Решение по делу № 1-4/2022 (1-17/2021; 1-152/2020;) от 13.02.2020

Дело № 1-4/2022 (1-17/202, 1-152/2020)

25RS0001-01-2020-000824-20

    ПРИГОВОР

    ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Владивосток                                                                          22 июля 2022 года

Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе председательствующего судьи Сычевой Н.С., при помощнике Емельяновой Т.П., секретаре судебного заседания Славине В.Е., Майдан А.Н.,

с участием: государственного обвинителя – помощников прокурора Ленинского района г. Владивостока П. края Захаровой К.В., Польшиной А.Д., Явтушенко А.А., Стадник Н.В., Букаловой К.В., Гончаровой Е.В., Тимофеевой Н.А., Савченко О.А., Машковской А.В., по поручению прокуратуры Приморского края,

представителя потерпевшего – Зайцева Е.Е.,

защитников-адвокатов - Мирошниченко С.В., Васильева С.Н., Шульги А.Л., Егорова И.В., Желдоченко Н.Г.,

защитника наряду с адвокатом - Глушакова С.З.,

подсудимого Цымбалова Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Цымбалова Дениса Владимировича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> П. края, зарегистрированного по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, не женатого, не имеющего несовершеннолетних детей, работающего директором «ООО «Дельта Лайн», ООО «Строительный союз», военнообязанного, ранее не судимого,

задержанного 19.02.2019, в отношении которого 21.02.2019 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, мера пресечения изменена 18.04.2019 на подписку о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Цымбалов Д.В. в один из дней 2012 года, но не позднее 14.02.2012, находясь в г. Владивостоке, приобрел Общество с ограниченной ответственностью «Зеленая линия» (далее - ООО «Зеленая линия»), и, являясь фактическим собственником и руководителем указанной организации, назначил в качестве номинального генерального директора, не участвующего в управлении финансово-хозяйственной деятельностью данного Общества, ранее ему знакомого Бочкарева А.Е., определив последнему ежемесячное вознаграждение за исполнение функций номинального директора. Цымбалов Д.В., являясь фактическим собственником и руководителем ООО «Зеленая линия», самостоятельно руководил финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, представлял интересы Общества во взаимоотношениях с иными организациями и учреждениями, принимал решения о совершении сделок, обеспечивал выполнение планов деятельности Общества, определял организационную структуру Общества, распоряжался имуществом Общества, распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетных счетов ООО «Зеленая линия», обеспечивал открытие расчетных и иных счетов Общества в банковских учреждениях, заключение договоров и совершение иных сделок, организацию бухгалтерского учета и ведения отчетности, а также выполнял иные полномочия в качестве фактически единоличного исполнительного органа Общества, давая работникам Общества, в том числе, номинальному генеральному директору Бочкареву А.Е. указания и распоряжения, обязательные для исполнения. 31.08.2013 департаментом государственного заказа Приморского края в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru и сайте Единой электронной торговой площадки (ОАО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://etp.roseltorg.tu, были размещены извещение и документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по содержанию стационарного пункта весового контроля, расположенного на 7 км автомобильной дороги общего пользования Приморского края «Уссурийск – Пограничный – Госграница», в 2013 году с установкой недостающих элементов и заменой оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств с начальной максимальной ценой контракта 8 166 000 рублей. В период времени с 31.08.2013 по 23.09.2013, Цымбалов Д.В., решив принять участие в указанном аукционе от имени подконтрольного ему ООО «Зеленая линия», находясь в офисе по адресу: <адрес>, каб. №, изготовил и подал в электронной форме заявку на участие в аукционе на право заключения государственного контракта от имени ООО «Зеленая линия», указав в коммерческом предложении данной организации сумму 8 166 000 рублей. 26.09.2013 протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № 0120200004713000314-3 от 26.09.2013 комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Приморского края № 20 принято решение о признании соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заявки ООО «Зеленая линия» и заключении с указанной организацией государственного контракта на выполнение работ по содержанию стационарного пункта весового контроля, расположенного на 7 км автомобильной дороги общего пользования Приморского края «Уссурийск – Пограничный – Госграница», в 2013 году с установкой недостающих элементов и заменой оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств на сумму 8 166 000 рублей. Затем, в период времени с 26.09.2013 по 10.10.2013, Цымбалов Д.В., достоверно зная, что государственный контракт на выполнение работ по содержанию стационарного пункта весового контроля, расположенного на км 7 автомобильной дороги общего пользования Приморского края «Уссурийск-Пограничный-Госграница», в 2013 году с установкой недостающих элементов и заменой оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств будет заключен с ООО «Зеленая линия», находясь по адресу: <адрес>, каб. №, получив посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о продаже Обществом с ограниченной ответственностью «Вега-Трейд» (далее ООО «Вега-Трейд») двух комплектов автомобильных весов АВП-А-СД-100-1х3-1-20-I производства Общества с ограниченной ответственностью «Авитек-Плюс» (далее ООО «Авитек-Плюс»), посредством электронной переписки достиг соглашения с неустановленными представителями ООО «Вега-Трейд» о поставке и настройке системы взвешивания стационарного пункта весового контроля (далее - стационарный ПВК) - указанных двух комплектов автомобильных весов за 2 170 000 рублей и их поставке в г. Владивосток в адрес ООО «Зеленая линия». 10.10.2013, Цымбалов Д.В., не дожидаясь заключения с ООО «Зеленая линия» государственного контракта, на основании счета № 78 от 07.10.2013, платежным поручением № 83 перечислил с расчетного счета ООО «Зеленая линия» № 40702810600050000373, открытого в ОАО «Дальневосточный банк», на расчетный счет ООО «Вега-Трейд» № 40702810005600001721, открытый в "БАНК24.РУ" (ОАО), денежные средства в сумме 1 500 000 рублей в качестве предоплаты за поставку и настройку системы взвешивания стационарного ПВК. 11.10.2013 между департаментом дорожного хозяйства (далее – ДДХ) Приморского края и ООО «Зеленая линия» заключен государственный контракт № 239/13 от 11.10.2013 на выполнение работ по содержанию стационарного ПВК, расположенного на 7 км автомобильной дороги общего пользования Приморского края «Уссурийск-Пограничный- Госграница» в 2013 году с установкой недостающих элементов и заменой оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2017 годы» государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па. Согласно заключенному государственному контракту № 239/13 от 11.10.2013, ООО «Зеленая линия» было обязано выполнить работы в соответствии с техническим заданием к государственному контракту и передать их результат государственному заказчику до 15.12.2013, без возможности продления срока выполнения работ. Пунктами 3.1, 3.4 государственного контракта цена работ составляет 8 166 000 рублей, источником финансирования является бюджет Приморского края. Техническим заданием к государственному контракту № 239/13 от 11.10.2013 предусмотрено выполнение модернизации оборудования стационарного пункта весового контроля путем установки системы, соответствующей требованиям приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 27.04.2011 № 125 «Об утверждении порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств», состоящей из: двух весов, двух систем распознавания государственных регистрационных знаков и видеонаблюдения; двух устройств контроля высотного габарита транспортного средства; аппаратуры передачи данных; устройства освещения; оборудования ведения и хранения видеоархива; автоматизированного рабочего места оператора стационарного пункта весового контроля; программного обеспечения стационарного пункта весового контроля. В период времени с 11.10.2013 по 16.12.2013 Цымбалов Д.В., являясь фактическим собственником и руководителем ООО «Зеленая линия» и в силу этого зная, что у ООО «Зеленая линия» отсутствуют производственные и трудовые ресурсы, необходимые для надлежащего исполнения условий государственного контракта в соответствии с требованиями технического задания и в установленный государственным контрактом срок, решил похитить путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ДДХ Приморского края денежные средства, выделенные из бюджета Приморского края для исполнения государственного контракта № 239/13 от 11.10.2013. В целях создания видимости исполнения работ по государственному контракту № 239/13 от 11.10.2013, Цымбалов Д.В. 21.11.2013, на основании счета № 94 от 12.11.2013, платежным поручением № 119 перечислил с расчетного счета ООО «Зеленая линия» № 40702810600050000373, открытого в ОАО «Дальневосточный банк», на расчетный счет ООО «Вега-Трейд» № 40702810772000002718, открытый в "БАНК24.РУ" (ОАО), денежные средства в сумме 670 000 рублей в качестве предоплаты за поставку и настройку системы взвешивания стационарного ПВК, совокупно израсходовав на приобретение весового оборудования производства ООО «Авитек-Плюс» - двух комплектов автомобильных весов АВП-А-СД-100-1х3-1-20-I, впоследствии переданных департаменту дорожного хозяйства Приморского края, денежные средства в сумме 2 170 000 рублей, при этом остальные виды работ по модернизации оборудования стационарного пункта весового контроля путем установки системы, соответствующей требованиям приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 27 апреля 2011 года № 125 «Об утверждении порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств» и состоящей из: из двух весов, двух систем распознавания государственных регистрационных знаков и видеонаблюдения; двух устройств контроля высотного габарита транспортного средства; аппаратуры передачи данных; устройства освещения; оборудования ведения и хранения видеоархива; автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора стационарного пункта весового контроля; программного обеспечения стационарного пункта весового контроля, исполнять не намеревался. В период времени с 11.10.2013 по 16.12.2013, Цымбалов Д.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, выделенных из бюджета П. края для исполнения государственного контракта № 239/13 от 11.10.2013, не намереваясь выполнять предусмотренные техническим заданием к указанному государственному контракту работы по модернизации оборудования стационарного пункта весового контроля путем установки системы, соответствующей требованиям приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 27.04.2011 № 125 «Об утверждении порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств», состоящей из: из двух весов, двух систем распознавания государственных регистрационных знаков и видеонаблюдения; двух устройств контроля высотного габарита транспортного средства; аппаратуры передачи данных; устройства освещения; оборудования ведения и хранения видеоархива; автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора стационарного пункта весового контроля; программного обеспечения стационарного пункта весового контроля, находясь в офисе по адресу: <адрес>, каб. №, зная, что с учетом приобретенных у ООО «Вега-Трейд» двух комплектов автомобильных весов АВП-А-СД-100-1х3-1-20-I на общую сумму 2 170 000 рублей, иные работы на сумму 5 996 000 рублей ООО «Зеленая линия» не выполнялись, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 16.12.2013, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 16.12.2013 года, указав в них заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о выполнении ООО «Зеленая линия» за отчетный период с 11.10.2013 по 15.12.2013 в полном объеме предусмотренных техническим заданием к государственному контракту № 239/13 от 11.10.2013 работ по установке недостающих элементов и замене оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств стационарного пункта весового контроля, расположенного на 7 км автомобильной дороги общего пользования Приморского края «Уссурийск-Пограничный-Госграница», на общую сумму 8 166 000 рублей, и, подписав их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Бочкарева А.Е. с подражанием подписи последнего, обеспечил их предоставление в ДДХ Приморского края, тем самым вводя в заблуждение и злоупотребляя доверием сотрудников указанного департамента, убедил их в исполнении ООО «Зеленая линия» обязательств по данному государственному контракту. 26.12.2013 на основании изготовленных и представленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, в рамках государственного контракта № 239/13 от 11.10.2013, из средств бюджета Приморского края, платежным поручением № 78274 от 26.12.2013 с лицевого счета Управления Федерального казначейства по Приморскому краю (департамент дорожного хозяйства Приморского края) № 40201810600000100002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», были перечислены денежные средства в сумме 8 166 000 рублей, которыми Цымбалов Д.В. впоследствии распорядился по своему усмотрению, похитив тем самым из денежных средств, выделенных из бюджета П. края на исполнение государственного контракта № 239/13 от 11.10.2013, путем обмана и злоупотреблением доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства Приморского края денежные средства в общей сумме 5 996 000 рублей, то есть в особо крупном размере. Таким образом, в период времени с 11.10.2013 по 26.12.2013, Цымбалов Д.В., являясь фактическим собственником и руководителем ООО «Зеленая линия», находясь в г. Владивостоке, в том числе в офисе адресу: <адрес>, каб. №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства в сумме 5 996 000 рублей, то есть в особо крупном размере, выделенные из бюджета Приморского края на исполнение государственного контракта № 239/13 от 11.10.2013, причинив ДДХ Приморского края (впоследствии на основании постановления администрации Приморского края от 19.02.2015 № 47-па «О переименовании отдельных органов исполнительной власти Приморского края» переименованного в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, на основании постановление администрации Приморского края от 20.08.2019 № 547 – па переименованного в министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края), материальный ущерб на указанную сумму, которыми распорядился по своему усмотрению.

Он же, являясь фактическим собственником и руководителем ООО «Зеленая линия», самостоятельно руководил финансово-хозяйственной деятельности ООО «Зеленая линия», самостоятельно руководил финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, представлял интересы Общества во взаимоотношениях с иными организациями и учреждениями, принимал решения о совершении сделок, обеспечивал выполнение планов деятельности Общества, определял организационную структуру Общества, распоряжался имуществом Общества, распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «Зеленая линия», обеспечивал открытие расчетных и иных счетов Общества в банковских учреждениях, заключение договоров и совершение иных сделок, организацию бухгалтерского учета и ведения отчетности, а также выполнял иные полномочия в качестве фактически единоличного исполнительного органа Общества, давая работникам Общества, в том числе, номинальному генеральному директору Бочкареву А.Е. указания и распоряжения, обязательные для исполнения. 30.06.2014 департаментом государственного заказа Приморского края в соответствии с Федеральным законом от 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru и сайте Электронной торговой площадки по адресу в сети «Интернет»: http://rts-tender.ru, было размещено извещение и документация об аукционе в открытой форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по содержанию ПВК, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края, в 2014-2016 годах по виду работ «содержание автомобильных дорог» в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2017 годы» государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы». В период времени с 30.06.2014 по 21.07.2014, Цымбалов Д.В. решив принять участие в указанном аукционе от имени подконтрольного ему ООО «Зеленая линия», находясь в офисе адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил и подал в электронной форме заявку на участие в аукционе на право заключения государственного контракта от имени ООО «Зеленая линия», указав в коммерческом предложении данной организации сумму 60 935 969,66 рублей. 25.07.2014 протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме № 0120200004714000639 от 25.07.2014 комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Приморского края № 20 принято решение о признании заявки ООО «Зеленая линия», соответствующей требованиям документации об аукционе в электронной форме. 29.08.2014 между ДДХ Приморского края (впоследствии на основании постановления администрации Приморского края от 19.02.2015 № 47-па «О переименовании отдельных органов исполнительной власти Приморского края» переименованного в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, на основании постановления администрации Приморского края от 20.08.2019 № 547 – па переименованного в министрество транспорта и дорожного хозяйства Приморского края), и ООО «Зеленая линия» заключен государственный контракт № 205/14 от 29.08.2014 на выполнение работ по содержанию ПВК, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края, в 2014-2016 годах по виду работ «содержание автомобильных дорог» в рамках реализации подпрограммы № 2 «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 – 2017 годы» государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы, расположенных на территории Приморского края в объемах и в сроки, установленные государственным контрактом и приложениями к нему, на общую сумму 60 935 969,66 рублей, с финансированием на 2014 год в сумме 19 940 999,69 рублей, на 2015 год в сумме 19 999 871,05 рублей и на 2016 год в сумме 20 995 098,92 рублей. По условиям государственного контракта № 205/14 от 29.08.2014, ООО «Зеленая линия» приняло обязательства по содержанию стационарных ПВК Приморского края: Лесозаводского стационарного ПВК, расположенного на 9 км автомобильной дороги Лесозаводск-Марково; Надеждинского стационарного ПВК, расположенного на 43 км автомобильной дороги Раздольное-Хасан; Октябрьского стационарного ПВК, расположенного на 5 км автодороги Галенки-Новогеоргиевка-Полтавка-Застава; Партизанского стационарного ПВК, расположенного на 14 км автодороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово; Пограничного стационарного ПВК, расположенного на 88 км автомобильной дороги Уссурийск-Пограничный-госграница; Уссурийского стационарного ПВК, расположенный на 7 км. автомобильной дороги Уссурийск-Пограничный-госграница; Шкотовского стационарного ПВК, расположенного на 41 км автодороги Владивосток-Находка- порт Восточный и передвижного пункта весового контроля. Техническим заданием к государственному контракту № 205/14 от 29.08.2014 ООО «Зеленая линия» должно было выполнить работы по: обеспечению бесперебойной круглосуточной работы ПВК соответствии с действующими нормативно-техническими документами регулирующими данный вид деятельности; содержанию и представлению имущества для проведения инструментального контроля за соблюдением перевозчиками грузов установленных ограничений по полной массе, осевым нагрузкам и габаритного контроля транспортных средств; обновлению программного обеспечения по отсутствующим маркам транспортных средств Российского и иностранного производства; поддержанию оборудования ПВК, помещения, инвентаря в чистоте и порядке, в технически исправном состоянии с проведением по необходимости профилактических и ремонтных работ; немедленному информирования в письменном виде Заказчика, сотрудников ГИБДД и других уполномоченных контрольных органов о каждом выявленном факте нарушения со стороны участников дорожного движения; проведению метрологических поверок в соответствии с графиком поверок, согласованных с Заказчиком; проведению технического обслуживания весоизмерительного оборудования и оргтехники, при необходимости с привлечением специалистов производителя весоизмерительного оборудования; замене весоизмерительного оборудования, вышедшего из строя или с истекшим сроком службы, установленным заводом изготовителем; установке недостающих элементов для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств; соблюдению требований техники безопасности, экологической и пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических норм в пределах зоны ответственности ПВК, и обеспечению устранения замечаний контролирующих организаций; уборке и поддержанию в чистоте и порядке прилегающей территории и обслуживанию элементов инженерного обустройства в зоне ответственности ПВК; круглосуточной охране ПВК и переданного имущества, согласно акту передаваемого имущества. В результате исполнения государственного контракта № 205/14 от 29.08.2014, ООО «Зеленая линия» было обязано произвести работы по замене и установке недостающих элементов функционирования систем весового и габаритного контроля транспортных средств для каждого из двух направлений движения через стационарные пункты весового контроля и привести их в соответствие с требованиями приказа Министерства транспорта РФ (далее - Минтранс России) от 27.04.2011 № 125 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств». Согласно п. 11 приказа Минтранса России от 27.04.2011 № 125 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств» стационарные контрольные пункты, в том числе за осуществлением международных автомобильных перевозок, включают: стационарные динамические весы; систему видеоконтроля; площадку для взвешивания и замера габаритов транспортных средств, временной их стоянки, а также специализированную стоянку для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания; весовое оборудование для взвешивания транспортных средств и измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств; наружное освещение территории, на которой расположен стационарный контрольный пункт, в том числе за осуществлением международных автомобильных перевозок; помещение, предназначенное, оборудованное для работы персонала в круглосуточном режиме и оснащенное: системой жизнеобеспечения; средствами связи, в том числе доступом в Интернет; автоматизированной системой сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры; необходимым комплектом нормативной правовой, технической и справочной литературы, рабочей документацией; терминалом для приема электронных платежей. В период времени с 29.08.2014 по 25.09.2014, Цымбалов Д.В. являясь фактическим собственником и руководителем ООО «Зеленая линия» и в силу этого зная, что у ООО «Зеленая линия» отсутствуют производственные и трудовые ресурсы, необходимые для надлежащего исполнения условий государственного контракта в соответствии с требованиями технического задания и в установленные государственным контрактом сроки, решил похитить путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства Приморского края денежные средства, выделенные из бюджета Приморского края для исполнения государственного контракта № 205/14 от 29.08.2014, посредством изготовления и предоставления в департамент дорожного хозяйства Приморского края актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о выполнении в полном объеме ООО «Зеленая линия» работ, предусмотренных данным государственным контрактом. В целях создания видимости исполнения работ Цымбалов Д.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства Приморского края денежных средств, выделенные из бюджета Приморского края для исполнения государственного контракта № 205/14 от 29.08.2014, не принимая мер к исполнению условий указанного государственного контракта с 29.08.2014 по 01.03.2015, в период времени с 01.03.2015 по 31.03.2015, поручил номинальному генеральному директору ООО «Зеленая линия» Бочкареву А.Е. нанять работников в стационарные ПВК, содержание которых предусматривалось условиями государственного контракта, с возложением на данных работников общих охранных функций, обеспечивающих сохранность, имевшегося на стационарных ПВК оборудования, установив объем расходов на текущее содержание стационарных ПВК в зависимости от размере заработной платы и стоимости коммунальных услуг, не намереваясь расходовать денежные средства на иные, предусмотренные государственным контрактом цели. После этого, в период времени с 01.04.2015 по 08.01.2017 Цымбалов Д.В., находясь в г. Владивостоке, в том числе в офисе ООО «Зеленая линия», расположенном по адресу: <адрес>-а, каб. №, ежемесячно, выдавал Бочкареву А.Е., неосведомленному о преступных намерениях Цымбалова Д.В., денежные средства, за счет которых Бочкарев А.Е. выплачивал заработную плату сотрудникам пунктов весового контроля, выполнявшим функции по охране имущества, а расходы по коммунальным платежам (электрической энергии) оплачивались Цымбаловым Д.В. самостоятельно с расчетного счета ООО «Зеленая линия», при этом Цымбалов Д.В., фактически не исполнял остальные виды работ, предусмотренные государственным контрактом № 205/14 от 29.08.2014. При этом в период времени с 29.08.2014 по 25.09.2014, Цымбалов Д.В.,                                      не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях хищения путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства Приморского края денежных средств из бюджета Приморского края в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных ПВК, предусмотренные государственным контрактом № 205/14 от 29.08.2014 и техническим заданием к нему, не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: г. Владивосток, ул. Жигура, д. 26-а, кабинет № 7-5, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 25.09.2014, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 25.09.2014, указав в них заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «Зеленая линия» в период времени с 29.08.2014 по 24.09.2014 выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края, на сумму 2 370 000 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Бочкарева А.Е., неосведомленного о преступных намерениях Цымбалова Д.В., с подражанием его подписи и обеспечил их предоставление в департамент дорожного хозяйства Приморского края для оплаты денежных средств из бюджета Приморского края на расчетный счет ООО «Зеленая линия» в соответствии с условиями государственного контракта. 15.12.2014 на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 25.09.2014, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 25.09.2014, в рамках государственного контракта № 205/14 от 29.08.2014 из средств бюджета Приморского края платежным поручением № 646173 от 15.12.2014 с лицевого счета Управления Федерального казначейства по Приморскому краю (департамент дорожного хозяйства Приморского края) № 40201810600000100002, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк» были перечислены денежные средства в сумме 2 370 000 рублей, за фактически не выполненные ООО «Зеленая линия» работы, которыми Цымбалов Д.В. впоследствии распорядился по собственному усмотрению, на цели, не связанные с исполнением государственного контракта. Цымбалов Д.В., действуя умышленно из корыстных побуждений, продолжая реализацию преступного умысла, в целях создания видимости исполнения ООО «Зеленая линия» работ, предусмотренных государственным контрактом № 205/14 от 29.08.2014, в период времени с 25.09.2014 по 08.10.2014, используя подконтрольное ему общество с ограниченной ответственностью «Техносерв-ДВ» (далее - ООО «Техносерв-ДВ»), приобрел в ООО «Технотест» комплект весового оборудования ВА-40Д производства ООО «НПФ «Мета» и 08.10.2014 на основании счета № 35 от 03.10.2014, платёжным поручением № 21 от 08.10.2014 перечислил с расчетного счета ООО «Техносерв-ДВ» № 40702810811100000077, открытого в ОАО АКБ «Авангард», на расчетный счет ООО «Технотест» № 40702810100100000082, открытый в ОАО «Дальневосточный банк», денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Однако, впоследствии, вплоть до 31.12.2016, Цымбалов Д.В. приобретенное весовое оборудование марки ВА-40Д в нарушение условий государственного контракта № 205/14 от 29.08.2014 в пункт весового контроля не установил.

А также впоследствии, в целях создания видимости исполнения ООО «Зеленая линия» работ, предусмотренных государственным контрактом № 205/14 от 29.08.2014, используя подконтрольное ему ООО «Юнитек», Цымбалов Д.В. 16.01.2015 на основании платежных поручений № 9 от 16.01.2015 и № 10 от 16.01.2015 перечислил с расчетного счета ООО «Юнитек» №, открытого в ОАО АКБ «Авангард», на расчетный счет ООО «Технотест» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.», денежные средства в размере 420 000 рублей и                                    580 000 рублей в качестве оплаты за единичное проведение предусмотренных государственным контрактом № 205/14 от 29.08.2014, заключенным с ООО «Зеленая линия», работ по техническомубслуживанию,иагностике, замене и устранению повреждений элементов, калибровки и подготовки к проведению государственной метрологической аттестации (поверки) весоизмерительного оборудования стационарных пунктов весового контроля. В период времени с 25.09.2014 по 24.10.2014, Цымбалов Д.В., действуя умышленно из корыстных побуждений, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить предусмотренные заключенным с ООО «Зеленая линия» государственным контрактом № 205/14 от 29.08.2014 обязательства в полном объеме, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных пунктов весового контроля в соответствии с требованиями технического задания в полном объеме не выполнялись, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет № 7-5, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 24.10.2014, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 24.10.2014, указав в них заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «Зеленая линия» в период с 25.09.2014 по 23.10.2014 выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края на сумму 8 847 640 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Бочкарева А.Е. неосведомленного о преступных намерениях Цымбалова Д.В. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства Приморского края для производства оплаты денежных средств из бюджета Приморского края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». 16.12.2014 на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 24.10.2014, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 24.10.2014, в рамках государственного контракта № 205/14 от 29.08.2014 из средств бюджета Приморского края согласно платежному поручению № 660498 от 16.12.2014 с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 8 847 640 рублей, за работы фактически ООО «Зеленая линия» не выполненные в полном объеме, которыми Цымбалов Д.В. впоследствии распорядился по собственному усмотрению на цели не связанные с исполнением государственного контракта. В период времени с 26.10.2014 по 17.12.2014, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства Приморского края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию пунктов стационарных пунктов весового контроля предусмотренные, государственным контрактом № 205/14 от 29.08.2014 и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 17.12.2014, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 17.12.2014, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с 24.10.2014 по 17.12.2014 выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края на сумму 8 723 359,69 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Бочкарева А.Е. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства Приморского края для производства оплаты денежных средств из бюджета Приморского края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». 29.12.2014 на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 17.12.2014, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 17.12.2014, в рамках государственного контракта № 205/14 от 29.08.2014 из средств бюджета Приморского края согласно платежному поручению № 849421 от 29.12.2014 с лицевого счета Управления Федерального казначейства по Приморскому краю (департамент дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 8 723 359,69 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, за работы фактически ООО «Зеленая линия» не выполненные в полном объеме, которыми Цымбалов Д.В. распорядился по собственному усмотрению на цели не связанные с исполнением государственного контракта. В период времени с 18.12.2014 по 24.02.2015, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства Приморского края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию пунктов стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № 205/14 от 29.08.2014 и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 3 333 333,40 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Бочкарева А.Е. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю департамент дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 333 333,40 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию пунктов стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 1 666 666,70 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Бочкарева А.Е. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета Приморского края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по Приморскому краю на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 166 666,60 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета Приморского края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по Приморскому краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета Приморского края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по Приморскому краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 0,10 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию пунктов стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 1 750 000 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Бочкарева А.Е. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 24.04.2015, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 24.04.2015, в рамках государственного контракта № 205/14 от 29.08.2014 из средств бюджета Приморского края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 750 000 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Цымбалов Д.В., нанял на должность генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю. При этом, исходя из своих личных интересов, Цымбалов Д.В. продолжил систему руководства ООО «Зеленая линия», при которой он, являлся фактическим руководителем ООО «Зеленая линия», самостоятельно принимал решения относительно всей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Зеленая линия», давал указания и распоряжения, обязательные для исполнения генеральному директору ООО «Зеленая линия» Арапову А.Ю., принимал решения об осуществлении всей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Зеленая линия» минуя генерального директора, не посвящая его о совершении хищения бюджетных денежных средств по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства Приморского края, из корыстных побуждений доверием, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края на сумму 1 590 000 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства Приморского края для производства оплаты денежных средств из бюджета Приморского края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета Приморского края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по Приморскому краю (департамент дорожного хозяйства Приморского края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по Приморскому краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 750 000 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета Приморского края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по Приморскому краю (департамент дорожного хозяйства Приморского края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный банк» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 840 000 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 1 680 000 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета Приморского края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по Приморскому краю на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 680 000 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 1 790 000 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 790 000 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 1 570 000 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 440 793 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 129 207 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 1 730 000 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 730 000 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 1 680 000 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 680 000 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 1 530 000 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 530 000 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. на сумму 1 679 870,95 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 679 870,95 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 2 286 632,42 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 2 286 632,42 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 1 835 446,59 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 835 446,59 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 1 901 663,99 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 901 663,99 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 1 803 579,44 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 803 579,44 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 1 791 138 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 791 138 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных пунктов весового контроля предусмотренные, государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 1 825 375,75 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 825 375,75 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 1 659 548 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 659 548 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 1 753 854,29 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 753 854,29 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 1 653 421,69 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 653 421,69 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 1 695 372,61 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 695 372,61 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 1 642 864,07 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 642 864,07 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, действуя умышленно путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, достоверно зная о том, что фактически работы по содержанию стационарных пунктов весового контроля, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему не выполнены в полном объеме, находясь по адресу: <адрес>-а, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них заведомо ложные сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 1 146 202,07 рублей, подписал их от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику в департамент дорожного хозяйства П. края для производства оплаты денежных средств из бюджета П. края на расчетный счет ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. акта о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ из средств бюджета П. края согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» были незаконно перечислены денежные средства в сумме 1 146 202,07 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме. Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. подложных актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, с лицевого счета Управления Федерального казначейства по П. краю (департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края) №, открытого в ГРКЦ ГУ Б. России по П. краю, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» <адрес> были в соответствии с условиями государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства на общую сумму 60 935 969, 66 рублей. При этом, в указанный период времени, ООО «Зеленая линия» в целях создания видимости при исполнении государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ фактически выполнены работы: по приобретению 1 комплекта весового оборудования производства ООО «НПФ «Мета» на сумму 1 000 000 рублей, которое впоследствии, вплоть до ДД.ММ.ГГГГ не было установлено в пункте весового контроля; по разовому единовременному техническому обслуживанию, диагностике, замене и устранению повреждений элементов, калибровки и подготовки к проведению государственной метрологической аттестации (поверки) весоизмерительного оборудования стационарных пунктов весового контроля на сумму 1 000 000 рублей; оплатило расходы на электрическую энергию в пунктах весового контроля на сумму 277 067, 45 рублей и выплатило заработную плату работникам пунктов весового контроля, фактически выполнявшим функции по охране имущества пунктов весового контроля на сумму 2 630 450 рублей, всего затратив на выполнение указанных работ 4 907 517,45 рублей. Оставшиеся денежные средства, выделенные департаментом транспорта и дорожного хозяйства П. края из бюджета П. края по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании подложных актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 за фактически не выполненные работы, в размере 56 028 452,21 рублей Цымбалов Д.В. похитил, впоследствии распорядился ими по своему усмотрению на цели не связанные с исполнением государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цымбалов Д.В., являющийся фактическим руководителем ООО «Зеленая линия», находясь в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края (впоследствии на основании постановления администрации П. края от ДД.ММ.ГГГГ №-па «О переименовании отдельных органов исполнительной власти П. края» переименованного в департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края, на основании постановления администрации П. края от ДД.ММ.ГГГГ № – па переименованного в министерство транспорта и дорожного хозяйства П. края), похитил, из бюджета П. края денежные средства в общей сумме 56 028 452,21 рублей, то есть в особо крупном размере, причинив департаменту транспорта и дорожного хозяйства П. края ущерб на указанную сумму, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Цымбалов Д.В. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал и пояснил, что Колосов и Лихачев, это первоначальные учредители ООО «Зеленая линия». ООО «Зеленая линия» приобрел фактически Бочкарев или Арапов, он собственником этой компании являться не мог. Эти два человека Бочкарев и Арапов являются старыми товарищами, и обращались за консультациями: посоветовать нотариуса, Б., в котором обслуживаться, компанию, которая будет вести бухгалтерский учет. В период с 2013 по 2014 год он работал начальником отдела автоматизации компании «Мегуми», в период с 2015 по 2016 заместителем директора компании «ТСК групп». Управлять хозяйственной и финансовой деятельностью компании ООО «Зеленая линия» не было возможности. ДД.ММ.ГГГГ он был арестован сотрудниками ФСБ РФ и доставлен на <адрес>, куда было доставлено еще несколько лиц, среди которых присутствовали Бочкарев, Арапов и Мершеева. Начальником отдела по расследованию особо важных дел в сфере экономики Кондриковым А.А. было сделано предложение, которое заключалось в выборе пути развития событий. Первый путь - это расследование преступления совершенного организованной группой лиц, и помещение всех под стражу в СИЗО, второй путь это явка с повинной. С учетом того, что группа лиц это гораздо более тяжкое преступление, он выбрал явку с повинной, после чего был доставлен в СК РФ для допроса следователя. Не поддерживает ранее данные показания и явку. О заключении контрактов между ООО «Зеленая линия» и ДДХ ПК по содержанию ПВК знал от Бочкарева, Арапова и Макарца. Помогал им в выпуске электронно-цифровых подписей для участия в торгах, а также в настройке компьютерного оборудования, в подготовке документов, установке специализированного программного обеспечения, тестировании системы. Сумма контракта составляла порядка 8 млн. рублей, он денег с этого контракта не получал. Об исполнении первого контракта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Зеленая линия» известно, что были приобретены весы, которые он лично складировал в <адрес>, после чего эти весы должны были быть установлены в дорожное полотно и проводить динамическое взвешивание транспортных средств – тяжеловесов. Его попросили об этом либо Бочкарев, либо Макарец, экспедирование весов было совмещено с командировкой в <адрес>. Им не изготавливались акты о приемке выполненных работ формы КС-2, КС-3 от имени ООО «Зеленая линия» и не предоставлялись в ДДХ. О заключении ООО «Зеленая линия» и ДДХ государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ стало известно в ходе предварительного следствия, и судебного заседания. Денежными средствами он не распоряжался, это входило в обязанности бухгалтера, сопровождающего деятельность компании (ООО Зеленая линия), но и бухгалтеру, сопровождающему в то время ООО «Зеленая линия» он распоряжения о движении денежных средств не давал. Взаимодействия с ПВК было эпизодическим, по просьбам Бочкарева либо Макарца. Так как ПВК, располагались на территории всего П. края, а он в силу своей основной работы, так как магазины «Мигуми» находились практически во всех городах, по ходу движения решал некоторые оперативные вопросы. Акты КС-2, КС-3 им не составлялись, но один или два раза по просьбе бухгалтера ООО «Зеленая линия», в виду отсутствия директора компании Бочкарева на рабочем месте, он подписывал такие акты. Суммы КСов были 1666.000 рублей. Документы, подтверждающие выполненные работы им не изготавливались. Им заработанная плата работникам ООО «Зеленая линия» Макарцу, Бочкареву не выплачивалась. О движении денежных средств во исполнение данных контрактов как 2012, так и 2014 между ООО «Зеленая линия» и ДДХ известно из судебного заседания. От имени ООО «Зеленая линия» документация, подтверждающая расходы по исполнению контракта №, в КСП ПК им не предоставлялась. Доступ к ЭЦП генерального директора «Зеленой линии» с октября 2013 года по декабрь 2017 года он не имел, ЭЦП хранилась у Мершеевой в сейфе, о чем ему известно со слов Лихачева и Кореевой. К проверке КСП компании ООО «Зеленая линия» он отношения не имел, но знает, что этим занимались Бочкарев и Макарец. ПВК оснащены компьютерной техникой. Просьбы настроить эту технику на ПВК поступали от Бочкарева и Макарца, но делал крайне редко. Те, КС-2, КС-3 которые были приняты, он подписал с подражанием подписи Бочкарева. В 2019 году решил участвовать в конкурсе генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов П. края - Администрация П. края. Для того, чтобы победителем был заведомо слабый кандидат, Цымбалов Д.В. был исключен из конкурса посредством возбуждения уголовного дела. В случае объявления нового конкурса не будет подавать документы. ООО «Зеленая линия» не имела офис на <адрес>, в <адрес>.

В судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, ввиду наличия существенных противоречий, оглашены показания Цымбалова Д.В., данные в ходе предварительного следствия.

В совершении хищения путем обмана денежных средств в сумме не менее 9 956 103 рублей, принадлежащих краевому бюджету по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между принадлежащей ему компанией ООО «Зеленая линия» и департаментом дорожного хозяйства П. края виновным Цымбалов Д.В. признает себя полностью. ООО «Зеленая линия» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес>, учредителями являлись Лихачев П. и Колосов А.В. В 2012 году ООО «Зеленая линия» было отдано ему на безвозмездной основе, он привлек Бочкарева А.Е. в качестве генерального директора, Арапова А.Ю. в качестве учредителя. Данные лица, являлись номинальными участниками ООО «Зеленая линия», находились в его подчинении и выполняли его указания за вознаграждение в виде денег по 50 000 рублей ежемесячно. Всей финансово хозяйственной деятельностью ООО «Зеленая линия» управлял он единолично, доступ к счетам находился только у него.

ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «Зеленая Линия» Бочкарева А.Е. заключен государственный контракт № на выполнение работ по содержанию стационарного пункта весового контроля (далее по тексту ПВК), на 7 км автомобильной дороги общего пользования П. края «Уссурийск- Пограничный -Госграница» с установкой недостающих элементов и заменой оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля. Общая стоимость контракта составляла 8 166 000 рублей. Заместителем директора департамента дорожного хозяйства П. края был Петеримов И.Н., начальником отдела Буханистый С.Ю. В рамках данного контракта Цымбалов Д.В. приобрел два комплекта дорожных весов АВП-А-СД- 100-1x3-1-20-1 с заводскими номерами 11.13.033 и 11.13.035, которые были реализованы заводом изготовителем ООО «Авитек-Плюс». Весы были приобретены на одну из подконтрольных и управляемых им компаний за 2 159 400 рублей (по 1 079 700 рублей за каждый комплект весов) и поставлены ДД.ММ.ГГГГ на территорию транспортной компании «Энергия», в <адрес> в <адрес> П. края. В результате осмотра данных весов сотрудниками департамента дорожного хозяйства П. края Буханистым С.Ю. и Мигачевым В.М., установлено, что они могли привести к дорожно-транспортному происшествию. В 2017 году, в результате проверки контрольно счетной палаты П. края установлено, что данные весы не соответствовали техническому заданию к государственному контракту №. Кроме того, на аванс ООО «ДВ Лоджистик» было потрачено примерно 3 000 000 рублей. Прибыль ООО «Зеленая линия» по результатам исполнения данного контракта составила не менее 3 000 000 рублей, денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. По контракту № от ДД.ММ.ГГГГ он выбирал подрядчика по выполнению работ по установке весового оборудования компанию ООО «ДВ Лоджистик», по адресу: <адрес>. Интересы ООО «ДВ Лоджистик» представлял Берест В.В. ООО «ДВ Лоджистик» получило аванс 500 000 рублей. К ДД.ММ.ГГГГ работы по содержанию ПВК были приняты и подписаны сотрудниками департамента дорожного хозяйства П. края в полном объеме. Акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, а также исполнительную документацию, обосновывающую выполнение работ от имени исполнителя государственного контракта ООО «Зеленая линия», подготовили подчиненные ему сотрудники бухгалтерии ООО «Зеленая линия», которые работали без официального оформления трудовых отношений, находились в офисе ООО «Зеленая линия», в <адрес> в <адрес>. Подписи в обосновывающих исполнение государственного контракта № документах генеральному директору ООО «Зеленая линия» Бочкареву А.Е. не принадлежат, так как он самостоятельно, находясь в офисе ООО «Зеленая линия» в <адрес> в <адрес>, расписался за Бочкарева А.Е. с подражанием его подписи. Факт выполнения работ ООО «ДВ Лоджистик» он не контролировал.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зеленая линия» и департаментом дорожного хозяйства П. края заключен государственный контракт №. До конца 2014 года необходимо освоить по нему 19 940 999, 69 рублей. В рамках данного контракта ООО «Зеленая линия» должно было выполнить модернизацию ПВК «Пограничный», на оставшиеся средства планировалось содержать все ПВК в количестве 7 стационарных пунктов и 1 передвижного на территории П. края в течение 3 лет. В рамках модернизации ПВК «Пограничный» были произведены работы по восстановлению дорожного полотна, устройству бетонной площадки для стационарного взвешивания, постройке навеса на ПВК и постройка бытового модуля с полным техническим оснащением. Для ПВК «Пограничный» были приобретены весы ВА-40Д у ООО «Технотест», директором которого являлся Двоенко К.С. Весовое оборудование было приобретено на аффилированную ему и управляемую им компанию ООО «Техносерв-ДВ», генеральный директор Сычиков А.В., который также, как Бочкарев А.Е. и Арапов А.Ю., являлся номинальным директором. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Технотест» был заключен договор № с ООО НПФ «Научно-производственной фирмой «Мета» на закупку и поставку в <адрес> автомобильных весов ВА-40Д, стоимостью 824 245 рублей. Автомобильные весы ВА-40Д были поставлены в <адрес> в 2015 году. После чего, ООО «Техносерв-ДВ» по договору реализовало весы ВА- 40Д компании ООО «Зеленая линия». Договоры изготавливал он, подписывал от имени директоров ООО «Техносерв-ДВ» и ООО «Зеленая линия» с подражанием их подписи. Данные весы на пункты весового контроля не были установлены, хранились в АО «Примавтодор» по адресу: <адрес>. Сотрудники департамента дорожного хозяйства П. края приняли у ООО «Зеленая линия» выполненные работы по государственному контракту №/ДД.ММ.ГГГГ год на сумму 19 940 999,69 рублей на основании актов формы КС-2 и справок формы КС-3, в отсутствие какой-либо обосновывающей выполнение работ исполнительной документации. Акты формы КС-2 и справки формы КС-3 изготавливал он, подписывал от имени генерального директора Бочкарева А.Е. самостоятельно с подражанием подписи Бочкарева А.Е. в офисе № в <адрес> в <адрес>, где стали находится с января - марта 2014 года. Кроме того, в 2014 году он потратил примерно 4 000 000 рублей на выполнение работ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ по восстановлению дорожного полотна, устройству бетонной площадки для стационарного взвешивания, постройке навеса на ПВК и постройке бытового модуля с полным техническим оснащением. В течение 2014 года на обслуживание всех 8 ПВК (7 стационарных и 1 мобильного) тратилось порядка 800 000 рублей ежемесячно. Таким образом, прибыль ООО «Зеленая линия» от перечисленных денежных средств составила порядка 11 740 000 рублей, данными денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению. В 2017 году в результате проверки КСП П. края в ДДХ П. края затребованы документы, обосновывающие перечисление денежных средств на счета ООО «Зеленая линия» по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку на момент перечисления бюджетных денежных средств на расчетный счет ООО «Зеленая линия» в АО АКБ «Дальневосточный Б.» какая- либо исполнительная документация, обосновывающая акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 не составлялась, то с целью обоснования перед сотрудниками контрольно-счетной палаты П. края исполнения ООО «Зеленая линия» государственного контракта №, было принято решение предоставить документы о поставке весового оборудования АВП-А-СД-100-1x3-1- 20-1 с заводскими номерами 11.13.033 и 11.13.035 повторно и подготовить комплект подложных документов, обосновывающих приобретение данного весового оборудования за сумму 7 956 000 рублей (по 3 978 000 рублей за каждый комплект весов). С данной целью он дал указание, не осведомленной о его намерениях Мершеевой Г.С., подготовить пакет документов, состоящий из: 1) договора поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Димар», в лице директора Марченко Д.В. и ООО «Зеленая линия» в лице генерального директора Бочкарева А.Е. о приобретении у ООО «Димар» весового оборудования ВА-40Д на общую сумму 5 840 103 рублей. Также Мершеевой Г.С. было подготовлено подложное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с которым ООО «Зеленая линия» со своего расчетного счета № в АО «Дальневосточный Б.» перечислило ООО «Димар» на расчетный счет № в АО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 5 841 103 рублей за комплект автомобильных весов ВА-40Д по договору поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ. Данное платежное поручение было фиктивным, указанные в нем платежи не совершались; 2) договора поставки товара № ПТ-11/14 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Автодорсервис» в лице Дементьева Д. В. и ООО «Зеленая линия», в лице генерального директора Бочкарева А.И., согласно которому ООО «Автодорсерис» поставило ООО «Зеленая линия» комплект автомобильных весов АВП-А-СД в комплекте двух штук на общую сумму 7 956 000 руб. Кроме того, неосведомленная о целях подготовки документов Мершеева Г.С. по его указанию подготовила подложное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «Зеленая линия» с расчетного счета № в АО «Дальневосточный Б.» перечислило на счет ООО «Автодорсервис» № в АО АКБ «Приморье» в качестве оплаты за оборудование - комплект автомобильных весов АВП-А-СД 2 штуки по договору № ПТ-11/14 от ДД.ММ.ГГГГ. Данное платежное поручение является фиктивным, указанные в нем платежи не совершались. Кроме того, аналогичным образом были изготовлены фиктивные акты приема-передачи поставленного весового оборудования на ответственное хранение, а также подложные спецификации по названным договорам поставки. Акты и спецификации были подписаны Бочкаревым А.Е. по его просьбе. Офис в <адрес> принадлежит компании отца Арапова А.Ю., и использовался, в том числе, и как офис ООО «Зеленая линия» примерно с июля 2018 года по декабрь 2018 года. Указанные подложные документы были предоставлены в ДДХ для обоснования оплат по государственному контракту №. В рамках данного государственного контракта было предусмотрено финансирование на: 2014 год - 19 940 999, 69 рублей;     2015 год - 19 999 871, 05 рублей; 2016 год - 20 995 098, 92 рублей. В 2015 - 2016 согласно государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Зеленая линия» осуществлялось обслуживание 7 стационарных пунктов весового контроля и 1 передвижного пункта весового контроля. На содержание 1 стационарного ПВК в месяц расходовалось примерно 100 000 рублей, на содержание передвижного ПВК в месяц расходовалось примерно 250 000 рублей. Таким образом, за 12 месяцев 2015 года и 12 месяцев 2016 года на содержание всех пунктов весового контроля ООО «Зеленая линия» затратило примерно 22 800 000 рублей. Прибыль ООО «Зеленая линия» по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ по итогам 2015-2016 г. составила примерно 17 000 000 рублей с учетом НДС, которыми он распорядился по своему усмотрению. Таким образом, в результате исполнения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ он совершил хищение бюджетных денежных средств на общую сумму не менее 29 000 000 рублей, потратил по своему усмотрению. ООО «Дельта Лайн», ООО «Автоблок», ООО «ТСК Групп», ООО «Аврора», ООО «Юнитек», ООО «Техносерв-ДВ», ООО «Белбог», ООО «БСЕ», ООО «Дело техники», ООО «Строительный союз» являются принадлежащими ему компаниями, оформленными на номинальных директоров, которые к финансово-хозяйственной деятельности данных компаний отношения не имеют. Управляет счетами компаний он единолично, ключи удаленного доступа системы «Б.-клиент» есть только у него. (том № л.д. 68-71, 78-86, 139-142).

В ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ Цымбалов Д.В. вину признал полностью, и дополнительно пояснил, что в 2012 году, Колосов А.В. и Лихачев П. передали учредительные документы ООО «Зеленая линия» и печать ООО «Зеленая линия». После этого, он, находясь в своем кабинете на 7 этаже <адрес> в <адрес>, подготовил пакет документов необходимый для изменения участников ООО «Зеленая линия», согласно которым директором ООО «Зеленая линия» назначался ранее знакомый Бочкарев А.Е., а учредителем ООО «Зеленая линия» - Арапов А.Ю. Фактически Бочкарев А.Е. и Арапов А.Ю. являлись номинальными участниками ООО «Зеленая линия», поскольку они находились у него в подчинении и выполняли его указания за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей. Он единолично управлял хозяйственной деятельностью ООО «Зеленая линия», доступ к банковским расчетным счетам ООО «Зеленая линия» имелся только у него. У ООО «Зеленая линия» с 2011 года имелись расчетные счета в ОАО «Дальневосточный Б.» рублевый и валютный, а также рублевый счет в АКБ «Авангард». Формально распорядителем денежных средств по счетам ООО «Зеленая линия» являлся Бочкарев А.Е., на его имя были заполнены банковские документы. Фактически совершал финансовые операции по банковским расчетным счетам ООО «Зеленая линия» только Цымбалов Д.В. при помощи системы удаленного управления счетами «Б.-Клиент». Для чего у него имелись «USB- токкены», которые хранились в офисах, которые он использовал для работы. В период с января 2012 года по март 2014 года в качестве офиса использовал помещение, расположенное по адресу: <адрес>, 7 этаж. С марта 2014 года по декабрь 2016 года использовал в качестве офиса помещение, расположенное по адресу: <адрес>-а, кабинет 7-5. С января 2017 года по декабрь 2017 года использовал в качестве офиса нежилые помещения, расположенные по адресу: <адрес>, 3 этаж. С января 2018 года по декабрь 2018 года использовал в качестве офиса помещения, расположенные по адресу: <адрес>, без номера, на 1 этаже здания. С января 2019 года помещения, расположенные по адресу: <адрес>, проспект 100-лет Владивостоку, <адрес>. Осенью 2013 года, от имени ООО «Зеленая линия» он подал документы на участие в конкурсе по заключению государственного контракта с департаментом дорожного хозяйства П. края на выполнение работ по содержанию ПВК. ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» заключен государственный контракт № на выполнение работ по содержанию стационарного ПВК, расположенного на 7 км автомобильной дороги общего пользования П. края «Уссурийск-Пограничный- Госграница» с установкой недостающих элементов и заменой оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля. Стоимость данного контракта составляла 8 166 000 рублей. О заключении государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ он в известность Бочкарева А.Е. не ставил, государственный контракт на подпись ему не предоставлял, расписался в контракте от имени Бочкарева А.Е. с подражанием его подписи, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, 7 этаж. В целях приобретения комплекта весового оборудования по государственному контракту № Цымбалов Д.В., находясь в офисном помещении в <адрес> в <адрес>, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» нашел объявление ООО «Вега-Трейд» (<адрес>) о продаже весового оборудования марки АВП-А-СД-100-1x3-1-20-1 с заводскими номерами 11.13.033 и 11.13.035, производства завода - изготовителя ООО «Авитек-Плюс». Посредством переговоров с представителем продавца ООО «Вега-Трейд» приобрел 2 комплекта весового оборудования марки АВП-А-СД-100-1x3-1-20-1 на одну из подконтрольных ему компаний. Стоимость весового оборудования ООО «Вега-Трейд» составила 1 079 700 рублей за один комплект, общей стоимостью 2 159 400 рублей за два комплекта весового оборудования. Приобретенные два комплекта весового оборудования поставлены ДД.ММ.ГГГГ на территорию базы транспортной компании «Энергия», по адресу: <адрес>. В конце декабря 2013 года, сотрудниками ДДХ П. края Буханистым С.Ю. и Мигачевым В.М. установлено, что весы не соответствовали техническому заданию к государственному контракту №. Из средств краевого бюджета в конце 2013 года при исполнении контракта № Цымбалов Д.В. получил на расчетный счет ООО «Зеленая линия» № в ОАО «Дальневосточный Б.» денежные средства в сумме полной стоимости контракта - 8 166 000 рублей, часть из которых похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению. Кроме этого, он потратил примерно 3 000 000 рублей на оплату работы субподрядчику ООО «ДВ Лоджистик». Основанием для перечисления бюджетных денежных средств в сумме 8 166 000 рублей являлись предоставленные им в департамент дорожного хозяйства акт о приемке выполненных работ и затрат формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, которые содержали недостоверные завышенные суммы о фактическом исполнении контракта. Акт формы КС-2 и справку формы КС-3 примерно в середине декабря 2013 года он самостоятельно при помощи компьютера изготовил в офисе в <адрес> в <адрес>, указав в нем сумму выполненных работ - 8 166 000 рублей. Разбивки по видам работ и их расценкам в КС-2 и КС-3 не делал, самостоятельно расписался от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Бочкарева А.Е. с подражанием его подписи. Бочкарева А.Е. в известность об этом не ставил. Затем акты формы КС-2 и справки формы КС-3 предоставил в ДДХ П. края для оплаты, по адресу: <адрес>. 29.08.2014    года между ООО «Зеленая линия» и ДДХ П. края заключен государственный контракт №. Пакет документов для участия в конкурсном отборе для заключения государственного контракта № изготовил Цымбалов Д.В. самостоятельно, при помощи компьютера, установленного на 7 этаже, в офисе, расположенном в <адрес> в <адрес>. В один из дней августа 2014 года, Цымбалов Д.В. в офисе на 7 этаже в <адрес> в <адрес>, расписался в контракте за Бочкарева А.Е. с подражанием его подписи. В один из дней осени 2014 года, находясь в офисе ООО «Норд Косметик» по <адрес>-а, дал указание Бочкареву А.Е. о том, что он будет заниматься текущей работой по исполнению государственного контракта на содержание ПВК от имени ООО «Зеленая линия»: контролировать нахождение сторожей на ПВК, поддерживать связь с сотрудниками ДДХ П. края, заниматься снабжением ПВК необходимыми материалами, обеспечивать снабжение электричеством на ПВК. Предоставил Бочкареву А.Е. номер мобильного телефона Буханистого С.Ю. Бочкарев А.Е. взял у Буханистого С.Ю. данные бывших сотрудников ПВК. Официально сотрудников ПВК, которые по сути выполняли функцию сторожей, в ООО «Зеленая линия» не трудоустраивали. Буханистый С.Ю. и Шемчук Н.В. проинструктировали Бочкарева А.Е. о том, как осуществляется взвешивание на весах на ПВК, а тот доводил информацию до сторожей, на случай, если сотрудники ГИБДД приедут для взвешивания транспортных средств. Оплата услуг сторожей составляла примерно 30 000 рублей в месяц. Ежемесячно Цымбалов Д.В. передавал Бочкареву А.Е. денежные средства наличными, Бочкарев А.Е. либо перечислял на банковские карты сторожей, либо передавал их наличными. В конце месяца Бочкарев А.Е. отчитывался какое количество денежных средств он тратил ежемесячно на обслуживание пунктов весового контроля. Бочкарев А.Е. составлял табели учета рабочего времени, документы по учету материалов, однако, они в ДДХ предоставлены только в 2017 году, при проведении проверки КСП П. края. В течение 2014 года на обслуживание всех 8 ПВК, расходовалось порядка 1 000 000 рублей ежемесячно, из расчета 100 000 рублей на 1 стационарный ПВК и 250 000 - 300 000 рублей на содержание мобильного ПВК: заработная плата сторожей, электричество, ГСМ, расходы на поддержание весов в рабочем состоянии. Работоспособность весов, имевшихся на стационарных ПВК, поддерживало ООО «Технотест», руководимая Двоенко К. Эта же компания и выдавала сертификаты о поверке весов. Он передавал Двоенко К. один раз в год денежные средства в размере 1 000 000 рублей за поверку весов и их поддержание. Весы, для обслуживания в ООО «Технотест», возил Бочкарев А.Е. В 2014 году в рамках модернизации ПВК «Пограничный» произведены работы по восстановлению дорожного полотна, устройству бетонной площадки для стационарного взвешивания, постройке навеса на ПВК и постройка бытового модуля с полным техническим оснащением. Данные работы были выполнены частично ООО «Технотест», изготовлены акты формы КС-2. Оплату Двоенко К. он осуществлял часть наличными и безналичным способом. Остальные работы по ПВК «Пограничный» выполнены нанятыми гражданами Узбекистана, Северной Кореи, за наличный расчет. В общей сложности за выполнение работ на ПВК «Пограничный» потратил порядка 4 000 000 рублей. В целях получения денежных средств по государственному контракту № Цымбалов Д.В., находясь в офисе № в <адрес> в <адрес> при помощи ноутбука, изготовил содержащие недостоверные сведения о стоимости выполненных ООО «Зеленая линия» работ по государственному контракту № акты о приемке выполненных работ формы КС-2: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 370 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 847 640 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 723 359,69 рублей, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3: № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 370 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 847 640 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, включающей стоимость выполненных работ и затрат за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 8 723 359,69 рублей. Самостоятельно подписал акты формы КС-2 и справки формы КС-3 от имени Бочкарева А.Е. с подражанием его подписи, а затем предоставил их в ДДХ на оплату. Суммы денежных средств фактическому объему и стоимости работ не соответствуют, исходил из того, чтобы к концу года по актам формы КС-2 и справкам формы КС- 3, стоимость выполненных работ соответствовала лимиту финансирования установленному на год контрактов №. В 2014 году сумма выделяемых бюджетных денежных средств на реализацию контракта составляла 19 940 999,69 рублей, соответственно к концу 2014 года он составил акты формы КС-2 и справки формы КС-3 под данную сумму и получил от департамента дорожного хозяйства П. края оплату на счет ООО «Зеленая линия» в размере 19 940 999,69 рублей. (том № л.д. 149-159).

В ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ Цымбалов Д.В. вину признал полностью, и дополнительно пояснил, что у ООО «Зеленая линия» имелись расчетные счета в ОАО «Дальневосточный Б.» и АО Б. «Авангард», заведены чековые книжки, оформленные на имя генерального директора ООО «Зеленая линия» Бочкарева А.Е. Чековые книжки по счетам ООО «Зеленая линия», так же как и USB-токкены дистанционного управления счетами находились у Цымбалова Д.В., в занимаемых им офисах. Бочкареву А.Е. он давал указание рукописным способом вписать в чек ООО «Зеленая линия» сумму денежных средств, которые необходимо снять наличными с расчетного счета ООО «Зеленая линия». Бочкарев А.Е. собственноручно вписывал сумму, ставил личную подпись, Цымбалов Д.В. давал указание ехать в Б. и по чеку обналичить денежные средства. Источник происхождения денежных средств он Бочкареву А.Е. не сообщал. Подписи от имени Бочкарева А.Е. в банковских чеках не подделывал. Наличные денежные средства Бочкарев А.Е. передавал Цымбалову Д.В. в офисе ООО «Зеленая линия», затем тот распоряжался ими по своему усмотрению. Сумма денежных средств, подлежащая обналичиванию за 1 раз, составляла от 300 000 до 400 000 рублей по 1 чеку, примерно 1 раз в неделю. Бюджетные денежные средства по государственных контрактов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ поступали на счет ООО «Зеленая линия», открытый в АО «Дальневосточный Б.». В Б. «Авангард» Цымбалов Д.В. при помощи системы удаленного управления счетом «Б.-клиент», он же «Б.2» и имевшегося USB-токкена, совершал финансовые операции по переводу денежных средств со счета ООО «Зеленая линия» в АО «Дальневосточный Б.» на расчетный счет ООО «Зеленая линия» в Б. «Авангард». (том № л.д. 160-165).

В ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ Цымбалов Д.В. вину признал полностью, и дополнительно пояснил, что в конце сентября 2013 года на Интернет сайте электронной площадки, проводящий конкурсный отбор по заключению государственных контрактов, узнал, что ООО «Зеленая линия» выиграла конкурсный отбор для заключения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на содержание ПВК «Уссурийский». Созвонившись с сотрудником ДДХ П. края Буханистым С.Ю., Цымбалов Д.В. представился, как контактное лицо исполнителя государственного контракта № ООО «Зеленая Линия». При встрече Буханистый С.Ю. сообщил, что ООО «Зеленая линия» должна приобрести весовое оборудование. В сети «Интернет» Цымбалов Д.В. нашёл технические характеристики весового оборудования, производимого компанией ООО «Авитек-плюс», был заключен договор с ООО «Вега- Трейд» на поставку двух комплектов дорожных весов АВП-А-СД-100-1x3-1-20-1 с заводскими номерами 11.13.033 и 11.13.035 производства ООО «Авитек-плюс», которое было оплачено. Нашел подрядчика на выполнение работ по подготовке котлована для установки весового оборудования - ООО «Пасифик лоджистик», в лице Берест В.В. Между ООО «Зеленая Линия» и ООО «Пасифик лоджистик» заключен договор и переведен аванс порядка 1 500 000 рублей безналичным способом. Впоследствии в ходе личной встречи в <адрес> на базе по <адрес> Берестом В.В. он передал наличными еще 1 500 000 рублей для выполнения работ по обустройству ПВК «Уссурийский». Подтверждающих документов не сохранилось. Ни Берест В.В., ни ООО «Пасифик лоджистик» работы не выполнили. В связи с наличием конструктивных элементов, не позволяющих встроить весы в проезжую часть, контракт № фактически исполнен не был. После ДД.ММ.ГГГГ Цымбалов Д.В., находясь в офисе ООО «Зеленая линия», изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счет- фактуру и счет на оплату по контракту №, в которых отразил общую формулировку за содержание пункта весового контроля, которая не позволяла идентифицировать какие конкретно работы выполнены. Подписи от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Бочкарева А.Е. он выполнил самостоятельно с подражанием подписи Бочкарева А.Е., затем поставил печать ООО «Зеленая линия» и привез в ДДХ П. края, передал их Буханистому С.Ю., тот, по указанию Петеримова И.Н., подписал. Примерно через 2-3 дня на расчетный счет ООО «Зеленая линия» в АО «Дальневосточный Б.» зачислены бюджетные денежные средства из департамента дорожного хозяйства П. края в полной стоимости контракта №. (том № л.д. 166-172).

В ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ Цымбалов Д.В. пояснил, что в июне-июле 2014 года размещен конкурс на заключение государственного контракта на содержание ПВК на электронной площадке департаментом государственного заказа П. края. Одним из условий заключения государственного контракта на содержание ПВК было предоставление исполнителем государственного контракта, то есть ООО «Зеленая линия» его обеспечения в виде банковской гарантии. В связи с чем, Цымбалов Д.В. оформил требуемое обеспечение в виде банковской гарантии ООО «Зеленая линия». По результатам конкурсных процедур между ДДХ П. края в лице и.о. директора департамента Мигачева В.М. и подрядчиком - ООО «Зеленая линия» в лице генерального директора Бочкарева А.Е. заключен государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по содержанию ПВК, в 2014-2016 года. Контракт Цымбалов Д.В. подписал электронно-цифровой подписью от имени Бочкарева А.Е. По условиям контракта ООО «Зеленая линия» обязалось в 2014 -2016 годах выполнить работы по содержанию одного передвижного ПВК и семи стационарных пунктов весового контроля расположенных на автомобильных дорогах общего пользования П. края, а именно: Лесозаводский ПВК - автомобильная дорога Лесозаводск-Марково, 9-тый км; Надеждинский ПВК - автомобильная дорога Раздольное-Хасан, 43-ий км; Октябрьский ПВК - автомобильная дорога Галенки-Новогеоргиевка-Полтавка-Застава, 5-тый км; Партизанский ПВК - автомобильная дорога Находка-Лазо-О.-Кавалерово, 14- тый км; Пограничный ПВК - автомобильная дорога Уссурийск-Пограничный- госграница, 7-ой км; Уссурийский ПВК - автомобильная дорога Уссурийск- Пограничный-госграница, 7-ой км; Шкотовский ПВК - автомобильная дорога Владивосток-Находка- порт Восточный, 41-ый км. Период выполнения контракта с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, цена 60 935 969 рублей, финансирование предусматривалось на 2014 год в размере 19 940 999,69 рублей, на 2015 год в размере 19 999 871,05 рублей и на 2016 год в размере 20 995 098,82 рублей. В соответствии с техническим заданием к контракту, ООО «Зеленая линия» должно было выполнить работы по: обеспечению бесперебойной круглосуточной работе ПВК; содержанию и представлению имущества для проведения инструментального контроля за соблюдением перевозчиками грузов установленных ограничений по полной массе, осевым нагрузкам и габаритам транспортного контроля; обновлению программного обеспечения по отсутствующим маркам транспортных средств Р. и иностранного производства; поддержанию оборудования ПВК, помещения, инвентаря в чистоте и порядке, в технически исправном состоянии с проведением по необходимости профилактических и ремонтных работ; немедленному информированию в письменном виде департамент дорожного хозяйства П. края, сотрудников ГИБДД о каждом выявленном факте нарушения со стороны участников дорожного движения; проведению метрологических поверок в соответствии с графиком проведения проверок, согласованным с департаментов дорожного хозяйства П. края; проведению технического обслуживания весоизмерительного оборудования и оргтехники; замене весоизмерительного оборудования, вышедшего из строя или с истекшим сроком службы, установленным заводом изготовителем; установке недостающих элементов для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств; соблюдению требований техники безопасности, экологической и пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических норм в пределах зоны ответственности ПВК; обеспечению уборки и поддержанию в чистоте и порядке прилегающей территории и обслуживанию элементов инженерного обустройства в зоне ответственности ПВК; круглосуточной охране ПВК и переданного имущества. Согласно названному техническому заданию к контракту предусмотрены расходы подрядчика ООО «Зеленая линия»: заработная плата персонала, осуществлявшего работы на ПВК; затраты на транспортные расходы (выезды сотрудников, осуществляющих работы на ПВК), доставка работников ПВК Октябрьский, Лесозаводский, в том числе заработная плата водителя, расходы ГСМ, смазочные материалы, замена быстроизнашивающихся частей (износ шин), ремонт и техническое обслуживание, амортизационные расходы передвижного ПВК, а также командировочные расходы; накладные расходы - заработная плата сторожа - уборщика, затраты на электроэнергию (освещение наружное, внутреннее, компьютеры, оргтехника, нормативные потери электроэнергии, обогрев помещения), аренда, амортизационные расходы; хозяйственные и канцелярские расходы; расходы на средства связи; техническое обслуживание и ремонт компьютерной оргтехники; поверка и ремонт весового оборудования; установка и замена весового оборудования с истекшим сроком службы, установленным заводом- изготовителем; установка недостающих элементов для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств. В рамках контракта ООО «Зеленая линия» должно было выполнить работы по модернизации ПВК «Пограничный», а также содержать 7 стационарных ПВК и 1 передвижной ПВК.В базе интернет объявлений «Фарпост.ру» Цымбалов Д.В. нашел объявление частного лица, предоставляющего услуги сметчика, сообщил перечень работ, заплатил 30 000 рублей. В связи с тем, что сметы существенно превышали лимит финансирования на модернизацию «ПВК», то Буханистый С.Ю. их не принял. Он поставил подчиненному ему Бочкареву А.Е. задачу обеспечить подключение всех 7 стационарных ПВК к электроэнергии, а также перезаключить с Дальневосточной энергетической компанией договоры электроснабжения ПВК на ООО «Зеленая линия», что и было сделано в сентябре 2014 года. Кроме того, поручил Бочкареву А.Е. набрать сотрудников из числа бывших работников ПВК, которые должны следить за состоянием ПВК, выполнять функции сторожей, а также заниматься уборкой территории. Между ООО «Зеленая линия» и Дальневосточная энергетическая компания заключены договоры электроснабжения на всех 7 пунктах весового контроля. Восстановлена и организована бесперебойная работа ПВК, путем нахождения на них персонала - сторожей, которые были проинструктированы о том, как осуществлять взвешивание, на случай, если на ПВК приедут сотрудники ГИБДД для осуществления весогабаритного контроля транспортных средств. В период с 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ГИБДД на стационарные ПВК не выезжали и взвешивание транспортных средств не осуществляли, так как считали, что ПВК не соответствуют требования законодательства регламентирующего осуществление весогабаритного контроля. После того, как бюджетные денежные средства поступали на счет ООО «Зеленая линия», Цымбалов Д.В. организовывал их обналичивание путем использования банковских чеков, открытых на расчетных счетах ООО «Зеленая линия» в ПАО «Дальневосточный Б.» и в ПАО Б. «Авангард». Ни один из стационарных ПВК не осуществлял весогабаритный контроль начиная с 2013 года. Приемка выполненных ООО «Зеленая линия» работ по государственному контракту № от 29.08.2014    со стороны ДДХ П. края осуществлялась Шемчуком Н.В., который принимал работы только на основании актов формы КС-2, справок формы КС-3, счетов и счетов-фактур. Какой-либо подтверждающей выполнение работ и обосновывающей затраты ООО «Зеленая линия» документации не предоставлялось. Шемчук Н.В. в сопровождении Бочкарева А.Е. регулярно ездили на стационарные ПВК, где смотрел, есть ли на ПВК сторожа. Государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зеленая линия» и департаментом дорожного хозяйства П. края в период с августа 2014 года и по ДД.ММ.ГГГГ был в полном объеме оплачен департаментом дорожного хозяйства П. края из средств краевого бюджета в общей сумме 60 935 969 рублей на основании актов формы КС-2, справок формы КС-3, а также счетов и счет-фактур, без предоставления в департамент дорожного хозяйства П. края документов обосновывающих затраты подрядчика. В январе 2017 года, позвонил Шемчук Н. и сообщил, что в феврале 2017 года в ДДХ пришла КСП П. края для проверки выполнении работ по содержанию ПВК, что необходимо предоставить бумаги, подтверждающие расходы ООО «Зеленая линия» на выполнение контракта №. Цымбалов Д.В. обещал сделать. По его указанию Бочкарев А.Е. для предоставления в сотрудникам КСП заполнил формы, вносил в них сведения, не соответствующие действительности. Кроме того, в ООО «Зеленая линия» по указанию Цымбалова Д.В. все кассовые чеки по расходам собирались к сводному авансовому отчету, не было привязки, что это затраты по исполнению государственного контракта №. Именно эти авансовые расходы и были предоставлены Шемчуку Н. для последующего предоставления сотрудникам КСП. В один из дней марта 2017 года Цымбалов Д.В. дал указание Мершеевой Г.С. подготовить пакет документов: 1) договор поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Димар», в лице директора Марченко Д.В. и ООО «Зеленая линия» в лице генерального директора Бочкарева А.Е. о приобретении у ООО «Димар» весового оборудования ВА-40Д. Также Мершеевой Г.С. было подготовлено подложное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с которым ООО «Зеленая линия» со своего расчетного счета № в АО «Дальневосточный Б.» перечислило ООО «Димар» на расчетный счет № в АО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 5 841 103 рублей за комплект автомобильных весов ВА-40Д по договору поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ. 2) договор поставки товара № ПТ-11/14 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Автодорсервис» в лице Дементьева Д.В. и ООО «Зеленая линия», в лице генерального директора Бочкарева А.И., согласно которому ООО «Автодорсерис» поставило ООО «Зеленая линия» комплект автомобильных весов АВП-А-СД в комплекте двух штук на общую сумму 7 956 000 руб. Кроме того, Мершеева Г.С. подготовила подложное платежное поручение № от 07.10. 2014, в соответствие с которым ООО «Зеленая линия» с расчетного счета № в АО «Дальневосточный Б.» перечислило денежные средства на счет ООО «Автодорсервис» № в АО АКБ «Приморье» в качестве оплаты за оборудование - комплект автомобильных весов АВП-А-СД 2 штуки по договору № ПТ-11/14 от ДД.ММ.ГГГГ. Суммы и модели весов назвал Мершеевой Г.С. он. Цымбалов Д.В. расписался от имени директоров ООО «Автодорсервис» и ООО «Димар». Печати ООО «Димар» и ООО «Автодорсервис» заказал при помощи базы «Фарпост.ру» по объявлению. Кроме этого, у него имелись спецификации на поставку весов АВП-А-СД из договора поставки 2013 года и весов ВА-40Д из договора поставки с ООО «Технотест» 2015 года, в этих спецификациях он завысил стоимость системы габаритного контроля. Затем Бочкарев А.Е. по его указанию передал данные фиктивные документы Шемчку Н., а тот предоставил их сотрудникам КСП П. края. Сотрудники КСП П. края и Шемчук Н. выезжали к местам хранения весов АВП-А-СД и ВА-40Д: складское помещения ТК «Энергия», расположенного по адресу: <адрес>, помещение автостоянки на <адрес> в <адрес>, а также контейнер по <адрес>. (том № л.д. 173-189).

В ходе дополнительных допросов ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Цымбалов Д.В. пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в офисе по адресу: <адрес>, каб. №, изготовил и подал в электронной форме заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени ООО «Зеленая линия» с предложением заключения государственного контракта по максимальной цене 8 166 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № от ДД.ММ.ГГГГ ДДХ П. края принято решение заключить государственный контракт на выполнение работ по содержанию стационарного пункта весового контроля (СПВК) км 7 автомобильной дороги общего пользования П. края «Уссурийск - Пограничный - Госграница» в 2013 году с установкой недостающих элементов и заменой оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств с ООО «Зеленая линия». С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес>, каб. №, где при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», нашел поставщика весоизмерительного оборудования - ООО «Вега-Трейд». ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес>, каб. №, при помощи системы удаленного управления счетом с расчетного счета ООО «Зеленая линия» № в ОАО «Дальневосточный Б.» на основании платежного поручения № совершил перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Вега-Трейд» №, открытый в "Б.24.РУ" (ОАО) в качестве предоплаты за поставку и настройку системы взвешивания стационарного ПВК по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 500 000 рублей, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 670 000 рублей, совокупно израсходовав 2 170 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес>, каб. №, при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронным способом от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Бочкарева А.Е., заключил с департаментом дорожного хозяйства П. края государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, решил похитить часть денежных средств, выделенных департаментом дорожного хозяйства П. края из бюджета П. края для исполнения контракта путем предоставления акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета и счет- фактуры, свидетельствующих о выполнении ООО «Зеленая линия» работ в полном объеме, предусмотренным государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим заданием к нему. С ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь в офисе по адресу: <адрес>, изготовил следующие документы: Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, а также счет-фактуру №_00000007 от ДД.ММ.ГГГГ, которые содержали недостоверные сведения о том, что ООО «Зеленая линия» выполнило работы по содержанию ПВК за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 166 000 рублей. Сумма была завышенной, фактически ООО «Зеленая линия» на указанную сумму работ не выполняло. ДД.ММ.ГГГГ Цымбалов Д.В. в офисе по адресу: <адрес>, кабинет №, подал в электронной форме заявку на участие в открытом аукционе от имени ООО «Зеленая линия» с предложением заключения государственного контракта по максимальной цене 60 935 969,66 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес>, кабинет №, в электронной форме при помощи информационно телекоммуникационной сети «Интернет» заключил от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Бочкарева А.Е. с ДДХ П. края государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ. По условиям контракта основанием для оплаты выполненных ООО «Зеленая линия» работ является сводная справка о стоимости работ и затрат формы КС-3 и акт приемки выполненных работ формы КС-2, предоставляемые ежемесячно подрядчиком государственному заказчику не позднее 30 числа текущего месяца за период с 25 числа прошедшего месяца по 25 число текущего месяца. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зеленая линия» и директором ДДХ П. края Мигачевым В.М. заключен государственных контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на содержание ПВК, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимость контракта 60 935 969 рублей, финансирование за счет бюджетных денежных средств: 2014 год в размере 19 940 999,69 рублей; 2015 год в размере 19 999 871,05 рублей и 2016 год в размере 20 995 098,92 рублей. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Цымбалов Д.В. решил предоставлять государственному заказчику акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, содержащие не соответствующие действительности сведения о выполнении в полном объеме ООО «Зеленая линия» работ по контракту, при том, что в полном объеме работы не выполнялись. Для выполнения работ по контракту, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Цымбалов Д.В. привлек Макарца А., который должен был нанять персонал на ПВК и выплачивать ему заработную плату за счет наличных денежных средств, которые Цымбалов Д.В. ежемесячно передавал Макарцу А. С января 2015 года привлек для выполнения аналогичной работы Бочкарева А.Е. Обоих Цымбалов Д.В. в планы завышать стоимость работ не посвящал. Все платежи со счета ООО «Зеленая линия» за электроэнергию в период действия контракта № от ДД.ММ.ГГГГ - платежи за электричество потребленное ПВК, иных расходных операций в пользу ПАО «ДЭК» и его филиалов со счетов ООО «Зеленая линия» не было. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе по адресу: <адрес>-а каб. 7-5, при помощи компьютера, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № и счет № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что ООО «Зеленая линия» выполнило работы по контракту № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 370 000 рублей. Расписался в изготовленных им документах от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Бочкарева А.Е. с подражанием его подписи, поставил оттиск печати ООО «Зеленая линия». Затем передал документы Буханистому С.Ю. для оплаты. Сумма выполненных ООО «Зеленая линия» работ была завышенной. На основании изготовленных платежных документов на счет ООО «Зеленая линия» в ПАО «Дальневосточный Б.» зачислены бюджетные денежные средства в сумме 2 370 000 рублей, часть из которых он похитил и распорядился ими по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя расчетный счет ООО «Техносерв-ДВ», в целях частичного исполнения обязательств ООО «Зеленая линия» по контракту, приобрел в ООО «Технотест» комплект весового оборудования ВА-40Д производства ООО «НПФ «Мета», совершив финансовую операцию по перечислению денежных средств с расчетного счет ООО «Техносерв-ДВ» в ОАО АКБ «Авангард» на расчетный счет № в ОАО «Дальневосточный Б.» в размере 1 000 000 рублей в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за весовое оборудование. Данный комплект весового оборудования не был установлен на ПВК. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес>-а каб. 7-5, при помощи компьютера изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № и счет № от ДД.ММ.ГГГГ, которые содержали сведения о том, что ООО «Зеленая линия» выполнило работы по контракту № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 8 847 640 рублей. Расписался от имени Бочкарева А.Е. с подражанием его подписи, поставил оттиск печати ООО «Зеленая линия», передал документы для оплаты. Сумма выполненных ООО «Зеленая линия» работ была завышенной. На основании изготовленных Цымбаловым Д.В. платежных документов ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Зеленая линия» в ПАО «Дальневосточный Б.» зачислены бюджетные денежные средства за исполнение контракта № в сумме 8 847 640 рублей, часть из которых он похитил и распорядился ими по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес>-а каб. 7-5, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № и счет № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 723 359,69 рублей. Расписался от имени Бочкарева А.Е. с подражанием его подписи, поставил оттиск печати ООО «Зеленая линия», передал документы Буханистому С.Ю. для оплаты. Сумма была завышенной. На основании платежных документов ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Зеленая линия» в ПАО «Дальневосточный Б.» зачислены бюджетные денежные средства в сумме 8 723 359,69 рублей, часть из которых он похитил и распорядился ими по собственному усмотрению. На основании изготовленных Цымбаловым Д.В. документов, содержащих недостоверные завышенные сведения о стоимости выполненных ООО «Зеленая линия» по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, в 2014 году ДДХ П. края перечислил на расчетный счет ООО «Зеленая линия» бюджетные денежные средства в сумме 19 940 999,69 рублей, часть из которых Цымбалов Д.В. похитил и распорядился ими по своему усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 3 333 333,40 рублей, подписал их от имени Бочкарева А.Е. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 3 333 333,40 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 1 666 666,70 рублей, подписал их от имени Бочкарева А.Е. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 1 666 666,70 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 1 750 000 рублей, подписал их от имени Бочкарева А.Е. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 1 750 000 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Цымбалов Д.В. нанял на должность генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю., система руководства ООО «Зеленая линия», при этом не изменилась, Цымбалов Д.В. являлся фактическим руководителем ООО «Зеленая линия», самостоятельно принимал решения относительно всей финансово хозяйственной деятельности ООО «Зеленая линия», давал указания и распоряжения, обязательные для исполнения генеральному директору ООО «Зеленая линия» Арапову А.Ю., принимал решения об осуществлении всей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Зеленая линия» минуя генерального директора. Арапова А.Ю. в текущую финансово-хозяйственную деятельность ООО «Зеленая линия» не посвящая. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, указал в них сведения не соответствующие действительности о том, что ООО «Зеленая линия» выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 1 590 000 рублей, подписал от имени Арапова А.Ю. с подражанием его подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б. <адрес> перечислены денежные средства в сумме 1 590 000 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 1 680 000 рублей, подписал их от имени Арапова А.Ю. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 1 680 000 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 1 790 000 рублей, подписал их от имени Арапова А.Ю. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 1 790 000 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 1 570 000 рублей, подписал их от имени Арапова А.Ю. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 1 570 000 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 1 730 000 рублей, подписал их от имени Арапова А.Ю. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 1 730 000 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 1 680 000 рублей, подписал их от имени Арапова А.Ю. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 1 680 000 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 1 530 000 рублей, подписал их от имени Арапова А.Ю. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 1 530 000 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 1 679 870,95 рублей, подписал их от имени Арапова А.Ю. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 1 679 870,95 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Таким образом, на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. документов, содержащих недостоверные завышенные сведения о стоимости выполненных ООО «Зеленая линия» по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, государственный заказчик - департамент дорожного хозяйства П. края за 2015 год перечислил на расчетный счет ООО «Зеленая линия» в ПАО «Дальневосточный Б.» бюджетные денежные средства в сумме 19 999 871,05 рублей, часть из которых Цымбалов Д.В. похитил и распорядился ими по своему усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 2 286 632,42 рублей, подписал их от имени Арапова А.Ю. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 2 286 632,42 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 1 835 446,59 рублей, подписал их от имени Арапова А.Ю. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 1 835 446,59 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 1 901 663,99 рублей, подписал их от имени Арапова А.Ю. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 1 901 663,99 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 1 803 579,44 рублей, подписал их от имени Арапова А.Ю. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 1 803 579,44 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 1 791 138 рублей, подписал их от имени Арапова А.Ю. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 1 791 138 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 1 825 375,75 рублей, подписал их от имени Арапова А.Ю. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 1 825 375,75 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 1 659 548 рублей, подписал их от имени Арапова А.Ю. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 1 659 548 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 1 753 854,29 рублей, подписал их от имени Арапова А.Ю. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 1 753 854,29 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 1 653 421,69 рублей, подписал их от имени Арапова А.Ю. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 1 653 421,69 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 1 695 372,61 рублей, подписал их от имени Арапова А.Ю. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 1 695 372,61 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 1 642 864,07 рублей, подписал их от имени Арапова А.Ю. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 1 642 864,07 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Аналогично с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет №, изготовил документы на сумму 1 146 202,07 рублей, подписал их от имени Арапова А.Ю. с подражанием подписи и организовал их предоставление государственному заказчику. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства в сумме 1 146 202,07 рублей, за работы фактически выполненные не в полном объеме, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Таким образом, на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. документов, содержащих недостоверные завышенные сведения о стоимости выполненных ООО «Зеленая линия» по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, государственный заказчик - департамент дорожного хозяйства П. края за 2016 год перечислил на расчетный счет ООО «Зеленая линия» в ПАО «Дальневосточный Б.» бюджетные денежные средства в сумме 20 995 098,92 рублей, часть из которых Цымбалов Д.В. похитил и распорядился ими по своему усмотрению. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленных Цымбаловым Д.В. актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, на расчетный счет ООО «Зеленая линия» были перечислены денежные средства из бюджета П. края по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 935 969, 66 рублей. При этом ООО «Зеленая линия» обязательства по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме не выполнило, пункты весового контроля до нормативного состояния приведены не были. В рамках исполнения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ Цымбалов Д.В. приобрел комплект весового оборудования, производства ООО НПФ «Мета», понес затраты на оплату электроэнергии, выплату заработной платы работникам ПВК, оплачивал выполнение работ ООО «Технотест» по техническому обслуживанию, диагностике, замене и устранению повреждений элементов, калибровки и подготовки к проведению государственной метрологической аттестации (поверки) весоизмерительного оборудования стационарных пунктов весового контроля. Договоры на оказание услуг ООО «Зеленая линия» от имени компании ООО «Юнитек», связанные с техобслуживанием весов были изготовлены, как и остальные документы, обосновывающие затраты ООО «Зеленая линия» по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ для последующего их предоставления в КСП П. края в 2017 году, вместе с иными обосновывающими затраты документами, такими как, несоответствующие действительности договора поставки весового оборудования, платежные поручения об оплате электроэнергии с завышенными суммами, и.т.д. (том № л.д. 190-206, 223-240).

В ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ Цымбалов Д.В. пояснил, что сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ПАО «Дальневосточный Б.» по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ за период его действия составила 8 166 000 рублей. После зачисления бюджетных денежных средств на расчетный счет ООО «Зеленая линия», он при помощи системы удаленного управления расчетным счетом «1bаnk2», совершил финансовые операции по списанию денежных средств, не с вязанные с исполнением указанного контракта: 2 685 888 рублей перечислил на расчетный счет ООО «ИТ-Индустрия» №; 97 000 рублей перечислил на расчетный счет ФТС России; 5 080 000 рублей перечислил на расчетный счет ООО «Зеленая линия» № в ПАО АКБ «Авангард» в качестве перевода собственных средств. Затем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при помощи системы удаленного управления счетом «1Ьапк2» совершил операции по списанию денежных средств со счета ООО «Зеленая линия», а именно: 111 рублей перечислил в качестве оплаты комиссии ПАО АКБ «Авангард»; 12 867,41 рублей перечислил в качестве платы обязательных платежей в ГУ - П. регионального отделения Фонда социального страхования РФ, ГУ- отделение ПФР по П. краю и МИФНС № по П. краю; 23 750 рублей перечислил на счет ООО «Первое Строительное объединение» <адрес>; 50 000 рублей перевел на счет ООО «Рубин» в ПАО КБ «Саммит-Б.»; 4 993 271,59 рублей перечислил на расчетный счет ООО «ИТ-Индустрия» №. Поскольку в 2013 году работников на ПВК «Уссурийский» не было, заработная плата не выплачивалась, платежи за электроэнергию ПВК не совершались, поверка весового оборудования в 2013 году не производилась, платежи в ООО «Технотест» не совершались. Полученные от департамента дорожного хозяйства П. края бюджетные денежные средства в сумме 8 166 000 рублей по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ израсходовал на цели не связанные с исполнением государственного контракта. Вместе с тем, за счет денежных средств имевшихся у ООО «Зеленая линия» от иной предпринимательской деятельности на расчетном счете №, открытом в ПАО «Дальневосточный Б.», в целях исполнения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ Цымбалов Д.В. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ совершил финансовые операции по перечислению денежных средств на расчетный счет ООО «Вега-Трейд» на общую сумму 2 170 000 рублей за поставку двух комплектов весового оборудования марки АВП-А-СД производства ООО «Авитек-Плюс». Таким образом, из 8 166 000 рублей, Цымбалов Д.В. 3 000 000 рублей передал Бересту В.В. для модернизации ПВК, а 2 170 000 рублей потратил на приобретение весового оборудования марки АВП-А-СД, оставшиеся 2 996 000 рублей похитил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению. За период действия государственного контракта, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Зеленая линия» в ПАО «Дальневосточный Б.» поступили денежные средства в общей сумме 60 935 969,66 рублей. При помощи системы удаленного управления счетом «1Ьапк2» Цымбалов Д.В. перечислил денежные средства на расчетные счета подконтрольных ему компаний, счетами которых управлял при помощи системы удаленного доступа «1Ьапк2», а именно: ООО «БСЕ», ООО «ТСК Групп», ООО «Дело техники», ООО «Аврора»; совершил финансовые операции по списанию денежных средств на счета сторонних контрагентов, с которыми у ООО «Зеленая линия» были договорные отношения, не связанные с исполнением государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ: ООО «АСК Компьютере», НП СРО «РОП», НП «Перворе строительное объединение», ИП Яковенко Л.Н., ПК «Инвестстрой»; ООО «Астард», ООО «Армада-Трейд», ИП Супрун М.А., ФТС России, ФГУП «Почта России», ООО «Британский страховой дом», ООО «ИТ-Индустрия», Департамент природных ресурсов П. края, ООО «ОСТМО», ОАО «Единая электронная торговая площадка», ЗАО «Сбербанк АСТ», ООО «Центр», ООО «Экспедитор», ООО «РС Софт», ФГБУ «ВНИИКР», ООО «МТЦ «ВК», ООО «РТС- Тендер», ООО «Бинстрахование», ООО «Юнитек», ООО «Дельта Лайн». Совершил платежи, связанные с оплатой электроэнергии: 167 522,53 рублей на счет Уссурийского отделения филиала ОАО «ДЭК»- Дальэнергосбыт; 26 706,27 рублей на счет Находкинского отделения ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»; 12 899 рублей на счет ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»; 27 074,31 рублей на счет Лесозаводского отделения филиала ОАО «ДЭК»; 27 553,34 рублей на счет филиала ОАО «ДЭК»- Хасанское отделение; 15 312 рублей на счет Большекаменского отделения филиала ПАО «ДЭК». Совершил оплату весового оборудования марки ВА-40Д производства ООО НПФ «Мета»: со счета ООО «Зеленая линия» № в ПАО АКБ «Авангард» перевод 1 000 000 рублей на счет ООО «Техносерв-ДВ», которое принадлежит ему, а после чего ДД.ММ.ГГГГ при помощи системы «1Ьапк2» перечислил 1 000 000 рублей на счет ООО «Технотест», которое являлось поставщиком оборудования марки ВА-40Д. Весы поставлены в 2015 году, в дорожное полотно не вмонтированы. На фактическое содержание всех пунктов весового контроля Цымбалов Д.В. тратил 1 000 000 рублей в месяц, ежемесячно наличными передавал 1 млн. рублей Бочкареву А.Е. с сентября 2014 года и по декабрь 2016 года, который совместно с Макарцом А. занимался содержанием пунктов весового контроля. Таким образом, на содержание ПВК за три года, то есть 2014, 2015 и 2016 Цымбалов Д.В. потратил наличными 28 000 000 рублей, 1 000 000 рублей потратил на приобретение весов ВА-40Д, 2 000 000 рублей передал наличными Двоенко К. за модернизацию ПВК «Пограничный», 1 000 000 рублей передал Двоенко К. наличными за поверку весов, 1 000 000 рублей безналичное перечислил на счет компании Двоенко К. - ООО «Технотест», 277 067.45 рублей израсходовал на электроэнергию, 637365,69 рублей потратил на обязательные платежи (отчисления в ПФР, ФСС, налоги в МИФНС №), 1 500 000 рублей потратил на оформление банковской гарантии. Таким образом, из общей суммы государственного контракта 60 935 969,66 рублей он фактически потратил на исполнение государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ - 34 414 433,14 рублей, оставшиеся 26 521 536,52 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению. (том № л.д. 207-212).

В ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ Цымбалов Д.В. полностью подтвердил ранее данные им показания. Виновным себя признает частично в части изложенных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого событий, не согласен с квалификацией действий. Сумма ущерба в предъявленном ему обвинении является завышенной, так как на исполнение государственных контрактов № от ДД.ММ.ГГГГ и 205/14 от ДД.ММ.ГГГГ им было затрачено: по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ - 2 170 000 рублей на приобретение весов у компании ООО «Вега-Трейд», 3 400 000 рублей передано Зинкевичу В.П. для выполнения работ по модернизации ПВК, а также он впоследствии потратил 310 000 рублей оплатив ИП Яковенко хранение весов на базе по <адрес>, а всего 5 880 000 рублей; по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ он потратил: 28 000 000 рублей - ежемесячно передавая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Макарцу А.В. и Бочкареву А.Е. для содержания ПВК; 5 600 000 рублей выплата заработной платы и премий бухгалтерии ООО «Зеленая линия»; 1 200 000 рублей - оплата банковской гарантии для заключения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 1 000 000 рублей - приобрел в ООО «Технотест» весы ВА-40Д производства ООО НПФ «Мета»; 2 000 000 рублей потратил на оплату услуг по поверке имевшихся на ПВК весов, передав денежные средства Двоенко К.С. - ООО «Технотест»; 2 700 000 рублей он передал Двоенко К.С. за выполнение работ по модернизации ПВК «Пограничный»; 277 067,45 рублей - оплатил электрическую энергию, потраченную ПВК со счета ООО «Зеленая линия»; 2 630 450 рублей - потратил на выплату заработной платы сотрудникам ПВК через банковскую карту Бочкарева А.Е., а также 390 000 рублей он вернул после проведения контрольно-счетной палатой контрольного мероприятия в 2017 году, а всего 43 797 517, 45 рублей. Итого он затратил на реализацию двух государственных контрактов № от ДД.ММ.ГГГГ и 205/14 от ДД.ММ.ГГГГ совокупно 49 677 517,45. (том 23 л.д. 108-111).

Оглашенные показания Цымбалов Д.В не подтвердил, настаивал на показаниях, данных в судебном заседании. Объяснив показания, данные в ходе следствия, оказанием давления со стороны следственных органов и сотрудников ФСБ.

Помимо признательных показаний подсудимого, данных им в ходе следствия, виновность Цымбалова Д.В. в совершении преступлений подтверждена доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Как следует из показаний представителя потерпевшего - Зайцева Е.Е., данных в судебном заседании, ДДХ - в прошлом Департамент дорожного хозяйства, постоянно заключает контракты на содержание дорог, в том числе были заключены государственные контакты и с ООО «Зеленая линия» от ДД.ММ.ГГГГ №. Предметом выполнения работ являлось содержание ПВК, расположенного на 7 километре автомобильной дороги Уссурийск -Пограничный- Госграница, с установкой недостающих элементов и заменой оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств. Согласно заключенному государственному контракту, ООО «Зеленая линия» обязана была выполнить работы в соответствии с техническим заданием к государственному контракту и передать их результаты государственному заказчику до ДД.ММ.ГГГГ. Срок выполнения ДД.ММ.ГГГГ. Цена работ 8.166.000 рублей. Источник финансирования – бюджет П. края. Техническим заданием предусмотрено выполнение и модернизация оборудования СПВК путем установки систем, соответствующих требованиям приказа Министерства транспорта РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств» и модернизация эта должна была состоять из установки двух весов, двух систем распознавания государственных регистрационных знаков, и видеонаблюдения, двух устройств контроля высотного габарита ТС, аппаратуры передачи данных, устройство освещения, оборудование и хранение видеоархива, автоматизированного рабочего места оператора СПВК, и программного обеспечения СПВК. В рамках исполнения государственного контракта общество приобрело 2 комплекта автомобильных весов АВП-А-СД-100-1х3-1-2, производства ООО«АвитекПлюс» общей стоимостью 2.170.000 рублей, которые так и не были установлены на ПВК. Оплата работ ООО «Зеленая линия» по государственному контракту произведена в полном объеме на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 на сумму 8.166.000 рублей. Это общая стоимость государственного контракта. По данному контракту неисполнение фактическое составляет 5.996.000 рублей. Из видимых работ на данном пункте обнаружен только зарытый столб, никаких работ больше не проводилось. Принимал работы начальник отдела Буханистый С.Ю., он отвечал за приемку работ и достоверность сведений.

Следующий государственный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №. Предметом данного контракта уже явилось выполнение работ по содержанию ПВК, расположенных на автомобильных дорогах регионального значения П. края в 2014-2016. По условиям государственного контракта и технического задания к нему ООО «Зеленая линия» приняла меры по содержанию следующих ПВК: Лесозаводский на 9 км автомобильной дороги Лесозаводск- Марково, Надеждинский на 43 км дороги Раздольное -Хасан, Октябрьский на 5 км дороги Галенки –Новогеоргиевка -Полтавка-Застава, Партизанский на 14 км дороги Находка –Лазо –О. - Кавалерово, Пограничный на 88 км дороги Уссурийск –Пограничный -Госграница, Уссурийский на 7 км дороги Владивосток-Находка-Порт Восточный, и передвижной ПВК. То есть, 7 ПВК. Техническим заданием к государственному контракту предусматривалось выполнение следующих работ: бесперебойная круглосуточная работа; содержание и представление имущества для проведения инструментального контроля ограничений по полной массе, осевым нагрузкам, и габаритного контроля транспортных средств; обновление программного обеспечения по отсутствующим маркам транспортных средств Р. и иностранного производства; поддержание оборудования ПВК; поддержание помещения и инвентаря в частоте и порядке, в технически исправном состоянии с проведением по необходимости профилактических и ремонтных работ; немедленное информирование в письменном виде заказчика, сотрудников ГИБДД и других контрольных органов, о каждом выявленном факте нарушения со стороны участников дорожного движения; проведение метрологических поверок; проведение технического обслуживания весоизмерительного оборудования, при необходимости с привлечением специалиста производителя; замена весоизмерительного оборудования вышедшего из строя или с истекшим сроком службы, установка недостающих элементов для функционирования системы; измерение весогабаритных параметров; соблюдение техники безопасности, охраны труда в пределах ПВК; обеспечение и устранение замечаний контролирующих организаций; уборка и поддержание в чистоте и порядке прилегающей территории и обслуживание элементов инженерного благоустройства, а также круглосуточная охрана ПВК и переданного имущества. Фактически обществу оплачено 60.935.969 рублей 66 копеек. Общая стоимость фактически понесенных затрат подрядчика составляет: 1.000.000 рублей – оплата весового оборудования производства ООО «НПФ «Мета», 277.067 рублей 45 копеек оплата электрической энергии, 2.630.450 рублей выплата заработанной платы сотрудникам ПВК, 1.000.000 рублей оплата по выполнению работ по техническому обслуживанию в диагностике, замене и устранению повреждения элементов, калибровке и подготовке к государственной метрологической аттестации. Всего в размере 4.970.517 рублей 45 копеек. Это работы, затраты на которые ООО «Зеленая линия» смогла подтвердить. Таким образом, по государственному контракту № объем невыполненных работ составил 56.028.452 рубля 21 копейка. При приемке работ подписывались акты КС-2 без расшифровки на сумму, подписывались Буханистым и Шемчуком при приемке выполненных работ. Фактическое выполнение должно было проверяться приемщиками – лицами – подписывающими акты КС-2. Итого, совокупный ущерб составил 62.024.452 рубля 21 копейка. Это с первым контрактом вместе. Предметом иска является сумма невыполненных ООО «Зеленая линия» работ и неподтвержденных затрат. В ходе следствия был заявлен иск на указанную сумму. Исковые требования поддерживает.

Кроме того, вина подсудимого Цымбалова Д.В. по обоим эпизодам преступлений подтверждается показаниями свидетелей, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон.

Как следует из показаний свидетеля Мигачева В.М., в период с декабря 2012 года по май 2016 года он состоял в должности заместителя директора ДДХ П. края. В его должностные обязанности входило, осуществление функции заказчика по ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории П. края. В период времени с августа 2014 года по декабрь 2014 года он исполнял обязанности директора ДДХ П. края, в тот период времени в его должностные обязанности входил контроль за руководством деятельности ДДХ П. края. В бюджет П. края вносится финансирование на содержание пунктов весового контроля, данный бюджет утверждается законодательным собранием Администрации П. края, после этого ДДХ П. края, как главный распорядитель бюджетных средств должен выставить на аукцион, выполнение работ по содержанию пунктов весового контроля в соответствии с утвержденным бюджетом Администрации П. края. В ДДХ П. края, существует отдел подготовки договоров и контрактов в обязанности, которого входит, подготовка конкурсной документации и размещении её в электронном виде, то есть на аукцион. Процедура проведения аукциона: после положенного времени -нахождения конкурсной документации в электронном виде, для рассмотрения потенциальных подрядчиков, конкурсная комиссия, созданная на основании приказа директора ДДХ П. края, рассматривает поступившие заявки на участие в выполнении заявленных работ, и принимает решение о допуске претендентов к участию в аукционе. Допуск к участию принимается на основании поступивших документов характеризующих опыт организации (компании) в данной области. После принятия решения о допуске нескольких компаний к аукциону (либо одной компании), производится процедура аукциона, если компания одна, то аукцион считается не состоявшемся и конкурсная комиссия принимает решение заключить контракт по начальной максимальной цене, объявленной в конкурсной документации аукциона. Если в аукционе принимают участия две и более компании, то происходит процедура торгов между ними, по снижению начальной максимальной цены. Победившей считается компания, предложившая наименьшую стоимость. Ответственность за данную процедуру несет конкурсная комиссия и начальник отдела заключения договор и контрактов Департамента. Компания (подрядчик) должен представить ДДХ П. края (государственному заказчику) банковскую гарантию на сумму обеспечения контракта, либо перечислить данную сумму на счет департамента. После этого сотрудники отдела договоров и контракта Департамента готовят контракт, отправляют его победившей организации (компании) и после подписания ей, отдают на визирование службам Департамента и после согласования данными службами на подпись директору Департамента. Государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ДДХ П. края, именуемое в дальнейшим "Государственный заказчик" в лице и.о. директора Департамента Мигачева В.М., то есть его и Обществом с ограниченной ответственностью "Зеленная линия", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Бочкарева А.Е. Данный государственный контракт был составлен по вышеуказанной процедуре его согласования. Исполнение государственного контракта контролируют сотрудники отдела государственных услуг департамента, ответственные за содержание пункта весового контроля, а именно ежемесячно ООО "Зеленая линия" (подрядчик) в соответствии с техническим заданием выполняет работы и предъявляет их к техническому надзору отделу государственных услуг Департамента (государственный заказчик), перечень выполненных работ, отражается в акте выполненных работ, по форме КС-2, данный акт выполненных работ подписывает руководитель или представитель ООО "Зеленая линия" (подрядчик) и представитель отдела государственных услуг департамента, который осуществляет контроль за выполнением работ по содержанию пункта весового контроля. В тот период действия контракта представителями данного отдела государственных услуг ДДХ являлись - начальник отдела государственных услуг ДДХ Буханистый С.Ю. и главный специалист вышеуказанного отдела ДДХ Шемчук Н.В. Акт выполненных работ по форме КС-2 составляется сотрудниками ООО "Зеленая линия" (подрядчик). После подписания Буханистым С.Ю. или Шемчуком Н.В. и руководителем или представителем ООО "Зеленая линия" акта выполненных работ по форме КС - 2. ООО "Зеленая линия" оформляет справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, стоимость которой одинакова со стоимостью указанной в акте выполненных работ по форме КС-2. Данную справку по форме КС-3 подписывает директор ДДХ и генеральный директор "Зеленая линия". Справка о стоимости выполненных работ оформляется и подписывается, только после подписания акта выполненных работ по форме КС-2, являющиеся документом подтверждающим выполнение работ. Он не проверял фактически выполненный объем работ ООО "Зеленая линия" (подрядчика), так как не являлся специалистом технического надзора. И не имел достоверных данных выполненных работ ООО "Зеленая линия" (подрядчик), которые были приняты сотрудниками отдела государственных услуг ДДХ П. края, а именно начальником данного отдела Буханистым С.Ю. Все подписанные им справки КС-3, подписывались на основании акта выполненных работ КС-2, которые содержали стоимость оборудования, материалов, строительно-монтажных работ и иные затраты в соответствии с техническим заданием государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть он никак не проверял достоверность данных выполненных работ ООО «Зеленая линия" (подрядчик) и основывался только на заключениях сотрудников отдела государственных услуг ДДХ. На основании комплекта документов, состоящих из государственного контракта, акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3, счета ООО "Зеленая линия", осуществляется оплата ООО "Зеленая линия" выполненных работ в соответствии с государственным контрактом. Данный комплект документов при наличии лимитов на счете Департамента, по данной статье расходов (содержание) передается в Федеральное казначейство П. края, после проверки сотрудниками финансового отдела ДДХ, производится оплата ООО "Зеленая линия" за выполненные работы по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. Фактическая передача пункта весового контроля это постановка на балансовый учет. Оборудование принимается только в составе объекта включающегося в себя данное оборудование, участок автомобильной дороги, на которой было установлено данное оборудование, пункт весового контроля, приобретены ООО "Зеленая линия" в 2014 году и с учетом того, что государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ был трех летний до 2016 года включительно. В 2015 году и в 2016 году предполагалось установка данного оборудования в дорожное полотно и ввод его в эксплуатацию и передача его полностью комплектного пункта весового контроля на балансовый учет Департамента, как объекта. С учетом того, что для этого необходимо было финансирование на реконструкцию участка дороги от приобретенного оборудования, а в бюджете П. края лимитов денежных средств на данную реконструкцию не было, объект остался не завершенным и как следствие оборудование, не было поставлено на балансовый учет ДДХ. В бюджетных проектировках на 2015-2016 года ДДХ направлял заявки на финансирование работ по установки оборудования, однако доведенных в марте 2015 года лимитах, данное финансирование отсутствовало. В связи с вышеизложенным оборудование оказалось не установлено в дорожное полотно и не принято на баланс ДДХ. Осенью 2014 года к нему приходил представитель с ООО "Зеленая линия", которого звали Д.. Данную встречу организовал Буханистый С.Ю., он хотел познакомиться с представителем ООО "Зеленая линия", так как на тот период времени он исполнял обязанности директора Департамента и должен был быть в курсе всех событий. В основном отношения с представителем ООО "Зеленая линия" поддерживал Буханистый С.Ю. С Бочкаревым А.Е. он не знаком и никогда его не видел, знает, что тот является генеральным директором ООО "Зеленая линия". Швора А.В. назначен директором ДДХ П. края в декабре 2014 года и исполнял свои должностные обязанности до июня 2018 года. Когда Швора А.В. был назначен директором ДДХ, то за исполнение государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ отвечал отдел государственных услуг ДДХ, а общее руководство за отделами ДДХ отвечал Швора А.В. В техническом задании - приложение к государственному контракту 205/14 от ДД.ММ.ГГГГ, был пункт относительно приобретения оборудования, ООО «Зеленая линия" (подрядчик) приобрело данное оборудование, специалисты отдела государственных услуг ДДХ проверили комплектность и спецификацию данного оборудования, после этого был составлен акт-приема данного оборудования, где им был подписан акт приема весового оборудования, на основании спецификации оборудования. На тот момент начальником являлся - Буханистый С.Ю., на основании его решений он подписал акт- приема. В связи с тем, что контракт был трехлетний и действовал на тот момент с ООО "Зеленая линия", ДДХ, не имея складских помещений, располагаясь по адресу: <адрес>, в офисных кабинетах, передал данное оборудование на ответственное хранение ООО "Зеленая линия" с которой имелся действующий государственных контракт. (том 2 л.д. 128-133).

Как следует из показаний свидетеля Слипченко А.В., в должности исполняющего обязанности начальника отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного С. ДДХ П. края он состоял с начала марта 2019 года, после увольнения Шемчука Н.В. В отделе предоставления государственных услуг и развития дорожного С. ДДХ П. края работает с ДД.ММ.ГГГГ. Отдел занимается, в том числе, контролем за деятельностью ПВК, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования П. края. Фактически на территории П. края стационарные пункты весового контроля не работают. ДД.ММ.ГГГГ между генеральным директором ООО «Зеленая линия» Бочкаревым А.Е. и ДДХ П. края, в лице директора департамента Ширшова А.Н. был заключен государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по содержанию стационарного ПВК, расположенного на км 7 автомобильной дороги общего пользования П. края «Уссурийск -Пограничный- Госграница» в 2013 году с установкой недостающих элементов и заменой оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств в рамках реализации подпрограммы № «Развитие дорожной отрасли в П. крае на 2013-2017 годы» государственной программы П. края «Развитие транспортного комплекса П. края» на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации П. края от ДД.ММ.ГГГГ №-па. Согласно указанному контракту, ООО «Зеленая линия» обязано выполнить работы в соответствии с техническим заданием к государственному контракту и передать их результат государственному заказчику до ДД.ММ.ГГГГ, без возможности продления срока выполнения работ. Пунктами 3.1, 3.4 государственного контракта цена работ определена в размере 8 166 000 рублей, источником финансирования является бюджет П. края. Техническим заданием к контракту предусмотрено выполнение модернизации оборудования стационарного ПВК, путем установки системы, соответствующей требованиям приказа Министерства транспорта Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств» и состоящей из: из двух весов, двух систем распознавания государственных регистрационных знаков и видеонаблюдения; двух устройств контроля высотного габарита транспортного средства; аппаратуры передачи данных; устройства освещения; оборудования ведения и хранения видеоархива; автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора стационарного пункта весового контроля; программного обеспечения стационарного пункта весового контроля. ООО «Зеленая линия» фактически работы по модернизации пункта весового контроля «Уссурийский» не выполнило, ПВК «Уссурийский» не функционирует, каких-либо следов модернизации на данном пункте нет. Во время посещения ПВК в 2017 году во время прохождения ДДХ П. края контрольно-счетного мероприятия, на весовой находились два сотрудника, однако весов не было. Оплата работ ООО «Зеленая линия» по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ производилась на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ составленной на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, а также счета на оплату №_00000007 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 166 000 рублей. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ подписал начальник отдела государственных услуг и развития дорожного С. ДДХ П. края Буханистый С.Ю., тем самым он принял у генерального директора ООО «Зеленая линия» Бочкарева А.Е. работы по установке недостающих элементов и замене оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств стационарного пункта весового контроля выполненные ООО «Зеленая линия» в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 8 166 000 рублей. Два комплекта весового оборудования АВП-А-СД по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ приобретены ООО «Зеленая линия» в 2013 году, однако, данные весы ООО «Зеленая линия» на пункт весового контроля не установило, так как они не соответствовали требованиям технического задания к государственному контракту - не были предназначены для динамического взвешивания транспортных средств на скоростях не менее 40 км/ч, а предназначались для взвешивания при скорости движения, без ускорения 2-10 км/ч. Данный факт стал известен в 2017 году во время проведения проверки ДДХ П. края сотрудниками контрольно - счетной палаты П. края, непосредственно он ездил к месту хранения данных весов в <адрес> на базу по <адрес>. На упаковке он видел бирку печатями и штампами ООО «Зеленая линия», датированную 2013 годом. Данные весы так и не были установлены на ПВК «Уссурийский», хотя по условиям государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ и технического задания к нему следовало, что ООО «Зеленая линия» выполняет модернизацию ПВК «Уссурийский», что предусматривало установку весов. ООО «Зеленая линия» на основании акта формы КС-2, справки формы КС-3, содержащих недостоверные, завышенные сведения о выполненных работах и их стоимости, получило в полном объеме оплату в размере 8 166 000 рублей денежных средств, выделенных из краевого бюджета по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Зеленая линия» Бочкарев А.Е., как единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) заключил с ДДХ П. края в лице исполняющего обязанности директора департамента Мигачева В.М. государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по содержанию ПВК, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края, в 2014-2016 годах по виду работ «содержание автомобильных дорог» в рамках реализации подпрограммы № «Развитие дорожной отрасли в П. крае на 2013 – 2017 годы» государственной программы П. края «Развитие транспортного комплекса П. края» на 2013-2021 годы, расположенных на территории П. края в объемах и сроках, установленных государственным контрактам и приложениях к нему. Стоимость контракта составляет 60 935 969 рублей 66 копеек, при этом государственным заказчиком из бюджета П. края предусмотрено финансирование на 2014 года в сумме 19 940 999,69 рублей, на 2015 год в сумме 19 999 871,05 рублей и на 2016 год в сумме 20 995 098,92 рублей. По условиям контракта и технического задания к нему, ООО «Зеленая линия» приняло обязательства по содержанию стационарных ПВК П. края: Лесозаводский СПВК, расположенный на 9 км автомобильной дороги Лесозаводск-Марково; Надеждинский СПВК, расположенный на 43 км автомобильной дороги Раздольное-Хасан; Октябрьский СПВК, расположенный на 5 км автодороги Галенки-Новогеоргиевка-Полтавка-Застава; Партизанский СПВК, расположенный на 14 км автодороги Находка-Лазо-О.-Кавалерово; Пограничный СПВК, расположенный на 88 км автомобильной дороги Уссурийск-Пограничный-госграница; Уссурийский СПВК, расположенный на 7 км. автомобильной дороги Владивосток-Находка- порт Восточный и передвижного пункта весового контроля. Техническим заданием к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, предусматривалось выполнение ООО «Зеленая линия» работ по обеспечению: бесперебойной круглосуточной работы ПВК; содержания и представления имущества для проведения инструментального контроля за соблюдением перевозчиками грузов установленных ограничений по полной массе, осевым нагрузкам и габаритного контроля транспортных средств; обновления программного обеспечения по отсутствующим маркам транспортных средств Р. и иностранного производства; поддержания оборудования пунктов весового контроля, помещения, инвентаря в чистоте и порядке, в технически исправном состоянии с проведением по необходимости профилактических и ремонтных работ; немедленного информирования в письменном виде Заказчика, сотрудников ГИБДД и других уполномоченных контрольных органов о каждом выявленном факте нарушения со стороны участников дорожного движения; проведения метрологических поверок в соответствии с графиком поверок, согласованных с Заказчиком; проведения технического обслуживания весоизмерительного оборудования и оргтехники, при необходимости с привлечением специалистов производителя весоизмерительного оборудования; замены весоизмерительного оборудования, вышедшего из строя или с истекшим сроком службы, установленным заводом изготовителем; установки недостающих элементов для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств; соблюдения требований техники безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических норм в пределах зоны ответственности ПВК, и обеспечение устранения замечаний контролирующих организаций; уборки и поддержание в чистоте и порядке прилегающей территории и обслуживание элементов инженерного обустройства в зоне ответственности ПВК; круглосуточной охраны ПВК и переданного имущества, согласно акта передаваемого имущества. Техническое задание подписано Буханистым С.Ю., который составил техническое задание используя общие формулировки. Исходя из требований контракта и технического задания, ООО «Зеленая линия» обязано произвести работы по замене и установке недостающих элементов функционирования систем весового и габаритного контроля транспортных средств для каждого из двух направлений движения через стационарные пункты весового контроля и привести их в соответствие с требованиями приказа Минтранса России от ДД.ММ.ГГГГ №. Приказ Минтранса России от ДД.ММ.ГГГГ №, в пункте 11 предусматривает, что стационарные контрольные пункты, в том числе за осуществлением международных автомобильных перевозок, включают: стационарные динамические весы; систему видеоконтроля; площадку для взвешивания и замера габаритов транспортных средств, временной их стоянки, а также специализированную стоянку для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания; весовое оборудование для взвешивания транспортных средств и измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств; наружное освещение территории, на которой расположен стационарный контрольный пункт, в том числе за осуществлением международных автомобильных перевозок; помещение, предназначенное, оборудованное для работы персонала в круглосуточном режиме и оснащенное: системой жизнеобеспечения; средствами связи, в том числе доступом в Интернет; автоматизированной системой сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры; необходимым комплектом нормативной правовой, технической и справочной литературы, рабочей документацией; терминалом для приема электронных платежей. Ссылка на данный приказ имеется в техническом задании к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, по условиям контракта и технического задания, после замены ООО «Зеленая линия» весового оборудования и установки недостающих элементов функционирования систем весового и габаритного контроля транспортных средств, для каждого из двух направлений движения через стационарных пунктов весового контроля должно быть обеспечено выполнение следующих функций: полосное весоизмерение массы ТС в движении при скоростях не менее 40 км/ч; измерение скорости движения ТС при взвешивании; измерение межосевых расстояний ТС; автоматическое распознавание государственного регистрационного знака ТС; ведение и хранение видеоархива; определение превышения габарита ТС по высоте; информирование оператора о проезде ТС с превышением допустимых параметров по массе, осевой нагрузке, высотному габариту; оформление оперативных и отчетных документов; система распознавания государственного регистрационного знака и видеонаблюдения должна обеспечивать: распознавание государственного регистрационного знака ТС находящегося на весоизмерительном механизме; формирование стоп-кадра с распознанным государственным регистрационным знаком; видеонаблюдение в реальном времени за полосой, на которой расположен весоизмерительный механизм; ведение видеоархива со сроком хранения не менее 30 суток; просмотр видеоархива за требуемый период времени; устройство контроля габарита ТС, должно состоять из: оптического или лазерного датчика (излучателя, приемника); шкафа обработки; 2 мачт для крепления излучателя и приемника; монтажного комплекта и обеспечивать выдачу сигнала в АРМ при превышении высотного габарита ТС, установленных правилами перевозок грузов; аппаратура передачи данных должна обеспечивать передачу данных от двух весов, двух видеокамер и двух устройств контроля высотного габарита в АРМ по оптоволоконной линии связи длиной до 1000 м включительно. И состоять из: первого шкафа связи, установленного в помещении СПВК и обеспечивающего переход от проводной линии связи Ethernet в оптоволоконную и двух других шкафов связи установленных в непосредственной близости от весов, видеокамер и устройств контроля высотного габарита и обеспечивать подключение данных устройств к оптоволоконной линии связи. Основанием для оплаты государственным заказчиком подрядчику денежных средств является сводная справка о стоимости работ и затрат формы КС-3 и акт приемки выполненных работ формы КС-2, предоставляемые ежемесячно подрядчиком государственному заказчику не позднее 30 числа текущего месяца за период с 25 числа прошедшего месяца по 25 число текущего месяца. Сотрудники Буханистый С.Ю., а с 2016 года - Шемчук Н.В., обязаны были проверить факт выполнения подрядчиком работ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и их стоимость, указанную в акте формы КС-2. Только после проверки подписать акт о приемке выполненных работ формы КС-2, тем самым приняв у подрядчика выполненные работы. С сентября 2016 года работы принимались у ООО «Зеленая линия» Шемчуком Н.В. Все документы приносил представитель ООО «Зелёная линия», передавал их Шемчуку Н.В. Фактически ООО «Зеленая линия» в период исполнении государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ предоставляло в департамент дорожного хозяйства П. края акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, а также счета и счета-фактуры, какие-либо иные документы не предоставлялись. Всего ООО «Зеленая линия» в период действия государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ получило бюджетных денежных средств в размере полной стоимости государственного контракта, то есть на сумму 60 935 969 рублей. Акты формы КС-2, согласно которым департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края принял в полном объеме выполненные ООО «Зеленая линия» работы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подписывал Буханистый С.Ю., а с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ подписывал Шемчук Н.В. Пункты весового контроля фактически работали в режиме охраны, на них были сторожа ООО «Зеленая линия», взвешивание транспортных средств не производилось, так как ПВК не соответствовали требованиям приказа Минтранса №, а ООО «Зеленая линия» работы по установке недостающих элементов систем, согласно техническому заданию к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ не выполнило. В 2019 году на складе в районе <адрес> в <адрес> были обнаружены части комплекта весового оборудования марки ВА-40Д производства ООО НПФ «Мета», находились в коробках в разобранном состоянии, на ПВК он установлен не был, ООО «Зеленая линия» не произвела его монтаж. Таким образом, в рамках исполнения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Зеленая линия» фактически работы по модернизации пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования П. края, не выполнило. Оплата денежных средств на счет ООО «Зеленая линия» за счет денежных средств бюджета П. края по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ произведена со счета департамента транспорта и дорожного хозяйства в полном объеме, в размере 60 935 969 рублей 66 копеек. С представителями ООО «Зеленая линия» - Бочкаревым А.Е., контактировал Шемчук Н.В. В период проведения контрольно-счетного мероприятия в 2017 году Бочкарев А.Е. привозил документы Шемчуку Н.В., а тот предоставлял её сотрудникам КСП палаты. Тот факт, что сотрудникам Контрольно-счетной палаты П. края при проведении контрольного мероприятия предоставлены подложные документы, подтверждающие расходы ООО «Зеленая линия» по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, фиктивные договоры поставок весового оборудования, фиктивные платежные ведомости, платежные поручения, не подтверждающиеся банковскими выписками, может объяснить тем, что в процессе исполнения контракта исполнительная документация не бралась к учету и не принималась к сведению. В отделе предоставления государственных услуг и дорожного С. ДДХ П. края он обнаружил сертификаты о поверке весового оборудования датированные 2017 годом на 2018 год, какие-либо иные сведения о поверках имевшихся на ПВК весов в период с 2013 по 2016 в департаменте не обнаружил. (т.2 л.д. 202-212).

Как следует из показаний свидетеля Кирилловой Е.Ю., до декабря 2012 года она занимала должность заместителя начальника отдела финансов, бюджетного учета и отчетности ДДХ П. края. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она исполняла обязанности начальника отдела, с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ занимала должность заместителя начальника отдела, руководила отделом Гордеева Е.В. В 2015 году свидетель переведена на должность главного консультанта отдела финансов, а с ДД.ММ.ГГГГ заняла должность начальника отдела финансов, бюджетного учета и отчетности департамента дорожного хозяйства П. края. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директором департамента являлся Ширшов А.Н., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - и.о. директора департамента являлся Мигачев В.М., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директором департамента являлся Швора А.В. ДДХ П. края в силу пункта 2.2.5 положения «О департаменте дорожного хозяйства П. края» осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание департамента и реализацию возложенных на него функций, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, то есть финансирование осуществляется за счет средств бюджета П. края. Основным направлением деятельности отдела финансов, бюджетного учета и отчетности ДДХ П. края является ведение бухгалтерского учета и бюджетной отчетности департамента дорожного хозяйства П. края. В зону ответственности отдела финансов, бюджетного учета и отчетности ДДХ П. края входит учет и регистрация в системе бухгалтерского учета государственных контрактов государственным заказчиком по которым выступает департамент дорожного хозяйства и транспорта П. края. Отдел не проверят фактическое исполнение подрядчиком государственного контракта, проверкой и подтверждением факта исполнения работ занимается отдел департамента дорожного хозяйства П. края, инициировавший заключение государственного контракта. Возглавляемый ею отдел, производит регистрацию государственного контракта в качестве бюджетного обязательства, а также формирует заявки на расходные кассовые операции на основании документов, являющихся основанием для оплаты бюджетных денежных средств исполнителю государственного контракта. После проведения конкурсных процедур по отбору исполнителя государственного контракта и его заключения, сотрудники договорного отдела департамента дорожного хозяйства П. края в распечатанном виде приносят ей заключённый государственный контракт. После поступления в распечатанном виде государственного контракта она при помощи программы «1С бухгалтерия», осуществляет регистрацию бюджетного обязательства ДДХ П. края. Начиная с 2014 года и по настоящее время регистрация государственного контракта в виде бюджетного обязательства осуществляется помимо программы «1С бухгалтерия», в системе электронного документооборота управления федерального казначейства по П. краю - «СУФД». После регистрации, в отдел финансов, бюджетного учета и отчетности ДДХ П. края через отдел ДДХ П. края, инициировавший заключение государственного контракта, поступают документы на его оплату из средств краевого бюджета. Документами, являющимися основанием для оплаты бюджетных денежных средств на счет исполнителя по государственными контрактами на содержание пунктов весового контроля являются акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ формы КС-3, а также счет-фактура. Акт формы КС-2 подписывается от имени заказчика руководителем отдела, инициировавшего заключение государственного контракта, в случае с содержанием пунктов весового контроля с 2013 года Буханистым С.Ю., а с 2016 года – Шемчуком Н.В. Акт формы КС-2 должен содержать печать отдела департамента. Подпись Буханистого С.Ю., Шемчука Н.В. в акте формы КС-2 подтверждает факт того, что исполнитель выполнил работы, предусмотренные государственным контрактом, в том объеме и стоимости, которая указана в акте формы КС-2. Проверкой факта исполнения государственного контракта, а также проверкой подтверждающей расходы подрядчика документации обязаны заниматься Буханистый С.Ю. и Шемчук Н.В. Она знает, что пункты весового контроля фактически с 2013 года и по настоящее время не работают, так как отсутствуют поступления в виде административных штрафов за правонарушения, связанные с перевесом транспортных средств. Она формирует ежегодную отчетность «план-факт», в том числе и по поступлению денежных средств в бюджет П. края от деятельности пунктов весового контроля. Справка формы КС-3 подписывается директором департамента, либо лицом его замещающим на основании акта КС-2, подписанного Буханистым С.Ю., а с 2016 года – Шемчуком Н.В. Справка КС-3 содержит гербовую печать ДДХ П. края. На счет-фактуре директор ДДХ П. края ставит резолюцию «к оплате», либо «бух. оплатить». После подписания директором ДТДХ справки формы КС-3, начальник отдела предоставления государственных услуг Буханистый С.Ю., впоследствии с 2016 г. Шемчук Н.В., приносили подписанные акты формы КС-2, справки формы КС-3 и счет-фактуру в возглавляемый ею отдел, где она осуществляла проверку наличия подписей и резолюции произвести оплату. После чего осуществлялось формирование заявки на кассовый расход установленной формы при помощи программы «СУФД», которая направлялась в УФК по П. краю для оплаты исполнителю государственного контракта денежных средств. Форма заявки на кассовый расход установлена приказом Казначейства России от ДД.ММ.ГГГГ №н, в ней отражены сведения о главном распорядителе бюджетных денежных средств из краевого бюджета – ДДХ П. края, реквизиты контрагента – получателя бюджетных денежных средств, сумма платежа, назначение платежа, а также обосновывающие платеж документы, являющиеся приложением к заявке на кассовый расход (КС-2, КС-3, счет-фактура, государственный контракта). Заявки на кассовый расход формируются в электронной форме в программном комплексе «СУФД» и подписи директора департамента не содержат. На каждый банковский день она составляет реестр платежей, в котором отражает суммы оплаты, реквизиты контрагента и основание платежа, данный реестр подписывает она, а также утверждает директор департамента. После обработки УФК по П. краю заявки на кассовый расход в департамент дорожного хозяйства и транспорта П. края поступает через программу «СУФД» выписка по лицевому счету с приложением платежных поручений, подтверждающих осуществление платежей, затем она распечатывает заявку на кассовый расход и платежное поручение, подписывает заявку и подшивает данные документы в наряд по платежам, которые в сшитом виде хранятся в возглавляемом ей отделе, в данный наряд вшивается также утвержденные директором департамента реестр платежей. Государственный контракт № заключен ДД.ММ.ГГГГ между государственным заказчиком в лице директора ДДХ П. края Ширшова А.Н. и генеральным директором ООО «Зеленая линия» на основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 94-ФЗ, а также протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Зеленая линия» обязано выполнить работы по содержанию стационарного ПВК, расположенного на км 7 автомобильной дороги общего пользования П. края «Уссурийск-Пограничный-Госграница» в 2013 году с установкой недостающих элементов и заменой оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств. Стоимость работ по государственному контракту составляет 8 166 000 рублей. Данный контракт заключен через электронные торги, подписан электронно-цифровыми подписями. После заключения, он поступил в возглавляемый ей отдел и в системе «1С» зарегистрировано бюджетное обязательство на сумму 8 166 000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отдел финансов, бюджетного учета и отчетности ДТДХ П. края из отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного С. ДТДХ по П. краю поступили документы об оплате денежных средств в сумме 8 166 000 рублей в качестве выполненных работ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно акт формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные от имени начальника отдела ДДХ Буханистого С.Ю., генерального директора ООО «Зеленая линия» Бочкарева А.Е.; справка формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая подписи от имени директора ДДХ Ширшова А.Н. и Бочкарева А.Е., а также счет-фактура №_00000007, подписанная от имени Бочкарева А.Е. с резолюцией Ширшова А.Н. о производстве оплаты. Она сформировала заявку на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществила отправку их в УФК по П. краю для совершения платежа из средств краевого бюджета на расчетный счет ООО «Зеленая линия» через систему «СУФД». ДД.ММ.ГГГГ УФК по П. краю совершило финансовую операцию по переводу денежных средств на расчетный счет ООО «Зеленая линия» на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 166 000 рублей. После чего сведения о совершенном платеже по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ переданы в отдел государственных закупок ДДХ П. края. Какие-либо документы, подтверждающие затраты подрядчика ООО «Зеленая линия» в отдел финансов, бюджетного учета и отчетности не предоставлялись. Проверку фактического исполнения подрядчиком работ по государственному контракту осуществлял Буханистый С.Ю., перед подписанием акта формы КС-2. Подписанный Буханистым С.Ю. акт формы КС-2 свидетельствует, о том, что работы указанные ООО «Зеленая линия» в акте формы КС-2 и их стоимость проверены и подтверждены. Из акта формы КС-2, справки формы КС-3, а также счет- фактуры не следовало, какие конкретно работы выполнило ООО «Зеленая линия». Поскольку сведений о приобретении весового оборудования по контракту ей не предоставлялись, комплекты весового оборудования не были поставлены на баланс Департамента. Кроме того, между ДДХ П. края и ООО «Зеленая линия» заключен государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на содержание пунктов весового контроля. Контракт заключен и.о. директора департамента дорожного хозяйства П. края Мигачевым В.М. и генеральным директором ООО «Зеленая линия» Бочкаревым А.Е. на основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ, протокола рассмотрения единственной заявки № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Зеленая линия» приняло на себя обязательства по выполнению работ по содержанию 7 стационарных пунктов весового контроля расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края и 1 передвижного ПВК. Контракт предусматривал финансирование из средств бюджета П. края на период его действия 2014-2016 годы в общей сумме 60 935 969 рублей, состоящей из 19 940 999, 69 рублей в 2014 году, 19 999 871,05 рублей в 2015 году и 20 995 098,92 рублей в 2016 году. Инициатором заключения контракта являлся Буханистый С.Ю., в его обязанность входила проверка факта выполнения и принятие выполненных работ у ООО «Зеленая линия», поскольку он подписывал акты формы КС-2. После заключения государственного контракта она осуществила регистрацию бюджетного обязательства. После поступления в отдел финансов, бюджетного учета и отчетности ДДХ П. края документов на оплату ООО «Зеленая линия» выполненных по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ работ: подписанных актов формы КС-2, справок формы КС-3, счет-фактур, а также на основании утвержденных директором ДДХ П. края реестров платежей, осуществлена оплата контракта. В 2014 году в сумме 19 940 999,69 рублей, в 2015 году в сумме 19 999 871,05 рублей, в 2016 году в сумме 20 995 098,92 рублей. Оплата осуществлена на основании актов формы КС-2, справок формы КС-3, а также счет-фактур, которые были оплачены из средств краевого бюджета. Акты формы КС-2, подписывали с 2014 и по конец 2015 года Буханистый С.Ю., а в 2016 году - Шемчук Н.В., справку формы КС-3 директор департамента Швора А.В., либо и.о. директора департамента Мигачев В.М. В декабре 2016 года контракт полностью оплачен путем перечисления на счет ООО «Зеленая линия» денежных средств из бюджета П. края. О факте приобретения ООО «Зеленая линия» комплекта весов марки ВА-40Д завода-изготовителя НПФ «Мета», она не знала. Весовое оборудование марки ВА-40Д на баланс ДДХ П. края не ставилось, в возглавляемый ей отдел документы, связанное с приемкой весового оборудования, не поступали.    В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ контрольно-счетной палатой П. края проводилось контрольное мероприятие, предметом которого являлась проверка бюджетных денежных средств выделенных на реализацию мероприятия «Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории края» в рамках подпрограммы № «Развитие дорожной отрасли в ПК на 2013-2020 годы» государственной программы ПК «Развитие транспортного комплекса края» на 2013-2021 годы». Аудиторы требовали от Шемчука Н.В. предоставить документы, подтверждающие расходы ООО «Зеленая линия» по исполнению государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. Данные требования аудиторы сообщали Шемчуку Н.В., а по истечении какого-то времени, не получив от Шемчука Н.В. документы, аудиторы стали адресовывать свои требования Шемчуку Н.В. через неё, а она в свою очередь переадресовывала требования аудиторов Шемчуку Н.В. предоставить необходимые аудиторам документы. Шемчук Н.В. предоставил документы не сразу, а спустя какое-то время. После окончания контрольного мероприятия в ДДХ П. края поступил акт контрольно-счетной палаты, из акта она узнала, что по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ приобретено три комплекта весового оборудования, при этом весы ООО «Зеленая линия» установлены на ПВК не были, на балансе ДДХ они не находились. После получения акта контрольно-счетной палаты, дату в первой половине 2017 года, состоялось рабочее совещание при директоре ДДХ П. края Швора А.В., в котором принимала участие она, Шемчук Н.В., а также начальники отделов, которые участвовали в проверке КСП. В числе вопросов был вопрос постановки весового оборудования на баланс ДДХ. На совещании было предложено: обратиться с исковым заявлением к ООО «Зеленая линия» о возврате денежных средств по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, так как контракт фактически не исполнен, весы не вмонтированы, а ПВК не работают. Какого-либо решения принято не было. До настоящего времени ни один из комплектов весового оборудования на баланс не поставлен. (т.2 л.д. 219-229).

Как следует из показаний свидетеля Болтаевой Е.Ю., в департаменте государственного заказа П. края она работает с мая 2013 года. Департамент государственного заказа П. края является органом исполнительной власти, уполномоченный осуществлять в целях централизации закупок функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при закупке товаров, работ, услуг для заказчиков – органов исполнительной власти П. края – путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в форме открытого конкурса в электронной форме, закрытого конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, закрытого аукциона, за исключением функций по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) путем проведения закрытых способов определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков), запроса котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной форме, осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), подписания государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров. Департамент государственного заказа П. края осуществляет свою деятельность на основании постановления администрации П. края от ДД.ММ.ГГГГ №-па «Об утверждении положения о департаменте государственного заказа». Конкурсные процедуры по заключению государственных контрактов в департаменте государственного заказа П. края с апреля 2013 года осуществляются следующим образом. В целях непосредственного осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд П. края государственные заказчики на первое число месяца, предшествующего месяцу осуществления закупки, указанному в план - графике, направляют в департамент государственного заказа П. края заявки на закупку по формам установленным в постановлении №-па от ДД.ММ.ГГГГ. Заявка на закупку должна содержать следующую информацию: наименование заказчика; основания для закупки; источник финансирования закупки; способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); предмет государственного контракта с указанием объекта закупки в виде точного наименования товаров, работ, услуг – предмет государственного контракта не должен допускать двухсмысленного толкования или двойных стандартов; наименование объектов закупки, предусмотренных федеральным законом № 44-ФЗ, ранее № 94-ФЗ; начальную (максимальную) цену контракта; порядок формирования цены контракта; обоснование начальной (максимальной) цены контракта, содержащее указание на используемый метод или несколько методов обоснования и полученную заказчиком информацию или расчеты и использованные заказчиком источники общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также копий коммерческих предложений подрядчиков, информации полученной в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг на официальном сайте, данных государственной статистической отчетности; техническое задание, предоставляется государственным заказчиком на основании формы, утвержденной в постановлении №-па от ДД.ММ.ГГГГ. Техническое задание к государственному контракту включает в себя условия контракта, содержащие наименование и описание объекта закупки с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе путем указания подробных функциональных характеристик (потребительских свойств), технических характеристик товара, работ, услуг, требований к их безопасности, качественных и количественных характеристик, включая требования к размерам упаковке, отгрузке товара, результатам работ, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям Заказчика; условия контракта о месте, условиях и сроках поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, либо график оказания услуг, график выполнения строительно-монтажных работ; условия контракта о форме, сроках и порядке оплаты товара, работ, услуг, с указанием размере авансового платежа (при его наличии), графике оплаты выполненных работ; о порядке и сроках осуществления приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствии их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки; требования к гарантийному срока товара, работы, услуги; срок действия государственного контракта; а также другие сведения. Документы от заказчика по каждой конкретной закупке в департамент государственного заказа П. края поступает в электронном виде через систему электронного документооборота «Электронное правительство». При поступлении заявки на закупку в департамент, сотрудники департамента проверяют заявку, документы, входящие в нее на соответствие требованиям федерального закона о закупках, по состоянию на 2013 год требованиям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 94-ФЗ, требованиям антимонопольного законодательства. Первая часть аукционной документации содержит в себе том 1 «Общие сведения о проведении открытого аукциона в электронной форме», который утверждается руководителем их департамента. Департамент разрабатывает вторую часть документации о закупке, по аукционам это аукционной документации, которая включает в себя том 2 – проект государственного контракта, том 3 – техническое задание, том 4 – информацию по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, которую направляет на утверждение государственному заказчику. Заказчик, получивший на утверждение 2 часть документации о закупке с замечаниями, принимает решение учитывать замечания или нет. После чего заказчик в течение двух рабочих дней с момента получения сформированного технического задания и обоснования начальной максимальной цены контракта направляет в департамент государственного заказа П. края утвержденные документы либо уведомление об отказе от утверждения с указанием номера заявки и причин отказа от утверждения. Одновременно с этим сотрудники департамента государственного заказа П. края разрабатывают проект государственного контракта и направляет для утверждения его заказчику. После чего заказчик в течение двух рабочих дней с момента получения проекта контракта направляет в департамент государственного заказа П. края уведомление об утверждении либо об отказе от утверждения проекта контракта с указанием номера заявки и причин отказа от утверждения. Затем сотрудники департамента государственного заказа П. края в течение пяти рабочих дней утверждают документацию о закупке и размещают на официальной сайте указанные документы в отношении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме. Сведения о проводимых закупках размещаются на официальном Интернет-сайте «zakupki.gov.ru», торги проводятся на электронных площадках аккредитованных в соответствии с законодательством о контрактной системе. По истечении срока, отведенного на подачу заявок для участников, электронная площадка открывает доступ к первым частям заявок, после рассмотрения которых, в случае подачи нескольких заявок, признанных соответствующими документации, проводится аукцион, после этого открывается доступ ко вторым частям заявок, в которых отражены все сведения об участниках закупки. Сотрудники департамента государственного заказа П. края организуют заседание комиссии по осуществлению закупок. Затем сотрудники департамента государственного заказа П. края обеспечивают рассмотрение содержания заявок, после чего оформляют протоколы отбора участников закупи, которые размещаются на официальном сайте сети «Интернет» департамента государственного заказа П. края. После того, как по результатам конкурсных процедур определяется исполнитель государственного контракта, заказчик заключает с ним государственный контракт, за исполнение которого полностью отвечает заказчик государственного контракта. Государственный контракт заключается в электронной форме. После заключения государственного контракта заказчик письменно уведомляет департамент государственного заказа П. края о заключении государственного контракта, осуществляет приемку поставляемых товаров, выполняемых работ, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных государственным контрактом и несет ответственность за исполнение условий заключенного им государственного контракта и за целевое и эффективное расходование бюджетных денежных средств. В 2013 и 2014 году для департамента дорожного хозяйства П. края, осуществлялись закупки в виде открытых аукционов в электронной форме (2013г): в 2013 году на право заключить государственный контракт на выполнение работ по содержанию стационарного пункта весового контроля (ПВК) расположенного на км 7 автомобильной дороги общего пользования П. края «Уссурийск – Пограничный – Госграница» в 2013 году с установкой недостающих элементов и заменой оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств» (извещение 0№) с начальной (максимальной) ценой контракта (далее НМЦК) 8 166 000 рублей. Исполнитель государственного контракта ООО «Зеленая линия»; на право заключить государственный контракт на выполнение работ по содержанию стационарных пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования П. края. В 2014 году на право заключить государственный контракт на выполнение работ по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края, в 2014-2016 годах по виду работ «содержание автомобильных дорог» в рамках реализации подпрограммы № "Развитие дорожной отрасли в П. крае на 2013 - 2017 годы» государственной программы П. края «Развитие транспортного комплекса П. края» на 2013-2021 годы» с НМЦК - 60 935 969,66 рублей. Исполнитель государственного контракта ООО «Зеленая линия». По поводу процедуры заключения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ между директором департамента дорожного хозяйства П. края Ширшовым А.Н. и генеральным директором ООО «Зеленая линия» Бочкаревым А.Е. на выполнение работ по содержанию стационарного пункта весового контроля (СПВК) расположенного на км 7 автомобильной дороги общего пользования П. края «Уссурийск-Пограничный- Госграница» в 2013 году с установкой недостающих элементов и заменой оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств, со сроком исполнения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 166 000 рублей, пояснила. ДД.ММ.ГГГГ из департамента дорожного хозяйства П. края поступила заявка № на проведение аукциона для заключения государственного контракта на выполнение работ по содержанию стационарного пункта весового контроля на км 7 автомобильной дороги общего пользования П. края «Уссурийск – Пограничный - Госграница» в 2013 году с установкой недостающих элементов и заменой оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств. К заявке приложены техническое задание, обоснование стоимости, которые выполнены начальником отдела предоставления государственных услуг и дорожного С. департамента дорожного хозяйства П. края Буханистым С.Ю. Основанием для определения стоимости государственного контракта являлись коммерческие предложения, которые запрашивались департаментом дорожного хозяйства П. края у различных организаций, в том числе ООО «Дело техники», ООО «Зеленая линия» и ООО «БСЕ». На участие в аукционе подана одна заявка от ООО «Зеленая линия». В результате протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от ДД.ММ.ГГГГ № комиссией принято решение о признании заявки участника соответствующей требованиям аукционной документации и заключении государственного контракта с ООО «Зеленая линия». ДД.ММ.ГГГГ заключен государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зеленая линия» и департаментом дорожного хозяйства П. края. Приемкой работ у исполнителя ООО «Зеленая линия» занимался заказчик – департамент дорожного хозяйства П. края. Согласно техническому заданию к контракту ООО «Зеленая линия» обязано осуществить содержание СПВК «Уссурийский», установить недостающие элементы и произвести замену вышедшего из строя весового оборудования в срок до ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 166 000 рублей. По поводу процедуры заключения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ между и.о. директором департамента дорожного хозяйства П. края Мигачевым В.М. и генеральным директором ООО «Зеленая линия» Бочкаревым А.Е. на выполнение работ по содержанию пунктов весового контроля (ПВК) расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края, в 2014-2016 годах по виду работ «содержание автомобильных дорог» в рамках реализации подпрограммы № « Развитие дорожной отрасли в П. крае на 2013-2017 годы» государственной программы П. края «Развитие транспортного комплекса П. края» на 2013-2021 годы», пояснила следующее. ДД.ММ.ГГГГ по системе электронного документооборота из департамента дорожного хозяйства П. края поступила заявка на закупку на «выполнение работ по содержанию пунктов весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края, в 2014-2016 годах по виду работ «содержание автомобильных дорог» в рамках реализации подпрограммы № « Развитие дорожной отрасли в П. крае на 2013-2017 годы» государственной программы П. края «Развитие транспортного комплекса П. края» на 2013-2021 годы» от имени сотрудника департамента дорожного хозяйства П. края Петеримова И.Н., согласованная с начальником отдела ценообразования, договоров и проведения конкурсов департамента дорожного хозяйства П. края Баковым П.В. К заявке прикреплены техническое задание, обоснование стоимости, сводная смета, сметы на 2014, 2015 и 2016 годы. Данные документы составлены начальником отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного С. департамента дорожного хозяйства П. края Буханистым С.Ю. и согласованы начальником ценообразования, договоров и проведения конкурсов департамента дорожного хозяйства П. края Баковым П.В. В сметах приведены статьи расходов и суммы расходов фактически предусматриваемых на заработную плату непосредственно сотрудников ПВК, привлеченных к работе. Техническое задание содержало общие формулировки. В ходе рассмотрения заявки она подготовила замечания, которые направлены в департамент дорожного хозяйства П. края и на утверждение заказчику вторую часть аукционной документации, включающей в себя проект государственного контракта, технического задания и обоснования начальной максимальной цены государственного контракта. Данные замечания не были приняты заказчиком – департаментом дорожного хозяйства П. края, вместо этого департамент дорожного хозяйства утвердил первоначальный вариант государственного контракта и технического задания к нему. Принимая во внимание, что в департамент государственного заказа П. края поступила утвержденная вторая часть аукционной документации, сотрудниками департамента государственного заказа П. края было подготовлено и размещено извещение о закупке, включающее в себя в том числе аукционную документацию. По окончании срока подачи заявок до 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ подана одна заявка от участника закупки ООО «Зеленая линия», комиссия рассмотрев единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме, а также документы подавшего ее участника аукциона, признало ООО «Зеленая линия» и поданную им заявку соответствующими требования закона № 44-ФЗ и аукционной документации. В результате на основании Федерального закона № 44-ФЗ, протокола рассмотрения единственной заявки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № между и.о. директора департамента дорожного хозяйства П. края Мигачевым В.М. и генеральным директором ООО «Зеленая линия» Бочкаревым А.Е. заключен государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края, в 2014-2016 года по виду работ «содержание автомобильных дорог» в рамках реализации подпрограммы № государственной программы П. края «Развитие транспортного комплекса П. края» на 2013-2021 годы» сроком исполнения 3 года с даты заключения государственного контракта, то есть с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ общей стоимостью 60 935 969 рублей с финансированием на 2014 год – 19 940 999,69 рублей, 2015 год – 19 999 871,05 рублей и на 2016 год – 20 995 098,92 рублей. Согласно техническому заданию к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель ООО «Зеленая линия» обязано было смонтировать и запустить приобретенное весовое оборудование, иначе условия государственного контракта считаются невыполненными. (т.2 л.д. 230-244).

Как следует из показаний свидетеля Гаркуша И.О., в Управлении Федерального казначейства по П. краю (далее по тексту УФК по П. краю) она работает с 2002 года. В должности заместителя начальника отдела кассового обслуживания, исполнения бюджетов она состоит с 2013 года. Кассовое обслуживание исполнения краевого бюджета осуществляется в соответствии с соглашением об осуществлении УФК по П. краю отдельных функций по исполнению краевого бюджета от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между УФК по П. краю и Администрацией П. края. Департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края является получателем средств бюджета П. края. Лицевой счет департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края №, открыт в УФК по П. краю и находится на обслуживании в территориальном отделе №, расположенном по адресу: <адрес>. В соответствии с нормативными правовыми актами Федерального казначейства, Б. России и соответствующей технологической реализации, на основании представленных департаментом дорожного хозяйства П. края платежных документов УФК по П. краю формирует платежные поручения, которые направляются в Дальневосточное ГУ Б. России по адресу: <адрес>, для списания денежных средств с расчетного счета №, открытого УФК по П. краю. В рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ департаментом дорожного хозяйства П. края в УФК по П. краю была предоставлена заявка на кассовый расход - платежный документ от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 8 166 000 рублей. В соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств краевого бюджета и администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета при кассовом обслуживании исполнения краевого бюджета органами федерального казначейства по П. краю, утвержденным приказом департамента финансов П. края от ДД.ММ.ГГГГ №, санкционирование платежей получателей средств краевого бюджета осуществлялось департаментом финансов П. края. УФК по П. краю осуществляло проверку на наличие денежных средств на лицевом счете департамента дорожного хозяйства П. края и на предмет правильности заполнения заявки на кассовый расход. На основании кассовой заявки № от ДД.ММ.ГГГГ, поступившей из департамента дорожного хозяйства П. края, управлением Федерального казначейства по П. краю было сформировано платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому бюджетные денежные средства в сумме 8 166 000 рублей перечислены на расчетный счет №, открытый ООО «Зеленая линия» в ОАО «Дальневосточный Б.» <адрес> в качестве оплаты за выполненные работы по содержанию стационарного пункта весового контроля на 7 км автодороги общего пользования «Уссурийск – Пограничный - Госграница». На основании данного платежного поручения произведено списание бюджетных денежных средств со счета №, открытого УФК по П. краю в Дальневосточном ГУ Б. России. В соответствии с переданными департаментом финансов П. края полномочиями по санкционированию платежей получателей средств краевого бюджета УФК по П. краю с ДД.ММ.ГГГГ осуществляло санкционирование денежных обязательств на основании представленных вместе с платежным документом подтверждающих документов. С ДД.ММ.ГГГГ департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края для совершения платежей из бюджета по заключенным государственным контрактам осуществлял формирование заявки на кассовый расход установленной формы при помощи программы «СУФД». Заявка на кассовый расход направлялась в УФК по П. краю для оплаты исполнителю государственного контракта денежных средств. Форма заявки на кассовый расход установлена приказом Федерального казначейства России от ДД.ММ.ГГГГ №н. После обработки УФК по П. краю заявки на кассовый расход сформированы платежные поручения, на основании которых с расчетного счета УФК по П. краю совершены платежи бюджетных денежных средств на расчетный счет ООО «Зеленая линия» по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «За выполненные работы по содержанию ПВК на автодороге общего пользования». В рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между департаментом транспорта и дорожного хозяйства П. края с ООО «Зеленая линия» осуществлены следующие платежи бюджетных денежных средств с расчетного счета УФК по П. краю на расчетный счет ООО «Зеленая линия». На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, УФК по П. краю по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № УФК по П. краю, открытого в Дальневосточном ГУ Б. России по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» <адрес> ДД.ММ.ГГГГ перечислены бюджетные денежные средства в размере 2 370 000 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 8 847 640 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 8 723 359,69 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 1 000 000 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 2 000 000 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 333 333,40 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 1 166 666,60 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 750 000 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 1 750 000 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №., по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 500 000 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 0,10 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 840 000 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 1 680 000 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены бюджетные денежные средства в размере 1 790 000 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 1 440 793 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 1 730 000 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 129 207 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 1 679 870,95 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 1 530 000 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 1 680 000 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены бюджетные 2 286 632, 42 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 1 835 446,59 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 1 901 663,99 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 1 803 579,44 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 1 791 138 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 1 825 375,75 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 1 659 548 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 1 753 854,29 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 1 653 421,69 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 1 695 372,61 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 1 642 864,07 рублей. На основании заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ №, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены 1 146 202,07 рублей. Таким образом, на расчетный счет ООО «Зеленая линия», открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за выполненные работы по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ из бюджета П. края с расчетного счета УФК по П. краю №, открытого в Дальневосточном ГУ Б. России по адресу: <адрес>, были перечислены бюджетные денежные средства в общей сумме 60 935 969,66 рублей. (т.4 л.д. 197-206).

Вина Цымбалова Д.В. по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, также подтверждается показаниями свидетелей, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон.

Как следует из показаний свидетеля Бесединой (Яковлевой) Е.В., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, с 2009 года она проходит службу в подразделении ГИБДД <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ совместно с инспектором безопасности дорожного движения Зароченцевым А.В. по указанию УГИБДД по П. краю она выехала на стационарный пункт весового контроля «Уссурийский», расположенный на 7 километре автомобильной дороги общего пользования Уссурийск-Пограничный-Госграница (в районе <адрес>), где провела обследование стационарного пункта весового контроля «Уссурийский» на его соответствие нормативным требованиям нормативным требованиям приказа Минтранса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, установленным пунктом 11. По результатам обследования она установила, что СПВК «Уссурийский» не пригоден для осуществления взвешивания, так как он не соответствует нормативным требованиям приказа Минтранса России № от ДД.ММ.ГГГГ. Так, на СПВК «Уссурийский» имелась дополнительная полоса для движения со стороны <адрес>, которая не соответствовала требованиям к автомобильной дороге; имелись стационарные весы, были ли они в работоспособном состоянии она не знает; имелась площадка для взвешивания и замера габаритов транспортных средств; помещение для отдыха персонала; площадка для осуществления габаритного контроля и сертифицированная рулетка для замера габаритов. На СПВК «Уссурийский» отсутствовали система видеоконтроля, специализированная стоянка для хранения задержанного автотранспорта; система жизнеобеспечения: водоснабжение, туалет, средства связи: стационарный телефон и интернет, автоматизированная система сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры, необходимый комплект нормативно-правовой, технической и иной литературы и документации и терминалы для приема электронных платежей. Таким образом, СПВК «Уссурийский» не соответствовал требованиям приказа Минтранса России № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем несение службы ИДПС на нем, и оформление административного материала за совершение правонарушений, предусмотренных ст.12.21 КоАП РФ было невозможно. По результатам обследования она составила акт, направила его в УГИБДД по П. краю. С 2013 года СПВК «Уссурийский» не работал, стационарные весы взвешивание не производили. На СПВК «Уссурийский» находился один сторож. Каких-либо работ по модернизации состояния СПВК «Уссурийский» с 2013 года не производилось. (т.3 л.д. 33-35).

Как следует из показаний свидетеля Ширшова А.Н., на должность директора департамента дорожного хозяйства П. края он назначен ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входило общее управление деятельностью департамента дорожного хозяйства П. края по содержанию, ремонту и реконструкции автомобильных дорог. Согласно штатной структуре департамента дорожного хозяйства П. края в его подчинении находилось три заместителя директора, которые курировали профильные направления деятельности. Под контролем Петеримова И.Н. формировалась конкурсная документация, которая направлялась для организации аукционов в электронном виде в департамент государственного заказа П. края. Петеримов И.Н. проработал в департаменте дорожного хозяйства П. края до августа 2014 года, затем уволился по собственному желанию. Вторым его заместителем являлся Мигачев В.М., в его задачу входило курирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог П. края, в его же подчинении находился отдел предоставления государственных услуг и развития дорожного С., возглавляемый Буханистым С.Ю. Третьим его заместителем являлся Филь С.И., в задачу которого входило курирование проектирования и строительство автомобильных дорог на территории П. края. Предназначением пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования П. края, являлся контроль проезда большегрузных и негабаритных транспортных средств, в целях сохранения автомобильных дорог. Задачей пунктов весового контроля являлось взвешивание тяжеловесных транспортных средств для целей выявления фактов превышения нагрузки тяжеловесного транспортного средства на ось. Пункты весового контроля должны были работать с сотрудниками ГИБДД. За сохранность автомобильных дорог на территории П. края отвечает департамент дорожного хозяйства П. края, поэтому департамент дорожного хозяйства П. края и являлся инициатором заключения государственного контракта на содержание пунктов весового контроля. Непосредственно в департаменте дорожного хозяйства П. края отвечал за направление, связанное с содержанием пунктов весового контроля, контроль за деятельностью пунктов весового контроля на территории П. края и взаимодействие по данному направлению с ГИБДД П. края, осуществлял начальник отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного С. департамента дорожного хозяйства П. края Буханистый С.Ю. ДД.ММ.ГГГГ ему, как директору департамента дорожного хозяйства П. края, поступило на подпись для утверждения техническое задание на выполнение работ по содержанию стационарного пункта весового контроля, расположенного на км 7 автомобильной дороги общего пользования П. края «Уссурийск-Пограничный-Госграница» в 2013 году с установкой недостающих элементов системы весового и габаритного контроля транспортных средств. Согласно техническому заданию на СПВК планировалось установить систему, состоящую из двух весов, двух систем распознавания государственных регистрационных знаков и видеонаблюдения; двух устройств контроля высотного габарита транспортного средства; аппаратуру передачи данных; устройство освещения; оборудования ведения и хранения видеоархива; автоматизированного рабочего места оператора СПВК; программного обеспечения СПВК. Данное техническое задание было составлено Буханистым С.Ю. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в служебном кабинете по адресу: <адрес>, утвердил техническое задание. После этого разработана конкурсная документация, которая была передана в департамент государственного заказа, который, в соответствии с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ, провел торги и определил победителя с которым департамент дорожного хозяйства П. края заключил государственный контракт на исполнение. А именно, ДД.ММ.ГГГГ он, как директор департамента дорожного хозяйства П. края заключил с генеральным директором ООО «Зеленая линия» Бочкаревым А.Е. государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ. Государственный контракт был заключен с ООО «Зеленая линия» на основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 94-ФЗ, согласно протоколу подведения открытого аукциона в электронной форме № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Зеленая линия» приняло на себя обязательства на выполнение работ по содержанию стационарного пункта весового контроля, расположенного на км 7 автомобильной дороги общего пользования П. края «Уссурийск-Пограничный-Госграница» в 2013 году с установкой недостающих элементов и заменой оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств. Данные работы должны были быть выполнены в рамках реализации подпрограммы № «Развитие дорожной отрасли в П. крае на 2013-2017 годы» государственной программы П. края «Развитие транспортного комплекса П. края» на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации П. края от ДД.ММ.ГГГГ №-па. Перечень работ определен в соответствии с техническим заданием. ООО «Зеленая линия» обязано было произвести модернизацию оборудования СПВК «Уссурийский», в том числе установить систему состоящую из двух весов, системы распознавания государственных регистрационных знаков и видеонаблюдения; двух устройств контроля высотного габарита транспортного средства; аппаратуры передачи данный, устройство освещения; оборудования ведения и хранения видеоархива; автоматизированного рабочего места оператора СПВК; программного обеспечения СПВК. Стоимость выполнения работ по государственному контракту составляет 8 166 000 рублей, источником финансирования выступает бюджет П. края. Срок выполнения работ по контракту определен с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ. Ответственным за исполнение государственного контракта являлся Буханистый С.Ю., обязан был контролировать ход и результат исполнения подрядчиком ООО «Зеленая линия» работ по контракту. Согласно акту о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ Буханистый С.Ю. принял у генерального директора ООО «Зеленая линия» Бочкарева А.Е. работы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по установке недостающих элементов и замене оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств стационарного пункта весового контроля во исполнение контракта № на сумму 8 166 000 рублей. После того, как Буханистый С.Ю. подписал акт формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, он со справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, а также счетом на оплату (счет-фактурой) №_00000007 от ДД.ММ.ГГГГ и счетом на оплату №_00000007 от ДД.ММ.ГГГГ поступили к нему, как к директору департамента дорожного хозяйства П. края на подпись. Он, убедившись в том, что Буханистый С.Ю. подписал акт формы КС-2 и, тем самым, в полном объеме принял работы у ООО «Зеленая линия», расписался в справке формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ. После он поставил резолюцию «к оплате» и расписался. Отдел финансового и бюджетного учета департамента дорожного хозяйства, который на основании его резолюции, а также подписанной справки формы КС-3 произвел оплату на счет ООО «Зеленая линия» в размере 8 166 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он уволился с должности директора департамента дорожного хозяйства П. края. Взвешивание тяжеловесных транспортных средств на пунктах весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах П. края, в период его руководства департаментом дорожного хозяйства П. края не осуществлялось, отсутствовало взаимодействие с ГИБДД по данному вопросу. Руководство ГИБДД П. края не выделяло инспекторов на работу на пунктах весового контроля, так как пункты весового контроля не могли работать, находились в нерабочем состоянии, так как их состояние не соответствовало требованиям к пунктам весового контроля Минтранса России. (т.4 л.д. 187-196).

Как следует из показаний свидетеля Берест В.В., ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе брата жены Зинкевича В.П. зарегистрировал на свое имя ИП «Берест В.В.» в ИНФС по <адрес>. Все договоры от имени ИП «Берест В.В.» заключал Зинкевич В.П., у него же и находилась печать ИП «Берест В.В.», занимались отделкой балконов, отделкой коттеджей. У Зинкевича В.П. имелась компания ООО «Пасифик Лоджистик», директором в которой был Макаров Р.Ю. ООО «Пасифик лоджистик» занималось доставкой и перевозкой грузов, к выполнению строительно-монтажных работ данная компания отношения не имела. В начале декабря 2013 года Зинкевич В.П. сообщил, что нашел подряд на строительные работы по модернизации пункта весового контроля «Уссурийский», в районе <адрес>, что он должен выполнить работы по устройству мачт освещения на данном пункте весового контроля, а затем выполнить монтаж весов для взвешивания транспортных средств, которые должен приобрести заказчик. Заказчиком данного подряда являлось ООО «Зеленая линия». В декабре 2013 года он с бригадой разнорабочих и Зинкевичем В.П. приехал на стационарный пункт весового контроля «Уссурийский», каких-либо работников на данном пункте не было, транспортные средства не взвешивались. Зинкевич В.П. шагами отмерял, где необходимо провести бурение для установки мачт освещения. Далее он совместно с бригадой разнорабочих осуществили бурение трех или четырех скважин глубиной 2,5 метра каждая. Вечером этого же дня, на ПВК «Уссурийский» приехал автомобиль «Камаз», который привез три трубы для их монтажа в качестве мачт освещения. «Камаз» нанял Зинкевич В.П., доставка по территории <адрес> стоит 1500 рублей, каждая труба стоила 6 800 рублей. Далее он совместно с бригадой разнорабочих установил одну трубу в пробуренное отверстие, для целей крепежа он использовал сварочный аппарат и металлические уголки. На этом работы по модернизации ПВК «Уссурийский» были завершены, поскольку заказчик ООО «Зеленая линия» не заплатил за работы. Со слов Зинкевича В.П. известно, что тот просил у представителя ООО «Зеленая линия» предоплату, а представитель ООО «Зелёная линия» требовал начать выполнять работы, чтобы на случай приезда комиссии было видно, что работы ведутся. ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Зеленая линия» для последующей установки на пункт весового контроля «Уссурийский» были доставлены два комплекта весового оборудования, кем осуществлялась доставка он не знает, но ДД.ММ.ГГГГ Зинкевич В.П. дал ему указание поместить данные весы на хранение в гараж, расположенный у здания в <адрес> в <адрес> П. края, который Зинкевич В.П. арендовал. Металлические панели был размещены на улице рядом с гаражом, а коробки с блоками управления занес в гараж. После того, как весы были складированы, он, по просьбе Зинкевича В.П. подписал бумагу о том, что он, как ИП «Берест В.В.» принял данные весы у ООО «Зеленая линия», стоимостью 2 000 000 рублей. Зинкевич В.П. передал ему лист бумаги, в котором была рукописно написана дата ДД.ММ.ГГГГ, а также текст «Сдал (подпись) Цымбалов Д.В.», «принял (подпись Берест В.В.)». Подпись от имени Цымбалова Д.В. уже стояла на листе бумаги, а он расписался рядом со своей фамилией. Подписанную бумагу он отдал Зинкевичу В.П. Никаких работ на ПВК «Уссурийский» после ДД.ММ.ГГГГ не выполнялось. ДД.ММ.ГГГГ Зинкевич В.П. пояснил, что ООО «Зеленая линия» отказалась от их услуг, соответственно работ по монтажу весов и выполнению модернизации ПВК не будет, а также пояснил, что весы забрало ООО «Зеленая линия». В 2019 году Зинкевич В.П. скончался. Цымбалов Д.В. в качестве аванса 3 000 000 рублей для осуществления модернизации пункта весового контроля «Уссурийский» в период с октября 2013 года по настоящее время не передавал, такой человек ему не знаком. (т.4 л.д. 210-215).

Как следует из показаний свидетеля Бадеева Е.В., с 2012 года он без оформления трудовых отношений является завхозом базой ИП «Яковенко Л.Н.», по адресу: <адрес>. В один из дней 2013 года, появился арендатор Зинкевич В.П., который арендовал кабинет и гараж, предназначенный для хранения. Зинкевич В.П. занимался оказанием услуг в сфере строительства, путем найма разнорабочих. Впоследствии у Зинкевича В.П. появился помощник Берест В.В., на имя Береста В.В. было зарегистрировано ИП «Берест В.В.». В декабре 2013 года на территорию базы ИП «Яковленко Л.Н.» было завезено весовое оборудование, для последующей установки на пункт весового контроля «Уссурийский» в районе <адрес>. Руководили разгрузкой Берест В.В. и Зинкевич В.П. Комплекты весового оборудования были складированы в арендуемый Зинкевичем В.П. гараж, а металлические части весового оборудования располагались на улице рядом с гаражом. Отдельно за хранение весов он арендную плату не взимал. Весной 2014 года Зинкевич С.П. и Берест В.В. ввиду финансовых проблем покинули территорию базы ИП «Яковенко Л.Н.». В июне 2014 года на территорию базы приехал представитель ООО «Зеленая линия» - Цымбалов Д.В., который сообщил ему, что на базе хранятся принадлежащие ему два комплекса весового оборудования. Со слов Цымбалова Д.В., данные весы Цымбалов Д.В. должен был смонтировать на ПВК «Уссурийский» в районе <адрес>, в связи с чем необходимо осуществить хранение весов именно в <адрес>. Цымбалов Д.В. предложил ему оставить весы на хранение, был согласен выплачивать арендную плату. Оплата за хранение производилась безналичным способом на счет ИП «Яковенко Л.Н.» со счета ООО «Зеленая линия». Согласно акту сверки расчтов, ООО «Зеленая линия» с июня 2014 года и по сентябрь 2017 оплачивало хранение весов, сумма ежемесячного платежа составляла 6 396 рублей в месяц. За весь период действия договора ООО «Зеленая линия» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило за хранение весов 277 510 рублей. После совершения платежа ДД.ММ.ГГГГ ООО «Зеленая линия» вывезло хранившиеся два комплекса весового оборудования. (т.4 л.д. 220-223).

Как следует из показаний свидетеля Петеримова И.Н., должность заместителя директора департамента дорожного хозяйства П. края он замещал по ДД.ММ.ГГГГ, подчинялся директору департамента дорожного хозяйства П. края Ширшову А.Н. В его должностные обязанности входили организация и проведение торгов на подрядные работы в сфере дорожной деятельности автомобильных дорог общего пользования краевого значения. Он осуществлял контроль и надзор за размещением информации о проведении торгов на едином официальном сайте Российской Федерации, согласовывал (как заместитель директора департамента) либо утверждал (как и.о. директора департамента) тендерную документацию. Предназначением пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования П. края являлся контроль проезда тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, в целях сохранения автомобильных дорог. За сохранность автомобильных дорог регионального и муниципального значения П. края отвечал департамент дорожного хозяйства П. края, в связи с чем департамент дорожного хозяйства П. края и являлся инициатором заключения государственного контракта на содержание пунктов весового контроля. Непосредственно в департаменте дорожного хозяйства П. края отвечал за направление, связанное с содержанием пунктов весового контроля, начальник отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного С. департамента дорожного хозяйства Буханистый С.Ю. Данный отдел курировал заместитель директора департамента дорожного хозяйства П. края Мигачев В.М. По результатам конкурсных процедур Ширшовым А.Н. с генеральным директором ООО «Зеленая линия» Бочкаревым А.Е., заключен государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на выполнение работ по содержанию стационарного пункта весового контроля (СПВК), расположенного на 7 км автомобильной дороги общего пользования П. края «Уссурийск - Пограничный- Госграница».После заключения контракта это была зона ответственности Буханистого С.Ю., как начальника отдела, курирующего это направление. В конце октября – начале ноября 2013 года, он встречался с представителем ООО «Зеленая линия» Цымбаловым Д.В., в рабочем кабинете в департаменте дорожного хозяйства П. края по адресу: <адрес>. Он напомнил Цымбалову Д.В. о том, что времени на исполнение государственного контракта оставалось очень мало, и напомнил, что работы должны быть выполнены качественно и в срок. Каких-либо указаний Цымбалову Д.В. изготавливать акты формы КС-2 и справку формы КС-3 он не давал. (т.4 л.д. 237-240).

Вина Цымбалова Д.В. в совершении преступления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, также подтверждается показаниями свидетелей, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон.

Как следует из показаний свидетеля Малькина Л.П., с ДД.ММ.ГГГГ он трудоустроился на пункт весового контроля «Шкотовский» в качестве сторожа по предложению сына Малькина А.Л. От представителя работодателя ООО «Зеленая линия» приезжал мужчина – Бочкарев А.Е., который давал на подпись какой-то договор, объяснил что по графику сутки через трое необходимо находится на территории ПВК «Шкотовский» и выполнять функции сторожа. Размер заработной платы – 8000 рублей в месяц и 800 рублей компенсации за бензин. В должности сторожа ПВК «Шкотовский» он проработал по конец 2016 года. Затем ПВК «Шкотовский» был закрыт. Какого-либо взвешивания транспортных средств на ПВК «Шкотовский» за весь период его работы, он ни разу не производил. Весы на территории ПВК «Шкотовский» находились периодически, однако он монтировал их в площадку для взвешивания только один раз, когда из Владивостока приезжали проверяющие департамента дорожного хозяйства П. края. Остальное время весы находились в здании ПВК «Шкотовский». Ежемесячно на имевшуюся у него банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России», от имени физического лица Бочкарева А.Е. безналичным способом зачислялись 8 800 рублей. Документы в получении им заработной платы не составлялись, за получение денежных средств он нигде не расписывался. Каких-либо дополнительных трат, связанных с модернизацией, улучшением пункта весового контроля «Шкотовский» не было, никакие ремонтные работы на ПВК «Шкотовский» не велись. В зимний период времени он проводил уборку снега, газовые баллоны для отогревания площадки весов не использовались. Помимо него в качестве сторожей на ПВК «Шкотовский» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работали Салмин В.А., Малькин А.Л., Якущенко К.В. На сутках всегда находилось по одному сторожу. Все обозначенные им сотрудники ПВК «Шкотовский» выполняли функцию сторожей, взвешивание не производилось. За время его в должности сторожа ПВК «Шкотовский» фиксация на весовом компьютере результатов взвешивания автотранспортных средств, оформление документов необходимых для передачи в органы ГИБДД, УГАДН по П. краю; ведение базы данных транспортных средств, проследовавших через ПВК, журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), сведения об интенсивности движения по видам транспорта: сведения о количестве транспортных средств, прошедших процедуры взвешивания и габаритного контроля, сведения о количестве отработанного ПВК человеко-часов не велись. Ознакомившись с копиями платежных ведомостей ПВК «Шкотовский» за период с декабря 2014 года и по декабрь 2016 года, предоставленных в контрольно-счетную палату П. края в качестве обоснования затрат ООО «Зеленая линия» по исполнению государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию ПВК пояснил, что платежные ведомости являются подложными, так как на ПВК «Шкотовский» в период с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ работали он, Салмин В.А., Малькин А.Л., Якущенко К.В., других сотрудников не было, до мая 2015 года он отношения к ПВК не имел, не получал заработную плату на ПВК «Шкотовский» в 2014 году и до июня 2015 года. Подписи в предъявленных ему платежных ведомостях от его имени, были выполнены не им. Он никогда не получал заработную плату в качестве сторожа ПВК в размере 9 417,64 рублей и 12 012,97 рублей, как это указано в предъявленных ему платежных ведомостях. О том, чтобы были выполнены какие-либо работы по модернизации ПВК «Шкотовский» ему ничего неизвестно, никакой модернизации не производилось. Из удобств на ПВК «Шкотовский» было только электричество, за счет электричества зимой и обогревался ПВК. (том 3, л.д. 206-209).

Как следует из показаний свидетеля Буханистого С.Ю., с августа 2012 года по январь 2016 года он работал в департаменте дорожного хозяйства П. края в должности начальника отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного С.. В его должностные обязанности входило предоставление организациям и гражданам государственных услуг, оказываемых департаментом и государственный надзор в сфере объектов дорожного С.. Кроме того, на возглавляемый им отдел была возложена функция по содержанию пунктов весового контроля на территории П. края. В своей деятельности он подчинялся заместителю директора департамента Мигачеву В.М. (в период с 2013 года по январь 2016 года), а также директору департамента в 2013 году Ширшову А.Н., а с конца 2014 года Шворе А. В.. В его подчинении находились следующие сотрудники отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного С. - главный консультант Шемчук Н.В., в его задачу входило согласование объектов дорожного С. (кафе, заправки, пункты весового контроля), Карпук Т.Г. - консультант, в ее задачи входила выдача разрешений на перевозку крупногабаритного груза, а также в 2013 - 2014 году работал Канаев О.Р., в задачу которого входила подготовка писем, копирование документов, регистрация входящей и исходящей корреспонденции. Штат отдела в период с 2012 по 2014 год был постоянным, а именно он, Шемчук и Карпук. С 2015 года в штат отдела были добавлены Букина В. и Чеботарева С.З., данные сотрудники занимались согласованием маршрутов перевозки крупногабаритных грузов. Кроме того, в обязанности Букиной входило осуществление контроля работы пунктов весового контроля, но фактически данным направлением деятельности занимались он и Шемчук. По поводу заключения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что в 2012 или 2013 году в структуре администрации П. края был организован департамент государственного заказа, в задачу которого входило размещение и проведение закупочных процедур. Для организации размещения и проведения закупочных процедур он разработал техническое задание на выполнение работ по содержанию пунктов весового контроля для заключения государственного контракта. В техническое задание он включил требования, которые предъявлялись к пунктам весового контроля на основании требований «Росавтодора» к пунктам весового контроля, размещаемых на федеральных автодорогах. Помимо этого, по его поручению подчиненный Шемчук Н.В. подготовил обоснование начальной максимальной цены контракта исходя из трехлетнего срока действия контракта, а также исходя из того, что начальником отдела эксплуатации и содержания автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства П. края Гориной Л.Н. до него была доведена сумма лимита на содержание ПВК в размере порядка 19 млн. рублей в год. Лимит утверждался на основании сметного расчета по департаменту в целом. Техническое задание и обоснование начальной максимальной цены контракта он отправил на согласование в юридический отдел департамента дорожного хозяйства П. края, и в отдел государственных закупок дорожного хозяйства П. края на проверку. После согласования, отдел государственных закупок направил конкурсную документацию в департамент государственного заказа П. края, он обосновывал характеристики технического задания в части скорости замера и другим действовавшими ГОСТами. Затем сотрудники департамента государственного заказа примерно в июле 2014 года, разместили сведения о проведении аукциона на заключение государственного контракта по содержанию пунктов весового контроля. ДД.ММ.ГГГГ и.о. директором департамента дорожного хозяйства П. края Мигачевым В.М. был подписан государственного контракта № с исполнителем - генеральным директором ООО «Зеленая линия» Бочкаревым А.Е. Уже подписанный контракт спустя несколько дней после его подписания он получил от сотрудников отдела закупок департамента дорожного хозяйства П. края. Одновременно, с подписанным контрактом № из отдела закупок ему передали контактный телефон представителя ООО «Зеленая линия», с которым необходимо созвониться и договориться об исполнении контракта. Номер телефона не сохранился, но он может утверждать, что это был Цымбалов Д.В., так как он с Цымбаловым Д.В. встречался и тот ему представился. Он позвонил Цымбалову Д.В. по телефону и пригласил в рабочий кабинет №, расположенный на 5 этаже в <адрес> в <адрес>. Спустя несколько дней после подписания контракта, он встретился с Цымбаловым Д.В. у себя в кабинете. Цымбалов Д.В. сказал ему «Я – Зеленая линия», должность свою не называл. Он передал Цымбалову Д.В. контакты работников пунктов весового контроля, которые работали по контракту с предыдущей организацией «Примавтодор», чтобы ООО «Зеленая линия» наняло их на работу. А также сообщил Цымбалову Д.В. о том, что ООО «Зеленая линия» должно заключить договоры по энергоснабжению пунктов весового контроля с филиалами «ДЭК», а также забрать себе со стоянки «Примавтодора» передвижной пункт весового контроля на базе «Газели». Осенью 2014 года специализированной компанией по поверке пунктов весового контроля - ООО «Технотест», не выдало свидетельство о проверке весов, установленных на ПВК «Пограничный» в связи с их неисправностью и нецелесообразностью ремонта. О том, что весы не прошли поверку он доложил Мигачеву В.М. В ходе доклада Мигачев В.М. дал распоряжение поставить новые весы. Выполняя, указание Мигачева В.М., он сообщил Цымбалову Д.В. о необходимости поиска и приобретения новых весов, одних статичных и одних динамичных, передал Цымбалову Д.В. техническое задание для приобретения весов, которое содержало требования к их параметрам. Спустя некоторое время, более подробно, от Цымбалова Д.В. он узнал, что ООО «Зеленая линия» заключило договор на подготовку к установке оборудования ПВК, заменили вагон на ПВК «Пограничный», установили компьютерное оборудование и видеокамеру, но сами весы установлены не были. То есть сложилась такая ситуация, что ООО «Зеленая линия» получало от департамента дорожного хозяйства П. края денежные средства на содержание ПВК, а они фактически не функционировали, взвешивание не производилось. Проверка и подписание актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 по государственному контракту № производились следующим образом. Один раз в месяц, в департамент дорожного хозяйства П. края от ООО «Зеленая линия» поступали документы, связанные с исполнением государственного контракта: акты формы КС-2, справки формы КС-3, а также обосновывающие их документы, в том числе чеки, табеля учета рабочего времени, счета. Документы приносил Цымбалов Д.В., который оставлял их либо у него на столе, либо на столе у Шемчука Н.В. По журналам учета входящей корреспонденции поступление документов от ООО «Зеленая линия» не фиксировалось, так как под каждый акт КС-2 и справку КС-3 прилагался большой пакет обосновывающих их документов, поэтому документы напрямую подавались либо ему, либо Шемчуку Н.В. Полученные документы, он отдавал для проверки Шемчуку Н.В. После того, как Шемчук Н.В. проверял документы – акты формы КС-2 и обосновывающие их первичные документы, сообщал, что с документами все нормально, он подписывал формы КС-2 по государственному контракту №. Подписанные формы КС-2 он вместе с формами КС-3 передавал для подписания форм КС-3 и последующей оплаты руководителю департамента, то есть Мигачеву В.М., либо Шворе А.В. Один экземпляр подписанной формы КС-3 вместе со счетом, отправлялся в бухгалтерию департамента, а второй экземпляр вместе с КС-2 возвращался в его отдел, где он складывал формы КС-2, 3 и обосновывающие их документы в папки-скоросшиватели. Подпись в акте формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 370 000 рублей, выполнена им. Бочкарева А.Е. он видел в департаменте дорожного хозяйства один раз, тот заносил какие-то документы. По работам, выполненным ООО «Зеленая линия» с Бочкаревым А.Е. он никогда не общался, все общение происходило только с Цымбаловым Д.В. Какие конкретно работы ООО «Зеленая линия» были выполнены в акте формы КС-2, заполнены без расшифровки конкретных видов работ, отражалась только общая формулировка «Выполнение работ по содержанию ПВК, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края». Ни один из 7 пунктов весового контроля начиная с даты заключения контракта фактически не функционировал, так как ГИБДД отказывалось работать на них, поскольку ПВК не соответствовали требованиям Минтранса, не способны были осуществлять замеры в движении. Фактически оплата в ООО «Зеленая линия» была за содержание ПВК, которое заключалось в том, чтобы подмести территорию, оплатить работу сторожей, которые были проведены как специалисты ПВК, а также оплаты на электричество, поддержание связи и транспортировка сторожей на ПВК. Подпись в акте формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Буханистого С.Ю. в данной выполнена им. Работы на сумму 8 847 640 рублей в акте не конкретизированы. Подпись в акте формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 723 359,69 рублей от имени Буханистого С.Ю. выполнена им. Он не помнит, видел ли он договор поставки оборудования между ООО «Димар» в лице директора Марченко Д.В. и ООО «Зеленая линия», в лице директора Бочкарева А.Е. от ДД.ММ.ГГГГ на поставку комплекта автомобильных весов ВА-40Д на сумму 5 840 103 рублей. На момент приемки у ООО «Зеленая линия» работ он фактическое наличие весов не проверял. Договор поставки оборудования между ООО «АвтоДорСервис» в лице директора Дементьева Д.В. и ООО «Зеленая линия», в лице директора Бочкарева А.Е. от ДД.ММ.ГГГГ на поставку двух комплектов автомобильных весов АВП-А-СД на общую сумму 7 956 000 рублей он не помнит. Ознакомившись со спецификацией оборудования ВА-40Д № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Бочкарева А.Е. и им, как начальником отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного С. департамента дорожного хозяйства П. края пояснил, что подпись похожа на его, весы визуально в декабре 2014 года не проверял и к месту их нахождения не выезжал. Ознакомившись со спецификацией оборудования АВП-ВП-СД №.13.033 подписанной от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Бочкарева А.Е. и им, пояснил, что оборудование по фактическому наличию не проверял, только подписал. Подписи в спецификациях ВА-40Д № от ДД.ММ.ГГГГ, АВП-ВП-СД №.13.033 от ДД.ММ.ГГГГ, АВП-ВП-СД №.13.035 принадлежат ему, либо их могли подписать за него. Ни в 2014 году, ни в 2015 году ООО «Зеленая линия» весы не смонтировало и их в работу не запустило. В 2015 году он стал задавать вопросы Цымбалову Д.В. о том, когда весы будут смонтированы и запущены в работу. На что Цымбалов Д.В. дал ему понять, что устанавливать весы на ПВК тот не намерен. Он написал служебную записку на имя директора департамента дорожного хозяйства Швора А.В., о рассмотрении вопроса о закрытии всех пунктов весового контроля на территории П. края, в связи с тем, что они фактически не выполняют ту функцию для которой они созданы. Швора А.В. наложил резолюцию собрать совещание, но оно не состоялось. К концу 2015 года ООО «Зеленая линия» не установило весы, он не хотел согласовывать оплату весов, которые не прошли поверку, в связи с чем Мигачев В.М. дал ему указание подписать акты о приемке принятых работ за 2015 год, сказав, что это под гарантии ООО «Зеленая линия», что он и сделал. Данное устное указание он получил Мигачева В.М. в один из дней в конце 2015 года, в служебном кабинете Мигачева В.М. При этом присутствовал Цымбалов Д.В., который говорил ему, что весы прошли проверку, и осталось только забрать документы об этом. Впоследствии он уволился из департамента. (том 2 л.д. 113-122).

Как следует из показаний свидетеля Швора А.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он занимал должность директора департамента дорожного хозяйства П. края. В его обязанности входило общее руководство департаментом. Его заместителями являлись Мигачев В.М. и Филь С.И. Последний отвечал за строительство, проектирование, юридический отдел и финансовое планирование. Мигачев В.М. отвечал за содержание и ремонт автомобильных дорог, отдел закупок и отдел предоставления государственных услуг и дорожного С.. Департамент располагался по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между департаментом в лице Мигачева В.М. и ООО «Зеленая линия» заключен государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на содержание пунктов весового контроля, сроком выполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ. В рамках данного государственного контракта ООО «Зеленая линия» должно было выполнять работы по содержания ПВК. О том, что департаментом заключен данный контракт ему стало известно примерно весной 2015 года. Лицом, ответственным за его исполнение, был начальник отела развития государственных услуг и дорожного С. департамента Буханистый. На территории П. края в различных его районах располагалось 7 пунктов весового контроля. Данные ПВК находились в рабочем состоянии, на плановых совещаниях об это докладывали Мигачев В.М. и начальник отдела Шемчук Н.В. Он никогда лично целенаправленно не выезжал на ПВК для проверки. Деятельность ПВК регламентирована приказом Министерством транспорта России. ПВК это отдельно стоящее здание вблизи автомобильной дороги, находящееся в оперативном управлении департамента. Собственником ПВК является администрация П. края. Здание ПВК должно быть оборудовано специальными техническими установками, предназначенными для взвешивания автомобилей, проверки его габаритов и т.<адрес> автомобили весы должны быть вмонтированы в дорожное полотно. На ПВК должен присутствовать представитель организации, отвечающей за обслуживание ПВК, то есть представитель ООО «Зеленая линия». Представители ООО «Зеленая линия» должны были обслуживать весы, осуществить уборку и охрану ПВК. Для работы ПВК необходимо привлечение сотрудников ГИБДД, которые наделены распорядительными полномочиями. С целью привлечения сотрудников ГИБДД он неоднократно направлял обращения в указанный орган власти для выделения сотрудников для работы на ПВК. ГИБДД стало информировать департамент о том, что некоторые ПВК не соответствуют требованиям распорядительных документов, в том числе, на ПВК в <адрес> неровная дорожная полоса, что исключает возможность надлежащего взвешивания автомобилей. Ежемесячно ООО «Зеленая линия» предоставляло в департамент отчетную документацию об исполнении рассматриваемого контракта, в том числе акты по формам КС-2, КС-3, а также документы, подтверждающие затраты организации на исполнение данного контракта. После поступления данных документов они подлежали проверке отделом развития государственных услуг и дорожного С. департамента. После проверки данных документов они проверялись курирующим заместителем, то есть Мигачевым В.М., а затем уже поступали ему на подпись для утверждения. Насколько он помнит, начальник вышеуказанного отдела подписывал форму КС-2, что для него являлось свидетельством достоверности отраженных в ней сведений о том, что соответствующие работы выполнены. Соответствующие акты с приложенными к ним документами ему на подпись могли заносить Мигачев В.М. либо начальник отдела, подписавший КС-2. Как правило, он задавал вопросы лицам, принесшим ему указанные документы о том, действительно ли соответствующие работы выполнены. В каждом случае Мигачев В.М. либо Буханистый, а впоследствии и Шемчук Н.В. сообщали ему о том, что все работы выполнены. Он лично не проверял исполнение данного контракта, он основывал свою уверенность о том, что все работы, указанные в предоставляемых ему отчетных документах, выполнены только исходя из докладов Мигачева В.М., Буханистого или Шемчука Н.В. Кроме того, Шемчук Н.В. неоднократно докладывал ему о том, что лично выезжал на ПВК, и данные ПВК осуществляют свою деятельность в соответствии с поставленными задачами. Примерно в 2016 году, ему стало известно о том, что до его устройства в департамент, ООО «Зеленая линия» в рамках исполнения рассматриваемого контракта были приобретены 2 единицы весов для их установки на ПВК. Приобретенные весы на ПВК установлены не были, они находятся на ответственном хранении в АО «Примавтодор». Техническим заданием указанного контракта предусмотрено, что ООО «Зеленая линия» должно осуществить замену весоизмерительного оборудования, вышедшего из строя или с истекшим сроком службы. Приобретенные весы невозможно было установить без подготовки необходимой для этого площадки. Несмотря на то, что несколько весов на ПВК не были заменены, данные ПВК, как следовало из докладов Шемчука Н.В., работали и осуществляли свои функции. Каждый ПВК должен выполнять перечень мероприятий по контролю за весогабаритом автомобилей. При этом фактическое взвешивание автомобилей является лишь 1 пунктом данного контроля, в связи с чем, даже при отсутствии весов ПВК мог функционировать и проводить оставшиеся виды мероприятий по контролю весогабарита автомобилей. Ему не известно, соответствуют ли приобретённые ООО «Зеленая линия» весы требованиям технического задания или нет. Однако Шемчук Н.В. докладывал о том, что данные весы могут быть установлены на ПВК. В 2017 году контрольно-счетная палата П. края осуществила проверку деятельности департамента, выявила, что департамент не поставил на баланс указанные весы. Главный бухгалтер департамента Кирилова Е.Ю. сообщила, что в случае если весы будут установлены на ПВК, они будут включены в состав дороги. По представленному акту контрольного мероприятия контрольно-счетной палаты П. края от ДД.ММ.ГГГГ, согласно п. 12 которого указанным органом выявлены нарушения при исполнении контракта с ООО «Зеленая линия», в том числе, связанные с оплатой департаментом невыполненных работ ООО «Зеленая линия» свидетель пояснил, что все результаты проверки в части контракта с ООО «Зеленая линия» отрабатывал лично Шемчук Н.В. В ходе проверки контрольно-счетного органа тот сообщил, что ООО «Зеленая линия» средства выплачены в большем объеме, и он подготовил обращение о возвращении излишне уплаченных средств. После этого Шемчук Н.В. ему также доложил о том, что средства ООО «Зеленая линия» в бюджет вернуло. Доводы департамента о несогласии с результатами проверки писал лично Шемчук Н.В., поскольку тот лично отвечал за данное направление. Ознакомившись с предоставленными копиями документов: договора о поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Зеленая линия» и ООО «Димар» на поставку комплекта автомобильных весов ВА-40Д весов стоимостью 5 840 103 р.; договора между ООО «Зеленая линия» и ООО «АВТОДОРСЕРВИС» на поставку оборудования - 2 комплектов автомобильных весов АВП-А-СД стоимостью 7 956 000 р. пояснил, что проверяющие запрашивали документы и полагает, что данные документы были им предоставлены наряду с другими документами. (т.2 л.д. 151-158).

Как следует из показаний свидетеля Букиной В.В., в августе 2013 года она трудоустроилась в департамент дорожного хозяйства П. края на должность инженера-сметчика отдела организации торгов и проведения закупок. В ее обязанности входила разработка сметной документации, для размещения её на торгах, а также проверка соответствия расценок, отраженных в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 утвержденной сметной документации. В своей деятельности она руководствовалась нормативными документами, такими как, федеральные единичные расценки (ФЕР), территориальные единичные расценки (ТЕР), государственные элементные сметные нормы (ГЭСН), методические документы строительства (МДС), руководящие документы строительства (РДС), строительные нормы и правила (СНИПы), а также письма, приказы и распоряжения федерального агентства по строительству, Министерства строительства. С учетом расценок и перечня работ она разрабатывала сметную документацию для содержания дорог, прочистке кюветов, ремонту дорожного полотна. Сметная документация разрабатывалась для размещения на сайте электронной площадки по торгам, а также использовалась подрядчиками для составления актов формы КС-2 при сдаче выполненных работ в департамент дорожного хозяйства П. края. До декабря 2014 года приемкой выполнения работ у подрядчиков занимался отдел приемки и технического надзора департамента дорожного хозяйства. В декабре 2014 года в департаменте дорожного хозяйства П. края была проведена реорганизация, в результате которой с ДД.ММ.ГГГГ она была переведена на должность специалиста отдела предоставления государственных услуг и С. департамента дорожного хозяйства П. края. В данном отделе она подчинялась его руководителю Буханистому С.Ю. В ее обязанности входило оформление разрешений на перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам регионального значения, осуществление контроля работы пунктов весового контроля. Насколько ей известно, из услышанных обрывков разговора между Буханистым С.Ю. и Шемчуком Н.В. пункты весового контроля, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края, не функционировали. Конкретных задач ехать и проверять работу пунктов весового контроля ей руководитель Буханистый С.Ю. не ставил. О том, что пункты весового контроля фактически не работают она слышала из обрывков разговоров между Буханистым С.Ю. и Шемчуком Н.В., которые происходили примерно в марте 2015 года в помещении кабинета № или № на 5 этаже <адрес> в <адрес>. Буханистый С.Ю. и Шемчук Н.В. обсуждали то, что ПВК не работают, не взвешивают транспорт, после какого-то совещания с сотрудниками ГИБДД. Буханистый С.Ю. и Шемчук Н.В. обсуждали, что сотрудники ГИБДД отказываются работать на ПВК из-за их несоответствия требованиям законодательства. Ознакомившись с содержанием предъявленных ей актов формы КС-2 за период с 2014 по 2016 годы по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что из данных актов формы КС-2 невозможно понять какие конкретно работы были выполнены, не указан вид работ, его позиция по смете, номер единичной расценки, что делает невозможной проверку данных актов формы КС-2 на соответствие сметной документации. (том 2 л.д. 213-218).

Как следует из показаний свидетеля Тарулиса А.М., в должности главного инспектора Контрольно-счетной палаты П. края он состоит с января 2016 г., в его должностные обязанности входит проведение контрольных мероприятий, проверка расходования бюджетных средств организаций и учреждений, финансируемых за счет бюджета П. края. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он, будучи главным инспектором Контрольно-счетной палаты (КСП) П. края, совместно с аудитором КСП Шитц В.А. проводили контрольное мероприятие, предметом которого являлась проверка расходования бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию мероприятия «Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории П. края» в рамках подпрограммы № «Развитие дорожной отрасли в П. края на 2013-2020 годы» государственной программы П. края «Развитие транспортного комплекса края» на 2013-2021 годы». Проверка фактически производилась в здании департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края, по адресу: <адрес>. По результатам контрольного мероприятия установлено,что ДД.ММ.ГГГГ департаментом транспорта и дорожного хозяйства П. края с ООО «Зеленая линия» заключен государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на содержание пунктов весового контроля, расположенных на территории П. края. Указанным государственным контрактом, в том числе, была предусмотрена замена весового оборудования с истекшим сроком эксплуатации и установка недостающих элементов функционирования систем весового и габаритного контроля транспортных средств на 8 пунктах весового контроля. В смете были заложены средства на приобретение и установку 9 комплектов весов на общую сумму 9 186,3 тыс. рублей. При этом на Шкотовском ПВК было предусмотрено для установки 2 комплекта весового оборудования. При этом, новое оборудование должно было выполнять ряд функций, в частности, измерять массу транспортного средства в движении на скорости более 40 км/ч, автоматически распознавать государственный регистрационный знак, замерять габариты транспортного средства и т.<адрес> проведении проверки ими было выявлено, что ООО «Зеленая линия», согласно смете и техническому заданию государственного контракта должно было приобрести и установить 9 комплектов весового оборудования на общую сумму 9 186,3 тыс. рублей, однако фактически данным обществом было приобретено 3 единицы весов за 13 796,1 тыс. рублей, однако даже это оборудование не было установлено. После выявления данного нарушения, они запросили в департаменте паспорта на приобретенное весовое оборудование. Шемчук Н.В. сообщил, что данные паспорта утрачены. После этого, они запросили все документы, подтверждающие расход ООО «Зеленая линия» в рамках исполнения указанного контракта. Спустя примерно 1 неделю Шемчук Н.В. стал в большом количестве предоставлять им документы, подтверждающие расходы ООО «Зеленая линия», с отчетом о расходах, в том числе: ведомости выдачи заработной платы, табеля учета рабочего времени, квитанции об оплате электричества, транспортные расходы, командировочные расходы, расходы по обслуживанию весового оборудования, хозяйственные и канцелярские расходы, технические обслуживание весового оборудования, поверка весов, оплата средств связи, а также документы, согласно которым весовое оборудование было поставлено, а именно: договор поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Зеленая линия» и ООО «Димар» на поставку комплекта автомобильных весов ВА-40Д весов стоимостью 5 840 103 р.; договор между ООО «Зеленая линия» и ООО «АВТОДОРСЕРВИС» от ДД.ММ.ГГГГ на поставку оборудования - 2 комплектов автомобильных весов АВП-А-СД стоимостью 7 956 000 р.; к данным договорам были приколоты платежные поручения о перечислении ООО «Зеленая линия» средств поставщику, а также акты приема-передачи указанного оборудования. Указанные документы по их просьбе были сшиты в сшив, пронумерованы и заверены Шемчуком Н.В. Соответствующие документы Шемчук Н.В. предоставлял им не сразу, а последовательно на протяжение некоторого времени. Шемчук Н.В. пояснил, что оборудование хранится на территории ООО «Зеленая линия». Спустя какое-то время Шемчук Н.В. предоставил им акт безвозмездного хранения данного весового оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Зеленая линия» приняло на хранение на безвозмездной основе приобретенное для департамента весовое оборудование. В начале февраля 2017 года он, Шитц В.А., Шемчук Н.В., сотрудник его отдела, а также представитель ООО «Зеленая линия» Бочкарев А.Е., которого ему представил Шемчук Н.В., прибыли на осмотр весового оборудования на обычную автомобильную стоянку, расположенную по <адрес> в <адрес>. На территории данной стоянки стояла металлическая платформа, являющаяся элементом весового оборудования, а на ней стояли ящики, как им было заявлено, с соответствующим оборудованием, а именно какими-то датчиками. Они визуально обозрели предъявленное им оборудование, однако не были предоставлены паспорта на весы. Далее они прибыли на склад контейнеров, который располагался по <адрес> в <адрес>. Бочкарев открыл один из контейнеров и предъявил им коробки, в которых, с его слов, находились элементы от весового оборудования ВА-40, которое им было предъявлено на вышеуказанной автомобильной стоянке. Они вскрыли коробки и обнаружили, что в них находится лазерный излучатель и какие-то провода. Однако, как он указал ранее, учитывая, что у них не было спецификации, они не могли определить, как комплектность данного оборудования, так и в целом сличить оборудование с тем, что было документально приобретено. Затем они поехали на автомобильную стоянку, расположенную по <адрес> в <адрес>, где обнаружили микроавтобус – станцию передвижного весового контроля. Нового оборудования на данном автомобиле установлено не было. После этого их привезли на территорию ООО «Энергия», которая располагалась по <адрес> в <адрес>. На данной территории находился гараж, вблизи которого им было предъявлено в качестве 2 единиц весового оборудования 2 платформы, а в самом гараже находились 2 деревянные запечатанные коробки. Данные коробки вскрыли Шемчук Н.В. и Бочкарев А.Е., в коробках были обнаружены различные провода, датчики и другие предметы. Кроме того, в данной коробке он обнаружил небольшую картонную коробку, на которой была сделала рукописная запись следующего содержания: «ДД.ММ.ГГГГ – сдал печать ООО «Зеленая линия»»; «принял ИП Берест». В приобретенных, согласно документам, в 2014 году весах, сделана запись о том, что они приобретены еще до момента заключения контракта с департаментом. Паспорта на весовое оборудование Шемчук Н.В. предоставил на заключительном этапе проверки. Стало очевидным, что 2 единицы весового оборудования АВП-А-СД не соответствует по своим техническим характеристикам оборудованию, которое должно было быть приобретено в соответствии с техническим заданием. В рамках осуществления проверки они выезжали на Уссурийский ПВК, Шкотовский ПВК и Партизанский ПВК. На каждом из проверенных ими ПВК не было весов. Со слов Шемчука Н.В. и Бочкарева А.Е. данные весы находятся на поверке. Уссурийский ПВК представлял собой металлический контейнер, и они отметили, что помещение находилось в антисанитарном состоянии. На данном ПВК присутствовал мужчина, который ничего не мог пояснить по поводу работы ПВК. Помещения Шкотовского ПВК и Партизанского ПВК находились в удовлетворительном состоянии. На данных ПВК присутствовали работники, однако являлись ли он работниками данных ПВК, не известно. Кроме того, по результатам документальной проверки выявлено, что по государственному контракту оплачено 60,9 млн. рублей, при этом подтверждающие документы имеются только на сумму 60, 5 млн. рублей. Однако при выявлении данного нарушения, ООО «Зеленая линия» вернула данные деньги в бюджет. По результатам составления акта проверки он был направлен в департамент. Спустя 5 дней, из департамента поступили возражения на сделанные ими выводы. (том 2 л.д. 245-251).

Как следует из показаний свидетеля Шитц В.А., в должности аудитора Контрольно-счетной палаты П. края она состоит с ДД.ММ.ГГГГ, в ее должностные обязанности входит проведение контрольных мероприятий организаций, финансируемых за счет бюджета П. края. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она, будучи аудитором Контрольно-счетной палаты П. края, совместно с главным инспектором аппарата КСП Тарулисом А.М. проводили контрольные мероприятия, предметом которых являлась проверка расходования бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию мероприятия «Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории П. края» в рамках подпрограммы № «Развитие дорожной отрасли в П. края на 2013-2020 годы» государственной программы П. края «Развитие транспортного комплекса края» на 2013-2021 годы». Проверка фактически производилась в здании департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края, расположенном по адресу: <адрес>. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. ДД.ММ.ГГГГ департаментом транспорта и дорожного хозяйства П. края с ООО «Зеленая линия» заключен государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на содержание пунктов весового контроля, расположенных на территории П. края. Указанным государственным контрактом, в том числе, была предусмотрена замена весового оборудования с истекшим сроком эксплуатации и установка недостающих элементов функционирования систем весового и габаритного контроля транспортных средств на 8 пунктах весового контроля. В смете были заложены средства на приобретение и установку всех 8 комплектов весов на общую сумму 9 186,3 тыс. рублей. При проведении проверки ими выявлено, что ООО «Зеленая линия», согласно смете должно было приобрести 8 комплектов весового оборудования за 9 186,3 тыс. рублей, однако фактически данным обществом было приобретено 3 единицы весов за 13 796,1 тыс. рублей. Выявив данное несоответствие, они запросили в департаменте паспорта на приобретенное весовое оборудование. Спустя некоторое время Шемчук Н.В. сообщил, что паспорта утрачены. Они запросили у Шемчука Н.В. документы, согласно которым эти весы были поставлены. Шемчук Н.В. не мог предоставить на протяжении более 2 недель. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть в период проведения проверки, Шемчук Н.В. предоставил им оригиналы документов: договора поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Зеленая линия» и ООО «Димар» на поставку комплекта автомобильных весов ВА-40Д весов стоимостью 5 840 103 р.; договора между ООО «Зеленая линия» и ООО «АВТОДОРСЕРВИС» от ДД.ММ.ГГГГ на поставку оборудования - 2 комплектов автомобильных весов АВП-А-СД стоимостью 7 956 000 руб. К данных договорам были приколоты платежные поручения о перечислении приобретателем средств поставщику, а также акты приема-передачи указанного оборудования. Шемчук Н.В. пояснил, что оборудование хранится на территории ООО «Зеленая линия». Спустя какое-то время Шемчук Н.В. предоставил акт безвозмездного хранения данного весового оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Зеленая линия» приняло на хранение на безвозмездной основе приобретенное для департамента весовое оборудование. Шемчук Н.В. спустя какое-то время, предоставил им фотографии, как он заявил, рассматриваемого весового оборудования. Спустя несколько дней она, Тарулис А.М., Шемчук Н.В. и один подчиненный ему работник, а также представитель ООО «Зеленая линия» направились на осмотр весового оборудования. На автомобильной стоянке, по <адрес> в <адрес>, стояла металлическая платформа, являющаяся элементом весового оборудования, а на ней стояли ящики, как им было заявлено, с соответствующим оборудованием. Убедиться в том, являлось ли данное оборудование заявленными весами, они не смогли, потому что не были предоставлены паспорта. Далее они поехали на складскую площадку, на которой располагалось множество контейнеров. Представитель ООО «Зеленая линия» открыл один из контейнеров и предъявил коробки, в которых, со слов данного лица, находились элементы от одной единицы весового оборудования, которое. Они вскрыли коробки и обнаружили, что в них находится какая-то В. камера и провода. Поскольку не было спецификации, они не могли определить, как комплектность данного оборудования, так и в целом сличить оборудование с тем, что было документально приобретено. После этого их привезли на территорию ООО «Энергия», которая располагалась по <адрес> в <адрес>. Им были предъявлены 2 платформы, а в самом боксе находились коробки, в которых находились различные провода, датчики и другие предметы. Паспорта на указанное весовое оборудование они получили позже, в этой связи не удалось сличить указанное оборудование. Кроме того, когда им были предоставлены паспорта на приобретенное оборудование, стало очевидным, что приобретенное оборудование не соответствует по своим техническим характеристикам оборудованию, которое должно было быть приобретено в соответствии с техническим заданием. В частности, согласно техническому заданию весовое оборудование должно измерять вес проезжающего автомобиля на скорости не менее 40 км/ч, тогда как приобретенные весы имели возможность производить замер веса при скорости 2-10 км/ч. Шемчук Н.В. заявлял, что они неверно трактуют технические особенности приобретенного оборудования, а спустя какое-то время предоставил им ответ на запрос от завода изготовителя, в котором было указано, что данное весовое оборудование способно взвешивать автомобили при скорости движения более 40 км/ч. Также они выезжали на ПВК, расположенные вблизи <адрес>, в <адрес>, а также по дороге в <адрес>. На каждом проверенном ими ПВК не было весов. Шемчук Н.В. пояснил, что данные весы находятся на техническом обслуживании. На указанных ПВК находилось от 1 до 3 человек. ПВК в <адрес> находилось в антисанитарном состоянии. На данном ПВК находилось 3 человека, общение с которыми вызвало ощущение, что они являются подставными лицами. По результатам проверки выявлено, что по государственному контракту оплачено 60 935,97 тыс. рублей, при этом подтверждающие документы имеются только на сумму 60 413,21 тыс. рублей. После составления акта по результатам проверки он был направлен в департамент. Спустя 5 дней, из департамента поступили возражения на сделанные выводы. (том 2 л.д. 252-257).

Как следует из показаний свидетеля Камского А.С., с 2013 года и по 2017 годы он занимался работой, связанной с организацией весогабаритного контроля сотрудниками ГИБДД, в том числе на стационарных пунктах весового контроля на территории П. края. Ни один из имеющихся на дорогах П. края стационарный пункт весового контроля не соответствовал нормативным требованиям для осуществления весового контроля и их нельзя было использовать для осуществления взвешивания крупногабаритного транспорта. Приказом Минтранса России от ДД.ММ.ГГГГ № утвержден Порядок осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе, порядок организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств. Данным приказом определены органы, осуществляющие весовой и габаритный контроль транспортных средств:    Федеральная служба по надзору в сфере транспорта – Ространснадзор, Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД России- Госавтоиспекция. При этом остановка транспортных средств и проверка наличия у водителя документов, предусмотренных ПДД Российской Федерации, в целях осуществления весового и габаритного контроля на стационарном пункте весового контроля может быть произведена на основании предварительных результатов, полученных с использованием автоматизированных систем весового и габаритного контроля транспортных средств в движении. В нарушение пункта 11 приказа Минтранса России от ДД.ММ.ГГГГ № ни один стационарный пункт весового контроля расположенный на территории П. края не оборудован стационарными динамическими весами и специализированными стоянками для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания. Следовательно остановка транспортных средств на стационарных пунктах весового контроля инспекторами ДПС для проверки весового контроля является безосновательной, а задержание транспортного средства и его хранение до устранения причин задержания невозможны. Несение дорожно-патрульной службы осуществляется в рамках Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденного приказом МВД России от ДД.ММ.ГГГГ №. Пунктом 63 данного приказа точно определены основания к остановке транспортного средства сотрудниками. С 2011 по настоящее время в Госавтоинспецию с СПВК и Департамента дорожного хозяйства П. края не поступало ни одного акта и ни одного протокола взвешивания тяжеловесного транспортного средства, превышающего допустимые весовые габариты, для составления административных материалов в отношении водителя и юридических лиц. В 2013 и 2015 году управлением ГИБДД УМВД России по П. краю были осуществлены выездные проверки состояния стационарных пунктов весового контроля. Проверки осуществлялись на местах, сотрудниками Госавтоинспекции с применением фотосъемки, а также с составлением актов осмотра стационарных пунктов весового контроля. Проведенные Госавтоинспекцией визуальные проверки состояния и обустройства СПВК расположенных на территории П. края свидетельствуют о несоответствии их обустройства требованиям предъявляемым п.11 приказа Минтранса России от ДД.ММ.ГГГГ №; Лесозаводский СПВК – автодорога Лесозаводск-Марково, 9-км – отсутствуют: динамические весы, система В. контроля; специализированная стоянка для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания; терминал для приема электронных платежей; Надеждинский СПВК – автодорога Раздольное-Хасан, 43 км – отсутствуют: динамические весы, система В. контроля; специализированная стоянка для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания; средства связи, в том числе с доступом в Интернет; терминал для приема электронных платежей; автоматизированная система сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры; измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств; Октябрьский СПВК – автодорога Галенки – Новогеоргиевка – Полтавка, 5 км от данного СПВК осталось только место, где он был раньше; Пограничный СПВК – автодорога Уссурийск-Пограничный-госграница, 88 км – отсутствуют: динамические весы, терминал для приема электронных платежей; необходимые комплекты нормативно-правовой, технической, справочной литературы, рабочей документации, автоматизированная система сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры, система В. контроля; измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств; временная стоянка, а также специализированная стоянка для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания. Уссурийский СПВК – автодорога Уссурийск-Пограничный-госграница, 7 км – отсутствуют: динамические весы, терминал для приема электронных платежей; необходимые комплекты нормативно-правовой, технической, справочной литературы, рабочей документации, автоматизированная система сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры, система В. контроля; измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств; временная стоянка, а также специализированная стоянка для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания. Партизанский СПВК – автодорога Находка-Лазо-О.-Кавалерово, 14 км – отсутствуют: динамические весы, система В. контроля; специализированная стоянка для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания; терминал для приема электронных платежей; Шкотовский СПВК – автодорога Владивосток-Находка-порт Восточный, 41 км- отсутствуют: динамические весы, система В. контроля; специализированная стоянка для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания, терминал для приема электронных платежей, измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств. За период с 2013 и по 2017 годы не было составлено ни одного протокола об административном правонарушении на стационарном пункте весового контроля, так как пункты весового контроля не соответствовали нормативным требованиям приказа Минтранса России № от ДД.ММ.ГГГГ. Помимо стационарных пунктов весового контроля у департамента дорожного хозяйства имелся один передвижной пункт весового контроля на базе автомобиля «Газель». В период с 2013 по 2017 годы, он два или три раза в 2015-2016 года пытался использовать передвижной пункт весового контроля, имевшийся на балансе департамента дорожного хозяйства П. края для осуществления взвешивания и привлечения к административной ответственности виновных в перевесе лиц. Для указанных целей он один раз приезжал на Шкотовский ПВК, куда приезжал и мобильный ПВК Департамента дорожного хозяйства. Он приезжал совместно с сотрудником департамента дорожного хозяйства П. края Шемчуком Н.В. на Шкотовский ПВК. На нем находился один сторож, больше никого не было. Он остановил автопоезд, но сторож был некомпетентен. В итоге он осуществил взвешивание самостоятельно, после чего составил протокол. Для осуществления взвешивания весы ВА-15С из передвижного ПВК «Газель» помещались на площадки стационарного взвешивания Шкотовского ПВК, стационарные весы на Шкотовском ПВК отсутствовали. В административных протоколах он указывал, что замер осуществляется на передвижном ПВК. Использовать передвижной пункт весового контроля на базе «Газели» Департамента дорожного хозяйства П. края отдельно от площадок стационарного ПВК было нельзя, так как сходни, используемые в передвижном ПВК для замеров являлись короткими, их длины не хватало для постановки на них автопоезда целиком. Передвижной пункт на базе а/м «Газель» департамента дорожного хозяйства П. края более не использовался по указанным выше причинам. Ему известен Буханистый С.Ю., который работал до 2015 года в должности начальника отдела и занимался содержанием пунктов весового контроля. Ничего конкретного Буханистый С.Ю. в отношении непригодности СПВК для работы ему не говорил, на имя Буханистого С.Ю. он выставлял требования от имени ГИБДД о несоответствии СПВК нормативным требованиям. Также ему известен Шемчук Н.В., который занимал должность начальника отдела департамента дорожного хозяйства П. края после Буханистого С.Ю. Он общался с Шемчуком Н.В. о несоответствии СПВК нормативным требованиям в 2016 году, на что Шемчук Н.В., говорил, что доложит об этом своему руководству – Шворе А.В. Шемчук Н.В. в ответах на требования ГИБДД, предлагал использовать передвижной ПВК на базе стационарного Шкотовского ПВК. Ввиду отсутствия на Шкотовском ПВК спецстоянки, использовать данный ПВК было нецелесообразно. Таким образом, в период с 2013 и по 2017 года ни один из имевшихся на территории П. края стационарных пунктов весового контроля не был пригоден для осуществления взвешивания, в связи с чем они не использовались для осуществления взвешивания и сотрудники ГИБДД на стационарных ПВК не работали. Передвижной ПВК Департамента дорожного хозяйства П. края также был непригоден для взвешивания ввиду коротких сходен, использовался несколько раз при указанных им обстоятельствах на базе Шкотовского ПВК. Управление ГИБДД неоднократно направляло письма с обращениями в адрес департамента дорожного хозяйства П. края, вице-Г. П. края, Г. П. края, председателю комитета по региональной политике и законности законодательного собрания П. края. (т.3 л.д. 1-9).

Как следует из показаний свидетеля Ляхутиной А.П., в полномочия территориального отдела государственного автодорожного надзора по П. краю Дальневосточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта входит осуществление весогабаритных параметров транспортных средств на стационарных и передвижных контрольных пунктах. С ДД.ММ.ГГГГ вступил в силу Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 248-ФЗ. В связи с чем, сотрудники МУГАДН по П. краю имели намерение осуществлять весовой и габаритный контроль на пунктах весового контроля и площадках для размещения передвижных ПВК, организованных и принадлежащих департаменту дорожного хозяйства П. края. Для реализации названных контрольных мероприятий на базе МУГАДН по П. краю прошло межведомственное совещание ДД.ММ.ГГГГ при участии её, представителей ГИБДД, а также департамента дорожного хозяйства П. края – Буханистого С.Ю. и сотрудника департамента промышленности и транспорта П. края – Конюхова В.В. Представители ГИБДД П. края доложили о готовности выделения сотрудников при обеспечении соответствия площадок стационарных пунктов весового контроля, расположенных в П. крае, требованиям приказа Министерства транспорта Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. По результатам проведенного совещания решено представителям МУГАДН, ГИБДД России по П. краю и департамента дорожного хозяйства П. края ДД.ММ.ГГГГ организовать выезд на Уссурийский СПВК и Пограничный СПВК в целях оценки возможности размещения передвижных ПВК на имеющихся площадках, так как стационарные ПВК весовой и габаритный контроль не производили, в связи их несоответствием приказу Минтранса № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, Департамент дорожного хозяйства П. края по результатам совещания обязан был обеспечить устранение недостатков в содержании площадок пунктов весового контроля. ДД.ММ.ГГГГ по результатам выезда и осмотра ПВК Уссурийский и Пограничный было установлено, что фактически ПВК работы по весовому контролю не ведут, они не соответствуют нормативным требованиям приказа Минтранса № от ДД.ММ.ГГГГ. На Уссурийском ПВК сотрудников не было, на Пограничном ПВК находился один сторож, который не знал, как осуществлять взвешивание и замеры. ДД.ММ.ГГГГ после посещения ПВК Уссурийский и Пограничный был составлен протокол, в котором департаменту дорожного хозяйства П. края было предложено на Уссурийском ПВК устранить ямы на полосах торможения и разгона; привести в соответствие разметку полос торможения и разгона; за зданием ПВК, вдоль проезжей части, организовать площадку для задержания транспорта; устранить колейность перед весовыми платформами; устранить ямы на полосах торможения и разгона; установить знаки весового контроля. На Пограничном СПВК: заасфальтировать полосы торможения и разгона; привести в соответствие разметку полос торможения и разгона; разметку проезжей части сделать доступной для съезда на весовые платформы в любом направлении движения транспортных средств. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в адрес руководителя департамента дорожного хозяйства П. края Шворе А.В. направлены копии протоколов межведомственного совещания от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, письма, однако мер по устранению нарушений принято не было. ДД.ММ.ГГГГ в МУГАДН из департамента дорожного хозяйства П. края за подписью Шворы А.В. пришло письмо о том, что ведутся работы по приведению СПВК «Уссурийский» и «Пограничный» в нормативное состояние. С 2015 года и по настоящее время ни один из имевшийся у департамента дорожного хозяйства П. края стационарных пунктов весового контроля не работал и не работает, взвешивание транспорта не осуществляет. Что касается передвижного ПВК департамента дорожного хозяйства П. края на базе автомобиля «Газель», то сотрудники МУГАДН его не использовали. Со слов представителя ГИБДД Камского А.С., данный пункт является старым и не пригоден для взвешивания. Что касается сотрудников ПВК, имевшихся на ПВК департамента дорожного хозяйства, они являлись сторожами, людьми не компетентными в осуществлении взвешивания тяжеловесного транспорта. В 2015 году она обратилась в департамент дорожного хозяйства П. края к Буханистому С.Ю. о разрешении работать на Октябрьском ПВК, на что получила согласие. Но подчинённые ей сотрудники сообщили, что Октябрьского ПВК не существует. Она посетила территорию Октябрьского ПВК, в ходе визуального осмотра установила, что имелись только остатки бетонного основания. В связи с непригодностью стационарных ПВК для осуществления весового и габаритного контроля, МУГАДН с департаментом дорожного хозяйства по данному вопросу сотрудничество прекратил. О том, что на территории П. края нет ни одного стационарного пункта весового контроля она доложила на совещании ДД.ММ.ГГГГ главному федеральному инспектору по П. краю. ООО «Зеленая линия» - подрядчик, который по заказу департамента дорожного хозяйства П. края занимался содержанием стационарных пунктов весового контроля. (т.3 л.д. 10-16).

Как следует из показаний свидетеля Астахова А.С., на территории <адрес> П. края находился стационарный пункт весового контроля, на 37 километре автомобильной дороги Галенки-Новогеоргиевка-Полтавка-Застава. В марте 2013 года по указанию УГИБДД П. края он совместно с бывшим начальником ОГИБДД ОМВД России по <адрес> и государственным инспектором дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по <адрес> проводил обследование пункта весового контроля на его соответствие требованиям приказа Минтранса России от ДД.ММ.ГГГГ №, по результатам обследования был составлен акт обследования места расположения пункта весового контроля в <адрес> и фототаблица, данные документы были направлены в УГИБДД России по П. краю. В ходе обследования было установлено, что дополнительная полоса движения с переходно-скоростной полосой с параметрами и типом покрытия, соответствующими требованиям, предъявляемым к автомобильной дороге, на участке которой размещается стационарный контрольный пункт, в том числе за осуществлением международных автомобильных перевозок, имеющей размеры и уклоны в соответствии с паспортом размещенного на ней весового оборудования – отсутствует; стационарные динамические весы – отсутствуют; система видеоконтроля – отсутствует; весовое оборудование для взвешивания транспортных средств и измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств- отсутствует; наружное освещение территории, на которой расположен стационарный контрольный пункт – отсутствует; помещение, предназначенное, оборудованное для работы персонала в круглосуточном режиме и оснащенное: системой жизнеобеспечения, средствами связи, в том числе с доступом в Интернет, автоматизированной системой сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры, необходимым комплектом нормативной, правовой, технической и справочной литературы, рабочей документацией, терминалом для приема электронных платежей – отсутствует. На СПВК имелась площадка для взвешивания и замера габаритов транспортных средств, на которой весы отсутствовали. Какого-либо жилого модуля, вагончика, в котором могли размещаться сотрудники ПВК, не было. О том, что на основании государственных контрактов, заключенных с департаментом дорожного хозяйства П. края подрядчик ООО «Зеленая линия» в период с 2013 по конец 2016 года осуществляло работы по содержанию пункта весового контроля он не слышал. Никаких работ по содержанию ПВК не производилось. Какое-либо электроснабжение на пункте весового контроля отсутствует. (т.3 л.д. 17-20).

Как следует из показаний свидетеля Щербакова В.А., ДД.ММ.ГГГГ по указанию УГИБДД России по П. краю он совместно с Ковальчуком Д.Н. осуществил выезд на территорию стационарного пункта весового контроля, расположенного на 43 километре автодороги Раздольное-Хасан на предмет пригодности использования данного пункта весового контроля для взвешивания транспортных средств и последующего привлечения к административной ответственности лиц совершивших правонарушения, на соответствие состояния ПВК требованиям приказа Минтранса России № от ДД.ММ.ГГГГ. Прибыв на местонахождение стационарного пункта весового контроля он обнаружил, что ПВК состоит из бытового вагончика с пристройкой, имелось бетонное основание для размещения весов на которой находились металлические пластины – весы. Платформа не пригодна для осуществления взвешивания ввиду того, что на взъездах на нее была образована колейность, что делало замеры нагрузки на ось недостоверными. В результате обследования состояния пункта весового контроля он составил акт обследования о том, что ПВК не пригоден для осуществления взвешивания, так как не соответствует нормативным требованиям приказа Минтранса России № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно на пункте весового контроля отсутствовали: система видеоконтроля; площадка для временной стоянки, а также специализированная стоянка для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания; средства связи, в том числе с доступом в Интернет; автоматизированная система сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры; необходимые комплекты нормативной правовой, технической и справочной литературы, рабочей документацией; терминал для приема электронных платежей. Акт обследования, а также фотографии состояния ПВК направлены в УГИБДД по П. краю. Вследствие непригодности СПВК для взвешивания, сотрудники ГИБДД по <адрес> П. края для несения службы на ПВК и взвешивании транспортных средств не направлялись.    (т.3 л.д. 25-28).

Как следует из показаний свидетеля Ковальчук Д.Н., он дал показания, аналогичные показаниям свидетеля Щербакова В.А., по обстоятельствам проверки весового контроля, находящегося на 43 километре автодороги Раздольное-Хасан. (т.3 л.д. 21-24).

Как следует из показаний свидетеля Миночкина П.П., ДД.ММ.ГГГГ он провел обследование стационарного пункта весового контроля «Лесозаводский» - ПВК «Марково». По результатам обследования он установил, что состояние СПВК «Марково» не соответствует нормативным требованиям пункта 11 приказа Минтранса России № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем он доложил рапортом на имя начальника УГИБДД УМВД России по П. краю. На СПВК «Марково» отсутствовала система видеоконтроля, имелось недостаточное наружное освещение территории на которой расположен стационарный пункт весового контроля, а также отсутствовал терминал для приема электронных платежей. На момент обследования СПВК на нем находился 1 сотрудник, который выполнял функции сторожа. С 2013 года, сотрудники ГИБДД МО МВД «Лесозаводский» на стационарном ПВК «Марково» службу не несли, административные материалы не составлялись, взвешивание не производилось. Инициативы ни из департамента дорожного хозяйства, ни от подрядчика, обслуживающего ПВК, о выделении сотрудников ГИБДД на ПВК «Марково» в ГИБДД <адрес> не поступало. С указанного периода времени ПВК «Марково» фактически не работал, взвешивание транспортных средств не осуществлял. (т.3 л.д. 29-32).

Как следует из показаний свидетеля Гуляева А.Н., на обслуживаемой территории на 41-м километре автодороги Артем-Находка-порт Восточный расположен пункт весового контроля «Шкотовский». Данный пункт весового контроля представляет из себя бытовой вагончик примерно 3 на 5 метров, а также асфальтированную площадку, предназначенную для остановки транспортных средств для их последующего взвешивания. Пункт весового контроля «Шкотовский» с 2012 года фактически не работал, взвешивание транспортных средств не осуществлялось. Примерно в период времени с весны 2015 года по конец 2016 года на ПВК «Шкотовский» находились только сторожа из числа местных жителей <адрес>, а именно: Салмин В.А., Малькин А.Л., Малькин Л.П. и Якущенко К.В. Данные сотрудники ПВК «Шкотовский» взвешивание транспортных средств не осуществляли. Поскольку экипажи ГИБДД, в том числе и он, несли службу в непосредственной близости от ПВК «Шкотовский», то он знает, что названные работники ПВК «Шкотовский» появлялись на ПВК в ночное время суток, то есть несли функцию ночных сторожей, транспортные средства не взвешивали. На ПВК «Шкотовский» отсутствуют: специализированная стоянка для хранения задержанного автотранспорта; система жизнеобеспечения: водоснабжение, туалет, средства связи: стационарный телефон и интернет, автоматизированная система сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры. ПВК «Шкотовский» не функционирует, сотрудники ГИБДД на нем службу не несут. (т.3 л.д. 36-38).

Как следует из показаний свидетеля Дементьева Д.В., в период с 2010-2011 по 2015 годы он являлся единственным участником и генеральным директором, бухгалтером ООО «Автодорсервис». Данная компания специализировалась на ремонте и обслуживании уличной дорожной сети <адрес>. Офис находился по адресу: <адрес>. ООО «Автодорсервис» имело только один расчетный счет в ОАО АКБ «Приморье», доступ к счету имелся только у него. ООО «Автодорсервис» никогда не занималось поставками комплектов автомобильных весов для пунктов весового контроля. Среди контрагентов ООО «Автодорсервис» компании ООО «Зеленая линия» не было. Договор поставки товара № ПТ-11/14 от ДД.ММ.ГГГГ он не подписывал, его не составлял, 2 комплекта автомобильных весов АВП-А-СД на общую сумму 7 956 000 рублей в ООО «Зеленая линия» не поставлял. С Бочкаревым А.Е. он не знаком, никакие договоры с Бочкаревым А.Е. не подписывал. Договор поставки товара № ПТ-11/14 от ДД.ММ.ГГГГ является фиктивным, так как данный договор ООО «Автодорсеврвис» не заключало. Денежные средства в размере 7 956 000 рублей со счета ООО «Зеленая линия» в ОАО «Дальневосточный Б.» на счет ООО «Автодорсервис» в ОАО АКБ «Приморье» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ не поступали и соответственно не расходовались. ООО «Зеленая линия» не являлось контрагентом ООО «Автодорсервис», каких-либо финансовых взаимоотношений между ними не было. ООО «Автодорсервис» ликвидировано налоговой инспекцией по <адрес>, так как не вело финансово-хозяйственную деятельность с 2013 года. (том 3 л.д. 121-123).

Как следует из показаний свидетеля Марченко Д.В., в 2010 году он являлся директором ООО «Димар» и единственным его участником, планировал заниматься торговлей морской капустой. Однако не исключает, что в учредительных документах фирмы, как основной вид деятельности могла быть указана торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Юридическим и фактическим адресом ООО «Димар» являлся - Приморский кр, <адрес>. В указанной фирме он являлся единственным сотрудником, то есть осуществлял обязанности директора и бухгалтера. У ООО «Димар» имелся только один расчетный счет, открыт в ОАО «Россельхозбанк». Доступ к данному счету имелся только у него. ООО «Димар» никогда не осуществляло поставку комплектов автомобильных весов. Об ООО «Зеленая линия» он никогда не слышал, контрагентом ООО «Димар» данная фирма не являлась. Бочкарев А.Е. ему не знаком. Договор поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к нему он не заключал. Подпись от имени директора ООО «Димар» ему не принадлежит. Договор и приложение он не подписывал, комплект автомобильных весов ВА-40Д на общую сумму 5 840 103 рубля в ООО «Зеленая линия» не поставлял. Договор поставки является фиктивным, поскольку ООО «Димар» с ООО «Зеленая линия» договор не заключался. Денежные средства в размере 5 840 103 рублей со счета ООО «Зеленая линия» в ОАО «Дальневосточный Б.» на счет ООО «Димар», открытый в ОАО «Россельхозбанк» не поступали и расходоваться не могли. ООО «Димар» было ликвидировано в 2016 году ИФНС России по <адрес> поскольку не вело финансово-хозяйственной деятельности. (том 3 л.д. 127-130).

Как следует из показаний свидетеля Двоенко К.С., ООО «Технотест» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> офис 8. Помимо офиса № ООО «Технотест» использует в качестве ремонтной мастерской помещение офиса № в <адрес> в <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Технотест» был назначен он. Специализацией ООО «Технотест» является обслуживание и ремонт весового оборудования. Директором ООО «Технотест» с ООО «Научно-производственная фирма «Мета» (<адрес>) заключено дилерское соглашение об оказании на территории Дальнего Востока Российской Федерации гарантийного и послегарантийного обслуживания реализованного ООО «Научно-производственная фирма «Мета» весового оборудования. У ООО «Технотест» имеются два расчетных рублевых счета, один в АО «Дальневосточный Б.», второй в АО «Сбербанк России». В АО «Дальневосточный Б.» расчетный счет открыт с 2001 года, а в АО «Сбербанк России» с 2014 года. Расчетными счетами ООО «Технотест» управляет он единолично при помощи системы удаленного управления счетом «iBank2». На 8 стационарных пунктах весового контроля, расположенных на дорогах общего пользования П. края, было установлено весовое оборудование марки ВА-15 производства ООО «НПФ «Мета», предназначенное для контрольного статического взвешивания транспортных средств. Начиная с 2001 года ООО «Технотест» оказывало услуги департаменту дорожного хозяйства П. края, а также АО «Примавтодор» по техническому обслуживанию по подготовке весового оборудования к проведению государственной метрологической аттестации (поверке) в центре стандартизации и метрологии (ЦСМ). Осенью 2014 года, к нему обратился ранее не знакомый ему Цымбалов Д.В., который представился представителем ООО «Зеленая линия», сообщил, что в рамках исполнения государственного контракта по содержанию ПВК планируется выполнить работы по модернизации пункта весового контроля «Пограничный» и предложил на условиях субподряда выполнить работы по устройству бетонной плиты в качестве основания для установки весового оборудования, а также устройство бытового модуля. Цымбалов Д.В. сообщил, что имеет намерение приобрести комплект весового оборудования для последующей установки на пункт весового контроля «Пограничный» в рамках модернизации. Он сообщил Цымбалову Д.В. интернет сайт завода-изготовителя ООО «НПФ «Мета» и предложил ему ознакомиться с техническими характеристиками весового оборудования, указал, что то ООО «Технотест», как дилер, осуществит его приобретение у завода-изготовителя и поставит в <адрес>. Спустя какое-то время Цымбалов Д.В. сообщил о намерении приобрести комплект весового оборудования производства ООО «НПФ «Мета» марки ВА-40Д, и, они обговорили стоимость весового оборудования в общей сумме 1 000 000 рублей, в данную стоимость входила стоимость комплекта весового оборудования ВА-40Д в размере 824 245 рублей, а также стоимость доставки в <адрес> в размере 141 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он подготовил проект договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Технотест» по заказу ООО «Зеленая линия» обязуется выполнить работы по поставке весового оборудования и его монтажу для стационарного пункта весового контроля, расположенного в районе Бараново-Оренбурское 88 км автодороги Уссурийск - Пограничный – Госграница, подготовить площадки для бетонных работ, произвести монтаж оборудования, обучить персонал, подготовить весовое оборудование к госпроверке. Стоимость работ по договору составляла 6 305 976 рублей, включая авансирование в размере 1 000 000 рублей, исходя из ранее достигнутой договоренности с Цымбаловым Д.В. После составления договора он направил его Цымбалову Д.В. для организации подписания договора генеральным директором ООО «Зеленая линия» Бочкаревым А.Е., но подписанный экземпляр в ООО «Технотест» не вернулся. В конце сентября – начале октября 2014 года Цымбалов Д.В. сообщил ему, что покупателем весового оборудования марки ВА-40Д будет выступать не ООО «Зеленая линия», а ООО «Техносерв-ДВ» и предоставил ему ее реквизиты для составления договора поставки. ДД.ММ.ГГГГ он, как директор ООО «Технотест», выставил счет № в адрес ООО «Техносерв-ДВ» на оплату весового оборудования – автомобильных весов ВА-40Д на сумму 1 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Технотест» № в ОАО «Дальневосточный Б.» со счета ООО «Техносерв-ДВ» в ОАО АКБ «Авангард» были зачислены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за весовое оборудование и монтаж весового оборудования. Вместе с тем, договоренности с Цымбаловым Д.В. о том, что в рамках оплаты 1 000 000 рублей, ООО «Технотест» выполнит монтаж весового оборудования ВА-40Д не было, это только стоимость весов и накладные расходы по их доставке в <адрес>. По какой причине в назначении платежа по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ был указан монтаж весового оборудования, не знает. В счете № от ДД.ММ.ГГГГ он отразил только стоимость весового оборудования ВА-40Д в размере 1 000 000 рублей, без монтажа. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Технотест» был заключен договор № с ООО «НПФ «Мета» на закупку и поставку во Владивосток автомобильных весов ВА-40Д стоимостью 824 245 рублей. В связи с заключением договора № от ДД.ММ.ГГГГ, он при помощи системы удаленного управления счетом «iBank2» направил в ОАО «Дальневосточный Б.» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Технотест» со своего расчетного счета в ОАО «Дальневосточный Б.» перечислило 824 245 рублей на счет ООО «НПФ «Мета» в филиале ОАО Б. ВТБ в <адрес> в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за весы ВА-40Д. После получения денежных средств в сумме 824 245 рублей ООО «НПФ Мета» приступило к производству весового оборудования марки ВА-40Д. Производство названного весового оборудования было окончено в феврале 2015 года, после чего он заключил договор с транспортной компанией ООО «Деловые линии» <адрес> о доставке весового оборудования марки ВА-40Д из ООО «НПФ «Мета» (<адрес>) в ООО «Технотест» <адрес>. Заключение договора осуществлено при помощи заполнения заявки на сайте ООО «Деловые линии» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ он с расчетного счета ООО «Технотест» в ПАО «Дальневосточный Б.» оплатил на счет ООО «Деловые линии» в Северо-западном Б. ОАО «Сбербанк России» 141 000 рублей за услуги по организации доставки 24-х тонного контейнера с комплектом весового оборудование марки ВА-40Д в <адрес>. Автомобильные весы ВА-40Д были поставлены в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, о чем свидетельствует товарная накладная №, подписанная им. Местом хранения весового оборудования марки ВА-40Д в <адрес> была территория автостоянки, расположенная в районе <адрес> в <адрес>, куда транспортная компания ООО «Деловые линии» отгрузила весовое оборудование марки ВА-40Д. Приемку весового оборудования у ООО «Деловые линии» осуществлял лично он, сообщил Цымбалову Д.В. Приобретенные весы марки ВА-40Д хранились с февраля 2015 года на территории автостоянки, расположенной напротив <адрес> в <адрес>. В ноябре 2017 года на территорию автостоянки приехал представитель Цымбалова Д.В., который вывез весовое оборудование марки ВА-40Д с территории автостоянки. Помимо поставки весового оборудования марки ВА-40Д, ООО «Технотест» с октября 2014 по конец апреля 2015 года выполнило частично работы по модернизации ПВК «Пограничный», которые он согласовал с Цымбаловым Д.В. Он нанял без оформления каких-либо договоров рабочих, которые выполнили работы по устройству бетонной плиты для установки маленьких весов ВА-15 на ПВК «Пограничный», навеса, освещения, а также по сборке бытового модуля для размещения сотрудников ПВК, установке камер видеонаблюдения, прокладке кабеля для весового оборудования, закупил путем безналичных платежей со счета ООО «Технотест»: программное обеспечение «Весовой контроль», систему видеорегистрации «М-В.», систему громкой связи, а также материалы для устройства бетонного основания и прокладки кабеля, всего на сумму порядка 900 000 рублей. Поскольку договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зеленая линия» и ООО «Технотест», не был заключен, денежные средства на сумму 900 000 рублей ни ООО «Зеленая линия», ни Цымбалов Д.В. не возместили. Осенью 2014 года, одновременно с поставкой весового оборудования, Цымбалов Д.В. обратился по вопросу сотрудничества с ООО «Технотест» по выполнению работ по техническому обслуживанию, установленных на ПВК весов марки ВА-15, на что он ответил согласием. Цымбалов Д.В. предоставил реквизиты юридического лица ООО «Юнитек», которое выступило заказчиком по выполнению работ по техническому обслуживанию весового оборудования ВА-15 на ПВК. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Технотест» в его лице и компанией Цымбалова Д.В. – ООО «Юнитек» в лице генерального директора Качар И.Е. заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Технотест» приняло на себя обязательства провести работы по техническому обслуживанию весоизмерительных систем, их диагностике, гарантийному и текущему ремонту, осуществлению технических консультаций, а также подготовке весоизмерительных систем к проведению государственной метрологической аттестации (поверке) в центре стандартизации и метрологии. Договор заключен на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. После заключения, указанного договора он выставил счет в ООО «Юнитек» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей за выполнение работ по техническому обслуживанию, диагностике, замене и устранению повреждений элементов, калибровки и подготовки к проведению государственной метрологической аттестации (поверки) весоизмерительного оборудования стационарных пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения П. края. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Юнитек» № в ОАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Технотест» в П. отделении Сбербанка России в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средстве средства в сумме 420 000 рублей и 580 000 рублей, всего на 1 000 000 рублей. После перечисления денежных средств ООО «Технотест» выполнило работы по техническому обслуживанию и ремонту весоизмерительного оборудование ВА-15. Специалисты ООО «Технотест» вскрыли каждый комплект весов, провели техническое обслуживание, ремонт и калибровку. После чего на территорию ремонтной мастерской ООО «Технотест» был приглашен специалист центра стандартизации и метрологии, который осуществил контрольные замеры весоизмерительных систем ВА-15, по результатам которых ФБУ «Приморский ЦСМ» был выдан сертификат о прохождении поверки весов сроком действия 1 год. В 2017 году, департамент дорожного хозяйства П. края заключил с ООО «Технотест» договор на техническое обслуживание весоизмерительных систем ВА-15, установленных на ПВК. Данные весы были предоставлены в ООО «Технотест». (том 3 л.д. 136-144).

Как следует из показаний свидетеля Качар И.Е., примерно в 2011 году, Ратников Р.Г. сообщил, что в <адрес> приехал мужчина, который предложил за вознаграждение в виде денег занять должность генерального директора в юридическом лице, которое впоследствии будет ликвидировано. Он ответил согласием. После чего мужчина, предложил ему за вознаграждение в сумме 15 000 рублей занять должность генерального директора ООО «Юнитек», при этом сообщил, что данная компания в течение 6 месяцев будет ликвидирована. Мужчина указал, что он будет являться генеральным директором ООО «Юнитек» номинально. Он ответил согласием, после чего расписался в договоре о трудоустройстве в ООО «Юнитек», мужчина передал 15 000 рублей, они расстались. Ратников Р.Г. аналогичным образом за денежное вознаграждение расписался в документах, которые ему передал мужчина, в качестве генерального директора иной компании. Ратников Р.Г. сообщил, что этот человек приехал из <адрес>. Свидетель являлся номинальным генеральным директором ООО «Юнитек», отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Юнитек» он не имел, хозяйственные договоры в качестве генерального директора ООО «Юнитек» не заключал и не подписывал. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Технотест» оказало генеральному директору ООО «Юнитек» Качар И.Е. услуги по техническому обслуживанию весового оборудования он не заключал и не подписывал. Подпись от имени Качар И.Е. ему не принадлежит. (том 3 л.д. 146-149).

Как следует из показаний свидетеля Сычикова А.В., примерно во второй половине 2013 года, девушка по имени Н. предложила ему заработок по починке компьютерной техники в офисе, расположенном на 7 этаже в <адрес> в <адрес>. Во время работы в офисе в <адрес> в <адрес> в нем находился мужчина, как он узнал впоследствии Макарец А.В, который предложил, что он будет номинальным директором ООО «Техносерв-ДВ». К какой-либо финансово-хозяйственной деятельности ООО «Техносерв-ДВ» он отношения иметь не будет. На предложение Макарца А.В. он ответил согласием, после чего они обменялись номерами телефонов. С 2007 года он использовал номер телефона 908-996-83-96 оператора сотовой связи «Билайн», зарегистрированный на его брата Сычикова А.В. Именно по этому номеру он контактировал с Макарцом. Спустя примерно две недели в офисе на 7 этаже <адрес> в <адрес> он подписал документы, связанные с назначением его на должность генерального директора ООО «Техносерв-ДВ». После подписания им документов Макарец А.В. передал ему вознаграждение. Также Макарец А.В. предложил по его поручению осуществлять снятие наличных денежных средств по банковским чекам со счета ООО «Техносерв-ДВ» в суммах, которые ему будет называть Макарец А.В., за вознаграждение 4 000 рублей ежемесячно. После чего по вызовам Макарца А.В. примерно до конца 2014 года он совместно с последним ездил в различные отделения ПАО «Сбербанк» на территории <адрес>, где Макарец А.В. давал ему банковскую чековую книжку, куда он, следуя инструкциям Макарца А.В., вносил рукописно сумму подлежащую снятию наличными, затем с печатью ООО «Техносерв-ДВ», которую он получал от Макарец А.В. и паспортом гражданина РФ он обращался в офис Б., где получал наличные и передавал их Макарцу А.В. Прекратил работать с Макарцом А.В. примерно в конце 2014 года, так как Макарец А.В. перестал просить обналичить денежные средства. В период с марта 2014 по конец 2014 года по просьбам Макарца А.В. один-два раза в месяц он снимал со счета ООО «Техносерв-ДВ» наличными денежные средства в суммах от 100 000 рублей до 200 000 рублей, которые передавал Макарцу А.В. Доступа к расчетным счетам ООО «Техносерв-ДВ» он не имел, денежными средствами на счетах не распоряжался. Какие-либо хозяйственные договоры, акты приемки оказанных услуг, выполненных работ в качестве генерального директора ООО «Техносерв-ДВ» он не заключал и не подписывал. О приобретении ООО «Техносерв-ДВ» весового оборудования марки ВА-40Д производства НПФ «Мета» у ООО «Технотест» ему не известно, договоры весового оборудования он не составлял и не подписывал. Цымбалов Д.В. и Арапов А.Ю. ему незнакомы, но слышал, как о них упоминал Макарец А.В. в офисе в <адрес> в <адрес>. (том 3 л.д. 154-158).

Как следует из показаний свидетеля Охримчук А.Г., ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> было зарегистрировано ООО «Владвидеосервис», в данной компании он является единственным директором и учредителем. Примерно в 2015 году для ведения бухгалтерского учета ООО «Владвидеосервис» он обратился к своему знакомому Арапову А.Ю., который сообщил ему, что у его знакомого Цымбалова Д.В. имеются бухгалтера, которые смогут за вознаграждение осуществить ведение бухгалтерского учета ООО «Владвидеосервис». Затем Арапов А.Ю. пригласил его в офис Цымбалова Д.В., расположенный по адресу: <адрес>, номер офиса не помнит. В указанном офисе он познакомился с Цымбаловым Д.В., который подтвердил, что его бухгалтер может оказать услугу по ведению бухгалтерского учета ООО «Владвидеосервис». В связи с этим, он передал Цымбалову Д.В. в оригинале лицензию МЧС на право установки систем пожарной безопасности, а также в оригинале учредительные документы. В период с 2015 года бухгалтер Цымбалова Д.В. - Мершеева Г.С. по январь 2018 года вела бухгалтерию ООО «Владвидеосервис», в январе 2018 он прекратил сотрудничество с Цымбаловым Д.В. Впоследствии он узнал, что в феврале 2019 года в ходе обыска в офисе компании Цымбалова Д.В. - ООО «Зеленая линия» были изъяты учредительные документы ООО «Владвидеосервис». Знает, что на Цымбалова Д.В. работает Арапов А.Ю. По роду своей деятельности он очень часто на личном автомобиле ездит по автомобильным дорогам П. края, с 2014 года очень часто бывает в Лесозаводском, Надеждинском, Хасанском, Партизанском, Пограничном, <адрес>х, а также посещает <адрес>, Находку. Он видел, что ни один из стационарных пунктов весового контроля в указанных им районах П. края, как и на территории П. края не функционировали, помещения пунктов весового контроля выглядели заброшенными. (том 3 л.д. 162-164).

Как следует из показаний свидетеля Мельниковой С.В., ПВК «Шкотовский» относился к Шкотовскому дорожно-строительному предприятию, которое входило в состав КГУП «Примавтодор». В 2012 году содержание пункта весового контроля от структур «Примавтодора» было передано в «Артемовское СпецСУ», в 2013 году содержанием ПВК «Шкотовский» занималось ООО «Техноторг», руководимая Зарезиным Ю.В. В апреле 2014 года департамент дорожного хозяйства П. края расторг договор с ООО «Техноторг» в связи с неисполнением контракта. С августа 2014 года и по февраль 2015 года на ПВК «Шкотовский» сотрудников – сторожей не было, не было электричества. В указанный период времени ПВК был закрыт на замок. На ПВК «Шкотовский» весов ВА-15Д по состоянию на конец февраля – начало марта 2015 года не было. Примерно в конце февраля 2015 года – начале марта 2015 Буханистый С.Ю. сообщил, что ООО «Зеленая линия» выиграла торги по содержанию ПВК. Спустя неделю после разговора с Буханистым С.Ю., ей позвонил мужчина, назвался представителем ООО «Зеленая линия», впоследствии она узнала, что это был Цымбалов Д.В., и предложил работу на ПВК в качестве сторожа – охранника, она согласилась. Через несколько дней Цымбалов Д.В. приехал в ЗАТО <адрес> на автомобиле марки Тойота Ленд Крузер Прадо, М068ОО. В ходе встречи Цымбалов Д.В. предложил ей следующие условия работы на ПВК «Шкотовский»: пятидневная рабочая неделя с 08 часов до 17 часов, суббота, воскресенье – выходные дни. В ее обязанности входило только нахождение на ПВК и присмотр за тем, чтобы с ПВК «Шкотовский» ничего не украли. Больше никаких функций на нее не возлагалось. Размер ее заработной платы Цымбалов Д.В. обозначил в размере 9000 - 10000рублей. Они условились с Цымбаловым Д.В., что заработная плата ей будет зачислять на банковскую карту, открытую на ее имя в ПАО «Сбербанк России». Примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она вышла на работу в качестве сторожа на ПВК «Шкотовский», из числа сотрудников она находилась на ПВК «Шкотовский» одна. Находилась на ПВК «Шкотовский» с понедельника по пятницу с 08 часов до 17 часов, выходные суббота и воскресенье. Ночью на ПВК закрывала на замок. Каких-либо хозяйственных расходов на содержание ПВК не было. С ДД.ММ.ГГГГ она уволилась, а примерно с ДД.ММ.ГГГГ к исполнению обязанностей сторожей приступили 4 сотрудника: Якущенко К.В., Малькин А.Л., Малькин Л. и Салмин В.А., которые работали сторожами на ПВК по ДД.ММ.ГГГГ. Взвешивание транспортных средств не производилось, фактически ПВК свою деятельность не осуществлял. В день ее увольнения на открытую на ее имя банковскую карту в ПАО «Сбербанк России» со счета Бочкарева А.Е. были зачислены денежные средства: заработная плата 9000 - 10 000 рублей, а также компенсация ГСМ в размере 3 500 рублей. Какие-либо табеля учета рабочего времени, которое она отработала на ПВК «Шкотовский» не велись и в ООО «Зеленая линия» не предоставлялись, за заработную плату она также нигде не расписывалась, платежные ведомости не составлялись и не подписывались. Какой-либо отчетности за хозяйственные расходы она не вела и не отчитывалась, так как хозяйственных расходов не было. Какие-либо расходные материалы на ПВК «Шкотовский» в период ее работы не закупались, ПВК «Шкотовский» взвешивание не осуществлял. Согласно штатному расписанию на ПВК «Шкотовский» должно было быть по штату 9 сотрудников, фактически в период с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ работало 4 сторожа, которые получали заработную плату в размере 8 800 рублей ежемесячно путем зачисления денежных средств на банковские карты с банковской карты Бочкарева А.Е. Ознакомившись с копиями платежных ведомостей ПВК «Шкотовский» за период с декабря 2014 года и по декабрь 2016 года, предоставленными в контрольно-счетную палату П. края в качестве обоснования затрат ООО «Зеленая линия» по исполнению государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию ПВК пояснила, что в платежных ведомостях указаны следующие работники ПВК «Шкотовский»: Мельникова С. В., Салмин В. А., Малькин Л. П., Якущенко В. Г., Якущенко К. В., Малькин А. Л., Непомнящая О. Г., Тазетдинова Е. А., Майоров А. Ю.. Данные платежные ведомости являются подложными. В них она указана, как Мельникова С. В., у нее отчество В., подпись о получении денежных средств ей не принадлежит. Ей известна фамилия Тазетдинова Е. А., однако, в предъявленных ей платежных ведомостях, указана Тазетдинова Е. А.. В платежных ведомостях указана Якущенко В. Г., такого сотрудника не было, до ООО «Зеленая линия» на ПВК работал Якущенко В. Г.. В предъявленных ей платежных ведомостях указан Якущенко К. В., а работал Якущенко К. В.. Суммы заработной платы в размере 17-18 000 рублей сотрудников ПВК являются вымышленными. Примерно в 2013 году, либо весной 2014 года, несколько раз приезжала передвижная ПВК УГАДН, а также ГИБДД, которые проводили рейды, ставили весы из передвижного ПВК на бетонное основание Шкотовского ПВК. Стационарные весы ПВК «Шкотовский» не использовались. О функционировании 7 стационарных пунктов весового контроля и 1 передвижного пункта весового контроля в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что ни один стационарный пункт весового контроля в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории П. края по назначению не работал, транспортные средства не взвешивались, в них просто находились сторожа. За период с августа 2014 по декабрь 2016 года ей известно со слов Якущенко К.В., что в начале 2015 года Буханистый С.Ю., либо его подчиненный Шемчук Н.В. приезжали на ПВК «Шкотовский» для обсуждения вопроса о необходимости подключения ПВК к электроснабжению. Акты взвешивания не составлялись, сотрудники ГИБДД на ПВК для несения службы не выходили, поскольку ПВК не соответствовали перечню требований приказа Минтранса России №. На ПВК «Шкотовский» отсутствовали сигнальные весы, не работала система видеонаблюдения, отсутствовал штрафстоянка для транспорта, отсутствовали средства связи в том числе с доступом в Интернет, отсутствовала необходима разметка и автоматизированная система сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры, таким образом ПВК были непригодны для взвешивания с учетом требования приказа Минтранса №. (том 3 л.д. 172-178).

Как следует из показаний свидетеля Якушенко К.В., в начале 2014 года контракт на содержание ПВК «Шкотовский» был заключен с ООО «Техноторг», в данную компанию он трудоустроился сторожем на ПВК «Шкотовский». ООО «Техноторг» не выплачивало заработную плату, затем ПВК «Шкотовский» был закрыт. В мае 2015 года ему позвонила Мельникова С.В., которая сообщила, что департамент дорожного хозяйства П. края заключил договор с ООО «Зеленая линия» на содержание пункта весового контроля «Шкотовский», предложила ему работу в качестве сторожа, с оплатой за работу сторожем графиком сутки через трое 8000 рублей в месяц, а также компенсировать расходы на ГСМ в сумме 800 рублей в месяц. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ он приступил к обязанностям. Совместно с ним сторожами на ПВК «Шкотовский» работали Салмин В.А., Малькин А.Л., Малькин Л.П., более работников не было. На суточном дежурстве постоянно находился только один сторож. В его обязанности входило находиться на ПВК и смотреть за его состоянием, а также уборка территории. Взвешивание транспортных средств на ПВК «Шкотовский» не проводилось. Ежемесячно заработную плату получал безналичным способом путем зачисления 8 800 рублей на его банковскую карту в ПАО «Сбербанк России». Расписок в получении денежных средств не писал, в платежных ведомостях не расписывался. За весь период работы в ООО «Зеленая линия» на должности сторожа ПВК «Шкотовский» документы, связанные с деятельностью ПВК не составлял. Фиксацию на весовом компьютере результатов взвешивания автотранспортных средств, оформление документов необходимых для передачи в органы ГИБДД, УГАДН по П. краю, ведение базы данных транспортных средств, проследовавших через ПВК, журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а), сведений об интенсивности движения по видам транспорта не осуществлял. Во время работы в ООО «Зеленая линия» с мая 2015 по декабрь 2016 года на ПВК «Шкотовский» какая-либо модернизация не проводилась, ремонт не выполнялся. Про копии платежных ведомостей ПВК «Шкотовский» за период с декабря 2014 года и по декабрь 2016 года, предоставленные в КСП П. края, пояснил, что данные документы являются подложными, так как подписи от имени Якушенко К.В. ему не принадлежат, он указан, как К., его имя К., неверно указан размер его заработной платы – 12 012,97 рублей. Якушенко В. Г., ему не знакома, Якушенко В. Г. сторожем на ПВК «Шкотовский» в период деятельности ООО «Зеленая линия» не работал. Кроме того, в предъявленных ему платежных ведомостях указаны данные о 9 работниках, когда на самом деле сторожей было всего 4. (том 3 л.д. 188-191).

Как следует из показаний свидетеля Салмина В.А., в ООО «Техноторг» он проработал сторожем с января 2014 года и по апрель 2014 года. В указанный период времени ПВК «Шкотовский» уже фактически не работал, взвешивание транспортных средств не производилось. В мае 2015 года Мельникова С.В. сообщила, что новый контракт на содержание ПВК «Шкотовский» заключен с ООО «Зеленая линия», предложила работу в качестве сторожа ПВК «Шкотовский» в ООО «Зеленая линия», по графику сутки через трое, размер заработной платы в сумме 8 800 рублей в месяц. С ДД.ММ.ГГГГ он приступил к обязанностям сторожа ПВК «Шкотовский», где проработал в ООО «Зеленая линия» до ДД.ММ.ГГГГ. Из числа представителей ООО «Зеленая линия» знаком Бочкарев А.Е., он видел его на ПВК «Шкотовский» один раз. Оплату труда он получал ежемесячно путем безналичного перевода на открытую на его имя банковскую карту в ПАО «Сбербанк России» с карты Бочкарева А.Е. В платежных ведомостях за получение заработной платы не расписывался, документы, связанные с его работой в ООО «Зеленая линия» на ПВК «Шкотовский» не составлялись. Какой-либо отчетности ни он, ни другие сторожа ПВК «Шкотовский» не вели. Помимо него, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве сторожей в ООО «Зеленая линия» на ПВК «Шкотовский» работали Малькин Л.П., Малькин А.О. и Якушенко К.В. Они работали сутки через трое, выполняли функции сторожей. Взвешивание транспортных средств на ПВК «Шкотовский» они не производили. Весовое оборудование на ПВК «Шкотовский» имелось, лежало в помещении ПВК «Шкотовский» и на платформы для взвешивания не устанавливалось. Модернизации пункта весового контроля не производилось, ремонтные работы также не велись, имелось электроснабжение. Ознакомившись с копиями платежных ведомостей ПВК «Шкотовский» за период с декабря 2014 года и по декабрь 2016 года, предоставленных в контрольно-счетную палату П. края пояснил, что подпись от его имени в том, что он получал заработную плату в суммах 9 417,64 рублей и 12 012,97 рублей, выполнена не им. До ДД.ММ.ГГГГ он отношения к ООО «Зеленая линия» не имел. До апреля 2015 года ПВК был в закрытом состоянии, не функционировал, сторожа на ПВК не было. Первый сторож на ПВК «Шкотовский» у ООО «Зеленая линия» появился в апреле 2015 года – Мельникова С.В. Салмин А.В., Якущенко В.Г., Тазетдинова Е.А. в ООО «Зеленая линия» не работали. За время его работы в должности сторожа ПВК «Шкотовский» фиксация на весовом компьютере результатов взвешивания автотранспортных средств, оформление документов необходимых для передачи в органы ГИБДД, УГАДН по П. краю; ведение базы данных транспортных средств, проследовавших через ПВК, журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), сведения об интенсивности движения по видам транспорта: сведения о количестве транспортных средств, прошедших процедуры взвешивания и габаритного контроля, сведения о количестве отработанного ПВК человеко-часов не велось, с проверками никто не приезжал. (том 3 л.д. 192-196).

Как следует из показаний свидетеля Непомнящей О.Г., примерно в 1999 году она трудоустроилась на должность оператора пункта весового контроля «Шкотовский», который располагался на 41-м километре автомобильной дороги Владивосток-Находка-порт Восточный. В апреле 2014 года департамент дорожного хозяйства П. края расторг договор с ООО «Техноторг», сотрудники ПВК «Шкотовский» уволены. После увольнения с занимаемой должности, на работу на пункты весового контроля она больше не трудоустраивалась. Ознакомившись с копиями платежных ведомостей ПВК «Шкотовский» с декабря 2014 года и по декабрь 2016 года, предоставленными в контрольно-счетную палату П. края, пояснила, что данные платежные ведомости являются подложными, так как на ПВК «Шкотовский» в период с декабря 2014 года и по ДД.ММ.ГГГГ она не работала и отношения к ПВК не имела, не получала заработную плату на ПВК «Шкотовский» в период с 2014 года и до ДД.ММ.ГГГГ. Подписи в предъявленных ей платежных ведомостях от ее имени, выполнены не ей. (том 3 л.д. 197-200).

Как следует из показаний свидетеля Тазетдиновой Е.А., в период с 1998 года по ДД.ММ.ГГГГ она являлась сотрудником пункта весового контроля «Шкотовский». В апреле 2014 года департамент дорожного хозяйства П. края расторг договор с ООО «Техноторг», все сотрудники ПВК «Шкотовский» уволены. С ДД.ММ.ГГГГ она на ПВК «Шкотовский» не работала. Ознакомившись с копиями платежных ведомостей ПВК «Шкотовский» с декабря 2014 года и по декабрь 2016 года, предоставленными в контрольно-счетную палату П. края, пояснила, что ей известны люди с фамилиями Малькин А.Л., Малькин Л.П., Якущенко К.В., Непомнящая О.Г., Салмин В.А., однако Тазетдинова Е. А. ей не известна, при составлении платежной ведомости не правильно расшифровали имя и отчество, с декабря 2014 года и по ДД.ММ.ГГГГ она на ПВК не работала, не получала заработную плату. Подписи в предъявленных платежных ведомостях от ее имени, выполнены не ею. (том 3 л.д. 210-212).

Как следует из показаний свидетеля Лазовской Г.К., ДД.ММ.ГГГГ она трудоустроилась на должность начальника пункта весового контроля «Партизанский», который располагался на автодороге Находка-Лазо-О.-Кавалерово, 14 км. С апреля 2014 года акты взвешивания тяжеловесных транспортных средств не составляли, фактически сотрудники СПВК находились на своих местах, но выполняли функции сторожей. Буханистый С.Ю., Шемчук Н.В. отвечали, что для начала работы пункта весового контроля его необходимо модернизировать и оснастить в соответствии с законом. Нормативные требования к СПВК были приведены в приказе Минтранса №. СПВК «Партизанский» не соответствовал требованиям данного приказа, модернизация ПВК «Партизанский» не была проведена. Имевшиеся динамические весы марки ВА-15 демонтировали с постамента и поместили в здание пункта весового контроля, а здание было закрыто на замок. После майских праздников 2014 года сотрудники Дальэнергосбыта отключили СПВК «Партизанский» от электроснабжения. В июне – июле 2014 года на СПВК «Партизанский» приехал представитель ООО «Зеленая линия» Бочкарев А.Е., и один мужчина. Они погрузили в автомобиль весовые платформы весов ВА-15, оргтехнику, забрали ключи. Бочкарев А.Е. пояснил, что к осени 2014 года планируется заключить государственный контракт на содержание СПВК. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стационарный пункт весового контроля «Партизанский» не функционировал, какой-либо персонал на СПВК отсутствовал, электроэнергии не было. Ознакомившись с платежными ведомостями ПВК «Партизанский» за период с октября 2014 года и по декабрь 2016 года, предоставленными в контрольно-счетную палату П. края пояснила, что они являются подложными, так как с ДД.ММ.ГГГГ на СПВК она не работала, в том числе в ООО «Зеленая линия», заработную плату в размере 10 941,54 рублей в месяц не получала, подписи от ее имени ей не принадлежат. Федорович О. Л. на ПВК «Партизанский» не работал, была Федорович О. Л., а также Майоров С. В. на самом деле Валериевич, они на ПВК с октября 2014 года по декабрь 2016 года не работали. Сотрудников Первяков А.О., Первяков И.А., Хохлова Н.Г., Вобликова А.Н. и Тян К.О. на ПВК «Партизанский» не было. (том 3 л.д. 179-184).

Как следует из показаний свидетеля Ф. О.Л., в феврале 2014 года она трудостроилась в ООО «Техноторг» на пункт весового контроля «Партизанский», расположенный на автомобильной дороге Находка-Лазо-О.-Кавалерово, 14 км. Поскольку акты не составляли, в указанный период времени она, была сторожем. Уволена ДД.ММ.ГГГГ, никогда не работала в ООО «Зеленая линия». После на СПВК никого не было, на территории люди и транспорт отсутствовали. Ознакомившись с платежными ведомостями ПВК «Партизанский» за период с октября 2014 года по декабрь 2016 года, предоставленными в контрольно-счетную палату П. края пояснила, что не была трудоустроена в ООО «Зеленая линия», данные ведомости видит впервые. Подписи, которые имеются напротив графы «Федорович О. Л.», выполнила не она. (том 3 л.д. 217-221).

Как следует из показаний свидетеля Первякова И.А., в феврале 2014 года ООО «Техноторг» заключило с ним трудовой договор, как с инспектором весового контроля на пункте весового контроля «Партизанский», расположенном на автомобильной дороге Находка-Лазо-О.-Кавалерово, 14 км. На весовое оборудование марки ВА-15 имелись необходимые сертификаты, данные весы стояли на улице, а машинка находилась в помещении. Он был уволен в апреле 2014 года. После апреля 2014 года на место ООО «Техноторг» пришла компания ООО «Зеленая линия». Первяков О.А. предложил работать в ООО «Зеленая линия». В свободное от основной работы время он неофициально работал на пункте весового контроля, наводил порядок внутри помещения. Денежных средств от ООО «Зеленая линия» в качестве заработной платы не получал. После того, как он уволился, пункт весового контроля, расположенный на автодороге Находка-Лазо-О.-Кавалерово, 14 км, больше свои функции не осуществлял, ПВК был заброшен. Ознакомившись с платежными ведомостями ПВК «Партизанский» за период с октября 2014 года по декабрь 2016 года, предоставленные в контрольно-счетную палату П. края пояснил, что не был официально трудоустроен в ООО «Зеленая линия», ведомости он видит впервые, он в них не расписывался. (том 3 л.д. 236-240).

Как следует из показаний свидетеля Первякова А.О., в период с марта 2016 года по сентябрь 2016 года он был трудоустроен в ООО «Зеленая линия» на пункт весового контроля, расположенный на перекрестке в районе <адрес> П. края и представляющем собой одноэтажное кирпичное строение, оборудованное электроснабжением. Совместно с ним были трудоустроены Первяков О.А. и Первяков И.А. Примерно в апреле 2016 года на территорию, расположенную возле пункта весового контроля, доставили и установили весы для взвешивания автомобиля, которые представляли из себя две металлические пластины с которыми был соединен провод. За период его работы, данные весы использовались два раза в тестовом режиме, то есть проверяли их работоспособность. После этого, весы увезли с территории пункта весового контроля и не привозили. За период его работы он не заполнял и не вел никаких бумаг, которые касались пункта весового контроля. Никакой модернизации пункта весового контроля не производилось. Его заработная плата, во время работы на ПВК в ООО «Зеленая линия» зачислялась ежемесячно в сумме 8 000 рублей на банковскую карту. В период его работы на ПВК сотрудники ГИБДД отсутствовали. Ознакомившись с платежными ведомостями ПВК «Партизанский» за период с октября 2014 года по декабрь 2016 года, предоставленные в контрольно-счетную палату П. края, пояснил, что он данные ведомости видит впервые, он в них не расписывался. (том 3 л.д. 244-247).

Как следует из показаний свидетеля Белоусова Ю.А., ДД.ММ.ГГГГ он трудоустроился в филиал ПВК «Надеждинский», в должности инспектора. В феврале 2014 года ПВК «Надеждинский» был переведен в ООО «Техноторг», где он также был устроен на пункт весового контроля в должности оператора. В апреле 2014 года департамент дорожного хозяйства П. края расторг договор с ООО «Техноторг», сотрудники ПВК «Надеждинский» уволены. Примерно в 2015 году Белоусова А.В. сообщила, что работа ПВК «Надеждинский» будет возобновлена, ООО «Зеленая линия» выиграла торги по содержанию ПВК. С ним ООО «Зеленая линия» трудовой договор не заключала. Работал он в должности сторожа, его заработная плата составляла 7 000 рублей, которая перечислялась ему на банковскую карту в ОАО «Сбербанк». График работы составлял сутки через двое. С ним работали Белоусова А.В., Сковронская Н.И. Работая в ООО «Зеленая линия» они охраняли имущество ПВК, учет интенсивности движения транспортных средств не вели, акты не составляли. Перед началом работы на ПВК «Надеждинский» он ознакомлен с приказом Минтранса №. ПВК «Надеждинский» не соответствовал данным требованиям приказа. На ПВК «Надеждинский» имелось весовое оборудование ВА-15, также имелись сертификаты о поверке данного оборудования. Весовая платформа находилась на дороге, весы были подключены к ПВК, где находился оператор. В период деятельности ООО «Зеленая линия» имелось энергоснабжение, но каких-либо затрат на содержание ООО «Зеленая линия» не несла. Ознакомившись с копиями платежных ведомостей ПВК «Надеждинский» за период с сентября 2014 года и по декабрь 2016 года, предоставленными в контрольно-счетную палату П. края пояснил, что подпись в получении денежных средств в качестве оплаты труда ему не принадлежит, Собко Н.Н. и Трофимов П.В. работали на ПВК до ООО «Зеленая линия», Гурина А.Ф. умерла в 2014 году, Сысоев А.М. и Хорев Ю.М. на ПВК никогда не работали. Суммы заработной платы в размере от 9 803,16 до 10 763,02 рублей являются вымышленными, заработная плата у всех сотрудников составляла 7 000 рублей. Примерно в 2013, либо в 2014 году несколько раз на ПВК «Надеждинский» приезжала передвижная ПВК УГАДН, а также ГИБДД, которые проводили рейды, ставили весы из передвижного ПВК на бетонное основание Надеждинского ПВК, но что-то не получилось, весы забрали. Стационарные весы ПВК «Надеждинский» не использовались. Ни один стационарный пункт весового контроля из 7 стационарных пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах П. края в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории П. края по назначению не работал, транспортные средства не взвешивались, в них просто находились сторожа. (т.4 л.д. 5-10).

Как следует из показаний свидетеля Белоусовой А.В., примерно в 2004 году она трудоустроилась на должность старшего оператора пункта весового контроля «Надеждинский». В феврале 2014 года содержание пункта весового контроля стало осуществлять ООО «Техноторг», в апреле 2014 года их уволили. После этого, трудоустроились в ООО «Зеленая линия» она, Игнатенко Н.Н. и Скавронская Н.И., примерно весной 2015 года на место Игнатенко Н.Н. был взят Белоусов Ю.А. Представитель ООО «Зеленая линия», предложил им заработную плату в размере 7 000 рублей, трудовой договор не заключали. Осуществляли охранную деятельность на ПВК «Надеждинский» с лета 2014 года и по март-апрель 2016 года. Примерно через 1 месяц все имущество ПВК «Надеждинский» было уничтожены в результате пожара. За время ее работы в должности сторожа ПВК «Надеждинский» фиксация на весовом компьютере результатов взвешивания автотранспортных средств, оформление документов не велись. ПВК «Надеждинский» не функционировал, взвешивание не производилось. Какие-либо документы она не составляла. Ознакомившись с копиями платежных ведомостей ПВК «Надеждинский» за период с декабря 2014 года и по декабрь 2016 года, предоставленных в контрольно-счетную палату П. края, пояснила, что подписи от ее имени в получении денежных средств в качестве оплаты труда, ей не принадлежат. О том, чтобы ООО «Зеленая линия» выполнены какие-либо работы по модернизации ПВК «Надеждинский» ей не известно. Ни один стационарный пункт в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории П. края по назначению не работал, транспортные средства не взвешивались, в них находились сторожа. В период с августа 2014 года и до момента прекращения работы на ПВК «Надеждинский» должностные лица департамента дорожного хозяйства П. края не приезжали и проверки не проводили. Во время её деятельности в качестве сторожа ей зачислялась заработная плата в сумме 7 000 рублей на ее банковскую карту в ОАО «Сбербанк». (т.4 л.д. 16-21).

Как следует из показаний свидетеля Игнатенко Н.Н., она дала показания аналогичные показаним свидетеля Белоусовой А.В. (т.4 л.д. 39-43).

Как следует из показаний свидетеля Петрова С.Е., в <адрес> П. края имеется пункт весового контроля, где он работал в период с ДД.ММ.ГГГГ сторожем-уборщиком. Примерно в 2016-2017 году он работал неофициально, без внесения записи в трудовую книжку. Наименование предприятия ООО «Зеленая линия» он слышал от Стоцкой Г.М. В период с октября 2014 в ООО «Зеленая линия» он не работал. Когда он работал неофициально, заработная плата в сумме 8 000 рублей ему выплачивалась на банковскую карту от Бочкарева А.Е. Ознакомившись с платежными ведомостями на выплату заработной платы пояснил, что по данным платежным ведомостям он никогда заработную плату не получал. Подписи в них не него, подписи Радянского В.А. и Стоцкой Г.М. не похожи. Он никогда не получал денежных средств более, чем 8 000 рублей. Иные работники ПВК, указанными в платежной ведомости, ему неизвестны. (т.4 л.д. 52-56).

Как следует из показаний свидетеля Радянского В.А., на пункте весового контроля «Марково» он работал примерно 2 года сторожем-уборщиком с Петровым С.Е. Начальником была Стоцкая Г.М. При трудоустройстве он писал заявление на принятие работу, давал данные банковской карты на перечисление ему заработной платы. Пункт весового контроля ночью и в выходные не функционировал. В настоящее время ПВК «Марково» не функционирует, Стоцкая Г.М. сообщила, что работа окончена. Его заработная плата составляла 8 000 рублей в месяц, ее размер не менялся, выплачивалась путем перечисления на банковскую карту, нигде не расписывался в получении денежных средств. За период трудовой деятельности расходов не возмещалось. Он не помнит, чтобы при нем на пункте весового контроля выполнялись какие-либо работы по модернизации пункта весового контроля, ремонт тоже не производился. На пункте весового контроля имелось весовое оборудование – весы, по окончанию работы Стоцкая Г.М. забрала весы с собой. Ознакомившись с платежными ведомостями на выплату заработной платы пояснил, что по данным платежным ведомостям он никогда заработную плату не получал. Подписи в них не него, он никогда не получал свыше 8 000 рублей. Также ему неизвестны люди, указанные в ведомостях в качестве работников кроме Стоцкой Г.М. и Петрова С.Е. (т.4 л.д. 73-76).

Как следует из показаний свидетеля Стоцкой Г.М., с 2001 года по 2016 год она работала в ПВК «Марково», который расположен на расстоянии около 9-10 километров от <адрес>. С 2014 года ПВК «Марково» стал принадлежать ООО «Зеленая линия». С 2015 года по 2016 год, в связи с тем, что руководство ООО «Зеленая линия» не предоставила документы, разрешающие им проводить взвешивание автотранспортных средств, взвешивание грузового автотранспортного прекратилось. Размер ее заработной платы на период работы в ООО «Зеленая линия» составлял около 10 000 рублей. Денежные средства зачислялись на ее банковскую карту с личной карты Бочкарева А.Е. С момента, когда при ООО «Зеленая линия» она перестала производить взвешивание автотранспортных средств, фактически она стала выполнять функции сторожа. Работала одна, после 18 часов 00 минут ее сменял сторож. При ООО «Зеленая линия» какой-либо модернизации пункта весового контроля «Марково» не производилось. С нормативными требованиями, предъявляемыми к пунктам весового контроля, установленными в приказе № Минтранса России она знакома. ПВК не соответствовал требованиям, установленными нормами приказа №. На ПВК «Марково» отсутствовали камеры наружного видеонаблюдения, пришла в негодность площадка, на которой находились весы для взвешивания автотранспорта, так как там появились ямы, образовалась просадка грунта, из-за чего взвешивание автотранспорта могло быть не точным. С проверками деятельности ПВК приезжал Шемчук Н.В., примерно в 2014 году. Сотрудники ГИБДД не работали на ПВК, ООО «Зеленая линия» не предоставила документы, разрешающие производить взвешивание транспортных средств. В пункте весового контроля «Марково» имелось весовое оборудование марки RW, на которые имелся сертификат о поверке данного оборудования. Данное весовое оборудование было установлено в весовую платформу, а когда на ПВК они перестали производить взвешивание грузового автотранспорта, весовое оборудование увезли представители фирмы ООО «Технотест», которые делали поверку указанного весового оборудования. В период деятельности ООО «Зеленая линия» на ПВК «Марково» имелось постоянное электроснабжение. После того, как ее уволили, пункт весового контроля перестал работать. Подписи в платежных ведомостях напротив её фамилии выполнены не ею, так как она никаких платежных ведомостей не подписывала. Из лиц, указанных в платежных ведомостях ООО «Зеленая линия» ей известны только Радянский В.А. и Петров С.Е. (т.4 л.д. 227-230).

Как следует из показаний свидетеля Семеновой В.В., она работала на ПВК «Уссурийский» примерно с января по март 2014 года, все это время пункт весового контроля свою функцию не выполнял. Она должна была охранять имущество, помещение и прилегающую территорию ПВК «Уссурийский», а так же поддерживать там порядок. Заработная плата составляла около 11000 рублей. Деньги были перечислены ей на её банковскую карту. Ознакомившись с копиями платежных ведомостей ПВК «Уссурийский» за период с октября 2014 года и по декабрь 2016 года, предоставленных в контрольно-счетную палату П. края пояснила, что в платежных ведомостях указана Семенова В. В., в то время, как она В. В.. Данные платежные ведомости являются подложными, так как она с ДД.ММ.ГГГГ на СПВК не работала. В ООО «Зеленая линия» она никогда не работала, сведения о том, что в период с октября 2014 по ДД.ММ.ГГГГ она получала заработную плату в размере 9 417,64 рублей в месяц не соответствуют действительности. Подписи от имени Семеновой В.В. ей не принадлежат. Остальных работников ПВК, указанных в ведомостях она не знает. С ДД.ММ.ГГГГ ПВК «Уссурийский» был закрыт и более не функционировал. Проверки деятельности ПВК «Уссурийский» в её смены не проводились. (т.4 л.д. 105-108).

Как следует из показаний свидетеля Семенова И.С., он работал на ПВК «Уссурийский» с января по март 2014 года. Он должен был охранять имущество, помещение и прилегающую территорию ПВК «Уссурийский», а так же поддерживать там порядок. С ним в смене работал Якимовский А. Его жена Семенова В.В. работала в другой смене. Свою основную функцию по взвешиванию автомобилей при нем ПВК «Уссурийский» не выполняло. Ознакомившись с копиями платежных ведомостей ПВК «Уссурийский» за период с октября 2014 года и по декабрь 2016 года, предоставленных в контрольно-счетную палату П. края пояснил, что в платежных ведомостях указана Семенова В. В., в то время, как его супруга – Семенова В. В.. Данные платежные ведомости являются подложными, так как он с ДД.ММ.ГГГГ на СПВК не работал. В ООО «Зеленая линия» он никогда не работал, сведения о том, что в период с октября 2014 по ДД.ММ.ГГГГ он получал заработную плату в размере 10 763,02 рублей в месяц не соответствуют действительности. Подписи от имени Семенова И.С. ему не принадлежат. С ДД.ММ.ГГГГ ПВК «Уссурийский» был закрыт и не функционировал. Проверки деятельности ПВК «Уссурийский» не проводились. (т.4 л.д. 114-117).

Как следует из показаний свидетеля Сависько С.А., ДД.ММ.ГГГГ он трудоустроился на должность инспектора пункта весового контроля «Уссурийский» по апрель 2014 года. ПВК «Уссурийский» функцию по взвешиванию автомобилей не выполнял. Ознакомившись с копиями платежных ведомостей ПВК «Уссурийский» за период с октября 2014 года по декабрь 2016 года, предоставленных в контрольно-счетную палату П. края, пояснил, что в платежных ведомостях указаны его фамилия, имя и отчество. Данные платежные ведомости являются подложными, так как он с ДД.ММ.ГГГГ на СПВК не работал. В ООО «Зеленая линия» он никогда не работал, сведения о том, что в период с сентября 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ он получал заработную плату в размере от 9 417,64 до 12 012,97 рублей в месяц, не соответствуют действительности. Подписи от имени Сависько С.А. в предъявленных ему платежных ведомостях, ему не принадлежат. Остальных лиц, указанных в платежных ведомостях, он не знает. С ДД.ММ.ГГГГ ПВК «Уссурийский» был закрыт и более не функционировал. Весы на пункте весового контроля находились на улице, никем не использовались. (т.4 л.д. 123-126).

Как следует из показаний свидетеля Буханистой Г.Ф., с ноября 2007 года она состоит в должности руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по П. краю. Согласно данным банковской выписки о движении денежных средств по счету 40№, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Бочкарева А.Е., на банковскую карту, оформленную на её имя в ПАО «Сбербанк России» были совершены следующие зачисления денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 рублей, а всего за период с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 102 000 рублей. Данные денежные средства – это заработная плата ее сына Буханистого Э.Ю., которому она примерно в 2015 году передала в пользование открытую на ее имя банковскую карту. Примерно в конце 2015 года ее сын трудоустроился на должность сотрудника пункта весового контроля «Пограничный». Со слов сына ей известно, что его функционал на пункте весового контроля «Пограничный» заключался в том, чтобы осуществлять дежурство. Соответственно перечисленные с банковской карты Бочкарева А.Е. на её банковскую карту денежные средства в сумме 102 000 рублей – заработная плата работника ПВК «Пограничный» Буханистого Э.Ю. (т.4 л.д. 242-245).

Как следует из показаний свидетеля Буханистого Э.Ю., в ноябре 2015 года, он договорился о встрече с представителем ООО «Зеленая линия», им оказался Бочкарев А.Е. В ходе личной встречи они обговорили условия работы в ООО «Зеленая линия»: он выполнял функции сторожа на ПВК «Пограничный», работал неделю через неделю, размер оплаты его труда составлял 1 000 рублей в день за фактически отработанное время путем безналичного перечисления денежных средств на банковскую карту его матери Буханистой Г.Ф., которая находилась у него в пользовании. Сторожем на пункте весового контроля он проработал с ноября 2015 по март 2016 года. По окончании недельной смены он закрывал пункт весового контроля «Пограничный» на ключ и уезжал по месту жительства. На ПВК «Пограничный» был сменщик, приезжал из <адрес>. В его обязанности входило только выполнение функций сторожа, пункт весового контроля «Пограничный» взвешивание тяжеловесных транспортных средств не осуществлял, однако, Бочкарев А.Е. в период его работы привез весы, которые он занес в помещение пункта весового контроля, затем Бочкарев А.Е. увез весы. В период его работы сторожем на пункте весового контроля «Пограничный» каких-либо строительных работ, либо работ по модернизации пункта весового контроля не производилось. В марте 2016 года он уволился из ООО «Зеленая линия» по собственному желанию. Согласно банковской выписке о движении денежных средств по счету 40№, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Бочкарева А.Е., на банковскую карту, оформленную на имя матери Буханистой Г.Ф. в ПАО «Сбербанк России» были совершены зачисления денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 102 000 рублей – это его заработная плата за выполнение функций сторожа на пункте весового контроля «Пограничный». (т.4 л.д. 247-250).

Как следует из показаний свидетеля Зарезина Ю.В., в 2005 году было учреждено ООО «Техноторг», в данной компании он являлся генеральным директором данного общества. ООО «Техноторг» располагалось по адресу: <адрес>. Специализацией ООО «Техноторг» являлось сдача в аренду строительной техники, а также выполнение работ в качестве подрядной организации. Посредством открытого аукциона в электронной форме на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Техноторг» было признано победителем аукциона, размещенного департаментом дорожного хозяйства П. края на заключение государственного контракта на выполнение работ по содержанию стационарных пунктов весового контроля (далее по тексту ПВК), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования П. края, в 2014 году. ДД.ММ.ГГГГ между ним, как генеральным директором ООО «Техноторг» и государственным заказчиком – директором департамента П. края Ширшовым А.Н. заключен государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по содержанию стационарных пунктов весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования П. края в 2014 году. По условиям государственного контракта период выполнения работ оканчивался ДД.ММ.ГГГГ, местом выполнения работ являлись: Лесозаводский СПВК - автодорога Лесозаводск- Марково, 9 км; Надеждинский СПВК - автодорога Раздольное – Хасан, 43-ий км; Октябрьский СПВК - автодорога Галёнки–Новогеоргиевка–Полтавка–Застава–5-ый км; Пограничный СПВК - автодорога Уссурийск–Пограничный–госграница – 88-ой км; Уссурийский СПВК - автодорога Уссурийск–Пограничный–госграница – 7-ой км; Партизанский СПВК - автодорога Находка–Лазо–О.–Кавалерово – 14-ый км; Шкотовский СПВК - автодорога Владивосток–Находка–порт Восточный – 41-ый км, а также мобильный пункт весового контроля. Стоимость работ составляла 14 550 977, 98 рублей. После заключения государственного № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Техноторг» приступил к исполнению государственного контракта. Представитель департамента дорожного хозяйства Буханистый С.Ю. передал в ООО «Техноторг» весовое оборудование марки ВА-15Д, а также мобильный передвижной пункт весового контроля на базе автомобиля «Газель». Он полагал, что после заключения государственного контракта пункты весового контроля будут осуществлять взвешивание транспортных средств, однако, ГИБДД П. края не выделяло инспекторов на работу в стационарных пунктах весового контроля по причине того, что все стационарные пункты весового контроля не соответствовали нормативным требованиям Минтранса России, регламентирующим состояние пунктов весового контроля, об этом у него имеется ответ из ГИБДД П. края. Изучив нормативную документацию, регламентирующую работу на пунктах весового контроля, он пришел к выводу, что оснащение пунктов весового контроля не соответствует требованиям пункта 6.3 распоряжения Минтранса РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ИС-1004-р и п.11 приказа Минтранса России от ДД.ММ.ГГГГ №. В нарушение пункта 11 приказа Минтранса России от ДД.ММ.ГГГГ № ни один стационарный пункт весового контроля расположенный на территории П. края не оборудован стационарными динамическими весами и специализированными стоянками для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания. Состояние пунктов весового контроля на территории автомобильных дорог общего пользования П. края было следующим: Лесозаводский СПВК – автодорога Лесозаводск-Марково, 9-км – отсутствуют: динамические весы, система В. контроля; специализированная стоянка для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания; терминал для приема электронных платежей; Надеждинский СПВК – автодорога Раздольное-Хасан, 43 км – отсутствуют: динамические весы, система В. контроля; специализированная стоянка для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания; средства связи, в том числе с доступом в Интернет; терминал для приема электронных платежей; автоматизированная система сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры; измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств; Октябрьский СПВК – автодорога Галенки – Новогеоргиевка – Полтавка, 5 км. Данный пункт весового контроля представлял из себя двадцатифутовый контейнер, насколько он помнит принадлежавший КГУП «Примавтодор»; Пограничный СПВК – автодорога Уссурийск-Пограничный-госграница, 88 км – отсутствуют: динамические весы, терминал для приема электронных платежей; необходимые комплекты нормативно-правовой, технической, справочной литературы, рабочей документации, автоматизированная система сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры, система В. контроля; измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств; временная стоянка, а также специализированная стоянка для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания; Уссурийский СПВК – автодорога Уссурийск-Пограничный-госграница, 7 км – отсутствуют: динамические весы, терминал для приема электронных платежей; необходимые комплекты нормативно-правовой, технической, справочной литературы, рабочей документации, автоматизированная система сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры, система В. контроля; измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств; временная стоянка, а также специализированная стоянка для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания; Партизанский СПВК – автодорога Находка-Лазо-О.-Кавалерово, 14 км – отсутствуют: динамические весы, система В. контроля; специализированная стоянка для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания; терминал для приема электронных платежей; Шкотовский СПВК – автодорога Владивосток-Находка-порт Восточный, 41 км- отсутствуют: динамические весы, система В. контроля; специализированная стоянка для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания, терминал для приема электронных платежей, измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств; Мобильный пункт весового контроля также не работал. В связи с данными нарушениями состояния пунктов весового контроля ООО «Техноторг» выполнить все условия государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ не могло, персонал на пунктах весового контроля выполнял функцию сторожей, фактически все пункты весового контроля по их прямому назначению не работали. ДД.ММ.ГГГГ он направил письмо в департамент дорожного хозяйства П. края №, в котором предложил государственному заказчику расторгнуть с ООО «Техноторг» государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку расходование бюджетных средств на содержание ПВК по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ не целесообразно, так как ПВК оборудованы с нарушением пунктов 9, 11 Приказа Минтранса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, а устранение недостатков состояния ПВК не заложено в государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с тем, ответственность по условиям государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по государственному контракту несет подрядчик, то есть ООО «Техноторг». В ответ на его письмо, директор департамент дорожного хозяйства П. края Ширшов А.Н. направил ему решение о расторжении государственного контракта с ООО «Техноторг» в одностороннем порядке, ссылаясь на то, что ООО «Техноторг» не выполняет условия, взятые на себя заключенным государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ. После расторжения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ он возвратил в департамент весовое оборудование имеющееся на стационарных пунктах весового контроля, мобильный пункт. ООО «Техноторг» поверку имевшегося на стационарных пунктах весового оборудования не производило. ООО «Техноторг» модернизацию, улучшение состояния пунктов весового контроля не выполняло. Стоимость затрат на содержание всех пунктов весового оборудования по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, включая заработную плату сотрудников, оплату электроэнергии составляла порядка 1 000 000 рублей в месяц. (т.4 л.д. 164-186).

Кроме того, вина Цымбалова Д.В. в совершении обоих преступлений подтверждается показаниями свидетелей, допрошенных в судебном заседании.

Как следует из показаний свидетеля Мершеевой Г.С., данных в судебном заседании, она ведет учет ООО «Зеленая линия» с 2011 года. Цымбалов Д.В. ее клиент с 2010 года. В 2010 г. в июле обратился Цымбалов Д.В. для ведения бухгалтерского и налогового учета ООО «БСЕ». Годом позднее была зарегистрирована ООО «Зеленая линия» и она была ей предоставлена для ведения налогового учета. Позднее, в 2013 году «Зеленая линия» начала работать по разным государственным контрактам с такими департаментами, как Департамент гражданской защиты, информатизации, международников, по координации правоохранительной деятельности, труда и социальной защиты, дорожного хозяйства. В октябре-ноябре 2013 года был заключен контракт на модернизацию Уссурийского ПВК и поверку оборудования. По работе с этим контрактом Цымбалов Д.В. взаимодействовал вместе с Макарцом А.В., который также являлся её клиентом с 2012 года. Контракт по модернизации Уссурийского ПВК и поверке оборудования не был выполнен полностью по причине того, что в техническом задании не были описаны четкие характеристики, нужного Департаменту дорожного хозяйства оборудования, для чего велось согласование этих характеристик с руководством отдела по закупкам Департамента дорожного хозяйства, а именно с Буханистым С. К декабрю 2013 месяцу были выяснены нужные характеристики оборудования и оно было куплено за собственные средства ООО «Зеленая линия». Авансового платежа не было по контракту. Весы пришли в последних числа декабря 2013 года. Но их установка заняла бы продолжительное время, и не успевали до конца года ее произвести. Посовещавшись, учитывая, что бюджет был заложен в 2013 году, департамент принял решение оплатить услуги по данному контракту, а установку оборудования произвести в следующем 2014 году. Для оплаты были составлены формы КС 2 и КС 3, которые были сформированы в укороченном, а не развернутом виде. Формы КС 2, КС 3 были согласованы бухгалтерией ДДХ, после произведена оплата - 26 или ДД.ММ.ГГГГ. Далее, со слов Макарца, ООО «Зеленая линия» была предпринята попытка установки весового оборудования в начале 2014 года, но Буханистый сказал, что установку производить нельзя. Кроме того, Буханистый по телефону сообщил, что необходимо весы оставить на свое хранение. Письменно подтвердить это Буханистый отказался. В августе-ноябре 2014 года был заключен контракт на содержание 7-ми ПВК между ООО «Зеленая линия» и ДДХ. Обеспечение жизнедеятельности и функционирования каждого ПВК для возможности использования его для взвешивания большегрузного транспорта. Контракт без авансовый, на сумму около 60 млн. рублей, заключенный между ДДХ и ООО «Зеленая линия», с ежемесячной выплатой за произведенные работы. Контракт был долгосрочным, на 2 или три года, 2014-2016 года. По выполнению этого контракта ежемесячно составлялись по оказанным услугам и выполненным работам формы актов КС 2 и КС 3. Формы составляла свидетель, цифры согласовывал ДДХ. Для расчета этих сумм, изначально, ДДХ разделил сумму контракта на количество месяцев. Ежемесячно расходные документы собирались с каждого ПВК, поскольку на каждом пункте было по три человека – оператора ПВК. Привозил кассовые чеки по хозяйственным расходам либо Макарец, либо Бочкарев в бухгалтерию. Свидетель делала калькуляцию для предоставления в ДДХ. Прибыль ООО «Зеленая линия» по данному контракту составляла от 20-30 %. Из данной прибыли уплачивались налоги. Ежемесячная сумма по контракту была больше, чем расходы, что было предусмотрено контрактом. Не было пунктов о том, что разницу между суммой государственного контракта и расходами по нему нужно возвращать в ДДХ. Результаты выполненных работ были оформлены в КС 2 и КС 3. Перед тем как подписывать эти формы, ДДХ производил выезды, ежемесячно, на все 7 пунктов, о чем ей известно со слов Шемчука. В декабре 2016 года она стала свидетелем телефонного разговора между Макарцом и Шемчуком – представителем ДДХ, из которого стало ясно, что в ДДХ пришла с проверкой Контрольно счетная палата. После данного разговора Макарец сообщил, что со слов Шемчука в ДДХ пришла КСП и те подтверждающие документы, которые представляло ранее ООО «Зеленая линия» по расходам, не подходят для проверки. В связи с чем, Шемчук считает, что та прибыль по контракту, которую они закладывали, должна быть покрыта в ноль. Со слов Макарца, Шемчук хотел, чтобы прибыль была покрыта расходами. Шемчук просил переделать документы так, чтобы расходы по контракту вышли в ноль. Свидетель документы переделала по настоянию Шемчука Н., с которым встречалась после этого разговора. Он сказал, что должны быть переделаны на покупку весового оборудования, которые по сумме должны были закрыть сумму прибыли и вывести контракт в ноль. Также он сказал, какими должны быть эти документы, это договоры в количестве двух штук на любые компании, с платежными поручениями на оплату сумм по эти договорам. Она при личной встрече с Шемчуком настаивала на том, чтобы для проверки КСП были переданы те документы, что давали в Департамент ранее, но он не согласился и сказал, что он, как представитель заказчика, лучше знает, что необходимо КСП. Он сказал, что если этого не сделают, проблемы будут у ДДХ и у ООО «Зеленая линия». Она изготовила эти документы на компьютере в своем офисе, распечатала и передала Макарцу, который подписал. Сумма действительности не соответствовала. Покупка весов была вымышленной, для того, чтобы покрыть сумму прибыли по контракту. Макарец должен был передать каким-то лицам, подготовить печати, которые соответствовали этим компаниям, то есть подделать и передать Шемчуку. Цымбалов Д.В. – финансовый директор, он определял финансовые потоки по данному контракту. Цымбалова Д.В. с Макарцом познакомила свидетель, для взаимодействия по госзакупкам, о чем просил Макарец, познакомить его с кем-то, кто может изготовить электронно-цифровую подпись для участия в торгах. Она их познакомила, знала о заключении ряда контрактов, и поняла, что они действовали сообща. Цымбалов Д.В. контролировал бюджет данного контракта и распределение расходов по нему. Производственная часть была на Макарце, а финансовая часть на Цымбалове Д.В. Финансовые документы от имени ООО «Зеленая линия» она передавала Бочкареву без подписи. Фактически распоряжался этими 20% Цымбалов Д.В. Когда Шемчук потребовал переделать документы, она Цымбалову Д.В. об этом сообщила. Он сказал, что лично встретится с Шемчуком и обсудит это. После встречи он сказал, что это делать необходимо, потому что Шемчук требует это, ставя под сомнения взаимодействия между ООО «Зеленая линия» и ДДХ. Она один раз была на ПВК. Это павильон, полосы, и благоустроенная вокруг павильона часть дороги. Макарец базировался на этом ПВК. Фактически, по первичным документам, которые составляли в течение двух лет, сколько человек пребывало на ПВК- по три человека. Когда переделали, количество увеличилось в 2,5 раза.

Как следует из показаний свидетеля Мершеевой Г.С., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя ввиду наличия существенных противоречий, в ООО «Строительный союз» она работает примерно с мая 2018 года, в ее обязанности входит исполнение поручений Цымбалова Д.В., касающихся оформления бухгалтерской документации, а также связанных с хозяйственными вопросами, таким как обеспечение офис водой, кофе, бумагой, канцелярией и т.<адрес> ней и Цымбаловым Д.В. близкие отношения. Ей известна компания ООО «Зеленая линия». Примерно 2013-2015 гг. к ней обратился Цымбалов Д.В. с просьбой сдавать в ИФНС налоговую отчетность на данную компанию. Она точно не помнит, имел ли Цымбалов Д.В. какое-либо юридически закрепленное отношение к данной компании. На тот момент она нуждалась в работе и не задавала лишних вопросов. Был ли у ООО «Зеленая линия» какой-либо офис, она не знает, поскольку она составляла необходимые отчеты у себя на домашнем компьютере. В один из дней периода времени с января по февраль 2017 года, у нее произошла встреча с Цымбаловым Д.В. В ходе данной встречи Цымбалов Д.В. сказал, что ей необходимо подготовить два договора поставки оборудования, в которые в качестве контрагентов включить ООО «Зеленая линия», а также еще по 1 компании, которые ей самой необходимо подобрать. При этом Цымбалов Д.В. сообщил ей, что ей необходимо при подборе данных компаний руководствоваться определенными критериями, в частности, чтобы компания осуществляла свою деятельность на территории П. края, возможно и <адрес>, а также чтобы она имела право на производство определенного вида работ. При этом Цымбалов Д.В. передал ей листок бумаги, где были рукописным способом написано 2 суммы, которые должны были быть включены в соответствующие договоры в качестве их цены. Кроме того, Цымбалов Д.В. устно назвал ей 2 предмета договоров, которые необходимо было прописать в каждом из них. Данный предмет договора она собственноручно дописала на переданном ей Цымбаловым Д.В. листке бумаги. Согласно отданному ей Цымбаловым Д.В. поручению, ООО «Зеленая линия» должны была выступать в качестве приобретателя оборудования – комплекта автомобильных весов, а 2 компании, которые она подберет, соответственно, поставщиками. Кроме того, Цымбалов Д.В. сказал, что необходимо также подготовить платежные поручения, согласно которым ООО «Зеленая линия» перевела соответствующим 2 компаниям денежные средства в суммах, которые были записаны на переданном ей листе бумаги. Цымбалов Д.В. сообщил, что это необходимо выполнить в кратчайший срок. На ее вопросы о том, для чего ей необходимо это сделать, Цымбалов Д.В. сообщил ей, что документы на данное оборудование утеряны. В тот же день, она находясь у себя дома по адресу: <адрес>, на своем личном компьютере «Aser», ввела необходимые заданные ей Цымбаловым Д.В. критерии компаний, в результате чего поисковик выдал ей ряд компаний, из которых она выбрала ООО «ДИМАР» и ООО «АвтоДорСервис». Данные компании она выбрала только исходя из заданных ей Цымбаловым Д.В. критериев. После этого она скопировала все необходимые реквизиты компаний и из них сформировала 2 договора поставки, первый - между ООО «Зеленая линия» и ООО «Димар», второй – между ООО «Зеленая линия» и ООО «АвтоДорСервис». В данные договоры она прописала их предметы и суммы, указанные Цымбаловым Д.В. После этого она взяла за основу имеющийся у нее шаблон платежного поручения, из которого в программе «Ворд» составила платежные поручения, согласно которым ООО «Зеленая линия» перечислило ООО «Димар» и ООО «АвтоДорСервис» необходимые по договорам суммы. Отметку Б. внизу платежного поручения о проводке платежа она путем простого перепечатывания исправила, внеся в него необходимые сведения. После она по телефону сообщила Цымбалову Д.В. о готовности документов. В тот же день, у нее вновь состоялась встреча с Цымбаловым Д.В., в ходе которой она передала ему распечатанные договоры поставки между ООО «Зеленая линия» и ООО «Димар», и между ООО «Зеленая линия» и ООО «АвтоДорСервис», а также платежные поручения о перечислении средств в рамках данных договоров. Данные документы на момент их передачи Цымбалову Д.В. не были подписаны кем-либо, на них какие-либо печати отсутствовали. В ходе этой же встречи Цымбалов Д.В. сказал ей удалить с компьютера файлы с данными документами. Придя домой, она удалила с компьютера указанный файлы, а листок бумаги со сведениями о компаниях выкинула. Ознакомившись с копиями договора поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Зеленая линия» в лице Бочкарева А.Е. и ООО «Димар» в лице Марченко Д.В. на поставку оборудования - комплекта автомобильных весов ВА-40Д стоимостью 5 840 103 р.; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с банковского счета ООО «Зеленая линия» на банковский счет ООО «Димар» переведены денежные средства в сумме 5 840 103 рублей на поставку оборудования - комплекта автомобильных весов ВА-40Д; договором поставки оборудования № ПТ-11/14 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Зеленая линия» в лице Бочкарева А.Е. и ООО «АвтоДорСервис» в лице Дементьева Д.В. на поставку оборудования - 2 комплекта автомобильных весов АВП-А-СД стоимостью 7 956 000 р.; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с банковского счета ООО «Зеленая линия» на банковский счет ООО «АвтоДорСервис» переведены денежные средства в сумме 7 956 000 рублей на поставку оборудования - 2 комплекта автомобильных весов АВП-А-СД, пояснила, что данные документы являются именно теми документами, которые она по поручению Цымбалова Д.В. изготовила при обстоятельствах, изложенных выше. При этом, дата договора, описание оборудования, указанные в спецификации, также были указаны в изначально переданном ей Цымбаловым Д.В. листке бумаги. (т.3 л.д. 116-120).

В судебном заседании свидетель оглашенные показания не подтвердила в полном объеме, объяснив оказанием давления со стороны органов следствия.

Как следует из показаний свидетеля Малькина А.Л., данных в судебном заседании, с 2012 года работал оператором, охранял вагончик на пункте весового контроля «Шкотовский». Мельникова С.В. предложила работу в «Зеленой линии». Там работали сотрудники ООО «Зеленая линия». Заработную плату переводили на карту. Официально около 8 800 рублей зарплата, из них 800 рублей доплачивали за бензин. Работали четыре человека: он, Малькин Л.П., Якущенко К., Салмин В. В обязанности входило следить за порядком и чистотой, чтобы не ограбили пункт весового контроля. Бочкарев А.Е. начальство ООО «Зеленая линия». Он на пункте весового контроля проверял лампочки, то, что связано с уборкой, решал все, что связано с финансами. ПВК «Шкотовский» работал примерно до 2017-2018. Новой техники не было. Была газель, новый принтер. Весы для взвешивания автотранспорта, в помещении весового контроля. Один раз свидетель взвешивал на весах, год вспомнить не может. На принтере не работали. Не разрешали работать на пункте вестового контроля. Первое помещение состояло из 3 комнат, второе помещение для госавтоинспекторов из 2 комнат, навес, коридор, обеденная зона, спальная, диван стоял, одна рабочая комната с компьютером, ксероксом, сам пункт весового контроля. Госавтоинспекторы присутствовали, останавливали и досматривали автомобили, но не взвешивали. Бочкарев иногда приезжал, давал в конверте деньги. На ПВК свидетель работал около 5 лет. ООО «Зеленая линия» руководила этим ПВК 2-2,5 года. Такие работники как Мельникова С. В., Салмин В. А., Якущенко, Непомнящая О. Г. не знакомы. Тазетдинова Е. А., когда руководила ПВК ООО «Зеленая линия», не работала. ПВК не модернизировалась. За период работы с 2012 года ПВК «Шкотовский» по прямому содержанию не работал, но его поддержание производилось.

Как следует из показаний свидетеля Малькина А.Л., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя ввиду наличия существенных противоречий, с 2012 года он работал в качестве сторожа на пункте весового контроля «Шкотовский», обслуживанием ПВК «Шкотовский» в тот период времени занималось «Артемовское СпецСУ». Затем в 2013 году, содержанием ПВК «Шкотовский» занималось ООО «Техноторг». С 2013 года на ПВК «Шкотовский» взвешивание не осуществлялось, он работал просто сторожем, следил за тем, чтобы ПВК «Шкотовский» не был разграблен. В мае 2015 года ему позвонила Мельникова С.В., с которой он работал на ПВК «Шкотовский» начиная с 2012 года. Мельникова С.В. предложила ему работу на ПВК «Шкотовский» в должности сторожа с графиком работы сутки через трое, при этом сообщила, что контракт на содержание ПВК «Шкотовский» заключен с новым подрядчиком ООО «Зеленая линия». Мельникова С.В. сказала, что заработная плата будет составлять 8 000 рублей в месяц, а также ежемесячная компенсация ГСМ в сумме 800 рублей. Интересы работодателя – ООО «Зеленая линия» представляя Бочкарев А.Е. С ДД.ММ.ГГГГ он вышел на работу в качестве сторожа на ПВК «Шкотовский», где проработал до ДД.ММ.ГГГГ, затем был перерыв, после чего работал сторожем еще месяц или два в 2017 года, а потом ПВК «Шкотовский» был закрыт окончательно. В его обязанности сторожа ПВК «Шкотовский» входило нахождение в течение суток на ПВК «Шкотовский» и охранять его имущество, какое-либо взвешивание он не осуществлял, весы в период его работы в ООО «Зеленая линия» не функционировали. Помимо него, аналогичные функции сторожа на ПВК «Шкотовский» выполняли его отец Малькин Л.П., Салмин В. и Якущенко К.В., более работников не было, Мельникова С.В. с ДД.ММ.ГГГГ на ПВК «Шкотовский» не работала. Оплату труда сторожа ПВК «Шкотовский» он получал ежемесячно путем зачисления безналичным способом на оформленную на его имя банковскую карту в ПАО «Сбербанк России», оплата труда производилась с банковской карты Бочкарева А.Е. Какие-либо документы, в том числе расписки за получение денежных средств он не писал, в платежных ведомостях не расписывался. На территорию ПВК «Шкотовский» приезжал Бочкарев А.Е., и передавал на подпись трудовые договоры. Каких-либо улучшений и модернизаций на ПВК «Шкотовский» за период его работы с мая 2015 по декабрь 2016 года не производилось. В его обязанности входило только охранять ПВК «Шкотовский», а также подмести территорию ПВК после окончания смены, в зимний период времени он при помощи метлы и лопаты осуществлял уборку территории от снега. Каких-либо затрат связанных с уборкой территории ПВК «Шкотовский» не было, один раз Бочкарев А.Е. привозил метла и лопаты. Кроме этого, Бочкарев А.Е. со своей карты переводил 1 000 рублей для приобретения лампочек. Каких-либо иных статей расходов по содержанию ПВК «Шкотово» не было. Поскольку взвешивание транспортных средств на ПВК «Шкотовский» не осуществлялось, то постоянно весы находились не на площадках для взвешивания ПВК «Шкотовский», а в помещении ПВК. График его работы в качестве сторожа был сутки через трое, на ПВК «Шкотовский» находился только один сторож в сутки. Ознакомившись с копиями платежных ведомостей ПВК «Шкотовский» за период с декабря 2014 года и по декабрь 2016 года, предоставленными в контрольно-счетную палату П. края в качестве обоснования затрат ООО «Зеленая линия» по исполнению государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию ПВК пояснил, что в платежных ведомостях указаны работники ПВК «Шкотовский»: Мельникова С. В., Салмин В. А., Малькин Л. П., Якущенко В. Г., Якущенко К. В., Малькин А. Л., Непомнящая О. Г., Тазетдинова Е. А., Майоров А. Ю.. Данные платежные ведомости являются подложными. Поскольку он работал на ПВК «Шкотовский» с 2012 года и знает работавших там людей, то может пояснить, что в предъявленных ему платежных ведомостях неверно указаны личные данные сотрудников. Мельникова С., в платежных ведомостях указана по отчеству В., хотя на самом деле она В.. Мельникова С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ на ПВК «Шкотовский» не работала. Якущенко В. Г. не было на ПВК. В 2012 году в «Артемовском СпецСУ» работал Якущенко В. Г., который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ПВК «Шкотовский» не работал. В указанный период времени с ним на ПВК «Шкотовский» работал его сын Якущенко К. В., который в предъявленных ему платежных ведомостях, указан как К. В.. В платежных ведомостях указан работник ПВК «Шкотовский» Тазетдинова Е. А.. Ему известна бывший работник ПВК «Шкотовский» Тазетдинова Е. А., которая была его напарником в 2012 году в «Артемовском СпецСУ». Такой работник ПВК «Шкотовский», как Майоров А.Ю. ему не знаком. За время его работы в должности сторожа ПВК «Шкотовский» им фиксация на весовом компьютере результатов взвешивания автотранспортных средств, оформление документов необходимых для передачи в органы ГИБДД, УГАДН по П. краю; ведение базы данных транспортных средств, проследовавших через ПВК, журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), сведения об интенсивности движения по видам транспорта: сведения о количестве транспортных средств, прошедших процедуры взвешивания и габаритного контроля, сведения о количестве отработанного ПВК человеко-часов не велись. О проверках работы ПВК «Шкотовский» со стороны должностных лиц департамента дорожного хозяйства П. края в 2015, либо в 2016 году, не помнит, на территорию ПВК «Шкотовский» приезжали какие-то сотрудники с проверкой, один был в форменном обмундировании сотрудника ГИБДД, второй, как он понял представитель департамента дорожного хозяйства, не запомнил их, опознать не может. В ходе данного визита он слышал, как сотрудник ГИБДД сообщал проверяющему, что ПВК «Шкотовский» не пригоден для взвешивания, ввиду колейности и несоответствия дорожного полотна. Однако, после проверки никакие ремонтные работы на ПВК «Шкотовский» проведены не были. В 2015 году на ПВК «Шкотовский» приезжал мужчина на автомобиле «Газель» - передвижной ПВК. На передвижном ПВК у ООО «Зеленая линия» приезжал мужчина, говорил, что планирует работать на ПВК «Шкотовский», однако, он приезжал, стоял, взвешивание не осуществлял, после чего уезжал обратно в <адрес>. (т.3 л.д. 201-205).

В судебном заседании свидетель оглашенные показания подтвердил в полном объеме, объяснив противоречия давностью событий.

Как следует из показаний свидетеля Топорова А.Ф., данных в судебном заседании, Цымбалов Д.В. с 2014 года был его работодателем в ООО «Зеленая линия». Он говорил, как работать, какие функции, за что отвечают. Цымбалов Д.В. говорил, что занимаются весовым контролем, чтобы не было нарушений законодательства при поездке транспорта. В обязанности свидетеля входило стоять, заниматься весовым контролем, который определяет ДДХ. Осуществлял свою деятельность на передвижном ПВК, газель, №, в должности водителя – оператора. Заработная плата 35.000 рублей в месяц, плюс командировочные 1600 рублей в сутки, плюс гостиница, плюс выдавались деньги на ГСМ, плюс деньги на ремонт автомобиля, его обслуживание. Трудовой договор не был заключен. У свидетеля сложилось впечатление по результатам встречи, что Бочкарев был подчиненным Цымбалову. Ездил в командировки с оператором, примерно раз в месяц. Звонил Бочкареву, он связывался с ДДХ, ему говорили, где, во сколько быть, куда приедет наряд ГАИ. Приезжает наряд ГАИ, он раскладывает весы, они останавливали машину и начинали взвешивание. Если машины идут с перевесом, составляли акт, который он передавал Бочкареву, а тот в ДДХ. Продолжительность командировок от 5 до 14 дней. В <адрес> были сломаны весы, он приехал туда, для работы. В целом, несколько раз выезжали в Шкотово, там весы сломаны. Также было в Уссурийске, Пограничном. В Шкотово, Владимиро-Александровское на ПВК по 2 человека, в Уссурийск человек дежурил. Весы на стоянке стояли, сначала в определенном месте ставили, потом около дома стоял автомобиль. В случае проведения ремонта, сообщал Бочкареву, что необходим ремонт, затем либо он, либо иной сотрудник, бухгалтер привозили деньги, и он производил ремонт. В автомастерских делался счет, и производилась оплата. Сотрудники ДДХ на выездные проверки ездили, Шемчук ездил, как начальник отдела. Оплата труда происходила сначала наличными, когда не было банковской карты, потом на карточку. Непосредственным начальником был Бочкарев, все бумаги отдавал ему. Весовое оборудование ВА-15С №. Поверку весов проводили на старом рынке на <адрес>. В период с 2014-2017 год не было задержек по заработной плате, а в 2017 году Бочкарев сообщил, что ДДХ не заключил договор на обслуживание. В последний раз в командировку ездил ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>.

Как следует из показаний свидетеля Топорова А.Ф., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя ввиду наличия существенных противоречий, в мае 2014 года он устроился в ООО «Зеленая линия», приехал в офис ООО «Зеленая линия», расположенный по <адрес> в <адрес>, на 7 этаже. Собеседование о трудоустройстве он проходил с Цымбаловым Д.В., который представился ему, как директор ООО «Зеленая линия». Цымбалов Д.В. сообщил ему, что ООО «Зеленая линия» на основании государственного контракта, заключенного с Департаментом дорожного хозяйства П. края выполняет работы по содержанию пунктов весового контроля, в том числе передвижного пункта весового контроля на базе транспортного средства марки «Газель». В ходе собеседования Цымбалов Д.В. предложил ему работу в качестве механика-водителя и оператора весового оборудования передвижного пункта на базе «Газели», также Цымбалов Д.В. предложил ему в качестве ежемесячной заработной платы 35 000 рублей, а также компенсацию проживания в гостиницах при поездках в командировку на передвижном пункте весового контроля, компенсацию горюче-смазочных материалов, оплату суточных при нахождении в командировке из расчета 1500 рублей в день, а также оплату необходимого ремонта для поддержания ПВК в рабочем состоянии. Трудовой договор с ним не был заключен. С мая 2014 года он приступил к обязанностям водителя-механика и оператора весов на передвижном ПВК в ООО «Зеленая линия», где проработал до 2017 года. После получения его согласия на работу, Цымбалов Д.В. познакомил его с Бочкаревым А.Е., сообщив, что по всем рабочим вопросам он будет взаимодействовать с Бочкаревым А.Е. и подчиняться он должен именно Бочкареву А.Е. В какой должности работал Бочкарев А.Е. в ООО «Зеленая линия» он не знает, но может сказать, что Бочкарев А.Е. являлся подчиненным Цымбалова Д.В. и выполнял его указания, как своего руководителя. Аналогичным образом в ООО «Зеленая линия» работал и Арапов А.Ю., а именно Арапов А.Ю. подчинялся Цымбалову Д.В., как своему руководителю. После его трудоустройства ему передали ключи и документы на право управления автомобиля – лаборатории «Автомобиль-лаб.2977», С 499 ВН 125 рус, и после инструктажа о том, как взвешивать транспортные средства, проведенного с ним его напарником он приступил к исполнению обязанностей. В ООО «Зеленая линия» у него имелся напарник - оператор весов, они совместно ездили в командировки, жили в одном номере в гостиницах. Его работа в ООО «Зеленая линия» на передвижном ПВК строилась следующим образом. По распоряжению департамента дорожного хозяйства П. края, передаваемого ему через Бочкарева А.Е. он совместно с напарником выезжал в командировки, где находился несколько дней. Находясь в командировке, он, совместно с напарником, ежедневно выставляли весы передвижного пункта весового контроля на указанном в распоряжении месте, и были готовы к осуществлению взвешивания транспортных средств. В период с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ передвижной пункт весового контроля регулярно осуществлял выезды в командировки, срок которых составлял от одного и до пяти дней, выезды осуществлялись примерно неделю через полторы. Местами дисклокации передвижного пункта весового контроля являлись стационарное ПВК «Шкотово», ПВК «Уссурийский» в районе <адрес>, а также участки автомобильных дорог в районе <адрес>, п. «Новый мир» в <адрес> П. края, ездил в отчетные командировки с сотрудником департамента дорожного хозяйства П. края в <адрес>, во время проверки комиссии. В перерывах между выездами он занимался ремонтом передвижного пункта весового контроля, приобретал расходные запасные части, обслуживал машину, оплату обслуживания передвижного пункта весового контроля производил Бочкарев А.Е.. а именно он предоставлял ему чеки на запчасти и ГСМ, а он передавал ему наличными денежные средства в суммах согласно чекам. Что касается затрат на масло и бензин, то их также ему возмещал наличными Бочкарев А.Е., после того, как он предоставлял ему чеки, подтверждающие приобретение топлива и масла. Бочкарев А.Е. самостоятельно решение о возмещении денежных средств не принимал, он брал денежные средства у Цымбалова Д.В. и передавал их ему только с разрешения Цымбалова Д.В. По условиям работы в ООО «Зеленая линия» ему выплачивалась заработная плата 35 000 рублей в месяц, компенсировались проживание в гостинице, суточные в размере 1 500 рублей в день. Денежные средства передавал наличными Бочкарев А.Е., расписки в получении денежных средств он не писал. Каких-либо отчетов он не вел, Бочкарев А.Е. со ссылкой на Цымбалова Д.В. сказал, что документы делать необходимости, нет. Передвижной пункт весового контроля был снабжен комплектом весового оборудования «ВА-15», данные весы были поверены, имелись измерительные приборы (рулетка), которая также была поверена. Поверкой весового оборудования занималась компания ООО «Технотест», офис которой расположен по <адрес> в <адрес>. В период времени с 2014 года и по 2016 год он сам лично возил весы на поверку. Процесс взвешивания на передвижном ПВК выглядел следующим образом: на СПВК «Уссурийский» и «Шкотовский» он размещал весы ВА-15 передвижного ПВК на стационарные площадки названных СПВК, где осуществлял взвешивание при наличии сотрудников ГИБДД. Сотрудники ГИБДД останавливали транспортные средства в течение первого дня командировки, в последующие дни сотрудники ГИБДД транспортные средства не останавливали. В том случае, если сотрудники ГИБДД останавливали транспортное средство, он его взвешивал, акты отдавал Бочкареву А.Е. Таким образом, из пяти дней командировки передвижной ПВК работал только один день, остальные дни стоял на месте и взвешивание не производил. Аналогичным образом выглядела ситуация с командированием передвижного ПВК на участки дороги, при отсутствии экипажа ГИБДД он просто стоял на ПВК у дороги, взвешивание не производил. Что касается работы стационарных пунктов весового контроля на территории П. края, то данные пункты не работали на них были сторожа по одному в сутки, которые просто находились в пунктах и взвешивание не производили. Ознакомившись с предъявленными на обозрение копиями платежных ведомостей ООО «Зеленая линия» передвижного пункта весового контроля за период с декабря 2014 года и по декабрь 2016 года, предоставленные в контрольно-счетную палату П. края в качестве обоснования затрат ООО «Зеленая линия» по исполнению государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ по содержанию ПВК, пояснил, что данные документы подложные, так как таких работников, как Зинченко А.В., Макаров Р.Д., Евдокимов В.В. и Колесов М.С. на передвижном ПВК не работало. О том, что он начал работать в ООО «Зеленая линия» на передвижном пункте весового контроля в мае 2014 года, а государственный контракт на содержание пунктов весового контроля между Департаментом дорожного хозяйства П. края и ООО «Зеленая линия» № был заключен в августе 2014 года пояснил, что государственный контракт он не видел, его нанял на работу Цымбалов Д.В. в мае 2014 года, в июне 2014 года он поехал на передвижном пункте весового контроля в командировку в Безверхово. В ходе данной командировки его напарник и обучил его работе с весами. Проработал он в ООО «Зеленая линия» до августа 2017 года, о том, что государственный контракт на содержание пунктов весового контроля истек ДД.ММ.ГГГГ он ничего не знал. С сентября 2017 года после того, как он прекратил работать в ООО «Зеленая линия» автомобиль – лаборатория 2977, С 499 ВН 125 рус, а также комплект весового оборудования ВА-15С № находятся на автостоянке ООО «Актив плюс» по адресу: <адрес>. (том 4 л.д. 156-163).

В судебном заседании свидетель оглашенные показания подтвердил, уточнив, что события помнит в день судебного заседания лучше.

Как следует из показаний свидетеля Арапова А.Ю., данных в судебном заседании, с Цымбаловым Д.В. учились в одном институте, отношения дружеские. После окончания университета в 2006 году с Цымбаловым Д.В. совместно решили вести бизнес и открыли организацию ООО «Дело техники». Свидетель был и генеральным директором и учредителем. Цымбалов Д.В. оказывал помощь как финансовый консультант и помощник, подсказывал по налогам. Во время работы также познакомился с Бочкаревым А., который был директором и учредителем ООО «Зеленая линия». Спустя какое-то время Бочкарев А. устраивался в государственную организацию в 2012 или 2013 году, и свидетелю предложено место директора ООО «Зеленая линия». В 2015 году он стал директором ООО «Зеленая линия». Был контракт с пунктами весового контроля без смет, проектов, было непонятно, как его закрывать. Два контракта, которые были заключены, один с весами по <адрес>, а второй заключался по обслуживанию пункта весового контроля, мобильного ПВК. Цымбалов Д.В. занимался финансовой деятельностью ООО «Зеленая линия», Бочкарев А. занимался организационной работой с персоналом, нанимал людей выполнявших разные функции (охрана, уборка), а Макарец А. занимался контактами с департаментом дорожного хозяйства. Свидетель выполнял эпизодические функции, ездил в налоговую. В этот период доступ к расчетным счетам был у Цымбалова Д.В., который какую-либо должность официально не занимал, работали группой компаний, он всегда вел финансовые дела. На тот момент, компания, которая занималась капитальным ремонтом многоквартирных домов ТСК Групп, ООО «Дело техники» занималось сложным ремонтом цифровой техники, прокладкой локальных сетей, видеонаблюдение, настройкой сложного оборудования, ООО «Зеленая линия» занималась государственными контрактами. Второй контракт свидетель подписывал в Департаменте дорожного хозяйства в 2015 году. Нанимались люди, занимались подключением к ресурсоснабжающим организациям. Выезжал мобильный пункт весового контроля (газель, специальные весы). Места показывал Департамент дорожного хозяйства, знаки ставили, поверки инструментов. Занимались настройкой весов. Проблемы были с контрактом, в соответствии с которым привозились весы, чтобы их поставить, нужны были специальные условия, сами полосы, чтобы были отремонтированы. Свидетель на места не выезжал, этим занимались Бочкарев А. и Макарец А. Работникам перечислялись денежные средства.

Как следует из показаний свидетеля Арапова А.Ю., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя ввиду наличия существенных противоречий, с Цымбаловым Д.В. он познакомился в ходе обучения в университете, сложились дружеские отношения. После окончания ДВГТУ спустя некоторое время он решил открыть собственное дело, обратился за помощью к Цымбалову Д.В., который имел соответствующий опыт. Цымбалов Д.В. помог подготовить пакет документов для учреждения ООО «Дело техники», которое учреждено ДД.ММ.ГГГГ. Он занимался текущей деятельностью ООО «Дело техники», финансовой стороной занимался Цымбалов Д.В. Примерно в марте-апреле 2015 года к нему обратился Цымбалов Д.В. и предложил ему на безвозмездной основе занять должность генерального директора принадлежащей Цымбалову Д.В. компании ООО «Зеленая линия». Цымбалов Д.В. пояснил, что у него имеется ООО «Зеленая линия», которое является исполнителем государственного контракта, заключенного с департаментом дорожного хозяйства П. края. С Бочкаревым А.Е. он знаком, тот работает у Цымбалова Д.В. и выполняет функции снабженца. В какой организации Бочкарев А.Е. официально трудоустроен, не знает. Цымбалов Д.В. сообщил ему, что он будет генеральным директором ООО «Зеленая линия» номинально, к производственной и финансовой деятельности ООО «Зеленая линия» он отношения иметь не будет. Цымбалов Д.В. сообщил, что в его задачу будет входить подписание документов, как генерального директора ООО «Зеленая линия», которые Цымбалов Д.В. будет ему предоставлять, а также выполнять поручения Цымбалова Д.В. Спустя несколько дней Цымбалов Д.В. предоставил ему на подпись документы о его назначении на должность генерального директора. Также по поручению Цымбалова Д.В. он съездил в ПАО «Дальневосточный Б.» и АКБ «Б. Авангард», где переоформил на свое имя, как генерального директора ООО «Зеленая линия» банковские карточки с образцами подписей и печати ООО «Зеленая линия». Он примерно с марта-апреля 2015 года и по настоящее время является номинальным генеральным директором ООО «Зеленая линия», фактическое управление всей производственной и финансовой деятельностью осуществляет Цымбалов Д.В., который и управляет счетами ООО «Зеленая линия». Он никогда доступа к расчетным счетам ООО «Зеленая линия» не имел, денежными средствами не распоряжался, счетом не управлял и не осведомлен о том, сколько денежных средств и от какого контрагента поступало на счета ООО «Зеленая линия» и, как они в дальнейшем расходовались. У ООО «Зеленая линия» были оформлены чековые книжки, которые были предназначены для снятия наличными денежных средств. По указаниям Цымбалова Д.В. он ездил в ПАО «Дальневосточный Б.», где получал наличные, отдавал их Цымбалову Д.В. В период времени с 2015 года по 2017 год Цымбалов Д.В. последовательно арендовал кабинеты в зданиях на территории <адрес> по следующим адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>. В период времени с 2015 года по 2017 год он неоднократно встречался с Цымбаловым Д.В. на территории <адрес>, в том числе в арендуемых тем кабинетах по вышеуказанным адресам, где он по просьбе последнего подписывал документы, касающиеся деятельности ООО «Зеленая линия». В один из дней Цымбалов Д.В. сообщил, что ООО «Зеленая линия» в его лице, в том числе работает с департаментом дорожного хозяйства П. края по обслуживанию пунктов весового контроля. К исполнению Государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края, он отношения не имеет. Никакого участия в исполнении государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ он не принимал, документы по исполнению государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ он не составлял и не подписывал. Более того, на пунктах весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края, он никогда не был, не знает в каком состоянии они находятся. Не знает, выполнялись ли ООО «Зеленая линия» работы по содержанию пунктов весового контроля по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. Ознакомившись с предъявленными ему актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ; с актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ; с актом о приемке выполненных работ формы КС-2 формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой №; с актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой №; с актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой №; с актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой №; с актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой №; с актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой №; с актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой №; с актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой №; с актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой №; с актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой №; с актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой №; с актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой №; с актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой №; с актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой №; с актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой №; с актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой №; с актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой №, пояснил, что указанные документы он видит впервые, он их не изготавливал, не подписывал и в департамент дорожного хозяйства П. края для получения в качестве оплаты бюджетных денежных средств не предоставлял. Подпись от имени генерального директора Арапова А.Ю. ему не принадлежат, они подделаны с подражанием его подписи. Он являлся номинальным директором ООО «Зеленая линия», всеми финансами управлял и распоряжался Цымбалов Д.В., тот его в свои финансовые схемы не посвящал. О том, чтобы ООО «Зеленая линия» приобретало весовое оборудования, он ничего не знает. Весовое оборудование он не видел, какой-либо деятельностью, связанной с его приобретением не занимался. Бочкарев А.Е. сообщил ему, что ООО «Зеленая линия» успешно отчиталась за исполнение государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. Какие-либо документы для предоставления сотрудникам контрольно-счетной палаты П. края, в том числе обосновывающие затраты ООО «Зеленая линия» на содержание пунктов весового контроля он не подписывал и не изготавливал. По предъявленным ведомостям расходов на содержание и техническое пунктов весового контроля по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, табелям учета рабочего времени, расчетным ведомостям заработной платы, копиям чеков, платежных поручений об оплате электроэнергии на ПВК, содержащие сведения о затратах ООО «Зеленая линия» за весь период исполнения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть за 2014-2016 годы пояснил, что какого-либо отношения к составлению предъявленных документов он не имел, их не подписывал, все подписи, выполненные от имени Арапова А.Ю. ему не принадлежат, они поддельные. Табеля учета рабочего времени он не составлял, сотрудники, указанные в этих табелях ему не знакомы, он их не нанимал, учет рабочего времени не вел, подписи от его имени в них поддельные. Как генеральный директор ООО «Зеленая линия» предъявленные документы с апреля 2015 и по декабрь 2016 года он не подписывал, все подписи от его имени поддельные. Документы он не составлял в департамент дорожного хозяйства П. края не предоставлял. В один из дней 2017 года, Цымбалов Д.В. попросил съездить в департамент дорожного хозяйства П. края для того, чтобы забрать у работника департамента документ, предоставил ему телефон данного человека, которым, как узнал уже впоследствии, оказался Шемчук Н.В. В указанное время он прибыл в департамент дорожного хозяйства П. края, где предварительно связавшись по телефону с Шемчуком Н.В., встретился. В ходе встречи последний передал ему какой-то документ, который он передал Цымбалову Д.В. С Бочкаревым А.Е. он знаком на протяжении приметно 5 лет, между ними дружеские отношения. Бочкарев А.Е. также дружил и с Цымбаловым Д.В. Со Слободчиковым А.Н. знаком как с лицом, оказывающим услуги сварки, примерно 3 года. (том 3, л.д. 90-94, 98-115).

Оглашенные показания свидетель подтвердил частично, указав, что некоторые операции в ООО «Зеленая Линия» выполнял. В ходе допроса на следствии был сильно напуган.

Как следует из показаний свидетеля Бочкарева А.Е., данных в судебном заседании, с 2013 Цымбалов Д.В. являлся работодателем в компании ООО «НордКосметик». В 2013 Цымбалов Д.В. предложил ему стать генеральным директором ООО «Зеленая линия». С 2013 года по апрель 2015 года он являлся учредителем ООО «Зеленая линия». Компания занималась IT направлением, установкой видеокамер, обслуживанием и продажей цифровой техники. Когда Цымбалов Д.В. сделал предложение стать директором, он не выяснял, что будет входить в обязанности, размер оплаты. Организация ООО «Зеленая линия» образовалась ранее. Ранее генеральным директором были Колосов А. и Лихачев П. Расчетный счет ООО «Зеленая линия» был открыт в Б. Авангард, печать организации передавал Цымбалов Д.В. ООО «Зеленая линия» занималась государственными контрактами. Контракт от ДД.ММ.ГГГГ по обслуживанию пунктов весового контроля, подали заявку и выиграли тендер в электронном виде с департаментом дорожного хозяйства Администрации ПК. В период с 2013 по 2015 финансово - хозяйственной деятельностью ООО «Зеленая линия» занимался Цымбалов Д.В. О том, что ООО «Зеленая линия» будет заниматься содержанием пунктов весового контроля узнал со слов Цымбалова Д.В. в конце 2014 года. В рамках исполнения этого контракта по содержанию ПВК свидетель занимался административно-хозяйственной деятельностью по определенным ПВК. Вторым человеком был Макарец А. Всего было ПВК по государственному контракту: Владимиро-Александровский, Надеждинский, Шкотовский, Галенки, Уссурийский, Пограничный и Лесозаводский, и был еще передвижной ПВК автомобиль марки «Газель». На этих ПВК трудились у кого-то оператор, у кого-то регулировщик. Один человек сидел за компьютером, а второй контролировал автомашину остановки по осям. ПВК осуществляли деятельность за контролем автомобилей с крупногабаритным грузом. Свидетель был на ПВК: Шкотовский, Владимиро-Александровский, Надеждинский и передвижной ПВК. В 2013 году Буханистый - сотрудник Депатамента дорожного хозяйства, передал списки сотрудников с номерами телефонов Цымбалову Д.В., а он потом передал свидетелю. После чего их обзвонили, согласовали условия работы и приняли на работу. Макарец также обзванивал сотрудников. ПВК были подключены к электроснабжению. Свидетель заключал контракты с управляющими кампаниями и заключал договоры на поставку электроэнергии с конца 2014 по начало 2015 года. Свидетель получал около 1 000 000 рублей ежемесячно от Цымбалова Д.В. на всех сотрудников ПВК, порядка 200 000 рублей переводил сотрудникам своих ПВК, 50 000 рублей переводил себе, зарплата для сотрудников передвижного ПВК порядка 100 000 рублей, около 10 000 рублей на расходы своих ПВК (покупка картриджей, автомашина для очистки снега и дорожного полотна, обслуживание газели, ремонт, замена колес), остальное отдавал Макарцу, чтобы он перевел своим сотрудникам своих ПВК, и развезти наличкой для сотрудников всех ПВК. Размер заработанной платы сотрудников ПВК от 7-16 тысяч рублей безналом переводилось на карты сотрудникам и порядка 20.000-30.000 рублей отдавалось наличкой. Несли расходы по оплате электроэнергии, ГСМ, оплате ремонта «Газели», оплате гостиницы, командировочные расходы для сотрудников «Газели». Также ежегодно проводилась поверка весов. Документы им не заполнялись. Этим занимался либо Цымбалов, либо бухгалтерия. Цымбалов передавал наличные денежные средства в офисе по <адрес> 7 этаж, кабинет 7-5. Счетной палатой проводилась в Департаменте дорожного хозяйства Администрации ПК проверка. В рамках этой проверки Департамент дорожного хозяйства запросил документы КС-2, КС-3, табель учета времени, табель учета заработанной платы и путевые листы. Все вот эти документы он заново подписал. Все эти документы каждый год, месяц представлялись в Департамент дорожного хозяйства, и они им подписывались. В 2017 году во время проверки КСП, Шемчук – начальник отдела Департаменте дорожного хозяйства запросил новые документы, так как ранее представляемые документы не подходят. Шемчук лично их сделал, скинул на почту в ООО «Зеленая линия» и попросил привезти. Он их подписал и передал. Также передал документы Макарцу, чтобы он поставил подписи сотрудников в ПВК, далее завезли их в Департамент дорожного хозяйства. В них было большее количество сотрудников, в зарплатной ведомости, в табелях. Ранее указывалось 4 человека, а затем 7-8 человек. Сотрудников ГИБДД на ПВК видел раза два. Они останавливали ТС для проверки документов, но не для взвешивания. Обслуживала весовое оборудование на ПВК ООО «Технотест»на <адрес>.

В связи с наличием противоречий, в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания свидетеля Бочкарева А.Е., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в 2010 году он познакомился с Цымбаловым Д.В., стал поддерживать рабочие отношения. Примерно весной 2013 года, Цымбалов Д.В. предложил ему занять должность генерального директора ООО «Зеленая линия». О том, чем будет заниматься компания, какой круг его обязанностей в ней и размер заработной платы Цымбалов Д.В. не сообщал. Совместно с бывшим директором ООО «Зеленая линия» Колосовым А.В. по указанию Цымбалова Д.В. он подписал документы, связанные с вступлением в должность генерального директора ООО «Зеленая линия», документы, согласно которым он стал единственным учредителем ООО «Зеленая линия». По указанию Цымбалова Д.В., он съездил в Б. «Авангард» для открытия расчетного счета ООО «Зеленая линия», подписал банковскую карточку с образцами подписи. Печать компании ООО «Зеленая линия» он получил от Цымбалова Д.В. Спустя несколько дней в Б. «Авангард» получил ключ удаленного доступа системы «Б.-клиент» (USB-токкен), который передал Цымбалову Д.В. Какого-либо офиса ООО «Зеленая линия» по состоянию на весну 2013 года не существовало. Вплоть до февраля 2015 года он отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Зеленая линия» не имел, был номинальным директором. Цымбалов Д.В., начиная с апреля 2013 года, находясь в своем рабочем кабинете в офисе ООО «Норд косметик», вызывал его к себе и предоставлял на подпись документы, связанные с деятельностью ООО «Зеленая линия», подписывал, не вчитываясь. Примерно в сентябре 2014 года Цымбалов Д.В., в офисе ООО «Зеленая линиия» по адресу: <адрес>-а, сообщил, что ООО «Зеленая линия» заключило государственный контракт № от на обслуживание пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования П. края, а именно: Лесозаводский ПВК; Надеждинский ПВК; Октябрьский ПВК; Партизанский ПВК; Пограничный ПВК; Уссурийский ПВК; Шкотовский ПВК. В детали заключения государственного контракта, а также его цене и прочих условиях, Цымбалов Д.В. его в известность не ставил. Поскольку он находился в подчинении у Цымбалова Д.В., то тот предложил вознаграждение в размере 15 000 рублей ежемесячно, поставил ему задачу заключить договоры с дальневосточной энергетической компанией на электроснабжение названных пунктов весового контроля, а также нанять на работу на указанные пункты весового контроля людей - сторожей из числа сотрудников, ранее работавших на ПВК. Для осуществления найма работников, Цымбалов Д.В. дал ему контактные данные Макарец А. (№, №), который также как и он являлся подчиненным Цымбалова Д.В., и занимался у Цымбалова Д.В. набором кадров. Во исполнение указаний Цымбалова Д.В., он занялся заключением договоров с филиалами дальневосточной энергетической компании, обслуживающих 7 ПВК на территории П. края, обратился в филиалы ДЭК, расположенные на территории: <адрес>, заключил с соответствующими филиалами ДЭК договоры на электроснабжение ПВК. Подписанные экземпляры ООО «Зеленая линия» он передал Цымбалову Д.В. в офисе ООО «Зеленая линия». Он не будет утверждать, что на всех пунктах весового контроля имелся персонал и они были подключены к электричеству, так как он на всех пунктах весового контроля не был, в частности он никогда не был на ПВК «Октябрьский» и ПВК «Марково». Он занимался электрификацией ПВК, и вместе с Макарцом А. подбором персонала. Он позвонил Макарцу А. по телефону и сообщил о том, что есть указание Цымбалова Д.В. осуществить набор сторожей на ПВК, после чего он предоставил Макарцу А. список ранее работавших на ПВК сотрудников, которым необходимо было сделать предложение о продолжении работы на ПВК. Список сотрудников содержал их фамилию, имя, отчество, сведения о том, кто на каком ПВК работал ранее, а также контактные номера их телефонов. Непосредственно список сотрудников ему передал сотрудник департамента дорожного хозяйства П. края Буханистый С.Ю. Контактный телефон Буханистого С.Ю. ему предоставил Цымбалов Д.В. и сообщил, что с Буханистым С.Ю. необходимо связаться и получить данные о сотрудниках ПВК, которые работали на них до 2014 года. При этом официальных трудовых отношений с большинством работников не заключалось, по указанию Цымбалова Д.В. была договоренность об оплате их труда либо наличными, либо на банковские карты. Всего работников на 7 ПВК было порядка 40 человек. Непосредственно с работниками ПВК контактировал Макарец А., в его задачу входило выплачивать им заработную плату, а также предоставлять ему сведения о расходах, понесенных на ПВК, приобретение ветоши, бумаги, стоимости электричества, а также контроль круглосуточного нахождения сотрудников на ПВК. Фактически постоянно на ПВК находился один, иногда два сотрудника, занимались уборкой территории, и, исполняли функции сторожей. В период с осени 2014 и до апреля 2017 года стационарные пункты весового контроля фактическое взвешивание транспортных средств не осуществляли, хотя имевшиеся на них весы были в исправном состоянии. Взвешивание на стационарных ПВК не производилось, так как ГИБДД считало, что стационарные пункты весового контроля не соответствуют нормативным требованиям. Мобильный пункт весового контроля на базе автомобиля «Газель» использовался сотрудниками «Росдорнадзора», когда не был сломан. Размер заработной платы сотрудникам ПВК определял Цымбалов Д.В., он составлял от 6 000 рублей до 13 000 рублей в месяц, в нее включались оплата проезда сотрудников до ПВК. Макарец А. вел записи о том, кто из сотрудников ПВК когда вышел на работу. Табеля учета рабочего времени с подписями сотрудников, расчетные листки не составлялись, заработная плата выплачивалась неофициально. В конце каждого месяца Макарец А. передавал эти листы, а также чеки, содержащие сведения о понесенных расходах ему. Полученные от Макарца отчеты и чеки он передавал Цымбалову Д.В., чтобы отчитаться перед ним, переданные отчеты и чеки Цымбалов Д.В. хранил у себя. Затем Цымбалов Д.В. отдавал ему наличными денежные средства для выплаты заработной платы сотрудникам, а также на приобретение расходных материалов на ПВК (бумага, тряпки, веники, краска, и т.д). Полученные наличные денежные средства он передавал Макарцу А., который уже непосредственно объезжал ПВК и выплачивал сотрудникам заработную плату. Также, часть денежных средств, которые ему передавал наличными Цымбалов Д.В., он при помощи банкоматов вносил на счет, открытой на его имя в ОАО «Сбербанк России» пластиковой карты, с которой он совершал платежи заработной платы сотрудникам ПВК, желавшим получать денежные средства на банковскую карту, а не наличными. Иногда самостоятельно выдавал наличные денежные средства работникам ПВК. Расписки в получении денежных средств, с работников ПВК он не брал. В среднем, на содержание всех пунктов весового контроля, включая все затраты, расходовалось в месяц от 800 000 рублей до 1 100 000 рублей. Из числа сотрудников работавших на ПВК у него сохранились данные следующих лицах, которые работали на ПВК начиная с 2014 года: Белоусова А. (Надеждинский ПВК); Стоцкая Г. М. (Лесозаводский ПВК); К. В. (Шкотовский ПВК); О. (Партизанский ПВК). Полный перечень работников ПВК, должен быть у Макарца А. Примерно в апреле 2017 года Цымбалов Д.В. сообщил ему о том, что департамент дорожного хозяйства не заключил с ООО «Зеленая линия» новый государственный контракт на содержание ПВК, дал указание распустить сторожей на ПВК, закрыть пункты весового контроля. Примерно в мае 2017 года Надеждинский ПВК сгорел, Находкинский ПВК разграблен, на Шкотовском ПВК разбиты окна. Кроме того, он выполнял поручения Цымбалова Д.В., связанные с перевозкой документов, съездить на пункт весового контроля. С января 2015 года он ездил в департамент дорожного хозяйства П. края, куда отвозил документы ООО « Зеленая линия», передаваемые ему Цымбаловым Д.В. Отдавал их Буханистому С.В., затем Шемчуку Н., контакты которых ему передал Цымбалов Д.В. Денежными средствами на счетах ООО «Зеленая линия» он не управлял и не распоряжался, доступа к счетам не имел, ключей удаленного доступа к управлению счетом по системе «Б.-клиент» у него не было. Всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Зеленая линия» управлял Цымбалов Д.В. На счете-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 370 000 рублей подписи от имени Бочкарева А.Е. ему не принадлежат, они выполнены за него с подражанием его подписи. Счет № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 370 000 рублей; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 370 000 рублей; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 847 640 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 847 640 рублей; справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 847 640 рублей; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму с 847 640 рублей; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 723 359,60 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 723 359,60 рублей он не составлял, и не подписывал. Подписи, выполненные от его имени, ему не принадлежат. За все время исполнения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть за период с августа 2014 года и по ДД.ММ.ГГГГ, модернизация производилась на пункте весового контроля «Пограничный» с осени 2014 и примерно до весны 2015 года, всеми вопросами, связанными с модернизацией ПВК «Пограничный», занимался Цымбалов Д.В. На нем был установлен новый навес, бетонное основание для установки весов ВА-15, бытовой модуль, камеры видеонаблюдения с фиксацией государственных знаков. Более каких-либо работ по модернизации других ПВК не проводилось. Приобретались мелочи, связанные с обустройством быта сторожей на ПВК. В один из дней февраля 2017 года Цымбалов Д.В., находясь в офисе ООО «Зеленая линия», в кабинете № <адрес> в <адрес>, сообщил, что по деятельности ООО «Зеленая линия», связанной с исполнением государственного контракта, связанного с приобретением весов в 2014 году представителями контрольно-счетной палаты проводится проверка. Цымбалов Д.В. дал указание ему сопровождать представителей контрольно-счётной палаты Тарулис А.М. и Шитц В.А. и представителя департамента дорожного хозяйства П. края на пункты весового контроля. После того, как представители счетной палаты проехали по пунктам весового контроля, они стали задавать вопросы о том, где фактически находятся весы для ПВК. Как он понял, со слов Цымбалова Д.В., вопросы адресовались в департамент дорожного хозяйства П. края, а оттуда кто-то переадресовывал эти вопросы в адрес Цымбалова Д.В. В один из дней февраля 2017 года Цымбалов Д.В. сообщил ему, что весы хранятся на автостоянке в районе <адрес> в <адрес>, а также на базе транспортной компании «Энергия» в <адрес> и часть оборудования лежало в контейнере, расположенном на площадке хранения контейнеров в <адрес> в <адрес>. При этом, Цымбалов Д.В. распорядился присутствовать при их осмотре сотрудниками контрольно-счетной палаты П. края. Он задал Цымбалову Д.В. вопрос, откуда эти весы, на что получил ответ, что они приобретены по государственному контракту. В конце февраля 2017 - начале марта 2017, более точно не помнит, Цымбалов Д.В., в кабинете № <адрес> в <адрес>, дал ему указание предоставить Шемчуку Н.В. документы, обосновывающие расходы ООО «Зеленая линия» по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. Насколько он помнит, на основании переданных Цымбаловым Д.В. документов Макарец А. и, возможно, сотрудники бухгалтерии, кто конкретно, не знает, изготовили ведомости расходов, платежные ведомости по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. Ведомости расходов содержали сведения табеля учета рабочего времени, платежные поручения об оплате электроэнергии, платежные ведомости сотрудникам помесячно на каждый ПВК начиная с сентября 2014 и по декабрь 2016 года включительно. Подписи в акте приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ объектов основных средств, находящихся на пунктах весового контроля согласно государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; акте № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации оборудования ВА-40Д № от ДД.ММ.ГГГГ; акте № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификации оборудования АВП-ВП-СД №.13.033; акте № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификации оборудования АВП-ВП-СД №.13.035; акте безвозмездного хранения весового оборудования, приобретенного в рамках государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены им. При этом, он, как директор ООО «Зеленая линия», в 2014 году никакие комплекты весового оборудования у ООО «Димар» и ООО «Автодорсервис» не приобретал. Мершеева Г. - является бухгалтером во всех компаниях Цымбалова Д.В., и выполняет указания Цымбалова Д.В. Финансовыми потоками распоряжается именно Цымбалов Д.В., он контролирует счета, именно у Цымбалова Д.В. находятся ключи от системы удаленного управления банковскими счетами «Б.-Клиент» по всем подконтрольным ему компаниям. Первый известный ему офис ООО «Зеленая линия» появился в 2016 году, он располагался в кабинете 7-5 <адрес> в <адрес>, занимал 1 кабинет. Затем с декабря 2016 года, находился на третьем этаже, над помещением бара «Синдикат», в районе торгового центра «Игнат» в <адрес>. В марте 2015 года он уволился из ООО «Зеленая линия», на место генерального директора ООО «Зеленая линия» Цымбалов Д.В. назначил Арапова А.Ю. Вместе с тем, после увольнения из ООО «Зеленая линия» он продолжал выполнять указания и поручения Цымбалова Д.В. за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей ежемесячно, решение о том, чтобы понизить ему ежемесячное вознаграждение принял Цымбалов Д.В., после того, как он перестал числиться генеральным директором ООО «Зеленая линия». Роль Арапова А.Ю. в ООО «Зеленая линия» - номинальный директор, это подчиненное Цымбалову Д.В. лицо. Об этом ему известно в ходе общения с Араповым А.Ю. После увольнения из фонда капитального строительства он был трудоустроен в ООО «Зеленая линия» начальником отдела, фактически работал в ООО «Строительный союз» снабженцем. В конце 2014 года Цымбалов Д.В. сообщил, что техническим обслуживанием весов будут заниматься сотрудники ООО «Технотест», а также дал указание возить весовое оборудование на обслуживание и поверку, дал телефон директора ООО «Технотест» Двоенко К.С., как контактное лицо для обслуживания и поверки весов. Весовое оборудование ВА-15 один раз он отвозил лично в ремонтную мастерскую ООО «Технотест». Сертификаты о поверке весового оборудования в ООО «Технотест» забирал он, либо Макарец А., впоследствии он их предоставлял в департамент дорожного хозяйства П. края. В 2017 году он отвез весовое оборудование в ВА-15 на поверку в ремонтную мастерскую ООО «Технотест», после закрытия ПВК, он их не забирал. (том 3 л.д. 39-47, 52-59).

Допрошенный дополнительно в ходе следствия Бочкарев А.Е. пояснил, что пункт весового контроля «Партизанский» работал, на нем работало три сотрудника по фамилии Первяковы. Пункт весового контроля «Партизанский» взвешивание транспортных средств, как и все остальные стационарные пункты весового контроля, не осуществлял за все время действия государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, но сторожа в нем были. Он ни разу не был на ПВК «Октябрьский», о том, что пункт весового контроля отсутствует, не знал. Весы для поверки пункта весового контроля ему передавал Макарец А. Кого-либо из работников пункта весового контроля «Октябрьский» не знает. Макарец А. нанимал двух сторожей на ПВК «Пограничный». О предоставленных в контрольно-счетную палату П. края в качестве обоснования исполнения ООО «Зеленая линия» государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, платежных ведомостях, содержащие сведения об оплате труда работников пунктов весового контроля П. края за период с сентября 2014 по ДД.ММ.ГГГГ, относительно сумм, дат выплат заработной платы, работниках указанных в платежных ведомостях, пояснил, что платежные ведомости являются не соответствующими, составлены по указанию Цымбалова Д.В. В 2017 году по указанию Цымбалова Д.В. он подписал данные документы в графах, где было указано Бочкарев А.Е. Подписанные документы он, по указанию Цымбалова Д.В. предоставил в департамент дорожного хозяйства П. края Шемчуку Н.В. Платежные ведомости содержат фиктивные сведения о суммах выплаченной работникам заработной платы, количестве работников. Фактически на пунктах весового контроля работало по 3-4 сторожа. До марта-апреля 2015 года не функционировали, сотрудники на них отсутствовали. Относительно несоответствия предъявленных платежных поручений об оплате электрической энергии со счета ООО «Зеленая линия» в отделения Дальэнергосбыт и выписки о движении денежных средств по счету ООО «Зеленая линия» в ПАО «Дальневосточный Б.» № за период с 2012 по 2017 годы пояснил, что данные поручения он не изготавливал, банковскими счетами ООО «Зеленая линия» управлял Цымбалов Д.В. По поводу того, что платежи за электроэнергию, указанные в предъявленных ему платежных поручениях, фактически не совершались и не подтверждаются банковской выпиской о движении денежных средств по счету ООО «Зеленая линия» пояснил, что платежные поручения являются фиктивными, были изготовлены и предоставлены в департамент дорожного хозяйства и П. края вместе с остальными документами по указанию Цимбалова Д.В. Автомобиль марки Тойота Ленд Крузер, А 095 РР 125 рус, это фактически автомобиль марки Тойота Ленд Крузер Прадо, принадлежащий на праве собственности Цымбалову Д.В. Впоследствии Цымбалов Д.В. приобрел более красивый государственный регистрационный номер М068ОО 125 рус, который был установлен на указанный Тойота Ленд Крузер Прадо. Он расписался в 2017 году по указанию Цымбалова Д.В. При этом на автомобиле Цымбалова Д.В. он на пункты весового контроля не ездил, путевые листы он не изготавливал, данные о пробеге и времени поездки, количестве израсходованных литрах бензина и его марку он не вносил. ООО «Техносерв-ДВ» и генеральный директор Сычиков А.В. ему не знакомы. ООО «Техносервис-ДВ» работы по техническому облуживанию весового оборудования марки ВА-15 и RW не выполняло. Акты о приеме выполненных работ, согласно которым ООО «Техносерв-ДВ» выполнило для ООО «Зеленая линия» работы по техническому обслуживанию весового оборудования марки ВА-15 и RW, он подписал вместе с остальными документами, предназначавшимися для предоставления в департамент дорожного хозяйства П. края, а затем и в контрольно-счетную палату П. края для обоснования затрат на содержание пунктов весового контроля по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 3 л.д. 60-69).

Допрошенный дополнительно в ходе следствия Бочкарев А.Е. пояснил, что с декабря 2014 года по март 2015 года Цымбалов Д.В. выдавал ему наличными в офисе ООО «Зеленая линия» денежные средства для приобретения ГСМ в целях поездок для организации работы пунктов весового контроля, в том числе ведение переговоров с сотрудниками филиалов Дальэнергосбыта (для подключения ПВК к электрическим сетям), а также командировочные расходы в общей сумме 100 000 рублей, то есть 25 000 рублей в декабре 2014 года, 25 000 рублей в январе 2015 года, 25 000 рублей в феврале 2015 года и 25 000 рублей в марте 2015 года. Подтверждающие расходы документы, чеки, отсутствуют. Ознакомившись с предъявленной ему для обозрения банковской выпиской о движении денежных средств по счету 40№, открытому в ПАО «Сбербанк» на его имя и содержащей сведения о движении денежных средств (приходах и расходах) по его банковским картам №, впоследствии перевыпущенной за №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что качестве оплаты труда работникам пунктов весового контроля по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, он совершил следующие операции по списанию денежных средств со своего карточного счета на банковские карты: ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 3500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Мельниковой С.В. 6000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 9000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Мельниковой С.В. 3000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 5000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Петрову С.Е. 7000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 12 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Мельниковой С.В.10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Радянскому В.А. 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 12 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Петрову С.Е. 8 000 рублей; 09.06.2015    Радянскому В.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 9 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Сковронской Н.И. 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первяковой М.А. 5 400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину А.Л. 3 520 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Мельниковой С.В. 2 900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину А.Л. 880 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину Л.П. 4 400 рублей; 11.06.2015    Якущенко К.В. 4 400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Салмину В.А. 4 400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Петрову С.Е. 8 000 рублей; 08.07.2015    Радянскому В.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 9 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Сковронской Н.И. 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Салмину В.А. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину А.Л. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину Л.П. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Якущенко К.В. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первякову О.А. 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первяковой М.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первякову О.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Пашковской Е.В. 22 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Пашковской Е.В. 3 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Пашковской Е.В. 2650 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Пашковской Е.В. 13 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Радянскому В.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Петрову С.Е. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Сковронской Н.И. 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Салмину В.А. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину А.Л. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первякову О.А. 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первякову О.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первяковой М.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину Л.П. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Якущенко К.В. 8 800 рублей; 07.09.2015    Якущенко К.В. 8 800 рублей; 07.09.2015    Малькину Л.П. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину А.Л. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Салмину В.А. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Сковронской Н.И. 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Петрову С.Е. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Радянскому В.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первякову О.А. 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Пашковской Е.В. 30 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Первяковой М.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первякову О.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Салмину В.А. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину А.Л. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину Л.П. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Якущенко К.В. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Сковронской Н.И. 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Пашковской Е.В. 18 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первяковой М.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Радянскому В.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Петрову С.Е. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ 18 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 6 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ 4 100 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 5 200 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Пашковской Е.В. 7 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Первякову О.А. 18 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Петрову С.Е. 8 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Радянскому В.А. 8 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 16 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Первяковой М.А. 8 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Пашковской Е.В. 23 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 16 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Сковронской Н.И. 7 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Якущенко К.В. 8 800 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Малькину Л.П. 8 800 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Малькину А.Л. 8 800 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Салмину В.А. 8 800 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Салмину В.А. 8 800 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Малькину А.Л. 8 800 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Малькину Л.П. 8 800 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Якущенко К.В. 8 800 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Сковронской Н.И. 7 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первяковой М.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Радянскому В.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Петрову С.Е. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первякову О.А. 18 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Буханистой Г.Ф. 19 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Салмину В.А. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину А.Л. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину Л.П. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Якущенко К.В. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Сковронской Н.И. 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 16000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первяковой М.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Радянскому В.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Петрову С.Е. 8000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первякову О.А. 18 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Буханистой Г.Ф. 24 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Буханистой Г.Ф. 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Буханистой Г.Ф. 19 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первякову О.А. 18 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Петрову С.Е. 8000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Радянскому В.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первяковой М.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 16000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Сковронской Н.И. 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Салмину В.А. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину А.Л. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину Л.П. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Якущенко К.В. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Салмину В.А. 9 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину Л.П. 9 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Якущенко К.В. 9 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Сковронской Н.И. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 18 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первяковой М.А. 9 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 17 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Радянскому В.А. 9 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Петрову С.Е. 9000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первякову О.А. 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Буханистой Г.Ф. 32 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Салмину В.А. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину А.Л. 8800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину Л.П. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Якущенко К.В. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Сковронской Н.И. 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первяковой М.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 16000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Радянскому В.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Буханистой Г.Ф. 3 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Петрову С.Е. 8000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первякову О.А. 18 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Салмину В.А. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину А.Л. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину А.Л. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Якущенко К.В. 8 800 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Сковронской Н.И. 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 16000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первяковой М.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Радянскому В.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Петрову С.Е. 8000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первякову О.А. 18 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Сковронской Н.И. 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 16000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первяковой М.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Радянскому В.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Петрову С.Е. 8000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первякову О.А. 18 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Якущенко К.В. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину Л.П. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину А.Л. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Салмину В.А. 6 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину А.Л. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину Л.П. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Якущенко К.В. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Сковронской Н.И. 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 16000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первяковой М.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Радянскому В.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Петрову С.Е. 8000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первякову О.А. 18 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Салмину В.А. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Сковронской Н.И. 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 16000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первяковой М.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Радянскому В.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Петрову С.Е. 8000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первякову О.А. 18 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первякову О.А. 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первякову О.А. 18 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Петрову С.Е. 8000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Радянскому В.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первяковой М.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 16000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Сковронской Н.И. 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Якущенко К.В. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину Л.П. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину Л.П. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Салмину В.А. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Петрову С.Е. 8000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Радянскому В.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первяковой М.А. 8 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 16000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Сковронской Н.И. 7 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ Якущенко К.В. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину Л.П. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину А.Л. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Салмину В.А. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первякову О.А. 18 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 16 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Петрову С.Е. 8000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Радянскому В.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первяковой М.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 16000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Сковронской Н.И. 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Якущенко К.В. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину Л.П. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Салмину В.А. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Салмину В.А. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первякову О.А. 18 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Топорова А.Ф. 25 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Стоцкой Г.М. 16000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Петрову С.Е. 8000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Радянскому В.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первяковой М.А. 8 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Белоусовой А.В. 16000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Сковронской Н.И. 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Якущенко К.В. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину Л.П. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Малькину А.Л. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Салмину В.А. 8 800 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Первякову О.А. 18 000 рублей. Помимо этих финансовых операций он совершил платежи работникам пунктов весового контроля в январе 2017 года за отработанный ими период декабря 2016 года включительно: ДД.ММ.ГГГГ Салмину В.А. 8800 рублей; Малькину А.Л. 8 800 рублей; Малькину Л.П. 8800 рублей Якущенко К.В. 8 800 рублей; Сковронской Н.И. 7 000 рублей; Белоусовой А.В. 16 000 рублей; Первяковой М.А. 8 000 рублей; Радянскому В.А. 8 000 рублей; Петрову С.Е. 8 000 рублей; Стоцкой Г.М. 16 000 рублей и Первякову О.А. 18 000 рублей. Таким образом, по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ безналичным способом перечислил работникам заработную плату за отработанный ими период с апреля 2015 года и по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 622 450 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ он совершил платеж со своей банковской карты Двоенко К.С. в качестве оплаты хранения весового оборудования, приобретенного ООО «Зеленая линия» во исполнение государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36 000 рублей за хранение данных весов на автостоянке в районе <адрес> в <адрес>. Ежемесячно он выплачивал денежные средства для оплаты труда двум сотрудникам передвижного пункта весового контроля Топорову А.Ф. 35 000 рублей и его напарнику 30 000 рублей. (том 3 л.д. 70-89).

Оглашенные показания свидетель подтвердил частично, пояснив, что события лучше вспомнил в ходе судебного заседания, на следствии опасался сотрудников правоохранительных органов, действовал по совету защитника.

Как следует из показаний свидетеля Шемчука Н.В., данных в судебном заседании, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он исполнял обязанности государственного гражданского служащего, замещая должность ведущего консультанта отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного С.. бб стал возглавлять отдел с ДД.ММ.ГГГГ. В его обязанности входило осуществлять рассмотрение заявлений, подготовка и выдача согласований на размещение, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог содержащие технические требования и условия подлежащие исполнению. В середине января 2016 года Буханистый С.Ю. об увольнении с ДД.ММ.ГГГГ. С этого периода до ДД.ММ.ГГГГ свидетель приступил к изучению государственного контракта № на содержание пунктов весового и габаритного контроля. В соответствии с п. 1 раздела 1 государственного контракта № предметом контракта было выполнение работ по содержанию ПВК на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края в 2014-2016 годах. Виды и объемы работы составляющих предмет государственного контракта указанного техническом задании в приложении №, являющемся неотъемлемой частью государственного контракта (п. 2 раздел 1 Государственного контракта №). Также к государственному контракту прилагался календарный график производства работ с разбивкой по годам 2014, 2015, 2016. Согласно данному графику в 2014 году были предусмотрены работы на общую сумму 20.995.098,92 рублей. Отдельно стоит отметить, что смета, указанная в приложении № к Тому № части 2 конкурсной документации, являлось обоснованием начальной цены контракта, предусмотренной ст. 122 ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок в сфере закупок и услуг…» и содержал в себе ряд работ предполагаемых к выполнению в рамках государственного контракта при их необходимости к достижению основной цели контракта – бесперебойная круглосуточная работа ПВК. Указанная смета не являлась приложением к контракту 205-14 в связи, с чем не была и не использовалась в связи с принятием решения по приемки выполненных работ. Для обоснования начальной цены контракта есть в ФЗ 44 несколько методов. Одним из методов являлась эта смета. Она не была приложением к государственному контракту. Не была и не являлась, не использовалась при приемке фактически выполненных работ. Она содержала предполагаемые работы, которые предстояло выполнить подрядчику. Согласно ч. 2 ст. 34 ФЗ № цена контракта являлась твердой и определялась на весь срок исполнения контракта. В соответствии с положением об отделе, к функциям отдела относились работы по обеспечению взвешиванию ТС, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов на ПВК. Данная функция вытекает из требования Приказа Минтранса России № от 2011 года. В соответствии с требованиями, весовой и габаритный контроль производится исключительно на пунктах стационарного и весового контроля. В соответствии с Постановлением Правительства № от 2013 года ГИБДД осуществляет надзор за соблюдением обязательных требований перевозки тяжеловесных, опасных и крупногабаритных грузов. В соответствии с постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ № Ространснадзор осуществляет в установленном порядке весовой и габаритный контроль. На основании данных постановлений следует, что весовой и габаритный контроль осуществляют в РФ две государственные структуры ГИБДД и Ространснадзор. При осуществлении ГИБДД полномочий вышеуказанным приказом, проводятся следующие мероприятия: остановка транспортных средств, проверка наличия у водителей документов, предусмотренного ПДД; взвешивание и измерение габаритов ТС, составление акта по результатам взвешивания или изменения габаритов, их сравнение с действующими на территории РФ нормами, они приведены в приложении 1,2,3 в Постановлении Правительства РФ. В случае выявления нарушений, принимают меры в соответствии с КоАП РФ. В соответствии с требованиями приказа № на владельцах дорог – ДДХ, лежала обязанность по обеспечению взвешивания тяжеловесных ТС. ДДХ в 2011 году 17 июня письмом № обратился в Департамент государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России, в котором попросил дать разъяснения норм данного приказа, а именно, что относится к обеспечению взвешивания. Из ответа вышеуказанного Департамента, следует, что согласно действующим НПА словосочетание «обеспечивает взвешивание тяжеловесных ТС» предусматривает комплекс работ: содержание ПВК в рамках дорожной деятельности, приобретение и эксплуатация передвижных ПВК, взвешивание ТС в качестве операторов весового оборудования, путем нажатия кнопок на приборе, котором происходит взвешивание. То есть, сотрудник ГИБДД остановил ТС, и указал направление автомобилю для взвешивания. Далее один из сотрудников ПВК заводит автомобиль на весовые платформы, тем самым выполняет функции регулировщика, другой сотрудник ПВК нажимает на кнопки прибора, блока управления для осуществления взвешивания. Затем полученные результаты, выводятся на протоколе, которые передаются сотрудникам ГИБДД либо Ространснадзора. Вот это и есть тот комплекс мероприятий, которые разъяснил Департамент Минтранса России. Места ПВК были построены в период с 1998 по 2003 и включали в себя помещения для сотрудников в круглосуточном режиме, переходно-скоростные полосы, площадка для взвешивания и измерения габаритов ТС, а также освещение данных переходных полос и площадок для взвешивания. Это то, из чего состояли ПВК. Приказом Минтранса России № от 2012 была утверждена классификация работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог. В данной классификации были в том числе содержания ПВК. Данным видом работ входило поддержание в чистоте и порядке элементов весового оборудования ТС. Для функционирования ПВК необходимо было присутствие там людей. На основании изложенного следует, что в обязанности ДДХ входило поддержание в порядке весов, распечатка и передача, осуществление функций регулировщика, сам процесс осуществления весового контроля возлагался на ГИБДД и Ространсадзор. К полномочиям ДДХ относилось: обеспечить бесперебойную круглосуточную работу. При этом, то что ДДХ выполняет работы по чистоте, электричеству, связи и людям, он выполняет постоянно, вне зависимости от наличия сотрудников ГИБДД, так как ДДХ не имеет властных полномочий над ними. Подрядчиком в рамках исполнения государственного контракта выступала ООО «Зеленая линия». Свидетель осуществлял контроль за исполнением государственного контракта ООО «Зеленая линия» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель выезжал на место и проверял виды и объемы работ, предусмотренные техническим заданием, без вмешательства в организационно-распорядительную деятельность подрядчика. Бочкарев А.Е. являлся начальником службы ПВК, еженедельно докладывал о состоянии дел на ПВК. Раз в месяц представлял документы счет, счет-фактура КС 2, КС 3 ведомость расходов, сведения расходов с суммами, табель учета рабочего времени, зарплатные ведомости, за электроэнергию и связь, чеки на топливо и хозяйственные расходы. В соответствии с правами государственного контракта он проверял документы на наличие платежей, печатей, на наличие подписей, после передавал на подписание в папку Шворе А.В., остальные документы, подтверждающие расходы, не прикладывал. Руководствовался тем, что весовой контроль проводится исключительно на ПВК, это предусмотрено постановлением № от 1999 и аналогичные положения в приказе Минтранса от 2011. В соответствии со ст. ДД.ММ.ГГГГ КоАП РФ имеется 11 частей о нарушении правил перевозки крупногабаритных грузов, три из которых относились к взвешиванию тяжеловесных ТС, а 8 к мероприятиям, предусматривающим, в том числе превышению габаритов ТС. То есть, для раскрытия информации, что сотрудники полиции и Ространснадзора имеют 11 пунктов полномочий по осуществлению данного контроля. С официальными разъяснениями Минтранса России поддерживание в чистоте и порядке помещений ПВК, электричества и связей. В соответствии с техническим заданием видами работ являлось: поддержание ПВК в чистоте и порядке, предоставление помещений и ПВК для сотрудников контрольно-надзорных органов, обеспечение бесперебойной работы на ПВК освещения, наружного и внутреннего, обеспечение теплом, расходными материалами, обеспечение связью ПВК и в том числе обеспечение круглосуточной охраны ПВК. ГИБДД и Ространснадзор в своем составе имеют передвижные ПВК и при их использовании, так как сотрудники ПВК, будучи обеспечивать из работу в качестве операторов, инспекторов к измерению габаритов и передачи результатов сотрудникам органов. Все ПВК были обустроены и соответствовали всем требованиям законодательства в данной области для осуществления весового и габаритного контроля. Имели в своем составе помещения для работы персонала в круглосуточном режиме, дополнительную полосу движения с переходно-скоростной полосой площадку для взвешивания, наружное освящение площадки, и переходно-скоростных полос, обустроенные грузоприемные модули, которые обеспечивали точность показания весового оборудования. На всех ПВК имелось весоизмерительное оборудование с действующим свидетельством о поверке, что позволяло его использование при назначении административных штрафов контрольно-надзорных органов. Весы являлись собственностью ДДХ. Согласно методическим рекомендациям, 1 раз в год, согласно инструкции они проходили ежемесячное обслуживание. Проверка КСП началась с начала января 2017 года. Проверка проводилась за 2016 год. В акте КСП за 2016 год было не сказано ни слова, за исключением чека на 5.000 рублей. Так как нарушений за 2016 год КСП не нашла, они запросили документы за 2014, 2015 года. Департаментом транспорта и дорожного хозяйства был подготовлен запрос по требованию КСП. Данные документы запросили у подрядчика - у ООО «Зеленая линия». Пришли два человека, ответили о том, что принесли несколько папок – документов ООО «Зеленая линия». Свидетель никому не давал инструкций, как должны выглядеть документы и что в них должно быть написано, не говорил К.-нибудь, что необходимо переделать платежные документы за 2014-2015 годы. Документы передали в КСП. КСП, проведя проверку, в акте написала замечания, фактически проводя проверку путем сравнения той сметной документации (сумм), которая предъявлялась обоснованием начальной максимальной цены контракта с фактически понесенными расходами. ДДХ были направлены возражения на акт КСП. КСП прислало ответ, что оно не согласно с замечаниями со ссылкой на ст. 158 БК РФ, указав причины не достижения результатов. В ответных возражениях ДДХ было указано, что контрактом не была предусмотрена результативность, была только цель обеспечить его бесперебойную круглосуточную работу. В результате КСП, согласившись с возражениями ДДХ, в представлении или предписании остался только пункт – принять к учету весовое оборудование и вернуть суммы 374.000 и 5.000 рублей. Свидетель выезжал на ПВК выезжал с ДД.ММ.ГГГГ и завершил выезды ДД.ММ.ГГГГ. На ПВК Уссурийский были два человека. Имелась переходно-скоростная полоса, ее освещение, площадка для взвешивания. Приемка выполненных работ осуществлялась по государственному контракту 205-14 свидетелем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выезжал на место нахождения 7 ПВК, сравнивал соответствие видов и объемов работ технического задания с фактическим состоянием на территории данного объекта. На пяти было по 2, и на двух по 1 работнику. В 2016 году из руководства ООО «Зеленая линия» по вопросам исполнения государственного контракта № контактировал с Бочкаревым, еженедельно и в редких случаях с Цымбаловым Д.В. Вопросы производственного характера. Они заключались в налаживании сотрудничества с ГИБДД. Документы, поступившие из ООО «Зеленая линия», прежде, чем передать в КСП не проверял. Как принесли, так и передал. Со стороны ДДХ по исполнению контракта ООО «Зеленая линия» нареканий не было. В ходе проверки КСП принимал участие с КСП при проверке комплексности данных оборудований, оно было в комплекте. Трое весов ВА-15 и RW-260. Цымбалов в ООО «Зеленая линия» был заместитель генерального директора, как он сказал. Фамилию Цымбалов Д.В. свидетель не знал, знал, что его зовут Денис В. и представился он представителем ООО «Зеленая линия» и представился заместитель директора данной компании.

Как следует из показаний свидетеля Кондрикова А.А., данных в судебном заседании, с Цымбаловым Д.В. в первый раз увиделись примерно в начале 2019 года, после того как были проведены следственные мероприятия (обыска у него дома по данному делу), был разговор в кабинете свидетеля в УФСБ РФ по ПК. Суть разговора заключалась в том, чтобы объяснить дальнейшие пути развития уголовного процесса, Цымбалов Д.В. согласился в том, что он причастен к преступлению, высказал заинтересованность в заключении досудебного соглашения, он признался в причастности к мошеннической схеме в предоставлении подложных документов в ДДХ, на основании которых были перечислены деньги за фактически невыполненную работу. Поведение Цымбалова Д.В. было адекватное, признаков заболевания или алкогольного опьянения у него не было. Он согласился на последующую сделку со следствием и проследовал в СК РФ, там давал показания. Никто его не заставлял, не принуждал. В последующем, Цымбалов Д.В. ходатайствовал перед прокурором через следствие о заключении досудебного соглашения. В ходе беседы с Цымбаловым на него не оказывалось психическое давление, он добровольно материалы предоставил следствию, он склонял свидетелей со своей стороны подтверждающих его противоправную деятельность к тому, чтобы они подтвердили его слова. Фактов давления со стороны Лобова Е.А. на Цымбалова Д.В. никогда не было.

Как следует из показаний свидетеля Шехирева А.С., данных в судебном заседании, Цымбалов Д.В. являлся обвиняемых по одному из уголовных дел находящихся в его производстве ч. 4 ст. 159 УК РФ 2 эпизода. Вел следственные действия с участием Цымбалова. Во всех следственных действиях, проводимых с участием Цымбалова Д.В., участвовал адвокат. В отношении Цымбалова Д.В. не осуществлялось какое-либо физическое психологическое давление. На протяжении всего следствия Цымбалов Д.В. сотрудничал со следствием, давал показания подробные и признательные. По месту проживания обыск проводил следователь следственной группы. После обыска Цымбалов Д.В. был доставлен в СУ СК РФ по ПК. Цымбалов Д.В. не находился в состоянии опьянения, вел себя как нормальный, адекватный человек. Все, что было установлено в ходе следствия, содержится в материалах дела.

Как следует из показаний свидетеля Лобова Е.А., данных в судебном заседании, с Цымбаловым Д.В. встречались в рамках расследования уголовного дела в феврале 2019 года, когда его приглашали в УФСБ РФ по ПК, конвоировали из СИЗО на следственные действия. Встречались в декабре 2019, он сказал, что опасается наказания в виде реального лишения свободы, и сказал, что может быть полезным органам безопасности. При встречах присутствовали Кондриков, Шехирев, адвокат. Давления на Цымбалова Д.В. не оказывалось. Все действия, которые совершались, были добровольными, он активно сотрудничал со следствием и давал информацию в отношении иных лиц, которые проходят по уголовным делам, как обвиняемые. В феврале при встрече в кабинете начальника Цымбалов Д.В. находился в адекватном состоянии, не был на тот момент задержан. В тот де день, после беседы проследовали в СК РФ, и был назначен защитник Мирошниченко. Цымбалов сказал в ходе беседы, что не намерен скрываться, не намерен оказывать давления, хочет дать показания по существу уголовного дела. Цымбалов Д.В. мог сам поехать в СК РФ, его никто не ограничивал в передвижении. Изъявил желание давать полные, развернутые показания, добровольно в ходе следствия предоставил электронный носитель информации, где отображалась его черная бухгалтерия, сообщил сумму контракта, полностью рассказал события. Сообщил, что приобретенные им ПВК не соответствовали установленным требованиям, сообщил, что документы, предоставляемые в КСП подделывались им, предоставил свидетелей, рассказал факты, которые ранее не были известны о его противоправной деятельности, также Мершеева Г.С. подтвердила все, что сказано Цымбаловым. Он является фактическим руководителем ООО «Зеленая линия». В декабре 2019 года Цымбалов Д.В. озвучивал свое желание попробовать ответственность за данные преступления направить на другого человека, который к тому моменту был уже мертв. В марте 2021 позвонил Мирошниченко, сказал, что более не является адвокатом Цымбалова Д.В., но просил посодействовать избранию более мягкой меры пресечения, о чем свидетель Цымбалову Д.В. написал. В июле 2021 свидетель спрашивал у Цымбалова Д.В., как обстоят дела.

Помимо показаний представителя потерпевшего и свидетелей, вина подсудимого Цымбалова Д.В. в совершении обоих преступлений подтверждается следующими письменными материалами:

- протоколом проверки показаний на месте Цымбалова Д.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний подтвердил свои ранее данные показания, а также дал показания об обстоятельствах хищения бюджетных денежных средств при исполнении ООО «Зеленая линия» государственных контрактов № от ДД.ММ.ГГГГ, 205/14 от ДД.ММ.ГГГГ, указал конкретные места: <адрес>, 7 этаж, пом. 82, <адрес>, каб 7-5, где он изготавливал и подписывал документы, необходимые для получения бюджетных денежных средств на расчетный счет ООО «Зеленая линия», содержащие сведения о завышенной стоимости выполненных работ (том 1 л.д. 213-222);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен пункт весового контроля «Уссурийский», расположенный вдоль дороги по <адрес> в <адрес> городского округа П. края, являющийся двухэтажным кирпичным строением, который на момент осмотра не функционировал. Следов модернизации состояния пункта весового контроля при осмотре места происшествия не выявлено. (том 4, л.д. 144-155);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и согласно которым с участием Мигачева В.М. в <адрес> по адресу: <адрес>, произведен обыск, в ходе которых изъята и осмотрена записная книжка в обложке темно-зеленого цвета. (том 6, л.д. 7-13, 17-18);

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Бочкарев А.Е. вступил в должность генерального директора ООО «Зеленая линия». (том 13 л.д.109);

- протоколом без номера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Бочкарев А.Е. назначен на должность генерального директора ООО «Зеленая линия». (том 13 л.д.111);

- постановлением о переименовании отдельных органов исполнительной власти П. края от ДД.ММ.ГГГГ №-па, согласно которому ДДХ ПК переименован в департамент транспорта и дорожного хозяйства с передачей полномочий департамента промышленности и транспорта П. края по государственному управлению в сфере транспорта. (том 13 л.д. 211-212);

- приказом Министерства транспорта РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «об утверждении порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе пунктов весового и габаритного контроля». (том 13 л.д. 213-219);

- копиями документов из регистрационного дела налогоплательщика ООО «Зеленая линия». (том 14 л.д. 4-157);

- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Зеленая линия» ОГРН 1112539015005, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Зеленая линия» является Арапов А.Ю., учредителем – Бочкарев А.Е. (том 14 л.д.159-169);

- ответом на запрос «ДЭК» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением платежных поручений, согласно которому представлена информация по фактическим платежам ООО «Зеленая линия» за периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Между ООО «Зеленая линия» и подразделениями ПАО «ДЭК» с октября 2013 по декабрь 2014 заключен договор энергоснабжения в зоне деятельности Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК» в отношении объекта Пограничный СПВК, начисления за отпущенную электроэнергию начислялись с января 2015. (том 14 л.д. 181, 182-225);

- договором энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением между ООО «Зеленая линия» и структурными подразделениями ПАО «ДЭК», в отношении объекта «Пункт весового контроля», расположенного по адресу <адрес>, ПОСТ ГИБДД («Пограничный СВПК»). (том 14 л.д. 226-237);

- актами сверок взаимных расчетов за электропотребление за ноябрь и декабрь 2014 года, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Зеленая линия» поступил авансовый платеж в сумме 54 683,29 рублей. (том 14 л.д. 238-239);

- сведениями из Управления Федерального казначейства по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ с приложением платежных поручений, в соответствии с которыми от имени Департамента осуществлялось перечисление денежных средств в адрес ООО «Зеленая линия» с расчетного счета Управления за 2014-2016 годы. (том 14 л.д. 241-274).

Вина подсудимого Цымбалова Д.В. в совершении преступления, по эпизоду хищения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается следующими письменными материалами:

- протоколом очной ставки между свидетелем Берест В.В. и обвиняемым Цымбаловым Д.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Берест В.В. и Цымбалов Д.В. подтвердили ранее данные ими показания. Цымбалов Д.В. пояснил, что для исполнения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> нашел подрядчика на выполнение работ по подготовке котлована для установки весового оборудования на ПВК «Уссурийский» - ООО «Пасифик лоджистик», однако, не в лице Береста В.В., а Зинкевича В.П. - представителя ООО «Пасифик Лоджистик». С данным представителем между ООО «Зеленая Линия» и ООО «Пасифик лоджистик» был заключен договор и переведен аванс порядка 500 000 рублей безналичным способом, со счета какой компании он перевел денежные средства, не помнит за давностью времени. Впоследствии в ходе личной встречи с представителем ООО «Пасифик Лоджистик» Зинкевич В.П., произошедшей в середине декабря 2013 года он передал наличными еще 3 000 000 рублей для выполнения работ по обустройству ПВК «Уссурийский». Встреча происходила в <адрес> на базе по <адрес>. Какие-либо бумаги, связанные с получением от него денежных средств не сохранились, хотя в 2013 году Зинкевич В.П., получивший от него наличными денежные средства, писал ему расписку в получение 3 000 000 рублей наличными. Таким образом, он ошибочно указал на Береста В.В., как на человека, которому он передал наличными денежные средства, поскольку у него в памяти сохранилась фамилия Берест В.В., как лица, которое принимало у ООО «Зеленая линия» весы. Берест В.В. настаивал, что со слов Зинкевича В.П. ООО «Зеленая линия» не заплатило за произведенные работы. (том 2 л.д. 1-4);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ПАО «Дальневосточный Б.», по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ за период его действия с 11.10.2013г. по 15.12.2013г. по представленным документам составила 8 166 000 руб.

Согласно данным, отраженным в выписке о движении денежных средств по счету ООО «Зеленая линия» №, открытому в ПАО АКБ «Авангард», денежные средства по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ за период его действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали.

Денежные средства, полученные по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ за период его действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 166 000 руб. списывались с расчетного счета ООО «Зеленая линия» №, открытом в ПАО «Дальневосточный Б.», на счета следующих контрагентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

ООО «ИТ-Индустрия» № в общей сумме равной 2 685 888 руб., как «Оплата за товар по договору поставки оборудования от 11.04.2013»;

ООО «Зеленая линия» № в общей сумме равной 5 080 000 руб., как «Перевод собственных средств»;

ФТС России № в общей сумме равной 97 000 руб., как «Авансовые таможенные платежи для Владивостокской таможни»;

ООО «Зеленая линия» № в сумме равной 303 112 руб., как «Перечисляются средства на покупку иностранной валюты согласно заявки-поручения от ДД.ММ.ГГГГ.».

Денежные средства, полученные по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ за период его действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 166 000 руб. списывались с расчетного счета ООО «Зеленая линия» №, открытом в ПАО АКБ «Авангард», в сумме 5 080 000 руб. на счета следующих контрагентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

ПАО АКБ «Авангард» №, 70№, как плата за перевод, комиссия в общей сумме 111,00 руб.;

ООО «Рубин» (ИНН 2536236763) № в Филиале ОАО КБ «Саммит Б.» в <адрес> в сумме 50 000 руб.;

ООО «ИТ-Индустрия» (ИНН 2536248462) № (Б. в выписке не указан) в общей сумме 4 993 271,59 руб.;

ГУ - П. региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, ГУ - Отделение ПФР по П. краю, Межрайонной ИФНС России № по П. краю в общей сумме 12 867,41 руб.;

ООО «Первое Строительное Объединение» (ИНН 7842290871) № Филиал СПБ ООО КБ «Б. расчетов и сбережений» <адрес> в сумме 23.750,00 руб.

Списание денежных средств с расчетных счетов ООО «Зеленая линия»                                 №, открытом в ПАО «Дальневосточный Б.», №, открытом в ПАО АКБ «Авангард», на цели: выплата заработной платы сотрудникам пункта весового контроля, перечисление денежных средств субподрядным организациям на выполнение работ по модернизации пункта весового контроля, в том числе ООО «Пасифик лоджистик», ООО «ДВ Лоджистик», перечисление платежей за электроэнергию, поверку весового оборудования, снятие наличных в Б., на основании сведений, отраженных в представленных на исследование документах (выписках Б.), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлено.

С расчетного счета ООО «Зеленая линия» №, открытом в ПАО «Дальневосточный Б.», были перечислены денежные средства ООО «Вега-Трейд» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме равной 2 170 000 руб., с назначением платежа, как «Предоплата по счетам за поставку и настройку системы взвешивания стационарного ПВК».

Денежные средства с расчетного счета ООО «Зеленая линия» №, открытом в ПАО АКБ «Авангард», ООО «Вега-Трейд» за приобретение весового оборудования производства ООО «Авитек-Плюс» марки АВП-А-СД» не перечислялись (том №, л.д.22-88);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ООО «Зеленая линия» №, открытом в ПАО «Дальневосточный Б.», на счета ООО «Вега-Трейд» №№, 40№ были перечислены денежные средства в общей сумме равной 2 170 000 руб. С расчетного счета ООО «Зеленая линия» №, открытом в ПАО АКБ «Авангард», денежные средства на счета ООО «Вега-Трейд» с назначением платежа «за приобретение весового оборудования» не перечислялись (том 5, л.д. 206-218);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, изъятые в департаменте транспорта и дорожного хозяйства П. края предметы и документы осмотрены, в ходе которого обнаружены: государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ между департаментом дорожного хозяйства П. края и ООО «Зеленая линия» заключен государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по содержанию стационарного пункта весового контроля (СПВК), расположенного на 7 км автомобильной дороги общего пользования П. края «Уссурийск-Пограничный- Госграница» в 2013 году с установкой недостающих элементов и заменой оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств в рамках реализации подпрограммы № «Развитие дорожной отрасли в П. крае на 2013-2017 годы» государственной программы П. края «Развитие транспортного комплекса П. края» на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации П. края от ДД.ММ.ГГГГ №-па. По государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Зеленая линия» было обязано выполнить работы в соответствии с техническим заданием к государственному контракту и передать их результат государственному заказчику до ДД.ММ.ГГГГ, без возможности продления срока выполнения работ. Пунктами 3.1, 3.4 государственного контракта цена работ составляет 8 166 000 рублей, источником финансирования является бюджет П. края; техническое задание к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предусмотрено выполнение модернизации оборудования стационарного пункта весового контроля путем установки системы, соответствующей требованиям приказа Министерства транспорта Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств», состоящей из: двух весов, двух систем распознавания государственных регистрационных знаков и видеонаблюдения; двух устройств контроля высотного габарита транспортного средства; аппаратуры передачи данных; устройства освещения; оборудования ведения и хранения видеоархива; автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора стационарного пункта весового контроля; программного обеспечения стационарного пункта весового контроля. (том 7, л.д.117-179);

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением: техническое задание (приложение 1), на 18 листах; форма акта освидетельствования СПВК (приложение 2), на 1 листе; перечень конфиденциальной информации (приложение 3), на 1 листе - признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 7 л.д. 180);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением документов, согласно которому осмотрены, изъятые в департаменте транспорта и дорожного хозяйства П. края по адресу: <адрес> предметы и документы, в ходе которого обнаружены:

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило в полном объеме предусмотренных техническим заданием к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ работ по установке недостающих элементов и замене оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств стационарного пункта весового контроля, расположенного на 7 км автомобильной дороги общего пользования П. края «Уссурийск-Пограничный-Госграница», на общую сумму 8 166 000 рублей;

- счет (счет-фактура) на оплату №_00000007 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату №_00000007 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило в полном объеме предусмотренных техническим заданием к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ работ по установке недостающих элементов и замене оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств стационарного пункта весового контроля, расположенного на 7 км автомобильной дороги общего пользования П. края «Уссурийск-Пограничный-Госграница», на общую сумму 8 166 000 рублей;

- заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ.

- руководство по эксплуатации весов автомобильных АВП-А-СД-100-1х3-1-20-I производства ООО «Авитек-Плюс», согласно которому весы предназначены для полосного взвешивания в движении автотранспортных средств, груженных различными грузами, скорость движения при взвешивании составляет от 2 до 10 км/ч. Руководство по эксплуатации содержит сведения о том, что весы автомобильные АВП-А-СД-1001х3-1-20-I с заводским номером 11.13.035 соответствуют ТУ №2004 и признаны годными для эксплуатации. Дата выпуска весов ДД.ММ.ГГГГ;

- руководство по эксплуатации весов автомобильных АВП-А-СД-100-1х3-1-20-I производства ООО «Авитек-Плюс». Согласно руководству, весы предназначены для полосного взвешивания в движении автотранспортных средств, груженных различными грузами, скорость движения при взвешивании составляет от 2 до 10 км/ч. Руководство по эксплуатации содержит сведения о том, что весы автомобильные АВП-А-СД-1001х3-1-20-I с заводским номером 11.13.033 соответствуют ТУ №2004 и признаны годными для эксплуатации. Дата выпуска весов ДД.ММ.ГГГГ. (том 7 л.д. 181--227, том 8 л.д. 115-125);

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: 1) справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; 2) акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; 3) счет на оплату №_00000007 от ДД.ММ.ГГГГ; 4) счет на оплату №_00000007 от ДД.ММ.ГГГГ; 5) заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; 6) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; 7) заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; 8) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; 9) реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ, - признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 8 л.д. 238-243);

- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которым на рабочем столе в служебном кабинете № Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края, по адресу: <адрес>, изъяты и осмотрены: государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, на 28 листах; карточки счета 302.00 с 2013 по 2016г., на 9 листах; должностные регламенты государственного гражданского служащего П. края, замещающего должность государственной гражданской службы П. края утвержденных: ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах; ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах; ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; приказ от ДД.ММ.ГГГГ №-л, на 1 листе; приказ от ДД.ММ.ГГГГ №-к, на 1 листе; приказ от ДД.ММ.ГГГГ №-л, на 1 листе; приказ от ДД.ММ.ГГГГ №-к, на 1 листе; приказ от ДД.ММ.ГГГГ №-к, на 1 листе; приказ от ДД.ММ.ГГГГ №-к, на 1 листе;. (том 10 л.д. 4-11, 12-22);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому у обвиняемого Цымбалова Д.В. изъят флеш-носитель информации в корпусе серебристого цвета с логотипом «Primorye» («Приморье»). (том 10, л.д.28-30);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен, изъятый в ходе выемки у обвиняемого Цымбалова Д.В. флеш-носитель информации в корпусе серебристого цвета с логотипом «Primorye» («Приморье»), в ходе которого установлено, что Цымбалов Д.В. учел в качестве затрат по исполнению государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ «весы» затраты на сумму 3 137 000 рублей, включив в них прием пищи, приобретение ГСМ, алкоголя, морепродуктов, передачу денежных средств, приобретение весов в ООО «Вега-Трейд», приобретение компьютера и мачты. (том 10 л.д. 31-41);

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому флеш-накопитель «Primorye» признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 10 л.д. 42);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в филиале «Надеждинский» АО «П. автодорожное ремонтное предприятие» по адресу: <адрес>, изъят лист с пояснительной записью, наклеенной на коробку с весовым оборудованием, с текстом: «ДД.ММ.ГГГГ сдал Цымбалов Д.В., принял Берест В.В.». (том 10, л.д. 63-67);

- протоколом осмотра предметов с фото-таблицей и постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым лист с пояснительной записью, наклеенной на коробку с весовым оборудованием, с тектом: «ДД.ММ.ГГГГ сдал Цымбалов Д.В., принял Берест В.В.» осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том 10, л.д. 68-69, 71);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей и постановлением о признании и приобщении вещественных от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым предоставленное ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федерального казначейства по П. краю в качестве ответа на запрос платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» ДД.ММ.ГГГГ перечислены бюджетные денежные средства в размере 8 166 000 рублей осмотрено, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (том 10 л.д. 173-176, 177-178);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:

    1) выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Зеленая линия» 40№, открытого в ПАО «Дальневосточный Б.», согласно которой сумма денежных средств, поступивших на указанный расчетный счет по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ за период его действия с 11.10.2013г. по 15.12.2013г. составила 8 166 000 рублей, которая списывалась с данного расчетного счета ООО «Зеленая линия» на счета следующих контрагентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

ООО «ИТ-Индустрия» (ИНН 2536248462) № (БИК 044525201) в общей сумме равной 2 685 888 руб., как «Оплата за товар по договору поставки оборудования от 11.04.2013»;

ООО «Зеленая линия» (ИНН 2539119497) № (БИК 044525201) в общей сумме равной 5 080 000 руб., как «Перевод собственных средств»;

ФТС России (ИНН 7730176610) № (БИК 044501002) в общей сумме равной 97 000 руб., как «Авансовые таможенные платежи для Владивостокской таможни»;

ООО «Зеленая линия» (ИНН 2539119497) № (БИК 040507705) в сумме равной 303 112 руб., как «Перечисляются средства на покупку иностранной валюты согласно заявки-поручения от ДД.ММ.ГГГГ.»;

2) выписка о движении денежных средств по счету ООО «Зеленая линия» №, открытому в ПАО АКБ «Авангард», в ходе осмотра которой установлено, что денежные средства в сумме 5 080 000 рублей списаны на счета следующих контрагентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

ПАО АКБ «Авангард» №, 70№, как плата за перевод, комиссия в общей сумме 111,00 руб.;

ООО «Рубин» (ИНН 2536236763) № в Филиале ОАО КБ «Саммит Б.» в <адрес> в сумме 50 000 руб.;

ООО «ИТ-Индустрия» (ИНН 2536248462) № (Б. в выписке не указан) в общей сумме 4 993 271,59 руб.;

ГУ - П. региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, ГУ - Отделение ПФР по П. краю, Межрайонной ИФНС России № по П. краю в общей сумме 12 867,41 руб.;

ООО «Первое Строительное Объединение» (ИНН 7842290871) № Филиал СПБ ООО КБ «Б. расчетов и сбережений» <адрес> в сумме 23.750,00 руб. (том 10 л.д.179-188);

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому данные банковские выписки о движении денежных средств: по расчетным счетам №, № принадлежащие ООО «Зеленая линия», предоставленные на оптическом диске, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 10 л.д. 189-190);

- ответом на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением документов по закупкам, проведенным для Департамента транспорта и дорожного хозяйства в отношении пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования П. края, согласно которому: 1) начальная цена контракта по содержанию стационарного пункта весового контроля (ПВК) расположенного на км 7 автомобильной дороги общего пользования П. края «Уссурийск - Пограничный - Госграница» в 2013 году с установкой недостающих элементов и заменой оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств» (извещение 0№) составила 8 166 000 рублей; 2) начальная цена контракта по содержанию стационарного пункта весового контроля (ПВК) расположенного на автомобильных дорогах общего пользования П. края, в 2014 году (извещение 0№) составила 19 932 846,40 рублей; 3) начальная цена контракта по содержанию стационарного пункта весового контроля (ПВК) расположенного на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края, в 2014-216 годах по виду работ «содержание автомобильных дорог» в рамках реализации подпрограммы № "Развитие дорожной отрасли в П. крае на 2013-2017 годы» государственной программы П. края «Развитие транспортного комплекса П. края» на 2013-2021 годы» (извещение 0№) составила - 60 935 969,66 рублей. (том 11 л.д. 2-4).

- копией постановления Администрации П. края от ДД.ММ.ГГГГ №-па «Об утверждении положений о Департаменте государственного заказа П. края» с приложением типовой заявки на закупку товаров, работ и услуг. (том 11 л.д. 9-18);

- Аукционной документацией (извещение 0№) на право заключить государственный контракт на выполнение работ по содержанию стационарного пункта весового контроля (ПВК) расположенного на км 7 автомобильной дороги общего пользования П. края «Уссурийск - Пограничный - Госграница» в 2013 году с установкой недостающих элементов и заменой оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств» с начальной (максимальной) ценой контракта (далее НМЦК) 8 166 000 рублей, в числе которых: листы согласований № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 35/1047 от ДД.ММ.ГГГГ, 35-1695 от ДД.ММ.ГГГГ; 35-1727 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением заявки на выполнение работ, технического задания и проектом контракта; обоснование цены контракта; подтверждение на выполнение контракта со стоимостью работ 8 332 000 рублей; ответы на запросы с ООО «Дело техники», ООО «БСЕ» о сотрудничестве по выполнению работ по модернизации ПВК; протокол проведения итогов открытого аукциона в электроной форме от ДД.ММ.ГГГГ; протокол рассмотрения заявок; копии учредительных документов ООО «Зеленая линия»; извещения о проведении открытого аукциона; документация об открытом аукционе в электроной форме на право заключить указанных контракт с приложением технического задания, обоснованием цены контракта; ответы на запросы ООО «Скаи-ДВ», ООО «Находка Телеком», ООО «Информационные ресурсы» о примерной стоимости работ по закупке и установке оборудования; запросы Департамента дорожного хозяйства ПК в ООО «Зеленая линия» и ООО «БСЕ» о предоставлении сведений стоимости выполнения работ согласно технического задания. (том 11 л.д. 19-183);

    - протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд П. края № приняла решение о признании соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заявки ООО «Зеленая линия» и о заключении с указанной организацией государственного контракта на выполнение работ по содержанию стационарного пункта весового контроля (СПВК), расположенного на 7 км автомобильной дороги общего пользования П. края «Уссурийск – Пограничный – Госграница», в 2013 году с установкой недостающих элементов и заменой оборудования для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств на сумму 8 166 000 рублей. (том 11, л.д. 92-94).

Вина подсудимого Цымбалова Д.В. в совершении преступления, по эпизоду хищения денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается следующими письменными материалами:

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой свидетель Двоенко К.С. и Цымбалов Д.В. подтвердили и настаивали на своих показаниях данные ранее. Свидетель отрицал факт передачи ему Цимбаловым наличных денежных средств в сумме порядка 2000000 рублей за выполнение работ по модернизации СПВК «Пограничный», а также иных наличных денежных средств. Цымбалов Д.В. подтвердил показания свидетеля, в части выполнения указанного Двоенко К.С. перечня работ по модернизации ПВК «Пограничный», а также проверки весового оборудования в 2014 году. Стоимость работ по модернизации ПВК «Пограничный» была выше чем сумма, указанная Двоенко К.С. в размере 900 000 рублей, так как стоимость работ по модернизации ПВК «Пограничный» составляла порядка 2 000 000 рублей. Уточнил, что поверок весового оборудования, установленного на стационарных постах весового контроля было не одна, а две, первая в 2015 году сроком действия на 2015 год, вторая в январе 2016 года на 2016 год. (т.1, л.д. 242-246);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель Бочкарев А.Е. и Цымбалов Д.В. подтвердили ранее данные показания. Свидетель Бочкарев А.Е. пояснил, что общая стоимость затрат на содержание пунктов весового контроля по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ в период его действия составила с марта 2015 года и по декабрь 2016 года включительно, 22 000 000 рублей. Цымбалов Д.В. передавал ему наличными денежные средства около 1 000 000 рублей с марта 2015 года, а не с сентября 2014 года. При этом подсудимый Цымбалов Д.В. пояснил, что сумма затрат ООО «Зеленая линия» на содержание всех пунктов весового контроля в период с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ составила не 22 000 000 рублей, как это указал Бочкарев А.Е., а 33 000 000 рублей. Соответственно при исполнении государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ он похитил 27 935 969 рублей. (т.1, л.д. 247-251);

- ответом ФСБ России по ПК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на ПВК «Шкотовский» не установлены Якущенко В. Г., Якущенко К. В., Майоров А. Ю., на ПВК «Уссурийский» Кочкин А. В., Журавлева Н. А., Ушаков О. Е., Курганская И. И., Малышев И. А., на ПВК «Партизанский» Первяков О. А., Тян К. О., на ПВК «Надеждинский» Гурина А. Ф., Сысов А. М., Хорев Ю. М., на ПВК «Пограничный», «Октябрьский» и передвижном ПВК, указанные в поручении лица не установлены. (т. 3 л.д. 167-171);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому с участием свидетеля Петрова С.Е. осмотрен пункт весового контроля «Марково», находящийся в 1,8 км. от километражного столба с отметкой «0», расположенного на повороте на <адрес> П. края, в ходе которого установлено, что пункт весового контроля не функционирует. В ходе осмотра обнаружено и изъято: тетрадь ученическая с наименованием «Хозы», журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, журнал сдачи смен для сторожей (том 4 л.д. 80-100);

- копией приказа о приеме на работу №-У от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Техноторг», в лице генерального директора Зарезина Ю.В. принимает на работу Сависько С.А. в Уссурийский СПВК на должность инспектора. (том 4 л.д. 129);

- копией трудового договора № У0502/08 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Техноторг», в лице генерального директора Зарезина Ю.В. и гражданином Сависько С.А., согласно которому Сависько С.А. принимается на работу в Пункт весового контроля Уссурийский, рапложенный на 7 км а/дороги Уссурийск -Пограничный - госграница. (том 4 л.д. 130-134);

- уведомлением ООО «Техноторг» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Сависько С.А., о расторжении трудового договора № У0502/08 от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ. (том 4 л.д. 135);

- копией приказа о прекращении трудового договора с работником САвисько С.А. от ДД.ММ.ГГГГ. (том 4 л.д. 136);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ПАО «Дальневосточный Б.» по государственному контракту № от 29.08.2014г. за период его действия с 29.08.2014г. по 31.12.2016г. составила 60.935.969,66 руб.

Денежные средства на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по государственному контракту № от 29.08.2014г. за период его действия с 29.08.2014г. по 31.12.2016г. не поступали.

Из суммы денежных средств, поступивших в размере 60.935.969,66 руб. на счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ПАО «Дальневосточный Б.» по государственному контракту № от 29.08.2014г. списывались платежи на счета контрагентов (по назначению платежа) в общей сумме 59.724.806,99 руб. за период с 15.12.2014г. по 19.12.2016г. следующим образом:

ООО «Зеленая линия» № в сумме 32.668.999,69 руб., как «Перевод собственных средств»;

ООО «Юнитек» № в сумме 5.057.900,00 руб., «За строительные материалы по договору поставки № от 01.07.2015»;

ООО «Зеленая линия» № в сумме 4.809.387,30 руб., как «Перечисляются средства на покупку иностранной валюты согласно заявки-поручения..»;

ООО «БСЕ» № (БИК 040813608) в сумме 1.397.000,00 руб., как «По счет № от ДД.ММ.ГГГГ за серверное оборудование»;

ООО «Астард» № в сумме 1.069.519,00 руб., как «По СФ № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы»;

МИФНС № по П. краю № в сумме 560.300,00 руб., как «НДС за 4 квартал 2013г.»;

ООО «Юнитек» № в сумме 538.500,00 руб., как «По сч.27 от 29.03.2016г. за работы по содержанию ПВК»;

ООО "БСЕ" № в сумме 113.000,00 руб., как «Возврат финансовой помощи»;

Арапов А. Ю. № в сумме 350.000,00 руб., как «Пополнение карты №, Компенсация за исп. а/м, услуг связи»;

ООО "Армада-Трейд" № в сумме 1.403.780,00 руб., как «Возврат денежных средств по Претензии №.24 от 23.05.2016г. по Договору подряда №АРМ-ЗЛ-2016-Д от 01.02.2016г»;

ООО «Юнитек» № в общей сумме 10.844.260,00 руб., как «за работы по содержанию ПВК, за выполнение вспомогательных работ ПВК, за работы по уборке территории ПВК»;

ИП Супрун М.А. № в сумме 912.161,00 руб. как «По сч.ф.31 от 30.06.2016г. за ремонтные работы, По сч.ф.31 от 30.06.2016г. за услуги по перевозке».

Денежные средства с расчетного счета ООО «Зеленая линия» №, открытого в ПАО «Дальневосточный Б.» на выплату заработной платы сотрудникам пункта весового контроля, перечисленных субподрядным организациям на выполнение работ по модернизации пунктов весового контроля, платежей за электроэнергию, поверку весового оборудования, снятые наличными за период с 15.12.2014г. по 19.12.2016г. (с таким назначением платежей), не списывались.

Из суммы денежных средств, поступивших в размере 32.668.999,69 руб. со счета ООО «Зеленая линия» №, открытого в ПАО «Дальневосточный Б.», как «Перевод собственных средств» на счет № платежи списывались на счета контрагентов в общей сумме 32.329.784,76 руб. за период с 23.12.2014г. по 28.03.2016г. следующим образом:

расчеты по операциям с наличными по счету № в общей сумме 2.395.000,00 руб., с основанием платежа «Перевод средств по заявке для последующего снятия наличных, снятие наличных на зарплату и приравненные к ней выплаты»;

ООО «ТСК Групп» № в ОАО «Сбербанк России» в общей сумме 3.800.000,00 руб., как «Возврат части заемных средств по договору займа № от 17.11.2014г.»;

ООО «Дельта Лайн» № в ОАО «Сбербанк России» в общей сумме 7.296.700,00 руб., как «За работы по Договору на оказание услуг № от 01.12.2014»;

ООО «Юнитек» в общей сумме равной 12.060.751,05 руб., в том числе по статьям расходования (основание платежа):

на счет № (данные Б. отсутствуют) в общей сумме 7.851.351,05 руб., как «За работы по договору оказания услуг № от 20.11.2014г., … за работы по подготовке проектно-сметной документации по договору оказания услуг № от 20.11.2014г.»;

на счет № в ОАО «Сбербанк России» в общей сумме 3.509.400,00 руб., как «За строительные материалы по договору поставки № от 01.07.2015»;

на счет № в ОАО «Сбербанк России» в общей сумме 700.000,00 руб., как «Возврат долга по договору займа № от 04.02.2015»;

ООО «Дело Техники» № (данные Б. отсутствуют) в сумме 70.000,00 руб., как «За услуги за октябрь-ноябрь 2014г. по договору на оказание услуг № от 02.04.2013г.»;

ГУ П. региональное отделение ФСС РФ, Отделение ПФР по ПК, МИФНС № по ПК № ГРКЦ ГУ Б. России по ПК в общей сумме 637.365,69 руб., как «Страховые взносы, НДФЛ, НДС, налог на прибыль»;

ООО «АСК Компьютерс» № в ОАО АКБ «Росбанк» в сумме 81.800,00 руб., как «За оборудование по сч.3972 от 08.12.2014г.»;

НП СРО «РОП» № в ОАО «Б. Москвы» в общей сумме 88.500,00 руб., как «Оплата по сч.59 от ДД.ММ.ГГГГ членский взнос»;

НП «Первое Строительное Объединение» № в ООО КБ «Б. расчетов и сбережений» в общей сумме 85.000,00 руб., как «Оплата по сч.Ч.Ч.-4841/12 от ДД.ММ.ГГГГ взнос в компенсационный фонд»;

ИП Яковенко Л.Н. № в ОАО АКБ «Приморье» в общей сумме 51.168,00 руб., как «Оплата по сч.13 от ДД.ММ.ГГГГ. за аренду нежилого помещения»;

Уссурийское отделение филиала ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт № в ОАО АКБ «Росбанк» в общей сумме 167.522,53 руб., как «По сч. 8955/3/04 от ДД.ММ.ГГГГ за электроэнергию, за электроэнергию за февраль 2015г. По сч.44867/3/04 от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ)…»;

Дальэнергосбыт Находкинское отделение № в ОАО «Сбербанк России» в общей сумме 26.706,27 руб., как «Оплата по сч.3635/3/13 от ДД.ММ.ГГГГ, 3636/3/13 от ДД.ММ.ГГГГ, 12966/3/13 от ДД.ММ.ГГГГ за электрическую энергию…»;

Филиал ОАО «ДЭК» № в ПАО Росбанк в общей сумме 12.899,00 руб., как «По уведомлению № от ДД.ММ.ГГГГ за электроэнергию, по сч.834/3/15 от ДД.ММ.ГГГГ, договор №Б3478 от ДД.ММ.ГГГГ за электроэнергию …»;

Лесозаводское отделение филиала ОАО «ДЭК» № в ПАО «Росбанк» в общей сумме 27.074,31 руб., как «Оплата по договору Л0517 за март-апрель 2016г….»;

Филиал ОАО «ДЭК» - Хасанское отделение № в ОАО «Сбербанк России» в общей сумме 27.553,34 руб., как «По сч. 5784/3/05 от ДД.ММ.ГГГГ, 5785/3/05 от ДД.ММ.ГГГГ за электроэнергию за июнь 2015г., за электроэнергию за апрель 2015г. по акту сверки по договору №Х0285 от 01.01.15…»;

Большекаменское отделение филиала ПАО «ДЭК» № в ПАО Росбанк в общей сумме 15.312,00 руб., как «Оплата по договору №Б3478 за март…»;

ПК «Инвестстрой» № ООО КБ «Б. расчетов и сбережений» в общей сумме 60.900,00 руб., как «Оплата по договору №.13 купли-продажи векселя от 18.11.2013»;

ООО «БСЕ» № в общей сумме 737.000,00 руб., как «Возврат возмездной финансовой помощи»;

ООО «Аврора» в общей сумме равной 1.993.000,00 руб., в том числе по статьям расходования (основание платежа):

на счет № (данные по Б. отсутствуют) в общей сумме 1.206.000,00 руб., как «За работы по договору оказания услуг № от 18.11.2014г.»;

на счета 40№ (данные по Б. отсутствуют), № в ОАО «Сбербанк России» в общей сумме 787.000,00 руб., как «Предоставление заемных средств по договору займа № от 21.03.2015г.»;

ФТС России № в ОПЕРУ-1 Б. России в общей сумме 1.835.054,12 руб., как «Авансовые таможенные платежи»;

ФГУП «Почта России» № в ОАО АКБ «Связь-Б.» в сумме 3.600,00 руб., как «За аренду ячейки»:

ООО «Британский Страховой дом» № в ПАО «Межтопэнергобанк» в общей сумме 20.100,00 руб., как «По сч. СРО-С П3246/078/14/15 от ДД.ММ.ГГГГ страховой взнос по договору СРО-С...»;

ООО «ИТ-Индустрия» № (данные Б. отсутствуют) в сумме 60.000,00 руб., как «Оплата за товар по договору поставки оборудования от 11.04.2013г.»;

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды П. края № Дальневосточное ГУ Б. России в сумме 124.510,71 руб., как «Уплата пени по гос.контракту № от 04.06.2014»;

Департамент транспорта и дорожного хозяйства ПК № ГУ Б. России в сумме 239.321,00 руб.; как «Обеспечение заявки на участие в запросе предложений на право заключения гос. Контракта»;

ООО «ОСТМО» № в ОАО АКБ «Приморье» в общей сумме 50.985,00 руб., как «За локальную версию комп. программы ВЭД-Инфо…»;

ОАО «Единая электронная торговая площадка» № в ОАО «Б. Москвы» в общей сумме 130.000,00 руб., как «Перечисление денежных средств для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме»;

ЗАО «Сбербанк АСТ» № в ОАО «Сбербанк России» в сумме 40.000,00 руб., как «Средства для обеспечения участия в электронных аукционах»;

ООО «Центр» № в ПАО «Промсвязьбанк» в общей сумме 11.500,00 руб., как «По сч. 1144 от ДД.ММ.ГГГГ за пакет Декларация ТР ТС…»;

ООО «Экспедитор» № в ПАО «Дальневосточный Б.» в общей сумме 133.544,74 руб., как «По сч. АГ-1656 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги»;

ООО «РС Софт» № в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в сумме 3.600,00 руб., как «По сч. 6200 от ДД.ММ.ГГГГ, 6201 от ДД.ММ.ГГГГ за выдачу сертификата, за ключ»;

ФГБУ «ВНИИКР» № Отделение 1 Москва в сумме 1.617,00 руб., как «За оказание платных услуг»;

ООО «ВладСерт» № в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 18.000,00 руб., как «За оказание услуг по организации сертификации продукции»;

ООО «МТЦ «ВК» № в ОАО «Челябинвестбанк» в сумме 6.600,00 руб., как «По сч.408 от ДД.ММ.ГГГГ за лицензию на право пользования»;

ООО «РТС-тендер» № в ПАО Б. ВТБ в сумме 10.000,00 руб., как «Средства для обеспечения банковской гарантии»;

ООО «БИН Страхование» № в ПАО «Бинбанк» в сумме 7.100,00 руб., как «По счет СЧ-190-158117/15 от ДД.ММ.ГГГГ оплата страховки».

Денежные средства с расчетного счета ООО «Зеленая линия» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» на выплату заработной платы сотрудникам пункта весового контроля, субподрядным организациям на выполнение работ по модернизации пунктов весового контроля, поверку весового оборудования за период с 23.12.2014г. по 28.03.2016г. (с таким назначением платежей), не списывались.

Сумма денежных средств снятых наличными с расчетного счета ООО «Зеленая линия» 40№, открытого в ПАО АКБ «Авангард» за период с 23.12.2014г. по 28.03.2016г. составила 2.395.000,00 руб., с основанием платежа «Перевод средств по заявке для последующего снятия наличных, снятие наличных на зарплату и приравненные к ней выплаты».

Сумма платежей за электроэнергию, списанных с расчетного счета ООО «Зеленая линия» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» за период с 23.12.2014г. по 28.03.2016г. составила в общей сумме 277.067,45 руб., в том числе:

Уссурийское отделение филиала ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт - 167.522,53 руб.,

Дальэнергосбыт Находкинское отделение - 26.706,27 руб.,

Филиал ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» - 12.899,00 руб.,

Лесозаводское отделение филиала ОАО «ДЭК» - 27.074,31 руб.,

Филиал ОАО «ДЭК» - Хасанское отделение - 27.553,34 руб.,

Большекаменское отделение филиала ПАО «ДЭК» - 15.312,00 руб.,

с основанием платежей, согласно выписок Б. (выборочно): «…по сч.44867/3/04 от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ)», «оплата по сч.3635/3/13 от ДД.ММ.ГГГГ, 3636/3/13 от ДД.ММ.ГГГГ, 12966/3/13 от ДД.ММ.ГГГГ за электрическую энергию»; «договор №Б3478 от ДД.ММ.ГГГГ за электроэнергию»; «оплата по договору Л0517 за март-апрель 2016г.»; «за электроэнергию за апрель 2015г. по акту сверки по договору №Х0285 от 01.01.15…», «оплата по договору №Б3478 за март…».

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Зеленая линия» №, открытом в ПАО «Дальневосточный Б.» на приобретение весового оборудования производства ООО НПФ «Мета» у компании ООО «Технотест» через ООО «Техносерв-ДВ» по счету № от 03.10.2014г. (через счет ООО «Зеленая линия» № в ПАО АКБ «Авангард») составила 1.000.000,00 руб.

Списание денежных средств со счета ООО «Зеленая линия» №, открытого в ПАО «Дальневосточный Б.» на счет ООО «Димар» №, открытый в ОАО «Россельхозбанк» в качестве оплаты по договору поставки оборудования от 08.10.2014г. за комплект весового оборудования ВА-40Д (назначение платежа в платежном поручении - «за комплект автомобильных весов ВА-40Д») по платежному поручению № от 30.10.2014г. на сумму 5.840.103,00 руб. не совершалось.

Списание денежных средств со счета ООО «Зеленая линия» №, открытого в ПАО «Дальневосточный Б.» на счет ООО «АвтоДорСервис» №, открытый в ОАО АКБ «Приморье» в качестве оплаты по договору поставки товара № ПТ-11/14 от ДД.ММ.ГГГГ за два комплекта автомобильных весов АВП-А-СД (назначение платежа в платежном поручении - «комплект автомобильных весов АВП-А-СД, 2 штуки») по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7.956.000,00 руб.не совершалось.

По платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 985,12 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию счет Большекаменского отделения филиала ОАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 489,54 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за сентябрь 2014 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ОАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 983,35 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за сентябрь 2014 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ОАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 248,84 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за сентябрь 2014 года по договору № Б3478 на счет филиала ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 326,95 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за сентябрь по договору № Х0285 на счет Хасанского отделения филиала ОАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 624,52 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за сентябрь 2014 года по договору № Л0517 на счет Лесозаводского отделения филиала ОАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 853,51 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за октябрь 2014 года по договору № Б3478 на счет Большекаменского отделения филиала ОАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 896,42 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за октябрь 2014 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ОАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 532,17 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за октябрь 2014 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ОАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 845,72 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за октябрь 2014 года по договору № Б3478 на счет филиала ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 235,18 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за октябрь 2014 года по договору № Х0285 на счет Хасанского отделения филиала ОАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 598,46 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за октябрь 2014 года по договору № Л0517 на счет Лесозаводского отделения филиала ОАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 329,15 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за ноябрь 2014 года по договору № Б3478 на счет Большекаменского отделения филиала ОАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 895,26 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за ноябрь 2014 г. по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ОАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 995,11 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за ноябрь 2014 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ОАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 684,29 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за ноябрь 2014 года по договору № Б3478 на счет филиала ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 843,37 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за ноябрь 2014 года по договору № Х0285 на счет Хасанского отделения филиала ОАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 654,24 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за ноябрь 2014 года по договору № Л0517 на счет Лесозаводского отделения филиала ОАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 548,17 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за декабрь 2014 г. по договору № Б3478 на счет Большекаменского отделения филиала ОАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 983,28 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за декабрь 2014 г. по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ОАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 543,24 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за декабрь 2014 г. по договору № Б3478 на счет филиала ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 862,45 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за декабрь 2014 г. по договору № Х0285 на счет Хасанского отделения филиала ОАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 563,34 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за декабрь 2014 г. по договору № Л0517 на счет Лесозаводского отделения филиала ОАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 452,26 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за январь 2016 года по договору № Л0517 на счет Лесозаводского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 259, 23 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за январь 2016 года по договору № Х0285 на счет Хасанского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 845,14 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за январь 2016 г. по договору № Б3478 на счет филиала ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 667,52 рублей в качестве оплаты за электроэнергию за январь 2016 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 956,15 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за январь 2016 г. по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 262,82 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за январь 2016 года по договору № Б3478 на счет Большекаменского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 584,56 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за февраль 2016 года по договору № Л0517 на счет Лесозаводского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 256,54 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за февраль 2016 года по договору Х0285 на счет Хасанского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 478,25 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за февраль 2016 года по договору № Б3478 на счет филиала ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 332,83 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за февраль 2016 г. по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 443,18 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за февраль 2016 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 995,34 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за февраль 2016 года по договору № Б3478 на счет Большекаменского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 652,15 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за март 2016 года по договору № Л0517 на счет Лесозаводского отделения филиала ОАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11861,73 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за март 2016 г. по договору № Х0285 на счет Хасанского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9855,14 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за март 2016 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 654,35 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за март 2016 года по договору № Б3478, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 635,42 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за март 2016 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 662,18 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за март 2016 года по договору № Б3478 на счет Большекаменского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 495,23 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за апрель 2016 года по договору № Б3478 на счет Большекаменского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 743,18 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за апрель 2016 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 749,09 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за апрель 2016 г. по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11384,11 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за апрель 2016 года по договору № Б3478 на счет филиала ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 564,51 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за апрель 2016 года по договору № Л0517 на счет Лесозаводского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 874,23 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за апрель 2016 года по договору № Х0285 на счет Хасанского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 684,32 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за май 2016 года по договору № Х0285 на счет Хасанского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 958,06 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за май 2016 года по договору № Л0517 на счет Лесозаводского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 685,06 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за май 2016 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5684,04 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за май 2016 года по договору № Б3478 на счет Большекаменского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 235,65 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за май 2016 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 958,28 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за май 2016 года по договору № Б3478 на счет Филиала ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 632,48 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за июнь 2016 года по договору № Б3478 на счет Большекаменского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 568,25 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за июнь 2016 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 985,52 в качестве оплаты за электрическую энергию за июнь 2016 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 487,32 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за июнь 2016 года по договору № Л0517 на счет Лесозаводского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 659,84 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за июнь 2016 года по договору № Б3478 на счет филиала ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 985,05 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за июнь 2016 года по договору № Х0285 на счет Хасанского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 821,89 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за июль 2016 года по договору № Л0517 на счет Лесозаводского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5489,35 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за июль 2016 года по договору № Х0285 на счет Хасанского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 985,23 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за июль 2016 года по договору № Б3478 на счет филиала ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 789,23 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за июль 2016 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 489,12 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за июль 2016 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4236,18 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за июль 2016 года по договору № Б3478 на счет Большекаменского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 735,56 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за август 2016 года по договору № Л0517 на счет Лесозаводского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5129,23 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за август 2016 года по договору № Х0285 на счет Хасанского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 982,12 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за август 2016 года по договору № Б3478 на счет филиала ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5214,18 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за август 2016 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 791,08 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за август 2016 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 325,23 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за август 2016 года по договору № Б3478 на счет Большекаменского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 268,16 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за сентябрь 2016 года по договору № Л0517 на счет Лесозаводского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 457,23 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за сентябрь 2016 года по договору № Х0285 на счет Хасанского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 871,41 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за сентябрь 2016 года по договору № Б3478 на счет филиала ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 846,74 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за сентябрь 2016 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 912,85 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за сентябрь 2016 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 845,56 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за сентябрь 2016 года по договору № Б3478 на счет Большекаменского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 624,06 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за октябрь 2016 года по договору № Л0517 на счет Лесозаводского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 846,32 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за октябрь 2016 года по договору № Х0285 на счет Хасанского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 932,25 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за октябрь 2016 года по договору № Б3478 на счет филиала ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 628,15 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за октябрь 2016 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 698,55 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за октябрь 2016 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 962,47 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за октябрь 2016 года по договору № Б3478 на счет Большекаменского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 658,21 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за ноябрь 2016 года по договору № Л0517 на счет Лесозаводского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 985,62 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за ноябрь 2016 года по договору № Х0285 на счет Хасанского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 186,51 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за ноябрь 2016 года по договору № Б3478 на счет филиала ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 365,52 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за ноябрь 2016 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 574,48 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за ноябрь 2016 года по договору № на счет Уссурийского отделения филиала ПАО «ДЭК», № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 365,37 рублей в качестве оплаты за электрическую энергию за ноябрь 2016 года по договору № Б3478 на счет Большекаменского отделения филиала ПАО «ДЭК», операции по списанию денежных средств с расчетного счета ООО «Зеленая линия» №, открытого в ПАО «Дальневосточный Б.» по сведениям, отраженным в выписке Б. о движении денежных средств, не совершались.

По платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000,00 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за проведение технического обслуживания весового оборудования за сентябрь 2014 года, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000,00 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за проведение технического обслуживания весового оборудования за октябрь 2014 года, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000,00 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за проведение технического обслуживания весового оборудования за ноябрь 2014 года, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000,00 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за проведение технического обслуживания весового оборудования за декабрь 2014 года, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 980 000,00 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за проведение поверки и технического обслуживания весового оборудования за январь 2016 года, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000,00 рублей в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за проведение технического обслуживания весового оборудования за февраль 2016 года, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000,00 рублей в качестве оплаты по договору за проведение технического обслуживания весового оборудования за март 2016 года, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000,00 рублей в качестве оплаты по договору за проведение технического обслуживания весового оборудования за апрель 2016 года, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000,00 рублей в качестве оплаты по договору за проведение технического обслуживания весового оборудования за май 2016 года, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000,00 рублей в качестве оплаты по договору за проведение технического обслуживания весового оборудования за июнь 2016 года, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000,00 рублей в качестве оплаты по договору за проведение технического обслуживания весового оборудования за июль 2016 года, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000,00 рублей в качестве оплаты по договору за проведение технического обслуживания весового оборудования за август 2016 года, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000,00 рублей в качестве оплаты по договору за проведение технического обслуживания весового оборудования за сентябрь 2016 года, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000,00 рублей в качестве оплаты по договору за проведение технического обслуживания весового оборудования за октябрь 2016 года, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000,00 рублей в качестве оплаты по договору за проведение технического обслуживания весового оборудования за ноябрь 2016 года, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000,00 рублей в качестве оплаты по договору за проведение технического обслуживания весового оборудования за декабрь 2016 года, операции по списанию денежных средств с расчетного счета ООО «Зеленая линия» №, по сведениям, отраженным в выписке Б. о движении денежных средств, не совершались.

Операция по списанию денежных средств с расчетного счета ООО «Зеленая линия» №, открытого в ПАО «Дальневосточный Б.» на счет ООО «Юнитек» № в Дальневосточном Б. ОАО Сбербанк на сумму 7 500,00 рублей за техническое обслуживание оргтехники по Договору поставки № от 30.08.2014г.» по платежному поручению № от 28.10.2014г., не совершалась. (том 5 л.д.22-88);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Арапова А.Ю., расположенные в справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости работ и затрата формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет- фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; счете № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; счете № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; счете № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; счете № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет- фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; счете № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ и затрат КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; счете № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; счете № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; счете № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости выполненных работ формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ; счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не самим Араповым А.Ю., а другим лицом, с подражанием его подлинной подписи. (том 5 л.д.100-111);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Бочкарева А.Е., расположенные в справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет (счет-фактуре) № от ДД.ММ.ГГГГ; счете № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счете (счет-фактуре) № от ДД.ММ.ГГГГ; счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости выполненных работ формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счете (счет-фактуре) № от ДД.ММ.ГГГГ; счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счете (счет-фактуре) № от ДД.ММ.ГГГГ; счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счете (счет-фактуре) № от ДД.ММ.ГГГГ; счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счете (счет-фактуре) на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., выполнены Цымбаловым Д.В. (том 5 л.д. 123-129);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Буханистого С.Ю., расположенные в: акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; акте о приемке выполненных работ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Буханистым С.Ю. (том 5 л.д. 141-145);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Шемчука Н.В., расположенные в актах о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Шемчуком Н.В. (том 5 л.д. 157-161);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Мигачева В.М., расположенные в справках о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счетах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счетах-фактурах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Мигачевым В.М. (том 5 л.д. 173-177);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Зеленая линия» №, открытом в ПАО «Дальневосточный Б.» на приобретение весового оборудования производства ООО НПФ «Мета» у компании поставщика ООО «Технотест» через ООО «Техносерв-ДВ» по счету № от 03.10.2014г. (через счет ООО «Зеленая линия» № в ПАО АКБ «Авангард») по данным, отраженным в выписках о движении денежных средств по расчетным счетам организаций составила 1.000.000,00 руб.

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Зеленая линия» №, открытом в ПАО «Дальневосточный Б.» на приобретение весового оборудования производства ООО НПФ «Мета» у компании поставщика ООО «Технотест» через ООО «Техносерв-ДВ» по счету № от 03.10.2014г. по данным, отраженным в протоколе допроса свидетеля Двоенко К.С. от 08.04.2019г. составила 1.000.000,00 руб.

Сумма платежей за электроэнергию, списанных с расчетного счета ООО «Зеленая линия» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» за период с 23.12.2014г. по 28.03.2016г. составила в общей сумме 277.067,45 руб., в том числе:

- Уссурийское отделение филиала ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт - 167.522,53 руб.,

- Дальэнергосбыт Находкинское отделение - 26.706,27 руб.,

- Филиал ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» - 12.899,00 руб.,

- Лесозаводское отделение филиала ОАО «ДЭК» - 27.074,31 руб.,

- Филиал ОАО «ДЭК» - Хасанское отделение - 27.553,34 руб.,

- Большекаменское отделение филиала ПАО «ДЭК» - 15.312,00 руб.

Сумма денежных средств израсходованных на выплату заработной платы работникам пунктов весового контроля, списанных с банковской карты Бочкарева А.Е. №, открытой в ПАО «Сбербанк» России за период с ДД.ММ.ГГГГ (фактически с 04.04.2015г.) по ДД.ММ.ГГГГ на счета следующих лиц:

Стоцкая Г.М., Мельникова С.В., Белоусова А.В., Петров С.Е., Радянский В.А., Сковронская Н.И., Первякова М.А., Первяков О.А., Малькин А.Л., Малькин Л.П., Якущенко К.В., Салмин В.А., Пашковская Е.В., Буханистая Г.Ф., Топоров А.Ф. составила в общей сумме 2.630.450,00 руб.

Сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО «Юнитек» № в ОАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Технотест» № в Дальневосточном Б. ОАО «Сбербанк России» по договору № от 01.10.2014г., по счету № от ДД.ММ.ГГГГ составила в общей сумме 1.000.000,00 руб. (том 5 л.д. 206-218);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с участием Мигачева В.М. произведен обыск в <адрес> П. края, в ходе которого изъяты и осмотрены: записная книжка в корпусе синего цвета на которой имеется надпись «Департамент дорожного хозяйства П. края Дороги и мосты в будущее...»; ноутбук Asus в корпусе черного цвета X550L; мобильный телефон Samsung SM-A320R в корпусе черного цвета с сим-картой МТС. (том 6 л.д. 23-30, 34-39);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе обыска жилища Шемчука Н.В. по адресу: <адрес> обнаружены, изъяты и осмотрены: 1) мобильный телефон марки «Honor» в корпусе черного цвета, сим-картой марки «МТС» 89№; 2) ноутбук марки «НР», в корпусе серого цвета и зарядное устройство. (том № л.д. 46-53, 56-61);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска автомашины Шемчука Н.В. марки Тойота Корона, государственный регистрационный знак «Р906ОВ25рус» обнаружены и изъяты документы, в том числе информационные письма ООО «Зеленая линия», ведомости расходов на содержание и техническое обслуживание ООО «Зеленая линия» пунктов весового контроля, табели учета рабочего времени. (том № л.д. 65-73);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрены предметы (документы), обнаруженные в ходе обыска в автомашине Шемчука Н.В. марки Тойота Корона государственный регистрационный знак «Р906ОВ25рус», а именно: информационные письма ООО «Зеленая линия» в адрес департамента дорожного хозяйства П. края о направлении формы КС-2, КС-3, а также подтверждающих документов на содержание ПВК в рамках контракта за декабрь 2015 – апрель 2016 года в количестве 5 штук; ведомость расходов на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за декабрь 2015 года (всего с НДС: 120614,9821); расчетная ведомость заработной платы службы весового контроля за декабрь 2015 года (итого: 23125,12); сводная ведомость расходов на содержание пунктов весового контроля расположенных на автомобильных дорогах общего пользования П. края за декабрь 2015 года (всего: 1679870,95); табель учета рабочего времени (служба ПВК) за декабрь 2015 года; ведомость расходов на содержание и техническое обслуживание «Передвижного» ПВК за декабрь 2015 года (всего с НДС: 119850,2112); расчетная ведомость заработной платы «Передвижного» ПВК за декабрь 2015 года (итого - 43596,80); табель учета рабочего времени («Передвижной» ПВК) за декабрь 2015 года; ведомость расходов на содержание и техническое обслуживание ПВК «Марково» за декабрь 2015 года (всего с НДС: 146915,10); расчетная ведомость заработной платы ПВК «Марково» за декабрь 2015 года (итого: 53145,43); табель учета рабочего времени (ПВК «Марково») за декабрь 2015 года; ведомость расходов на содержание и техническое обслуживание ПВК «Октябрьский» за декабрь 2015 года (всего с НДС: 174506,42); расчетная ведомость заработной платы ПВК «Октябрьский» за декабрь 2015 года (итого: 64044,63); табель учета рабочего времени (ПВК «Октябрьский») за декабрь 2015 года; ведомость расходов на содержание и техническое обслуживание ПВК «Надеждинский» за декабрь 2015 года (всего с НДС: 219584,85); расчетная ведомость заработной платы ПВК «Надеждинский» за декабрь 2015 года (итого: 104345,95); табель учета рабочего времени (ПВК «Надеждинский») за декабрь 2015 года; ведомость расходов на содержание и техническое обслуживание ПВК «Партизанский» за декабрь 2015 года (всего с НДС: 220764,85); расчетная ведомость заработной платы ПВК «Партизанский» за декабрь 2015 года (итого: 104345,95); табель учета рабочего времени (ПВК «Партизанский») за декабрь 2015 года; ведомость расходов на содержание и техническое обслуживание ПВК «Пограничный» за декабрь 2015 года (всего с НДС: 223124,85); расчетная ведомость заработной платы ПВК «Пограничный» за декабрь 2015 года (итого: 104345,95); табель учета рабочего времени (ПВК «Пограничный») за декабрь 2015 года; ведомость расходов на содержание и техническое обслуживание ПВК «Уссурийский» за декабрь 2015 года (всего с НДС: 219584,85); расчетная ведомость заработной платы ПВК «Уссурийский» за декабрь 2015 года (итого: 104345,95); табель учета рабочего времени (ПВК «Уссурийский») за декабрь 2015 года; ведомость расходов на содержание и техническое обслуживание ПВК «Шкотовский» за декабрь 2015 года (всего с НДС: 234924,85); расчетная ведомость заработной платы ПВК «Шкотовский» за декабрь 2015 года (итого: 104345,95); табель учета рабочего времени (ПВК «Шкотовский») за декабрь 2015 года. (том 6, л.д. 74-78);

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, указанные в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ документы, обнаруженные в ходе обыска в автомашине Шемчука Н.В. марки Тойота Корона г/н «Р906ОВ25рус», признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 6 л.д. 79-84);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе обыска жилища Цымбалова Д.В. по адресу: <адрес> обнаружен, изъят и осмотрен мобильный телефон марки «Nokia» в корпусе черно-розового цвета, IMEI: №. (том 6 л.д. 90-95, 98-100);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе обыска жилища Цымбалова Д.В. по адресу: <адрес>, обнаружены, изъяты и осмотрены: 1) мобильный телефон марки «Samsung» в корпусе фиолетового цвета, IMEI: №, IMEI: №, пароль: m06800, принадлежащий Потапенко М.В.; 2) переносной жесткий диск в корпусе черного цвета марки «Gembird», модель EE2-U2S-43; 3) переносной жесткий диск в корпусе бирюзово-голубого цвета с надписью «3Q»; 4) флеш-карта коричневого цвета в металлическом оплете с названием «ADATA S805/8GB» с 6 ключами; 5) 4 чека об оплате: 1) чек от ДД.ММ.ГГГГ, терминал АТМ_126, выдача в размере 105 000 рублей, номер счета 4070 2810 7044 0423 8601; 2) чек от ДД.ММ.ГГГГ, банкомат №, выдача в размере 40 000 рублей; 3) чек от ДД.ММ.ГГГГ внесено на карту 5 000 рублей, номер операции 5308, банкомат 60000016; 4) чек от ДД.ММ.ГГГГ внесено 100 000 рублей, номер операции 5310, банкомат 60000016; 6) 10 банковских карт, обнаруженных в куртке Цымбалова Д.В. в числе которых: 1. «Б. Приморье», номер карты № на имя «Kolosov Aleksei»; 2. «ВТБ 24» номер карты № на имя С.Сорокина; 3. «Б. Приморье», номер карты №, на имя «Denis Tsymbalov»; 4. «ВТБ», номер карты №; 5. «Дальневосточный Б.» номер карты № «Family Team»; 6. «Сбербанк», номер карты №; 7. «Бинбанк», номер карты №, на имя «Egor Drozdov»; 8. «Сбербанк», номер карты № на имя «Yanis Kogay». 9. «Альфа-Б.», номер карты № на имя «Denis Tsymbalov»; 10. «Сбербанк», номер карты №, на имя «Tatyana Tsymbalova». 7) ноутбук марки «Asus» в корпусе черного цвета;8) паспорт РФ на имя Басаргина Е.Р. (том 6 л.д. 105-112, 115-122);

    - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрен участок местности вблизи <адрес>, в <адрес>, в ходе которого обнаружен, изъят и осмотрен мобильный телефон «Ксиоми» в корпусе черно-серого цвета в силиконовом чехле. (том 6 л.д. 124-131, 132-134);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска автомобиля Цымбалова Д.В. марки «Toyota Land Cruiser Prado» c государственным регистрационным знаком М 068 ОО 25 по адресу: <адрес>, проспект 100 лет Владивостоку, <адрес>, обнаружено, изъято и осмотрено: 1) 5 флеш-карт; 2) печать ООО «Дело Техники»; 3) печать ООО «Белбог»; 4) факсимиле с подписью; 5) 2 жестких диска «Kingston» и «Нурег»; 6) две банковские карты: «Альфа-Б.» № на имя Марии Потапенко и «Сбербанк» № на имя Альфреда Шаронова; 7) сим-карта компании МТС; 8) 2 компакт диска; 9) банковская карта «Тинькофф Б.»» № на имя Артем а Сучикова; 10) две банковские карты: «Сбербанк» № и «ПримСоцБанк»; 11) конверт с надписью «8 марта» с 5 лентами банковской упаковки денежных средств на сумму: 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ «ПАО Сбербанк», 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ «ОАО Сбербанк», 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ «ОАО Сбербанк», 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ «ПАО Сбербанк», 50 000 рублей без даты; 12) папка белая картонная с документами: акт о стоимости выполненных работ и затрат; постановление арбитражного суда апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А51-1872/2017; определение о назначении дела к судебному разбирательству от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А51-1872/2017; определение Арбитражного суда П. края о принятии заявления к производству, возбуждении производства по делу, подготовке дела к судебному разбирательству и назначении предварительного судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ; решение Арбитражного суда П. края от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А51-1872/2017; сопроводительное письмо с кассационной жалобой и приложенными документами; возражение на ходатайство ответчика о приобщении доказательств от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительные пояснения от ДД.ММ.ГГГГ;    отзыв на дополнительные пояснения к апелляционной жалобе от ДД.ММ.ГГГГ; отзыв на апелляционную жалобу от ДД.ММ.ГГГГ; отзыв на апелляционную жалобу от ДД.ММ.ГГГГ; заключение специалиста от ДД.ММ.ГГГГ; дополнение к апелляционной жалобе от ДД.ММ.ГГГГ; ходатайство о приобщении доказательств от ДД.ММ.ГГГГ; кассационная жалоба на решение Арбитражного суда П. края от ДД.ММ.ГГГГ, постановление Пятого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу А51-1872/2017; сим-карта МТС красного цвета, идентификационный номер «8970101604, 7115070401»; пластиковая карточка черного цвета марки «Билайн» (для сим-карты), идентификационный номер «897019914061472571s#*»; картонный конверт, на которой имеется надпись «8 марта», внутри которого обнаружены 5 лент банковской упаковки денежных средств на сумму: 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ «ПАО Сбербанк России П. отделение ОСБ 8085 0900, БИК 040813608, кассир - Агильдина Т.А.», 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ «ПАО Сбербанк России П. отделение ОСБ 8085 0900, кассир - Агильдина Т.А.», 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ «ПАО Сбербанк России П. отделение ОСБ 8085 0900, кассир - Агильдина Т.А.», 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ «ПАО Сбербанк России П. отделение ОСБ 8085 0900, БИК 040813608, кассир - Агильдина Т.А.», 50 000 рублей, на которой отсутствуют какие-либо надписи; 13) упаковка от сим-карты «Билайн» №s#*. (том 6 л.д. 138-144, 145-149);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, протоколами осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе обыска в жилище Мершеевой Г.С. по адресу: <адрес>, обнаружены, изъяты и осмотрены:    1) в ходе обыска комнаты: 4 банковские карты Альфа-Б. на имя Мершеевой Г.М. с номерами №, №, №, №; 2 банковские карты Б. Приморье на имя Мершеевой Г.М. с номерами №, №; заграничный паспорт на имя Мершеевой Г.М. №; блокнот с записями в черной обложке «А PREMIUM»; DVD-R диск «Mirex» объемом 700 mb в пластиковой коробке; compact disc объемом 650 mb (без упаковки); 4 флеш-носителя следующих марок «Kingston», «Transcend», «Kingston» и «Silicon Power»; 2) в ходе обыска кухни и прилегающей к ней кладовой комнаты: - документы в файловой папке с учредительными документами: ИП Арапов Ю.М., ООО «M-Холод», ООО «Автоблок», ООО «ТСК Груп», ИП Цымбалов Т.В., ООО «ВладВидеоСервис», ООО «Зеленая линия», ООО «Экспо - ДВ», ООО «Юнитек», ООО «Сун Юань», ООО «Дело Техники», ООО «БСЕ», ООО «Аврора», ООО «Компания Маевская», ООО «Стройресурс», ООО «ДВИК», ООО «Белбог», ИП Колосов, ИП Котков Д.В., ООО «Техносервис-ДВ», ООО «Дельта Лайн», ООО «ИТК «СтройЭнергоСервис»;- трудовые книжки; - ноутбук Panasonic серого цвета номер «CF-Y8FWSAAS»; - печати разных форм и размеров, а также принадлежности к разным фирмам: ООО «Аврора» (красного цвета); ООО «ВладВидеоСервис» (черного цвета); ООО БСЕ», ООО «Зеленая линия», ООО «Экспо - ДВ», ООО «ТСК Груп», ИП Угай С.М., ООО «Инженерно техническая компания «СтройЭнергоСервис», ООО «Строительный союз», ООО «Компания Маевская», ООО «Юнитек», ООО «КориВладДВ», ООО «ДВИК», ООО «Техносервис-ДВ», ООО «M-Холод», ООО «Сун Юань», ООО «Автоблок», частный прдприниматель Угай С.М., ООО «ИТ-индустрия», ООО «Импорт 123», ООО «Антей», ООО «Дело Техники», ООО «Приморский ресторан»; печать деревянная с чернилами, факсимилье двух подписей; 3) в ходе обыска кухни изъято: мини компакт диск с рукописным текстом ТП Аренского, 85; токен Б. «Авангард», токен Б. «Р. капииал», флеш карта:VERICO 4 gb; «Арасег» (синего цвета); «Transcend» 2 gb; 4 банковских карты: BANK AVANGARD № Cash Card, BANK AVANGARD № «B3379390», СБЕРБАНК № D170 1592 7687 на имя Galina Mersheeva; Альфа-Б. № на имя Galina Mersheeva; листы формата А-4 с записями в форме таблицы с наименованием Б., логина и пароля к счету - 2 листа; лист бумаги с рукописными записями с паролями и логинами банкоматов; лист формата А-4 «Журнал учета и выдачи печатей». Сотовый телефон: IPhone 6 model А 1778 в корпусе черного цвета с сим-картой: пароль 745845. (том 6 л.д. 156-162, 165-168, 170-207);

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, обнаруженные в ходе обыска в жилище Мершеевой Г.С. по адресу: <адрес> 26 полиэтиленовых файлов, в которых содержатся учредительные документы ООО «Зеленая Линия»: свидетельство о государственной регистрации юридического лица; решение №-г единственного участника (Бочкарев А.Е.) ООО «Зеленая Линия»; свидетельство о постановке на учет Р. организации в налоговом органе по месту ее нахождения; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; устав ООО «Зеленая Линия»; информационное письмо; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; решение № единственного участника (Бочкарев А.Е.) ООО «Зеленая Линия»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Арапов А.Ю. назначен генеральным директором ООО «Зеленая Линия»; решение № единственного участника ООО «Зеленая Линия»; решение № единственного участника ООО «зеленая Линия»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий Бочкарева А.Е.; решение № единственного участника ООО «Зеленая Линия»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; решение № б/н единственного участника ООО «Зеленая Линия»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; протокол № б/н общего собрания участников ООО «Зеленая Линия»; заявление Бочкарева А.е. о принятии в ООО «Зеленая Линия»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; протокол № б/н общего собрания участников ООО «Зеленая Линия»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания участников ООО «Зелена Линия»; сертификат соответствия № ESS.Ru.00450.16; разрешение на использование знака соответствия системы добровольной сертификации «Евразийская система стандартов»; стандарт соответствия аудитора № ESS.RU.00450.16.А1; выписка из протокола № Заседания совета Ассоциации «Первое строительное объединение»; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; Устав ООО «Зеленая Линия», - признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 6 л.д. 208-209);

    - протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в жилище Швора А.В. по адресу: <адрес>, обнаружено и изъято: мобильный телефон марки «Apple Iphone 7» в корпусе черного цвета; мобильный телефон марки «Apple Iphone 6» в корпусе белого цвета. (том 6 л.д. 220-224);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в жилище Буханистого С.Ю. по адресу: <адрес> обнаружен, изъяты и осмотрены: флеш-карта марки «SP Silicon Power 4GB», два мобильных телефон марки «Samsung Galaxy А7» в корпусе синего и золотистого цвета. (том 7 л.д. 6-13, 16-21);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в жилище Арапова А.Ю. по адресу: <адрес> обнаружены, изъяты и осмотрены: ноутбук марки «Toshiba» в корпусе белого цвета с зарядным устройством; документы, в числе которых: ежедневник коричневого цвета, бумажный конверт с кассовыми чеками на имя Арапова А.Ю., ксерокопии паспортов Цымбалова Д.В. и Бочкарева А.Е., доверенность, файл с документами на 12 листах; банковская карта «Сбербанк» на имя «Aleksei Nakrainikov» №; загранпаспорт на имя Арапова А.Ю.; мобильный телефон в корпусе черного цвета марки «Apple Iphone 4», модель А1387; мобильный телефон в корпусе черного цвета марки «Honor», SD-карта 2GB черного цвета; гарантийный талон № от ДД.ММ.ГГГГ на мобильный телефон марки «Samsung Galaxy АЗ 16GB A-300F/DS Black». (том 7 л.д. 28-37, 41-45);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым произведен осмотр участка местности, находящийся в 1 метре от <адрес> в <адрес> и в 4 метрах от придомовой дороги указанного дома, в ходе которого обнаружен, изъят и осмотрен мобильный телефон марки «Samsung Galaxy АЗ» в корпусе темно-синего цвета. (том 7 л.д. 47-50, 51-52);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в офисе по адресу: <адрес>, проспект 100 лет Владивостоку, <адрес> обнаружены, изъяты и осмотрены: 1) счет № от ДД.ММ.ГГГГ; 2) акт сверки взаимных отсчетов за период 2018 г. между ООО «Норд-Косметик» и ООО «ВСЕ»; 3) акт сверки за 2017 год между ООО «Город мастеров» и ИП «Колосов А.В.»; 4) акт сверки за 2018 между ООО Город мастеров» и ИП «Колосов А.В.»; 5) Выписка операций по счету № D000013134 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельта Лайм»; 6) жесткий диск марки «Seagate» р/n: IK9AP4-501; s/n: NA7WSWPO; 7) жесткий диск маркировка: «CEFC USB 3.0»; 8) определение Арбитражного суда П. края № А51-23821/2018 от ДД.ММ.ГГГГ; 9) судебная повестка по гражданскому делу; 10) заявление о признании ликвидируемого должника несостоятельным (банкротом); 11) доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Техносерв-ДВ»; 12) претензия исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; 13) договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; 14) блокнот черного цвета; 15) приказ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строительный союз»; 16) приказ ХУ 2/2015 от ДД.ММ.ГГГГ; 17) приказ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТСК Груп»; 18) приказ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТСК Труп»; 19) приказ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТСК Груп»; 20) приказ ХУ 4 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТСК Труп»; 21) приказ ООО «ТСК Труп» от ДД.ММ.ГГГГ; 22) решение ХУ 8 ООО «Строительный союз» от ДД.ММ.ГГГГ; 23) приказ ХУ 4 ООО «Уютный мир» от ДД.ММ.ГГГГ; 24) приказ ХУ 01/10-2019 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строительный союз»; 25) приказ ООО «Строительный союз» от ДД.ММ.ГГГГ; 26) трудовой договор ХУ 6 от ДД.ММ.ГГГГ; 27) трудовой договор ХУ 6 от ДД.ММ.ГГГГ; 28) договор на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; 29) договор поставки товара №; 30) договор субподряда ХУ 1/06/2016 от ДД.ММ.ГГГГ; 31) сублицензионнный договор ХУ ГД-35 от ДД.ММ.ГГГГ; 32) счет - фактура ХУ 44 от ДД.ММ.ГГГГ; 33) счет - фактура ХУ 46 от ДД.ММ.ГГГГ; 34) счет - фактура ХУ 48 от ДД.ММ.ГГГГ; 35) счет - фактура ХУ 45 от ДД.ММ.ГГГГ; 36) счет - фактура ХУ 47 от ДД.ММ.ГГГГ: 37) табель учета рабочего времени за декабрь 2018 год; 38) табель учета рабочего времени за декабрь 2018 год; 39) табель учета рабочего времени за ноябрь 2018 год; 40) табель учета рабочего времени за октябрь 2018 год; 41) табель учета рабочего времени за октябрь 2018 год; 42) табель учета рабочего времени за ноябрь 2018 год; 42) банковская гарантия ХУ BTMD/2013/2927; 43) банковская гарантия ХУ МЕ/2013/0713 от ДД.ММ.ГГГГ; 44) банковская гарантия БГМД/2013/2927; 45) договор ХУ 0005489 о предоставлении банковской гарантии; 46) банковская гарантия ХУ /005489 от ДД.ММ.ГГГГ; 47) договор ХУ 0004460 о предоставлении банковской гарантии; 48) банковская гарантия ХУ 0004460/1 от ДД.ММ.ГГГГ; 49) банковская гарантия №/БГ-483 от ДД.ММ.ГГГГ; 50) доверенность <адрес>5; 51) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Строительный союз; 52) копия уведомления с Департамента транспорта и дорожного хозяйства № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Зеленая линия» и копия акта приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ объектов основных средств находящихся на пунктах весового контроля; 53) папка - скоросшиватель розового цвета «Аренского, 85 (1222м2)» с документами; 54) папка - скоросшиватель розового цвета «Шахтовая, 14» с документами; 55) печать с круглым оттиском «Общество с ограниченной ответственностью* <адрес>* «Белбог»»; 56) печать с оттиском подписи; 57) печать с оттиском подписи; 58) печать с круглым оттиском «Общество с ограниченной ответственностью* <адрес>* «Строительный союз»»; 59) печать с оттиском подписи; 60) Печать с круглым оттиском «Общество с ограниченной ответственностью* <адрес>* «Дельта Лайн»»;61) печать с оттиском подписи; 62) печать с оттиском подписи; 63) Печать с круглым оттиском «Индивидуальный предприниматель* ИНН 25360085968* ОГРН №* Арапов Ю. М.»; 64) Печать с круглым оттиском «Общество с ограниченной ответственностью* <адрес>* «Строительный союз»»; 65) папка скоросшиватель черного цвета «Василькова, <адрес>» с документами; 66) договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ; 67) папка - скоросшиватель синего цвета «ДДХ» с документами; 68) папка-скоросшиватель «Зеленая линия договоры с заказчиками» с документами; 69) жесткий диск марки «Seagate» s/n: Z6EA4ALS; 70) жесткий диск марки «DEXP» s/n: BVD822006911; 71) жесткий диск марки «Seagate» s/n: Z6EA5A5L; 72) жесткий диск марки «Toshiba» МК 4032GSX.; 73) полимерный пакет (файл) в котором содержится 6 государственных контрактов; 74) мобильный телефон марки «Samsung»; 75) мобильный телефон марки «Honor»; 76) мобильный телефон марки «НТС»; 77) телефон марки «Xiaomi»; 78) папка-скоросшиватель «компания» с документами; 79) полимерный пакет (файл) в котором содержаться электронные носители в количестве 60 штук; 80) журнал ПВК «Пограничный»; 81) жесткий диск марки «Samsung» s/n: S2H7J9KB705816; 82) жесткий диск марки «WD» s/n: WCC4J22HVRJY; 83) печать с круглым оттиском «Общество с ограниченной ответственностью* <адрес>* «ТехноСерв-ДВ»»; 84) жесткий диск марки «Exos»; 85) жесткий диск «Seagate» s/n: Z3TSKNXN. (том 7 л.д. 57-67, 70-74);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ходе обыска в жилище Бочкарева А.Е. по адресу: <адрес>, обнаружены, изъяты и осмотрены: три жестких диска «Seagate, Hitachi, WD; сотовый телефон «Xiaomi mi 5» IMEI: №, IMEI 2:№ с двумя сим-картами операторов сотовой связи «МТС» и «Теле 2»; mini SD-карта объемом 32 GB «Kingston» в корпусе черного цвета; Тетрадь 48 листов; SSD - диск «Kingston 240 GB»; жесткий диск «WD 20EFRX» «WCC4M5KFVNXR»; жесткий диск «WD 20EFRX», «WCC4MOTRCDR8»; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Строительный союз»; акт сверки между ИП Ралдугин С.В. и ООО «Строительный союз»; акт N° 188 от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; два экземпляра доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Колосов А.В.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Юферовым Р.Ю. и ООО «Строительный союз»; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах; жесткий диск марки «Samsung»; жесткий диск марки «Maxtor»; Денежные средства 200 000 рублей (40 купюр по 5000 рублей). (том 7 л.д. 82-86, 89-94);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в департаменте транспорта и дорожного хозяйства П. края по адресу: <адрес>, произведен обыск в ходе которого изъято: государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ и техническое задание к нему; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГг.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №, счет №; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет №, счет-фактура №; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №, счет №; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №, счет №; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; - акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки товара № ПИ-11/14 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДИМАР» обязуется передать, а ООО «Зеленая линия» обязуется принять и оплатить оборудование – комплект автомобильных весов ВА-40Д на общую сумму 5 840 103 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия ответа ООО «Авитек-Плюс» № от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт весов автомобильных для взвешивания в движении ВА-40Д М 314.000.00.00-07 ПС; руководство по эксплуатации весов автомобильных АВП-А-СД-100-1х3-1-20-I производства ООО «Авитек-Плюс»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация оборудования ВА-40Д № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация оборудования АВП-ВП-СД №.13.033; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация оборудования АВП-ВП-СД №.13.035; акт безвозмездного хранения весового оборудования приобретенного в рамках государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; договор хранения безвозмездный – 3570/17 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; письмо от ДД.ММ.ГГГГ №; письмо от ДД.ММ.ГГГГ №; письмо от ДД.ММ.ГГГГ №. (том 7, л.д. 111-116);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому осмотрены, изъятые в департаменте транспорта и дорожного хозяйства П. края предметы и документы осмотрены, в ходе которого обнаружены: государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, между департаментом дорожного хозяйства П. края и ООО «Зеленая линия» на выполнение работ по содержанию пунктов весового контроля (ПВК), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края, в 2014-2016 годах по виду работ «содержание автомобильных дорог» в рамках реализации подпрограммы № «Развитие дорожной отрасли в П. крае на 2013 – 2017 годы» государственной программы П. края «Развитие транспортного комплекса П. края» на 2013-2021 годы, расположенных на территории П. края в объемах и в сроки, установленные государственным контрактом и приложениями к нему, на общую сумму 60 935 969,66 рублей, с финансированием на 2014 год в сумме 19 940 999,69 рублей, на 2015 год в сумме 19 999 871,05 рублей и на 2016 год в сумме 20 995 098,92 рублей. По условиям государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Зеленая линия» приняло обязательства по содержанию стационарных ПВК П. края: Лесозаводского стационарного ПВК, расположенного на 9 км автомобильной дороги Лесозаводск-Марково; Надеждинского стационарного ПВК, расположенного на 43 км автомобильной дороги Раздольное-Хасан; Октябрьского стационарного ПВК, расположенного на 5 км автодороги Галенки-Новогеоргиевка-Полтавка-Застава;Партизанского стационарного ПВК, расположенного на 14 км автодороги Находка-Лазо-О.-Кавалерово; Пограничного стационарного ПВК, расположенного на 88 км автомобильной дороги Уссурийск-Пограничный-госграница; Уссурийского стационарного ПВК, расположенный на 7 км. автомобильной дороги Уссурийск-Пограничный-госграница; Шкотовского стационарного ПВК, расположенного на 41 км автодороги Владивосток-Находка- порт Восточный и передвижного пункта весового контроля; техническое задание к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Зеленая линия» должно было выполнить работы по: обеспечению бесперебойной круглосуточной работы ПВК соответствии с действующими нормативно-техническими документами регулирующими данный вид деятельности; содержанию и представлению имущества для проведения инструментального контроля за соблюдением перевозчиками грузов установленных ограничений по полной массе, осевым нагрузкам и габаритного контроля транспортных средств; обновлению программного обеспечения по отсутствующим маркам транспортных средств Р. и иностранного производства; поддержанию оборудования ПВК, помещения, инвентаря в чистоте и порядке, в технически исправном состоянии с проведением по необходимости профилактических и ремонтных работ; немедленному информирования в письменном виде Заказчика, сотрудников ГИБДД и других уполномоченных контрольных органов о каждом выявленном факте нарушения со стороны участников дорожного движения; проведению метрологических поверок в соответствии с графиком поверок, согласованных с Заказчиком; проведению технического обслуживания весоизмерительного оборудования и оргтехники, при необходимости с привлечением специалистов производителя весоизмерительного оборудования; замене весоизмерительного оборудования, вышедшего из строя или с истекшим сроком службы, установленным заводом изготовителем; установке недостающих элементов для функционирования системы весового и габаритного контроля транспортных средств; соблюдению требований техники безопасности, экологической и пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических норм в пределах зоны ответственности ПВК, и обеспечению устранения замечаний контролирующих организаций; уборке и поддержанию в чистоте и порядке прилегающей территории и обслуживанию элементов инженерного обустройства в зоне ответственности ПВК; круглосуточной охране ПВК и переданного имущества, согласно акту передаваемого имущества. (том 7, л.д.117-179);

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением: техническое задание (приложение 1) и приложение к нему, на 12 листах; перечень конфиденциальной информации (приложение 2) на 1 листе; акт о расчете неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту (приложение 3) на 1 листе; календарный график (приложение 4) на 1 листе; перечень нормативных документов (приложение 5) на 1 листе, - признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 7 л.д. 180);

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, изъятые в департаменте транспорта и дорожного хозяйства П. края предметы и документы, в ходе которого обнаружены:

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Зеленая линия» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края, на сумму 2 370 000 рублей;

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ ООО «Зеленая линия» по содержанию ПВК, на сумму 2 370 000 рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ ООО «Зеленая линия» по содержанию ПВК, на сумму 2 370 000 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 8 847 640 рублей;

- счет № от ДД.ММ.ГГГГг. за выполнение работ ООО «Зеленая линия» по содержанию ПВК на сумму 8 847 640 рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ ООО «Зеленая линия» по содержанию ПВК на сумму 8 847 640 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 8 723 359,69 рублей;

- счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 8 723 359,69 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 3 333 333,40 рублей;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 3 333 333,40 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 666 666,70 рублей;

- счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 666 666,70 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 750 000 рублей;

- счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 750 000 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 590 000 рублей;

- счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 590 000 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 680 000 рублей;

- счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 680 000 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 790 000 рублей;

- счет-фактура №, счет №, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 790 000 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 570 000 рублей;

- счет №, счет-фактура №, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 570 000 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 730 000 рублей;

- счет №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 730 000 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 680 000 рублей;

- счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 680 000 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 530 000 рублей;

- счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 530 000 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 679 870,95 рублей;

- счет №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 679 870,95 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 2 286 632,42 рублей;

- счет-фактура №, счет №, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 2 286 632,42 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 835 446,59 рублей;

- счет-фактура №, счет №, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 835 446,59 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 901 663,99 рублей;

- счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 901 663,99 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 803 579,44 рублей;

- счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 803 579,44 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 791 138 рублей;

- счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 791 138 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 659 548 рублей;

- счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 659 548 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 753 854,29 рублей;

- счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 753 854,29 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 653 421,69 рублей;

- счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 653 421,69 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 695 372,61 рублей;

- счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 695 372,61 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 642 864,07 рублей;

- счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 642 864,07 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 146 202,07 рублей.

- счет-фактура №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию ПВК на сумму 1 146 202,07 рублей;

- заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ;

- договора поставки товара № ПИ-11/14 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «АвтоДорСервис» обязуется передать ООО «Зеленая линия» оборудование 2 комплекта весов АВП-А-СД на общую сумму 7 956 000 рублей, то есть по 3 978 000 рублей за 1 штуку весового оборудования;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ООО «Зеленая линия» №, открытом в ОАО «Дальневосточный Б.» перечислено 7 956 000 рублей на счет ООО «АВТОДОРСЕРВИС» №, открытом в ОАО АКБ «Приморье» в качестве оплаты за оборудование – комплект автомобильных весов АВП-А-СД, 2 штуки по договору поставки товара № ПТ-11/14 от ДД.ММ.ГГГГ;

-договор поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДИМАР» обязуется передать, а ООО «Зеленая линия» обязуется принять и оплатить оборудование – комплект автомобильных весов ВА-40Д на общую сумму 5 840 103 рублей;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «Зеленая линия» № в ОАО «Дальневосточный Б.» на счет ООО «ДИМАР» в ОАО «Россельхозбанк» № в качестве оплаты за оборудование – комплект автомобильных весов ВА-40Д по договору поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 5 840 103 рублей;

- светокопия ответа ООО «Авитек-Плюс» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Весы автомобильные АВП-А-СД предназначены для определения осевых нагрузок транспортных средств на дорожное полотно в процессе их движения по автомобильным дорогам. Указанная в руководстве по эксплуатации скорость движения при взвешивании 2-10 км/час, соответствует пределу допускаемой погрешности + 2,0% от измеряемой массы, что составляет +350 кг. При этом в случае увеличения скорости прохождения транспортных средств через весы, увеличивается их погрешность на величины: свыше 10 до 20 км/час +4,0% от измеряемой массы, свыше 20 до 40 км/час + 8,0% от измеряемой массы, свыше 40 до 60 км/час +12,0% от измеряемой массы;

- паспорт весов автомобильных для взвешивания в движении ВА-40Д М 314.000.00.00-07 ПС;

- руководство по эксплуатации весов автомобильных АВП-А-СД-100-1х3-1-20-I производства ООО «Авитек-Плюс», согласно которому весы предназначены для полосного взвешивания в движении автотранспортных средств, груженных различными грузами, скорость движения при взвешивании составляет от 2 до 10 км/ч. Весы признаны годными для эксплуатации;

- руководство по эксплуатации весов автомобильных АВП-А-СД-100-1х3-1-20-I производства ООО «Авитек-Плюс». Согласно руководству, весы предназначены для полосного взвешивания в движении автотранспортных средств, груженных различными грузами, скорость движения при взвешивании составляет от 2 до 10 км/ч. Весы признаны годными для эксплуатации;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Зеленая линия», передало весовое оборудование – весы автомобильные в комплекте ВА-40Д № стоимостью 5 840 103 рублей приобретенные в рамках исполнения государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № по договору поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ согласно спецификации;

- спецификация оборудования ВА-40Д № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно спецификации генеральный директор ООО «Зеленая линия» Бочкарев А.Е. передал начальнику отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного С. департамента дорожного хозяйства П. края Буханистому С.Ю. оборудование ВА-40Д №;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно акту ООО «Зеленая линия» передало весовое оборудование – весы автомобильные в комплекте АВП-А-СД, №.13.033, стоимостью 3 978 000 рублей, приобретенные в рамках исполнения государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № по договору поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ № ПТ-11/14, согласно спецификации;

- спецификация оборудования АВП-ВП-СД №.13.033, согласно которой ООО «Зеленая линия» передало начальнику отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного С. департамента дорожного хозяйства П. края Буханистому С.Ю. оборудование АВП-ВП-СД №.13.033 в комплектности;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно акта ООО «Зеленая линия» передало весовое оборудование – весы автомобильные в комплекте АВП-А-СД, №.13.035, стоимостью 3 978 000 рублей, приобретенные в рамках исполнения государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № по договору поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ № ПТ-11/14, согласно спецификации;

- спецификация оборудования АВП-ВП-СД №.13.035, согласно спецификации генеральный директор ООО «Зеленая линия» Бочкарев А.Е. передал начальнику отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного С. департамента дорожного хозяйства П. края Буханистому С.Ю. оборудование АВП-ВП-СД №.13.033 в комплектности;

- акт безвозмездного хранения весового оборудования приобретенного в рамках государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого департамент дорожного хозяйства П. края передал весовое оборудование: весы автомобильные в комплекте ВА-40Д № к количестве 1 штуки стоимостью 5 840 103 рублей; весы автомобильные в комплекте АВП-А-СД №.13.033 в количестве 1 штуки стоимостью 3 978 000 рублей; весы автомобильные в комплекте АВП-А-СД №.13.035 в количестве 1 штуки стоимостью 3 978 000 рублей, а всего общей стоимостью 13 796 103 рублей, в соответствии с актами приемки весового оборудования от ДД.ММ.ГГГГ №, 2, 3 приобретенное в рамках исполнения государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ №, а ООО «Зеленая линия» в лице генерального директора Бочкарева А.Е. приняло на безвозмездное ответственное хранение оборудование до момента его установки;

- договор хранения безвозмездный – 3570/17 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края Швора А.В. передал и.о. генерального директора АО «П. автодорожное предприятие» Горлову Д.В. на хранение имущество;

- акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. Согласно акту директор департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края Швора А.В. передал и.о. генеральному директору АО «Примавтодор» Горлову Д.В. весы автомобильные в комплекте ВА-40Д № к количестве 1 штуки стоимостью 5 840 103 рублей; весы автомобильные в комплекте АВП-А-СД №.13.033 в количестве 1 штуки стоимостью 3 978 000 рублей; весы автомобильные в комплекте АВП-А-СД №.13.035 в количестве 1 штуки стоимостью 3 978 000 рублей, а всего общей стоимостью 13 796 103 рублей;

- письмо от ДД.ММ.ГГГГ № с просьбой принять на ответственное хранение весовое оборудование: ВА-40Д №, АВП-А-СД №.13.033, АВП-А-СД №.13.035 до момента его установки на автомобильный дорогах общего пользования регионального значения П. края;

- письмо от ДД.ММ.ГГГГ № о принятии на ответственное хранение дорогостоящего весового оборудования на условиях безвозмездного договора хранения;

- письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края с учетом изменения адреса хранения весового оборудования, просит принять на безвозмездное хранение весовое оборудование: ВА-40Д №, АВП-А-СД №.13.033, АВП-А-СД №.13.035 до момента его установки на автомобильный дорогах общего пользования регионального значения П. края. (том 7 л.д.181-222, 228-251, том 8 л.д.1-237);

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотренные предметы и документы - признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 8 л.д. 238-243);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрены, изъятые в департаменте транспорта и дорожного хозяйства П. края предметы и документы, а именно две флешкарты «Transcend 4 GB» белого цвета, на которых обнаружены в электронном виде государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ и техническое задание к нему, а также файл содержащий информацию о пунктах весового контроля, причинах отказа осуществлять на них работу сотрудниками ГИБДД ввиду несоответствия пунктов весового контроля нормативным требованиям приказа Минтранса России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств». (том 8, л.д. 246-269);

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому две флешкарты «Transcend 4 GB» белого цвета признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 8 л.д. 270);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому у свидетеля Кирилловой Е.Ю. по адресу: <адрес> изъяты: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, справка формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, акт формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ. (том 8, л.д.273-276);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Кирилловой Е.Ю.: акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ из которых следует, что ООО «Зеленая линия» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнило работы по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края на сумму 1 825 375,75 рублей. (том 8, л.д. 277-284);

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 8 л.д. 285);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен передвижной пункт весового контроля «Газель» - автомобиль-лаборатория «Автомобиль лаб. 2977», государственный регистрационный знак С499ВН125RUS, находящийся на автостоянке, расположенной по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия установлено, что передвижной пункт весового контроля имеет внешние признаки длительного простоя, без видимых повреждений за исключением лобового стекла, ничего не изъято. В салоне автомобиля обнаружены весы ВА-15, ноутбук, блокнот управления, дорожные знаки, деревянные сходни, принтер. (том 9 л.д.1-11);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен пункт весового контроля «Надеждинский», расположенный на 43 км автомобильной дороги Раздольное-Хасан, в ходе которого обнаружен разрушенный пункт весового контроля, в здании обнаружены следы пожара. (том 9 л.д.14-19);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен пункт весового контроля «Пограничный», расположенный на участке 88 км. автодороги «Уссурийск-Пограничный», в ходе которого обнаружен навес, состоящий из 8 металлических труб, расположенных друг напротив друга и металлической крыши, часть которой повреждена, в виду отсутствия нескольких листов рифленого металла, под указанным навесом, вдоль дороги, проходит дорожка из бетонных плит, иных построек не обнаружено, ничего не изъято. (том 9 л.д. 23-27);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен пункт весового контроля «Октябрьский», расположенный на участке местности, примерно в 100 метрах в северо-западном направлении от дома по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружена частично асфальтированная поверхность дороги, частично состоящая из бетонных плит, присутствуют места покрытые грунтом. Каких-либо построек, ограждений, знаков не обнаружено. (том 9 л.д.28-32);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен пункт весового контроля «Шкотовский», расположенный на 41-м километре автомобильной дороги «Владивосток-Находка-порт Восточный», в ходе которого установлено, что пункт весового контроля находится в заброшенном состоянии, не функционирует. (том 9 л.д. 33-46);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен пункт весового контроля «Партизанский», расположенный расположенного на 14 км автодороги Находка-Лазо-О.-Кавалерово, в ходе которого установлено, что пункт весового контроля находится в заброшенном состоянии, не функционирует. (том 9 л.д.47-52);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрена территория филиала «Надеждинский» АО «П. автодорожное ремонтное предприятие», расположенная по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены все предметы, указанные в спецификациях оборудования АВП-ВП-СД №.13.033 и АВП-ВП-СД №.13.035:

1) В ящике № обнаружены: процессор IPC-510 с диском Windows, диск с ПО, клавиатура, мышь, коврик; монитор S22C150N, блок питания, кабель сетевой, кабель VGA, руководство; источник бесперебойного питания Smart UPS 750VA, диск с ПО, инструкция; комплект крепежа M10, 16 штук (болты М10х20мм, шайба пружинная, шайба плоская); комплект крепежа M12, 10 штук (болты Ml2x30мм, шайба пружинная, шайба плоская); комплект крепежа датчика, 32 штуки (болт M16, шайбы); трубка гофрированная диаметра 32, длина 10м.; хомут 20-32мм.; рукав 12x20-1.6, 4 метра; индикатор ВК2010А/4, АВИТ.416311.070 (также в коробке обнаружены: кабель питания, кабель RS 422, кабель UTP-4M., наконечник под Мб, провод ПВЗ 2.5 3-Ж-4м., болт, гайка); датчик силы Esit SC 20, 4 штуки; опорный элемент Esit SC EL, 4 штуки; МФУ HP LaserJet Pro M1536dnf (также в коробке обнаружены: кабель сетевой, кабель USB, диск с ПО, инструкция); веб-камера Logitech HD Webcam С170; прижим с термокожухом Smartec STH5230D-PSU2, телекамерой Arecom Vision AVI 115- DN-AI с БП 24 VDC и объективом AG4Z1214FCS-MPIR, с ИК прожектором Germicom GR 10Вт, с коробкой соединительной; кабель UTP NikoLan 4600В-ВК, 100м; кабель силовой ВВГ 3x1.5, 100м.; кабель силовой ВВГ 5x1.5, 0,3м.; кабель силовой ПВС 3x0.75, 0.25м.; соединитель RJ-45, 4 штуки; кабель Nomak (Jamak) 2x4-0.5, 100м.; труба гофрированная диаметром внешним 2222.6 мм., наружным 28.5 мм., 3 м.; коробка из-под платы МОХА (также в коробке обнаружены: переходник МОХА DB25- 2[DB9, трубка термоусадочная); шпилька M10-6g L, 1 м. (крепеж: гайка, шайба пружинная, шайба плоская).

2) В ящике № обнаружены: процессор IPC-510 (также в коробке с процессором обнаружены: диск с Windows, диск с ПО, клавиатура, мышь, коврик); -    монитор S22C150N (также в коробке с монитором обнаружены: блок питания, кабель сетевой, кабель VGA, руководство); источник бесперебойного питания Smart UPS 750VA (также в коробке обнаружены диск с ПО, инструкция); комплект крепежа M10, 16 штук (болты M10x20мм, шайба пружинная, шайба плоская); комплект крепежа М12, 10 штук (болты М12х30мм, шайба пружинная, шайба плоская); комплект крепежа датчика, 32 штуки (болт M16, шайбы); трубка гофрированная диаметра 32, длина 10м.; хомут 20-32мм.; рукав 12x20-1.6, 4 метра; индикатор ВК2010А/4, АВИТ.416311.070 (также в коробке обнаружены: кабель питания, кабель RS 422, кабель UTP-4M., наконечник под Мб, провод ПВЗ 2.5 3-Ж-4м., болт, гайка); датчик силы Esit SC 20, 4 штуки; опорный элемент Esit SC EL, 4 штуки; МФУ HP LaserJet Pro M1536dnf (также в коробке обнаружены: кабель сетевой, кабель USB, диск с ПО, инструкция); веб-камера Logitech HD Webcam С170; прижим с термокожухом Smartec STH5230D-PSU2, телекамерой Arecom Vision AVI 115- DN-AI с БП 24 VDC и объективом AG4Z1214FCS-MPIR, с ИК прожектором Germicom GR 10Вт, с коробкой соединительной; кабель UTP NikoLan 4600В-ВК, 100м; кабель силовой ВВГ 3x1.5, 100м.; кабель силовой ВВГ 5x1.5, 0,3м.; кабель силовой ПВС 3x0.75, 0.25м.; соединитель RJ-45, 4 штуки; кабель Nomak (Jamak) 2x4-0.5, 100м.; труба гофрированная диаметром внешним 2222.6 мм., наружным 28.5 мм., 3 м.; коробка из-под платы МОХА (также в коробке обнаружены: переходник МОХА DB25- 2[DB9, трубка термоусадочная); шпилька M10-6g L, 1 м. (крепеж: гайка, шайба пружинная, шайба плоская).

3) В ящиках №, №, № обнаружены: три плоские металлические платформы серого цвета (по одной в каждом ящике).

4) В ящиках №, №, №, № обнаружены: четыре металлические (желтого цвета) платформы грузовые на силоизмерительных опорах с датчиками веса (по одной в каждом ящике).

В спецификации оборудования ВА-40Д № обнаружены: рама фундаментная с закладными элементами и четыре грузовые платформы с датчиками веса, иных указанных в данной спецификации предметов не обнаружено. (том 9 л.д.55-108);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому на территории ООО «Зип-Трейд» по адресу: <адрес>, стр.3, в контейнере обнаружены части весового оборудования ВА-40Д. (том 9 л.д.109-128);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которого у свидетеля Камского А.С. в отделе дорожного надзора ГИБДД по П. краю по адресу: <адрес>, проспект 100-лет Владивостоку, <адрес>, изъяты: DVD-диск с фотографиями пунктов весового контроля и актов проверок, 10 писем УГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, одно письмо без номера и даты, являющееся ответом на письмо №; рапорт начальника УГИБДД по П. краю. (том 9 л.д.131-139);

    - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрены предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Камского А.С.:

- письмо УГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ № в адрес директора департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края Шворе А.В., согласно которому на 41 км автодороги «Артем-Находка-порт Восточный» было проведено совместное обследование для организации работы передвижного пункта весового контроля, по результатам которого отражен ряд недостатков и вопросов, требующих незамедлительного решения. ДД.ММ.ГГГГ в ходе повторной проверки сотрудниками МО МВД России «Большекаменский» установлено, что замечания устранены не в полном объеме;

- письмо УГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ № в адрес вице-Г. П. края Лось А.В., согласно которому УГИБДД УМВД России по П. краю обеспокоено состоянием дорог регионального, межмуниципального значения, расположенных на территории П. края;

- письмо УГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ № на имя Г. П. края, согласно которому УГИБДД УМВД России по П. краю обеспокоено состоянием дорог регионального, межмуниципального значения, расположенных на территории П. края;

- письмо УГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ № на имя Г. П. края, согласно которому порядок весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе Госавтоинспекцией устанавливается приказом Министерства транспорта Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ. Существующая автомобильная инфраструктура П. края на сегодняшний день не имеет специализированных площадок пригодных по своим характеристикам для весового и габаритного контроля транспортных средств, что в свою очередь не позволяет должностным лицам органов ГИБДД реализовывать возложенные на них обязанности в части пресечения нарушений перевозки крупногабаритного и тяжеловесного груза;

- письмо УГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ № на имя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края Швора А.В., согласно которому существующая автомобильная инфраструктура П. края на сегодняшний день не имеет специализированных площадок пригодных по своим характеристикам для весового и габаритного контроля транспортных средств, что в свою очередь не позволяет должностным лицам органов ГИБДД реализовывать возложенные на них обязанности в части пресечений нарушений перевозки крупногабаритного и тяжеловесного транспорта;

- письмо УГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ № на имя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края Швора А.В., согласно которому УГИБДД УМВД России по П. краю просит предоставить информацию о наличии на дорогах регионального, межмуниципального значения площадок, отвечающих требованиям приказа Минтранса России № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо УГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ № на имя заместителя председателя комитета по региональной политики и законности Законодательного Собрания П. края, согласно которому имеющиеся пункты весового контроля, расположенные на дорогах краевого значения, устарели морально и технически, многие заброшены и пришли в негодность;

- письмо УГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ № на имя председателя комитета региональной политики и законности Законодательного собрания П. края, согласно которому УГИБДД УМВД России по П. края начиная с 2016 года в адрес Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края направлялась информация по вопросу отсутствия на автомобильных дорогах П. края специализированных площадок для осуществления весогабаритного контроля, а также стоянок грузовой техники. Инициированная УГИБДД переписка, а также сложившаяся проблема со специализированными стоянками остается без внимания со стороны ответственных за организацию дорожного движения лиц;

- письмо УГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ № на имя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края Швора А.В., содержащее просьбу рассмотреть вопрос об обустройстве автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения стационарными контрольными пунктами и передвижными контрольными пунктами весового и габаритного контроля транспортных средств в соответствии с приказом Минтранса России № от ДД.ММ.ГГГГ;

- письмо УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ №, являющееся запросом в отношении действия стационарных пунктов весового контроля;

- письмо УГИБДД по П. краю без номер и даты, являющееся ответом на письмо №, согласно которому в марте 2013 года УГИБДД УМВД России по П. краю проводилась проверка соответствия пунктов весового контроля, расположенных на территории края, установленным требованиям. Проведенным проверки, свидетельствуют о несоответствии их обустройства требованиям предъявляемым п.11 приказа Минтранса России от ДД.ММ.ГГГГ №. В период с 2011 по 2014 годы в УГИБДД УМВД России по П. краю из департамента дорожного хозяйства П. края акты или протоколы взвешивания тяжеловесных транспортных средств, превышающих допустимые весовые параметры, для составления административных материалов в отношении водителей и юридических лиц не поступали;

- письмо УГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ № на имя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края Швора А.В., согласно которому Госавтоинспекция по П. краю готова к совместному сотрудничеству и прости в кратчайшие сроки рассмотреть возможность приведения передвижных пунктов весогабаритного контроля к требованиям нормативных документов;

- рапорт начальника УГИБДД по П. краю Зубакина О.В., согласно которому проведенные Госавтоинспекцией визуальные проверки состояния и обустройства СПВК, расположенных на территории П. края свидетельствуют о несоответствии их обустройства требованиям п. 11 приказа Минтранса России от ДД.ММ.ГГГГ №. Лесозаводский СПВК – автодорога Лесозаводск-Марково, 9-км – отсутствуют: динамические весы, система В. контроля; специализированная стоянка для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания; терминал для приема электронных платежей;

- Надеждинский СПВК – автодорога Раздольное-Хасан, 43 км – отсутствуют: динамические весы, система В. контроля; специализированная стоянка для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания; средства связи, в том числе с доступом в Интернет; терминал для приема электронных платежей; автоматизированная система сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры; измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств;

- Октябрьский СПВК – автодорога Галенки – Новогеоргиевка – Полтавка, 5 км от данного СПВК осталось только место, где он был раньше;

- Пограничный СПВК – автодорога Уссурийск-Пограничный-госграница, 88 км – отсутствуют: динамические весы, терминал для приема электронных платежей; необходимые комплекты нормативно-правовой, технической, справочной литературы, рабочей документации, автоматизированная система сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры, система В. контроля; измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств; временная стоянка, а также специализированная стоянка для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания;

- Уссурийский СПВК – автодорога Уссурийск-Пограничный-госграница, 7 км – отсутствуют: динамические весы, терминал для приема электронных платежей; необходимые комплекты нормативно-правовой, технической, справочной литературы, рабочей документации, автоматизированная система сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры, система В. контроля; измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств; временная стоянка, а также специализированная стоянка для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания;

- Партизанский СПВК – автодорога Находка-Лазо-О.-Кавалерово, 14 км – отсутствуют: динамические весы, система В. контроля; специализированная стоянка для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания; терминал для приема электронных платежей;

- Шкотовский СПВК – автодорога Владивосток-Находка-порт Восточный, 41 км- отсутствуют: динамические весы, система В. контроля; специализированная стоянка для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания, терминал для приема электронных платежей, измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств;

    В связи с вышеизложенным, отвлеченение нарядов ДПС ГИБДД П. края для несения службы на существующих СПВК по осуществлению весового и габаритного контроля транспортных средств невозможным, так как являлось прямым нарушением действующего законодательства и негативно влияет как на состояние аварийности на дорогах, так и на положительный имидж службы ГИБДД и полиции в целом.

    DVD-диск, на котором содержатся следующие документы:

- рапорт ОВД МО МВД РФ «Лесозаводский», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ.г. в соответствии части 11 приказа минтранса № проведено обследование стационарного контрольного пункта осуществляющего контроль международных автомобильных перевозок расположенного на 2-ом км автомобильной дороги краевого значения «Лесозаводск-Марково»;

- 9 фотографий изображения СПВК «Лесозаводский»;

- акт обследования весового контроля «Надеждинский»;

- акт обследования места расположения пункта весового контроля в <адрес>;

- 4 фотографии изображения СПВК «Октябрьский»;

- акт специальной проверки состояния стационарного контрольного пункта (ПВК), улично-дорожной сети, технических средств регулирования дорожного движения на территории МОМВД России «Партизанский»;

- рапорт ОГИБДД ОМВД России по <адрес> о том, что на стационарном контрольном пункте, расположенный на 88 км государственной трассе Уссурийск-Погранисный-Гос.граница были выявлены недостатки;

- акт обследования места расположения пункта весового контроля в <адрес>, согласно которому на СПВК «Октябрьский»;

- четыре фотографии СПВК «Октябрьский»;

- акт выявленных недостатков в содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения, согласно которому на СПВК «Уссурийский» имелась дополнительная полоса для движения со стороны <адрес>, которая не соответствовала требованиям к автомобильной дороге; имелись стационарные весы, были ли они в работоспособном состоянии она не знает; имелась площадка для взвешивания и замера габаритов транспортных средств; помещение для отдыха персонала; площадка для осуществления габаритного контроля и сертифицированная рулетка для замера габаритов;

- восемь фотографий СПВК «Уссурийский»;

- 4 фотографии СПВК «Пограничный» в 2015 году;

- 25 фотографий СПВК «Уссурийский» в 2015 году. (том 9 л.д.140-150);

    - постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотренные документы, предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 9 л.д. 151-153);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому осмотрена предоставленная ПАО «Сбербанк России» выписка о движении денежных средств по банковскому счету Бочкарева А.Е. №, открытому в ПАО «Сбербанк» России, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о перечислении на счета следующих лиц: Стоцкая Г.М., Мельникова С.В., Белоусова А.В., Петров С.Е., Радянский В.А., Сковронская Н.И., Первякова М.А., Первяков О.А., Малькин А.Л., Малькин Л.П., Якущенко К.В., Салмин В.А., Пашковская Е.В., Буханистая Г.Ф., Топоров А.Ф. составила в общей сумме 2.630.450,00 руб. (том 9 л.д.154-196, 197-208);

    - постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выписка о движении денежных средств по банковскому счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 9 л.д.209);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в департаменте транспорта и дорожного хозяйства по адресу: <адрес>, изъято: пять заявлений Шемчука Н.В. о предоставлении отпуска, выплате компенсации; заключения по результатам служебной проверки от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, два заключения без дат на 4 и 9 листах. (том 9 л.д. 218-225);

- ответом заместителя начальника управления Территориального отдела государственного автодорожного надзора по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по П. краю Дальневосточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта сообщает, что должностные лица Управления государственного автодорожного надзора по П. краю в период с января 2013 года по декабрь 2017 года для выявления фактов несанкционированного (или) крупногабаритных транспортных средств на пунктах весового контроля, располагавшихся на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. краю не выделялись. (т.9, л.д.233);

- ответом с Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края от ДД.ММ.ГГГГ с приложением документов предоставленными в их адрес ООО «Зеленая линия» во исполнение пункта 9 технического задания к государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ №, а именно: сведениями Территориального отдела государственного автодорожного надзора по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому должностные лица Управления государственного автодорожного надзора по ПК в период с января 2013 по декабрь 2017 года, для выявления фактов несанкционированного проезда на ПВК не выделялись; сведениями Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ №; семь копий свидетельств о поверке от ДД.ММ.ГГГГ №№, 003072, 003073, 003074, 003078, 003079, 003085; гарантийными письмами ООО «ТЕХНОТЕСТ» от ДД.ММ.ГГГГ №№, 10/17, 11/17, 12/17. (том 9 л.д. 230-252);

- письмом начальника управления Территориального отдела государственного автодорожного надзора по П. краю в адрес директора департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на СПВК Пограничный подъезды к весовой площадке не обустроены и осуществление весогабаритного контроля не представляется возможным. (т.9, л.д.255);

- письмом начальника управления Территориального отдела государственного автодорожного надзора по П. краю в адрес директора департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по результатам осмотра Уссурийского СПВК на соответствие требованиям приказа Министерства транспорта Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств», проведенного ДД.ММ.ГГГГ совместно с УГАДН по П. краю, Управлением ГИБДД УМВД России по П. краю и департаментом дорожного хозяйства П. края, предлагает рассмотреть возможность приведения в соответствие Уссурийские СПВК, расположенного на дороге регионального значения, а именно: 1. В направлении на <адрес>: устранить ямы на полосах торможения и разгона; привести в соответствие разметку полос торможения и разгона; за зданием СПВК, вдоль проезжей части организовать площадку для задержания транспорта. 2. В направлении на <адрес>: устранить колейность перед весовыми платформами; устранить ямы на полосах торможения и разгона; привести в соответствие разметку полос торможения и разгона; установить знаки весового контроля перед весовыми платформами. (т.9, л.д.256);

- письмом начальника управления Территориального отдела государственного автодорожного надзора по П. краю в адрес директора департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому департаментом дорожного хозяйства П. края никаких мер на приведение в соответствии СПВК «Уссурийский» не принято. (т.9, л.д.257);

- письмом начальника управления Территориального отдела государственного автодорожного надзора по П. краю в адрес директора департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому департаментом дорожного хозяйства П. края никаких мер на приведение в соответствии СПВК «Уссурийский» не принято. (т.9, л.д.260);

- письмом начальника управления Территориального отдела государственного автодорожного надзора по П. краю в адрес директора департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому департаментом дорожного хозяйства П. края никаких мер на приведение в соответствии СПВК «Уссурийский» не принято. (т.9, л.д.261);

- протоколом выезда УГАДН по П. краю, Управления ГИБДД УМВД России по П. краю, департамента дорожного хозяйства П. края на стационарных и передвижных пунктах весового контроля на территории П. края № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотр Пограничный СПВК и Уссурийский СПВК на соответствие требованиям приказа Минтранса России от ДД.ММ.ГГГГ №, показал департаменту дорожного хозяйства П. края на необходимость устранения: 1. В направлении на <адрес>: устранить ямы на полосах торможения и разгона; привести в соответствие разметку полос торможения и разгона; за зданием СПВК, вдоль проезжей части организовать площадку для задержания транспорта. 2. В направлении на <адрес>: устранить колейность перед весовыми платформами; устранить ямы на полосах торможения и разгона; привести в соответствие разметку полос торможения и разгона; установить знаки весового контроля перед весовыми платформами. (т.9, л.д. 262-263);

- протоколом совещания УГАДН по П. краю, Управления ГИБДД УМВД России по П. краю, департамента дорожного хозяйства П. края по вопросам проведения весового и габаритного контроля на стационарных и передвижных пунктах весового контроля на автомобильных дорогах П. края № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника УГИБДД УМВД России по П. краю доложил о готовности выделения сотрудников ГИБДД при обеспечении соответствия площадок стационарных пунктов весового контроля, расположенных в П. крае, требованиям приказа Министерства транспорта Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств». (т.9, л.д.264-266);

- ответом УГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Госавтоинспекции П. края на участках автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения не осуществлялась работа по весогабаритному контролю, в связи с несоответствием указанных участков требованиям, предъявляемым действующим законодательством. (т.9, л.д.271);

- ответом из УГИБДД УМВД России по ПК от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, в период с ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Госавтоинспекции П. края на участках автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения, расположенных: на 9 км. автомобильной дороги Лесозаводск - Марково; на 43 км. автомобильной дороги Раздольное - Хасан; на 5 км. автомобильной дороги Галенки-Новогеоргиевка-Полтавка- Застава; на 88 км. автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный- госграница; на 7 км. автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный- госграница; на 14 км. автомобильной дороги Находка - Лазо - О. –Кавалерово; на 41 км. автомобильной дороги Владивосток-Находка-порт Восточный, не осуществлялась работа по весогабаритному контролю, в связи с несоответствием указанных участков требованиям, предъявляемым действующим законодательством. (том 9 л.д. 271);

- протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которым на рабочем столе в служебном кабинете № Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края, по адресу: <адрес>, изъяты, затем осмотрены: 1) акт сверки взаимных расчетов за период: 2015 год между департаментом транспорта и дорожного хозяйства П. края и ООО «Зеленая линия» по договору содержания ПВК на а/д – 205/14 от ДД.ММ.ГГГГ обороты за период - 19 999 871,05 рублей; 2) акт сверки взаимных расчетов за период: 2016 год, обороты за период - 20 995 098,92 рублей; 3) копия акта сверки взаимных расчетов за период: 2014 год, обороты за период - 19 940 999,69 рублей; 4) сшив документов на 9 листах: а) карточка счета 302.00 за 2013 год; б) карточка счета 302.00 за 2014 год, содержание ПВК – 205/14 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Зеленая линия» обороты за период и сальдо составляют – 19 940 999, 69 рублей; в) карточка счета 302.00 за 2015 год, содержание ПВК – 205/14 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Зеленая линия» обороты за период и сальдо составляют – 19 999 871, 05 рублей; г) карточка счета 302.00 за 2016 год, содержание ПВК – 205/14 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Зеленая линия» обороты за период и сальдо составляют – 20 995 098, 92 рублей; 5) копия приказа департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ о проведении и поверке наличия и комплектности весового оборудования; 6) сшив документов на 35 листах: а) копия акта о проведении и проверки наличия и комплектности весового оборудования от ДД.ММ.ГГГГ. В связи с окончанием государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № и приказом от ДД.ММ.ГГГГ №-ОД, комиссией в составе: председатель комиссии – начальник отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного С. – Шемчук Н. В.; члены комиссии – консультант отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного С. – Богачев В. И., консультант отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного С. – Слипченко А. В., начальник ПВК – представитель ООО «Зеленая линия» Бочкарев А. Е., проведена проверка наличия и комплектности весового оборудования находящегося на хранении ООО «Зеленая линия», ВА-40Д-1 комплект и АВП-А-СД-2 комплекта. В ходе выездного комиссионного осмотра произведенного ДД.ММ.ГГГГ установлено, что весовое оборудование находится в комплектности, согласно, прилагаемых спецификаций и хранится на местах хранения, а именно: весовое оборудование ВА-40Д-1 комплект, <адрес>, автомобильная стоянка; весовое оборудование АВСП-А-СД-2 комплекта, <адрес>, имеются подписи выполнены от имени Шемчука Н. В., Богачева В. И., Слипченко А. В., Бочкарева А. Е.; б) спецификация наименования и количества оборудования; АВП-ВП-СД №.13.033; в) спецификация наименования и количества оборудования АВП-ВП-СД №.13.035; г) спецификация наименования и количества оборудования ВА-40Д №; д) фотографии проведенной проверки, где изображено оборудование весового контроля; 7) сшив документов на 3 листах – карточка регистрации документа и копия письма 16/9354/8 от ДД.ММ.ГГГГ от департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края к АО «П. автодорожное ремонтное предприятие» о передаче на ответственное хранение весовое оборудование ВА-40Д №, АВП-А-СД №.13.033, АВП-А-СД №.13.035 до момента его установки на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения П. края и направить в адрес департамента проект договора безвозмездного хранения. 8) сшив документов на 3 листах – карточка регистрации документа, копия письма    № от ДД.ММ.ГГГГ от департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края к АО «П. автодорожное ремонтное предприятие» о принятии на ответственное хранение весовое оборудование: ВА-40Д №, АВП-А-СД №.13.033, АВП-А-СД №.13.035, до момента его установки на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения П. края и направить в адрес департамента; 9) сшив документов на 2 листах – карточка регистрации документа, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от АО «П. автодорожное ремонтное предприятие» к Департаменту транспорта и дорожного хозяйства П. края о принятии на ответственное хранение дорогостоящего весового оборудования на условиях безвозмездного договора; 10) сшив документов на 2 листах - карточка регистрации документа, копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ от Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края к АО «П. автодорожное ремонтное предприятие» о принятии на ответственное хранение весовое оборудование: ВА-40Д №, АВП-А-СД №.13.033, АВП-А-СД №.13.035, до момента его установки на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения П. края. (том 10, л.д. 4-11, 12-22);

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъятые ДД.ММ.ГГГГ в департаменте транспорта и дорожного хозяйства документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 10 л.д. 23-25);

    - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, протоколом осмотра предметов с фототаблицей и постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым у свидетеля Двоенко К.С. по адресу: <адрес>, изъяты, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: 1) договор № от ДД.ММ.ГГГГ; 2) копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; 3) копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; 4) копия счета счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; 5) копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; 6) копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; 7) копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; 8) копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; 9) копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; 10) копия счета на оплату № ПО-24 от ДД.ММ.ГГГГ; 11) копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; 12) копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; 13) копия счета на оплату № ПО-41 от ДД.ММ.ГГГГ; 14) копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; 15) копия счета на оплату № ЦБ-7 от ДД.ММ.ГГГГ; 16) копия счета на оплату № МДВ00000187 от ДД.ММ.ГГГГ; 17) копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; 18) копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; 19) копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; 20) копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; 21) счет № от ДД.ММ.ГГГГ; 22) выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исходящий остаток 1 403 719.00; 23) договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Технотест»; 24) счет № от ДД.ММ.ГГГГ; 25) выписка по счету №; 26) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; 27) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 10 л.д.45-49, 50-55, 56-57);

    - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов с фототаблицей и постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении кабинета 506 контрольно-счетной палаты П. края осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: 1) сшив документов 40 листов с ведомостью расходов на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за октябрь 2015 года; 2) сшив документов 54 листа с платежными ведомостями; 3) сшив документов 34 листа, с ведомостью расходов на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за март 2016 года; 4) сшив документов 72 листа, со счетами - фактуры; 5) сшив документов 44 листа, с ведомостью расходов на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за июль 2015 года; 6) сшив документов 52 листа, с платежными ведомостями; 7) сшив документов 40 листов, с ведомостью расходов на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля за ноябрь 2015 года; 8) сшив документов 26 листов с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за январь 2016 года; 9) сшив документов 48 листов с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за декабрь 2014 года; 10) сшив документов прошито, пронумеровано и скреплено печатью 40 листов с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за сентябрь 2015 года; 11) сшив документов 40 листов с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за февраль 2016 года; 12) сшив документов 50 листов с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за ноябрь 2014 года; 13) сшив документов 33 листа с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за декабрь 2015 года; 14) сшив документов 51 лист с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за октябрь 2014 года; 15) сшив документов 40 листов с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за август 2015 года; 16) сшив документов 41 лист с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за январь 2015 года; 17) сшив документов 44 листа с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за июнь 2015 года; 18) сшив документов 44 листа с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за сентябрь 2014 года; 19) сшив документов 42 листа с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за апрель 2015 года; 20) сшив документов 40 листов с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за март 2015 года; 21) сшив документов 40 листов с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за май 2015 года; 22) сшив документов 35 листов с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за февраль 2015 года; 23) сшив документов 75 листов с финансовой отчетностью ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за август 2016 года; 24) сшив документов 51 лист с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за апрель 2016 года; 25) сшив документов 83 листа с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за июль 2016 года; 26) сшив документов 52 листа с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за декабрь 2016 года; 27) сшив документов 62 листа с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за ноябрь 2016 года; 28) сшив документов 63 листа с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за октябрь 2016 года; 29) сшив документов 63 листа с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за май 2016 года; 30) сшив документов 95 листов с финансовой отчетностью по исполнению государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 31) сшив документов 21 лист с финансовой отчетностью по исполнению государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 32) сшив документов 24 листа с табелями учета рабочего времени ПВК за 2015 год; 33) сшив документов 24 листа с табелями учета рабочего времени ПВК за 2016 год; 34) сшив документов 42 листа с финансовой отчетностью; 35) юридическая инспекция – замечания к проекту представления Контрольно-счетной палаты П. края директору департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края; 36) информационное письмо о превышении стоимости технического обслуживания; 37) представление № от ДД.ММ.ГГГГ; 38) распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении контрольного мероприятия в департаменте транспорта и дорожного хозяйства П. края; 39) инвентарный список нефинансовых активов на ДД.ММ.ГГГГ; 40) инвентарный список нефинансовых активов на ДД.ММ.ГГГГ; 41) справка о налоговых и неналоговых доходах, формирующих дорожный фонд П. края в части штрафов, государственной пошлины и возмещения вреда в 2014-2016; 42) заключение приемной комиссии по исполнению контракта №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ за 2016 года; 43) акт безвозмездного хранения весового оборудования приобретенного в рамках государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; 44) руководство по эксплуатации весов автомобильных АВП-А-СД-100-1х3-1-20-I производства ООО «Авитек-Плюс»; 45) руководство по эксплуатации весов автомобильных АВП-А-СД-100-1х3-1-20-I производства ООО «Авитек-Плюс»; 46) Акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ объектов основных средств находящихся на пунктах весового контроля согласно государственного контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; 47) сшив документов 13 листов – авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; 48) сшив документов 8 листов – авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; 49) приказ о проведении и проверке наличия и комплектности весового оборудования №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ; 50) договор поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; 51) паспорт весов автомобильных для взвешивания в движении ВА-40Д М 314.000.00.00-07 ПС; 52) справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ; 53) пояснения начальника отдела финансов, бюджетного учета и отчетности – Аудитору контрольно-счетной палаты; 54) компакт-диск DVD-RW 4.7 GB золотистого цвета. (том 10, л.д.74-79, 80-95, 96-99);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым изъяты департаменте транспорта и дорожного хозяйства П. края, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств в предметы и документы: тетрадь с синей обложкой; письмо от департамента дорожного хозяйства П. края – генеральному директору ООО «Техноторг» от ДД.ММ.ГГГГ о передаче имущества принадлежащего департаменту ООО «Зеленая линия» в связи с заключением государственного контракта на содержание пунктов весового контроля; акт приема – передачи № от ДД.ММ.ГГГГ объектов основных средств находящихся на пунктах весового контроля согласно государственного контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема – передачи № от ДД.ММ.ГГГГ объектов основных средств находящихся на пунктах весового контроля согласно государственного контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема – передачи № от ДД.ММ.ГГГГ объектов основных средств находящихся на пунктах весового контроля согласно государственного контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо ООО «Техноторг» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт начальник Управления ГИБДД УМВД России по П. краю Зубакина О.В.; соглашение о расторжении государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о взаимодействии от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к соглашению о взаимодействии от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ Управления государственного автодорожного надзора по П. краю в адрес Департамента дорожного хозяйства П. края; информационное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ Управления государственного автодорожного надзора по П. краю в адрес Департамента дорожного хозяйства П. края; протокол выезда УГАДН по П. краю, Управление ГИБДД УМВД России по П. краю, департамента дорожного хозяйства П. края на стационарные и передвижные пункты весового контроля на территории П. края № от ДД.ММ.ГГГГ, решили: устранить ямы на полосах торможения и разгона; привести в соответствие разметку полос торможения и разгона; за зданием СПВК, вдоль проезжей части, организовать площадку для задержания транспорта направление на <адрес>; устранить колейность перед весовыми платформами; устранить ямы на полосах торможения и разгона; установить знаки весового контроля перед весовыми платформами; заасфальтировать полосы торможения и разгона; привести в соответствие разметку полос торможения и разгона; разметку проезжей части сделать доступной для съезда на весовые платформы в любом направлении движения транспортных средств; протокол выезда УГАДН по П. краю, Управление ГИБДД УМВД России по П. краю, департамента дорожного хозяйства П. края на стационарные и передвижные пункты весового контроля на территории П. края № от ДД.ММ.ГГГГ, решили: обеспечить устранение недостатков в содержании площадок пунктов весового контроля, произвести замеры уклонов в местах возможного размещения весовых платформ; рассмотреть возможность приобретения и содержания блокирующих устройств организацией выполняющей работы по содержанию пунктов весового контроля; возможность организации стоянок (площадок) для задержания автотранспортных средств в границах полос отвода автомобильных дорог; информационное письмо департамента дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Управления государственного автодорожного надзора по П. краю; информационное письмо управления государственного автодорожного надзора по П. краю № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента дорожного хозяйства П. края; копия информационного письма управления государственного автодорожного надзора по П. краю № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента дорожного хозяйства П. края; информационное письмо Департамента дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Управления государственного автодорожного надзора по П. краю; информационное письмо Департамента дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Управления государственного автодорожного надзора по П. краю; копия информационного письма Управления государственного автодорожного надзора по П. краю № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента дорожного хозяйства П. края; информационное письмо Управления государственного автодорожного надзора по П. краю № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; копия информационного письма УМВД России по П. краю № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № – 6393 от ДД.ММ.ГГГГ о выделении сотрудников полиции обеспечения работы ППВК в адрес ГИБДД УМВД России по П. краю; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № – 6925 от ДД.ММ.ГГГГ ГИБДД УМВД России по П. краю; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № – 8769 от ДД.ММ.ГГГГ о направлении графика работы передвижного пункта весового контроля в адрес ГИБДД УМВД России по П. краю; график работы передвижного пункта весового контроля в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № – 9801 от ДД.ММ.ГГГГ о направлении графика работы передвижного пункта весового контроля в адрес ГИБДД УМВД России по П. краю; график работы передвижного пункта весового контроля в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № – 10284 от ДД.ММ.ГГГГ о результатах работы передвижного пункта весового контроля ГИБДД УМВД России по П. краю; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № – 5080 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ГИБДД УМВД России по П. краю; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства № – 7487 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ГИБДД УМВД России по П. краю; график работы передвижного пункта весового контроля с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № – 4826 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ГИБДД УМВД России по П. краю; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № – 4942 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОММД России по <адрес> об организации весового контроля транспортных средств; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края в адрес ГИБДД УМВД России по П. краю об организации весового контроля транспортных средств; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № – 3608 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОМВД России по <адрес> об организации весового контроля транспортных средств; информационное письмо УМВД России по П. краю № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента дорожного хозяйства П. края о направлении ответа; информационное письмо УМВД России по П. краю № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента дорожного хозяйства П. края; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № – 3976 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ГИБДД УМВД России по П. краю об организации весового контроля транспортных средств; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края в адрес ГИБДД УМВД России по П. краю об организации весового контроля; информационное письмо ОАО «Примавтодора» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента дорожного хозяйства П. края; информационное письмо УМВД России по П. краю № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента дорожного хозяйства П. края; информационное письмо УМВД России по П. краю № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента дорожного хозяйства П. края; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края в адрес ГИБДД ОМВД России по <адрес> о выделении сотрудников; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края в адрес ГИБДД УМВД России по П. краю о выделении сотрудников; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края в адрес ГИБДД ОМВД России по <адрес> о выделении сотрудников; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края в адрес ГИБДД ОМВД России по <адрес>; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ГИБДД УМВД России по П. краю о работе мобильного пункта весового контроля; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ объектов основных средств находящихся на пунктах весового контроля согласно государственного контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказания возмездных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зеленая линия» и ООО «Техносерв-ДВ»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 101.00 за 2016 год; оборотно-сальдовая ведомость по счету 101.00 за 2016 год; упаковочная ведомость весы ВА-40Д №; информационное письмо Прокуратуры П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Врио Г. П. края о не соответствии требованиям порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, утвержденных приказом Минтранса РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ о проведении и проверке наличия и комплектности весового оборудования; акт о проведении и проверки наличия и комплектности весового оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; акт о проведении и проверки наличия и комплектности весового оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация наименования и количества оборудования АВП-ВП-СД № ДД.ММ.ГГГГ; спецификация наименования и количества оборудования АВП-ВП-СД № ДД.ММ.ГГГГ; спецификация наименования и количества оборудования ВА-40Д №; спецификация наименования и количества оборудования ВА-40Д №; спецификация наименования и количества оборудования АВП-ВП-СД №.13.033; спецификация наименования и количества оборудования АВП – ВП-СД №.13.033; акт о проведении и проверки наличия и комплектности весового оборудования; спецификация наименования и количества оборудования АВП-ВП-СД №.13.033; спецификация наименования и количества оборудования АВП-ВП-СД № ДД.ММ.ГГГГ; спецификация наименования и количества оборудования ВА-40Д №; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; 9) сшив документов на 74 листах, опечатано бумажной биркой с оттиском печати «Департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края* Отдел организационного обеспечения»: справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени (служба ПВК) за январь 2016 года; расчетная ведомость заработной платы службы весового контроля за январь 2016 года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 348 000; табель учета рабочего времени за январь 2016 года (ПВК «Марково»); расчетная ведомость заработной платы ПВК «Марково» за январь 2016 года; табель учета рабочего времени («Передвижной» ПВК) за январь 2016 года; расчетная ведомость заработной платы «Передвижного» ПВК за январь 206 года; табель учета рабочего времени (ПВК «Октябрьский») за январь 2016 года; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Октябрьский» за январь 2016 года; табель учета рабочего времени (ПВК «Надеждинский») за январь 2016 года; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Надеждинский» за январь 2016 года; табель учета рабочего времени (ПВК «Партизанский») за январь 2016 года; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Партизанский» за январь 2016 года; табель учета рабочего времени (ПВК «Пограничный») за январь 2016 года; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Пограничный» за январь 2016 года; табель учета рабочего времени (ПВК «Уссурийский») за январь 2016 года; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Уссурийский» за январь 2016 года; табель учета рабочего времени (ПВК «Шкотовский») за январь 2016 года; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Шкотовский» за январь 2016 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени (службы ПВК) за февраль 2016 года; расчетная ведомость заработной платы службы весового контроля за февраль 2016 года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 348 000; табель учета рабочего времени («Передвижной» ПВК) за февраль 2016 года; расчетная ведомость заработной платы «Передвижного» ПВК за февраль 2016 года; табель учета рабочего времени (ПВК «Марково») за февраль 2016 года; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Марково» за февраль 2016 года; табель учета рабочего времени (ПВК «Октябрьский») за февраль 2016 года; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Октябрьский» за февраль 2016 года; табель учета рабочего времени (ПВК «Надеждинский») за февраль 2016 года; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Надеждинский» за февраль 2016 года; табель учета рабочего времени (ПВК «Партизанский») за февраль 2016 года; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Партизанский» за февраль 2016 года; табель учета рабочего времени (ПВК «Пограничный») за февраль 2016 года; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Пограничный» за февраль 2016 года; табель учета рабочего времени (ПВК «Уссурийский») за февраль 2016 года; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Уссурийский» за февраль 2016 года; табель учета рабочего времени (ПВК «Шкотовский») за февраль 2016 года; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Шкотовский» за февраль 2016 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; табель учета рабочего времени (служба ПВК); расчетная ведомость заработной платы службы весового контроля за март 2016 года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 348 000; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000; табель учета рабочего времени («Передвижной» ПВК) за март 2016 года; расчетная ведомость заработной платы «Передвижного» ПВК за март 2016 года; табель учета рабочего времени (ПВК «Марково») за март 2016 года; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Марково» за март 2016 года; табель учета рабочего времени (ПВК «Октябрьский») за март 2016 года; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Октябрьский» за март 2016 года; табель учета рабочего времени (ПВК «Надеждинский») за март 2016 года; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Надеждинский» за март 2016 года; табель учета рабочего времени (ПВК «Пограничный») за март 2016 года; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Пограничный» за март 2016 года; табель учета рабочего времени (ПВК «Партизанский») за март 2016 года; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Партизанский» за март 2016 года; табель учета рабочего времени (ПВК «Уссурийский») за март 2016 года; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Уссурийский» за март 2016 года; табель учета рабочего времени (ПВК «Шкотовский») за март 2016 года; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Шкотовский» за март 2016 года; информационное письмо ООО «Зеленая линия» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края с приложением подтверждающих документов по расходам на содержание ПВК в рамках контракта: Выполнение работ по содержанию пунктов весового контроля (ПВК) расположенных на автомобильных дорогах общего пользования П. края в 2014-2016 годах по виду работ «содержание автомобильных дорог» в рамках реализации подпрограммы № «Развитие дорожной отрасли в П. крае на 2013-2017 годы» государственной программы П. края «Развитие транспортного комплекса П. края» на 2013-2021 года. За декабрь 2015 года; сшив документов на 48 листах; сшив документов на 49 листах; сшив документов на 37 листах опечатано бумажной биркой с оттиском печати «Департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края* Отдел организационного обеспечения»: информационное письмо Департамента дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Зеленая линия»; информационное письмо Департамента дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Зеленая линия»; информационное письмо Департамента дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Зеленая линия»; информационное письмо Департамента дорожного хозяйства П. края в адрес ООО «Зеленая линия»; информационное письмо Департамента дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Зеленая линия»; график работы передвижного пункта весового контроля департамента дорожного хозяйства П. края в период с 13 мая по ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо Департамента дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Зеленая линия»; информационное письмо Департамента дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Зеленая линия»; информационное письмо ООО «Зеленая линия» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента дорожного хозяйства П. края о направлении формы КС-2, КС – 3, счет № от ДД.ММ.ГГГГ и С/Ф № от ДД.ММ.ГГГГ для оплаты по содержанию ПВК в рамках контракта: Выполнение работ по содержанию пунктов весового контроля (ПВК) расположенных на автомобильных дорогах общего пользования П. края; информационное письмо ООО «Зеленая линия» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края об обеспечении СПВК сотрудниками ГИБДД для выявления фактов несанкционированного проезда тяжеловесных и крупногабаритным транспортных средств и привлечение их к административной ответственности; информационное письмо Департамента дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Зеленая линия»; информационное письмо ООО «Зеленая линия» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края; информационное письмо Департамента дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Зеленая линия»; информационное письмо Департамента дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Зеленая линия»; график работы передвижного пункта весового контроля департамента дорожного хозяйства П. края в период с 08 июля по ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо Департамента дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Зеленая линия»; Акт от ДД.ММ.ГГГГ; акт от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо Департамента дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Зеленая линия»; информационное письмо ООО «Зеленая линия» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края; информационное письмо Департамента дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Зеленая линия»; сшив документов на 18 листах опечатано бумажной биркой с оттиском печати «Департамент транспорта и дорожного хозяйства П. края» Отдел организационного обеспечения»: обоснование начальной (максимальной) цены контракта по содержанию пунктов весового контроля; расчет начальной (макимальной) цены контракта; информационное письмо ООО «Строй Ресурс» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края с приложением; информационное письмо ООО «ИТК СЭС» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края с приложением; информационное письмо ООО «Техносерв-ДВ» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Технотест» с приложением; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Инженерно-техническая компания «СтройЭнергоСервис» с приложением; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Стройресурс» с приложением; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Автоблок» с приложением; информационное письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Техносервис-ДВ» с приложением; сшив документов на 27 листах: приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края о наделении правом подписи уведомлений и приостановлении оформлений муниципальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; акт безвозмездного хранения весового оборудования приобретенного в рамках государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ №; спецификация оборудования ВА-40Д №; спецификация оборудования АВП-ВП-СД №.13.033; спецификация оборудования АВП-ВП-СД №.13.035; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация оборудования АВП-ВП-СД №.13.033; Акт № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация оборудования ВА-40Д №; копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи контейнера от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 840 103; договор поставки товара № ПТ-11/14 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 956 000 рублей. (том 10 л.д.105-108, 109-118, 119-121);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ОМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, изъят моноблок «Aser» и ноутбук «Самсунг», используемые Цымбаловым Д.В. и Мершеевой для изготовления подложных документов по исполнению государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 10, л.д.129-131);

- актом технического исследования №, согласно выводам которого, на накопителях информации представленных на исследование устройств в виде: один персональный компьютер типа моноблок, один портативный персональный компьютер типа ноутбук - найдены электронные документы в виде файлов, содержащие пометки, перечисленные в задаче № (имеется ли на представленных электронных носителях информации информация в виде файлов микрософт офис, или иных программ, содержащих электронные документы, таблицы, почтовую корреспонденцию, переписку в программах обмена сообщений, относящиеся к деятельности ООО «Зеленая линия» по исполнению государственных контрактов №, 205/14), как в явном, так и в удаленном виде. Найденные файлы выделены и предоставлены для дальнейшего исследования. На накопителях информации также найдены служебные файлы программных средств, предназначенных для обмена текстовой, голосовой и видеоинформацией через сеть Интернет. Из данных файлов извлечена пользовательская переписка от имени учетной записи с идентификатором «galina745845». Все выделенные в ходе исследования данные записаны на оптический диск и предоставлены для дальнейшего исследования. (том 10 л.д. 135-141);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ОМВД России по <адрес> моноблок «Aser» и ноутбук «Самсунг», а также оптический диск с результатми технического исследования данных компьютеров, полученный из УФСБ России по П. краю. В результате осмотра содержимого оптического диска обнаружены: должностная инструкция, трудовые договора между ООО «Зеленая линия» и Первяковым А.О. осуществляющим работу в структурном подразделении: СПВК «Шкотовский» 41 км автомобильной дороги <адрес> – <адрес>; СПВК «Лесозаводский» 9 км автомобильной дороги Лесозаводск – Марково; табель учета рабочего времени на СПВК "Надежденский" 51 км автомобильной дороги Раздольное – Славянка за сентябрь 2016 г. с указанием трех сторожей Белоусова А.В., Сковронская Н.В., Игнатенко Н.Н.; согласие работника на передачу и обработку персональных данных Макарца А.В.; трудовой договор №В/2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зеленая линия» и Макарец А.В. осуществляющим работу в структурном подразделении: СПВК «Пограничный» 88 км автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Гос.граница, в должности сторожа. (том 10, л.д. 142-150);

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому моноблок марки «Aser», ноутбук марки «Samsung», оптический диск «СD-R» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 10, л.д.151);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен оптический диск с заводской записью «Sonnen CD-r 52x 700mb 80min» содержащий файл «F1FB6C4B» с информацией телефонных переговоров между Араповым А.Ю. и Цымбаловым Д.В. (том 10 л.д. 152-154);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен оптический диск с заводской записью «Sonnen CD-r 52x 700mb 80min» содержащий файл «F04256DE» с информацией телефонных переговоров между Мершеевой Г.С. и Цымбаловым Д.В. (том 10 л.д. 155-157);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен оптический диск с заводской записью «Sonnen CD-r 52x 700mb 80min» содержащий: 1) файл «442B5094» с информацией телефонных переговоров между Слободчиковым А.Н. и Цымбаловым Д.В.; 2) файл «90AF3562» содержащий информацию телефонных переговоров между неустановленной женщиной – сотрудницой Б. «Приморье» и Цымбаловым Д.В.; 3) файл «64A370D1» содержащий информацию телефонных переговоров между Дроздовым Е.Н. и Цымбаловым Д.В. (том 10 л.д. 158-161);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен оптический диск с заводской записью «DVD-R 1x-16x 4.7 GB 120min» содержащий: 1) файл «0B7F324A» с информацией телефонных переговоров между Бочкаревым А.Е. и неустановленной женщиной – сотрудницей ОАО «ДЭК» <адрес>; 2) файл «328A7262» содержащий информацию телефонных переговоров между Бочкаревым А.Е. и Цымбаловым Д.В.; 3) файл «51Е78805» содержащий информацию телефонных переговоров между Бочкаревым А.Е. и начальником отдела Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края Шемчуком Н.В.; 4) файл «749А705В» содержащий информацию телефонных переговоров между Бочкаревым А.Е. и неустановленной женщиной; 5) файл «7ЕЕА4А57» содержащий информацию телефонных переговоров между Бочкаревым А.Е. и начальником отдела Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края Шемчуком Н.В.; 6) файл «ВВА6375С» содержащий информацию телефонных переговоров между Бочкаревым А.Е. и Цымбаловым Д.В.; 7) файл «FAD71CD6» содержащий информацию телефонных переговоров между Бочкаревым А.Е. и неустановленной женщиной по имени Н. – сотрудницей ОАО «ДЭК» <адрес>; 8) файл «28ВЕ218C» содержащий информацию телефонных переговоров между Бочкаревым А.Е. и неустановленной женщиной по имени И. – сотрудницей «Стройсервиса»; 9) файл «28ВЕ218С» содержащий информацию телефонных переговоров между Бочкаревым А.Е. и Мершеевой Г.С.; 10) файл «301С56FD» содержащий информацию телефонных переговоров между Бочкаревым А.Е. и Мершеевой Г.С.; 11) файл «58842543» содержащий информацию телефонных переговоров между Бочкаревым А.Е. и Мершеевой Г.С.; (том 10 л.д. 162-172);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и постановлением о признании и приобщении вещественных от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым платежные поручения, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федерального казначейства по П. краю в качестве ответа на запрос:

1) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ОАО «Дальневосточный Б.» ДД.ММ.ГГГГ перечислены бюджетные денежные средства в размере 2 370 000 рублей. Аналогично: 2) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 847 640 рублей. 3) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 723 359,69 рублей; 4) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 000 000 рублей; 5) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 000 000 рублей; 6) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 333 333,40 рублей; 7) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 166 666,60 рублей; 8) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 750 000 рублей; 9) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 750 000 рублей; 10) Платежное поучение № от ДД.ММ.ГГГГ на 500 000 рублей; 11) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 0,10 рублей; 12) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 840 000 рублей; 13) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 680 000 рублей; 14) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 790 000 рублей;15) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 440 793 рублей; 16) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 730 000 рублей; 17) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 129 207 рублей; 18) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 679 870,95 рублей; 19) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 530 000 рублей; 20) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 680 000 рублей; 21) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 286 632, 42 рублей; 22) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 835 446,59 рублей; 23) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 901 663,99 рублей; 24) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 803 579,44 рублей; 25) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 791 138 рублей; 26) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 825 375,75 рублей; 27) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 659 548 рублей; 28) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 753 854,29 рублей; 29) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 653 421,69 рублей; 30) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 695 372,61 рублей; 31) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 642 864,07 рублей; 32) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 146 202,07 рублей, - осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 10 л.д. 173-176, 177-178);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски с банковскими выписками о движении денежных средств:

Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ПАО «Дальневосточный Б.» по государственному контракту № от 29.08.2014г. за период его действия с 29.08.2014г. по 31.12.2016г. составила 60.935.969,66 руб.

Из суммы денежных средств, поступивших в размере 60.935.969,66 руб. на счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ПАО «Дальневосточный Б.» по государственному контракту № от 29.08.2014г. списывались платежи на счета контрагентов (по назначению платежа) в общей сумме 59.724.806,99 руб. за период с 15.12.2014г. по 19.12.2016г. следующим образом:

ООО «Зеленая линия» № в общей сумме 32.668.999,69 руб., как «Перевод собственных средств»;

ООО «Юнитек» в общей сумме 5.057.900,00 руб., «За строительные материалы по договору поставки № от 01.07.2015»;

ООО «Зеленая линия» № в общей сумме 4.809.387,30 руб., как «Перечисляются средства на покупку иностранной валюты согласно заявки-поручения..»;

ООО «БСЕ» в сумме 1.397.000,00 руб., как «По счет № от ДД.ММ.ГГГГ за серверное оборудование»;

ООО «Астард» № в сумме 1.069.519,00 руб., как «По СФ № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные работы»;

МИФНС № по П. краю в общей сумме 560.300,00 руб., как «НДС за 4 квартал 2013г.»;

ООО «Юнитек» в сумме 538.500,00 руб., как «По сч.27 от 29.03.2016г. за работы по содержанию ПВК»;

ООО "БСЕ" в сумме 113.000,00 руб., как «Возврат финансовой помощи»;

Арапов А. Ю. в сумме 350.000,00 руб., как «Пополнение карты, Компенсация за исп.а/м, услуг связи»;

ООО "Армада-Трейд" в сумме 1.403.780,00 руб., как «Возврат денежных средств по Претензии №.24 от 23.05.2016г. по Договору подряда №АРМ-ЗЛ-2016-Д от 01.02.2016г»;

ООО «Юнитек» в общей сумме 10.844.260,00 руб., как «за работы по содержанию ПВК, за выполнение вспомогательных работ ПВК, за работы по уборке территории ПВК»;

ИП Супрун М.А. в общей сумме 912.161,00 руб. как «По сч.ф.31 от 30.06.2016г. за ремонтные работы, По сч.ф.31 от 30.06.2016г. за услуги по перевозке».

Из суммы денежных средств, поступивших в размере 32.668.999,69 руб. со счета ООО «Зеленая линия» №, открытого в ПАО «Дальневосточный Б.», как «Перевод собственных средств» на счет № платежи списывались на счета контрагентов (по назначению платежа) в общей сумме 32.329.784,76 руб. за период с 23.12.2014г. по 28.03.2016г. следующим образом:

расчеты по операциям с наличными по счету № в общей сумме 2.395.000,00 руб., с основанием платежа «Перевод средств по заявке для последующего снятия наличных, снятие наличных на зарплату и приравненные к ней выплаты»;

ООО «ТСК Групп» в ОАО «Сбербанк России» в общей сумме 3.800.000,00 руб., как «Возврат части заемных средств по договору займа № от 17.11.2014г.»;

ООО «Дельта Лайн» в ОАО «Сбербанк России» в общей сумме 7.296.700,00 руб., как «За работы по Договору на оказание услуг № от 01.12.2014»;

ООО «Юнитек» в общей сумме равной 12.060.751,05 руб., в том числе по статьям расходования (основание платежа):

на счет (данные Б. отсутствуют) в общей сумме 7.851.351,05 руб., как «За работы по договору оказания услуг № от 20.11.2014г., … за работы по подготовке проектно-сметной документации по договору оказания услуг № от 20.11.2014г.»;    на счет в ОАО «Сбербанк России» в общей сумме 3.509.400,00 руб., как «За строительные материалы по договору поставки № от 01.07.2015»;

на счет в ОАО «Сбербанк России» в общей сумме 700.000,00 руб., как «Возврат долга по договору займа № от 04.02.2015»;

ООО «Дело Техники» (данные Б. отсутствуют) в сумме 70.000,00 руб., как «За услуги за октябрь-ноябрь 2014г. по договору на оказание услуг № от 02.04.2013г.»;

ГУ П. региональное отделение ФСС РФ, Отделение ПФР по ПК, МИФНС № по ПК ГРКЦ ГУ Б. России по ПК в общей сумме 637.365,69 руб., как «Страховые взносы, НДФЛ, НДС, налог на прибыль»;    ООО «АСК Компьютерс» в ОАО АКБ «Росбанк» в сумме 81.800,00 руб., как «За оборудование по сч.3972 от 08.12.2014г.»;

НП СРО «РОП» в ОАО «Б. Москвы» в общей сумме 88.500,00 руб., как «Оплата по сч.59 от ДД.ММ.ГГГГ членский взнос»;

НП «Первое Строительное Объединение» в ООО КБ «Б. расчетов и сбережений» в общей сумме 85.000,00 руб., как «Оплата по сч.Ч.Ч.-4841/12 от ДД.ММ.ГГГГ взнос в компенсационный фонд»;

ИП Яковенко Л.Н. в ОАО АКБ «Приморье» в общей сумме 51.168,00 руб., как «Оплата по сч.13 от ДД.ММ.ГГГГ. за аренду нежилого помещения»;

Уссурийское отделение филиала ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт в ОАО АКБ «Росбанк» в общей сумме 167.522,53 руб., как «По сч. 8955/3/04 от ДД.ММ.ГГГГ за электроэнергию, за электроэнергию за февраль 2015г. По сч.44867/3/04 от ДД.ММ.ГГГГ (договор № от ДД.ММ.ГГГГ)…»;

Дальэнергосбыт Находкинское отделение в ОАО «Сбербанк России» в общей сумме 26.706,27 руб., как «Оплата по сч.3635/3/13 от ДД.ММ.ГГГГ, 3636/3/13 от ДД.ММ.ГГГГ, 12966/3/13 от ДД.ММ.ГГГГ за электрическую энергию…»;

Филиал ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» в ПАО Росбанк в общей сумме 12.899,00 руб., как «По уведомлению № от ДД.ММ.ГГГГ за электроэнергию, по сч.834/3/15 от ДД.ММ.ГГГГ, договор №Б3478 от ДД.ММ.ГГГГ за электроэнергию …»;

Лесозаводское отделение филиала ОАО «ДЭК» в ПАО «Росбанк» в общей сумме 27.074,31 руб., как «Оплата по договору Л0517 за март-апрель 2016г….»;

Филиал ОАО «ДЭК» - Хасанское отделение в ОАО «Сбербанк России» в общей сумме 27.553,34 руб., как «По сч. 5784/3/05 от ДД.ММ.ГГГГ, 5785/3/05 от ДД.ММ.ГГГГ за электроэнергию за июнь 2015г., за электроэнергию за апрель 2015г. по акту сверки по договору №Х0285 от 01.01.15…»;

Большекаменское отделение филиала ПАО «ДЭК» в ПАО Росбанк в общей сумме 15.312,00 руб., как «Оплата по договору №Б3478 за март…»;

ПК «Инвестстрой» ООО КБ «Б. расчетов и сбережений» в общей сумме 60.900,00 руб., как «Оплата по договору №.13 купли-продажи векселя от 18.11.2013»;

ООО «БСЕ» в общей сумме 737.000,00 руб., как «Возврат возмездной финансовой помощи»;

ООО «Аврора» в общей сумме равной 1.993.000,00 руб., в том числе по статьям расходования (основание платежа):

на счет (данные по Б. отсутствуют) в общей сумме 1.206.000,00 руб., как «За работы по договору оказания услуг № от 18.11.2014г.»;

на счета (данные по Б. отсутствуют), в ОАО «Сбербанк России» в общей сумме 787.000,00 руб., как «Предоставление заемных средств по договору займа № от 21.03.2015г.»;

ФТС России в ОПЕРУ-1 Б. России в общей сумме 1.835.054,12 руб., как «Авансовые таможенные платежи»;

ФГУП «Почта России» в ОАО АКБ «Связь-Б.» в сумме 3.600,00 руб., как «За аренду ячейки»:

ООО «Британский Страховой дом» в ПАО «Межтопэнергобанк» в общей сумме 20.100,00 руб., как «По сч. СРО-С П3246/078/14/15 от ДД.ММ.ГГГГ страховой взнос по договору СРО-С...»;

ООО «ИТ-Индустрия» (данные Б. отсутствуют) в сумме 60.000,00 руб., как «Оплата за товар по договору поставки оборудования от 11.04.2013г.»;

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды П. края Дальневосточное ГУ Б. России в сумме 124.510,71 руб., как «Уплата пени по гос.контракту № от 04.06.2014»;

Департамент транспорта и дорожного хозяйства ПК ГУ Б. России в сумме 239.321,00 руб.; как «Обеспечение заявки на участие в запросе предложений на право заключения гос. Контракта»;

ООО «ОСТМО» в ОАО АКБ «Приморье» в общей сумме 50.985,00 руб., как «За локальную версию комп. программы ВЭД-Инфо…»;

ОАО «Единая электронная торговая площадка» в ОАО «Б. Москвы» в общей сумме 130.000,00 руб., как «Перечисление денежных средств для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме»;

ЗАО «Сбербанк АСТ» в ОАО «Сбербанк России» в сумме 40.000,00 руб., как «Средства для обеспечения участия в электронных аукционах»;

ООО «Центр» в ПАО «Промсвязьбанк» в общей сумме 11.500,00 руб., как «По сч. 1144 от ДД.ММ.ГГГГ за пакет Декларация ТР ТС…»;

ООО «Экспедитор» в ПАО «Дальневосточный Б.» в общей сумме 133.544,74 руб., как «По сч. АГ-1656 от ДД.ММ.ГГГГ за услуги»;

ООО «РС Софт» в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в сумме 3.600,00 руб., как «По сч. 6200 от ДД.ММ.ГГГГ, 6201 от ДД.ММ.ГГГГ за выдачу сертификата, за ключ»;

ФГБУ «ВНИИКР» Отделение 1 Москва в сумме 1.617,00 руб., как «За оказание платных услуг»;

ООО «ВладСерт» в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 18.000,00 руб., как «За оказание услуг по организации сертификации продукции»;

ООО «МТЦ «ВК» в ОАО «Челябинвестбанк» в сумме 6.600,00 руб., как «По сч.408 от ДД.ММ.ГГГГ за лицензию на право пользования»;

ООО «РТС-тендер» в ПАО Б. ВТБ в сумме 10.000,00 руб., как «Средства для обеспечения банковской гарантии»;

ООО «БИН Страхование» в ПАО «Бинбанк» в сумме 7.100,00 руб., как «По счет СЧ-190-158117/15 от ДД.ММ.ГГГГ оплата страховки».

Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Зеленая линия», открытом в ПАО «Дальневосточный Б.» на приобретение весового оборудования производства ООО НПФ «Мета» у компании ООО «Технотест» через ООО «Техносерв-ДВ» по счету № от 03.10.2014г. (через счет ООО «Зеленая линия» № в ПАО АКБ «Авангард») составила 1.000.000,00 руб.

Списание денежных средств со счета ООО «Зеленая линия» №, открытого в ПАО «Дальневосточный Б.» на счет ООО «Димар» №, открытый в ОАО «Россельхозбанк» в качестве оплаты по договору поставки оборудования от 08.10.2014г. за комплект весового оборудования ВА-40Д (назначение платежа в платежном поручении - «за комплект автомобильных весов ВА-40Д») по платежному поручению № от 30.10.2014г. на сумму 5.840.103,00 руб. не совершалось.

Списание денежных средств со счета ООО «Зеленая линия» №, открытого в ПАО «Дальневосточный Б.» на счет ООО «АвтоДорСервис» №, открытый в ОАО АКБ «Приморье» в качестве оплаты по договору поставки товара № ПТ-11/14 от ДД.ММ.ГГГГ за два комплекта автомобильных весов АВП-А-СД (назначение платежа в платежном поручении - «комплект автомобильных весов АВП-А-СД, 2 штуки») по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7.956.000,00 руб.не совершалось.

2) Выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Зеленая линия», предоставленная ПАО АКБ «Авангард» в качестве ответа на запрос на оптическом диске. Выписка о движении денежных средств содержит сведения о дате совершения финансовых операций по поступлению и списанию денежных средств со счета, наименование контрагентов, сумм перечислений и оснований платежей. В ходе осмотра выписки о движении денежных средств установлено, сумма платежей за электроэнергию, списанных с расчетного счета ООО «Зеленая линия» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» за период с 23.12.2014г. по 28.03.2016г. составила в общей сумме 277.067,45 руб., в том числе:

- Уссурийское отделение филиала ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт - 167.522,53 руб.,

- Дальэнергосбыт Находкинское отделение - 26.706,27 руб.,

- Филиал ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» - 12.899,00 руб.,

- Лесозаводское отделение филиала ОАО «ДЭК» - 27.074,31 руб.,

- Филиал ОАО «ДЭК» - Хасанское отделение - 27.553,34 руб.,

- Большекаменское отделение филиала ПАО «ДЭК» - 15.312,00 руб.

С расчетного счета ООО «Зеленая линия» №, открытом в ПАО АКБ «Авангард» денежные средства на счета ООО «Вега-Трейд» с назначением платежа «за приобретение весового оборудования» не перечислялись.

3) Выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Димар», открытому в АО «Россельхозбанк». В ходе осмотра выписки о движении денежных средств установлено, что ООО «Зеленая линия» не является контрагентом ООО «Димар».

4) Выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Автодорсервис», открытому в ПАО АКБ «Приморье». В ходе осмотра выписки о движении денежных средств установлено, что ООО «Зеленая линия» не является контрагентом ООО «Автодорсервис».

5) Выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Технотест», открытому в ПАО «Дальневосточный Б.». В ходе осмотра выписки о движении денежных средств установлено, что сумма денежных средств, на приобретение весового оборудования производства ООО НПФ «Мета» у компании поставщика ООО «Технотест» через ООО «Техносерв-ДВ» по счету № от 03.10.2014г. по данным, отраженным в выписках о движении денежных средств по расчетным счетам организаций составила 1.000.000,00 руб.

6) Выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Жилкомпроф», открытому в ПАО «Челябинскинвест Б.». В ходе осмотра выписки о движении денежных средств установлена финансовая операция по зачислению денежных средств с расчетного счета ООО «Вега-Трейд» в Б.24.ру, как оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

7) Выписка о движении денежных средств по расчетному счету, принадлежащему ООО «Юнитек» и открытому в ПАО «Сбербанк России», согласно банковской выписке сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО «Юнитек» № в ОАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Технотест» № в Дальневосточном Б. ОАО «Сбербанк России» по договору № от 01.10.2014г., по счету № от ДД.ММ.ГГГГ составила в общей сумме 1.000.000,00 руб.

8) Выписка о движении денежных средств по расчетному счету, принадлежащему ООО «Техносерв-ДВ», в ходе осмотра выписки о движении денежных средств установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Зеленая линия» № в качестве оплаты по сч. 35 от ДД.ММ.ГГГГ, договору № от ДД.ММ.ГГГГ за весовое оборудование и монтаж весового оборудования перечислены 1 000 000 рублей, которые в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ были списаны на расчетный счет ООО «Технотест» № в ОАО «Дальневосточный Б.» в качестве оплаты по счету 24 от ДД.ММ.ГГГГ за весовое оборудование и монтаж весового оборудования.

9) Выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Вега-Трейд» №, согласно которой ООО «Зеленая линия» является плательщиком денежных средств за поставку и настройку систем взвешивания в ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей. (том 10 л.д.179-188);

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотренные банковские выписки на оптических дисках; признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 10 л.д. 189-190);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия СПВК «Лесозаводский»: тетрадь ученическая 12 листов, Арт. С-60-7224354 ТУ – №98, журнал регистрации на рабочем месте, на обложке указанного журнала имеется надпись выполнена печатным и рукописным способами «Начат январь 2008 г.». Записи содержатся по ДД.ММ.ГГГГ, согласно записям инструктирующим лицом являлась Стоцкая Г.М.; журнал сдачи смен для сторожей, на обложке указанного журнала имеется надпись выполнена рукописным способом черной шариковой ручкой: «Журнал сдачи смен для сторожей». Начат с марта 2013 года. В ходе осмотра записей в журнале установлено, что ведение журнала приостановлено в апреле 2014 года и возобновлено с апреля 2015 года. Согласно записям в журнале с апреля 2015 года и по декабрь 2016 года на пункте весового контроля «Лесозаводский» работали два сторожа Петров С.Е. и Радянский В.А. (том 10 л.д.191-193);

- постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому тетрадь, журнал регистрации на рабочем месте, журнал сдачи смен для сторожей признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 10 л.д. 194);

- протоколом осмотра информации о соединениях между абонентками и (или) абонентскими устройствами от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрен, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства оптический диск с информацией о соединениях абонентского номера №, находящегося в пользовании Бочкарева А.Е, в ходе которого установлены соединения Бочкарева А.Е. с абонентскими номерами Арапова А.Ю., Мершеевой Г.С., Цымбалова Д.В., Шемчука Н.В. (том 10 л.д. 205-208, 209);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрен, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства оптический диск с информацией о соединениях абонентского номера №, находящегося в пользовании Швора А.В. По результатам обнаружено: 2 соединения абонентского номера №, находящегося в пользовании Швора А.В., с абонентским номером №, находящегося в пользовании Цымбалова Д.В., состоявшиеся ДД.ММ.ГГГГ. (том 10 л.д. 215-216, 217);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрен, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства оптический диск с информацией о информацию о соединениях абонентского номера №, находящегося в пользовании Арапова А.Ю. По результатам обнаружено: 3 соединения абонентского номера, находящегося в пользовании Арапова А.Ю,, с абонентским номером №, находящимся в пользовании Цымбалова Д.В., состоявшиеся в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 1996 соединений абонентского номера 8, находящегося в пользовании Арапова А.Ю., с абонентским номером №, находящимся в пользовании Мершеевой Г.С., состоявшиеся в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (том 10 л.д.224-226, 227);

- ответом директора Департамента государственного заказа П. края от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому предоставлены документы по закупкам проведенным для Департамента транспорта и дорожного хозяйства в отношении пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования П. края, осуществленных в период с апреля 2013 года, в числе которых:    Открытый аукцион в электронной форме на право заключить государственный контракт на выполнение работ по содержанию стационарных пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования П. края, в 2014 году (извещение 0№) с НМЦК - 19 932 846,40 рублей. 3. аукцион в электронной форме на право заключить государственный контракт на выполнение работ по содержанию пунктов весового контроля ПВК) расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края, в 2014- 2016 годах по виду работ «содержание автомобильных дорог» в рамках реализации подпрограммы № "Развитие дорожной отрасли в П. крае на 2013 -2017 годы» государственной программы П. края «Развитие транспортного комплекса П. края» на 2013-2021 годы» (извещение 0№) с НМЦК - 60 935 969,66 рублей. (том 11 л.д. 2-4);

- копией постановления об утверждении положений о департаменте государственного заказа П. края от ДД.ММ.ГГГГ №-па, содержащей положение о порядке взаимодействия департамента государственного заказа П. края и государственных заказчиков с приложением бланка заявки на закупку. (том 11 л.д. 4-18);

- копией документов из ГИС П. края Региональная система межведомственного электронного документооборота в отношении заявки на закупку на проведение открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на выполнение работ по содержанию стационарных пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования П. края, в 2014 году (извещение 0№) с НМЦК – 19 932 846,40 рублей, содержащей в том числе сводную смету расходов на содержание ПВК, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования П. края на 2014, а также сметы расходов на содержание ПВК и расчеты. Аукционной документацией (извещение 0№) на право заключить государственный контракт на выполнение работ по содержанию стационарных пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования П. края, в 2014 году с начальной (максимальной) ценой контракта 19 932 846,40 рублей, в числе которых: лист согласования № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на закупку; техническое задание; сводная смета расходов на содержание ПВК на 2014 год на общую стоимость 19 932 846,4 рублей; смета расходов на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» на 2014 год на общую стоимость 3 392 499,58 рублей с предоставлением смет и расчетов; лист согласования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением замечания к заявке на закупку, технического задания, листа согласования; протокол проведения итогов открытого аукциона в электроной форме от ДД.ММ.ГГГГ; протокол проведения аукциона в электронной форме; заявка № на участие ООО «Техноторг» в лице генерального директора Зарезина Ю.В. с приложением учредительных документов; заявка № на участие ООО «Домус» в лице директора Соколова А.А. с приложением учредительных документов; заявка № на участие ООО «Зеленая линия» в лице генерального директора Бочкарева А.Е. с приложением учредительных документов; протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе от ДД.ММ.ГГГГ; извещения о проведении открытого аукциона; документация. (том 11 л.д. 184-247, том 12 л.д. 1-145);

- Аукционной документацией (извещение 0№) на право заключить государственный контракт на выполнение работ по содержанию пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края, с начальной (максимальной) ценой контракта - 60 935 969,66 рублей, в числе которых: лист согласования № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на закупку; техническое задание; сводная смета расходов на содержание ПВК на 2014-2016 годы на общую стоимость 60 935 969, 66 рублей; сводные сметы расходов на содержание ПВК на 2014 год на общую стоимость 19 940 999,69 рублей, на 2015 год на общую стоимость 19 999 871,05 рублей, на 2016 год на общую стоимость 20 995 098, 92 рублей; сметы расходов на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» на 2014 год на общую стоимость 823 350,394 рублей, на 2015 год на общую стоимость 1 682 779, 448 рублей, на 2016 год на общую стоимость 1 737 496, 124 рублей с предоставлением расчетов и смет на содержание и техническое обслуживание ПВК: «Мобильный», «Марково», «Октябрьский», «Надеждинский», «Партизанский», «Пограничный», «Уссурийский», «Шкотовский», «Передвижной»; листы согласования № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением второй части проекта государственного контракта, обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, направление на утверждение 2 части заявки на закупку и замечания к ней; сведения по листу согласования заключения государственного контракта. (том 12 л.д. 146-250, том 13 л.д. 1-75);

- протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме от ДД.ММ.ГГГГ комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд П. края № принято решение о признании заявки ООО «Зеленая линия», соответствующей требованиям документации об аукционе в электронной форме. (том 13 л.д.77-80);

- копиями аукционной документацией: протокол рассмотрение единственной заявки на аукционе в электронной форме от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на участие в электронном аукционе №; сведения об участнике закупки ООО «Зеленая линия»; приказ № ООО «Зеленая линия» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол общего собрания участников ООО «Зеленая линия» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Зеленая линия»; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Зеленая линия»; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ на ООО «Зеленая линия» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения из портала закупок по заявке на электронный аукцион; документация об аукционе в электронной форме на право заключить государственный контракт на 2013-2021 годы; извещение о внесении изменений; сведения из портала закупок; документация об аукционе в электронной форме на 2013-2021 годы. (том 13 л.д. 76-209);

- ответом из ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащим отчет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковским картам и выписками по счетам на имя Цымбалова Д.В., согласно которым на имя Цымбалова Д.В. открыты счета: 1) № открытый ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что всего поступило 2 561 547,24 рублей, израсходовано 2 550 015,37 рублей (закрыт ДД.ММ.ГГГГ); 2) № открытый ДД.ММ.ГГГГ, всего поступило 30 000 рублей от Цымбаловой Т.В., израсходовано 31654,24 рублей; по иным счетам движения не было.(том 15 л.д. 2-33);

- ответом из ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащим информацию по счету ООО «Зеленая линия» №, открытому в ПАО АКБ «Авангард», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленной на 1 CD-R компакт-диске. (том 15 л.д. 52-73);

- ответом из ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащим сведения и выписки по счетам в Б., открытых на имя Цымбалова Д.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (том 15 л.д. 75-126);

- ответом из ПАО «Дальневосточный Б.» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащим выписки по счетам ООО «Зеленая линия»: № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию карточки с образцами подписей и оттиска печати; копию договора iBank2 с приложением. (том 15 л.д. 131-150);

- ответом из АО «Альфа-Б.» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащим выписки о движении денежных средств по счетам, открытым ДД.ММ.ГГГГ на имя Цымбалова Д.В., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленным на электронном носителе. (том 15 л.д. 174-175);

- постановлением о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в целях документирования противоправной деятельности Бочкарева А.Е., к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, проведены оперативно-розыскные мероприятия: «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», «Наведение справок», «Опрос», результаты которых предоставлены в Следственное управление Следственного комитета России по П. краю. (том № л.д. 7-12);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рассекречены факты и результаты проведенных ОРМ: «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Цымбалова Д.В., Бочкарева А.Е., Арапова А.Ю., Мершеевой Г.С., (том № л.д. 20-23);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рассекречены постановления П. краевого суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Цымбалова Д.В., Бочкарева А.Е., Арапова А.Ю., Мершеевой Г.С. (том № л.д. 24-26);

- постановлениями П. краевого суда на проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении Цымбалова Д.В. Бочкарева А.Е., Арапова А.Ю., Мершеевой Г.С., согласно которым, подразделению УФСБ России по П. краю разрешено проведение в отношении Цымбалов Д.В. следующих оперативно - розыскных мероприятий сроком на 180 (сто восемьдесят) суток с ДД.ММ.ГГГГ: «Прослушивание телефонных переговоров» по телефонным номерам и иным индивидуально неопределенным телефонным номерам, находящимся в личном пользовании указанных лиц.; «Снятие информации с технических каналов связи» по телефонным номерам, а также иным индивидуально неопределенным телефонным номерам, находящимся в личном пользовании указанных лиц. (том 16 л.д. 27-36);

- справкой-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, содержащих материалы ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Бочкарева А.Е., в том числе аудиозапись телефонного разговора с Цымбаловым Д.В. В указанной справке Бочкарев А.Е. сообщает сотруднице ДЭК <адрес>, что Цымбалов Д.В. является финансовым директором ООО «Зеленая линия», сотрудница сообщает о том, что Цымбалов Д.В. обещал перевод денежных средств. В разговоре между Бочкаревым А.Е. и Шемчуком Н.В., Бочкарев А.Е. сообщает Шемчуку Н.В., что все документы подписаны и готовы к передаче. В разговоре с Бочкаревым А.Е., Цымбалов Д.В. предлагает последнему зайти в его. (Цымбалова Д.В.) кабинет, где лежат ключи от бухгалтерии и кабинета «Г.». (том 16 л.д. 37-48);

- справкой-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, содержащих материалы ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Цымбалова Д.В. В разговоре с Араповым А.Ю. Цымбалов Д.В. обещает передать тому денежные средства, говоря, что ранее передал деньги Бочкареву А.Е. (том 16 л.д. 49-51);

- справкой-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, содержащих материалы ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Арапова А.Ю., в том числе аудиозапись телефонного разговора с Цымбаловым Д.В. В разговоре Цымбалов Д.В. предлагает Арапову А.Ю. принять участие во взаимодействии с сотрудниками ГИБДД и ДДХ, говорит о передаче денежных средств Бочкареву А.Е., часть которых предназначена для Арапова А.Ю. (том 16 л.д. 52-53);

- справкой-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, содержащих материалы ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Мершеевой Г.С., в том числе аудиозапись телефонного разговора с Цымбаловым Д.В. В разговоре с Цымбаловым Д.В. последний предлагает сообщить, что в офисе он свою деятельность не осуществляет. (том 16 л.д. 54-56);

- копиями документов контрольно-счетной палаты П. края от ДД.ММ.ГГГГ, полученных в ходе контрольного мероприятия "Проверка расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия "Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории П. края" в рамках подпрограммы № "Развитие дорожной отрасли в П. крае, проведенного в департаменте транспорта и дорожного хозяйства П. края, касающихся исполнения государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение работ по содержанию пунктов весового контроля, заключенного между Департаментом дорожного хозяйства П. края, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице и.о. директора департамента Мигачева В. М., действующего на основании Положения о департаменте и приказа от ДД.ММ.ГГГГ №-л, с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью «Зеленая линия», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Бочкарева А. Е., действующего на основании Устава, с другой стороны. (том 16 л.д. 67-193);

- ответом из ООО «Авитек-плюс» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, весы “АВП- А-СД-100-1x3-1-20-1” с заводскими номерами 11.13.033 и 11.13.035 в количестве 2 комплектов реализованы в пользу ООО “ЖилКомПроф” на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ общей стоимостью 2 159 400 руб., включая налоги. За период с 2013 по 2016 г.г. включительно у ООО “АВИТЕК-ПЛЮС” с ООО “АвтоДорСервис”, ООО “Димар” и ООО “Зеленая Линия” договорных отношений не имелось. (том 16 л.д. 196-215);

- ответом из ООО НПФ «МЕТА» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, весы автомобильные ВА-40Д с заводским номером 105 были реализованы в <адрес>, ООО "Технотест" по цене 824 245 рублей 00 копеек (накладная № от 26.02.2015г.). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годы договора купли-продажи весов ВА— 40Д с фирмами ООО "Димар", ООО "Зеленая линия", ООО "АвтоДорСервис" не заключались. Стоимость весов автомобильных ВА-40Д (без учета транспортных расходов, строительных работ, монтажа, пуско-наладочных работ, системы громкой связи «ГРОМ 07Э», системы распознавания) в 2013 и 2014 годах составляла 1047900 рублей 00 копеек. (том 16 л.д. 217-220);

- ответом из ООО «ЖилКомПроф» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, ООО «ЖилКомПроф» покупали весы “АВП- А-СД-100-1x3-1-20-1” стоимостью 2 159 400 руб., у ООО «Авитек-Плюс» в 2013г. Приобретенные весы не эксплуатировались, весы были проданы ООО «Вега-Трейд», договор продажи не найден. (том 16 л.д. 222-228);

- ответом из ООО «Технотест» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, ООО «Технотест» выставило счет на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ за весовое оборудование (Автомобильные весы ВА-40Д) 1 комплект, на 1000 000 (один миллион) рублей компании ООО «ТЕХНОСЕРВ- ДВ». После того, как на счет ООО «Технотест» поступили деньги в размере 1000 000 (один миллион) рублей от ООО «ТЕХНОСЕРВ-ДВ» на приобретение весов, ООО «Технотест» оплатило заводу производителю Весового оборудования ООО НПФ «МЕТА» сумму в размере 824 245 (восемьсот двадцать четыре тысячи двести сорок пять) рублей по счету 2071 от 20.10.2014    года за изготовление весов ВА-40Д. Когда завод производитель ООО НПФ «МЕТА» изготовил (Автомобильные весы ВА-40Д), они были отправлены в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Технотест» оплатило ООО «Деловые линии» 141 000 (сто сорок одну тысячу) рублей, за доставку Автомобильных весов ВА-40Д. После чего они были переданы покупателю. (том 16 л.д. 230-234);

- ответом из ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому представлены выписки по счетам в отношении ООО «Аврора», ООО «БСЕ», ООО «Юнитек». (том 17 л.д. 2-195);

- ответом из ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому представлена выписка по счету № в отношении ООО «Зеленая линия» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (том 17 л.д. 197-264);

- ответом из ПАО АКБ «Приморье» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому представлена справка о наличие в отношении ООО «АвтоДорСервис» счета № с выпиской по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленной на электроном носителе, операций не было. (том 18 л.д. 4-5);

- ответом из ПАО ДВБ от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому представлены выписки о движении денежных средств по счетам ООО «БСЕ». (том 18 л.д. 9-91);

- выписками о движении денежных средств ООО «Зеленая линия» на 102 листах, представленными ПАО «Дальневосточный Б.» от ДД.ММ.ГГГГ: 1) по расчетному счету № за период с 21.02.2012г. (дата открытия счета) по 11.07.2017г.; 2) по транзитному счету № за период с 27.05.2013г. (дата открытия счета) по 11.07.2017г.; 3) по валютному счету № за период с 27.05.2013г. (дата открытия счета) по 11.07.2017г. (том 18 л.д. 93-195);

- выписками о движении денежных средств по счету ООО «ЖилКомПроф» № открытому ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (том 18 л.д. 197-240);

- постановлением о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в целях документирования противоправной деятельности генерального директора ООО «Зеленая линия» Бочкарева А.Е., к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, проведены оперативно-розыскные мероприятия: «Наведение справок», результаты которых предоставлены в Следственное управление Следственного комитета России по П. краю. (том № л.д. 4-6);

- ответом Контрольно-счетной палаты от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому представлены документы по результатам контрольного мероприятия «Проверка расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия «Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории П. края»: 1. Заверенная копия акта контрольного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ на 77 листах; 2. Заверенные копии приложений    к акту контрольного мероприятия от 24.03.2017    № на 65 листах 3. Заверенные копии приложений к акту контрольного мероприятия от 24.03.2017    № на 67 листах; 4. Копия пояснений     департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края к акту контрольного мероприятия с приложениями от ДД.ММ.ГГГГ № на 97 листах; 5. Заверенная копия заключения Контрольно-счетной палаты П. края на пояснения и замечания к акту контрольного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ и сопроводительного письма к нему от ДД.ММ.ГГГГ № на 39 листах; 6. Заверенная копия заявления ООО «ТЕХНОТОРГ» в Контрольно-счетную палату с приложениями и ответа Контрольно-счетной палаты от ДД.ММ.ГГГГ № на 18 листах. (том 19 л.д. 9-250, том 20 л.д. 1-65);

- ответом из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлена банковская выписка о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и кредитным обязательствам, по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Цымбалова Д.В. (том 20 л.д. 67-216);

- ответом из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлена банковская выписки о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя Слободчикова А.Н. (том 21 л.д. 1-184);

- ответом из ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлена банковская выписка о движении денежных средств по счету, в отношении ООО «Техносервис-ДВ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (том 21 л.д. 185-191);

- ответом из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлена информация в отношении юридических лиц: 1) ООО «Вега-Трейд», (Уральский Б.), за период открытия счета с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в качестве лиц, имеющим право распоряжаться расчетным счетом указаны: генеральный директор Бутовец М.А. и директор Примак Ю.Ю. (том 21 л.д. 193); 2) ООО «Техносервис-ДВ», (Дальневосточный Б.), за период открытия счета с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в качестве лица, имеющего право распоряжаться расчетным счетом указан генеральный директор Сычиков А.В. (том 21 л.д. 193);

- ответом из ООО «Авитек-плюс» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому по данным бухгалтерии ООО “АВИТЕК-ПЛЮС” договоров с юридическими лицами ООО “АВИТЕК-ПЛЮС”, ООО “АвтоДорСервис”, ООО “Зеленая линия” за период с 2013 по 2016 гг. не заключалось и не исполнялось. Весы АВП-А-СД, зав. №№.13.033 и 11.13.035 предназначены для взвешивания в движении в диапазоне скорости от 2 до 10 км/ч без ускорений. (том 21 л.д. 195);

- ответом из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлена выписка о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счетам (вкладам), открытых в отделениях организационно подчиненных Дальневосточному Б. ПАО Сбербанк на имя Бочкарева А.Ф. (том 21 л.д. 196-250, т. 22 л.д. 1-55);

- ответом из ОАО «Б.24.ру» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в отношении ООО «Вега-Трейд» представлена выписка о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету №. (том 22 л.д. 57-129).

- заключением Контрольно-счетной палаты П. края от ДД.ММ.ГГГГ на пояснения и замечания Шворы А.В., директора департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края к акту по результатам контрольного мероприятия "Проверка расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия "Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории П. края". (том 22 л.д. 130-186);

- заявлением генерального директора ООО «Техноторг» Зарезина Ю.В. в адрес председателя Контрольно-счетной палаты П. края от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит разобраться в правомерности и целесообразности расходования денежных средств выделяемых на содержание стационарных пунктов весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования П. края за период 2011-2014г. включительно, в связи с выявленными нарушениями выполнения всех условий Государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, несоответствия ПВК требованиям п.6.3 Распоряжения Минтранса РФ от ДД.ММ.ГГГГг. № ИС-1004-р и п.11 приказа Минтранса России от ДД.ММ.ГГГГг. №. (том 22 л.д. 169-170);

- рапортом Начальника Управления ГИБДД УМВД России по П. краю О.В. Зубакина от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, при проведении Госавтоинспекцией визуальной проверки состояния и обустройства стационарных пунктов весового контроля (ПВК) П. края, выявлено не соответствие их обустройства требованиям, предъявляемым п. 11 приказа Минтранса России от ДД.ММ.ГГГГ №. (том 22 л.д. 171-176);

- сведениями о закупках по содержанию стационарных пунктов весового контроля за период с 2011 по 2014г., расположенных на автомобильных дорогах общего пользования П. края, согласно которым, на работу ПВХ выделено 54 184 033 рублей. (том 22 л.д. 177-178);

- ответом председателя Контрольно-счетной палаты П. края от ДД.ММ.ГГГГ на заявление генерального директора ООО «Техноторг» Зарезина Ю.В., согласно которому изложенная в обращении информация будет принята во внимание для использования при планировании и проведении контрольных мероприятий. (том 22 л.д. 186);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в действиях Цымбалова Д.В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту изготовления им подложных документов об исполнении ООО «Зеленая линия» государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие недостоверные сведения о стоимости выполненных ООО «Зеленая линия» работ, предоставленных в Департамент дорожного хозяйства П. края, на основании которых Департаментом произведена оплата фактически невыполненных работ ООО «Зеленая линия», на общую сумму 6 006 000 рублей. (том 23 л.д. 11-12);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в действиях Цымбалова Д.В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту того, что Цымбалов Д.В., являясь фактически руководителем ООО «Зеленая линия» заключал ежемесячно контракты с департаментом транспорта и дорожного хозяйства П. края на сумму 100 000 рублей каждый для содержания пунктов весового контроля в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме 4 900 000 рублей. (том 23 л.д. 25).

Судебному исследованию стороной обвинения помимо перечисленных доказательств были представлены в качестве доказательств: постановления о возбуждении уголовного дела (т. 1 л.д. 1-2, 3-4), постановление о производстве следствия следственной группой (т. 1 л.д. 9-12), постановление о принятии дела к производству (т. 1 л.д. 13), протоколы явки с повинной Цымбалова Д.В. (т. 1 л.д. 56-57, 58-59), досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 1 л.д. 109-112), протоколы получения образцов для сравнительного исследования (т. 2 л.д. 6-7, 9-10, 126-127, 148-149), ответ УФСБ России от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 40), протоколы получения образцов для сравнительного исследования (т. 3 л.д. 49-50, 96-97, 125-126, 132-133, 151-152, 160-161, 186-187, 232-233, 242-243, 249-250), протоколы получения образцов для сравнительного исследования (т. 4 л.д. 14-15, 37-38, 46-47, 71-72, 78-79, 112-113, 121-122, 142-143, 217-219, 232-233), копия решении Советского районного суда (т. 4 л.д. 137-139), подписки эксперта (т. 5 л.д. 99, 122, 140, 156, 172, 189), заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № о невозможности сделать вывод (т. 5 л.д. 190-195), уведомление о производстве обыска (т. 6 л.д. 15), постановления Ленинского районного суда <адрес> (т. 6 л.д. 16, 33, 55, 97, 114, 164, 226), постановления о производстве обыска (т. 6 л.д. 63-64, 136-137), расписка Цымбалова Д.В. о получении документов (т. 6 л.д. 169), протокол осмотра телефона, в ходе которого интересующей информации не обнаружено (т. 6 л.д. 227-231), протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле Шворы А.В., в ходе которого предметов, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено (т. 6 л.д. 235-239), постановление Ленинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании обыска законным (т. 7 л.д. 88), протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ автомашины Бочкарева, в ходе которого предметов, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено (т. 7 л.д. 98-100), протокол осмотра (т. 7 л.д. 101-103), постановление о помещении на хранение (т. 7 л.д. 105-106)., квитанция (т. 7 л.д. 107), уведомление (т. 7 л.д. 108), запрос в ПАО «Сбербанк России» (т. 9 л.д. 154), постановление о производстве выемки (т. 9 л.д. 216-217), выписка ГРКЦ ГУ Б. России (т. 10 л.д. 196), рапорт (т. 13 л.д. 210), ответ на запрос ПАО «Бинбанк» (т. 15 л.д. 35-40), ответ на запрос ЗАО КБ «Б. Кедр» (т. 15 л.д. 42-47), ответ УГИБДД по ПК на запрос (т. 15 л.д. 14-187), ответ Росреестр (т. 15 л.д. 189-202), рапорт об обнаружении признаков преступления (т. 16 л.д. 15-19), ответ на запрос ПАО «ДВБ» (т. 18 л.д. 77), ответы на запрос ПАО «Сбербанк России» (т. 18 л.д. 243, 245), сопроводительное письмо (т. 19 л.д. 2-3), сопроводительное письмо (т. 22 л.д. 192), рапорты об обнаружении признаков преступления (т. 23 л.д. 17,19, 21-22, 27, 29-30), постановления о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела, копи протокола явки с повинной Цымбалова Д.В. (т. 23 л.д. 15-16)(т. 23 л.д. 18, 20, 23-24), в ходе исследования которых судом обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, не установлено, и как доказательства виновности подсудимого, не оцениваются, поскольку таковыми не являются.

В ходе судебного заседания по ходатайству стороны защиты допрошены свидетели.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Слободчиков А.Н. пояснил, что знаком с Цымбаловым Д.В. с 2014 года, тот был заместителем директора в «ТСК Групп». Объекты компании были в <адрес>, контракт от ДД.ММ.ГГГГ на 2 года, выполнили его за год, до конца 2016 года, акт 92 от ДД.ММ.ГГГГ, там Цымбалов Д.В. и проживал. В период руководства свидетелем ООО «ТСК Групп», Цымбалов Д.В. не обращался с разрешением работать по совместительству. Свидетель внезапно приезжал, и Цымбалов Д.В. всегда был либо в квартире, либо на самом объекте. Плюс там работали другие люди и всегда подтверждали, что он там.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Бочкарев А.Е. пояснил, что в настоящее время является учредителем ООО «Зеленая линия», с конца 2012 до середины 2015 года - генеральный директор. Колосовым ему было предложено стать генеральным директором ООО «Зеленая линия». Тогда в «Зеленой линии» было два учредителя - Колосов и Лихачев. Изначально он стал генеральным директором по распоряжению двух учредителей, далее выкупил долю в уставном капитале компании, так как Колосов перестал заниматься данной деятельностью и Лихачев изъявлял желание окончить данную деятельность. У общества не было офиса. Встречались либо в кафе, либо в машине, в кабинет Мершеевой, не знает, К. принадлежат офисы на Комсомольской 3 каб. 82, и Жигура 26а, кабинет 7-5. Общество имело несколько направлений. В 2013 и 2014 годах были составлены госконраткты по весовому контролю. Контракты с департаментом дорожного хозяйства заключал Макарец, контракты были подписаны электронной подписью, всей деятельностью занимался Макарец, свидетель помогал в хозяйственной деятельности - в обслуживании ПВК: содержание, бесперебойная работа, выплата заработной платы, поддержание в исправном виде весов, их ремонт, проверка ежегодная. Макарец должность в ООО не занимал. Свидетель ездил в ДЭК для подключения электроэнергии на ПВК. Также Макарец заключал договора с ООО «Юнитек» субподряда. Свидетель раз или два в неделю проезжал по 2-3 пункта в неделю. Мог с сотрудником департамента ехать, мог один ехать. Иногда были плановые проверки, когда присутствовали несколько сотрудников от департамента. Изначально от ДДХ был Буханистый, после его увольнения стали сотрудничать с Шемчуком. Учетом работ и бухгалтерской отчетностью занималась Мершеева Г.С. С 2014 по 2016 свидетель не ставил подписи, только на документах по исполнению контрактов, по запросу КСП. По результатам исполнения госконтрактов по ПВК, в 2014-2016 годах, не имелась ли задолженность ООО «Зеленая линия» перед ДДХ. Цымбалов периодически помогал в исполнении госконтрактов по ПВК, мог проверить ПВК, какую-то хозяйственную деятельность провести, также он отвозил весы на ответственное хранение в городе Уссурийск. Никакого отношения к финансам он не имел. В ходе допросов по уголовному делу на предварительном следствии называл Цымбалова фактическим руководителем ООО «Зеленая линия», потому что этого требовали сотрудники ФСБ и следователь. Теперь отказался от этих показаний, потому что пересмотрел свою позицию в этом вопросе. ДД.ММ.ГГГГ к нему прибыла группа для производства обыска. Руководитель группы ознакомил с постановлением об обыске. Было два свидетеля, два сотрудника в масках с автоматами, два сотрудника из которых один из ФСБ, один специалист компьютеры осматривал. И одна девушка следователь. Участники группы, производившей обыск, не оскорбляли, не унижали. По окончании обыска отвезли в управление ФСБ. Там, в кабинете, начальник отдела ему угрожал судом. Потом в сопровождении сотрудника ФСБ около 16 часов его отвезли в следственный комитет на Тополиной Аллее, где следователь взял показания, необходимые следствию до 22 часов. В ходе допроса присутствовал сотрудник ФСБ, который напоминал о том, что у него семья, что из Следственного комитета он может отправиться в СИЗО. Следователь не реагировал на слова сотрудника ФСБ. Свидетеля не били, физическое давление не оказывали. Протокол читал, подписал без физического давления. Действия сотрудников не обжаловал. После обыска встречался несколько раз с сотрудником ФСБ Лобовым для передачи части весового оборудования, пару раз виделись в Следственном комитете. Лобов не высказывался относительно хода следствия по делу.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Еремеев А.И. пояснил, что работал в ООО «Строительный союз» ИТ специалистом. ДД.ММ.ГГГГ явились на работу он и две девочки бухгалтера в 09-00. У двери офиса по адресу: <адрес> стояли люди. Подошел человек в форме, предъявил документы и бумагу на обыск или на осмотр помещения. Попросили сдать телефоны, разблокировать. После этого отвели на кухню и начали проводить обыск. Позже дали постановление, возможно протокол тоже, сказали ознакомиться и подписать, что они и сделали. Он только помогал открыть шкафы, не ломая их, где находились инструменты, детали. С Цымбаловым познакомились в 2012 году, он предложил подработку. Наименование ООО «Зеленая линия» не знает.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Цымбалова Т.В. пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ по адресу проживания около 07 часов раздался очень громкий стук во входную дверь. В квартиру вошла девушка, с парнем, она писала за столом, парень производил обыск. Когда был закончен обыск, вышли, сели в машину и поехали на <адрес> в <адрес>. В машине просидела долго, затем разрешили подняться к сыну (Цымбалову Д.В.) в квартиру, там находилась минут 15-20, потом ждала в машине, пока не привели Цымбалова Д.В., он был в наручниках и ей предложили выйти из машины и идти домой. Цымбалов Д.В. был выпивший. Ознакомилась с постановлением о проведении обыска в квартире, расписывалась. Цымбалова Д.В. может охарактеризовать положительно. Действия сотрудников правоохранительных органов не обжаловала.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Потапенко М.В. ДД.ММ.ГГГГ утром находились по адресу <адрес> Цымбаловым Д.В. В 07-08 часов начался стук, решили не открывать. Цымбалов Д.В. решил выпить алкоголь, накануне также выпивал виски, 0,7 литра. Потом, когда загремел аппарат, который режет металл, не одеваясь, открыли дверь, начался обыск, забрали ее ноутбук, телефон, жесткие диски. Следователь показывала Цымбалову Д.В. какую-то бумагу, сказала, что он арестован. Протокол ей не вручили. Цымбалова Д.В. увели.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Мирошниченко С.В. пояснил, что Цымбалов Д.В. являлся его доверителем в 2019-2020 годах. ДД.ММ.ГГГГ он находился во втором отделе по расследованию особо важных дед СУ СК РФ по ПК по иному уголовному делу. От следователя понял, что обвиняемому нужен адвокат срочно по соглашению. Поднялись на 2 этаж, зашел в кабинет к следователю Шехиреву, увидел Цымбалова. Свидетель и Цымбалов Д.В. вышли, Цымбалов Д.В. сказал, что хочет воспользоваться его услугами и заключить соглашение и в услугах своего адвоката не нуждается. Он был встревожен, напуган, его позицией было давать признательные показания по делу. Свидетель объяснял ему, что после отказа от данных показаний, они могут быть использованы в качестве доказательств по делу. В ходе предварительного следствия Цымбалов не хотел изменить свою позицию. Каждый раз обговаривали перед допросом, позицию обсуждали, было досудебное соглашение о сотрудничестве. На Цымбалова в его присутствии никто не оказывал давление. После последнего предъявленного обвинения не признал вину в части размера ущерба. Давал подробные правдивые показания, выполняя досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе предварительного следствия следователь заявил, что согласно представленной документации, движения по счетам, имеются основания для возбуждения дел по легализации денежных средств. Уголовные дела не возбудили, потому что предоставили документы, подтверждающие отсутствие легализации. Участвовал во всех следственных действиях с участием Цымбалова. Задерживался Цымбалов Д.В. следователем при свидетеле. В его присутствии Цымбалову никто не угрожал. Цымбалов не жаловался, что на него сотрудники ФСБ РФ оказывали давление. Он говорил, что его задержали, провели обыск, привезли в УФСБ РФ по ПК, там долго держали, потом доставили в СК РФ. Цымбалов не имел намерения обжаловать чьи либо действия. В ходе предварительного следствия следователь Шехирев не ставил Цымбалова перед выбором активно сотрудничать со следствием, либо принять меры в отношении иных лиц. Показания следователь печатал со слов Цымбалова Д.В., корректировались некоторые называния Департаментов, показания были объемные, читали, редактировали. Не было такого, что следователь набрал, они пришли и расписались.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Сычиков А.В. пояснил, что в до 2017 года работал в АО «Техносерв ДВ». Деньги, которые снимал по чековым книжкам в 2016 – 2018 годах, отдавал 11 И печать отдавал. В представленных суду чековых книжках рукописные записи сделаны им. В ходе следствия давал показания. Некоторые моменты упустил, но всё как и было говорил.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Грачев Ю.М. пояснил, что с Араповым Ю.М. познакомился работая на ПВК. Работал в ООО «Дело техники» с Араповым А., он был директором. На ПВК А. Арапов в 2014 – 2015 годах предложил быть помощником у Арапова Ю.. В 2016 году, закончился контракт, Арапов сказал, что больше не надо работать. Помогал ставить знаки и машины взвешивать. Бывали ли случаи неявки экипажей ДПС к месту работы ПВК. В отсутствие сотрудников не производилось взвешивание. Знаки выставляли и ждали, когда приедет ГИБДД. Были ещё стационарные ПВК. Доводилось работать на стационарных ПВК по причине неготовности работы передвижного ПВК. Зарплату за работу на ПВК оплачивали 20 тысяч в месяц примерно. Не был трудоустроен в ООО «Зеленая линия». Зарплату выдавал Арапов младший, наличными, ежемесячно. Ездили на ПВК в Михайловку, в <адрес>, Барабаш, перед Надеждинском, раза два в месяц. Рабочее время с 9 до 18. В командировке проживали в гостинице. Когда с Араповым ездили, то он платил за гостиницу, а если с Топоровым, то Топоров. Ставилась автомашина на стоянке. Оплачивали за стоянку Арапов или Топоров.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Арапов Ю.М. пояснил, что с 2014 по март 2017 годы был трудоустроен в ООО «1». Цымбалов просил помочь ребятам из ООО 1» настроить процесс. Сын пригласил в 2014 году работать водителем оператором на передвижную весовую контрольную станцию. Работа должна была заключаться в выездах, заменах и замерах транспортных средств. В 2014 году это был процесс становления компании, он занимался подготовкой транспорта и подготовкой весов и электронных приборов, которые выдавали результаты замеров. В 2015 году подготовка к этой работе была закончена, а контрольно-весовые приборы были проверены в соответствующих организациях госкомметрологии и были получены разрешающие документы и приступили к работе. Первично инструктаж был проведен директором Бочкаревым, последующая инструкция по правилам пользованиям прилагалась к данному оборудованию. Назначалась дата и место куда необходимо выехать для обеспечения работ. Подходили два представителя, давали документы, путевой лист, командировочные, телефоны представителя ДДХ того района куда выезжал. Продолжительность командировок от недели до 20 дней. Примерно раз в месяц ездил в командировки. Созванивался с представителем ДДХ, встречались первоначально на рабочем месте, где должна была производиться работа. Ему показывали место, где выставляется весовой контроль. Он смотрел, соответствует ли оно для установки весового контроля, после этого осуществляли работу. Был помощник. Департамент дорожной службы обеспечивал экипажем ДПС. Инспектора ДПС приезжали на место дислокации не каждый день. Когда инспектора приезжали, он производил взвешивание транспортных средств. Выставлялось оборудование, инспектор останавливал другой транспорт и направлял его на весы. Согласно инструкции он взвешивал на весах транспортного средства согласно технического регламента. Потом выходил чек фискальный, где был указан номер авто и вес авто фактический. Он заполнял акт завеса, прикладывал к этому акту кассовый чек. В день проводили 5-10 взвешиваний. Отчитывался, так как получал командировочные перед двумя А., отдавал им документы и они относили в офис. По пути следования к месту дислокации проезжал иные пункты стационарные, чтобы производилось взвешивание, не видел. По разнарядке на стационарные пункты весового контроля не выезжали. Заработная плата от 8 до 35 тысяч рублей в месяц. На хранение оставлял машину на автостоянке на <адрес>, оплачивал, а потом писал в расходы. В командировке тоже ставил машину на автостоянку. Денежные средства приносили оба А. в конверте наличными. Бухгалтер в ООО «Зеленая линия» Кореева (Арапова) И.П. Выезжали в <адрес>, трасса Раздольное-Хасан, поворот на <адрес>, в другие не выезжал. Цымбалов знаком. Может охарактеризовать положительно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Кореева И.П. пояснила, что с 2012 по 2018 годы работала в ООО «Зеленая линия» с документами, не являясь сотрудником компании, так как работала в аудиторской организации, название не знает, на <адрес> в офисе. Лихачев это сотрудник ООО «Зеленая линия», занимался внешней торговой деятельностью, закупки из Кореи, Китая. Макарец приносил документы касаемо деятельности ПВК, она их принимала и использовала для закрытия контрактов с ДДХ, составления КС-2, КС-3 ежемесячно, это были товарные накладные от поставщиков, справки, акты выполненных работ по услугам, чеки, отчеты начальников подразделений, которые занимались ПВК. У нее был доступ к электронно-цифровой подписи только для того, чтобы выгрузить банковские выписки за предыдущий день и загрузить их в банковскую программу, потом проводила их в бухгалтерской программе, затем, эту флешку (ЭЦП) отдавала руководителю Мершеевой Г.С. Начисление заработанной платы сотрудникам ООО «Зеленая линия» входило в ее обязанности. Она формировала расчетную ведомость, затем платежную ведомость, передавала ее Макарцу, а он возвращал платежную ведомость с подписями работников. В зарплатных ведомостях ООО «Зеленая линия» не значился Цымбалов Д.В. ЭЦП и печать ООО «Зеленая линия» не могли быть в распоряжении Цымбалова Д.В., так как они находились в сейфе. Цымбалов Д.В. не давал указания относительно того, какие цифры должны быть проставлены во время исполнения контрактов ДДХ и ООО Зеленая линия. Руководителем ООО «Зеленая линия», когда она обслуживала деятельность, как бухгалтер, был Лихачев. Работала с сотрудниками ООО «Зеленая линия»: Макарец, Бочкарев, Лихачев. Они приносили документы, она обрабатывала. Цымбалов Д.В. является знакомым ее сына Арапова А., который работал в ООО «Зеленая линия» директором. Сопровождать ООО «Зеленая линия» поручила Мершеева Г.С. Сейф в котором электронная подпись хранилась, в офисе <адрес>. Доступ к сейфу имела только Мершеева Г.С.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Лихачев П.А. пояснил, что до создания ООО «Зеленая линия» с Колосовым А., работали по найму. Затем необходимость в ООО «Зеленая линия» пропала. В тоже время Колосов предложил сменить директора на Бочкарева, с которым он был ранее знаком. Впоследствии Бочкареву общество продано. С Цымбаловым Д.В. познакомил Колосов А.В., около 10 лет назад. Цымбалов Д.В. хорошо разбирается в компьютерах, и помогает в настройках программного обеспечения. Не мог он отдавать распоряжения, связанные с деятельностью общества «Зеленая линия» и не давал. Оплату стоимости долей произвел сам Бочкарев. За время его учредительства ООО «Зеленая линия» не имела офис. После продажи договорился с Бочкаревым совершать сделки по внешнеэкономической деятельности. Чем еще занималась компания, не знает.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Колосов А.В. пояснил, что при регистрации ООО «Зеленая линия» принял на себя обязанности гендиректора и через 2 месяца с Бочкаревым А. возникла договоренность о том, что он должен стать директором. Компанию создавали с другом в 2012 году, работали в одной компании, Лихачев П.А. занимался внешнеэкономической деятельностью. Цымбалов Д.В. занимался ремонтом и настройкой компьютеров, обслуживал компьютерные сети нескольких организаций. Цымбалов Д.В. какие-либо распоряжения относительно ООО «Зеленая линия» не давал. Договор купли-продажи долей в уставном капитале общества оформлялся у нотариуса. Оплату их стоимости произвел Бочкарев. Офиса как такового не было, был только юридический адрес по его прописке. По поводу дальнейшей деятельности не известно, по поводу участия Цымбалова Д.В. тоже. Макарец А. в какой-то период занимал должность в компании ООО «Зеленая линия», выиграли там тендер на озеленение придомовой территории. В 2013-2015 годах с Цымбаловым Д.В. общались, он не говорил, что принимает участие в деятельности ООО «Зеленая линия». Он говорил, что обслуживал компьютерные сети в компании «НордКосметик», компания «Глобус».

Допрошенная в судебном заседании свидетель Мершеева Г.С. пояснила, что отказалась от своих показаний, которые она давала на предварительном следствии и ранее в судебном заседании, ввиду того, что давала под давлением правоохранительных органов. Цымбалов Д.В. не имеет отношения к ООО «Зеленая линия», потому что на протяжении многих лет, с создания этого общества, она ведет его бухгалтерский учет, а также юридическое сопровождение. Директором был Бочкарев А.Е., ранее был Колосов А.В., на текущий момент директором является Арапов А.Ю. Учредителями, также были Колосов, Лихачев П.А., которые вышли из состава. На текущий момент учредителем является Бочкарев А.Е. В период обслуживания «Зеленой линии», примерно с 2011 года, финансово-хозяйственную деятельность общества, вели она и ее сотрудницы. Ей оплачивал Макарец около 150 тысяч рублей ежемесячно. Плюс бонус за квартал. Лихачев П.А. давал 50 тысяч за ведение ВЭД ежемесячно. Налоги переводились в бюджет ежемесячно и ежеквартально, такие как налог на прибыль организации, НДС, зарплатные, отчисления. Данные цифры получали отражение в ежеквартальной налоговой отчетности с 2013 по 2016 годы. Особенно активный документооборот был с 2013 по 2016 год, были привлечены дополнительные сотрудники, потому что ООО «Зеленая линия» в этот период занималась не только контрактами, которых было несколько, но и внешнеэкономической деятельностью, импортом товаров, строительного и сувенирного назначения. Цымбалов Д.В. к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Зеленая линия» не был причастен, ей занимался Макарец А.В., который стал организатором работы ООО «Зеленая линия» с ДДХ. Также в период с 2013 по 2016 года Макарец А.В. занимал должность начальника одного из ПВК в «Зеленой линии», всего было 7. Денежные средства на обслуживание пунктов по всем контрактам с ДДХ направлялись на его компании, «ИТ-ИНДУСТРИЯ», «Юнитек», «Техносерв-ДВ». Эту схему он придумал сам, поскольку ряд трудовых и материальных ресурсов находился на этих компаниях. Учитывая их подконтрольность, он мог организовать обслуживание ПВК, так как ему было удобно с точки зрения эффективности. Эффективность связана с использованием денежных средств на расходы по работе с департаментом ДДХ, с налогообложением, выплатами зарплаты, заключением договоров с разными обслуживающими контракт компаниями, оплата интернета, связи, и вывода наличных денежных средств, для оплаты заработной платы и оплаты услуг подрядных организаций по контракту. Сотрудники получали зарплату наличными, а многие подрядчики принимали только наличный расчет. Сотрудники ООО «Зеленой линии» на ПВК были устроены официально по трудовым договорам, но их зарплата составляла меньше, чем фактически они получали. Официальный оклад составлял 8-9 тысяч рублей, а фактически они получали от 30 до 40 тысяч рублей в зависимости от занимаемой должности. У компаний«Юнитек», «Техносерв ДВ», «ИТ Индустрия» в период с 2013 по 2016 годы расчетные счета находились в Б. «Авангард». В нем к расчетному счету к компании «ИТ ИНДУСТРИЯ», открывалась корпоративная банковская карта, по которой Макарец А.В, снимал наличные денежные средства, используя банкомат этого Б., согласно лимитам Б.. Он определял должности и людей, которые будут работать на каждом из ПВК, согласовывал сдачу и прием работ ежемесячно. Он занимался покупкой весов, модернизацией одного из ПВК. Она не подделывала документы на покупку весового оборудования, а на предварительном следствии и предыдущем судебном заседании дала такие показания, поскольку на них настаивал сотрудник ФСБ Кондриков А.А., обещая обеспечить ее свободу в случае дачи таких показаний. Она боялась, так как в ее квартире вооруженные люди около 6-7 утра провели обыск, изъяли ряд документов, в том числе, не имеющих отношения к ООО «Зеленая Линия», учредительные документы иных клиентов, оказывали на нее моральное давление, долго удерживали в здании ФСБ и СУ СК РФ по ПК, угрожали, давая понять, что она преступник. Кондриков сказал, что с Араповым и Бочкаревым проведена беседа и они всё рассказали, что деятельность «Зеленой линии» преступна и он дает возможность рассказать о её преступной     деятельности. Поэтому она сказала, что найденные документы принадлежали Цымбалову Д.В., думая отвести от себя удар. Потом адвокат Прокопенко и Мирошниченко, к которым она обращалась, сказали, что не стоит подавать жалобы. Были знакомы с Цымбаловым Д.В., он был клиентом с 2010 года. На обслуживании были компании «АСД Плюс», «Дельта лайн», «Строительный союз». В период с 2013 по 2017 она арендовала офисное помещение на Комсомольской 3, 7 этаж, оф. 714. У Цымбалова Д.В. в период с 2014 по 2017 не было офиса. У ООО «Зеленой линии» не было офиса и других арендованных помещений, но в период с 2014 по 2016 год, в рамках исполнения контрактов с ДДХ, было арендовано складское помещение в Уссурийске под хранение весов. С сотрудниками ООО «Зеленой линии», с Лихачевым, Колосовым, Араповым, Макарцом были встречи в ее офисе на Комсомольской. С вопросами по ПВК, на самих пунктах. Иные адреса ей не известны. Контракты 2013 и 2014 года с ДДХ П. края по проведению работ ПВХ заключал и подписывал Бочкарев А.Е. Макарец инициировал подписание этих контрактов, он организовал участие в аукционе и привозил всю документацию по результатам этого аукциона, договор и приложение к ним. Руководителем отдела по закупкам сначала был Буханистый, а позже Шемчук, которые координировали сдачу-приемку работ, связанную с этими контрактами, также всю документацию, которую они согласовывали и предлагали на подпись. По вопросу финансов и оплат было взаимодействие с бухгалтерией ДДХ, в частности с главным бухгалтером. Макарец дал их контакты для согласования документаций. Они выбирали сумму расходов, которая должна быть подтверждена документально. Они говорили, что это зависит от контрольно-счетной палаты, с которой они согласовывали свои действия. Учет работ и бухгалтерскаая отчетность велась в программе 1С бухгалтерия. Кроме того проводились сверки расчетов, по результатам которых составлялся бухгалтерский баланс, который предоставлялся в налоговый орган. Учитывая, требования заказчика были введены дополнительные опции в учетную политику ООО «Зеленая линия» для более подробного учета расхода и доходов по контракту и удобства сверки заказчику. В «Зеленой линии» было несколько видов деятельности, поэтому учетная политика компании предусматривала использование расширенного плана счетов, на которых учитывались потоки денежных средств от трех видов деятельности «Зеленая линия». Соответственно и это влияло на используемые бухгалтерские таблицы. Следователю Шехереву предлагала предоставить бухгалтерские регистры, по расходам ООО «Зеленой линии», следователь отказался. Бухгалтерские регистры находятся в 1С, они находятся в электронном виде, это оборотно-сальдовые ведомости, анализ счета, которые могут быть распечатаны. С Буханистыми согласовывались цифры выручки по госконтракту, которые были в виде акта выполненых работа КС-2, КС-3, и попадали в бухгалтерию в подписанном директором ДДХ, и Бочкаревым, а позже Араповым. Только после наличия подписанного документа он попадал в ведомость. Эти оборотно-сальдовые ведомости под номером 62, с расшифровкой по заказчику и другим, контракту, которых было несколько и актом выполненных работ. Подписанные документы приносил Макарец или Бочкарев, а потом Арапов. По завершению госконтракта 2013 года производилась сверка с бухгалтерией ДДХ. Сверка производилась ежеквартально, и обязательно ежегодно на протяжении срока выполнения контрактов. Те, которые были на один год, один раз в год, а те, которые дольше каждый год. Сверка производилась с бухгалтерией ДДХ, которая в свою очередь согласовывала цифры, попавшие в эти акты. Результатом такой сверки был документ за подписью директора ДДХ и директора «Зеленая Линия», далее эти цифры попадали в баланс и он попадался в налоговый орган. Подписанный документ акта сверки приносил Макарец, Бочкарев, а потом Арапов. Подписанный документ после попадания в баланс попадал в архив компании. Сверкой и работой с заказчиками из ООО «Зеленой линии» занималась Арапова И.П. Претензий ДДХ к ООО «Зеленой линии» не имело, сверка была согласована без разногласий. По контракту 2014 года не было существенных отличий. Сверка по окончанию госконтракта также производилась. Проверка работ производилась раз в месяц, путем выезда начальника отдела закупок Шемчука Н.В. на каждый из пунктов. Шемчук сомневался, что документы ДДХ будут согласованы Контрольно счетной Палатой(КСП). Макарец просил ее о встрече с Шемчуком. При встрече он спросил о правильности оформления таких документов как платежная ведомость на выплату заработной платы, платежное поручение, расходный кассовый ордер. И сводные ведомости расхода учетов по статьям. Он показал черновики оформленных документов, без названия организации, попросил проверить правильность их оформления и высказать свои комментарии. Она проверила, сказала, что оформлено всё правильно. Управление счетом осуществляется путем электронной подписи, которая у «Зеленой линии» была размещена на флешке. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) в период с 2014 по 2016 год находилась у нее в офисе на Комсомольской. Доступ к ней имели она, Лихачев и Макарец А.В. По договоренности с Макарцом и Лихачевым, которые согласовывали расход денежных средств со счета компании, она оформляла платежные поручения. Когда платежные поручения были готовы, Макарец и Лихачев подъезжали и заходил в интернет-Б. того расчетного счета, где находились денежные средства по их контракту, и отправляли их в Б. на исполнение. Валютные расчеты и покупку валюты, и продажи, осуществляла она сама. Цымбалов не мог управлять счетами ООО «Зеленая линия», поскольку финансово-хозяйственной деятельностью занимались Макарец, Лихачев, Бочкарев, Арапов. Ее показания о невиновности Цымбалова Д.В. следователь не записал. Она поняла, что ранее данные ею показания были ошибочными, поскольку делала то, что советовали адвокаты, которые в тот момент защищали Цымбалова, по настоянию сотрудников ФСБ. Ее пугали, что она может стать соучастнице, сейчас она преодолела свой страх. Калькуляция расходов ООО «Зеленая линия» по контракту с ДДХ № от ДД.ММ.ГГГГ следующие расходы: за услуги по получению банковской гарантии, страховые взносы, расходы на СРО, оплата за весовое оборудование, оплата за серверное оборудование, оплата за хранение весов и серверного оборудование, работы по установке весов и серверного оборудования, оплата за мебель, заработная плата. По второму контракту фактически произведены следующие расходы: Консультационные услуги на получение банковской гарантии (БГ); Вознаграждение за предоставление БГ; Расходы по восстановлению стационарных ПВК; Предоплата за весовое оборудование и его монтаж; Расходы по заработной плате; Расходы на электроэнергию в стационарных ПВК; Расходы на членство в СРО и прохождения плановой проверки; Расходы на поручения сертификата менеджмента качества; Расходы на подготовку проектно-сметной документации по одному из ПВК; Расходы на поставку стройматериалов и оборудования по договору с «Юнитек»; Расходы по семи пунктам ПВК по содержанию, уборке территории, технического обслуживания, содержанию и ремонту вычислительной техники; Расходы за наличный расчет на функционирование ПВК, как то хозяйственные расходы, канцелярские, планировочные, услуги мобильной связи за наличные расходы полученные по кэш-карте; Расходы на уплату налогов; Возврат денежных средств по контракту № с ДДХ. Всего расходов по контракту № руб. 88. коп. Прибыль компании составила по контракту № руб. 78 коп. То есть 17,88 % от суммы контракта. К калькуляции также есть приложение. Это один из тех путевых листов, Арапова Ю.М., которые предоставлялись во время выполнения контрактов. Это не все путевые листы. Это те, что удалось найти. Отчет о расходах денежных средств, сотрудника ПВК Топорова. Сведения о выплате заработной платы подтверждаются расчетом пенсионных взносов, сведениями по форме СЗВ-М, сведениями по форме 2-НДФЛ, поданными в пенсионный фонд и налоговый орган за каждый отчетный период. Представленная цифра подтверждается отчетами, поданными в пенсионный фонд, в налоговую, и является официальной частью заработка сотрудников, а он меньше. По электроэнергии, сумма в калькуляции, около 600 тысяч, не совпадает с суммой, которую определило следствие в размере 286 тысяч, поскольку она учла платежи в ДЭК с двух Б.: Дальневосточного и Авангард. Следствие же учло только с Дальневосточного. Платежи за электроэнергию на ПВК производились до конца 2017 года. ООО «Зеленая линия» не могла исполнять второй контракт не являясь членом СРО. Заказчик мог предъявить требование Б., представившего банковскую гарантию, в случае ненадлежащего выполнения контракта. В контракте № не было сметы, было техзадание с подробным описанием статьи расходов, соответственно прибыль исчислялась по факту расходования денежных средств. Им выделили определенную сумму, составили, что они должны расходовать, всё остальное это была прибыль предприятия.

Кроме того, стороной защиты в ходе судебного следствия представлены письменные материалы.

Копия определения Арбитражного суда П. края от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Полимерстройпроект» обратилось к ООО «Строительный Союз», руководителем которого является Цымбалов Д.В., о взыскании задолженности.

Заявление Цымбалова Д.В. о допуске к участию в конкурсе на замещение должности руководителя Регионального оператора – генерального директора Фонда П. края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов П. края», с согласием на обработку персональных данных.

Копия трудовой книжки Цымбалова Д.В.

Копия резолютивной части решения Арбитражного суда П. края от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «Зеленая линия» 77 666 рублей в пользу департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Копия определения Арбитражного суда П. края от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении производства по делу об истребовании из чужого незаконного владения автомобиля – лаборатории 2977, ввиду отказа от иска.

Ответ генерального директора ЗАО «Востоккурортпроект» от ДД.ММ.ГГГГ о том, что договора аренды на принадлежащее ЗАО помещение по адресу: <адрес>, оф. 82 на период октябрь – декабрь 2013 с ООО «Зеленая линия» не заключались, Цымбалову Д.В., Бочкареву А, Арапову А., Макарцу А. помещение в аренду не сдавалось.

Ответ ИП Яровой В.В. от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии договорных отношений с ООО «Зеленая линия», Цымбаловым Д.В., Бочкаревым А, Араповым А., Макарцом А. по вопросу аренды помещения по адресу: <адрес> А.

Ответ заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства П. края от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии договоров с Цымбаловым Д.В. с 2013 года.

Ответ вице-президента Адвокатской палаты П. края от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении дисциплинарного производства в отношении адвоката Мирошниченко С.В.

Копия государственного контракта с документами от ДД.ММ.ГГГГ между и.о. директора департамента по координации правоохранительной деятельности и генерального директора ООО «ТСК ГРУП» о проведении капитального ремонта здания по адресу: <адрес>.

Оборотно- сальдовые ведомости по счетам ООО «Зеленая линия».

Выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Аврора» (учредитель и директор Бочкарев А.Е.), ООО «ИТ-Индустрия» (директор Макарец А.В.), ООО «Дело Техники» (директор Еремеев А.И.).

Сведения из ФСГРКК, согласно которым правообладателем помещений по адресу: <адрес>, проспект 100-летия Владивостока, <адрес>, является ООО «Строительный союз».

Нотариально заверенный протокол осмотра письменных доказательств (с приложением) – переписка Вацап, эл. письма. В приложении: переписка Вацап, журнал учета тяжеловесных транспортных средств, проследовавших через ПВК «Уссурийский», «Пограничный», «Надеждинский», «Партизанский», «Шкотовский», «Октябрьский», «Марково» в январе 2016 года; сводная ведомость расходов на ПВК за январь 2016 года, табели учета рабочего времени за январь 2016, расчетные ведомости заработной платы за январь 2016, платежные ведомости за январь 2016, путевые листы за январь 2016, аналогичные финансовые документы за сентябрь 2014, декабрь 2014, акты о приемке выполненных работ за 2016 год.

Заключение специалиста (комплексная рецензия) № от ДД.ММ.ГГГГ о проверке заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, с выводами.

Копия определения Арбитражного суда П. края от ДД.ММ.ГГГГ о принятии к производству заявления ООО «Автоблок» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Строительный союз».

Письма в адрес ДДХ за подписью генерального директора ООО «Зелена линия» Арапова А.Ю. о возврате денежных средств в сумме 379 810 рублей, об осуществлении деятельности ППВК.

Две денежные чековые книжки ООО «ТехносервДВ», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Калькуляция расходов ООО «Зеленая линия» по контракту с ДДХ № от ДД.ММ.ГГГГ на 8166000 рублей, с приложением копий подтверждающих документов согласно которым расходы по контракту составили 7372136,72 руб., прибыль 793863,28 руб.

Калькуляция расходов ООО «Зеленая линия» по контракту с ДДХ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением копий подтверждающих документов согласно которым расходы по контракту составили 50039898,88 руб., прибыль 10896070,78 руб.

    Исследовав и оценив в судебном заседании все доказательства по уголовному делу в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Цымбалова Д.В. в совершении инкриминируемых ему преступлений нашла свое подтверждение в судебном заседании.

При постановлении приговора суд полагает необходимым принять за основу показания самого подсудимого, данные в ходе предварительного следствия, поскольку они даны в присутствии защитника, после разъяснения ему процессуальных прав, в том числе не свидетельствовать против себе самого, а также последствий дачи показаний в случае последующего отказа от них, показания представителя потерпевшего Зайцева Е.Е., данные в судебном заседании, показания свидетелей Мигачева В.М., Слипченко А.В., Кирилловой Е.Ю., Болтаевой Е.Ю., Береста В.В., Бадеева Е.В., Бесединой (Яковлевой) Е.В., Ширшова А.Н., Петеримова И.Н., Буханистого С.Ю., Швора А.В., Букиной В.В., Тарулис А.М., Шитц В.А., Камского А.С., Ляхутиной А.П., Астахова А.С., Ковальчук Д.Н., Щербакова В.А., Миночкина П.П., Гуляева А.Н., Дементьева Д.В., Марченко Д.В., Двоенко К.С., Качар И.Е., Сычикова А.В., Охримчук А.Г., Мельниковой С.В., Лазовской Г.К., Якушенко К.В., Салмина В.А., Непомнящей О.Г., Малькина Л.П., Тазетдиновой Е.А., Ф. О.Л., Первякова И.А., Первякова А.О., Белоусова Ю.А., Белоусова А.В., Игнатенко Н.Н., Петрова С.Е., Радянского В.А., Семеновой В.В., Семенова И.С., Сависько С.А., Зарезина Ю.В., Гаркуша И.О., Стоцкой Г.М., Буханистой Г.Ф., Буханистого Э.Ю., данные в ходе предварительного следствия, и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон, показания свидетелей Мершеевой Г.С., Бочкарева А.Е., Арапова А.Ю., данные в ходе предварительного следствия, и оглашенные в судебном заседании ввиду наличия существенных противоречий, свидетелей Малькина А.Л., Топорова А.Ф., Шемчук Н.В., данные в судебном заседании и в ходе предварительного следствия.

    В судебном заседании не установлено наличия личных неприязненных отношений у подсудимого Цымбалова Д.В. с представителем потерпевшего, свидетелями.

    Данные показания являются логичными, последовательными, дополняют друг друга и согласуются с материалами уголовного дела. Суду не представлено и судом не установлено объективных данных, которые бы свидетельствовали о том, что представитель потерпевшего и свидетели обвинения, могли оговорить подсудимого, что на них оказывалось давление, что они были не объективными. Указанные представитель потерпевшего и свидетели предупреждались об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

    Письменные доказательства по делу недопустимыми не признавались. Все следственные действия по уголовному делу произведены, по мнению суда, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Протоколы следственных действий сведений о наличии замечаний со стороны участвовавших в них лиц не содержат. При таких обстоятельствах, основания сомневаться в достоверности названных доказательств у суда отсутствуют.

    Сопоставляя показания подсудимого Цымбалова Д.В., данные им в ходе судебного заседания, с совокупностью исследованных доказательств, суд полагает необходимым оценить критически, расценивая их, как способ защиты, избранный Цымбаловым Д.В. в целях избежания ответственности за совершенные преступления, поскольку они противоречат совокупности доказательств, принятых судом за основу при постановлении приговора, в том числе показаниям подсудимого, данным в ходе предварительного следствия, представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, пояснивших об обстоятельствах произошедшего; протоколам очных ставок между свидетелями и обвиняемым, в ходе которых участники подтвердили данные ими ранее показания; протоколу проверки показаний на месте, в ходе которой Цымбалов Д.В. подробно дал показания об обстоятельствах хищения бюджетных денежных средств при исполнении ООО «Зеленая линия» государственного контракта.

    Суд полагает, что время и место совершения преступлений органом предварительного расследования установлены правильно и объективно подтверждены как показаниями подсудимого, так и представителя потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

    Суд находит все следственные действия проведенными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Нарушений уголовно-процессуального закона при проведении следственных действий суд не усматривает и не находит оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания письменных доказательств, представленных стороной государственного обвинения и имеющихся в материалах дела, недопустимыми.

    Приведенным письменным доказательствам суд доверяет, так как они последовательны и не имеют существенных противоречий, получены с соблюдением требований УПК РФ и содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ.

    Вышеуказанные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ и признаются судом допустимыми.

    Учитывая, что всем доводам стороны защиты о недопустимости доказательств, о нарушении уголовно-процессуального закона при проведении предварительного расследования, которые защита привела в ходе судебного разбирательства, прениях, судом дана оценка в ходе судебного следствия при рассмотрении неоднократно заявленных ходатайств о признании доказательств недопустимыми, о возвращении уголовного дела прокурору, в приговоре оценка им не дается.

    В ходе предварительного следствия, Цымбалов Д.В. подробно, последовательно давал признательные показания. Все его показания согласуются между собой, дополняют друга, подтверждаются показаниями свидетелей и письменными материалами. Кроме того, в ходе проверки показаний на месте, Цымбалов Д.В. дал показания об обстоятельствах хищения бюджетных денежных средств при исполнении ООО «Зеленая линия» государственных контрактов № от ДД.ММ.ГГГГ, 205/14 от ДД.ММ.ГГГГ, указал конкретные места: <адрес>, 7 этаж, пом. 82, <адрес>, каб 7-5, где он изготавливал и подписывал документы, необходимые для получения бюджетных денежных средств. (том 1 л.д. 213-222). В ходе допросов на предварительном следствии, Цымбалов Д.В. неоднократно сообщал, что готовил документы в офисе, при этом, не уточняя, какой именно организацией осуществляется аренда помещений. В ходе очной ставки со свидетелем Бочкаревым А.Е., Цымбалов Д.В. также прямо сообщает о хищении им бюджетных денежных средств. (т.1, л.д. 247-251).

Так, факт руководства именно Цымбаловым Д.В. деятельностью ООО «Зеленая линия» нашел свое подтверждение в показаниях свидетелей Мигачева В.М., Петеримова И.Н., Буханистого С.Ю., Шемчука Н.В., Двоенко К.С., сообщивших, что он представлял интересы ООО «Зеленая линия», именно с ним осуществлялись встречи, как с представителем ООО «Зеленая линия». Согласно справкам – меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, Бочкарев А.Е. сообщает сотруднице ДЭК <адрес>, что Цымбалов Д.В. является финансовым директором ООО «Зеленая линия», та в ответ сообщает, что Цымбалов Д.В. обещал перевод денежных средств (том 16 л.д. 37-48); Цымбалов Д.В. предлагает Арапову А.Ю. принять участие во взаимодействии с сотрудниками ГИБДД и ДДХ (том 16 л.д. 52-53);

    В судебном заседании свидетель Мершеева Г.С. сообщила, что по государственным контрактам с ДДХ по ПК Цымбалов Д.В. взаимодействовал с Макарцом А.В. Она, по указанию Цымбалова Д.В., изготовила ряд документов для передачи в КСП по ПК, указанная в них сумма действительности не соответствовала, покупка весов была вымышленной, количество человек на ПВК увеличили в 2,5 раза. Цымбалов Д.В. – финансовый директор, он определял финансовые потоки по контракту 2014 года, он контролировал бюджет и распределение расходов. В ходе допроса на предварительном следствии Мершеева Г.С. сообщила, что с 2013 года по просьбе Цымбалов Д.В. сдавала в ИФНС отчетность на ООО «Зеленая линия». (т.3 л.д. 116-120).

    Свидетель Арапов А.Ю. в судебном заседании сообщил, что Цымбалов Д.В. занимался финансовой деятельностью ООО «Зеленая линия», доступ к расчетным счетам был у Цымбалова Д.В., который должность официально не занимал, вел финансовые дела. Как следует из оглашенных показаний свидетеля, в 2015 года Цымбалов Д.В. предложил ему в занять должность генерального директора принадлежащей Цымбалову Д.В. компании ООО «Зеленая линия» номинально, не имея отношения к ее финансовой деятельности. Фактическое управление всей производственной и финансовой деятельностью осуществлял Цымбалов Д.В., который управлял счетами ООО «Зеленая линия». Формы КС-2, КС-3 свидетель не изготавливал, не подписывал не предоставлял. (том 3, л.д. 90-94, 98-115).

Свидетель Бочкарев А.Е. в судебном заседании сообщил, что в период с 2013 по 2015 финансово - хозяйственной деятельностью ООО «Зеленая линия» занимался Цымбалов Д.В. Свидетель получал около 1 000 000 рублей ежемесячно от Цымбалова Д.В. на всех сотрудников ПВК в офисе по <адрес> 7 этаж, кабинет 7-5. Как следует из оглашенных показаний свидетеля, весной 2013 года, Цымбалов Д.В. предложил ему занять должность генерального директора ООО «Зеленая линия» номинально. Свидетель находился в подчинении у Цымбалова Д.В., все документы о деятельности ООО «Зеленая линия» он передавал Цымбалову Д.В., оплату сторожам на ПВК производил по указанию Цымбалова Д.В., взвешивание на стационарных ПВК не производилось, работ по модернизации ПВК не проводилось, в 2014 году комплекты весового оборудования у ООО «Димар» и ООО «Автодорсервис» не приобретались, всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Зеленая линия» управлял Цымбалов Д.В., при этом Арапов А.Ю. в ООО «Зеленая линия» являлся номинальным директором. (том 3 л.д. 39-47, 52-59). Платежные ведомости для предоставления КСП по ПК в 2017 году составлены по указанию Цымбалова Д.В., содержат фиктивные сведения о суммах выплаченной работникам заработной платы, количестве работников. (том 3 л.д. 60-69).

Свидетель Берест В.В. сообщил, что за подписью Цымбалова Д.В. переданы на хранение ИП «Берест» два комплекта весового оборудования, свидетель Бадеев Е.В. сообщил, ч то в 2014 году Цымбалов Д.В. лично приехал в качестве представителя ООО «Зеленая линия» для решения вопроса о хранении весового оборудования по адресу: <адрес>. (т.4 л.д. 210-215).

Свидетель Двоенко К.С. сообщил, что Цымбалов Д.В., представляя интересы ООО «Зеленая линия» при покупке комплекта весового оборудования ВА-40Д, уточнил, что покупателем будет выступать ООО «Техносерв-ДВ». Именно Цымбалов Д.В. предоставил реквизиты юридического лица ООО «Юнитек», которое выступило заказчиком по выполнению работ по техническому обслуживанию указанного весового оборудования. Также Цымбалов Д.В. от имени ООО «Зеленая линия» согласовывал объем работ при организации проведения модернизации ПВК «Пограничный», которая фактически не была проведена, ввиду отсутствия оплаты. (том 3 л.д. 136-144). Свидетель Качар И.Е. сообщил, что являлся директором ООО «Юнитек» номинально, по предложению неизвестного лица за вознаграждение. (том 3 л.д. 146-149).

Свидетель Топоров А.Ф. сообщил, что в мае 2014 года устроился в ООО «Зеленая линия» в офисе по <адрес> в <адрес>, на 7 этаже. Собеседование о трудоустройстве он проходил с Цымбаловым Д.В., который представился ему как директор ООО «Зеленая линия». (том 4 л.д. 156-163).

Доводы об отсутствии у ООО «Зеленая линия» офисного помещения опровергнуты в судебном заседании в первую очередь показания подсудимого, сообщившего в ходе следствия адреса офисов, указавшего их в ход проверки показаний на месте. Кроме того, свидетель Охримчук А.Г. сообщил, что встречался с Цымбаловым Д.В., с которым его познакомил Арапов А.Ю., в офисе по адресу: <адрес>. (том 3 л.д. 162-164). В ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес>, проспект 100 лет Владивостоку, <адрес> обнаружены ряд документов, в том числе договоров ООО «Зеленая линия». (том 7 л.д. 57-67, 70-74); согласно справкам – меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в разговоре с Бочкаревым А.Е., Цымбалов Д.В. предлагает последнему зайти в его (Цымбалова Д.В.) кабинет, где лежат ключи от бухгалтерии и кабинета «Г.» (том 16 л.д. 37-48); в разговоре с Мершеевой Г.С. Цымбалов Д.В. предлагает сообщить, что в офисе он свою деятельность не осуществляет. (том 16 л.д. 54-56). Согласно показаниям свидетеля Арапова, период времени с 2015 года по 2017 год Цымбалов Д.В. последовательно арендовал кабинеты в зданиях на территории <адрес> по следующим адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>. (том 3, л.д. 90-94, 98-115). Согласно показаниям свидетеля Бочкарева, в сентябре 2014 года Цымбалов Д.В., в офисе ООО «Зеленая линия» по адресу: <адрес>-а, сообщил о заключении контракта №. (том 3 л.д. 39-47, 52-59).

    В ходе судебного следствия также установлено, что ПВК на территории П. края фактически свою работу не осуществляли. Так, свидетель Охримчук А.Г. сообщил, что в 2014 году видел, что ни один из стационарных ПВК в Лесозаводском, Надеждинском, Хасанском, Партизанском, Пограничном, <адрес>х П. края не функционировали. (том 3 л.д. 162-164), аналогично, согласно показаниям свидетеля Букиной В.В., со слов Буханистого С.Ю. и Шемчука Н.В. ей известно, что ПВК, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения П. края, не функционировали. (том 2 л.д. 213-218).

Согласно показаниям свидетелей Мельниковой С.В., Якушенко К.В., Салмина В.А., Непомнящей О.Г., Тазетдиновой Е.А., Лазовской Г.К., Ф. О.Л., Первякова И.А., Первякова А.О., Белоусова Ю.А., Белоусовой А.В., Игнатенко Н.Н., Петрова С.Е., Радянского В.А., Стоцкой Г.М., Семеновой В.В., Семенова И.С., Сависько С.А., Малькина А.Л., Буханистого Э.Ю., на ПВК «Шкотовский», «Партизанский», «Надеждинский», «Марково», «Уссурийский», «Пограничный», количество работников, в обязанности которых входило сторожить ПВК и поддерживать на них порядок, составляло порядка 3-4 человека на каждом, размер заработной плат составлял от 7000 до 10000 рублей. Копии платежных ведомостей, предоставленные в контрольно-счетную палату П. края, являются подложными. Взвешивание транспортных средств не осуществлялось, ни один из 7 стационарных ПВК с 2014 по 2016 годы на территории П. края по назначению не работал. Свидетель Топоров А.Ф., сообщил, что в период с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ передвижной пункт весового контроля регулярно осуществлял выезды. Бочкарев А.Е. передавал ему наличные денежные средства, отчетов он не вел. Копии платежных ведомостей с декабря 2014 года и по декабрь 2016 года подложные, работники указаны фиктивно. (том 4 л.д. 156-163).

Согласно справкам-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ, в разговоре с Араповым А.Ю. Цымбалов Д.В. обещает передать тому денежные средства, говоря, что ранее передал деньги Бочкареву А.Е., (том 16 л.д. 49-51); в ином разговоре говорит о передаче денежных средств Бочкареву А.Е., часть которых предназначена для Арапова А.Ю. (том 16 л.д. 52-53);

Согласно показаниям свидетеля Зарезина Ю.В., являющегося директором ООО «Техноторг», ДД.ММ.ГГГГ между ним и директором ДДХ П. края заключен государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по содержанию стационарных пунктов весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования П. края в 2014 году, который расторгнут по инициативе свидетеля ввиду невозможности надлежащего содержании ПВК из-за большого количества недостатков. (т.4 л.д. 164-186).

При этом, факт заключения двух контрактов ООО «Зеленая линия», в судебном заседании сам по себе не оспаривался и подтвержден показаниями свидетелей Ширшова А.Н., Петеримова И.Н., Мигачева В.М., Слипченко А.В., Кирилловой Е.Ю., Болтаевой Е.Ю., Гаркуша И.О., Буханистого С.Ю., Швора А.В., Букиной В.В., Мершеевой Г.С., Арапова А.Ю., Бочкарева А.Е., и иных, материалами дела: копией постановления АПК от ДД.ММ.ГГГГ №-па (том 11 л.д. 9-18); аукционной документацией на право заключить государственный контракт в 2013 году с начальной ценой контракта 8 166 000 рублей (том 11 л.д. 19-183); протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от ДД.ММ.ГГГГ (том 11, л.д. 92-94); копией постановления об утверждении положений о департаменте государственного заказа П. края от ДД.ММ.ГГГГ №-па (том 11 л.д. 4-18); аукционной документацией на право государственный контракт на выполнение работ по содержанию ПВК в 2014-2016 годах с ценой контракта - 60 935 969,66 рублей (том 12 л.д. 146-250, том 13 л.д. 1-75); протоколом рассмотрения единственной заявки ООО «Зеленая линия» (том 13 л.д.77-80); копиями аукционной документацией (том 13 л.д. 76-209); факт заключения ООО «Зеленая линия» государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, и факт перечисления ООО «Зеленая линия» в рамках указанных контрактов денежных средств. Согласно спецификации к государственным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между департаментом дорожного хозяйства П. края и ООО «Зеленая линия», их предметом являлось выполнение работы в соответствии с техническим заданием, которым предусмотрено выполнение модернизации оборудования стационарных пунктов весового контроля путем установки системы, соответствующей требованиям приказа Министерства транспорта Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств».

Общая сумма денежных средств, выделенных из бюджета П. края для исполнения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, составила 8 166 000 рублей, из которых фактически Цымбаловым Д.В. было затрачено 2 170 000 рублей на приобретение у ООО «Вега-Трейд» двух комплектов автомобильных весов АВП-А-СД-100-1х3-1-20-I, иные работы на сумму 5 996 000 рублей ООО «Зеленая линия» не выполнялись.

Данный факт подтвержден в судебном заседании, в том числе, показаниями свидетелей Бесединой (Яковлевой) Е.В., из которых следует, что СПВК «Уссурийский» с 2013 года СПВК «Уссурийский» не работал, работ по его модернизации не производилось (т.3 л.д. 33-35), свидетеля Берест В.В., согласно которым ООО «Пасифик лоджистик» работ по модернизации на ПВК «Уссурийский» фактически не производило (т.4 л.д. 210-215), свидетеля Бадеева Е.В., сообщившего, что весовое оборудование, предназначенное для последующей установки на ПВК «Уссурийский» до ДД.ММ.ГГГГ хранилось по адресу: <адрес> (т.4 л.д. 220-223). Кроме того, данный факт подтвержден исследованными в судебном заседании письменными материалами: протоколом проверки показаний на месте Цымбалова Д.В. от ДД.ММ.ГГГГ, где он указал конкретные места изготовления документов, необходимых для получения бюджетных денежных средств на расчетный счет ООО «Зеленая линия», содержащих сведения о завышенной стоимости выполненных работ (том 1 л.д. 213-222); протоколом очной ставки между Берест В.В. и Цымбаловым Д.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому они подтвердили ранее данные показания (том 2 л.д. 1-4); заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Зеленая линия» в ПАО «Дальневосточный Б.», по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ составила 8 166 000 руб., по счету ООО «Зеленая линия» в ПАО АКБ «Авангард», денежные средства по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ не поступали, с расчетного счета ООО «Зеленая линия» перечислены денежные средства ООО «Вега-Трейд» в сумме 2 170 000 руб., с назначением платежа, как «Предоплата по счетам за поставку и настройку системы взвешивания стационарного ПВК», списание денежных средств на цели: выплата заработной платы сотрудникам ПВК, перечисление денежных средств субподрядным организациям на выполнение работ по модернизации ПВК, перечисление платежей за электроэнергию, поверку весового оборудования, не установлено (том №, л.д.22-88); заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета ООО «Зеленая линия» открытом в ПАО АКБ «Авангард», денежные средства с назначением платежа «за приобретение весового оборудования» не перечислялись (том 5, л.д. 206-218); протоколами осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ согласно которым осмотрены государственный контракт, счета – фактуры, заявки на кассовый расход, платежные поручения, справки, документы по эксплуатации весов автомобильных АВП-А-СД-100-1х3-1-20-I (том 7, л.д.117-179, 181-227, том 8 л.д. 115-125); постановлениями о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 180, том 8 л.д. 238-243); протоколами обыска от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены документы, изъятые ДДХ П. края, по адресу: <адрес>: карточки, должностные регламенты, приказы (том 10 л.д. 4-11, 12-22); протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Зеленая линия», открытому в ПАО «Дальневосточный Б.», выписка о движении денежных средств по счету ООО «Зеленая линия», открытому в ПАО АКБ «Авангард» (том 10 л.д.179-188); постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банковские выписки признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (том 10 л.д. 189-190); а также иными материалами.

Общая сумма денежных средств, выделенных из бюджета П. края для исполнения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, составила 60 935 969, 66 рублей, из которых фактически Цымбаловым Д.В. было затрачено 4 907 517, 45 рублей, иные работы на сумму 56 028 452,21 рублей ООО «Зеленая линия» не выполнялись, в том числе приобретенное весовое оборудование марки ВА-40Д в нарушение условий государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на пункт весового контроля Цымбалов Д.В. не установил. Данный факт подтвержден в судебном заседании показаниями свидетелей. Так, свидетели Малькин Л.П., Мельникова С.В., Якушенко К.В., Салмин В.А., Непомнящая О.Г., Тазетдинова Е.А., Лазовская Г.К., Ф. О.Л., Первяков И.А., Первяков А.О., Белоусов Ю.А., Белоусова А.В., Игнатенко Н.Н., Петров С.Е., Радянский В.А., Стоцкая Г.М., Семенова В.В., Семенов И.С., Сависько С.А., Зарезин Ю.В., Буханистый Э.Ю., являвшиеся работниками ПВК П. края, показали, что фактически ПВК свою деятельность по назначению в период 2014-2016 годы не осуществляли, сотрудники выполняли функции сторожей не модернизировались, размер заработной платы не превышал 10000 рублей, в ведомостях, представленных в КСП по ПК они не расписывались, официально в ООО «Зеленая линия» трудоустроены не были, количество людей, указанных в платежных ведомостях, значительно завышено. Свидетели Камский А.С., Астахов А.С., Ковальчук Д.Н., Щербаков В.А., Миночкин П.П., Гуляев А.Н., - сотрудники ГИБДД, показали, что ПВК на территории П. края не осуществляли свою деятельность с 2013 года, аналогично показала свидетель Ляхутина А.П. Свидетели Дементьев Д.В. и Марченко Д.В. показали, что договор поставки товара № ПТ-11/14 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 7 956 000 рублей и договор поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 840 103 рублей от имени ООО «Автодорсервис» и ООО «Димар», соответственно с ООО «Зеленая линия» не заключали, не подписывали, оборудование не поставляли, денежные средства от ООО «Зеленая линия» не получали. Данный факт подтвердила свидетель Мершеева Г.С. в показаниях, данных в ходе предварительного следствия, о том, что в начале февраля 2017 по указанию Цымбалова Д.В. она подготовила и передала Цымбалову Д.В. два договора, платежные поручения о поставке оборудования ООО «Зеленая линия» у ООО «ДИМАР» и ООО «АвтоДорСервис», изложив предмет договора (комплекты автомобильных весов) и их стоимость по личному указанию Цымбалова Д.В. (т.3 л.д. 116-120). Свидетель Сычиков А.В. в своих показаниях сообщил о формальном назначении его на должность ООО «Техносерв-ДВ» за вознаграждение, использовании чековой книжки исключительно по указанию Макарца А.В. (том 3 л.д. 154-158). Кроме того, факт ненадлежащего исполнения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, также подтверждается письменными материалами: - протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между Двоенко К.С. и Цымбаловым Д.В. (т.1, л.д. 242-246); протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между Бочкаревым А.Е. и Цымбаловым Д.В. (т.1, л.д. 247-251); заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Зеленая линия» открытый в ПАО «Дальневосточный Б.» по государственному контракту № от 29.08.2014г. за период его действия с 29.08.2014г. по 31.12.2016г. составила 60.935.969,66 руб.; денежные средства на расчетный счет, открытый в ПАО АКБ «Авангард» по государственному контракту № от 29.08.2014г. за период его действия с 29.08.2014г. по 31.12.2016г. не поступали; денежные средства на выплату заработной платы сотрудникам ПВК, субподрядным организациям на выполнение работ по модернизации ПВК, платежей за электроэнергию, поверку весового оборудования, снятые наличными за период с 15.12.2014г. по 19.12.2016г. (с таким назначением платежей), не списывались; сумма платежей за электроэнергию, списанных с расчетного счета ООО «Зеленая линия» за период с 23.12.2014г. по 28.03.2016г. составила в общей сумме 277.067,45 руб.; сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Зеленая линия» на приобретение весового оборудования производства ООО НПФ «Мета» у компании ООО «Технотест» через ООО «Техносерв-ДВ» по счету № от 03.10.2014г. (через счет ООО «Зеленая линия» в ПАО АКБ «Авангард») составила 1.000.000,00 руб.; списание денежных средств со счета ООО «Зеленая линия» на счет ООО «Димар» в качестве оплаты по договору поставки оборудования от 08.10.2014г. за комплект весового оборудования ВА-40Д по платежному поручению № от 30.10.2014г. на сумму 5.840.103,00 руб. не совершалось; списание денежных средств со счета ООО «Зеленая линия» на счет ООО «АвтоДорСервис» в качестве оплаты по договору поставки товара № ПТ-11/14 от ДД.ММ.ГГГГ за два комплекта автомобильных весов АВП-А-СД по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7.956.000,00 руб.не совершалось; по платежным поручениям, представленным в КСП по ПК, ежемесячные операции по списанию денежных средств с расчетного счета ООО «Зеленая линия», открытого в ПАО «Дальневосточный Б.», не совершались (том 5 л.д.22-88); заключениями эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым подписи от имени Арапова А.Ю., Бочкарева А.Е., в КС-3, КС-2 №, счетах – фактурах, счетах на оплату, выполнены не Араповым А.Ю., а другим лицом, с подражанием его подлинной подписи, выполнены Цымбаловым Д.В. (том 5 л.д.100-111, 123-129); заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Зеленая линия» на приобретение весового оборудования производства ООО НПФ «Мета» у компании поставщика ООО «Технотест» через ООО «Техносерв-ДВ» составила 1.000.000,00 руб.; сумма платежей за электроэнергию с расчетного счета ООО «Зеленая линия» составила в общей сумме 277.067,45 руб.; сумма денежных средств израсходованных на выплату заработной платы работникам ПВК, списанных с банковской карты Бочкарева А.Е. составила в общей сумме 2.630.450,00 руб.; сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ООО «Юнитек» в ОАО АКБ «Авангард» на расчетный счет ООО «Технотест» составила в общей сумме 1.000.000,00 руб. (том 5 л.д. 206-218); протоколами обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенными в жилищах у Мигачева, Шемчука Н.В., Цымбалова Д.В., Мершеевой Г.С., Швора А.В., Буханистого С.Ю., Арапова А.Ю., Бочкарева А.Е., иных помещениях (том 6 л.д. 23-30, 34-39, 46-53, 56-61, 65-73, 90-95, 98-100, 105-112, 115-122, 138-144, 145-149, 156-162, 165-168, 170-200, 220-224, том 7 л.д. 6-13, 16-21, 28-37, 41-45, 57-67, 70-74, 82-86, 89-94, 111-116); протоколами осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (том 6, л.д. 74-78, 124-131, 132-134, том 7 л.д. 47-50, 51-52, 117-179); в ходе которых изъяты и осмотрены документы и предметы, имеющие непосредственное отношение к преступлениям, совершенным Цымбаловым Д.В.; протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, изъятые в департаменте транспорта и дорожного хозяйства П. края предметы и документы (том 7 л.д.181-222, 228-251, том 8 л.д.1-237); протоколами осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – осмотрены ПВК П. края (том 4 л.д. 80-100, том 9 л.д.1-11, 14-19, 23-27, 28-32, 33-46, 47-52, 55-108); ответами и письмами ДДХ по ПК, УГАДН, ГИБДД о ненадлежащем состоянии и нефункционировании ПВК на территории П. края; постановлениями о признании и приобщении вещественных доказательств; протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра и постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении контрольно-счетной палаты П. края осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 10, л.д.74-79, 80-95, 96-99); протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым изъяты департаменте транспорта и дорожного хозяйства П. края, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств в предметы и документы (том 10 л.д.105-108, 109-118, 119-121); протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: <адрес>, изъят моноблок «Aser» и ноутбук «Самсунг», используемые Цымбаловым Д.В. и Мершеевой для изготовления подложных документов по исполнению государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 10, л.д.129-131); актом технического исследования №, согласно выводам которого, на накопителях информации найдены электронные документы в виде файлов, относящиеся к деятельности ООО «Зеленая линия» по исполнению государственных контрактов №, 205/14), как в явном, так и в удаленном виде (том 10 л.д. 135-141); ответом ООО «Авитек-плюс» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, за период с 2013 по 2016 г.г. включительно с ООО “АвтоДорСервис”, ООО “Димар” и ООО “Зеленая Линия” договорных отношений не имелось; ответом ООО НПФ «МЕТА» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, весы автомобильные ВА-40Д с заводским номером 105 ООО "Технотест" по цене 824 245 рублей 00 копеек, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годы договора купли-продажи весов ВА— 40Д с ООО "Димар", ООО "Зеленая линия", ООО "АвтоДорСервис" не заключались. (том 16 л.д. 217-220); рапортом Начальника Управления ГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на ПВК П. края выявлено не соответствие их обустройства требованиям, предъявляемым п. 11 Приказа; иными документами.

    Факт проведения проверки КСП по ПК нашел свое подтверждение в судебном заседании, при этом, суд принимает во внимание, что фактически проверка КСП по ПК проводилась на основании представленных документов, поступивших от ООО «Зеленая линия», изготовленных Цымбаловым Д.В., а осмотр оборудования производился при отсутствии необходимых документов. Данный факт подтверждается показаниями свидетелей Тарулиса А.М., Шитц В.А.

Суд считает, что заключения экспертов, исследованные в судебном заседании, полные, оснований сомневаться в обоснованности отраженных в них выводов или наличия в них противоречий у суда не имеется.

Нарушений требований уголовно-процессуального закона суд при проведении экспертиз не усматривает и не находит оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания данных доказательств недопустимыми.

Непроведение по делу каких-либо иных экспертиз не является свидетельством невиновности подсудимого, оснований для назначения дополнительных судебных экспертиз судом не усмотрено.

Представленные стороной защиты в судебное заседание и исследованные по ходатайству стороны защиты письменные материалы, в том числе финансовые документы, калькуляция расходов ОО «Зеленая линия», заключение специалиста (комплексная рецензия) № от ДД.ММ.ГГГГ, не являются свидетельством тому, что инкриминируемые в вину Цымбалову Д.В. преступления он не совершал.

Оценивая противоречия в показаниях свидетелей Бочкарева А.Е., Арапова Ю.М., Мершеевой Г.С., иных допрошенных в судебном заседании по ходатайству стороны защиты лиц, суд полагает более достоверными показания свидетелей, данные в ходе предварительного следствия. Доводы указанных свидетелей и подсудимого о том, что уголовное дело является заказом, суд расценивает несостоятельными и не нашедшими подтверждения.

    Суду не представлено и судом не установлено доказательств тому, что действия сотрудников правоохранительных органов, в установленном законом порядке признаны незаконными и нарушающими конституционные права Цымбалова Д.В. Как не нашли своего подтверждения в судебном заседании доводы об оказании давления со стороны сотрудников правоохранительных органов, в том числе допрошенных Кондрикова А.А., Лобова Е.А., Шехирева А.С., на свидетелей и подсудимого. Данные доводы не подтверждены объективными данными, письменными документами либо иными безусловными доказательствами.

Суду не представлено и судом не установлено объективных данных, которые бы свидетельствовали о применении недозволенных методов ведения предварительного следствия, о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов, о применении физического или психического насилия к свидетелям и подсудимому при проведении следственных действий, а также доказательств тому, что кто-либо оказывал давление на Цымбалова Д.В. и указанных свидетелей.

Указанные доводы, в том числе, опровергаются показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Лобова Е.А., Шехирева А.С., Кондрикова А.А., в том числе свидетелей защиты Мирошниченко С.В., Потапенко М.В., Цымбаловой Т.В.

Показания свидетелей защиты в связи с наличием дружеских и родственных отношений между свидетелями и подсудимым судом оцениваются критически и расцениваются как избранный ими способ защиты подсудимого от ответственности, полагая их данными из ложного чувств товарищества.

Таким образом, на основании совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу о том, что предусмотренные государственными контрактами № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ работы ООО «Зеленая линия» в полном объеме проведены не были. Сведения, сообщенные Цымбаловым Д.В. в актах выполненных работ и справок о стоимости, предоставленных в департамент дорожного хозяйства П. края, о выполнении предусмотренных контрактами работ действительности не соответствуют. При этом, принимая во внимание общее количество финансовых документов, поступивших в ДДХ по ПК для последующей передачи в КСП по ПК, за подписями Бочкарева и Арапова, выполненными Цымбаловым Д.В. с подражанием подписям указанных лиц, суд критически относится к показаниям Цымбалова Д.В., о том, что указанные подписи он выполнял несколько раз по просьбе товарищей.

Совокупность совершенных подсудимым действий, направленных на хищение денежных средств департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края, выделенных и предназначенных для оплаты по государственным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставление им не соответствующих действительности актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, свидетельствует о наличии у Цымбалова Д.В. умысла на совершение хищения денежных средств. При этом, подсудимый, преднамеренно не исполнив условия государственных контрактов № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по содержанию стационарных пунктов весового контроля, обманул сотрудников департамента дорожного хозяйства П. края, представив акты выполненных работ по государственным контрактам, не соответствующие действительности.

Учитывая, цену государственных контрактов № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, не исполненных подсудимым, непроведение предусмотренных ими работ, суд приходит к выводу о том, что ущерб, причиненный совершенным подсудимым преступлением, составляет 62 024 452,21 рублей.

В судебном заседании нашло свое подтверждение наличие квалифицирующего признака «в особо крупном размере», что подтверждено совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно: показаниями представителя потерпевшего о сумме причиненного преступлением ущерба, показаниями свидетелей о фактическом расходовании бюджетных денежных средств, письменными материалами, в том числе заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ПАО «Дальневосточный Б.», по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ за период его действия с 11.10.2013г. по 15.12.2013г. по представленным документам составила 8 166 000 рублей, из которых потрачено в целях исполнения контракта 2170000 рублей, сумма похищенных денежных средств 5996000 рублей; сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Зеленая линия» №, открытый в ПАО «Дальневосточный Б.» по государственному контракту № от 29.08.2014г. за период его действия с 29.08.2014г. по 31.12.2016г. составила 60 935 969,66 рублей, из которых потрачено в целях исполнения контракта 4907517,45 руб., иными материалами дела, таким образом, сумма похищенных денежных средств 56 028 452 рубля 21 копейка.

При этом, как следует из примечания к ст. 158 УК РФ, особо крупным размером в статьях настоящей главы, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Способ совершения подсудимым преступлений «путем обмана» также нашел свое подтверждение в судебном заседании совокупностью исследованных доказательств: показаниями потерпевшего и свидетелей, подробно изложивших последовательность событий и действий Цымбалова Д.В. направленных на совершение преступлений.

В целях реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, подсудимый, желая завуалировать факт хищения денежных средств путем обмана, предоставил в департамент дорожного хозяйства П. края акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, указав в них заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, с целью сокрыть преднамеренное неисполнение условий контрактов.

    Кроме того, в судебном заседании нашел свое подтверждение способ совершения преступлений в отношении потерпевшего как «злоупотребление доверием».

    Согласно разъяснениям, изложенным в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.

    В инкриминируемых деяниях злоупотребление доверием выразилось в создании у сотрудников ДДХ по ПК иллюзию того, что Цымбалов Д.В. действует в интересах государства, имея намерение выполнить в полном объеме возложенные государственными контрактами полномочия, подтверждая денежные переводы путем изготовления подложных документов.

О направленности умысла Цымбалов Д.В. на хищение бюджетных денежных средств свидетельствует заведомое отсутствие у Цымбалова Д.В. реальной возможности к исполнению заключенных государственных контрактов № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается, в том числе, показаниями свидетеля Зарезина Ю.В.

Намерений в полном объеме исполнять обязательства по государственным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ подсудимый Цымбалов Д.В. не имел, доверием представителей ДДХ по П. краю подсудимый Цымбалов Д.В. злоупотребил, вводя лиц, ответственных за проверки надлежащего исполнения контракта в заблуждение, предоставляя им недостоверные сведения о полном исполнении контракта, а впоследствии обманув их, подготовив подложные документы, свидетельствующие о якобы понесенных затратах в полном объеме.

Инкриминируемые деяния в отношении потерпевшего являются оконченными.

В силу Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", если предметом преступления являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств, причинен ущерб.

Прямой умысел Цымбалова Д.В. на совершение инкриминируемых действий нашел свое подтверждение, поскольку материалами дела и представленными доказательствами подтверждено наличие у Цымбалова Д.В. корыстной цели, то есть стремления распорядиться имуществом потерпевшего как своим собственным, при этом не имеет значения, каким образом он распорядился имуществом.

Наличие вышеуказанных обстоятельств, а также безусловно установленный судом факт того, что по прошествии длительного времени Цымбалов Д.В. не принял никаких действий по обеспечению надлежащего функционирования ПВК в объеме принятых на себя обязательств, свидетельствуют о том, что он изначально не намеревался исполнять свои обязательства по государственным контрактам в полном объеме.

    При указанных обстоятельствах наличие умысла у подсудимого на совершение преступлений суд находит установленным.

    Таким образом, исследованная судом совокупность приведенных доказательств, согласующихся между собой и признанных судом достоверными, позволяют суду сделать вывод о том, что вина подсудимого Цымбалова Д.В. в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, доказана и нашла свое подтверждение в судебном заседании.

    При изложенных выше обстоятельствах суд не может согласиться с утверждением защиты о том, что по инкриминируемым в вину преступлениям Цымбалов Д.В. должен быть оправдан.

Суд соглашается с квалификацией, предложенной органами предварительного следствия и поддержанной государственным обвинителем и полагает, что органами предварительного следствия действия Цымбалова Д.В. квалифицированы правильно.

Действия подсудимого Цымбалова Д.В. суд квалифицирует:

- по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

- по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

При назначении подсудимому вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Цымбаловым Д.В. преступлений, личность виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание Цымбалову Д.В. в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ являются по двум преступлениям явки с повинной. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств Цымбалову Д.В. оказание помощи матери, имеющей ряд тяжелых заболеваний, состояние здоровья подсудимого.

    Обстоятельств, отягчающих наказание Цымбалову Д.В., в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

Цымбалов Д.В. ранее не судим, на учетах в ПНД, КНД не состоит, имеет место регистрации и постоянное место жительства на территории <адрес>, по месту жительства, матерью, характеризуется положительно. Имеет постоянное место работы, где также характеризуется положительно, имеет ряд благодарственных писем, в том числе от ЗАКС ПК, социально адаптирован, ввиду активного взаимодействия с органами следствия и деятельным раскаянием, ДД.ММ.ГГГГ прекращено иное уголовное дело в отношении Цымбалова Д.В., в рамках настоящего дела Цымбаловым Д.В. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое расторгнуто прокурором.

О наличии иных хронических и тяжелых заболеваний, наличии иных лиц, нуждающихся в постороннем уходе, об иных характеризующих данных о своей личности подсудимый суду не сообщил.

С учетом исследованных материалов дела, касающихся личности Цымбалова Д.В., анализируя его поведение в судебном заседании, у суда не имеется оснований сомневаться в его психической полноценности.

Исключительных обстоятельств, свидетельствующих о необходимости применения при назначении подсудимому наказания положений ст.64 УК РФ, судом не установлено.

Цымбаловым Д.В. совершены два преступления, относящиеся в соответствии со ст. 15 УК РФ, к категории тяжких преступлений, представляющие значительную общественную опасность, направленные против собственности. Учитывая данные, характеризующие личность подсудимого, обстоятельства дела, оснований для изменения категории преступлений, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание совокупность названных выше обстоятельств, суд считает, что исправление виновного не может быть достигнуто без изоляции его от общества, в связи с чем, полагает необходимым назначить ему наказание по обоим преступлениям в виде лишения свободы, по правилам ч.1, 3 ст. 60, ч. 1 ст. 62 УК РФ. Назначение подсудимому иного вида наказания, по мнению суда не обеспечит достижения целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений.

С учетом личности подсудимого, суд, полагает возможным не назначать подсудимому Цымбалову Д.В. дополнительное наказание в виде ограничения свободы и штрафа.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд полагает необходимым местом отбывания наказания подсудимому Цымбалову Д.В. определить исправительную колонию общего режима.

Вопрос о вещественных доказательствах суд полагает необходимым разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск, заявленный представителем Министерства транспорта и дорожного хозяйства П. края Зайцевым Е.Е. о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями на общую сумму 62 024 452 рубля 21 копейка, из которых: 5 996 000 рублей на исполнение государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, 56 028 452 рубля 21 копейка на исполнение государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, суд, в силу положений ст. 1064 ГК РФ, полагает подлежащим удовлетворению в полном объеме.

По настоящему уголовному делу для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, наложены аресты: на автомобиль «Мицубиси Аутлендер», М 540 ОО 125; на автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado», М 068 ОО 25; на жилой дом по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №; на жилой дом по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №; на жилой дом по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №; на жилое помещение по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №; на жилое помещение по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №; на земельный участок с кадастровым номером 25:24:230201:691, по адресу: <адрес>; на земельный участок с кадастровым номером 25:28:050022:1195, по адресу: <адрес>, в районе <адрес>.

При отсутствии по делу предусмотренных статьёй 446 ГПК РФ препятствий к обращению взыскания на имущество (денежные средства), арест на это имущество (денежные средства) подлежит снятию с обращением взыскания на указанное имущество и денежные средства в счёт возмещения материального ущерба, причинённого потерпевшему.

Процессуальные издержки – оплату услуг адвоката подсудимого Шульги А.Л. в сумме 63690 (шестьдесят три тысячи шестьсот девяноста) рублей 00 копеек, учитывая трудоспособный возраст подсудимого, отсутствие заболеваний, препятствующих осуществлению трудовой деятельности, суд полагает необходимым взыскать с подсудимого.

Процессуальные издержки – оплату услуг адвоката подсудимого Желдоченко Н.В. в сумме 52110 (пятьдесят две тысячи сто десять) рублей 00 копеек, учитывая трудоспособный возраст подсудимого, отсутствие заболеваний, препятствующих осуществлению трудовой деятельности, суд полагает необходимым взыскать с подсудимого.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 304, 307-309, 389.3, 389.4 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Цымбалова Д. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде 03 лет 00 месяцев лишения свободы,

- по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде 03 лет 06 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить Цымбалову Д. В. наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года 06 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Цымбалову Д. В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда, с содержанием Цымбалова Д. В. в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по ПК.

Срок отбывания наказания Цымбалову Д. В. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, зачесть в срок отбытия наказания время с момента задержания и содержания Цымбалова Д. В. под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом № 186-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) время содержания под стражей Цымбалова Д. В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, зачесть в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск, заявленный к Цымбалову Денису В. М. транспорта и дорожного хозяйства П. края, удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Цымбалова Д. В. в пользу Министерства транспорта и дорожного хозяйства П. края в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями, 62 024 452 (шестьдесят два миллиона двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят два) рубля 21 копейку.

По вступлении приговора суда в законную силу снять арест, наложенный на имущество Цымбалова Д. В. в виде: автомобиля «Мицубиси Аутлендер», М 540 ОО 125; автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado», М 068 ОО 25; жилого дома по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №; жилого дома по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №; жилого дома по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №; жилого помещения по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №; жилого помещения по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №; земельного участка с кадастровым номером 25:24:230201:691, по адресу: <адрес>; земельного участка с кадастровым номером 25:28:050022:1195, по адресу: <адрес>, в районе <адрес>, обратив взыскание на перечисленное имущество в счёт возмещения материального ущерба, причинённого преступлениями, взысканного с Цымбалова Д. В. в пользу Министерства транспорта и дорожного хозяйства П. края, по настоящему приговору.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ и государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением: техническое задание (приложение 1), на 18 листах; форма акта освидетельствования СПВК (приложение 2), на 1 листе; перечень конфиденциальной информации (приложение 3), на 1 листе; государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением: техническое задание (приложение 1) и приложение к нему, на 12 листах; перечень конфиденциальной информации (приложение 2) на 1 листе; акт о расчете неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту (приложение 3) на 1 листе; календарный график (приложение 4) на 1 листе; перечень нормативных документов (приложение 5) на 1 листе; флешкарта «Transcend 4GB» белого цвета; флешкарта «Transcend 4GB» белого цвета; оптический диск СD-R» с информацией информации о соединениях абонентского номера №; оптический диск СD-R» с информацией информации о соединениях абонентского номера №; оптический диск СD-R» с информацией информации о соединениях абонентского номера №; оптический диск «CD-R»; лист бумаги на котором имеются записи выполнены рукописным способом, изъятый в ходе выемки в филиале «Надеждинский» АО «П. автодорожное ремонтное предприятие», по адресу: <адрес>; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № ПО-24 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № ПО-41 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № ЦБ-7 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № МДВ00000187 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Технотест»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; тетрадь синей обложкой; сшив документов 14 листов с актами приема; сшив документов 23 листа с дополнительным соглашением; сшив документов 60 листов, с актами приема-передачи; сшив документов 51 лист, переписка с правоохранительными органами; сшив документов 12 листов, с договором на оказание возмездных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов 15 листов, с приказом Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов 30 листов, со справками о стоимости выполненных работ и затрат; сшив документов 74 листа, со справками о стоимости выполненных работ и затрат; сшив документов 22 листа, с информационными письмами; сшив документов 48 листов с исходящей документацией Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края; сшив документов 49 листов с входящей документацией Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края; сшив документов 37 листов с информационными письмами; сшив документов 18 листов с информационными письмами; сшив документов 27 листов с приказами Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края; информационное письмо ООО «Зеленая линия» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента дорожного хозяйства П. края о направлении формы КС-2, КС-3, а также подтверждающие документы по расходам на содержание ПВК в рамках контракта за январь 2016 года, имеется подпись выполнена синей шариковой ручкой от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю., с оттиском круглой синей печати «Общество с ограниченной ответственностью «Зеленая линия»; информационное письмо ООО «Зеленая линия» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента дорожного хозяйства П. края о направлении формы КС-2, КС-3, а также подтверждающие документы по расходам на содержание ПВК в рамках контракта за февраль 2016 года, имеется подпись выполнена синей шариковой ручкой от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю., с оттиском круглой синей печати «Общество с ограниченной ответственностью «Зеленая линия»; информационное письмо ООО «Зеленая линия» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента дорожного хозяйства П. края о направлении формы КС-2, КС-3, а также подтверждающие документы по расходам на содержание ПВК в рамках контракта за март 2016 года, имеется подпись выполнена синей шариковой ручкой от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю., с оттиском круглой синей печати «Общество с ограниченной ответственностью «Зеленая линия»; информационное письмо ООО «Зеленая линия» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента дорожного хозяйства П. края о направлении формы КС-2, КС-3, а также подтверждающие документы по расходам на содержание ПВК в рамках контракта за апрель 2016 года, имеется подпись выполнена синей шариковой ручкой от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю., с оттиском круглой синей печати «Общество с ограниченной ответственностью «Зеленая линия»; информационное письмо ООО «Зеленая линия» от ДД.ММ.ГГГГ в адрес Департамента дорожного хозяйства П. края о направлении формы КС-2, КС-3, а также подтверждающие документы по расходам на содержание ПВК в рамках контракта за декабрь 2015 года, имеется подпись выполнена синей шариковой ручкой от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю., с оттиском круглой синей печати «Общество с ограниченной ответственностью «Зеленая линия»; ведомость расходов на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за декабрь 2015 года. Всего с НДС: 120614,9821; расчетная ведомость заработной платы службы весового контроля за декабрь 2015 года. Итого: 23125,12; сводная ведомость расходов на содержание пунктов весового контроля расположенных на автомобильных дорогах общего пользования П. края за декабрь 2015 года. Всего: 1679870,95, имеется подпись, выполнена синей шариковой ручкой от имени генерального директора ООО «Зеленая линия» Арапова А.Ю.; табель учета рабочего времени (служба ПВК) за декабрь 2015 года. Составлено от имени начальника службы Бочкарев А.Е., дата составления ДД.ММ.ГГГГ, имеется оттиск круглой синей печати «Общество с ограниченной ответственностью *Зеленая линия»; ведомость расходов на содержание и техническое обслуживание «Передвижного» ПВК за декабрь 2015 года; расчетная ведомость заработной платы «Передвижного» ПВК за декабрь 2015 года. Итого – 43596,80; табель учета рабочего времени («Передвижной» ПВК) за декабрь 2015 года. Составлено от имени начальника службы Бочкарев А.Е., дата ДД.ММ.ГГГГ, имеется оттиск синей круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью «Зеленая линия»»; ведомость расходов на содержание и техническое обслуживание ПВК «Марково» за декабрь 2015 года. Всего с НДС: 146915,10; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Марково» за декабрь 2015 года. Итого: 53145, 43; табель учета рабочего времени (ПВК «Марково») за декабрь 2015 года. Составлено от имени начальника службы Бочкарева А.Е., дата составления ДД.ММ.ГГГГ, имеется оттиск синей круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью *Зеленая линия»; ведомость расходов на содержание и техническое обслуживание ПВК «Октябрьский» за декабрь 2015 года. Всего с НДС: 174506,42; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Октябрьский» за декабрь 2015 года. Итого: 64044,63; табель учета рабочего времени (ПВК «Октябрьский») за декабрь 2015 года. Составлено от имени начальника службы Бочкарева А.Е., дата составления: ДД.ММ.ГГГГ, с оттиском круглой синей печатью «Общество с ограниченной ответственностью *Зеленая линия»»; ведомость расходов на содержание и техническое обслуживание ПВК «Надеждинский» за декабрь 2015 года. Всего с НДС: 219584,85; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Надеждинский» за декабрь 2015 года Итого: 104345,95; табель учета рабочего времени (ПВК «Надеждинский») за декабрь 2015 года. Составлено от имени начальника службы Бочкарева А.Е., дата составления: ДД.ММ.ГГГГ, с оттиском круглой синей печатью «общество с ограниченной ответственностью* Зеленая линия»; ведомость расходов на содержание и техническое обслуживание ПВК «Партизанский» за декабрь 2015 года. Всего с НДС: 220764,85; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Партизанский» за декабрь 2015 года. Итого: 104345,95; табель учета рабочего времени (ПВК «Партизанский») за декабрь 2015 года. Составлено от имени начальника службы Бочкарева А.Е., дата составления: ДД.ММ.ГГГГ, с оттиском круглой синей печатью «общество с ограниченной ответственностью* Зеленая линия»; ведомость расходов на содержание и техническое обслуживание ПВК «Пограничный» за декабрь 2015 года. Всего с НДС: 223124,85; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Пограничный» за декабрь 2015 года. Итого: 104345,95; табель учета рабочего времени (ПВК «Пограничный») за декабрь 2015 года. Составлено от имени начальника службы Бочкарева А.Е., дата составления: ДД.ММ.ГГГГ, с оттиском круглой синей печатью «общество с ограниченной ответственностью* Зеленая линия»; ведомость расходов на содержание и техническое обслуживание ПВК «Уссурийский» за декабрь 2015 года. Всего с НДС: 219584,85; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Уссурийский» за декабрь 2015 года. Итого: 104345,95; табель учета рабочего времени (ПВК «Уссурийский») за декабрь 2015 года. Составлено от имени начальника службы Бочкарева А.Е., дата составления: ДД.ММ.ГГГГ, с оттиском круглой синей печатью «общество с ограниченной ответственностью* Зеленая линия»; Ведомость расходов на содержание и техническое обслуживание ПВК «Шкотовский» за декабрь 2015 года. Всего с НДС: 234924,85; расчетная ведомость заработной платы ПВК «Шкотовский» за декабрь 2015 года. Итого: 104345,95; табель учета рабочего времени (ПВК «Шкотовский») за декабрь 2015 года; журнал регистрации на рабочем месте; журнал сдачи смен для сторожей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места СПВК «Лесозаводский» происшествия; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №_00000007 от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату №_00000007 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; заявка на кассовый расход № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; реестр заявок на кассовый расход за ДД.ММ.ГГГГ; папка – скоросшиватель синего цвета с руководством по эксплуатации «Весы автомобильные АВП-А-СД-1001х3-1-20-1»; папка – скоросшиватель синего цвета с руководством по эксплуатации «Весы автомобильные АВП-А-СД-1001х3-1-20-1»; ответ на запрос «Авитек-плюс» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт М 314.000.00.00-07 ПС «Весы автомобильные для взвешивания в движении ВА-40Д»; ответ на запрос «Авитек-плюс» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация оборудования ВА-40Д №; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация оборудования АВП-ВП-СД №.13.035; акт безвозмездного хранения весового оборудования приобретенного в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация оборудования ВА-40Д №; спецификация оборудования АВП-ВП-СД №.13.033; спецификация оборудования АВП-ВП-СД №.13.035; договор хранения безвозмездного № от 08.2017; письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо АО «Примавтодор» № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края № от ДД.ММ.ГГГГ;свидетельство о государственной регистрации юридического лица; решение №-г единственного участника (Бочкарев А.Е.) ООО «Зеленая Линия»; свидетельство о постановке на учет Р. организации в налоговом органе по месту ее нахождения; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; устав ООО «Зеленая Линия»; информационное письмо; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; решение № единственного участника (Бочкарев А.Е.) ООО «Зеленая Линия»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Арапов А.Ю. назначен генеральным директором ООО «Зеленая Линия»; решение № единственного участника ООО «Зеленая Линия»; решение № единственного участника ООО «Зеленая Линия»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий Бочкарева А.Е.; решение № единственного участника ООО «Зеленая Линия»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; решение № б/н единственного участника ООО «Зеленая Линия»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; протокол № б/н общего собрания участников ООО «Зеленая Линия»; заявление Бочкарева А.е. о принятии в ООО «Зеленая Линия»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; протокол № б/н общего собрания участников ООО «Зеленая Линия»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего собрания участников ООО «Зелена Линия»; сертификат соответствия № ESS.Ru.00450.16; разрешение на использование знака соответствия системы добровольной сертификации «Евразийская система стандартов»; стандарт соответствия аудитора № ESS.RU.00450.16.A1; выписка из протокола № Заседания совета Ассоциации «Первое строительное объединение»; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; Устав ООО «Зеленая Линия»; сшив документов 40 листов с ведомостью расходов на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за октябрь 2015 года; сшив документов 54 листа с платежными ведомостями; сшив документов 34 листа, с ведомостью расходов на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за март 2016 года; сшив документов 72 листа, со счетами - фактуры; сшив документов 44 листа, с ведомостью расходов на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за июль 2015 года; сшив документов 52 листа, с платежными ведомостями; сшив документов 40 листов, с ведомостью расходов на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля за ноябрь 2015 года; сшив документов 26 листов с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за январь 2016 года; сшив документов 48 листов с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за декабрь 2014 года; сшив документов прошито, пронумеровано и скреплено печатью 40 листов с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за сентябрь 2015 года; сшив документов 40 листов с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за февраль 2016 года; сшив документов 50 листов с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за ноябрь 2014 года; сшив документов 33 листа с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за декабрь 2015 года; сшив документов 51 лист с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за октябрь 2014 года; сшив документов 40 листов с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за август 2015 года; сшив документов 41 лист с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за январь 2015 года; сшив документов 44 листа с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за июнь 2015 года; сшив документов 44 листа с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за сентябрь 2014 года; сшив документов 42 листа с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за апрель 2015 года; сшив документов 40 листов с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за март 2015 года; сшив документов 40 листов с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за май 2015 года; сшив документов 35 листов с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за февраль 2015 года; сшив документов 75 листов с финансовой отчетностью ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за август 2016 года; сшив документов 51 лист с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за апрель 2016 года; сшив документов 83 листа с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за июль 2016 года; сшив документов 52 листа с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за декабрь 2016 года; сшив документов 62 листа с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за ноябрь 2016 года; сшив документов 63 листа с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за октябрь 2016 года; сшив документов 63 листа с ведомостью о расходах на содержание и техническое обслуживание «Службы весового контроля» за май 2016 года; сшив документов 95 листов с финансовой отчетностью по исполнению государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов 21 лист с финансовой отчетностью по исполнению государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов 24 листа с табелями учета рабочего времени ПВК за 2015 год; сшив документов 24 листа с табелями учета рабочего времени ПВК за 2016 год; сшив документов 42 листа с финансовой отчетностью; юридическая инспекция – замечания к проекту представления Контрольно-счетной палаты П. края директору департамента транспорта и дорожного хозяйства П. края; информационное письмо о превышении стоимости технического обслуживания; представление № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении контрольного мероприятия в департаменте транспорта и дорожного хозяйства П. края; инвентарный список нефинансовых активов на ДД.ММ.ГГГГ; инвентарный список нефинансовых активов на ДД.ММ.ГГГГ; справка о налоговых и неналоговых доходах, формирующих дорожный фонд П. края в части штрафов, государственной пошлины и возмещения вреда в 2014-2016; заключение приемной комиссии по исполнению контракта №.211760 (205/14) от ДД.ММ.ГГГГ за 2016 года; акт безвозмездного хранения весового оборудования приобретенного в рамках государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; руководство по эксплуатации весов автомобильных АВП-А-СД-100-1х3-1-20-I производства ООО «Авитек-Плюс»; руководство по эксплуатации весов автомобильных АВП-А-СД-100-1х3-1-20-I производства ООО «Авитек-Плюс»; Акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ объектов основных средств находящихся на пунктах весового контроля согласно государственного контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов 13 листов – авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов 8 листов – авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о проведении и проверке наличия и комплектности весового оборудования №-ОД от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт весов автомобильных для взвешивания в движении ВА-40Д М 314.000.00.00-07 ПС; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ; пояснения начальника отдела финансов, бюджетного учета и отчетности – аудитору контрольно-счетной палаты; компакт-диск DVD-RW 4.7 GB золотистого цвета; флеш-накопителя «Primorye»; выписка о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковские выписки о движении денежных средств: по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Зеленая линия», предоставленную ПАО «Дальневосточный Б.» на оптическом диске; по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Зеленая линия», предоставленную ПАО АКБ «Авангард» на оптическом диске; по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Димар», предоставленная АО «Россельхозбанк» на оптическом диске; по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Автодорсервис», предоставленную ПАО АКБ «Приморье» на оптическом диске; по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Технотест», предоставленную ПАО «Дальневосточный Б.» на оптическом диске; по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Жилкомпроф», предоставленную ПАО «Челябинскинвест Б.» на оптическом диске; по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Юнитек», предоставленную ПАО «Сбербанк России» на оптическом диске; по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Техносерв-ДВ», предоставленную ПАО АКБ «Авангард» на оптическом диске; по расчетному счету ООО «Вега-Трейд» №, предоставленную ликвидатором «Б.24.РУ» (ОАО) – ГК «АСВ» на оптическом диске; письмо УГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ №, письмо УГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ №, письмо УГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ №, письмо УГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ №, письмо УГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ №, письмо УГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ №, письмо УГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ №, письмо УГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ №, письмо УГИБДД УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ №, письмо УМВД России по П. краю от ДД.ММ.ГГГГ №, письмо УГИБДД по П. краю без номер и даты, являющееся ответом на письмо №, Рапорт начальника УГИБДД по П. краю Зубакина О.В., DVD-диск с содержащимися на нем рапортом ОВД МО МВД РФ «Лесозаводский», 9 фотографиями СПВК «Лесозаводский», актом обследования весового контроля «Надеждинский», актом обследования места расположения пункта весового контроля в <адрес>, 4 фотографиями СПВК «Октябрьский», актом специальной проверки состояния стационарного контрольного пункта (ПВК), улично-дорожной сети, технических средств регулирования дорожного движения на территории МОМВД России «Партизанский», рапортом ОГИБДД ОМВД России по <адрес>, 2 фотографиями СПВК «Пограничный», актом обследования места расположения пункта весового контроля в <адрес>, 4 фотографиями СПВК «Октябрьский»; актом выявленных недостатков в содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения, согласно которому на СПВК «Уссурийский», 8 фотографиями СПВК «Уссурийский», 4 фотографиями СПВК «Пограничный» в 2015 году, 25 фотографиями СПВК «Уссурийский» в 2015 году; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при материалах уголовного дела, в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 81 УПК РФ, - хранить при материалах дела;

- моноблок марки «Aser», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ОМВД России по <адрес>, - передать по принадлежности Мершеевой Г.С.;

- ноутбук марки «Samsung», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ОМВД России по <адрес>, используемый Цымбаловым Д.В. для изготовления подложных документов по исполнению государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, - в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 81 УПК РФ, – конфисковать, как средство совершения преступления, и обратить в доход государства.

Взыскать с Цымбалова Д. В. в доход государства процессуальные издержки – оплату работы адвокату Шульге А. Л., участвующему в судебном заседании по назначению, за оказание им юридической помощи, в размере 63690 (шестьдесят три тысячи шестьсот девяноста) рублей 00 копеек.

Взыскать с Цымбалова Д. В. в доход государства процессуальные издержки – оплату работы адвокату Желдоченко Н. Г., участвующей в судебном заседании по назначению, за оказание ею юридической помощи, в размере 52110 (пятьдесят две тысячи сто десять) рублей 00 копеек.

Настоящий приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Ленинский районный суд <адрес> П. края в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся по стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение десяти суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы, апелляционного представления, ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                                                                        Н.С. Сычева