Решение по делу № 1-225/2024 от 09.08.2024

Дело №58RS0018-01-2024-004126-92             Производство №1-225/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза 22 августа 2024 года

Ленинский районный суд г. Пензы в составе

председательствующего судьи Марчук Н.Н.,

при секретаре Симакине К.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Пензы Нефедова А.П.,

подсудимой Аббакумовой О.А.,

защитника – адвоката Рахмановой О.В., представившей удостоверение № 267 и ордер №004390 от 22.08.2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Аббакумовой Оксаны Алексеевны, Данные изъяты не судимой, под стражей не содержащейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Аббакумова О.А. совершила незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Аббакумова О.А., в один из дней с 01 по 18 июня 2021 года, около 12 часов, находясь около остановки общественного транспорта Магазин «Товары для женщин/Могилевский дворик» возле дома по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, д. 21 «Б», в ходе разговора с неустановленным лицом, получила от последнего предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя Аббакумовой Оксаны Алексеевны для регистрации юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Атриум» (далее - ООО «Атриум), и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице – генеральном директоре и учредителе/участнике ООО «Атриум», без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица.

Аббакумова О.А., преследуя корыстную цель в виде улучшения своего материального положения и не имея реальных намерений управлять юридическим лицом - ООО «Атриум», согласилась с данным предложением. После чего Аббакумова О.А., в один из дней с 01 по 18 июня 2021 года, около 12 часов, находясь в салоне автомобиля «Шевроле» около остановки общественного транспорта Магазин «Товары для женщин/Могилевский дворик» возле дома по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, д. 21«Б», реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего ее личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить денежное вознаграждение, предоставила неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации, серии Данные изъяты который неустановленное лицо сфотографировало и вернуло его Аббакумовой О.А.

После этого неустановленное лицо в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «Атриум» по фотографии паспорта, предоставленного Аббакумовой О.А., подготовило необходимый пакет документов для регистрации в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району г. Пензы.

Затем Аббакумова О.А. по указанию неустановленного лица, 18.06.2021 года, в период с 09 часов по 18 часов, лично предоставила пакет документов в отношении ООО «Атриум» в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району г. Пензы по адресу: г. Пенза, ул. Стасова, д.14 для государственной регистрации юридического лица ООО «Атриум» в Едином государственном реестре юридических лиц и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об Аббакумовой О.А., как о генеральном директоре и учредителе/участнике ООО «Атриум».

Поступившие 18.06.2021 года в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району г. Пензы документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08.08.2021 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем 23.06.2021 года регистрационным органом - Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району г. Пензы принято решение № 5451А о государственной регистрации юридического лица ООО «Атриум», на основании чего в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения об Аббакумовой О.А., как о генеральном директоре и учредителе/участнике ООО «Атриум».

Далее, Аббакумова О.А. в один из дней в июне 2021 года, но не позднее 23.06.2021 года, находясь около остановки общественного транспорта Магазин «Товары для женщин/Могилевский дворик» по указанному выше адресу, достоверно зная, что в ООО «Атриум» она будет являться подставным лицом – учредителем и директором, фактически не будет вести финансово-хозяйственную деятельность общества, а также не имея условий для ее осуществления, в том числе она не будет осуществлять финансовые операции, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного лица об открытии банковских счетов для ООО «Атриум» в указанным им банках, и последующей передаче ему банковских карт, выпущенных при открытии банковских счетов ООО «Атриум», а также предоставлении сотрудникам банков по указанию последнего абонентского номера телефона для предоставления на него логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, который согласно ст. 30 ФЗ № 161 от 27.06.2011 года «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение.

После этого Аббакумова О.А., формально выступающая в качестве руководителя (директора) ООО «Атриум», 05.07.2021 года, около 10 часов, находясь около остановки общественного транспорта Магазин «Товары для женщин/Могилевский дворик» по указанному выше адресу, получила от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в АО «Банк ДОМ.РФ» на указанное юридическое лицо, после чего передать - сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к расчетным счетам банка АО «Банк ДОМ.РФ», и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Атриум».

Получив указанное предложение, у Аббакумовой О.А., из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт указанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем на предложение неустановленного лица она ответила согласием.

Аббакумова О.А., реализуя указанный единый преступный умысел, направленный на незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, около 11 часов 05.07.2021 года, формально выступая в качестве руководителя (директора) ООО «Атриум», из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) ООО «Атриум», обратилась в АО «Банк ДОМ.РФ» в дополнительный офис «Пензенский» АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 14 с заявлением на открытие счета в АО «Банк ДОМ.РФ», на основании которого между ООО «Атриум» в лице руководителя (директора) Аббакумовой О.А. и АО «Банк ДОМ.РФ» был заключен договор банковского обслуживания банковского счета, в соответствии с которым 05.07.2021 года открыт расчетный счет №40702810100740001191.

Предоставляя указанное заявление, Аббакумова О.А., являясь руководителем (директором) ООО «Атриум», присоединилась к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в АО «Банк ДОМ.РФ», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания, а также была ознакомлена и согласилась с положениями вышеуказанных Правил.

После этого, 28.07.2021 года, Аббакумова О.А., находясь в дополнительном офисе «Пензенский» АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: г.Пенза, ул. Куйбышева, д. 14, получила банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Атриум» с расчетным счетом № 40702810401336001191, являющуюся электронным носителем информации, и смс-сообщение с логином и паролем для входа в приложение «Клиент банк» АО «Банк ДОМ.РФ» для осуществления расчетов по указанному банковскому счету, являющимися электронными средствами

В этот же день, Аббакумова О.А., находясь возле дополнительного офиса «Пензенский» АО «Банк ДОМ.РФ» по указанному адресу, реализуя свой преступный умысел, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора комплексного банковского обслуживания АО «Банк ДОМ.РФ», в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым право пользования картой принадлежит исключительно держателю, при использовании держателем не допускается передача карты, реквизитов карты для использования третьим лицам, включая родственников держателя, раскрытие (сообщение) пин-кода третьим лицам, включая родственников, знакомых, сотрудников банка, иных кредитных организаций, кассиров, лиц, помогающих в обслуживании карты; клиент обязан обеспечить незамедлительное уведомление банка о факте утраты карты, а также о факте ее неправомерного использования; умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, сбыла банковскую карту, а также логин и пароль для доступа к расчетному счету неустановленному лицу, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету № 40702810401336001191 ООО «Атриум» за период с 05.07.2021 года по 06.01.2022 года на общую сумму не менее 458 300 рублей.

Также Аббакумова О.А., формально выступающая в качестве руководителя (директора) ООО «Атриум», 16.07.2021 года, около 10 часов, находясь около остановки общественного транспорта Магазин «Товары для женщин/Могилевский дворик» по указанному выше адресу получила от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банке - Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие») на ООО «Атриум, после чего передать - сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к расчетным счетам банка ПАО Банк «ФК Открытие», и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Атриум».

Получив указанное предложение, у Аббакумовой О.А., из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем на предложение неустановленного лица она ответила согласием.

Аббакумова О.А., реализуя свой указанный преступный умысел, в период с 11 часов до 13 часов, 16.07.2021 года, формально выступая в качестве руководителя (директора) ООО «Атриум», из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) ООО «Атриум», обратилась в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Пенза, ул.Московская, д. 3, с заявлением на открытие счета в ПАО Банк «ФК Открытие», на основании которого между ООО «Атриум» в лице руководителя (директора) Аббакумовой О.А. и ПАО Банк «ФК Открытие» был заключен договор банковского обслуживания банковского счета, в соответствии с которым 16.07.2021 года открыт расчетный счет №40702810100280003278 и корпоративная бизнес-карта с расчетным счетом № 40702810800280003277 на ООО «Атриум», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве учредителя и директора ООО «Атриум».

Предоставляя указанное заявление, Аббакумова О.А., являясь руководителем (директором) ООО «Атриум», присоединилась к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО Банк «ФК Открытие», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания, а также была ознакомлена и согласилась с положениями указанных Правил. После чего, в этот же день, 16.07.2021 года, в период с 11 часов до 13 часов, Аббакумова О.А., находясь в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 3, получила корпоративную бизнес-карту с расчетным счетом №40702810800280003277, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Атриум» №40702810100280003278, являющуюся электронным носителем информации, и смс-сообщение с логином и паролем для входа в приложение «Клиент банк» ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления расчетов по вышеуказанным банковским счетам, являющимися электронными средствами.

Аббакумова О.А., в указанный период времени, находясь возле ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 3, реализуя свой указанный преступный умысел, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора комплексного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», а также в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых право пользования картой принадлежит исключительно держателю, при использовании держателем не допускается передача карты, реквизитов карты для использования третьим лицам, включая родственников держателя, раскрытие (сообщение) пин-кода третьим лицам, включая родственников, знакомых, сотрудников банка, иных кредитных организаций, кассиров, лиц, помогающих в обслуживании карты; клиент обязан обеспечить незамедлительное уведомление банка о факте утраты карты, а также о факте ее неправомерного использования; умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, передала - сбыла банковскую карту, а также логин и пароль для доступа к расчетному счету, неустановленному лицу, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету №40702810100280003278 ООО «Атриум» за период с 16.07.2021 года по 06.05.2024 года на общую сумму не менее 1 784 000 рублей и по расчетному счету №40702810800280003277 ООО «Атриум» за период с 16.07.2021 года по 15.01.2024 года на общую сумму не менее 4 572 325 рублей.

Также Аббакумова О.А., формально выступающая в качестве руководителя (директора) ООО «Атриум», 29.07.2021 года, около 10 часов, находясь около остановки общественного транспорта Магазин «Товары для женщин/Могилевский дворик» по указанному выше адресу, получила от неустановленного лица предложение, за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банке - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») на ООО «Атриум, после чего передать - сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к расчетным счетам АО «Россельхозбанк», и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Атриум».

Получив указанное предложение, у Аббакумовой О.А., из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем на предложение неустановленного лица она ответила согласием.

Аббакумова О.А., реализуя указанный преступный умысел, в период с 11 часов до 13 часов, 29.07.2021 года, формально выступая в качестве руководителя (директора) ООО «Атриум», из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) ООО «Атриум», обратилась в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Пенза, ул. Бекешская, 39, с заявлением на открытие счета в АО «Россельхозбанк», на основании которого между ООО «Атриум» в лице руководителя (директора) Аббакумовой О.А. и АО «Россельхозбанк» был заключен договор банковского обслуживания банковского счета, в соответствии с которым 30.07.2021 года открыт расчетный счет № 40702810715000004324 и корпоративная карта счет №40702810515000004294 на ООО «Атриум» в АО «Россельхозбанк», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве учредителя и директора ООО «Атриум».

Предоставляя указанное заявление, Аббакумова О.А., являясь руководителем (директором) ООО «Атриум», присоединилась к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в АО «Россельхозбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания, а также была ознакомлена и согласилась с положениями вышеуказанных Правил.

30.07.2021 года, в период с 11 часов до 13 часов, Аббакумова О.А., находясь в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Пенза, ул.Бекешская, д. 39, получила корпоративную банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, для осуществления расчетов по банковским счетам №40702810515000004294 и №40702810715000004324, являющимися электронными средствами.

05.08.2021 года, в период с 11 часов до 13 часов, Аббакумова О.А., находясь в АО «Россельхозбанк» по указанному выше адресу, получила логин для входа в приложение «Банк - Клиент» системы «Мобильный банк» АО «Россельхозбанк», для осуществления расчетов по указанным банковским счетам, являющимися электронными средствами.

После этого Аббакумова О.А. 30.07.2021 года и 05.08.2021 года, соответственно, находясь возле АО «Россельхозбанк», реализуя свой преступный умысел, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора комплексного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк», а также в нарушение Федерального закона от 07.08.2011 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых право пользования картой принадлежит исключительно держателю, при использовании держателем не допускается передача карты, реквизитов карты для использования третьим лицам, включая родственников держателя, раскрытие (сообщение) пин-кода третьим лицам, включая родственников, знакомых, сотрудников банка, иных кредитных организаций, кассиров, лиц, помогающих в обслуживании карты; клиент обязан обеспечить незамедлительное уведомление банка о факте утраты карты, а также о факте ее неправомерного использования; умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, передала - сбыла банковскую карту, а также логин и пароль для доступа к расчетному счету неустановленному лицу, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету №40702810715000004324 ООО «Атриум» за период с 30.07.2021 года по 03.04.2024 года на общую сумму не менее 5 099 200 рублей.

Также Аббакумова О.А., формально выступающая в качестве руководителя (директора) ООО «Атриум», 20.08.2021 года, около 10 часов, находясь около остановки общественного транспорта Магазин «Товары для женщин/Могилевский дворик» по указанному выше адресу, получила от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банке - Публичное акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Авангард» (ПАО АКБ «Авангард») на указанное юридическое лицо ООО «Атриум, после чего передать - сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к расчетным счетам ПАО АКБ «Авангард», и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Атриум».

Получив указанное предложение, у Аббакумовой О.А., из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем на предложение неустановленного лица она ответила согласием.

После этого Аббакумова О.А., реализуя указанный единый преступный умысел, в период с 11 часов до 13 часов, 20.08.2021 года, формально выступая в качестве руководителя (директора) ООО «Атриум», из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) ООО «Атриум», обратилась в дополнительный офис «Пензенский» ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д.20 «Б»/34, с заявлением на открытие счета в ПАО АКБ «Авангард», на основании которого между ООО «Атриум» в лице руководителя (директора) Аббакумовой О.А. и ПАО АКБ «Авангард» был заключен договор банковского обслуживания банковского счета, в соответствии с которым в ПАО АКБ «Авангард» 20.08.2021 года открыт расчетный счет №40702810641100003192 и специальный карточный счет (корпоративной банковской карты) № 40702810741100903192 на ООО «Атриум», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве учредителя и директора ООО «Атриум».

Предоставляя указанное заявление, Аббакумова О.А., являясь руководителем (директором) ООО «Атриум», присоединилась к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО АКБ «Авангард», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания, а также была ознакомлена и согласилась с положениями указанных Правил. После чего, в этот же день, 20.08.2021 года, в период с 11 часов до 13 часов, Аббакумова О.А., находясь в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д.20 «Б»/34, получила корпоративную банковскую карту к расчетному счету №40702810741100903192, кэш-карту к расчетному счету №40702810641100003192, электронно-цифровую подпись (ЭЦП) на электронном носителе (USB- флеш), выданные для осуществления расчетов по указанным банковским счетам ООО «Атриум», являющимися электронными носителями информации, и смс-сообщение с логином и паролем для входа в приложение «Авангард Интернет-банк» ПАО АКБ «Авангард», для осуществления расчетов по указанным банковским, являющимися электронными средствами.

После этого, Аббакумова О.А. в указанный период времени, находясь возле ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д.20 «Б»/34, реализуя свой преступный умысел, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора комплексного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард», а также в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых право пользования картой принадлежит исключительно держателю, при использовании держателем не допускается передача карты, реквизитов карты для использования третьим лицам, включая родственников держателя, раскрытие (сообщение) пин-кода третьим лицам, включая родственников, знакомых, сотрудников банка, иных кредитных организаций, кассиров, лиц, помогающих в обслуживании карты; клиент обязан обеспечить незамедлительное уведомление банка о факте утраты карты, а также о факте ее неправомерного использования; умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, передала - сбыла банковские карты, электронно-цифровую подпись (ЭЦП) на электронном носителе (USB- флеш), а также логин и пароль для доступа к расчетным счетам неустановленному лицу, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету №40702810641100003192 ООО «Атриум» за период с 20.08.2021 года по 28.03.2024 года на общую сумму не менее 6 878 800 рублей.

Таким образом, в период с 23.06.2021 года по 20.08.2021 года, Аббакумова О.А., являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Атриум», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Атриум», совершила сбыт неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчетными счетами: № 40702810100740001191, открытому 05.07.2021 года, № 40702810401336001191, открытому 28.07.2021 года в офисе АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 14; №40702810100280003278 и № 40702810800280003277, открытым 16.07.2021 года в офисе ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 3; № 40702810515000004294 и № 40702810715000004324, открытым 30.07.2021 года в офисе АО «Россельхозбанк» по адресу: г. Пенза, ул.Бекешская д. 39; №40702810641100003192 и №40702810741100903192, открытым 20.08.2021 года в офисе ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина/Плеханова, д.20 «Б»/34, получив от указанного лица вознаграждение в размере 10 000 рублей.

Подсудимая Аббакумова О.А. в судебном заседании вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дальнейшей дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний Аббакумовой О.А., данных в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой 26.07.2024 года следует, что в июне 2021 года, примерно в 12 часов, возле остановки общественного транспорта «Магазин «Товары для женщин/Могилевский дворик» по адресу: г. Пенза, пр.Строителей, д. 21«Б», к ней подошел незнакомый мужчина, который представился Юрием. Он предложил за материальное вознаграждение оформить на ее имя фирму, в которой она формально станет руководителем; на данное предложение она согласилась. Для регистрации юридического лица по просьбе Юрия она предоставила ему свой паспорт гражданки РФ. Тот сфотографировал паспорт и вернул его обратно. Через несколько дней по просьбе Юрия они вместе приехали в налоговую инспекцию по Октябрьскому району г. Пензы, где она передала документы для регистрации организации ООО «Атриум». После этого в один из дней в начале июля 2021 года Юрий позвонил и предложил открыть расчетные счета на ООО «Атриум» в нескольких банках, на что она согласилась. Затем в июле 2021 года, не исключает, что 05.07.2021 года, около 11 часов, они с Юрием приехали в АО «Банк ДОМ.РФ». Юрий передал ей печать ООО «Атриум», а также необходимые документы, с которыми она обратилась к сотруднику банка с просьбой открыть расчетный счет и выдать банковскую карту на ООО «Атриум». Сотрудник банка разъяснил ей правила пользования расчетным счетом и банковской картой и предупредил, что она не должна передавать банковскую карту и пин-код от нее третьим лицам, так как это незаконно. После этого она подписала подготовленные документы. Банковскую карту она получила позже. Кроме карты ей передали документы для доступа к карте и расчетному счету ООО «Атриум». На ее абонентский номер пришел код с логином и паролем для входа в приложение банка для управления открытым на ООО «Атриум» банковским счетом. Банковскую карту, документы, логин и пароль для входа в личный кабинет она передала Юрию возле офиса банка.

Также по просьбе Юрия она обращалась для открытия расчетных счетов ООО «Атриум» в другие банки, а именно 16.07.2021 года – в ПАО «Банк ФК Открытие», 29.07.2021 года – в АО «Россельхозбанк», 20.08.2021 года – в ПАО АКБ «Авангард». Процедура открытия банковских счетов была везде аналогичная. Все выданные документы от расчетных счетов, банковские карты, логины и пароли, электронно-цифровую подпись (ЭЦП) на флэш карте она передавала Юрию возле офисов банков.

Открывая расчётные счета на свое имя для ООО «Атриум» в интересах неизвестных лиц, она понимала, что по данным расчетным счетам будут проводиться финансовые операции другими лицами, при этом ей было известно, что передача личных данных с паролем и логином, банковских карт и пин-кодами третьим лицам незаконна. Она сама не намеревалась осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «Атриум». Вину в совершении преступления признает, в содеянном раскаивается (л.д. 152-157).

В судебном заседании подсудимая Аббакумова О.А. полностью подтвердила показания, данные в ходе предварительного расследования, пояснила, что давала показания добровольно, в присутствии защитника, они являются достоверными, соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Оценивая показания подсудимой, суд признает их достоверными, поскольку они являются последовательными, согласующимися между собой и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, в связи с чем принимает их за основу при вынесении приговора. Оснований для самооговора подсудимой судом не установлено.

Кроме признания, вина подсудимой в совершении преступления при изложенных в приговоре обстоятельствах подтверждается показаниями свидетелей, письменными материалами дела.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных судом в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности аналитика в ПАО Банк «ФК Открытие». В 2021 году она занимала должность координатора расчетных счетов юридических лиц. Офис банка находится по адресу: г.Пенза, ул. Московская, д. 3. Для открытия счета в банке на юридическое лицо требуется личное присутствие руководителя или представителя по доверенности с необходимыми документами и печатью организации. Клиенту разъясняются правила открытия счета, лицо предупреждается об ответственности за незаконные передачу банковской карты, пароля к ней третьим лицам. После проверки документов клиенту открывается счет и выдается банковская карта. Клиенту на телефон приходят логин и пароль для доступа в личный кабинет, которые действуют 3 дня, после чего клиент самостоятельно устанавливает пин-код для банковской карты. В банке клиент подписывает заявление на открытие счета и тем самым подтверждает, что он ознакомлен с Правилами банковского обслуживания и присоединяется к ним. 16.07.2021 года ООО «Атриум» был открыт счет №40702810100280003278 и карта с номером счета № 40702810800280003277 на имя руководителя данной организации Аббакумовой О.А., которая представила все необходимые документы. Аббакумова О.А. подписала договор на открытие банковского счета, тем самым согласилась со всеми условиями обслуживания в их банке, который клиент обязуется соблюдать. Она разъяснила Аббакумовой О.А. о запрете передачи логина, пароля и самой банковской карты третьим лицам (л.д. 46-49).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных судом в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в АО «Россельхозбанк» в должности начальника отдела продаж и обслуживания юридических лиц. Офис банка расположен по адресу: г. Пенза, ул. Бекешская, 39. Для открытия расчётного счета в АО «Россельхозбанк» юридическим лицам требуются оригинал устава организации с отметкой налоговой инспекции, паспорт генерального директора или представителя по доверенности, документы об изменениях в учредительных документах, печать организации, а также решение и приказ о назначении на должность единоличного исполнительного органа. При обращении клиента работник банка готовит пакет документов для открытия счета. После подписания клиентом необходимых документов данные направляются в единый сервисный центр для открытия счета. В АО «Россельхозбанк» клиентам - юридическим лицам предлагается открыть два счета: расчетный - основной банковский счет юридического лица, и счет корпоративной банковской карты, к которому привязывается пластиковая карта и выдается клиенту. Чтобы клиент мог воспользоваться денежными средствами, ему необходимо самостоятельно в Клиент-банке создать платежное поручение (транзакция с расчетного счета на карточный счет), то есть фактически можно воспользоваться только денежными средствами, которые клиент перевел на карточный счет. Подписание заявления на открытие расчётного счета происходит исключительно при идентификации лица по оригиналу его паспорта и предъявления оригиналов правоустанавливающих документов. Лицо подписывает указанное заявление и тем самым подтверждает, что оно ознакомилось на сайте АО «Россельхозбанк» с Правилами банковского обслуживания юридических лиц и присоединяется к ним. 29.07.2021 года в банк обратилась Аббакумова О.А. с учредительными документами ООО «Атриум», на основании которых были подготовлены документы на открытие расчетного счета и счета корпоративной банковской карты. 30.07.2021 года был открыт расчетный счет № 40702810715000004324 и счет банковской карты №40702810515000004294. 05.08.2021 года Аббакумова О.А. получила корпоративную карту банка. Сотрудники банка всегда разъясняют клиенту, что передача логина и пароля для работы в интернет-банке и пин-кода к банковской карте по счетам третьим лицам запрещена. Аббакумова О.А. также была об этом предупреждена (л.д. 50-52).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных судом в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности главного специалиста отдела по работе со счетами Управления сопровождения банковской сети дополнительного офиса Пензенского ПАО АКБ «АВАНГАРД». Для открытия расчётного счета на организацию необходимо предоставить (по требованиям на 2021 года): оригинал паспорта директора, решение о назначении на должность единоличного исполнительного органа, Устав организации, документы об изменениях в учредительных документах, печать организации, заявление на открытие счета, список участников организации, приказ о вступлении в должность, анкету клиента, документ, подтверждающий местонахождение организации. После проверки документов клиент приходит в офис банка для открытия счета и подписания документов. Затем сотрудник банка подключает клиента к системе «Авангард Интернет-банк», генерирует логин и пароль для входа в личный кабинет, а также электронно-цифровую подпись (ЭЦП) и выдает уведомление с логином и паролем и ЭЦП на электронном носителе (USB-флеш). Клиент получает доступ к личному кабинету юридического лица в системе «Авангард Интернет-банк» и осуществляет авторизацию в личном кабинете посредством ввода полученных логина и пароля. После авторизации клиент получает возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете организации, осуществлять переводы и платежи. Подписание заявления на открытие расчётного счета происходит только после идентификации уполномоченного лица при предъявлении оригинала его паспорта и предъявлении оригиналов правоустанавливающих документов. Подписав документы, клиент подтверждает, что он ознакомлен с условиями договора банковского счета, условиями обслуживания и тарифами банка. 29.07.2021 года генеральным директором ООО «Атриум» Аббакумовой О.А. дистанционно была подана заявка на открытие расчётного счета для ООО «Атриум». 20.08.2021 года клиент посетил офис банка по адресу: г. Пенза, ул. Плеханова/Бакунина, д. 34/20Б, предъявил необходимые документы и подписал заявление на открытие счета и Соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк, тем самым подтвердив, что ознакомлен с условиями договора банковского счета, условиями обслуживания и тарифами банка. Сотрудники ПАО АКБ «АВАНГАРД» всегда предлагают клиентам ознакомиться с содержанием договора банковского счета, предупреждают о запрете передачи третьим лицам логина и пароля и другой информации, необходимо для работы в системе «Авангард Интернет-банк». Кроме этого Аббакумова О.А. подписала акт приема-передачи, в котором она обязалась не передавать файлы для получения ключей для создания ЭЦП третьим лицам, хранить их в тайне и не допускать их использования третьими лицами, а также хранить в тайне закрытый ключ ЭЦП. Расчетный счет № 40702810641100003192 был открыт 20.08.2021 года. Также организации был открыт счет №40702810741100903192 корпоративной банковской карты. Генеральному директору Аббакумовой О.А. была выдана, в том числе, кэш-карта №6273690506418594, которая является инструментом для работы с наличными денежными средствами, платежным средством не является, отдельного расчетного счета не имеет (л.д. 53-57).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных судом в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в АО «Банк ДОМ. РФ» дополнительный офис «Пензенский» в должности руководителя направления обслуживания юридических лиц. Для открытия расчётного счета на организацию (юридическое лицо) в банк необходимо представить оригинал паспорта директора организации, решение о назначении на должность единоличного исполнительного органа, устав организации, документы об изменениях в учредительных документах, если таковые имеются, печать организации, заявление на открытие расчётного счета, приказ о вступлении в должность, анкету клиента, документ, подтверждающий местонахождение организации. После открытия расчетного счета в офисе сотрудник банка подключает клиента к системе «Дистанционное банковское обслуживание», клиенту на телефон поступает логин и временный пароль для регистрации в системе, необходимые для авторизации в личном кабинете. После авторизации клиент банка получает возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете организации, осуществлять переводы и платежи. Подписание заявления на открытие расчётного счета происходит после идентификации уполномоченного лица при предъявлении оригинала паспорта и предъявлении оригиналов правоустанавливающих документов. Клиент подписывает заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания (ПБО), тем самым подтверждает, что он ознакомлен с данными правилами. 05.07.2021 года генеральный директор ООО «Атриум» Аббакумова О.А. лично обратилась в офис банка по адресу: г. Пенза, ул.Куйбышева, 14 и предоставила документы, необходимые для открытия расчётного счета юридического лица. После проверки документов клиенту было одобрено открытие расчетного счета. В день обращения Аббакумовой О.А. был открыт расчетный счет № 40702810100740001191 на ООО «Атриум», а 28.07.2021 года Аббакумовой О.А. по ее заявлению выдана банковская карта № 40702810401336001191. В связи с переводом Регионального операционного офиса «Пензенский» филиала «Нижегородский» АО «Банк ДОМ. РФ» в статус Дополнительного офиса «Пензенский» АО «Банк ДОМ.РФ» счет №40702810100740001191 закрыт 06.01.2022 года, открыт счет №40702810900746001191; счет №40702810601330001191 закрыт 06.01.2022 года, открыт счет №40702810100740001191. В заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания Аббакумова О.А. была предупреждена об ответственности за незаконную передачу третьим лицам доступа к расчетному счету и счету банковской карты (л.д. 59-63).

Кроме этого, вина Аббакумовой О.А. в совершении преступления подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Как следует из протокола осмотра предметов от 23.07.2024 года, осмотрены банковские досье ООО «Атриум», поступившие из АО «Россельхозбанк», ПАО АКБ «Авангард», АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Банк ФК Открытие», содержащие документы, изложенные в приговоре (л.д. 123-135, 136).

Из выписок по счетам ООО «Атриум», представленным банковскими организациями, по счетам ООО «Атриум» проведены многочисленные финансовые операции, а именно:

- в АО «Россельхозбанк», за период с 30.07.2021 года по 03.04.2024 года по счету № 40702810715000004324 на сумму не менее 5 099 200 рублей;

- в ПАО АКБ «АВАНГАРД», за период с 20.08.2021 года по 28.03.2024 года по счету № 40702810641100003192 на сумму не менее 6 878 800 рублей;

- в АО «Банк ДОМ.РФ», за период с 05.07.2021 года по 06.01.2022 года по счету № 40702810401336001191 на сумму не менее 458 300 рублей;

- в ПАО Банк «ФК Открытие», за период с 16.07.2021 года по 06.05.2024 года по счету № 40702810100280003278 на сумму не менее 1 784 000 рублей, за период с 16.07.2021 года по 15.01.2024 года по счету №40702810800280003277 – на сумму не менее 4 572 325 рублей (л.д. 65-69, 72-82, 84-86, 88-118).

В соответствии с положениями пункта 19 статьи 3, частей 1,3,11 статьи 9 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В силу положений части 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

Все перечисленные выше доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются допустимыми, поэтому учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимой.

Показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, данные в ходе предварительного расследования, и оглашенные судом, являются последовательными, согласующимися с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, оснований сомневаться в их достоверности и правдивости у суда не имеется. Оснований для оговора подсудимой со стороны указанных лиц судом не установлено, с связи с чем суд принимает их показания за основу при вынесении приговора.

Показания подсудимой Аббакумовой О.А., признавшей свою вину в совершении преступления, являются последовательными, объективно соответствуют фактическим обстоятельствам дела и собранным по делу доказательствам, поэтому учитываются судом в качестве доказательств её вины.

Письменные доказательства по делу, в том числе протоколы следственных действий, также являются допустимыми доказательствами, каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального закона при производстве следственных действий не допущено.

Исследовав и оценив в совокупности приведенные выше доказательства с точки зрения относимости, допустимости, а в совокупности - достаточности для рассмотрения уголовного дела, суд, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, квалифицирует действия Аббакумовой О.А. по ч.1 ст. 187 УК РФ, как незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами установлено, что умысел подсудимой Аббакумовой О.А. был направлен на незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, выразившихся в желании улучшить своё материальное положение. Аббакумова О.А., формально выступающая в качестве руководителя (директора) ООО «Атриум», от имени указанной организации открыла расчетные счета в АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО Банк ФК «Открытие», АО «Россельхозбанк», ПАО АКБ «АВАНГАРД», после чего получила банковские карты, являющиеся электронными носителями информации, для осуществления расчётов по банковским счетам, и электронные средства – логины, пароли, электронно-цифровую подпись (ЭЦП), позволяющие производить операции по открытым расчетным счетам, предназначенные для осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, которые передала неустановленному лицу за обещанное денежное вознаграждение.

При этом Аббакумова О.А. действовала в нарушение указанных выше положений Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», о чем было достоверно известно подсудимой, которая, открывая расчётные счета в банках, не имела реальных намерений управлять юридическим лицом, в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приёма, выдачи и переводов денежных средств по расчётным счетам ООО «Атриум», при этом Аббакумова О.А. была надлежащим образом ознакомлена с вышеуказанными условиями договоров банковского обслуживания АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО Банк ФК «Открытие», АО «Россельхозбанк», ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Совершенное Аббакумовой О.А. преступление носит оконченный характер, поскольку свой преступный умысел подсудимая реализовала путём отчуждения третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении подсудимой вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

Аббакумова О.А. совершила тяжкое преступление, ранее не судима, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и регистрации и участковыми уполномоченными характеризуется ароложительно (л.д. 162-163, 168-169, 174, 176, 179).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Аббакумовой О.А., суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органу предварительного расследования информации о совершенном преступлении, не известной органу следствия, имеющей значение для раскрытия и расследования преступления, а именно, даче в ходе предварительного расследования последовательных показаний, содержащих сведения об обстоятельствах совершенного преступления, положительные характеристики, состояние здоровья близкого родственника – бабушки преклонного возраста, страдающей хроническими заболеваниями.

Оснований для признания смягчающим обстоятельством в силу п. "и" ч.1 ст. 61 УК РФ, явки с повинной суд не усматривает, поскольку на момент написания Аббакумовой О.А. 15.05.2024 года заявления на имя оперуполномоченного ОМВД России по Сердобскому району Пензенской области у органа предварительного расследования имелись достоверные данные о причастности подсудимой к совершению преступления (л.д. 11-12).

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Учитывая личность подсудимой, совокупность смягчающих наказание Аббакумовой О.А. обстоятельств, её поведение во время и после совершения преступления, отношение к содеянному, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд полагает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и назначить подсудимой более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного Аббакумовой О.А. преступления, данные о её личности, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также цели уголовного наказания, к каковым относятся восстановление социальной справедливости и профилактика совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить Аббакумовой О.А. наказание в виде обязательных работ. Иные виды наказания, по мнению суда, не обеспечат достижение целей уголовного наказания.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую суд с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности не усматривает.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Аббакумову Оксану Алексеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, по которой с применением ст. 64 УК РФ назначить наказание в виде 400 часов обязательных работ.

Меру пресечения Аббакумовой О.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

- банковские досье ООО «Атриум», полученное в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО АКБ «АВАНГАРД», АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Банк ФК Открытие», электронный носитель с банковским досье ООО «Атриум», полученный в ПАО «Банк ФК Открытие» – хранящиеся при материалах уголовного дела, возвратить по принадлежности в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО АКБ «АВАНГАРД», АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Банк ФК Открытие».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Ленинский районный суд г. Пензы в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья      Н.Н. Марчук