Решение по делу № 1-122/2023 от 20.03.2023

Дело № 1-122/2023

Сл. № 12301460029000052

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 апреля 2023 года                                                             г. Павловский Посад

Павлово-Посадский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Пшеновой А.Т., с участием государственного обвинителя Багаутдинова А.Т., Галочкиной И.О., подсудимой Королевой О.С., защитника адвоката Коноваловой Г.Р., представившей удостоверение № и ордер № от 12.04.2023г., представителя потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области - Жадяевой Г.В., при помощнике судьи Барминой Ж.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Королевой Ольги Сергеевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. Павловский Посад Московской области, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее специальное образование, вдовы, имеющей на иждивении четверых несовершеннолетних детей - М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, А. - ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Е. - ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающей, не военнообязанной, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Королева О.С. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Королева О.С., после рождения второго ребенка – М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту ФЗ РФ №256-ФЗ) приобрела право дополнительной меры государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала. Решением Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области (далее по тексту – ГУ – УПФ РФ № 30: с 01.01.2023 в связи с реорганизацией системы органов Пенсионного фонда РФ присоединенному к Фонду Социального Страхования - филиал № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области), расположенного по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23, Королевой О.С. на основании её заявления от 06.09.2007 был выдан 03.10.2007 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от 26.09.2007 в размере 250 000,00 рублей.

Королева О.С., имея именной государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, удостоверяющий её право на получение материнского (семейного) капитала в размере 250 000,00 рублей с учетом получения единовременных выплат за счет средств материнского (семейного) капитала 07.10.2009 - в размере 12 000 рублей, 13.11.2010 - в размере 12 000 рублей, 29.06.2015 - в размере 20 000 рублей, 02.09.2016 - в размере 25 000 рублей, а также производились перечисления средств материнского (семейного) капитала на образование: 16.04.2014 в размере 16753 рубля и 6092 рубля, 03.07.2015 в размере 12184 рубля, 29.07.2016 в размере 20254 рубля, а также с учетом индексации с момента выдачи государственного сертификата серии № от 26.09.2007, размер материнского (семейного) капитала составлял 319 371, 97 рублей, достоверно зная о том, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» по случаю рождения (усыновления) второго ребенка, начиная с 01.01.2007, она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки – меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных указанным Федеральным законом (далее по тексту - дополнительные меры государственной поддержки), а в соответствии с ч. 1, п. 1ч. 3 ст. 7 указанного Федерального закона имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по направлениям, которые указаны в законе, в том числе и на улучшение жилищных условий, в период времени с февраля 2018 года до 06.03.2018, точные дата и время не установлены, в неустановленном следствием, у Королевой О.С. и неустановленных лиц, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с вышеуказанным Федеральным Законом, принадлежащих Государственному учреждению – Управлению Пенсионного фонда РФ № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23 (с 01.01.2023 в связи с реорганизацией системы органов Пенсионного фонда РФ присоединенному к Фонду Социального Страхования - филиал № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области), в сумме 319 371, 97 рублей, после чего Королева О.С. с неустановленными лицами, в тот же период времени, точные дата и время не установлены, вступила в предварительный преступный сговор, заранее распределив преступные роли, согласно которым: неустановленные лица оформят нотариальную доверенность на представление интересов Королевой О.С., в дальнейшем осуществят подбор лица, не посвященного в их преступный умысел, владеющего земельным участком, который осуществит его продажу Королевой О.С., оплатят оговоренную стоимость указанного земельного участка и оформят его в собственность Королевой О.С., являясь представителями ее интересов по нотариальной доверенности, подготовят договор между Королевой О.С. и КПК «Займинвест» целевого жилищного займа на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу <адрес>, в соответствии с которым КПК «Займинвест» предоставит Королевой О.С. целевой заем на строительство жилого дома, на приобретенном земельном участке, согласно которого КПК «Займинвест» переведет на открытый на имя Королевой О.С. для этих целей, банковский счет с последующим их обналичиванием, а Королева О.С. предоставит заявление и соответствующие документы, содержащие ложные и недостоверные сведения в органы Пенсионного Фонда РФ, для распоряжением денежными средствами по сертификату на материнский (семейный) капитал серии № от 26.09.2007 в целях погашения задолженности по договору целевого жилищного займа.

Во исполнении совместного преступного намерения, направленного на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, Королева О.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ РФ №256-ФЗ могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, 06.03.2018 совместно с неустановленными лицами прибыла к нотариусу г.о. Электрогорск Московской области, кабинет которой расположен по адресу: г.о. Электрогорск, Советская площадь, д. 2А, где оформила и нотариально удостоверила у нотариуса ФИО1 доверенность № от 06.03.2018, на представление ее (Королевой О.С.) интересов, согласно которой удостоверила неустановленных лиц вести переговоры, заключить и подписать на условиях по своему усмотрению договор займа, кредитный договор на сумму не превышающую средства материнского (семейного) капитала, с правом получения денег, а также купить за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации на ее имя, с правом оплаты по договору купли-продажи с привлечением средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии №, выданному 03.10.2007 ПФР № 30 по г. Москве и Московской области, на улучшение жилищных условий и строительства жилья, для чего предоставляет право подавать заявления на распоряжения материнским сертификатам и переводе личного дела из одного отделения Пенсионного фонда РФ в другое по своему усмотрению в территориальном органе Пенсионного фонда РФ в связи с направлением указанных средств в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, кредитному договору, распоряжаться средствами материнского капитала, вступать в члены кооператива и вносить вступительные взносы, подавать и получать необходимые справки, удостоверения, документы и дубликаты документов во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе нотариальных конторах, в ФГУП «Росинвентаризация» или любой другой организации, получившей в установленном порядке лицензию на оценку недвижимости, налоговых органах, городских и районных администрациях, Управлении архитектуры и градостроительства, МФЦ, ЕИРЦ, филиале ФГБУ «ФКП Росреестра», Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, или ином государственном регистрационном органе, с правом получения разрешения на строительство, быть представителем в любых банковских, кредитных учреждениях, отрыть любой счет в любой банковской или кредитной организации, заключить соответствующий договор в отношении указанного счета или по своему усмотрению, распоряжаться указанным счетом, использовать его в соответствии с договором, заключенном в отношении указанного счета, производить операции по указанному счету, получать выписку со счета, получать деньги, перечислять деньги с указанного счета, с правом закрытия счета, а также быть представителем в учреждениях и организациях РФ, заключить и подписать договор купли-продажи и передаточный акт, зарегистрировать договор, право собственности, переход права собственности и все необходимые документы в территориальном органе, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним - в любом отделении Управления Федеральной службы государственном регистрации, кадастра и картографии, с правом регистрации и снятия обременения на недвижимое имущество, подачи заявления о приостановлении государственной регистрации, получения уведомления о приостановлении государственной регистрации, сообщения об отказе в государственной регистрации, внесения изменений в записи ЕГРН, внесения изменений в документы, с правом оплаты тарифов, сборов, пошлин, с правом получения выписки из Единого государственного реестра прав и всех необходимых зарегистрированных документов, делать заявления, с правом подачи заявления о исправлении технических ошибок, расписаться и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения.

Доверенность была выдана сроком на один год, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицом, при этом нотариусом ФИО1 было разъяснено Королевой О.С., что при передаче своих полномочий третьим лицам для нее (Королевой О.С.,) могут наступить негативные последствия, в частности в случае недобропорядочности лиц, наделяемых правами действовать от ее имени, однако, на оформлении доверенности Королева О.С. настояла, поскольку данное действие было необходимо для исполнения совместного преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В продолжении исполнения совместных преступных действий, направленных на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, неустановленными лицами от имени Королевой О.С. на основании доверенности № от 06.03.2018, в точно не установленное время, 09.04.2018 в отделении Марий Эл № 8614/068 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Р. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, д. 109Б, был открыт на имя Королевой О.С. банковский счет №. Далее неустановленными лицами от имени Королевой О.С. приобрели в собственность Королевой О.С. земельный участок площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, для индивидуального жилищного строительства, о чем был составлен договор купли-продажи земельного участка от 13.03.2018. После чего 28.03.2018 неустановленными лицами от имени Королевой О.С., на основании доверенности № от 06.03.2018 было подано заявление в Администрацию муниципального образования "Килемарский муниципальный район" о выдаче разрешения на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес> с кадастровым номером №.

04.04.2018 Администрацией муниципального образования «Килемарский муниципальный район» на имя Королевой О.С. было выдано разрешение № на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>.

Далее неустановленными лицами, в продолжении исполнения совместных преступных действий, в неустановленном месте и время, от имени Королевой О.С. заключили с КПК «Займинвест» договор займа № от 09.04.2018 на строительство индивидуального жилого дома, в соответствии с которым КПК «Займинвест» предоставило Королевой О.С. целевой займ в сумме 320 000,00 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, путём осуществления перевода денежных средств в сумме 320 000,00 рублей, на счёт №, открытый на имя Королевой О.С. в отделении Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России», и согласно платежному поручению № от 09.04.2018 осуществили перевод со счета КПК «Займинвест» на вышеуказанный счет Королевой О.С. денежные средства на указанную в договоре займа сумму, после чего в этот же день неустановленные лица, на основании доверенности № от 06.03.2018, обналичили вышеуказанные денежные средства с банковского счета Королевой О.С.

В продолжении исполнения совместных преступных действий, направленных на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, Королева О.С., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, достоверно зная о том, что предоставленные ей неустановленными лицами, в неустановленном месте и времени документы (договор купли-продажи земельного участка от 13.03.2018, разрешение № на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, договор займа № от 09.04.2018) содержат ложные и недостоверные сведения, так как улучшать жилищные условия и осуществлять строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, она не собиралась, 17.04.2018 в неустановленное время, действуя умышленно, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного и противоправного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, а именно: денежных средств, принадлежащих Государственному учреждению – Управлению Пенсионного фонда РФ № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23 (с 01.01.2023 в связи с реорганизацией системы органов Пенсионного фонда РФ присоединенному к Фонду Социального Страхования - филиал № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области), на общую сумму 319 371,97 рублей, находясь в помещении Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23 (с 01.01.2023 в связи с реорганизацией системы органов Пенсионного фонда РФ присоединенному к Фонду Социального Страхования - филиал № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области), незаконно, осознавая противоправный характер совместного деяния, будучи предупреждённой об ответственности за достоверность представленных сведений, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту или займу, на приобретение или строительство жилья, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «Займинвест» на строительство жилья на земельном участке, в размере 319 371,97 рублей, которое вместе с документами к заявлению на получение материнского капитала предоставила сотруднику Клиентской службы в Государственном учреждении – Управления Пенсионного фонда РФ № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23 (с 01.01.2023 в связи с реорганизацией системы органов Пенсионного фонда РФ присоединенному к Фонду Социального Страхования - филиал № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области).

Таким образом, Королева О.С. обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 319 371,97 рублей, на получение которых у Королевой О.С. не имелось законных оснований.

17.05.2018 Государственном учреждением – Управлением Пенсионного фонда РФ № 30 по г. Москве и Московской области, расположенным по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23 (с 01.01.2023 в связи с реорганизацией системы органов Пенсионного фонда РФ присоединенному к Фонду Социального Страхования - филиал № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области) на основании представленных Королевой О.С. к заявлению на получение средств (части средств) материнского (семейного) капитала документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, принято Решение № об удовлетворении заявления Королевой О.С. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 319 371,97 рублей УФК по г. Москве (Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области) по поручению Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23 (с 01.01.2023 в связи с реорганизацией системы органов Пенсионного фонда РФ присоединенному к Фонду Социального Страхования - филиал № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области) на расчётный счёт №, принадлежащий КПК «Займинвест», открытый в отделении Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России», в счёт погашения задолженности по договору займа № от 09.04.2018.

30.05.2018 согласно платежного поручения № от 30.05.2018 от Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23 (с 01.01.2023 в связи с реорганизацией системы органов Пенсионного фонда РФ присоединенному к Фонду Социального Страхования - филиал № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области) на расчётный счёт №, принадлежащий КПК «Займинвест», открытый в отделении Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России», в счёт погашения задолженности по договору займа № от 09.04.2018 были перечислены денежные средства в размере 319 371,97 рублей из бюджета Российской Федерации УФК по г. Москве (Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области).

В результате вышеуказанных совместных преступных действий Королевой О.С. с неустановленными лицами, выразившихся в подготовке и предоставлении в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ № 30 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23 (с 01.01.2023 в связи с реорганизацией системы органов Пенсионного фонда РФ присоединенному к Фонду Социального Страхования - филиал № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области) документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением Королевой О.С. своих жилищных условий, из бюджета РФ были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23 (с 01.01.2023 в связи с реорганизацией системы органов Пенсионного фонда РФ присоединенному к Фонду Социального Страхования - филиал № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области) в сумме 319 371,97 рублей – то есть в крупном размере, которыми Королева О.С. и неустановленные лица совместно распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании Королева О.С. свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась в порядке ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показаний Королевой О.С. данных в ходе предварительного расследования с участием защитника, следует, что у нее на иждивении находится 4 ребенка, М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Е., ДД.ММ.ГГГГ г.р. Находится на пенсии по потери кормильца. Хочет пояснить, что на момент совершения преступления она находилась в декретном отпуске и официально нигде в это время не была трудоустроена. В 2017 году, как многодетная мать она получила земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> в настоящее время, который у нее и у ее детей находится в собственности. До настоящего времени никакие объекты недвижимости она не построила. 03 октября 2007 года Управлением Пенсионного фонда России № 30 по г. Москве и Московской области принято решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № 99 от 26.09.2007 в связи с рождением второго ребенка – М., о чем был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. На момент выдачи сумма материнского капитала составляла 250 000 рублей. Также ей известно, что сумма материнского (семейного) капитала индексировалась ежегодно. В 2009, 2010 годах она получала единовременные социальные выплаты на сумму по 12 000 рублей из средств МСК, в 2014 году два раза получала на образование 16 753 рублей и 6 092 рубля, в 2015 году 20 000 рублей – единовременная выплата и 12 184 рубля – на образование, в 2016 году 20 254 рублей – на образование и 25 000 рублей – единовременная выплата. Примерно в феврале 2018 года, точную дату и время не помнит, она на улице в Парке Победы г. Павловский Посад Московской области познакомилась с женщиной, когда гуляла с ребенком, она представилась ФИО2 и они с ней разговорились по поводу сертификата материнского капитала. Полных данных ее не знает, где живет она ей неизвестно, телефон ее не сохранился, так как прошло много времени уже. ФИО2 ей рассказала, что есть возможность обналичить средства материнского капитала при помощи сотрудников КПК «Займинвест», которые используя свои возможности, смогут предоставить ей займ, на строительство индивидуального жилого дома. ФИО2 ей сообщила, что данное действие возможно после покупки земельного участка. Она хотела приобрести земельный участок на территории Московской области, однако ей ФИО2 сказала, что землю проще купить за пределами Московской области, так как здесь очень дорого, при этом ехать никуда не нужно будет для заключения договора купли-продажи. Она знала, что согласно нормам законодательства, она могла направить средства материнского капитала строго по нескольким направлениям: для улучшения жилищно-бытовых условий; для получения образования ребенка; для увеличения выплаты пенсии. В связи с тяжелым финансовым положением она решила обналичить средства материнского капитала, при этом предполагала, что данная процедура незаконна. Данные денежные средства она хотела исключительно потратить на личные цели, покупка земли ей как таковая не интересовала, так как земля у нее уже была в собственности, строительство индивидуального жилого дома не планировала, так как хотела приобретенную землю, расположенную в Республике Марий Эл, позднее продать, а вырученные денежные средства вложить в земельный участок, который она получила в 2017 году, как многодетная мать, находящийся у нее в собственности. ФИО2 ей сообщила, что для покупки земельного участка, расположенного на территории Республике Марий Эл необходимо выписать доверенность у нотариуса, на представление интересов в различных организациях, в том числе распоряжения банковскими счетами, а так же приобретения от ее имени земельных участков. Для этого в начале марта 2018 года, точную дату не помнит, они отправились в г. Электрогорск Московской области, к нотариусу ФИО1, точного адреса сказать не может, чтобы оформить вышеуказанную доверенность. ФИО2 ей сообщила, что всей работой займутся люди, на которых ей будет нужно выписать доверенность. Указанные лица соберут все необходимые документы, после чего она сможет подать заявление на распоряжение денежными средствами материнского капитала. Доверенность у нотариуса она оформила на женщину по имени ФИО3, возрастом примерно 45 лет, полного телосложения, полных данных ее не знает. Видела ее один раз. Она это сделала, так как ей об этом сказала ФИО2. ФИО3 она видела при оформлении доверенности, с ней не общалась, а после ее оформления, а потом ФИО3 видела еще раз. Также хочет добавить, что ФИО2 она передала из рук в руки возле своего дома копию своего паспорта, оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и доверенность, оформленную у нотариуса. Спустя некоторое время в апреле 2018 года, точное время не помнит, к ней к дому приехала Иванова Екатерина, которая передала ей договор купли-продажи от 13.03.2018 года на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, согласно которому она приобрела земельный участок за 10 000 рублей. Хочет пояснить, что в договоре купли-продажи земельного участка действительно стоит не ее подпись. Также она ей отдала договор займа № от 09 апреля 2018 года, на котором она поставила свою подпись, при этом печать и подпись сотрудника КПК «Займинвест» уже стояла, выписки с ЕГРН и разрешение на строительство. Люди которые были указаны в документах ей не известны. Банковский счет № она не открывала, в отделении банка "Сбербанка", в Марий Эл никогда не была, денежные средства в размере 320 000 рублей она не получала, не обналичивала. Возможно, что данный счет открыли сотрудники КПК «Займинвест», так как она им отдала свою доверенность. В дополнительном офисе № 8614/068 ПАО «Сбербанк России» не была, и не заключала в нем никаких договоров. Также в г. Йошкар-Ола никогда не была и не планировала посетить Республику Марий Эл. Она понимала, что договор – займа, который она заключила с КПК «Займинвест» был заведомо для нее фиктивным, так как фактически денежных средств по договору займа с КПК «Займинвест» она не получила и не планировала получать. ФИО2 ей пояснила, что так необходимо сделать, чтобы ей выплатили материнский капитал, тогда ей не придется выплачивать проценты по указанному займу. После того, как все было готово, ФИО2 ей сказала, что необходимо данные документы направить в пенсионный фонд. Для этого 17.04.2018 она через госуслуги со своего телефона подала заявление на распоряжение средствами материнского капитала. Хочет пояснить, что на госуслугах от ее имени она ее сама зарегистрировала и отдала ей логин и пароль от личного кабинета. Сумма материнского капитала составляла на момент написания заявления о распоряжении средствами материнского капитала 319 371 рубль 97 копеек. Далее она отправилась на следующий день в пенсионный фонд по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23 для подачи документов, где она подала заявление на распоряжение денежными средствами материнского капитала в сумме 319 371 руб. 97 коп., после сотрудник ПФР снял копии с документов и отдал оригиналы, которые она в последующем отдала ФИО2. Она ей пояснила, что данные документы ей еще нужны и отдаст ей их в тот момент, когда перечислят все денежные средства с ПФР в счет погашения займа. 17.05.2018 ей пришло уведомление о том, что ее заявление удовлетворено, она ей сразу позвонила и сказала об этом. На что она ей сказала, что как деньги на счет поступят она привезет ей документы на земельный участок. Хочет добавить, что никаких денежных средств от ФИО2 или сотрудников КПК «Займинвест» она не получала, ни наличными, ни безналичными. После обналичивания материнского капитала она получила только в свою собственность земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> с кадастровой стоимостью 3690 рублей. Данный земельный участок по настоящее время находится в ее собственности. (т. 1 л.д. 172-176, т. 2 л.д. 118-122).

Представитель потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области показала суду, что 09.04.2021г. была проведена реорганизация, в ходе которой правопреемником ГУ-УПФ РФ № 30 по г. Москве и Московской области стало ГУ - ГУ ПФР № 3 по г. Москве и Московской области, а с 01.01.2023г. - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области. На учете в УПФ как лицо, имеющее право на дополнительные меры государственной поддержки, состояла Королева О.С., ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, размер которого с учетом индексации стал составлять 319 371,97 руб. 17.04.2018г. в УПФ поступило заявление от Королевой О.С. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в указанном размере, с приложением пакета документов, согласно установленным правилам. Целью использования средств материнского капитала являлось погашение основного долга и уплата процентов по займу, заключенному с КПК «Займинвест», на строительство жилья на земельном участке, принадлежащем Королевой О.С. на праве собственности. На основании заявления Королевой О.С. учреждением было принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от Королевой О.С. и перечисление денежных средства в размере 319 371,97 рубль, относящиеся к средствам федерального бюджета, на расчётный счёт КПК «Займинвест». В данном случае Королевой О.С. долно быть осуществлено строительство с оформлением права собственности на всех членов семьи. Однако, как было установлено Королева О.С. воспользовалась мерами государственной поддержки с направлением денежных средств на выплату займа без намерения осуществления строительства, что является незаконным.

Из оглашенных с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля ФИО4, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он проходит службу в должности оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД России "Павлово-Посадский". В октябре 2022 года в адрес ОЭБиПК поступила оперативная информация о возможно совершенном преступлении Королевой Ольгой Сергеевной, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а именно в том, что она вступила в преступный сговор с неустановленными лицами из числа сотрудников КПК "Займинвест" и обналичила денежные средства материнского капитала. На основании данной информации с целю документирования незаконной деятельности, а также получения сведений о лицах, осуществивших обналичивание денежных средств материнского капитала, с разрешения начальника МО МВД России "Павлово-Посадский" был заведен материал предварительной оперативной проверки в рамках которого проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленный на установления истины, в ходе которого информация о причастности Королевой О.С. к совершению указанного преступления подтвердилась. (т. 2 л.д. 11-12).

Из оглашенных с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля ФИО5, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она работает в Клиентской службе «Павловский Посад» Управление по приему населения филиал № 3 ОСФР по г. Москве и Московской области, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23, в должности заместителя руководителя Клиентской службы. В 2018 году занимала должность заместителя начальника управления ГУ ПФР № 30 по г. Москве и Московской области. В ее должностные обязанности входило рассмотрение документов, контроль и организация работы, также она принимала участие в комиссии по рассмотрению вопросов о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, предусмотренного ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», и другие обязанности. По результатам рассмотрения отдел организации государственной поддержки семей, имеющих детей подготавливал проекты решения о распоряжении материнского (семейного) капитала. Королева О.С. обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и предоставила пакет документов, утвержденный Постановлением Правительства № 862 от 12.12.2007, а именно: заявление, разрешение о строительстве, документ подтверждающий собственность земельного участка, копию договора займа, справку об остатке неуплаченного долга, документы подтверждающие получение денежных средств. После подачи документов, ими делаются запросы в соответствующие организации для проверки подлинности поданных документов и подтверждения деятельности организаций, выдающих займы, а именно на приобретение или строительство жилья. После проверки документов Королевой О.С., было принято положительное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Выполнение обязательств по строительству вышеуказанного жилого помещения органами пенсионного фонда не отслеживается. Хочет пояснить, что при подписании заключения об удовлетворении заявления Королевой О.С. о распоряжении средствами материнского капитала она находилась в государственном отпуске, при этом как утверждающая ее подпись в данном заключении не требуется, достаточно подписей тех, кто указаны в заключении, либо только одной подписи руководителя. (т. 2 л.д. 16-18).

Из оглашенных с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля ФИО6, данных в ходе предварительного расследования, следует, что с 2008 года она работала в Отделении Пенсионного фонда РФ. В 2018 году она являлась начальником отдела социальных выплат. В ее должностные обязанности входило рассмотрение документов, заявлений по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. Согласно федерального закона средства материнского капитала являются строго целевыми, которые можно потратить на улучшения жилищных условий, для получения образования ребенку, для увеличения выплаты пенсии маме. В случае с Королевой О.С. она обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и предоставила пакет документов, правилами утвержденными Постановлением Правительства № 862 от 12.12.2007г. После подачи документов, проверки их подлинности и соответствия кредитной организации установленным требованиям, создается комиссия, на которой принимается решение либо об удовлетворении заявления, либо об отказе. В случае с Королевой О.С. было принято положительное решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Выполнение обязательств по строительству вышеуказанного жилого помещения органами пенсионного фонда не отслеживается. 30 декабря 2022 года она, находясь на своем рабочем месте, приняла участие в качестве участвующего лица при проведении сотрудниками полиции осмотра, в ходе которого производилось изъятие дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, а именно на использование средств материнского (семейного) капитала. Представленное дело Королевой О.С. в ее присутствии изъято сотрудниками полиции. Лично она с Королевой О.С. не общалась, документы от неё не принимала. (т. 2 л.д.19-21).

Из оглашенных с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля ФИО7, данных в ходе предварительного расследования, следует, что с 2011 года по настоящее время занимает должность главного специалиста-эксперта Клиентской службы Павловский Посад, расположенного по адресу: МО, ул. Кирова, д. 23. В ее обязанности входит прием и регистрация заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 17.04.2018 посредством электронного обращения через сайт "Госуслуги" обратилась Королева Ольга Сергеевна с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, которое она приняла себе в работу, распечатала его и поставила в заявлении свою подпись о том, что приняла его. Затем клиент, должен подойти в отдел с оригиналами документов, сообщив при этом, что он уже подал заявление. Затем оригиналы документов сканируются и прикрепляются к заявлению, и она передает весь пакет документов в отдел социальных выплат, так было до 08 апреля 2021 года. Гражданка Королева О.С. лично предоставила весь необходимый пакет документов для подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение займа, заключенного с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья. Королеву О.С. она не помнит, так как прошло много времен. Процедура подачи таких заявлений для всех стандартная. (т. 2 л.д. 22-23).

Из оглашенных с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля ФИО1, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она является нотариусом г.о. Электрогорск Московской области с 01.03.1998 года. 06.03.2018 года к ней обратилась гражданка Королева Ольга Сергеевна, с намерением удостоверить доверенность на покупку любого участка на территории Российской Федерации, уполномочив ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Перед заявлением она удостоверила личности путем проверки паспорта Королевой О.С., после чего заверила доверенность и внесла в реестр за №. В связи с истечением длительного времени лицо Королевой О.С. она не запомнила. (т. 2 л.д. 42-45).

Из оглашенных с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля ФИО9, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он является нотариусом г.о. Балашиха Московской области с 2015 года. 12.04.2018 года к нему обратилась гражданка Королева Ольга Сергеевна, с намерением удостоверить обязательство на покупку любого участка на территории Российской Федерации, уполномочив ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Перед заявлением он удостоверил личности путем проверки паспорта Королевой О.С., после чего заверил обязательство и внес в реестр за № от 12.04.2018 года. (т. 2 л.д. 60-63).

Из оглашенных с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля ФИО10, данных в ходе предварительного расследования, следует, что проживает по адресу: <адрес>. Также у нее в квартире зарегистрирована ФИО11, но фактически она не проживает. Насколько ей известно ФИО11 проживает во Владимирской области, точного адреса она не знает. Также связь с ФИО11 не поддерживает, номера мобильного телефона нет, последний раз она видела ее примерно 4 года назад. (т. 2 л.д. 68-71).

В судебном заседании исследованы материалы дела:

    Из тома № 1:

    - Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд, согласно которому на территории г.о. Павловский Посад Московской области оперуполномоченным ОЭБиПК МО МВД России «Павлово-Посадский» ФИО4 проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок», "Опрос" в отношении Королевой О.С., которая осуществила совместно с неустановленными лицами обналичивание денежных средств материнского капитала в сумме 319 371 рубль 97 копеек. (л.д. 6);

    - Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, согласно которому 29.12.2022 года на территории г.о. Павловский Посад Московской области сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Павлово-Посадский» проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок». (л.д. 7-8);

    - Рапорт о заведении материала предварительной оперативной проверки от 15.10.2022г. в отношении Королевой О.С., в действиях которой могут усматриваться признака преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ. (л.д. 9);

    - Протокол осмотра места происшествия от 24.10.2022г., в ходе которого был осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. На участке какие-либо сооружения отсутствуют. (л.д. 59-61);

    - Протокол осмотра места происшествия от 30.12.2022г., в ходе которого был осмотрен кабинет заместителя руководителя Клиентской службы ГУ – ГУ ПФР № 3 г. Москвы и Московской области, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 23, в ходе осмотра был изъят оригинал дела № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. - Королевой О.С. (л.д. 137-140);

    - Доверенности № от 10.01.2023 и № 09/08 от 02.01.2023, подтверждающие полномочия Жадяевой Г.В., приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов (л.д. 154-155, 169-170);

    - Протокол осмотра документов от 06.02.2023г., в ходе которого смотрены личное дело № на 122 л. на имя Королевой (Карпухина) О.С., - лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; предоставленные материалы ОРМ, содержащие в себе: Сопроводительное письмо от 27.01.2023 на 1 л. в адрес СО МО МВД России "Павлово-Посадский"; Рапорт об обнаружении признаков состава преступления КУСП № от 29.12.2022; Постановление о предоставлении результатов ОРД от 29.12.2022 на 1 л.; Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 29.12.2022 на 2 л.; Рапорт от 17.10.2022 на 1 л.; рапорт от 15.10.2022 на 1 л.; Запрос в адрес ГУ – УПФР № 3 по г. Москве и Московской области на 1 л.; Копии документов: государственный сертификат на материнский капитал серия № от 26.09.2007; свидетельство о рождении № М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельство о рождении № М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявление о распоряжении средствами материнского капитала от имени Королевой О.С. на 4 л., договор займа № от 09.04.2018 на 3 л., график погашения задолженности на 1 л., выписка из реестра членов КПК "ЗАЙМИНВЕСТ" на 1 л., справка о размерах основного долго и начисленных процентов от 09.04.2018 на 1 л., платежное поручение № от 06.04.2018 на 1 л., платежное поручение № от 06.04.2018 на 1 л., выписка из лицевого счета № на 1 л., выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером № на 7 л., разрешение на строительство № от 04.04.2018 на 2 л., договор купли – продажи земельного участка от 13.03.2018 на 2 л., обязательство № на 1 л., ответ из Администрации Килемарского муниципального района на 1 л., разрешение на строительство № от 04.04.2018 на 2 л., платежное поручение № от 30.05.2018 на 1 л., заключение комиссии ГУ – УПФР № 30 по г. Москве и Московской области от 15.05.2018 на 1 л., уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК № от 17.05.2018 на 1 л.); запрос главе администрации Килемарского района на 1 л.; запрос в ИФНС № 10 на 1 л.; сведения о банковских счетах физического лица от 25.10.2022 на 3 л. на имя Королевой О.С.; запрос в ИФНС № 10 на 1 л.; сведения о банковских счетах от 25.10.2022 на имя КПК "ЗАЙМИНВЕСТ" на 2 л.; запрос нотариусу Кисилеву А.В. на 1 л.; ответ от нотариуса № от 24.10.202 2 на 1л.; копия лицензии нотариуса на 1 л.; запрос начальнику МО МВД России "Медведевский" на 1 л.; Сопроводительное письмо из МО МВД России "Медведевский" на 1 л.; Протокол ОМП от 24.10.2022 по адресу: <адрес> на 2 л., Фототаблица к протоколу ОМП на 1 л.; Запрос Главе Килермарского района РМЭ; Постановление суда № 445 от 01.12.2022 на 1 л.; Копия сопроводительного письма № от 16.12.2022 на 1 л.; Сопроводительное письмо из ПАО Банк "ФК Открытие" на 1 л. № от 17.01.2023 об имеющемся счете у КПК "Займинвест"; Приложение к сопроводительному письму диск; Постановление суда № 450 от 01.12.2022 на 1 л.; Копия сопроводительного письма № от 16.12.2022 на 1 л.; Ответ из АО "Кредит Европа Банк (Россия)" на 1 л. № от 30.12.2022; Постановление суда № 449 от 01.12.2022 на 1 л.;Копия сопроводительного письма из ПАО "МТС-Банк" № от 16.12.2022 на 1 л.; Ответ из ПАО "МТС-Банк" на 4 л., а именно выписка движения денежных средств по расчетному счету №, на имя Королевой О.С. за период с 09.01.2019 по 31.12.2020. Счет открыт 09.01.2019; Постановление суда № 447 от 01.12.2022 на 1 л.; Копия сопроводительного письма № от 16.12.2022 на 1 л. в АО "Почта Банк"; Сопроводительное письмо из АО "Почта Банка" на 1 л. № от 10.01.2023; Постановление суда № 451 от 01.12.2022 на 1 л.; Копия сопроводительного письма № от 16.12.2022 на 1 л. в адрес Банка ПАО "Росбанк"; Ответ из Банка ПАО "Росбанк" № от 11.01.2023 на 1 л.; Копия судебного Постановления № 443 от 01.12.2022 на 2 л.; Копия сопроводительного письма на 1 л. в ПАО "Сбербанк" от 16.12.2022 №; Ответ из ПАО "Сбербанка" № от 30.12.2022 на 1 л., Приложение диск; Копия судебного Постановления № 448 от 01.12.2022 на 1 л.; Копия сопроводительного письма на 1 л. в ПАО "Сбербанк" № от 16.12.2022; Ответ из ПАО "Сбербанка" № от 26.12.2022 на 1 л., Приложение диск; Копия судебного Постановления № 444 от 01.12.2022 на 2 л.; Копия сопроводительного письма № от 16.12.2022 на 1 л.; Ответ из ПАО "ВТБ" № от 23.12.2022 на 1 л., содержит сведения об открытом счете на КПК "Займинвест"; Приложение к сопроводительному письму диск; Протокол о проведении ОРМ "Опрос" от 28.12.2022 Королевой О.С. на 4 л.; Уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от 17.05.2018 на 1 л.; Копия паспорта на имя Королевой О.С. на 2 л.; Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером № на 3 л.; Заявление о выдаче разрешения на строительство на 2 л.; Копия доверенности № от 06.03.2018 на 2 л.; Копия выписки из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером № на 2 л.; Копия градостроительного плана земельного участка на 6 л.; Копия разрешения на строительство № от 04.04.2018 на 2 л.; Объяснение Жадяевой Г.В. на 6 л.; Копия доверенности № на 1 л.; Копия паспорта на имя Жадяевой Г.В. на 1 л.; Копия заявления о выдаче разрешения на строительство на 2 л.; Копия доверенности № от 06.03.2018 на 2 л.; Копия выписки из ЕГРН на земельный участок № на 2 л.; Копия градостроительного плана земельного участка на 6 л.; Копия разрешения на строительство № от 04.04.2018 на 2 л. (л.д. 7-136, 180-241);

    - Постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательства оригиналов документов от 06.02.2023г., согласно которому личное дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Королевой О.С. на 196 л., признано и приобщено вещественным доказательством по делу с хранением в Отделении Фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по г. Москве и Московской области; материалы ОРМ признаны и приобщены вещественным доказательством по делу с хранением в материалах уголовного дела (л.д. 242-245, т. 2 л.д.101);

    - Протокол выемки от 08.02.2023г., согласно которому у подозреваемой Королевой О.С. с участием защитника изъяты оригиналы документов: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал Серия № от 26.09.2007 на 1 л., договор займа № от 09.04.2018 на 2 л., разрешение на строительство № от 04.04.2018 на 2 л., уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от 17.05.2018 на 1 л., выписка ЕГРН на земельный участок № на 2 л., договор купли – продажи земельного участка от 13.03.2018 на 1 л., расписка МФЦ на 1 л. от 01.02.2023, извещение на 1 л. от 06.01.2021, обязательства на 1 л. от 16.08.2018 на 1 л., выписка из лицевого счета № на 1 л. (л.д. 247-249).

    Из тома № 2:

    - Протокол осмотра документов от 08.02.2023г., согласно которому были осмотрены: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал Серия № от 26.09.2007, договор займа № от 09.04.2018, разрешение на строительство № от 04.04.2018, уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от 17.05.2018, выписка ЕГРН на земельный участок №, договор купли – продажи земельного участка от 13.03.2018, расписка МФЦ от 01.02.2023, извещение от 06.01.2021, обязательства от 16.08.2018, выписка из лицевого счета № (л.д. 3-4). После осмотра признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (л.д. 5-7, 37-38);

    - Заключение эксперта № от 17.02.2023г., согласно которому подпись и рукописный текст, выполненные на лицевой стороне в графе "Заемщик" в графике погашения задолженности к договору займа № от 09.04.2018 года выполнены Королевой О.С.; подпись, расположенная в графе "14. Согласие заемщика с общими условиями договора. С общими условиями договора займа ознакомлен и согласен___", подпись и рукописный текст, выполненный в графе "Заемщик", а также подпись и рукописный текст на обороте второго листа "Королева О.С." и подпись, выполненная от имени Королевой О.С. в договоре займа № от 09.04.2018 года выполнены Королевой О.С. Подпись, выполненная на оборотной стороне договора купли продажи земельного участка от 30.03.218 года, в строке "Покупатель" договора купли-продажи земельного участка от 13.03.2018 года выполнены не Королевой О.С., а другим неизвестным лицом. (л.д. 24-35);

    - Протокол выемки от 09.02.2023г., согласно которому у свидетеля - нотариуса ФИО1 изъят оригинал Реестра для регистрации нотариальных действий: индекс дела № том № 1 за период с 10 января 2018 года по 20 декабря 2018 года. (л.д. 47-49);

    - Протокол осмотра документов от 09.02.2023г., согласно которому осмотрен Реестр для регистрации нотариальных действий: индекс дела № том № 1 за период с 10 января 2018 года по 20 декабря 2018 года. После осмотра признан и приобщены вещественным доказательством по уголовному делу (л.д. 50-55, 56-58);

    - Протокол выемки от 20.02.2023г., согласно которому у свидетеля - нотариуса ФИО9 изъят оригинал Реестра № 5 регистрации нотариальных действий нотариуса на 2018 год. (л.д. 65-67);

    - Протокол осмотра документов от 20.02.2023г., согласно которому осмотрен Реестр № 5 регистрации нотариальных действий нотариуса на 2018 год. После осмотра признан и приобщен вещественным доказательством по уголовному делу (л.д. 92-97).

Проанализировав и оценив совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании, суд приходит к выводу о доказанности вины     Королевой О.С. в совершении инкриминируемого преступления при обстоятельствах, изложенных в установочной части настоящего приговора, поскольку виновность подсудимой, помимо её признательных показаний, данных в ходе предварительного расследования, установлена показаниями свидетелей и иными названными исследованными судом доказательствами.

Оснований ставить под сомнение объективность оглашенных, а также данных в судебном заседании, показаний представителя потерпевшего и свидетелей у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, непротиворечивы, согласуются между собой, а также с иными доказательствами по делу. Представитель потерпевшего и свидетели предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, каких-либо сведений о заинтересованности указанных лиц в исходе дела или в желании исказить фактические обстоятельства при даче показаний в отношении подсудимой, мотивов для оговора ими подсудимой, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам, имеющим значение для вывода суда о виновности подсудимой, не установлено. Фактов наличия неприязненных отношений между представителем потерпевшего и свидетелями с подсудимой судом не установлено. С учетом изложенного суд признает их достоверными и берет за основу при постановлении приговора.

Сомневаться в достоверности исследованных и указанных выше письменных доказательств у суда оснований также не имеется, поскольку каких-либо существенных нарушений требований закона при их сборе и фиксации, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств недопустимыми, органами следствия не допущено.

Приведенные выше доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе судебного разбирательства, не содержат каких-либо существенных противоречий и не вызывают сомнений в своей достоверности, допустимости и достаточности. Кроме того, указанные выше доказательства по существенно значимым для предмета доказывания по данному уголовному делу обстоятельствам в целом последовательны, логичны и объективно согласуются между собой в совокупности с иными доказательствами по делу, по причине чего суд кладет их в основу приговора как доказательства вины подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. Обстоятельства совершенного преступления у суда сомнений не вызывают.

При изложенных обстоятельствах суд находит вину Королевой О.С. доказанной, а квалификацию ее действий по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ совершенно правильной.

В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" выдача государственным органом лицу сертификата на право за обращением за мерами государственной поддержки не влечет возникновение у этого лица безусловного права на получение государственных средств, которые могут направляться, в том числе и на улучшение жилищных условий путем безналичного перечисления организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, и только после предоставления обладателем сертификата соответствующих документов, подтверждающих выполнение необходимых условий для реализации установленной государством социальной льготы. Федеральный закон не предусматривает возможности получения средств материнского капитала в виде наличных денежных средств. Поскольку указанный Федеральный закон предусматривает целевое использование средств материнского (семейного) капитала, обман относительно способов (целей) распоряжения средствами такого капитала образует признаки соответствующего вида мошенничества.

Так, при рассмотрении дела установлено, что подсудимая решила обналичить материнский (семейный) капитал, сертификат на который получила в связи с рождением второго ребенка, и потратить его не на те цели, на которые этот капитал может быть использован.

Получив информацию от другого лица о возможности обналичивания материнского (семейного) капитала, у неё возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данных социальных выплат путем предоставления недостоверных сведений, для чего Королева О.С. вступила в преступный сговор с неустановленными лицами. Так, согласно распределенной ей роли, Королевой О.С. были предоставлены необходимые документы неустановленному лицу, оформлена доверенность на неустановленных лиц на открытие счета и совершение других, в том числе регистрационных действий. Впоследствии, ею в государственное учреждение были представлены недостоверные сведения, в том числе договор целевого займа на строительство дома, сведения о принадлежности ей земельного участка, понимая, что фактически она предоставила заведомо ложные сведения, поскольку намерения направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, она не имела.

Изложенное подтверждается признательными показаниями подсудимой, данными в ходе предварительного расследования, подробно описавшей обстоятельства совершенного преступления, её роль в преступлении; а также показаниями представителя потерпевшего, свидетелей ФИО6, ФИО5, ФИО7, ФИО1, ФИО9 и ФИО4, которые подтверждаются и дополняются исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела, в частности протоколами осмотров предметов, признанных вещественными доказательствами по уголовному делу, в том числе сведениями о перечислениями денежных средств на расчетный счет подсудимой. С учетом изложенного, наличие в действиях подсудимой квалифицирующего признака преступления - его совершение группой лиц по предварительному сговору полностью подтверждается исследованными судом доказательствами.

Поскольку Королевой О.С. при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений похищены денежные средства в сумме 319 371 руб. 97 коп., ею совершено хищение в крупном размере.

Проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности подсудимой Королевой О.С. в совершении инкриминируемого ей преступления и квалифицирует ее действия по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, так как она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Оснований для освобождения подсудимую Королеву О.С. от уголовной ответственности либо наказания суд не находит.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Королева О.С. совершила тяжкое преступление, привлекалась к административной ответственности (т. 2 л.д. 194), ранее не судима (том 2 л.д. 130), на учете в психиатрическом диспансере и наркологическом диспансере не состоит (т. 2 л.д. 136, 137), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (том 2 л.д. 139).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Королевой О.С. суд признает: в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, на основании п. "г" ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие двоих малолетних детей; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание своей вины, раскаяние в содеянном, наличие двоих несовершеннолетних детей.

При данных обстоятельствах, с учетом тяжести совершенного преступления, суд полагает о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы, поскольку приходит к выводу, что альтернативные виды наказаний, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, не связанные с лишением свободы, не могут обеспечить достижение целей наказания, а именно предупреждение совершения Королевой О.С. новых преступлений, её исправление.

При определении размера наказания суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, ограничивающие срок наказания, при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в случаях и порядке, установленных статьей 53.1 УК РФ, не имеется.

Оснований для применения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает, при этом исходит из данных о личности подсудимой, её семейного положения.

Вместе с тем, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, фактические обстоятельства содеянного, суд приходит к выводу о возможности исправления Королевой О.С. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и в соответствии со ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное ей наказание в виде лишения свободы условным с установлением в соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательного срока, и возложением на Королеву О.С. определенных обязанностей.

Каких-либо обстоятельств, позволяющих изменить категорию преступления в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает. Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами, целями, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, иных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности содеянного, послуживших основанием для применения ст. 64 УК РФ, не имеется.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ. Гражданский иск не заявлен.

Процессуальные издержки, связанные с участием в деле адвоката, участвующего по назначению суда, за один день участия в деле в судебном заседании 12.04.2023г. в размере 1560 рублей подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, о чем в соответствии со ст. 132 УПК РФ вынесено отдельное постановление. С учетом материального и семейного положения подсудимой, наличия на иждивении четверых несовершеннолетних детей, наличия дохода в виде пенсии по случаю потери кормильца, суд принимает решение об освобождении Королеву О.С. от взыскания процессуальных издержек на основании ч. 6 ст. 132 ПУК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Королеву Ольгу Сергеевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Королевой Ольге Сергеевне наказание в виде лишения свободы сроком один год шесть месяцев считать условным, установив испытательный срок на два года, в течение которого она должна своим поведением доказать своё исправление, и возложить на Королеву О.С. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда обязать её являться не менее одного раза в месяц в дни, установленные инспекцией.

Меру пресечения в отношении Королевой О.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- личное дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Королевой О.С., оставить по принадлежности в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области;

- материалы ОРМ; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал Серия № от 26.09.2007 на 1 л., договор займа № от 09.04.2018, разрешение на строительство № от 04.04.2018, уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № от 17.05.2018, выписку ЕГРН на земельный участок №, договор купли – продажи земельного участка от 13.03.2018, расписку МФЦ от 01.02.2023, извещение от 06.01.2021, обязательства от 16.08.2018, выписку из лицевого счета №; копию доверенности № от 10.01.2023 на имя Жадяевой Г.В.; копия доверенности № от 02.01.2023 - хранить в материалах уголовного дела;

- реестр для регистрации нотариальных действий: индекс дела № том № 1 за период с 10 января 2018 года по 20 декабря 2018 года - оставить по принадлежности нотариусу ФИО1; реестр № 5 регистрации нотариальных действий нотариуса на 2018 год – оставить по принадлежности нотариусу ФИО9

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении без защитника осужденному необходимо сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде и в срок, установленный для подачи возражений.

Председательствующий:                             Пшенова А.Т.