Решение по делу № 1-2/2019 от 18.01.2018

    Дело № 1-2/2019 (051520866)

    ПРИГОВОР

    ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Липецк                                                                                                     11 ноября 2019 года

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего судьи Демьяновской Н.А., с участием государственных обвинителей Коробовой Е.И., Левченко А.В., Абросимовой Н.К., подсудимого Сундукова А.В., его защитников Долгова В.Е. и Шаповаловой Е.Н., подсудимой Волокитиной Н.А., ее защитника Королева А.А., представителя потерпевшего ФИО95, при секретарях Даниловой О.В., Валиковой Т.В., Андреевой О.А., Щербаковой К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Волокитиной Натальи Александровны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, замужней, с высшим образованием, не работающей, зарегистрированной и проживающей в селе <адрес> <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Сундукова Александра Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца села <адрес>, гражданина РФ, женатого, с высшим образованием, не работающего, являющегося инвалидом 2 группы, зарегистрированного и проживающего в <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159.5, ч.3 ст.160, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.160, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.160, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.160, ч.3 ст.159, ч.3 ст.160, ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Волокитина Н.А. и Сундуков А.В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Сундуков А.В. совершил:

четыре присвоения, то есть хищений чужого имущества вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения,

присвоение то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

двадцать два мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения,

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору,

мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана.

Преступления совершены в городе Липецке при следующих обстоятельствах.

Волокитина Н.А. и Сундуков А.В., который являлся заместителем руководителя по общим вопросам деятельности учреждения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», ответственным за обеспечение хозяйственных нужд данного учреждения, осуществлял руководство его деятельностью по организации и осуществлению ремонта и обслуживания служебного автотранспорта, а также руководство работой данного учреждения по проведению необходимых электронных аукционов для заключения соответствующих государственных контрактов, с целью хищения денежных средств, выделенных ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» из федерального бюджета для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности данного учреждения, в период примерно с 01.01.2012 до 25.04.2012, находясь в неустановленном месте, вступили в преступный сговор, договорились создать организации ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус», в которых фактическое руководство и распоряжение денежными средствами осуществлять будет Сундуков А.В., с целью использовать их под видом исполнителей работ и услуг в рамках государственных контрактов с ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», таким образом обеспечивая хищение денежных средств, выделенных ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» из федерального бюджета.

Далее Волокитина Н.А., действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., 25.04.2012 учредила ООО «Рента» (ИНН №), зарегистрировала его по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а», приняла решение о назначении себя директором данной организации и открыла 29.05.2012 в Липецком отделении №8593 ПАО (бывшее ОАО) «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул.Первомайская, д.2 расчетный счет №.

Согласно организационно-распорядительным документам ООО «Рента» с 25.04.2012 до 02.09.2014 директором данной организации являлась Волокитина Н.А., с 02.09.2014 до 26.10.2015 - ее дочь ФИО28, с 26.10.2015 до 31.12.2015 - вновь Волокитина Н.А., однако фактически в эти периоды функции руководителя в данной организации единолично выполнял Сундуков А.В., а Волокитина Н.А. выполняла работу главного бухгалтера.

Кроме того, в период примерно с 01.01.2012 до 25.04.2012, действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., Волокитина Н.А. привлекла к их преступной деятельности Свидетель №1, не ставя ее в известность о своих совместных с Сундуковым А.В. преступных намерениях. После этого с помощью Свидетель №1 Волокитина Н.А. 25.04.2012 организовала создание ООО «Маркет Хаус» (ИНН № зарегистрированное по адресу: г.Липецк, пл.Петра Великого, д.5, а также организовала назначение Свидетель №1 директором данной организации и открытие 14.06.2012 в Липецком отделении №8593 ПАО (бывшее ОАО) «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул.Первомайская, д.2 расчетного счета №.

    Согласно организационно-распорядительным документам ООО «Маркет Хаус» с 25.04.2012 до 24.12.2014 директором данной организации являлась Свидетель №1, с 24.12.2014 до 31.12.2015 - дочь Сундукова А.В. – ФИО30, однако фактически в эти периоды функции руководителя в данной организации единолично выполнял Сундуков А.В., а Волокитина Н.А. - работу главного бухгалтера.

При этом, Сундуков А.В реализуя совместный с Волокитиной Н.А. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» из федерального бюджета, обеспечивал возможность участия в торгах подконтрольных ему ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» и дальнейшее хищение с помощью данных организаций денежных средств, выделенных ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» из федерального бюджета. Для этого Сундуков А.В., вводил в заблуждение работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», скрывая от них сведения о своем фактическом руководстве финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» и наличии в соответствии со ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» конфликта интересов между ним, как руководителем контрактной службы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и участником закупок - директором ООО «Маркет Хаус» ФИО31, являющейся его дочерью.

Помимо изложенного, продолжая реализацию совместного с Волокитиной Н.А. преступного умысла, Сундуков А.В. давал указания подчиненному ему работнику автотранспортного отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Свидетель №2 подписывать от имени данного учреждения подложные документы, составленные от имени ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус», о якобы проведенных работах и оказанных услугах.

В свою очередь Волокитина Н.А., действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений, организовала работу по участию ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» в проводимых ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» открытых электронных аукционах и составление от имени данных организаций подложных отчетных документов, содержащих сведения о проведенных работах и оказанных услугах, а также подписывала данные подложные документы от имени исполнителя работ и услуг – ООО «Рента», после чего данные документы от имени ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» направлялись для оплаты в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

На основании подложных документов, составленных от имени исполнителей работ и услуг ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус», ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» перечислило на расчетные счета ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» денежные средства, которыми Сундуков А.В. и Волокитина Н.А. распорядились по своему усмотрению.

В 2014 году Сундуковым А.В. и Волокитиной Н.А. с использованием ООО «Рента» были похищены денежные средства, перечисленные ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» в адрес данной организации в счет исполнения государственного контракта №7-14-1 от 08.04.2014, при следующих обстоятельствах.

Приказом руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 10.01.2014 №10-о, в данном учреждении создана контрактная служба, руководителем которой назначен заместитель руководителя по общим вопросам деятельности учреждения Сундуков А.В.

Согласно положения (регламента) о контрактной службе, утвержденного приказом руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» № 10-о от 10.01.2014, Сундуков А.В., будучи ответственным (контрактным управляющим) за осуществление закупок в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» включая исполнение каждого контракта (п.п. 1 п. 14.), был полномочен распределять обязанности между работниками контрактной службы (п.п. 2 п. 14.), осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (п.п. 4 п. 14.) и нес персональную ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (п. 16.)

10.02.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., находясь по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а», Сундуков А.В., действуя по предварительному сговору с Волокитиной Н.А. и из корыстных побуждений, дал указание подчиненному ему сотруднику ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» - начальнику автотранспортного отдела ФИО15 С.А. составить техническое задание к запланированному открытому электронному аукциону на ремонт и обслуживание служебных автомобилей.

После составления ФИО15 С.А. технического задания, данное техническое задание было согласовано и подписано Сундуковым А.В.

Далее, на основании сведений, изложенных в указанном техническом задании, составленном ФИО15 С.А. 10.02.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., работниками отдела закупок ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а» была составлена документация для проведения открытого электронного аукциона на право заключения государственного контракта, в том числе информационная карта электронного аукциона.

На основании технического задания, составленного ФИО15 С.А., документации для проведения открытого электронного аукциона, составленной работниками ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приказом руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 10.02.2014 №26-о было принято решение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на ремонт и обслуживание автотранспортных средств данного учреждения, организация и проведение которого поручены контрактной службе под руководством Сундукова А.В.

    21.02.2014 в 14 час. 33 мин., в соответствии со ст.42 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, работниками отдела закупок ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были размещены извещение о проведении открытого электронного аукциона, составленное ФИО15 С.А. техническое задание и указанная документация для проведения электронного аукциона.

Далее Волокитина Н.А., действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Сундуковым А.В., обеспечивая участие ООО «Рента» в указанном открытом электронном аукционе, организовала в период примерно с 15 час. 00 мин. 07.03.2014 до 16 час. 30 мин. 17.03.2014 направление из здания по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а» от имени ООО «Рента» на электронную торговую площадку «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» в сети «Интернет» первой части заявки, которая содержала ложные сведения о соответствии ООО «Рента» требованиям проводимого открытого электронного аукциона.

18.03.2014 указанная заявка ООО «Рента» была рассмотрена членами комиссии по рассмотрению заявок ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», которые приняли решение допустить данную организацию к участию в указанном аукционе.

При этом Волокитина Н.А. в период примерно с 15 час. 00 мин. 07.03.2014 до 16 час. 30 мин. 18.03.2014, действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Сундуковым А.В., являясь директором ООО «Рента», скрыла от членов комиссии по рассмотрению заявок, проводивших заседание по рассмотрению заявки ООО «Рента» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», факт осуществления самим Сундуковым А.В. фактического руководства финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Рента».

В свою очередь Сундуков А.В., в период примерно с 15 час. 00 мин. 07.03.2014 до 16 час. 30 мин. 18.03.2014, являясь руководителем контрактной службы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», действуя из корыстных побуждений и по предварительному сговору с Волокитиной Н.А., также скрыл от подчиненных ему членов комиссии по рассмотрению заявок, проводивших заседание по рассмотрению заявки ООО «Рента» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», факт осуществления им самим фактического руководства финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Рента».

Далее Волокитина Н.А., действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Сундуковым А.В., продолжая вводить в заблуждение работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области и обеспечивая незаконное участие ООО «Рента» в данном открытом электронном аукционе, организовала 21.03.2014 в период с 13 час. 45 мин. до 13 час. 55 мин. направление из здания по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а» от имени ООО «Рента» на электронную торговую площадку «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» второй части заявки ООО «Рента» на участие в данном аукционе, а также документов обосновывающих соответствие ООО «Рента» требованиям, установленным документацией об аукционе и указание от имени ООО «Рента» цены госконтракта, равной 8 000 000 рублей.

По результатам предоставленных ООО «Рента» сведений о цене госконтракта, равной 8 000 000 рублей - единственным предложением при проведении закупки, 08.04.2014 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» заключило с единственным участником данного аукциона ООО «Рента» в лице директора Волокитиной Н.А. государственный контракт №7-14-1 на ремонт и обслуживание автотранспортных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

В период примерно 08.04.2014 до 21.08.2014 Волокитина Н.А., находясь по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а», действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений, организовала изготовление подложных документов о ремонте и обслуживании автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», на основании которых данное учреждение перечисляло денежных средства в ООО «Рента» в качестве оплаты в рамках государственного контракта №7-14-1 от 08.04.2014.

Так, находясь в период примерно с 08.04.2014 до 21.08.2014 по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а» Волокитина Н.А. поручала подчиненным ей работникам ООО «Рента» изготавливать и передавать в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» подложные документы о ремонте и обслуживании автомобилей данного учреждения, которые якобы были произведены ООО «Рента» в ходе исполнения государственного контракта №7-14-1 от 08.04.2014.

В то же самое время Сундуков А.В., в ходе исполнения государственного контракта №7-14-1 от 08.04.2014, в период примерно с 08.04.2014 до 21.08.2014, находясь на территории г.Липецка, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Волокитиной Н.А., обеспечивая хищение с помощью ООО «Рента» денежных средств, выделенных ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» из федерального бюджета, давал указания подчиненному ему работнику ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Свидетель №2 подписывать от имени ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», составленные работниками ООО «Рента» подложные документы о ремонте и обслуживании автомобилей данного учреждения.

Действуя по поручению Волокитиной Н.А. об изготовлении и передаче в адрес ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» подложных документов о ремонте и обслуживании автомобилей данного учреждения, работники ООО «Рента», будучи неосведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Волокитиной Н.А., в период примерно с 08 час. 08.04.2014 до 16 час. 30 мин. 21.08.2014, находясь по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а», составляли от имени ООО «Рента» подложные документы о ремонте и обслуживании автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» - заказ-наряды, акты выполненных работ, а также счета на оплату.

В свою очередь Свидетель №2, будучи неосведомленным о преступных намерениях Сундукова А.В. и Волокитиной Н.А., в период примерно с 08 час. 08.04.2014 до 16 час. 30 мин. 21.08.2014, находясь по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а», исполняя указание Сундукова А.В., а также неустановленные лица за ФИО15 С.А. подписывали от имени ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» составленные подложные документы о ремонте и обслуживании автомобилей данного учреждения, удостоверяя тем самым факты якобы произведенных ООО «Рента» работ и услуг о ремонте и обслуживании автомобилей данного учреждения.

На основании подложных документов о ремонте и обслуживании автомобилей, составленных от имени ООО «Рента» в период с 08.04.2014 г. по 18.08.2014г., а именно актов выполненных работ и соответствующих им заказ-нарядов и счетов №№ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 от 08.04.2014, №№ 50, 51, 52, 53, 54 от 14.04.2014, №№ 62, 63, 64, 65 от 19.05.2014, № 84 от 11.06.2014, №№ 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 от 16.06.2014, №№ 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102 от 14.07.2014, №№ 111, 112, 113, 114 от 18.08.2014, работники планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» в период примерно с 08 час. 11.04.2014 до 16 час. 30 мин. 21.08.2014 в счет оплаты данных работ и услуг направили в УФК по Липецкой области заявки на кассовый расход о перечислении денежных средств в адрес ООО «Рента», в результате чего на расчетный счет ООО «Рента» №, открытый 29.05.2012 в Липецком отделении №8593 ПАО (бывшее ОАО) «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул.Первомайская, д.2, в период с 14.04.2014 по 22.08.2014 были необоснованно перечислены денежные средства в сумме 7 062 000, 35 рублей.

    При этом Сундуков А.В. в период примерно с 08 час. 11.04.2014 до 16 час. 30 мин. 21.08.2014, являясь руководителем контрактной службы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а, следовательно, должностным лицом, ответственным за законность при проведении государственных закупок для хозяйственных нужд данного учреждения, действуя по предварительному сговору с Волокитиной Н.А. и из корыстных побуждений, скрыл информацию от работников планово-финансового отдела данного учреждения, тем самым введя их путем обмана в заблуждение относительно достоверности предоставленных из ООО «Рента» на оплату заказ-нарядов, актов выполненных работ и указанных в них сведений о проведения работ и услуг, чем обеспечил возможность хищения с помощью ООО «Рента» денежных средств, выделенных ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» из федерального бюджета.

    В свою очередь Волокитина Н.А. в период примерно с 08 час. 11.04.2014 до 16 час. 30 мин. 21.08.2014, являясь директором ООО «Рента» и исполнителем работ и услуг в рамках государственного контракта №7-14-1 от 08.04.2014, действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В. и из корыстных побуждений, скрыла информацию от работников планово-финансового отдела данного учреждения, тем самым введя их путем обмана в заблуждение относительно достоверности предоставленных из ООО «Рента» на оплату заказ-нарядов, актов выполненных работ и указанных в них сведений о проведении работ и услуг, чем обеспечила возможность хищения с помощью ООО «Рента» денежных средств, выделенных ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» из федерального бюджета.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах на расчетный счет ООО «Рента» №, открытый 29.05.2012 в Липецком отделении №8593 ПАО (бывшее ОАО) «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул.Первомайская, д.2, в качестве оплаты за работы и услуги, якобы произведенные данной организацией в рамках исполнения государственного контракта №7-14-1 от 08.04.2014, ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» были перечислены денежные средства в сумме 7 062 000, 35 рублей, которые с момента зачисления на расчетный счет находились в распоряжении преступной группы в составе Сундукова А.В. и Волокитиной Н.А.

В 2015 году Сундуковым А.В. и Волокитиной Н.А. с использованием ООО «Маркет Хаус» были похищены денежные средства, перечисленные в адрес данной организации ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» в счет исполнения государственного контракта №14-15 от 12.03.2015, при следующих обстоятельствах.

В период примерно с 08 час. 12.01.2015 до 16 час. 30 мин. 29.01.2015, находясь по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а», Сундуков А.В., действуя по предварительному сговору с Волокитиной Н.А. и из корыстных побуждений, дал указание подчиненному ему сотруднику ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» - начальнику автотранспортного отдела ФИО15 С.А. составить техническое задание к запланированному открытому электронному аукциону на ремонт и обслуживание служебных автомобилей.

Данное техническое задание было утверждено и подписано Сундуковым А.В..

Далее, на основании сведений, изложенных в указанном техническом задании, составленном ФИО15 С.А. по указанию Сундукова А.В., в период примерно с 08 час. 12.01.2015 до 16 час. 30 мин. 29.01.2015, работниками отдела закупок ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а» была составлена документация для проведения открытого электронного аукциона на право заключения государственного контракта,.

В последующем, на основании технического задания, составленного ФИО15 С.А., документации для проведения открытого электронного аукциона, составленной работниками ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приказом руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 29.01.2015 №40-о было принято решение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на ремонт и обслуживание автотранспортных средств данного учреждения, организация и проведение которого поручены контрактной службе под руководством Сундукова А.В.

04.02.2015 в 13 час. 40 мин., в соответствии со ст.42 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, работниками отдела закупок ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» были размещены извещение о проведении открытого электронного аукциона.

Далее Волокитина Н.А., действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В. и из корыстных побуждений, обеспечивая участие ООО «Маркет Хаус» в указанном открытом электронном аукционе, организовала в период примерно с 13 час. 40 мин. 04.02.2015 до 19 час. 02 мин. 19.02.2015 направление из здания по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а» подчиненными ей работниками ООО «Рента» от имени ООО «Маркет Хаус» на электронную торговую площадку «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» первой части заявки, которая содержала ложные сведения о соответствии ООО «Маркет Хаус» требованиям проводимого открытого электронного аукциона.

    20.02.2015 указанная заявка ООО «Маркет Хаус» была рассмотрена членами комиссии по рассмотрению заявок ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», которые приняли решение допустить данную организацию к участию в указанном аукционе.

    При этом Волокитина Н.А. 20.02.2015 в период примерно с 08 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин., действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В. и из корыстных побуждений, в нарушение п.9 ч.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ скрыла от членов комиссии по рассмотрению заявок, проводивших заседание по рассмотрению заявки ООО «Маркет Хаус» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», факт наличия в соответствии со ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ конфликта интересов между заказчиком ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и участником закупки ООО «Маркет Хаус», а именно наличие прямого родства между Сундуковым А.В. как руководителем контрактной службы и его дочерью - директором ООО «Маркет Хаус» ФИО31 и факт осуществления самим Сундуковым А.В. фактического руководства финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Маркет Хаус».

    В свою очередь Сундуков А.В., 20.02.2015 в период примерно с 08 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин., являясь руководителем контрактной службы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», действуя по предварительному сговору с Волокитиной Н.А. и из корыстных побуждений, в нарушение п.9 ч.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ также скрыл от подчиненных ему членов комиссии по рассмотрению заявок, проводивших заседание по рассмотрению заявки ООО «Маркет Хаус» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», факт наличия в соответствии со ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ конфликта интересов между заказчиком ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и участником закупки ООО «Маркет Хаус», а именно наличие прямого родства между ним как руководителем контрактной службы и его дочерью - директором ООО «Маркет Хаус» ФИО31 и скрыл факт осуществления им самим фактического руководства финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Маркет Хаус».

Далее Волокитина Н.А., действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В. и из корыстных побуждений, продолжая вводить в заблуждение работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и обеспечивая незаконное участие ООО «Маркет Хаус» в указанном открытом электронном аукционе, организовала в период примерно с 13 час. 48 мин. 20.02.2015 до 10 час. 24.02.2015 направление из здания по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а», подчиненными ей работниками ООО «Рента» от имени ООО «Маркет Хаус» на электронную торговую площадку «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» второй части заявки ООО «Маркет Хаус» на участие в данном аукционе, а также документов обосновывающих соответствие ООО «Маркет Хаус» требованиям, установленным документацией об аукционе.

Далее Волокитина Н.А., действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В. и из корыстных побуждений, обеспечивая незаконное участие ООО «Маркет Хаус» в указанном открытом электронном аукционе, организовала 24.02.2015 в период примерно с 10 час. 00 мин. до 11 час. 32 мин. по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а» участие ООО «Маркет Хаус» на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» в торгах по данному электронному аукциону и указание цены государственного контракта, равной 1 976 496,25 рублей.

26.02.2015 вторая часть заявки ООО «Маркет Хаус» была рассмотрена членами комиссии по рассмотрению заявок ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», которые приняли решение допустить данную организацию к участию в указанном аукционе.

При этом Волокитина Н.А. в период примерно с 10 час. 00 мин. 24.02.2015 до 16 час. 30 мин. 12.03.2015, действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В. и из корыстных побуждений, являясь директором ООО «Рента», продолжила скрывать от членов комиссии по рассмотрению заявок, проводивших заседание по рассмотрению второй части заявки ООО «Маркет Хаус» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», факт наличия в соответствии со ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ конфликта интересов между заказчиком ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и участником закупки ООО «Маркет Хаус» в виде прямого родства Сундукова А.В. с ФИО31 и факт осуществления самим Сундуковым А.В. фактического руководства финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Маркет Хаус», тем самым введя их путем обмана в заблуждение относительно законности участия ООО «Маркет Хаус» в открытом электронном аукционе.

В свою очередь Сундуков А.В. в период примерно с 10 час. 00 мин. 24.02.2015 до 16 час. 30 мин. 12.03.2015, являясь руководителем контрактной службы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», действуя по предварительному сговору с Волокитиной Н.А. и из корыстных побуждений, продолжил скрывать от подчиненных ему членов комиссии по рассмотрению заявок, проводивших заседание по рассмотрению второй части заявки ООО «Маркет Хаус» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», факт наличия конфликта в соответствии со ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ интересов между заказчиком ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и участником закупки ООО «Маркет Хаус», в виде своего прямого родства с ФИО31, а также факт осуществления им фактического руководства финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Маркет Хаус», тем самым введя их путем обмана в заблуждение относительно законности участия ООО «Маркет Хаус» в открытом электронном аукционе, чем обеспечил возможность хищения с помощью ООО «Маркет Хаус» денежных средств, выделенных ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» из федерального бюджета.

По результатам рассмотрения от имени ООО «Маркет Хаус» указанных сведений о цене государственного контракта, равной 1 976 496,25 рублей, которая была признана лучшим предложением при проведении торгов, 12.03.2015 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» заключило с ООО «Маркет Хаус» в лице директора ФИО31, являющейся дочерью Сундукова А.В., государственный контракт №14-15 на ремонт и обслуживание автотранспортных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

В период примерно с 12.03.2015 до 12 час. 08 мин. 14.04.2015, Волокитина Н.А., находясь по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а», действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В. и из корыстных побуждений, организовала изготовление подложных документов о ремонте и обслуживании автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», на основании которых данное учреждение перечисляло денежных средства в ООО «Маркет Хаус» в качестве оплаты в рамках государственного контракта №14-15 от 12.03.2015.

Так, находясь в период примерно с 12.03.2015 до 12 час. 08 мин. 14.04.2015 по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а» Волокитина Н.А. поручала подчиненным ей работникам ООО «Рента» изготавливать и передавать в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» подложные документы о ремонте и обслуживании автомобилей данного учреждения, которые якобы были произведены ООО «Маркет Хаус» в ходе исполнения государственного контракта №14-15 от 12.03.2015.

    В то же самое время Сундуков А.В., в ходе исполнения государственного контракта №14-15 от 12.03.2015, в период примерно с 12.03.2015 до 12 час. 08 мин. 14.04.2015, находясь на территории г.Липецка, действуя по предварительному сговору с Волокитиной Н.А. и из корыстных побуждений, обеспечивая хищение с помощью ООО «Маркет Хаус» денежных средств, выделенных ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» из федерального бюджета, давал указания подчиненному ему работнику ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Свидетель №2 подписывать от имени ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» составленные работниками ООО «Маркет Хаус» подложные документы о ремонте и обслуживании автомобилей данного учреждения.

Действуя по поручению Волокитиной Н.А. об изготовлении и передаче в адрес ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» подложных документов о ремонте и обслуживании автомобилей данного учреждения, работники ООО «Рента», будучи неосведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Волокитиной Н.А., в период примерно с 12 час. 08 мин. 14.04.2015 до 10 час. 38 мин. 02.09.2015, находясь по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а», составляли от имени ООО «Маркет Хаус» подложные документы о ремонте и обслуживании автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» - заказ-наряды, акты выполненных работ, а также счета на оплату.

В свою очередь Свидетель №2, будучи неосведомленным о преступных намерениях Сундукова А.В. и Волокитиной Н.А., в период примерно с 12 час. 08 мин. 14.04.2015 до 16 час. 30 мин. 02.09.2015, находясь по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а», исполняя указание Сундукова А.В., подписывал от имени ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» составленные подложные документы о ремонте и обслуживании автомобилей данного учреждения, удостоверяя тем самым факты якобы произведенных ООО «Маркет Хаус» работ и услуг о ремонте и обслуживании автомобилей данного учреждения.

На основании подложных документов о ремонте и обслуживании автомобилей представленных ООО «Маркет-Хаус» а именно: актов выполненных работ и соответствующих им заказ-нарядов и счетов на оплату №№ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 от 13.04.2015, № 40 от 13.04.2015, №№ 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 от 06.07.2015, №№ 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 от 13.07.2015, №№ 112, 113, 114 от 31.08.2015, работники планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» в период примерно с 08 час. 15.04.2015 до 16 час. 30 мин. 02.09.2015 в счет оплаты данных работ и услуг направили в УФК по Липецкой области, заявки на кассовый расход о перечислении денежных средств в адрес ООО «Маркет Хаус», в результате чего на расчетный счет ООО «Маркет Хаус» №, открытый 16.06.2012 в отделении №8593 ПАО (ОАО) «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул.Первомайская, д.2, были необоснованно перечислены денежные средства в сумме 896 166,23 рубля.

    При этом Сундуков А.В. в период примерно с 12 час. 08 мин. 14.04.2015 до 16 час. 30 мин. 02.09.2015, являясь руководителем контрактной службы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», действуя по предварительному сговору с Волокитиной Н.А. и из корыстных побуждений, скрыл информацию от работников планово-финансового отдела данного учреждения, тем самым введя их путем обмана в заблуждение относительно достоверности предоставленных из ООО «Маркет Хаус» на оплату заказ-нарядов, актов выполненных работ и указанных в них сведений о проведения работ и услуг, чем обеспечил возможность хищение через ООО «Маркет Хаус» денежных средств, выделенных ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» из федерального бюджета.

    В свою очередь Волокитина Н.А. в период примерно с 12 час. 08 мин. 14.04.2015 до 16 час. 30 мин. 02.09.2015, являясь директором ООО «Рента» и исполнителем работ и услуг в рамках государственного контракта №14-15 от 12.03.2015, действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В. и из корыстных побуждений, скрыла информацию от работников планово-финансового отдела данного учреждения, тем самым введя их путем обмана в заблуждение относительно достоверности предоставленных из ООО «Маркет Хаус» на оплату заказ-нарядов, актов выполненных работ и указанных в них сведений о проведения работ и услуг, чем обеспечила возможность хищение через ООО «Маркет Хаус» денежных средств, выделенных ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» из федерального бюджета.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах на расчетный счет ООО «Маркет Хаус» №, открытый 14.06.2012 в Липецком отделении №8593 ПАО (бывшее ОАО) «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул.Первомайская, д.2, в качестве оплаты за работы и услуги, якобы произведенные данной организацией в рамках исполнения государственного контракта №14-15 от 12.03.2015, ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» были перечислены денежные средства в сумме 896166,23 рубля, которые с момента зачисления на расчетный счет находились в распоряжении преступной группы в составе Сундукова А.В. и Волокитиной Н.А.

Общая сумма денежных средств, похищенных Сундуковым А.В. и Волокитиной Н.А. при исполнении государственных контрактов №7-14-1 от 08.04.2014 и №14-15 от 12.03.2015, составляет 7 958 166,58 рублей, в связи с этим распорядителям данных денежных средств - Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 7 958 166,58 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №115-к от 22.08.2012 врио руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и водитель Свидетель №3 были направлены в служебную командировку в ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» в г.Краснодар на период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Перед отправлением в данную командировку в г.Краснодар Сундукову А.В. было выдано командировочное удостоверение №68 от 22.08.2012, Свидетель №3 было выдано командировочное удостоверение №69 от 22.08.2012.

27.08.2012 примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», в счет расходов на период указанной командировки, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №3, после чего платежными поручениями от 28.08.2012 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено в подотчет 66 400 рублей, а Свидетель №3 – на счет № в это же отделение банка было перечислено в подотчет 40 400 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 28.08.2012.

Таким образом, с момента зачисления 28.08.2012 на счета в банке, указанные денежные средства были вверены Сундукову А.В. и Свидетель №3 для осуществления командировочных расходов в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

В период данной командировки Сундуков А.В. проследовал в г.Москва, откуда 25.08.2012 в 08 час. 53 мин. вылетел за пределы РФ в Государство Израиль по личным вопросам, не связанным со служебной необходимостью, после чего вернулся в г.Москву 04.09.2012 в 21 час. 31 мин.

Далее, в один из дней в период примерно с 21 час. 31 мин. 04.09.2012 до 08 час. 05.09.2012, Сундуков А.В. и Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, зная, что расходы на оплату услуг гостиницы и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, действуя из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», договорились отчитаться за полученные ими в подотчет денежные средства путем предоставления по месту работы подложных отчетных документов, вступив, таким образом, в преступный сговор.

После вступления в сговор Свидетель №3 в период примерно с 00 час. 05.09.2012 до 17 час. 11.09.2012, действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области следующие поддельные документы об использовании и оплате услуг гостиницы «Москва» ОАО «Курорты и Туризм», расположенной по адресу: г.Краснодар, ул.Красная, д.60, которые передал Сундукову А.В.:

- счет №7649 и кассовый чек от 24.08.2012 на имя Сундукова А.В. на сумму 65 000 рублей (проживание);

- счет №7650 и кассовый чек от 24.08.2012 на имя Свидетель №3 на сумму 39 000 рублей (проживание и автостоянка).

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 в период указанной командировки с 24.08.2012 по 06.09.2012 в гостинице «Москва» ОАО «Курорты и Туризм» не проживали, расходы на оплату услуг данной гостиницы не осуществляли.

После этого Сундуков А.В. 11.09.2012 в период примерно с 08 час. до 17 час., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, приобщил к приобретенным Свидетель №3 подложным документам гостиницы свое и Свидетель №3 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №3 прибытия и убытия из места командировки, после чего передал в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» свои документы ФИО16 Н.И. на подпись, а затем в указанные время и месте свои документы и документы Свидетель №3 передал работникам планово-финансового отдела для составления авансовых отчетов.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №3 ввели в заблуждение руководителя учреждения ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал вышеуказанный подложный счет гостиницы на имя Сундукова А.В., поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

На основании представленных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 11.09.2012 в период примерно с 08 час. до 17 час. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО35, не осведомленная об их преступных намерениях, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые Сундуков А.В. и Свидетель №3 в указанные время и месте подписали от имени подотчетных лиц:

- №00000288 от 11.09.2012, согласно которому в период с 24.08.2012 по 06.09.2012 им были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 66 400 рублей, в том числе 65 000 рублей - на проживание в гостинице и 1 400 рублей – суточные расходы;

- №00000290 от 11.09.2012, согласно которому в период с 24.08.2012 по 06.09.2012 Свидетель №3 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 40 400 рублей, в том числе 36 400 рублей - на проживание в гостинице, 2 600 рублей – на автостоянку, 1 400 рублей – суточные расходы.

После этого Сундуков А.В. 11.09.2012 в период примерно с 08 час. до 17 час., действуя совместно и согласованно с Свидетель №3, находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения свой и Свидетель №3 авансовый отчеты, утвердив указанные в них расходы денежных средств.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. похитил вверенные ему 65 000 рублей, а Свидетель №3 похитил вверенные ему денежные средства на сумму 39 000 рублей, которые они противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – ФИО2 и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 104 000 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №130-к от 17.09.2012 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. - на период с 24.09.2012 по 28.09.2012 и Свидетель №3 - на период с 20.09.2012 по 28.09.2012 направлены в командировку в ООО «Славия-СК» в г.Москва.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москва Сундукову А.В. было выдано командировочное удостоверение №75 от 17.09.2012, Свидетель №3 было выдано командировочное удостоверение №76 от 17.09.2012.

Далее, 17.09.2012 в течение рабочего дня, то есть с 08 час. до 17 час., Сундуков А.В. и Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, зная, что расходы на оплату услуг гостиницы и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

Далее, 17.09.2012 в течение рабочего дня, т.е. с 08 час. до 17 час. Свидетель №3, находясь по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», в счет расходов на период указанной командировки получил в кассе планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» в подотчет 2 100 рублей.

21.09.2012 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», в счет расходов на период указанной командировки, в УФК по Липецкой области была направлена заявка на кассовый расход о перечислении денежных средств Сундукову А.В., после чего платежным поручением от 24.09.2012 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено в подотчет 40 000 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанный счет в течение суток 24.09.2012, после чего Сундуков А.В. получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

До начала командировки Сундуков А.В. проследовал в г.Москва, откуда 22.09.2012 в 10 час. 18 мин. вылетел за пределы РФ в Государство Израиль по личным вопросам, не связанным со служебной необходимостью, после чего вернулся в г.Москву 25.09.2012 в 18 час. 43 мин.

В дальнейшем, Свидетель №3, действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., в период примерно с 23 час. 00 мин. 25.09.2012 до 13 час. 28.09.2012, действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области следующие поддельные документы об использовании и оплате услуг гостиницы ООО «РУС-ОТЕЛЬ», расположенной по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, 21 км.:

- счет №019736 и кассовый чек от 24.09.2012 на имя Сундукова А.В. на сумму 30 400 рублей (проживание);

- счет №019452 от 20.09.2012 и кассовый чек от 20.09.2012 на имя Свидетель №3 на сумму 36 400 рублей (проживание и автостоянка).

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. с 24.09.2012 по 28.09.2012 и Свидетель №3 с 20.09.2012 по 28.09.2012 в гостинице ООО «РУС-ОТЕЛЬ» не проживали, расходы на оплату услуг данной гостиницы не осуществляли.

Кроме того, Свидетель №3 в период примерно с 08 час. 27.09.2012 до 13 час. 28.09.2012, находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения, об оплате вышеуказанных командировочных расходов, указав в них ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 30 400 рублей и суточные расходы составили 500 рублей, расходы Свидетель №3 на проживание в гостинице составили 33 600 рублей, на автостоянку составили 2 800 рублей и суточные расходы составили 900 рублей, которые вместе с вышеуказанными подложными счетами и кассовыми чеками передал Сундукову А.В.

После этого Сундуков А.В. в период примерно с 08 час. 27.09.2012 до 13 час. 28.09.2012, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, приобщил к приобретенным Свидетель №3 подложным документам гостиницы свое и Свидетель №3 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №3 прибытия и убытия из места командировки, после чего передал в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» свои документы ФИО16 Н.И. на подпись, подписал заявление Свидетель №3, поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №3 путем обмана ввели в заблуждение руководителя учреждения ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал вышеуказанное подложное заявление Сундукова А.В., поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

На основании представленных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 28.09.2012 в период примерно с 08 час. до 13 час., бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО35, не осведомленная об их преступных намерениях, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые Сундуков А.В. и Свидетель №3 в указанные время и месте подписали от имени подотчетных лиц:

- №000000297 от 28.09.2012, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 24.09.2012 до 28.09.2012 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 30 900 рублей, в том числе 30 400 рублей – на проживание в гостинице и 500 рублей – суточные расходы;

- №000000298 от 28.09.2012, согласно которому Свидетель №3 в период с 20.09.2012 до 28.09.2012 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 37 300 рублей, в том числе 33 600 рублей – на проживание в гостинице, 2 800 рублей - на автостоянку и 900 рублей – суточные расходы.

После этого руководитель учреждения ФИО16 Н.И., не осведомленный о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, подписал авансовый отчет Сундукова А.В., утвердив указанный в нем расход денежных средств, а Сундуков А.В. 28.09.2012 в период примерно с 08 час. до 17 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя совместно и согласованно с Свидетель №3, используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения авансовый отчет Свидетель №3, утвердив указанный в нем расход денежных средств.

На основании представленных подложных отчетных документов на имя Свидетель №3, 16.10.2012 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», в счет возмещения оставшейся части расходов за период указанной командировки, в УФК по Липецкой области была направлена заявка на кассовый расход о перечислении денежных средств Свидетель №3, после чего платежным поручением от 17.10.2012 Свидетель №3 на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул.Первомайская, д.2 было перечислено 35 200 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанный счет в течение суток 17.10.2012, после чего Свидетель №3 получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. путем обмана похитил 30 400 рублей, а Свидетель №3 путем обмана похитил 36 400 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 66 800 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №140-к от 28.09.2012 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и водитель Свидетель №3 направлены в командировку в ФМБА России в г.Москва на период с 12.10.2012 до 20.10.2012.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москва Сундукову А.В. было выдано командировочное удостоверение №81 от 28.09.2012, Свидетель №3 было выдано командировочное удостоверение №82 от 28.09.2012.

В период данной командировки Сундуков А.В. 13.10.2012 в 09 час. 49 мин. вылетел из г.Москвы за пределы РФ в Государство Израиль по личным вопросам, не связанным со служебной необходимостью, после чего вернулся в г.Москву 17.10.2012 в 20 час. 25 мин.

Далее, в один из дней в период примерно с 20 час. 25 мин. 17.10.2012 до 08 час. 18.10.2012, Сундуков А.В. и Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, зная, что расходы на оплату услуг гостиницы и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

После вступления в сговор Свидетель №3 в один из дней в период примерно с 00 час. 18.10.2012 до 17 час. 22.10.2012, действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области следующие поддельные документы об использовании и оплате услуг гостиницы ОАО «Гостиница «Саяны», расположенной по адресу: г.Москва, Ярославское шоссе, д.116, корп.2:

- счет №31427 и кассовый чек от 12.10.2012 на имя Сундукова А.В. на сумму 57 600 рублей (проживание),

- счет №31426 и кассовый чек от 12.10.2012 на имя Свидетель №3 на сумму 36 800 рублей (проживание и автостоянка).

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 в период указанной командировки с 12.10.2012 до 20.10.2012 в гостинице ОАО «Гостиница «Саяны» не проживали, расходы на оплату услуг данной гостиницы не осуществляли.

Кроме того, Свидетель №3 22.10.2012 в период примерно с 08 час. до 13 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения, об оплате вышеуказанных командировочных расходов, указав в них ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 57 600 рублей и суточные расходы составили 900 рублей, расходы Свидетель №3 на проживание в гостинице составили 36 800 рублей, на автостоянку составили 2 400 рублей и суточные расходы составили 900 рублей, которые вместе с вышеуказанными подложными документами гостиницы передал Сундукову А.В.

После этого Сундуков А.В. 22.10.2012 в период примерно с 08 час. до 13 час., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, приобщил к приобретенным Свидетель №3 подложным документам гостиницы свое и Свидетель №3 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №3 прибытия и убытия из места командировки, после чего передал в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» свои документы ФИО16 Н.И. на подпись, подписал заявление Свидетель №3, поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №3 путем обмана ввели в заблуждение руководителя учреждения ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал вышеуказанное подложное заявление Сундукова А.В., поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

На основании представленных подложных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 22.10.2012 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, в счет возмещения расходов за период указанной командировки, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №3, после чего платежными поручениями от 23.10.2012 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 58 500 рублей, а Свидетель №3 – на счет № в это же отделении банка было перечислено 38 600 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 23.10.2012, после чего Сундуков А.В. и Свидетель №3 получили возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме того, на основании данных подложных документов 22.10.2012 в период примерно с 08 час. до 17 час. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО35, не осведомленная о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые Сундуков А.В. и Свидетель №3 в указанные время и месте подписали от имени подотчетных лиц:

- №000000313 от 22.10.2012, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 12.10.2012 до 20.10.2012 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 58 500 рублей, в том числе 57 600 рублей – на проживание в гостинице и 900 рублей – суточные расходы;

- №000000314 от 22.10.2012, согласно которому Свидетель №3 в период с 12.10.2012 до 20.10.2012 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 37 700 рублей, в том числе 36 800 рублей – на проживание в гостинице и автостоянку, 900 рублей – суточные расходы.

После этого руководитель учреждения ФИО16 Н.И., не осведомленный о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, подписал авансовый отчет Сундукова А.В, утвердив указанный в нем расход денежных средств, а Сундуков А.В. 22.10.2012 в период примерно с 08 час. до 17 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя совместно и согласованно с Свидетель №3, используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения авансовый отчет Свидетель №3, утвердив указанный в нем расход денежных средств.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. путем обмана похитил 57 600 рублей, а Свидетель №3 путем обмана похитил 36 800 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 94 400 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №157-к от 30.10.2012 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и Свидетель №3 направлены в командировку в ФМБА России в г.Москва на период с 01.11.2012 по 03.11.2012.

Кроме того, в соответствии с приказом №158-к от 30.10.2012 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и Свидетель №3 направлены в командировку в ООО «Славия-СК» в г.Москва на период с 06.11.2012 по 13.11.2012.

Перед отправлением в данные командировки Сундукову А.В. и Свидетель №3 были выданы командировочные удостоверения.

30.10.2012 в период примерно с 08 час. до 13 час. Свидетель №3 по указанию Сундукова А.В., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения о выдаче ему и Сундукову А.В. денежных средств на командировочные расходы, в том числе: для расходов Сундукова А.В. на проживание в гостиницах - 59 100 рублей и суточные расходы – 1 100 рублей, для расходов Свидетель №3 на проживание в гостиницах – 35 850 рублей, на автостоянки – 2 800 рублей и суточные расходы – 1 100 рублей.

На основании представленных заявлений Сундукова А.В. и Свидетель №3, 30.10.2012 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», в счет расходов на период указанной командировки, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №3, после чего платежными поручениями от 01.11.2012 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул.Первомайская, д.2 было перечислено в подотчет 60 200 рублей, а Свидетель №3 – на счет № в это же отделении банка было перечислено в подотчет 39 750 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 01.11.2012.

Таким образом, с момента зачисления 01.11.2012 на счета в банке, указанные денежные средства были вверены Сундукову А.В. и Свидетель №3 для осуществления командировочных расходов в периоды с 01.11.2012 по 03.11.2012, с 06.11.2012 по 13.11.2012.

В период первой командировки Сундуков А.В. 03.11.2012 в 10 час. 38 мин вылетел из г.Москвы за пределы РФ в Государство Израиль по личным вопросам, не связанным со служебной необходимостью, откуда прибыл в г.Кишинев Республики Молдова 09.11.2012 в 21 час. 33 мин., а затем возвратился на территорию РФ.

В последующем, в период примерно с 21 час. 33 мин. 09.11.2012 до 17 час. 14.11.2012 Сундуков А.В. и Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, зная, что расходы на оплату услуг гостиницы и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, действуя из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», договорились отчитаться за полученные ими в подотчет денежные средства путем предоставления по месту работы подложных отчетных документов, вступив, таким образом, в преступный сговор.

После вступления в сговор Свидетель №3 в период примерно с 21 час. 33 мин. 09.11.2012 до 17 час. 14.11.2012, действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области следующие поддельные документы об использовании и оплате услуг гостиниц, которые передал Сундукову А.В.:

- счет №028/012656 и кассовый чек от 01.11.2012 на имя Сундукова А.В. на сумму 13 600 рублей, а также счет №027/012655 и кассовый чек от 01.11.2012 на имя Свидетель №3 на сумму 8 900 рублей, якобы выданные в гостинице ОАО Гостиница «Золотой колос» по адресу: г.Москва, ул.Ярославская, д.15, корп.4;

- счет №09/55682 и кассовый чек от 06.11.2012 на имя Сундукова А.В. на сумму 45 500 рублей, и счет №08/55681 и кассовый чек от 06.11.2012 на имя Свидетель №3 на сумму 29 750 рублей, якобы выданные в гостинице «Кузьминки» по адресу: г.Москва, Волжский бульвар, квартал №114А, корп.9.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 в периоды указанных командировок с 01.11.2012 по 03.11.2012 в гостинице ОАО Гостиница «Золотой колос» и с 06.11.2012 по 13.11.2012 в гостинице «Кузьминки» не проживали, расходы на оплату услуг данных гостиниц не осуществляли.

После этого Сундуков А.В. в период примерно с 08 час. 12.11.2012 до 17 час. 14.11.2012, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, приобщил к приобретенным Свидетель №3 подложным документам гостиницы свои и Свидетель №3 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №3 прибытия и убытия из мест командировок, передал в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» свои документы и документы Свидетель №3 работникам планово-финансового отдела для составления авансовых отчетов.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №3 ввели в заблуждение работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиниц.

На основании представленных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО35, не осведомленная об их преступных намерениях, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые Сундуков А.В. и Свидетель №3 в период примерно с 08 час. 12.11.2012 до 17 час. 14.11.2012, находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», подписали от имени подотчетных лиц:

- №000000325 от 05.11.2012, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 01.11.2012 до 03.11.2012 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 13 900 рублей, в том числе 13 600 рублей – на проживание в гостинице, 300 рублей – суточные расходы;

- №000000326 от 05.11.2012, согласно которому Свидетель №3 в указанный период были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 9 200 рублей, в том числе 8 200 рублей – на проживание в гостинице, 700 рублей – на автостоянку, 300 рублей – суточные расходы;

- №000000333 от 14.11.2012, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 06.11.2012 до 13.11.2012 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 46 300 рублей, в том числе 45 500 рублей – на проживание в гостинице и 800 рублей – суточные расходы;

- №000000330 от 14.11.2012, согласно которому Свидетель №3 в указанный период были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 30 550 рублей, в том числе 27 650 рублей – на проживание в гостинице, 2 100 рублей – на автостоянку и 800 рублей – суточные расходы.

После этого руководитель учреждения ФИО16 Н.И., не осведомленный о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, подписал авансовый отчет Сундукова А.В. от 05.11.2012, утвердив указанный в нем расход денежных средств, а Сундуков А.В. в период примерно с 08 час. 12.11.2012 до 17 час. 14.11.2012, находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя совместно и согласованно с Свидетель №3, используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения авансовые отчеты Свидетель №3 от 05.11.2012 и 14.11.2012, утвердив указанные в них расходы денежных средств.

Таким образом, отчитавшись подложными документами за служебные командировки с 01.11.2012 до 03.11.2012 и с 06.11.2012 до 13.11.2012, Сундуков А.В. похитил вверенные ему денежные средства на сумму 59 100 рублей, а Свидетель №3 похитил вверенные ему денежные средства на сумму 38 650 рублей, которые они противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 97 750 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №150-к от 22.10.2012 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и Свидетель №3 направлены в командировку в Минтруда России в г.Москва на период с 21.11.2012 до 29.11.2012.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москва Сундукову А.В. было выдано командировочное удостоверение №101 от 13.11.2012, Свидетель №3 было выдано командировочное удостоверение №102 от 13.11.2012.

В период данной командировки Сундуков А.В. из г.Москва вылетел 24.11.2012 в 08 час. 28 мин. за пределы РФ в Государство Израиль по личным вопросам, не связанным со служебной необходимостью, после чего вернулся на территорию РФ в г.Москву 27.11.2012 в 07 час. 23 мин.

Далее, в один из дней в период примерно с 07 час. 23 мин. 27.11.2012 до 08 час. 28.11.2012, Сундуков А.В. и Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, зная, что расходы на оплату услуг гостиницы и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

После вступления в сговор Свидетель №3 в один из дней в период примерно с 07 час. 23 мин. 27.11.2012 до 08 час. 28.11.2012, действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области следующие поддельные документы об использовании и оплате услуг гостиницы «Университетская» АНО «Паломнический центр», расположенной по адресу: г.Москва, Мичуринский проспект, д.8/29:

- счет № и кассовый чек от 21.11.2012 на имя Сундукова А.В. на сумму 56 800 рублей (проживание);

- счет № и кассовый чек от 21.11.2012 на имя Свидетель №3 на сумму 34 000 рублей (проживание и автостоянка).

Кроме того, Свидетель №3, 29.11.2012 в период примерно с 08 час. до 17 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения, указав в них ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 56 800 рублей, суточные расходы составили 900 рублей, расходы Свидетель №3 на проживание в гостинице – 31 600 рублей, на автостоянку составили 2 400 рублей, суточные расходы составили 900 рублей, которые вместе с вышеуказанными подложными счетами и кассовыми чеками передал Сундукову А.В.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 в период указанной командировки с 21.11.2012 по 29.11.2012 в гостинице «Университетская» АНО «Паломнический центр» не проживали, расходы на оплату услуг данной гостиницы не осуществляли.

После этого Сундуков А.В. в период примерно с 08 час. 28.11.2012 до 17 час. 30.11.2012, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, приобщил к приобретенным Свидетель №3 подложным документам гостиницы свое и Свидетель №3 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №3 прибытия и убытия из места командировки, после чего передал в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» свои документы ФИО16 Н.И. на подпись, подписал заявление Свидетель №3, поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №3 путем обмана ввели в заблуждение руководителя учреждения ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал вышеуказанное подложное заявление Сундукова А.В., поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

На основании представленных подложных отчетных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3, 30.11.2012 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, в счет возмещения расходов за период указанной командировки, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №3, после чего платежными поручениями от 03.12.2012 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк ФИО9» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 900 рублей, а Свидетель №3 – на счет № в это же отделении банка было перечислено 900 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 03.12.2012.

Кроме того, на основании данных подложных документов 30.11.2012 в период примерно с 08 час. до 17 час. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО35, не осведомленная о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые Сундуков А.В. и Свидетель №3 в указанные время и месте подписали от имени подотчетных лиц:

- №000000344 от 30.11.2012, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 21.11.2012 до 29.11.2012 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 57 700 рублей, в том числе 56 800 рублей – на проживание в гостинице и 900 рублей – суточные расходы;

- №000000343 от 30.11.2012, согласно которому Свидетель №3 в период с 21.11.2012 до 29.11.2012 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 34 900 рублей, в том числе 34 000 рублей – на проживание в гостинице и автостоянку и 900 рублей – суточные расходы.

После этого руководитель учреждения ФИО16 Н.И., не осведомленный о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, подписал авансовый отчет Сундукова А.В, утвердив указанный в нем расход денежных средств, а Сундуков А.В. 30.11.2012 в период примерно с 08 час. до 17 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя совместно и согласованно с Свидетель №3, используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения авансовый отчет Свидетель №3, утвердив указанный в нем расход денежных средств.

Затем, для оплаты оставшейся части расходов, якобы произведенных Сундуковым А.В. в период данной командировки, 11.12.2012 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, в УФК по Липецкой области была направлена заявка на кассовый расход о перечислении денежных средств Сундукову А.В., после чего платежным поручением от 12.12.2012 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 55 445 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанный счет в течение суток 12.12.2012.

Кроме того, для оплаты оставшейся части расходов, якобы произведенных Сундуковым А.В. и Свидетель №3 в период данной командировки, 13.12.2012 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовый расход о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №3, после чего платежными поручениями от 14.12.2012 Сундукову А.В. на счет № в отделение № ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 1 355 рублей, а Свидетель №3 – на счет № в это же отделении банка было перечислено 34 000 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 14.12.2012.

Таким образом, при указанных обстоятельствах, в счет возмещения расходов, якобы произведенных в период командировки с 21.11.2012 до 29.11.2012, Сундукову А.В. было перечислено 57 700 рублей, а Свидетель №3 было перечислено 34 900 рублей, после чего Сундуков А.В. и Свидетель №3 с 14.12.2012 получили возможность распорядиться данными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. путем обмана похитил 56 800 рублей, а Свидетель №3 путем обмана похитил 34 000 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 90 800 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №177-к от 03.12.2012 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и водитель Свидетель №3 направлены в командировку в ФМБА России в г.Москва на период с 14.12.2012 по 21.12.2012.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москва Сундукову А.В. и Свидетель №3 были выданы командировочные удостоверения.

В период данной командировки Сундуков А.В. 15.12.2012 в 08 час. 28 мин. вылетел из г.Москвы за пределы РФ в Государство Израиль по личным вопросам, не связанным со служебной необходимостью, после чего вернулся на территорию РФ в г.Москву 17.12.2012 в 22 час. 12 мин.

Далее, в один из дней в период примерно с 22 час. 12 мин. 17.12.2012 до 08 час. 18.12.2012, Сундуков А.В. и Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, зная, что расходы на оплату услуг гостиницы и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

После вступления в сговор Свидетель №3 в один из дней в период примерно с 08 час. 18.12.2012 до 17 час. 21.12.2012, действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области следующие поддельные документы об использовании и оплате услуг гостиницы ЗАО «ТГК «Салют», расположенной по адресу: г.Москва, Ленинский проспект, д.158:

- счет № и кассовый чек от 14.12.2012 на имя Сундукова А.В. на сумму 61 600 рублей (проживание);

- счет № и кассовый чек от 14.12.2012 на имя Свидетель №3 на сумму 29 050 рублей (проживание и автостоянка).

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 в период указанной командировки с 14.12.2012 по 21.12.2012 в гостинице ЗАО «ТГК «Салют» не проживали, расходы на оплату услуг данной гостиницы не осуществляли.

Кроме того, Свидетель №3 21.12.2012 в период примерно с 08 час. до 17 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения, об оплате вышеуказанных командировочных расходов, указав в них ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 61 600 рублей, суточные расходы составили 800 рублей, расходы Свидетель №3 на проживание в гостинице составили 26 600 рублей, на автостоянку составили 2 450 рублей, суточные расходы составили 800 рублей, которые вместе с вышеуказанными подложными документами гостиницы передал Сундукову А.В.

После этого Сундуков А.В. 25.12.2012 примерно с 08 час. до 13 час., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, приобщил к приобретенным Свидетель №3 подложным документам гостиницы свое и Свидетель №3 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №3 прибытия и убытия из места командировки, после чего передал в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» свои документы ФИО16 Н.И. на подпись, подписал заявление Свидетель №3, поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №3 путем обмана ввели в заблуждение руководителя учреждения ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал вышеуказанное подложное заявление Сундукова А.В., поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

На основании представленных подложных отчетных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3, 25.12.2012 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, в счет компенсации расходов за период указанной командировки, в УФК по <адрес> были направлены заявки на кассовый расход о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №3, после чего платежными поручениями от 26.12.2012 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 62 400 рублей, а Свидетель №3 – на счет № в это же отделении банка, было перечислено 29 150 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 26.12.2012, после чего Сундуков А.В. и Свидетель №3 получили возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме того, Свидетель №3 25.12.2012 в период примерно с 08 час. до 17 час. в счет компенсации оставшейся части расходов, якобы произведенных в период данной командировки, получил в кассе планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» 700 рублей.

Помимо изложенного, на основании данных подложных документов 25.12.2012 в период примерно с 08 час. до 17 час. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО35, не осведомленная о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые Сундуков А.В. и Свидетель №3 в указанные время и месте подписали от имени подотчетных лиц:

- №000000360 от 25.12.2012, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 14.12.2012 до 21.12.2012 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 62 400 рублей, в том числе 61 600 рублей – на проживание в гостинице и 800 рублей – суточные расходы;

- №000000359 от 25.12.2012, согласно которому Свидетель №3 в период с 14.12.2012 до 21.12.2012 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 29 850 рублей, в том числе 26 600 рублей – на проживание в гостинице, 2 450 рублей – на автостоянку и 800 рублей – суточные расходы.

После этого руководитель учреждения ФИО16 Н.И., не осведомленный о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, подписал авансовый отчет Сундукова А.В, утвердив указанный в нем расход денежных средств, а Сундуков А.В. 25.12.2012 в период примерно с 08 час. до 17 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя совместно и согласованно с Свидетель №3, используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения авансовый отчет Свидетель №3, утвердив указанный в нем расход денежных средств.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. путем обмана похитил 61 600 рублей, а Свидетель №3 путем обмана похитил 29 050 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – ФИО2 и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 90 650 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №3-к от 16.01.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и водитель Свидетель №3 направлены в командировку в ООО «Славия-СК» на период с 28.01.2013 до 01.02.2013.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москва Сундукову А.В. было выдано командировочное удостоверение №1 от 16.01.2013, Свидетель №3 было выдано командировочное удостоверение №2 от 16.01.2013.

Далее, в один из дней в период примерно с 08 час. 28.01.2013 до 13 час. 04.02.2013, Сундуков А.В. и Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, зная, что расходы на оплату услуг гостиницы и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

После вступления в сговор Свидетель №3 в один из дней в период примерно с 08 час. 28.01.2013 до 13 час. 04.02.2013, действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области следующие поддельные документы об использовании и оплате услуг гостиницы «Университетская» АНО «Паломнический центр», расположенной по адресу: г.Москва, Мичуринский проспект, д.8/29:

- счет № и кассовый чек от 28.01.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 26 800 рублей;

- счет № и кассовый чек от 28.01.2013 на имя Свидетель №3 на сумму 19 400 рублей.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 в период указанной командировки с 28.01.2013 до 01.02.2013 в гостинице «Университетская» АНО «Паломнический центр» не проживали, расходы на оплату услуг данной гостиницы не осуществляли.

Кроме того, Свидетель №3 в период примерно с 08 час. 01.02.2013 до 17 час. 04.02.2013, находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения, расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 26 800 рублей и суточные расходы составили 500 рублей, расходы Свидетель №3 на проживание в гостинице составили 19 400 рублей и суточные расходы составили 500 рублей, которые вместе с вышеуказанными подложными документами гостиницы передал Сундукову А.В.

После этого Сундуков А.В. в период примерно с 08 час. 01.02.2013 до 17 час. 04.02.2013, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, приобщил к приобретенным Свидетель №3 подложным документам гостиницы свое и Свидетель №3 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №3 прибытия и убытия из места командировки, после чего передал в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» свои документы ФИО16 Н.И. на подпись, подписал заявление Свидетель №3, поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №3 путем обмана ввели в заблуждение руководителя учреждения ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал вышеуказанное подложное заявление Сундукова А.В., поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

На основании представленных подложных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 04.02.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, в счет возмещения расходов за период указанной командировки, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №3, после чего платежными поручениями от 05.02.2013 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 27 300 рублей, Свидетель №3 на счет № в это же отделение банка было перечислено 19 900 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 05.02.2013, после чего Сундуков А.В. и Свидетель №3 получили возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме того, на основании данных подложных документов 04.02.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО35, не осведомленная о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые Сундуков А.В. и Свидетель №3 в указанные время и месте подписали от имени подотчетных лиц:

- №000000008 от 04.02.2013, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 28.01.2013 до 01.02.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 27 300 рублей, в том числе 26 800 рублей – на проживание в гостинице и 500 рублей – суточные расходы;

- №000000007 от 04.02.2013, согласно которому Свидетель №3 в период с 28.01.2013 до 01.02.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 19 900 рублей, в том числе 19 400 рублей – на проживание в гостинице, 500 рублей – суточные расходы.

После этого руководитель учреждения ФИО16 Н.И., не осведомленный о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, подписал авансовый отчет Сундукова А.В, утвердив указанный в нем расход денежных средств, а Сундуков А.В. 04.02.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя совместно и согласованно с Свидетель №3, используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения авансовый отчет Свидетель №3, утвердив указанный в нем расход денежных средств.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. путем обмана похитил 26 800 рублей, а Свидетель №3 путем обмана похитил 19 400 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 46 200 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №63-к от 09.04.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и водитель Свидетель №3 направлены в командировку в Минтруда России в г.Москва на период с 10.04.2013 по 12.04.2013.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москва Сундукову А.В. было выдано командировочное удостоверение №25 от 09.04.2013, Свидетель №3 было выдано командировочное удостоверение №26 от 09.04.2013.

Далее, в один из дней в период примерно с 08 час. 09.04.2013 до 17 час. 15.04.2013 Сундуков А.В. и Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, зная, что расходы на оплату услуг гостиницы и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

После вступления в сговор Свидетель №3 в один из дней в период примерно с 08 час. 09.04.2013 до 17 час. 15.04.2013, действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области следующие поддельные документы об использовании и оплате услуг гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», расположенной по адресу: г.Москва, пр.Андропова, д.38, корп.2:

- счет № и кассовый чек от 10.04.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 13 000 рублей;

- счет № и кассовый чек от 10.04.2013 на имя Свидетель №3 на сумму 9 400 рублей.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 в период указанной командировки с 10.04.2013 по 12.04.2013 в гостинице «Электрон» ООО «Интерстройкомп» не проживали, расходы на оплату услуг данной гостиницы не осуществляли.

Кроме того, Свидетель №3 15.04.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения, об оплате вышеуказанных командировочных расходов, указав в них ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 13 000 рублей, на проезд – 2 610 рублей и суточные расходы составили 300 рублей, расходы Свидетель №3 на проживание в гостинице составили 9 400 рублей и суточные расходы составили 300 рублей, которые вместе с вышеуказанными подложными документами гостиницы передал Сундукову А.В.

После этого Сундуков А.В. 15.04.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, приобщил к приобретенным Свидетель №3 подложным документам гостиницы свое и Свидетель №3 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №3 прибытия и убытия из места командировки, после чего передал в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» свои документы ФИО16 Н.И. на подпись, подписал заявление Свидетель №3, поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №3 путем обмана ввели в заблуждение руководителя учреждения ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал вышеуказанное подложное заявление Сундукова А.В., поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

На основании представленных подложных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 15.04.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО35, не осведомленная о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые Сундуков А.В. и Свидетель №3 в указанные время и месте подписали от имени подотчетных лиц:

- №000000064 от 15.04.2013, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 10.04.2013 по 12.04.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 15 910 рублей, в том числе 13 000 рублей – на проживание в гостинице, 2 610 рублей – на проезд, 300 рублей – на суточные расходы;

- №000000063 от 15.04.2013, согласно которому Свидетель №3 в период с 10.04.2013 по 12.04.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 9 700 рублей, в том числе 9 400 рублей – на проживание в гостинице, 300 рублей – на суточные расходы.

После этого руководитель учреждения ФИО16 Н.И., не осведомленный о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, подписал авансовый отчет Сундукова А.В, утвердив указанный в нем расход денежных средств, а Сундуков А.В. 15.04.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя совместно и согласованно с Свидетель №3, используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения авансовый отчет Свидетель №3, утвердив указанный в нем расход денежных средств.

Кроме того, на основании представленных подложных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 16.04.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, в счет возмещения расходов за период указанной командировки, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №3, после чего платежными поручениями от 17.04.2013 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 15 910 рублей, а Свидетель №3 – на счет № в это же отделении банка было перечислено 9 700 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 17.04.2013, после чего Сундуков А.В. и Свидетель №3 получили возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. путем обмана похитил 13 000 рублей, а Свидетель №3 путем обмана похитил 9 400 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 22 400 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3 и Свидетель №4, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №78-к от 13.05.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В., водители Свидетель №3 и Свидетель №4 направлены в командировку в Минтруда России в г.Москва на период с 14.05.2013 по 17.05.2013.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москву указанным лицам были выданы: Сундукову А.В. - командировочное удостоверение №29 от 13.05.2013, Свидетель №3 - командировочное удостоверение №31 от 13.05.2013, Свидетель №4 - командировочное удостоверение №36 от 13.05.2013.

Далее, в один из дней в период примерно с 08 час. 13.05.2013 до 17 час. 17.05.2013, Сундуков А.В. и Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, зная, что расходы на проживание в гостинице и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, из корыстных побуждений вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

После вступления в сговор Свидетель №3 в период примерно с 08 час. 13.05.2013 до 17 час. 17.05.2013, реализуя преступный умысел, действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области поддельные документы о проживании и оплате услуг гостиницы ЗАО «ТГК «Салют», расположенной по адресу: г.Москва, Ленинский проспект, д.158:

- счет № и кассовый чек от 14.05.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 18 600 рублей,

- счет № и кассовый чек от 14.05.2013 на имя Свидетель №3 на сумму 14 400 рублей,

- счет № и кассовый чек от 14.05.2013 на имя Свидетель №4 на сумму 14 400 рублей.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В., Свидетель №3 и Свидетель №4 в период указанной командировки с 14.05.2013 по 17.05.2013 в гостинице ЗАО «ТГК «Салют» в указанный период не проживали, расходы на проживание в данной гостинице не осуществляли.

После этого Свидетель №3 17.05.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения, указав в них ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 23 900 рублей, на проезд составили 4 900 рублей и суточные расходы составили 400 рублей, расходы Свидетель №3 на проживание в гостинице составили 14 400 рублей и суточные расходы составили 400 рублей, которые вместе с вышеуказанными подложными счетами и кассовыми чеками передал Сундукову А.В.

Далее Сундуков А.В., получив от Свидетель №3 вышеуказанные подложные документы гостиницы, вступил с Свидетель №4 в предварительный сговор на совершение мошенничества при следующих обстоятельствах.

Так, 17.05.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час. Сундуков А.В., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», предложил Свидетель №4 написать заявление на имя руководителя учреждения о возмещении его командировочных расходов в сумме 14 800 рублей, в том числе: 14 400 рублей – на оплату проживания в гостинице и 400 рублей – суточные расходы, на что Свидетель №4 дал на это свое согласие, из корыстных побуждений в указанные время и месте написал соответствующее заявление и передал его Сундукову А.В. на подпись, вступив, таким образом, с Сундуковым А.В. в преступный сговор.

Кроме того, Сундуков А.В. в период с 08 час. 17.05.2013 до 17 час. 20.05.2013, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3 и Свидетель №4, используя свое служебное положение, подписал заявления Свидетель №3 и Свидетель №4, поручив работникам планово-финансового отдела учреждения оплату указанных в них расходов, а также, подписав свое заявление, в указанные время и месте передал его руководителю учреждения ФИО16 Н.И. на подпись.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. путем обмана ввел в заблуждение ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения, а Свидетель №3 и Свидетель №4 в результате вышеуказанных согласованных с Сундуковым А.В. действий – ввели в заблуждение работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы.

Далее ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал заявление Сундукова А.В., поручив работникам планово-финансового отдела учреждения оплату указанных в нем расходов.

На основании представленных подложных отчетных документов на имя Сундукова А.В., Свидетель №3 и Свидетель №4 20.05.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО35, не осведомленная об их преступных намерениях, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые в указанные время и месте Сундуков А.В., Свидетель №3 и Свидетель №4 подписали от имени подотчетных лиц:

- №000000095 от 20.05.2013, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 14.05.2013 по 17.05.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 23 900 рублей, в том числе 18 600 рублей – на проживание в гостинице, 400 рублей - суточные расходы, 4 900 рублей – на проезд;

- №000000093 от 20.05.2013, согласно которому Свидетель №3 в период с 14.05.2013 по 17.05.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 14 800 рублей, в том числе 14 400 рублей – на проживание в гостинице, 400 рублей - суточные расходы;

- №000000094 от 20.05.2013, согласно которому Свидетель №4 в период с 14.05.2013 по 17.05.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 14 800 рублей, в том числе 14 400 рублей – на проживание в гостинице, 400 рублей - суточные расходы.

При этом Сундуков А.В. 17.05.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час., используя свое служебное положение, ввел в заблуждение руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34 относительно фактов использования им услуг гостиницы в период данной командировки и относительно количества дней, затраченных на командировку.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал авансовый отчет Сундукова А.В., утвердив указанный в нем расход денежных средств, а Сундуков А.В., действуя в рамках имевшихся полномочий, по предварительному сговору с Свидетель №3 и Свидетель №4, подписал за руководителя учреждения авансовые отчеты Свидетель №3 и Свидетель №4, утвердив указанные в них расходы денежных средств.

Кроме того, на основании представленных подложных отчетных документов на имя Сундукова А.В., Свидетель №3 и Свидетель №4 21.05.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», в счет возмещения расходов за период указанной командировки, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовый расход о перечислении денежных средств Сундукову А.В., Свидетель №3 и Свидетель №4, после чего платежными поручениями от 22.05.2013 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 23 900 рублей, а Свидетель №3 – на счет № в это же отделение банка было перечислено 14 800 рублей, Свидетель №4 на счет № в отделение №8593/087 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, пл.Торговая, д.2 было перечислено 14 800 рублей.

При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 22.05.2013, после чего Сундуков А.В., Свидетель №3 и Свидетель №4 получили возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. путем обмана похитил 18 600 рублей, Свидетель №3 путем обмана похитил 14 400 рублей и Свидетель №4 путем обмана похитил 14 400 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 47 400 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №86-к от 13.05.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и водитель Свидетель №3 направлены в командировку в Минтруда России в г.Москва на период с 27.05.2013 по 31.05.2013.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москва Сундукову А.В. и Свидетель №3 были выданы командировочные удостоверения.

Далее, в один из дней в период примерно с 08 час. 13.05.2013 до 17 час. 03.06.2013, Сундуков А.В. и Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, зная, что расходы на оплату услуг гостиницы и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

После вступления в сговор Свидетель №3 в один из дней в период примерно с 08 час. 13.05.2013 до 17 час. 03.06.2013, действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области следующие поддельные документы об использовании и оплате услуг гостиницы ООО «Рус-Отель», расположенной по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, 21 км.:

- счет № и кассовый чек от 27.05.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 24 400 рублей;

- счет № и кассовый чек от 27.05.2013 на имя Свидетель №3 на сумму 19 400 рублей.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 в период указанной командировки с 27.05.2013 по 31.05.2013 в гостинице ООО «Рус-Отель» не проживали, расходы на оплату услуг данной гостиницы не осуществляли.

Кроме того, Свидетель №3 03.06.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения, об оплате вышеуказанных командировочных расходов, указав в них ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 24 400 рублей, на проезд составили 5 700 рублей и суточные расходы составили 500 рублей, расходы Свидетель №3 на проживание в гостинице составили 19 400 рублей и суточные расходы составили 500 рублей, которые вместе с вышеуказанными подложными документами гостиницы передал Сундукову А.В.

После этого Сундуков А.В. 03.06.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, приобщил к приобретенным Свидетель №3 подложным документам гостиницы свое и Свидетель №3 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №3 прибытия и убытия из места командировки, после чего передал в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» свои документы ФИО16 Н.И. на подпись, подписал заявление Свидетель №3, поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №3 путем обмана ввели в заблуждение руководителя учреждения ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал вышеуказанное подложное заявление Сундукова А.В., поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

На основании представленных подложных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 03.06.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО35, не осведомленная о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые Сундуков А.В. и Свидетель №3 в указанные время и месте подписали от имени подотчетных лиц:

- №000000106 от 03.06.2013, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 27.05.2013 по 31.05.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 30 600 рублей, в том числе 24 400 рублей – на проживание в гостинице, 500 рублей - суточные расходы, 5 700 рублей – на проезд;

- №000000107 от 03.06.2013, согласно которому Свидетель №3 в период с 27.05.2013 по 31.05.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 19 900 рублей, в том числе 19 400 рублей – на проживание в гостинице, 500 рублей - суточные расходы.

После этого руководитель учреждения ФИО16 Н.И., не осведомленный о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, подписал авансовый отчет Сундукова А.В, утвердив указанный в нем расход денежных средств, а Сундуков А.В. 03.06.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя совместно и согласованно с Свидетель №3, используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения авансовый отчет Свидетель №3, утвердив указанный в нем расход денежных средств.

Кроме того, на основании представленных подложных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 04.06.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, в счет возмещения расходов за период указанной командировки, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №3, после чего платежными поручениями от 05.06.2013 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 30 600 рублей, а Свидетель №3 – на счет № в это же отделении банка было перечислено 19 900 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 05.06.2013, после чего Сундуков А.В. и Свидетель №3 получили возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. путем обмана похитил 24 400 рублей, а Свидетель №3 путем обмана похитил 19 400 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 43 800 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №95-к от 05.06.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и Свидетель №3 были направлены в командировку в Минтруда России в г.Москва на период с 20.06.2013 по 28.06.2013.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москва Сундукову А.В. было выдано командировочное удостоверение №44 от 05.06.2013, Свидетель №3 было выдано командировочное удостоверение №45 от 05.06.2013.

В один из дней в период примерно с 08 час. 05.06.2013 до 11 час. 15 мин. 17.06.2013, Сундуков А.В. и Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, зная, что расходы на оплату услуг гостиницы и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

17.06.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час. Сундуков А.В., находясь по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», в счет расходов на период указанной командировки получил в кассе планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» в подотчет 878,50 рублей.

Кроме того, 17.06.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, в счет расходов на период указанной командировки, в УФК по Липецкой области была направлена заявка на кассовый расход о перечислении денежных средств Сундукову А.В., после чего платежным поручением от 18.06.2013 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул.Первомайская, д.2, было перечислено в подотчет 66 021,50 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанный счет в течение суток 18.06.2013, после чего Сундуков А.В. получил возможность распорядиться полученными денежными средствами на сумму 66 900 рублей по своему усмотрению.

В период данной командировки Сундуков А.В. вылетел 22.06.2013 в 10 час. 00 мин. из г.Москвы за пределы РФ в Государство Израиль по личным вопросам, не связанным со служебной необходимостью, и возвратился на территорию РФ в г.Москву 26.06.2013 в 20 час. 08 мин.

Далее, Свидетель №3 28.06.2013 в период с 14 час. 37 мин. до 15 час. 34 мин., действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области следующие поддельные документы об использовании и оплате услуг гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», расположенной по адресу: г.Москва, пр.Андропова, д.38, корп.2:

- счет № и кассовый чек от 20.06.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 60 000 рублей;

- счет № и кассовый чек от 20.06.2013 на имя Свидетель №3 на сумму 32 800 рублей.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 в период указанной командировки с 20.06.2013 по 28.06.2013 в гостинице «Электрон» ООО «Интерстройкомп» не проживали, расходы на оплату услуг данной гостиницы не осуществляли.

Кроме того, Свидетель №3 01.07.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения, об оплате вышеуказанных командировочных расходов, указав в них ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 60 000 рублей, на проезд – 6 975 рублей и суточные расходы – 900 рублей, расходы Свидетель №3 на проживание в гостинице составили 32 800 рублей и суточные расходы – 900 рублей, которые вместе с вышеуказанными подложными счетами и кассовыми чеками передал Сундукову А.В.

После этого Сундуков А.В. в период примерно с 08 час. 29.06.2013 до 17 час. 01.07.2013, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, приобщил к приобретенным Свидетель №3 подложным документам гостиницы свое и Свидетель №3 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №3 прибытия и убытия из места командировки, после чего передал в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» свои документы ФИО16 Н.И. на подпись, подписал заявление Свидетель №3, поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №3 путем обмана ввели в заблуждение руководителя учреждения ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал вышеуказанное подложное заявление Сундукова А.В., поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

На основании представленных подложных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 в период примерно с 08 час. 29.06.2013 до 17 час. 01.07.2013 бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО35, не осведомленная о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые Сундуков А.В. и Свидетель №3 в указанные время и месте подписали от имени подотчетных лиц:

- №00000138 от 29.06.2013, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 20.06.2013 по 28.06.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 67 875 рублей, в том числе 60 000 рублей – на проживание в гостинице, 6 975 рублей – на проезд, 900 рублей – на суточные расходы;

- №00000136 от 01.07.2013, согласно которому Свидетель №3 в период с 20.06.2013 по 28.06.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 33 700 рублей, в том числе 32 800 рублей – на проживание в гостинице, 900 рублей – на суточные расходы.

После этого руководитель учреждения ФИО16 Н.И., не осведомленный о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, подписал авансовый отчет Сундукова А.В, утвердив указанный в нем расход денежных средств, а Сундуков А.В. в период примерно с 08 час. 29.06.2013 до 17 час. 01.07.2013, находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя совместно и согласованно с Свидетель №3, используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения авансовый отчет Свидетель №3, утвердив указанный в нем расход денежных средств.

Кроме того, на основании представленных подложных отчетных документов на имя Свидетель №3, 02.07.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», в счет компенсации расходов за период указанной командировки, в УФК по Липецкой области были направлена заявка на кассовый расход о перечислении денежных средств Свидетель №3, после чего платежным поручением от 03.07.2013 Свидетель №3 на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2, было перечислено 33 700 рублей.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. путем обмана похитил 60 000 рублей, а Свидетель №3 путем обмана похитил 32 800 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 92 800 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

12.07.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час., находясь в неустановленном месте, Сундуков А.В. и Свидетель №3, зная, что расходы на оплату услуг гостиницы и суточные расходы в период служебной командировки с 15.07.2013 по 19.07.2013 подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

После этого 12.07.2013 в период с 08 час. до 13 час., в счет расходов на период командировки с 15.07.2013 по 19.07.2013, работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовый расход о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №3, после чего платежными поручениями от 15.07.2013 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 34 750 рублей, а Свидетель №3 – на счет № в это же отделении банка было перечислено 17 700 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 15.07.2013.

15.07.2013 в соответствии с приказом №114-к руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Сундуков А.В. и водитель Свидетель №3 направлены в командировку в Минтруда России в г.Москва, Сундуков А.В. – по вопросам дополнительного финансирования на период с 15.07.2013 по 19.07.2013.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москва Сундукову А.В. выдано командировочное удостоверение №50 от 15.07.2013, Свидетель №3 было выдано командировочное удостоверение №49 от 15.07.2013.

После этого Свидетель №3 в один из дней в период примерно с 08 час. 15.07.2013 до 13 час. 19.07.2013, действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приобрел у неустановленного лица в районе 1078 км. автодороги М-4 «Дон» на ул.Сенновские выселки с.Князево Рамонского района Воронежской области следующие поддельные документы об использовании и оплате услуг гостиницы ОАО «Гостиница «Золотой колос», расположенной по адресу: г.Москва, ул.Ярославская, д.15.:

- счет № от 15.07.2013 и кассовый чек от 15.07.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 30 000 рублей;

- счет № от 15.07.2013 и кассовый чек от 15.07.2013 на имя Свидетель №3 на сумму 18 000 рублей.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 в период указанной командировки с 15.07.2013 по 19.07.2013 в гостинице ОАО «Гостиница «Золотой колос» не проживали, расходы на оплату услуг данной гостиницы не осуществляли.

Кроме того, Свидетель №3 19.07.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения, об оплате вышеуказанных командировочных расходов, указав в них ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 30 000 рублей, на проезд составили 5 925 рублей и суточные расходы составили 500 рублей, расходы Свидетель №3 на проживание в гостинице составили 18 000 рублей и суточные расходы составили 500 рублей, которые вместе с вышеуказанными подложными документами гостиницы передал Сундукову А.В.

После этого Сундуков А.В. 19.07.2013 в период с 08 час. до 13 час., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, приобщил к приобретенным Свидетель №3 подложным документам гостиницы свое и Свидетель №3 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №3 прибытия и убытия из места командировки, после чего передал в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» свои документы ФИО16 Н.И. на подпись, подписал заявление Свидетель №3, поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №3 путем обмана ввели в заблуждение руководителя учреждения ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал вышеуказанное подложное заявление Сундукова А.В., поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

На основании представленных подложных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3, в счет компенсации оставшейся части расходов, якобы понесенных Сундуковым А.В. и Свидетель №3 в период данной командировки, 19.07.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, в счет возмещения расходов за период указанной командировки, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №3, после чего платежными поручениями от 22.07.2013 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 1 675 рублей, а Свидетель №3 – на счет № в это же отделении банка было перечислено 800 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 22.07.2013, после чего Сундуков А.В. и Свидетель №3 получили возможность распорядиться перечисленными им денежными средствами в полном объеме по своему усмотрению.

Кроме того, на основании данных подложных отчетных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3, 22.07.2013 с 08 час. до 17 час. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО35, не осведомленная о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые Сундуков А.В. и Свидетель №3 в указанные время и месте подписали от имени подотчетных лиц:

- №000000186 от 22.07.2013, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 15.07.2013 по 19.07.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 36 425 рублей, в том числе 30 000 рублей – на проживание в гостинице, 500 рублей - суточные расходы, 5 925 рублей – на проезд;

- №000000187 от 22.07.2013, согласно которому Свидетель №3 в период с 15.07.2013 по 19.07.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 18 500 рублей, в том числе 18 000 рублей – на проживание в гостинице, 500 рублей - суточные расходы.

После этого руководитель учреждения ФИО16 Н.И., не осведомленный о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, подписал авансовый отчет Сундукова А.В, утвердив указанный в нем расход денежных средств, а Сундуков А.В. 22.07.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя совместно и согласованно с Свидетель №3, используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения авансовый отчет Свидетель №3, утвердив указанный в нем расход денежных средств.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. путем обмана похитил 30 000 рублей, а Свидетель №3 путем обмана похитил 18 000 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 48 000 рублей.

Он же, Сундуков А.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №115-к от 15.07.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и водитель Свидетель №3 направлены в командировку в Минтруда России в г.Москва на период с 25.07.2013 по 03.08.2013.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москва Сундукову А.В. и Свидетель №3 были выданы командировочные удостоверения.

24.07.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час. Свидетель №3, находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», по указанию Сундукова А.В. составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения о выдаче ему и Сундукову А.В. денежных средств в подотчет на командировочные расходы, в том числе: для расходов Сундукова А.В. на проживание в гостинице – 65 700 рублей и суточные расходы – 1 000 рублей, для расходов Свидетель №3 на проживание в гостинице – 36 900 рублей и суточные расходы – 1 000 рублей.

На основании представленных заявлений Сундукова А.В. и Свидетель №3, 24.07.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», в счет расходов на период указанной командировки, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №3, после чего платежными поручениями от 25.07.2013 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул.Первомайская, д.2 было перечислено 101 450 рублей, в том числе – на командировку в период с 25.07.2013 по 03.08.2013 – 66 700 рублей, а Свидетель №3 – на счет № в это же отделении банка было перечислено 55 600 рублей, в том числе на командировку в период с 25.07.2013 по 03.08.2013 – 37 900 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 25.07.2013.

Таким образом, с момента зачисления 25.07.2013 на счета в банке, для осуществления командировочных расходов в период с 25.07.2013 по 03.08.2013 Сундукову А.В. было вверено 66 700 рублей, а Свидетель №3 было вверено 37 900 рублей.

Далее, 26.07.2013 в период примерно с 07 час. 02 мин. до 19 час. 27 мин., Сундуков А.В. и Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, зная, что расходы на оплату услуг гостиницы и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, действуя из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», договорились отчитаться за полученные ими в подотчет денежные средства путем предоставления по месту работы подложных отчетных документов, вступив, таким образом, в преступный сговор.

После вступления в сговор Свидетель №3 26.07.2013 в период с 21 час. 28 мин. до 21 час. 57 мин., действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области следующие поддельные документы об использовании и оплате услуг гостиницы ОАО «Гостиница «Восход», расположенной по адресу: г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.2:

- счет № и кассовый чек от 25.07.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 65 700 рублей;

- счет № и кассовый чек от 25.07.2013 на имя Свидетель №3 на сумму 36 900 рублей.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 в период указанной командировки с 25.07.2013 по 03.08.2013 в гостинице ОАО «Гостиница «Восход» не проживали, расходы на оплату услуг данной гостиницы не осуществляли.

В период данной командировки Сундуков А.В. проследовал в г.Москва, откуда 27.07.2013 в 05 час. 02 мин. вылетел за пределы РФ в Итальянскую республику по личным вопросам, не связанным со служебной необходимостью, после чего вернулся в г.Москву 03.08.2013 в 16 час. 45 мин.

После этого Сундуков А.В. 05.08.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, приобщил к приобретенным Свидетель №3 подложным документам гостиницы свое и Свидетель №3 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №3 прибытия и убытия из места командировки, после чего свои отчетные документы и отчетные документы Свидетель №3 передал в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» работникам планово-финансового отдела для составления авансовых отчетов.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №3 ввели в заблуждение работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы.

На основании представленных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 05.08.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО35, не осведомленная об их преступных намерениях, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые Сундуков А.В. и Свидетель №3 в указанные время и месте подписали от имени подотчетных лиц:

- №000000188 от 05.08.2013, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 25.07.2013 по 03.08.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 66 700 рублей, в том числе 65 700 рублей – на проживание в гостинице и 1000 рублей – суточные расходы,

- №000000189 от 05.08.2013, согласно которому Свидетель №3 в период с 25.07.2013 по 03.08.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 37 900 рублей, в том числе 36 900 рублей – на проживание в гостинице и 1000 рублей – суточные расходы.

При этом Сундуков А.В. 05.08.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час., действуя совместно и согласованно с Свидетель №3, также ввел в заблуждение руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34 относительно фактов использования им и Свидетель №3 услуг гостиницы в период данной командировки.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал авансовый отчет Сундукова А.В., утвердив указанный в нем расход денежных средств, а Сундуков А.В. 05.08.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час., действуя совместно и согласованно с Свидетель №3, находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», подписал авансовый отчет Свидетель №3, утвердив указанный в нем расход денежных средств.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. похитил вверенные ему денежные средства на сумму 65 700 рублей, а Свидетель №3 похитил вверенные ему денежные средства на сумму 36 900 рублей, которые они противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – ФИО2 и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 102 600 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №146-к от 26.08.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и водитель Свидетель №3 направлены в командировку в Минтруда России в г.Москва на период с 03.09.2013 по 07.09.2013.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москва Сундукову А.В. было выдано командировочное удостоверение №67 от 03.09.2013, Свидетель №3 было выдано командировочное удостоверение №68 от 03.09.2013.

В один из дней в период примерно с 08 час. 26.08.2013 до 13 час. 01 мин. 02.09.2013, Сундуков А.В. и Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, зная, что расходы на оплату услуг гостиницы и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

03.09.2013 в период с 08 час. до 17 час. Сундуков А.В., находясь по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», в счет расходов на период указанной командировки получил в кассе планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» 43 400 рублей.

После вступления в сговор Свидетель №3 в один из дней в период примерно с 23 час. 46 мин. 03.09.2013 до 14 час. 52 мин. 04.09.2013, действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области следующие поддельные документы об использовании и оплате услуг гостиницы ОАО «Гостиница «Восход», расположенной по адресу: г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.2:

- счет № и кассовый чек от 03.09.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 31 200 рублей;

- счет № и кассовый чек от 03.09.2013 на имя Свидетель №3 на сумму 18 800 рублей.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 в период указанной командировки с 03.09.2013 по 07.09.2013 в гостинице ОАО «Гостиница «Восход» не проживали, расходы на оплату услуг данной гостиницы не осуществляли.

Кроме того, Свидетель №3 09.09.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения, об оплате вышеуказанных командировочных расходов, указав в них ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 31 200 рублей, суточные расходы составили 500 рублей, расходы на проезд составили 12 900 рублей, расходы Свидетель №3 на проживание в гостинице составили 18 800 рублей, суточные расходы составили 500 рублей, которые вместе с вышеуказанными подложными документами гостиницы передал Сундукову А.В.

После этого Сундуков А.В. 09.09.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, приобщил к приобретенным Свидетель №3 подложным документам гостиницы свое и Свидетель №3 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №3 прибытия и убытия из места командировки, после чего передал в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» свои документы ФИО16 Н.И. на подпись, подписал заявление Свидетель №3, поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №3 путем обмана ввели в заблуждение руководителя учреждения ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал вышеуказанное подложное заявление Сундукова А.В., поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

На основании представленных подложных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 09.09.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО35, не осведомленная о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые Сундуков А.В. и Свидетель №3 в указанные время и месте подписали от имени подотчетных лиц:

- № 000000222 от 09.09.2013, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 03.09.2013 по 07.09.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 44 600 рублей, в том числе 31 200 рублей – на проживание в гостинице, 500 рублей - суточные расходы, 12 900 рублей – на проезд;

- №000000223 от 09.09.2013, согласно которому Свидетель №3 в период с 03.09.2013 по 07.09.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 19 300 рублей, в том числе 18 800 рублей – на проживание в гостинице, 500 рублей - суточные расходы.

После этого руководитель учреждения ФИО16 Н.И., не осведомленный о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, подписал авансовый отчет Сундукова А.В, утвердив указанный в нем расход денежных средств, а Сундуков А.В. 09.09.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя совместно и согласованно с Свидетель №3, используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения авансовый отчет Свидетель №3, утвердив указанный в нем расход денежных средств.

Кроме того, на основании представленных подложных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 10.09.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Булатова В.В., в счет возмещения расходов за период указанной командировки, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №3, после чего платежными поручениями от 11.09.2013 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 1 200 рублей, а Свидетель №3 – на счет № в это же отделении банка было перечислено 19 300 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 11.09.2013, после чего Сундуков А.В. и Свидетель №3 получили возможность распорядиться вышеуказанными денежными средствами в полном объеме по своему усмотрению.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. путем обмана похитил 31 200 рублей, а Свидетель №3 путем обмана похитил 18 800 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 50 000 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №5, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №172-к от 11.09.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и Свидетель №5 направлены в командировку в ООО «Славия-СК» в г.Москва на период с 19.09.2013 по 27.09.2013.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москва Сундукову А.В. было выдано командировочное удостоверение №79 от 16.09.2013, Свидетель №5 было выдано командировочное удостоверение №73 от 11.09.2013.

Зная, что расходы на проживание в гостинице в период служебной командировки подлежат возмещению, Сундуков А.В. и Свидетель №5 в один из дней в период примерно с 08 час. 11.09.2013 до 12 час. 34 мин. 28.09.2013, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

После вступления в сговор Свидетель №5 28.09.2013 в период примерно с 11 час. 05 мин. до 12 час. 34 мин., реализуя преступный умысел, действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области поддельные документы о проживании и оплате услуг гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», расположенной по адресу: г.Москва, пр. Андропова, д.38, корп.2:

счет № и кассовый чек от 19.09.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 57 600 рублей,

счет № и кассовый чек от 19.09.2013 на имя Свидетель №5 на сумму 43 200 рублей.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №5 в период с 19.09.2013 по 27.09.2013 в гостинице «Электрон» ООО «Интерстройкомп» не проживали, расходы на проживание в данной гостинице не осуществляли.

Кроме того Свидетель №5, 01.10.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», реализуя преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя учреждения, указав в них ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 57 600 рублей и расходы Свидетель №5 на проживание в гостинице составили 43 200 рублей, которые вместе с вышеуказанными подложными счетами и кассовыми чеками передал Сундукову А.В.

После этого Сундуков А.В. 01.10.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №5, используя свое служебное положение, подписал свое заявление, приобщил к предоставленным Свидетель №5 документам командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №5 прибытия и убытия из места командировки, после чего передал данные документы руководителю учреждения ФИО16 Н.И. на подпись.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №5 путем обмана ввели ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения в заблуждение относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы в период данной командировки.

Далее, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал вышеуказанные заявления Сундукова А.В. и Свидетель №5, поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

На основании представленных подложных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №5, 01.10.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №5, в счет возмещения расходов за период указанной командировки в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №5, после чего платежными поручениями от 02.10.2013 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 58 500 рублей, Свидетель №5 на счет № в отделение №8593/087 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, пл.Торговая, д.2 было перечислено 44 100 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 02.10.2013, после чего Сундуков А.В. и Свидетель №5 получили возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме того, на основании представленных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №5 01.10.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО35, не осведомленная о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №5, составила содержащие ложные сведения авансовый отчет №000000256 от 01.10.2013, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 19.09.2013 по 27.09.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 58 500 рублей (в том числе 57 600 рублей - за проживание в гостинице и 900 рублей - суточные расходы), и авансовый отчет №000000257 от 01.10.2013, согласно которому Свидетель №5 в период с 19.09.2013 по 27.09.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 44 100 рублей (в том числе 43 200 рублей - за проживание в гостинице и 900 рублей - суточные расходы), которые в указанные время и месте Сундуков А.В. и Свидетель №5 подписали от имени подотчетных лиц.

При этом Сундуков А.В. 01.10.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час., находясь в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения авансовый отчет Свидетель №5, утвердив указанный в нем расход денежных средств.

В результате совместных незаконных действий в период с 11.09.2013 до 02.10.2013, Сундуков А.В. путем обмана похитил 57 600 рублей, а Свидетель №5 путем обмана похитил 43 200 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 100 800 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, и двумя лицами уголовное дело в отношении которых прекращено по амнистии совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №190-к от 30.09.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», заместитель руководителя по общим вопросам деятельности учреждения Сундуков А.В., водитель Свидетель №3, лицо в отношении которого уголовное дело прекращено по амнистии, и лицо в отношении которого уголовное дело прекращено по амнистии направлены в командировку в Минтруда России в г.Москва на период с 03.10.2013 по 11.10.2013.

Перед отправлением в данную командировку указанным лицам были выданы:

- Сундукову А.В. - командировочное удостоверение №85 от 30.09.2013,

- Свидетель №3 - командировочное удостоверение №84 от 30.09.2013,

-лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии - командировочное удостоверение №86 от 30.09.2013,

-лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии - командировочное удостоверение №87 от 30.09.2013.

После этого Свидетель №3 в указанное время, то есть в период примерно с 08 час. 30.09.2013 до 13 час. 01.10.2013, находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», по указанию Сундукова А.В. составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения о выдаче ему и Сундукову А.В. денежных средств в подотчет на командировочные расходы: расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице – 57 600 рублей и суточные расходы – 900 рублей, расходы Свидетель №3 на проживание в гостинице – 32 400 рублей и суточные расходы – 900 рублей.

На основании представленных заявлений Сундукова А.В. и Свидетель №3, 01.10.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», в счет расходов на период указанной командировки, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №3, после чего платежными поручениями от 02.10.2013 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 58 500 рублей, а Свидетель №3 – на счет № в это же отделение банка было перечислено 33 300 рублей.

При этом данные денежные средства поступили на указанные счета Сундукова А.В. и Свидетель №3 в течение суток 02.10.2013, после чего они получили возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

02.10.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час., Сундуков А.В., зная, что расходы на проживание в гостинице и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, из корыстных побуждений вступил с двумя лицами, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии, в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств данного учреждения при следующих обстоятельствах.

Так, 02.10.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час. Сундуков А.В., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», предложил лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии написать заявление на имя руководителя учреждения о выдаче ей на командировочные расходы денежных средств в сумме 58 500 рублей в подотчет, в том числе: 57 600 рублей – на оплату проживания в гостинице и 900 рублей – суточные расходы, на что лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии, дала свое согласие, из корыстных побуждений в указанные время и месте написала соответствующее заявление и передала его Сундукову А.В. на подпись, вступив, таким образом, с Сундуковым А.В. в преступный сговор.

Далее Сундуков А.В. в указанные время и месте, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии., используя свое служебное положение, подписал ее заявление, поручив работникам планово-финансового отдела учреждения оплату указанных в них расходов.

Кроме того, 02.10.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час. Сундуков А.В., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», также предложил лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии, написать заявление на имя руководителя учреждения о выдаче ей на командировочные расходы денежных средств в сумме 58 500 рублей в подотчет, в том числе: 57 600 рублей – на оплату проживания в гостинице и 900 рублей – суточные расходы, на что лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии, дала свое согласие, из корыстных побуждений в указанные время и месте написала соответствующее заявление и передала его Сундукову А.В. на подпись, вступив, таким образом, с Сундуковым А.В. в преступный сговор.

После этого Сундуков А.В. в указанные время и месте, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии, используя свое служебное положение, подписал ее заявление, поручив работникам планово-финансового отдела учреждения оплату указанных в них расходов.

Далее, в период примерно с 20 час. 42 мин. 09.10.2013 до 19 час. 20 мин. 10.10.2013, действуя согласованно с двумя лицами, уголовное дело в отношении которых прекращено по амнистии, Сундуков А.В. привлек к своей преступной деятельности водителя Свидетель №3, вступив с ним в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств данного учреждения.

После вступления в сговор Свидетель №3, 10.10.2013 в период примерно с 18 час. 13 мин. до 19 час. 20 мин., реализуя преступный умысел, действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области поддельные документы о проживании и оплате услуг гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», расположенной по адресу: г.Москва, пр. Андропова, д.38, корп.2, которые впоследствии передал Сундукову А.В.:

счет № и кассовый чек от 03.10.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 57 600 рублей,

счет № и кассовый чек от 03.10.2013 на имя Свидетель №3 на сумму 51 200 рублей,

счет № и кассовый чек от 03.10.2013 на имя лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии на сумму 57 600 рублей,

счет № и кассовый чек от 03.10.2013 на имя лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии на сумму 57 600 рублей.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В., Свидетель №3, и два лица, уголовное дело в отношении которых прекращено по амнистии в период указанной командировки с 03.10.2013 по 11.10.2013 в гостинице «Электрон» ООО «Интерстройкомп» в указанный период не проживали, расходы на проживание в данной гостинице не осуществляли. Кроме того, лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии в данную командировку в г.Москву не выезжала, суточные расходы не осуществляла.

11.10.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час. Сундуков А.В., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», реализуя преступный умысел, действуя по предварительному сговору с Свидетель №3, приобщил к подложным документам гостиницы командировочные удостоверения на свое имя и имя Свидетель №3, содержащие ложные сведения о датах прибытия и убытия из места командировки, после чего передал их в планово-финансовый отдел учреждения.

Кроме того, 11.10.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час. Сундуков А.В., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», реализуя преступный умысел, действуя по предварительному сговору с двумя лицами, уголовное дело в отношении которых прекращено по амнистии передал им их командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах их прибытия и убытия из места командировки, а также приобретенные Свидетель №3 на их имя подложные документы гостиницы для предоставления в качестве отчетных документов в планово-финансовый отдел учреждения.

После этого лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии 11.10.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час., получив от Сундукова А.В. подложные документы гостиницы и командировочное удостоверение на свое имя, реализуя преступный умысел, действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., предоставила их вместе со своим заявлением от 02.10.2013 в планово-финансовый отдел учреждения.

В свою очередь лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии 11.10.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час., получив от Сундукова А.В. подложные документы гостиницы и командировочное удостоверение на свое имя, реализуя преступный умысел, действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., предоставила их вместе со своим заявлением от 02.10.2013 в планово-финансовый отдел учреждения.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В., Свидетель №3, и два лица, уголовное дело в отношении которых прекращено по амнистии путем обмана ввели в заблуждение работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы.

На основании представленных подложных отчетных документов на имя двух лиц, уголовное дело в отношении которых прекращено по амнистии, 11.10.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», в счет возмещения расходов за период указанной командировки, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении денежных средств лицам, уголовное дело в отношении которых прекращено по амнистии, после чего платежными поручениями от 14.10.2013 лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2, было перечислено 58 500 рублей, а лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии – на счет № в это же отделение банка было перечислено 58 500 рублей.

Кроме того, на основании представленных подложных отчетных документов на имя Свидетель №3, для возмещения оставшейся части расходов, якобы произведенных Свидетель №3 в данной командировке, 13.10.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» в УФК по Липецкой области была направлена заявка на кассовый расход о перечислении денежных средств Свидетель №3, после чего платежным поручением от 14.10.2013 Свидетель №3 на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2, было перечислено 18 800 рублей.

При этом данные денежные средства поступили на указанные счета двух лиц, уголовное дело в отношении которых прекращено по амнистии и Свидетель №3 в течение суток 14.10.2013, после чего они получили возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах в счет расходов за командировку с 03.10.2013 по 11.10.2013 указанным лицам было перечислено:

- Сундукову А.В. - 58 500 рублей;

- Свидетель №3 - 51 100 рублей;

- лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии - 58 500 рублей;

- лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии - 58 500 рублей.

Помимо изложенного, на основании представленных документов на имя Сундукова А.В., Свидетель №3 и двух лиц, уголовное дело в отношении которых прекращено по амнистии, 14.10.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО35, не осведомленная об их преступных намерениях, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые в указанные время и месте Сундуков А.В., Свидетель №3, и два лица, уголовное дело в отношении которых прекращено по амнистии, подписали от имени подотчетных лиц:

- №000000266 от 14.10.2013, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 03.10.2013 по 11.10.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 58 500 рублей, в том числе 57 600 рублей – на проживание в гостинице и 900 рублей – суточные расходы;

- №000000267 от 14.10.2013, согласно которому Свидетель №3 в период с 03.10.2013 по 11.10.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 52 100 рублей, в том числе 51 200 рублей – на проживание в гостинице и 900 рублей – суточные расходы;

- №000000264 от 14.10.2013, согласно которому лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии в период с 03.10.2013 по 11.10.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 58 500 рублей, в том числе 57 600 рублей – на проживание в гостинице и 900 рублей – суточные расходы;

- №000000265 от 14.10.2013, согласно которому лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии в период с 03.10.2013 по 11.10.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 58 500 рублей, в том числе 57 600 рублей – на проживание в гостинице и 900 рублей – суточные расходы.

При этом Сундуков А.В. 14.10.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час., используя свое служебное положение, действуя совместно и согласованно с двумя лицами, уголовное дело в отношении которых прекращено по амнистии, путем обмана ввел в заблуждение руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34 относительно фактов использования ими услуг гостиницы в период данной командировки и относительно количества дней, затраченных на командировку.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал авансовый отчет Сундукова А.В., утвердив указанный в нем расход денежных средств, а Сундуков А.В., действуя в рамках имевшихся полномочий, по предварительному сговору с Свидетель №3, и двумя лицами, уголовное дело в отношении которых прекращено по амнистии, подписал за руководителя учреждения их авансовые отчеты, утвердив указанные в них расходы денежных средств.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. путем обмана похитил 57 600 рублей, Свидетель №3 путем обмана похитил 51 200 рублей, лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии путем обмана похитило 57 600 рублей, лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии путем обмана похитило 58 500 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 224 900 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3 и лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №179-к от 17.09.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В., лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ и водитель Свидетель №3 направлены в командировку в ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» в г.Краснодар на период с 24.10.2013 по 01.11.2013.

Перед отправлением в данную командировку в г.Краснодар указанным лицам были выданы: Сундукову А.В. - командировочное удостоверение №80 от 17.09.2013, Свидетель №3 - командировочное удостоверение №81 от 17.09.2013, лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ - командировочное удостоверение №83 от 17.09.2013.

Далее, в один из дней в период примерно с 08 час. 17.09.2013 до 16 час. 47 мин. 19.10.2013, Сундуков А.В. и Свидетель №3, зная, что расходы на проживание в гостинице и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

После вступления в сговор Свидетель №3 19.10.2013 в период примерно с 13 час. 11 мин. до 16 час. 47 мин., реализуя преступный умысел, действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области поддельные документы о проживании и оплате услуг гостиницы «Корона» ИП ФИО126 расположенной по адресу: <адрес>:

счет № от 24.10.2013 и кассовый чек от 29.10.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 43 200 рублей;

счет № от 24.10.2013 и кассовый чек от 29.10.2013 на имя Свидетель №3 на сумму 30 400 рублей;

счет № от 24.10.2013 и кассовый чек от 29.10.2013 на имя и лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ, на сумму 33 600 рублей.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В., Свидетель №3 и лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ, в период указанной командировки с 24.10.2013 по 01.11.2013 в г.Москва для выполнения служебного задания не выезжали, в гостинице «Корона» ИП ФИО38 в указанный период не проживали, расходы на проживание в данной гостинице не осуществляли.

После этого 23.10.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час. Свидетель №3, находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения о выдаче ему и Сундукову А.В. денежных средств в подотчет на командировочные расходы, в том числе: расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице – 43 200 рублей и суточные расходы – 900 рублей, расходы Свидетель №3 на проживание в гостинице – 30 400 рублей и суточные расходы – 900 рублей, приобщил к данным заявлениям ранее приобретенные им подложные документы гостиницы, после чего передал их Сундукову А.В. на подпись.

Далее Сундуков А.В., получив от Свидетель №3 вышеуказанные подложные документы гостиницы, вступил с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ, в предварительный сговор на совершение мошенничества при следующих обстоятельствах.

Так, 23.10.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час. Сундуков А.В., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», предложил лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ, написать заявление на имя руководителя учреждения о выдаче ей на командировочные расходы денежных средств в сумме 34 500 рублей в подотчет, в том числе: 33 600 рублей – на оплату проживания в гостинице и 900 рублей – суточные расходы, на что лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ, дала на это свое согласие, из корыстных побуждений в указанные время и месте написала соответствующее заявление и передала его Сундукову А.В. на подпись, вступив, таким образом, с Сундуковым А.В. в преступный сговор.

Кроме того, Сундуков А.В. в период с 08 час. 23.10.2013 до 17 час. 24.10.2013, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3 и лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ, используя свое служебное положение, подписал заявления Свидетель №3 и лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ, поручив работникам планово-финансового отдела учреждения оплату указанных в них расходов, а также, подписав свое заявление, в указанные время и месте передал его руководителю учреждения ФИО16 Н.И. на подпись.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. путем обмана ввел в заблуждение ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения, а Свидетель №3 и лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ, в результате вышеуказанных согласованных с Сундуковым А.В. действий – ввели в заблуждение работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов их выезда в командировку, а также относительно использования и оплаты ими услуг гостиницы.

Далее ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал заявление Сундукова А.В., поручив работникам планово-финансового отдела учреждения оплату указанных в нем расходов.

На основании представленных заявлений Сундукова А.В., Свидетель №3 и лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ, 23.10.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», в счет расходов на период указанной командировки, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовый расход о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №3, после чего платежными поручениями от 24.10.2013 Сундукову А.В. на счет № в отделение № ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 44 100 рублей, а Свидетель №3 – на счет № в это же отделении банка было перечислено 31 300 рублей, и 24.10.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час. - в УФК по Липецкой области была направлена заявка на кассовый расход о перечислении денежных средств лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ, после чего платежным поручением от 25.10.2013 лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ, на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул.Первомайская, д.2 было перечислено 34 500 рублей, после чего Сундуков А.В., Свидетель №3 и лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ, получили возможность распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению.

В период данной командировки Сундуков А.В. проследовал в г.Москву, откуда 26.10.2013 с 18 час. 18 мин. вылетел за пределы РФ в Чешскую Республику по личным вопросам, не связанным со служебной необходимостью, откуда вернулся на территорию РФ в г.Москву 01.11.2013 в 17 час.

Кроме того, на основании представленных документов на имя Сундукова А.В., Свидетель №3 и лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ, 05.11.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО35, не осведомленная об их преступных намерениях, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые в указанные время и месте Сундуков А.В., Свидетель №3 и лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ, подписали от имени подотчетных лиц:

- №000000299 от 05.11.2013, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 24.10.2013 по 01.11.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 44 100 рублей, в том числе: 43 200 рублей – на проживание в гостинице и 900 рублей – суточные расходы;

- №000000298 от 05.11.2013, согласно которому Свидетель №3 в период с 24.10.2013 по 01.11.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 31 300 рублей, в том числе: 30 400 рублей – на проживание в гостинице и 900 рублей – суточные расходы;

- №000000297 от 05.11.2013, согласно которому лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ, в период с 24.10.2013 по 01.11.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 34 500 рублей, в том числе: 33 600 рублей – на проживание в гостинице и 900 рублей – суточные расходы.

При этом Сундуков А.В. 05.11.2013 в период примерно с 08 час. до 17 час., используя свое служебное положение, ввел в заблуждение руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34 относительно фактов использования им услуг гостиницы в период данной командировки и относительно количества дней, затраченных на командировку.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал авансовый отчет Сундукова А.В., утвердив указанный в нем расход денежных средств, а Сундуков А.В., действуя в рамках имевшихся полномочий, по предварительному сговору с Свидетель №3 и лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ, подписал за руководителя учреждения авансовые отчеты Свидетель №3 и лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ, утвердив указанные в них расходы денежных средств.

В результате совместных незаконных действий в период с 17.10.2013 до 05.11.2013 Сундуков А.В. путем обмана похитил 44 100 рублей, Свидетель №3 путем обмана похитил 31 300 рублей, а лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ, путем обмана похитило 34 500 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 109 900 рублей.

Он же, Сундуков А.В., совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №230-к от 18.11.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. направлен в командировку в ФГБО УВПО «РАНХиГС» в г.Москва на период с 21.11.2013 до 16.12.2013.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москва Сундукову А.В. было выдано командировочное удостоверение №104-к от 18.11.2013.

25.11.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», в счет расходов на период указанной командировки, в УФК по Липецкой области была направлена заявка на кассовый расход о перечислении денежных средств Сундукову А.В., после чего платежным поручением от 26.11.2013 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 182 600 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанный счет в течение суток 26.11.2013.

В один из дней в период примерно с 08 час. 17.11.2013 до 17 час. 18.12.2013, находясь в неустановленном месте, Сундуков А.В., действуя из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», в неустановленном месте приобрел у неустановленного лица подложные документы об использовании и оплате услуг гостиницы ОАО «Гостиница «Восход», расположенной по адресу: г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.2, а именно: счет № и кассовый чек от 21.11.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 190 000 рублей.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. в период указанной командировки с 21.11.2013 до 16.12.2013 в гостинице ОАО «Гостиница «Восход» не проживал, расходы на оплату услуг данной гостиницы не осуществлял.

Далее Сундуков А.В. в период примерно с 08 час. 17.12.2013 до 17 час. 18.12.2013, находясь в неустановленном месте, продолжая реализацию своего преступного умысла, дал указание водителю Свидетель №3, не осведомленному о преступных намерениях Сундукова А.В., составить от его имени заявление в адрес руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» об оплате командировочных расходов.

После этого Свидетель №3 в период примерно с 08 час. 17.12.2013 до 17 час. 18.12.2013, находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», следуя указанию Сундукова А.В., составил от имени последнего письменное заявление на имя руководителя данного учреждения, указав в нем ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 190 000 рублей и суточные расходы составили 2 600 рублей, после чего передал его Сундукову А.В.

После этого Сундуков А.В. в период примерно с 08 час. 17.12.2013 до 17 час. 18.12.2013, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно и из корыстных побуждений, приобщил к приобретенным подложным документам гостиницы свое командировочное удостоверение, содержащие ложные сведения о датах его прибытия и убытия из места командировки, подписал свое заявление, после чего передал его в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» ФИО16 Н.И. на подпись.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. путем обмана ввел в заблуждение руководителя учреждения ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты им услуг гостиницы.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал вышеуказанное подложное заявление Сундукова А.В., поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

На основании представленных документов на имя Сундукова А.В. в период примерно с 08 час. 17.12.2013 до 17 час. 18.12.2013 бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО35, не осведомленная о преступных намерениях Сундукова А.В., составила содержащий ложные сведения авансовый отчет №000000358 от 17.12.2013, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 21.11.2013 до 16.12.2013 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 192 600 рублей, в том числе 190 000 рублей – за проживание в гостинице, 2 600 рублей – суточные расходы, который в указанные время и месте Сундуков А.В. подписал от имени подотчетного лица.

При этом Сундуков А.В. с 08 час. 17.12.2013 до 17 час. 18.12.2013 ввел в заблуждение руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34 относительно фактов использования им услуг гостиницы в период данной командировки.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал авансовый отчет Сундукова А.В., утвердив указанный в нем расход денежных средств.

19.12.2013 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В., в счет компенсации расходов за период указанной командировки, в УФК по Липецкой области была направлена заявка на кассовый расход о перечислении денежных средств Сундукову А.В., после чего платежным поручением от 20.12.2013 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 10 000 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанный счет в течение суток 20.12.2013.

Таким образом, при указанных обстоятельствах, в счет расходов на период командировки с 21.11.2013 до 16.12.2013, Сундукову А.В. было перечислено 192 600 рублей, после чего Сундуков А.В. получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. путем обмана похитил 190 000 рублей, которые он обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 190 000 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №5, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №26-к от 25.02.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и водитель Свидетель №5 направлены в командировку в Минтруда России в г.Москва на период с 26.02.2014 по 05.03.2014.

Кроме того, в этот же день в соответствии с приказом №27-к от 25.02.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и водитель Свидетель №5 направлены в командировку в Минтруда России в г.Москва на период с 11.03.2014 по 14.03.2014.

Перед отправлением в данные командировки в г.Москва Сундукову А.В. были выданы командировочные удостоверения №6 от 25.02.2014 и, №8 от 25.02.2014, Свидетель №5 были выданы командировочные удостоверения №7 от 25.02.2014 и №9 от 25.02.2014.

Зная, что расходы на проживание в гостинице и суточные расходы в период служебной командировки подлежат возмещению, Сундуков А.В. и Свидетель №5 в один из дней в период примерно с 08 час. 25.02.2014 до 10 час. 52 мин. 28.02.2014, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

После вступления в сговор Свидетель №5 28.02.2014 в период примерно с 09 час. 19 мин. до 10 час. 52 мин., реализуя преступный умысел, действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области поддельные документы, обосновывающие его расходы и расходы Сундукова А.В., якобы произведенные ими в периоды командировок с 26.02.2014 по 05.03.2014 и с 11.03.2014 по 14.03.2014:

счет № и кассовый чек от 26.02.2014 на имя Сундукова А.В. на сумму 50 400 рублей, счет № и кассовый чек от 26.02.2014 на имя Свидетель №5 на сумму 44 800 рублей о проживании и оплате услуг гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», расположенной по адресу: г.Москва, пр. Андропова, д.38, корп.2;

счет № и кассовый чек от 11.03.2014 на имя Сундукова А.В. на сумму 21 600 рублей и счет № и кассовый чек от 11.03.2014 на имя Свидетель №5 на сумму 19 200 рублей о проживании и оплате услуг гостиницы ОАО «Гостиница «Восход», расположенной по адресу: г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.2.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №5 в период с 26.02.2014 по 05.03.2014 в гостинице «Электрон» ООО «Интерстройкомп» не проживали, расходы на проживание в данной гостинице не осуществляли.

Кроме того, Свидетель №5 06.03.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», реализуя преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя учреждения, указав в них ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 50 400 рублей и расходы Свидетель №5 на проживание в гостинице составили 44 800 рублей, которые вместе с вышеуказанными подложными счетами и кассовыми чеками гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» передал Сундукову А.В.

После этого Сундуков А.В. 06.03.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №5, используя свое служебное положение, подписал свое заявление, приобщил к предоставленным Свидетель №5 документам командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №5 прибытия и убытия из места командировки, после чего передал данные документы руководителю учреждения ФИО16 Н.И. на подпись.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №5 путем обмана ввели ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения в заблуждение относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы в период данной командировки.

Далее ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал вышеуказанные заявления Сундукова А.В. и Свидетель №5, поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

На основании представленных подложных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №5, 06.03.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО39, не осведомленная о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №5, составила содержащие ложные сведения авансовый отчет №000000058 от 06.03.2014, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 26.02.2014 по 05.03.2014 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 51 200 рублей (в том числе 50 400 рублей – на проживание в гостинице и 800 рублей – суточные расходы), и авансовый отчет №000000057 от 06.03.2014, согласно которому Свидетель №5 в период с 26.02.2014 по 05.03.2014 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 45 600 рублей (в том числе 44 800 рублей – на проживание в гостинице и 800 рублей – суточные расходы), которые в указанные время и месте Сундуков А.В. и Свидетель №5 подписали от имени подотчетных лиц.

При этом Сундуков А.В. 06.03.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., находясь в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения авансовый отчет Свидетель №5, утвердив указанный в нем расход денежных средств.

Кроме того, на основании представленных подложных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №5 07.03.2014 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Зюбана С.Н., в счет возмещения расходов за период указанной командировки в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №5, после чего платежными поручениями от 11.03.2014 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 51 200 рублей, Свидетель №5 на счет № в отделение №8593/087 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, пл.Торговая, д.2 было перечислено 45 600 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 11.03.2014, после чего Сундуков А.В. и Свидетель №5 получили возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

В результате совместных незаконных действий в период с 25.02.2014 до 11.03.2014, отчитавшись подложными документами за командировку с 26.02.2014 по 05.03.2014, Сундуков А.В. путем обмана похитил 50 400 рублей, а Свидетель №5 путем обмана похитил 44 800 рублей, всего на общую на сумму 95 200 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

В последующем, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных на оплату командировочных расходов, Сундуков А.В. и Свидетель №5 отчитались по месту работы подложными документами о расходах, якобы произведенных ими в период командировки с 11.03.2014 по 14.03.2014.

Так, в период командировки с 11.03.2014 по 14.03.2014 Сундуков А.В. и Свидетель №5 в г.Москва для выполнения служебного задания не выезжали, в гостинице ОАО «Гостиница «Восход» не проживали, расходы на проживание в данной гостинице не осуществляли.

Вместе с тем, Свидетель №5 17.03.2014 в период примерно с 08 час. до 13 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», реализуя преступный умысел, действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя учреждения, указав в них ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 21 600 рублей и суточные расходы составили 400 рублей, расходы Свидетель №5 на проживание в гостинице составили 19 200 рублей и суточные расходы составили 400 рублей, после чего вместе с вышеуказанными подложными счетами и кассовыми чеками ОАО «Гостиница «Восход», приобретенными им 28.02.2014, передал Сундукову А.В.

После этого Сундуков А.В. 17.03.2014 в период примерно с 08 час. до 13 час., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №5, используя свое служебное положение, подписал свое заявление, приобщил к предоставленным Свидетель №5 документам командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №5 прибытия и убытия из места командировки, после чего передал данные документы руководителю учреждения ФИО16 Н.И. на подпись.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №5 путем обмана ввели ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения в заблуждение относительно фактов их выезда в командировку, а также относительно использования и оплаты ими услуг гостиницы.

Далее ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал вышеуказанные заявления Сундукова А.В. и Свидетель №5, поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

На основании представленных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №5 17.03.2014 в период примерно с 08 час. до 13 час. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО39, не осведомленная о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №5, составила содержащие ложные сведения авансовый отчет №000000060 от 17.03.2014, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 11.03.2014 по 14.03.2014 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 22 000 рублей (в том числе 21 600 рублей – на проживание в гостинице и 400 рублей – суточные расходы), авансовый отчет №000000059 от 17.03.2014, согласно которому Свидетель №5 в период с 11.03.2014 по 14.03.2014 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 19 600 рублей (в том числе 19 200 рублей – на проживание в гостинице и 400 рублей – суточные расходы), которые в указанные время и месте Сундуков А.В. и Свидетель №5 подписали от имени подотчетных лиц.

При этом Сундуков А.В. 17.03.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., находясь в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения свой авансовый отчет и авансовый отчет Свидетель №5, утвердив указанные в них расходы денежных средств.

Кроме того, на основании представленных подложных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №5 17.03.2014 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №5, в счет возмещения расходов за период указанной командировки в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №5, после чего платежными поручениями от 18.03.2014 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк ФИО9» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 22 000 рублей, Свидетель №5 на счет № в отделение №8593/087 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, пл.Торговая, д.2 было перечислено 19 600 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 18.03.2014, после чего Сундуков А.В. и Свидетель №5 получили возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

В результате совместных незаконных действий в период с 25.02.2014 до 18.03.2014 Сундуков А.В. путем обмана похитил 22 000 рублей, а Свидетель №5 путем обмана похитил 19 600 рублей, всего на общую сумму 41 600 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, в результате хищения денежных средств, выделенных на оплату расходов, якобы произведенных в период командировок с 26.02.2014 по 05.03.2014 и с 11.03.2014 по 14.03.2014, Сундуков А.В. и Свидетель №5 причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 136 800 рублей.

Он же, Сундуков А.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №28-к от 24.02.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и водитель Свидетель №3 направлены в командировку в ФКУ «ГБ МСЭ по г.Москва» Минтруда России в г.Москва на период с 18.03.2014 до 25.03.2014.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москва Сундукову А.В. было выдано командировочное удостоверение №10 от 25.02.2014, Свидетель №3 было выдано командировочное удостоверение №111 от 25.02.2014.

Вместе с тем, в один из дней в период примерно с 08 час. 24.02.2014 до 20 час. 56 мин. 20.03.2014, Сундуков А.В. и Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, зная, что расходы на оплату услуг гостиницы и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

После вступления в сговор Свидетель №3 20.03.2014 примерно в 20 час. 56 мин., действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области следующие поддельные документы об использовании и оплате услуг гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», расположенной по адресу: г.Москва, пр.Андропова, д.38, корп.2:

- счет № и кассовый чек от 18.03.2014 на имя Сундукова А.В. на сумму 72 800 рублей;

- счет № и кассовый чек от 18.03.2014 на имя Свидетель №3 на сумму 50 400 рублей.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 в период указанной командировки 18.03.2014 до 25.03.2014 в гостинице «Электрон» ООО «Интерстройкомп» не проживали, расходы на оплату услуг данной гостиницы не осуществляли.

Кроме того, Свидетель №3 25.03.2014 в период примерно с 08 час. до 13 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения, указав в них ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 72 800 рублей и суточные расходы составили 800 рублей, расходы Свидетель №3 на проживание в гостинице составили 50 400 рублей и суточные расходы составили 800 рублей, которые вместе с вышеуказанными подложными счетами и кассовыми чеками передал Сундукову А.В.

После этого Сундуков А.В. в период примерно с 08 час. 25.03.2014 до 13 час. 26.03.2014, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, приобщил к приобретенным Свидетель №3 подложным документам гостиницы свое и Свидетель №3 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №3 прибытия и убытия из места командировки, после чего передал в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» свои документы ФИО16 Н.И. на подпись, подписал заявление Свидетель №3, поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №3 путем обмана ввели в заблуждение руководителя учреждения ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал вышеуказанное подложное заявление Сундукова А.В., поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

На основании представленных подложных отчетных документов на имя Сундукова А.В. и Булатова В.В., 26.03.2014 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, в счет возмещения расходов за период указанной командировки, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №3, после чего платежными поручениями от 27.03.2014 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 73 600 рублей, а Булатову В.В. – на счет №№ в это же отделение банка было перечислено 51 200 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 27.03.2014, после чего Сундуков А.В. и Свидетель №3 получили возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме того, на основании данных подложных документов в период примерно с 08 час. 26.03.2014 до 16 час. 30 мин. 27.03.2014 бухгалтеры планово-финансового отдела учреждения ФИО35 и ФИО39, не осведомленные о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, составили содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые Сундуков А.В. и Свидетель №3 в указанные время и месте подписали от имени подотчетных лиц:

- №000000063 от 26.03.2014, согласно которому Свидетель №3 в период с 18.03.2014 до 25.03.2014 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 51 200 рублей, в том числе 50 400 рублей – за проживание в гостинице и 800 рублей – суточные расходы;

- №000000064 от 27.03.2014, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 18.03.2014 до 25.03.2014 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 73 600 рублей, в том числе 72 800 рублей – за проживание в гостинице и 800 рублей – суточные расходы.

После этого руководитель учреждения ФИО16 Н.И., не осведомленный о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, подписал авансовые отчеты Сундукова А.В. и Свидетель №3, утвердив указанные в них расходы денежных средств.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. путем обмана похитил 72 800 рублей, а Свидетель №3 путем обмана похитил 50 400 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 123 200 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №5 и лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №101-к от 23.06.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Сундуков А.В. и водитель Свидетель №5 направлены в командировку в ООО «Славия-СК», а лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ – ФКУ «ГБ МСЭ по г.Москва» Минтруда России в г.Москва на период с 25.06.2014 по 28.06.2014.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москва Сундукову А.В. было выдано командировочное удостоверение №50 от 23.06.2014, Свидетель №5 было выдано командировочное удостоверение №51 от 23.06.2014. и лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ было выдано командировочное удостоверение №49 от 23.06.2014.

Зная, что расходы на проживание в гостинице и суточные расходы в период служебной командировки подлежат возмещению, Сундуков А.В., лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ и Зюбан С.Н. в один из дней в период примерно с 08 час. 23.06.2014 до 16 час. 30 мин. 26.06.2014, находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», из корыстных побуждений вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств данного учреждения.

После вступления в сговор Свидетель №5 26.06.2014 в период примерно с 15 час. 30 мин. до 20 час. 40 мин., реализуя преступный умысел, действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В. и лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ, приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области поддельные документы о проживании и оплате услуг гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», расположенной по адресу: г.Москва, пр. Андропова, д.38, корп.2:

счет № и кассовый чек от 25.06.2014 на имя Сундукова А.В. на сумму 22 500 рублей,

счет № и кассовый чек от 25.06.2014 на имя лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ на сумму 22 500 рублей,

счет № и кассовый чек от 25.06.2014 на имя Свидетель №5 на сумму 19 200 рублей.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В., лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ и Свидетель №5 в период указанной командировки с 25.06.2014 по 28.06.2014 в г.Москва для выполнения служебного задания не выезжали, в гостинице «Электрон» ООО «Интерстройкомп» в указанный период не проживали, расходы на проживание в данной гостинице не осуществляли.

Кроме того, Свидетель №5 30.06.2014 в период примерно с 08 час. до 13 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», реализуя преступный умысел, составил от своего имени, от имени Сундукова А.В. и лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ, письменные заявления на имя руководителя учреждения о возмещении командировочных расходов, указав в них ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 22 500 рублей и суточные расходы составили 400 рублей, расходы лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ на проживание в гостинице составили 22 500 рублей и суточные расходы составили 400 рублей, расходы Свидетель №5 на проживание в гостинице составили 19 200 рублей, после чего, находясь в указанные время и месте, передал лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ ее заявление на подпись.

Сразу после этого лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Сундуковым А.В. и Свидетель №5, находясь 30.06.2014 в период примерно с 08 час. до 13 час. в своем служебном кабинете по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», подписала предоставленное Свидетель №5 заявление, содержащее заведомо для нее ложные сведения. Затем, в указанные время и месте, Свидетель №5, реализуя преступный умысел, действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В. и лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ, приобщил к данным заявлениям ранее приобретенные им подложные документы гостиницы, после чего передал их Сундукову А.В. для утверждения и дальнейшей передачи в планово-финансовый отдел.

После этого Сундуков А.В. в то же время, то есть 30.06.2014 в период примерно с 08 час. до 13 час., находясь по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ и Свидетель №5, подписал свое заявление, а также используя свое служебное положение, подписал заявления лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ. и Свидетель №5, поручив работникам планово-финансового отдела учреждения оплату указанных в них расходов, после чего в указанные время и месте передал свои документы руководителю учреждения ФИО16 Н.И. на подпись.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В., лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ и Свидетель №5 путем обмана ввели ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения в заблуждение относительно фактов их выезда в командировку, а также относительно использования и оплаты ими услуг гостиницы.

Далее ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал заявление Сундукова А.В., поручив работникам планово-финансового отдела учреждения оплату указанных в нем расходов.

На основании представленных подложных документов на имя Сундукова А.В., лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ и Свидетель №5 30.06.2014 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В., лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ и Свидетель №5, в счет возмещении расходов за период указанной командировки в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении денежных средств Сундукову А.В., лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ. и Свидетель №5, после чего платежными поручениями от 01.07.2014 Сундукову А.В. на счет № в отделение № ОАО «Сбербанк ФИО9» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 22 900 рублей, лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ на счет № в это же отделении банка было перечислено 22 900 рублей, а Свидетель №5 на счет № в отделение №8593/087 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, пл.Торговая, д.2 было перечислено 19 600 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 01.07.2014, после чего Сундуков А.В., лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ и Свидетель №5 получили возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме того, на основании представленных документов на имя Сундукова А.В., лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ и Свидетель №5 01.07.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО39, не осведомленная о преступных намерениях Сундукова А.В., лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ и Свидетель №5, составили содержащие ложные сведения авансовые отчеты, а именно:

авансовый отчет №000000199 от 01.07.2014, согласно которому Сундуковым А.В. были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 22 900 рублей (в том числе 22 500 рублей - за проживание в гостинице, 400 рублей - суточные расходы);

авансовый отчет №000000200 от 01.07.2014, согласно которому лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 22 900 рублей (в том числе 22 500 рублей - за проживание в гостинице, 400 рублей - суточные расходы);

авансовый отчет №000000201 от 01.07.2014, согласно которому Свидетель №5 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 19 600 рублей (в том числе 19 200 рублей - за проживание в гостинице, 400 рублей - суточные расходы). После этого данные авансовые отчеты в указанные время и месте Сундуков А.В., лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ и Свидетель №5 подписали от имени подотчетных лиц.

При этом Сундуков А.В. 01.07.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., находясь в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения свой авансовый отчет, утвердив указанный в нем расход денежных средств.

В результате совместных незаконных действий в период с 23.06.2014 до 01.07.2014 Сундуков А.В. путем обмана похитил 22 900 рублей, лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25.1 УПК РФ путем обмана похитила 22 900 рублей, а Свидетель №5 путем обмана похитил 19 600 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 65 400 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №121-к от 15.07.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и водитель Свидетель №3 направлены в командировку в ООО «Славия-СК» в г.Москва на период с 16.07.2014 до 19.07.2014.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москва Сундукову А.В. было выдано командировочное удостоверение №52 от 15.07.2014, Свидетель №3 было выдано командировочное удостоверение №55 от 15.07.2014.

Далее, в один из дней в период примерно с 08 час. 15.07.2014 до 18 час. 23 мин. 16.07.2014, Сундуков А.В. и Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, зная, что расходы на оплату услуг гостиницы и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

После вступления в сговор Свидетель №3 16.07.2014 в период примерно с 16 час. 38 мин. до 18 час. 23 мин., действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приобрел у неустановленного лица в районе 1074 км. трассы М-4 «Дон» на ул.Сенновские выселки в с.Князево Рамонского района Воронежской области следующие поддельные документы об использовании и оплате услуг гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», расположенной по адресу: г.Москва, пр-т Андропова, д.38, корп.2:

- счет № и кассовый чек от 16.07.2014 на имя Сундукова А.В. на сумму 21 600 рублей;

- счет № и кассовый чек от 16.07.2014 на имя Свидетель №3 на сумму 19 200 рублей.

Кроме того, Свидетель №3 21.07.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения, об оплате вышеуказанных командировочных расходов, указав в них ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 21 600 рублей и суточные расходы составили 400 рублей, расходы Свидетель №3 на проживание в гостинице составили 19 200 рублей и суточные расходы составили 400 рублей, которые вместе с вышеуказанными подложными документами гостиницы передал Сундукову А.В.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 в период указанной командировки с 16.07.2014 до 19.07.2014 в гостинице «Электрон» ООО «Интерстройкомп» не проживали, расходы на оплату услуг данной гостиницы не осуществляли. Кроме того, Сундуков А.В. в период данной командировки с 16.07.2014 до 19.07.2014 в г.Москву из Липецкой области не выезжал и суточные расходы не осуществлял.

После этого Сундуков А.В. 21.07.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, приобщил к приобретенным Свидетель №3 подложным документам гостиницы свое и Свидетель №3 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №3 прибытия и убытия из места командировки, после чего передал в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» свои документы ФИО16 Н.И. на подпись, подписал заявление Свидетель №3, поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №3 путем обмана ввели в заблуждение руководителя учреждения ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы и относительно факта выезда Сундукова А.В. в указанную командировку.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал вышеуказанное подложное заявление Сундукова А.В., поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

Кроме того, на основании представленных подложных отчетных документов на имя Сундукова А.В., 21.07.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, в счет возмещения расходов на период указанной командировки в УФК по Липецкой области была направлена заявка на кассовый расход о перечислении денежных средств Сундукову А.В., после чего платежным поручением от 23.07.2014 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 22 000 рублей.

Помимо изложенного, на основании представленных подложных отчетных документов на имя Свидетель №3, 22.07.2014 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, в счет возмещения расходов на период указанной командировки в УФК по Липецкой области была направлена заявка на кассовый расход о перечислении денежных средств Свидетель №3, после чего платежным поручением от 23.07.2014 Свидетель №3 на счет № в это же отделении банка было перечислено 19 600 рублей.

При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 23.07.2014, после чего Сундуков А.В. и Свидетель №3 получили возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

На основании представленных подложных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 21.07.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО39, не осведомленная о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые Сундуков А.В. и Свидетель №3 в указанные время и месте подписали от имени подотчетных лиц:

- №000000204 от 21.07.2014, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 16.07.2014 до 19.07.2014 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 22 000 рублей, в том числе 21 600 рублей – на проживание в гостинице и 400 рублей – суточные расходы;

- №000000205 от 21.07.2014, согласно которому Свидетель №3 в период с 16.07.2014 до 19.07.2014 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 19 600 рублей, в том числе 19 200 рублей – на проживание в гостинице и 400 рублей – суточные расходы.

После этого руководитель учреждения ФИО16 Н.И., не осведомленный о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, подписал авансовый отчет Сундукова А.В, утвердив указанный в нем расход денежных средств, а Сундуков А.В. 21.07.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя совместно и согласованно с Свидетель №3, используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения авансовый отчет Свидетель №3, утвердив указанный в нем расход денежных средств.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. путем обмана похитил 22 000 рублей, а Свидетель №3 путем обмана похитил 19 200 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 41 200 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №139-к от 07.08.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и водитель Свидетель №3 направлены в командировку в ООО «Славия-СК» в г.Москва на период с 08.08.2014 до 12.08.2014.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москва Сундукову А.В. было выдано командировочное удостоверение №57 от 07.08.2014, Свидетель №3 было выдано командировочное удостоверение №59 от 07.08.2014.

Далее, в один из дней в период примерно с 08 час. 07.08.2014 до 15 час. 04 мин. 08.08.2014, Сундуков А.В. и Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, зная, что расходы на оплату услуг гостиницы и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

После вступления в сговор Свидетель №3 08.08.2014 в период примерно с 12 час. 07 мин. до 15 час. 07 мин., действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приобрел у неустановленного лица в районе 1074 км. трассы М-4 «Дон» по ул.Сенновские выселки в с.Князево Рамонского района Воронежской области следующие поддельные документы об использовании и оплате услуг гостиницы ОАО «Гостиница «Восход», расположенной по адресу: г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.2:

- счет № и кассовый чек от 08.08.2014 на имя Сундукова А.В. на сумму 28 800 рублей,

- счет № и кассовый чек от 08.08.2014 на имя Свидетель №3 на сумму 25 600 рублей.

Кроме того, Свидетель №3 12.08.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения, об оплате вышеуказанных командировочных расходов, указав в них ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 28 800 рублей и суточные расходы составили 500 рублей, расходы Свидетель №3 на проживание в гостинице составили 25 600 рублей и суточные расходы составили 500 рублей, которые вместе с вышеуказанными подложными документами гостиницы передал Сундукову А.В.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 в период указанной командировки с 08.08.2014 до 12.08.2014 в гостинице ОАО «Гостиница «Восход» не проживали, расходы на оплату услуг данной гостиницы не осуществляли. Кроме того, Свидетель №3 в период данной командировки с 08.08.2014 до 12.08.2014 в г.Москву из Липецкой области не выезжал и суточные расходы не осуществлял.

После этого Сундуков А.В. 12.08.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, приобщил к приобретенным Свидетель №3 подложным документам гостиницы свое и Свидетель №3 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №3 прибытия и убытия из места командировки, после чего передал в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» свои документы ФИО16 Н.И. на подпись, подписал заявление Свидетель №3, поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №3 путем обмана ввели в заблуждение руководителя учреждения ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы и относительно факта выезда Свидетель №3 в указанную командировку.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал вышеуказанное подложное заявление Сундукова А.В., поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

На основании представленных подложных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 13.08.2014 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, в счет возмещения расходов за период указанной командировки, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Булатову В.В., после чего платежными поручениями от 14.08.2014 Сундукову А.В. на счет № в отделение № ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 29 300 рублей, а Свидетель №3 – на счет № в это же отделении банка было перечислено 26 100 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 14.08.2014, после чего Сундуков А.В. и Свидетель №3 получили возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме того, на основании данных подложных документов 13.08.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО39, не осведомленная о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые Сундуков А.В. и Свидетель №3 в указанные время и месте подписали от имени подотчетных лиц:

- №000000235 от 13.08.2014, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 08.08.2014 до 12.08.2014 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 29 300 рублей, в том числе 28 800 рублей – на проживание в гостинице и 500 рублей – суточные расходы;

- №000000236 от 13.08.2014, согласно которому Свидетель №3 в период с 08.08.2014 до 12.08.2014 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 26 100 рублей, в том числе 25 600 рублей – на проживание в гостинице и 500 рублей – суточные расходы.

После этого руководитель учреждения ФИО16 Н.И., не осведомленный о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, подписал авансовый отчет Сундукова А.В, утвердив указанный в нем расход денежных средств, а Сундуков А.В. 13.08.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя совместно и согласованно с Свидетель №3, используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения авансовый отчет Свидетель №3, утвердив указанный в нем расход денежных средств.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. путем обмана похитил 28 800 рублей, а Свидетель №3 путем обмана похитил 26 100 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 54 900 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №159-к от 10.09.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и водитель Свидетель №3 направлены в командировку в ФКУ «ГБ МСЭ по г.Москва» Минтруда России в г.Москва на период с 26.09.2014 до 03.10.2014.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москва Сундукову А.В. было выдано командировочное удостоверение №69 от 10.09.2014, Свидетель №3 было выдано командировочное удостоверение №71 от 10.09.2014.

Далее, в один из дней в период примерно с 08 час. 10.09.2014 до 13 час. 24.09.2014, Сундуков А.В. и Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, зная, что расходы на оплату услуг гостиницы и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

24.09.2014 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, в счет расходов на период указанной командировки, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовый расход о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №3, после чего платежными поручениями от 25.09.2014 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул.Первомайская, д.2 было перечислено 53 300 рублей, а Свидетель №3 – на счет № в это же отделении банка было перечислено 31 950 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 25.09.2014.

В период данной Сундуков А.В. 27.09.2014 в 10 час. 10 мин. вылетел за пределы РФ в Государство Израиль по личным вопросам, не связанным со служебной необходимостью, откуда вернулся на территорию РФ в г.Москву 30.09.2014 в 21 час. 01 мин.

После вступления в сговор Свидетель №3 05.10.2014 в период примерно с 14 час. 01 мин. до 16 час. 35 мин., действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области следующие поддельные документы об использовании и оплате услуг гостиницы ЗАО «ТГК «Салют», расположенной по адресу: г.Москва, Ленинский проспект, д.158:

- счет № и кассовый чек от 26.09.2014 на имя Сундукова А.В. на сумму 52 500 рублей;

- счет № и кассовый чек от 26.09.2014 на имя Свидетель №3 на сумму 44 800 рублей.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 в период указанной командировки с 26.09.2014 до 03.10.2014 в гостинице ЗАО «ТГК «Салют» не проживали, расходы на оплату услуг данной гостиницы не осуществляли.

Кроме того, Свидетель №3 06.10.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения, об оплате вышеуказанных командировочных расходов, указав в них ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 52 500 рублей и суточные расходы составили 800 рублей, расходы Свидетель №3 на проживание в гостинице составили 44 800 рублей и суточные расходы составили 800 рублей, которые вместе с вышеуказанными подложными документами гостиницы передал Сундукову А.В.

После этого Сундуков А.В. 06.10.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, приобщил к приобретенным Свидетель №3 подложным документам гостиницы свое и Свидетель №3 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №3 прибытия и убытия из места командировки, после чего передал в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» свои документы ФИО16 Н.И. на подпись, подписал заявление Свидетель №3, поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №3 путем обмана ввели в заблуждение руководителя учреждения ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал вышеуказанное подложное заявление Сундукова А.В., поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

На основании представленных подложных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 06.10.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО39, не осведомленная о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые Сундуков А.В. и Свидетель №3 в указанные время и месте подписали от имени подотчетных лиц:

- №000000314 от 06.10.2014, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 26.09.2014 до 03.10.2014 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 53 300 рублей, в том числе 52 500 рублей – за проживание в гостинице, 800 рублей – суточные расходы;

- №000000312 от 06.10.2014, согласно которому Свидетель №3 в период с 26.09.2014 до 03.10.2014 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 45 600 рублей, в том числе 44 800 рублей – за проживание в гостинице, 800 рублей – суточные расходы.

После этого Сундуков А.В. 06.10.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя совместно и согласованно с Свидетель №3, используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения свой и Свидетель №3 авансовые отчеты, утвердив указанные в них расходы денежных средств.

Кроме того, на основании представленных документов на имя Свидетель №3, 07.10.2014 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», в счет возмещения оставшейся части расходов, якобы произведенных Свидетель №3 в период указанной командировки, в УФК по Липецкой области была направлена заявка на кассовый расход о перечислении денежных средств Свидетель №3, после чего платежным поручением от 08.10.2014 Свидетель №3 на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2, было перечислено 13 650 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанный счет в течение суток 08.10.2014, после чего Сундуков А.В. и Свидетель №3 получили возможность распорядиться перечисленными им денежными средствами в полном объеме ими по своему усмотрению.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. путем обмана похитил 52 500 рублей, а Свидетель №3 путем обмана похитил 44 800 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 97 300 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №209-к от 10.11.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и водитель Свидетель №3 направлены в командировку в Минтруда России в г.Москва на период с 12.11.2014 по 14.11.2014.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москва Сундукову А.В. было выдано командировочное удостоверение №110 от 10.11.2014, Свидетель №3 было выдано командировочное удостоверение №112 от 10.11.2014.

Далее, 10.11.2014 в период примерно с 08 час. до 10 час. 46 мин. Сундуков А.В. и Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, зная, что расходы на оплату услуг гостиницы и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

После вступления в сговор Свидетель №3 13.11.2014 в период примерно с 12 час. 34 мин. до 14 час. 10 мин., действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приобрел у неустановленного лица в районе 1074 км. трассы М4 «Дон» по ул.Сенновские выселки в с.Князево Рамонского района Воронежской области следующие поддельные документы об использовании и оплате услуг гостиницы ОАО «Гостиница «Саяны», расположенной по адресу: г.Москва, Ярославское шоссе, д.116, корп.2:

- счет № и кассовый чек от 12.11.2014 на имя Сундукова А.В. на сумму 12 400 рублей;

- счет № и кассовый чек от 12.11.2014 на имя Свидетель №3 на сумму 9 000 рублей.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 в период указанной командировки с 12.11.2014 по 14.11.2014 в гостинице ОАО «Гостиница «Саяны» не проживали, расходы на оплату услуг данной гостиницы не осуществляли.

Кроме того, Свидетель №3 14.11.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения, об оплате вышеуказанных командировочных расходов, указав в них ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 12 400 рублей и суточные расходы составили 300 рублей, расходы Свидетель №3 на проживание в гостинице составили 9 000 рублей и суточные расходы составили 300 рублей, которые вместе с вышеуказанными подложными документами гостиницы передал Сундукову А.В.

После этого Сундуков А.В. в один из дней в период с 08 час. 14.11.2014 до 13 час. 17.11.2014, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, приобщил к приобретенным Свидетель №3 подложным документам гостиницы свое и Свидетель №3 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и ФИО127 прибытия и убытия из места командировки, после чего передал в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» свои документы ФИО16 Н.И. на подпись, подписал заявление Свидетель №3, поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №3 путем обмана ввели в заблуждение руководителя учреждения ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал вышеуказанное подложное заявление Сундукова А.В., поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

Кроме того, на основании данных подложных документов 17.11.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО39, не осведомленная о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые Сундуков А.В. и Свидетель №3 в указанные время и месте подписали от имени подотчетных лиц:

- №000000374 от 17.11.2014, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 12.11.2014 по 14.11.2014 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 17 600 рублей, в том числе 12 400 рублей – на проживание в гостинице, 4 900 рублей – на проезд, 300 рублей – суточные расходы;

- №000000373 от 17.11.2014, согласно которому Свидетель №3 в период с 12.11.2014 по 14.11.2014 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 9 300 рублей, в том числе 9000 рублей – на проживание в гостинице, 300 рублей – суточные расходы.

После этого Сундуков А.В. 17.11.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя совместно и согласованно с Свидетель №3, используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения свой и Свидетель №3 авансовые отчеты, утвердив указанные в них расходы денежных средств.

Кроме того, на основании представленных подложных отчетных документов на имя Сундукова А.В., 17.11.2014 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, в счет возмещения расходов за период указанной командировки, в УФК по Липецкой области была направлена заявка на кассовый расход о перечислении денежных средств Сундукову А.В., после чего платежным поручением от 18.11.2014 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 5 200 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанный счет в течение суток 17.11.2014.

Помимо изложенного, на основании представленных подложных отчетных документов, для оплаты оставшейся части расходов, якобы произведенных Сундуковым А.В. и ФИО128 в период данной командировки, 26.11.2014 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и ФИО129 после чего платежными поручениями от 27.11.2014 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 12 400 рублей, а Свидетель №3 – на счет № в это же отделении банка было перечислено 9 300 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 27.11.2014, после чего Сундуков А.В. и Свидетель №3 получили возможность распорядиться перечисленными им денежными средствами в полном объеме по своему усмотрению.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. путем обмана похитил 12 400 рублей, а Свидетель №3 путем обмана похитил 9 000 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 21 400 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии и Свидетель №5, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №206-к от 06.11.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», лицо, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии, его заместитель Сундуков А.В. и водитель Свидетель №5 направлены в командировку в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России в г.Москва на период с 01.12.2014 до 06.12.2014.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москва лицу, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии было выдано командировочное удостоверение №106 от 06.11.2014, Сундукову А.В. - командировочное удостоверение №107 от 06.11.2014, Свидетель №5 - командировочное удостоверение №108 от 06.11.2014.

После этого Свидетель №5 26.11.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», по указанию Сундукова А.В. составил от своего имени, а также от имени лица, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии и Сундукова А.В. письменные заявления о выдаче им денежных средств в подотчет на командировочные расходы – расходы лица, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии на проживание в гостинице – 36 000 рублей и суточные расходы – 600 рублей, расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице – 36 000 рублей и суточные расходы – 600 рублей, расходы Свидетель №5 на проживание в гостинице – 32 000 рублей и суточные расходы – 600 рублей.

На основании представленных заявлений лицо, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии, Сундукова А.В. и Свидетель №5 27.11.2014 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», в счет расходов на период указанной командировки в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении им денежных средств, после чего платежными поручениями от 28.11.2014 лицу, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии на счет № в отделение №8593/8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено в подотчет 36 600 рублей, Сундукову А.В. на счет № в это же отделение банка было перечислено в подотчет 36 600 рублей, а Свидетель №5 на счет № в отделение №8593/087 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, пл.Торговая, д.2 было перечислено в подотчет 32 600 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 28.11.2014, после чего лицо, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии, Сундуков А.В. и Свидетель №5 получили возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Таким образом, с момента зачисления 28.11.2014 на счета в банке, указанные денежные средства были вверены лицу, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии, Сундукову А.В. и Свидетель №5 для осуществления командировочных расходов с 01.12.2014 до 06.12.2014.

В период данной командировки лицо, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии и Свидетель №5 03.12.2014 выехали на служебном автомобиле из г.Липецк в г.Москва, после чего вернулись обратно в г.Липецк 05.12.2014. При этом в период данной командировки лицо, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии проживал в гостинице ООО ММК «Молодежный III тысячелетие» по адресу: г.Москва, Дмитровское шоссе, д.27, корп.1 и потратил на оплату услуг гостиницы 12 000 рублей.

В свою очередь Сундуков А.В. 01.12.2014, используя воздушный транспорт, проследовал из г.Липецка в г.Москву, после чего вернулся обратно в г.Липецк 04.12.2014.

Далее, в один из дней в период примерно с 13 час. 42 мин. 03.12.2014 до 10 час. 00 мин. 04.12.2014, Сундуков А.В. и лицо, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии, зная, что расходы на проживание в гостинице в период служебной командировки подлежат возмещению, находясь в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», договорились отчитаться за полученные ими в подотчет денежные средства путем предоставления по месту работы подложных отчетных документов, вступив, таким образом, в преступный сговор.

После этого Сундуков А.В., реализуя совместный с лицом, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии преступный умысел, привлек к их преступной деятельности водителя Свидетель №5 и, находясь в неустановленном месте на территории г.Москвы, 04.12.2014 примерно в 16 час. 43 мин. по телефону поручил Свидетель №5 приобрести поддельные счета и кассовые чеки, подтверждающие проживание с 01.12.2014 до 06.12.2014 и оплату услуг гостиницы на полные суммы полученных им, лицом, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии и Свидетель №5 в подотчет денежных средств, вступив, таким образом, с Свидетель №5 в преступный сговор.

Затем Свидетель №5, действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., 05.12.2014 в период примерно с 20 час. 52 мин. до 23 час. 25 мин., реализуя преступный умысел, действуя из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», по пути следования из г.Москвы в г.Липецк, приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области следующие поддельные документы о проживании и оплате услуг гостиницы ЗАО «ТГК «Салют», расположенной по адресу: г.Москва, Ленинский проспект, д.158:

счет № и кассовый чек от 01.12.2014 на имя лица, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии на сумму 36 000 рублей,

счет № и кассовый чек от 01.12.2014 на имя Сундукова А.В. на сумму 36 000 рублей,

и счет № и кассовый чек от 01.12.2014 на имя Свидетель №5 на сумму 32 000 рублей, после чего указанные поддельные документы Свидетель №5 передал Сундукову А.В.

Вместе с тем, фактически лицо, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии, Сундуков А.В. и Свидетель №5 в период с 01.12.2014 до 06.12.2014 в гостинице ЗАО «ТГК «Салют» не проживали, расходы на проживание в данной гостинице не осуществляли.

После этого Сундуков А.В. 09.12.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., находясь в неустановленном месте, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии и Свидетель №5, подписал свое заявление, приобщил к предоставленным последним документам свое и Свидетель №5 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №5 прибытия и убытия из места командировки.

В свою очередь лицо, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии в тот же период времени, то есть 09.12.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., находясь по месту работы по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», передал работникам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» свое командировочное удостоверение, содержащее ложные сведения о датах его прибытия и убытия из места командировки.

В результате вышеуказанных действий лицо, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии, Сундуков А.В. и Свидетель №5 путем обмана ввели работников планово-финансового отдела учреждения в заблуждение относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы ЗАО «ТГК «Салют», а также относительно количества дней, затраченных ими на данную командировку.

На основании представленных документов на имя лица, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии, Сундукова А.В. и Свидетель №5, 09.12.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО39, не осведомленная о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии, Сундукова А.В. и Свидетель №5, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты:

авансовый отчет №000000419 от 09.12.2014, согласно которому лицом, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии в период с 01.12.2014 до 06.12.2014 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 36 600 рублей (в том числе 36 000 рублей – на проживание в гостинице и 600 рублей – суточные расходы),

авансовый отчет №000000421 от 09.12.2014, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 01.12.2014 до 06.12.2014 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 42 000 рублей (в том числе 36 000 рублей – на проживание в гостинице, 5 400 рублей – на проезд и 600 рублей – суточные расходы),

авансовый отчет №000000420 от 09.12.2014, согласно которому Свидетель №5 в период с 01.12.2014 до 06.12.2014 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 32 600 рублей (в том числе 32 000 рублей – на проживание в гостинице и 600 рублей – суточные расходы). После этого данные авансовые отчеты в указанные время и месте лицо, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии, Сундуков А.В. и Свидетель №5 подписали от имени подотчетных лиц.

При этом Сундуков А.В. 09.12.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., находясь в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения свой авансовый отчет, а также авансовые отчеты лица, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии и Свидетель №5, утвердив указанные в них расходы денежных средств.

В результате совместных незаконных действий лица, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии, Сундукова А.В. и Свидетель №5, совершенных в период с 01.12.2014 до 09.12.2014, распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» был причинен имущественный вред на общую сумму 92 800 рублей, при этом каждый из участников данной преступной группы противоправно и безвозмездно обратил вверенные денежные средства в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению в следующих размерах:

лицо, уголовное дело в отношении котого прекращено по амнистии похитил вверенные ему денежные средства на сумму 24 300 рублей (в том числе: 24 000 рублей, полученные на проживание в гостинице, и 300 рублей – за командировочные дни 01.12.2014, 02.12.2014 и 06.12.2014, которые он в командировке не находился),

Сундуков А.В. похитил вверенные ему денежные средства на сумму 36 200 рублей (в том числе: 36 000 рублей, полученные на проживание в гостинице, и 200 рублей – за командировочные дни 05.12.2014 и 06.12.2014, которые он в командировке не находился),

Свидетель №5 похитил вверенные ему денежные средства на сумму 32 300 рублей (в том числе: 32 000 рублей, полученные на проживание в гостинице, и 300 рублей – за командировочные дни 01.12.2014, 02.12.2014 и 06.12.2014, которые он в командировке не находился).

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №221-к от 27.11.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и водитель Свидетель №3 направлены в командировку в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России в г.Москва на период с 08.12.2014 до 13.12.2014.

Перед отправлением в данную командировку в г.Москва Сундукову А.В. было выдано командировочное удостоверение №119 от 27.11.2014, Свидетель №3 было выдано командировочное удостоверение №120 от 27.11.2014.

Далее, в один из дней в период примерно с 08 час. 08.12.2014 до 21 час. 15 мин. 09.12.2014, Сундуков А.В. и Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, зная, что расходы на оплату услуг гостиницы и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

После вступления в сговор Свидетель №3 10.12.2014 в период примерно с 10 час. 02 мин. до 11 час. 09 мин., действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области следующие поддельные документы об использовании и оплате услуг гостиницы ЗАО «ТГК «Салют», расположенной по адресу: г.Москва, Ленинский проспект, д.158:

- счет № и кассовый чек от 08.12.2014 на имя Сундукова А.В. на сумму 37 500 рублей;

- счет № и кассовый чек от 08.12.2014 на имя Свидетель №3 на сумму 32 000 рублей.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 в период указанной командировки с 08.12.2014 до 13.12.2014 в гостинице ЗАО «ТГК «Салют» не проживали, расходы на оплату услуг данной гостиницы не осуществляли.

Кроме того, Свидетель №3 15.12.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения, об оплате вышеуказанных командировочных расходов, указав в них ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 37 500 рублей, на проезд составили – 5 000 рублей и суточные расходы составили 600 рублей, расходы Свидетель №3 на проживание в гостинице составили 32 000 рублей и суточные расходы составили 600 рублей, которые вместе с вышеуказанными подложными документами гостиницы передал Сундукову А.В.

После этого Сундуков А.В. 15.12.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, приобщил к приобретенным Свидетель №3 подложным документам гостиницы свое и Свидетель №3 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №3 прибытия и убытия из места командировки, подписал заявление Свидетель №3, поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов и передал им свои и Свидетель №3 отчетные документы в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а».

На основании представленных подложных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 15.12.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО39, не осведомленная о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые Сундуков А.В. и Свидетель №3 в указанные время и месте подписали от имени подотчетных лиц:

- №000000422 от 15.12.2014, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 08.12.2014 до 13.12.2014 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 43 100 рублей, в том числе 37 500 рублей – на проживание в гостинице, 5 000 рублей – на проезд и 600 рублей – суточные расходы;

- №000000423 от 15.12.2014, согласно которому Свидетель №3 в период с 08.12.2014 до 13.12.2014 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 32 600 рублей, в том числе 32 000 рублей – на проживание в гостинице и 600 рублей – суточные расходы.

После этого Сундуков А.В. 15.12.2014 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя совместно и согласованно с Свидетель №3, используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения свой и Свидетель №3 авансовые отчеты, утвердив указанные в них расходы денежных средств.

Кроме того, на основании представленных подложных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 16.12.2014 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, в счет возмещения расходов за период указанной командировки, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №3, после чего платежными поручениями от 17.12.2014 Сундукову А.В. на счет № в отделение №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 43 100 рублей, а Свидетель №3 – на счет № в это же отделении банка было перечислено 32 600 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 17.12.2014, после чего Сундуков А.В. и Свидетель №3 получили возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. путем обмана похитил 37 500 рублей, а Свидетель №3 путем обмана похитил 32 000 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 69 500 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №35-к от 17.03.2015 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и водитель Свидетель №3 направлены в командировку в ФКУ «ГБ МСЭ по Московской области» Минтруда России в г.Москва на период с 26.03.2015 до 04.04.2015.

После этого Свидетель №3, 25.03.2015 в период примерно с 08 час. до 13 час., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», по указанию Сундукова А.В. составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения о выдаче ему и Сундукову А.В. денежных средств в подотчет на командировочные расходы – расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице – 67 500 рублей и суточные расходы – 1 000 рублей, расходы Свидетель №3 на проживание в гостинице – 57 600 рублей и суточные расходы – 1 000 рублей.

На основании представленных заявлений Сундукова А.В. и Свидетель №3, 25.03.2015 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», в счет расходов на период указанной командировки, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовые расходы о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №3, после чего платежными поручениями от 26.03.2015 Сундукову А.В. на счет № в отделении №8593 ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено в подотчет 68 500 рублей, а Свидетель №3 – на счет № в это же отделении банка было перечислено в подотчет 58 600 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 26.03.2015.

Таким образом, с момента зачисления 26.03.2015 на счета в банке, указанные денежные средства были вверены Сундукову А.В. и Свидетель №3 для осуществления командировочных расходов в период с 26.03.2015 до 04.04.2015.

В период данной командировки Сундуков А.В. 26.03.2015 проследовал в г.Москву, откуда 28.03.2015 в 08 час. 54 мин. вылетел за пределы РФ в Государство Израиль по личным вопросам, не связанным со служебной необходимостью, после чего вернулся на территорию РФ в г.Москву 02.04.2015 в 19 час. 35 мин.

Далее, в один из дней в период примерно с 19 час. 35 мин. 02.04.2015 до 09 час. 49 мин. 03.04.2015, Сундуков А.В. и Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, зная, что расходы на оплату услуг гостиницы и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, действуя из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», договорились отчитаться за полученные ими в подотчет денежные средства путем предоставления по месту работы подложных отчетных документов, вступив, таким образом, в преступный сговор.

После вступления в сговор Свидетель №3 в период примерно 03.04.2015 в период примерно с 08 час. 49 мин. до 09 час. 49 мин., действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приобрел у неустановленного лица в районе 1074 км. автодороги М-4 «Дон» по ул.Сенновские выселки в с.Князево Рамонского района Воронежской области следующие поддельные документы об использовании и оплате услуг гостиницы «Галерея Гранд отель» ООО «Тирс Групп», расположенной по адресу: г.Москва, Бутырский вал, д.5:

- счет № и кассовый чек от 26.03.2015 на имя Сундукова А.В. на сумму 67 500 рублей;

- счет № и кассовый чек от 26.03.2015 на имя Свидетель №3 на сумму 57 600 рублей.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 в период указанной командировки с 26.03.2015 до 04.04.2015 в гостинице «Галерея Гранд отель» ООО «Тирс Групп» не проживали, расходы на оплату услуг данной гостиницы не осуществляли. Кроме того, Свидетель №3 в период данной командировки в г.Москву не выезжал и суточные расходы не осуществлял.

После этого Сундуков А.В. 06.04.2015 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, приобщил к приобретенным Свидетель №3 подложным документам гостиницы свое и Свидетель №3 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Свидетель №3 прибытия и убытия из места командировки, после чего свои отчетные документы и отчетные документы Свидетель №3 передал в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» работникам планово-финансового отдела для составления авансовых отчетов.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №3 ввели в заблуждение работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы.

На основании представленных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 06.04.2015 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО39, не осведомленная об их преступных намерениях, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые Сундуков А.В. и Свидетель №3 в указанные время и месте подписали от имени подотчетных лиц:

- №00000097 от 06.04.2015, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 26.03.2015 до 04.04.2015 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 68 500 рублей, в том числе 67 500 рублей – на проживание в гостинице и 1000 рублей – суточные расходы,

- №00000098 от 06.04.2015, согласно которому Свидетель №3 в период с 26.03.2015 до 04.04.2015 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 58 600 рублей, в том числе 57 600 рублей – на проживание в гостинице и 1000 рублей – суточные расходы.

При этом Сундуков А.В. 06.04.2015 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., действуя совместно и согласованно с Булатовым В.В., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения свой и Свидетель №3 авансовый отчеты, утвердив указанные в них расходы денежных средств. Кроме того, Сундуков А.В. и Свидетель №3 в указанные время и месте также ввели в заблуждение руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34 относительно фактов использования им и Свидетель №3 услуг гостиницы в период данной командировки и относительно факта выезда Свидетель №3 в данную командировку.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал авансовые отчеты Сундукова А.В. и Свидетель №3, утвердив указанные в них расходы денежных средств.

В результате совместных незаконных действий Сундуков А.В. похитил вверенные ему денежные средства на сумму 67 500 рублей, а Свидетель №3 похитил вверенные ему денежные средства на сумму 58 600 рублей, которые они противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – ФИО2 и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 126 100 рублей.

Он же, Сундуков А.В., используя свое служебное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Свидетель №3, совершил хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №140-к от 05.10.2015 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и водитель Свидетель №3 направлены в командировку в Минтруда России в г.Москва на период с 06.10.2015 до 08.10.2015.

Далее, в один из дней в период примерно с 08 час. 05.10.2015 до 14 час. 59 мин. 11.10.2015, Сундуков А.В. и Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, зная, что расходы на оплату услуг гостиницы и суточные расходы в период служебной командировки подлежат оплате за счет средств федерального бюджета, действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

После вступления в сговор Свидетель №3 11.10.2015 в период примерно с 12 час. 39 мин. до 14 час. 59 мин., действуя совместно и согласованно с Сундуковым А.В., из корыстных побуждений и с целью хищения денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», приобрел у неустановленного лица в районе 398 км. автодороги М-4 «Дон» в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области следующие поддельные документы об использовании и оплате услуг гостиницы ЗАО «ТГК «Салют», расположенной по адресу: г.Москва, Ленинский проспект, д.158:

- счет № и кассовый чек от 06.10.2015 на имя Сундукова А.В. на сумму 14 800 рублей;

- счет № и кассовый чек от 06.10.2015 на имя Свидетель №3 на сумму 12 400 рублей.

Вместе с тем, фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 в период указанной командировки с 06.10.2015 до 08.10.2015 в гостинице ЗАО «ТГК «Салют» не проживали, расходы на оплату услуг данной гостиницы не осуществляли.

Кроме того, Свидетель №3 12.10.2015 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя по предварительному сговору с Сундуковым А.В., составил от своего имени и от имени Сундукова А.В. письменные заявления на имя руководителя данного учреждения, об оплате вышеуказанных командировочных расходов, указав в них ложные сведения о том, что расходы Сундукова А.В. на проживание в гостинице составили 14 800 рублей и суточные расходы составили 300 рублей, расходы Свидетель №3 на проживание в гостинице составили 12 400 рублей и суточные расходы составили 300 рублей, которые вместе с вышеуказанными подложными документами гостиницы передал Сундукову А.В.

После этого Сундуков А.В. 12.10.2015 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, приобщил к приобретенным Свидетель №3 подложным документам гостиницы свое и Свидетель №3 командировочные удостоверения, содержащие ложные сведения о датах его и Булатова В.В. прибытия и убытия из места командировки, после чего передал в здание ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» свои документы ФИО16 Н.И. на подпись, подписал заявление Свидетель №3, поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

В результате вышеуказанных действий Сундуков А.В. и Свидетель №3 путем обмана ввели в заблуждение руководителя учреждения ФИО34 и работников планово-финансового отдела учреждения относительно фактов использования и оплаты ими услуг гостиницы.

Так, ФИО16 Н.И., будучи введенным в заблуждение, подписал вышеуказанное подложное заявление Сундукова А.В., поручив работникам планово-финансового отдела оплату указанных в них расходов.

На основании представленных подложных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 12.10.2015 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин. бухгалтер планово-финансового отдела учреждения ФИО39, не осведомленная о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, которые Сундуков А.В. и Свидетель №3 в указанные время и месте подписали от имени подотчетных лиц:

- №000000287 от 12.10.2015, согласно которому Сундуковым А.В. в период с 06.10.2015 до 08.10.2015 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 15 100 рублей, в том числе 14 800 рублей – на проживание в гостинице и 300 рублей – суточные расходы;

- №000000286 от 12.10.2015, согласно которому Свидетель №3 в период с 06.10.2015 до 08.10.2015 были произведены расходы на командировочные нужды на сумму 14 938 рублей, в том числе 12 400 рублей – на проживание в гостинице, 300 рублей – суточные расходы, 2 824 рублей – иные служебные расходы.

После этого руководитель учреждения ФИО16 Н.И., не осведомленный о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, подписал авансовый отчет Сундукова А.В, утвердив указанный в нем расход денежных средств, а Сундуков А.В. 12.10.2015 в период примерно с 08 час. до 16 час. 30 мин., находясь в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», действуя совместно и согласованно с Свидетель №3, используя свое служебное положение, подписал за руководителя учреждения авансовый отчет Свидетель №3, утвердив указанный в нем расход денежных средств.

Кроме того, на основании представленных подложных отчетных документов на имя Сундукова А.В и Свидетель №3, 13.10.2015 в период примерно с 08 час. до 13 час. работниками планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не осведомленными о преступных намерениях Сундукова А.В. и Свидетель №3, в счет возмещения расходов на период указанной командировки, в УФК по Липецкой области были направлены заявки на кассовый расход о перечислении денежных средств Сундукову А.В. и Свидетель №3, после чего платежными поручениями от 14.10.2015 Сундукову А.В. на счет № в отделение № ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.2 было перечислено 15 100 рублей, а Свидетель №3 на счет № в это же отделении банка было перечислено 12 700 рублей. При этом данные денежные средства поступили на указанные счета в течение суток 14.10.2015, после чего Сундуков А.В. и Свидетель №3 получили возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

В результате вышеуказанных незаконных действий Сундуков А.В. путем обмана похитил 14 800 рублей, а Свидетель №3 путем обмана похитил 12 400 рублей, которые они обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили распорядителям данных денежных средств – Минтруду России и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» имущественный вред на сумму 27 200 рублей.

По факту мошенничества ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Подсудимый Сундуков А.В. вину в совершении преступления не признал. Из его показаний следует, что действительно, приказом руководителя Федерального Государственного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Липецкой области» №25л от 01.04.2005 он был принят на должность заместителя руководителя по административно-хозяйственным вопросам.

В 2011-2016 гг. он работал в данном учреждении, занимая должности заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения. Работая в данной должности он был ответственным за обеспечение хозяйственных нужд данного учреждения, осуществляя руководство деятельностью учреждения по организации и осуществлению ремонта и технического обслуживания служебного автотранспорта, а также руководство работой данного учреждения по проведению необходимых электронных аукционов для заключения соответствующих государственных контрактов.

С Волокитиной Н.А. знаком давно, она ранее работала в ООО «НПФ Оптрон-САВ», которая принадлежала его умершей матери, затем в ООО «Информ-Т» выполняла работу бухгалтера.

С Волокитиной Н.А. у него были чисто рабочие отношения, потому что организация Волокитиной Н.А. - ООО «Рента» арендовала помещения у ООО «Информ-Т» по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а», также как и ранее ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

В настоящее время он никаких отношений с Волокитиной Н.А. не поддерживает, неприязненных отношений с Волокитиной Н.А. не имеет. Все показания Волокитиной Н.А., данные против него, считает ложью и оговором. Почему Волокитина Н.А. может его оговаривать не знает, мотивы Волокитиной Н.А. ему не известны.

С Волокитиной Н.А. он не договаривался создать новые организации ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» и использовать организации под видом исполнителей работ и услуг в рамках государственных контрактов с ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», и обеспечивать хищение денежных средств, выделенных ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» из федерального бюджета.

Волокитина Н.А. самостоятельно создала и впоследствии управляла организацией ООО «Рента», в том числе самостоятельно принимала решения об участии в электронных аукционах и запросах котировок, проводимых ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» для заключения государственных контрактов по вопросам ремонта и технического облуживания автотранспорта указанного учреждения.

Никаких указаний Волокитиной Н.А. об участии от имени ООО «Рента» в данных госзакупках он не давал. Денежными средствами, поступившими на расчетные счета ООО «Рента», он не распоряжался. О том, что данную организацию Волокитина Н.А. переоформляла на свою дочь ФИО40, а затем обратно на себя, ему ничего не известно.

Организация ООО «Маркет Хаус» была создана и управлялась сначала Свидетель №1 С Свидетель №1 он познакомился через Волокитину Н.А., поскольку та работала в ООО «Информ-Т» товароведом. Кроме того, муж Волокитиной Н.А. работал в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» водителем.

Затем Свидетель №1 самостоятельно создала и впоследствии управляла организацией ООО «Маркет Хаус», в том числе самостоятельно принимала решения об участии в электронных аукционах и запросах котировок, проводимых ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» для заключения государственных контрактов по вопросам ремонта и технического облуживания автотранспорта указанного учреждения.

Никаких указаний Свидетель №1 об участии от имени ООО «Маркет Хаус» в данных госзакупках он не давал. Денежными средствами, поступившими на расчетные счета ООО «Маркет Хаус», он не распоряжался.

В настоящее время он никаких отношений с Свидетель №1 не поддерживает, неприязненных отношений с Свидетель №1 не имеет. Все показания Свидетель №1, данные против него, считает ложью и оговором. Почему Свидетель №1 может его оговаривать не знает, мотивы Свидетель №1 ему не известны.

Впоследствии примерно в конце 2014-2015 года Свидетель №1 продала ООО «Маркет Хаус» его дочери ФИО31, где последняя стала директором.

В ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» работали его близкие родственники, родственники и знакомые. Вопросами их трудоустройства он не занимался и данным процессом не руководил. Какую именно родственники выполняли там работу не знает.

О том, что в данной организации работали Свидетель №2, ФИО15 С.А., родственники и знакомые Волокитиной Н.А. ему ничего не известно.

Организации ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» не были ему подконтрольны, и он не являлся в них фактическим руководителем.

Он не привлекал к хищению денежных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» начальника автотранспортного отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО15 С.А., механика данного отдела учреждения Свидетель №2.

Работая в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» действительно ФИО15 С.А. и Свидетель №2 находились от него в непосредственной служебной зависимости, подчинялись ему как своему руководителю, исполняли его указания.

В период его работы в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» в служебном распоряжении данного учреждения имелся автотранспорт. В связи с необходимостью проведения периодического технического обслуживания и ремонта данного автотранспорта, ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» организовывало открытые электронные аукционы на право заключения с данным учреждением государственных контрактов на ремонт и обслуживания указанных автомобилей. При этом он, в соответствии с внутренними документами учреждения, являлся руководителем контрактной службы.

Заключенные ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» государственные контракты с ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» на ремонт и техническое обслуживание числящихся на балансе данного учреждения автомобилей, являлись обоснованными и исполнены в полном объеме.

Он, как руководитель контрактной службы, никогда не обеспечивал ограничение конкуренции при проведении закупок, возможность незаконного участия в них подконтрольных ему ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» и дальнейшее хищение с помощью данных организаций денежных средств, выделенных ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» из федерального бюджета.

Кроме того, он никогда не давал незаконные указания подчиненным работникам на составление технических заданий к аукционам, заведомо ограничивающих конкуренцию среди участников закупок, а также не вводил в заблуждение работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», скрывая от сотрудников сведения: о законности изложенной в технических заданиях информации о месте проведения работ и оказания услуг; о своем фактическом руководстве финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» и наличии конфликта интересов между ним как руководителем контрактной службы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и участником закупок директором ООО «Маркет Хаус» ФИО31, являющейся его дочерью; о несоответствии ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» требованиям к участию в аукционах, проводимых ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области»; о неспособности ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» исполнить работы и услуги в рамках заключенных государственных контрактов в виду отсутствия у них необходимых для ремонта и технического обслуживания автомобилей помещений, технических средств, запчастей, расходных материалов и персонала; о фактическом непроведении ни ООО «Рента», ни ООО «Маркет Хаус» никаких работ и услуг в рамках заключенных государственных контрактов по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и фиктивности представленных в данное учреждение на оплату документов, составленных от имени ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус», о якобы проведенных работах и оказанных услугах.

При проведении оперативных совещаний в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» он давал законные указания каждому начальнику отдела о том, что тот должен вовремя составить техническое задание к запланированным госзакупкам.

Кроме того, он никогда не давал незаконные указания подчиненным ему работникам автотранспортного отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Свидетель №2 и ФИО15 С.А. подписывать от имени данного учреждения подложные документы, составленные работниками ООО «Рента» от имени ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус», о якобы проведенных работах и оказанных услугах.

О том, что Волокитина Н.А. организовывала работу ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» по участию в проводимых ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» открытых электронных аукционах и составление от имени данных организаций подложных отчетных документов, содержащих сведения о проведенных работах и оказанных услугах, а также подписывала данные подложные документы от имени исполнителя работ и услуг ООО «Рента» ему ничего не известно.

Денежные средства, которые были перечислены ему на его банковские счета с расчетных счетов ООО «Рента» в сумме 700 000 рублей на лечение, он брал в долг у Волокитиной Н.А., а потом отдавал данные деньги Волокитиной Н.А. наличными. Никаких письменных подтверждений тому, что он отдал Волокитиной Н.А. данные деньги не имеется.

О том, как Волокитина Н.А. обеспечивала участие ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» в открытом электронном аукционе и организовала направление от имени ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» заявок, ему ничего не известно, Волокитина Н.А. с ним данные действия не согласовывала.

Как именно заявки ООО «Рента» и ООО «Мастер Хаус» были рассмотрены членами комиссии по рассмотрению заявок ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», которые приняли решение допустить данные организации к участию в указанном аукционе ему также ничего не известно, он в этой процедуре участия не принимал, никому никаких указаний не давал.

Подсудимая Волокитина Н.А. показала, что вину не признает, поскольку совершала действия описанные в обвинении по указанию руководителя Сундукова А.В, при этом пояснила, что Сундукова А.В. она знает давно. Примерно в 2010 году по инициативе Сундукова А.В. была создана организация ООО «Информ-Т». ООО «Информ-Т» является собственником большинства помещений в здании, расположенном по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а». Основным доходом ООО «Информ-Т» являлась сдача в аренду помещений в том числе по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а». ООО «Информ-Т» занималось и другими видами деятельности – закупка, доставка и обеспечение средствами реабилитации инвалидов по госконтрактам с Фондом социального страхования. Примерно в начале 2012 года со слов Сундукова А.В. ей стало известно, что к деятельности ООО «Информ-Т» имеются претензии со стороны Минтруда России, поскольку в ООО «Информ-Т» учредителем является жена Сундукова А.В., а сам Сундуков А.В. работает в данном учреждении заместителем руководителя. Сундуков А.В. сказал ей, что нужно срочно создать новые организации ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус», которые использовать для заключения договоров и государственных контрактов с ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» вместо ООО «Информ-Т». При этом Сундуков А.В. сказал, что она должна быть по документам учредителем и директором ООО «Рента», а в ООО «Маркет Хаус» нужно найти другого учредителя и директора, сказал поговорить об этом с Свидетель №1

В части ООО «Маркет Хаус», она сообщила Свидетель №1 о предложении Сундукова А.В., и та согласилась быть по документам учредителем и директором данной организации. Свидетель №1 до создания ООО «Маркет Хаус» и впоследствии выполняла работу товароведа.

С момента создания ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» один лишь Сундуков А.В. распоряжался денежными средствами, поступавшими на расчетные счета данных организаций, определял, какие и с кем заключить договора, какие счета оплатить, куда перевести деньги. Часть денежных средств Сундуков А.В. оставлял на заработанную плату работникам ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус».

ООО «Рента» числилось по юридическому адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а», а ООО «Маркет Хаус» по адресу: г.Липецк, пл.Петра Великого, д.5, однако ООО «Маркет Хаус» там никогда фактически не располагалось.

Впоследствии, она и Свидетель №1 в ОАО «Сбербанк России» по адресу: г.Липецк, ул.Первомайская, д.2, и открыли расчетные счета данных организаций: она – для ООО «Рента», Свидетель №1 – для ООО «Маркет Хаус».

Таким образом, ни она, ни Свидетель №1 не являлись фактическими руководителями фирм, а были директорами и учредителями номинально, один лишь Сундуков А.В. был фактическим руководителем ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» и определял направление финансово-хозяйственной деятельности данных организации и направление расходования денежных средств с их расчетных счетов.

Фактически ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» самостоятельно не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности, создавались и действовали как фирмы-«прокладки» между ООО «Информ-Т» и ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», и нужны были Сундукову А.В. для того, чтобы были лишние расчетные счета, к которым Сундуков А.В. и его члены семьи по документам не имели никакого отношения.

По указанию Сундукова А.В. в ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» трудоустраивались необходимые Сундукову А.В. работники, в т.ч. его близкие родственники – жена, дочь, сын, зять, сноха, а также его знакомые и подчиненные из ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», в т.ч. Свидетель №2, ФИО15 С.А., Свидетель №3, другие знакомые Сундукова А.В., родственники знакомых Сундукова А.В., которые фактически никакой работы в данных организациях не выполняли, а числились на должностях консультантов.

Все работники ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус», в т.ч. она, Свидетель №2, ФИО15 С.А., Свидетель №3, Свидетель №4, и бухгалтера Свидетель №7, ФИО42 подчинялись одному Сундукову А.В., который был для них фактическим начальником и работодателем.

С момента создания ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус», она выполняла все время работу главного бухгалтера – занималась бухгалтерской и налоговой отчетностью, начислением заработанной платы, осуществляла расчеты с контрагентами, при этом она всегда подчинялась Сундукову А.В., который давал ей обязательные для нее указания о том, какие счета оплатить, куда перевести деньги и т.д.

Впоследствии, когда на расчетные счета ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» начали поступать денежные средства в рамках заключенных договоров и государственных контрактов, данные денежные средства в основной части по указанию Сундукова А.В. переводились на расчетные счета ООО «Информ-Т» и использовались для хозяйственных нужд данной организации.

Для того, чтобы данным перечислениям денежных средств с расчетных счетов ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» в адрес ООО «Информ-Т», по указанию Сундукова А.В. были составлены договоры аренды с оплатой эксплуатационных расходов, производство других работ и охраны, а также с другими назначениями платежей, которые в большинстве случаев были формальными, поскольку фактически все работники ООО «Информ-Т», ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» были одними и теми же лицами, а ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» были созданы и использовались для вышеуказанных целей.

После поступления денежных средств от ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» в адрес ООО «Маркет Хаус» часть денежных средств переводилась родственникам Сундукова А.В., на различные хозяйственные нужды якобы ООО «Информ-Т», ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус», а на самом деле это были хозяйственные нужды самого Сундукова А.В. и членов семьи Сундукова А.В.

Были случаи, когда по указанию Сундукова А.В. она перечисляла денежные средства напрямую на счета Сундукова А.В., жены Сундукова А.В. и детей с назначениями «выплата заработанной платы», «выплата денежных средств в подотчет», «по договору беспроцентного займа», однако за подотчетные и занятые деньги отчитывались не всегда и не на полные суммы.

В 2012 году она выполняла работу бухгалтера для ООО «Информ-Т», ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус». Кроме того, с разрешения Сундукова А.В. она зарегистрировалась в качестве ИП и оформила на себя магазин средств реабилитации инвалидов, который располагался в здании по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а», но фактически финансово-хозяйственной деятельностью и денежными средствами данного магазина начал управлять Сундуков А.В., который давал ей указания о направлении расходования денежных средств и хозяйственной деятельности магазина.

При осуществлении бухгалтерской работы от имени ООО «Информ-Т», ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» ее служебное место располагалось в здании по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а», на 3 этаже. На системном блоке ее компьютера были настроен доступ к бухгалтерским программам, программам по работе с налоговой и иной отчетностью, а также дистанционным системам банковского облуживания.

Для доступа в дистанционной системе банковского облуживания ООО «Рента» - «Сбербанк Бизнес Онлайн» у нее в пользовании имелся флеш-накопитель, выданный ей в банке при открытии счета, на котором имелся ключ-доступ к данной системе, содержащий ее электронную цифровую подпись.

Для доступа в дистанционной системе банковского облуживания ООО «Маркет Хаус» - «Сбербанк Бизнес Онлайн» также у нее в пользовании имелся флеш-накопитель, выданный в банке при открытии счета, на котором имелся ключ-доступ к данной системе, содержащий электронную цифровую подпись Свидетель №1

Аналогичный флеш-накопитель имелся в ее пользовании для ООО «Информ-Т».

С помощью данных дистанционным системам банковского облуживания и флеш-накопителей она осуществляла по указанию Сундукова А.В. перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «Информ-Т», ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» с ее рабочего места.

Сами бухгалтерские программы «1С: Бухгалтерия», «Сбербанк Бизнес Онлайн» были установлены на сервере, который располагался на 2 этаже здания по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а». Обслуживанием компьютеров, компьютерной техники занимался ФИО15 Д.А., который числился системным администратором.

Также на 3 этаже в здании по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а» имелся кабинет у самого Сундукова А.В. В данном кабинете Сундуков А.В. находился регулярно, использовал кабинет для проведения оперативок с работниками ООО «Информ-Т», ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус», вызывал туда для дачи указаний, там же подписывал счета на оплату от имени ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а от имени ООО «Информ-Т», ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» ставил либо галочки на счетах, либо устно говорил ей, какие счета и на какую сумму оплатить. На оперативных совещаниях, которые проводил в данном кабинете Сундуков А.В., обычно присутствовали – она, ФИО43, Свидетель №1, как директора организаций. Через них ФИО44 раздавал указания другим работникам, которые они после оперативок передавали в устной форме.

Работой, связанной с участием в аукционах и запросах котировок от имени ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» занималась ФИО42 – ее двоюродная сестра, которая работала в ООО «Информ-Т» и ООО «Рента» до 2016 года на должности менеджера. Работа, связанная с участием аукционов, занимала очень много времени, поэтому данной работой занимался ФИО15 Д.А. Для участия в запросах котировок и аукционах от имени ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» они использовали флеш-накопители, содержащие соответствующие электронные цифровые подписи от имени директоров данных организаций. Рабочее место ФИО130 располагалось на цокольном этаже здания на ул.Циолковского, 18 «а».

В 2015 году, когда начались проверки Росфиннадзора, она решила чтобы оградить свою дочь от негативных последствий, она сама уже перевела ООО «Рента» на себя.

Фактически ее дочь в ООО «Рента» директором не являлась, была номинальным директором, а функции руководителя продолжал выполнить Сундуков А.В. единолично. она же продолжала выполнять от имени ООО «Рента» работу бухгалтера.

В период, когда ФИО28 числилась директором, та находилась в декретном отпуске, приходила к ней иногда на работу, выполняла работу секретаря. В этот период все финансово-хозяйственные документы от имени ФИО28 подписывала она сама.

Что касается смены директора в ООО «Маркет Хаус», как она и сказала, Свидетель №1 в 2012-2014 гг. являлась там номинальным директором и учредителем. Функции руководителя в ООО «Маркет Хаус» выполнял Сундуков А.В. единолично, а она выполняла от имени ООО «Маркет Хаус» работу бухгалтера.

Финансово-хозяйственные документы от имени ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» всегда подписывались ею, Свидетель №7 в служебном кабинете по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а» в рабочее время, т.е. с 09 час. до 18 час.

За 2014 год на расчетный счет ООО «Рента» поступили денежные средства в размере 80 429 460,38 рублей, из них от ФКУ ГБ МСЭ - 77 341 959,38 рублей, в том числе по государственным контрактам за техобслуживание автомобилей - 8 000 000,00 рублей.

Оплата по госконтракту в 2014 году была произведена на основании изготовленных ей актов выполненных работ. Сундуков А.В. сообщал ей, какие суммы необходимо указать в актах выполненных работ, сам перечень работ она брала из аналогичных актов, получаемых от ООО «Джап-Авто» и ИП ФИО131 с учетом этого составляла акты выполненных работ и передавала акты в ФКУ ГБ МСЭ для оплаты.

Суммы, получаемые в качестве оплаты по госконтрактам, были израсходованы т.е. перечислены на счета различных фирм по указанию Сундукова А.В., а так же самому Сундукову А.В. либо его родственникам.

В 2015 году на расчетный счет ООО «Маркет Хаус» поступили денежные средства в сумме 30 352 986,45 рублей, из них от ФКУ ГБ СМЭ 19 452 094,75 рублей, в том числе по госконтракту на ремонт и обслуживание автомобилей - 1 976 496,25 рублей. Оплата по госконтракту в 2015 году была произведена на основании изготовленных ей актов выполненных работ. Сундуков А.В. сообщал ей, какие суммы необходимо указать в актах выполненных работ, сам перечень работ она брала из аналогичных актов, получаемых от ООО «Джап-Авто» и ИП ФИО132 с учетом этого составляла акты выполненных работ и передавала акты в ФКУ ГБ МСЭ для оплаты.

Денежные средства, полученные по госконтрактам на ремонт и обслуживание автомобилей были израсходованы и перечислены по указанию Сундукова А.В. на счета различных фирм, а так же сняты и переданы Сундукову А.В. наличные денежные средства.

Согласно протоколу очной ставки между Волокитиной Н.А. и Сундуковым А.В., Волокитина Н.А. подтвердила свои показания, указав, что именно Сундуков А.В. осуществлял фактическое руководство в ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус», давал ей указания участвовать в аукционах на право заключения государственных контрактов с ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей данного учреждения. После поступления денежных средств в рамках исполнения данных государственных контрактов на расчетные счета ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» данные денежные средства переводились на счета подконтрольного ФИО45 ООО «Информ-Т», которыми он распоряжался по своему усмотрению (т. 63 л.д. 270-277).

Однако, несмотря на непризнание вины подсудимыми, их вина подтверждается собранными и исследованными в суде доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области ФИО111 следует, что он исполнял обязанности руководителя - главного эксперта по медико-социальной экспертизе ОКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России.

Обстоятельства хищения денежных средств, выделенных на 2013-2015 гг. Министерством труда и социальной защиты РФ для ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» из федерального бюджета на хозяйственные нужды данного учреждения в ходе реализации ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» полномочий заказчика в сфере государственных закупок при организации и исполнения государственных контрактов по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, состоявших на балансе данного учреждения, а так же обстоятельства хищения Сундуковым А.В. и иными лицами из числа работников учреждения денежных средств, выделенных им на оплату командировочных расходов, ему известны лишь из постановления о признании потерпевшим. Полагает, что действиями лиц, которые совершили хищение денежных средств, выделенных ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» из федерального бюджета был причинен имущественный вред (т. 40 л.д. 38-40).

Из показаний представителя потерпевшего Министерства труда и социальной защиты РФ ФИО110 следует, что на основании доверенности она представляет интересы ФИО2, в том числе и по уголовным делам. Обстоятельства хищения денежных средств, выделенных на 2013-2015 гг. Министерством труда и социальной защиты РФ для ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» из федерального бюджета на хозяйственные нужды данного учреждения в ходе реализации ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» полномочий заказчика в сфере государственных закупок при организации и исполнения государственных контрактов по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, состоявших на балансе данного учреждения, и обстоятельства хищения Сундуковым А.В. денежных средств, выделенных ему на оплату командировочных расходов ей известны из постановлений о привлечении в качестве обвиняемых Сундукова А.В. и Волокитиной Н.А..Несмотря на то, что ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» является самостоятельным юридическим лицом и распорядителем денежных средств, выделенных ему Минтрудом России средств федерального бюджета, полагает, что имущественный вред также причинен Минтруду России, как распорядителю денежных средств, выделенных из федерального бюджета на хозяйственную деятельность ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» (т. 40 л.д. 24-26).

Свидетель ФИО46 - начальник отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что с 01.01.2005, на основании распоряжения Правительства РФ, создано ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», находившееся в ведении Федерального агентства по здравоохранению и социального развития. 01.04.2005 Сундуков А.В. был принят на должность заместителя руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

До 01.01.2006 трудовой договор с Сундуковым А.В. не заключался.

С 01.01.2006 было утверждено штатное расписание, согласно которому должность Сундукова А.В. называлась заместитель руководителя по административным вопросам ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

С 01.12.2008, на основании приказа ФМБА России №355 от 08.10.2008, было утверждено новое штатное расписание, согласно которому должность Сундукова А.В. называлась заместителем руководителя по общим вопросам деятельности учреждения ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». 01.12.2008 о переводе Сундукова А.В. на другую должность сделала запись в трудовой книжке Сундукова А.В..

С 29.11.2011, на основании приказа ФМБА России, ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» переименовано и имело название ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФМБА России.

29.11.2011 в трудовой книжке Сундукова А.В. указано о смене организационно-правовой форме учреждения. Соответственно, должность Сундукова А.В. стала называться заместитель руководителя по общим вопросам деятельности учреждения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФМБА России.

С 12.10.2012, на основании приказа Минтруда России, ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» перешло из ФМБА России в Минтруда России, и получило наименование ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России, которое используется по настоящее время.

12.10.2012 в трудовой книжке Сундукова А.В. указано о смене организационно-правовой форме учреждения. Соответственно, должность Сундукова А.В. стала называться заместитель руководителя по общим вопросам деятельности учреждения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России по Липецкой области, в которой Сундуков А.В. проработал до 2016 года. Должности Сундукова А.В. переименовывались согласно указанной ей выше хронологии. 01.11.2011 было утверждено еще одно штатное расписание. Должностная инструкция заместителя руководителя по административно-хозяйственным вопросам была утверждена руководителем учреждения 05.03.2005 до назначения Сундукова А.В. на должность. Впоследствии Сундуков А.В. был ознакомлен с данной должностной инструкцией после назначения на должность (т. 41 л.д. 26-28).

Согласно сообщению о результатах оперативно-розыскной деятельности от 19.06.2015 года, в нем отражено содержание оперативно - розыскных мероприятий, проведенных в отношении Сундукова А.В. (т.7 л.д. 4-5, 13-18).

    Согласно постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 23.11.2015 года, следователю были представлены результаты оперативно - розыскных мероприятий, проведенных в отношении Сундукова А.В. (т. 7 л.д. 8-10).

Согласно уставу от 18.05.2011, утвержденного приказом Федерального медико-биологического агентства, ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» является юридическим лицом и получателем бюджетных средств, самостоятельно отвечает по своим обязательствам денежными средствами, находящимся в его распоряжении. Данное учреждение вправе приобретать имущественные и неимущественные права, заключать договора с юридическими и физическими лицами на поставку товаров, выполнения работ и оказание услуг в соответствии с установленными видами деятельности и обязано нести ответственность в соответствии с законодательством РФ за нарушение договорных, расчетных обязательств, правил хозяйствования (т. 8 л.д. 52-53, 55-68, 70-71, 74-76).

Согласно приказу руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №25л от 01.04.2005 Сундуков А.В. принят на должность заместителя руководителя по административно-хозяйственным вопросам (т. 63 л.д. 131).

Согласно приказу Минтруда России от 25.09.2012 №205 «О Федеральном казенном учреждении «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Липецкой области», приказу ФМБА России от 18.05.2011 №74у, штатным расписаниям к приказам, в связи с передачей учреждения в ведение Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), а затем в связи с включением в структуру Министерства труда и социальной защиты РФ, а также организационно-штатными мероприятиями, должность Сундукова А.В. в данном учреждении неоднократно переименовывалась, в период:

- с 29.11.2011 до 12.10.2012 - заместитель руководителя по общим вопросам деятельности учреждения Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Липецкой области»;

- с 12.10.2012 до увольнения из учреждения, т.е. до 18.04.2016 - заместитель руководителя по общим вопросам деятельности учреждения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Министерства труда и социальной защиты РФ (т. 8 л.д. 5-8, 12-26, 28, 69).

Согласно приказу руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а и приказам руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 18.10.2012 №87-О, от 10.01.2013 №4-О, от 15.01.2015 №16-О, Сундуков А.В. имел в данном учреждении право первой подписи на всех финансовых документах (т. 63 л.д. 164, 165, 166, 173).

Согласно должностной инструкции заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения, утвержденной 12.04.2010 руководителем ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и должностной инструкции руководителя по общим вопросам деятельности учреждения, утвержденной 26.09.2012 руководителем ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области Сундуков А.В. нес ответственность за рациональное и эффективное использование финансовых ресурсов,    был полномочен отдавать распоряжения, обязательные для исполнения работниками учреждения, организовывать оформление необходимых документов для заключения договоров на оказание услуг, обязан контролировать рациональное расходование материалов и средств, выделяемых для хозяйственных целей (т. 63 л.д. 174-175, 167-169).

Согласно приказу руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 10.01.2014 №10-О и приказау руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 12.01.2015 №10-О в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» создана контрактная служба, руководителем (контрактным управляющим) которой назначен Сундукова А.В. (т. 63 л.д. 161, 162, 163).

Свидетель Свидетель №1 показала, что работала в ООО «Информ-Т» товароведом и числилась директором в ООО «Маркет Хаус». Ее рабочее место, когда она работала в ООО «Информ-Т» находилось на цокольном этаже ул. Циолковского, д. 18 «а». Однажды Волокитина Н.А. заехала к ней домой и сказала, что Сундукова А.В. хочет открыть фирму для того, чтобы они могли участвовать в аукционах, играть в фонде социального страхования. Она дала свое согласие и все документы, ИНН, паспорт. Затем открыли фирму ООО «Маркет Хаус». Фактическим хозяином данной организации и руководителем являлся Сундуков А.В. и Волокитина Н.А.. Сундуков А.В. распоряжался, а Волокитина Н.А. делала. Сундуков А.В. - решал, а Волокитина Н.А. - исполняла и доводила до сведений работников.

Организация ООО «Рента» создана была также вместе с «Маркет Хаус», руководителем являлась Волокитина Н.А.. Создавались они, чтобы играть с фондом социального страхования, чтобы выигрывать аукционы, котировки.

Фактическим хозяином и руководителем в ООО «Рента», являлся Сундуков А.В.. Все это создавалось под руководством Сундукова А.В.. В ООО «Маркет Хаусе» фактическим хозяином являлся и является Сундуков А.В.. Волокитина Н.А. занималась абсолютно всеми финансовыми вопросами.

Отношения между Сундуковым А.В. и Волокитиной Н.А. были хорошие, доверительные. По работе в ООО «Маркет Хаус» она с Сундуковым А.В. не пересекалась. Никакого разделения между фирмами не было, в ходе работы сотрудники фирм ходили на совещания в кабинет Сундукова А.В., который давал указания, что кому делать, оплачивать или не оплачивать работы или товар. Счета составлялись от разных организаций: «Информ-Т», «Маркет Хаус», «Рента». Волокитина Н.А. имела такое же право голоса, как и Сундуков А.В.. Если Сундукова А.В. не было или он куда-то уезжал, все указания Сундуков А.В. давал по телефону Волокитиной Н.А., а Волокитина Н.А. сотрудникам. Сундуков А.В. всем руководил «от и до». Все решения по указанным организациям принимал Сундуков А.В., так же он налагал меры дисциплинарного воздействия или штрафные санкции.

Свидетель Свидетель №8 показал, что работал водителем в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», он был закреплен за автомобилем «Фиат-Дукато», 2009 г.в. госномер «К 279 ТЕ 48» с 2012 года. На работу в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» его устроила Волокитина Н.А.

Ему известно, что Волокитина Н.А. являлась директором ООО «Рента», которое располагалось по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а», на 3 этаже. В период его работы в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ремонт и техническое обслуживание закрепленного за ним автомобиля «Фиат-Дукато», 2009 г.в. госномер «К 279 ТЕ 48» производился несколько раз в ООО «Джапавто», расположенном в районе памятника «Танкистам» в г.Липецке, а также в фирме «Гранд», расположенной по адресу: г.Липецк, ул.Суворова, д.15.

В самом ООО «Рента», ООО «Маркет Хаус» и ИП Негребецкой закрепленный за ним автомобиль «Фиат Дукато» никогда не ремонтировался. Вместе с тем, он знает, что какие-то ремонты служебных автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» производились по документам через ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус», но подробности ему не известны.

Ему, как и всем сотрудникам транспортного отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» известно, что неофициальным хозяином ООО «Рента», ООО «Маркет-Хаус» являлся Сундуков А.В.. Эти фирмы не могли «сделать и шагу» без указаний Сундукова А.В. Данные фирмы были полностью подконтрольны Сундукову А.В.

Его жена Свидетель №1 была номинальным директором ООО «Маркет-Хаус» в период с момент образования до осени 2014 года. Реально работой управлял в данной организации сам Сундуков А.В., который давал Свидетель №1 указания о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Маркет Хаус». Свидетель №1 согласовывала с Сундуковым А.В. все вопросы закупки средств реабилитации инвалидов, а именно вопросы ассортимента и стоимости, вопросы перечисления денежных средств за товары реабилитации.

Свидетель ФИО42 показала, что Волокитина Н.А. ее двоюродная сестра. Она (ФИО42) работала в ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» менеджером с 2008 по 2015 года. В ее обязанности входило мониторинг открытых аукционов для заключения госконтрактов и подготовка к ним документов. Ее место работы находилось по адресу: г. Липецк. ул. Циолковского, д. 18 «а», она сидела в кабинете вместе с Волокитиной Н.А., затем с Пастуховой, Булахтиной, ФИО15. О том, чтобы ООО «Рента» и ООО «Мастер Хаус» участвовали в открытых аукционах по заключению госконстрактов на обслуживание автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ей говорил Сундуков А.В., поскольку он был непосредственным руководителем данных обществ. Волокитина Н.А. в ООО «Рента» и ООО «Маркет-Хаус» работала бухгалетром, директором была лишь «на бумаге», сама она указаний ей не давала, а передавала ей указания Сундукова А.В.. Все счета фирмы на оплату прохидили через Сундукова А.В., он давал указания кому и сколько оплачивать и какие суммы переводить.

Свидетель Свидетель №9 показал, что работал главным инженером у ИП Волокитина Н.А., но по факту он подчинялся Сундукову А.В., который давал ему указания разного рода. Так же ему известно, что фактическое руководство ООО «Рента», ООО «Маркет-Хаус» осуществлял Сундуков А.В., а руководители этих фирм были номинальными. Сундуков А.В. давал указания руководителям и работникам указанных организаций, делал сотрудникам замечания по работе. Так же Сундуков А.В. проводил совещания с руководителями указанных фирм в кабинете на 3-м этаже д. 18 «а» по ул. Циолковского г. Липецка. В ходе работы он так же подчинялся и Волокитиной Н.А., которая давала ему указания по работе разного рода, но большая часть указаний поступала от Сундукова А.В. (т. 40 л.д. 232-239).

Согласно уставу ООО «Рента» является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности. Целью общества является извлечение прибыли. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (т. 10 л.д. 39-63).

Согласно решению№1 от 25.04.2012 участника ООО «Рента», Волокитина Н.А создала ООО «Рента» с правом юридического лица, назначив себя директором указанного общества (т. 10 л.д. 38).

Согласно решению №1 от 02.09.2014 единственного участника ООО «Рента», ФИО28 освободила от обязанностей директора ООО «Рента» Волокитину Н.А и назначила себя директором указанного общества (т. 10 л.д. 64).

Согласно ответу МИФНС № 6 по Липецкой области ООО «Рента» имеет расчетные счета открытые 29.05.2012 в Липецком отделении №8593 ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Липецк, ул.Первомайская, д.2 расчетный счет №; 10.03.2015 в Липецком отделении №8593 ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Липецк, ул.Первомайская, д.2 расчетный счет № (т. 10 л.д. 3).

Согласно уставу ООО «Маркет Хаус» является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (т. 10 л.д. 164-188).

Согласно решению №1 от 25.04.2012 участника ООО «Маркет Хаус» Свидетель №1 создала ООО «Маркет Хаус» с правом юридического лица, назначив себя директором указанного общества (т. 10 л.д. 163).

Согласно решению №1 от 24.12.2014 единственного участника ООО «Маркет Хаус» ФИО30 освободила от обязанностей директора ООО «Маркет Хаус» Свидетель №1 и назначила себя директором указанного общества (т. 10 л.д. 64).

Согласно ответу МИФНС № 6 по Липецкой области, ООО «Маркет Хаус» имеет расчетные счета открытые 16.06.2012 в Липецком отделении №8593 ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Липецк, ул.Первомайская, д.2 расчетный счет №; 13.03.2015 в Липецком РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: г.Липецк, ул.Водопьянова, д.17А расчетный счет №(т. 10 л.д. 125).

Согласно ответу ПАО «Сбербанк» ООО «Рента» имеет в данном банке расчетный счет №, открытый 29.05.2012 в Липецком отделении №8593 ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Липецк, ул.Первомайская, д.2; ООО «Маркет Хаус» имеет в данном банке расчетный счет №, открытый 14.06.2012 в Липецком отделении №8593 ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Липецк, ул.Первомайская, д.2 (т. 39 л.д. 70-78).

Согласно протоколам осмотров от 16.12.2016, 17.12.2016, 18.12.2016 и 25.12.2016, были осмотрены 18 автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области»: «ГАЗ-2217» госномер «№ Фотокопии свидетельств о регистрации ТС на данные автомобили признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 14 л.д. 2-16, 17-22, 23-36, 37-44, 45-49, 50, 51-55, 54-55, 56, 57-63, 64-65).

Согласно копиям ПТС, автомобили, указанные в протоколе осмотров 16.12.2016, 17.12.2016, 18.12.2016 и 25.12.2016, состоят на балансе ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» (т. 8 л.д. 141-158).

Свидетель Свидетель №7 показала, что она работала главным бухгалтером в ООО «Информ-Т» и по совместительству бухгалтером в ООО «Рента». Так же она выполянала бухгалтерскую работы для ООО «Мастер Хаус». Ей достоверно известно, что ООО «Рента», ООО «Маркет Хаус», ООО «Информ-Т», ИП Волокитина Н.А. фактически руководил Сундуков А.В., который занимался общим руководством, одобрял сделки либо отклонял сделки, говорил, для какого госконтракта подавать заявку, а для каких не подавать, т.е. определял, в каких торгах участвовать; давал указание о направлении расходования денежных средств, находившихся на счетах ООО «Рента», ООО «Маркет Хаус», ООО «Информ-Т». Волокитина Н.А. в данных организациях фактически занималась всеми финансовыми вопросами и бухгалтерией ООО «Рента», ООО «Маркет Хаус», ИП Волокитина.

Ремонт и техническое обслуживание автомобилей, находившихся на балансе ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России по государственным контрактам, заключенным данным учреждением с ООО «Рента» и ООО «Маркет-Хаус», а также финансово-хозяйственные отношения по данному вопросу в период примерно с 2013 по 2015 гг., осуществлялись следующим образом.

Для ремонта и обслуживания автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России по государственным контрактам ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» заключали договора с ООО «Джапавто», ИП ФИО49 и другими автосервисами. Данные договоры всегда подписывали директора ООО «Ренты» и ООО «Маркет Хаус». С кем именно представители ООО «Ренты» и ООО «Маркет Хаус» контактировали в ООО «Джапавто», ИП ФИО49 – ей не известно.

За обслуживание и ремонт автотранспорта в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России отвечал Свидетель №2 Именно Свидетель №2 всегда сообщал Волокитиной Н.А., что необходимо отремонтировать какой-то конкретный автомобиль.

После того, как автомобиль был отремонтирован, и автомобиль забрали из ООО «Джапавто» или ИП ФИО49, от ООО «Джапавто» по электронной почте поступали в электронном виде заказ-наряд, акт выполненных работ, счет на оплату. Были случаи, когда сами водители или Свидетель №2 привозили из ООО «Джапавто» или ИП ФИО49 данные документы на бумажных носителях, на которых уже стояли подписи и печати от имени ООО «Джапавто». Далее, на основании данных актов и заказ-нарядов, поступивших из ООО «Джапавто», она или Волокитина Н.А. на компьютере составлялись заказ-наряды, акты выполненных работ и счета на оплату от имени ООО «Рента» и ООО «МаркетХаус» в зависимости с кем именно у ФКУ МСЭ по Липецкой области был заключен соответствующий госконтракт на ремонт и ТО автомобилей в адрес ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России. При составлении данных актов перечень работ, перечень использованных деталей и расходных материалов, а также количество норма-часов копировались из заказ-наряда и акта выполненных работ, составленных в ООО «Джапавто» или ИП ФИО49, при этом изменялась в сторону увеличения перечня использованных деталей и расходных материалов, а также стоимость норма-часов.

Составленные заказ-наряды, акты выполненных работ, счета на оплату от имени ООО «Рента» и ООО «МаркетХаус» в адрес ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России направлялись в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России. Далее, в течение 3-4 дней ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России проплачивала данные суммы денежных средств на основании представленным им заказ-нарядов, актов выполненных работ, счетов на оплату от имени ООО «Рента» и ООО «МаркетХаус» в адрес ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». Денежные средства поступали на расчетный счет ООО «Ренты», который открыт в Сбербанке или, если контрагентом было ООО «Маркет Хаус», то на расчетный счет ООО «Маркет Хаус» в Сбербанке.

Затем, либо из денег, которых поступили от ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России, реже из собственных денег ООО «Рента» или ООО «Маркет Хаус» производилась оплата по заказ-нарядам, актам выполненных работ, счетам на оплату, которые выставило ООО «Джапавто» или ИП ФИО49 в адрес ООО «Рента» или ООО «Маркет Хаус».

Иногда заказ-наряды, акты выполненных работ и счета на оплату, которые выставило ООО «Джапавто» или ИП ФИО49 в адрес ООО «Рента» или ООО «Маркет Хаус» за ремонт и ТО автомобилей, состоящих на балансе ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», накапливались и оплачивались не сразу, а оплачивались сразу по несколько штук, к примеру, в конце месяца, а также для ООО «Джапавто» могло быть в течение месяца несколько оплат за несколько ремонтов или ТО каждая. Это бывало в тех случаях, когда свободных денег у ООО «Рента» или ООО «Маркет Хаус» не было, или деньги были нужны для чего-то другого.

Таким образом, ООО «Рента» или ООО «Маркет Хаус» получали, в основной части, свою прибыль по заключенным госконтрактам с ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» на ремонт и обслуживание автомобилей за счет необоснованного увеличения стоимостей запчастей, работ, услуг, и стоимости норма-часов.

В каком именно объеме в ООО «Джапавто» или ИП ФИО49 делался ремонт или ТО автомобилей, состоящих на балансе ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России ей не известно. Вместе с тем, ООО «Рента» или ООО «Маркет Хаус» всегда оплачивало ООО «Джапавто» или ИП ФИО49 все те работы и услуги, которые были указаны в актах указанных организаций и заказ-нарядах, выставленных в адрес ООО «Рента» или ООО «Маркет Хаус».

Вместе с тем, часть работ и услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России по государственным контактам вообще не производилось, а выставлялись ложные акты выполненных работ и заказ-наряды со счетами на оплату от имени ООО «Рента» или ООО «Маркет Хаус» в адрес ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». Данные акты не составлялись на основании актов и заказ-нарядов ООО «Джапавто» и ИП Негребецкая, а были выдуманные, составлялись на основании старых актов и заказ-нарядов путем выборки из документов отдельных работ, запчастей, услуг и норма-часов. Данные акты и заказ-наряды вместе со счетами на оплату направлялись в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», и последнее в свою очередь производило по документам оплату в адрес ООО «Рента» или ООО «Маркет Хаус». Это делалось для того, так как если срок действия госконтракта заканчивался, нужно было израсходовать всю сумму денежных средств, которая была предусмотрена госконтрактом, поэтому и приходилось составлять ложные акты выполненных работ и заказ-наряды, чтобы на основании их ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России перечислило в адрес ООО «Рента» или ООО «Маркет Хаус» оставшуюся сумму денег по госконтракту, вплоть до копеек. Делалось это для того, чтобы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» в следующий раз еще выделили бюджетные деньги на ремонт и обслуживание автомобилей.

Подложные акты составлялись, потому, что нужны были деньги на деятельность ООО «Рента» или ООО «Маркет Хаус». Акты выполненных работ от имени ООО Рента и ООО «Маркет Хаус» для оплаты ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области составляла она или Волокитина Н.А. и передавались для оплаты в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области.

Свидетель Свидетель №2 показал, что с 14.09.2016 он работал в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» в должности инженера по безопасности дорожного движения и механика. В комиссию по рассмотрению заявок и приемочную комиссию его не включали. Экспертизу он также не проводил. Экспертные заключения он начал подписывать только в 2016 году, когда начал работать начальником автотраспортного отдела. В 2013-2015 гг. экспертные заключения готовили сотрудники отдела закупок и подписывал заключения ФИО15 С.А.

ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» не производило самостоятельно никаких работ по ремонту и техническому обслуживанию автотраспорта ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». Он контролировал только работы по ремонту и техническому обслуживанию автотраспорта ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», которые выполнялись в ООО «Джапавто», ИП ФИО49, ОАО «Липецк-Лада», ИП ФИО133. Заказчиками по этим работам были как ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», так ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус».

Подписывая акты выполненных работ, заказ наряды, составленные от имени ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус», он подтверждал факт выполнения данными организациями работ и услуг, указанных в данных документах. Подписывая данные документы, составленные от имени ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» он никогда не вникал в содержание документов, в указанные в документах перечень выполненных работ и в перечень затраченных деталей на работы. Подписывал акты выполненных работ, заказ-наряды, составленные от имени ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» по указанию Сундукова А.В., которому он подчинялся и от которого он находился в служебной зависимости как своего руководителя, который фактически контролировал всю работу автотранспортного отдела, работу по ремонту и техническому обслуживанию автотраспорта. Поэтому он не решался не подписывать данные документы, так как Сундуков А.В. мог его уволить. Кроме того, в 2014 году с разрешения Сундукова А.В. он был трудоустроен в ООО «Рента», где пару месяцев получал зарплату. В связи с этим, он осознавал перед Сундуковым А.В. ответственность за свои действия и выполнение им указаний и поручений Сундукова А.В.

Он подозревал, что в данных актах выполненных работ и заказ-нарядах что-то может быть указано недостоверно, потому что в таком количестве, в котором он подписывал данные документы, работы по ремонту и техническому обслуживанию не проводились. Все до единого акта выполненных работ, заказ-наряды, составленных от имени ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус», он подписывал по указанию Сундукова А.В. в присутствии Сундукова А.В., либо в кабинете Сундукова А.В., расположенном на 3 этаже здания по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а», либо в кабинете Сундукова А.В. №39 в основном здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» в рабочее время, т.е. с 08 час. до 16 час. 30 мин.. Сундуков А.В. при этом ставил свои визы работникам бухгалтерии на оплату счета и свои подписи на счетах на оплату, которые соответствовали подписываемым им заказ-нарядам и актам выполненных работ.

Он полагает, что документы составляла работник ООО «Рента» Свидетель №7 в своем кабинете, который в 2013-2015 гг. располагался на 3 этаже здания по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 «а». Именно Свидетель №7 уточняла у него, как правильно называются детали, или какая у деталей стоимость, сколько норма-часов может понадобиться для ремонта или установки деталей. Кроме того, именно для Свидетель №7 и по просьбе Свидетель №7 он скидывал в электронном виде акты выполненных работ, заказ-наряды, полученные им в ООО «Джапавто». Вместе с тем, данные акты выполненных работ, заказ-наряды от имени ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» могла составлять и сама Волокитина Н.А., рабочее место которой располагалось в одном с кабинете с Свидетель №7 Другие лица не обращались к нему по вопросам составления актов выполненных работ, заказ-нарядов по ремонту и техническому обслуживанию автотраспорта от имени ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус».

Когда он подписывал данные акты, акты всегда уже находились в кабинете Сундукова А.В. либо на ул.Циолковского, 18 «а», либо в кабинете последнего на ул.Неделина, 31 «а».

Составления документации для заключения государственных контрактов № 3-13 с ООО «Маркет Хаус», №2-14 с ООО «Маркет Хаус», №7-14-1 с ООО «Рента», №60-14 с ООО «Маркет Хаус», №61-14 с ООО «Маркет Хаус», №14-15 с ООО «Маркет Хаус» и заключения данных госконтрактов ему в целом не известны. Данной работой со стороны ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» занимался сам Сундуков А.В., работники отдела закупок и начальник автотраспортного отдела ФИО15 С.А.

Свидетель ФИО15 С.А. показал, что должность начальника автотранспортного отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России он занимал с января 2014 года. В его служебные обязанности входил контроль за надлежащим техническим состоянием автотранспортных средств учреждения, ведение документации, касающейся автотранспортного хозяйства. Непосредственно подчинялся он заместителю руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России по общим вопросам Сундукову А.В. Автотранспортный отдел располагается на цокольном этаже здания по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д.18 «а».

Руководителем ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» являлся ФИО16 Н.И., заместителем руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» являлся Сундуков А.В.. Причин оговаривать Сундукова А.В., либо давать в пользу Сундукова А.В. показания у него нет.

Должность начальника автотранспортного отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России ему предложил Сундуков А.В.. У него, как у начальника подразделения, имелись организационно-распорядительные и контрольные полномочия. Его указания и распоряжения обязательны для исполнения сотрудниками автотранспортного отдела.

В 2014 году при планировании денежных средств на 2015 год на ремонт автотранспортных средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России по указанию Сундукова А.В. требующаяся сумма была заявлена в размере, сопоставимом с затратами 2014 года, т.е. порядка 10 млн. руб.

За техническое состояние и ремонт ответственным сотрудником являлся Свидетель №2, который в соответствии с заявками водителей определял необходимость проведения ремонта автотранспортных средств, непосредственно направлял машины на ремонт, осуществлял их приёмку после его осуществления. Данные операции Свидетель №2 согласовывал с Сундуковым А.В.. Каким образом Свидетель №2 осуществлял операции и за какую цену, ему достоверно неизвестно, в работу Свидетель №2 не вникал. Нареканий в работе Свидетель №2 не имел, не требовал повышенного контроля с его стороны.

Государственные контракты на проведение ремонта автотранспорта учреждения заключались по итогам проведения торгов. После вступления в должность в январе 2014 на его вопросы, каким образом осуществить мониторинг рынка в сжатые сроки для организации торгов, Сундуков А.В. дал указание обратиться в ООО «Рента», ООО «Джапавто» и ООО «Липецк-УАЗ». Свидетель №2 в связи с непродолжительностью его работы в учреждении Сундуковым А.В. ставилась задача проработать данный вопрос с ООО «Джапавто» и ООО «Липецк-УАЗ». После проработки рынка собранные предложения были переданы в отдел закупок, который организовывал и проводил торги.

Анализ эффективности расходования бюджетных средств на цели ремонта автотранспортных средств не проводился.

В предъявленной ему копии акта выполненных работ ООО «Маркет Хаус» от 07.10.2013 №82, копии акта выполненных работ ООО «Маркет Хаус» от 07.10.2013 №80, копии акта выполненных работ ООО «Маркет Хаус» от 23.09.2013 №69, копии акта выполненных работ ООО «Маркет Хаус» от 07.10.2013 №78, копии акта выполненных работ ООО «Маркет Хаус» от 23.09.2013 №68, копии акта выполненных работ ООО «Маркет Хаус» от 23.09.2013 №67, копии акта выполненных работ ООО «Маркет Хаус» от 07.10.2013 №81, копии акта выполненных работ ООО «Маркет Хаус» от 23.09.2013 №66, копии акта выполненных работ ООО «Маркет Хаус» от 07.10.2013 №79, копии акта выполненных работ ООО «Маркет Хаус» от 23.09.2013 №70 подписи напротив его фамилии в графе «мастер-приемщик» выполнена не им. Им данные работы никогда не принимались. В ООО «Маркет Хаус» он никогда не работал (т. 41 л.д. 29-32).

Из показаний свидетеля Свидетель №10, следует, что она работала в должности начальника отдела закупок ФКУ МСЭ по Липецкой области. До ее назначения на данную должность, работой в сфере госзакупок ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области занималась ФИО51, которая являлась начальником отдела по общим вопросам деятельности учреждения. Ее куратором в учреждении являлся заместитель руководителя по общим вопросам Сундуков А.В.. В период ее работы, а именно с апреля 2014 года до декабря 2015 года руководителем контрактной службы ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области являлся Сундуков А.В., членами контрактной службы были она и Свидетель №11

В целом, весь порядок, предшествующий заключению государственного контракта, порядок исполнения государственного контракта, предусмотрен ФЗ №44 от 05.04.2013.

Комиссия рассматривает заявки, формирует протокол, передает в отдел закупок утвержденный и подписанный протокол рассмотрения заявок, который размещался на торговой площадке ФИО53. На основании данного протокола, к аукциону допускаются определенные участники. Затем, среди участников, которые подали заявки, в назначенное время проводится аукцион. Участники аукциона предлагают цену. По результатам аукциона участник, предложивший наименьшую цену, определяется победителем.

Техническое задание к электронным торгам по заключению госконтрактов на обслуживание и ремонт автомобилей составлял начальник автотранспортного отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России ФИО134 а Сундуков А.В. его утверждал. Никаких указаний членам комиссии о том, чтобы обеспечить преимущество какому-либо участнику электронного аукциона от Сундукова А.В. не поступало.

Из показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что она являлась членом контрактной службы в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области и оформляла документы по заключенным госконтрактам с ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» на обсуживание и ремонт автомобилей и формировала папки с документами по госконтрактам ( т. 41 л.д. 126-130, 134-141).

Согласно сведениям из ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», в 2014 году с ООО «Рента» был заключен государственный контракт на ремонт и техническое обслуживание автомобилей №7-14-1, в 2015 году с ООО «Маркет-Хаус» государственный контракт на ремонт и техническое обслуживание автомобилей №14-15 (т. 14 л.д. 67-68).

Согласно протоколу выемки от 10.03.2016, в отделе закупок ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» были изъяты папки, содержащие документы о заключении и исполнении государственного контракта на ремонт и техническое обслуживание автомобилей с ООО «Рента» в 2014 (т. 21 л.д. 3-12), которые были осмотрены 13.03.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств, в том числе:

обоснование максимальной цены контракта от 10.02.2014;

приказ №26-0 «О проведении открытого аукциона в электронной форме» от 10.02.2014;

техническое задание для аукциона в электронной форме по техническому обслуживанию автотранспортных средств и ремонту принадлежащих ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России от 10.02.2014, согласно п.5 технического задания, место выполнения работ, указанных в техническом задании, должно быть оптимально приближено к местонахождению заказчика (не превышать 2 км от места базирования автомобилей Заказчика (ул.Амурская, д.5), документация к аукциону в электронной форме на право заключения государственного контракта извещение об изменениях проведение аукциона для закупки №0346100005214000002;

документация к аукциону в электронной форме на право заключения государственного контракта;

техническое задание (с отметкой о внесении изменений) для аукциона в электронной форме по техническому обслуживанию автотранспортных средств и ремонту (агрегатов автомобиля, систем трансмиссии и кузовных работ), принадлежащих ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России от 07.03.2014, согласно п.5 технического задания, место выполнения работ, указанных в техническом задании, должно быть оптимально приближено к местонахождению заказчика (не превышать 2 км от места базирования автомобилей Заказчика (ул.Амурская, д.5);

подтверждение руководством ООО «Ренты» информации о соответствии требования законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, подписано директором ООО «Рента» Волокитиной Н.А.;

договор между ООО «Джапавто» (Исполнитель) и ООО «Рента» (Заказчик) №07-03/14 на компенсацию обслуживание автотранспортных средств (ремонт, техническое обслуживание и мойка автомобилей) от 07.03.2014, срок действия – до 31.12.2014, подписан от имени ООО «Рента» Волокитиной Н.А.;

письмо директора ООО «Рента» Волокитиной Н.А. о заключении контракта на имя руководителя – главному эксперту по медико – социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России Малюкову Н.И.;

техническое задание для аукциона в электронной форме по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, принадлежащих ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России, подписано директором ООО «Рента» Волокитиной Н.А.;

государственный контракт №7-14-1 от 08.04.2014, заключенный между ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области Минтруда России» от имени РФ в лице руководителя – главного эксперта по медико – социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области Минтруда России ФИО34, с одной стороны, и ООО «Рента» в лице директора Волокитиной Н.А., с другой стороны, цена настоящего государственного контракта составляет 8 000 000 рублей;

экспертное заключение по исполнению государственного контракта от 14.04.2014, подписанное начальником автотранспортного ФИО15 С.А., согласно которому услуги за апрель выполнены в соответствии с техзаданием и госконтрактом;

экспертное заключение по исполнению государственного контракта от 19.04.2014, подписанное начальником автотранспортного отдела ФИО15 С.А., согласно которому услуги за май выполнены в соответствии с техзаданием и госконтрактом;

экспертное заключение по исполнению государственного контракта от 16.06.2014, подписанное начальником автотранспортного отдела ФИО15 С.А., согласно которому услуги за июнь выполнены в соответствии с техзаданием и госконтрактом;

экспертное заключение по исполнению государственного контракта от 14.07.2014, подписанное начальником автотранспортного отдела ФИО15 С.А., согласно которому услуги за июль выполнены в соответствии с техзаданием и госконтрактом;

экспертное заключение по исполнению государственного контракта от 18.08.2014, подписанное начальником автотранспортного отдела ФИО15 С.А., согласно которому услуги за август выполнены в соответствии с техзаданием и госконтрактом;

информация об исполнении контракта от 18.11.2014 (т. 21 л.д. 13-224, т. 22 л.д. 1-120)

Согласно протоколу осмотра документов от 06.07.2016, в отделе закупок ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» был осмотрен профиль данного учреждения на портале закупок на электронной торговой площадке на Сбербанк-АСТ в отношении государственного контакта №7-14-1 от 08.04.2014 в ходе осмотра установлено, что по данной закупке в аукционе был только один участник ООО «Рента». При просмотре страницы о протоколе рассмотрения единственной заявки на электронный аукцион, установлено, что данный протокол подписан 18.03.2014. На странице имеется ссылка на выгруженный файл указанного протокола. Данный файл «протокол ТО машин.pdf» сохранен на жесткий диск компьютера в архив «протокол ТО машин», после чего перенесен на служебный флеш-накопитель следователя. Согласно данному протоколу от 18.03.2014, комиссия в составе работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области»: председателя ФИО51, членов комиссии: ФИО35, ФИО76, ФИО54, секретаря: ФИО46, на основании рассмотрения второй части заявки от имени ООО «Рента», приняли решение о признании ООО «Рента» соответствующим требованиям, установленным документацией к открытому аукциону в электронной форме (т. 23 л.д. 74-202).

Согласно протоколу обыска от 15.04.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», были изъяты первичные бухгалтерские документы об исполнении государственного контракта №7-14-1 – заказ-наряды, акты выполненных работ (т. 14 л.д. 125-130), которые были осмотрены 02.07.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств

в том числе:

государственный контракт №7-14-1 от 08.04.2014, заключенный между ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда Россиии ООО «Рента» на сумму 8 000 000 рублей с приложениями;

заказ-наряды, акты выполненных работ и счета-фактуры о выполнении ремонта и ТО ООО «Рента»:

- заказ-наряд №00001 от 04.04.2014, акт выполненных работ №42 от 08.04.2014, счет-фактура №42 от 10.04.2014 на ремонт автомобиля «Митсубиши Аутлендер ИксЭль» госномер № на сумму 374 593 рублей;

- заказ-наряд №00002 от 04.04.2014, акт выполненных работ №43 от 08.04.2014, счет-фактура №43 от 10.04.2014 на ремонт автомобиля «Фиат Дукато» госномер № на сумму 369 312,80 рублей;

- заказ-наряд №00003 от 04.04.2014, акт выполненных работ №44 от 08.04.2014, счет-фактура №44 от 04.04.2014 на ремонт автомобиля «Фиат Дукато» госномер «№» на сумму 373 347 рублей;

- заказ-наряд №00004 от 04.04.2014, акт выполненных работ №45 от 08.04.2014, счет-фактура №45 от 10.04.2014 на ремонт автомобиля «Форд Мондео» госномер «№» на сумму 383 147 рублей;

- заказ-наряд №00005 от 04.04.2014, акт выполненных работ №46 от 08.04.2014, счет-фактура №46 от 10.04.2014 на ремонт автомобиля Хёндай Соната» госномер «№» на сумму 383 053,80 рублей;

- заказ-наряд №00006 от 04.04.2014, акт выполненных работ №47 от 08.04.2014, счет-фактура №47 от 10.04.2014 на ремонт автомобиля «ГАЗ «Баргузин»» госномер «№» на сумму 365 812,50 рублей;

- заказ-наряд №00007 от 04.04.2014, акт выполненных работ №48 от 08.04.2014, счет-фактура №48 от 10.04.2014 на ремонт автомобиля «Шевролет Нива» госномер «№» на сумму 108 000 рублей;

- заказ-наряд №00008 от 04.04.2014, акт выполненных работ №49 от 08.04.2014, счет-фактура №49 от 10.04.2014 на ремонт «УАЗ «Патриот» госномер «№ на сумму 376 848 рублей;

- заказ-наряд №00009 от 11.04.2014, акт выполненных работ №50 от 14.04.2014, - счет-фактура №50 от 14.04.2014 на ремонт автомобиля «Шевролет Нива» госномер «№» на сумму 383 074 рублей;

- заказ-наряд №000010 от 11.04.2014, акт выполненных работ №51 от 14.04.2014, счет-фактура №51 от 14.04.2014 на ремонт автомобиля «Шевролет Нива» госномер «№» на сумму 324 530 рублей;

- заказ-наряд №000011 от 11.04.2014, акт выполненных работ №52 от 14.04.2014, счет-фактура №52 от 14.04.2014 на ремонт автомобиля «УАЗ «Патриот»» госномер «№» на сумму 248 999 рублей;

- заказ-наряд №000012 от 11.04.2014, акт выполненных работ №53 от 14.04.2014, счет-фактура №53 от 14.04.2014 на ремонт автомобиля «Фиат Дукато» госномер «№ на сумму 346 951 рублей;

- заказ-наряд №000013 от 11.04.2014, акт выполненных работ №54 от 14.04.2014, счет-фактура №54 от 14.04.2014 на ремонт автомобиля «ГАЗ-32213» госномер «№ на сумму 249 327,50 рублей;

- заказ-наряд №000014 от 16.05.2014, акт выполненных работ №62 от 19.05.2014, счет-фактура №63 от 19.05.2014 на ремонт автомобиля «Митсубиши АЭсИкс» госномер «№ на сумму 252 362 рублей;

- заказ-наряд №000015 от 16.05.2014, акт выполненных работ №63 от 19.05.2014, счет-фактура №64 от 19.05.2014 на ремонт автомобиля «Митсубиши Аутлендер 3» госномер №» на сумму 251 047 рублей;

- заказ-наряд №000016 от 16.05.2014, акт выполненных работ №64 от 19.05.2014, счет-фактура №65 от 19.05.2014 на ремонт автомобиля «Митсубиши Паджеро» госномер № на сумму 253 771 рублей;

- заказ-наряд №000017 от 16.05.2014, акт выполненных работ №65 от 19.05.2014, счет-фактура №66 от 19.05.2014 на ремонт автомобиля «УАЗ «Патриот»» госномер №» на сумму 253 094 рублей;

- заказ-наряд №000018 от 11.06.2014, акт выполненных работ №78 от 16.06.2014, счет-фактура №79 от 16.06.2014 на ремонт автомобиля «Митсубиши Аутлендер ИксЭль» госномер «№ на сумму 159 866 рублей;

- заказ-наряд №000019 от 11.06.2014, акт выполненных работ №79 от 16.06.2014, счет-фактура №80 от 16.06.2014 на ремонт автомобиля «Форд Мондео» госномер №» на сумму 113 311 рублей;

- заказ-наряд №000020 от 11.06.2014, акт выполненных работ №80 от 16.06.2014, счет-фактура №81 от 16.06.2014 на ремонт автомобиля «ГАЗ «Баргузин»» госномер «№» на сумму 102 317 рублей;

- заказ-наряд №000021 от 11.06.2014, акт выполненных работ №81 от 16.06.2014, счет-фактура №82 от 16.06.2014 на ремонт автомобиля «УАЗ «Патриот» госномер «№на сумму 111 789,40 рублей;

- заказ-наряд №000022 от 11.06.2014, акт выполненных работ №82 от 16.06.2014, счет-фактура №83 от 16.06.2014 на ремонт автомобиля «Фиат Дукато» госномер «№» на сумму 136 175 рублей;

- заказ-наряд №000023 от 11.06.2014, акт выполненных работ №83 от 16.06.2014, счет-фактура №84 от 16.06.2014 на ремонт автомобиля «Фиат Дукато» госномер «№» на сумму 137 249 рублей;

- заказ-наряд №000024 от 11.06.2014, акт выполненных работ №84 от 16.06.2014, счет-фактура №85 от 16.06.2014 на ремонт автомобиля «Фиат Дукато» госномер «№ на сумму 108 580 рублей;

- заказ-наряд №000025 от 11.06.2014, акт выполненных работ №85 от 16.06.2014, счет-фактура №86 от 16.06.2014 на ремонт автомобиля «УАЗ «Патриот»» госномер «№» на сумму 136 564 рублей;

- заказ-наряд №000026 от 11.07.2014, акт выполненных работ №95 от 14.07.2014, счет-фактура №96 от 14.07.2014 на ремонт автомобиля «Митсубиши Аутлендер 3» госномер «№» на сумму 110 628 рублей;

- заказ-наряд №000027 от 11.07.2014, акт выполненных работ №96 от 14.07.2014, счет-фактура №97 от 14.07.2014 на ремонт автомобиля «ГАЗ-32213» госномер №» на сумму 125 740 рублей;

- заказ-наряд №000028 от 11.07.2014, акт выполненных работ №97 от 14.07.2014, счет-фактура №98 от 14.07.2014 на ремонт автомобиля «ГАЗ-32213» госномер № на сумму 143 290 рублей;

- заказ-наряд №000029 от 11.07.2014, акт выполненных работ №98 от 14.07.2014, счет-фактура №99 от 14.07.2014 на ремонт автомобиля «Фиат Дукато» госномер «№» на сумму 89 518 рублей;

- заказ-наряд №000030 от 11.07.2014, акт выполненных работ №99 от 14.07.2014, счет-фактура №100 от 14.07.2014 на ремонт автомобиля «Хёндай Соната» госномер «№» на сумму 156 360 рублей;

- заказ-наряд №000031 от 11.07.2014, акт выполненных работ №101 от 14.07.2014, счет-фактура №102 от 14.07.2014 на ремонт автомобиля «Шевролет Нива» госномер «№» на сумму 232 340 рублей;

- заказ-наряд №000032 от 11.07.2014, акт выполненных работ №102 от 14.07.2014, счет-фактура №103 от 14.07.2014 на ремонт автомобиля «Шевролет Нива» госномер №» на сумму 119 024 рублей;

- заказ-наряд №000033 от 15.08.2014, акт выполненных работ №111 от 18.08.2014, счет-фактура №112 от 18.08.2014 на ремонт автомобиля «Митсубиши Аутлендер ИксЭль» госномер «№» на сумму 159 091,10 рублей;

- заказ-наряд №000034 от 15.08.2014, акт выполненных работ №112 от 18.08.2014, счет-фактура №113 от 18.08.2014 на ремонт автомобиля «ГАЗ «Баргузин»» госномер «№» на сумму 101 679 рублей;

- заказ-наряд №000035 от 15.08.2014, акт выполненных работ №113 от 18.08.2014, - счет-фактура №114 от 18.08.2014 на ремонт автомобиля «Форд Мондео» госномер «№» на сумму 151 908,50 рублей;

- заказ-наряд №000036 от 15.08.2014, акт выполненных работ №114 от 18.08.2014, счет-фактура №115 от 18.08.2014 на ремонт автомобиля «УАЗ «Патриот»» госномер «№ на сумму 61 266,40 рублей.

Согласно данным документам в рамках государственного контракта №7-14-1 от 21.02.2014 ООО «Рента» оказало ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» работ и услуг на сумму 7 753 966 рублей.

Документы о ремонте и ТО автомобилей на оставшуюся сумму 246 034 рублей среди изъятых и осмотренных отсутствуют (т. 14 л.д. 131-175, 176-327, т. 15 л.д. 1-236, т. 16 л.д. 1-315)

Согласно протоколу выемки от 04.08.2016 у начальника планово-финансового отдела ФИО54 были изъяты счета на оплату, поступившие в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» в рамках исполнения государственного контракта №7-14-1 (т. 18 л.д. 5-9), которые были осмотрены 05.08.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств в том числе:

документы в рамках государственного контракта №7-14-1 от 08.04.2014 между ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и ООО «Рента», счета на оплату услуг по ремонту автомобилей ООО «Рента» в адрес ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области»:

- счет на оплату №42 от 10.04.2014 на сумму 374 593 рублей; счет на оплату №43 от 10.04.2014 на сумму 369 312,80 рублей; счет на оплату №44 от 10.04.2014 на сумму 373 347 рублей; счет на оплату №45 от 10.04.2014 на сумму 383 147 рублей; счет на оплату №46 от 10.04.2014 на сумму 383 053,80 рублей; счет на оплату №47 от 10.04.2014 на сумму 365 812,50 рублей; счет на оплату №48 от 10.04.2014 на сумму 354 334 рублей; счет на оплату №49 от 10.04.2014 на сумму 376 848 рублей;

- счет на оплату №50 от 14.04.2014 на сумму 383 074 рублей; счет на оплату №51 от 14.04.2014 на сумму 324 530 рублей; счет на оплату №52 от 14.04.2014 на сумму 248 999 рублей; счет на оплату №53 от 14.04.2014 на сумму 346 951 рублей; счет на оплату №54 от 14.04.2014 на сумму 249 327,50 рублей;

- счет на оплату №63 от 19.05.2014 на сумму 252 362 рублей; счет на оплату №64 от 19.05.2014 на сумму 251 047 рублей; счет на оплату №65 от 19.05.2014 на сумму 253 771 рублей; счет на оплату №66 от 19.05.2014 на сумму 253 094 рублей;

- счет на оплату №78 от 16.06.2014 на сумму 159 866 рублей; счет на оплату №79 от 16.06.2014 на сумму 113 311 рублей; счет на оплату №80 от 16.06.2014 на сумму 102 317 рублей; счет на оплату №81 от 16.06.2014 на сумму 111 489,40 рублей; счет на оплату №82 от 16.06.2014 на сумму 136 175 рублей; счет на оплату №83 от 16.06.2014 на сумму 137 249 рублей; счет на оплату №84 от 16.06.2014 на сумму 108 580 рублей; счет на оплату №84 от 16.06.2014 на сумму 136 564 рублей;

- счет на оплату №95 от 14.07.2014 на сумму 110 628 рублей; счет на оплату №96 от 14.07.2014 на сумму 125 740 рублей; счет на оплату №97 от 14.07.2014 на сумму 143 290 рублей; счет на оплату №98 от 14.07.2014 на сумму 89 518 рублей; счет на оплату №99 от 14.07.2014 на сумму 156 360 рублей; счет на оплату №101 от 14.07.2014 на сумму 232 340 рублей; счет на оплату №102 от 14.07.2014 на сумму 119 024 рублей;

- счет на оплату №110 от 18.08.2014 на сумму 159 091,10 рублей; счет на оплату №111 от 18.08.2014 на сумму 101 679 рублей; счет на оплату №112 от 18.08.2014 на сумму 151 908,50 рублей; счет на оплату №113 от 18.08.2014 на сумму 61 266,40 рублей;

Согласно вышеуказанным счетам ООО «Рента» в рамках государственного контракта №7-14-1 от 08.04.2014 выставила ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» счета на оплату 8 000 000 рублей (т. 18 л.д. 10-215).

Согласно заключение экономической экспертизы № 30/16 от 01.08.2016 по счету ООО «Рента», ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» оплатило в ООО «Рента» 8 000 000 рублей по государственному контракту №7-14-1.

За период с 01.01.2013 по 31.12.2015 на расчетный счет ООО «Рента» № поступили денежные средства в общей сумме 222 226 454,52 руб., в том числе от ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» – 204 957 758,78 руб., из них: за ремонт и техническое обслуживание автомобилей – 8 098 980,00 руб., а именно:

- 98 980,00 руб. – за 2013 год по Договору № 08 от 03.07.2013 за ремонт автомобилей,

- 8 000 000,00 руб. – за 2014 год по государственному контракту № 7-14-1 от 08.04.2014.

За период с 01.01.2013 по 31.12.2015 с расчетного счета ООО «Рента»                                № выбыли денежные средства в общей сумме 227 718 634,64 руб., в том числе:

- 7 642 969,43 руб. – перечисление заработной платы на карточки работников;

- 650 000,00 руб. – перечисление беспроцентного займа Волокитиной Н.А.;

- 2 761 537,55 руб. – перечисление денежных средств на счета физических лиц без конкретизации платежа;

- 10 346 907,74 руб. – уплата налогов, взносов, госпошлины;

- 206 317 219,92 руб. – расчеты за товары (работы, услуги), в том числе:

-    в адрес ООО «Информ-Т» – 120 907 465,36 руб. (за аренду помещений, фотоэлектрическую станцию, ремонтные работы, эксплуатационные расходы, охрану, аренду гаражных боксов, ТСР, товар, содержание помещений, канцтовары, электроприборы),

- в адрес ООО «Маркет Хаус» – 3 277 156,00 руб. (за ТСР, отделочные и строительные материалы, калоприемники, смс, хоз. товар, канцтовары, бумагу),

- в адрес ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» – 0 руб.,

- в адрес ИП Волокитина Н.А. – 0 руб.(т. 39 л.д. 193-204).

Допрошенный в судебном заседании старший эксперт отдела криминалистики СУ СК РФ по Липецкой области ФИО55 выводы, изложенные в данной экспертизе подтвердила.

Согласно протоколу выемки в ПАО «Сбербанк России» изъят диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №№ ООО «Рента» (т. 39 л.д. 128-132), данные на котором были осмотрены 30.04.2016 и установлены переводы денежных средств в рамках исполнения государственного контракта №7-14-1.

В выписке содержатся сведения о перечислении ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» через УФК по Липецкой области в адрес ООО «Рента» денежных средств за выполнение работ по государственному контракту №7-14-1 от 08.04.2014 в период с 14.04.2014 по 22.08.2014 на сумму 8 000 000 рублей.

При осмотре выписки о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Рента» за 2014 год установлены сведения о перечислении с данного расчетного счета:

на расчетный счет № ООО «Информ-Т» денежных средств в качестве арендных платежей, в т.ч.:30.01.2014 – 87 200 рублей; 30.01.2014 – 2 104 560 рублей; 04.02.2014 – 414 000 рублей; 05.02.2014 – 87 200 рублей; 05.02.2014 – 200 000 рублей; 05.02.2014 – 414 000 рублей; 05.02.2014 – 2 104 560 рублей; 10.02.2014 – 50 000 рублей; 14.02.2014 – 400 000 рублей; 21.02.2014 – 800 000 рублей; 04.03.2014 – 2 104 560 рублей; 07.03.2014 – 400 000 рублей; 26.03.2014 – 1 600 000 рублей; 02.04.2014 – 2 109 120 рублей; 04.04.2014 – 85 000 рублей; 04.04.2014 – 100 000 рублей; 14.04.2014 – 1 400 000 рублей; 18.04.2014 – 400 000 рублей; 21.04.2014 – 150 000 рублей; 25.04.2014 – 350 000 рублей; 28.04.2014 – 400 000 рублей; 29.04.2014 – 400 000 рублей; 06.05.2014 – 500 000 рублей; 06.05.2014 – 2 104 560 рублей (т. 39 л.д. 149-160).

Согласно заявок на кассовый расход и платежные поручения выполненных ООО «Рента» по государственному контракту №7-14-1:

платежным поручением № 142642 от 14.04.2014 на расчетный счет ООО «Рента» № были перечислены денежные средства на сумму 2 980 448,10 рублей.

платежными поручениями № 151642 от 17.04.2015 и №158580 от 18.04.2014 на расчетный счет ООО «Рента» были перечислены денежные средства на сумму 1 552 881,50 рублей.

платежным поручением № 258295 от 20.05.2014 на расчетный счет ООО «Рента» были перечислены денежные средства на сумму 1 010 274 рублей.

платежным поручением № 364385 от 24.06.2014 на расчетный счет ООО «Рента» были перечислены денежные средства на сумму 1 005 551,40 рублей.

платежными поручениями №№ 427697, 427698 и 427699 от 16.07.2014 на расчетный счет ООО «Рента» были перечислены денежные средства на сумму 976 900 рублей.

платежным поручением № 551222 от 22.08.2014 на расчетный счет ООО «Рента» были перечислены денежные средства на сумму 473 945 рублей (т. 20 л.д. 1, 2-121).

Согласно протоколу обыска в ООО «Джапавто» были изъяты первичные документы о ремонте и техническом обслуживании автомобилей, состоящих на балансе ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» (т. 29 л.д. 3-6), которые были осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. В ходе осмотра документов за 2014 год установлено, что по 36 неотмененным заявкам от имени ООО «Рента» в ООО «Джапавто» произведен ремонт и ТО автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» на сумму 546 809,30 рублей. Иные ремонты данных автомобилей производились в 2014 году по заявкам ООО «Маркет Хаус», ООО «Информ-Т», ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области (т. 29 л.д. 7-46, 47-246).

Согласно протоколам обысков у ИП ФИО49 были изъяты первичные документы о ремонте и техническом обслуживании автомобилей, состоящих на балансе ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» (т. 30 л.д. 10-14, 18-21), которые были осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. В ходе осмотра документов за 2014 год установлено, что по 36 неотмененным заявкам от имени ООО «Рента» у ИП ФИО49 произведен ремонт и ТО автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» на сумму 895 710,70 рублей (т. 30 л.д. 22-31, 32-34, 35-242, 243-244).

Согласно протокол обыска у ИП Мурадян были изъяты первичные документы о ремонте и техническом обслуживании автомобиля, состоящих на балансе ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» в 2014 году (т. 30 л.д. 262-264), которые были осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра установлено наличие одного ремонта за 2014 год – по заказу №К-20695 от 20.06.2014, согласно которому ИП ФИО56 оказал ООО «Рента» услуги по ремонту автомобиля «ФИАТ-ДУКАТО» госномер «К 279 ТЕ 48» на сумму 64 037 рублей (т. 30 л.д. 268-270, 271-272, 273-292).

Согласно протоколу выемки от 10.03.2016 в отделе закупок ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» были изъяты папки, содержащие документы о заключении и исполнении государственного контракта №14-15 (т. 21 л.д. 3-12), которые были осмотрены 13.03.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств, в том числе:

- приказ ФКУ «Главного бюро медико – социальной экспертизы по Липецкой области» Министерства труда и социальной защиты РФ №40-о от 29.01.2015 на проведение открытого аукциона в электронной форме, согласно которому принято решение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств данного учреждения, организация и проведение которого поручены контрактной службе под руководством Сундукова А.В.;

- техническое задание для открытого аукциона в электронной форме по техническому обслуживанию и ремонту агрегатов автомобиля, систем трансмиссии по кузовным работам, принадлежащих ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России от 2015 г., при этом, согласно п.5 технического задания, место выполнения работ, указанных в техническом задании, должно быть оптимально приближено к местонахождению Заказчика (не превышать 1 км от места базирования автомобилей Заказчика (ул.Амурская, д.5А). Техническое задание утверждено на 1 листе подписью Сундукова А.В., на последнем лице подписано лицом, его разработавшим – начальником автотранспортного отдела ФИО15 С.А.;

- письмо руководителю – главному эксперту по медико – социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда ФИО16 Н.И. от директора ФИО31, согласно которому стоимость работ составит 10 183 200 рублей;

- извещение о проведении электронного аукциона для закупки №, № извещения №;

-     документация по проведению электронного аукциона на право заключения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций), утвержденное руководителем – главным экспертом по медико – социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда ФИО34 от 04.02.2015. При этом, согласно п.2.4 информационной карты электронного аукциона, место выполнения работ, указанных в техническом задании, должно быть оптимально приближено к местонахождению заказчика (ул.Амурская, д.5А);

- техническое задание для открытого аукциона в электронной форме по техническому обслуживанию и ремонту агрегатов автомобиля, систем трансмиссии по кузовным работам, принадлежащих ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России – перечень автомобилей (Таблица №1). Согласно п.5 технического задания, место выполнения работ, указанных в техническом задании, должно быть оптимально приближено к местонахождению заказчика (ул.Амурская, д.5А);

-техническое задание для открытого аукциона в электронной форме по техническому обслуживанию и ремонту агрегатов автомобиля, систем трансмиссии по кузовным работам, принадлежащих ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России – перечень автомобилей;

- протокол подведения итогов электронного аукциона «Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Из протокола видно, что ООО «Маркет Хаус» подало заявку на участие в аукционе с предложением о цене 1 976 496,25 рублей. Протокол подписан членами комиссии и Сундуковым А.В. за ФИО34;

- государственный контракт №14-15 от 12.03.2015 заключенный между ФКУ «ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области Минтруда России – от имени РФ в лице руководителя – главного эксперта по медико – социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области Минтруда России ФИО34, с одной стороны, и ООО «Маркет Хаус», в лице директора ФИО31, с другой стороны, цена настоящего государственного контракта составляет 1 976 496 рублей 25 копеек, без НДС;

- техническое задание для открытого аукциона в электронной форме по техническому обслуживанию и ремонту агрегатов автомобиля, систем трансмиссии по кузовным работам, принадлежащих ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России – перечень автомобилей (Таблица №1) от 12.03.2015;

-    платежное поручение №456339 от 15.07.2015 на сумму 111 355 рублей;

-    Акт выполненных работ ООО «Маркет Хаус» №95 от 13.07.2015 к заказ-наряду №0000221 от 10.07.2015 на сумму 22 125 рублей;

-    Акт выполненных работ ООО «Маркет Хаус» №94 от 13.07.2015 к заказ-наряду №0000220 от 10.07.2015 на сумму 22 170 рублей;

-    Акт выполненных работ ООО «Маркет Хаус» №93 от 13.07.2015 к заказ-наряду №0000219 от 10.07.2015 на сумму 23 100 рублей;

-    Акт выполненных работ ООО «Маркет Хаус» №92 от 13.07.2015 к заказ-наряду №0000218 от 10.07.2015 на сумму 22 690 рублей;

-    Акт выполненных работ ООО «Маркет Хаус» №91 от 13.07.2015 к заказ-наряду №0000217 от 10.07.2015 на сумму 22 270 рублей;

-    Платежное поручение №565502 от 03.09.2015 на сумму 197 933,75 рублей;

-    Акт выполненных работ ООО «Маркет Хаус» №112 от 31.08.2015 к заказ-наряду №0000225 от 28.08.2015 на сумму 100 400,75 рублей;

-    Акт выполненных работ ООО «Маркет Хаус» №113 от 31.08.2015 к заказ-наряду №0000226 от 28.08.2015 на сумму 40 897 рублей;

-    Акт выполненных работ ООО «Маркет Хаус» №114 от 31.08.2015 к заказ-наряду №0000227 от 28.08.2015 на сумму 56 592рублей;

-    отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения от 30.12.2015, согласно которому государственный контракт №14-15 исполнен на сумму 1 976 496,25 рублей;

- информация о заключенном контракте №14-15, согласно которому указаны сведения о цене контракта и прочие сведения (т. 21 л.д. 13-224, т. 22 л.д. 1-120).

Согласно протоколу осмотра документов от 06.07.2016, в отделе закупок ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» был осмотрен профиль данного учреждения на портале закупок и на Сбербанк-АСТ в отношении государственного контакта №14-15 от 12.03.2015. При проведении торгов по данной закупке поступило 4 заявки, в том числе: заявка № 8956413 - 19.02.2015 в 19:03 (заявка ООО «Рента»), заявка № 2578505 - 19.02.2015 в 19:16 (заявка ООО «Маркет Хаус»). Кроме указанных, заявки поступили от ИП ФИО57 и ООО «А-Сервис». Согласно протоколу от 18.03.2015, комиссия в составе работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» в составе председателя ФИО51, членов комиссии: ФИО35, ФИО77, ФИО76, ФИО58, секретаря: ФИО46, на основании рассмотрения вторых частей заявок от имени ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус», приняли решение о признании ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» соответствующим требованиям, установленным документацией к открытому аукциону в электронной форме (т. 23 л.д. 74-202).

Согласно протоколу обыска от 15.04.2016, в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», были изъяты первичные бухгалтерские документы об исполнении государственного контракта №14-15, заказ-наряды, акты выполненных работ (т. 14 л.д. 125-130), которые были осмотрены 02.07.2016, признаны и приощены к материалам дела в качестве вещественных доказательств, в том числе:

государственный контракт №14-15 от 12.03.2015, заключенный между ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России (Заказчик) и ООО «Маркет Хаус» (Исполнитель) на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, который производится на имеющейся у Исполнителя станции технического обслуживания по адресу: Липецкий район, с.Сырское, ул.Танкистов, д.1 «а» (п.1.2), цена работ 1 976 496 рублей (п.2.1), срок работ с момента подписания контракта по 31.12.2015 (п.3.11); приложение №1 к указанному госконтракту – техническое задание для аукциона в электронной форме; сведения о принятом бюджетном обязательстве от 13.03.2015, согласно которому по данному контракту №14-15 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России принято бюджетное обязательство в сумме 1 976 496 рублей, главным распорядителем бюджетных средств является Минтруда России;

заказ-наряды, акты выполненных работ и счета-фактуры о выполнении ремонта и ТО автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ООО «Маркет Хаус», ИП «Негребецкая», ООО «Джапанавто» за период с 10.04.2015 года по 23.12.2015 на суммы 63 737 рублей; 70 841 рублей; 75 746 рублей; 72 339 рублей; 62 585 рублей; 66 701 рублей; 67 299 рублей; 65 420 рублей; 77 363 рублей; 50 774 рублей; 55 655 рублей; 59 149 рублей; 71 816 рублей; 63 219 рублей; 68 990 рублей; 76 340 рублей; 81 384 рублей; 27 800 рублей; 27 721 рублей; 26 268 рублей; 27 883 рублей; 28 620 рублей; 25 586 рублей; 25 853 рублей; 28 031 рублей; 27 367 рублей; 23 793 рублей; 24 531 рублей; 26 707 рублей; 22 551 рублей; 23 050 рублей; 20 460 рублей; 22 148 рублей; 21 883,50 рублей; 22 270 рублей; 21 690 рублей; 23 100 рублей; 22 170 рублей; 22 125 рублей; 21 610 рублей; 20 907 рублей; 19 822 рублей; 25 258 рублей; 100 444,75 рублей; 40 897 рублей; 56 592 рублей; 96 917,50 рублей; 37 000 рублей;    38 592,50 рублей; 37 985 рублей; 48 612,60 рублей; 68 652 рублей (т. 14 л.д. 131-175, 176-327, т. 15 л.д. 1-236, т. 16 л.д. 1-315).

Согласно протоколу выемки от 04.08.2016 у начальника планово-финансового отдела ФИО54 были изъяты счета на оплату, поступившие в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» в рамках исполнения государственного контракта №14-15 (т. 18 л.д. 5-9), которые были осмотрены 05.08.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств, в том числе документы в рамках государственного контракта №14-15 от 12.03.2015 между ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и ООО «Маркет Хаус» счета на оплату ООО «Маркет Хаус» в адрес ФКУ ГБ «МСЭ по Липецкой области» за период с 13.04.2015 по 31.08.2015 на ремонт и ТО автомобилей на основании государственного контракта №14-15 от 12.03.2015 на суммы 63 737 рублей; 70 841 рублей; 75 746 рублей; 72 339 рублей; 62 585 рублей; 66 701 рублей; 67 299 рублей; 65 420 рублей; 77 363 рублей; 558 294 рублей; 50 774 рублей; 55 655 рублей; 59 149 рублей; 71 816 рублей; 63 219 рублей; 69 990 рублей; 81 384 рублей; 27 800 рублей; 27 721 рублей; 26 268 рублей; 27 883 рублей; 28 620 рублей; 25 586 рублей; 25 853 рублей; 28 031 рублей; 27 367 рублей; 23 793 рублей; 24 531 рублей; 26 707 рублей; 22 551 рублей; 23 050 рублей; 20 460 рублей; 22 148 рублей; 21 883,50 рублей; 22 270 рублей; 21 690 рублей; 23 100 рублей; 22 170 рублей; 22 125 рублей; 21 610 рублей; 20 907 рублей; 19 822 рублей; 25 258 рублей; 100 444,75 рублей; 40 897 рублей; 56 592 рублей. Счета подписаны от имени руководителя ФИО31, бухгалтера ФИО59, снабжены оттиском круглой печати ООО «Маркет Хаус». Кроме того, на счетах вверху имеется виза «бух оплатить» и подпись Сундукова А.В. (т. 18 л.д. 10-215).

Согласно протоколу выемки в ПАО «Сбербанк России» изъят диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №ООО «Маркет Хаус» (т. 39 л.д. 128-132).

Согласно заключению экономической экспертизы № 29/16 от 27.07.2016 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» оплатило в ООО «Маркет Хаус» 1 976 496,25 рублей по государственному контракту №14-15.

За период с 01.01.2013 по 31.12.2015 на расчетный счет ООО «Маркет Хаус» № 40702810635000012399 поступили денежные средства в общей сумме 120 567 406,02 руб., в том числе от ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» – 108 464 557,90 руб., из них: за ремонт и техническое обслуживание автомобилей – 10 516 816,25 руб., а именно:

- 7 555 320,00 руб. – за 2013 год по государственному контракту № 3-13 от 25.02.2013

- 488 000,00 руб. – за 2014 год по государственному контракту № 2-14 от 21.03.2014,

- 249 000,00 руб. – за 2014 год по государственному контракту № 60-14 от 24.12.2014,

- 248 000,00 руб. – за 2014 год по государственному контракту № 61-14 от 24.12.2014,

- 1 976 496,25 руб. – за 2015 год по государственному контракту № 14-15 от 12.03.2015.

За период с 01.01.2013 по 31.12.2015 с расчетного счета ООО «Маркет Хаус»                 № выбыли денежные средства в общей сумме 120 910 138,61 руб., в том числе:

- 7 479 612,00 руб. – перечисление заработной платы на карточки работников;

- 7 610 562,50 руб. – уплата налогов, взносов, госпошлины;

- 105 819 964,11 руб. – расчеты за товары (работы, услуги), в том числе:

- в адрес ООО «Информ-Т» – 47 438 018,00 руб. (за аренду помещений, ТО и ремонт, эксплуатационные расходы, охрану, ТСР, товар, обслуживание помещений, канцтовары, картриджи),

- в адрес ООО «Рента» – 1 400 607,00 руб. (за дез. средства, ТОР, сантехнику, электр. товар, канцтовары, отделочные материалы),

- в адрес ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» – 1 000 845,87 руб. (обеспечение исполнения государственных контрактов),

- в адрес ИП Волокитина Н.А. – 0 руб (т. 39 л.д. 214-226).

Допрошенная в судебном заседании старший эксперт отдела криминалистики СУ СК РФ по Липецкой области ФИО55 выводы данной экспертизы подтвердила.

Согласно протоколу осмотра от 30.04.2016, был осмотрен диск ПАО «Сбербанк России» содержащий выписки о движении денежных средств ООО «Мастер Хаус» в ходе которого установлены переводы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» через УФК по Липецкой области в адрес ООО «Мастер Хаус» денежных средств в рамках исполнения государственного контракта №14-15 от 12.03.2015 в период с 17.04.2015 по 03.09.2015 на сумму 1 976 496,25 рублей (т. 39 л.д. 149-160).

Согласно заявок на кассовый расход и платежные поручения, полученные по запросу в в ФКУ ГБ «МСЭ по Липецкой области» оплачены работы и услуги, выполненные ООО «Маркет Хаус» по государственному контракту №14-15 за период с 17.04.2015 по 03.09..2015 перечисленные по платежным поручениям ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» через УФК по Липецкой области в адрес ООО «Мастер Хайус» на сумму 197 933,75 рублей (т. 20 л.д. 122, 123-310).

Согласно протоколу обыска от 02.12.2015 в ООО «Рента» по адресу: г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 изъяты три системных блока компьютеров (т. 25 л.д. 20-28), которые были осмотрены 20.03.2016 года, в ходе которого установлено следующее:

в системном блоке компьютера №1 установлена программа «1С: Предприятия», базы данных данной программы установлены на компьютере-сервере, к которому компьютер подключался по локальной сети по адресу: «192.162.3.179\обмен\1с». Файлы, содержащиеся в компьютере, скопированы и приложены к протоколу.

в системном блоке компьютера №2 установлена программа «1С: Предприятия», базы данных данной программы установлены на компьютере-сервере, к которому осматриваемый компьютер подключался по локальной сети по адресу: «192.162.3.179\обмен\1с». Пример с системой «Бухгалтерия Рента» задокументирован при помощи скриншота. Осмотром установлено, что данный системный блок использовался Волокитиной Н.А., о чем свидетельствуют записи в истории браузера о посещении страниц сайтов «мейл.ру», «вконтакте.ру». Кроме того, с указанного браузера осуществлялся вход в электронную почту «inform@mail.ru». Произведены скриншоты страниц браузера «Мозила» с указанными ссылками на сайты.

в системном блоке компьютера №3 установлена программа «1С: Предприятия», базы данных данной программы установлены на компьютере-сервере, к которому осматриваемый компьютер подключался по локальной сети по адресу: «192.162.3.179\обмен\1с». Пример с системой «Инфор-Т» задокументирован при помощи скриншота.

Осмотром установлено, что данный системный блок использовался Свидетель №7. Произведены скриншоты страниц браузера «Опера» с указанными ссылками на сайты.

В изъятых компьютерах отображены заказ-наряды, акты выполненных работ, счета на оплату, составленные от имени ООО «Джапавто» (Исполнитель) о выполнении работ по ремонту и ТО автомобилей ООО «Маркет Хаус» и ООО «Рента», платежные реквизиты получателя денег, сведения об исполнителе работ, о руководителе и бухгалтере, даты заказ-нарядов и актов выполненных, а также стоимость выполненных работ (т. 25 л.д. 39-127, 128-218, т. 26 л.д. 1-246).

Согласно протоколу осмотра предметов от 06.04.2016 была осмотрена переписка по электронной почте «inform.t@mail.ru», изъятая в ходе осмотра помещения ООО «Информ-Т» по адресу: г.Липецк, ул.Циоковского, д.18 «а».

Осмотром данной переписки установлены письма и приложения к ним:

1. 08.04.2015 – Гришин (получив от Сервис-бюро Алина), пересылает архив «Рента» на Информ-Т и Свидетель №7 (архив «Рента», который содержит акты выполненных работ, заказ-наряды и счета на оплату, составленные от имени исполнителя работ ООО «Джапавто» в адрес заказчика работ по ремонту автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области»).

2. 01.09.2015 – Гришин (получив от Зубарева) пересылает Информ-Т документы (6 файлов для 3 автомобилей, которые представляют собой акты выполненных работ, заказ-наряды и счета на оплату, составленные от имени исполнителя работ ООО «Джапавто» в адрес заказчика работ ООО «Маркет Хаус» по ремонту автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области»);

3. 01.09.2015 – Гришин (получив от Зубарева) пересылает Информ-Т документы (3 файла для 3 автомобилей, которые представляют собой акты выполненных работ, заказ-наряды и счета на оплату, составленные от имени исполнителя работ ООО «Джапавто» в адрес заказчика работ ООО «Рента» по ремонту автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области»).

В архиве «рента» имеются 17 папок, содержащие заказ-наряды, акты выполненных работ, счета на оплату, составленные от имени ООО «Джапавто» (Исполнитель) о выполнении работ по ремонту и ТО автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» (Заказчик) (т. 27 л.д. 7-49).

Согласно сообщению ООО «Джапавто» работы по заказ-нарядам, соответствующим им актам выполненных работ, обнаруженным в переписке по электронной почте «inform.t@mail.ru», а также на компьютере Свидетель №7, не проводились, оплата не производилась, данные заявки были отменены по инициативе заказчика (т. 32 л.д. 10-120, 123-286).

Согласно протоколу осмотра предметов от 28.04.2016 была осмотрена программа «1С: Предприятие», в ходе которых подтверждена информация об отмене вышеуказанных заявок (т. 33 л.д. 65-70, 71-89, 93-100, 101-175).

Согласно протоколу обыска от 04.12.2016 в ООО «Джапавто» были изъяты первичные документы о ремонте и техническом обслуживании автомобилей, состоящих на балансе ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» (т. 29 л.д. 3-6), которые были осмотрены и установлено, что за 2015 год по 10 неотмененным заявкам от имени ООО «Рента» в ООО «Джапавто» произведен ремонт и ТО автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» на сумму 247 561,60 рублей. Иные ремонты данных автомобилей производились в 2015 году по заявкам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области (т. 29 л.д. 7-46, 47-246).

Согласно протоколам обысков у ИП ФИО49 были изъяты первичные документы о ремонте и техническом обслуживании автомобилей, состоящих на балансе ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» (т. 30 л.д. 10-14, 18-21), которые были осмотрены и установлено, что за 2015 год по заявкам от имени ООО «Рента» у ИП ФИО49 произведен ремонт и ТО автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» в период с 13.01.2015 по 02.04.2015 (то есть до заключения государственного контракта №14-15) на сумму 426 182,80 рублей. В период действия госконтракта ремонты и ТО не производились (т. 30 л.д 22-31, 32-34, 35-242, 243-244).

Согласно протоколу обыска у ИП Гуднина были изъяты первичные документы о ремонте и техническом обслуживании автомобиля, состоящих на балансе ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» в 2015 году (т. 29 л.д. 251-253), которые были осмотрены и установлено, что в 2015 году ИП Гуднин провел ремонты автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» на сумму 92 573,70 рублей(т. 30 л.д. 268-270, 271-272, 273-292).

Согласно заключению экономической экспертизы №22/19 от 07.10.2019 года:

В суммарном выражении акты выполненных работ, соответствующие им заказ- наряды и счета на оплату ООО «Рента» по ремонту и техническому обслуживанию следующих автомобилей для ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области»: «ГАЗ-2217» г/н №, «ГАЗ-32213» г/н №, «ГАЗ-32213» г/н №, «МИЦУБИСИ- OUTLANDER XL» г/н №, «МИЦУБИСИ-OUTLANDER III» г/н №, «МИЦУБИСИ-ASX 1.8» г/н №, «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» г/н №, «УАЗ- ПАТРИОТ» г/н №, «УАЗ-ПАТРИОТ» г/н №, «УАЗ-ПАТРИОТ» г/н №, «ФИАТ-ДУКАТО» г/н №, «ФИАТ-ДУКАТО» г/н №, «ФИАТ-ДУКАТО» г/н №, «ФОРД-МОНДЕО» г/н №, «ХЭНДЭ-СОНАТА» г/н №, «ШЕВРОЛЕ-НИВА» г/н №, «ШЕВРОЛЕ-НИВА» г/н № не соответствуют актам выполненных работ, приложениям к актам и заказам по ремонту данных автомобилей для ООО «Рента» от следующих контрагентов: ООО «Джапавто» (ООО «ДжапанАвто»), ИП ФИО49, ИП ФИО56 за период с 08.04.2014 по 22.08.2014. Расхождение составило 7 062 000,35 руб. в сторону увеличения. При этом на автомобиль «УАЗ-ПАТРИОТ» г/н № документы от имени ООО «Рента», ООО «Джапавто» (ООО «ДжапанАвто»), ИП ФИО49, ИП ФИО56 в исследуемый период не оформлялись.

Провести анализ соответствия содержания актов ООО «Рента» актам ООО «Джапавто» (ООО «ДжапанАвто»), ИП ФИО49, ИП ФИО56 не представилось возможным, так как имеющиеся документы не сопоставимы ни по датам, ни по содержанию в них видов работ и наименованию материалов. При этом согласно актам ООО «Рента» № 65 от 19.05.2014 на сумму 253 094,00 руб. и № 114 от 18.08.2014 на сумму 61 266,40 руб. производился ремонт автомобиля УАЗ-ПАТРИОТ (г/н №). Однако, согласно документам ООО «Джапавто» (ООО «ДжапанАвто»), ИП ФИО49, ИГ ФИО56 в исследуемом периоде отсутствовал ремонт данного автомобиля.

В суммарном выражении акты выполненных работ, соответствующие им заказ- наряды и счета на оплату ООО «Маркет Хаус» по ремонту и техническому обслуживанию следующих автомобилей для ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области»: «ГАЗ-2217» г/н №, «ГАЗ-32213» г/н №, «МИЦУБИСИ-OUTLANDER XL» г/н №, «МИЦУБИСИ-OUTLANDER III» г/н №, «МИЦУБИСИ-ASX 1.8» г/н №, «МИЦУБИСИ-ПАДЖЕРО» г/н №, «УАЗ-ПАТРИОТ» г/н №, «УАЗ- ПАТРИОТ» г/н №, «УАЗ-ПАТРИОТ» г/н №, «УАЗ-ПАТРИОТ» г/н №, «ФИАТ-ДУКАТО» г/н №, «ФИАТ-ДУКАТО» г/н №, ФИАТ-ДУКАТО» г/н №, «ФОРД-МОНДЕО» г/н №, «ХЭНДЭ-СОНАТА» г/н №, «ШЕВРОЛЕ-НИВА» г/н №, «ШЕВРОЛЕ-НИВА» г/н № не соответствуют актам выполненных работ, соответствующим им заказ-нарядам и приложениям к актам по ремонту данных автомобилей для ООО «Маркет Хаус» от следующих контрагентов: ООО «Джапавто» (ООО «ДжапанАвто»), ИИ ФИО49. ИП ФИО60 за период с 12.03.2015 по 03.09.2015. Расхождение составило 896 166,23 руб. в сторону увеличения. При этом на автомобиль ГАЗ-32213 (г/н №) документы от имени ООО «Маркет Хаус», ООО «Джапавто» (ООО «ДжапанАвто»), ИП ФИО49, ИП ФИО60 в исследуемый период не оформлялись.

Провести анализ соответствия содержания актов ООО «Маркет Хаус» актам ООО «Джапавто» (ООО «ДжапанАвто»), ИП ФИО49, ИП ФИО60 не представилось возможным, так как имеющиеся документы не сопоставимы ни по датам, ни по содержанию в них видов работ и наименованию материалов. При этом согласно актам ООО «Маркет Хаус» № 39 от 13.04.2015 на сумму 81 384.00 руб. и № 40 от 13.04.2015 на сумму 27 800,00 руб. производился ремонт автомобиля ХЭНДЭ-СОНАТА (г/н №) и мойка автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». Однако согласно документам ООО «Джапавто» (ООО «ДжапанАвто»), ИП ФИО49, ИП ФИО60 в исследуемом периоде отсутствовал ремонт данного автомобиля и услуги по мойке автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области».

Допрошенный в судебном заседании старший эксперт отдела криминалистики СУ СК РФ по Липецкой области ФИО55 выводы данной экспертизы поддержала.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимых и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения Свидетель №7, Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №2, ФИО15 С.А., ФИО42, показания представителей потерпевших ФИО110 и ШуруповаЭ.В., а так же показания подсудимой Волокитиной Н.А. о способе хищения денежных средств, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Вопреки всем доводам защиты о том, что в действиях Волокитиной Н.А. и Сундукова А.В. отсутствует состав преступления, совокупность представленных суду доказательств позволяет сделать вывод о том, что Волокитина Н.А. и Сундуков А.В. завладели денежными средствами Минтруда России и ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области путем обмана.

Наличие у подсудимых Волокитиной Н.А. и Сундукова А.В. умысла на совершение мошенничества в отношении потерпевших подтверждается не только вышеперечисленными доказательствами, но и конкретными обстоятельствами дела, в том числе избранным подсудимыми способом мошенничества.

Обман заключался в сознательном и умышленном предоставлении подсудимыми в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области не соответствующих действительности документов о том, что фирмы ООО Рента и ООО Маркет-Хаус в рамках залюченных государственных контактов на ремонт и обсуживание авдтомбилей состоящих на балансе в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области такой ремонт осуществляли на указанную в платежных документах сумму, на основании которых ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области перечисляло денежные средтва на счета фирм. Так же обман заключался в сознательном умолчании и сокрытии от членов комиссии по рассмотрению заявок, проводивших заседание по рассмотрению заявок ООО «Рента» и ООО «Мастер-Хаус» факт осуществления Сундуковым А.В. фактического руководства финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» и наличии конфликта интересов между ним, как руководителем контрактной службы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и участником закупок - директором ООО «Маркет Хаус» ФИО31, являющейся его дочерью.

Действия Волокитиной Н.А. и Сундукова А.В. совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимыми материальной выгоды.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В. и Волокитиной Н.А., суд соглашается с доводами обвинения о том, что преступление совершено подсудимыми группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств Минтруда РФ и ФКУ ГБ МСЭ по Лиецкой области на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение. При этом каждый из участников выполнял свою роль, Сундуков А.В. давал указания работникам подконтрольных ему фирм в том числе Волокитиной Н.А. изготавливать документы, содержащие сведения об объемах, качестве и стоимости выполненных работ по ремонту автомобилей не соответствующих действительности, а Волокитина Н.А. в свою очередь по совместной договоренности с Сундуковым А.В. обеспечивала подготовку всех необходимых финансовых документов и заведомо зная, что документы являются подложными, предъявляла их для оплаты заказчику.

Кроме того, судом установлено, что Волокитина Н.А. и Сундуков А.В. договорились о создании ООО «Маркет-Хаус» и ООО «Рента», участие которых в открытых электронных аукционах по заключению госконтрактов обеспечивала Волокитина Н.А., а Сундуков А.В. такое участие контролировал.

Органами предварительного следствия подсудимым вменялось то, что они совершили хищение чужого имущества в особо крупном размере, причинив ущерб Минтруда РФ и ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области на сумму 9 976 496 рублей 25 копеек.. Вместе с тем, суд соглашается с мнением государственного обвинителя о том, что размер ущерба Минтруда РФ и ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области подлежит снижению до 7 958 166 рублей 58 копеек с учетом выполненных работ ООО «Рента» и ООО «Мастер Хаус» по ремонту автомобилей на сумму 2 018 329 рублей 67 копеек.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимых по признаку « причинение ущерба в особо крупном размере», суд исходит из положений п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ согласно которому особо крупным крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, за исключением ч. 6 и ч. 7 ст. 159, ст. 159.1, ст. 159.5 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Однако, суд считает необходимым исключить из предъявленного обвинения Сундукову А.В. квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» поскольку объективных данных о том, что Сундуков А.В. умалчивая об участии в аукционах подконтрольных ему фирм и наличия при проведении электронных аукционов конфликта интересов, а так же о предоставлении в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области не соответствующих действительности документов о выолненных работах по ремону автомобилей использовал для этого свое служебное положение, суду не представлено.

Все доводы Волокитиной Н.А. о том, что она преступления не совершала, денежнх средств в рамках госконстракта не похищала, в фирмах ООО «Рента» и ООО «Мастер Хаус» работала как бухгалтер и директором фирмы «Рента» числилась номинально, фактическое руоводство фирмами осуществлял Сундуков А.В. указания которого она исполняла, в том числе и указания об участии фирм ООО «Рента» и ООО «Мастер-Хаус» в электронных аукционах по заключению госконтрактов, не свидетельствует о непричастности Волокитиной Н.А. к совершению преступления, поскольку как установоено судом и так же следует из показаний самой Волокитиной Н.А. она соглашалась с указаниями ФИО44, учреждала фирмы для участия в аукционах, обеспечивала подготовку документов не соответствующих действительности от имени ООО «Рента» и ООО «Мастер-Хаус» о якобы произведенном ремонте автомобилей и предоставляла их в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области для оплаты, что свидетельствует о ее соучастии в совершении преступления.

Доводы защиты Волокитиной Н.А. о том, что ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» увеличивали стоимость работ и запчастей в финансовых документах исключительно в рамках предпринимательской деятельности, то есть это была прибыль организаций, необходимая для нормального функционирования общества и ведения хозяйственно-финансовой деятельности, суд считает несостоятельными, поскольку выводы судебно-экономической экспертизы №22/19 от 07.10.2019 года опровергают данную версию подсудимой. Как следует из выводов данной экспертизы и показаний эксперта ФИО55 ни один из исследованных актов выполненных работ ООО «Рента» и ООО «Мастер-Хаус» не совпадает с актами работ ООО Джапанавто, ИП Мурадян и ИП Негребецкая.

Доводы ФИО45 и его защиты о том, что Сундуков А.В. преступления не совершал, фирмы ООО «Рента» и ООО «Мастер-Хаус» не контролировал, суд не приниамет во внимание, поскольку они опровергаются показаниями свидетелей ФИО61, Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №9, а так же подсудимой Волокитиной Н.А. стабильно пояснявших, что именно Сундуков А.В. руководил фирмами и его указания были обязательны к исполнению.

Не состоятельна сылка защиты Сундукова А.В. на то, что никакого конфликта интересов при заключении государственных комтрактов между ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области, Сундуковым А.В. и участниками аукциона фирмами ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» не было, поскольку согласно уставу ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области Сундукову А.В. не запрещалось быть участником обществ с ограниченной ответственности, так как сам по себе Устав ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области не содержит ссылок на полномочия должностных лиц учреждения, и предоставляет право только учреждению осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии со своими учредительными документами.

Ссылаясь на отсутствие конфликта интересов защита Сундукова А.В. указывала так же на то, что данные участников аукциона были засекречены и Сундуков А.В. не мог знать какие фирмы участвуют в электронный аукционах по заключению госконтрактов на ремонт и обстуживание автомобилей, однако данный довод суд считает несостоятельным, поскольку как следует из показаний Волокитиной Н.А., Свидетель №7, Свидетель №1, именно Сундуков А.В. давал сотруднкам фирм распоряжения участвовать в электронном аукционе по госзакупкам.

Так же версия Сундукова А.В. об осутствии конфликтов интересов при осущественни государственных закупок опровергается учредительными документами ООО Маркет Хаус»» из которых следует, что ФИО30 - дочь Сундукова А.В. являлась директором данной фирмы, а Сундуков А.В. согласно приказу от 10.01.2014 №10-о, являлся руководителем контрактной службы в данном учреждении. Данное обстоятельство противоречит требованиям п. 9 ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ о том, что при осуществлении закупки заказчиком устанавливаются требования к участникам закупки, в том числе, отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Доводы защиты Сундукова А.В. и Волокитиной Н.А. о том, что момент окончания преступления по делу не установлен, данных о том, что после поступления денежных средств на счета фирм Сундуков А.В. и Волокитина Н.А. каким-либо образом распорядились ими, не иеется, суд отвергает, поскольку согласно действующему законодательству в данном случае преступление окончено с момента перечисления бюджетных денежных средств Минтруда РФ на расчетые счета фирм ООО «Рента» и ООО «Маркет Хаус» и с момента поступления денежных средств на счета фирм Волокитина Н.А. и Сундуков А.В. получили реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению.

То обстоятельтсво, что автомобили состоящие на баланке ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области находились в исправном состянии, не свидетельствует об отсотсутствии умысла у подсудимых на совершение преступления, поскольку способом совершения преступления Сундуковым А.В. и Волокитиной Н.А. являлось учеличение объема выполненнызх работ и их стоимости по ремонту автомобилей в результате чего и были похищены денежные средства потерпевших.

Таким образом, судом установлено, что Сундуков А.В., зная о требованиях ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и для муниципальных нужд», а также о наличии конфликта интересов по указанных госконтрактам, вводил в заблуждение иных членов комиссии по рассмотрению заявок относительно соответствия ООО «Рента» и ООО «Мастер-Хаус» требованиям антикоррупционного законодательства, а ООО «Рента» и ООО «Мастер Хаус» не осуществляли предпринимательскую деятельность, а фактически были созданы с целью хищения бюджетных средств.

Вместе с тем, суд исключает из объема предъявленного обвинения Сундукову А.В. и Волокитиной Н.А. ссылки на то, что:

техническое задание к запланированному открытому электронному аукциону на ремонт и обслуживание служебных автомобилей, в котором, с целью ограничения конкуренции при проведении торгов и обеспечения их положительного исхода для подконтрольного Сундукову А.В. ООО «Рента» были внесены сведения о том, что требованием к ремонту и обслуживанию автотранспорта является их проведение на территории, не превышающей 2 км от места базирования автомобилей ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Амурская, д.5 составлено в нарушение положений п.1 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и п.2 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ,

техническое задание к запланированному открытому электронному аукциону на ремонт и обслуживание служебных автомобилей, в котором, с целью ограничения конкуренции при проведении торгов и обеспечения их положительного исхода для подконтрольного Сундукову А.В. ООО «Маркет Хаус» внесены сведения о том, что требованием к ремонту и обслуживанию автотранспорта является их проведение на территории, не далее 1 км. от места базирования автомобилей учреждения по адресу: г.Липецк, ул.Амурская, д.5 «а» составлено в нарушение положений п.1 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и п.2 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ,

поскольку объективных данных о незаконности сформированных технических заданий для проведения запланированных открытых электронных аукционов на ремонт и ослуживание автомобилей ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области суду не представлено, сведений о выявлении УФАС по Липецкой области нарушений антимонопольного законодательства, в том числе ограничения конкуренции и создания преимущественных условий для ООО «Рента» и ООО «Маркет-Хаус» при составлении технических заданий не имеется.

При таких обстяотельствах, находя вину Сундукова А.В. установленной и доказанной, суд квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Находя вину Волокитиной Н.А. установленной и доказанной, суд квалифицирует ее действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 24.08.2012 по 06.09.2012 был направлен в командировку в г. Краснодар совместно с водителем Свидетель №3. Ему были перечислены в подотчет командировочные расходы и суточные, однако, он (Сундуков А.В.) в гостинице в г. Краснодар не проживал, а представил в ФКУ ГБ «МСЭ по Липецкой области» фиктивные документы о проживании в гостинице, и составил авансовый отчет о своих расходах. С Свидетель №3 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал.

Однако, несмотря на частичное признание вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Согласно приказу руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №25л от 01.04.2005 Сундуков А.В. принят на должность заместителя руководителя по административно-хозяйственным вопросам с 01.04.2005 (т. 63 л.д. 131).

Согласно приказу руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а, Сундуков А.В. имел в данном учреждении право первой подписи на всех финансовых документах (т. 63 л.д. 173).

Согласно должностной инструкции заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения, утвержденной 12.04.2010 руководителем ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» (действовала до 26.09.2012), Сундуков А.В. нес ответственность за рациональное и эффективное использование финансовых ресурсов (п.4.3) (т. 63 л.д. 174-175).

Согласно должностной инструкции руководителя по общим вопросам деятельности учреждения, утвержденной 26.09.2012 руководителем ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. был полномочен отдавать распоряжения, обязательные для исполнения работниками учреждения (п.3.2), организовывать оформление необходимых документов для заключения договоров на оказание услуг (п.2.7), обязан контролировать рациональное расходование средств, выделяемых для хозяйственных целей (п.2.10), а также нес ответственность за рациональное и эффективное использование финансовых ресурсов (п.4.3) (т. 63 л.д. 167-169).

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с 24.08.2012 по 06.09.2012 он и Сундуков А.В. были направлены в командировку в ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» в г. Краснодар. Он получил командировочное удостоверение на свое имя, которое отдал Сундукову А.В. для того, чтобы тот проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки. Заранее, до направления в данную командировку, о том, чтобы похитить денежные средства, выделенные на оплату командировочных расходов, он с Сундуковым А.В. не договаривался и не планировал.

28.08.2012 он получил на свой банковский счет в подотчет денежные средства в размере 40 400 руб., которые он потратил на личные нужды, никому их не передавал и не переводил.

    Обстоятельств выезда в г.Краснодар он не помнит. Но возможно в этот период он приезжал в г. Москву в аэропорт за Сундуковым А.В., который возвращался из Израиля, где он проходил химиотерапию. По пути следования из Москвы в Липецк, то есть с 21:31 04.09.2012 до примерно 08 час. 05.09.2012, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 65 000 рублей, и счет и кассовый чек на свое имя на сумму 39 000 рублей, якобы выданные в гостинице «Москва», на что он согласился. В период примерно с 00 час. 00 мин. 05.09.2012 до дня отчета, то есть 17 час. 11.09.2012 он на автодороге «Липецк-Елец» в районе с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области приобрел у неизвестного мужчины подложные счет №7649 и кассовый чек от 24.08.2012 на имя Сундукова А.В. на сумму 65 000 рублей и счет № и кассовый чек от 24.08.2012 на имя Свидетель №3 на сумму 39 000 рублей, якобы выданные в гостинице «Москва» ОАО «Курорты и Туризм» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д.60, которые передал Сундукову А.В.. В указанной гостинице ни он, ни Сундуков А.В. в период командировки не жили, оплату автостоянки он не производил.

По прибытию в г.Липецк, в день авансового отчета Сундуков А.В. передал свои счет и чек ФИО16 Н.И. на подпись, после чего свои и его (Булатова) документы Сундуков А.В. в этом же здании передал в планово-финансовый отдел для составления авансовых отчетов. На основании поддельных документов, приобретенных им в с.Екатериновка, бухгалтер ФИО35 11.09.2012 в течение рабочего дня составила авансовый отчет на сумму 40 400 руб. (проживание в гостинице 36 400 руб., автостоянка 2 600 руб., суточные 1 400 руб.), который он (Булатов) подписал в графе «подотчетное лицо».

Согласно протоколу явки с повинной от 07.11.2016 Свидетель №3 сообщил, что в 2012-2015 гг. по договоренности с Сундуковым А.В. они совместно предоставляли по месту работы подложные отчетные документы, похищая, таким образом, денежные средства, выделенные ФКУ «ГБ «МСЭ по Липецкой области» в качестве оплаты их командировочных расходов (т. 60 л.д. 29-32).

04.07.2017 года Советским районным судом г. Липецка Свидетель №3 по данному факту признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.160 УК РФ, в составе группы лиц по предварительному сговору.

Согласно приказу руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 Свидетель №3 принят на должность водителя 1 класса общего отдела с 16.05.2005 (т. 9 л.д. 276).

Согласно приказу ФМБА России от 18.05.2011 №74у, Федеральное государственное учреждение «ГБ МСЭ по Липецкой области» переименовано в Федеральное казенное учреждение «ГБ МСЭ по Липецкой области» (т. 8 л.д. 28,54).

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за август и сентябрь 2012 года с 24.08.2012 по 06.09.2012 Сундуков А.В. и Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 77,78; т. 49 л.д. 158-160, 161-163).

Согласно сообщению УФСБ России по Липецкой области от 12.03.2016 установлен факт пересечения Сундуковым А.В. границы РФ в 2012 году, а именно авиаперелет с территории РФ в Государство Израиль из аэропорта Домодедово (г. Москва) 25.08.2012 в 08 час. 53 мин. и авиаперелет из Государства Израиль на территорию РФ 04.09.2012 в 21 час. 31 мин. с посадкой в аэропорту Домодедово (г. Москва) (т. 50 л.д. 67-68).

Свидетель ФИО46 – начальник отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что в ее обязанности входили подготовка приказов о направлении сотрудников в служебные командировки и до конца 2014 года - подготовка командировочных удостоверений.

Согласно приказу №115-к от 22.08.2012 врио руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Сундуков А.В. и водитель Свидетель №3 направлены в командировку в г.Краснодар в ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» на период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Согласно командировочному удостоверению №68 от 22.08.2012, Сундуков А.В. направлен в командировку в г.Краснодар в ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» с целью обмена опытом на период с 24.08.2012 по 06.09.2012. Согласно отметкам на его командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г.Липецка 24.08.2012, прибыл в ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» 24.08.2012, убыл из ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» 06.09.2012, прибыл в г.Липецк 06.09.2012 (т. 61 л.д. 2-10, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В. и Свидетель №3 в командировку в г. Краснодар с 24.08.2012 г. по 06.09.2012 (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу обыска от 11.03.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. с 24.09.2012 по 28.09.2012 и Булатова В.В. за командировку с 24.08.2012 по 06.09.2012: приказ врио руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №115-к от 22.08.2012, заявка на кассовый расход №0001038 от 27.08.2012,

платежное поручение №1066358 от 28.08.2012, авансовый отчет № 00000288 от 11.09.2012, командировочное удостоверение № 68 от 22.08.2012, лист формата А4 счет № 7649 от 24.08.2012, гостиницы «Москва ОАО «Курорты и Туризм»; заявка на кассовый расход                 № 0001037 от 27.08.2012, платежное поручение № 1066357 от 28.08.2012, авансовый отчет № 000000290 от 11.09.2012, командировочное удостоверение № 69 от 22.08.2012, лист формата А4, счет № 7650 от 24.08.2012, гостиницы «Москва ОАО «Курорты и Туризм» (т. 55 л.д. 50-56), которые были осмотрены 07.06.2016, признаны и приощены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 55 л.д. 66-265, т. 56 л.д. 1-164).

Согласно ответу ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» от 22.07.2016 в журнале учета работников, прибывших в учреждение из других организаций, учреждений, имеются записи о прибытии (убытии) в учреждение сотрудников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Сундукова А.В. и Свидетель №3 с 24.08.2012 по 06.09.2012 (т. 50 л.д. 29).

Из показаний свидетеля ФИО62 – главного администратора ООО «Курорты и Туризм» и сообщения гостиницы «Москва» ООО «Курорты и Туризм» от 22.03.2016 и 25.03.2016 следует, что Сундуков А.В. и Свидетель №3 в данной гостинице с 24.08.2012 по 06.09.2012 не проживали, Свидетель №3 в указанный период услугами автостоянки не пользовался, плату за проживание и автостоянку Сундуков А.В. и Свидетель №3 не вносили, платной автостоянки в гостинице никогда не было. Счета №№ 7649 и 7650 от 24.08.2012 в данной гостинице не выдавались. Гостиничный номер 403, указанный в счете на имя Сундукова А.В., был заселен в указанный период пятью другими лицами. Гостиничного номера 208, указанного в счете на имя Свидетель №3 в гостинице никогда не было (т. 51 л.д. 3, 8-12,18-25).

Из показаний свидетеля ФИО63 следует, что он в помещении строительного вагончика, расположенного за пунктами питания с. Екатериновка Елецкого района Липецкой области на 398 км трассы М-4 «Дон», осуществляет деятельность по изготовлению бланков счетов, кассовых чеков и печатей. Изготовление счетов, кассовых чеков и оттисков печатей осуществляется им на персональном компьютере. Сбыт изготовленных им кассовых чеков, счетов осуществлялся им незнакомым ему людям, реквизиты, подлежащие указанию в изготавливаемых им документах (наименования гостиниц, даты и стоимость проживания), сообщались самими клиентами, то есть лицами, приобретающими данные документы. Изображения оттисков печатей гостиниц на изготавливаемых им документах наносились посредством печати на цветном лазерном принтере (т. 54 л.д. 194-221).

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что она являлась начальником планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». 27.08.2012 по заявлению Сундукова А.В. ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего на следующий рабочий день Сундукову А.В. были перечислены под отчет 66 400 рублей на его счет.

В период с 06.09.2012 до 11.09.2012 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 11.09.2012 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 66 400 рублей, который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения.

27.08.2012 по заявлению Свидетель №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего на следующий рабочий день Свидетель №3 были перечислены под отчет 40 400 рублей на его счет.

После этого 11.09.2012 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Свидетель №3, составила авансовый отчет на сумму 40 400 рублей, который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения (т. 61 л.д. 90-99, 120-127, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что она являлась ведущим бухгалтером по учету материальных ценностей планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», до февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

11.09.2012 в рабочее время с 08 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. на основании представленных счетов и кассовых чеков Сундукова А.В. из гостиницы составлен авансовый отчет от 11.09.2012, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о расходовании выданных ему в подотчет денежных средств в размере 66 400 руб., из них на проживание 65 000 руб. и суточные 1 400 руб. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 11.09.2012. Кроме того, на представленном в бухгалтерию счете Сундукова А.В. с гостиницы имеется виза с подписью ФИО34 в бухгалтерию для оплаты.

11.09.2012 в рабочее время с 08 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. на основании представленных счетов и кассовых чеков Свидетель №3 из гостиницы составлен авансовый отчет от 11.09.2012, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о расходовании выданных ему в подотчет денежных средств в размере 40 400 руб., из них 36 400 рублей на проживание в гостинице, 2 600 рублей на автостоянку, 1 400 рублей суточные расходы. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 11.09.2012.

Из показаний свидетеля ФИО77 - бухгалтера ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», следует, что она составляла заявки на кассовый расход, направляла их в УФК по Липецкой области. При перечисление денег в подотчет сотрудник, которому необходимы денежные средства на командировочные расходы пишет заявление на перечисление денежных средств ему в подотчет. Данное заявление согласовывается руководителем ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России либо лицом, которое имеет право подписи на финансовых документах. Так, Сундуков А.В. имел право такой подписи и мог наложить на такие заявления визу «к оплате» в бухгалтерию. Заявка на кассовый расход составлялась на следующий рабочий день и направлялась в программе СУФД в УФК по Липецкой области. После на следующий рабочий день УФК по Липецкой области перечисляет денежные средств с лицевого счета их учреждения на счет в банке сотруднику. Денежные средства поступают данному сотруднику в этот же день (т. 61 л.д. 243-246, 249-255, 256-259).

Из показаний свидетеля ФИО34 следует, что ранее он занимал должность руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». При возникновении необходимости направления сотрудников учреждения в служебную командировку издавался приказ, выдавались командировочные удостоверения, в которых командируемые сотрудники должны были ставить отметки в месте командировки о времени прибытия и о времени убытия из места командировки, а также отметку о дате и прибытии в г. Липецк на работу. В период после операции по онкологическому заболеванию в 2012 году, Сундуков А.В. начал часто ставить его перед фактом, что ему необходимо поехать в командировку в г.Москва. Сундуков А.В. говорил, что он будет заниматься служебными вопросами и параллельно пройдет химиотерапию. После возбуждения данного уголовного дела он узнал, что Сундуков А.В. в период командировок часто вылетал для прохождения химиотерапии и иного лечения, в том числе в Израиль. По окончанию командировки сотрудники отчитывались за произведенные расходы. На основании представленных первичных отчетных документов сотрудники планово-финансового отдела составляли авансовые отчеты. ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области, как распорядитель денежных средств, выделенных из федерального бюджета, выделяло денежные средства своим сотрудникам на командировочные расходы как в форме подотчета (до направления в командировку), так и в качестве возмещения понесенных расходов (по итогам командировки). В 2012-2015 гг. заявления работников учреждения на выплату денежных средств на командировочные расходы и авансовые отчеты мог подписывать и Сундуков А.В., который имел право подписи на всех финансовых документах, что было предусмотрено приказами учреждения. Свои первичные отчетные документы и авансовые отчеты Сундуков А.В. обычно заносил ему на подпись, не проверял их и относился к изложенным в них сведениям как к достоверным.

Согласно справки ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016, счет № на имя Свидетель №3 открыт в структурном подразделении №8593/08593 данного банка (г.Липецк, ул.Первомайская, д.2); счет № на имя Сундукова А.В. открыт в структурном подразделении №8593/08593 данного банка (г.Липецк, ул.Первомайская, д.2) (т. 58 л.д. 153).

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которой следует, что 28.08.2012 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 66 400 рублей (суточные и проживание); 28.08.2012 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 40400 рублей (суточные и проживание) (т. 58 л.д. 154-161).

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. и Свидетель №3(осужденного Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017 года) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимыми материальной выгоды, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3 и фактическими обстоятельствами дела.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно определил для себя и Свидетель №3 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, а также впоследствии утвердил свой авансовый отчет и авансовый отчет Свидетель №3.

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебног положения.

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 20.09.2012 по 28.09.2012

    Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 24.09.2012 по 28.09.2012 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Свидетель №3. И он (Сундуков А.В.) в гостинице в г. Москве не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице, написал заявления об оплате командировочных расходов и ему были перечислены денежные средства. Однако с Свидетель №3 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату командировочных Свидетель №3 в силу своих должностных обязанностей.

    Однако, несмотря на частичное признание вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с 20.09.2012 по 28.09.2012 он был направлен в командировку в ООО «Славия-СК» в г.Москва совместно с Сундуковым А.В.. В тот же день в отделе кадрово-правового обеспечения получил командировочное удостоверение, которое он отдал Сундукову А.В. для того, чтобы тот проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки.

17.09.2012 он (Булатов) получил в кассе учреждения в подотчет денежные средства в размере 2 100 руб. Денежные средства, полученные в качестве подотчетных на период данной командировки, он (Булатов) потратил на личные нужды.

В один из дней в конце сентября 2012 года, но не позднее 28.09.2012, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 30 400 рублей и счет и кассовый чек на свое имя на сумму 36 400 рублей, якобы выданные в гостинице Рус-отель». Он (Булатов) дал на это согласие и приобрел в конце сентября 2012 года, но не позднее 28.09.2012 на автодороге «Липецк-Елец» в районе сел Екатериновка и Буевка Елецкого района Липецкой области у неизвестного мужчины подложные счет № и кассовый чек от 24.09.2012 на имя Сундукова А.В. на сумму 30 400 рублей, и счет № от 20.09.2012 и кассовый чек от 20.09.2012 на имя Свидетель №3 на сумму 36 400 рублей, якобы выданные в гостинице ООО «Рус-Отель» по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, 21 км, которые они представили в бухгалтерию для оплаты.

Авансовый отчет от 28.09.2012 на сумму 36 400 руб. (проживание в гостинице 33 600 руб., автостоянка 2 800 руб., суточные 900 руб.) подписан в графе «подотчетное лицо» лично им.

16.10.2012 на его счет поступили денежные средства в размере 35 200 руб. как перерасход по командировке с 20.09.2012 по 28.09.2012. Указанные денежные средства он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за сентябрь 2012 года с 24.09.2012 по 28.09.2012 Сундуков А.В. и Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 77,78; т. 49 л.д. 158-160, 161-163).

Свидетель ФИО46 – начальник отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что в ее обязанности входили подготовка приказов о направлении сотрудников в служебные командировки и (до конца 2014 года) - подготовка командировочных удостоверений.

Согласно приказу №130-к от 17.09.2012 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и Булатов В.В. направлены в командировку в г.Москва в ООО «Славия-СК». Согласно командировочному удостоверению №68 от 22.08.2012, Сундуков А.В. направлен в командировку в г.Москва в ООО «Славия-СК» с целью обмена опытом на период с 24.09.2012 по 28.09.2012. Согласно отметкам на его командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г.Липецка 24.09.2012, прибыл в ООО «Славия-СК» 24.09.2012, убыл из ООО «Славия-СК» 28.09.2012, прибыл в г.Липецк 28.09.2012. Период командировки для Свидетель №3 с 20.09.2012 был указан в приказе согласно указанию руководителя (т. 61 л.д. 2-10, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В. и Свидетель №3 в командировку в г. Москва с 20.09.2012 г. по 28.09.2012 (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу обыска от 11.03.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. за командировку с 24.09.2012 по 28.09.2012 и Свидетель №3 за командировку с 20.09.2012 по 28.09.2012: приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №130-к от 17.09.2012, заявка на кассовый расход №00001166 от 21.09.2012, платежное поручение №1127080 от 24.09.2012, авансовый отчет № 000000297 от 28.09.2012, командировочное удостоверение № 75 от 17.09.2012,    лист формата А4 счет № от 24.09.2012, гостиницы ООО «Рус-Отель» на сумму 30 400 рублей, заявление Сундукова А.В. от 28.09.2012 на оплату командировочных расходов, расходный кассовый ордер №66 от 17.09.2012, авансовый отчет № 000000298 от 28.09.2012, командировочное удостоверение № 76 от 17.09.2012, лист формата А4 счет № от 20.09.2012 гостиницы ООО «Рус-Отель», заявление Свидетель №3от 28.09.2012 на оплату командировочныйх расходов, заявка на кассовый расход № от 16.10.2012, платежное поручение № 1169290 от 17.10.2012 (т. 55 л.д. 50-56), которые были осмотрены 07.06.2016, признаны и приощены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 55 л.д. 66-265, т. 56 л.д. 1-164).

Из показаний свидетеля ФИО64 - начальника отдела службы приема ООО «Рус-Отель» и из сообщения гостиницы ООО «Рус-Отель» от 16.03.2016 следует, что в данной гостинице Сундуков А.В. с 24.09.2012 по 28.09.2012 и Свидетель №3 с 20.09.2012 по 28.09.2012 не проживали, Свидетель №3 в указанный период услугами автостоянки не пользовался, плату за проживание и автостоянку Сундуков А.В. и Свидетель №3 за указанные периоды не вносили. Счета №№ от 20.09.2012 (отчетные документы Сундукова А.В. и Свидетель №3, оригиналы которых были изъяты в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области»), в данной гостинице не выдавались. Гостиничные номера 403 и 512, указанные в счетах на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 соответственно, были заселены в указанный период другими лицами (т. 51 л.д. 46-55, 36, 38-40).

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что она являлась начальником планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». 21.09.2012 по заявлению Сундукова А.В. ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего на следующий рабочий день Сундукову А.В. были перечислены под отчет 40 000 рублей на его счет.

28.09.2012 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 28.09.2012 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 30 900 рублей (9 100 рублей – остаток), который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения.

17.09.2012 по заявлению Свидетель №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области выдало ему в кассе под отчет 2 100 рублей.

28.09.2012 Свидетель №3 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы.

После этого 28.09.2012 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных лицом, составила авансовый отчет, который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения.

16.10.2012 по заявлению Свидетель №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего на следующий рабочий день Свидетель №3 были перечислены под отчет 35 200 рублей на его счет в счет компенсации командировочных расходов (т. 61 л.д. 90-99, 120-127, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что она являлась ведущим бухгалтером по учету материальных ценностей планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», до февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

Заявление Сундукова А.В. от 28.09.2012 об оплате командировочных расходов на сумму 30 900 руб. подписано Сундуковым А.В. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило в бухгалтерию 28.09.2012 в рабочее время с 08 час. по 17 час. 00 мин., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 28.09.2012, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о расходовании выданных ему в подотчет денежных средств в размере 30 900 руб., из них на проживание 30 400 руб. и суточные 500 руб., то есть в данном случае у Сундукова А.В. имелся остаток подотчетных денежных средств в размере 9 100 руб. как разница между ранее перечисленными на счет 24.09.2012 суммой в размере 40 000 руб. и суммой, на которую им представлены отчетные документы. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО34 от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 28.09.2012.

Заявление Свидетель №3 от 28.09.2012 об оплате командировочных расходов на сумму 37 300 руб., в том числе проживание 33 600 руб., расходы на автостоянку 2 800 руб., суточные 900 руб., подписано Свидетель №3 На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило в бухгалтерию 28.09.2012 в рабочее время с 08 час. по 17 час. 00 мин., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 28.09.2012, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о расходовании выданных ему в подотчет денежных средств. Кроме того имелся перерасход со стороны Свидетель №3, то есть общая сумма командировочных расходов согласно представленными отчетным документам составила размере 37 300 руб., из них 33 600 рублей - на проживание в гостинице, 2 800 рублей – на автостоянку, 900 рублей – суточные расходы. Ранее Свидетель №3 17.09.2012 в кассе учреждения были выданы наличными в подотчет денежные средства в размере 2 100 руб., то есть компенсации Свидетель №3 подлежала сумма из представленных отчетных документов в размере 37 300 руб. за вычетом ранее выданной в подотчет суммы 2 100 руб., то есть 35 200 руб. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 28.09.2012.

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которой следует, что 24.09.2012 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 40 000 рублей (проживание); 17.10.2012 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 35200 рублей (суточные и проживание) (т. 58 л.д. 154-161).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года, приговором в отношении Свидетель №3 Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года,    приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. и Свидетель №3 (осужденного Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3 и фактическими обстоятельствами дела.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно определил для себя и Свидетель №3 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, согласовал свое заявление и заявление Свидетель №3, а также свой авансовый отчет у ФИО34 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил авансовый отчет Свидетель №3.

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года №420-ФЗ).

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 12.10.2012 до 20.10.2012

Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 12.10.2012 по 20.10.2012 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Свидетель №3, и он (Сундуков А.В.) в гостинице не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице в г. Москве, написал заявления об оплате, и ему были перечислены денежные средства. Однако, с Свидетель №3 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату командировочных расходов и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Однако, несмотря на частичное признание вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с 12.10.2012 по 20.10.2012 он был направлен в командировку в ФМБА в г.Москва совместно с Сундуковым А.В.. В тот же день в отделе кадрово-правового обеспечения получил командировочное удостоверение, которое он отдал Сундукову А.В. для того, чтобы тот проставил необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки.

Заранее, до направления в данную командировку, о том, чтобы похитить денежные средства выделенные на оплату командировочных расходов, он с Сундуковым А.В. не договаривался и не планировали.

    В один из дней октября 2012, но не позднее 22.10.2012, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 57 600 рублей и счет и кассовый чек на свое имя на сумму 36 800 рублей, якобы выданные в гостинице «Саяны», на что он дал свое согласие и приобрел не позднее 22.10.2012 на автодороге «Липецк-Елец» в районе сел Екатериновка и Буевка Елецкого района Липецкой области у неизвестного ему мужчины подложные счет № и кассовый чек от 12.10.2012 на имя Сундукова А.В. на сумму 57 600 рублей, и счет № и кассовый чек от 12.10.2012 на имя Свидетель №3 на сумму 36 800 рублей, якобы выданные в гостинице ОАО «Гостиница «Саяны» по адресу: г.Москва, Ярославское шоссе, д.116, корп.2. Данные документы они предоставили в бухгалтерию для оплаты командировочных расходов.

Авансовый отчет от 22.10.2012 на сумму 37 700 руб. (проживание в гостинице 34 400 руб., автостоянка 2 400 руб., суточные 900 руб.) подписан в графе «подотчетное лицо» лично им.

23.10.2012 на его счет поступили денежные средства в размере 37 700 руб. в качестве компенсации командировочных расходов, которых он фактически не нес. Указанные денежные средства он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за октябрь 2012 года с 12.10.2012 по 20.10.2012 Сундуков А.В. и Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 79; т. 49 л.д. 164-166).

Согласно сообщению УФСБ России по Липецкой области от 12.03.2016 установлен факт пересечения Сундуковым А.В. границы РФ в 2012 году, а именно авиаперелет с территории РФ в Государство Израиль из аэропорта Домодедово (г. Москва) 13.10.2012 в 09 час. 49 мин. и авиаперелет из Государства Израиль на территорию РФ 17.10.2012 в 20 час. 05 мин. с посадкой в аэропорту Домодедово (г. Москва) (т. 50 л.д. 67-68).

Свидетель ФИО46 – начальник отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что в ее обязанности входили подготовка приказов о направлении сотрудников в служебные командировки и (до конца 2014 года) - подготовка командировочных удостоверений. Согласно приказу №140-к от 28.09.2012 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и Свидетель №3 направлены в командировку в г.Москва в ФМБА России на период с 12.10.2012 по 20.10.2012. Согласно отметкам на его командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г.Липецка 12.10.2012, прибыл в г.Москва в ФМБА России 12.10.2012, убыл из г.Москва из ФМБА России 20.10.2012, прибыл в г.Липецк 20.10.2012. Отметка о дне убытия «12.10.2012» могла быть поставлена также в день издания приказа – 28.09.2012 (т. 61 л.д. 2-10, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В. и Свидетель №3 в командировку в г. Москва с 12.10.2012 по 20.10.2012 (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу обыска от 11.03.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. и Свидетель №3 с 12.10.2012 по 20.10.2012: приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №140-к от 28.09.2012,

авансовый отчет № 000000313 от 22.10.2012, командировочное удостоверение № 81 от 28.09.2012, лист формата А4 счет № от 12.10.2012 гостиницы ОАО «Гостиница «Саяны» на сумму 57600 рублей, заявление Сундукова А.В. от 22.10.2012 на оплату командировочных расходов, заявка на кассовый расход №00001315 от 22.10.2012, платежное поручение №1182164 от 23.10.2012, авансовый отчет №000000314 от 22.10.2012, командировочное удостоверение № 82 от 28.09.2012, лист формата А4 счет № от 12.10.2012 гостиницы ОАО «Гостиница» Саяны» на сумму 36800 рублей, заявление Свидетель №3 от 22.10.2012 на оплату командировочных расходов, заявка на кассовый расход                      №00001316 от 22.10.2012, платежное поручение №1182161 от 23.10.2012 (т. 55 л.д. 50-56), которые были осмотрены 07.06.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 55 л.д. 66-265, т. 56 л.д. 1-164).

Из показания свидетеля ФИО65 в ходе предварительного следствия и сообщения гостиницы ООО «Гостиница «Саяны» от 18.03.2016 и 29.03.2016, следует, что в данной гостинице Сундуков А.В. и Свидетель №3 с 12.10.2012 по 20.10.2012 не проживали, Свидетель №3 услугами автостоянки не пользовался, плату за проживание и автостоянку Сундуков А.В. и Свидетель №3 за указанный период не вносили. Счета №№ № от 12.10.2012 Сундукову А.В. и Свидетель №3 в данной гостинице не выдавались. Гостиничные номера 0612 и 503, указанные в счетах на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 соответственно, были заселены в указанный период другими лицами (т. 51 л.д. 74-93, 62, 66-68)

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что она являлась начальником планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». В период с 20.10.2012 по 22.10.2012 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы.

После этого 22.10.2012 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 58 500 рублей, который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения.

22.10.2012 по заявлению Сундукова А.В. ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего на следующий рабочий день Сундукову А.В. были перечислены 58 500 рублей на его счет в счет компенсации командировочных расходов.

В период с 20.10.2012 по 22.10.2012 Свидетель №3 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы.

После этого 22.10.2012 бухгалтер ФИО35 на основании первичных документов, предоставленных Свидетель №3, составила авансовый отчет на сумму 36 800 рублей (900 рублей – остаток), который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения.

22.10.2012 по заявлению Свидетель №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего на следующий рабочий день Свидетель №3 были перечислены 38 600 рублей (37 700 рублей – согласно авансовому отчету, 900 рублей – на следующий авансовый отчет) на его счет в счет компенсации командировочных расходов (т. 61 л.д. 90-99, 120-127, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что она являлась ведущим бухгалтером по учету материальных ценностей планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», до февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов. Заявление Сундукова А.В. от 22.10.2012 об оплате командировочных расходов на сумму 58 500 руб., в том числе проживание 57 600 руб., суточные 900 руб., подписано Сундуковым А.В. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 22.10.2012 в дообеденное время с 08 час. по 13 час., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 22.10.2012, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО34 от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 22.10.2012.

Заявление Свидетель №3 от 22.10.2012 об оплате командировочных расходов на сумму 37 700 руб., в том числе проживание 34 400 руб., автостоянка 2 400 руб., суточные 900 руб., подписано Свидетель №3. На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 22.10.2012 в дообеденное время с 08 час. по 13 час., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 22.10.2012, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 22.10.2012.

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которых следует, что 23.10.2012 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 58 500 рублей (в том числе: 900 рублей – суточные, 57 600 рублей – проживание); 23.10.2012 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 38 600 рублей (в том числе: 900 рублей – суточные, 37 700 рублей – проживание) (т. 58 л.д. 154-161).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года, приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. и Свидетель №3 (осужденного Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимыми материальной выгоды, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3 и фактическими обстоятельствами дела.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно определил для себя и Свидетель №3 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, согласовал свое заявление и заявление Свидетель №3, а также свой авансовый отчет у ФИО34 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил авансовый отчет Булатова В.В.

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицрует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года №420-ФЗ).

По факту хищения денежных средств за командировки в период с 01.11.2012 по 03.11.2012 и с 03.11.2012 по 13.11.2012

Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 01.11.2012 по 03.11.2012 и с 03.11.2012 по 13.11.2012 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Свидетель №3, и он (Сундуков А.В.) в гостинице не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице в г. Москве, написал заявления об оплате командировочных расходов и ему были перечислены денежные средства. Однако, с Свидетель №3 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Однако, несмотря на частичное признание вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с 01.11.2012 по 03.11.2012 он совместно с Сундуковым А.В. были направлены в командировку в ФМБА в г. Москва. Первоначально период командировки был с 01.11.2012 по 09.11.2012, однако впоследствии в связи с неизвестными ему обстоятельствами срок командировки был сокращен, а также был издан новый приказ о направлении его и Сундукова А.В. в командировку в ООО «Славия-СК» в г. Москва на период с 06.11.2012 по 13.11.2012. Им и Сундуковым А.В. на период командировки с 01.11.2012 по 09.11.2012 уже были получены в подотчет деньги, за которые требовалось отчитаться, Сундуков А.В. получил порядка 60 000 рублей, а их было бы явно много для оплаты всего трех дней проживания в гостинице. После ознакомления с приказом о направлении в командировку от 30.11.2012 под роспись он в тот же день в отделе кадрово-правового обеспечения получил командировочное удостоверение на свое имя, Сундуков А.В. получил свое командировочное удостоверение. Свое командировочное удостоверение он сразу же после получения отдал Сундукову А.В. для того, чтобы он проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки.

30.10.2012 он от своего имени и имени Сундукова А.В. по его указанию составил заявления о выдаче денежных средств в подотчет на командировочные нужды.

01.11.2012 на его счет поступили денежные средства в размере 39 750 руб. Денежные средства, полученные в качестве подотчетных на период данной командировки, он потратил на личные нужды, как именно он уже не помнит, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

    В один из дней с 09.11.2012 по 14.11.2012, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 13 600 рублей и счет и кассовый чек на свое имя на сумму 8 900 рублей, якобы выданные в гостинице «Золотой колос», а также поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 45 500 рублей, и счет и кассовый чек на свое имя на сумму 29 750 рублей, якобы выданные в гостинице «Кузьминки», чтобы предоставить их в бухгалтерию в обоснование своих командировочных расходов. Он согласился и в один из дней с 09.11.2012 по 14.11.2012, но после того, как Сундуков А.В. дал ему задание приобрести поддельные счета и чеки, он на автодороге «Липецк-Елец» в районе сел Екатериновка и Буевка Елецкого района Липецкой области приобрел у неизвестного еу мужчины подложные счет № и кассовый чек от 01.11.2012 на имя Сундукова А.В. на сумму 13 600 рублей и счет № и кассовый чек от 01.11.2012 на имя Свидетель №3 на сумму 8 900 рублей, якобы выданные в гостинице ОАО Гостиница «Золотой колос» по адресу: г.Москва, ул.Ярославская, д.15, корп.4, а также подложные счет № и кассовый чек от 06.11.2012 на имя Сундукова А.В. на сумму 45 500 рублей, и счет № и кассовый чек от 06.11.2012 на имя Свидетель №3 на сумму 29 750 рублей, якобы выданные в гостинице «Кузьминки» по адресу: г.Москва, Волжский бульвар, квартал №114А, корп.9, которые передал Сундукову А.В. Данные документы они с Сундуковым А.В. представили в бухгалтерию в подтверждение своих командировочных расходов.

Авансовый отчет от 05.11.2012 на сумму 9 200 руб. (проживание в гостинице 8 900 руб., суточные 300 руб.) подписан в графе «подотчетное лицо» лично им. Авансовый отчет от 14.11.2012 на сумму 30 550 руб. (проживание в гостинице 27 650 руб., автостоянка 2 100 руб., суточные 800 руб.) подписан в графе «подотчетное лицо» лично им.

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за ноябрь 2012 года с 01.11.2012 по 03.11.2012 и с 06.11.2012 по 13.11.2012 Сундуков А.В. и Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 80; т. 49 л.д. 167-169).

Согласно сообщению УФСБ России по Липецкой области от 12.03.2016, установлен факт пересечения Сундуковым А.В. границы РФ в 2012 году, а именно авиаперелет с территории РФ в Государство Израиль из аэропорта Домодедово (г. Москва) 03.11.2012 в 11 час. 35 мин. авиаперелет в г.Кишинев Республики Молдова 09.11.2012 в 21 час. 33 мин. (разница во времени 1 час) и авиаперелет из Государства Израиль на территорию РФ 09.11.2012 в 21 час. 05 мин. с посадкой в аэропорту Домодедово (г. Москва) (т. 50 л.д. 67-68).

Свидетель ФИО46 – начальник отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что    в ее обязанности входили подготовка приказов о направлении сотрудников в служебные командировки и (до конца 2014 года) - подготовка командировочных удостоверений.

Согласно приказу №157-к от 30.10.2012 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В. и Свидетель №3 направлены в командировку в г.Москва в ФМБА России на период с 01.11.2012 – 03.11.2012.

Согласно отметкам на его командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г.Липецка 01.11.2012, прибыл в г.Москва в ФМБА России 01.11.2012, 03.11.2012 убыл из г.Москва из ФМБА России и прибыл в г.Липецк 03.11.2012. Отметка о дне убытия «01.11.2012» могла быть поставлена также в день издания приказа 30.10.2012. При определении периода направления Сундукова А.В. и Свидетель №3 в данную командировку стоит руководствоваться приказом о направлении в командировку и отметкам в командировочном удостоверении.

Согласно приказу №158-к от 30.10.2012 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В. и Свидетель №3 направлены в командировку в ООО «Славия-СК» на период 06.11.2012 по 13.11.2012. Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г. Липецка 06.11.2012, прибыл в ООО «Славия-СК» г. Москва 06.11.2012, убыл из ООО «Славия-СК» 13.11.2012, прибыл в г. Липецк 13.11.2012.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Свидетель №3 убыл из г. Липецка 06.11.2012, прибыл в ООО «Славия-СК» г. Москва 06.11.2012, убыл из ООО «Славия-СК» 13.11.2012, прибыл в г. Липецк 13.11.2012. Отметка о дне убытия «06.11.2012» могла быть поставлена в день издания приказа и подготовки командировочных удостоверений в период с 30.10.2012 по 06.11.2012, отметка о дне прибытия в г. Липецк могла быть поставлена в день предоставления Сундуковым А.В. и Свидетель №3 документов 13.11.2012, либо с их слов в любой другой день после окончания командировки (т. 61 л.д. 2-10, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В. и Свидетель №3 в командировку в г. Москва с 06.11.2012 по 13.11.2012 (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу обыска от 11.03.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. и Свидетель №3 с 12.10.2012 по 20.10.2012, а именно по командировке 01.11.2012 по 03.11.2012: приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №157-к от 30.10.2012, заявка на кассовый расход №0001351 от 31.10.2012, платежное поручение №1199451 от 01.11.2012, авансовый отчет № 000000325 от 05.11.2012, командировочное удостоверение без номера, без даты выданное на имя Сундукова А.В., лист формата А4 счет № от 01.11.2012, гостиницы ОАО «Золотой колос», заявление Сундукова А.В. от 30.10.2012 о выдаче под отчет на командировочные расходы 60 200 рублей, заявка на кассовый расход № 00001352 от 21.11.2012, платежное поручение № 1199452 от 01.11.2012, авансовый отчет № 000000326 от 05.11.2012, командировочное удостоверение без номера, без даты, выданное на имя водителя бюро учреждения Свидетель №3, лист формата А4 счет № от 01.11.2012, гостиницы ОАО «Золотой колос», заявление Свидетель №3 от 30.10.2012 о выдаче в подотчет на командировочные расходы 39 750 рублей; по командировке с 06.11.2012 по 13.11.2012: приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №158-к от 30.10.2012, электронная копия авансового отчета № 000000333 от 14.11.2012, командировочное удостоверение № 97а от 06.11.2012, на имя заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения Сундукова А.В., фрагмент листа формата А4 счет № от 06.11.2012, гостиницы ОАО «Гостиница «Кузьминки», копия заявления Сундукова А.В. от 30.10.2012 о выдаче под отчет наличные денежные средства на командировочные расходы на сумму 60200 рублей (проживание 59100 рублей, суточные 1100 рублей), авансовый отчет № 000000330 от 14.11.2012, командировочное удостоверение № 98а от 06.11.2012, выданное на имя водителя Свидетель №3, фрагмент листа формата А4 счет № от 06.11.2012 гостиницы ОАО гостиница «Кузьминки», копия заявления Свидетель №3 от 30.10.2012 о выдаче в подотчет на командировочные расходы 39 750 рублей (проживание 35850 рублей, суточные 1100 рублей) (т. 55 л.д. 50-56), которые были осмотрены 07.06.2016, признаны и приощены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 55 л.д. 66-265, т. 56 л.д. 1-164).

Из показаний свидетеля ФИО66– начальника службы приема и размещения АО «Гостиница «Золотой колос» и сообщению гостиницы АО «Гостиница «Золотой колос» от 16.03.2016 и 17.03.2016, следует, что Сундуков А.В. и Свидетель №3 в данной гостинице с 01.11.2012 по 03.11.2012 не проживали, Свидетель №3 в указанный период услугами автостоянки не пользовался, плату за проживание и автостоянку Сундуков А.В. и Булатов В.В. за период с 01.11.2012 по 03.11.2012 не вносили, автостоянки в гостинице никогда не было. Счета №№ 028/012656 и 027/012655 от 01.11.2012 в данной гостинице не выдавались, данные документы и печать на счете не соответствуют формам счетов, печати и кассовых чеков, которые использовались в гостинице. Оператор ФИО67, от имени которой подписаны данные документы, в гостинице не работала. Комната №427, указанная в счете на имя Сундукова А.В., в гостинице отсутствует. Комнат №301, указанная в счете Свидетель №3 в гостинице пять, две из них были заняты двумя другими лицами, остальные – свободны (т. 51 л.д. 110-148, 100,102-104).

Из показаний свидетеля ФИО68– менеджера по бронированию АО «Гостиница «Кузьминки» и сообщения гостиницы АО «Гостиница «Кузьминки», следует, что Сундуков А.В. и Свидетель №3 в данной гостинице с 06.11.2012 по 13.11.2012 не проживали, Свидетель №3 в указанный период услугами автостоянки не пользовался, плату за проживание и автостоянку Сундуков А.В. и Свидетель №3 за период с 06.11.2012 по 13.11.2012 не вносили, автостоянки в гостинице никогда не было. Форма счетов №№ и чеков от 06.11.2012 в данной гостинице не использовались. Оператор ФИО69, от имени которой подписаны данные документы, в гостинице никогда не работала. Комнат №275А, №345А, указанных в счетах на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3, в гостинице не было (т. 52 л.д. 156-197, 145, 147-150).

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что она являлась начальником планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». 31.10.2012 по заявлению Сундукова А.В. ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №00001351, после чего на следующий рабочий день Сундукову А.В. были перечислены под отчет 60 200 рублей на его счет по платежному поручению №1199451 от 01.11.2012.

В период с 03.11.2012 до 05.11.2012 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 05.11.2012 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 13 900 рублей (46 300 – остаток), который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения. В период с 13.11.2012 до 14.11.2012 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы на сумму 46 300 рублей.

После этого 14.11.2012 бухгалтер ФИО35 на основании первичных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 46 300 рублей, который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения.

Таким образом, Сундуков А.В. отчитался за денежные средства в сумме 60 200 рублей, перечисленные ему в подотчет платежным поручением №1199451 от 01.11.2012, двумя авансовыми отчетами №000000325 от 05.11.2012 на сумму 13 900 рублей и №000000333 от 14.11.2012 на сумму 46 300 рублей, с приложением подтверждающих произведенные расходы документов.

31.10.2012 по заявлению Свидетель №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №00001352, после чего 01.11.2012 Свидетель №3 были перечислены под отчет 39 750 рублей на его счет по платежному поручению №1199452 от 01.11.2012.

В период с 03.11.2012 до 05.11.2012 Свидетель №3 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы на сумму 9 200 рублей. После этого 05.11.2012 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Свидетель №3, составила авансовый отчет на сумму 9 200 рублей (остаток – 30 550 рублей), который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения.

В период с 13.11.2012 до 14.11.2012 Свидетель №3 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы на сумму 30 550 рублей. После этого 14.11.2012 бухгалтер ФИО35 на основании первичных документов, предоставленных Свидетель №3, составила авансовый отчет на сумму 30 550 рублей, который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения.

Таким образом, Свидетель №3 отчитался за денежные средства в сумме 39 750 рублей, перечисленные ему в подотчет платежным поручением №1199452 от 01.11.2012, двумя авансовыми отчетами №000000326 от 05.11.2012 на сумму 9 200 рублей и №000000330 от 14.11.2012 на сумму 30 550 рублей, с приложением подтверждающих произведенные расходы документов (т. 61 л.д. 90-99, 120-127, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что она являлась ведущим бухгалтером по учету материальных ценностей планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», до февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

Заявление Сундукова А.В. от 30.10.2012 о выдаче денежных средств в размере 60 200 руб. в подотчет, из них на проживание 59 100 руб., суточные 1 100 руб., подписано Сундуковым А.В.. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате. На основании заявки от 31.10.2012 на кассовый расход Сундукову А.В. 01.11.2012 были перечислены денежные средства в размере 60 200 руб.

05.11.2012 в рабочее время с 08 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. на основании представленных счетов и кассовых чеков Сундукова А.В. из гостиницы составлен авансовый отчет от 05.11.2012, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о расходовании выданных ему в подотчет денежных средств в размере 13 900 руб., из них на проживание 13 600 руб. и суточные 300 руб. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО34 от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 05.11.2012. Остаток за Сундуковым А.В. в размере 46 300 руб. по подотчетным деньгам был погашен по итогам следующей командировки, то есть с 06.11.2012 по 13.11.2012.

Заявление Свидетель №3 от 30.10.2012 о выдаче денежных средств в размере 39 750 руб. в подотчет, из них на проживание 35 650 руб., автостоянка 2 800 руб., суточные 1 100 руб., подписано Свидетель №3 На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. На основании заявки от 31.10.2012 на кассовый расход Свидетель №3 01.11.2012 были перечислены денежные средства в размере 39 750 руб.

05.11.2012 в рабочее время с 08 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. на основании представленных счетов и кассовых чеков Свидетель №3 с гостиницы составлен авансовый отчет от 05.11.2012, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о расходовании выданных ему в подотчет денежных средств в размере 9 200 руб., из них на проживание 8 900 руб. и суточные 300 руб. Остаток за Свидетель №3 в размере 30 550 руб. по подотчетным деньгам был погашен по итогам следующей командировки, то есть с 06.11.2012 по 13.11.2012.

14.11.2012 в рабочее время с 08 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. на основании представленных счетов и кассовых чеков Сундукова А.В. из гостиницы составлен авансовый отчет от 14.11.2012, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о расходовании выданных ему в подотчет денежных средств в размере 46 300 руб., из них на проживание 45 500 руб. и суточные 800 руб. (60 200 руб. ранее получены в подотчет за командировку с 01.11.2012 по 03.11.2012, по ним он отчитался о расходовании 13 900 руб.). В авансовом отчете не имеется подписей ни подотчетного лица, ни сотрудников бухгалтерии, ни руководителя учреждения об утверждении авансового отчета, но это не означает, что авансовый отчет от 14.11.2012 недействителен, скорее всего ввиду занятости или иных причин он не был подписан, но фактически командируемый сотрудник отчитался о расходовании остатка подотчетных денежных средств с предыдущей командировки.

14.11.2012 в рабочее время с 08 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. на основании представленных счетов и кассовых чеков Свидетель №3 из гостиницы составлен авансовый отчет от 14.11.2012, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о расходовании выданных ему в подотчет денежных средств в размере 9 200 руб., из них на проживание 8 900 руб. и суточные 300 руб. (39 750 руб. ранее получены в подотчет за командировку с 01.11.2012 по 03.11.2012, по ним он отчитался о расходовании 9 200 руб.).

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которой следует, что 01.11.2012 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 60 200 рублей (в том числе: 1 100 рублей – суточные, 59 100 рублей – проживание); 01.11.2012 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 39 750 рублей, в том числе: 1 100 рублей – суточные, 38 650 рублей – проживание) (т. 58 л.д. 154-161)

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года,    приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. и Свидетель №3 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3 и фактическими обстоятельствами дела.

Врпреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя и Свидетель №3 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, подписал заявление Свидетель №3 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил авансовый отчет Свидетель №3

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 160 УК РФ –присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 21.11.2012 до 29.11.2012.

Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 21.11.2012 до 29.11.2012 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Свидетель №3, и он (Сундуков А.В.) в гостинице не проживал в г. Москве, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице, написал заявления об оплате командировочных расходов, и ему были перечислены денежные средства. Однако, с Свидетель №3 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Однако, несмотря на частичное признание вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с 21.11.2012 по 29.11.2012 он совместно с Сундуковым А.В. был направлен в командировку в ФМБА в г. Москва. 22.10.2012 он получил командировочное удостоверение на свое имя, Сундуков А.В. получил свое командировочное удостоверение. Свое командировочное удостоверение он сразу же отдал Сундукову А.В. для того, чтобы он проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки.

Заранее, до направления в данную командировку, о том, чтобы похитить денежные средства, выделенные на оплату командировочных расходов, он с Сундуковым А.В. не договаривался и не планировали.

    В один из дней с конца ноября 2012 года, но не позднее 29.11.2012, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 56 800 рублей и счет и кассовый чек на свое имя на сумму 34 000 рублей, якобы выданные в гостинице, на что он дал свое согласие. И в один из дней с конца ноября 2012 года, но не позднее 29.11.2012, он на автодороге «Липецк-Елец» в районе сел Екатериновка и Буевка Елецкого района Липецкой области приобрел у неизвестного мужчины подложные счет № и кассовый чек от 21.11.2012 на имя Сундукова А.В. на сумму 56 800 рублей и счет № и кассовый чек от 24.11.2012 на имя Свидетель №3 на сумму 34 000 рублей из гостиницы «Университетская» Данные документы они предоставили в бухгалтерию для оплаты командировочных расходов.

Авансовый отчет от 29.11.2012 на сумму 34 900 руб. (проживание в гостинице 31 600 руб., автостоянка 2 400 руб., суточные 900 руб.) подписан в графе «подотчетное лицо» лично им.

03.12.2012 на его счет поступили денежные средства в размере 34 900 руб. в качестве компенсации командировочных расходов, которых он фактически не нес. Указанные денежные средства он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за ноябрь 2012 года с 21.11.2012 по 29.11.2012 Сундуков А.В. и Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 80; т. 49 л.д. 167-169).

Согласно сообщению УФСБ России по Липецкой области от 12.03.2016 установлен факт пересечения Сундуковым А.В. границы РФ в 2012 году, а именно авиаперелет с территории РФ в Государство Израиль из аэропорта Домодедово (г. Москва) 21.11.2012 в 08 час. 28 мин. и авиаперелет из Государства Израиль на территорию РФ 27.11.2012 мин. с посадкой в аэропорту Домодедово (г. Москва) (т. 50 л.д. 67-68).

Свидетель ФИО46 – начальник отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что в ее обязанности входили подготовка приказов о направлении сотрудников в служебные командировки и (до конца 2014 года) - подготовка командировочных удостоверений.

Согласно приказу №150-к от 22.10.2012 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В. и Свидетель №3 направлены в командировку в г.Москва в Минтруда России на период с 21.11.2012 – 29.11.2012. Фактическим местом командировки Сундукова А.В. в этот период стоит считать ФМБА России, поскольку на командировочном удостоверении стоит штамп ФМБА России. Сведения о месте командировки, указанное в приказе – «Минтруда», стоит считать ошибочным.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г.Липецка 21.11.2012, прибыл в г.Москва в ФМБА России 21.11.2012, 29.11.2012 убыл из г.Москва из ФМБА России, прибыл в г.Липецк 29.11.2012. Отметка о дне убытия «21.11.2012» могла быть поставлена также в день выдачи удостоверения – 13.11.2012 (т. 61 л.д. 2-10, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В. и Свидетель №3 в командировку в г. Москва с 21.11.2012 – 29.11.2012 (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу обыска от 11.03.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. и Свидетель №3 с 21.11.2012 – 29.11.2012: приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №150-к от 22.10.2012, документы Сундукова А.В.: авансовый отчет № 000000344 от 30.11.2012, командировочное удостоверение № 101 от 13.11.2012, лист формата А5 счет № от 21.11.2012 гостиницы АНО «Паломнический центр», заявление Сундукова А.В. от 29.11.2012 об оплате командировочных расходов на сумму 57700 рублей согласно авансовому отчету проживание 56 800 рублей, суточные 900 рублей, платежное поручение №1262423 от 03.12.2012, платежное поручение №1280755 от 12.12.2012, платежное поручение №1286987 от 14.12.2012; документы Свидетель №3: авансовый отчет №000000343 от 30.11.2012, командировочное удостоверение № 102 от 13.11.2012, лист формата А5 счет № от 21.11.2012 гостиницы АНО «Паломнический центр», заявление Свидетель №3 от 29.11.2012 об оплате командировочных расходов на сумму 34 900 рублей, платежное поручение № 1262422 от 03.12.2012, платежное поручение № 1286988 от 14.12.2012 (т. 55 л.д. 50-56), которые были осмотрены 07.06.2016, признаны и приощены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 55 л.д. 66-265, т. 56 л.д. 1-164).

Из показаний свидетеля ФИО70 – руководителя службы стратегического планирования и развития гостиницы «Университетская» АНО «Паломнический центр» и сообщения гостиницы «Университетская» АНО «Паломнический центр» от 18.03.2016 и 25.03.2016, следует, что Сундуков А.В. и Свидетель №3 в данной гостинице с 21.11.2012 по 29.11.2012 не проживали, Свидетель №3 услугами платной автостоянки не пользовался, поскольку автостоянка в гостинице является бесплатной, плату за проживание и автостоянку Сундуков А.В. и Свидетель №3 за указанный период не вносили. Счета №№ № от 21.11.2012 в данной гостинице не выдавались. Сотрудник гостиницы Свиридова, от имени которой выданы данные счета, в гостинице не работала. Гостиничный номер 311, указанный в счете на имя Сундукова А.В., был закрыт для проживания. Гостиничный номер 808, указанный в счете на имя Свидетель №3, был заселен в указанный период двумя другими лицами (т. 51 л.д. 172-204, 155-156, 159-166).

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что она являлась начальником планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». В период с 29.11.2012 по 30.11.2012 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы.

После этого 30.11.2012 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 57 700 рублей, который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения.

30.11.2012 по заявлению Сундукова А.В. ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 03.12.2012 Сундукову А.В. были перечислены 900 рублей на его счет в счет компенсации командировочных расходов.

11.12.2012 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» дополнительно направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 12.12.2012 Сундукову А.В. были перечислены 55 445 рублей на его счет в счет компенсации командировочных расходов.

13.12.2012 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» дополнительно направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 14.12.2012 Сундукову А.В. были перечислены 1 355 рублей на его счет в счет компенсации командировочных расходов.

В период с 29.11.2012 по 30.11.2012 Свидетель №3 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы.

После этого 22.10.2012 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Свидетель №3, составила авансовый отчет на сумму 34 900 рублей, который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения.

30.11.2012 по заявлению Свидетель №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 03.12.2012 Свидетель №3 были перечислены 900 рублей на счет № в счет компенсации командировочных расходов.

13.12.2012 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» дополнительно направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 14.12.2012 Свидетель №3 были перечислены 34 000 рублей на его счет в счет компенсации командировочных расходов (т. 61 л.д. 90-99, 120-127, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что она являлась ведущим бухгалтером по учету материальных ценностей планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», до февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

Заявление Сундукова А.В. от 29.11.2012 об оплате командировочных расходов на сумму 57 700 руб., в том числе проживание 56 800 руб., суточные 900 руб., подписано Сундуковым А.В.. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 30.11.2012 в дообеденное время с 08 час. по 13 час., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 30.11.2012, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО34 от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 30.11.2012.

Заявление Свидетель №3 от 29.11.2012 об оплате командировочных расходов на сумму 34 900 руб., в том числе проживание 31 600 руб., автостоянка 2 400 руб., суточные 900 руб., подписано Свидетель №3 На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 30.11.2012 в дообеденное время с 08 час. по 13 час., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 30.11.2012, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 30.11.2012.

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которых следует, что 03.12.2012 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 900 рублей – суточные; 12.12.2012 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 55445 рублей –проживание; 14.12.2012 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 1355 рублей – проживание; 03.12.2012 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 900 рублей- суточные; 12.12.2012 проводилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО2») денежных средств в сумме 34400 рублей – проживание (т. 58 л.д. 154-161)

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года,    приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. и Свидетель №3 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3 и фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя и Свидетель №3 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, подписал заявление Свидетель №3 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил свой авансовый отчет и авансовый отчет Свидетель №3.

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицрует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

Кроме того, в судебном заседании установлено, что в обвинении, предъявленном Сундукову А.В. по данному преступлению имеется неточность, а именно указано, что в УФК по Липецкой области была направлена заявка на кассовый расход после чего платежным поручением от 12.12.2012 года Сундукову А.В. были перечислено 55445 рублей. При этом денежные средства поступили на счет 11.12.2012.

Данная неточность с учетом бухгалтерских документов и показаний свидетелей о перечислении денежных средств Сундукову А.В. 12.12.2012 года является очевидной технической ошибкой и устраняется судом. Устранение данной неточности не ухудшает положение подсудимого, поскольку не влияет на объем предъявленного Сундукову А.В. обвинения и квалификацию его деяния.

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 14.12.2012 до 21.12.2012

Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 14.12.2012 до 21.12.2012 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Свидетель №3 и он (Сундуков А.В.) в гостинице не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице в г. Москве, написал заявления об оплате командировочных расходов и ему были перечислены денежные средства. Однако, с Свидетель №3 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Однако, несмотря на частичное признание вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с период с 14.12.2012 по 21.12.2012 он совместно с Сундуковым А.В. был направлен в командировку в ФМБА в г. Москва.    Он получил командировочное удостоверение на свое имя, Сундуков А.В. получил свое командировочное удостоверение. Свое командировочное удостоверение он сразу же отдал Сундукову А.В. для того, чтобы он проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки.

Заранее, до направления в данную командировку, о том, чтобы похитить денежные средства, выделенные на оплату командировочных расходов, он с Сундуковым А.В. не договаривался и не планировали.

    В один из дней с середины декабря 2012 года, но не позднее 21.12.2012, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 61 600 рублей и счет и кассовый чек на свое имя на сумму 29 050 рублей, якобы выданные в гостинице «Саяны», на что он дал свое согласие. И в один из дней с середины декабря 2012 года, но не позднее 21.12.2012 он на автодороге «Липецк-Елец» в районе сел Екатериновка и Буевка Елецкого района Липецкой области приобрел у неизвестного мужчины подложные счет № и кассовый чек от 14.12.2012 на имя Сундукова А.В. на сумму 61 600 рублей и счет № и кассовый чек от 14.12.2012 на имя Свидетель №3 на сумму 29 050 рублей, якобы выданные в гостинице ЗАО «ТГК «Салют» по адресу: г.Москва, Ленинский проспект, д.158. Данные документы они с Сундуковым А.В. предоставили в бухгалтерию в обоснование своих комондировочных расходов, хотя в гостинице не проживали, расходы не несли.

Авансовый отчет от 25.12.2012 на сумму 29 850 руб. (проживание в гостинице 26 600 руб., автостоянка 2 450 руб., суточные 800 руб.) подписан в графе «подотчетное лицо» лично им.

26.12.2012 на его счет поступили денежные средства в размере 29 150 руб., а также 25.12.2012 он получил в кассе учреждения 700 руб. наличными, в качестве компенсации командировочных расходов, которых он фактически не нес. Указанные денежные средства он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за декабрь 2012 года с 14.12.2012 по 21.12.2012 Сундуков А.В. и Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 81; т. 49 л.д. 170-172).

Согласно сообщению УФСБ России по Липецкой области от 12.03.2016 установлен факт пересечения Сундуковым А.В. границы РФ в 2012 году, а именно авиаперелет с территории РФ в Государство Израиль из аэропорта Домодедово (г. Москва) 15.12.2012 в 08 час. 28 мин. и авиаперелет из Государства Израиль на территорию РФ 17.12.2012 в 22 час. 12 мин. с посадкой в аэропорту Домодедово (г. Москва) (т. 50 л.д. 67-68).

Свидетель ФИО46 – начальник отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что в ее обязанности входили подготовка приказов о направлении сотрудников в служебные командировки и (до конца 2014 года) - подготовка командировочных удостоверений.

Согласно приказу №177-к от 03.12.2012 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и Свидетель №3 направлены в командировку в г.Москва в ФМБА России на период с 14.12.2012 по 21.12.2012. Согласно отметкам на его командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г.Липецка 14.12.2012, прибыл в г.Москва в ФМБА России 14.12.2012, 21.12.2012 убыл из г.Москва из ФМБА России, прибыл в г.Липецк 21.12.2012. Отметка о дне убытия «14.12.2012» могла быть поставлена также в день выдачи удостоверения – 13.12.2012 (т. 61 л.д. 2-10, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В. и Свидетель №3 в командировку в г. Москва с 14.12.2012 г. по 21.12.2012 г (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу обыска от 11.03.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. и Свидетель №3 с 14.12.2012- 21.12.2012: приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №177-к от 03.12.2012; документы Сундукова А.В.: авансовый отчет №000000360 от 25.12.2012, командировочное удостоверение без номера и даты, лист формата А4 счет № от 14.12.2012 гостиницы Московский филиал ЗАО ТГК «Салют» на сумму 61600 рублей; заявление Сундукова А.В. от 21.12.2012 об оплате командировочных расходов на сумму 62400 рублей (проживание 61 600 рублей, суточные 800 рублей), платежное поручение №1351173 от 26.12.2012; документы Свидетель №3: авансовый отчет №000000359 от 25.12.2012, командировочное удостоверение без номера, без даты, лист формата А4 счет № от 14.12.2012 гостиницы Московский филиал ЗАО ТГК «Салют» на сумму 29 050 рублей, заявление Свидетель №3 от 21.12.2012 об оплате командировочных расходов на сумму 29850 рублей (проживание 26600 рублей, суточные 800 рублей, автостоянка 2450 рублей) с визой Сундукова А.В. «бух. оплатить», расходный кассовый ордер №105 от 25.12.2012, платежное поручение № 1351179 от 26.12.2012 (т. 55 л.д. 50-56), которые были осмотрены 07.06.2016, признаны и приощены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 55 л.д. 66-265, т. 56 л.д. 1-164).

Из показаний свидетеля ФИО71– начальника отдела службы приема и размещения ЗАО «ТГК «Салют» и сообщения гостиницы ЗАО «ТГК «Салют» от 21.03.2016 и 24.03.2016, следует, чтов данной гостинице Сундуков А.В. и Свидетель №3 с 14.12.2012 по 21.12.2012 не проживали. Счета №№ от 14.12.2012 в данной гостинице не выдавались. Гостиничный номер 1074, указанный в счете на имя Свидетель №3, в гостинице отсутствует. Плату за проживание и автостоянку Сундуков А.В. и Свидетель №3 за указанный период не вносили (т. 51 л.д. 227-236, 211, 213-221).

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что она являлась начальником планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». В период с 21.12.2012 по 25.12.2012 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 25.12.2012 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов составила авансовый отчет на сумму 62 400 рублей, который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения.

25.12.2012 по заявлению Сундукова А.В. ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 26.12.2012 Сундукову А.В. были перечислены 62 400 рублей на его счет в счет компенсации командировочных расходов.

В период с 21.12.2012 по 25.12.2012 Свидетель №3 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 25.12.2012 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Свидетель №3, составила авансовый отчет на сумму 29 850 рублей, который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения.

25.12.2012 по заявлению Свидетель №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» выдало ему в кассе их учреждения 700 рублей наличными деньгами в счет компенсации командировочных расходов.

25.12.2012 по заявлению Свидетель №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 26.12.2012 Свидетель №3 были перечислены 29 150 рублей на его счет в счет компенсации командировочных расходов (т. 61 л.д. 90-99, 120-127, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что она являлась ведущим бухгалтером по учету материальных ценностей планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», до февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

Заявление Сундукова А.В. от 21.12.2012 об оплате командировочных расходов на сумму 62 400 руб., в том числе проживание 61 600 руб., суточные 800 руб., подписано Сундуковым А.В. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 25.12.2012 в дообеденное время с 08 час. по 13 час., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 25.12.2012, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО34 от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 25.12.2012.

Заявление Свидетель №3 от 21.12.2012 об оплате командировочных расходов на сумму 29 850 руб., в том числе проживание 26 600 руб., автостоянка 2 450 руб., суточные 800 руб., подписано Свидетель №3. На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 25.12.2012 в дообеденное время с 08 час. по 13 час. на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 25.12.2012, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 25.12.2012.

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которых следует, что 26.12.2012 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 62400 рублей (в том числе: 800 рублей – суточные, 61 600 рублей – проживание); 26.12.2012 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 29 150 рублей (в том числе: 800 рублей – суточные, 28 350 рублей – проживание) (т. 58 л.д. 154-161).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года, приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. и Свидетель №3 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3 и фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя и Свидетель №3 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, а также впоследствии утвердил авансовый отчет Свидетель №3

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 28.01.2013 до 01.02.2013

Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 28.01.2013 до 01.02.2013 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Свидетель №3. И он (Сундуков А.В.) в гостинице не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице в г. Москве, написал заявления об оплате, и ему были перечислены денежные средства. Однако, с Свидетель №3 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Однако, несмотря на частичное вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с 28.01.2013 по 01.02.2013 он совместно с Сундуковым А.В. был направлен в командировку в ООО «Славия-СК» в г. Москва. 16.01.2013 он получил командировочное удостоверение на свое имя, Сундуков А.В. получил свое командировочное удостоверение. Свое командировочное удостоверение он сразу отдал Сундукову А.В. для того, чтобы он проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки.

Заранее, до направления в данную командировку, о том, чтобы похитить денежные средства, выделенные на оплату командировочных расходов, он с Сундуковым А.В. не договаривался и не планировал.

    В один из дней с 28.01.2013, но не позднее 01.02.2013, более точное время не помнит Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 26 800 рублей и счет и кассовый чек на его имя, якобы выданные в гостинице «Паломнический центр», он согласился и в один из дней в период с 28.01.2013, но не позднее 01.02.2013, на автодороге «Липецк-Елец» в районе сел Екатериновка и Буевка Елецкого района Липецкой области приобрел у неизвестного мужчины подложные счет № и кассовый чек от 28.01.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 26 800 рублей, и счет и кассовый чек от 28.01.2013 на имя Свидетель №3, якобы выданные в гостинице «Паломнический центр» по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, д. 8/29, которые он впоследствии передал Сундукову А.В. В указанной гостинице ни он, ни Сундуков А.В. не жили в период командировки.

Заявление от имени Сундукова А.В. и его собственное написаны им лично, подписаны каждым свое, в заявлениях Сундукова А.В. и своем он указывал суммы денежных средств, содержащиеся в приобретенных им ранее поддельных счетах и чеках гостиницы, для компенсации якобы понесенных в ходе командировки расходов, хотя на самом деле в гостинице «Паломнический центр» в период с 28.01.2013 по 01.02.2013 ни он, ни Сундуков А.В. не жили и денег на проживание там не тратили.

После написания заявления в этот же день он передал его Сундукову А.В. для наложения визы об оплате в бухгалтерии и подписания своего заявления. Свое заявление Сундуков А.В. относил ФИО16 Н.И. для наложения визы об оплате в бухгалтерию, его визировал самостоятельно, после чего передавал ей свое и его заявление для оплаты.

Авансовый отчет от 04.02.2013 подписан в графе «подотчетное лицо» лично им (Свидетель №3). Данный авансовый отчет он подписал 04.02.2013 в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул. Неделина, д. 31А, после составления его бухгалтером.

Поступившие после этого поступившие на его счет денежные средства по командировке с 28.01.2013 по 01.02.2013 он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за январь и февраль 2013 года 28.01.2013 по 01.02.2013 Сундуков А.В. и Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 82-83; т. 49 л.д. 173-175,176-178).

Согласно сообщению УФСБ России по Липецкой области от 12.03.2016, установлен факт пересечения Сундуковым А.В. границы РФ в 2013 году, а именно авиаперелет с территории РФ в Государство Израиль из аэропорта Домодедово (г. Москва) 26.01.2013 в 09 час. 10 мин. и авиаперелет из Государства Израиль на территорию РФ 28.01.2013 в 21 час. 02 мин. с посадкой в аэропорту Домодедово (г. Москва) (т. 50 л.д. 67-68)

Свидетель ФИО46 - начальник отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что в ее обязанности входили подготовка приказов о направлении сотрудников в служебные командировки и (до конца 2014 года) - подготовка командировочных удостоверений.

Согласно приказу №3-к от 16.01.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В. и Свидетель №3 направлены в командировку в г.Москва в ООО «Славия-СК» на период с 28.01.2013 – 01.02.2013. Согласно отметкам на его командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г.Липецка 28.01.2013, прибыл в г.Москва в ООО «Славия-СК» 28.01.2013, 01.02.2013 убыл из г.Москва из ООО «Славия-СК», прибыл в г.Липецк 01.02.2013. Отметка о дне убытия «28.01.2013» могла быть поставлена также в день выдачи удостоверения 16.01.2013 (т. 61 л.д. 2-10, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В. и Свидетель №3 в командировку в г. Москва с 28.01.2013 по 01.02.2013 (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу обыска от 11.03.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. с 28.01.2013 по 01.02.2013: приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №3-к от 16.01.2013, авансовый отчет № 000000008 от 04.02.2013, командировочное удостоверение № 1 от 16.01.2013, лист формата А5 счет № от 01.02.2013 гостиницы АНО «Паломнический центр» на сумму 26 800 рублей, заявление Сундукова А.В. от 01.02.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 27300 рублей (проживание 26 800 рублей, суточные 500 рублей), платежное поручение №1429003 от 05.02.2013 (т. 55 л.д. 50-56), которые были осмотрены 07.06.2016, признаны и приощены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 55 л.д. 66-265, т. 56 л.д. 1-164).

Согласно протоколу выемки от 24.04.2017 у свидетеля ФИО54 изъяты первичные отчетные документы Свидетель №3 за командировку с 28.01.2013 по 01.02.2013: авансовый отчет №000000007 от 04.02.2013, командировочное удостоверение №2 от 16.01.2013, лист бумаги формата А4 счет № от 28.01.2013 гостиницы «Паломнический центр» на сумму 19 400 рублей, заявление Свидетель №3 от 01.02.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 19 900 рублей (проживание 19 400 руб., суточные 500 руб.) подписанное Сундуковым А.В. «бух. оплатить», заявка на кассовый расход №0000118 от 04.02.2013, платежное поручение №1429001 от 05.02.2013 (т. 58 л.д. 78-80), которые были осмотрены 24.04.2017, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 58 л.д. 81-93).

Из показаний свидетеля ФИО70 – руководителя службы стратегического планирования и развития гостиницы «Университетская» АНО «Паломнический центр» и сообщения гостиницы «Университетская» АНО «Паломнический центр» от 18.03.2016 и 25.03.2016, следует, что Свидетель №3 проживал в данной гостинице с 28.01.2013 по 29.01.2013, а в иные дни в период командировки с 30.01.2013 до 01.02.2013 не проживал, внес плату за проживание в сумме 3000 рублей. Сундуков А.В. за период с 28.01.2013 по 01.02.2013 оплату не вносил. Сотрудник гостиницы Свиридова, от имени которой выданы данные счета, в гостинице не работала. Гостиничный номер 405, указанный в счете на имя Сундукова А.В., был заселен в указанный период двумя другими лицами (т. 51 л.д. 172-204, т. 51 л.д. 155-156, 159-166).

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что она являлась начальником планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». Впериод с 01.02.2013 по 04.02.2013 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 04.02.2013 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 27 300 рублей, который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения.

04.02.2013 по заявлению Сундукова А.В. ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 05.02.2013 Сундукову А.В. были перечислены 27 300 рублей на его счет в счет компенсации командировочных расходов (т. 61 л.д. 90-99, 120-127, 131-138).

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которых следует, что 05.02.2013 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 27 300 рублей (в том числе: 500 рублей – суточные, 26 800 рублей – проживание); 05.02.2013 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 19 900 рублей (в том числе: 500 рублей – суточные, 19 400 рублей – проживание (т. 58 л.д. 154-161).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года, приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. и Свидетель №3 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3 и фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя и Свидетель №3 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, подписал заявление Свидетель №3 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил свой авансовый отчет и авансовый отчет Свидетель №3

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 10.04.2013 по 12.04.2013

Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 10.04.2013 по 12.04.2013 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Свидетель №3, и он (Сундуков А.В.) в гостинице не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице в г. Москве, написал заявления об оплате, и ему были перечислены денежные средства. Однако, с Свидетель №3 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Однако, несмотря на частичное признание вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с 10.04.2013 по 12.04.2013 он совместно с Сундуковым А.В. был направлен в командировку в Минтруда России в г. Москва. 09.04.2013 он получил командировочное удостоверение на свое имя, Сундуков А.В. получил свое командировочное удостоверение. Свое командировочное удостоверение он отдал Сундукову А.В. для того, чтобы он проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки.

Заранее, до направления в данную командировку, о том, чтобы похитить денежные средства, выделенные на оплату командировочных расходов, он с Сундуковым А.В. не договаривался и не планировали.

    В один из дней с 09.04.2013 по 15.04.2013, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 13 000 рублей и счет и кассовый чек на свое имя на сумму 9 400 рублей, якобы выданные в гостинице «Электрон», на что он дал свое согласие и в один из дней с 09.04.2013 по 15.04.2013, более точное время он не помнит, он на автодороге «Липецк-Елец» в районе сел Екатериновка и Буевка Елецкого района Липецкой области приобрел у неизвестного мужчины подложные счет № и кассовый чек от 10.04.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 13 000 рублей и счет № и кассовый чек от 10.04.2013 на имя Свидетель №3 на сумму 9 400 рублей, якобы выданные в гостинице «Электрон» ООО «Интерстройкомп» по адресу: г.Москва, пр.Андропова, д.38, корп.2, которые он впоследствии передал Сундукову А.В. В указанной гостинице ни он, ни Сундуков А.В. не жили в период командировки.

Заявление от имени Сундукова А.В. и его собственное написаны им лично, подписаны каждым свое, в заявлениях Сундукова А.В. и своем, он указывал суммы денежных средств, содержащиеся в приобретенных им ранее поддельных счетах и чеках гостиницы, для компенсации якобы понесенных в ходе командировки расходов, хотя на самом деле в гостинице «Электрон» в период с 10.04.2013 по 12.04.2013 ни он, ни Сундуков А.В. не жили и денег на проживание там не тратили.

После написания заявления в этот же день он передал его Сундукову А.В. для наложения визы об оплате в бухгалтерии и подписания своего заявления. Свое заявление Сундуков А.В. относил ФИО16 Н.И. для наложения визы об оплате в бухгалтерию, его визировал самостоятельно, после чего передавал свое и его заявление для оплаты в бухгалтерию.

Авансовый отчет от 15.04.2013 на сумму 9 700 руб. (проживание в гостинице 9 400 руб., суточные 300 руб.) подписан в графе «подотчетное лицо» лично им.

17.04.2013 на его счет поступили денежные средства в размере 9 700 руб. в качестве компенсации командировочных расходов за период с 10.04.2013 по 12.04.2013. Указанные денежные средства он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за апрель 2013 с 10.04.2013 по 12.04.2013 Сундуков А.В. и Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 85; т. 49 л.д. 182-184).

Свидетель ФИО46 - начальник отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что в ее обязанности входили подготовка приказов о направлении сотрудников в служебные командировки и (до конца 2014 года) - подготовка командировочных удостоверений.

Согласно приказу №63-к от 09.04.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В. и Свидетель №3 направлены в командировку в Минтруда России на период с 10.04.2013-12.04.2013. Срок календарных дней в приказе указан ошибочно, действительный срок 3 суток.

Сведения в табеле учета рабочего времени о нахождении Сундукова А.В. в командировке в данный период совпадают (год в графах табеля – 2012 – указан ошибочно, данный табель за 2013 год).

Согласно отметкам на его командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г.Липецка 09.04.2013, прибыл в Минтруда России 09.04.2013, убыл из Минтруда России 12.04.2013, прибыл в г.Липецк 12.04.2013. Отметка о дне убытия «10.04.2013» могла быть поставлена ФИО72 в день издания приказа и подготовки командировочного удостоверения – 09.04.2013, отметка о дне прибытия в г.Липецк могла быть поставлена в день предоставления Сундуковым А.В. документов – 12.04.2013, либо с его слов в любой другой день после окончания командировки (т. 61 л.д. 2-10, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В. и Свидетель №3 в командировку в г. Москва с 10.04.2013-12.04.2013 (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

     Согласно протоколу выемки от 02.06.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. и Свидетель №3 за командировку с 10.04.2013 по 12.04.2013: приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №163-к от 09.04.2013; документы Сундукова А.В.: авансовый отчет № 000000064 от 15.04.2013, командировочное удостоверение № 25 от 09.04.2013, заявление Сундукова А.В. от 15.04.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 15 910 рублей (проживание 13000 рублей, суточные 300 рублей, проезд 2610 рублей), лист формата А4 электронный билет № 2986148164619 от 10.04.2013 цена билета 1990 рублей, лист формата А4 счет № от 10.04.2013, гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» на сумму 13 000 рублей, заявка на кассовый расход №00000402 от 16.04.2013, платежное поручение №1595978 от 17.04.2013; документы Свидетель №3:авансовый отчет №000000063 от 15.04.2013, утвержденный Сундуковым А.В., командировочное удостоверение № 26 от 09.04.2013, заявление Свидетель №3 от 15.04.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 9 700 рублей (проживание 9 400 рублей, суточные 300 рублей) подписанное Сундуковым А.В. «бух.оплатить», лист формата А4 счет № от 10.04.2013, гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» на сумму 9 400 рублей, заявка на кассовый расход № 00000403 от 16.04.2013, платежное поручение № 1595980 от 17.04.2013 (т. 55 л.д. 62-65), которые были осмотрены 07.06.2017, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 55 л.д. 66-265, т. 56 л.д. 1-164).

Согласно сведениям ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России от 22.07.2016 подтверждены данные о прибытии 10.04.2013 в это учреждение и убытии 12.04.2013 Сундукова А.В. и Свидетель №3 (т. 50 л.д. 11).

Из показаний свидетеля ФИО73 – менеджера службы размещения гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» и сообщению гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», следует, что в данной гостинице Сундуков А.В. и Свидетель №3 никогда не проживали, в том числе и в период с 10.04.2013 по 12.04.2013, плату за проживание и автостоянку Сундуков А.В. и Свидетель №3 не вносили. Гостиничные номера 315 и 105, указанные в отчетных документах Сундукова А.В. и Свидетель №3, в данной гостинице отсутствуют. Счета № и № и кассовые чеки от 10.04.2013 в данной гостинице не выдавались, формы указанных счетов и чеков не использовались (т. 51 л.д. 17-71, 5, 11,77).

Согласно заключению судебно-технической экспертизы №2508 от 01.07.2016 оттиски круглой печати гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» в счетах от 10.04.2013 на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 нанесены не круглой печатью ООО «Интерстройкомп», образцы оттисков которой представлены на экспертизу, а другой печатью (печатной формой).

Счета от 10.04.2013 на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», изъятые в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», не соответствуют образцам счетов гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», изъятым в данной гостинице, и соответствуют образцам, полученным в точке сбыта, расположенной в с. Екатериновка Елецкого района Липецкой области.

Кассовые чеки от 10.04.2013 гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», изъятые в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области, не соответствуют образцам кассовых чеков гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», изъятым в данной гостинице, и соответствуют образцам, полученным в точке сбыта, расположенной в с. Екатериновка Елецкого района Липецкой области (т. 59 л.д. 142-147).

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что она являлась начальником планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». В период с 12.04.2013 по 15.04.2013 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 15.04.2013 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 15 910 рублей, который был впоследствии подписан у Сундукова А.В. и других сотрудников учреждения.

16.04.2013 по заявлению Сундукова А.В. ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 17.04.2013 Сундукову А.В. были перечислены 15 910 рублей на его счет в счет компенсации командировочных расходов.

В период с 12.04.2013 по 15.04.2013 Свидетель №3 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 15.04.2013 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Свидетель №3, составила авансовый отчет на сумму 9 700 рублей, который был впоследствии подписан у Свидетель №3 и других сотрудников учреждения.

16.04.2013 по заявлению Свидетель №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 17.04.2013 Свидетель №3 были перечислены 9 700 рублей на его счет в счет компенсации командировочных расходов (т. 61 л.д. 90-99, 120-127, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что она являлась ведущим бухгалтером по учету материальных ценностей планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», до февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

Заявление Сундукова А.В. от 15.04.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 15 910 руб., в том числе проживание 13 000 руб., проезд 2 601 руб., суточные 900 руб., подписано Сундуковым А.В.. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступили к ней 15.04.2013 в послеобеденное время с 14 час. по 17 час., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 15.04.2013, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО34 от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 15.04.2013.

Заявление Свидетель №3 от 15.04.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 9 700 руб., в том числе проживание 9 400 руб., суточные 300 руб., подписано Свидетель №3 На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступили к ней 15.04.2013 в послеобеденное время с 14 час. по 17 час., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 15.04.2013, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 15.04.2013.

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которой следует, что 17.04.2013 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 15 910 рублей (в том числе: 300 рублей – суточные, 13 000 рублей – проживание, 2 610 рублей проезд); 17.04.2013 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 9 700 рублей (в том числе: 300 рублей – суточные, 9 400 рублей – проживание) (т. 58 л.д. 154-161).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года,    приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. и Свидетель №3 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3 и фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя и Свидетель №3 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, подписал заявление Свидетель №3 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил свой авансовый отчет и авансовый отчет Свидетель №3

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 14.05.2013 до 17.05.2013

Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 14.05.2013 до 17.05.2013 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителями Булатовым и Леликовым, и он (Сундуков А.В.) в гостинице не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице в г. Москве, написал заявление об оплате, и ему были перечислены денежные средства. Однако, с Булатовым и Леликовым он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Однако, несмотря на частичное признание вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с 14.05.2013 по 17.05.2013 он, Сундуков А.В. и водитель ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Свидетель №4 были направлены в командировку в Минтруда России в г. Москва. В тот же день они получили в отделе кадрово-правового обеспечения командировочные удостоверения.

Заранее, до направления в данную командировку, о том, чтобы похитить денежные средства, выделенные на оплату командировочных расходов, он с Сундуковым А.В. не договаривался и не планировал.

    В один из дней с 13.05.2013 по 17.05.2013, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 18 600 рублей, счет и кассовый чек на свое имя на сумму 14 400 рублей, счет и кассовый чек на имя Свидетель №4 на сумму 14 400 рублей, якобы выданные в гостинице «Салют», чтобы представить их в обоснование командировочных расходов. Он дал на это согласие.

    Ни он, ни Сундуков А.В., ни Свидетель №4 в гостиницах в период данной командировки не останавливались.

В один из дней с 13.05.2013 по 17.05.2013, он на автодороге «Липецк-Елец» в районе сел Екатериновка и Буевка Елецкого района Липецкой области приобрел у неизвестного мужчины подложные счет № и кассовый чек от 14.05.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 18 600 рублей, счет № и кассовый чек от 14.05.2013 на имя Свидетель №3 на сумму 14 400 рублей, счет № и кассовый чек от 14.05.2013 на имя Свидетель №4 на сумму 14 400 рублей, якобы выданные в гостинице ЗАО «ТГК «Салют» по адресу: г.Москва, Ленинский проспект, д.158, которые он впоследствии передал Сундукову А.В. В указанной гостинице ни он, ни Сундуков А.В., ни Свидетель №4 не жили в период командировки.

Заявление от имени Сундукова А.В. и его собственное написаны им лично, подписаны каждым свое в послеобеденное время 17.05.2013 в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 31А. В заявлениях Сундукова А.В. и своем он указывал суммы денежных средств, содержащиеся в приобретенных им ранее поддельных счетах и чеках гостиницы, для компенсации якобы понесенных в ходе командировки расходов, хотя на самом деле в гостинице «Салют» в период с 14.05.2013 по 17.05.2013 ни он, ни Сундуков А.В. не жили и денег на проживание там не тратили. Заявление Свидетель №4 от 17.05.2013 написано его рукой и подписано им же.

После написания заявлений в этот же день он передал их Сундукову А.В. для наложения визы об оплате в бухгалтерии и подписания своего заявления. Свое заявление Сундуков А.В. относил ФИО16 Н.И. для наложения визы об оплате в бухгалтерию, его визировал самостоятельно, после чего передавал в бухгалтерию для оплаты.

Авансовый отчет от 20.05.2013 на сумму 14 800 руб. (проживание в гостинице 14 400 руб., суточные 400 руб.) подписан в графе «подотчетное лицо» лично им 20.05.2013 в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул. Неделина, д. 31А, после составления его бухгалтером.

22.05.2013 на его счет поступили денежные средства в размере 14 800 руб. в качестве компенсации командировочных расходов за период с 14.05.2013 по 17.05.2013. Указанные денежные средства он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

С Свидетель №4 по вопросам приобретения поддельных счетов и чеков гостиниц он не разговаривал, тот его об этом не просил, Сундуков А.В., когда давал ему (Свидетель №3) указание о приобретении отчетных документов за командировку с 14.05.2013 по 17.05.2013, уже называл, что необходимо приобрести документы и для Свидетель №4. Приобретенные им поддельные счет и кассовый чек на имя Свидетель №4 ему самому он (Свидетель №3) не передавал и не предоставлял, но, учитывая тот факт, что и его заявление и заявление Свидетель №4 содержат суммы как раз из приобретенных им документов, следовательно, приобретенные им поддельные счет и кассовый чек на имя Свидетель №4 последнему представил сам Сундуков А.В.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что согласно приказу №78-к от 13.05.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В., Свидетель №3 и он направлены в командировку в ФИО2 в г.Москва на период 14.05.2013-17.05.2013. Согласно отметкам на его командировочном удостоверении, он убыл из г. Липецка 14.05.2013, отметок о дне прибытия в ФИО2 и убытия из ФИО2 не имеется, есть лишь указание на месяц и год – май 2013 года, в г.Липецк по отметке он прибыл 17.05.2013.

В указанный период он в командировку не ездил, скорее всего в первый день командировки он возил что-то для Сундукова А.В. в г.Москва, причем там не останавливался и в тот же день убыл обратно в Липецк, в гостиницах в данный период не жил.

17.05.2013 в рабочее время его в свой кабинет вызвал Сундуков А.В., предоставил ему счет № гостиницы «Салют» и кассовый чек от 14.05.2013, согласно которым им (Леликовым) оплачено проживание в указанной гостинице за период с 14.05.2013 по 17.05.2013, хотя ему даже неизвестно, где располагается данная гостиница, в ней он никогда не был и не жил. При этом Сундуков А.В. сказал ему написать заявление о компенсации командировочных расходов, что он и сделал, понимая, что тем самым, выполняя указание Сундукова А.В., сам совершает преступление, поскольку не был фактически в командировке, денег на проживание в гостинице не тратил, поэтому и компенсировать ему никто ничего не должен был. Он (Леликов) составил в кабинете у Сундукова А.В. заявление от 17.05.2013 о возмещении командировочных расходов на общую сумму 14 800 руб. (14 400 руб. проживание и 400 руб. суточные), причем сумма расходов на проживание им взята из представленных Сундуковым А.В. счета и кассового чека. Сам он указанные счет и кассовый чек гостиницы «Салют» не приобретал, никого, в том числе Сундукова А.В. и Свидетель №3, не просил их приобретать, о том, что можно так отчитаться за командировку, ему стало известно как раз из этого случая.

После написания им собственноручно заявления о компенсации расходов Сундуков А.В. его завизировал, после чего оно было передано вместе со счетом и кассовым чеком в бухгалтерию. Потом через два-три дня сотрудники бухгалтерии дали ему для подписания его авансовый отчет, согласно которому он отчитался о заявленных им командировочных расходах документами с гостиницы на сумму 14 800 руб. Он, понимая, что не тратил указанной суммы, и, таким образом не имел права на ее компенсацию, но посчитал для себя возможным подписать авансовый отчет от 20.05.2013, тем самым отчитаться о якобы понесенных им затратах. После этого 22.05.2013 он на свой счет получил денежные средства в размере 14 800 руб. в счет компенсации командировочных расходов за командировку с 14.05.2013 по 17.05.2013. Указанные денежные средства он потратил на личные нужды (т. 61 л.д. 185-186, 189-192, 193-196).

Согласно протоколу явки с повинной от 22.04.2017 Свидетель №4 сообщил, что в мае 2013 года по предварительному сговору с Сундуковым А.В., предоставил по месту работы подложные отчетные документы, о проживании в гостинице в период с 14.05.2013 по 17.05.2013, на основании которые ему на счет в банке было перечислено 14 400 рублей, хотя в указанный период в гостинице он не жил (т. 61 л.д. 183-184).

03.08.2017 года Свидетель №4 был осужден Советским районным судом г. Липецка по ч. 2 ст. 159 УК РФ и признан виновным в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору по данному факту.

Согласно приказу руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №234-л от 30.09.2011, Свидетель №4 принят на должность водителя отдела по общим вопросам деятельности учреждения с 03.10.2011 (т. 9 л.д. 241).

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за май 2013 с 14.05.2013 по 17.05.2013 Сундуков А.В., Свидетель №4 и Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 86; т. 49 л.д. 185-187).

Свидетель ФИО46 - начальник отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что в ее обязанности входили подготовка приказов о направлении сотрудников в служебные командировки и (до конца 2014 года) - подготовка командировочных удостоверений.

Согласно приказу №78-к от 13.05.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В., Свидетель №3, Свидетель №4 направлены в командировку в ФИО2 на период 14.05.2013-17.05.2013.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г. Липецка 14.05.2013, отметки о дне прибытия в Минтруда России г. Москва не имеется, есть только указание на месяц и год – май 2013 года, отметки о дне убытия убыл из Минтруда России не имеется, есть только указание на месяц и год – май 2013 года, прибыл в г. Липецк 17.05.2013.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Свидетель №3 убыл из г. Липецка 14.05.2013, отметки о дне прибытия в Минтруда России г. Москва не имеется, есть только указание на месяц и год – май 2013 года, отметки о дне убытия убыл из Минтруда России не имеется, есть только указание на месяц и год – май 2013 года, прибыл в г. Липецк 17.05.2013.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Свидетель №4 убыл из г.Липецка 14.05.2013, отметки о дне прибытия в Минтруда России г. Москва не имеется, есть только указание на месяц и год – май 2013 года, отметки о дне убытия убыл из Минтруда России не имеется, есть только указание на месяц и год – май 2013 года, прибыл в г. Липецк 17.05.2013.

Отметки о дне убытия «14.05.2013» могли быть поставлена в день издания приказа и подготовки командировочных удостоверений в период с 13.05.2013 по 14.05.2013, отметки о дне прибытия в г.Липецк могли быть поставлена в день предоставления. документов 17.05.2013, либо со слов в любой другой день после окончания командировки (т. 61 л.д. 2-10, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В. и Свидетель №3 в командировку в г. Москва с 14.05.2013 г. по 17.05.2013 (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу выемки от 25.07.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В., Свидетель №3 и Свидетель №4 за командировку с 14.05.2013 по 17.05.2013: приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №78-к от 13.05.2013, документы Сундукова А.В.: авансовый отчет №000000095 от 20.05.2013, командировочное удостоверение № 29 от 13.05.2013, лист формата А4    электронный билет от 14.05.2013 на сумму 4 600 рублей, лист формата А4 счет № от 14.05.2013» гостиницы ЗАО «ТГК «Салют» на сумму 18 600 рублей, заявление Сундукова А.В. от 17.05.2013 на оплату командировочных расходов на сумму 23 900 рублей (проживание 18 600 рублей, суточные 400 рублей, проезд 4 900 рублей), заявка на кассовый расход №0000522 от 21.05.2013, платежное поручение №1662055 от 22.05.2013; документы Свидетель №3: авансовый отчет №000000093 от 20.05.2013 утвержденный Сундуковым А.В., командировочное удостоверение № 31 от 13.05.2013, лист формата А4 счет № от 14.05.2013 гостиницы ЗАО «ТГК «Салют» на сумму 14 400 рублей, заявление Свидетель №3 от 17.05.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 14 800 рублей подписанное Сундуковым А.В. «бух.оплатить», заявка на кассовый расход №0000521 от 21.05.2013 на сумму 14 800 руб. для оплаты командировочных расходов; платежное поручение № 1662048 от 22.05.2013 о зачислении денежные средства в размере 14 800 руб.; документы Свидетель №4: авансовый отчет №000000093 от 20.05.2013 утвержденный Сундуковым А.В., командировочное удостоверение № 31 от 13.05.2013, лист формата А4 счет № от 14.05.2013 гостиницы ЗАО «ТГК «Салют» на сумму 14 400 рублей, заявление Свидетель №4 от 17.05.2013 об плате командирвочных расходов на сумму 14 800 рублей подписанное Сундуковым А.В. «бух.оплатить», заявка на кассовый расход №0000523 от 21.05.2013 на сумму 14 800 руб., платежное поручение № 1662051 от 22.05.2013, о зачислении денежные средства в размере 14 800 руб. (т. 57 л.д. 6-11), которые были осмотрены 26.07.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 65 л.д. 272-275, т. 66 л.д. 178-180).

Согласно сообщению Минтруда России от 25.07.2016, от 19.05.2017 подтверждены сведения о прибытии Сундукова А.В. и Свидетель №3 14.05.2013 в данное министерство и убытии 17.05.2013. В Минтруда России не имеется сведений об отметках о прибытии и убытии Свидетель №4 в мае 2013 года (т. 50 л.д. 7-8, 62-63).

Из показаний свидетеля ФИО71 - начальника отдела службы приема и размещения ЗАО «ТГК «Салют» следует, что Сундуков А.В., Свидетель №3 и Свидетель №4 с 14.05.2013 по 17.05.2013 в гостинице не проживали, плату за проживание за указанный период не вносили. Счета №№ от 14.05.2013 в данной гостинице не выдавались. Гостиничного номера 1043, указанного в счете на имя Сундукова А.В., и номера 1008, указанного в счете на имя Свидетель №4 в гостинице не имеется (т. 51 л.д. 227-236).

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что она являлась начальником планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». В период с 17.05.2013 до 20.05.2013 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 20.05.2013 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 23 900 рублей, который был впоследствии подписан у Сундукова А.В. и других сотрудников учреждения.

Затем 21.05.2013 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №0000522, после чего 22.05.2013 Сундукову А.В. были перечислены 23 900 рублей на его счет (платежное поручение №1662055 от 22.05.2013).

В период с 17.05.2013 до 20.05.2013 Свидетель №3 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы.

После этого 20.05.2013 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Свидетель №3, составила авансовый отчет на сумму 14 800 рублей, который был впоследствии подписан у Свидетель №3 и других сотрудников учреждения.

21.05.2013 по заявлению Свидетель №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №0000521, после чего 22.05.2013 Свидетель №3 были перечислены 14 800 рублей на его счет (платежное поручение №1662048 от 22.05.2013).

В период с 17.05.2013 до 20.05.2013 Свидетель №4 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы.

После этого 20.05.2013 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Свидетель №4, составила авансовый отчет на сумму 14 800 рублей, который был впоследствии подписан у Свидетель №4 и других сотрудников учреждения.

21.05.2013 по заявлению Свидетель №4 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №0000523, после чего 22.05.2013 Свидетель №4 были перечислены 14 800 рублей на его счет (платежное поручение №1662051 от 22.05.2013 (т. 61 л.д. 90-99, 120-127, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что она являлась ведущим бухгалтером по учету материальных ценностей планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», до февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

Заявление Сундукова А.В. от 17.05.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 23 900 руб., в том числе проживание 18 600 руб., проезд 4 900 руб., суточные 400 руб., подписано Сундуковым А.В.. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 20.05.2013 в послеобеденное время с 14 час. по 17 час., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 20.05.2013, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО34 от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 20.05.2013.

Заявление Свидетель №3 от 17.05.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 14 800 руб., в том числе проживание 14 400 руб., суточные 400 руб., подписано Свидетель №3. На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 20.05.2013 в послеобеденное время с 14 час. по 17 час., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 20.05.2013, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 20.05.2013.

Заявление Свидетель №4 от 17.05.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 14 800 руб., в том числе проживание 14 400 руб., суточные 400 руб., подписано Свидетель №4 На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 20.05.2013 в послеобеденное время с 14 час. по 17 час., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 20.05.2013, в котором расписался Свидетель №4 о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 20.05.2013.

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которых следует, что 22.05.2013 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 23 900 рублей (в том числе: 400 рублей – суточные, 4 900 рублей – проезд, 18 600 рублей – проживание); 22.05.2013 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 14 800 рублей (в том числе: 400 рублей – суточные, 14 400 рублей – проживание) (т. 58 л.д. 154-161).

Согласно сообщению ПАО «Сбербанк России» от 28.04.2017, счет № на имя Свидетель №4 открыт в структурном подразделении №8593/0087 данного банка (г. Липецк, пл. Торговая, д. 2) (т. 58 л.д. 182).

Согласно протоколу осмотра от 22.05.2017 осмотрена выписка о движении денежных средств по счету Свидетель №4 № из которой следует, что 22.05.2013 проводилась операция по зачислению Свидетель №4 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области») денежных средств в размере 14 800 рублей (14 400 рублей – проживание, 400 рублей – суточные) (т. 58 л.д. 183-185).

Вина Сундукова А.В. также подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года, приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА ФИО9 от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В., Свидетель №3 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) и Свидетель №4 (осужденного Советским районным судом г. Липецка 03.08.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 и Свидетель №4 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №3, Свидетель №4 и фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя, Свидетель №3 и Свидетель №4 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, подписал заявление Свидетель №3 и Свидетель №4 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил авансовые отчеты Свидетель №3 и Свидетель №4

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 27.05.2013 по 31.05.2013

Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 27.05.2013 по 31.05.2013 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Свидетель №3, и он (Сундуков А.В.) в гостинице не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице в г. Москве, написал заявление об оплате и ему были перечислены денежные средства. Однако, с Свидетель №3 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату и утверждал авансовые отчетыв силу своих должностных обязанностей.

Однако, несмотря на частичное признание вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, чтов период с 27.05.2013 по 31.05.2013 он и Сундуков А.В. были направлены в командировку в Минтруда России в г. Москва. В отделе кадрово-правового обеспечения они получили командировочные удостоверения. Свое командировочное удостоверение он сразу отдал Сундукову А.В. для того, чтобы он проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки.

    В один из дней с 13.05.2013 по 03.06.2013, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 24 400 рублей, счет и кассовый чек на его имя на сумму 19 400 рублей, якобы выданные в гостинице «Рус-Отель». Он дал на это согласие и в один из дней с 13.05.2013 по 03.06.2013, более точное время он не помнит, он на автодороге «Липецк-Елец» в районе сел Екатериновка и Буевка Елецкого района Липецкой области приобрел у неизвестного ему мужчины подложные счет № и кассовый чек от 27.05.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 24 400 рублей и счет № и кассовый чек от 27.05.2013 на имя Свидетель №3 на сумму 19 400 рублей, якобы выданные в гостинице ООО «Рус-Отель» по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, 21 км, которые он впоследствии передал Сундукову А.В.. В указанной гостинице ни он, ни Сундуков А.В. не жили в период командировки.

Заявление от имени Сундукова А.В. и его собственное написаны им (Свидетель №3) лично, подписаны каждым свое в послеобеденное время 03.06.2013 в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 31А.. В заявлениях Сундукова А.В. и своем он указывал суммы денежных средств, содержащиеся в приобретенных им ранее поддельных счетах и чеках гостиницы, для компенсации якобы понесенных в ходе командировки расходов, хотя на самом деле в гостинице «Рус-отель» в период с 27.05.2013 по 31.05.2013 ни он, ни Сундуков А.В. не жили и денег на проживание там не тратили.

После написания заявлений в этот же день он передал их Сундукову А.В. для наложения визы об оплате в бухгалтерии и подписания своего заявления. Свое заявление Сундуков А.В. относил ФИО16 Н.И. для наложения визы об оплате в бухгалтерию, его визировал самостоятельно, после чего передавал в бухгалтерию для оплаты.

Авансовый отчет от 03.06.2013 на сумму 19 900 руб. (проживание в гостинице 19 400 руб. и суточные 500 руб.) подписан в графе «подотчетное лицо» лично им. Данный авансовый отчет он подписал 03.06.2013 в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: гЛипецк, ул. Неделина, д. 31А, после составления его бухгалтером.

05.06.2013 на его счетпоступили денежные средства в размере 19 900 руб. в качестве компенсации командировочных расходов за период с 27.05.2013 по 31.05.2013. Указанные денежные средства он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за май 2013 с 27.05.2013 по 31.05.2013 Сундуков А.В. и Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 86; т. 49 л.д. 185-187).

Свидетель ФИО46 - начальник отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что в ее обязанности входили подготовка приказов о направлении сотрудников в служебные командировки и (до конца 2014 года) - подготовка командировочных удостоверений.

Согласно приказу №86-к от 13.05.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В. и Свидетель №3 направлены в командировку в Минтруда России на период 27.05.2013-31.05.2013.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г. Липецка 27.05.2013, прибыл в Минтруда России 27.05.2013, убыл из Минтруда России 31.05.2013, прибыл в г. Липецк 31.05.2013.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Свидетель №3 убыл из г. Липецка 27.05.2013, прибыл в Минтруда России 27.05.2013, убыл из Минтруда России 31.05.2013, прибыл в г. Липецк 31.05.2013.

Отметки о дне убытия «27.05.2013» могли быть поставлены в день издания приказа и подготовки командировочных удостоверений – 13.05.2013, отметка о дне прибытия в г.Липецк могли быть поставлены в день предоставления Сундуковым А.В. и Свидетель №3 документов – 31.05.2013, либо с их слов в любой другой день после окончания командировки (т. 61 л.д. 2-10, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В. и Свидетель №3 в командировку в г. Москва с 27.05.2013 по 31.05.2013 (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

    Согласно протоколу выемки от 25.07.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В., Свидетель №3 за командировку с 27.05.2013 по 31.05.2013: приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №78-к от 13.05.2013; документы Сундукова А.В.: авансовый отчет № 000000106 от 03.06.2013 о командировочных расходах, командировочное удостоверение без даты и номера, заявление Сундукова А.В. от 04.06.2013 о выплате командировочных расходов на сумму 30 600 рублей (проживание 24 400 рублей, суточные 500 рублей, проезд 5 700 рублей), лист формата А4 электронный билет №34202400188112 от 27.05.2013 на сумму 5 400 рублей, лист формата А4 счет № от 27.05.2013, гостиницы ООО «Рус-Отель» на сумму 24 400 рублей, заявка на кассовый расход №0000586 от 04.06.2013 на сумму 30 600 руб. для оплаты командировочных расходов; платежное поручение №1704912 от 05.06.2013, о зачислении денежные средства в размере 30 600 руб. на счет Сундукова А.В.; документы Свидетель №3: авансовый отчет № 000000107 от 03.06.2013 утвержденный Сундуковым А.В., командировочное удостоверение без даты и номера, заявление Свидетель №3 от 04.06.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 19 900 рублей (проживание 19 400 рублей, суточные 500 рублей) подписанный Сундуковым А.В. «бух.оплатить», лист формата А4 счет № от 27.05.2013 гостиницы ООО «Рус-Отель» на сумму 19 400 рублей, заявка на кассовый расход № 0000589 от 04.06.2013, платежное поручение № 1704911 от 05.05.2013 о зачислении денежные средства в размере 19 900 руб. в качестве оплаты командировочных расходов (т. 57 л.д. 6-11), которые были осмотрены 26.07.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 65 л.д. 272-275, т. 66 л.д. 178-180).

Согласно сообщению Минтруда России от 25.07.2016 в Департаменте управления делами данного министерства не имеется сведений о прибытии в данное учреждение Сундукова А.В. и Свидетель №3 с 27.05.2013 по 31.05.2013 (т. 50 л.д. 7-8).

Из показаний свидетеля ФИО64 – менеджера службы размещения гостиницы ООО «Рус-Отель», следует, что Сундуков А.В. и Свидетель №3 не проживали в данной гостинице, в том числе в период с 27.05.2013 по 31.05.2013, плату за проживание Сундуков А.В. и Свидетель №3 за период с 27.05.2013 по 31.05.2013 не вносили. Счета № и № и кассовые чеки от 27.05.2013 в данной гостинице не выдавались (т. 51 л.д. 46-55)

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что она являлась начальником планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». 03.06.2013 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы, а заявление датировано 04.06.2013. После этого 03.06.2013 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 30 600 рублей, который был впоследствии подписан у Сундукова А.В. и других сотрудников учреждения.

Затем 04.06.2013 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №0000586, после чего 05.06.2013 Сундукову А.В. были перечислены 30 600 рублей на его счет (платежное поручение №1704912 от 05.06.2013).

03.06.2013 Свидетель №3 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы, а заявление датировано 04.06.2013. После этого 03.06.2013 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Свидетель №3, составила авансовый отчет на сумму 19 900 рублей, который был впоследствии подписан у Свидетель №3 и других сотрудников учреждения.

04.06.2013 по заявлению Свидетель №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №0000589, после чего 05.06.2013 Свидетель №3 были перечислены 19 900 рублей на его счет (платежное поручение №1704911 от 05.06.2013) (т. 61 л.д. 90-99, 120-127, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что она являлась ведущим бухгалтером по учету материальных ценностей планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», до февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

Заявление Сундукова А.В. от 04.06.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 30 600 руб., в том числе проживание 24 400 руб., проезд 5 700 руб., суточные 500 руб., подписано Сундуковым А.В.. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступили к ней 03.06.2013 в послеобеденное время с 14 час. по 17 час., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 03.06.2013, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО34 от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 03.06.2013.

Заявление Свидетель №3 от 04.06.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 19 900 руб., в том числе проживание 19 400 руб., суточные 500 руб., подписано Свидетель №3 На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 03.06.2013 в послеобеденное время с 14 час. по 17 час., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 03.06.2013, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 03.06.2013.

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которых следует, что 05.06.2013 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 30 600 рублей (в том числе: 500 рублей – суточные, 5 700 рублей – проезд, 24 400 рублей – проживание); 05.06.2013 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 19 900 рублей (в том числе: 500 рублей – суточные, 19 400 рублей – проживание) (т. 58 л.д. 154-161).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года, приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. и Свидетель №3 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3 и фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя и Свидетель №3 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, подписал заявление Свидетель №3 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил и авансовый отчет Свидетель №3

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 20.06.2013 по 28.06.2013

Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 20.06.2013 по 28.06.2013 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Свидетель №3, и он (Сундуков А.В.) в гостинице не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице в г. Москве, написал заявление об оплате командировочных расходов и ему были перечислены денежные средства. Однако, с Свидетель №3 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Однако, несмотря на частичное признание вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с 20.06.2013 по 28.06.2013 он совместно с Сундуковым А.В. был направлен в командировку в Минтруда России в г.Москва. Они получили командировочные удостоверения. Свое командировочное удостоверение он отдал Сундукову А.В. для того, чтобы он проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки.

Заранее, до направления в данную командировку, о том, чтобы похитить денежные средства, выделенные на оплату командировочных расходов, он с Сундуковым А.В. не договаривался и не планировали.

    В один из дней с 05.06.2013 по 17.06.2013, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 13 000 рублей и счет и кассовый чек на свое имя на сумму 9 400 рублей, якобы выданные в гостинице «Электрон», на что он дал свое согласие. В двадцатых числах июня 2013 года он возил Сундукова А.В. в Москву и в конце июня 2013 года забирал его из Москвы, поскольку тот летал в Израиль на процедуры.

28.06.2013, более точное время не помнит, он на автодороге «Липецк-Елец» в районе сел Екатериновка и Буевка Елецкого района Липецкой области приобрел у неизвестного ему мужчины подложные счет №010453 и кассовый чек от 20.06.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 60 000 рублей и счет № и кассовый чек от 20.06.2013 на имя Свидетель №3 на сумму 32 800 рублей, якобы выданные в гостинице «Электрон» ООО «Интерстройкомп» по адресу: г.Москва, пр.Андропова, д.38, корп.2, которые он впоследствии передал Сундукову А.В. В указанной гостинице ни он, ни Сундуков А.В. не жили в период командировки.

Заявление от имени Сундукова А.В. и его собственное написаны им лично, подписаны каждым свое в послеобеденное время 01.07.2013 в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 31А. В заявлениях Сундукова А.В. и своем он указывал суммы денежных средств, содержащиеся в приобретенных им ранее поддельных счетах и чеках гостиницы, для компенсации якобы понесенных в ходе командировки расходов, хотя на самом деле в гостинице «Электрон» в период с 20.06.2013 по 28.06.2013 ни он, ни Сундуков А.В. не жили и денег на проживание там не тратили.

После написания заявления в этот же день он передал его Сундукову А.В. для наложения визы об оплате в бухгалтерии и подписания своего заявления. Свое заявление Сундуков А.В. относил ФИО16 Н.И. для наложения визы об оплате в бухгалтерию, его визировал самостоятельно, после чего передавал в бухгалтерию для оплаты.

Авансовый отчет от 01.07.2013 на сумму 33 700 руб. (проживание в гостинице 32 800 руб., суточные 900 руб.) подписан в графе «подотчетное лицо» лично им (Свидетель №3). Данный авансовый отчет он подписал 01.07.2013 в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул. Неделина, д. 31А, после составления его бухгалтером.

03.07.2013 на его счет поступили денежные средства в размере 33 700 руб. в качестве компенсации командировочных расходов за период с 20.06.2013 по 28.06.2013. Указанные денежные средства он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

Согласно сообщению Липецкого регионального отделения Кавказского филиала ПАО «Мегафон» от 19.05.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №3(т. 59 л.д. 5), осмотром 13.01.2017 установлено, что за период указанной командировки с 20.06.2013 по 28.06.2013 Свидетель №3 выезжал за пределы Липецкой области в г.Москва лишь 21.06.2013 и 27.06.2013. Так же из данных дателизации следует, что 28.06.2013 Свидетель №3 двигался по автомобильной дороге от г.Липецк в в г.Елец (мимо с.Донское Задонского района) в период с 14:37 и 15:34 и мог находиться в это время в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области. Данная детализация признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательсва (т. 59 л.д. 55-60).

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за июнь 2013 с 20.06.2013 по 28.06.2013 Сундуков А.В. и Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 87, т. 49 л.д. 188-190).

Согласно сообщению УФСБ России по Липецкой области от 12.03.2016 установлен факт пересечения Сундуковым А.В. границы РФ в 2013 году, а именно авиаперелет с территории РФ в Государство Израиль из аэропорта Внуково (г. Москва) 22.06.2013 в 10 час. 08 мин. и авиаперелет из Государства Израиль на территорию РФ 26.06.2013 в 20 час. 08 мин. с посадкой в аэропорту Внуково (г. Москва) (т. 50 л.д. 67-68).

Свидетель ФИО46 - начальник отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что в ее обязанности входили подготовка приказов о направлении сотрудников в служебные командировки и (до конца 2014 года) - подготовка командировочных удостоверений.

Согласно приказу №95-к от 05.06.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В. и Свидетель №3 направлены в командировку в г.Москва в Минтруда России. Сундуков А.В. на период с 20.06.2013 по 28.06.2013. Согласно отметкам на его командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г.Липецка 20.06.2013, прибыл в г.Москва в Минтруда 20.06.2013, 28.06.2013 убыл из г.Москва из Минтруда, прибыл в г.Липецк 28.06.2013. Отметка о дне убытия «20.06.2013» могла быть поставлена также в день выдачи удостоверения – 05.06.2013 (т. 61 л.д. 2-10, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В. и Свидетель №3 в командировку в г. Москва с 20.06.2013 по 28.06.2013 (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу обыска от 11.03.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. и Свидетель №3 за командировку с 20.06.2013 по 28.06.2013: приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №95-к от 05.06.2013; документы Сундукова А.В.: расходный кассовый ордер №37 от 17.06.2013, платежное поручение №1732580 от 18.06.2013 о зачислении на счет Сундукова А.В. денежные средства в размере 66 021,50 руб. в качестве оплаты командировочных расходов, авансовый отчет № 00000018 от 29.06.2013, командировочное удостоверение № 44 от 05.06.2013, лист формата А4 электронный билет № 05ВРН ТКП от 17.06.2013 на сумму 6 675 рублей, лист формата А5 счет № от 20.06.2013 гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» на сумму 60 000 рублей, заявление Сундукова А.В. от 01.07.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 67875 рублей (проживание 60000 рублей, суточные 900 рублей, проезд 6975 рублей); документы Свидетель №3: авансовый отчет № от 01.07.2013 утвержденный Сундуковым А.В., командировочное удостоверение № 45 от 05.06.2013, лист формата А5 счет № от 20.06.2013 гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» на сумму 32 800 рублей, заявление Свидетель №3 от 01.07.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 33 700 рублей (проживание 32 800 рублей, суточные 900 рублей) с разрешительной визой Сундукова А.В. «бух оплатить, подпись», платежное поручение № от 03.07.2013, о зачислении на счет Булатова денежных средств в размере 33 700 руб. (т. 55 л.д. 50-56), которые осмотрены 07.06.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 55 л.д. 66-265, т. 56 л.д. 1-164).

Согласно сообщению Минтруда России от 25.07.2016 в Департаменте управления делами данного министерства не имеется сведений о прибытии в данное учреждение Сундукова А.В. и Свидетель №3 с 20.06.2013 по 28.06.2013 (т. 50 л.д. 7-8).

Из показаний свидетеля ФИО73 – менеджера службы размещения гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» и сообщения гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» от 16.03.2016, следует, что в данной гостинице Сундуков А.В. и Свидетель №3 никогда не проживали, в том числе и в период с 20.06.2013 по 28.06.2013, плату за проживание и автостоянку Сундуков А.В. и Свидетель №3 не вносили. Гостиничные номера 315 и 105, указанные в первичных отчетных документах Сундукова А.В. и Свидетель №3, в данной гостинице отсутствуют. Счета № и № и кассовые чеки от 20.06.2013 в данной гостинице не выдавались, формы указанных счетов и чеков не использовались (т. 52 л.д. 11, 17-71).

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что она являлась начальником планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». 17.06.2013 по просьбе Сундукова А.В. ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» выдало ему в кассе учреждения в подотчет 878,50 рублей. 17.06.2013 по просьбе Сундукова А.В. ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 18.06.2013 Сундукову А.В. были перечислены в подотчет 66 021,50 рублей на его счет. В период с 28.06.2013 по 29.06.2013 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 29.06.2013 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 66 900 рублей (перерасход - 975 рублей), который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения.

В период с 28.06.2013 по 01.07.2013 Свидетель №3 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 01.07.2013 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Свидетель №3, составила авансовый отчет на сумму 33 700 рублей, который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения.

01.07.2013 по заявлению Свидетель №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего Свидетель №3 были перечислены 33 700 рублей на его счет в счет компенсации командировочных расходов (т. 61 л.д. 90-99, 120-127, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что она являлась ведущим бухгалтером по учету материальных ценностей планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», до февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

Заявление Сундукова А.В. от 01.07.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 67 875 руб., в том числе проживание 60 000 руб., проезд 6 975 руб., суточные 900 руб., подписано Сундуковым А.В. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступили к ней 29.06.2013 в послеобеденное время с 14 час. по 17 час., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 29.06.2013, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. В авансовом отчете также имеется ФИО34 от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 29.06.2013. По данной командировке Сундуков А.В. получал наличными в подотчет 17.06.2013 сумму в размере 878 руб. в кассе учреждения и согласно заявке на кассовый расход от 17.06.2013 получил на счет 18.06.2013 сумму в размере 66 021, 50 руб., кроме того по итогам командировки получился перерасход со стороны Сундукова А.В. в размере 975 руб.

Заявление Свидетель №3 от 01.07.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 33 700 руб., в том числе проживание 32 800 руб., суточные 900 руб., подписано Свидетель №3 На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 01.07.2013 в послеобеденное время с 14 час. по 17 час., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 01.07.2013, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 01.07.2013.

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которых следует, что 03.07.2013 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 66 021,50 рублей (в том числе: 900 рублей – суточные, 5 121,50 рубль – проезд, 60 000 рублей – проживание); 03.07.2013 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 33 700 рублей (в том числе: 900 рублей – суточные, 32 800 рублей – проживание) (т. 58 л.д. 154-161).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года,    приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. и Свидетель №3 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3 и фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя и Свидетель №3 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, подписал заявление Свидетель №3 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил и авансовый отчет Свидетель №3

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 15.07.2013 по 19.07.2013.

Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 15.07.2013 по 19.07.2013 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Свидетель №3, и он (Сундуков А.В.) в гостинице не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице в г. Москве, написал заявления об оплате командировочных и ему были перечислены денежные средства. Однако, с Свидетель №3 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Однако, несмотря на частичное признание вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с 15.07.2013 по 19.07.2013 он совместно с Сундуковым А.В. были направлены в командировку в Минтруда в г.Москва. 15.07.2013 они получили командировочные удостоверения. Свое командировочное удостоверение он сразу же отдал Сундукову А.В. для того, чтобы он проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки.

Заранее, до направления в данную командировку, о том, чтобы похитить денежные средства, выделенные на оплату командировочных расходов, он с Сундуковым А.В. не договаривался и не планировали.

В данном случае ему и Сундукову А.В. выплачивались деньги в подотчет, в итоге 15.07.2013 на его (Свидетель №3) счет поступили денежные средства в размере 17 700 руб., но для этого он заявлений не писал. Это обычное явление, поскольку он несколько раз замечал для себя, что бухгалтерия по устному указанию Сундукова А.В. могла перечислить командируемым лицам деньги в подотчет и без соответствующего заявления, что было в данном случае. Денежные средства, полученные в качестве подотчетных на период данной командировки, он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

    12.07.2013 Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 30 000 рублей и счет и кассовый чек на его имя на сумму 18 000 рублей, якобы выданные в гостинице «Золотой колос». Он дал на это согласие. В период с 08 час. 00 мин. 15.07.2013 до 13 час. 19.07.2013, он на автодороге «Липецк-Елец» в районе сел Екатериновка и Буевка Елецкого района Липецкой области приобрел у неизвестного ему мужчины подложные счет № от 15.07.2013 и кассовый чек от 15.07.2013 на имя Сундукова А.В. и счет № от 15.07.2013 и кассовый чек от 15.07.2013 на имя Свидетель №3, якобы выданные в гостинице ОАО «Гостиница «Золотой колос» по адресу: г.Москва, ул.Ярославская, д.15, которые впоследствии передал Сундукову А.В. В указанной гостинице ни он, ни Сундуков А.В. не жили в период командировки.

Авансовый отчет от 22.07.2013 на сумму 18 500 руб. (проживание в гостинице 18 000 руб., суточные 500 руб.) подписан в графе «подотчетное лицо» лично им. Данный авансовый отчет он подписал 22.07.2013 в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул. Неделина, д. 31А, после составления его бухгалтером. В связи с тем, что суммы из приобретенных им отчетных документов превышали сумму ранее полученных в подотчет денежных средств, то 22.07.2013 на его счет поступили денежные средства в размере 800 руб. как перерасход по данной командировке, которые он, так же как и полученные 15.07.2013, потратил на личные нужды.

Согласно ответу Липецкого регионального отделения Кавказского филиала ПАО «Мегафон» от 19.05.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №3(т. 59 л.д. 5). Представленная детализация соединений абонентского номера № была осмотрена 13.01.2017, в ходе осмотра установлено, что с 15.07.2013 по 19.07.2013 Свидетель №3 выезжал за пределы Липецкой области в г.Москва лишь 16.07.2013. 15.07.2013 Свидетель №3 следовал в аэропорт в п.Чертовицы Рамонского района Воронежской области, и в 15:38 и 15:40 находился в районе п.Рамонь Рамонского района Липецкой области, то есть вблизи точки сбыта поддельных документов в с.Князев. Указанная детализация признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 59 л.д. 55-60).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 15.04.2016 было установлено местонахождения точки сбыта поддельных счетов и кассовых чеков, расположенной по вдресу: Воронежская область, рамонский район, с. Князево, ул. Сенновские выселки, 1078 км автодороги М-4 «Дон» (т. 54 л.д. 135-140).

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за июнь 2013 с 15.07.2013 по 19.07.2013 Сундуков А.В. и Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 88, т. 49 л.д. 191-193).

Свидетель ФИО46 - начальник отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что в ее обязанности входили подготовка приказов о направлении сотрудников в служебные командировки и (до конца 2014 года) - подготовка командировочных удостоверений.

Согласно приказу №114-к от 15.07.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В. и Свидетель №3 направлены в командировку в Минтруда России на период 15.07.2013-19.07.2013.

Согласно отметкам на его командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г. Липецка 15.07.2013, прибыл в Минтруда России 15.07.2013, убыл из Минтруда России 19.07.2013, прибыл в г. Липецк 19.07.2013.

Согласно отметкам на его командировочном удостоверении, Свидетель №3 убыл из г. Липецка 15.07.2013, прибыл в Минтруда России 15.07.2013, убыл из Минтруда России 19.07.2013, прибыл в г. Липецк 19.07.2013.

Отметки о дне убытия «15.07.2013» могла быть поставлена в период со дня издания приказа и подготовки командировочных удостоверений – 15.07.2013, отметки о дне прибытия в г. Липецк могли быть поставлены в день предоставления Сундуковым А.В. и Свидетель №3 документов – 19.07.2013, либо с их слов в любой другой день после окончания командировки (т. 61 л.д. 2-10, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В. и Свидетель №3 в командировку в г. Москва с 15.07.2013 по 19.07.2013 (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу выемки от 25.07.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. и Свидетель №3 за командировку с 15.07.2013 по 19.07.2013: приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №114-к от 15.07.2013; документы Сундукова А.В.: заявка на кассовый расход №000000166 от 12.07.2013 на сумму 34 750 руб. для оплаты командировочных расходов; платежное поручение №1799306 от 15.07.2013, авансовый отчет № 000000186 от 22.07.2013, командировочное удостоверение № 50 от 15.07.2013, лист формата А4 электронный билет от 15.07.2013 на сумму 5 625 рублей, лист формата А4 счет № от 15.07.2013 гостиницы ОАО «Гостиница «Золотой колос» на сумму 30 000 рублей, заявление Сундукова А.В. от 19.07.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 36 425 рублей (проживание 30 000 рублей, суточные 500 рублей, проезд 5 925 рублей), заявка на кассовый расход №0000803 от 19.07.2013, платежное поручение №1826363 от 22.07.2013 о зачислении на счет Сундукова А.В. денежные средства в размере 1 675 руб. в качестве оплаты командировочных расходов; документы Свидетель №3: заявка на кассовый расход № 0000763 от 12.07.2013, для зачисления Свидетель №3 денежных средств в размере 17 700 руб. для оплаты командировочных расходов; платежное поручение № 1799305 от 15.07.2013, зачислены денежные средства в размере 17 700 руб. в качестве оплаты командировочных расходов; авансовый отчет № 000000187 от 22.07.2013 утвержден Сундуковым А.В., командировочное удостоверение № 49 от 15.07.2013, лист формата А4 счет № от 15.07.2013 гостиницы ОАО «Гостиница «Золотой колос» на сумму 18 000 рублей, заявление Свидетель №3 от 19.07.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 18 500 рублей (проживание 18 000 рублей, суточные 500 рублей) подписанное Сундуковым А.В. «бух. к оплате, подпись», заявка на кассовый расход №0000804 от 19.07.2013, платежное поручение № 1826365 от 22.07.2013, о зачислены денежные средства в размере 800 руб. в качестве оплаты командировочных расходов (т. 57 л.д. 6-11), которые были осмотрены 26.07.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 57 л.д. 12-191).

Согласно сообщению Минтруда России от 25.07.2016 подтверждены сведения о прибытии Сундукова А.В. и Свидетель №3 15.07.2013 в данное министерство и убытии 19.07.2013 (т. 50 л.д. 7-8).

Из показаний свидетеля ФИО66 – начальника отдела службы приема и размещения АО «Гостиница «Золотой колос» следует, что в данной гостинице Сундуков А.В. и Свидетель №3 с 15.07.2013 по 19.07.2013 не проживали, плату за проживание не вносили. Счета №№ № от 15.07.2013 в данной гостинице не выдавались. Гостиничные номера 11002 и 907, указанные в счетах на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 соответственно, в данной гостинице никогда не имелись (т. 51 л.д. 110-148).

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что она являлась начальником планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». 12.07.2013 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №0000762, после чего 15.07.2013 Сундукову А.В. были перечислены 34 750 рублей в подотчет на его счет.

В период с 19.07.2013 до 22.07.2013 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы.

После этого 22.07.2013 бухгалтер ФИО35 на основании отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 34 750 рублей, который был впоследствии подписан у Сундукова А.В. и других сотрудников учреждения. Фактически в бухгалтерию были представлены документы о расходовании Сундуковым А.В. суммы в размере 36 425 руб. (30 000 руб. проживание, 500 руб. суточные, 5 925 руб. проезд).

Затем 19.07.2013 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №0000803, после чего 22.07.2013 Сундукову А.В. были перечислены 1 675 рублей на его счет (платежное поручение №1826363 от 22.07.2013).

12.07.2013 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №0000763, после чего 15.07.2013 Свидетель №3 были перечислены 34 750 рублей в подотчет на его счет (платежное поручение №1799305 от 15.07.2013).

В период с 19.07.2013 до 22.07.2013 Свидетель №3 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы.

После этого 22.07.2013 бухгалтер ФИО35 на основании отчётных документов, предоставленных Свидетель №3, составила авансовый отчет на сумму 17 700 рублей, который был впоследствии подписан у Свидетель №3 и других сотрудников учреждения. Фактически в бухгалтерию были представлены документы о расходовании Свидетель №3 суммы в размере 18 500 руб. (18 000 руб. проживание, 500 руб. суточные).

Затем 19.07.2013 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №0000804, после чего 22.07.2013 Свидетель №3 были перечислены 800 рублей на его счет (платежное поручение №1826365 от 22.07.2013) (т. 61 л.д. 90-99, 120-127, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что она являлась ведущим бухгалтером по учету материальных ценностей планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», до февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

Заявление Сундукова А.В. от 19.07.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 36 425 руб., в том числе проживание 30 000 руб., проезд 5 925 руб., суточные 500 руб., подписано Сундуковым А.В. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате. На основании представленных ей 19.07.2013 первичных отчетных документов ею составлен авансовый отчет от 22.07.2013, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО34 от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 22.07.2013. В данном случае Сундуков А.В. 15.07.2013 получал в подотчет денежные средства в размере 34 750 руб. согласно заявке на кассовый расход от 12.07.2013. В итоге по представленным отчетным документам у него вышел перерасход на 1 675 руб., на основании чего 19.07.2013 ФИО77 была составлена еще одна заявка на кассовый расход, и 22.07.2013 Сундуков А.В. получил на свой счет денежные средства в размере 1 675 руб. То есть в авансовом отчете просто не нашла отражение заявка на кассовый расход от 12.07.2013 по которой Сундуков А.В. получил подотчетные денежные средства в размере 34 750 руб.

Заявление Свидетель №3 от 19.07.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 18 500 руб., в том числе проживание 18 000 руб., суточные 500 руб., подписано Свидетель №3 На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. На основании представленных ей 19.07.2013 первичных отчетных документов ею составлен авансовый отчет от 22.07.2013, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 22.07.2013. В данном случае Свидетель №3 15.07.2013 получал в подотчет денежные средства в размере 17 700 руб. согласно заявке на кассовый расход от 12.07.2013. В итоге по представленным отчетным документам у него вышел перерасход на 800 руб., на основании чего 19.07.2013 ФИО77 была составлена еще одна заявка на кассовый расход, и 22.07.2013 Свидетель №3 получил на свой счет денежные средства в размере 800 руб. То есть в авансовом отчете просто не нашла отражение заявка на кассовый расход от 12.07.2013, по которой Свидетель №3 получил подотчетные денежные средства в размере 17 700 руб.

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которой следует, что 15.07.2013 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 34 750 рублей (в том числе: 500 рублей – суточные, 5 450 рублей – проезд, 28 800 рублей – проживание); 19.07.2013 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 1 675 рублей; 15.07.2013 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 17 700 рублей (в том числе: 500 рублей – суточные, 17 200 рублей – проживание); 22.07.2013 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 800 рублей (т. 58 л.д. 154-161).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО135 протоколом явки с повинной ФИО136. от 07.11.2016 года,    приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. и Свидетель №3 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3 и фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя и Свидетель №3 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, подписал заявление Свидетель №3 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил авансовый отчет Свидетель №3

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 25.07.2013 по 03.08.2013

Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 25.07.2013 по 03.08.2013 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Свидетель №3. Им под отчет были выданы денежные средства командировочные расходы. Он (Сундуков А.В.) в гостинице в г. Москвене проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице, составаил авансовый отчет по расходованию командировочных средств. Однако, с Свидетель №3 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату командировочных и авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Однако, несмотря на частичное признание вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с 25.07.2013 по 03.08.2013 он совместно с Сундуковым А.В. был направлен в командировку в Минтруда в г. Москва. 15.07.2013 они получили командировочные удостоверения, свое командировочное удостоверение он сразу отдал Сундукову А.В. для того, чтобы он проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки. В данном случае ему и Сундукову А.В. выплачивались деньги в подотчет, 25.07.2013 на его счет поступили денежные средства в размере 37 900 руб. Денежные средства, полученные в качестве подотчетных на период данной командировки, он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

Заранее, до направления в данную командировку, о том, чтобы похитить денежные средства, выделенные на оплату командировочных расходов, он с Сундуковым А.В. не договаривался и не планировали.

    26.07.2013 в период примерно с 07 час. 02 мин. до 19 час. 27 мин. Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 65 700 рублей и счет и кассовый чек на свое имя на сумму 36 900 рублей, якобы выданные в гостинице «Восход» для дальнейшего предъявления в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области для отчета о командировочных, на что он дал свое согласие. В период с 21 час. 28 мин. до 21 час. 57 мин. 26.07.2013, он на автодороге «Липецк-Елец» в районе сел Екатериновка и Буевка Елецкого района Липецкой области приобрел у неизвестного ему мужчины подложные счет № и кассовый чек от 25.07.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 65 700 рублей и счет № и кассовый чек от 25.07.2013 на имя Свидетель №3 на сумму 36 900 рублей, якобы выданные в гостинице ОАО «Гостиница «Восход» по адресу: г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.2, которые впоследствии передал Сундукову А.В. В указанной гостинице ни он, ни Сундуков А.В. не жили в период командировки. Авансовый отчет от 05.08.2013 на сумму 37 900 руб. (проживание в гостинице 36 900 руб., суточные 1 000 руб.) подписан в графе «подотчетное лицо» лично им. Данный авансовый отчет он подписал 05.08.2013 в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул. Неделина, д. 31А, после составления его бухгалтером.

Согласно ответу Липецкого регионального отделения Кавказского филиала ПАО «Мегафон» от 19.05.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №3(т. 59 л.д. 5). Представленная детализация соединений абонентского номера № была осмотрена 13.01.2017, в ходе осмотра установолено, что с 25.07.2013-03.08.2013 абонентский номер Свидетель №3 регистрируется на территории Московской области лишь в течение суток 26.07.2013, в течение суток 30.07.2013 и в течение суток 03.08.2013. В остальные дни в этот период – на территории Липецкой области. 26.07.2013 в период с 21 час. 28 мин. до 21 час. 57 мин. абонентский номер Свидетель №3 регистрируется в базовых станциях между г.Елец и с.Каширка Липецкого района, которое согласно материалам уголовного дела, является местом приобретения поддельных документов гостиниц (т. 59 л.д. 55-60).

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за июль-август 2013 с 25.07.2013 по 03.08.2013 Сундуков А.В. и Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 88, т. 49 л.д. 191-196).

Согласно сообщению УФСБ России по Липецкой области от 12.03.2016 установлен факт пересечения Сундуковым А.В. границы РФ в 2013 году, а именно авиаперелет с территории РФ в г. Римини (Италия) из аэропорта Домодедово (г. Москва) 27.07.2013 в 05 час. 02 мин. и авиаперелет на территорию РФ в 03.08.2013 в 16 час. 45 мин. с посадкой в аэропорту Домодедово (г. Москва) (т. 50 л.д. 67-68).

Свидетель ФИО46 - начальник отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что в ее обязанности входили подготовка приказов о направлении сотрудников в служебные командировки и (до конца 2014 года) - подготовка командировочных удостоверений.

Согласно приказу №115-к от 15.07.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В. и Свидетель №3 направлены в командировку в г.Москва в Минтруда России на период с 25.07.2013 – 03.08.2013. Согласно отметкам на его командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г.Липецка 25.07.2013, прибыл в г.Москва в Минтруда России 25.07.2013, 03.08.2013 убыл из г.Москва из Минтруда, прибыл в г.Липецк 03.08.2013. Когда фактически Сундуков А.В. убыл из г.Липецка – ей не известно. Отметка о дне убытия «25.07.2013» могла быть поставлена ею также в день выдачи удостоверения или вынесения приказа – 15.07.2013 (т. 61 л.д. 2-10, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В. и Свидетель №3 в командировку в г. Москва с 25.07.2013 г. по 03.08.2013 г. (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу обыска от 11.03.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. и Свидетель №3 за командировку с 25.07.2013 по 03.08.2013: приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №115-к от 15.07.2013; документы Сундукова А.В.:платежное поручение №1832414 от 25.07.2013 о зачислении денежных средств в размере 101 450 руб. в качестве оплаты командировочных расходов; авансовый отчет № 00000188 от 05.08.2013, командировочное удостоверение без номера, без даты, лист формата А4 счет № от 25.07.2013 гостиницы ОАО «Гостиница «Восход» на сумму 65700 рублей; заявление Сундукова А.В. от 24.07.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 66700 рублей (проживание 65700 рублей, суточные 1000 рублей); документы Свидетель №3: платежное поручение №1832412 от 25.07.2013 о зачислении денежных средств в размере 55 600 руб, авансовый отчет № 00000189 от 05.08.2013 подписан от имени бухгалтера ФИО35, бухгалтера-кассира ФИО74, а также утвержден Сундуковым А.В. 05.08.2013, командировочное удостоверение без номера, без даты, лист формата А4 счет № от 25.07.2013 гостиницы ОАО «Гостиница «Восход» на сумму 36900 рублей, заявление Свидетель №3 от 24.07.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 37900 рублей (проживание 36900 рублей, суточные 1000 рублей) (т. 55 л.д. 50-56), которые были осмотрены 07.06.2016, признаны и приобщены к материалам дела (т. 55 л.д. 66-265, т. 56 л.д. 1-164).

Согласно сообщению Минтруда России от 25.07.2016 Сундуков А.В. и Свидетель №3 значатся в реестре учета лиц, командированных в Минтруда России на период с 25.07.2013 по 03.08.2013(т. 50 л.д. 7-8).

Из показаний свидетеля ФИО75 - заместителя начальника службы размещения гостиницы «Восход» и сообщения АО «Гостиница «Восход» от 16.03.2016, следует, что в период с 25.07.2013 по 03.08.2013 в гостинице «Восход» Сундуков А.В. и Свидетель №3 не проживали, денежных средств за проживание в гостинице «Восход» не вносили. Гостиничные номера 988 и 547 в гостинице «Восход» отсутствуют. Счета и кассовые чеки гостиниц по командировке Сундукова А.В. и Свидетель №3 за период с 25.07.2013 по 03.08.2013 в гостинице «Восход» не выдавались, представленные формы счетов, чеков и печати в гостинице не использовались (т. 52 л.д. 100-111, 80-84).

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что она являлась начальником планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». 24.07.2013 по заявлению Сундукова А.В. ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области заявку на кассовый расход, после чего 25.07.2013 Сундукову А.В. были перечислены под отчет 66 700 рублей на его счет. В период с 03.08.2013 до 05.08.2013 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 05.08.2013 бухгалтер ФИО35 на основании отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 66 700 рублей, который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения.

24.07.2013 по заявлению Свидетель №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области заявку на кассовый расход, после чего 25.07.2013 ФИО137 были перечислены под отчет 55 600 рублей (из них 37 900 рублей – на командировку в период с 25.07.2013 – 03.08.2013, остальные деньги – за следующий авансовый отчет) на его счет. В период с 03.08.2013 до 05.08.2013 Свидетель №3 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 05.08.2013 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Свидетель №3, составила авансовый отчет за указанную командировку на сумму 37 900 рублей, который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения (т. 61 л.д. 90-99, 120-127, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что она являлась ведущим бухгалтером по учету материальных ценностей планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», до февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

Заявление Сундукова А.В. от 24.07.2013 о выдаче денежных средств в размере 66 700 руб. в подотчет, из них на проживание 65 700 руб., суточные 1 000 руб., подписано Сундуковым А.В.. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате. На основании заявки от 24.07.2013 на кассовый расход Сундукову А.В. 25.07.2013 были перечислены денежные средства в размере 66 700 руб.

05.08.2013 в рабочее время с 08 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. на основании представленных счетов и кассовых чеков Сундукова А.В. из гостиницы составлен авансовый отчет от 05.08.2013, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о расходовании выданных ему в подотчет денежных средств в размере 66 700 руб., из них на проживание 65 700 руб., суточные 1 000 руб. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО34 от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 05.08.2013.

Заявление Свидетель №3 от 24.07.2013 о выдаче денежных средств в размере 37 900 руб. в подотчет, из них на проживание 36 900 руб., суточные 1 000 руб., подписано Свидетель №3. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате. На основании заявки от 24.07.2013 на кассовый расход Свидетель №3 25.07.2013 были перечислены денежные средства в размере 39 900 руб.

05.08.2013 в рабочее время с 08 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. на основании представленных счетов и кассовых чеков Свидетель №3 с гостиницы составлен авансовый отчет от 05.08.2013, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о расходовании выданных ему в подотчет денежных средств в размере 37 900 руб. в подотчет, из них на проживание 36 900 руб., суточные 1 000 руб. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 05.08.2013.

После этого полученные от Сундукова А.В. и Свидетель №3 авансовые отчеты, заявления, счета и кассовые чеки гостиниц, а также командировочные удостоверения работники планово-финансового отдела приняли к отчету о расходовании перечисленных Сундукову А.В. и Свидетель №3 денежных средств.

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которых следует, что 25.07.2013 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 101 450 рублей (в том числе: 1 500 рублей – суточные, 5 450 рублей – проезд, 94 500 рублей – проживание); 25.07.2013 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») 55 600 рублей (в том числе: 1 500 рублей – суточные, 54 100 рублей – проживание) (т. 58 л.д. 154-161).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года,    приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. органами предварительного следствия были квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

Вместе с тем, суд считает, что квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» подлежит исключению из предъявленного Сундукову А.В. обвинения, поскольку исходя из формулировки предъявленного обвинения, Сундуков А.В. использовал свое служебное положение лишь для введения в заблуждение руководителя ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области ФИО34 относительно фактов использования им и Свидетель №3 услуг гостиницы в период данной командировки, вместе с тем данных о том, каким образом Сундуков А.В. использовал свое служебное положение вводя в заблуждение ФИО34 в обвинении не указано. Иных ссылок на использование служебного положения Сундуковым А.В. при описании данного преступного деяния не имеется.

Таким образом, суд квалифицирует действия Сундукова А.В. по ч. 2 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Суд полагает, что действия Сундукова А.В., Свидетель №3 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Булатова и фактическими обстоятельствами дела.

Кроме того, в судебном заседании установлено, что в обвинении, предъявленном Сундукову А.В. по данному преступлению имеется неточность, а именно указано, что на основании представленных документов на имя Сундукова А.В. и Свидетель №3 05.07.2013 года в период с 08 часов до 17 часов бухгалтер планово-финансовой отдела учреждения ФИО35, составила содержащие ложные сведения авансовые отчеты, который Сундуков А.В. и Свидетель №3 подписали.

Данная неточность с учетом бухгалтерских документов, авансовых отчетов от 05.08.2013 года и показаний свидетеля ФИО35 является очевидной технической ошибкой и устраняется судом. Устранение данной неточности не ухудшает положение подсудимого, поскольку не влияет на объем предъявленного Сундукову А.В. обвинения и квалификацию его деяния.

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 03.09.2013 по 07.09.2013

Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 03.09.2013 по 07.09.2013 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Свидетель №3. Он (Сундуков А.В.) в гостинице не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице в г. Москве, составаил авансовый отчет по расходованию командировочных средств и получил денежные средства. Однако, с Свидетель №3 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату командировочных расходов и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Однако, несмотря на частичное признание вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с 03.09.2013 по 07.09.2013 он совместно с Сундуковым А.В. был направлен в командировку в Минтруда России в г.Москва. Они получили командировочные удостоверения, свое командировочное удостоверение он сразу отдал Сундукову А.В. для того, чтобы он проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки.

Заранее, до направления в данную командировку, о том, чтобы похитить денежные средства, выделенные на оплату командировочных расходов, он с Сундуковым А.В. не договаривался и не планировали.

За пределы Липецкой области в г.Москва он выезжал только 04.09.2013 и вернулся 06.09.2013, причем в Московской области был только 04.09.2013 и 05.09.2013. Почему он ездил в Москву именно в эти дни не помнит. Были случаи, когда Сундуков А.В. давал ему задание съездить в Москву и отвезти какие – то документы. По своей инициативе он поехать в Москву не мог, то есть он ездил туда в эти дни по заданию Сундукова А.В.

    В один из дней с 26.08.2013 по 03.09.2013, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 31 200 рублей и счет и кассовый чек на свое имя на сумму 18 800 рублей, якобы выданные в гостинице «Восход», на что он дал свое согласие. В один из дней с 03.09.2013 по 05.09.2013, он на автодороге «Липецк-Елец» в районе сел Екатериновка и Буевка Елецкого района Липецкой области приобрел у неизвестного ему мужчины подложные счет №89063 и кассовый чек от 03.09.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 31 200 рублей и счет № и кассовый чек от 03.09.2013 на имя Свидетель №3 на сумму 18 800 рублей, якобы выданные в гостинице ОАО «Гостиница «Восход» по адресу: г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.2, которые он впоследствии передал Сундукову А.В. В указанной гостинице ни он, ни Сундуков А.В. не жили в период командировки.

Заявление от имени Сундукова А.В. и его собственное написаны им лично, подписаны каждым свое, писали в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 31А. В заявлениях Сундукова А.В. и своем он указывал суммы денежных средств, содержащиеся в приобретенных им ранее поддельных счетах и чеках гостиницы, для компенсации якобы понесенных в ходе командировки расходов, хотя на самом деле в гостинице «Восход» в период с 03.09.2013 о 07.09.2013 ни он, ни Сундуков А.В. не жили и денег на проживание там не тратили.

После написания заявления в этот же день он передал его Сундукову А.В. для наложения визы об оплате в бухгалтерии и подписания своего заявления. Свое заявление Сундуков А.В. относил ФИО16 Н.И. для наложения визы об оплате в бухгалтерию, его (Свидетель №3) визировал самостоятельно, после чего передавал в бухгалтерию для оплаты.

Авансовый отчет от 09.09.2013 на сумму 19 300 руб. (проживание в гостинице 18 800 руб., суточные 500 руб.) подписан в графе «подотчетное лицо» лично им. Данный авансовый отчет он подписал 09.09.2013 в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул. Неделина, д. 31А, после составления его бухгалтером.

11.09.2013 на его счет поступили денежные средства в размере 19 300 руб. в качестве компенсации командировочных расходов за период с 03.09.2013 по 07.09.2013. Указанные денежные средства он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

Согласно ответу Липецкого регионального отделения Кавказского филиала ПАО «Мегафон» от 19.05.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №3(т. 59 л.д. 5).

Представленная детализация соединений абонентского номера № была осмотрена 13.01.2017, в ходе осмотра установолено, что с 03.09.2013 - 09.09.2013 абонентский номер Свидетель №3 регистрируется на территории Московской области лишь в течение суток 05.09.2013 и 06.09.2013. В остальные дни в этот период – на территории Липецкой области.

В период с 23 час. 46 мин. 03.09.2013 до 14 час. 52 мин. 04.09.2013 абонентский номер Свидетель №3 регистрируется в базовых станциях между г.Липецк и Московской областью, в месте приобретения поддельных документов гостиниц (т. 59 л.д. 55-60).

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за сентябрь 2013 с 03.09.2013 по 07.09.2013 Сундуков А.В. и Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 90, т. 49 л.д. 197-199, 200-202).

Свидетель ФИО46 - начальник отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что в ее обязанности входили подготовка приказов о направлении сотрудников в служебные командировки и (до конца 2014 года) - подготовка командировочных удостоверений.

Согласно приказу №146-к от 26.08.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В. и Свидетель №3 направлены в командировку в Минтруда России на период 03.09.2013-07.09.2013. Сведения в табеле учета рабочего времени о нахождении Сундукова А.В. в командировке в данный период совпадают (т. 61 л.д. 2-10, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В. и Свидетель №3 в командировку в г. Москва с 03.09.2013 г. по 07.09.2013 г. (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу выемки от 02.06.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. и Свидетель №3 за командировку с 03.09.2013 по 07.09.2013: приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №146-к от 26.08.2013; документы Сундукова А.В.:расходный кассовый ордер №52 от 03.09.2013, о получении наличными 43 400 рублей, авансовый отчет №000000222 от 09.09.2013, командировочное удостоверение № 67 от 03.09.2013, заявление Сундукова А.В. от 09.09.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 44600 рублей (проживание 31200 рублей, суточные 500 рублей, проезд 12900 рублей), лист формата А4 электронный билет № 362 6104643394 от 02.09.2013 на сумму 12600 рублей, лист формата А4 счет № от 03.09.2013, гостиницы ОАО «Гостиница «Восход» на сумму 31 200 рублей, заявка на кассовый расход № 0001030 от 09.09.2013 о зачислении денежных средств в размере 1 200 руб. для оплаты командировочных расходов; платежное поручение № 1933450 от 11.09.2013, о зачислении на счет Сундукова А.В. денежные средства в размере 1 200 руб. в качестве оплаты командировочных расходов; документы Булатова В.В.: авансовый отчет № 000000223 от 09.09.2013 утвержденный Сундуковым А.В. 09.09.2013, командировочное удостоверение № 68 от 03.09.2013, заявление Булатова В.В. от 09.09.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 19300 рублей (проживание 18800 рублей, суточные 500 рублей), на заявлении имеется виза Сундукова А.В. «бух оплатить, подпись», лист формата А4 счет № от 03.09.2013, гостиницы ОАО «Гостиница «Восход» на сумму 18 800 рублей, заявка на кассовый расход № 0001031 от 09.09.2013, для зачисления Свидетель №3 денежных средств в размере 19 300 руб. для оплаты командировочных расходов, платежное поручение № 1933449 от 11.09.2013, Свидетель №3 на счет зачислены денежные средства в размере 19 300руб. в качестве оплаты командировочных расходов (т. 55 л.д. 62-65), которые были осмотрены 07.06.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 55 л.д. 66-265, т. 56 л.д. 1-164).

Согласно сообщению Минтруда России от 25.07.2016, Сундуков А.В. и Свидетель №3 значатся в реестре учета лиц, командированных в Минтруда России на период с 04.09.2013 по 07.09.2013 (т. 50 л.д. 7-8).

Из показаний свидетеля ФИО75 - заместителя начальника службы размещения гостиницы «Восход» и ответа ОАО «Гостиница «Восход» от 02.06.2016, следует, что в период с 03.09.2013 по 07.09.2013 в гостинице «Восход» Сундуков А.В. и Свидетель №3 не проживали, денежных средств за проживание не вносили.Предъявленные ей счета и кассовые чеки гостиниц по командировке Сундукова А.В. и Свидетель №3 в гостинице «Восход» не выдавались, представленные формы счетов, чеков и печати, в гостинице не использовались (т. 52 л.д. 100-111, л.д. 80-84, 88-95).

Согласно судебно-технической экспертизы №2509 от 29.06.2016 оттиски круглой печати ОАО «Гостиница «Восход» КОРПУС 2» в счетах № от 03.09.2013 на имя Свидетель №3, № от 03.09.2013 на имя Сундукова А.В. нанесены не круглой печатью ОАО «Гостиница «Восход» КОРПУС 2», не круглой печатью ОАО «Гостиница «Восход» КОРПУС 1» образцы оттисков которой представлены на экспертизу, а другой печатью (печатной формой).

Счета ОАО «Гостиница «Восход» № от 03.09.2013 на имя Свидетель №3, № от 03.09.2013 на имя Сундукова А.В., представленные на экспертизу, не соответствуют образцам счетов ОАО «Гостиница «Восход», изъятым по постановлениям следователя от 06.05.2016 и 16.05.2016.

Счета ОАО «Гостиница «Восход» № от 03.09.2013 на имя Свидетель №3, № от 03.09.2013 на имя Сундукова А.В., соответствуют образцам счетов ОАО «Гостиница «Восход», полученным в точке сбыта, расположенной в с. Екатериновка Елецкого района Липецкой области.

Кассовые чеки ОАО «Гостиница «Восход» от 03.09.2013 на сумму 18 800 рублей на имя Свидетель №3, на сумму 31 200 рублей на имя Сундукова А.В., представленные на экспертизу, не соответствуют образцам кассовых чеков ОАО «Гостиница «Восход», изъятым по постановлению следователя от 16.05.2016.

Кассовые чеки ОАО «Гостиница «Восход» от 03.09.2013 на сумму 18 800 рублей на имя Свидетель №3, на сумму 31 200 рублей на имя Сундукова А.В., представленные на экспертизу, соответствуют образцам кассовых чеков ОАО «Гостиница «Восход», полученным в точке сбыта, расположенной в с. Екатериновка Елецкого района Липецкой области (т. 59 л.д. 170-174).

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что она являлась ведущим бухгалтером по учету материальных ценностей планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», до февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

В случае с подотчетными денежными средствами они сразу перечисляются сотруднику, без представления каких-либо документов помимо заявления и без составления авансовых отчетов. Авансовые отчеты в данном случае составляются по итогам командировки, когда необходимо представлять в бухгалтерию отчетные документы. Отчетные документы представляются в данных случаях без каких-либо заявлений, напрямую в бухгалтерию. В данном случае Сундуков А.В. 03.09.2013 в кассе учреждения получил наличными денежные средства в подотчет в размере 43 400 руб.

09.09.2013 в рабочее время с 08 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. на основании представленных счетов и кассовых чеков Сундукова А.В. с гостиницы составлен авансовый отчет от 09.09.2013, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о расходовании выданных ему в подотчет денежных средств в размере 44 600 руб., из них на проживание 31 200 руб., проезд 12 900 руб., суточные 500 руб. В данном случае получился перерасход со стороны Сундукова А.В., поскольку ему выдавалось 43 400 руб., а отчитывался он о расходовании 44 600 руб. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО34 от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 09.09.2013.

Заявление Свидетель №3 от 09.09.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 19 300 руб., в том числе проживание 18 800 руб., суточные 500 руб., подписано Свидетель №3 На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 09.09.2013 в послеобеденное время с 14 час. по 17 час., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 09.09.2013, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами из гостиницы о проживании в ней В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 09.09.2013.

После этого полученные от Сундукова А.В. и Свидетель №3 авансовые отчеты, подложные счета и кассовые чеки гостиниц, а также командировочные удостоверения, работники планово-финансового отдела приняли к отчету о расходовании перечисленных Сундукову А.В. и Свидетель №3 денежных средств.

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которых следует, что 11.09.2013 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 1 200 рублей (в том числе: 100 рублей – суточные, 1 100 рублей – проживание); 11.09.2013 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») 19 300 рублей (в том числе: 500 рублей – суточные, 18 800 рублей – проживание) (т. 58 л.д. 154-161).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года,    приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. и Свидетель №3 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3 и фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя и Свидетель №3 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, подписал заявление Свидетель №3 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил авансовый отчет Свидетель №3

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 19.09.2013 по 27.09.2013

Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 19.09.2013 по 27.09.2013 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Свидетель №5. Он (Сундуков А.В.) в гостинице не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице, написал заявления об оплате командировочных расходов и ему были перечислены денежные средства. Однако, с Свидетель №5 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату командировочных расходов и авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Однако, несмотря на частичное признание вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что в период с 19.09.2013 по 27.09.2013 он совместно с Сундуковым А.В. был направлен в командировку. Они получили командировочные удостоверения, свое командировочное удостоверение он отдал Сундукову А.В. для того, чтобы тот проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки.

В тех случаях, когда он направлялся в командировку вместе с Сундуковым А.В., тот всегда говорил ему купить для себя и для него (Свидетель №5) поддельные счета и кассовые чеки, при этом Сундуков А.В. называл конкретную гостиницу и суммы денежных средств, которые должны быть указаны в приобретенных счетах и кассовых чеках, на что он (Свидетель №5) давал свое согласие. Сундуков А.В. мог сказать ему это как по телефону, находясь в неизвестном ему месте, по пути из места командировки в Липецкую область, так и в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 31А. Инициатива всегда исходила от Сундукова А.В. Такой разговор между ним и Сундуковым А.В. происходил либо сразу после издания приказа о направлении в командировку, либо в период командировки, либо по окончанию командировки. Заранее о том, что нужно приобрести и отчитаться за командировку поддельными счетами он и Сундуков А.В. никогда не планировали, о том, что так можно сделать он всегда узнавал от Сундукова А.В. после того, как был издан приказ руководителя учреждения о направлении их в командировку.

    В один из дней в период примерно с 08 час. 00 мин. 11.09.2013 до 12 час. 34 мин. 28.09.2013, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 57 600 рублей и счет и кассовый чек на его (Свидетель №5) имя на сумму 43 200 рублей, якобы выданные в гостинице «Электрон» ООО «Интерстройкомп», на что он дал свое согласие. 28.09.2013 в период с 10 час. 53 мин. до 12 час. 34 мин. он (Свидетель №5) проследовал в с. Екатериновка Елецкого района, где в точке сбыта поддельных чеков, приобрел у неизвестного ему мужчины поддельные счет № и кассовый чек от 19.09.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 57 600 рублей и счет № и кассовый чек от 19.09.2013 на имя Свидетель №5 на сумму 43 200 рублей, якобы выданные в гостинице «Электрон» ООО «Интерстройкомп» по адресу: г. Москва, пр. Андропова, д.38, корп.2.

Заявление от имени Сундукова А.В. и его собственное заявление написаны им (Свидетель №5) лично, подписаны каждым свое. Данные заявления он написал в дообеденное время 01.10.2013 в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 31А. В заявлениях Сундукова А.В. и в своем, он указал суммы денежных средств, содержащиеся в приобретенных им ранее поддельных счетах и чеках гостиницы, для компенсации якобы понесенных в ходе командировки расходов, хотя на самом деле в гостинице «Электрон» в период с 19.09.2013 по 27.09.2013 ни он, ни Сундуков А.В. не жили и денег на проживание там не тратили. После написания заявлений в этот же день он передал их вместе с вышеуказанными поддельными счетами и кассовыми чеками гостиницы «Электрон» Сундукову А.В. для наложения визы об оплате в бухгалтерии и подписания своего заявления.

Свое заявление, а в ряде случаев и его (Свидетель №5), Сундуков А.В. относил ФИО16 Н.И. для наложения визы об оплате в бухгалтерию, после чего передавал в бухгалтерию для оплаты.

После этого работники бухгалтерии составили проекты авансовых отчетов и передали их ему и Сундукову А.В. для подписания. Он и Сундуков А.В. подписали данные авансовые отчеты и передали их обратно в бухгалтерию в качестве отчетного документа о произведенных расходах в период данной командировки.

Авансовый отчет от 01.10.2013 на сумму 45 730 руб. (проживание в гостинице 43 200 руб. и суточные 900 руб., а также расходы на дизельное топливо 1 630 руб.), составленный бухгалтером ФИО35, подписан в графе «подотчетное лицо» лично им (Свидетель №5) 01.10.2013 в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 31А, после составления его бухгалтером.

Денежные средства, полученные в качестве компенсации командировочных расходов на период данной командировки, поступившие 02.10.2013 на его банковский счет посредством безналичного перевода, он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил. Также 04.10.2013 он получил в кассе бухгалтерии наличными 1630 рублей в качестве компенсации за бензин, о чем им подписан расходный кассовый ордер от 04.10.2013, согласно которому он получил от кассира ФИО77 1630 руб. (т. 60 л.д. 110-114, 117-127, 128-173, 174-179, 184-193).

Приговором Советского районного суда г.Липецка от 12.05.2017 Свидетель №5 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в составе группы лиц по предварительному сговору (т. 64 л.д. 269-283).

Согласно приказу №62-л от 10.03.2009 с 10.03.2009 Свидетель №5 принят на работу в отдел по общим вопросам деятельности ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России на должность водителя 3 класса (т. 8 л.д. 253).

Согласно приказу №225-л/а от 21.08.2010,с 21.08.2010 Свидетель №5 переведен с должности водителя отдела по общим вопросам деятельности учреждения на должность водителя для руководителя отдела по общим вопросам деятельности ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России (т. 8 л.д. 251).

Согласно приказу №12-л от 09.01.2014, с 09.01.2014 Свидетель №5 переведен с должности водителя для руководителя отдела по общим вопросам деятельности учреждения на должность водителя для руководителя автотранспортного отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России (т. 8 л.д. 254-257).

Согласно ответу Липецкого регионального отделения Кавказского филиала ПАО «Мегафон» от 01.06.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №5.(т. 59 л.д. 10).

Представленная детализация соединений абонентского номера № была осмотрена 28.07.2016, в ходе осмотра установолено, что с 19.09.2013 по 27.09.2013 Свидетель №5 находился на территории г. Липецка и Липецкой области. 28.09.2013 абонентский № (Свидетель №5) регистрировался на территории Елецкого района Липецкой области, вблизи места в с. Екатериновка, которое согласно материалам уголовного дела, является местом приобретения поддельных документов гостиниц (т. 59 л.д. 61-65).

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за сентябрь 2013 с 19.09.2013 по 27.09.2013 Сундуков А.В числился в командировке (т. 49 л.д. 90).

Свидетель ФИО46 - начальник отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что в ее обязанности входили подготовка приказов о направлении сотрудников в служебные командировки и (до конца 2014 года) - подготовка командировочных удостоверений.

Согласно приказу №172-к от 11.09.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В. и Свидетель №5 направлены в командировку в ООО «Славия-СК на период 19.09.2013-27.09.2013.

Сведения в табеле учета рабочего времени о нахождении Сундукова А.В. в командировке в данный период совпадают, однако не совпадают сведения о нахождении в командировке в табели учета рабочего времени Свидетель №5 В данном случае следует брать в расчет данные приказа о направлении в командировку, тем более данные о командируемых лицах внесены в журнал выбытия и прибытия командируемых сотрудников учреждения, согласно которому в журнале имеются сведения о командировке Сундукова А.В. и Свидетель №5 в период с 19.09.2013 в 27.09.2013 в ООО «Славия-СК» по приказу №172-к. Поскольку табель учета рабочего времени Свидетель №5 был составлен по состоянию на 12.09.2013, факт его командировки в журнале отражения не нашел.

Согласно отметкам на его командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г.Липецка 19.09.2013, прибыл в ООО «Славия-СК» г. Москва 19.09.2013, убыл из ООО «Славия-СК» 27.09.2013, прибыл в г. Липецк 27.09.2013.

Согласно отметкам на его командировочном удостоверении, Свидетель №5 убыл из г.Липецка 19.09.2013, прибыл в ООО «Славия-СК» г. Москва 19.09.2013, убыл из ООО «Славия-СК» 27.09.2013, прибыл в г. Липецк 27.09.2013.

Когда фактически Сундуков А.В. и Свидетель №5 убыли из г. Липецка ей неизвестно, поскольку факты нахождения на рабочем месте руководства учреждения она не отслеживала. Отметка о дне убытия «19.09.2013» могла быть поставлена ею в день издания приказа и подготовки командировочных удостоверений в период 11.09.2013 по 19.09.2013, отметка о дне прибытия в г. Липецк могла быть поставлена в день предоставления Сундуковым А.В. документов 27.09.2013, либо со слов Сундукова А.В. в любой другой день после окончания командировки.

После прибытия из места командировки данные командированные сотрудники предоставили в отдел кадрово-правового обеспечения свои командировочные удостоверения для отметки о прибытии к месту работу из места командировки (т. 61 л.д. 2-10, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В. и Свидетель №5 в командировку в г. Москва с 19.09.2013 г. по 27.09.2013 (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу выемки от 02.06.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты отчетные документы о служебных командировках, в том числе, за период с 19.09.2013 по 27.09.2013 по командировке Сундукова А.В. и Свидетель №5:документы Сундукова А.В.: авансовый отчет № 000000256 от 01.10.2013, командировочное удостоверение № 79 от 16.09.2013, заявление Сундукова А.В. от 27.09.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 58500 рублей (проживание - 57600 рублей, суточные - 900 рублей), счет № от 19.09.2013 гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», расположенной по адресу: г.Москва, проспект Андропова, д.38, корп.2 на сумму 57600 рублей; документы Свидетель №5: авансовый отчет № 000000257 от 01.10.2013 утвержден Сундуковым А.В. 01.10.2013., командировочное удостоверение № 73 от 11.09.2013, заявление Свидетель №5 от 27.09.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 45730 рублей (проживание - 43200 рублей, суточные - 900 рублей, топливо – 1630 рублей), счет № от 19.09.2013 гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп, расположенной по адресу: г.Москва, проспект Андропова, д.38, корп.2, на сумму 43200 рублей, кассовый чек №4881, выданный 24.09.2013 в 11:23 АЗС №590 ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», на сумму 1630 рублей (т. 55 л.д. 62-65), которые были осмотрены 08.06.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 56 л.д. 167-249).

Из показаний свидетеля ФИО73 - менеджера службы размещения в гостинице «Электрон» ООО «Интерстройкомп» и сообщения ООО «Интерстройкомп» от 03.06.2016, следует, что гостинице «Электрон» Сундуков А.В. и Свидетель №5 в периоды с 19.09.2013 по 27.09.2013 не проживали. Гостиничные номера №№315, 517, 253, 154, 601, 503 в гостинице «Электрон» отсутствуют. Сундуков А.В. и Свидетель №5 денежных средств за проживание в гостинице «Электрон» не вносили. Счета и кассовые чеки гостиниц по командировкам Свидетель №5 и Сундукова А.В. за указанный период в гостинице «Электрон» ООО «Интерстройкомп» не выдавались, представленные формы счетов, чеков и печати, в гостинице не использовались (т. 52 л.д. 162-261, т. 54 л.д.2).

Согласно заключению судебно-технической экспертизы №2508 от 01.07.2016 оттиски круглой печати гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» в счетах №004521 от 26.02.2014 на имя Сундукова А.В., №004522 от 26.02.2014 на имя Свидетель №5, № от 19.09.2013 на имя Сундукова А.В., № от 19.09.2013 на имя Свидетель №5, нанесены не круглой печатью ООО «Интерстройкомп», образцы оттисков которой представлены на экспертизу, а другой печатью (печатной формой).

Счета гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», представленные на экспертизу, не соответствуют образцам счетов гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», изъятым по постановлениям следователя от 06.05.2016 и 16.05.2016.

Счета гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», представленные на экспертизу, соответствуют образцам счетов гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», полученным в точке сбыта, расположенной в с. Екатериновка Елецкого района Липецкой области (т. 59 л.д. 142-147).

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что она являлась начальником планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». В период с 27.09.2013 до 01.10.2013 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. Вывод о периоде времени она делает исходя из даты последнего дня командировки и даты составления отчета.

После этого 01.10.2013 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 58 500 рублей, который был впоследствии подписан у Сундукова А.В. и других сотрудников учреждения.

Затем 01.10.2013 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №0001134, после чего 02.10.2013 Сундукову А.В. были перечислены 58 500 рублей.

В период с 27.09.2013 до 01.10.2013 Свидетель №5 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. Вывод о периоде времени она делает исходя из даты последнего дня командировки и даты составления отчета.

После этого 01.10.2013 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Свидетель №5, составила авансовый отчет на сумму 45 730 рублей, который был впоследствии подписан у Свидетель №5 и других сотрудников учреждения.

01.10.2013 по заявлению Свидетель №5 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №0001137, после чего 02.10.2013 Свидетель №5 были перечислены 44 100 рублей.

04.10.2013 по расходному кассовому ордеру №63 Свидетель №5 получил у бухгалтера-кассира ФИО77 денежных средств в сумме 1630 рублей – компенсация расходов за бензин (т. 61 л.д. 90-99, 120-127, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что она являлась ведущим бухгалтером по учету материальных ценностей планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», до февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

Заявление Сундукова А.В. от 27.09.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 58 500 руб., в том числе проживание 57 600 руб., суточные 900 руб., подписано Сундуковым А.В. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате от 27.09.2013. Данное заявление, а также приложенные к заявлению документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней либо во второй половине рабочего дня 30.09.2013, либо в дообеденное время с 08 час. по 13 час. 01.10.2013, на основании данных документов ею в тот же день составлен авансовый отчет от 01.10.2013, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в гостинице. Подлинность представленных Сундуковым А.М. документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 01.10.2013.

Заявление Свидетель №5 от 27.09.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 45 730 руб., в том числе проживание 43 200руб., суточные 900 руб., а также расходы на заправку за наличный расчет 1 630 руб., подписано Свидетель №5 На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате от 27.09.2013. Данное заявление, а также приложенные к заявлению документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней либо во второй половине рабочего дня 30.09.2013, либо в дообеденное время с 08 час. по 13 час. 01.10.2013, на основании данных документов ею в тот же день составлен авансовый отчет от 01.10.2013, в котором расписался Свидетель №5 о том, что он (Свидетель №5) отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 01.10.2013.

После этого полученные от Сундукова А.В. и Свидетель №5 авансовые отчеты, заявления, счета и кассовые чеки гостиниц, а также командировочные удостоверения работники планово-финансового отдела приняли к отчету о расходовании перечисленных Сундукову А.В. и Свидетель №5 денежных средств.

Согласно протоколу осмотра от 01.02.2017 была осмотрена выписка о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № из которой следует, что 02.10.2013 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в 58 500 рублей (в том числе: 900 рублей – суточные, 57 600 рублей – проживание) (т. 58 л.д. 162-164).

Согласно сообщению ПАО «Сбербанк России» от 06.03.2017, счет № на имя Свидетель №5 открыт в структурном подразделении №8593/87 данного банка (г.Липецк, пл. Торговая, д. 2) (т. 58 л.д. 172).

Из приобщенной Свидетель №5 18.02.2017 банковской выписки о движении денежных средств по счету №, период с 01.01.2013 по 31.12.2014 имеется операция от 02.10.2013 - пополнение счета на сумму 44 100 рублей (т. 60 л.д. 128-173).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В., содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. и Свидетель №5 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 12.05.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №5 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №5 и фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя и Свидетель №5 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, согласовал свое заявление и заявление Свидетель №5 у ФИО34 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил авансовый отчет Свидетель №5.

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 03.10.2013 по 11.10.2013

    Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 03.10.2013 по 11.10.2013 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Булатовым, Пручай и Поляковой. Он (Сундуков А.В.) в гостинице не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице, написал заявления об оплате командировочных и ему были перечислены денежные средства. Однако, с Булатовым, Поляковой и Пручай он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату командировочных расходов и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Однако, помимо частичного признания вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с 03.10.2013 по 11.10.2013 он совместно с Сундуковым А.В., ФИО54 и ФИО76 были направлены в командировку в Минтруда в г. Москва. Они получил командировочные удостоверения, свое командировочное удостоверение он отдал Сундукову А.В. для того, чтобы он проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки. Хотя ФИО54 и ФИО76 согласно приказу были командированы вместе с ним и Сундуковым А.В., их в период командировки он не видел, с ними они не жили, поскольку ни он, и ни Сундуков А.В. сами в гостиницах в период командировки не жили.

Заранее, до направления в данную командировку, о том, чтобы похитить денежные средства, выделенные на оплату командировочных расходов, он с Сундуковым А.В. не договаривался и не планировали.

В период с 30.09.2013 по 01.10.2013 он от своего имени и имени Сундукова А.В. по его указанию составил заявления о выдаче денежных средств в подотчет на командировочные нужды: для себя на сумму 33 300 руб. (32 400 руб. на проживание и 900 руб. суточные), для Сундукова А.В. на сумму 58 500 руб. (57 600 руб. на проживание и 900 руб. суточные).

02.10.2013 на его счет поступили денежные средства в размере 33 300 руб. Денежные средства он потратил на личные нужды.

С 09.10.2013 по 10.10.2013, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 57 600 рублей и счет и кассовый чек на свое имя на сумму 51 200 рублей, якобы выданные в гостинице «Электрон», а так же счета и кассовые чеки на имя ФИО76 и ФИО54. На что он дал свое согласие.

10.10.2013 рано утром он ездил за Сундуковым А.В., чтобы забрать его из Москвы, поскольку он прилетел из Израиля, и вечером того же дня возвращался с Сундуковым А.В. в Липецк, и на автодороге «Липецк-Елец» в районе сел Екатериновка и Буевка Елецкого района Липецкой области приобрел у неизвестного ему мужчины подложные счет № и кассовый чек от 03.10.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 57 600 рублей, счет № и кассовый чек от 03.10.2013 на имя Булатова В.В. на сумму 51 200 рублей, № и кассовый чек от 03.10.2013 на имя ФИО54 на сумму 57 600 рублей, счет № и кассовый чек от 03.10.2013 на имя ФИО76 на сумму 57 600 рублей, якобы выданные в гостинице «Электрон» ООО «Интерстройкомп» по адресу: г.Москва, пр. Андропова, д.38, корп.2, которые впоследствии передал Сундукову А.В. В указанной гостинице ни он, ни Сундуков А.В. не жили в период командировки.

Авансовый отчет от 14.10.2013 на сумму 52 100 руб. (проживание в гостинице 51 200 руб., суточные 900 руб.) подписан в графе «подотчетное лицо» лично им. Данный авансовый отчет он подписал 14.10.2013 в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул. Неделина, д. 31А, после составления его бухгалтером. В связи с тем, что суммы из приобретенных им отчетных документов превышали сумму ранее полученных в подотчет денежных средств, то 14.10.2013 на его счет поступили денежные средства в размере 18 800 руб. как перерасход по данной командировке, которые он, так же как и полученные 02.10.2013, потратил на личные нужды.

Согласно сообщению Липецкого регионального отделения Кавказского филиала ПАО «Мегафон» от 19.05.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №3(т. 59 л.д. 5). Детализация данного абонентского номера была осмотрена 13.01.2017, признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 59 л.д. 55-60). Осмотром установлено, что 10.10.2013 в период примерно с 18 час. 13 мин. до 19 час. 20 мин. абонентский номер Свидетель №3 регистрируется в базовых станциях между Московской областью и г.Липецк, в т.ч. в с.Большие Извалы Елецкого района (т. 59 л.д. 55-60).

Из показаний свидетеля ФИО76 следует, что согласно приказу №190-к от 30.09.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В., Свидетель №3, ФИО54 и она были направлены в командировку в Минтруда России в г. Москва.

Ее командировочное удостоверение после получения Сундуков А.В. забрал себе. Заявление 02.10.2013 о выдаче ей денежных средств в подотчет она писала самостоятельно в рабочее время с 08 час. по 17 час. 00 мин. по месту ее работы в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 31А. Указание о его написании ей давал Сундуков А.В.. Указания Сундукова А.В. для нее были обязательными, поскольку он являлся заместителем руководителя учреждения, поэтому она не могла его ослушаться, поскольку это могло привести к невозможности дальнейшей работы с ним, вплоть до увольнения. В этой связи она не возразила Сундукову А.В., в заявлении указала сумму подотчетных денежных средств 58 500 руб., то есть 57 600 руб. на проживание и 900 руб. суточные. Ее заявление было завизировано Сундуковым А.В. для бухгалтерии к оплате, после чего он отдал ей данное заявление для передачи в планово-финансовый отдел для оплаты.

Несмотря на наличие у нее завизированного Сундуковым А.В. заявления от ее имени о выдаче денег в подотчет на командировочные нужды она не стала передавать его в бухгалтерию, поскольку не была уверена, что по окончанию срока командировки у нее будут в наличии отчетные документы о ее проживании в гостинице на период командировки, и что суммы в них будут совпадать с суммой подотчетных средств. То есть она еще с 02.10.2013, то есть при написании заявления, осознавала, что получит денежные средства, тратить на проживание которые у нее не было намерения, поскольку, помимо прочего, у нее в Московской области проживает двоюродная сестра, у которой она могла бы остановиться пожить на период командировки. При этом она поняла, что Сундуков А.В. либо сам возьмет на себя приобретение поддельных счетов и чеков гостиницы, либо поручит такое приобретение другому лицу.

С Сундуковым А.В. и Свидетель №3 в период данной командировки она не сталкивалась, про ФИО54 точно сказать не может. Где жили Сундуков А.В., Свидетель №3, ФИО54 в период командировки ей неизвестно, ездили ли Сундуков А.В., Свидетель №3, ФИО54 в командировку ей неизвестно.

Фактически она денег на проживание в гостиницах не тратила, в то же время она сама Сундукова А.В., Свидетель №3 или кого-либо еще не просила приобретать для нее поддельные счета и кассовые чеки с гостиницы на период командировки с 03.10.2013 по 11.10.2013.

Когда срок командировки подошел к концу, 11.10.2013 Сундуков А.В. с 08 час. до 13 час. вызвал ее к себе в кабинет, отдал ей ее командировочное удостоверение с уже имеющимися в нем отметками о датах прибытия и убытия из Минтруда России, а также передал ей счет № и кассовый чек от 03.10.2013 на ее имя на сумму 57 600 рублей о проживании в гостинице «Электрон» по адресу: г. Москва, пр. Андропова, д. 38, корп. 2.

Указанные документы Сундуков А.В. сказал ей использовать для дальнейшей отчетности за командировку, она согласилась и представила данные документы в бухгалтерию, на основании которых 14.10.2013 бухгалтером ФИО35 был составлен авансовый отчет на сумму 57 600 руб., который ей был передан Сундуковым А.В.. В графе «подотчетное лицо» авансового отчета от 14.10.2013 стоит ее подпись, авансовый отчет подписан ФИО54 в графе «главный бухгалтер», что равнозначно ее подписи, после чего авансовый отчет утвержден Сундуковым А.В.. Свой авансовый отчет и авансовый отчет ФИО54 в графе «главный бухгалтер» она не подписывала, соответственно, ей было известно, какими именно отчетными документами о проживании в гостинице отчиталась ФИО54

11.10.2013 в дообеденное время с 08 час. по 13 час. на основании ее заявления от 02.10.2013 в УФК по Липецкой области была направлена заявка на кассовый расход о перечислении ей денежных средств в размере 58 500 руб. которые ей были перечислены 14.10.2013 (т. 61 л.д. 72-75).

Согласно протоколу явки с повинной от 21.04.2017, ФИО76 добровольно сообщила о том, что в период совместной с Сундуковым А.В. и Свидетель №3 командировки с 03.10.2013 по 11.10.2013 похитила денежные средства, выделенные ФКУ «ГБ «МСЭ по Липецкой области» в качестве оплаты их командировочных расходов, отчитавшись о них подложными документами с гостиниц (т. 61 л.д. 64-66).

Согласно приказу руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №105л от 31.07.2006 ФИО76 переведена с должности и.о. главного бухгалтера на должность главного бухгалтера учреждения с 25.07.2016 (т. 9 л.д. 230).

Из показаний свидетеля ФИО54 - заместителя главного бухгалтера – начальника планово-финансового отдела, следует, что согласно приказу №190-к от 30.09.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», Сундуков А.В., Свидетель №3, она и ФИО76 направлены в командировку в Минтруда России в г. Москва.

Командировочное удостоверение на свое имя она даже не видела, его сразу забрал себе Сундуков А.В. чтобы проставить там необходимые отметки о датах прибытия и убытия из места командировки.

Согласно отметкам на ее командировочном удостоверении, она убыла из г.Липецка 03.10.2013, прибыла в Минтруда России 03.10.2013, убыла из Минтруда России 11.10.2013, прибыла в г. Липецк 11.10.2013. Однако, она в данную командировку в г.Москву не выезжала, а все время в этот период находилась в г.Липецка.

С Сундуковым А.В., Свидетель №3 в период данной командировки она не сталкивалась. ФИО76 в этот период тоже на работе в г.Липецке не было, то есть она куда-то уезжала.

Заявление о выдаче под отчет 58500 рублей она писала 02.10.2013 самостоятельно,      в течение рабочего времени, то есть с 08 час. до 17 час. по месту работы в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 31-А по укаанию Сундукова А.В..

Указания Сундукова А.В. для нее были обязательными, поскольку он являлся заместителем руководителя учреждения, она не могла его ослушаться, поскольку это могло привести к невозможности дальнейшей работы с ним, вплоть до увольнения. Она понимала, что не собирается ехать в командировку и нести командировочные расходы на проживание в гостинице и суточные расходы.

Впоследствии, уже в 2017 году, из разговора с ФИО76 ей стало известно, что она также писала аналогичное заявление.

    После написания данного заявления она передала его Сундукову А.В., он его завизировал на оплату, после чего она не стала спешить с передачей заявления о подотчете в бухгалтерию, поскольку сомневалась в сумме, которые будут указаны в ее отчетных документах о проживании в гостинице на период командировки с 03.10.2013 по 11.10.2013.. То есть она с 02.10.2013 знала о том, что Сундуков А.В. либо сам возьмет на себя приобретение поддельных счетов и чеков гостиницы, либо поручит такое приобретение другому лицу.

Она сама Сундукова А.В., Свидетель №3 или кого-либо еще не просила приобретать для нее поддельные счета и кассовые чеки с гостиницы на период командировки.

11.10.2013 в течение рабочего времени, то есть с 08 час. до 17 час. Сундуков А.В. в рабочее время вызвал ее к себе в кабинет в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а», и передал ей счет № и кассовый чек от 03.10.2013 на ее имя на сумму 57 600 рублей о проживании в гостинице «Электрон» по адресу: г. Москва, пр. Андропова, д. 38, корп. 2, а также ее командировочное удостоверение, в котором были уже проставлены отметки о прибытии в г.Москву 03.10.2013 и убытии из места командировки 11.10.2013.

Передав ей данные подложные документы, Сундуков А.В. сказал ей использовать для дальнейшей отчетности за командировку, что она и сделала, представив данные документы в бухгалтерию.

После этого 11.10.2013 данные подложные документы она передала бухгалтеру ФИО35. На основании предоставленных ею документов 14.10.2013 бухгалтером ФИО138 составлен авансовый отчет на сумму 57 600 руб., который ей был подписан так же Сундуковым А.В. в графе «руководитель учреждения» об утверждении авансового отчета. Затем 11.10.2013 бухгалтер ФИО77 составила заявку на кассовый расход на сумму 58 500 руб., которые были перечислены ей 14.10.2013 в качестве оплаты командировочных расходов (т. 61 л.д. 149-153, 154-158).

Согласно протоколу явки с повинной от 24.04.2017, ФИО54 добровольно сообщила о том, что в период совместной с Сундуковым А.В. и Свидетель №3 командировки с 03.10.2013 по 11.10.2013 похитила денежные средства, выделенные ФКУ «ГБ «МСЭ по Липецкой области» в качестве оплаты их командировочных расходов, отчитавшись о них подложными документами с гостиниц (т. 61 л.д. 140-141).

Постановлением Советского районного суда г. Липецка от 15.10.2018 года уголовное дело в отношении ФИО76 и ФИО54 по ч. 2 ст. 159 УК РФ по данному факту в составе группы лиц прекращено на основании п. 6 Постановления государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24.04.2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Согласно приказу руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №6/1-л от 10.01.2007 ФИО54 переведена с должности экономиста планово-финансового отдела на должность заместителя главного бухгалтера по учету и отчетности 15 разряда ЕТС планово-финансового отдела учреждения с 09.01.2007 (т. 9 л.д. 234).

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за октябрь 2013 года с 03.10.2013 по 11.10.2013 Сундуков А.В., Свидетель №3, ФИО76, ФИО54 числились в командировке (т. 49 л.д. 91, т. 49 л.д. 203-205, 266).

Согласно сообщению УФСБ России по Липецкой области от 12.03.2016 установлен факт пересечения Сундуковым А.В. границы РФ в 2013 году, а именно авиаперелет с территории РФ в г. Тель-Авив (Израиль) из аэропорта Внуково (г. Москва) 05.10.2013 в 10 час. 04 мин. и авиаперелет на территорию РФ в 09.10.2013 в 20 час. 42 мин. с посадкой в аэропорту Внуково (г. Москва) (т. 50 л.д. 67-68).

Свидетель ФИО46 - начальник отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что в ее обязанности входили подготовка приказов о направлении сотрудников в служебные командировки и (до конца 2014 года) - подготовка командировочных удостоверений.

Согласно приказу №190-к от 30.09.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В., Свидетель №3, ФИО54 и ФИО76 направлены в командировку в Минтруда России на период 03.10.2013 по 11.10.2013.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г.Липецка 03.10.2013, прибыл в г.Москва в Минтруда России 03.10.2013, 11.10.2013 убыл из г.Москва из Минтруда, прибыл в г.Липецк 11.10.2013.

Когда фактически Сундуков А.В. убыл из г.Липецка ей не известно. Отметка о дне убытия «03.10.2013» могла быть поставлена ею также в день выдачи удостоверения или вынесения приказа – 30.09.2013.

Сведения в табеле учета рабочего времени о нахождении Сундукова А.В., Свидетель №3, ФИО54, ФИО76 в командировке в данный период совпадают.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, ФИО54 убыла из г. Липецка 03.10.2013, прибыла в Минтруда России г. Москва 03.10.2013, убыла из Минтруда России 11.10.2013, прибыла в г. Липецк 11.10.2013.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, ФИО76 убыла из г. Липецка 03.10.2013, прибыла в Минтруда России г. Москва 03.10.2013, убыла из Минтруда России 11.10.2013, прибыла в г. Липецк 11.10.2013.

Когда фактически ФИО54 и ФИО76 убыли из г. Липецка ей неизвестно, поскольку факты их нахождения на рабочем месте она не отслеживала. Табели учета их рабочего времени заполнялись согласно наличию в текущем месяце командировок, выходных, больничных, отпускных дней. Отметка о дне убытия «03.10.2013» могла быть поставлена ею в день издания приказа и подготовки командировочных удостоверений в период с 30.09.2013 по 03.10.2013, отметка о дне прибытия в г. Липецк могла быть поставлена в день предоставления ФИО54 и ФИО76 документов 11.10.2013, либо с их слов в любой другой день после окончания командировки (т. 61 л.д. 2-10, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В., Свидетель №3, ФИО76, ФИО54 в командировку в г. Москва с 03.10.2013 г. по 11.10.2013 г., (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу обыска от 11.03.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. и Свидетель №3 за командировку с 03.10.2013 по 11.10.2013:приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №190-к от 30.09.2013; документы Сундукова А.В.:платежное поручение №1997830 от 02.10.2013, авансовый отчет № 000000266 от 14.10.2013, командировочное удостоверение № 85, лист формата А5 счет № от 03.10.2013 гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» на сумму 57600 рублей, заявление Сундукова А.В. об оплате командировочных расходов на сумму 58500 рублей (проживание 57600 рублей, суточные 900 рублей); документы Свидетель №3: платежное поручение № 1997831 от 02.10.2013, авансовый отчет № 000000267 от 14.10.2013 утвержденный Сундуковым А.В., командировочное удостоверение № 84 от 30.09.2013, лист формата А5 счет № от 03.10.2013, гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» на сумму 51200 рублей, заявление Свидетель №3 об оплате командировочныех расходов на сумму 33300 рублей (проживание 32400 рублей, суточные 900 рублей), подписанный Сундуковым А.В. «Бух выдать, подпись», платежное поручение № 2016460 от 14.10.2013 (т. 55 л.д. 50-56), которые были осмотрены 07.06.2016, признаны и приощены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 55 л.д. 66-265, т. 56 л.д. 1-164).

Согласно протоколу выемки от 20.04.2017 были изъяты первичные отчетные документы ФИО76 и ФИО54 за командировку с 03.10.2013 по 11.10.2013: документы ФИО76: авансовый отчет № 000000264 от 14.10.2013 утвержденный Сундуковым А.В., командировочное удостоверение № 86 от 30.09.2013, лист бумаги формата А4 счет № от 03.10.2013 гостиницы «Электрон» на сумму 57600 рублей, заявление ФИО76 от 02.10.2013 о выдаче в подотчет ей командировочных расходов на сумму 58 500 рублей (проживание 57 600 руб., суточные 900 руб.) на заявлении имеется разрешительная виза от имени Сундукова А.В. «Бух оплатить, подпись»; заявка на кассовый расход №0001197 от 11.10.2013, на сумму 58 500 руб., платежное поручение №2016462 от 14.10.2013, о зачислении ФИО76 58 500 руб.; документы ФИО54: авансовый отчет № 000000265 от 14.10.2013 утвержденный Сундуковым А.В., командировочное удостоверение № 87 от 30.09.2013, лист бумаги формата А4 счет № от 03.10.2013 гостиницы «Электрон» на сумму 57 600 рублей, заявление ФИО54 от 02.10.2013 о выдаче в в подотчет командировочных расходов на сумму 58 500 рублей (проживание 57 600 руб., суточные 900 руб.) на заявлении имеется разрешительная виза от имени Сундукова А.В.: «Бух оплатить, подпись», заявка на кассовый расход №0001198 от 11.10.2013 на сумму 58 500 руб., платежное поручение №2016464 от 14.10.2013 о зачислении ФИО54 58 500 руб. (т. 58 л.д. 96-99), которые осмотрены 20.04.2017, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 58 л.д. 100-150).

Согласно сообщению Минтруда России от 25.07.2016 Сундуков А.В. и Свидетель №3 не значатся в реестре учета лиц, командированных в Минтруда России на период с 03.10.2013 по 11.10.2013 (т. 50 л.д. 7-8).

Согласно сообщению Минтруда России от 25.04.2017 информация о командировании ФИО76 и ФИО54 в Минтруда России на период с 03.10.2013 по 11.10.2013 в Минтруда России отсутствует (т. 50 л.д. 60).

Из показаний свидетеля ФИО73 - менеджера по бронированию и размещению гостиницы «Электрон» и ответа гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» от 16.03.2016, 25.04.2017, следует, что в период с 03.10.2013 по 11.10.2013 в гостинице «Электрон» Сундуков А.В., Свидетель №3, ФИО76, ФИО54 не проживали, денежных средств за проживание в гостинице «Электрон» не вносили. Гостиничные номера 624, 702, 704, 703 в гостинице «Электрон» отсутствуют. Счета и кассовые чеки гостиниц по командировке Сундукова А.В., Свидетель №3, ФИО76, ФИО54 за период с 03.10.2013 по 11.10.2013 в гостинице «Электрон» не выдавались, представленные формы счетов, чеков и печати в гостинице не использовались (т. 52 л.д. 7-11, 17-71, 77, 104-125).

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что она являлась ведущим бухгалтером по учету материальных ценностей планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», до февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

Заявление Сундукова А.В. без даты о выдаче денежных средств в размере 58 500 руб. в подотчет, из них на проживание 57 600 руб., суточные 900 руб., подписано Сундуковым А.В. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате. На основании заявки от 01.10.2013 на кассовый расход Сундукову А.В. 02.10.2013 были перечислены денежные средства в размере 58 500 руб.

14.10.2013 в рабочее время с 08 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. на основании представленных счетов и кассовых чеков Сундукова А.В. с гостиницы составлен авансовый отчет от 14.10.2013, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о расходовании выданных ему в подотчет денежных средств в размере 58 500 руб., из них на проживание 57 600 руб., суточные 900 руб. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО34 от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 14.10.2013.

Заявление Свидетель №3 без даты о выдаче денежных средств в размере 33 300 руб. в подотчет, из них на проживание 32 400 руб., суточные 900 руб., подписано Свидетель №3 На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. На основании заявки от 01.10.2013 на кассовый расход Свидетель №3 02.10.2013 были перечислены денежные средства в размере 33 300 руб.

14.10.2013 в рабочее время с 08 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. на основании представленных счетов и кассовых чеков Свидетель №3 с гостиницы составлен авансовый отчет от 14.10.2013, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о расходовании выданных ему в подотчет денежных средств в размере 33 300 руб., из них на проживание 32 400 руб., суточные 900 руб. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 14.10.2013.

Заявление ФИО54 от 02.10.2013 о выдаче денежных средств в размере 58 500 руб. в подотчет, из них на проживание 57 600 руб., суточные 900 руб., подписано ФИО54 На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Заявление ФИО54 от 02.10.2013 могло поступить после визирования руководством позже срока начала командировки. Это объясняет наличие заявления от 02.10.2013 о выдаче денег в подотчет и перечисления денег фактически по окончанию командировки, то есть 14.10.2013.

14.10.2013 в рабочее время с 08 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. на основании представленных счетов и кассовых чеков ФИО54 с гостиницы составлен авансовый отчет от 14.10.2013, в котором расписалась ФИО54 о том, что она отчиталась о заявленных ею командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 14.10.2013. Наличие заявки на кассовый расход от 11.10.2013 может объяснить тем, что заявление ФИО54 могло попасть к ФИО77 в первую половину дня 11.10.2013, в которую она бы успела составить заявку на кассовый расход и отправить ее в УФК по Липецкой области, а авансовый отчет составлен ею 14.10.2013 скорее всего в связи с сильной загруженностью по документообороту 11.10.2013, это была пятница.

Заявление ФИО76 от 02.10.2013 о выдаче денежных средств в размере 58 500 руб. в подотчет, из них на проживание 57 600 руб., суточные 900 руб., подписано ФИО76 На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Могу предположить, что заявление ФИО76 от 02.10.2013 могло поступить после визирования руководством позже срока начала командировки. Это объясняет наличие заявления от 02.10.2013 о выдаче денег в подотчет и перечисления денег фактически по окончанию командировки, то есть 14.10.2013.

14.10.2013 в рабочее время с 08 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. на основании представленных счетов и кассовых чеков ФИО76 с гостиницы составлен авансовый отчет от 14.10.2013, в котором расписалась ФИО76 о том, что она отчиталась о заявленных ею командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 14.10.2013. Наличие заявки на кассовый расход от 11.10.2013 может объяснить тем, что заявление ФИО139 могло попасть к ФИО140. в первой половине дня 11.10.2013, в которой она бы успела составить заявку на кассовый расход и отправить ее в УФК по Липецкой области, а авансовый отчет составлен ею 14.10.2013 скорее всего в связи с сильной загруженностью по документообороту 11.10.2013, это была пятница.

После этого полученные от Сундукова А.В., Свидетель №3, ФИО54 и ФИО76 авансовые отчеты, заявления, счета и кассовые чеки гостиниц, а также командировочные удостоверения работники планово-финансового отдела приняли к отчету о расходовании перечисленных Сундукову А.В. и Свидетель №3 денежных средств.

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 № из которых следует, что 02.10.2013 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 58 500 рублей (в том числе: 900 рублей – суточные, 57 600 рублей – проживание); 02.10.2013 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 33 300 рублей (в том числе: 900 рублей – суточные, 32 400 рублей – проживание) (т. 58 л.д. 154-161).

Согласно сообщению ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016, 28.04.2017, счет № на имя ФИО76 открыт в структурном подразделении №8593/08593 данного банка (г. Липецк, ул. Первомайская, д. 2); счет № на имя ФИО54 открыт в структурном подразделении №8593/08593 данного банка (г. Липецк, ул. Первомайская, д. 2) (т. 58 л.д. 153, 182).

Согласно протоколу осмотра от 22.05.2017, осмотрены выписки о движении денежных средств по счету ФИО54 № и ФИО76 №, из которых следует, что 14.10.2013 проводилась операция по зачислению ФИО54 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 58 500 рублей (в том числе: 900 рублей – суточные, 57 600 рублей – проживание); 14.10.2013 производилась операция по зачислению ФИО76 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 58 500 рублей (57 600 рублей – проживание, 900 рублей – суточные) (т. 58 л.д. 183-185).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года,    приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Булатова В.В., приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В., Свидетель №3 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017), и двух лиц, уголовное дело в отношении которых прекращено по амнистии, совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 и двумя лицами, уголовное дело в отношении которых уголовное дело прекращено по амнистии, группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетелей Булатова, Пручай, Поляковой, а так же фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя, Свидетель №3, и двух лиц, уголовное дело в отношении которых прекращено по амнистии, сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, подписал заявления Свидетель №3, двух лиц, уголовное дело в отношении которых прекращено по амнистии для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также авансовые отчеты Булатова В.В., двух лиц, уголовное дело в отношении которых прекращено по амнистии.

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.10.2013 по 01.11.2013

    Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 24.10.2013 по 01.11.2013 был направлен в командировку в г. Краснодар совместно с Булатовым и Егоровой. Он (Сундуков А.В.) в гостинице не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице, написал заявления об оплате командировочных расходов и ему были перечислены денежные средства. Однако с Булатовым и Егоровой он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату командировочных расходов и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Помимо частичного признания вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с с 24.10.2013 по 01.11.2013 он совместно с Сундуковым А.В. и ФИО51 были направлены в командировку в ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» Минтруда России в г. Краснодар.    Они получили командировочные удостоверения, свое он отдал Сундукову А.В.. Хотя ФИО51 согласно приказу была командирована вместе с ним и Сундуковым А.В., ее в период командировки он не видел, с ними она не жила, поскольку ни он, и ни Сундуков А.В. сами в гостиницах в период командировки не жили.

Заранее, до направления в данную командировку, о том, чтобы похитить денежные средства, выделенные на оплату командировочных расходов, он с Сундуковым А.В. не договаривался и не планировали.

    В период примерно с 17.09.2013 до 19.10.2013, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 43 200 рублей, счет и кассовый чек на свое имя на сумму 30 400 рублей, счет и кассовый чек на имя ФИО51 на сумму 33 600 рублей, якобы выданные в гостинице «Корона». Он дал на это согласие. 19.10.2013 он на автодороге «Липецк-Елец» в районе сел Екатериновка и Буевка Елецкого района Липецкой области приобрел у неизвестного ему мужчины подложные счет № и кассовый чек от 24.10.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 43 200 рублей, счет № и кассовый чек от 24.10.2013 на имя Свидетель №3 на сумму 30 400 рублей, счет № и кассовый чек от 24.10.2013 на имя ФИО51 на сумму 33 600 рублей якобы выданные в гостинице «Корона» ИП ФИО38 по адресу: г.Краснодар, ул.Бабушкина, д.121, которые впоследствии передал Сундукову А.В. В указанной гостинице ни он, ни Сундуков А.В., ФИО51 не жили в период командировки.

23.10.2013 он от своего имени и имени Сундукова А.В. по его указанию составил заявления о выдаче денежных средств в подотчет на командировочные нужды: для себя на сумму 31 300 руб. для Сундукова А.В. на сумму 44 100 руб.

24.10.2013 на его счет поступили денежные средства в размере 31 300 руб, которые он потратил на свои нужды. В период указанной командировки Сундуков А.В. летал в Чехию, но он его в Москву на самолет не возил и из Москвы не забирал, он вообще не покидал пределы Липецкой области.

С ФИО51 он в период командировки не общался, где она находилась, ему неизвестно, но она к нему не обращалась по вопросам приобретения поддельных отчетных документов по данной командировке.

Авансовый отчет от 05.11.2013 на сумму 31 300 руб подписан в графе «подотчетное лицо» лично им. Данный авансовый отчет он подписал 05.11.2013 в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул. Неделина, д. 31А, после составления его бухгалтером.

Согласно сообщению Липецкого регионального отделения Кавказского филиала ПАО «Мегафон» от 19.05.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №3(т. 59 л.д. 5). Детализация данного абонентского номера была осмотрена 13.01.2017, признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 59 л.д. 55-60). Осмотром установоено, что 19.10.2013 в период примерно с 13 час. 11 мин. до 16 час. 47 мин. абонентский номер Свидетель №3 регистрируется в базовых станциях в с.Буевка Елецкого района и с.Большие Извалы Елецкого района (т. 59 л.д. 55-60).

Из показания свидетеля ФИО51 следует, что согласно приказу №179-к от 17.09.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Сундуков А.В., Свидетель №3 и она были направлены в командировку в ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» в г. Краснодар. Ее командировочное удостоверение Сундуков А.В. забрал себе.

Заявление от 23.10.2013 о выдаче ей денежных средств в подотчет в сумме 34500 руб. она писала самостоятельно 23.10.2013 в рабочее время с 08 час. по 17 час. 00 мин. по месту ее работы в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 31А. Указание о его написании ей давал Сундуков А.В.. Указания Сундукова А.В. для нее были обязательными, поскольку он являлся заместителем руководителя учреждения, она не могла его ослушаться, поскольку это могло привести к негативным последствиям.

22.10.2013 ею составлен табель за октябрь 2013 года, в которой отражены сведения согласно приказу о направлении сотрудников учреждения в командировку о том, что она и водитель Свидетель №3 с 24.10.2013 по 01.11.2013 находились в командировке. На момент составления табеля она не собиралась ехать в командировку, но поскольку приказ был издан и подписан руководителем учреждения, то она не могла указать в табеле иные, чем в приказе сведения. Получить деньги в подотчет ей предложил именно Сундуков А.В., сама она первоначально не собиралась похищать денежные средства, выделенные на оплату командировочных расходов.

25.10.2013 она получила на свой банковский счет денежные средства в размере 34 500 руб., которые ею потрачены на личные нужды. В указанный период она в командировку не ездила, в Краснодаре не была, находилась в г. Липецк. Составляя заявление 23.10.2013, она понимала, что ей получать данные деньги не было нужно, поэтому должна была вернуть подотчетные деньги, поскольку не расходовала их на командировочные нужды, то есть на проживание и суточные. Она не видела своих документов о проживании в гостинице «Корона». Ей неизвестно, убывали ли реально Сундуков А.В. и Свидетель №3 в данную командировку, она с ними в период командировки с 24.10.2013 по 01.11.2013 не пересекалась.

Впоследствии 05.11.2013 после составления сотрудником бухгалтерии, ею лично подписан авансовый отчет, согласно которому она отчиталась о полном расходовании ранее полученной в подотчет денежной суммы в размере 34 500 руб., фактически которые не тратила. Она ни с кем не договаривалась о приобретении поддельных счетов и кассовых чеков гостиниц для дальнейшей отчетности за командировку (т. 61 л.д. 168-170, 172-175, 177-180).

Согласно протоколу явки с повинной от 21.04.2017 ФИО51 добровольно сообщила о том, что в период совместной с Сундуковым А.В. и Свидетель №3 командировки с 24.10.2013 по 01.11.2013 похитила денежные средства, выделенные ФКУ «ГБ «МСЭ по Липецкой области» в качестве оплаты их командировочных расходов, отчитавшись о них подложными документами с гостиниц (т. 61 л.д. 166-167).

Постановлением Советского районного суда г. Липецка от 15.09.2017 года уголовное дело в отношении ФИО51 по ч. 2 ст. 159 УК РФ по данному факту в составе группы лиц прекращено на основании ст. 25 УПК РФ и 76 УК РФ в связи с примирением с потерпевшеим            ( т. 65 л.д. 5-8).

Согласно приказу руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №47л от 13.03.2006 ФИО51 переведена на должность руководителя общего отдела с 01.02.2006 (т. 9 л.д. 237-238).

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за октябрь, ноябрь 2013 года с 24.10.2013 по 01.11.2013 Сундуков А.В., Свидетель №3, ФИО51 числились в командировке (т. 49 л.д. 91, 92; т. 49 л.д. 203-205, 206-208)

Согласно сообщению УФСБ России по Липецкой области от 12.03.2016, установлен факт пересечения Сундуковым А.В. границы РФ в 2013 году, а именно авиаперелет с территории РФ в г. Прага (Чехия) из аэропорта Шереметьево (г. Москва) 26.10.2013 в 18 час. 18 мин. и авиаперелет на территорию РФ 01.11.2013 в 16 час. 30 мин. с посадкой в аэропорту Шереметьево (г. Москва) (т. 50 л.д. 67-68).

Свидетель ФИО46 - начальник отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что в ее обязанности входили подготовка приказов о направлении сотрудников в служебные командировки и (до конца 2014 года) - подготовка командировочных удостоверений.

Согласно приказу №179-к от 17.09.2013 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В., Свидетель №3, ФИО51 направлены в командировку в ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» Минтруда России на период 24.10.2013 по 01.11.2013.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г.Липецка 24.10.2013, прибыл в г.Краснодар в ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» 24.10.2013, 01.11.2013 убыл из г.Краснодар из ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю», прибыл в г.Липецк 01.11.2013.

Когда фактически Сундуков А.В. убыл из г.Липецка, ей не известно. Отметка о дне убытия «24.10.2013» могла быть поставлена ею также в день выдачи удостоверения или вынесения приказа – 17.09.2013.

Сведения в табеле учета рабочего времени о нахождении Сундукова А.В., Свидетель №3, ФИО51 в командировке в данный период совпадают.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, ФИО51 убыла из г. Липецка 24.10.2013, прибыла в ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» Минтруда России г. Краснодар 24.10.2013, убыла из ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» Минтруда России 01.11.2013, прибыла в г. Липецк 01.11.2013.

По данной командировке ей достоверно известно, что ФИО51 фактически не убывали из Липецка, более того находилась весь период командировки на рабочем месте.

Табели учета их рабочего времени заполнялись согласно наличию в текущем месяце командировок, выходных, больничных, отпускных дней. Отметка о дне убытия «24.10.2013» могла быть поставлена ею в день издания приказа и подготовки командировочных удостоверений в период с 17.09.2013 по 24.10.2013, отметка о дне прибытия в г. Липецк могла быть поставлена в день предоставления ФИО51 документов 01.11.2013, либо с ее слов в любой другой день после окончания командировки (т. 61 л.д. 2-10, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В., Свидетель №3, ФИО51 в командировку в г. Краснодар с 24.10.2013 по 01.11.2013 (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу обыска от 11.03.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. и Свидетель №3 за командировку с 24.10.2013 по 01.11.2013:приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №190-к от 30.09.2013; документы Сундукова А.В.: платежное поручение №2054491 от 24.10.2013, авансовый отчет №000000299 от 05.11.2013, командировочное удостоверение №80 от 17.09.2013, лист формата А5 счет № от 24.10.2013, гостиницы «Корона» ИП ФИО38 на сумму 43200 рублей, заявление Сундукова А.В. от 23.10.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 44100 рублей (проживание 43200 рублей, суточные 900 рублей); документы Свидетель №3: платежное поручение № 2054485 от 24.10.2013, авансовый отчет №000000298 от 05.11.2013, утвержден Сундуковым А.В. 05.11.2013, командировочное удостоверение № 81 от 17.09.2013, лист формата А5 счет № от 24.10.2013, гостиницы «Корона» ИП ФИО38 на сумму 30400 рублей, заявление Свидетель №3 от 23.10.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 31300 рублей (проживание 30400 рублей, суточные 900 рублей) на заявлении имеется разрешительная виза Сундукова А.В.: «Бух выдать, подпись» (т. 55 л.д. 50-56), которые были осмотрены 07.06.2016, признаны и приощены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 55 л.д. 66-265, т. 56 л.д. 1-164).

Согласно протоколу выемки от 20.04.2017 у свидетеля ФИО54 изъяты первичные отчетные документы ФИО51 за командировку с 24.10.2013 по 01.11.2013: авансовый отчет №000000297 от 05.11.2013 утвержденный Сундуковым А.В. 05.11.2013, командировочное удостоверение № 83 от 17.09.2013,    лист бумаги формата А4 счет № от 29.10.2013 гостиницы «Корона» ИП Зороглян на сумму 33 600 рублей, заявление ФИО51 от 23.10.2013 об оплате командировочных расходов сумму 34 500 рублей (проживание 33 600 руб., суточные 900 руб.) на заявлении имеется разрешительная виза от имени Сундукова А.В.: «Бух оплатить, подпись», заявка на кассовый расход №0001274 от 24.10.2013 на сумму 34 500 руб. для оплаты командировочных расходов.,платежное поручение №2063779 от 25.10.2013 о зачислении на счет ФИО51 34 500 руб. в качестве оплаты командировочных расходов (т. 58 л.д. 96-99), которые были осмотрены 20.04.2017, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 58 л.д. 100-150).

Из показаний свидетеля ФИО38 - собственника гостиница «Корона» по адресу: г. Краснодар, ул. Бабушкина, д. 121 и ответа ИП ФИО38 от 26.05.2016, следует, что в период с 24.10.2013 по 01.11.2013 в гостинице «Корона» Сундуков А.В. и Свидетель №3 не проживали, денежных средств за проживание в гостинице «Корона» не вносили. Гостиничные номера 29 и 48 в гостинице «Корона» отсутствовали (т. 52 л.д. 210-215, 216).

Согласно сообщению ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» Минтруда России от 22.07.2016, в учреждении имеются сведения о прибытии (убытии) в учреждение сотрудников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Сундукова А.В. и Свидетель №3 за период с 24.10.2013 по 01.11.2013(т. 50 л.д. 29).

Согласно сообщению ФКУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» Минтруда России от 24.04.2017, в учреждении имеются сведения о прибытии (убытии) в учреждение сотрудника ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО51 за период с 24.10.2013 по 01.11.2013 (т. 50 л.д. 56).

Из показаний свидетеля ФИО54 - начальника планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что 23.10.2013 по заявлению Сундукова А.В. ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 24.10.2013 Сундукову А.В. были перечислены под отчет 44 100 рублей на его счет. В период с 01.11.2013 до 05.11.2013 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 05.11.2013 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 44 100 рублей (2 267,80 рублей – перерасход был компенсирован позднее), который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения.

23.10.2013 по заявлению Свидетель №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 24.10.2013 Свидетель №3 были перечислены под отчет 31 300 рублей на его счет. В период с 01.11.2013 до 05.11.2013 Свидетель №3 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 14.10.2013 бухгалтер ФИО35 на основании отчётных документов, составила авансовый отчет на сумму 31 300 рублей, который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения.

23.10.2013 в бухгалтерию ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» поступило заявление ФИО51 от 23.10.2013, завизированное Сундуковым А.В., о перечислении денежных средств на оплату командировочных расходов в подотчет на сумму 34 500 руб., то есть 33 600 руб. на проживание и 900 руб. суточные расходы. 24.10.2013 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №0001274, после чего 25.10.2013 ФИО51 были перечислены 34 500 рублей в подотчет на ее счет. В период с 01.11.2013 до 05.11.2013 ФИО51 предоставила в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 05.11.2013 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных ФИО51, составила авансовый отчет на сумму 43 686 рублей (34 500 руб. в подотчет – 33 600 руб. на проживание и 900 руб. суточные, а также 9 186 руб. компенсация затрат по другой статье расходов, не связанных с командировочными расходами), который был впоследствии подписан у ФИО51 и других сотрудников учреждения. В авансовом отчете ФИО51 от 05.11.2013 она узнает подписи ФИО35, свою подпись в графе «главный бухгалтер», подписи кассира ФИО39, самой ФИО51 как подотчетного лица и подпись Сундукова А.В. в графе «руководитель учреждения» об утверждении авансового отчета (т. 61 л.д. 90-99, 100-104, 106-112, 113-119, 120-127, 128-130, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что она являлась ведущим бухгалтером по учету материальных ценностей планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», до февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

Заявление Сундукова А.В. от 23.10.2013 о выдаче денежных средств в размере 44 100 руб. в подотчет, из них на проживание 43 200 руб., суточные 900 руб., подписано Сундуковым А.В. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате. На основании заявки от 23.10.2013 на кассовый расход Сундукову А.В. 24.10.2013 были перечислены денежные средства в размере 44 100 руб.

05.11.2013 в рабочее время с 08 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. на основании представленных счетов и кассовых чеков Сундукова А.В. с гостиницы составлен авансовый отчет от 05.11.2013, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о расходовании выданных ему в подотчет денежных средств в размере 44 100 руб. в подотчет, из них на проживание 43 200 руб., суточные 900 руб. Кроме того, по итогам предыдущей командировки имелся перерасход со стороны Сундукова А.В. в размере 2 267 руб., что нашло отражение в авансовом отчете от 05.11.2013. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО34 от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 05.11.2013.

Заявление Свидетель №3 от 23.10.2013 о выдаче денежных средств в размере 31 300 руб. в подотчет, из них на проживание 30 400 руб., суточные 900 руб., подписано ФИО141. На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. На основании заявки от 23.10.2013 на кассовый расход Свидетель №3 24.10.2013 были перечислены денежные средства в размере 31 300 руб.

05.11.2013 в рабочее время с 08 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. на основании представленных счетов и кассовых чеков Свидетель №3 с гостиницы составлен авансовый отчет от 05.11.2013, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о расходовании выданных ему в подотчет денежных средств в размере 31 300 руб., из них на проживание 30 400 руб., суточные 900 руб. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 05.11.2013.

Заявление ФИО51 от 23.10.2013 о выдаче денежных средств в размере 34 500 руб. в подотчет, из них на проживание 33 600 руб., суточные 900 руб., подписано ФИО51 На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. На основании заявки от 24.10.2013 на кассовый расход ФИО51 были перечислены денежные средства в размере 34 500 руб., а также 01.11.2013 в кассе учреждения выданы денежные средства в размере 9 186 руб. Данные наличные денежные средства согласно представленным ею документам израсходованы по статье, предусматривающей увеличение стоимости материальных запасов, то есть она приобрела для нужд учреждения посуду и иную утварь, что к расходам на командировку отношения не имеет. Фактически о полученных в подотчет денежных средствах в размере 34 500 руб. она отчиталась отчетными документами с гостиницы в полном объеме.

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которых следует, что 24.10.2013 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 44 100 рублей (в том числе: 900 рублей – суточные, 43 200 рублей – проживание); 24.10.2013 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 38 600 рублей (в том числе 800 рублей суточные, 37 800 рублей – проживание) (т. 58 л.д. 154-161).

Согласно ответу ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 и 28.04.2017 счет № на имя ФИО51 открыт в структурном подразделении №8593/08593 данного банка (г. Липецк, ул. Первомайская, д. 2) (т. 58 л.д. 153, 182).

Согласно протоколу осмотра от 22.05.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету ФИО51 №, из которой следует, что 25.10.2013 проводилась операция по зачислению ФИО51 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 34 500 рублей (33 600 рублей – проживание, 900 рублей – суточные) (т. 58 л.д. 183-185).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года,    приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В., Свидетель №3 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) и лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ, совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 и лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Булатова, Егоровой и фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя, Свидетель №3 и лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ, сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, подписал заявление Свидетель №3 и лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил авансовые отчеты Свидетель №3 и лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по ст. 25 УПК РФ.

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 21.11.2013 до 16.12.2013

Подсудимый Сундуков А.В. вину признал и показал, что действительно он в период с 21.11.2013 до 16.12.2013 был направлен в командировку в г. Москву. Он (Сундуков А.В.) в гостинице не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице, составаил авансовый отчет по расходованию командировочных средств и получил денежные средства. Подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал.

Момимо признания вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с 21.11.2013 по 16.12.2013 Сундуков А.В. был направлен в командировку в ФГБО УВПО «РАНХиГС» в г. Москва. 24.11.2013 он (Булатов) выехал в Москву, чтобы довезти Сундукова А.В., причем он скорее всего остановился на ночь в одной из гостиниц, а 25.11.2013 к вечеру вернулся в Липецк.

    В период примерно с 25.11.2013 до 18.12.2013, более точное время не помнит, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 190 000 рублей, якобы выданные в гостинице «Восход».

    В один из дней в период примерно с 25.11.2013 до 18.12.2013, он на автодороге «Липецк-Елец» в районе сел Екатериновка и Буевка Елецкого района Липецкой области приобрел у неизвестного мужчины подложные счет № и кассовый чек от 21.11.2013 на имя Сундукова А.В. на сумму 190 000 рублей, якобы выданные в гостинице ОАО «Гостиница «Восход» по адресу: г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.2, которые впоследствии передал Сундукову А.В.

Заявление от имени Сундукова А.В. написано им (Булатовым) лично, подписано Сундуковым А.В., причем в заявлении Сундукова А.В. он (Булатов) указывал суммы денежных средств, содержащиеся в приобретенных ранее поддельных счете и чеке гостиницы, для компенсации якобы понесенных в ходе командировки расходов. После написания заявления в этот же день он передал его Сундукову А.В. для наложения визы об оплате в бухгалтерии и подписания своего заявления. Свое заявление Сундуков А.В. относил ФИО16 Н.И. для наложения визы об оплате в бухгалтерию, после чего вызывал к себе в кабинет № сотрудника бухгалтерии и передавал ей свое заявление для оплаты.

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за ноябрь-декабрь 2013 с 21.11.2013 до 16.12.2013 Сундуков А.В. числился в командировке (т. 49 л.д. 92, 93).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В. в командировку в г. Москва с 21.11.2013 г. по 16.12.2013 г (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу выемки от 02.06.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. за командировку с 21.11.2013 по 16.12.2013: приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №230-к от 18.11.2013, заявка на кассовый расход №0001437 от 25.11.2013, платежное поручение №2128071 от 26.11.2013, авансовый отчет № 000000358 от 17.12.2013, командировочное удостоверение № 104 от 18.11.2013, заявление Сундукова А.В. от 18.12.2013 об оплате командировочных расходов на сумму 192 600 рублей (проживание 190 000 рублей, суточные 2600 рублей), лист формата А4 счет № от 21.11.2013 ОАО «Гостиница «Восход». На сумму 190 000 рублей, заявка на кассовый расход №001631 от 19.12.2013, для зачисления Сундукову А.В. денежных средств в размере 10 000 руб. для оплаты командировочных расходов; платежное поручение №2206437 от 20.12.2013 о зачислении 10 000 руб. в качестве оплаты командировочных расходов (т. 55 л.д. 62-65), которые были осмотрены 07.06.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 55 л.д. 66-265, т. 56 л.д. 1-164).

Согласно ответу РАНХ от 15.06.2017 Сундуков А.В. прошел обучение по программе «Управление государственными и муниципальными закупками для руководителей – председателей комиссии» с 25.11.2013 по 13.12.2013 (т. 50 л.д. 32).

Из показаний свидетеля ФИО75 - заместителя начальника службы размещения гостиницы «Восход» и ответа ОАО «Гостиница «Восход» от 02.06.2016, следует, что в период с 21.11.2013 по 16.12.2013 в гостинице «Восход» Сундуков А.В. не проживал (т. 53 л.д. 60-61, 54).

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 была осмотрена выписка о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № из которой следует, что 26.11.2013 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 182 600 рублей (в том числе: 2 600 рублей – суточные, 180 000 рублей – проживание); 20.12.2013 производилась операция по зачислению 10 000 рублей (проживание) (т. 28 л.д. 244-246).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В., содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. органами предварительного следствия были квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения.

Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из объема обвинения Сундукова А.В. квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку в данном случае хищение Сундуковым А.В. денежных средств, выделенных на оплату проживания в гостиницах во время служебной командировки было совершено не в процессе осуществления им своих служебных полномочий и не с их использованием. Объективных данных о том, что при хищении вышеуказанных денежных средств Сундуков А.В. использовал свои огранизационно-распорядительные и административно-хозяйтсвенные функции суду не представлено.

Таким образом, суд квалифицирует действия Сундукова А.В. по ч. 1 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 26.02.2014 по 05.03.2014 и с 11.03.2014 по 14.03.2014

Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 26.02.2014 по 05.03.2014 и с 11.03.2014 по 14.03.2014 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Свидетель №5. Он (Сундуков А.В.) в гостинице не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице, написал заявления об оплате командировочных расходов и ему были перечислены денежные средства. Однако с Зюбаном он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату командировочных расходов и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Однако, несмотря на частичное признание вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что в период с 26.02.2014 по 14.03.2014 он командировался совместно с Сундуковым А.В. г. Москву.

Он получил свое командировочное удостоверение и отдал его Сундукову А.В. для того, чтобы тот проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки.

В один из дней в период примерно с 08 час. 25.02.2014 до 10 час. 52 мин. 28.02.2014 Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные документы за две командировки с 26.02.2014 по 05.03.2014 и с 11.03.2014 по 14.03.2014. Сундуков А.В., как и обычно назвал конкретные гостиницы и суммы, на которые необходимо приобрести поддельные счета и кассовые чеки, на что он дал свое согласие.

28.02.2014 в 10 час. 52 мин. в с. Екатериновка он приобрел поддельные документы по договоренности с Сундуковым А.В. - поддельные счета № и № от 26.02.2014 и чеки от 26.02.2014 гостиницы «Электрон», поддельные счета № и № от 11.03.2014 и чеки от 11.03.2014 гостиницы «Восход». За данные счета с кассовыми чеками он заплатил по 150-200 рублей за каждый продавцу данных счетов.

Заявление по первой командировке от имени Сундукова А.В. и его собственное написаны им лично, подписаны каждым свое. Данные заявления он написал 06.03.2014 в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 31А в течении рабочего дня.

В заявлениях Сундукова А.В. и его он (Свидетель №5) указал суммы, содержащиеся в приобретенных им (Свидетель №5) ранее поддельных счетах и чеках гостиницы. На самом деле в гостинице «Электрон» в период с 26.02.2014 по 05.03.2014 ни он, ни Сундуков А.В. не жили и денег на проживание там не тратили.

После написания заявлений 06.03.2014 он передал их Сундукову А.В. для наложения визы об оплате в бухгалтерии и подписания своего заявления.

За вторую командировку с 11.03.2014 по 14.03.2014 он сразу заявления не писал, а написал их после окончания времени данной командировки, и счета гостиницы «Восход» сразу не передавал, и они хранились у него до окончания времени второй командировки. Сундуков А.В. заявление относил ФИО16 Н.И. для наложения визы об оплате в бухгалтерию, после чего передавал для оплаты в бухгалтерию.

Авансовый отчет от 06.03.2014 на сумму 45 600 руб., составленный бухгалтером ФИО39, подписан в графе «подотчетное лицо» лично им.

Денежные средства, поступившие 11.03.2014 на его банковский счет, он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал.

Заявления от имени Сундукова А.В. и его собственное по командировке с 11.03.2014 по 14.03.2014 написаны им лично 17.03.2014, подписаны каждым свое. В заявлениях Сундукова А.В. и его он указывал суммы денежных средств, содержащиеся в приобретенных им ранее поддельных счетах и чеках гостиницы, хотя на самом деле в гостинице «Восход» в период с 11.03.2014 по 14.03.2014 ни он, ни Сундуков А.В. не жили и денег на проживание там не тратили.

После написания заявления он передал его Сундукову А.В. для наложения визы об оплате в бухгалтерии и подписания своего заявления.

Авансовый отчет от 17.03.2014 на сумму 19 600 руб. подписан лично им. Денежные средства, полученные 18.03.2014 на его банковский счет посредством безналичного перевода, он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил (т. 60 л.д. 110-114, 117-127, 128-173, 174-179, 184-193).

Согласно приказу №62-л от 10.03.2009 с 10.03.2009 Свидетель №5 принят на работу в отдел по общим вопросам деятельности ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России на должность водителя 3 класса (т. 8 л.д. 253).

Согласно приказу №225-л/а от 21.08.2010, с 21.08.2010 Свидетель №5 переведен с должности водителя отдела по общим вопросам деятельности учреждения на должность водителя для руководителя отдела по общим вопросам деятельности ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России (т. 8 л.д. 251)

Согласно приказу №12-л от 09.01.2014, с 09.01.2014 Свидетель №5 переведен с должности водителя для руководителя отдела по общим вопросам деятельности учреждения на должность водителя для руководителя автотранспортного отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России (т. 8 л.д. 254-257).

Согласно ответу Липецкого регионального отделения Кавказского филиала ПАО «Мегафон» от 01.06.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №5.(т. 59 л.д. 10).

Согласно сообщению ПАО «Вымпелком» от 23.03.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Сундукова А.В (т. 39 л.д. 54-55).

Представленная детализация соединений абонентского номера № была осмотрена 28.07.2016, в ходе осмотра установолено, что что за периоды указанных командировок с 26.02.2014 по 05.03.2014 и с 11.03.2014 по 14.03.2014 Свидетель №5 выезжал за пределы Липецкой области лишь 28.02.2014, при этом возвращался обратно по автомобильной дороге от г.Ельца в г.Липецк и с 09:19 до 10:52 мог находиться в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области, которое согласно материалам уголовного дела, является местом приобретения поддельных документов гостиниц (т. 59 л.д. 61-65).

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за февраль, март 2014 с 26.02.2014 по 05.03.2014 и с 11.03.2014 по 14.03.2014 Сундуков А.В. и Свидетель №5 числились в командировке (т. 49 л.д. 995-97, 216-219, 220-221).

Свидетель ФИО46 - начальник отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что в ее обязанности входили подготовка приказов о направлении сотрудников в служебные командировки и (до конца 2014 года) - подготовка командировочных удостоверений.

Согласно приказу №26-к от 25.02.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В. и Свидетель №5 направлены в командировку в Минтруда России на период 26.02.2014-05.03.2014.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г. Липецка 26.02.2014, прибыл в Минтруда России 26.02.2014, убыл из Минтруда России 05.03.2014, прибыл в г. Липецк 05.03.2014.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Свидетель №5 убыл из г. Липецка 26.02.2014, прибыл в Минтруда России 26.02.2014, убыл из Минтруда России 05.03.2014, прибыл в г. Липецк 05.03.2014.

Когда фактически Сундуков А.В. и Свидетель №5 убыли из г. Липецка ей неизвестно, поскольку факты нахождения на рабочем месте руководства учреждения она не отслеживала. Табели учета их рабочего времени заполнялись согласно наличию в текущем месяце командировок, выходных, больничных, отпускных дней. Отметка о дне убытия «26.02.2014» могла быть поставлена ФИО78 в день издания приказа и подготовки командировочных удостоверений – 25.02.2014, отметка о дне прибытия в г. Липецк могла быть поставлена в день предоставления Сундуковым А.В. и Свидетель №5 документов – 05.03.2014, либо с их слов в любой другой день после окончания командировки.

Согласно приказу №27-к от 25.02.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В. и Свидетель №5 направлены в командировку в Минтруда России на период 11.03.2014-14.03.2014.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г. Липецка 11.03.2014, прибыл в Минтруда России 11.03.2014, убыл из Минтруда России 14.03.2014, прибыл в г. Липецк 14.03.2014.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Свидетель №5 убыл из г. Липецка 11.03.2014, прибыл в Минтруда России 11.03.2014, убыл из Минтруда России 14.03.2014, прибыл в г. Липецк 14.03.2014.

Когда фактически Сундуков А.В. и Свидетель №5 убыли из г. Липецка ей неизвестно, поскольку факты нахождения на рабочем месте руководства учреждения она не отслеживала. Табели учета их рабочего времени заполнялись согласно наличию в текущем месяце командировок, выходных, больничных, отпускных дней. Отметка о дне убытия «11.03.2014» могла быть поставлена ФИО78 в период с дня издания приказа и подготовки командировочных удостоверений – 25.02.2014, до дня выбытия сотрудников из г. Липецка, отметка о дне прибытия в г. Липецк могла быть поставлена в день предоставления Сундуковым А.В. и Свидетель №5 документов – 14.03.2014, либо с их слов в любой другой день после окончания командировки (т. 61 л.д. 2-10, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В. и Свидетель №5 в командировку в г. Москва с 26.02.2014 по 05.03.2014 и с 11.03.2014 по 14.03.2014 (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу выемки от 02.06.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты отчетные документы о служебных командировках Сундукова А.В. и Зюбана С.Н. за период с 26.02.2014 по 05.03.2014. Документы Сундукова А.В.: авансовый отчет № 000000058 от 06.03.2014 утвержден Сундуковым А.В. 06.03.2014, командировочное удостоверение № 6 от 25.02.2014, заявление Сундукова А.В. от 06.03.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 51200 рублей (проживание - 50400 рублей, суточные - 800 рублей), счет № от 26.02.2014 гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп на сумму 50400 рублей; документы Свидетель №5: авансовый отчет № 000000057 от 06.03.2014 утвержденный Сундуковым А.В. 06.03.2014, командировочное удостоверение № 7 от 25.02.2014, заявление Свидетель №5 от 06.03.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 45600 рублей ( 44800 рублей- проживание, суточные - 800 рублей), счет № от 26.02.2014 гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп на сумму 44800 рублей (т. 55 л.д. 62-65), которые осмотрены 08.06.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 56 л.д. 167-249).

Согласно протоколу выемки от 25.07.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты отчетные документы о служебных командировках Сундукова А.В. и Свидетель №5 за период с 11.03.2014 по 14.03.2014: документы Сундукова А.В.: авансовый отчет № 000000060 от 17.03.2014 утвержден Сундуковым А.В. 17.03.2014, командировочное удостоверение № 8 от 25.02.2014, заявление Сундукова А.В. от 17.03.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 22000 рублей (проживание - 21600 рублей, суточные - 400 рублей), счет № от 11.03.2014 гостиницы ОАО «Гостиница «Восход» на сумму 21600 рублей; документы Свидетель №5: авансовый отчет № 000000059 от 17.03.2014 утвержден Сундуковым А.В. 17.03.2014, командировочное удостоверение № 9 от 25.02.2014, заявление Свидетель №5 от 17.03.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 19600 рублей (проживание - 19200 рублей, суточные - 400 рублей), счет № от 11.03.2014 гостиницы ОАО «Гостиница «Восход» и кассовый чек от 11.03.2014 на сумму 19200 рублей, которые были осмотрены 27.07.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 57 л.д. 6-11, 193-255).

Согласно сообщению Департамента управления делами Минтруда России от 25.07.2016 в реестре учета лиц, командированных в Минтруд России, за 2014 год значатся Сундуков А.В. и Свидетель №5 – командировка на период с 26.02.2014 по 05.03.2014. Сведений об иных командировках Сундукова А.В. и Свидетель №5 в интересующий период по данным Минтруда России не имеется (т. 50 л.д. 7-8).

Из показаний свидетеля ФИО73 - менеджера службы размещения в гостинице «Электрон» ООО «Интерстройкомп» и сообщения ООО «Интерстройкомп» от 03.06.2016, следует, что в гостинице «Электрон» Сундуков А.В. и Свидетель №5 в период с 26.02.2014 по 05.03.2014 не проживали. Гостиничные номера, указанные в счетах Сундукова А.В. и Свидетель №5 в гостинице «Электрон» отсутствуют. Сундуков А.В. и Свидетель №5 денежных средств за проживание в гостинице «Электрон» не вносили. Счета и кассовые чеки гостиницы по командировкам Свидетель №5 и Сундукова А.В. за период с 26.02.2014 по 05.03.2014 не выдавались, представленные формы счетов, чеков и печати в гостинице не использовались (т. 52 л.д. 162-261, т. 54 л.д.2).

Согласно заключению судебно-технической экспертизы №2508 от 01.07.2016 оттиски круглой печати гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» в счетах № от 26.02.2014 на имя Сундукова А.В., № от 26.02.2014 на имя Свидетель №5 нанесены не круглой печатью ООО «Интерстройкомп», образцы оттисков которой представлены на экспертизу, а другой печатью (печатной формой).

Счета гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», представленные на экспертизу, не соответствуют образцам счетов гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», изъятым в данной гостинице.

Счета гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», представленные на экспертизу, соответствуют образцам счетов гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», полученным в точке сбыта, расположенной в с. Екатериновка Елецкого района Липецкой области (т. 59 л.д. 142-147).

Из показаний свидетеля ФИО75 - заместителя начальника службы приема и размещения в гостинице «Восход» АО «Гостиница «Восход» и ответа АО «Гостиница «Восход» от 02.06.2016, следует, что в гостинице «Восход» Сундуков А.В. и Свидетель №5 в период с 11.03.2014 по 14.03.2014 не проживали. Сундуков А.В. и Свидетель №5 денежных средств за проживание в гостинице «Восход» не вносили. Счета Сундукова А.В. и Свидетель №5 в гостинице «Восход» выдавались не Сундукову А.В. и Свидетель №5, а другим лицам. Представленные для обозрения формы счетов, чеков в гостинице не использовались за период с 11.03.2014 по 14.03.2014, форма печати внешне схожа с используемой в гостинице «Восход» (т. 52 100-111, т. 53 л.д. 6-54, 60).

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что она являлась начальником планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». В период с 05.03.2014 по 07.03.2014 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 07.03.2014 бухгалтер ФИО39 на основании первичных отчётных документов составила авансовый отчет на сумму 51 200 рублей, который был впоследствии подписан у Сундукова А.В. и других сотрудников учреждения. Затем 07.03.2014 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №00000264, после чего 11.03.2014 Сундукову А.В. были перечислены 51 200 рублей.

В период с 05.03.2014 по 07.03.2014 Свидетель №5 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. Вывод о периоде времени она делает исходя из даты последнего дня командировки и даты составления отчета. После этого 07.03.2014 бухгалтер ФИО39 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Свидетель №5, составила авансовый отчет на сумму 45 600 рублей, который был впоследствии подписан у Свидетель №5 и других сотрудников учреждения. 07.03.2014 по заявлению Свидетель №5 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №00000265, после чего 11.03.2014 Свидетель №5 были перечислены 45 600 рублей.

В период с 14.03.2014 по 17.03.2014 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. Вывод о периоде времени она делает исходя из даты последнего дня командировки и даты составления отчета. После этого 17.03.2014 бухгалтер ФИО39 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 22 000 рублей, который был впоследствии подписан у Сундукова А.В. и других сотрудников учреждения. Затем 17.03.2014 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №00000298, после чего 17.03.2014 Сундукову А.В. были перечислены 22 000 рублей.

В период с 14.03.2014 по 17.03.2014 Свидетель №5 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. Вывод о периоде времени она делает исходя из даты последнего дня командировки и даты составления отчета. После этого 17.03.2014 бухгалтер ФИО39 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Свидетель №5, составила авансовый отчет на сумму 19 600 рублей, который был впоследствии подписан у Свидетель №5 и других сотрудников учреждения. 17.03.2014 по заявлению Свидетель №5 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №00000299, после чего 18.03.2014 Свидетель №5 были перечислены 19 600 рублей (т. 61 л.д. 90-99, 120-127, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО39 следует, что она работала экономистом, бухгалтером, ведущим бухгалтером, главным экономистом ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и составлением авансовых отчетов с февраля 2014 года занималась она.

Заявление Сундукова А.В. от 06.03.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 51 200 руб., в том числе проживание 50 400 руб., суточные 800 руб., подписано Сундуковым А.В. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате. Данное заявление поступило к ней 06.03.2014 в рабочее время с 08 час. по 16 час. 30 мин., на основании данных документов ею в тот же день составлен авансовый отчет от 06.03.2014, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах. Подлинность представленных Сундуковым А.В. документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО34 как руководителя структурного подразделения – аппарата учреждения, в котором состоит Сундуков А.В., а также подпись самого Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 06.03.2014.

Заявление Свидетель №5 от 06.03.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 45 600 руб., в том числе проживание 44 800 руб., суточные 800 руб., подписано Свидетель №5 На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате от 06.03.2014. Данное заявление, а также приложенные к заявлению документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 06.03.2014 в рабочее время с 08 час. по 16 час. 30 мин., на основании данных документов ею в тот же день составлен авансовый отчет от 06.03.2014, в котором расписался Свидетель №5 о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в гостинице. Подлинность представленных Свидетель №5 документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО15 С.А. как руководителя структурного подразделения – автотранспортного отдела учреждения, в котором состоит Свидетель №5, а также подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 06.03.2014.

После этого полученные от Сундукова А.В. и Свидетель №5 авансовые отчеты, заявления, счета и кассовые чеки гостиниц, а также командировочные удостоверения работники планово-финансового отдела приняли к отчету о расходовании перечисленных Сундукову А.В. и Свидетель №5 денежных средств.

Заявление Сундукова А.В. от 17.03.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 22 000 руб., в том числе проживание 21 600 руб., суточные 400 руб., подписано Сундуковым А.В. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате от 17.03.2014. Данное заявление, а также приложенные к заявлению документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 17.03.2014 в рабочее время с 08 час. по 13 час., на основании данных документов ею в тот же день составлен авансовый отчет от 17.03.2014, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в гостинице. Подлинность представленных Сундуковым А.В. документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО34 как руководителя структурного подразделения – аппарата учреждения, в котором состоит Сундуков А.В., а также подпись самого Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 17.03.2014.

Заявление Свидетель №5 от 17.03.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 19 600 руб., в том числе проживание 19 200 руб., суточные 400 руб., подписано Свидетель №5 На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате от 17.03.2014. Данное заявление, а также приложенные к заявлению документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 17.03.2014 в рабочее время с 08 час. по 13 час., на основании данных документов ею в тот же день составлен авансовый отчет от 17.03.2014, в котором расписался Свидетель №5 о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в гостинице. Подлинность представленных Свидетель №5 документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО15 С.А. как руководителя структурного подразделения – автотранспортного отдела учреждения, в котором состоит Свидетель №5, а также подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 17.03.2014.

После этого полученные от Сундукова А.В. и Свидетель №5 авансовые отчеты, заявления, счета и кассовые чеки гостиниц, а также командировочные удостоверения работники планово-финансового отдела приняли к отчету о расходовании перечисленных Сундукову А.В. и Свидетель №5 денежных средств.

Согласно протоколу осмотра от 01.02.2017 была осмотрена выписка о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № из которой следует, что 11.03.2014 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 51 200 рублей (в том числе: 800 рублей – суточные, 50 400 рублей – проживание), 18.03.2014 проводилась операция по зачислению 22 000 рублей (в том числе: 400 рублей – суточные, 21 600 рублей – проживание)(т. 58 л.д. 162-164).

Согласно сообщению ПАО «Сбербанк России» от 06.03.2017, счет № на имя Свидетель №5 открыт в структурном подразделении №8593/87 данного банка (г.Липецк, пл. Торговая, д. 2) (т. 58 л.д. 172).

Из приобщенной Свидетель №5 18.02.2017 банковской выписки о движении денежных средств по своему счету № за период с 01.01.2013 по 31.12.2014 следует, что 11.03.2014 произведено пополнение счета на сумму 45 600 рублей; 18.03.2014 пополнение счета на сумму 19 600 рублей (т. 60 л.д. 128-173).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, протоколом явки с повинной Свидетель №5, приговором Советского районного суда г. Липецка от 12.05.2017 года в отношении Свидетель №5 приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В., содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012 и в период с 19.09.2013 по 27.09.2013.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. и Свидетель №5 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 12.05.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №5 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №5 и фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя и Свидетель №5 суммы денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, согласовал свои заявления и заявления Свидетель №5 у ФИО34 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил свои авансовые отчеты и авансовые отчеты Свидетель №5

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 18.03.2014 по 25.03.2014

    Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 18.03.2014 по 25.03.2014 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Свидетель №3. Он (Сундуков А.В.) в гостинице не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице в г. Москве, написал заявления об оплате командировочных расходов и ему были перечислены денежные средства. Однако, с Свидетель №3 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату командировочных и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Помимо частичного признания вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с 18.03.2014 по 25.03.2014 он совместно с Сундуковым А.В. был направлен в командировку в ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москва» Минтруда России в г. Москва. Он получил командировочное удостоверение, которое отдал Сундукову А.В. для того, чтобы он проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки.

Заранее, до направления в данную командировку, о том, чтобы похитить денежные средства, выделенные на оплату командировочных расходов, он с Сундуковым А.В. не договаривался и не планировал.

В один из дней с 24.02.2014 по 20.03.2014, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 72 800 рублей и счет и кассовый чек на свое имя на сумму 50 400 руб., якобы выданные в гостинице «Электрон», что бы предъявить их в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области для обоснования их командировочных разходов, на что он дал свое согласие. 20.03.2014, по пути из Москвы в Липецк, примерно в 20 час., он на автодороге «Липецк-Елец» в районе сел Екатериновка и Буевка Елецкого района Липецкой области приобрел у неизвестного мужчины подложные счет и кассовый чек от 18.03.2014 на имя Сундукова А.В. на сумму 72 800 рублей и счет и кассовый чек от 18.03.2014 на имя Свидетель №3 на сумму 50 400 рублей, якобы выданные в гостинице «Электрон» ООО «Интерстройкомп» по адресу: г.Москва, пр.Андропова, д.38, корп.2, которые он впоследствии передал Сундукову А.В. В указанной гостинице ни он, ни Сундуков А.В. не жили в период командировки.

Заявление от имени Сундукова А.В. и его собственное написаны им (Свидетель №3) лично, подписаны каждым свое. В заявлениях Сундукова А.В. и своем он указывал суммы денежных средств, содержащиеся в поддельных счетах и чеках гостиницы, для компенсации якобы понесенных в ходе командировки расходов, хотя на самом деле в гостинице «Электрон» в период с 18.03.2014 по 25.03.2014 ни он, ни Сундуков А.В. не жили и денег на проживание там не тратили.

Свое заявление Сундуков А.В. относил ФИО16 Н.И. для наложения визы об оплате в бухгалтерию, его визировал самостоятельно, после чего вызывал к себе в кабинет №39 сотрудника бухгалтерии и передавал ей свое и его заявление для оплаты.

Авансовый отчет от 26.03.2014 на сумму 51200 руб. подписан лично им. Поступившие после этого на его счет денежные средства в размере 51 200 руб. по командировке с 18.03.2014 по 25.03.2014 он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

Согласно сообщению Липецкого регионального отделения Кавказского филиала ПАО «Мегафон» от 19.05.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №3(т. 59 л.д. 5), согласно сообщению ПАО «Вымпелком» от 23.03.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Сундукова А.В. (т. 39 л.д. 54-55). Детализация данных абонентских номеров была осмотрена 13.01.2017, признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 59 л.д. 55-60). Осмотром установоено, что в период с 18.03.2014 - 25.03.2014 абонентский номер Свидетель №3 регистрируется на территории Московской области лишь в течение суток 20.03.2014. В остальные дни в этот период – на территории Липецкой области.

20.03.2014 примерно в 20 час. 56 мин. абонентский номер Свидетель №3 регистрируется в базовой станции в с.Буевка Елецкого района, следовательно, в это время Свидетель №3 мог находиться в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области, которое является местом приобретения поддельных документов гостиниц.

Абонентский номер Сундукова А.В. в указанный период регистрируется в Московской области лишь с 19.03.2014 по 21.03.2014. В остальные дни в этот период – на территории Липецкой области (т. 59 л.д. 55-60).

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за март 2014 года с 18.03.2014 по 25.03.2014 Сундуков А.В. и Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 97; т. 49 л.д. 220-221)

Свидетель ФИО46 - начальник отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что в ее обязанности входили подготовка приказов о направлении сотрудников в служебные командировки и (до конца 2014 года) - подготовка командировочных удостоверений.

Согласно приказу №28-к от 24.02.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В. и Свидетель №3 направлены в командировку в ФКУ «ГБ МСЭ по г.Москва» в г.Москва.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г.Липецка 18.03.2014, прибыл в ФКУ «ГБ МСЭ по г.Москва» в г.Москва 18.03.2014, убыл из ФКУ «ГБ МСЭ по г.Москва» 25.03.2014, прибыл в г.Липецк 25.03.2014.

Когда фактически Сундуков А.В. убыл из г.Липецка и прибыл на рабочее место, ей не известно, поскольку факты нахождения на рабочем месте руководства учреждения она не отслеживала. Табели учета их рабочего времени заполнялись согласно наличию в текущем месяце командировок, выходных, больничных, отпускных дней. Отметка о дне убытия «18.03.2014» могла быть поставлена ФИО78 в день издания приказа или подготовки командировочного удостоверения в период 24.02.2014-25.02.2014, отметка о дне прибытия в г.Липецк могла быть поставлена в день предоставления Сундуковым А.В. документов 25.03.2014, либо с его слов в любой другой день после окончания командировки (т. 61 л.д. 2-10, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В., Свидетель №3, в командировку в г. Москва с 18.03.2014 г. по 25.03.2014 г. (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу выемки от 02.06.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. и Свидетель №3 за командировку с 18.03.2014 по 25.03.2014: приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №28-к; документы Сундукова А.В.: авансовый отчет № 000000064 от 27.03.2014, командировочное удостоверение № 10 от 25.02.2014, заявление Сундукова А.В. от 25.03.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 73600 рублей (проживание 72800 рублей, суточные 800 рублей), счет № 018653 от 18.03.2014, гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» на сумму 72 800 рублей, заявка на кассовый расход № 00000345 от 26.03.2014, на сумму 73 600 руб. для оплаты командировочных расходов; платежное поручение № 84653 от 27.03.2014, на сумму 73 600 руб. в качестве оплаты командировочных расходов; документы Свидетель №3: авансовый отчет № 000000063 от 26.03.2014, командировочное удостоверение № 111 от 25.02.2014, заявление Свидетель №3 от 25.03.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 51200 рублей (проживание 50400 рублей, суточные 800 рублей), счет № от 18.03.2014, гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» на сумму 50 400 рублей, заявка на кассовый расход № 0000346 от 26.03.2014, на сумму 51 200 руб. для оплаты командировочных расходов, платежное поручение № от 27.03.2014, на сумму 51 200 руб. в качестве оплаты командировочных расходов (т. 55 л.д. 62-65), которые были осмотрены 07.06.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 55 л.д. 66-265, т. 56 л.д. 1-164).

Согласно сообщению ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» Минтруда России от 21.07.2016, в журнале командировок указанного учреждении отсутствуют отметки о прибытии (убытии) в учреждение сотрудников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Сундукова А.В. и Свидетель №3 за период с 18.03.2014 по 25.03.2014 (т. 50 л.д. 26).

Из показаний свидетеля ФИО73 - менеджера по бронированию и размещению в гостинице «Электрон» ООО «Интерстройкомп» и ответа гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» от 03.06.2016, следует, что в период с 18.03.2014 по 25.03.2014 в гостинице «Электрон» Сундуков А.В. и Свидетель №3 не проживали, денежных средств за проживание в гостинице «Электрон» не вносили. Счета и кассовые чеки гостиниц по командировке Сундукова А.В. и Свидетель №3 за период с 18.03.2014 по 25.03.2014 не выдавались, представленные формы счетов, чеков и печати в гостинице не использовались (т. 52 л.д. 17-71, т. 53 л.д. 162-259, т. 54 л.д. 33-82, 104-125, т. 52 л.д. 54, т. 54 л.д. 2).

Согласно заключению судебно-технической экспертизы №2508 от 01.07.2016 оттиски круглой печати гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» в счетах № от 18.03.2014 на имя Булатова В.В., № от 18.03.2014 на имя Сундукова А.В. нанесены не круглой печатью гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», образцы оттисков которой представлены на экспертизу, а другой печатью (печатной формой).

Счета гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» № от 18.03.2014 на имя Свидетель №3, № от 18.03.2014 на имя Сундукова А.В., представленные на экспертизу, не соответствуют образцам счетов гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», изъятым по постановлениям следователя от 06.05.2016 и 16.05.2016.

Счета гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» № от 18.03.2014 на имя Свидетель №3, № от 18.03.2014 на имя Сундукова А.В., соответствуют образцам счетов «Электрон» ООО «Интерстройкомп», полученным в точке сбыта, расположенной в с. Екатериновка Елецкого района Липецкой области.

Кассовые чеки гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» от 18.03.2014 на имя Свидетель №3 и на имя Сундукова А.В., представленные на экспертизу, не соответствуют образцам кассовых чеков гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», изъятым по постановлениям следователя от 06.05.2016, от 16.05.2016.

Кассовые чеки гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» от 18.03.2014 на имя Свидетель №3 и на имя Сундукова А.В., представленные на экспертизу, соответствуют образцам кассовых чеков гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», полученным в точке сбыта, расположенной в с. Екатериновка Елецкого района Липецкой области (т. 59 л.д. 142-147).

Из показаний свидетеля ФИО54 - начальника планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что в период с 25.03.2014 по 27.03.2014 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. 26.03.2014 по заявлению Сундукова А.В. ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 27.03.2014 Сундукову А.В. были перечислены 73 600 рублей на его счет в счет компенсации командировочных расходов. После этого 27.03.2014 бухгалтер ФИО39 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 73 600 рублей, который был впоследствии подписан у Сундукова А.В. и других сотрудников учреждения. Тот факт, что авансовый отчет составлен на следующий день после направления заявки на кассовый расход, не является нарушением. Авансовый отчет должен быть составлен в течение 3 дней.

В период с 25.03.2014 по 27.03.2014 Свидетель №3 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 26.03.2014 бухгалтер ФИО35 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Свидетель №3, составила авансовый отчет на сумму 51 200 рублей, который был впоследствии подписан у Свидетель №3 и других сотрудников учреждения. 26.03.2014 по заявлению Свидетель №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 27.03.2014 Свидетель №3 были перечислены 51 200 рублей на его счет в счет компенсации командировочных расходов (т. 61 л.д. 90-99, 100-104, 106-112, 113-119, 120-127, 128-130, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО39 - главного экономиста планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что с февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

Заявление Сундукова А.В. от 25.03.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 73 600 руб., в том числе проживание 72 800 руб., суточные 800 руб., подписано Сундуковым А.В. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате от 25.03.2014. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 27.03.2014 в рабочее время с 08 час. по 12 час. 30 мин., но в бухгалтерию оно поступило раньше - 26.03.2014 в рабочее время с 08 час. по 13 час. 00 мин., это объясняет дату заявки на кассовый расход от 26.03.2014, но в связи с занятостью по работе авансовый отчет ею составлен только на следующий день, то есть 27.03.2014, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО34 как руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 27.03.2014.

Заявление Свидетель №3 от 25.03.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 51 200 руб., в том числе проживание 50 400 руб., суточные 800 руб., подписано Свидетель №3. На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 26.03.2014 в рабочее время с 08 час. по 13 час. 00 мин., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 26.03.2014, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО15 С.А. как руководителя структурного подразделения – автотранспортного отдела учреждения, в котором состоит Свидетель №3, а также подпись ФИО34 от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 26.03.2014.

После этого полученные от Сундукова А.В. и Свидетель №3 авансовые отчеты, заявления, счета и кассовые чеки гостиниц, а также командировочные удостоверения работники планово-финансового отдела приняли к отчету о расходовании перечисленных Сундукову А.В. и Свидетель №3 денежных средств.

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которых следует, что27.03.2014 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 73 600 рублей (в том числе: 800 рублей – суточные, 72 800 рублей – проживание); 27.03.2014 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 51 200 рублей (в том числе: 800 рублей – суточные, 50 400 рублей – проживание) (т. 58 л.д. 154-161).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года,    приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. органами предварительного следствия были квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

Вместе с тем, суд считает, что квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» подлежит исключению из предъявленного Сундукову А.В. обвинения, поскольку данных о том, что Сундуков А.В. имея право первой подписи на всех финансовых документах с целью хищения денежных средств подписал заявление Свидетель №3 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также утвердил авансовый отчет Свидетель №3 либо свой авансовый отчет и тем самым использовал свое служебное положения для совершения преступления, материалы дела не содержат.

Сами по себе указания, данные Сундуковым А.В. Свидетель №3 о приобретении подложных документов и написания заявления об оплате командировочных расходов с которыми соглашался ФИО79, свидетельствуют о предварительном сговоре на совершение преступление, но не об использовании служебного положения Сундуковым А.В..

Таким образом, суд квалифицирует действия Сундукова А.В. по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Суд полагает, что действия Сундукова А.В. и Свидетель №3 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд соглашается с доводами обвинения о том, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3 и фактическими обстоятельствами дела.

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 25.06.2014 по 28.06.2014

Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 25.06.2014 по 28.06.2014 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Зюбаном и Азановой. Он (Сундуков А.В.) в гостинице не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице, написал заявления об оплате командировочных расходов и ему были перечислены денежные средства. Однако с Зюбаном и Азановой он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату командировочных расходов и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Помимо частичного признания вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что в период с 25.06.2014 по 28.06.2014 он командировался совместно с Сундуковым А.В. и ФИО80 в г. Москва. 23.06.2014 он получил командировочное удостоверение и отдал Сундукову А.В. для того, чтобы он проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки.

    В период с 23.06.2014 до 26.06.2014 включительно, в рабочее время он зашел в кабинет к Сундукову А.В. и тот в присутствии ФИО80 дал ему указание приобрести для себя, Сундукова А.В. и для ФИО80 счета и кассовые чекигостиницы «Электрон», указал сумму и период проживания, которые в них должны содержаться – с 25.06.2014 по 28.06.2014, на имя Сундукова А.В. на сумму 22 500 рублей, на его (Свидетель №5) имя на сумму 19 200 рублей, а также на имя ФИО80 на сумму 22 500 рублей. На данное указание он ответил, что все понял. С ФИО80 такого обсуждения не происходило. 26.06.2014 в период с 15 час. 30 мин. до 20 час. 40 мин., он в с.Екатериновка Елецкого района в точке сбыта поддельных чеков приобрел у неизвестного ему мужчины поддельные счета и чеки от 25.06.2014 гостиницы «Электрон». Продавец распечатал данные счета на компьютере и указал в них периоды проживания и стоимость проживания согласно его пояснениям.

Заявление от имени Сундукова А.В., от имени ФИО80 и его собственное написаны им лично, подписаны каждым свое, 30.06.2014 в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 31А.

В заявлениях Сундукова А.В., ФИО80 и своем он указывал суммы денежных средств, содержащиеся в приобретенных им ранее поддельных счетах и чеках гостиницы, для компенсации якобы понесенных в ходе командировки расходов, хотя на самом деле в гостинице «Электрон» в период с 25.06.2014 по 28.06.2014 ни он, ни Сундуков А.В. не жили и денег на проживание там не тратили. Жила ли там ФИО80 – ему не известно. Свое заявление, заявление ФИО80, а также заявление Сундукова А.В. он отдал Сундукову А.В. для наложения визы об оплате в бухгалтерии и подписания своего заявления. Все приобретенные им поддельные счета и кассовые чеки он передал Сундукову А.В. в этот же день.

Авансовый отчет от 01.07.2014 на сумму 19 600 руб. (проживание в гостинице 19 200 руб. и суточные 400 руб.) подписан лично им. Денежные средства, полученные в качестве компенсации командировочных расходов на период данной командировки, поступившие 01.07.2014 на его банковский счет посредством безналичного перевода, он потратил на личные нужды, и никому их не переводил (т. 60 л.д. 110-114, 117-127, 128-173, 174-179, 184-193).

Согласно приказу №62-л от 10.03.2009 с 10.03.2009 Свидетель №5 принят на работу в отдел по общим вопросам деятельности ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России на должность водителя 3 класса (т. 8 л.д. 253).

Согласно приказу №225-л/а от 21.08.2010, с 21.08.2010 Свидетель №5 переведен с должности водителя отдела по общим вопросам деятельности учреждения на должность водителя для руководителя отдела по общим вопросам деятельности ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России (т. 8 л.д. 251)

Согласно приказу №12-л от 09.01.2014, с 09.01.2014 Свидетель №5 переведен с должности водителя для руководителя отдела по общим вопросам деятельности учреждения на должность водителя для руководителя автотранспортного отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России (т. 8 л.д. 254-257).

Из показаний свидетеля ФИО80 следует, что согдасно приказу от 23.06.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», она, Сундуков А.В. и Свидетель №5, направлены в командировку в г. Москву.

    В один из дней с 23.06.2014 до 25.06.2014, она и Сундуков А.В. в рабочее время находились у него в кабинете, к нему зашел водитель Свидетель №5, которому Сундуков А.В. в ее присутствии дал указание приобрести для себя, Сундукова А.В. и для нее счета и кассовые чеки гостиницы «Электрон», указал сумму и период проживания, которые в них должны содержаться. На данное указание Свидетель №5 ответил, что все понял. Она не стала обсуждать данный вопрос с Сундуковым А.В. и Свидетель №5, но для себя она поняла, что приобретение отчетных документов о ее проживании в гостинице в г. Москва на период командировки взял на себя водитель Свидетель №5.

Согласно отметкам на ее командировочном удостоверении, она убыла из г. Липецка 25.06.2014, прибыла в ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москва» Минтруда России 25.06.2014, убыла из ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москва» Минтруда России 28.06.2014, прибыла в г. Липецк 28.06.2014. Самого командировочного удостоверения она не видела, допускает, что оно могло находиться у Сундукова А.В., потому что он практически всегда забирал себе командировочные удостоверения в период совместных командировок. Кто именно и при каких обстоятельствах ставил отметки в ее командировочном удостоверении ей не известно, сама она этого не делала.

Вместе с тем, в ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москва» Минтруда России в период данной командировки она не была. Служебной необходимости в выезде в ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москва» Минтруда России не возникло, и фактически она туда не ездила, а период командировки закончился.

В рабочее время с 08 часов до 16 час. 30 мин. 30.06.2014 в ее служебном кабинете по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 31А, Свидетель №5 представил ей на подпись заявление, составленное от ее имени, в котором она просит оплатить командировочные расходы. Она осознавала, что данное заявление содержит ложные сведения о том, что она понесла в период командировки с 25.06.2014 по 28.06.2014 расходы в размере 22 500 руб. и суточные в размере 400 руб., и она дала свое согласие на его подпись и в указанные время и месте расписалась в нем. Подписанное ею заявление от 30.06.2014 Свидетель №5 забрал для дальнейшей передачи в бухгалтерию. На ее заявлении стоит подпись Сундукова А.В., который поручил оплату указанных в нем расходов работникам планово-финансового отдела.

На следующий день она подписала авансовый отчет от 01.07.2014 на сумму 22 900 руб., о поступлении денежных средств она узнала по мере пользования своей банковской карты.

Счет и кассовый чек от 25.06.2014 гостиницы «Электрон» она нигде не приобретала. В ходе командировки с 25.06.2014 по 28.06.2014 она с Свидетель №5, Сундуковым А.В. не сталкивалась, совместно нигде не жила с ними. Выезжали ли в данную командировку они, ей не известно. Полученные ею денежные средства она кому-либо не переводила и не передавала, данные денежные средства потрачены на личные нужды (т. 60 л.д. 216-218, 223-228, 229-235, 236-241).

Постановлением от 25.05.2017 года уголовное дело в отношении ФИО80, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ прекращено по ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ и ей назначен судебный штраф.

Согласно приказу руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №65-л от 02.02.2009 с 02.02.2009 ФИО80 переведена на должность заместителя руководителя по экспертной работе (врача) данного учреждения (т. 8 л.д. 252).

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за июнь 2014 с 25.06.2014 по 28.06.2014 Сундуков А.В., Свидетель №5, ФИО80 числились в командировке (т. 49 л.д. 100-101, 230-231).

Свидетель ФИО46 - начальник отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что в ее обязанности входили подготовка приказов о направлении сотрудников в служебные командировки и (до конца 2014 года) - подготовка командировочных удостоверений.

Согласно приказу №101-к от 23.06.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В., ФИО80, Свидетель №5 направлены в командировку в ФКУ «ГБ МСЭ по г.Москва» Минтруда России на период 25.06.2014-28.06.2014.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г.Липецка 25.06.2014, прибыл в ООО «Славия-СК» 25.06.2014, убыл из ООО «Славия-СК» 28.06.2014, прибыл в г.Липецк 28.06.2014.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Свидетель №5 убыл из г. Липецка 25.06.2014, прибыл в ООО «Славия-СК» 25.06.2014, убыл из ООО «Славия-СК» 28.06.2014, прибыл в г.Липецк 28.06.2014.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, ФИО80 убыла из г. Липецка 25.06.2014, прибыла в ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» Минтруда России 25.06.2014, убыла из ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» Минтруда России 28.06.2014, прибыла в г. Липецк 28.06.2014.

Указанные командировочные удостоверения соответствуют сведениям, изложенным в журнале выдачи командировочных удостоверений.

Табели учета их рабочего времени заполнялись согласно наличию в текущем месяце командировок, выходных, больничных, отпускных дней. Отметка о дне убытия «25.06.2014» в командировочных удостоверениях Сундукова А.В. и Свидетель №5 могла быть поставлена ФИО78, а в командировочном удостоверении ФИО80 ею, в день издания приказа и подготовки командировочных удостоверений 25.06.2014, отметка о дне прибытия в г. Липецк могла быть поставлена в день предоставления ими документов 28.06.2014, либо с их слов в любой другой день после окончания командировки (т. 61 л.д. 2-10, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В., Свидетель №5, ФИО80 в командировку в г. Москва 25.06.2014 по 28.06.2014 (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу выемки от 02.06.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты отчетные документы о служебных командировках Сундукова А.В., ФИО80 и Свидетель №5,, в том числе, за период с 25.06.2014 по 28.06.2014: документы Сундукова А.В.: авансовый отчет № 000000199 от 01.07.2014 на сумму 22900 рублей, утвердил Сундуков А.В. 01.07.2014, командировочное удостоверение № 50 от 23.06.2014,    заявление Сундукова А.В. от 30.06.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 22900 рублей (проживание - 22500 рублей, суточные - 400 рублей), счет № от 25.06.2014 гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» на сумму 22500 рублей; документы Свидетель №5: авансовый отчет № 000000201 от 01.07.2014 утвердил Сундуков А.В., командировочное удостоверение № 51 от 23.06.2014, заявление Свидетель №5 от 30.06.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 19600 рублей (проживание - 19200 рублей, суточные - 400 рублей) на заявлении имеется разрешительная виза и подпись Сундукова А.В. «Бух оплатить, подпись»; счет № от 25.06.2014 гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» на сумму 19200 рублей; документы ФИО80: авансовый отчет № 000000200 от 01.07.2014., командировочное удостоверение № 49 от 23.06.2014, заявление ФИО80 от 30.06.2014 об опате командировочных расходов на сумму 22900 рублей (проживание - 22500 рублей, суточные - 400 рублей), на заявлении имеется разрешительная виза и подпись Сундукова А.В.: «Бух оплатить, подпись»; счет № от 25.06.2014 гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» на сумму 22500 рублей;

приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №101-к от 23.06.2014,    электронная заявка на кассовый расход №00000791 от 30.06.2014 о перечислении на счет ФИО80 денежных средств в сумме 22 900 рублей на командировочные расходы; платежное поручение №389648 от 01.07.2014 о перечислении на счет ФИО80 22 900 рублей, электронная заявка на кассовый расход №00000792 от 30.06.2014, о перечислении на счет Сундукова А.В. денежных средств в сумме 22 900 рублей на командировочные расходы; платежное поручение №389649 от 01.07.2014 о перечислении на счет Сундукова А.В. 22 900 рублей, электронная заявка на кассовый расход №00000790 от 30.06.2014 о перечислении на счет Свидетель №5 денежных средств в сумме 19 600 рублей на командировочные расходы; платежное поручение №389647 от 01.07.2014, о перечсилении на счет Свидетель №5 19 600 рублей (т. 55 л.д. 62-65), которые были осмотрены 08.06.2016 года, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 56 л.д. 167-249).

Из показаний свидетеля ФИО73 - менеджера службы размещения в гостинице «Электрон» ООО «Интерстройкомп» и сообщения ООО «Интерстройкомп» от 03.06.2016, следует, что в гостинице «Электрон» Сундуков А.В. и Свидетель №5 в период с 25.06.2014 по 28.06.2014 не проживали. Гостиничные номера, указанные в счетах Сундукова А.В. и Свидетель №5 в гостинице «Электрон» отсутствуют. Сундуков А.В. и Свидетель №5 денежных средств за проживание в гостинице «Электрон» не вносили. Счета и кассовые чеки гостиницы по командировкам Свидетель №5 и Сундукова А.В. за период с 25.06.2014 по 28.06.2014 не выдавались, представленные формы счетов, чеков и печати в гостинице не использовались (т. 52 л.д. 162-261, т. 54 л.д.33-82, 2,4,5).

Согласно заключению судебно-технической экспертизы №2508 от 01.07.2016 оттиски круглой печати гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» в счетах № от 25.06.2014 на имя ФИО80, № от 25.06.2014 на имя Сундукова А.В., № от 25.06.2014 на имя Свидетель №5 нанесены не круглой печатью ООО «Интерстройкомп», образцы оттисков которой представлены на экспертизу, а другой печатью (печатной формой).

Счета гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», изъятые в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области, не соответствуют образцам счетов гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», изъятым в данной гостинице, и соответствуют образцам, полученным в точке сбыта, расположенной в с. Екатериновка Елецкого района Липецкой области.

Кассовые чеки гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», изъятые в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» не соответствуют образцам кассовых чеков гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп», изъятым в данной гостинице, и соответствуют образцам, полученным в точке сбыта, расположенной в с. Екатериновка Елецкого района Липецкой области (т. 59 л.д. 142-147).

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что она являлась начальником планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». В период с 28.06.2014-30.06.2014 ФИО80 предоставила в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. 30.06.2014 по заявлению ФИО80 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №00000791, после чего 01.07.2014 ФИО80 были перечислены 22 900 рублей. После этого 01.07.2014 бухгалтер ФИО39 на основании отчётных документов, предоставленных ФИО80 составила авансовый отчет на сумму 22 900 рублей, который был впоследствии подписан у ФИО80 и других сотрудников учреждения.

В период 28.06.2014-30.06.2014 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. Затем 30.06.2014 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №00000792, после чего 01.07.2014 Сундукову А.В. были перечислены 22 900 рублей. После этого 01.07.2014 бухгалтер ФИО39 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 22 900 рублей               (+ перерасход – 1 100 рублей с предыдущего авансового отчета), который был впоследствии подписан у Сундукова А.В. и других сотрудников учреждения.

В период с 28.06.2014-30.06.2014 Свидетель №5 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. 30.06.2014 по заявлению ФИО142 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №00000790, после чего 01.07.2014 Свидетель №5 были перечислены 19 600 рублей. После этого 01.07.2014 бухгалтер ФИО39 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Свидетель №5, составила авансовый отчет на сумму 19 600 рублей, который был впоследствии подписан у Свидетель №5 и других сотрудников учреждения (т. 61 л.д. 90-99, 120-127, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО39 следует, что она работала ведущим бухгалтером, главным экономистом ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и занималась составлением авансовых отчетов с февраля 2014 года.

Заявление ФИО80 от 30.06.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 22 900 руб., в том числе проживание 22 500 руб., суточные 400 руб., подписано ФИО80 На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило в бухгалтерию 30.06.2014 в рабочее время с 08 час. по 13 час. 00 мин., это объясняет дату заявки на кассовый расход от 30.06.2014, но в связи с занятостью по работе авансовый отчет ею составлен только на следующий день, то есть 01.07.2014, в котором расписалась ФИО80 о том, что она отчиталась о заявленных ею командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В заявлении также имеется подпись Сундукова А.В. рядом с фамилией ФИО34 как руководителя структурного подразделения – аппарата учреждения, в котором состоит ФИО80, а также подпись ФИО34 от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 01.07.2014.

Заявление Сундукова А.В. от 30.06.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 22 900 руб., в том числе проживание 22 500 руб., суточные 400 руб., подписано Сундуковым А.В. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате от 30.06.2014. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило в бухгалтерию 30.06.2014 в рабочее время с 08 час. по 13 час. 00 мин., это объясняет дату заявки на кассовый расход от 30.06.2014, но в связи с занятостью по работе авансовый отчет ею составлен только на следующий день, то есть 01.07.2014, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. как руководителя структурного подразделения – аппарата учреждения, в котором он сам состоит, а также подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 01.07.2014.

Заявление Свидетель №5 от 30.06.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 19 600 руб., в том числе проживание 19 200 руб., суточные 400 руб., подписано Свидетель №5 На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило в бухгалтерию 30.06.2014 в рабочее время с 08 час. по 13 час. 00 мин., это объясняет дату заявки на кассовый расход от 30.06.2014, но в связи с занятостью по работе авансовый отчет ею составлен только на следующий день, то есть 01.07.2014, в котором расписался Свидетель №5 о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В заявлении также имеется подпись ФИО34 от имени руководителя учреждения об отверждении авансового отчета от 01.07.2014.

После этого полученные от Сундукова А.В., Свидетель №5 и ФИО80 авансовые отчеты, заявления, счета и кассовые чеки гостиниц, а также командировочные удостоверения работники планово-финансового отдела приняли к отчету о расходовании перечисленных Сундукову А.В., Свидетель №5 и ФИО80 денежных средств.

Согласно сообщению АО «Сбербанк России» от 06.04.2016, 25.07.2016 и 06.03.2017, счет № на имя ФИО80 открыт в структурном подразделении №8593/08593 данного банка (г.Липецк, ул.Первомайская, д.2) (т. 58 л.д. 153, 166, 172).

Согласно протоколу осмотра от 01.02.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и счета ФИО80 № из которой следует, что 01.07.2014 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств 22 900 рублей (в том числе: 400 рублей – суточные, 22 500 рублей – проживание), 01.07.2014 проводилась операция по зачислению ФИО80 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств 22 900 рублей (в том числе: 400 рублей – суточные, 22 500 рублей – проживание) (т. 58 л.д. 162-164, 167-168).

Согласно сообщению ПАО «Сбербанк России» от 06.03.2017, счет № на имя Свидетель №5 открыт в структурном подразделении №8593/87 данного банка (г.Липецк, пл. Торговая, д. 2) (т. 58 л.д. 172).

Из приобщенной Свидетель №5 18.02.2017 банковской выписки о движении денежных средств по своему счету № за период с 01.01.2013 по 31.12.2014 следует, что 01.07.2014 произведено пополнение счета на сумму 19 600 рублей (т. 60 л.д. 128-173).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, приговором Советского районного суда г. Липецка от 12.05.2017 года в отношении Свидетель №5 приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В., содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012 и в период с 19.09.2013 по 27.09.2013.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В., Свидетель №5 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 12.05.2017) и лица, уголовное дело вотношении которого прекращено по ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №5 и лицом, уголовное дело вотношении которого прекращено по ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №5 и Азановой, а так же фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя, Свидетель №5 и лица, уголовное дело вотношении которого прекращено по ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ суммы денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, согласовал свое заявление, а также авансовые отчеты Свидетель №5 и лица уголовное дело вотношении которого прекращено по ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ у ФИО34, подписал заявления Свидетель №5 и и лица уголовное дело вотношении которого прекращено по ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил свой авансовый отчет за руководителя учреждения.

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 16.07.2014 по 19.07.2014

    Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 16.07.2014 по 19.07.2014 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Свидетель №3. Он (Сундуков А.В.) в гостинице в г. Москве не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице, написал заявления об оплате командировочных расходов и ему были перечислены денежные средства. Однако с Свидетель №3 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату командировочных расходов и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Помимо признания вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с 16.07.2014 по 19.07.2014 он совместно с Сундуковым А.В. был направлен в командировку в ООО «Славия-СК» в г.Москва. 15.07.2014 он получил командировочное удостоверение и отдал Сундукову А.В. для того, чтобы он проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки.

Заранее, до направления в данную командировку, о том, чтобы похитить денежные средства, выделенные на оплату командировочных расходов, он с Сундуковым А.В. не договаривался и не планировал.

    В один из дней с 15.07.2014 по 16.07.2014 Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 21 600 рублей и счет и кассовый чек на свое имя на сумму 19 200 рублей, якобы выданные в гостинице «Электрон», на что он дал свое согласие. 16.07.2014 примерно в 18 час. он в районе трассы М-4 «Дон» в с. Князево-Рамонского района Воронежской области приобрел у неизвестного ему мужчины подложные счет и кассовый чек от 16.07.2014 на имя Сундукова А.В. на сумму 21 600 рублей и счет и кассовый чек от 16.07.2014 на имя Свидетель №3 на сумму 19 200 рублей, якобы выданные в гостинице «Электрон» ООО «Интерстройкомп» по адресу: г.Москва, пр-т Андропова, д.38, корп.2, которые он впоследствии передал Сундукову А.В. В указанной гостинице ни он, ни Сундуков А.В. не жили в период командировки.

Заявление от имени Сундукова А.В. и его собственное написаны им в послеобеденное время 21.07.2014 в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 31А. В заявлениях Сундукова А.В. и своем он указывал суммы денежных средств, содержащиеся в приобретенных им ранее поддельных счетах и чеках гостиницы, для компенсации якобы понесенных в ходе командировки расходов, хотя на самом деле в гостинице «Электрон» в период с 16.07.2014 по 19.07.2014 ни он, ни Сундуков А.В. не жили и денег на проживание там не тратили.

После написания заявления в этот же день он передал его Сундукову А.В. для наложения визы об оплате в бухгалтерии и подписания своего заявления. Свое заявление Сундуков А.В. относил ФИО16 Н.И. для наложения визы об оплате в бухгалтерию, его визировал самостоятельно, после чего вызывал к себе в кабинет №39 сотрудника бухгалтерии и передавал ей свое и его заявление для оплаты.

Авансовый отчет от 21.07.2014 на сумму 19 600 руб. подписан лично им. 23.07.2014 на его счет поступили денежные средства в размере 19 600 руб. в качестве компенсации командировочных расходов за период с 16.07.2014 по 19.07.2014. Указанные денежные средства он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

Согласно сообщению Липецкого регионального отделения Кавказского филиала ПАО «Мегафон» от 19.05.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №3(т. 59 л.д. 5), согласно сообщению ПАО «Вымпелком» от 23.03.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Сундукова А.В. (т. 39 л.д. 54-55). Детализация данных абонентских номеров была осмотрена 13.01.2017, признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 59 л.д. 55-60). Осмотром установлено, что в период с 16.07.2014 -19.07.2014 абонентский номер Свидетель №3 16.07.2014 в период примерно с 16 час. 38 мин. до 18 час. 23 мин. регистрируется в базовых станциях между г.Воронежем и п.Конь-Колодезь Хлевенского района.

Абонентский номер Сундукова А.В. в указанный период регистрируется лишь на территории Липецкой области (т. 59 л.д. 55-60).

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за июль 2014 года с 16.07.2014 по 19.07.2014 Сундуков А.В., Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 102, т. 49 л.д. 232-233).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В., Свидетель №3, в командировку в г. Москва с 16.07.2014 г. по 19.07.2014г. (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу выемки от 25.07.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. и Свидетель №3 за командировку с 16.07.2014 по 19.07.2014: приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №121-к от 15.07.2014: документы Сундукова А.В.: авансовый отчет № 000000204 от 21.07.2014, командировочное удостоверение № 52 от 15.07.2014, счет № от 16.07.2014 гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» на сумму 21600 рублей, заявление Сундукова А.В. от 21.07.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 22000 рублей (проживание 21600 рублей, суточные 400 рублей), заявка на кассовый расход №00000890 от 21.07.2014, на сумму 22 000 руб. для оплаты командировочных расходов, платежное поручение №459145 от 23.07.2014, на сумму 22 000 руб. в качестве оплаты командировочных расходов; документы ФИО143 авансовый отчет № 000000205 от 21.07.2014 утвержден Сундуковым А.В., командировочное удостоверение № 55 от 15.07.2014, счет №015634 от 16.07.2014 гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» на сумму 19 200 рублей, заявление Свидетель №3 от 21.07.2014 об оплате командировчных расходов на сумму 19 600 рублей, на заявлении имеется разрешительная виза Сундукова А.В.: «Бух оплатить, подпись», заявка на кассовый расход №0000893 от 22.07.2014, на сумму 19 600 руб. для оплаты командировочных расходов, платежное поручение № 459148 от 23.07.2014 на сумму 19 600 руб. в качестве оплаты командировочных расходов (т. 57 л.д. 6-11), которые осмотрены 26.07.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 57 л.д. 12-191).

Из показаний свидетеля ФИО73 - менеджера по бронированию и размещению в гостинице «Электрон» ООО «Интерстройкомп» и ответа гостиницы «Электрон» ООО «Интерстройкомп» от 03.06.2016, следует, что в период с 16.07.2014 по 19.07.2014 в гостинице «Электрон» Сундуков А.В. и Свидетель №3 не проживали, денежных средств за проживание в гостинице «Электрон» не вносили. Счета и кассовые чеки гостиниц по командировке Сундукова А.В. и Свидетель №3 за период с 16.07.2014 по 19.07.2014 не выдавались, представленные формы счетов, чеков и печати, в гостинице не использовались (т. 52 л.д. 17-71, т. 53 л.д. 162-259, т. 54 л.д. 33-82, 104-125, т. 52 л.д. 54, т. 54 л.д. 2).

Из показаний свидетеля ФИО54 - начальника планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что 21.07.2014 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 21.07.2014 бухгалтер ФИО39 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 22 000 рублей, который был впоследствии подписан у Сундукова А.В. и других сотрудников учреждения. Затем 21.07.2014 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №0000890, после чего 23.07.2014 Сундукову А.В. были перечислены 22 000 рублей на его счет.

21.07.2014 Свидетель №3 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 21.07.2014 бухгалтер ФИО39 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Свидетель №3, составила авансовый отчет на сумму 19 600 рублей, который был впоследствии подписан у Свидетель №3 и других сотрудников учреждения. 22.07.2014 по заявлению Свидетель №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №0000521, после чего 23.07.2014 Свидетель №3 были перечислены 19 600 рублей на его счет (т. 61 л.д. 90-99, 100-104, 106-112, 113-119, 120-127, 128-130, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО39 - главного экономиста планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что с февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

Заявление Сундукова А.В. от 21.07.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 22 000 руб., в том числе проживание 21 600 руб., суточные 400 руб., подписано Сундуковым А.В. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате от 21.07.2014. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 21.07.2014 в рабочее время с 08 час. по 13 час., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 21.07.2014, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. вместо ФИО34 как руководителя структурного подразделения – аппарата учреждения, в котором состоит Сундуков А.В., а также подпись ФИО34 как руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 21.07.2014.

Заявление Свидетель №3 от 21.07.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 19 600 руб., в том числе проживание 19 200 руб., суточные 400 руб., подписано Свидетель №3 На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 21.07.2014 в рабочее время с 08 час. по 13 час., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 21.07.2014, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО15 С.А. как руководителя структурного подразделения – автотранспортного отдела учреждения, в котором состоит Булатов В.В., а также подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 21.07.2014.

После этого полученные от Сундукова А.В. и Свидетель №3 авансовые отчеты, заявления, счета и кассовые чеки гостиниц, а также командировочные удостоверения работники планово-финансового отдела приняли к отчету о расходовании перечисленных Сундукову А.В. и Свидетель №3 денежных средств.

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которых следует, что 23.07.2014 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 22 000 рублей (в том числе: 400 рублей – суточные, 21 600 рублей – проживание); 23.07.2014 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 19 600 рублей (в том числе: 400 рублей – суточные, 19 200 рублей – проживание) (т. 58 л.д. 154-161).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года,    приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. и Свидетель №3 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3 и фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя и Свидетель №3 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, подписал заявление Свидетель №3 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил авансовый отчет Свидетель №3

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

Кроме того, в судебном заседании установлено, что в обвинении, предъявленном Сундукову А.В. по данному преступлению имеется неточность, а именно указано, что на основании представленных документов бухгалтер планово-финансового отдела составила авансовый отчет от 21.07.2014 года согласно которому Свидетель №3 в период с 12.07.2014 по 19.07.2014 произведены расходы на командировочные нужды.

Данная неточность с учетом бухгалтерских документов, авансовых отчетов от 21.07.2014 согласно которому Свидетель №3 в период с 16.07.2014 по 19.07.2014 произведены расходы на командировочные нужды является очевидной технической ошибкой и устраняется судом. Устранение данной неточности не ухудшает положение подсудимого, поскольку не влияет на объем предъявленного Сундукову А.В. обвинения и квалификацию его деяния.

По факту хищения денежных средств за командировку в период с 08.08.2014 по 12.08.2014

    Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 08.08.2014 по 12.08.2014 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Свидетель №3. Он (Сундуков А.В.) в гостинице не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице, написал заявления об оплате командировочных расходов и ему были перечислены денежные средства. Однако, с Свидетель №3 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату командировочных расходов и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Помимо частичного признания вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с 08.08.2014 по 12.08.2014 он совместно с Сундуковым А.В. был направлен в командировку в ООО «Славия-СК» в г.Москва. 07.08.2014 он получил командировочное удостоверение и отдал Сундукову А.В. для того, чтобы он проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки.

Заранее, до направления в данную командировку, о том, чтобы похитить денежные средства, выделенные на оплату командировочных расходов, он с Сундуковым А.В. не договаривался и не планировал.

    В один из дней с 07.08.2014 по 09.08.2014, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 28 800 рублей и счет и кассовый чек на его имя на сумму 25 600 рублей, якобы выданные в гостинице «Восход», на что он дал свое согласие. 09.08.2014 в период примерно с 12 час. по 16 час он в районе трассы М-4 «Дон» в с. Князево Рамонского района Воронежской области приобрел у неизвестного ему мужчины подложные счет и кассовый чек от 08.08.2014 на имя Сундукова А.В. на сумму 28 800 рублей и счет и кассовый чек от 08.08.2014 на имя Свидетель №3 на сумму 25 600 рублей, якобы выданные в гостинице ОАО «Гостиница «Восход» по адресу: г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.2, которые он впоследствии передал Сундукову А.В. В указанной гостинице ни он, ни Сундуков А.В. не жили в период командировки.

Заявление от имени Сундукова А.В. и его собственное написаны им лично, подписаны каждым свое. В заявлениях Сундукова А.В. и своем он указывал суммы денежных средств, содержащиеся в приобретенных им ранее поддельных счетах и чеках гостиницы, для компенсации якобы понесенных в ходе командировки расходов, хотя на самом деле в гостинице «Восход» в период с 08.08.2014 по 12.08.2014 ни он, ни Сундуков А.В. не жили и денег на проживание там не тратили.

Заявления он передал Сундукову А.В. для наложения визы об оплате в бухгалтерии и подписания своего заявления. Свое заявление Сундуков А.В. относил ФИО16 Н.И. для наложения визы об оплате в бухгалтерии, его визировал самостоятельно, после передавал свое и его заявление для оплаты.

Авансовый отчет от 13.08.2014 на сумму 26 100 руб. подписан им лично в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул. Неделина, д. 31А, после составления его бухгалтером.

14.08.2014 на его счет поступили денежные средства в размере 26 100 руб. в качестве компенсации командировочных расходов за период с 08.08.2014 по 12.08.2014. Указанные денежные средства он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

Согласно сообщению Липецкого регионального отделения Кавказского филиала ПАО «Мегафон» от 19.05.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №3(т. 59 л.д. 5), согласно сообщению ПАО «Вымпелком» от 23.03.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Сундукова А.В. (т. 39 л.д. 54-55). Детализация данных абонентских номеров была осмотрена 13.01.2017, признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 59 л.д. 55-60). Осмотром установоено, что в период с 08.08.2014 - 12.08.2014 абонентский номер Свидетель №3 08.08.2014 в период примерно с 12 час. 07 мин. до 15 час. 07 мин. регистрируется в базовых станциях между с.Хлевное Хлевенского района и г.Воронеж в п.Рамонь Рамонского района Воронежской области. Абонентский номер Сундукова А.В. в указанный период регистрируется в Московской области лишь 09.08.2014 и 10.08.2014. В остальные дни в этот период – на территории Липецкой и Воронежской областей (т. 59 л.д. 55-60).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 15.04.2016 установлено местонахождение точки сбыта поддельных счетов и кассовых чеков, расположенной по адресу: Воронежская область Рамонский район, с. Князево, ул. Сенновские выселки, 1078 километр трассы М4 «Дон» (т. 54 л.д. 135-140).

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за август 2014 года с 08.08.2014 по 12.08.2014 Сундуков А.В., Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 103; т. 49 л.д. 234-235).

Из показаний свидетеля ФИО46 - начальника отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что согласно приказу №139-к от 07.08.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В. и Свидетель №3 направлены в командировку в ООО «Славия-СК» на период 08.08.2014-12.08.2014.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г.Липецка 08.08.2014, прибыл в ООО «Славия-СК» 08.08.2014, убыл из ООО «Славия-СК» 12.08.2014, прибыл в г.Липецк 12.08.2014.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Свидетель №3 убыл из г. Липецка 08.08.2014, прибыл в ООО «Славия-СК» 08.08.2014, убыл из ООО «Славия-СК» 12.08.2014, прибыл в г.Липецк 12.08.2014.

Когда фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 убыли из г. Липецка ей не известно, поскольку факты нахождения на рабочем месте руководства учреждения она не отслеживала. Табели учета их рабочего времени заполнялись согласно наличию в текущем месяце командировок, выходных, больничных, отпускных дней. Отметка о дне убытия «08.08.2014» в командировочных удостоверениях Сундукова А.В. и Свидетель №3 могла быть поставлена ФИО78, в день издания приказа и подготовки командировочных удостоверений 07.08.2014, отметка о дне прибытия в г. Липецк могла быть поставлена в день предоставления ими документов 12.08.2014, либо с их слов в любой другой день после окончания командировки (т. 61 л.д. 2-10, 13-18, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В. и Свидетель №3, в командировку в г. Москва с 08.08.2014 по 12.08.2014. (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу выемки от 25.07.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. и Булатова В.В. за командировку с 08.08.2014 по 12.08.2014: приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №139-к от 07.08.2014; документы Сундукова А.В.: авансовый отчет № 000000235 от 13.08.2014, командировочное удостоверение № 57 от 07.08.2014, счет № от 08.08.2014 гостиницы ОАО «Гостиница «Восход» на сумму 28 800 рублей, заявление Сундукова А.В. от 12.08.2014 на оплату командировочных расходов на сумму 29 300 рублей, заявка на кассовый расход №0000983 от 13.08.2014 на сумму 29 300 руб., платежное поручение №525695 от 14.08.2014, на сумму 29 300 руб. в качестве оплаты командировочных расходов; документы Свидетель №3: авансовый отчет №000000236 от 13.08.2014 утвержденный Сундуковым А.В., командировочное удостоверение № 59 от 07.08.2014, счет № от 08.08.2014 гостиницы ОАО «Гостиница «Восход» на сумму 25 600 рублей, заявление Свидетель №3 от 12.08.2014 о выплате командировочных расходов на сумму 26 100 рублей (проживание 25 600 рублей, суточные 500 рублей) на заявлении имеется разрешительная виза Сундукова А.В.: «Бух оплатить, подпись», заявка на кассовый расход №0000982 от 13.08.2014, на сумму 26 100 руб. для оплаты командировочных расходов, платежное поручение № 525694 от 14.08.2014, на сумму 26 100 руб. в качестве оплаты командировочных расходов (т. 57 л.д. 6-11), которые осмотрены 26.07.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 57 л.д. 12-191).

Из показаний свидетеля ФИО75 - заместителя начальника службы размещения ОАО «Гостиница «Восход» и ответа ОАО «Гостиница «Восход» от 02.06.2016, следует, что в период с 08.08.2014 по 12.08.2014 в гостинице «Восход» Сундуков А.В. и Свидетель №3 не проживали, денежных средств за проживание в гостинице «Восход» не вносили. Счета и кассовые чеки гостиниц по командировке Сундукова А.В. и Свидетель №3 за период с 08.08.2014 по 12.08.2014 не выдавались, представленные формы счетов, чеков и печати в гостинице не использовались (т. 53 л.д. 6-54, 80-84, 88-95).

Из показаний свидетеля ФИО54 - начальника планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что в период с 12.08.2014 по 13.08.2014 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 13.08.2014 бухгалтер ФИО39 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 29 300 рублей, который был впоследствии подписан у Сундукова А.В. и других сотрудников учреждения. Затем 13.08.2014 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №0000983, после чего 14.08.2014 Сундукову А.В. были перечислены 29 300 рублей.

В период с 12.08.2014 по 13.08.2014 Свидетель №3 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 13.08.2014 бухгалтер ФИО39 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Булатовым В.В., составила авансовый отчет на сумму 26 100 рублей, который был впоследствии подписан у Булатова В.В. и других сотрудников учреждения. Затем 13.08.2014 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №0000982, после чего 14.08.2014 Свидетель №3 были перечислены 26 100 рублей. (т. 61 л.д. 90-99, 100-104, 106-112, 113-119, 120-127, 128-130, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО39 - главного экономиста планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что с февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

Заявление Сундукова А.В. от 12.08.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 29 300 руб., в том числе проживание 22 800 руб., суточные 500 руб., подписано Сундуковым А.В. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате от 12.08.2014. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило в бухгалтерию 13.08.2014 в рабочее время с 08 час. по 13 час. 00 мин., это объясняет дату заявки на кассовый расход от 13.08.2014, на основании их ею составлен авансовый отчет от 13.08.2014, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете имеется подпись ФИО34 от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 13.08.2014.

Заявление Свидетель №3 от 12.08.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 26 100 руб., в том числе проживание 25 600 руб., суточные 500 руб., подписано Свидетель №3 На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 13.08.2014 в рабочее время с 08 час. по 13 час. 00 мин., это объясняет дату заявки на кассовый расход от 13.08.2014, на основании их ею составлен авансовый отчет от 13.08.2014, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО15 С.А. как руководителя структурного подразделения автотранспортного отдела учреждения, в котором состоит Свидетель №3, а также подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 13.08.2014.

После этого полученные от Сундукова А.В. и Свидетель №3 авансовые отчеты, заявления, счета и кассовые чеки гостиниц, а также командировочные удостоверения работники планово-финансового отдела приняли к отчету о расходовании перечисленных Сундукову А.В. и Свидетель №3 денежных средств.

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 № из которых следует, что 14.08.2014 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 29 300 рублей (в том числе: 500 рублей – суточные, 28 800 рублей – проживание); 14.08.2014 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 26 100 рублей (в том числе: 500 рублей – суточные, 25 600 рублей – проживание) (т. 58 л.д. 154-161).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года,    приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. и Свидетель №3 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3 и фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя и Свидетель №3 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, подписал заявление Свидетель №3 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил авансовый отчет Свидетель №3

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По факту хищения денежных средств за командировку с 26.09.2014 по 03.10.2014

    Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 26.09.2014 по 03.10.2014 был направлен в командировку в г. Москву совместно с ФИО46 и водителем Свидетель №3 Он (Сундуков А.В.) в гостинице в г. Москве не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице, написал заявления об оплате командировочных расходов и ему были перечислены денежные средства. Однако, с Свидетель №3 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату командировочных расходов и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Несмотря на частичное признание своей вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с с 26.09.2014 по 03.10.2014 он совместно с Сундуковым А.В. и ФИО46 были направлен в командировку в ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москва» в г. Москва. 10.09.2014 он получил командировочное удостоверение и отдал его Сундукову А.В., чтобы он проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки.

Заранее, до направления в данную командировку, о том, чтобы похитить денежные средства, выделенные на оплату командировочных расходов, он с Сундуковым А.В. не договаривался и не планировали.

В данном случае он получал денежные средства в подотчет в размере 31 950 руб. на свой счет, которые он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

    В один из дней с 10.09.2014 по 24.09.2014, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 52 500 рублей, счет и кассовый чек на свое имя на сумму 44 800 рублей, счет и кассовый чек на имя ФИО46 на сумму 52 500 рублей, якобы выданные в гостинице «Салют», на что он (Свидетель №3) дал свое согласие. 05.10.2014 в период примерно в 14-15 час., он в районе трассы «Липецк-Елец» в районе сел Екатериновка и Буевка Елецкого района Липецкой области приобрел у неустановленного лица подложные счет и кассовый чек от 26.09.2014 на имя Сундукова А.В. на сумму 52 500 рублей, счет и кассовый чек от 26.09.2014 на имя Свидетель №3 на сумму 44 800 рублей, счет и кассовый чек от 26.09.2014 на имя ФИО46 на сумму 52 500 рублей, якобы выданные в гостинице ЗАО «ТГК «Салют» по адресу: г.Москва, Ленинский проспект, д.158, которые он впоследствии передал Сундукову А.В. В указанной гостинице ни он, ни Сундуков А.В. не жили в период командировки. Жила ли ФИО46 в гостинице «Салют» ему достоверно неизвестно. Сама ФИО46 к нему для приобретения поддельных отчетных документов не обращалась.

Заявление от имени Сундукова А.В. и его собственное написаны им лично, подписаны каждым свое. В заявлениях Сундукова А.В. и своем он указывал суммы денежных средств, содержащиеся в приобретенных им ранее поддельных счетах и чеках гостиницы, для компенсации якобы понесенных в ходе командировки расходов, хотя на самом деле в гостинице «Салют» в период с 26.09.2014 по 03.10.2014 ни он, ни Сундуков А.В. не жили и денег на проживание там не тратили.

После написания заявления в этот же день он передал его Сундукову А.В. для наложения визы об оплате в бухгалтерии и подписания своего заявления. Свое заявление Сундуков А.В. относил ФИО16 Н.И. для наложения визы об оплате в бухгалтерию, его визировал самостоятельно, после чего передавал для оплаты.

Авансовый отчет от 06.10.2014 на сумму 45 600 руб. подписан лично им.

08.10.2014 на его счет поступили денежные средства в размере 13 650 руб. в качестве компенсации командировочных расходов за период с 26.09.2014 по 03.10.2014 по причине перерасхода с его стороны, поскольку в отчетных документах сумма расходов на проживание превышала сумму выданных в подотчет денежных средств на те же нужды. Указанные денежные средства он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

Согласно сообщению Липецкого регионального отделения Кавказского филиала ПАО «Мегафон» от 19.05.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №3(т. 59 л.д. 5), согласно сообщению ПАО «Вымпелком» от 23.03.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Сундукова А.В. (т. 39 л.д. 54-55). Детализация данных абонентских номеров была осмотрена 13.01.2017, признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 59 л.д. 55-60). Осмотром установоено, что в период с 26.09.2014 - 03.10.2014 абонентский номер Свидетель №3 регистрируется на территории Московской области лишь с 26.09.2014 по 28.09.2014. В остальные дни в этот период – на территории Липецкой и Воронежской областей. 05.10.2014 в период с 14 час. 01 мин. до 16 час. 35 мин. регистрируется в базовой станции в с.Буевка Елецкого района.

Абонентский номер Сундукова А.В. в указанный период регистрируется в Московской области с 27.09.2014 по 03.10.2014. 26.09.2014 - на территории Липецкой и Рязанской областей (т. 59 л.д. 55-60).

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за сентябрь, октябрь 2014 года с 26.09.2014 по 03.10.2014 Сундуков А.В., Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 103; т. 49 л.д. 234-235).

Из показаний свидетеля ФИО46 - начальника отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что согласно приказу №159-к от 10.09.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Малюкова Н.И., Сундуков А.В. и Булатов В.В. были направлены в командировку в Минтруда России на период 26.09.2014 по 03.10.2014.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г.Липецка 26.09.2014, прибыл в Минтруда России 03.10.2014, 03.10.2014 убыл из Минтруда России, прибыл в г.Липецк 03.10.2014. Почему у Сундукова А.В. стоит отметка о прибытии в место командировки не в ФКУ «ГБ МСЭ по г.Москва», а в Минтруда России – ей не известно. Когда фактически Сундуков А.В. убыл из г.Липецка ей не известно. Отметка о дне убытия «26.09.2014» могла быть поставлена ею также в день выдачи удостоверения или вынесения приказа 10.09.2014.

Она фактически прибывала в г. Москва, но по служебной необходимости посещала не ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москва», а Минтруда России в связи с необходимостью сдачи отчетов учреждения. В какой именно гостинице она проживала в г. Москва в период командировки и какой именно период она не помнит. Сундукова А.В., Свидетель №3 или иных лиц она не просила приобретать для нее отчетные документы с гостиниц о проживании в них (т. 61 л.д. 2-10, 13-18, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В. и Свидетель №3, в командировку в г. Москва с 26.09.2014 г. по 03.10.2014 г. (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу обыска от 11.03.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. и Свидетель №3 за командировку с 26.09.2014 по 03.10.2014:приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №159-к от 30.10.2014; документы Сундукова А.В.: авансовый отчет № 000000314 от 06.10.2014, утвержденный ФИО81, командировочное удостоверение № 69 от 10.09.2014, счет № от 03.10.2014, гостиницы Московский филиал ЗАО ТГК «Салют» на сумму 52500 рублей,

заявление Сундукова А.В. от 06.10.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 53300 рублей (проживание 52500 рублей, суточные 800 рублей), заявка на кассовый расход № 00001163 от 24.09.2014, платежное поручение № 648230 от 25.09.2014 на сумму 53 300 руб. в качестве оплаты командировочных расходов; документы Свидетель №3: авансовый отчет № 000000312 от 06.10.2014, утвержденный Сундуковым А.В., командировочное удостоверение № 71 от 10.09.2014, счет № от 26.09.2014, гостиницы Московский филиал ЗАО ТГК «Салют» на сумму 44800 рублей, заявление Свидетель №3 от 06.10.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 45600 рублей (проживание 44800 рублей, суточные 800 рублей), платежное поручение № 648231 от 25.09.2014 на сумму 31 950 руб. в качестве оплаты командировочных расходов, платежное поручение № 683248 от 08.10.2014, на сумму 13 650 руб. в качестве оплаты командировочных расходов (т. 55 л.д. 50-56), которые были осмотрены 07.06.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 55 л.д. 66-265, т. 56 л.д. 1-164).

Согласно сообщению Минтруда России от 25.07.2016 Сундуков А.В. и Свидетель №3 не значатся в реестре учета лиц, командированных в Минтруда России на период с 26.09.2014 по 03.10.2014 (т. 50 л.д. 7-8).

Из показаний свидетеля ФИО71 - начальника отдела службы приема и размещения ЗАО «ТГК «Салют» и ответа ЗАО «ТГК «Салют» от 21.03.2016, следует, что в период с 26.09.2014 по 03.10.2014 в гостинице «Салют» Сундуков А.В. и Свидетель №3 не проживали, денежных средств за проживание в гостинице «Салют» не вносили. Счета и кассовые чеки по командировке Сундукова А.В. и Свидетель №3 за период с 26.09.2014 по 03.10.2014 в гостинице «Салют» не выдавались (т. 51 л.д. 227-236, 217-221).

Из показаний свидетеля ФИО54 - начальника планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что 24.09.2014 по заявлению Сундукова А.В. ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 25.09.2014 Сундукову А.В. были перечислены под отчет 53 300 рублей. В период с 03.10.2014 до 06.10.2014 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 06.10.2014 бухгалтер ФИО39 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 53 300 рублей, который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения.

24.09.2014 по заявлению Свидетель №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 25.09.2014 Свидетель №3 были перечислены под отчет 31 950 рублей. В период с 03.10.2014 до 06.10.2014 Свидетель №3 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 06.10.2014 бухгалтер ФИО39 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Свидетель №3 составила авансовый отчет на сумму 45 600 рублей (13 650 рублей – перерасход), который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения. 07.10.2014 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход (для компенсации командировочных расходов, понесенных Свидетель №3 в ходе командировки 03.10.2013 по 11.10.2013), после чего 08.10.2014 Свидетель №3 были перечислены 13 650 рублей на его счет в счет компенсации понесенных командировочных расходов) (т. 61 л.д. 90-99, 100-104, 106-112, 113-119, 120-127, 128-130, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО39 - главного экономиста планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что с февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

Заявление Сундукова А.В. от 06.10.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 53 300 руб., в том числе проживание 52 500 руб., суточные 800 руб., подписано Сундуковым А.В. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате от 06.10.2014. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило в бухгалтерию 06.10.2014 в рабочее время с 08 час. по 16 час. 30 мин. По данной командировке денежные средства в подотчет уже были перечислены командируемым лицам 25.09.2014 на основании заявки на кассовый расход от 24.09.2014, причем заявлений о выдаче денежных средств Сундукову А.В. в бухгалтерии не имеется. 06.10.2014 на основании заявления Сундукова А.В. ею составлен авансовый отчет от 06.10.2014, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о полном расходовании ранее полученных в подотчет денежных средств, представив документы с гостиницы о проживании в ней. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете имеется подпись ФИО34 от имени руководителя структурного подразделения, в котором состоит Сундуков А.В., а также подпись ФИО34 от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 06.10.2014.

Заявление Свидетель №3 от 06.10.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 45 600 руб., в том числе проживание 44 800 руб., суточные 800 руб., подписано Свидетель №3 На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило в бухгалтерию 06.10.2014 в рабочее время с 08 час. по 16 час. 30 мин. По данной командировке денежные средства в подотчет уже были перечислены командируемым лицам 25.09.2014 на основании заявки на кассовый расход от 24.09.2014, причем заявлений о выдаче денежных средств ФИО145 в бухгалтерии не имеется. 06.10.2014 на основании заявления ФИО144. ею составлен авансовый отчет от 06.10.2014, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о полном расходовании ранее полученных в подотчет денежных средств, представив документы с гостиницы о проживании в ней, причем в данном случае имелся перерасход со стороны Свидетель №3, поскольку ему в подотчет перечислялась сумма в размере 31 950 руб., а им представлены документы о проживании в гостинице на сумму 45 600 руб. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО15 С.А. как руководителя структурного подразделения автотранспортного отдела учреждения, в котором состоит Свидетель №3, а также подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 06.10.2014.

После этого полученные от Сундукова А.В. и Свидетель №3 авансовые отчеты, заявления, счета и кассовые чеки гостиниц, а также командировочные удостоверения работники планово-финансового отдела приняли к отчету о расходовании перечисленных Сундукову А.В. и Свидетель №3 денежных средств.

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которой следует, что 25.09.2014 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 53 300 рублей (в том числе: 800 рублей – суточные, 52 500 рублей – проживание); 25.09.2014 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 31950 рублей (в том числе: 800 рублей – суточные, 31150 рублей – проживание), 08.10.2014 – денежные средства в сумме 13 650 рублей – (проживание) (т. 58 л.д. 154-161).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года,    приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. и Свидетель №3 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3 и свидетеля ФИО46, а так же фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя и Свидетель №3 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, согласовал свое заявление и заявление Свидетель №3 у ФИО34 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил свой авансовый отчет и авансовый отчет Свидетель №3

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По факту хищения денежных средств за командировку с 12.11.2014 по 14.11.2014.

    Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 12.11.2014 по 14.11.2014 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Свидетель №3 Он (Сундуков А.В.) в гостинице в г. Москве не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице, написал заявления об оплате командировочных расходов и ему были перечислены денежные средства. Однако с Свидетель №3 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату командировочных расходов и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Несмотря на частичное признание вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с 12.11.2014 по 14.11.2014 он совместно с Сундуковым А.В. был направлен в командировку в Минтруда России в г. Москва. 10.11.2014 он получил командировочное удостоверение и отдал его Сундукову А.В. для того, чтобы он проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки.

Заранее, до направления в данную командировку, о том, чтобы похитить денежные средства, выделенные на оплату командировочных расходов, он с Сундуковым А.В. не договаривался и не планировали.

    В один из дней с 10.11.2014 по 13.11.2014, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 12 400 рублей и счет и кассовый чек на свое имя на сумму 9 000 рублей, якобы выданные в гостинице «Электрон», на что он дал свое согласие. 13.11.2014 примерно в 13 час., он в районе трассы М-4 «Дон» в с. Князево Рамонского района Воронежской области приобрел у неизвестного ему мужчины подложные счет и кассовый чек от 12.11.2014 на имя Сундукова А.В. на сумму 12 400 рублей и счет и кассовый чек от 12.11.2014 на имя Свидетель №3 на сумму 9 000 рублей, якобы выданные в гостинице ОАО «Гостиница «Саяны» по адресу: г.Москва, Ярославское шоссе, д.116, корп.22, которые он впоследствии передал Сундукову А.В. В указанной гостинице ни он, ни Сундуков А.В. не жили в период командировки.

Заявление от имени Сундукова А.В. и его собственное написаны им лично, подписаны каждым свое. В заявлениях Сундукова А.В. и своем он указывал суммы денежных средств, содержащиеся в приобретенных им ранее поддельных счетах и чеках гостиницы, для компенсации якобы понесенных в ходе командировки расходов, хотя на самом деле в гостинице «Саяны» в период с 12.11.2014 по 14.11.2014 ни он, ни Сундуков А.В. не жили и денег на проживание там не тратили.

После написания заявления в этот же день он передал его Сундукову А.В. для наложения визы об оплате в бухгалтерии и подписания своего заявления. Свое заявление Сундуков А.В. относил ФИО16 Н.И. для наложения визы об оплате в бухгалтерию, его визировал самостоятельно, после чего передавал для оплаты.

Авансовый отчет от 17.11.2014 на сумму 9 300 руб. подписан в графе им лично. 18.11.2014 на его счет поступили денежные средства в размере 9 300 руб. в качестве компенсации командировочных расходов за период с 12.11.2014 по 14.11.2014. Указанные денежные средства он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 15.04.2016 установлено местонахождение точки сбыта поддельных счетов и кассовых чеков, расположенной по адресу: Воронежская область Рамонский район, с. Князево, ул. Сенновские выселки, 1078 км трассы М4 «Дон» (т. 54 л.д. 135-140).

Согласно сообщению Липецкого регионального отделения Кавказского филиала ПАО «Мегафон» от 19.05.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №3(т. 59 л.д. 5), согласно сообщению ПАО «Вымпелком» от 23.03.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Сундукова А.В. (т. 39 л.д. 54-55). Детализация данных абонентских номеров была осмотрена 13.01.2017, признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 59 л.д. 55-60). Осмотром установоено, что в период с 12.11.2014 - 14.11.2014 абонентский номер ФИО146 регистрируется на территории Московской области лишь в течение суток 12.11.2014. В остальные дни в этот период – на территории Липецкой и Воронежской областей. 13.11.2014 в период примерно с 12 час. 34 мин. до 14 час. 10 мин. абонентский номер Свидетель №3 регистрируется в п.Рамонь Рамонского района Воронежской области.

Абонентский номер Сундукова А.В. в указанный период регистрируется в Московской области 12.11.2014 и 13.11.2014. 14.11.2014 - на территории Липецкой области (т. 59 л.д. 55-60).

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за ноябрь 2014 года с 12.11.2014 по 14.11.2014 Сундуков А.В., Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 106, т. 49 л.д. 2340-241).

Из показаний свидетеля ФИО46 - начальника отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что согласно приказу №209-к от 10.11.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В. и Свидетель №3 направлены в командировку в Минтруда России на период 12.11.2014 – 14.11.2014.

Сведения в табеле учета рабочего времени о нахождении Сундукова А.В. в командировке в данный период совпадают.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г.Липецка 12.11.2014, прибыл в Минтруда России 12.11.2014, убыл из Минтруда России 14.11.2014, прибыл в г.Липецк 14.11.2014.

Когда фактически Сундуков А.В. убыл из г.Липецка – ей не известно. Табели учета их рабочего времени заполнялись согласно наличию в текущем месяце командировок, выходных, больничных, отпускных дней. Отметка о дне убытия «12.11.2014» могла быть поставлена ФИО147 в день издания приказа и подготовки командировочного удостоверения – 10.11.2014, отметка о дне прибытия в г.Липецк могла быть поставлена в день предоставления Сундуковым А.В. документов – 14.11.2014, либо с его слов в любой другой день после окончания командировки (т. 61 л.д. 2-10, 13-18, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В. и Свидетель №3, в командировку в г. Москва с 12.11.2014 г. по 14.11.2014 г. (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу выемки от 02.06.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. и Свидетель №3 за командировку с 12.11.2014 по 14.11.2014: приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №209-к от 10.11.2014; документы Сундукова А.В.: авансовый отчет №000000374 от 17.11.2014, утвержденный Сундуковым А.В. 17.11.2014, командировочное удостоверение № 110 от 10.11.2014, заявление Сундукова А.В. от 14.11.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 17600 рублей (проживание 12400 рублей, суточные 300 рублей, проезд 4900 рублей),    электронный билет от 10.11.2014 на сумму 4100 рублей, счет № от 12.11.2014 гостиницы ОАО «Гостиница «Саяны» на сумму 12 400 рублей, заявка на кассовый расход        №00001416 от 17.11.2014 на сумму 5 200 руб. для оплаты командировочных расходов; платежное поручение № 809606 от 18.11.2014 на сумму 5 200 руб. в качестве оплаты командировочных расходов; заявка на кассовый расход № 00001481 от 26.11.2014, на сумму 12 400 руб. для оплаты командировочных расходов; платежное поручение №845609 от 27.11.2014, на сумму 12 400 руб. в качестве оплаты командировочных расходов; документы Свидетель №3: авансовый отчет №000000373 от 17.11.2014, командировочное удостоверение № 112 от 10.11.2014, заявление Свидетель №3 от 14.11.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 9300 рублей (проживание 9000 рублей, суточные 300 рублей), на заявлении имеется разрешительная виза Сундукова А.В.: «Бух оплатить, подпись», № от 12.11.2014 гостиницы ОАО «Гостиница «Саяны» на сумму 9 000 рублей, заявка на кассовый расход № 00001480 от 26.11.2014 на сумму 9300 руб. для оплаты командировочных расходов, платежное поручение № 845589 от 27.11.2014 на сумму 9 300 руб. в качестве оплаты командировочных расходов (т. 55 л.д. 62-65), которые были осмотрены 07.06.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 55 л.д. 66-265, т. 56 л.д. 1-164).

Согласно сообщению Минтруда России от 25.07.2016, Сундуков А.В. и Свидетель №3 значатся в реестре учета лиц, командированных в Минтруда России на период с 12.11.2014 по 14.11.2014 (т. 50 л.д. 7-8).

Из показаний свидетеля ФИО65 - начальника службы приема и размещения АО «Гостиница «Саяны» и ответа АО «Гостиница «Саяны» от 09.06.2016, следует, что в период с 12.11.2014 по 14.11.2014 в гостинице «Саяны» Сундуков А.В. и Свидетель №3 не проживали, денежных средств за проживание в гостинице «Саяны» не вносили. Счета и кассовые чеки по командировке Сундукова А.В. и Свидетель №3 за период с 12.11.2014 по 14.11.2014 в гостинице «Саяны» не выдавались, представленные формы счетов, чеков и печати в гостинице не использовались (т. 53 л.д. 144-153, 136).

Согласно заключению судебно-технической экспертизы №2507 от 22.06.2016 оттиски круглой печати ОАО «Гостиница «Саяны» в счетах № от 12.11.2014 на имя Свидетель №3, № от 12.11.2014 на имя Сундукова А.В. нанесены не круглой печатью АО «Гостиница «Саяны», а другой печатью (печатной формой).

Счета ОАО «Гостиница «Саяны» № от 12.11.2014 на имя Свидетель №3, № от 12.11.2014 на имя Сундукова А.В., представленные на экспертизу, не соответствуют образцам счетов ОАО «Гостиница «Саяны», изъятым по постановлениям следователя от 06.05.2016 и 16.05.2016.

Кассовые чеки ОАО «Гостиница «Саяны» от 12.11.2014 на имя Свидетель №3 и на имя Сундукова А.В., представленные на экспертизу, не соответствуют образцам кассовых чеков ОАО «Гостиница «Саяны», изъятым по постановлениям следователя от 06.05.2016, от16.05.2016 (т. 59 л.д. 157-160).

Из показаний свидетеля ФИО54 - начальника планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что в период с 14.11.2014 по 17.11.2014 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 17.11.2014 бухгалтер ФИО39 на основании отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 17 600 рублей, который был впоследствии подписан у Сундукова А.В. и других сотрудников учреждения. 17.11.2014 по заявлению Сундукова А.В. ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 18.11.2014 Сундукову А.В. были перечислены 5 200 рублей на его счет в счет компенсации командировочных расходов. 26.11.2014 по заявлению Сундукова А.В. ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 27.11.2014 Сундукову А.В. были перечислены 12 400 рублей в счет компенсации командировочных расходов. Компенсация командировочных расходов была произведена 2 платежными поручениями потому, что, вероятно, на счету ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» не было денежных средств на эти нужды.

В период с 14.11.2014 по 17.11.2014 Свидетель №3 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 17.11.2014 бухгалтер ФИО39 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Свидетель №3, составила авансовый отчет на сумму 9 300 рублей, который был впоследствии подписан у Свидетель №3 и других сотрудников учреждения. 26.11.2014 по заявлению Свидетель №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 27.11.2014 Свидетель №3 были перечислены 9 300 рублей в счет компенсации командировочных расходов (т. 61 л.д. 90-99, 100-104, 106-112, 113-119, 120-127, 128-130, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО39 - главного экономиста планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что с февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

Заявление Сундукова А.В. от 14.11.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 17 600 руб., в том числе проживание 12 400 руб., суточные 300 руб., проезд (перелет на самолете) 4 900 руб., подписано Сундуковым А.В. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате от 14.11.2014. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней либо 14.11.2014 ближе к концу рабочего дня, поскольку 14.11.2014 был пятницей, либо 17.11.2014 в рабочее время с 08 час. по 13 час., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 17.11.2014, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней и об использовании воздушного транспорта. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. вместо ФИО34 как руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 17.11.2014.

Заявление Свидетель №3 от 14.11.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 9 300 руб., в том числе проживание 9 000 руб., суточные 300 руб., подписано Свидетель №3 На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней либо 14.11.2014 ближе к концу рабочего дня, поскольку 14.11.2014 был пятницей, либо 17.11.2014 в рабочее время с 08 час. по 13 час., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 17.11.2014, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО15 С.А. как руководителя структурного подразделения – автотранспортного отдела учреждения, в котором состоит ФИО148., а также подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 17.11.2014.

После этого полученные от Сундукова А.В. и Свидетель №3 авансовые отчеты, заявления, счета и кассовые чеки гостиниц, а также командировочные удостоверения работники планово-финансового отдела приняли к отчету о расходовании перечисленных Сундукову А.В. и Свидетель №3 денежных средств.

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которых следует, что 27.11.2014 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 12 400 рублей – проживание); 27.11.2014 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 9 300 рублей (в том числе 9000 рублей – проживание, 300 рублей - суточные)(т. 58 л.д. 154-161).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года,    приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. и Свидетель №3 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3 и фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно определил для себя и Свидетель №3 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, подписал заявление Свидетель №3 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил свой авансовый отчет и авансовый отчет Свидетель №3

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По факту хищения денежных средств за командировку с 01.12.2014 по 06.12.2014

    Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 01.12.2014 по 06.12.2014 был направлен в командировку в г. Москву совместно с ФИО34 и водителем Свидетель №5. Он (Сундуков А.В.) в гостинице в г. Москве не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице, написал заявления об оплате командировочных расходов и ему были перечислены денежные средства. Однако, с ФИО34 и Свидетель №5 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату командировочных расходов и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Несмотря на частичное признание вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО34 следует, что согласно приказу от 06.11.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», на период 01.12.2014-06.12.2014 он сам, а также Сундуков А.В. и Свидетель №5 были направлены в командировку в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России.

Ему (ФИО16 Н.И.) было выдано командировочное удостоверение в котором содержатся ложные сведения о дате прибытия в место командировки 01.12.2014 и убытии из него 06.12.2014, поскольку фактически в г.Москве он находился в период с 03.12.2014 по 05.12.2014. Отметки в своем командировочном удостоверении он ставил у специалиста по кадрам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», просив поставить отметки о прибытии 01.12.2014 и убытии 06.12.2014.

26.11.2014 с 08 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. водитель Свидетель №5 представил ему на подпись заявление от его (Малюкова) имени на имя главного бухгалтера ФИО76 о выдаче в подотчет денежных средств на командировочные расходы, на проживание 36 000 рублей и 600 рублей на суточные расходы. Он подписал данное заявление и передал в бухгалтерию для оплаты.

28.11.2014 он получил на свой банковский счет денежные средства в размере 36 600 рублей в качестве подотчетных средств на предстоящие командировочные расходы.

03.12.2014 примерно в 13 час. 42 мин. он (ФИО16) вместе с водителем Свидетель №5 проследовали из г.Липецка в г.Москву. В этот же день в вечернее время около 20 час. он уже находился в районе Дмитровского шоссе г.Москвы, где расположен отель «Молодежный», в котором он остановился для временного проживания. Свидетель №5 в данной гостинице не проживал.

Выехав в командировку в г.Москва, понимая, что должен был быть уже в командировке с 01.12.2014, а не с 03.12.2014, и уже получил в подотчет денежные средства в сумме 36 600 рублей, он решил обратиться к Сундукову А.В. с просьбой, чтобы тот решил вопрос с отчетными документами гостиницы о проживании в ней в период всей командировки на всю сумму выданных ему в подотчет денежных средств - 36 000 рублей. Сундуков А.В. сказал, что решит данный вопрос.

04.12.2014 и 05.12.2014 в ФГБУ ФБ МСЭ ФИО2 проходила научная конференция, в которой он принимал участие, причем Сундукова А.В. на конференции не было. За проживание в отеле «Молодежный» за 2 дня - 04.12.2014 и 05.12.2014 он (ФИО16) заплатил 12 000 рублей.

05.12.2014 около 14-15 часов он (ФИО16) вместе с Свидетель №5 выехали из г.Москвы в г.Липецк, куда прибыли около 23 часов вечера. По пути в г.Липецк они останавливались в с.Екатериновка Елецкого района Липецкой области, где продают поддельные счета и чеки. Свидетель №5 куда-то выходил из машины, не объясняя, куда он пошел. Как именно Свидетель №5 приобрел поддельные документы – он не видел. Сам Свидетель №5 об этом ничего не рассказывал и приобретенные документы не показывал.

09.12.2014 в рабочее время, ему на подпись кем-то из работников учреждения был передан авансовый отчет от 09.12.2014, составленный сотрудниками бухгалтерии, в котором были отражены сведения о полном расходовании ранее полученных им в подотчет денежных средств в размере 36 600 рублей, а именно 600 рублей – суточные расходы, хотя фактически он был в командировке 3 дня – с 03.12.2014 до 05.12.2014, и 36 000 рублей - на проживание, хотя фактически он потратил на гостиницу 12 000 рублей. После этого, он (ФИО16) подписал данный авансовый отчет. Утвердил его авансовый отчет Сундуков А.В., который занимая должность заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения, обладал правом первой подписи на всех финансовых документах, в том числе на авансовых отчетах.

Таким образом, он с помощью Сундукова А.В. он (ФИО16) незаконно отчитался о расходах за командировку с 01.12.2014 до 06.12.2014, присвоив 24 300 рублей.

Постановлением от 05.08.2019 года следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Липецкой области ФИО82 угловное дело в отношении ФИО34 по ч. 2 ст. 160 УК РФ прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что на период с 01.12.2014 по 06.12.2014 он, Сундуков А.В. и ФИО16 Н.И. направлялись в командировку в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда в г.Москва. 06.11.2014 он получил командировочное удостоверение и отдал его Сундукову А.В. для того, чтобы он проставил там необходимые отметки. В ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда в г. Москва он никогда не был. Денежные средства по данной командировке он получал в подотчет, то есть до выезда в командировку, посредством написания заявления, датированного 26.11.2014.

26.11.2014 в дообеденное время он написал по указанию Сундукова А.В. свое заявление, заявление ФИО149 и заявление Сундукова А.В. о выдаче им денежных средств в подотчет. Денежные средства, полученные в качестве подотчетных поступившие 28.11.2014 на его банковский счет посредством безналичного перевода, он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

    Сундуков А.В. летал в Москву на самолете, а он с Малюковым ехал туда и обратно в Липецк на автомобиле. Несмотря на то, что в приказе о направлении в командировку датой начала периода командировки является 01.12.2014, в г. Москва из г. Липецка он и ФИО16 Н.И. фактически убыли лишь 03.12.2014 на служебном автомобиле под его (ФИО151 управлением, и вечером он и ФИО150 уже были в г. Москва в районе Дмитровского шоссе, где расположен отель «Молодежный», куда он и завез ФИО152. Сам он в гостиницах в г. Москва не жил, возможно, останавливался у родственников. В период с 03.12.2014 по 05.12.2014 он и ФИО153 не останавливался в гостинице «Салют». Где находился в это время Сундуков А.В. ему неизвестно. ФИО154 из г. Москвы он забирал 05.12.2014 в районе обеда, причем в г. Липецке они были уже поздно, около 23 час. 05.12.2014.

    04.12.2014 примерно в 16 час. 43 мин. Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 36 000 рублей, счет и кассовый чек на имя ФИО34 на сумму 36 000 рублей, и счет и кассовый чек на его имя на сумму 32 000 рублей, якобы выданные в гостинице «Салют», на что он дал свое согласие. С ФИО34 он этот вопрос вообще не обсуждал. О договоренности ФИО34 и Сундукова А.В. о приобретении на период командировки с 01.12.2014 по 06.12.2014 поддельных счетов и кассовых чеков гостиницы «Салют» ему ничего неизвестно, очевидцем данного разговора он не был. Поддельные счета и кассовые чеки гостиницы «Салют» для себя, Сундукова А.В. и ФИО34 он прибрел в с. Екатериновка Елецкого района Липецкой области по заданию Сундукова А.В.. По пути следования из г. Москва в г. Липецк 05.12.2014 в период примерно с 20 час. 52 мин. по 23 час. 25 мин. в точке сбыта в с. Екатериновка Елецкого района Липецкой области. Он приобрел у неизвестного ему мужчины поддельные счет и кассовый чек от 01.12.2014 на имя Сундукова А.В. на сумму 36 000 рублей, счет и кассовый чек от 01.12.2014 на имя ФИО34 на сумму 36 000 рублей и счет № и кассовый чек от 01.12.2014 на свое имя на сумму 32 000 рублей, якобы выданные в гостинице ЗАО «ТГК «Салют» по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 158. После приобретения счетов и кассовых чеков он их 08.12.2014 отдал Сундукову А.В. для передачи в бухгалтерию. После этого работники бухгалтерии составили проекты авансовых отчетов и передали их ему, Сундукову А.В. и ФИО16 Н.И. для подписания. Он, Сундуков А.В. и ФИО16 Н.И. подписали данные авансовые отчеты и передали их обратно в бухгалтерию в качестве отчетного документа о произведенных расходах в период данной командировки. Авансовый отчет от 09.12.2014 на сумму 32 600 руб. подписан лично им. (т. 60 л.д. 110-114, 117-127, 174-179, 180-183, 184-193).

Согласно приказу №867-л от 16.12.2011 ФИО16 Н.И.- руководителю-главному эксперту по медико-социальной экспертизе по Липецкой области ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» продлен срок трудового договора на три года по 31.12.2014г.(т. 8 л.д. 245).

Согласно приказу №12-л от 09.01.2014, Свидетель №5 переведен с должности водителя для руководителя отдела по общим вопросам деятельности учреждения на должность водителя для руководителя автотранспортного отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России (т. 8 л.д. 254-257).

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за декабрь 2014 года с 01.12.2014 по 06.12.2014 Сундуков А.В., ФИО16 Н.И. и Свидетель №5 числились в командировке (т. 49 л.д. 106; т. 49 л.д. 2340-241).

Из показаний свидетеля ФИО46 - начальника отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что согласно приказу №206-к от 06.11.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, он сам, а также Сундуков А.В. и Свидетель №5 были направлены на период 01.12.2014-06.12.2014 в командировку в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России.

Сведения в табеле учета рабочего времени о нахождении ФИО34, Сундукова А.В. и Свидетель №5 в командировке в данный период совпадают.

Согласно отметкам в командировочном удостоверении, ФИО16 Н.И. убыл из г.Липецка 01.12.2014, прибыл в Минтруда России 01.12.2014, убыл из Минтруда России 06.12.2014, прибыл в г. Липецк 06.12.2014.

Согласно отметкам в командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г.Липецка 01.12.2014, прибыл в Минтруда России 01.12.2014, убыл из Минтруда России 06.12.2014, прибыл в г. Липецк 06.12.2014.

Согласно отметкам в командировочном удостоверении, Свидетель №5 убыл из г. Липецка 01.12.2014, прибыл в Минтруда России 01.12.2014, убыл из Минтруда России 14.03.2014, прибыл в г.Липецк 06.12.2014 (т. 61 л.д. 2-10, 13-18, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В., ФИО16 Н.И., Свидетель №5 в командировку в г. Москва с 01.12.2014 по 06.12.2014 г. (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Свидетель ФИО76 – главный бухгалтер ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что 26.11.2014 ФИО16 Н.И. обратился на ее имя с заявлением о выдаче ему денежных средств в подотчет на сумму 36 600 рублей и перечислении их на его банковскую карту (в том числе: 36 000 рублей – расходы на проживание, 600 рублей – суточные расходы). Кто-то из работников учреждения принес данное заявление ей для написания разрешительной визы, после чего в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.31 «а» в течение рабочего времени с 8 час. до 16 час. 30 мин. она подписала данное заявление ФИО34, написав на ней разрешительную визу в левом верхнем углу «перечислить», и поставила свою подпись. После этого, на основании данного заявления ФИО34, 27.11.2014 с 8 до 13 час. бухгалтер казначейского учета направила заявку на кассовый расход о перечислении ФИО16 Н.И. на счет денежных средств в сумме 36 600 рублей на командировочные расходы. Затем, 28.11.2014 УФК по Липецкой области перечислило на счет ФИО34 денежные средства в сумме в сумме 36 600 рублей на командировочные расходы (т. 61 л.д. 60-62).

Согласно протоколу выемки от 25.07.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные и иные отчетные документы о расходах ФИО34, Сундукова А.В. и Свидетель №5 за период командировки с 01.12.2014 по 06.12.2014: приказ №206-к от 06.11.2014 руководителя – главного эксперта по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34; документы Сундукова А.В.: авансовый отчет № 000000421 от 09.12.2014, командировочное удостоверение № 107 от 06.11.2014, заявление Сундукова А.В. от 26.11.2014 об оплате командировочных расходов в сумме 36600 рублей (проживание - 36000 рублей, суточные - 600 рублей), счет№ от 01.12.2014 гостиницы ЗАО «ТГК «Салют» на сумму 36000 рублей, электронный билет от 27.11.2014 авиакомпании «Руслайн» на сумму 4100 рублей, электронная заявка на кассовый расход №00001485 от 27.11.2014 и    платежное поручение №848811 от 28.11.2014 на сумму 36 600 рублей командировочные расходы; документы ФИО34:- авансовый отчет № 000000419 от 09.12.2014,    командировочное удостоверение №106 от 06.11.2014, заявление ФИО34 от 26.11.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 36600 рублей (проживание - 36000 рублей, суточные - 600 рублей), счет № от 01.12.2014 гостиницы ЗАО «ТГК «Салют» на сумму 36000 рублей, электронная заявка на кассовый расход №00001484 от 27.11.2014, и    платежное поручение №848807 от 28.11.2014 на сумму 36 600 рублей; документы Свидетель №5: авансовый отчет № 000000420 от 09.12.2014 утвержденный Сундуковым А.В. 09.12.2014, командировочное удостоверение №108 от 06.11.2014, заявление Свидетель №5 от 26.11.2014 об оплате командировочных расходов 32600 рублей (проживание - 32000 рублей, суточные - 600 рублей), счет № от 01.12.2014 гостиницы ЗАО «ТГК «Салют» на сумму 36000 рублей, электронная заявка на кассовый расход №00001486 от 27.11.2014 и платежное поручение №848811 от 28.11.2014 на сумму 32 600 рублей (т. 57 л.д. 6-11), которые осмотрены 27.07.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 57 л.д. 193-255).

Согласно сообщению ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России от 22.07.2016 и 10.03.2017, с 4 по 5 декабря 2014 г. на базе данного учреждения проводилась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы организации финансово-хозяйственной деятельности учреждений медико-социальной экспертизы в условиях реформирования». В данном учреждении имеются копии командировочных удостоверений ФИО34 и Свидетель №5 о командировании на период с 01.12.2014 до 06.12.2014 (т. 50 л.д. 11, 14).

Из показаний свидетеля ФИО83– руководителя службы размещения отеля «Молодежный», следует, что ФИО16 Н.И. с 03.12.2014 по 05.12.2014 проживал в данном отеле в номере 1320, произвел оплату проживания гостиничных услуг за данный период на сумму 12 000 рублей (т. 54 л.д. 86-97).

Из показаний свидетеля ФИО71 – руководителя службы приема и размещения ООО «Отель «Салют» и ответа АО «ТГК «Салют» от 20.02.2017, следует, что ФИО16 Н.И., Сундуков А.В. и Свидетель №5 в период с 01.12.2014 по 06.12.2014 в данной гостинице не проживали, денежные средства в качестве оплаты услуг проживания в гостинице не вносили.

Счета №№ от 01.12.2014 и соответствующим им кассовые чеки на имя ФИО34, Свидетель №5 и Сундукова А.В. в гостинице «Салют» не выдавались, а администратор ФИО84 с 01.12.2014 по 06.12.2014 в данной гостинице не работала (т. 53 л.д. 126-130, т. 54 л.д. 27-32, т. 53 л.д. 139).

Из показаний свидетеля ФИО54 - начальника планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что в период 26.11.2014 - 27.11.2014 ФИО16 Н.И., Сундуков А.В. и Свидетель №5 предоставили в планово-финансовый отдел свои заявления от 26.11.2014 для перечисления денежных средств в подотчет.

Затем 27.11.2014 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявки на кассовый расход, на основании которых ФИО16 Н.И., Сундукову А.В. и Свидетель №5 были перечислены денежные средства.

Заявка на кассовый расход №00001484, после чего 27.11.2014 ФИО16 Н.И. были перечислены 36 600 рублей.

Заявка на кассовый расход №00001485, после чего 27.11.2014 Сундукову А.В. были перечислены 36 600 рублей.

Заявка на кассовый расход №00001486, после чего 27.11.2014 Свидетель №5 были перечислены 32 600 рублей.

После этого 09.12.2014 бухгалтер ФИО39 на основании первичных отчётных документов, предоставленных ФИО34, Сундуковым А.В. и Свидетель №5, составила следующие авансовые отчеты:

- авансовый отчет ФИО34 на сумму 36 600 рублей, который был впоследствии подписан у ФИО34 и других сотрудников учреждения;

- авансовый отчет Сундукова А.В. на сумму 42 000 рублей, который был впоследствии подписан у Сундукова А.В. и других сотрудников учреждения. Данная сумма в размере 42 000 руб. обусловлена тем, что помимо документов о проживании на 36 600 руб. Сундуков А.В. также представил документы о расходах на проезд к месту командировки на сумму 5 400 руб.;

- авансовый отчет Свидетель №5 на сумму 32 600 рублей, который был впоследствии подписан у Свидетель №5 и других сотрудников учреждения (т. 61 л.д. 90-99, 100-104, 106-112, 113-119, 120-127, 128-130, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО39 - главного экономиста планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что с февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов. Заявление ФИО34 от 26.11.2014 о выдаче и перечислении на его банковскую карту денежных средств в подотчет на сумму 36 600 руб., в том числе проживание 36 000 руб., суточные 600 руб., подписано ФИО34 На заявлении имеется виза главного бухгалтера ФИО76 для бухгалтерии к оплате. Данное заявление поступило в бухгалтерию 27.11.2014 в рабочее время с 08 час. по 13 час. 00 мин., поскольку в случае с подотчетными денежными средствами они сразу перечисляются сотруднику, без представления каких-либо документов помимо заявления и без составления авансовых отчетов. Авансовые отчеты в данном случае составляются по итогам командировки, когда необходимо представлять в бухгалтерию отчетные документы. Отчетные документы представляются в данных случаях без каких-либо заявлений, напрямую в бухгалтерию.

На основании представленных счетов и кассовых чеков гостиниц на имя ФИО155., ею составлен авансовый отчет от 09.12.2014, в котором расписался ФИО16 Н.И. о том, что он отчитался о расходовании выданных ему в подотчет денежных средств. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО34 как руководителя структурного подразделения – аппарата учреждения, в котором он сам состоит, а также подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 09.12.2014.

Заявление Сундукова А.В. от 26.11.2014 о выдаче и перечислении на его банковскую карту денежных средств в подотчет на сумму 36 600 руб., в том числе проживание 36 000 руб., суточные 600 руб., подписано Сундуковым А.В. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате. Данное заявление поступило в бухгалтерию 27.11.2014 в рабочее время с 08 час. по 13 час. 00 мин.

На основании представленных счетов и кассовых чеков гостиниц на имя Сундукова А.В. ею составлен авансовый отчет от 09.12.2014, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о расходовании выданных ему в подотчет денежных средств. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла. В авансовом отчете также имеется подпись Сундукова А.В. рядом с фамилией ФИО34 как руководителя структурного подразделения аппарата учреждения, в котором он сам состоит, а также подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 09.12.2014. В данном авансовом отчете также отражены сведения о перерасходе Сундуковым А.В. денежных средств сверх выданных в подотчет на сумму 5 400 руб. в связи с проездом к месту командировки, а именно затраты на перелет из г. Липецк в г. Москва на самолете.

Заявление Свидетель №5 от 26.11.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 32 600 руб., в том числе проживание 32 000 руб., суточные 600 руб., подписано ФИО156 На заявлении имеется виза ФИО157 Н.И. для бухгалтерии к оплате от 26.11.2014. Данное заявление поступило в бухгалтерию 27.11.2014 в рабочее время с 08 час. по 13 час. 00 мин.

На основании представленных счетов и кассовых чеков гостиниц на имя Свидетель №5 ею был составлен авансовый отчет от 09.12.2014, в котором расписался Свидетель №5 о том, что он отчитался о расходовании выданных ему в подотчет денежных средств. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО15 С.А. как руководителя структурного подразделения автотранспортного отдела учреждения, в котором состоит Свидетель №5, а также подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 09.12.2014.

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетеля ФИО77, приговором Советского районного суда г. Липецка от 12.05.2017 года в отношении Свидетель №5, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012 и за командировку в период с 19.09.2013 по 27.09.2013.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В., ФИО85 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 12.05.2017) и лица уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии и совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с лицом уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии и ФИО85 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетелей ФИО34 и ФИО85 а так же фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя, лица уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии и Свидетель №5 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, согласовал свое заявление и заявление Свидетель №5 у ФИО34 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил свой авансовый отчет и авансовые отчеты лица уголовное дело в отношении которого прекращено по амнистии и Свидетель №5

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицрует его действия по ч. 3 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По факту хищения денежных средств за командировку с 08.12.2014 по 13.12.2014

    Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 08.12.2014 по 13.12.2014 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Свидетель №3 Он (Сундуков А.В.) в гостинице в г. Москве не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице, написал заявления об оплате командировочных расходов и ему были перечислены денежные средства. Однако с Свидетель №3 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату командировочных расходов и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

    Несмотря на частичное признание вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с 08.12.2014 по 13.12.2014 он совместно с Сундуковым А.В. направлен в командировку в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России в г. Москва. 27.11.2014 он получил командировочное удостоверение и отдал его Сундукову А.В. для того, чтобы он проставил там необходимые отметки о прибытии в место командировки, а также об убытии из места командировки.

Заранее, до направления в данную командировку, о том, чтобы похитить денежные средства, выделенные на оплату командировочных расходов, он с Сундуковым А.В. не договаривался и не планировали.

    В период примерно с утра 08.12.2014 по 20-21 час. 09.12.2014, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 37 500 рублей и счет и кассовый чек на свое имя на сумму 32 000 рублей, якобы выданные в гостинице «Салют», на что он дал свое согласие. 10.12.2014 примерно в 10 час., он на автодороге «Липецк-Елец» в районе сел Екатериновка и Буевка Елецкого района Липецкой области приобрел у неустановленного лица подложные счет и кассовый чек от 08.12.2014 на имя Сундукова А.В. на сумму 37 500 рублей и счет и кассовый чек от 08.12.2014 на имя Булатова В.В. на сумму 32 000 рублей, якобы выданные в гостинице ЗАО «ТГК «Салют» по адресу: г.Москва, Ленинский проспект, д.158, которые он впоследствии передал Сундукову А.В. В указанной гостинице ни он, ни Сундуков А.В. не жили в период командировки.

Заявление от имени Сундукова А.В. и его собственное написаны им (Свидетель №3) лично, подписаны каждым свое. В заявлениях он указывал суммы денежных средств, содержащиеся в приобретенных им ранее поддельных счетах и чеках гостиницы, для компенсации якобы понесенных в ходе командировки расходов, хотя на самом деле в гостинице «Салют» в период с 08.12.2014 по 13.12.2014 ни он, ни Сундуков А.В. не жили и денег на проживание там не тратили.

После написания заявления в этот же день он передал его Сундукову А.В. для наложения визы об оплате в бухгалтерии и подписания своего заявления. Свое заявление Сундуков А.В. относил ФИО16 Н.И. для наложения визы об оплате в бухгалтерию, его визировал самостоятельно, после чего передавал для оплаты.

Авансовый отчет от 15.12.2014 на сумму 32 600 руб. подписан им лично. 17.12.2014 на его счет поступили денежные средства в размере 32 600 руб. в качестве компенсации командировочных расходов за период с 08.12.2014 по 13.12.2014. Указанные денежные средства он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

Согласно сообщению Липецкого регионального отделения Кавказского филиала ПАО «Мегафон» от 19.05.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №3(т. 59 л.д. 5), согласно сообщению ПАО «Вымпелком» от 23.03.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Сундукова А.В. (т. 39 л.д. 54-55). Детализация данных абонентских номеров была осмотрена 13.01.2017, признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 59 л.д. 55-60). Осмотром установоено, что в период с 08.12.2014 - 13.12.2014 абонентский номер ФИО158. регистрируется на территории Московской области лишь в течение суток 08.12.2014. В остальные дни в этот период – на территории Липецкой области.10.12.2014 в период примерно с 10 час. 02 мин. до 11 час. 09 мин. абонентский номер Свидетель №3 регистрируется в базовой станции в с.Большие Извалы Елецкого района.

Абонентский номер Сундукова А.В. в указанный период регистрируется в Московской области с 08.12.2014 по 12.12.2014. 13.12.2014 - на территории Новгородской области (т. 59 л.д. 55-60).

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за декабрь 2014 года с 08.12.2014 до 13.12.2014 Сундуков А.В. и Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 107-108; т. 49 л.д. 242-243).

Из показаний свидетеля ФИО46 - начальника отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что согласно приказу №221-к от 27.11.2014 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В. и Свидетель №3 направлены в командировку в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России на период 08.12.2014-13.12.2014.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Сундуков А.В. убыл из г. Липецка 08.12.2014, прибыл в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России 08.12.2014, убыл из ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России 13.12.2014, прибыл в г. Липецк 13.12.2014.

Согласно отметкам на командировочном удостоверении, Свидетель №3 убыл из г. Липецка 08.12.2014, прибыл в ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России 08.12.2014, убыл из ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России 13.12.2014, прибыл в г. Липецк 13.12.2014.

Когда фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 убыли из г. Липецка ей неизвестно, поскольку факты нахождения на рабочем месте руководства учреждения она не отслеживала. (т. 61 л.д. 2-10, 13-18, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В., Свидетель №3, в командировку в г. Москва с 08.12.2014 до 13.12.2014 г. (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу выемки от 25.07.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. и Свидетель №3 за командировку с 08.12.2014 по 13.12.2014:приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №221-к от 27.11.2014; документы Сундукова А.В.: авансовый отчет №000000422 от 15.12.2014, командировочное удостоверение № 119 от 27.11.2014, счет № от 08.12.2014 гостиницы «Салют» на сумму 37 500 рублей, заявление Сундукова А.В. от 15.12.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 43 100 рублей (проживание 37 500 рублей, суточные 600 рублей, проезд – 5000 рублей), заявка на кассовый расход №0001587 от 16.12.2014 и платежное поручение №16093 от 17.12.2014 на сумму 43 100 руб. в качестве оплаты командировочных расходов; документы Свидетель №3: авансовый отчет № 000000432 от 15.12.2014 на сумму 32 600 рублей, утвержденный Сундуковым А.В. 15.12.2014, командировочное удостоверение № 120 от 27.11.2014, счет № от 08.12.2014 гостиницы «Салют» на сумму 32 000 рублей, заявление Свидетель №3 от 15.12.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 32 600 рублей (проживание 32 000 рублей, суточные 600 рублей), на заявлении имеется разрешительная виза Сундукова А.В.: «Бух оплатить, подпись»,

заявка на кассовый расход №0001588 от 16.12.2014, и платежное поручение №16087 от 17.12.2014 на сумму 32 600 руб. оплата командировочных расходов (т. 55 л.д. 6-11), которые осмотрены 26.07.2014, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных докзательств (т. 55 л.д. 12-191).

Согласно сообщению ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России от 22.07.2016 в журнале учета работников, прибывших в указанное учреждение, отметок за декабрь 2014 года о прибытии и убытии Сундукова А.В. и Свидетель №3 не имеется (т. 50 л.д. 11).

Из показаний свидетеля ФИО71 - начальника отдела службы приема и размещения ЗАО «ТГК «Салют», следует, что в период с 08.12.2014 по 13.12.2014 в гостинице «Салют» Сундуков А.В. и Свидетель №3 не проживали, денежных средств за проживание в гостинице «Салют» не вносили. Счета и кассовые чеки по командировке Сундукова А.В. и Свидетель №3 за период с 08.12.2014 по 13.12.2014 в гостинице «Салют» не выдавались (т. 53 л.д. 126-130).

Из показаний свидетеля ФИО54 - начальника планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что 15.12.2014 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 15.12.2014 бухгалтер ФИО39 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 43 100 рублей, который был впоследствии подписан у Сундукова А.В. и других сотрудников учреждения. Затем 16.12.2014 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №0001587, после чего 17.12.2014 Сундукову А.В. были перечислены 43 100 рублей.

15.12.2014 Свидетель №3 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 15.12.2014 бухгалтер ФИО39 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Свидетель №3, составила авансовый отчет на сумму 32 600 рублей, который был впоследствии подписан у Свидетель №3 и других сотрудников учреждения. 16.12.2014 по заявлению Свидетель №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №0001588, после чего 17.12.2014 Свидетель №3 были перечислены 32 600 рублей (т. 61 л.д. 90-99, 100-104, 106-112, 113-119, 120-127, 128-130, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО39 - главного экономиста планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что с февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

Заявление Сундукова А.В. от 15.12.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 43 100 руб., в том числе проживание 37 500 руб., суточные 600 руб., проезд (перелет на самолете) 5 000 руб., подписано Сундуковым А.В. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 15.12.2014 во второй половине дня с 13 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 15.12.2014, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней и об использовании воздушного транспорта. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО34 как руководителя структурного подразделения, в котором состоит Сундуков А.В., а также подпись Сундукова А.В. вместо ФИО34 как руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 15.12.2014.

Заявление Свидетель №3 от 15.12.2014 об оплате командировочных расходов на сумму 32 600 руб., в том числе проживание 32 000 руб., суточные 600 руб., подписано Свидетель №3 На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 15.12.2014 во второй половине дня с 13 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 15.12.2014, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО15 С.А. как руководителя структурного подразделения автотранспортного отдела учреждения, в котором состоит Свидетель №3, а также подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 15.12.2014.

После этого полученные от Сундукова А.В. и Свидетель №3 авансовые отчеты, заявления, счета и кассовые чеки гостиниц, а также командировочные удостоверения работники планово-финансового отдела приняли к отчету о расходовании перечисленных Сундукову А.В. и Свидетель №3 денежных средств.

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которых следует, что 17.12.2014 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 43 100 рублей (в том числе: 600 рублей – суточные, 37 500 рублей – проживание, 5000 рублей - проезд); 17.12.2014 производилась операция по зачислению Свидетель №3 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 32 600 рублей (в том числе: 600 рублей – суточные, 32 000 рублей – проживание) (т. 58 л.д. 154-161).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года,    приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. и Свидетель №3 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3 и фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя и Свидетель №3 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, подписал заявление Свидетель №3 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил авансовый отчет Свидетель №3

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По факту хищения денежных средств за командировку с 26.03.2015 по 04.04.2015

    Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 26.03.2015 по 04.04.2015 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем ФИО160 Он (Сундуков А.В.) в гостинице в г. Москве не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице, обосновав таким образом расходы по командировке. Однако, с Свидетель №3 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату командировочных расходов и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Несмотря на частичное признание вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с 26.03.2015 по 04.04.2015 он совместно с Сундуковым А.В. был направлен в командировку в ФКУ «ГБ МСЭ по Московской области» в г. Москва. С 2015 года командировочные удостоверения, в которых требовалось ставить отметки о прибытии и убытии в местах командировок, были отменены.

Заранее, до направления в данную командировку, о том, чтобы похитить денежные средства, выделенные на оплату командировочных расходов, он с Сундуковым А.В. не договаривался и не планировали.

25.03.2015 в рабочее время в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 31А, по указанию Сундукова А.В. им были составлены заявления от своего и его имени на получение денежных средств на период командировки в подотчет, причем по указанию Сундукова А.В. он указывал суммы подотчетных средств: себе 57 600 руб. на проживание и 1 000 руб. суточные, Сундукову А.В. 67 500 руб. проживание и 1 000 руб. суточные.

26.03.2015 на его (Свидетель №3) счет поступили денежные средства в размере 58 600 руб. в качестве подотчетных, которые он потратил на личные нужды, как именно он уже не помнит, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

    В период с 02.04.2015 по 03.04.2015, более точное время он не помнит, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 67 500 рублей и счет и кассовый чек на имя Свидетель №3 на сумму 57 600 рублей, якобы выданные в гостинице «Галерея», на что он дал свое согласие. Где именно находились в этот момент он и Сундуков А.В. он уже вспомнить не может. После того, как Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счета и кассовые чеки, 03.04.2015 утром примерно в 09 час., более точное время он не помнит, по пути своего следования в Воронеж, он приобрел у неизвестного ему мужчины поддельные счет и кассовый чек от 26.03.2015 на имя Сундукова А.В. на сумму 67 500 рублей и счет и кассовый чек от 26.03.2015 на имя Свидетель №3 на сумму 57 600 рублей, якобы выданные в гостинице «Галерея Гранд отель» ООО «Тирс Групп», которые впоследствии передал Сундукову А.В.

Авансовый отчет от 06.04.2015 на сумму 58 600 руб. (проживание в гостинице 57 600 руб., суточные 1 000 руб.) подписан в графе «подотчетное лицо» лично им (Свидетель №3). Данный авансовый отчет он подписал в рабочее время 06.04.2015 в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г.Липецк, ул. Неделина, д. 31А, после составления его бухгалтером.

Согласно сообщению Липецкого регионального отделения Кавказского филиала ПАО «Мегафон» от 19.05.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №3(т. 59 л.д. 5), согласно сообщению ПАО «Вымпелком» от 23.03.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Сундукова А.В. (т. 39 л.д. 54-55). Детализация данных абонентских номеров была осмотрена 13.01.2017, признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 59 л.д. 55-60). Осмотром установоено, что в период с 26.03.2015 - 04.04.2015 абонентский номер Свидетель №3 регистрируется лишь на территории Липецкой и Воронежской областей.

В период с 19 час. 35 мин. 02.04.2015 до 09 час. 49 мин. 03.04.2015 абонентский номер Свидетель №3 неоднократно регистрируется в г.Воронеже и п.Рамонь Рамонского района Воронежской области.

Абонентский номер Сундукова А.В. в указанный период регистрируется в Московской области с 26.03.2015 по 28.03.2015, затем 02.04.2015 и 03.04.2015. 04.04.2015 - на территории Липецкой области (т. 59 л.д. 55-60).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 15.04.2016 установлено местонахождение точки сбыта поддельных счетов и кассовых чеков, расположенной по адресу: Воронежская область Рамонский район, с. Князево, ул. Сенновские выселки, 1078 километр трассы М4 «Дон» (т. 54 л.д. 135-140).

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за март, апрель 2015 года с с 26.03.2015 до 04.04.2015 Сундуков А.В., Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 111,112; т. 49 л.д. 250-251)

Из показаний свидетеля ФИО46 - начальника отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что согласно приказу №35-к от 17.03.2015 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В. и Свидетель №3 направлены в командировку в г.Москва в ФКУ «ГБ МСЭ по Московской области» на период с 26.03.2015 – 04.04.2015. Командировочные удостоверения в это время уже были отменены. Когда фактически Сундуков А.В. убыл из г.Липецка ей не известно (т. 61 л.д. 2-10, 13-18, 19-28, 29-35, 36-40)

Согласно протоколу выемки от 14.04.2016 у свидетеля ФИО46 изъят журнал регистрации выбывших в командировку работников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», начатый 11.01.2011 в котором имеется отметка о направлении Сундукова А.В. и Свидетель №3, в командировку в г. Москва с с 26.03.2015 г. по 04.04.2015 г. (т. 55 л.д. 3-6), который был осмотрен 30.08.2016 года, признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 55 л.д. 7-24).

Согласно протоколу обыска от 11.03.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. и Свидетель №3 за командировку с 26.03.2015 по 04.04.2015: приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №35-к от 17.03.2015; документы Сундукова А.В.: платежное поручение № 213869 от 26.03.2015, на сумму 68 500 руб. командировочные расходы, авансовый отчет № 00000097 от 06.04.2015 утвержден Сундуковым А.В. и ФИО34 06.04.2015, счетом № от 26.03.2015, гостиницы «Отель Галерея» ООО «Тирс-Групп» на сумму 67500 рублей, заявление Сундукова А.В. от 25.03.2015 оп оплате командировочных расходов на сумму 68500 рублей (проживание 67500 рублей, суточные 1000 рублей); документы Свидетель №3: платежное поручение № 213857 от 26.03.2015, на сумму 58 600 руб. командировочные расходы, авансовый отчет № 00000098 от 06.04.2015 на сумму 58600 рублей, утвержден Сундуковым А.В. и ФИО34 06.04.2015., счет № от 26.03.2015, гостиницы «Отель Галерея» ООО «Тирс-Групп» на сумму 57600 рублей, заявление Свидетель №3 от 25.03.2015 об оплате командировочных расходов на сумму 58600 рублей (проживание 57600 рублей, суточные 1000 рублей), на заявлении имеется разрешительная виза Сундукова А.В. «Бух выдать, подпись» (т. 55 л.д. 50-56), которые осмотрены 07.06.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 55 л.д. 66-265, т. 56 л.д. 1-164).

Согласно сообщению УФСБ России по Липецкой области от 12.03.2016, установлен факт пересечения Сундуковым А.В. границы РФ в 2015 году, а именно авиаперелет с территории РФ в г. Тель-Авив (Израиль) из аэропорта Внуково (г. Москва) 28.03.2015 в 08 час. 54 мин. и авиаперелет из г. Тель-Авив (Израиль) на территорию РФ в 02.04.2015 в 19 час. 35 мин. с посадкой в аэропорту Внуково (г. Москва) (т. 50 л.д. 67-68).

Из показаний свидетеля ФИО86 - управляющего гостиницы «Галерея гранд отель» и ответа ООО «Авангард» от 16.03.2016, следует, что в период с 26.03.2015 по 04.04.2015 в гостинице «Галерея гранд отель» Сундуков А.В. и Свидетель №3 не проживали, денежных средств за проживание в гостинице «Галерея гранд отель» не вносили. Счета и кассовые чеки по командировке Сундукова А.В. и Свидетель №3 за период с 26.03.2015 по 04.04.2015 в гостинице «Галерея гранд отель» не выдавались (т. 52 л.д. 130-138, 118).

Из показаний свидетеля ФИО54 - начальника планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что 25.03.2015 по заявлению Сундукова А.В. ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 26.03.2015 Сундукову А.В. были перечислены под отчет 68 500 рублей. В период с 04.04.2015 до 06.04.2015 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 06.04.2015 бухгалтер ФИО39 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 68 500 рублей, который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения.

25.03.2015 по заявлению Свидетель №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход, после чего 26.03.2015 Свидетель №3 были перечислены под отчет 58 600 рублей. В период с 04.04.2015 до 06.04.2015 Свидетель №3 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 06.04.2015 бухгалтер ФИО39 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Свидетель №3 составила авансовый отчет на сумму 58 600 рублей, который был впоследствии подписан у подотчетного лица и других сотрудников учреждения (т. 61 л.д. 90-99, 100-104, 106-112, 113-119, 120-127, 128-130, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО39 - главного экономиста планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что с февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

Заявление Сундукова А.В. от 25.03.2015 о выдаче денежных средств на командировочные нужды в подотчет на сумму 68 500 руб., в том числе проживание 67 500 руб., суточные 1 000 руб., подписано Сундуковым А.В., на заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате. Данное заявление поступило в бухгалтерию 25.03.2015 в рабочее время с 08 час. по 13 час. 00 мин.. Авансовые отчеты в данном случае составляются по итогам командировки, когда необходимо представлять в бухгалтерию отчетные документы. Отчетные документы представляются в данных случаях без каких-либо заявлений, напрямую в бухгалтерию. На основании представленных счетов и кассовых чеков с гостиницы в тот же день составлен авансовый отчет от 06.04.2015 в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о расходовании выданных ему в подотчет денежных средств. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО34 как руководителя структурного подразделения – аппарата учреждения, в котором состоит Сундуков А.В., а также подпись ФИО34 от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 06.04.2015.

Заявление Свидетель №3 от 25.03.2015 о выдаче денежных средств на командировочные нужды в подотчет на сумму 58 600 руб., в том числе проживание 57 600 руб., суточные 1 000 руб., подписано Свидетель №3, на заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Данное заявление поступило в бухгалтерию 25.03.2015 в рабочее время с 08 час. по 13 час. 00 мин.. На основании представленных счетов и кассовых чеков с гостиницы в тот же день составлен авансовый отчет от 06.04.2015 в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о расходовании выданных ему в подотчет денежных средств. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО15 С.А. как руководителя структурного подразделения – автотранспортного отдела учреждения, в котором состоит Свидетель №3, а также подпись Сундукова А.В. от имени руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 06.04.2015.

После этого полученные от Сундукова А.В. и Свидетель №3 авансовые отчеты, заявления, счета и кассовые чеки гостиниц, а также командировочные удостоверения работники планово-финансового отдела приняли к отчету о расходовании перечисленных Сундукову А.В. и Свидетель №3 денежных средств.

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которых следует, что 26.03.2015 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 68 500 рублей (в том числе: 1000 рублей – суточные, 67 500 рублей – проживание); 26.03.2015 производилась операция по зачислению ФИО161 из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 58 600 рублей (в том числе: 1000 рублей – суточные, 57 500 рублей – проживание) (т. 58 л.д. 154-161).

Вина Сундукова А.В. так же подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года,    приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. и Свидетель №3 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3 и фактическими обстоятельствами дела.

Вопреки доводам защиты, суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя и Свидетель №3 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, подписал заявление Свидетель №3 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», а также впоследствии утвердил свой авансовый отчет и авансовый отчет Свидетель №3

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 160 УК РФ –присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По факту хищения денежных средств за командировку с 06.10.2015 по 08.10.2015

    Подсудимый Сундуков А.В. вину признал частично и показал, что действительно он в период с 06.10.2015 по 08.10.2015 был направлен в командировку в г. Москву совместно с водителем Свидетель №3Он (Сундуков А.В.) в гостинице в г. Москве не проживал, а представил в ФКУ ГБ МСЭ по Липецкой области фиктивные документы о проживании в гостинице, написал заявления об оплате командировочных расходов и ему были перечислены денежные средства. Однако с Свидетель №3 он о совершении преступления не договоривался, подложные документы приобретались им самостоятельно, служебное положение не использовал, подписывал заявления на оплату командировочных расходов и утверждал авансовые отчеты в силу своих должностных обязанностей.

Несмотря на частичное признание вины самим подсудимым, его вина в содеянном установлена собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетель Свидетель №3 показал, что в период с 06.10.2015 по 08.10.2015 он совместно с Сундуковым А.В. был направлен в командировку в Минтруда России г. Москва. С 2015 года командировочные удостоверения были отменены.

Заранее, до направления в данную командировку, о том, чтобы похитить денежные средства, выделенные на оплату командировочных расходов, он с Сундуковым А.В. не договаривался и не планировали.

    В один из дней в период примерно с 08 час. 00 мин. 05.10.2015 до 14 час. 59 мин. 11.10.2015, Сундуков А.В. сказал ему приобрести поддельные счет и кассовый чек на имя Сундукова А.В. на сумму 14 800 рублей и счет и кассовый чек на имя Свидетель №3 на сумму 12 400 рублей, якобы выданные в гостинице «Салют», на что он дал свое согласие. 11.10.2015 в период с 12 час. 59 мин. до 13 час. 24 мин. он проследовал в с. Екатериновка Елецкого района, где в точке сбыта поддельных чеков, приобрел у неизвестного ему мужчины поддельные счет и кассовый чек от 06.10.2015 на имя Сундукова А.В. на сумму 14 800 рублей и счет и кассовый чек от 06.10.2015 на имя Свидетель №3 на сумму 12 400 рублей, якобы выданные в гостинице «Салют» по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 158.

Заявление от имени Сундукова А.В. и его собственное написаны им (Свидетель №3) лично, подписаны каждым свое. В заявлениях Сундукова А.В. и своем он указал суммы денежных средств, содержащиеся в приобретенных им ранее поддельных счетах и чеках гостиницы, для компенсации якобы понесенных в ходе командировки расходов, хотя на самом деле в гостинице «Салют» в период с 06.10.2015 по 08.10.2015 ни он, ни Сундуков А.В. не жили и денег на проживание там не тратили.

После написания заявлений в этот же день он передал их вместе с вышеуказанными поддельными счетами и кассовыми чеками гостиницы «Салют» Сундукову А.В. для наложения визы об оплате в бухгалтерии и подписания своего заявления.

Авансовый отчет от 12.10.2015 на сумму 17 762 руб. (проживание в гостинице 12 400 руб. и суточные 300 руб., а также расходы на заправку за наличный расчет 2 238 руб.) он подписал 12.10.2015 в здании ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 31А, после составления его бухгалтером. Денежные средства, полученные в качестве компенсации командировочных расходов на период данной командировки, поступившие 14.10.2015 на его банковский счет посредством безналичного перевода, он потратил на личные нужды, Сундукову А.В. он их не передавал и не переводил.

Согласно сообщению Липецкого регионального отделения Кавказского филиала ПАО «Мегафон» от 19.05.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Свидетель №3(т. 59 л.д. 5), согласно сообщению ПАО «Вымпелком» от 23.03.2016, абонентский № зарегистрирован на имя Сундукова А.В. (т. 39 л.д. 54-55). Детализация данных абонентских номеров была осмотрена 13.01.2017, признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 59 л.д. 55-60). Осмотром установоено, что в период с 06.10.2015 - 08.10.2015 абонентский номер Свидетель №3 регистрируется на территории Московской области лишь в течение суток 06.10.2015. В остальные дни в этот период на территории Липецкой и Воронежской областей.

11.10.2015 в период примерно с 12 час. 39 мин. до 14 час. 59 мин. абонентский номер Свидетель №3 регистрируется в базовой станции в с.Большие Извалы Елецкого района.

Абонентский номер Сундукова А.В. в указанный период регистрируется в Московской области 06.10.2015 и 07.10.2015. 08.10.2015 - на территории Липецкой области (т. 59 л.д. 55-60).

Согласно табелю учета рабочего времени и расчета заработанной платы ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» за октябрь 2015 года с 06.10.2015 до 08.10.2015 Сундуков А.В. и Свидетель №3 числились в командировке (т. 49 л.д. 118; т. 49 л.д. 262)

Из показаний свидетеля ФИО46 - начальника отдела кадрово-правового обеспечения ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что согласно приказу №140-к от 05.10.2015 руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ФИО34, Сундуков А.В. и Свидетель №3 направлены в командировку в Минтруда России на период 06.10.2015-08.10.2015. Сведения в табеле учета рабочего времени о нахождении Сундукова А.В. и Свидетель №3 в командировке в данный период совпадают. В связи с отменой в декабре 2014 года командировочных удостоверений начиная с января 2015 года в учреждении сотрудникам, направляемым согласно приказов руководителя, не выдавались командировочные удостоверения и соответственно, отметки о прибытии убытии отсутствовали. Когда фактически Сундуков А.В. и Свидетель №3 убыли из г. Липецка ей неизвестно, поскольку факты нахождения на рабочем месте руководства учреждения она не отслеживала. Табели учета их рабочего времени заполнялись согласно наличию в текущем месяце командировок, выходных, больничных, отпускных дней(т. 61 л.д. 2-10, 13-18, 19-28, 29-35, 36-40).

Согласно протоколу выемки от 25.07.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» изъяты первичные отчетные документы Сундукова А.В. и Свидетель №3 за командировку с 06.10.2015 по 08.10.2015: приказ руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №140-к от 05.10.2015; документы Сундукова А.В.: авансовый отчет № 000000287 от 12.10.2015, счет № от 06.10.2015 гостиницы «Салют» на сумму 14 800 рублей, заявление Сундукова А.В. от 12.10.2015 об оплате командировочных расходов на сумму 15 100 рублей ( проживание 14 800 рублей, суточные 300 рублей),заявка на кассовый расход №0001332 от 13.10.2015 и платежное поручение №657718 от 14.10.2015 на сумму 15 100 руб. командировочные расходы; документы Свидетель №3: авансовый отчет № 000000286 от 12.10.2015, счет № от 06.10.2015 гостиницы «Салют» на сумму 12 400 рублей, заявление Свидетель №3 от 12.10.2015 об оплате командировоных расходов на сумму 14 938 рублей (проживание 12 400 рублей, суточные 300 рублей, заправка за наличный расчет 2 238 рублей) на заявлении имеется разрешительная виза Сундукова А.В. : «Бух оплатить, подпись», заявка на кассовый расход №0001330 от 13.10.2015 и платежное поручение № 657722 от 14.10.2015 на сумму 12 700 руб. в качестве оплаты командировочных расходов (т. 55 л.д. 6-11), которые были осмотрены 26.07.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 55 л.д. 12-191).

Из показаний свидетеля ФИО71 - начальника отдела службы приема и размещения ЗАО «ТГК «Салют», следует. что в период с 06.10.2015 по 08.10.2015 в гостинице «Салют» граждане Сундуков А.В. и Свидетель №3 не проживали, денежных средств за проживание в гостинице «Салют» не вносили. Счета и кассовые чеки по командировке Сундукова А.В. и Свидетель №3 за период с 06.10.2015 по 08.10.2015 в гостинице «Салют» не выдавались (т. 53 л.д. 126-130).

Из показаний свидетеля ФИО54 - начальника планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что 12.10.2015 Сундуков А.В. предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 12.10.2015 бухгалтер ФИО39 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Сундуковым А.В., составила авансовый отчет на сумму 15 100 рублей, который был впоследствии подписан у Сундукова А.В. и других сотрудников учреждения. Затем 13.10.2015 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №0001332, после чего 14.10.2015 Сундукову А.В. были перечислены 15 100 рублей.

12.10.2015 Свидетель №3 предоставил в обоснование своих командировочных расходов первичные документы. После этого 12.10.2015 бухгалтер ФИО39 на основании первичных отчётных документов, предоставленных Свидетель №3, составила авансовый отчет на сумму 17 762 рублей, который был впоследствии подписан у Свидетель №3 и других сотрудников учреждения. Данная сумма складывается из заявленных Свидетель №3 14 938 руб. (12 400 руб. проживание, 300 руб. суточные, 2 238 руб. заправка за наличный расчет) и задолженности со стороны учреждения с предыдущей командировки в размере 2 824 руб. 13.10.2015 по заявлению Свидетель №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» направило в УФК по Липецкой области» заявку на кассовый расход №0001330, после чего 14.10.2015 Свидетель №3 были перечислены 12 700 рублей, а также 14.10.2015 кассиром ФИО87 выданы 5 062 руб. из кассы учреждения (т. 61 л.д. 90-99, 100-104, 106-112, 113-119, 120-127, 128-130, 131-138).

Из показаний свидетеля ФИО39 - главного экономиста планово-финансового отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» следует, что с февраля 2014 года она занималась составлением авансовых отчетов.

Заявление Сундукова А.В. от 12.10.2015 об оплате командировочных расходов на сумму 15 100 руб., в том числе проживание 14 800 руб., суточные 300 руб., подписано Сундуковым А.В. На заявлении имеется виза ФИО34 для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 12.10.2015 во второй половине дня с 13 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 12.10.2015, в котором расписался Сундуков А.В. о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. В авансовом отчете также имеется подпись ФИО34 как руководителя учреждения об утверждении авансового отчета от 12.10.2015.

Заявление Свидетель №3 от 12.10.2015 об оплате командировочных расходов на сумму 14 938 руб. в том числе проживание 12 400 руб., суточные 300 руб., на заправку за наличный расчет 2 238 руб., подписано Свидетель №3 На заявлении имеется виза Сундукова А.В. для бухгалтерии к оплате. Данное заявление, а также приложенные к нему документы об оплате проживания в гостинице, поступило к ней 12.10.2015 во второй половине дня с 13 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин., на основании их ею в тот же день составлен авансовый отчет от 12.10.2015, в котором расписался Свидетель №3 о том, что он отчитался о заявленных им командировочных расходах представленными документами с гостиницы о проживании в ней. Подлинность представленных им документов с гостиницы она не проверяла, поскольку это не входило в ее обязанности. Окончательная сумма к выплате Свидетель №3 составляла 17 762 руб., которую он получил двумя частями – безналичным переводом 14.10.2015 в размере 12 700 руб. и 14.10.2015 в кассе учреждения в размере 5 062 руб. (2 238 руб. заправка за наличный расчет в период командировки 06.10.2015-08.10.2015 и 2 824 руб. задолженность учреждения по предыдущей командировке Свидетель №3).

После этого полученные от Сундукова А.В. и Свидетель №3 авансовые отчеты, заявления, счета и кассовые чеки гостиниц, а также командировочные удостоверения работники планово-финансового отдела приняли к отчету о расходовании перечисленных Сундукову А.В. и Свидетель №3 денежных средств.

Согласно протоколу осмотра от 28.01.2017 были осмотрены выписки о движении денежных средств по счету Сундукова А.В. № и по счету Свидетель №3 №, из которых следует, что 14.10.2015 проводилась операция по зачислению Сундукову А.В. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 15 100 рублей (в том числе: 300 рублей – суточные, 14 800 рублей – проживание); 14.10.2015 производилась операция по зачислению ФИО162. из УФК по Липецкой области (ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России») денежных средств в сумме 12 700 рублей (в том числе: 300 рублей – суточные, 12 400 рублей – проживание) (т. 58 л.д. 154-161).

Вина Сундукова А.В. также подтверждается показаниями свидетелей ФИО34, ФИО77, ФИО63, протоколом явки с повинной Свидетель №3 от 07.11.2016 года,    приговором Советского районного суда г. Липецка от 04.07.2017 года в отношении Свидетель №3, приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» от 20.12.2011 №302-л/а в отношении Сундукова А.В., должностными инструкциями заместителя руководителя по общим вопросам деятельности учреждения (Сундукова А.В.), приказом руководителя ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» №66л от 16.05.2005 в отношении Свидетель №3, приказом ФМБА России от 18.05.2011 №74у о переименовании ФГУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», справкой ПАО «Сбербанк России» от 06.04.2016 об открытых счетах Сундукова А.В. и Свидетель №3, содержание которых приведены при описании преступления по факту хищения денежных средств за командировку в период с 24.08.2012 по 06.09.2012.

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела и, в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления. Оснований сомневаться в показаниях вышеуказанных лиц, суду сторонами не приведено.

Действия Сундукова А.В. и Свидетель №3 (осужденного по данному факту Советским районным судом г. Липецка 04.07.2017) совершавших активные действия для достижения целей группой лиц по предварительному сговору, были умышленными. Действия носили корыстный характер, поскольку были обусловлены и связаны с получением подсудимым материальной выгоды.

Доводы подсудимого Сундукова А.В. об обратном, суд не принимает во внимание, расценивая их как способ защиты от предъявленного обвинения.

Решая вопрос о квалификации действий Сундукова А.В., суд полагает, что преступление совершено совместно с Свидетель №3 группой лиц по предварительному сговору, поскольку как очевидно из представленных доказательств, фактом получения денежных средств ФКУ ГБ МСЭ на основании недостоверных документов, предшествовало достигнутое между участниками преступной группы соглашение, при этом каждый из участников выполнял свою роль, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3

Суд полагает нашедшим свое подтверждение квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», поскольку Сундуков А.В., являясь заместителем руководителя по административно-хозяйственным вопросам ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и имея право первой подписи на всех финансовых документах, обладал полномочиями, включающими в себя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и, учитывая способ совершения хищений, использовал для этого свое служебное положение, а именно, определил для себя и Свидетель №3 сумму денежных средств, якобы потраченных ими на командировочные расходы, подписал заявление Свидетель №3 для оплаты за счет средств ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», согласовал свои заявление и авансовый отчет, а также авансовый отчет Свидетель №3 у ФИО34.

Находя вину Сундукова А.В. полностью установленной, суд квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

При назначении наказания Волокитиной Н.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

При назначении наказания Волокитиной Н.А. за преступление совершенное в соучастии, суд учитывает также характер и степень ее фактического участия в совершении преступления, значение ее участия для достижения цели преступления, его влияние на размер причиненного вреда.

Волокитина Н.А.не судима (т. 63 л.д. 286); к административной ответственности не привлекалась (т. 63 л.д. 287); на учете у врача-нарколога в ГУЗ «ЛОНД», под диспансерным наблюдением в ОКУ «ЛОПНБ» не состоит (т. 63 л.д. 288, 289); характеризуется по месту жительства и регистрации старшим УУП ОМВД России по Липецкому району положительно (т. 63 л.д. 293).

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает: фактическое частичное признание вины.

При назначении наказания суд учитывает и состояние здоровья Волокитиной Н.А..

    Отягчающих наказание обстоятельств по делу не имеется.

    Оснований для назначения наказания Волокитиной Н.А. с применением ч. 1 ст. 62, ст. 64 УК РФ, суд не находит, также, как и не находит оснований для освобождения Волокитиной Н.А. от наказания по правилам ст. 81 УК РФ.

    Вся совокупность обстоятельств содеянного, степень общественной опасности преступления свидетельствуют о невозможности применения ч.6 ст.15 УК РФ об изменении категории тяжести преступления.

    С учетом общественной опасности совершенного преступления, данных о личности виновной, а также других обстоятельств, влияющих на ее исправление, суд приходит к выводу, что для обеспечения целей наказания Волокитиной Н.А. требуется изоляция от общества. Лишение свободы как вид наказания, будет являться не только соразмерной содеянному, но и окажет в целях исправления наиболее эффективное воздействие на виновную, поэтому полагает невозможным назначение ей наказания с применением ст.73 УК РФ.

    С учетом данных о личности Волокитиной Н.А. и ее материального положения, суд считает возможным не применять к ней дополнительное наказание в виде штрафа и в виде ограничения свободы.

        В целях исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения подсудимой Волокитиной Н.А. изменить на заключение под стражу.

        В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд направляет Волокитину Н.А. для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

    При назначении наказания Сундукову А.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

    При назначении наказания Сундукову А.В. за преступление, совершенное в соучастии, суд учитывает также характер и степень его фактического участия в совершении преступления, значение его участия для достижения цели преступления, его влияние на размер причиненного вреда.

    Сундуков А.В. не судим (т. 63 л.д. 24); к административной ответственности не привлекался (т. 63 л.д. 25); на учете у врачей нарколога и психиатра в ГУЗ «ЛОНД», ГУЗ «Добровская районная больница, под диспансерным наблюдением в ОКУ «ЛОПНБ» не состоит (т. 63 л.д. 26, 27,29); характеризуется по месту работы руководителем ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России, по месту жительства старшим УУП ОУУПиПДН Добровского ОП М ОМВД России «Чаплыгинский»-положительно (т. 63 л.д. 40-41, 44).

    Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает: по всем преступлениям состояние здоровья подсудимого, являющегося инвалидом 2 группы; по всем преступлениям предусмотренным ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160 УК РФ частичное признание вины; по ч. 1 ст. 159 УК РФ признание вины; добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате всех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160, ч. 1 ст.159 УК РФ.

    Отягчающих наказание обстоятельств по делу не имеется.

             В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, - добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений (по всем преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160, ч. 1 ст. 159 УК РФ) и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания руководствуется требованиями статьи 62 УК РФ о том, что срок или размер наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

     Оснований для назначения наказания Сундукову А.В. с применением ст. 64, 76.2 УК РФ, суд не находит, также, как и не находит оснований для освобождения Сундукова А.В. от наказания по правилам ст. 81 УК РФ.

    Вся совокупность обстоятельств содеянного, степень общественной опасности преступлений, свидетельствуют о невозможности применения ч.6 ст.15 УК РФ об изменении категории тяжести преступлений.

    С учетом общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности виновного, а также других обстоятельств, влияющих на исправление виновного, суд приходит к выводу, что для обеспечения целей наказания Сундукову А.В. требуется изоляция от общества. Лишение свободы, как вид наказания, будет являться не только соразмерной содеянному, но и окажет в целях исправления наиболее эффективное воздействие на виновного, поэтому полагает невозможным назначение ему наказания с применением ст.73 УК РФ.

    С учетом данных о личности Сундукова А.В. и его материального положения, суд считает возможным не применять к нему дополнительное наказание в виде штрафа и в виде ограничения свободы.

        На основании ст. 15 УК РФ ч.1 ст.159 УК РФ является преступлением небольшой тяжести, ч. 2 ст. 160 УК РФ является преступлением средней тяжести.

    В силу ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года, со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

    Сроком окончания преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, совершенного Сундуковым А.В. является 20.12.2013 года, следовательно, срок привлечения к уголовной ответственности истек 20.12.2015 года.

     Сроком окончания преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ, совершенного Сундуковым А.В.является 05.08.2013 года, следовательно, срок привлечения к уголовной ответственности истек 04.08.2019 года.

    Учитывая изложенное, а так же то, что сроки привлечения к уголовной ответственности Сундукова А.В. по ч. 1 ст. 159, ч. 2 ст. 160 УК РФ истекли, суд считает возможным освободить Сундукова А.В. от отбытия наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

    В целях исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения подсудимому Сундукову А.В. изменить на заключение под стражу.

        В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации суд направляет Сундукова А.В. для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

                В ходе судебного разбирательства установлено, что Сундуков В.В. имеет ряд заболеваний, в том числе является инвалидом 2 группы по онкологическому заболеванию.

Однако на настоящий момент оснований для применения Сундукову А.В. положений ст. 81 УК РФ, суд не находит, поскольку вопрос об освобождения от отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием разрешается в порядке ст. 396-399 УПК РФ.

Постановлениями Октябрьского районного суда г. Липецка от 14.04.2016 года, 1.08.2016 года, в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа был наложен арест на принадлежащее Сундукову А.В. имущество: ружье «Зуль» 16 калибр № 41661 (разрешение РОХа № 15211273 на хранение и ношение выдано 28.08.2015 на имя Сундукова А.В.); карабин «Blaser R93 (Блейзер Эр93)» к.222 №9/174034 со сменным стволом к.30-06 №175528, с кейсом для переноски оружия; квартиру по адресу: <адрес>. Вместе с тем, на основании ст. 115 УПК РФ, суд считает возможным отменить арест на имущество, принадлежащее Сундукову А.В., поскольку оснований для назначения как основного, так и дополнительного наказания в виде штрафа Сундукову А.В., а так же конфискации имущества в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, суд не усматривает (т. 24 л.д. 96-97; л.д. 63 л.д. 115-116).

Гражданский иск по делу не заявлен.

       При разрешении судьбы вещественных доказательств, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

     По факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5 УК РФ

        Органом предварительного расследования Сундуков А.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5 УК РФ – покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в особо крупном размере.

А именно Сундуков А.В. обвиняется в том, что, с 2002 года он имел ряд заболеваний, в связи с чем, в 2002 ему впервые была установлена инвалидность III (третьей) группы, срок которой продлялся трижды в 2003-2005 гг. С 12.01.2006 Сундукову А.В. была установлена бессрочно инвалидность III (третьей) группы по кардиологической патологии.

В июле 2012 года у Сундукова А.В. впервые было диагностировано онкологическое заболевание – «рак толстой кишки», в связи с этим, 24.07.2012 он был прооперирован в ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница №1» и впоследствии проходил курсы химиотерапии в Израиле.

В ноябре 2013 года Сундуков А.В. обратился в операционный офис ОАО «АКБ «Металлинвестбанк» в г.Липецк для заключения договора ипотечного кредитования на сумму 11 500 000 рублей на приобретение квартиры по адресу: <адрес>.

В период с 24.12.2013 по 26.12.2013 с целью уменьшения процентной ставки по указанному договору ипотечного кредитования с 13,5 % до 12,5 %, Сундуков А.В. обратился в Липецкое отделение №2 ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» по адресу: г.Липецк, ул.Катукова, стр.27 «а» с целью заключения договора страхования (личного и имущественного страхования).

После этого, в период примерно с 24.12.2013 до 18 час. 27.12.2013, в ходе оформления в данном отделении страховой компании документов, необходимых для заключения договора страхования, Сундуков А.В. достоверно зная о наличии у него с 2002 года инвалидности III (третьей) группы по кардиологической направленности и с 2012 года онкологического заболевания «рак толстой кишки», препятствующих заключению данного договора, умышленно скрыл данные сведения от представителя Липецкого отделения №2 ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» ФИО90, введя ее в заблуждение относительно наличия обстоятельств, препятствующих заключению договора страхования.

Продолжая действовать с указанной целью, Сундуков А.В. получил в ООО «Медицинский комплекс» по адресу: г.Липецк, ул.Калинина, д.1 «б» заполненную подложную форму для врачебного осмотра, согласно которой у Сундукова А.В. отсутствовали заболевания, препятствующие заключению договора страхования, которую впоследствии предоставил в Липецкое отделение №2 ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант».

Далее, 27.12.2013 в период с 09 час. до 18 час. Сундуков А.В., находясь в помещении Липецкого отделении №2 ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» по адресу: г.Липецк, ул.Катукова, стр.27 «а» и продолжая вводить в заблуждение работников данной страховой компании, заполнил и подписал бланк заявления (о комплексном ипотечном страховании), в котором просил заключить с ним договор личного и имущественного страхования, а также указал ложные сведения о состоянии своего здоровья, в том числе об отсутствии у него в прошлом какой-либо группы инвалидности, сведения о том, что он имеет сердечнососудистые, эндокрильные заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, сведения о том, что в связи с наличием у него заболевания «рак толстой кишки» ему в июле 2012 года проводилось оперативное вмешательство и стационарное лечение, а также сведения о том, что в 2013 году обращался в медицинские учреждения за медицинской помощью.

Скрыв сведения о наличии III (третьей) группы инвалидности и вышеуказанных заболеваний, и предоставив ложные сведения и документы о состоянии своего здоровья, 27.12.2013 в указанное время, находясь по адресу: г.Липецк, ул.Катукова, стр.27 «а», Сундуков А.В. (страхователь) заключил с ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» (страховщик) в лице представителя данной организации – директора Липецкого отделения №2 ФИО90 договор страхования №134126-175-000277 от 27.12.2013 на период с 27.12.2013 до 26.12.2014, согласно которому жизнь и трудоспособность Сундукова А.В. были застрахованы на 12 650 000 рублей, после чего получил страховой полис.

Заключив указанный договор страхования, Сундуков А.В. был достоверно осведомлен о том, что в правоотношениях со страховщиком он, как страхователь, обязан уведомить страховую компанию о существенных обстоятельствах, имеющих значение для определения вероятности наступления страхового случая и сообщить страховой компании об изменениях в состоянии своего здоровья в течение 30 рабочих дней (п.п.7.1.1, 7.1.4 договора страхования), что страховым случаем признается установление застрахованному лицу инвалидности II (второй) группы в результате болезни (заболевания) в течение срока действия договора страхования (п.3.1.2 договора страхования), а также о том, что в случае наступления инвалидности II (второй) группы, страховщиком осуществляется страховая выплата в размере 100 % страховой суммы (пп. «Б» п.8.1.1 договора страхования).

Согласно п.2.1 вышеуказанного договора страхования, под «болезнью (заболеванием) понимается любое нарушение состояние здоровья, впервые диагностированное врачом после вступления данного договора в силу.

17.12.2014 на основании заболеваний, уже имевшихся у Сундукова А.В. в 2012-2013 гг., т.е. до заключения в ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» договора страхования №134126-175-000277 от 27.12.2013, решением бюро по медико-социальной экспертизе №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России Сундукову А.В. была установлена бессрочно 2 группа инвалидности.

В период примерно с 15.01.2015 до 22.01.2015, Сундуков А.В. с целью продления срока действия договора страхования №134126-175-000277 от 27.12.2013 и получения страхового полиса, действуя с целью сокрытия сведений о наличии заболеваний и инвалидности II (второй) группы, получил в ООО «Медицинский Комплекс» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.28, заполненную подложную форму для врачебного осмотра, согласно которой у Сундукова А.В. отсутствовали заболевания, препятствующие продлению срока действия договора страхования, которую впоследствии предоставил в Липецкое отделение №2 ПАО (бывшее ОАО) «Страховая акционерная компания «Энергогарант».

После этого, скрыв сведения о наличии II (второй) группы инвалидности и вышеуказанных заболеваний, и предоставив ложные сведения и документы о состоянии своего здоровья, в период примерно с 15.01.2015 до 22.01.2015 Сундуков А.В. (страхователь) продлил срок действия договора страхования №134126-175-000277 от 27.12.2013 на период с 27.12.2014 до 26.12.2015, согласно которому его жизнь и трудоспособность были застрахованы на 12 650 000 рублей, после чего получил страховой полис.

В период примерно с 02.12.2015 до 21.12.2015 у Сундукова А.В. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант», путем обмана, относительно наступления страхового случая по договору страхования №134126-175-000277 от 27.12.2013.

Для реализации своего умысла, действуя из корыстных побуждений, Сундуков А.В. привлек к своей преступной деятельности адвоката ФИО89 и, не ставя в известность последнего относительно своих преступных намерениях, сообщил ему об имеющемся договоре страхования, заключенном 27.12.2013 с ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант», и наличии у него с 17.12.2014 инвалидности II (второй) группы.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Сундуков А.В. 21.12.2015 заключил с адвокатом ФИО89 соглашение на составление заявления в адрес данной страховой компании, на представление его (Сундукова А.В.) интересов в данной страховой компании и в судах, после чего передал ФИО89 светокопию своей справки от 17.12.2014 о наличии у него инвалидности II (второй) группы.

29.12.2015 в течение дня адвокат ФИО89, находясь в служебном помещении своего адвокатского кабинета по адресу: г.Липецк, ул.Октябрьская, д.3, оф.6, будучи неосведомленным о том, что заболевание Сундукова А.В., на основании которого ему была установлена инвалидность II (второй) группы, было диагностировано у Сундукова А.В. в 2012 году, т.е. до заключения договора страхования, составил от имени Сундукова А.В. заявление в адрес Липецкого отделения №2 ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант», согласно которому Сундуков А.В. указал на установление ему 17.12.2014 инвалидности II (второй) группы и просил произвести ему страховую выплату в размере 12 650 000 рублей. Проект данного заявления ФИО89 передал Сундукову А.В. на подпись, и после его подписания последним 29.12.2015 в течение дня по адресу: г.Липецк, ул.Октябрьская, д.3, оф.6, в этот же день направил его в Липецкое отделение №2 ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» по адресу: г.Липецк, ул.Катукова, стр.27 «а», с приложением переданной ему Сундуковым А.В. светокопии справки от 17.12.2014, выданной в бюро №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России, о наличии у Сундукова А.В. инвалидности II (второй) группы.

Таким образом, при указанных обстоятельствах, Сундуков А.В., действуя из корыстных побуждений, ввел в заблуждение представителей Липецкого отделения №2 ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» относительно отсутствия у него инвалидности и заболеваний при заключении и продлении срока действия договора страхования, а также 29.12.2015, составив и направив с помощью адвоката ФИО89 в адрес данной страховой компании заявление о выплате ему страхового возмещения, ввел в заблуждение представителей Липецкого отделения №2 ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» относительно времени диагностирования у него заболеваний, на основании которых 17.12.2014 ему была установлена инвалидность 2 группы, т.е. обстоятельств наступления страхового случая.

Однако, указанные преступные действия Сундукова А.В., направленные на хищение денежных средств страховой компании в особо крупном размере на сумму 12 650 000 рублей, не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку директор Липецкого отделения №2 ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» ФИО90 выявила факт обмана со стороны Сундукова А.В. и обратилась 22.01.2016 с заявлением в СУ СК России по Липецкой области о привлечении Сундукова А.В. к уголовной ответственности.

Подсудимый Сундуков А.В. вину не признал. Из его показаний следует, что на основании кардиологических заболеваний ему в 2002 году впервые была установлена 3 группа инвалидности. В 2006 году 3 группа инвалидности была установлена ему бессрочно.

В июле 2012 году у него впервые было диагностировано онкологическое заболевание – рак кишечника. 17.12.2014 на основании имевшегося заболевания «рак кишечника» в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России ему была установлена 2 группа инвалидности.

В декабре 2013 года он обратился в операционный офис ПАО «АКБ «Металлинвестбанк» в г.Липецке, расположенный на ул.Советской г.Липецка, для получения ипотечного кредита на покупку и обустройство квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Желая, чтобы процентная ставка по договору ипотечного кредитования была уменьшена, по рекомендации менеджера банка Лелеки он (Сундуков) обратился в Липецкое отделение №2 ОАО «Страхования акционерная компания «Энергогарант» на ул.Катукова г.Липецка к начальнику данного отделения ФИО90, которой он сообщил, что ему нужно заключить договор страхования для получения кредита в банке.

Получив договор страхования и страховой полис в Липецком отделении №2 ОАО «Страхования акционерная компания «Энергогарант», он передал их в банк.

Впоследствии ему позвонила директор Липецкого отделения №2 ОАО «Страхования акционерная компания «Энергогарант» ФИО90 и попросила его приехать расписаться в документах, а также попросила его привезти ЭКГ. Он приехал в данное отделение страховой компании, привез ЭКГ. Она (Бессонова) попросила подписать опросник, что он (Сундуков) и сделал.

После этого он поехал в ООО «Медицинский комплекс», расположенный на ул.Калинина, д.1 «б», там обратился в регистратуру. В данном медицинском центре он раньше проходил медосвидетельсвование при получении документов на оружие, а также при замене водительских прав. Данную медицинскую форму ему заполнили на основании старых документов.

При этом он пользовался помощью своих знакомых ФИО91 (генерального директора «Медицинский комплекс») и ее мужа ФИО92 и прошел медосвителельствование без очереди. Полученные в ООО «Медицинский комплекс» документы он отдал в страховую компанию.

Далее в начале 2015 года ему опять позвонила представитель страховой компании и пояснила, что нужно приехать продлить договор страхования и заплатить страховой взнос за следующий год. Он приехал в страховую компанию, заплатил там страховой взнос ФИО90, которая попросила его принести документы и ЭКГ. После этого он поехал в ООО «Медицинский Советник», расположенный на ул.Неделина г.Липецка, там обратился к глав-врачу ФИО93 по вопросу составления медицинской формы для страховой компании. ФИО93 заполнил ему форму медицинского осмотра. Полученные в ООО «Медицинский Советник» документы он передал в страховую компанию.

05.12.2015 он сказал своему адвокату Худякову А.М., что поскольку его отстранили от должности, ему нечем платить кредит. Худяков А.М. сказал ему, что у него есть 2 группа инвалидности, это страховой случай и он може получить страховку.

Через несколько дней, в конце декабря 2015 года, он приехал в офис к адвокату Худякову А.М.. Помощник Худякова Е.М. составил на компьютере заявление в страховую компанию от его имени о том, что он просит сообщить, является ли это страховым случаем. К заявлению он приложил копию справки об установлении ему 2 группы инвалидности. После чего он подписал данное заявление, не читая его. Данное заявление отправлял Худяков А.М.

В январе 2016 года ему позвонила ФИО90, сказала, что получила его заявление, спросила регистрировать его или нет. Он попросил ответить, является ли это страховым случаем. ФИО90 начала угрожать ему, что обратится в правоохранительные органы.

После этого ФИО90 прислала ему по почте запрос о предоставлении договора кредитования, ксерокопии паспорта и заверенной справки об инвалидности и других. Он обратился к Худякову А.М. в указанный офис. Они с ним составили ответ, он (Сундуков) подписал его. К ответу они приложили копии документов. Данное заявление отправлял также Худяков А.М.

Через некоторое время ему стала названивать ФИО90, просила приехать к ней в офис, чтобы написать заявление о получении денег. Он ответил ей, что деньги ему не нужны, и чтобы она перечислила их в банк, согласно условиям договора кредитования. ФИО90 настаивала, чтобы он к ней приехал, или она сама приедет, чтобы он написал заявление на получение денег. Он (Сундуков) отказался от встречи, сказал, чтобы она общалась с адвокатом Худяковым Е.М.

В январе 2016 года он оформил доверенность на адвоката Худякова Е.М. на предоставление его интересов в страховой компании «Энергогарант».

О том, что он имеет заболевания ФИО90 знала, но именно она рекомендовала ему принести справку о том, что он здоров, чтобы ему одобрили договор страхования и ипотеки.

Представитель потерпевшего ПАО «САК Энергогарант» ФИО95 показал, что в страховой компании работает с середины 2015 года. О произошедшем знает лишь со слов ФИО90, по обстоятельствами обвинения Сундукова А.В. пояснить ничего не может.

Свидетель ФИО90 показала, что ранее работала начальником Липецкого отделения №2 ПАО «САК «Энергогарант». В ее служебные обязанности, помимо функций руководителя отделения, входило: принимать заявления о заключении договоров страхования, заключать с физическими лицами договоры страхования жизни, здоровья и имущества, подписывать от имени Общества данные договоры, выдавать страховые полиса, подписывать от имени Общества данные страховые полиса, принимать от физических лиц заявления и подтверждающие документы о выплате страхового возмещения, и прочее.

ОАО «САК «Энергогарант» сотрудничает с банком ПАО АКБ «Металлинвестбанк», в связи с этим, работники данного банка рекомендуют данную страховую компанию своим клиентам.

24.12.2013 ей позвонил сотрудник ПАО АКБ «Металлинвестбанк» ФИО96 и попросил застраховать жизнь, здоровье и имущество Сундукова А.В., который заключает с ними договор об ипотечном кредитовании. Она ответила ФИО96, что Сундукову А.В. необходимо пройти медицинское освидетельствование, что если Сундуков А.В. здоров, то в этом случае возможно заключение договора страхования. Это же она сообщила и Сундукову А.В..

В этот же день в офисе Липецкого отделения №2 ОАО «САК «Энергогарант» сотрудник их страховой компании ФИО97 с участием Сундукова А.В. заполнил заявление о целях получения кредита, месте кредитования, а также о предмете страхования, стоимости имущества, размере ежемесячного дохода.

25.12.2013 сотрудник банка Лелека прислал по электронной почте проект кредитного договора и заключение эксперта об оценке приобретаемой Сундуковым А.В. квартиры. В этот же день Сундуков А.В. приезжал в отделение №2 ОАО «САК «Энергогарант» по вопросу заключения с ним договора страхования и выдачи ему страхового полиса, которые были необходимы ему для получения кредита в банке «Металлинвестбанк».

После этого она (Бессонова) рассчитала тариф страховой премии, направила заявку в центральный офис ОАО «САК «Энергогарант» на разрешение застраховать Сундукова А.В.

26.12.2013 Сундуков А.В. вновь приезжал в отделение №2 ОАО «САК «Энергогарант» и привез ей свои медицинские документы из котрых следовало, что он полностью здоров.

Данные медицинские документы она отправила в виде электронных копий в центральный офис ОАО «САК «Энергогарант» в дополнение к ранее направленной заявке.

На следующий день, т.е. 27.12.2013 из ОАО «САК «Энергогарант» пришло разрешение на заключение договора страхования и оформили документы необходимые для заключения договора страхования при заполнении которых Сундуков А.В. так же не указал, что имеет ряд заболеваний и является инвалидом 3 группы.

После этого ею с Сундуковым А.В. в помещении отделения №2 ОАО «САК «Энергогарант» по адресу: г.Липецк, ул.Катукова, стр.27 «а», офис 8 был заключен письменный договор страхования (личного и имущественного страхования) от 27.12.2013.

Сторонами данного договора являются ОАО «САК «Энергогарант» (страховщик) (ФИО90 – как представитель) и Сундуков А.В. (страхователь).

Срок действия данного договора – до окончания уплаты Сундуковым А.В. кредитного договора, т.е. до 2024 года.

Согласно условиям данного договора Сундуков А.В. был обязан уведомить страховую компанию о существенных обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и сообщить об изменениях в состоянии своего здоровья в течение 30 рабочих дней. Однако Сундуков А.В. условия договора нарушил и скрыл о наличии у него заболеваний и инвалидности 3 группы на момент заключения договора и сообщил им о получении 2 группы инвалидности спустя год.

Скрыв данные сведения, Сундуков А.В. получил право на заключение с ОАО «САК «Энергогарант» договора страхования жизни, здоровья и имущества, заключил 27.12.2013 данный договор страхования, и получил, тем самым, право на заключение в банке «Металлинвестбанк» договора ипотечного кредитования.

В случае, если бы Сундуков А.В. сообщил в отделение №2 ОАО «САК «Энергогарант» достоверные сведения о наличии у него заболеваний, о наличии у него 3-ей группы инвалидности, в заключении договора страхования ему было бы отказано.

В период действия вышеуказанного полиса, т.е. с 27.12.2013 до 26.12.2014 Сундуков А.В. никаких сведений об изменении состояния своего здоровья, а также об установлении ему группы инвалидности не сообщал.

В декабре 2014 года заканчивался срок действия полиса страхования. Сам Сундуков А.В. в отделение №2 ОАО «САК «Энергогарант» для внесения страховой премии, пролонгации договора страхования и получения страхового полиса не пришел.

По условиям договор с 26.12.2014 Сундукову А.В. было необходимо внести страховую премию и получить страховой полис на следующий календарный год.

22.01.2015 Сундуков А.В. приехал в отделение №2 ОАО «САК «Энергогарант» по адресу: г.Липецк, ул.Катукова, стр.27 «а», офис 8, и внес страховую премию в размере 166 691 рубль, она (Бессонова) выдала ему квитанцию, после чего в этот же деньм распечатала график выплаты страховых премий, Сундуков А.В. подписал его. Кроме того Сундуков А.В. заполнил анкету в которой так же не указал действительные данные о состоянии своего здоровья и представил форму врачебного осмотра из которой следовало, что Сундуков А.В. здоров. Скрыв действительные данные о своем состоянии здоровья Сундуков А.В. получил право на пролонгацию договора от 27.12.2013 страхования жизни, здоровья и имущества.

22.01.2015 Сундукову А.В. выдан страховой полис, срок действия которого с 27.12.2014 до 26.12.2015.

12.01.2016 в отделение №2 ПАО «САК «Энергогарант» по почте поступило заявление Сундукова А.В. о том, что 17.12.2014 ему была установлена 2 группа инвалидности, в связи с чем, он просит произвести ему страховое возмещение в размере 12 650 000 рублей. К заявлению прилагалась копия справки об инвалидности №1186693, выданная ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» Минтруда России. 13.01.2016 она позвонила Сундукову А.В. и предложила приехать, чтобы обсудить ситуацию, поскольку она усматривала мошеннические действия. Но вместо Сундукова А.В. на встречу приехал адвокат Худяков Е.М.. Никаких документов в обоснование страхового случая Сундуков А.В. не представил и 22.01.2016 она направила в СУ СК России по Липецкой области, прокуратуру Липецкой области и Минтруда России заявления о привлечении к уголовной ответственности Сундукова А.В.. Она предпринимала попытки встретиться с Сундуковым А.В., но он отвечал, говорил. чтобы все вопросы она решала с его адвокатом. 10.02.2016 адвокат Худяков Е.М. приехал к ней в офис, предоставил нотариальную доверенность с правом получения денег за Сундукова А.В. и заполнил бланк заявления о страховой выплате.

Из показаний свидетеля ФИО106 следует, что с 2012 года он работал главным специалистом в Липецком отделении Московского областного филиала ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант».

12.01.2016 в Липецкое отделение №2 филиала Мособлэнергогарант ОАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» по почте поступило заявление Сундукова А.В., датированное 29.12.2015, о выплате ему страхового возмещения в сумме 12 650 000 рублей по договору страхования в связи с тем, что 17.12.2014 ему была установлена инвалидность 2 группы.

Данное заявление обсуждалось в их отделении, поскольку как они считали имело признаки мошенничества в сфере страхования. Разбираясь в данной ситуации, он посчитал, что Сундуков А.В. не имел право обращаться с заявлением о страховой выплате, поскольку договор был заключен путем обмана, так как Сундуков А.В. скрыл действительные сведения о своем состоянии здоровья и что он является инвалидом 3 группы. Кроме того, инвалидность 2 группы Сундукову А.В. установлена 17.12.2014 на основании заболевания, которое было впервые было у него диагностировано в 2012 году, т.е. до заключения договора страхования, т.е. это не является страховым случаем. Страховым случаем это являлось бы, если бы Сундуков А.В. заболел в период действия договора страхования.

Впоследствии ФИО90 ему рассказывала, что звонила Сундукову А.В. и пыталась вызвать его в офис Липецкого отделения №2, но он прийти отказался, пояснил, что выдал доверенность адвокату Худякову Е.М..

10.02.2016 к ним в офис пришел Худяков Е.М., ФИО90 включила диктофон и положила его к нему под стол. Худяков Е.М. сообщил, что он пришел по вопросу о страховой выплате Сундукову А.В., и что он представляет Сундукова А.В. по нотариальной доверенности. Он (Камаев) распечатал бланк заявление о страховой выплате, Худяков Е.М. заполнил бланк, указал в нем в частности, что реквизиты счета для перевода денежных средств предоставит позднее. После этого Худяков Е.М. ушел, а ФИО90 забрала диктофон.

Свидетель ФИО16 Н.И. показал, что ранее являлся руководителем ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области». В 2002 году Сундукову А.В. впервые ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Липецкой области» была установлена инвалидность 3 группы по заболеванию сердца, которая неоднократно продлевалась. После обращения в 2006 году Сундукову А.В. впервые была установлена инвалидность 3 группы бессрочно. В период с 2006 года до 17.12.2014 Сундуков А.В. с заявлениями по вопросу проведения ему медико-социальной экспертизы не обращался, от 3 группы инвалидности не отказывался, т.е. данная группа инвалидности у него была в период с 2006 до 17.12.2014.

В июле 2012 года у Сундукова А.В. был диагностирован рак толстой кишки. 08.12.2014 Сундуков А.В. был направлен к ним в учреждение Липецким областным онкологическим диспансером по вопросу установления группы инвалидности. 17.12.2014 Сундуков А.В. обратился в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» по вопросу проведения медико-социальной экспертизы. В этот же день в бюро МСЭ №3 было принято решение, которое оформлено протоколом медико-социальной экспертизы и актом медико-социальной экспертизы от 17.12.2014, согласно которым Сундукову А.В. установлена 2 группа инвалидности бессрочно на основании следующих заболеваний: «рак толстой кишки».

Свидетель ФИО98 руководитель бюро №3 ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» показала, что 17.12.2014 Сундукову А.В. в ходе проведения медико-социальной экспертизы была установлена 2 группы инвалидности на основании заболевания «рак толстой кишки», которое было диагностировано у него в 2012 году. Данное заболевание имелось у Сундкова А.В. в периоды с июля 2012 по 17.12.2014 гг., в том числе в декабре 2013 года. 17.12.2014 комиссией врачей в составе: ее (Враговой) как председателя комиссии – руководителя бюро, членов бюро ФИО100, ФИО101, ФИО102 были изучены медицинские документы Сундукова А.В.: выписка из ЛОКБ №1, меддокументы о прохождении в Израиле полиохимиотерапии, амбулаторная карта Сундукова А.В. Далее тут же, был проведен медицинский осмотр Сундукова А.В., после чего было вынесено решение об установлении ему 2 группы инвалидности бессрочно. После этого ею была составлена справка об установлении инвалидности Сундукову А.В., в данной справке указано, что инвалидность установлена повторно потому, что ранее у Сундукова А.В. была 3 группа инвалидности. Инвалидность 2 группы установлена бессрочно потому, что по нормативным документы Минздава срок наблюдения по данному заболеванию не менее 5 лет (т. 44 л.д. 10-12, т. 46 л.д. 207-210).

Свидетель ФИО96 показал, что в период с ноября 2013 года до августа 2014 года он работал в операционном офисе ОАО АКБ «Металинвестбанк» в г.Липецк, расположенного по адресу: г.Липецк, ул.Советская, д.42. В ноябре 2013 года он занимался с Сундуковым А.В. вопросами оформления кредита и заключения договора с собственником квартиры в г. Воронеже. Одним из обязательных условий заключения договора ипотечного кредитования было страхование собственности. По желанию клиента можно было застраховать жизнь и здоровье Сундукова А.В. В этом случае, процентная ставка по кредиту снижалась на 1%. Сундуков А.В. согласился застраховать имущество, свою жизнь и здоровье. В конце декабря 2013 года он и Сундуков А.В. обратились в филиал страховой компании «Энергогарант» по вопросу страхования Сундукова А.В., где дали согласие на заключение договора личного и имущественного страхования. Впоследствии он (Лелека) связывался по телефону с директором филиала данной страховой компании ФИО90, по электронной почте отправлял ей необходимые документы для оформления договора страхования – проект кредитного договора, график платежей.

У Сундукова А.В. он (Лелека) состояние его здоровья не выяснял, никакие медицинские документы Сундукова А.В. не запрашивал и не получал. Обстоятельства заключения Сундуковым А.В. договора страхования в филиале «Энергогарант» ему известны лишь в той части, что Сундуков А.В. для заключения с ним кредитного договора принес 27.12.2013 договор страхования, после чего он (Лелека), как представитель банка, заключил с Сундуковым А.В. кредитный договор и поехал с ним вместе в г.Воронеж на выдачу данного кредита и оформление сделки с Сундуковым А.В.(т. 46 л.д. 240-242).

Из показаний свидетеля ФИО97 следует, что Сундуков А.В. в 2013-2015 гг. являлся клиентом ПАО «САК «Энергогарант», заключил договор личного и имущественного страхования. 24.12.2013 ФИО90 передала ему документы Сундукова А.В. на основании которых он составил проект заявления на заключение договора комплексного ипотечного страхования. Все сведения необходимые для составления заявления он уточнял у Сундукова А.В.. 26.12.2013 Сундуков А.В. вновь приезжал в отделение №2 ОАО «САК «Энергогарант» и привез свои медицинские документы, которые подтверждали, что он полностью здоров. Медицинские документы Сундуков А.В. передал ФИО90, и она отправила их в виде электронных копий в центральный офис ОАО «САК «Энергогарант» в дополнение к ранее направленной заявке. 27.12.2013 из ОАО «САК «Энергогарант» пришло разрешение на заключение договора страхования и был заключен договор. В зявлении о заключении договора страхования жизни, здоровья и имущества в части приобретаемой в ипотеку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Сундуков А.В. собственноручно указал на осутствие у него каких-либо заболеваний.

Впоследствии ему (Бессонову) стало известно, что в данном заявлении, которое послужило поводом для заключения договора страхования, Сундуков А.В. указал ложные сведения о своем состоянии здоровья и о наличии у него заболеваний и группы инвалидности.

В случае, если бы Сундуков А.В. сообщил о наличии у него этих обстоятельств, в заключении договора страхования ему было бы отказано по состоянию здоровья.

Далее, был составлен график платежей и ФИО90 от имени ОАО «САК «Энергогарант» с Сундуковым А.В. заключила письменный договор личного и имущественного страхования от 27.12.2013. Сундуков А.В. подписал данный договор и ему был выдан страховой полис, действующий 1 год. В начале 2015 года Сундуков А.В. приезжал в страховую компанию для пролонгации договора страхования, привозил свои медицинские документы, которые как оказались, являлись недостоверными. (т. 46 л.д. 170-173).

Из показаний свидетеля ФИО91 - генерального директора ООО «Медицинский комплекс», допрошенного следует, что офис ООО «Медицинский комплекс» располагается по адресу: г.Липецк, ул.Калинина, д.1 «б». Сундуков А.В. ее знакомый.    Именно она (ФИО91) диагностировала впервые у него в 2012 году заболевание – рак. Также у Сундукова А.В. уже в 2012 году имелись заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз, ожирение, гипертоническая болезнь с высоким артериальным давлением. Сундуков А.В. неоднократно обращался в ООО «Медицинский комплекс» для сдачи анализов, а также для удостоверения форм врачебного осмотра.

Сведения о состоянии здоровья Сундукова А.В., указанные в форме врачебного осмотра ООО «Медицинский комплекс» от 24.12.2013, с учетом наличия заболеваний у Сундукова А.В., не соответствуют действительности. На данной форме на 3 листе подпись врача ООО «Медицинский комплекс» ФИО103 и ее печать. Штамп на 1 листе и круглую печать на 3 листе ООО «Медицинский комплекс» Сундуков А.В. мог поставить в регистратуре.Из документов следует, что Сундуков А.В. сдавал анализы в ООО «Медицинский комплекс» 24.12.2013 и 25.12.2013. Данные анализы в день забора были направлены в г.Воронеж в лабораторию ООО «Диал-Мед», а затем в электронном виде предоставлены в ООО «Медицинский комплекс» и заверены их печатями (т. 46 л.д. 224-226).

    Свидетель ФИО103 – врач ООО «Медицинский комплекс» показала, что на форме врачебного осмотра Сундукова А.В. от 24.12.2013 со штампом ООО «Медицинский комплекс» на 3 листе стоит ее подпись, дата 24.12.2013, выполненная ее рукой, а также ее круглая печать. Остальные листы №1 и №2 данной формы заполнены не ее рукой. Обстоятельства обращения к ней Сундукова А.В. с данной формой она не помнит, однако формы такого содержания она никогда не заполняла. Штамп на 1 листе и круглую печать на 3 листе ООО «Медицинский комплекс» обычно ставят в регистратуре. Согласно данной форме, она, как врач терапевт и профпатолог, была компетентна ответить и выяснить у пациента ответы практически на все вопросы из данной формы (т. 46 л.д. 232-234).

    Из показаний свидетеля ФИО93 – главного врача ООО «Медицинский Советник»    следует, что связи с работой ранее в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» ему знаком Сундуков А.В.. В январе-феврале 2015 года    к нему в офис ООО «Медицинский Советник» по адресу: г.Липецк, ул.Неделина, д.28. пришел Сундуков А.В., представил ему форму для врачебного осмотра и попросил заполнить ее. Данная форма, со слов Сундукова А.В., была нужна ему для получения кредита. Для заполнения данной формы он (Иванов) выслушал анамнез, изучил результаты анализов, которые показал Сундуков А.В., выслушал пульс, измерил артериальное давление, выслушал дыхание в легких. При этом, к пояснениям Сундукова А.В. об отсутствии у него заболеваний и представленным документам с результатами анализов он относился как к достоверным. На основании данных мероприятий он (Иванов) заполнил представленную Сундуковым А.В. форму, в конце формы записал заключение «здоров», поставил свою подпись и круглую печать.

    При осмотре Сундукова А.В. и заполнении вышеуказанной формы ему не было известно, что Сундукову А.В. с 2006 года была установлена бессрочно 3 группа инвалидности, а с декабря 2014 года 2 группа инвалидности. Сам Сундуков А.В. ему об этом ничего не сообщал.

      В случае, если бы Сундуков А.В. сообщил при его осмотре в январе-феврале 2015 года о наличии вышеуказанных заболеваний и группы инвалидности, то он (Иванов) не смог бы заполнить данную представленную форму врачебного осмотра и записать там заключение «здоров» (т. 46 л.д. 214-216).

Из показаний свидетеля Худякова Е.М. следует, что у него имелось соглашение с Сундуковым А.В. на представление его интересов по гражданским делам, в том числе в страховых компаниях, заключенное в декабре 2015 года. Также у него имеется нотариальная доверенность от Сундукова А.В. с перечнем полномочий. В декабре 2015 года он составил заявление в печатной форме в адрес Липецкого отделения №2 ПАО «Страховое акционерное общество «Энергогарант» о возмещении страховой выплаты Сундукову А.В. и направил его по почте в страховую компанию ПАО «Страховое акционерное общество «Энергогарант», офис которой расположен на ул.Катукова г.Липецка.

В феврале 2016 года он (Худяков) приходил в офис данной страховой компании, и ему предложили написать заявление установленной формы. Он (Худяков) заполнил бланк заявления и представил Бессоновой копию доверенности, выданной Сундукову А.В. нотариусом. На момент подачи заявления в декабре 2015 года он знал, что у Сундукова А.В. имеется инвалидность 2 группы по онкологическому заболеванию, полученная в период действия договора страхования, что является по договору страхования страховым случаем. Ему не было известно, что онкология у Сундукова А.В.с 2012 года. Сундуков А.В. лишь говорил ему о дате установления ему инвалидности 2 группы – 2014 год, что, как он полагал, является юридически значимым обстоятельством и страховым случаем. Про инвалидность 3 группы Сундукова А.В. он узнал после написания заявления в феврале 2016 года.

Свидетель ФИО104 показала, что работала помощником адвоката Худякова Е.М.. По просьбе Худякова Е.М. она составляла за Сундукова А.В. заявление в страховую компанию ПАО САК «Энергогарант» о страховом возмещении в декабре 2015 года в один из дней в офисе по адресу: г.Липецк, ул.Октябрьская, д.3, офис 6. Также там находились адвокат Худяков Е.М. и Сундуков А.В. В это время Худяков Е.М. передал ей документы Сундукова А.В. – договор страхования, квитанцию о страховой премии, копию справки Сундукова А.В. о получении инвалидности второй группы, после чего Худяков Е.М. сказал ей составить проект заявления от имени Сундукова А.В. в ПАО САК «Энергогарант» о выплате ему страхового возмещения в сумме 12 650 000 рублей.

После этого она на своем служебном компьютере, составила проект заявления от имени Сундукова А.В. в ПАО САК «Энергогарант» о выплате ему страхового возмещения в сумме 12 650 000 рублей, в связи с тем, что ему в период действия договора страхования была установлена инвалидность 2 группы. Распечатав данный проект заявления, она передала Худякову Е.М.. Как его подписывал Сундуков А.В., не помнит. В последующем, данное заявление Сундукова А.В. с приложенной к ней копией справки об инвалидности 2 группы Сундукова А.В. было передано на почту. На момент составления данного заявления ей не было известно о наличии у Сундукова А.В. онкологическое заболевания с 2012 года (т. 46 л.д. 195-198).

Согласно сообщению ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Липецкой области от 02.03.2016 Сундукову А.В. на основании его заявления от 11.03.2002 и предоставленным документам была назначена пенсия по инвалидности 3 группы. С 17.12.2014 Сундукову А.В. установлена 2 группа инвалидности бессрочно. Выплаты пенсии по инвалидности Сундукову А.В. с указанных дат производятся в соответствии с законодательством (т. 44 л.д. 5-6).

Соголасно кредитному договору №ИК-0700/0007 от 27.12.2013, договор был заключен между ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (Кредитор) и заемщиками Сундуковым А.В. и Сундуковой Т.Т. на приобретение квартиры по адресу: <адрес>.(т. 44 л.д. 22-35).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 17.02.2016 в Липецком отделении №2 ПАО «САК «Энергогарант» были изъяты оригиналы документов на имя Сундукова А.В.: заявление на комплексное ипотечное страхование от 27.12.2013; форма врачебного осмотра на 3 листах от 24.12.2013.; справка от 25.12.2013 №1521, выданная ГУЗ «ЛОЦПБС и ИЗ»; кардиограмма от 25.12.2013, выданная ООО «Медицинский комплекс»; справка с результатами рентгена грудной клетки от 25.12.2013, выданная ООО «Медицинский комплекс»; справка с результатами общего анализа мочи от 24.12.2013, заверенная ООО «Медицинский комплекс»; справка с результатами общего анализа крови от 24.12.2013, заверенная ООО «Медицинский комплекс»; справка с результатами биохимического анализа крови без даты, заверенная ООО «Медицинский комплекс»; фрагмент бумаги желтого цвета с результатами исследования от 24.12.2014 в ООО «Медицинский комплекс» глюкозы крови; справка ГУЗ «ЛОЦПБС и ИЗ» от 25.12.2013; декларация о здоровье от 25.12.2013; дополнительное финансовое заявление для частных лиц от 25.12.2013; оригинал договора страхования №134126-175-000277 от 27.12.2013; дополнительная информация по страхованию от несчастных случаев – приложение №2 к договору №134126-175-000277; приложение №3 к договору страхования №134126-175-000277 от 26.12.2013; страховой полис №134126-175-000277 от 27.12.2013; форма врачебного осмотра без даты на 3 листах; лист со светокопиями результатов анализов; копия распоряжения №2 по филиалу Мособлэнергогарант от 10.01.2012 «О страховании заемщиков»; лист со светокопией результатов анализа крови; приложение к анкете-заявлению от 26.12.2014; страховой полис №134126-175-000277/2 от 26.12.2014; заявление от 29.12.2015; лист со светокопией обеих сторон справки серии МСЭ-2013 №1186693 от 17.12.2014; конверт от отправителя Сундукова А.В. в адрес в ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»; письмо от 27.01.2016, адресованное в Липецкое отделение №2 ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (т. 44 л.д. 106-112), которые были осмотрены 20.02.2016, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 46 л.д. 94-97).

Согласно протоколу осмотра от 30.05.2016 было осмотрено служебное помещение Липецкого отделения №2 ПАО «Энергогарант» по адресу: г.Липецк, ул.Катукова, стр.27 «а», офис 8., а также осмотрено содержимое переписки по электронной почте «lipetsk2@energomo.ru» и содержимое автоматизированной информационной системы (АИС) «Страховая система» в том числе документы, предоставленные Сундуковым А.В. в ОАО «САК «Энергогарант» для заключения договора страхования и обнаруженные при осмотре автоматизированной информационной системы (АИС) «Страховая система» файлы:

«анкета 2015», содержащий отсканированные копии страниц приложения к анкете-заявлению от 26.12.2014, заполненного рукописным способом на имя Сундукова А.В., подписанного Сундуковым А.В. и ФИО90, в котором указаны личные данные Сундукова А.В., адрес, место работы, паспортные данные, а ниже – представлены вопросы с предложением ответить «да» или «нет», отметив ответ в пустой клетке. Согласно записям в данном документе, указано, что у Сундукова А.В. отсутствовали в прошлом группы инвалидности, заболевания сердца, сердечно-сосудистой системы, эндокрильные заболевания, онкологические заболевания, заболеваний желудочно-кишечного тракта и не проводились оперативные вмешательства;

«анкета Сундуков» (прилагается к протоколу), содержащий текстовый файл приложения №1 к договору страхования – заявление (комплексное ипотечное страхование) на имя Сундукова А.В. от 27.12.2013 на квартиру, в котором отмечены позиции об отсутствии у Сундукова А.В. заболеваний, препятствующих заключению договора страхования (т. 45 л.д. 1-195).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 11.02.2016 в ООО «Медицинский комплекс» у ФИО91 была изъята индивидуальная карта амбулаторного больного Сундукова А.В., составленная в ООО «Медицинский комплекс» с записями и результатами анализов Сундукова А.В. за период с 05.02.2016 до 09.02.2016. В указанной карте имеется выписка №102 ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» согласно которой Сундуков А.В. находился на лечении эндокринологическом отделении с 12.01.2016 до 29.01.2016. В указанной выписке перечислены заболевания Сундукова А.В., в том числе и онкологическое заболевание, имеющееся с 2012 года (т. 44 л.д. 72-76), данная карта была осмотрена 17.05.2016 (т. 44 л.д. 167-267), признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 11.02.2016 в ООО «Медицинский Советник» были изъяты: государственный контракт №12-15 от 01.03.2015, заключенный между ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» и ООО «Медицинский Советник», и техническое задание к нему; список сотрудников ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» на предварительные и периодические медицинские осмотры на 2015 год; медицинская карта №6361 амбулаторного больного Сундукова А.В., выданная ООО «Медицинский Советник»; паспорт здоровья работника № на имя Сундукова А.В., выданный ООО «Медицинский Советник» (т. 44 л.д. 80-85), которые были осмотрены 17.05.2016 (т. 44 л.д. 167-267), признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Согласно протоколам осмотра места происшествия от 11.02.2016 и от 12.02.2016 в ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» были изъяты меддокументы: лист с записью об операции №417 от 24.07.2012 Сундукову А.В.; направление на патогистологическое исследование на имя Сундукова А.В. от 20.08.2012; лист с записью результатов ультразвукового исследования от 30.01.2015 Сундукову А.В. в ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»; выписка №265 ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»; выписка №2513 ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»; выписка №542 ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»; выписка №132 ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»; выписка №102 ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»; медицинская карта №4351/1 на стационарного больного Сундукова А.В.; МРТ-снимок головного мозга Сундукова А.В. (т. 44 л.д. 89-94, 95-99), которые были осмотрены 17.05.2016 (т. 44 л.д. 167-267), признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 11.02.2016 в ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» была изъята выписка из популяционного канцлер-регистра на имя Сундукова А.В. (т. 44 л.д. 116-120), которая была осмотрена 17.05.2016 (т. 44 л.д. 167-267), признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 11.03.2016 в ГУЗ «Липецкая областная больница скорой медицинской помощи №1 (поликлиника)» была изъята медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях на имя Сундукова А.В. (т. 44 л.д. 121-125) которая была осмотрена 17.05.2016 (т. 44 л.д. 167-267), признана и приобщена к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Согласно протоколу обыска от 02.12.2015 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» в служебном кабинете Сундукова А.В. изъята папка с медицинскими документами о прохождении Сундуковым А.В. лечения в Государстве Израиль в 2012 году (т. 14 л.д. 108-113, 114-122), которые были осмотрены 17.05.2016 (т. 44 л.д. 167-267), признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Согласно протоколу осмотра от 03.07.2016 была осмотрена папка с надписью «Медицинский центр Рамат-Авив» с медицинскими документами о прохождении Сундуковым А.В. лечения в Государстве Израиль с 26.08.2012 по 29.08.2012, которые были откопированы и приобщены к протоколу (т. 17 л.д. 1-5, 6-51).

Согласно протоколу обыска от 24.03.2016 в жилище Сундукова А.В. по адресу: <адрес> были изъяты: 2 листа с результатом ЭКГ Сундукова А.В. от 06.12.2012; лист с результатом ЭКГ Сундукова А.В. от 15.03.2007; 2 листа с результатами биохимического анализа крови Сундукова А.В. от 21.01.2014; 4 листа с результатами биохимического исследования и 1 лист с результатами общего анализа крови Сундукова А.В. от 16.04.2014; 2 листа с результатами биохимического исследования и 1 лист с результатами общего анализа крови Сундукова А.В. от 22.05.2013; 2 листа с результатами биохимического анализа крови Сундукова А.В. от 26.06.2012; лист с результатами анализов онкомаркеров на имя Сундукова А.В. от 15.08.2012; лист с результатами анализов крови Сундукова А.В. от 10.06.2010; лист с выпиской операции от 24.07.2012 Сундукову А.В.; лист с результатами анализов сыворотки крови Сундукова А.В. от 10.06.2010; лист с результатами анализа онкомаркеров Сундукова А.В. от 26.06.2012; 14 листов с результатами анализов крови, мочи Сундукова А.В. от 20.08.2012; 26.06.2012; 20.01.2014; 07.06.2012; 07.05.2012; 19.04.2012; 10.06.2010; лист с результатами видеофиброколоноскопии Сундукова А.В. от 18.07.2012 (т. 44 л.д. 134-138), которые были осмотрены 17.05.2016 (т. 44 л.д. 167-267), признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 11.02.2016 в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области» были изъяты: книга №6 протоколов заседаний МСЭК с записями за период с 15.11.2001 до 25.01.2002; книга №1 протоколов заседаний МСЭК с записями за период с 04.01.2003 до 25.02.2003; книга №9 протоколов заседаний МСЭК с записями за период с 10.12.2003 до 05.02.2004; книга №12 (второй номер - №1) протоколов заседаний МСЭК с записями за период с 29.12.2004 до 03.02.2005; книга протоколов заседаний МСЭК с записями за период с 11.01.2006 до 14.02.2006; дело освидетельствования в бюро МСЭ на имя Сундукова А.В. (т. 44 л.д. 63-68), которые были осмотрены 17.05.2016 (т. 44 л.д. 167-267), признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Из заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы №36/05-16 от 13.05.2016 следует, что с с 26 января 2012 года (наиболее ранние медицинские сведения о состоянии здоровья Сундукова А.В., представленные для экспертизы), по результатам клинического обследования пациента и условиях эндокринологического отделения ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» у него диагностировано наличие следующих заболеваний и патологических состояний в организме: сахарного диабета 2 типа; ожирения II-III степени, смешанного генеза, хронического жирового гепатоза печени, хронического панкреатита, хронического холецистита вне обострения, синдрома дислипидемии (нарушения липидного состояния в организме); распространенного (генерализованного) остеоартроза I-II стадии с функциональной недостаточностью 1 степени; шейной и грудной радикулопатии, обусловленной патологией позвоночника в этих отделах, с явлениями вторичного поражения мышечного компонента опорно- двигательной системы и болевым синдромом; артериальной гипертензии.

Также при обследованиях Сундукова А.В. в 2012 году и далее у него диагностировались:

- хронический геморрой вне обострения, хроническая железодефицитная анемия, конкремент («камень») правой почки небольших размеров.

С 20.07.2012 по результатам обследования Сундукова А.В. в профильном (колопроктологическом) отделении стационара у него обнаружено заболевание (злокачественная опухоль - низкодифференцированная аденокарцинома) сигмовидной кишки 3-4 клинической группы с метастазами в регионарные лимфатические узлы (в специальной кодировке - T3-4N2M0) с явлениями распада, состоявшегося кишечного кровотечения, хронической анемии.

С августа 2013 года и в последующем у Сундукова А.В., по результатам клинических обследований, констатировалось состояние после оперативного лечения по поводу заболевания толстого кишечника в июле 2012 года, полного курса химиотерапии (без указаний на стойкие или значимые нарушения функции желудочно-кишечного тракта или наличие метастатических поражений в зонах лимфатической сети организма) (т. 45 л.д. 210-229).

Согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы №3056 от 25.07.2016    (рукописные тексты в заявлении (комплексное ипотечное страхование) от имени Сундукова А.В. от 27.12.2013 на 2-4 листах и рукописные тексты в дополнительной информации по страхованию от несчастных случаев к договору №№ - выполнены Сундуковым А.В.;

подписи от имени Сундукова А.В., расположенные:

в заявлении комплексное ипотечное страхование) от имени Сундукова А.В. на 4 листе;

в договоре страхования (личное и имущественное страхование) № от 27.12.2013 на 17 листе;

в дополнительной информации по страхованию от несчастных случаев к договору №№

в страховом полисе №№ от 27.12.2013;

в страховом полисе № от 26.12.2014;

в заявлении в ОАО «САК «Энергогарант» от 29.12.2014

- выполнены Сундуковым А.В. (т. 45 л.д. 239-241).

Согласно решению Октябрьского районного суда г.Липецка 26.07.2016 договор страхования № от 27.12.2013, заключенный между ОАО «САК «Энергогарант» и Сундуковым А.В. признан недействительным (т. 46 л.д. 136-140, 151-157).

Согласно аудиозаписей телефонных переговоров Сундукова А.В. за 09.02.2016 и 10.02.2016, зафиксированных на диске, прослушанном в ходе предварительного следствия 18.02.2016 года,    следует:

- в ходе разговора зафиксированного на аудиозаписи «48326EF6» Сундуков А.В. поясняет ФИО90, что он не может явиться в страховую компанию по болезни, что выдал доверенность адвокату Худякову Е.М., которому поручил написать от его имени заявление на выплату страхового возмещения и получения денеджных средств;

- в ходе разговора, зафиксированном на аудиозаписи «48D15BD3» и аудиозаписи «48D15BD3» Сундуков А.В. разговаривает с адвокатом Худяковым Е.М. и сообщает, что находится у нотариуса и спрашивает какие полномочия необходимо внести в доверенность на имя Худякова Е.В. для получения страховой выплаты;

- в ходе разговора, зафиксированном на аудиозаписи «49055522» Сундуков А.В. разговаривает с адвокатом Худяковым Е.М., затем Худяков Е.М. сообщает неизвестной женщине, что в доверенности обязательно должно быть прописано право совершать гражданско-правовые сделки, подписывать от его имени, получать денежные средства, обращаться в страховую компанию;

- в ходе разговора, зафиксированном на аудиозаписи «59F23233» Сундуков А.В. разговаривает с ФИО90, ФИО90 настаивает на явке лично Сундукова А.В. в страховую компанию и написания им заявления о страховой выплате, однако Сундуков А.В. отказывается, ссылаясь, что все действия поручил совершить адвокату Худякову Е.М. по доверенности (т. 43 л.д. 199-204).

Согласно аудиозаписи разговора зафиксированного на флеш-накопителе приобщенного ФИО90.к материалам дела, прослушанного в ходе предварительного следствия 19.02.2016:

- в ходе разговора, зафиксированного на аудиозаписи «WS218612» между ФИО90, ФИО106 и Худяковым Е.М. обсуждается вопрос о полномочиях Худякова Е.М. на обращение с заявлением от имени Сундукова А.В. о выплате страхового возмещения, куда и кому перечислять денежные средства. Худяков Е.М. поясняет, что согласно нонариальной доверенности он уполномочен Сундуковым А.В. совершать данные действия, в том числе, и получать денежные средства.

Далее, Худяков Е.М. заполняет заявление на страховую выплату, уточняет, как именно нужно заполнить его графы, пишет основание, по которому наступит страховой случай - «получение инвалидности ФИО163 спрашивает, видел ли Худяков Е.М. справку об инвалидности. Худяков Е.М. поясняет, что справку об инвалидности 2 группы видел. ФИО90 спрашивает у Худякова Е.М., не насторожило ли его содержание данной справки, а именно то, что в ней указано, что она выдана повторно. Худяков Е.М. поясняет, что не думает, что это так. ФИО90 уточняет, что в справке написано о выдаче ее повторно.

Далее ФИО106 и ФИО90 говорят, что получается, что раньше у Сундукова А.В. уже была инвалидность. Худяков Е.М. говорит, что думает, что работники страховой компании разберутся сами, когда исследуют все материалы. ФИО90 и ФИО106 сообщают, что они направят запрос (т. 43 л.д. 206-209).

Принадлежность голосов участникам разговоров подтверждена подсудимым Сундковым А.В. и представителем потерпевшего ФИО90, свидетелем ФИО106 в ходе предварительного расследования при прослушивании аудионосителей с их участием (т. 46 л.д. 121-126; 178-182, т. 62 л.д. 54-57), а так же в судебном заседании.

Оценив собранные по делу и представленные стороной обвинения и стороной защиты доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 8 УК РФ, основанием уголовной ответственности нужно считать то, за что отвечает в уголовном порядке лицо, виновное в совершении преступления, то есть общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом и содержащего объективные и субъективные признаки, необходимые и достаточные для привлечения лица к уголовной ответственности. Таким образом, к уголовной ответственности могут быть привлечены лишь лица, совершившие деяние, содержащее все признаки состава преступления.

По смыслу ст. 159.5 УК РФ мошенничество в сфере страхования, как одна из форм хищения, предполагает незаконное безвозмездное обращение с корыстной целью чужого имущества в свою собственность.

С субъективной стороны любое хищение, в том числе и мошенничество, характеризуется прямым умыслом и корыстной целью.

Лицо осознает, что противоправно и безвозмездно обращает чужое имущество в свою пользу, используя для этого обман, предвидит причинение имущественного ущерба собственнику имущества и желает наступления этих последствий.

Отсутствие в действиях лица прямого умысла и корыстной цели исключает квалификацию завладения чужим имуществом как хищения.

В данном случае эти признаки отсутствуют.

Из показаний подсудимого Сундукова А.В. следует, что он не имел умысла и намерений обмануть страховую компанию, договор страхования жизни и здоровья он заключал по предложению сотрудника банка ФИО96, котрый был необходим для заключения договора ипотечного кредитования и снижения процентной ставки по договору ипотечного кредитования. О том, что он имеет заболевания он ФИО90 сообщал, но она рекомендовала ему умолчать о действительном состоянии его здоровья, чтобы ему одобрили договор страхования. О том, что он получил 2 группу инвалидности он в страховую компанию не соощал, поскольку не имел намерений обращаться за страховый выплатой, о том, что у него наспупил страховой случай ему сообщил адвокат Худяков Е.М..

Представленные обвинением доказательства, ни в совокупности, ни каждое из них в отдельности с достаточностью не подтверждают виновность Сундукова А.В. в совершении мошеннических действий.

Анализируя показания представителя потерпевшего ФИО95, суд приходит к выводу о том, что данные показания не являются доказательством виновности подсудимого Сундукова А.В., поскольку никакие обстоятельства заключения договора страхования ему не известны.

Показания свидетеля ФИО90, ФИО107, ФИО97 так же не являются доказательством виновности подсудимого Сундукова А.В. в совершении мошенничества, они лишь констатируют факт заключения ПАО «САК «Энергогарант» договора страхования жизни и здоровья Сундукова А.В. и предоставление Сундуковым А.В. сведений о своем состоянии здоровья не соответствующих действительности. В данных показаниях не содержится никаких доказательств наличия, либо отсутствия у подсудимой прямого умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, не содержится информации о том, что подсудимый Сундуков А.В. в момент подписания договора страхования имел умысел и намерения на обман потерпевшего, завладение денежными средствами и обращение их в свою пользу.

Показания свидетеля ФИО96 не являются доказательством вины подсудимого в совершении мошенничества, они лишь констатируют факт оформления и заключения договора ипотечного кредитования ОАО АКБ «Металинвестбанк» с Сундуковым А.В. на приобретение квартиры в <адрес>, одним из обязательных условий заключения которого было страхование собственности или жизни и здоровья для снижения процентной ставки по кредиту на 1%, а так же лишь констатируют факт обращения его и Сундукова А.В. в филиал страховой компании «Энергогарант» по вопросу страхования жизни Сундукова А.В.. Более того свидетель ФИО96 указывал, что именно по его рекомендации Сундуков А.В. согласился на заключение договора страхования жизни и здоровья.

Показания свидетелей ФИО34, ФИО98, ФИО91, ФИО103 ФИО93 так же не являются доказательством виновности подсудимого Сундукова А.В. в совершении преступления, они лишь указывают на состояние здоровья Сундукова А.В. и обстоятельства и время получения им 2 группы инвалидности, а так же констатируют факт выдачи Сундукову А.В. справки о его состоянии здоровья с данными не соответствуюими действительности.

Анализируя показания свидетелей ФИО104 и ФИО89 суд приходит к выводу, что они не являются доказательством виновности подсудимого Сундукова А.В. в совершении мошенничества, они лишь констатируют тот факт, что ФИО165 как представитель Сундукова С.В. по доверенности обратился в ПАО «САК «Энергогарант» с заявлением о выплате Сундукову С.В. страхового возмещения в связи с получением им инвалидности 2 группы по онкологическому заболеванию и наступлением страхового случая. Свидетель ФИО164 лишь указала, что она по просьбе ФИО166 подготовила заявление от имени Сундукова С.В. в ПАО «САК Энергогарант» о выплате страхового возмещения. Более того, из показания свидетеля ФИО89 следует, что именно он рекомендовал Сундукову С.В. обратиться в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения, так как по его мнению получение 2 группы инвалидности по условиям договора страхования являлось страховым случаем.

Представленные стороной обвинения и изложенные выше письменные доказательства: протоколы осмотра документов, представленных Сундуковым А.В. для заключения договора страхования и договора ипотечного кредитования, медицинских документов Сундукова А.В. с информацией о его состоянии здоровья, протоколов заседаний МСЭК, изъятых в Липецкого отделения №2 ПАО «Энергогарант», в ООО «Медицинский комплекс», в ООО «Медицинский Советник», в ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница», в ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер», в ГУЗ «Липецкая областная больница скорой медицинской помощи №1 (поликлиника)» в ФКУ «ГБ МСЭ по Липецкой области», в жилище Сундукова А.В., заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы №36/05-16 от 13.05.2016 сами по себе указывают лишь на наличие заболеваний у Сундукова А.В. и не несут в себе доказательств его вины в совершении преступления и умысла на хищение денежных средств при заключении договора страхования и не опровергают его версию, выдвинутую в судебном заседании.

Информация полученная из ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Липецкой области от 02.03.2016 констатирует лишь то обстоятельство, что Сунудкову А.В. назначена пенсия по инвалидности.

Представленные стороной обвинения аудиозаписи телефонных переговоров Сундукова А.В. за 09.02.2016 и 10.02.2016 и аудиозаписи разговора адвоката Худякова Е.М. на флеш-накопителе приобщенного к материалам дела ФИО90, не подтверждают умысел Сундукова А.В. на совершение мошенничества, а лишь свидетельствуют о поручении Сундуковым А.В. адвокату Худякову Е.М. представлять его интересы в страховой компании.

Заключение почерковедеческой экспертизы так же не опровергает доводов защиты о невиновности Сундукова С.В. в совершении преступления, а лишь указывает на то, что рукописные тексты в заявлении на комплексное ипотечное страхование от имени Сундукова А.В., в дополнительной информации по страхованию от несчастных случаев и подписи в данных заявлениях выполнены Сундуковым А.В., что не отрицал и сам Сундуков С.А. в судебном заседании.

Кроме того, из самой формулировки предъявленного обвинения Сундукову А.В. следует, что при заключении договора страхования жизни и здоровья, Сундуков А.В. умысла на хищения денежных средств ПАО «САК Энергогарант» не имел, и предоставляя справки о своем состояни здоровья с данными не соответствующими действительности для его заключения и последующего продления, Сундуков А.В. лишь преследовал цель уменьшения процентной ставки по ипотечному договору, а не хищение денежных средств по страховой выплате.

Более того, и на отсутствие умысла у Сундукова А.В. на хищение денежных средств указывает и тот факт, что в период действия страхового полиса в период с 27.12.2013 по 26.12.2014 года по договору страхования № от 27.12.2013 года после получения 2 группы инвплидности 17.12.2014 года Сундуков В.В. с заявлением о выплате ему страхового возмещения не обращался.

При таких обстоятельствах в действиях Сундукова А.В. отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 159.5 УК РФ. Стороной обвинения не опровергнуты доводы подсудимого Сундукова А.В. о том, что он не имел умысла и намерений обмануть ПАО «САК Энергогарант» и завладеть его денежными средствами от заключения договора страхования жизни и здоровья, а так же его доводы о том, что корыстного мотива не имел и, заключал договор страхования с целью получения льгот по договору ипотечного кредитования и уменьшения процентной ставки.

Доказательств обратного стороной обвинения не представлено.

Таким образом, суд приходит к убеждению, что только само по себе предоставление недостоверной информации Сундуковым А.В. о своем состоянии здоровья при заключении договора страхования жизни и здоровья не указывает на наличие в действиях подсудимого состава преступления, при отсутствии доказательств того, что подсудимый предоставляя такие сведения заведомо имел намерение обмануть страховую компанию относительнос наступления страхового случая и таким образом похитить денежные средства. И суд полагает, что в данном случае правоотношения ПАО «САК Энергогарант» и Сундукова А.В. носят гражданско-правовой характер.

Более того, согласно решению Октябрьского районного суда г.Липецка 26.07.2016 договор страхования № от 27.12.2013, заключенный между ОАО «САК «Энергогарант» и Сундуковым А.В. признан недействительным и расторгнут (т. 46 л.д. 136-140, 151-157), таким обоазом право ПАО «САК Энергогарант» было восстановлено.

Вопреки доводам государственного обвинителя, о мошеннических действиях Сундукова А.В. бесспорно и с достаточностью не свидетельствую и установленные судом фактические обстоятельства по делу.

Все доводы обвинения о доказанности виновности подсудимого строятся на предположениях, не подтвержденных безусловными и достаточными доказательствами.

Поскольку никаких доказательств, бесспорно и достаточно подтверждающих совершение Сундуковым А.В. мошенничества в сфере страхования, стороной обвинения суду не представлено, все сомнения в виновности подсудимого в соответствии с частью 3 статьи 49 Конституции РФ и частью 3 статьи 14 УПК РФ толкуются в его пользу.

В связи с изложенным, суд считает необходимым подсудимого Сундукова А.В. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ – покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества, путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное в особо крупном размере оправдать по пункту 3 части 2 статьи 302 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 302,304, 305, 306, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

        ПРИГОВОРИЛ:

Признать Сундукова Александра Владимировича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.160, ч.3 ст.159(в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года №420-ФЗ), ч.3 ст.159 (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года №420-ФЗ), ч.3 ст.160, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.1 ст.159, ч.2 ст.160, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.160, ч.3 ст.159, ч.3 ст.160, ч.3 ст.159 УК РФ и по этим же статьям назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ - 3 года 6 месяцев лишения свободы;

- ч.3 ст.160 УК РФ (по преступлению в период с 24.08.2012 года до 6.09.2012 года) - 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года №420-ФЗ) (по преступлению в период с 20.09.2012 года до 28.09.2012 года) - 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года №420-ФЗ) (по преступлению в период с 12.10.2012 года до 20.10.2012 года) – 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.160 УК РФ (по преступлению в период с 1.11.2012 года до 3.11.2012 года) - 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с 21.11.2012 года до 29.11.2012 года) - 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с 14.12.2012 года до 21.12.2012 года) - 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с 28.01.2013 года до 1.02.2013 года) - 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с 10.04.2013 года до 12.04.2013 года) - 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с 14.05.2013 года до 17.05.2013 года) - 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с 27.05.2013 года до 31.05.2013 года) – 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с 20.06.2013 года до 28.06.2013 года) – 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с 15.07.2013 года до 19.07.2013 года) - 1. год лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с 3.09.2013 года до 7.09.2013 года) - 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с 19.09.2013 года до 27.09.2013 года) - 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с 3.10.2013 года до 11.10.2013 года) - 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с 24.10.2013 года до 1.11.2013 года) - 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с 26.02.2014 года до 5.03.2014 года) - 1 год лишения свободы;

- ч.2 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с 18.03.2014 года до 25.03.2014 года) – 6 месяцев лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с 25.06.2014 года до 28.06.2014 года) – 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с 16.07.2014 года до 19.07.2014 года) - 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с 8.08.2014 года до 12.08.2014 года) - 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с 26.09.2014 года до 3.10.2014 года) - 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с 12.11.2014 года до 14.11.2014 года) – 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.160 УК РФ (по преступлению в период с 1.12.2014 года до 6.12.2014 года) - 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с 8.12.2014 года до 13.12.2014 года) - 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.160 УК РФ (по преступлению в период с 26.03.2015 года до 4.04.2015 года) - 1 год лишения свободы;

- ч.3 ст.159 УК РФ (по преступлению в период с 6.10.2015 года до 8.10.2015 года) - 1 год лишения свободы;

- ч.2 ст.160 УК РФ (по преступлению в период с 25.07.2013 года до 3.08.2013 года) – 6 месяцев лишения свободы;

- ч.1 ст.159 УК РФ ( по преступлению в период с 21.11.2013 до 16.12.2013 года)- 300 часов обязательных работ.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освободить Сундукова Александра Владимировича от отбытия наказания по ч. 1 ст. 159, по ч. 2 ст. 160 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Сундукову Александру Владимировичу наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Сундукову Александру Владимировичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить, заключить под стражу в зале суда.

Меру пресечения в виде заключение под стражу оставить до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания Сундукову Александру Владимировичу исчислять с момента провозглашения приговора.

        В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Сундукова А.В. со 2.12.2015 года по 4.12.2015 года включительно, и со дня заключения под стражу в зале суда по день вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст.72 УК РФ.

Сундукова Александра Владимировича по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст.159.5 УК РФ оправдать на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Настоящий приговор является основанием возникновения права у Сундукова Александра Владимировича для возмещения имущественного и морального вреда, связанного с уголовным преследованием по факту мошенничества в сфере страхования, и влечет за собой его реабилитацию в порядке, предусмотренном Главой 18 УПК РФ.

Разъяснить ему, что:

в соответствии со ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда.

В соответствии с ч.1 и ч.2 ст.135 УПК РФ возмещение реабилитированному имущественного вреда включает в себя возмещение:

1) заработной платы, пенсии, пособия, других средств, которых он лишился в результате уголовного преследования;

2) конфискованного или обращенного в доход государства на основании приговора или решения суда его имущества;

3) штрафов и процессуальных издержек, взысканных с него во исполнение приговора суда;

4) сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи;

5) иных расходов.

В течение сроков исковой давности, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, со дня получения копии документов, указанных в части первой статьи 134 настоящего Кодекса, и извещения о порядке возмещения вреда реабилитированный вправе обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда в суд, постановивший приговор, вынесший постановление, определение о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования, либо в суд по месту жительства реабилитированного, либо в суд по месту нахождения органа, вынесшего постановление о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования либо об отмене или изменении незаконных или необоснованных решений. Если уголовное дело прекращено или приговор изменен вышестоящим судом, то требование о возмещении вреда направляется в суд, постановивший приговор.

Отменить арест на имущество, принадлежащее Сундукову Александру Владимировичу – ружье «Зуль» 16 калибр № 41661 (разрешение РОХа № 15211273 на хранение и ношение выдано 28.08.2015 на имя Сундукова А.В.); карабин «Blaser R93 (Блейзер Эр93)» к.222 №9/174034 со сменным стволом к.30-06 №175528, с кейсом для переноски оружия; квартиру, расположенную по адресу: <адрес>.

Признать Волокитину Наталью Александровну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Волокитиной Наталье Александровне в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить, заключить под стражу в зале суда.

Меру пресечения в виде заключение под стражу оставить до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания Волокитиной Наталье Александровне исчислять с момента провозглашения приговора.

        В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Волокитиной Н.А. со 2.12.2015 года по 4.12.2015 года включительно, и со дня заключения под стражу в зале суда по день вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст.72 УК РФ.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий      подпись                                                           Н.А. Демьяновская

Приговор не вступил в законную силу. Подлинник приговора подшит в уголовное дело № 1-2/2019 в Советском районном суде.

«КОПИЯ ВЕРНА»

Судья ________ Н.А.Демьяновская

Секретарь судебного заседания

_____________О.А.Андреева

«25»____11_____ 2019г.