Решение по делу № 1-212/2024 от 02.04.2024

№1-212/2024

УИД 30RS0001-01-2024-003337-83

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес>                                        27 мая 2024 года

Кировский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Ивановой О.А.,

при секретареФИО5,

с участием государственного обвинителя ФИО6,

подсудимой ФИО1,

ее защитника, адвоката ФИО7,

рассмотрев в открытом судебном заседании в <адрес> уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, невоеннообязанной, с высшим образованием, замужем, имеющей малолетнего ребенка, не работающей, зарегистрированной    и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

по обвинению в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с протоколом общего собрания участников кредитно-потребительского кооператива «Развитие» № ИНН 3017020956 (далее по тексту – КПК «Развитие» от ДД.ММ.ГГГГ на должность директора КПК «Развитие» назначена ФИО1

Основная деятельность КПК «Развитие» состоит в организации финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков) посредством объединения паенакоплений и привлечения денежных средств членов кредитного кооператива и иных денежных средств в порядке, определенном Уставом кредитного кооператива; размещении указанных денежных средств членов кредитного кооператива и иных денежных средств путем предоставления займов членам кредитного кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей.

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2009                 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» - кредитный потребительский кооператив - основанное на членстве добровольное объединение физических и (или) юридических лиц по территориальному, профессиональному и (или) социальному принципам, за исключением случая, установленного частью 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков).

В п. 1 ч. 2 ст. 297.1 Налогового кодекса Российской Федерации закреплено, что к доходам кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций, в частности, относятся, доходы в виде процентов по займам, предоставленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

У установленного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленные время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, возник преступный умысел на получение прибыли лично для себя от деятельности КПК «Развитие», а именно совершить хищение денежных средств Государственного учреждения - Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Отделение Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по <адрес>) (далее по тексту ОПФР по <адрес>), выделенных данному учреждению из бюджетной системы Российской Федерации в рамках реализации Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ).

При этом установленное лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях реализации преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в отношении неопределенного круга лиц, получивших сертификат, был намечен преступный план действий, согласно которому он планировал подыскать лиц, стремящихся к быстрому и нелегальному получению доходов, готовых подчиняться ему и выполнять его указания, посвятив их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под его руководством. Участники организованной группы по замыслу установленного лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должны были: осуществлять поиск и привлечение женщин-владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал для незаконного получения денежных средств, полагающихся последним в качестве дополнительных мер государственной поддержки; разъяснять владельцам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал процесс подготовки пакета документов, в том числе подложных документов; подыскивать земельные участки для индивидуального жилищного строительства; осуществлять сделки по купле-продаже земельных участков женщинам - владельцам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал для незаконного получения денежных средств; осуществлять оформление необходимого пакета документов, в том числе подложных документов, содержащих заведомо ложные сведения о целях использования средств материнского (семейного) капитала, для последующего их предоставления в ОПФР по <адрес>; получать от владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал денежные средства в размере не менее 70 000 рублей, выданные последним в КПК «Развитие» в сумме эквивалентной размеру средства материнского (семейного) капитала и обеспечивать передачу денежных средств установленному лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатору организованной группы с целью их распределения между членами организованной группы; представлять в территориальные органы ОПФР по <адрес> от имени держателя сертификатов на материнский (семейный) капитал недостоверные документы, свидетельствующие якобы об улучшении жилищных условий матерей, тем самым создавая безусловные основания для перечисления денежных средств на погашение основного долга и процентов по договорам займа, заключенным между КПК «Развитие» и держателями сертификата на материнский (семейный) капитал.

Установленное лицу №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая, что для реализации его преступного умысла, необходимы лица, имеющие право на средства материнского (семейного) капитала, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и являющиеся пайщиками (членами) КПК «Развитие», а также лица, готовые совершать фиктивные гражданско-правовые сделки, необходимые для получения путем обмана средств материнского капитала под предлогом мнимого улучшения жилищных условий, поскольку в соответствии с ч. 3.1 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 862 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ) «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» - средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленного гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся: кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»; кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее 3 лет со дня государственной регистрации; иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, обратился к ФИО1, установленным лицам № и №, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство    и другим неустановленным лицам, с предложением осуществлять хищение денежных средств из ОПФР по <адрес> в рамках реализации Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем привлечения к указанным преступлениям лиц, желающих обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, посвятив указанных лиц в свои преступные планы, на что они согласились и вступили в преступный сговор в составе организованной группы, направленный на хищение денежных средств ОПФР по <адрес>, тем самым установленное лицо №, уголовное дело в отношении которого    выделено в отдельное производство, создал организованную группу.

Подбор и вовлечение участников организованной группы установленным лицом №, уголовное дело в отношении которого    выделено в отдельное производство, был осуществлен с учетом их личностей, отсутствием у них постоянного источника дохода, наличием корыстной заинтересованности. Кроме того, участников организованной группы связывало стремление к нелегальному получению доходов, а также единая корыстная цель – стремление к быстрому заработку.

Участники преступной группы ФИО1, установленные лица                № и №, зная установленное лицо №, как лицо, гарантирующее получение им материальных благ, полностью одобряли и разделяли его преступные замыслы.

В реализации задуманного организованная группа в составе организатора – установленного лица №, и иных участников –            ФИО1, установленных лиц № и № и других неустановленных лиц, действовала сплоченно, согласно установившимся в ней ролям, и отличалась особой устойчивостью.

Созданная установленным лицом № организованная группа была объединена единством целей, общим преступным умыслом на совершение корыстных преступлений, связанных с систематическим хищением денежных средств ОПФР по <адрес> в крупном размере, выделенных в рамках реализации дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ. Группа также характеризовалась устойчивостью, выраженной в стабильности ее состава, изменявшегося только в сторону увеличения в связи с приемом новых ее членов, длительностью и стойкостью преступной связи между ее участниками. Члены организованной группы осознавали цель ее создания, согласованно действовали между собой, применяя одни и те же формы и методы преступной деятельности, что определило их сплоченность. Организованность группы, созданной неустановленным лицом, выражалась в подчинении членов группы, в общем корыстном интересе и желании совместного достижения результата намеченного преступного плана, направленного на систематическое хищение денежных средств. Для постоянного контакта членами организованной группы использовались средства сотовой связи, применение которой при совершении хищений позволяло членам организованной группы иметь большую информированность и мобильность, немедленно принимать решения в зависимости от поступившей информации, а также реагировать на любые изменения окружающей обстановки.

Участники организованной группы достоверно знали, что целью их преступной деятельности являлась материальная выгода от хищения денежных средств ОПФР по <адрес>, выделенных в рамках реализации Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, они достоверно знали и понимали, что своими преступными действиями причинят ущерб ОПФР по <адрес>.

Таким образом, указанная преступная группа обладала единым преступным умыслом, направленным на извлечение дохода и получение систематической прибыли от хищения денежных средств ОПФР по <адрес>, выделенных в рамках реализации Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

При этом организатором группы, установленным лицом № была определена схема хищения денежных средств ОПФР по <адрес>, в рамках реализации Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которая заключалась в следующем: подыскании лиц, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем распространения информации о деятельности КПК «Развитие» по средствам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». После получения от указанных лиц согласия на хищение денежных средств ОПФР по <адрес>, подыскивать и предоставлять заемщикам на условиях выдачи потребительского займа земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, на которых отсутствовали инфраструктурные и инженерные сети для индивидуального жилищного строительства, затем оформлять договор купли-продажи земельного участка на лицо, желающее использовать средства материнского (семейного) капитала без фактического получения денежных средств от покупателя, регистрация договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту – «Росреестр»). После перехода права собственности на земельный участок на лицо, желавшее использовать средства материнского (семейного) капитала в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, составлять мнимый договор потребительского займа между КПК «Развитие» и лицами, желающими использовать средства материнского (семейного) капитала; после чего указанные документы вместе с заявлением подать в ОПФР по <адрес> для принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и перечислении денежных средств на расчетный счет КПК «Развитие».

Разработанная установленным лицом № преступная схема позволяла ему лично не контактировать с лицами, желающими обналичить средства материнского (семейного) капитала, поскольку действия от имени КПК «Развитие» им были делегированы ФИО1, установленным лицам № и № и другим неустановленным лицам.

Роли участников данной организованной группы были распределены следующим образом: себе установленное лицо № в организованной группе отвел роль организатора, в обязанности которого входило: подготовка и разработка общего плана на хищение денежных средств из ОПФР по <адрес>, выделенных в рамках реализации Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», общее руководство деятельностью КПК «Развитие», выдающего денежные займы лицам, имеющим право на использование денежных средств материнского (семейного) капитала и желающих их обналичить в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

Являясь организатором группы и рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, установленное лицо № для достижения желаемого результата и реализации преступного умысла, разработал план преступных действий с распределением ролей каждого участника организованной группы, при этом действия всех членов организованной группы были скоординированы им и взаимосвязаны между собой.

ФИО1, установленные лица №, № и неустановленные лица, согласно отведенных им организатором группы ролям, должны были информировать лиц, желающих обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ об условиях и порядке проведения обналичивания денежных средств и при получении от указанных лиц согласия передавать информацию о них ему для согласования. После получения согласия организатора группы подготовить пакет документов, предусмотренного п.13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», а именно: кредитный договор (договора потребительского займа); справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом); выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3(1) настоящих Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации, в том числе лично осуществлять подготовку вышеуказанных документов, получать от лиц, желающих обналичить средства материнского (семейного) капитала часть денежных средств, полученных ими по мнимому договору займа между КПК «Развитие» и передавать данные денежные средства организатору группы установленному лицу №, сопровождать лиц, желающих обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, в многофункциональные центры «Мои документы» с целью подачи заявления в ОПФР по <адрес> на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Реализуя совместный преступный умысел установленное лицо №, исполняя свою роль в преступной деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, действуя с ведома и согласия всех участников организованной группы, по средствам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», распространил информацию о деятельности КПК «Развитие», в целях привлечения к своей преступной деятельности лиц, желающих обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

После распределения ролей между участниками     организованной преступной группы, установленное лицо №, являясь организатором организованной преступной группы, члены организованной преступной группы ФИО1, установленные лица № и №, неустановленные лица, каждый раз вступали между собой в преступный сговор и совершали преступления.

Так, ФИО1, являясь членом вышеуказанной организованной преступной группы, после распределения ролей между участниками     организованной преступной группы, каждый раз вступая    в преступный сговор с установленным лицом №, являющимся     организатором организованной преступной группы, членами организованной преступной группы - установленными лицами    № и                  №, неустановленными лицами организованной группы,     совершила 14 преступлений в сфере экономики в виде мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в составе организованной группы, при следующих обстоятельствах.

1. Так, установленное лицо №, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия установленных лиц №и №, ФИО1 и других неустановленных лиц, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, сообщила обратившейся к ней, Свидетель №1, в отношении которой Володарским районным судом <адрес> ДД.ММ.ГГГГ постановлен обвинительный приговор, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, при условии приобретения земельного участка на территории <адрес> под индивидуальное жилищное строительство, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым Свидетель №1 станет членом КПК «Развитие», заключит с КПК «Развитие» договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от КПК «Развитие» в сумме 500 000 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ей лично.

Свидетель №1, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-Э-040-2021 № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 483 881 рубль 83 копейки из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что установленное лицо № является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

После чего, установленное лицо № в целях реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты, время и место не установлены, подыскала земельный участок для индивидуального жилищного строительства, находящийся в собственности ФИО8, с которым договорилась о его продаже Свидетель №1

Далее, ФИО8, неосведомленный о преступных действиях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ заключил с Свидетель №1 договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, на основании которого «Росреестром» за Свидетель №1 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

Затем установленное лицо №, реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с установленными лицами №, №, ФИО1, с ведома и согласия последних отправила ФИО1 пакет документов на имя Свидетель №1, на основании которых ФИО1 являясь директором КПК «Развитие» подготовила: мнимое свидетельство о вступлении Свидетель №1 в КПК «Развитие», мнимый договор потребительского займа СМК №.2021 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и Свидетель №1 на сумму                                    500 000 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, с кадастровым номером 30:02:210901:327, которые свидетельствовали о мнимом намерении Свидетель №1 осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу, после чего ФИО1, действуя с ведома и согласия участников организованной группы, отправила вышеуказанные документы установленному лицу № для их подписания у Свидетель №1

С вышеуказанными документами установленное лицо № и                           Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, встретились отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу:                            <адрес>, где Свидетель №1 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны.

После чего, для придания законности действий установленных лиц        №, №, № и ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета КПК «Развитие» №, открытом в Астраханском отделении № ПАО Сбербанк, установленное лицо № осуществила перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет                                         №, открытый в № ПАО Сбербанк на имя Свидетель №1

После чего Свидетель №1, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ сняла денежные средства в сумме не менее 150 000 рублей, которые передала                     установленному лицу №, а оставшиеся денежные средства оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из числа сотрудников КПК «Развитие», действуя согласно своей роли в преступной группе подали заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени Свидетель №1 через клиентскую службу (на правах отдела) в <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, ул. ФИО3 Максаковой, <адрес>, в Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о намерении Свидетель №1 улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 483 881 рубль 83 копейки, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа СМК №.2021 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и Свидетель №1 на сумму 500 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о мнимом намерении                  Свидетель №1 оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в ее общую собственность, ее супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений).

Сотрудниками Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на основании предоставленных документов Свидетель №1, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по <адрес> №, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124, денежных средств в размере                      483 881 рубль 83 копейки на расчетный счет КПК «Развитие» №.

В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора установленного лица № и участников             ФИО1, установленных лиц № и №, неустановленных лиц из числа сотрудников КПК «Развитие», а также при участии Свидетель №1, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем обмана из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 483 881 рубль 83 копейки, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

2. Установленное лицо №, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия установленных лиц      № и №, ФИО1 и других неустановленных лиц, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, сообщила                        Свидетель №2, в отношении которой Ленинским районным судом                           <адрес> постановлен обвинительный приговор, через ФИО9, не осведомленную о преступных намерениях установленного лица № и Свидетель №2, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, при условии приобретения земельного участка на территории <адрес> под индивидуальное жилищное строительство, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым Свидетель №2 станет членом КПК «Развитие», заключит с КПК «Развитие» договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от КПК «Развитие» в сумме 660 000 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ей лично.

Свидетель №2, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-Э-040-2021 № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 639 431 рубль 83 копейки из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что установленное лицо № является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

После чего, установленное лицо № в целях реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты, время и место не установлены, подыскала земельный участок для индивидуального жилищного строительства, находящийся в собственности ФИО10, с представителем которой – ФИО11-Ф. договорилась о его продаже Свидетель №2

Далее, ФИО10 и ФИО11-Ф., неосведомленные о преступных действиях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ заключили с Свидетель №2 договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> «а», кадастровый №, на основании которого «Росреестром» за Свидетель №2 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

Затем установленное лицо №, реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с установленными лицами №, №, ФИО1, с ведома и согласия последних отправила ФИО1 пакет документов на имя Свидетель №2, на основании которых ФИО1 являясь директором КПК «Развитие» подготовила: мнимое свидетельство о вступлении Свидетель №2 в КПК «Развитие», мнимый договор потребительского займа СМК №.2021 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и Свидетель №2 на сумму                        660 000 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес> «а», кадастровый №, которые свидетельствовали о мнимом намерении Свидетель №2 осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу, после чего ФИО1, действуя с ведома и согласия участников организованной группы, отправила вышеуказанные документы установленному лицу № для их подписания у Свидетель №2

С вышеуказанными документами по просьбе установленного лица ФИО9 и Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, встретились и Свидетель №2 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны.

После чего, для придания законности действий установленных лиц               №, 2, 3 и ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета КПК «Развитие» №, открытом в Астраханском отделении № ПАО Сбербанк, установленное лицо № осуществила перевод денежных средств в сумме 660 000 рублей на расчетный счет №, открытый в № ПАО Сбербанк на имя Свидетель №2

После чего Свидетель №2, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ сняла денежные средства в сумме не менее 170 000 рублей, которые передала                     ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2 и установленного лица №, а оставшиеся денежные средства оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из числа сотрудников КПК «Развитие», действуя согласно своей роли в преступной группе подали заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени Свидетель №2 через клиентскую службу (на правах отдела) в <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, ул. ФИО3 Максаковой, <адрес>, в Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о намерении Свидетель №2 улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 639 431 рубль 83 копейки, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа СМК №.2021 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и Свидетель №2 на сумму 660 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о мнимом намерении Свидетель №2 оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в ееобщую собственность, супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений).

Сотрудниками Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на основании предоставленных документов Свидетель №2, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по <адрес> №, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124, денежных средств в размере                         639 431 рубль 83 копейки на расчетный счет КПК «Развитие» №.

В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора установленного лица № и участников                  ФИО1, установленных лиц № и 3, неустановленных лиц из числа сотрудников КПК «Развитие», а также при участии Свидетель №2, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем обмана из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 639 431 рубль 83 копейки, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

3. Установленное лицо №, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия установленных лиц №, 2, ФИО1 и других неустановленных лиц, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, сообщила                    Свидетель №3, в отношении которой Кировским районным судом                               <адрес> ДД.ММ.ГГГГ постановлен обвинительный приговор, через ФИО9 не осведомленную о преступных намерениях установленного лица № и Свидетель №3, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, при условии приобретения земельного участка на территории <адрес> под индивидуальное жилищное строительство, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым Свидетель №3 станет членом КПК «Развитие», заключит с КПК «Развитие» договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от КПК «Развитие» в сумме 675 000 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ей лично.

Свидетель №3, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-Э-040-2021 № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 639 431 рубль 83 копейки из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что установленное лиц № является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

При этом у Свидетель №3 в собственности находился земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №.

Затем установленное лицо №, реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с установленными лицами №, №, ФИО1, с ведома и согласия последних отправила ФИО1 пакет документов на имя Свидетель №3, на основании которых ФИО1 являясь директором КПК «Развитие» подготовила: мнимое свидетельство о вступлении Свидетель №3 в КПК «Развитие», мнимый договор потребительского займа СМК №.2021 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и Свидетель №3 на сумму                         675 000 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый №, которые свидетельствовали о мнимом намерении Свидетель №3 осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу, после чего ФИО1, действуя с ведома и согласия участников организованной группы, отправила вышеуказанные документы ФИО13 для их подписания у Свидетель №3

С вышеуказанными документами по просьбе установленного лица № ФИО9 и Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, встретились и Свидетель №3 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны.

После чего, для придания законности действий ФИО14, ФИО1, установленных лиц № и 3, ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета КПК «Развитие» №, открытом в Астраханском отделении № ПАО Сбербанк, установленное лицо № осуществила перевод денежных средств в сумме 675 000 рублей на расчетный счет                         №, открытый в № ПАО Сбербанк на имя Свидетель №3

После чего Свидетель №3, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ сняла денежные средства в сумме не менее 100 000 рублей, которые передала                     ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №3 и установленного лица №, а оставшиеся денежные средства оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №3, действуя с ведома и согласия установленных лиц №, 2, 3, ФИО1, подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от своего имени через клиентскую службу (на правах отдела) в <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 639 431 рубль 83 копейки, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа СМК №.2021 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и Свидетель №3 на сумму 675 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о мнимом намерении Свидетель №3 оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в ее общую собственность, супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений).

Сотрудниками Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на основании предоставленных документов Свидетель №3, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по <адрес> №, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124, денежных средств в размере                         639 431 рубль 83 копейки на расчетный счет КПК «Развитие» №.

В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора установленного лица № и участников                     ФИО1, установленных лиц №, 3, неустановленных лиц из числа сотрудников КПК «Развитие», а также при участии Свидетель №3, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем обмана из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 639 431 рубль 83 копейки, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

4. Установленное лицо №, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия установленных лиц №, №, ФИО1 и других неустановленных лиц, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, сообщила              Свидетель №4, в отношении которой Ленинским районным судом                          <адрес> ДД.ММ.ГГГГ постановлен обвинительный приговор, через ФИО9 не осведомленную о преступных намерениях установленного лица № и Свидетель №4, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, при условии приобретения земельного участка на территории <адрес> под индивидуальное жилищное строительство, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым Свидетель №4 станет членом КПК «Развитие», заключит с КПК «Развитие» договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от КПК «Развитие» в сумме 525 000 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ей лично.

Свидетель №4, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-Э-040-2021 № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 483 881 рубль 83 копейки из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что установленное лицо № является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

После чего, установленное лицо № в целях реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты, время и место не установлены, подыскала земельный участок для индивидуального жилищного строительства, находящийся в собственности ФИО10, с представителем которой – ФИО11-Ф. договорилась о его продаже Свидетель №4

Далее, ФИО10 и ФИО11-Ф., неосведомленные о преступных действиях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ заключили с Свидетель №4 договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> «г», кадастровый №, на основании которого «Росреестром» за Свидетель №4 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

Затем установленное лицо №, реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с установленными лицами №, №, ФИО1, с ведома и согласия последних отправила ФИО1 пакет документов на имя Свидетель №4, на основании которых ФИО1 являясь директором КПК «Развитие» подготовила: мнимое свидетельство о вступлении Свидетель №4 в КПК «Развитие», мнимый договор потребительского займа СМК №.2021 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и Свидетель №4 на сумму                          525 000 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес> «г», кадастровый №, которые свидетельствовали о мнимом намерении Свидетель №4 осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу, после чего ФИО1, действуя с ведома и согласия участников организованной группы, отправила вышеуказанные документы установленному лицу № для их подписания у Свидетель №4

С вышеуказанными документами по просьбе установленного лица               № ФИО9 и Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, встретились и Свидетель №4 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны.

После чего, для придания законности действий установленных лиц                №, №, №, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета КПК «Развитие» №, открытом в Астраханском отделении № ПАО Сбербанк, установленное лицо № осуществила перевод денежных средств в сумме 525 000 рублей на расчетный счет                                     №, открытый в № ПАО Сбербанк на имя Свидетель №4

После чего Свидетель №4, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ сняла денежные средства в сумме не менее 230 000 рублей, которые передала                     ФИО12, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №4 и установленного лица №, а оставшиеся денежные средства оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из числа сотрудников КПК «Развитие», действуя согласно своей роли в преступной группе подали заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени Свидетель №4 через клиентскую службу (на правах отдела) в <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, ул. ФИО3 Максаковой, <адрес>, в Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о намерении Свидетель №4 улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 483 881 рубль 83 копейки, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа СМК №.2021 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и Свидетель №4 на сумму 525 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о мнимом намерении                     Свидетель №4 оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в ее общую собственность, супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений).

Сотрудниками Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на основании предоставленных документов Свидетель №4, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по <адрес> №, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124, денежных средств в размере                        483 881 рубль 83 копейки на расчетный счет КПК «Развитие» №.

В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора установленного лица № и участников                  ФИО1, установленных лиц №, №, неустановленных лиц из числа сотрудников КПК «Развитие», а также при участии Свидетель №4, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем обмана из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 483 881 рубль 83 копейки, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

5. Установленное лицо №, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия установленных лиц                 №, 2, ФИО1 и других неустановленных лиц, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, сообщила               Свидетель №5, в отношении которой Ленинским районным судом                            <адрес> ДД.ММ.ГГГГ постановлен обвинительный приговор, через Свидетель №6 не осведомленного о преступных намерениях установленного лица № и Свидетель №5, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, при условии приобретения земельного участка на территории <адрес> под индивидуальное жилищное строительство, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым Свидетель №5 станет членом КПК «Развитие», заключит с КПК «Развитие» договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от КПК «Развитие» в сумме 493 000 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ей лично.

Свидетель №5, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 483 881 рубль 83 копейки из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что установленное лицо № является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

После чего, установленное лицо № в целях реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты, время и место е установлены, подыскала земельный участок для индивидуального жилищного строительства, находящийся в собственности ФИО15, и договорилась с последним о его продаже Свидетель №5

Далее, ФИО15, неосведомленный о преступных действиях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ заключил с Свидетель №5 договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, на основании которого «Росреестром» за ФИО16 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

Затем установленное лицо №, реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с установленными лицами №, 2, ФИО1, с ведома и согласия последних отправила ФИО1 пакет документов на имя Свидетель №5, на основании которых ФИО1 являясь директором КПК «Развитие» подготовила: мнимое свидетельство о вступлении ФИО16 в КПК «Развитие», мнимый договор потребительского займа СМК №.2022 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и Свидетель №5 на сумму 493 000 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый №, которые свидетельствовали о мнимом намерении Свидетель №5 осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу, после чего ФИО1, действуя с ведома и согласия участников организованной группы, отправила вышеуказанные документы установленному лицу № для их подписания у Свидетель №5

С вышеуказанными документами по просьбе установленного лица № Свидетель №6 и Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, встретились и Свидетель №5 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны.

После чего, для придания законности действий установленных лиц              №, 2, 3, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета КПК «Развитие» №, открытом в Астраханском отделении № ПАО Сбербанк, установленное лицо № осуществила перевод денежных средств в сумме 493 000 рублей на расчетный счет №, открытый в № ПАО Сбербанк на имя Свидетель №5

После чего Свидетель №5, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ сняла денежные средства в сумме не менее 150 000 рублей, которые передала                     Свидетель №6, не осведомленному о преступных намерениях Свидетель №5 и установленного лица №, а оставшиеся денежные средства оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из числа сотрудников КПК «Развитие», действуя согласно своей роли в преступной группе подали заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени Свидетель №5 через клиентскую службу (на правах отдела) в <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, ул. ФИО3 Максаковой, <адрес>, в Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о намерении Свидетель №5 улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 483 881 рубль 83 копейки, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа СМК №.2022 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и Свидетель №5 на сумму 493 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о мнимом намерении Свидетель №5 оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в ее общую собственность, супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений).

Сотрудниками Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на основании предоставленных документов Свидетель №5, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по <адрес> №, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124, денежных средств в размере                        483 881 рубль 83 копейки на расчетный счет КПК «Развитие» №.

В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора - установленного лица № и участников                ФИО1, установленных лиц №, №, неустановленных лиц из числа сотрудников КПК «Развитие», а также при участии Свидетель №5, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем обмана из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 483 881 рубль 83 копейки, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

6. Установленное лицо №, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия установленного лица №, 2, ФИО1 и других неустановленных лиц, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, сообщила                 Свидетель №7, в отношении которой Кировским районным судом                          <адрес> ДД.ММ.ГГГГ постановлен обвинительный приговор, через Свидетель №6 не осведомленного о преступных намерениях установленного лица № и Свидетель №7, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, при условии приобретения земельного участка на территории <адрес> под индивидуальное жилищное строительство, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым Свидетель №7 станет членом КПК «Развитие», заключит с КПК «Развитие» договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от КПК «Развитие» в сумме 650 000 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ей лично.

Свидетель №7, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-Э-040-2021 № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 650 000 рублей из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что установленное лицо № является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

После чего, установленное лицо № в целях реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты, время и место не установлены, подыскала земельный участок для индивидуального жилищного строительства, находящийся в аренде у ФИО19, и договорилась с его представителем ФИО17 о переуступке прав аренды Свидетель №7

Далее, ФИО18 и ФИО19, неосведомленные о преступных действиях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ заключили с Свидетель №7 договор переуступки прав аренды земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> «а», кадастровый №, на основании которого «Росреестром» за Свидетель №7 зарегистрировано право аренды на вышеуказанный земельный участок.

Затем установленное лицо №, реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с установленными лицами №, 2, ФИО1, с ведома и согласия последних отправила ФИО1 пакет документов на имя Свидетель №7, на основании которых ФИО1 являясь директором КПК «Развитие» подготовила: мнимое свидетельство о вступлении Свидетель №7 в КПК «Развитие», мнимый договор потребительского займа СМК №.2022 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и Свидетель №7 на сумму 650 000 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес> «а», кадастровый №, которые свидетельствовали о мнимом намерении Свидетель №7 осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу, после чего ФИО1, действуя с ведома и согласия участников организованной группы, отправила вышеуказанные документы установленному лицу № для их подписания у Свидетель №7

С вышеуказанными документами по просьбе установленного лица              № Свидетель №6 и Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, встретились и Свидетель №7 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны.

После чего, для придания законности действий установленных лиц             №,2,3 и ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета КПК «Развитие» №, открытом в Астраханском отделении № ПАО Сбербанк, установленное лицо № осуществила перевод денежных средств в сумме 650 000 рублей на расчетный счет №, открытый в № ПАО Сбербанк на имя Свидетель №7

После чего Свидетель №7, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ сняла денежные средства в сумме не менее 197 000 рублей, которые передала                     Свидетель №6, не осведомленному о преступных намерениях                          Свидетель №7 и установленного лица №, а оставшиеся денежные средства оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №7, действуя с ведома и согласия установленных лиц №,2,3 и ФИО1, подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от своего имени через «Многофункциональный центр», расположенный по адресу: <адрес>, в Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 650 000 рублей, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа СМК №.2022 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и                 Свидетель №7 на сумму 650 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о мнимом намерении Свидетель №7 оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в ее общую собственность, супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений).

Сотрудниками Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на основании предоставленных документов Свидетель №7, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по <адрес> №, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124, денежных средств в размере                  650 000 рублей на расчетный счет КПК «Развитие»                                                    №.

В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора установленного лица № и участников                   ФИО1, установленных лиц № и 3, неустановленных лиц из числа сотрудников КПК «Развитие», а также при участии Свидетель №7, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем обмана из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 650 000 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

7. Установленное    лицо №, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия установленных лиц №,2, ФИО1 и других неустановленных лиц, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, сообщила установленному лицу №, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, при условии приобретения земельного участка на территории <адрес> под индивидуальное жилищное строительство, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым установленное лицо № станет членом КПК «Развитие», заключит с КПК «Развитие» договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от КПК «Развитие» в сумме 540 000 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ей лично.

Установленное лицо №, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 524 527 рублей 90 копеек из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что установленное лицо № является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

После чего, установленное лицо № в целях реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты, время и место не установлены, подыскала земельный участок для индивидуального жилищного строительства, находящийся в собственности у ФИО20, и договорилась с ним о его продаже установленному лицу №.

Далее, ФИО20, неосведомленный о преступных действиях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ заключил с установленным лицом № договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, на основании которого «Росреестром» за установленным лицом № зарегистрировано право аренды на вышеуказанный земельный участок.

Затем установленное лицо №, реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с установленными    лицами №, 2, ФИО1, с ведома и согласия последних отправила ФИО1 пакет документов на имя установленного лица №, на основании которых ФИО1 являясь директором КПК «Развитие» подготовила: мнимое свидетельство о вступлении установленного лица № в КПК «Развитие», мнимый договор потребительского займа СМК №.2022 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и установленным лицом № на сумму 540 000 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый №, которые свидетельствовали о мнимом намерении установленного лица № осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу, после чего ФИО1, действуя с ведома и согласия участников организованной группы, отправила вышеуказанные документы установленному лицу № для их подписания у установленного лица №.

С вышеуказанными документами установленное лицо № и установленное лицо №, ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, встретились и установленное лицо № собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны.

После чего, для придания законности действий установленных лиц                           №,2,3 и ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета КПК «Развитие» №, открытом в Астраханском отделении № ПАО Сбербанк, установленное лицо № осуществила перевод денежных средств в сумме 540 000 рублей на расчетный счет №, открытый в № ПАО Сбербанк на имя установленного лица №.

После чего, установленное лицо №, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ сняла денежные средства в сумме не менее 340 000 рублей, которые передала установленному лицу №, а оставшиеся денежные средства оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из числа сотрудников КПК «Развитие», действуя с ведома и согласия установленных лиц №,2,3 и ФИО1, подали заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени установленного лица № через клиентскую службу (на правах отдела) в <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, ул. ФИО3 Максаковой, <адрес>, в Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 524 527 рублей 90 копеек, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа СМК №.2022 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и установленным лицом № на сумму                     540 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о мнимом намерении установленного лица № оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в ее общую собственность, супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений).

Сотрудниками Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на основании предоставленных документов установленным лицом №, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по <адрес> №, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124, денежных средств в размере                           524 527 рублей 90 копеек на расчетный счет КПК «Развитие» №.

В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора установленного лица № и участников                 ФИО1, установленных лиц №,3, неустановленных лиц из числа сотрудников КПК «Развитие», а также при участии установленного лица               №, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем обмана из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 524 527 рублей 90 копеек, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

8. Установленное лицо №, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия установленных лиц                   №, 2 ФИО1 и других неустановленных лиц, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, сообщила                  Свидетель №9, в отношении которой Кировским районным судом                             <адрес> ДД.ММ.ГГГГ постановлен обвинительный приговор, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, при условии приобретения земельного участка на территории <адрес> под индивидуальное жилищное строительство, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым Свидетель №9 станет членом КПК «Развитие», заключит с КПК «Развитие» договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от КПК «Развитие» в сумме 722 000 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ей лично.

Свидетель №9, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-Э-040-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 693 144 рубля 10 копеек из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что установленное лицо № является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

После чего, установленное лицо № в целях реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты, время и место не установлены, подыскала земельный участок для индивидуального жилищного строительства, находящийся в собственности у ФИО21 и договорилась с ним о его продаже Свидетель №9

Далее, ФИО21, неосведомленный о преступных действиях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ заключил с Свидетель №9 договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> «г», кадастровый №, на основании которого «Росреестром» за Свидетель №9 зарегистрировано право аренды на вышеуказанный земельный участок.

Затем установленное лицо №, реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с установленными лицами №, 2, ФИО1, с ведома и согласия последних отправила ФИО1 пакет документов на имя Свидетель №9, на основании которых ФИО1 являясь директором КПК «Развитие» подготовила: мнимое свидетельство о вступлении Свидетель №9 в КПК «Развитие», мнимый договор потребительского займа СМК №.2022 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и Свидетель №9 на сумму 722 000 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес> «г», кадастровый №, которые свидетельствовали о мнимом намерении Свидетель №9 осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу, после чего ФИО1, действуя с ведома и согласия участников организованной группы, предоставила Свидетель №9 документы для их подписания, и последняя ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны.

После чего, для придания законности действий установленного лица №, ФИО1, установленных лиц № и 2, ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета КПК «Развитие» №, открытом в Астраханском отделении № ПАО Сбербанк, установленное лицо № осуществила перевод денежных средств в сумме 722 000 рублей на расчетный счет №, открытый в № ПАО Сбербанк на имя Свидетель №9

После чего Свидетель №9, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ сняла денежные средства в сумме не менее 202 000 рублей, которые передала                     установленному лицу №, а оставшиеся денежные средства оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из числа сотрудников КПК «Развитие», действуя с ведома и согласия установленных лиц №,2,3 и ФИО1, находясь в <адрес>, более точные время и место не установлены, подали заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени Свидетель №9 через портал государственных услуг Российской Федерации в Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере                    693 144 рубля 10 копеек, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа СМК №.2022 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и                   Свидетель №9 на сумму 722 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о мнимом намерении Свидетель №9 оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в ее общую собственность, супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений).

Сотрудниками Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на основании предоставленных документов Свидетель №9, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по <адрес> №, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124, денежных средств в размере                             693 144 рубля 10 копеек на расчетный счет КПК «Развитие» №.

В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора установленного лица № и участников                   ФИО1, установленных лиц №,3, неустановленных лиц из числа сотрудников КПК «Развитие», а также при участии Свидетель №9, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем обмана из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 693 144 рубля 10 копеек, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

9. ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия установленных лиц                  №, 2 и других неустановленных лиц, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, сообщила Свидетель №10, в отношении которой Камызякским районным судом <адрес> ДД.ММ.ГГГГ постановлен обвинительный приговор, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, при условии приобретения земельного участка на территории <адрес> под индивидуальное жилищное строительство, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым Свидетель №10 станет членом КПК «Развитие», заключит с КПК «Развитие» договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от КПК «Развитие» в сумме 549 000 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ей лично.

Свидетель №10, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-Э-040-2022 № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 524 527 рублей 90 копеек из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

После чего, ФИО1 в целях реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты, время и место не установлены, подыскала земельный участок для индивидуального жилищного строительства, находящийся в собственности у ФИО20, и договорилась с ним о его продаже Свидетель №10

Далее, ФИО20, неосведомленный о преступных действиях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ заключил с Свидетель №10 договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> «б», кадастровый №, на основании которого «Росреестром» за Свидетель №10 зарегистрировано право аренды на вышеуказанный земельный участок.

Затем ФИО1, реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с установленными лицами                       №,2,3 с ведома и согласия последних, являясь директором КПК «Развитие» подготовила: мнимое свидетельство о вступлении Свидетель №10 в КПК «Развитие», мнимый договор потребительского займа СМК №.2022 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и Свидетель №10 на сумму                                    549 000 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес> «б», кадастровый №, которые свидетельствовали о мнимом намерении Свидетель №10 осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу, после чего ФИО1, действуя с ведома и согласия участников организованной группы, предоставила Свидетель №10 документы для их подписания, и последняя ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны.

После чего, для придания законности действий установленных лиц 1,2,3 и ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета КПК «Развитие»                №, открытом в Астраханском отделении № ПАО Сбербанк, установленное лицо № осуществила перевод денежных средств в сумме 549 000 рублей на расчетный счет №, открытый в № ПАО Сбербанк на имя Свидетель №10

После чего Свидетель №10, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ сняла денежные средства в сумме не менее 170 000 рублей, которые передала                     установленному лицу №, а оставшиеся денежные средства оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из числа сотрудников КПК «Развитие», действуя с ведома и согласия установленных лиц №,2,3 и ФИО1, подали заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени Свидетель №10 через клиентскую службу (на правах отдела) в <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, ул. ФИО3 Максаковой, <адрес>, в Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 524 527 рублей 90 копеек, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа СМК №.2022 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и Свидетель №10 на сумму                          549 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о мнимом намерении Свидетель №10 оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в ее общую собственность, супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений).

Сотрудниками Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на основании предоставленных документов Свидетель №10, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по <адрес> №, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124, денежных средств в размере                             524 527 рублей 90 копеек на расчетный счет КПК «Развитие» №.

В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора установленного лица № и участников                   ФИО1, установленных лиц №,3, неустановленных лиц из числа сотрудников КПК «Развитие», а также при участии Свидетель №10, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем обмана из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 524 527 рублей 90 копеек, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

10. ФИО1, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия установленных лиц                 №,2 и других неустановленных лиц, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, сообщила Свидетель №11, в отношении которой Камызякским районным судом <адрес> ДД.ММ.ГГГГ постановлен обвинительный приговор, через Свидетель №12 не осведомленную о преступных намерениях ФИО1 и                   Свидетель №11, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, при условии приобретения земельного участка на территории <адрес> под индивидуальное жилищное строительство, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым Свидетель №11 станет членом КПК «Развитие», заключит с КПК «Развитие» договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от КПК «Развитие» в сумме 562 000 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ей лично.

Свидетель №11, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-Э-040-2022 № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 524 527 рублей 90 копеек из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что ФИО1 является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

При этом у Свидетель №11 имелся в собственности земельный участок для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: <адрес>, с/т «Южное», участок, 315, кадастровый №.

Затем ФИО1, реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с установленными лицами №,2,3, с ведома и согласия последних, являясь директором КПК «Развитие» подготовила: мнимое свидетельство о вступлении Свидетель №11 в КПК «Развитие», мнимый договор потребительского займа СМК №.2022 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и Свидетель №11 на сумму 562 000 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, с/т «Южное», участок, 315, кадастровый №, которые свидетельствовали о мнимом намерении Свидетель №11 осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу. После чего ФИО1, действуя с ведома и согласия участников организованной группы, предоставила Свидетель №11 документы для их подписания, и последняя ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны.

После чего, для придания законности действий установленных лиц 1,2,№ и ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета КПК «Развитие» №, открытом в Астраханском отделении № ПАО Сбербанк, установленное лицо № осуществила перевод денежных средств в сумме 562 000 рублей на расчетный счет №, открытый в № ПАО Сбербанк на имя Свидетель №11

После чего Свидетель №11, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ сняла денежные средства в сумме не менее 562 000 рублей, которые передала                     Свидетель №12 для передачи в КПК «Развитие».

Далее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из числа сотрудников КПК «Развитие», действуя с ведома и согласия установленных лиц №,2,3 и ФИО1, находясь в <адрес>, более точные время и место не установлены, подали заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени Свидетель №11 через портал государственных услуг Российской Федерации в Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере                    524 527 рублей 90 копеек, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа СМК №.2022 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и                   Свидетель №11 на сумму 562 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о мнимом намерении Свидетель №11 оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в ее общую собственность, супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений).

Сотрудниками Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на основании предоставленных документов Свидетель №11, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по <адрес> №, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124, денежных средств в размере                         524 527 рублей 90 копеек на расчетный счет КПК «Развитие» №.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точные время и место не установлены, через Свидетель №12, не осведомленную о преступных намерениях ФИО1 и Свидетель №11, последней переданы денежные средства в размере 450 000 рублей и Свидетель №11 получила возможность распорядиться ими по собственному усмотрению.

В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора установленного лица № и участников                    ФИО1, установленных лиц №,3, неустановленных лиц из числа сотрудников КПК «Развитие», а также при участии Свидетель №11, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем обмана из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 524 527 рублей 90 копеек, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

11. Установленное лицо №, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия установленных лиц №,2, ФИО1 и других неустановленных лиц, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, сообщила Свидетель №13, в отношении которой Кировским районным судом                   <адрес> ДД.ММ.ГГГГ постановлен обвинительный приговор, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, при условии приобретения земельного участка на территории <адрес> под индивидуальное жилищное строительство, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым Свидетель №13 станет членом КПК «Развитие», заключит с КПК «Развитие» договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от КПК «Развитие» в сумме 728 000 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ей лично.

Свидетель №13, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-Э-040-2020 № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 693 144 рублей 10 копеек из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что установленное лицо № является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

После чего, установленное лицо № в целях реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты, время и место не установлены, подыскала земельный участок для индивидуального жилищного строительства, находящийся в собственности у ФИО22, и договорилась с его представителем ФИО23 о его продаже Свидетель №13

Далее, ФИО22 и ФИО23, неосведомленные о преступных действиях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ заключили с Свидетель №13 договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, на основании которого «Росреестром» за Свидетель №13 зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

Затем установленное лицо №, реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с установленными лицами №,2, ФИО1, с ведома и согласия последних отправила ФИО1 пакет документов на имя Свидетель №13, на основании которых ФИО1 являясь директором КПК «Развитие» подготовила: мнимое свидетельство о вступлении Свидетель №13 в КПК «Развитие», мнимый договор потребительского займа СМК №.2022 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и Свидетель №13 на сумму 728 000 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый №, которые свидетельствовали о мнимом намерении Свидетель №13 осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу, после чего ФИО1, действуя с ведома и согласия участников организованной группы, отправила вышеуказанные документы установленному лицу № для их подписания у Свидетель №13

С вышеуказанными документами установленное лицо № и Свидетель №13, ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, встретились и Свидетель №13 собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны.

После чего, для придания законности действий установленных лиц №,2,3, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета КПК «Развитие»                   №, открытом в Астраханском отделении № ПАО Сбербанк, установленное лицо № осуществила перевод денежных средств в сумме 728 000 рублей на расчетный счет №, открытый в № ПАО Сбербанк на имя Свидетель №13

После чего Свидетель №13, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ сняла денежные средства в сумме не менее 228 000 рублей, которые передала установленному лицу №, а оставшиеся денежные средства оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из числа сотрудников КПК «Развитие», действуя с ведома и согласия установленных лиц №,2,3, ФИО1, находясь в <адрес>, более точные время и место не установлены, подали заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени Свидетель №13 через портал государственных услуг Российской Федерации в Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере                                  693 144 рублей 10 копеек, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа СМК №.2022 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и Свидетель №13 на сумму 728 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о мнимом намерении                  Свидетель №13 оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в ее общую собственность, ее супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений).

Сотрудниками Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на основании предоставленных документов Свидетель №13, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по <адрес> №, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124, денежных средств в размере                        693 144 рублей 10 копеек на расчетный счет КПК «Развитие» №.

В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора установленного лица № и участников                       ФИО1, установленных лиц №,3, неустановленных лиц из числа сотрудников КПК «Развитие», а также при участии Свидетель №13, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем обмана из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 693 144 рублей 10 копеек, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

12. Установленное лицо №, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия установленных лиц №,2,3, ФИО1 и других неустановленных лиц, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, сообщила установленному лицу №, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, через Свидетель №15 не осведомленную о преступных намерениях установленных лиц № и №, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, при условии приобретения земельного участка на территории <адрес> под индивидуальное жилищное строительство, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым установленное лицо №. станет членом КПК «Развитие», заключит с КПК «Развитие» договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от КПК «Развитие» в сумме 556 000 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ей лично.

Установленное лицо №, являвшееся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-Э-040-2022 № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 524 527 рублей 90 копеек из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что установленное лицо № является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

После чего, установленное лицо № в целях реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты, время и место не установлены, подыскала земельный участок для индивидуального жилищного строительства, находящийся в собственности у ФИО24, и договорилась с ней о его продаже установленному лицу №.

Далее, установленное лицо №, действуя по доверенности от ФИО24, неосведомленной о преступных действиях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ заключила с установленным лицом № договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> «в», кадастровый №, на основании которого «Росреестром» за установленным лицом № зарегистрировано право аренды на вышеуказанный земельный участок.

Затем, установленное лицо №, реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с установленными лицами №,2, ФИО1, с ведома и согласия последних отправила ФИО1 пакет документов на имя установленного лица №, на основании которых ФИО1 являясь директором КПК «Развитие» подготовила: мнимое свидетельство о вступлении установленного лица № в КПК «Развитие», мнимый договор потребительского займа СМК №.2022 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и установленным лицом № на сумму 556 000 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес> «в», кадастровый №, которые свидетельствовали о мнимом намерении установленного лица № осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу, после чего ФИО1, действуя с ведома и согласия участников организованной группы, отправила вышеуказанные документы установленному лицу № для их подписания у установленного лица №.

С вышеуказанными документами по просьбе установленного лица № Свидетель №15 и установленное лицо №, ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, встретились и установленное лицо № собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны.

После чего, для придания законности действий установленных лиц                   №,2,3, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета КПК «Развитие» №, открытом в Астраханском отделении № ПАО Сбербанк, установленное лицо № осуществила перевод денежных средств в сумме 556 000 рублей на расчетный счет №, открытый в № ПАО Сбербанк на имя установленного лица №.

После чего установленное лицо №, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ сняла денежные средства в сумме не менее 556 000 рублей, которые передала установленному лицу №.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Развитие» расположенном по адресу: <адрес>, установленное лицо № предала установленному лицу № денежные средства в размере                      256 000 рублей, и последняя получила возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из числа сотрудников КПК «Развитие», действуя с ведома и согласия установленных лиц №,2,3, ФИО1, находясь в <адрес>, более точные время и место не установлены, подали заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени установленного лица № через портал государственных услуг Российской Федерации в Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 524 527 рублей 90 копеек, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа СМК №.2022 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и установленным лицом № на сумму 556 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о мнимом намерении установленного лица № оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность неё, её супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений).

Сотрудниками Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на основании предоставленных документов установленным лицом №, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по <адрес> №, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124, денежных средств в размере 524 527 рублей 90 копеек на расчетный счет КПК «Развитие»                                                   №.

В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора установленного лица № и участников                  ФИО1, установленных    лиц №,3, неустановленных лиц из числа сотрудников КПК «Развитие», а также при участии установленного лица                №, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем обмана из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 524 527 рублей 90 копеек, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

13. Установленное лицо №, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия установленных лиц №,2, ФИО1 и других неустановленных лиц, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, сообщила установленному лицу №, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, при условии приобретения земельного участка на территории <адрес> под индивидуальное жилищное строительство, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым установленное лицо № станет членом КПК «Развитие», заключит с КПК «Развитие» договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от КПК «Развитие» в сумме 563 000 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ей лично.

Установленное лицо №, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-Э-040-2021 № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 524 527 рублей 90 копеек из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что установленное лицо № является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

После чего, установленное лицо № в целях реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты, время и место не установлены, подыскала земельный участок для индивидуального жилищного строительства, находящийся в собственности у ФИО22, и договорилась с его представителем ФИО23 о его продаже установленному лицу №.

Далее, ФИО22 и ФИО23, неосведомленные о преступных действиях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ заключили с установленным лицом № договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, на основании которого «Росреестром» за установленным лицом № зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

Затем установленное лицо №, реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с установленным лицом №,2, ФИО1, с ведома и согласия последних отправила ФИО1 пакет документов на имя установленного лица №, на основании которых ФИО1 являясь директором КПК «Развитие» подготовила: мнимое свидетельство о вступлении установленного лица № в КПК «Развитие», мнимый договор потребительского займа СМК №.2022 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и установленным лицом № на сумму 563 000 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый №, которые свидетельствовали о мнимом намерении установленного лица № осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу, после чего ФИО1, действуя с ведома и согласия участников организованной группы, отправила вышеуказанные документы установленному лицу № для их подписания у установленного лица №.

С вышеуказанными документами, установленные лица № и №, ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, встретились и установленное лицо № собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны.

После чего, для придания законности действий установленных лиц №,2,3 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета КПК «Развитие» №, открытом в Астраханском отделении № ПАО Сбербанк, установленное лицо № осуществила перевод денежных средств в сумме 563 000 рублей на расчетный счет №, открытый в № ПАО Сбербанк на имя установленного лица №.

После чего установленное лицо №, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ сняла денежные средства в сумме не менее 283 000 рублей, которые передала установленному лицу №, а оставшиеся денежные средства оставила себе, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из числа сотрудников КПК «Развитие», действуя с ведома и согласия установленных лиц №,2,3, ФИО1, находясь в <адрес>, более точные время и место не установлены, подали заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени установленного лица № через портал государственных услуг Российской Федерации в Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 524 527 рублей 90 копеек, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа СМК №.2022 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и установленным лицом № на сумму 563 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о мнимом намерении установленного лица № оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в ее общую собственность, супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений).

Сотрудниками Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на основании предоставленных документов установленных лицом №, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по <адрес> №, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124, денежных средств в размере                          524 527 рублей 90 копеек на расчетный счет КПК «Развитие» №.

В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора установленного лица № и участников                         ФИО1, установленных лиц №,3 неустановленных лиц из числа сотрудников КПК «Развитие», а также при участии установленного лица                      №, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем обмана из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 524 527 рублей 90 копеек, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

14. Установленное лицо №, в целях исполнения отведенной ей роли в организованной группе, действуя с ведома и согласия установленного лица №,2, ФИО1 и других неустановленных лиц, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, сообщила установленному лицу №, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, через Свидетель №15 не осведомленную о преступных намерениях установленных лиц № и №, о возможности обналичить средства материнского (семейного) капитала в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, при условии приобретения земельного участка на территории <адрес> под индивидуальное жилищное строительство, последующей подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, согласно которым установленное лицо № станет членом КПК «Развитие», заключит с КПК «Развитие» договор потребительского займа на сумму эквивалентную сумме сертификата материнского (семейного) капитала, а после перечисления ей денежных средств от КПК «Развитие» в сумме 594 000 рублей, передаст из указанной суммы не менее 100 000 рублей ей лично.

Установленное лицо №, являвшаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-Э-040-2022 № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, имея намерения похитить денежные средства в размере 524 527 рублей 90 копеек из ОПФР по <адрес>, но неосведомленная о том, что установленное лицо № является участником организованной группы, согласилась на условия последней, вступив с ней в преступный сговор.

После чего, установленное лицо № в целях реализации преступного умысла, действуя в составе организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты, время и место не установлены, подыскала земельный участок для индивидуального жилищного строительства, находящийся в собственности у ФИО22, и договорилась с его представителем ФИО23 о его продаже установленному лицу №.

Далее, ФИО22 и ФИО23, неосведомленные о преступных действиях организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ заключили с установленным лицом № договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, на основании которого «Росреестром» за установленным лицом № зарегистрировано право собственности на вышеуказанный земельный участок.

Затем установленное лицо №, реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с установленными лицами №,2,3, с ведома и согласия последних, отправила ФИО1 пакет документов на имя установленного лица №, на основании которых ФИО1 являясь директором КПК «Развитие» подготовила: мнимое свидетельство о вступлении установленного лица № в КПК «Развитие», мнимый договор потребительского займа СМК №.2022 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и установленным лицом № на сумму                              594 000 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа – на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>, кадастровый №, которые свидетельствовали о мнимом намерении установленного лицао № осуществить строительство жилого дома по указанному выше адресу. После чего ФИО1, действуя с ведома и согласия участников организованной группы, предоставила вышеуказанные документы для их подписания установленному лицу №, которая собственноручно от своего имени подписала указанные документы, достоверно зная, что отраженные в указанных документах сведения недостоверны.

После чего, для придания законности действий установленных лиц №,2,3, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета КПК «Развитие»                №, открытом в Астраханском отделении № ПАО Сбербанк, установленное лицо № осуществила перевод денежных средств в сумме 594 000 рублей на расчетный счет №, открытый в № ПАО Сбербанк на имя установленного лица №.

После чего установленное лицо №, находясь в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ сняла денежные средства в сумме не менее 594 000 рублей, которые передала     сотруднице ФИО1

Далее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица из числа сотрудников КПК «Развитие», действуя с ведома и согласия установленных лиц №,2,3, ФИО1, находясь в <адрес>, более точные время и место не установлены, подали заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени установленного лица № через портал государственных услуг Российской Федерации в Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> расположенное по адресу: <адрес>, указав в заявлении ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия и с просьбой направить денежные средства материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 524 527 рублей 90 копеек, приложив к заявлению документы, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: СМК №.2022 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Развитие» и установленным лицом № на сумму 594 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о мнимом намерении установленного лица № оформить жилой дом, строительство которого будет вестись с использованием средств материнского (семейного) капитала, в ее общую собственность, супруга, детей после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременений).

После чего, примерно ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «Развитие», расположенном по адресу: <адрес>,                 ФИО1 переданы денежные средства в размере 370 000 рублей установленному лицу № и последняя получила возможность распорядиться ими по собственному усмотрению.

Сотрудниками Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на основании предоставленных документов установленным лицом №, принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по <адрес> №, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, пом. 124, денежных средств в размере                            524 527 рублей 90 копеек на расчетный счет КПК «Развитие» №.

В результате незаконной деятельности организованной группы в составе организатора установленного лица № и участников                     ФИО1, установленных лиц №,3, неустановленных лиц из числа сотрудников КПК «Развитие», а также при участии установленного лица №, неосведомленной о наличии организованной группы и ее участниках, путем обмана из ОПФР по <адрес> были похищены денежные средства в сумме 524 527 рублей 90 копеек, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

Настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора <адрес> ФИО25, в котором он ходатайствует о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении обвиняемой ФИО1, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Государственный обвинитель подтвердил содействие подсудимой ФИО1 следствию, указав при этом, что данное содействие выразилось в том, что после заключения досудебного соглашения ФИО1    в ходе допросов ДД.ММ.ГГГГ (т.<адрес> л.д. 134-142) и ДД.ММ.ГГГГ (т.<адрес> л.д. л.д.1-17) в качестве обвиняемой, а так же    в ходе расследования уголовного дела №, в отношении ФИО14, ФИО26, ФИО13    при допросе в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ,    дала показания о своем участии в совершении инкриминируемых преступлений, а так же сообщила о преступных действиях, совершенных организованной группой с ее участием в виде хищения    денежных средств ОПФР по <адрес>, сообщила сведения об организаторе преступной группы в лице ФИО14, участниках ФИО26, ФИО13, вину в совершении преступлений признала в полном объеме, что и было предусмотрено заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 с предъявленным ей обвинением согласилась, вину в содеянном признала в полном объеме, подтвердив все обстоятельства, изложенные в обвинении, а также пояснила, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ею добровольно, в присутствии и при участии ее защитника – адвоката ФИО7, характер и последствия особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве ей разъяснены и понятны.

Защитник – адвокат ФИО7 поддержал позицию подзащитной, указав, что досудебное соглашение с его подзащитной было заключено добровольно, в его присутствии, после получения необходимой консультации. Поддерживает представление прокурора о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст. 316 УПК Российской Федерации и гл.40.1 УПК Российской Федерации. Характер и последствия применения особого порядка судебного разбирательства ФИО1 разъяснены и понятны. Обязательства, которые были взяты ФИО1 на себя при заключении досудебного соглашения, выполнены в полном объеме, ФИО1 содействовала в раскрытии и расследовании преступлений, дала показания о своем участии в совершении инкриминируемых преступлений, а так же сообщила о преступных действиях, совершенных организованной группой с ее участием в виде хищения    денежных средств ОПФР по <адрес>, сообщила сведения об организаторе преступной группы и ее участниках, совершивших преступления.

Условия заключенного с ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдены, соответствуют требованиям гл.40.1 УПК Российской Федерации, а указанные в соглашении обязательства, взятые на себя ФИО1, выполнены ею в полном объеме, что подтверждено материалами уголовного дела, ее признательными показаниями, представлением заместителя прокурора <адрес>, государственным обвинителем в суде.

Доказательства, добытые в результате заключения досудебного соглашения с ФИО1, получены с соблюдением требований УПК Российской Федерации и имеют существенное значение для дела.

Суд, исследовав характер и пределы содействия ФИО1 следствию и значение сотрудничества с ней для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования лиц, совершивших преступления с ее участием в организованной группе, приходит к выводу, что ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, и считает возможным постановить приговор в соответствии со ст. 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по следующим основаниям.

Как следует из исследованного в судебном заседании досудебного соглашения о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между заместителем прокурора <адрес> ФИО25 и обвиняемой ФИО1, в присутствии защитника адвоката ФИО7, ФИО1 обязалась совершить действия, направленные    на содействие следствию, а именно дать признательные показания по обстоятельствам своего участия в совершении инкриминируемых преступлений, сообщить известные ей анкетные данные других соучастников, осуществляющих обналичивание средств государственной субсидии через КПК «Развитие», дать правдивые показания, изобличающие их вину, дополнительные показания    о преступной схеме о незаконной реализации сертификатов материнского капитала в КПК «Развитие», о лицах, организовавших данную схему и участвующих в ней, а так же подтвердить свои показания в суде и в ходе    иных следственных действий, в проведении и которых возникнет необходимость (т.<адрес> л.д.124-126).

В ходе допросов ДД.ММ.ГГГГ (т.<адрес> л.д. 134-142) и 28.02.2024               (т.<адрес> л.д. л.д.1-17) в качестве обвиняемой, ФИО1 оказала содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений,    дала показания о своем участии в совершении инкриминируемых преступлений, с указанием времени, места, способа совершения преступлений и иных обстоятельств, что позволило привлечь ее к уголовной ответственности;    а так же сообщила о преступных действиях, совершенных организованной группой с ее участием в виде хищения    денежных средств ОПФР по <адрес>, сведения об организаторе преступной группы в лице ФИО14, участников ФИО26, ФИО13, что сделало возможным    привлечение к уголовной ответственности этих лиц, что и было предусмотрено заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

Кроме того в рамках уголовного дела в отношении                ФИО14, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении ФИО26, обвиняемой    в совершении ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении ФИО13, обвиняемой    в совершении ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2, ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, будучи допрошенной в качестве свидетеля, ФИО1 так же дала     показания об    известных ей обстоятельствах совершения ФИО14,                     ФИО26, ФИО27 преступлений, чем оказала содействие следствию в изобличении противоправной деятельности последних.

Действия ФИО1 по каждому преступлению суд квалифицирует ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, организованной группой.

Установлено, что каждый раз ФИО1, являясь участником организованной группы,     действуя    в ее составе, состоящей из    организатора ФИО14 и участников ФИО26,                          ФИО13, неустановленных лиц из числа сотрудников КПК «Развитие», а также при участии лиц, являющихся владельцами сертификатов на материнский капитал, неосведомленных о наличии организованной группы и ее участниках, путем обмана из ОПФР по <адрес> похищали денежные средства Государственного учреждения - Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, выделенных данному учреждению из бюджетной системы Российской Федерации в рамках реализации Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» материнского (семейного) капитала,    которыми они распоряжались по своему усмотрению, причиняя ущерб ОПФР по <адрес> в крупном размере.

Квалифицирующий признак – совершение преступления «организованной группой», нашел свое подтверждение, поскольку преступление совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений. Организованная группа, членом которой являлась ФИО1,    была объединена единством целей, общим преступным умыслом на совершение корыстных преступлений, связанных с систематическим хищением денежных средств ОПФР по <адрес> в крупном размере, выделенных в рамках реализации дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ. Группа также характеризовалась устойчивостью, выраженной в стабильности ее состава, изменявшегося только в сторону увеличения в связи с приемом новых ее членов, длительностью и стойкостью преступной связи между ее участниками. Члены организованной группы осознавали цель ее создания, согласованно действовали между собой, применяя одни и те же формы и методы преступной деятельности, что определило их сплоченность. Организованность группы, созданной неустановленным лицом, выражалась в подчинении членов группы, в общем корыстном интересе и желании совместного достижения результата намеченного преступного плана, направленного на систематическое хищение денежных средств. Для постоянного контакта членами организованной группы использовались средства сотовой связи, применение которой при совершении хищений позволяло членам организованной группы иметь большую информированность и мобильность, немедленно принимать решения в зависимости от поступившей информации, а также реагировать на любые изменения окружающей обстановки.

Квалифицирующий признак– совершение преступления «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение, поскольку именно использование ФИО1 полномочий директора КПК «Развиие», позволило ей совершить хищение чужого имущества.

Квалифицирующий признак – совершение преступления «в крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенных денежных средств, которыми завладела организованная группа, участником которой являлась ФИО1, превышает 250 000 рублей, необходимый для признания размера хищения особо крупным.

Согласно характеризующим данным, содержащимся в деле, ФИО1    имеет постоянное место жительства в <адрес>, по которому участковым полиции характеризуется удовлетворительно, замужем, имеет малолетнего ребенка, на учетах врача психиатра и нарколога    не стоит, ранее ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекалась.

При решении вопроса о виде и мере наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступлений, данные о личности виновной, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО1 в соответствии со ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации по каждому преступлению суд учитывает полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование в раскрытии и расследовании преступлений, изобличение иных соучастников преступлений, удовлетворительную характеристику, малолетнего ребенка, наличие заболеваний у нее, ребенка, близкого родственника и его инвалидность, участие ее семьи в благотворительной помощи и наличие благодарственных писем за указанную деятельность, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 по каждому из совершенных преступлений, предусмотренных ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, не установлено.

При таких обстоятельствах, с учетом характера и степени общественной опасности, совершенного ФИО1 преступлений, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд полагает, что исправление ФИО1 возможно лишь в условиях изоляции ее от общества, в связи с чем по каждому преступлению, ей надлежит назначить в виде лишения свободы со штрафом.

Дополнительное наказание в виде штрафа по каждому преступлению судом определяется судом с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного положения осужденной и ее семьи, а также с учетом возможности получения ФИО1 заработной платы или иного дохода.

При определении размера наказания за каждое преступление суд применяет положения ч.1,2 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств суд полагает возможным не назначать ФИО1 по каждому преступлению дополнительное наказание, предусмотренные санкцией ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде ограничения свободы.

Суд не находит оснований для применения в отношении                               ФИО1 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку в данном случае, назначенное наказание будет являться неэффективным, не отвечающим целям наказания, установленным ст.43 Уголовного кодекса Российской Федерации, искажающим саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия.

Так же суд не усматривает оснований для применения к                 ФИО1 положений ст.82 Уголовного кодекса Российской Федерации. ФИО1 замужем, имеет малолетнюю дочь. В настоящее время малолетняя дочь ФИО1 может проживать совместно с отцом, который не лишен родительских прав, может заниматься воспитанием ребенка. Суду    не были представлены данные о тяжелом психологическом состоянии ребенка без присутствия в ее жизни матери, а так же о том, что ребенок находится в тяжелом материальном положении, либо лишен надлежащих условий содержания и воспитания.

Оснований для изменения категории каждого преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не имеется. В этой связи суд не усматривает оснований для применения к                    ФИО1 положений ст.ст. 64,73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное наказание ФИО1 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

В целях исполнения назначенного наказания мера пресечения, избранная в отношении ФИО1 в виде домашнего ареста на период апелляционного обжалования приговора подлежит изменению на    заключение под стражу.

Гражданские иски по делу не заявлены.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 308, 309, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2, ч.4      ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст. 159.2, ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

по ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала Свидетель №1 в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере                200 000 рублей;

по ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала Свидетель №2 в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере                     200 000 рублей;

по ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала Свидетель №3 в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере                  200 000 рублей;

по ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала ФИО28 в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере                  200 000 рублей;

по ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала Свидетель №5 в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере                  200 000 рублей;

по ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала Свидетель №7 в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере                 200 000 рублей;

по ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала Свидетель №8, в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере          200 000 рублей;

по ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала Свидетель №9, в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере               200 000 рублей;

по ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала Свидетель №10, в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей;

по ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала Свидетель №11, в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере                 200 000 рублей;

по ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала               ФИО29, в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей;

по ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала Свидетель №14, в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере                 200 000 рублей;

по ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала Свидетель №16, в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере                  200 000 рублей;

по ч.4 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении средств материнского (семейного) капитала Свидетель №17, в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере     200 000 рублей.

На основании ч.3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно ФИО1 назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 000 рублей.

Меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв ее под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

На основании ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания ФИО1 под стражей ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу (включительно) зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания, время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Астраханский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся по стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденным он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе пригласить защитника по своему выбору или ходатайствовать о назначении ему защитника судом при рассмотрении    дела в суде апелляционной инстанции.

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной     комнате на компьютере.

Председательствующий                                    О.А. Иванова