Решение по делу № 2-3276/2015 от 13.05.2015

Дело №2-3276-15

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

02.07.2015 года                                    г.Оренбург

Центральный районный суд г.Оренбурга

в составе:

председательствующего судьи                Рафиковой О.В.

при секретаре                            Донских М.М.

с участием представителя истца Сафоновой А.Н., действующей на основании доверенности от <данные изъяты>, ответчика Варнавской Н.П., Ильиной Т.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Банка России в лице Отделения по Оренбургской области Уральского главного управления Банка России к КПКГ «Успех», Варнавскому В.П., Ильиной Т.И., Варнавской Д.В., Варнавской Н.П., Васянину А.В., Васянину А.В., Васянину В.В., Елисееву И.И., Елисеевой В.В., Ильину П.В., Ильиной Е.В., Логуновой Т.В., Родионову В.П., Родионову В.П., Родионовой Э.А., Родионовой Н.Е. о ликвидации КПКГ «Успех»,

УСТАНОВИЛ:

Банк России в лице Отделения по Оренбургской области Уральского главного управления Банка России обратилось в суд с иском к ответчикам, указывая, что КПКГ «Успех» (место нахождения: адрес: <адрес> <адрес> ИНН <адрес>) был зарегистрирован Межрайонной ИФНС № по <адрес> (<данные изъяты>). Согласно информации, содержащейся в ЕГРЮЛ, учредителями Кооператива являются: Варнавский В.П.; Ильина Т.И. (ИНН <данные изъяты>); Варнавская Д.В.; Варнавская Н.П. (<данные изъяты>); Васянин А.В.; Васянин А.В. Васянин В.В.; Елисеев И.И.; Елисеева В.В.; Ильин П.В.; Ильина Е.В. (ИНН <данные изъяты>); Логунова Т.В.; Родионов В.П.; Родионов В.П.; Родионова Э.А.; Родионова Н.Е.. Согласно данным ЕГРЮЛ Кооператив не является потребительским кооперативом <данные изъяты> уровня в значении, определенном п.п. 4 ч. 3 ст. 1 Закона о кредитной кооперации. В соответствии с ЕГРЮЛ, кооператив создан <данные изъяты>. У Отделения Оренбург отсутствуют сведения о вступлении кооператива в одну из саморегулируемых организаций, включенную в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов. Отделением Оренбург в целях осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением кредитными потребительскими кооперативами требований ст. 35 Закона о кредитной кооперации, на основании ч. 2, 3 ст. 42 Закона о кредитной кооперации направлен в адрес КПК «Успех» запрос о предоставлении информации и документов, подтверждающих вступление Кооператива в одну из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов (исх. № от <данные изъяты>, номер почтового идентификатора <данные изъяты> (повторный запрос № от <данные изъяты>). Согласно данным сайта <данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ заказное почтовое отправление № не вручено, ДД.ММ.ГГГГ состоялась неудачная попытка вручения в связи с отсутствием адресата. Согласно данным сайта ФГУП «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ заказное почтовое отправление № не вручено, ДД.ММ.ГГГГ состоялась неудачная попытка вручения в связи с отсутствием адресата. Кроме того, отделением Оренбурга <данные изъяты> исх. № в адрес саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, включенных в Государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, были направлены запросы о предоставлении сведений о вступлении КПК «Успех» в члены одной из саморегулируемых организаций. При рассмотрении документов, поступивших в Отделение Оренбурга на основании вышеуказанных запросов, было установлено, что кооператив, в нарушение ч. 3 ст. 35 Закона о кредитной кооперации, не является членом ни одной из саморегулируемых организаций кредитных кооперативов. В соответствии со ст. 37 Закона о кредитной кооперации и п. 1 ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 01.12.2007г № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» на сайтах саморегулируемых организаций должна размещаться информация о реестре членов. По итогам мониторинга сайтов в сети Интернет, свидетельствующим о неисполнении требований Закона о кредитной кооперации КПК «Успех» остановлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ КПК «Успех» не является членом одной из саморегулируемых организаций кооперативов. Просили ликвидировать КПКГ «Успех» и обязать директора и учредителей КПКГ «Успех» произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией КПКГ «Успех», в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

         Представитель истца Сафонова А.Н., действующая на основании доверенности от <данные изъяты> в судебном заседании исковые требования поддержала и просила удовлетворить.

Ответчики Варнавская Н.П., Ильина Т.И. в судебном заседании исковые требования признали в полном объеме. Судом ответчикам разъяснены последствия признания иска, ст.173 ГПК РФ, о чем они расписались в протоколе судебного заседания.

        Ответчики Варнавский В.П., Васянин В.В., в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом. Имеются заявления о рассмотрении дела в их отсутствие, в котором исковые требования признают.

       Ответчики Варнавская Д.В., Васянин А.В., Васянин А.В., Елисеев И.И., Елисеева В.В., Ильин П.В., Ильина Е.В., Логунова Т.В., Родионов В.П., Родионов В.П., Родионова Э.А., Родионова Н.Е. в судебное заседание не явились.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно п. 12 ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (далее - ФЗ «О Центральном банке»), лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии с п. 9.1 ст. 4, ст. 76.5 Федерального закона «О Центральном банке», Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В соответствии с п. 2 Распоряжения Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от 05.06.2014 № 462 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными        потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России» (в редакции распоряжения Центрального банка Российской Федерации от 08.11.2014 № Р-868 «О внесении изменений в распоряжение Банка России от 05 июня 2014 № Р-462») контроль и надзор за кредитными потребительскими кооперативами осуществляют территориальные учреждения Банка России на подведомственных им территориях.

Согласно приложению 1 к приказу Центрального банка Российской Федерации от 26.09.2014 № ОД-2624, отделение по Оренбургской области, является структурным подразделением Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации и осуществляет надзор за деятельностью кредитных потребительских кооперативов на территории области.

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ) "О кредитной кооперации", государственное регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России.

На основании п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса РФ требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

Пунктом 2 части 1 статьи 10 Закона "О кредитной кооперации", кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, настоящим Федеральным законом и иными Федеральными законами.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 Закона, кредитные Кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с Законом о кредитной кооперации, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Исходя из ч. 4 ст. 35 Закона, кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации на основании ч. 3 ст. 35 Закона о кредитной кооперации, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения данного требования.

В соответствии с информационным сообщением Министерства финансов Российской Федерации от 08.08.2011 "По вопросу вступления кредитных потребительских кооперативов в саморегулируемую организацию", кредитные кооперативы, нарушающие требования ч. 3 ст. 35 Закона N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", подлежат ликвидации в судебном порядке по требованию уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ на <данные изъяты> и на ДД.ММ.ГГГГ Кредитный потребительский кооператив граждан «Успех», место нахождения: адрес: <адрес> <адрес> <данные изъяты> был зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> <данные изъяты>. Согласно информации, содержащейся в ЕГРЮЛ, учредителями (участниками) Кооператива являются: Варнавский В.П.; Ильина Т.И. (<данные изъяты>); Варнавская Д.В.; Варнавская Н.В.<данные изъяты>); Васянин ФИО60; Васянин А.В.; Васянин В.В.; Елисеев И.И.; Елисеева В.В.; Ильин П.В.; Ильина Е.В. (ИНН <данные изъяты>); Логунова Т.В.; Родионов В.П.; Родионов В.П.; Родионова Э.А.; Родионова Н.Е..

Согласно данным ЕГРЮЛ КПКГ «Успех» не является потребительским кооперативом 2-го уровня в значении, определенном п.п. 4 ч. 3 ст. 1 Закона о кредитной кооперации.

Согласно ответу ИФНС по <адрес> от <данные изъяты>, КПКГ «Успех» не обладает признаками недействующего юридического лица

У Банка России в лице Отделения по Оренбургской области Уральского главного управления Банка России отсутствуют сведения о вступлении кооператива в одну из саморегулируемых организаций, включенную в государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов.

Банком России в лице Отделения по Оренбургской области Уральского главного управления Банка России направлен в адрес КПК «Успех» запрос о предоставлении информации и документов, подтверждающих вступление Кооператива в одну из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов от <данные изъяты> и повторно <данные изъяты>. Согласно данным сайта ФГУП «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ заказные почтовые отправления не вручены, состоялась неудачная попытка вручения в связи с отсутствием адресата.

Кроме того, отделением Оренбурга 13.11.2014г в адрес саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, включенных в Государственный реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, были направлены запросы о предоставлении сведений о вступлении КПК «Успех» в члены одной из саморегулируемых организаций. При поступлении ответов, было установлено, что кооператив, в нарушение ч. 3 ст. 35 Закона о кредитной кооперации, не является членом ни одной из саморегулируемых организаций кредитных кооперативов.

Согласно акту от <данные изъяты>, выходом на место по адресу: <адрес> КПКГ «Успех» по данному адресу отсутствует и хозяйственную деятельность не осуществляет. Органы управления, представителя КПКГ «Успех» также отсутствуют. Установить фактическое место нахождения не представляется возможным.

Так, в соответствии с абз. вторым п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса РФ, решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

В силу ст. 1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно ст. 4 названного Закона государственные реестры содержат соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

По смыслу названных норм единственным доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Как следует из п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных суду участников (учредителей).

Учитывая установленные судом обстоятельства, а также то, что по настоящее время Кредитный потребительский кооператив граждан «Успех» не разрешил вопрос о членстве в саморегулируемой организации, исковые требования подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

        Исковые требования Банка России в лице Отделения по Оренбургской области Уральского главного управления Банка России к КПКГ «Успех», Варнавскому В.П., Ильиной Т.И., Варнавской Д.В., Варнавской Н.П., Васянину А.В., Васянину А.В., Васянину В.В., Елисееву И.И., Елисеевой В.В., Ильину П.В., Ильиной Е.В., Логуновой Т.В., Родионову В.П., Родионову В.П., Родионовой Э.А., Родионовой Н.Е. о ликвидации КПКГ «Успех», удовлетворить.

        Ликвидировать КПКГ «Успех», место нахождения:<адрес>, ИНН <данные изъяты>.

        Обязать директора и учредителей КПКГ «Успех»: Варнавского В.П., Ильину Т.И., Варнавскую Д.В., Варнавскую Н.П., Васянина А.В., Васянина А.В., Васянина В.В., Елисеева И.И., Елисееву В.В., Ильина П.В., Ильину Е.В., Логунову Т.В., Родионова В.П., Родионова В.П., Родионову Э.А., Родионову Н.Е. произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией КПКГ «Успех», в шестимесячный срок с момента вступления решения суда в законную силу.

        Решение может быть обжаловано в Оренбургский областной суд через Центральный суд г. Оренбурга в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья /подпись/                                                                О.В. Рафикова

Решение суда в окончательной форме подготовлено ДД.ММ.ГГГГ года.