Решение по делу № 22-1046/2024 от 29.08.2024

Судья Дядюшева М.Ю.                                                                          № 22-1026/2024

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

        г. Курск                                                                         03 октября 2024 года

Курский областной суд в составе:

председательствующего            Сошникова М.В.,

судей                         Гудакова Н.В., Резниченко А.В.,

представителя прокуратуры – старшего прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Курской области Дюкаревой А.Ю.,

переводчика Гребенникова А.В.,

осужденного ФИО118 посредством видеоконференц-связи,

защитника – адвоката Зенкова А.Г.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Журуновым Д.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционному представлению заместителя прокурора ЦАО г. Курска Ракитской Т.В. и апелляционной жалобе (с дополнениями) защитника – адвоката Зенкова А.Г., в интересах осужденного ФИО61 Э. на приговор Ленинского районного суда г. Курска от 04 июля 2024 года, которым:

ФИО119, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, гражданин РФ, зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, имеет высшее образование, работает дорожным рабочим 2 разряда ООО «Терра», женатого, имеет на иждивении двоих детей: ФИО120, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО121, ДД.ММ.ГГГГ г.р., военнообязанный, не судим

осужден:

по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №2) к 2 годам лишения свободы;

по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №1) к 2 годам лишения свободы;

по ч.2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО32) к 6 месяцам лишения свободы;

по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО13) к 1 году лишения свободы;

по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей Потерпевший №3) к 1 году лишения свободы;

на основании ст. 69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено наказание ФИО61 Э. в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу;

зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО61 Э. под стражей с 23.03.2023 года по 25.03.2023 года и с 04.07.2024 года по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена ФИО61 Э. на содержание под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курской области, взят под стражу в зале суда;

взыскан с ФИО61 Эндрюса материальный ущерб в пользу:

потерпевшей Потерпевший №2 в сумме 605 000 (шестьсот пять тысяч) рублей, потерпевшей Потерпевший №1 в сумме 880 000 (восемьсот восемьдесят тысяч) рублей, потерпевшей Потерпевший №3 в сумме 25 000 (двадцать пять) рублей;

     разрешена судьба вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи ФИО92, изложившего содержание приговора Ленинского районного суда г. Курска от 04 июля 2024 года, существо апелляционного представления заместителя прокурора ЦАО <адрес> ФИО68, апелляционной жалобы (с дополнениями) защитника осужденного – адвоката ФИО91, возражений заместителя прокурора ЦАО г. Курска Ракитской и потерпевшей ФИО69 на апелляционную жалобу защитника осужденного – адвоката ФИО91, выступления сторон, суд апелляционной инстанции,

у с т а н о в и л:

По приговору Ленинского районного суда г. Курска от 04 июля 2024 года ФИО61 Э. осужден за совершение покушения на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам; мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; двух эпизодов покушения на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, которое не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре суда.

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 05.03.2023 неустановленные в ходе предварительного следствия лица, в отношении которых в отдельное производство выделено уголовное дело (далее по тексту «неустановленные лица»), находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, движимые корыстными побуждениями, с целью незаконного обогащения и извлечения материальной выгоды, для незаконного улучшения благосостояния, решили совершить хищение денежных средств у престарелых граждан, проживающих на территории Российской Федерации, путем обмана, под предлогом оказания помощи своим родственникам в избежании уголовной ответственности за якобы совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, а также оказания им медицинской помощи, заведомо не намереваясь выполнять свои обязательства, поскольку доведенная ими до граждан информация не несла достоверный характер.

Неустановленные лица осознавая, что хищение денежных средств у граждан путем их обмана будет более эффективно в составе группы лиц по предварительному сговору, и позволит совершить хищение денежных средств в большем объеме за более короткий промежуток времени, а также позволит действовать с большей конспирацией, в один из дней марта 2023 года, но не позднее 08.03.2023, используя аппараты мобильной связи, которые в ходе предварительного следствия не установлены, посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram», зарегистрированные в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» под сетевыми именами: «Грэк», «Nick», предложили ФИО61 Эндрюсу, находящемуся по адресу: <адрес>, за материальное вознаграждение совершить группой лиц по предварительному сговору хищение денежных средств у престарелых граждан, проживающих на территории Российской Федерации, путем обмана, под предлогом оказания помощи своим родственникам в избежании уголовной ответственности за якобы совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, а также оказания им медицинской помощи, заведомо не намереваясь выполнять свои обязательства, поскольку доведенная ими до престарелых граждан информация не несла достоверный характер.

В один из дней марта 2023 года, но не позднее 08.03.2023 примерно в 12 часов 00 минут у ФИО61 Э., находящегося по адресу: <адрес>, который официально нигде трудоустроен не был, в связи с чем нуждался в денежных средствах, возник корыстный мотив и преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у престарелых граждан, проживающих на территории Российской Федерации, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания помощи своим родственникам в избежание уголовной ответственности за якобы совершенное ими дорожно-транспортное происшествие, а также оказания им медицинской помощи, заведомо не намереваясь выполнять свои обязательства, поскольку доведенная ими до престарелых граждан информация не несла достоверный характер, в связи с чем, осознавая противоправный характер планируемых им действий и своей роли при совершении преступления, движимый корыстными побуждениями, с целью незаконного обогащения и извлечения материальной выгоды, для незаконного улучшения благосостояния, желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, на предложение неустановленных лиц добровольно согласился, таким образом вступил в преступный сговор с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами.

После чего, в неустановленное в ходе предварительного расследования время, но не позднее 08.03.2023 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, с целью реализации своего корыстного мотива и преступного умысла, используя неустановленные в ходе предварительного следствия технические средства, предоставляющие возможность использования сотовой связи, посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разработали схему совершения преступления, распределив при этом преступные роли при совершении преступления.

Согласно распределенным преступным ролям при совершении преступления, неустановленные лица, должны были:

- приобрести технические средства, предоставляющие возможность использования сотовой связи, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сим-карты различных операторов сотовой связи, получить банковские карты различных кредитных организаций с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств у престарелых граждан, проживающих на территории Российской Федерации;

- подыскать неустановленным способом, в неустановленном месте базу данных, содержащую анкетные данные, номера абонентов стационарных телефонов престарелых граждан, определенного региона, в зависимости от места их проживания на территории Российской Федерации, в отношении которых планировалось совершение преступлений;

- находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, при помощи технических средств, предоставляющих возможность использования сотовой связи, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сим-карт различных операторов сотовой связи созваниваться с незнакомыми им престарелыми гражданами, проживающими на территории Российской Федерации, сообщать им заведомо ложные сведения о том, что их близкие родственники попали в дорожно-транспортное происшествие, виновниками которого они являются, и необходимы денежные средства для оказания им медицинской помощи, тем самым вводя их в заблуждение относительно истинных преступных намерений;

- дистанционно, используя технические средства, предоставляющие возможность использования сотовой связи, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сим-карты различных операторов сотовой связи, с целью соблюдения мер конспирации и невозможности изобличения в совершении преступлений, через приложение «Яндекс.Такси», осуществить заказ на доставку посылок в службе такси «Яндекс.Такси», действующей на территории субъекта Российской Федерации по месту проживания потерпевших, сообщив водителю-курьеру, не осведомленному о преступных намерениях неустановленных лиц, то есть лицу, которое будет забирать посылку (денежные средства и личные вещи родственникам для доставки в больницу) у введенных в заблуждение престарелых граждан, проживающих на территории Российской Федерации, адреса обманутых ими граждан и адрес доставки посылки.

Неустановленные лица, в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram», зарегистрированные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под сетевыми именами: «Грек», «Nick», а также в программе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp», используя неустановленные в ходе предварительного следствия сетевые имена, должны были:

- дистанционно, используя технические средства, предоставляющие возможность использования сотовой связи, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сим-карты различных операторов сотовой связи, с целью соблюдения мер конспирации и невозможности изобличения в совершении преступления, посредством использования кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram», программы мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp», провести «верификацию» лица, действующего группой лиц по предварительному сговору выполняющего преступную роль курьера, затем сообщить адрес, по которому последний должен прибыть и забрать у водителя-курьера службы такси «Яндекс.Такси», осуществляющей доставку посылок, неосведомленного о преступных намерениях неустановленных лиц, переданные потерпевшими денежные средства; сообщать курьеру, действующему группой лиц по предварительному сговору, банковские счета, на которые последний должен был перечислять похищенные денежные средства; координировать и контролировать действия курьера, действующего группой лиц по предварительному сговору.

Согласно распределенным преступным ролям при совершении преступления, ФИО61 Э., выполняя роль курьера в составе группы лиц по предварительному сговору, должен был:

- используя находящийся в его пользовании мобильный телефон iPhone 7 Plus/A1661 IMEI № с установленной в нем сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» с абонентским номером № зарегистрированным на ФИО61 Э., позволяющий по техническим характеристикам пользователю осуществить выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», под руководством пользователя зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» под сетевым именем «Nick», действуя по указанию последнего, пройти «верификацию» направив фотографию своего паспорта гражданина Российской Федерации, сообщив адрес своего фактического проживания, осуществить видеосъемку своего жилища и придомовой территории, направить фотографию банковской карты ПАО «Сбербанк» №, выпущенной на его имя, пройти устное собеседование с указанным пользователем, подтвердив, таким образом свое намерение выполнять отведенную ему преступную роль курьера при совершении преступлений;

- используя находящийся в его пользовании вышеуказанный мобильный телефон, постоянно поддерживать связь посредством переписки с неустановленными лицами, зарегистрированными в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» под сетевыми именами «Грэк», «Nick», являющимися одними и теми же лицами, которые координировали и руководили его преступными действиями, а именно в ходе аудиозвонков и переписки в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram», сообщать о том, что денежные средства, добытые путем обмана в результате совершения преступления похищены, с целью дальнейшей координации и контроля за его действиями;

- посредством использования автомобиля марки «ФОРД ФОКУС» государственный регистрационный знак Р917 ВС46, принадлежащего на праве собственности ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., неосведомленной о преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО61 Э., находящегося в пользовании ФИО61 Э., приезжать на указанные ему неустановленными лицами адреса, расположенные на территории г. Курска и Курского района Курской области в качестве курьера, откуда забирать у водителей-курьеров службы такси «Яндекс.Такси», неосведомленных о преступных намерениях неустановленных лиц и Асенсо Э., незаконно изъятые у престарелых граждан денежные средства, которые в последующем должен был перечислить на банковские счета, указанные вышеуказанными неустановленными лицами посредством банкоматов АО «Альфа-Банк», расположенных на территории г. Курска.

В один из дней марта 2023 года, но не позднее 08.03.2023, ФИО61 Э., с целью реализации своего корыстного мотива и преступного умысла, в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», под руководством пользователя зарегистрированного в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» под сетевым именем «Nick», действуя по указанию последнего, прошел «верификацию», а именно: направил фотографию своего паспорта гражданина Российской Федерации, сообщил адрес своего фактического проживания: <адрес>, осуществил видеосъемку своего жилища и придомовой территории, направил фотографию банковской карты ПАО «Сбербанк» №, выпущенной на его имя, а также посредством использования видеосвязи в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» прошел устное собеседование с пользователем зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» под сетевым именем «Nick», подтвердив таким образом, неустановленным лицам, свое намерение выполнять отведенную ему преступную роль курьера при совершении преступлений.

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 14 часов 24 минут 14.03.2023, неустановленные лица, зарегистрированные в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» под сетевыми именами «Грэк», «Nick», согласно отведенной им преступной роли, приобрели технические средства, предоставляющие возможность использования сотовой связи, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сим-карты различных операторов сотовой связи, получили доступ к банковским счетам, после чего, 14.03.2023 примерно в 15 часов 00 минут в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством аудиозвонка, сообщили ФИО61 Э., что ему необходимо выполнить роль курьера для совершения серии мошеннических действий в отношении престарелых граждан, проживающих на территории г. Курска Курской области.

Эпизод в отношении ФИО72

14.03.2023 в период с 14 часов 24 минут до 19 часов 07 минут, неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной им преступной роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте, при помощи технических средств, предоставляющих возможность использования сотовой связи, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сим-карты различных операторов сотовой связи, осуществили беспрерывные телефонные звонки с абонентских номеров 79952247069, 79601016081, 79601015906, 79993003000, 79950890423, 79515568290, 79260035609, 79512392020, 79770702424, 79601016021, находящихся в пользовании неустановленных лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору, принадлежность которых в ходе предварительного следствия не установлена, на городской стационарный телефон №, установленный в квартире Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по адресу: <адрес>, воспользовавшись пожилым возрастом Потерпевший №2, и, изменив в ходе телефонного разговора тембр голоса, представились последней её дочерью - Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и сообщили ей заведомо недостоверные сведения о том, что Свидетель №12 стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и находится в больнице, кроме того, сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мужчина, который, предпринимая попытку избежать дорожно-транспортное происшествие, на управляемом им автомобиле допустил наезд на столб линии электропередач, в связи с чем Свидетель №12 нужны денежные средства на ФИО18 и для решения вопроса о не привлечении Свидетель №12 к уголовной ответственности, а также на ФИО18 ее дочери - Свидетель №12, после чего сказала, что с ней продолжит разговор следователь.

Затем, неустановленные лица, в указанный период времени, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, изменили тембр голоса и представились Потерпевший №2 следователем - ФИО4, при этом продолжая вводить последнюю в заблуждение относительно совершенного её дочерью дорожно-транспортного происшествия, а именно подтвердили заведомо недостоверные сведения о том, что её дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал мужчина, который на управляемом им автомобиле допустил наезд на столб линии электропередач, и также то, что её дочь - Свидетель №12, находится в больнице, при этом предложили Потерпевший №2 передать им денежные средства в сумме 1 300 000,00 руб., которые предназначались пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии мужчине, а также на ФИО18 Свидетель №12 В связи с тем, что у Потерпевший №2 отсутствовали денежные средства в сумме 1 300 000,00 руб., указанные неустановленными лицами, последняя сообщила, что у неё имеются наличные денежные средства в сумме 700 000,00 руб., которые она может им передать.

При этом неустановленные лица, сообщили Потерпевший №2 о том, что ей через курьера-водителя следователя, в роли которого, согласно преступному плану, с целью сокрытия преступных действий, должен был выступать водитель-курьер службы такси «Яндекс.Такси», неосведомленный о преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО61 Э., действующих группой лиц по предварительному сговору, которому необходимо передать имеющиеся у Потерпевший №2 денежные средства в сумме 700 000,00 руб., а также для, якобы, её дочери личные вещи: ночную рубашку, халат, двое трусов, пару носков, коричневую кожаную сумку, таким образом придавая своим действиям достоверный характер, и обманывая Потерпевший №2 относительно своих истинных намерений, а также попросили сообщить адрес проживания Потерпевший №2

14.03.2023 в указанный период времени Потерпевший №2, находясь по месту своего проживания по адресу: <адрес>, введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений неустановленных лиц и ФИО61 Э., действующих группой лиц по предварительному сговору, находясь в состоянии душевного волнения, не проверив достоверность информации о месте нахождения дочери - Свидетель №12, будучи обманутой неустановленными лицами, и, поверив в достоверность сообщенных ей сведений, согласилась передать денежные средства в сумме 700 000,00 руб. для урегулирования вопросов с пострадавшим по вине её дочери - Свидетель №12 в результате дорожно-транспортного происшествия мужчиной, а также на ФИО18 ее дочери — Свидетель №12 при этом, по просьбе неизвестных лиц сообщила адрес своего проживания: <адрес>, по которому по указанию неустановленных лиц должен был прибыть водитель-курьер службы такси «Яндекс.Такси», осуществлявший доставку посылок, неосведомленный о преступных намерениях неизвестных лиц и ФИО61 Э., действующих группой лиц по предварительному сговору, а также номер мобильного телефона 79191741934 оператора сотовой связи ПАО «Мобильные телесистемы» находящегося у нее в пользовании.

После чего, Потерпевший №2, ввиду своего престарелого возраста и будучи введенной неустановленными лицами в заблуждение, собрала имеющиеся у неё денежные средства в сумме 700 000,00 руб., которые, по указанию неустановленных лиц, положила в носки, а затем на дно коричневой кожаной сумки, в которую также положила личные вещи для Свидетель №12: ночную рубашку, халат, двое трусов, и стала ожидать по адресу своего проживания курьера, в роли которого выступал водитель сервиса такси «Яндекс.Такси», осуществлявший доставку посылок, неосведомленный о преступных намерениях неизвестных лиц и ФИО61 Э., действующих группой лиц по предварительному сговору.

14.03.2023 примерно в 15 часов 00 минут, неустановленные лица, согласно отведенной им преступной роли, действуя согласно ранее разработанной преступной схеме, при помощи технических средств, предоставляющих возможность использования сотовой связи, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сим-карты различных операторов сотовой связи, которые в ходе предварительного следствия не установлены, в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» используя сетевые имена «Грэк», «Nick», сообщили ФИО61 Э. адрес: <адрес>, подъезд 1, по которому последний должен был прибыть и забрать у водителя-курьера службы такси «Яндекс.Такси», принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства.

ФИО61 Э., действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли 14.03.2023 в период с 15 часов 00 минут по 15 часов 40 минут на автомобиле «ФОРД ФОКУС» государственный регистрационный знак Р 917 ВС 46, принадлежащем ФИО61 В.О., не осведомленной о преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО61 Э., находящемся в пользовании последнего, прибыл по адресу: <адрес>, подъезд 1, где ожидал водителя курьерской службы такси «Яндекс.Такси» осуществлявшего заказ на доставку посылки.

14.03.2023 примерно в 15 часов 19 минут, неустановленные лица, с целью не быть изобличенными в совершенном преступлении и соблюдения мер конспирации, посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в приложении службы такси «Яндекс.Такси» используя абонентский №, принадлежность которого в ходе предварительного следствия не установлена, находящийся в пользовании неустановленных лиц, оформили заказ на курьерскую доставку посылки от адреса: <адрес>, до адреса: <адрес>.

После чего, водитель-курьер службы такси «Яндекс.Такси» Свидетель №10, неосведомлённый о преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО61 Э., обнаружив поступивший заказ, принял его к исполнению и 14.03.2023 примерно в 15 часов 38 минут приехал по вышеуказанному адресу на автомобиле «ВАЗ 2107» государственный регистрационный знак Р 871 АУ 46, где на лестничной площадке около квартиры № 102 дома, увидел ранее ему неизвестную Потерпевший №2, которая полагала, что прибывший водитель-курьер службы такси «Яндекс.Такси» - Свидетель №10 является водителем следователя, из рук в руки добровольно передала денежные средства в сумме 700 000,00 руб., а также вещи, для неё материальной ценности не представляющие, а именно: ночную рубашку, халат, двое трусов, пару носков, которые вместе с денежными средствами уложила в коричневую кожаную сумку, также материальной ценности для нее не представляющую.

Свидетель №10, ошибочно полагая, что выполняет услуги доставки посылки курьерской службы такси «Яндекс.Такси», не подозревая о том, что в коричневой кожаной сумке находятся денежные средства, забрал у последней коричневую кожаную сумку с целью доставки посылки на указанный ему неизвестными лицами и покинул лестничную площадку, после чего исполняя заказ неустановленных лиц, прибыл по адресу: <адрес>, подъезд 1, где встретил ожидавшего его ФИО61 Э., которому через окно автомобиля передал коричневую кожаную сумку, в которой находились принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в сумме 700 000,00 руб., а также указанные вещи для Свидетель №12, а ФИО61 Э., осознавая характер своих преступных действий и наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику, забрал их у Свидетель №10, тем самым похитил указанным способом.

14.03.2023, примерно в 16 часов 00 минут ФИО61 Э., согласно разработанной преступной схеме, используя находящийся в его пользовании вышеуказанный мобильный телефон, в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ходе аудиозвонка, сообщил неустановленному лицу, зарегистрированному в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под сетевыми именами «Грэк», «Nick» о том, что получил от водителя курьерской службы такси «Яндекс.Такси» коричневую кожаную сумку в которой находились денежные средства в сумме 700 000,00 руб., а также вещи: ночная рубашка, халат, двое трусов, пара носков, материальной ценности для Потерпевший №2 не представляющих, с целью координации его дальнейших действий по переводу похищенных денежных средств на счета, указанные ему неустановленными лицами, после чего прибыл домой по месту своего проживания, по адресу: <адрес>

14.03.2023 в период с 16 часов 30 минут до 18 часов 00 минут ФИО61 Э., находясь у себя дома по вышеуказанное адресу, от вышеуказанных неустановленных лиц, получил указание о переводе похищенных путем обмана у Потерпевший №2 денежных средств на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, выпущенную на имя ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на текущий банковский счет №, открытый 25.02.2022 в АО «Тинькофф Банк» на имя последнего.

14.03.2023, примерно в 18 часов 00 минут по месту проживания ФИО61 Э., по просьбе последнего, прибыла ранее ему знакомая - Свидетель №1, не осведомленная о преступленных намерениях неизвестных лиц и ФИО61 Э., где последний обратился к последней с просьбой перевести денежную сумму в размере 300 000,00 руб. на банковскую карту на имя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с которой в последующем осуществить онлайн перевод на банковский счет неизвестных лиц, который он ей укажет позже, при осуществлении перевода указать основание «возврат долга» передав ей в руки денежную сумму 305000 рублей, похищенных у Потерпевший №2, из которых 5000 рублей отдал Свидетель №1 в счет возврата долга, сообщив при этом заведомо ложные сведения о том, что денежный перевод на сумму 300000,00 руб., необходимо осуществить по работе.

14.03.2023 примерно в 18 часов 11 минут Свидетель №1, добросовестно заблуждаясь относительно законности полученных от ФИО61 Э. денежных средств, по просьбе последнего прибыла в ТЦ «Европа», расположенный по адресу: <адрес>, где, посредством использования банкомата ПАО «Сбербанк» № 60003035, осуществила зачисление денежных средств в сумме 305 000,00 руб., на выпущенную на её имя банковскую карту на имя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., находящуюся у нее в пользовании, с целью последующего перевода денежной суммы в размере 300000,00 руб. на банковский счет указанный ФИО61 Э.

После чего, Свидетель №1, уверенная в том, что оказывает помощь своему знакомому ФИО61 Э. посредством использования находящегося в её пользовании мобильного телефона «iPhone 7+», с установленной в нем сим-картой №, посредством программы мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp», получила от ФИО61 Э. сообщение, в котором содержались сведения о банковской карте АО «Тинькофф Банк» №, выпущенной на имя ФИО26, с текущим банковским счетом № открытым в АО «Тинькофф» на имя ФИО26, на которую по просьбе ФИО61 Э. посредством использования приложения АО «Тинькофф ФИО63», в 18 часов 13 минут осуществила транзакцию перевода денежных средств с банковской карты АО «Тинькофф Банк» № выпущенной на её имя, с банковского счета №, открытого в АО «Тинькофф ФИО63» на её имя на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № выпущенную на имя ФИО26 на текущий банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО26, в сумме 300 000,00 руб., находящуюся в пользовании неустановленных лиц.

Затем 14.03.2023 примерно в 18 часов 14 минут Свидетель №1, находясь в помещении ТЦ «Европа», расположенного по адресу: <адрес>, д. Татаренкова, <адрес>, посредством использования находящегося в её пользовании вышеуказанного мобильного телефона, посредством программы мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp», в ходе аудиозвонка сообщила ФИО61 Э. о том, что совершила операцию перевода денежных средств.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 49 минут ФИО61 Э., находясь у себя дома по адресу: <адрес>, согласно ранее отведенной ему преступной роли, посредством использования кроссплатформенной программы обмена сообщениями «Telegram», в ходе аудиозвонка сообщил неустановленным лицам сведения о переводе похищенных путем обмана у Потерпевший №2 денежных средств в сумме 300 000,00 руб., на банковскую карту АО «Тинькофф ФИО63» № выпущенную на имя ФИО26, на текущий банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя последнего.

В тоже время, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, под предлогом оказания платной медицинской помощи дочери Потерпевший №2 - Свидетель №12, 14.03.2023 в период с 18 часов 25 минут по 18 часов 30 минут, осуществили телефонные звонки на абонентский №, находившийся в пользовании Потерпевший №2, с абонентских номеров 79772302005, 79521317332 находящихся в пользовании неустановленных лиц, в ходе которых сообщили последней о том, что для надлежащего ФИО18 её дочери Свидетель №12 необходимы денежные средства в сумме 200 000,00 руб., однако Потерпевший №2, сообщила последним об отсутствии у неё указанной суммы денежных средств, а также связалась со своей дочерью Свидетель №12, которая сообщила Потерпевший №2 о том, что с ней все в порядке, в виду чего преступные действия неустановленных лиц, стали очевидными для Потерпевший №2, и последняя прекратила связь с неустановленными лицами, в связи с чем, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, не довели свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Таким образом, ФИО61 Э. 14.03.2023 в период с 14 часов 24 минут до 19 часов 07 минут, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил указанным способом хищение денежных средств у Потерпевший №2 на сумму 700 000,00 руб., из которых 400 000,00 руб. ФИО61 Э. получил за исполнение своей преступной роли в совершении преступления, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 ущерб на указанную сумму в крупном размере.

Оставшиеся денежные средства в сумме 300 000,00 руб. были распределены между участниками группы лиц по предварительному сговору в неустановленных в ходе предварительного следствия в долях, которыми последние распорядились по своему усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями ФИО61 Э. и неустановленные лица, действующие группой лиц по предварительному сговору пытались причинить ущерб Потерпевший №2 в особо крупном размере на общую сумму 1300 000,00 руб., однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, при этом совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 на сумму 700 000,00 руб.

Эпизод в отношении Потерпевший №1

В период с 19 часов 14 минут 20.03.2023 до 00 часов 21 минуты 21.03.2023, неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной им преступной роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте, при помощи технических средств, предоставляющих возможность использования сотовой связи, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сим-карты различных операторов сотовой связи, осуществили телефонные звонки с абонентских номеров 13230480686, 13236516521, 78126064270, 16469963816, 491779182233, 491745389623, 491717715146, принадлежность которых в ходе предварительного следствия не установлена, на городской стационарный телефон №, установленный в квартире Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по адресу: <адрес>, и, воспользовавшись пожилым возрастом последней, и, изменив в ходе телефонного разговора тембр голоса, представились Потерпевший №1 её дочерью - ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и сообщили ей заведомо недостоверные сведения о том, что ее дочь - ФИО6 спровоцировала дорожно-транспортное происшествие и находится в больнице, кроме того, сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина, которая, предпринимая попытку избежать дорожно-транспортное происшествие, на управляемом ею автомобиле допустила наезд на столб линии электропередач, в связи с чем ФИО6 нужны денежные средства на ФИО18 и для решения вопроса о не привлечении ФИО6 к уголовной ответственности, и что с ней свяжется следователь, который ей разъяснит порядок ее действий.

Затем неустановленные лица, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, изменили тембр голоса и представились Потерпевший №1 следователем - ФИО7, который для удобства дальнейшего общения попросил Потерпевший №1 сообщить абонентский номер используемого ею мобильного телефона. Потерпевший №1, полагая что общается со следователем, сообщила абонентский номер используемого ею мобильного телефона № оператора сотовой связи ПАО «Мегафон», находящегося в её пользовании, предупредив последнюю о том, что осуществит звонок на указанный ею номер, при этом указал последней о том, что она не должна прерывать звонок по стационарному номеру, а положить трубку рядом, тем самым лишая возможности Потерпевший №1 связаться с родственниками и изобличить обман.

После чего, неустановленные лица, в указанное время осуществили несколько телефонных звонков с абонентских номеров №, находящихся в пользовании неустановленных лиц, на абонентский № находящийся в пользовании Потерпевший №1, в ходе которых продолжили вводить последнюю в заблуждение относительно совершенного её дочерью дорожно-транспортного происшествия, а именно подтвердили заведомо недостоверные сведения о том, что её дочь спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина - ФИО8, которая получила при этом травмы и находится в реанимации и также то, что её дочь - ФИО6, находится в больнице, при этом предложили Потерпевший №1 передать им денежные средства в сумме 800 000,00 руб., которые предназначались пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии женщине - ФИО8, а также на ФИО18 ФИО6, указывая на срочность передачи указанной денежной суммы, а также передать вещи для дочери в больницу, а именно: полотенце, постельное белье, халат, зубную щетку, тем самым придавая реальность указанным выше обстоятельствам.

В связи с тем, что у Потерпевший №1 имелись денежные средства в сумме 800 000,00 руб., последняя сообщила неустановленным лицам, действующим в составе группы лиц по предварительному сговору о том, что у неё имеются наличные денежные средства в указанной сумме, которые она может им передать.

При этом неустановленные в ходе предварительного следствия лица, сообщили Потерпевший №1 о том, что ей, через водителя-курьера следователя, в роли которого, согласно преступному плану, должен был выступать ФИО61 Э., необходимо будет передать имеющиеся у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 800 000,00 руб., а также для якобы, её дочери личные вещи: полотенце, постельное белье, халат женский, зубную щетку, таким образом придавая своим действиям достоверный характер, и обманывая Потерпевший №1 относительно своих истинных намерений, относительно предназначения передаваемых последней денежных средств, при этом попросили Потерпевший №1 сообщить адрес ее проживания.

В период с 19 часов 20 минут по 20 часов 00 минут 20.03.2023, Потерпевший №1 введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений неустановленных лиц и ФИО61 Э., находясь в состоянии душевного волнения, не проверив достоверность информации о месте нахождения дочери - ФИО6, будучи обманутой неустановленными лицами, и, поверив в достоверность сообщенных ей сведений, согласилась передать денежные средства в сумме 800 000,00 руб. для урегулирования вопросов с пострадавшей по вине её дочери - ФИО6 в результате дорожно-транспортного происшествия женщиной - ФИО8, при этом по просьбе неизвестных лиц сообщила адрес своего проживания: <адрес>. После чего, Потерпевший №1, собрала имеющиеся у неё денежные средства в сумме 800 000,00 руб., которые, по указанию неустановленных лиц, положила в прозрачный целлофановый пакет, полотенце, комплект постельного белья, халат, зубную щетку, которые уложила в пакет из полиэтилена синего цвета с пластиковой ручкой, после чего ожидала по адресу своего проживания водителя-курьера следователя, в роли которого согласно преступной схеме выступал ФИО61 Э..

20.03.2023 примерно в 20 часов 00 минут неустановленные лица, при помощи технических средств, которые в ходе предварительного следствия не установлены, в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» под сетевым именем «Грэк», находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, сообщили ФИО61 Э., находящемуся по месту своего проживания, по адресу: <адрес>, адрес Потерпевший №1, где последний должен был забрать у последней денежные средства, а также вышеуказанные вещи для дочери, материальной ценности для Потерпевший №1 не представляющие, которые последняя уложила в пакет из полиэтилена синего цвета с пластиковой ручкой, материальной ценности для Потерпевший №1 не представляющие, куда прибыл на автомобиле марки «ФОРД ФОКУС» государственный регистрационный знак Р 917 ВС 46, находящемся в собственности ФИО61 В.О., не осведомленной о преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО61 Э..

20.03.2023 примерно в 20 часов 40 минут Асенсо Э., находясь в помещении тамбура квартир № 21 и № 22, по адресу: <адрес>, увидел престарелую Потерпевший №1, которая полагала, что денежная сумма предназначалась для решения вопроса с потерпевшей стороной и ФИО18 ее дочери ФИО6, передала из рук в руки ФИО61 Э., а последний в свою очередь понимая, что Потерпевший №1 введена в заблуждение неустановленными лицами, осознавая характер своих преступных действий и наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику, забрал у последней пакет из полиэтилена синего цвета, материальной ценности для потерпевшей не представляющий, в котором находились вышеуказанные вещи, а также денежные средства в сумме 800 000,00 руб., тем самым похитил их указанным способом, после чего с места совершения преступления скрылся, сообщив об этом неустановленному лицу, с целью координации его дальнейших действий по переводу похищенных денежных средств.

После чего, неустановленное лицо, в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» под именами «Грэк», сообщило ФИО61 Э. о том, что ему необходимо прибыть в дополнительный офис «Курск-Никитская» АО «Альфа-ФИО63», расположенный по адресу: г. Курск, ул. Никитская, 1 «в», где, посредством использования банкомата, имеющего ID 605336, установленного в помещении холла, осуществить операции по зачислению добытых преступным путем денежных средств в сумме 800 000,00 руб., похищенных у Потерпевший №1, без банковской карты.

ФИО61 Э., на автомобиле марки «ФОРД ФОКУС» государственный регистрационный знак Р 917 ВС 46, прибыл по вышеуказанному адресу и, через указанный банкомат в ходе аудиозвонка в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram», получив от неустановленного лица, номер банковского счета №, открытого 10.01.2023 в АО «Альфа-ФИО63» на имя ФИО9, находящийся в пользовании неустановленных лиц, а также четырехзначный код, установить который в ходе предварительного следствия не представилось возможным, внес наличные денежные средства в сумме 5 000,00 руб. в разъем для наличных денежных средств указанного банкомата и подтвердил выполнение операции, осуществив таким образом транзакцию перевода денежных средств на сумму 5 000,00 руб. на вышеуказанный банковский счет на имя ФИО9, находящийся в пользовании неустановленных лиц. Однако внести денежные средства, похищенные у Потерпевший №1 не смог, поскольку по указанному счету был превышен лимит вносимых денежных средств, о чем Асенко сообщил неустановленному лицу, после чего осуществил фотосъемку чека, подтверждающего перевод денежных средств на банковский счет, и направил в личном сообщении в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram», неустановленному лицу.

20.03.2023 примерно в 23 часа 30 минут неустановленные лица, находясь в неустановленном в ходе предварительного расследования месте, посредством аудиозвонка сообщили ФИО61 Э. о том, что имеется другой банковский счет, на который возможен перевод похищенных денежных средств, в связи с чем, ФИО61 Э., во исполнение своей преступной роли, направился к дополнительному офису «Курск-Никитская» АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Курск, ул. Никитская, д. 1 «в», куда прибыл примерно в 23 часа 41 минуту, где используя банкомат АО «Альфа-Банк» имеющий ID 605336, осуществил ввод реквизитов указанного ему банковского счета №, открытого 01.02.2022 в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО10, находящегося в пользовании неустановленных лиц и осуществил четыре транзакции перевода денежных средств, а именно: 20.03.2023 в 23 часа 41 минуту на сумму 85 000,00 руб.; 20.03.2023 в 23 часа 43 минуты на сумму 80 000,00 руб.; 20.03.2023 в 23 часа 45 минут на сумму 85 000,00 руб.; 20.03.2023 в 23 часа 46 минут на сумму 150 000,00 руб., после чего осуществил фотосъемку чеков, подтверждающих перевод денежных средств на вышеуказанный банковский счет и произведенный фотоснимок направил в личном сообщении в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» неустановленным лицам, сообщив при этом последним о том, что лимит поступления денежных средств на указанный банковский счет превышен.

Затем ФИО61 Э. получил указание от неустановленных лиц, о том, что имеется еще один банковский счет, на который необходимо осуществить перевод оставшейся денежной суммы похищенной у Потерпевший №1 посредством банкомата расположенного по вышеуказанному адресу.

После этого ФИО61 Э., 21.03.2023 в период с 00 часов 30 минут до 00 часов 50 минут, прибыл к дополнительному офису «Курск-Никитская» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Курск, ул. Никитская, д. 1 «в», где используя банкомат АО «Альфа-Банк» имеющий ID 605336, осуществил ввод реквизитов банковского счета №, открытого 04.03.2022 в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО11, находящегося в пользовании неустановленных лиц, осуществил три транзакции перевода денежных средств, а именно: 21.03.2023 в 00 часов 53 минуты на сумму 255 000,00 руб.; 21.03.2023 в 00 часов 55 минут на сумму 60 000,00 руб.; 21.03.2023 в 00 часов 56 минут на сумму 5 000,00 руб., после чего осуществил фотосъемку чеков, подтверждающих перевод денежных средств на банковский счет, и произведенный фотоснимок направил в личном сообщении в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» неустановленным лицам, а также сообщил последним о том, что лимит по внесению денежных средств на указанный счет исчерпан, после чего по указанию неустановленных лиц, на автомобиле марки «ФОРД ФОКУС» государственный регистрационный знак Р 917 ВС 46, направился по адресу: <адрес>, где ожидал дальнейших указаний вышеуказанных неустановленных лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору.

При этом неустановленные в ходе предварительного следствия лица, под предлогом решения вопроса о не привлечении к уголовной ответственности дочери Потерпевший №1 - ФИО6 за совершенное дорожно-транспортное происшествие, виновником которого она является и оказания медицинской помощи ее дочери, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии, действуя совместно с ФИО61 Э., в период с 20 часов 40 минут 20.03.2023 до 00 часов 21 минуты 21.03.2023, продолжая телефонный разговор с Потерпевший №1 сообщили последней о том, что переданных ею денег не хватает на ФИО18 дочери - ФИО6, и что необходимы еще денежные средства в сумме 200 000,00 руб., в связи с чем Потерпевший №1, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений неустановленных лиц, сообщила последним, что она может передать денежные средства в сумме 200 000,00 руб. на ФИО18 своей дочери.

Далее, неустановленные лица, сообщили о том, что к ней приедет водитель-курьер службы такси «Яндекс.Такси», через которого ей нужно будет передать имеющиеся у неё наличные денежные средства в сумме 200 000,00 руб., на что Потерпевший №1, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений неустановленных лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору согласилась, и, по указанию последних собрала денежные средства в сумме 200 000,00 руб., и ожидала по адресу своего проживания курьера службы доставки такси «Яндекс.Такси», при этом Потерпевший №1 по указанию неустановленных лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору, продолжала находиться на телефонной связи с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, действующими группой лиц по предварительному сговору, в связи с чем была лишена возможности связаться с родственниками и воспрепятствовать тем самым реализации их преступного умысла.

Затем, в период с 23 часов 00 минут 20.03.2023 до 23 часов 45 минут 21.03.2023, неустановленные лица, с целью не быть изобличенными в совершенном преступлении и соблюдения мер конспирации, действуя согласно разработанной ранее преступной схеме совершения преступления, посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в приложении службы такси «Яндекс.Такси», используя абонентский номер, который в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, и принадлежность которого также не установлена, находящийся в пользовании неустановленных лиц, оформили заказ на курьерскую доставку от адреса: <адрес>, до адреса: <адрес>

Водитель-курьер службы такси «Яндекс.Такси» Свидетель №5, неосведомленный о преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО61 Э., обнаружив поступивший заказ от неустановленных лиц, принял данный заказ к исполнению и на автомобиле марки «РЕНО ЛОГАН» государственный регистрационный знак О 491 ЕХ 46, приехал по адресу, указанному ему при оформлении заказа неустановленными лицами, а именно: <адрес> где Свидетель №5, поднялся в тамбур квартир № 21 и 22 дома, где увидел ранее ему не известную Потерпевший №1, которая полагала, что прибывший водитель-курьер является водителем следователя, передала в руки полиэтиленовый пакет светло-синего цвета, в котором находились денежные средства в сумме 200 000,00 руб., которые были завернуты в прозрачный целлофановый пакет и полотенце.

Свидетель №5, получив от Потерпевший №1 пакет, на своем автомобиле направился по адресу, указанному ему неустановленными лицами, адресу, а именно: <адрес>. В ходе осуществления доставки, Свидетель №5, в пути следования, 21.03.2023 примерно в 01 час 15 минут, вблизи п. Жерновец Орловской области, в приложении службы такси «Яндекс.Такси» получил сведения, что адрес доставки заказа заказчиком изменен на адрес: <адрес>, о чем его также проинформировало     в ходе телефонного разговора неустановленное лицо с абонентского номера 89998670602, находящегося в пользовании неустановленных лиц, в связи с чем водитель Свидетель №5, добросовестно желая исполнить полученный заказ изменил маршрут поехал по указанному адресу: <адрес>

21.03.2023 в период с 01 часа 15 минут до 03 часов 24 минут водитель курьерской службы такси «Яндекс.Такси» Свидетель №5 на управляемом им автомобиле прибыл по адресу: <адрес>, где встретил ожидавшего его ФИО61 Э., которому передал в руки переданный ему Потерпевший №1 полиэтиленовый пакет светло-синего цвета, в котором находились денежные средства в сумме 200 000,00 руб., принадлежащие Потерпевший №1, а также товарно-материальные ценности принадлежащие последней: полотенце, материальной ценности для Потерпевший №1 не представляющие, а ФИО61 Э., осознавая характер своих преступных действий и наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику, забрал их у Свидетель №5, тем самым похитил указанным способом, после чего с места преступления скрылся, выкинув в связи с ненадобностью и сокрытия следов совершенного преступления в неустановленном в ходе предварительного расследования месте вышеуказанные похищенные вещи.

21.03.2023 примерно в 03 часа 24 минуты ФИО61 Э., используя находящийся в его пользовании вышеуказанный мобильный телефон в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram», сообщил неустановленным лицам, зарегистрированным в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram», под сетевыми именами «Грэк», «Nick» о том, что получил от водителя сервиса такси «Яндекс.Такси» Свидетель №5 денежные средства в сумме 200 000,00 руб., с целью координации его дальнейших действий по переводу похищенных денежных средств на счета, указанные ему неустановленными лицами.

21.03.2023    в период с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут ФИО61 Э. находясь по адресу: <адрес>, соблюдая меры конспирации, с целью не быть изобличенным в совершенном преступлении, ссылаясь на свою занятость, обратился с просьбой, осуществить перевод похищенных денежных средств на банковский счет через банкомат, расположенный в торговом развлекательном центре «Централ Парк», по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 6, к своему родственнику - ФИО122, ДД.ММ.ГГГГ.р., неосведомленному о преступных намерениях неизвестных лиц и ФИО61 Э., при этом, не сообщая ему о том, что денежные средства добыты преступным путем.

Аддаи Эммануэл, добросовестно заблуждаясь относительно законности получения переданных ему денежных средств, на просьбу ФИО61 Э. согласился, после чего, ФИО61 Э. передал ФИО93 денежные средства в сумме 270000,00 руб. (из которых 100 000,00 руб. похищены у ФИО32), для осуществления перевода 265000,00 руб., на указанный ему банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-ФИО63» на имя ФИО29, находящийся в пользовании неустановленных лиц, при этом отблагодарив ФИО93, за оказанную услугу 5000 рублей.

21.03.2023 в период с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут, ФИО93, по просьбе ФИО61 Э., прибыл в торговый развлекательный центр «Централ Парк», расположенный по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 6, где при помощи банкомата АО «Альфа-Банк» № 607128 произвел 3 транзакции по переводу денежных средств, похищенных у Потерпевший №1 и ФИО32 а именно: 21.03.2023 в 12 часов 16 минут на сумму 70 000,00 руб.; 21.03.2023 в 12 часов 18 минут на сумму 135 000,00 руб.; 21.03.2023 в 12 часов 20 минут на сумму 60 000,00 руб., (часть денежных средств похищенных у ФИО32), при этом, по просьбе ФИО61 Э. произвел фотосъемку чеков, подтверждающих перевод денежных средств, и отправил фотографии чеков в программе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp», ФИО61 Э., использующему сетевое имя «crossper», который в свою очередь согласно преступной договоренности, отправил неустановленным лицам, для отчета о том, что денежные средства переведены.

Таким образом, ФИО61 Э. в период с 19 часов 14 минут 20.03.2023 до 12 часов 20 минут 21.03.2023, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил указанным способом хищение денежных средств у Потерпевший №1 на общую сумму 1 000 000,00 руб., из которых 105 000,00 руб. ФИО61 Э. получил за исполнение своей преступной роли в совершении преступления, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Оставшиеся денежные средства в сумме 895 000,00 руб., были распределены между участниками группы лиц по предварительному сговору в неустановленных в ходе предварительного следствия долях, которыми последние распорядились по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО61 Э. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору, Потерпевший №1 причинён материальный ущерб на общую сумму 1 000 000,00 руб., в крупном размере.

Эпизод в отношении ФИО32

В период с 19 часов 29 минут 20.03.2023 до 01 часов 09 минут 21.03.2023, неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной им преступной роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте, при помощи технических средств, предоставляющих возможность использования сотовой связи, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сим-карты различных операторов сотовой связи, осуществили телефонные звонки с абонентских номеров №, принадлежность которых в ходе предварительного следствия не установлена, на городской стационарный телефон №, установленный в квартире ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по адресу: <адрес>, воспользовавшись пожилым возрастом ФИО32, и, изменив в ходе телефонного разговора тембр голоса, представились последней её подругой - Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и сообщили ей заведомо недостоверные сведения о том, что Свидетель №4 переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, ее сбил автомобиль, таким образом спровоцировала дорожно-транспортное происшествие и находится в больнице, кроме того, сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала водитель - женщина - ФИО12, которая, предпринимая попытку избежать дорожно-транспортное происшествие, на управляемом ею автомобиле допустила с чем-то столкновение, в связи с чем Свидетель №4 нужны денежные средства для решения вопроса о не привлечении последней к уголовной ответственности, и оказания медицинской помощи потерпевшей стороне.

После чего, неустановленные лица изменили тембр голоса и представились ФИО32 следователем ФИО31, и попросили для удобства сообщить ему используемый ею абонентский номер мобильного телефона.

ФИО32 введенная в заблуждении неустановленными лицами, относительно сообщенных ей сведений, находясь во взволнованном состоянии, поверив в достоверность сообщенных ей сведений, сообщила абонентский номер используемого ею мобильного телефона № оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», на который в период с 19 часов 49 минут по 02 часа 33 минуты 21.03.2023 неустановленные лица, осуществили телефонные звонки с абонентских номеров телефона №, принадлежность которых в ходе предварительного расследования не установлена, находящихся в пользовании участников группы лиц по предварительному сговору, при этом продолжая вводить последнюю в заблуждение относительно совершенного её знакомой - Свидетель №4 дорожно-транспортного происшествия, предложили ФИО32 передать им денежные средства в сумме 100 000,00 руб., которые предназначались пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии женщине - ФИО12 и для решения вопроса о не привлечении к уголовной ответственности Свидетель №4

В связи с тем, что у ФИО32 имелись денежные средства в сумме 100 000,00 руб., указанные неустановленными лицами, последняя сообщила, что у неё имеются наличные денежные средства в указанной сумме, которые она может им передать. При этом, ФИО32 под диктовку вышеуказанных неустановленных лиц, написала заявления о прекращении уголовного дела, и получения страховой выплаты.

Затем неустановленные лица, сообщили ФИО32 о том, что ей, через курьера-водителя следователя, в роли которого, согласно преступному плану, с целью сокрытия преступных действий, должен был выступать водитель-курьер службы такси «Яндекс.Такси», не осведомленный о преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО61 Э., необходимо будет передать имеющиеся у ФИО32 денежные средства в сумме 100 000,00 руб., которые завернуть в лист газеты «Друг для Друга», а также для её знакомой Свидетель №4, личные вещи: комплект постельного белья, полотенце, положив все вышеуказанное в пакет, таким образом, придавая своим действиям достоверный характер, и обманывая ФИО32 относительно своих истинных преступных намерений, а также попросили сообщить адрес проживания ФИО32

ФИО32, введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений неустановленных лиц и ФИО61 Э., находясь в состоянии душевного волнения, не проверив достоверность информации о месте нахождения знакомой - Свидетель №4, будучи обманутой неустановленными лицами, и, поверив в достоверность сообщенных ей сведений, согласилась передать денежные средства в сумме 100 000,00 руб., при этом по просьбе неизвестных лиц сообщила адрес своего проживания: <адрес>, по которому должен был по указанию неустановленных лиц прибыть водитель-курьер службы такси «Яндекс.Такси».

После чего, ФИО32, ввиду своего престарелого возраста и будучи введенной неустановленными лицами в заблуждение, собрала имеющиеся у неё денежные средства в сумме 100 000,00 руб., которые завернула в лист газеты «Друг для друга», и положила на дно пакета, куда также положила полотенце бело-розового цвета, комплект постельного белья, после чего ожидала по адресу своего проживания курьера.

При этом неустановленные лица, при помощи технических средств, предоставляющих возможность использования сотовой связи, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя абонентский №, принадлежность которого в ходе предварительного следствия не установлена, находящийся в пользовании неустановленных лиц, оформили заказ на курьерскую доставку от адреса: <адрес>, до адреса: <адрес>

После чего, водитель-курьер службы такси «Яндекс.Такси» ФИО70, неосведомленный о преступных намерениях неустановленных лиц, обнаружив поступивший заказ от неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, в приложении курьерской службы такси «Яндекс.Такси», принял данный заказ к исполнению, и 21.03.2023 примерно в 01 час 12 минут, полагая, что осуществит доставку посылки с поступившего заказа на автомобиле марки «РЕНО ЛОГАН» государственный регистрационный знак Р 788 ВН 46, приехал по вышеуказанному адресу, где его около подъезда указанного дома, ожидала ФИО32, полагая, что прибывший водитель-курьер службы такси «Яндекс.Такси» - Свидетель №9 является водителем следователя, которому она из рук в руки передала пакет, материальной ценности для неё не представляющий, в котором находились: полотенце бело-розового цвета, комплект постельного белья, материальной ценности для ФИО32 не представляющие, а также денежные средства в сумме 100 000,00 руб., завернутые в лист газеты «Друг для друга», материальной ценности не приставляющий.

Свидетель №9, ошибочно полагая, что выполняет услуги доставки службы такси по доставке посылки, не подозревая о том, что в пакете находятся денежные средства, с указанным пакетом проследовал по указанному в заказе адресу: <адрес>, где его встретил ФИО61 Э., который осознавая характер своих преступных действий и наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику, забрал их у Свидетель №9 тем самым похитил указанным способом, после чего с места совершения преступления скрылся, переданные ФИО32 вещи в связи с ненадобностью и соблюдения мер предосторожности не быть изобличенным в совершении вышеуказанного преступления выбросил в неустановленном в ходе предварительного расследования месте. Затем ФИО61 Э., используя находящийся в его пользовании вышеуказанный мобильный телефон в программе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» используя сетевое имя «crossper», сообщил неустановленным лицам, использующим сетевое имя «Грэк» о получении от водителя сервиса такси денежные средства в сумме 100 000,00 руб., принадлежащие ФИО32, с целью координации его дальнейших действий по переводу похищенных денежных средств на счета, указанные ему неустановленными лицами.

21.03.2023 в период с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут ФИО61 Э. находясь по адресу: <адрес>, соблюдая меры конспирации, с целью не быть изобличенным в совершенном преступлении, ссылаясь на свою занятость, обратился с просьбой осуществить перевод похищенных денежных средств на банковский счет через банкомат, расположенный в торгово-развлекательном центре «Централ Парк», по адресу: <адрес>, к своему родственнику ФИО123, ДД.ММ.ГГГГ г.р., неосведомленному о преступленных намерениях неизвестных лиц и ФИО61 Э., при этом не сообщая ему о том, что денежные средства добыты преступным путем.

Аддаи Эммануэл, неосведомленный о преступных намерениях ФИО61 Э. и неустановленных лиц, на просьбу ФИО61 Э. согласился, после чего, ФИО61 Э., передал ФИО93 денежные средства в сумме 270000,00 руб. ( из которых 170000,00 руб. были похищены у Потерпевший №1), для осуществления перевода 265000,00 руб., указанных денежных средств на указанный ему банковский счет №, открытый 30.11.2016 в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО29, находящийся в пользовании неустановленных лиц, отблагодарив ФИО93, за оказанную услугу 5000,00 руб.

21.03.2023 в период с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут, ФИО93, добросовестно заблуждаясь относительно законности полученных денежных средств, по просьбе ФИО61 Э., прибыл в торговый развлекательный центр «Централ Парк», расположенный по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 6, где при помощи банкомата АО «Альфа-Банк» № 607128 произвел 3 транзакции по переводу денежных средств, похищенных у Потерпевший №1 и ФИО32 на банковский счет №, открытый 30.11.2016 в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО29 открытый в АО «Альфа-ФИО63», а именно: 21.03.2023 в 12 часов 16 минут на сумму 70 000,00 руб.; 21.03.2023 в 12 часов 18 минут на сумму 135 000,00 руб.; 21.03.2023 в 12 часов 20 минут на сумму 60 000,00 руб., ( часть денежных средств похищенных у Потерпевший №1 ) при этом по просьбе ФИО61 Э. произвел фотосъемку чеков, подтверждающих перевод денежных средств, на цифровую фотокамеру находящегося в его пользовании мобильного телефона, и отправил фотографии чеков в программе обмена «WhatsApp», ФИО61 Э., использующему сетевое имя «crossper», который в свою очередь согласно преступной договоренности, действуя группой лиц по предварительному сговору во исполнение своей преступной роли в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в программе обмена сообщениями «Telegram» отправил неустановленным лицам, зарегистрированным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram» под сетевыми именами «Грэк», «Nick», действующим группой лиц по предварительному сговору, для отчета о том, что денежные средства переведены.

Таким образом, ФИО61 Э. в период с 19 часов 29 минут 20.03.2023 до 12 часов 20 минут 21.03.2023, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил указанным способом хищение денежных средств у ФИО32 на сумму 100 000,00 руб., из которых 5 000,00 руб. ФИО61 Э. получил за исполнение своей преступной роли в совершении преступления, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Оставшиеся денежные средства в сумме 95 000,00 руб. были распределены между участниками группы лиц по предварительному сговору в неустановленных в предварительного следствия долях, которыми последние распорядились по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО61 Э. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц ФИО32 причинён материальный ущерб на общую сумму 100 000,00 руб., с причинением значительного ущерба гражданину

Эпизод в отношении ФИО13

22.03.2023 в период с 12 часов 56 минут до 16 часов 06 минут, неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной им роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте, при помощи технических средств, предоставляющих возможность использования сотовой связи, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сим-карты различных операторов сотовой связи, которые в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, осуществили беспрерывные телефонные звонки с абонентских номеров №, принадлежность которых в ходе предварительного следствия не установлена, на городской стационарный телефон №, установленный в квартире ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по адресу: <адрес> а также её абонентский № оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» с абонентских номеров телефона №, воспользовавшись пожилым возрастом ФИО13, и, изменив в ходе телефонного разговора тембр голоса, представились последней её внучкой - ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и сообщили ей заведомо недостоверные сведения о том, что ФИО71 спровоцировала дорожно-транспортное происшествие так как переходила дорогу в неустановленном месте, и находится в больнице, кроме того, сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал человек, который по ее вине въехал в столб линии электропередач и также сильно пострадал в связи с чем ФИО14 нужны денежные средства на ФИО18 и для решения вопроса о не привлечении ФИО14 к уголовной ответственности, после чего сказала, что с ФИО13 продолжит разговор следователь.

После чего, неустановленные лица, в указанное время изменили тембр голоса и представились ФИО13 следователем ФИО15, при этом продолжая вводить последнюю в заблуждение относительно совершенного её внучкой - ФИО14 дорожно-транспортного происшествия, при этом предложили ФИО13 передать им денежные средства в сумме 300 000,00 руб., которые предназначались пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии человеку, а также на ФИО18 её внучки - ФИО14 В связи с тем, что у ФИО13 отсутствовали денежные средства в сумме 300 000,00 руб., указанные неустановленными лицами, последняя сообщила, что у неё имеются наличные денежные средства в сумме 200 000,00 руб., которые она может им передать.

Затем неустановленные лица, сообщили ФИО13 о том, что деньги необходимо передать через курьера-водителя следователя, в роли которого согласно преступному плану, с целью сокрытия преступных действий, должен был выступать водитель-курьер службы такси «Яндекс.Такси», не осведомленный о преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО61 Э., а также для, якобы, её внучки ФИО14 личные вещи: вафельное полотенце голубого цвета, комплект постельного белья, таким образом придавая своим действиям достоверный характер, и обманывая ФИО35 относительно своих истинных преступных намерений, а также попросили сообщить адрес проживания последней.

ФИО35, находясь по месту своего проживания по адресу: <адрес>, введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений неустановленных лиц и ФИО61 Э., находясь в состоянии душевного волнения, не проверив достоверность информации о месте нахождения внучки - ФИО14, будучи обманутой неустановленными лицами, и, поверив в достоверность сообщенных ей сведений, согласилась передать денежные средства в сумме 200 000,00 руб. при этом, по просьбе неизвестных лиц, сообщила адрес своего проживания: <адрес>

После чего, ФИО35, собрала имеющиеся у неё денежные средства в сумме 200 000,00 руб., которые, по указанию неустановленных лиц, завернула в вафельное полотенце голубого цвета, а затем положила на дно полиэтиленовой сумки салатового цвета, в которую также положила для ФИО13 комплект постельного белья, после чего ожидала по адресу своего проживания курьера.

22.03.2023 в 13 часов 48 минут, неустановленные лица, при помощи технических средств, предоставляющих возможность использования сотовой связи, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в приложении службы такси «Яндекс.Такси» используя абонентский №, принадлежность которого в ходе предварительного следствия не установлена, находящийся в пользовании неустановленных лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору оформили заказ на курьерскую доставку посылки от адреса: <адрес>, до адреса: <адрес>.

После чего, водитель-курьер службы такси «Яндекс.Такси» Свидетель №2, не осведомленный о преступных намерениях неустановленных лиц, обнаружив поступивший заказ от неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, в приложении курьерской службы такси «Яндекс.Такси», принял данный заказ к исполнению и 22.03.2023 в период с 14 часов 00 по 14 часов 10 минут, полагая, что осуществит доставку поступившего заказа на автомобиле марки «РЕНО ЛОГАН» государственный регистрационный знак О 869 ЕТ 46, приехал по адресу, указанному ему при подаче заявки неустановленными лицами, а именно: <адрес>, где к нему из указанного дома вышла престарелая ФИО35, которая полагая, что к ней прибыл курьер от следователя, из рук в руки добровольно передала денежные средства в сумме 200 000,00 руб., а также вышеуказанные предметы, для неё материальной ценности не представляющие.

Свидетель №2, ошибочно полагая, что выполняет услуги доставки службы такси «Яндекс.Такси», не подозревая о том, что в полиэтиленовой сумке салатового цвета находятся денежные средства, забрал вышеуказанную сумку и исполняя заказ неустановленных лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору, прибыл по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 30 минуты до 14 часов 27 минут неустановленные лица, действуя согласно ранее разработанной преступной схеме, при помощи технических средств, предоставляющих возможность использования сотовой связи, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сим-карты различных операторов сотовой связи, которые в ходе предварительного следствия не установлены, в программе мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» используя сетевое имя «Иссак Ф», сообщили ФИО61 Э. адрес: <адрес>, по которому последний во исполнение своей преступной роли при совершении преступления должен был прибыть и забрать принадлежащие ФИО13 денежные средства в сумме 200 000,00 руб., а также полиэтиленовую сумку салатового цвета, материальной ценности для ФИО13 не представляющую, в которой находились вафельное полотенце голубого цвета, комплект постельного белья, материальной ценности для ФИО13 также не представляющие.

ФИО61 Э., 22.03.2023 в период с 13 часов 30 минут до 14 часов 40 минут на автомобиле такси, водителя и марку которого установить в ходе предварительного следствия не представилось возможным, прибыл по адресу: <адрес>, где водитель курьерской службы такси «Яндекс.Такси» Свидетель №2 в руки передал ФИО94 полиэтиленовую сумку салатового цвета, в которой находились принадлежащие ФИО13 денежные средства в сумме 200 000,00 руб., а также товарно-материальные ценности: вафельное полотенце голубого цвета, комплект постельного белья, материальной ценности для неё не представляющие, а ФИО61 Э., осознавая характер своих преступных действий и наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику, забрал их у Свидетель №2, тем самым похитил указанным способом, вышеуказанные товарно-материальные ценности с целью сокрытия своих преступных действий выбросил в неустановленном в ходе предварительного расследования месте.

Затем 22.03.2023 примерно в 15 часов 10 минут ФИО61 Э., используя находящийся в его пользовании вышеуказанный мобильный телефон в кроссплатформенной программе обмена сообщениями «Telegram», сообщил неустановленным лицам, действующим группой лиц по предварительному сговору, использующим сетевые имена «Грэк», «Nick», о том, что получил от водителя сервиса такси «Яндекс.Такси» денежные средства в сумме 200 000,00 руб., принадлежащие ФИО13, с целью координации его дальнейших действий по переводу похищенных денежных средств на счета, указанные ему неустановленными лицами, после чего 22.03.2023 примерно в 15 часов 15 минут прибыл домой по месту своего проживания, по адресу: <адрес>.

22.03.2023 в период с 16 часов 00 минут до 17 часов 15 минут ФИО61 Э., находясь у себя дома, получил от неизвестных лиц, указание о переводе похищенных путем обмана у ФИО13 денежных средств в сумме 200 000,00 руб., на текущий банковский счет №, открытый в АО «Альфа-ФИО63», открытый на имя ФИО10.

22.03.2023 примерно в 16 часов 00 минут по адресу: <адрес>, прибыла знакомая ФИО61 Э. Свидетель №1 Яна ФИО60ДД.ММ.ГГГГ г.р., не осведомленная о преступленных намерениях неизвестных лиц и ФИО61 Э., где ФИО61 Э., передал Свидетель №1 денежные средства в сумме 325 000,00 руб., из которых 200 000,00 руб. похищены у ФИО13, и 150 000,00 руб. похищены у Потерпевший №3, а 25 000,00 руб. получены ФИО61 Э. в качестве вознаграждение за исполнение своей преступной роли, и попросил последнюю осуществить перевод указанных денежных средств на банковский счет неизвестных лиц в АО «Альфа-Банк».

22.03.2023 примерно 18 часов 00 минут до 18 часов 36 минут Свидетель №1, по просьбе ФИО94 прибыла в ТРЦ «Централ Парк», расположенный по адресу: <адрес> где, посредством использования банкомата АО «Альфа-ФИО63», номер ID 607128, примерно в 18 часов 36 минут предприняла попытку осуществить перевод денежных средств в сумме 325 000,00 руб., однако завершить свои действия, направленный на перевод денежных средств на счет неизвестных лиц не смогла, поскольку в 18 часов 36 минут задержана сотрудниками полиции.

Таким образом, ФИО61 Э. 22.03.2023, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил указанным способом хищение денежных средств у ФИО13 на сумму 200 000,00 руб.

Из похищенных у ФИО13 и Потерпевший №3 денежных средств в сумме 350 000,00 руб., за исполнение своей преступной роли ФИО61 Э. получил 25 000,00 руб., которыми распорядился по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО61 Э. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору ФИО13 причинён материальный ущерб на общую сумму 200 000,00 руб.

Своими умышленными преступными действиями ФИО61 Э. и неустановленные лица, действующие группой лиц по предварительному сговору пытались причинить ущерб ФИО13 в крупном размере на общую сумму 300 000,00 руб., однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, при этом совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО13, на сумму 200 000,00 руб.

Эпизод в отношении Потерпевший №3

22.03.2023 в период с 12 часов 04 минут до 15 часов 17 минут, неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной им роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте, при помощи технических средств, предоставляющих возможность использования сотовой связи, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сим-карты различных операторов сотовой связи, которые в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, осуществили телефонные звонки с абонентского номера 74951780938, принадлежность которого в ходе предварительного следствия не установлена, на городской стационарный телефон №, установленный в квартире Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по адресу: <адрес>, воспользовавшись пожилым возрастом Потерпевший №3, и, изменив в ходе телефонного разговора тембр голоса, представились последней её внуком - Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и сообщили ей заведомо недостоверные сведения о том, что Свидетель №3 стал виновником дорожно-транспортного происшествия, кроме того, сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия, из-за того, что на него осуществил наезд автомобиль, то он отлетел в сторону, и своим туловищем нанес телесные повреждение несовершеннолетней девочке, которая находится в реанимационном отделении одной из медицинских учреждений г. Курска, в связи с чем Свидетель №3 необходимы денежные средства на ФИО18 потерпевшей стороне и для решения вопроса о не привлечении Свидетель №3 к уголовной ответственности, после чего сказал, что с ней продолжит разговор следователь.

После чего, неустановленные лица, изменили тембр голоса и представились Потерпевший №3 следователем ФИО25, который для удобства общения попросил Потерпевший №3 назвать номер мобильного телефона с целью осуществить на него звонок для удобства общения, тем самым лишая последнюю возможности связаться с родственниками и изобличить обман.

Потерпевший №3, введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений неустановленных лиц и ФИО61 Э., находясь в состоянии душевного волнения назвала абонентский номер используемого ею телефона № оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», после чего неустановленное лицо, представившееся Потерпевший №3 следователем в период времени с 12 часов 14 минут по 15 часов 27 минут, осуществило телефонные звонки с абонентских номеров 79954600493, 7-993-371-00-09, 7-995-392-27-69, 7-995-669-08-12, 7-995-304-62-97 принадлежность которых в ходе предварительного следствия не установлена, и ходе которых продолжило вводить последнюю в заблуждение относительно совершенного её внуком - Свидетель №3 дорожно-транспортного происшествия, при этом предложили Потерпевший №3 передать им денежные средства в сумме 800 000,00 руб., которые предназначались для ФИО18 пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии несовершеннолетней девочке.

В связи с тем, что у Потерпевший №3 отсутствовали денежные средства в сумме 800 000,00 руб., указанные неустановленными лицами, последняя сообщила, что у неё имеются наличные денежные средства в сумме 150 000,00 руб., которые она может им передать.

При этом неустановленные лица, сообщили Потерпевший №3 о том, что ей, через курьера-водителя следователя, в роли которого согласно преступному плану, с целью сокрытия преступных действий, должен был выступать водитель-курьер службы такси «Яндекс.Такси», неосведомленный о преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО61 Э., необходимо будет передать имеющиеся у Потерпевший №3 денежные средства в сумме 150 000,00 руб., а также для, якобы, её внука Свидетель №3 одеяло светлого цвета, подушку светлого цвета, простынь светлого цвета, полотенце с зелеными полосами, простынь разноцветную, таким образом придавая своим действиям достоверный характер, и обманывая Потерпевший №3 относительно своих истинных намерений, а также попросили сообщить адрес проживания Потерпевший №3

22.03.2023 в период с 12 часов 14 минут до 15 часов 25 минут Потерпевший №3, находясь по месту своего проживания по адресу: <адрес>, введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений неустановленных лиц и ФИО61 Э., находясь в состоянии душевного волнения, не проверив достоверность информации о месте нахождения её внука Свидетель №3, будучи обманутой неустановленными лицами, и, поверив в достоверность сообщенных ей сведений, согласилась передать денежные средства в сумме 150 000,00 руб.., при этом по просьбе неизвестных лиц сообщила адрес своего проживания: <адрес>, по которому должен был по указанию неустановленных лиц прибыть водитель-курьер службы такси «Яндекс.Такси», неосведомленный о преступных намерениях неизвестных лиц и ФИО61 Э., действующих группой лиц по предварительному сговору.

После чего, Потерпевший №3, положила в полотенце с зелеными полосами, а затем в разноцветную простынь, в которую также завернула личные вещи для Свидетель №3, а именно одеяло светлого цвета, подушу светлого цвета, простынь светлого цвета, после чего ожидала по адресу своего проживания курьера.

Затем, 22.03.2023 в период с 12 часов 45 минуты до 12 часов 49 минут, неустановленные лица, с целью не быть изобличенными в совершенном преступлении и соблюдения мер конспирации, действуя согласно ранее разработанной схеме совершения преступления, посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в приложении службы такси «Яндекс.Такси» используя абонентский номер +79918722584, принадлежность которого в ходе предварительного следствия не установлена, находящийся в пользовании неустановленных лиц, оформили заказ на курьерскую доставку посылки от адреса: <адрес>, до адреса: <адрес>.

После чего, водитель курьерской службы доставки такси «Яндекс.Такси» Свидетель №8, неосведомленный о преступных намерениях неустановленных лиц, в указанное время, обнаружив поступивший заказ в приложении курьерской службы такси «Яндекс.Такси», принял данный заказ к исполнению.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 49 минут водитель курьерской службы такси «Яндекс.Такси» Свидетель №8, полагая, что осуществит доставку поступившего заказа на автомобиле «РЕНО ЛОГАН» государственный регистрационный знак М 302 РК 46, приехал к <адрес>, где поднялся к <адрес>, после чего позвонил в дверь. Потерпевший №3, открыла дверь и передала Свидетель №8 в руки разноцветную простынь, материальной ценности для неё не представляющую, в которой находились вышеуказанные вещи, материальной ценности для Потерпевший №3 не представляющие, а также денежные средства в сумме 150 000,00 руб.. Свидетель №8, ошибочно полагая, что выполняет услуги доставки службы такси «Яндекс.Такси», не подозревая о том, что находится в свертке из разноцветной простыни, забрал его с целью доставки по указанному ему неустановленными лицами, адрес, после чего прибыл по адресу: <адрес>.

В тот же день, примерно в 12 часов 30 минут, неустановленные лица, согласно ранее разработанной преступной схеме, при помощи технических средств, предоставляющих возможность использования сотовой связи, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сим-карты различных операторов сотовой связи, которые в ходе предварительного следствия не установлены, в программе обмена сообщениями «Telegram» зарегистрированные под сетевыми именами «Грэк», «Nick» сообщили ФИО61 Э. адрес: <адрес>, по которому последний во исполнение своей преступной роли при совершении преступления должен был прибыть и забрать у водителя курьерской службы доставки такси «Яндекс.Такси» Свидетель №8 принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства в сумме 150 000,00 руб., а также вещи для ее внука: простынь разноцветную, одеяло светлого цвета, подушку светлого цвета, простынь светлого цвета, полотенце с зелеными полосами, материальной ценности для последней не представляющие.

22.03.2023 в период с 12 часов 50 минут до 13 часов 10 минут ФИО61 Э. на автомобиле службы такси, водитель и марка которого в ходе предварительного следствия не установлены, прибыл по адресу: <адрес>, где его ожидал водителя курьерской службы такси «Яндекс.Такси» Свидетель №8, который передал ФИО94 сверток из простыни разноцветной, в котором находились принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства в сумме 150 000,00 руб., а также указанные вещи для внука, а ФИО61 Э., осознавая характер своих преступных действий и наступление общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику, забрал их у Свидетель №8, тем самым похитил указанным способом.

Затем, 22.03.2023 в период с 13 часов 07 минут до 15 часов 15 минут ФИО61 Э., используя находящийся в его пользовании вышеуказанный мобильный телефон, в кроссплаформенной программе обмена сообщениями «Telegram», сообщил неустановленным лицам, использующим сетевое имя «Грэк», «Nick» о том, что получил от водителя сервиса такси «Яндекс.Такси» денежные средства в сумме 150 000,00 руб., а также товарно-материальные ценности, материальной ценности для Потерпевший №3 не представляющие, с целью координации его дальнейших действий по переводу похищенных денежных средств на счета, указанные ему неустановленными лицами, после чего прибыл домой по месту своего проживания, по адресу: <адрес>.

22.03.2023 в период с 15 часов 15 минут до 17 часов 15 минут ФИО61 Э., находясь у себя дома по вышеуказанному адресу получил от неустановленных лиц, указание о переводе похищенных путем обмана у Потерпевший №3 денежных средств в сумме 150 000,00 руб., на текущий банковский счет №, открытый в АО «Альфа-ФИО63», открытый на имя ФИО10.

После этого к нему домой по просьбе ФИО61 Э. по оказанию помощи в рабочих вопросах прибыла его знакомая - Свидетель №1 Яна ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не осведомленная о преступленных намерениях неустановленных лиц и ФИО61 Э., где с целью не быть изобличенным в совершаемом преступлении и соблюдения мер конспирации, ФИО61 Э. передал Свидетель №1 денежные средства в сумме 325 000,00 руб., (похищенные у ФИО13, и у Потерпевший №3,) попросив последнюю осуществить перевод указанных денежных средств на банковский счет в АО «Альфа-Банк», который он ей сообщит позднее, ссылаясь на свою занятость самостоятельно осуществить перевод.

22.03.2023 в период 18 часов 00 минут до 18 часов 38 минут Свидетель №1, полагая что оказывает помощь ФИО61 Э. в рабочих вопросах по просьбе последнего прибыла в торговый развлекательный центр «Централ Парк», расположенный по адресу: <адрес>, где, посредством использования банкомата АО «Альфа-ФИО63», номер ID 607128, в указанное время предприняла попытку осуществить перевод переданной ФИО61 Э. денежной суммы в размере 325 000,00 руб., однако осуществить перевод денежных средств на указанный им счет не смогла, поскольку была задержана сотрудниками полиции.

Таким образом, ФИО61 Э. 22.03.2023, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил указанным способом хищение денежных средств у Потерпевший №3 на сумму 150 000,00 руб.,

Из похищенных у ФИО13 и Потерпевший №3 денежных средств в сумме 350 000,00 руб., за исполнение своей преступной роли ФИО61 Э. получил 25 000,00 руб., которыми распорядился по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО61 Э. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору Потерпевший №3 причинён материальный ущерб на общую сумму 150 000,00 руб.

Своими умышленными преступными действиями ФИО61 Э. и неустановленные лица, действующие группой лиц по предварительному сговору пытались причинить ущерб Потерпевший №3 в крупном размере на общую сумму 800 000,00 руб., однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, при этом совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, на сумму 150 000,00 руб.

В апелляционном представлении заместитель прокурора ЦАО г. Курска ФИО68, не оспаривая установленных судом обстоятельств совершенных преступлений и его квалификацию, считает приговор суда незаконным в части допущенных нарушений уголовного закона при назначении наказания. Обращает внимание, что верно указав сумму частичного возмещения при разрешении судьбы гражданских исков потерпевшей Потерпевший №1 – 120 000 рублей, Потерпевший №2 – 95 000 рублей, суд первой инстанции, обсуждая вопрос о назначении наказания ФИО61 Э., в числе прочего признал в соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание обстоятельством частичное добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшей ФИО32 на сумму 24 000 рублей, Потерпевший №2 – 130 000 рублей, Потерпевший №1 –В.А. - 90 000 рублей. Указывает, что по смыслу п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ во взаимосвязи с положениями ч.1 ст. 62 УК РФ применение льготных правил назначения наказания может иметь место в случае, если причиненный преступлением вред возмещен потерпевшему в полном объеме. Однако, суд признав передачу потерпевшим вышеуказанных сумм, линь частично возместив причиненный преступлениями вред, обстоятельством смягчающим в соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ, не привел мотивов принятого решения, а также не учел указанные выше разъяснения закона, в связи с чем ссылка на применение в данном случае п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ подлежит исключении. В связи с необходимостью исключения данного смягчающего наказание обстоятельства наказание по данным эпизодам подлежит соразмерному усилению.Просит приговор суда изменить, исключить указание на учет в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, в соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ частичного добровольного возмещения имущественного ущерба. Усилить ФИО61 Э. наказание: по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ ( эпизод в отношении Потерпевший №2) до 2 лет 1 месяца лишения свободы; по ч.3 ст. 159 УК РФ ( эпизод в отношении потерпевшей Потерпевший №1) до 2 лет 1 месяца лишения свободы; по ч.2 ст. 159 УК РФ ( эпизод в отношении потерпевшей ФИО32) до 2 лет 1 месяца лишения свободы. На основании ч.3 ст. 69 УК РФ считать ФИО61 Э. осужденным к 2 годам 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В остальной части приговор оставить без изменения.

        В апелляционной жалобе (с дополнением) защитник осужденного ФИО94- адвокат ФИО91 выражает несогласие с приговором суда. Указывает на то, что обстоятельства, смягчающие наказание ФИО61 Э., перечисленные в приговоре суда фактически не были учтены судом должным образом при назначении ему наказания с учетом отношения ФИО61 Э. к совершенному преступлению и требования закона о строго индивидуальном подходе к назначена наказания, что не согласуется с требованиями ст.ст. 2,6,43,60 УК РФ. Кроме того, при вынесении приговора судом первой инстанции не учтены в качестве смягчающих вину обстоятельств: состояние здоровья ФИО61 Эндрюса; его молодой возраст; его положительные характеристики по месту жительства и по месту работы, то, что он к административной ответственности не привлекался (т.6 л.д.222, 223-225, 232, 235); а так же тот факт, что ФИО61 Эндрюс совершил вышеназванные преступления впервые (т.6 л.д.228-229). Обращает внимание, что в суд первой инстанции вследствие сильного волнения ФИО61 Э. за последствия совершенного им деяния в документальном виде не были предоставлены смягчающие вину обстоятельства, которые имелись у него, и должны быть оценены судом по правилам ч.4 ст.389.13 УПК РФ при рассмотрении жалобы, а именно:состояние здоровья ФИО18, являющегося сыном ФИО61 Э., который с детства страдает бронхиальной астмой, имеет затрудненное дыхание с сильным кашлем. ФИО18 в поликлинике Афранчо ФИО19 Регион Ашанти оплачивает ФИО61 Э., что подтверждается уведомлением службы здравоохранения Ганы Поликлиники Афранчо; состояние здоровья ФИО61 Э., имеющего диагнозы: Дорсопатия пояснично-крестцового отдела позвоночника с выраженным, стойким болевым синдромом, обострение (осмотр врача- невролога от 26.03.2024г.); хронический гастрит, обострение; диспепсия (прием гастроэнтеролога от 26.03.2024г.); хронический гастрит, ассоциированный с хеликобактер пилори, обострение. Цитолитичвеский синдром поясничной этиологии, хронический гепатит вирусной этиологии (прием гастроэнтеролога от 09.04.2024г.); боли в спине (прием ревматолога 19.04.2024г.); дорсопатия пояснично-крестцового отдела позвоночника с умеренным, стойким болевым синдромом, стадия затянувшегося обострения (прием врача-невролога 22.04.2024г.); хронический гастрит, ассоциированный с хеликобактер пилори, затухающее обострение. Эрадикация хеликобактерпилори. Лекарственное поражение печени, гепатоцеллюлярный тип, минимальной степени активности. Сладж- синдром (прием гастроэнтеролога от 03.05.2024г.), требующие соответствующего ФИО18 согласно показаниям врачей. Полагает, что при вынесении апелляционного определения судом апелляционной инстанции должны быть учтены в качестве смягчающих вину обстоятельств: состояние здоровья сына ФИО61 Э. - ФИО18, ФИО18 которого оплачивает он и состояние здоровья самого ФИО61 Э. Считает, что влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи - обязательное требование закона, выполнение которого гарантирует назначение справедливого наказания (ч. 3 ст. 60 УК РФ), в обжалуемом приговоре судом первой инстанции не учтено. ФИО61 Э. состоит в браке с ФИО3, которая имеет кредитные обязательства, взятые в интересах семьи. С учетом того, что в семье ФИО61 Э. общий бюджет, и они ведут общее хозяйство, то ФИО61 Э. со своего дохода помогал оплачивать своей супруге кредитные обязательства, которая единолично не может это сделать в настоящее время, то есть утратила такую способность. В настоящее время ФИО3 находится в тяжелом материальном положении, так как несет бремя содержание ребенка, оплаты коммунальных услуг и кредитных обязательств. Кроме того, суд необоснованно квалифицировал действия ФИО61 Э. по эпизоду потерпевшей ФИО72, ссылаясь только лишь фактически на показания ФИО72и ФИО61 Э. Как следует из показаний потерпевшей ФИО72 следует, что требования о передаче курьеру, который должен был забрать денежные средства (ФИО61 Э.), требования о передаче денежных средств в сумме 1300000 рублей были прекращены после того, как ФИО72 сообщила неустановленному мужчине о наличии у нее меньшей суммы денежных средств в общей сумме 700000 рублей. Более никаких объективных действий неустановленные лица в отношении ФИО101 по завладению ее денежными средствами в общей сумме 1300000 рублей не совершали.Умысел на хищение денежных средств неустановленными лицами у ФИО72 в общей сумме 1300000 рублей был до появления у ФИО72 ФИО61 Э. в качестве курьера, а при появлении у ФИО72 ФИО61 Э. умысел на хищение денежных средств принадлежащих ФИО101 неустановленными лицами был направлен на хищение именно 700000 рублей.В описательной части приговора (л.д.8) суд сделал вывод о том, что «Таким образом, ФИО61 Эндрюс 14.03.2023г. в период с 14 часов 24 минут до 19 часов 07 минут, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил указанным способом хищение денежных средств у ФИО101 на сумму 700000 рублей, из которых 400000 рублей ФИО61 Э. получил за исполнение своей преступной роли в совершении преступления, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО72 ущерб на указанную сумму в крупном размере.Оставшиеся денежные средства в сумме 300000 рублей были распределены между участниками группы лиц по предварительному сговору в неустановленных в ходе предварительного следствия в долях, которыми последние распорядились по своему усмотрению».Таким образом, суд первой инстанции установил, что ФИО61 Э. совершил хищение денежных средств у ФИО72 на сумму 700000 рублей, как оконченный состав преступления. Поскольку имущество ФИО72 в виде денежных средств поступило в незаконное владение ФИО61 Э., ранее не осведомленного о разговоре ФИО72 с неустановленным мужчиной о передаче ею 1300000 рублей и которая с неустановленным мужчиной определилась на сумме 700000 рублей, находившейся у нее в наличии, содеянное ФИО61 Э. образует оконченный состав мошенничества - ч.3 ст. 159 УК РФ.В обжалуемом приговоре отсутствуют сведения о предварительной договоренности ФИО61 Э. с неустановленным мужчиной о требовании с ФИО72 денежных средств в размере 1300000 рублей. Отсутствуют сведения о разговоре между неустановленным мужчиной и ФИО72 в ходе которого ЧиноваН.В. сообщила, что у нее отсутствует указанная сумма, имеется сумма в размере 700000 рублей и требования неустановленного мужчины к ФИО101 о передаче курьеру денежных средств в размере 700000 рублей, которые якобы находились "у нее в наличии.В связи с чем, совершение преступления ФИО61 Э. по эпизоду в отношении ФИО72 подлежит переквалификации с ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.3 ст. 159 УК РФ. Обращает внимание, что ФИО61 Эю имеет реальную возможность возместить причиненный ущерб в более короткие сроки, находясь на свободе, исправление ФИО61 Э. возможно без изоляции от общества. Находясь на свободе, ФИО61 Э. будет работать, иметь возможность возмещать ущерб в короткие сроки, не будет являться общественно опасным. Просит приговор суда изменить, переквалифицировать действия ФИО61 Э. по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО72с ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.3 ст. 159 УК РФ, при назначении наказания за совершенные преступления применить положения ст. 64 УК РФ и назначить ФИО61 Э. наказание в виде штрафа.

В возражении на апелляционную жалобу защитника осужденного – адвоката ФИО91на приговор суда потерпевшая Потерпевший №1 считает приговор суда законным и обоснованным, а назначенное наказание ФИО61 Э. справедливым и законным.

В возражении на апелляционную жалобу защитника осужденного – адвоката ФИО91 на приговор суда заместитель прокурора ЦАО г. Курска ФИО68 считает, что все без исключения доводы апелляционной жалобы являлись предметом непосредственного исследования в рамках судебного следствия, судом первой инстанции им дана надлежащая оценка в итоговом процессуальном решении, которое основано на исследованных в судебном заседании доказательств. С учетом всех обстоятельств совершенных преступлений и характеризующих данных осужденного, тяжести совершенных преступлений суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о назначении наказания в виде лишения свободы, именно такой вид наказания является справедливым и соразмерным содеянному. Вместе с тем, на указанный приговор принесено апелляционное представление, доводы которого поддерживает в полном объеме. Просит апелляционную жалобу защитника осужденного ФИО61 Э. – ФИО91 оставить без удовлетворения, а доводы апелляционного представления удовлетворить в полном объеме.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции:

- осужденный ФИО61 Э. и его защитник – адвокат Зенков А.Г. поддержали апелляционную жалобу (с дополнениями) по основаниям, изложенным в ней, и просили приговор суда изменить, переквалифицировать действия ФИО61 Э. по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО72с ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ на ч.3 ст. 159 УК РФ, при назначении наказания за совершенные преступления применить положения ст. 64 УК РФ и назначить ФИО61 Э. наказание в виде штрафа, возражали против удовлетворения апелляционного представления;

- представитель прокуратуры – прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Курской области Дюкарева А.Ю. поддержала апелляционное представление по основаниям, изложенным в нем, ивозражала против удовлетворения апелляционной жалобы (с дополнениями) защитника осужденного – адвоката ФИО91

Выслушав участников процесса, проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

Выводы суда о виновности ФИО61 Э. в совершениипокушения на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам; мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; двух эпизодов покушения на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, которое не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствамоснованы на совокупности собранных по делу и непосредственно, и полно исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, которым суд дал надлежащую оценку в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ.

    В обоснование выводов о виновности ФИО61 Э. в совершении инкриминируемых ему преступлений суд правомерно сослался на показания самого ФИО61 Э., потерпевших, свидетелей, а также сведения, содержащиеся в письменных материалах уголовного дела, экспертных заключениях, на которые имеется ссылка в приговоре

При этом, в основу обвинительного приговора суд правомерно положил:

по эпизоду в отношении ФИО72:

Подсудимый ФИО61 Э.вину признал по данному эпизоду частично, не отрицая факт кражи мошенническим путем у ФИО72 денежных средств, указал, что последняя передала 380 000 рублей. При этом от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, поддержав свои показания, данные на следствии.

Однако, из оглашенных в суде показаний ФИО61 Э., данных в ходе допроса в качестве подозреваемого (т.6 л.д. 119-120, 112-114, 128-132, 103-106) и обвиняемого(т.7 л.д. 157-173, 179-195, 151-155, 135-139) следует, что в один из дней в период с 05.03.2023 по 08.03.2023, в период с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут он находился у себя дома по адресу: <адрес>, и занимался домашними делами. В указанный период времени в программе обмена сообщениями «Telegram», предустановленном в памяти его мобильного телефона iPhone 7 Plus, ему пришло сообщение от абонента с сетевым именем «Грэк». В данном сообщении имелось предложение о работе курьером. Также, в указанном сообщении имелась ссылка. В связи с тем, что на тот период времени у него имелись большие финансовые проблемы, указанное сообщение его заинтересовало, в связи с чем он прошел по указанной в сообщении ссылке, и оказался в чате с пользователем с сетевым именем «Nick». Он написал, что его интересует работа, в ответ на это, пользователь с сетевым именем «Nick» задал ему вопрос, является ли он гражданином Российской Федерации, на что он указал, что является. Тогда, в этом же самом сообщении ему от пользователя с сетевым именем «Nick» пришла фотография, на которой был изображен лист белой бумаги, примерно размером 1/4 листа формата А4, на котором были требования для приема на работу, содержащие 4 пункта. Фактически, это была анкета. Согласно пункту 1 анкеты было необходимо предоставить фотографии 1 и 2 страниц его паспорта, а именно те, где указаны его анкетные данные, а также те страницы, где указан адрес его регистрации. Он сразу же выполнил первый пункт. Согласно пункту 2 было необходимо указать адрес своего проживания, что он также выполнил в переписке с пользователем с сетевым именем «Nick». Согласно пункту 3 было необходимо предоставить видео места его проживания, в том числе внутри жилища, а также видео у подъезда дома, в котором он проживает. В связи с этим он оделся, включил в своем мобильном телефоне iPhone 7 Plus режим видеосъемки, и произвел видеозапись обстановки в квартире, в которой он проживает, по адресу: <адрес> Также выйдя из подъезда на улицу, он на свой мобильный телефон произвел видеозапись обстановки у подъезда дома. Обе произведенные им видеозаписи он отправил в программе обмена сообщениями «Telegram» со своего аккаунта, не имеющего сетевого имени, в чат с пользователем с сетевым именем «Nick». Согласно 4 пункту он должен был прислать фотоизображение его банковской карты. В связи с этим он взял имеющуюся у него банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, выпущенную на его имя, на которой было отображено его имя «AndrewsAsenso», и сфотографировал с двух сторон на камеру своего мобильного телефона, после чего отправил 2 фотоизображения в программе обмена сообщениями «Telegram» со своего аккаунта, не имеющего сетевого имени, в чат с пользователем с сетевым именем «Nick». Таким образом, он завершил «верификацию», и пользователь с сетевым именем «Nick» сообщил, что он принят на работу.

Неизвестный ему мужчиной с сетевым именем «Грэк» рассказал ему об условиях и обязанностях работы. Мужчина сообщил, что нужно будет забирать денежные средства, принадлежащие ему, от других курьеров, после чего переводить их на банковские счета, указанные неизвестным мужчиной. По результатам выполнения указанной мужчиной работы, он будет получать денежное вознаграждение в размере 5% от суммы, которую будет получать в руки. Указанные условия работы его полностью удовлетворили, в связи с чем он дал свое согласие на выполнение работы, которую предлагал неизвестный мужчина.

14.03.2023 примерно в 15 часов 00 минут ему в программе обмена сообщениями «Telegram» позвонил неизвестный мужчина, использующий сетевое имя «Грэк», который в ходе аудиоразговора сообщил, что необходимо прибыть по адресу: <адрес>, подъезд 1, где необходимо забрать денежные средства, которые впоследствии перевести на банковский счет, который укажет неизвестный мужчина. При этом, в ходе разговора мужчина сообщил номер и модель автомобиля, на котором приедет курьер, а именно «РЕНО ЛОГАН» белого цвета, государственный регистрационный знак не помнит.

На автомобиле «ФОРД ФОКУС» государственный регистрационный знак Р 917 ВС 46, принадлежащем его жене ФИО61 В.О., он прибыл по вышеуказанному адресу. В указанный период времени они несколько раз созванивались, и в ходе звонков могло высветиться 2 сетевых имени: «Грэк», «Nick». Он по указанию вышеуказанного лица у водителя автомобиля «РЕНО ЛОГАН» белого цвета, забрал коричневую кожаную сумку, в которой находились: ночная рубашка, халат, двое трусов, пара носков. Также в носках он обнаружил денежные средства в сумме 380 000,00 руб., о чем сообщил неизвестному мужчине. Неизвестный мужчина сказал, что сумма правильная, и указанные денежные средства необходимо перевести на банковский счет в кратчайшее время. В связи с тем, что он не мог сам поехать к банкомату, чтобы перевести денежные средства по указанию неизвестного мужчины на банковский счет, он решил попросить помощи у своей знакомой Свидетель №1. Позвонив Свидетель №1 на мобильный телефон, попросил её о помощи, на что та согласилась. Когда Свидетель №1 пришла к нему домой, он сообщил ей, что ему необходимо перевести денежные средства на банковский счет, который он ей укажет. При этом передал Свидетель №1 денежные средства в сумме 305 000,00 руб., из которых она должна была взять себе 5000,00 руб. в качестве возврата долга, а 300 000,00 руб. она должна была перевести на банковскую карту или счет в АО «Тинькофф ФИО63», которые ему назовет неизвестный мужчина. Также он ей сообщил, что при переводе денежных средств необходимо указать примечание «Возврат долга».

После того, как Свидетель №1 ушла в ТЦ «Европа» по адресу: Курская область, Курский район, д. Татаренкова, ул. Ивана Никитина, д. 1 «в», в программе обмена сообщениями «Telegram», ему неизвестный мужчина с аккаунта - «Грэк» сообщил номер банковского счета АО «Тинькофф ФИО63», на который Свидетель №1 перечислила денежные средства.

От полученной суммы 380 000,00 руб. себе, фактически, он забрал 80 000,00 руб., из которых 5 000,00 руб. он передал в качестве возврата долга ничего не знавшей Свидетель №1 Настаивает на том, что получил от курьера-таксиста денежные средства именно в сумме 380 000,00 руб., а не как указывалось в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого - 700 000,00 руб. Ему нет смысла вводить органы предварительного следствия в заблуждение, поскольку он искренне раскаивается в содеянном.

При этом вина ФИО61 Э. по данному эпизоду подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и письменными материалами уголовного дела.

Так, из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний потерпевшей Потерпевший №2 следует, что 14.03.2023 примерно в 14 часов 00 минут она находилась дома. В это же время ей на стационарный телефон №) поступил звонок. Когда она подняла трубку с ней начала разговор девушка, которая плакала. Она обращалась к ней со словами: «Мама». Девушка ей говорила, что она дочь - Надя, и она стала виновницей ДТП, после которого пострадала не только она, но и человек, который врезался в столб. В настоящее время очень нужны деньги ей на ФИО18, а также для того, чтобы «решить вопрос» с пострадавшим из-за неё человеком. Также девушка сказала, что находится в больнице № 2. После чего, девушка сказала, что передает трубку следователю. С ней начал разговор мужчина, который представился следователем по г. Курску ФИО4. По голосу мужчине было до 30 лет. Никаких дефектов речи у него не было. Речь была грамотная, чувствовалось, что он юридический работник. Мужчина подтвердил слова её дочери Нади и сказал, чтобы все решить необходимы денежные средства в сумме 1 300 000,00 руб. Она ему сказала, что у неё таких денег нет, а также пояснила, что у неё есть 700 000,00 руб. Мужчина сказал ей, чтобы она пересчитала данные деньги. Она вслух пересчитала денежные средства, а именно купюры достоинством 5 000,00 руб., которых было 140 штук. Сумма была именно 700 000 рублей. Она в это уверена. После чего, мужчина сказал положить деньги в носки на дно сумки, а сверху положить личные вещи ФИО51 (трусы, носки, рубашку). Она все сделала, как ей сказал мужчина. Мужчина сказал, что сейчас приедет от него человек, при этом говорил, чтобы она не бросала трубку. Каждые несколько минут он уточнял, что его человек задерживается. Вскоре, мужчина сказал, что сейчас поднимется молодой человек, которому она должна передать сумку. При этом, с ним она не должна вступать в диалог, только должна была сказать, что это вещи для Нади. Мужчина от следователя приехал примерно в 15 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, она все сделала, как ей было сказано ранее. Примерно в период с 18 часов 00 минут до 18 часов 30 минут 14.03.2023 ей на мобильный телефон, абонентский № поступили несколько звонков с абонентских номеров №, это был тот же следователь. Следователь (мужчина) ей сказал, что Наде нужно будет сделать еще 4 укола, которые стоят 200 000,00 руб. Мужчина ей также сказал, чтобы она была на связи и искала деньги, тот с ней свяжется позже. Свой абонентский номер она ему сообщила, когда разговаривала с ним по стационарному телефону, так как тот сам её про него спросил. Примерно в 20 часов 30 минут 14.03.2023 к ней домой пришла Надя. Они стали с ней разговаривать. И тут она поняла, что её обманули мошенники, так как с её дочерью все хорошо. После чего, они вызвали сотрудников полиции. Причиненный ей ущерб в размере 700 000,00 руб. для неё является крупным. Её пенсия составляет 24 000,00 руб. Относительно похищенных у неё иных предметов: ночной рубашки, халата, двоих трусов, пары носков и коричневой кожаной сумки, пояснила, что для неё они никакой материальной ценности не представляют, поскольку были длительное время в пользовании. Обозрев детализацию звонков, подтвердила номера с которых ей звонила и номера её домашнего телефона и мобильного. (том 1 л.д. 14-17, 26-29, 31-34)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что 14.03.2023 примерно в 20 часов 30 минут ей на мобильный телефон, поступил звонок от племянницы Свидетель №13, которая поинтересовалась, все ли у неё в порядке, после чего попросила, чтобы она приехала к своей маме Потерпевший №2, по адресу: <адрес> Когда она приехала по вышеуказанному адресу, то Потерпевший №2 сообщила, что той ранее звонил следователь, который сообщил, что она (Свидетель №12) находится в больнице и ей необходима операция, что она попала в ДТП, а также сообщила, что передала неизвестному, которого прислал следователь, денежные средства в размере 700 000,00 руб. Она, в свою очередь, в ДТП не попадала, и проблем со здоровьем у неё не было. После этого, она вызвала полицию, так как о данном виде мошенничества осведомлена.

Также с уверенностью подтвердила, что у её матери Потерпевший №2 до 14.03.2023, то есть до момента хищения, имелись денежные средства в сумме 700 000,00 руб., которые мама откладывала для того, чтобы помочь брату - её дяде, приобрести квартиру. Она сама ранее видела данные денежные средства, и знала, что мама хранила их в бельевом шкафу в верхнем ящике. Данная сумма представляла собой наличные денежные средства в количестве 140 банкнот номиналом 5000,00 руб. Данные денежные средства были похищены у её матери мошенниками 14.03.2023 в период с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут. (том 1 л.д. 93-95, 96-98)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что 14.03.2023 ей на мобильный телефон (абонентский №) поступил звонок от бабушки Потерпевший №2, которая попросила его приехать к ней и сообщила, что у них в семье произошло горе. Когда она приехала к бабушке, то последняя сообщила ей, что её тетя Свидетель №12 попала в ДТП и она находится в больнице в тяжелом состоянии, а также то, что она виновата в данном ДТП, и для урегулирования необходимы денежные средства. В разговоре бабушка сообщила ей, что приезжал водитель следователя, который ведет дело о данном ДТП, с которым она ранее разговаривала по телефону, а также сообщила, что она передала ему денежные средства в размере 700 000,00 руб. После этого, она позвонила тете и поинтересовалась о самочувствии, на что та ей ответила, что с ней все хорошо и в ДТП та не попадала, находится дома. Она попросила тетю приехать домой к бабушке и успокоить её. После приезда тети они вызвали сотрудников полиции, так как поняли, что бабушка столкнулась с мошенниками.(том 1 л.д. 102-104)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что с августа 2022 он неофициально работает в службе «Яндекс.Такси» в качестве водителя-курьера, работает на своем личном автомобиле марки «ВАЗ 2107» синего цвета, государственный регистрационный знак Р 871 АУ 46. В его обязанности входит: доставка посылок, продуктов и иных вещей небольших размеров.

            14.03.2023 в 15 часов 38 минут ему на мобильный телефон в приложении Яндекс Про поступил заказ со службы «Яндекс.Такси», в котором был указан адрес: <адрес>, откуда необходимо забрать заказ, и адрес: <адрес> куда необходимо доставить заказ. Он проехал по адресу: <адрес>, поднялся на этаж, какой именно не помнит, так как прошло много времени, в коридоре стояла пожилая женщина, которая передала ему сумку коричневого цвета, но может ошибаться, возможно и другого цвета, при этом она с ним не разговаривала, да и он у неё ничего не спрашивал. После этого, он на своем автомобиле проследовал по адресу доставки: <адрес> подъезд 1. Когда он подъехал к данному дому, то из-за дома вышел молодой человек - афроамериканец, внешность его он не запомнил. Афроамериканец спросил у него: «Такси?», он ответил, что является водителем такси, и только после этого он передал сумку. Парень забрал сумку и ушел, куда именно он не обратил внимания. Сумку, которую ему передала женщина, была закрыта, он её не открывал и не смотрел, что именно в ней находится, так что пояснить, по поводу её содержимого он не может. В его обязанности не входит спрашивать у граждан о содержимом заказа, кроме тех случаев, которые являются подозрительными. (том 5 л.д. 124-125, 126-129)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что примерно в 18 часов 00 минут 14.03.2023 она пришла к своему знакомому ФИО61 Э. по адресу: <адрес>, со своей дочерью, чтобы та поиграла с сыном ФИО61 Э. В этот момент ФИО61 Э. попросил у неё помощи, а именно ФИО61 Э. передал ей денежные средства в сумме 305 000,00 руб., номиналом 5000,00 руб., в то время как он посидел бы с детьми. Она видела, что у ФИО61 Э. также оставалась другая большая сумма денежных средств, но в каком размере ей достоверно не известно. ФИО61 Э. пояснил ей, что необходимо пройти в ближайший торговый центр, где на принадлежащую ей банковскую карту АО «Тинькофф ФИО63» зачислить денежные средства в размере 305 000,00 руб., после чего осуществить перевод денежных средств в размере 300 000,00 руб. на номер банковской карты АО «Тинькофф Банк», который он ей пришлет после зачисления денежных средств на её банковскую карту. Денежные средства в сумме 5 000,00 руб. ФИО61 Э. вернул ей в качестве долга. ФИО61 Э. пояснил, что вышеуказанный перевод денежных средств нужен ему по работе, но для какой именно, он не пояснял, попросил помочь - она согласилась. 14.03.2023 примерно в 18 часов 11 минут она, находясь у банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Европа» по адресу: Курская область, Курский район, д. Татаренкова, ул. Ивана Никитина, д. 1 «в», осуществила зачисление денежных средств в размере 305 000,00 руб., на принадлежащую ей банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № (счет № выпущенную на её имя. После чего, в мессенджере «WhatsApp» с абонентского номера телефона № от его знакомого ФИО61 Э. поступило сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № 2200 70** **** 4958, полный номер которой ей в настоящее время не известен, так она удалила переписку, потому что у неё мало памяти на телефоне.

В 18 часов 13 минут 14.03.2023 она с мобильного телефона приложения АО «Тинькофф Банк», которое установлено в памяти принадлежащего ей мобильного телефона iPhone 7+ с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № (счет №), выпущенной на её имя, находясь в ТЦ «Европа», по адресу: Курская область, Курский район, д. Татаренкова, ул. Ивана Никитина, д. 1 «в», осуществила перевод денежных средств в размере 300 000,00 руб. на банковскую карту АО «Тинькофф ФИО63» №** **** 4958, номер которой ей прислал ФИО61 Э.

После чего, ей, примерно в 18 часов 46 минут 14.03.2023 в мессенджере «WhatsApp» с абонентского номер телефона № ФИО61 Э. сообщил ей, что необходимо отправить денежные средства в сумме 1,00 руб. на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № 2200 70** **** 4958, номер которой ей ранее прислал ФИО61 Э. к комментарием «Возврат долга».

Поэтому, она, в 18 часов 48 минут 14.03.2023 с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № (счет №), выпущенной на её имя, находясь в ТЦ «Европа» по адресу: Курская область, Курский район, д. Татаренкова, д. 1 «в», осуществила перевод денежных средств в сумме 1,00 руб. с комментарием «Возврат долга» на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № 2200 70** **** 4958, номер которой ей ранее прислал ФИО61 Э.

После чего она направилась в магазин «Магнит», а затем к своему знакомому по адресу: г. Курск, проспект Анатолия Дериглазова, д. 15, кв. 256.

             В настоящее время при себе у неё имеется мобильный телефон iPhone 7+, в котором установлено приложение АО «Тинькофф Банк», в котором функционирует банковская карта АО «Тинькофф Банк№), выпущенной на её имя, с помощью которой она осуществила перевод денежных средств в размере 300 000,00 руб. на банковскую карту АО «Тинькофф ФИО63» №** **** 4958, номер которой ей прислал ФИО61 Э.(том 3 л.д. 38-40, 198-199, 170-174)

О совершении преступления свидетельствует также:

- заявление Потерпевший №2 от 14.03.2023, согласно которому она просит привлечь к установленной законом ответственности неизвестных лиц, которые 14.03.2023 под предлогом «попадания» её дочери Свидетель №12 в ДТП и не привлечения её к уголовной ответственности, завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 700 000,00 руб., чем причинили ей значительный (крупный) материальный ущерб. О данном виде мошенничества была осведомлена. (том 1 л.д. 7)

- протокол осмотра места происшествия от 14.03.2023: лестничная площадка вблизи <адрес> (8 этаж). На данной площадке находятся двери <адрес>, 100, 101, 102. Как заявила участвующая в осмотре Потерпевший №2, на данной площадке вблизи <адрес> она передала денежные средства в размере 700 000,00 руб. неизвестному мужчине. На момент осмотра предметов и веществ, представляющих оперативный интерес, не обнаружено.(том 1 л.д. 8-11)

- заключение экспертов № 2-235/з от 07.08.2023 дополнительной компьютерной судебной экспертизы, согласно которому: 1. В памяти представленного мобильного телефона iPhone 7 Plus/A1661 имеются отправленные и полученные сообщения посредством программного обеспечения: Skype, Viber, WhatsAppBusiness, WhatsAppMessenger за период времени с 05.03.2023 по 22.03.2023. Обнаруженная информация приведена в каталоге «iPhone», который записан на оптический диск однократной записи (DVD-R, приложение № 1).

2. В памяти представленного мобильного телефона iPhone 7 Plus/A1661 имеется журнал звонков за период времени с 05.03.2023 по 22.03.2023. Обнаруженная информация приведена в каталоге «iPhone», который записан на оптический диск однократной записи (DVD-R, приложение № 1).

3. В памяти представленного мобильного телефона iPhone 7 Plus/A1661 имеется SMS-сообщения за период времени с 05.03.2023 по 22.03.2023. Обнаруженная информация приведена в каталоге «iPhone», который записан на оптический диск однократной записи (DVD-R, приложение № 1)(том 2 л.д. 116-120).

- протокол осмотра предметов от 05.10.2023: сопроводительное письмо из ПАО «МТС» от 07.07.2023 № 22106-Ц-2023 и приложенная к нему детализация соединений по абонентскому номеру 9191741934 за период с 14.03.2023 00:00:00 по 14.03.2023 23:59:59 (UTC+3) на 6 листах формата А4.

Согласно представленной информации номер телефона 79191741934 зарегистрирован на имя Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (согласно материалам уголовного деля является дочерью потерпевшей Потерпевший №2). Период действия с 19.10.2016 по настоящее время.

Зачисления денежных средств на лицевой счет абонентского номера 9191741934 за период с 14.03.2023 00:00:00 по 14.03.2023 23:59:59 (UTC+3) не производились.

По результатам анализа входящего трафика с сетей присоединенных операторов связи, проведенному по номеру-Б (79191741934) в указанные в запросе моменты времени, зафиксирован входящий трафик с сетей операторов:

14.03.2023 в 18:25:49 с абонентского номера 79772302005 на абонентский №; хост KURS 3; транкинговая группа входящих BSOVINCG2; ПАО «Вымпелком» (GR964);

14.03.2023 в 18:30:30 с абонентского номера 79521317332 на абонентский №; хост KURS 3; транкинговая группа входящих BSOVINCG2; ПАО «Вымпелком» (GR964).

Информация о времени начала соединения указана в соответствии с местным временем коммутатора, который зафиксировал входящий трафик.

Согласно детализации соединений по абонентскому номеру 9191741934 за период с 14.03.2023 00:00:00 по 14.03.2023 23:59:59 (UTC+3) на 6 листах формата А4:

14.03.2023 в 18:25:48 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера №. Адрес базовой станции: Россия, Курская область, ул. Бутко, Дымовая труба котельной РЖД.

Далее, объектом осмотра является сопроводительное письмо из ПАО «Ростелеком» от 20.06.2023 № 08-09/88к на № 4/5379 от 09.06.2023, и приложенная к нему детализация вызовов по абонентскому номеру +№, на 2 листах формата А4.

Согласно представленной информации абонентский номер +№ на основании договора № 103897, выделен абоненту: Потерпевший №2, адрес: 305004, <адрес>, телефон: №

Согласно детализации соединений по абонентскому номеру № за период с 14.03.2023 00:00:00 по 14.03.2023 23:59:59:

14.03.2023 в 14:24 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79952247069. Время окончания разговора: 14.03.2023 14:32. Длительность 468 сек.

14.03.2023 в 14:32 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79601016081. Время окончания разговора: 14.03.2023 15:21. Длительность 2906 сек.

14.03.2023 в 15:21 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79601015906. Время окончания разговора: 14.03.2023 15:40. Длительность 1164 сек.

14.03.2023 в 15:41 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79993003000. Время окончания разговора: 14.03.2023 15:47. Длительность 327 сек.

14.03.2023 в 15:47 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79950890423. Время окончания разговора: 14.03.2023 в 16:00. Длительность 734 сек.

14.03.2023 в 16:00 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79515568290. Время окончания разговора: 14.03.2023 в 16:42. Длительность 2516 сек.

14.03.2023 в 16:42 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79260035609. Время окончания разговора: 14.03.2023 в 17:29. Длительность 2822 сек.

14.03.2023 в 17:29 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79512392020. Время окончания разговора: 14.03.2023 в 17:29. Длительность 21 сек.

14.03.2023 в 17:30 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79993003000. Время окончания разговора: 14.03.2023 в 18:24. Длительность 3266 сек.

14.03.2023 в 18:24 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79770702424. Время окончания разговора: 14.03.2023 в 18:25. Длительность 36 сек.

14.03.2023 в 18:25 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79601016021. Время окончания разговора: 14.03.2023 19:07. Длительность 2542 сек.

Далее объектом осмотра является сопроводительное письмо из ПАО «Вымпелком» от 18.08.2023 № ЮР-01-03/31662-К на № 4/6130 от 03.07.2023, и приложенные к нему данные: абонентов подвижной радиотелефонной связи, изменения баланса абонентского номера, транзакции абонента, информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами абонентского номера №, информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами абонентского номера 9601015906, информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами абонентского номера №.

Согласно данным абонентов подвижной радиотелефонной связи:

Абонентский № зарегистрирован 28.10.2022. Отключен 04.07.2023. Абонент: ООО «ГРАНТ». Конечный пользователь ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г<адрес>;

Абонентский № зарегистрирован 03.03.2023. Сведений об отключении не имеется. Абонент: ООО «КАР ПОМОЩЬ 24». Конечный абонент: ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес>: не указан;

Абонентский № зарегистрирован 03.03.2023. Сведений об отключении не имеется. Абонент: ООО «КАР ПОМОЩЬ 24». Конечный абонент: ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес>: не указан.

Согласно информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами абонента 9601016081, соединений указанного абонентского номера и абонентских номеров, находящихся в пользовании потерпевшей Потерпевший №2 (№) не имеется.

Согласно информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами абонента 9601015906, соединений указанного абонентского номера и абонентских номеров, находящихся в пользовании потерпевшей Потерпевший №2 (№) не имеется.

Согласно информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами абонента 9601016021, соединений указанного абонентского номера и абонентских номеров, находящихся в пользовании потерпевшей Потерпевший №2 №) не имеется.

Далее, объектом осмотра является сопроводительное письмо из ООО «Екатеринбург-2000» от ДД.ММ.ГГГГ №.01-08/12066 на № от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложение: копия договора об оказания услуг подвижной связи на 2 листах формата А4.

Согласно представленной информации, к нумерации ООО «Екатеринбург-2000» относятся абонентские номера 9521317332, 9772302005.

Абонентский № ни одному из абонентов компании ООО «Екатеринбург-2000» ранее не принадлежал и в настоящее время не принадлежит.

Абонентский № зарегистрирован на ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> прописки: <адрес> по настоящее время.

В связи с отсутствием соединений по абонентскому номеру № в период с 14.03.2023 по 18.05.2023 предоставить запрашиваемую информацию не представляется возможным.

Поступлений в период с 14.03.2023 по 18.05.2023 денежных средств на лицевой счет указанного абонента с абонентским номером 9521317332 не зафиксировано.

Информация о времени начала соединения указана в соответствии с местным временем коммутатора, который зафиксировал входящий трафик.

Далее, объектом осмотра является сопроводительное письмо из ПАО «Мегафон» от 25.08.2023 № 842437 и приложения:

детализация по абонентским номерам 79620035609, 79993003000 за период с 14.03.2023 по 18.05.2023 на электронном носителе;

сведения о принадлежности абонентских номеров 79620035609, 79993003000;

сведения о внесении платежей по абонентскому номеру 79993003000.

Согласно представленной информации, инфокарты договоров по абонентским номерам 79260035609, 79993003000 в архиве не сохранились и не могут быть представлены.

Согласно информации о принадлежности абонентских номеров:

Абонентский № зарегистрирован 11.07.2022 на имя ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного по адресу: Россия, <адрес>

Абонентский № зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного по адресу: Россия, <адрес>

Согласно сведениям о внесении платежей по абонентскому номеру 79993003000:

13.05.2023 произведен платеж за SIM-карту или ВНРН на сумму 350,00 руб.;

08.04.2023 произведен платеж за SIM-карту или ВНРН на сумму 250,00 руб.;

20.03.2023 произведен платеж за SIM-карту или ВНРН на сумму 250,00 руб.

Далее объектом осмотра является конверт из бумаги белого цвета, горловина которого заклеена, поверх места склейки имеются два оттиска печати «ПАО «МегаФон», а также подпись, выполненная красителем синего цвета.

По вскрытии конверта в нем обнаружен CD-R диск «MymediaCD-R 700Mb 52xSpeed 80 Min», который, в целях осмотра, помещен в DVD-привод персонального компьютера следователя.

При воспроизведении CD-R диск «MymediaCD-R 700Mb 52xSpeed 80 Min» в корневой папке обнаружен архив, поименованный как «79950890423_2023-08-25Т12_55_40_2631675_Сеансы_связи».zip.

По открытии указанного архива в нем обнаружены два файла формата «.xlsx», поименованные как «2023-08-25Т12_55_43_2631675_Интернет-подключения__ААА», «2023-08-25Т12_55_43_2631675_Сеансы_связи».

При воспроизведении указанных файлов установлено, что в них отсутствуют сведения о соединениях между абонентскими номерами №, находящимися в пользовании потерпевшей Потерпевший №2, и абонентскими номерами 79260035609, 79993003000.

Далее объектом осмотра является сопроводительное письмо из ООО «Т2 Мобайл» от 02.08.2023 № 112948 на № 4/6127 от 07.03.2023, а также приложение к нему в виде CD-R диска, содержащего соединения номера № за период с 14.03.2023 00:00:00 до №.

Объектом дальнейшего осмотра является конверт из бумаги белого цвета, горловина которого оклеена, поверх горловины в месте склейки имеется оттиск печати «Т2 Мобайл» для документов № 118».

По вскрытии конверта в нем обнаружен CD-R диск «SmartTrack 52xCD-R 700Mb 80min», на лицевой стороне которого имеется надпись, выполненная рукописным способом 112948.

По открытии файла, поименного как «112948_2» в нем обнаружена информация о платежах абонента 7951568290.

Согласно указанной информации:

08.04.2023 в 10:03:20 на лицевой счет абонентского номера 7951568290 внесены денежные средства в размере 550,00 руб.;

06.05.2023 в 11:30:08 на лицевой счет абонентского номера 7951568290 внесены денежные средства в размере 515,00 руб.

По открытии файла, поименованного как «112948_1» обнаружена детализация соединений номера 79515568290 за период с 14.03.2023 по 18.05.2023.

Согласно информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами абонента 7951568290, соединений указанного абонентского номера и абонентских номеров, находящихся в пользовании потерпевшей Потерпевший №2 (№) не имеется. (том 1 л.д. 81-87)

- протокол выемки от 24.03.2023, согласно которому в ходе выемки у ФИО61 Э. изъят мобильный телефон модель «iPhone 7 Plus/А1661» имей №, в корпусе белого цвета, (том 2 л.д. 86-87)

- протокол выемки от 25.03.2023 года: мобильный телефон «iPhone 7+», в котором установлено приложение «Тинькофф», в котором функционирует банковская карта АО «Тинькофф» №), оформленная на имя Свидетель №1, с помощью которой Свидетель №1 осуществила перевод денежных средств в размере 300 000,00 руб. на банковскую карту АО «Тинькофф» № 2200 70** **** 4958, номер которой ей присылал ФИО61 Э.(том 3 л.д. 160-162)

- протокол осмотра предметов от 31.05.2023, с участием свидетеля Свидетель №1: «Мобильный телефон «Apple iPhone 7+», изъятый в ходе выемки от 25 марта 2023 года в рамках уголовного дела №».

В приложении «WhatsApp» на указанном мобильном телефоне, при открытии «Звонки» было установлено, что 14 марта 2023 года свидетель Свидетель №1 неоднократно созванивалась с абонентом +№, а именно:

- 17 часов 24 минуты исходящий аудиозвонок (длительностью 14 секунд)

- 17 часов 27 минут исходящий аудиозвонок (длительностью 45 секунд)

- 18 часов 18 минут исходящий аудиозвонок (длительностью 01 минута 02 секунды)

- 18 часов 29 минут неотвеченный аудиозвонок

- 18 часов 30 минут неотвеченный аудиозвонок

- 18 часов 30 минут исходящий аудиозвонок (длительностью 20 секунд)

- 20 часов 27 минут неотвеченный аудиозвонок

По факту данных звонков свидетель Свидетель №1, участвующая в осмотре, пояснила, что данные звонки поступали на ее телефон от ФИО61 Эндрюса в момент когда она находилась в близи банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного в помещении торгового цента «Европа» расположенного по адресу: <адрес>, в данном банкомате ею были переведены денежные средства в сумме 300 000 рублей.

При открытии приложения банка «Тинькофф» было установлено: что 14 марта 2023 в 18 часов 13 минут была осуществлена операция по переводу денежных средств в сумме 300 000 рублей на номер карты 2200 70** **** 4958, при открытии чека по данной операции было установлено, что данная сумма была переведена ФИО124 на карту получателя: *4958, получатель ФИО26 Т., также на данном чеке имеется печать банка АО «Тинькофф Банк» БИК 044525974, ИНН 7710140679, К/С 30101810145250000974, ФИО74

Кроме того, имеется еще одна операция по переводу в сумме 1 рубль, совершенная 14 марта 2023 в 18 часов 48 минут, на номер карты 2200 70** **** 4958, при открытии чека по данной операции было установлено, что данная сумма была переведена Яной ФИО125 на карту получателя: *4958, получатель ФИО26 Т., с сообщением: Возврат долга, также на данном чеке имеется печать банка АО «Тинькофф Банк» БИК 044525974, ИНН 7710140679, К/С 30101810145250000974, Бабаянц А.Г.

По данному поводу свидетель Свидетель №1 пояснила, что данные денежные средства, она перевела по просьбе ФИО126 на указанный им номер счета. (том 3 л.д. 164-193)

- протокол осмотра предметов от 28.08.2023: детализации телефонных соединений оператора связи ПАО «Ростелеком» по абонентскому номеру 74712587053 (согласно материалам уголовного делан находится в пользовании потерпевший Потерпевший №2)

Указанная детализация представлена на листе белой бумаги формата А4, в виде таблицы с данными.

Согласно детализации соединений по абонентскому номеру 74712587053 за период с 14.03.2023 00:00:00 по 14.03.2023 23:59:59:

14.03.2023 в 14:24 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79952247069. Время окончания разговора: 14.03.2023 14:32. Длительность 468 сек.

14.03.2023 в 14:32 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79601016081. Время окончания разговора: 14.03.2023 15:21. Длительность 2906 сек.

14.03.2023 в 15:21 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79601015906. Время окончания разговора: 14.03.2023 15:40. Длительность 1164 сек.

14.03.2023 в 15:41 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79993003000. Время окончания разговора: 14.03.2023 15:47. Длительность 327 сек.

14.03.2023 в 15:47 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79950890423. Время окончания разговора: 14.03.2023 в 16:00. Длительность 734 сек.

14.03.2023 в 16:00 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79515568290. Время окончания разговора: 14.03.2023 в 16:42. Длительность 2516 сек.

14.03.2023 в 16:42 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79260035609. Время окончания разговора: 14.03.2023 в 17:29. Длительность 2822 сек.

14.03.2023 в 17:29 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79512392020. Время окончания разговора: 14.03.2023 в 17:29. Длительность 21 сек.

14.03.2023 в 17:30 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79993003000. Время окончания разговора: 14.03.2023 в 18:24. Длительность 3266 сек.

14.03.2023 в 18:24 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79770702424. Время окончания разговора: 14.03.2023 в 18:25. Длительность 36 сек.

14.03.2023 в 18:25 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79601016021. Время окончания разговора: 14.03.2023 19:07. Длительность 2542 сек.

Далее объектом осмотра является сопроводительное письмо ПАО «МТС» от 15.03.2023 и приложенная к нему детализация телефонных соединений по абонентскому номеру 79191741934 (согласно материалам уголовного дела находится в пользовании потерпевшей Потерпевший №2).

Согласно детализации соединений по абонентскому номеру 9191741934 за период с 14.03.2023 00:00:00 по 14.03.2023 23:59:59 (UTC+3) на 1 листах формата А4:

14.03.2023 в 18:25:48 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера 79772302005 длительностью 2 минуты 50 секунд.

14.03.2023 в 18:30:30 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера 79521317332 длительностью 18 секунд. (том 1 л.д. 22-24)

- протокол осмотра предметов 19.10.2023: сведений из АО «ТИНЬКОФФ БАНК», содержится следующая информация о том, что между Банком и ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 25.12.2022 был заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта № и открыт текущий счет №.

На обратной стороне 1-го листа содержатся сведения о движении денежных средств ФИО26 по договору № 5872914121 в период с 13.03.2023 по 25.05.2023, а именно о дате операции, сумме, описании, банке и адресе операции, контрагенте, номере карты отправителя, реквизитах операции. На 7-м листе, представленных из АО «ТИНЬКОФФ БАНК» сведений содержится информация о следующих переводах: 14.03.2023 в 18:13:49 +300 000 RUB внутрибанковский перевод с договора 5815573786 клиенту Тинькофф Лифинская Яна Игоревна ИНН: 461108827534, 22007004******00/, 22007004******58, 5815573786. 14.03.2023 18:48:11 +1.00 RUB внутрибанковский перевод с договора 5815573786 клиенту Тинькофф Лифинская Яна Игоревна ИНН: 461108827534, 22007004******00/, 22007004******58, 5815573786.

На 13-м-14-м листах содержится отчет по IP- адресам ФИО26 в период с 13.03.2023 по 25.05.2023, представленные в виде таблицы с датой/временем начала, дата/время окончания, версия браузера и ОС, IP-адрес.

На обратной стороне 14-го листа содержатся сведения об установочных данных ФИО26, место работы: магазин розница, место рождения: <адрес>, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, серия № (том 3 л.д. 227-234)

- протокол осмотра предметов от 16.05.2023: оптический диск белого цвета. При открытии данного диска при помощи приложения на компьютере имеется три файла со следующими названиями: «Установочные_даные», «Движение_денежных_средств», «IP_адреса», а также имеются два видео файла с названиями: «2023-05-02 15.10.33 — 15.12.33», «2023-04-18 18.48.49 — 18.50.49».

- при открытии файла с названием «Установочные_даные», имеется установочные данные на ФИО127, а именно данные по ее месту работы, дате рождения, месту жительства, данная информация была распечатала и в последующем приложена к материалам данного уголовного дела, а именно к протоколу осмотра предметов.

- при открытии файла с названием «Движение_денежных_средств», имеется таблица. При изучении данной таблицы было установлено, что наличие двух операций по переводу денежных средств, а именно: 14.03.2023 в 18:13:48, сумма операции — - 300000.00 RUB, описание: внутренний перевод на карту 2200 70** **** 4958 Клиенту Тинькофф, контрагент: ФИО26 №, номер карты отправителя и получателя: 22007004******00/22007004******58, реквизиты операции: №;

- 14.03.2023 в 18:48:10, сумма операции — - 1.00 RUB, описание: внутренний перевод на карту 2200 70** **** 4958 Клиенту Тинькофф, контрагент: ФИО26 №, номер карты отправите и получателя: 22007004******00/22007004******58, реквизиты операции: №. Иной информации интересующей органы предварительного следствия не обнаружено. Данная информация была распечатала и в последующем приложена к материалам данного уголовного дела, а именно к протоколу осмотра предметов.(том 3 л.д. 246-247)

- протокол осмотра предметов от 05.10.2023, согласно которому осмотрен мобильный телефон iPhone 7 Plus/А1661 №

Таким образом, своими умышленными преступными действиями ФИО61 Э. и неустановленные лица, действующие группой лиц по предварительному сговору пытались причинить ущерб Потерпевший №2 в особо крупном размере согласно примечания №4 к статье 158 УК РФ на общую сумму 1300 000,00 руб., однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, при этом совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 на сумму 700 000,00 руб., которыми ФИО61 и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

Суд первой инстанции верно пришел к выводу, с чем согласился и суд апелляционной инстанции, что квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение, поскольку ФИО61 Э. и неустановленные лица заранее договорились между собой совместно совершать хищение чужого имущества: денежных средств у престарелых граждан путем обмана, разработал схему совершения преступления, распределив между собой преступные роли, имея единый умысел на преступный сговор, который и был осуществлен их совместными действиями.

При этом, доводы апелляционной жалобы стороны защиты о наличии в действиях ФИО61 Э. оконченного состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку ему поступили в незаконное владение денежные средства в сумме 380 000 рублей, и он распорядился ими по своему усмотрению, поэтому содеянное им образует оконченный состав мошенничества, необоснованны, поскольку суд первой инстанции исходил из фактически установленных обстоятельств:

ФИО61 Э. согласился на предложение неустановленных лиц совершать кражу денежных средств у престарелых граждан путем обмана; в судебном заседании подтвердил, что забрал бы любую сумму, которую ему передали бы; согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №2 в ходе телефонного звонка неустановленные лица просили передать им денежные средства в сумме 1300 000 рублей, однако она передала 700 000 рублей, которые у неё были; о наличие денежных средств у Потерпевший №2 в указанной сумме подтвердила свидетель Свидетель №12; о передачи 700 000 рублей потерпевшая рассказала свидетелю Свидетель №13

Не доверять показаниям потерпевшей и свидетелей у суда первой инстанции, как и у суда апелляционной инстанции оснований не имеется, ранее с ФИО61 Э. они не были знакомы.

В связи с чем доводы ФИО61 Э. о передаче ему денежных средств в сумме 380 000 рублей, которая полностью опровергаются исследованными в суде первой инстанции доказательствами не может быть признана достоверной, суд апелляционной инстанции расценивает её как избранный ФИО61 Э. способ защиты от предъявленного обвинения

по эпизоду в отношении Потерпевший №1:

Подсудимый ФИО94 вину признал в полном объеме, при этом от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, поддержав свои показания, данные на следствии.

Так, из оглашенных в суде показаний ФИО61 Э., данных в ходе допроса в качестве подозреваемого (т.2 л.д. 74-78) и обвиняемого (т.7 л.д. 157-173, т.6 л.д. 179-195) следует, что «20.03.2023 примерно в 19 часов 00 минут ему на мобильный телефон iPhone 7 Plus/А1661 в программе обмена сообщениями «Telegram» позвонил неизвестный мужчина, с сетевым именем «Грэк», «Nick», который сообщил, что есть работа, сообщив, что ему необходимо будет проехать по указанному им адресу, где забрать денежные средства. Позже мужчина в программе обмена сообщениями «Telegram» сообщил, что ему необходимо приехать по адресу: <адрес>, где забрать денежные средства, но у кого именно, мужчина сразу не сообщил. Он незамедлительно оделся, взял ключи от принадлежащего его жене ФИО61 В.О. автомобиля и направился по вышеуказанному адресу, где поднялся по указанию неустановленного лица в квартиру № 21. Когда он вышел из лифта, то увидел, что тамбурная дверь открыта, и в дверях находится пожилая женщина, которая передала ему пакет из полиэтилена синего цвета. Он знал, что в указанном пакете находятся денежные средства. Он забрал данный пакет, после чего спустился вниз и сел автомобиль, где открыл пакет. В пакете находились вещи: прозрачный целлофановый пакет, полотенце, комплект постельного белья, халат, зубная щетка, в указанных вещах он обнаружил денежные средства, которые пересчитал. Денежные средства оказались в сумме 800 000,00 руб., купюрами номиналом 5 000,00 руб., в количестве 160 штук. Он сразу же сообщил «Грэку», о том, что забрал указанные денежные средства в сумме 800 000,00 руб., после чего, неизвестный мужчина сообщил, что денежные средства необходимо в кратчайший срок внести на банковский счет АО «Альфа Банк», и сделать это необходимо в отделении АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Курск, ул. Никитская, д. 1 «в». С указанной суммы 800 000,00 руб. он забрал себе в качестве вознаграждения 45 000,00 руб. Далее, по указанию «Грэка», прибыл по адресу: г. Курск, ул. Никитская, д. 1 «в», где расположено одно из отделений АО «Альфа-Банк». В ходе разговора «Грэк» сообщил, как именно необходимо внести денежные средства. Им была произведена транзакция перевода денежных средств на указанный счет на сумму 5000,00 руб. После этого, он сразу же повторил манипуляции с банкоматом, для перевода оставшихся денежных средств, однако осуществить перевод не смог, поскольку лимит на перевод на данный счет был исчерпан, о чем он сообщил «Грэку», отправив фотографию чека и скриншот экрана банкомата.

При этом неизвестный мужчина, использовавший сетевые имена «Грэк», «Nick» сообщил ему по телефону, что имеются еще банковские счета, на которые возможен перевод денежных средств. В связи с этим, в период с 23 часов 30 минут до 23 часов 41 минуты он, на автомобиле «ФОРД ФОКУС» государственный регистрационный знак Р 917 ВС 46, прибыл к отделению АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Курск, ул. Никитская, д. 1 «в», где также прошел в 24-часовую зону обслуживания клиентов, к банкомату № 605336. и осуществил 1 транзакция - 20.03.2023 23:41:59 на сумму 85 000,00 руб.; 2 транзакция - 20.03.2023 23:43:41 на сумму 80 000,00 руб.; 3 транзакция - 20.03.2023 23:45:11 на сумму 85 000,00 руб.; 4 транзакция - 20.03.2023 23:46:41 на сумму 150 000,00 руб. Более транзакции он осуществить не смог, поскольку по указанному счету был исчерпан лимит по внесению денежных средств.

Мужчина снова перезвонил ему 21.03.2023 примерно в 00 часов 30 минут, и сообщил, что есть еще один счет, на который возможно осуществить перевод оставшихся у него денежных средств, которые он забирал у пожилой женщины по адресу: <адрес> В связи с этим, он снова на своем автомобиле направился по адресу: г. Курск, ул. Никитская, д. 1 «в», к отделению АО «Альфа-Банк». Прибыв туда, 21.03.2023 примерно в 00 часов 50 минут, он подошел к банкомату № 605336, осуществил 2 транзакции перевода на банковский счет №, а именно: 21.03.2023 в 00:53 на сумму 255 000,00 руб.; 21.03.2023 в 00:55:12 на сумму 60 000,00 руб.; 21.03.2023 в 00:56:37 на сумму 5 000,00 руб. Более транзакции он осуществить не смог, поскольку по указанному счету был исчерпан лимит по внесению денежных средств.

Осуществив данные транзакции, он в программе обмена сообщениями, в личных сообщениях отправил неизвестному мужчине, использовавшему сетевые имена «Грэк», «Nick» фотографии чеков, подтверждающих осуществление вышеописанных транзакций по переводу денежных средств, а также сообщил, что более внести денежные средства не представляется возможным.

Примерно в 03 часа 24 минуты неизвестный мужчина, использующий сетевые имена «Грэк», «Nick» в программе обмена сообщениями «Telegram» сообщил, что к дому <адрес> подъехал водитель курьер, у которого он должен забрать денежные средства. Примерно в это же время он подошел к 1 подъезду указанного дома, и возле него увидел автомобиль «РЕНО ЛОГАН» государственный регистрационный знак О 491 ЕХ 46, водитель-курьер которого передал ему пакет, и уехал, а он направился к своему автомобилю, где осмотрел содержимое пакета. В нем он обнаружил денежные средства в сумме 200 000,00 руб., купюрами по 5 000,00 руб. в количестве 40 штук, о чем сообщил в ходе аудиозвонка неизвестному мужчине, использующему сетевые имена «Грэк», «Nick» в программе обмена сообщениями «Telegram». На это мужчина сообщил, что сумма правильная, и сказал, что денежные средства необходимо в ближайшее время перевести на банковский счет, который он ему позже укажет.

21.03.2023 он в утреннее время, примерно в 09 часов 00 минут позвонил своему племяннику Аддаи Эммануэлу, и попросил помочь ему, на что последний согласился. Он позже передал ему денежные средства в сумме 270 000,00 руб., из которых он сказал, чтобы ФИО93 забрал себе 5 000,00 руб. за оказанную помощь, а оставшиеся 265 000,00 руб. перевести на банковский счет, который он ему укажет. ФИО93, по его просьбе поехал в ТРЦ «Централ Парк», по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, где посредством банкомата АО «Альфа-Банк» на номер банковского счета №, осуществил транзакцию перевода денежных средств. Спустя непродолжительное время, ФИО93 в программе обмена сообщениями «WhatsApp» прислал ему 3 фотоизображения чеков, подтверждающих перевод указанных денежных средств. Указанные 3 фотоизображения чеков, он, посредством использования программы обмена сообщениями «Telegram» направил неизвестному мужчине, использующему сетевые имена «Грэк», «Nick».

Таким образом, в период с 22 часов 09 минут 20.03.2023 до 00 часов 56 минут он, а также его племянник ФИО93 по его указанию ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 16 минут до 12 часов 20 минут, который ничего не знал о совершаемом им преступлении, осуществили перевод на сумму 990 000,00 руб. При этом, себе он забрал денежные средства в сумме 110 000,00 руб.

Кроме того, вина ФИО61 Э. подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и письменными материалами уголовного дела.

Так, из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний потерпевшей Потерпевший №1 следует, что 20.03.2023 примерно в 19 часов 00 минут она находилась дома, по указанному адресу, и на её стационарный телефон № поступил звонок. Она ответила и услышала женский плачущий голос, который напомнил ей голос её дочери ФИО6. Она подумала, что звонила ФИО6 Женщина говорила: «Мамочка», и пояснила ей, что попала в ДТП, в котором она является виновницей. Женщина рассказала, что переходила дорогу в неположенном месте и ехала девушка, которая попыталась избежать ДТП, врезалась в столб, а звонящую женщину задело, и она получила рассечение губы. Так как она думала, что это её дочь ФИО6, то поинтересовалась у неё, нуждается ли она в помощи, в какой больнице находится. Женщина пояснила, что находится в центральной больнице г. Курска. В какой больнице именно она находится, женщина не сказала. Так как по её вине произошло ДТП, девушка водитель автомобиля получила сильные травмы и в больницу приехали её родители с сотрудниками полиции. Родители девушки согласны не обращаться в полицию, если им будут даны денежные средства в сумме 800 000,00 руб., которые будут потрачены на ФИО18 и последующую реабилитацию. Звонившая женщина сказала, что ей тяжело разговаривать, её зовут на рентген, а с ней свяжется человек, по словам женщины - следователь, который будет защищать, и разъяснит порядок её действий. После мужчина взял трубку и попросил продиктовать ему номер сотового телефона. Она продиктовала ему свой номер сотового телефона №. После чего, мужчина сказал, чтобы она оставалась на связи по стационарному номеру телефона. Для этого нужно положить трубку рядом с телефоном. В 19 часов 20 минут ей поступил звонок с абонентского номера №. С ней начал разговор мужчина, который представился старшим следователем следственного управления следственного комитета по г. Курску ФИО7, и пояснил, что девушка - водитель ФИО8, находится в реанимации, так как у неё черепно-мозговая травма и повреждение внутренних органов. Для того, чтобы не было заведено уголовное дело необходимо ФИО18 и реабилитация девушки на сумму в размере 800 000,00 руб. Следователь пояснил, что денежные средства нужны срочно, так как ждать пострадавшая сторона не может и необходимо передать денежные средства, для этого необходимо денежные средства пересчитать, положить в целлофановый пакет, который завернуть в полотенце, а также необходимо собрать необходимые вещи для дочки, а именно полотенце, постельное белье, халат, зубную щетку. Она находилась на связи с указанным мужчиной, собрала денежные средства в размере 800 000,00 руб., купюрами по 5 000,00 руб., и завернула в целлофановый пакет, затем в полотенце, также она собрала сумку с вещами для дочери, в которую положила приготовленные денежные средства. После мужчина начал диктовать ей различного рода заявления. Сначала она написала заявление старшему следователю следственного управления Следственного комитета по г. Курску, после начальнику Управления МВД полковнику полиции ФИО75, в Министерство Юстиции, в страховое предприятие и в отдел финансирования. Для чего предназначены написанные ею заявления звонивший мужчина ей не пояснял. Примерно в 20 часов 40 минут она услышала звонок в домофон, так как мужчина был с ней на связи, то пояснил, что приехал его водитель по имени Марк, и нужно открыть дверь и передать ему пакет с вещами для дочери, и денежные средства в сумме 800 000,00 руб., также пояснил, что разговаривать с водителем не нужно. Мужчина находился с ней на связи и она открыла дверь и вышла в тамбур <адрес>. Она открыла тамбурную дверь и из лифта вышел молодой мужчина, примерно 25-30 лет, ростом примерно 165-170 см, худощавого телосложения, афроамериканской национальности. На нем была одежда светлого цвета, на голове капюшон. Она передала ему денежные средства совместно с вещами дочери и тот ушел. Мужчина, находившийся с ней на связи пояснил, что у её дочери перелом ребер и одно ребро разорвало селезенку, и она нуждается в срочной операции. Чтобы операция прошла быстрее и качественнее необходимо собрать денежные средства в сумме 200 000,00 руб. Со слов мужчины, ей необходимо собрать, завернуть в целлофановый пакет и завернуть в какую-либо вещь, после передать это все курьеру, который, который подъедет через 5-10 минут на такси, так как со слов мужчины, тот водителя отпустил. Она, находясь на связи с указанным мужчиной, собрала денежные средства в размере 200 000,00 руб., купюрами по 5 000,00 руб., и завернула их в целлофановый пакет. Мужчина поинтересовался у неё, какие будут купюры, она ответила, что купюрами по 5 000,00 руб. в количестве 40 штук. Примерно в 23 часа 45 минут она услышала звонок в домофон, так как мужчина был с ней на связи, то пояснил, что приехал курьер и нужно открыть дверь и передать денежные средства. Мужчина находился с ней на связи и она открыла дверь и вышла в тамбур <адрес>. Она открыла тамбурную дверь и из лифта вышел молодой человек, примерно 25-30 лет, нормального телосложения, славянской внешности. На нем была одежда темного цвета, на голове капюшон. Молодой человек никак не представился. Она передала ему денежные средства и тот ушел. После, мужчина, который ранее находился с ней на связи замолчал, и она решила позвонить своему внуку Кириллу, и поинтересовалась у него, где находится мама, а именно её дочь ФИО6, последний пояснил, что дома, и она поняла, что в отношении неё совершены мошеннические действия. Мужчина звонил с различных номеров, таких как №, №, но при этом он не отключался. Опознать людей, которым она передала денежные средства, сможет.

Таким образом, ей неизвестным лицом причинен значительный ущерб на сумму 1 000 000,00 руб.

При этом с учетом предоставленной детализации подтвердила номера телефонов с которых осуществлялись звонки на её номера (том 2 л.д. 7-13, 32-33, 34-35, 47-49)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО6 следует, что у нее есть мать Потерпевший №1, которая проживает одна по адресу<адрес>

21.03.2023 в период с 00 часов 00 минут до 00 часов 30 минут на ее мобильный телефон позвонила ее мама Потерпевший №1, и поинтересовалась, все ли у нее в порядке после произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Ее данный вопрос очень удивил, и она сообщила ей, что она не попадала ни в какое дорожно-транспортное происшествие, а так же, что по ее вине пострадали другие люди, и в отношении нее будут возбуждать уголовное дело. Она сообщила ей, что такой ситуации не было и что это скорей всего были мошенники. Впоследствии от своей матери она узнала, что в отношении нее неизвестные лица совершили мошеннические действия, и таким образом похитили у нее денежные средства в сумме    1 000 000 рублей. 20.03.2023 она сама не звонила своей маме Потерпевший №1, не сообщала ей о том, что попала в дорожно-транспортное происшествие, либо какой-то еще подобной информации. (том 2 л.д. 50-52)

Свидетель Свидетель №5 указал, что 20.03.2023 он работал на своем автомобиле «РЕНО ЛОГАН» госномер О 491 ЕХ 46, и зашел в приложение «Яндекс Про». Ему пришло уведомление о заказе на поездки, а именно «доставка с <адрес>…». Приехав по указанному адресу, его попросили забрать личные вещи у её мамы и отвезти их в г. Тула. Забрав пакет с вещами он направился в г. Тула, однако по дороге с ним связались и сказали, что адрес изменился и необходимо доставить пакет по адресу: <адрес>. Приехав по указанному адресу, к нему подошел темный парень, которому он передал пакет. О том, что денежные средства, которые находились в пакете, были похищены, он узнал только от сотрудников полиции.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО93 следует, что ему знаком ФИО128, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, так как тот приходится ему дядей.

21.03.2023 примерно в 09 часов 00 минут, ему позвонил дядя ФИО129, и попросил приехать к нему домой, по адресу: <адрес>, помочь ему. Приехав к дяди, последний попросил его положить денежные средства на счет и пояснил, что данные денежные средства необходимы для приобретения им автомобиля, какого именно не говорил. После чего его дядя передал ему 265 000 рублей, разным наминалом и пояснил, что необходимо проехать в ТЦ «Central Park», расположенному по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 6, где находится банкомат АО «Альфа-банка», и там можно положить деньги на счёт не используя личную банковскую карту. Приехав в ТЦ «Central Park», дядя ему прислал номер счета №, и также прислал код 0712, именно на данный счет он должен был перевести денежные средства в сумме 265 000,00 руб. Он осуществил три операции по переводу денежных средств на вышеуказанный счет, а именно: первая операция была примерно в 12 часов 16 минут 21.03.2023 в сумме 70 000 рублей; вторая операция была 12 часов 18 минут 21.03.2023 в сумме 135 000 рублей; третья операция была в 12 часов 20 минут 21.03.2023 в сумме 60 000 рублей. На момент обращения к нему ФИО61 не знал, в преступной деятельности с последним не участвовал, в преступный сговор не вступал. (том 5 л.д. 132-134)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО76 следует, что он трудоустроен в должности ведущего специалиста службы экономической безопасности в г. Курске АО «Альфа-Банк». Относительно дополнительного офиса «Курск-Никитская» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Курск, ул. Никитская, 1 «в», показал, что данное отделение работает с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в будние дни, по субботам с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Однако, для удобства клиентов банка, в помещении холла указанного офиса установлен банкомат АО «Альфа-Банк», имеющий ID 605336, доступ к которому открыт круглосуточно, ежедневно. Данный банкомат, как другие банкоматы АО «Альфа-Банк», имеют возможность выполнения ряда банковских операций без банковской карты АО «Альфа-Банк», в том числе, операции по внесению денежных средств на банковский счет, открытый в АО «Альфа-Банк». (том 5 л.д. 164-166)

О совершении преступления свидетельствует также:

- заявление Потерпевший №1 от 21.03.2023, согласно которому она просит привлечь к установленной законом ответственности неизвестное ей лицо, которое 20.03.2023 в период времени с 18 часов 30 минут по 23 часа 45 минут путем обмана и злоупотребления доверием завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 1 миллион рублей, которые она передала неизвестным лицам находясь в тамбурном помещении <адрес>.(том 1 л.д. 170)

- протокол осмотра места происшествия от 21.03.2023, согласно которому объектом осмотра является тамбурное помещение, расположенное на 6 этаже 1 подъезда 9 этажного <адрес>. Вход в подъезд дома осуществляется через металлическую дверь, снабженную врезным замком, а также домофоном, которые на момент осмотра повреждений не имеют. Пройдя в подъезд и поднявшись по лестнице на 6 этаж, поворачиваем налево, где параллельно лифта расположена дверь в тамбурное помещение кв. 21-22. Вход в тамбурное помещение осуществляется через металлическую дверь, снабженную врезным замком, который на момент осмотра повреждений не имеет. В противоположной стене от входа расположена дверь темно-бардового цвета, снабженная врезным замком, который на момент осмотра повреждений не имеет. В правой стене от входа расположен дверной проем, снабженный межкомнатной дверью, которая на момент осмотра закрыта. Со слов заявительницы Потерпевший №1 в указанном тамбурном помещении она передала неизвестным лицами денежные средства(том 1 л.д. 174-178).

- протокол осмотра места происшествия от 24.03.2023: багажное отделение автомобиля ФОРД ФОКУС в кузове универсал, государственный регистрационный знак Р 917 ВС 46, зарегистрированный на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающую по адресу: <адрес>. Данный автомобиль припаркован вблизи <адрес>. В багажном автомобильном отделе находится куртка светло-коричневого цвета с эмблемой темного цвета, круглой формы на груди слева, а также кофта черного цвета с капюшоном, с эмблемой на груди слева и эмблемой на левом рукаве. Со слов ФИО61 В.О., являющейся владельцем вышеуказанного автомобиля, куртка светло-коричневого цвета принадлежит ей, а кофта черного цвета ей не принадлежит.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты: куртка светло-коричневого цвета с эмблемой темного цвета круглой формы на груди слева, кофта черного цвета с капюшоном с эмблемами на груди слева и эмблемами на левом рукаве, содержимого в карманах не имеется. (том 1 л.д. 188-200)

- протокол выемки от 12.11.2023, согласно которому у свидетеля ФИО61 В.О. изъят автомобиль «ФОРД ФОКУС» государственный регистрационный знак Р 917 ВС 46.(том 1 л.д. 216-220)

- протокол осмотра предметов от 12.11.2023: автомобиль «ФОРД ФОКУС» государственный регистрационный знак Р 917 ВС 46. Автомобиль в кузове черного цвета, имеет VIN: X9FSXXEEEEDSAY62639(том 1 л.д. 221-225)

- протокол обыска от 23.03.2023 по адресу: <адрес>, в ходе которого был изъят чек банка «Альфа-Банк» банкомата №605336, номер операции 1865, номер карты — 2200 15ххх хххх 5008.(том 4 л.д. 200-203)

- протокол осмотра предметов от 21.04.2023: чек из банкомата, на данном чеке имеется логотип банка «Альфа-Банк». В ходе изучения данного чека было установлено, что 20.03.2023 в 23 часа 46 минут 41 секунды был осуществлен перевод в сумме 150 000 рублей, в банкомате №605336, номер операции 1865, номер карты — 2200 15ххх хххх 5008, операция было по внесению наличных пачкой, код авторизации — 731676.(том 4 л.д. 226-229)

- протокол выемки от 24.03.2023, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты заявления, выполненные на 5 листах формата А4.(том 2 л.д. 15-16)

- протокол осмотра предметов от 03.08.2023: белый лист формата А4. На лицевой странице листа имеется текст, выполненный шариковой ручкой пастой синего цвета следующего содержания: «Старшему следователю следственного управления следственного комитета по г. Курску Андреевский В.Ф. от гражданки Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ проживающей <адрес> тел. №. Заявление. В Вашем производстве находиться материалы уголовного производства № внесенного в реестр досудебных следствия от 20.03.2023г. с квалификацией по части 3 ст. 264 УК РФ. Прошу Вас принять от гр. Потерпевший №1 заявление как от законного представителя подозреваемой ФИО6 о закрытии уголовного производства в связи с примирением сторон и возмещением материального и морального ущерба потерпевшей гражданке ФИО8 Мной в полной форме оплачивается моральный и материальный ущерб потерпевшей ФИО8 в размере 800 000 (восемьсот тысяч рублей). В связи с оплатой ФИО18 и реабилитационного периода ФИО8, прошу предоставить заявление от потерпевшей о том, что она не имеет претензий морального и материального характера. Так же прошу Вас предоставить копию расписки от ФИО8 о том, что она получила денежные средства в счет компенсации ущерба причиненного подозреваемой ФИО6 Подтверждаю, что следователем ФИО7 разъяснены его права и обязанности законного представителя подозреваемой согласно ст. 161 УК РФ дата 20.03.2023 и подпись Потерпевший №1

Объектом осмотра является белый лист формата А4. На лицевой странице листа имеется текст, выполненный шариковой ручкой пастой синего цвета следующего содержания: «Начальнику управления МВД Полковнику полиции ФИО75 от гражданки Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ, проживающей по адресу: <адрес>. Заявление. Прошу Вас ходатайствовать о закрытии уголовного дела по ст. 264 ч. 3, по примирению сторон, не возбуждая дела. Прошу принять моральный и материальный ущерб заявленный гражданкой ФИО8 в полной форме 800 000 руб (восемьсот тысяч рублей). Прошу Вас принять заявление от гражданки ФИО8 о том, что она не имеет и не будет иметь претензий как моральных так и материальных, так как сумма заявленного иска была оплачена в полной форме 800 000 (Восемьсот тысяч рублей). Прошу Вас предоставить копию расписок, от гражданки ФИО8 о том, что она получила денежные средства на ФИО18 и реабилитацию.» дата 20.03.2023 и подпись Потерпевший №1

Объектом осмотра является белый лист формата А4. На лицевой странице листа имеется текст, выполненный шариковой ручкой пастой синего цвета следующего содержания: «Министерство Юстиции отдел юридической помощи и консультаций граждан по уголовному и административному праву ФИО77 от гражданки Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ проживающей <адрес>. Заявление. Я Потерпевший №1 прошу Вас провести консультацию и проинформировать обе стороны о закрытии уголовного дела по ст. 264 ч.3, так как обе стороны договорились и составили по данному ДТП ходатайство и заявление о примирении обеих сторон. Также прошу Вас переквалифицировать данное происшествие с уголовной части в административное правонарушение и ограничиться штрафом предусмотренным административным кодексом РФ. Все надлежащие документы, акты, выписки, а так же фиксация суммы материальной компенсации подготовленные следователем ФИО7 и прилагаются к данному заявлению.» дата 20.03.2023 и подпись Потерпевший №1

Объектом осмотра является белый лист формата А4. На лицевой странице листа имеется текст, выполненный шариковой ручкой пастой синего цвета следующего содержания: «Страховое предприятие Стравита генеральному директору ФИО78 Договор 1302647191 от Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ проживающей по адресу: <адрес> тел. №. Заявление на страховую выплату. Я Потерпевший №1, являюсь законным представителем страхователя, а именно ФИО6, прошу осуществить перевод страховой выплаты на договор страхования №1302647191 от 20.03.2023г. В связи с нарушением правил дорожного движения повлекшее причинение тяжких телесных повреждений ФИО8, про что ведомости внесены в реестр досудебных следствий №1202009084561 с квалификацией по ч. 3 ст. 264 УК РФ, мной была произведена оплата лечения и реабилитационного периода пострадавшей. Прошу возместить понесенные мною медицинские расходы на оплату ФИО18 и последующего периода реабилитации пострадавшей в лице гражданки ФИО8 мною были оплачены медицинские услуги на сумму в размере 800 000 (восемьсот тысяч рублей) и по этому прошу произвести страховую выплату без открытия счета при предъявлении паспорта в отделении ФИО63. Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю полноту и достоверность предоставленной информации. Настоящим предоставляю право на обработку и использование персональных данных согласно закона РФ о защите персональных данных.» дата 20.03.2023г. и подпись Потерпевший №1

Объектом осмотра является белый лист формата А4. На лицевой странице листа имеется текст, выполненный шариковой ручкой пастой синего цвета следующего содержания: «Заместителю начальника центрального департамента (отдел финстрахования) ФИО79 от гражданки Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ проживающей <адрес>. Заявление на получение страховой выплаты. Я, Потерпевший №1, прошу Вас произвести страхование на сумму в размере 800 000 (восемьсот тысяч руб) и выдать на мое имя страховую выплату. Данная сумма в размере 800 000 (восемьсот тысяч рублей) является официальным платежем и оплачивается мною пострадавшей стороне в лице гражданки ФИО8 в счет ФИО18 и последующего периода реабилитации. В свою очередь предупреждена следователем ФИО7 о неразглашении сведений составляющих тайну следствия и судопроизводства согласно ст. 161 УК РФ дата 20.03.2023 и подпись Потерпевший №1(том 2 л.д. 17-29)

- протокол предъявления лица для опознания от 24.03.2023, согласно которому Потерпевший №1 осмотрела предъявляемых для опознания лиц и заявила, что в лице, находящемся в первом от стены кресле, в первом ряду, находящемся с правой стороны от входа она опознала молодого человека с афроамериканской национальности (ФИО61), которому она предела 20.03.2023 примерно в 20 часов 40 минут пакет с вещами для дочери, а также в пакете находились денежные средства в сумме 800 000,00 руб., купюрами по 5000,00 руб. в количестве 160 купюр.(том 2 л.д. 58-61)

- протокол выемки от 18.05.2023, согласно которому у свидетеля Свидетель №5 изъяты 6 фотоизображений экрана мобильного телефона, принадлежащего свидетелю с содержащейся в нем информацией(том 2 л.д. 174-176)

- протокол осмотра предметов от 07.10.2023: сопроводительное письмо из ПАО «МТС» от 07.07.2023 № 22113-Ц-2023 и приложенная к нему детализация соединений по абонентскому номеру 791917758879 за период с 20.03.2023 00:00:00 по 22.03.2023 23:59:59 (UTC+3) на СD-R диске.

Согласно представленной информации номер телефона 79191758879 зарегистрирован на имя Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (согласно материалам уголовного деля является водителем курьером). Период действия с 19.10.2016 по настоящее время.

Зачисления денежных средств на лицевой счет абонентского номера 9191758879 за период с 20.03.2023 00:00:00 по 22.03.2023 23:59:59 (UTC+3):

20.03.2023 в 07:56:48    внесена сумма 19 RUR;

21.03.2023 в 13:12:31    внесена сумма 50 RUR.

По результатам анализа входящего трафика с сетей присоединенных операторов связи, проведенному по номеру-Б в указанные в запросе моменты времени, зафиксирован входящий трафик с сетей операторов:

21.03.2023 в 01:10:08 входящий трафик с номера 79081282969 длительностью 195 секунд;

21.03.2023 в 01:14:18 входящий трафик с номера 79998670602 длительностью 65 секунд;

21.03.2023 в 02:15:12 входящий трафик с номера 79969197229 длительностью 7 секунд;

21.03.2023 в 02:15:26 входящий трафик с номера 79969185176 длительностью 5 секунд.

Далее объектом осмотра является конверт из бумаги белого цвета, на котором имеется надпись: «КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Филиал ПАО МТС в Курской области г. Курск, ул. Почтовая, д. 4, экз. единственный Приложение к письму № 22113-Ц-2023 от 07.07.2023.

По вскрытии конверта в нем обнаружен CD-R диск, являющийся приложением к письму исх. № 22113-Ц-2023 от 07.07.2023.

CD-R диск, являющийся приложением к письму исх. № 22113-Ц-2023 от 07.07.2023 помещен в DVD-привод персонального компьютера следователя с целью его воспроизведения.

На указанном диске обнаружен файл «УД 12301380001000260 П (4015792)», формата «.xlbs».

При запуске файла «УД 12301380001000260 П (4015792)» посредстовом программного обеспечения MicrosoftExel установлено, что в указанном файле содержатся сведения о детализации соединений по абонентскому номеру 791917758879 за период с 20.03.2023 00:00:00 по 22.03.2023 23:59:59 (UTC+3).

Согласно детализации соединений по абонентскому номеру 791917758879 за период с 20.03.2023 00:00:00 по 22.03.2023 23:59:59 (UTC+3):

Направление соединения	Дата и время	Длительность(сек.)	ФИО95	ФИО96	Тим соединения
Исходящее	ДД.ММ.ГГГГ 01:24:19	197	79191758879	79081282969	Вызов

(том 2 л.д. 204-207)

- протокол осмотра предметов от 08.10.2023: конверт из бумаги белого цвета, горловина которого оклеена. На конверте имеется надпись, выполненная машинописным способом «YOTA ул. Оружейный пер., д. 41 г. Москва, 127006, Россия». На момент осмотра целостность упаковки не нарушена.

По вскрытии конверта в нем обнаружен CD-R диск «MyMEDIA 700Mb 52xspeed 80min», являющийся приложением к ответу из ООО «Скартел № 182377 от 29.09.2023».

Указанный диск, в целях дальнейшего осмотра помещен в DVD-привод персонального компьютера следователя. При помощи стандартной утилиты операционной системы Windows воспроизведено содержимое диска. На диске обнажен архивный файл, поименованный как «pack_182377».

По открытии файла, поименованного как «pack_182377» в нем обнаружены файлы «letter_182377.pdf», «letterattach_182377_189415.xlsx», «letterattach_182377_189415_accessory.pdf», «letterattach_182377_189415_accessory.xlsx», «letterattach_182377_189415_serviceandpayments.pdf», «letterattach_182377_189415_serviceandpayments.xlsx».

По открытии файла, поименованного как «letter_182377.pdf» в нем обнаружено 2 телефонных соединения абонентского номера 79998670602 (зарегистрирован на имя ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированную по адресу: Россия, Тверская область) на абонентский № (согласно материалам уголовного дела находится в пользовании Свидетель №5):

№	№	№	Входящий вызов абоненту, находящемуся в роуминге (родной MSC)
№	№	№	Исходящий звонок с мобильного телефона

Другой информации, представляющей интерес для органа предварительного следствия на осматриваемом

По окончании осмотра CD-R диск «MyMEDIA 700Mb 52xspeed 80min», являющийся приложением к ответу из ООО «Скартел» № 182377 от 29.09.2023», извлечен из DVD-привода персонального компьютера следователя, помещен в конверт из бумаги белого цвета, горловина которого заклеена, опечатана пояснительной биркой с пояснительной надписью, подписью следователя.

Далее объектом осмотра является сопроводительное письмо из ООО «Т2 Мобайл» от 13.07.2023 № 103872 на № 4/53381 от 06.09.2023 и приложенная к нему детализация телефонных соединений абонентского номера 79015571798 на 5 листах (10 страницах).

Согласно информации, содержащейся в сопроводительном письме, абонентский № находится в пользовании ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного по адресу: <адрес>.

Согласно представленной детализация телефонных соединений абонентского номера 79015571798 на 5 листах (10 страницах):

21.03.2023 в 02 часа 15 минут установлено исходящее соединение абонента 79015571798 с абонентским номером 79191758879 (согласно материалам уголовного дела находится в пользовании Шорохова М.И.)

Иной информации, представляющей интерес для органа предварительного следствия не установлено.(том 2 л.д. 227-229)

- протокол осмотра предметов от 23.05.2023: фото изображение экрана мобильного телефона, выполненное на листе бумаги формата А4. На лицевой стороне имеется следующая информация: поездка 21 марта, 01:44, детали данной поездки: активность (средняя подача) - +1; статус - завершен; тариф - экспресс; номер заказа - 7727843; подача - 21.03.2023 01:44; завершение - 21.03.2023 04:24; длительность поездки - 02:35:52; оплата - безналичные; чей заказ - Яндекс Такси.

Объектом осмотра является фото изображение экрана мобильного телефона, выполненное на листе бумаги формата А4. На лицевой стороне имеется следующая информация: поездка 21 марта, 01:44; после на данном изображении имеется карта навигатора на которой имеется район Курской области и орловской области; имеется информация о маршруте движения такси, а именно: откуда - проспект Хрущёва, 35, подъезд 1, подъезд 1; куда - посёлок Искра, посёлок Искра, 57, также имеется иная информация, а именно: заказ - 5167 рублей 00 копеек, сборы - 1319 рублей 81 копейка; итого - 3847 рублей 19 копеек.

Объектом осмотра является фото изображение экрана мобильного телефона. На лицевой стороне имеется следующая информация: в верхней части имеется изображение навигатора, показывающее движение автомобиля, под данным навигатором имеется время примерного движения в пути 01:15:19; после указан адрес: куда — Тула, улица Николая Руднева, 12; после указано сообщение от инициатора заказа: пассажир попросил ему не звонить. От двери до двери. После указан способ оплаты и сумма, а именно — оплата картой (стоимость поездки с учетом пробок - 8297 рублей 00 копеек.

Объектом осмотра является фото изображение экрана мобильного телефона, выполненное на листе бумаги формата А4. На лицевой стороне имеется следующая информация, а именно абонентские номера которые звонили свидетелю, а именно таксисту в момент осуществления заказа, данными номерами являются: №, данные звонки осуществлялись 21 марта.

Объектом осмотра является фото изображение экрана мобильного телефона, выполненное на листе бумаги формата А4. На лицевой стороне имеется следующая информация, а именно, то что с абонентского номера 7 901 557 17 98 на номер свидетеля Свидетель №5 21 марта в 02 часа 15 минут поступил входящий вызов, который продлился 36 секунд, кроме того на вышеуказанный номер также осуществлялся и исходящий вызов 21 марта, в 02 часа 24 минуты.

Объектом осмотра является фото изображение экрана мобильного телефона, выполненное на листе бумаги формата А4. На лицевой стороне имеется следующая информация, а именно, то что с абонентского номера +№ на номер свидетеля Свидетель №5 21 марта в 01 час 14 минут поступил входящий вызов, который продлился 01 минуту 04 секунды, кроме того на вышеуказанный номер также осуществлялся и исходящий вызов 21 марта, в 02 часа 24 минуты.

После осмотра фотоизображение с экрана мобильного телефона свидетеля Свидетель №5, в количестве 6 штук, выполненных на листах бумаги белого цвета приобщены к материалам уголовного дела, а именно к протоколу выемки от 18 мая 2023.(том 2 л.д. 177-191)

- протокол осмотра предметов от 02.07.2023: сопроводительное письмо из ПАО «Ростелеком», в котором указана информация о принадлежности абонентских номеров. Данное сопроводительное письмо выполнено на бумажном носителе формата А4 на 2 листах. Согласно предоставленной информации установлено, что абонентский номер телефона № на основании договора № 166902 от 01.01.2004 выделен абоненту Потерпевший №1, паспорт РФ серия 3804 №053470 выдан отделом милиции №2 УВД г. Курска, адрес: г. Курск, пр-кт Хрущева, д. 35, кв. 21 (тел. 8-951-310-81-78);

    CD диск с детализациями телефонных переговоров абонентских номеров, в котором указана информация о принадлежности абонентских номеров. При открытии данного CD диска была получена следующая информация, которая перенесена на бумажный носитель формата А 4 в количестве 29 листов.

    Детализация телефонных переговоров абонентского номера №, оформленного на имя Потерпевший №1. Данная детализация выполнена на 4 листах формата А4, в которой указаны телефонные переговоры по абонентскому номеру +74712505844 за период с 00:00:00 20.03.2023 по 23:59:59 21.03.2023:

20.03.2023 в 19:14 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 13230480686. Время окончания разговора: 20.03.2023 20:52. Длительность 5905 сек.

20.03.2023 в 20:52 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 13236516521. Время окончания разговора: 20.03.2023 22:23. Длительность 5477 сек.

20.03.2023 в 22:24 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 78126064270. Время окончания разговора: 20.03.2023 23:26. Длительность 3721 сек.

20.03.2023 в 23:27 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 16469963816. Время окончания разговора: 20.03.2023 23:51. Длительность 1466 сек.

20.03.2023 в 23:53 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 491779182233. Время окончания разговора: 21.03.2023 в 00:15. Длительность 1351 сек.

21.03.2023 в 00:20 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 491745389623. Время окончания разговора: 21.03.2023 в 00:20. Длительность 8 сек.

21.03.2023 в 00:21 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 491717715146. Время окончания разговора: 21.03.2023 в 00:21. Длительность 14 сек.(том 8 л.д. 121-127)

- протокол осмотра предметов от 03.07.2023: фотоизображения банковских чеков в количестве 3 шт., на которых изображены банковские чеки.

1. Фотоизображение банковского чека, на котором имеется следующая информация: Москва и МО +7 495 788 88 78, Регионы 8 800 200 00 00, дата 21.03.2023 12:16:06, банкомат № 607128, операция №236, номер карты: 548673ХХХХХХ2861, операция: внесение наличных пачкой, счет: текущий №, сумма: 70,000.00 RUR, код активизации: 9412N9, спасибо.

2. Фотоизображение банковского чека, на котором имеется следующая информация: Москва и МО +7 495 788 88 78, Регионы 8 800 200 00 00, дата 21.03.2023 12:18:27, банкомат № 607128, операция № 238, номер карты: 548673ХХХХХХ2861, операция: внесение наличных пачкой, счет: текущий №, сумма: 135,000.00 RUR, код активизации: 5F69N9, спасибо.

3. Фотоизображение банковского чека, на котором имеется следующая информация: Москва и МО +7 495 788 88 78, Регионы 8 800 200 00 00, дата 21.03.2023 12:20:22, банкомат № 607128, операция №240, номер карты: 548673ХХХХХХ2861,операция: внесение наличных пачкой, счет: текущий 1, 40817810806490071270, сумма: 60,000.00 RUR, код активизации: 4C75R9, спасибо.(том 5 л.д. 139-140)

- протокол осмотра места происшествия от 03.08.2023: банкомат АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, д. 6 в ТРЦ «Централ Парк», на -1 этаже здания. Банкомат серо-красного цвета, в вернем левом углу имеется номер ID 607128, в центре находится экран с информацией: «Кредитная карта Год без % с кэшбеком за все покупки 365 дней», а также номера горячей линии; ниже экрана расположены цифровые клавиши, рядом с которыми имеются два отсека для выдачи и приема денежных средств.(том 5 л.д. 145-148)

- протокол осмотра места происшествия от 17.10.2023: помещение дополнительного офиса «Курск-Никитская» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Курск, ул. Никитская, д. 1 «в». Вход в осматриваемое помещение расположен по стороны ул. Никитская г. Курска, и представляет собой белую пластиковую дверь. Рядом со входом имеется табличка с надписью: АО «Альфа-Банк» 24/7 Банкомат».

В указанном помещении зоны 24-часового обслуживания обнаружен банкомат АО «Альфа-Банк» ID 605336. При изучении содержания программного обеспечения осматриваемого банкомата, установлено, что в памяти банкомата установлена операционная система АО «Альфа-Банк».

Участвующий в осмотре Свидетель №11 пояснил, что данный банкомат, как и другие банкоматы АО «Альфа-Банк» имеет возможность выполнения ряда банковских операций без использования банковской карты АО «Альфа-Банк», в том числе операции по внесению денежных средств на банковский счет таким образом необходимо выбрать функцию «Внести на счет», где в указанном разделе «Бескарточные операции» необходимо выбрать функцию «Внести на счет», где в указанном разделе выбрать функцию «Внести по номеру счету», и, соответственно ввести номер счета и другие реквизиты, после его внести наличные денежные средства.(том 5 л.д. 156-163)

- протокол осмотра предметов от 08.11.2023, : сведения из АО «Альфа-Банк» о движении денежных средств по счету № открытого на имя ФИО9, которые содержат в себе следующую информацию: дата совершения операции: 20.03.2023, сумма операции по счету по кредиту:5 000.00, назначение платежа ( при наличии):внесение средств через устройство Recycling 605336 на счет № ФИО9.

2. Объектом осмотра являются сведения из АО «АЛЬФА-БАНК» о движении денежных средств по счету №, открытого на имя ФИО10: дата совершения операции: 20.03.2023, сумма операции по счету по кредиту:85 000.00, 80 000.00, 85 000.00, 150 000.00.

3. Объектом осмотра являются сведения из АО «АЛЬФА-БАНК» о движении денежных средств по счету № открытого на имя ФИО11, дата совершения операции: 21.03.2023, сумма операции по счету по кредиту:255 000.00,60 000.00,5 000.00.

4.Объектом осмотра являются сведения из АО «АЛЬФА-БАНК» о движении денежных средств по счету № открытого на имя ФИО29: дата совершения операции: 21.03.2023, сумма операции по счету по кредиту: 70 000.00, 135 000.00, 60 000.00, назначение платежа ( при наличии):внесение средств через устройство Recycling 607128.(том 5 л.д. 235-242)

- протокол дополнительного осмотра предметов от 16.11.2023: сопроводительное письмо из ПАО «Ростелеком» от 19.05.2023 № 08-09/77к на № 4/4147 от 10.05.2023, и приложенная к нему детализация вызовов по абонентским номера +74712505844, +74712703137, +74712709011, +74712376141, на 29 листах, а также CD-R диск.

Согласно представленной информации абонентский номер +74712505844 на основании договора № 166902 от 01.01.2004 выделен абоненту: Потерпевший №1, адрес: 305038, <адрес>

Согласно детализации соединений по абонентскому номеру +74712505844 за период с 00:00:00 20.03.2023 по 23:59:59 21.03.2023:

20.03.2023 в 19:14 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 13230480686. Время окончания разговора: 20.03.2023 20:52. Длительность 5905 сек.

20.03.2023 в 20:52 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 13236516521. Время окончания разговора: 20.03.2023 22:23. Длительность 5477 сек.

20.03.2023 в 22:24 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 78126064270. Время окончания разговора: 20.03.2023 23:26. Длительность 3721 сек.

20.03.2023 в 23:27 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 16469963816. Время окончания разговора: 20.03.2023 23:51. Длительность 1466 сек.

20.03.2023 в 23:53 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 491779182233. Время окончания разговора: 21.03.2023 в 00:15. Длительность 1351 сек.

21.03.2023 в 00:20 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 491745389623. Время окончания разговора: 21.03.2023 в 00:20. Длительность 8 сек.

21.03.2023 в 00:21 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 491717715146. Время окончания разговора: 21.03.2023 в 00:22. Длительность 14 сек.(том 8 л.д. 121-127)

- протокол осмотра предметов от 05.10.2023: сверток из бумаги, с пояснительной надписью: «Объект исследования: мобильный телефон iPhone 7 Plus/A1661, в ходе осмотре которого обнаружена информация, аналогичная содержащейся на оптическом диске DVD-R, являющемся приложением № 1 к заключению эксперта № 2-235/з от 07.08.2023.(том 2 л.д. 128-146).

Таким образом, ФИО61 Э., действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил указанным способом хищение денежных средств у Потерпевший №1 на общую сумму 1 000 000,00 руб., из которых 105 000,00 руб. ФИО61 Э. получил за исполнение своей преступной роли в совершении преступления, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Оставшиеся денежные средства в сумме 895 000,00 руб., были распределены между участниками группы лиц по предварительному сговору в неустановленных в ходе предварительного следствия долях, которыми последние распорядились по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО61 Э. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору, Потерпевший №1 причинён материальный ущерб на общую сумму 1 000 000,00 руб., в крупном размере согласно примечания к ст. 158 УК РФ.

Суд первой инстанции верно пришел к выводу, с чем согласился и суд апелляционной инстанции, что    квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение, поскольку ФИО61 Э. и неустановленное лицо заранее договорились между собой совместно совершить хищение чужого имущества путем обмана, распределив между собой преступные роли, имея единый умысел на преступный сговор, который и был осуществлен их совместными действиями.

3).Эпизод в отношении ФИО32

Подсудимый ФИО94 вину признал, однако от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, поддержав свои показания, данных входе следствия.

Так, из оглашенных в суде показаний ФИО94, данных при допросе в качестве подозреваемого (т.3 л.д. 143-148) и обвиняемого (т.7 л.д. 157-173, т.6 л.д. 179-195) следует, что «21.03.2023 года примерно в 02 часа 00 минут он находился вблизи своего <адрес>, когда ему позвонил неизвестный работодатель через установленное у него в телефоне приложение «Viber» и сказал, что ему необходимо съездить в п. Искру г. Курска, а именно п. Искра д. 58 и забрать деньги у курьера, который должен был ждать его на месте. Так в указанное время на своем автомобиле он поехал по адресу п. Искра д. 58. Приехав по указанному адресу он увидел, что около подъезда д. 58 п. Искра стоял автомобиль светлого цвета Рено Логан, он вышел из автомобиля, подошел к водителю, открыл стекло м спросил у него: «Забрать посылку?», тот ответил «Да» и передал ему пакет. После того, как водитель отдал ему пакет, тот сразу же уехал на указанном автомобиле, а он сел в свой автомобиль и открыл пакет, который ему передал водитель, пакет был светлого цвета, в нем находилось одеяло и был сверток, завернутый в газету, открыв его, внутри были денежные средства, которые он пересчитал и там была сумма 100 000 рублей купюрами по 5 000 рублей, после этого, так как было уже поздно он поехал домой. По пути перед тем когда он считал деньги ему звонил неизвестный работодатель и он ему сказал, что забрал деньги и называл сумму. После этого он ему назвал номер счета куда необходимо было перевезти деньги. Пакет с вещами он выбросил. На утро, 21.03.2023 он поехал к банкомату Альфа Банк, расположенный на ул. Никитская г. Курска, для того чтобы перевести денежные средства. Он перевел денежные средства в сумме 95 000 рублей на счет, который указал мужчина, а 5 000 рублей он оставил себе в качестве вознаграждения, которые в последующем потратил.

Вина ФИО61 Э. также подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и письменными материалами уголовного дела.

Так, из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний потерпевшей ФИО32 следует, что 20 марта 2023 года в вечернее время она находилась у себя дома, по месту своего проживания, по адресу: <адрес>. Примерно в 19 часов 00 минут этого же дня ей на ее домашний телефон с номером 37-61-41 позвонила женщина, которая очень громко плакала, данная женщина представилась ей, как «Саша». Судя по голосу и интонации она предположила, что это ее подруга - Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающая по адресу <адрес> ( №), она спросила- она ли это, и женщина не переставая плакать подтвердила, что это она. В ходе разговора женщина, как она в тот момент думала, ее подруга ФИО53 рассказала ей, что она попала в аварию, а именно переходила дорогу на красный сигнал светофора и ее сбила машина, при этом машина после этого куда-то врезалась, и водитель-женщина сильно пострадала, находится в тяжелом состоянии и ее подруга является виновником ДТП и что в результате ДТП и ей нужны денежные средства на ФИО18, а также для того что бы в отношении ее не возбуждали уголовное дело. Так же женщина пояснила, что она находится в КГКБ №4 г. Курска и туда уже приехали сотрудники полиции, и пояснила, что сотрудники полиции предложили ей помочь и «замять дело», и родственники пострадавшего водителя согласны на такой исход дела, но для этого необходимы как она уже и говорила денежные средства хотя бы 100 000 рублей. Она пояснила «Саше», что таких денежных средств у нее нет, в ответ на это «Саша» сказала, что наверняка у нее есть «Смертные» которые та накопила для похорон, и она сразу же как получит страховку их вернет. Разговаривая с «Сашей» она сказала ей, что у нее есть 100 000 рублей, и она готова ей помочь. В ходе разговора у нее закрались сомнения и ей показалось, что голос звонившей женщины в каких-то местах был не похож на голос ее подруги, она об этом сказала данной женщине, на что та ответила, что очень много плакала, и что у нее повреждено лицо после аварии из-за этого голос искажен. В ходе разговора «Саша» сказала, что сейчас она передаст трубку следователю, что бы она не сомневалась в ее словах. Сразу же после этого, ей ответил мужской голос по голосу мужчина был русский, речь грамотно поставлена, без акцентов и дефектов речи. В разговоре с вышеуказанным мужчиной тот ей пояснил, что он является следователем ФИО31, сразу же после этого он попросил ее назвать свой мобильный телефон и сказал, что сейчас перезвонит на мобильный телефон, при этом пояснив, чтобы стационарный телефон она не сбрасывала, что бы если вдруг понадобится она могла поговорить с подругой. Через несколько секунд ей на ее мобильный телефон поступил звонок от абонента № она подняла трубку и поняла, что это мужчина с которым она разговаривала несколько секунд назад ФИО31. В ходе разговора со следователем тот пояснил, что ее подруга попала в аварию, а именно переходила дорогу на красный сигнал светофора, и она является виновником ДТП и что в результате ДТП пострадала девушка водитель и ей нужны денежные средства на лечение, а также для того что бы в отношении ее подруги не возбуждать уголовное дело необходимы денежные средства. В ходе продолжительной беседы, а именно примерно с 19 часов 00 минут 20 марта и вплоть до 02 часов 00 минут 21 марта 2023 года она разговаривала с данным мужчиной, периодически их разговор прерывался, но потом снова возобновлялся и звонил данный мужчина с номеров №. В ходе разговора мужчина ей рассказывал о состоянии пострадавшей девушки. Так же он сказал, для того, чтобы не возбуждать уголовное дело в отношении ее подруги необходимо написать заявление о прекращении уголовного дела, а также заявление на получение страховой выплаты, которое начал ей диктовать по телефону. В вышеуказанном заявлении она написала, вернее сама сказала следователю, адрес своего проживания. Она сейчас понимает, что все это у нее спрашивали и говорили, как правильно оформить заявление, но при этом у нее получали ее личные данные, в том числе и сведения о месте жительства. Заявление так же она писала, что адресовано оно было на некого ФИО80 полковника полиции, а второе заявление на имя ФИО81 заместителя начальника центрального департамента, указывала свои данные, так же она указывала, что просит взять в качестве компенсации в результате причинения вреда ФИО12 от ДТП, денежные средства в сумме 100 000 рублей. Смысл был в том, что она передает свои денежные средства вместе с заявлением в качестве компенсации вреда человеку, причиненного в результате ДТП с участием ее подруги, при этом она написала в заявлении что предупреждена о неразглашении сведений, составляющих тайну следствия. После этого, следователь сказал, что она должна передать денежные средства, а также необходимое имущество (постельные принадлежности) подруге через его водителя, который сейчас приедет. Следователь указал, что она должна положить в пакет пастельное белье, а денежные средства завернуть в белье, что бы водитель не видел что в пакете. После этого она сказала, что сейчас начнет собирать пакет с вышеуказанным имуществом и хотела положить трубку, но мужчина ей сказал, чтобы она трубку не клала, а просто положила ее рядом с телефоном, что она и сделала, начала собирать по квартире вышеуказанные принадлежности, а также у нее в квартире имелись ее денежные средства в общей сумме 100 000 рублей, которые у нее спрятаны в квартире в определенном месте, которые она завернула в газету «Друг для друга», после чего положила свёрток с деньгами в полотенце бело-розового цвета, и положила в пакет, так как ей и говорил мужчина по телефону, представившийся следователем, так же в пакет она положила комплект постельного белья. После этого, она сообщила мужчине, что собрала пакет, как он ей и сказал, и то что тот ей указал, что все хорошо и скоро к ней приедет водитель и что бы она его ждала. Примерно в 02 часа 00 минут 21 марта 2023 года по телефону тот же самый мужчина, представившийся следователем сказал, что водитель подъезжает и что бы она вышла на улицу. Она так и сделала, оделась взяла пакет и вышла на улицу. Когда она вышла на улицу то во дворе разворачивалась белая машина (предположительно иномарка), каких-либо индивидуальных признаков на автомобиле не было, то есть обозначение о принадлежности данного автомобиля к службе такси не было. Из-за руля вышел молодой парень около 30 лет, среднего роста, среднего телосложения, волос русый с челкой, одет был в темную куртку, по виду он был русский. Так как было уже на улице темно, а фонари не светили его лицо не рассмотрела и опознать не сможет. Парень быстро вышел из-за руля забрал пакет с денежными средствами и имуществом, она сказала, что это передача подруге, он ответил, что понял и сразу же сел в автомобиль и уехал. Зайдя домой через некоторое время примерно в 02 часа 30 минут 21 марта 2023 года она перезвонила по последнему номеру с которого ей звонил якобы следователь и спросила доехали ли ее денежные средства, на что он ей ответил, что все в порядке и что она очень помогла своей подруге. Уже после того как закончились все звонки она смогла позвонить своей подруге, так как до этого следователь был с ней постоянно на связи и их разговор не прерывался больше чем на минуту. Позвонив своей подруге она сразу же подняла трубку и спросила где она, на что та ответила, что дома и с ней все в порядке. В этот момент она поняла, что стала жертвой мошенников и рассказала подруге что с ней произошло. (том 3 л.д. 83-86)

Представитель потерпевшей - ФИО84 пояснил, что ранее он проживал по указанному адресу совместно со своей бабушкой ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая ДД.ММ.ГГГГ умерла.

По обстоятельствам дела указал, что от бабушки ФИО32 ему известно, что 20.03.2023 в вечернее время, неизвестные лица, по телефону ввели её в заблуждение, сказав, что её подруга попала в ДТП и необходимы денежные средства. Она отдала 100 000 рублей лицу, который за ними приехал.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что у нее ранее была подруга ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с которой ранее они являлись коллегами и после выхода на пенсию поддерживали дружеские доверительные отношения. Они часто созванивались, постоянно поддерживали общение. Иногда вместе прогуливались. 21.03.2023 примерно, в период с 02 часов 30 минут до 03 часов 00 минут ей на мобильный телефон позвонила ее подруга ФИО32, которая взволнованным голосом поинтересовалась у нее, все ли с ней в порядке. Она сказала, что находится дома, и с ней все хорошо. Тогда ФИО32 рассказала ей, что в период с 19 часов 00 минут 20.03.2023 до 02 часов 30 минут 21.03.2023 она разговаривала по телефону с женщиной, которая представилась ей, и сообщила, что попала в беду. Также Темирбулатова Л.С. сообщила, что с ней разговаривал мужчина, который представился следователем, вынудил её передать, якобы чтобы помочь, денежные средства, которые ФИО32 передала приехавшему к ней домой другому мужчине, которого она считала водителем следователя. В ходе разговора они пришли к выводу, что ФИО32 звонили мошенники, которые мошенническим путем похитили у неё денежные средства в сумме 100 000,00 руб. Пояснила, что не звонила ФИО32, не говорила ей о том, что попала в беду. Полагает, что от ее имени с ФИО32 разговаривали неизвестные ей люди, которые мошенническим путем похитили у неё денежные средства.(том 3 л.д. 115-117)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что он работает в «Яндекс.Такси». 21.03.2023 примерно в час носи, в приложении «Яндекс.Такси» ему поступил заказ о поездке с адреса: <адрес> до адреса: <адрес>, где, по прибытию по адресу: <адрес>, он подъехал к подъезду, где через некоторое время вышла пожилая женщина, котороая передала пакет, при этом ничего ему не сказала, положила пакет в салон автомобиля. Содержимое пакета он не осматривал, сделав вывод о том, что ему необходимо отвезти данный пакет, он молча поехал в п. Искра, д. 57. По прибытии в п. Искра, д. 57, возле адреса его ожидал темнокожий молодой человек, афроамериканской внешности, которому он передал пакет, на что последний сказал «Спасибо». Поездка была оплачена картой в приложении. При передаче пакета общения между ним и темнокожим мужчиной не было, содержимое пакета он не осматривал, ничего подозрительного в поведении данного мужчины он не заметил. (том 5 л.д. 119-120)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО93 следует, что 21.03.2023 по просьбе дяди ФИО61 Эндрюс, перевести денежные средства в сумме 265 000 рублей, которые послдений ему передал, он поехать в ТЦ «Central Park», расположенному по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 6, где перевел указанные денежные средства на номер счета № тремя операциями: первая операция была примерно в 12 часов 16 минут 21.03.2023 в сумме 70 000 рублей; вторая операция была 12 часов 18 минут 21.03.2023 в сумме 135 000 рублей; третья операция была в 12 часов 20 минут 21.03.2023 в сумме 60 000 рублей. При этом по просьбе дяди скинул фото чеков. (том 5 л.д. 132-134)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО76 следует, что в дополнительном офисе «Курск-Никитская» АО «Альфа-ФИО63», расположенного по адресу: г. Курск, ул. Никитская, 1 «в», установлен банкомат АО «Альфа-Банк», имеющий ID 605336, доступ к которому открыт круглосуточно, ежедневно. Данный банкомат, как другие банкоматы АО «Альфа-Банк», имеют возможность выполнения ряда банковских операций без банковской карты АО «Альфа-Банк», в том числе, операции по внесению денежных средств на банковский счет, открытый в АО «Альфа-Банк». (том 5 л.д. 164-166)

О совершении преступления свидетельствует также:

- заявление ФИО32 от 21.03.2023, которая просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в период времени с 19 часов 00 минут 20.08.2023 до 02 часов 20 минут 21.03.2023 мошенническим путем с использованием средств городской и сотовой телефонной связи и курьера завладело, принадлежащими ей денежными средствами. В сумме 100 000 рублей.(том 3 л.д. 68);

- протокол осмотра места происшествия от 21.03.2023 с участием ФИО32: участок местности, расположенный напротив подъезда <адрес>. В ходе осмотра места происшествия были изъяты: заявления, выполненные на двух тетрадных листах. (том 3 л.д. 72-76);

- протокол осмотра места происшествия от 21.03.2023 с участием ФИО32, в ходе которого был осмотрен мобильный телефон марки «Samsung» в корпусе белого цвета.(том 3 л.д. 77-80);

-протокол осмотра предметов от 22.05.2023: заявления ФИО32, выполненные на листах тетради, согласно которому объектом осмотра является тетрадный лист в клеточку, размерами 28x25 см. Тетрадный лист от тетради в клетку. На лицевой странице тетрадного листа имеется текст, выполненный шариковой ручкой пастой синего цвета следующего содержания: «Начальнику управления полковнику полиции ФИО80 от гражданки РФ ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ г.р. место проживание: <адрес> тел. №. Заявление. Прошу Вас, ФИО33 ходатайствовать о закрытии уголовного дела по отношению моей подруги Свидетель №4 по статье 264 части 3 по примирению сторон не возбуждая уголовного дела. Прошу Вас, Прошу Вас, ФИО31 принять моральный и материальный ущерб, заявленный гр. ФИО12 в частичной форме, а именно: сумма в размере 100 тыс. руб. (сто тысяч рублей). Прошу Вас, ФИО31 принять заявление от гр. ФИО12 1991 г.р. о том, что она не имеет и не будет иметь претензий как моральный, так и материальных т. к. сумма заявленного иска была оплачена в частичной форме, а именно сумма в размере 100 т.р. (сто тысяч рублей). Прошу Вас, ФИО31 предоставить копию расписок от гражданки ФИО12 о том, что она получила денежные средства на ФИО18 и реабилитационный период в частичной форме, а именно сумма в размере 100 т. руб. (сто тысяч рублей). С уважением ФИО32.» дата 20.03.2023 и подпись ФИО32

Объектом осмотра является тетрадный лист в клеточку, размерами 28х25 см. Тетрадный лист от тетради в клетку. На лицевой странице тетрадного листа имеется текст, выполненный шариковой ручкой пастой синего цвета следующего содержания: «Заместителю начальника центрального департамента ФИО81 г. Москва, ул. Акад Вавилова 19 от ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ г.р. <адрес>. №. Заявление на получение страховой выплаты. Я, ФИО32 прошу Вас провести страхование на сумму в размере 100 т. руб. (сто тысяч рублей) и выдать на мое имя страховую выплату. Данная сумма в размере 100 т. руб. (сто тысяч рублей), является официальным платежом и оплачивается мною пострадавшей стороне в лице гражданки ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ рождения, в счет компенсации на лечения и последующей реабилитации. В свою очередь, предупреждена следователем Долматовым А.Н. о неразглашении сведений составляющих тайну следствия и судопроизводства согласно ст. 161 УПК РФ. С уважением ФИО32» дата 20.03.2023 и подпись ФИО32(том 3 л.д. 96-102)

- протокол осмотра предметов от 02.07.2023: информация сотового оператора ООО «Т2 Мобайл» по абонентскому номеру: № за 20.03.2023 принадлежащего потерпевшей ФИО32Указанная информация выполнена на 4 листах белой бумаги формата А4.

Лист № является сопроводительным документом, содержит в себе информацию о владельцах абонентских номеров: абонентский № принадлежит ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, прописанной: <адрес> активирован 02.08.2013.

Лист №2 содержит информацию о входящих соединениях на абонентский №. Данный абонентский номер расположен в данной детализации в общем списке, следовательно, при осмотре, согласно которой 20.03.2023 года за период времени с 19 часов 49 минут по 02 часа 33 минуты 21.03.2023 на абонентский номер № поступали звонки от следующих абонентов: №том 5 л.д. 39-41)

-протокол осмотра предметов от 02.07.2023: сопроводительное письмо из ПАО «Ростелеком», в котором указана информация о принадлежности абонентских номеров. Данное сопроводительное письмо выполнено на бумажном носителе формата А4 на 2 листах. Согласно предоставленной информации установлено, что абонентский номер телефона № на основании договора № 151512 от 10.12.1996 выделен абоненту ФИО32, адрес: <адрес> (паспортные данные отсутствуют).

    CD диск с 4 детализациями телефонных переговоров абонентских номеров, в котором указана информация о принадлежности абонентских номеров. При открытии данного CD диска была получена следующая информация, которая перенесена на бумажный носитель формата А 4 в количестве 29 листов.

Согласно детализации соединений по абонентскому номеру 74712376141 за период с 00:00:00 ДД.ММ.ГГГГ по 23:59:59 ДД.ММ.ГГГГ:

20.03.2023 в 19:29 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 13230920024. Время окончания разговора: 20.03.2023 20:37. Длительность 4074 сек.

20.03.2023 в 20:37 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 13239987001. Время окончания разговора: 20.03.2023 21:35. Длительность 3465 сек.

20.03.2023 в 21:35 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 13239916440. Время окончания разговора: 20.03.2023 22:23. Длительность 2921 сек.

20.03.2023 в 22:25 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 74951780153. Время окончания разговора: 20.03.2023 23:16. Длительность 3051 сек.

20.03.2023 в 23:16 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 74951780153. Время окончания разговора: 20.03.2023 в 23:59. Длительность 2580 сек.

21.03.2023 в 00:09 на абонентский № входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 74951780153. Время окончания разговора: 21.03.2023 в 01:09. Длительность 3600 сек.(том 8 л.д. 121-127)

- протокол осмотра предметов от 05.10.2023: мобильный телефон iPhone 7 Plus/A1661, в котором обнаружена информация, аналогичная содержащейся на оптическом диске DVD-R, являющемся приложением № 1 к заключению эксперта № 2-235/з от 07.08.2023.(том 2 л.д. 128-146)

- протокол осмотра предметов от 03.07.2023: фотоизображения банковских чеков в количестве 3 шт., на которых изображены банковские чеки.

1. Фотоизображение банковского чека, на котором имеется следующая информация: Москва и МО +7 495 788 88 78, Регионы 8 800 200 00 00, дата 21.03.2023 12:16:06, банкомат № 607128, операция №236, номер карты: 548673ХХХХХХ2861, операция: внесение наличных пачкой, счет: текущий №, сумма: 70,000.00 RUR, код активизации: 9412N9, спасибо.

2. Фотоизображение банковского чека, на котором имеется следующая информация: Москва и МО +7 495 788 88 78, Регионы 8 800 200 00 00, дата 21.03.2023 12:18:27, банкомат № 607128, операция № 238, номер карты: 548673ХХХХХХ2861, операция: внесение наличных пачкой, счет: текущий №, сумма: 135,000.00 RUR, код активизации: 5F69N9, спасибо.

3. Фотоизображение банковского чека, на котором имеется следующая информация: Москва и МО +7 495 788 88 78, Регионы 8 800 200 00 00, дата 21.03.2023 12:20:22, банкомат № 607128, операция №240,номер карты: 548673ХХХХХХ2861,операция: внесение наличных пачкой, счет: текущий №, сумма: 60,000.00 RUR, код активизации: 4C75R9, спасибо.(том 5 л.д. 139-140)

- протокол осмотра места происшествия от 03.08.2023: банкомат АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, д. 6 в ТРЦ «Централ Парк», на -1 этаже здания. Банкомат серо-красного цвета, в вернем левом углу имеется номер ID 607128, в центре находится экран с информацией: «Кредитная карта Год без % с кэшбеком за все покупки 365 дней», а также номера горячей линии; ниже экрана расположены цифровые клавиши, рядом с которыми имеются два отсека для выдачи и приема денежных средств.(том 5 л.д. 145-148)

- протокол осмотра предметов от 08.11.2023: сведения из АО «Альфа-Банка» о движении денежных средств по счету № открытого на имя ФИО29, дата совершения операции: 21.03.2023, сумма операции по счету по кредиту: 70 000.00, 135 000.00, 60 000.00, назначение платежа ( при наличии):внесение средств через устройство Recycling 607128 на счет № ФИО29.(том 5 л.д. 235-242)

- протокол дополнительного осмотра предметов и документов от 16.11.2023: сопроводительное письмо из ООО «Т2 Мобайл» от 20.06.2023 № 08-09/88к на № 4/5379 от 09.06.2023, и приложенная к нему детализация вызовов по абонентским номерам 79045265127, 79524904652, на 3 листах формата А4 (6 страницах).

Согласно представленной информации абонентский № выделен 02.08.2013 ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес: <адрес>.

Согласно детализации соединений по абонентскому номеру 79524904652 за период с 00:00:00 по 23:59:59 22.03.2023

20.03.2023 в 19:49 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера 74951856021. Длительность 11 сек.

20.03.2023 в 19:50 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера 74951856021. Длительность 2905 сек.

20.03.2023 в 20:38 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера 74951856021. Длительность 62 сек.

20.03.2023 в 20:40 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера 74951780083. Длительность 3601 сек.

20.03.2023 в 21:40 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера 74951780083. Длительность 3601 сек.

20.03.2023 в 22:41 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера 74951780083. Длительность 2070 сек.

20.03.2023 в 23:15 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера 74951780083. Длительность 2014 сек.

20.03.2023 в 23:49 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера 74951780083. Длительность 1082 сек.

21.03.2023 в 00:07 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера 74951780083. Длительность 3601 сек.

21.03.2023 в 01:09 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера 79969874519. Длительность 105 сек.

21.03.2023 в 01:11 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера 79967101658. Длительность 180 сек.

21.03.2023 в 01:15 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера 74822481194. Длительность 1024 сек.

21.03.2023 в 01:33 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера 74951780083. Длительность 3553 сек.

21.03.2023 в 02:33 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера 74951780083. Длительность 61 сек.

Далее объектом осмотра является сопроводительное письмо из ПАО «Ростелеком» от 19.05.2023 № 08-09/77к на № 4/4147 от 10.05.2023, и приложенная к нему детализация вызовов по абонентским номера +74712505844, +74712703137, +74712709011, +74712376141, на 29 листах, а также CD-R диск.

Согласно представленной информации абонентский номер № на основании договора № 151512 от 10.12.1996 выделен абоненту: ФИО32, адрес: 305018, <адрес>

Согласно детализации соединений по абонентскому номеру № за период с 00:00:00 20.03.2023 по 23:59:59 21.03.2023:

20.03.2023 в 19:29 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 13230920024. Время окончания разговора: 20.03.2023 20:37. Длительность 4074 сек.

20.03.2023 в 20:37 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 13239987001. Время окончания разговора: 20.03.2023 21:35. Длительность 3465 сек.

20.03.2023 в 21:35 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 13239916440. Время окончания разговора: 20.03.2023 22:23. Длительность 2921 сек.

20.03.2023 в 22:25 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 74951780153. Время окончания разговора: 20.03.2023 23:16. Длительность 3051 сек.

20.03.2023 в 23:16 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 74951780153. Время окончания разговора: 20.03.2023 в 23:59. Длительность 2580 сек.

21.03.2023 в 00:09 на абонентский № входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 74951780153. Время окончания разговора: 21.03.2023 в 01:09. Длительность 3600 сек. (том 8 л.д. 121-127).

Таким образом, ФИО61 Э. в период с 19 часов 29 минут 20.03.2023 до 12 часов 20 минут 21.03.2023, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил указанным способом хищение денежных средств у ФИО32 на сумму 100 000,00 руб., из которых 5 000,00 руб. ФИО61 Э. получил за исполнение своей преступной роли в совершении преступления, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Оставшиеся денежные средства в сумме 95 000,00 руб. были распределены между участниками группы лиц по предварительному сговору в неустановленных в предварительного следствия долях, которыми последние распорядились по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО61 Э. и неустановленных в ходе предварительного следствия лиц ФИО32 причинён значительный материальный ущерб на общую сумму 100 000,00 руб.

Учитывая материальное положение потерпевшей, которая получала пенсию в размере 26 000 рублей, иных доходов не имела, покупала лекарства, оплачивала коммунальные платежи, учитывая, что сумма причиненного ущерба значительно превышает установленный примечанием к ст. 158 УК РФ размер, суд первой инстанции верно полагает, что квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба» нашел свое подтверждение, с чем согласен и суд апелляционной инстанции.

Суд первой инстанции верно пришел к выводу, с чем согласен суд апелляционной инстанции, что квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение, поскольку ФИО61 Э. и неустановленное лицо заранее договорились между собой совместно совершить хищение чужого имущества путем обмана, распределив между собой преступные роли, имея единый умысел на преступный сговор, который и был осуществлен их совместными действиями.

4). Эпизод в отношении ФИО13

Подсудимый ФИО61 Э. вину признал в полном объеме, при этом от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, поддержав свои показания, данных на следствии.

Так, из оглашенных в суде показаний Асенко, данных при допросе в качестве подозреваемого (т. 6 л.д. 103-106, т.3 л.д. 3-10) и обвиняемого (т.7 л.д. 16\57-173, т.6 л.д. 179-195) следует, что 22.03.2023 в дневное время он находился у себя дома по адресу: <адрес>. Примерно в 12 часов 30 минут ему на мобильный телефон, в программе обмена сообщениями «Telegram» позвонил неизвестный мужчина, использующий сетевые имена «Грэк», «Nick» в программе обмена сообщениями «Telegram» и сообщил, что ему необходимо проследовать по адресу: <адрес>, где забрать у водителя-курьера денежные средства. Прибыв на такси о вышеуказанному адресу, водитель-курьер передал ему сверток из ткани разноцветного цвета, по виду напоминающую простынь. Он забрал данный сверток, после чего направился домой. Когда он уже подъезжал к своему дому, ему вновь позвонил посредством аудиозвонка неизвестный мужчина, использующий сетевые имена «Грэк», «Nick» в программе обмена сообщениями «Telegram» и сообщил, что есть еще один заказ, и ему необходимо вернуться по тому же самому адресу: <адрес>, что он и сделал. Вернувшись обратно, он увидел, что приехал автомобиль такси «РЕНО ЛОГАН» государственный регистрационный знак О 869 ЕТ красного цвета. Он подошел к водителю-курьеру, и поинтересовался, с посылкой ли он, на что водитель-курьер сказал, что с посылкой, после чего передал ему полиэтиленовую сумку салатового цвета. Он забрал указанную сумку, о чем сообщил неизвестному мужчине и отправился домой по месту проживания.

Дома он развернул сначала сверток из разноцветной простыни, в котором обнаружил одеяло светлого цвета, подушку светлого цвета, простынь светлого цвета, полотенце с зелеными полосами, в котором обнаружил денежные средства в сумме 150 000,00 руб. В полиэтиленовой сумке салатового цвета он обнаружил комплект постельного белья, вафельное полотенце голубого цвета, в котором были завернуты денежные средства в сумме 200 000,00 руб. В ходе аудиозвонка он сообщил неизвестному мужчине о том, что получил денежные средства в сумме 350 000,00 руб., на что мужчина сказал, что их сегодня же необходимо перечислить на банковский счет АО «Альфа-Банк», который он сообщит позже. С указанной суммы 350 000,00 руб. он взял себе в качестве вознаграждения 25 000,00 руб.

22.03.2023 примерно в 15 часов 20 минут он, так как не мог оставить без присмотра своего малолетнего сына, позвонил по аудиосвязи в программе обмена сообщениями «WhatsApp» своей знакомой Свидетель №1, и попросил её о помощи. Он сказал, что ему нужна помощь по работе, и, что необходимо, как и 14.03.2023, помочь ему по работе перевести денежные средства на банковский счет АО «Альфа-Банк», на что она согласилась, сообщив Свидетель №1, что ей необходимо проследовать в ТРЦ «Централ Парк», по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 6, где посредством использования банкомата АО «Альфа-Банк» осуществить перевод денежных средств на сумму 325 000 руб. на банковский счет, который он ей укажет позже. После чего Лифинская Я.И. уехала. Примерно в период с 18 часов 00 минут до 18 часов 40 минут он неоднократно созванивался и списывался с Свидетель №1 в программе обмена сообщениями «WhatsApp». В ходе переписки он сообщил ей номер банковского счета №, а также четырехзначный код для перевода денежных средств. В ходе аудиозвонков и переписки в программе обмена сообщениями «WhatsApp» он инструктировал Свидетель №1 о том, каким образом она должна осуществить перевод денежных средств на указанный им банковский счет, однако, примерно в 18 часов 40 минут Свидетель №1 перестала выходить на связь. Впоследствии, в этот же вечер к нему домой приехали сотрудники полиции, совместно с которыми он проследовал в УМВД России по г. Курску, для разбирательства, и впоследствии был задержан.

Кроме того, вина ФИО61 Э. подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и письменными материалами уголовного дела.

Так, из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний потерпевшей ФИО13 следует, что 22 марта 2023 года примерно в период времени с 13 часов 00 минут по 15 часов 00 минут, когда она была дома ей на ее стационарный телефон №) поступил звонок. Когда она подняла трубку с ней начала разговор девушка, которая плакала, волновалась. Она обращалась со словами бабушка и говорила, что она ее внучка Ирина и она стала виновницей ДТП, после которого пострадала не только она, но и человек, который врезался в столб, так как она переходила дорогу в неположенном месте. В настоящее время очень нужны деньги ей на лечение, а также для того чтобы «решить» вопрос с пострадавшим из-за нее человеком. Также она сказала, что находится в детской больнице на ул. Хуторской г. Курска. После чего она сказала, что передает трубку следователю, с которым можно договориться, чтобы не возбуждали уголовное дело. С ней начал разговор мужчина, который представился следователем по <адрес> ФИО15. Он подтвердил слова его внучки Иры и сказал, чтобы все решить необходимы деньги в размере 300 000 рублей. Она ему сказала, что у нее таких денег нет, а также пояснила, что у нее есть 200 000 рублей. Мужчина сказал ей, чтобы она пересчитала данные деньги. Она начала вслух считать, при этом уточняла, какие именно банкноты у нее есть. После чего он сказал положить деньги в полотенец на дно полиэтиленовой сумки салатового цвета, а сверху положить личные вещи Иры (трусы, носки, рубашку). Она все сделала, как ей сказал мужчина. Он сказал, что сейчас приедет от него человек при этом говорил, чтобы она трубку не бросала. Вскоре он сказал, что сейчас подъедет молодой человек, которому она должна передать сумку. При этом с ним она не должна была вступать в диалог, только должна была сказать, что это вещи для Иры. Мужчина от следователя приехал примерно в 14 часов 30 минут 22 марта 2023 года, она все сделала, как ей было сказано ранее. Человеку, который приехал за деньгами на вид 40 лет, высокого роста примерно 180 см, среднего телосложения, одет в куртку темного цвета. Мужчина ей сказал: «Вам звонили, что Вы должны передать вещи?», та ему ответила что да и уточнила в какой больнице Ира, на что он ответил, что не знает, ему сказали, что надо эти вещи отвезти по адресу: г. Курск, ул. Понизовка, д. 52/7. После чего мужчина уехал на красном автомобиле, номер она не запомнила. Примерно в 14 часов 51 минуту 22 марта 2023 года она вышла на улицу и встретила соседа Свидетель №7, рассказала ему обо всем, после чего он сказал, что это мошенники и позвонил ее невестке ФИО34 и рассказал ей все. Примерно в 15 часов 30 минут 22 марта 2023 года к ней приехала невестка Свидетель №6, и она все ей рассказала, та поняла, что это мошенники, так как невестка приехала с ее внучкой Ирой и с ней все было хорошо. Добавила, что ей звонили не только на стационарный телефон, но и на ее абонентский № (ПАО «Мегафон»). Звонили с абонентских номеров №. (том 4 л.д. 28-31, 32-34)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО34 следует, что у нее есть свекровь ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ, которая проживает одна по адресу: <адрес> 22 марта 2023 года примерно в 14 часов 51 минуту она находилась в пути следования по ул. Пигорева г. Курска со своей дочкой ФИО14 ей поступил звонок с абонентского номера № звонил сосед свекрови и пояснил, что у ФИО44 случилось несчастье, и она хочет с ней поговорить. ФИО35 в телефонном разговоре сообщила ей, что внучка ФИО71 попала в дорожно-транспортное происшествие и находится в реанимации в больнице на <адрес>. Второй участник дорожно-транспортного происшествия находится также в реанимации. ФИО35 пояснила, что отдала 200 000 рублей чтобы не возбуждали уголовное дело. Мужчина приехал на машине красного цвета. После всего услышанного она сразу поехала к своей свекрови, так как поняла, что ее обманули мошенники, потому что внучка ФИО13 и ее дочь ФИО103 Ира была рядом и с ней все было в порядке. (том 4 л.д. 41-43)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО14 следует, что у нее есть бабушка ФИО35 1941 года рождения, которая проживает одна по адресу: <адрес>. При этом подтвердила, что бабушка отдала мошенникам 200 000 рублей чтобы не возбуждали уголовное дело. (том 4 л.д. 47-49)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что 22.03.2023 примерно в 14 часов 50 минут он собирался в магазин и вышел на улицу. Там он встретил свою соседку ФИО35, которая сказала, что ее внучка Ира стала виновницей ДТП и она передала неизвестному мужчине денежные средства в сумме 200 000 рублей. В ходе разговора он пришел к выводу, что ФИО35 стала жертвой мошенников. После этого, он позвонил невестке ФИО13 - ФИО34, а также вызвали сотрудников правоохранительных органов.(том 4 л.д. 50-53)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что 22.03.2023 она находилась в торговом центре «Централ Парк», расположенном по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 6, вблизи банкомата «Альфа-Банк», которые располагается на -1 этаже данного торгового центра вблизи магазина «Европа», в данном банкомате она пыталась перевести денежные средства в сумме 325 000,00 руб. на счет №, который ей прислал в приложении «WhatsApp» ФИО61 Э., однако к ней подошли сотрудники полиции и фактически не позволили ей осуществить транзакцию перевода денежных средств на указанный ФИО61 Э. на банковский счет. (том 3 л.д. 198-199, том 5 л.д. 170-174)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что он неофициально подрабатывает в службе такси «Яндес.Такси» на личном автомобиле «РЕНО ЛОГАН» государственный регистрационный знак О 869 ЕТ 46 красного цвета.

22.03.2023 он вышел на линию и подключился к службе «Янедкс.Такси». Примерно в 14 часов 00 минут 22.03.2023 ему поступил заказ от адреса: г. Курск, ул. А. Аристарховой, д. 2, он поехал на адрес заказа. Приехав по указанному адресу, вышла пожилая женщина, которая вынесла пакет. Пожилая женщина была встревожена и очень волновалась.

Примерно в 14 часов 27 минут 22.03.2023 он подъехал к дому № 52/7 по ул. Понизовка г. Курска. Примерно спустя минут 6-7 к его автомобилю подошел афроамериканец, который сказал, что он пришел за вещами. После чего, он передал пакет, который ему передала пожилая женщина, находясь вблизи д. 4 по ул. А. Аристарховой г.Курск, после чего, афроамериканец уехал. (том 6 л.д. 4-6).

О совершении преступления свидетельствует также:

- заявление ФИО13 от 22.03.2023, которая просит привлечь к установленной ответственности неизвестное лицо которое 22.03.2023 около 14 часов, находясь по адресу: г. Курск, ул. А. Аристарховой д.2, мошенническим путем завладело ее денежными средствами в общей сумме 200 000 рублей, данный ущерб для нее значительный. (том 4 л.д. 7)

- протокол осмотра места происшествия от 22.03.2023 с участием ФИО13: участок местности вблизи <адрес>. Подход к данному участку местности осуществляется со стороны ул. Володарского г. Курска. На данном участке местности находится дорога, вблизи которой находится овраг. Как заявило участвующее лицо в данном месте она передала денежные средства в размере 200 000 рублей неизвестному мужчине.(том 3 л.д. 8-12)

- протокол осмотра предметов от 05.10.2023: мобильный телефон iPhone 7 Plus/A1661, по включении, для входа в основное меню введен пароль, указанный обвиняемым ФИО61 Э. в ходе допроса 03.08.2023 - 254123.

В ходе осмотре телефона обнаружена информация, аналогичная содержащейся на оптическом диске DVD-R, являющемся приложением № 1 к заключению эксперта № 2-235/з от 07.08.2023.(том 2 л.д. 128-146)

- протокол осмотра предметов от 02.07.2023: сопроводительное письмо из ПАО «Ростелеком», в котором указана информация о принадлежности абонентских номеров. Согласно предоставленной информации установлено, что абонентский номер телефона +№ на основании договора № 102012 от 01.01.2004 выделен абоненту ФИО13, адрес: <адрес>, тел. № (паспортные данные отсутствуют); CD диск с 4 детализациями телефонных переговоров абонентских номеров, в котором указана информация о принадлежности абонентских номеров. При открытии данного CD диска была получена следующая информация, которая перенесена на бумажный носитель формата А 4 в количестве 29 листов.Детализация телефонных переговоров абонентского номера №, оформленного на имя ФИО13. Данная детализация выполнена на 7 листах формата А4, в которой указаны телефонные переговоры за 20.03.2023 и 22.03.2023.(том 5 л.д. 76-78)

- протокол осмотра места происшествия от 03.08.2023: банкомат АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, д. 6 в ТРЦ «Централ Парк», на -1 этаже здания. Банкомат серо-красного цвета, в вернем левом углу имеется номер ID 607128, в центре находится экран с информацией: «Кредитная карта Год без % с кэшбеком за все покупки 365 дней», а также номера горячей линии; ниже экрана расположены цифровые клавиши, рядом с которыми имеются два отсека для выдачи и приема денежных средств.(том 5 л.д. 145-148)

- протокол осмотра предметов от 08.11.2023, : сведения из АО «АЛЬФА-БАНК» о движении денежных средств по счету №, открытого на имя ФИО10. Имеется информация о следующей операции: дата совершения операции: 20.03.2023, сумма операции по счету по кредиту:85 000.00, назначение платежа ( при наличии):внесение средств через устройство Recycling 605336, а также : 80 000.00,, 85 000.00, 150 000.00. (том 5 л.д. 235-242)

- протокол дополнительного осмотра предметов и документов от 16.11.2023: сопроводительное письмо из ПАО «Ростелеком» от 19.05.2023 № 08-09/77к на № 4/4147 от 10.05.2023, и приложенная к нему детализация вызовов по абонентским номера +74712505844, +74712703137, +74712709011, +74712376141, на 29 листах, а также CD-R диск.

Согласно представленной информации абонентский номер +74712703137 на основании договора № 102012 от 01.01.2004 выделен абоненту: ФИО35, адрес: 305000, <адрес>.

Согласно детализации соединений по абонентскому номеру +74712703137 за период с 00:00:00 по 23:59:59 22.03.2023:

22.03.2023 в 12:56 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 13231191321. Время окончания разговора: 22.03.2023 14:41. Длительность 6307 сек.

22.03.2023 в 14:41 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 13233032331. Время окончания разговора: 22.03.2023 15:51. Длительность 4228 сек.

22.03.2023 в 15:52 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 13236570684. Время окончания разговора: 22.03.2023 15:54. Длительность 158 сек.

22.03.2023 в 16:02 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 13233573096. Время окончания разговора: 22.03.2023 16:02. Длительность 28 сек.

22.03.2023 в 16:02 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 13237961822. Время окончания разговора: 22.03.2023 в 16:05. Длительность 133 сек.

22.03.2023 в 16:05 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 132391120695. Время окончания разговора: 22.03.2023 в 16:05. Длительность 7 сек.

22.03.2023 в 16:05 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 13232598378. Время окончания разговора: 22.03.2023 в 16:06. Длительность 17 сек.

22.03.2023 в 16:06 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 13230151252. Время окончания разговора: 22.03.2023 в 16:06. Длительность 7 сек.

22.03.2023 в 16:05 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79260035609. Время окончания разговора: 22.03.2023 в 16:06. Длительность 17 сек.

22.03.2023 в 16:06 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 79512392020. Время окончания разговора: 22.03.2023 в 16:06. Длительность 7 сек.(том 8 л.д. 121-127)..

Таким образом, своими умышленными преступными действиями ФИО61 Э. и неустановленные лица, действующие группой лиц по предварительному сговору пытались причинить ущерб ФИО13 в крупном размере (согласно примечания к ст. 158 УК РФ) на общую сумму 300 000,00 руб., однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, при этом совершили хищение денежных средств, принадлежащих ФИО13, на сумму 200 000,00 руб.

Суд первой инстанции верно правильно пришел к выводу, с чем согласен и суд апелляционной инстанции, чтоквалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение, поскольку ФИО61 Э. и неустановленное лицо заранее договорились между собой совместно совершить хищение чужого имущества путем обмана, распределив между собой преступные роли, имея единый умысел на преступный сговор, который и был осуществлен их совместными действиями.

5). Эпизод в отношении Потерпевший №3

Подсудимый ФИО61 Э. вину признал, однако от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, поддержав свои показания, данные в ходе следствия.

Так, из оглашенных в суде показаний ФИО61 Э., данных при допросе в качестве подозреваемого (т.3 л.д. 25-31) и обвиняемого (т.7 л.д. 157-173, т.6 л.д. 179-195) следует, что 22.03.2023 примерно в 12 часов 30 минут ему на мобильный телефон, в программе обмена сообщениями «Telegram» позвонил неизвестный мужчина, использующий сетевые имена «Грэк», «Nick» в программе обмена сообщениями «Telegram» и сообщил, что ему необходимо проследовать по адресу: г. Курск, ул. Понизовка, д. 52/7, где забрать у водителя-курьера денежные средства. Прибыв на такси о вышеуказанному адресу, водитель-курьер передал ему сверток из ткани разноцветного цвета, по виду напоминающую простынь. Он забрал данный сверток, после направился домой.

Дома он развернул сначала сверток из разноцветной простыни, в котором обнаружил одеяло светлого цвета, подушку светлого цвета, простынь светлого цвета, полотенце с зелеными полосами, в котором обнаружил денежные средства в сумме 150 000,00 руб.

Также по просьбе неустановленного лица он забрал у водителя-курьера сумку салатового цвета, в которой он обнаружил комплект постельного белья, вафельное полотенце голубого цвета, в котором были завернуты денежные средства в сумме 200 000,00 руб.

В ходе аудиозвонка он сообщил неизвестному мужчине о том, что получил денежные средства в сумме 350 000,00 руб., на что мужчина сказал, что их сегодня же необходимо перечислить на банковский счет АО «Альфа-ФИО63», который он сообщит позже. С указанной суммы 350 000,00 руб. он взял себе в качестве вознаграждения 25 000,00 руб.

22.03.2023 попросил свою знакомую Свидетель №1 перевести денежные средства на банковский счет АО «Альфа-Банк», на что она согласилась, сообщив Свидетель №1, что ей необходимо проследовать в ТРЦ «Централ Парк», по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 6, где посредством использования банкомата АО «Альфа-Банк» осуществить перевод денежных средств на сумму 325 000 руб. на банковский счет, который он ей укажет позже. В ходе переписки он сообщил ей номер банковского счета №, а также четырехзначный код для перевода денежных средств. В ходе аудиозвонков и переписки в программе обмена сообщениями «WhatsApp» он инструктировал Свидетель №1 о том, каким образом она должна осуществить перевод денежных средств на указанный им банковский счет, однако, примерно в 18 часов 40 минут Свидетель №1 перестала выходить на связь. Впоследствии, в этот же вечер к нему домой приехали сотрудники полиции, совместно с которыми он проследовал в УМВД России по г. Курску, для разбирательства, и впоследствии был задержан.

Кроме того, вина ФИО61 Э. подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и письменными материалами уголовного дела.

Так, из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний потерпевшей Потерпевший №3 следует, что примерно в 12 часов 00 минут 22.03.2023 она находилась дома одна, в это время на её стационарный телефон № позвонили с неизвестного номера. Звонил мужчина, который сообщил ей, что попал в ДТП и в данный момент находится в больнице. Она спросила, кто ей звонит, на что звонивший ей мужчина спросил у неё: «Ты не узнала своего внука?». Она произнесла имя своего внука Димы, затем тот пояснил ей, что попал в ДТП, а именно: переходил дорогу на красный свет светофора, вследствие чего, его сбила машина, при столкновении с которой тот отлетел в сторону и сбил девочку, которая в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также тот пояснил, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело. После чего, тот сказал, что у него рассечена губа, и тот больше не может говорить, а передаст трубку следователю, который, как пояснил звонивший ей мужчина, все объяснит и поможет. У неё действительно есть внук Свидетель №3 (№), 1995 года рождения. Также мужчина говорил взволнованно, именно поэтому она не поняла, принадлежит ли голос звонившего ей мужчины ее внуку или нет.

Затем ей позвонили с абонентского номера №. Звонил мужчина, который представился следователем ФИО25, говорил без акцента, грамотно. Следователь пояснил, что произошла авария, виновником которой является её внук. Пострадавшая девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии, требуется дорогостоящее лечение, стоимость которого составляет 800 000,00 руб. Кроме того, ФИО25 пояснил, что в отношении её внука будет возбуждено уголовное дело, и чтобы данное уголовное дело не возбуждалось, необходимо пострадавшей стороне оплатить лечение. После чего, тот спросил, какая сумма денежных средств у неё сейчас имеется в наличии, на что она ответила, что у неё есть денежные средства в сумме 150 000,00 руб. Также следователь пояснил ей, что необходимо написать заявление на имя начальника управления с тем, чтобы уголовное дело в отношении её внука не возбуждалось. После чего, она под диктовку ФИО25 писала указанные заявления, в котором указала адрес её места жительства. Затем звонивший ей мужчина пояснил, что необходимо собрать вещи для его якобы внука Димы, а именно: одеяло светлого цвета, подушки светлого цвета, простынь светлого цвета и полотенце с зелеными полосками. Также тот пояснил, что денежные средства в размере 150 000,00 руб. завернуть в полотенце, поэтому она завернула денежные средства в размере 150 000,00 руб. номиналом 5 000,00 руб. в полотенце с зелеными полосками, а затем указанное полотенце завернула в одеяло вместе с подушкой и простыней. ФИО25 пояснил, что приедет водитель, которому необходимо передать собранные им вещи для внука с денежными средствами в размере 150 000,00 руб., после чего передаст их её внуку.

Примерно в 12 часов 50 минут 22.03.2023 она услышала звонок в домофон. Она знала, что должен приехать водитель следователя, поэтому она передала ему вышеуказанные вещи с денежными средствами. После передачи вещей с денежными средствами водитель ушел. Она вернулась в квартиру и продолжила разговаривать с ФИО25, расспрашивая у него о состоянии внука Димы.

Примерно в 13 часов 30 минут 22.03.2023 пришла её сестра ФИО36 и спросила, с кем она разговаривает, на что она начала рассказывать о случившемся. В этот момент связь оборвалась. Она позвонила своему внуку ФИО49 и спросила, все ли с ним в порядке, на что он ей пояснил, что ним все в порядке. Она поняла, что её обманули мошенники и решила позвонить в полицию. Мошенники использовали следующие абонентские номера: №. согласилась с представленной детализацией звонков. (том 4 л.д. 87-92, л.д. 93-98)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля Свидетель №3 следует, чтоу него есть родная бабушка Потерпевший №3, которая является матерью его матери. Потерпевший №3 проживает одна по адресу: <адрес>.

22.03.2023 примерно в 13 часов 30 минут ему на его мобильный телефон позвонила бабушка Потерпевший №3, и поинтересовалась, все ли у него в порядке после произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Его данный вопрос очень удивил, и он сообщил ей, что не попадал ни в какое дорожно-транспортное происшествие, и с ним все в порядке. Бабушка сказала, что ей звонил человек, который представился им, и сказал, что попал в дорожно-транспортное происшествие, а также что по его вине пострадали другие люди, и в отношении него будут возбуждать уголовное дело. Он сообщил ей, что такой ситуации не было, и что это скорее всего были мошенники. Впоследствии, от своей матери он узнал, что в отношении его бабушки неизвестные лица совершили мошеннические действия, и таким образом похитили у неё денежные средства в сумме 150 000,00 руб. Также, впоследствии мама сообщила ему, что сотрудники полиции задержали девушку, которая собиралась положить похищенные денежные средства на банковский счет мошенников, и у нее эти деньги изъяты, а потом уже возвращены его бабушке. 22.03.2023 он сам не звонил своей бабушке Потерпевший №3, не сообщал ей о том, что попал в дорожно-транспортное происшествие, либо какой-то еще подобной информации.(том 4 л.д. 102-104)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО82 следует, что 22.03.2023 примерно в 15 часов 25 минут она пришла в гости к своей сестре Потерпевший №3 по адресу: <адрес> которая находилась в сильно взволнованном состоянии, она поинтересовалась, что произошло, на что сестра сказала, что ее внук Свидетель №3 снова попал в ДТП. Кроме того, она сказала, что для решения вопроса с потерпевшими передала неизвестному мужчине денежные средства в сумме 150 000 рублей. Она поняла, что ее обманули мошенники, которые под предлогом похитили у нее деньги. (том 4 л.д. 110-113)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что у неё есть знакомый по имени Эндрюс, который 22.03.2023 попросил перечислить деньги, при этом проехать в ТРЦ «Централ Парк», расположенный по адресу: г. Курск, ул. Карал Маркса, 6, где у банкомата АО «Альфа-Банк» осуществить перевод денежных средств в сумме 325 000,00 руб. на номер счета, который он ей позже пришлет. Также тот передал денежные средства в размере 325 000,00 руб., номиналом 2 000,00 руб. в количестве 5 штук и 5 000,00 руб. в количестве 63 штук. Когда она приехала в ТРЦ и пыталась осуществить перевод денежных средств в размере 325 000,00 руб., на номер счета №, который ей в мессенджере «WhatsApp» с абонентского номера +№ прислал Эндрюс, также тот прислал ей код 8983, к ней подошли сотрудники полиции и попросили её назвать назначение денежного перевода, на что она ответила, что данный перевод попросил её осуществить знакомый Эндрюс, после чего они проехали в отдел полиции.

При себе у неё имеются денежные средства в размере 325 000,00 руб., номиналом 2 000,00 руб. в количестве 5 штук и 5 000,00 руб. в количестве 63 штук, которые ей передал её знакомый Эндрюс с целью перевода указанных денежных средств, таким образом фактически не позволили ей осуществить транзакцию перевода денежных средств на указанный ФИО61 Э. банковский счет. (том 4 л.д. 117-119, том 3 л.д. 198-199, том 5 л.д. 170-174)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что он иногда неофициально подрабатывает в службе такси «Янедкс.Такси» на личном автомобиле «РЕНО ЛОГАН» государственный регистрационный знак М 302 РК 46. 22.03.2023 он вышел на линию и подключился к службе такси «Яндекс.Такси» как водитель. Примерно в 12 часов 45 минут 22.03.2023 ему поступил заказ от адреса: <адрес> 1, с комментарием: «забрать из <адрес> указанного адреса и привезти мне». Он поехал на адрес заказа. Приехав по указанному адресу, поднялся к указанной квартире, где из неё вышла пожилая женщина и передала ему одеяло, в котором было что-то завернуто. После этого, он приехал по адресу, а именно: <адрес>, 2 подъезд.

Подъезжая к дому <адрес>, ему в приложении «Яндекс.Такси» поступил звонок от заказчика, в котором он пояснил, что к указанному дому подойдет друг заказчика, которому он должен передать одеяло, в котором было что-то завернуто, которое ему передала пожилая женщина. Когда он приехал по вышеуказанному адресу, к его автомобилю подошел афроамериканец, который сказал, что он пришел за вещами. После чего, он передал одеяло. (том 6 л.д. 1-3)

О совершении преступления свидетельствует также:

- заявление Потерпевший №3 от 22.03.2023, которая просит провести проверку и привлечь к установленной законом ответственности неизвестных ей граждан, которые мошенническим путем завладели, принадлежащими ей денежными средствами в сумме 150 000 рублей, которые она 22.03.2023 передала в тамбуре своего дома неизвестному ей мужчине.(том 4 л.д. 76);

- протокол осмотра места происшествия от 22.03.2023: помещение тамбура около <адрес>. Тамбур расположен на 3-м этаже 12-ти этажного дома, дом имеет один подъезд. Тамбур имеет размеры примерно 3х3 м., на 3 квартиры слева от входа расположена <адрес>.(том 4 л.д. 78-84);

- протокол выемки от 22.03.2023: денежные средства в размере 325 000,00 руб., номиналом 2 000,00 руб. в количестве 5 штук и 5 000,00 руб. в количестве 63 штук. По окончании выемки денежные средства в размере 325 000,00 руб., номиналом 2 000,00 руб. в количестве 5 штук и 5 000,00 руб. в количестве 63 штук, упакованы в бумажный конверт с пояснительными надписями.(том 4 л.д. 27-132), которые были осмотрены (том 4 л.д. 133-165);

- протокол осмотра предметов от 05.10.2023: мобильный телефон iPhone 7 Plus/A1661 в ходе осмотра которого обнаружена информация, аналогичная содержащейся на оптическом диске DVD-R, являющемся приложением № 1 к заключению эксперта № 2-235/з от 07.08.2023.(том 2 л.д. 128-146);

- протокол осмотра предметов от 02.07.2023: информация сотового оператора ООО «Т2 Мобайл» по абонентскому номеру: № за 22.03.2022 принадлежащего потерпевшей Потерпевший №3 по абонентскому номеру: № за 20.03.2023 принадлежащего потерпевшей ФИО32

Лист №1 является сопроводительным документом, содержит в себе информацию о владельцах абонентских номеров: № принадлежит ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, прописанной: <адрес> активирован 18.11.2012;

Листы №№ 3-4 содержит информацию о входящих соединениях на абонентский №. Данный абонентский номер расположен в данной детализации в общем списке, следовательно, при осмотре, согласно которой 22.03.2023 года за период времени с 12 часов 14 минут по 15 часов 25 минут на абонентский № поступали звонки от следующих абонентов: №(том 5 л.д. 39-41);

- протокол осмотра предметов от 02.07.2023: сопроводительное письмо из ПАО «Ростелеком», в котором указана информация о принадлежности абонентских номеров. Согласно предоставленной информации установлено, чтоабонентский номер телефона № на основании договора № 134395 от 16.02.2017 выделен абоненту Потерпевший №3, паспорт РФ серия № (тел. №.

    Детализация телефонных переговоров абонентского номера №, оформленного на имя Потерпевший №3. в которой указаны телефонные переговоры за 21.03.2023 и 22.03.2023. (том 5 л.д. 76-78)

- протокол осмотра места происшествия от 03.08.2023, согласно которому объектом осмотра является банкомат АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, д. 6 в ТРЦ «Централ Парк», на -1 этаже здания. Банкомат серо-красного цвета, в вернем левом углу имеется номер ID 607128, в центре находится экран с информацией: «Кредитная карта Год без % с кэшбеком за все покупки 365 дней», а также номера горячей линии; ниже экрана расположены цифровые клавиши, рядом с которыми имеются два отсека для выдачи и приема денежных средств.(том 5 л.д. 145-148);

- протокол дополнительного осмотра предметов и документов от 16.11.2023: сопроводительное письмо из ООО «Т2 Мобайл» от 20.06.2023 № 08-09/88к на № 4/5379 от 09.06.2023, и приложенная к нему детализация вызовов по абонентским номерам 79045265127, 79524904652, на 3 листах формата А4 (6 страницах).

Согласно представленной информации абонентский № выделен 18.11.2012 абоненту: ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес: <адрес>

Согласно детализации соединений по абонентскому номеру 79045265127 за период с 00:00:00 20.03.2023 по 23:59:59 21.03.2023:

22.03.2023 в 12:14 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера 79954600493. Длительность 3601 сек.

22.03.2023 в 13:14 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера 79933710009. Длительность 3601 сек.

22.03.2023 в 14:15 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера 79953922769. Длительность 3601 сек.

22.03.2023 в 15:21 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера 79956690812. Длительность 19 сек.

22.03.2023 в 15:25 на абонентский № поступил входящий вызов с абонентского номера 79953046297. Длительность 126 сек. Фактически, разговор окончен в 15:27.

Далее объектом осмотра является сопроводительное письмо из ПАО «Ростелеком» от 19.05.2023 № 08-09/77к на № 4/4147 от 10.05.2023, и приложенная к нему детализация вызовов по абонентским номера +74712505844, +74712703137, +74712709011, +74712376141, на 29 листах, а также CD-R диск.

Согласно представленной информации абонентский номер +№ на основании договора № 134395 от 15.02.2017 выделен абоненту: ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес: 305001, <адрес>

Согласно детализации соединений по абонентскому номеру № за период с 00:00:00 по 23:59:59 22.03.2023:

22.03.2023 в 12:04 на абонентский № поступил входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 74951780938. Время окончания разговора: 22.03.2023 13:05. Длительность 3601 сек.

22.03.2023 в 13:15 на абонентский № входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 74951780938. Время окончания разговора: № 14:15. Длительность 3600 сек.

22.03.2023 в 14:17 на абонентский № входящий вызов по междугороднему трафику с абонентского номера 74951780938. Время окончания разговора: 22.03.2023 15:17. Длительность 3601 сек.(том 8 л.д. 121-127)..

Своими умышленными преступными действиями ФИО61 Э. и неустановленные лица, действующие группой лиц по предварительному сговору пытались причинить ущерб Потерпевший №3 в крупном размере (согласно примечания к ст. 158 УК РФ) на общую сумму 800 000,00 руб., однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, при этом совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3 на сумму 150 000,00 руб.

Суд первой инстанции правильно пришел к выводу, с чем согласен и суд апелляционной инстанции, что квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение, поскольку подсудимый и неустановленное лицо заранее договорились между собой совместно совершить хищение чужого имущества путем обмана, распределив между собой преступные роли, имея единый умысел на преступный сговор, который и был осуществлен их совместными действиями.

    Обман в действиях неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО61 Э, действующих совместно и согласованно, согласно распределенным ролям, в составе группы лиц по предварительному сговору, заключался в том, что соучастники преступной группы сознательно сообщали потерпевшим заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, относительно оказания помощи родственникам, знакомым, являющихся виновниками ДТП, преднамеренно не намереваясь предоставлять вышеуказанные услуги, так как данная информация не несла достоверный характер.

При таких обстоятельствах, именно эти ложные сведения выступили способом завладения денежными средствами потерпевших по вышеуказанных эпизодам.

Доказательства и другие фактические данные, приведенные в приговоре, суд проверил и оценил их в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 УПК РФ, сопоставил их между собой и дал им надлежащую оценку с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения дела и постановления обвинительного приговора, и пришел к правильному выводу о доказанности вины ФИО61 Э. в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Достоверность доказательств, положенных судом в основу выводов о виновности осужденного ФИО61 Э., у суда апелляционной инстанции сомнений не вызывает; все обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, судом установлены правильно.

Таким образом, суд первой инстанции на основе анализа собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, которым дал надлежащую оценку, как каждому в отдельности, так и в совокупности, правильно установил фактические обстоятельства произошедшего.

Мотивы квалификации в приговоре приведены, оснований не соглашаться с ними у суда апелляционной инстанции не имеется.

        Оснований для признания недопустимыми каких-либо из указанных доказательств, в том числе и причин для оговора ФИО61 Э. со стороны потерпевших и свидетелей, как и какой-либо заинтересованности в исходе дела с их стороны не установлено. Потерпевшие и свидетели были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, не доверять их показаниям у суда апелляционной инстанции оснований, не имеется.

Действия ФИО61 Э., как перед совершением преступлений, так и в момент их совершения свидетельствуют о совершении их с прямым умыслом, а мотивом совершения преступлений послужили его корыстные побуждения.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с доводами апелляционной жалобы защитника о переквалификации действий осужденного ФИО61 Э. по эпизоду в отношении потерпевшей ФИО72 на ч.3 ст. 159 УК РФ, поскольку судом первой инстанции правильно установлено, что умысел соучастников по предварительной договоренности, в том числе осужденного ФИО61 Э., был направлен на мошенничество в отношении потерпевшей ФИО72 в особо крупном размере – в сумме 1300000 рублей, однако не был доведен до конца по обстоятельствамот нихнезависящим, поскольку изначально ФИО72 было предъявлено требование о передачи под преступным обманом суммы превышающей 1 миллион рублей, а получив меньшую сумму - 70000 рублей, соучастники от преступных действий по получению суммы превышающей 1 миллион рублей не отказались, а требовали от ФИО72 передачи ещё 200000 рублей, и не довели мошенничество на сумму превышающую 1 миллион рублейдо конца, поскольку факт преступного обмана для ФИО72 стал очевиден, когда она связалась со своей дочерью Свидетель №12, которая сообщила Потерпевший №2 о том, что с ней все в порядке, и Потерпевший №2 прекратила связь с неустановленными лицами.

При назначении ФИО61 Э. наказания суд первой инстанции в соответствии со ст.ст. 43,60 УК принял во вниманиехарактер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Также судом верно были учтены данные о личности ФИО61 Э. наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Вывод суда о не возможности исправления осужденного без назначения реального отбывания наказания в виде лишения свободы по каждому из эпизодов преступлений мотивирован судом, оснований не согласиться с ним у суда апелляционной инстанции не имеется.

Суд апелляционной инстанции считает, что суд первой инстанции правильно пришел к выводу, что при совокупности смягчающих, отсутствия отягчающих обстоятельств возможно не назначать ФИО61 Э. дополнительные наказания в виде ограничения свободы, штрафа, предусмотренные санкцией ст. 159 ч.2,3,4 УК РФ.

Назначенное судом наказание соответствует требованиям ст.ст.43, 60 УК РФ и разъяснениям, содержащимся в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года №58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».

При назначении наказания судом первой инстанции верно применена ст. 62 ч.1 УК РФ учитывая наличия смягчающего наказания обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - явки с повинной по всем эпизодам совершенных преступлений, активное способствование раскрытию и расследованию данных преступлений, поскольку ФИО61 Э. рассказал обстоятельства, неизвестные органам следствия; и отсутствия отягчающих обстоятельств, ст. 66 УК РФ к неоконченным преступлениям.

Поскольку ФИО61 Э. совершил совокупность тяжких и средней тяжести преступлений, то наказание ему верно назначено по правилам ст. 69 ч.3 УК РФ, путем частичного сложения наказаний.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15УК РФ, ст. 53.1, ст. 64, ст. 73 УК РФ, суд первой инстанции обоснованно не усмотрел, не усматривает их и суд апелляционной инстанции.

Суд апелляционной инстанции находит назначенное осужденному ФИО61 Э. наказание как по каждому составу инкриминируемых ему преступлений, так и по совокупности преступлений справедливым и отвечающим целям уголовного наказания.

        В этой связи, доводы апелляционной жалобы о снижении наказания или об изменении на штраф не могут быть приняты во внимание, в том числе и по мотивам, изложенным в жалобе о состоянии здоровья осужденного, перечисленным диагнозам его заболеваний, заболеваний его близких родственников и их имущественного положения, поскольку при назначении наказания судом первой инстанции учтены условия жизни его семьи, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что оснований для признания в качестве смягчающих обстоятельств: добровольное возмещением ФИО61 Э. ущерба потерпевшим ФИО13 (200 000 рублей) и Потерпевший №3 (125 000 рублей), как об этом просила сторона защиты не имеется, поскольку данные денежные средства были изъяты сотрудниками полиции у Свидетель №1 и возвращены данным потерпевшим.

В то же время суд апелляционной инстанции находит заслуживающими внимания доводы содержащиеся в апелляционном представлении об отсутствии у суда первой инстанции оснований для признания в соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ смягчающим наказание обстоятельством частичное добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшей ФИО32 на сумму 24 000 рублей, Потерпевший №2 – 130 000 рублей, Потерпевший №1 –В.А. -90 000 рублей; поскольку по смыслу п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ во взаимосвязи с положениями ч.1 ст. 62 УК РФ применение льготных правил назначения наказания может иметь место в случае, если причиненный преступлением вред возмещен потерпевшему в полном объеме.

Поэтому приговор Ленинского районного суда г. Курска от 04 июля 2024 года в отношении ФИО61 Э. следуетизменить иисключить из описательно-мотивировочной части приговора указание о признании у осужденного ФИО61 Э. смягчающего вину наказание обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ - добровольное возмещение материального ущерба потерпевшим ФИО32, Потерпевший №2, Потерпевший №1 Однако это изменение, с учетом фактических обстоятельств дела и личности осужденного не влечет оснований для усиления назначенного ему наказания, как на то содержится просьба в апелляционном представлении, поскольку основанием применения к осужденному положений ч. 1 ст. 62 УК РФ является наличие у ФИО61 Э. смягчающего наказания обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - явки с повинной по всем эпизодам совершенных преступлений, активное способствование раскрытию и расследованию данных преступлений, и отсутствия отягчающих обстоятельств.

В то же время, суд апелляционной инстанции считает, что в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное возмещение материального ущерба причиненного преступлением потерпевшим: ФИО32 на сумму 24 000 рублей, Потерпевший №2 на сумму 130 000 рублей, Потерпевший №1 на сумму 90 000 рублей, подлежит признать смягчающим наказание осужденного ФИО61 Э. обстоятельством, что в также не влечет оснований для сниженияосужденному наказания или об изменении его на штраф.

Местом отбывания наказания ФИО61 Э. верно в силу требований п. «6» ч.1 ст.58 УК РФ назначена исправительная колония общего режима.

Вопросы о мере пресечения, исчислении срока и зачете наказания разрешены судом верно.

При разрешении гражданских исков, заявленных потерпевшими Потерпевший №2 на сумму 700 000,00 руб., Потерпевший №1 на сумму 1 000 000,00 руб., Потерпевший №3 на сумму 25 000,00 руб., суд первой инстанции верно учел частичное возмещение ФИО61 Э. материального ущерба (Потерпевший №2 – 95000 рублей, Потерпевший №1 120 000 рублей), и в порядке ст. 1064 ГК РФ удовлетворил гражданские иски потерпевшим ФИО72 и Потерпевший №1 соответственно в сумме 605 000 рублей и 880 000 рублей, а потерпевшей Потерпевший №3 в полном объеме.

Существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона, в том числе принципов презумпции невиновности, состязательности и равноправия сторон, а также ущемляющих права осужденного, в том числе его право на представление доказательств, защиту, влекущих отмену приговора, не допущено.

При таких обстоятельствах апелляционное представление заместителя прокурора ЦАО г. Курска Ракитской Т.В. подлежит частичному удовлетворению, а апелляционная жалоба (с дополнением) защитника осужденного ФИО61 Э. – адвоката Зенкова А.Г. – удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

    о п р е д е л и л :

Апелляционное представление заместителя прокурора ЦАО г. Курска Ракитской Т.В. удовлетворить частично

    Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 04 июля 2024 года в отношении ФИО61 Эндрюса изменить:

    - исключить из описательно-мотивировочной части приговора указание о признании у осужденного ФИО61 Э. смягчающего вину наказание обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ - добровольное возмещение материального ущерба потерпевшим ФИО32, Потерпевший №2, Потерпевший №1;

    - в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ признать смягчающим наказание осужденного ФИО61 Э. обстоятельством частичное возмещение материального ущерба причиненного преступлением потерпевшим: ФИО32 на сумму 24 000 рублей, Потерпевший №2 на сумму 130 000 рублей, Потерпевший №1 на сумму 90 000 рублей;

    в остальной части Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 04 июля 2024 года в отношении ФИО61 Эндрюса оставить без изменения, а апелляционную жалобу (с дополнениями) защитника осужденного – адвоката ФИО91, – без удовлетворения.

    Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке в соответствии с требованиями главы 47.1 УПК РФ в Судебную коллегию по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в течение 6 месяцев со дня вынесения, осужденным содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения ему копии приговора вступившего в законную силу.

     Осужденный вправе ходатайствовать об участии в суде кассационной инстанции.

    Председательствующий                                                         М.В.Сошников

    Судьи                                                                                          Н.В. Гудаков

                                                                                                         А.В.Резниченко