Решение по делу № 22-775/2024 от 15.01.2024

Судья Федоров Д.П. Дело № 22-775/2024

50RS0031-01-2021-003508-51

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Красногорск, Московская область 29 февраля 2024 год

Судебная коллегия по уголовным делам Московского областного суда в составе:

председательствующего Шаталова А.А.

судей: Кожановой И.А., Тюкиной Е.В.,

при помощниках судьи Гундровой Е.М., Россинской Я.А.,

с участием:

прокурора Солонина А.Ф.,

адвокатов Красноперова А.В., Ахмедова М.В., Кучина Р.А., Яковлева Л.Н.,

осужденных ФИО, ФИО, ФИО, ФИО в режиме видеоконференц-связи,

потерпевших ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, Молодёнкова Э.В., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФО, ФИЛ, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ЫИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, Чекмарёва Г.А.,ФИО,

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционные жалобы и дополнения к ним

-осужденного ФИО, адвоката ФИО, ФИО в защиту интересов осужденного ФИО;

-адвоката ФИО в защиту интересов осужденного ФИО;

-осужденной ФИО, адвоката ФИО в защиту интересов осужденной ФИО;

-осужденного ФИО, адвоката ФИО в защиту осужденного Швырёва О.Е.

на приговор Одинцовского городского суда от <данные изъяты>;

апелляционные жалобы адвоката ФИО в защиту интересов осужденного ФИО, осужденного ФИО, осужденного ФИО, ФИО на постановление Одинцовского городского суда от <данные изъяты>,

апелляционную жалобу осужденного ФИО на постановление Одинцовского городского суда от <данные изъяты> которыми,

ФИО, <данные изъяты>, уроженец <данные изъяты>, гр. РФ, с высшим образованием, женатый, неработающий, зарегистрированный по адресу: <данные изъяты>, фактически проживающий по адресу: <данные изъяты>, ранее не судимый,

признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

-ч.1 ст. 210 УК РФ (в ред. Федерального закона от <данные изъяты> N 377-ФЗ), -ч.4 ст.159 УК РФ (13 преступлений);

-ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от <данные изъяты> N 134-ФЗ);

по которым назначено наказание :

- по ч.1 ст.210 УК РФ (в ред. Федерального закона от <данные изъяты> N 377-ФЗ) в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год.

В период отбытия дополнительного наказания в виде ограничения свободы установлены ФИО следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут по местному времени; не выезжать за пределы муниципального образования, в котором осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы; не изменять место жительства, в котором осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также возложить на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в установленное время 2 раза в месяц для регистрации.

В соответствии со ст.47.1 УИК РФ наименование муниципального образования, в котором, осужденный будет отбывать дополнительное наказание в виде ограничения свободы, надлежит определить уголовно-исполнительной инспекции, в которой осужденный должен будет встать на учет, в соответствии с предписанием, полученным при освобождении из мест лишения свободы.

-по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, городское поселение Дмитров, в районе <данные изъяты>, территория дачной застройки «Аусбург»).

-по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по объекту, расположенному по адресу: (ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты>, участок 6 «а»).

-по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, поселение Внуковское <данные изъяты>, уч.41/6 (с <данные изъяты> земельный участок включён в состав <данные изъяты> и имеет адрес: <данные изъяты>, поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч.41/6).

-по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, сельское поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200 (с <данные изъяты> земельный участок включён в состав <данные изъяты> и имеет адрес: <данные изъяты>, поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200).

-по ст.174-1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от <данные изъяты> N 134-ФЗ) в виде 4 лет лишения свободы (период с <данные изъяты> по <данные изъяты>).

ФИО освобожден от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, Мамоновский сельский округ, <данные изъяты>, ГП, участки 48, 49 и 50) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

ФИО освобожден от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по объекту, расположенному по адресу: (ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты>, участок 6 «а») в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

ФИО освобожден от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч.41/6 (с <данные изъяты> земельный участок включён в состав <данные изъяты> и имеет адрес: <данные изъяты>, поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч.41/6) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

ФИО освобожден от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, сельское поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200 (с <данные изъяты> земельный участок включён в состав <данные изъяты> и имеет адрес: <данные изъяты>, поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

ФИО освобожден от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, городское поселение Дмитров, в районе <данные изъяты>, территория дачной застройки «Аусбург») в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

ФИО освобожден от назначенного наказания по ст.174-1 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от <данные изъяты> N 134-ФЗ) (период с <данные изъяты> по <данные изъяты>) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 УК РФ (в ред. Федерального закона от <данные изъяты> N 377-ФЗ) и ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, городское поселение Дмитров, в районе <данные изъяты>, территория дачной застройки «Аусбург») путем частичного сложения наказаний назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы.

В период отбытия дополнительного наказания в виде ограничения свободы установлены следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут по местному времени; не выезжать за пределы муниципального образования, в котором осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы; не изменять место жительства, в котором осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также возложить на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в установленное время 2 раза в месяц для регистрации.

ФИО, <данные изъяты>, уроженец <данные изъяты>, гр. РФ, с высшим образованием, холостой, неработающий, зарегистрированный и проживающий по адресу: <данные изъяты>, городок Балабаново-1, <данные изъяты>, ранее не судимый,

признан виновным в совершении преступлений предусмотренных:

- ч.1 ст.210 УК РФ, (в ред. Федерального закона от <данные изъяты> N 377-ФЗ),

-ч.4 ст.159 УК РФ (4 преступления),

-ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от <данные изъяты> N 134-ФЗ) и назначено наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, городское поселение Дмитров, в районе <данные изъяты>, территория дачной застройки «Аусбург»).

-по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч.41/6 (с <данные изъяты> земельный участок включён в состав <данные изъяты> и имеет адрес: <данные изъяты>, поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч.41/6).

-по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, сельское поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200 (с <данные изъяты> земельный участок включён в состав <данные изъяты> и имеет адрес: <данные изъяты>, поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200).

-по ч.3 ст.174 -1 УК РФ (в редакции Федерального закона от <данные изъяты> N 134-ФЗ) в виде 4 лет лишения свободы (период с <данные изъяты> по <данные изъяты>).

ФИО освобожден от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч.41/6 (с <данные изъяты> земельный участок включён в состав <данные изъяты> и имеет адрес: <данные изъяты>, поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч.41/6) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

ФИО освобожден от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, сельское поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200 (с <данные изъяты> земельный участок включён в состав <данные изъяты> и имеет адрес: <данные изъяты>, поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

ФИО освобожден от назначенного наказания по ч.3 ст.174 -1 УК РФ (в редакции Федерального закона от <данные изъяты> N 134-ФЗ) (период с <данные изъяты> по <данные изъяты>) в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210 УК РФ в ред. Федерального закона от <данные изъяты> N 377-ФЗ), ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, городское поселение Дмитров, в районе <данные изъяты>, территория дачной застройки «Аусбург») путем частичного сложения наказаний, назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы.

ФИО, <данные изъяты>, уроженец <данные изъяты>, гражданин РФ, с высшим образованием, неработающий, женатый, зарегистрированный и проживающий ранее по адресу: ФИО <данные изъяты>, зарегистрированный с <данные изъяты> ФИО <данные изъяты>, ранее не судимый, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

-ч.1 ст.210 УК РФ (в ред. Федерального закона от <данные изъяты> N 377-ФЗ), - ч.4 ст.159 УК РФ (3 преступления), ч.4 ст.160 УК РФ (4 преступления),

- ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от <данные изъяты> N 134-ФЗ) и назначено наказание:

- по ч.1 ст.210 УК РФ (в ред. Федерального закона от <данные изъяты> N 377-ФЗ), в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по объекту, расположенному по адресу: (ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты>, участок 6 «а»).

- по ч.4 ст.160 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье»).

- по ч.4 ст. 160 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье»).

-по ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от <данные изъяты> N 134-ФЗ) в виде 4 лет лишения свободы (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>).

ФИО освобожден от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты>, участок 6 «а»), в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

ФИО освобожден от назначенного наказания по ч.4 ст.160 УК РФ (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье»), в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

ФИО освобожден от назначенного наказания по ч.4 ст. 160 УК РФ (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье»), в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

ФИО освобожден от назначенного наказания по ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от <данные изъяты> N 134-ФЗ) (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>), в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

ФИО, <данные изъяты>, уроженка <данные изъяты>, гражданка РФ, с высшим образованием, неработающая, не замужняя, зарегистрированная и проживающая по адресу: ФИО <данные изъяты>, ранее не судимая,

признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч.1 ст.210 (в редакции Федерального закона от <данные изъяты> № 377-ФЗ),

-ч.4 ст.159 УК РФ (4 преступления),

-ч.3 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от <данные изъяты> № 420-ФЗ),

-ч.4 ст.160 УК РФ (4 преступления),

по которым назначено наказание:

-по ст.210 ч.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от <данные изъяты> N 377-ФЗ) с применением ст.64 УК РФ в виде 10 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В период отбытия дополнительного наказания в виде ограничения свободы установлены следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут по местному времени; не выезжать за пределы муниципального образования, в котором осужденная будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы; не изменять место жительства, в котором осужденная будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также возложить на осужденную обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в установленное время 2 раза в месяц для регистрации.

В соответствии со ст.47.1 УИК РФ наименование муниципального образования, в котором, осужденная будет отбывать дополнительное наказание в виде ограничения свободы, надлежит определить уголовно-исполнительной инспекции, в которой осужденная должна будет встать на учет, в соответствии с предписанием, полученным при освобождении из мест лишения свободы.

ФИО освобождена от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>), в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

ФИО освобождена от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по объекту, расположенному по адресу: (ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты>, участок 6 «а»), в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

ФИО освобождена от назначенного наказания по ч.4 ст.160 УК РФ (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье»), в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

ФИО освобождена от назначенного наказания по ч.4 ст. 160 УК РФ (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье»), в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

ФИО освобождена от назначенного наказания по ч.3 ст.174-1 УК РФ (в редакции Федерального закона от <данные изъяты> N 134-ФЗ) (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>), в связи с истечением сроков давности в соответствии с п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ, ч.8 ст.302 УПК РФ.

Мера пресечения ФИО, ФИО, ФИО, в виде подписки о невыезде, ФИО в виде запрета определенных действий изменена на заключение под стражу, взяты под стражу в зале суда.

Зачтено ФИО в срок лишения свободы задержание в порядке ст.91 УПК РФ с <данные изъяты> по <данные изъяты>, а также время нахождения его под стражей с <данные изъяты> до дня вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «а» ч.3.1. ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей - за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, срок отбывания наказания ФИО исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

Зачтено ФИО в срок лишения свободы его задержание в порядке ст.91 УПК РФ с <данные изъяты> по <данные изъяты>, а также время нахождения его под стражей с <данные изъяты> до дня вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «а» ч.3.1. ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей - за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, срок отбывания наказания ФИО исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

Зачтено ФИО в срок лишения свободы задержание в порядке ст.91 УПК РФ с <данные изъяты> по <данные изъяты>, а также время нахождения под стражей с <данные изъяты> до дня вступления приговора в законную силу, в соответствии с п. «а» ч.3.1. ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей - за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, срок отбывания наказания ФИО исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

Зачтено ФИО в срок лишения свободы: время нахождения под стражей с <данные изъяты> по <данные изъяты> включительно, и с <данные изъяты> до дня вступления приговора в законную силу, в соответствии с п «б» ч.3.1. ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей - за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, время нахождения под домашним арестом с <данные изъяты> по <данные изъяты> из расчета (в соответствии с ФЗ <данные изъяты>- ФЗ от <данные изъяты>) один день нахождения под домашним арестом - за один отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; а также время нахождения под запретом определенных действий с <данные изъяты> по <данные изъяты> включительно из расчета два дня запрета определенных действий - за один день содержания в исправительной колонии общего режима, срок отбывания наказания ФИО исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Решена судьба вещественных доказательств.

Сохранен арест: на имущество, принадлежащее ФИО, наложенный постановлениями Одинцовского городского суда от <данные изъяты> и <данные изъяты>, на имущество, принадлежащее ФИО, наложенный постановлением Тверского районного суда <данные изъяты> от <данные изъяты>, на объекты недвижимости, указанные и перечисленные в постановлениях Бабушкинского районного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> и <данные изъяты>, на имущество ФИО, наложенный постановлением Бабушкинского районного суда от <данные изъяты> до разрешения исков потерпевших в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданские иски ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, Ткачевой (Рожковой) И.Н., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИЛ, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО- оставлены без рассмотрения.

Заслушав доклад судьи ФИО,

выступление адвокатов и осужденных просивших приговор суда отменить,

выступление потерпевших - просивших приговор суда оставить без изменения,

выступление прокурора просившего приговор суда изменить, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

ФИО признан виновным в создании преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, руководстве таким сообществом (организацией) и входящим в него (неё) структурным подразделением, а также координации преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработке планов и создании условий для совершения преступлений такими группами, разделе преступных доходов между ними, совершённые лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп (в ред. Федерального закона от <данные изъяты> N 377-ФЗ)

Он же (ФИО) признан виновным в совершении 13 мошенничеств, то есть хищении чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое организованной группой, в особо крупном размере, преступления:

- совершенного в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, городское поселение Дмитров, в районе <данные изъяты>, территория дачной застройки «Аусбург».,

- совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>;.

- совершенного в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, Мамоновский сельский округ, <данные изъяты>, ГП, участки 48, 49 и 50;

- совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>;

- совершенного в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты> лит.А;

- совершенного в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>;

- совершенного в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты> 9;.

- совершенного в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты>, участок 6 «а»;

- совершенного в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, ул. ФИО, <данные изъяты>;

- совершенного в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч.41/6 с <данные изъяты> земельный участок включён в состав <данные изъяты> и имеет адрес: <данные изъяты>, поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч.41/6;

-совершенного в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, сельское поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200 (с <данные изъяты> земельный участок включён в состав <данные изъяты> и имеет адрес: <данные изъяты>, поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200;

Он же (ФИО) признан виновным в легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённые в крупном размере, организованной группой (в редакции Федерального закона от <данные изъяты> N 134-ФЗ), (период с <данные изъяты> по <данные изъяты>).

ФИО признан виновным в совершении руководства структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию), созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений (в ред. Федерального закона от <данные изъяты> N 377-ФЗ).

Он же (ФИО) признан виновным в совершении 4 мошенничеств, то есть хищении чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое организованной группой, в особо крупном размере, преступления

совершенного в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, городское поселение Дмитров, в районе <данные изъяты>, территория дачной застройки «Аусбург»).

- совершенного в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, ул. ФИО, <данные изъяты>).

-совершенного в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, сельское поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200 с <данные изъяты> земельный участок включён в состав <данные изъяты> и имеет адрес: <данные изъяты>, поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200.

Он же (ФИО) признан виновным в совершении легализации (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённые в крупном размере, организованной группой (в редакции Федерального закона от <данные изъяты> N 134-ФЗ) в (период с <данные изъяты> по <данные изъяты>).

ФИО признана виновной в совершении руководства структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию), созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений (в ред. Федерального закона от <данные изъяты> N 377-ФЗ), преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>).

Она же (ФИО) признана виновной в совершении 4 мошенничеств, то есть хищении чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое организованной группой, в особо крупном размере, преступления

совершенного в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>;

совершенного в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по объекту, расположенному по адресу: (ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты>, участок 6 «а»;

Она же (ФИО) признана виновной в совершении растраты то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершённое организованной группой, в особо крупном размере, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье»).

Она же (ФИО) признана виновной в совершении 3 присвоений, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое организованной группой, в особо крупном размере:

совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье»;

совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье».

Она же (ФИО) признана виновной в совершении легализации (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённые в крупном размере, организованной группой (в редакции Федерального закона от <данные изъяты> N 134-ФЗ), преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>)

ФИО признан виновным в совершении руководства структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию), созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений. (в ред. Федерального закона от <данные изъяты> N 377-ФЗ).

Он же (ФИО) признан виновным в совершении 3 мошенничеств, то есть хищении чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое организованной группой, в особо крупном размере., преступления

- совершенного в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>).

- совершенного в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по объекту, расположенному по адресу: (ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты>, участок 6 «а»).

Он же (ФИО) признан виновным в совершении легализации (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённые в крупном размере, организованной группой (в редакции Федерального закона от <данные изъяты> N 134-ФЗ), преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>).

Он же (ФИО) признан виновным в совершении растраты, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершённое с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье»).

Он же (ФИО) признан виновным в совершении 3 присвоений, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершённое с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, преступление

совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье»;.

- совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье»;

- совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье».

Преступления совершены при обстоятельствах, подробно указанных в приговоре суда ( т. 423 л.д. приговора 4-170).

В апелляционной жалобе осужденный ФИО просит об отмене приговора.

В качестве оснований для отмены указывает, что следствием было необоснованно изменено обвинение на более тяжкое после возвращения дела Симановским районным судом прокурору, хотя судом для изменения обвинения на более тяжкое дело не возвращалось. Основания возвращения касались устранения недостатков уже в предъявленном обвинении.

В обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.210 УК РФ не указано время и место создания преступного сообщества в форме объединения организованных групп, т.е. не указана объективная сторона совершенного преступления.

Данное нарушение лишило его права на рассмотрение дела судом по месту совершения преступления.

В предъявленном обвинении указано, что ФИО, ФИО и ФИО руководили структурными подразделениями, а не организованной группой, данное указание не дает возможности определить форму организации преступного сообщества, что нарушает право на защиту.

Также в обвинительном заключении отсутствует описание квалифицирующих признаков ст. 210 УК РФ в части создания, организации, руководства, способа взаимодействия, структуры преступного сообщества, не расписана роль каждого участника преступного сообщества, как осуществлялось материальное обеспечение преступного сообщества и как распределялись доходы от деятельности преступного сообщества.

Судом было необоснованно, вопреки требованиям ст. 78 УК РФ, ст. 254, п.3 ч. 1 ст.24, п.2 ч. 1 ст.27 УПК РФ, а также положениям ст. 49 Конституции Российской Федерации отказано в прекращении уголовного преследования и вынесен обвинительный приговор по эпизодам предъявленного обвинения по ч. 4 ст.159 УК РФ, ч. 4 ст.160, ч. 3 ст.174.1 УК РФ.

Судом был нарушен принцип состязательности в процессе. Суд велся с обвинительным уклоном. Об этом свидетельствует то, что многочисленные ходатайства защиты оставлены без удовлетворения.

Учитывая правовые позиции Конституционного Суда РФ- лицо не может быть привлечено в качестве подозреваемого или обвиняемого за преступления, по которым не возбуждалось уголовное дело.

Однако в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в рамках уголовного дела <данные изъяты> в нарушение требований ст.140,147,156 УПК РФ ( без регистрации каких-либо заявлений от потерпевших о факте совершения им кого-либо преступления, а также без вынесения постановления о возбуждении уголовного дела в его отношении ), ему было предъявлено обвинение 7 раз ( т.232 л.д. 89-96, 97-1000, т.232 л.д.102-113, т.232 л.д.115-138, т.244 л.д.130-153, т. 252 л.д.1-34, т. 258 л.д. 239-271, т.261 л.д. 152-205). Поэтому все доказательства собранные по данным эпизодам обвинения с <данные изъяты> по <данные изъяты> являются по его мнению недопустимыми т.к. собраны до возбуждения уголовного дела.

В основу проведенных экспертиз:

- <данные изъяты> от <данные изъяты> ( положены документы ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО изъятые <данные изъяты> у свидетеля ФИОн.- т.220 л.д. 159-177), <данные изъяты> от <данные изъяты>, документы изъятые у потерпевшего ФИО т. 220 л.д. 193-205,

- <данные изъяты> от <данные изъяты> документы изъятые <данные изъяты> у потерпевшего ФИО т.221 л.д. 34-37,

- эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты> документы, изъятые <данные изъяты> у потерпевшего ФИО т.220 л.д. 75-94,

- эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты> документы, изъятые <данные изъяты> у потерпевшего ФИО, а также ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО изъятые <данные изъяты> у свидетеля ФИО т.220 л.д. 43-59.

Изъятые документы являются недопустимыми доказательствами т.к. участвующий в выемке документов понятой ФИО указал, что он не принимал участия в их выемке, подписи в протоколе выемки от <данные изъяты> ему не принадлежат ( т.48 л.д. 249- 253).

Учитывая это заявление постановлениями от <данные изъяты> ( т.46 л.д.216, от <данные изъяты> ( т.48 л.д. 128), от <данные изъяты> ( т.48 л.д. 248), от <данные изъяты> ( т.47 л.д.255) были признаны недопустимыми доказательствами – выемка документов у потерпевшего ФИО от <данные изъяты> ( т.46 л.д. 213-235), выемка документов у потерпевшего ФИО от <данные изъяты> ( т.48 л.д. 125-127), выемка документов у свидетеля ФИО от <данные изъяты> ( т.48 л.д. 244-247), выемка документов у потерпевшего ФИО от <данные изъяты> ( т. 47 л.д.255)

Однако вышеуказанные экспертизы были судом признаны доказательствами по делу и положены в основу приговора т.е. приговор постановлен на недопустимых доказательствах.

Также подлежат исключению из числа доказательств выемка документов у потерпевшего ФИО от 9<данные изъяты> ( т.45 л.д.115-117,118-131) т.к. в протоколе отсутствует подпись понятого ФИО и ФИО.

Выемка документов у потерпевшего ФИО от <данные изъяты> ( т.46 л.д. 171-172, 173-195) произведена без понятых фотографии данного следственного действия отсутствуют. При выемке у ФИО от <данные изъяты> ( т. 29 л.д. 35-37, 38-40) отсутствуют подписи понятых ФИО и ФИО. Выемка документов у потерпевшего ФИО от <данные изъяты> осуществлялась без участия понятых, фотографии хода выемки отсутствуют ( т.258 л.д. 57-61, 62-94). Выемка документов у свидетеля ФИО от <данные изъяты>, проведена без участия понятых, фотографии хода выемки отсутствуют ( т.49 л.д. 6-9, 1-222).

Участие в качестве представителя потерпевшего ФИО, который был допрошен ранее в качестве свидетеля ( т. 49 л.д. 225-227) противоречит требованиям п.1 ч. 1 ст.72 УПК РФ. Несмотря на это ФИО как представитель потерпевших ФИО, ФИО ФИО, ФИО знакомился с материалами дела, заявлял ходатайства о производстве дополнительных следственных действий ( т.157 л.д.84-103, 116-159, 161-165,166-186, т.216 л.д.9-12, 37-45, 46-47, 49-53, 55-61, 63-90, 92-95,97-123, 125-157, 159-170, 172-198, 200-208, 210-231, т.207 л.д. 1-199, т.257 л.д, 7-13, 62-120, 125-126, 171, 173-176), получал выписки ( т.256 л.д.5-18) на потерпевших. Свидетель ФИО и ФИО был отведен судом ( т.280 л.д. 84). Однако как следствием, ФИО и судом Громов был допрошен и допущен для участия в процессе. Участвовал в процессе до своего допроса в качестве свидетеля.

Следствием было нарушено право потерпевших знать об окончании предварительного расследования.

В материалах дела имеется лишь уведомление о направлении различными видами связи потерпевшим извещения об окончании следствия ( т.376 л.д. 5-13), однако материалы уголовного дела не содержат фактических данных о таком направлении уведомления.

Отсутствуют фактические данные о замене потерпевших ФИО и ФИО в связи с их смертью на их наследников и суд не уведомил их наследников тоже.

Суд не уведомил о начале судебного заседания за пять суток до его начала.

Потерпевшие ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО не живут по адресу указанному в протоколе допроса, поэтому нельзя признать их уведомление по адресу указанному в протоколе надлежащим извещением.

Суд необоснованно отклонил ходатайство о возвращении дела прокурору в связи с тем, что обвинительное заключение не содержало в себе данных о потерпевших ФИО и ФИО

Поскольку в последующем невозможно будет осудить за одно и тоже преступление дважды, то выделение в отдельное производство материалов по заявлению Радченко незаконно, как и приобщение к материалам дела заявлений и постановлений в отношении ФИО

В апелляционной жалобе адвокат ФИО в защиту интересов осужденного ФИО просит об отмене приговора суда, как незаконного и необоснованного.

Автор жалобы указывает, что в приговоре не указана дата вхождения ФИО в преступное сообщество, как и сведения о структурировании преступной организации и доказательства указывающие на ФИО как на руководителя структурного подразделения организованного преступного сообщества, а показания Мазылевой не являются доказательствами т.к. она отказалась давать показания. Ходатайство об оглашении показаний не удовлетворено несмотря на то, что она на протяжении 10 лет давала показания опровергающие обвинение. Полагает, что в связи с процессом раздела имущества, у ФИО имелся повод для оговора ФИО., и ФИО т.к. ФИО имеет финансовую задолженность перед ФИО.

В приговоре не указаны показания ФИО, где он опровергает свою вину, что противоречит требованиям закона предъявляемым к приговору.

Указывает, что по обвинению предусмотренному ст. 174.1 УК РФ ФИО и ФИО признаны виновными в легализации денежных средств, которые еще не получили от потерпевших.

Ни в ходе следствия, ни в ходе суда не установлено, когда и каким образом денежные средства от потерпевших поступили на расчетный счет ФИО, сколько было передано в рублях, сколько в долларах и не определен курс доллара на момент поступления денежных средств.

Согласно обвинения было похищено 86791603 рубля 60 копеек, а на счетах ФИО наводилось более 198 млн рублей. Это свидетельствует, что земельные участки, являющиеся предметом легализации были приобретены на денежные средства полученные от предпринимательской деятельности.

Указывает, что при определении размера ущерба от хищений не был установлен курс доллара по которому деньги принимались от потерпевших и не установлен способ хищения денежных средств от граждан Гришина, Годованчук, Архонтова, Логиновской, Толмачева, Ахтямова, Колесникова., Абдурахманова, Инжинова, поскольку каждый из них передал деньги прежним собственникам. Поэтому они не вводили данных потерпевших в заблуждение и не получали от них денежные средства. Такие же потерпевшие имеются и по другим эпизодам обвинения.

По обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст.160 УК РФ отсутствует постановление о признании потерпевшими ФИО, ФИО, но у них есть представители. Свидетели обвинения по ст.160 УК РФ либо приобрели земельный участок у ФИО или позднее у иных собственников после января 2010 года. Показания свидетелей, потерпевших являются одинаковыми.

По обстоятельствам преступления, связанного с арендой электрооборудования указывает, что Арбитражный суд отказал ДНП Чеховское подворье в признании договора аренды недействительным, а исковые требования ФИО о взыскании задолженности были удовлетворены. Как и по другим эпизодам предъявленного обвинения по предварительному договору купли-продажи.

В апелляционной жалобе адвокат ФИО в защиту интересов осужденного ФИО также указывает на обстоятельства на которые указывала в своей жалобе адвокат ФИО и просит об отмене приговора и кроме того, указывает, что обвинение не обоснованно и немотивированно.

Допрошенные лица не указали о наличии знакомства ФИО и ФИО., а показания ФИО о том, что она познакомила ФИО и ФИО не являются допустимыми. Поэтому оснований для квалификации действий осужденного по ст.210 УК РФ не имеется.

Не указана дата создания преступного сообщества, а указанная дата <данные изъяты> ничем не подтверждена. Установлена только дата когда осужденный стал генеральным директором. Все свидетели утверждают, что передавали денежные средства ФИО, как доверенному лицу ФИО.

Предъявленное обвинение по ст. 210 УК РФ противоречит требованиям закона, поскольку указывает, что ФИО и ФИО вошли в созданное ФИО сообщество и также указано, что преступления совершались одной из организованных групп, вместе с тем отсутствует указание на дату объединения организованных групп. Не установлена дата вхождения ФИО в преступное сообщество. Не указаны функции осужденного при совершении преступлений и в составе сообщества.

Суд не дал оценки постановлению о прекращении уголовного дела в отношении ФИО хотя имелись существенные несоответствия в датах принятия постановления и проводимых следственных действиях. Обращает внимание, что Пинегина являясь участником преступного сообществ, также является потерпевшей по делу.

Также указывает, что на момент легализации незаконно полученных денежных средств, денежных средств было значительно меньше, чем стоимость участка, как объекта легализации.

Также из обвинения и приговора суда непонятно как установлен курс доллара, по которому учтены денежные средства, передаваемые потерпевшими.

Полагает, что обвинение в том, что не были заключены договоры долевого участия является необоснованным, что подтверждено судебными решениями. Заключения экспертиз говорят о том, что обвиняемые часть работ выполнили, а обвинение утвенрждает, что многоэтажные дома не собирались строить.

Поскольку деньги за имущество ряд потерпевших не передавали осужденным, то является неправильным вывод о том, что им причинен ущерб.

Является также необоснованным вывод о совершении преступлений, предусмотренных ст.160 УК РФ.

Необоснованно сделаны выводы о дате совершения преступления и совершении иных действий. Не определены потерпевшие и размер причиненного им ущерба.

Поскольку в материалах дела имеются заявления от Нечаева и Радченко о причинении им ущерба, следствие необоснованно не включило их в объем обвинения, чем нарушило требование закона, а суд не возвратил дело прокурору.

Также не признаны потерпевшими Зуева и Мелик-Пашаева и неразрешено ходатайство адвоката ФИО

Также указывает о нарушении прав потерпевших не уведомленных должным образом об окончании следствия.

В апелляционной жалобе и дополнении к ней адвокат ФИО в защиту интересов осужденного ФИО указывает, что в предъявленном обвинении роль ФИО в руководстве преступной организации не индивидуализирована, не указано конкретно какие действия совершил именно он при хищении денежных средств у граждан в ходе строительства многоквартирных домов, расположенных в <данные изъяты>, Трудовая,6, Мамоновский сельский округ, <данные изъяты>, ГП, участок 48, 49,50, Верхнее Отрадное <данные изъяты>,р.<данные изъяты> лит А, <данные изъяты>.9., <данные изъяты> р.<данные изъяты>, участок 6 «а», <данные изъяты>, городское поселение Дмитров в районе <данные изъяты>. Данное обстоятельство свидетельствует о грубом нарушении норм уголовного и уголовно-процессуального закона.

Судом необоснованно положены в основу приговора признание вины ФИО в совершенном преступлении т.к. на протяжении всего предварительного расследования она отрицала совершение данных преступлений. Также судом необоснованно было отклонено ходатайство защиты об оглашении показаний осужденной ФИО данных на следствии с целью устранения противоречий с ее показаниями данными в судебном заседании.

Также указывает о незаконном составе суда рассматривающим дело, поскольку председательствующий по делу возвращая дело заместителю прокурора ФИО <данные изъяты> в постановлении допустил формулировки свидетельствующие о его оценке действий осужденных.

Суд не представил достаточного времени для ознакомления с протоколом судебного заседания несмотря на большой объем уголовного дела.

Суд оставил без удовлетворения ходатайство осужденного о прекращении уголовного дела за истечением срока давности, которое осужденный заявил на стадии последнего слова.

В апелляционной жалобе и дополнении к апелляционной жалобе адвокат ФИО в защиту интересов осужденной ФИО, просит об отмене приговора т.к. резолютивная часть приговора не содержит данных о том, какой вид и размер наказания назначен осужденной за каждое преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159 УК РФ, ч. 4 ст.160 УК РФ, ч. 3 ст.174-1 УК РФ, а также вид и размер наказания назначенного по совокупности преступлений.

Также просит зачесть время нахождения меры пресечения в виде запрета определенных действий с <данные изъяты> по <данные изъяты> в соответствии с редакцией ст.72 УК РФ т.е. день за день т.к. запрет определенных действий является модифицированной формой меры пресечения в виде домашнего ареста.

Также указывает на то, что наказание по ст.210 УК РФ является чрезмерно суровым, определенным без учета всех значимых обстоятельств, в том числе смягчающих наказание и таких, как частичное возмещение ущерба некоторым потерпевшим и полное возмещение ущерба потерпевшему ФИО ФИО

В апелляционной жалобе осужденная ФИО также просит об отмене приговора по доводам изложенным в апелляционной жалобе адвоката ФИО Также отмечает, что еще на стадии следствия она заявляла ходатайство о реализации ее имущества с целью погашения задолженности перед потерпевшими.

В апелляционной жалобе и дополнении к ней осужденный ФИО повторяя доводы высказанные иными участниками процесса обжалующими приговор суда также указывает, что просит об отмене приговора т.к. суд вынес приговор в соответствии с предъявленным обвинением, которое не подтверждено в судебном заседании.

Анализируя обвинение осужденный указывает, что по 3 эпизодам обвинения его участие в хищении не доказано, не доказано, что он получал денежные средства.

Указывает на содержание аудио-протокола в обоснование сделанного им ввода о недоказанности его обвинения, поскольку никто из допрошенных потерпевших, осужденных не указал на него, как организатора сообщества.

Указывает на потерпевших, которые показали, что они увидели его первый раз в суде и не передавали ему денежные средства т.к. отдавали их предыдущим собственникам.

Суд не учел показания ФИО, что не имеет к нему претензий. ФИО и ФИО также отрицали какие либо совместные действия с ним и под его руководством.

Указывает, что суд в описательно-мотивировочной части неправильно указаны показания потерпевших, которые в судебном заседании согласно аудио-протокола судебного заседания давали иные показания. Григорьев, Новожилова, Вышков, Куликова Васильева, Синева, Богданов, Попов, Неробелова, Леонова, Добрякова, Валюженич,, Волоин., Темиров, ФИО, Иванова, ФИО, Блейз, ФИО, ФИО получили недвижимость от МК-6.

По объекту на Трудовой, 6 собственники передали прежним собственникам денежные средства, следовательно, им ущерба не причинено и свидетельствует об отсутствии объективной стороны преступления т.к. собственники и распорядились своим имуществом.

Обращает внимание на несостоятельность показаний осужденной ФИО данных в судебном заседании т.к. она на протяжении всего предварительного расследования отрицала свою причастность к инкриминируемым преступлениям. Однако суд ее показания на следствии не огласил и противоречия не устранил, кроме того у нее имеется основание для оговора т.к. он является ее должником.

Указывает о том, что судом не дана оценка постановлению следователя о прекращении уголовного дела в отношении Пелипченко.

Также указывает на обвинительный уклон при рассмотрении дела судом т.к. он был лишен возможности заявлять ходатайства по делу. В частности суд не принял во внимание материалы дела т.36, 40-42, 56,75, 92, 130, 131, 171-186, 227, 229, 232, 246-257, 261-269,272, 274-277, 279-282, 333-338, 367-369, которые содержали сведения о выполнении обязательств перед потерпевшими.

Также не дана оценка постановлению Симоновского суда <данные изъяты> о возвращении дела прокурору. Указывает, что показания потерпевших, свидетелей находящиеся в аудио-протоколе судебного заседания доказывают его невиновность.

Кроме того указывает, что в судебном заседании <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> ода, <данные изъяты>, <данные изъяты> судья не объявил состав суда и других участников процесса, не разъяснил права и обязанности. В ряде судебных заседаний не указал о присутствии потерпевшего ФИО Отсутствует аудио-протокол судебного заседания от <данные изъяты>, запись начинается с ходатайства прокурора.

Указывает, что без оценки остались документы, опровергающие вывод о том, что по объект Овражная 37 был зарегистрирован, а соответственно и потерпевшие получили и зарегистрировали свое право на данный объект, о чем свидетельствуют выданные им свидетельства. Он изменил вид разрешенного использования земельного участка.

По объекту Трудовая,6 Овражная 37, Черневская,81, Лесная, 28, Верхнее Отрадное,9,20, Глазынино 48, 50, 49 получили технические паспорта на дом, в том числе было получено разрешение на строительство, о чем имеется в материалах дела доказательства.

Судом не установлено каким образом имущество или денежные средства перешли в собственность осужденных.

Также не учтено, что потерпевшим по ряду объектов ущерб возмещен и они просили уголовное дело прекратить. В частности по кооперативу МК-1..

В апелляционной жалобе адвокат ФИО указывает на доводы изложенные в апелляционных жалобах иных лиц обжалующих приговор суда, а также в защиту интересов осужденного ФИО указывает, что в описательной части приговора не установлены действия лиц, входящие в преступное сообщество, не установлены лица входящие в преступное сообщество, а все действия исполнителей преступления совершены свидетелями по делу.

Не были установлены существенные признаки преступного сообщества определенные законом.

По эпизоду обвинения по ст.174.1 УК РФ ФИО сначала приобрел земельный участок, а потом начал принимать денежные средства от участников кооператива МК-2.

По эпизодам обвинения, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ не установлен характер и размер вреда причиненный преступлением, не описан способ совершения мошенничества.

Имеется обвинение в котором указано, что деньги передавались прежним собственникам недвижимости и не установлено, что передавали ли сотрудники ООО « Доходный Дом» денежные средства осужденному ФИО. Также указывает, что в настоящее время ФИО материальные споры урегулировал с большинством граждан.

В апелляционных жалобах адвокат ФИО в защиту интересов осужденного ФИО, осужденный ФИО, осужденный ФИО, ФИО на постановление Одинцовского городского суда от <данные изъяты> которым ограничено время ознакомления осужденных с материалами дела указывают на незаконность постановления т.к. срок для ознакомления определен без учета большого объема материалов уголовного дела, фактов затягивания времени ознакомления не имеется.

Осужденный ФИО просит о признании незаконным постановления от <данные изъяты> об отказе в удовлетворении замечанийна протокол судебного заседании т.к. оно незаконно.

В возражениях на апелляционные жалобы прокурор и потерпевшие просят приговор суда оставить без изменения, указывая, что доводы осужденных в апелляционных жалобах не основаны на законе и обстоятельствах установленных судом.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав участников процесса, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Согласно ч. 2 ст. 297 УПК РФ приговор суда признается законным, обоснованным и справедливым, если он вынесен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и основан на правильном применении уголовного закона.

Согласно материалам настоящего уголовного дела обстоятельств, препятствующих его рассмотрению в судебном заседании и принятию итогового решения не установлено, нарушений норм уголовно-процессуального закона и стеснения прав осужденных вопреки доводам апелляционных жалоб на стадии досудебного производства по уголовному делу не имелось.

Судом первой инстанции в соответствии со ст. 73 УПК РФ объективно исследованы представленные по делу доказательства, установлены все существенные обстоятельства дела, и сделан обоснованный вывод о виновности осужденных ФИО, ФИО, ФИО, ФИО в совершении преступлений, за которые они осуждены.

Юридическая оценка действий осужденных дана правильно.

ФИО в создании преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, руководстве таким сообществом (организацией) и входящим в него (неё) структурным подразделением, а также координации преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработке планов и создание условий для совершения преступлений такими группами, разделе преступных доходов между ними, совершённые лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп (в ред. Федерального закона от <данные изъяты> N 377-ФЗ) по ч. 1 ст.210 УК РФ( на листах приговора с 4 - 25 т. 423);

ФИО в совершении руководства структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию), созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений (в ред. Федерального закона от <данные изъяты> N 377-ФЗ) по ч. 1 ст.210 УК РФ ( на листах приговора с 4 - 25 т. 423);

ФИО в совершении руководства структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию), созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений (в ред. Федерального закона от <данные изъяты> N 377-ФЗ), преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>) по ч. 1 ст.210 УК РФ (на листах приговора с 4 - 25 т. 423);

ФИО в совершении руководства структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию), созданном в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений. (в ред. Федерального закона от <данные изъяты> N 377-ФЗ) по ч. 1 ст.210 УК РФ (на листах приговора с 4 - 25 т. 423);

Преступное сообщество совершало тяжкие преступления - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое организованной группой, в особо крупном размере т.е. ч. 4 ст.159 УК РФ, преступления:

- совершенного ФИО, ФИО и другими лицами в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, городское поселение Дмитров, в районе <данные изъяты>, территория дачной застройки «Аусбург» (на листах приговора 106-120 т. 423);

- совершенного ФИО и другими лицами в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты> ( на листах приговора 25-30 т. 423);

- совершенного ФИО и другими лицами в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, Мамоновский сельский округ, <данные изъяты>, ГП, участки 48, 49 и 50 ( на листах приговора 30-38 т.423);

- совершенного ФИО, ФИО и другими лицами в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты> ( на листах приговора 38-44 т. 423);

- совершенного ФИО и другими лицами в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты> лит.А ( на листах приговора 44-49 том 423);

- совершенного ФИО, ФИО, ФИО и другими лицами в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты> (на листах приговора 49-59 том 423);

- совершенного ФИО и другими лицами в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты> 9( на листах приговора 49-64 т.423);

- совершенного ФИО, ФИО, ФИО и другими лицами в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты> ( на листах приговора 64-74 том.425);

- совершенного ФИО, ФИО и другими лицами под общим руководством ФИО в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты>, участок 6 «а» (на листах приговора 74-80 том.423);

- совершенного ФИО, ФИО и другими лицами в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, ул. ФИО, <данные изъяты> ( на листах приговора 80-83 том.423);

- совершенного ФИО, ФИО и другими лицами в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч.41/6 с <данные изъяты> земельный участок включён в состав <данные изъяты> и имеет адрес: <данные изъяты>, поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч.41/6 ( на листах приговора 83-87 том. 423);

-совершенного ФИО, ФИО и другими лицами в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, сельское поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200 (с <данные изъяты> земельный участок включён в состав <данные изъяты> и имеет адрес: <данные изъяты>, поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200 ( на листах приговора 87-103 том.423);

- совершенного ФИО и другими лицами в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, по объекту, расположенному по адресу: ФИО <данные изъяты>, городское поселение Дмитров, в районе <данные изъяты>, территория дачной застройки «Аусбург( на листах приговора 103-105 том. 423).

ФИО и ФИО в совершении легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённые в крупном размере, организованной группой (в редакции Федерального закона от <данные изъяты> N 134-ФЗ) (период с <данные изъяты> по <данные изъяты>)- приобрели земельный участок по адресу ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, уч.200 ( на листах приговорах 120-133 том.423 )

ФИО, ФИО в совершении легализации (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённые в крупном размере, организованной группой. (в редакции Федерального закона от <данные изъяты> N 134-ФЗ) (преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>), приобрели земельный участок ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, земельный участок ФИО <данные изъяты>, сельское поселение Стремиловское, в районе <данные изъяты>, земельный участок ФИО <данные изъяты>, сельское поселение Стремиловское, в районе <данные изъяты> ( на листах пиговора 133-152 том.423);

ФИО и ФИО в совершении растраты, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, организованной группой, в особо крупном размере, а ФИО совершённого также с использованием своего служебного положения, преступление, совершенное в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье»)- ч. 4 ст.160 УК РФ( на листах приговора 152-156 том.423);

ФИО и ФИО в совершении 3 присвоений, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, организованной группой, в особо крупном размере, а ФИО также совершённое с использованием своего служебного положения- ч. 4 ст.160 УК РФ, преступления

совершенно в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье»( на листах приговора 156-161 том.423);

- совершенно в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье» (на листах приговора 161-166 том.423);

- совершенно в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в отношении объекта ДНП «Чеховское Подворье»( на листах приговора 166-170 том.423).

На основании анализа и оценки совокупности имеющихся конкретных доказательств судом вопреки доводам апелляционных жалоб, сделан обоснованный и мотивированный вывод о создании преступного сообщества, руководстве таким сообществом (организацией) и входящим в него (неё) структурным подразделением ФИО т.е структурированной организованной группы, обладающей всеми признаками, перечисленными в ч. 4 ст. 35 УК РФ.

Как установлено судом, вопреки доводам апелляционных жалоб преступное сообщество (организация), созданное и руководимое ФИО, не позднее <данные изъяты> участие в котором принимали другие осужденные по настоящему делу и иные лица, отличалось от организованной преступной группы более сложной внутренней структурой, наличием структурных подразделений, которые возглавляли ФИО, ФИО, ФИО, ФИО. Каждая организованная группа входящая в преступное сообщество осуществляла решение общих задач преступного сообщества (преступной организации), включающих в себя создание необходимых условий для реализации запланированных к совершению преступлений( мошенничеств).

Швырёв О.Е., действуя в составе организованной группы, согласно разработанному плану и распределению ролей, должен был: осуществлять прямое либо общее руководство организованной группой; приискивать и приобретать в собственность либо в пользование земельные участки, категория земель: земли населённых пунктов либо земли сельхозназначения, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства либо для дачного строительства; обеспечивать на этих земельных участках осуществление самовольного строительства многоквартирных домов; размещать в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о долевом строительстве многоквартирных домов; организовать риэлтерское агентство, которое участники организованной группы будут использовать для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов; использовать другие риэлтерские агентства для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов; приискивать и арендовать офисы, предназначенные для приёма граждан – потенциальных участников долевого строительства многоквартирных домов; вводить граждан в заблуждение относительно возможности получения ими в будущем права собственности на жилые помещения в строящихся многоквартирных домах; заключать с ними различные фиктивные договоры об инвестировании в строительство многоквартирных домов, получать от граждан денежные средства якобы для долевого строительства многоквартирных домов.

ФИО вошла в преступное сообщество не позднее <данные изъяты>, ФИО не позднее <данные изъяты> и должны были: приискивать и приобретать в собственность либо в пользование земельные участки, категория земель: земли населённых пунктов либо земли сельхозназначения, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства либо для дачного строительства; размещать в средствах массовой информации и в сети «Интернет» рекламу о долевом строительстве многоквартирных домов; учреждать и руководить деятельностью риэлтерских агентств, которые участники преступного сообщества (преступной организации) будут использовать для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов и юридическому сопровождению сделок; приискивать и арендовать офисы, предназначенные для приёма граждан – потенциальных участников долевого строительства многоквартирных домов; вводить граждан в заблуждение относительно возможности получения ими в будущем права собственности на жилые помещения в строящихся многоквартирных домах; заключать с ними различные фиктивные договоры об инвестировании в долевое строительство многоквартирных домов, получать от граждан денежные средства якобы для долевого строительства многоквартирных домов.

ФИО вошел в преступное сообщество не позднее <данные изъяты>, и должен был, учреждать и руководить деятельностью жилищно-строительных кооперативов, которые участники преступного сообщества (преступной организации) будут использовать для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов и юридическому сопровождению сделок; приискивать и арендовать офисы, предназначенные для приёма граждан – потенциальных членов указанных ЖСК и участников долевого строительства многоквартирных домов; вводить граждан в заблуждение относительно возможности получения ими в будущем права собственности на жилые помещения в строящихся многоквартирных домах; заключать с ними различные фиктивные договоры об инвестировании в долевое строительство многоквартирных домов, получать от граждан денежные средства якобы для долевого строительства многоквартирных домов.

Указанное преступное сообщество характеризовалось стабильностью состава ее членов, объединенных общей целью, направленной на совершение из корыстных хищений, участники преступного сообщества (преступной организации) были сплочены стремлением к наживе, объединены единой целью совместного совершения преступлений и получения материальной выгоды от их совершения, имели чёткое и ясное представление о структуре преступного сообщества (преступной организации), преступном характере своих действий, в результате которых осуществлялось незаконное противоправное обращение в пользу преступного сообщества (преступной организации) и его членов денежных средств граждан – участников долевого строительства жилых домов.

Швырёв О.Е., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие неустановленные следствием лица из числа участников преступного сообщества (преступной организации), для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов и юридического сопровождения сделок пользовались услугами риэлтерских агентств: ООО «Агентство недвижимости «ЮК» и ООО «Юридическая консультация», офисы которых располагались по адресам: ФИО <данные изъяты>, ФИО <данные изъяты>, и сотрудники которых не были осведомлены об их преступных намерениях.

Швырёв О.Е., исполняя отведённую роль, в целях совершения тяжких преступлений учредил и фактически возглавил общество с ограниченной ответственностью «Малоэтажный квартал», приискал и арендовал офисы, расположенные в <данные изъяты> по следующим адресам: <данные изъяты> стр.2, 3-й <данные изъяты>, Зубовский бульвар, <данные изъяты> стр.1, <данные изъяты> стр.1, <данные изъяты> стр.11.

ФИО и ФИО, исполняя отведённую роль, в целях совершения тяжких преступлений учредили общество с ограниченной ответственностью «Основа», «Доходный Дом», «Управляющая компания «Деметра».

Помимо этого, Швырёв О.Е., ФИО и ФИО, исполняя отведённую роль, в целях совершения тяжких преступлений учредили и фактически возглавили общество с ограниченной ответственностью «Доходный Дом»

ФИО и ФИО приискали и арендовали офис, расположенный по адресу: <данные изъяты>, а с <данные изъяты> – по адресу: <данные изъяты> стр.2.

ФИО, в свою очередь, исполняя отведённую роль, в целях совершения тяжких преступлений учредил и фактически возглавил следующие жилищно-строительные кооперативы: ЖСК «МК-1», ЖСК «МК-3», ЖСК «МК-6, которые участники преступного сообщества (преступной организации) также использовали для привлечения граждан к долевому строительству многоквартирных домов и юридического сопровождения сделок. Расчётные счета всех ЖСК были открыты в дополнительном офисе «Лубянский» ОАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: <данные изъяты> стр.1. Для осуществления деятельности указанных ЖСК Швырёв О.Е. и ФИО приискали и арендовали офисы, расположенные в <данные изъяты> по следующим адресам: <данные изъяты>-ская, <данные изъяты> стр.2, 3-й <данные изъяты>, Зубовский бульвар, <данные изъяты> стр.1, <данные изъяты> стр.1, <данные изъяты> стр.11.

Таким образом судом установлено, что преступления совершались подсудимыми совместно в течение длительного промежутка времени, стабильным и устойчивым составом, в различных районах ФИО <данные изъяты>.

Подсудимые были знакомы друг с другом, согласно показаниям ФИО со ФИО ее познакомил гр.Баскаков, она познакомила со ФИО –ФИО.

ФИО и ФИО состояли в браке, были посвящены в дела друг друга, использовалии для првлечения граждан организацию «Доходный Дом», которая была создана ФИО, в дальнейшем ООО «Доходный Дом» функционировала под руководством ФИО

Кроме того, из показаний потерпевших о руководящей роли ФИО следует, показания Рябова, Полякова, Григорьева, Ридняк, Леонова и другие, указавших что ФИО указывал всегда на Швыреваа, указывал, что вся земля, альтернативная недвижимость все через ФИО.

В период с <данные изъяты> по <данные изъяты> Швырёв О.Е., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие неустановленные следствием участники преступного сообщества (преступной организации) совершили не менее 13 тяжких преступлений, при этом похитили у не менее 445 граждан денежные средства на общую сумму не менее 535 842 358,57 рублей, при строительстве

в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> Швырёв О.Е. и другие неустановленные лица из числа участников руководимой Швырёвым О.Е- организации- 3-х многоквартирных домов, расположенных по адресу: ФИО <данные изъяты>, Мамоновский сельский округ, <данные изъяты>, ГП, участки 48, 49 и 50, при этом похитили у не менее 32 граждан денежные средства на общую сумму не менее 36 713 308,78 рублей;

в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> Швырёв О.Е., ФИО и другие неустановленные лица из числа участников руководимых Швырёвым О.Е. и ФИО организованных групп, в ходе строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, при этом похитили у не менее 21 граждан денежные средств на общую сумму не менее 35 703 399,6 рублей, что является особо крупным размером, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ;

в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> Швырёв О.Е., ФИО (уголовное дело в отношении которой прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности) и другие неустановленные лица в ходе долевого строительства многоквартирного дома по адресу: ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты> лит.А, при этом похитили у не менее 18 граждан денежные средства на общую сумму не менее 34 128 538 рублей,

в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> Швырёв О.Е., ФИО, ФИО и другие неустановленные лица из числа участников руководимых Швырёвым О.Е., ФИО и ФИО организованных групп, в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, при этом похитили у не менее 53 граждан денежные средства на общую сумму не менее 68 460 324,13 рублей;

в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> Швырёв О.Е. и другие неустановленные лица из числа участников руководимой Швырёвым О.Е. организованной группы в ходе долевого строительства 2-х многоквартирных домов, расположенных по адресу: ФИО <данные изъяты> 9, при этом похитили у не менее 14 граждан денежные средства на общую сумму не менее 23 608 811,3 рублей,

в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> Швырёв О.Е., ФИО, ФИО и другие неустановленные лица из числа участников руководимых Швырёвым О.Е., ФИО и ФИО организованных групп, в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, при этом похитили у не менее 58 граждан денежные средства на общую сумму не менее 56 610 302,02 рублей;

в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> ФИО, ФИО, ФИО и другие неустановленные из числа участников руководимых ФИО и ФИО организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступную организацию), в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты>, участок 6 «а», при этом похитили у не менее 28 граждан денежные средства на общую сумму не менее 42 153 002 рублей;

в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> Швырёв О.Е., ФИО и другие неустановленные лица из числа участников руководимых Швырёвым О.Е. и ФИО организованных групп, входящих в преступное сообщество (преступную организацию), в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, ул. ФИО, <данные изъяты>, при этом похитили у не менее 6 граждан денежные средства на общую сумму не менее 6 858 400 рублей;

в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> ФИО, ФИО и другие неустановленные лица из числа участников руководимой ФИО организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступную организацию), действуя организованной группой и под общим руководством Швырёва О.Е.,в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч.41/6 (с <данные изъяты> земельный участок включён в состав <данные изъяты> и имеет адрес: <данные изъяты>, поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч.41/6), при этом похитили у не менее 17 граждан денежные средства на общую сумму не менее 17 665 750 рублей;

в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> Швырёв О.Е., ФИО и другие неустановленные лица из числа участников руководимых Швырёвым О.Е. и ФИО

в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, сельское поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200 (с <данные изъяты> земельный участок включён в состав <данные изъяты> и имеет адрес: <данные изъяты>, поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200), при этом похитили у не менее 85 граждан денежные средства на общую сумму не менее 115 377 375 рублей;

в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> Швырёв О.Е. и другие неустановленные лица из числа участников руководимой Швырёвым О.Е. организованной группы, входящей в преступное сообщество (преступную организацию), в ходе долевого строительства жилых домов блокированной застройки, расположенных по адресу: ФИО <данные изъяты>, городское поселение Дмитров, в районе <данные изъяты>, территория дачной застройки «Аусбург», при этом похитили у не менее 4 граждан денежные средства на общую сумму не менее 4 298 310 рублей;

в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> Швырёв О.Е., ФИО и другие неустановленные лица из числа участников руководимых Швырёвым О.Е. и ФИО организованных групп, в ходе долевого строительства жилых домов блокированной застройки, расположенных по адресу: ФИО <данные изъяты>, городское поселение Дмитров, в районе <данные изъяты>, территория дачной застройки «Аусбург», при этом похитили у не менее 91 граждан денежные средства на общую сумму не менее 70 479 721 рублей.

Судебная коллегия не усматривает каких-либо противоречий в определении периода формирования преступного сообщества, его функционирования и вовлечения в состав участников, а также не усматривает неопределенности в указаии действий осужденных в деятельности сообщества и других участников сообщества. Периоды создания, вхождения в сообщество указаны в приговоре суда, как и характер действий каждого из участника сообщества, как и форма структур сообщества- организованная преступная группа, поэтому доводы стороны защиты и осужденных в этой части являются несостоятельными.

Вопреки доводам стороны защиты и осужденных в приговоре достаточно конкретно описан механизм функционирования и принципы деятельности сообщества и входящих организованных преступных групп, описаны те роли, которые выполняли отдельные члены организованной преступной группы в рамках общего умысла для достижения общего преступного результата. Указанные выводы суда в части критериев организованной преступной группы, роли ее членов, полностью подтверждены исследованными в заседании доказательствами, представленными стороной обвинения.

Судом, вопреки доводам апелляционных жалоб установлен, что сообщество состояло из осужденных, а также неустановленных лиц, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, которые во исполнение единого преступного умысла, согласно отведенным им ролям взаимонополняя друг друга, согласованно и под координированием организаторов группы и руководителя сообщества, обеспечивали руководство соучастниками, выполнявшими их указания по привлечению денежных средств участников строительства многоквартирных домов, с целью их дальнейшего хищения, для этого заключали с потерпевшими договоры участия в строительстве, при этом применяли формы договоров, которая не давала возможности приобрести право на жилье, не имели для этого правовых оснований и материальной базы т.е. заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства. С целью хищения денежные средств получали в кассу и на расчетные счета созданных организаций денежные средства от потерпевших, заключали договоры строительного подряда, заведомо не имея возможности при отсутствии соответствующих разрешений на строительство эти работы выполнить т.е. не собираясь исполнять договорные обязательства, осуществляли расходование части денежных средств участников строительства нецелевым образом.

Также суд пришел к обоснованному выводу, что умысел Швырёва О.Е., ФИО, ФИО, ФИО был направлен на хищение имущества у потерпевших путем обмана и злоупотребления доверием, т.к.осужднные завладевали денежными средствами потерпевших под видом привлечения денежных средств для целей участия в долевом строительстве многоквартирных домов, однако не намеревались фактически осуществлять взятые обязательства, чем обманывали потерпевших и злоупотребляли их доверием. Об этом свидетельствует, что осужденные не выполняли обязательные для застройщика условия: изменять вид разрешённого использования земельного участка; готовить градостроительный план земельного участка; выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации; осуществлять архитектурно-строительное проектирование путём подготовки проектной документации применительно к многоквартирному дому. Не обеспечивали подготовку и реализацию проектной документации; не обеспечивали проведение государственной экспертизы проектной документации многоквартирного дома и результатов инженерных изысканий. Не включали в проектную декларацию информацию о проекте строительства и о разрешении на строительство. Не опубликовывали проектную декларацию, содержащую, в том числе, информацию о разрешении на строительство, в средствах массовой информации. Не получали в установленном порядке разрешение на строительство многоквартирного дома, то есть не получали право осуществлять строительство многоквартирных домов; возводить многоквартирный дом в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешённым использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов; использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель. Что лишало возможности выполнить принятые на себя обязательства, после исполнения которых у гражданина возникнет право собственности на жилое помещение в строящемся многоквартирном доме. Не заключали с гражданами договоры участия о долевом строительстве и не регистрировали их в государственном органе, а подменяли данные договоры договорами о праве на земельный участок и правом на долю в строящемся доме. Не заключали обязательств об использовали денежные средства, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, только для строительства многоквартирного дома и возвращении гражданам – участникам долевого строительства, уплаченных денежны средств в случае неисполнения застройщиком обязательств по передаче многоквартирного и иного жилого дома. Напртив осужденные как при личных встрачах, ФИО и путем сотрудников созданных ими организаций, путем средств массовой информации убеждали потерпевших, в законности своих действий, вводили потерпевших в заблуждение тем, что их деятельность носит разрешенный и законный характер, скрывали информацию о неисполненнии обязательств по другим договорам, использовали с корыстной целью доверительные отношения с потерпевшими, которое было вызвано представленной рекламой в средствах масмовой информации, оформлением договоров в офисах расположенных в <данные изъяты> и ФИО <данные изъяты>, наличием большого количества сотрудников офисов, которые занимались, консультировали по вопросу участия в строительстве, заключении договоров.

Таким образом у потерпевших отсутствовала реальная возможность, как приобрести квартиры, ФИО и вернуть внесенные на строительство денежные средства. В связи с чем действия осужденных образуют состав мошенничества.

В результате действий осужденных по объектам строительства

- ФИО <данные изъяты> -

по решению Одинцовского городского суда ФИО <данные изъяты> от

<данные изъяты> (т. 366 л.д. 89-100 ) дом подлежит сносу;

- ФИО <данные изъяты>, ГП, участки 49, 50 решения Одинцовского городского суда ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты> и <данные изъяты> дома подлежат сносу по дому 48 строительство не завершено и осуществлялось с нарушениями (т. 366 л.д. 72-82, 84-87);

- ФИО <данные изъяты> решение Одинцовского городского суда ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты> дома подлежат сносу( т.289 л.д.278-280; т.290 л.д.291-293; т.366 л.д.102-107);

- ФИО <данные изъяты> ( решение Одинцовского городского суда ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты> о сносе дома ( т.11 л.д.218-224; т.366 л.д.65-70;

- ФИО <данные изъяты> решения Одинцовского городского суда ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты> и <данные изъяты> дома подлежат сносу ( т.23 л.д.94-96, 211-213; т.366 л.д.109-120, 122-131);

- ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты> решение Одинцовского городского суда от <данные изъяты> дом подлежит сносу ( т.16 л.д.31-41, 76-86; т.17 л.д.174-184);

- ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты> строительство дома не осуществлено;

- ФИО <данные изъяты> решение Красногорского городского суда ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты> о сносе дома ( т.37 л.д.246-266; т.366 л.д.133-153);

- ФИО <данные изъяты>, ул. ФИО, <данные изъяты> (по решению Красногорского городского суда от <данные изъяты> дом снесён (т. 20 л.д. л.д. 44-46, 47-48, 51-59; т.366 л.д.154-159 );

- ФИО <данные изъяты>, Дмитровский г.о., в районе <данные изъяты>, территория дачной застройки «Аусбург» строительство домов блокированной застройки не осуществлено;

- <данные изъяты>, поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200 (строительство дома не осуществлено;

- <данные изъяты>, поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч.41/6 (решением Видновского городского суда ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты> дом снесен ( т. 372 л.д. 220-222).

При таких обстоятельствах, доводы защитников и осужденных о том, что граждане не утратили возможность приобретения права на жилое помещение, а некоторые граждане получили свидетельства о собственности являются несостоятельными.

Доводы о том, что частично ущерб потерпевшим погашен альтернативным путем, не влияет на выводы суда о виновности осужденных.

При этом судом правильно установлено, что фактические обстоятельства, свидетельствуют о том, что каждый раз у осужденных возникал умысел на совершение мошенничества в разных суммах в отношении различных потерпевших, в отношении различных объектов это следует из показаний потерпевших и установленных периодов времени совершения преступлений.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <данные изъяты> N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" (ред. от <данные изъяты>), в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

С учетом изложенного, всесторонний анализ и основанная на законе оценка совокупности исследованных в судебном заседании доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности позволили суду правильно установить фактические обстоятельства содеянного и верно квалифицировать действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ, с чем обоснованно согласился суд апелляционной инстанции.

Учитывая вышеизложенное доводы осужденных о том, что они не совершали хищения денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, а имело место невыполнение обязательств по гражданско-правовым договорам в результате осуществления предпринимательской деятельности являются несостоятельными.

Эти доводы опровергаются исследованной в ходе судебного разбирательства совокупностью доказательств.

Осуществляя регулирование и защиту права на занятие предпринимательской деятельностью, федеральный законодатель - исходя из того, что данное конституционное право реализуется его субъектами на основе принципа юридического равенства и при этом не должны нарушаться права и свободы других лиц, - обязан обеспечивать баланс прав и обязанностей всех участников рыночных отношений. В этих целях он правомочен устанавливать условия осуществления предпринимательской деятельности, направленные на согласование частной экономической инициативы с интересами других лиц и общества в целом, включая потребности в предоставлении публично значимых услуг должного объема и качества.

Добросовестность субъекта предпринимательской деятельности проверяется посредством анализа его деятельности по подтверждению своей социальной ответственности перед обществом, выявляющейся в выполнении требований трудового, налогового и гражданского законодательства.

Однако осужденные ФИО, ФИО, ФИО, ФИО осуществляли свою деятельность вопреки требованиям Федерального закона <данные изъяты> –ФЗ Жилищного кодекса Российской Федераци, п. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, п. 1 ст. 3 Федерального закона от <данные изъяты> № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", ст. 40 ЗК РФ ст. 263 ГК РФ, ст. ст. 8, 51,55 ГрК РФ без учета требований ст, 222 ГК РФ, подменяя договоры на участие в долевом строительствые многоквартирых домов иными договорами, которые не обеспечивали прав граждан и достижения цели заключеия договора.

Такие действия нельзя отнести к рискам предпринимательской деятельности, такие деяния были направлены на противоправное и безвозмездное изъятие чужого имущества в свою пользу и не содержат признаков предпринимательской деятельности, указанных в ст.2 Гражданского Кодекса РФ.

Несение расходов по выплате денежных средств некоторым потерпевшим не является основанием для признания деятельности осужденных законной.

Вопреки доводам апелляционных жалоб, судом верно установлен размер ущерба, причиненного преступлениями каждому из потерпевших, который подтвержден документально, в том числе и размер определен в денежном эквиваленте рубля к доллару, что соответствует курсу установленному на момент оплаты, о чем указано в приговоре суда, а также ущерб определен с учетом средств, внесенных на строительство.

В приговоре приведены подробные выводы суда в части квалификации действий осужденных ФИО и ФИО по ч. 4 ст. 160 УК РФ, которые отвечают требованиям уголовного закона, положениям Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 48 от <данные изъяты> "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", не согласиться с ними у судебной коллегии оснований не имеется.

Исходя из установленных судом обстоятельств следует, <данные изъяты> на общем собрании учредителей ДНП «Чеховское подворье» ФИО был избран председателем правления Партнёрства, а ФИО и ФИО – членами правления Партнёрства.

ФИО являясь членом правления, а ФИО будучи председателем правления ДНП «Чеховское подворье»., действуя из корыстной заинтересованности,

противоправно, безвозмездно растратили вверенные им имущество ДНП «Чеховское подворье», против воли членов Партнёрства, путем заключения фиктивного договора подряда <данные изъяты>/П от <данные изъяты> с обществом с ограниченной ответственностью «ПодрядСтройСервис» (ОГРН 5087746159640, ФИО 7705857862), зарегистрированным на подставное лицо. Согласно которому ООО «ПодрядСтройСервис» якобы должно было выполнить земляные работы по устранению дефектов почвы на территории Партнёрства.

В действительности, территория ДНП «Чеховское подворье» находилось в нормальном состоянии, какие-либо дефекты почвы отсутствовали. Соответственно, ООО «ПодрядСтройСервис» не выполняло никаких предусмотренных договором подряда земельных работ по устранению дефектов почвы на территории Партнёрства.

Однако ФИО, будучи председателем правления ДНП «Чеховское подворье» и действуя от лица этой организации, используя своё служебное положение, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> незаконно, с целью растраты в пользу третьих лиц, перечислил по договору подряда <данные изъяты>/П от <данные изъяты> с расчётного счёта ДНП «Чеховское подворье» <данные изъяты> в отделении ОАО «МИнБ» в <данные изъяты>, расположенном по адресу: ФИО <данные изъяты>, на расчётный счёт ООО «ПодрядСтройСервис» <данные изъяты> в «Судостроительном Банке» (ООО), расположенного по адресу: <данные изъяты>, денежные средства на общую сумму 11 941 291 рублей, что является особо крупным размером. ФИО, в свою очередь, исполняя отведённую роль, как член правления Партнёрства способствовала ФИО в растрате денежных средств т.к. являясь членом правления скрыла данные обстоятельства.

Присвоение происходило путем заключения сделок, которые заключались вопреки интересам организации ДНП « Чеховское подворье», которой руководил ФИО, а ФИО являлась членом Правления данной организации, с корыстной целью, в нарушение Федерального закона от <данные изъяты> № 66-ФЗ и Устава ДНП «Чеховское подворье» от <данные изъяты>, без проведения общего и внеочередные собрания членов Партнёрства, без информирования других членов Партнёрства об использовании имущества Партнёрства, без избрания ревизионной комиссии Партнёрства, в отсутствие ревизионной комиссии Партнёрства, в в нарушение Федерального закона от <данные изъяты> № 66-ФЗ (статьи 19-23) и Устава ДНП «Чеховское подворье» от <данные изъяты> (пункты 7.1, 9.3), без информирования о проводимых сделках других членов Партнёрства в установленном порядке и без проведения общего и внеочередного собрания членов участвовала в данных сделках как участник сделки.

Именно наличие служебных полномочий позволило ФФИО вопреки интересам общества и правил заключения договоров осуществить действия направленные на растрату и присвоение имущества ДНП «Чеховское подворье» в котором принимала участие ФИО совершая активные действия по заключению видимых договоров и получении денежных средств совместно с ФИО

ФИО были заключены между ФИО и партнерством договор аренды земельных участков от <данные изъяты>, согласно которому ФИО якобы предоставила Партнёрству, в лице председателя правления (и своего мужа) ФИО, во временное пользование за плату земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, сформированных для размещения подъездной и внутрипоселковых дорог Партнёрства, для строительства дорог и тротуарных пешеходных дорожек, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности Партнёрства, в результате чего был причинен ущерб на общую сумму 7 828 209,65 рублей ;

Заключен договор купли-продажи доли земельного участка от <данные изъяты>, согласно которому ФИО должна была передать Партнёрству в собственность ? доли земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:388, площадью 19 185 кв.м, сформированного для размещения внутрипоселковых дорог Партнёрства, и в период до <данные изъяты> заключить с Партнёрством основной договор купли-продажи доли данного земельного участка, в результате чего денежные средства на общую сумму 10 500 000 рублей, что является особо крупным размером были перечислены ФИО Впоследствии ФИО ФИО и не заключила с ДНП «Чеховское подворье» основной договор купли-продажи ? доли указанного выше земельного участка и не передала его в собственность Партнёрства.

Заключен договор между партенрством и ФИО аренды электрооборудования <данные изъяты>-А от <данные изъяты>, согласно которому ФИО предоставила Партнёрству в аренду до <данные изъяты> трансформатор для обслуживания нужд Партнёрства. В действительности, никакой необходимости в заключении данного договора аренды электрооборудования не было, поскольку, в соответствии с Федеральным законом от <данные изъяты> № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществах» (статья 1, часть 2 статьи 28), члены Партнёрства имели право пользоваться данным трансформатором как имуществом общего пользования, предназначенного для обеспечения в пределах территории Партнёрства потребностей членов данного Партнёрства в электроснабжении.

На расчётный счёт ИП ФИО <данные изъяты> в КБ «Транснациональный банк» (ОАО), расположенного по адресу: <данные изъяты>, 3-й <данные изъяты> стр.2, денежные средства на общую сумму 1 566 000 рублей, что является особо крупным размером.

Привлечение ДНП « Чеховское подворье» к гражданско-правовой ответственности не имеет преюдициального значения для разрешения уголовного дела.

Действительно в томе <данные изъяты> л.д.88-160 имеются решения Арбитражного суда ФИО <данные изъяты>, Десятого Арбитражного суда Апелляционнного суда по рассмотрению споров между ДНП « Чеховское подворье» и ИП «ФИО»:

о признании недействительными договоров аренды земельного участка от <данные изъяты> - которое прекращено в виду не подведомственности спора арбитражному суду;

о признании предварительного договора купли-продажи доли земельного участка недействительным. Производство прекращено в виду отказа от иска;

о взыскании с Дачного некоммерческого партнерства « Чеховское подворье» в пользу ИП « ФИО» суммы в размере 1738000 рублей в счет возмещения убытков, причиненных расторжением договора аренды электрооборудования и прекращении производства по делу в части расторжения договора аренды электрооборудования;

о взыскано с ДНП « Чеховское подворье» в пользу ИП ФИО сумма долга 1180000 и пени по арендной плате за использование электрооборудования и арендной платы по договору аренды;

оставлены без удовлеоворения требования ДНП «Чеховского подворья» к ИП «ФИО» о признании договора аренды электрооборудования недействительным. При этом суд в своем решении указал, что руководитель товарищества ФИО действовал на основании полномочий председателя правления, которые предусматривали заключение договоров;

о взыскании с ДНП «Чеховского подворья» задолженности по арендной плате в пользу Управляющей компании « Деметра» за аренду земельного участка. Согласно материалов дела договор также был заключен между ФИО и ФИО.

Однако ссылка защитников и осужденных на возможную преюдицию по рассмотренным Арбитражным судом гражданским делам, не предопределяет принятие решения суда о виновности или невиновности ФИО и ФИО в совершении инкриминированных преступлений предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ, а соответственно, исходя из положений ст. 90 УПК РФ, не имеет преюдициального значения.

При этом судебная коллегия принимает во внимание, что не могут быть разрешены решением суда по гражданскому делу те вопросы, которые подлежат разрешению исключительно судом при вынесении приговора, в том числе о возможности признания деяния, инкриминируемого лицу, подвергавшемуся уголовному преследованию, преступлением, а также о виновности этого лица в совершении данного преступления (пункты 3 и 4 части первой статьи 299 УПК Российской Федерации).

Согласно правовой позиции, выраженной в Определении Конституционного Суда РФ от <данные изъяты> N 2625-О, суды обязаны исключить возможность разрешения гражданско-правовых споров посредством уголовного преследования и не допускать ухода виновных лиц от уголовной ответственности под прикрытием гражданско-правовой сделки (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от <данные изъяты> N 32-П).

Иная оценка заявителями жалоб установленных судами обстоятельств, а также иное толкование закона, не свидетельствуют о неправильном применении судами норм права и не могут служить основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

При установленных судом обстоятельствах вывод суда о том, что сделки не носили возмездный характер и являлась способом совершения преступления, сделан правильно на основе исследованных доказательств. Эти выводы суда мотивированно изложены в приговоре.

Взысканные решением Арбитражного суда суммы на основании договоров между обществом и ФИО, судом первой инстанции также проверены и обоснованно установлено, что разработанный план совершения преступления учитывал необходимость придания видимости гражданско-правовой сделки совершаемому хищению, а соответственно совершаемые осужденными действия повлекли общественно опасные последствия.

Также судом правильно установлено, что поскольку Швырёв О.Е., ФИО действуя организованной группой в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> совершили хищение путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в ходе долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, сельское поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200 (с <данные изъяты> земельный участок включён в состав <данные изъяты> и имеет адрес: <данные изъяты>, поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200).

Всего Швырёв О.Е., ФИО и другие участники организованной группы похитили у не менее 85 граждан денежные средства на общую сумму не менее 115 377 375 рублей, что является особо крупным размером.

Похищенные денежные средства Швырёв О.Е., ФИО и другие участники организованной группы распределили между собой и, посредством совершения финансовых операций - заключили договор купли-продажи, согласно которому ФИО передал Швырёву О.Е. в собственность данный земельный участок по цене 36 362 000 рублей. Сделка была зарегистрирована <данные изъяты> Ленинским отделом Управления Росреестра по ФИО <данные изъяты>, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, а ФИО, в свою очередь, реализуя совместный преступный умысл, действуя в составе организованной группы, будучи председателем правления ЖСК «МК-2», <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> перечислил с расчётного счёта ЖСК «МК-2» <данные изъяты> в дополнительном офисе «Лубянский» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: <данные изъяты> стр.1, на счёт Швырёва О.Е.<данные изъяты> в дополнительном офисе «Можайский» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: <данные изъяты>, денежные средства на общую сумму 36 367 000 рублей.

Швырёв О.Е., в свою очередь, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> перечислил из поступивших денежных средств деньги на общую сумму 36 362 000 рублей со своего счёта <данные изъяты> в дополнительном офисе «Можайский» ОАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: <данные изъяты>, на счёт ФИО <данные изъяты> в КБ «Судостроительный банк» (ООО), расположенного по адресу: <данные изъяты>, Раушская наб., <данные изъяты> стр.1, по договору купли-продажи земельного участка от <данные изъяты>.

Таким образом, осужденные Швырёв О.Е., ФИО получили денежные средства от преступления- мошенничества, после чего совершили финансовые операции с имеющимися денежными средствами поступившими на тот момент от мошеннических действий, что опровергает довод защиты и осужденных о том, что на момент купли-продажи участка, преступление еще не было совершено, и заключили договор купли- продажи и придали правомерный вид владению похищенными денежными средствами.

Оценив обстоятельства дела и доказательства по делу, суд также правильно пришел к выводу о том, что осужденные ФИО и ФИО действуя в составе преступной группы получили денежные средства от преступлений- мошенничества, после чего совершили финансовые операции и заключили договоры купли- продажи и придали правомерный вид владению похищенными денежными средствами.

Об этом свидетельствует то, что Швырёв О.Е., ФИО и другие участники организованной группы в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, посредством привлечения денежных средств граждан якобы для долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, похитили у не менее 21 граждан денежные средства на общую сумму не менее 35 703 399,6 рублей.

- Швырёв О.Е., ФИО, ФИО и другие участники организованной группы в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, посредством привлечения денежных средств граждан якобы для долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, похитили у не менее 53 граждан денежные средства на общую сумму не менее 68 460 324,13 рублей;

- Швырёв О.Е., ФИО, ФИО и другие участники организованной группы в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, посредством привлечения денежных средств граждан якобы для долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, похитили у не менее 58 граждан денежные средства на общую сумму не менее 56 610 302,02 рублей.

Кроме этого, ФИО, ФИО и другие участники организованной группы, действуя по общим руководством Швырёва О.Е., в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, посредством привлечения денежных средств граждан якобы для долевого строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты>, уч.6 «а», похитили у не менее 28 граждан денежные средства на общую сумму не менее 42 153 002 рублей, что является особо крупным размером

- Таким образом, Швырёв О.Е., ФИО, ФИО и другие участники организованной группы всего похитили у не менее 159 граждан денежные средства на общую сумму не менее 202 927 027,75 рублей.

Похищенные денежные средства Швырёв О.Е., ФИО, ФИО и другие участники организованной группы распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению. При этом ФИО и ФИО получили не менее 86 791 603,6 рублей., которые направили на приобретение

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> земельного участка, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, сельское поселение Стремиловское, в районе <данные изъяты>, кадастровый <данные изъяты>, площадью 206 512 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для жилищного строительства.

<данные изъяты> ФИО, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, находясь в офисе по адресу: ФИО <данные изъяты>, заключила с ООО «Центрвест», в лице генерального директора ФИО, не осведомлённого о преступных намерениях ФИО и ФИО, договор купли-продажи, согласно которому ООО «Центрвест» передало ФИО в собственность данный земельный участок. В соответствии с устной договорённостью фактическая сумма сделки была определена сторонами в размере 1 032 500 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 31 864 705,3 рублей. Сделка была зарегистрирована <данные изъяты> Чеховским отделом Управления Росреестра по ФИО <данные изъяты>, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>.

В свою очередь, ФИО, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, в ходе встреч на территории <данные изъяты> и <данные изъяты> ФИО <данные изъяты>, в несколько приёмов передал ФИО по договору купли-продажи от <данные изъяты> наличными денежные средства в рублях и долларах США в общей сумме, эквивалентной 1 032 500 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 31 864 705,3 рубле;

- земельного участка в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, сельское поселение Стремиловское, в рай-оне <данные изъяты>, кадастровый <данные изъяты>, площадью 176 650 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для жилищного строительства..

<данные изъяты> ФИО получил от ФИО в собственность данный земельный участок. В соответствии с устной договорённостью фактическая сумма сделки была определена сторонами в размере 883 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 26 810 617,3 рублей. Сделка была зарегистрирована <данные изъяты> Чеховским отделом Управления Росреестра по ФИО <данные изъяты>, расположенного по указанному выше адресу.

В период с <данные изъяты> по <данные изъяты> ФИО, в несколько приёмов передал ФИО и его деловому партнёру ФИО по договору купли-продажи от <данные изъяты> наличными денежные средства в рублях и долларах США в общей сумме, эквивалентной 883 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 26 810 617,3 рублей

<данные изъяты> ФИО и ФИО, продолжая реализацию совместного преступного умысла, находясь в неустановленном следствием месте на территории <данные изъяты> ФИО <данные изъяты>, при неустановленных следствием обстоятельствах заключили договор дарения, согласно которому ФИО безвозмездно передал ФИО в собственность данный земельный участок. Сделка была зарегистрирована <данные изъяты> Чеховским отделом Управления Росреестра по ФИО <данные изъяты>, расположенного по указанному выше адресу;

- земельного участка в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, сельское поселение Стремиловское, в районе <данные изъяты>, кадастровый <данные изъяты>, площадью 197 825 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для жилищного строительства.

<данные изъяты> ФИО, заключила с ООО «Центрвест» в лице генерального директора ФИО, договор купли-продажи, согласно которому ООО «Центрвест» передало ФИО в собственность данный земельный участок. В соответствии с устной договорённостью фактическая сумма сделки была определена сторонами в размере 989 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило 28 116 281 рублей. Сделка была зарегистрирована <данные изъяты> Чеховским отделом Управления Росреестра по ФИО <данные изъяты>, расположенного по указанному выше адресу.

По данному договору ФИО, <данные изъяты> перечислила 2 200 000 рублей со своего расчётного счёта <данные изъяты> в КБ «Транснациональный банк» (ООО), расположенного по адресу: <данные изъяты>, 1-й <данные изъяты> стр.2, на расчётный счёт ООО «Центрвест» <данные изъяты> в филиале ОАО «МИнБ» в <данные изъяты>, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>.

ФИО, в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, в ходе встреч на территории <данные изъяты> и <данные изъяты> ФИО <данные изъяты>, в несколько приёмов передал ФИО по договору купли-продажи от <данные изъяты> наличными оставшиеся денежные средства в рублях и долларах США в общей сумме, эквивалентной 25 916 281 рублей, а всего ФИО и ФИО заплатили 28 116 281 рублей, что является крупным размером, приобретённых в результате совершения ими преступлений.

ФИО и ФИО, действуя организованной группой, посредством совершения указанных выше финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретёнными в результате совершения ими преступлений, придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами в сумме не менее 86 791 603,6 рублей, что является крупным размером, и замаскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

Таким образом доводы защиты и осужденных о том, что сделки по приобретению имущества были осуществлены еще до совершения преступлений осужденными по которым они получили денежные средства, не нашли своего подтверждения и полностью опровергаются установленными и указанными в приговоре суда обстоятельствами, в том числе указыны способы оплаты полученных в результате легализации денежных средств земельных участков.

Установленные судом обстоятельства дела судом первой инстанции в соответствии со ст. 73 УПК РФ подтверждены объективно исследованными представленными по делу доказательствами, установлены все существенные обстоятельства дела, и сделан обоснованный вывод о виновности ФИО О.Е., ФИО ФИО, ФИО в совершении преступлений, за которые они осуждены.

ФИО О.Е., ФИО ФИО, ФИО установлена совокупностью доказательств, полученных при проведении предварительного следствия с соблюдением уголовно - процессуального закона, полно, всесторонне и объективно исследованных в судебном заседании, подробно изложенных в приговоре, с анализом и оценкой в соответствии с требованиями ст. 17, 87, 88 УПК РФ.

Вина по созданию и функционированию преступного сообщества, совершения хищений- мошенничества подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, имеющимися в деле письменными доказательствами:

по объекту строительства многоквартирного дома по адресу: ФИО <данные изъяты> период с 15.03.20007 года и по <данные изъяты>:

В том числе согласно которым установлено, что передали ФИО потерпевшие ФИО – 2 155 591,20 рублей; ФИО – 700 000,00 рублей; ФИО – 678 123,50 рублей; ФИО – 1 774 982,00 рублей; ФИО – 1 318 489,08 рублей; ФИО – 2 047 498,00 рублей; ФИО – 1 000 000,00 рублей; ФИО – 542 645,00 рублей; ФИО – 2 100 996,60 рублей; ФИО – 750 000,00 рублей; ФИО – 491 001,40 рублей;ФИО (ФИО) – 2 110 000,00 рублей; ФИО – 2 910 000,00 рублей; ФИО – 458 000,00 рублей; ФИО – 3 006 000,00 рублей; ФИО – 2 125 000,00 рублей; ФИО – 2 148 619,00 рублей; ФИО – 756 000,00 рублей.

Данное обстоятельство подтверждено заключением эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому сумма денежных средств, переданных Швырёву О.Е. на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов потерпевших ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО 27 072 945,78 рублей (т. 219 л.д.201-210);

-заключением эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому подписи от имени Швырёва О.Е., расположенные в представленных на экспертизу документах расписках переданных потерпевшими выполнены ФИО (т.219 л.д.54-63);

-заключение эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому в предварительных договорах, заключенных с потерпевшими имеется подпись

Швырёва О.Е. (т.219 л.д.143-151);

При этом потерпевшие показали, что начиная с 2007 году они приобретали у застройщика Швырёва О.Е. доли в земельных участках по адресу: <данные изъяты>, и оплатили стоимость строительства ( материалы и работы) квартир в многоквартирном жилом доме, строящемся на этих земельных участках. Впоследствии выяснилось, что разрешение на строительство дома не выдавалось, до настоящего времени дом не построен и не введён в эксплуатацию.

Показаниями свидетеля ФИО, согласно которым в 2006 году она, ФИО и ФИО через риэлтерскую фирму продали свои три земельных участка по адресу: <данные изъяты>.

Вещественными доказательствами: документами, изъятыми в УФРС по ФИО <данные изъяты>: регистрационные дела на земельные участки с кадастровыми номерами 50:20:0020411:0220 (площадь 698 кв.м), 50:20:0020411:0221 (площадь 349 кв.м), 50:20:0020411:0222 (площадь 349 кв.м), расположенные по адресу: <данные изъяты>. В регистрационных делах имеются, в том числе, следующие документы:

- договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт от <данные изъяты>, согласно которым ФИО продала указанным выше потерпевшим и свидетелям земельный участок с кадастровыми номерами 50:20:0020411:0222 площадью 349 кв.м (т.18 л.д.153-165). Копии свидетельств о госрегистрации права от <данные изъяты>, согласно которым Швырёв О.Е. на основании договора дарения от <данные изъяты> являлся собственником 1/12 доли 3-х земельных участков, на которых самовольно осуществлял строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <данные изъяты>.т.7 л.д.159-161;

копии свидетельств о госрегистрации права от <данные изъяты>, согласно которым Швырёв О.Е. на основании договора дарения от <данные изъяты> являлся собственником 1/30 доли 3-х указанных выше земельных участков(т.7 л.д.162-164 );

копии свидетельств о госрегистрации права от <данные изъяты>, согласно которым Швырёв О.Е. на основании договора дарения от <данные изъяты> являлся собственником 1/20 доли 3-х указанных выше земельных участков. Копии свидетельств о госрегистрации права от <данные изъяты>, согласно которым Швырёв О.Е. на основании договора дарения от <данные изъяты> являлся собственником 1/20 доли 3-х указанных выше земельных участков (т.11 л.д.11-12, 16);

копия договора дарения долей земельного участка от <данные изъяты>, согласно которому ФИО, действуя от имени ФИО, подарил Швырёву О.Е. 1/20 доли 3-х указанных выше земельных участков.

выпиской из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, согласно которым все потерпевшие являлись собственниками долей земельных участков по адресу: <данные изъяты>( т.13 л.д.183-193, 218-244).;

выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «Малоэтажный квартал», адрес: <данные изъяты>, согласно которой Швырёв О.Е. является одним из соучредителей данного общества (т.14 л.д.102-108; т.55 л.д.91-98);

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осматривались земельные участки и строящийся на них многоквартирный жилой дом по адресу: <данные изъяты>.Соогласно протокола дом не достроен (т.18 л.д.231-237);

письмом из администрации г.<данные изъяты> ФИО <данные изъяты>, согласно которому Швырёв О.Е. и другие лица не обращались за оформлением разрешительной документации на строительство многоквартирного жилого дома адресу: <данные изъяты> (т.14 л.д.113);

письмом из администрации г.<данные изъяты> ФИО <данные изъяты>, согласно которому Швырёву О.Е. неоднократно выписывались предписания о незамедлительном прекращении строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <данные изъяты> ( т.13 л.д.211)

письмом из администрации г.<данные изъяты> ФИО <данные изъяты>, согласно которому Швырёв О.Е. и другие лица не обращались за получением разрешения на строительство многоквартирного жилого дома адресу: <данные изъяты> (т.10 л.д.116; т.13 л.д.208);

Согласно экспертного заключения от <данные изъяты>, общее качество выполненных работ на строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <данные изъяты>, свидетельствует о несоблюдении подрядчиком технологии производства работ, отсутствии контроля за работами со стороны подрядчика (т.3 л.д.228-293)

Заключением экспертов <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому:

1. Общая стоимость, с учётом материалов, фактически выполненных СМР на объекте по адресу: <данные изъяты>, согласно акту составляет 15 381 691,02 рублей, в том числе НДС 18%.

2. Строительная готовность объекта незавершённого строительства составляет 66,73%.

3. Объект обследования является многоквартирным жилым домом.

4. При обследовании объекта незавершённого строительства был выявлен ряд дефектов и нарушений СМР. Выявленные дефекты являются следствием нарушения требований нормативной документации при производстве работ и указаны в резолютивной части. Эти дефекты подлежат обязательному исправлению ( т.219 л.д.80-129).

Решением Одинцовского городского суда ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты>, вступившее в законную силу, согласно которому собственники обязаны осуществить снос самовольной постройки по адресу: <данные изъяты> ( т.11 л.д.195-229).

По объекту строительства многоквартирного дома по адресу: ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты>.37, лит.А в период <данные изъяты> по <данные изъяты> вина подтверждена в том числе:

заключением эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому общая сумма денежных средств, переданных Швырёву О.Е. потерпевшими ФИО, ФИО, Алёхиной Г.И., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, на основании расписок, актов приёма-передачи денежных средств и в соответствии с протоколами допросов, составила 15 159 548,00 рублей.

Общая сумма денежных средств, переданных ФИО потерпевшими ЫИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ЫИО, на основании расписок, актов приёма-передачи денежных средств и в соответствии с протоколами допросов, составила 10 403 850,00 рублей.

ФИО, ФИО, Алёхиной Г.И., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО денежные средств ФИО не передавались (т.220 л.д.20-27).

Показаниями потерпевших ФИО и других установлено, что решили купить квартиру в строящемся доме по адресу: ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты>. Застройщиком дома являлся Швырёв ФИО земельного участка, на котором осуществлялось строительство жилого дома, являлась ФИО, интересы которой по доверенности представляла её дочь ФИО Швырёв рассказал, как будет достраиваться дом, подводиться коммуникации, сроки сдачи дома в эксплуатацию, порядок оформления права собственности на квартиру, а также порядок оплаты покупки данной квартиры. В офисе ООО «Малоэтажный квартал», передавали Швырёву деньги, а Швырёв оформил квитанцию к приходному кассовому ордеру. После этого заключили с генеральным директором Общества ФИО договор поручения на совершение юридических действий. Швырёв передавал свидетельства о праве собственности на долю в указанном жилом доме, а также договор купли-продажи долей земельного участка и жилого дома. Швырёв сказал, что необходимо подождать некоторое время, в течение которого к дому будут подведены коммуникации и электричество. Однако в течение полугода ситуация со сдачей дома в эксплуатацию не менялась. Швырёв проводил собрания покупателей долей, на которых сообщал, что дом будет сдан в эксплуатацию в августе 2010 года, к нему будут подключены все коммуникации и электроэнергия. Швырёв уверял, что у него есть вся разрешительная документация на строительство дома и подведение коммуникаций. Однако ФИО утаила от дольщиков тот факт, что в августе 2010 года администрация <данные изъяты> подала в суд иск к ФИО о незаконном строительстве этого дома. В настоящее время дом находится в незавершенной стадии строительства, не подключен к инженерным коммуникациям, не зарегистрирован в долевую собственность и не введен в эксплуатацию, существует потенциальная угроза разрушения дома из-за геологии грунтов в основании фундаментов, угроза жизни и здоровью граждан из-за несоблюдения пожарных, санитарных, экологических нормативов, недопустимого состояния перекрытий и кровли.

Решением Одинцовского городского суда от <данные изъяты>, согласно которому собственники квартир обязаны за счёт собственных средств снести два 3-этажных многоквартирных жилых дома по адресу: р.<данные изъяты>. Право собственности этих лиц на указанный жилой дом прекратить (т.16 л.д.31-41, 76-86; т.17 л.д.174-184)

По объекту строительства многоквартирного дома по адресу: ФИО <данные изъяты> 9 период ( <данные изъяты> по <данные изъяты> год) в том числе :

показаниями ФИО, ФИО и других потерпевших в которыми установлено, что у застройщика Швырёва О.Е. приобрели квартиру в многоквартирном жилом доме по адресу: <данные изъяты>. До настоящего времени дом не достроен и не введён в эксплуатацию, коммуникации не подведены. Строительство велось самовольно, без получения разрешительной документации, в связи с чем решением Одинцовского городского суда объект подлежит сносу.

Заключением эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому общая сумма денежных средств, переданных Швырёву О.Е. потерпевшими ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО на основании расписок, актов приёма-передачи денежных средств и в соответствии с протоколами допросов составила 16 205 341,26 рублей.

Количество денежных средств Швырёву О.Е. каждым потерпевшим на основании расписок, актов приёма-передачи денежных средств и в соответствии с протоколами допросов составило:- ФИО – 927 352,80 рублей;- ФИО – 1 203 000,00 рублей;- ФИО – 1 216 556,00 рублей;- ФИО – 1 800 000,00 рублей; ФИО – 2 650 000,00 рублей;- ФИО – 1 796 118,06 рублей;- ФИО – 3 355 148,00 рублей;- ФИО – 2 077 166,40 рублей;- ФИО – 1 1180 000,00 рублей. ( т.220 л.д.1-6 );

- дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030114:341 по адресу: <данные изъяты>. (т.51 л.д.112-185), в котором, в частности, имеются следующие документы:

- договор купли-продажи земельного участка с актом приёма-передачи от <данные изъяты>, согласно которым ФИО продала данный земельный участок ФИО (т.51 л.д.136-142).

Документы, полученные в Одинцовском филиале ФКП Росреестра по ФИО <данные изъяты>: кадастровые дела на земельные участки <данные изъяты>, <данные изъяты>, на которых Швырёв О.Е. осуществлял самовольное строительство многоквартирного дома по адресу: <данные изъяты> 9 ( т.23 л.д.53-83);

- дело правоустанавливающих документов на земельный участок площадью 873 кв.м с кадастровым номером 50:20:0030114:0293, на котором Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома по адресу: <данные изъяты> (т.25 л.д.17-200). В деле имеется, в том числе, договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт от <данные изъяты>, согласно которому ФИЛ продал ряду лиц данный земельный участок (т.25 л.д.158-172);

- дело правоустанавливающих документов на земельный участок площадью 1 894 кв.м с кадастровым номером 50:20:0030114:341, на котором Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома по адресу: <данные изъяты> (т.25 л.д.201-251). В деле имеется, в том числе, договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт от <данные изъяты>, согласно которым ФИО продала Швырёву О.Е. данный земельный участок (т.25 л.д.226-229).

Выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «Малоэтажный квартал», адрес: <данные изъяты>, согласно которой Швырёв О.Е. является одним из соучредителей данного общества (т.14 л.д.102-108; т.55 л.д.91-98);

документами, полученными в Одинцовском филиале ФКП Росреестра по ФИО <данные изъяты>: кадастровые дела на земельные участки <данные изъяты>, <данные изъяты>, на которых Швырёв О.Е. осуществлял самовольное строительство многоквартирного дома по адресу: <данные изъяты> 9. ( т.23 л.д.53-83);

- договором купли-продажи и передаточный акт от <данные изъяты>, согласно которым ФИО продала ФИЛ, ФИО и Швырёву О.Е. земельный участок площадью 873 кв.м, с кадастровым номером 50:20:0030114:0294, по адресу: <данные изъяты> (т.217 л.д.65-70, 81-86);

- договором купли-продажи и передаточный акт от <данные изъяты>, согласно которым ФИЛ продал ряду лиц (всего 21 человек) данный земельный участок (т.217 л.д.60-64, 71-80);

письмом из администрации <данные изъяты> ФИО <данные изъяты>, согласно которому Швырёв О.Е. не обращался за получением разрешения на строительство многоквартирного жилого дома адресу: <данные изъяты> 9. Градостроительные планы земельных участков с кадастровыми адресами 50:20:0030114:0293 и 50:20:0030114:341 не разрабатывались ( т.51 л.д.89 );

решением Одинцовского городского суда ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты>, вступившее в законную силу, согласно которому собственники квартир в доме по адресу: <данные изъяты>, обязаны осуществить снос самовольной постройки по указанному адресу ( т.23 л.д.94-96, 211-213);

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому многоквартирный дом по адресу: <данные изъяты> 9 снесён ( т.223 л.д.240-251).

По объекту ФИО <данные изъяты> период ( с <данные изъяты> по <данные изъяты>) в том числе:

показаниями потерпевшей ФИО и других потерпевших которыми установлено, что во многоквартирном жилом доме по адресу: ФИО <данные изъяты>.решили купить квартиру. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с помощью наёмных рабочих. Офис Швырёва О.Е. располагался по адресу: <данные изъяты> стр.1. Было не известно, что строительство многоквартирного жилого дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушениями градостроительных норм и правил. Также не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома не заключался. Примерно находясь в офисе по адресу: <данные изъяты> стр.1, согласно устной договорённости передавали Швырёву О.Е. наличными 850 000 рублей в качестве оплаты за квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме, о чём Швырёв О.Е. оформил ей соответствующие расписки.

<данные изъяты> Красногорским городским судом по делу <данные изъяты> было вынесено решение о сносе указанного жилого дома за счёт собственников, а также их выселении, поскольку здание не соответствовало градостроительным нормам по многим показателям: превышен максимальный процент застройки земельного участка, отсутствуют разрешение на строительство здания, проектная документация, инженерные изыскания, технические условия, отсутствуют пожарные проезды, здание не соответствует архитектурно- планировочным требованиям, возведено без проектирования, также как и все инженерные системы, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям: отсутствуют вентиляционные шахты, недостаточная инсоляция жилых помещений, отсутствует подключение к центральному водоснабжению, отсутствует заключение органов СЭС о питьевой пригодности воды, установлены нарушения безопасности при использовании здания и иные. В январе 2014 года данное решение суда вступило в законную силу. В результате действий застройщиков она осталась без своей квартиры, на неё возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки за счёт собственных средств (с иными собственниками).

Заключением эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому:

1. Сумма денежных средств, переданных ФИО потерпевшими ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, согласно представленным распискам и в соответствии с протоколами допросов, составила 6 828 670,0 рублей.

Остальными потерпевшими денежные средства ФИО не передавались.

2. Сумма денежных средств, переданных Швырёву О.Е. потерпевшими ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, согласно представленным распискам, актам приёма-передачи денежных средств и в соответствии с протоколами допросов, составила 14 515 722,02 рублей.

Остальными потерпевшими денежные средства Швырёву О.Е. не передавались.

3. Сумма денежных средств, переданных ФИО потерпевшими ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, согласно представленным распискам и в соответствии с протоколами допросов, составила 20 984 028,00 рублей.

Остальными потерпевшими денежные средства ФИО не передавались.

4. Сумма денежных средств, переданных ФИО потерпевшими ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, согласно представленным распискам и в соответствии с протоколами допросов, составила 3 861 354,00 рублей.

5. Сумма денежных средств, переданных ФИО потерпевшей ФИО, согласно представленным распискам и в соответствии с протоколом допроса, составила 1 303 000,00 рублей.

Остальными потерпевшими денежные средства ФИО не передавались.

6. Сумма денежных средств, переданных ФИО потерпевшими ФИО, ФИО, согласно представленным распискам и в соответствии с протоколами допросов, составила 1 590 900,00 рублей.

Количество денежных средств, переданных ФИО каждым потерпевшим, на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составило:

- ФИО – 490 900,00 рублей;

- ФИО – 1 100 000,00 рублей.

Остальными потерпевшими денежные средства ФИО не передавались (т.220 л.д.75-94 );

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осматривался земельный участок и находящийся на нём многоквартирный жилой дом по адресу: <данные изъяты> (т.37 л.д.144)

письмом первого заместителя Главы администрации г.<данные изъяты> ФИО <данные изъяты>, согласно которому разрешения на строительство на земельном участке по адресу: <данные изъяты> не выдавалось, градостроительный план этого земельного участка не утверждался (т.37 л.д.148);

письмом из администрации г.<данные изъяты> ФИО <данные изъяты>, согласно которому разрешение на строительство здания по адресу: <данные изъяты> не выдавалось (т.25 л.д.97);

отчётом <данные изъяты> от <данные изъяты> об оценке рыночной стоимости, проведённый ООО «Центр экспертизы и оценки», согласно которому рыночная стоимость жилого дома общей площадью 2 161,9 кв.м по адресу: <данные изъяты> составляет 56 779 605 рублей, в том числе рыночная стоимость земельного участка площадью 1 350 кв.м составляет 8 061 188 рублей ( т.37 л.д.153-245).

Докуменами, изъятыми у свидетеля ФИО: реестры принятия ФИО и ФИО денежных средств от покупателей, в том числе за квартиры в строящихся многоквартирных домах по адресу: <данные изъяты>, р.<данные изъяты> (т.50 л.д.-6-13, 22-151);

Заключением эксперта по гражданскому делу <данные изъяты>, проведённое специалистами ГУП МО «МОБТИ», согласно которому эксплуатация жилого дома по адресу: <данные изъяты> как индивидуального жилого дома не представляется возможным, поскольку объект является многоквартирным жилым домом. Здание не соответствует ряду градостроительных характеристик, архитектурно-планировочным, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям, по безопасности при пользовании, которые создают угрозу для здоровья и жизни людей (т.25 л.д.98-151)

Решением Красногорского городского суда ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому объект капитального строительства, расположенный на земельном участке по адресу: <данные изъяты>, признан самовольной постройкой. Собственники квартир в доме обязаны за свой счёт снести самовольную постройку. Собственники квартир подлежат выселению и снятию с регистрационного учёта по месту жительства в указанном жилом доме (т.37 л.д.246-266)

Иными письменными доказательствами предварительными договорами купли –продажи между ФИО, ФИОи потерпевшими о продажи доли земельного участка и квартиры в строящемся доме по <данные изъяты>, а также договорами дарения долей земельного участка между вышеуказанными участниками по вышеуказанному адресу, регистрацией данных договоров, договорами дарения земельного, расписками о получении денежных средств за отделочные работы в вышеуказанным доме от потерпевших (т.25 л.д.97, т.32 л.д.191-195, л.д. 185, л.д.186-190, т.34 л.д.150-153, л.д. 144,. 34 л.д.163-164, т.32 л.д.117-120, т.29 л.д.38-40, т.29 л.д.20-29, т.37 л.д.34-39;т.37 л.д.13-32, т.37 л.д.44;т.37 л.д.45-48, т.37 л.д.10-12, т.34 л.д.65,т.34 л.д.70-75, т.34 л.д.83-88; т.34 л.д.89-92, т.34 л.д.185-190,т.34 л.д.182-184, т.34 л.д.211-230, т.34 л.д.208-210, т.33 л.д.18-19т.33 л.д.10; т.33 л.д.11-14,. т.33 л.д.48-49);т.33 л.д.58-77, т.33 л.д.45-47, т.29 л.д.90-91, т.29 л.д.92, 104-106, т.29 л.д.56;т.29 л.д.53-55, 94-97;т.29 л.д.77;т.29 л.д.78-89;т.30 л.д.15-34, т.28 л.д.39-40; т.28 л.д.37-38;т.28 л.д.21-25; т.39 л.д.203-207;т.28 л.д.26-30; т.39 л.д.198-202; т.28 л.д.41; т.28 л.д.42-61;т.28 л.д.101-102, т.28 л.д.267-268,т.28 л.д.245-249, т.28 л.д.259-264, т.30 л.д.99-103, т.30 л.д.82-84;т.30 л.д.85-90,т.30 л.д.135-154,т.30 л.д.118-12, т.35 л.д.175-180, т.32 л.д.82-87,т.32 л.д.100-101;т.32 л.д.102-105,.

т.35 л.д.81-100, т.35 л.д.116-135, т.35 л.д.138-140; т.35 л.д.141;т.32 л.д.220-223, 227, т.33 л.д.249-250, т.33 л.д.234-239,. 33 л.д.232, т.33 л.д.240-243; т.32 л.д.66, т.32 л.д.67, т.32 л.д.68-69, т.33 л.д.96-101; т.39 л.д.190-195, т.33 л.д.94; т.39 л.д.196, т.33 л.д.95; т.39 л.д.197, т.33 л.д.102-121; т.258 л.д.8-28, т.33 л.д.91-93, т.33 л.д.128-131, т.33 л.д.132, т.33 л.д.217-219, т.33 л.д.220-221, т.29 л.д.120-125, т.29 л.д.126, т.29 л.д.127, т.29 л.д.117-119, т.29 л.д.158-163, т.29 л.д.164-183, т.32 л.д.134-139, т.32 л.д.16-21, т.33 л.д.197-198); т.33 л.д.199-210, т.28 л.д.120-139, т.28 л.д.143, т.28 л.д.144-149, т.28 л.д.164-169, т.28 л.д.163, т.28 л.д.160-162,.28 л.д.224-229, т.28 л.д.189-191;т.28 л.д.222 т.28 л.д.197-204, т.30 л.д.66, т.35 л.д.59-61, т.35 л.д.54-58 и другими материалами дела ;

- копией доверенности от <данные изъяты>, согласно которой ФИО уполномочила ФИО быть её представителем по всем вопросам, связанным с выделением или установлением доли в жилом доме по указанному выше адресу (т.33 л.д.251-252);

- решением Клинского городского суда ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому с ФИО взыскано в пользу ФИО 665 000 рублей по договору купли-продажи долей земельного участка и долей жилого дома от <данные изъяты> (т.21 л.д.178-179);

- справкой исследования материалов проверки от <данные изъяты>, проведённой специалистом-ревизором ГУ МВД России по ФИО <данные изъяты>, согласно которой ФИО в ходе реализации доли в праве общей долевой собственности земельного участка и жилого дома по адресу: <данные изъяты> получила с граждан сумму в размере 17 517 284 рублей (т.25 л.д.90-94)

-заключением эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому подписи от имени Швырёва О.Е. в договорах с потерпевшими выполнены вероятно ФИО( т.220 л.д.108-116);

-заключением эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому: подписи от имени ФИО: в нижних частях листов и в строках «/ФИО/» разделов «ПОДПИСИ СТОРОН.», соответственно – договора простого товарищества <данные изъяты> (соглашение об объединении вкладов на строительство жилого дома) между ФИО и потерпевшими выполнены ФИО (т.220 л.д.159-177);

- заключением эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому : подписи от имени ФИО: в нижних частях листов и в строках «ФИО/» разделов «ПРОДАВЕЦ», соответственно – предварительного договора купли-продажи доли земельного участка и доли жилого дома с потерпевшими – выполнены вероятно ФИО (т.220 л.д.131-142);

-заключение эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому: подписи от имени ФИО: в нижних частях листов и в строка «/ФИО/», соответственно – договора простого товарищества <данные изъяты> (договор о совместной деятельности на строительство жилого здания) между ФИО и потерпевшими выполнены ФИО (т.220 л.д.193-205);

- заключением эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому подписи от имени Швырёва О.Е.: слева от записи «Швырёв» соглашения между Швырёвым О.Е. и потерпевшими выполнены, вероятно, Швырёвым О.Е. (т.221 л.д.10-18);

-заключением эксперта <данные изъяты> от 20.102015, согласно которому: подписи от имени ФИО: в графе «КЛИЕНТ-2» на листе <данные изъяты> договора <данные изъяты> краткосрочной аренды индивидуального сейфа между «НОМОС-БАНК» (ОАО),и потерпевшими выполнены, вероятно, ФИО;

-записи: «ФИО» и в строках расписок от имени ФИО о получении – от ФИО суммы в размере 1 310 144 руб. 00 коп., от ФИО суммы в размере 100 000 руб. 00 коп. от <данные изъяты>, от ФИО суммы в размере 306 000 руб.00 коп. от <данные изъяты>, от ФИО суммы в размере 332 304 руб. 00 коп. от <данные изъяты>, от ФИО суммы в размере 100 000 руб. 00 коп. от <данные изъяты>, от ФИО суммы в размере 26 304 руб. 00 коп., от ФИО суммы в размере 750 000 руб. 00 коп. от <данные изъяты>, от ФИО суммы в размере 172 480 руб. 00 коп. от <данные изъяты>, от ФИО суммы в размере 35 000 руб. 00 коп. от <данные изъяты>, от ФИО суммы в размере 800 000 руб. 00 коп. от <данные изъяты>, от ФИО суммы в размере 265 000 руб. 00 коп., от ФИО суммы в размере 400 000 руб. 00 коп. от <данные изъяты>, от ФИО суммы в размере 1 470 000 руб. 00 коп., от ФИО суммы в размере 1 396 880 руб. 00 коп. от <данные изъяты>, от ФИО суммы в размере 844 968 руб. 00 коп. – выполнены ФИО(т.221 л.д.34-47);

- договор купли-продажи и передаточный акт от <данные изъяты>, согласно которому ФИО продал ФИО, Швырёву О.Е., ФИО и ФИЛ в долевую собственность земельный участок и размещённый на нём жилой дом (т.27 л.д.287-291);

- договор купли-продажи и передаточный акт от <данные изъяты>, согласно которому ФИО продал ряду лиц, в том числе и потерпевшим, 425/1824 долей земельного участка и 425/1824 долей жилого дома (т.27 л.д.198-217);

- договор купли-продажи и передаточный акт от <данные изъяты>, согласно которому Швырёв О.Е. продал ряду лиц, в том числе и потерпевшим, 27/60 долей земельного участка и 27/60 долей жилого дома (т.27 л.д.53-72; т.39 л.д.210-229).

По объекту строительства многоквартирного дома по адресу: ФИО <данные изъяты>, ул. ФИО, <данные изъяты> период <данные изъяты> <данные изъяты> в том числе :

- копией решения Преображенского районного суда <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому договор между ЖСК «МК-1» и ФИО признан расторгнутым, с ЖСК «МК-1» в пользу ФИО взыскано 1 320 000,00 рублей (т.21 л.д.28-30):

докуменами, изъятыми у потерпевших, свидетельствующие о приобретении у застройщиков Швырёва О.Е. и ФИО квартир в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: <данные изъяты>, ул. ФИО, <данные изъяты>, с указанием стоимости квартиры (т.22 л.д.200-207, т22 л.д.217-230, т.22 л.д.240-252) и другие документы содержащие данные сведения.

Заключением эксперта <данные изъяты> <данные изъяты>, согласно которому общая сумма денежных средств, переданных Швырёву О.Е. потерпевшими ФИО, ФИО и ФИО, согласно представленным актам приёма-передачи денежных средств и в соответствии с протоколами допросов, составила 1 630 000,00 рублей.

ФИО, ФИО и Сёмочкиной Т.В. денежные средства Швырёву О.Е. не передавались.

Количество денежных средств, переданных Швырёву О.Е. каждым потерпевшим на основании актов приёма-передачи денежных средств ив соответствии с протоколами допросов, составило:

- ФИО – 1 100 000,00 рублей;

- ФИО – 240 000,00 рублей;

- ФИО – 290 000,00 рублей.

Общая сумма денежных средств, переданных ФИО потерпевшими ФИО, Сёмочкиной Т.В., ФИО, ФИО и ФИО, согласно представленным распискам, квитанциям к ПКО и платёжным поручениям и в соответствии с протоколами допросов, составила 5 090 400,00 рублей.

ФИО денежные средства ФИО не передавались.

Количество денежных средств, переданных ФИОкаждым потерпевшим, согласно представленным распискам, квитанциям к ПКО и платёжным поручениям и в соответствии с протоколами допросов, составило:- ФИО – 872 500,00 рублей;- Сёмочкина Т.В. – 900 000,00 рублей;- ФИО – 1 100 90,00 рублей;- ФИО – 1 320 000,00 рублей;- ФИО – 987 000,00 рублей (т.219 л.д.224-231);

документами, изъятыми в Красногорском филиале ГУП МО «МОБТИ»: инвентарное дело объекта строительства по адресу: <данные изъяты>, ул. ФИО, <данные изъяты>. (т.214 л.д.235-254 );

выпиской из ЕГРЮЛ на ЖСК «МК-1», согласно которой соучредителем и председателем правления кооператива является ФИО (т.21 л.д.103-104);

выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «Малоэтажный квартал», согласно которой соучредителем общества является Швырёв О.Е. (т.20 л.д.27-28);

письмом из администрации <данные изъяты>, согласно которому Швырёв О.Е., ФИО или другие представители ЖСК «МК-1» не обращались за получением разрешительной документации для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <данные изъяты>, ул. ФИО, <данные изъяты> (т.21 л.д.106);

копией договора купли-продажи (купчая) земельного участка с жилым домом от <данные изъяты>, согласно которому ФИО продала Швырёву земельный участок площадью 600 кв.м с кадастровым номером 50:11:0010207:60 и индивидуальный жилой дом площадью 59,7 кв.м по адресу: <данные изъяты>, ул. ФИО, <данные изъяты>.(т.20 л.д.112-113);

копией 2-х свидетельств о государственной регистрации права от <данные изъяты>, согласно которым Швырёв О.Е. на основании договора купли-продажи (купчей) от <данные изъяты> является собственником указанного выше земельного участка и индивидуального жилого дома (т.20 л.д.115-116);

копией предварительного договора купли-продажи земельного участка от <данные изъяты>, согласно которому Швырёв О.Е. обязался заключить в будущем с ЖСКУ «МК-1» (председатель правления ФИО) договор купли-продажи земельного участка площадью 600 кв.м по адресу: <данные изъяты>, ул. ФИО, <данные изъяты> (т.20 л.д.117-118);

копией договора безвозмездного срочного пользования земельным участком от <данные изъяты>, согласно которому Швырёв О.Е. передал ЖСК «МК-1» (председатель правления ФИО) в безвозмездное пользование указанный земельный участок для строительства дома (т.20 л.д.119-122);

копией уставных и регистрационных документов ЖСК «МК-1», согласно которым председателем правления является ФИО (т.20 л.д.128-143);

заключением экспертов от <данные изъяты> по гражданскому делу <данные изъяты>, (экспертиза проведена специалистами Мытищинского филиала ГУП МО «МОБТИ»), согласно которому объект экспертизы представляет собой объект незавершённого строительства. Объект не соответствует градостроительным требованиям, не соблюдены противопожарные расстояния ( т.21 л.д.107-125);

отчётом об оценке восстановительной стоимости жилого дома по адресу: <данные изъяты>, ул. ФИО, <данные изъяты> от <данные изъяты> (оценка проводилась оценщиком ООО «НормаВест», заказчик – Швырёв О.Е.), согласно которому итоговая восстановительная стоимость объекта составляет 17 302 700,00 рублей (т.11 л.д.166-191; т.21 л.д.155-176);

- письмом первого заместителя Главы администрации, согласно которому разрешение на строительство на земельном участке по адресу: ул. ФИО, <данные изъяты>, не выдавалось, градостроительный план этого земельного участка не утверждался (т.37 л.д.148);

- копией заявления Швырёва О.Е. от <данные изъяты> о выдаче разрешения на строительство и реконструкцию жилого дома по адресу: <данные изъяты>, ул. ФИО, <данные изъяты> (т.37 л.д.149);

- копией правового заключения, согласно которому Швырёву О.Е. отказано в выдаче разрешения на строительство жилого дома по адресу: <данные изъяты>, ул. ФИО, <данные изъяты>, поскольку дом уже фактически построен, построен самовольно, с нарушением градостроительных, противопожарных и санитарных норм (т.37 л.д.150-151);

- копией письма Швырёву О.Е. об отказе в выдаче разрешения на строительство жилого дома по адресу: <данные изъяты>, ул. ФИО, <данные изъяты> (т.37 л.д.152);

выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой учредителем ООО «Малоэтажный квартал» являлся Швырёв О.Е., генеральным директором – ФИО (т.55 л.д.91-98);

документами, подтверждающими приобретение потерпевшими и другими лицами у застройщиков ФИО, Швырёва О.Е. и ФИО квартир в строящемся доме по адресу: <данные изъяты>, ул. ФИО, <данные изъяты> (т.113 л.д.1-84, 96-316);

договором купли-продажи (купчая) и передаточный акт от <данные изъяты>, согласно которым ФИО продала Швырёву О.Е. земельный участок площадью 600 кв.м с кадастровым номером 50:11:0010207:60 по адресу: <данные изъяты>, ул. ФИО, <данные изъяты> (т.113 л.д.85-88);

свидетельством о госрегистрации права от <данные изъяты>, согласно которому Швырёв О.Е. на основании договора купли-продажи (купчая) от <данные изъяты> является собственником 1-этажного жилого дома площадью 59,7 кв.м по адресу: <данные изъяты>, ул. ФИО, <данные изъяты> (т.113 л.д.89-90);

свидетельством о госрегистрации права от <данные изъяты>, согласно которому Швырёв О.Е. на основании договора купли-продажи (купчая) от <данные изъяты> является собственником земельного участка общей площадью 600 кв.м с кадастровым номером 50:11:0010207:60 по адресу: <данные изъяты>, ул. ФИО, <данные изъяты> (т.113 л.д.89-90);

договором субаренды помещения от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Империал» (ФИО) передало ЖСК «МК-6» (ФИО) в аренду нежилое помещение по адресу: <данные изъяты> (т.114 л.д.45-49).

договором субаренды помещения от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Империал» (ФИО) передало ЖСК «МК-4» (ФИО) в аренду нежилое помещение по адресу: <данные изъяты> (т.116 л.д.58-62);

протоколом осмотра места происшествия от <данные изъяты>, согласно которому осматривался недостроенный многоквартирный жилой дом по адресу: <данные изъяты>, ул. ФИО, <данные изъяты> (т.20 л.д.163-167);

решением Красногорского городского суда ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому объект капитального строительства по адресу: <данные изъяты>, ул. ФИО, <данные изъяты> признан самовольной постройкой. Застройщик Швырёв О.Е. обязан снести данную самовольную постройку (т.20 л.д.44-48, 51-59);

заключением эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому решение вопросов: : «Кем, ФИО или другим лицом выполнены подписи от его имени, имеющиеся на представленных на экспертизу документах, а именно: на каждом листе договора от <данные изъяты> и приложения к нему между ФИО и ЖСК «МК-1» в лице председателя правления ФИО; квитанции к приходному кассовому ордеру от <данные изъяты>, выданная ФИО ФИО; на каждом листе договора от <данные изъяты> и приложения к нему между ФИО и ЖСК «МК-1»в лице председателя правления ФИО; квитанции к приходному кассовому ордеру от <данные изъяты>, выданная ФИО ФИО; на каждом листе договора от <данные изъяты> и приложения к нему между ФИО и ЖСК «МК-1»в лице председателя правления ФИО; расписка от <данные изъяты> выданной ФИО ФИО; на каждом листе договора от <данные изъяты> между ФИО и ЖСК «МК-1» в лице председателя правления ФИО; квитанции к приходному кассовому ордеру от <данные изъяты>, выданная ФИО ФИО?; Кем, ФИО или другим лицом выполнены подписи от его имени в копии заявления ФИО от <данные изъяты> о принятии в члены ЖСК «МК-1» ФИО?» - не представляется возможным ввиду простоты исполнения и малого объёма исследуемого материала.

Рукописный текст в Расписке от <данные изъяты> выданной ФИО ФИО на 1 листе бумаги формата А4, который начинается словами: «Расписка. Я, ФИО...», заканчивается цифровым обозначением «15.07.100» и подписью, - выполнен ФИО, условно-свободные и экспериментальные образцы почерка которого представлены на исследование (т.219 л.д.10-16 ).

По объекту многоквартирного дома по адресу: ФИО <данные изъяты>, сельское поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200 (с <данные изъяты> – <данные изъяты>, поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200), а также легализации денежных средств ФИО и ФИО подтверждается в том числе:

-заключением строительно-технической экспертизы <данные изъяты>-СТЭ от <данные изъяты>, согласно которой стоимость работ и услуг при фактическом производстве работ в период строительства на земельном участке, расположенном по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, уч.200, с кадастровым номером 50:21:0120316:1182 составляет 227 265 296,20 рублей. Из них затраты на выполнение проектных работ и получение соответствующих согласований составили 23 331 108,609 рублей, затраты по закупке строительных материалов – 93 944 387,60 рублей, затраты на приобретение земельного участка – 109 989 800 рублей (т.222 л.д.9-40);

- заключение бухгалтерской судебной экспертизы <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которой:

- согласно представленным выпискам, сумма денежных средств (паевых взносов), поступивших на лицевые (расчётные) счета ЖСК «МК-2» (ФИО 7718796984) <данные изъяты> в ОАО «БИНБАНК» за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, и ЖСК «МК-3» (ФИО 7718799992) <данные изъяты> в ОАО «БИНБАНК» за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> от указанных в вопросе граждан составила не менее 30 039 379.

Согласно представленным выпискам, сумма денежных средств (паевых взносов), возвращённых гражданам с лицевых (расчётных) счетов ЖСК «МК-2» (ФИО 7718796984) <данные изъяты> в ОАО «БИНБАНК» за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, и ЖСК «МК-3» (ФИО 7718799992) <данные изъяты> в ОАО «БИНБАНК» за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, составила не менее 4 565 288,54 рублей (т.224 л.д.10-70);

-заключением бухгалтерской судебной экспертизы <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которой: согласно представленным на исследование платёжным поручениям, разовым поручениям, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств, общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-2» (ФИО 7718796984) и ЖСК «МК-3» (ФИО 7718799992) от следующих физических лиц: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИОФ, ФИО, ФИО, ФИО, составила 14 164 430 рублей, а именно:

2. Согласно представленным выпискам, общая сумма денежных средств, перечисленных (списанных) из лицевых (расчётных) счетов ЖСК «МК-2» (ФИО 7718796984) <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, и ЖСК «МК-3» (ФИО 7718799992) <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, открытые в ОАО «БИНБАНК», в адрес физических лиц в качестве возврата паевых взносов (частичного возврата паевого взноса, возврат-расчёт паевого взноса, возврат части паевого взноса), за период, указанный в вопросе, составила 68 241 398 рублей.

3. Согласно представленным выпискам, общая сумма денежных средств, перечисленных (списанных) из лицевых (расчётных) счетов ЖСК «МК-2» (ФИО 7718796984) <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, и ЖСК «МК-3» (ФИО 7718799992) <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, открытые в ОАО «БИНБАНК», в адрес Швырёва О.Е. за период, указанный в вопросе, составила 83 147 000 рублей ( т.224 л.д.180-208);

-заключением бухгалтерской судебной экспертизы <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которой: согласно представленным на исследование платёжным поручениям, разовым поручениям, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств, общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-2» (ФИО 7718796984) и ЖСК «МК-3» (ФИО 7718799992) от следующих физических лиц: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИОФ, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, составила 22 267 527 рублей, (т.224 л.д.225-243);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которой: согласно представленным на исследование платёжным поручениям, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, мемориальным ордерам, приходным кассовым ордерам, заявлениям на перевод денежных средств, общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-2» (ФИО 7718796984) и ЖСК «МК-3» (ФИО 7718799992) от ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, составила 15 907 700 рублей, \9т.224 л.д.260-273);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которой: согласно представленным на исследование платёжным поручениям, разовым поручениям, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств, общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-2» (ФИО 7718796984) и ЖСК «МК-3» (ФИО 7718799992) от следующих физических лиц: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, фио, ФИО, ФИО, ФИО, ФИЛ, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, составила 25 527 890 рублей, а именно: ( т.225 л.д.14-32);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которой: согласно представленным на исследование платёжным поручениям, платёжным ордерам, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств, общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-2» (ФИО 7718796984) и ЖСК «МК-3» (ФИО 7718799992) от следующих физических лиц: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФФИО, ФИО, Сергачёва А.О., ФИО, ФИО, ФИО, ФО, ИО (действовал в интересах ФИО), ФИО, ФИО составила 23 363 128 рублей, (т.225 л.д.50-70);

-заключением бухгалтерской судебной экспертизы <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которой:

представленные на исследование платёжные поручения, разовые поручения, соглашения о задатке, квитанции к приходным кассовым ордерам, чеки по операциям, квитанции, подтверждают внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств, выпискам по счёту физических лиц, общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-2» (ФИО 7718796984), ЖСК «МК-3» (ФИО 7718799992) от следующих физических лиц: ФИО, Чекмарёва Г.А., ФИО, ФИО, составила 5 545 100 рублей, а именно:

- от ФИО – 635 000 рублей;- от Чекмарёва Г.А. – 1 107 000 рублей;- от ФИО – 2 354 100 рублей; от ФИО – 1 449 000 рублей.

Согласно представленным на исследование платёжным поручениям, разовым поручениям, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, чекам по операциям, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств, выпискам по счёту физических лиц, общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-2» (ФИО 7718796984), ЖСК «МК-3» (ФИО 7718799992) от следующих физических лиц: ФИО, ФИО составила 2 828 955 рублей, а именно: - от ФИО – 815 000 рублей;- от ФИО – 2 013 955 рублей (т.225 л.д.189-316);

-отчётом <данные изъяты>-Н от <данные изъяты>, согласно которому наиболее вероятная величина рыночной стоимости земельного участка общей площадью 13 500 кв.м, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, уч.200, на <данные изъяты> составляет 155 806 200 рублей.

Показаниями потерпевшей ФИО и показаниями других потерпевшх согласно которым они приобрели у застройщика ФИО – председателя правления ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3», квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, уч.200.

Застройщиком многоквартирного дома являлся ЖСК «МК-2», председателем правления которого был ФИО Собственником земельного участка и ещё одним застройщиком являлся Швырёв ФИО квартир в строящемся многоквартирном доме занималось риэлтерское агентство ООО «Малоэтажный квартал», руководителем которого был Швырёв ФИО ЖСК «МК-2» и ООО «Малоэтажный квартал» располагался по адресу: <данные изъяты>, Зубовский бульвар, <данные изъяты> стр.1 и <данные изъяты>.

ЖСК «МК-2» осуществлял строительство многоквартирного дома на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил, без проектно-разрешительной документации и без разрешения на строительство. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ней не заключался.

До настоящего времени строительство многоквартирного дома не завершено.

Вещественными доказательствами : документами, изъятыми у обвиняемого Швырёва О.Е. и подтверждающие оплату по указанному договору купли-продажи земельного участка от <данные изъяты> (т.128 л.д.184-191, 195-196);

-протоколами выемки, согласно которому у обвиняемого Швырёва О.Е. изъяты указанные документы, касающиеся оплаты по договору купли-продажи земельного участка от <данные изъяты>, (т.128 л.д.181-183);

-копией свидетельства о госрегистрации права от <данные изъяты>, согласно которому Швырёв О.Е. является собственником указанного земельного участка (т.83 л.д.214);

-ходатайством администрации м/о Сосенское Ленинского муниципального района <данные изъяты> от <данные изъяты> о выдаче разрешения на разработку проекта территории жилой застройки на земельном участке по адресу: <данные изъяты>, уч.200 (т.83 л.д.39);

-постановлением администрации Ленинского муниципального района ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты> <данные изъяты>, согласно которому ЖСК «МК-2» разрешена разработка проекта планировки и проекта межевания территории под блокированную жилую застройку с развитой инфраструктурой общей площадью 1,35 га по адресу: <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, уч.200.(т.83 л.д.38);

-письмом из администрации Ленинского муниципального района ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому градостроительный план указанного выше земельного участка не готовился и не утверждался. Разрешение на строительство не выдавалось (т.83 л.д.37);

-вещественными доказательствами : документами, изъятыми в администрации с/п <данные изъяты>, согласно которым Швырёв О.Е. обращался за получением разрешения на строительство блокированных домов на земельном участке по адресу: <данные изъяты>, сельское поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200, за получением ходатайств сельского поселения на согласование подъездных дорог и подключении коммуникаций. Швырёву было разъяснено, что ему необходимо разработать проект планировки территории на данный земельный участок. (т.59 л.д.114-120, 142-143);

-копией кадастрового паспорта на земельный участок по адресу: <данные изъяты>, сельское поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200, кадастровый <данные изъяты>, площадью 13 500 кв.м, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. (т.59 л.д.121-124);

-выпиской из Правил землепользования застройки территории с.<данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которым в зоне застройки индивидуальными малоэтажными жилыми домами запрещено строительство многоквартирных жилых домов. (т.59 л.д.126-132);

-выпиской из ЕГРП, согласно которой Швырёв О.Е. является собственником земельного участка по адресу: <данные изъяты>, уч.200. (т.55 л.д.165-200);

-письмом из администрации Ленинского муниципального района ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому разрешение на строительство инженерных сетей ЖСК «МК-2» (гр-н Швырёв О.Е.) и на строительство дорожной сети к земельному участку по адресу: <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, уч.200, не выдавались. Сведения о согласовании проекта жилой застройки на рассматриваемом земельном участке отсутствуют.(т.55 л.д.121);

-копиями документов, изъятых <данные изъяты> у ФИО: - предварительные договоры от <данные изъяты> и <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которым Швырёв О.Е. обязался в будущем, не позднее <данные изъяты>, продать ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3», в лице председателя правления ФИО, земельный участок по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, уч.200 (т.82 л.д.102-103; т.191 л.д.75-77);

- договором от <данные изъяты>, согласно которому Швырёв О.Е. предоставил ЖСК «МК-2», в лице председателя правления ФИО, в безвозмездное пользование указанный земельный участок для строительства жилого дома (т.82 л.д.106-109);

- договором подряда от <данные изъяты>, согласно которому ЖСК «МК-2», в лице председателя правления ФИО, обязался осуществить строительство жилых домов блокированной застройки на указанном земельном участке, а Швырёв О.Е. обязался оплатить эти работы (т.82 л.д.104-105);

- агентским договором от <данные изъяты>, согласно которому ЖСК «МК-2», в лице председателя правления ФИО, поручил ООО «МК Групп», в лице генерального директора ФИО, осуществить поиск и подбор клиентов, заинтересованных в заключении договоров на указанный объект (т.82 л.д.94-98).

- инвестиционным договором <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3», в лице председателя правления ФИО, должны передать Швырёву О.Е. 30 000 000 рублей для строительства жилых домов (т.125 л.д.32-37);

- предварительным договором <данные изъяты> от <данные изъяты>, с дополнительным соглашением от <данные изъяты>, согласно которому Швырёв О.Е. обязался заключить в будущем с ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3», в лице председателя правления ФИО, договор купли-продажи земельного участка по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, уч.200 (т.125 л.д.38-41, 144-147);

- соглашением о зачёте требований от <данные изъяты>, согласно которому ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3», в лице председателя правления ФИО, обязались зачесть Швырёву О.Е., не исполнившего условия инвестиционного договора <данные изъяты> от <данные изъяты>, 30 000 000 рублейв качестве оплаты предварительного договора купли-продажи земельного участка <данные изъяты> от <данные изъяты> и дополнительного соглашения от <данные изъяты> (т.125 л.д.31);

- расходными кассовыми ордерами, согласно которым ЖСК «МК-2» и ЖСК «МК-3», в лице председателя правления ФИО, в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> передали Швырёву О.Е. по инвестиционному договору <данные изъяты> от <данные изъяты> и предварительному договору купли-продажи земельного участка <данные изъяты> от <данные изъяты> наличными денежные средства на общую сумму 27 763 800 рублей (т.215 л.д.42-87);

документами, изъятыми <данные изъяты> у Швырёва О.Е.:

- платёжными поручениями, согласно которым Швырёв О.Е. <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>,по договору купли-продажи от <данные изъяты> перечислил со своего счёта <данные изъяты>??????????????????????????????????????S?????????J?J???????????J?J?J??????????????

- договором купли-продажи от <данные изъяты>, согласно которому ФИО приобрёл в собственность у ООО «Инвестресурс» земельный участок по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, уч.200, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.191 л.д.115-119);

- договором купли-продажи земельного участка от <данные изъяты>, согласно которому ФИО передал в собственность Швырёву О.Е. указанный земельный участок, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.191 л.д.109-114);

- выпиской по счёту ФИО в «Судостроительном банке» (ООО), согласно которой Швырёв О.Е. по договору купли-продажи земельного участка от <данные изъяты>, в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> перечислил ему денежные средства на общую сумму 36 362 000 рублей (т.191 л.д.108);

. копией реестрового дела на земельный участок по адресу: <данные изъяты>, поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200, кадастровый <данные изъяты>, площадью 13 500 кв.м, в котором имеются следующие документы:

- кадастровый паспорт указанного земельного участка (т.350 л.д.48-51, 64-66).

Иные документы: выписка из ЕГРН, полученная <данные изъяты> в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по ФИО <данные изъяты>, согласно которой земельный участок по адресу: <данные изъяты>, поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200 находится в собственности Швырёва О.Е. (т.331 л.д.218-225);

вещественными доказательствами: юридическое дело ЖСК «МК-2», изъятое <данные изъяты> в ИНФС <данные изъяты> по <данные изъяты>, в котором имеются следующие документы:

- сведениями о том, что ЖСК «МК-2» <данные изъяты> в ОАО «БИНБАНК» открыт расчётный счёт <данные изъяты> (т.123 л.д.8);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой одним из учредителей и председателем правления ЖСК «МК-2» являлся ФИО (т.123 л.д.17-19);

- протоколом общего собрания учредителей <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому создан ЖСК «МК-2», председателем правления выбран ФИО (т.123 л.д.40-41);

- уставом ЖСК «МК-2» от <данные изъяты> (т.123 л.д.27-39);

- сведениями о том, что ЖСК «МК-3» <данные изъяты> в ОАО «БИНБАНК» открыты расчётные счета <данные изъяты> и <данные изъяты> (т.124 л.д.137);

- выпиской из ЕГРЮЛ от <данные изъяты>, согласно которой одним из учредителей и председателем правления ЖСК «МК-3» являлся ФИО (т.124 л.д.139-142);

- протоколом общего собрания учредителей <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому создан ЖСК «МК-3», председателем правления выбран ФИО (т.124 л.д.149-150);

- уставом ЖСК «МК-3» от <данные изъяты> (т.124 л.д.151-163).

- протоколом общего собрания учредителей <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому создан ЖСК «МК-2», председателем правления избран ФИО (т.123 л.д.119-120);

- протоколом заседания членов правления от <данные изъяты>, согласно которому ФИО избран председателем правления ЖСК «МК-2» (т.123 л.д.101);

- приказом <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому ФИО приступил к выполнению обязанностей председателя правления (т.123 л.д.100);

- приказом <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому ФИО возложил на себя обязанности по ведению бухгалтерского учёта (т.123 л.д.99);

- уставом ЖСК «МК-2» от <данные изъяты> (т.123 л.д.105-118);

- регистрационными документами ЖСК «МК-2» (т.123 л.д.102-104);

- протоколом общего собрания от <данные изъяты>, согласно которому полномочия председателя правления ФИО продлены сроком на 2 года до <данные изъяты> (т.123 л.д.66);

- протоколом заседания членов правления от <данные изъяты>, согласно которому полномочия председателя правления ФИО продлены сроком на 2 года (т.123 л.д.65);

- выпиской из ЕГРЮЛ от <данные изъяты> и <данные изъяты>,согласно которым одним из учредителей и председателем правления являлся ФИО (т.123 л.д.67-70).

- договором банковского счёта <данные изъяты> от <данные изъяты> (т.123 л.д.87-90);

- банковской карточкой с образцами подписей и печати от <данные изъяты> (т.123 л.д.121);

- анкетой клиента, согласно которой ЖСК «МК-2» фактически располагался по адресу: <данные изъяты> (т.123 л.д.91-92);

- выпиской по счёту ЖСК «МК-2» <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> (т.123 л.д.141-178);

- выпиской по операциям на специальном банковском счёте ЖСК «МК-2» <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> (т.123 л.д.179-183).

Вещественными доказательствами: юридическое дело ЖСК «МК-3», изъятое <данные изъяты> в ОАО «БИНБАНК», в котором имеются следующие документы:

- протоколом общего собрания учредителей <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому создан ЖСК «МК-3», председателем правления избран ФИО (т.124 л.д.240-241);

- протоколом заседания членов правления <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому ФИО избран председателем правления ЖСК «МК-3» (т.124 л.д.221);

- приказом <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому ФИО приступил к выполнению обязанностей председателя правления (т.124 л.д.220);

- приказом <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому ФИО возложил на себя обязанности по ведению бухгалтерского учёта (т.124 л.д.219);

- уставом ЖСК «МК-3» от <данные изъяты> (т.124 л.д.226-239);

- регистрационные документы ЖСК «МК-3» (т.124 л.д.222-225);

- протоколом общего собрания от <данные изъяты>, согласно которому полномочия председателя правления ФИО продлены сроком на 2 года до <данные изъяты> (т.124 л.д.187);

- протоколом заседания членов правления от <данные изъяты>, согласно которому полномочия председателя правления ФИО продлены сроком на 2 года (т.124 л.д.188;

- выпиской из ЕГРЮЛ от <данные изъяты> и <данные изъяты>,согласно которым одним из учредителей и председателем правления являлся ФИО (т.124 л.д.189-192, 213-218);

- договором банковского счёта <данные изъяты> от <данные изъяты> (т.124 л.д.194-196);

- банковской карточкой с образцами подписей и печати от <данные изъяты> (т.124 л.д.242);

- анкетой клиента, согласно которой ЖСК «МК-3» фактически располагался по адресу: <данные изъяты> (т.124 л.д.211-212);

- выпиской по счёту ЖСК «МК-3» <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> (т.124 л.д.255-273);

- выпиской по операциям на специальном банковском счёте ЖСК «МК-3» <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> (т.124 л.д.274-278).

Письмом из ПАО Банк «ФК Открытие» от <данные изъяты>, согласно которому расчётные счета ЖСК «МК-1» (открыт <данные изъяты>), ЖСК «МК-2» (открыт <данные изъяты>), ЖСК «МК-3» (открыт <данные изъяты>), ЖСК «МК-4» (открыт <данные изъяты>) и ЖСК «МК-6» (открыт <данные изъяты>) были открыты в дополнительном офисе «Лубянский» ОАО БИНБАНК», расположенного по адресу: <данные изъяты> стр.1. (т.332 л.д.185-186)

выпиской по счёту Швырёва О.Е., полученной <данные изъяты> в ОАО «БИНБАНК», согласно которой ФИО <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> перечислил с расчётного счёта ЖСК «МК-2» на счёт Швырёва О.Е. в дополнительном офисе «Можайский» ОАО «БИНБАНК» денежные средства на общую сумму 36 367 000 рублей.

Кроме того, <данные изъяты> ФИО по фиктивному инвестиционному договору <данные изъяты> от <данные изъяты> перечислил на счёт Швырёва О.Е. <данные изъяты> в ОАО «Альфа-Банк» 12 000 000 рублей.

Швырёв О.Е., в свою очередь, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> перечислил из поступивших денежных средств со своего счёта в дополнительном офисе «Можайский» ОАО «БИНБАНК» на счёт ФИО в КБ «Судостроительный банк» (ООО) по договору купли-продажи земельного участка от <данные изъяты> деньги на общую сумму 36 362 000 рублей.(т.292 л.д.10-11, 16-37)

- договором купли-продажи земельного участка от <данные изъяты>, согласно которому ФИО передал в собственность Швырёву О.Е. земельный участок по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, уч.200, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.83 л.д.208-213);

- свидетельством о государственной регистрации права <данные изъяты>, согласно которому Швырёв О.Е. на основании договора купли-продажи от <данные изъяты> является собственником указанного земельного участка (т.83 л.д.214);

- платёжными поручениями, согласно которым Швырёв О.Е. по договору купли-продажи земельного участка от <данные изъяты>, перечислил <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> со своего счёта <данные изъяты> в дополнительном офисе «Можайский» ОАО «БИНБАНК» на счёт ФИО <данные изъяты> в КБ «Судостроительный банк» (ООО) денежные средства на общую сумму 36 362 000 рублей (т.83 л.д.198-202);

- свидетельством о государственной регистрации права от <данные изъяты>, согласно которому ФИО на основании договора купли-продажи от <данные изъяты> являлся собственником земельного участка с кадастровым номером 50:21:120316:1182 площадью 13 500 кв.м, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, уч.200 (т.333 л.д.47 оборот);

- кадастровым паспортом на указанный земельный участок от <данные изъяты>, согласно которому его правообладателем является ФИО (т.333 л.д.48-49);

- свидетельством о государственной регистрации права от <данные изъяты> и <данные изъяты>, согласно которым Швырёв О.Е. на основании договора купли-продажи от <данные изъяты> является собственником указанного земельного участка (т.333 л.д.47, 55);

- кадастровой выпиской об указанном земельном участке от <данные изъяты>, согласно которой правообладателем земельного участка является Швырёв О.Е. (т.333 л.д.57-64).

- заявлением Швырёва О.Е. от <данные изъяты> с просьбой уточнить вид разрешённого использования указанного земельного участка (т.59 л.д.120);

- заявлением Швырёва О.Е. от <данные изъяты> о выдаче разрешения на строительство жилых домов блокированной застройки на указанном земельном участке (т.59 л.д.115);

- копией заявления председателя правления ЖСК «МК-2» ФИО от <данные изъяты> с просьбой разрешить проектирование и строительство жилых домов блокированной застройки на указанном земельном участке (т.59 л.д.138);

- копией инвестиционного договора <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому регулировались взаимоотношения Швырёва О.Е. и ЖСК «МК-3», в лице председателя правления ФИО, относительно земельного участка по адресу: ФИО <данные изъяты>. с.<данные изъяты>, уч.200, с кадастровым номером 50:21:120316:1182 (т.115 л.д.255-257);

- копией заявления ФИО о вступлении в члены ЖСК «МК-2» от <данные изъяты> (т.117 л.д.15);

- договором от <данные изъяты>, согласно которому ФИО должна была финансировать строительством многоквартирного дома, а ЖСК «МК-3», в лице председателя правления ФИО, должен был осуществить такое строительство (т.111 л.д.91-98);

- копией договора от <данные изъяты>, согласно которому ФИО должен был финансировать строительством многоквартирного дома, а ЖСК «МК-3», в лице председателя правления ФИО, должен был осуществить такое строительство (т.111 л.д.138-145);

- копией платёжных документов, согласно которым ФИО <данные изъяты> передал ФИО наличными 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО <данные изъяты> и <данные изъяты> через дополнительные офисы «Люсиновский» и «Тульский» ОАО БИНБАНК» перечислил на расчётный счёт ЖСК «МК-3» 1 570 000 рублей и 270 000 рублей, а всего заплатил 1 890 000 рублей (т.111 л.д127-136);

- договором от <данные изъяты>, согласно которому ФИО должен был финансировать строительством многоквартирного дома, а ЖСК «МК-3», в лице председателя правления ФИО, должен был осуществить такое строительство (т.111 л.д.39-46);

- копией договора от <данные изъяты>, согласно которому ФИО должен был финансировать строительством многоквартирного дома, а ЖСК «МК-2», в лице председателя правления ФИО, должен был осуществить такое строительство (т.117 л.д.12-14);

- копией платёжных поручений, согласно которым ФИО в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> перечислял денежные средства на расчётный счёт ЖСК «МК-3» (т.117 л.д.16-21);

- соглашением о задатке от <данные изъяты>, согласно которому ФИО передал ФИО наличными 150 000 рублей (т.117 л.д.56-57);

- договором от <данные изъяты>, согласно которому ФИО обязалась финансировать строительство многоквартирного дома, а ЖСК «МК-2», в лице председателя правления ФИО, обязался осуществить такое строительство (т.117 л.д.75-80);

- заявлением ФИОФ о вступлении в члены ЖСК «МК-2» от <данные изъяты> (т.119 л.д.90);

- договором от <данные изъяты>, согласно которому ФИОФ обязался финансировать строительство многоквартирного дома, а ЖСК «МК-2», в лице председателя правления ФИО, обязался осуществить такое строительство (т.117 л.д.82-87);

- копией договора от <данные изъяты>, согласно которому ФИО обязалась финансировать строительство многоквартирного дома, а ЖСК «МК-2», в лице председателя правления ФИО, обязался осуществить такое строительство (т.117 л.д.92-98);

- заявлением ФИО о вступлении в члены ЖСК «МК-2» от <данные изъяты> (т.117 л.д.99);

- заявлением ФИО о вступлении в члены ЖСК «МК-2» от <данные изъяты> (т.117 л.д.168);

- договором от <данные изъяты>, согласно которому ФИО обязался финансировать строительство многоквартирного дома, а ЖСК «МК-2», в лице председателя правления ФИО, обязался осуществить такое строительство (т.117 л.д.169-176);

- приходными кассовыми ордерами от <данные изъяты>, согласно которым ФИО перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 50 000 рублей и 1 705 000 рублей (т.117 л.д.214-215);

- заявлением ФИО от <данные изъяты> о вступлении в члены ЖСК «МК-2» (т.119 л.д.52);

- соглашением о задатке от <данные изъяты>, согласно которому ФИО передал ФИО наличными 50 000 рублей (т.119 л.л.50-51);

- заявление ФИО о вступлении в члены ЖСК «МК-2» от <данные изъяты> (т.119 л.д.103);

- заявлением ФИО о вступлении в члены ЖСК «МК-2» от <данные изъяты> (т.119 л.д.165);

- соглашением о задатке от <данные изъяты>, согласно которому ФИО передала ФИО наличными 50 000 рублей (т.120 л.д.244-245, 244-245);

- платёжным поручением <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому ФИО перечислила на расчётный счёт ЖСК «МК-2» 808 000 рублей (т.120 л.д.242);

- договором от <данные изъяты>, согласно которому Чекмарёв Г.А. обязался финансировать строительство многоквартирного дома, а ЖСК «МК-2», в лице председателя правления ФИО, обязался осуществить такое строительство (т.120 л.д.205-209);

Протоколами осмотров места происшествия от <данные изъяты> и <данные изъяты>, согласно которым осматривался земельный участок по адресу: <данные изъяты>, поселение Сосенское, <данные изъяты>, уч.200. На момент осмотра на земельном участке какие-либо строящиеся объекты отсутствуют (т.59 л.д.29-36; т.365 л.д.147-149)

Показаниями свидетеля ФИО которыми установлено, что с 2004 года в администрации Ленинского муниципального района ФИО <данные изъяты>, расположенной по адресу: ФИО <данные изъяты>, он работает в должности главного специалиста управления по регулированию земельных отношений. В его должностные обязанности входит составление договоров аренды, осуществление контроля за арендуемыми земельными участками, контроль за поступлением арендной платы, рассмотрения обращений граждан, сопровождение договоров аренды. <данные изъяты> в их адрес из юридического отдела <данные изъяты> поступила жалоба от ФИО о незаконном строительстве по адресу: ФИО <данные изъяты>, Ленинский муниципальный район, с.<данные изъяты>, участок <данные изъяты> с кадастровым номером 50:21:100101:283. Согласно этой жалобе было выпущено Распоряжение администрацией <данные изъяты> о проведении проверки о соблюдении земельного законодательства за номером 155/5 от <данные изъяты>, дата начала проверки была назначена на <данные изъяты>. <данные изъяты> в телефонном разговоре он уведомил ФИО-Гиреевну, которая являлась представителем собственника земельного участка по вышеуказанному адресу, о том, что <данные изъяты> будет проходить проверка. На что в ответ последняя сообщила, что кто-нибудь будет присутствовать при её проведении от неё. <данные изъяты> он совместно с представителем администрации с.<данные изъяты> ФИО, выехал на место проведения проверки, где был им составлен акт проверки соблюдения земельного законодательства <данные изъяты> от <данные изъяты>, в котором было зафиксировано нарушение статьи 8.8 КоАП РФ, выразившееся в незаконном строительстве на земельном участке по адресу: ФИО <данные изъяты>, Ленинский муниципальный район, с.<данные изъяты>, участок <данные изъяты>, с кадастровым номером 50:21:100101:283, двухподъездного жилого дома. При осмотре участка было установлено, что на участке, который предназначался для строительства индивидуального жилого дома, строится многоквартирный жилой дом. На участке была возведена коробка, из которой было видно, что это многоквартирный дом. Вид разрешенного использования данного земельного участка не предусматривал строительство многоквартирного дома. В то время вышел закон о дачной амнистии, по которой разрешалось индивидуальное строительство без утверждения проекта, без введения дома в эксплуатацию и по документам, подаваемым в органы Росреестра, гражданин получал свидетельство о праве собственности. Для объектов многоквартирного строительства нормы строительства сохранялись, то есть получалось разрешение на строительство, необходим был ввод объекта в эксплуатацию, получение технического паспорта и затем свидетельства на собственность. Однако, никакой разрешительной документации на строительство многоквартирного дома на данном участке администрация не выдавала. Строительство осуществлялось без разрешения. Официального строительства на участке по адресу: ФИО <данные изъяты>, Ленинский муниципальный район, с.<данные изъяты>, участок <данные изъяты>, с кадастровым номером 50:21:100101:283 не осуществлялось, никаких строительных организаций с лицензиями и допусками на стройплощадке не было. Стройку производили гастарбайтеры с нарушением всех возможных норм строительства. ФИО, например, дом строился точно по границе участка без отступа необходимых трёх метров. Кроме того в доме не было крыши, ФИО как он упирался в линию электропередач, а никаких согласований на перенос линии электропередач в администрацию не направлялось. Собственник участка или его представитель на вышеуказанную проверку не явились, что было отражено в акте проверки соблюдения земельного законодательства <данные изъяты> от <данные изъяты>. <данные изъяты> материал проверки был направлен в юридический отдел <данные изъяты>, а <данные изъяты> материал был направлен в отдел по <данные изъяты> Управления Федеральной государственной службы кадастра и картографии для дальнейшего принятия решений в соответствии с действующим законодательством РФ ( т.57 л.д.182-184).

По объекту строительства 4 жилых домов блокированной застройки по адресу: ФИО <данные изъяты>, г.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, территория дачной застройки «Аусбург» с <данные изъяты> по <данные изъяты> в том числе:

Показаниями потерпевшей ФИОи других потерпевших согласно которым в 2010 году было решено купить квартиру в строящемся жилом доме блокированной застройки (таунхаус) по адресу: ФИО <данные изъяты>, г.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, земельный участок с кадастровым номером 50:04:0180206:164 площадью 1200 кв.м,категория земель: земли сельхозназначения, разрешённое использование: для дачного строительства. Застройщиком жилого дома являлся Швырёв О.Е. Как впоследствии выяснилось, собственником земельного участка Швырёв О.Е. не являлся, им оказался ФИО Офис Швырёва О.Е. располагался по адресу: <данные изъяты>.

О том, что строительство жилого дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для дачного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил известно не было. Также не было известно, что Швырёв О.Е. и ФИО осуществляли строительство жилого дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве жилого дома с ней не заключался.

Впоследствии, Швырёв О.Е. при встречах уверял, что выполнит свои обязательства застройщика. Однако до настоящего времени строительство жилого дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира и земельный участок в собственность ей не переданы, денежные средства застройщиком не возвращены. Каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными участников долевого строительства жилого дома не известно.

Документы потерпевших ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, подтверждающие факты заключения соглашений и перевода денежных средств (т.286 л.д.35-44, т.286 л.д.66-87, т.286 л.д.62-65, т.360 л.д.158-160,т.360 л.д.155-157, т.366 л.д.160-196, 197-231, т.288 л.д.176-181

Показаниями свидетеля ФИО, согласно которым в 2010 году он договорился со Швырёвым О.Е. о реализации своего земельного участка площадью около 70 га по адресу: <данные изъяты>, г.<данные изъяты>, вблизи <данные изъяты>. Его интересы представлял ФИО Швырёв О.Е. занимался реализацией земельных участков гражданам, деньги от реализации поступали на его счёт. Отношения к строительству дачного посёлка «Аусбург» он не имел.

Документами, полученными в Дмитровском отделе Управления Росреестра по ФИО <данные изъяты> по запросу от <данные изъяты> – договор купли продажи ФИО земельного участка, документы о регистрации права, (т.344 л.д.57-63, т.344 л.д.51-52, т.344 л.д.75-77,т.344 л.д.88-94, т.344 л.д.129-136; т.344 л.д.193-200, т.344 л.д.257-264;т.344 л.д.241-247; (т.344 л.д.238).

Протоколом осмотра места происшествия от <данные изъяты>, согласно которому осматривался строящийся жилой дом блокированной застройки, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:04:0180206:101 по адресу: ФИО <данные изъяты>, Дмитровский г.о., в районе <данные изъяты>, территория дачной застройки «Аусбург». На момент осмотра строительство жилого дома не завершено, дом не передан в эксплуатацию (т.343 л.д.168-179);

протоколом осмотра места происшествия от <данные изъяты>, согласно которому осматривался строящийся 3-секционный жилой дом блокированной застройки, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:04:0180206:191, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, Дмитровский г.о., в районе <данные изъяты>, территория дачной застройки «Аусбург». На момент осмотра строительство жилого дома не завершено, дом не передан в эксплуатацию (.т.343 л.д.180-187);

протоколом осмотра места происшествия от <данные изъяты>, согласно которому осматривался строящийся 3-секционный жилой дом блокированной застройки, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:04:0180206:164, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, Дмитровский г.о., в районе <данные изъяты>, территория дачной застройки «Аусбург». На момент осмотра строительство жилого дома не завершено, дом не передан в эксплуатацию (т.343 л.д.188-194);

протоколом осмотра места происшествия от <данные изъяты>, согласно которому осматривался строящийся 3-секционный жилой дом блокированной застройки, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:04:0180206:96, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, Дмитровский г.о., в районе <данные изъяты>, территория дачной застройки «Аусбург». На момент осмотра строительство жилого дома не завершено, дом не передан в эксплуатацию(т.343 л.д.197-206).

По объекту строительства жилых домов блокированной застройки по адресу: ФИО <данные изъяты>, г.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, территория дачной застройки «Аусбург» период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в том числе:

заключением бухгалтерской судебной экспертизы <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которой: согласно представленным на исследование платёжным поручениям, разовым поручениям, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств, выпискам по счёту физических лиц, общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-6» (ФИО 7718801610) от следующих физических лиц: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО составила 15 238 355,00 рублей, (т.225 л.д.89-109);

заключением бухгалтерской судебной экспертизы <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которой: согласно представленным на исследование платёжным поручениям, платёжным ордерам, разовым поручениям, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств, выпискам по счёту физических лиц, общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-6» (ФИО 7718801610) от следующих физических лиц: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО составила 10 135 770,00 рублей, (т.225 л.д.129-153);

заключением бухгалтерской судебной экспертизы <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которой: согласно представленным на исследование платёжным поручениям, платёжным ордерам, банковским ордерам, соглашениям о задатке, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств, общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-6» (ФИО 7718801610) от следующих физических лиц: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИОФ, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО составила 9 933 600,00 рублей ( т.225 л.д.170-189);

заключением бухгалтерской судебной экспертизы <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которой: согласно представленным на исследование платёжным поручениям, соглашениям о задатке, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод (перечисление) денежных средств, выпискам по счёту физических лиц, общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-6» (ФИО 7718801610) от следующих физических лиц: Синёвой М.И., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, составила 11 739 240,00 рублей ( т.225 л.д.208-230);

заключением бухгалтерской судебной экспертизы <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которой: согласно представленным на исследование платёжным поручениям, банковским ордерам, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств, общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-6» (ФИО 7718801610) от следующих физических лиц: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, составила 8 199 186,00 рублей, а именно: - от ФИО – 1 814 000,00 рублей (т.225 л.д.249-268);

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которой:

1. Согласно представленным на исследование платёжным поручениям, разовым поручениям, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств, выпискам по счёту физических лиц, общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-6» (ФИО 7718801610) от следующих физических лиц: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, Чихачёва В.В., ФИО, ФИО, составила 8 330 090,00 рублей (т.225 л.д.189-316);

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осматривался земельный участок с кадастровым номером 50:04:018206:326 по адресу: <данные изъяты>, г.<данные изъяты>, в районе д. Ульянки, территория дачной застройки «Аусбург». На данном участке каких-либо строений не имеется (т.59 л.д.60-75, 279-281; т.67 л.д.198-213);

письмом из администрации Дмитровского муниципального района, согласно которым исходно-разрешительная документация на застройку земельного участка по адресу: <данные изъяты>, г/п Дмитров, вблизи д. Ульянки собственником земли не оформлялась. Разрешение на строительство не выдавалось (т.63 л.д.212; т.85 л.д.2);

письмом из управления архитектуры и градостроительства администрации Дмитровского муниципального района ФИО <данные изъяты>, согласно которому исходно-разрешительная документация на застройку земельного участка по адресу: <данные изъяты>, г/п Дмитров, вблизи д. Ульянки собственником земли не оформлялась. Разрешение на строительство не выдавалось (т.55 л.д.77) ;

Вещественными доказательствами: документы, подтверждающие приобретение потерпевшим ФИО Никитиной А.М., ФИО, ФИО, ФИО и другими потерпевшими у застройщика ФИО жилых помещений в строящемся жилом доме по адресу: <данные изъяты>, г/п Дмитров, вблизи д. Ульянки, стоимостью 260 000 рублей (т.161 л.д.81-85, 100-119, т.161 л.д.190-194, 205-213, т.161 л.д.222-225, 236-263 т.162 л.д.6-9, 24-57 ).

Выпиской из ЕГРП, согласно которой собственником земельного участка с кадастровым номером 50:40:0180206:326 по адресу: <данные изъяты>, г/п Дмитров, в районе <данные изъяты> (земли сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства) является ФИО(т.55 л.д.163).

По объекту строительства многоквартирного дома по адресу: ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты>, уч.6 «а» в том числе:

показаниями потерпевшей ФИО и других потерпевших согласно которым она в 2011 году приобрели у застройщиков ФИО и ФИО квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: <данные изъяты>, р.<данные изъяты>, уч.6 «а», стоимостью 1 273 134 рублей. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не завершено.

Документами, изъятыми у потерпевшего ФИО ФИО ФИО,: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО ФИО Борзенкова С.Г., ФИО, ФИО ФИО ФИО, ФИОи других потерпевших – подтверждающие оплату и соглашения на приобретение земельных участков и жилых помещений т.37 л.д.85-87, т.44 л.д.2-17; т.230 л.д.111-126, т.44 л.д.20-29; т.230 л.д.127-138, т.44 л.д.31-55; т.230 л.д.65-80, т.44 л.д.63-86; т.230 л.д.161-177, т.45 л.д.28-42, т.45 л.д.135-147. т.45 л.д.235-253; т.46 л.д.173-195, т.230 л.д.139-160, т.48 л.д.68-88, т.48 л.д.103-114, т.48 л.д.138-151, т.48 л.д.211-236, 240-241, т.52 л.д.132-158, т.47 л.д.28-46, 258-266; т.52 л.д.166-193, т.47 л.д.64-85; т.52 л.д.208-234;

Показаниями свидетеля ФИО, согласно которым она работала в риэлтерском агентстве ООО «Доходный дом», руководителями которого были ФИО и ФИО Агентство занималось реализацией квартир в строящихся многоквартирных домах по адресу: ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты>, уч.6 «а», <данные изъяты>. Строительство многоквартирных домов осуществлялось самовольно, без получения проектно-разрешительной документации.

Заключением эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому:

Сумма денежных средств, переданных ФИО потерпевшими Чекмарёвым Г.А., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составила 16 577 952,00 рублей.

Сумма денежных средств, переданных ФИО потерпевшими Чекмарёвым Г.А., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, Карасёвой Н.А., на основании расписок, квитанций к ПКО и в соответствии с протоколами допросов, составила 1 863 768,00 рублей.

Сумма денежных средств, переданных ФИО потерпевшими Чекмарёвым Г.А., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составила 8 291 310,00 рублей.

Сумма денежных средств, переданных ФИО потерпевшими Чекмарёвым Г.А., ФИО, ФИО, на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составила 533 700,00 рублей.

Сумма денежных средств, переданных ФИО потерпевшими Чекмарёвым Г.А., ФИО, ФИО, ФИО, на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составила 1 103 500,00 рублей.

Сумма денежных средств, переданных ФИО потерпевшими ФИО, ФИО, Карасёвой Н.А., на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составила 2 093 498,00 рублей.

Сумма денежных средств, переданных ФИО потерпевшими ФИО, ФИО, на основании расписок и в соответствии с протоколами допросов, составила 1 592 822,00 рублей.(т.220 л.д.43-59);

заключением эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому подписи в графе столбца «Сумма» раздела «Дом, Немчиновка (Овражная, 38)» от имени контрагента ФИО на листе <данные изъяты> прихода денежных средств за период <данные изъяты> – <данные изъяты> на сумму 2 063 310 руб. 00 коп. (с печатным текстом в правом верхнем углу «<данные изъяты> 20:30:36 АрзамасцеваИВ»); над записью «Итого:... 185 000,00» раздела «Тип Д/С Коммуникации, Немчиновка» и в графе столбца «Сумма» раздела «Дом, Немчиновка (Овражная, 38)» от имени контрагента ФИО прихода денежных средств за период <данные изъяты>-<данные изъяты> на сумму 748 300 руб. 00 коп. (с печатным текстом в правом верхнем углу «<данные изъяты> 20:51:02 АрзамасцеваИВ»); в графе столбца «Сумма» раздела «Тип Д/С Дом, Немчиновка (Овражная, 38)» от имени контрагента ФИО прихода денежных средств за период <данные изъяты>-<данные изъяты> на сумму 1 703 443 руб. 00 коп. (с печатным текстом в правом верхнем углу «<данные изъяты> 22:12:52 АрзамасцеваИВ») – выполнены ФИО(т. 220 л.д.219-226);

Заключением эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому:

стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ на незавершённом строительством объекте по адресу: ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты> составляет 1 933 427,20 рублей.

Строительно-монтажные работы на незавершённом строительством объекте выполнены с нарушением строительных норм и правил (т.219 л.д.165-188);

Вещественными доказательствами: дело правоустанавливающих документов на земельные участки, расположенные по адресу: ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты>, уч.6 «а», с кадастровыми номерами 50:20:0020408:0069, 50:20:0020408:269 и 50:20:0020408:271, площадью 132 кв.м, 918 кв.м и 338 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства, изъятое <данные изъяты> в Одинцовском отделе Управления Росреестра по ФИО <данные изъяты>, в котором имеются следующие документы:

- договор купли-продажи от <данные изъяты>, согласно которому ФИЛ, действуя в интересах ФИО, передал в собственность ФИО (её интересы представлял ФИО) указанные земельные участки, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.208 л.д.33-40 т.218 л.д.117-127);

письмом администрации г.<данные изъяты>, согласно которому ФИО <данные изъяты> выдано новое разрешение на строительство индивидуального жилого дома, гостевого дома на земельных участках по адресу: <данные изъяты>, р.<данные изъяты>, уч. 6 «а».(т.51 л.д.73);

постановлением Главы администрации г.<данные изъяты> от <данные изъяты> <данные изъяты> об утверждении градостроительного плана земельного участка, выданного <данные изъяты> ФИО для получения разрешения на строительство индивидуального жилого дома, гостевого дома на земельных участках по адресу: <данные изъяты>, р.<данные изъяты>, уч. 6 «а» (т.43 л.д.86-87; т.230 л.д.211-212);

разрешением от <данные изъяты> на строительство индивидуального жилого дома и гостевого дома по адресу: <данные изъяты>, р.<данные изъяты>, уч. 6 «а» (т.51 л.д.75; т.230 л.д.208);

постановлением Главы г.<данные изъяты> от <данные изъяты> <данные изъяты> о досрочном прекращении срока действия разрешения на строительство от <данные изъяты>, выданного ФИО на строительство индивидуального жилого дома и гостевого дома на земельных участках по адресу: <данные изъяты>, р.<данные изъяты> (т.51 л.д.76; т.230 л.д.209);

разрешением на строительство от <данные изъяты> на строительство индивидуального жилого дома и гостевого дома по адресу: <данные изъяты>, р.<данные изъяты>, уч. 6 «а».

(т.43 л.д.28, 93; т.51 л.д.74; т.230 л.д.210);

протоколом осмотра места происшествия от <данные изъяты>, согласно которому осматривался строящийся многоквартирный дом по адресу: ФИО <данные изъяты>, р.<данные изъяты>, уч.6 «а». На момент осмотра строительство многоквартирного дома не завершено, возведён только фундамент, дом не передан в эксплуатацию ( т.52 л.д.85-92; т.365 л.д.140-142).

По объекту многоквартирного дома по адресу: ФИО <данные изъяты> перирод с <данные изъяты> по <данные изъяты> в том числе:

Показаниями потерпевшего ФИО и показаниями других потерпевших, согласно которым было решено купить квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: ФИО <данные изъяты>. Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство многоквартирного дома хозспособом, с привлечением наёмных работников. Офисы Швырёва О.Е. располагались по адресу: <данные изъяты>, 3-й <данные изъяты> стр.1, <данные изъяты>. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме занималось ООО «Агентство недвижимости «ЮК», которое располагалось по адресу: ФИО <данные изъяты>. Одним из собственников долей земельного участка и долей многоквартирного дома был ФИО, в том числе совместно с ФИО, на основании договора купли-продажи от <данные изъяты>.

Не было известно, что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ним не заключался.

Примерно <данные изъяты>, находясь в офисе по адресу: <данные изъяты>, 3-й <данные изъяты>, по предложению Швырёва О.Е. заключили договора дарения, согласно которому ФИО якобы безвозмездно передал в собственность доли земельного участка и доли жилого дома. Одаряемыми по данному договору выступили ещё 17 человек. ФИО и многие из одаряемых при подписании им договора дарения не присутствовали. Сделка зарегистрирована.

Деньги передавались ФИО и наличными в рублях и долларах.

До настоящего времени строительство многоквартирного дома не закончено, дом не сдан в эксплуатацию, две квартиры в собственность ему не переданы, денежные средства застройщиком не возвращены. Ему неизвестно, каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства многоквартирного дома

Документы, полученные у потерпевших подтверждающие вышеуказанные обстоятельства (т.302 л.д.229-244, т.302 л.д.49-54, т.296 л.д.249-264, т.298 л.д.24-40, т.298 л.д.72-87);

- договором купли-продажи от <данные изъяты>, согласно которому ФИО передала в общую долевую собственность ФИЛ, ФИО, ФИО, ФИО и ФИО указанный земельный участок с находящимся на нём жилым домом с хозяйственными постройками общей площадью жилых помещений 35,9 кв.м, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.311 л.д.23-32);

- договором дарения от <данные изъяты>, согласно которому ФИО якобы безвозмездно передал в собственность ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ряду других лиц 10/72 доли указанного земельного участка и 10/72 доли жилого дома с хозяйственными постройками общей площадью жилых помещений 35,9 кв.м, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.312 л.д.107-113);

- договором дарения от <данные изъяты>, согласно которому ФИО якобы безвозмездно передал ФИО и ФИО, интересы которых представлял ФИО, 1/36 долю указанного земельного участка и 1/36 долю жилого дома с хозяйственными постройками общей площадью жилых помещений 35,9 кв.м, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.311 л.д.224-227);

- договором дарения от <данные изъяты>, согласно которому ФИЛ якобы безвозмездно передал в собственность ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, Азатханян (сейчас – Чиркинова) А.А., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ряду других лиц 35/180 доли указанного земельного участка и 35/180 доли жилого дома с хозяйственными постройками общей площадью жилых помещений 35,9 кв.м, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.312 л.д.138-142);

- договором дарения от <данные изъяты>, согласно которому ФИО якобы безвозмездно передала в собственность ФИО и ФИО2/72 доли указанного земельного участка и 2/72 доли жилого дома, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.312 л.д.37-39);

- договором дарения от <данные изъяты>, согласно которому ФИО якобы безвозмездно передал в собственностьФИО 1/90 доли указанного земельного участка и 1/90 доли строящегося многоквартирного дома, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.312 л.д.71-73);

Также иными договорами дарения аналогичного содержания (т.311 л.д.184-188,т.312 л.д.11-13, т.312 л.д.196-202,т.311 л.д.96-101,т.311 л.д.72-75 т.311 л.д.136-139; т.311 л.д.5-8, т.311 л.д.170-173, т.312 л.д.51, т.311 л.д.156-157, т.312 л.д.91-93т.311 л.д.237-238);

протоколом осмотра места происшествия от <данные изъяты>, согласно которому осматривался строящийся многоквартирный дом по адресу: ФИО <данные изъяты>. На момент осмотра строительство многоквартирного дома не завершено, дом не передан в эксплуатацию( т.365 л.д.132-135);

Заключением эксперта № Э-27/07/2020 от <данные изъяты>, согласно которому рыночная стоимость работ и материалов, необходимых для строительства объекта незавершённого строительства (жилого дома) общей площадью 2 643 кв.м, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты> на <данные изъяты> округлённо составляет 36 917 000 рублей (т.308 л.д.183-242);

-зкспертным заключением от <данные изъяты> по техническому обследованию дома на стадии незавершенного строительства, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, д. Мамоново, <данные изъяты>, согласно которому в ходе обследования фундаментной части здания и проведения испытаний монолитной части фундамента было выявлено несоответствие заявленным требованиям согласно ТЗ на строительство данного объекта. Также состояние фундамента здания находится в недопустимом состоянии.

В процессе обследования несущих и ограждающих конструкций был выявлен ряд нарушений, которые снижают пространственную жесткость конструкции, не обеспечивая регламентируемую защиту от атмосферных осадков и также, не обеспечивая необходимую несущую способность. На основании проведенного обследования эксперт охарактеризовал состояние конструкции как критический дефект.

Монтаж оконных блоков выполнен с нарушением многих требований, монтажные швы не отвечают характеристикам согласно ГОСТ. Монтаж оконных блоков данного объекта находится в недопустимом состоянии.

В ходе обследования кровли были выявлены грубые нарушения производства кровельных работ, начиная от отсутствия какой бы то ни было проектной и исполнительной документации и заканчивая нарушениями технологии производства кровельных работ. Не были соблюдены требования СНиП II-26-76 (1979) «Кровли», ТСН КР-97 МО (ТСН 31-308-97) «Кровли. Технические требования и правила приёмки» и СП 31-101-97 «Проектирование и строительство кровель» к ТСН КР-97 МО, СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород».

Кровля дома находилась в ограниченно работоспособном состоянии и содержала многочисленные дефекты производства работ. (т.290 л.д.207-280; т.291 л.д.155-231)

Решением Одинцовского городского суда ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому строящийся многоквартирный дом по адресу: ФИО <данные изъяты> признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.(т.289 л.д.278-280; т.290 л.д.291-293; т.366 л.д.102-107)

Протоколом осмотра места происшествия от <данные изъяты>, согласно которому осматривался строящийся многоквартирный дом по адресу: ФИО <данные изъяты>. На момент осмотра строительство многоквартирного дома не завершено, дом не передан в эксплуатацию.(т.365 л.д.132-135);

По объекту строительства трёх многоквартирных домов по адресу: ФИО <данные изъяты>, Мамоновский с.о., <данные изъяты>, ГП, участки 48, 49 и 50 том числе:

Показаниями потерпевшего ФИО и других потерпевших согласно которым было принято решение купить квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: ФИО <данные изъяты>, Мамоновский с.о., <данные изъяты>, ГП, уч.48, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020402:0153, общей площадью 1 200 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, назначение земель: для индивидуального жилищного строительства. О долевом строительстве многоквартирного дома стало известно из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Застройщиком многоквартирного дома являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. Реализацией квартир в строящемся многоквартирном доме занималось риэлтерское агентство ООО «Агентство недвижимости «ЮК», которое располагалось по адресу: ФИО <данные изъяты>.

Что строительство многоквартирного дома осуществлялось на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирного дома самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома с ним не заключался.

<данные изъяты>, находясь в офисе на территории <данные изъяты>, точное место не помнит, он по предложению Швырёва О.Е. заключали договора купли-продажи, согласно которому ФИО, действуя в интересах ФИО, передал ему в собственность доли земельного участка. Кроме него, покупателями долей земельного участка по данному договору выступили ещё 13 человек, в том числе Швырёв О.Е., а также ФИО В договоре купли-продажи формально было указано, что стоимость земельного участка составляет 137 256 рублей. Сделка зарегистрирована.

На данном земельном участке Швырёв О.Е. должен был осуществить долевое строительство многоквартирного дома, ввести дом в эксплуатацию и передать ему и другим участникам долевого строительства в собственность жилые помещения в доме. Данная договорённость со Швырёвым О.Е. носила устный характер, какие-либо договоры относительно строительства многоквартирного дома с ним не заключались. Деньги передавались в рублях и долларах.

Впоследствии Швырёв О.Е. подтвердил, что ФИО действительно передала тому данные денежные средства. ФИО представляла интересы всех участников долевого строительства в отношениях со Швырёвым О.Е., возглавляла инициативную группу дольщиков. Помимо этого, <данные изъяты>, находясь у офиса по адресу: <данные изъяты>, согласно устной договорённости со Швырёвым О.Е., он передал ФИО, который являлся мужем одной из членов нашей инициативной группы дольщиков, наличными 75 000 рублей, для дальнейшей передачи Швырёву О.Е., о чём ФИО оформил ему соответствующую расписку. Впоследствии Швырёв О.Е. подтвердил, что ФИО действительно передал тому данные денежные средства. До настоящего времени строительство многоквартирного дома не завершено, дом не сдан в эксплуатацию, квартира в собственность не передана, денежные средства застройщиком не возвращены.

Решением Одинцовского городского суда от <данные изъяты> строящийся многоквартирный дом по адресу: ФИО <данные изъяты>, Мамоновский с.о., <данные изъяты>, ГП, уч.48, признан самовольной постройкой, подлежащей сносу. До настоящего времени жилой дом не снесён.

Каким образом Швырёв О.Е. распорядился денежными средствами, полученными от него и других участников долевого строительства.

Документами, изъятыми у потерпевших ( расписки, свидетельства о государственной регистрации права собственности на долю земельного участка, выписки из ЕГРН, копии договоро купли-продажи, (т.361 л.д.205-208, т.306 л.д.106-108, т.357 л.д.92, т.306 л.д.144-150, т.361 л.д.139-152, т.357 л.д.14-38, т.357 л.д.11-13 и дугие документы исследованные судом первой инстанции;

Вещественными доказательствами : документы, изъятые <данные изъяты> и <данные изъяты> в Одинцовском филиале ГУП МО «МОБТИ»:

1. Инвентарное дело на жилой дом по адресу: ФИО <данные изъяты>, Мамоновский с.о, <данные изъяты>, ГП, уч.48, в котором имеются следующие документы:

- инвентаризационная карточка на жилой дом по указанному адресу, составленная по состоянию на <данные изъяты>. Имеется отметка, что на возведённые строения и пристройки разрешения не представлены (т.351 л.д.12-49);

- технический паспорт на жилой дом по указанному адресу, составленный по состоянию на <данные изъяты> (т.351 л.д.50-56, 59-71, 78-89, 90-101);

- кадастровый паспорт от <данные изъяты> и <данные изъяты> на здание – жилой дом по указанному адресу, 3-этажный, общей площадью 978,4 кв.м (т.351 л.д.57-58, 75-77);

- копия кадастрового паспорта на земельный участок по указанному адресу, с кадастровым номером 50:20:00204:0153, площадью 1 200 кв. (т.351 л.д.72-74);

2. Инвентарное дело на жилой дом по адресу: ФИО <данные изъяты>. Мамоновский с.о, <данные изъяты>, ГП, уч.49, в котором имеются следующие документы:

- технический паспорт на жилой дом по указанному адресу, составленный по состоянию на <данные изъяты> (т.351 л.д.134-141, 154-165, 170-181);

- копии кадастрового паспорта от <данные изъяты> и <данные изъяты> на здание – жилой дом по указанному адресу (т.351 л.д.144-146, 147-149);

- копия кадастрового паспорта на земельный участок по указанному адресу, с кадастровым номером 50:20:00204:0154, площадью 1 200 кв.м (т.351 л.д.127-128, 152-153).

3. Инвентарное дело на жилой дом по адресу: ФИО <данные изъяты>. Мамоновский с.о, <данные изъяты>, ГП, уч.50, в котором имеются следующие документы:

- копия кадастровой выписки о земельном участке, расположенного по указанному адресу, с кадастровым <данные изъяты> от <данные изъяты> (т.364 л.д.172-178);

- инвентаризационная карточка на жилой дом по указанному адресу, 1-этажный, общей площадью 63,8 кв.м, составленная по состоянию на <данные изъяты> (т.364 л.д.256-267);

- копия технического паспорта на жилой дом по указанному адресу, 1-этажный, общей площадью 63,8 кв.м, составленный по состоянию на <данные изъяты> (т.364 л.д.181-189);

- копия кадастрового паспорта от <данные изъяты> на здание – жилой дом по указанному адресу, 1-этажный, общей площадью 63,8 кв.м (т.364 л.д.179-180).

Вещественные доказательства: документы, изъятые <данные изъяты>,<данные изъяты> и <данные изъяты> в Управлении Росреестра по ФИО <данные изъяты>:

1.Дело правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: ФИО <данные изъяты>, Мамоновский с.о., <данные изъяты>, ГП, уч.48, с кадастровым номером 50:20:0020402:0153, площадью 1 200 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства, в котором имеются следующие документы:

- кадастровый паспорт на указанный земельный участок от <данные изъяты> (т.329 л.д.222-224);

- договор купли-продажи от <данные изъяты>, согласно которому ФИО, действуя в интересах ФИО, который, в свою очередь, действовал в интересах ФИО, передал в общую долевую собственность Швырёву О.Е., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, Сазанской (сейчас – Скрипник) Е.А., ФИО, ФИО и ряду других лиц указанный земельный участок, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.329 л.д.137-147, 281-291, 311-321);

- договор дарения от <данные изъяты>, согласно которому ФИО якобы безвозмездно передал в собственность Швырёву О.Е. 1/15 доли земельного участка, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.329 л.д.271-272, 279-280);

- договор дарения от <данные изъяты>, согласно которому ФИО якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 1/15 доли указанного земельного участка и 1/15 доли строящегося многоквартирного дома, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.329 л.д.178-179);

2. Дело правоустанавливающих документов на строящийся многоквартирный дом по адресу: ФИО <данные изъяты>, Мамоновский с.о, <данные изъяты>, ГП, уч.48, в котором имеются следующие документы:

- технический паспорт на указанный жилой дом, составленный по состоянию на <данные изъяты> (т.355 л.д.68-79);

- кадастровый паспорт от <данные изъяты> на здание – жилой дом, расположенный по указанному адресу (т.355 л.д.65-67).

3. Дело правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: ФИО <данные изъяты>, Мамоновский с.о, <данные изъяты>, ГП, уч.49, с кадастровым номером 50:20:00204:0154, площадью 1 200 кв.м, в котором имеются следующие документы:

- кадастровый план указанного земельного участка (т.352 л.д.44-45);

- договор купли-продажи от <данные изъяты>, согласно которому ФИО, действуя в интересах ФИО, которая, в свою очередь, действовала в интересах ФО, передал в собственность ФИО, который действовал в интересах ФИО, Швырёву О.Е., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ряду других лиц указанный земельный участок, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.352 л.д.47-58, 87-98, 109-120; т.353 л.д.9-20, 68-79; т.354 л.д.130-141, 154-165, 212-223);

- договор дарения от <данные изъяты>, согласно которому ФИО якобы безвозмездно передал в собственность ФИО и другим потерпевшим различные доли указанного земельного участка, сделка зарегистрирована (т.352 л.д.107-108, т.354л.д.38-42, т.354 л.д.25-27,т.354 л.д.82-84, т.354 л.д.65-67, 113-115, 354 л.д.110-112, т.353 л.д.41-43; т.354 л.д.209-211, т.353 л.д.39-40, т.353 л.д.157-159);

- кадастровый паспорт указанного земельного участка, с кадастровым номером 50:20:00204:0154, площадью 1 200 кв.м (т.352 л.д.161-163; т.353 л.д.27-28).

4. Дело правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: ФИО <данные изъяты>, Мамоновский с.о, <данные изъяты>, ГП, уч.50, с кадастровым номером 50:20:0020402:0152, площадью 1 200 кв.м, в котором имеются следующие документы:

- договор купли-продажи от <данные изъяты>, согласно которому ФИО, действу в конечном итоге в интересах Азарёнок И.В., передал в общую долевую собственность Швырёву О.Е., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ряду других лиц указанный земельный участок, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.314 л.д.149-158);

- договор дарения от <данные изъяты>, согласно которому Швырёв О.Е. якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 1/18 доли указанного земельного участка, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.314 л.д.19-23);

- договор дарения от <данные изъяты>, согласно которому ФИО якобы безвозмездно передала в собственность ФИО 1/18 доли указанного земельного участка, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.314 л.д.47-49);

- договор дарения от <данные изъяты>, согласно которому ФИО якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 1/18 доли указанного земельного участка, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.314 л.д.182-184).

5. Дело правоустанавливающих документов на строящийся многоквартирный дом по адресу: ФИО <данные изъяты>, Мамоновский с.о, <данные изъяты>, ГП, уч.50, в котором имеются следующие документы:

- технические паспорта на указанный жилой дом, составленные по состоянию на <данные изъяты> и <данные изъяты> (т.356 л.д.46-57, 58-69, 122-124, 125-136);

- кадастровый паспорт от <данные изъяты> на здание – жилой дом, 3-этажный, общей площадью 1 067 кв.м, расположенный по указанному адресу (т.356 л.д.44-50).

Протоколом осмотра места происшествия от <данные изъяты>, согласно которому осматривался строящийся многоквартирный дом по адресу: ФИО <данные изъяты>, Мамоновский с.о., <данные изъяты>, уч.48. На момент осмотра строительство многоквартирного дома не завершено, дом не передан в эксплуатацию ( т.365 л.д.119-122 ).

Протоколом осмотра места происшествия от <данные изъяты>, согласно которому осматривался строящийся многоквартирный дом по адресу: ФИО <данные изъяты>, Мамоновский с.о., <данные изъяты>, уч.49. На момент осмотра строительство многоквартирного дома не завершено, дом не передан в эксплуатацию (т.365 л.д.123-127).

Протоколами осмотров места происшествия от <данные изъяты> и <данные изъяты>, согласно которым осматривался строящийся многоквартирный дом по адресу: ФИО <данные изъяты>, Мамоновский с.о., <данные изъяты>, уч.50. На момент осмотра строительство многоквартирного дома не завершено, дом не передан в эксплуатацию (т.305 л.д.102-120; т.365 л.д.128-131).

Заключением эксперта № Э-03/08/2020 от <данные изъяты>, согласно которому рыночная стоимость работ и материалов, необходимых для строительства объекта незавершённого строительства (жилого дома) общей площадью 1 067,7 кв.м, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, г.<данные изъяты>, ГП, уч.50 на <данные изъяты> округлённо составляет 24 470 000 рублей (т.305 л.д.169-241)

Решением Одинцовского городского суда ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому строящийся многоквартирный дом по адресу: ФИО <данные изъяты>, Мамоновский с.о., <данные изъяты>, ГП, уч.49 признан самовольной постройкой, подлежащей сносу (т.366 л.д.72-82)

Решением Одинцовского городского суда ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому строящийся многоквартирный дом по адресу: ФИО <данные изъяты>, Мамоновский с.о., <данные изъяты>, ГП, уч.50 признан самовольной постройкой, подлежащей сносу (т.366 л.д.84-87).

По объекту дом по адресу: ФИО <данные изъяты> период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в том числе:

Показаниями потерпевших, что решили купить строящихся многоквартирных домах по адресам: ФИО <данные изъяты>, земельные участки с кадастровыми номерами 50:20:0020411: 0220 площадью 698 кв.м, 50:20:0020411:0221 площадью 349 кв.м, 50:20:0020411: 0222 площадью 349 кв.м, и ФИО <данные изъяты>, земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030114:0177, площадью 1 750 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства. О долевом строительстве многоквартирных домов узнали из рекламы в средствах массовой информации и в сети «Интернет». Застройщиком многоквартирных домов являлся Швырёв О.Е., который осуществлял строительство хозспособом, с привлечением наёмных рабочих. Реализацией квартир в строящихся многоквартирных домах и юридическим сопровождением сделок занимались риэлтерские агентства: ООО «Юридическая консультация», расположенное по адресу: <данные изъяты>, ООО «Агентство недвижимости «ЮК», расположенное по адресу: ФИО <данные изъяты>, и ООО «Малоэтажный квартал», расположенное по адресу: <данные изъяты>. Руководителем ООО «Малоэтажный квартал» был Швырёв О.Е.

Изначально не было известно, что строительство многоквартирных домов осуществлялось на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, то есть с нарушением градостроительных норм и правил. Также ему не было известно, что Швырёв О.Е. осуществлял строительство многоквартирных домов самовольно, без получения проектно-разрешительной документации. Договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов с ним не заключались.

Указали, что заключение договоров происходило путем заключения с прежним собственником ФИО якобы безвозмездной передачи в собственность доли земельных участков по адресу: <данные изъяты>. Сделки были зарегистрированы Одинцовским отделом Управления Росреестра по ФИО <данные изъяты>.

На указанных трёх земельных участках Швырёв О.Е. обещал осуществить долевое строительство многоквартирного дома, сдать дом в эксплуатацию и передать в собственность жилое помещение в данном доме. Договорённости носили устный характер, никаких договоров об участии в долевом строительстве многоквартирного дома Швырёв О.Е. с ним не заключал.

Вещественными доказательствами: документами, полученными у потерпевших ( копии расписок, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности, копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на длю жилого дома и долю земельного участка ( т.310 л.д.42-44, т.359 л.д.87-100, т.359 л.д.84-86, т.309 л.д.10-16, т.309 л.д.48-70) ;

Вещественными доказательствами: дело правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: ФИО <данные изъяты>, с кадастровым номером 50:20:0030114:0177, площадью 750 кв.м, изъятое <данные изъяты> в Управлении Росреестра по ФИО <данные изъяты>, в котором находятся следующие документы:

- договором купли-продажи от <данные изъяты>, согласно которому ФИО, интересы которой представлял ФИО, передала в общую долевую собственность

Швырёву О.Е., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ряду других лиц указанный земельный участок, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.313 л.д.35-49, 80-94, 108-122, 182-196, 236-250; т.314 л.д.206-220);

- договором дарения от <данные изъяты>, согласно которому Швырёв О.Е. якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 2/99 доли указанного земельного участка, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.314 л.д.246-248);

- договором дарения от <данные изъяты>, согласно которому ФИО якобы безвозмездно передала в собственность ФИО 1/33 доли указанного земельного участка, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.314 л.д.185-187);

- договором дарения от <данные изъяты>, согласно которому ФИО якобы безвозмездно передал в собственность ФИО, ФИО и ФИО 2/33 доли указанного земельного участка каждому, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.313 л.д.136-139);

- договором дарения от <данные изъяты>, согласно которому ФИО якобы безвозмездно передал в собственность ФИО и ФИО 5/99 доли указанного земельного участка, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.313 л.д.76-79);

- договором дарения от <данные изъяты>, согласно которому ФИО якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 2/33 доли указанного земельного участка, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.313 л.д.105-107);

- договором дарения от <данные изъяты>, согласно которому ФИО якобы безвозмездно передал в собственность ФИО 1/33 доли указанного земельного участка, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.313 л.д.251-254);

- договором дарения от <данные изъяты>, согласно которому ФИО якобы безвозмездно передал в собственность ФИО и ФИО 5/9 доли указанного земельного участка, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.313 л.д.178-181);

- договором дарения от <данные изъяты>, согласно которому ФИО якобы безвозмездно передал в собственность ФИО и ФИО 1/33 доли указанного земельного участка каждому, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.313 л.д.216-219);

- договором дарения от <данные изъяты>, согласно которому ФИО якобы безвозмездно передала в собственность ФИО и ФИО 2/33 доли указанного земельного участка каждому, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.313 л.д.154-157).

Протоколами осмотров места происшествия от <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, согласно которым осматривался строящийся многоквартирный дом по адресу: ФИО <данные изъяты>. На момент осмотра строительство многоквартирного дома не завершено, дом не передан в эксплуатацию.(т.308 л.д.94-104; 122-131; т.365 л.д.116-118)

По объекту строительства жилого дома по адресу: ФИО <данные изъяты>, поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч.41/6 (с <данные изъяты> – <данные изъяты>, поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч.41/6) в том числе:

Показания потерпевшего ФИО и других согласно которым в 2010 году приобрел у застройщика ФИО – председателя правления ЖСК «МК-4», квартиру в строящемся доме по адресу: поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч.41/6, До настоящего времени дом не построен, коммуникации не подведены, собственность на квартиру не оформлена.

Вещественными доказательствами: документами, подтверждающими приобретение потерпевшими у застройщика ФИО жилого помещения в строящемся доме по адресу: поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч. <данные изъяты>, стоимостью 1 000 000,00 рублей (т.73 л.д.14-22; т.133 л.д.199-207, т.65 л.д.202-212; т.79 л.д.158-168; т.133 л.д.7-9, 22-32, т.73 л.д.23-29, 68-97; т.133 л.д.109-152, т.73 л.д.33-37; т.133 л.д.172-181, т.73 л.д.98-109; т.132 л.д.45-54, т.73 л.д.120-125; т.133 л.д.79-87, т.73 л.д.126-134; т.79 л.д.169-178; т.132 л.д.16-26, т.132 л.д.77-87, т.132 л.д.109-121, т.132 л.д.142-154, т.132 л.д.209-220, т.132 л.д.228-245, 257-265, т.73 л.д.143-164; т.132 л.д.274-293, 307-316, т.133 л.д.225-247, т.170 л.д.102-109).

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которой:

1.Согласно представленным на исследование платёжным поручениям, разовым поручениям, соглашениям о задатке, квитанциям к приходным кассовым ордерам, квитанциям, подтверждающим внесение денежных средств в кассу банка, заявлениям на перевод денежных средств, общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ЖСК «МК-4» (ФИО 7718800006) от ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, составила 16 710 750,00 рублей

Согласно представленной выписке, общая сумма денежных средств, перечисленных (списанных) с лицевого (расчётного) счёта ЖСК «МК-4» (ФИО 7718888800006) <данные изъяты>, открытого в ОАО «БИНБанк», в адрес физических лиц в качестве возврата паевых взносов за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> составила 3 850 000,00 рублей.

Согласно представленной выписке, общая сумма денежных средств, перечисленных (списанных) с лицевого (расчётного) счёта ЖСК «МК-4» (ФИО 7718888800006) <данные изъяты>, открытого в ОАО «БИНБанк», в адрес ООО «Магма» (ФИО 7731636845), ООО «Ореон» (ФИО 7718831149) и ООО «Империал» (ФИО 7731654795) за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> составила 13 400 000,00 рублей, а именно:

- в адрес ООО «Магма» (ФИО 7731636845) – 11 400 000,00 рублей;

- в адрес ООО «Ореон» (ФИО 7718831149) – 2 000 000,00 рублей;

- в адрес ООО «Империал» (ФИО 7731654795) списания не осуществлялись.

Согласно представленной выписке, операции по перечислению (списанию) с лицевого (расчётного) счёта ЖСК «МК-4» (ФИО 7718888800006) <данные изъяты>, открытого в ОАО «БИНБанк», в адрес ФИО и Швырёва О.Е. за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> не осуществлялись

(т.224 л.д.146-163);

протоколами осмотра места происшествия, согласно которому осматривался земельный участок площадью 1 200 кв.м, с кадастровым номером 50:21:100101: 0283, по адресу: поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч. <данные изъяты>. На участке расположен недостроенный многоквартирный жилой дом, возведено 2 этажа (т.59 л.д.39-47, т.365 л.д.143-16);

Вещественными доказательствами: документами, изъятыми в Мосгостройнадзоре <данные изъяты>: утверждённый градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 50:21:100101:0283 по адресу: поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч. <данные изъяты>, вид разрешённого использования: для индивидуального жилищного строительства.(т.59 л.д.164-170, 174-175);

Вещественными доказательствами: документами, изъятыми в ГП МО «Мособлгеотрест», согласно которым данное Предприятие по договору с ЖСК «МК-2» в лице председателя правления ФИО выполнило инженерно-геодезические изыскания и создало инженерно-топографический план на земельном участке по адресу: поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч. <данные изъяты>, вид разрешённого использования: для индивидуального жилищного строительства.(т.59 л.д.206-273, 277-278).

Заключением строительно-технической судебной экспертизы <данные изъяты>-СТЭ от <данные изъяты>, согласно которой стоимость работ и услуг при фактическом производстве работ в период строительства на земельном участке, расположенном по адресу: ФИО <данные изъяты>, Внуковский с.о., д. Внуково, уч. 41/6 с кадастровым номером 50:21:100101:283 с учётом действующих на момент строительства норм и расценок составляет 28 289 692,88 руб.(т.221 л.д.216-252).

Документами, подтверждающими приобретение потерпевшими и другими лицами у застройщика ФИО жилых помещений в строящемся доме по адресу: поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч. <данные изъяты> (т.112 л.д.1-220; т.115 л.д.1-43, 55-259; т.116 л.д.42-46, 99-106; т.120 л.д.198-203; т.121 л.д.1-84, 130-150).

Договором от <данные изъяты>, согласно которому ФИО, действуя в интересах ФИО, предоставил ЖСК «МК-4» (ФИО) в безвозмездное пользование земельный участок для строительства жилого дома по адресу: поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч. <данные изъяты> (т.116 л.д.47-50).

Договором от <данные изъяты>, согласно которому ФИО предоставил ЖСК «МК-4» (ФИО) в безвозмездное пользование земельный участок для строительства жилого дома по адресу: поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч. <данные изъяты> (т.116 л.д.70-73).

Решением Видновского городского суда ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому ФИО обязана осуществить за свой счёт и своими средствами приведение объекта капитального строительства, возведённого на земельном участке с кадастровым номером 50:21:100101:0283 по адресу: поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч. <данные изъяты>, в соответствие с утверждённым градостроительным планом земельного участка и выданному разрешению на строительство индивидуального жилого дома (т.121 л.д.151).

Договором купли-продажи с актом приёма-передачи от <данные изъяты>, согласно которому ФИО продала ФИО земельный участок для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 50:21:100101:0283, общей площадью 1 200 кв.м по адресу: поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч. <данные изъяты> (т.121 л.д.124-129).

Договором субаренды помещения от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Империал» (ФИО) передало ЖСК «МК-6» (ФИО) в аренду нежилое помещение по адресу: <данные изъяты> (т.114 л.д.45-49).

Приказом <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому ФИО приступил к выполнению обязанностей председателя правления ЖСК «МК-4» (т.116 л.д.41).

Решением Видновского городского суда ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты>, в соответсвии с которым строящийся многоквартирный дом, расположенный по адресу: ФИО <данные изъяты>, поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч.41/6 (в настоящее время – <данные изъяты>, поселение Внуковское, <данные изъяты>, уч.41/6), признан возведённым с нарушением целевого назначения земельного участка.( т. 372 л.д. 220-222).

Вина ФИО и ФИО в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ подтверждается в том числе :

Показаниями потерпевшей ФИО и других потерпевших. Из которых следует что у ФИО, был приобретен земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:554 по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе д. Покров, ДНП «Чеховское подворье.

Председателем правления ДНП был муж ФИО - ФИО

Вступили в члены ДНП, был заключён соответствующий договор. По данному договору ДНП обязалось осуществить электрификацию, газификацию ДНП, провести асфальтированные дороги, произвести ограждение территории ДНП, организовать охрану. По данному договору необходимо было заплатить вступительный взнос в сумме 250 000 рублей и целевой взнос в сумме 350 000 рублей, а всего 600 000 рублей. Деньги были перечислены

. Из разговоров с другими членами ДНП, из своих собственных наблюдений, также из предъявленных для обозрения документов потерпевшие пояснили. <данные изъяты> ФИО заключила с Партнёрством, в лице председателя правления (и своего мужа) ФИО, договор аренды земельных участков, согласно которому ФИО предоставила Партнёрству во временное пользование за плату земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, для строительства подъездной и внутрипоселковой дороги, тротуарных пешеходных дорожек, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности Партнёрства.

При этом земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:291 не входил в состав земельных участков Партнёрства, принадлежал ФИО и, исходя из его конфигурации, был сформирован для размещения линейного объекта - подъездной дороги.

Однако данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку, в соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ, члены ДНП могли использовать внутрипоселковые дороги на тех же условиях и в том же объёме, что и их собственник, то есть ФИО ФИО,, ФИО и ФИО впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства, в том числе и ФИО, о наличии такого договора аренды земельных участков, чём нарушили исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору Партнёрство (в лице ФИО) перечислило на расчётный счёт ФИО в КБ «Транснациональный банк» за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> денежные средства на общую сумму 8 928 209,65 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов.

Кроме этого, <данные изъяты> ФИО заключила с Партнёрством, в лице председателя правления (и своего мужа) ФИО, предварительный договор продажи 1/2 доли в праве общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:388 (это внутрипоселковая дорога). Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку, в соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ, члены ДНП могли использовать внутрипоселковые дороги на тех же условиях и в том же объёме, что и их собственники, то есть ФИО ФИО, ФИО и ФИО в последствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства, в том числе и ФИО, о заключении такого договора купли-продажи, чем нарушили их исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору ДНП (в лице ФИО) перечислило на расчётный счёт ИП ФИО в КБ «Транснациональный банк» <данные изъяты>. 09.2010 и <данные изъяты> денежные средства на общую сумму 10 500 000 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП в качестве вступительных и целевых взносов. До настоящего времени ФИО ФИО и не оформила в собственность ДНП указанный земельный участок, денежные средства по предварительному договору купли-продажи от <данные изъяты> на счёт ДНП также не вернули. Решением Арбитражного суда ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты> ИП ФИО.А. была обязана вернуть Партнёрству 10,5 млн. рублей как неосновательного обогащения по предварительному договору купли-продажи от <данные изъяты>.

Помимо этого, <данные изъяты> ИП ФИО заключила с ДНП «Чеховское подворье», в лице председателя правления (и своего мужа) ФИО, договор аренды электрооборудования <данные изъяты>-А, согласно которому ФИО предоставила ДНП в аренду до <данные изъяты> трансформатор, без оказания услуг по обслуживанию, для обслуживания нужд ДНП.

Данный договор не был экономически выгоден для членов ДНП, поскольку было выгоднее приобрести в собственность ДНП такой трансформатор. ФИО, ФИО и ФИО впоследствии не уведомили никого из новых членов Партнёрства, в том числе и ФИО, о наличии такого договора аренды, чем нарушили наше исключительное право на принятие решения о формировании и об использовании имущества Партнёрства. По данному договору ДНП (в лице председателя правления ФИО) перечислило на расчётный счёт ИП ФИО в КБ «Транснациональный банк» в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> денежные средства на общую сумму 1 755 120 рублей, которые, в свою очередь, были получены от членов ДНП качестве вступительных и целевых взносов.

Указанные договоры аренды земельных участков от <данные изъяты>, предварительный договор купли-продажи доли земельного участка от <данные изъяты> и договор аренды электрооборудования <данные изъяты>-А от <данные изъяты> являются незаконными и были в действительности направлены на хищение путём мошенничества вступительных и целевых взносов членов ДНП, поскольку ФИО, как председатель правления ДНП, и ФИО и её сын ФИО, как члены правления ДНП, не уведомили никого из членов ДНП, в том числе и ФИО, о заключении таких договоров и о перечислении на счёт ИП ФИО денежных средств по этим договорам. В соответствии со ст.35 Земельного кодекса РФ члены ДНП «Чеховское подворье «приобрели право на использование внутрипоселковых дорог на тех же и в том же объёме, что и собственник этих дорог ФИО

Учитывая вышеизложенное, считают, что земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, подлежат передаче в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно. Таким образом, земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:388, 50:31:0020501:389, которые в соответствии с проектом планировки территории ДНП «Чеховское подворье» предназначались для размещения проездов и дорог и были сформированы ФИО путём раздела земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, должны быть переданы в собственность ДНП «Чеховское подворье» бесплатно.

На вступительные и целевые взносы, собранные с членов ДНП, ФИО и ФИО обеспечили электрификацию территории ДНП, частично огородили территорию ДНП, а также произвели черновую отсыпку пескогравийной смесью (ПГC) внутрипоселковых дорог и прокопали ливневые сливы по обеим сторонам всех дорог.

При этом ФИО и ФИО не выполнили никаких работ по газофикации ДНП и асфальтированию дорог. Никаких работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, камней и мусора ФИО и ФИО не выполняли. Общее собрание членов НП не поручало ФИО и ФИО заключать с ООО «ПодрядСтройСервис» договор на выполнение работ по очистке территории ДНП от деревьев, кустарников, пней, камней и мусора. Такой вопрос вообще никогда не возникал и не обсуждался ввиду отсутствия необходимости в выполнении таких работ. Территория ДНП с самого начала представляла собой бывшее пахотное поле, ровное, без какого-либо подлеска или молодняка, а тем более старых деревьев.

<данные изъяты> решением общего собрания членов ДНП ФИО был освобождён от должности председателя правления ДНП и на эту должность был избран ФИО

Пока ФИО был председателем правления ДНП, никакие общие собрания членов ДНП не проводились, ревизионная комиссия не избиралась, таким образом, какой-либо контроль за финансово-хозяйственной деятельностью председателя правления ДНП ФИО со стороны общего собрания членов ДНП не осуществлялся. ФИО считает, что ФИО и ФИО присвоили себе значительную часть собранных взносов членов ДПН, поскольку обеспечили выполнение совсем незначительной части работ по благоустройству территории ДНП.

Из заключения эксперта <данные изъяты>/Э от <данные изъяты> следует, что на расчётный счёт ДНП «Чеховское подворье» в ПАО «ФИО» поступили вступительные, членские и целевые взносы членов ДНП «Чеховское подворье» за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, согласно представленным материалам на общую сумму 50 479 655 рублей.

Также общая сумма денежных средств, израсходованных с расчетного счета ДНП «Чеховское подворье» в ПАО «МИнБ» на расчётный счёт ИП ФИО в КБ «Транснациональный банк» по договору аренды земельных участков от <данные изъяты>, согласно представленным материалам составила 7 828 209,65 рублей.

Также с расчётного счёта ДНП «Чеховское подворье» в ПАО «МИнБ» на расчётный счёт ИП ФИО в КБ «Транснациональный банк» были списаны денежные средства по предварительному договору купли-продажи ? доли земельных участков от <данные изъяты>, согласно представленным материалам на общую сумму 10 500 000 рублей.

Также с расчётного счёта ДНП «Чеховское подворье» в ПАО «МИнБ» на расчётный счёт ИП ФИО в КБ «Транснациональный банк» были списаны денежные средства по договору аренды электрооборудования <данные изъяты>-А от <данные изъяты>, согласно представленным материалам на общую сумму 1 566 000 рублей.

Также с расчётного счёта ДНП «Чеховское подворье» в ПАО «МИнБ» на расчётный счёт ООО «ПодрядСтройСервис» в «Судостроительном банке» (ООО) были списаны денежные средства по договору подряда <данные изъяты>/П от <данные изъяты>, согласно представленным материалам на общую сумму 11 941 291 рублей (т.325 л.д.10-115)

Из заключения эксперта <данные изъяты>/ЭС от <данные изъяты> следует, что рыночная стоимость работ по строительству внутрипоселковых дорог на территории ДНП «Чеховское подворье», расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, вблизи д. Покров, по состоянию на <данные изъяты>, согласно представленным материалам, составляет 11 665 129 рублей (т.325 л.д.122-136)

Вещественные доказательства: копия регистрационного дела на земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, расположенный по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, полученное <данные изъяты> в Чеховском отделе Управления Росреестра по ФИО <данные изъяты>, в котором имеются следующие документы:

- решением <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому ФИО решил учредить ООО «Траст-инвест» (т.346 л.д.89; т.348 л.д.82);

- учредительным договором от <данные изъяты>, согласно которому учредителями ООО «Траст-инвест» являлись ФИО и СПК «КП «Чепелёвское» (т.346 л.д.86-87; т.348 л.д.65-67);

- уставом ООО «Траст-инвест» от <данные изъяты> (т.346 л.д.74-85; т.348 л.д.60-64);

- актом приёма-передачи имущества от <данные изъяты>, согласно которому СПК «КП Чепелёвское» передало ООО «Траст-инвест» в качестве вклада в уставной капитал земельный участок, расположенный по адресу: ФИО <данные изъяты>, СПК «КП Чепелёвское», с кадастровым номером 50:31:0000000:0019, общей площадью 13 461 842 кв.м (т.346 л.д.88; т.348 л.д.83);

- свидетельством о государственной регистрации права от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Траст-инвест» являлось собственником указанного земельного участка (т.346 л.д.95; т.348 л.д.81);

- выпиской из ЕГРЮЛ от <данные изъяты>, согласно которой учредителем ООО «Траст-инвест» являлся ФИО (т.346 л.д.63-70; т.348 л.д.68-75);

- протоколом общего собрания <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Траст-инвест» решило разделить указанный земельный участок общей площадью 13 461 842 кв.м на 52 земельных участка, в том числе на земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:0021 и 50:31:0020501:0027 площадью 176 650 кв.м и206 512 кв.м (т.346 л.д.94; т.348 л.д.84-88);

- свидетельством о государственной регистрации права от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Траст-инвест» являлось собственником земельного участка, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, с кадастровым номером 50:31:0020501:21, площадью 176 650 (т.348 л.д.59);

- решением <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому единственный участник ООО «Центрвест» ФИО решила купить у ООО «Траст-инвест» земельные участки, расположенные по адресу: ФИО <данные изъяты>. с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты> и <данные изъяты>, с кадастровыми номерами 50:31:0020501:0027 и 50:31:0020501:0021 площадью 206 512 кв.м и 176 650 кв.м (т.346 л.д.47; т.348 л.д.40);

- протоколом общего собрания <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Траст-инвест» решило продать ООО «Центрвест» указанные земельные участки (т.346 л.д.46; т.348 л.д.41);

- договором купли-продажи от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Траст-инвест» продало ООО «Центрвест» указанные земельные участки, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.346 л.д.48-52; т.348 л.д.42-46);

- свидетельством о государственной регистрации права от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Центрвест» на основании договора купли-продажи от <данные изъяты> являлось собственником земельного участка, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, с кадастровым номером 50:31:0020501:21, площадью 176 650 (т.348 л.д.39);

- решением <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому участник ООО «Центрвест» ФИО решила продать ФИО указанный земельный участок (т.348 л.д.30);

- договором купли-продажи от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Центрвест» продало ФИО указанный земельный участок, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.348 л.д.31-34);

- договором купли-продажи от <данные изъяты>, согласно которому ФИО продал ФИОуказанный земельный участок, сделка зарегистрирована 19.02.20010 (т.348 л.д.20-23);

- договором дарения от <данные изъяты>, согласно которому ФИО безвозмездно передал в собственность ФИО указанный земельный участок, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.348 л.д.7-8);

- решением ФИО от <данные изъяты> о разделе указанного земельного участка на 145 земельных участков, решение зарегистрировано <данные изъяты> (т.347 л.д.207-218);

- решением <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому генеральным директором ООО «Центрвест» назначен ФИО (т.346 л.д.23);

- приказом <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которого ФИО приступил к обязанностям генерального директора ООО «Центрвест» (т.346 л.д.25);

- выпиской из ЕГРЮЛ от 31.98.2009, согласно которому ФИО является генеральным директором ООО «Центрвест» (т.346 л.д.27-36);

- решением <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому единственный участник ООО «Центрвест» ФИО решила продать ФИО земельный участок, расположенный по адресу: ФИО <данные изъяты>. с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, площадью 206 512 кв.м, за 540 000 рублей (т.346 л.д.24);

- договором купли-продажи от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Центрвест» продало ФИО указанный земельный участок, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.346 л.д.37-40, 42);

- кадастровым планом указанного земельного участка (т.346 л.д.56-58, 71-73);

- кадастровым паспортом указанного земельного участка (т.349 л.д.267-269);

- кадастровым паспортом земельного участка, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, с кадастровым номером 50:31:0020501:388, площадью 19 185 кв.м (т.348 л.д.146-148);

- кадастровым паспортом земельного участка, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, с кадастровым номером 50:31:0020501:389, площадью 10 742 кв.м (т.348 л.д.149-151).

письмом из Чеховского отдела Управления Росреестра по ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому:

- правом собственности на земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0034, площадью 197825 кв.м, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> было зарегистрирована за ООО «Траст-инвест»;

- правом собственности на указанный земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0034 в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> было зарегистрировано за ООО «Центрвест»;

- правом собственности на указанный земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0034 в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> было зарегистрировано за ФИО;

- правом собственности на земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, площадью 206 512 кв.м, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> было зарегистрировано за ООО «Траст-инвест»;

- правом собственности на указанный земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0027 в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> было зарегистрировано за ООО «Центрвест»;

- правом собственности на указанный земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0027 в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> было зарегистрировано за ФИО (т.342 л.д.209).

Вещественными доказательствами: копии документов, полученных <данные изъяты> в Чеховском отделе Управления Росреестра по ФИО <данные изъяты>.

1. Копией реестрового дела на земельный участок по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>,кадастровый <данные изъяты>, площадью 197 825 кв.м, в котором имеются следующие документы:

- выпиской из ЕГРЮЛ от <данные изъяты>, согласно которой генеральным директором ООО «Центрвест» являлся ФИО (т.342 л.д.210-214)

- договором купли-продажи от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Центрвест» в лице генерального директора ФИО передал в собственность ФИО указанный земельный участок, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.342 л.д.215-218);

- ситуационным и межевым планом указанного земельного участка (т.342 л.д.219-220);

- свидетельством о государственной регистрации права от <данные изъяты>, согласно которому ФИО на основании договора купли-продажи от <данные изъяты> являлась собственником указанного земельного участка (т.342 л.д.221);

- решением ФИО от <данные изъяты> о разделе указанного земельного участка на 132 земельных участка (т.342 л.д.222-224).

2.Копией реестрового дела на земельный участок по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, кадастровый <данные изъяты>, площадью 206 512 кв.м, в котором имеются следующие документы:

- решением <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому ФИО решил учредить ООО «Траст-инвест» (т.342 л.д.287);

- учредительным договором ООО «Траст-инвест» от <данные изъяты>, согласно которому соучредителями ООО «Траст-инвест» являлись ФИО и СПК «КП «Чепелевское» (т.342 л.д.282-285);

- уставом ООО «Траст-инвест» от <данные изъяты> (т.342 л.д.269-281);

- актом приёма-передачи имущества от <данные изъяты>, согласно которому СПК «КП Чепелёвское» передало ООО «Траст-инвест» в качестве вклада в уставной капитал земельный участок, расположенный по адресу: ФИО <данные изъяты>, СПК «КП Чепелёвское», с кадастровым номером 50:31:0000000:0019 площадью 13 461 842 кв.м (т.342 л.д.286);

- свидетельством о государственной регистрации права от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Траст-инвест», на основании учредительного договора от <данные изъяты>, являлось собственником указанного земельного участка с кадастровым номером 50:31:0000000:0019 площадью 13 461 842 кв.м (т.342 л.д.293);

- выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «Траст-инвест» от <данные изъяты>, согласно которой учредителем ООО «Траст-инвест» являлся ФИО (т.342 л.д.258-265);

- протоколом <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому участники ООО «Траст-инвест» решили осуществить раздел земельного участка с кадастровым номером 50:31:0000000:0019, общей площадью 13 461 842 кв.м, на 52 земельных участка, в том числе на земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0027 площадью 206 512 кв.м (т.342 л.д.288-292);

- свидетельством о государственной регистрации права от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Траст-инвест», на основании акта приёма-передачи имущества в уставной капитал от <данные изъяты>, являлось собственником указанного земельного участка (т.342 л.д.228);

- кадастровым планом указанного земельного участка от <данные изъяты> (т.342 л.д.250-253);

- договором купли-продажи от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Траст-инвест» передало в собственность ООО «Центрвест» указанный земельный участок, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.342 л.д.241-246);

- решением <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому генеральным директором ООО «Центрвест» назначен ФИО (т.342 л.д.234);

- приказом <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому ФИО приступил к обязанностям генерального директора ООО «Центрвест» (т.342 л.д.233);

- выпиской из ЮГРЮЛ от <данные изъяты>, согласно которому генеральным директором ООО «Центрвест» являлся ФИО (т.342 л.д.210-214);

- решением <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому участник ООО «Центрвест» ФИО решила продать ФИО указанный земельный участок (т.342 л.д.232);

- договором купли-продажи от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Центрвест», в лице генерального директора ФИО, передало в собственность ФИО указанный земельный участок, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.342 л.д.235-240).

- доверенностью от <данные изъяты>, согласно которой ООО «Центрвест», в лице генерального директора ФИО, уполномочивает ФИО продать земельный участок, расположенный по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, площадью 206 512 кв.м (т.320 л.д.15);

- договором купли-продажи от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Центрвест», в лице генерального директора ФИО, продало ФИО указанный земельный участок (т.320 л.д.16-20);

- кадастровым паспортом на указанный земельный участок от <данные изъяты> (т.320 л.д.21-23);

- решением ФИО о разделе указанного земельного участка на 189 земельных участков (т.320 л.д.25-38);

- договором возмездного оказания услуг <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому ФИО поручила ООО «Доходный Дом» оказать услуги по поиску и привлечению покупателей земельных участков (т.320 л.д.39-41);

- выпиской из ЕГРЮЛ от <данные изъяты> на ООО «Доходный Дом» (т.320 л.д.42-46);

- протоколом общего собрания учредителей <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому ФИО, ФИО и ФИО учредили ДНП «Чеховское подворье». Председателем правления ДНП был избран ФИО, членами правления избраны ФИО, ФИО и ФИО (т.320 л.д.47);

- уставом ДНП «Чеховское подворье» (т.320 л.д.48-63);

- приказом <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому ФИО вступил в должность председателя ДНП «Чеховское подворье» (т.320 л.д.64);

- протоколом общего собрания учредителей <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому была утверждена общая смета расходов по прокладке коммуникаций и благоустройству территории ДНП «Чеховское подворье» на 2010 год в размере 96 млн. рублей. Вступительный взнос был определён в размере 250 000 рублей, целевой взнос – 350 00 рублей, членские взносы – 2 500 рублей. Вступительные взносы использовать, в том числе, на приобретение и аренду земельных участков (подъездную и внутрипоселковую дороги). На подготовительные работы по расчистке территории планировалось истратить 14 000 000 рублей, на аренду и выкуп земельных участков под дороги и места общего пользования (размещение трансформаторной подстанции и пр.) – 30 000 000 рублей (т.320 л.д.68-70, 74-75);

- протоколом общего собрания <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому председателю правления ДНП «Чеховское подворье» ФИО было поручено заключить с собственником земельных участков ФИО договор аренды земельных участков с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388 и 50:31:0020501:389, заключить с ней предварительный договор купли-продажи этих земельных участков; заключать иные гражданско-правовые договоры по благоустройству территории ДНП (т.320 л.д.77);

- протоколом общего собрания от <данные изъяты>, согласно которому работа председателя ДНП «Чеховское подворье» ФИО признана неудовлетворительной, ему предложено передать всю документацию. Избраны новые члены правления ДНП, председателем правления ДНП избран ФИО (т.320 л.д.86-87);

- актом приёма-передачи от <данные изъяты>, согласно которому ФИО передал новому председателю правления ДНП «Чеховское подворье» ФИО документацию ДНП, список исчерпывающий (т.320 л.д.89);

- приказом <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому ФИО вступил в должность председателя правления ДНП «Чеховское подворье» (т.320 л.д.88);

- выпиской из ЕГРДЛ на ДНП «Чеховское подворье» от <данные изъяты> и <данные изъяты> (т.320 л.д.91-92, 93-98);

- договором подряда <данные изъяты>/П от <данные изъяты>, согласно которому ДНП «Чеховское подворье» поручило ООО ПодрядСтройСервис», в лице генерального директора ФИО, выполнить земляные работы по устранению дефектов почвы (т.320 л.д.109-110);

- сметой выполнения земляных работ по устранению дефектов почвы, подрядчик – ООО «ПодрядСтройСервис» (т.320 л.д.112);

- актом выполненных работ от <данные изъяты> и <данные изъяты>, согласно которым ООО «ПодрядСтройСервис» выполнило подрядные земляные работы по устранению дефектов почвы (т.320 л.д.111, 115);

- справкой стоимости выполненных работ от <данные изъяты>, подрядчик – ООО «ПодрядСтройСервис» (т.320 л.д.113);

- платёжными поручениями, согласно которым ДНП «Чеховское подворье» <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> по договору подряда <данные изъяты>/П от <данные изъяты> перечислило на расчётный счёт ООО «ПодрядСтройСервис» денежные средства на общую сумму 11 941 291 рублей (т.320 л.д.116-118);

- договором аренды земельных участков от <данные изъяты>, согласно которому ФИО передала ДНП «Чеховское подворье», в лице председателя правления ФИО, в аренду земельные участки с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388 и 50:31:0020501:389 для строительства дороги (т.320 л.д.128-130);

- свидетельством о государственной регистрации права собственности, согласно которым ФИО являлась собственников указанных земельных участков (т.320 л.д.131-133);

- планами указанных земельных участков (т.320 л.д.134-137);

- платёжными поручениями, согласно которым ДНП «Чеховское подворье» в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по договору аренды земельных участков от <данные изъяты> перечислило на расчётный счёт ИП ФИО в КБ «Транснациональный банк» (ОАО) денежные средства на общую сумму 7 828 209,65 рублей (т.320 л.д.141-178);

- дополнительным соглашением <данные изъяты> от <данные изъяты> к предварительному договору купли-продажи доли земельного участка от <данные изъяты>, согласно которому ФИО обязалась в срок до <данные изъяты> заключить с ДНП «Чеховское подворье» основной договор купли-продажи доли земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:388, сумма сделки – 10 500 000 рублей (т.320 л.д.183);

- платёжными поручениями, согласно которым ДНП «Чеховское подворье» <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> по предварительному договору купли-продажи от <данные изъяты> перечислило на расчётный счёт ИП ФИО в КБ «Транснациональный банк» (ОАО) денежные средства на общую сумму 10 500 000 рублей (т.320 л.д.184-187);

- вступившим в законную силу решением Арбитражного суда ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому удовлетворены исковые требования ДНП «Чеховское подворье» о взыскании с ФИО 10 500 000 рублей по предварительному договору купли-продажи доли земельного участка от <данные изъяты> (т.320 л.д.205-207);

- договором аренды электрооборудования <данные изъяты>/А от <данные изъяты>, согласно которому ФИО предоставило ДНП «Чеховское подворье» в аренду электрооборудование (трансформатор и пр.) (т.320 л.д.188-191);

- платёжными поручениями, согласно которым ДНП «Чеховское подворье»в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по договору аренды электрооборудования <данные изъяты>-А от <данные изъяты> перечислило на расчётный счёт ИП ФИО в КБ «Транснациональный банк» (ОАО) денежные средства на общую сумму 1 566 000 рублей (т.<данные изъяты>).

Вещественными доказательствами: компакт-диск с выпиской по счёту и выписка по счёту ДНП «Чеховское подворье», полученные <данные изъяты> в ПАО «МИнБ», согласно которым ДНП «Чеховское подворье» осуществляло следующие платежи:

- <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> по договору подряда <данные изъяты>/П от <данные изъяты> перечислило на расчётный счёт ООО «ПодрядСтройСервис» денежные средства на общую сумму 11 941 291 рублей;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по договору аренды земельных участков от <данные изъяты> перечислило на расчётный счёт ИП ФИО денежные средства на общую сумму 7 828 209,65 рублей (т.320 л.д.141-178);

- <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> по предварительному договору купли-продажи доли земельного участка от <данные изъяты> перечислило на расчётный счёт ИП ФИО денежные средства на общую сумму 10 500 000 рублей (т.320 л.д.184-187);

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по договору аренды электрооборудования <данные изъяты>-А от <данные изъяты> перечислило на расчётный счёт ИП ФИО денежные средства ( на общую сумму 1 566 000 рублей (т.320 л.д.11-14; т.328 л.д.77-155);

- предварительным договором купли-продажи от <данные изъяты>, согласно которому ФИО намеревалась продать ДНП «Чеховское подворье», в лице председателя правления ФИО, ? доли земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:388, площадью 19 185 кв.м (т.326 л.д.9-13);

- договором аренды электрооборудования <данные изъяты>-А от <данные изъяты>, согласно которому ФИО передала ДНП «Чеховское подворье» в аренду электрооборудование (трансформатор и пр.) (т.326 л.д.20-24);

Вещественными доказательствами: копии документов арбитражного дела <данные изъяты> по иску ДНП «Чеховское подворье» к ФИО, находящегося в Арбитражном суде ФИО <данные изъяты>:

протоколом общего собрания от <данные изъяты>, согласно которому работа председателя ДНП «Чеховское подворье» ФИО признана неудовлетворительной (т.326 л.д.41);

- актомом приёма-передачи от <данные изъяты>, согласно которому ФИО передал новому председателю правления ДНП «Чеховское подворье» ФИО документацию ДНП, список исчерпывающий (т.326 л.д.42-44).

Вещественными доказательствами: копией документов, полученных <данные изъяты> и <данные изъяты> в ООО «Леко-Проект»:

- договором подряда <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому ДНП «Чеховское подворье», в лице председателя правления ФИО, поручило ООО «Леко-Проект» выполнить проектные работы: градостроительная проработка и её согласование, проект планировки территории ДНП (т.326 л.д.117);

- финансовыми документами, подтверждающими исполнение сторонами условий указанного договора подряда (т.326 л.д.118-138,т.326 л.д.106-107, 139-140)

Протоколом осмотра места происшествия от <данные изъяты>, согласно которому осматривались подъездная и внутрипоселковые дороги ДНП «Чеховское подворье», расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами 50:31:0020501:291, 50:31:0020501:388 и 50:31:0020501:389.(т.325 л.д.148-168)

Результаты анализов космической съёмки, согласно которым на снимке <данные изъяты> поверхность ДНП «Чеховское подворье» имеет однородный светло-зелёный цвет, не характерный для густого насаждения в виде деревьев, похожее на поле.

На снимке <данные изъяты> поверхность заданной территории имеет более тёмный зеленоватый оттенок, характерный для естественного озеленения земельного участка (трава, кустарники).

На снимках <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> на заданной территории дешифруется дорожная инфраструктура в виде дорог.

На основе изложенного можно предположить, что существенные изменения на территории ДНП «Чеховское подворье», связанные с проведением работ, за интересующий период имеются. Видимые изменения в виде создания дорожной инфраструктуры могли появиться после <данные изъяты> до <данные изъяты> включительно. Более точно временной период установить не представилось возможным в связи с отсутствием в указанный отрезок времени пригодных архивных материалов космической съёмки.

Визуально детектировать на заданной территории объекты, похожие на пни и отдельные деревья, а также высказаться о проведении работ по их удалению, не представляется возможным в связи с недостаточным пространственным разрешением снимков (т.325 л.д.172-179).

Вина ФИО и ФИО в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174.1 УК РФ подтверждается также

Вещественными доказательствами : копий регистрационного дела на земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, расположенный по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, полученное <данные изъяты> в Чеховском отделе Управления Росреестра по ФИО <данные изъяты>, в котором имеются следующие документы:

- уставом ООО «Траст-инвест» от <данные изъяты> (т.346 л.д.74-85; т.348 л.д.60-64);

- договор дарения от <данные изъяты>, согласно которому ФИО безвозмездно передал в собственность ФИО указанный земельный участок, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.348 л.д.7-8);

- кадастровым планом указанного земельного участка (т.348 л.д.47-52, 76-80);

- кадастровым паспортом указанного земельного участка от <данные изъяты> (т.347 л.д.201-204);

- кадастровым планом указанного земельного участка (т.346 л.д.56-58, 71-73);

- кадастровым паспортом указанного земельного участка (т.349 л.д.267-269);

- кадастровым паспортом земельного участка, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, с кадастровым номером 50:31:0020501:389, площадью 10 742 кв.м (т.348 л.д.149-151).

Иными документами: письмом из Чеховского отдела Управления Росреестра по ФИО <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому:

- право собственности на указанный земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0027 в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> было зарегистрировано за ФИО (т.342 л.д.209 )

Вещественными доказательствами: копиями документов, полученных <данные изъяты> в Чеховском отделе Управления Росреестра по ФИО <данные изъяты>.

- ситуационным и межевым планом указанного земельного участка (т.342 л.д.219-220);

- решением ФИО от <данные изъяты> о разделе указанного земельного участка на 132 земельных участка (т.342 л.д.222-224).

Копий реестрового дела на земельный участок по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, кадастровый <данные изъяты>, площадью 206 512 кв.м, в котором имеются следующие документы:

- уставом ООО «Траст-инвест» от <данные изъяты> (т.342 л.д.269-281);

- актом приёма-передачи имущества от <данные изъяты>, согласно которому СПК «КП Чепелёвское» передало ООО «Траст-инвест» в качестве вклада в уставной капитал земельный участок, расположенный по адресу: ФИО <данные изъяты>, СПК «КП Чепелёвское», с кадастровым номером 50:31:0000000:0019 площадью 13 461 842 кв.м (т.342 л.д.286);

- кадастровым планом указанного земельного участка от <данные изъяты> (т.342 л.д.250-253);

- договоом купли-продажи от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Центрвест», в лице генерального директора ФИО, передало в собственность ФИО указанный земельный участок, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.342 л.д.235-240).

Договором купли-продажи от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Центрвест», в лице генерального директора ФИО, продало ФИО указанный земельный участок (т.321 л.д.310-311);

- кадастровым планом указанного земельного участка (т.321 л.д.312-314).

Копий кадастрового дела на земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0026, площадью 198 700 кв.м, расположенный по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>. Земельный участок размежёван на 92 земельных участка с кадастровыми номерами с 50:31:0020501:291 по 50:31:0020501:382. В кадастровом деле имеются следующие документы:

- свидетельством о государственной регистрации права от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Траст-инвест» являлось собственником указанного земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:0026 (т.322 л.д.10);

- договором купли-продажи от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Траст-инвест» передало в собственность ООО «Центрвест» ряд земельных участков, в том числе указанный земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0026, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.322 л.д.11-17, 27-33);

- свидетельством о государственной регистрации права от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Центрвест» являлось собственником указанного земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:0026 (т.322 л.д.18, 34);

- актом определения кадастровой стоимости от <данные изъяты>, согласно которому кадастровая стоимость указанного земельного участка составляет 46 996 524 рубля (т.322 л.д.19, 37);

- актом определения кадастровой стоимости от <данные изъяты>, согласно которому кадастровая стоимость указанного земельного участка составляет 234 195 768 рублей (т.322 л.д.41);

- выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «Центрвест» от <данные изъяты>, согласно которой генеральным директором Общества являлся ФИО (т.322 л.д.42-50);

- решением № от <данные изъяты>, согласно которому участник ООО «Центрвест» ФИО принял решение осуществить раздел указанного земельного участка, сформировав на его основе 92 земельных участка (т.322 л.д.51);

- межевым планом, согласно которому указанный земельный участок размежёван на 92 земельных участка, в том числе на земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:291 площадью 17 983 кв.м (т.322 л.д.52-272).

КопиЕЙ кадастрового дела на земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:291, площадью 17 983 кв.м, расположенный по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>. Земельный участок образован в результате размежевания земельного участка с кадастровым номером 50:31:0020501:26 площадью 198 700 кв.м на 92 земельных участка. В кадастровом деле имеются следующие документы:

актом определения кадастровой стоимости от <данные изъяты>, согласно которому кадастровая стоимость указанного земельного участка составляет 4 253 339,16 рублей (т.322 л.д.275).

Копией кадастрового дела на земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0021, площадью 176 650 кв.м, расположенного по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, в котором находятся следующие документы:

- актом определения кадастровой стоимости от <данные изъяты> и <данные изъяты>, согласно которым кадастровая стоимость указанного земельного участка составляет 37 912 623 рубля и 37 912 623 рублей (т.323 л.д.36, 39);

- договором купли-продажи от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Траст-инвест» передало в собственность ООО «Центрвест» ряд земельных участков, в том числе указанный земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0021, сделка зарегистрирована <данные изъяты> (т.323 л.д.27-30);

- свидетельством о государственной регистрации права собственности от <данные изъяты>, согласно которому ООО «Центрвест» являлось собственником указанного земельного участка (т.323 л.д.26);

- свидетельством о государственной регистрации права собственности от <данные изъяты> и <данные изъяты>, согласно которым ФИО являлся собственником указанного земельного участка (т.323 л.д.25, 41);

- свидетельством о государственной регистрации права от <данные изъяты>, согласно которому ФИО является собственником указанного земельного участка (т.323 л.д.5, 22).

выпиской из ЕГРН от <данные изъяты> на земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:21, площадью 176 650 кв.м, расположенный по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, правообладатель – ФИО (т.325 л.д.183);

- выпиской из ЕГРН от <данные изъяты> на земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0026, площадью 198 700 кв.м, расположенный по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, правообладатель – ООО «Центрвест» (т.325 л.д.182);

- выпиской из ЕГРН от <данные изъяты> на земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:0027, площадью 206 512 кв.м, расположенный по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, правообладатель – ФИО (т.325 л.д.186);

- выпиской из ЕГРН от <данные изъяты> на земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:291, площадью 17 983 кв.м, расположенный по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, правообладателем являлась ФИО, затем – ООО «УК «Деметра», затем – ООО «Глобал Шик» (т.325 л.д.187);

- выпиской из ЕГРН от <данные изъяты> на земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:388, расположенный по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, правообладатель – ФИО (т.325 л.д.188);

- выпиской из ЕГРН от <данные изъяты> на земельный участок с кадастровым номером 50:31:0020501:389, расположенный по адресу: ФИО <данные изъяты>, с.<данные изъяты>, в районе <данные изъяты>, правообладателем являлась ФИО, затем – ООО «УК «Деметра», затем – ООО «Глобал Шик» (т.325 л.д.189).

Таким образом исследованными судом и отраженными в приговоре суда доказательствами по каждому эпизоду преступной деятельности ФИО, ФИО, ФИО и ФИО достоверно установлено, что осужденные намеренно обманывали потерпевших, заключая договоры по которым у потерпевших не возникало и не могло возникнуть право на жилое помещение, которое было обещано потерпевшим. При этом осужденные заведомо не имели возможности и намерений исполнять взятые на себя обязательства в рамках достигнутых соглашений. Полученные от потерпевших денежные средства обращали в свою пользу, и тратили на личные нужды, в частности легализовали, для придания законности обогащения. Осужденные действовали по разработанному плану, совмстно и согласованно на территории ФИО <данные изъяты>.

Также исследованными доказательствами полностью доказана вина ФИО и ФИО в присвоении и растрате вверенных денежных средств.

Вопреки утверждениям осужденных и защиты, суд правильно установил размер ущерба потерпевшим на основании показаний самих потерпевших и других исследованных судом доказательств, оснований не доверять которым не имеется.

Учитывая вышеизложенное, доводы осужденных о том, что они не совершали хищения денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, не присваивали чужие денежные средства, а имело место в некоторых случаях невыполнение обязательств по гражданско-правовым договорам в результате осуществления предпринимательской деятельности являются несостоятельными.

Доводы осужденных о том, что судом достоверно не установлено, поступали ли средства именно осужденным, что они расходовали данные денежные средства, не могут быть приняты во внимание. Указанные денежные средства осужденными использовались, в том числе, в целях сокрытия и продолжения своей преступной деятельности.

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона, которые бы путем лишения или ограничения прав участников уголовного судопроизводства, в том числе осужденных, повлияли или могли повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора, при рассмотрении уголовного дела судом не допущено. Неполнота судебного следствия, вопреки доводам апелляционных жалоб осужденных и защитников, судебной коллегией не усматривается.

Решение по делу № 22-775/2024 от 15.01.2024

22-775/2024

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица