Решение по делу № 1-117/2018 от 10.01.2018

< >

Дело № 1-117/2018

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Череповец 29 июня 2018 год

Череповецкий городской федеральный суд Вологодской области в составе: председательствующего судьи Тихомировой Е.Н.,

с участием государственного обвинителя Суфиевой Д.Н.

подсудимых Савоськина И.К.,

Худякова А.Л.,

Морозова Е.В.,

Соколова Н.В.,

Гудкова А.Н.,

защитников – адвокатов Филиповского Е.С.,

Онофрей Е.Л.,

Шишеловой В.Е.,

Беспавлова В.А.,

Лешукова А.Е.,

представителя потерпевшего ФИО121,

при секретаре Качаловой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Савоськина И. К., < > не судимого,

в порядке ст. ст. 91 УПК РФ задержан ДД.ММ.ГГГГ,

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержался под стражей,

мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (12 преступлений), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (4 преступления),

Худякова А. Л., < > не судимого,

в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ задержан ДД.ММ.ГГГГ,

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержался под стражей,

мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 преступления), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 преступления);

Гудкова А. Н., < > ранее судимого:

1.        26.04.2010 года Мировым судьей по судебному участку № 3 Вологодской области по ч. 1 ст. 119 УК РФ с применением ст. 73 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, постановлением Междуреченского районного суда Вологодской области от 22.02.2012 года отменено условное осуждение, направлен в места лишения свободы на 01 год 06 месяцев;

2.        16.03.2012 года Мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 51 по ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 116, ст. 70 УК РФ (приговор от 26.04.2010 года) к 1 году 8 месяцам лишения свободы, 04.12.2012 года по постановлению Великоустюгского районного суда Вологодской области от 21.11.2012 года освобожден условно-досрочно на 11 месяцев 01 день;

3.        30.07.2014 года Череповецким городским судом Вологодской области по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 2 годам лишения свободы, освобожден по отбытии наказания ДД.ММ.ГГГГ;

в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ не задерживался,

ДД.ММ.ГГГГ мера пресечения изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу,

содержится под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 преступления), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 преступления),

Морозова Е. В., < > ранее судимого:

1.       29.05.2013 года Вологодским городским судом Вологодской области по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ с применением ст. 73 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком - 3 года;

осужденного:

2.       02.06.2015 года Харовским районным судом Вологодской области по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ с применением ст. 73 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 01 год;

в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ не задерживался,

мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 преступления);

Соколова Н. В., < >

на момент совершения инкриминируемого деяния не судимого, осужденного:

20.10.2017 года Вологодским городским судом по ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ к 4 годам лишения свободы;

в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ не задерживался,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 преступления), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ;

У С Т А Н О В И Л:

Савоськин И.К. и Худяков А.Л. группой лиц по предварительному сговору между собой совершили 2 мошенничества в особо крупном размере.

Савоськин И.К. совершил два мошенничества, а также два мошенничества в особо крупном размере.

Савоськин И.К. и Гудков А.Н. группой лиц по предварительному сговору между собой совершили два мошенничества в особо крупном размере.

Савоськин И.К., Гудков А.Н. и Худяков А.Л. группой лиц по предварительному сговору между собой совершили покушение на мошенничество в особо крупном размере, покушение на мошенничество в крупном размере, мошенничество в крупном размере.

Савоськин И.К. и Морозов Е.В. групой лиц по предварительному сговору между собой совершили мошенничество в крупном размере, покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Савоськин И.К. и Соколов Н.В. группой лиц по предварительному сговору между собой совершили два мошенничества в особо крупном размере.

Савоськин И.К., Соколов Н.В. и Морозов Е.В. группой лиц по предварительному сговору между собой совершили покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Савоськин И.К., будучи осведомленным о механизме получения заемных средств в кредитных учреждениях, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вступив в сговор с Худяковым А.Л., Гудковым А.Н., Морозовым Е.В., Соколовым Н.В., разработал план, согласно которому им были приобретены паспорта третьих лиц: Е., Б., Н., ФИО48, Х., М., ФИО123 Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в имевшиеся у Савоськина И.К. паспорта были вклеены фотографии Савоськина И.К., Худякова А.Л., Морозова Е.В., Гудкова А.Н., ФИО129 и изготовлены водительские удостоверения на их имя с фотографиями подсудимых, а также на имя А., справки о трудовой занятости и платежеспособности указанных лиц. В последующем, используя изготовленные паспорта, водительские удостоверения и документы о доходах и трудовой деятельности потенциальных заемщиков, Савоськин И.К. лично и в соучастии с подсудимыми, обращались в кредитные учреждения с целью получения кредитных средств, в том числе под залог приобретаемых в автосалонах, а также под залог принадлежащих известным Савоськину И.К. лицам транспортных средств и ему лично, не имея намерения исполнения принятых по заключенным договорам кредитных обязательств. Полученные денежные средства в кредитных учреждениях похищали и распоряжались ими по собственному усмотрению:

1). Савоськин И.К., вступив в сговор с Худяковым А.Л. с целью похитить кредитные средства банка по заключенной сделке купли-продажи автомобиля «Лексус», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, числящегося на балансе ООО «< >», исполнительным органом которого являлся Худяков А.Л., фактически принадлежащего Савоськину И.К., под видом фиктивной сделки, реализуя который, предоставили А., не осведомленной об истинности их намерений, водительское удостоверение, документы о трудовой занятости и доходах на ее имя, изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Последняя совместно с Худяковым А.Л. ДД.ММ.ГГГГ обратились в автосалон ООО «< >», расположенный <адрес>, где Худяков А.Л. от имени ООО «< >» заключил с автосалоном договор комиссии о реализации автомобиля «Лексус» обществом за цену 3600000 рублей, а А., договор на приобретение у автосалона указанного автомобиля за цену 3600000 рублей. Одновременно А. была подана заявка на получение в банке кредитных средств на покупку автомобиля. После одобрения сделки ПАО «< >», А. внесла в кассу автосалона сумму первначального взноса в размере 1700000 рублей, переданную ей Савоськиным И.К., а затем в банке <адрес> подписала кредитную и залоговую документацию, оформив на себя кредитные обязательства в размере 2262775,52 рублей. Будучи введенными в заблуждение, сотрудники банка денежные средства в размере 1900 000 рублей перечислили на счет автосалона в счет приобретенного А. автомобиля, а оставшуюся сумму полученных А. кредитных средств в размере 192335,92 рублей на счет страховой компании, согласно заключенному А. договору страхования жизни и транспортного средства. Исполняя принятые на себя условия сделки, автосалон перечислил на счет ООО «< >» денежные средства от продажи автомобиля «Лексус» в размере 3570000 рублей, удержав комиссию за оказанные услуги в размере 30000 рублей. Со счета ООО «< >» денежные средства были перечислены на расчетный счет Савоськина И.К. С целью создания видимости добросовестности своих намерений по выполнению условий кредитного договора ДД.ММ.ГГГГ был внесен платеж в размере 54000 рублей по кредиту. Фактически автомобиль А. не передавался, в государственных органах владелец после заключенной сделки не менялся.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ПАО «< >» в размере 2262775 рублей 52 копейки в особо крупном размере, Савоськин И.К. и Худяков А.Л. путем обмана похитил их.

2). ДД.ММ.ГГГГ, Савоськин И.К., используя имеющийся у него паспорт на имя Е., с вклеенной в него фотографией Савоськина И.К., поддельное водительское удостоверение на имя Е. с вклеенной в него фотографией Савоськина И.К., документы о трудовой занятости и платежеспособности на имя Е., изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратился в автосалон ООО «< >», расположенный <адрес>, где, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств по заключенной сделке купли-продажи автомобиля, путем обмана, вводя в заблуждение сотрудников автосалона и банка относительно своих намерений, заключил договор купли-продажи автомобиля «Ниссан-Тиида», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, стоимостью 564448 рублей, подал анкету-заявление в банк на приобретение указанного автомобиля с использованием кредитных средств, которая по представленным Савоськиным И.К. документам на имя ФИО124 была одобрена АО «ЮниКредит Банк». После одобрения банком выдачи кредита, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств по заключенной сделке купли-продажи автомобиля, он ДД.ММ.ГГГГ внес первоначальный взнос в размере 176000 рублей в кассу автосалона, и в этот же день в АО «< >» <адрес> подписал кредитную и залоговую документацию. Будучи введенными в заблуждение Савоськиным И.К., сотрудники банка денежные средства в размере 388448 рублей перечислили на счет автосалона ООО «< >» в счет приобретенного Савоськиным И.К. от имени Е. автомобиля. С целью создания видимости добросовестности своих намерений по выполнению условий кредитного договора ДД.ММ.ГГГГ внес платеж в размере 14000 рублей по кредиту. Получив возможность распоряжаться денежными средствами в размере 388 448 рублей, Савоськин И.К. путем обмана похитил их.

Продолжая свои преступные действия, действуя с единым умыслом, ДД.ММ.ГГГГ Савоськин И.К., используя имеющийся у него паспорт на имя Е., с вклеенной в него фотографией Савоськина И.К., поддельное водительское удостоверение на имя Е., с вклЕенной в него фотографией Савоськина И.К., документы о трудовой занятости и платежеспособности на имя Е., изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратился в автосалон ООО «< >», расположенный <адрес>, где, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств по заключенной сделке купли-продажи автомобиля, путем обмана, вводя в заблуждение сотрудников автосалона и банка относительно своих намерений, заключил договор купли-продажи автомобиля «Шкода Ети», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, стоимостью 830 862 рублей, подал анкету-заявление в банк на приобретение указанного автомобиля с использованием кредитных средств, которая по представленным Савоськиным И.К. документам на имя ФИО124 была одобрена ПАО «< >». После одобрения банком выдачи кредита, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств по заключенной сделке купли-продажи автомобиля, он ДД.ММ.ГГГГ внес первоначальный взнос в размере 200000 рублей в кассу автосалона, и в этот же день в ПАО «< >» <адрес> подписал кредитную и залоговую документацию. Будучи введенными в заблуждение Савоськиным И.К., сотрудники банка денежные средства в размере 630 872 рублей перечислили на счет автосалона ООО «< >» в счет приобретенного Савоськиным И.К. от имени Е. автомобиля. Получив возможность распоряжаться денежными средствами в размере 630 872 рублей, Савоськин И.К. путем обмана похитил их.

Продолжая свои преступные действия, действуя с единым умыслом, Савоськин И.К. с целью получения кредита на приобретение автомобиля «Мицубиси Паджеро», принадлежащего его < > Савоськину И.К., обратился к последнему с просьбой продать указанный автомобиль посредством услуг автосалона. Получив согласие, Савоськин К.И., в рамках достигнутых с < > договоренностей, будучи неосведомленным об истинности его намерений, ДД.ММ.ГГГГ заключил с автосалоном ООО «< >», расположенным <адрес> агентский договор на реализацию принадлежащего ему автомобиля за цену 1000000 рублей. Следуя имевшемуся у Савоськина И.К. плану, накануне передачи салону на реализацию автомобиля, ДД.ММ.ГГГГ последний обратился в автосалон, сотрудникам которого выразил намерение приобрести известное ему транспортное средство, указал параметры сделки, предоставил в автосалон для получения кредита документы: паспорт, водительское удостоверение, а также о трудовой занятости и доходах на имя Е., изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. После одобрения ПАО «< >» сделки с использованием кредитных средств по приобретению автомобиля «Мицубиси Паджеро», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, Савоськин И.К. от имени Е. ДД.ММ.ГГГГ заключил с автосалоном договор купли-продажи указанного автомобиля за цену 1000000 рублей, внес в кассу автосалона первоначальный взнос в размере 250000 рублей, подписал в банке <адрес> залоговую и кредитную документацию. Будучи введенными в заблуждение Савоськиным И.К., сотрудники банка денежные средства в размере 750 000 рублей перечислили на счет автосалона ООО «< >» в счет приобретенного Савоськиным И.К. от имени Е. автомобиля, приобретенным транспортным средством Савоськин И.К. распорядился по своему усмотрению. С целью создания видимости добросовестности своих намерений по выполнению условий кредитного договора впериод с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внес платежи в размере 41636,93 рублей по кредиту. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ при заключении кредитного договора на покупку автомобиля «Мицубиши Паджеро» он заключил от имени Е. договор на открытие счета и получение банковской карты с кредитным лимитом 50000 рублей, получив ключ-карту и пин-конверт к ней. Впоследующем, путем совершения расходных операций безналичным путем в торговых точках <адрес> израсходовал в рамках кредитного лимита 49999, 50 рублей. Получив возможность распоряжаться денежными средствами ПАО «< >» в размере 800 000 рублей, Савоськин И.К. путем обмана похитил их.

Таким образом, Савоськин И.К., в рамках единого продолжаемого преступления путём обмана похитил у кредитных учреждений АО «ЮниКредит Банк» и ПАО «< >» денежные средства на общую сумму 1819309,50 рублей в особо крупном размере.

3). Савоськин И.К., вступив в сговор с Худяковым А.Л., распределив между собой роли, с целью хищения под видом фиктивной сделки по покупке автомобиля «Ренд Ровер», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, принадлежащей Савоськину И.К., кредитных средств банка, ДД.ММ.ГГГГ, выдал на имя ФИО126 доверенность на право распоряжения вышеуказанным автомобилем, включая его продажу, затем, ДД.ММ.ГГГГ Худяков А.Л., используя паспорт М. с вклеенной в него фотографией Худякова А.Л. и доверенность на его имя от ДД.ММ.ГГГГ, а Савоськин И.К., используя имеющийся у него паспорт на имя Е., с вклеенной в него фотографией Савоськина И.К., поддельные водительское удостоверение с вкленной в него фотографией Савоськина И.К. и документы о трудовой занятости и платежеспособности на имя Е., изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратились в автосалон ООО «< >», расположенный <адрес>, где, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств банка, Худяков А.Л. от имени М. заключил с автосалоном договор комиссии на продажу автомобиля «Ренд Ровер» за цену 3100000 рублей, а Савоськин И.К. от имени Е. приобрел как покуптель указанный автомобиль за цену 3100000 рублей. С целью создания видимости сделки, Савоськин И.К. от имени Е. в кассу автосалона внес 1700000 рублей в качестве первоначального взноса. Кроме того, в этот же день Савоськин И.К. от имени Е. подал заявление-анкету в банк на получение кредита на покупку указанного автомобиля. После одобрения сделки Банком < > ДД.ММ.ГГГГ совместно с Худяковым А.Л. прибыли в банк <адрес>, где Худяков А.Л. наблюдал за окружающей обстановкой, а Савоськин И.К., от имени Е. заключил с банком кредитный договор и договор залога. Будучи введенными в заблуждение, сотрудники банка денежные средства в размере 1400 000 рублей перечислили на счет автосалона ООО «< >» в счет приобретенного Е. автомобиля. Исполняя принятые на себя условия сделки, автосалон перечислил на счет Савоськина И.К. денежные средства от продажи автомобиля «Ленд Ровер» в размере 3100000 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами Банка ВТБ (ПАО) в размере 1400 000 рублей в особо крупном размере, Савоськин И.К. и Худяков А.Л. путем обмана похитили их.

4). Савоськин И.К., вступив в сговор с Гудковым А.Н., распределив между собой роли, с целью хищения под видом фиктивной сделки по покупке автомобиля «Тойота Ленд Крузер», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, принадлежащего Савоськину И.К., кредитных средств банка, ДД.ММ.ГГГГ обратился в автосалон ООО «< >» <адрес>, используя имеющийся у него паспорт на имя Н., с вклеенной в него фотографией Савоськина И.К., поддельные водительское удостоверение с вклеенной в него фотографией Савоськина И.К и документы о трудовой занятости и платежеспособности на имя Н., изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подал анкету-заявление на получение кредита. Затем, действуя согласно разработанному им плану, выдал на имя М. доверенность на право распоряжения вышеуказанным автомобилем, включая его продажу, а ДД.ММ.ГГГГ Гудков А.Н., используя паспорт М. с вклеенной в него фотографией Гудкова А.Н. и доверенность на его имя, а Савоськин И.К., используя имеющийся у него паспорт на имя Н. с вклеенной в него фотографией Савоськина И.К., и документы о трудовой занятости и платежеспособности на имя Н., обратились в автосалон ООО «< >, расположенный <адрес>, где, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств банка, обманным путем, Гудков А.Н. от имени М. по доверенности от Савоськина И.К. заключил с автосалоном агентский договор на продажу автомобиля «Тойота Ленд Крузер» за цену 2 900000 рублей, а Савоськин И.К. от имени Н. приобрел как покупатель указанный автомобиль за цену 2 900000 рублей. С целью создания видимости сделки, Савоськин И.К. от имени Н. в кассу автосалона внес 1300000 рублей в качестве первоначального взноса. После одобрения сделки ПАО «< >», ДД.ММ.ГГГГ Савоськин И.К., от имени Н. подписал в банке <адрес> кредитную и залоговую документацию. Будучи введенными в заблуждение, сотрудники банка денежные средства в размере 1696010,60 рублей перечислили на счет автосалона ООО «< >» в счет приобретенного Н. автомобиля. Исполняя принятые на себя условия сделки, автосалон ООО «< >» перечислило на счет Савоськина И.К. денежные средства от продажи автомобиля «Тойота Ленд Крузер» в размере 2 900000 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ПАО «< >» в размере 1696010,60 рублей в особо крупном размере, Савоськин И.К. и Гудков А.Н. путем обмана похитили их.

5). Савоськин И.К., используя имеющийся у него паспорт на имя Н., с вклеенной в него фотографией Савоськина И.К., изготовленное лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ обратился в магазин «< >», расположенный в ТЦ «< >» <адрес>, где, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств по заключенной сделке купли-продажи телевизора стоимостью 19499 рублей, сроком на 2 года стоимостью 1949 рублей, 1184 рублей денежные средства в качестве оплаты шестимесячного страхового взноса, путем обмана, вводя в заблуждение сотрудников магазина и банка относительно своих намерений, подал анкету-заявление в банк на приобретение телевизора с настройками и услугами страхования с использованием кредитных средств, которая по представленным Савоськиным И.К. документам на имя Н. была одобрена ООО «ХоумКредит энд финанс Банк». После одобрения банком выдачи кредита, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств по заключенной сделке купли-продажи телевизора, в этот же день подписал кредитную документацию банка о выдаче кредита в размере 23612 рублей. Будучи введенными в заблуждение Савоськиным И.К., сотрудники банка денежные средства в размере 23 612 рублей перечислили на счет ООО «< >» в счет приобретенного Савоськиным И.К. от имени Н. телевизора, включая стоимость настроек тестирования и услуг страхования.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами в размере 23 612 рублей, Савоськин И.К. путем обмана похитил их.

6). Савоськин И.К., используя имеющийся у него паспорт на имя Н., с вклеенной в него фотографией Савоськина И.К., изготовленный лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ обратился в магазин «< >», расположенный в ТРЦ «< >» <адрес>, где, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств по заключенной сделке купли-продажи кондиционера стоимостью 19490 рублей, с сертификатом безопасности сроком на 3 года стоимостью 3 890 рублей, а также домашнего кинотеатра стоимостью 19990 рублей, денежных средств в качестве оплаты тридцати шестимесячного страхового взноса в размере 3988,38 рублей, путем обмана, вводя в заблуждение сотрудников магазина и банка относительно своих намерений, внес в кассу магазина первоначальный взнос за товар 10000 рублей, подал анкету-заявление в банк на приобретение кондиционера с сертификатом безопасности и домашнего кинотеатра с учетом услуг страхования с использованием кредитных средств, которая по представленным Савоськиным И.К. документам на имя Н. была одобрена ООО «< >». После одобрения банком выдачи кредита, в этот же день, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств по заключенной сделке купли-продажи кондиционера, домашнего кинотеатра, подписал кредитную документацию банка о выдаче кредита в размере 37358,38 рублей. Будучи введенными в заблуждение Савоськиным И.К., сотрудники банка денежные средства в размере 37358,38 рублей перечислили на счет ООО «< >» в счет приобретенного Савоськиным И.К. от имени Н. кондиционера и домашнего кинотеатра.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами в размере 37 358 рублей 38 копеек, Савоськин И.К. путем обмана похитил их.

7). Савоськин И.К., вступив в сговор с Гудковым А.Н., распределив между собой роли, с целью хищения под видом фиктивной сделки по покупке автомобиля «БМВ Х 5», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, числящегося на балансе ООО «< >», фактически принадлежащих Савоськину И.К., кредитных средств банка, выдал на имя ФИО126 от имени Общества доверенность на право распоряжения вышеуказанным автомобилем, включая его продажу, затем, Гудков А.Н., используя паспорт М. с вклеенной в него фотографией Гудкова А.Н., изготовленный лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и доверенность на его имя, переданные ему Савоськиным И.К., а Савоськин И.К., используя имеющийся у него паспорт на имя Н., с вклеенной в него фотографией Савоськина И.К., поддельные водительское удостоверение с вкленной в него фотографией Савоськина И.К. и документы о трудовой занятости и платежеспособности на имя Н., изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ обратились в автосалон ООО «< >» <адрес> где, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств банка,путем обмана Гудков А.Н. от имени М. от ООО «< >» заключил с автосалоном договор поручения на продажу автомобиля «БМВ Х 5» за цену 2 800000 рублей, а Савоськин И.К. от имени Н. приобрел как покупатель указанный автомобиль за цену 2 800000 рублей. С целью создания видимости сделки, Савоськин И.К. от имени Н. в кассу автосалона внес 1400000 рублей в качестве первоначального взноса. Кроме того, в этот же день Савоськин И.К. от имени Н. подал заявление-анкету в банк на получение кредита на покупку указанного автомобиля. После одобрения сделки Банком ПАО «< >», ДД.ММ.ГГГГ Савоськин И.К., от имени Н. заключил с банком <адрес> кредитный договор и договор залога. Будучи введенными в заблуждение, сотрудники банка денежные средства в размере 1400 000 рублей перечислили на счет ООО «< >» в счет приобретенного Н. автомобиля. Исполняя принятые на себя условия сделки, ООО «< >» перечислил на счет продавца ООО «< >» денежные средства от продажи автомобиля «БМВ Х 5» в размере 2 800000 рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ПАО «< >» в размере 1400000 рублей в особо крупном размере, Савоськин И.К. и Гудков А.Н. путем обмана похитили их.

8). ДД.ММ.ГГГГ Савоськин И.К., используя имеющийся у него паспорт на имя Б., с вклеенной в него фотографией Савоськина И.К., поддельное водительское удостоверение на имя Б. с вклеенной в него фотографией Савоськина И.К., документы о доходах и трудовой деятельности на имя ФИО127, изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратился в автосалон ООО «< >», расположенный <адрес>, где, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств по заключенной сделке купли-продажи автомобиля, путем обмана, вводя в заблуждение сотрудников автосалона и банка относительно своих намерений, заключил договор купли-продажи автомобиля «Ауди Q-7», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, стоимостью 2750 000 рублей, подал анкету-заявление в банк на приобретение указанного автомобиля с использованием кредитных средств, которая по представленным Савоськиным И.К. документам на имя Б. была одобрена ООО «< >». После одобрения банком выдачи кредита, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств по заключенной сделке купли-продажи автомобиля, ДД.ММ.ГГГГ внес первоначальный взнос в размере 1 500000 рублей в кассу автосалона, и в этот же день, находясь в автосалоне, подписал кредитную и залоговую документацию. Будучи введенными в заблуждение Савоськиным И.К., сотрудники банка денежные средства в размере 1250 000 рублей перечислили на счет Б., а затем денежные средства поступили на счет ООО «< >».

Получив возможность распоряжаться денежными средствами в размере 1250 000 рублей в особо крупном размере, Савоськин И.К. путем обмана похитил их.

9-11). Савоськин И.К., вступив в сговор с Гудковым А.Н. и Худяковым А.Л., распределив между собой роли, согласно которым Худяков А.Л. на принадлежащем ему автомобиле «Шкода Ети» должен был доставить всех троих <адрес>, а затем отвозить по автосалонам <адрес>, находиться в арендованном Савоськиным И.К. от имени Б. офисе <адрес>, отвечать на телефонные звонки сотрудников банка по сделкам, предполагаемым к совершению Гудковым А.Н. и Савоськиным И.К., быть в зоне доступа и в случае разоблачения кого-либо помочь скрыться с места преступления, Гудков А.Н. по поддельным документам подавать в банк заявки на получение кредитных средств под залог приобретаемых автомашин, оформлять кредитные обязательства, используя поддельные документы, изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Савоськин И.К. руководить происходящим, выступать продавцом покупаемых автомашин, передавать деньги Гудкову А.Н. для внесения первоначального взноса и документы о трудовой занятости и платежеспособности потенциальных заемщиков. Для реализации плана, Савоськин И.К. передал Гудкову А.Н. два сотовых телефона с сим-картами, а также номера телефонов, которые следовало при подаче заявки в банк оставлять в качестве контакта.

9). ДД.ММ.ГГГГ, Савоськин И.К., действуя по предварительному сговору с Гудковым А.Н. и Худяковым А.Л., с целью хищения под видом фиктивной сделки по покупке автомобиля «Ауди Q-7», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, собственником которой являлся Б., кредитных средств банка, выполняя отведенную каждому роль, втроем на автомобиле «Шкода Ети» под управлением Худякова А.Л. приехали <адрес>, обратились в автосалон ООО «< >» <адрес>, где, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств банка, Гудков А.Н., представившись Х. и предъявив на его имя документы о личности, платежеспособности и трудовой занятости, изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, переданные ему Савоськиным И.К., подал заявку на получение кредита, а Савоськин И.К. и Худяков А.Л. во время подачи заявки и документов наблюдали за окружающей обстановкой, после чего все трое покинули офис автосалона. До принятия банком решения Худяков А.Л. отвечал на телефонные звонки, поступающие в связи с поданной заявкой на выдачу кредитных средств. Впоследующем, по приглашению Банка – КБ «< >» (ПАО), ДД.ММ.ГГГГ Гудков А.Н., которого в банк привез Худяков А.Л., согласно отведенной ему роли, от имени Х. по просьбе работников банка лично предоставил им паспорт на имя Х. с вклеенной в него фотографией Гудкова А.А., поддельные водительское удостоверение и документы о своем трудоустройстве и платежеспособности для составления кредитной и залоговой документации. В этот же день, с целью создания видимости сделки, Гудков А.Н. от имени Х. в кассу автосалона внес 1400000 рублей в качестве первоначального взноса, переданных ему Савоськиным И.К. ДД.ММ.ГГГГ Гудков А.Н. от имени Х. в банке <адрес> подписал кредитную и залоговую документацию банка о получении кредитных средств в размере 1200000 рублей, передаче в залог банку автомобиля «Ауди Q-7». Сразу после заключения сделки был задержан сотрудниками полиции, денежные средства банком в ООО «< >» перечислены не были.

Таким образом, Савоськин И.К., Гудков А.Н. и Худяков А.Л. путем обмана совершили покушение на хищение денежных средств КБ «< >» в размере 1200000рублей в особо крупном размере.

10). ДД.ММ.ГГГГ, Савоськин И.К., действуя по предварительному сговору с Гудковым А.Н. и Худяковым А.Л., с целью хищения кредитных средств банка, выполняя роль ему отведенную, втроем на автомобиле «Шкода Ети» под управлением Худякова А.Л. приехали в <адрес>, обратились в автосалон ООО «< >» <адрес>, где, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств банка, Гудков А.Н., представившись Х. и предъявив на его имя документы о личности, платежеспособности и трудовой занятости, изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, переданные ему Савоськиным И.К., подал заявку на получение кредита для приобретения выбранного автомобиля «Киа Спортейдж», стоимостью 1249000 рублей, а Савоськин И.К. и Худяков А.Л. во время подачи заявки и документов наблюдали за окружающей обстановкой, после чего все трое покинули офис автосалона. До принятия банком решения, Худяков А.Л. отвечал на телефонные звонки, поступающие в связи с поданной заявкой на выдачу кредитных средств. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с целью создания видимости сделки, Гудков А.Н. от имени Х. в кассу автосалона внес 5000 рублей и 495 000 рублей соответственно в качестве первоначального взноса, переданных ему Савоськиным И.К. После одобрения сделки ООО «< >», ДД.ММ.ГГГГ Гудков А.Н. от имени Х. подписал кредитную и залоговую документацию о получении кредита в размере 753500 рублей с учетом комиссии за услуги банка по смс-информированию в размере 3600 рублей. Будучи введенными в заблуждение Гудковым А.Н., сотрудники банка денежные средства в размере 749 900 рублей перечислили на счет ООО «< >».

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ПАО «< >» в размере 1400000 рублей в особо крупном размере, Савоськин И.К., Худяков А.Л. и Гудков А.Н. путем обмана похитили их.

11). ДД.ММ.ГГГГ, Савоськин И.К., действуя по предварительному сговору с Гудковым А.Н. и Худяковым А.Л., распределив роли, с целью получить под видом фиктивной сделки по покупке автомобиля «Ленд Ровер», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, собственником которой являлся ООО «< >» в лице Б., кредитные средства банка, втроем на автомобиле «Шкода Ети» под управлением Худякова А.Л. приехали в <адрес>, обратились в автосалон ООО «< >» <адрес> где, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств банка, Гудков А.Н., представившись Х. и предъявив на его имя документы о личности, платежеспособности и трудовой занятости, изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, переданные ему Савоськиным И.К., подал заявку на получение кредита на приобретение обозначенного им автомобиля «Ленд Ровер» за цену 3000000 рублей с получением кредита в размере 1000000 рублей, а Савоськин И.К. и Худяков А.Л. во время подачи заявки и документов наблюдали за окружающей обстановкой, после чего все трое покинули офис автосалона. До принятия банком решения Худяков А.Л. отвечал на телефонные звонки, поступающие в связи с поданной заявкой на выдачу кредитных средств. Выдача кредита была одобрена ПАО «< >» в сумме 1000000 рублей, о чем было доведено до Гудкова А.Н., однако явиться на заключение сделки не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции в КБ «< >» (ПАО) после подписания кредитного договора.

Таким образом, Савоськин И.К., Гудков А.Н. и Худяков А.Л. путем обмана совершили покушение на хищение денежных средств ПАО «< >» в размере 1000000рублей в крупном размере.

12). Савоськин И.К., вступив в сговор с Морозовым Е.В., с целью хищения кредитных средств банка, распределив между собой роли, согласно которым Савоськин И.К. по объявлению нашел автомобиль «Тойота Хайлендер», ДД.ММ.ГГГГ рождения, принадлежащий В., стоимостью 1650000 рублей, сообщил последнему о намерении его приобрести за счет кредитных средств. Следуя разработанному плану, Савоськин И.К., Морозов Е.В. и не осведомленный о планах Савоськина И.К. и Морозова Е.В. – В., ДД.ММ.ГГГГ обратились в автосалон ООО «< >» <адрес> где В. заключил с автосалоном договор комиссии на продажу принадлежащего ему автомобиля за цену 1650000 рублей, а Морозов Е.В., используя паспорт ФИО48 с вклеенной в него фотографией Морозова Е.В., изготовленный лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, переданный ему Савоськиным И.К., заключил с автосалоном договор на покупку указанного автомобиля за цену 1600000 рублей. Кроме того, Морозов Е.В., предоставив поддельные документы о трудовой занятости и платежеспособности на имя ФИО48, изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, переданные ему Савоськиным И.К., подал в банк заявление о получении кредитных средств, а также с целью создания видимости сделки, Морозов Е.В. от имени ФИО48 в кассу автосалона внес 770000 рублей в качестве первоначального взноса, переданные ему около автосалона Савоськиным И.К. После одобрения сделки Банком ПАО «< >», ДД.ММ.ГГГГ Морозов Е.В., от имени ФИО48 заключил с банком <адрес> кредитный договор и договор залога. Будучи введенными в заблуждение, сотрудники банка денежные средства в размере 880 100 рублей перечислили на счет ООО «< >» в счет приобретенного ФИО48 автомобиля, Морозов Е.В. в автосалоне ООО «< >» получил автомобиль и паспорт транспортного средства на него.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами в размере 880 100 рублей в крупном размере, Савоськин И.К. и Морозов Е.В. путем обмана похитили их.

13). Савоськин И.К., вступив в сговор с Морозовым Е.В., распределив между собой роли, с целью хищения под видом фиктивной сделки по покупке автомобиля «Фольксваген Таурег», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, юридическим собственником которого являлся Худяков А.Л., а фактически принадлежащего Савоськину И.К., кредитных средств банка, получил на имя а., не осведомленного о планах Савоськина И.К. и Морозова Е.В., доверенность на право распоряжения вышеуказанным автомобилем, включая его продажу, затем, Морозов Е.В., используя доверенность на его имя, поддельные паспорт ФИО48 с вклеенной в него фотографией Морозова Е.В., водительское удостоверение с вкленной в него фотографией Морозова Е.В. и документы о трудовой занятости и платежеспособности на имя ФИО48, изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, переданные ему Савоськиным И.К., ДД.ММ.ГГГГ обратились в автосалон ООО «< >» <адрес>, где а. от имени Худякова А.Л. заключил с автосалоном договор комиссии на продажу автомобиля «Фольксваген Таурег» за цену 2 200000 рублей, а Морозов Е.В. от имени ФИО48, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств банка, выразил намерение приобрести за счет кредитных и личных средств автомобиль «Фольксваген Таурег», подал заявление-анкету в ПАО «< >» на получение кредита в размере 1200000 рублей на покупку указанного автомобиля, предоставив поддельные документы на имя ФИО48 После проведения банком проверочных процедур в предоставлении кредита ФИО48 было отказано.

Таким образом, Савоськин И.К. и Морозов Е.В. путем обмана совершили покушение на хищение денежных средств ПАО «< >» в размере 1200000рублей, в особо крупном размере.

14). Савоськин И.К., вступив в сговор с Соколовым Н.В., распределив между собой роли, с целью хищения под видом фиктивной сделки по покупке автомобиля «Фольксваген Таурег», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, юридическим собственником которого являлся Худяков А.Л., а фактически принадлежащего Савоськину И.К., кредитных средств банка, зная о том, что доверенное лицо Худякова А.Л. с автосалоном ООО «< >» заключило договор комиссии на продажу указанного автомобиля, ДД.ММ.ГГГГ Соколов Н.В., используя переданные ему Савоськиным И.К. – поддельные паспорт на имя ФИО50 с вклеенной в него фотографией Соколова Н.В., водительское удостоверение с вклеенной в него фотографией Соколова Н.В. и документы о трудовой занятости и платежеспособности на имя ФИО50, изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратились в автосалон ООО «< >» <адрес>, где, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств банка, Соколов Н.В. от имени ФИО50 выразил намерение приобрести за счет кредитных и личных средств автомобиль «Фольксваген Таурег», подал заявление-анкету в ПАО «< >», после одобрения сделки которым, ДД.ММ.ГГГГ в банке <адрес>, подписал кредитную и залоговую документацию банка на получение кредитных средств в размере 1200000 рублей. С целью создания видимости сделки, ДД.ММ.ГГГГ Соколов Н.В. от имени ФИО50 в кассу автосалона внес 1000000 рублей в качестве первоначального взноса. Будучи введенными в заблуждение, сотрудники банка денежные средства в размере 1200 000 рублей перечислили на счет автосалона в счет приобретенного ФИО129 автомобиля. Исполняя принятые на себя условия сделки, автосалон ООО «< >» тремя выплатами ДД.ММ.ГГГГ в размере 1000000, 900000, 300000 рублей выдало доверенному лицу Худякова А.Л. – а. в кассе автосалона.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами ПАО «< >» в размере 1200000рублей в особо крупном размере, Савоськин И.К. и Соколов Н.В. путем обмана похитили их.

15). Савоськин И.К., вступив в сговор с Соколовым Н.В., с целью хищения кредитных средств банка, распределив между собой роли, имея намерение за счет кредитных средств приобрести автомобиль «Лексус GХ 460», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, ДД.ММ.ГГГГ Соколов Н.В., используя переданные ему Савоськиным И.К. – поддельные паспорт на имя ФИО50 с вклеенной в него фотографией Соколова Н.В., водительское удостоверение с вклеенной в него фотографией Соколова Н.В. и документы о трудовой занятости и платежеспособности на имя ФИО50, изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратился в автосалон ООО «< >» <адрес>, действуя умышленно, согласно разработанному Савоськиным И.К. планом, путем обмана, вводя в заблуждение сотрудников автосалона и банка относительно своих намерений, подал в АО < >» заявку на приобретение указанного автомобиля с использованием кредитных средств. ДД.ММ.ГГГГ Соколов Н.В. от имени ФИО50 заключил договор купли-продажи автомобиля «Лексус GХ 460», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, стоимостью 3 283 000 рублей, внес первоначальный взнос в размере 750000 рублей в кассу автосалона, переданных ему Савоськиным И.К. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в качестве первоначального взноса по сделке купли-продажи были внесены денежные средства в размере 1250000 рублей. Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств по заключенной сделке купли-продажи автомобиля, в этот же день, находясь в автосалоне, Соколов Н.В. подписал кредитную и залоговую документацию о получении кредита в размере 1391016 рублей 17 копеек, из которых 108016,17 рублей предназначалось для оплаты страховой премии за приобретенный автомобиль. Будучи введенными в заблуждение, сотрудники банка денежные средства в размере 1283 000 рублей перечислили на счет автосалона ООО «< >» за приобретенный ФИО129 автомобиль.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами АО < >» в размере 1391016 рублей 17 копеек, в особо крупном размере, Савоськин И.К. и Соколов Н.В. путем обмана похитили их.

16). Савоськин И.К., вступив в сговор с Морозовым Е.В. и Соколовым Н.В., распределив между собой роли, с целью хищения под видом фиктивной сделки по покупке автомобиля «Фольксваген Таурег», ДД.ММ.ГГГГ выпуска, собственником которого являлся Худяков А.Л., фактически принадлежащего Савоськину И.К., кредитных средств банка, получил на имя ФИО48 доверенность на право распоряжения вышеуказанным автомобилем, включая его продажу, затем, ДД.ММ.ГГГГ Морозов Е.В., используя паспорт ФИО48 с вклеенной в него фотографией Морозова Е.В., изготовленный лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и доверенность на его имя, переданные ему Савоськиным И.К., совместно с Соколовым Н.В., действующим по паспорту на имя ФИО129 с вклеенной в него фотографией Соколова Н.В., переданному ему Савоськиным И.К. обратились в автосалон ООО «< >» <адрес>, где, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств банка, Морозов Е.В. по паспорту ФИО48 с вклеенной в него фотографией Морозова Е.В. по доверенности от имени Худякова А.Л. заключил с автосалоном договор комиссии на продажу автомобиля «Фольксваген Таурег» за цену 2 200000 рублей, а Соколов Н.В. от имени ФИО50 заключил с автосалоном договоро купли-продажи автомобиля за цену 2200000 рублей. С целью создания видимости сделки, ДД.ММ.ГГГГ Соколов Н.В. от имени ФИО50 в кассу автосалона внес 1000000 рублей в качестве первоначального взноса. Следуя разработанному Савоськиным И.К. плану, накануне передачи салону на реализацию автомобиля, ДД.ММ.ГГГГ Соколов Н.В. от имени ФИО50 обратился в ООО «< >», сотрудникам которого выразил намерение приобрести известное ему транспортное средство, указал параметры сделки, предоставил для получения кредита в размере 1220000 рублей переданные ему С. поддельные документы: паспорт, водительское удостоверение, а также о трудовой занятости и доходах на имя ФИО129, изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. После проведения банком проверочных процедур в предоставлении кредита ФИО129 было отказано, сделка купли-продажи с использованием кредитных средств не состоялась, денежные средства, внесенные ФИО129 в кассу автосалона последний в кассе получил обратно.

Таким образом, Савоськин И.К., Морозов Е.В. и ФИО129 путем обмана совершили покушение на хищение денежных средств ООО «< >» в сумме 1220000 рублей, в особо крупном размере.

Подсудимый Савоськин И.К. виновным себя признал частично, отрицая свою вину в составе организованной преступной группы, по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по преступлениям, совершенным совместно и по предварительному сговору с подсудимыми ФИО99 А.Н., Гудковым А.Н., Морозовым Е.В. и Соколовым Н.В., за исключением частичного признания вины по заключению кредитного договора в отношении автомобиля «Лексус» в ЗАО < >» в соучастии с Соколовым Н.В.

Касательно преступления, связанного с кредитованием в ПАО «< >» А. для покупки принадлежащего ООО «< >» автомобиля «Лексус» вину не признал в полном объеме, суду показал, что к данному преступлению отношения не имеет, указанный автомобиль приобрел для личного пользования, однако спустя некоторое время передал его в собственность ООО «< >», с соответствующей перегистрацией собственника в государственных органах. Руководителем Общества им был назначен его давний знакомый Худяков А.Л., фактически выполняющий функции его водителя, а не исполнительного органа. Экспулатировался автомобиль также Худяковым А.Л. В один из дней, ДД.ММ.ГГГГ, он выяснил, что автомобиль по вине Худякова А.Л. находился в дорожно-транспортном происшествии, и был отремонтирован самостоятельно Худяковым А.Л., указанное обсотятельство его не устроило, в связи с чем он поручил Худякову А.Л. его продать. Потенциальными покупателями явились ранее неизвестные ему ФИО 2001 и А., с ними также находился некий ФИО 2000. Сделку купли-продажи в силу недоверия Худякову А.Л. он осуществлял совместно с последним, для чего приезжал в банк и страховую компанию. Часть денежных средств вышеуказанные лица передали им с Худяковым А.Л. наличными денежными средствами, оставшуюся часть выплатили, прокредитовавшись в ПАО «< >», где А. выступила заемщиком и залогодателем. Транспортное средство при получении кредитных средств страховалось А. и ФИО130, на осмотр транспортного средства они с Худяковым А.Л. также ездили в страховую компанию. Продавцом в сделке являлось ООО «< >», договор купли-продажи автомобиля, будучи исполнительным органом общества, подписывал при его участии Худяков А.Л. По окончании сделки новым владельцам ими был передан паспорт транспортного средства и автомобиль для дальнейших регистрационных действий на свое имя. Спустя некоторое время, Худяков А.Л. сообщил ему о том, что новые владельцы имеют намерение расторгнуть заключенный ранее договор купли-продажи и вернуть им обратно приобретенный автомобиль, поскольку обнаружили на кузове машины последствия ДТП. Они совместно с Худяковым А.Л. встретились с ними, договорились об отступном, вернули покупателям денежные средства за минусом суммы удержания в размере 90000 рублей, и, убедившись в ОГИБДД, что после сделки переригистрация собственника не состоялась, приняли автомобиль в свое ведение, снова разместив на сайте в интернете объявление о его продаже. Спустя время, автомобиль «Лексус» был угнан неизвестными лицами <адрес>, от ледового дворца «< >», где он был припаркован его подчиненными Худяковым А.Л. и ФИО40 на период хоккейного матча, который они приехали посмотреть. Об угоне было написано заявление в правоохранительные органы. Заподозрив в угоне лиц, которые приобрели некоторое время назад автомобиль, и паспорта которых он видел, а также, поскольку о результатах поиска им ничего в полиции не сообщали, он решил самостоятельно выяснить местонахождение автомобиля, поехав в село Л., по месту жительства покупателей. При въезде в поселок он встретил таксовавшего ФИО 20001, который поняв причину его приезда, с целью заглаживания перед ним своей вины, передал ему свой автомобиль, а также указал адрес А. Приехав по адресу последней, ФИО130 он не застал, однако встретил там сожителя А. – ранее известного ему Гудкова А.Н., у которого имелись документы: паспорт и водительское удостоверение на имя М., но он знал его настоящую фамилию, переговорив с которым, последний принял к личному исполнению возврат возникшего за А. долга в размере 3000000 рублей, связанного с угоном автомобиля «Лексус». Также им было осмотрено жилище Гудкова А.Н. и А., где он взял себе нескольку оригиналов паспортов, в том числе на имя ФИО274, ФИО272, ФИО276, ФИО275 с фотографией Л., ФИО271 и других лиц, а также три папки с учредительными документами юридических лиц. С Гудковым А.Н. они условились, что последний будет выплачивать ему ежемесячно в счет долга А. по 50000 рублей, с этой целью он его дважды трудоустраивал.

Кроме того, суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ до событий, связанных с мошенничествами в отношении кредитных учреждений, осуществлял предпринимательскую деятельность, являлся учредителем и исполнительным органом в нескольких юридических лицах, в результате указанной деятельности у него образовались многомилионные долги, порядка 60 миллионов рублей, которые требовали к возврату кредиторы. Изыскивая способ их возврата, он придумал возможность автокредитования в банках с использованием чужих паспортов, водительских удостоверений, паспортов транспортных средств, документов о трудовой занятости. Боясь потерять свой авторитет, никого в свои планы не посвящал, иногда пользуясь функционалом руководителя, давал поручения своим подчиненным, не раскрывая своих планов. Так он, имея на руках оригиналы изъятых в доме Гудкова А.Н. и А. паспортов на имя Е., Б., Н., прибегнув к услугам неизвестного ему лица, который возмездно, не имея с ним сговора, осуществил для него замену в паспортах фотографий Е., Б., Н. на фотографию с изображением Савоськина И.К., изготовил водительское удостоверение с фотографией Савоськина И.К. на их имя.

В ДД.ММ.ГГГГ им с использованием паспорта на имя Е., в котором была размещена его фотография, были заключены два кредитных договора с АО «ЮниКредитБанк» и ПАО «< >» на покупку автомобилей «Ниссан-Тиида» и «Шкода Ети» соответственно, а также один договор с ПАО «< >» на покупку автомобиля «Мицубиси Паджеро», принадлежащего его < >, о намерениях которого последнему было неизвестно. Поскольку указанные преступления были совершены им единолично, то вину по указанным преступлениям признает частично, кроме того не признает использование полученной в ПАО «< >» карты с кредитным лимитом 50000 рублей. Так, ДД.ММ.ГГГГ им была подана анкета-заявление от имени Е. через автосалон «< >» <адрес> на приобретение автомашины «Ниссан-Тиида» стоимостью около 400000 рублей, заявку одобрили в ПАО «ЮниКредитБанк», он внес первоначальный взнос в размере 50%, заключил в банке кредитный договор, на указанной автомашине уехал из автосалона. По кредиту был уплачен первый платеж, затем обязательства по кредитному договору он не выполнял, условия кредитного договора не оспаривал, автомобиль передал в залог банку, заключив договор залога. ДД.ММ.ГГГГ, используя паспорт на имя Е., обратился в автосалон <адрес>, занимающийся продажами бренда «Шкода», выбрал автомобиль «Шкода Ети», заполнил заявку на выдачу кредита, представил требуемые документы, в том числе справки, которые изготовил сам, будучи директором и учредителем в нескольких фирмах, заявка была одобрена ПАО «< >», он внес требуемую сумму первоначального взноса в кассу автосалона, подписал кредитную и залоговую документацию в банке, на автомобиле уехал из автосалона. Платить по указанному кредитному договору не собирался, платежей не вносил, условия кредитного договора не оспаривал. Далее, имея намерение фиктивно продать автомобиль «Мицубиси Паджеро», принадлежащий его < > Савоськину К.И., и получить в банке от продажи кредитные средства, он уговорил последнего продать машину, объяснив ему причину, как нужда в деньгах. Имея свой план, попросил < > отвезти автомобиль в автосалон <адрес>, передать его определеному сотруднику автосалона, а на следующий день, ранее прибегнув к услугам неизвестного ему лица, который возмездно, не имея с ним сговора, изготовил для него паспорт транспортного средства на автомашину «Мицубиси Паджеро», принадлежащую Савоськину К.И., явился в автосалон, представил паспорт и требуемые документы на имя Е., оформил заявку на автокредит на автомашину < >, подписал в банке ПАО «< >», одобривший выдачу кредита, кредитную и залоговую документацию, при этом, находясь в автосалоне после полной оплаты исспрашиваемой Савоськиным К.И. суммы от продажи автомобиля, подменил ПТС, в связи с чем сотрудником автосалона новый собственник Е. был вписан в недействительный паспорт транспортного средства. Одновременно с выдачей кредита на приобретение автомобиля «Мицубиси Паджеро» сотрудниками банка ему была предложена кредитная карта, которую он получил, но не расходовал денежных средств в размере кредитного лимита 50000 рублей. В последующем указанный автомобиль ему пришлось оставить <адрес> при неприятных обстоятельствах, в салоне также осталась и кредитная карта. Условия кредитного договора не оспаривал, платежей не вносил.

В ДД.ММ.ГГГГ обратился в автосалон «< >» <адрес> от имени Е. с целью продажи принадлежащего лично ему автомобиля «Ленд Ровер», при этом ранее прибег к услугам неизвестного ему лица, который возмездно, не имея с ним сговора, изготовил для него паспорт транспортного средства на автомашину «Ленд Ровер», оставил заявку, которую одобрили несколько банков, включая банк < > Далее, используя паспорт ФИО275 из личного дела Худякова А.Л. взял фотографию последнего, на ксероксе, подложив в папорт ФИО275 фотографию ФИО99, изготовил копию, оформил от имени Савоськина И.К. у нотариуса доверенность на ФИО275, затем поручил Худякову А.Л. перегнать принадлежащий ему автомобиль <адрес> и оставить в автосалоне, а сам предъявил менеджеру документы и от имени продавца Савоськина И.К., и исспрашиваемые для сделки документы от имени заемщика Е., а также внес требуемый первоначальный взнос в кассу автосалона. После одобрения кредитной заявки, действуя как Е., единолично приехал в Банк < > <адрес>, подписал всю необходимую кредитную и залоговую документацию, условия кредитного договора не оспаривал, обязательства по нему не выполнял. На следующий день, дождавшись телефонного звонка из автосалона, приехал и забрал автомобиль, запись о новом собственнике была внесена в недействительный паспорт транспортного средства. Худяков А.Л. участия в совершаемой сделке не принимал, в детали происходящего посвящен не был, от него требовалось только перегнать автомобиль <адрес>.

В ДД.ММ.ГГГГ он обратился в автосалон «< >» <адрес>, с целью получить кредит на находящуюся в собственности принадлежащего ему ООО «< >» автомашину «Тойота Ланд Крузер». Выдав от имени общества доверенность Гудкову А.Н. на паспорт М., попросил Гудкова А.Н. отогнать автомобиль к вышеуказанному автосалону и оставить там. Гудков А.Н. участия в совершаемой сделке не принимал, в детали происходящего посвящен не был, от него требовалось только перегнать автомобиль, чтобы его лицо увидел и запомнил сотрудник автосалона. Далее, действуя единолично, не имея ни с кем сговора, воспользовавшись имевшимся у него в наличии паспортом на имя Н. с вклеенной в него своей фотографией, подготовил документы о трудовой занятости и доходах Н., предъявил их в автосалон, заполнил анкету-заявление на кредит, условился с сотрудником автосалона, что по имевшимся у него документам представителя ООО «< >» М., уполномоченного на сделку, подпишет договор такой же подписью, как в паспорте на имя М., на что менеджер салона согласилась. Выдача кредита по представленным на имя Н. справкам была одобрена в ПАО «< >», он внес в кассу автосалона сумму первоначального взноса, оставшиеся денежные средства в размере 1600000 рублей перечислил банк после подписания им от имени Н. кредитной и залоговой документации. С условиями кредитного договора банка он согласился, их не оспаривал, обязательства выполнять не намеревался, платежей не вносил. В указанной сделке присутствовал поддельный ПТС, который возмездно, не имея с ним сговора, изготовило для него неизвестное ему лицо, который, находясь в страховой компании, он подменил. В результате чего сведения о новом собственнике в оригинальный ПТС внесены не были.

Вину в совершении преступлений в отношении имущества ООО «< >» и ООО «< >» признал, суду показал, что в обоих случаях предъявил имевшиеся у него документы на имя Н.с вклеенной в них своей фотографией: паспорт и водительское удостоверение, заполнил анкету-заявление, подписал всю кредитную документацию, условия кредитных договоров не оспаривал, обязательства выполнять не намеревался. Техника была доставлена и установлена в арендованном офисе в <адрес>.

В ДД.ММ.ГГГГ он обратился к Гудкову А.Н. с просьбой отвезти его в ООО «< >» <адрес>, поскольку самостоятельно он не мог управлять автомобилем из-за сломанной ноги. Им использовалась схема, аналогичная той, что имела место при кредитовании на автомашину «Ленд Крузер». С целью получить кредит на находящуюся в собственности принадлежащего ему ООО «< >» автомашину «БМВ Х-5». Выдав от имени общества доверенность Гудкову А.Н. на паспорт М., попросил Гудкова А.Н. отвезти его на указанном автомобиле к вышеуказанному автосалону и оставить там. Гудков А.Н. участия в совершаемой сделке не принимал, в детали происходящего посвящен не был, от него требовалось только доставить его в автосалон, перегнать автомобиль, чтобы его лицо увидел и запомнил сотрудник автосалона, при этом вовнутрь автосалона Гудков А.Н. вынужден был зайти, так как нес его чемодан с документами. Далее, действуя единолично, не имея ни с кем сговора, воспользовавшись имевшимся у него в наличии паспортом на имя Н. с вклеенной в него своей фотографией, подготовил документы о трудовой зантости и доходах Н., предъявил их в автосалон, заполнил анкету-заявление на кредит, условился с сотрудником автосалона, что по имевшися у него документам представителя ООО «< >» М., уполномоченного на сделку, подпишет договор такой же подписью, как в паспорте на имя М., на что менеджер салона согласилась. Выдача кредита по представленным на имя Н. справкам была одобрена несколькими банками, в том числе в ПАО «< >», который был им выбран, он внес в кассу автосалона сумму первоначального взноса, оставшиеся денежные средства перечислил банк после подписания им от имени Н. кредитной и залоговой документации. С уловиями кредитного договора банка он согласился, их не оспаривал, обязательства выполнять не намеревался, платежей не вносил. В указанной сделке присутствовал поддельный ПТС, который возмездно, не имея с ним сговора, изготовило для него неизвестное ему лицо, который, находясь в страховой компании, он подменил. В результате чего сведения о новом собственнике в оригинальный ПТС внесены не были.

В ДД.ММ.ГГГГ он единолично, не имея ни кем сговора, обратился в автосалон ООО «< >», выбрал автомобиль «Ауди», стоимостью около 3000000 рублей, подал анкету-заявление, представил требуемые банком документы на имя Б. Выдача кредита по представленным на имя Б. документам и справкам была одобрена в ООО «< >», он внес в кассу автосалона сумму первоначального взноса 1200000 – 1500000 рублей, оставшиеся денежные средства перечислил банк после подписания им от имени Б. кредитной и залоговой документации. С уловиями кредитного договора банка он согласился, их не оспаривал, обязательства не выполнял. На автомобиль было установлено еще дополнительное оборудование, машину забрал из салона лично. Впоследующем, находясь в розыске автомобиль продал случайным людям за 700000 рублей.

Кроме того, ему известно, что Гудков А.Н., используя документы на имя Х., заключил кредитный договор на покупку автомашины «Киа Спортейдж», а также по просьбе Гудкова А.Н. помогал ему с документами, подтверждающими платежеспособность и трудовую занятость Х., кроме того организовывал Худякова А.Л. оказать возмездно услуги такси по доставке Гудкова А.Н. <адрес>, иные подробности ему неизвестны, денежных средств в качестве первоначального взноса ему не передавал. Кто такой ФИО131 и кем он приходится Гудкову А.Н. ему неизвестно, подготовил справки согласно тем данным, что были продиктованы ему Гудковым А.Н. Поскольку он в то же время находился <адрес> и ему был необходим автомобиль, он с разрешения Гудкова А.Н. передвигался на приобретенном последним в кредит автомобиле «Киа Спортейдж», который впоследствии оставил у дома < > Гудкова А.Н., отдав ей ключи.

Обстоятельства заключения Гудковым А.Н. кредитного договора при покупке автомобиля «Ауди» ему неизвестны. На приобретение указанной автомашины им была подана заявка через автосалон, однако он лично ею не воспользовался, автомобиль в салон не пригонял и не показывал. Полагает, что результатом принятого банком решения по его заявке о выдаче кредита, мог воспользоваться Гудков А.Н. без его ведома, поскольку решение банка по одобрению кредита действительно в течение трех месяцев.

Автомобиль «Ленд Ровер» был приобретен на имя Б., эксплуатировался его < >, затем был продан его знакомому <адрес>, к подаче заявки и получению автокредита на ее приобретение в ЗАО «< >» не имеет никакого отношения, в связи с чем вину не признает в полном объеме.

Касательно действий Морозова Е.В. и Соколова Н.В. суду показал, что ранее он был знаком с ФИО 2003, однажды, из разговора с которым, ему стало известно о том, что есть люди, задолжавшие последнему денег. С целью помочь ему вернуть долги, он посоветовал ему возможность возврата денег, при реализации которой обещал по возникшим вопросам оказать консультационные услуги. Впоследующем ему неоднократно звонил ранее ему знакомый Морозов Е.В., которому он давал консультации, отвечая на возникшие у последнего вопросы. Другие обстоятельства, связанные с действиями Морозова Е.В. и Соколова Н.В. по взаимоотношениям и расчетом последних с ФИО 2003 ему неизвестны. Кроме того, поскольку у него самого была задолженность перед ФИО65, он передал ему в зачет долга принадлежащую ему автомашину «Фольксваген Таурег», собственником которой числился Худяков А.Л., однако фактически она принадлежала ему. Другие обстоятельства событий ему неизвестны.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ, имея необходимость в покупке автомобиля «Лексус» для личного пользования, обратился к ранее знакомому ему Соколову Н.В., с просьбой прокредитоваться в банке на покупку автомобиля «Лексус». Поскольку он имел намерение исполнять обязательства по кредитному договору, Соколов Н.В. согласился выполнить его просьбу, выступить заемщиком по кредитному договору. В качестве первоначального взноса его знакомая ФИО132 передала автосалону «< >» в <адрес>, где была выбрана для покупки автомашина, свой автомобиль марки «Мазда», автосалон принял ее в зачет. Ему известно, что Соколов Н.В. обратился в автосалон от имени и по паспорту ФИО50 Заявка на кредит от имени по предъявленным документам на имя ФИО50 была одобрена АО < >», последним подписана кредитная и залоговая документация, деньги переведы на счет автосалона. Автомобиль «Лексус» он поставил в свой гараж по месту проживания < > <адрес>, перерегистрировав его на юридическое лицо, однако из гаража сотрудниками правоохранительных органов он был у него изъят, и впоследствии реализован. Паспорт на имя ФИО50 ему передал Соколов Н.В. с целью осуществления им в последующем платежей по кредитному договору.

Ранее на предварительном следствии от дачи показаний в порядке ст. 51 Конституции отказывался, в последующем дал показания аналогичные тем, что показал в судебном заседании. Кроме того, будучи допрошенным в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, показал, что вину по предъявленному обвинению признает частично, указал, что он познакомился с Гудковым А.Н. при передаче в банке документации на автомобиль «Ауди», Гудковым А.Н. не руководил. Заявку на кредит для покупки автомобиля «БМВ» подавал, однако умысла на хищение не имел, предполагая погасить кредит досрочно. Никакого отношения к хищению денежных средств в банке «< >» не имеет. От участия в очных ставках отзывался, кроме того предоставлять образцы почерка также отказался, считая их нецелесообразными, направленными на затягивание сроков предварительного следствия (т. 11 л.д. 138-142, 230-233).

Подсудимый Худяков А.Л. вину по предъявленнымому обвинению не признал в полном объеме, в судебном заседании и на предварительном следствии показал, что Савоськин И.К. является его давним знакомым, который ему покровительствовал и устроил к себе на работу < >. Впоследствии он стал директором ООО «< >», продолжая работать под руководством Савоськина И.К., выполняя его личные поручения< >. На баланс ООО «< >< > Савоськин И.К. передал принадлежащую лично ему автомашину «Лексус» белого цвета. Именно этим автомобилем он управлял, когда выполнял поручения Савоськина И.К. На указанной машине он попал в дорожно-транспортное происшествие, повредив задний бампер, желая скрыть от всех указанный факт, своими силами и средствами осуществил ремонт, Савоськину И.К. ничего об этом не сказал. В какой-то момент Савоськину И.К. стало известно о повреждениях на автомобиле, в связи с чем он дал ему поручение его продать, о чем он разместил объявление на сайте в интернете. Спустя некоторое время объявились покупатели, мужчина по имени ФИО73 и женщина – А., желающие приобрести указанный автомобиль за цену 3600000 рублей. Поскольку полной суммы для расчета они не имели, то ФИО271 выступила заемщиком в банке для получения кредита. Транспортное средство при получении кредитных средств страховалось А. и ФИО73, на осмотр транспортного средства они с Савоськиным И.К. возможно также ездили в страховую компанию. Продавцом в сделке являлось ООО «< >», договор купли-продажи автомобиля, будучи исполнительным органом общества, подписывал он сам лично. По окончании сделки новым владельцам ими был передан паспорт транспортного средства, два комплекта ключей и автомобиль для дальнейших регистрационных действий на свое имя. Спустя некоторое время, ему позвонил мужчина по имени ФИО73, сообщил, что машина его не устраивает, поскольку имеет повреждения кузова в результате ДТП, в связи с чем желает расторгнуть заключенный ранее договор купли-продажи и вернуть ему обратно приобретенный автомобиль. Об указанном обстоятельстве он доложил Савоськину И.К., тот дал ему поручение вернуть из сейфа предприятия денежные средства, удержав неустойку за неудобства в размере 70000 - 80 000 рублей, что он и сделал. Автомобиль снова был выставлен на продажу. По прошествии примерно 10 дней, указанный автомобиль «Лексус» был угнан неизвестными лицами <адрес>, от ледового дворца «< >», где он был припаркован им и ФИО40 на период хоккейного матча, который они приехали посмотреть. Об угоне было написано заявление в правоохранительные органы. Другие обстоятельства ему неизвестны.

Автомобиль «Ленд Ровер» по указанию своего работодателя Савоськина И.К. пригнал в автосалон <адрес>, передал менеджеру салона два комплекта ключей от автомобиля, а также документы, которые ему было поручено Савоськиным И.К. передать в автосалон. Фамилия ФИО275 ему неизвестна.

Кроме того, в один из дней ему позвонил Савоськин И.К. и предложил возмездно оказать услуги такси его знакомому, отвезти его <адрес>, на что он согласился. Познакомился с этим человеком при встрече, им оказался Гудков А.Н. На принадлежащем ему автомобиле «Шкода Ети» отвез его <адрес>, пассажир всю дорогу спал, ничего не говорил. По приезду в <адрес> возил его по адресам, которые ему указывались, передвигался по навигатору, поскольку ориентируется в <адрес> плохо. В <адрес> они с Гудковым А.Н. переночевали в гостинице «< >», оплату осуществлял Гудков А.Н., в которую он заселялся по своему паспорту. Вечером они с Гудковым А.Н. употребляли алкоголь по случаю приобретения последним автомобиля, какого именно он не спрашивал. Утром, на крыльце гостиницы они с Гудковым А.Н. встретили Савоськина И.К., который о чем-то остался разговаривать с Гудковым А.Н., а он в это время пошел забирать свой автомобиль, припаркованный метрах в 50-100 от гостиницы, когда вернулся, Савоськина И.К. уже не было. Они с Гудковым А.Н. съездили еще в нескольку адресов, после чего последний с ним рассчитался за поездку и за бензин, он вернулся <адрес>. Другие обстоятельства ему неизвестны (т. 42 л.д. 282-286);

Подсудимый Морозов Е.В. виновным себя признал частично, отрицая в своих действиях совершение преступления в составе организованной преступной группы, по предварительному сговору с кем-либо, суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ начал осуществлять предпринимательскую деятельность, пытался устроить свой бизнес, однако потерпел фиаско, у него образовались долги перед ФИО 2003, из задолженности возместил последнему только 200000 рублей, оставшуюся сумму возможности вернуть не было, какое-то время никто от указанного кредитора к нему с требованием возврата образовавшейся задолженности не обращался, дела шли плохо, в связи с чем он начал изготавливать и употреблять < >. Через год ФИО 2003 напомнил о долге, предложил вариант возврата, согласно которому он должен был мошенническим путем заключать сделки с банками, и полученными кредитными средствами гасить перед ним свои обязательства. Будучи заинтересованным в скорейшем погашении задолжености, он согласился. От него требовалось, привезти несколько паспортов от лиц, которые предоставляют их за деньги. Он привез ему два паспорта: ФИО282 и ФИО284, также сфотографировался и на цифровом носителе фотографии вместе с паспортами представил ФИО 2003. Примерно через три недели после предоставления паспортов и фотографий они встретились с последним, он вручил ему паспорт на имя ФИО48, в котором была вклеена фотография Морозова Е.В., а также водительское удостоверение с его фотографией, и документы о трудовой занятости и платежеспособности также на имя ФИО48, указал, что ему необходимо будет через автосалон «< >» прокредитоваться на покупку автомобиля «Тойота Хайлендер». Кроме того, указал, что по возникшим вопросам он сможет проконсультироваться по телефону у Савоськина И.К., как оказалось ранее ему знакомого и знакомого в связи с неприятными обстоятельствами. Приехал в указанные время и дату в автосалон, где на автомашине «Тойота Хайлендер» его встретил ранее знакомый ему В., с которым они совместно прошли в банк, там он предъявил документы на имя ФИО282, выразил желание выступить покупателем автомобиля В. и заемщиком по кредиту, В. являлся продавцом автомобиля, он же передал ему 800000 рублей для первоначального взноса. Подав документы на выдачу кредита, несколько раз звонил Савоськину И.К. и ФИО133, затем, спустя короткий промежуток времени, он не успел отъехать далеко от автосалона, ему позвонили и сообщили об одобрении сделки. Вернулся в автосалон, подписал необходимую документацию, затем по направлению автосалона проехал в ПАО «< >», там подписал кредитную и залоговую документацию, банк автосалону перечислил денежные средства, о завершении сделки он проинформировал Савоськина И.К. и ФИО133 Условия кредитного договора не оспаривал, обязательства по договору не исполнял. Понимал, что совершает преступление. ФИО133 сообщил ему о частичном списании имевшегося перед ним долга, к возврату оставалось 400000 рублей.

Через месяц позвонил ФИО133, обозначил, что ему надлежит выступить покупателем автомобля «Фольксваген Таурег», указал автосалон, куда ему подъехать, и где его будет ожидать человек, который выступит в роли продавца. Он снова действовал по документам на имя ФИО48, приехал в автосалон, встретился с указанным человеком, подал анкету-заявку и документы для выдачи кредита на приобретение «Фольсваген-Таурег». Сделка одобрена банком не была, о чем ему сообщили из автосалона, а он поставил в известность ФИО134 Последний сообщил, что через пару дней они попробуют снова офрмить сделку с указанным автомобилем. После звонка ФИО133 с документами на имя ФИО48 он приехал в Череповец, около автосалона на въезде в город увидел автомобиль «Фольксваген-Таурег», а также Соколова Н.В. Ему от имени ФИО48 надлежало выступить продавцом по доверенности, выданной Худяковым А.Л., лежащей к моменту приезда в салоне автомобиля, какая была отведена роль Соколову Н.В. ему известно не было. Он передал в автосалон автомобиль, обозначил, что желает его продать. Через некоторое время позвонили Соколову Н.В. и сообщили об отказе в выдаче кредита, о чем он сообщил ФИО133

На предварительном следствии Морозов Е.В. показал, что ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Савоськин И.К. с просьбой найти паспорта с чистой кредитной историей, за каждый из которых Савоськин И.К. пообещал заплатить 10 000 рублей, выдвинув условие, чтобы люди не заявляли об утрате либо хищении паспортов в течение 70 дней, и этих людей надлежало контролировать. Примерно через два дня после их разговора, он встретил в <адрес> ФИО48, предложил ему за вознаграждение в 10000 рублей предоставить на время свой паспорт для открытия фирмы и обналичивания по нему денежных средств, после чего паспорт ему будет возвращен, также он пояснил ФИО282, чтобы он не заявлял об утрате либо хищении паспорта. С озвученными условиями ФИО48 согласился, паспорт ему передал. Он сразу же позвонил Савоськину И.К., они условились о встрече, встретились, где он передал ему паспорт ФИО282, а Савоськин И.К. деньги в размере 10000 рублей. Он поинтересовался у Савоськина И.К., почему Гудков А.Н. приезжает после встреч с Савоськиным И.К. в п.Л. с большой суммой денег, на что Савоськин И.К. пояснил, что с Гудковым А.Н. они вклеивают в паспорт фотографию другого человека, идут в банки, где берут на предоставленные Гудковым А.Н. паспорта кредиты на покупку автомашин. В тот момент он понял, что Л. с С. совершали таким образом преступления. Савоськин И.К. также предложил и ему участвовать, он обещал обдумать его предложение, через некоторое время согласился, позвонив и сообщив об этом Савоськину И.К. в ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с Савоськиным И.К. они ездили фотографироваться в фотосервис <адрес>, где его сфотографировали на паспорт гражданина РФ и на водительское удостоверение. Примерно через три дня они встретились в автосалоне «< >», расположенный <адрес>, он по приглашению Савоськина И.К. сел на заднее сиденье автомашины «Тойота Хайлендер» серебристого цвета, при этом Савоськин И.К. сидел на переднем пассажирском сиденье, за рулем был ранее ему незнакомый мужчина, которым оказался В., он должен был выступить продавцом указанной машины. Кроме того, Савоськин И.К. пояснил, что на имя ФИО48 уже одобрен кредит банком «< >», ему надлежало выступить покупателем указанной машины. Кроме того, Савоськин И.К. пояснил, что автомашина будет впоследствии продана и после ее реализации он получит не менее 50 000 рублей. Мужчина, сидящий на водительском сиденье, передал Савоськину И.К. денежные средства, а Савоськин И.К. сразу же передал их ему, в сумме 800 000 рублей и пояснил, что это первоначальный взнос за приобретаемую автомашину, которую он должен внести в кассу автосалона. Также Савоськин И.К. передал ему паспорт на имя ФИО48, водительское удостоверение, где уже были вклеены его фотографии, справку 2 НДФЛ от ООО «< >» указав, что он работает в организации около 2 лет в должности менеджера по снабжению, после этого они поехали в ТЦ «< >», где он должен был по паспорту на имя ФИО282 с его вклеенной фотографией приобрел сим- карту оператора «< >» с абонентским №. Затем Савоськин И.К. пояснил, что он идет с В. в автосалон, тот все знает, что в автосалоне делать и говорить. В автосалоне менеджер его сфотографировала, отсканировала предоставленные им документы на имя ФИО48 и пояснила, чтобы он ждал звонка. Примерно через 5 минут, пока он курил возле автосалона, ему позвонил Савоськин И.К. и сказал, чтобы он внес в кассу автосалона предоплату 800000 рублей, которую ему ранее передал Савоськин И.К., что он и сделал, получил также на руки ПТС на автомашину. После этого они вместе с С. поехали в «< >», где он подписал кредитный договор на покупку автомашины на сумму 880 000 рублей и сопутствующие документы. Кредитный инспектор передал ему в руки пакет документов, которые, выйдя из банка, он сразу же передал Савоськину И.К., а тот после передачи ему документов сразу же передал в руки 100 000 рублей купюрами по 1 000 рублей и пояснил, что если еще у него будут документы, то он может ему позвонить. Он понимал в тот момент, что совершает преступление, так как он никакого кредита возвращать не собирался. Савоськин И.К. пояснял, что будет осуществлять три первых платежа по кредиту за автомашину, чтобы впоследствии не смогли возбудить уголовное дело, чтобы придать совершенному преступлению вид гражданско-правовой сделки. После этого он поехал домой в с. Л.. Более с гражданином В. он никогда не встречался, судьба автомашины ему неизвестна.

Кроме этого, в ДД.ММ.ГГГГ <адрес> вновь встретился с Савоськиным И.К. у автосалона "< >", где Савоськин И.К. был на автомашине с ранее незнакомым ему мужчиной, он передал ему паспорт гражданина РФ на имя ФИО48 с его вклеенной фотографией, пояснил, что документы, переданные ему, он должен предоставить девушке, находящейся в автосалоне и действовать по ранее разработанному плану, то есть предоставить документы на приобретение автомашины «Фольксваген Таурег» посредством кредитования одним из банков. Он от имени ФИО48 должен был внести в кассу ООО «< >» 1 000 000 рублей личных денежных средств, а оставшуюся часть оплаты в сумме 1 200 000 рублей должен был внести в кассу ООО «< >» путем оформления кредита в одном из банков на подставное лицо под фамилией ФИО48 Он передал все документы в автосалоне и через 10 минут на сотовый телефон Савоськину И.К. позвонили и сообщили об отказе в одобрении кредитной сделки, он велел ему ехать домой. Савоськин И.К. не обозначал ему сумму денег, которую он должен был бы получить при состоявшейся сделке, то есть купле - продажи посредством кредитования автомашины.

Кроме того, он получил паспорт ФИО50 и передал его Савоськину И.К. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО50 стал требовать назад свой паспорт, он сообщил об этом Савоськину И.К. Они условились встретиться у магазина «< >» <адрес>, приехав туда он увидел, что Савоськин И.К. там стоял с ранее знакомым ему Соколовым Н. В., с которым Савоськина И.К. он познакомил чуть ранее, точную дату знакомства не помнит. С. пояснил, что в паспорт ФИО50 будет вклеена фотография Н. Соколова, с которым он в дальнейшем должен будет провести сделку по купле-продаже автомашины, по той же схеме, как он ранее приобретал автомашину «Toyota Highlander», на что он согласился, так как ему нужны были деньги и если бы такая сделка прошла удачно, он бы получил 100 000 рублей от Савоськина И.К. Савоськин И.К. пояснил, что нужно будет съездить в <адрес> вместе с Соколовым Н., и в сделке он будет выступать продавцом автомашины по доверенности от незнакомого ему Худякова А.Л., а Соколов Н. будет покупателем по документам на имя ФИО284, паспорт которого он ранее забрал у ФИО284 и передал С.. По дороге Савоськин И.К. еще раз объяснил им с Соколовым схему действий. При этом С. говорил Соколову, что он должен представляться ФИО50. В <адрес> они приехали в автосалон «< >», куда они с Соколовым зашли вместе, и он предоставил девушке - сотруднице документы, а именно паспорт с его фотографией на имя ФИО48, доверенность на его имя от имени Худякова А.Л. на право продажи автомашины «Фольксваген Таурег», а Соколов Н., также пояснил, что хочет приобрести указанную автомашину и предоставил девушке паспорт на имя ФИО284, где была вклеена его - Соколова фотография и еще какие-то документы, какие именно, он не видел. Вроде он также заполнял анкету-заявку. Он точно помнит, что Соколов вносил предварительную оплату в кассу автосалона за автомашину в сумме 1 000 000 рублей, которые для этого ему в автомашине были переданы Савоськиным И.К. После этого они ушли из автосалона и поехали в банк «< >» в <адрес>. В банк он не ходил, только через некоторое время Савоськину И.К. на сотовый телефон кто-то позвонил и, как он понял позднее из разговора, заявка на кредит одобрена банком не была, в связи с чем, Соколову потом пришлось вернуться в автосалон, чтобы забрать предварительную оплату за автомашину. Если бы кредит был одобрен, он бы получил от Савоськина И.К. деньги в сумме 100 000 рублей, Соколову Савоськин И.К. также должен был заплатить около 100 000 рублей. Однако, так как сделка не состоялась, никаких денежных средств они с Соколовым не получили (т. 22 л.д. 137-150, т. 34 л.д. 281-284, т. 23 л.д. 13-16, т. 30 л.д. 202-204, т. 37 л.д. 59-62, 87-94).

Подсудимый Гудков А.Н.виновным себя признал частично, отрицая в своих действиях совершение преступления в составе организованной преступной группы, по предварительному сговору с кем-либо, указав, что Савоськиным И.К. без наличия с ним сговора были для него изготовлены справки о доходах и трудовой занятости на имя Х., вину с совершении преступлений в отношении имущества ПАО «< >» и ПАО «< >» (автомобили «Тойота Ленд Крузер», «БМВ Х 5») не признал, суду показал, что с Савоськиным И.К. познакомился ДД.ММ.ГГГГ при обстоятельствах, когда в результате ненадлежащего исполнения принятых им на себя обязательств люди обратились к Савоськину И.К., он всем все выплатил, с Худяковым А.Л. познакомился ДД.ММ.ГГГГ, когда ему нужно было ехать <адрес>, номер телефона которого ему указал Савоськин И.К., Морозова Е.В. < > с Соколовым Н.В. познакомился только на судебных заседаниях.

С Савоськиным И.К. встретился ДД.ММ.ГГГГ, когда тот приехал к А. – < > по месту их проживания. Рассказал ему, что пока он отбывал наказание, А. < > они совместно купили машину, оформив кредитные обязательства на А. Сделкой руководил < > А. – ФИО 2001, который впоследующем исчез. Савоськин И.К. к ним домой приехал неслучайно, за деньгами, у него было много вопросов к ФИО271 и ФИО 2000, последний таксовал, он и познакомил ФИО271 с ФИО1235. Поскольку ФИО271 является < >, он не мог допустить, чтобы ее обидели, поэтому принял решение взять исполнение ее обязательств на себя, ежемесячными выплатами Савоськину И.К. в размере 50000 рублей. Пытался трудоустроиться самостоятельно, но самостоятельная трудовая деятельность складывалась не очень удачно, в связи с чем денег не хватало, он обратился за помощью к Савоськину И.К., последний его трудоустроил, при этом помимо предоставленной работы Савоськиным И.К., он также занимался и установкой окон, в тот период времени его доход был высоким 70.000-80.000 рублей, денег стало хватать < > на расчеты по долгу перед Савоськиным И.К., который держал его под контролем, отношения с которым были хорошие. После освобождения из мест лишения свободы, сделал себе паспорт и права на имя ФИО275.

ДД.ММ.ГГГГ Савоськин И.К. попросил его подъехать в офис, взять у начальника ключи, отогнать машину «Тойота Ленд Крузер», обозначил куда и к какому времени. Он выполнил поручение, передал девушке-менеджеру автосалона ключи. Другие обстоятельства указанного преступления ему неизвестны.

Кроме того, также, выполняя поручение Савоськина И.К., в момент, когда у последнего была сломана нога, отвозил его <адрес> на автомашине «БМВ» в какой-то автосалон, какие-либо детали обстоятельств, по которым Савоськину И.К. необходимо было приехать в указанное место ему неизвестно.

Примерно понимая, чем занимается Савоськин И.К., он решил попробовать выполнить то же самое. Для приобретения нового автомобиля нужен был первначальный взнос. Он, путем продажи земельного участка< > и обналичивания материнского капитала А. получил 1400000 рублей. Кроме того, рассчитывал на оказание Савоськиным И.К. ему материальной поддержки, однако тот ему в помощи отказал, согласился изготовить для него справки, пояснив, что их нужно забрать из офиса. Когда они с Савоськиным И.К. приехали в офис <адрес>, ожидая Савоськина И.К., отлучившегося из офиса на время, он рассматривал бумаги и ему на глаза попался ПТС на автомобиль «Ауди Q7», с которого он снял копию, не зная, что машины уже в наличии нет. Когда Савоськин И.К. вернулся, то передал ему справки, которые для него изготовил. Для совершения сделки в банке, он решил также использовать имевшиеся у него паспорт и трудовую книжку на имя ФИО131, которые он однажды купил у таксиста за 1000 рублей. Через интернет за небольшое вознаграждение неизвестному ему лицу в указанном паспорте была произведена замена фотографии. У него имелась денежная наличность в размере 2000000 рублей, с которой ехать общественным транспортом на предлагаемые ему встречи он не решался, поэтому обратился к Савоськину И.К., тот направил его к Худякову А.Л., в наличии у которого имелся автомобиль «Шкода», а последний от двухдневной поездки <адрес> не отказался, стоимость оказания Худяковым А.Л. услуги также обговорили. Приехав с ФИО99 в <адрес>, обратились в автосалон «КИА», выбирал для себя машину в ценовом диапазоне от 1000000 до 1100 000 рублей. Менеджер предложил «КИО Спортейдж», которую протестировали, и поскольку машина понравилась, подал заявку о получении на нее кредита, кредит был одобрен, стоимость машины составила 1200000 – 1300000 рублей с комплектом шин. Потом приехал в другой автосалон, где оформил заявку на «Ауди Q7», однако на нее нужны были деньги в качестве первоначального взноса, в одолжении которых Савоськин И.К. ему отказал, при этом передал ему номер телефона лица, с которым нужно было созвониться касательно денег, он переговорил с этим человеком, съездив <адрес>, кредит на покупку «Ауди Q7» банком был одобрен предварительно. Им также была подана заявка на выдачу кредита в «< >». После получения одобрения кредита на покупку автомашины «Киа Спортейдж», он попросил Худякова А.Л. довезти его до салона, последнему он сообщил, что покупает машину и предложил вечером в гостинице отметить это событие. Вечером разместились с Худяковым А.Л. в гостинице «< >», выпивали по случаю покупки машины, ему звонил Савоськин И.К., последний находился в <адрес>, подъехал к гостинице, забрал новую «Киа Спортейдж», потому что ему не на чем было добраться <адрес>, они с ним условились, что машину он оставит у < > Л. вместе с ключами. Утром он попросил Худякова А.Л. довезти его до «< >», куда его накануне приглашали по телефону, Худяков А.Л. его отвез, а сам поехал домой в <адрес>. В «< >» он был задержан сотрудниками полиции. Поскольку у него болела голова, то он представился чужим именем, написал явку с повинной, от которой в настоящее время отказывается, указав, что события в ней изложенные не соответствуют действительности. Сотрудники полиции его отпустили, условившись встретиться с ним утром, однако он сбежал из гостиницы. В последствии он был задержан по другому делу, находился ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в тюрьме. Ранее им было заключено с правоохранительными органами досудебное соглашение о сотрудничестве, от выполнения которого он отказался в суде.

В ходе предварительного следствия подсудимый Гудков А.Н. детально указал в явке с повинной (т.1 л.д. 53-57) и при допросах в качестве обвиняемого (том 21 л.д. 37-48, том 21 л.д. 145-155, том 61 л.д. 89-95, том 59 л.д. 90-101), об обстоятельствах совершенных преступлений, из которых следует, что знакомство с Савоськиным И.К. у него, и у Морозова Е.В. состоялось при неприятных обстоятельствах, связанных с возвратом долга, возникшего в результате неисполнения принятых на себя обязательств по остекленению балконов. В то время он нигде не работал и нуждался в деньгах. Савоськин И. предложил ему заработать денег «не совсем законно», обдумав предложение которого, он согласился, так как нуждался в деньгах. На его имя было открыто нескольку фирм, потом по просьбе Савоськина И.К. он подыскал несколько ассоциальных людей, на чье имя также можно зарегистрировать юридическое лицо. За указанные услуги, Савоськин И.К. ему платил. Ему известно, что Морозов Е.В., также по указанию С., открывал на свое имя организации и подыскивал людей, чтобы на их имя открывать организации за вознаграждение, которые впоследствии должны были банкротиться. 16 марта 2012 года он был осужден Вологодским судом к лишению свободы на 1 год 8 месяцев по ст. 116, 119 УК РФ и освободился ДД.ММ.ГГГГ. Когда отбывал наказание в ИК<адрес>, ему позвонил И. Савоськин и потребовал от него помощи в поиске человека, на которого можно было бы оформить приобретение автомобиля в кредит. Со слов Савоськина И.К. он знал, что продавцом автомобиля выступал знакомый ФИО64 - Худяков А.. С. не говорил, что сделка будет носить криминальный характер, в связи с этим он предложил оформить автомобиль на свою сожительницу А. За оформление автомобиля на А. С. обещал простить ему имевшийся перед ним долг. Он созвонился с А. по телефону и попросил ее помочь И. Савоськину в оформлении купли-продажи автомобиля. ФИО271 согласилась, после чего он оставил С. ее контакты. Позднее, после освобождения, узнал, что на < > А. в кредит был оформлен автомобиль «Лексус», который ей якобы продал Худяков А.. Продажа происходила в одном из автосалонов <адрес>, А. выступила заемщиком в АКБ «< >» на сумму более 2 000 000 рублей. О том, что А. совершает преступления, она не знала, поскольку выполняла его просьбу и действовала согласно указаниям С.. Впоследствии он узнал, что С. никаких платежей по кредиту ФИО271 не осуществляет, а паспорт ФИО271 Савоськин И.К. так и не вернул. После того как к нему и ФИО271 в дом <адрес> приехали с обыском сотрудники правоохранительных органов, от которых ему стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Савоськин И.К. посоветовал ему, переехать <адрес> либо <адрес>. С этого времени они с А. стали проживать в арендованной Савоськиным И.К. квартире <адрес>. С. передавал ему денежные средства в сумме 15 000 рублей для оплаты за квартиру, которые он передавал уже хозяйке квартиры сам лично. С. говорил, что за то, что он проживает в его квартире, он должен будет оказать ему услуги по подысканию паспортов, и выступать в роли продавца автомобилей в различных автосалонах. На момент указанного предложения он знал, что Морозов Е.В. работает с С., а именно: плучают кредиты на большие суммы, из которых С. брал себе большую часть, а Морозову Е.В. платил около 50 000 - 100 000 рублей. Через некоторое время он поинтересовался у С., имеется ли возможность заработать денег, путем участия в сделках по купле - продаже автомашин или приобретения кредитов, на что С. перезвонил и пояснил, чтобы он подыскивал ему паспорта людей, у которых бы была хорошая кредитная история. С. объяснил, что паспортом такого гражданина необходимо было завладеть, пообещать лицу 10 000 рублей, а после получения от него паспорта, гражданин должен был обратиться в полицию с заявлением об утрате паспорта не ранее 1-2 месяцев с момента изъятия паспорта у лица, после чего Савоськин И. обещал доплату такому лицу еще 15 000 рублей. Он его просьбу выполнял, искал людей и просил у них за вознаграждение паспорта. Таким образом он передал ему паспорт Н.

ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Савоськин И., предложил заработать денег, оформляя автокредиты. В этот же день С. отвез его в фотосалон <адрес>, где расположен магазин «< >», там его сфотографировали на паспорт РФ и водительское удостоверение, для чего ему нужны его фотографии, он не пояснил. Потом с Савоськиным И.К. они встретились в ТЦ «< >», тот пояснил, что они совместно едут в <адрес>, и что ему надлежит делать и говорить, выступая в роли доверенного лица при продаже автомашины марки «Тойота Лэнд Крузер 200» с целью дальнейшего получения автокредита Савоськиным И.К., на которой они и ехали в <адрес>. С. пояснил ему, что он должен будет действовать от имени и по документам М., а сам Савоськин И.К. выступит продавцом автомашины от имени и по документам Н. Они с С. приехали в <адрес>, проехали в автосалон ООО «< >», куда вместе зашли. Он подал менеджеру документы, а именно доверенность, водительское удостоверение и паспорт РФ на имя М. Менеджер сделала копии с предоставленных документов и вернула их обратно. Из разговора С. с менеджером автосалона он понял, что С., представившись ФИО276, приобретает у него под именем ФИО275 указанную автомашину в кредит. Через некоторое время, он в ПТС поставил свою подпись в графе продавец автомашины от имени М. Савоськин И.К. позднее пояснил, что сделка по купле-продажи автомашины в кредит прошла успешно, и С. передал за выполненную работу денежные средства в сумме 3 000 рублей, а также пояснил, что он выполнил преступные действия по его указанию в счет его перед ним долга.

Позднее, в ДД.ММ.ГГГГ, он за вознаграждение передал Савоськину И.К. паспорт Б.

<адрес> вместе с ним и С. для совершения преступлений ездил также Худяков А., на автомашине «Шкода Ети». Он слышал, как Савоськин И.К. непосредственно при нем в помещении офиса объяснял Худякову А., что тот должен отвечать на телефонные звонки представителям банков, подтверждая, что лицо, о котором его спросят действительно является работником фирмы. В один из дней, когда они с ФИО99 находились вдвоем в офисе в <адрес>, он отдыхал лежа на диване, в офис поступил телефонный звонок, на который ответил ФИО99, пояснил, что действительно Б. работает в фирме, является заместителем директора в фирме. Сам ФИО99 при этом представлялся мастером. В остальном, ФИО99 выполнял роль водителя, и еще какие - то поручения С.. Как ему показалось, С. серьезные дела ФИО99 не доверял. Оплачивал Савоськин Худякову при нем небольшие суммы около 10000 - 20 000 рублей.

Ему известно, что до него, паспортом на имя ФИО275 пользовался ФИО99, то есть, в паспорт ФИО275 была вклеена фотография ФИО99, о чем ему сообщил Савоськин И.К., передавая паспорт на имя ФИО275, пояснил, что «паспорт остался в наследство от ФИО1236». Как именно ФИО99 работал с С. <адрес>, не знает.

В ДД.ММ.ГГГГ С. предложил ему в очередной раз заработать денег, и помочь получить кредит на покупку автомобиля «БМВ Х 5», где директор «< >» М. должен будет выступить в роли продавца указанного автомобиля, передал ему соответствующие документы. С. выступал в роли покупателя указанного автомобиля и действовал под именем Н., в паспорте ФИО276 была вклеена фотография Савоськина И.. Сделка должна была состояться в <адрес>. В один из дней начала августа С. заехал за ним на автомобиле «BMW Х5» и вместе поехали в <адрес> в автосалон «< >». Находясь в автосалоне, С., представившись Н., обратился к кому-то из сотрудников автосалона с просьбой оказать содействие в оформлении автокредита на приобретение автомашины BMW Х5. В салоне он подписал документы по продаже автомобиля, а С. от имени ФИО276 оформил заявку на кредит, после чего он и С. сели в автомобиль и поехали в банк, какой именно не помнит. В банк С. ходил один, он ждал его на улице. Затем, со слов Савоськина И.К., ему стало известно, что сделка по приобретению автомашины в кредит прошла успешно, и кредит на поддельные документы был им получен. За свою работу он получил от С. 50 000 рублей. После сделки С. отвез его в <адрес>.

В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил С., который сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ ему необходимо прибыть к торговому центру «< >» в 04 часа утра, для того, чтобы всем вместе с Худяковым А. ехать в <адрес> для последующего хищения денежных средств банков путем оформления сделок по купле-продаже автомобилей в кредит. В указанное С. время от торгового центра «Расвет» на автомобиле «Шкода Ети», он, Худяков А.Л. и Савоськин И.К. выехали в <адрес>. По пути следования, Савоськин И. передал ему документы на имя Х., паспорт и водительское удостоверение, на имя которого была вклеена его фотография, справку о доходах, копию трудовой книжки, копию ПТС «Ауди Q7», которую С. ранее приобрел в Москве на свое имя. Одновременно указав, какую роль ему надлежит выполнить. В копии ПТС стояла отметка о том, что Савоськин И.К. продал указанный автомобиль некоему Б.

По указанию Савоськина И.К., он с Худяковым А.Л. находился в офисе на <адрес>, где они с Худяковым А.Л. отвечали на звонки, что по указанному адресу находится организация, и лица, по чьим документам они действовали, работают в ООО «< >».

По пути следования С. созвонился с сотрудниками автосалона «< >» и вновь попросил их помочь приобрести автомобиль в кредит. Поэтому, когда подъехали к автосалону, их уже ждали. По пути следования С. проинструктировал его о том, что ему следует говорить, указал, что полная стоимость автомобиля - 2 600000 рублей, необходимо внести предварительную оплату за автомобиль в сумме 1 400 000 рублей, а на оставшуюся сумму оформить кредит. С. же выступил в роли продавца «Ауди Q7» и действовал по паспорту Б. В автосалон он зашел один, С. и ФИО99 высадили его у салона и поехали в офис ООО «< >» отвечать на звонки банка. Зайдя в автосалон, он передал сотруднице автосалона документы на имя ФИО135: паспорт, водительское удостоверение, справку 2 НДФЛ, копию трудовой книжки на имя Х., которые ранее ему передал С.. Девушка - сотрудник автосалона по его просьбе оформила заявку на получение кредита на сумму 1 200 000 рублей. При оформлении заявки им, по указанию С. был указан адрес офиса, где он якобы работал: <адрес> и номер телефона офиса ООО «< >», который ему велел оставить С. для контакта с сотрудниками банка. После оформления сотрудницей автосалона документов на получение кредита на основании документов, предоставленных им на имя Х. с его вклеенной фотографией, он поставил свои подписи, и внес в кассу автосалона деньги в сумме 1 400 000 рублей, которые ему передал для внесения предварительной оплаты за автомашину Савоськин И.К. После этого из автосалона ушел.

В этот же день, по указанию Савоськина И., и совместно с ним, ездил в автосалон «< >», где под именем Х. приобретал автомобиль «К1А SLS Spoilage, SL, SLS». Перед тем, как приобрести автомашину, они с С. и ФИО99 зашли в автосалон и с менеджером автосалона проехали на расположенную неподалеку площадку, к месту нахождения автомобилей, находились там, пока С. выбирал автомашину. Когда С. выбрал автомашину, пояснил ему о том, что этот автомобиль надо оформить в кредит. Перед тем как зайти в автосалон, С. его вновь четко проинструктировал, сказал, что первоначальный взнос за автомобиль составит 495 000 рублей, остальное надлежит оформить в кредит. Он пришел в автосалон, оформил заявку на получение кредита на имя Х., то есть предоставил пакет документов, которые ему передал С., в том числе паспорт и водительское удостоверение на имя Х., в автосалоне сняли копии с документов на имя Х. При нем составлялись какие-то документы сотрудниками автосалона для оформления кредита для приобретения автомашины. Какие именно документы составлялись и в последующем предоставлялись на подпись, он не обращал внимания, однако подписывал их. Кредит был оформлен на имя Х. на сумму 749 900 рублей. После одобрения заявки сотрудники банка позвонили по номеру телефона, указанному в заявке, который находился у Савоськина И.К. Через пару дней Худяков А.Л. привез его с С. на своей автомашине «Skoda Yeti» к автосалону, где его высадили. В автосалон он пошел один, произвел недостающую оплату по приобретаемой автомашине «КИА», и стал ожидать С.. С. приехал с ФИО40, после чего С. сел за руль автомашины «КИА», и втроем уехали. За его участие совместно с Савоськиным И.К. в совершении указанного преступления, Савоськин И.К. обещал ему 250 000 рублей, однако указанные денежные средства Савоськин И.К. впоследствии так и не передал.

В эти же дни, им по указанию С., была оставлена заявка в автосалоне «< >» на приобретение под именем Х. автомобиля «Land Rover Range Rover Sport» в кредит. Для приобретения указанного автомобиля им была оставлена кредитная заявка на сумму 1 000 000 рублей. В автосалон «< >» его привез Савоськин И.К. на автомашине «КИА», по дороге к автосалону С. пояснил, что он должен зайти в помещение автосалона и обратиться к сотруднику по поводу оформления кредита на приобретение автомобиля, предоставить пакет документов, в котором был паспорт, водительское удостоверение, копия трудовой книжки, справка 2 НДФЛ и еще какие-то документы на имя Х., в которые была вклеена его фотография. Указанные документы должен был предоставить для оформления анкеты-заявки на получение кредита. Он должен был выступить приобретателем автомашины «Land Rover Range Rover Sport» в кредит на сумму 1 000 000 рублей. Сотрудницей автосалона была составлена на основании предоставленных им документов на имя Х. анкета - заявка на кредит в сумме 1 000000 рублей, которую он подписал от имени Х. В какой именно банк должна была быть направлена его заявка на получение кредита, он не знает. Предполагает, что в один из ФИО97, с которым сотрудничал автосалон «< >». После этого, он забрал пакет документов, который он предоставлял сотруднице автосалона и ушел. Однако данный автомобиль так и не приобрели, т.к. ДД.ММ.ГГГГ его задержали сотрудники полиции при попытке получить денежные средства в кредит на имя ФИО135 в «< >».

Подсудимый Соколов Н.В., виновным себя признал частично, суду показал, что у него перед знакомым ему ФИО 2003 имелся долг 1000000 рублей, который было необходимо вернуть. Последний предложил ему схему возврата денежных средств, исполнить которую он согласился. Для реализации плана он предоставил ФИО133 свои фотографии, которые тот взял, а затем через некоторое время пригласил его, передал ему документы на имя ФИО50, включая паспорт и водительское удостоверение с вклеенной в них его фотографией и справки о доходах, указал автосалон, в котором он, представляясь ФИО50, должен был приобрести автомобиль «Фольксваген Таурег» за счет кредитных средств, при этом внести в кассу салона переданные ему ФИО133 в качестве первначального взноса 1000000 рублей. Поскольку по представленным документам кредит банком был одобрен, то он внес в кассу первоначальный взнос, подписал в банке залоговую и кредитную документацию, денежные средства банком были перечислены в автосалон. О завершении сделки он сообщил ФИО133 Выплат по кредитному договору он не производил.

Кроме того, ФИО133 предложил ему выступить покупателем этой машины «Фольксваген Таурег», используя документы на имя ФИО50 через автосалон в <адрес> с использованием кредитных средств. Прибыв в <адрес> он встретил у автосалона Морозова Е.В., который был продавцом в сделке, предъявил документы для рассмотрения кредитной заявки, в предоставлении кредита ему было отказано, в связи с чем сделка не состоялась, из <адрес> он уехал.

Также ФИО133 сообщил ему, что к нему желает обратиться с просьбой его знакомый, как впоследствии оказалось - Савоськин И.К., который приехал, они с ним переговорили о бизнесе, затем Савоськин И.К. попросил его приобрести для него автомобиль марки «Лексус», имея намерение обязательства по заключенному кредитному договору исполнять. В виду хорошего к нему отношения он согласился, у него при этом имелся паспорт на имя ФИО50, с которым он ездил в <адрес>, в автосалоне выбрал автомобиль, сделку банк одобрил, он заключил кредитный и залоговый договоры, платежей никаких по кредиту не вносил. Ни за одну из указанных сделок денежного вознаграждения не получал.

На предварительном следствии подсудимый Соколов Н.В. показал, что у него есть знакомый - Савоськин И. К., с которым он познакомился ДД.ММ.ГГГГ, в тренажерном зале <адрес>. Периодически они с С. общались в спортзале, а также созванивались по телефону, по каким именно номерам, не помнит. Однажды Савоськин И.К. предложил ему заработать денежных средств, пояснил, что он будет выступать приобретателем автомашин посредством кредитования в банках, при этом Савоськин И.К. будет давать документы, а именно паспорт на чужое имя, где будет вклеена его фотография, а также иные документы, которые он будет впоследствии использовать для получения кредитов в банках <адрес> и <адрес>, обещая ему вознаграждение, размер которого будет зависеть от суммы полученного кредита. Он согласился, поскольку нуждался в деньгах, поэтому передал ему свои фотографии, предназначенные для документов в паспорт по просьбе Савоськина И.К. В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Савоськин И.К. и предложил подъехать к магазину «< >» <адрес>. Там Савоськин И.К. пояснил, что они с Морозовым Е.В. должны будут провести сделку по купле - продаже автомашины посредством кредитования в одном из ФИО97, на что он согласился, так как ему нужны были деньги и если бы такая сделка была исполнена, он бы получил 100 000 рублей от Савоськина И.К. Савоськин И.К. пояснил, что надо съездить в <адрес> вместе с Морозовым Е., и в сделке он будет выступать покупателем автомашины, а Морозов Е.В. будет продавцом по документам на имя ФИО48 В <адрес> Савоськин И.К. говорил Морозову Е.В., что тот должен представляться ФИО48. В <адрес> они приехали в автосалон «< >», куда они с Морозовым зашли вместе и он предоставил девушке - сотруднице документы, а именно паспорт с его фотографией на имя ФИО50, переданный ему ранее Савоськиным И.К. и пояснил, что он хочет приобрести автомашину «Фольксваген Таурег» в кредит. Он также заполнял анкету-заявку на получение кредита. Затем он внес предварительную оплату в кассу автосалона за автомашину в сумме 1 000 000 рублей, которые для этого ему в автомашине были переданы Савоськиным И.К. После этого онис Морозовым ушли из автосалона и поехали в банк «< >» в <адрес>, где он зашел в помещение банка, предоставил документы на имя ФИО284, в том числе паспорт, куда была вклеена его фотография и подписал, предоставленные ему сотрудницей банка документы, какие именно не помнит, однако он понимал, что подписывает документы для получения кредита в банке на приобретение указанной автомашины. Затем, когда уже вышел из банка, Савоськину И.К. кто-то позвонил и, как он понял позднее из разговора, заявка на кредит одобрена банком не была, в связи с чем, они вместе с С. и Морозовым вернулись в автосалон "< >", чтобы забрать предварительную оплату за автомашину. Он знает, что сумма кредита, который он хотели получить в банке «< >» составляла 1 200 000 рублей. Если бы кредит был одобрен, он бы получил от Савоськина И.К. деньги в сумме 100 000 рублей. Однако, так как сделка не состоялась, никаких денежных средств они с Морозовым Е. от Савоськина И.К. не получили.

Пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Савоськин И.К., который сказал, что надо подъехать в автосалон, название точно не помнит в <адрес> с целью приобретения в кредит все той же автомашины «Фольксваген Таурег». Им сотрудникам автосалона были предоставлены все необходимые документы,в том числе, удостоверяющие личность, а именно паспорт на имя ФИО50, в котором была вклеена его фотография. Паспорт на имя ФИО50 ему передал Савоськин И.К., а также тот ему передал иные документы, справки формы 2 НДФЛ, копию трудовой книжки, водительское удостоверение и еще какие - то документы, все на имя ФИО50 В автосалоне была составлена анкета - заявка на получение кредита в сумме около 1000 000 рублей, точную сумму не помнит. Пописывал или нет заявку, он точно не помнит. В течение одного часа кредит был одобрен одним из банков, в которые автосалоном направлялась его заявка о получении кредита. Одобрен кредит был филиалом банка «< >» в <адрес>. В связи с чем, ему необходимо было для подписания кредитного договора ехать в <адрес>. Точно не помнит, в тот же или на следующий день он поехал в <адрес>, в указанный банк, где он снова предоставил сотруднице банка паспорт на имя ФИО50, куда была вклеена его фотография и им от имени ФИО50 был подписан кредитный договор, договор залога и иные документы, предоставленные по данной сделке ему на подпись. Более он в автосалон не приезжал, автомашину не видел. За данную сделку он получил от Савоськина И.К. 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему звонил Савоськин И.К., который сказал, что можно снова заработать денег посредством приобретения в кредит автомашины в <адрес>, он приехал в автосалон ООО «< >» с целью приобретения автомашины «Лексус». У автосалона ООО "< >" Савоськин И.К. передал ему пакет с документами на имя ФИО50, в том числе паспорт на имя ФИО284 с его вклеенной фотографией. С. ему пояснил, что он будет по документам ФИО284 приобретать автомашину "Лексус" в автосалоне ООО «< >». Для получения кредита он предоставил менеджеру ООО «< >» пакет документов, в том числе паспорт на имя ФИО50 с вклеенной фотографией. Через несколько дней Савоськин И. сказал, что заявка на кредит одобрена и можно ехать в <адрес>, чтобы подписать кредитный договор в ООО "< >». Он в автосалоне ООО "< >" подписал кредитный договор и иные сопутствующие сделке по приобретению автомашины "Лексус" в кредит от имени ФИО50 документы. В автосалон больше не приезжал, автомашину не забирал. В последующем Савоськин И.К. передал ему за выполненные им действия по сделке 50 000 рублей. В содеянных им преступлениях раскаивается, обязуется выплатить причиненный им ущерб банкам (т. 37 л.д. 126-130)

Проанализировав показания всех подсудимых Морозова Е.В., Гудкова А.Н., Соколова Н.В. на предварительном следствии и в судебном заседании, суд расценивает изменение указанными подсудимыми своих показаний в судебном заседании, как реализованное право каждого из подсудимых на защиту с целью избежать уголовной ответственности за содеянные деяния, на смягчение своей ответственности и ответственности других подсудимых, в связи со сложившимися между ними взаимоотношениями.

Кроме того, признательные показания Морозова Е.В., Гудкова А.Н., Соколова Н.В. на предварительном следствии полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, берёт их за основу, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона, соответствуют материалам дела.

Указанные доказательства суд признает допустимыми, поскольку они были получены без нарушений требований уголовно-процессуального закона.

Допрошенные в качестве свидетелей в судебном заседании Свидетель №13, ФИО136, Свидетель №14 показали, что являются сотрудниками правоохранительных органов, работая по уголовному делу какого-либо психологического или физического давления ни на одного из подсудимых ими не оказывалось, процессуальных нарушений при производстве следственных действий не допускали.

Версия подсудимого Гудкова А.Н. о применении к нему психологического давления с целью получения явки с повинной в совершении инкриминируемых преступлений, а также замены сотрудниками полиции собственноручно написанной явки с повинной на отпечатанную машинописным текстом, содержащим подпись иного лица, судом проверялась и своего подтверждения не нашла.

Допрошенный в качестве свидетеля в судебном заседании Свидетель №14 показал, что работает оперуполномоченным по особо важным делам УМВД России по Ярославской области, Гудков А.Н. без принуждения со стороны сотрудников полиции, добровольно диктовал сотрудникам явку с повинной, протокол явки с повинной подписал собственноручно, какого-либо давления на него не оказывалось, сообщаемые сотрудникам правоохранительных органов сведения известны не были, в связи с чем подвергались проверке. Кроме того, вопреки доводам Гудкова А.Н. о подмене протокола явки с повинной и наличия в имеющемся в уголовном деле протоколе явки с повинной подписи, принадлежащей не ему, опровергаются заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому записи от имени Морозова Е. В., расположенные в протоколе явки с повинной Морозова Е. В. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Гудковым А. Н. (т. 15 л.д. 41-47).

Исходя из указанного, суд признает допустимым доказательством по делу протокол явки с повинной Гудкова А.Н. в которой он изложил обстоятельства, при которых совершались мошенические действия в отношении кредитных учреждений.

О голословности утверждений подсудимого Гудкова А.Н. в указанной части свидетельствует отсутствие его обращений в правоохранительные органы Российской Федерации с соответствующим заявлением и появление данного утверждения только при рассмотрении настоящего уголовного дела в суде.

Суд, исследовав доказательства в судебном следствии, находит виновность в совершении преступлений Савоськиным И.К., Худяковым А.Л., Морозовым Е.В., Гудковым А.Н., Соколовым Н.В. при обстоятельствах, указанных в описательной части, установленной и доказанной.

1.        По факту хищения денежных средств ПАО «< >» в сумме 2262775 рублей 52 копейки:

Представитель потерпевшего на предварительном следствии ФИО254, показал, что А. обращалась в ОАО АКБ «< >» с целью получения кредита, кредит был одобрен, денежные средства получены, кредит не возвращен (том 29 л.д. 140-143);

Оценив показания представителя потерпевшего ФИО254 путем сопоставления их с другими доказательствами, исследованными в судебном следствии, суд приходит к выводу, что оснований не доверять указанным показаниям ФИО254 не имеется, поскольку потерпевший не имеет повода для оговора подсудимых Савоськина И.К., Худякова А.Л., его показания последовательны, непротиворечивы, достоверно подтверждаются другими исследованными судом доказательствами по делу, не противоречат им, находя свое подтверждение и обоснование в этих доказательствах.

Показания потерпевшего о характере действий подсудимого, целях и мотиве преступления, способе его совершения объективно подтверждаются следующими доказательствами:

заявлением директора < > ПАО «< >» ФИО137 о привлечении к уголовной ответственности А., действующую в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, которые похитили денежные средства ОАО АКБ «< >» в сумме 2291523,88 рублей, предоставив заведомо ложные сведения при получении кредита для приобретения автомашины «Лексус» (т. 27 л.д. 46-47);

показаниями подсудимого Гудкова А.Н. на предварительном следствии о том, что в период его нахождения в местах лишения свободы по приговору от 16 марта 2012 года, по отбытии наказания по которому освободился ДД.ММ.ГГГГ, к нему обратился его знакомый Савоськин И.К. с просьбой оказать содействие в получении автокредита, за услугу обещал простить имевшийся у Гудкова А.Н. перед Савоськиным И.К. долг. В качестве покупателя автомобиля и заемщика перед банком он предложил использовать свою сожительницу А., которую уговорил, и убеждая последнюю в законности сделки, получил ее согласие. Впоследствии ему стало известно, что на А. был оформлен автомобиль марки «LEXUS LX 570», который ей якобы продал Худяков А.Л., при покупке А. оформлялся кредитный договор на сумму 2000000 рублей, платежи по кредитному договору в последующем никем не вносились (т. 21 л.д. 144-155).

показаниями свидетеля ФИО142 на предварительном следствии о том, что он работает в должности ведущего специалиста отдела безопасности в акционерном коммерческом банке «< >», его обязанности входит работа с просроченными кредитами, проверка на признаки мошеннических действий. Банком ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор № с А., согласно которому на лицевой счет А., открытый в < > АКБ «< >», переведены денежные средства в размере 2262775 рублей 50 копеек. Данные денежные средства предназначались для покупки бывшей в употреблении автомашины марки «LEXUS LX 570», VIN - №, ДД.ММ.ГГГГ, переданной в залог банку. Перед заключением договора ДД.ММ.ГГГГ, из автосалона «< >» в операционный офис банка поступила заявка на предоставление автокредита со страховкой на автомобиль. ДД.ММ.ГГГГ от сотрудника страховой компании «< >» ФИО1237 ему стало известно о возникших сомнениях в подлинности предоставленных А. документов по застрахованной автомашине марки «LEXUS LX 570». Им была проведена работа по проверке информации в подлинности документов, предоставленных А. при оформлении кредитного договора. Проверкой было установлено, что паспорт < >, оказался числящимся в розыске, как утраченный владельцем, по указанному адресу регистрации: <адрес> располагается торговый центр «< >», жилых помещений там не имеется, здание состоит из двух этажей торговой площади, в трудовой книжке А. указано место работы: ООО «< >», должность - < >, но что это не соответствует действительности, поскольку < > ООО «< >» является Г., согласно данных ИМНС по г. Вологде. Кроме того, было установлено, что владельцем заложенного транспортного средства являлось ООО «< >» и на А. не оформлялась, как указано в представленном в банк ПТС. Согласно данным паспорта транспортного средства ДД.ММ.ГГГГ машина была продана ООО «< >» Савоськиным И.К., оформлена в ООО «< >» ДД.ММ.ГГГГ, а А. продана ДД.ММ.ГГГГ, номер указанного А. мобильного телефона был включен, но на звонок никто не отвечал. Место работы вымышлено, рабочий номер телефона также не правдив. Поскольку выяснилось, что женщина, представившаяся А., ей не является, то СК «< >» договор в одностороннем порядке расторгла договор страхования транспортного средства. Денежные средства в размере 156 000 рублей, перечисленные банком на счет страховой компании, банку возвращены. Кроме того, в УВД г. Ярославль ДД.ММ.ГГГГ поступило заявление об угоне (краже) указанной автомашины от руководителя ООО «< >». ДД.ММ.ГГГГ через < > ОАО АКБ «< >» на счет № на имя А. по кредитному договору, по приходному ордеру поступил платеж на сумму 54 000 рублей, платеж осуществлен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 55 минут. Лицо, осуществившее перевод денег, предъявило паспорт на Д., ДД.ММ.ГГГГ рождения, предъявившего паспорт, находящийся в розыске. Больше поступлений денежных средств по кредиту не было. Установлено, что до настоящего времени автомашина оформлена на ООО «< >», но кто именно управлял автомашиной от данной организации в банке, не устанавливали, поскольку решался вопрос о возбуждении уголовного дела. (том 27 л.д. 86-90, 153-154);

показаниями свидетеля ФИО138 данными им на предварительном следствии о том, что о том, что ДД.ММ.ГГГГ работает в должности < > филиала «< >» ООО «< >». ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился мужчина Худяков А. Л. с просьбой продать его автомобиль женщине, которая предъявила паспорт на имя А., потому что ей необходимо было для покупки оформить автокредит. Комиссия автосалона за проведение сделки составляла 30000 рублей. Худякову А.Л. он пояснил, что для оформления сделки необходимо заключить договор комиссии. Для заключения договора комиссии Худяковым А.Л. были предоставлены следующие документы: ПТС и паспорт. Автомобиль был без номеров и в ПТС стояла отметка о снятии с учета. Для оформления автокредита он направил А. к кредитному специалисту, который находился <адрес> < >». А. была оформлена заявка на выдачу кредита в «< >». Затем А. он передал экземпляры договора купли-продажи, копию ПТС заверенную автосалоном, копию договора комиссии, счет на оплату. ДД.ММ.ГГГГ деньги от «< >» были перечислены. А. с Худяковым А.Л. в этот же день приехали в автосалон, оплатили первоначальный взнос за автомобиль в размере 1700000 рублей. После чего он передал им пакет документов, необходимый для предоставления в ГИБДД. Все документы А. и Худяков А.Л. подписывали при нем вместе (том 27 л.д. 195-197);

показаниями свидетеля ФИО139, на предварительном следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «< >» в должности специалиста по кредитованию и страхованию. В ДД.ММ.ГГГГ к ней обратились двое мужчин и женщина, которая предъявила документы на имя А. с просьбой осуществить продажу автомобиля LEXUS LX 570 через автосалон. У А. на руках была одобренная заявка на кредит в «< >». Во время разговора ФИО271 молчала, на его вопросы отвечал мужчина, ее сопровождающий. По поводу заявки в «< >» она звонила и ее подтвердили. Из документов А. ей предоставила паспорт и водительское удостоверение (том 27 л.д. 212-213);

показаниями свидетеля ФИО140, на предварительном следствии о том, что в должности ведущего менеджера по работе с партнерами ОАО АКБ «< >» работает ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ к менеджеру ФИО1238 поступила по электронной почте заявка на рассмотрение выдачи автокредита. Данную заявку ФИО1239 отправила в центр авторизации розничных кредитов <адрес>, где было принято положительное решение. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил специалист по кредитованию и страхованию из автосалона «< >» ООО «< >», который сообщил, что в банк едет А. с одобренной заявкой для получения автокредита. Заявкой занималась ФИО1240. На следующий день, проводя анализ работы по выдаче автокредитов, она убедилась, что сделка с ФИО271 была завершена (том 27 л.д. 221-222);

показаниями свидетеля ФИО141 на предварительном следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ работает в должности < > ОАО АКБ «< >». ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО1241, которая сообщила, что подъедет А., у которой при себе имеется положительное решение по кредиту на приобретение автомобиля «LEXUS LX 570», и ей необходимо выдать кредит. Позже подошла женщина с мужчиной, который сразу же ушел. Она сверила предоставленные женщиной данные с данными в заявке. По данным в заявке и документах все было правильно. Были представлены не все документы, которые по её просьбе А. принесла позже в этот же день Она сфотографировала А. Затем отправила сделку на заведение в Единый центр авторизации <адрес>, приложив все отсканированные копии предоставленных А. документов. При этом она распечатала для подписания ФИО271 заявление на открытие пакета банковских услуг, заявление на предоставление автокредита, заявление-анкету, график платежей, изображение фотографии, платежные поручения, полис страхования жизни, согласие клиента на передачу информации и документов третьим лицам, которые хранятся в кредитном деле. ФИО271 все подписала. После подписания документов, она пояснила ФИО271, что в течение 10 дней ФИО271 необходимо предоставить в их банк оригинал ПТС с отметкой о регистрации автомобиля на фактическом собственнике, копию свидетельства о регистрации транспортного средства, заверенный автосалоном акт приемки-передачи транспортного средства. Денежные средства были переведены на лицевой счет ФИО271, открытый в < > ОАО АКБ «< >». Через несколько дней к ней обратился начальник службы безопасности банка ФИО142 и взял у нее документы на проверку. Выяснилось, что паспорт, предъявленный ФИО271 недействителен и числится утерянным владельцем. После чего она стала набирать на сотовый ФИО271, однако последняя не отвечала. ДД.ММ.ГГГГ к ней подошла ФИО1245 ФИО72 и сказала, что приходил в банк мужчина и принес оригинал ПТС с отметкой о регистрации автомобиля на ФИО271, копию свидетельства о регистрации транспортного средства, заверенный автосалоном акт приемки- передачи ТС, акт приема- передачи ПТС, копии свидетельства < > ФИО271 (том 27 л.д. 157-158);

показаниями свидетеля ФИО40, на предварительном следствии о том, что он работал в ООО «< >» без оформления трудовых отношений, и в последний раз он оказывал услуги в качестве < > ДД.ММ.ГГГГ. Директором организации ООО «< >» являлся Худяков А. Л., который платил ему денежные средства разово за каждую поездку. Он ездил на автомобиле «LEXUS LX 570» г.н. №. Автомобиль был приобретен в Москве ДД.ММ.ГГГГ За указанным автомобилем он ездил совместно с Савоськиным И. К., который назначил Худякова А.Л. директором ООО «< >». ФИО99 предложил ему съездить <адрес> на хоккейный матч на автомашине организации «Lexus LX 570». ФИО99 попросил его управлять автомашиной. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Худякова А.Л. они вместе с ФИО99 поехали в <адрес> и примерно за два часа до начала матча поставили автомашину на стоянку возле комплекса «< >». После чего, заперев автомашину, поставив на сигнализацию, они с ФИО99 направились смотреть хоккейный матч. После матча, он с ФИО99, выйдя из «< >» обнаружили, что автомашина пропала, после чего они вызвали сотрудников полиции и ФИО99 писал заявление о хищении автомашины. После того, как они с ФИО99 приехали в <адрес> и сообщили Савоськину И., последний был очень недоволен, ругал ФИО99 за то, что он уехал на автомашине организации без ведома С.. В его адрес никаких требований о возвращении денежных средств за автомашину со стороны С. не поступало. После этого он уволился по собственному желанию из организации ФИО99. О дальнейшей судьбе автомашины «Lexus» ему ничего не известно. В ходе допроса на предоставленных следователем фотографиях осмотра автомобиля «LEXUS LX 570» он узнал Худякова А.Л., находящегося внутри салона автомобиля и Савоськина И.К., который находился возле автомобиля рядом с девушкой (том 6 л.д. 156-159, том 21 л.д. 49-59, том 28 л.д. 1-2);

показаниями свидетеля А., данными ею на предварительном следствии о том, что Гудков А.Н. является ее < > с указанного года они переехали жить <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ею был утрачен паспорт, в связи с чем она обратилась в госорганы для оформления нового паспорта, получила паспорт < >. Спустя время ею был обнаружен и утраченный паспорт < >, который она оставила храниться у себя. В ДД.ММ.ГГГГ Гудков А.Н. был осужден к реальному лишению свободы, она навещала его в местах лишения свободы. Во время одного из свиданий последний просил ее оказать помощь его хорошему знакомому в получении кредита, оформив его на свое имя за вознаграждение, убедив, что сделка будет носить законный характер и никаких правовых последствий для нее за собой не повлечет. Размер вознаграждения составит 100000 рублей. Вернувшись домой <адрес>, ей позвонил Савоськин И. К., назначил встречу, при встрече пояснил ей, что нуждается в получении кредита для покупки автомашины, который оформить на свое имя не имеет возможности. Она передала ему свой паспорт, как оказалось в последствии, недействительный, случайно, перепутав его с новым, а Савоськин И.К. пояснил, что сделает документы, на основании ее паспорта для получения кредита, какие именно не пояснял, предупредил об ожидании его звонка. Через несколько дней Савоськин И.К. ей позвонил, они снова встретились. Вместе с Савоськиным И.К. на встречу пришел Худяков А.Л., с которыми они все вместе ходили в ОАО АКБ "< >" и автосалон, где оформлялась сделка по приобретению ею у Худякова А.Л. автомашины «Лексус» посредством кредитования в ОАО АКБ "< >". Она с сотрудниками автосалонов и банка не разговаривала, все переговоры вели Савоськин И.К. и Худяков А.Л. Подписывая документы, она не читала текст документов, даже не видела, что в документах указаны паспортные данные ее утраченного паспорта. Предоставляя сотруднику автосалона и банка паспорт с документами, переданными ей Савоськиным И.К., она также не обращала внимания, что подает ее старый паспорт, она была на тот момент уверена, что действует, и подписывает документы на получение кредита по ее новому действительному паспорту < >. Кроме того, Савоськин И.К. пояснял, что кредит будет выплачиваться им и что каких- либо проблем у нее с данным кредитом не будет. Через несколько дней Савоськин И.К. просил ее снова приехать, и они с Худяковым А.Л. еще раз ездили в автосалон и в банк, где она по указанию Савоскькина И.К. подписывала документы, какие именно сказать не смогла. В автосалоне один раз она передавала в кассу деньги, переданные ей Савоськиным И.К., сумму не знает. Паспорт Савоськин М.К. ей не возвратил, передал ей 100000 рублей, пояснив, что это его благодарность. Она не предполагала, что ФИО64 с ФИО99 совершают преступление, полагала, что сделка носит законный характер. Об обнаружении факта совершения сделки по старому паспорту она сообщила Гудкову А. по телефону, который уверил ее, что уладит вопрос. Впоследствии ей стало изветсно о возбужденном уголовном деле, испугавшись ею были даны ложные показания (том 8 л.д. 155-160,201-204, том 28 л.д. 67-69, том 29 л.д. 155-158, том 34 л.д. 278-279, 285-287, том 38 л.д. 25-29, том 42 л.д. 144-146);

Проанализировав показания свидетеля А. на предварительном следствии и в судебном заседании, суд приходит к выводу, что оснований не доверять ее показаниям на предварительном следствии не имеется, поскольку показания последовательны, непротиворечивы, достоверно подтверждаются письменными материалами дела, независящими от субъективного восприятия происходящего данным лицом, согласуются с другими доказательствами по делу.

При этом суд критически относится к показаниям свидетеля А., данными ею в судебном заседании о том, что ранее данные ею показания в период предварительного следствия она отрицает, поскольку кредитный договор заключала под уговорами некоего ФИО1243, являющегося в тот момент ее < >, а не Гудкова А.Н., Савоськина И.К., Худякова А.Л., а также под воздействием сотрудников правоохранительных органов, поскольку в этой части они опровергаются ее же показаниями, данными в период предварительного следствия, показаниями подсудимого Гудкова А.Н. на предварительном следствии, а также исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, при получении которых нарушений закона не усматривается.

Допрошенные в качестве свидетелей в судебном заседании Свидетель №13, ФИО136, Свидетель №14 показали, что являются сотрудниками правоохранительных органов, работая по уголовному делу какого-либо психологического или физического давления на А. ими не оказывалось.

О голословности утверждений свидетеля А. в указанной части свидетельствует отсутствие его обращений в правоохранительные органы Российской Федерации с соответствующим заявлением и появление данного утверждения только при рассмотрении настоящего уголовного дела в суде.

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «< >» изъято кредитное досье на имя А. (т. 29 л.д. 150-153), и осмотра досье, состоящего из копии заявления на предоставление автокредита со страховкой от имени А. от ДД.ММ.ГГГГ, заявления-анкеты от имени А., Согласия на передачу информации и документов, справки о доходах физического лица на имя А. от ООО «< >», справки о доходах физического лица на имя А. от ООО «< >», копии трудового договора между А. и ООО «< >», копии двух свидетельств < > ФИО143 и ФИО144, копии трудовой книжки на имя А., копии водительского удостоверения № на имя А., копии свидетельства о регистрации ТС на автомашину «LEXUS» на имя А., платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ копии страхового полиса ОСАГО и КАСКО на автомашину «LEXUS», копии полиса страхования жизни и здоровья заемщика А., акта приема-передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, копии акта приема-передачи ПТС от ДД.ММ.ГГГГ, счета от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении частичной оплаты в размере 1900000 рублей за автомашину «LEXUS», копии паспорта транспортного средства на автомашину «LEXUS LX 570», в котором по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ собственником является Савоськин И.К., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – ООО «< >», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ - А., информационного графика платежей по кредитному договору, копии договора комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому автомашина продается ООО «< >» в лице генерального директора - Худякова А.Л. посредством «< >» ООО «< >», копии договора купли- продажи ТС между А. и «< >» ООО «< >», карточки с образцами подписей, заявления-анкеты на предоставление кредита от имени А., дополнительного соглашения к договору о выдаче кредита, дополнительных вопросов для физических лиц, копии паспорта < > на имя А. (том 29 л.д. 216-277);

справкой о поступлении ДД.ММ.ГГГГ на счет А. по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ платежа в сумме 54000 рублей от имени Д. (т. 27 л.д. 105), последний согласно справке органов ЗАГСа умер ДД.ММ.ГГГГ (т. 35 л.д. 228-229);

копией справки формы № на имя А., согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ А. получила паспорт взамен утраченного паспорта, выданного ДД.ММ.ГГГГ (т. 27 л.д. 111-112);

протоколами предъявления лица для опознания по фотографии, в ходе которых свидетель А. опознала Худякова А.Л., как лицо, совместно с которым в ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Савоськина И.К. получала кредит в банке «< >» для приобретения автомашины «Лексус» (том 8 л.д. 205-210), а также Савоськина И.К., как лицо, по просьбе которого в ДД.ММ.ГГГГ получила совместно с Худяковым А.Л. кредит в банке «< >» для приобретения автомашины «Лексус» (том 8 л.д. 211-216);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище А. обнаружена и изъята визитка на имя Савоськина И. К. (том 28 л.д. 171-176);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «< >» изъят оптический диск с фотографией А. (том 28 л.д. 27-28); и осмотра указанного диска, на котором имеется и осмотрен файл «< >» с фотографией А., фотоизображение женщины, которое сделано при оформлении кредитного договора в ПАО «< >» (том 28 л.д. 29-30);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, на фотографии, изъятой ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО145 с изображением женщины, представившейся А., при получении ДД.ММ.ГГГГ кредита на приобретение автомобиля марки «LEXUS LX 570» ДД.ММ.ГГГГ выпуска на сумму 2262775,52 рубля и на фотографиях А., полученных в ходе получения образцов для сравнительного исследования, вероятно, изображено одно лицо (том 28 л.д. 110-113);

показаниями свидетеля ФИО146 и ФИО147, на предварительном следствии о том, что А. им знакома, опознают ее уверенно на фото, изъятому у ФИО145, где на А. надета куртка, в которой она ходила ДД.ММ.ГГГГ. Им известно, что сожитель А. – Гудков А.Н. ранее отбывал наказание в местах лишения свободы и общается с ранее судимыми лицами, среди которых Г., ФИО1244, Морозов Е. (том 28 л.д. 160-162, 166-168);

выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «< >» ИНН №, согласно которой Общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, учредителем организации с ДД.ММ.ГГГГ является Савоськин И. К. (том 27 л.д. 224-233);

сведениями из автоматизированной базы данных ГИБДД УМВД России по Вологодской области, согласно которым за период времени ДД.ММ.ГГГГ на имя Савоськина И. К. производилась регистрация на автомобили в количестве 21 штуки, в том числе «Лексус LX 570» - VIN №, «Лэнд Ровер Рэндж Ровер» - VIN №, «Тойота Лэнд Крузер 200» - VIN № (том 19 л.д. 245);

выпиской по счету № ООО «< >» ИНН №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет от филиала «< >» ООО «< >» поступили денежные средства в сумме 3570000 рублей, основание платежа – перечисление денежных средств по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, полученных от покупателя за LEXUS LX VIN №. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства со указанного выше счета в сумме 3570000 рублей перечислены на счет №, открытый в Банк «Северный кредит» на имя Савоськина И. К., основание платежа - возврат по договору беспроцентного займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ (том 28 л.д. 23-25);

Анализируя совокупность доказательств по преступлению в отношении имущества ПАО «< >», суд считает, что действия Савоськина И.К. и Худякова А.Л. образуют состав мошенничества статьи 159 УК РФ, не связанного с мошенничеством в сфере кредитования, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ. Такой вывод суда основывается на том, что преступные действия подсудимых в отношении кредитного учреждения охватывались единым умыслом, хищение денежных средств, принадлежащих банку, Савоськиным И.К. и Худяковым А.Л. совершены посредством подставного лица, введённого ими в заблуждение, - А., ошибочно полагавшей, что оформленные на нее кредитные обязательства будут погашены подсудимыми. Ей были переданы подсудимыми, а в последующем представлены в банк недостоверные, заведомо ложные сведения о ее благонадежности и от своего имени заключен кредитным учреждением договор, который подсудимые исполнять в дальнейшем не собирались. При этом, с целью завуалирования своих преступных намерений перед потерпевшим подсудимыми частично погашался кредит, создавая тем самым на протяжении определенного отрезка времени видимость своей добросовестности как заёмщика, эти действия были частью плана. Правовых оснований для квалификации приведённых выше действий Савоськина И.К. и Худякова А.Л. по ч. 4 ст. 159.1. УК РФ суд не усматривает, т.к. заёмщиком денежных средств в данном случае выступало подставное лицо, а не сами подсудимые.

Позицию подсудимых Савоськина И.К. и Худякова А.Л. об отсутствии факта совершения мошеннических действий в отношении ООО «< >», суд признает как избранный ими способ защиты в целях реализации права на защиту от предъявленного обвинения с целью избежания уголовной ответственности за содеянное деяние.

Поскольку стоимость имущества превышает 1 миллион рублей, то размер ущерба относится к особо крупному размеру.

Действия Савоськина И.К. и Худякова А.Л. по указанному преступлению, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

2.        По факту хищения денежных средств АО «< >» в сумме 388448 рублей и ПАО «< >» в общей сумме 1430861,5 рублей:

В судебном заседании подсудимый Савоськин И.К. по факту мошеннических действий в отношении АО «< >» (автомобиль «Ниссан Тиида»), ПАО «< >» (автомобили «SKODA Yeti», «MITSUBISHI PAJERO», кредитная карта) признал себя виновным частично, указав, что действительно совершил единолично мошенничество, используя документы на имя Е., указал, что кредитную карту ПАО «< >» получил, однако денежные средства не расходовал. Несмотря на частичное признание подсудимым своей вины по факту совершения мошеннических действий в отношении АО «< >», ПАО «< >» суд, исследовав, доказательства в судебном следствии, находит виновность Савоськина И.К. установленной и доказанной:

заявлением представителя ЗАО «< >» ФИО148, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, представившееся Е., ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи и кредитного договора приобрело автомобиль Nissan Tiida, кредитные средства в размере 388448 рублей предоставлены Е. на основании кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «< >». Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное ТС было отчуждено Е. третьему лицу (т. 14 л.д. 12, т. 16 л.д. 241);

показаниями представителя потерпевшего ЗАО «< >» ФИО148, на предварительном следствии о том, что он работает в должности < > с ДД.ММ.ГГГГ, представляет интересы банка в различных организациях, но в основном по кредитным договорам. ДД.ММ.ГГГГ Банком был заключен кредитный договор с Е., основной долг составляет сумме 424707 рублей 20 копеек. При взаимодействии с Е. операционист банка фактически принимала документы и сравнивала фото в паспорте с лицом, их подавшим. В настоящее время кредитный договор с Е. не расторгнут. ПТС на автомашину в банк сдан не был, по кредитному договору поступил один платеж ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14000 рублей, более платежей не поступало (т. 17 л.д. 43-47);

показаниями свидетелей ФИО149 и ФИО150, данными ими на предварительном следствии о том, что они являются сотрудниками ООО «< >», в их салоне, посредством заключения кредитного договора с АО «< >» мужчина, представивший документы на имя Е., приобрел автомобиль NISSAN TIIDA с использованием кредитных средств АО «< >». Дополнительно ФИО150 пояснил, что сопровождал сделку по приобретению указанного автомобиля, никаких подозрений ни мужчина, ни документы у него не вызвали, после одобрения заявки на выдачу кредита банком, им был подготовлен пакет документов для приобретения выбранного автомобиля, который был подписан Е., клиент препровожден в банк, после оплаты стоимости автомобиля в полном размере, из личных средств 176000 рублей, а также кредитных средств в размере 388448 рублей, покупатель уехал на указанном автомобиле из автосалона лично (т. 14 л.д. 144-146, л.д. 153-156);

показаниями свидетеля ФИО151, на предварительном следствии о том, что она с ДД.ММ.ГГГГ работала < > ЗАО «< >» <адрес> К ней ДД.ММ.ГГГГ обратился мужчина, желающий приобрести автомашину в автосалоне «< >» марки «Ниссан Тиида» стоимостью 564 448 рублей с использованием кредитных средств. Ни мужчина, ни представленные им документы – паспорт и водительское удостоверение на имя Е. никаких подозрений у нее не вызвали. Обсудив условия сделки и все организационные вопросы, они совместно с Е. заполнили анкету на предоставление кредита, которую Е. собственноручно подписал, затем отсканировали документы, направили на согласование в АО «< >». Через несколько дней получение кредита было одобрено, в назначенное время сделки подошел Е., документы поступили из банка, состоялось оформление и подписание сделки с Е. Последний подписал все представленные ею документы, после этого она пояснила ему, что необходимо дождаться поступления денежных средств на счет «< >» из ЗАО «< >», и после этого забрать автомобиль, что должно было произойти в течение 3 рабочих дней. Согласно указанным данным в заявлении-оферте, на имя Е. ЗАО «< >» был открыт текущий счет, куда кредитные средства в сумме 388 448 рублей поступили и одномоментно были переведены на расчетный счет «< >», открытый в «< >» <адрес>. Сам Е. каким-либо образом распорядиться кредитными денежными средствами, которые первоначально зачислялись на его расчетный счет в ЗАО «< >» не мог, так как указанные денежные средства были целевого назначения. Когда денежные средства ЗАО «< >» поступили на расчетный счет «< >», менеджер автосалона должен был связаться с клиентом Е. и выдать ему автомашину, которую Е. приобрел. Клиента Е. она запомнила хорошо, опознать сможет. Помнит, что согласно паспортным данным Е. был более старшего возраста, однако на самом деле выглядел молодо, спортивного телосложения, среднего роста, с темными волосами (т. 14 л.д. 147-150);

показаниями свидетеля ФИО152 на предварительном следствии о том, что в ДД.ММ.ГГГГ она работала < > в ООО «< >» <адрес>, в ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учета. В ДД.ММ.ГГГГ ею утверждался приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 176000 рублей о внесении Е. денежных средств в счет оплаты автомобиля «Ниссан Тиида». ДД.ММ.ГГГГ на расчет счет ООО «< >» В «< >» поступили из ЗАО «< >» 388448 рублей в счет оплаты стоимости автомобиля «Ниссан Тиида» по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 158-160);

показаниями свидетеля ФИО153 на предварительном следствии о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она осуществляла трудовую деятельность в компании ООО «< >» в должности кредитного инспектора. Примерно за три дня до непосредственного оформления договора купли-продажи № между продавцом Е., выступавшим по агентскому договору с ООО «< >», и покупателем Ж. от ДД.ММ.ГГГГ, в автосалон ООО «< >» обратился мужчина, представивший документы на имя Ж., желающий приобрести автомашину «NISSAN TIIDA VIN №», которая была выставлена на продажу ДД.ММ.ГГГГ за цену равную 490000 рублей. Ж. намеревался приобрести указанный автомобиль в кредит, предоставил ей документы, удостоверяющие личность, она с ним совместно заполнила заявку-анкету на получение кредита для приобретения автомашины на сумму 448000 рублей, включая полис КАСКО стоимостью 32000 рублей. Остальную сумму в размере 74000 рублей Ж. внес в кассу ООО «< >» в качестве предварительной оплаты за автомашину. Затем ею была направлена заявка-анкета в ОАО «< >», которая впоследствии была одобрена, о чем она была уведомлена банком и позже пригласила Ж. для оформления пакета для банка, а именно договора купли-продажи, акта приема-передачи, счета на оплату, с указанием реквизитов банка ООО «< >», куда ОАО «< >» после подписания договора с Ж. должен был перечислить кредитные денежные средства, копии агентского договора, копия ПТС на автомашину. В этот же момент Ж. внес предварительную оплату за автомашину и получил комплект документов, необходимых для ОАО «< >», с которыми направился в отделение банка для подписания кредитного договора, дополнительно к комплекту документов для банка передается полис ОСАГО и счет на оплату, с указанием реквизитов страховой компании. После подписания кредитного договора, ДД.ММ.ГГГГ из ОАО «< >» на счет ООО «< >», открытый в ОАО «< >» были перечислены денежные средства в сумме 416000 рублей. За страховку КАСКО банк ОАО «< >» непосредственно перечислил деньги в страховую компанию. После этого, покупатель Ж. получил в салоне автомашину NISSAN TIIDA, оригинал ПТС, оригиналы договора купли-продажи, акта приема-передачи ТС, агентский договор. О том, каким образом ООО «< >» происходил расчет с продавцом автомашины, а именно с Е., ей не известно. Она лично Е. никогда не видела (т. 14 л.д. 140-143);

показаниями свидетеля Ж., на предварительном следствии и в судебном заседании о том, что в ДД.ММ.ГГГГ в автосалоне «< >» в <адрес> он решил приобрести выставочный автомобиль NISSAN TIIDA ДД.ММ.ГГГГ выпуска стоимостью 500000 рублей, продаваемый салоном со скидкой, и использованием кредитных средств. Подав заявку на кредит в «< >» через автосалон, банк выставил условие об оплате первоначального взноса в размере 74000 рублей, что его устроило. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонили из автосалона и сообщили, что заявка одобрена банком, он приехал в автосалон «< >», предоставил необходимые документы, оплатил в кассу автосалона первоначальный взнос в размере 74000 рублей, о чем получил кассовый чек об оплате. После этого, проехал <адрес>, заключил договор кредитования и иные сопутствующие документы для оформления сделки. После этого, вернулся в автосалон, подписал договор купли-продажи автомашины и акт приема-передачи транспортного средства. В автосалоне ему также выдали паспорт транспортного средства, там же оформил страховку КАСКО на сумму 32000 рублей и ОСАГО на сумму 3200 рублей. Причем сумма КАСКО была внесена банком в общую сумму оплаты по взятому им в банке кредиту. Сумма кредита составила 448000 рублей. Продавцом выступал сам автосалон, на основании агентского договора. Собственником автомобиля являлся Е., которого он не видел и с ним не встречался. Каким образом и при каких обстоятельствах Е. передавал автомобиль в автосалон для его продажи и на каких условиях, ему не известно. Приобретенный автомобиль был предан в залог банку, при этом ПТС он в банк не передавал, хранил у себя. В настоящее время кредитные обязательства перед банком им погашены в полном объеме, автомобиль передан ему на ответственное хранение (т. 14 л.д. 137-139);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «ЮниКредит Банк» кредитного досье на имя Е. (т. 17 л.д. 9-13) и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ изъятых документов: заявления на получение кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя Е., письма-извещения от ДД.ММ.ГГГГ, заявления на получение кредита от имени Е., анкеты клиента физического лица (автокредит) на имя Е. от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта на имя Е. серии < > ДД.ММ.ГГГГ, копии водительского удостоверения № на имя Е., справки о доходах физического лица ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Е., копии трудовой книжки на имя Е. серии № (т. 17 л.д. 19-35);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на фотоснимке в копии паспорта РФ на имя Е. < >, изъятом в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ЗАО «ЮниКредит Банк», на фотоснимке в копии водительского удостоверения № на имя Е., изъятом в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ЗАО «ЮниКредит Банк», на фотоснимке в копии формы № на имя Савоськина И.К., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на фотоснимке в водительском удостоверении № на имя Савоськина И.К., на фотоснимке в паспорте < > на имя Савоськина И.К., на фотоснимке в паспорте гражданина РФ на имя Савоськина И.К., < > изображено одно и тоже лицо (т. 16 л.д. 130-138);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >» документов по сделке (т. 14 л.д. 90-92), и их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «< >» в лице ФИО154 и Е., предметом договора является автомашина марки «NISSAN TIIDA VIN №», стоимостью 564448 рублей, акт приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» передает Е. автомашину «NISSAN TIIDA VIN №», заявление на получение кредита на приобретение автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 564448 рублей, наименование товара – автомобиль - «NISSAN TIIDA VIN №», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «NISSAN TIIDA VIN №», копия ПТС № на автомобиль «NISSAN TIIDA VIN №», согласно которому собственником является ООО «< >», следующий собственник – Е., основание: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму на сумму 388448 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 176000 рублей, основание – оплата за автомобиль «NISSAN TIIDA», копия паспорта на имя Е. < > (т. 14 л.д. 93-107);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >» документов (т. 14 л.д. 116-120) и их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: расписка о получении Е. денежных средств в сумме 400000 рублей за автомашину «NISSAN TIIDA VIN №», платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 416000 рублей, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Е., в лице ООО «< >», продал Ж. автомобиль «NISSAN TIIDA VIN №», агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Е. поручает ООО «< >» продать автомобиль «NISSAN TIIDA VIN №», акт приема-передачи (расписка) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» в лице ФИО155 передал Ж. автомобиль «NISSAN TIIDA VIN №», акт приема-передачи (расписка), согласно которому Е. передал ООО «< >» в лице ФИО155 автомобиль «NISSAN TIIDA VIN №», копия паспорта на имя Е. < > (т. 14 л.д. 121-133);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у Ж. документов (т. 14 л.д. 173-190), автомобиля марки «Ниссан Тиида» VIN № (т. 14 л.д. 191-193) и осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: распечатка с официального сайта ГИБДД, согласно которой на автомобиль «Нисан Тиида» ДД.ММ.ГГГГ наложено ограничение, копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 000,00 рублей, копия кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 000.00 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Ж. внес в кассу ООО «< >» денежные средства в сумме 74000 рублей, в счет оплаты автомобиля по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «< >» и Ж., на сумму 448564 рублей, копия договора залога транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «< >» и Ж., предмет договора – транспортное средство - Нисан Тиида, ДД.ММ.ГГГГ., VIN №, копия определения Междуреченского районного суда Вологодской области от 05 июня 2014 года, копия ПТС № на автомашину «Nissan Tiida» VIN №, наименование собственника < > следующий собственник - ФИО1299, дата продажи - ДД.ММ.ГГГГ, следующий собственник – Ж., дата продажи - ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Е. в лице ООО «< >», и Ж., предмет договора-автомашина Нисан Тиида VIN №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, копия акта приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» в лице ФИО155 передало Ж. автомобиль «Nissan Tiida» VIN №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, копия агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «< >» и Е., предмет договора - автомашина «Nissan Tiida» VIN №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, копия акта приема-передачи к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Е. передал, а ООО «< >» приняло автомашину «Nissan Tiida» VIN №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, автомашина «Nissan Tiida», VIN № (т. 14 л.д. 194-239)

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ выписки ЗАО «< >» с лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя Е., согласно которой установлено, поступление денежных средств на счет ДД.ММ.ГГГГ в сумме 388448 рублей, основание платежа – выдача кредита, списание денежных средств со счета ДД.ММ.ГГГГ в сумме 388448 рублей, назначение платежа – платеж по распоряжению владельца счета/оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи автотранспортного средства, поступление денежных средств на счет ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14000 рублей, основание платежа – платеж по распоряжению владельца счета/перевод б/о счета в ЗАО «< >», получатель Е. (т. 18 л.д. 167-170)

заявлением < > ФИО156, согласно которому последний просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое от имени Е. получило автокредит по кредитному договору на сумму 750000 рублей (т. 12 л.д. 122);

показаниями представителя потерпевшего ПАО «< >» ФИО253 на предварительно следствии о том, что в ПАО «< >» в должности < > работает с ДД.ММ.ГГГГ. Ему известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «< >», расположенный <адрес>, посредством электронной почты из автосалона «< >» поступила заявка на оформление кредита в размере 750000 рублей для приобретения автомашины марки «Mitsubisi Pajero» стоимостью 1 000 000 рублей на имя Е. Продавцом автомашины выступал Савоськин К.И. В последствии заявка на имя Е. на предоставление в кредит денежных средств в сумме 750000 рублей была одобрена, кредитным специалистом банка с Е. был заключен кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога транспортного средства, а также иные необходимые документы, какие именно, не помнит. Кроме того, Е. был открыт расчетный счет, куда по кредитному договору поступили денежные средства и в этот же день, были перечислены на счет автосалона ООО «< >». После подписания всех документов и зачисления денежных средств на счет автосалона «< >», также по предложению банка, Е., менеджером по кредитованию было предложено оформить кредитную карту с одобренным уже на тот момент кредитным лимитом на сумму 50 000 рублей, на что Е. дал свое согласие. После чего, менеджером были оформлены необходимые документы, а также разъяснены все условия по использованию кредитной карты. С Е. было подписано заявление на получение кредитной карты < > №. Впоследствии денежные средства с кредитной карты Е. в сумме 49999 рублей 50 копеек были сняты, путем производства бытовых безналичных расчетов. Денежными средствами, находящимися на кредитной карте Е. мог распоряжаться с момента получения кредитной карты в офисе банка. Кредит ни в сумме 750000 рублей, ни в сумме 49999 рублей 50 копеек по кредитной карте не погашены. Платежей в счет оплаты, не поступало. При проведении внутренней поверки сотрудниками банка, в связи с возникшими просрочками в платежах по всем трем кредитам, было установлено, что кредиты оформлялись по подложным документам. Непосредственно Е. к заключению кредитных договоров никакого отношения не имеет (т. 85 л.д.179-182);

показаниями представителя потерпевшего ФИО157 в судебном заседании о том, что показания ФИО253 и заявленные исковые требования поддерживает;

показаниями свидетеля ФИО158, на предварительном следствии о том, что в ПАО «< >», <адрес> работает ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ей по электронной почте поступила заявка из ООО «< >» на получение автокредита в сумме 750000 рублей для приобретения автомашины марки MITSUBISHI PAJERO общей стоимостью 1000000 рублей с первоначальным взносом в сумме 250000 рублей., к заявке приложены сканы: анкеты от имени Е., паспорта РФ на имя Е., справки 2 НДФЛ, трудовой книжки на имя Е. после проверки и обработки документов сотрудниками банка, заявка была рассмотрена и одобрена, о чем она по электронной почте либо по телефону оповестила автосалон ООО «< >». После оформления всех необходимых для приобретения автомашины документов в автосалоне Е. должен был с пакетом документов подойти в отделение ОАО «< >» для заключения кредитного договора. В автосалоне для сделки по приобретению автомашины были оформлены следующие документы: договор купли-продажи автомашины, чек об оплате первоначального взноса, счет для перевода кредитных средств автосалону за автомашину, страховые полисы КАСКО и ОСАГО и чеки об их оплате, копия ПТС на автомашину. ДД.ММ.ГГГГ в отделение ОАО «< >», расположенный <адрес> в рабочее время пришел мужчина, который представился Е. и пояснил, что он подошел из автосалона «< >» с целью оформления кредитного договора с ОАО «< >». Указанный мужчина предоставил ей паспорт гражданина РФ на имя Е., который никаких подозрений у нее не вызвал. Паспорт она отсканировала. Кроме того, Е. передал ей справку формы 2 НДФЛ, весь пакет, который был оформлен в автосалоне ООО «< >». В этот же момент она лично сфотографировала Е. и начала оформлять непосредственно кредитные документы. После оформления документов: кредитного договора №, договора залога транспортного средства №, графика платежей, договора об открытии счета на имя Е. в ОАО «< >» в отделении <адрес>, дополнительного соглашения к указанному договору об открытии счета о списании денежных средств в счет погашения кредита, заявления от имени Е. о переводе кредитных денежных средств на расчетный счет автосалона ООО «< >», последние были предоставлены клиенту Е. для подписания. Е. лично при ней подписал все предоставленные ему документы, после этого документы ею были переданы для подписания руководителю дополнительного офиса. Одновременно с подписанием документов Е. кредитные средства в сумме 750000 рублей были переведены на расчетный счет Е., открытый в ОАО «< >», с которого Е. каким-либо образом снять или распорядиться не мог, так как денежные средства целевого назначения и они одномоментно были зачислены на расчетный счет ООО «< >», открытый в ОАО «< >». После зачисления кредитных денежных средств на счет автосалона, клиент должен был получить автомашину. Сам Е. никаких подозрений у нее не вызвал, вел себя достаточно уверенно, она сможет его опознать (т. 13 л.д. 142-145);

показаниями свидетеля ФИО159 на предварительном следствии о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности < > в ООО «< >». По предъявленным ей в ходе допроса документам пояснила, что согласно трем расходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ были выданы денежные средства в сумме 737623,76 рублей Савоськину К.И., т.е. полная оплата за автомашину, внесенная Е., Е. внес в кассу ООО «< >» предварительную оплату за автомашину в сумме 250000 рублей, Е. оплатил страховой полис на сумму 51570,43 рублей (т. 13 л.д. 136-138);

показаниями свидетеля ФИО223 на предварительном следствии о том, что в ДД.ММ.ГГГГ она осуществляла трудовую деятельность в должности кредитно-страхового специалиста в ООО «< >». ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >» пришел мужчина, желающий приобрести автомашину марки «MITSUBISHI PAJERO VIN №» стоимостью 1000000 рублей в кредит, которая на тот момент находилась на площадке ООО «< >». Продавец автомобиля ей был неизвестен. Она рассчитала ему график платежей по кредиту на сумму 750000 рублей, озвучила необходимый первоначальный взнос равный 250000 рублей. Насколько она помнит, клиента все устроило, он предоставил ей паспорт на имя Е., заверенную копию трудовой книжки и справку формы 2 НДФЛ. Она посмотрела на фото в предоставленных клиентом паспорте и водительском удостоверении, и, удостоверившись в том, что на фото в документах изображен именно мужчина, который подавал заявку, а именно Е., начала оформлять вместе с Е. заявление-анкету для получения кредита в сумме 750000 рублей. Пакет документов для получения одобрения направили < >, со всех представленных Е. документов сделала сканы, которые прикрепила к заявке на кредит. После оповещения Банка об одобрении сделки, она связалась с Е., ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время Е. пришел в автосалон «< >», при ней в бухгалтерии внес в кассу автосалона первоначальный взнос в сумме 250000 рублей, оплатил страховку «< >» на сумму 51570,43 рубля. Так же в бухгалтерии Е. были выданы договор купли-продажи автомашины, агентский договор, заверенная копия ПТС, счет на кредитные средства. С указанными документами Е. надлежало явиться в Сбербанк для заключения кредитного договора и договора залога. Через 1-2 дня, на расчетный счет ООО «< >» поступили кредитные денежные средства в сумме 750000 рублей, она пригласила Е. в автосалон, получить автомашину. Е. подошел в автосалон, оплатил полис ОСАГО на сумму 4276,80 рублей, получил на руки договор купли-продажи автомашины, агентский договор, оригинал ПТС, ключи от автомашины, акт приема-передачи. После этого Е. уехал на приобретенной автомашине. Указанного клиента хорошо запомнила, сможет его опознать
(т. 13 л.д. 139-140, т. 18 л.д. 215-217);

показаниями свидетеля К. на предварительном следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ он приобрел автомашину «MITSUBISHI PAJERO< > у З. по генеральной доверенности за 1200000 рублей. Т.к. до настоящего времени он регистрации не имеет, то поэтому и продолжал управлять ею по генеральной доверенности. Некоторое время назад, т.е. около 2-х недель назад его остановили сотрудники ДПС и после проверки документов доставили в отдел полиции «< >», где пояснили, что его автомашина в розыске <адрес>, так как находится в залоге у банка. В настоящее время он машиной не управляет, она находится на автостоянке в «< >». При необходимости может предоставить ее для осмотра (т. 13 л.д. 173-176);

показаниями свидетеля З. на предварительном следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ он купил у своего < > И., < > зарегистрированного <адрес>, но фактически проживающего где-то <адрес>, автомобиль «MITSUBISHI PAJERO» < > за 1200000 рублей. У кого и при каких обстоятельствах < > приобрел данный автомобиль, ему не известно. Указанный автомобиль после приобретения он сразу поставил на учет в ОГИБДД <адрес> на свое имя. Поездив на данном автомобиле примерно две недели после покупки, он ему не понравился, так как у него стоял дизельный двигатель, он продал его по генеральной доверенности, оформленной у нотариса, своему знакомому К. за 1200000 рублей ДД.ММ.ГГГГ., передал К. все документы и ключи. Вышеуказанный автомобиль после продажи с учета он не снимал. Данный автомобиль до настоящего времени на учете в ОГИБДД стоит на его имя, но фактически принадлежит К. Были ли на данном автомобиле обременения, ему не известно. (т. 13 л.д. 151-153).

показаниями свидетеля И., на предварительном следствии о том, что у него в собственности ДД.ММ.ГГГГ была автомашина «Hundey», которую ДД.ММ.ГГГГ он выставил на продажу на автомобильных сайтах за цену 1800000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон – №, позвонил мужчина, который предложил обмен автомашины «MITSUBISHI PAJERO» с его доплатой на его автомобиль. Встретились у станции метро «ВДНХ» <адрес>, мужчина подъехавший на автомашине «MITSUBISHI PAJERO» был не один, с другим мужчиной старше его по возрасту, предоставил ему ПТС на автомашину, а также генеральную доверенность на имя Е. от Савоськина К.И. Из представленных документов он понял, что автомашину продает Е. По предъявленной ему копии паспорта на имя Е. с фотографией мужчины, он уверенно узнал мужчину, который представился Е. и продал ему автомашину «MITSUBISHI PAJERO». Мужчина, который представился Е., пояснил, что автомашина ни чем не обременена, не является залоговой. После того, как он посмотрел автомашину, он решил ее приобрести, Е. указала стоимость – 1 200 000 рублей. Так же Е. пояснил, что автомашина принадлежит его < >, и так как она ему не нужна, он решил ее продать. После этого, он с ФИО160 заключили договор купли-продажи ТС в простой письменной форме на сумму 1200000 рублей. Таким образом, он приобрел у Е. автомашину «MITSUBISHI PAJERO», а Е. приобрел у него его автомашину «Hundey» за 1800000 рублей, доплатив наличными средствами 600000 рублей. Документов по продаже «Hundey» у него не сохранилось, на чье имя была приобретена автомашина, он не помнит. На следующий день он по договору купли-продажи ТС продал автомашину «MITSUBISHI PAJERO» своему < > – З. О том, что автомашина «MITSUBISHI PAJERO» заложена по кредиту и находится в розыске он не знал (т. 13 л.д. 177-181);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя ПАО «< >» ФИО161 историй операций по договору № с Е. (т. 12 л.д. 234-236) и осмотра истории операций по договору № на имя Е., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ выдан кредит на сумму 750010 рублей, ДД.ММ.ГГГГ произведен взнос задолженности по кредиту на сумму 16127,16 рублей, остаток – 733882, 84 рублей, ДД.ММ.ГГГГ произведен взнос задолженности по кредиту на сумму 8043,62 рублей, остаток 725839,22 рублей, ДД.ММ.ГГГГ произведен взнос задолженности по кредиту на сумму 9 173,94 рублей, остаток – 716665,28 рублей, ДД.ММ.ГГГГ взнос задолженности по кредиту 8292,21 рублей, остаток – 708373,07 рублей (т.12 л.д.237-241);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя ПАО «< >» ФИО161 документов кредитного досье (т. 13 л.д. 7-9) и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ: заявления-анкеты на получение кредита № т ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750000 рублей на имя Е., договора залога транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, залогодатель – Е., залогодержатель – ПАО «< >», предмет залога - «MITSUBISHI PAJERO VIN №», копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с копий кассового чека на сумму 51570,43 рублей, принято от Е., копия страхового полиса № СК «< >» на автомашину «MITSUBISHI PAJERO VIN №», собственник Е., копии кассового чека ООО «< >» на сумму 4276,80 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, копии ПТС № на автомашину «MITSUBISHI PAJERO VIN №», согласно которого собственником являлось ООО «< > 35М», следующий собственник – Савоськин И.К., следующий собственник Савоськин К.И., следующий собственник Е., копии счета № от ДД.ММ.ГГГГ и банковского ордера № на сумму 750000 рублей, копии свидетельства о регистрации № на автомашину «MITSUBISHI PAJERO VIN №», счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750000 рублей за автомашину «MITSUBISHI PAJERO VIN №», поставщик – ООО «< >», акта приема-передачи к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Савоськин К.И. передает ООО «< >» автомашину «MITSUBISHI PAJERO VIN №», агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, агент – ООО «< >» в лице ФИО155, принципал – Савоськин К.И., предмет договора – автомашина «MITSUBISHI PAJERO VIN №», договора купли-продажи №, заключенного между Савоськиным К.И. в лице ООО «< >» и покупателем Е., предмет договора автомашина «MITSUBISHI PAJERO VIN №», копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и копии кассового чека на сумму 250000 рублей, основание – оплата от покупателя за автомобиль по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копии полиса «< >», справки о доходах № от ДД.ММ.ГГГГ от организации ООО ПСК «< >» на имя Е., копии трудовой книжки на имя Е. серии №, копии паспорта на имя Е. серии №, решения о предоставлении кредита физическому лицу по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Е., сумма кредита – 750000 рублей на покупку автомобиля «MITSUBISHI PAJERO VIN №», приложения № к кредитному договору, графика платежей № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заемщика Е. на зачисление кредита ДД.ММ.ГГГГ, фото лица, представившегося Е. (т. 13 л.д. 10-72);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя автосалона «< >» - ООО «< >» произведена выемка документов, а именно: копия ПТС на а/м «MITSUBISHI PAJERO» №, агентский договор №, договор купли-продажи № с приложением (Т. 13 л.д. 81-85) и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ копии ПТС №, на автомашину «MITSUBISHI PAJERO VIN №», согласно которого собственником являлось ООО «< > 35М», следующий собственник – Савоськин И.К., следующий собственник С. К.И., агентский договор №, договор купли-продажи №, агентского договора № договора купли-продажи №, заключенного между Савоськиным К.И. в лице ООО «< >» и покупателем Е., предмет договора автомашина «MITSUBISHI PAJERO VIN №», договора купли-продажи №, заключенного между Савоськиным К.И. в лице ООО «< >» и покупателем Е., предмет договора автомашина «MITSUBISHI PAJERO VIN №», акта приема-передачи к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Савоськин К.И. передает ООО «< >» автомашину «MITSUBISHI PAJERO VIN №» (т. 13 л.д. 86-97);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя ООО «< >» документов по сделке (т. 13 л.д. 110-114) и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от Е. в кассу ООО «< >» приняты денежные средства в сумме 250000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750000 рублей, согласно которому плательщиком является – ОАО «< >»/Е., получателем – ООО «< >», назначение платежа – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Савоськину К.И. выданы из кассы ООО «< >» денежные средства в сумме 737623,76 рублей, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Савоськину К.И. выданы из кассы ООО «< >» денежные средства в сумме 250 000 рублей, копия паспорта на имя Е. серии №, копия водительского удостоверения № на имя Е. (т. 13 л.д. 115-124)

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на фотоснимке в копии паспорта РФ на имя Е. серии №, на фотографии лица, представившегося Е., заключившим с ПАО «< >» кредитный договор, изъятым в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ПАО «< >», на фотоснимке в копии формы № на имя Савоськина И.К< > на фотоснимке в водительском удостоверении № на имя Савоськина И.К. < > на фотоснимке в паспорте серии № на имя Савоськина И.К. < >, на фотоснимке в паспорте гражданина РФ на имя Савоськина И.К. < >, изображено одно и то же лицо (т. 16 л.д. 13-21);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи от имени Е., расположенные в представленных документах: изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ представителя ПАО «< >»: заявлении – анкете на получение кредита регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре залога транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, приложении № к кредитному договору, графике платежей № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Е., а другим лицом (т. 16 л.д. 77-90);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ копии доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Савоськин К.И. уполномочивает Е. продать за цену и на условиях по его усмотрению автомобиль «MITSUBISHI PAJERO VIN №», копии договора купли-продажи ТС б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Савоськин К.И. продает ФИО162 автомобиль «MITSUBISHI PAJERO VIN №» стоимостью 1200000 рублей, копии ПТС № на автомобиль «MITSUBISHI PAJERO VIN №», согласно которого собственником ТС ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО «< >», следующий собственник Савоськин И.К. на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ, следующий собственник ФИО163 на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ, следующий собственник З. на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора купли-продажи ТС от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому И. продает З. автомашину «MITSUBISHI PAJERO VIN №» за 1200000 рублей, копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой З. уполномочивает К. в том числе управлять и распоряжаться автомобилем «MITSUBISHI PAJERO VIN №», копии расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой З. получил от К. денежные средства в сумме 1200000 рублей за автомобиль «MITSUBISHI PAJERO VIN №» (т. 13 л.д. 190-193);

справкой УГИБДД УМВД России по Ярославской области № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ДД.ММ.ГГГГ автомашина марки МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО VIN № поставлена на учет, владелец – Савоськин И.К., ДД.ММ.ГГГГ осуществлена регистрации автомашины марки МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО VIN №, владелец – Савоськин К.И., ДД.ММ.ГГГГ автомашина марки МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО VIN №, снята с регистрационного учета в связи с прекращением права собственностиДД.ММ.ГГГГ автомашина марки МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО VIN № поставлена на учет в Московской области, владелец – З. (т. 12 л.д. 221-225);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Е., на документах: в заявлении на получение кредитной карты Е. в графе «подтверждение сведений и условий ОАО «< >», в информации о полной стоимости кредита в строке «подпись держателя карты», выполнены не Е., а другим лицом (т. 17 л.д. 168-170)

заявлением < > № ОАО «< >» ФИО161, согласно которого последний просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое используя паспорт гражданина Е. ДД.ММ.ГГГГ получил < > кредитную карту < > № с лимитом денежных средств 50000 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ весь лимит кредитной карты обналичен, платежей за пользование кредитными средствами ОАО «< >» не поступало за весь период использования. Сумма причиненного ОАО «< >» ущерба без учета процентов составляет 50000 рублей (т. 17 л.д. 90)

показаниями представителя потерпевшего ФИО164 в судебном заседании о том, что показания ФИО161 и заявленные исковые требования поддерживает;

показаниями свидетеля ФИО 2010 о том, что в ОАО «< >», <адрес> она работает ДД.ММ.ГГГГ занимала должность менеджера по продажам автокредитов< >. В ее должностные обязанности в должности менеджера по продажам автокредитов входило обслуживание клиентов по вопросам автокредитования. По обращению Е. в ООО «< >» ею осуществлялось взаимодействие и сопровождение сделки кредитования Е. по приобретению автомобиля. Ею после подписания документов по автокредитованию было предложено Е. получить кредитную карту ОАО «< >» с одобренным уже на тот момент, так как Е. был взят кредит на автомашину именно в ОАО «< >», банком лимитом на сумму 50000 рублей. При этом она разъяснила Е. все условия по использованию кредитной карты, а именно: снятие наличных средств указанной карты возможно, но с учетом комиссии 3% от снимаемой суммы, картой можно расплачиваться беспроцентно в торгово-сервисных точках, при этом в течение льготного периода необходимо вернуть потраченную сумму на карту. В случае, если с карты снимать денежные средства наличными, льготный период не учитывается, клиент должен внести потраченную сумму кредита с начисленными процентами до конца действия кредитной карты, то есть до срока, указанного непосредственно на самой карте. Е. согласился на получение данной карты. Она подготовила документы для выдачи указанной карты: заявление на получение кредитной карты < > №, куда уже были внесены компьютерной программой данные Е., которые были им ранее предоставлены при оформлении автокредита на автомашину, так же она снова сделала копию паспорта Е. Заявление на получение кредитной карты, а также информационное письмо с указанием лимита карты, отчетного периода и процентной ставки по кредиту, распечатала в двух экземплярах, которые Е. при ней подписал, один экземпляр она передала ему в руки. Она не помнит, в какой именно день передала кредитную карту в руки клиенту, так как это могло произойти по прошествии нескольких дней. Однако, она достоверно помнит, что указанную кредитную карту она передала именно Е. в руки. Кроме этого при передаче карты она всегда сверяет паспортные данные клиента. Отслеживание снятий и пополнения денежных средств на кредитной карте в ее должностные обязанности не входит. Кредитным лимитом на карте клиент мог воспользоваться только на следующий день после получения карты. Зачисление денежных средств в сумме 50000 рублей на расчетный счет полученной Е. карты произошло ДД.ММ.ГГГГ. Фактически с этого момента Е. мог распоряжаться кредитными средствами, располагающимися на карте. Сам Е. никаких подозрений у нее не вызвал, вел себя достаточно уверенно. Опознать его сможет, на вид 40 лет, волосы темного цвета, среднего роста, спортивного телосложения (т. 17 л.д. 127-130);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО166 кредитного досье на имя Е. по факту получения кредитной карты (т. 17 л.д. 137-139) и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов: копии паспорта на имя Е., < > судебного приказа о взыскании задолженности по договору кредита от ДД.ММ.ГГГГ мирового судьи судебного участка № 5 Фрунзенского судебного района г. Ярославля ФИО167, заявления на получения кредитной карты < >, лимит кредита в рублях - 50000 от ДД.ММ.ГГГГ, информации о полной стоимости кредита по кредитной револьверной карте при условии ежемесячного погашения суммы обязательного платежа (т. 17 л.д. 140-148)

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Е., расположенные в документах, а именно: в заявлении на получение кредитной карты Е. в графе «подтверждение сведений и условий ОАО «< >», в информации о полной стоимости кредита в строке «подпись держателя карты», выполнены не Е., а другим лицом (т. 17 л.д. 169-170);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр выписки по счету, предоставленной Ярославским отделением № 17 Сбербанка России, по кредитной карте, номер счета карты: №, тип карты: < > основная, установлено движение денежных средств путем произведенных расчетов в торговых точках <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 49999 рублей 50 копеек (т. 17 л.д. 243-245).

заявлением заместителя председателя < > ФИО156, согласно которому последний просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое от имени Е. получило автокредит 14.11.2012 года по кредитному договору на сумму 630872 рубля (т. 12 л.д. 122);

заявлением заместителя управляющего < > ФИО168, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ заключило кредитный договор № от имени Е. на предоставление автокредита в сумме 630872 рублей (т. 30 л.д.3-4);

показаниями представителя потерпевшего ПАО «< >» ФИО253 на предварительном следствии о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности ДД.ММ.ГГГГ. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ мужчина предъявивший паспорт на имя Е. обратился в дополнительный офис < > № <адрес>. Оформлением заявки занимался кредитный менеджер ФИО169 К заявке мужчина приложил копию трудовой книжки №, справку формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что является работником ООО ПСК «< >». Согласно справке формы 2 НДФЛ Е. проживает <адрес>, средняя сумма ежемесячного дохода составляет 80000 рублей, на справке имеется оттиск печати ООО «ПСК «< >», подпись < > ФИО170, согласно записи в трудовой книжке принят на работу ДД.ММ.ГГГГ на должность < > ФИО171. ДД.ММ.ГГГГ с ФИО274 заключен кредитный договор №, по которому деньги в сумме 630782 рубля были переведены в автосалон ООО «< >» на покупку автомашины «SKODA Yeti» VIN №. Платежей по данному договору Е. не осуществлял. Сотрудниками банка было установлено, что Е. в ООО ПСК «< >» никогда не работал, начальника отдела по фамилии Данилова в компании нет. Машина «SKODA» Yeti VIN № снята с учета и продана ДД.ММ.ГГГГ (т. 30 л.д. 88-90);

показаниями представителя потерпевшего ФИО157 в судебном заседании о том, что показания ФИО253 и заявленные исковые требования поддерживает;

показаниями свидетеля ФИО172 на предварительном следствии о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности < > в ООО «< >». ООО «< >» входит в группу компаний ООО «< >». Так в ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >», ДД.ММ.ГГГГ прекратившего свою деятельность в результате присоединения к ООО «< >», обратился Е. с целью продажи автомобиля. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «< >» (покупатель) и гражданином, представившим документы на имя Е. (продавец), которым были предоставлены документы на имя Е., заключен договор купли-продажи №, предметом которого выступал автомобиль «SKODA Yeti» VIN №, < > ДД.ММ.ГГГГ выпуска, паспорт № выдан ООО «< >» ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 610000 рублей. При заключении договора купли-продажи Е. гарантировал, что автомобиль не обременен правами третьих лиц и не находится в залоге, в связи с чем, автомобиль был приобретен ООО «< >» с целью его последующей реализации. Тогда же, Е. был найден другой автомобиль в автосалоне ООО «< >» той же марки, но другой комплектации, VIN № стоимостью 969800 рублей. В связи с чем, денежные средства в сумме 610 000 рублей, за продаваемый Е. автомобиль, по заявлению последнего, были напрямую перечислены на расчетный счет ООО «< >» в счет оплаты нового автомобиля, приобретаемого Е. Остальная сумма денежных средств в размере 359 800 рублей была оплачена Е. наличными средствами в кассу ООО «< >». После продажи Е. автомобиля «SKODA Yeti», VIN№ ООО «< >», автомобиль был выставлен на продажу и ДД.ММ.ГГГГ продан ФИО173 за 735 000 рублей по договору купли-продажи. В ДД.ММ.ГГГГ, более точно не помнит, в адрес ООО «< >» поступила претензия от ФИО173, согласно которой стало известно о том, что приобретенный ООО «< >» у гражданина, представившегося Е., автомобиль «SKODA Yeti», VIN№, находится в залоге у ОАО «< >» (т. 85 л.д. 1-3);

показаниями свидетеля ФИО174, на предварительном следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ она приобрела в ООО «< >» в Treid-In автомашину марки Skoda Yeti VIN №. При постановке на учет в ГИБДД УМВД России по Вологодской области автомашины марки Skoda Yeti VIN №, ей пояснили, что автомашина находится в розыске, в связи с чем у нее изъяли документы на автомашину и договор купли-продажи (т. 20 л.д. 8-11);

показаниями свидетеля ФИО175 о том, что в должности < > в ООО «< >» работает с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на рабочем месте, один из < > ООО «< >» указал на человека желающего оформить договор купли-продажи автомобиля. Данный человек предъявил паспорт с данными Е., а также водительское удостоверение, копию трудовой книжки и справку 2 НДФЛ с места работы. Его внешность по сравнению с фото на паспорте не вызвало на тот момент никаких сомнений. Она помогла данному гражданину оформить заявку-анкету для получения кредита на автомобиль «SKODA Yeti» в < >. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила Е. и сообщила, что заявка одобрена, после данный гражданин вновь посетил автосалон, оплатил первоначальный взнос и страховку КАСКО, получил собранный пакет документов, который отнес в < > для самостоятельного подписания кредитного договора в банке. В течение нескольких дней, при поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «< >» от «< >» за покупаемый автомобиль на имя Е., в автосалон пришел тот же мужчина, который представился Е. Ею на тот момент был составлен акт приема-передачи автомобиля, товарная накладная, счет-фактура а также заполнен ПТС. После оформления документов указанному клиенту были выданы ключи от автомобиля, после чего он уехал (т. 2 л.д. 242-245);

показаниями свидетеля ФИО176 на предварительном следствии о том, что в ООО «< >» и ООО «< >» по совместительству работала с ДД.ММ.ГГГГ в должности < >. Уволилась из компании по собственному желанию в ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в автосалон ООО «< >» обратился к менеджеру ФИО1261 мужчина, представивший документы на имя Е., который хотел продать ООО «< >» свою автомашину SKODA Yeti VIN № и приобрести такую же автомашину, только в новой комплектации. Она занималась в фирме только оформлением необходимой документации. В данном случае необходимо было оформить договор купли-продажи автомашины, акт приема-передачи транспортного средства, заявление от имени Е. о перечислении денежных средств в размере 610000 рублей на новый автомобиль, который Е. хотел приобрести в ООО «< >», товарную накладную о передаче транспортного средства от Е. автосалону ООО «< >». Одновременно с этим она оформила договор купли-продажи автомашины в другой более новой комплектации, которую приобретал Е. в ООО «< >», акт приема-передачи транспортного средства, товарную накладную на транспортное средство, паспорт транспортного средства на автомашину. Для оформления вышеуказанных документов ей менеджером автосалона Антипиным были предоставлены копия паспорта Е., документ об оформлении сделки, где были указаны данные Е., данные приобретаемой автомашины. Непосредственно до оформления и во время оформления документов клиента Е. она не видела. Ей известно, что остальную сумму за новую автомашину SKODA Yeti VIN № в размере 359800 рублей Е. сам доплатил в кассу ООО «< >». В вечернее время, ДД.ММ.ГГГГ она вышла < >, где сидят менеджеры и находятся клиенты, для непосредственного подписания документов клиентом Е. Никаких подозрений Е. у нее не вызвал, он был похож на мужчину, который был изображен на фотографии в копии паспорта Е. Ей показалось странным, что по паспортным данным он был ДД.ММ.ГГГГ рождения, а на вид ему было максимум 40 лет. Она попросила Е. проверить правильность заполненных документов, что он и сделал. После этого Е. поставил свои подписи в предоставленных ему документах. В это же вечер он уехал с ПТС на автомашину и остальными документами, прилагающимися к автомобилю SKODA Yeti VIN № стоимостью 969800 рублей (т. 2 л.д. 171-174);

показаниями свидетеля ФИО177 на предварительном следствии о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он осуществлял трудовую деятельность в качестве < > бывших в употреблении автомобилей в автосалоне «Шкода-Пежо» - < >, офис которого располагался <адрес>. В его должностные обязанности входила оценка автомобиля, прием автомобиля на комиссию, выкуп и обмен, сопровождение сделки. В ДД.ММ.ГГГГ к ним в автосалон обратился мужчина, который представился Е., который пояснил, что имеет в собственности автомобиль SKODA Yeti ДД.ММ.ГГГГ выпуска, который желает продать и приобрести в автосалоне такой же автомобиль, но в более дорогой комплектации, по системе Treid-In. Насколько он помнит, Е. хотел продать автомобиль по стоимости более 700000 рублей. Однако требования клиента автосалон не устроили, и провели свою оценку автомобиля, предложив мужчине, представившемуся Е. сумму в размере 610000 рублей. Мужчина согласился на данные условия. В ходе беседы указанный выше мужчина пояснил, что автомобиль приобретался им в салоне официального дилера Шкода в <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ и находился в его собственности около месяца. При этом он пояснил, что когда покупал автомобиль в <адрес>, ему не смогли предложить автомобиль в той комплектации, которую он хотел. При этом указанный мужчина, после того как согласился на условия по цене, предоставил для осмотра ПТС на автомобиль, свидетельство о регистрации, руководство по эксплуатации, а также паспорт выданный на имя Е. После этого он подготовил документы необходимые для оформления сделки по приобретению у Е. его автомобиля, а после того, как Е. их подписал, передал их руководству автосалона для подписания. Сам автомобиль имел состояние нового автомобиля и имел транзитные регистрационные номера Вологодской области. Однако Е. не предоставил в автосалон руководство по эксплуатации на новый автомобиль. При этом по условиям договора денежные средства, которые выплачивались автосалоном при покупке указанного автомобиля шли в зачет при приобретении Е. нового автомобиля. По вопросам приобретения нового автомобиля Е. общался с менеджерами по продаже новых автомобилей. Так, на сколько он знает, в последствии Е. в автосалоне был приобретен новый автомобиль SKODA Yeti стоимостью 969800 рублей, 610000 рублей из которых были внесены от продажи старого автомобиля по заявлению Е. Договоры оформлялись в один день, но вероятно в автосалон Е. приезжал несколько раз, в первый раз, когда показывал свой автомобиль, а затем уже когда подписывал договоры и забирал новый. Мужчина, который представился Е., в ходе разговора вел себя уверенно, отвечал на все вопросы, связанные с автомобилем. Мужчина представившийся Е. был славянской внешности, ростом около 180 см, спортивного телосложения, короткая стрижка, темные волосы. При этом в ходе разговора Е. сообщил, что продаваемый им автомобиль свободен от прав третьих лиц, не является предметом залога, о чем имеется в договоре купли-продажи отдельное условие (т. 3 л.д. 36-39);

показаниями свидетеля Е., на предварительном следствии о том, что <адрес> он никогда не был. В <адрес> он был последний раз более двух лет назад, проходил лечение. Во время посещения <адрес>, он в какие-либо кредитные учреждения не ходил. Ранее ему принадлежал паспорт №. По предъявленной ему для ознакомления копии паспорта на его имя пояснил, что в паспорте на его имя фотография неизвестного ему лица, которого ранее он никогда не видел. Н. ему знаком, является жителем <адрес>, злоупотребляет спиртными напитками. В организации ООО «< >» он никогда не работал, регистрации <адрес> никогда не имел. Автомашин никогда не приобретал, кредиты также не получал. Свой паспорт № в ДД.ММ.ГГГГ он передал своему знакомому ФИО 2001, чтобы тот сделал ему регистрацию. Через некоторое время ФИО 2001 пояснил ему, что его паспорт утратил, после чего он написал заявление об утрате паспорта и получил новый (том 5 л.д. 144-146, том 11 л.д. 93-96, том 26 л.д. 89-90, том 34 л.д. 143-144);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на фотоснимке в копии паспорта РФ на имя Е. серии №, предоставленного лицом, заключившим с ЗАО «< >» кредитный договор, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ООО «< >», на фотоснимке в копии паспорта РФ на имя Е. серии №, предоставленного лицом, заключившим договор купли-продажи с Ж., изъятой в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >», на фотоснимке в копии формы № на имя Савоськина И.К., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на фотоснимке в водительском удостоверении № на имя Савоськина И.К. ДД.ММ.ГГГГ г.р., на фотоснимке в паспорте серии № на имя Савоськина И.К. ДД.ММ.ГГГГ г.р., на фотоснимке в паспорте гражданина РФ на имя Савоськина И.К. ДД.ММ.ГГГГ г.р. серии № выдан УВД г. Вологды ДД.ММ.ГГГГ, изображено одно и то же лицо (т. 16 л.д. 42-50);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому записи от имени Е., расположенные в документах, изъятых ДД.ММ.ГГГГ < >: договоре залога № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «залогодатель», информации об условиях предоставления, использования и возврата «Автокредит» в строке «Ф.И.О. – полностью заполняется заемщиком», графике платежей № от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Ф.И.О. – «полностью заполняется заемщиком», заявлении-анкете на получение кредита в строке «Ф.И.О. – полностью заполняется заемщиком», выполнены не Е., а другим лицом (т. 15 л.д. 344-347);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на фотографии в копии паспорта на имя Е. ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >», изображено одно и то же лицо (т. 15 л.д. 105-113)

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО172 документов по сделке (т. 3 л.д. 62-65) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, заявления Е. от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 66-73);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО172 документов по сделке с Е. (т. 2 л.д. 137-142) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: копии договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копии акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, копии заявления Е. от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копии акта приема-передачи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копии кассового чека из ООО «< >» от ДД.ММ.ГГГГ, реестра счетов, копии решения Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копии акта приема-передачи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копии соглашения о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ, копии акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта транспортного средства № копии паспорта на имя Е. (т. 85 л.д. 18-23);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО172 автомобиля марки SKODA Yeti VIN № (т. 3 л.д. 42-45) и осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен автомобиль SKODA Yeti VIN №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 46-51);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО178 документов по сделке (т. 2 л.д. 186-188) и их осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, копия полиса страхования транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции № серии № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, информация об условиях предоставления, использования и возврата «Автокредита», график платежей №, заявление заемщика на зачисление кредита от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта транспортного средства №, копия трудовой книжки № на имя Е., копия справки о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, решение о предоставлении кредита/об отказе в предоставлении кредита физическому лицу по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление-анкета на получение кредита от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Е., копия решения Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 189-234);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО179 документов по сделке (т. 3 л.д. 7-9) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи автотранспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ТС №, копия заявки на оформление договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи №, копия паспорта серии № на имя Е., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 10-31);

адресной справкой от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что Е., ДД.ММ.ГГГГ г.р. зарегистрирован < >) <адрес> (том 8 л.д. 113)

копией формы № на Е., ДД.ММ.ГГГГ г.р. согласно которой, на основании паспорта < > основание – взамен утраченного (т. 8 л.д. 135)

Суд, оценив каждое представленное доказательство по факту мошеннических действий в отношении ЗАО «ЮниКредит Банк» и ОАО «< >» с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Савоськина И.К. в совершении преступления, при обстоятельствах, указанных в описательной части.

Позицию подсудимого Савоськина И.К. в части непризнания вины по факту распоряжения денежными средствами кредитной карты, суд признает как избранный им способ защиты в целях реализации права на защиту от предъявленного обвинения с целью избежания уголовной ответственности за содеянное деяние.

Поскольку стоимость имущества превышает 1 миллион рублей, то размер ущерба относится к особо крупному размеру.

Действия подсудимого Савоськина И.К. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

3.        По факту хищения денежных средств в сумме 1400 000 рублей, принадлежащих Банк < >

В судебном заседании подсудимый Савоськин И.К. виновным себя признал частично, указав, что действительно совершил единолично мошенничество, без сговора с кем-либо, подсудимый Худяков А.Л. виновным себя не признал. Несмотря на частичное признание подсудимым Савоськиным И.К. своей вины, и непризнание вины подсудимым Худяковым А.Л. суд, исследовав, доказательства в судебном следствии, находит виновность Савоськина И.К. и Худякова А.Л. установленной и доказанной:

заявлением старшего инспектора отдела обеспечения безопасности РОО «< > ФИО252, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому последний просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, которые совершили хищение денежных средств банка < >) путем предоставления документов на имя Е. при заключении кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1400000 рублей (т. 26 л.д. 8-9);

показаниями представителя потерпевшего ФИО252на предварительном следствии о том, что в должности < > работает с ДД.ММ.ГГГГ. В должностные обязанности входит обеспечение экономической безопасности, представление интересов банка в прокуратуре и иных правоохранительных органах. ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис № <адрес> с заявлением о получении кредита в сумме 1400000 рублей обратился гр. Е., ДД.ММ.ГГГГ г.р. ФИО274 предоставил документы, требуемые банком для обеспечения положительного решения, а именно: копию трудовой книжки и справку о доходах физического лица от ДД.ММ.ГГГГ, которая была заверена подписью генерального директора ООО «ПСК < >» и оттиском печати данной фирмы. Сотрудники банка рассмотрели предоставленные Е. документы, приняли решение об одобрении заявки на кредит и ДД.ММ.ГГГГ заключил с Е. кредитный договор на приобретение автомашины «Land Rover». В обеспечение исполнения обязательств по данному кредитному договору банк заключил с Е. договор залога автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ. Кредитные обязательства по данному договору не выполняются, платежи не поступают. В ходе проверки установлено, что Е. в указанной им при оформлении кредитного договора организации не работал, <адрес> не зарегистрирован, то есть предоставил банку ложные сведения. В результате неправомерных действий < > понес ущерб в сумме 1400000 рублей (т. 25 л.д. 71, т. 26 л.д. 73-74);

показаниями свидетеля Свидетель №2на предварительном следствии и в судебном заседании о том, что в должности главного менеджера отдела автокредита < > работает с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился Е., ДД.ММ.ГГГГ г.р. с заявкой на оформление автокредита на покупку автомашины «LAND ROVER» ДД.ММ.ГГГГ выпуска через автосалон «< >». Была составлена анкета-заявка и отправлена на согласование. ДД.ММ.ГГГГ Е. пришел в офис, предоставил необходимый пакет документов, который она проверила, включая все данные о личности. Затем она стала оформлять документы по выдаче кредита, включая кредитный договор между банком < > и Е. на сумму 1400000 рублей, а также договор о залоге транспортного средства, уведомление о полной стоимости кредита, расписку о получении банковской карты, дополнительное соглашение к договору страхования по полису КАСКО. Е. все документы подписал, на условия сделки согласился. При оформлении кредита Е. фотография соответствовала лицу, его предъявившему, все документы были в наличии, сомнений и подозрений у нее не возникло (т.26 л.д. 79-80);

показаниями свидетеля ФИО180 на предварительном следствиио том, что в ДД.ММ.ГГГГ в их автосалоне ООО «< >» оформлялась сделка по купле-продаже автомашины «Лэнд Ровер» между гражданином ФИО274 и ФИО275, сопровождала которую < > ФИО181 (т. 26 л.д. 118-122);

показания свидетеля ФИО181 на предварительном следствии и в судебном заседании о том, что в должности < > работает с ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ в их автосалон обратился гр. Е., который подал заявку на автокредит для покупки автомашины «Лэнд Ровер» общей стоимостью 3100000 рублей. Ею были оформлены соответствующие документы, заявка направлена в банк < > и одобрена. Е. внес предоплату в кассу их организации наличными деньгами в сумме 1700000 рублей. Продавцом автомашины выступал Савоськин И.К., но не сам лично, от его имени по доверенности действовал мужчина, предъявивший паспорт на имя ФИО275 и предъявленные им документы были откопированы в их автосалоне. Она запомнила мужчину, действовавшего от имени собственника автомашины «Лэнд Ровер» - Савоськина И.К. и сможет его опознать, он приезжал в автосалон для оформления договора. Продаваемая автомашина «Лэнд Ровер» в автосалон не принималась по просьбе клиента. Денежные средства передавались продавцу автомашины по безналичному расчету. На счет их организации денежные средства, выданные Е. в виде автокредита, также поступали по безналичной форме. Покупателя Е. также хорошо запомнила (т. 26 л.д. 109-111);

показаниями свидетеля Е. на предварительном следствии о том, что в <адрес> он был последний раз более двух лет назад, проходил лечение, во время которого в какие-либо кредитные учреждения не ходил. Ранее ему принадлежал паспорт №. По предъявленной ему для ознакомления копии паспорта на его имя пояснил, что в паспорте на его имя фотография неизвестного ему лица, которого ранее он никогда не видел. В организации ООО «< >» он никогда не работал, регистрации <адрес> никогда не имел. Автомашин никогда не приобретал, кредиты также не получал. Свой паспорт № в ДД.ММ.ГГГГ он передал своему знакомому ФИО 2001, чтобы тот сделал ему регистрацию. Через некоторое время Гия пояснил ему, что его паспорт утратил, после чего он написал заявление об утрате паспорта и получил новый (т. 5 л.д. 144-146, т. 11 л.д. 93-96, т. 26 л.д. 89-90, т. 34 л.д. 143-144);

показания свидетеля М. на предварительном следствии о том, что более 3 лет не выезжал за пределы своего постоянного места жительства. В <адрес> не выезжал около 10 лет, в <адрес> не был никогда. Никаких кредитных учреждений не посещал, договоров не подписывал, денежных средств не получал, никогда владельцем каких-либо транспортных средств не являлся. Он пояснил, что все документы, содержащие подпись от его имени, свидетельствующие о получении им заемных денежных средств, приобретении и реализации транспортных средств, выдачи каких- либо доверенностей, в действительности им никогда не подписывались. Пояснил, что ранее ему был выдан паспорт на его имя серии № от ДД.ММ.ГГГГ, который он потерял во время распития спиртных напитков с его знакомым по имени «ФИО 2001». От сотрудников полиции он узнал, что на его имя зарегистрированы фирмы ООО «< >», ООО «< >», ООО «< >», однако к регистрации данных фирм он отношения не имеет. Водительского удостоверения он никогда не имел и не получал. В предъявленном ему водительском удостоверении на имя М. на фотографии он узнал жителя <адрес> Гудков А. (т. 5 л.д. 149-151,т. 7 л.д. 61-65);

протоколом предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого свидетель ФИО181 уверенно опознала Худякова А. Л., выступавшего по доверенности от имени Савоськина И.К. при продаже автомашины «Лэнд Ровер» как лицо, предъявившее паспорт на имя М. Опознала по разрезу глаз, форме губ, по форме височных залысин (т. 26 л.д.112-117);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО252 кредитное досье Е. по кредитному договору № (т. 25 л.д. 75-77) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ,которым осмотрены: анкета-заявление на получение кредита/предоставлении поручительства в банке < > копия трудовой книжки на имя Е., справка о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Е., договор купли-продажи транспортного средства LAND ROVER RANGE ROVER SPRT, VIN № от ДД.ММ.ГГГГ, копия ПТС на автомобиль марки LAND ROVER RANGE ROVER SPRT, VIN №, договор о залоге № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о полной стоимости кредита, расписка в получении банковской карты ВТБ 24 (ЗАО), дополнительное соглашение № к договору страхования – полису № от ДД.ММ.ГГГГ, договор страхования наземного транспортного средства., копии квитанций и кассовых чеков, решение о предоставлении кредита Е., заключение о предоставлении кредита Е., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1400000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующие о предоставлении < > Е. по кредиту «< >» денежных средств в сумме 1400000 рублей сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 25 л.д. 81-82);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на фотоснимке в копии паспорта на имя Е., изъятого ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего < > (ЗАО) на фотоснимке в копии формы № на имя Савоськина И.К., на фотоснимке в копии паспорта на имя Савоськина И.К. и в копии фотоснимка Савоськина И.К. из личного дела сотрудника МВД РФ, изображено одно и тоже лицо (т. 26 л.д. 170-178);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на фотоснимке в копии паспорта гражданина РФ № на имя М., ДД.ММ.ГГГГ рождения, изъятой в ООО «< >», на фотоснимке в копии паспорта < > на имя Худякова А. Л. ДД.ММ.ГГГГ рождения и на фотоснимке формы № на имя Худякова А. Л. ДД.ММ.ГГГГ рождения изображено одно и то же лицо (т. 23 л.д. 92-100);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «< >» документов по сделке (т. 26 л.д.125-128) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: приходного кассового ордера, согласно которому от Е. принята сумма 1700 000 в качестве предоплаты за автомобиль «Land Rover», договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ Череповец, где «Комиссионер» – ООО «< >», «собственник ТС» – Савоськин И. К., приходный кассовый ордер – № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31000 рублей, договор комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ. <адрес>, в соответствии с которым комиссионер – ООО «< >», собственник ТС – Савоськин И. К., копии паспорта транспортного средства, серия < > на автомобиль - Land Rover Range Rover Sport, копия паспорта транспортного средства. Серия < > на автомобиль - Land Rover Range Rover Sport, где указан собственник ТС – Савоськин И. К., копии доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от Савоськина И. К. на имя ФИО1267 на право распоряжения, в том числе продажи автомашины, реквизиты ОАО «< >», ОАО «< >», копии паспорта гражданина РФ на имя Савоськина И. К., ДД.ММ.ГГГГ рождения, зарегистрированного <адрес> серия №, выдан < >, копии паспорта гражданина РФ на имя ФИО1267, ДД.ММ.ГГГГ рождения, зарегистрированного <адрес> серия №, выдан < >, счета № от ДД.ММ.ГГГГ, где указан заказчик и плательщик – Е.. Наименование услуги – автомобиль Land Rover Range Rover Sport. Цена: 1400000-00, акт приема - передачи автомашины «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT» покупателю - Е. ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, где указан продавец – ООО «< >» и покупатель – Е., копии счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, где указан грузополучатель и его адрес: Е.. Покупатель: Е., наименование услуги – автомобиль Land Rover Range Rover Sport Vin < > б.у., тоимость работ: 3100 000 рублей, товарной накладной б/у от ДД.ММ.ГГГГ, где указан грузополучатель: Е., поставщик: ООО «< >», наименование услуги – автомобиль Land Rover Range Rover Sport, б.у. Цена: 3100000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1300000 рублей, где указан плательщик – ООО «< >», назначение платежа – оплата за автомашину Land Rover Range Rover Sport по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, Савоськин И. К. счет №, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1800000 рублей (т. 26 л.д.129-133);

адресной справкой от ДД.ММ.ГГГГ года, о том, что Е., ДД.ММ.ГГГГ рождения зарегистрирован в соответствии с паспортом №, выданному ДД.ММ.ГГГГ < > <адрес> (т. 8 л.д. 113)

адресной справкой от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что М., ДД.ММ.ГГГГ рождения зарегистрирован в соответствии с паспортом №, выданному ДД.ММ.ГГГГ < > <адрес> (т. 8 л.д. 114);

копией формы № на Е., ДД.ММ.ГГГГ рождения, согласно которой, на основании паспорта № выданного < > последнему выдан паспорт серии № от ДД.ММ.ГГГГ, основание – взамен утраченног (т. 8 л.д. 135);

копией формы № на М., ДД.ММ.ГГГГ рождения,согласно которой на основании паспорта № выданного < > последнему выдан паспорт серии № от ДД.ММ.ГГГГ, основание – взамен утраченного (т. 8 л.д. 139);

сведениями из автоматизированной базы данных ГИБДД УМВД России по Вологодской области, согласно которым автомашина LAND ROVER RANGE ROVER SPОRT, VIN № до ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована на имя Савоськина И.К., снята с учета ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 188-195);

сведениями из автоматизированной базы данных ГИБДД УМВД России по Вологодской области, согласно которым за период времени ДД.ММ.ГГГГ на имя Савоськина И. К. производилась регистрация на автомобили в количестве 21 штуки, в том числе «Лэнд Ровер Рэндж Ровер» - VIN № (т. 19 л.д. 245).

Суд, оценив каждое представленное доказательство по факту мошеннических действий в отношении Банка < > с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Савоськина И.К. и Худякова А.Л. в совершении преступления, при обстоятельствах, указанных в описательной части.

Версия подсудимых Савоськина И.К. и Худякова А.Л. о том, что Худяков А.Л. не знал о том, что является участником преступления, опровергается совокупностью представленных доказательств.

Исходя из указанного, позицию подсудимых Савоськина И.К. и Худякова А.Л. об отсутствии факта совершения мошеннических действий подсудимым Худяковым А.Л., а также совершение мошеннических действий в соучастии в отношении Банка ВТБ (ПАО), суд признает как избранный ими способ защиты в целях реализации права на защиту от предъявленного обвинения с целью избежания уголовной ответственности за содеянное деяние.

Поскольку стоимость имущества превышает 1 миллион рублей, то размер ущерба относится к особо крупному размеру.

Действия Савоськина И.К. и Худякова А.Л. по указанному преступлению, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

4.        По факту хищения денежных средств в сумме 1696 010 рублей 60 копеек, принадлежащих ПАО «< >»:

В судебном заседании подсудимый Савоськин И.К. виновным себя признал частично, указав, что совершил единолично мошенничество, без сговора с кем-либо, подсудимый Гудков А.Н. виновным себя не признал. Несмотря на частичное признание подсудимым Савоськиным И.К. своей вины, и непризнание вины подсудимым Гудковым А.Н. суд, исследовав, доказательства в судебном следствии, находит виновность Савоськина И.К. и Гудкова А.Н. установленной и доказанной:

заявлением < > ФИО182, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний просит дать правовую оценку действиям Н., которым ДД.ММ.ГГГГ заключен кредитный договор № на сумму 1696010,60 рублей для приобретения автомашины марки TOYOTA LAND CRUISER, обязательства по кредитному договору не исполняются. Общая ссудная задолженность на ДД.ММ.ГГГГ, включая просроченные проценты, составляет 1796264, 77 рублей (т. 24 л.д. 203);

показаниями представителя потерпевшего ПАО «< >» ФИО253 на предварительнос следствиио том, что ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис ПАО «< >» филиала №, расположенный <адрес> с заявлением на получение кредита в сумме 1 600 000 рублей на приобретение автомашины Toyota LAND CRUISER обратился Н., который предоставил необходимые для Банка документы: справку о доходах физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «< >», паспорт гражданина РФ на свое имя, трудовую книжку. Впоследствии, представителями банка заявка на кредит на основании предоставленных Н. сведений о доходах, была одобрена, решено выдать Н. кредит на сумму 1 696 010 рублей 60 копеек. Оформление документов на предоставление кредита производилось ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка <адрес>. Тогда же им в дополнение к ранее предоставленным документам, были предоставлены: заверенная копия ПТС, договор купли-продажи автомобиля, квитанция и чек об оплате первоначального взноса, полис КАСКО и квитанция об уплате страховой премии. Денежные средства заемщмком получены, заемщиком ПТС и свидетельство о регистрации транспортного средства в банк предоставлены не были, платежи по кредиту не осуществляются. При проведении внутренней поверки сотрудниками банка, в связи с возникшими просрочками в платежах, было установлено, что кредит оформлялся по подложным документам. Непосредственно Н. к заключению кредитного договора никакого отношения не имеют (т. 85 л.д.179-182);

показаниями в судебном заседании представиеля потерпевшего по доверенности ФИО157 о том, что ранее изложенную позицию представителя банка и исковые требования поддерживает;

показаниями подсудимого Гудкова А.Н. на предварительном следствии о том, что совместно с Савоськиным И.К. они приезжали в автосалон ООО «< >», где он выступал от имени и по документам М. в роли продавца, а Савоськин И.К. от имени и по документам Н. приобретал с использованием кредитных средств банка атомобиль «Ленд Ровер», юридически принадлежащий Савоськину И.К. лично (том 20 л.д. 230-233, том 21 л.д. 145-155, том 61 л.д. 89-93, том 59 л.д. 90-101);

показаниями свидетеля Свидетель №7на предварительном следствии и в судебном заседаниио том, что онявляется директором ООО «< >», ДД.ММ.ГГГГ к ним в общество обратился мужчина, назвавшегося М. и представившим документы на имя М. с целью продажи автомобиля «Tоyota Land Cruzer 200», с этой целью с ним был заключен агентский договор. В этот же день в ООО «< >» обратился мужчина, который представился и предоставил документы на имя Н., последний желал купить указанный автомобильс использованием кредитных средств. Кредит был одобрен банком «< >» на сумму кредита 1696010 рублей 60 копеек, которые впоследствии были переведены на счет ООО «< >», а затем продавцу М. Однако, согласно платежному поручению денежные средства за автомашину на общую сумму 2900000 рублей были переведены впоследствии на имя Савоськина И. К.. Кроме того, клиентом Н. изначально был сделан предварительный платеж за автомашину в кассу ООО «< >» (том 25 л.д. 123-126)

показаниями свидетеля ФИО183 на предварительном следствиио том, что в ОАО «< >» работает в должности < > с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ посредством электронного документа получил заявку на автокредит на клиента Н., ДД.ММ.ГГГГ рождения от автосалона «< >», расположенного <адрес>. Указанный клиент рассматривался по полному пакету документов: справки о дохо­дах физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «< >» с оттиском печати даннойкоммерческой организации, копии паспорта гражданина РФ на имя Н., копия трудовой книжки заверенной специалистом отдела кадров ООО «< >» ФИО184 ДД.ММ.ГГГГ кредит был одобрен. ДД.ММ.ГГГГ за выдачей кредита обратился Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., со следующим пакетом документов: заверенная копия ПТС на автомашину «Toyota Land Cruisers, договор купли-продажи автомобиля, квитанция и чек об оплате первоначального взноса, полис КАСКО и квитанция об оплате страховой премии, справка о доходах физического лица от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «< >» с оттиском печати данной коммерчески организации, копия паспорта гражданина РФ на имя Н., копия трудовой книжки заверенной специалистом отдела кадров ООО «< >» ФИО184 В ДД.ММ.ГГГГ он впервые увидел Н. при выдаче кредита, сделал фотографию Н., проверил его паспорт РФ на приборе «Ультрамаг», при этом никаких дефектов паспорта он не выявил. Сравнил фотографию в паспорте с Н. и на тот момент был точно уверен, что он выдает кредит именно Н., так как фотография в паспорте и лицо Н. полностью совпадали. Н. при выдаче кредита находился один, вел себя спокойно, находился в трезвом и адекватном состоянии, на все поставленные вопросы отвечал четко. При оформлении кредита он предложил Н. застраховать жизнь, последний согласился. В дальнейшем он перечислил денежные средства на счет, после чего Н. ушел к операционисту на перечисление денежных средств автосалону. Согласно договору за­лога Н. в течение 10 рабочих дней должен был предоставить в банк 2 документа: ПТС и свидетельство о регистрации транспортного средства, но в течение 10 дней Н. в банк не явился, указанные документы не предоставил (том 25 л.д. 52, 239-240)

показаниями свидетеля Свидетель №11 в судебном заседании и на предварительном следствии о том, что работает в должности специалиста по страхованию и кредитованию ООО «< >», расположенного <адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГ обратился мужчина по имени Н. с целью приобретения автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER 200», желая приобрести у проживающего <адрес> Савоськина И.К. автомобиль частично в кредит, оформив сделку через автосалон ООО «< >». Она его проконсультировала, указала на документы, необходимые к представлению для рассмотения заявки. Спустя несколько дней Н. представил пакет документов за исключением справки 2-НДФЛ, которую направил позже электроной почтой. У Н. в качестве первоначального взноса имелась сумма в размере 1300000 рублей, автомобиль продавался за 2900000 рублей. Она направила заявку в «< >» на получение кредита в размере 1600 000 рублей, через несколько дней банк известил ее об одобрении выдачи кредита Н., а она поставила об этом в известность Н. Изначально, он информировал салон о том, что сделка от имени Савоськина И.К. будет осуществляться лицом по доверенности. Через некоторое время Н. пришел в автосалон, где она уже подготовила все необходимые документы: договор купли-продажи, заверенную копию ПТС, квитанцию об оплате первоначального взноса при покупке автомобиля и Н. отправился в банк. Перед тем, как Н. отправился в банк, автомашина была уже застрахована. Первоначальный взнос Н. перевел на счет автосалона, который она предоставила, в день сделки. Затем в банке пояснили, что не хватает печати автосалона, и она вместе с Н. поехала в ФИО97, затем они вернулись в автосалон, где она выдала Н. оригинал ПТС, страховой полис, накладную, счет-фактуру, Н. уехал на приобретенной автомашине из салона (т. 25 л.д. 235-238);

показаниями свидетеля М. на прдварительном следствии о том, что более 3 лет не выезжал за пределы своего постоянного места жительства. В <адрес> не выезжал около 10 лет, в <адрес> не был никогда. Никаких кредитных учреждений не посещал, договоров не подписывал, денежных средств не получал, никогда владельцем каких-либо транспортных средств не являлся. Он пояснил, что все документы, содержащие подпись от его имени, свидетельствующие о получении им заемных денежных средств, приобретении и реализации транспортных средств, выдачи каких-либо доверенностей, в действительности им никогда не подписывались. Пояснил, что ранее ему был выдан паспорт на его имя серии № от ДД.ММ.ГГГГ, который он потерял во время распития спиртных напитков с его знакомым по имени «ФИО 2001». От сотрудников полиции он узнал, что на его имя зарегистрированы фирмы ООО «< >», ООО «< >», ООО «< >», однако к регистрации данных фирм он отношения не имеет. Водительского удостоверения он никогда не имел и не получал. В предъявленном ему водительском удостоверении на имя М. на фотографии он узнал жителя с. Л. (т. 5 л.д. 149-151, т. 7 л.д. 61-65);

показаниями свидетеля Свидетель №6 (до брака О.) в судебном заседании о том, что в ДД.ММ.ГГГГ ею был заключен договор на строительство квартиры <адрес>. Она является собственником данной квартиры на основании свидетельства о государственной регистрации права, при этом в квартире никто не проживал и не был зарегистрирован. В настоящее время квартира ею продана. Помнит, что в ее почтовый адрес приходили конверты с требованиями банков о возврате долгов (т. 24 л.д. 62);

показания свидетеля Н. на предварительном следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ в с. Л. он встретил ранее знакомого ему Гудкова А.Н. При совместном распитии спиртного с Гудковым А.Н., он попросил у последнего занять для себя денежные средства в сумме 2000 рублей. Гудков А.Н. согласился передать ему указанную денежную сумму взамен на его паспорт, который, как пояснил ему Гудков А.Н., он вернет при возврате денег. На следующий день он пытался найти Гудкова А.Н., чтобы вернуть ему деньги и забрать свой паспорт, однако найти его не смог. После чего он обратился в отделение полиции, где ему пояснили, что на его паспорт Гудковым А.Н. были оформлены кредиты в разных банках. Затем он подал заявление в полицию об утрате паспорта. Никаких автомашин или иных вещей в кредиты он никогда не приобретал (т. 5 л.д. 155-157, т. 24 л.д. 59-60, 269-270, т. 34 л.д. 147-149)

показаниями свидетеля Свидетель №8 в судебном заседании о том, что в ООО «< >» в должности < > работает с ДД.ММ.ГГГГ, офис располагается <адрес>. В ее обязанности входит принятие документов о регистрации по месту жительства и по снятию регистрационного учета по месту жительства. В квартире № указанного дома регистрации по месту жительства никто не имеет, собственником квартиры является О.. В доме <адрес> Н. и Савоськин И.К. регистрации не имеют;

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в < > ПАО «< >» <адрес> кредитного досье на имя Н. по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 25 л.д. 78-80) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: копии паспорта Н., заявления - анкеты на получение кредита в банке ОАО «< >», подписанный Н., копии трудовой книжки за подписью специалиста отдела кадров ФИО184, справку о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешении о предоставлении кредита физическому лицу по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах, кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договора залога транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ «Tоyota Land Cruzer 200», информации об условиях предоставления, использования и возврата «Автокредит», графика платежей № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления заемщика на зачисления кредита ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения к договору № о вкладе «универсальный < >» от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта транспортного средства «Tоyota Land Cruzer 200» № шасси №, договора купли-продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ автомобиля «Tоyota Land Cruzer 200» № шасси № заключен­ный между ООО «< >» и Н., агентского договора № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копии банковского ордера, копии полиса от ДД.ММ.ГГГГ, копии квитанции № на получение страховой премии, заявления на страхование (т. 25 л.д. 81-82);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на фотоснимках в копиях двух паспортов № на имя Н., в копиях двух паспортов № на имя Е., в копии паспорта №, выданного на имя Савоськина И. К., в фотоснимках, полученных с камер видеонаблюдения кредитных организаций, имеющими надписи «Н.» и «Е.», а также в копии страницы из материалов личного дела Управления ФСКН России по Вологодской области с изображением внешности Савоськина И.К., изображено одно и то же лицо (т. 34 л.д. 193-204);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому на фотоснимке в копии паспорта на имя Н., изъятой в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в < > ОАО «< >», на фотоснимке в копии формы № на имя Савоськина И.К., на фотоснимке в копии паспорта на имя Савоськина И.К. и в копии фотоснимка Савоськина И.К. из личного дела сотрудника МВД РФ, изображено одно и тоже лицо (т. 25 л.д. 188-196);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >» документов по сделке купли-продажи автомашины «Tоyota Land Cruzer 200» (т. 25 л.д. 129-132) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены: копия квитанции об оплате № от ДД.ММ.ГГГГ, наименование платежа: предоплата за автомобиль по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик - Н., сумма - 1300000 рублей; договор купли - продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «< >» в лице Свидетель №11 и Н., предмет договора: автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: №, цена - 2 900000 рублей; акт приема- передачи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» передает, а Н. принимает автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: №; извещение < > ОАО о списании ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Н. 1600000 рублей в счет оплаты автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN: №; cчет № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому покупатель - Н., наименование товара - предварительная оплата автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN: № в сумме - 1300000 рублей; копия паспорта №, выданного < > ДД.ММ.ГГГГ на имя М.; копия № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «< >» о принятии от М. по агентскому договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 600 рублей; копия агентского договора № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «< >» в лице менеджера Свидетель №11 и М. по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, где предмет договора - автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200»VIN: №; копия ПТС № на автомашину «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN: №. Указан последний собственник автомашины по договору купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ Н.; копия акта № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исполнитель: ООО «< >», заказчик - М., наименование услуги: агентское вознаграждение, цена 600 рублей; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от Савоськина И. К. на имя М. на право распоряжения в том числе продажи автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER 200»VIN: №; копия расписки от имени М. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 25 л.д. 133-151);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ООО «< >» документов по сделке купли-продажи автомашины«Tоyota Land Cruzer 200», (том 25 л.д. 156-159) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены: копия паспорта № на имя М., копия паспорта № на имя Савоськина И. К., приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от М. денежных средств в сумме 600 рублей по агентскому договору от ДД.ММ.ГГГГ; агентский договор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «< >» в лице менеджера Свидетель №11 и М. по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление автомашины «TOYOTA LAND CRUISER 200», VIN: № в ООО «< >» для продажи; копия ПТС на автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200»VIN: №; акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому агентское вознаграждение ООО «< >» на продажу автомашины «TOYOTA LAND CRUISER 200»VIN: № – 600 рублей; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от Савоськина И. К. на имя М. на право распоряжения, в том числе продажи автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER 200»VIN: №; расписка от имени М. от ДД.ММ.ГГГГ (том 25 л.д. 160-174);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на фотоснимке в копии паспорта < > № на имя М., изъятой в ходе выемки в ООО «< >», на фотоснимке в копии формы № на имя Гудкова А.Н. и на фотоснимке в копии паспорта < > № на имя Гудкова А.Н., изображено одно и тоже лицо (Т. 25 л.д. 250-258);

сведениями ООО «< >» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ между ООО «< >» и Савоськиным И.К. заключен договор купли-продажи № автомобиля BMV X5 VIN: №, который ДД.ММ.ГГГГ передан Савоськину И.К. по акту приема-передачи, плата по договору произведена на условиях зачета стоимости транспортного средства TOYOTA LAND CRUISER VIN: № (т. 5 л.д. 233-257)

выпиской по расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащему ООО «< >», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет поступили денежные средства в сумме 1600000 рублей, основание платежа – счет № от ДД.ММ.ГГГГ TOYOTA LAND CRUISER 200, плательщик – отделение №/Н. ДД.ММ.ГГГГ со счета № на счет №, принадлежащий Савоськину И.К., открытый в отделении № < >, перечислены денежные средства в сумме 2900000 рублей (т. 25 л.д. 268-273);

копией договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» продает Савоськину И.К. автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: №, цена договора – 3300000 рублей (т. 25 л.д. 276); копией акта приема-передачи № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» передает Савоськину И.К. автомобиль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200» VIN: № (т. 25 л.д. 277), предоставленными органами ОГИБДД;

сведения из автоматизированной базы данных ГИБДД УМВД России по <адрес>, согласно которым за период времени ДД.ММ.ГГГГ на имя Савоськина И. К. производилась регистрация на автомобили в количестве 21 штуки, в том числе «Тойота Лэнд Крузер 200» - VIN: № (т. 19 л.д. 245);

сведениями УГИБДД УМВЛ по Вологодской области, согласно которым гражданин ФИО185, ДД.ММ.ГГГГ рождения на территории <адрес> водительского удостоверения не получал (т. 8 л.д. 175);

выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «< >» ИНН №, согласно которой учредителем являлся Савоськин И.К., ДД.ММ.ГГГГ учредителем и директором является М. (т. 24 л.д. 257-260);

адресной справкой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Н., ДД.ММ.ГГГГ рождения зарегистрирован в соответствии с паспортом №, выданным ДД.ММ.ГГГГ < > <адрес> (том 8 л.д. 112);

адресной справка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой М., ДД.ММ.ГГГГ рождения зарегистрирован в соответствии с паспортом №, выданным ДД.ММ.ГГГГ < >, <адрес> (том 8 л.д. 114);

копией формы № на Н., ДД.ММ.ГГГГ рождения, согласно которой, на основании паспорта №, выданного < > от ДД.ММ.ГГГГ последнему выдан паспорт серии № от ДД.ММ.ГГГГ, основание – достижение 45 лет. (Т. 8 л.д. 120)

копией формы № на М., ДД.ММ.ГГГГ рождения, согласно которой, на основании паспорта № выданного < > ДД.ММ.ГГГГ последнему выдан паспорт серии № от ДД.ММ.ГГГГ, основание – взамен утраченного (т. 8 л.д. 139);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставленное водительское удостоверение серии № на имя М., изготовлено не по технологии, предусмотренной для изготовления документов данного вида и образца, а выполнено способом цветной электрографической печати (т. 15 л.д. 226-229)

Суд, оценив каждое представленное доказательство по факту мошеннических действий в отношении ОАО «< >» с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Савоськина И.К. и Гудкова А.Н. в совершении преступления, при обстоятельствах, указанных в описательной части.

Позиция подсудимых Савоськина И.К. и Гудкова А.Н. о том, что Гудков А.Н. не знал о том, что является участником преступления, выполнял просьбу Савоськина И.К. опровергается совокупностью представленных доказательств, показаниями свидетелей, а также его показаниями на предварительном следствии и фактическими действиями.

Исходя из указанного, позицию подсудимых Савоськина И.К. и Гудкова А.Н. об отсутствии факта совершения мошеннических действий подсудимым Гудковым А.Н., а также совершение мошеннических действий в соучастии в отношении ПАО «< >», суд признает как избранный ими способ защиты в целях реализации права на защиту от предъявленного обвинения с целью избежания уголовной ответственности за содеянное деяние.

Поскольку стоимость имущества превышает 1 миллион рублей, то размер ущерба относится к особо крупному размеру.

Действия Савоськина И.К. и Гудкова А.Н. по указанному преступлению, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

5-6.               По фактам хищения денежных средств в сумме 23 612 рублей, принадлежащих ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и в сумме 37358, 38 рублей принадлежащих ООО «< >»:

В судебном заседании подсудимый Савоськин И.К. по факту мошеннических действий в отношении ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и ООО «< >» признал себя виновным указав, что совершил мошенничество единолично, используя документы на имя Н.. Признательные показания подсудимого Савоськина И.К. согласуются с доказательствами, исследованными в судебном следствии:

заявлением представителя ООО «< >» ФИО255, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний просит привлечь к уголовной ответственности виновное лицо, которое путем заключения кредитного договора № на имя Н. на сумму 23612 рублей получило в магазине «< >» товар, которым в последующем распорядилось по собственному усмотрению (т. 35 л.д. 204);

показаниями представителя потерпевшего ООО «< >» ФИО255 о том, что в должности < > ОOO «< >» работает с ДД.ММ.ГГГГ. В его должност­ные обязанности входит выявление фактов мошенничества, представление интересов банка в правоохранительных органах и суде. По роду деятельности ООО «< >» предоставляет гражданам право на получения налич­ного кредита в операционных офисах банка или торгово-сервисных предприятиях, сотруд­ничающих с банком. Для получения кредита, клиент оформляет Заявку на получение кредита - кредитный договор, в который с его слов и по предъявленному паспорту гражданина России, сотрудник банка указывает: фамилию, имя, отчество, реквизиты паспорта, данныеоб адресе регистрации по месту жительства, данные о работе и доходе, а также иную информацию. Кроме того, клиент представляет второй документ, которым может быть заграничный паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, страховое свидетельство государственного пенсионного фонда. Проверяя документы клиента, сотрудник банка, одновременно визуально изучает внешний вид и поведение клиента. Особое внимание обращается на психологическое состояние клиента и адекватное восприятие им окружающей действительности. Клиент не должен быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сотрудник банка разъясняет клиенту Условия договора, порядок выплаты по нему, ответственность за правильность сведений о себе и семейном бюджете, которые должны быть достоверными. Клиент собственноручно заполняет только один документ: бланк «Сведения о работе» и подписывает его, также как и заявку-договор. Так как система выдачи кредита до 100 000 рублей является упрощенной, поскольку клиент не обязан предоставлять какие-либо дополнительные доказательства о месте своей работы, своём заработке и пр., то ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке-договоре, несёт сам клиент. В магазине ООО «< >» <адрес> находится административный пункт Банка, где сидит кредитный специалист. В ДД.ММ.ГГГГ в административном пункте работала кредитный специалист П.. В ДД.ММ.ГГГГ службой взыскания банка был разыскан Н., ДД.ММ.ГГГГ рождения, на паспорт которого ДД.ММ.ГГГГ был оформлен кредитный договор №, который пояснил, что кредит он в банке не оформлял, паспорт был им утерян. Служба взыскания передала документы по кредиту в службу безопасности, т.к. данный договор формально содержал признаки состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ. При изучении документов, он увидел, что фотография заемщика принадлежит Савоськину И. К., которого он знает около 15 лет. Они давно не общались, но он его узнал. Кроме того, в ходе межбанковского обмена им было установлено, что на паспорт Н. <адрес> были оформлены кредитные договоры,платежи по которым не осуществлялись. Видеонаблюдение в магазине ведется, но запись уже не сохранилась, за прошествием времени. Общая сумма кредита по договору № составила 23 612 рублей, а общая задолженность банку с учетом процентов, штрафов, комиссии составила 40 217 рублей. Ма­териальный ущерб банку не возмещен, платежей в счет погашения кредита не поступало. Просит привлечь виновных лиц к уголовной ответственности и взыскать сумму ущерба, причиненного банку (т. 35 л.д. 219-221);

показаниями свидетеля П. на предварительном следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности кредитного специалиста ООО «< >». В ее обязанности входило оформление потребительских кредитов. Согласно ее должностным обязанностям при обращении клиента выпиской на товар, она должна рассчитать ежемесячный платеж, сумму переплаты. Когда клиент соглашается на условия банка, она берет у него паспорт, сличает фотографию в паспорте с лицом клиента, если у нее нет сомнений в подлинности документа, забивает данные в заявку, в это время клиент собственноручно заполняет анкету со своими данными, где указывает сведения о месте работы, должность, рабочий телефон, стаж работы, адрес места работы, а сведения месте жительства, семейном положении, номер телефона она забивает в программу. После этого она фотографирует клиента. В программе автоматически составляется спецификация на товар. Затем она отправляет заявку на скоринг вместе с фотографией. В течение 5-10 минут приходит ответ, одобрена заявка или нет. Затем из программы она распечатывает кредитный договор со сведениями о клиенте, клиент проверяет правильность указанных в нем сведений и его подписывает. В ДД.ММ.ГГГГ она работала в административном пункте, который находился в ТЦ «< >», <адрес>, в торговой организации ООО «< >». По предъявленной ей в ходе допроса копии кредитного договора №, спецификации на товар, фотографии клиента, пояснила, что действительно ею с Н. заключался кредитный договор, в котором последний указал свой номер телефона №, адрес проживания: <адрес>, среднемесячный доход 50000 рублей (т. 35 л.д. 225-226, 263-264);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >» документов по сделке (т. 35 л.д. 240-24) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копии кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копии распоряжения клиента по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копии спецификации товара №, копии графика погашения по кредиту, копии сведений о работе, копии паспорта № на имя Н., копии графика погашения кредитов по карте, копии заявки на добровольное страхование № (т. 35 л.д. 240-256);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на фотоснимке в копии паспорта < > № на имя Н., изъятой в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего банка ООО «< >», на фотоснимке в копии формы № на имя Савоськина И.К. и на фотоснимке в копии;

рапортом помощника прокурора г. Череповца ФИО186, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в КУСП №,согласно которому установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с гражданином, представившимся Н., заключен кредитный договор № на покупку кондиционера, домашнего кинотеатра, плазменной панели в магазине «< >» <адрес> ТРЦ «< >», сумма кредита составила 33370 рублей, ни одного платежа по кредитному договору не произведено, проведена досудебная работа. В анкете, заполненной при оформлении кредитных договоров, Н. указаны ложные сведения о контактных телефонах, месте работы и доходе, в связи с чем, сотрудниками банка не представилось возможным получить ее объяснения по фактам неуплаты платежей по кредитам. Таким образом, в действиях Н. усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 159.1 УК Российской Федерации (т. 24 л.д. 11);

показаниями представителя потерпевшего ФИО257 на предварительном следствии о том, что в должности < > ООО «< >» он работает с ДД.ММ.ГГГГ. В должностные обязанности входит противодействие внутреннему и внешнему мошенничеству, сопровождение и представление интересов банка в правоохранительных органах и судах. Ему известно о том, что был факт мошеннических действий в отношении ООО «< >», который имел место ДД.ММ.ГГГГ, когда лицо, представившееся Н. заключил кредитный договор на сумму 33370 рублей на приобретение техники, выплат по данному кредиту не осуществлял (т. 24 л.д. 118-121);

показаниями свидетеля Свидетель №4 на предварительном следствии и в судебном заседании о том, что в ООО «< >» работает с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>. В обязанности входит осуществление консультирования клиентов, оформление кредитных договоров на приобретение товаров - бытовой техники и мебели. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился Н. по поводу оформления кредита на его имя, предъявил паспорт на свое имя гражданина РФ, желал приобрести кондиционер, домашний кинотеатр, плазменную панель для офиса. Она оформила анкету в компьютерной базе в программе банка, указанная заявка на имя Н. скоринговой программой банка была одобрена, в ней было указано, что он не имеет детей, не женат, работал с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >», < >. Организация находится <адрес> место прописки значилось: <адрес>. Так же он указал, что по данному адресу проживает с ДД.ММ.ГГГГ. Был указан рабочий телефон – №, сотовый – №. В анкете также было указано контактное лицо – М., тел. №. Кредитный договор им был собственноручно подписан. После чего, он получил товар и ушел из магазина. В магазине он был один (т. 24 л.д. 38-39, 123-126)

сведениями ОАО «< >» о том, что абонентские № зарегистрированы ДД.ММ.ГГГГ на Н., ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт абонента – №, адрес абонента – <адрес> (т. 24 л.д. 54);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО187 кредитное досье (т. 24 л.д. 67) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: договора о предоставлении целевого потребительского кредита на имя Н. № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления на страхование на имя Н., анкеты-заявление на имя Н., скана фотографии (т. 24 л.д. 68);

показаниями свидетелей Свидетель №8 и Свидетель №6 на предварительном следствии и в судебном заседании о том, что в квартире <адрес> никогда не были зарегистрированы Н. и Савоськин И.К., кроме того, Свидетель №6 пояснила, что в почтовом ящике неоднократно видела конверты из банков в связи с задолженностью перед банками (т. 24 л.д. 35, л.д. 62);

показаниями свидетеля Н. на предварительном следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ <адрес> он встретил ранее знакомого ему Гудкова А.Н. у которого занял деньги в размере 2000 рублей, оставив взамен свой паспорт. На следующий день он пытался найти Гудкова А.Н., чтобы вернуть ему деньги и забрать свой паспорт, однако найти его не смог. После чего он обратился в отделение полиции, где ему пояснили, что на его паспорт Гудковым А.Н. были оформлены кредиты в разных банках. Затем он подал заявление в полицию об утрате паспорта. Никаких автомашин или иных вещей в кредиты он никогда не приобретал. К приобретению кондиционера, домашнего кинотеатра, плазменной панели на сумму 33370 рублей он не причастен (том 5 л.д. 155-157, том 24 л.д. 59-60, 269-270, том 34 л.д. 147-149);

адресной справкой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Н.ДД.ММ.ГГГГ рождения зарегистрирован в соответствии с паспортом № выданным ДД.ММ.ГГГГ < > <адрес> (т. 8 л.д. 112)

копией формы № на Н., ДД.ММ.ГГГГ рождения, согласно которой, на основании паспорта №, выданного < > от ДД.ММ.ГГГГ последнему выдан паспорт серии № от ДД.ММ.ГГГГ, основание – достижение 45 лет (т. 8 л.д. 120)

Суд, оценив каждое представленное доказательство по факту мошеннических действий в отношении имущества каждого из потерпевших: ООО «< >» и ООО «< >» с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Савоськина И.К. в совершении преступлений, при обстоятельствах, указанных в описательной части.

Действия подсудимого Савоськина И.К. по каждому из двух преступлений суд квалифицирует по ч. 1 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

7. По факту хищения денежных средств в сумме 1400 000 рублей, принадлежащих ПАО «< >»

В судебном заседании подсудимый Савоськин И.К. виновным себя признал частично, указав, что действительно совершил единолично мошенничество, без сговора с кем-либо, подсудимый Гудков А.Н. виновным себя не признал. Несмотря на частичное признание подсудимым Савоськиным И.К. своей вины, и непризнание вины подсудимым Гудковым А.Н. суд, исследовав, доказательства в судебном следствии, находит виновность Савоськина И.К. и Гудкова А.Н. установленной и доказанной:

заявлением директора филиала АО АКБ «< >» ФИО188, согласно которого, последний просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, ДД.ММ.ГГГГ путем предоставления подложных документов на имя Н., а также заключения кредитного договора с АО АКБ «< >» совершили хищение денежных средств на сумму 1400000 рублей (том 4 л.д. 10-11);

рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время Гудков А. Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с Савоськиным И. К., имея умысел на хищение денежных средств ОАО АКБ «< >» в сумме 1400000 рублей, обратились в посредническую организацию ООО «< >» <адрес>, для оформления договора купли-продажи автомобиля BMW X5, принадлежащего ООО «< >», интересы которого по доверенности представлял Гудков А.Н. с целью заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1400000 на покупку автомобиля BMW X5. Савоськин И.К., не имея намерений возвращать кредит, предоставил в ОАО АКБ «< >» документы, содержащие заведомо ложные сведения о его личности и месте работы, а именно документы на имя Н. На основании представленных Савоськиным И.К. заведомо ложных сведений банком принято решение о предоставлении кредита на указанную сумму и ДД.ММ.ГГГГ ОАО АКБ «< >» перечислил денежные средства в сумме 1400000 рублей на расчетный счет Савоськина И.К., открытый последним по подложным документам на имя Н. в ОАО АКБ «< >», расположенном <адрес>. После чего Савоськин И.К. и Гудков А.Н., завладели денежными средствами в сумме 1 400 000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению. Таким образом, в действиях Гудкова А.Н. и Савоськина И.К. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК Российской Федерации (т. 4 л.д. 8);

показаниями представителя потерпевшего ПАО «< >» ФИО258 на предварительном следствии о том, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в ПАО < >, ранее именовавшимся ОАО АКБ «< >», <адрес>. < > работает с ДД.ММ.ГГГГ. < > ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте из автосалона «< >» <адрес> поступила заявка на оформление автокредита на сумму 1400000 рублей на автомашину марки «BMW X5» общей стоимостью 2800000 рублей. Согласно составленной заявки, сумма взноса осуществляемого лицом, которое хотело приобрести автомашину, представившим документы на имя Н., за автомашину составляла 1400000 рублей. Указанная заявка была направлена в единый центр авторизации ОАО АКБ «< >», рассмотрена и в последующем одобрена. Из пакета документов Н. в банк были предоставлены: копия ПТС на автомобиль BMW X5, копия квитанции о внесении в кассу автосалона «< >» денежных средств в сумме 1400000 рублей, паспорт < > № на имя Н., водительское удостоверение на имя Н., заверенная копия трудовой книжки, справка по форме 2-НДФЛ. В ходе проверки, исходя из документов, предоставленных Н. в автосалон «< >» и в ОАО АКБ «< >» было установлено, что Н. работает заместителем директора ООО «< >». В автосалон ООО «< >» Н. обратился совместно с гражданином М., который через автосалон хотел продать указанный автомобиль, а Н. купить. В связи с чем, между М. и автосалоном ООО «< >» был заключен договор поручения на продажу автомобиля, а с Н. ООО «< >» договор купли-продажи автомобиля. ДД.ММ.ГГГГ Н. пришел в банк, где им были подписаны все подготовленные документы для получения кредита, в том числе кредитный договор. После чего сотрудником банка Голубинской ФИО88 было подготовлено платежное поручение о производстве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, которое Н. было подписано, и в дальнейшем был осуществлен денежный перевод в адрес ООО «< >». Согласно заключенному Н. с ОАО АКБ «< >» договору, Н. должен был в 14-дневный срок с момента получения автомобиля в автосалоне предоставить в банк оригинал паспорта транспортного средства, однако ПТС в банк предоставлен не был, платежей по кредиту Н. также не осуществлялось. Сотрудники службы безопасности банка неоднократно звонили на номер, указанный Н. в заявке-анкете, однако номер был выключен Позднее, в результате проверки паспортных данных Н. сотрудники службы безопасности банка установили, что Н. никогда не имел регистрации на территории <адрес>, как было указано в предоставленном Н. паспорте, что свидетельствовало о фальсификации, предоставленных Н. документов. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ директором < > ОАО АКБ «< >» было написано заявление в полицию о привлечении указанного лица к уголовной ответственности. В результате преступных действий М. и Н. банку ОАО АКБ «< >» (на сегодняшний день ПАО < >) причинен материальный ущерб в сумме 1400000 рублей (том 5 л.д. 269-272);

протоколом явки с повинной и показаниями подсудимого Гудкова А.Н. на предварительном следствии о том, что совместно с Савоськиным И.К. они приезжали в автосалон ООО «< >», где он выступал от имени и по документам М. в роли продавца, а Савоськин И.К. от имени и по документам Н. приобретал с использованием кредитных средств банка атомобиль «БМВ Х 5», юридически принадлежащий Савоскьину И.К. лично (том 1 л.д. 53-57, том 20 л.д. 230-233, том 21 л.д. 145-155, том 61 л.д. 89-95, том 59 л.д. 90-101);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «< >» кредитного досье по сделке (том 4 л.д. 103-105) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены: заявление – анкета на предоставление кредита №, согласно которой заявителем на получение автокредита в сумме 1400000 рублей на автомашину «BMW X5» является Н., согласие Н. на обработку его персональных данных, копия паспорта гражданина РФ на имя Н., копия трудовой книжки Н., согласно которой Н. осуществляет трудовую деятельность в должности заместителя директора в ООО «< >», информационный график платежей, согласно которому сумма кредита составляет 1400000 рублей, дата предоставления кредита – ДД.ММ.ГГГГ под 16,4 % годовых. Итоговая стоимость кредита- 2060800, 55 рублей, копия паспорта транспортного средства ПТС № на автомашину «BMW X5» VIN N №, согласно которому первоначальным собственником является ООО «< >», следующий собственник до ДД.ММ.ГГГГ - ООО «< >», следующий собственник - Савоськин И. К., дата смены собственника - ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли- продажи №, с ДД.ММ.ГГГГ собственник – ООО «< >», справка о доходах физического лица за ДД.ММ.ГГГГ на имя Н. от ООО «< >», согласно которой общая сумма дохода Н. составляет 759000 рублей, заявление о предоставлении автокредита на подержанный автомобиль от имени Н., дополнительное соглашение к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО АКБ «< >» и Н., согласие клиента на получение рекламной информации об услугах банка и обработку персональных данных, согласно которому Н. предоставляет ОАО АКБ «< >» свое согласие на использование его персональных данных, информационный график платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма кредита составляет 1400000 рублей, дата предоставления кредита – ДД.ММ.ГГГГ под 16,4 % годовых. Итоговая стоимость кредита- 2060800, 55 рублей, договор купли-продажи №-п от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «< >» в лице М. продает Н. автомашину марки «BMW X5» ДД.ММ.ГГГГ выпуска за 2800000 рублей, договор поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» в лице М., действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ поручает ООО «< >» заключить договор купли-продажи автомашины марки «BMW X5» VIN № по согласованной сторонами цене не ниже 2800000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «< >» принято от Н. 1400000 рублей без НДС, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщиком - Н. на расчетный счет перечислены денежные средства в сумме 1400000 рублей за а/м «BMW X5» VIN №, протокол согласования, согласно которому согласована заявка № от Н. на кредит в сумме 1400000 рублей на приобретение автомашины «BMW X5» VIN №, распоряжение на оформление операций предоставления кредита от ДД.ММ.ГГГГ, карточка кредитной сделки по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой заемщику Н. представлен кредит на сумму 1400000 рублей, сроком 60 месяцев, под 16,4 % годовых, порядок предоставления кредита, согласно которому, по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ клиенту Н. предоставляется кредит, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Н. оплачивает в ООО «< >» за автомобиль BMW X5 VIN N№ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ - 1400000 рублей, копия квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Н. оплатил в < >» за страховой полис № № денежные средства в сумме 85120 рублей, копия полиса страхования транспортного средства < >» № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому страхователь - Н., транспортное средство BMW X5 VIN №. Страховая сумма 2800000 рублей, дополнительное соглашение № к полису страхования транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому страхователем является Н., страховщиком – «< >», дополнительное соглашение к Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, между ОАО АКБ «< >» и Н., акт приема- передачи паспорта транспортного средства, согласно которому Н. принял на хранение в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ ПТС № на автомашину «BMW X5» VIN №, приходный кассовый ордер – копия №, согласно которому от Н. приняты денежные средства в сумме 6000 рублей на имя получателя - Н., карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой Н. предоставлены образцы подписи, фото, согласно которому изображено лицо, представившееся Н. (т. 4 л.д. 106-165)

показаниями свидетеля ФИО190 на предварительном следствии о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она осуществляла трудовую деятельность в должности < > в ООО «Русфинансбанк», ДД.ММ.ГГГГ по договору с ОАО АКБ «< >» она также осуществляла трудовую деятельность по совместительству в ОАО АКБ «< >». Трудовую деятельность в ОАО АКБ «< >» она завершила ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию. Ей известно, что ООО «< >» и ОАО АКБ «< >» работают с автосалонами <адрес> в сфере оформления автокредитов. ДД.ММ.ГГГГ из ООО «< >» в ОАО АКБ «< >» поступила анкета-заявка от лица, предоставившего документы на имя Н. о предоставлении банком кредита в размере половины стоимости приобретаемой им автомашины «BMW Х5» в сумме 1 400 000 рублей. Также с анкетой - заявкой она получила по электронной почте документы удостоверяющие личность: паспорт, трудовую книжку, справку о доходах. Рассмотрев данную заявку, внесла данные клиента Н. в специальную банковскую компьютерную программу «< >» и отправила данные Н. в центральный офис ОАО «< >» <адрес> для принятия решения банком. Данная заявка Н. была одобрена, о чем она известила Н. Непосредственно с лицом, предоставившим документы на имя Н. не контактировала, в лицо не видела, разговаривала с ним по телефону, указанному в анкете (т. 40 л.д. 258-260);

показаниями свидетеля ФИО191 о том, что ДД.ММ.ГГГГ заявку Н. она делегировала ФИО1270 посредством компьютерной программы, установленной для этих целей в банке. Непосредственно сама она клиента - Н. не видела, с ним никаких контактов не имела. Ей было известно, что деньги по одобренной заявке Н. в сумме 1400000 рублей были направлены по безналичному расчету в автосалон «< >». Позднее от службы безопасности банка узнала, что данный кредитный договор с Н. был оформлен в результате предоставления Н. подложных документов (т. 4 л.д. 176-178);

показаниями свидетеля ФИО192 на предварительном следствии о том, что в должности < > ОАО АКБ «< >» она осуществляет трудовую деятельность на протяжении последних пяти лет. Основным направлением работы является осуществление консультаций потенциальных клиентов банка по вопросам кредитования и оформления документов для выдачи кредитов. Одним из проблемных клиентов банка ОАО АКБ «< >», не осуществляющим возврат полученного кредита является гражданин Н.. Гражданин Н. обратился с целью приобретения автотранспортного средства, путем оформления заявки на автокредит в офис «< >», где менеджер ФИО1271, осуществляющая трудовую деятельность по совместительству в ЯФ ОАО АКБ «< >» осуществляла оформление заявок для выдачи автокредитов для ЯФ ОАО АКБ «< >», в том числе ДД.ММ.ГГГГ осуществляла прием документов и оформление заявки для получения Н. кредита для приобретения транспортного средства со следующими параметрами: кредит в размере 1400000 рублей, сроком на пять лет, для приобретения автомобиля «BMW X5», ДД.ММ.ГГГГ выпуска общей стоимостью 2800000 рублей, с суммой первоначального взноса 1400000 рублей. Согласно представленным Н. сведениям, он осуществлял трудовую деятельность руководителем в ООО «< >». Составленная ФИО1272 заявка на выдачу кредита была направлена в единый центр авторизации ОАО АКБ «< >», рассмотрена и одобрена последним. ДД.ММ.ГГГГ Н. обратился в отделение кредитного учреждения, уже в целях оформления кредитного договора, сопровождение сделки осуществлялось ею. Н. представил заключенный договор купли – продажи транспортного средства, согласно которому Н. приобрел в ООО «< >» автомобиль BMW X5 ДД.ММ.ГГГГ выпуска общей стоимостью 2800000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому гражданин М., на основании имеющейся у него доверенности от имени ООО «< >» (зарегистрировано <адрес>) поручил ООО «< >» осуществить продажу указного транспортного средства от имени ООО «< >». Кроме того, Н. была предоставлена копия паспорта транспортного средства на автомобиль BMW X5 ДД.ММ.ГГГГ выпуска №, заверенный автосалоном ООО «< >», копия квитанции о внесении в кассу ООО «< >» денежной суммы в размере 1400000 рублей в качестве первоначального взноса за автомобиль, а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на основании заключенного с Н. кредитного договора, филиалом банка ОАО АКБ «< >» в адрес автосалона должна была быть перечислена оставшаяся часть денежных средств, в качестве оплаты полной стоимости приобретаемого автомобиля в размере 1400000 рублей. Кроме того, Н. был предоставлен паспорт № выданный ДД.ММ.ГГГГ УФМС России по Вологодской области < >, с которого была снята копия, а также заверенная ООО «< >» копия трудовой книжки №, согласно которой, он осуществлял трудовую деятельность в ООО «< >», в должности < >, а также справка по форме 2НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ. Данные документы были приобщены к заявке Н. Кроме того, ею была сделана фотография Н. в кабинете, в момент его нахождения и предъявления вышеуказанных документов. После чего, ею в ранее одобренную Н. заявку внесены все необходимые сведения о приобретаемом автомобиле, месте работы и иные сведения, после чего заявка была вновь направлена в единый центр авторизации, где была повторно одобрена (авторизована). После этого на счет клиента Н. была переведена денежная сумма, Н. подписана вся кредитная документация: анкета на выдачу кредита, кредитный договор, график платежей, согласие на обработку данных, согласие на обработку данных и получение рекламной информации, дополнительное соглашение к договору о порядке работы с коллекторским агентством, карточку с образцами подписей, заведение на открытие личного банковского счета. Кроме того Н. подписал распечатанную ею свою фотографию, в качестве подтверждения своего изображения на фотографии. Согласно подписанным Н. документов, в момент оформления кредитного договора и составления заявки Н. предоставлены достоверные сведения. Далее она подготовила платежное поручение о производстве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, которое Н. подписано, после чего был осуществлен денежный перевод в адрес ООО «< >». После осуществления денежного перевода Н. получил свои экземпляры подписанного кредитного договора и всех приложений к нему и покинул офис кредитного учреждения. При этом согласно заключенному договору Н. был обязан предоставить в банк оригинал паспорта транспортного средства на приобретенный им автомобиль в 14-дневный срок с момента получения автомобиля в автосалоне. Однако Н. указанные обязательства не выполнил, в связи с чем, она попыталась с ним связаться. Так она смогла дозвониться до Н. по указанному в анкете телефону. В ходе разговора Н. сообщил, что предоставит в банк ПТС, а к вопросу о взимании штрафы за просрочку предоставления оригинала ПТС отреагировал безразлично. Однако после этого Н. паспорт транспортного средства так и не предоставил. На последующие телефонные звонки не отвечал. В ходе телефонного разговора, осуществленного по телефону, указанному в анкете в качестве рабочего телефона ООО «< >» им сообщили (неизвестный мужчина) о том, что более данная организация по указанному адресу не располагается, так как покинула арендуемое помещение. Более с ним связаться не удалось, его местонахождение не известно. Н. не выполнены обязательства по возврату полученного кредита, и не осуществлено ни одного платежа, согласно подписанного графика. В ходе проведения следственного действия – опознание по фотографии, она уверено опознала мужчину, который ДД.ММ.ГГГГ обратился в ОАО АКБ «< >» с целью получения кредита для приобретения автомобиля «BMW X 5» и представился Н., представив документы, удостоверяющие личность на имя Н. От сотрудников полиции, после проведения следственного действия, она узнала, что лицо, представившееся Н., на самом деле является Савоськиным И.К. (т. 4 л.д. 222-224, 231-233, т. 61 л.д. 21-24);

протоколом предъявления для опознания по фотографии,в ходе которого свидетель ФИО192 уверенно опознала по овалу лица, по носу, по чертам рта Савоськина И. К., который ДД.ММ.ГГГГ обратился в ОАО АКБ «< >», представившись и предоставив документы на имя Н. с целью приобретения автомашины «BMW X5» (т. 4 л.д. 225-230);

показаниями свидетеля ФИО193 на предварительном следствии о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она осуществляла трудовую деятельность в должности менеджера по продаже автомобилей в ООО «< >» в офисе <адрес>. В ее должностные обязанности входило: оформление автомобилей в кредит, страхование автомобилей, оформление договоров купли-продажи, составление отчетов. В ДД.ММ.ГГГГ ею по телефону давалась консультация мужчине, который никак не представился, но интересовался условиями приобретения автомобиля в кредит через автосалон ООО «< >», указывал, что его знакомый хочет приобрести автомобиль BMW X5 ДД.ММ.ГГГГ выпуска, стоимостью 2800000 рублей, и продавец, и автомобиль уже найдены, и им выступает юридическое лицо - фирма, расположенная в <адрес>, с первоначальным взносом в сумме 1400000 рублей и суммой кредита в размере 1400000 рублей. Они еще созванивались по вопросам предполагаемой сделки. Впоследующем, ДД.ММ.ГГГГ в автосалон приехали двое мужчин, один из которых представился Н., предъявил паспорт и водительское удостоверение на это имя, а второй представил паспорт на имя М. и доверенность от имени собственника автомобиля ООО «< >», зарегистрированной <адрес>, на имя М., паспорт которого выдан <адрес>. Они также представили оригинал ПТС на автомобиль BMW X5, однако самого автомобиля она не видела. После этого ею были подготовлены необходимые документы для оформления сделки - продажи автомобиля. С М., как представителем ООО «< >», был заключен договор поручения на продажу автосалоном автомобиля, а с Н. договор купли - продажи автомобиля ООО «< >», после чего Н. внес в кассу автосалона денежную сумму 1400 000 рублей (был выдан приходный кассовый ордер), оплату за услуги автосалона в размере 35000 рублей, договор КАСКО. После этого она вернула покупателю - Н. документы по заключенной сделке, после чего они должны были поехать в страховую компанию «< >» для того, чтобы там составили акт осмотра и сфотографировали продаваемую ООО «< >» в лице ФИО275 автомашину BMW X5, после чего они должны были поехать в АКБ «< >» для оформления кредитного договора. Денежные средства по страхованию автомобиля, внесенные в кассу автосалона были перечислены на счет страховой компании «< >». Она пояснила клиентам, что как только она увидит в компьютере перечисление денежной суммы в размере 1400000 рублей на расчетный счет ООО «< >» банком АКБ «< >», она сразу позвонит Н. и пригласит в автосалон для окончательного оформления сделки. Через некоторое время, увидев в компьютерной программе «< >», что денежная сумма перечислена на счет автосалона, она позвонила Н. и пригласила их с М. в автосалон. ФИО276 приехал в автосалон один, с ФИО275 они уже заранее подписали необходимые документы и фактически его личное присутствие для окончательного оформления сделки не требовалось. Н. приехал в автосалон уже с подписанным кредитным договором с АКБ «< >» на сумму 1 400 000 рублей. Она внесла соответствующую запись в ПТС о смене собственника и поставила необходимые печати. После этого оригинал ПТС был передан новому владельцу - Н. Копия ПТС оставалась в автосалоне, а оригинал ПТС Н. должен был предоставить в АКБ «< >», после регистрации автомобиля в ГИБДД. Денежные средства в сумме 2800000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «< >», реквизиты которого ей передал М. У нее не было сомнений по подлинности документов, предоставленных для оформления сделки указанными выше лицами. При этом ФИО276 и ФИО275 между собой общались свободно, как она поняла, они были хорошо знакомы между собой (т. 4 л.д. 60-63, 237-239, т. 5 л.д. 1-3);

протоколом предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого свидетель ФИО193 уверенно опознала по овалу лица, по глубоким морщинам, по ушам Гудкова А. Н., который ДД.ММ.ГГГГ приехал в автосалон «< >» совместно с мужчиной, представившимся Н. с целью продажи через автосалон «< >» Н. автомашины «BMW X5» (т. 4 л.д.240-245);

протоколом предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого свидетель ФИО193 уверенно опознала по овалу лица, по прическе, по носу Савоськина И. К., который ДД.ММ.ГГГГ в автосалоне «< >», предоставив документы на имя Н. и представившись Н., приобрел автомашину «BMW X5» (т. 4 л.д. 246-251);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ООО «< >» досье по сделке (том 4 л.д. 68-70) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «< >» в лице М. продает Н. автомашину марки «BMW X5», ДД.ММ.ГГГГ выпуска за 2800000 рублей, договора поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» в лице М., действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ поручает ООО «< >» заключить договор купли-продажи автомашины марки «BMW X5», VIN № по согласованной сторонами цене не ниже 2800000 рублей, доверенности от ООО «< >» на имя М. о праве управлять и распоряжаться автомобилем марки «BMW X5» VIN №, копии вкладного листа кассовой книги, согласно которому от Н. в ООО «< >» поступили денежные средства в сумме 1400000 рублей, копии справки-отчета < > № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой выручка за рабочий день по счетчику – 1 407 200 рублей, выписки из счета ООО «< >» банка < > ОАО АКБ «< >», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль «BMW X5» на сумму 2800000 без НДС, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» переведено на расчетный счет ООО «< >» по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за аавтомобиль «BMW X5» денежные средства в сумме 2800000 рублей, выписка из счета ООО «< >» банка < > ОАО АКБ «< >», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата за автомобиль «BMW X5» VIN № по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1400000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ – пополнение счета без НДС на сумму 1400000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Н. оплатил в ООО «< >» за автомобиль BMW X5 VIN № - 1400000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» произвел пополнение счета без НДС ООО «< >» на сумму 1400000 рублей, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщик ООО «< >» производит оплату за автомобиль BMW X5 в ООО «< >» на сумму 2800000 рублей, информационного письма, где указаны реквизиты ООО «< >» в <адрес>, копии паспорта транспортного средства ПТС № на автомашину BMW X5 VIN N №, согласно которому первоначальным собственником является ООО «< >», следующий собственник - ООО «< >», дата смены собственника ДД.ММ.ГГГГ, следующий собственник - Савоськин И. К., дата смены собственника ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли - продажи №, с ДД.ММ.ГГГГ, следующий собственник – ООО «< >», следующий собственник - Н., основание смены собственника - договор купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 71-90);

показаниями свидетеля ФИО194 на предварительном следствии о том, что ООО «< >»» и ИП ФИО195, являющийся директором ООО «< >» заключили агентский договор, по которому ИП ФИО195 уполномочен принимать заявление и документы на страхование имущества, в том числе уполномочен заключать договор страхования от имени ООО «< >»». ДД.ММ.ГГГГ между Н. и ИП ФИО195 заключен договор страхования транспортного средства - автомашины «BMW X5» < >). При заключении договора Н. оплатил страховую премию в размере 85120 рублей в кассу ООО «< >». После чего денежные средства были переведены из ООО «< >» на расчетный счет ООО «< >»». При заключении договора страхования с документов, предоставленных Н., были сняты копии и направлены в ООО «< >»». О перечислении денежных средств в ООО «< >»» имеется квитанция на получение страховой премии. Согласно требованиям страхования, в ООО «< >»» должен был быть предоставлен сам автомобиль, на который оформляется договор страхования. При предоставлении автомашины должен составляться акт осмотра автомашины и ее фотографирование. Однако в данном случае автомобиль «BMW X5 » в ООО «< >»» предоставлен не был. В связи с чем, неоднократно осуществлялись звонки на указанный в полисе страхования Н. абонентский номер, однако на телефон не отвечали. После этого ООО «< >»» ДД.ММ.ГГГГ направлено уведомление в адрес, указанный в копии паспорта Н., а именно: <адрес> расторжении договора страхования по основанию не предоставления автомобиля в страховую компанию для осмотра. Договор был расторгнут, и страховая премия была возвращена на кредитный счет Н. в ОАО АКБ «< >», номер счета предоставил ОАО АКБ «< >». За выплатой возмещения по договору кредитования Н. в ООО «< >»» не обращался (т. 4 л.д. 180-182);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, страхового досье в ООО «СК Согласие» (т. 4 л.д. 184-187) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: полиса страхования транспортного средства серии 1760000 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому страхователем является Н., предмет страхования BMW X5 VIN №, залогодержатель ОАО АКБ «< >», страховая сумма 2800000 рублей, страховая премия 85120 рублей, дополнительного соглашения № к полису страхования транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выгодоприобретателем по договору страхования является ОАО АКБ «< >», копии квитанции №, согласно которой Н. получил квитанцию об оплате страховой премии, копии расчета страховой премии, согласно которому указан расчет страховой премии за автомашину BMW X5 стоимостью 2800000 рублей, копии справки о рыночной стоимости ТС к договору №, согласно которой рыночная стоимость автомашины BMW X5 VIN № составила 2800000 рублей по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта гражданина РФ на имя Н., копии водительского удостоверения на имя Н., копии паспорта транспортного средства ПТС № на автомашину BMW X5 VIN N №, согласно которому первоначальным собственником является ООО «< >», следующий собственник - ООО «< >», дата смены собственника ДД.ММ.ГГГГ, следующий собственник - Савоськин И. К., дата смены собственника- ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли- продажи №, с ДД.ММ.ГГГГ следующий собственник – ООО «< >», копии договора купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «< >» в лице М. продает Н. автомашину марки «BMW X5» ДД.ММ.ГГГГ выпуска за 2800000 рублей, копии акта сдачи-приемки оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому страхователем Н. оплачена сумма страховой премии в размере 85120 рублей по Полису страхования 1760000№, копии уведомления о расторжении договора, согласно которому ООО СК»Согласие» расторгает договор страхования № от ДД.ММ.ГГГГ с Н. по инициативе Страховщика, копии уведомления о расторжении договора Н. № от ДД.ММ.ГГГГ, копии расчета по возврату денежных средств по договору страхования, согласно которому 33348 рублей возвращены на расчетный счет Страхователя, копии письма от АКБ «< >», согласно которому договор страхования № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут, копии почтового конверта с отметкой об истечении срока хранения почтового отправления (т. 4 л.д.189-213);

показаниями свидетеля ФИО196 на предварительном следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем месте в ООО «< >», когда поступил телефонный звонок мужчины с вопросом о предоставлении кредита для приобретения автомобиля «BMW X5». Она пояснила клиенту, что такая возможность имеется и что заявку на автокредит можно направить в несколько ФИО97, в том числе в ОАО АКБ «< >». Она также разъяснила клиенту, что можно подать заявку на автокредит путем направления отсканированных копий документов клиента на электронную почту автосалона. На тот момент автосалон, где она работает, имел название «< >». На что клиент согласился, и в этот же день переслал на почту копию своего паспорта и копию водительского удостоверения, копии документов были на имя Н., также прислал копию справки о доходах и трудовой книжки также на имя Н. После этого она, направленные ей документы электронной почтой направила в ОАО АКБ «< >». Также, во время консультации по телефону с Н., она в электронном виде заполнила анкету - заявку со слов клиента, представившегося Н. и также направила анкету - заявку в банки. На следующий день из ОАО АКБ «< >» пришло одобрение заявки Н. Кроме того, при телефонном разговоре с клиентом, представившимся Н., она ему пояснила условия компании, в том числе по оплате услуг за оформление договора купли-продажи автомашины. Она сразу же, как узнала, что заявка Н. была одобрена банком ОАО АКБ «< >», позвонила по телефону, указанному в заявке Н. и пригласила его для оформления сделки, однако Н. в автосалон не пришел. Примерно через два дня она позвонила Н., однако Н. пояснил, что автомашину приобрел в другом автосалоне, более с ним не общалась. В автосалон мужчина, предоставивший документы на имя Н. не приезжал (т. 5 л.д.124-126);

показаниями свидетеля Р. на предварительном следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ он находился по личным вопросам в автосалоне ООО «< >» <адрес>, хотел приобрести для себя автомашину марки «BMW». В тот же салон по вопросу продажи авто указанной марки обратился Савоскькин И.К., с которым он обменялся телефонами и условился о встрече в указанном автосалоне для оформления сделки купли-продажи. Савоськин И.К. пояснил, что автомашину покупал на свою фирму «< >», в доказательство сказанного предоставил подстверждающие документы, у него имелась доверенность на свое имя, подписанную директором Г.. Кроме того он пояснил, что автомашина его не устроила по техническим характеристикам. Деньги в сумме 2900000 рублей наличными средствами он передал Савоськину И.К. в момент подписания договора купли-продажи в помещении автосалона, о чем Савоськин И.К. при нем собственноручно подписал напечатанный менеджером автосалона текст расписки о получении от него денежных средств, а также собственноручно поставил в оригинале ПТС свою подпись в графе - подпись прежнего собственника, а он поставил свою подпись, как новый собственник. После этого Савоськин И.К. из автосалона ушел. Он стал новым собственником автомашины, пакет документов на автомашину находился у него. Однако автомашину на учет в ГИБДД он не ставил, так как, через несколько дней, по техническим характеристикам понял, что данная автомашина ему не подходит. После чего, пока действовали на автомашине транзитные номера, он по агентскому договору от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «< >» выставил указанную автомашину на продажу. ДД.ММ.ГГГГ в автосалон обратилась С., которая хотела приобрести продаваемую им автомашину «BMW X5». С которой им по агентскому договору с ООО «< >» был ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли- продажи №. Деньги за проданную С. автомашину он позднее получил от автосалона «< >». Позднее от сотрудников полиции он узнал, что автомашина «BMW X5», которую он приобрел у Савоськина И.К., является залоговым имуществом по кредитному договору с ООО «< >» (т. 5 л.д. 98-101);

протоколом предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого свидетель Р. уверенно опознал Савоськина И.К. по глазам, стрижке, носогубным складкам, который ДД.ММ.ГГГГ продал ему автомобиль «BMW X5» (т. 5 л.д. 102-107);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО155 документов по сделке (т. 5 л.д. 72-74) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: копии договора купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» в лице Савоськина И. К. продает покупателю - Р. автомашину BMW X5 VIN № за 2900000 рублей, копии акта приема-передачи паспорта транспортного средства между ООО «< >» и Р., согласно которому продавец ООО «< >» в лице Савоськина И.К. передает покупателю - Р. автомашину BMW X5 VIN №, копии доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «< >» в лице Г. уполномочивает Савоськина И.К. управлять и распоряжаться автомобилем BMW X5 VIN №; копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «< >» принято от Р. денежные средства в сумме 2900000 рублей; копии расписки о получении денег Савоськиным И.К., согласно которой ООО «< >» в лице Савоськина И.К. получило в качестве оплаты за автомашину BMW X5 VIN № деньги в сумме 2900000 рублей; копии паспорта транспортного средства <адрес> на автомашину BMW X5 VIN N №, согласно которому первоначальным собственником является ООО «< >», следующий собственник - ООО «< >», дата смены собственника ДД.ММ.ГГГГ, следующий собственник - Савоськин И. К., дата смены собственника- ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи №, с ДД.ММ.ГГГГ следующий собственник – ООО «< >». Следующий собственник - Р. по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта гражданина РФ на имя Савоськина И. К., договора купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавец - Р. продает покупателю - С. автомашину BMW X5 VIN № за 2 800000 рублей, агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» принимает на себя обязательство осуществить сделку по реализации транспортного средства BMW X5 VIN № от имени Р., акта приема-передачи (расписка) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавец-Р. в лице ООО «< >» передал, а покупатель – С. приняла товар BMW X5 VIN №, акта приема-передачи к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавец-Р. передал, а агент - ООО «< >» принял транспортное средство BMW X5 VIN №, ПТС №, регистрационный знак №, копии приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ООО «< >» С. оплачено 700000 рублей, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому С. произведена оплата в ООО «< >» за автомашину BMW X5 VIN № по счету № в сумме 2100000 рублей (т. 5 л.д. 75-94);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемые записи на листе с фотографией, карточки с образцами подписей, дополнительном соглашении к кредитному договору, платежном поручении №, информации о счете в банке, информационном графике платежей по кредитному договору, договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительном соглашении к кредитному договору, согласии клиента на получении рекламной информации, заявлении о предоставлении автокредита, информационном графике платежей, согласии на обработку персональных данных, заявлении-анкете, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ОАО АКБ «< >», а также полисе страхования транспортного средства №, дополнительном соглашении №, изъятым в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО198, договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятом в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Н., а другим лицом (т.15 л.д. 84-86);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на фотографиях в копии паспорта и водительского удостоверения на имя Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на фотографии Н., изъятой в ходе выемки в ОАО АКБ «< >», на фотографии в копии формы № на имя Савоськина И. К. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на фотографии в копии паспорта на имя У. ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятой в автосалоне ООО «< >» и на фотографии в копии паспорта на имя Е. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >», изображено одно и то же лицо (т. 15 л.д. 105-113);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого подписи и записи от имени М. в договорах поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >», а также ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ОАО АКБ «< >», выполнены не М., а другим лицом (т. 15 л.д. 157-159);

показаниями свидетелей С. и ФИО199 на предварительном следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ С. решила продать свою автомашину «Volvo XC 90». Для этой цели они совместно обратились ДД.ММ.ГГГГ в автосалон «< >» <адрес>, там выбрали автомашину «BMW X5» < >, по цене 2800000 рублей. Менеджер пояснил, что обменять автомашину возможно с доплатой, сразу же посчитал, что им необходимо для приобретения автомашины BMW X5 доплатить 2100000 рублей. Предъявив необходимый пакет документов, кредит в сумме 2 1000 000 рублей ей был одобрен в ООО «< >». ДД.ММ.ГГГГ они приехали в автосалон «< >», где оформили с «< >» договор по продаже автомашины «Volvo XC 90» за 700000 рублей, о чем С. получила на руки кассовый чек, а также договор купли-продажи автомашины «BMW X5», после подписали документы по выдаче кредита в банке. Страховой полис КАСКО С. также на автомашину оформила в «< >» в СК «< >» на сумму 144200 рублей, и по ОСАГО 2106,72 рубля. ПТС ей выдали на руки, и она пояснила в банке, что после постановки на учет автомашины передаст ПТС в отделение ООО «< >» <адрес>. После регистрации автомашины в ГИБДД <адрес> она передала ПТС в отделение банка ООО «< >» <адрес>. Решением Ленинского районного суда от 25.11.2014 года С. признана единоличным собственником и владельцем автомобиля «BMW X5» (т. 5 л.д. 4-6, 273-275, л.д. 7-9);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у С., документов по сделке (т. 5 л.д. 12-14), осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, автомашины BMW X5 VIN № (т. 5 л.д. 15-24), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: копии приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от С. на имя С. перечислены денежные средства в сумме 6000 рублей; копии анкеты-заявки в < > от С., согласно которой С. запрашивает кредит на сумму 2100000 рублей на приобретение транспортного средства-автомашины BMW X5 VIN № общей стоимостью 2800000 рублей, информационного графика платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассчитан график погашения кредита на сумму 2100000 рублей по процентной ставке 14,4% годовых; копии расписки С. в ОАО АКБ «< >»; копии заявления от имени С., согласно которому С. указывает ФИО199, как лицо, допущенное к управлению ТС BMW X5 VIN №; копии дополнительного соглашения к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между С. и ОАО АКБ «< >»; копии уведомления о порядке предоставления кредита, согласно которому кредитные денежные средства заемщику С. предоставляются на расчетный счет; копия заявления о предоставлении автокредита на автомашину от ДД.ММ.ГГГГ от имени С.; копии кассового чека из ООО «< >», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ произведено три платежа на общую сумму 700000 рублей; копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «< >» принята от С. оплата за машину на сумму 700000 рублей; копии счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» - получатель получает от покупателя - С. за автомашину BMW X5 VIN № денежные средства в сумме 2100000 рублей; копии акта приема-передачи паспорта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от заявителя- С., представитель банка ОАО АКБ «< >» ФИО200 приняла на хранение ПТС № на автомашину BMW X5 VIN №; копии договора купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавец - Р. продает покупателю- С. автомашину BMW X5 VIN № за 2 800000 рублей; копии акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавец-Р. в лице ООО «< >» передал, а покупатель – С. приняла товар BMW X5 VIN №; копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» в лице Савоськина И. К. передает покупателю Р. автомашину BMW X5 VIN X4XZW41100L84337ДД.ММ.ГГГГ 000 рублей; копии акта приема-передачи от ООО «< >» Р., согласно которой продавец - ООО «< >» в лице Савоськина И.К. передало покупателю - Р. автомашину BMW X5 VIN №; копии доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «< >» в лице Г. уполномачивает Савоськина И.К. управлять и распоряжаться автомобилем BMW X5 VIN №; копии выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Автодом- Ярославль»; копии кассового чека из ООО «Автодом- Ярославль», согласно которому, оплачена страховая премия на сумму 144200 рублей; копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «< >» принято за услуги страхования от С. денежные средства в сумме 144200 рублей; копии страхового полиса АА № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому страховщик - С., предмет страхования автомашина BMW X5 VIN № стоимостью 2800000 рублей, сумма страхового взноса - 144200 рублей; копии паспорта транспортного средства № на автомашину BMW X5 VIN N №, согласно которому первоначальным собственником является ООО «< >», следующий собственник - ООО «< >», дата смены собственника ДД.ММ.ГГГГ, следующий собственник - Савоськин И. К., дата смены собственника- ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли- продажи №, с ДД.ММ.ГГГГ следующий собственник – ООО «< >», следующий собственник - Р. по договору купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ, автомобиль BMW X5 VIN №. (том 5 л.д. 29-64);

показаниями свидетеля М. на предварительном следствии о том, что более 3 лет не выезжал за пределы своего постоянного места жительства. В <адрес> не выезжал около 10 лет, в <адрес> не был никогда, никаких кредитных учреждений не посещал, договоров не подписывал, денежных средств не получал, никогда владельцем каких-либо транспортных средств не являлся. Он пояснил, что все документы, содержащие подпись от его имени, свидетельствующие о получении им заемных денежных средств, приобретении и реализации транспортных средств, выдачи каких-либо доверенностей, в действительности им никогда не подписывались. Указал, что ранее ему был выдан паспорт на его имя серии № от ДД.ММ.ГГГГ, который он потерял во время распития спиртных напитков с его знакомым по имени «Гия». От сотрудников полиции он узнал, что на его имя зарегистрированы фирмы ООО «< >», ООО «< >», ООО «< >», однако к регистрации данных фирм он отношения не имеет. Водительского удостоверения он никогда не имел и не получал. В предъявленном ему водительском удостоверении на имя М. на фотографии он узнал жителя <адрес> Гудков А. (т. 5 л.д. 149-151, т. 7 л.д. 61-65);

показания свидетеля Н. на предварительном следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> он встретил ранее знакомого ему Л. А., у которого занял 2000 рублей, взамен передав ему свой паспорт. На следующий день он пытался найти Гудкова А.Н., чтобы вернуть ему деньги и забрать свой паспорт, однако найти его не смог. После чего он обратился в отделение полиции, где ему пояснили, что на его паспорт Гудковым А.Н. были оформлены кредиты в разных банках. Затем он подал заявление в полицию об утрате паспорта. Никаких автомашин или иных вещей в кредиты он никогда не приобретал (т. 5 л.д. 155-157, т. 24 л.д. 59-60, 269-270, т. 34 л.д. 147-149);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому записи в документах, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в помещении автосалона ООО «< >»: в договоре купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «покупатель» на одном листе, в ходе выемки в КБ «< >»: в заявлении-анкете в ЗАО < >: в заявлении о присоединении и правилах кредитования, договоре купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «покупатель»; в ходе выемки в ООО «< >» от ДД.ММ.ГГГГ: в кредитном договоре №, в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, на листе с фотографией лица мужского пола, в анкете заемщика от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Гудковым А. Н.. Записи и подписи от имени М. в договоре поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятого в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >», в договоре поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятого в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО АКБ «< >», выполнены Гудковым А. Н.. Записи от имени Морозова Е. В., расположенные в протоколе личного досмотра, досмотра вещей, автомашины Морозова Е. В. от ДД.ММ.ГГГГ, в протоколе явки с повинной Морозова Е. В. от ДД.ММ.ГГГГ, в объяснении Морозова Е. В. от ДД.ММ.ГГГГ, в рукописной записке от Морозова Е. В. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Гудковым А. Н.. (том 15 л.д. 41-47);

сведениями ООО «< >» от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «< >» и Савоськиным И.К. заключен договор купли-продажи № автомобиля BMW X5 VIN №, который ДД.ММ.ГГГГ передан Савоськину И.К. по акту приема-передачи. Оплата по договору произведена на условиях зачета стоимости транспортного средства TOYOTA LAND CRUISER VIN № (т. 5 л.д. 233-257);

Сведениями УГИБДД <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что автомобиль «BMW X5» VIN №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован на ООО «< >», снят с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ поставлен на учет с регистрацией на имя С. <адрес> (т. 4 л.д. 218-221, т. 20 л.д. 162-163,164);

адресной справкой УФМС России по Вологодской области от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которой Н., ДД.ММ.ГГГГ рождения зарегистрирован в соответствии с паспортом №, выданным ДД.ММ.ГГГГ < > <адрес> (т. 8 л.д. 112);

адресной справкой УФМС России по Вологодской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой М., ДД.ММ.ГГГГ г.р. зарегистрирован в соответствии с паспортом №, выданным ДД.ММ.ГГГГ < > <адрес> (т. 8 л.д. 114);

копией формы № на Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р. согласно которой, на основании паспорта №, выданного < > от ДД.ММ.ГГГГ последнему выдан паспорт серии № от ДД.ММ.ГГГГ, основание – достижение 45 лет (т. 8 л.д. 120);

копией формы № на М., ДД.ММ.ГГГГ рождения, согласно которой, на основании паспорта №, выданного < > ДД.ММ.ГГГГ последнему выдан паспорт серии № от ДД.ММ.ГГГГ, основание – взамен утраченного (т. 8 л.д. 139);

выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «< >» № в ОАО КБ «Северный Кредит», в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «< >» от ООО «< >» в качестве оплаты по счету за автомобиль «BMW X5» перечислено 2800000 рублей (т. 8 л.д. 181-194);

выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС №11 по Вологодской области зарегистрировано ООО «< >», учредителем и директором является Г. (т. 10 л.д. 168-170);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски рук на дактилокарте Морозова Е. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, дактилоскопированного ДД.ММ.ГГГГ, идентичны оттискам пальцев рук на дактилокарта Гудкова А. Н., ДД.ММ.ГГГГ рождения, дактилоскопированного ДД.ММ.ГГГГ, т.е. принадлежат одному лицу (т. 15 л.д. 200-202);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, в копии фотоснимка лица в паспорте Гудкова А.Н. ДД.ММ.ГГГГ, в форме № на имя Гудкова А.Н., в фотоснимке лица, изъятом в ходе выемки в КБ «< >» (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ, фотоснимке на паспорте на имя Х., фотоснимке в водительском удостоверении на имя Х., в фотоснимке на водительском удостоверении на имя ФИО201, в фотоснимке лица, изъятом в ходе выемки в ООО «Русфинансбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в копии страниц паспорта на имя Х. и копии водительского удостоверения на имя Х. изображено одно и то же лицо (т. 16 л.д. 109-110);

сведениями УГИБДД УМВД России по Вологодской области о том, что гражданин ФИО185, ДД.ММ.ГГГГ рождения и Х., ДД.ММ.ГГГГ рождения на территории <адрес> водительского удостоверения не получали (т. 8 л.д. 175);

сведениями УГИБДД УМВД России по Вологодской области о том, что за период времени ДД.ММ.ГГГГ на имя Савоськина И. К. производилась регистрация на автомобили в количестве 21 штуки, в том числе «Лексус LX 570» - VIN №, «Лэнд Ровер Рэндж Ровер» - VIN №, «Тойота Лэнд Крузер 200» - VIN № (том 19 л.д. 245);

показаниями свидетеля ФИО202. на предварительном следствии о том, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками его подразделения ДД.ММ.ГГГГ при подписании лицом, представлявшимся Х., договора кредитования в филиале «< >» (ЗАО) <адрес>, последний был задержан и доставлен в УМВД России по Ярославской области <адрес>. После доставления лица, предоставлявшегося в банке Х., последний представился Морозовым Е. В.. В служебном кабинете № в присутствии понятых ФИО203 и ФИО204 проведен личный досмотр лица, представившегося Морозовым Е.В., у которого в ходе личного досмотра изъяты: сотовый телефон марки «Самсунг DUOS», сотовый телефон марки «Нокиа», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №», водительское удостоверение на имя М., водительское удостоверение на имя Х., паспорт гражданина РФ на имя Х., страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на имя Х., удостоверение ветерана боевых действий на имя Х., свидетельство ИНН на имя Х., которые были упакованы в пакет, опечатанный печатью № УМВД России по Ярославской области. Кроме того, лицом, представившимся Морозовым Е.В. была написана явка с повинной о совершении преступлений и даны объяснения по поводу написания явки с повинной. После этого лицо, представившееся Морозовым Е.В., было дактилоскопировано. Дактилоскопическая карта направлена в ИЦ УМВД России по Ярославской области. После этого указанная дактилоскопическая карта была направлена в ИЦ УМВД России по Вологодской области, откуда пришел ответ о том, что отправленные ими отпечатки пальцев принадлежат Гудкову А. Н., ДД.ММ.ГГГГ рождения (т. 1 л.д. 93-94);

протоколом личного досмотра Гудкова А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, у последнего, представившегося Морозовым Е.В., изъяты: паспорт < > на имя Х., водительское удостоверение на М., водительское удостоверение на имя Х., страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на имя Х., удостоверение ветерана боевых действий на имя Х., свидетельство ИНН на имя Х., сотовый телефон № марки «Самсунг DUOS», сотовый телефон № марки «Нокиа», сим-карта «< > №», сим-карта «< >» №», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №» (т. 1 л.д. 50-52);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО202 в служебном кабинете № УМВД России по Ярославской области, предметов и документов, изъятых в ходе личного досмотра у Гудкова А.Н. (т. 1 л.д. 96-98) и осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены: сотовый телефон № марки «Самсунг DUOS», сотовый телефон № марки «Нокиа», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №»,сим-карта «< > №», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №» (т. 1 л.д. 99-101), водительское удостоверение на имя М. серии №, водительское удостоверение на имя Х. серии №, паспорт гражданина РФ на имя Х., страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на имя Х., удостоверение ветерана боевых действий на имя Х., свидетельство ИНН на имя Х. (т. 1 л.д. 102-116);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена детализация телефонных соединений по IMEI № телефонов, изъятых в ходе личного досмотра Гудкова А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ за период с 00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 23:59 часов ДД.ММ.ГГГГ, полученных в < > ОАО «< >» по запросу, согласно которому установлено, что сим - карта с абонентским № зарегистрирована на Б. Время включения ДД.ММ.ГГГГ в 10:56, время отключения ДД.ММ.ГГГГ в 10:35часов (т. 5 л.д. 197-198);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена детализация телефонных соединений по IMEI № телефонов, изъятых в ходе личного досмотра Гудкова А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ за период с 00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 23:59 часов ДД.ММ.ГГГГ, полученных в ОАО «< >» по запросу, согласно которому установлено, что сим - карта с абонентским № зарегистрирована ООО «< >» №, <адрес>. Так же установлено, что абонентом использовавшим телефон с IMEI № осуществлялись соединения с указанным абонентом ДД.ММ.ГГГГ в 16:05:13 часов, продолжительность разговора в 18 секунд, адрес БС – <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в 17:19:52, продолжительность разговора 13 секунд, адрес БС – <адрес> (т. 5 л.д. 189-190);

Суд, оценив каждое представленное доказательство по факту мошеннических действий в отношении ПАО «< >» с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Савоськина И.К. и Гудкова А.Н. в совершении преступления, при обстоятельствах, указанных в описательной части.

Версия подсудимых Савоськина И.К. и Гудкова А.Н. о том, что Гудков А.Н. не знал о том, что является участником преступления, а лишь выполнял просьбу Савоськина И.К., опровергается совокупностью представленных доказательств, показаниями свидетелей, а также его показаниями на предварительном следствии и фактическими действиями.

Исходя из указанного, позицию подсудимых Савоськина И.К. и Гудкова А.Н. об отсутствии факта совершения мошеннических действий подсудимым Гудковым А.Н., а также совершение мошеннических действий в соучастии в отношении ПАО «< >», суд признает как избранный ими способ защиты в целях реализации права на защиту от предъявленного обвинения с целью избежания уголовной ответственности за содеянное деяние.

Поскольку стоимость имущества превышает 1 миллион рублей, то размер ущерба относится к особо крупному размеру.

Действия Савоськина И.К. и Гудкова А.Н. по указанному преступлению, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

8. По факту хищения денежных средств в сумме 1250 000 рублей ООО «< >»:

В судебном заседании подсудимый Савоськин И.К. признал себя виновным, указав, что действительно совершил единолично мошенничество, без сговора с кем-либо, Признательные показания подсудимого Савоськина И.К. согласуются с исследованными в судебном заседании доказательствами:

заявлением представителя ООО «< >» ФИО256, согласно которому последняя просит провести проверку по факту заключения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ Б., предметом которого являлось предоставление кредита на сумму 1250000 рублей для покупки автомобиля AUDI Q7 в автосалоне ООО «< >» (т. 36 л.д. 23-25);

показаниями представителя потерпевшего ФИО256 на предварительном следствии о том, что на основании доверенности она является представителем данной организации и уполномочена представлять интересы банка. ДД.ММ.ГГГГ в дилерский центр, принадлежащий ООО «< >», <адрес> обратился мужчина, предъявивший паспорт гражданина Российской Федерации на имя У. для приобретения в собственность транспортного средства с использованием кредитных средств. Подобрав автомобиль марки «AUDI Q7», получил нужные консультации сотрудников, Б. выдали ему анкету для заполнения. В последующем Б. ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу вышеуказанного автосалона предварительный взнос за автомобиль в сумме 1 500 000 рублей. Также Б. предоставил в банк копию паспорта гражданина РФ на имя Б., заверенную работодателем копию трудовой книжки, копию водительского удостоверения, оригинал справки по форме 2 НДФЛ. После чего Б., согласно банковской процедуре, подписал договор поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «< >», действовавшим в лице представителя по доверенности, предметом которого являлось заключение от имени Б. договора на открытие банковского счета с ОАО «< >» и перечисление денежных средств на расчетный счет дилерского центра. В случае одобрения кредита, ООО «< >» перечисляет кредитные денежные средства на банковский счет физического лица, которому был одобрен кредит, открытый в банке «< >», поскольку между двумя банками заключен соответствующий партнерский договор. Б. было одобрено предоставление кредита в размере 1 250 000 рублей, последним было подписано заявление-оферта на получение кредита для приобретения автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ. Кредитный договор считается заключенным с момента перечисления банком денежных средств на счет физического лицо, открытый в банке «< >». ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >» перечислил денежные средства в сумме 1 250 000 рублей на банковский счет физического лица, открытый на имя Б. в банке «< >». Согласно общих условий предоставления кредита, а также заявления-оферты, кредит предоставляемый физическому лицу, носит исключительно целевой характер и предоставляется для покупки конкретного автомобиля в конкретном дилерском центре. Согласно банковской процедуре, перечисление денежных средств со счета физического лица в банке «< >» на счет дилерского центра производится фактически одномоментно, то есть обналичить либо распорядиться иным образом Б. денежными средствами не мог. Кроме того, согласно п. 1.1.3 договора поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Б. поручил банку ООО«< >» составлять и подписывать от его имени платежные поручения на перечисление денежных средств в адрес автосалона в соответствии с целевым назначением кредита. ФИО1274 в нарушения договорных обязательств не предоставил ПТС на хранение в банк, с момента получения кредита не осуществил ни одного платежа в счет погашения кредита. При проведении дополнительной проверки сотрудниками ООО «< >» было установлено, что предъявленные заемщиком сведения о месте работы, уровне дохода и контактные данные являются ложными. ООО «< >» подал иск о взыскании суммы долга и об обращении взыскании на предмет залога-автомобиль. С учетом договорных санкций, а также процентов за пользование кредитом. ООО «< >» причинен материальный ущерб на общую сумму 1 414 129, 87 рублей, из расчета - 1 250 000 рублей – основной долг; 129 452 рублей 09 копеек - проценты за пользование кредитом; 18 596 рублей 91 копейка-неустойка за несвоевременное погашение по кредиту основного долга; 16 080 рублей 87 копеек - неустойка за несвоевременное погашение по кредиту начисленных процентов (т. 37 л.д. 15-17);

показаниями свидетеля ФИО205 на предварительном следствии о том, что в должности менеджера отдела страхования и кредитования ООО < >» работает ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился клиент, представившийся «ФИО60», который имел намерение приобрести в кредит автомашину «AUDI Q7» стоимостью 2750000 с первоначальным взносом в 1500000 рублей. На все озвученные по кредитованию условия «ФИО60» согласился, передал документы: паспорт РФ на свое имя, водительское удостоверение, заверенную работодателем копию трудовой книжки, справку о доходах 2 НДФЛ. Документы, предоставленные «ФИО60» были на имя У. и никаких подозрений у него не вызвали, фотография в паспорте соответствовала лицу, его предъявившему. На следующий день заявка Б. была одобрена банком ООО «< >», и он позвонил Б., сообщив о положительном решении. ДД.ММ.ГГГГ Б. пришел в автосалон, где внес первоначальный взнос в сумме 1500000 рублей наличными средствами, также оплатил страховку в сумме 105 750 рублей, подписал кредитные документы и полис КАСКО. В этот же день Б. оплатил страхование по ОСАГО наличными средствами в сумме 6336 рублей и расширение гражданской ответственности в сумме 1000 рублей. Полис страхования по ОСАГО был оформлен в < >». До оформления всех документов Б. внес предварительную оплату за автомашину в сумме 100000 рублей наличными. На этом его работа с Б. была закончена, и непосредственно автомашину Б. выдавал ФИО1275. В течение 30 дней с момента получения автомобиля Б. должен был предоставить ПТС на автомашину в банк на хранение, так как автомашина по договору залога являлась залоговым имуществом, однако ПТС Б. предоставлен не был (т. 6 л.д. 169-174, 201-204);

протоколом предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого свидетель ФИО205 уверенно опознал по овалу лица, по носогубным складкам Савоськина И.К., который ДД.ММ.ГГГГ представившись У., и предъявив документы на Б. приобрел в ООО < >» <адрес> автомашину AUDI Q7 путем оформления кредита в ООО «< >» (т. 6 л.д. 195-200);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ООО «< >» изъято кредитное досье на имя Б. (т. 23 л.д. 177-179) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: анкеты заемщика от ДД.ММ.ГГГГ на имя Б. на сумму кредита 1250000 рублей, копии паспорта на имя Б. серии №, с местом регистрации: <адрес>, копии водительского удостоверения на имя Б. №, копии трудовой книжки № на имя Б., согласно которой последний работает в ООО «< >», справки о доходах № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Б. за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода в ООО «< >» составляет 1188506,27 рублей, договора поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» продает Б. автомобиль AUDI Q7 VIN №, стоимостью 2750000 рублей, гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Б. обязуется внести предоплату в ООО «< >» в сумме 1500000 рублей, копии счета № от ДД.ММ.ГГГГ на суму 1250000 рублей, копии договора страхования транспортного средства серии №, копии счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105750 рублей, копии паспорта транспортного средства № на автомашину AUDI Q7 VIN №, заявления-оферты на получение кредита для приобретения автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Б., платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Б. перечислил ООО «< >» денежные средства в сумме 1250000 рублей, справки об остатке ссудной задолженности от ДД.ММ.ГГГГ (т. 23 л.д. 180-214);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи в анкете Б., согласии на обработку персональных данных, договоре поручения №, заявлении – оферте на получение кредита для приобретения автомобиля №, графике платежей, изъятых в ходе выемки в ООО «< >», выполнены не Б., а другим лицом (т. 23 л.д. 225-233);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому на фотоснимке в копии паспорта гражданина РФ № № на имя Б., изъятой в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >», на фотоснимке в копии формы № на имя Савоськина И.К. и на фотоснимке в копии паспорта на имя Савоськина И.К., изображено одно и тоже лицо (т. 23 л.д. 252-259);

показаниями свидетеля Б. на предварительном следствии о том, что города: <адрес>, он никогда не посещал. В какие-либо кредитно-финансовые учреждения в целях получения денежных средств в кредит, в том числе для получения денежных средств для приобретения автотранспортных средств, не обращался, договоров не заключал, денежных средств не получал. Пояснил, что ранее ему был выдан паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ на его имя, который у него хранился дома по месту жительства. Он проживает в одном доме с < > и ее < > Морозовым Е. В.. ДД.ММ.ГГГГ к Морозову пришел его знакомый Гудков А., с которым Морозов и он распивали спиртное. Он разрешал Гудкову А.Н. посещать его квартиру, где иногда Гудков А.Н. находился один. После совместного распития спиртного, он не смог обнаружить свой паспорт и подозревает, что Гудков А.Н. мог его похитить, о чем им было написано заявление в местное отделение полиции. Также пояснил, что предоставленные ему документы о совершенных от его имени сделках подписывал не он. В предъявленной ему копии паспорта на имя Б. имеется не его фотография. В предоставленных ему копиях паспорта и водительского удостоверения на имя Х. он пояснил, что имеется фотография человека очень похожего на Гудкова А.Н. (том 5 л.д. 139-141, том 7 л.д. 51-55, 56-60)

сведениями УГИБДД <адрес> о том, что ДД.ММ.ГГГГ автомобиль АУДИ Q7 VIN №, зарегистрирован на У., ДД.ММ.ГГГГ рождения. ДД.ММ.ГГГГ снят с регистрационного учета в связи с прекращением права собственности. ДД.ММ.ГГГГ автомобиль зарегистрирован на имя Т., ДД.ММ.ГГГГ рождения (т. 6 л.д. 46);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля ФИО205 документов по сделке автосалона (том 6 л.д. 176-178) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: копии счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Б. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата в ООО «< >» за а/м «AUDI Q7» VIN № в сумме 1250000 рублей с НДС 190677.97 рублей, копии счета №, согласно которому Б. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата в ООО «< >» за а/м «AUDI Q7» VIN № в сумме 1400000 рублей с НДС 213559,32 рублей, копия счета №, согласно которому Б. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата в ООО «< >» за а/м «AUDI Q7» VIN № в сумме 100 000 рублей с НДС 15254.24 рублей, копии гарантийного письма от ООО «< >», согласно которому Б. внес предоплату за автомашину «AUDI Q7» VIN № в сумме 1500000 рублей, копия договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Б. приобретает в ООО «< >» автомашину «AUDI Q7» VIN № стоимостью 2750000 рублей, копия полиса страхования ТС №, согласно которому застрахована автомашина «AUDI Q7» ПТС № стоимостью 2750000 рублей, счета № от ДД.ММ.ГГГГ и копии кассовых чеков, согласно которым Б. произведена оплата страховой премии по договору страхования № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «< >» на сумму 105 750 рублей, копии ПТС № на автомашину марки «AUDI Q7» VIN №, указан собственник ТС- ООО «< >», следующий собственник ТС- ООО «Дженсер Ю3», следующий собственник ТС- У. по договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 179-192)

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставленные водительские удостоверения серии № на имя М., серии № на имя Х., а также ПТС серии № на автомашину AUDI Q7 изготовлены не по технологии, предусмотренной для изготовления документов данного вида и образца, а выполнены способами: водительское удостоверение – цветной электрографической печати, ПТС – плоской печати (фоновые изображения бланка), цветной электрофотографической печати (серии, номера, кода региона, изображений оттисков печатей). Бланк паспорта гражданина РФ серии № на имя Х. изготовлен по технологии Гознака. В паспорте < > на имя ФИО278 произведена замена фотографии, в удостоверении ветерана боевых действий фотография удалена. Иные признаки изменения первоначального содержания в остальных документах отсутствуют (т. 15 л.д. 226-229)

показаниями свидетеля ФИО206 на предварительном следствии о том, что в должности руководителя отдела оформлений ООО «< >» она работает ДД.ММ.ГГГГ. В архиве автосалона «< >» сохранились документы по оформлению сделки с клиентом - У. на приобретение автомашины «AUDI Q7» в автосалоне «< >» <адрес> (т. 6 л.д. 205-208);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО206 документов по сделке (т. 6 л.д. 211-215) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» обязуется передать Б. автомашину «AUDI Q7» VIN № стоимостью 2750000 рублей, ПТС №, договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Б. приобретает в ООО «< >» автомашину «AUDI Q7» VIN № стоимостью 2750000 рублей, акта приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ автотранспортного средства к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» передал покупателю Б. транспортное средство «AUDI Q7» VIN №, копии паспорта на имя У., копии паспорта транспортного средства № на автомашину марки «AUDI Q7» VIN №, указан собственник № - ООО «< >», следующий собственник ТС- ООО «< >», следующий собственник ТС- У. по договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 85 л.д. 8-15);

сведений УГИБДД УМВД России по Ярославской области о том, что автомобиль «Audi Q7» VIN №, ДД.ММ.ГГГГ г.в., ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован на У., ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающего <адрес>, а ДД.ММ.ГГГГ снят с регистрационного учета в связи с прекращением права собственности. ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль г.н. № зарегистрирован на имя Т., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 20 л.д. 176- 178)

показаниями свидетеля Т. на предварительном следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ она с < > - ФИО207 решили приобрести в собственность автомашину марки «AUDI Q7». С этой целью, на сайте «< > » они увидели объявление о продаже интересующего их автомобиля от частного лица по имени «ФИО60», о срочной продаже атвомобиля, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, с пробегом 1450 км, стоимостью 2600000 рублей. Созвонившись по номеру указанному на сайте №, договорились о встрече, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов около гостиницы «< >» в районе метро <адрес> встретились. Осмотрели машину, обнаружили царапину на диске, «ФИО60» согласился сделать им скидку на автомашину за поцарапанный диск в размере 50000 рублей. «ФИО60» ее с < > уверил, что автомашина приобретена за наличный расчет в автосалоне «< >», при этом «ФИО60» предъявил им договор купли-продажи автомобиля, с приколотым к нему чеком об оплате автомобиля в сумме 2950000 рублей. Договор был на имя покупателя - У.. «ФИО60» также показал им с < > ПТС на автомашину, в которой Б. был указан как единственный собственник автомашины. Также она сверила VIN номер автомашины с данными, указанными на ПТС, номер cовпадал, номер был VIN №, пробег автомашины оказался 2550 км. Все ее с < > устроило, и они решили оформить покупку данной автомашины на ее имя. приехали к метро «< >» в автомагазин «< >» ИП Ф., обратились к сотруднику автомагазина с целью оформления договора купли – продажи, она предоставила сотруднице свой паспорт, «ФИО60» предоставил свой паспорт и оригинал ПТС на автомашину. Она также посмотрела паспорт «ФИО60», где он был указан, как У., зарегистрированный <адрес>. Никаких подозрений паспорт «ФИО60» у нее не вызвал. Сотрудница составила при них договор в трех экземплярах. Договор был ею и «ФИО60» подписан. Сотрудница внесла запись в ПТС о том, что собственником автомашины теперь является она. После этого они вышли из автомагазина, она поднялась в квартиру домой за деньгами, вернулась, передала ФИО60 деньги в сумме 2550000 рублей купюрами по 5000 рублей, а он ей отдал ПТС на автомашину. После этого «ФИО60» ушел, более она его не видела. ДД.ММ.ГГГГ она поставила указанную автомашину на учет в ГИБДД в <адрес>, застраховала автомашину по КАСКО и ОСАГО в «РЕСО - гарантия» на сумму 2200000 рублей, оплатив страховую премию в сумме 20000 рублей, установили сигнализацию на автомашину за 50000 рублей. Через некоторое время от сотрудников полиции она узнала, что ее автомашину Б. пытался продать в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ по поддельным документам (т. 6 л.д. 109-112, т. 7 л.д. 26-29);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Т. изъяты ддокументы по сделке (том 6 л.д. 114-117) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора купли – продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Б. продает Т. автомашину «AUDI Q7» VIN №, стоимостью 2550000 рублей; копии свидетельства о регистрации ТС № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому собственником автомашины «AUDI Q7» VIN № является Т.; копии ПТС № на автомашину марки «AUDI Q7» VIN №, указан собственник ТС - ООО «< >», следующий собственник ТС - ООО «Дженсер Ю3», следующий собственник ТС- У., следующий собственник – Т. по договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; сведений о регистрации ИП ФИО64 П.В. «< >» (т. 6 л.д. 118-125);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Т. автомашины марки «AUDI Q7»VIN № (т. 7 л.д. 3-6) и осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ: автомашины марки «AUDI Q7»VIN № (т. 7 л.д. 7-15);

протоколом предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого свидетель Т. уверенно опознала по овалу лица, по носу, по глазам, по высоте скул Савоськина И. К., который ДД.ММ.ГГГГ продал ей автомашину «AUDI Q7» (т. 7 л.д. 20-25);

адресной справкой УФМС России по Вологодской области о том, что У., ДД.ММ.ГГГГ г.р. зарегистрирован в соответствии с паспортом №, выданным ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России <адрес> (т. 8 л.д. 111);

копией формы № на У., ДД.ММ.ГГГГ рождения, согласно которой, на основании паспорта № выданного < > ДД.ММ.ГГГГ последнему выдан паспорт серии № от ДД.ММ.ГГГГ, основание – взамен утраченного (т. 8 л.д. 126).

Суд, оценив каждое представленное доказательство по факту мошеннических действий в отношении ООО «< >» с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Савоськина И.К. в совершении преступления, при обстоятельствах, указанных в описательной части.

Поскольку стоимость имущества превышает 1 миллион рублей, то размер ущерба относится к особо крупному размеру.

Действия подсудимого Савоськина И.К. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

9-10. По фактам покушения на хищение денежных средств в сумме 1200000 рублей КБ «< >» (ЗАО) и в сумме 1000000 рублей ПАО «< >»:

В судебном заседании подсудимые Савоськин И.К. и Худяков А.Л. виновными себя не признали, указав, что преступлений в соучастии с Гудковым А.Н. не совершали, подсудимый Гудков А.Н. виновным себя признал частично, указав, что действительно совершил единолично мошенничество, без сговора с кем-либо. Несмотря на частичное признание подсудимым Гудковым А.Н. своей вины, и непризнание вины подсудимыми Савоськиным И.К. и Худяковым А.Л. суд, исследовав, доказательства в судебном следствии, находит виновность Савоськина И.К., Худякова А.Л. и Гудкова А.Н. установленной и доказанной:

заявлением < > ФИО208, согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ, выступая от имени Х., совершили покушение на хищение денежных средств, принадлежащих КБ «< >» (ЗАО) путем оформления заявки на предоставление денежных средств по программе автокредит (т. 1 л.д. 2-3).

показаниями представителя потерпевшего АО «< >» ФИО208 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ЗАО «< >» < > в должности < >. В его должностные обязанности входит защита интересов банка со стороны неправомерных действий третьих лиц, проверка достоверности представляемых заемщиками документов. ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте из автосалона «< >» поступила заявка на оформление кредита для приобретения автомашины марки «AUDI Q7» на сумму 1200000 рублей, заявителем выступал Х., ДД.ММ.ГГГГ рождения, зарегистрированного <адрес>, паспорт РФ №, выданный < > ДД.ММ.ГГГГ. Из пакета документов в банк изначально были предоставлены отсканированные копии паспорта РФ, справки формы 2 НДФЛ, копия трудовой книжки, все на имя Х., заполненная анкета ЗАО «< >» для получения кредита заемщиком также от имени Х. Из указанной анкеты установлена информация, что Х. хотел приобрести в кредит автомашину «AUDI Q7» общей стоимостью которая была 2600000 рублей, из которых 1400000 рублей он должен был внести в кассу автосалона «< >», а 1200000 рублей получить в виде кредита в банке ЗАО «< >» операционный офис отделения <адрес>. В ходе проверки, исходя из документов, предоставленных Х. в автосалон «< >» и соответственно перенаправленных в ЗАО «ЛОКО-ФИО97» им было установлено, что Х. работает заместителем директора ООО «< >», директором является Б. В анкете был указан номер телефона ООО «< >» № и адрес фирмы: <адрес> Он позвонил по указанному номеру, на звонок ответила девушка, которая подтвердила нахождение указанной компании по данному телефону. Девушка никак ему не представилась и пояснила, что ни директора У., ни заместителя директора Х. в офисе нет, что они практически в офисе не бывают, а находятся постоянно на объектах. Примерно в этот же промежуток времени он лично звонил на сотовый телефон У., номер которого был указан в предоставленной Х. анкете. На звонок ответил мужчина, который подтвердил, что он является Б., директором компании ООО «< >», что его компания занимается строительством домов и подтвердил, что Х. работает у него в ООО
«< >» в должности < >, охарактеризовал Х. положительно. При проверке предоставленных автосалоном «< >» документов в ЗАО «< >» сотрудница службы безопасности по верификации Ц. обнаружила в ходе проверки по информационным ресурсам ФМС России – сервис проверки действительности паспортов РФ, что паспорт, предъявленный Х. серии № выданный < > ДД.ММ.ГГГГ, находится в розыске. В ходе визуального осмотра предоставленной Х. копии паспорта установлено, что штамп о регистрации <адрес> не соответствует действительности, так как данный адрес относится к отделу УФМС <адрес>, а штамп стоит УФМС России <адрес>. На ДД.ММ.ГГГГ Х. был приглашен в отделение ЗАО «< >» с целью предоставления банку договора купли-продажи и копии ПТС на приобретаемое транспортное средство. Х. ДД.ММ.ГГГГ в назначенное время прибыл, документы предоставил сотруднице операционного зала ФИО1276 и в операционном зале Х. было назначено время прибытия в 16:00 часов ДД.ММ.ГГГГ для оформления сделки – подписания кредитного договора. О назначенном времени по заключению сделки Х. было доведено до сотрудников полиции. ДД.ММ.ГГГГ в 16:00 часов Х. пришел в ЗАО «< >». Для того, чтобы заемные денежные средства были предоставлены Х. ему необходимо было открыть расчетный счет в банке ЗАО «< >», что ДД.ММ.ГГГГ и было сделано. После подписания Х. кредитного договора на получение 1200000 рублей, Х. было сообщено, что банк отправил денежные средства ему на расчетный счет, о чем Х. было предоставлено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Х. поставил свою подпись. На самом деле деньги из банка никуда не переводились. Сразу же после подписания, он пригласил Х. в переговорную комнату, где находились приглашенные им сотрудники полиции. Х. был задержан и доставлен в УМВД <адрес>. В случае того, если бы деньги по кредитному договору с Х. были переведены на расчетный счет в автосалон, банку ЗАО «< >» был бы причинен ущерб на общую сумму 1200000 рублей (т. 1 л.д. 194-197);

показаниями свидетеля Ц. на предварительном следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ в КБ «< >» <адрес> поступила заявка в электронном виде о получении автокредита на сумму более 1200000 рублей гражданином Х., приложены документы: заявление - анкета, в которой указаны полностью ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, фактическое место проживания, телефоны, место работы клиента, адрес места работы, кроме того, к заявлению – анкете прилагались отсканированные документы на имя Х., а именно скан паспорта РФ, копия трудовой книжки и копия 2-НДФЛ. Все документы на имя Х.. Проверяя паспортные данные паспорта ФИО131 установила, что паспорт недействителен, числится в розыске. О чем она поставила в известность начальника службы безопасности Ч.. Затем позвонила по месту работы Х., ей ответил мужчина, который представился директором фирмы, и подтвердил, что Х. действительно работает в его фирме. После этого, она позвонила на сотовый телефон клиента, указанный Х. в анкете, на звонок ей ответил мужчина, которому она задавала обычные для разговора с клиентом вопросы, на которые он ответил, и никаких подозрений у нее не вызвал. Затем она набрала на сотовый телефон, указанный в анкете Х., контактного лица - < > Х., с которым у нее состоялся служебный разговор и также никаких сомнений у нее данный разговор не вызвал. Доложив все выполненные результаты работы Ч., она работу по заявлению Х. приостановила для дальнейших распоряжений ее руководства. Работу по указанной заявке она перенесла на следующие сутки. На следующий день у нее из работы указанная заявка была изъята и передана в службу безопасности (т. 1 л.д. 202-204);

показаниями свидетеля ФИО209 на предварительном следствии о том, что в должности < > ООО «< >» она работает ДД.ММ.ГГГГ. В должностные обязанности входит заключение договоров купли-продажи автомобилей, заключение договоров по страхованию автомашин, оформление заявок на кредитование физических и юридических лиц, а также услуги по страхованию. ДД.ММ.ГГГГ она разговаривала с мужчиной, который никак не представился, но попросил рассчитать ему кредит и спросил можно ли оформить кредитную сделку на приобретение автомобиля Audi Q 7 стоимостью 2 600 000 рублей между двумя физическими лицами, желая внести первоначальный взнос в размере 1400000 рублей, а оставшуюся сумму оплатить через кредит. Позже она снова разговаривала с мужчиной по поводу автомашины «AUDI Q7» и, сопоставив эти моменты, она поняла, что звонил тот же самый клиент, который звонил, однако он снова не представился ей. Во время второго звонка клиент пояснил, что продавец автомашины является его директором и что у него уже на автомашину оформлен страховой полис КАСКО и спросил, возможно ли переоформить старый полис уже на него, как на нового собственника автомашины. Она пояснила ему, что это возможно сделать в страховой компании, от которой оформлен его полис. По телефону также мужчина ее спросил, как ее зовут, она ему сказала ее данные. ДД.ММ.ГГГГ мужчина, представившийся Х. пришел в автосалон совместно с собственником автомашины, который представился Ш., начальником Х. Мужчина предоставил ей паспорт на имя Б., а также ПТС на автомашину «AUDI Q 7», которое также не вызвало у нее сомнений, договор страхования транспортного средства заключенный с ОАО «< >» с кассовым чеком на сумму 99 990 рублей. Х. подписал подготовленный ею договор купли–продажи автомашины, а Б. подписал договор поручения, по которому Б. поручает автосалону ООО «< >» переоформить автомашину на Х. Также Б. при ней заполнил предоставленный ею бланк о перечислении безналичным расчетом денежных средств банком ему на расчетный счет, где указал расчетный счет. Х. сразу же в кассу внес первоначальный взнос в размере 1 400 000 рублей, комиссию в размере 20000 рублей. В кассе Х. пробили чек и выписали приходный ордер, а также выписали счет для безналичного перечисления от банка, на сумму кредита в размере 1200000 рублей. Она сформировала комплект документов для банка: договор купли – продажи, договор поручения, приходно-кассовый ордер с чеком на 1400000 рублей, счет на оплату кредита, с которым Х. ДД.ММ.ГГГГ должен был поехать в КБ «< >». После этого Б. с Х. ушли. Ей известно, что ДД.ММ.ГГГГ на вечернее время у Х. была назначена сделка в банке КБ «< >», и он должен был туда поехать. ДД.ММ.ГГГГ около 18:00 часов ей на рабочий телефон позвонил Б. и спросил ее, состоялась ли у Х. в банке сделка, на что она ему ничего пояснить не смогла, так как на тот момент, не знала. Позже она позвонила в КБ «< >», где ее переключили на службу безопасности банка, где заместитель начальника службы безопасности банка ей сообщил, что Х. задержан сотрудниками полиции, и сделка не состоялась. Денежные средства, внесенные Х., оставались в кассе автосалона. В ходе проведения следственного действия - опознание лица по фотографии она уверенно узнала мужчину, который обратился в ДД.ММ.ГГГГ в автосалон ООО «< >», предоставив документы на имя Х., с целью оформления сделки купли-продажи автомашины «AUDI Q-7». От сотрудников полиции, после проведения опознания по фото, она узнала, что лицо, представившееся ей Х., на самом деле является Гудковым А. Н.. Гудкова А.Н. уверенно опознала по овалу лица, по дефектам кожи, по глазам. В ходе проведения следственного действия - опознание лица по фотографии она уверенно узнала мужчину, который обратился ДД.ММ.ГГГГ в автосалон ООО «< >», предоставив документы на имя У. с целью оформления сделки купли- продажи автомашины «AUDI Q-7». От сотрудников полиции, после проведения опознания по фото, она узнала, что лицо, представившееся ей У., на самом деле является Савоськиным И. К.. Савоськина И.К. она уверенно опознала по овалу лица, по глубоким мимическим морщинам, по глазам (т. 1 л.д. 205-208, т. 2 л.д. 58-60, т. 40 л.д. 261-264);

протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетель ФИО209 уверенно опознала по овалу лица, по глубоким мимическим морщинам, по глазам Савоськина И. К., который предоставлял ей документы на имя У., с целью продажи автомашины марки «AUDI Q 7» своему подчиненному Х. через автосалон ООО «< >» путем получения кредита в КБ «< >» Х. (т. 2 л.д. 46-51);

протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетель ФИО209 уверенно опознала по овалу лица, по дефектам кожи, по глазам Гудкова А. Н., который предоставлял ей документы, удостоверяющие личность на имя Х. ДД.ММ.ГГГГ в автосалоне ООО «< >» с целью приобретения автомашины «AUDI Q7» путем получения кредита в КБ «< >» (т. 2 л.д. 52-57);

показаниями свидетеля ФИО210 на предварительном следствии о том, что в должности < > КБ «< >» работает с ДД.ММ.ГГГГ. В должностные обязанности входит работа с физическими лицами: привлечение, консультация, выдача кредитов, потребительские кредиты и автокредиты. В ДД.ММ.ГГГГ к ней в работу в электронном варианте поступила заявка от автосалона ООО «< >» от физического лица Х. на получение автокредита на автомашину «Audi Q7» в размере 1200000 рублей. Данную заявку она завела в программе < >, куда она внесла все данные, предоставленные на основании документов, предоставленных клиентом в автосалон. В данном случае из документов были паспорт РФ, водительское удостоверение, анкета - заявление на получение автокредита. Внесенные данные в программу она отправила на обработку программой проверки. После этой автоматической проверки заявки, она поступает в обработку службе безопасности банка. После этого служба безопасности должна отправить заявку в «< >» <адрес>. Было принято предварительное положительное решение с дополнительным запросом документов, подтверждающих уровень доходов и подтверждающих наличие трудоустроенности, о чем было сообщено сотрудникам автосалона ООО «< >» и заявителю Х. После этого, ДД.ММ.ГГГГ Х. предоставил в банк дополнительно запрошенные документы: справку 2-НДФЛ, копию трудовой книжки, заверенную работодателем. Вечером ДД.ММ.ГГГГ, Х. снова принес в банк пакет документов, оформленный в ООО «< >» для получения кредита и на следующий день, то есть на ДД.ММ.ГГГГ на 16:00 часов она пригласила Х. в ФИО97 для окончательного оформления сделки. ДД.ММ.ГГГГ заместитель < > Щ. сказал ей, чтобы она вызвала Х. для заключения сделки, но при этом пояснил, что паспорт Х. в розыске. Руководством она была предупреждена, что сделку с Х. оформляем фиктивно и впоследствии она будет аннулирована. ДД.ММ.ГГГГ в 16:00 часов Х. подошел в отделение банка, где она его сфотографировала, что предусматривают правила оформления кредита. Х. пришел в банк в очках, что показалось ей странным, так как ранее он приходил без очков. Х. при ней подписал все, предоставленные документы. После подписания Х. всех документов, подошел Щ., взял у нее документы, подписанные Х., и попросил Х. пройти в переговорную комнату. После этого она внесла в компьютерную программу по оформлению вышеуказанной сделки информацию об аннулировании сделки. Фактически платеж в ООО «< >» в размере 1200000 рублей по кредитной сделке с Х., осуществлен не был, денежные средства банком никуда переведены не были. После проведения следственного действия опознание по фотографии, она уверенно опознала мужчину, который ДД.ММ.ГГГГ пришел и подписал кредитные документы в бане КБ «< >» (ЗАО), предоставив заранее документы, удостоверяющие личность на имя Х. с целью получения кредита в банке на сумму 1200000 рублей на покупку автомашины «AUDI Q7». После следственного действия от сотрудников полиции она узнала, что опознанный ею мужчина, предоставлявший документы на имя Х., является Гудковым А. Н., которого уверенно опознала по чертам лица, по стрижке, по глазам. Также пояснила, что, по сути, кредитным договором, в котором указываются права и обязанности сторон, правила обеспечения залогового имущества, является заявление о присоединении к правилам кредитования, которое было подписано Гудковым А.Н. ДД.ММ.ГГГГ в КБ «< >» ЗАО <адрес> (т. 1 л.д. 209-212, 62-63);

протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетель ФИО210 уверенно опознала по чертам лица, по волосам, по глазам Гудкова А. Н., который ДД.ММ.ГГГГ принес документы на имя Х. и представился Х. с целью получения кредита в сумме 1200000 рублей в КБ «< >» ЗАО <адрес> (т. 2 л.д. 64-69);

показаниями свидетеля ФИО211 на предварительном следствии о том, что работой с клиентами в ООО «< >» занимаются менеджеры автосалона, в том числе ФИО209 Именно ФИО209, как сотрудник автосалона оказывала содействие в оформлении договора купли – продажи автотранспортного средства гражданину, предоставившему документы на имя Х. Гражданином Х. в кассу ООО «< >» были внесены денежные средства в сумме 1400000 рублей, которые на основании решения руководства банка были внесены на расчетный счет ООО «< >», открытый в ОАО КБ «< >». Однако у ООО «< >» также имеется расчетный счет в ОАО «< >» в <адрес>, куда внесенные Х. денежные средства в сумме 1400000 рублей были впоследствии переведены (т. 1 л.д. 216-218, 233-236);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО211 докментов по сделке (т. 1 л.д. 220-222) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки у ФИО211 от ДД.ММ.ГГГГ квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что которой на расчетный счет ОАО «< >» № в ОАО КБ «< >» <адрес> внесены денежные средства в сумме 1400000 рублей (т. 1 л.д. 223-226);

показания свидетеля ФИО212 на предварительном следствии о том, что в должности < > ОАО «< >» он работает ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит организация продаж с помощью агентской сети договоров страхования, выполнение плановых показателей по продажам. Касательно договора страхования транспортного средства № и кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что договор страхования транспортного средства содержит логотип и печать страховой группы МСК, однако имеются сомнения в подлинности данного бланка договора по следующим признакам: не соответствует плотность бумаги бланка, размытость номера договора, размытость печати страховой компании. Компания в качестве оплаты страховой премии страхователям - физическим лицам выдает квитанцию об оплате страховой премии утвержденной формы на фирменном бланке компании, являющимся бланком строгой отчетности. Кассовый чек оформляется при приеме наличных денежных средств в кассу страховой компании от юридических лиц или ИП. При проверке по учетной системе компании ОАО «< >» им установлено, что действительно договор страхования транспортного средства с идентичным номером существует. Договор оформлен в отношении «AUDI Q 7» ДД.ММ.ГГГГ на срок страхования с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Страхователем по договору страхования является У.. Выгодоприобретателем по договору страхования является ООО «< >» ИНН №. Таким образом, в настоящее время договор действующий. До настоящего времени никаких изменений в договор страхования не вносилось. Кроме того, в действующем договоре страхования указано лицо, допущенное к управлению транспортным средством – Э.. Договор страхования был оформлен в ООО «< >» <адрес>, являющегося партнером ОАО «< >» в части продажи договоров страхования. После чего уплаченные денежные средства за страхование автомашины были перечислены по безналичному расчету в ОАО «< >» (том 1 л.д. 261-263);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО212 документов по сделке страхования (т. 2 л.д. 3-6) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: договора страхования ТС (Полис) № от ДД.ММ.ГГГГ на имя У., согласно которому застрахована автомашина «AUDI Q7» ПТС № стоимостью 2750000 рублей; листа расчета страховой премии, копия ПТС на автомашину «Audi Q 7»; копии договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому У. приобрел автомашину «AUDI Q7» в ООО «< >»; копии водительского удостоверения на имя Б.; копии водительского удостоверения на имя Э.; копии паспорта Б.; копии кассового чека и счета №, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ Б. произведена оплата страховой премии по договору страхования № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105750 рублей; распечатки внутренней переписки ОАО «< >», свидетельствующие о факте приобретения Б. автомобиля «AUDI Q7» (т. 2 л.д. 7-36);

показаниями свидетеля ФИО213на предварительном следствии о том, что она осуществляет трудовую деятельность в должности бухгалтера ООО «< >». ДД.ММ.ГГГГ в кассу организации от покупателя ФИО214 поступила денежная сумма в размере 1 400 000 рублей в качестве первоначального взноса за автомобиль. Точных подробностей заключения сделки и, данных покупателя, сведений об автомобиле она не знает, так как данными вопросами не занималась. В виду того, что согласно лимиту кассы сумма в размере превышающими 320000 рублей в кассе находиться не может, излишние денежные средства должны быть внесены на расчетный счет. По этой причине она изъяла из кассы организации денежные средства в сумме 1 400 000 рублей и внесла их на расчетный счет ООО «< >», открытый в КБ «< >», филиал которого открыт <адрес>. В последующем расчетный счет, открытый ООО «< >» в КБ «< >» был закрыт, в связи с ненадобностью и необходимостью экономии на расходах по банковскому обслуживанию. Находящиеся на расчетном счете денежные средства были переведены на расчетный счет ООО «< >», открытый в ЯФ КБ «< >», который всегда использовался, как основной счет организации. Как были использованы данные средства в сумме 1400000 рублей, полученные от Х., ей не известно (т. 2 л.д. 76-78);

показаниями свидетеля ФИО215 на предварительном следствии о том, что осуществляет трудовую деятельность в качестве < > в Агентстве Недвижимости «< >», директором которого является Ю.. Приблизительно ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонила девушка, которая являлась сотрудником агентства недвижимости «< >», которая пояснила, что к ней обратились клиенты, заинтересованные в аренде помещений, расположенных <адрес>. В ходе телефонного разговора они договорились о встрече, во время которой можно будет посмотреть помещение. Так она договорилась с представителем собственника данных помещений, Я. о встрече, на которую в тот же день приехали указанная девушка – риэлтор и мужчина, который хотел арендовать помещение. При этом, как она поняла, мужчина являлся жителем другого города. Она только показывала помещение, которое подлежало сдачи в аренду. Мужчина предоставил Я. копии документов относительного организации, которую мужчина представлял, а также доверенность на свое имя относительно представления интересов данной организации. Также указанный мужчина интересовался вопросами установки в помещениях стационарного телефона. Показав им помещение, указанный мужчина договорился с Я. и собственником помещений об аренде. При этом они договорились о том, когда мужчина снова приедет для заключения договора аренды. При заключении договора аренды она не присутствовала. При этом, со слов представителя АН «< >», на заключение договора приезжал уже другой мужчина, который отказался в грубой форме выплачивать им обещанное вознаграждение (т. 6 л.д. 20-22);

показаниями свидетеля ФИО216 на предварительном следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ к ней в офис позвонил мужчина, который представился У., и попросил оказать содействие в поиске помещений, которое можно взять в аренду под офис для размещения специалистов – проектировщиков, а также сотрудников туристической фирмы, либо в Заволжском, либо <адрес>. Нашла в аренду помещения <адрес>, договорилась о встрече. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, к ней в офис приехал мужчина, который представился ФИО73 и сообщил о том, что он является представителем фирмы «< >», директором которой является Б. ФИО73 показал доверенность на свое имя, выписанную от имени Б., как директора ООО «< >». Доверенность была выписана на имя ФИО40, последний посмотрел офис, настаивал на установке стационарного телефона, самостоятельно заключить договор аренды отказалася. Договор аренды приезжал заключать Б. лично. Впоследствии она сама звонила Б. с просьбой оплатить оказанную услугу по поиску помещений, однако Б. грубо ей отказал. После этого на телефонные звонки Б. больше не отвечал (т. 6 л.д. 23-25);

показаниями свидетеля Я. на предварительном следствии о том, что на основании договора управлении имуществом, заключенным с собственником помещений <адрес>, ФИО36, осуществляет деятельность по управлению данным имуществом, путем сдачи помещений по указанном адресу в аренду в целях извлечения дохода. При этом, с арендаторами по указанному зданию общается только он, собственник указанными вопросами не занимается. Приблизительно в ДД.ММ.ГГГГ, Он вел переговоры относительно сдачи в аренду помещений. Встречался с ФИО40, который обозначил ему условия, необходимые ему для аренды помещения. После этого ФИО279 уехал. Спустя какое – то время к нему приехал мужчина, который представился У., директором ООО «< >» для подписания договора аренды, с которым они заключли договор. Б. сразу же оплатил аренду ДД.ММ.ГГГГ. За период аренды указанными лицами помещений <адрес>, посторонние лица его посещали только один раз. Посетителем являлся Х. Помещение он посещал ДД.ММ.ГГГГ, без предъявления документов. При этом помещение посещали только те лица, которые были указаны в списке лиц, допущенных к посещению офиса. Лично он в помещениях видел только ФИО40, а также девушку. В ДД.ММ.ГГГГ он заметил отсутствие представителей сотрудников ООО «< >» в арендуемом помещении, после чего пытался выйти на контакт с представителями ООО «< >» по телефону, который был оставлен в заявке, однако он был отключен (т. 6 л.д. 27-29);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копии списка лиц, допущенных к посещению офиса ООО «< >», где указаны У., ФИО37, ФИО38, ФИО39, Н., копии заявки на предоставление в аренду нежилого помещения <адрес>, от имени Б., копия доверенности от ООО «< >» лице Е. на имя ФИО40, согласно которой ФИО40 имеет право представлять интересы ООО «< >», копии договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» в лице Б. арендует помещение у ИП Я. <адрес>, копии листа записи ЕГРЮЛ на ООО «< >», копии свидетельства о постановке на учет Российской организации ООО «< >» в налоговом органе по месту ее нахождения, копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «< >», копии решения № от ДД.ММ.ГГГГ участника ООО «< >» Е., копии приказа о вступлении в должность директора общества ООО «< >» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Б., копии паспорта на имя У. (т. 6 л.д. 30-43);

показаниями свидетеля ФИО217 на предварительном следствии о том, что в должности < > ЗАО ГК «< >» работает с ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в гостинице «< >» <адрес> останавливались Х. и Худяков А.Л. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ останавливался Б. (т. 6 л.д. 74-76);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО217 документов о проживающих в гостинице (т. 6 л.д.79-83) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ,: регистрационной карты на имя У., регистрационной карты на имя Худякова А. Л., регистрационная карой на имя Х., анкеты ЗАО «< >» на имя Х., анкеты ЗАО «< > на имя Худякова А. Л., копии анкеты ЗАО «< >» на имя У., квитанции об оплате автостоянки на имя У., копии квитанции об оплате автостоянки на имя У. (т. 6 л.д. 84-95);

показаниями свидетеля ФИО218 на предварительном следствии о том, что в должности администратора ЗАО ГК «< >» работает с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время на стойку администратора обратились двое мужчин, которые хотели снять номер на сутки, уточнили стоимость номера, которая их устроила и она начала оформление документов по аренде номера. Мужчины предоставили паспорта граждан РФ - на имя Худякова А. Л. и Х.. Мужчина, который был с паспортом на имя ФИО99, попросил оформить квитанцию об оплате на его фамилию. Она посмотрела на фото в паспортах, в паспортах были именно их фотографии. Никаких сомнений у нее не возникло. После того, как она внесла паспортные данные указанных граждан в компьютер, она предоставила им для подписи регистрационные карты, которые распечатываются в двух экземплярах. Оба мужчины поставили при ней на стойке администратора собственноручно подписи в регистрационных картах, после чего они оплатили за номер, и она им отдала на руки их паспорта, квитанцию об оплате и ключ от номера. На следующий день указанные мужчины освободили номер и уехали (т. 6 л.д. 98-100);

показания свидетеля ФИО219 на предварительном следствии о том, что в должности < > ЗАО ГК «< >» работает с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня на стойку администратора обратились трое мужчин, которые хотели снять два номера на сутки и поставить на стоянку автомашину марки KIA. Они уточнили стоимость номера, которая их устроила и она начала оформление документов по аренде номера. Мужчины предоставили паспорта граждан РФ на имя Худякова А. Л., Х., У.. Квитанцию об оплате номеров она оформляла на Худякова А.Л. Она посмотрела на фото в паспортах, и в паспортах были именно их фотографии. Никаких сомнений у нее тогда не возникло. После того, как она внесла паспортные данные указанных граждан в компьютер, она предоставила им для подписи регистрационные карты, которые распечатываются в двух экземплярах. Она предложила расписаться в регистрационной карте У., так как в базе гостиницы «< >» уже была информация о постояльцах - ФИО99 и ФИО278, которые останавливались в гостинице с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Мужчина, представившийся Б., поставил при ней на стойке администратора собственноручно подпись в регистрационной карте, после чего они оплатили за номер, и она им отдала на руки их паспорта, квитанцию об оплате и ключ от номеров. После оформления она пояснила мужчинам о месторасположении стоянки для автотранспорта, и они проследовали на стоянку. Также указанные мужчины внесли оплату в сумме 100 рублей за стоянку автомашины, на которой они приехали, а именно автомашины марки «KIA» без гос. номера, о чем она выдала им квитанцию на имя Б., а вторая квитанция была передана мужчинами сотрудниками гостиницы непосредственно на стоянке. На следующий день указанные мужчины освободили номер и уехали. По правилам гостиницы, при выезде автомашины со стоянки гостиницы на квитанции ставится номер ПТС автомашины (т. 6 л.д. 101-103)

сведениями ЗАО ГК «< >» о том, что Х. проживал в данной гостинице с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Худяков А.Л. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Б. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 105-108);

сведениями УГИБДД УМВД России по Вологодской области о том, что М. и Х. водительские удостоверения на территории вологодской области не выдавались, автомобиль AUDI Q7 VIN № на территории <адрес> не регистрировался (т. 8 л.д. 175);

показаниями свидетеля Т. на предварительном следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ она с < > - ФИО207 решили приобрести в собственность автомашину марки «AUDI Q7». С этой целью, на сайте «< > » они увидели объявление о продаже интересующего их автомобиля от частного лица по имени «ФИО60», о срочной продаже атвомобиля, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, с пробегом 1450 км, стоимостью 2600000 рублей. Созвонившись по номеру указанному на сайте №, договорились о встрече, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов около гостиницы «Космос» в районе <адрес> встретились. Осмотрели мшину, обнаружили царапину на диске, «ФИО60» согласился сделать им скидку на автомашину за поцарапанный диск в размере 50000 рублей. «ФИО60» ее с < > уверил, что автомашина приобретена за наличный расчет в автосалоне «< >», при этом «ФИО60» предъявил им договор купли-продажи автомобиля, с приколотым к нему чеком об оплате автомобиля в сумме 2950000 рублей. Договор был на имя покупателя - У.. «ФИО60» также показал им с < > ПТС на автомашину, в которой Б. был указан как единственный собственник автомашины. Также она сверила VIN номер автомашины с данными, указанными на ПТС, номер cовпадал, номер был VIN №, пробег автомашины оказался 2550 км. Все ее с < > устроило, и они решили оформить покупку данной автомашины на ее имя. приехали к метро «< >» в автомагазин «< >» ИП Ф., обратились к сотруднику автомагазина с целью оформления договора купли – продажи, она предоставила сотруднице свой паспорт, «ФИО60» предоставил свой паспорт и оригинал ПТС на автомашину. Она также посмотрела паспорт «ФИО60», где он был указан, как У., зарегистрированный по адресу: <адрес>. Никаких подозрений паспорт «ФИО60» у нее не вызвал. Сотрудница составила при них договор в трех экземплярах. Договор был ею и «ФИО60» подписан. Сотрудница внесла запись в ПТС о том, что собственником автомашины теперь является она. После этого они вышли из автомагазина, она поднялась в квартиру домой за деньгами, вернулась, передала ФИО60 деньги в сумме 2550000 рублей купюрами по 5000 рублей, а он ей отдал ПТС на автомашину. После этого «ФИО60» ушел, более она его не видела. ДД.ММ.ГГГГ она поставила указанную автомашину на учет в ГИБДД в <адрес>, застраховала автомашину по КАСКО и ОСАГО в «РЕСО - гарантия» на сумму 2200000 рублей, оплатив страховую премию в сумме 20000 рублей, установили сигнализацию на автомашину за 50000 рублей. Через некоторое время от сотрудников полиции она узнала, что ее автомашину Б. пытался продать в <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ по поддельным документам (т. 6 л.д. 109-112, т. 7 л.д. 26-29);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Т. изъяты ддокументы по сделке (том 6 л.д. 114-117) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора купли – продажи транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Б. продает Т. автомашину «AUDI Q7» VIN №, стоимостью 2550000 рублей; копии свидетельства о регистрации ТС № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому собственником автомашины «AUDI Q7» VIN № является Т.; копии ПТС № <адрес> на автомашину марки «AUDI Q7» VIN №, указан собственник ТС - ООО «< >», следующий собственник ТС - ООО «Дженсер Ю3», следующий собственник ТС- У., следующий собственник – Т. по договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; сведений о регистрации ИП ФИО64 П.В. «Авторесурс» (т. 6 л.д. 118-125);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Т. автомашины марки «AUDI Q7»VIN № (т. 7 л.д. 3-6) и осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ: автомашины марки «AUDI Q7» VIN № (т. 7 л.д. 7-15);

протоколом предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого свидетель Т. уверенно опознала по овалу лица, по носу, по глазам, по высоте скул Савоськина И. К., который ДД.ММ.ГГГГ продал ей автомашину «AUDI Q7» (т. 7 л.д. 20-25);

адресной справкой УФМС России по Вологодской области о том, что У., ДД.ММ.ГГГГ г.р. зарегистрирован в соответствии с паспортом №, выданным ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России в <адрес> (т. 8 л.д. 111);

копией формы № на У., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно которой, на основании паспорта № выданного < > ДД.ММ.ГГГГ последнему выдан паспорт серии № от ДД.ММ.ГГГГ, основание – взамен утраченного (т. 8 л.д. 126);

показаниями свидетеля ФИО40 на предварительном следствии о том, что его друг Савоськин И. К., с которым они дружат < >, <адрес> уехал жить в <адрес>, а он оставался проживать в <адрес>. Ему известно, что ФИО64 женился и начал работать в ФСКН Вологодской области. Как ФИО64 уехал, они стали реже общаться, однако связь все равно поддерживали, и в период с ДД.ММ.ГГГГ совместно работали. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил на сотовый телефон Савоськин И. и предложил ему съездить в <адрес> для того, чтобы арендовать офис с последующей перспективой работы в <адрес>. Он ему не отказал, после полученных инструкций – куда и к кому подъехать <адрес>, где и какой офис снять, провел переговоры с < >. Непосредственно договор аренды им не заключался, Савоськин И.К. сделал это самостоятелно, за порученную работу и израсходванный бензин Савоськин И.К. ему заплатил. <адрес> ездил дважды, во второй раз привозил из Вологды документы Савоськину И.К. <адрес> по его просьбе, оказанную услугу оплатил. Гудков А.Н. и Худяков А.Л. ему знакомы (т. 6 л.д. 159-159, т. 21 л.д. 49-59, т. 28 л.д. 1-2);

показаниями свидетеля Б. на предварительном следствии о том, что города: <адрес> он никогда не посещал. В какие-либо кредитно-финансовые учреждения в целях получения денежных средств в кредит, в том числе для получения денежных средств для приобретения автотранспортных средств, не обращался, договоров не заключал, денежных средств не получал. Ранее ему был выдан паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ на его имя, который у него хранился дома по месту жительства. Пояснил, что он проживает в одном доме < > Морозовым Е. В.ДД.ММ.ГГГГ к Морозову пришел его знакомый Гудков А., с которым Морозов и он распивали спиртное. После совместного распития спиртного, он не смог обнаружить свои паспорт и подозревает, что Гудков А.Н. мог его похитить, о чем им было написано заявление в местное отделение полиции. Также пояснил, что предоставленные ему документы о совершенных от его имени сделках подписывал не он. В предъявленной ему копии паспорта на имя Б. имеется не его фотография. В предоставленных ему копиях паспорта и водительского удостоверения на имя Х. он пояснил, что имеется фотография человека очень похожего на Гудкова А.Н. (т. 5 л.д. 139-141, т. 7 л.д. 51-55, 56-60);

показаниями свидетеля Х. на предварительном следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ он ездил на временные заработки <адрес>. При себе у него имелись документы на его имя: паспорт, водительское удостоверение, трудовая книжка, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, удостоверение ветерана боевых действий, свидетельство ИНН. Указанные документы находились в кожаном портмоне, которое он всегда возил в кармане джинс. В ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, он ехал домой. При перезде утратил свое портмоне вместе с документами находящимися в нем. В ДД.ММ.ГГГГ он восстановил свой паспорт. Кредиты на свое имя никогда не брал. В ДД.ММ.ГГГГ посещал <адрес>, однако ничего <адрес> у него не пропадало (т. 8 л.д. 105-107);

показаниями свидетеля ФИО202. на предварительном следствии о том, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками его подразделения ДД.ММ.ГГГГ при подписании лицом, представлявшимся Х., договора кредитования в филиале «< >» (ЗАО) в <адрес>, последний был задержан и доставлен в УМВД России <адрес>. После доставления лица, предоставлявшегося в банке Х., последний представился Морозовым Е. В.. В служебном кабинете № в присутствии понятых ФИО203 и ФИО204 проведен личный досмотр лица, представившегося Морозовым Е.В., у которого в ходе личного досмотра изъяты: сотовый телефон марки «Самсунг DUOS», сотовый телефон марки «Нокиа», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №», водительское удостоверение на имя М., водительское удостоверение на имя Х., паспорт гражданина РФ на имя Х., страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на имя Х., удостоверение < > на имя Х., свидетельство ИНН на имя Х., которые были упакованы в пакет, опечатанный печатью № УМВД России по Ярославской области. Кроме того, лицом, представившимся Морозовым Е.В. была написана явка с повинной о совершении преступлений и даны объяснения по поводу написания явки с повинной. После этого лицо, представившееся Морозовым Е.В., было дактилоскопировано. Дактилоскопическая карта направлена в ИЦ УМВД России по Ярославской области. После этого указанная дактилоскопическая карта была направлена в ИЦ УМВД России по Вологодской области, откуда пришел ответ о том, что отправленные ими отпечатки пальцев принадлежат Гудкову А. Н., 1978 года рождения (т. 1 л.д. 93-94)

протоколом личного досмотра Гудкова А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, у последнего, представившегося Морозовым Е.В., изъяты: паспорт гражданина РФ на имя Х., водительское удостоверение на М., водительское удостоверение на имя Х., страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на имя Х., удостоверение ветерана боевых действий на имя Х., свидетельство ИНН на имя Х., сотовый телефон № марки «Самсунг DUOS», сотовый телефон № марки «Нокиа», сим-карта «< > №», сим-карта «< >» №», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №» (т. 1 л.д. 50-52);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО202 в служебном кабинете № УМВД России по Ярославской области, предметов и документов, изъятых в ходе личного досмотра у Гудкова А.Н. (т. 1 л.д. 96-98) и осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены: сотовый телефон № марки «Самсунг DUOS», сотовый телефон № марки «Нокиа», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №»,сим-карта «< > №», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №» (т. 1 л.д. 99-101), водительское удостоверение на имя М. серии №, водительское удостоверение на имя Х. серии №, паспорт гражданина РФ на имя Х., страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на имя Х., удостоверение ветерана боевых действий на имя Х., свидетельство ИНН на имя Х. (т. 1 л.д. 102-116);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена детализация телефонных соединений по IMEI № телефонов, изъятых в ходе личного досмотра Гудкова А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ за период с 00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 23:59 часов ДД.ММ.ГГГГ, полученных в Северо-западном филиале ОАО «< >» по запросу, согласно которому установлено, что сим - карта с абонентским № зарегистрирована на Б. Время включения ДД.ММ.ГГГГ в 10:56, время отключения ДД.ММ.ГГГГ в 10:35часов (т. 5 л.д. 197-198);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена детализация телефонных соединений по IMEI № телефонов, изъятых в ходе личного досмотра Гудкова А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ за период с 00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 23:59 часов ДД.ММ.ГГГГ, полученных в ОАО «< >» по запросу, согласно которому установлено, что сим - карта с абонентским № зарегистрирована ООО «< >» №, <адрес>. Так же установлено, что абонентом использовавшим телефон с IMEI № осуществлялись соединения с указанным абонентом ДД.ММ.ГГГГ в 16:05:13 часов, продолжительность разговора в 18 секунд, адрес БС – <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в 17:19:52, продолжительность разговора 13 секунд, <адрес> (т. 5 л.д. 189-190);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на фотоснимках в копии фотоснимка лица в паспорте на имя Гудкова А. Н. ДД.ММ.ГГГГ г.р., копии фотоснимка лица в форме № на имя Гудкова А. Н., фотоснимке лица, изъятом в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в КБ «< >» (ЗАО), фотоснимке в паспорте на имя Х., фотоснимке в водительском удостоверении на имя Х., фотоснимке в водительском удостоверении на имя М., фотоснимке лица, изъятом в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >» изображено одно и тоже лицо (т. 15 л.д. 12-20);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, в копии фотоснимка лица в паспорте Гудкова А.Н. ДД.ММ.ГГГГ, в форме № на имя Гудкова А.Н., в фотоснимке лица, изъятом в ходе выемки в КБ «< >» (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ, фотоснимке на паспорте на имя Х., фотоснимке в водительском удостоверении на имя Х., в фотоснимке на водительском удостоверении на имя ФИО201, изъятым ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО220, в фотоснимке лица, изъятом в ходе выемки в ООО «< >» от ДД.ММ.ГГГГ, в копии страниц паспорта на имя Х. и копии водительского удостоверения на имя Х., изъятым ДД.ММ.ГГГГ в ООО < >», изображено одно и то же лицо (том 16 л.д. 109-110)

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому бланки договоров страхования транспортного средства № на имя Х., изъятого в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в КБ «< >» ЗАО и Б., изъятом ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «< >» ФИО212, изготовлены разными способами печати. Бланк договора страхования транспортного средства на имя Х. изготовлен с использованием копировально - множительной техники на струйном принтере. В бланке договора страхования транспортного средства на имя Б. логотип банка, три строки печатного текста в верхней части «Открытое акционерное общество…… ОГРН №» и 3 строки в нижней части страницы в месте расположения текста «Страхователь» и «Представитель страховщика» выполнены способом плоской печати; изображения № - выполнено способом высокой печати. Остальные изображения выполнены на электрографическом печатающем устройстве. Изменений первоначального содержания не выявлено (т. 15 л.д. 177-178);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому записи в документах, изъятых в ходе ОМП от ДД.ММ.ГГГГ в помещении автосалона ООО «< >»: в договоре купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «покупатель» на одном листе, в ходе выемки в КБ «< >»: в заявлении - анкете в ЗАО < >: в заявлении о присоединении и правилах кредитования, договоре купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «покупатель»; в ходе выемки в ООО «< >» от ДД.ММ.ГГГГ: в кредитном договоре №, в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, на листе с фотографией лица мужского пола, в анкете заемщика от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Гудковым А. Н.. Записи от имени Морозова Е. В., расположенные в протоколе личного досмотра, досмотра вещей, автомашины Морозова Е. В. от ДД.ММ.ГГГГ, в протоколе явки с повинной Морозова Е. В. от ДД.ММ.ГГГГ, в объяснении Морозова Е. В. от ДД.ММ.ГГГГ, в рукописной записке от Морозова Е. В. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Гудковым А. Н. (т. 15 л.д. 41-47);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого записи от имени Х., в документах, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в помещении автосалона ООО «< >»: в договоре купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «покупатель» на одном листе; в ходе выемки в КБ «< >»: в заявлении - анкете в ЗАО < > в заявлении о присоединении и правилах кредитования, договор купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «покупатель»; в ходе выемки в ООО «< >» от ДД.ММ.ГГГГ: в кредитном договоре №-Ф, в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, на листе с фотографией лица мужского пола, в заявлении о предоставлении услуги смс-информирования, в анкете заемщика от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Х., а другим лицом (т. 15 л.д. 135-138)

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставленные водительские удостоверения серии № на имя М., серии № на имя Х., а также ПТС серии № на автомашину AUDI Q7 изготовлены не по технологии, предусмотренной для изготовления документов данного вида и образца, а выполнены способами: водительское удостоверение – цветной электрографиечской печати, ПТС – плоской печати (фоновые изображения бланка), цветной электрофотографической печати (серии, номера, кода региона, изображений оттисков печатей). Бланк паспорта гражданина РФ серии № на имя Х. изготовлен по технологии Гознака. В паспорте гражданина РФ на имя ФИО278 произведена замена фотографии, в удостоверении ветерана боевых действий фотография удалена. Иные признаки изменения первоначального содержания в остальных документах отсутствуют (т. 15 л.д. 226-229)

сведениям ОАО КБ «Северный Кредит» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому расчетный счет № принадлежит Б. (т. 8 л.д. 181-194)

сведениями УГИБДД УМВД России по Ярославской области о том, что ДД.ММ.ГГГГ автомобиль АУДИ Q7 VIN №, зарегистрирован на У., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ДД.ММ.ГГГГ снят с регистрационного учета в связи с прекращением права собственности. ДД.ММ.ГГГГ автомобиль зарегистрирован на имя Т., ДД.ММ.ГГГГ рождения (т. 6 л.д. 46);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски рук на дактилокарте Морозова Е. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, дактилоскопированного ДД.ММ.ГГГГ, идентичны оттискам пальцев рук на дактилокарта Гудкова А. Н., ДД.ММ.ГГГГ рождения, дактилоскопированного ДД.ММ.ГГГГ, т.е. принадлежат одному лицу (т. 15 л.д. 200-202);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому записи от имени Морозова Е. В. в документах, предоставленных на исследование, а именно: протоколе явки с повинной Морозова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе личного досмотра, досмотра вещей, автомашины Морозова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, объяснении Морозова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, рукописной записке от Морозова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Морозовым Е.В., а другим лицом (т. 15 л.д. 248-250);

протоколами осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого произведен осмотр помещения ООО «< >», <адрес> в ходе которого обнаружены и изъяты документы по сделке с Х., Б. (т. 1 л.д. 65-67) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: копии паспорта на имя Х. серии №, выданного < > ДД.ММ.ГГГГ, справки о доходах физического лица на имя Х. за ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «< >», копии трудовой книжки серии № на имя Х., согласно которой Х. осуществляет трудовую деятельность в должности заместителя директора по строительству в ООО «< >» с ДД.ММ.ГГГГ, справки о наличии счета в ФКБ «Северный кредит», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ФКБ «< >» (ОАО) Б. открыт расчетный счет №, договора поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра), согласно которому Поверенный - ООО «< >» обязуется совершить от имени и за счет Доверителя - Б. действия по составлению и заключению договора купли - продажи автомобиля «AUDI Q7», договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» на основании договора поручения от ДД.ММ.ГГГГ № продает, а Х. приобретает автомашину»AUDI Q7» за 2600000 рублей, копии паспорта на имя У. серии 19 06 № выданного < > ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения к Договору Поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления от У. в ООО «< >» о перечислении денежных средств в сумме 1200000 рублей 00 копеек за автомашину «AUDI Q7» на расчетный счет № (т. 1 л.д. 68-85), паспорта транспортного средства № на автомашину «AUDI Q7», согласно которого указан собственник ТС-ООО «< >», следующий собственник ТС - ООО «< >», следующий собственник ТС - У., следующий собственник ТС - Х., дата продажи-ДД.ММ.ГГГГ по договору купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 86-90);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи в документах: договор поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в 2 экземплярах, заявление в ООО «< >», выполнены не Б., а другим лицом (т. 15 л.д. 268-274);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на фотографиях в копии паспорта и водительского удостоверения на имя Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на фотографии Н., изъятой в ходе выемки в ОАО АКБ «< >», на фотографии в копии формы № на имя Савоськина И. К. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на фотографии в копии паспорта на имя У. ДД.ММ.ГГГГ рождения, изъятой в автосалоне ООО «< >» и на фотографии в копии паспорта на имя Е. ДД.ММ.ГГГГ рождения, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >», изображено одно и то же лицо (т. 15 л.д. 105-113)

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ в КБ «< >» (АО) <адрес> кредитного досье по сделке (т. 1 л.д.127-129) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: заявления – анкета Х. в КБ «< >» (ЗАО) на предоставление кредита в размере 200000 рублей с первоначальным взносом в сумме 1400000 рублей для приобретения автомашины «AUDI Q7»; предварительного расчета полной стоимости кредита, согласно которому произведен расчет кредита клиента Х. на сумму 1200000 рублей по процентной ставке по кредиту, действующей с даты следующей за датой первого очередного платежа – 14,40 % годовых, процентной ставке по кредиту, действующей с даты предоставления кредита по дату первого очередного платежа - 32.40 % годовых; договора страхования транспортного средства (ТС), полиса на автомашину «AUDI Q7» от ОАО «< >» №, согласно которому, страхователем является Х., предмет страхования AUDI Q7, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, VIN №, стоимостью 2600000 рублей; соглашения об изменении территориальной подсудности с Х., согласно которому КБ «< >» (ЗАО) и Х. пришли к Соглашению в рамках кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ Об установлении территориальной подсудности для дел по спорам в Лефортовском районном суде города Москвы; карточки с образцами подписи Х.; договора купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» на основании договора поручения от ДД.ММ.ГГГГ № продает и Х. приобретает автомашину»AUDI Q7» за 2600000 рублей; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Х. посредством банка КБ «< >» <адрес> произвел оплату на сумму 1200000 -00 рублей за автомашину «AUDI Q7» по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >», на расчетный счет в банке «< >»; заявления об открытии счета в КБ «< >» (ЗАО) от Х. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому открыт текущий счет №; копии паспорта транспортного средства серия ПТС № на автомашину марки «AUDI Q7» VIN №, указан собственник ТС - ООО «< >», следующий собственник ТС - ООО «< >», следующий собственник ТС - У.; копии паспорта на имя Х.; копии водительского удостоверения на Х.; заявления Х. о присоединении к Правилам кредитования в КБ «< >» (ЗАО) физических лиц по продукту «Автокредит», Правилам кредитования физических лиц, осуществляющих расчеты с использованием банковских карт, выпущенных в рамках развития розничных программ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1200000 рублей сроком 60 месяцев, процентная ставка по кредиту, действующая с даты следующей за датой первого очередного платежа – 14,40 % годовых, процентная ставка по кредиту, действующая с даты предоставления кредита по дату первого очередного платежа - 32.40 % годовых; кассового чека ОАО «< >» на сумму- 99 990,00 рублей; копии трудовой книжки серии № на имя Х., согласно которой Х. осуществляет трудовую деятельность в должности заместителя директора по строительству в ООО «< >» с ДД.ММ.ГГГГ; квитанции на листе формата А 4 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которой от Х. за а/м AUDI Q7 ООО «< >» приняты денежные средства в сумме 1400000 рублей ДД.ММ.ГГГГ; счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получатель денежных средств в сумме 1200000 рублей является ООО «< >», банк получателя ЯФ ОАО АКБ «< >» <адрес>, плательщик и грузополучатель - Х., оплата за автомашину «AUDI Q7» VIN №; справки о доходах физического лица - Х. от ООО «< >» за ДД.ММ.ГГГГ, где указана общая сумма дохода 1039285,71; фотографии Х. (т. 1 л.д. 130-187);

рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время Гудков А.Н. совместно с неустановленным лицом, имея умысел на хищение денежных средств ОАО «< >» в сумме 1000000 рублей, обратился в ООО «< >» <адрес> целью заключения заведомо фиктивной сделки купли-продажи автомашины «LAND ROVER RANGROVER SPORT», принадлежащего ООО «< >», учредителем которого является Е., тем самым выступая сторонами по указанному договору и заключения с ОАО «< >» кредитного договора на сумму 1000000 рублей на покупку указанного автомобиля. Однако, Гудков А.Н. для заключения кредитного договора не явился, в связи с задержанием последнего сотрудниками полиции. Таким образом, в действиях Гудкова А.Н. и неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 2 ст. 159.1 УК РФ (т. 9 л.д. 103);

заявлением < > ФИО221, согласно которого последний просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ пытались похитить у ОАО «< >» денежные средства в сумме 1000000 рублей путем заключения кредитного договора на приобретение автомобиля «Lаnd Rover Range Rover Sport» (т. 9 л.д. 106);

показаниями представителя потерпевшего ПАО «< >» ФИО260 на предварительном следствии о том, что в ПАО «< >» в должности < > работает с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит проверка клиента при выдаче кредита и т.д. представляет интересы общества по доверенности. Ей известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился гражданин, представивший документы на имя Х. с целью получения кредита для приобретения автомашины «Land Rover Range Rover Sport» через автосалон «< >», являющуюся ООО «< >». Х. предоставил в автосалон документы, в том числе паспорт и справку о доходах формы 2 НДФЛ.Согласно направленным документам установлено, что стоимость автомобиля составляла 3000000 рублей, из них Х. должен был внести первоначальный взнос в сумме 2000000 рублей, сумма запрашиваемого кредита составляла 1000000 рублей. Впоследствии заявка была рассмотрена и одобрена. Однако кредитный договор так и не был заключен, поскольку Х. не явился в банк для его заключения (т.85 л.д.188-190);

показаниями свидетеля ФИО221 на предварительном следствии о том, что в должности < > ОАО «< >» работает ДД.ММ.ГГГГ. В должностные обязанности входит обеспечение внешней и внутренней безопасности банка. ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился гражданин, представивший документы на имя Х. с целью получения кредита для приобретения автомашины «Lаnd Rover Range Rover Sport» в автосалоне «< >» стоимостью 3000000 рублей с использованием кредитных средств в размере 1000000 рублей, предоставил документы: паспорт, копию трудовой книжки, заверенную работодателем, справку о доходах формы 2 НДФЛ, водительское удостоверение Сотрудником автосалона была выслана в банк анкета-заявка от Х. о получении кредита, а также отсканированные копии документов, представленных Х. Заявка была рассмотрена в этот же день, одобрена, однако довести указанную информацию до Х. не представилось возможным, поскольку его телефон был отключен. В случае заключения с Х. кредитного договора, последнему была бы выдана сумма в размере 1000000 рублей (т. 9 л.д. 123-125);

показаниями свидетеля ФИО222 на предварительном следствии о том, что в должности главного менеджера организации продаж автокредитов и ипотеки ОО Ярославский ОАО «УРАЛСИБ» работает с ДД.ММ.ГГГГ <адрес>. Предоставление услуг по автокредитованию осуществляется путем размещения услуг банка в автосалонах, при этом представители банка самостоятельно в автосалонах не находятся. Заявки от клиентов на получение кредита принимают сотрудники конкретного автосалона, куда обратился клиент. ДД.ММ.ГГГГ в автосалон «< >» обратился мужчина, предоставивший паспорт на имя Х., который пожелал получить автокредит в сумме 1000000 рублей, необходимый для приобретения автомобиля Land Rover Range Rover Sport ДД.ММ.ГГГГ выпуска, общей стоимостью 3 млн. рублей, с первоначальным взносом в сумме 2 млн. рублей. Для получения кредита указанным лицом, представившимся Х., совместно с сотрудником автосалона Пименовой Любовью, заполнил анкету, необходимую для получения кредита, предоставил сотруднику автосалона паспорт № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ < >, и водительское удостоверение № № на имя Х., также предоставил копию трудовой книжки и справку по форме 2 НДФЛ, согласно которым Х. работал в ООО «< >». При этом справка 2 НДФЛ была подписана от имени главного бухгалтера Л. Н.В. Также, в адрес банка автосалоном была предоставлена копия ПТС на указанный автомобиль, согласно которому собственником автомобиля являлось ООО «< >». Представленный пакет документов был рассмотрен банком, и принято решение о выдаче указанному лицу кредита в требуемой сумме с обязательным залогом указанного автомобиля. Известить о положительном решении Х. не представилось возможным, сотрудники автосалона полагали, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Х. подъедет для совершения сделки. Однако ДД.ММ.ГГГГ Х. в автосалон «< >» для подписания документов с автосалоном не явился, соответственно в банк он также не пришел. В случае, если бы Х. явился в банк, с ним бы был подписан кредитный договор, на основании которого в адрес ООО «< >» была бы перечислена сумма в размере 1 млн. рублей (т. 9 л.д. 129-132);

сведениями УГИБДД по Ярославской области о том,что автомашина марки «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT» VIN № поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», расположенной <адрес> (т. 9 л.д. 142)

сведениями УУР ГУ МВД России по Ставропольскому краю о том, что автомобиль «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT» VIN № принадлежит ФИО41, предоставленными копиями: договора купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «< >» (покупатель) и Б. (продавец), предмет договора - автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT» VIN №, цена договора 2950000 рублей (т. 9 л.д. 249), паспорта транспортного средства № на автомобиль «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT» VIN №, согласно которому собственником являлось ООО «< >», следующий собственник Б. на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, следующий собственник ООО «< >» на основании договора совершенного в простой письменной форме от ДД.ММ.ГГГГ, следующий собственник ФИО43, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 248-250), доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «< >» в лице директора Б. уполномочивает Савоськина И.К. управлять и распоряжаться автомобилем «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT» VIN № (т. 9 л.д. 251)

выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС №5 по Ярославской области зарегистрировано ООО «< >», учредителем которого является Е., директором и лицом, имеющим право действовать без доверенности от ООО «< >» является Б. ( том 10 л.д. 5-9);

сведениями ООО «< >» о том, что Б. приобрел в дилерском центре автомобиль «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT» VIN № за наличный расчет, и предоставленными документами: копией акта приема-передачи автомобиля к договору № купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Б. получил автомобиль «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT» VIN № (т. 10 л.д. 210-211), копией договора № купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Б. купил в ООО «< >» автомобиль «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT» VIN № за цену 3259700 рублей (т. 10 л.д. 211-219);

показаниями свидетеля ФИО223 на предварительном следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ в автосалон ООО «< >» обратился мужчина, представившийся Х., предъявил ей паспорт на имя Х., пояснил ей, что желает приобрести автомобиль в кредит у физического лица и нуждается в услугах автосалона по оформлению и продаже автомобиля в кредит. Х. предъявил ей свой паспорт и копию паспорта транспортного средства на автомашину марки «Land Rover Range Rover Sport», < > выпуска, общей стоимостью 3 миллиона рублей которую имел намерение приобрести с использованием кредитных средств в размере 1000000 рублей, поскольку 2000000 рублей у него было в качестве первоначального взноса. Х. предоставил копию трудовой книжки и справку по форме 2 НДФЛ на свое имя, согласно которым он осуществлял свою трудовую деятельность в ООО «< >» и имел крупные заработки, также копию водительского удостоверения. Согласно данным, указанным в паспорте и водительском удостоверении Х. получал их в <адрес>, а на момент обращения в автосалон у Х. была отметка в паспорте о регистрации <адрес>. Она совместно с Х. составила анкету - заявку, где Х. указал номера телефонов, по которым необходимо с ним связаться. Заполненные анкеты она разослала в кредитные учреждения, с которыми ООО «< >» заключены агентские договоры - ООО «< >», ООО «< >», ОАО АКБ «< >». По результатам рассмотрения заявок указанных банков, за исключением ООО «< >» пришли отказы в удовлетворении заявки. Банк ООО «< >» прислал в адрес ООО «< >» сведения об одобрении кредита Х. на заключение договора. Об этом она сообщила Х. по телефону в течение одного или двух дней, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, который сообщил ей, что подъедет в автосалон, чтобы подписать договор и иные необходимые документы для оформления сделки. Она ожидала Х. ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ, однако он не появился и более не звонил. Она пыталась дозвониться до Х., однако телефон был отключен. Мужчина, который предоставил документы на имя Х. с целью получения автокредита, уверенно и четко объяснял ей по своему запросу на счет получения автокредита. Документы он предоставлял не путаясь, на все задаваемые ею вопросы, отвечал уверенно, никаких сомнений у нее не вызвал (т. 9 л.д. 145-148, 179-181,188-190, т. 18 л.д. 266-268);

протоколом предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого свидетель ФИО223 уверенно опознала по овалу лица, по глубоким морщинам, разрезу глаз, губам, стрижке Гудкова А. Н., который ДД.ММ.ГГГГ предоставлял документы на имя Х. в ООО «< >» с целью получения кредита и проведения сделки по купле- продаже автомашины марки «Land Rover Range Rover Sport» (т. 9 л.д. 182-187);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >» документов по сделке с Х. (том 9 л.д. 153-155) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: копии заявления – анкеты № в двух экземплярах, согласно которой заемщиком является Х., сумма запрашиваемого кредита 1000000 рублей; копии паспорта транспортного средства ПТС <адрес> на автомашину марки «Land Rover Range Rover Sport» VIN №, согласно которой указан собственник ТС - ООО «< >» <адрес>, следующий собственник - ООО «< >», указан следующий собственник ТС - У. по договору купли - продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, следующий собственник ТС- ООО «< >», дата продажи - ДД.ММ.ГГГГ по договору, совершенному в простой письменной форме; копии трудовой книжки № на имя Х., согласно которой Х. осуществляет трудовую деятельность в ООО «< >» в должности < >; копии справки о доходах физического лица - Х. от ООО «< >», согласно которой общая сумма дохода Х. составляет 1 039 285,71 рублей; копии паспорта на имя Х.; копии водительского удостоверения № на имя Х. (том 9 л.д. 156-176);

адресной справкой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Х., ДД.ММ.ГГГГ рождения. зарегистрирован (по паспорту №, выданному ДД.ММ.ГГГГ < >) <адрес>. (том 8 л.д. 110)

копией формы № на Х., ДД.ММ.ГГГГ рождения, согласно которой, на основании паспорта №, выданного < > ДД.ММ.ГГГГ последнему выдан паспорт серии № от ДД.ММ.ГГГГ, основание – взамен утраченного. (Т. 8 л.д. 123)

сведениями ОУФМС России <адрес> относится к домовладению частного сектора, квартиры № не имеется. <адрес> зарегистрированных лиц на дату направления ответа не имеется (т. 9 л.д. 95);

сведениями УГИБДД УМВД России по Вологодской области о том, что гражданин ФИО185, ДД.ММ.ГГГГ рождения и Х., ДД.ММ.ГГГГ рождения на территории <адрес> водительского удостоверения не получали (т. 8 л.д. 175)

выпиской из ЕГРЮЛот ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № 5 по Ярославской области зарегистрировано ООО «< >», учредителем которого является Е., директором и лицом, имеющим право действовать без доверенности от ООО «< >» является Б. (т. 10 л.д. 5-9);

сведениями ОГИБДД по Вологодской области о том, что водительское удостоверение № категории «< >» было выдано ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО224 ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей: <адрес>. Обмен водительского удостоверения не производился. Удостоверение с указанной серией и номером на имя Х. было предоставлено в ФИО97 Гудковым А.Н. с целью получения кредита, водительское удостоверение № категории < > было выдано ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающего: <адрес> Обмен водительского удостоверения не производился. Водительское удостоверение № категории «< >», было выдано ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО225 ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей: <адрес>. Обмен водительского удостоверения не производился (т. 11 л.д. 3)

протоколом явки с повинной и показаниями Гудкова А.Н. на предварительном следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ он, совместно с Савоськиным И.К. и Худяковым А.Л. по предварительному сговору между собой, распределив роли, совершили покушение на имущество кредитных учреждений <адрес>. Инструкции, документы на имя Х. с вклеенной в них фографией Гудкова А.А. и два сотовых телефона он получил от Савоськина И.К. для связи и предоставления в качестве контакта банку, объяснил ему всю схему дальнейших его действий, то есть указал автосалоны, куда он должен будет обратиться и на что подавать заявки в ФИО97. Одна из сделок планировалась по продаже Савоськиным И.К. по документам Б. автомашины «AUDI Q7» Х., то есть ему, путем оформления кредита в банке на сумму 1200000 рублей, вторая сделка должна была быть оформлена только им на приобретение по документам на имя Х. автомашины в автосалоне «< >» в <адрес>, а третья по приобретению им по документам на имя Х. у ООО «< >» автомашины «LAND ROVER RANGROVER SPORT». Приехав в <адрес> Савоськин И.К. по телефону звонил в автосалоны и договаривался о будущих сделках. Приехав в автосалон «< >» в <адрес>, он зашел вовнутрь и обратился к девушке по имени Анастасия, с которой общался по телефону Савоськин И.К., которой он предоставил документы на имя Х., ранее переданные ему Савоськиным И.К. Анастасия заполнила в электронном виде заявку-анкету, где он указал так же сведения об офисе организации ООО «< >», где он якобы работал, <адрес> где как ранее ему пояснил Савоськин И.К., будут находиться он, либо еще кто-то, кто подтвердит его трудоустройство в указанной фирме. После этого он ушел из автосалона. Потом Савоськин И.К., отвез его в автосалон «< >», предварительно проконсультировав, где он должен был оставить заявку от имени Х. и по поддельным документам последнего, на приобретение автомашины «LAND ROVER RANGROVER SPORT», которая якобы принадлежала ООО «< >». Прибыв в автосалон «< >» он обратился к сотруднице автосалона с целью получения кредита в банке и оформления между ним по документам Х. и ООО «< >» сделки купли-продажи указанного автомобиля. Также сотрудницей автосалона заполнена анкета-заявка на кредит в сумме 1000000 рублей, после этого он покинул автосалон. В этот же день Савоськин И.К. сказал, что он и Худяков А.Л. будут ночевать в гостинице «< >» <адрес>. В вечернее время, ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Савоськин И.К. и пояснил, что заявка на кредит на автомобиль «AUDI Q7», где он по документам на имя Х. выступал покупателем, одобрена и необходимо приехать в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Савоськиным И.К. на автомашине Шкода Йети под управлением Худякова А.Л. приехали в <адрес>, однако сделка была перенесена на ДД.ММ.ГГГГ. По предположению Савоськина И.К. они втроем остановились в гостинице «< >» <адрес> на ночь. ДД.ММ.ГГГГ они с Савоськиным И.К. приехали в автосалон «< >», где Савоськин И.К. представился Б. и при нем предъявил сотруднице автосалона Анастасии паспорт на имя Б. с вклеенной фотографией Савоськина И.К., он вновь предъявил документы на имя Х. До входа в автосалон, Савоськин И.К. передал ему деньги в сумме 1400000 рублей, для производства предварительной оплаты за автомашину, 20000 рублей для оплаты услуг автосалона и договора страхования, ПТС на автомашину. В автосалоне им были подписаны договор купли-продажи, Савоськиным И.К. от имени Б. договор поручения на предоплату автомашины. После этого, со всеми документами, в т.ч. переданными ему Анастасией для подписания кредитного договора он поехал в «< >» в <адрес>, перед входом в который Савоськин И.К. также его проинструктировал. В банке он вновь представился Х. и предоставил документы на его имя, где подписал заявление на выдачу автокредита в сумме 1200000 рублей с первоначальным взносом 1400000 рублей, которые он ранее внес в кассу «< >». Время подписания кредитного договора было назначено на 16.00 часов ДД.ММ.ГГГГ. В утреннее время ДД.ММ.ГГГГ он с Савоськиным И.К. и ФИО99 М. поехали <адрес>, где было офисное здание. На вахте Савоськин И.К. представился Б. и забрал ключи от офиса, где он с ФИО99 оставались отвечать на звонки, а С. уехал. Были ли звонки в офис, он не помнит. В 16:00 часов ДД.ММ.ГГГГ он поехал совместно с Савоськиным И.К. в < >, где он снова представился Х. и подписал кредитный договор, так же его сфотографировала сотрудница банка, после чего его задержали сотрудники полиции. Уточнил, что автомашина «AUDI Q7» ранее была приобретена Савоськиным И.К. по документам на имя Б. в <адрес> и на ДД.ММ.ГГГГ была уже Савоськиным И.К. кому-то продана. Тоже самое касается автомашины «LAND ROVER RANGROVER SPORT», которую он хотел приобрести через банк обратившись в «< >». Была ли одобрена заявка на приобретение автомашины «LAND ROVER RANGROVER SPORT» у ООО «< >» ему не известно, т.к. все переговоры вел по телефонам Савоськин И.К. (т. 11 л.д. 52-59, том 1 л.д. 53-57);

Суд, оценив каждое представленное доказательство по каждому преступлению с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Савоськина И.К., Худякова А.Л., Гудкова А.Н. в совершении преступлений, при обстоятельствах, указанных в описательной части.

Исходя из указанного, позицию подсудимых Савоськина И.К., Худякова А.Л., Гудкова А.Н. о том, что Худяков А.Л. о совершаемом преступлении ничего не знал, оказывал услуги водителя, отрицание Савоськиным И.К. своей роли в соучастии, суд признает как избранный ими способ защиты в целях реализации права на защиту от предъявленного обвинения с целью избежания уголовной ответственности за содеянное деяние.

Поскольку стоимость имущества превышает 1 миллион рублей, то размер ущерба относится к особо крупному размеру.

Действия Савоськина И.К., Худякова А.Л., Гудкова А.Н. по преступлению в отношении КБ «< >» (ЗАО) суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ – как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Поскольку стоимость имущества не превышает 1 миллион рублей, то размер ущерба относится к крупному размеру.

Действия Савоськина И.К., Худякова А.Л., Гудкова А.Н. по преступлению в отношении ПАО «< >» суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ – как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

11. По факту хищения денежных средств ООО «< >» в сумме 749 900 рублей:

В судебном заседании подсудимые Савоськин И.К. и Худяков А.Л. виновными себя не признали, указав, что преступление в соучастии с Гудковым А.Н. не совершали, подсудимый Гудков А.Н. виновным себя признал частично, указав, что приобрел для себя по чужим документам автомобиль, без сговора с кем-либо. Несмотря на частичное признание подсудимым Гудковым А.Н. своей вины, и непризнание вины подсудимыми Савоськиным И.К. и Худяковым А.Л. суд, исследовав, доказательства в судебном следствии, находит виновность Савоськина И.К., Худякова А.Л. и Гудкова А.Н. установленной и доказанной:

рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время Савоськин И.К., организованной группой с Гудковым А.Н. и Худяковым А.Л., имея умысел на хищение денежных средств ООО «< >» в сумме 749900 рублей, обратились в ООО «< >», <адрес>, с целью приобретения автомобиля KIA SLS, путем заключения с ООО «< >» кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 749900 рублей. В действиях Худякова А.Л. усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159.1 УК Российской Федерации (т. 42 л.д. 164-165);

рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время Гудков А. Н., имея умысел на хищение денежных средств ООО «< >» в сумме 749900 рублей, обратился в ООО «< >» <адрес> с целью приобретения автомобиля KIA SLS, путем заключения с ООО «< >» кредитного договора №-Ф от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 749900 рублей. Гудков А.Н., не имея намерений возвращать кредит, представившийся Х., предоставил в ООО «< >» документы, содержащие заведомо ложные сведения о своей личности и месте работы. На основании представленных сведений Гудковым А.Н. банком принято решение о предоставлении кредита на указанную сумму и ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >» перечислило денежные средства в сумме 749900 рублей на расчетный счет ООО «< >». Таким образом, Гудков А.Н. завладел денежными средствами ООО «< >» в сумме 749900 рублей и распорядился ими по своему усмотрению. В действиях Гудкова А.Н. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК Российской Федерации (т. 7 л.д. 83)

рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время Савоськин И.К., действуя в группе лиц по предварительному сговору с Гудковым А. Н., имея умысел на хищение денежных средств ООО «< >» в сумме 749900 рублей, обратился в ООО «< >» <адрес>, с целью приобретения автомобиля KIA SLS, путем заключения с ООО «< >» кредитного договора №-Ф от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 749900 рублей. Гудков А.Н., по указанию Савоськина И.К., не имея намерений возвращать кредит, используя переданные ему для осуществления совместного преступного умысла Савоськиным И.К., предоставил в ООО «< >» подложные документы, на основании которых принято решение о предоставлении кредита в сумме 749900 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >» перечислило денежные средства в сумме 749900 рублей по заявлению Гудкова А.Н. на счет ООО «< >». Таким образом, Савоськин И.К. и Гудков А.Н. завладели денежными средствами ООО «< >» в сумме 749900 рублей и распорядились ими по своему усмотрению. В действиях Савоськина И.К. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.1 УК Российской Федерации (т. 18 л.д. 219);

заявлением представителя ООО «< >» ФИО259, согласно которого последний просит привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к хищению путем обмана денежных средств в сумме 749900 рублей, принадлежащих ООО «< >», путем заключения кредитного договора по документам на имя Х. (т. 7 л.д. 104-105);

показаниями представителя потерпевшего ООО «< >» ФИО259 на предварительном следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ООО «< >» поступила заявка из автосалона ООО «< >» о предоставлении кредита клиенту автосалона в размере 749900 рублей. По направлению автокредитование для получения кредита требуется 2 документа: паспорт гражданина РФ (обязательно), второй документ (загранпаспорт, водительское удостоверение, страховое свидетельство пенсионного страхования) на усмотрение клиента банка. Справка о доходах не требуется. По условиям банка, клиент обязан заплатить автосалону не менее 15% от стоимости автомашины, оформить страховки ОСАГО и КАСКО и подписать кредитный договор с банком. После чего банк перечисляет денежные средства продавцу транспортного средства, которым может являться автосалон/юридическое лицо или гражданин РФ/физическое лицо, и клиент/заемщик банка получает автомобиль в личное пользование. После регистрации машины в ГИБДД, клиент обязан сдать оригинал ПТС в банк, согласно договору залога, взамен получив копию с печатью банка. ДД.ММ.ГГГГ в автосалоне «< >», ООО «< >», <адрес>, неустановленным лицом, злоупотребляя доверием работников Банка, оформлен кредит на транспортное средство, с использованием документов на имя Х., ДД.ММ.ГГГГ рождения: паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГг< >; водительское удостоверение №, трудовая книжка №, справка о доходах Ф-2НДФЛ от ООО «< >» на имя Х. ДД.ММ.ГГГГ был оформлен кредитный договор № на транспортное средство: «Kia Sportage», год выпуска ДД.ММ.ГГГГ., идентификационный №, двигатель №, кузов № №, цвет Перламутрово - серебристый, на сумму 753 500.00 (семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот рублей 00 копеек). Лицо, представившееся Х. внесло в кассу автосалона в качестве первоначального взноса сумму в размере 500 000,00 рублей, что составило 40% от стоимости авто и, подписав с банком документы по кредитному договору № ДД.ММ.ГГГГг., клиент получил в личное пользование указанное транспортное средство. Сумма перечисления за автомобиль по кредитному договору составила 749 900.00 рублей, и 3600,00 рублей было перечислено в качестве оплаты дополнительной услуги СМС - информирование по кредитному договору, по заявлениям клиента. Автомобиль, в соответствии с договором залога имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, до момента полного погашения кредита находится в залоге Банка. После регистрации автомашины в ГИБДД, клиент должен был сдать в офис Банка паспорт транспортного средства, по условиям кредитного договора, до его закрытия заемщиком находящегося в залоге Банка и ежемесячно осуществлять платежи в соответствии с графиком кредитного договора. ПТС Х. в банк сдано не было, также не было произведено ни одной оплаты в банк по данному кредитному договору. От коллег из других банков <адрес> ему поступила информация о том, что был выявлен факт мошенничества в отношении «< >». Он начал проверять по базе банка информацию по клиенту с фамилией ФИО278. Разговаривал с менеджером автосалона по имени ФИО47, который пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ трое мужчин приехали в автосалон с целью приобретения автомобиля «КИА», они выбрали автомобиль, но в связи с недостатком денежных средств на приобретение автомобиля, они обратились к ФИО47 о за консультацией по кредиту, а тот перенаправил их к Свидетель №5 для решения вопроса об оформлении кредита. По кредитному договору №, заключенному с Х. за автомашину банком ООО «< >» на расчетный счет ООО «< >» в банке филиал ОАО < > были перечислены денежные средства в сумме 749900 рублей. Остальные денежные средства в сумме 3600 рублей за услугу смс - информирования лица, получающего кредит, также, в указанной ранее компьютерной программе по заявлению Х. были переведены на один из расчетных счетов ООО «< >». Указанная сумма – 3600 рублей также включалась в сумму основного долга по кредиту Х. (т. 8 л.д.50-53);

показаниями подсудимого Гудкова А.Н. на предварительном следствии о том, что совместно с Савоськиным И.К. и Худяковым А.Л. через автосалон «< >» - ООО «< >» совершили хищение денежных средств банка «< >», получив кредит для приобретения автомобиля «Киа Спортейдж». Автомобилем распорядились по своему усмотрению (т. 11 л.д. 52-59, т. 20 л.д. 230-233, т. 21 л.д. 145-155, т. 61 л.д. 89-95, т. 59 л.д. 90-101);

показания свидетеля ФИО226 на предварительном следствии о том, что в должности администратора точек продаж по направлению кредитования ООО «< >» в <адрес> работает с ДД.ММ.ГГГГ. Для получения автокредита в банке ООО «< >» требуется 2 документа: паспорт гражданина РФ (обязательно), второй документ любой удостоверяющий личность (загранпаспорт, водительское удостоверение, страховое свидетельство пенсионного страхования либо свидетельство ИНН). ДД.ММ.ГГГГ в автосалон «< >», ООО «< >», <адрес>, обратился гражданин представившийся Х., ДД.ММ.ГГГГ рождения, который предоставил документы: паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ < >; водительское удостоверение №, трудовая книжку №, справку о доходах Ф-2НДФЛ от ООО «< >» на имя Х. Отсканированные документы по данному клиенту по электронной почте поступили в офис Банка, <адрес>, для принятия решения о возможности кредитования. Поступившие данные она занесла в программу «< >», в которой происходит проверка данных. Указанная проверка происходит за несколько секунд, и программа выдает ответ, причем при отрицательном ответе, разъяснений программой не дается. В данном случае, программа выдала положительный ответ по заявке на кредит Х., последний подошел в автосалон, подписал договор кредитования, оплатил КАСКО и первоначальный взнос за автомашину. Получив по электронной почте документы от автосалона, оформила кредитный договор, договор залога, карточку с образцами подписей, платежное поручение в оплату остаточной стоимости за автомобиль, заявление на открытие банковского счета, заявление о передаче данных, анкета на клиента, платежное поручение за оплату услуги смс-информирование. Затем она переслала указанный пакет документовпо электронной почте обратно в автосалон, где их должны были распечатать и уже непосредственно подписать с клиентом Х. Пересланные в автосалон: кредитный договор № был на сумму 753 500.00 на транспортное средство: «Kia Sportage», ДД.ММ.ГГГГ идентификационный №, двигатель №, кузов №, цвет < >, в автосалоне был подписан клиентом. Клиентом, кроме указанного договора, были подписаны также все документы по кредитному досье, включая Договор залога имущества №, по которому транспортное средство, приобретенное в кредит находится в залоге банка до момента полного закрытия кредитного договора, залоговая стоимость данного автомобиля 1249 900,00. После подписания документов клиентом в Кредитно-страховом отделе автосалона, она забрала документы, подписав их у руководителя автосалона, для направления Кредитного досье в архив Банка. Непосредственно за автомобиль банк перечислил автосалону в течение 3-х рабочих дней после подписания договора деньги в сумме 749 900,00 и 3600,00. После оформления вышеуказанной сделки Х. должен был привезти оригинал ПТС на автомашину после постановки автомашины на учет в ГИБДД в течение 5 рабочих дней. Однако Х. ПТС в банк не привозил и ни одной оплаты по кредитному договору не осуществил. Позднее от советника по защите бизнеса ФИО259 она узнала, что заключенная с Х. сделка по кредитованию банком была осуществлена лицом, предоставившим документы не соответствующие действительности (т. 7 л.д. 166-169, т. 8 л.д. 39-41);

показаниями свидетеля ФИО227 на предварительном следствии о том, что в должности< > ООО «< >» работает ДД.ММ.ГГГГ. По кредитному договору № на приобретение транспортного средства на сумму 749900 рублей, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с гражданином, предоставившим документы на имя Х., во Фрунзенский районный суд г. Ярославля направлено исковое заявление о расторжении кредитного договора, и взыскании суммы задолженности с Х. Никаких платежей по указанному кредитному договору в ООО «< >» не поступало. Сотрудниками службы безопасности и претензионной работы принимались меры для розыска лица, представившего документы на имя Х., с которым и был заключен кредитный договор, однако результатов проводимые мероприятия не дали (т. 8 л.д. 56-58);

показаниями свидетеля ФИО47 на предварительном следствии о том, что в должности менеджера ООО «< >» работает с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в автосалон «< >» ООО «< >», расположенный <адрес>., пришел гражданин, представившийся Х., ДД.ММ.ГГГГ рождения, который пришел еще с двумя мужчинами, которые ему не представились. К нему, как к менеджеру автосалона, обратился мужчина, который представился Х. с целью приобретения самой дорогой автомашины имеющейся в наличии в автосалоне. Им была выбрана автомашина «KIA SPORTAGE». Мужчина пояснил, что хочет приобрести указанную автомашину в подарок любимой женщине. После этого, для того, чтобы показать указанную автомашину, он совместно с Х. и еще двумя мужчинами, которые были с Х. на их автомашине Шкода Йети с № региона, которой управлял кто-то из мужчин, которые были с Х., проехали до стоянки автомашин ООО «< >», которая находилась через дорогу от автосалона. Он пояснил Х., что стоимость автомашины была изначально 1320000 рублей, однако на тот момент автомашина была выставлена на продажу со скидкой. Со скидкой автомашина стоила 1249900 рублей. Х. согласился приобрести указанную автомашину и попросил оформить часть денег на автомашину в кредит. Х. предоставил ему полный пакет документов для рассмотрения заявки на кредит: паспорт, водительские права, справка 2 НДФЛ, копия трудовой книжки. Указанные документы у него подозрений не вызвали, на фотографии в документах было лицо Х. Последний пояснил, что он является заместителем директора какой-то крупной организации, однако у него сразу вызвало подозрение наличие «наколок» у него на руках в виде «колец», «перстней», «звездочек». Х. он сразу отправил к сотрудникам кредитного отдела, которые располагаются у них в офисе автосалона, с ним работала Свидетель №5. Перед принятием решения о предоставлении кредита банком, Х. в кассу автосалона «КИА» были внесены денежные средства в размере 5000 рублей. После одобрения заявки банком ООО «< >» на предоставление кредита Х. в сумме 753500 рублей, Х. была внесена остальная сумма денег за автомашину в размере 495000 рублей. С Х. оформили договор купли-продажи, акт передачи транспортного средства. Автомобиль, приобретаемый Х., был укомплектован дополнительным оборудованием, за которое Х. должен был заплатить деньги в день выдачи ему автомобиля. ДД.ММ.ГГГГ Х. пришел в автосалон один для того, чтобы непосредственно получить автомашину и оплатил 21062 рубля в кассу автосалона, кроме того, автосалоном ему в подарок был предоставлен комплект зимних автошин. Х. им была передано ПТС на автомашину с отметкой автосалона, которую Х. после регистрации автомашины в ГИБДД должен был вернуть в банк, так как автомашина по договору залога являлась залоговым имуществом банка ООО «< >». После этого Х. уехал из автосалона на приобретенной автомашине «KIA SPORTAGE» (т. 7 л.д. 170-172, т. 8 л.д. 21-23, 36-38);

протоколом предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого свидетель ФИО47 уверенно опознал по овалу лица, по скулам, по глазам Гудкова А. Н., который предоставлялся Х. и предоставлял ему документы на имя Х. ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >» при приобретении автомашины «KIA Sportage» (т. 8 л.д. 24-29);

показаниями свидетеля Х. на предварительном следствии о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он ездил на временные заработки <адрес>. При себе у него имелись документы на его имя: паспорт, водительское удостоверение, трудовая книжка, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, удостоверение ветерана боевых действий, свидетельство ИНН. Указанные документы находились в кожаном портмоне, которое он всегда возил в кармане джинс и при переезде автобусом утратил. В феврале 2013 года он восстановил свой паспорт. Кредиты на свое имя никогда не брал. В ДД.ММ.ГГГГ посещал <адрес>, однако ничего в <адрес> у него не пропадало (т. 8 л.д. 105-107);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >» документов по сделке (т. 7 л.д. 177-179) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: договора купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» продает Х. автомашину марки «KIASLS» VIN № стоимостью 1249900 рублей, регистрационной карты нового владельца на автомобиль KIA SLS Sportage VIN № от ДД.ММ.ГГГГ на имя владельца - Х., приложение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Х. разрешает ООО «< >» обработку своих персональных данных, акта приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому покупатель Х. получает в подарок при приобретении автомашины «KIASLS» VIN № комплект зимних автошин, акта приема-передачи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому покупатель - Х. получает, а представитель продавца - ФИО228 передает автомашину «KIASLS» VIN №, копии паспорта транспортного средства № на автомашину KIA SLS (Sportage,SL,SLS) VIN № < > ДД.ММ.ГГГГ выпуска, согласно которой указан собственник ООО «< >», указан следующий собственник - ООО «< >», следующий собственник - Х., дата продажи ДД.ММ.ГГГГ на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копии водительского удостоверения № на имя Х., копия паспорта на имя Х., копии справки о доходах физического лица - Х. от ООО «< >», согласно которой общая сумма дохода Х. составляет 1039285,71 рублей, копии трудовой книжки № на имя Х., согласно которой Х. осуществляет трудовую деятельность в ООО «< >» в должности заместителя директора по строительству, копии предварительной анкеты - заявления на получение автокредита на имя Х., согласно которой указаны параметры автомашины KIA SLS (Sportage,SL,SLS) VIN № общей стоимостью 1245500 рублей, копии фискального отчета ООО «< >» о поступлении в кассу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кассу ДД.ММ.ГГГГ в 17:20 часов поступили денежные средства в сумме 495000 рублей, копии фискального ООО «< >» о поступлении в кассу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кассу ДД.ММ.ГГГГ в 17:21 часов поступили денежные средства в сумме 5000 рублей (т. 7 л.д.180 - 206);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >» кредитного досье по сделке (том 7 л.д. 218-220) и осмотра изъятых документов от ДД.ММ.ГГГГ: кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заемщиком является Х., сумма кредита 753500 рублей; заявления Х. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Х., в случае неисполнения им обязательств по кредитному договору, разрешает ООО «< >» сбор задолженности; договора залога имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому залогодатель – Х. предоставляет залогодержателю ООО «< >» транспортное средство KIA SLS Sportage VIN №, залоговая стоимость которого 1249900 рублей; заявления на открытие банковского вклада № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя Х. в ООО «< >» открыт расчетный счет №; заявления на перевод средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Х. просит перевести денежные средства в сумме 749900 рублей на расчетный счет ООО «< >» за машину марки «KIA Sportage» по договору купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 114391.53 р., копии страхового полиса < > № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому страхователем является Х., предмет страхования KIA SLS Sportage VIN №, страховая сумма 1249900 рублей, страховая премия 34895 рублей; копии кассового чека из ООО «< >» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 15:57 часов произведена оплата на сумму 34895 рублей; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», согласно которому покупателем Х. на основании счета № произведена оплата за автомобиль KIA SLS Sportage VIN № в сумме 749900 рублей; копии счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», согласно которому покупателем Х. на основании счета № произведена оплата за автомобиль KIA SLS Sportage VIN № в сумме 5000 рублей; копии счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», согласно которому покупателем Х. на основании счета № произведена оплата за автомобиль KIA SLS Sportage VIN № в сумме 495 000 рублей; листа информации по кредиту Х. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по запрошенной сумме кредита 753500 рублей произведен расчет кредитного лимита на сумму 735500 рублей с первоначальным взносом в сумме 500000 рублей; копии паспорта на имя Х., копии водительского удостоверения Х. №, фото лица - Х., получившего кредит, заявления на предоставление услуги смс-информирования об операциях по счету клиента от ДД.ММ.ГГГГ от имени Х., ориентировочного графика погашений от ДД.ММ.ГГГГ ООО «< >», согласно которому, сумма кредита - 753500 рублей, анкеты заемщика ООО «< >» №, согласно которой заемщиком является Х., копии паспорта транспортного средства ПТС №, на автомашину KIA SLS Sportage № < > ДД.ММ.ГГГГ выпуска, согласно которой указан собственник ООО «< >», следующий собственник - ООО «< >», дата продажи ДД.ММ.ГГГГ, договора купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому согласно которому ООО «< >» продает Х. автомашину марки «KIASLS» VIN № стоимостью 1249900 рублей; карточки с образцами подписей Х. от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому плательщиком Х. в ООО «< >» произведен платеж за машину марки «Kia Sportage» по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 749900 рублей. (том 7 л.д. 221-265);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставленные водительские удостоверения серии № на имя М., серии № на имя Х., а также ПТС серии № на автомашину AUDI Q7 изготовленs не по технологии, предусмотренной для изготовления документов данного вида и образца, а выполнены способами: водительское удостоверение – цветной электрографиечской печати, ПТС – плоской печати (фоновые изображения бланка), цветной электрофотографической печати (серии, номера, кода региона, изображений оттисков печатей). Бланк паспорта гражданина РФ серии № на имя Х. изготовлен по технологии Гознака. В паспорте < > на имя ФИО278 произведена замена фотографии, в удостоверении ветерана боевых действий фотография удалена. Иные признаки изменения первоначального содержания в остальных документах отсутствуют (т. 15 л.д. 226-229);

сведениями УГИБДД УМВД России по Ярославской области о том, что автомобиль «KIA SLS» VIN №, ДД.ММ.ГГГГ г.в., ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован на ООО «< >» (ИНН №), зарегистрированного <адрес>. (т. 20 л.д. 165);

показаниями свидетеля Свидетель №5 на предварительном следствии и в судебном заседании о том, что в должности специалиста по кредитованию и страхованию ООО «< >» <адрес> работает с ДД.ММ.ГГГГ. Для получения автокредита по требованию банка ООО «< >» требуется 2 документа: паспорт гражданина РФ (обязательно), второй документ любой удостоверяющий личность (загранпаспорт, водительское удостоверение, страховое свидетельство пенсионного страхования либо свидетельство ИНН), по требованию банка справка о доходах 2 НДФЛ, трудовая книжка. В кредитное досье, формируемое на торговой точке, для последующей передачи непосредственно в Банк, помещаются следующие документы: заявление клиента; порядок ведения обслуживания банковского счета; документы по согласию на оформление дополнительных услуг (страхование жизни и здоровья, страхование финансовых рисков, СМС информирование); анкета клиента; калькуляция; график платежей на; ксерокопии документов подтверждающие личность клиента (паспорт, второй документ на выбор); копия товарного чека (кассового) с наименованием торговой точки, маркой и моделью товара, стоимостью, датой; карточка с образцами подписей клиента. Все оформляемые по кредитному договору документы, в обязательном порядке подписываются лично клиентом, оформившим товар в кредит. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем месте в автосалоне «< >», ООО «< >», по адресу: <адрес>, куда обратился гражданин, представившийся Х., ДД.ММ.ГГГГ рождения, который хотел приобрести в автосалоне автомашину KIA Sportage в кредит. Она попросила предоставить из документов паспорт, водительские права, форму 2 НДФЛ, копию трудовой книжки. Мужчина, представившийся Х. сказал, что он уезжает в командировку, и ему необходимо побыстрее оформить кредит на автомашину и приобрести ее. Она предложила ему заполнить анкету клиента, после заполнения лицом, представившимся Х., она направила анкету, отсканированный пакет документов, предоставленных Х., в электронном виде в банк. Автомашина KIA Sportage, которую хотел приобрести Х., стоила 1249900 рублей. Х. сразу же обозначил сумму первоначального взноса, которую он хотел внести, составляла 500000 рублей, а для бронирования автомобиля, внес в кассу ООО «< >» деньги в сумме 5000 рублей. Документы, предоставленные ей Х., никаких сомнений у нее не вызвали. Мужчина, представившийся Х., был похож на мужчину, изображенного на фотографии в паспорте и на водительском удостоверении. В этот же день пришло одобрение на автокредит из ООО «< >», о чем она оповестила Х. На следующий день Х. приехал в автосалон, где она сначала оформила договор КАСКО от страховой компании ЗАО < > на сумму 34895 рублей, затем подписали все необходимые документы по кредиту, также она сфотографировала Х. Непосредственно за автомобиль банк перечислил автосалону в течение 3-х рабочих дней после подписания договора деньги в сумме 749 900,00 рублей и 3600,00 рублей. Также во время подписания договора кредитования она разъяснила Х. о том, что он должен в течение 10 дней поставить автомашину на учет в ГИБДД и в течение 5 рабочих дней он должен был привезти оригинал ПТС на автомашину в ООО «< >». После оформления всех документов Х. еще некоторое время находился в помещении автосалона, так как ему на автомашину устанавливали дополнительное оборудование (т. 8 л.д. 1-5, 9-11, 18-20);

п ротоколом предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого свидетель Свидетель №5 уверенно опознала по овалу лица, по глазам, по прическе Гудкова А. Н., который предоставлял документы на имя Х. в ДД.ММ.ГГГГ при приобретении автомашины «KIA Sportage» в автосалоне ООО «< >» (т. 8 л.д. 12-17);

сведениями УГИБДД УМВД России по Ярославской области о том, что ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена первичная регистрация транспортного средства марки «Kia SLS» VIN № за собственником ООО «< >» ИНН № (т. 8 л.д. 8);

копия договора купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Х. продал ООО «< >», в лице директора Б., автомобиль марки «Kia SLS» VIN № стоимостью 1100000 рублей, представленной УГИБДД УМВД России по Ярославской области (т. 21 л.д. 5);

копией паспорта транспортного средства № на автомобиль марки «Kia SLS» VIN №, согласно которому собственниками являлись ООО «< >», Х., ООО «< >» (т. 21 л.д. 6-7);

сведениями УГИБДД УМВД России по Ярославской области о том, что транспортное средство марки «Kia SLS» VIN № с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано на имя В. (т. 21 л.д. 14), а также предоставленной копией договора купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >», в лице директора Б., продало В., транспортное средство марки «Kia SLS» VIN №, цена договора – 950000 рублей (т. 21 л.д. 17);

показаниями свидетеля Б. на предварительном следствии о том, что города: <адрес>, он никогда не посещал. В какие-либо кредитно-финансовые учреждения в целях получения денежных средств в кредит, в том числе для получения денежных средств для приобретения автотранспортных средств, не обращался, договоров не заключал, денежных средств не получал. Пояснил, что ранее ему был выдан паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ на его имя, который у него хранился дома по месту жительства. Пояснил, что он проживает в одном доме с < > Морозовым Е. В.ДД.ММ.ГГГГ к Морозову пришел его знакомый Гудков А., с которым Морозов и он распивали спиртное. После совместного распития спиртного, он не смог обнаружить свои паспорт и подозревает, что Гудков А.Н. мог его похитить, о чем им было написано заявление в местное отделение полиции. Также пояснил, что предоставленные ему документы о совершенных от его имени сделках подписывал не он. В предъявленной ему копии паспорта на имя Б. имеется не его фотография. В предоставленных ему копиях паспорта и водительского удостоверения на имя Х. он пояснил, что имеется фотография человека очень похожего на Гудкова А.Н. (т. 5 л.д. 139-141, т. 7 л.д. 51-55, 56-60);

показаниями свидетеля ФИО215 на предварительном следствии о том, что осуществляет трудовую деятельность в качестве < > в Агентстве Недвижимости «< >», директором которого является Ю.. Приблизительно ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонила девушка, которая являлась сотрудником агентства недвижимости «< >», которая пояснила, что к ней обратились клиенты, заинтересованные в аренде помещений, расположенных по адресу: <адрес>. В ходе телефонного разговора они договорились о встрече, во время которой можно будет посмотреть помещение. Так она договорилась с представителем собственника данных помещений, Я. о встрече, на которую в тот же день приехали указанная девушка – риэлтор и мужчина, который хотел арендовать помещение. При этом, как она поняла, мужчина являлся жителем другого города. Она только показывала помещение, которое подлежало сдачи в аренду. Мужчина предоставил Я. копии документов относительного организации, которую мужчина представлял, а также доверенность на свое имя относительно представления интересов данной организации. Также указанный мужчина интересовался вопросами установки в помещениях стационарного телефона. Показав им помещение, указанный мужчина договорился с Я. и собственником помещений об аренде. При этом они договорились о том, когда мужчина снова приедет для заключения договора аренды. При заключении договора аренды она не присутствовала. При этом, со слов представителя АН «< >», на заключение договора приезжал уже другой мужчина, который отказался в грубой форме выплачивать им обещанное вознаграждение (т. 6 л.д. 20-22);

показаниями свидетеля ФИО216 на предварительном следствии о том, что ДД.ММ.ГГГГ к ней в офис позвонил мужчина, который представился У., и попросил оказать содействие в поиске помещений, которое можно взять в аренду под офис для размещения специалистов – проектировщиков, а также сотрудников туристической фирмы, либо в <адрес>. Нашла в аренду помещения в <адрес> договорилась о встрече. Примерно 8 октября, к ней в офис приехал мужчина, который представился ФИО73 и сообщил о том, что он является представителем фирмы «< >», директором которой является Б. ФИО73 показал доверенность на свое имя, выписанную от имени Б., как директора ООО «< >». Доверенность была выписана на имя ФИО40, последний посмотрел офис, настаивал на установке стационарного телефона, самостоятельно заключить договор аренды отказалася. Договор аренды приезжал заключать Б. лично. Впоследствии она сама звонила Б. с просьбой оплатить оказанную услугу по поиску помещений, однако Б. грубо ей отказал. После этого на телефонные звонки Б. больше не отвечал (т. 6 л.д. 23-25);

показаниями свидетеля Я. на предварительном следствии о том, что на основании договора управлении имуществом, заключенным с собственником помещений <адрес>, ФИО36, осуществляет деятельность по управлению данным имуществом, путем сдачи помещений по указанном адресу в аренду в целях извлечения дохода. При этом, с арендаторами по указанному зданию общается только он, собственник указанными вопросами не занимается. Приблизительно <адрес>, Он вел переговоры относительно сдачи в аренду помещений. Встречался с ФИО40, который обозначил ему условия, необходимые ему для аренды помещения. После этого ФИО279 уехал. Спустя какое – то время к нему приехал мужчина, который представился У., директором ООО «< >» для подписания договора аренды, с которым они заключли договор. Б. сразу же оплатил аренду за ДД.ММ.ГГГГ. За период аренды указанными лицами помещений <адрес>, посторонние лица его посещали только один раз. Посетителем являлся Х. Помещение он посещал ДД.ММ.ГГГГ, без предъявления документов. При этом помещение посещали только те лица, которые были указаны в списке лиц, допущенных к посещению офиса. Лично он в помещениях видел только ФИО40, а также девушку. В ДД.ММ.ГГГГ он заметил отсутствие представителей сотрудников ООО «< >» в арендуемом помещении, после чего пытался выйти на контакт с представителями ООО «< >» по телефону, который был оставлен в заявке, однако он был отключен (т. 6 л.д. 27-29);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копии списка лиц, допущенных к посещению офиса ООО «< >», где указаны У., ФИО37, ФИО38, ФИО39, Н., копии заявки на предоставление в аренду нежилого помещения <адрес> от имени Б., копия доверенности от ООО «< >» лице Е. на имя ФИО40, согласно которой ФИО40 имеет право представлять интересы ООО «< >», копии договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» в лице Б. арендует помещение у ИП Я. по адресу: <адрес> А., копии листа записи ЕГРЮЛ на ООО «< >», копии свидетельства о постановке на учет Российской организации ООО «< >» в налоговом органе по месту ее нахождения, копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «< >», копии решения № от ДД.ММ.ГГГГ участника ООО «< >» Е., копии приказа о вступлении в должность директора общества ООО «< >» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Б., копии паспорта на имя У. (т. 6 л.д. 30-43);

показаниями свидетеля ФИО217 на предварительном следствии о том, что в должности < > ЗАО ГК «< >» работает с ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в гостинице «< >» <адрес> останавливались Х. и Худяков А.Л. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ останавливался Б. (т. 6 л.д. 74-76);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО217 документов о проживающих в гостинице (т. 6 л.д.79-83) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ,: регистрационной карты на имя У., регистрационной карты на имя Худякова А. Л., регистрационная карой на имя Х., анкеты ЗАО «< > на имя Х., анкеты ЗАО «< > на имя Худякова А. Л., копии анкеты ЗАО «< > на имя У., квитанции об оплате автостоянки на имя У., копии квитанции об оплате автостоянки на имя У. (т. 6 л.д. 84-95);

показаниями свидетеля ФИО218 на предварительном следствии о том, что в должности администратора ЗАО ГК «< >» работает с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время на стойку администратора обратились двое мужчин, которые хотели снять номер на сутки, уточнили стоимость номера, которая их устроила и она начала оформление документов по аренде номера. Мужчины предоставили паспорта граждан РФ - на имя Худякова А. Л. и Х.. Мужчина, который был с паспортом на имя ФИО99, попросил оформить квитанцию об оплате на его фамилию. Она посмотрела на фото в паспортах, в паспортах были именно их фотографии. Никаких сомнений у нее не возникло. После того, как она внесла паспортные данные указанных граждан в компьютер, она предоставила им для подписи регистрационные карты, которые распечатываются в двух экземплярах. Оба мужчины поставили при ней на стойке администратора собственноручно подписи в регистрационных картах, после чего они оплатили за номер, и она им отдала на руки их паспорта, квитанцию об оплате и ключ от номера. На следующий день указанные мужчины освободили номер и уехали (т. 6 л.д. 98-100);

показания свидетеля ФИО219 на предварительном следствии о том, что в должности < > ЗАО ГК «< >» работает с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня на стойку администратора обратились трое мужчин, которые хотели снять два номера на сутки и поставить на стоянку автомашину марки KIA. Они уточнили стоимость номера, которая их устроила и она начала оформление документов по аренде номера. Мужчины предоставили паспорта граждан РФ на имя Худякова А. Л., Х., У.. Квитанцию об оплате номеров она оформляла на Худякова А.Л. Она посмотрела на фото в паспортах, и в паспортах были именно их фотографии. Никаких сомнений у нее тогда не возникло. После того, как она внесла паспортные данные указанных граждан в компьютер, она предоставила им для подписи регистрационные карты, которые распечатываются в двух экземплярах. Она предложила расписаться в регистрационной карте У., так как в базе гостиницы «< >» уже была информация о постояльцах - ФИО99 и ФИО278, которые останавливались в гостинице с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Мужчина, представившийся Б., поставил при ней на стойке администратора собственноручно подпись в регистрационной карте, после чего они оплатили за номер, и она им отдала на руки их паспорта, квитанцию об оплате и ключ от номеров. После оформления она пояснила мужчинам о месторасположении стоянки для автотранспорта, и они проследовали на стоянку. Также указанные мужчины внесли оплату в сумме 100 рублей за стоянку автомашины, на которой они приехали, а именно автомашины марки «KIA» без гос. номера, о чем она выдала им квитанцию на имя Б., а вторая квитанция была передана мужчинами сотрудниками гостиницы непосредственно на стоянке. На следующий день указанные мужчины освободили номер и уехали. По правилам гостиницы, при выезде автомашины со стоянки гостиницы на квитанции ставится номер ПТС автомашины (т. 6 л.д. 101-103);

сведениями ЗАО ГК «< >» о том, что Х. проживал в данной гостинице с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Худяков А.Л. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Б. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 105-108);

показаниями свидетеля ФИО40 на предварительном следствии о том, что его друг Савоськин И. К.< > из <адрес> уехал жить в <адрес>, а он оставался проживать в <адрес>. Ему известно, что ФИО64 женился и начал работать в ФСКН <адрес>. Как ФИО64 уехал, они стали реже общаться, однако связь все равно поддерживали, и в период ДД.ММ.ГГГГ совместно работали. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил на сотовый телефон Савоськин И. и предложил съездить <адрес> для того, чтобы арендовать офис с последующей перспективой работы в <адрес>. Он ему не отказал, после полученных инструкций – куда и к кому подъехать <адрес>, где и какой офис снять, провел переговоры с < >. Непосредственно договор аренды им не заключался, Савоськин И.К. сделал это самостоятелно, за порученную работу и израсходванный бензин Савоськин И.К. ему заплатил. <адрес> ездил дважды, во второй раз привозил <адрес> документы Савоськину И.К. <адрес> по его просьбе, оказанную услугу оплатил. Гудков А.Н. и Худяков А.Л. ему знакомы (т. 6 л.д. 156-159, т. 21 л.д. 49-59, т. 28 л.д. 1-2);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на фотоснимках в копии фотоснимка лица в паспорте на имя Гудкова А. Н. ДД.ММ.ГГГГ г.р., копии фотоснимка лица в форме № на имя Гудкова А. Н., фотоснимке лица, изъятом в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в КБ < > фотоснимке в паспорте на имя Х., фотоснимке в водительском удостоверении на имя Х., фотоснимке в водительском удостоверении на имя М., фотоснимке лица, изъятом в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >» изображено одно и тоже лицо (т. 15 л.д. 12-20);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, в копии фотоснимка лица в паспорте Гудкова А.Н. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в форме № на имя Гудкова А.Н., в фотоснимке лица, изъятом в ходе выемки в КБ < > от ДД.ММ.ГГГГ, фотоснимке на паспорте на имя Х., фотоснимке в водительском удостоверении на имя Х., в фотоснимке на водительском удостоверении на имя ФИО201, изъятым ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО220, в фотоснимке лица, изъятом в ходе выемки в ООО «< >» от ДД.ММ.ГГГГ, в копии страниц паспорта на имя Х. и копии водительского удостоверения на имя Х., изъятым ДД.ММ.ГГГГ в ООО < >», изображено одно и то же лицо (т. 16 л.д. 109-110);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого записи от имени Х., в документах, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в помещении автосалона ООО «< >»: в договоре купли- продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «покупатель» на одном листе; в ходе выемки в КБ «< >»: в заявлении - анкете в ЗАО < >, в заявлении о присоединении и правилах кредитования, договор купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «покупатель»; в ходе выемки в ООО «< >» от ДД.ММ.ГГГГ в кредитном договоре №, в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, на листе с фотографией лица мужского пола, в заявлении о предоставлении услуги смс-информирования, в анкете заемщика от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Х., а другим лицом (т. 15 л.д. 135-138);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому записи в документах изъятых ДД.ММ.ГГГГ в помещении автосалона ООО «< >»: в договоре купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «покупатель» на одном листе, в ходе выемки в КБ «< >»: в заявлении - анкете в ЗАО < >: в заявлении о присоединении и правилах кредитования, договоре купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «покупатель»; в ходе выемки в ООО «< >» от ДД.ММ.ГГГГ: в кредитном договоре №, в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, на листе с фотографией лица мужского пола, в анкете заемщика от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Гудковым А. Н.. Записи и подписи от имени М. в договоре поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятого в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >», в договоре поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятого в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО АКБ «< >», выполнены Гудковым А. Н.. Записи от имени Морозова Е. В., расположенные в протоколе личного досмотра, досмотра вещей, автомашины Морозова Е. В. от ДД.ММ.ГГГГ, в протоколе явки с повинной Морозова Е. В. от ДД.ММ.ГГГГ, в объяснении Морозова Е. В. от ДД.ММ.ГГГГ, в рукописной записке от Морозова Е. В. от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Гудковым А. Н. (т. 15 л.д. 41-47);

адресной справкой УФМС России по Вологодской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Х., ДД.ММ.ГГГГ рождения. Зарегистрирован в соответствии с паспортом №, выданном ДД.ММ.ГГГГ < > <адрес> (т. 8 л.д. 110);

копией формы № на Х., ДД.ММ.ГГГГ г.р. согласно которой, на основании паспорта № выданного < > ДД.ММ.ГГГГ последнему выдан паспорт серии № от ДД.ММ.ГГГГ, основание – взамен утраченного (т. 8 л.д. 123);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ детализации телефонных соединений по абонентскому № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученных в < > ОАО «< >» по запросу, по которому установлено, что сим - карта с абонентским № зарегистрирована на Х. (т. 9 л.д. 45-49)

протоколом осмотра детализации абонентского №, предоставленного в ООО «< >» Савоськиным И.К. и Гудковым А.Н. для связи при решении вопроса о купле - продаже автомашины «AUDI Q7» посредством автосалона, согласно которой, указанный номер зарегистрирован на ФИО1277, зарегистрированного: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что указанный номер ДД.ММ.ГГГГ находился в зоне действия базовых станции <адрес>, осуществлялся исходящий телефонный звонок на абонентский № (телефон в офисе арендованном Савоськиным И.К., Гудковым А.Н., Худяковым А.Л. <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ находился в зоне действия базовой станции <адрес> осуществлялся исходящий телефонный звонок на абонентский №, зарегистрированный на ФИО47 - менеджера ООО «< >». ДД.ММ.ГГГГ находился в зоне действия базовой станции по адресу: <адрес>, осуществлялся исходящий телефонный звонок на абонентский №, зарегистрированный на ФИО47 - менеджера ООО «< >». ДД.ММ.ГГГГ находился в зоне действия базовых станции <адрес> ДД.ММ.ГГГГ находился в зоне действия базовой станции <адрес> ОАО < >, принят входящий телефонный звонок с абонентского №, зарегистрированного на ФИО47 - менеджера ООО «< >». ДД.ММ.ГГГГ находился в зоне действия базовой станции <адрес>, осуществлялся исходящий телефонный звонок на абонентский №, зарегистрированный на ФИО47- менеджера ООО «< >». ДД.ММ.ГГГГ находился в зоне действия базовой станции <адрес>, осуществлялся исходящий телефонный звонок на абонентский №, зарегистрированный на ФИО47, менеджера ООО «< >». ДД.ММ.ГГГГ находился в зоне действия базовой станции <адрес>, осуществлялся исходящий телефонный звонок на абонентский № (ФИО47) ДД.ММ.ГГГГ, находясь в зоне действия базовой станции <адрес>, осуществлялся исходящий телефонный звонок на абонентский № (ООО «< >»). ДД.ММ.ГГГГ находился в зоне действия базовых станции <адрес> осуществлялся исходящий телефонный звонок на абонентский № (использовавшийся ФИО223 – менеджером автосалона ООО «< >»). ДД.ММ.ГГГГ находясь в зоне действия базовой станции <адрес> осуществлялся исходящий телефонный звонок на абонентский № (ООО «< >»). ДД.ММ.ГГГГ находясь в зоне действия базовой станции <адрес> принят входящий телефонный звонок с абонентского №, использовавшийся ФИО223 – менеджером автосалона ООО «< >». ДД.ММ.ГГГГ находился в зоне действия базовых станции <адрес> осуществлялся исходящий телефонный звонок на абонентский №, предоставленный Савоськиным И.К. в ООО «< >» для связи с ним. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в зоне действия базовой станции <адрес> принят входящий телефонный звонок с абонентского №, принадлежащего ООО «< >». ДД.ММ.ГГГГ находился в зоне действия базовой станции <адрес> А, осуществлялся исходящий телефонный звонок на абонентский №, номер телефона в офисе арендованном Савоськиным И.К., Гудковым А.Н., Худяковым А.Л. <адрес> (т. 9 л.д.36-40);

заключение эксперта №от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому записи от имени Морозова Е. В. в документах, предоставленных на исследование, а именно: протоколе явки с повинной Морозова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе личного досмотра, досмотра вещей, автомашины Морозова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, объяснении Морозова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, рукописной записке от Морозова Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Морозовым Е.В., а другим лицом (т. 15 л.д. 248-250);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оттиски рук на дактилокарте Морозова Е. В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., дактилоскопированного ДД.ММ.ГГГГ, идентичны оттискам пальцев рук на дактилокарта Гудкова А. Н., ДД.ММ.ГГГГ рождения, дактилоскопированного ДД.ММ.ГГГГ, т.е. принадлежат одному лицу (т. 15 л.д. 200-202);

сведений из автоматизированной базы данных ГИБДД УМВД России по Вологодской области, согласно которым за период времени с ДД.ММ.ГГГГ на имя Савоськина И. К. производилась регистрация на автомобили в количестве 21 штуки, в том числе «Лексус LX 570» - VIN №, «Лэнд Ровер Рэндж Ровер» - VIN №, «Тойота Лэнд Крузер 200» - VIN № (том 19 л.д. 245);

сведениями УГИБДД УМВД России по Вологодской области о том, что гражданин ФИО185, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Х., ДД.ММ.ГГГГ г.р. на территории <адрес> водительского удостоверения не получали (т. 8 л.д. 175);

выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС №5 по Ярославской области зарегистрировано ООО «< >», учредителем которого является Е., директором и лицом, имеющим право действовать без доверенности от ООО «< >» является Б. (т. 10 л.д. 5-9);

сведениями УГИБД о том, что водительское удостоверение № категории «< >» было выдано ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО224 ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей: <адрес>. Обмен водительского удостоверения не производился. Удостоверение с указанной серией и номером на имя Х. было предоставлено в банки Гудковым А.Н. с целью получения кредита, водительское удостоверение № категории < > было выдано ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающего: <адрес>. Обмен водительского удостоверения не производился. Водительское удостоверение № категории «< >», было выдано ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО225 ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей: <адрес>. Обмен водительского удостоверения не производился (т. 11 л.д. 3);

показаниями свидетеля ФИО202. на предварительном следствии о том, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками его подразделения ДД.ММ.ГГГГ при подписании лицом, представлявшимся Х., договора кредитования в филиале «< >» (ЗАО) <адрес>, последний был задержан и доставлен в УМВД России <адрес>. После доставления лица, предоставлявшегося в банке Х., последний представился Морозовым Е. В.. В служебном кабинете № в присутствии понятых ФИО203 и ФИО204 проведен личный досмотр лица, представившегося Морозовым Е.В., у которого в ходе личного досмотра изъяты: сотовый телефон марки «Самсунг DUOS», сотовый телефон марки «Нокиа», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №», водительское удостоверение на имя М., водительское удостоверение на имя Х., паспорт гражданина РФ на имя Х., страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на имя Х., удостоверение ветерана боевых действий на имя Х., свидетельство ИНН на имя Х., которые были упакованы в пакет, опечатанный печатью № УМВД России по Ярославской области. Кроме того, лицом, представившимся Морозовым Е.В. была написана явка с повинной о совершении преступлений и даны объяснения по поводу написания явки с повинной. После этого лицо, представившееся Морозовым Е.В., было дактилоскопировано. Дактилоскопическая карта направлена в ИЦ УМВД России по Ярославской области. После этого указанная дактилоскопическая карта была направлена в ИЦ УМВД России по Вологодской области, откуда пришел ответ о том, что отправленные ими отпечатки пальцев принадлежат Гудкову А. Н., ДД.ММ.ГГГГ рождения (т. 1 л.д. 93-94);

протоколом личного досмотра Гудкова А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, у последнего, представившегося Морозовым Е.В., изъяты: паспорт < > на имя Х., водительское удостоверение на М., водительское удостоверение на имя Х., страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на имя Х., удостоверение ветерана боевых действий на имя Х., свидетельство ИНН на имя Х., сотовый телефон № марки «Самсунг DUOS», сотовый телефон № марки «Нокиа», сим-карта «< > №», сим-карта «< >» №», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №» (т. 1 л.д. 50-52);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО202 в служебном кабинете № УМВД России по Ярославской области, предметов и документов, изъятых в ходе личного досмотра у Гудкова А.Н. (т. 1 л.д. 96-98) и осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены: сотовый телефон № марки «Самсунг DUOS», сотовый телефон № марки «Нокиа», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №»,сим-карта «< > №», сим-карта «< > №», сим-карта «< > №» (т. 1 л.д. 99-101), водительское удостоверение на имя М. серии №, водительское удостоверение на имя Х. серии №, паспорт гражданина РФ на имя Х., страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на имя Х., удостоверение ветерана боевых действий на имя Х., свидетельство ИНН на имя Х. (т. 1 л.д. 102-116);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена детализация телефонных соединений по IMEI № телефонов, изъятых в ходе личного досмотра Гудкова А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ за период с 00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 23:59 часов ДД.ММ.ГГГГ, полученных в Северо-западном филиале ОАО «< >» по запросу, согласно которому установлено, что сим - карта с абонентским № зарегистрирована на Б. Время включения ДД.ММ.ГГГГ в 10:56, время отключения ДД.ММ.ГГГГ в 10:35 часов (т. 5 л.д. 197-198);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена детализация телефонных соединений по IMEI № телефонов, изъятых в ходе личного досмотра Гудкова А.Н. от ДД.ММ.ГГГГ за период с 00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 23:59 часов ДД.ММ.ГГГГ, полученных в ОАО «< >» по запросу, согласно которому установлено, что сим - карта с абонентским № зарегистрирована ООО «< >» №, адрес: <адрес>. Так же установлено, что абонентом использовавшим телефон с IMEI номером № (0) осуществлялись соединения с указанным абонентом ДД.ММ.ГГГГ в 16:05:13 часов, продолжительность разговора в 18 секунд, адрес БС – <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ в 17:19:52, продолжительность разговора 13 секунд, адрес БС – <адрес> 2 (т. 5 л.д. 189-190);

Суд, оценив каждое представленное доказательство по преступлению с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Савоськина И.К., Худякова А.Л., Гудкова А.Н. в совершении преступления, при обстоятельствах, указанных в описательной части.

Исходя из указанного, позицию подсудимых Савоськина И.К., Худякова А.Л., Гудкова А.Н. о том, что Худяков А.Л. о совершаемом преступлении ничего не знал, оказывал услуги водителя, а также отрицание Савоськиным И.К. в соучастии своей роли, суд признает как избранный ими способ защиты в целях реализации права на защиту от предъявленного обвинения с целью избежания уголовной ответственности за содеянное деяние.

Поскольку стоимость имущества не превышает 1 миллион рублей, то размер ущерба относится к крупному размеру.

Действия Савоськина И.К., Худякова А.Л., Гудкова А.Н. по указанному преступлению, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

12. По факту хищения денежных средств в сумме 880 100 рублей ПАО «< >»:

В судебном заседании подсудимый Савоськин И.К. по факту мошеннических действий в отношении ПАО «< >» виновным себя не признал, поясняя, что по просьбе ФИО133 консультировал Морозова Е.В. о получении им в указанной кредитной организации кредитных средств, подсудимый Морозов Е.В. признал себя виновным частично, указав, что действительно совершил мошенничество, используя документы на имя ФИО48, однако совершил их, не имея с кем-либо сговора, Несмотря на частичное признание подсудимым Морозовым Е.В. своей вины, непризнания вины подсудимым Савоськиным И.К. по факту совершения мошеннических действий в отношении ПАО «< >» суд, исследовав, доказательства в судебном следствии, находит виновность подсудимых Савоськина И.К. и Морозова Е.В. установленной и доказанной:

заявлением < > ПАО «< >» ФИО229, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое совершило хищение денежных средств в сумме 880 100 рублей, принадлежащих ОАО «< >» при заключении кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ с лицом, представившим документы на имя ФИО48 (т. 30 л.д. 97-98);

показания представителя потерпевшего ПАО «< >» ФИО261 о том, чтов ПАО «< >» в должности < > он работает с ДД.ММ.ГГГГ, представляет интересы банка по доверенности. В ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «< >» в соответствии с требования законодательства изменило организационно-правовую форму на публичное акционерное общество, о чем также были внесены изменения в ЕГРЮЛ, ранее именовалось ОАО «< >». ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «< >» и ФИО48 заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в кредит денежных средств в сумме 880100 рублей для приобретения автомобиля марки «TOYOTA HIGHLNDER» VIN №, по договору купли-продажи, продавцом являлось ООО «< >» (<адрес>), которое действовало по поручению В. Кредит был одобрен, денежные средства в размере 880100 рублей согласно условиям договора были перечислены в кассу продавца ООО «< >». Впоследствии ПТС на автомашину в ФИО97 предоставлен не был. В ходе проверки, проведенной сотрудниками банка установлено, что ФИО48 в банк за предоставлением ему кредита не обращался, кредитный договор не подписывал, автомобиля не приобретал. Кредит до настоящего времени не погашен. На основании изложенного, просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, поскольку противоправными действиями последних, ПАО «< >» причинен материальный ущерб (т. 85 л.д. 168-170);

показаниями в судебном заседании представителя потерпевшей ФИО230 о том, что заявленные исковые требования представителем банка и ранее данные им показания поддерживает в полном объеме;

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «< >» кредитного досье ФИО48 (т. 30 л.д. 169) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: заявления на рассмотрение вопроса о предоставлении кредита ФИО48, справки о доходах физического лица ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договора о залоге ТС №, расчета полной стоимости кредита ФИО48 с указанием суммы 880100 рублей по процентной ставке 16,50%, ПТС на автомашину, согласно которой собственником автомашины по договору купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ является В., счета № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта ФИО48 серии №, в котором расположена фотография Морозова Е.В. (том 30 л.д. 170-181);

показания свидетеля ФИО231 на предварительном следствии о том, что с ДД.ММ.ГГГГ является специалистом отдела потребительского кредитования ОАО «< >» <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ из автосалона «< >» ООО «< >» по электронной почте поступила заявка на автокредит в сумме 880100 рублей гражданину ФИО48, была одобрена, о чем клиент поставлен в известность. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к ней обратился ранее незнакомый ей мужчина, предоставил ей пакет документов, сформированный автосалоном для сделки кредитования. В документах был договор купли-продажи автомобиля марки «TOYOTA Highlander», счет на сумму кредита, документы, подтверждающие оплату первоначального взноса в автосалоне за автомобиль в сумме 770000 рублей, копия ПТС на данную автомашину, заверенная сотрудниками автосалона, полис «КАСКО» и квитанция об оплате полиса, паспорт гражданина РФ на имя ФИО48 ДД.ММ.ГГГГ рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ < >. Фотография в предъявленном паспорте соответствовала внешности мужчины, предъявившего паспорт. Сделка кредитования состоялась, денежные средства банком в сумме 880100 рублей были переведены на счет автосалона «< >». Оригинал ПТС должен был быть предоставлен в банк в 10-дневный срок. В течение 10 дней она созванивалась со ФИО48 по указанному им номеру, который пояснил, что еще не поставил автомашину на учет, также он интересовался возможностью оформления потребительского кредита, тем самым давал понять, что будет выполнять свои обязательства. Примерно через 2-3 недели она также набирала на номер, указанный ФИО282, однако телефон был выключен. Позднее узнала, что первоначальный взнос по кредиту сделан не был. О чем она сообщила в службу безопасности банка. В дальнейшем было установлено, что ФИО48 кредит в банке не получал и что фотография в его паспорте ФИО48 не принадлежит, что кредит оформлял совершенно другой человек, воспользовавшийся паспортом ФИО48 (т. 30 л.д. 193-196);

протоколом предъявления лица для опознания, в ходе которого свидетель ФИО231 уверенно опознала Морозова Е. В., который ДД.ММ.ГГГГ в дневное время предоставил паспорт гражданина РФ на имя ФИО48 и заключил кредитный договор на автокредит на сумму 880100 рублей в ОАО «< >» <адрес> (т. 30 л.д. 209-211);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, подписи от имени ФИО48, изображение которых имеется на 2 листе копии заявления на рассмотрение вопроса о предоставлении кредита от имени ФИО48 в ОАО «< >» от ДД.ММ.ГГГГ в нижней части в строке после слов «Подпись ЗАЕМЩИКА», в строке «подпись» и в строке «подпись» после слова «ЗАЕМЩИК», на 5 листе копии кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ,заключенного между ОАО «< >» и ФИО48 в средней части в разделе «11. регистрационные/персональные данные и подписи сторон» в строке под реквизитами заемщика ФИО48 и в нижней части в строке после слов «Экземпляр договора получил», на 5–ом листе копии договора № о залоге транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «< >» и ФИО48, в средней части в разделе «8. регистрационные (индивидуальные) данные и подписи сторон» в строке под реквизитами залогодателя ФИО48, в нижней части копии расчета полной стоимости кредита (заемщик ФИО48) от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму выплат 1658089,29 руб. (копия приложения № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ) в строке под текстом «С расчетом полной стоимости кредита ознакомлен, согласен, получил на руки вместе с кредитным договором» выполнены не ФИО48, а другим лицом - Морозовым Е. В. (т. 30 л.д. 221-227);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на изображении мужчины в копии паспорта серии № на имя ФИО48 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и на изображении мужчины в копии паспорта серии № на имя Морозова Е. В. ДД.ММ.ГГГГ г.р. изображено одно и то же лицо (т. 30 л.д. 241-247);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ в автосалоне «< >» ООО «< >» документов по сделке (т. 30 л.д. 272-276) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ автомашины «TOYOTA HIGHLANDER» между ФИО48 и ООО «< >» в лице менеджера ФИО232 стоимостью 1650100 рублей, предварительной оплатой за автомашину является сумма 770000 рублей, а 880 100 рублей - кредитные средства банка, акта приема-передачи автомобиля между ФИО48 и ООО «< >» от ДД.ММ.ГГГГ, копии ПТС № на автомашину «TOYOTA HIGHLANDER», ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО48 ДД.ММ.ГГГГ внесена в кассу ООО «< >» оплата за автомобиль «TOYOTA HIGHLANDER» в сумме 770000 рублей, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ДД.ММ.ГГГГ за автомашину «TOYOTA HIGHLANDER» ОАО «< >» на расчетный счет ООО «< >» денежных средств в сумме 880100 рублей (т. 30 л.д. 277-287);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «< >» кредитного досье на имя ФИО48 (т. 31 л.д. 4-24) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: заявления на рассмотрение вопроса о предоставлении кредита ФИО48, расчета полной стоимости кредита ФИО48 с указанием суммы 880100 рублей по процентной ставке 16, 50 процентов, справки о доходах физического лица ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договора о залоге ТС №, паспорта ФИО48 серии № (т. 31 л.д. 25-28);

показания свидетеля ФИО233 на предварительном следствии о том, что до ДД.ММ.ГГГГ работала в должности менеджера по кредитованию и страхованию в ООО «< >». В ее обязанности входило проведение консультаций клиентов, оформление страхования и кредитования. В случае приобретения автомашины через автосалон в кредит, она производит сбор документов и оформление анкеты, далее этот пакет документов направляется в банки на рассмотрение и принятие решения о выдаче кредита на приобретение автомобиля. ДД.ММ.ГГГГ ею оформлялись документы на приобретение автомобиля с пробегом «TOYOTA HIGHLANDER» гражданином ФИО282, продавцом выступал гражданин В.. В обычном порядке ею был собран пакет документов, который впоследствии был направлен в ОАО «< >», где кредит был одобрен. Сделка была проведена в обычном порядке. Подлинность предоставленных документов сомнений у нее не вызвала (т. 31 л.д. 33-35);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО48, изображения которых имеются в документах: копия заявления на рассмотрение вопроса о предоставлении кредита ФИО48, копия кредитного договора №, копия договора о залоге ТС №, копия расчета полной стоимости кредита ФИО48, договор купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Морозовым Е. В. (т. 31 л.д. 47-51);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на фотоснимке в копии паспорта < > № на имя ФИО48 ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятой в ходе выемки кредитного досье ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «< >» по факту получения кредита на приобретение автомашины «TOYOTA HIGHLANDER», на фотоснимке в копии формы № на имя Морозова Е. В. ДД.ММ.ГГГГ г.р., на фотоснимке в копии паспорта на имя Морозова Е. В. ДД.ММ.ГГГГ г.р. и на фотоснимках Морозова Е. В. ДД.ММ.ГГГГ г.р., расположенных на компакт - диске, изображено одно и то же лицо (т. 31 л.д.70-78);

показаниями свидетеля ФИО234 на предварительном следствии о том, что в должности < > в ООО «< >» с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входило: организация работы бухгалтерии, ведение бухгалтерского и налогового учета. Деятельность ООО «< >» заключалась в реализации как новых, так и бывших в употреблении автомобилей. У ООО «< >» имелся автосалон, который располагался <адрес>. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, в автосалон обратился гражданин В. с просьбой провести сделку по купле-продаже автомашины «Тойота». С В. автосалоном был заключен договор комиссии. Как она помнит из документов, автомашину приобретал гражданин ФИО48, частично оплачивая ее наличными, частично в кредит. Денежные средства В. за реализуемый автосалоном автомобиль в сумме 1650000 рублей были выданы наличными из кассы Общества. Она лично ни В., ни ФИО48 не видела, с ними не общалась (т. 85 л.д. 16-17);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >» документов по сделке (т. 31 л.д. 90-94) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в сумме 1650000 рублей В. по договору комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, договора комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому комиссионер ООО «< >» принял на комиссию автомашину «TOYOTA HIGHLANDER» от комитента В. на сумму 1650100 рублей (т. 31 л.д. 95-103);

показаниями свидетеля В. на предварительном следствии о том, что у него в собственности была автомашина «TOYOTA HIGHLANDER», которую он приобрел в ДД.ММ.ГГГГ. Решив ее продать в ДД.ММ.ГГГГ, разместил на сайте объявление, указал стоимость 1500000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ нашелся покупатель, желавший приобрести данную автомашину в кредит, оставил ему 10000 рублей в качестве залога за автомашину. Сделку оформляли через автосалон ООО «< >», где мужчина договаривался о приобретении автомашины в кредит. Через несколько дней, они встретились с мужчиной в автосалоне «< >», он подписал договор комиссии. Ему пояснили, что он сможет получить денежные средства за автомобиль, после перечисления денег по кредиту из банка. Примерно ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ он пришел в автосалон, где получил за продажу своей автомашины 1500000 рублей. На следующий день ему на сотовый телефон позвонил мужчина, который приобрел у него автомашину и потребовал вернуть ему денежные средства за автомашину, потому что она битая. В этот же день мужчина приехал к нему и привез документы о расторжении договора купли - продажи. Мужчина вернул ему ПТС и автомобиль, а он вернул мужчине деньги (т. 23 л.д. 1-7);

показаниями свидетеля ФИО48 на предварительном следствии о том, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ФИО1278 с просьбой воспользоваться его паспортом для оформления документов, которые будут носить законный характер, поообещав вознаграждение 5000 рублей. Он передал ФИО1279 паспорт. На следующий день он увидел ФИО1280 <адрес> и забрал у него свой паспорт. Денег от ФИО1281 он не получал. ДД.ММ.ГГГГ к нему на автомашине ВАЗ 21010 приехал мужчина, который представился Морозовым Е. В., после разговора с которым он передал ему на время свой паспорт и страховое свидетельство, за что от Морозова Е.В. получил 3000 рублей, документы обещал вернуть ДД.ММ.ГГГГ, но не вернул. ДД.ММ.ГГГГ к нему приезжали сотрудники банка «< >» и предъявили ему паспорт с вклеенной фотографией Морозова Е.В., которому он отдавал свои документы. После этого он написал заявление о хищении паспорта в отдел полиции (т. 21 л.д. 248-252, т. 30 л.д. 184-186);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «< >» документов по кредитному договору на имя ФИО48 (т. 30 л.д. 169) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: заявления на рассмотрение вопроса о предоставлении кредита ФИО48, справки о доходах физического лица ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договора о залоге ТС №, расчета полной стоимости кредита ФИО48 с указанием суммы 880100 рублей по процентной ставке 16,50 процентов, ПТС на автомашину, согласно которой собственником автомашины по договору купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ является В., счет № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта ФИО48 серии №, в котором имеется фотография Морозова Е.В. (т. 30 л.д. 170-181);

сведениями УГИБДД УМВД России по Вологодской о том, что гражданин ФИО185, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Х., ДД.ММ.ГГГГ г.р. на территории <адрес> водительского удостоверения не получали (т. 8 л.д. 175); водительское удостоверение № категории «В» было выдано ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО224 ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей: <адрес>. Обмен водительского удостоверения не производился. Удостоверение с указанной серией и номером на имя Х. было предоставлено в банки Гудковым А.Н. с целью получения кредита, водительское удостоверение № категории < >» было выдано ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающего: <адрес>. Обмен водительского удостоверения не производился. Водительское удостоверение № категории «< >», было выдано ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО225 ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающей: <адрес>. Обмен водительского удостоверения не производился (т. 11 л.д. 3);

протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены диски «DVD-RW» рег. № инв. № ДД.ММ.ГГГГ, «DVD-RW» рег. № инв. № ДД.ММ.ГГГГ, «DVD-RW» рег. № инв. № ДД.ММ.ГГГГ, «DVD-RW» рег № инв. № ДД.ММ.ГГГГ с результатами оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Морозова Е.В., Савоськина И.К., в ходе которого зафиксированы переговоры Морозова Е.В. и Савоськина И.К.касательно распределения действий каждого в совершаемом преступлении в отношении ПАО «< >»;

показаниями подсудимого Морозова Е.В. на предварительном следствии о том, что он разговаривал с Савоськиным И.К. по вопросам предоставления последнему паспортов, на которые возможно оформить кредиты в банках, а также о совершаемой сделке в ПАО «< >» (т. 22 л.д. 137-150), а также о том, что совместно с Савоськиным И.К., будучи в сговоре на хищение кредитных средств, действуя по документам на имя ФИО48, переданных ему Савоськиным И.К., а также денежных средств в качестве первначального взноса, на приобретение автомобиля «Тойота Хайлендер» оформлял кредит в ПАО «< >», который ему банком был одобрен и выдан. За участие в совершении преступления, Савоськин И.К. заплатил ему 100000 рублей (т. 37 л.д. 87-94).

Суд, оценив каждое представленное доказательство по указанному преступлению с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Савоськина И.К. и Морозова Е.В. в совершении преступления, при обстоятельствах, указанных в описательной части.

Исходя из указанного, позицию подсудимых Савоськина И.К. и Морозова Е.В. о том, что Морозов Е.В. действовал самостоятельно, а Савоськин И.К. о совершаемом преступлении ничего не знал, отвечал на телефонные звонки Морозова Е.В. и оказывал консультационные услуги по вопросу кредитования, а также отрицание Савоськиным И.К. в соучастии своей роли, суд признает как избранный ими способ защиты в целях реализации права на защиту от предъявленного обвинения с целью избежания уголовной ответственности за содеянное деяние.

Поскольку стоимость имущества не превышает 1 миллион рублей, то размер ущерба относится к крупному размеру.

Действия Савоськина И.К., Морозова Е.В. по указанному преступлению, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

13. По факту покушения на хищение денежных средств в сумме 1200000 рублей, ПАО «< >»

В судебном заседании подсудимый Савоськин И.К. по факту мошеннических действий в отношении имущества ПАО «< >» виновным себя не признал, поясняя, что по просьбе ФИО133 консультировал Морозова Е.В. о получении им в указанной кредитной организации кредитных средств, подсудимый Морозов Е.В. признал себя виновным частично, указав, что действительно совершил мошенничество, используя документы на имя ФИО48, однако совершил их, не имея с кем-либо сговора, Несмотря на частичное признание подсудимым Морозовым Е.В. своей вины, непризнания вины подсудимым Савоськиным И.К. по факту совершения мошеннических действий в отношении имущества ПАО «< >» суд, исследовав, доказательства в судебном следствии, находит виновность подсудимых Савоськина И.К. и Морозова Е.В. установленной и доказанной:

рапортом об обнаружении признаков преступления КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что в рамках уголовного дела № сотрудниками ОБОП УУР УМВД России по Вологодской области выявлен факт совершения попытки мошеннических действий в отношении ОАО «< >» на сумму 1200000 рублей, имевшей место ДД.ММ.ГГГГ (т. 31 л.д. 169);

показаниями представителя потерпевшего ПАО «< >» ФИО260 на предварительном следствии о том, что в ПАО «< >» в должности < > работает с ДД.ММ.ГГГГ, представляет интересы банка по доверенности. Ей известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «< >» <адрес> обратился мужчина, представившийся ФИО48, который пояснил, что желает получить в банке кредит на сумму 1200000 рублей для приобретения в автосалоне «< >» автомобиля «VOLKSVAGEN TOUAREG», им были представлены паспорт и трудовая книжка. Со слов ФИО48 сотрудником банка была составлена анкета-заявка на получение кредита в сумме 1200000 рублей, затем направлена в головной офис банка для ее рассмотрения. Однако по данной заявке пришел отказ с обоснованием «высокая степень риска», в связи с чем, в выдаче кредита ФИО48 было отказано. В случае одобрения банком заявки Банку был бы причинен ущерб на сумму 1200 000 рублей. На основании изложенного, просит привлечь виновных лиц к уголовной ответственности (т.85 л.д. 188-190);

показаниями свидетеля ФИО235 на предварительном следствии о том, что с ДД.ММ.ГГГГ является клиентским менеджером в банке ОАО «< >». ДД.ММ.ГГГГ ею заполнялась анкета и принималось заявление в период с 11 часов 18 минут до 11 часов 23 минут, о выдаче ФИО48 кредита в размере 1200000 рублей. После оформления заявления – анкеты, она сделала копию всех страниц паспорта, где есть записи, отсканировала и направила на рассмотрение в банк. В предосталении кредита было отказано, о чем она уведомила ФИО48 Фотография в паспорте соответствовала внешнему виду мужчины, который представлялся ФИО48 (т. 31 л.д. 194-195);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «< >» кредитного досье на ФИО48 (т. 31 л.д. 206-210) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: заявления - анкета (копия), копии паспорта на имя ФИО48 №, копии водительского удостоверения на имя ФИО48, копии справки о доходах №, № на имя ФИО48, анкеты визуальной оценки клиента, договора об оказании агентских услуг (т. 31 л.д. 211-242);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, подписи от имени ФИО48, изображения которых имеются в копии заявления - анкеты на автокредит, изъятом ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «< >», выполнены Морозовым Е. В. (т. 31 л.д. 256-259);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, на фотоснимке в копии паспорта < > № на имя ФИО48 ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятой в ходе выемки кредитного досье ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «< >» по факту получения кредита на приобретение автомашины «VOLKSVAGEN TOUAREG», на фотоснимке в копии водительского удостоверения на имя ФИО48 ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятая в ходе выемки кредитного досье ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «< >» по факту получения кредита на приобретение автомашины «VOLKSVAGEN TOUAREG», на фотоснимке в копии формы № на имя Морозова Е. В. ДД.ММ.ГГГГ г.р., на фотоснимке в копии паспорта Морозова Е. В. ДД.ММ.ГГГГ г.р., расположенных на компакт- диске изображено одно и тоже лицо (т. 32 л.д. 12-20);

показания свидетеля ФИО180 на предварительном следствии о том, что в ДД.ММ.ГГГГ в автосалон «< >» обратились мужчины, которые представились ФИО50, Худяковым А. и ФИО48. В собственности у ФИО99 А. была автомашина «Фольксваген Туарег» VIN № ДД.ММ.ГГГГ г.в., г.н. № регион, которую он хотел продать. ФИО284 обратился с тем, что хочет данную автомашину приобрести в кредит. На тот момент автосалон работал с ООО «< >». С ФИО99 был заключен договор комиссии на продажу автомашины, в договор был вписан ФИО48, на которого мужчины предоставили доверенность. ФИО284 имел заявку от ООО «< >» на одобрение кредита и внес через их автосалон предварительную оплату за автомашину в сумме 1000000 рублей. Забрав все документы в автосалоне, ФИО284 поехал в ООО «< >», чтобы получить в кредит недостающую сумму 1200000 рублей, однако в тот же день ФИО284 вернулся в автосалон, пояснив, что кредит ему не одобрили и они вернули ему предварительную оплату. В тот же день договор комиссии и кредитный договор были расторгнуты (т. 26 л.д. 118-122);

показаниями свидетеля ФИО236 на предварительном следствии о том, что, в должности бухгалтера ООО «< >» трудоустроен с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в автосалон обратился гр. а. с просьбой провести сделку купли- продажи автомашины «Volkswagen Touareg» через автосалон. Собственником данной автомашины был гр. Худяков А.Л., а а. хотел ее продать по доверенности. Автомашину хотел приобрести гр. ФИО282. На данную сделку он составил договор комиссии и другие необходимые документы. ФИО282 сразу делать взнос на автомашину не стал. Сделку по купле-продаже автомашины оценили в 2200000 рублей. Наличными у ФИО282 были денежные средства в сумме 1000000 рублей. Оставшиеся денежные средства в сумме 1200000 рублей на покупку автомашины ФИО282 планировал взять в кредит в банке. После того, как он подготовил все необходимые документы по сделке купли- продажи автомашины, а. и ФИО282 ушли из автосалона, пояснив, что ФИО282 будет оформлять заявку на получение кредита в банке. Автомашину а. оставлять в банке не стал и на ней уехал. Позднее в выдаче кредита ФИО282 отказали (т. 32 л.д. 124-126, 223-225);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >» документов по сделке (т. 32 л.д. 228-232) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: расходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей, расходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900000 рублей, расходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей, согласно которым денежные средства за автомобиль «Volkswagen Touareg» получил а. для Худякова А.Л. (том 32 л.д. 233-237);

показаниями свидетеля ФИО48 на предварительном следствии о том, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ФИО1282 с просьбой воспользоваться его паспортом для оформления документов, которые будут носить законный характер, поообещав вознаграждение 5000 рублей. Он передал ФИО1283 паспорт. На следующий день он увидел ФИО1284 <адрес> и забрал у него свой паспорт. Денег от ФИО1285 он не получал. ДД.ММ.ГГГГ к нему на автомашине ВАЗ 21010 приехал мужчина, который представился Морозовым Е. В., после разговора с которым он передал ему на время свой паспорт и страховое свидетельство, за что от Морозова Е.В. получил 3000 рублей, документы обещал вернуть ДД.ММ.ГГГГ, но не вернул. ДД.ММ.ГГГГ к нему приезжали сотрудники банка «< >» и предъявили ему паспорт с вклеенной фотографией Морозова Е.В., которому он отдавал свои документы. После этого он написал заявление о хищении паспорта в отдел полиции (т. 21 л.д. 248-252, т. 30 л.д. 184-186);

показаниями подсудимого Морозова Е.В. на предварительном следствии о том, что он разговаривал с Савоськиным И.К. по вопросам предоставления Савоскькину И.К. паспортов, на которые возможно оформить кредиты в банках, а также о совершаемой сделке с автомобилем «VOLKSWAGEN TOUAREG» (т. 22 л.д. 137-150), о том, что в ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, действуя совместно с Савоськиным И.К., передавшим ему паспорт и документы на имя ФИО48 с вклеенной в него его фотографией, и денежных средств в качестве первоначального взноса, должен был выступить покупателем автомашины «VOLKSWAGEN TOUAREG» посредством кредитования на сумму 1200000 рублей одним из банков. Документы в банк им были поданы, однако в выдаче кредита ему отказали (т. 37 л.д. 87-94).

Суд, оценив каждое представленное доказательство по указанному преступлению с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Савоськина И.К. и Морозова Е.В. в совершении преступления, при обстоятельствах, указанных в описательной части.

Исходя из указанного, позицию подсудимых Савоськина И.К., Морозова Е.В. о том, что Морозов Е.В. действовал самостоятельно, а Савоськин И.К. о совершаемом преступлении ничего не знал, отвечал на телефонные звонки Морозова Е.В., оказывая тем самым консультационные услуги по вопросам кредитования, а также отрицание Савоськиным И.К. в соучастии своей роли, суд признает как избранный ими способ защиты в целях реализации права на защиту от предъявленного обвинения с целью избежания уголовной ответственности за содеянное деяние.

Поскольку стоимость имущества превышает 1 миллион рублей, то размер ущерба относится к особо крупному размеру.

Действия Савоськина И.К., Морозова Е.В. по преступлению суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ – как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

14. По факту хищения денежных средств в сумме 1200 000 рублей ПАО «< >»:

В судебном заседании подсудимый Савоськин И.К. по факту мошеннических действий в отношении ПАО «< >» виновным себя не признал, поясняя, что к указанному преступлению отношения не имеет, подсудимый Соколов Н.В. признал себя виновным частично, указав, что действительно совершил мошенничество, в целях возврата долга ФИО133, используя документы на имя ФИО129, однако совершил их, не имея с кем-либо сговора, Несмотря на частичное признание подсудимым Соколовым Н.В. своей вины, непризнания вины подсудимым Савоськиным И.К. по факту совершения мошеннических действий в отношении ПАО «< >» суд, исследовав, доказательства в судебном следствии, находит виновность подсудимых Савоськина И.К. и Соколова Н.В. установленной и доказанной:

заявлением < > ОАО «< >» ФИО237, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ заключили от имени ФИО50 кредитный договор № о предоставлении денежных средств заемщику в сумме 1200000 рублей на приобретение автотранспортного средства общей стоимостью 2200000 рублей. 1200000 рублей были перечислены на расчетный счет продавца из кредитных средств банка. Заемщик ФИО50 от выполнения обязательств по кредитному договору уклоняется (т. 32 л.д.30-31);

показаниями представителя потерпевшего ФИО261 на предварительном следствии о том, что в ПАО «< >» в должности главного юрисконсульта отдела претензионно-исковой работы управления по работе с проблемными активами она работает с ДД.ММ.ГГГГ. Представляет интересы банка по доверенности. В ДД.ММ.ГГГГ наименование банка с ОАО «< >» изменилось на ПАО «< >». В ДД.ММ.ГГГГ, в банке <адрес>, специалистами банка был оформлен кредитный договор № по программе автокредитования на покупку автомобиля марки «Volkswagen Touareg». Кредитный договор был оформлен на имя ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставлены кредитные средства в размере 1200000 рублей, с внесением первоначального взноса за автомашину в сумме 1000000 рублей в кассу автосалона. Одновременно на имя ФИО50 заключен договор залога. В связи с тем, что автомашина «Volkswagen Touareg» являлась залоговым имуществом, то и ПТС ФИО50 обязан был предоставить в банк, однако последний ПТС на автомашину в банк так и не предоставил. До настоящего времени выплат по кредитному договору в счет его гашения ФИО50 не производилось. Впоследствии, в ходе проведения внутренней проверки при просрочке платежей по кредитному договору, было установлено, что кредит оформлен по поддельным документам на имя ФИО50, сам ФИО50 к заключению кредитного договора отношения не имеет. Просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, поскольку противоправными действиями последних, ПАО «< >» причинен материальный ущерб на сумму 1200000 рублей (т. 85 л.д. 168-170);

показаниями представителя потерпевшего ФИО121 в судебном заседании о том, что показания ФИО261 и ранее заявленные исковые требования поддерживает;

показаниями подсудимого Соколова Н.В. на предварительном следствии о том, что совместно с Савоськиным И.К., используя переданные ему последним документы на имя ФИО129 и денежные средства в качестве первоначального взноса, на приобретение автомобиля «Фольксваген Таурег» оформлял кредит в ПАО «< >», который ему банком был одобрен и выдан (т. 37 л.д. 126-130);

показаниями свидетеля Свидетель №9 на предварительном следствии и в судебном заседании о том, что в должности специалиста ОАО «< >» работает с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился мужчина, представившийся ФИО50, пояснил, что желает оформить автокредит на покупку автомашины «Volkswagen Touareg». ФИО50 предъявил паспорт на имя ФИО50 и справку по форме 2 НДФЛ, где были указаны сведения о его доходах, заполнил анкету в отделении банка. Документы откопировала и передала в обработку. Поскольку кредит был одобрен, огна пригласила ФИО50 в банк, с ним был заключен договор кредитования на сумму 1200000 рублей сроком на 3 года, денежные средства переведены на счет автосалона «< >» <адрес>, поскольку именно в данном автосалоне приобретался автомобиль. В <адрес> сотрудник службы безопасности сообщил ей, что возникли сомнения по поводу данного кредита. До ДД.ММ.ГГГГ должен был поступить первый платеж по кредиту, он не поступил (т. 32 л.д. 66-67, 221-222);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «< >» кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО50 (т. 32 л.д. 109) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: кредитного договора № между ОАО «< >» и ФИО50, договора о залоге транспортного средства № между ОАО «< >» и ФИО50, расчета о полной стоимости кредита на сумму 1200000 рублей, бланка профессионального суждения об уровне кредитного риска по кредиту, предоставленному физическому лицу, опросного листа физического лица, заявления в ОАО «< >» от имени ФИО50, акта осмотра залога, копии ПТС №, полиса добровольного комплексного страхования №, квитанции об оплате страховки, копии выписки из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ по переводу денежных средств в сумме 1200000 рублей ООО «< >», договора комиссионной купли - продажи автомобиля, квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления на рассмотрение вопроса о предоставлении кредита, анализа платежеспособности, справки о доходах физического лица ДД.ММ.ГГГГ №, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО50, копии паспорта на имя ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ г.р. серии №, копии трудовой книжки № на имя ФИО50, справки из Бюро кредитных историй на ФИО50, заключения по проверке службы безопасности, копии сообщения о неисполнении условий кредитного договора № от 04.097.2014 года, распоряжения на выдачу кредита на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного требования № от ДД.ММ.ГГГГ, проверки внутреннего контроля (т. 32 л.д. 110-112);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >» документов по сделке (т. 32 л.д. 129-132) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: копии доверенности №, согласно которой Худяков А.Л. уполномочивает а. управлять и распоряжаться автомобилем «Volkswagen Touareg», договора комиссионной купли - продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную, платежного поручения №, ПКО №, ПКО №, договора комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «< >» принимает на реализацию от Худякова А.Л. автомашину «Volkswagen Touareg» стоимостью 2200000 рублей, акта приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ. (том 32 л.д. 133-146)

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, на фотоснимке в копии паспорта < > № на имя ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятой в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «< >», на фотоснимке в копии паспорта < > № на имя Соколова Н. В. ДД.ММ.ГГГГ г.р. и на фотоснимках Соколова Н. В., имеющихся на компакт - диске изображено одно и тоже лицо (т. 32 л.д. 181-187);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, подписи от имени ФИО50 в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Соколовым Н. В. (т. 32 л.д. 206-209);

показаниями свидетеля ФИО50 на предварительном следствии о том, что в ДД.ММ.ГГГГ знакомый ему Морозов Е.В. попросил его предоставить ему на время паспорт для обналичивания денежных средств, на что он согласился, съездил с Морозовым Е.В. в Вологду, взамен получив вознаграждение в размере 3000 рублей. Через неделю паспорт ему возвращен не был, в связи с чем он начал разыскивать Морозова Е.В., в том числе через Б., который ему пояснил, что его паспорт таким же образом взял Гудков А.Н. В ДД.ММ.ГГГГ он встретил Морозова Е.В., поинтересовался у него относительно паспорта, на что тот передал ему 2000 рублей, а также просил не давать в отношении него никаких показаний, однако показания им уже были даны, о чем он сообщил Морозову Е.В. он никогда автомобилей не приобретал, кредитов не брал (т. 21 л.д. 253-257, т. 32 л.д. 98-99)

сведениями РЭО ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу о том, что автомобиль Фольксваген Таурег, ПТС № зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ на Худякова А.Л. и ДД.ММ.ГГГГ снят с учета с прекращением права собственности (т. 32 л.д. 74-75);

показаниями свидетеля ФИО236 на предварительном следствии о том, что в должности < > ООО «< >» трудоустроен с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в автосалон обратился гр. а. с просьбой провести сделку купли - продажи автомашины «Volkswagen Touareg» ФИО48 через автосалон, собственником которой был Худяков А.Л., а а. хотел ее продать по доверенности. Автомашину хотел приобрести гр. ФИО282, однако ему в кредите было отказано. В ДД.ММ.ГГГГ в автосалон снова пришел а. с той же самой просьбой о продаже автомобиля через автосалон. На этот раз а. приехал с гражданином ФИО284, который хотел приобрести автомашину «Volkswagen Touareg», собственником которой был по-прежнему Худяков А.Л. Он снова подготовил все необходимые документы по сделке купли- продажи автомашины. ФИО284 и а. уехали. У ФИО284 в наличии были денежные средства в сумме 1000000 рублей. Автомашина была также оценена в 2200000 рублей. Недостающую сумму в размере 1200000 рублей ФИО284 хотел взять в кредит в банке. Договор комиссии оставался прежним, так как был еще действителен. ДД.ММ.ГГГГ ФИО284 одобрили заявку на кредит в размере 1200000 рублей. Данная сумма денежных средств была переведена на счет автосалона от банка ОАО «< >». В этот же день ФИО284 пришел в автосалон и принес первоначальный взнос в сумме 1000000 рублей. ФИО284 приходил в автосалон вместе с а.. После того, как ФИО284 принес наличные и поступили денежные средства из банка он стал собственником автомашины. Денежные средства за автомашину автосалон выплачивал ФИО99 через а. на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ в трех частях: 1000000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 900000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 300000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства получал Шулико все три раза наличными. (том 32 л.д. 124-126, 223-225)

выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «< >» ИНН №, согласно которой учредителем являлся Савоськин И.К., на ДД.ММ.ГГГГ учредителем и директором является М. (т. 24 л.д. 257-260);

выпиской из ЕГРЮЛ ООО «< >», согласно которой ООО «< >» создано ДД.ММ.ГГГГ, учредителем которого является М. и указано лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица Соколов Н. В. (том 31 л.д. 152-165).

Суд, оценив каждое представленное доказательство по указанному преступлению с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Савоськина И.К. и Соколова Н.В. в совершении преступления, при обстоятельствах, указанных в описательной части.

Исходя из указанного, позицию подсудимых Савоськина И.К. и Соколова Н.В. о том, что Соколов Н.В. действовал самостоятельно, с целью вернуть долг ФИО133, действуя по предложенному им плану, а Савоськин И.К. о совершаемом преступлении ничего не знал, а также отрицание Савоськиным И.К. в соучастии своей роли, суд признает как избранный ими способ защиты в целях реализации права на защиту от предъявленного обвинения с целью избежания уголовной ответственности за содеянное деяние.

Поскольку стоимость имущества превышает 1 миллион рублей, то размер ущерба относится к особо крупному размеру.

Действия Савоськина И.К., Соколова Н.В. по указанному преступлению, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

15. По факту хищения денежных средств в сумме 1391016 рублей 17 копеек, АО < >»

В судебном заседании подсудимый Савоськин И.К. по факту мошеннических действий в отношении АО < >» виновным себя признал частично, указав, что имея намерение выплачивать кредитные обязательства, убедил Соколова Н.В. от имени ФИО123 выступить заемщком по кредиту, подсудимый Соколов Н.В. не признал себя виновным, указав, что мошенничества не совершал, полагал, что денежные средства Савоськиным И.К. будут выплачиваться по кредиту своевременно. Несмотря на частичное признание подсудимым Савоськиным И.К. своей вины, непризнания вины подсудимым Соколовым Н.В. по факту совершения мошеннических действий в отношении АО < >» суд, исследовав, доказательства в судебном следствии, находит виновность подсудимых Савоськина И.К. и Соколова Н.В. установленной и доказанной:

рапортом об обнаружении признаков преступлений, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в рамках уголовного дела № выявлен факт совершения мошеннических действий в отношении ЗАО < >» на сумму 1495 199 рублей 33 копейки, имевший место ДД.ММ.ГГГГ <адрес> (т. 33 л.д. 32);

показаниями представителя потерпевшего АО < >» ФИО262 на предварительном следствии о том, что он представляет интересы банка по доверенности. ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ рождения, зарегистрированный <адрес>, паспорт серия/№, выдан ДД.ММ.ГГГГ < >, за счет кредитных средств в сумме 1391 016 рублей 17 копеек предоставленных гр. ФИО50 банком ЗАО < >» в рамках Кредитного договора < > от ДД.ММ.ГГГГ, приобрел по договору купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >», расположенном по адресу: <адрес>, автомобиль LEXUS GX 460, (VIN) №, двигатель №, ДД.ММ.ГГГГ выпуска, государственный номер №. В нарушение условий указанного выше договора, ФИО50 не исполнил свои обязательства по погашению, предоставленного банком, кредита. В связи с чем, был переведен на судебную стадию. В настоящее время имеется определение Хорошевского суда г. Москвы от 30.12.2014 года о применении мер по обеспечению иска, о наложении ареста на автомашину LEXUS GX 460, (VIN) №. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, суммарный объем просроченной задолженности гр. ФИО50 перед ЗАО < >» составляет 1542167,95 рублей. Своими действиями ФИО50 нарушил условия кредитного договора, нанеся тем самым ЗАО < >» существенный материальный ущерб с учетом процентов по кредитному договору в размер 1542 167 рублей 95 копеек (т. 42 л.д. 178-180);

показаниями подсудимого Соколова Н.В. на предварительном следствии о том, что совместно с Савоськиным И.К., передавшим ему документы на имя ФИО50 и первоначального взноса для покупки автомобиля «Лексус», с целью хищения денежных средств банка, заключал кредитный договор на приобретение автомобиля «Лексус», по просьбе Савоськина И.К., за совершленные действия Савоськин И.К. заплатил ему 50000 рублей (т. 37 л.д. 126-130);

показания свидетеля ФИО238 на предварительном следствии о том, что в должности < > ООО «< >» работает с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО50 была подана заявка на получение кредита на сумму 1421550 рублей на приобретение автомашины «Lexus GX-460». Заявление на кредит принимала ФИО239 ДД.ММ.ГГГГ заявление - оферта с ФИО50 подписывалась ею самой. Кредит ФИО50 был одобрен и денежные средства поступили на счет ООО «< >» в счет оплаты за автомобиль «Lexus GX-460» (т. 33 л.д. 175-178);

показаниями свидетеля Свидетель №3 на предварительном следствии и в судебном заседании о том, что в должности < > в ООО «< >» работал с ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ от менеджера ФИО1296 он узнал, что придет женщина, которая хочет продать автомашину «Мазда» в зачет приобретаемой автомашины. В назначенное время в автосалон приехала женщина, назвавшаяся - ФИО51 на автомашине «Мазда», которую она решила продавать. Он осмотрел автомашину, после чего с ФИО51был заключен агентский договор и составлен акт приема - передачи автомашины (т. 33 л.д.181-184);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >» документов по сделке (т. 33 л.д. 187-191) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: договора № купли - продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в ООО «< >» ФИО50 автомобиля «Лексус» за 3283000 рублей, приложения № к договору № купли - продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к договору № купли - продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № к договору № купли - продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции №, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии паспорта № на имя ФИО50 с фотографией Соколова Н.В., копии ПТС №, агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО51 и ООО «< >» о сдаче на реализацию автомашины «Мазда», приложения № АКТ приема- передачи к договору №, заявления ФИО51, копии паспорта № на имя ФИО51 (т. 33 л.д.192-218);

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, подписи от имени ФИО50 в графике платежей к кредитному договору < > от ДД.ММ.ГГГГ и в заявлении - оферте № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО < >», выполнены Соколовым Н. В.. Подпись от имени ФИО50 в заявлении - анкете на получение кредита для приобретения автомобиля, вероятно выполнена Соколовым Н. В. (т. 33 л.д.232-236)

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, на фотоснимке в копии паспорта < > № на имя ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятой в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО < >», на фотоснимке в копии водительского удостоверения № на имя ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятой в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО < >», на фотоснимке в копии паспорта < > № на имя Соколова Н. В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на фотоснимках Соколова Н. В. имеющихся на компакт - диске изображено одно и тоже лицо (т. 33 л.д. 255-262);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена автомашина «LEXUS GX-460» VIN № (т. 34 л.д. 1-12);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в «Национальном агентстве по сбору долгов» кредитного досье на имя ФИО50 (т. 34 л.д. 31-35) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: заявления - оферты < > от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО50 на сумму 1391016,17 рублей для приобретения автомашины «Lexus GX 460», графика платежей к кредитному договору, копии паспорта на имя ФИО50 в которой имеется изображение Соколова Н.В., заявления - анкеты на получение кредита для приобретения автомашины «Lexus GX 460» от имени ФИО50, копии водительского удостоверения на имя ФИО50 с изображением Соколова Н.В., копии платежных документов по кредиту (т. 34 л.д.36-50);

показания свидетеля ФИО240 на предварительном следствии о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности < > в ООО «< >». В ДД.ММ.ГГГГ в автосалон пришел мужчина, который интересовался автомашиной «Lexus GX 460», которого она проконсультировала, мужчин ушел. Примерно через две недели мужчина снова пришел в автосалон и задал еще несколько вопросов по автомашине. Через несколько дней мужчина позвонил ей на телефон, указанный в визитной карте, и пояснил, что автомашину «Lexus GX 460», которой он интересовался хочет приобрести его знакомый «ФИО70», а также начал задавать вопросы по возможности кредитования. Через некоторое время в автосалон пришел этот же мужчина, который никак не представлялся с еще одним мужчиной, который предъявил документы на имя ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В этот же день ФИО50 оформил заявку на кредит с целью приобретения «Lexus GX 460». В виде предварительной оплаты ФИО284 собирался предоставить автомашину «Фольксваген Туарег» оценив его в 2 000000 рублей. Через один день банк в <адрес> одобрил заявку на кредит и она сообщила об этом ФИО284, позвонив ему по телефону. При этом она попросила ФИО284 предоставить для осмотра автомашину Фольксваген Туарег. Позднее, в течение двух недель она созванивалась с ФИО50 и обговаривала детали сделки. При разговоре ей показалось, что по телефону всегда с ней разговаривал не мужчина, который представился Горшовым, а мужчина, который приходил с ним и изначально интересовался приобретением автомашины «Lexus GX 460». В ДД.ММ.ГГГГ со стороны ФИО284 произошли изменения по сделке. ФИО284 позвонил и пояснил, что не хочет продавать «Фольксваген Туарег», предложив в качестве предварительного взноса автомобиль «Мазда CX7». В начале второй декады июня в автосалон приехал ФИО284 на автомобиле Мазда, но за рулем была девушка, которая представилась ФИО84. В тот день автомашина осмотрена не была, и они вновь через один или два дня приехали на автомобиле Мазда. Сотрудниками автосалона автомашина была оценена в 1250000 рублей, что ФИО284 и ФИО84 устроило. В следующие несколько дней ФИО50 внес в кассу автосалона 750000 рублей, как предварительный взнос за «Lexus GX 460», а ФИО84 передала автомашину Мазда сотрудникам автосалона, составив агентский договор. После этого на счет автосалона поступили денежные средства в сумме 1283000 рублей, так как до этого ФИО284 был подписан кредитный договор. ДД.ММ.ГГГГ ФИО50 приехал забирать «Lexus GX 460». ФИО284 приехал с еще одним мужчиной, при этом за руль сел не ФИО284, а именно данный мужчина (т. 34 л.д.52-54, 124-125);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, подписи от имени ФИО50 в договоре купли - продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, приложении № к договору купли - продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приложении № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Соколовым Н. В. (т. 34 л.д. 66-70);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, на фотоснимке в копии паспорта гражданина РФ 19 10 № на имя ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ г.р., изъятой в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >», на фотоснимке в копии формы № на имя Соколова Н. В. ДД.ММ.ГГГГ г.р. и на фотоснимках Соколова Н. В. имеющихся на компакт – диске изображено одно и тоже лицо (т. 34 л.д. 89-94);

показаниями свидетеля ФИО51 на предварительном следствии о том, что у нее есть знакомый Савоськин И.К., с которым знакома либо ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ у нее в собственности были автомобили «Мазда 6», «Мазда СX5», «JEEP». В ДД.ММ.ГГГГ она решила продать свою автомашину «Мазда СХ 5». Выложив объявление на сайте, автомашина была продана, денежные средства за автомашину, около 1300000 рублей мужчина ей передал при подписании договора. В последующем с ней связался этот же мужчина, пояснил, что автомашина ему разонравилась, и он хочет приобрести для себя новую автомашину, не переоформляя Мазду на свое имя. Мужчина попросил ее съездить с ним в автосалон в <адрес>, чтобы сдать автомобиль Мазда в зачет приобретения ему нового автомобиля. Она должна была только поставить свои подписи в документах, за потраченное на это время мужчина предложил ей 2000 рублей. Она согласилась, и мужчина лично отвез ее в <адрес>, где в автосалоне она подписала агентский договор о том, что автосалон примет на реализацию ее автомашину Мазда и акт приема - передачи. Денежных средств от автосалона за автомашину Мазда она не получала (т. 22 л.д. 202-205);

показаниями свидетеля ФИО50 на предварительном следствии о том, что в ДД.ММ.ГГГГ знакомый ему Морозов Е.В. попросил его предоставить ему на время паспорт для обналичивания денежных средств, на что он согласился, съездил с Морозовым Е.В. в Вологду, взамен получив вознаграждение в размере 3000 рублей. Через неделю паспорт ему возвращен не был, в связи с чем он начал разыскивать Морозова Е.В., в том числе через Б., который ему пояснил, что его паспорт таким же образом взял Гудков А.Н. В ДД.ММ.ГГГГ он встретил Морозова Е.В., поинтересовался у него относительно паспорта, на что тот передал ему 2000 рублей, а также просил не давать в отношении него никаких показаний, однако показания им уже были даны, о чем он сообщил Морозову Е.В. он никогда автомобилей не приобретал, кредитов не брал (т. 21 л.д. 253-257, т. 32 л.д. 98-99);

выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «< >» ИНН №, согласно которой учредителем являлся Савоськин И.К., на ДД.ММ.ГГГГ учредителем и директором является М. (т. 24 л.д. 257-260);

выпиской из ЕГРЮЛ ООО «< >», согласно которой ООО «< >» создано ДД.ММ.ГГГГ, учредителем которого является М. и указано лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица Соколов Н. В. (т. 31 л.д. 152-165);

показаниями свидетеля С. М.В. на предварительном следствии о том, что <адрес> она проживает одна. Ранее с ней проживал ее < > Савоськин И. К., который в ДД.ММ.ГГГГ съехал с квартиры, однако у них осталась договоренность, что Савоськин И.К. будет пользоваться гаражом, расположенном на первом этаже указанной квартиры. В какое время приезжал Савоськин И.К. и пользовался гаражом ей неизвестно, но знает, что иногда Савоськин И.К. находился в квартире. В ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ она спала и услышала, что открылись ворота в гараж, и туда въехала автомашина. Утром ДД.ММ.ГГГГ она уехала на работу. Примерно в 15 часов вернулась домой, спустилась в гараж, где увидела автомашину LEXUS и Савоськина И.К. Вскоре Савоськин И.К. ушел через ворота гаража, попросив ее спрятать портфель, который находился рядом с автомашиной. Она убрала портфель в кладовку, что в нем находилось ей неизвестно (т. 11 л.д. 101-104);

Суд, оценив каждое представленное доказательство по указанному преступлению с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Савоськина И.К. и Соколова Н.В. в совершении преступления, при обстоятельствах, указанных в описательной части.

Исходя из указанного, позицию подсудимых Савоськина И.К. и Соколова Н.В. о том, что Соколов Н.В. действовал самостоятельно, с целью помочь Савоськину И.К. оформить кредит и приобрести автомобиль, поскольку сам Савоськин И.К. на себя кредитные обязательства не мог оформить, а также отрицание Савоськиным И.К. в соучастии своей роли, суд признает как избранный ими способ защиты в целях реализации права на защиту от предъявленного обвинения с целью избежания уголовной ответственности за содеянное деяние.

Поскольку стоимость имущества превышает 1 миллион рублей, то размер ущерба относится к особо крупному размеру.

Действия Савоськина И.К., Соколова Н.В. по указанному преступлению, суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

16. По факту покушения на хищение денежных средств в сумме 1 220000 рублей, ООО «< >»:

В судебном заседании подсудимый Савоськин И.К. по факту мошеннических действий в отношении ООО «< >» виновным себя не признал, поясняя, что к указанному преступлению отношения не имеет, подсудимые Соколов Н.В. и Морозов Е.В. признали себя виновным частично, указав, что действительно совершил мошенничество, используя поддельные документы, действуя в рамках долговых обязательств перед ФИО133 Несмотря на частичное признание подсудимыми Соколовым Н.В. и Морозовым Е.В. своей вины, непризнания вины подсудимым Савоськиным И.К. по факту совершения мошеннических действий в отношении ООО «< >» суд, исследовав, доказательства в судебном следствии, находит виновность подсудимых Савоськина И.К., Морозова Е.В. и Соколова Н.В. установленной и доказанной:

рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в рамках расследования уголовного дела № выявлен факт совершения попытки мошенничества в отношении ООО «< >» на сумму 1220000 рублей, имевший место ДД.ММ.ГГГГ <адрес> (т. 33 л.д. 5);

показаниями представителя потерпевшего ООО «< >» ФИО257 на предварительном следствии о том, что в должности специалиста по защите бизнеса в ООО «< >» работает с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в «< >» ООО обратился мужчина, который пояснил сотруднице банка ФИО1297, что он хочет приобрести в кредит автомобиль «Фольксваген Туарег». Заявка заводилась дважды, кредит одобрен не был. ФИО50 пришел в банк и забрал копии предоставленных им документов, а именно копии паспорта гражданина РФ, водительского удостоверения, справки о доходах. Из документов, подтверждающих обращение ФИО50 в банк остались только анкета - заявление на получение кредита. В случае одобрения заявка ФИО50 ООО «< >» был бы причинен ущерб на сумму с процентами по кредиту 1329319,71 рублей (т. 33 л.д.68-72);

показаниями подсудимых Соколова Н.В. и Морозова Е.В. на предварительном следствии о том, что о том совместно с Савоськиным И.К., предоставившим им поддельные документы на имя ФИО50 и ФИО48 соответственно, денежные средства для внесения первоначального взноса на приобретение автомобиля «Фольксваген Таурег», заключили сделку купли-продажи указанного автомобиля, где Соколов Н.В. от имени ФИО50 выступил ппокупателем, а ФИО48 в исполнении Морозова Е.В. продавцом. На получение кредитных средств Соколовым Н.В. была подана заявка в банк, однако в предоставлении кредита банком было отказано, за выполняемые действия Савоськин И.К. денежных средств им не заплатил (т. 37 л.д. 126-130, т. 37 л.д. 59-62);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >» анкеты- заявления ФИО50 (т. 33 л.д. 74-71) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: копии анкеты - заявления от имени ФИО50 о предоставлении кредита на приобретение автомашины «Фольксваген Туарег» в сумме 1100000 рублей (т. 33 л.д.82-83);

показаниями свидетеля ФИО241 на предварительном следствии о том, что в должности < > ООО «< >» работает с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился гр. ФИО50 с заявкой на автокредит в сумме 1329319,71 рублей для приобретения автомашины «Volkswagen Touareg». Первоначально данная заявка была одобрена, однако в связи с изменением данных (покупаемый автомобиль был бывший в употреблении, а не новый как указывалось изначально) в выдаче кредита было отказано, соответственно денежные средства не переводились. ДД.ММ.ГГГГ ФИО50 вновь пришел в банк и была оформлена новая заявка на кредит, которую она направила в отдел Департамента рисков. Однако по заявке снова поступил отказ. Об этом она по телефону сообщила ФИО50 (том 33 л.д. 88-91,93-96, 124-125);

показаниями свидетеля ФИО236 на предварительном следствии о том, что, в должности бухгалтера ООО «< >» трудоустроен с 2007 года. ДД.ММ.ГГГГ в автосалон обратился гр. Шулико с просьбой провести сделку купли- продажи автомашины «Volkswagen Touareg» через автосалон. Собственником данной автомашины был гр. Худяков А.Л., а Шулико хотел ее продать по доверенности. Автомашину хотел приобрести гр. ФИО282, которому в выдаче кредита отказали (т. 32 л.д. 124-126, 223-225);

протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «< >» документов по сделке (т. 32 л.д. 228-232) и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ: расходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 рублей, расходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900000 рублей, расходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей, согласно которым денежные средства за автомобиль «Volkswagen Touareg» получил а. для Худякова А.Л. (том 32 л.д. 233-237);

показаниями свидетеля ФИО48 на предварительном следствии о том, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему на автомашине ВАЗ 21010 приехал мужчина, который представился Морозовым Е. В., после разговора с которым он передал ему на время свой паспорт и страховое свидетельство, за что от Морозова Е.В. получил 3000 рублей, последний документы обещал вернуть ДД.ММ.ГГГГ, но не верн<адрес> написал заявление о хищении паспорта в отдел полиции (т. 21 л.д. 248-252, т. 30 л.д. 184-186);

показания свидетеля ФИО181 на предварительном следствии и в судебном заседании о том, что в должности < > ООО < > работает с ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ в их автосалон обратился ФИО50 с целью приобретения автомашины «Фольксваген Туарег» от ФИО99, но от его имени по доверенности действовал гр. ФИО48 На момент обращения ФИО284 уже был одобрен автокредит в банке «< >» и ФИО284 внес в кассу автосалона предоплату в сумме 1000000 рублей, однако в момент подписания договора в банке в выдаче кредита ФИО50 было отказано, после этого он снова обратился в их автосалон, и внесенная им предоплата была ему возвращена. Доверенное лицо Худякова А.Л. – ФИО48 приезжал в автосалон на автомашине «Фольксваген Туарег» (т. 26 л.д. 109-111);

Суд, оценив каждое представленное доказательство по указанному преступлению с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Савоськина И.К., Соколова Н.В. и Морозова Е.В. в совершении преступления, при обстоятельствах, указанных в описательной части.

Исходя из указанного, позицию подсудимых Савоськина И.К., Морозова Е.В., Соколова о том, что Морозов Е.В. и Соколов Н.В. действовали самостоятельно, с целью вернуть долг ФИО133 и действовали по предложенному им плану, а Савоськин И.К. о совершаемом преступлении ничего не знал, а также отрицание в соучастии своей роли Савоськиным И.К., суд признает как избранный ими способ защиты в целях реализации права на защиту от предъявленного обвинения с целью избежания уголовной ответственности за содеянное деяние.

Поскольку стоимость имущества превышает 1 миллион рублей, то размер ущерба относится к особо крупному размеру.

Действия Савоськина И.К., Морозова Е.В., Соколова Н.В. по преступлению суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ – как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Суд, оценив все исследованные в судебном заседании доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности всех имеющихся в деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью, правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а всех доказательств в совокупности – достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Савоськина И.К., Худякова А.Л., Морозова Е.В., Гудкова А.Н., Соколова Н.В. в совершении преступлений при обстоятельствах, указанных в описательной части.

Оценив показания представителей потерпевших и свидетелей, не имеющих повода для оговора подсудимых Савоськина И.К., Морозова Е.В., Худякова А.Л., Гудкова А.Н., Соколова Н.В., путем сопоставления их с другими доказательствами, исследованными в судебном следствии, у суда не имеется оснований не доверять им, поскольку они подробны, последовательны и не противоречивы, достоверно подтверждаются другими исследованными судом доказательствами по делу, не противоречат им, находя свое подтверждение и обоснование в этих доказательствах.

У суда не имеется оснований сомневаться в достоверности сведений, содержащихся в письменных документах, представленных стороной обвинения в виде доказательств, которые судом признаются допустимыми доказательствами по настоящему делу. Доказательства, опровергающие эти сведения, стороной защиты суду не представлены.

При этом суд исключает из обвинения подсудимых квалифицирующий признак ч. 4 ст. 159 УК РФ «организованной группой», так как в ходе судебного заседания стороной обвинения не представлено доказательств того, что подсудимым было известно о том, что планируемые преступления будут осуществлены именно организованной группой, о наличии организационно-управленческих структур, общей материально-финансовой базе, образованной в том числе из взносов от преступной и иной деятельности, иерархии, дисциплине, установленным ими правилам взаимоотношений и поведения участников преступного сообщества.

Кроме того при квалификации действий подсудимых суд исключает из всего обвинения признак объективной стороны состава преступления - совершение его путем злоупотребления доверием, как не нашедший своего подтверждения в судебном заседании, поскольку фактические обстоятельства преступлений не подтверждают наличие между подсудимыми и потерпевшими каких-либо доверительных отношений, а равно служебных, личных или родственных отношений, что прямо отражено в фабуле дела, изложенной в обвинительном заключении.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» по преступлениям совершенным в соучастии подсудимых друг с другом нашел свое объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства, о чем свидетельствует механизм совершения преступления, целенаправленность и согласованность действий подсудимых, осознание и понимание каждым из них действий друг друга, конкретные действия каждого из подсудимых, направленные на единый и ожидаемый ими результат - хищение денежных средств кредитного учреждения.

Кроме того, суд исключает из обвинения каждому подсудимому по каждому преступлению совершение мошенничества по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поскольку материалами уголовного дела факт наличия сговора с указанным лицом, не доказан.

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

По смыслу закона при рассмотрении дел о мошенничествах, совершенных двумя и более лицами, суду надлежит выяснить, какие конкретно действия, непосредственно направленные на исполнение объективной стороны этих преступлений, выполнял каждый из соучастников. Кроме того, суду надлежит исследовать в судебном заседании и указать в приговоре доказательства, подтверждающие вину каждого из исполнителей и иных соучастников (организаторов, пособников, подстрекателей).

По настоящему делу суд приходит к выводу, что доказательств, подтверждающих совершение подсудимыми преступлений группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по делу не имеется, поскольку стороной обвинения не доказана связь подсудимых с неустановленным участником. При этом, то обстоятельство, что документы, представленные каждым подсудимым в банк, включая поддельные паспорта, водительские удостоверения, а также документы, подтверждающие трудовую занятость потенциальных заемщиков и т.д. были изготовлены не самими подсудимыми, а иным неустановленным лицом, не свидетельствует о том, что указанное лицо имело с подсудимыми единый умысел, направленный на мошеннические хищения денежных средств кредитных учреждений РФ.

Суд отклоняет доводы защиты о том, что действия подсудимых подлежат квалификации по ст. 159.1 УК РФ, исходя из того, что объектом посягательств подсудимых являются кредитные учреждения, поскольку по смыслу закона, в случаях, когда в целях хищения денежных средств лицо, например, выдавало себя за другое, представив при оформлении кредита чужой паспорт, либо действовало по подложным документам от имени несуществующего физического или юридического лица, либо использовало для получения кредита иных лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, основание для квалификации содеянного по статье 159.1 УК РФ отсутствует, ответственность виновного наступает по статье 159 УК РФ.

Судом не принимаются доводы подсудимых об уменьшении размера причиненного ущерба при квалификации их действий за счет внесенных платежей в счет уплаты кредитных обязательств, как необоснованные, поскольку доводы о том, что по кредитным договорам вносились денежные средства, тем самым отсутствует их хищение, несостоятельны, поскольку данные действия являются ничем иным, как способом сокрытия преступления для избежания преждевременного обнаружения преступных действий. Корыстный умысел соучастников подтверждается тем, что денежные средства, полученные ими в результате преступных действий, были направлены на собственные нужды, распоряжались ими они по собственному усмотрению. Доказательством наличия корыстного умысла является и то обстоятельство, что оформлены кредитные договоры на имена третьих лиц, а не на свои собственные имена. Внесение платежей по кредиту не влияют на квалификацию действий подсудимых, поскольку действовали они в собственных корыстных интересах, а учитываются судом при разрешении исковых требований, заявленных потерпевшими.

Вопреки доводам защиты, опознание обвиняемых по фотографии осуществлены в соответствии с требованиями ст. 193 УПК РФ. В каждом случае фотографии обвиняемых предъявлялись для опознания среди двух фотографий лиц, внешне сходных с ним. В следственных действиях принимали участие понятые, которые своими подписями в соответствующих протоколах подтвердили их достоверность. Какие-либо замечания, в том числе опознающими лицами, на указанные протоколы в ходе расследования настоящего дела принесены не были.

Вопреки доводам подсудимых, процессуальных нарушений, в том числе ограничивающих их права подсудимого на защиту, предоставление доказательств по делу, обжалование процессуальных документов, на стадии предварительного следствия не установлено.

При назначении наказания каждому подсудимому суд учитывает требования ст. ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности каждого подсудимого, а также влияние назначаемого наказания на их исправление и на условия жизни их семей.

В качестве характеризующих данных личности подсудимых, суд учитывает, что:

Савоськин И.К. не судим, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет постоянное место жительства, регистрации и работы, по первому из которых участковым уполномоченным отдела полиции характеризуется удовлетворительно, из мест службы, работы, занятий спортом, общественной деятельности, содержания в следственном изоляторе характеризуется положительно;

Суд соглашается с мотивированными выводами экспертов и признаёт Савоськина И.К. вменяемым в отношении совершённых им преступлений.

Худяков А. Л. не судим, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет постоянное место жительства и работы, по первому из которых участковым уполномоченным отдела полиции характеризуется удовлетворительно, по месту прохождения военной службы характеризуется положительно.

Гудков А. Н. ранее судим, настоящие преступления совершил в период условно-досрочного освобождения от отбытия наказания, привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, работает, имеет постоянное место регистрации, по которому не проживает и участковым уполномоченным отдела полиции за период проживания характеризуется удовлетворительно, постоянного места жительства не имеет, по месту отбытия наказания< >.

Морозов Е. В. ранее судим за совершение тяжкого преступления, судимость не снята и не погашена в установленном законом порядке, выводов для себя не сделал и на путь исправления не встал, вследствие чего, в период условного осуждения совершил настоящие тяжкие преступления, привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, постоянным источником дохода не обладает< > на учете у врача психиатра не состоит, имеет постоянное место жительства, по которому участковым уполномоченным отдела полиции характеризуется удовлетворительно.

Суд соглашается с мотивированными выводами экспертов и признаёт Морозова Е.В. вменяемым в отношении совершённых им преступлений.

Соколов Н. В. не судим, привлекался к административной ответственности, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет постоянное место жительства и работы, по первому из которых участковым уполномоченным отдела полиции характеризуется отрицательно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд признает подсудимым:

Савоськину И.К. по всем преступлениям: состояние его здоровья и состояние здоровья его < >, по преступлениям в отношении имущества - Банк < > ПАО «< >» (автомобиль «Лэнд Крузер»), ПАО «< >» (автомобиль БМВ Х5), АО < >» частичное признание вины, по преступлениям в отношении имущества ПАО «ЮниКредитБанк», АО «< >», ООО «Хоум Кредит энд финанс Банк» и ПАО «< >» (бытовая техника), ПАО «< >» (автомобили Мицубиши Паджеро, Шкода Ети) - полное признание вины.

Худякову А.Л. по всем преступлениям: состояние его здоровья< >;

Морозову Е.В. по всем преступлениям: признание вины на предварительном следствии, состояние его здоровья< >;

Гудкову А.Н. по всем преступлениям: признание вины на предварительном следствии, состояние здоровья< > по всем преступлениям, кроме преступления в отношении имущества ПАО «< >» (автомобиль «Киа Спортейдж») - явку с повинной;

Поскольку Гудков А.Н. до возбуждения уголовного дела заявил о своей причастности ко всем преступлениям, кроме преступления в отношении имущества ПАО «< >» (автомобиль «Киа Спортейдж»), сообщив обстоятельства их совершения, которые не были известны органам следствия, то суд признает объяснения Гудкова А.Н. в качестве явки с повинной, которую признает обстоятельством, смягчающим его наказание.

Соколову Н.В. по всем преступлениям: признание вины на предварительном следствии, состояние его здоровья< >.

Отягчающих наказание подсудимых Савоськина И.К., Гудкова А.Н., Худякова А.Л., Морозова Е.В., Соколова Н.В. обстоятельств судом не установлено.

Определяя размер наказания суд учитывает:

Савоськину И.К. требования ч. 3 ст. 66 УК РФ по покушению на хищение имущества ПАО «< >» - 2 преступления, ПАО «< >», ПАО «< >»;

Гудкову А.Н. требования ч. 1 ст. 62 УК РФ по всем преступлениям, кроме преступления в отношении имущества ПАО «< >» (автомобиль «Киа Спортейдж»), а также ч. 3 ст. 66 УК РФ по покушению на хищение имущества ПАО «< >», ПАО «УРАЛСИБ»;

Худякову А.Л. требования ч. 3 ст. 66 УК РФ по покушению на хищение имущества ПАО «< >», ПАО «< >»;

Морозову Е.В. требования ч. 3 ст. 66 УК РФ по покушению на хищение имущества ПАО «< >», ПАО «< >».

Соколову Н.В. требования ч. 3 ст. 66 УК РФ по покушению на хищение имущества ПАО «< >».

При определении вида и размера наказания подсудимым Савоськину И.К., Гудкову А.Н., Морозову Е.В., Соколову Н.В. суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, которые относятся к категории тяжких, а так же данные о личности подсудимых Савоськина И.К., Морозова Е.В., Гудкова А.Н., Соколова Н.В., считает необходимым назначить каждому из них наказание в виде реального лишения свободы, оснований для назначения наказания с применением ст. ст. 53.1, 64, 73 УК РФ судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных Савоськиным И.К., Гудковым А.Н., Морозовым Е.В., Соколовым Н.В. преступлений, роли каждого подсудимого, суд полагает, что оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых они обвиняются, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Принимая во внимание, что настоящие преступления подсудимым Морозовым Е.В. совершены в период испытательного срока, назначенного приговором Вологодского городского суда от 29 мая 2013 года, то в соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ условное осуждение, назначенное подсудимому вышеназванным приговором, следует отменить и назначить ему окончательное наказание по правилам ст.70 УК РФ, то есть по совокупности приговоров. Приговор Харовского районного суда Вологодской области от 02 июня 2015 года подлежит самостоятельному исполнению.

Обсуждая конкретные обстоятельства дела по настоящим преступлениям, которые Гудковым А.Н. совершены в период условно-досрочного освобождения от наказания по приговору мирового судьи Вологодской области по судебному участку № 51 от 16 марта 2012 года, то в соответствии с п. «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ отменить условно-досрочное освобождение от наказания, назначив ему наказание по правилам ст. 70 УК РФ, то есть по совокупности приговоров, а также по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ в связи с его осуждением 30 июля 2014 года Череповецким городским судом по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 2 годам лишения свободы, судимость за совершение которого не снята и не погашена в установленном законом порядке.

Принимая во внимание, что преступления Соколовым Н.В. по настоящему приговору были совершены в ДД.ММ.ГГГГ, то есть до его осуждения 20 октября 2017 года Вологодским городским судом Вологодской области, окончательное наказание подсудимому по совокупности преступлений суд назначает по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Исходя из конкретных обстоятельств дела и личности подсудимого Худякова А.Л., характера, категории и тяжести преступления, суд приходит к выводу, что для исправления подсудимого и достижения целей, установленных ст. 43 УК РФ ему должно быть назначено наказание в виде лишения свободы. С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств и данных о личности подсудимых, суд считает возможным исправление Худякова А.Л. без реального отбывания наказания, поэтому в соответствии со ст. 73 УК РФ назначает ему наказание в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление, а также с возложением ряда обязанностей, способствующих его исправлению.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных Худяковым А.Л. преступлений, его роль, суд полагает, что оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также назначения наказания с применением ст. ст. 53.1, 64 УК РФ не имеется.

Анализируя обстоятельства совершенного преступления и имущественное положение подсудимых, суд не находит оснований для назначения Савоськину И.К., Худякову А.Л., Морозову Е.В., Гудкову А.Н., Соколову Н.В. дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Поскольку подсудимые Савоськин И.К., Морозов Е.В. и Соколов Н.В. осуждаются к реальному лишению свободы, то суд приходит к выводу о необходимости изменения ранее избранной в отношении них меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу до вступления в законную силу приговора в целях обеспечения исполнения последнего.

Преступления в отношении имущества – бытовой техники ООО «Хоум Кредит энд финанс Банк» и ПАО «< >» были совершены Савоськиным И.К. в ДД.ММ.ГГГГ. Указанные преступления отнесены законодателем к категории преступлений небольшой тяжести. К сегодняшнему дню согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ срок давности привлечения Савоськина И.К. к уголовной ответственности за эти преступления истёк, а потому подсудимый должен быть освобожден от наказания за совершенные им эти два преступления.

Обсудив гражданские иски ПАО «< >», Банк < >, АО < >», ПАО «< >», ООО «< >», суд полагает их подлежащими удовлетворению частично в порядке ст. 1064 ГК РФ, в сумме причиненного прямого материального ущерба, поскольку по смыслу закона, по делам о хищении чужого имущества, при условии, что в результате преступления объектом посягательства являются только правоотношения собственности, взысканию подлежит установленный судом прямой материальный ущерб, причиненный в результате преступления. К нему не могут быть отнесены убытки, понесенные на восстановление нарушенного права, проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойка, и прочее. Данные требования истцов подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

В связи с тем, что Савоськин И.К. подлежит освобождению от уголовной ответственности за преступление, совершенное им в отношении ООО «Хоум Кредит энд финанс Банк», исковые требования представителя потерпевшего ФИО255 о возмещении материального ущерба суд оставляет без рассмотрения. Вопрос о размерах возмещения суд передает на рассмотрение суда в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Суд полагает необходимым процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвокатов на стадии рассмотрения уголовного дела в суде, взыскать с подсудимых, поскольку в судебном заседании не установлена имущественная несостоятельность каждого подсудимого, как не установлены и основания для освобождения их от уплаты судебных издержек.

Обсуждая вопрос о судьбе имущества, на которое в период предварительного следствия наложен арест, суд считает, что в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий, наложенный на денежные средства в сумме 1400000 рублей, 40000 рублей, 2800000 рублей, 1681 рубль 44 копейки, а также автомобиль «Лексус», арест следует сохранить как обеспечительную меру.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-313 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Савоськина И. К. признать виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 159 УК РФ за каждое из двух преступлений в виде штрафа в размере 50 000 рублей, от отбывания назначенных за данные преступления наказания освободить на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ за каждое из восьми преступлений в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 06 (шесть) месяцев;

по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ за каждое из двух преступлений в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 06 (шесть) месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ за каждое из двух преступлений в виде лишения свободы сроком 3 (три) года;

по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, по совокупности преступлений окончательно назначить Савоськину И. К. наказание в виде 05 (пяти) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Савоськину И.К. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Взять Савоськина И.К. под стражу в зале суда. Срок отбытия наказания Савоськину И.К. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть Савоськину И.К. в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Худякова А. Л. признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ – за каждое из двух преступлений в виде лишения свободы сроком 2 (года) 06 месяцев;

по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 02 (два) года;

по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 год 06 (шесть) месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 02 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, по совокупности преступлений окончательно назначить Худякову А. Л. наказание в виде 03 (трех) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установить Худякову А.Л. испытательный срок 3 (три) года.

Возложить на Худякова А.Л. в период испытательного срока следующие обязанности: являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией; не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции; в течение всего испытательного срока осуществлять трудовую деятельность.

Зачесть Худякову А.Л. в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Гудкова А. Н. признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ – за каждое из двух преступлений в виде лишения свободы сроком 03 (три) года;

по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 02 (два) года 06 (шесть) месяцев;

по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 02 года;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 02 (два) года 06 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, по совокупности преступлений назначить Гудкову А.Н. по настоящему приговору наказание в виде 03 (трех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии с п. «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ отменить Гудкову А.Н. условно-досрочное освобождение по приговору мирового судьи Вологодской области по судебному участку № 51 от 16 марта 2012 года.

В соответствии со ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров, к вновь назначенному наказанию частично присоединить наказание неотбытое Гудковым А.Н. по приговору мирового судьи Вологодской области по судебному участку № 51 от 16 марта 2012 года в виде 04 (четыре) месяцев лишения свободы и назначить Гудкову А.Н. наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 10 месяцев.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ наказание, назначенное Гудкову А.Н. по настоящему приговору, частично сложить с наказанием, назначенным ему приговором Череповецкого городского суда Вологодской области от 30 июля 2014 года, и окончательно по совокупности преступлений назначить Гудкову А. Н. наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Гудкову А.Н. оставить прежнюю – заключение под стражу. Срок наказания Гудкову А.Н. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть Гудкову А.Н. в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также срок, отбытый им по приговору Череповецкого городского суда от ДД.ММ.ГГГГ - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Морозова Е. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 02 (два) года 06 месяцев;

по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ за каждое из двух преступлений в виде лишения свободы сроком 02 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, по совокупности преступлений назначить Морозову Е.В. по настоящему приговору наказание в виде 02 (двух) лет 10 (десяти) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ отменить Морозову Е.В. условное осуждение по приговору Вологодского городского суда Вологодской области от 29 мая 2013 года.

На основании ст. 70 УК РФ к назначенному наказанию по настоящему приговору частично присоединить наказание в виде 2 (двух) месяцев лишения свободы, не отбытое Морозовым Е.В. по приговору Вологодского городского суда Вологодской области от 29 мая 2013 года, и окончательно к отбытию Морозову Е. В. назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания Морозову Е.В. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения Морозову Е.В. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Взять Морозова Е.В. под стражу в зале суда.

Приговор Харовского районного суда Вологодской области от 02 июня 2015 года в отношении Морозова Е.В., исполнять самостоятельно.

Соколова Н. В. признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ за каждое из двух преступлений в виде лишения свободы сроком 03 (три) года;

по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 02 (два) года 06 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, по совокупности преступлений назначить Соколову Н.В. по настоящему приговору наказание в виде 03 (трех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ наказание, назначенное Соколову Н.В. по настоящему приговору, частично сложить с наказанием, назначенным ему приговором Вологодского городского суда Вологодской области от 20 октября 2017 года, и окончательно по совокупности преступлений назначить Соколову Н. В. наказание в виде 04 (четырех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания Соколову Н.В. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения Соколову Н.В. изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Взять Соколова Н.В. под стражу в зале суда. Зачесть Соколову Н.В. в срок отбытия наказания срок наказания, отбытый им по приговору Вологодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Исковые требования ПАО «< >», Банк < >), АО < >», ПАО «< >», ООО «< >» удовлетворить частично.

Взыскать с Савоськина И. К., Гудкова А. Н. в пользу Публичного акционерного общества «< >» 1696010 рублей 60 копеек.

Взыскать с Савоськина И. К. в пользу Публичного акционерного общества «< >» 753362 рублей 57 копеек.

Взыскать с Савоськина И. К. в пользу Публичного акционерного общества «< >» 630 872 рублей.

Взыскать с Савоськина И. К. в пользу Общества с ограниченной ответственностью «< >» 1250 000 рублей.

Взыскать с Савоськина И. К., Худякова А. Л. в солидарном порядке в пользу < > 1400 000 рублей.

Взыскать с Савоськина И. К., Соколова Н. В. в солидарном порядке в пользу Акционерного общества < >» 1391 016 рублей 17 копеек.

Взыскать с Савоськина И. К., Соколова Н. В. в солидарном порядке в пользу Публичного акционерного общества «< >» 1200 000 рублей.

Взыскать с Савоськина И. К., Морозова Е. В. в солидарном порядке в пользу Публичного акционерного общества «< >» 880 100 рублей.

Исковые требования ПАО «< >», Банк < >, АО < >», ПАО «< >», ООО «< >» в части взыскания с подсудимых начисленных процентов, пени и штрафов по кредитным договорам оставить без рассмотрения, признать за указанными гражданскими истцами право на обращение с указанными исковыми требованиями в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за ООО «Хоум Кредит энд финанс Банк», право на удовлетворение исковых требований о возмещении материального вреда, а вопрос о его размерах передать на рассмотрение суда в порядке гражданского судопроизводства.

До исполнения приговора в части имущественных взысканий сохранить арест как обеспечительную меру, на следующее имущество:

денежные средства в сумме 1400000 рублей, находящиеся на расчетном счете № ООО «< >» в ПАО «< >» <адрес>,

денежные средства в сумме 40000 рублей, находящиеся на хранении в ЦФО УМВД России по Ярославской области

денежные средства в сумме 2800000 рублей 1681 рубль 44 копейки, находящиеся на расчетном счете ООО «< >» № в ОАО «Северный Кредит», <адрес>

Взыскать в регрессном порядке в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката в сумме:

- 41 650 рублей с Савоськина И. К.;

- 35525 рублей с Худякова А. Л.;

- 37975 рублей с Морозова Е. В.;

- 51450 рублей с Гудкова А. Н.;

- 46550 рублей с Соколова Н. В..

Вещественные доказательства:

сотовый телефон марки «Самсунг DUOS», сотовый телефон марки «Нокиа», сим-карта «< > №», сим-карту «< > №», сим-карту «< > №», сим-карту «< > №», сим-карту «< > №», - конфисковать в доход государства;

документы и CD-R диски, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле;

документы и CD-R диски, находящиеся на хранении при материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле;

автомобиль марки «Skoda Yeti» ДД.ММ.ГГГГ выпуска VIN № - оставить по принадлежности ООО «< >»;

автомобиль марки «BMW X5» VIN № - оставить по принадлежности С.;

автомобиль марки «AUDI Q7» VIN № - оставить по принадлежности Т.;

автомобиль марки «Nissan Tiida» VIN № – оставить по принадлежности Ж.;

ноутбук «NAC book PRO» (< >) – оставить по принадлежности С. М.В.;

кредитное досье на имя А. - оставить по принаждежности в < > ПАО «< >»;

визитку на имя Савоськина И. К. оставить по принадлежности А.;

договор о предоставлении целевого потребительского кредита на имя Н. № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на страхование на имя Н., анкету-заявление на имя Н., скан фотографий – оставить по принадлежности ООО «< >»;

автомобиль марки «Lexsus GX-460» VIN №, переданный на хранение на специальную стоянку УМВД России по Ярославской области оставить на хранении в УМВД России по Ярославской области до исполнения приговора в части имущественных взысканий.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Череповецкий городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня получения ими копий приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно либо с использованием видеоконференцсвязи; пригласить защитников для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников в апелляционной инстанции.

Стороны имеют право на ознакомление с протоколом судебного заседания. Согласно ст. ст. 259, 260 УПК РФ, ходатайство может быть подано в течение трех суток со дня окончания судебного заседания; в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания стороны вправе подать на него свои возражения.

Председательствующий судья Е.Н. Тихомирова

01.10.2018 г. апелляционным определением СК ВОС приговор Череповецкого городского суда от 29 июня 2018 года в отношении Савоськина И. К., Гудкова А. Н., Морозова Е. В., Соколова Н. В., Худякова А. Л. изменить.

В соответствии со ст.72 ч.3.1 п. «б» УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года) зачесть в срок лишения свободы время содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима:

Савоськину И.К. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Гудкову А.Н. - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Морозову Е.В. и Соколову Н.В. - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ каждому.

Из описания преступного деяния, признанного доказанным по факту хищения Савоськиным А.Н., Гудковым А.Н. и Худяковым А.Л. денежных средств ООО «< >» исключить указание о похищении Савоськиным И.К., Худяковым А.Л. и Гудковым А.Н. денежных средств ПАО «< >» в размере 1400000 рублей в особо крупном размере.

Исключить из описательно-мотивировочной части приговора ссылки как на доказательства протокол явки с повинной Гудкова А.Н., показания свидетелей ФИО193, ФИО221, ФИО158, К., И., ФИО149, ФИО151, ФИО150, ФИО51, ФИО141, ФИО138, ФИО140. ФИО146. ФИО231, ФИО235, ФИО236, ФИО153, З., ФИО192, данные на следствии, протоколы предъявления для опознания по фотографии?

ФИО193 Гудкова А.Н. и Савоськина И.К.. ФИО231 - Морозова Е.В., ФИО192 - Савоськина И.К.

В остальной части этот же приговор в отношении Савоськина И. К., Гудкова А. Н., Морозова Е. В.. Соколова Н. В., Худякова А. Л. оставить без изменения, а апелляционное представление и апелляционные жалобы без удовлетворения.