Решение от 19.05.2023 по делу № 01-0722/2023 от 11.04.2023

Дело № 1-722/23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

адрес 03 мая 2023 года

Савёловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Козловой А.С., при секретаре фио, с участием помощника Савеловского межрайонного прокурора фио, обвиняемых фио, Ичваидзе Б.С., Ичваидзе Л.С., защитника-адвоката Мусаева М.А., рассмотрев в предварительном слушании уголовное дело в отношении:

Давидова Ионы Теймуразовича, ...паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, имеющего высшее образование, неженатого, имеющего двоих малолетних детей, являющегося ИП, ранее не судимого,

Ичваидзе Бениамина Семеновича, ...паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес, имеющего высшее образование, неженатого, являющегося ИП, ранее не судимого, и

Ичваидзе Лии Семеновны, ...паспортные данные, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес, имеющей среднее образование, вдовы, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, временно не трудоустроенной, ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35 ч. 1 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Давидов И.Т., Ичваидзе Б.С., Ичваидзе Л.С. органами предварительного расследования обвиняются в совершении незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а именно, в том, что:

Давидов И.Т., в период времени с 01.12.2020 по 22.12.2020, находясь в неустановленном месте на территории адрес, из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с Ичваидзе Л.С. и Ичваидзе Б.С., направленный на извлечение постоянного преступного дохода в крупном размере от незаконных банковских операций по купле-продаже иностранной валюты на территории адрес, не имея специального разрешения (лицензии).

Ичваидзе Л.С., Давидов И.Т. и Ичваидзе Б.С. в период времени с 01.12.2020 по 22.12.2020, находясь в неустановленном месте на территории адрес договорились между собой осуществлять незаконную банковскую деятельность, тем самым вступив в предварительный преступный сговор, а также извлекать и распределять между собой криминальную прибыль.

Так, Давидов И.Т., Ичваидзе Л.С. и Ичваидзе Б.С. совместно, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, разработали преступный план, направленный на осуществление банковских операций по купле-продаже иностранной валюты, то есть осуществление незаконной банковской деятельности на адрес в нарушение статьи 13 Федерального закона РФ № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», Федерального закона РФ от 08 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального банка РФ от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и приняли участие в его реализации.

При этом, Ичваидзе Б.С., Давидов И.Т. и Ичваидзе Л.С. исходя из достигнутого сговора, распределили преступные обязанности между собой, так:

-Ичваидзе Б.С. взял на себя обязанность приискать нежилые помещения, в которых можно осуществлять незаконную банковскую деятельность, оснастить их специальной банковской и компьютерной техникой, обеспечивать инкассацию денежных средств, выставление курса обмена валют и другие обязанности по бесперебойному осуществлению банковских операций по купле-продаже иностранной валюты;

-Давидов И.Т. взял на себя обязанность приискать нежилые помещения, в которых можно осуществлять незаконную банковскую деятельность, оснастить их специальной банковской и компьютерной техникой, обеспечивать инкассацию денежных средств, выставление курса обмена валют и другие обязанности по бесперебойному осуществлению банковских операций по купле-продаже иностранной валюты;

-Ичваидзе Л.С. взяла на себя обязанность приискать нежилые помещения, в которых можно осуществлять незаконную банковскую деятельность, оснастить их специальной банковской и компьютерной техникой, обеспечивать инкассацию денежных средств, выставление курса обмена валют, подбирать лиц, неосведомлённых о противоправной деятельности, выступающих в качестве работников операционных касс, осуществление деятельности в роли кассира обменного пункта и другие обязанности по бесперебойному осуществлению банковских операций по купле-продаже иностранной валюты.

Давидов И.Т., Ичваидзе Л.С. и Ичваидзе Б.С., действуя совместно, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности путем систематического совершения банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженного с извлечением дохода в крупном размере, приискали на территории адрес ряд нежилых помещений, обеспечили их обустройство и обеспечение специальной банковской и компьютерной техникой.

Кроме того, Ичваидзе Л.С., Давидов И.Т. и Ичваидзе Б.С., действуя в рамках ранее достигнутой договорённости и разработанного преступного плана, в период с 22.12.2020 по 02.06.2022 приискали лиц, неосведомлённых о противоправной деятельности, которые осуществляли функции работников операционных касс, будучи введёнными в заблуждение о законности совершаемых операций, в роли которых выступили фио и фио

Незаконная банковская деятельность Давидовым И.Т., Ичваидзе Л.С. и Ичваидзе Б.С. осуществлялась на территории адрес в период с 22.12.2020 по 15.06.2021, то есть в течение длительного времени. Основным местом осуществления Давидовым И.Т., Ичваидзе Л.С. и Ичваидзе Б.С. преступной деятельности являлись нежилые помещения, расположенные по адресам: адрес; адрес; адрес; адрес. В указанных нежилых помещениях Давидов И.Т., Ичваидзе Л.С. и Ичваидзе Б.С.. незаконно осуществляли банковские операции, предусмотренные ФЗ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02 декабря 1990 года, а именно: осуществление банковских операций по купле-продаже иностранной валюты у неопределенного круга лиц, исключив таким образом все банковские операции из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности преступный доход в крупном размере. Ичваидзе Л.С., Давидов И.Т. и Ичваидзе Б.С., самостоятельно устанавливали курсы обмена валют, не ниже сумма за единицу валюты, вопреки курсам валют, установленным Центральным Банком России.

Всего за период времени с 22.12.2020 по 15.06.2021, Давидов И.Т., Ичваидзе Л.С. и Ичваидзе Б.С., согласно справке № 10 от 22.02.2023 «Об исследовании документов в отношении группы лиц, представляющих услуги обмена валюты в наличной форме в операционных кассах, расположенных по адресам: адрес, адрес, адрес, адрес», произвели незаконные банковские операции по обмену валюты с извлечением преступного дохода на общую сумму сумма, а именно:

-22.12.2020 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 74,6721 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-23.12.2020 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 75,3498 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-28.12.2020 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,6921 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-30.12.2020 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,6567 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-30.12.2020 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 90,2074 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-03.01.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,8757 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-15.01.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 89,6475 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-20.01.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,7243 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-21.01.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,355 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-21.01.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,355 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-21.01.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,355 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-21.01.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 89,1483 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-23.01.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 90,4087 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-23.01.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 74,3615 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-24.01.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 74,3615 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-25.01.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 74,3615 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-28.01.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял сумма за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-28.01.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял сумма за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-28.01.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 91,2186 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма 867,8292 рублей;

-02.02.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 75,5053 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-03.02.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 75,9051 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму 1470,6245 рублей;

-11.02.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,8526 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-16.02.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,3092 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-20.02.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,9717 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-24.02.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 89,6604 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-26.02.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 89,4995 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-26.02.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 89,4995 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-26.02.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 89,4995 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-26.02.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 89,4995 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-26.02.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 89,4995 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-27.02.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 74,4373 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-27.02.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 74,4373 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-27.02.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 74,4373 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-10.03.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 88,1736 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-10.03.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 88,1736 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-10.03.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 88,1736 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-11.03.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 74,0393 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-11.03.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 74,0393 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-13.03.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,5081 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-15.03.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,5081 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-18.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 89,6584 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-18.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,8537 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-18.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 89,6584 рублей за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-19.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 89,9057 рублей за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-19.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,6992 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-19.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,6992 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-19.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,6992 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-21.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,6007 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-21.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,6007 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-24.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,5803 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-24.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,5803 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-26.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,3963 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-26.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,3963 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-26.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,3963 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-26.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 89,9545 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-26.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,3963 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-27.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 89,9392 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-30.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 89,6731 рублей за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-30.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,587 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-31.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,587 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-31.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 89,6731 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-31.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,587 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-31.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,587 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-31.05.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,587 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-01.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,2965 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-01.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,2965 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-01.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,2965 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-01.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,2965 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-01.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,2965 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-01.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,2965 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-01.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 89,3778 рублей за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-01.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,2965 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-02.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,2411 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-02.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,2411 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-02.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 89,5958 рублей за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-02.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 89,5958 рублей за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-02.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,2411 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-02.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,2411 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-02.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,2411 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-02.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,2411 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-03.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,4979 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-03.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 89,6895 рублей за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-04.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 89,2644 рублей за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-04.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 89,2644 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-06.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,2721 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-07.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,2721 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-07.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 88,7545 рублей за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-07.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,2721 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-07.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,2721 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-07.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,2721 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-07.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,2721 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-07.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 88,7545 рублей за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-07.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 73,2721 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-08.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 72,9294 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-08.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 88,653 рублей за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-09.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 88,6433 рублей за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-11.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 72,1974 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-11.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 87,8065 рублей за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-11.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 87,8065 рублей за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-11.06.2021произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 72,1974 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-11.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 72,1974 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-12.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 71,6797 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-14.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 71,6797 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-15.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 71,6797 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-15.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 71,6797 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-15.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 71,6797 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-15.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 71,6797 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-15.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 71,6797 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-15.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 71,6797 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-15.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 71,6797 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-15.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 71,6797 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма;

-15.06.2021 произвели незаконную банковскую операцию по купле-продаже иностранной валюты, обменяв сумма на рубли по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 87,3274 рублей за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма.

Таким образом, в результате проведения которых, общая сумма преступного дохода фио, Ичваидзе Л.С. и Ичваидзе Б.С. составила сумма.

Кроме того, в целях реализации своего преступного умысла, Давидов И.Т., Ичваидзе Л.С. и Ичваидзе Б.С., действуя группой лиц по предварительному сговору, 02.06.2022, находясь по адресу: адрес, произвели незаконную банковскую операцию по продаже купюры сумма № МВ65594119S за сумма фиоА., действовавшему качестве покупателя в рамках оперативно-розыскного мероприятия на основании Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995 и постановления о проведении негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 61,4733 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма.

Далее, Давидов И.Т., Ичваидзе Л.С. и Ичваидзе Б.С., действуя группой лиц по предварительному сговору, 02.06.2022, находясь по адресу: адрес, произвели незаконную банковскую операцию по продаже купюры сумма № LH42746784C за сумма фио, действовавшему качестве покупателя в рамках оперативно-розыскного мероприятия на основании Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ от 12.08.1995 и постановления о проведении негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 61,4733 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма.

Также, Давидов И.Т., Ичваидзе Л.С. и Ичваидзе Б.С., действуя группой лиц по предварительному сговору, в этот же день, то есть 02.06.2022, находясь по адресу: адрес, произвели незаконную банковскую операцию по продаже купюры сумма № LE50750877E за сумма фио, действовавшему качестве покупателя в рамках оперативно-розыскного мероприятия на основании Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ от 12.08.1995 и постановления о проведении негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 61,4733 рубля за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Давидов И.Т., Ичваидзе Л.С. и Ичваидзе Б.С., действуя группой лиц по предварительному сговору, 03.06.2022, находясь по адресу: адрес, произвели незаконную банковскую операцию по продаже купюры сумма № LL01407193J за сумма фио, действовавшему качестве покупателя в рамках оперативно-розыскного мероприятия на основании Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» №144-ФЗ от 12.08.1995 и постановления о проведении негласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», по установленному самостоятельно курсу сумма за сумма, при этом на указанную дату курс, установленный Центральным Банком России, составлял 61,5750 рубль за сумма прописью, таким образом извлекли преступный доход на сумму сумма.

Таким образом, в период времени с 02.06.2022 по 03.06.2022, Давидов И.Т., Ичваидзе Л.С. и Ичваидзе Б.С., произвели незаконные банковские операции по обмену валюты в наличной форме в операционных кассах, расположенных по адресам: адрес, адрес, адрес, адрес, с извлечением преступного дохода на общую сумму сумма.

Вышеуказанные систематические умышленные действия фио, Ичваидзе Л.С. и Ичваидзе Б.С. в собственных корыстных целях по извлечению преступного дохода в крупном размере осуществлялись в нарушение ст. ст. 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности», ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», Положения Центрального Банка Российской Федерации от 29.01.2018 N 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на адрес», требований Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и без получения соответствующей лицензии на осуществление банковских операций «кассовое обслуживание физических лиц».

Полученный от незаконной банковской деятельности преступный доход распределён Ичваидзе Л.С., Давидовым И.Т. и Ичваидзе Б.С. между собой исходя из ранее достигнутой договорённости о распределении ролей. Таким образом, они, Давидов И.Т., Ичваидзе Л.С. и Ичваидзе Б.С. в период времени с 22.12.2020 по 03.06.2022, действуя группой лиц по предварительному сговору осуществили незаконную банковскую деятельность и получили преступный доход в крупном размере, в общей сумме сумма

Защитником заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемых по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ, и назначении каждому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Прокурор не возражал против прекращения дела в отношении Давидов И.Т., Ичваидзе Л.С. и Ичваидзе Б.С. с назначением каждому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Обвиняемые и их защитник просили прекратить уголовное дело, в частности каждый обвиняемый пояснил, что юридические последствия прекращения уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа каждому понятны, против прекращения уголовного дела и назначения судебного штрафа каждый не возражает.

Суд, выслушав участников процесса, изучив представленные материалы, приходит к следующему выводу.

В силу ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Из представленных суду материалов видно, что Ичваидзе Л.С., Давидов И.Т. и Ичваидзе Б.С., каждый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, которое относится к категории преступлений средней тяжести (ст. 15 УК РФ). При этом Ичваидзе Л.С., Давидов И.Т. и Ичваидзе Б.С., каждый, признал вину в содеянном, впервые привлекается к уголовной ответственности, произвел пожертвование в благотворительный фонд «Солидарность» в размере сумма.

Учитывая совокупность изложенных обстоятельств, данные о личности каждого обвиняемого, в частности наличие у Ичваидзе Л.С. и фио на иждивении малолетних детей, и наличие у Ичваидзе Б.С. тяжёлого заболевания, семейное и имущественное положение каждого, отсутствие отрицательных характеристик, в результате указанных действий каждого обвиняемого по добровольному заглаживанию вреда, общественная опасность его существенно уменьшилась, в связи с чем становится нецелесообразным привлекать каждого к уголовной ответственности, суд приходит к выводу о том, что ходатайство о прекращении уголовного дела, а принятие решения о прекращении уголовного дела в отношении Ичваидзе Л.С., Давидов И.Т. и Ичваидзе Б.С. в совершении преступления и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа полностью соответствует целям и задачам защиты законных интересов общества и государства.

В связи с этим, суд приходит к выводу, что до вступления постановления в законную силу, избранную Ичваидзе Л.С., Давидов И.Т. и Ичваидзе Б.С., каждому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении надлежит оставить прежней.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу судом разрешен в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 256 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Давидова Ионы Теймуразовича, Ичваидзе Бениамина Семеновича, Ичваидзе Лии Семеновны, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35 ч. 1 ст. 172 УК РФ, на основании ст. 25.1 УПК РФ, освободив каждого от уголовной ответственности, и назначить Давидову И.Т., Ичваидзе Б.С., Ичваидзе Л.С., каждому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере сумма.

Разъяснить, что судебный штраф должен быть уплачен не позднее 30 дней со дня вступления данного постановления в законную силу, а сведения о его уплате необходимо представить судебному-приставу исполнителю не позднее 10 дней после истечения указанного срока. Согласно ч. 2 ст. 104.4 УК РФ в случае не уплаты судебного штрафа в указанный срок, данное постановление подлежит отмене, а уголовное дело рассмотрению в общем порядке.

Меру пресечения Ичваидзе Л.С., Давидов И.Т. и Ичваидзе Б.С., каждому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления постановления в законную силу оставить прежней.

Вещественные доказательства: постановления, акты, копии протоколов копию ходатайства, информационные письма, чеки, справки – хранить в материалах дела; хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес: листы для опечатывания, 2 мешка, 2 ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░ – ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░: ░░░ ░░ ░░░░░ (░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░) ░░░ 7712037564, ░░░ 774301001, ░░░░░░░ ░░░░ № 04731446030, ░░░░░░░░░ ░░░░ № 40101810045250010041 ░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░, ░░░ 044525000, ░░░ 18811621010016000140, ░░░░░ 45336000

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░░