Решение по делу № 1-692/2021 от 05.03.2021

КОПИЯ

1 – 692/2021

УИД86RS0004-01-2021-004196-70

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Сургут 15 апреля 2021 года

Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области, в составе:

председательствующего – судьи Люпина Д.А.,

при секретаре Галлямовой Г.В.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора города Сургута Гладких П.Г.,

защитника – адвоката Проценко В.П., предъявившего удостоверение № 1343 и ордер №21,

подсудимого Кобзева В.Е.,

рассмотрев в особом порядке материалы уголовного дела в отношении Кобзева В.Е., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес> проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей, работающего специалистом по недвижимости <данные изъяты> военнообязанного, не судимого, с мерой пресечения в виде домашнего ареста с ДД.ММ.ГГГГ (1 день содержание под стражей – ДД.ММ.ГГГГ), обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и 19 преступлений, предусмотренных «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

установил:

Кобзев В.Е., находясь на территории <адрес>, обладая специальным опытом и знаниями в сфере банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, организовал деятельность, связанную с незаконным осуществлением банковских операций (незаконной банковской деятельностью), незаконным образованием (созданием) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без намерения осуществлять предпринимательскую и уставную деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности по сокрытию реальных доходов и других объектов налогообложения клиентов и извлечения иной имущественной выгоды, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере.

Так, Кобзев В.Е., в корыстных целях не позднее ДД.ММ.ГГГГ принял решении о создании соответствующей организации, использующей механизмы «теневой» экономики и совмещения легальной экономической деятельности с преступной, для оказания такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение и получения прибыли для себя в виде комиссии от суммы оказанных ее клиентам услуг, и о создании на территории <адрес> обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией «нелегальным банком», однако, в нарушение Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ст.12 Федерального закона РФ № 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», Федерального закона РФ от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального банка РФ от 02 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», не внесенного в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Центрального Банка Российской Федерации, то есть действующего без регистрации в уполномоченных государственных органах, и принял непосредственное участие в его реализации.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п.1ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, Федеральным законом от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц - являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное обогащение, разработал преступный план, направленный на незаконное извлечение дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения, намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла, Кобзев В.Е., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обладая необходимым опытом для совершения подобных противоправных деяний, организаторскими и лидерскими качествами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, действуя из корыстных побуждений, для извлечения материальной выгоды, преследуя цель получения максимального преступного дохода, разработал преступный план, согласно которого предполагалось создание на территории <адрес> организованной группы - то есть устойчивой и сплоченной группы, подобранной по принципу общих интересов, иных личностных отношений, с четким распределением ролей, объединенную на основе общих преступных замыслов, направленных на неоднократное совершение тяжких преступлений в сфере незаконной банковской деятельности для получения прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды, а именно осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения, в случаях, когда такое разрешение обязательно.

Во исполнение преступного умысла, имея знания об обстоятельствах организации данного вида криминальной деятельности, Кобзев В.Е., до ДД.ММ.ГГГГ объединил в организованную группу под своим руководством: А, СН, П – в отношении которых имеются вступившие в законную силу приговоры Сургутского городского суда и других лиц.

Создание и функционирование данной организованной группы заключалось в посягательстве на общественную безопасность, в создании обстановки организованного совершения тяжких преступлений в сфере незаконной банковской деятельности, способных нанести экономический ущерб обществу, подрывающих основы предпринимательской деятельности в РФ, основы экономической и финансовой устойчивости государства.

Руководство организованной группой и организацию совершения конкретных преступлений, осуществление организационных и управленческих функций в отношении организованной группы в целом, а также ее участников в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял Кобзев В.Е., разработав план и схему ее функционирования, направления деятельности и преступной специализации, цели и задачи участников, входящих в состав организованной группы, систему подчиненности участников организованной группы, распределение ролей и функциональных обязанностей между ними, меры конспирации, контролируя и координируя действия ее участников.

Все участвующие в преступной организации лица, осознавали степень общественной опасности предстоящих преступных действий, действовали из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение дохода от преступной деятельности, добровольно дали согласие на участие в организованной группе и «нелегальном банке», а также приняли активное участие в совершаемых преступлениях, с целью незаконного обогащения, путем извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности.

Разработанный Кобзевым В.Е. преступный план предусматривал от имени фактически обособленного хозяйствующего субъекта, являющегося по своему экономическому содержанию кредитной организацией – «нелегальным банком», открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, подконтрольных организованной группе, осуществление переводов денежных средств по банковским счетам, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание, что является банковскими операциями, предусмотренными ст.5 Федерального закона от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», путем использования регистрационных и банковских реквизитов незаконно созданных подконтрольных участникам преступной группы коммерческих организаций, фиктивно осуществляющих коммерческую деятельность, а также используя возможности легально действующих кредитных учреждений, с незаконным удержанием комиссии, взимаемой с «клиентов» «нелегального банка» - заказчиков вышеуказанных банковских операций, в минимальном размере не менее 8% от суммы, поступившей на счета подконтрольных организаций, используемых в качестве счетов «нелегального банка» от организаций - «клиентов» денежных средств в безналичной форме, путем совершения фиктивных сделок между организациями - «клиентами» и организациями, подконтрольными членам организованной группы «нелегального банка», предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые «клиент» осуществлял безналичные расчеты.

Для осуществления указанных преступных действий и обеспечения деятельности «нелегального банка» Кобзевым В.Е. был разработан механизм, который состоял в привлечении безналичных денежных средств от «клиентов» «нелегального банка» в качестве которых выступали физические и юридические лица (их представители) на внешне не связанные расчетные счета, формально принадлежащие различным коммерческим организациям, подконтрольным организованной группе и незаконно созданным на территории <адрес> через подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности Обществ, имеющие единое управление, осуществляемое посредством программы дистанционного банковского обслуживания фактически образующих в своей совокупности систему счетов «нелегального банка» для перевода денежных средств, а также их учете, предусматривающем отражение сведений о поступлении, расходовании денежных средств, сумме вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции, а также изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций (корреспондирующими счетами «нелегального банка»).

Для реализации задач организованной группы и плана преступной деятельности ее участниками, заранее разработана структура, распределены роли и обязанности каждого участника группы, разработана система конспирации с использованием документов лиц, неосведомленных о преступной деятельности для регистрации юридических лиц и предоставления прав на получение наличных денежных средств в кредитных организациях, а также определен порядок их получения и последующей передачи заказчикам.

При руководстве организованной группой, Кобзев В.Е., осуществлял организационные и управленческие функции в отношении организованной группы, а также отдельных ее участников, как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы.

Так, управленческие и организационные функции Кобзева В.Е., состояли в том, что он при личных встречах, телефонных переговорах, определял цели, разрабатывал общие планы деятельности преступной группы, подготавливал совершение конкретных тяжких преступлений в сфере незаконной банковской деятельности, принимал решение о вовлечении новых участников, распределял роли между членами организованной группы, организовывал материально-техническое обеспечение, в том числе путем аренды используемых в преступной деятельности помещений, предоставления в распоряжение членов преступной группы компьютерной техники, программного обеспечения, разрабатывал способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, принимал меры безопасности в отношении членов организованной группы и конспирации, в том числе в виде смены офиса, в котором осуществлялась их деятельность, а также определял размер распределяемых средств, полученных от преступной деятельности.

Кобзев В.Е., как организатор, руководитель и активный участник созданной им организованной группы:

- осуществлял общее руководство деятельностью преступной группы, контроль за совершением преступных действий участниками преступной группы и организацию ее непрерывной преступной деятельности, определял цели и задачи участников, входящих в состав преступной группы;

- как единолично, так и совместно с участниками преступной группы организовывал привлечение новых лиц для участия в преступной группе, руководил каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения;

- обеспечивал деятельность «нелегального банка» путем поиска, найма и оплаты помещений, используемых как офисы «нелегального банка», найма и привлечении работников выполнявших их поручения, но не осведомленных об их преступной деятельности;

- осуществлял поиск «клиентов» «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами преступной группы «нелегального банка» по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, обеспечивал поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от «клиентов» незаконных банковских операций (либо их представителей);

- вел переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами организованной группы за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- давал поручения участникам организованной группы самостоятельно осуществлять поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками организованной группы при осуществлении незаконных банковских операций. С целью обеспечения контроля над такими обществами и их расчетными счетами принимал меры и обеспечивал, в случае необходимости, замену руководителей этих обществ;

- организовывал и оплачивал незаконное создание и регистрацию в налоговых органах подконтрольных им юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал процесс ликвидации подконтрольных им обществ;

- организовывал и осуществлял учет поступавших денежных средств, дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации, используемый в качестве счета «нелегального банка» (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций - неоднократное перечисление, изготовление в целях использования и сбыта поддельных платежных документов подконтрольных организаций, контролировал поступление денежных средств на расчетные счета «нелегального банка»;

- организовывал передачу «клиентам» реквизитов подконтрольных им организаций, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме;

- организовывал получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций (в том числе с привлечением лиц, являющихся номинальными директорами), а также со счетов подконтрольных группе индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о преступной деятельности группы, их инкассацию, перевозку и выдачу «клиенту» (заказчику) незаконной банковской операции либо его представителю наличных денежных средств переведенных из безналичных, организовывал и вел учет (бухгалтерию), поступавших и выданных со счетов «нелегального банка» денежных средств, получаемого дохода от преступной деятельности;

- давал указания иным участникам организованной группы о проведении под его контролем, конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов «нелегального банка», а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц, подконтрольных преступной группе, с изготовлением в целях использования распоряжений о переводе денежных средств;

- вел учет и распределял доход, полученный от преступной деятельности между участниками организованной группы, в соответствии с отведенными им ролями и выполненными действиями, организовывал выплачивание (разового или ежемесячного) вознаграждения номинальным руководителям подконтрольных им организаций, оплачивал иные расходы деятельности организованной группы и «нелегального банка», связанные с арендой помещений и юридических адресов, созданием новых юридических лиц, открытием расчетных счетов и их обслуживанием, изготовлением печатей, приобретением необходимой оргтехники, программного обеспечения;

- с целью достижения единого преступного умысла и извлечения максимального преступного дохода, бесперебойной работы «нелегального банка», организовывал взаимодействие между участниками организованной группы, принимавшими участие в преступной деятельности.

Другое лицо «В», в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также иные неустановленные в ходе следствия соучастники, согласно указаниям Кобзева В.Е., выполняли под контролем последнего следующие функции:

- разрабатывали схемы и процесс движения денежных средств со счетов «клиентов», заинтересованных в незаконной банковской деятельности по счетам подконтрольных группе организаций;

- осуществляли поиск «клиентов» «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами организованной группы и «нелегального банка» по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, которых знакомили с руководителем организованной группы – Кобзевым В.К.;

- вели переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами организованной группы за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- осуществляли получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций в легально действующих кредитных учреждениях, их инкассацию, перевозку и выдачу «клиенту» (заказчику) незаконной банковской операции либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных;

- получали материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и организованной группы;

Другое лицо «Т», в с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указаниям и под контролем Кобзева В.Е. фактически выполнял функции:

- организовывал материально-техническое обеспечение подконтрольного организованной группе <данные изъяты> ИНН №, в том числе путем аренды используемых в преступной деятельности помещений;

- находясь в офисе «нелегального банка» непосредственно выполнял поручения Кобзева В.Е., о проведении конкретных финансовых операций о переводе денежных средств по расчетным счетам и со счетов подконтрольных организаций, а также на банковские карты, открытые на имя различных юридических и физических лиц с использованием фиктивных платежных документов;

- осуществлял дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций - неоднократное перечисление;
-являясь номинальными руководителем фиктивной организации (ООО <данные изъяты>, («<данные изъяты>») ИНН №) по указанию Кобзева В.Е., подписывал фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям;

- получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и организованной группы;

П в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указаниям и под контролем Кобзева В.Е. фактически выполнял функции:

- по указанию Кобзева В.Е., как единолично, так и совместно с участниками преступной группы организовывал привлечение новых лиц для участия в преступной группе;

- осуществлял поиск «клиентов» «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами преступной группы и «нелегального банка» по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, обеспечивал поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от «клиентов» (заказчиков) незаконных банковских операций (либо их представителей);

- осуществлял перевозку и передачу «клиенту» (заказчику) незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о фиктивной реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для их отражения в бухгалтерском учете «клиентов» «нелегального банка»;

- самостоятельно осуществлял, а также давал поручения участникам преступной группы осуществлять поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступной группе юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителю организованной группы В.Е. учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора ранее созданного <данные изъяты>, ИНН №, осуществлял открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителю преступной группы Кобзеву В.Е. учредительных документов и печатей этого Обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт, а также выступал руководителем ранее созданных на его имя <данные изъяты>, ИНН №, ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ООО «<данные изъяты>», ИНН №;

- осуществлял дистанционное управление счетами подконтрольных организаций по перечислению безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации, счет «нелегального банка» (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций - неоднократное перечисление, изготовление в целях использования платежных документов подконтрольных организаций;

- организовывал получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций (в том числе с привлечением лиц, являющихся номинальными директорами), а также со счетов подконтрольных группе индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных предпринимателей не осведомленных о преступной деятельности группы, их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю наличных денежных средств переведенных из безналичных;

- являясь номинальным руководителем ряда фиктивных организаций по указанию Кобзева В.Е., подписывал необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывал подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей;

- осуществлял выплату единовременного (ежемесячного) денежного вознаграждения лицам, привлеченным им в качестве номинальных руководителей фиктивных организаций, из денежных средств, полученных для этих целей от Кобзева В.Е., а также получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной группы.

Другое лицо «Д», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указаниям и под контролем Кобзева В.Е. фактически выполнял функции:

- осуществлял поиск «клиентов» «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами преступной группы «нелегального банка» по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, обеспечивал поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- вел переговоры с «клиентами» об условиях перечисления денежных средств на счета «нелегального банка» и размере процентной ставки, взимаемой членами преступной группы за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств;

- осуществлял перевозку и передачу заказчику «клиенту» незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о фиктивной реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для их отражения в бухгалтерском учете «клиентов» «нелегального банка»;

- организовывал получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций (в том числе с привлечением лиц, являющихся номинальными директорами), а также со счетов подконтрольных группе индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных предпринимателей не осведомленных о преступной деятельности группы, их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю наличных денежных средств переведенных из безналичных;

- получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной группы.

СН, в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и преступной группы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указаниям и под контролем Кобзева В.Е. фактически выполняла функции:

- осуществляла незаконное создание и регистрацию в налоговых органах, подконтрольных организованной группе новых юридических лиц, открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителю преступной группы Кобзеву В.Е. учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступной группы организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», выступила учредителем <данные изъяты>, ИНН №, которое согласно преступного замысла руководителя преступной группы Кобзева В.Е., должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории <адрес>, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной группы Обществ, своевременную подготовку и подачу в налоговые органы и другие государственные органы отчетности от имени подконтрольных преступной группе организаций;

- обеспечивала бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной группы Обществ, своевременную подготовку и подачу в налоговые органы и другие государственные органы отчетности от имени подконтрольных преступной группе организаций;

- осуществляла изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им Обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для их отражения в бухгалтерском учете подконтрольных Обществ, а также для их отражения в бухгалтерском учете «клиентов» «нелегального банка»;

- передавала «клиентам» незаконной банковской деятельности, полученные от организатора преступной группы, а также иных соучастников организованной группы реквизиты и данные расчетных счетов организаций, используемых соучастниками организованной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности, получала от клиентов незаконной банковской деятельности сведения и платежные документы о перечислении безналичных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных членам организованной группы,

-подготавливала фиктивные договора, акты, счета в целях придания видимости осуществления реальной экономической деятельности, находящимися под контролем соучастников организованной группы организациями, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

-подписывала необходимую фиктивную бухгалтерскую и иную документацию, необходимую для придания «законности» проводимым финансовым операциям, организовывала подписание вышеуказанной документации лицами, привлеченными им в качестве номинальных руководителей;

- получала материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной группы;

Другое лицо «Д-на», в период ее непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и преступной группы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указаниям и под контролем Кобзева В.Е. фактически выполняла функции:

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовала в переоформлении на себя и формально вступала в должность директора ранее созданного ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника ООО «<данные изъяты>» сменено фирменное название юридического лица на <данные изъяты> ИНН №, организованного для создания видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступной группы организаций и для прикрытия деятельности «нелегального банка», которое согласно преступного замысла руководителя преступной группы Кобзева В.Е., должно было, под прикрытием легальной деятельности, связанной с предоставлением бухгалтерских и юридических услуг физическим и юридическим лицам на территории <адрес>, обеспечивать официальное бухгалтерское обслуживание подконтрольных участникам преступной группы Обществ, своевременную подготовку и подачу в налоговые органы и другие государственные органы отчетности от имени подконтрольных преступной группе организаций, а также ООО «<данные изъяты>», ИНН № осуществляла открытие счетов данного Общества в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществила получение и последующую передачу руководителю преступной группы Кобзеву В.Е. учредительных документов и печатей этого Общества, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- организовывала офисы «нелегального банка», где осуществляла изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнении ими работ и оказании услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка», для последующей передачи заказчикам незаконных банковских операций;

А, в период его непосредственного участия в деятельности «нелегального банка» и преступной группы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указаниям и под контролем Кобзева В.Е. фактически выполнял функции:

- осуществлял поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных учредителей и руководителей (подставных лиц), не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, чьи регистрационные и банковские реквизиты использовались участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступной группе юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителю преступной группы Кобзеву В.Е. учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

Другое лицо «Ш», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указаниям и под контролем Кобзева В.Е. фактически выполнял функции:

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступной группе юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителю преступной группы Кобзеву В.Е. учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- с целью более полного контроля над юридическими лицами непосредственно участвовал в переоформлении на себя и формально вступал в должность директора ранее созданных ООО «<данные изъяты>», ИНН №, осуществлял открытие счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, осуществил получение и последующую передачу руководителю преступной группы Кобзеву В.Е. учредительных документов и печатей этих обществ, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт, а также выступал руководителем ранее созданного на его имя ООО «<данные изъяты>», ИНН №;

Другое лицо «Б», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по указаниям и под контролем Кобзева В.Е. фактически выполнял функции:

- осуществлял поиск «клиентов» «нелегального банка» - реально действующих юридических лиц (или их представителей), заинтересованных в осуществлении банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, готовых воспользоваться услугами преступной группы и «нелегального банка» по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента, обеспечивал поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- осуществлял перевозку и передачу заказчику «клиенту» незаконной банковской операции либо его представителю фиктивной первичной бухгалтерской документации, договоров и платежных документов о фиктивной реализации подконтрольными им обществами товаров, выполнения ими работ и оказания услуг, их оплаты, для отражения в бухгалтерском учете клиентов «нелегального банка»;

- участвовал в организации незаконного создания и регистрации в налоговых органах подконтрольных преступной группе юридических лиц, открытии счетов данных Обществ в легально действующих финансово-кредитных организациях, организовывал получение и последующую передачу руководителю преступной группы Кобзеву В.Е. учредительных документов и печатей этих обществ и ИП, ключей электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами, банковских карт;

- организовывал получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций (в том числе с привлечением лиц, являющихся номинальными директорами), а также со счетов подконтрольных группе индивидуальных предпринимателей, а также индивидуальных предпринимателей не осведомленных о преступной деятельности группы, их инкассацию, перевозку и выдачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю наличных денежных средств переведенных из безналичных;

- получал материальное вознаграждение за свою деятельность, от дохода, извлеченного в результате деятельности «нелегального банка» и преступной группы;

Другие участники организованной группы, в разный период существования преступной группы, действуя с единым преступным умыслом совместно с вышеуказанными членами преступной группы, выполняя возложенные на них роли и обязанности, осуществляли поиск «клиентов» преступной группы - реально действующих лиц, готовых воспользоваться услугами группы по осуществлению банковских операций за вознаграждение в виде процента от суммы поступавших на счета «нелегального банка» денежных средств, осуществляли встречи и переговоры с клиентами, относительно условий оказания своих услуг, сроков, процентной ставки и т.д., поиск лиц, задействовавшихся за материальное вознаграждение в качестве номинальных руководителей подконтрольных организаций, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций, выплачивали им денежное вознаграждение, подготавливали необходимый для регистрации юридических лиц комплект документов, изготавливали в целях использования или сбыта, обеспечивали безопасность деятельности «нелегального банка» и преступной группы.

Свою преступную деятельность преступная группа осуществляла:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ дополнительно в офисе 105 б по указанному выше адресу;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено по адресу: <адрес>;

Указанные помещения Кобзев В.Е. оборудовал необходимой оргтехникой, доступом к сети «Интернет», и впоследствии помещения использовались участниками организованной группы в качестве офисов «нелегального банка».

При этом по месту нахождения офиса «нелегального банка» участниками организованной группы было обеспечено нахождение учредительных документов и печатей, подконтрольных им организаций, нахождение электронных ключей, паролей и шифров, позволявших иметь исключительный доступ к счетам указанных организаций.

По этим же адресам, а также посредством телефонной связи либо сети Интернет, Кобзев В.Е., согласовывал с «клиентами» условия предоставления им услуг «нелегального банка» и вознаграждение за совершение конкретных незаконных банковских операций. При этом участники организованной группы для связи с «клиентами» - заказчиками незаконных банковских операций, а также между собой использовали электронные адреса.

Для оперативной связи и координации согласованных преступных действий участники организованной группы использовали средства мобильной связи с абонентскими номерами, в том числе зарегистрированными с целью конспирации на третьих лиц, а также электронный документооборот посредством сети Интернет.

Кроме этого, участники организованной группы, используя вышеуказанные офисы «нелегального банка», определялись с клиентами относительно условий их обслуживания в «нелегальном банке», предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных им организаций, информацию о поступлении безналичных денежных средств, осуществляли их учет и принимали поручения на совершение дальнейших операций с ними, в них был организован учет наличных денежных средств, за вычетом заранее оговоренной комиссии за совершение незаконной банковской операции, осуществлялось непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, управление расчетными счетами подконтрольных участникам «нелегального банка» организаций, изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемых членами преступной группы для незаконной банковской деятельности, на которых выполнялись оттиски печатей и подписи от имени их руководителей, а также осуществляли организацию создания подконтрольных им юридических лиц с участием подставных лиц, не принимавших реального участия в финансово-хозяйственной деятельности организаций, участниками или руководителями которых они являлись, предоставивших за денежное вознаграждение свои паспортные данные для их учреждения, организацию открытия расчетных счетов таким юридическим лицам и получения электронных ключей доступа для управления ими, учет открытых и закрытых внешне не связанных между собой счетов юридических лиц, используемых в целях незаконной банковской деятельности, действующих под единым управлением, фактически представляющих собой структуру корреспондентских счетов «нелегального банка».

При этом участники организованной группы, знали о существовании друг друга и общего руководителя, имели общую цель - совершение тяжких и иных преступлений, действовали в единых интересах, систематически получали из средств добытых преступным путем вознаграждение за свою незаконную деятельность.

Характерными признаками организованной группы были: организованный характер её создания, устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве, дружеских отношениях, общности интересов и целей, а также то, что для руководителя организованной группы, большинства ее участников и привлеченных ими неосведомленных лиц, данная деятельность в течение продолжительного времени (около 2 лет) являлась единственным источником дохода, большой объем проведенных финансовых операций, который за 2 года составил не менее 864 340 069, 67 рублей, а размер преступного дохода от их проведения составил не менее 69 147 205, 56 рублей.

Устойчивость преступной группы определялась систематичностью, масштабностью и длительным периодом осуществления совместной преступной деятельности (около 2 лет), связанной с осуществлением незаконной банковской деятельности, использованием реквизитов юридических лиц, зарегистрированных через подставных лиц в течение 2016-2017 г.г., стабильностью состава участников группы, который был основан на принципе дружеских и иных личностных отношениях, что способствовало прочным, устоявшимся связям между членами преступной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и совершении преступлений (длительное знакомство, совместное занятие преступной деятельностью, совместное проведение досуга, общность интересов, постоянное поддерживание между собой связи путем встреч и телефонных переговоров и т.д.), постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Участники организованной группы вступали в ее состав по своему согласию, знали о существовании друг друга и общего руководителя, находились в постоянной взаимосвязи друг с другом, действовали в единых интересах для достижения общей преступной цели, имели общий умысел на совместное совершение тяжких преступлений на территории <адрес>, образующих незаконную банковскую деятельность в составе «нелегального банка», с использованием созданной ими структуры фиктивных организаций, для получения финансовой и иной материальной выгоды, осознавали общие цели функционирования группы и свою принадлежность к ней, общего руководителя, в связи с чем сознание и воля каждого члена преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к непосредственно им совершаемому преступному деянию, но и к деяниям других членов преступной группы.

Сплоченность организованной группы проявлялась в наличии у создателя и руководителя преступной группы и участников этой группы единого умысла на совершение тяжких преступлений, а именно незаконной банковской деятельности с использованием созданной структуры юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, осознании руководителем и участниками преступной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности группы, наличии иерархической структуры среди членов преступной группы, а именно наличия руководителя, осуществляющего непосредственное руководство, текущую координацию действий других членов группы и лиц непосредственно выполнявших функции, направленные на выполнение целей организованной группы, в распределении преступных доходов руководителем преступной группы между ее участниками в зависимости от роли, выполняемой в ее составе, в согласованном решении возникающих проблем и принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы, общности преступных интересов и корыстных целей, заключавшихся в получении дохода в виде вознаграждения от проведения незаконных банковских операций, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности.

Организованность преступной группы проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, ее постоянном развитии и расширении, постоянной подготовке необходимых условий для совершения последующих преступлений в процессе продолжения текущего преступного деяния, систематическому поиску новых номинальных руководителей и организации новых фиктивных организаций, применении принципов и правил конспирации, четком распределении ролей, согласованностью и последовательностью действий участников группы на каждом этапе совершаемых преступлений, которые постоянно совершенствовались, используя полученный опыт при совершении последующих преступлений, координации руководителем действий каждого из членов подчиненной ему группы.

Деятельность организованной группы была организована таким образом, что каждый из ее участников выполнял свою часть преступных обязанностей, реализовывая таким образом единую преступную цель в виде совершения конкретных незаконных банковских операций или иных преступных деяний, получая закономерный результат в виде извлечения дохода от их проведения, который распределялся организатором между собой и соисполнителями, в виде разового или ежемесячного вознаграждения.

Организованная группа характеризовалась наличием общей материальной базы, складывающейся из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности от клиентов «нелегального банка» в виде заранее установленного и оговоренного процента от поступивших от клиентов денежных средств, в ведении учета расхода и дохода, в несении расходов и распределении доходов в строгом соответствии с указаниями руководителя организованной группы, финансирование преступной группы осуществлялось организатором преступной группы - из средств, добытых преступным путем, в результате совершенных членами группы преступлений.

Таким образом, Кобзевым В.Е. была создана организованная группа, с наличием руководящего состава, с распределением функций и обязанностей среди ее участников, где соблюдались правила конспирации, дисциплина, которая обладала признаками устойчивости и сплоченности, имела стабильный состав и тесные связи между ее участниками, объединенными единым умыслом, направленным на совершение в течение длительного периода времени тяжких преступлений. Участники преступной группы находились в постоянном контакте между собой во время совершения преступлений и в другое время, регулярно поддерживали друг с другом связь.

Участниками созданной Кобзевым В.Е. организованной группы был совершен ряд тяжких преступлений в сфере экономики.

Деятельность преступной группы под руководством Кобзева В.Е. в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась следующим образом:

Так, на территории <адрес> в течение <данные изъяты> за денежное вознаграждение в качестве номинальных руководителей, неосведомленных о преступной деятельности участников преступной группы были привлечены: С, С, КН, НУ, Т, Д, О, Д, П, Г, КА, ГА, ГАС, ГАЛ, В, Е, Ф на имя которых, нарушая нормы Гражданского кодекса РФ от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (далее - ГК РФ), Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), были созданы и зарегистрированы в установленном порядке в налоговых органах <адрес> следующие юридические лица: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО "<данные изъяты>" (ООО «<данные изъяты>») ИНН №, ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») ИНН №, ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а также ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), (с ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника ООО «<данные изъяты>» сменено фирменное название юридического лица на ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») ИНН №), ООО «<данные изъяты>» ИНН №, оформленные на подставных лиц, в роли которых выступили сами участники организованной группы СН и другое лицо «Ш».

Участники преступной группы под руководством В.Е., создали ряд юридических лиц, изготовили уставные и учредительные документы, печати, вследствие чего на налоговый учет в качестве самостоятельных налогоплательщиков были поставлены следующие организации:

ООО «<данные изъяты>» ИНН №, (счета: №, в ПАО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, в ПАО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, в АО «<данные изъяты>», №, в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>»), юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор С, а впоследствии Ш;

ООО «<данные изъяты>» ИНН №, (счета: №, в ПАО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, №, в ПАО «<данные изъяты>», №, в ПАО Банк «<данные изъяты>» <данные изъяты>), юридический адрес: <адрес> учредитель и директор С;

ООО «<данные изъяты>» ИНН №, (счета: №, №, открытые в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый в АО «<данные изъяты>», №, открытый в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, открытый в АО <данные изъяты>», «<данные изъяты>»), юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор КН;

ООО "<данные изъяты>" (ООО «<данные изъяты>») ИНН №, (счета: №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», филиала № № <данные изъяты>, №, открытый в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор НУ;

ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника ООО «<данные изъяты>» сменено фирменное название юридического лица на ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») ИНН №, (счета: №, в ПАО Банк «<данные изъяты>», в <адрес>, №, в ПАО «<данные изъяты>», <данные изъяты>, №, №, в ПАО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, в АКБ ПАО «<данные изъяты>»), юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор СН, а впоследствии Л;

ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») ИНН №, юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор Т;

ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») ИНН №, (счета: №, открытый в АО «<данные изъяты>», №, №, открытые в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый в ПАО «<данные изъяты>»), юридический адрес: <адрес> учредитель и директор Д;

ООО «<данные изъяты>» ИНН <адрес>, (счета: №, в ПАО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, в ПАО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, в ПАО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, №, в ПАО «<данные изъяты>», №, в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>»), юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор О;

ООО «<данные изъяты>» ИНН №, (счета: №, в ПАО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, в АО «<данные изъяты>», №, в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, в АО «<данные изъяты>», <данные изъяты>), юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор Д;

ООО «<данные изъяты>» ИНН №, (счета: №, в ПАО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, в АО «<данные изъяты>», №, открытый в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, в АО «<данные изъяты>», <данные изъяты>), юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор П;

ООО «<данные изъяты>» ИНН №, (счета: №, в ПАО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, №, в ПАО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», № в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>»), юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор Г;

ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») ИНН №, (счета: №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, открытый в АО «<данные изъяты>», №, №, открытые в АО «<данные изъяты>», №, открытый в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор КА;

ООО «<данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор ГА;

ООО «<данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: ХМАО-Югра, <адрес>, учредитель и директор ГАС;

ООО «<данные изъяты>» ИНН №, (счета: №, открытый в АО «<данные изъяты>», <данные изъяты>, № №, открытый в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>»), юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор ГАЛ,

ООО «<данные изъяты>» ИНН №, (счета: №, в ПАО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, в ПАО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, в <данные изъяты> №, в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>»), юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор В;

ООО «<данные изъяты>» ИНН № (счета: №, в ПАО <данные изъяты>, «<данные изъяты>», №, №, в ПАО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, в ПАО «<данные изъяты>», <данные изъяты>, №, в ПАО «<данные изъяты>»), юридический адрес: <адрес> учредитель и директор Е;

ООО «<данные изъяты>» ИНН №, (счета: №, в ПАО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, в АО «<данные изъяты>», №, №, в АО «ВУЗ<данные изъяты>», №, в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» <данные изъяты>, №, в «<данные изъяты>», «<данные изъяты>»), юридический адрес: <адрес> учредитель и директор Ф;

ООО «<данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: <адрес>, учредитель и директор Ш.

Указанные организации были созданы на подставных лиц заведомо без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

Реквизиты указанных юридических лиц находились в ведении участников организованной группы. Данные реквизиты участники «нелегального банка», предоставляли своим «клиентам» в зависимости от вида деятельности организации «клиента» и планируемой незаконной банковской операции.

В последующем, после регистрации Обществ в налоговых органах, участниками организованной группы с привлечением физических лиц, выступивших в роли их учредителей и руководителей за денежное вознаграждение, выполнялись юридические действия, связанные с открытием счетов данных Обществ в финансово-кредитных учреждениях, а именно: ПАО «<данные изъяты>, АО БАНК «<данные изъяты>», ОО «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>», ОО «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>», Банк <данные изъяты>), ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО КБ «Уральский <данные изъяты>», ОО «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», РОО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, ОО <данные изъяты> АО «<данные изъяты>», ОО «<данные изъяты>» <данные изъяты> АО «<данные изъяты>», <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО АКБ «<данные изъяты>», ОО «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» в г. <данные изъяты>, ПАО Банк «<данные изъяты>» г. <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>», <данные изъяты>, ПАО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», а также с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании указанных юридических лиц посредством систем «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». От номинальных учредителей и руководителей юридических лиц договора с легально действующими кредитными учреждениями, ключи электронной цифровой подписи и дистанционного управления счетами зарегистрированных Обществ поступали участникам «нелегального банка» - членам организованной группы, а затем использовались членами организованной группы под руководством Кобзева В.Е., в состав которой на разных стадиях её существования вошли: А, СН, Т Р.В. и другие лица, для систематического осуществления незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода, в особо крупном размере.

При этом, регистрация и открытие счетов, созданных по воле руководителя и участников организованной группы, юридических лиц, в различных действующих кредитных учреждениях обуславливалась необходимостью замаскировать преступную деятельность, учитывая, что в условиях разделения финансовых потоков затруднен финансовый контроль уполномоченными органами и выявление незаконных, сомнительных операций занимает более длительный срок.

После открытия расчетных счетов члены организованной группы получали для управления расчетными счетами средства идентификации к программам удаленного доступа «Клиент-Банк», что позволило вводить в заблуждение сотрудников банка относительно лиц, фактически управлявших вышеуказанными расчетными счетами.

Реализуя преступные намерения, участники организованной группы, в соответствии с распределенными ролями, под контролем и руководством Кобзева В.Е., обеспечивая деятельность «нелегального банка», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо, являющееся кредитной организацией, которое должно иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, систематически привлекали лиц, желающих за денежное вознаграждение в виде процентов от совершенных сделок, воспользоваться услугами преступной группы по обналичиванию денежных средств.

По мере поступления от «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения конкретной суммы наличных денежных средств, выведенных из-под налогового и иного государственного контроля, члены организованной группы предоставляли реквизиты и номера расчетных счетов, подконтрольных им фиктивных коммерческих организаций указанных выше.

«Клиенты» в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляли зачисление денежных средств на счета указанных Обществ, под видом оплат за готовую продукцию, товары, услуги, работы и т.д., а члены преступной группы используя печати подконтрольных фирм, проставляли их на первичные заведомо фиктивные бухгалтерские документы - договора, товарные накладные, счета - фактуры, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, счета, согласно которым якобы осуществлялись финансово-хозяйственные взаимоотношения.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре «нелегального банка», систематически направлявшихся «клиентами» по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, эти денежные средства поступали на счета подконтрольных преступной группе Обществ.

Затем денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) члены организованной группы, с помощью электронных ключей, паролей, к которым имели исключительный доступ, переводили с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций на иные расчетные счета, как контролируемые членами преступной группы, так и на иные расчетные счета фирм (индивидуальных предпринимателей), не вовлеченных в их преступную схему.

В целях конспирации своих преступных действий и для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций, участники организованной группы осуществляли подготовку от имени номинальных руководителей данных Обществ платежных поручений о перечислении денежных средств по их расчетным счетам, являвшимися корреспондентскими счетами «нелегального банка», внося в них сведения о плательщике, получателе денежных средств, сумме, дате и назначении платежа, то есть реквизиты, обязательные для данного вида платежных документов, тем самым осуществляя их изготовление в целях дальнейшего использования и сбыта - предоставления в легально действующие кредитные учреждения для исполнения. В качестве назначений платежа в поддельные платежные документы вносились вымышленные, заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах на поставку товаро-материальных ценностей или оказание услуг, исполнение обязательств по которым фактически не осуществлялось в виду фиктивности финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных им Обществ.

В соответствии с подложными платежными документами, поступавшие от «клиентов» денежные средства, перечислялись на расчетные счета подконтрольных «нелегальному банку» Обществ или имевшиеся в их распоряжении банковские карты, выпущенные легально действующими кредитными учреждениями на номинальных руководителей вышеуказанных Обществ, или иных лиц (индивидуальных предпринимателей), привлекаемых участниками преступной группы, в целях их дальнейшего транзита или получения в наличной форме, то есть осуществляли незаконные банковские операции, целью которых являлось перевод денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам (счетам «нелегального банка»), а также получение наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта.

Впоследствии, в целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций, и создания видимости осуществления вышеуказанными Обществами, незаконно созданными на территории <адрес>, финансово-хозяйственной деятельности, члены организованной группы СН и другие лица, находясь в вышеуказанных офисах «нелегального банка», изготавливали не соответствующие действительности документы об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, на которых выполняли оттиски печатей и подписи от имени их руководителей (организовывали их подписание), для предоставления их «клиентам» «нелегального банка», предоставления в налоговые и иные учреждения по их запросам для создания внешней видимости законной деятельности подконтрольных организаций в интересах «нелегального банка», а также по запросам банков в соответствии с Федеральным законом от 7.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предоставляли «клиентам» копии уставных документов и сканированные изображения печатей подконтрольных организаций, для составления подложной договорной и иной отчетной документации по противным основам правопорядка сделкам с указанными фиктивными коммерческими организациями.

Кроме этого, участники организованной группы для введения в заблуждение налоговых органов, органов статистики, фондов пенсионного и социального и иных государственных органов относительно фактически осуществляемой деятельности, заключали договора по оказанию услуг по передачи по зашифрованным каналам связи отчетности подконтрольных организаций с ООО «<данные изъяты>», получали сертификаты ключей, которые использовали в своей противоправной деятельности.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, Кобзев В.Е., А, СН, П и другие лица, получали доход от деятельности «нелегального банка» за осуществление незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием, - в сумме не менее 8 % от суммы денежных средств, поступавших на счета подконтрольных им организаций от «клиентов», и подлежащих обналичиванию.

Созданные и подконтрольные участникам организованной группы юридические лица были ориентированы на совершение незаконных банковских операций по заказу «клиентов», работающих в какой-либо отдельно взятой сфере экономической деятельности: строительство, грузовые перевозки, оборот ГСМ, продукты питания, товары народного потребления, автозапчасти, и прочее. Выбор того или иного вида деятельности был связан с ужесточением требований Центрального Банка России по соблюдению Федерального Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», изданием Указаний оперативного характера ЦБ РФ от 15.02.2001 N 24-Т, согласно которым признается необычным и подозрительным движение средств по счету, не соответствующее деятельности клиента, операции с использованием средств свыше определенных пороговых значений, использование счета в качестве транзитного и частые переводы средств по счету. В связи с этим участники организованной группы под руководством Кобзева В.Е. разработали правила для «клиентов», согласно которым «клиентам» требовалось указывать в назначении платежа номер, дату документа, процентную ставку по НДС, а также в поле «Назначение платежа» конкретно указывать назначение платежа по характеру деятельности данной фирмы.

После поступления денежных средств на обозначенные участниками организованной группы счета, открытые в легально действующих кредитных учреждениях указанных выше, осуществляли их снятие в наличной форме, используя имевшиеся в их распоряжении банковские карты, либо осуществляли дальнейшие переводы денежных средств на счета индивидуальных предпринимателей, неосведомленных о преступной деятельности членов преступной группы с целью дальнейшего их получения от индивидуальных предпринимателей в наличной форме.

Таким образом, в нарушение требований п.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 5, 12, 14, 15 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990, Инструкции Центрального Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» участники организованной группы под руководством Кобзева В.Е., в состав которой на разных стадиях её существования вошли: А, Т Р.В., СН и другие лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, оказывали за комиссионное вознаграждение услуги «нелегального банка», осуществляя незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции), а именно открытие и ведение банковских счетов подставных юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как группа физических лиц, организовавших «нелегальный банк», а не от имени подконтрольных им вышеуказанных юридических лиц, созданных на территории <адрес>, без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, с целью извлечения иной имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

В указанный период участники организованной группы под руководством Кобзева В.Е., в составе: А, СН, П и других лиц, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений в рамках отведенных каждому ролей, предоставляли неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги «нелегального банка» по осуществлению незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением о платежной системе Банка России от 29.06.2012 № 384-П, Положением о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 № 383-П, Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12.10.2011 № 373-П; Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 № 318-П, Указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1842-У, ч. 2 и ч. 3 ст.861 ГК РФ.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной группой от «клиентов» незаконной банковской деятельности под вымышленные основания платежей за период с ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета организаций, реквизиты которых указаны выше, были перечислены денежные средства: ООО «<данные изъяты>» - в общей сумме 13 793 101, 75 рублей; ООО <данные изъяты> - в общей сумме 1.480.254, 17 рублей; ООО «<данные изъяты>» - в общей сумме 11.636.975, 74 рублей; ООО «<данные изъяты>» - в общей сумме 19.680.189,00 рублей; ООО «<данные изъяты>» - в общей сумме 168.500, 00 рублей; ООО «<данные изъяты>» - в общей сумме 6.329.872,00 рублей; ООО <данные изъяты> - в общей сумме 4.685.239, 00 рублей; ООО <данные изъяты> - в общей сумме 180.000,00 рублей; ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») - в общей сумме 12.196.017,31 рублей; ООО «<данные изъяты>» - в общей сумме 8.393.146,37 рублей; ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») - в общей сумме 33.053.949,02 рублей; ООО «<данные изъяты>» - в общей сумме 45.970.885,47 рублей; ООО «<данные изъяты>» - в общей сумме 20.947.663,27 рублей; ООО «<данные изъяты>» - в общей сумме 7.748.434,42 рублей; ООО «<данные изъяты>» - в общей сумме 36.491.570,76 рублей; а также на счета: ООО «<данные изъяты>» ((<данные изъяты>), ИНН №, №, №, открытые в КБ "<данные изъяты>" ООО, №, №, открытые в ПАО «<данные изъяты>» № в <адрес>, №, открытому в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» <данные изъяты>, №, №, открытые в <данные изъяты>, ООО, №, открытому в АО <данные изъяты>, <данные изъяты>, №, №, №, открытые в ПАО «<данные изъяты>» в г. <данные изъяты>) - в общей сумме 350.216.067,89 рублей; ООО «<данные изъяты>» (счета: №, открытый в АО «<данные изъяты>», №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», <данные изъяты>, №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>, №, открытый в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>»), - в общей сумме 17.074.730,72 рублей; ООО «<данные изъяты>» (счета: №, №, открытые в ПАО «<данные изъяты>», №, открытый в АО «<данные изъяты>», №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», <данные изъяты>), - в общей сумме 5.005.433, 88 рублей; ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») (счет: №, в ПАО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, в АО «<данные изъяты>», №, в ООО КБ «<данные изъяты>», №), - в общей сумме 269.168.038,90 рублей; ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>», ИНН № №, открытый в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, №, открытые в ПАО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», №, №, открытые в ПАО «<данные изъяты>») в общей сумме 120.000 рублей.

Используя вышеуказанные организации, их реквизиты, уставные и регистрационные документы, печати, доступ к расчетным счетам в банках, действуя умышлено, согласно заранее разработанному плану, с целью извлечения выгоды, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, за вознаграждение от 8% и до 12% от общей суммы перечисленных от «клиентов» незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств, за транзит денежных средств и за предоставление их в наличной форме.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанная организованная группа извлекла общий доход в сумме 69.147.205 (шестьдесят девять миллионов сто сорок семь тысяч двести пять) рублей 56 копеек, распределенный её соучастники между собой и использованный по усмотрению каждого, что превышает девять миллионов рублей и является особо крупным размером.

Кроме того, Кобзев В.Е., действуя в составе организованной группы, являясь ее организатором и руководителем, действуя совместно и согласованно с А, П и другими лицами имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, подыскали С, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили последнему, за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>

При этом, они умышленно ввели С в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что С в дальнейшем, после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. Также они ввели в заблуждение С, относительно того, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, заверили последнего в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица умолчав о том, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на имя С организации будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кобзев В.Е., А, Т Р.В. и другие лица, получив от С его паспортные данные, подготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», после чего С действуя в интересах вышеуказанных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по <данные изъяты>, расположенную по адресу: <адрес> предоставил пакет документов: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», квитанцию без номера от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>», приказ о назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора С, устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «<данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил С

На основании представленных С документов, ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по <адрес>, было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: <адрес>.

Тем самым, Кобзев В.Е., А, Т Р.В. и другие лица, по предварительному сговору между собой создали юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» через подставное лицо С, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Кроме того, Кобзев В.Е., действуя в составе организованной группы, являясь ее организатором и руководителем, действуя совместно и согласованно с А, СН, П и другими лицами, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> подыскали С, не осведомленную о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись её тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили последней за денежное вознаграждение зарегистрировать на ее имя юридическое лицо, которым впоследствии стало <данные изъяты>.

При этом, СН, Кобзев В.Е., А, П и другие лица умышленно ввели С в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что она в дальнейшем, после создания юридического лица на ее имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. Также они ввели в заблуждение С, относительно того, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, заверили последнюю в законности совершаемых ею действий по регистрации юридического лица умолчав о том, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на ее имя организации будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, получив от С ее паспортные данные, подготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», и после этого С действуя в интересах вышеуказанных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратилась в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по <данные изъяты>, расположенную по адресу: <адрес>, для регистрации юридического лица, а именно: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», квитанцию без номера от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>», приказ о назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора С, устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «<данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступила С, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по <данные изъяты> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: <адрес>.

Тем самым, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, по предварительному сговору между собой, создали юридическое лицо ООО «Вектор-Автотрейд» через подставное лицо С, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

4.Кроме того, Кобзев В.Е., действуя в составе организованной группы и являясь ее организатором и руководителем, действуя совместно и согласованно с А, СН, П и другими лицами, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, подыскали Князева Е.Г., не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>».

При этом, А, Кобзев В.Е., СН, Т Р.В. и другие лица действуя совместно и согласованно умышленно ввели КН в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что КН в дальнейшем, после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. Также они ввели в заблуждение КН, относительно того, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, заверили последнего в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица умолчав о том, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на имя КН организации будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, получив от КН его паспортные данные, подготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «Автотранс – Строй», и после этого КН действуя в интересах вышеуказанных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для регистрации юридического лица предоставив пакет документов: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», квитанцию без номера от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора КН, устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «<данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил КН.

На основании представленных КН документов, ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. <данные изъяты> было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: <адрес>.

Тем самым, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, под руководством Кобзева В.Е., по предварительному сговору между собой создали юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» через подставное лицо КН, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Кроме того, Кобзев В.Е., действуя в составе организованной группы, являясь ее организатором и руководителем, действуя совместно и согласованно с А, СН, П и другими лицами, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, подыскали НУ, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>».

При этом, А, СН, В.Е., Т Р.В. и другие лица умышленно ввели НУ в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что он в дальнейшем, после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. Также они ввели в заблуждение НУ, относительно того, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, заверили последнего в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица умолчав о том, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на его имя организации будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кобзев В.Е., А, СН, П и другие лица, получив от НУ его паспортные данные, подготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», и после этого НУ действуя в интересах вышеуказанных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по <данные изъяты>, расположенную по адресу: <адрес> для регистрации юридического лица и в этот же день, находясь там же, предоставил пакет документов: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», квитанцию без номера от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>», приказ о назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора НУ от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «<данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил НУ на основании которых ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: <адрес>.

Тем самым, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица по предварительному сговору между собой под руководством Кобзева В.Е., создали юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» через подставное лицо НУ, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Кроме того, Кобзев В.Е., действуя в составе организованной группы, являясь ее организатором и руководителем, действуя совместно и согласованно с А, СН, П и другими лицами, с целью собственного материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, то есть лицах, у которых отсутствовала цель управления юридическим лицом, с целью собственного материального обогащения, вопреки предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес> создали Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» на подставное лицо, в роли которого выступила сама СН и изготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», а именно: устав ООО «<данные изъяты>», решение единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>», приказ о назначении генерального директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>», в котором в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа – генерального директора - СН

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, СН предоставила пакет документов, а именно: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «Забсибразвитие», чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Забсибразвитие» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора СН, устав ООО «Забсибразвитие» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «Забсибразвитие» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «Забсибразвитие», фактически созданного на подставное лицо, которым выступила СН, у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом.

На основании представленных СН, документов, ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по <адрес> было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по городу <данные изъяты> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика <данные изъяты> юридический адрес общества: <адрес>, <адрес>.

Тем самым, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, по предварительному сговору между собой, в составе организованной группы под руководством Кобзева В.Е., создали юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» через подставное лицо СН, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Кроме того, Кобзев В.Е., действуя в составе организованной группы, являясь ее организатором и руководителем, действуя совместно и согласованно с А, СН, П и другими лицами, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, подыскали Т, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «Сибторгопт».

При этом, А, СН, Кобзев В.Е., Т Р.В. и другие лица умышленно ввели Т в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что он в дальнейшем, после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. Также они ввели в заблуждение Т, относительно того, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, заверили последнего в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица умолчав о том, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на его имя организации будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, получив от Т его паспортные данные, подготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации юридического лица, и после этого Т действуя в интересах вышеуказанных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> для регистрации юридического лица предоставив пакет документов: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», чек № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора Т, устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «Сибторгопт» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «<данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил Т на основании которых ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: <адрес>.

Тем самым, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, под руководством Кобзева В.Е., по предварительному сговору между собой создали юридическое лицо ООО «Сибторгопт» через подставное лицо Т, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Кроме того, Кобзев В.Е., действуя в составе организованной группы, являясь ее организатором и руководителем, действуя совместно и согласованно с А, СН, П и другими лицами, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, подыскали Д, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>».

При этом, А, СН, Кобзев В.Е., Т Р.В. и другие лица умышленно ввели Д в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что он в дальнейшем, после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. Также они ввели в заблуждение Д, относительно того, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, заверили последнего в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица умолчав о том, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на его имя организации будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, получив от Д его паспортные данные, подготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации юридического лица, и после этого Д действуя в интересах вышеуказанных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> <адрес>, для регистрации юридического лица и предоставил пакет документов: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора Д, устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «<данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил Д на основании которых ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: <адрес>

Тем самым, Кобзев В.Е., А, СН Т Р.В. и другие лица, по предварительному сговору между собой под руководством В.Е. создали юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» через подставное лицо Т, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Кроме того, Кобзев В.Е., действуя в составе организованной группы, являясь ее организатором и руководителем, действуя совместно и согласованно с А, СН, П и другими лицами, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> подыскали О, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>».

При этом, А, СН, Кобзев В.Е., Т Р.В. и другие лица умышленно ввели О в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что он в дальнейшем, после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. Также они ввели в заблуждение О, относительно того, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, заверили последнего в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица умолчав о том, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на его имя организации будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кобзев В.Е., Т Р.В., А, СН и другие лица, получив от О его паспортные данные, подготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации юридического лица, и после этого О действуя в интересах вышеуказанных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> для регистрации юридического лица и предоставил пакет документов: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора О, устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «<данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил О

На основании представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы России по <адрес> было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: <адрес>

Тем самым, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, по предварительному сговору между собой под руководством Кобзева В.Е., создали юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» через подставное лицо О, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

10.

Кроме того, Кобзев В.Е., действуя в составе организованной группы, являясь ее организатором и руководителем, действуя совместно и согласованно с А, СН, П и другими лицами, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, подыскали Д, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>».

При этом А, СН, В.Е., Т Р.В. и другие лица умышленно ввели Д в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что он в дальнейшем, после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. Также они ввели в заблуждение Д., относительно того, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, заверили последнего в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица умолчав о том, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на его имя организации будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, получив от Д его паспортные данные, подготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации юридического лица, и после этого Д действуя в интересах вышеуказанных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для регистрации юридического лица и предоставил пакет документов: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора Д, устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «<данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил Д на основании которых ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: <адрес> <адрес>.

Тем самым, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, по предварительному сговору между собой под руководством В.Е., создали юридическое лицо ООО «Пегас» через подставное лицо Д, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

11.

Кроме того, В.Е., действуя в составе организованной группы, являясь ее организатором и руководителем, действуя совместно и согласованно с А, СН, П и другими лицами, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, подыскали П, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>».

При этом, А, СН, Кобзев В.Е., Т Р.В. и другие лица умышленно ввели П в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что он в дальнейшем, после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. Также они ввели в заблуждение П, относительно того, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, заверили последнего в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица умолчав о том, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на его имя организации будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, получив от П его паспортные данные, подготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации юридического лица, и после этого П действуя в интересах вышеуказанных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> <адрес>, для регистрации юридического лица и предоставил пакет документов: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора П, устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «<данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил П, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: <адрес>.

Тем самым, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, по предварительному сговору между собой, под руководством В.Е. создали юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» через подставное лицо П, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

12.

Кроме того, Кобзев В.Е., действуя в составе организованной группы, являясь ее организатором и руководителем, действуя совместно и согласованно с А, СН, П и другими лицами, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, подыскали Г, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>».

При этом, А, СН, Кобзев В.Е., Т Р.В. и другие лица умышленно ввели Г в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что он в дальнейшем, после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. Также они ввели в заблуждение Г, относительно того, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, заверили последнего в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица умолчав о том, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на его имя организации будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, получив от Г его паспортные данные, подготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации юридического лица, и после этого Г действуя в интересах вышеуказанных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для регистрации юридического лица и предоставил пакет документов: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора Г, устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «<данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил Г, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: <адрес>, <адрес>.

Тем самым, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, по предварительному сговору между собой, под руководством В.Е. создали юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» через подставное лицо Г, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

13.

Кроме того, Кобзев В.Е., действуя в составе организованной группы, являясь ее организатором и руководителем, действуя совместно и согласованно с А, СН, П и другими лицами, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, подыскали КА, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>».

При этом, А, СН, Кобзев В.Е., Т Р.В. и иные лица умышленно ввели КА в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что он в дальнейшем, после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. Также они ввели в заблуждение КА, относительно того, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, заверили последнего в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица умолчав о том, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на его имя организации будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, получив от КА его паспортные данные, подготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации юридического лица, и после этого КА действуя в интересах вышеуказанных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для регистрации юридического лица и предоставил пакет документов: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора КА, устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «<данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил КА, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: <адрес>.

Тем самым, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, по предварительному сговору между собой, под руководством Кобзева В.Е., создали юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» через подставное лицо КА, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

14.

Кроме того, Кобзев В.Е., действуя в составе организованной группы, являясь ее организатором и руководителем, действуя совместно и согласованно с А, СН, П и другими лицами, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, подыскали ГА, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>».

При этом, А, СН, Кобзев В.Е., Т Р.В. и другие лица умышленно ввели ГА в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что он в дальнейшем, после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. Также они ввели в заблуждение ГА, относительно того, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, заверили последнего в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица умолчав о том, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на его имя организации будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, получив от ГА его паспортные данные, подготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации юридического лица, и после этого ГА действуя в интересах вышеуказанных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для регистрации юридического лица и предоставил пакет документов: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора ГА, устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «<данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил ГА, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: <адрес> <адрес>.

Тем самым, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, по предварительному сговору между собой, под руководством Кобзева В.Е., создали юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» через подставное лицо ГА, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

15.

Кроме того, Кобзев В.Е., действуя в составе организованной группы, являясь ее организатором и руководителем, действуя совместно и согласованно с А, СН, П и другими лицами, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, подыскали ГАС, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>».

При этом, А, СН, Кобзев В.Е., Т Р.В. и другие лица умышленно ввели ГАС в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что он в дальнейшем, после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. Также они ввели в заблуждение ГАС, относительно того, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, заверили последнего в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица умолчав о том, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на его имя организации будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, получив от ГАС его паспортные данные, подготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации юридического лица, и после этого ГАС действуя в интересах вышеуказанных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> для регистрации юридического лица и предоставил пакет документов: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора ГАС, устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «<данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил ГАС, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: <адрес>.

Тем самым, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, по предварительному сговору между собой, под руководством В.Е., создали юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» через подставное лицо ГАС, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

16.

Кроме того, Кобзев В.Е., действуя в составе организованной группы, являясь ее организатором и руководителем, действуя совместно и согласованно с А, СН, П и другими лицами, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, подыскали ГАЛ, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>».

При этом, А, СН, В.Е., Т Р.В. и другие лица умышленно ввели ГАЛ в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что он в дальнейшем, после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. Также они ввели в заблуждение ГАЛ, относительно того, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, заверили последнего в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица умолчав о том, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на его имя организации будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, получив от ГАЛ его паспортные данные, подготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации юридического лица, и после этого ГАЛ действуя в интересах вышеуказанных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для регистрации юридического лица и предоставил пакет документов: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора ГАЛ, устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «<данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил ГАЛ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика № юридический адрес общества: <адрес>.

Тем самым, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, по предварительному сговору между собой, под руководством Кобзева В.Е., создали юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» через подставное лицо ГАЛ, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

17.

Кроме того, Кобзев В.Е., действуя в составе организованной группы, являясь ее организатором и руководителем, действуя совместно и согласованно с А, СН, П и другими лицами, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, подыскали В, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>».

При этом, А, СН, Кобзев В.Е., Т Р.В. и другие лица умышленно ввели В в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что он в дальнейшем, после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. Также они ввели в заблуждение В, относительно того, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, заверили последнего в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица умолчав о том, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на его имя организации будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, получив от В его паспортные данные, подготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации юридического лица, и после этого В действуя в интересах вышеуказанных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для регистрации юридического лица и предоставил пакет документов: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора В, устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «<данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил В, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика № юридический адрес общества: <адрес>А, <адрес>.

Тем самым, Кобзев В.Е., А, СН, Т Р.В. и другие лица, по предварительному сговору между собой, под руководством В.Е., создали юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» через подставное лицо В, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

18.

Кроме того, Кобзев В.Е., действуя в составе организованной группы, являясь ее организатором и руководителем, действуя совместно и согласованно с П и другими лицами, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории города <адрес>, подыскали Е, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>».

При этом, Кобзев В.Е., Т Р.В. и другие лица умышленно ввели Е в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что он в дальнейшем, после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. Также они ввели в заблуждение Е, относительно того, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, заверили последнего в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица умолчав о том, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на его имя организации будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Кобзев В.Е., Т Р.В. и другие лица, получив от Е его паспортные данные, подготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации юридического лица, и после этого Е действуя в интересах вышеуказанных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу <адрес>, для регистрации юридического лица и предоставил пакет документов: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», чек от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора Е, устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «<данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил Е, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>»» и указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: <адрес>

Тем самым, Кобзев В.Е., П по предварительному сговору с другими лицами, под руководством Кобзева В.Е., создали юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» через подставное лицо Е, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

19.

Кроме того, Кобзев В.Е., действуя в составе организованной группы, являясь ее организатором и руководителем, действуя совместно и согласованно с П и другими лицами, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> <адрес>, подыскали Ф, не осведомленного о преступных намерениях соучастников преступной группы, которые, воспользовавшись его тяжелым материальным положением, отсутствием опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, бухгалтерского учета, оформлении бухгалтерских документов, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии стало Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>».

При этом, Кобзев В.Е., П и другие лица умышленно ввели Ф в заблуждение относительно предусмотренной законодательством РФ цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли), а также того, что он в дальнейшем, после создания юридического лица на его имя не будет иметь никакого отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности, которой фактически будут заниматься иные лица, которые будут действовать добросовестно и разумно, осуществляя управление юридическим лицом и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно, извлечение прибыли. Также они ввели в заблуждение Ф, относительно того, что организация будет создана для осуществления законной предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли от выполнения работ, оказания услуг и продажи товаров, заверили последнего в законности совершаемых им действий по регистрации юридического лица умолчав о том, что реквизиты, уставные и регистрационные документы, печать, расчетные счета организации, создаваемой на его имя организации будут использовать в разработанной ими и воплощенной структуре фирм, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, В.Е., Т Р.В. и другие лица, получив от Ф его паспортные данные, подготовили пакет документов, представляющих право государственной регистрации юридического лица, а именно: устав ООО «<данные изъяты>», решение единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» и о назначении директора, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№ в котором содержались сведения о создании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», сокращенное наименование ООО «<данные изъяты>», юридический адрес: <адрес>, в котором в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа – директора, был указан Ф, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

После этого Ф действуя в интересах вышеуказанных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для регистрации юридического лица и предоставил пакет документов: заявление по форме №№ от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», чек от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Проксима» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – директора Ф, устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «<данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, которым выступил Ф, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица «<данные изъяты>» и указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Инспекции Федеральной налоговой службы России по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика № юридический адрес общества: <адрес>.

Тем самым, Кобзев В.Е., Т Р.В. и другие лица, по предварительному сговору между собой, под руководством Кобзева В.Е. создали юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» через подставное лицо Ф, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

20.

Кроме того, Кобзев В.Е., действуя в составе организованной группы, являясь ее организатором и руководителем, действуя совместно и согласованно с П другими лицами, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью собственного материального обогащения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, создали Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» на подставное лицо, в роли которого выступил соучастник данной группы.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо, используя свои паспортные данные, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <адрес>, изготовил пакет документов, представляющих право государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», и ДД.ММ.ГГГГ, в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес> <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, другим лицом был предоставлен пакет документов, а именно: заявление по форме №Р11001 от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора другого лица, устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «<данные изъяты>», фактически созданного на подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом.

На основании представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по городу <адрес> было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», указанное общество было включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по городу <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, юридический адрес общества: <адрес>, <адрес>

Тем самым, Кобзев В.Е., Т Р.В. и другие лица по предварительному сговору между собой, под руководством В.Е. создали юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Подсудимый Кобзев В.Е. в судебном заседании заявил о своем согласии с предъявленным обвинением, как в части фактических обстоятельств, так и в части юридической оценки содеянного.

Представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу поддержал, пояснил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника, все условия досудебного соглашения им выполнены. Во время судебного разбирательства подсудимому были дополнительно разъяснены последствия проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в особом порядке.

Кобзев В.Е. также указал, что понимает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Защитник поддержал позицию подсудимого.

Государственный обвинитель представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Кобзев В.Е. поддержал, подтвердил его содействие следствию в рамках заключенного досудебного соглашения, выполнение Кобзевым В.Е. всех предусмотренных соглашением требований.

В судебном заседании исследованы характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью. Судом достоверно установлено, что Кобзев В.Е. оказывал помощь органам предварительного следствия в ходе расследования уголовного дела, полностью изобличил себя в совершении указанных преступлений, сообщив ранее неизвестные факты своей преступной деятельности, а также сведения об иных лицах, причастных к незаконной банковской деятельности, позволяющие закрепить формируемую доказательственную базу.

Из представления прокурора об особом порядке проведения судебного заседания, а также исследованных материалов уголовного дела, следует, что Кобзев В.Е. оказывал активное содействие органам предварительного следствия, признался в содеянном, дал последовательные показания, сообщил сведения, отражающие схему совершения преступлений, методы конспирации, а также сведения в отношении соучастников преступлений, что позволило в дальнейшем привлечь их к уголовной ответственности. Кобзев В.Е. сообщил о своей причастности к преступлениям в составе организованной группы, осуществляющей незаконную деятельность, связанную с незаконным созданием юридических лиц через подставных лиц, без намерения осуществления коммерческой деятельности, что позволило выявить дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Суду не представлено данных, свидетельствующих об угрозе личной безопасности Кобзева В.Е. в результате сотрудничества подсудимого со стороной обвинения, его родственников и близких лиц. Подсудимый наличие таких угроз отрицает.

Таким образом, суд считает, что подсудимым Кобзевым В.Е. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Сообщенные Кобзевым В.Е. сведения, его сотрудничество безусловно имело значение для раскрытия и расследования совершенных преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Удостоверившись, что все условия для применения особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу соблюдены, суд постановляет приговор в соответствии с положениями гл. 401 УПК РФ, то есть без проведения судебного разбирательства в общем порядке, не проводя исследование и оценку собранных по делу доказательств.

Действия подсудимого Кобзева В.Е. по факту незаконной банковской деятельности суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Действия подсудимого Кобзева В.Е., по фактам незаконного образования юридических лиц: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – как незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

При назначении уголовного наказания суд в соответствии со ст. 6 и ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся в силу ст. 15 УК РФ к категории тяжких (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и средней тяжести (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), личность подсудимого, который социально адаптирован, характеризуется положительно, под наблюдением врача психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, его отношение к содеянному, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по каждому преступлению, в соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, а также наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, раскаяние в содеянном.

Суд не учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, признание вины и раскаяние в содеянном, поскольку рассмотрение дела в порядке гл. 401 УПК РФ в особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, заключении досудебного соглашения о сотрудничестве предполагает признание вины и раскаяние виновного в содеянном.

Преступления, предусмотренные п. «б» ч.2 ст.1731 УК РФ совершены Кобзевым В.Е. в составе организованной группы, что согласно п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ суд признает обстоятельством, отягчающим наказание по каждому из преступлений.

На основании изложенного, руководствуясь целями и задачами уголовного наказания, установленными частью 2 ст. 43 УК РФ, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, принимая во внимание общественную опасность совершенных преступлений, его роль в их совершении, вышеизложенные характеризующие данные о его личности, суд считает справедливым назначить Кобзеву В.Е. наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции статьи инкриминируемых ему деяний.

Вместе с тем, учитывая, что Кобзев В.Е. социально адаптирован, судом установлены смягчающие его наказание обстоятельства, с ним заключено досудебное соглашение, суд считает возможным его исправление без реального отбывания наказания, а поэтому применяет положения ст. 73 УК РФ.

Размер наказания за преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ, определяется судом с учетом положений ч. 1 и ч.2 ст.62 УК РФ, регламентирующей назначение наказания при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств.

По преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 1731 УК РФ, в связи с наличием обстоятельства, отягчающего наказание, правила, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст.62 УК РФ судом не применяются.

Ввиду особо активной и руководящей роли Кобзева В.Е. при совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ, суд считает необходимым назначить ему дополнительный вид наказания, предусмотренного санкцией статьи инкриминируемого деяния - в виде штрафа.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений, степень их общественной опасности, судом не усматривается оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие по всем преступлениям, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд считает необходимым в соответствии с п. 5 ч.3 ст.81 УПК РФ материалы ОРД, договоры, товарные накладные, счет-фактуры, диски, копии материалов уголовного дела, и иные документы, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах дела; предметы и документы, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес>, хранить по месту их нахождения до рассмотрения уголовного дела в отношении всех соучастников преступлений; в соответствии с п. 6 ч.3 ст.81 УПК РФ, возвращенные предметы и документы оставить по принадлежности до рассмотрения уголовного дела в отношении всех соучастников преступлений.

Вопрос о возмещении процессуальных издержек в судебном заседании не ставился.

Руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Кобзева В.Е. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание:

за преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – в виде ТРЕХ лет лишения свободы, со штрафом в размере 200.000 (двести тысяч) рублей;

за преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «<данные изъяты>») – в виде ДВУХ лет лишения свободы;

за преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «<данные изъяты>») - в виде ДВУХ лет лишения свободы;

за преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «<данные изъяты>») - виде ДВУХ лет лишения свободы;

за преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «<данные изъяты>») - в виде ДВУХ лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, частично сложив назначенные наказания, окончательно назначить Кобзеву В.Е. наказание, в виде ЧЕТЫРЕХ лет лишения свободы, со штрафом в размере 200.000 (двести тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Кобзеву В.Е. основное наказание считать условным, с испытательным сроком на ЧЕТЫРЕ года.

Обязать осужденного Кобзева В.Е. своевременно встать на учет в ФКУ УИИ УФСИН России по ХМАО – Югре по месту жительства, с 1 по 5 число каждого месяца проходить регистрацию и не менять места жительства без уведомления данного специализированного органа.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200.000 (двести тысяч) рублей - исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: <данные изъяты> (<данные изъяты>), ИНН – №, КПП – № Номер казначейского счета №, Банк: РКЦ <адрес> <адрес>, БИК – №, Код ОКТМО – №, КБК – №, наименование кода дохода: Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет, плательщик Кобзев В.Е..

Меру пресечения В.Е. в виде домашнего ареста, после вступления приговора в законную силу отменить.

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства: материалы ОРД, договоры, товарные накладные, счет-фактуры, диски, копии материалов уголовного дела, и иные документы, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах дела; предметы и документы, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес>, хранить в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес> до рассмотрения уголовного дела в отношении всех соучастников преступлений; возвращенные предметы и документы оставить по принадлежности до рассмотрения уголовного дела в отношении всех соучастников преступлений.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Суд Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, в течение ДЕСЯТИ суток со дня провозглашения, путем подачи жалобы через Сургутский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционного представления, осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в течение 10 суток со дня его получения.

Председательствующий: Д.А. Люпин

КОПИЯ ВЕРНА «_15_»__апреля___________2021 г.

Подлинный документ находится в деле № 1- 692/2021

СУРГУТСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ХМАО-ЮГРЫ

Судья Сургутского городского суда

Люпин Д.А. __________________________________

Судебный акт не вступил в законную силу

Секретарь судебного заседания Галямова Г.В. _______

Решение по делу № 1-692/2021 от 05.03.2021

1-692/2021

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица