дата) – 274983,00 руб.,

(дата) – 469813,73 руб., (дата) – 153016,80 руб.,

со счета ООО «Запчасти НН» перечислено: (дата) - 293048,16 руб., (дата) – 426614,40 руб.,

(дата) – 523614,50 руб., (дата) – 217314,50 руб.,

Со счета ООО «Продукт Ритейл» в SWED BANK AS с назначением платежей: «Получатель «ФИО73» осуществлялись платежи:

(дата) - на сумму 750000 руб.,

(дата) - на сумму 594562, 50 руб.,

(дата) - на сумму 1500000 руб.,

(дата) - на сумму 900000 руб.,

(дата) - на сумму 1906909, 53 руб.

- (дата) с расчетного счета ООО "АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ-МОСКВА" в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили денежные средства в сумме 1000000,00 руб.

- (дата) с расчетного счета ЗАО "МЕЗО-ЭКСПЕРТ" (ИНН (марка обезличена)) в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили денежные средства в сумме 2500000,00 руб. и (дата) – в сумме 3000000,00 руб.

- (дата) на счет ООО ТД "Транспортные ФИО132" ((марка обезличена)) в качестве оплата за комплектующие перечислены 578322,16 руб., на счет ООО СК "Гигант" (ИНН 5262329850) в качестве оплаты за материалы 579994,30 руб., на счет ООО "Успех" в качестве оплаты за материалы – 578881,33 руб.

- (дата) с расчетного счета ЗАО "МЕЗО-ЭКСПЕРТ" в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили 1500000,00 руб., в тот же день на счет ООО "Успех" в качестве оплаты за материалы перечислено 449 811,56 руб.

- (дата) с расчетного счета ЗАО "МЕЗО-ЭКСПЕРТ в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили 2000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 1000000,00 руб., (дата) в сумме 3000000,00 руб., (дата) в сумме 1000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 1000000,00 руб., (дата) в сумме 1000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб.,

- (дата) с расчетного счета ООО "АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ-МОСКВА" в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили денежные средства в сумме 1700000,00 руб., (дата) в сумме 1500000,00 руб.,

- (дата) на счет ООО "ПромТехнология" (ИНН (марка обезличена)) №... перечислено 2005664,30 руб. в качестве оплаты за эл. оборудование и 994335,70 руб. в качестве оплаты за комплектующие.

- (дата) на счет ООО "Чайка-ТНП" (ИНН (марка обезличена) №... в качестве оплаты за материалы перечислено 2188512,40 руб. и 2472251,36 руб.

(дата) в сумме 1145060,34 руб. и 1192419,05 руб. в качестве оплаты за комплектующие

(дата) в сумме 1839540,80 руб., 1585779,30 руб., и в качестве оплаты за комплектующие - 1573680,20 руб.

Как установлено в ходе следствия, на счет ООО «ПромТехнология» со счета ООО "ЧАЙКА-ТНП" поступали денежные средства:

(дата) в суммах 1 997 582,80 руб. и 2 003 714,15 руб., (дата) в суммах 843 010,35 руб., 851 316,48 руб., 907 673,00 руб., (дата) в суммах 1 307 317,00 руб., 1 364 517,32 руб., 1 378 401,10 руб., 1 403 618,43 руб., (дата) в сумме 433 069,17 руб.,

Со счета ООО «ПромТехнология» на счет «CC TRADERSON» S.R.L. в ФИО157 NORVIK BANKA, перечислялись:

(дата) – в сумме 49736,35 евро, что эквивалентно 3597723,62 руб.,

(дата) – в сумме 49736,35 евро, что эквивалентно 3628067,79 руб.,

(дата) – в сумме 52854,05 евро, что эквивалентно 3829154,36 руб.,

(дата) – в сумме 42283,24 евро, что эквивалентно 3037644,87 руб.,

(дата) – в сумме 49333,75 евро, что эквивалентно 3535888 руб.

- (дата) с расчетного счета ЗАО "МЕЗО-ЭКСПЕРТ" в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили денежные средства в сумме 3000000,00 руб.,

В тот же день, т.е. (дата) на счет ООО СК "Гигант" перечислены 1498653,19 руб., в качестве оплаты за материалы.

Со счета ООО СК "Гигант" перечислялись денежные средств на счет ООО «ПромТехнология» (дата) в суммах 649 216,38 руб. и 1998 516,23 руб.,

(дата) с расчетного счета ЗАО "МЕЗО-ЭКСПЕРТ" в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили денежные средства в сумме 4500 000,00 руб., (дата) в сумме 1500 000,00 руб., (дата) в сумме 2000 000,00 руб., (дата) в сумме 2000 000,00 руб., (дата) в сумме 2000 000,00 руб., (дата) в сумме 1000 000,00 руб.,

- (дата) с расчетного счета ООО "АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ, МОСКВА" в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили денежные средства в сумме 2000 000,00 руб.,

- (дата) на счет ООО "ПромТехнология" (407028106000 50000388) в качестве оплаты за оборудование перечислено 948 933,00 руб.,

(дата) в суммах 3654 741,54 руб., 2514 610,29 руб., 3245 650,17 руб.,

Как установлено в ходе следствия, со счета ООО «ПромТехнология» на счет "CC TRADERSON" S.R.L. в ФИО157 AO "NORVIK BANKA" перечислялись денежные средства:

(дата) на сумму 895930,42 руб.;

(дата) на сумму 919930,42 руб.;

(дата) на сумму 1836040,25 руб.;

(дата) на сумму 2737268,27 руб.;

(дата) на сумму 2683899,45 руб.

- (дата) с расчетного счета ЗАО "МЕЗО-ЭКСПЕРТ" в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили денежные средства в сумме 1000000,00 руб., (дата) в сумме 3000000,00 руб., (дата) в сумме 6000000.00 руб., (дата) в сумме 6000000,00 руб., (дата) в сумме 3000000,00 руб., (дата) в сумме 1000000,00 руб., (дата) в сумме 6000000,00 руб., (дата) в сумме 4000000,00 руб., (дата) в сумме 1000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 1000000,00 руб.,

- (дата) с расчетного счета ООО "АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ-МОСКВА" в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили денежные средства в сумме 2000000,00 руб., 2000000,00 руб., (дата) в сумме 4000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб. и 1000000,00 руб.,

- (дата) с расчетного счета ЗАО "Академия Научной Красоты" в качестве оплаты по договору аренды поступили денежные средства в сумме 408400,00 руб.,

- (дата) на счет ООО СК "Гигант" в качестве оплаты за оборудование перечислены 1847621,53 руб. и 2151617,29 руб.

- (дата) на счет ООО "Чайка-ТНП" (407028103000 50000387) в качестве оплаты за материалы перечислены 2611008,00 руб. и 2404184,00 руб., (дата) в суммах 1121213,00 руб., 2156520,00 руб., 2631827,00 руб., 1835126,00 руб., (дата) в качестве оплаты за комплектующие в суммах 2521328,16 руб., 1961235,78 руб., 2044620,37 руб., в качестве оплаты за материалы: 1823678,15 руб., 1647821,00 руб.,

Со счета ООО «Чайка – ТНП», на счет компании «CC TRADERSON» S.R.L. в ФИО157 JSC Norvik Banka перечислены денежные средства:

(дата) – в сумме 124978,15 евро, что эквивалентно 7964670,03 руб.;

(дата) – в сумме 49962,10 евро, что эквивалентно 3174816,66 руб.;

(дата) – в сумме 47987,60 евро, что эквивалентно 3048095,57 руб.;

(дата) – в сумме 48917,80 евро, что эквивалентно 3095831,46 руб.

- (дата) с расчетного счета ООО "АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ-МОСКВА" в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили денежные средства в сумме 1200000,00 руб., (дата) в сумме 3000000,00 руб., (дата) в сумме 3000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб.

- (дата) с расчетного счета ЗАО "МЕЗО-ЭКСПЕРТ" в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили денежные средства в сумме 4500000,00 руб., (дата) в сумме 5000000,00 руб., (дата) в сумме 4000000,00 руб., (дата) в сумме 4000000,00 руб., (дата) в сумме 4000000,00 руб., (дата) в сумме 1000000,00 руб.,

- на счет ООО "ПромЛогистика" (ИНН 5260430283) №... перечислялись в качестве оплаты денежные средства: (дата) в сумме 2564203,46 руб., в сумме 3000106,32 руб., 1104309,02 руб. за оборудование, (дата) в сумме 409301,49 руб., в сумме 611806,63 руб., в сумме 836705,08 руб.. (дата) в сумме 1384241,16 руб. - за комплектующие, (дата) в сумме 1511935,80руб., 1321216,28 руб. - за оборудование, (дата) в сумме 1427324,6руб., 1624817,25 руб., 1723215,67 руб.- за комплектующие.

С расчетного счета ООО «ПРОМЛОГИСТИКА» на банковский счет компании «Intra Vires OU» в ФИО157 «Swedbank» перечислялись денежные средства:

(дата) – в сумме 125150 евро, что эквивалентно 7952343,88 руб.;

(дата) – в сумме 121998,35 евро, что эквивалентно 7774771,85 руб.,

(дата) – в сумме 139876,10 евро, что эквивалентно 8888356,84 руб.,

(дата) – в сумме 114348,20 евро, что эквивалентно 7230328,16 руб..

- (дата) с расчетного счета ЗАО "МЕЗО-ЭКСПЕРТ" в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили денежные средства в сумме 2000000,00 руб., (дата) сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 2 000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 4000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 4000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 1000000,00 руб., (дата) в сумме 5000 00,00 руб., (дата) в сумме 1000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 2 000000,00 руб., (дата) в сумме 1000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 5000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 5000000,00 руб., (дата) в сумме 6000000,00 руб., (дата) в сумме 6000000,00 руб., (дата) в сумме 3000000,00 руб., (дата) в сумме 8000000,00 руб.,

- (дата) с расчетного счета ООО "АНК-МОСКВА" в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили денежные средства в сумме 2000 000,00 руб., (дата) в сумме 3000000,00 руб., (дата) в сумме 3000000,00 руб. и в сумме 500000,00 руб., (дата) в сумме 1002512,00 руб., (дата) в сумме 1000000,00 руб., (дата) в сумме 3700000,00 руб., (дата) в суммах 2500000,00 руб. и 1500 000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб., (дата) в сумме 2000000,00 руб.,

- (дата) со счета ООО "Чайка-ТНП" (407028103000 50000387) в счет оплаты за оборудование поступили денежные средства в сумме 3509 681,78 руб., (дата) в сумме 986 312,83 руб., (дата) в сумме 1274 053,77 руб., (дата) в сумме 1344 353,26 руб., (дата) в суммах 220 000,00 руб. и 766 312,83 руб.,

- (дата) на счет ООО "Строительный мир" (ИНН 5263126147) №... перечислены денежные средства в счет оплаты за оборудование в суммах 1401 621,35 руб., 1268 435,67 руб., 1241 817,53 руб., 1320 957,13 руб., 1147 215,19 руб., 1118 946,13 руб., (дата) в сумме 1212 972,96 руб., (дата) в суммах 1265 534,19 руб., 1205 617,21 руб., 1123 620,81 руб., 1210 354,06 руб., 1 193 849,63 руб., (дата) в суммах 1175 619,75 руб., 1203 129,15 руб., 1123 815,68 руб., 1193 321,84 руб. и 1205 844,34 руб.,(дата) в суммах 981 603,15 руб., 1010 294,28 руб., 997 834,15 руб., 1020 244,61 руб., 1123 298,06 руб., (дата) в суммах 1509 345,45 руб. и 1498 305,20 руб., (дата) в суммах 1704 501,71 руб. и 1648 810,06 руб., (дата) в суммах 1060 832,68 руб., 1356 724,19 руб., 1402 605,27 руб. и 1478 806,45 руб., (дата) в суммах 702 647,28 руб., 875 641,58 руб., 683 298,63 руб., 1191 354,00 руб., 747 824,15 руб. и 798 234,36 руб.,

- (дата) на счет ООО "ПромЛогистика" (407028108230 00012890) перечислены денежные средства в счет оплаты за комплектующие и оборудование в суммах 1535 618,27 руб., 1721 897,49 руб., 1867 005,40 руб., 1935 300,68 руб., 1 908 021,18 руб., (дата) со счета ООО «ПромЛогистика» поступили в качестве возврата неиспользованных денежных средств в сумме 5133 274,25 руб.,

- (дата) на счет ООО "ГАРДИАН ПЛЮС" (ИНН 7451416170) №... перечислены денежные средства в счет оплаты за оборудование в сумме 938230,00 руб.,

(дата) в сумме 331408,42 руб.,

Как установлено в ходе следствия, на счет ООО «Строительный мир» поступали денежные средства со счетов:

ООО «ПромЛогистика»: (дата) в сумме 683941,80 руб., (дата) в сумме 412538,40 руб. и в сумме 586482,73 руб.,

ООО "ГАРДИАН ПЛЮС": (дата) в сумме 1221218,40 руб., (дата) в сумме 158630,73 руб.,

Со счета со счета ООО «Строительный мир» на счет компании "CC TRADERSON" S.R.L., в ФИО157 AO "NORVIK BANKA" за косметологическое оборудование перечислялись денежные средства:

(дата) на сумму 4 549 000 руб.,

(дата) на сумму 2274500 руб.,

(дата) на сумму 4343500 руб.,

(дата) на сумму 8253500 руб.,

(дата) на сумму 2274500 руб.;

(дата) на сумму 4343500 руб.,

(дата) на сумму 1926000 руб.,

(дата) на сумму 3910000 руб.,

(дата) на сумму 1926000 руб.,

(дата) на сумму 6898000 руб.,

(дата) на сумму 3910000 руб.,

(дата) на сумму 7301000 руб.,

(дата) на сумму 7383 800 руб.,

(дата) на сумму 4287 700 руб.

- (дата) с расчетного счета ЗАО "МЕЗО-ЭКСПЕРТ" в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили денежные средства в сумме 4000000-00 руб., (дата) в сумме 2000 000,00 руб., (дата) в сумме 2000 000,00 руб., (дата) в сумме 2 000 000,00 руб., (дата) в сумме 2000 000,00 руб., (дата) в сумме 4000 000,00 руб., (дата) в сумме 5 000 000,00 руб., (дата) в сумме 2000 000,00 руб., (дата) в сумме 1 000 000,00 руб., (дата) в сумме 1000 000,00 руб., (дата) в сумме 4000 000,00 руб., (дата) в сумме 4000 000,00 руб., (дата) в сумме 3000 000,00 руб., (дата) в сумме 3000 000,00 руб., (дата) в сумме 5000 000,00 руб., (дата) в сумме 3000 000,00 руб., (дата) в сумме 9000 000,00 руб., (дата) в сумме 3000 000,0 руб., (дата) в сумме 6000 000,00 руб., (дата) в сумме 3000 000,00 руб., (дата) в сумме 1000 000,00 руб., (дата) в сумме 2000 000,00 руб., (дата) в сумме 3000 000,00 руб.,

- (дата) с расчетного счета ООО "АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ-МОСКВА" в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили денежные средства в сумме 2400000,00 руб., (дата) в сумме 1300 000,00 руб., (дата) в сумме 2000 000,00 руб., (дата) в сумме 2000 000,00 руб., (дата) в сумме 4000 000,00 руб., (дата) в сумме 4800 000,00 руб., (дата) в сумме 2500 000,00 руб., (дата) в сумме 2000 000,00 руб., (дата) в сумме 5700 000,00 руб.,

- (дата) на счет ООО "Энерком,НН" (ИНН 5260437881) №... в качестве оплаты за оборудование перечислены денежные средства в суммах 1015 839,78 руб., 591 244,28 руб., 463 185,84 руб., 928 621,46 руб., (дата) в суммах 2527 816,94 руб., 2841 250,16 руб., 1735 624,58 руб., 1893 615,45 руб.,

- (дата) на счет ООО "Инновации Красоты" (ИНН 5257169544) №... в качестве оплаты за оборудование перечислены денежные средства в суммах 1823 544,36 руб., 2161 194,48 руб., 1264 738,54 руб., 402 699,62 руб., 1547 821,14 руб., (дата) в суммах 1270 140,50 руб., 1230 540,75 руб., 1450 140,50 руб., 1336 818,40 руб., 899 150,30 руб., 898 357,50 руб., (дата) в суммах 1015 350,50 руб. и 899 500,75 руб., (дата) в суммах 1975 550,90 руб., 1988 540,50 руб., 1950 887,50 руб., 1881 115,80 руб., 1855 470,45 руб., 1998 435,75 руб., (дата) в суммах 1007 834,19 руб., 1267 348,46 руб., 1075 524,34 руб., 1184 927,28 руб., 1464 187,52 руб., (дата) в суммах 701 127,58 руб., 1047 209,50 руб., 1060 230,00 руб., 1005 213,08 руб., 1207 421,94 руб., 1115 324,62 руб., 1174 012,74 руб., 1075 620,86 руб., 1219 628,15 руб., 1127 816,24 руб., 1265 344,32 руб., (дата) в суммах 1524 131,25 руб., 1487 621,19 руб., 1547 861,62 руб., 1294 541,44 руб., 1198 134,58 руб., 1397 800,00 руб., 984 208,19 руб., 1363 218,38 руб., 1125 681,50 руб.,

- (дата) со счета ООО "Инновации Красоты" поступили в качестве возврата неиспользованн ых денежных средств за оборудование в суммах: 1998 435,75 руб., 1988540,50 руб., 1635 083,72 руб., 1881 115,80 руб., 1950 887,50 руб., 1975 550,90 руб.,

- (дата) на счет ООО "Подрядчик-НН" (ИНН 5257169255) №... в качестве оплаты за ремонт оборудования перечислены денежные средства в суммах 295617,24 руб., 284156,20 руб., 275941,85 руб.,

Как установлено в ходе следствия, на счет ООО «Модуль Групп» перечислялись денежные средства со счетов:

ООО "ЭНЕРКОМ-НН": (дата) руб., в суммах 751 616.70 руб., 841 936.43 руб., 860340,10 руб., 893 048.60 руб., 954 319.00 руб., (дата) в суммах 903041,00 руб., 978616,50 руб., 1210978,23 руб., 1518001,00 руб., 1795 452,37 руб., 1798 956.40 руб., 1830774,56 руб., 1994318,48 руб., 2544826,41 руб.,

ООО "Инновации Красоты": (дата) в суммах 903 048.51 руб.,, 1653007.00 руб., 1758109.56 руб., 1914432.70 руб., (дата) в суммах 1502 394.12 руб., 1703 048.00 руб., 1897 614.51 руб., 1916 314.58 руб., 1986 608.00 руб., 1993 694.96 руб., 1998 956.00 руб., (дата) в суммах 977 599.16 руб., 1043 258.61 руб., 1149 379.46 руб., 1229 328.01 руб., 1420 261.89 руб., (дата) в суммах 680 093.75 руб., 975 056.69 руб., 994 852.23 руб., 1015 793.22 руб., 1039 025.40 руб., 1081 864.88 руб., 1093 981.75 руб., 1150 532.49 руб., 1171 199.28 руб., 1183 039.31 руб., (дата) в суммах 954 681.94 руб., 1091 911.06 руб., 1110 111.53 руб., 1162 190.54 руб., 1164 000.00 руб., 1164 606.84 руб., 1182 249.68 руб., 1207 203.18 руб., 1227 383.99 руб., 1268 650.61 руб., 1291 912.46 руб., (дата) в суммах 1322 321.83 руб., 1369 844.00 руб., 1411 961.22 руб., 1457 868.77 руб., 1478 407.31 руб., (дата) в суммах 656 774.40 руб., 1446 774.40 руб., 1501 425.77 руб., (дата) в сумме 23 107.35 руб.,

Со счета ООО «Модуль Групп» перечислены денежные средства на счет компании "CC TRADERSON" S.R.L.,в ФИО157 AO "NORVIK BANKA":

(дата) на сумму 4591247 руб.,

(дата) на сумму 3696911 руб.,

(дата) на сумму 6468360 руб.,

(дата) на сумму 8562772 руб.,

(дата) на сумму 7635322 руб.,

(дата) на сумму 6042301 руб.,

(дата) на сумму 2549298 руб.,

(дата) на сумму 9638475 руб.,

(дата) на сумму 7707567 руб.,

(дата) на сумму 9718917 руб.,

(дата) на сумму 12731098 руб.,

(дата) на сумму 9749668 руб.,

(дата) на сумму 4907109 руб.,

(дата) на сумму 4097594 руб.,

(дата) на сумму 4719925 руб.

- (дата) с расчетного счета ЗАО "МЕЗО-ЭКСПЕРТ" в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили денежные средства в сумме 12505300,00 руб., (дата) в сумме 12300000,00 руб., (дата) в сумме 14500000,00 руб.,

- (дата) с расчетного счета ООО "АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ-МОСКВА" в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили денежные средства в сумме 10000000,00 руб.,

- (дата) на счет ООО "Ассорти" (ИНН 5256139064) №... в качестве оплаты за оборудование перечислены денежные средства в сумме 291108,00 руб.,

- (дата) на счет ООО "УК "Технопарк" (ИНН5262319548) №... перечислены денежные средства в счет оплаты за косметологическое оборудование в суммах 2391449,80 руб., 2498540,30 руб., 2505345,50 руб., (дата) в суммах 3385180,50 руб., 3375150,70 руб., 3379088,50 руб., 3360580,30 руб., (дата) в сумме 3002815,46 руб.,

Как установлено в ходе следствия, со счета ООО «УК Технопарк» на счет компании «CC TRADERSON» S.R.L. в ФИО157 AO «NORVIK BANKA» перечислены денежные средства за косметологическое оборудование:

(дата) на сумму 7298 300 руб.,

(дата) на сумму 9886867,50 руб.,

(дата) на сумму 9596109,43 руб.

- (дата) с расчетного счета ЗАО "МЕЗО-ЭКСПЕРТ" в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили денежные средства в сумме 9100550,00 руб., (дата) в сумме 9280 880,00 руб., (дата) в сумме 3209 603,00 руб.,

- (дата) с расчетного счета ООО "АНК-МОСКВА" в качестве оплаты по договору поставки косметики поступили денежные средства в сумме 8305510,00 руб., (дата) в сумме 3008554,00 руб., (дата) в сумме 1504 773,00 руб., (дата) в сумме 1204 170,00 руб.,

- (дата) на счет ООО "Ассорти" (ИНН 5256139064) №... перечислены денежные средства в счет оплаты за оборудование в сумме 501250,00 руб., (дата) в сумме 1001150,00 руб., (дата) в сумме 1450185,00 руб., (дата) в сумме 1549140,00 руб.,

Как установлено в ходе следствия, со счета ООО "Ассорти" перечислялись денежные средства на счет ООО «ФИО96-ФИО145»:

(дата) в сумме 1284619,32 руб., 2866 915,40 руб., 3120 600,84 руб., (дата) в сумме 2322 817,28 руб., (дата) в сумме 991 016,48 руб., (дата) в сумме 554918,23 руб., (дата) в сумме 1442 826,60 руб., (дата) в сумме 2794 536,52 руб., 3195 416,79 руб., (дата) в сумме 518844,24 руб., (дата) в сумме 1492 810,00 руб., 1540 224,28 руб., (дата) в сумме 511 929,24 руб., 6057 346,37 руб.,

Со счета ООО «ФИО96-ФИО145» на счет компании «ФИО73» ОУ в ФИО157 «Swed bank» AS перечислялись денежные средства за оборудование»:

(дата) на сумму 1235176,52 руб.,

(дата) на сумму 3 804180,61 руб.,

(дата) на сумму 4305429,71 руб.,

(дата) на сумму 3255413,90 руб.,

(дата) на сумму 4266230,68 руб.,

(дата) на сумму 4121890,05 руб.,

(дата) на сумму 3908426,74 руб.,

(дата) на сумму 4840205,41 руб.,

(дата) на сумму 6366661,93 руб. (т.84 л.д.102-106);

·          копиями материалов уголовного дела №... (номер, присвоенный таможенными органами №...):

-постановлением о возбуждении уголовного дела №... от (дата) по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,

- письмом из Консульского отдела Посольства Российской Федерации в Киргизской Республике исх.№.../ко от (дата) в ФИО63 ОсОО «Транс Логистик Капитал», согласно которого: ОсОО «Транс Логистик Капитал» зарегистрировано (дата). Единственным учредителем и руководителем компании является ФИО47. Основной вид деятельности- грузовые автомобильные перевозки (код. 49.41.0). Контактные данные фирмы в открытом доступе отсутствуют. Согласно информации делового издания Tazabek, в 2018 г. сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Киргизии возбуждено уголовное дело в ФИО63 ее руководителя по факту легализации (отмывания) преступных доходов через указанную фирму.

- документом Министерства юстиции Кыргызской Республики от (дата), в котором отражены сведения о наименовании и организационно-правовой форме юридического лица, филиала (представительства) ОсОО «Транс Логистик Капитал», регистрационный №...-ООО, код ОКПО 28780086, ИНН 00408201410102, сведения об адресе юридического лица, филиала: Бишкек, (адрес). Сведения о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица, филиала( представительства): регистрация (дата), учредитель: ФИО47, основной вид деятельности- деятельность грузового автомобильного транспорта.

-информацией с сайта tazabek, согласно которой при проведенной проверке установлено, что фактически ОсОО «Т.Л.К» на территории Киргизской Республики предпринимательскую деятельность не осуществляло, при этом обналичивало денежные средства с последующим переводом в адрес других иностранных компаний. Согласно результатам назначенной со стороны ГСБЭП проверки, Государственной налоговой службой за проверяемый период было доначислено налогов на сумму свыше 125 млн. сомов. По данному факту Следственное управление Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.183 (легализации (отмывание) денежных средств)) и 182 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. (дата)г. по итогам принятых мер, по подозрению в совершении преступления, был задержан и водворен в ИВС ГУВД (адрес) исполнительный директор ОсОО «Т.Л.К» гражданин «И.Б», а также изъяты предметы и орудия совершенного преступления, а именно учредительные документы и печати юридических лиц указанного ОсОО. В настоящее время ведется расследование. (т.85 л.д. 2-14);

·          постановлением о предоставление результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 07.09.2018, согласно которого были получены сведения об иностранных контрагентах, и органу предварительного следствия представлены, в том числе: ответ Представительства МИД от 23.(дата), ответ Представительства МИД от (дата), ответ Представительства МИД от (дата) (т. 85 л.д. 16);

·          ответом на запрос из Представительства МИД ФИО307 в г.Н.Новгороде от (дата). исх.№..., согласно которому получены данные из Генерального консульства РФ в Эдинбурге, Великобритания в ФИО63 компании «Quintux LP», а именно письмо Генерального консульства Российской Федерации в Эдинбурге, Великобритания от (дата) исх.№..., в соответствии с которым: компания «Quintux LP» зарегистрирована в Регистрационной палате Шотландии (дата) под номером SL019709 в качестве Ограниченного партнёрства, (Limited Partnership - LP). В Британском реестре компаний имеются следующие сведения относительно данной компании: Род деятельности - оптовая торговля, адрес - Suite 8040, 4 Fullarton Street, Ayr KA7 lUB. Компания имеет одного основного партнёра (с (дата) - компания «Brennan Development Inc», до этого - «Laneks Services LTD») и одного партнёра с ограниченной ответственностью (с (дата) - «NTS Global Corp», до итого - «Akron Resources Corp»). Каких-либо других данных об этой компании, включая состав учредителей и банковские счета, в доступных источниках не имеется. Статус компании в настоящее время - активный. Вместе с тем следует отметить, что шотландские партнёрства с ограниченной ответственностью, учреждаемые и регулируемые в соответствии с архаичным «Законом о шотландских партнерствах с ограниченной ответственностью 1907 г.», обладают рядом характерных особенностей, предоставляющих злоумышленникам относительную анонимность и широкой простор для осуществления преступных схем. К таковым относятся, в частности, лёгкость учреждения партнёрства (необязательно даже личное присутствие) и освобождение от налогов, если прибыль получена за пределами Великобритании, и партнёры не являются резидентами Великобритании. Наглядным примером того, как в Шотландии легко учредить фирму, служат случаи, когда вплоть до 3 тыс. партнёрств были зарегистрированы по одному адресу. В июле 2017 г. был принят закон, обязывающий шотландские партнёрства с ограниченной ответственностью публиковать информацию о своих владельцах в Британском реестре компаний. Данная мера успешно игнорируется большинством фирм, включая компанию «Quintux LP» (т. 85 л.д. 18-20);

·          ответом на запрос из Представительства МИД ФИО307 в г.Н.Новгороде от 17.10.2018 г. №..., согласно которого получены данные из Посольства РФ в (адрес) в ФИО63 компании «Traderson S.R.L», а именно:выписка из государственного реестра юридических лиц департамента регистрации и лицензирования правовых единиц от (дата) исх.№... согласно которой:

Полное наименование: ФИО49 с ограниченной ответственностью «СС TRADERSON», краткое наименование: «СС TRADERSON SRL»; юридическая форма организации: ФИО49 с ограниченной ответственностью, государственный идентификационный номер и фискальный код: 1012600040174, дата государственной регистрации (дата), способ учреждения- учреждена в первые. Основные направления деятельности: посреднические услуги в рамках продаж широкого ассортимента товаров, оптовая торговля кофе, чаем, какао, специями, настойками, оптовая торговля сахаром, выпечкой и шоколадными изделиями, оптовая торговля иными пищевыми продуктами, оптовая торговля электроприборами бытового назначения и радиоаппаратами, оптовая торговля деревянными изделиями, строительными материалами и санитарным оборудованием, иное финансовое посредничество, не относящееся к другим категориям, организация транспортных перевозок, мероприятия по исследованию рынка и опросы общественного мнения, оказание консультационных услуг в сфере ФИО104 и менеджмента, покупка и продажа недвижимости, схем недвижимости, деятельность в качестве агента по недвижимости. Уставной капитал: 5400 леев, администратор: ФИО44, единственный акционер: ФИО44 (т. 85 л.д. 21-23);

·          ответом на запрос из Представительства МИД РФ в г.Н.Новгороде от (дата) исх.№..., в соответствии с которым получены данные из Посольства Российской Федерации в Эстонской Республике в ФИО63 компании «Intra Vires OU», согласно которому правовая форма «Intra Vires OU» - ФИО49 с ограниченной ответственностью, регистрационный №..., дата регистрации (дата). Классификация видов экономической деятельности: 1.Оптовая и розничная торговля- оптовая торговля за исключением автомобилей и мотоциклов, неспециализированная торговля; 2. Административная и вспомогательная деятельность: трудоустройство, деятельность агентств временного найма.Члены правления: ФИО87 Спиридонов, ФИО91 Джози, ФИО35 (т. 85 л.д. 18-27);

·          постановлением о предоставление результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от (дата), согласно которого получены сведения об иностранном лице, причастном к совершению преступлений, предусмотренных ст. 193.1 УК РФ и представлен, в том числе, ответ из Представительства МИД РФ в г.Н.Новгороде (вх. от (дата)) (т. 85 л.д. 39);

·          письмом Консульского отдела Посольства Российской Федерации в Литовской Республике от (дата). исх.№..., согласно которого представлены данные в ФИО63 UAB «Vudfordas», опубликованные на общедоступном сайте согласно Реестру юридических лиц Литовской Республики: ЗАО «Vudfordas», код предприятия 303107626, зарегистрировано (дата), руководитель Агронский Владислав, область деятельности: консультационные услуги (т.85 л.д. 40-44);

·          постановлением о предоставление результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от (дата), согласно которого получены сведения об организациях, осуществлявших переводы на счета организаций, подконтрольных организованной группе в составе ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 и иных лиц, и представлен, в том числе, рапорт от (дата) (т. 85 л.д. 59);

·          рапортом ст. о/у по ОВД ОРО Нижегородской таможни ФИО232 от (дата), согласно которого получены сведения в ФИО63 организаций-нерезидентов: собственником Quintux LP (юридический адрес: Suite 8040, Fullarton street, YR KA7 1UB, Scotland, фактический адрес: 190013, Российская Федерация, (адрес), литер А, пом. 8-Н) является ФИО48 (ИНН 781018717190, (дата) г.р., место рождения (адрес), СССР, паспорт 4011 274264, выдан ТП №... Отдела УФМС ФИО307 Санкт-Петербургу и (адрес) в (адрес) (дата), адрес регистрации: (адрес), ФИО101 шоссе, (адрес), тел.: +№...).

В результате анализа представленных данных о движении денежных средств по счету LV62№... (Baltikums Bank AS) Quintux LP установлено, что денежные средства, поступившие на указанный счет от ООО «Транспортные ФИО132» ИНН 5256114126 перечислялись в тот же день и в кратчайшие сроки почти в полном объеме на счет INTRA VIRES OU ЕЕ№..., Swedbank AS.

Счета «СС TRADERSON» SRL закрыты: LV88№... - (дата), LV42№... - (дата), LV40№... (дата), LV75№... - (дата), LV13№... - (дата).

ПФР Молдавии сообщает, что «СС TRADERSON» SRL (IDNO 1012600040174) зарегистрировано (дата), учредителем и руководителем является гражданин Республики Молдова ФИО44 (Torganov Andrei Vitalii, IDNP 2011088004451,-(дата) г.р., место рождения Российская Федерация, Свердловск, Нижняя Салда). Адрес компании, указанный при регистрации (Republic of Moldova, Chisinau, str. Gradina botanica, 14/3, ap. 307), также используется большим количеством других компаний в качестве юридического адреса, т.е. по факту является адресом массовой регистрации. «СС TRADERSON» SRL не имеет зарегистрированных банковских счетов в молдавских ФИО157, и информация об экономической деятельности на территории Молдовы отсутствует, выплаты налогов и сборов не осуществлялись, экспортно- импортные операции не регистрировались. Согласно данным, полученным от Пограничной полиции Республики Молдова, гр. ФИО44 покинул территорию республики (дата). Другие данные о его пересечении границы отсутствуют.

ПФР Эстонии сообщает, что согласно реестра юридических лиц членом правления компании, а также единственным акционером (100 %) является гражданин ФИО307 ФИО35, (дата) г.р. До (дата) являющим по счету являлся гражданин ФИО307: ФИО87 Спиридонов (номер эстонского удостоверения личности: 37802020244). ФИО87 Спиридонов является учредителем компании INTRA VIRES OU. С (дата) единственным дельцем и управляющим счетом, а также бенефициарным владельцем является ФИО35.

Отдельно следует отметить, что руководителем СС TRADERSON» SRL. ФИО44 (дата) выдана доверенность на представление интересов ФИО49.

По сообщению ПФР Эстонии в 2014 году, когда ФИО87 Спиридонов являлся управляющим счетом, было получено сообщение о подозрительной операции, где информировалось, что ФИО157 вернул денежные средства (21 043509, 85 руб. и 8 911 939,30 руб.) назад должнику ООО «Развитие» ИНН 7813504328, поскольку ясных объяснений о происхождении денежных средств на банковском счету компании INTRA VIRES OU предоставлено не было. Кроме этого, процессуальные документы по передаче прав INTRA VIRES находились у бюро INTERNATIONAL EVROASIAN LAW BUREAU OU (номер эстонской компании: 11256501), которое некогда подозревалось в отмывании доходов.

Эстонская компания бюро INTERNATIONAL EVROASIAN LAW BUREAU OU имеет представительство в Российской Федерации как адвокатское бюро «международное Евроазиатское бюро ОУ» ИНН 9909275489, адрес государственной регистрации (адрес), литер А, пом.4-Н. Руководителем филиала в (адрес) данной организации является гр. РФ ФИО50 дата рождения (дата), место рождения (адрес), паспорт гр. РФ серия 4103 №... выдан 12.3004г. УВД (адрес)а (адрес).

Согласно информации ГУ МВД по (адрес) и (адрес) от (дата) №...дсп, паспорт гр. РФ серия 4103 №..., выданный ФИО50 (дата) УВД (адрес)а (адрес) значится недействительным по причине «незаконно выдан». Личный код №... ФИО50 в Эстонии (аналог ИНН в ФИО307), указанный в учредительных документах филиала адвокатское бюро «международное Евроазиатское бюро ОУ» (ИНН 9909275489), согласно интернет сайта vvww.arvud.com не числится, за данным номером физических лиц не имеется. Согласно анализу документов следует, что гр. РФ ФИО50, дата рождения (дата), место рождения (адрес) на самом деле является гр. РФ ФИО44 (дата) года рождения, место рождения (адрес). Следовательно, в паспорте на имя ФИО50 -поменяны дата рождения с реальной даты (дата) на (дата) (изменена одна цифра 02 на 22), также недостоверно указано место рождения (адрес) (такой субъект в РФ отсутствует вообще), а имеется (адрес), что, и указано в паспорте ФИО44 Следовательно, организатором фирм СС TRADERSON S.R.L. (Молдова), INTRA VIRES OU (Эстония), бюро INTERNATIONAL EVROASIAN LAW ВUREAU OU (Эстония, филиал в РФ) является гр. РФ ФИО44. Также данная информация подтверждается из социальной сети Instagram, а именно на фото ФИО44 одет в бейсболку с надписью TRADERSON. Согласно имеющейся информации ФИО44 на территории Эстонии имеет счет в ФИО157 на имя ANDREI TORGANOV счет № ЕЕ№..., на который периодически поступают денежные средства от INTRA VIRES OU Эстония). (т.85 л.д. 58-132);

·          ответом на запрос из отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД ФИО307 по (адрес) от (дата). исх.№..., согласно которому получены сведения:

1. Из Эстонии в ФИО63 компании «Intra Vires OU: частная компания с ограниченной ответственностью Intra Vires OU, регистрационный код 11359744, зарегистрирована в Эстонии с 08.03.2007г. Членом ФИО52 директоров и держателем акций является гражданин ФИО51, 28.10.1978г.(адрес) является Спиридонов ФИО87 12.02.1978г.р., гражданин Эстонии. Лицом, уполномоченным получать процедурные/процессуальные документы, является Evroasian Law Bureau OU (регистрационный код 1256501). Гражданин ФИО51 28.10.1978г.р. не проходит по учетам населения Эстонии. Он не проходит по криминальным учетам Эстонии. Спиридонов ФИО87 02.02.1978г.р. не проходит по криминальным учетам Эстонии. Криминальной информации ни в ФИО63 лиц, ни в ФИО63 Intra Vires OU, регистрационный код 11359744, не имеется.

2. Из Молдовы в ФИО63 компании «CC TRADERSON» S.R.L.: согласно реестру компаний, компания «СС TRADERSON» S.R.L. зарегистрирована (дата) (активна), фискальный код: 1012600040174, юридический адрес: 2072, Chisinau mun., Gradina Botanica str. nо.14/3, of.307, регистрационный №..., директор/учредитель - ФИО44, 02.07.1970г.р., страна-партнер - Эстония.

Виды деятельности: посредничество в торговле широким ассортиментом товаров; оптовая торговля продуктами питания; оптовая торговля электрическими приборами и радио устройствами; оптовая торговля деревом/строительными материалами, санитарным оборудованием; финансовое посредничество; транспортная деятельность; исследование рынка и опрос общественного мнения; ФИО104 и управленческая консультационная деятельность; покупка и продажа их собственной недвижимости; аренда их собственной недвижимости; деятельность агентств недвижимости.

3. Из Латвии в ФИО63 компании AS «KINESIS», регистрационный №..., зарегистрирована в Регистре предприятий ФИО62 Республики (дата), правовая форма Акционерное ФИО49, регистрационный №.... (т.85 л.д. 143-146);

·          копией решения о регистрации юридического лица от (дата), согласно которому Кишиневским территориальным органом на основании представленных документов ФИО49 с ограниченной ответственностью «СС TRADERSON»: решение №... единственного учредителя, Устав, заявление о заказе печати от (дата), заявление об оформлении учредительных документов от (дата), платежные поручения от (дата), подтверждение местонахождения, - произведена регистрация ФИО49 с ограниченной ответственностью «СС TRADERSON». Государственный идентификационный №... от (дата). Местонахождение: MD-2072, (адрес), оф. 307, мун. Кишинев, (адрес). Управляющий: ФИО44, год рождения (дата), место рождения Свердловск, ФИО307, паспорт гражданина PM B 1419681, выдан (дата), идентификационный код 2011088004451, местожительство: Эстония. Учредитель: ФИО44, (дата) г.р., уроженец (адрес), ФИО307, паспорт гражданина PM B 1419681, выдан (дата), идентификационный код 2011088004451, место жительство: Эстония.Доля в уставном капитале в размере 5400 леев (100,00%) (т. 87 л.д.181-182, 193-194);

·          копией выписки из Государственного регистра юридических лиц в ФИО63 ФИО49 с ограниченной ответственностью «СС TRADERSON» №... от (дата), согласно которой: Полное название: ФИО49 с ограниченной ответственностью «СС TRADERSON» Сокращенное наименование: ООО «СС TRADERSON». Дата государственной регистрации: (дата). Местонахождение: MD-2072, (адрес), оф.307, мун. Кишинев, (адрес). Основной предмет деятельности: посредничество в продаже широкого ассортимента товаров; оптовая торговля кофе, чаем, какао, приправами и настойками; оптовая торговля сахаром, кондитерскими и шоколадными изделиями; оптовая торговля прочими пищевыми продуктами; оптовая торговля электробытовой аппаратурой и радиоаппаратурой; оптовая торговля древесиной, строительными материалами и сантехникой; прочие виды финансовой посреднической деятельности, не включенные в другие категории; организация транспортной деятельности; рыночные исследования и опросы общественного мнения; консультации в вопросах ФИО104 и менеджмента; купля и продажа собственного недвижимого имущества; аренда собственного недвижимого имущества; деятельность агентств по недвижимости. Уставный капитал: 5400 леев; управляющий: ФИО44, IDNP 2011088004451. Участники: ФИО44, IDNP 2011088004451, доля 5400 леев, что составляет 100% (т.87 л.д.184, 196);

·          документами из компетентных органов ФИО62 РЕСПУБЛИКИ в ответ на просьбу об оказании правовой помощи по уголовному делу, по письму Генеральной прокуратуры ФИО62 Республики ИСХ. №... ОТ 10.07.2019 (т. 88 л.д. 102-245, т. 89 л.д. 1-208):

В ФИО63 КОМПАНИИ «CC TRADESON S.R.L.»:

Выписки по счету «CC TRADESON S.R.L.» № LV88№... за период с (дата) по (дата) (в рублях и в евро), в которых отражены операции с денежными средствами, в том числе:

(дата) поступление от ООО «ПромТехнология» в сумме 49736,35 евро (счет 118 от (дата));

(дата) перечисление на счет TEOXANE S.A. в сумме 49500 евро;

(дата) поступление от ООО «ПромТехнология» в сумме 49736,35 евро (счет 122 от (дата));

(дата) перечисление на счет TEOXANE S.A. в сумме 12500 евро, 35654 евро;

(дата) поступление от ООО «ПромТехнология» в сумме 52854,05 евро (счет 126 от (дата));

(дата) перечисление на счет TEOXANE S.A. в сумме 25 500 евро;

(дата) поступление от ООО «ПромТехнология» в сумме 42283,24 евро (счет 128 от (дата));

(дата) поступление от ООО «ПромТехнология» в сумме 49333,75 евро (счет 129 от (дата));

(дата) перечисление на счет TEOXANE S.A. в сумме 49000 евро;

(дата) поступление от ООО «ПромТехнология» в сумме 895930,42 руб. (счет 135 от (дата));

(дата) поступление от ООО «ПромТехнология» в сумме 919008,58 руб. (счет 136 от (дата));

(дата) поступление от ООО «ПромТехнология» в сумме 1836040,25 руб. (счет 137 от (дата));

(дата) поступление от ООО «ПромТехнология» в сумме 2737268,27 руб. (счет 136 от (дата));

(дата) поступление от ООО «ПромТехнология» в сумме 2683899,45 руб. (счет 137 от (дата));

(дата) поступление от ООО «Чайка-ТНП» в сумме 124978,15 евро (счет 10402 от (дата));

(дата) перечисление на счет TEOXANE S.A. в сумме 121 158 евро;

(дата) поступление от ООО «Чайка-ТНП» в сумме 49962,10 евро (счет 10473 от (дата)) и 47987,60 евро (счет 10481 от (дата));

(дата) поступление от ООО «Чайка-ТНП» в сумме 48917,80 евро (счет 10485от (дата));

(дата) поступление от ООО «Строительный мир» в сумме 4549 000 руб.;

(дата) поступление от ООО «Строительный мир» в сумме 2274 500 руб.;

(дата) поступление от ООО «Строительный мир» в сумме 4343 500 руб.;

(дата) перечисление на счет TEOXANE S.A. в сумме 35750 евро;

(дата) перечисление на счет TEOXANE S.A. в сумме 13 492 евро;

(дата) поступление от ООО «Строительный мир» в сумме 8253500 руб.;

(дата) поступление от ООО «Строительный мир» в сумме 2274 500 руб.;

(дата) поступление от ООО «Строительный мир» в сумме 4343 500 руб.;

(дата) поступление от ООО «Строительный мир» в сумме 3910 000 руб.;

(дата) поступление от ООО «Строительный мир» в сумме 1926000 руб.;

(дата) поступление от ООО «Строительный мир» в сумме 1926000 руб.;

(дата) поступление от ООО «Строительный мир» в сумме 6898000 руб.;

(дата) поступление от ООО «Строительный мир» в сумме 7 301000 руб.;

(дата) поступление от ООО «Строительный мир» в сумме 7 383800 руб.;

(дата) поступление от ООО «Модуль Групп» в сумме 4591 247 руб.;

(дата) поступление от ООО «Модуль Групп» в сумме 3696911 руб.;

(дата) поступление от ООО «Модуль Групп» в сумме 6468 360руб.;

(дата) перечисление на счет TEOXANE S.A. в сумме 23768,10 евро;

(дата) поступление от ООО «Модуль Групп» в сумме 8562 772 руб.;

(дата) поступление от ООО «Модуль Групп» в сумме 7635322 руб.;

(дата) поступление от ООО «Модуль Групп» в сумме 6042301 руб.;

(дата) поступление от ООО «Модуль Групп» в сумме 2549298 руб.;

(дата) поступление от ООО «Модуль Групп» в сумме 9638 475 руб.;

(дата) перечисление на счет TEOXANE S.A. в сумме 41 720 евро;

(дата) поступление от ООО «Модуль Групп» в сумме 7707567 руб.;

(дата) поступление от ООО «Модуль Групп» в сумме 9718917 руб.;

(дата) поступление от ООО «Модуль Групп» в сумме 9718917 руб.;

(дата) поступление от ООО «Модуль Групп» в сумме 12731098 руб. и 4907109 руб.;

(дата) перечисление на счет TEOXANE S.A. в сумме 343 050 евро;

(дата) перечисление на счет TEOXANE S.A. в сумме 253 000 евро;

(дата) поступление от ООО «Модуль Групп» в сумме 4719 925 руб. и 4097594 руб.;

(дата) поступление от ООО «УК Технопарк» в сумме 9886867,50 руб. и в сумме 7298300 руб.;

(дата) поступление от ООО «УК Технопарк» в сумме 9596109,43 руб.; (т. 88 л.д. 147-245);

В ФИО63 КОМПАНИИ AS «KINESIS»:

-иные документы: отчет старшего инспектора 3-го отделения Отдела международного сотрудничества Главного управления криминальной полиции Государственной полиции Дианы Петровой от (дата), согласно которому получена информация из Регистра предприятий в ФИО63 AS «Kinesis», из которой следует, что, правовая форма AS «Kinesis» – Акционерное ФИО49, регистрационный №..., дата (дата), юридический адрес: Riga, Hospitalu iela 1-30, LV-1013, член правления: ФИО94 Янулене, председатель ФИО52 директоров: ФИО86 Чайковскис, заместитель председателя ФИО52, член ФИО52 Карина Шалаева (т.89 л.д. 28, 29);

·          сведениями, полученными из компетентных органов ШОТЛАНДИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ в ответ на просьбу об оказании правовой помощи по уголовному делу, по письму Отдела международного сотрудничества Уголовного отделения суда королевской скамьи и прокурорской службы ИСХ. №М1/273/19 от (дата) (т. 90 л.д. 1-149):

- свидетельства от (дата) о регистрации изменения названия партнерство с ограниченной ответственностью, согласно которого, Регистратор компаний Шотландии свидетельствует, что QUINTUX LP партнерство с ограниченной ответственностью, номер партнерства SL19709, зарегистрированное в соответствии с законом о партнерствах с ограниченной ответственностью 1907 года, изменило свое название на: SL19709LP,

- свидетельства от (дата) о регистрации товарищества с ограниченной ответственностью, согласно которого, Регистратор компаний Шотландии свидетельствует, что QUINTUX LP номер партнерства SL19709, зарегистрирован в этот день в соответствии с законом о Товариществах с ограниченной ответственностью 1970 года, как товарищество с ограниченной ответственностью;

- заявления LP6, в котором конкретизируется природа изменения в Коммандитном Товариществе и Заявление об увеличении суммы, вносимой (деньгами или иным способом) Партнерами с Ограниченной (Имущественной) Ответственностью. (на основании раздела 9 Закона о Коммандитских Товариществах 1907 года и раздела 47 Финансового ФИО29 1973 года), согласно которого в товариществе с ограниченной ответственностью QUINTUX LP (КУИНТУКС ЛП) регистрационный номер: SL019709, произошли изменения в самих партнерах или в названии партнера, а именно прекращена деятельность генерального партнера: LANEKS SERVICES LDT.; BRENNAN DEVELOPMENT INC, назначена генеральным партнером. У Партнера с Ограниченной (Имущественной) Ответственностью: AKRON RESOURCES CORP. прекращена деятельность; NIS GLOBAL CORP. назначена Партнером с Ограниченной (Имущественной) Ответственностью. Изменение суммы, внесенной ФИО282 Ограниченной (Имущественной) Ответственностью Корпорации AKRON RESOURCES CORP возмещены 2,00 британских фунта (наличными). Корпорацией NIS GLOBAL CORP. внесены 2,00 британских фунта (наличными).

- справки, определяющей характер изменения в партнерстве с ограниченной ответственностью в соответствии с частью 9 Закона о партнерстве с ограниченной ответственностью 1907 года, согласно которой изменения, указанные ниже, были сделаны либо произошли в этом партнерстве с ограниченной ответственностью: Название компании предыдущее QUINTUX LP, новое: SL19709. Срок партнерства: Предыдущий срок: Партнерство будет действовать, пока не будет принято иное решение партнерами. Новый срок: Партнерство в данный момент ликвидировано. Представлено BRENNAN DEVELOPMENT INC., 24.07.2019

- заявки на регистрацию Коммандитного (Партнерского) Товарищества (КТ). CHFP000 LP5 В соответствии с разделом 8 Закона о Коммандитных (Партнерских) Товариществах 1907 года), в соответствии с которой партнеры «QUINTUX LP» («КУИНТУКС ЛП»): LANEKS SERVICES LTD. и AKRON RESOURCES CORP. Подали заявку на регистрацию в качестве Коммандитного (Партнерского) Товарищества и для этой цели предоставили следующие сведения. Общий характер ФИО104: оптовая торговля. Адрес управляющей компании: помещение 8040, (адрес), ул. ФУЛЛАРТОН ФИО162, г. Эр, ШОТЛАНДИЯ, КА7 1ЮБ. (т. 90, л.д. 33-70);

·          сведениями, полученными из компетентных органов ШОТЛАНДИИ, (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) в ответ на просьбу об оказании правовой помощи по уголовному делу, по письму Отдела международного сотрудничества Уголовного отделения суда королевской скамьи и прокурорской службы ИСХ. №М1/273/19 от (дата) (т. 90 л.д. 152-249, т. 91 л.д. 1-41):

- рапорт констебля Гари Тейлора № М1/273/20 от (дата), согласно которого в ходе проверки компании QUINTUX LP, зарегистрированной по адресу: Suite 8040, Fullarton Street, AYR KA7 1UB, Scotland (8040, (адрес), ул. ФУЛЛАРТОН ФИО162, г. Эр, ШОТЛАНДИЯ, КА7 1ЮБ) установлено, что данный адрес известен полиции в Шотландии из-за предыдущих расследований в ФИО63 компаний, зарегистрированных здесь, по фактам их причастности к экономическим преступлениям и возможной легализации денежных средств, полученных преступным путем (т. 90 л.д. 154-159);

·          заявлением об открытии счета и управлении им от (дата), согласно которого: ЗАО «Vudfordas», код юридического лица 303107626, дата регистрации юридического лица (дата), адрес регистрации: Вильнюс, (адрес), адрес для корреспонденции: Вильнюс, (адрес), заявило об открытии банковского счета в валюте – Литовский лит; лица, обладающие правом управления счетом в отделении ФИО157 – директор Лев Резин, личный код или дата рождения 38309150157;

- выписками по счетам UAB «Vudfordas», открытым в ФИО157 AB DNB bankas, согласно которым в выписке по счету LT№... отражены операции с денежными средствами, в том числе, поступления на счет денежных средств с расчетного счета ООО «ГУДДИ» ИНН 5246044342 №... (ООО GUDDI, NIJEGORODSKAJA OBLAST, G.BOR, LINIJA.2-JA, DOM 3A):

(дата) в сумме 2185483, 00 руб. в качестве оплаты по контракту №...NN от (дата), по счету №...NN от (дата),;

(дата) в сумме 3506950, 44 руб. в качестве оплаты по контракту №...NN от (дата), по счету №...NN от (дата);

(дата) в сумме 1250673, 44 руб. в качестве оплаты по контракту №...NN от (дата), по счету №...NN от (дата);

(дата) в сумме 1250673, 44 руб. в качестве оплаты по контракту №...NN от (дата), по счету №...NN от (дата),

(дата) в сумме 3385732, 00 руб. в качестве оплаты по контракту №...NN от (дата), по счету №...NN от (дата),

(дата) в сумме 2499695, 00 руб. в качестве оплаты по контракту №...NN от (дата),

(дата) поступление на счет денежных средств в сумме 4807560, 00 руб. в качестве оплаты по контракту №...NN от (дата), по счету №...NN от (дата).

Поступившие денежные средства после зачисления на счет конвертируются в евро и перечисляются на счета других иностранных компаний. Кроме того, среди контрагентов UAB «Vudfordas» имеются Intra Vires OU, JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO., LTD (т.91 л.д. 140-207);

·          сведениями, полученными из компетентных органов ФИО64 РЕСПУБЛИКИ в ответ на просьбу об оказании правовой помощи по уголовному делу, по письму Отдела международного сотрудничества Уголовного отделения суда королевской скамьи и прокурорской службы ИСХ. №... от (дата) (т. 92 л.д. 114-186):

-справка в ФИО63 AS «KINESIS», в которой указаны: ИДЕНТ.№..., тип: юридическое лицо, юридический адрес: (адрес)8, Рига, ФИО62 Республика, LV -1003, ФИО62 Республика, номер счета: 2901232852, право распоряжения счетами: ФИО94 Янулене, (дата) г.р.;

-свидетельство о регистрации коммерческой компании AS «KINESIS», согласно которого вид-акционерное ФИО49, идент.№..., дата регистрации в коммерческом реестре – (дата), место регистрации- (адрес), дата выдачи свидетельства – (дата).

- выписка по счету AS «KINESIS» №... (т.92 л.д. 125-181);

·          сведениями от компетентных органов Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики, по теме «Запрос о правовой помощи по уголовному делу в ФИО63 ФИО13 и других (ваш исх.: 82/4-135-2019; наш исх.: MLA255/19 (RUS)IN), согласно которого компания JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO., LTD никогда не была зарегистрирована на территории Гонконга и по адресу: FLAT C, 15/F UNIONWAY COMMERCIAL CENTRE 283, QUEENS ROAD CENTRAL HONG KONG (т. 92 л.д. 247-250);

·          постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от (дата), на основании которого предоставлены материалы, полученные в ходе ОРМ, а именно конверт с CD-R дисками №...с, 206с, 207с, 208с, 209с, 210с, 211с, 212с, содержащими аудиозаписи оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22; (т. 2 л.д. 85-98);

·          постановлением о предоставлении рехультатов ОРД и рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, от (дата), от (дата) в соответствии с которым рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22, ФИО21 (т. 15 л.д. 1-4, т. 51 л.д. 3-4, 23-27, 131-133, 181-182, 183-186, 229-230, 231-233);

·          протоколом осмотра предметов (документов), начатого (дата), оконченного (дата), согласно которого осмотрены диски, содержащие аудиозаписи телефонных переговоров ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22, ФИО21, ФИО20, Свидетель №60 и иных лиц. В ходе осмотра установлено наличие в т.ч. телефонных переговоров женщины с Свидетель №58 в день производства обыска в офисе ООО «Гекко» ((дата)) об удалении информации с электронных почтовых ящиков и отключении внешнего сервера (т. 52 л.д. 17-109);

·          протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от (дата), в ходе которого были прослушаны фонограммы телефонных переговоров ФИО13 и др. лиц (т. 101 л.д. 1- 44);

·          протоколом прослушивания фонограммы от (дата)., согласно которого с участием подозреваемого ФИО165 А.В. были прослушаны фонограммы телефонных переговоров, содержащиеся на дисках, в том числе: на оптическом диске формата СD-R c рукописной надписью: «Нижегородская таможня, ОРО №...с экз№... (дата), рассекречено, постановление от 13.06.2018». Среди разговоров, записанных на диске, имеются обсуждение необходимости подписывать в этот раз заявления директором компании ООО «ТД Транспортные ФИО132» ФИО298, а не ФИО90. (т. 103 л.д. 91-226);

·          протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от (дата), согласно которого с участием подозреваемой ФИО22 и ее защитника ФИО192 прослушаны фонограммы телефонных переговоров, содержащиеся на дисках, в том числе: на оптическом диске формата СD-R с рукописной надписью: «Нижегородская таможня, ОРО №...с экз№... (дата), рассекречено, постановление от 28.08.2018», изпапки с наименованием «70М-993-18»: в ходе прослушанных разговоров женский голос сообщает другому лицу о том, что начальника ФИО296 посадили в СИЗО, ее отпустили, обвиняют в незаконных валютных переводах денежных средств за границу. При этом сообщает, что выполняла указания ФИО296 по переводу денежных средств, осознавая то, что делает. При задержании она призналась в том, что отправляла денежные средства за границу с расчетных счетов 14 фирм, на самом деле фирм гораздо больше. (т. 106 л.д. 96-198);

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Существенных противоречий, которые бы могли повлиять на установление судом по делу фактических обстоятельств и на выводы о виновности подсудимых ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 в совершении инкриминируемого им преступления, вышеперечисленные доказательства не содержат.

Приведенные доказательства собраны в полном соответствии с законом и при взаимном подтверждении и дополнении друг другом они, по твердому убеждению суда подтверждают указанные в описательной части приговора фактические обстоятельства содеянных подсудимыми преступлений: то есть не только событие каждого преступления, но и его объективные и субъективные признаки, место, время и способ совершения, форму вины, мотив, цель и последствия каждого из указанных в описательной части приговора преступления.

Проанализировав показания ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимых в совершении данного преступления нашла свое полное подтверждение и, исходя из совокупности исследованных доказательств, с учетом фактически установленных в судебном заседании обстоятельств, действия ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 суд квалифицирует по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением ФИО105 организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное с использованием юридического лица, созданного для совершения одного преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой.

Судом установлено, что ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22, действуя в период с (дата) по (дата), действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно, выполняя свои роли в совершении преступления, совершили 238 валютных операции по переводам денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами, на общую сумму 626 523 916,76 руб.

Так, в период с (дата) по (дата) от имени директора ООО «Лодис» Свидетель №4 в ФИО157 в качестве документов, подтверждающих оплату и оказание услуг, были представлены: счета-оферты на оказание услуг, ФИО29 приема-передачи выполненных работ, согласно которых компания «Intra Vires OU» оказала, а ООО «Лодис» приняло услуги по соответствующим счетам на морскую транспортировку груза, и коносаменты, являющиеся договорами морской перевозки.

На основании указанных документов посредством ФИО132 ФИО77-ФИО157 с использованием за электронно-цифровой подписью директора ООО «ЛОДИС» Свидетель №4 с расчетного счета ООО «Лодис» на банковский счет «Intra Vires OU» осуществлен перевод денежных средств в общей сумме 48187680,11 руб.

Вместе с тем, в соответствии с информацией, представленной перевозчиком ООО «Маэрск» - ООО «Лодис» и «IntraVires OU» никакого ФИО63 к коносаментам представленным ООО «Лодис» в уполномоченный ФИО157 в качестве подтверждающих документов, не имеют. В действительных коносаментах контейнерного перевозчика ООО «Маэрск» какие-либо данные компании ООО «Лодис» и «IntraVires OU» отсутствуют.

Этому обстоятельству соответствуют последовательные и непротиворечивые показания свидетеля Свидетель №4, который пояснил, что фактически был номинальным владельцем компании, что было сделано им по инициативе его знакомого. Все документы по регистрации компании на него были подготовлены юристом, результатом чего стало регистрация на него юридического лица и открытие расчетного счета компании. При этом никакой деятельности в созданной компании он не осуществлял, никакие внешнеэкономические договоры не заключал, все документы, полученные им при открытии счета и регистрации фирмы, он передал своему знакомому. Ознакомившись с предъявленными ему документами, в т.ч. ФИО30 показал, что указанные документы ранее не видел и не подписывал. Кто мог подписать их от его имени, он не знает.

Изложенное свидетельствует о том, что счета-оферты на оказание услуг по морской перевозке грузов ООО «Лодис» с компанией «IntraVires OU» являются недействительными, услуги по морской перевозке грузов компанией «IntraVires OU» в интересах ООО «Лодис» по ФИО29 приема-передачи выполненных работ и коносаментам фактически не оказывались. В связи с чем, следует считать, что валютные операции по переводу денежных средств со счета ООО «Лодис» на счет нерезидента осуществлены с использованием документов, содержащих недостоверные сведения.

Кроме того, в период с (дата) по (дата) от имени директора ООО «Тандем» КозловаС.В. и за его электронно-цифровой подписи посредством ФИО132 ФИО77-ФИО157 в ФИО157 представлены документы: счета-оферты на оказание услуг по морской перевозке грузов между ООО «Тандем» и компанией «IntraVires OU», ФИО29 приема-передачи выполненных работ, ФИО29 оказания услуг и коносаменты. На основании вышеуказанных представленных в ФИО157 документов с расчетных счетов ООО «Тандем» на банковский счет компании «Intra Vires OU» (респ.Эстония), осуществлен перевод денежных средств в общей сумме 59700844,81 руб.

Вместе с тем, в соответствии с информацией, представленной компанией—перевозчиком ООО «Маэрск» - ООО «Тандем» и «IntraVires OU» никакого ФИО63 к коносаментам, представленным ООО «Тандем» в уполномоченные ФИО157 в качестве подтверждающих документов, не имеют. В действительных коносаментах контейнерного перевозчика ООО «Маэрск» какие-либо данные компаний ООО «Тандем» и «IntraVires OU» отсутствуют.

Допрошенный свидетель Свидетель №1 показал, что при помощи юриста ФИО165 А.В. он зарегистрировал ООО «Тандем», а также открыл расчетный счет, однако никакой деятельности в фирме не вел, внешнеэкономические контракты не заключал. Ознакомившись с ФИО29 приема-передачи выполненных работ от «IntraVires OU» на транспортировку груза, а также счетами-офертами на оказание услуг, пояснил, что указанные документы он не подписывал, в данных документах стоит не его подпись.

Таким образом, счет-оферты на оказание услуг по морской перевозке грузов ООО «Тандем» с компанией «IntraVires OU» являются недействительными, в связи с чем, следует считать, что услуги по морской перевозке грузов компанией «IntraVires OU» в интересах ООО «Тандем» по ФИО29 приема-передачи выполненных работ и коносаментам фактически не оказывались. На основании вышеизложенного валютные операции по переводу денежных средств со счета «Тандем» на счет нерезидента осуществлены с использованием документов, содержащих недостоверные сведения.

Кроме того, в период с (дата) по (дата) от имени директора ООО «Продукт Ритейл» ФИО12, с использованием ее электронно-цифровой подписи, без оформления паспорта сделки посредством ФИО132 ФИО77-ФИО157 в ФИО157 были представлены документы: счета-оферты на оказание услуг по морской перевозке грузов между ООО «Продукт Ритейл» и компанией «IntraVires OU», а также ФИО29 приема-передачи выполненных работ и коносаменты.

Одновременно с этим на основании вышеуказанных представленных в ФИО157 счетов-оферт, ФИО29 выполненных работ и коносаментов в период с (дата) по (дата) с расчетного счета ООО «Продукт Ритейл» на банковский счет компании «Intra Vires OU» был осуществлен перевод денежных средств в общей сумме 61664871,08 руб.

Вместе с тем, в соответствии с информацией, представленной компанией—перевозчиком ООО «Маэрск» - компании ООО «Продукт Ритейл» и «IntraVires OU» никакого ФИО63 к коносаментам, представленным ООО «Продукт Ритейл» в уполномоченный ФИО157 в качестве подтверждающих документов, не имеют. В действительных коносаментах контейнерного перевозчика ООО «Маэрск» какие-либо данные компаний ООО «Продукт Ритейл» и «IntraVires OU» отсутствуют.

Кроме того, допрошенная на стадии расследования свидетель ФИО12 показала, что по просьбе ФИО165 А.В. и за финансовое вознаграждение она согласилась зарегистрировать на свое имя фирму, при этом оформлением всех документов занимался также он. После регистрации фирмы и открытия расчетного счета все документы по компании остались у ФИО165 А.В., при этом она никакой деятельности в фирме не вела, внешнеэкономические контракты не заключала. Ознакомившись с предъявленными копиями договора, счетами- офертами на оказание услуг по морской перевозке грузов с компанией «Intra Vires OU», заключенными от ее имени, пояснила, что в них подписи ей не принадлежат, так же как и не ее подписи стоят в ФИО29 выполненных работ, ФИО30.

Таким образом, счет-оферты на оказание услуг по морской перевозке грузов ООО «Продукт Ритейл» с компанией «IntraVires OU» являются недействительными, услуги по морской перевозке грузов компанией «IntraVires OU» в интересах ООО «Продукт Ритейл» по ФИО29 приема-передачи выполненных работ и коносаментам фактически не оказывались. На основании вышеизложенного следует считать, что валютные операции по переводу денежных средств со счета ООО «Продукт Ритейл» на счет нерезидента осуществлены с использованием документов, содержащих недостоверные сведения.

Кроме того, в период с (дата) по (дата) посредством ФИО132 ФИО77-ФИО157 с использованием электронно-цифровой подписи директора ООО ТД «Транспортные ФИО132» АверинаА.В. в ФИО157 представлены документы: счета-оферты на оказание услуг по морской перевозке грузов с компанией «Quintux LP», ФИО29 приема-передачи выполненных работ, согласно которых компания «Quintux LP» представила, а ООО «ТД «Транспортные ФИО132 приняло услуги на морскую транспортировку груза, коносаменты - договоры морской перевозки между грузоотправителем – компанией «Quintux LP» и грузополучателем – ООО «ТД «Транспортные ФИО132».

После чего в период с (дата) по (дата) с расчетного счета ООО «ТД «Транспортные ФИО132» на счет компании-нерезидента «Quintux LP» осуществлен перевод денежных средств в общей сумме 28 409 994,95 руб.

Вместе с тем, в соответствии с информацией, представленной компанией—перевозчиком ООО «Маэрск», компании ООО ТД «Транспортные ФИО132» и «Quintux LP» никакого ФИО63 к коносаментам, представленным ООО ТД «Транспортные ФИО132» в уполномоченный ФИО157 в качестве подтверждающих документов, не имеют. В действительных коносаментах контейнерного перевозчика ООО«Маэрск» какие-либо данные компаний ООО ТД «Транспортные ФИО132» и «Quintux LP» отсутствуют.

Кроме того, допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №7 показал, что по просьбе ФИО13 и за денежное вознаграждение он стал директором в фирме ООО ТД «Транспортные ФИО132», однако никакой финансово-хозяйственной деятельности в фирме он не вел, внешнеэкономические сделки не заключал.

Таким образом, счета-оферты на оказание услуг по морской перевозке грузов ООО ТД «Транспортные ФИО132» с компанией «Quintux LP» являются недействительными, услуги по морской перевозке грузов компанией «Quintux LP» в интересах ООО ТД «Транспортные ФИО132» по ФИО29 приема-передачи выполненных работ и коносаментам фактически не оказывались. На основании вышеизложенного валютные операции по переводу денежных средств со счета ООО ТД «Транспортные ФИО132» на счет нерезидента осуществлены с использованием документов, содержащих недостоверные сведения.

Кроме того, в период в (дата) по (дата) посредством ФИО132 ФИО77-ФИО157 с использованием электронно-цифровой подписи директора ООО «Судоходные линии - Волга» Свидетель №10 без оформления паспорта сделки в ФИО157 были представлены счета-оферты на оказание услуг по морской перевозке грузов между ООО «Судоходные линии - Волга» и компанией «IntraVires OU», ФИО29 приема-передачи выполненных работ, ФИО29 оказания услуг и коносаменты.

Одновременно с этим, в период с (дата) по (дата) с расчетного счета ООО «Судоходные линии - Волга на банковский счет компании «Intra Vires OU» осуществлен перевод денежных средств в общей сумме 13545 090,56 руб.

Вместе с тем, в соответствии с информацией, представленной компанией—перевозчиком ООО «Маэрск» - компании ООО «Судоходные линии - Волга» и «IntraVires OU» никакого ФИО63 к коносаментам, представленным в уполномоченный ФИО157 в качестве подтверждающих документов, не имеют. В действительных коносаментах контейнерного перевозчика ООО «Маэрск» данные компании ООО «Судоходные линии - Волга» и «IntraVires OU» отсутствуют.

Кроме того, допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №10 показала, что по просьбе ранее знакомой Свидетель №60 согласилась зарегистрировать на свое имя организации, при регистрации которых и открытии расчетных счетов всю документацию готовил юрист ФИО165 А.В. После регистрации фирм и открытия расчетных счетов вся документация осталась у ФИО165 А.В. При этом Свидетель №10 какой-либо деятельности в организации не вела, внешнеэкономических сделок не заключала.

Таким образом, счета-оферты на оказание услуг по морской перевозке грузов ООО «Судоходные линии - Волга» с компанией «IntraVires OU» являются недействительными, услуги по морской перевозке грузов компанией «IntraVires OU» в интересах ООО «Судоходные линии - Волга» по ФИО29 приема-передачи выполненных работ и коносаментам фактически не оказывались. На основании вышеизложенного валютные операции по переводу денежных средств со счета ООО «Судоходные линии - Волга» на счет нерезидента осуществлены с использованием документов, содержащих недостоверные сведения.

Кроме того, (дата) посредством ФИО132 ФИО1 с использованием электронно-цифровой подписи директора ООО«ПромТехнология» ЛагвилавыР.Г. оформлен паспорт сделки по внешнеторговому контракту №... от (дата), заключенному между ООО «ПромТехнология» и компанией «CC TRADERSON S.R.L.» на покупку товара (пакеров).

В период с (дата) по (дата) по указанному контракту на банковские счета «CC TRADERSON» S.R.L. были перечислены денежные средства на общую сумму 17628478,66 руб.

(дата) паспорт сделки закрыт, контракт переведен на обслуживание в другой уполномоченный ФИО157, где был принят на обслуживание (дата) В уполномоченный ФИО157 вместе с копией контракта с использованием электронно-цифровой подписи директора ООО «ПромТехнология» ФИО2 были представлены счета на оплату от имени компании «CC TRADERSON» S.R.L., на основании которых в период с (дата) по (дата) на банковский счет компании «CC TRADERSON» S.R.L. со счета ООО «ПромТехнология» перечислены денежные средства в общей сумме 9072146,97 руб.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №19 показала, что ФИО2 являлся ее гражданским мужем, они проживали совместно, но (дата) он умер. При этом какой-либо предпринимательской деятельностью муж не занимался и не планировал заниматься, ФИО2 неофициально занимался строительными работами в качестве рабочего. В 2016 году она услышала его телефонный разговор с ранее неизвестным ей мужчиной, имеющим выраженный украинский акцент, на ее вопросы муж пояснил, что ему предлагали открыть на свое имя фирму.

В предъявленных ей на обозрение копиях документов, в том числе доверенности на предоставление в АО «ФИО43-ФИО157» платежных, кассовых и других документов на проведение операций по счетам, карточки образцов подписей, договор №... от (дата), внешнеторговый контракт №.../LV/2017 на покупку товара с компанией «CC TRADERSON S.R.L.» (Молдова), приказ о приеме на работу ФИО165 А.В. от (дата), с уверенностью показала, что ФИО2 подписи в данных документах не принадлежат.

В соответствии с информацией Молдавской таможни компания «CC TRADERSON S.R.L.» какую-либо внешнеэкономическую деятельность не осуществляет. На основании вышеизложенного валютные операции по переводу денежных средств со счетов ООО «ПромТехнология» на счет нерезидента осуществлены с использованием документов, содержащих недостоверные сведения.

Кроме того, в период с (дата) по (дата) с использованием электронно-цифровой подписи директора ООО «ПромТехнология» ФИО2 в ФИО157 также были представлены счета-оферты на оказание транспортных услуг по морской перевозке груза для ООО «ПромТехнология» компанией «Intra Vires OU», ФИО29 приема-передачи выполненных работ, согласно которых компания «Intra Vires OU», представила, а ООО «ПромТехнология» приняло услуги по соответствующим счетам на морскую транспортировку груза.

На основании указанных документов в период с (дата) по (дата) с расчетного счета ООО «ПромТехнология» на счет компании-нерезидента «Intra Vires OU» перечислены денежные средства в общей сумме 15 050494,25 руб.

Вместе с тем, в соответствии с информацией, представленной компанией—перевозчиком ООО «Маэрск» - компании ООО «ПромТехнология» и «IntraVires OU» никакого ФИО63 к коносаментам, представленным ООО «ПромТехнология» в уполномоченный ФИО157 в качестве подтверждающих документов, не имеют. В действительных коносаментах контейнерного перевозчика ООО «Маэрск» данные компании ООО «ПромТехнология» и «IntraVires OU» отсутствуют.

Таким образом, счета-оферты на оказание услуг по морской перевозке грузов ООО «ПромТехнология» с компанией «IntraVires OU» являются недействительными, услуги по морской перевозке грузов компанией «IntraVires OU» в интересах ООО «ПромТехнология» по ФИО29 приема-передачи выполненных работ и коносаментам фактически не оказывались. На основании вышеизложенного валютные операции по переводу денежных средств со счета ООО «ПромТехнология» на счет нерезидента осуществлены с использованием документов, содержащих недостоверные сведения.

Кроме того (дата) посредством ФИО132 «ФИО77-ФИО157» с использованием электронно-цифровой подписи директора ООО«Промлогистика» ФИО3 по внешнеторговому контракту № ТЕ85 от (дата), заключенному между ООО «Промлогистика» и компанией «IntraVires OU» на оказание услуг по морской перевозке, с расчетного счета ООО «Промлогистика» на банковский счет «Intra Vires OU» перечислено в общей сумме 31845800,72 руб.

В подтверждение исполнения договора в ФИО157 также представлены ФИО29 приема-передачи выполненных работ, справка по паспорту сделки от (дата) с указанием ФИО29 приема-передачи, а также заявление от имени директора ООО «Промлогистика» ФИО3 о закрытии паспорта сделки по договору № ТЕ85 от (дата) в связи с взаимным исполнением сторонами договорных обязательств.

Вместе с тем, в соответствии с информацией, представленной компанией—перевозчиком ООО «Маэрск» - какие-либо взаимоотношения с компаниями ООО «Промлогистика» и «IntraVires OU» у морского перевозчика отсутствовали, услуг по морским перевозкам грузов компаниям ООО «Промлогистика» и «IntraVires OU» перевозчик ООО «Маэрск» никогда не оказывал. В действительных коносаментах контейнерного перевозчика ООО «Маэрск» какие-либо данные компании «Промлогистика» и «IntraVires OU» отсутствуют.

Из показаний свидетеля ФИО3 следует, что он по просьбе своего знакомого ФИО152 А.И. зарегистрировал на свое имя несколько организаций, а также по его просьбе открыл расчетные счета, с чем ему помогал ФИО165 А.В., с которым его познакомил также ФИО152 А.И. ФИО3 показал, что никакой деятельностью в рамках зарегистрированных на него организации он не занимался, никаких внешнеэкономических контрактов не заключал.

Таким образом, договор и счета (ФИО30) на оказание услуг по морской перевозке грузов ООО «Промлогистика» с компанией «IntraVires OU» не заключались и являются недействительными. На основании вышеизложенного валютные операции по переводу денежных средств со счета ООО «Промлогистика» на счет нерезидента осуществлены с использованием документов, содержащих недостоверные сведения.

Кроме того, (дата) посредством ФИО132 ФИО1 с использованием электронно-цифровой подписи директора ООО «Чайка-ТНП» ФИО3 оформлен паспорт сделки по внешнеторговому контракту №... от (дата), заключенному между ООО «Чайка -ТНП» и компанией «CC TRADERSON S.R.L.» на предоставление транспортных услуг по перевозке груза.

В период с (дата) по (дата) по указанному паспорту с использованием электронно-цифровой подписи директора ООО «Чайка -ТНП» ФИО3 на банковский счет «CC TRADERSON» S.R.L. были перечислены денежные средства на общую сумму 17283413,73 руб.

В подтверждение исполнения договора в ФИО157 с использованием электронно-цифровой подписи директора ООО «ЧАЙКА-ТНП» ФИО3 представлены ФИО29 приема-передачи выполненных работ, согласно которых компания «CC TRADERSON» S.R.L. предоставила, а ООО «Чайка – ТНП» приняло услуги по договору об оказании транспортно-экспедиционных услуг, справку о подтверждающих документах от (дата) по паспорту сделки от (дата) с указанием ФИО29 приема-передачи между ООО «Чайка – ТНП» и компанией «CC TRADERSON» S.R.L., а также заявление от имени директора ООО «Чайка – ТНП» ФИО3 о закрытии паспорта сделки в связи с взаимным исполнением сторонами договорных обязательств.

В соответствии с информацией Молдавской таможни компания «CC TRADERSON S.R.L.» какую-либо внешнеэкономическую деятельность не осуществляет. На основании вышеизложенного валютные операции по переводу денежных средств со счета ООО «Чайка -ТНП» на счет нерезидента осуществлены с использованием документов, содержащих недостоверные сведения.

Кроме того (дата) посредством ФИО132 «ФИО77-ФИО157» с использованием электронно-цифровой подписи директора ООО «Модуль Групп» РамодинойМ.Ю. оформлен паспорт сделки по внешнеторговому контракту №.../RU/2017 от (дата), заключенному между ООО «Модуль Групп» и компанией «CC TRADERSON S.R.L.» на приобретение оборудования (пакеров).

В период с (дата) по (дата) по указанному паспорту сделки с использованием электронно-цифровой подписи директора ООО «Модуль Групп» РамодинойМ.Ю. на основании также представленных в уполномоченный ФИО157 счетов (ФИО30) на товар, подлежащий поставке по договору с расчетного счета ООО «Модуль Групп» на банковский счет «CC TRADERSON» S.R.L., осуществлен перевод денежных средств на общую сумму 102 816 564 руб.

В соответствии с информацией Молдавской таможни компания «CC TRADERSON S.R.L.» внешнеэкономическую деятельность не осуществляет.

Допрошенные в судебном заседании свидетели ФИО4, ФИО86 Н.А. показали, что по просьбе общего знакомого Свидетель №12 и с его помощью на ФИО4 была зарегистрирована компания и открыт расчтный счет в ФИО157, после регистрации все документы остались у Свидетель №12. При этом свидетели показали, что какой-либо предпринимателськой деятельностью в рамкакх данной компании ФИО4 не занималась, внешнеэкономических сделок не заключала. Предъявленные ей в ходе следствия документы: контракт от (дата) с компанией «СС TRADERSON» S.R.L. она не подписывала, печать не ставила, данный контракт и спецификацию видит впервые. В конце контракта и спецификации стоит не ее подпись.

Таким образом, внешнеторговый контракт №.../RU/2017 от (дата) ООО «Модуль Групп» с компанией «CC TRADERSON S.R.L.» (Молдова) фактически не заключался и является недействительным. На основании вышеизложенного валютные операции по переводу денежных средств со счета ООО «Модуль Групп» на счет нерезидента осуществлены с использованием документов, содержащих недостоверные сведения.

Кроме того (дата) посредством ФИО132 «ФИО77-ФИО157» с использованием электронно-цифровой подписи директора ООО «УК «ТЕХНОПАРК» ЛюсенковаВ.Л. оформлен паспорт сделки по внешнеторговому контракту № MD234 от (дата), заключенному между ООО «УК «Технопарк» и компанией «CC TRADERSON S.R.L.» на приобретение товаров (косметологических продуктов и оборудования).

В период с (дата) по (дата) по указанному паспорту с использованием электронно-цифровой подписи директора ООО «УК «Технопарк» ЛюсенковаВ.Л. на основании представленных в ФИО157 счетов (ФИО30) от компании «CC TRADERSON» S.R.L. в адрес ООО «УК «Технопарк» на товар, подлежащий поставке по договору, с расчетного счета ООО «УК «Технопарк» на банковский счет «CC TRADERSON» S.R.L. осуществлен перевод денежных средств на общую сумму 26781276,93 руб.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №5 показал, что по просьбе своего знакомого Свидетель №44 и за вознаграждение он зарегистрировал фирму на свое имя, после регистрации фирмы и открытия счета все документы остались у Свидетель №44. При этом ФИО233 какой-либо деятельностью в зарегистрированной на него компании не занимался, руководство не осуществлял, какие-либо сделки, в том числе внешнеэкономические, не заключал.

В соответствии с информацией Молдавской таможни компания «CC TRADERSON S.R.L.» внешнеэкономическую деятельность не осуществляет. На основании вышеизложенного валютные операции по переводу денежных средств со счета ООО «УК «Технопарк» на счет нерезидента осуществлены с использованием документов, содержащих недостоверные сведения.

Кроме того, (дата) посредством ФИО132 «ФИО77-ФИО157» с использованием электронно-цифровой подписи директора ООО«ФИО31» Свидетель №6 оформлен паспорт сделки по внешнеторговому контракту №EST54/17 от (дата), заключенному между ООО «ФИО31» и компанией «IntraVires OU» на покупку товара (косметологической продукции и оборудования).

В период с (дата) по (дата) по указанному паспорту сделки с использованием электронно-цифровой подписи директора директора ООО «ФИО31» МартемьяноваС.И. на основании также представленных в ФИО157 счетов (ФИО30) от компании «Intra Vires OU» с расчетного счета ООО «ФИО31» на банковский счет «Intra Vires OU» осуществлен перевод денежных средств на общую сумму 48442310, 69 руб.

Допрошенный свидетель Свидетель №6 показал, что по просьбе своего знакомого ФИО208 он зарегистрировал на свое имя фирму, все необходимые документы представил ему сам ФИО208, при этом он лично никакой финансово-хозяйственной деятельностью в фирме никогда не занимался, внешнеэкономические контракты не заключал. На предъявленных ему документах, в том числе спецификации от (дата), договор № EST54/17 от (дата), подпись, выполненную от его имени, не опознал.

Согласно сведениям баз данных таможенных органов «АС КТС», «ЕАИС Мониторинг-Анализ», ООО «ФИО31» таможенное декларирование товаров не осуществляло и какие-либо подтверждающие документы в уполномоченный ФИО157 не предоставляло. Согласно сведениям базы данных «ЦРСВЭД» ООО«ФИО31» не является участником внешнеэкономической деятельности.

Таким образом, следует считать, что внешнеторговый контракт №EST54/17 от (дата) между ООО «ФИО31» и компанией «IntraVires OU» фактически не заключался и является недействительным. На основании вышеизложенного валютные операции по переводу денежных средств со счета ООО «ФИО31» на счет нерезидента осуществлены с использованием документов, содержащих недостоверные сведения.

Кроме того, (дата) с использованием электронно-цифровой подписи директора ООО«ФИО96-ФИО145» Свидетель №11 оформлен паспорт сделки по внешнеторговому контракту №EST0067/07-17 от (дата), заключенному между ООО«ФИО96-ФИО145» и компанией «IntraVires OU» на покупку оборудования.

В период с (дата) по (дата) по указанному паспорту сделки на основании представленных в ФИО157 счетов (ФИО30) от компании «Intra Vires OU» в адрес ООО «ФИО96-ФИО145» перечислены денежные средства на общую сумму 36 103 615, 55 руб. с расчетного счета ООО «ФИО96-ФИО145» на банковский счет компании «Intra Vires OU», на общую сумму 36103615, 55 руб.

Согласно сведениям базам данных таможенных органов «АС КТС», «ЕАИС Мониторинг-Анализ», ООО «ФИО96-ФИО145» таможенное декларирование товаров не осуществляло, и какие-либо подтверждающие документы в уполномоченный ФИО157 не предоставляло. Согласно сведениям базы данных «ЦРСВЭД» ООО «ФИО96-ФИО145» не является участником внешнеэкономической деятельности.

Таким образом, внешнеторговый контракт №EST0067/07-17 от (дата) ООО «ФИО96-ФИО145» с компанией «IntraVires OU» фактически не заключался и является недействительным. На основании вышеизложенного валютные операции по переводу денежных средств со счета ООО «ФИО96-ФИО145» на счет нерезидента осуществлены с использованием документов, содержащих недостоверные сведения.

Кроме того, (дата) посредством ФИО132 «ФИО77-ФИО157» за с использованием электронно-цифровой подписи директора ООО «Эксперттехнология -52» Свидетель №3 оформлен паспорт сделки по внешнеторговому контракту №CZ002349 от (дата), заключенному между ООО«Эксперттехнология -52» и компаний «АО Kinesis» на покупку товара (пакеров).

Также в ФИО157 предоставлены документы: счета (ФИО30) от компании «AS Kinesis» в адрес ООО «ЭкспертТехнология-52» на товар (пакеры), подлежащий поставке, дополнительное соглашение от (дата) к договору № CZ002349 от (дата) об изменении получателя денежных средств по договору на компанию-нерезидента «JIAN BO ECONOMY AND TRADE CO., LTD».

В период с (дата) по (дата) по указанному паспорту сделки с использованием электронно-цифровой подписи директора ООО «Эксперттехнология -52» Свидетель №3 с расчетных счетов ООО «ЭкспертТехнология-52» на банковские счета компаний-нерезидентов «AS Kinesis», осуществлен перевод денежных средств на общую сумму 20047807,30 руб.

Согласно Интернет – сайта: (марка обезличена), содержащего реестр юридических лиц ФИО62 Республики, компания «АО Kinesis» ликвидирована в 2014 году.

Таким образом, внешнеторговый контракт № CZ002349 от (дата) ООО «Эксперттехнология -52» с компанией «АО Kinesis» фактически не заключался и является недействительным. На основании вышеизложенного валютные операции по переводу денежных средств со счетов ООО «Эксперттехнология -52» на счета нерезидентов осуществлены с использованием документов, содержащих недостоверные сведения.

Кроме того, (дата) в уполномоченном ФИО157 ПАО«Сбербанк ФИО307 – Волго-Вятский ФИО157», посредством ФИО132 ФИО1 с использованием электронно-цифровой подписи директора ООО «Гудди» МассароваС.А., оформлен паспорт сделки по внешнеторговому контракту №...NN от (дата), заключенному между ООО «Гудди» и компанией «UAB Vudfordas» на покупку товара (оборудования для нефтегазовой промышленности – пакеров).

В период с (дата) по (дата) на основании также представленных в ФИО157 счетов (ФИО30) от компании «UAB Vudfordas» в адрес ООО «Гудди» на товар, подлежащий поставке по договору, по указанному ПС за ЭЦП директора ООО«Гудди» МассароваС.А. с расчетного счета ООО «Гудди», на банковский счет «UAB Vudfordas», осуществлен перевод денежных средств на общую сумму 17637 805 руб.

Однако из показаний свидетеля ФИО34 следует, что он, действуя по просьбе своего знакомого ФИО152 А.И., переоформил на свое имя фирму, при этом ФИО152 А.И. были подготовлены все необходимые документы, которые после их оформления остались у ФИО152 А.И. РасчёФИО79 счета в ФИО157 были открыты им с помощью юриста ФИО165 А.В. Финансово-хозяйственной деятельностью организации он (ФИО34) никогда не занимался, в том числе не заключал никакие внешнеэкономические сделки.

Таким образом, внешнеторговый контракт №...NN от (дата) ООО «Гудди» с компанией «UAB Vudfordas» фактически не заключался и является недействительным. На основании вышеизложенного валютные операции по переводу денежных средств со счета ООО «Гудди» на счет нерезидента осуществлены с использованием документов, содержащих недостоверные сведения.

Кроме того, (дата) открыт паспорт сделки по контракту №.../LV/2017 от (дата), заключенному резидентом – ООО «Строительный мир» с нерезидентом – компанией «CC TRADERSON» S.R.L. на поставку косметологического оборудования.

В период с (дата) по (дата) по указанному паспорту сделки посредством ФИО132 ФИО1 с использованием электронно-цифровой подписи директора ООО «Строительный мир» Свидетель №37 на банковский счет компании «CC TRADERSON» S.R.L., перечислены денежные средства в общей сумме 51 909 500, 00 руб.

(дата) был открыт паспорт сделки по контракту №... от (дата), заключенному резидентом - ООО «Строительный мир» с нерезидентом - компанией «CC TRADERSON» S.R.L. на поставку оборудования.

В период с (дата) по (дата) ООО «Строительный мир» посредством ФИО132 ФИО1 за с использованием электронно-цифровой подписи директора Свидетель №37 перечислило по контракту №... от (дата) на банковский счет компании «CC TRADERSON» S.R.L. денежные средства на общую сумму 11 671 500, 00 руб.

Согласно сведениям базам данных таможенных органов «АС КТС», «ЕАИС Мониторинг-Анализ» таможенное декларирование товаров в Российской Федерации по контрактам №.../LV/2017 от (дата) и №... от (дата) ООО «Строительный мир» не осуществлялось, а какие-либо подтверждающие документы в уполномоченный ФИО157 не предоставлялись. Согласно сведениям базы данных «ЦРСВЭД» ООО«Строительный мир» не является участником внешнеэкономической деятельности, согласно установленным данным, компания «CC TRADERSON S.R.L.» внешнеэкономическую деятельность не осуществляет.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №37 показала, что, действуя по просьбе ранее знакомой ФИО304, и при помощи последней она зарегистрировала фирму на свое имя, а также открыла расчетный счет в ФИО157. После регистрации компании все документы остались у ФИО304. Руководством и финансово-хозяйственной деятельностью фирмы она (Свидетель №37) не занималась, никаких внешнеэкономических сделок не заключала.

Таким образом, внешнеторговые контракты №.../LV/2017 от (дата) и №... от (дата) ООО «Строительный мир» с компанией «CC TRADERSON» S.R.L. фактически не заключались и являются недействительными. На основании вышеизложенного валютные операции по переводу денежных средств со счета ООО «Строительный мир» на счет нерезидента осуществлены с использованием документов, содержащих недостоверные сведения.

Кроме того, в период с (дата) по (дата) посредством ФИО132 ФИО1 за ЭЦП директора ООО «ФИО291 Логистик» (ООО «ФИО220») ФИО13 в уполномоченный ФИО157 представлены документы: договор №... на организацию транспортно-экспедиционного обслуживания от (дата) между ОсОО «Транс Логистик Капитал» на транспортно-экспедиционное обслуживание грузов ООО «ФИО220», ФИО29 приема-передачи выполненных работ по обеспечению доставки груза по договору транспортной экспедиции от (дата).

На основании представленных документов без оформления паспорта сделки в период с (дата) по (дата) со счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») на банковский счет компании ОсОО «Транс Логистик Капитал» перечислены денежные средства в общей сумме 3210550 руб.

В период с (дата) по (дата) посредством ФИО132 ФИО1 с использованием электронно-цифровой подписи директора ООО «ФИО291 Логистик» (ООО «ФИО220») ФИО13 в уполномоченный ФИО157 представлены документы: счет-оферта на оказание услуг в компанией «Intra Vires OU» на предоставление транспортных услуг по морской перевозке груза для ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»), ФИО29 приема-передачи выполненных работ, согласно которого компания «Intra Vires OU» представила, а ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» приняло услуги по морской транспортировке груза, коносамент, якобы подтверждающий оказанные услуги по морской перевозке грузов от имени «A.P. Moller-Maersk A/S».

На основании представленных документов посредством ФИО132 ФИО77-ФИО157 за ЭЦП директора ООО «ФИО291 Логистик» (ООО «ФИО220») ФИО13 с расчетного счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220»), открытого в Нижегородском филиале АО «АБ «ФИО307», на счет компании-нерезидента «Intra Vires OU», открытый в «Swedbank» AS ((адрес)) перечислены денежные средства в общей сумме 3812336,70 руб.

В период с (дата) и (дата) посредством ФИО132 ФИО1 с использованием электронно-цифровой подписи директора ООО «ФИО291 Логистик» (ООО «ФИО220») ФИО13 представлены документы: счет-оферта на оказание транспортных услуг по морской перевозке груза компанией «Intra Vires OU» для ООО «ФИО291 Логистик» (ООО «ФИО220»), ФИО29 приема-передачи выполненных работ, коносамент.

На основании представленных документов посредством ФИО132 ФИО77-ФИО157 за ЭЦП директора ООО «ФИО291 Логистик» (ООО «ФИО220») ФИО13 с расчетного счета ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК» (ООО «ФИО220») на счет компании-нерезидента «Intra Vires OU» перечислены денежные средства в общей сумме 1701834,75 руб.

Согласно сведениям, полученным от представителей компании-перевозчика ООО «Маэрск», ООО «ФИО291 Логистик» (ООО «ФИО220») и «IntraVires OU» никакого ФИО63 к коносаментам представленным ООО «ФИО291 Логистик» (ООО «ФИО220») в уполномоченные ФИО157 в качестве подтверждающих документов, не имеют. В действительных коносаментах контейнерного перевозчика ООО «Маэрск» какие-либо данные компании ООО «ФИО291 Логистик» (ООО «ФИО220») и «IntraVires OU» отсутствуют.

Факт знакомства подсудимых и их общения между собой, в том числе в период, относящийся ко времени совершения вмененного им преступления, подтверждается не только собственными показаниями подсудимых в этой части, но и показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Свидетель №7, ФИО20, ФИО21, ФИО234, а также письменными материалами дела, в том числе протоколами осмотра записей телефонных переговоров подсудимых.

В указанной группе была сформирована четкая ФИО132 распределения ролей: а именно подсудимый ФИО13 являлся ее руководителем, именно он давал указания исполнителям на приобретение фирм-однодневок, не намереваясь принимать какого-либо участия в осуществлении предпринимательской деятельности в рамках приобретенных компаний, а также давал указания на осуществление денежных переводов на счета нерезидентов. Подсудимый ФИО165 А.В. приобретал указанные фирмы, а также осуществлял действия по регистрации указанных компаний на новых собственников/руководителей (номинальных владельцев/директоров). Подсудимая ФИО22 занималась ведением ФИО132 ФИО77-ФИО157 фирм-однодневок и осуществляла перевод денежных средств на счета компаний нерезидентов. При этом, указания подсудимого ФИО13 были обязательными для исполнения остальными участниками группы.

Изложенное соответствует не только оглашенным показаниям подсудимого ФИО165 А.В. на стадии расследования, но и протоколу осмотра и прослушивания фонограммы от (дата), согласно которого с участием подозреваемой ФИО22 и ее защитника ФИО192 были прослушаны фонограммы телефонных переговоров, содержащиеся на CD-дисках, где ФИО22, чей голос был опознан допрошенными по делу свидетелями, сообщает об осуществелнии банковских переводов через 14 компаний, которых было на самом деле больше, и которые она проводила по указанию ФИО13, при этом она осознавала, что ее деятельность носит незаконный характер.

Доводы подсудимых ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22 о том, что они занимались предпринимательской деятльностью в рамках ООО «Гекко» не свидетельстьвуют о том, что указанная группа не занималась противоправной деятельностью в части осуществления незаконных валютных операций в рамках компаний ООО «Тандем», ООО «Лодис», ООО «Продукт Ритейл», ООО «ТД Транспортные ФИО132», ООО «Судоходные линии - Волга», ООО «Промлогистика» и др., поскольку их причастность к незаконной деятельности установлена как показаниями свидетелей, так и исследованными материалами дела. При этом судом установлено, что вышеуказанные финансовые операции участниками организованной группы производились под видом предоставления от имени ООО «Гекко» юридических, бухгалтерских и иных аутсорсинговых услуг.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей у суда не имеется, поскольку перед своим допросом свидетели были предупреждены об ответственности по ст. ст.307-308 УК РФ за отказ и за дачу заведомо ложных показаний, кроме того, оснований для оговора подсудимых у них не имеется, а существенных противоречий, ставящих под сомнение указанные доказательства, судом не выявлено.

Соответствующих оснований для оговора также не было приведено и подсудимыми ФИО13, ФИО165 А.В., ФИО22

Из информации, полученной от АО «ЭР-ФИО145 Холдинг», IP-адрес: 95.79.59.245 был выделен для ООО «Гекко» и используется в офисе №... (адрес)В по ул. (адрес) г.Н.Новгорода.

В соответствии с протоколом осмотра документов и предметов от (дата), осмотрена, в том числе, информация об использовании подсудимыми IP-адреса, представленная ПАО Сбербанк, исходя из которой установлено, что для осуществления приведенных выше банковских переводов со счетов российских организаций на счета иностранных организаций (нерезидентов), использовался стационарный IP-адрес: 95.79.59.245.

Обнаруженные (дата) в ходе обыска в офисе ООО «Гекко» 16 мобильных телефонов, содержащих сим-карты с абонентскими номерами, подключенными к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания, флеш-карты, компьютеры с наличием ключей доступа к ФИО132 ФИО77-ФИО157 различных организаций, в совокупности с тем, что ряд указанных абонентских номеров был зарегистрирован ФИО152 А.И., Свидетель №2, а на изъятых системынх блоках имеются копии документов, согласно которых осуществлялись перечисления денежных средств с расчетных счетов российских организаций на банковские счета организаций-нерезидентов, свидетельствуют о причастности подсудимых к вмененной им незаконной финансовой деятельности.

Кроме того, из протоколов осмотров предметов (документов) от (дата), (дата) следует, что визъятых в ходе обыска (дата) в офисе ООО «Гекко» мобильных телефонах были устанавлены и использовались сим-карты номеров, указанных в юридическом деле ООО Чайка -ТНП– директора ФИО3, указанных в юридическом деле ООО ПромЛогистика – директора ФИО3, указанных в юридическом деле ООО Промтехнология – директора ФИО2, указанных в юридическом деле ООО Лодис – директора Свидетель №4, указанных в юридическом деле ООО УК Технопарк – директора Свидетель №5, указанных в юридическом деле ООО ТД Транспортные ФИО132 - директора Свидетель №7, указанных в юридическом деле ООО Гудди – директора ФИО34, указанных в юридическом деле ООО Тандем директора Свидетель №1, указанных в юридическом деле ООО Продукт Ритейл – директора ФИО12

Изложенное свидетельствует о том, что именно по месту нахождения ООО «Гекко» осуществлялась незаконная деятельность подсудимых. При этом довод стороны защиты о том, что компьютеры ООО «Гекко» имели возможность дистанционного доступа к ним со стороны ФИО77, которые могли совершать различные операции, опровергается показаниями свидетеля Свидетель №58, который показал, что для соответствующего дистанционного доступа к компьютерам подсудимых требовалось введение постоянно меняющихся логина и пароля.

При этом оснований оговаривать подсудимых свидетелем Свидетель №58 судом не установлено, как не приведено таких доводов и стороной защиты.

Для осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов российских организаций на банковские счета нерезидентов оформлялись следующие виды документов: договоры, коносаменты (Bill Of Lading For Ocean Transport Or Multimodal Transport), счет-оферты (Invoice), контракты, ФИО29 приема-передачи выполненных работ (Act), связанные с поставкой каких-либо товаров либо оказания транспортных услуг иностранными организациями в адрес российских организаций. Копии указанных документов направлялись в банковские учреждения посредством сети «Интернет». Кроме этого, составлялись коносаменты с указанием реально существующих транспортных компаний СМА CGM LLC и A.P. Maersk Line.

При этом, допрошенный представитель транспортной компании СМА CGM RUS LLC ФИО215 показал, что ООО «СиЭмЭй СиДжиЭм Русь» взаимоотношений с компаниями ООО «ТАНДЕМ», «Intra Vires OU» никогда не имело, данные компании также не являются агентами компании «CMA CGM S.A.».

Аналогичные показания были даны и представителями ООО «МаЭРСК» – Свидетель №62 и ФИО213, которые показали, что ООО «Маэрск» взаимоотношений с компаниями ООО «Судоходные линии Волга», ООО «ЛОДИС», ООО «ПРОДУКТ РИТЕЙЛ», ООО «ТАНДЕМ», «Intra Vires OU», «Quintux LP» никогда не имело.

Из письма таможенной службы Республики Молдова от (дата) №... следует, что компания «CC TRADERSON» S.R.L. не осуществляла каких-либо импортно-экспортных операций, по юридическому адресу компании лиц, имеющих ФИО63 к ее деятельности, не установлено.

Из исследованной судом информации ПФР по (адрес) №... от (дата) следует, что в пенсионный фонд представлялись сведения о сотрудниках:

по ФИО13: от ООО ТД «Транспортные ФИО132»; от ООО «Тандем»; от ООО «ФИО291 ЛОГИСТИК; от ООО «Гекко»; от ООО «Автоэкспресс»; от ООО «Продукт-Ритейл»; от ООО «ПромТехнология»; от ООО «Подрядчик-НН».

по ФИО165 А.В.: от ООО ТД «Транспортные ФИО132»; от ООО «Гекко»; от ООО «ПромЛогистика», от ООО «Автоэкспресс»; от ООО «Продукт-Ритейл» за; от ООО «ПромТехнология».

по ФИО22: от ООО ТД «Транспортные ФИО132»; от ООО «Гекко»; от ООО «ПромЛогистика», от ООО «Продукт-Ритейл; от ООО «ПромТехнология».

Излженное свидетельствует о том, что подсудимые были трудоустроены в данных компаниях, не занимающихся реальной финансово-хозяйственной деятельностью, что в совокупности с анализом банковских выписок позволяет утверждать, что денежные средства переводились между ними, перечислялись на расчетные счета подсудимых, а сразу после их зачисления снимались в банкоматах.

Доводы стороны защиты о том, что подсудимый ФИО165 А.В. являлся обычным юрисконсультом, опровергается исследованными судом материалами дела, в том числе протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого был осмотрен ежедневник ФИО165 А.В., содержащий сведения об организациях, с расчетных счетов которых осуществлены переводы на счета нерезидентов, вопросы назначения и ФИО155 номинальных директоров, которые были допрошены в судебном заседании, сведения о полагающихся им денежных выплатах и др.

При этом, в соответствии с заключением эксперта №... от (дата).указанные рукописные записи в блокноте выполнены именно ФИО165 А.В.

В соответствии с протоколом обыска на рабочем столе ФИО22 были найдены ключи от доступа к ФИО77-ФИО157, а также 16 мобильных телефонов с сим-картами с абонентскими номерами, подключенными к ФИО132 дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов организаций, посредством которых выводились денежные средства. При этом подсудимая ФИО22 не отрицала того, что указанные телефоны хранились на ее рабочем месте, показав, что банковские операции она выполняла по указанию представителей фирм-ФИО77.

Вместе с тем, из протокола осмотра и прослушивания фонограммы телефонных переговоров с участием ФИО22 и ее защитника следует, что банковские платежи ФИО22 делала исключительно по указанию ФИО13 и она очень опасается, что он не подтвердит этого после того, как их деятельность была пресечена правоохранительными органами. Изложенное опровергает показания ФИО22 о том, что она напрямую созванивалась с директорами организаций, а также довод стороны защиты в целом о том, что соответствующие переводы осуществлялись самими директорами компаний посредством удаленного доступа.

Доводы ФИО22 о том, что она не могла вступить в сговор с ФИО13 в ноябре 2015 года, поскольку начала работать в ООО «Гекко» только с марта 2016 г. опровергаются исследованными судом материалами дела. Так из показаний ФИО22 следует, что она знакома с ФИО13 очень давно, примерно с 2010 года, кроме того, материалы дела содержат финансовые документы ФИО22 от января 2016 года, т.е. периода, когда она еще не была трудоустроена в ООО «Гекко». Изложенное опровергает показания ФИО22 в этой части и свидетельствует о том, что ее противоправная деятельность была начата еще до ее официального трудоустройства в ООО «Гекко».

Из показаний свидетеля ФИО12 следует, что она встречалась с ФИО13 по поводу закрытия ранее зарегистрированной на нее с помощью ФИО165 А.В. фирмы. При этом ФИО13 посоветовал ей взять на компанию кредит, что ускорит процесс ликвидации/продажи компании.

Таким образом, исходя из показаний указанных свидетелей, становится очевидным, что версия стороны защиты о том, что указанные организации просто находились на их (ООО «Гекко») обслуживании не соответствует действительности и позволяет утверждать о том, что их деятельность (ФИО13, ФИО165 А.В. и ФИО22) носила совместный характер.

Показания ФИО13 в части того, что он планировал реальную совместную деятельность с «Intra Vires OU», но переведя денежные средства, понял, что был обманут, опровергается его фактическими действиями: с (дата) по (дата) (ООО «Транс Логистик Капитал») были перечислены денежные средства в общей сумме 3 210 550 руб., в период с (дата) по (дата) были перечислены денежные средства в общей сумме 3 812 336,70 руб. («Intra Vires OU»), в период с (дата) и (дата) («Intra Vires OU»). Совершение банковских переводов в течении нескольких месяцев без получения товара фактически опровергают показания ФИО13 о том, что он был введен в заблуждение, оплатив товар и не получив его.

Показания ФИО165 А.В. и ФИО22 на стадии расследования об организующей роли ФИО13 в противоправной финансовой деятельности по открытию компаний, не занимающихся реальной финасово-хозяйственной деятельностью и выводе через них денежных средств последовательны, непротиворечивы и соответствуют исследованным судом материалам дела.

При этом из показаний ФИО165 А.В. на стадии расследования следует, что в ФИО13 давал ему указание по регистрации фирм, оформлению договоров, ФИО30 между российскими и зарубежными компаниями. При этом в документах фигурировали фирмы, документы и печати которых имелись в их распоряжении. При этом он понимал, что регистрируемые им организации никакой деятельности не осуществляли и по договорам, подготавливаемым им, фактически никаких услуг не оказывалось, однако осуществлялся перевод денежных средств. Он показал, что понимал, что данная деятельность является незаконной, в связи с чем, обдумывал возможность увольнения из компании ФИО13

Поскольку показания ФИО165 А.В. и ФИО22 на стадии расследования полностью согласуются как между собой, так и с иными доказательствами, собранными по уголовному делу, то суд кладет в основу приговора именно их. Тот факт, что в дальнейшем ФИО165 А.В. и ФИО22 фактически изменили свои показания не свидетельствует о ложности ранее сообщенных ими данных.

Оценивая исследованные доказательства обвинения, полагаю, что они соответствуют требованиям относимости, допустимости и достоверности. Нарушений требований УПК РФ при их получении не допущено, а совокупность доказательств является достаточной для постановления обвинительного приговора.

Квалифицирующий признак преступления «в особо крупном размере» с учетом денежных сумм, переведенных подсудимыми на счета компаний нерезидентов на сумму 626 523 916,76 руб.нашел свое подтверждение, поскольку в соответствии с примечанием к ст. 193.1 УК РФ деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере - сорок пять миллионов рублей.

Квалифицирующий признак преступления совершение в составе «организованной группой» также нашел свое полное подтверждение, поскольку каждый из подсудимых с единым умыслом, направленным на достижение единого для них преступного результата –перевода денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов заранее объединились в устойчивую группу лиц под руководством ФИО13 с постоянным составом и высокой степенью организованности, для которой были характерны тщательность подготовки совершения каждого преступления по четкому распределению ролей, единству, форм и методов самой преступной деятельности, в т.ч. регистрации юридических лиц, приисканию номинальных участников указанных компаний, открытию расчетных счетов в ФИО157, получению электронных ключей для осуществеления дистанционных финансовых операций, наличие ФИО132 подчиненности между ее участниками. Именно данные признаки организованности устойчивой группы подсудимых и тщательность подготовки преступной деятельности с четким распределением ролей каждого из её участника позволило им успешно использовать на практике проверенную схему совершения финансовых операций по переводу денежных средств на счета компаний нерезидентов.

Данная группа подсудимых характеризовалась устойчивостью, наличием в ее составе руководителя ФИО13, наличием заранее разработанного плана и тщательности подготовки совместной преступной деятельности, наличием четкого распределения ролей и функций между членами группы, как при подготовке, так и самом совершении преступлений.

Об устойчивости данной организованной группы свидетельствует также временной промежуток ее существования, неоднократность совершения тождественных действий на достижение единого результата членами группы и ее техническая оснащенность.

Тот факт, что подсудимые при совершении преступления использовали компьютерную технику, мобильную связь, элктронные ключи доступа к банковским операциям и sim-карты, свидетельствует о тщательности подготовки совместной преступной деятельности и технической оснащенности данной группы.

Поскольку вмененное подсудимым преступление совершено организованной группой, то действия каждого из подсудимых как соучастника независимо от его роли квалифицируются как соисполнительство без ссылки на ст.33 УК РФ.

К показаниям подсудимых в части отсутствия в их действия организованной группы, суд относится критически и расценивает их как способ защиты от обвинения с целью смягчить себе наказание за совершенное преступление. Доводы подсудимых в этой части опровергаются приведенными выше доказательствами.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, приняв во внимание все обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда, исследовав представленные доказательства, относящиеся к предмету доказывания по данному делу, и оценив их с точки зрения достоверности, суд находит их достаточными и по вышеизложенным основаниям приходит к твердому убеждению о полной доказанности вины подсудимых.

Назначение наказания:

При назначении ФИО165 А.В. наказания суд, в соответствии со ст. 6, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. А также принимает во внимание принцип справедливости, согласно которому наказание и иные меры уголовного характера должны быть справедливыми, соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления.

ФИО165 А.В. совершено одно преступление, относящееся к категории тяжких, ранее он не судим, характеризуется с положительной стороны, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Наличие у ФИО165 А.В. несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья самого подсудимого, а также его близких, наличие инвалидности у ребенка, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание обстоятельствами.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО165 А.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, по настоящему делу не установлено.

Признательные показания ФИО165 А.В. на стадии расследования суд на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает как активное способствование раскрытию и расследованию преступления на соответствующей стадии уголовного судопроизводства.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит достаточных оснований для изменения категории совершенного ФИО165 А.В. преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Ввиду того, что судом по делу установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств – суд назначает ФИО165 А.В. наказание с применением ч.1 ст. 62 УК РФ.

С учетом данных о личности ФИО165 А.В., имеющихся смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, а также принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО165 А.В. наказание в виде лишения свободы, но с применением положений ст. 73 УК РФ и без применения дополнительных видов наказания.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений и, как следствие этого, необходимости применения к подсудимому ФИО165 А.В. положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом данных о личности подсудимого и тяжести содеянного суд не находит оснований для замены ФИО165 А.В. наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УКРФ, а также не имеется оснований для решения вопросов, определенных ст. 72.1 УКРФ.

Судом также не усматривается оснований для применения ФИО165 А.В. отсрочки наказания, освобождения его от наказания, в том числе на основании ст. 81 УК РФ, а также постановления приговора в ФИО63 последнего без назначения наказания.

При назначении ФИО22 наказания суд, в соответствии со ст. 6, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. А также принимает во внимание принцип справедливости, согласно которому наказание и иные меры уголовного характера должны быть справедливыми, соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления.

ФИО22 совершено одно преступление, относящееся к категории тяжких, ранее она не судима, характеризуется с удовлетворительной стороны, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Состояние здоровья ФИО22, а также ее близких суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание обстоятельствами.

Наличие у подсудимой ФИО22 малолетнего ребенка суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО22, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по настоящему делу не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит достаточных оснований для изменения категории совершенного ФИО22 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом данных о личности ФИО22, имеющихся смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, а также принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд считает необходимым назначить подсудимой ФИО22 наказание в виде лишения свободы, но с применением положений ст. 73 УК РФ и без назначения дополнительных наказаний.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и, как следствие этого, необходимости применения к подсудимой ФИО22 положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом данных о личности подсудимой ФИО22 и тяжести содеянного суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УКРФ, а также не имеется оснований для решения вопросов, определенных ст. 72.1 УКРФ.

Судом также не усматривается оснований для применения ФИО22 отсрочки наказания, освобождения его от наказания, в том числе на основании ст. 81 УК РФ, а также постановления приговора в ФИО63 последнего без назначения наказания.

При назначении ФИО13 наказания суд, в соответствии со ст. 6, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновного, его состояние здоровья, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. А также принимает во внимание принцип справедливости, согласно которому наказание и иные меры уголовного характера должны быть справедливыми, соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления.

ФИО13 совершено одно преступление, относящееся к категории тяжких, ранее он не судим, характеризуется с удовлетворительной стороны, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Наличие у подсудимого ФИО13 малолетнего ребенка суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

Частичное признание вины ФИО13 на стадии судебного следствия, его состояние здоровья, а также состояние здоровья его близких суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание обстоятельствами.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по настоящему делу не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит достаточных оснований для изменения категории совершенного ФИО13 преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное, а также тяжесть и общественную опасность совершенного ФИО13 преступления, его роль при совершении преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО13 наказание в виде лишения свободы, но с применением положений ст. 73 УК РФ и без назначения дополнительных наказаний.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и, как следствие этого, необходимости применения к подсудимому ФИО13 положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом данных о личности подсудимого ФИО13 и тяжести содеянного суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УКРФ, а также не имеется оснований для решения вопросов, определенных ст. 72.1 УКРФ.

Судом также не усматривается оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения ФИО13 от наказания, а также применения к нему отсрочки исполнения наказания, в том числе по основаниям, предусмотренным ст. 82 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░24 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. «░,░» ░. 3 ░░. 193.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 5 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░165 ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 4 (░░░░░░) ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░ ░░░░░ 1 ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░165 ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░22 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. «░,░» ░. 3 ░░. 193.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 6 (░░░░░) ░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░22 ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 4 (░░░░░░) ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░ ░░░░░ 1 ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░22 ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░13 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. «░,░» ░. 3 ░░. 193.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 7 (░░░░) ░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░13 ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 4 (░░░░░░) ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░ ░░░░░ 1 ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░13 ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░13 ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░).

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

·          ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░» (░░░ «░░░220») ░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░) – ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░. 28 ░.░. 33 – 34, 35-250)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░░░: ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ «INTRA VIRES OU», ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░» (░░░ «░░░220») ░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░) - ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░. 29 ░.░. 36 – 37, 38-232)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░░░ ░ ░░░63 ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» (░░░ «░░░220») ░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░): ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░: ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» ░░ ░░░░░ №... (░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░)) ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░157 ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░77, ░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░77 ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» ░░░13 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░63 ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» (░░░░░ ░░░░░░░░), ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░49 №... ░░ (░░░░), ░░ 10 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ №... ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220» ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░53 (░░░░░) ░░░77 ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» ░░ (░░░░) ░░ 5 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░53 (░░░░░) ░░░77 ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░» ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» (░░░░░░░░░░ ░ ░░░53 – ░░░░░░░░░░░░ ░░░░) ░░ 4 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░77 ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░49, ░░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░» ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» (░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░) ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░220» ░░ ░░░░░ №... (░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░)) ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░77, ░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░77 ░░░ «░░░220» ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░157 ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░220» (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░307» ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░132 «░░░77-░░░157» ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░77 ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 7 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░307» ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░132 «░░░77-░░░157» ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░77 ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 6 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░29 ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░132 «░░░77-░░░157» ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░29 ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░29 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░220» №... ░ ░░░132 «░░░77-░░░157» ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ /░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░220» (░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░) – ░░░░░░░░░ ░░ ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 101 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 7 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░53 ░░░ «░░░220» ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░307» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ - ░░░53 ░░░ «░░░220» ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░307» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░220» ░░ 3 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░307» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░77 ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░49, ░░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░) ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ – ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░53 – ░░░░░░░░░░ 1░ ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░307» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░ ░ ░░░53 – ░░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░░░ ░ ░░░53 – ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░296 ░░░68, (░░░░) ░.░., ░░ 9 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220»: ░░░░░ ░░░░░░░ №... ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220» ░░░13 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ №... ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220» ░░░13 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░63 ░░░ «░░░220» ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ №... ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220» ░░░13 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░220», ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ №... ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220» ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░63 ░░░ «░░░220» ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░63 ░░░ «░░░220» ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ №... ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220» ░░░13 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░63 ░░░ «░░░220» ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ №... ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220» ░░ (░░░░); ░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░ ░» ░░ (░░░░) ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░ ░» ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220»; ░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220» ░░ (░░░░); ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220», ░░ (░░░░); ░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220» ░░ (░░░░); ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220», ░░ (░░░░); ░░░░░ ░░░░░░░ №... ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220» ░░░235 ░░ (░░░░); ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░220», ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ №... ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220» ░░ (░░░░); ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220», ░░ (░░░░); ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220», ░░ (░░░░); ░░░░░ ░░░░░░░ №... ░░░ «░░░220» ░░ (░░░░) ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░49 ░░░ «░░░░░░░░░░░ ░»; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 2-░ ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220» (░░░░) ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░220» ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ №░1 ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░; - ░░░░░ ░░░29 ░░░░░-░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ (░░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░220», ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░░236; ░░░░░ ░░░░░░░ №... ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220» ░░ (░░░░); ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░157 ░ ░░░░░░░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░157 ░░ ░░░░░░░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░220» ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ c ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» (░░░ «░░░220») ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ «Intra Vires» OU: ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT OR MULTIMODAL TRANSPORT) №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░30 (Ivoice-offer Rendering Of Services) №.../ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░-░░░░░░ №.../ (░░░░) ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ act of Acceptance №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ c ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» (░░░ «░░░220») ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ «░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░»: ░░░░░ ░░░░░░░░ №... ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 6 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) №... ░░ ░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░29 ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» (░░░ «░░░220») ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 6 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░77 ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░░░ IP-░░░░░░░ ░░ 38 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░. 30 ░.░. 203-205, 4-197)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░ ░░ IP-░░░░░░░ ░░░77 ░░░ «░░░220»/ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 32 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» ░░ ░░░░░ №... (░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░)) ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░220» ░░ ░░░░░ №... (░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░)) ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░13, (░░░░) ░.░. ░░ 3 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ №... ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 6 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) №... ░░ ░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░29 ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ ░░░132 ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220» ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ ░░░132 ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220» ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220» ░░░13 №... ░░ (░░░░) ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ «░░░307» ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ – Ivoice-offer №.../ (░░░░) Rendering Of Services ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░-░░░░░░ №.../ (░░░░) ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ act of Acceptance №... ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT OR MULTIMODAL TRANSPORT) №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ ░░░132 ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220» ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░220» ░░░13 №... ░░ (░░░░) ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ «░░░307» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░ ░░ (░░░░) ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░157 (░░░░░░░░░░░ ░░░49) ░ ░.░.░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░): ░░░░░ ░░░░░-░░░░░░ №.../ (░░░░) ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ – Ivoice-offer №.../ (░░░░) Rendering Of Services, ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ act of Acceptance №... ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT OR MULTIMODAL TRANSPORT) №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░296 ░░░68, (░░░░) ░.░. ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» ░░ ░░░░░ №... (░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░)) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░77 ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» ░░░132 «░░░1» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░. 30 ░.░. 213-248, ░. 31 ░.░. 1-24, 32-46, 53-55)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░96-░░░145», ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132», ░░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░307 ░░ (░░░░░) ░.░.░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░-52», ░░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░307 ░░ (░░░░░) ░.░.░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░», ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░», ░░░ «░░ «░░░░░░░░░», ░░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░ ░░░307 ░░ (░░░░░) ░.░.░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░», ░░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░307 ░░ ░░░101 (░░░░░) ░.░.░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░», ░░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░307 ░░ (░░░░░)░ (░░░░░); ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░ ░░░░░», ░░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░307 ░░ (░░░░░) ░.░.░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░. 31 ░.░. 158-159, 160-225, ░. 32 ░.░. 1-239, ░. 33 ░.░. 1-68)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░ – ░░░░░», ░░░ «░░░░░-░░░», ░░░ «░░░31», ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░» - ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░. 33 ░.░. 92-93, 94-234, ░. 34 ░.░. 1-74)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░96-░░░145», ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132»», ░░░ «░░░░░░ ░░░░░», ░░░ «░░░░░», ░░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░307 №... ░░ (░░░░░); ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░», ░░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ (░░░░░) ░.░.░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░», ░░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░307»; ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░96 – ░░░145» ░ ░░░░░░░-░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░96 – ░░░145», ░░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░ ░░░░» ░░░157 - ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░. (░. 34 ░.░. 182-183, 184-234, ░. 35 ░.░. 1-214, ░. 36 ░.░. 1-50, 51, 52-163)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░-░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░-░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ «░░░43-░░░157», ░░ ░░░░░░: ░.░.░░░░░░░░, (░░░░░); ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░ ░░░░░░░░░», ░░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░157» ░░ ░░░░░░: ░.░.░░░░░░░░, (░░░░░)░ - ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░. 36 ░.░. 249-250, ░. 37 ░.░. 1-228, ░. 38 ░.░.1-250, ░. 39 ░.░. 1-60, 61)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░ ░░ (░░░░) ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░): ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░» ░░ «░░░43-░░░157» ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░» ░░ 4-░ ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░» ░░ «░░░43-░░░157», ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ (invoice) №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ CC TRADERSON S.R.L. №.../░-16 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ (invoice) №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ (invoice) №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░░ ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ (invoice) №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ (invoice) №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) №... ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░░░░░░░ «CC TRADERSON» S.R.L. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░306 ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░2 ░░ 8-░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ №... ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ S.R.L. №.../░-16 ░░ (░░░░) «CC TRADERSON» ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░» ░░░2 ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░» ░░ «░░░43-░░░157», ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░» ░░ «░░░43-░░░157», ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░» ░░ «░░░43-░░░157» ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░ (░░░░) ░ 10:21:29, ░░ 4-░ ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ – ░░░░░░ №.../(░░░░) ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 2 ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ Invoice-offer №.../(░░░░) Rendering of Service/░░ 2-░ ░░░░░░; ░░░░░ ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ Act of acceptance №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT OR MULTIMODAL TRANSPORT) №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ – ░░░░░░ №.../(░░░░) ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 2 ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ Invoice-offer №.../(░░░░) Rendering of Service/░░ 2-░ ░░░░░░; ░░░░░ ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ Act of acceptance №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT OR MULTIMODAL TRANSPORT) №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ – ░░░░░░№.../(░░░░) ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 2 ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ Invoice-offer №.../(░░░░) Rendering of Service/░░ 2-░ ░░░░░░; ░░░░░ ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ Act of acceptance 5460000725 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT OR MULTIMODAL TRANSPORT) №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ – ░░░░░░ №.../(░░░░) ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 2 ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ Invoice-offer №.../(░░░░) Rendering of Service/░░ 2-░ ░░░░░░; ░░░░░ ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ Act of acceptance №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT OR MULTIMODAL TRANSPORT) №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ – ░░░░░░ №.../(░░░░) ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 2 ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ Invoice-offer №.../(░░░░) Rendering of Service/░░ 2-░ ░░░░░░; ░░░░░ ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ Act of acceptance №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT OR MULTIMODAL TRANSPORT) №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░. 47 ░.░. 195-198, 47-137)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132», ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░ - ░░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░ ░░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░31», ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░ «░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░-52», ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░░░», CD-R – ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░31», ░░░ «░░░░░», ░░░ «░░░░░░ ░░░░░», ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132», ░░░ «░░ «░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░-52 – ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░. (░. 39 ░.░. 250, ░. 40 ░.░. 1-242, ░. 41 ░.░. 1-91, 92)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░░ ░░░░ TDK ░░░░░░░ CD-R, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «fpA308090611░19» ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░», ░░░ «░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░», ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132», ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░ – ░░░░░», ░░░ «░░░░░░ ░░░░░», ░░░ «░░░31», ░░░ «░░ «░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░-52», ░░░ «░░░░░» ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ Intra Vires OU, CC TRADERSON S.R.L., Quintux LP, ░S Kinesis, UAB Vudfordas – ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░. (░. 42 ░.░. 244-245, 246)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░-52» ░░ ░░░░░░░/░░░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░), №... ░░ (░░░░), №... ░░ (░░░░), №... ░░ (░░░░); ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ TDK ░░░░░░░ CD-R, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «fpA3080954 27F17» ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ Intra Vires OU – ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░. (░. 43 ░.░. 134-135, 136-140)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░ ░░░ «░░░░░» - ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░.59 ░.░. 62)-░░░░░░░░░░;

·          ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░63 ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░», ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░307»: - ░░ ░░░░░░ №...░-03-24/8746 ░░ (░░░░): ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░» ░░ 1-░ ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) №... ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░░░░░░░ «CC TRADERSON» S.R.L. ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░» ░░ 2-░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ №...; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░» ░░ 2-░ ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 7383 800 ░░░░░░ ░░ 1-░ ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 4287700 ░░░░░░ ░░ 1-░ ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░» ░░ (░░░░) ░░ 2-░ ░░░░░░; - ░░ ░░░░░░ №...░-03-24/8747 ░░ (░░░░): ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░» ░░ 1-░ ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) №.../LV/2017 ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░░░░░░░ «CC TRADERSON» S.R.L. ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░» ░░ 2-░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ №...; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░» ░░ 2-░ ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 4 549 000 ░░░░░░ ░░ 1-░ ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 2274500 ░░░░░░ ░░ 1-░ ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 4343500 ░░░░░░ ░░ 1-░ ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 8253500 ░░░░░░ ░░ 1-░ ░░░░░ ░░ 1-░ ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 2274500 ░░░░░░ ░░ 1-░ ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 4343500 ░░░░░░ ░░ 1-░ ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 1926000 ░░░░░░ ░░ 1-░ ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 3910000 ░░░░░░ ░░ 1-░ ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 1926000 ░░░░░░ ░░ 1-░ ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 6898000 ░░░░░░ ░░ 1-░ ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 3910000 ░░░░░░ ░░ 1-░ ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 7301000 ░░░░░░ ░░ 1-░ ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░» ░░ (░░░░) ░░ 2-░ ░░░░░░; - ░░ ░░░░░░ №...░-03-24/9387 ░░ (░░░░): ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №37 (░░░░) ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░ 2214 №... ░░ 2-░ ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░» ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░132 ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ 7-░░ ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ IP-░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░» ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 4-░ ░░░░░░ – ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░. 16 ░.░. 38-47, 49-68, 114-127, 177-179)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░░ ░░░░ TDK ░░░░░░░ CD-R, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «fpA3080906521-19» ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░», ░░░ «░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132», ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░», ░░░ «░░░░░░ ░░░░░», ░░░ «░░░31», ░░░ «░░░░░░░░░», ░░░ «░░░96-░░░145», ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░ 52», ░░░ «░░░░░» ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░ IP – ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░. 46 ░.░. 119-120, 121)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ «Verbatim» ░░░░░░░ DVD-R: ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «MAP633WE09101639» ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ «prom.logistika@inbox.ru», «vele.mir@bk.ru», ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «MAP633WE09101533» ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ «udin80@mail.ru», ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ MAP633WE09101528 ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ «huantripp@mail.ru», «degtyareva-nn@mail.ru», «sl.volga@mail.ru», ░░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░. ░░», ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: (░░░░░), ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, (░░░░░), ░░░103. 79, ░░░104 ░░░░░ «░░░░░░░░», ░░░░░ «░» ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ «TDK» ░░░░░░░ DVD-R, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «6D11 Z59 D 20:43» ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ «promtechno.nn@yandex.ru», «lodisnn@yandex.ru», «nn.tandem@yandex.ru», «product.retail@yandex.ru», «tdts.nn@yandex.ru», «guddi.nn@yandex.ru», «cayka.tnp@yandex.ru», ░░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: (░░░░░) (░. 49 ░.░. 245-246, 247, 248, 249)—░░░░░░░░░░;

·          ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ Verbatim ░░░░░░░ DVD-R, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «(░░░░░ ░░░░░░░░░░)

·          ░░░░ DVD-R Verbatim, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ «stroj.mir.16@bk» (░. 53 ░.░. 62-63, 64)--░░░░░░░░░░;

·          ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ IN WIN ░░░░░░░░ №... – ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░░307 ░░ ░. ░.░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░.░.░░░░░░░░, ░░. ░░.░░░░░░░, (░░░░░)░. (░.57 ░.░. 49-50, 51-52, 53)—░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 1 ░░. 104.1 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░;

·          ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░;

·          ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░ ░░░░░░: ░.░.░░░░░░░░, ░░. (░░░░░)░, ░░. 318/1 ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ №...: ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░» ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░»; ░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░»; ░░░░░░░░ ░░░ №... ░░░░ ░░░░░ ░░░307 ░░ (░░░░); - ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ «░░ «░░░░░░░░░»; ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░ «░░░░░░░░░»; ░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░ «░░░░░░░░░»; ░░░░░░░░ ░░░ №... ░░░░ ░░░░░ ░░░307 №... ░░ (░░░░); ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ «░░░96-░░░145»; ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░96-░░░145»; ░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░96-░░░145»; ░░░░░░░ №░18/16 ░░ (░░░░); ░░░░░░░ ░/░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░» ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░» ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░ «░░░░░░░░░░░░» ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░ «20 ░░░░░» ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░ «░░░░░░░░░░░░░» ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░ «░░░░░-░░░» ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░» ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ 9 ░░░░░░░ 2017░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ №... ░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░ 15 ░░░░░░; ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ 9 ░░░░░░░ 2017 ░░░░ ░░ 1 ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 4 ░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░»; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №░░293 ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░-░░░░░░░ №░░293 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №░░322 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░-░░░░░░░ №░░322 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░░ №...░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░» ░░ 3 ░░░░░░; ░░░░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░ ░░░░░░░░ №...░░ ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №░░№... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░-░░░░░░░ №░░№... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░323 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░-░░░░░░░ №░░323 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░ (░. 53 ░.░. 162-164, 165-166, 167-169; 170-241); ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №..., ░░░░░░░░░░░░░ ░ (░░░░░)░ ░░ ░░. (░░░░░) ░. ░. ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ №... (░░░░░░░ ░░░░░ ░░░165 ░.░.): ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ «░░░77: ░░░95» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ 12-░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░63 ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 7 ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░ ░░░2, (░░░░) ░░░░ ░░░░░░░░, ░░ 1 ░░░░░, ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░: «░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░49…», «░░░░░░░░ ░░ (░░░░░░░░░░░░ ░░░49)…» ░ «░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░/░░░░…»; ░░░░░░ №...-░ ░░ (░░░░) ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░░░13 ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░ ░░░ «░░░░░» №... ░░ (░░░░) ░ ░░░░░░ ░░░307 №... ░░ (░░░░░) ░░ 1 ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░░) ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ (░░░░) №... ░░ 1 ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░» №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░ ░░░24 ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░ «░░░░░» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ 1-░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 1-░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░ ░░░21 ░░ (░░░░) ░░ 2-░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░ №... ░░ 2-░ ░░░░░░, ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░» ░░░21 ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ №... ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ 2018 ░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ Gmail ░░░░░░░░░░░░ «liner.basik@gmail.com» ░░ (░░░░) 17:19 ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░132 ░░░54 ░.░. ░░ 1 ░░░░░, ░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ «░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ Tele2» ░ ░░░░░░ 79040576293 ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░ №5», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░; ░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░: ░░░░░░░ ░░ 130 ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░ ░░░░) – ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░237 ░ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №░░░69 ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░░ 3-░ ░░░░░░, ░░░29 ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ (░░░░) - ░░░░░░░░░░ №... ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ №░░░69 ░░ (░░░░) ░░ 2-░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №░░643 ░░ (░░░░) ░░ 4 ░░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №░░643 ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ №░░░░ 1 ░░ 30.06.2016» ░░ 2 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №░░░31 ░░ (░░░░) ░░ 4 ░░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ № ░░░31 ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ №...░ ░░ (░░░░) ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ №... ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ №░░67 ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░152 ░.░. ░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░░ (░░░░) ░░ 3-░ ░░░░░░, ░░░29 ░░░░░░ ░░░░░░░░ №... ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3-░ ░░░░░░, ░░░29 ░░░░░░-░░░░░░░░ №... ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3-░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ №...░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ №... ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 ░░░░░░-░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░░ ░░░░░░░░ ░░ 3-░ ░░░░░░, ░░░29 ░░░░░░ ░░░░░░░░ №... ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░ ░░░░░░░░ ░░ 3-░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░░» ░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░░ 3-░ ░░░░░░, ░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░ ░░ ░░░░░░ № ░-00000497 ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░░» ░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░-00000497 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 ░░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░29 ░░░░░-░░░░░░░ №░░░16313 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 ░░░░░-░░░░░░░ №░░░08772 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░29 ░░░░░-░░░░░░░ №░░░01308 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 № ░░░40519 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░ - ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░. (░.54 ░.░.122-125, 126-131, 132-135, 136-250, ░. 55 ░.░. 1)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░░, ░░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░ ░░░░░░: ░.░.░░░░░░░░, ░░. (░░░░░)░, ░░. 318/1: ░░░░-░░░░░ «Transcend» 4GB (№...) ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░; ░░░░ ░░░77-░░░157 «░░░░░░░» №░0221806░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░77-░░░157 «░░░░░░░» №░02437260 ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░77-░░░157 «░░░░░░░» №░0214░░8░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░77-░░░157 № ░02218░39 ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░77-░░░157 «eToken PASS» №░N106708 ░ ░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░ ░░░░░, ░░░░ ░░░77-░░░157 «BSS» №...K243Z 0044411773 ░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░77-░░░157 «░░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░77-░░░157 «░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░-░░░░░ ░░░157 «░░░░░░░░» №░1300482, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ №... (░░░░░░░ ░░░░░ ░░░22) - ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░. 57 ░.░. 104-105)—░░░░░░░░░░;

·          ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ «SKYPIX» ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ microSD №░░8GR0.1GUCCA – MB, ░░░░-░░░░░ «Transcend» 4GB (№...) ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ №... ░░░░░ (░░░░░░░ ░░░░░ ░░░13) - ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░. 57 ░.░. 104-105) — ░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 1 ░░. 104.1 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░;

·          ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░ ░░░░░░: ░.░.░░░░░░░░, ░░. (░░░░░)░, ░░. 318/1: ░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░░: ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░21 ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░░21 ░ ░░░13 ░░ 3 ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░░21 ░ ░░░20 ░░ 3 ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░░21 ░ ░░░165 ░.░. ░░ 3 ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░░21 ░ ░░░░░░░░░ №9 ░░ 3 ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░░21 ░ ░░░22 ░░ 3 ░░░░░░; ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №...░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ 2 ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» №... ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ №...░ ░░ (░░░░) ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ №... ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░ 68.01. ░░ 9 ░░░░░░░ 2017 ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░ 68.01. ░░ 1 ░░░░░░░░░ 2017 ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ №░░312/17 ░░ (░░░░), ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ №...: ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░307 ░░ ░░░ «░░ ░░░░░░░░░» ░ ░░░░ ░░░307 ░░ (░░░░░) ░.░.░░░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░307 №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 166,25 ░░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ «░░░░░░- ░░░░░░░» ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░ 2 ░░░. ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░307 ░░ (░░░░░) №... ░░ (░░░░) ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░░░░░░░░░ №7 ░░ 1 ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ 2-░ ░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ 2018 ░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №░000032763 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░238, ░░░239, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░157 ░░░240, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░;░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░165 ░.░.: ░░░░░░░░░ ░░░165 ░.░. ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░ ░░░░░░ ░░░165 ░.░. ░░ ░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░165 ░.░. (░░░░) ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2-░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░165 ░.░. (░░░░) ░.░. №... ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░ ░░░165 ░.░. ░░░░░ ░░ №... ░░ 4 ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░165 ░.░., ░░░░░ 52 №... ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░165 ░.░. (░░░░) ░.░. ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░165 ░.░. ░░░░░ ░░ №... ░░ 1 ░░░░░ – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░; ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░165 ░.░.- ░░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░» ░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132», ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░13 ░░░░░ ░░-VIII №...(░░░░), ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░-░░░░░░░ «░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░: +7 (905) 662 4205, +7 (905) 662 4159, +7 (905) 662 4165, +7 (905) 662 4186, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░-░░░░░░ «░░░» №..., ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░-░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ «░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░: +79200246038, +79200246034, +79200246067, +79200246113, +79200246145, +79200245974, +79200246137; ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░-░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ «░░░░-2» ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 79524419417 (░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░ №5»), ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░. 57 ░.░. 158-160, 163-166, 167-236)—░░░░░░░░░░;

·          ░░░░░░░ HP Pavilion dv 7, ░░░░ ░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░. 58 ░.░. 1) — ░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 1 ░░. 104.1 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░;

·          ░░░░░░░░░ ░░░░ ICL ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░–░░░ ░░» ░░░░░░ «░103», ░░░░░░░░░ №..., ░░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░.░.░░░░░░░░, (░░░░░), ░░░░░░░░░ 8 – ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░░307 ░░ ░. ░.░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░: ░.░.░░░░░░░░, ░░.░░░░░░░, (░░░░░)░ (░. 58 ░.░. 15, 16-17, 18) — ░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 1 ░░. 104.1 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░;

·          ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░ ░░░░░░: ░.░.░░░░░░░░, ░░. (░░░░░)░, ░░. 318/1, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ №... (░░░░░░░ ░░░░░ ░░░22): ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░4 ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░: «░░░91 ░░░░░ 8915944 66 79»; ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░4 ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ 2018 ░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░; ░░░░/Invoice №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░ ░ 5 ░░░., ░░ 5-░░ ░░░░░░; ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░. ░░░░░░░░, (░░░░░), ░░░.8: ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░ ░░░░░» №... ░░ (░░░░) ░░ 1-░ ░░░░░ ░ 2 ░░░., ░░░░░░ №...-░ ░░ (░░░░) ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░ ░░░░░» ░░░32 ░░ 1-░ ░░░░░; ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░13 ░░ ░░░░░░: ░.░.░░░░░░░░, (░░░░░), ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░: ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░ ░░ 1-░ ░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░░) ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░ ░░░░), ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░ ░░░░░░: ░.░.░░░░░░░░, ░░. (░░░░░)░, ░░. 318/1, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ №... (░░░░░░░ ░░░░░ ░░░22) - ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░░░) ░░ 2018 ░░░ ░░░░░░░ ░4 ░░ 128 ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░92 ░░░░░ (░░░ ░░░░), ░░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░13 ░░ ░░░░░░: ░.░.░░░░░░░░, (░░░░░), ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ - ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░.58 ░.░. 79-81, 82-101)—░░░░░░░░░░;

·          ░░░░░░░ «IRU» ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ W310CZ ░░░░░░░░ ░░░░░ N№...; ░░░░-░░░░░ 32 ░░ «ADATA ░░ 03/32GB» №...░ 2018 – ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░. 58 ░.░. 119)—░░░░░░░ ░░░13 ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░;

·          ░░░░░░░ «Asus Z99L» ░░░░░░ Z99L ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░) - ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ (░.58 ░.░. 144)—░░░░░░░ ░░░165 ░.░. ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░;

·          ░░░░░░░ ░░░░░░░ «SAMSUNG GALAXY J5 PRIME», ░░░░░░░ ░░░░░░░ «SAMSUNG GT-S6102» - ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №60 (░.59 ░.░. 45-46, 47, 51-52)—░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░;

·          ░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░» ░░ 1 ░░░░░– ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░. (░.59 ░.░. 45-46, 47, 51-52)—░░░░░░░░░░;

·          ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ «ASUS» ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ PHILIPS S/N:UKOA1304050122, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ DENN, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ SVEN, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ №..., ░░░░░░░░░░░░░ ░ (░░░░░)░, ░░ ░░. (░░░░░) ░. ░. ░░░░░░░░- ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░░307 ░░ ░.░.░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░.░.░░░░░░░░, ░░. ░░░░░░░, (░░░░░)░. (░.59 ░.░. 222-223, 224, 225)—░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 1 ░░. 104.1 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░;

·          ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░, ░░░░░░░ PHILIPS S/N: UKOA1304050125, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ Oklick, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, S/N : 130139421, ░░░░░░░ BENQ SN ETH3809356SLO – ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░░307 ░░ ░.░.░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░.░.░░░░░░░░, ░░.░░░░░░░, (░░░░░)░ ( ░.60 ░.░. 1-2, 3-4, 5) — ░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 1 ░░. 104.1 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░;

·          ░░░░░░░░░ ░░░░ IN WIN, S/N:16218038000047 ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ SAMSUNG S/N:0569HLPBA03287A, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ Gembird, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ Genius S/N:X64271602666; ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ (░░░░).░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░.░.░░░░░░░░, ░░. (░░░░░)░, ░░░░ №... ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░- ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░░307 ░░ ░. ░/░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░.░░░░░░░░, ░░. ░░░░░░░, (░░░░░)░ (░.60 ░.░. 23-24, 25-26, 27) — ░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 1 ░░. 104.1 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░;

·          ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ««intel inside core i3», ░░░░░░░ BENQ S/N: ETL 5810722SLO, ░░░░░░░░░░ Genius, ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №..., ░░░░░░░░░░░░░ ░ (░░░░░)░ ░░ ░░. (░░░░░), ░.░.░░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░░307 ░░ ░. ░.░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░.░░░░░░░░, ░░. ░░░░░░░, (░░░░░)░ (░.60 ░.░. 33-34, 35-36, 37) — ░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 1 ░░. 104.1 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░;

·          ░░░░░░░ LCD ░░░░░ «BENQ» ░/░: ETS4A01179019, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ «HP LaserJet ░1212nf MFP» ░░░░░░░░ ░░░░░: CNG9C771MQ, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ «HP Scanjet 200», ░░░░░░░░ ░░░░░: CN2CGA124J, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░: ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ «DORS 1000», ░░░░░░░░ №..., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ «HANDY DETECTOR PRO 15» ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ «DORS 135», ░░░░░░░░ №..., ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «MAGNER 150 Digital» ░░░░░░░░ №...░260░437, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ «HP LaserJet M1132 MFP» ░░░░░░░░ ░░░░░: CNG9D66S0H, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ «HP DeskJet Ink Advantage 2136» ░░░░░░░░ ░░░░░ CN5AG3B1YJ» (F5S29-64003), ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ «HP LaserJet 1536dnf MFP» ░░░░░░░░ ░░░░░: CNB9BCGCY8, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ «SAMSUNG SCX4824FN» ░░░░░░░░ ░░░░░: (░░░░░ ░░░░░░░░░░)- ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░░307 ░░ ░. ░.░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░.░░░░░░░░, ░░. ░░░░░░░, (░░░░░)░ (░.60 ░.░.65-66, 67-68) — ░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 1 ░░. 104.1 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░;

·          ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░ ░░░░░░: ░.░.░░░░░░░░, ░░. (░░░░░)░, ░░. 318/1: ░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░»: ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░; ░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░»: ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3-░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░ ░░░░░░░░» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░░░ ░░░░░░░» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ ░░ «░░░░░░» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ «░░░220» ░░ 1 ░░░░░; ░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░29 ░░░░░░-░░░░░░░░»: ░░░29 ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ 2 ░░░., ░░░░░░░░ ░░ 3-░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 4-░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 7-░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 4-░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ 6-░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 3-░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 7-░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 4-░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ 7-░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░») ░░ 15-░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░29 ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» ░░ 1 ░░░░░ ░ 2 ░░░., ░░░░░░░░ ░░ 3-░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 3-░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 3-░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 3-░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 3-░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ 3-░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 3-░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 3-░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 2-░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 3-░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ 4-░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» ░░ 2016 ░░░ ░░ 18-░░ ░░░░░░; ░░░29 ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░ - ░░░░░» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ 2 ░░░., ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░ - ░░░░░» ░░ 2016 ░░░ ░░ 4-░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 3 (░░░░░) ░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 (░░░░░) ░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░ ░ ░░░░░░░░; ░░░29 ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» ░░ 1 ░░░░░ ░ 2 ░░░., ░░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» ░░ ░░░ 2016░. - ░░░░░░ 2017░. ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ 2 (░░░░░) ░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 3-░ ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 3-░ ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 5-░░ ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 5-░░ ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 3- ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░ 2-░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 3-░ ░░░░░░; ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 1-░ ░░░░░; ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 3-░ ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 4-░ ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 2-░ ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 2-░ ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 2-░ ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░ 3-░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ 3-░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 2-░ ░░░░░░; ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ 2015 ░░░ ░░ 5-░░ ░░░░░░; ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ 2015 ░░░░ ░░ 19-░░ ░░░░░░; ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░ 2016░. – ░░░░░░ 2017░. ░░ 19-░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░49 ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132»: ░░░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░), ░░ 6 ░░░░░░, ░░░29 №... ░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № №... ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № №... ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № №... ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № №... ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № №... ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № №... ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № №... ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № №... ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № №... ░░ (░░░░) ░░ 3 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» ░░ 1 ░░░░░; ░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░ ░░ ░░░░░░░░»: ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 24000 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 31400 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 45240 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 42230 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 39150 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 47850 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 42630 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 43470 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 37 410 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 51330 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 44370 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 45690 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 21760 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 40020 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 19140 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 60900 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░157 ░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 8 700 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 6 090 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 5 220 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 6 960 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 5 220 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 55 680 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 57000 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 60910 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░157 ░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 15000 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░157 ░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░157 ░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» №..., ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░» ░░░157 ░░░, ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 42630 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 53940 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 45240 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░157 ░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» №..., ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░» ░░░157 ░░░, ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 45240 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 45240 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░157 ░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» №..., ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░» ░░░157 ░░░, ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 31400 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░ 24000 ░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░; ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ – ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░ «░░░░░»: ░░░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 4 ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ №... – ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░29 №... ░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░ ░░░ «░░ «░░░░░░» №.../░ ░░ (░░░░) ░ ░░░155 ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ 2016░. ░░░░░ ░░░ «░░ «░░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░», ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 № №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ №.../░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 4 ░░░░░░, ░░░29 № ░░░66604 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 № ░░░59910 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 № ░░░53390 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░ 2 ░░░. ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №░░░34531 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░░░░ №░10680724 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №░░░17349 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №░░░11759 ░░ (░░░░) ░ 2 ░░░░░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░░░░ №░10680724 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░ 2 ░░░░░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №░░░06277 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №░░░06279 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №░░░06278 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░░░░ №░10680724 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░░░░ №░10680724 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 ░░░░░-░░░░░░░ №░░░77917 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░29 ░░░░░-░░░░░░░ №░░░70334 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░29 ░░░░░-░░░░░░░ №░░░63098 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░29 ░░░░░-░░░░░░░ №░░░41871 ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░29 ░░░░░-░░░░░░░ №░░░34922 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░ 2 ░░░░░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░ ░░░░░░, ░░░29 ░░░░░-░░░░░░░ №░░░28059 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 ░░░░░-░░░░░░░ №░░░21149 ░░ (░░░░) ░ 2 ░░░░░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░), ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░24, (░░░░) ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ – ░░░ «░░░░░» ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░: ░░░70 ░. № ░░░░░ 40№..., ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ (░░░) ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░ 2 ░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░), ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░24, (░░░░) ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ – ░░░ «░░░░░» ░░ 1 ░░░░░; ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ – ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░ «░░░░░» ░░░29 ░░░░░░-░░░░░░░░»: ░░░29 ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░), ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░» ░░ 1 ░░░░░ ░ 2 ░░░., ░░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ – 2 ░░░░░░░ 2016░. ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ – 3 ░░░░░░░ 2016░. ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 4 ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░ 2-░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 2 ░░░░░░░ 2016░. ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 3 ░░░░░░░ 2016░. ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 5 ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░ 2016 ░. ░░ 7 ░░░░░░; ░░░29 ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░ 1 ░░░░░ ░ 2 ░░░., ░░░░░░░░ ░░ 2-░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 4 ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░ 3-░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 6 ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░ 3-░ ░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░» ░░ 2016 ░░ 8 ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ – ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132»: ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░29 ░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №░░634 ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №░░634 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №░░660 ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №░░660 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №░░694 ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №░░694 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №░░755 ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №░░755 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №░░946 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №░░946 ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №░░1021 ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №░░1021 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №░░1297 ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №░░1297 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №░░1312 ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №░░1312 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №░░1343 ░░ (░░░░) ░░ 2 ░░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ №░░1343 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ – ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132»: ░░░29 №... ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░ 3-░ ░░░░░░░░░░░, ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░ ░░░ «░░ «░░░░░░» №.../░ ░░ (░░░░) ░ ░░░155 ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░), ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░ ░░░░░░» ░░ (░░░░) ░░ ░░░. №... ░ ░░░155 ░░░░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ 2017 ░. ░░░░░ ░░░ «░░ «░░░░░░» ░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» ░░ ░░░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 №... ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░-░░░░░ № ░░00000950 ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░00000950 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░-░░░░░ № ░░00000783 ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░00000783 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░-░░░░░ № ░░00000593 ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░00000593 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░-░░░░░ № ░░00000640 ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░29 ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░00000640 ░░ (░░░░) ░░ 1 ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░), ░░ ░░░░░ 1300 ░░░░░░, ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № №... ░░ (░░░░), ░░ 2 ░░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ № №... ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № №... ░░ (░░░░), ░░ 5 ░░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ № №... ░░ (░░░░), ░░ 4 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № №... ░░ (░░░░), ░░ 7 ░░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ № №... ░░ (░░░░), ░░ 5 ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № №... ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ № №... ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░░-░░░░░░░ № №... ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░: «░░░░░░ CMR»: ░░░░░░░░ ░░ 1 ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░ 2018 ░., ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░-░░░░░░: ░░░29 ░ ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░) №... ░░ (░░░░), ░░ 3 ░░░░░░, ░░░29 ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № ░░ 105473/01-18 ░░░ ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░ ░ ░░░29 ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ (░░░░) ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № ░░ 105473/01-18 ░░░ ░░ (░░░░) ░░ (░░░░), ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░ (░░░░), ░░░░░░░░ ░░░20 ░░ 1 ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ 5259 №... ░░ 1 ░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░) ░░ 1 ░░░░░ – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░: «░░░░░░ CMR»: ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (CMR), ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░. 61 ░.░. 1-3, 4-9, 10-244, ░. 62 ░.░. 1-250, ░. 63 ░.░. 1-154)—░░░░░░░░░░;

·          ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░» ░░ (░░░░) №... ░ ░░░░ ░░░░░ Data Standart ░░░░░░░ CD-R, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ IMEI-░░░░░░░░: (░░░░░ ░░░░░░░░░░);

·          ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░░ (░░░░) №░░-03/63426-░, ░░░░ CD-R ░░░░░ Verbatim, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░░ (░░░░) №░░-03/63426-░ ░░ 1 ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ «░░-03-63426-░ ░░░░░░░░».(░. 76 ░.░. 110-111, 112, 113,114- 116)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░2 ░░░░░░» ░░ (░░░░) №... ░ ░░░░ ░░░░░ SmartTrack ░░░░░░░ CD-R, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ (░░░░) ░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░ IMEI-░░░░░░░░: №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., №..., ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░. (░. 76 ░.░. 133-134, 135-136, 137) —░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ VS ░░░░░░░ CD-R, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░), (░░░░░ ░░░░░░░░░░) (░. 76 ░.░. 239-240, 241) —░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ SmartTrack ░░░░░░░ CD-R, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░). (░. 77 ░.░. 188-189, 190); ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░» ░░ (░░░░) №... ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ CD-R, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░░) (░. 77 ░.░. 232-233, 234)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░-░░░░ ░░░░░ ░DK ░░░░░░░ CD-R, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «6K9W21BD35474», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ IP-░░░░░░░ ░ ░░░63 ░░░«░░░░░░░░░░░░░░░░░-52» (░░░ 5257040734), ░░░ «░░ «░░░░░░░░░» (░░░ 5262319548), ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░ - ░░░░░» (░░░ 5263126010), ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» (░░░ 5262327919), ░░░ «░░░31» (░░░ 5263128610), ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132» (░░░ 5256114126), ░░░ «░░░░░» (░░░5262326993), ░░░ «░░░░░» (░░░ 5246044342), ░░░«░░░96-░░░145» (░░░ 5256139603), ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░» (░░░ 5263126147), ░░░ «░░░░░░ ░░░░░» (░░░5263120924), ░░░ «░░░░░░░░ ░░» (░░░ 5249155650), ░░░ «░░░░░░» (░░░ 5259121435), ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░ ░░ (░░░░), ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ №SD0078118591 ░░ (░░░░) – ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░.79 ░.░. 197-198, 199)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░-░░░░ ░░░░░ Verbatim ░░░░░░░ CD-R, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «N№...», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░-░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░ IP-░░░░░░░ ░░░77 ░ ░░░132 «░░░43-░░░74» ░ ░░░63 ░░░«░░░░░-░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░ «░░░220», ░░░ «░░░░░░░░ ░░», ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░ ░░ (░░░░), ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░ «░░░43-░░░157» №....9/100726 ░░ (░░░░)- ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░.80 ░.░. 199, 200)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░» №... ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) ░░ (░░░░) ░░ 4-░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ «░░ ░░░░» ░░░157 № ░/4102 ░░ (░░░░)- ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░.80 ░.░. 205, 206-209)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░ ░░░░░ TDK ░░░░░░░ CD-R ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░: «6K10W06ZC21621»,░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░», ░░░ «░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░», ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░132», ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░ - ░░░░░», ░░░ «░░░░░», ░░░ «░░░31», ░░░ «░░ «░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░-52», ░░░ «░░░░░░ ░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» №SD72352612 ░░ (░░░░)- ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░.80 ░.░.228, 229), ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░96-░░░145» №... ░ №... ░░ 5-░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» №...░-05/59641946 ░░ (░░░░) – ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░.80 ░.░. 235, 236-240)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░157 «░░░307» ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░) ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░░░░░ ░ ░░░63 ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» ░░░ 1328003830: ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» №... ░░ ░░░░░░ ░ (░░░░) (░░░░ ░░░░░░░░) ░░ (░░░░) (░░░░ ░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░░ ░░ IP-░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ 61 ░░░░░, ░░░░ ░░░░░ TDK ░░░░░░░ CD-R, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░: «L№...», ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» №... – ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░.81 ░.░. 7, 8-69)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░ ░░░157» (░░) ░░ ░░░░░░ №░/░ ░░ (░░░░) ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» (░░░ «░░░220») ░ ░░░ ░░ «░░░░░░» ░░░132 «░░░1» ░░ 6 ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░ Verbatim ░░░░░░░ CD-R, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «N№...», ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░291 ░░░░░░░░» (░░░ «░░░220») (№...) ░ ░░░ ░░ «░░░░░░»– ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░. (░.81 ░.░. 82, 83-89)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░ №... ░░ (░░░░), ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░» - ░░ 8 ░░░░░░, ░░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░» - ░░ 3-░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░ VC ░░░░░░░ CD-R, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░: «L№...», ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░», – ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░. (░.81 ░.░. 96, 97-108)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░░░░ ░░ ░░ «░░░43-░░░157» ░░ ░░░░░░ №....9/84435 ░░ (░░░░) ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ Verbatim ░░░░░░░ CD-R, ░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░: «7158113RA10594», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░», ░░░ «░░░░░-░░░»,– ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░.81 ░.░. 129, 130); ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░№...E-05/57722221 ░░ (░░░░) ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ Mirex ░░░░░░░ CD-R, ░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░: «1163410221414», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░96-░░░145», ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░-52», ░░░ «░░░░░░ ░░░░░» ░ ░░░░░░░░ ░░ IP-░░░░░░░,– ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░.81 ░.░. 143, 144)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░ ░░░░░ TDK ░░░░░░░ CD-R, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «6I23W20YB28678», ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░101 ░░░░░░░░░ ░░░157» №...-░ ░░ (░░░░)- ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░. (░.84 ░.░. 248, 249)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

·          ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░22, ░░░165 ░.░., ░░░21, ░░░20, ░░░13: CD-R ░░░░ ░░. ░░░ ░░░░░░ ░.░.░░░░░░░░ №...░ ░░ (░░░░) (░░ №...░ ░░ (░░░░)), CD-R ░░░░ ░░. ░░░ ░░░░░░ ░.░.░░░░░░░░ №...░ ░░ (░░░░) (░░ №...░ ░░ (░░░░)), CD-R ░░░░ ░░.░░░ ░░░░░░ ░.░.░░░░░░░░ №...░ ░░ (░░░░) (░░ №...░ ░░ (░░░░)), CD-R ░░░░ ░░.░░░ ░░░░░░ ░.░.░░░░░░░░ №...░ ░░ (░░░░) (░░ №...░ ░░ (░░░░)), CD-R ░░░░ ░░.░░░ ░░░░░░ ░.░.░░░░░░░░ №...░ ░░ (░░░░) (░░ №...░ ░░ (░░░░)), CD-R ░░░░ ░░.░░░ ░░░░░░ ░.░.░░░░░░░░ №...░ ░░ (░░░░) (░░ №...░ ░░ (░░░░)), CD-R ░░░░ ░░.░░░ ░░░░░░ ░.░.░░░░░░░░ №...░ ░░ (░░░░) (░░ №...░ ░░ (░░░░)), CD-R ░░░░ ░░.░░░ ░░░░░░ ░.░.░░░░░░░░ №...░ ░░ (░░░░) (░░ №...░ ░░ (░░░░)); ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░241, ░░░░░░░░░ №9, ░░░22, ░░░242, ░░░165 ░.░., ░░░21: CD-R ░░░░ ░░. ░░░ ░░░░░░ ░.░░░░░░░░░ №...░ ░░ (░░░░) (░░ №...░ ░░ (░░░░)), CD-R ░░░░ ░░. ░░░ ░░░░░░ ░.░.░░░░░░░░ №...░ ░░ (░░░░) (░░№...░ ░░ (░░░░)); ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░22, ░░░20, ░░░165 ░.░., ░░░21, ░░░242, ░░░13: CD-R ░░░░ ░░. ░░░ ░░░░░░ ░.░.░░░░░░░░ №...░ ░░ (░░░░) (░░ №...░ ░░ (░░░░)), DVD-R ░░░░ ░░. ░░░ ░░░░░░ ░.░.░░░░░░░░ №...░ ░░ (░░░░) (░░ №...░ ░░ (░░░░)) – ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ (░. 52 ░.░. 210-213, 214-218)—░░░░░░░ ░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░.░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░

░░░░░ ░░░░░. ░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░