Решение по делу № 1-593/2021 от 31.05.2021

Дело № 1-593/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Челябинск 25 октября 2021 г.

Центральный районный суд г. Челябинска в составе:

председательствующего - судьи Яруллиной Н.Н.

при секретаре судебного заседания Плотниковой В.Д.,

с участием государственных обвинителей Трапезниковой А.В., Морозова М.И.,

представителя потерпевшего ООО «Челсталь» (потерпевшей) Савиной С.А.,

представителя потерпевшего ООО «Челсталь» - адвоката Гончаровой А.С.,

подсудимой Коньковой А.А. и ее защитника – адвоката Воронкина С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

Коньковой А.А.

Конькова А.А., <данные изъяты>

обвиняемой в совершении 21 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160, и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

Конькова А.А. совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновной, с использованием служебного положения, в крупном размере, а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

Конькова А.А. на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ принята на должность менеджера по продажам в ООО «Челябвторсырье». На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ООО «Челябвторсырье» Конькова А.А. назначена на должность директора ООО «Челябвторсырье» и на основании приказа о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ Конькова А.А. переведена на должность директора ООО «Челябвторсырье».

В соответствии с Уставом предприятия ООО «Челябвторсырье» Конькова А.А., являясь директором ООО «Челябвторсырье», имела право: осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества, право первой подписи финансовых документов, распоряжаться имуществом и средствами Общества для обеспечения текущей деятельности в пределах действующего законодательства и Устава Общества, открывать в банках расчетные счета и другие счета, заключать договоры, контракты, выдавать доверенности, в пределах компетенции, представлять интересы общества, действовать без доверенности, принимать и увольнять работников общества, утверждать штатное расписание, систему оплаты труда, правила внутреннего распорядка.

Кроме того, Конькова А.А., являясь директором ООО «Челябвторсырье», имела обязанности: осуществлять управление в пределах предоставленных ей прав, добросовестно и разумно руководить предприятием, обеспечивать устойчивую, бесперебойную и прибыльную работу общества, его социально-экономическое развитие, эффективно и в соответствии с целевым назначением использовать имущество, закрепленное за предприятием на праве хозяйственного ведения, обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закрепленного за предприятием движимого и недвижимого имущества, осуществлять контроль по ведению бухгалтерского учета, результатами финансово-хозяйственной деятельности общества, ежеквартально отчет руководителя и бухгалтерскую отчетность и иную информацию. Так, Конькова А.А. обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации.

Состоя в указанной выше должности и будучи наделенной описанными полномочиями Конькова А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, являясь директором ООО «Челябвторсырье», имея доступ к банковскому счету организации, достоверно зная, что не вправе использовать денежные средства организации на личные цели, не предусмотренные Уставом организации, решила совершить хищение вверенных денежных средств данной организации, путем перевода с банковского счета №, принадлежащего ООО «Челябвторсырье», открытого в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, под видом договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы, заключенного между ООО «Челябвторсырье» и Коньковой А.А., на расчетный счет №, открытый в офисе «Северо-Западный» Банка ВТБ (ПАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, и на банковский счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, открытые на имя Коньковой А.А.

При указанных обстоятельствах Конькова А.А., являясь директором ООО «Челябвторсырье», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ присвоила вверенные ей денежные средства ООО «Челябвторсырье», в крупном размере, а именно:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, в крупном размере, путем перевода на расчетный счет №, открытый в офисе «Северо-Западный» Банка ВТБ (ПАО) в <адрес> по адресу: <адрес>, и банковский счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес> на имя Коньковой А.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме № путем перевода на банковский счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес> на имя Коньковой А.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме № путем перевода на банковский счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес> на имя Коньковой А.А.

Полученными при указанных обстоятельствах денежными средствами Конькова А.А. распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, Конькова А.А. в период до ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, решила совершить хищение денежных средств у ФИО2 путем ее обмана и злоупотребления доверием, под предлогом займа денежных средств.

Реализуя задуманное, Конькова А.А. в указанный период обратилась к ФИО2 с целью одолжить денежные средства с последующим возвратом. ФИО2, доверяя Коньковой А.А., будучи обманутой ею относительно намерения о возврате денежных средств, согласилась на предложение Конькова А.А. и посредством перевода денежных средств с банковского счета №, открытого на имя ФИО2 в отделении ПАО Сбербанк России по адресу: <адрес>А, на банковский счет №, открытый в отделении ПАО Сбербанк России по адресу: <адрес> на имя Конькова А.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, посредством услуги «Сбербанк Онлайн», перечислила денежные средства в общей сумме №. После этого, Конькова А.А., свои обязательства о возврате полученной суммы денежных средств перед ФИО2 не исполнила, распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате указанных преступных действий, Конькова А.А. умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила принадлежащие ФИО2 денежные средства в сумме №, причинив последней значительный материальный ущерб, в крупном размере.

Подсудимая Конькова А.А. в судебном заседании вину не признала в полном объеме, показала, что переводила денежные средства со счета ООО «Челябвторсырье» на личный банковский счет по договоренности с учредителем организации ФИО2 Все перечисленные денежные средства были затрачены на нужды организации либо связаны с деятельностью организации, за исключением денежных средств, полученных ею на ремонт личного автомобиля. Денежные средства с личного счета ФИО2 последняя переводила на ее счет также в связи с производственными затратами.

Давая показания в судебном заседании, Конькова А.А. пояснила, что между ней и ФИО2 длительное время существовали гражданско-правовые отношения, корыстных побуждений и умысла на хищение денежных средств она не имела. С ФИО2 она познакомилась в 2005 году, когда работала у ее бывшего мужа ФИО3 секретарем в ООО ТД «Амет». ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность менеджера по продажам в ООО «Металлком-Плюс», учредителем которого также являлся Евстратов. В 2010 году, когда она находилась в декретном отпуске, к ней обратилась ФИО2 с просьбой найти ей клиентов для реализации металлопроката. ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность менеджера по продажам в ООО «ЧелябВторСырье», где ФИО2 являлась учредителем и директором. В тот момент ФИО2 не могла сама стать директором, так как ее фамилия была Евтратова, а ее тесть ФИО4 являлся генеральным директором ПАО «Ашинский метзавод», основным поставщиком которого являлось ООО «ЧелябВторСырье». В феврале 2012 года ФИО2 предложила ей стать директором без возложения на нее каких-либо дополнительных обязанностей. Должностные инструкции, штатное расписание, график работы, трудовой договор ей предоставлены не были. В 2013 года ФИО2 ушла в декретный отпуск, затем в отпуск по уходу за ребенком и все свои обязанности возложила на нее. Так как работа организации была связана с ежемесячными поставками спецодежды, хозтоваров, канцтоваров, моющих средств и другой продукции на ПАО «Ашинский метзавод», ей приходилось на своем автомобиле собирать часть продукции по городу, развозить доверенности поставщикам, подписывать лично документы при погрузке, что влекло за собой большие транспортные расходы.

С 2015 года после увольнения с должности бухгалтера Чирковой Ксении она взяла на себя обязанности бухгалтера за вознаграждение в размере № в месяц по договоренности с ФИО2 Увеличивать заработную плату официально ФИО2 ей отказалась, поэтому по предложению главного бухгалтера ФИО5 оплата за дополнительные услуги производилась путем перечисления денежных средств на карту с указанием назначения платежа «заем по договору №». Практика перевода денежных средств в ООО «Челябвторсырье» существовала еще до ее трудоустройства. Таким образом переводились денежные средства ФИО2 После смены фамилии у последней возникли сложности с переоформлением документов, так как брак был зарегистрирован в Праге, поэтому она неоднократно просила ее перечислять ей денежные средства с ее личной карты путем перевода сначала со счета ООО «Челябвторсырье». В период с 2011 по 2019 года ей ни разу не был официально предоставлен отпуск, не выплачивались отпускные. По договоренности с ФИО2 отпускные также были переведены ей путем перечисления денежных средств со счета организации на личную карту Сбербанк с назначением платежа «заем по договору №». Во время отсутствия на рабочем месте она продолжала управлять предприятием, поэтому ежемесячно получала заработную плату. Таким же образом по договоренности с ФИО2 ей выплачивались денежные средства за транспортные расходы, командировочные, премии, 13 заработные платы, представительские расходы. В 2016 году возникла сложная ситуация с поломкой двигателя ее личного автомобиля. Она решила взять кредит в банке, но ФИО2 предложила взять денежные средства со счета организации, ссылаясь на то, что на данном автомобиле неоднократно осуществлялись командировки и поставки товаров на ПАО «Ашинский метзавод».

После сдачи отчета за 3 квартал 2017 года ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 приняла решение лично осуществлять деятельность по ведению банка. Она передала ФИО2 все логины и пароли от Сбербанк Бизнес Онлайн и флешку с ЭЦП. 23 октября главный бухгалтер ФИО5 в присутствии ФИО2 составила акт сверки между ООО «Чеялбвторсырье» и ею. Все суммы, переведенные ей на карту, были подтверждены актом сверки, который она запросила с личного кабинета Сбербанк онлайн. Также были подтверждены суммы переводов с ее карты на личную карту ФИО2 Все документы по проверке находятся по юридическую адресу организации.

После ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 продолжила производить дополнительные выплаты со своей личной карты на ее личную карту, а именно: доплату за работу бухгалтера (№/месяц), отпускные (№/год), компенсацию бензина (№/месяц), оплату командировочных расходов, расходов на приобретение товаров для реализации на ПАО «Ашинский метзавод», а также денежные средства в качестве подарка на 8 Марта и на День Рождения. В июне 2018 года она и ФИО2 договорились об увеличении неофициальной части ее заработной платы до № ежемесячно с условием, что она частично начнет возвращать денежные средства на счет ООО «Челябвторвсырье». Дважды она переводила денежные средства на счет организации в суммах № и №. В январе 2019 года у мужа обнаружили опухоль поджелудочной железы, дальнейшая операция и лечение потребовали больших финансовых затрат, муж остался без работы. ФИО2 отнеслась к ситуации с пониманием и не стала настаивать на возврате денежных средств. В мае 2019 года ФИО2 попросила уменьшить официальную заработную плату, на что она сообщила, что собирается в декретный отпуск и уменьшение заработной платы повлечет за собой уменьшение декретных выплат, и попросила оставить официальную часть заработной платы без изменений до октября 2019 года.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в одностороннем порядке приняла решение о снятии ее с должности директора и уменьшения заработной платы с № до №, ФИО2 заняла должность директора. Так как в тот момент она была беременна, у нее не было возможности искать другую работу, ее супруг не мог работать по состоянию здоровья. Супргу решил создать собственное ООО, но в налоговой ему отказали, ей пришлось оформить организацию на себя. Когда ФИО2 узнала об этом, ДД.ММ.ГГГГ она уволила ее в связи с утратой доверия, при этом направила ей требование о возврате денежных средств в сумме № в течение 10 дней. Она пыталась пообщаться с ФИО2, но на телефон она не отвечала, не выходила с ней на связь. В ФСС ей объяснили, что получить декретные выплаты и ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в полном объеме она сможет только у работодателя, ей пришлось подать в суд на ООО «Челябвторсырье» за незаконное увольнение. На работе меня восстановили, но декретные согласились выплачивать при условии написания ею заявления об увольнении по собственному желанию. Она снова подала исковое заявление в суд, и была восстановлена на работе в должности коммерческого директора ООО «Челсталь», где она числится на сегодняшний день. До ДД.ММ.ГГГГ она находилась в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. С ДД.ММ.ГГГГ ею написано заявление о продлении отпуска по уходу за ребенком до 3 лет.

Все переводы денежных средств осуществлялись по устной договоренности с ФИО2, но в своих показаниях последняя отрицает одобрение со совей стороны на осуществление части переводов. Также в показаниях ФИО2 отсутствуют сведения о том, что с 2015 года она осуществляла ведение первичной бухгалтерии за дополнительную ежемесячную плату в размере № также по устной договоренности с ФИО2

Она не отказывалась от возврата денежных средств, которые перечисляла со счета организации на нужды, не имеющие отношения к деятельности организации, а именно: на ремонт двигателя автомобиля Форд Транзит, но сумма по исковому заявлению в Калининском районном суде <адрес> и в заявлении, поданном в ОБЭП, намного больше той, которую я должна. Она неоднократно пыталась выйти на связь с ФИО2 для того, чтобы решить вопрос о возврате денежных средств, но она заблокировала ее номер, а также номера ее старшего сына и мужа. В ходе судебного разбирательства по поводу ее увольнения и возмещения отпускных ФИО2 и ФИО5 были вызваны в судебное заседание. В ходе этой встречи между ней и ФИО2 была достигнута договоренность о заключении мирового соглашения при условии того, что она откажется от иска о возмещении отпускных, напишет расписку о возврате денежных средств в оговоренной сумме, а ООО «Челсталь» в лице ФИО2 отзовет исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения в сумме №. Мировое соглашение было подписано, но ФИО2 свое обещание не выполнила и перестала выходить за связь. ДД.ММ.ГГГГ судебными приставами возбуждено исполнительное производство на сумму 792 №.

В ходе предварительного расследования она обращалась к следователю с просьбой о прохождении психофизиологической экспертизы, так как другого способа доказать свою невиновность у нее нет, однако следователь не принял это во внимание. Также в ходе расследования следственный орган неоднократно отказывал в возбуждении уголовного дела, но решения об этом органами прокуратуры отменялись. Также в ходе проведения следственных мероприятий ей поступали звонки от начальника отделения по ЭП ОП Центральный с угрозами и требованиями признать вину, но она говорит правду о том, что преступления она не совершала. Полагает, что со стороны ФИО2 посредством личных связей либо ее мужа был осуществлен выход на руководство следственного отдела, что позволило возбудить уголовное дело.

Она готова погасить задолженность перед ООО «Челсталь» в сумме № при условии прекращения исполнительного производства, с учетом вычетов из общей задолженности за 2015-2017 года в сумме № расходов на: ведение бухгалтерии – №, выплаты заработной платы за январь 2017 года – №, командировки на ПАО «Ашинский метзавод» - 30000 №, отпускные с 2015 по 2017 года – № и возвращенных сумм с 2018 года по июль 2021 года – №.

На основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показания подсудимой, которые она давала в ходе предварительного следствия, были оглашены.

Из содержания оглашенных показаний следует, что в ее обязанности входила автоматизация всей работы организации, также на ее имя были переоформлены все документы и выданы новые ключи доступа к банковским счетам и бухгалтерии. За период 2015 год – октябрь 2017 года, по согласованию с ФИО2, ей переводились денежные средства с расчетного счета организации на ее личную карту Сбербанка. По настоянию главного бухгалтера ФИО5 все эти переводы оформлялись как заем. Часть этих денежных средств сразу переводилась с ее карты на личную карту ФИО2, часть выплачивалась ей в качестве вознаграждения за услуги бухгалтера, за транспортные расходы, за командировочные, премии, отпускные, 13 зарплаты и другие стимулирующие выплаты. В 2013 году помимо обязанностей директора ей приходилось осуществлять отгрузки с использованием личного автомобиля, заключать договора на отгрузку металлопроката, комплектовать заявки на поставку спецодежды, канцтоваров, а также вести первичную бухгалтерию. По предварительному согласованию с учредителем, она считала целесообразным и заслуженным перечисление на свою личную карту денежных средств. Подготовку всех бухгалтерских отчетов с 2011 года по настоящее время производил главный бухгалтер ФИО5 23 октября после составления акта сверки была согласована окончательная сумма долга в размере № с учетом вычета расходов на командировки, оплаты за работу бухгалтера и выплаты отпускных.

По факту переводов с расчетного счета ООО «Челябвторсырье» на свой расчетный счет может пояснить, что в 2015 году ей необходимы были денежные средства для обеспечения организации, а именно оплаты различных услуг физическим лицам и средств для работы организации. Для этого было принято решение оформлять денежные средства под договору займа, на ее имя и осуществлять переводы на ее расчетный счет ПАО «Сбербанк», так как у нее был доступ к банковскому счету ООО «Челябвторсырье», она могла осуществлять данные переводы. С 2016 года ФИО2 стала просить ее выводить денежные средства с ООО «Челябвторсырье» под договор займа на свой банковский счет и в дальнейшем переводить на ее расчетный счет. В 2016 году по предложению ФИО2 для ремонта собственного автомобиля она перевела также под договор займа с расчетного счета ООО «Челябвторсырье» на свой банковский счет №, из которых она перевела № на банковский счет ФИО2. В 2016 году она также по согласованию с ФИО2 переводила с расчетного счета ООО «Челябвторсырье» на свой счет денежные средства по договору займа в счет 13-ой зарплаты, оплату за ведение бухгалтерии, так как ей не хотели увеличивать официальную заработную плату, на оплату бензина, так как она осуществляла все передвижения по работе на своем автомобиле, отпускные выплаты, командировочные денежные средства за поездки в г.Ашу, закуп товара для реализации. Все переводы всегда согласовывались с ФИО2

Так, по согласованию с ФИО2 она перевела на свой банковский счет с расчетного счета ООО «Челябвторсырье» различные суммы: за оказанные ООО «Челябвторсырье» бухгалтерские услуги, за командировку, которую она осуществила в <адрес> на автомобиле супруга, так как необходимо было доставить в <адрес> большой груз, за бензин, который она заправляла в свой автомобиль, для того чтобы развозить различные документы организации, за оказанные ООО «Челябвторсырье» бухгалтерские услуги, за бензин, который она заправляла в свой автомобиль, для того чтобы развозить различные документы организации, за оказанные ООО «Челябвторсырье» бухгалтерские услуги, в качестве отпускных выплат, для закупа товара, для оплаты путевок в туристический лагерь для детей, за оказанные бухгалтерские услуги, для закупа товара, чеки от покупок, в счет заработной платы, в качестве премиальных выплат в честь праздника, для осуществления ремонта автомобиля. На сегодняшний день данные денежные средства ей на расчетный счет ООО «Челябвторсырье» не возвращены, так как она не имеет финансовой возможности для возврата денежных средств, а также она находится в декретном отпуске. Переводы, которые осуществлялись с личной карты ФИО2 на ее личный банковский счет, были в счет премиальных выплат за выполненную работу по ее личной инициативе и лично ФИО2. Она никакого преступного умысла на хищения данных денежных средств не имела, также данные долги являются частью гражданских отношений.

л.д.

После оглашения показаний подсудимая подтвердила, что они полностью соответствуют тем обстоятельствам, которые имели место, ввиду чего, она поддерживает их содержание.

Исследовав в ходе судебного следствия доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимой, подтверждается следующими доказательствами.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания представителя потерпевшего (потерпевшей) ФИО2, которые последняя давала в ходе предварительного расследования.

Из содержания оглашенных показаний следует, что в 2005 году ею, как единственным учредителем, создано ООО «Челябвторсырье», которое осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли металлопроката, средств индивидуальной защиты, специализированной одежды. Она нанимала на должность директора различных лиц, а именно до февраля 2012 года директором являлся ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ ею принято решение о смене наименования организации на ООО «Челсталь». Штат сотрудников состоит из 3 единиц: директора и двух бухгалтеров, один из которых главный бухгалтер. С Коньковой А.А. она знакома с 2002 года, ранее они совместно работали в ООО «Металлком-Плюс». За время работы в указанной организации между ней и Коньковой А.А. сложились дружеские, доверительные отношения. Так как она давно знала Конькову А.А., то пригласила ее к себе на должность менеджера, та согласилась и в соответствии с приказом Конькова А.А. принята на должность менеджера по продажам. Работая в указанной должности, Конькова А.А. зарекомендовала себя как ответственный сотрудник, в связи с чем, по решению № от ДД.ММ.ГГГГ была назначена на должность директора. В соответствии с ее должностными обязанностями, которые предусмотрены трудовым договором и уставом, Конькова А.А. имела право действовать от имени организации, заключать договоры, совершать операции по счету в интересах предприятия, для чего получила в банке ключ доступа. Сотрудники бухгалтерии вели бухгалтерский учет и документооборот организации, доступа к расчетному счету не имели. Примерный доход, получаемый организацией от указанной деятельности, составлял в среднем около № в месяц, без учета налоговых платежей. Исходя из анализа выписки по лицевому счету организации, которую она приобщила к материалу проверки, может сообщить, что Конькова А.А. за период с 2015 года до 2017 года совершила перечисления с расчетного счета организации. Общая сумма перечислений со счета предприятия за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила №, из которых № Коньковой А.А. были возвращены и оформлены соответствующие бухгалтерские документы. Сумма денежных средств, переведенных Коньковой А.А. на свой личный лицевой счет, и не возвращенных Коньковой А.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет №. Сложившаяся ситуация была допущена в связи с тем, что в 2014 году у нее родился сын, и она все время тратила на воспитание сына. Конькова А.А. воспользовавшись сложившейся ситуацией, доверием с ее стороны и отсутствием контроля со стороны бухгалтерии, сложившимся между ней и бухгалтером ФИО5 недопониманием по разрешенной сумме переводов в размере №, беспрепятственно перечисляла себе денежные средства. Заработную плату, как директор, Конькова А.А. получала своевременно на свой лицевой счет в размере около №. Она просила Конькову А.А. переводить денежные средства с расчетного счета предприятия на ее лицевой счет, после чего, перевести указанную сумму на ее собственный лицевой счет, что также подтверждается выпиской по счетам на сумму около №. Она была в курсе указанных переводов. Конькова А.А., воспользовавшись данной ситуацией, злоупотребив ее доверием, переводила денежные средства в большей сумме, без согласования с ней, на собственный лицевой счет. Суммы перечислений, которые Конькова А.А. перечисляла без ее ведома на собственный лицевой счет, на ее счет с лицевого счета Коньковой А.А. не поступали, в связи с чем, и образовалась задолженность директора ООО Челябвторсырье» (ООО «Челсталь») Коньковой А.А. Премии, 13ые зарплаты, отпускные и иные стимулирующие выплаты Коньковой А.А. с ее стороны и со стороны организации не выплачивались, так как Коньковой А.А. выплачивалась ежемесячно фиксированная заработная плата. Сумма складывалась из ее функциональных, должностных обязанностей как наемного лица, директора. Документов о каких-либо стимулирующих выплатах, подтверждающих переводы на ее лицевой счет, не существует, выдуманное основание. В конце 2017 года при установлении неправомерных перечислений Коньковой А.А. было составлено соглашение о переводе долга на ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Конькова А.А. подтверждает суммы переводов, на указанный период сумма долга Коньковой А.А. перед организацией составляла 567600 рублей. Конькова А.А. с указанным долгом согласилась и подписала соглашение. Тогда Конькова А.А. пообещала ей все вернуть, также их связывали дружеские взаимоотношения, поэтому она не стала обращаться в правоохранительные органы. По поводу переводов от Коньковой А.А. денежных средств со счета организации на счет Коньковой А.А. может показать, что имели место следующие переводы: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ года в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, итого на общую сумму №.

После со счета Коньковой А.А. на счет «Челсталь» было поступление денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ в суммах №, №, №, №, №, итого на общую сумму 307500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ был перевод на счет Коньковой А.А. в сумме №, но эта сумма в этот же день вернулась на ее счет, ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Челсталь» на счет Коньковой А.А. в сумме №. ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Челсталь» на счет Коньковой А.А. были переведены №. ДД.ММ.ГГГГ на ее счет был перевод со счета Коньковой А.А. в сумме №. ДД.ММ.ГГГГ было списание в сумме 15000 с расчетного счета ООО «Челсталь», в этот же день Конькова А.А. перевела с ее счета на ее счет сумму №. ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Челсталь» переведена на счет Коньковой А.А. сумма №, в этот же день та вернула эти деньги на ее счет. ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Челсталь» переведена на счет Коньковой А.А. сумма №, в этот же день та вернула эти деньги на ее счет. ДД.ММ.ГГГГ на счет было поступление со счета Коньковой А.А. суммы №. С 05 мая по ДД.ММ.ГГГГ были переводы денежных сумм в размерах №, итого на общую сумму №. ДД.ММ.ГГГГ было поступление суммы № на счет ООО «Челсталь», ДД.ММ.ГГГГ - перевод на ее счет со счета Коньковой А.А. в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ - суммы №, ДД.ММ.ГГГГ - №, ДД.ММ.ГГГГ - суммы № ДД.ММ.ГГГГ сумм № и №, ДД.ММ.ГГГГ - №, ДД.ММ.ГГГГ суммы №, а также до этого суммы № №, №, №, № и 4000 №, итого на общую сумму №. Таким образом, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ разница между переведенными на счет Коньковой А.А. и обратно на счет «Челябвторсырье» денежных средств составила №. В период с 10 января по ДД.ММ.ГГГГ были переводы денежные средства со счета ООО «Челсталь» на счет Коньковой А.А. в суммах №, 4 перевода по №, №, 2 суммы по №, за этот период больше никаких денежных средств на ее счет и на счет ООО «Челсталь» не поступали. Тем самым Конькова А.А., не имея желания и намерения вернуть деньги, просто похищала деньги со счета организации, не внеся ни одного платежа в счет возврата. Конькова А.А. переводила на ее счет, а не на счет ООО «Челсталь» денежные средства по ее просьбе, в связи с осуществлением служебной деятельности, но часть денежных средств Конькова А.А. не переводила, а оставляла себе.

По поводу переводов с личной банковской карты ПАО «Сбербанк» денежных сумм Коньковой А.А. на ее банковскую карту в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Конькова А.А. неоднократно просила у нее в долг разные суммы на личные нужды, она ей переводила, так как находились в доверительных отношениях. Эти переводы никак не связаны с хозяйственной деятельностью организации и не относятся к организации. Это личные переводы. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она перевела по личной просьбе Коньковой А.А. на ее расчетный счет, с учетом невозврата денежных средств Коньковой А.А., денежные средства на сумму №. Просит привлечь к уголовной ответственности Конькову А.А., так как та, злоупотребляя ее доверием, переводила с расчетного счета организации денежные средства на собственный лицевой счет в указанных выше суммах без ее разрешения и согласования с ней. Кроме того, путем обмана и злоупотребления доверием похитила у нее лично деньги в сумме №, которая для нее является значительной.

При выявлении фактов хищения со счета организации главным бухгалтером ФИО5 проведена сверка по расчетным счетам организации и ее счету, в результате чего была установлена сумма, похищенная Коньковой А.А., в размере №, которая была отражена изначально в заявлении, поданном в ОВД. После ознакомления со справками об исследовании документов может пояснить, что похищенная Коньковой А.А. сумма составила №. С данной суммой она согласна. Денежные средства переводились Коньковой А.А. на личный счет различными суммами, некоторые из них с ней были согласованы, по каждой из них не может дать пояснения, однако у них была договоренность о том, что прежде чем взять новую сумму, Конькова А.А. должна была возвратить старый долг. Конькова А.А. стала наглым образом переводить денежные средства и не возвращать их, хотя такой договоренности между ними не было. Считает, что таким образом Конькова А.А. совершала хищение денежных средств о счета организации, воспользовавшись доступом к счету, то есть своим служебным положением. Объяснения Коньковой А.А. о том, что денежные средства были переведены ею на нужды организации, ничем не подтверждаются. Кроме того, Конькова А.А. перечисляла на свой счет денежные средства за авансовые платежи, за премии, получала заработную плату, поэтому ничего не мешало ей провести сумму как авансовый платеж с приложением подтверждающих документов. Также лично на счет Коньковой А.А. со своего расчетного счета она почти каждый месяц в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переводила денежные средства, которые Конькова А.А. просила в долг на разные цели, обещала вернуть, однако всю сумму не вернула. При переводе денег они с Коньковой А.А. обсуждали, что та будет возвращать денежные средства на ее карту, иные способы возврата долга они не обсуждали.

л.д.

После оглашения данных показаний представитель потерпевшего подтвердила, что они полностью соответствуют тем обстоятельствам, которые имели место быть.

Отвечая на вопросы участников судебного разбирательства и суда, также сообщила, что все переводы денежных средств со сета организации с Коньковой А.А. были согласованы в устной форме, ввиду доверительных отношений с последней. Подтвердить наличие указанной договоренности она не может. Договор займа, о котором говорит Конькова А.А., и на основании которого, якобы, переводились денежные средства, отсутствует. Производить переводы на основании указанного договора она с Коньковой А.А. не договаривалась. У нее лично Конькова А.А. занимала денежные средства на личные нужды также на основании устной договоренности. При этом ничего взамен в качестве условия последняя не выдвигала. В гражданско-правовом порядке Калининским районным судом <адрес> принято решение о взыскании суммы задолженности Коньковой А.А. в полном объеме за период, идентичный тому, что указан в обвинении. Решение принято после возбуждения уголовного дела. В настоящее время в гражданско-правовом порядке с Коньковой А.А. взыскано не более №. Все обязанности Коньковой А.А., как директора, прописаны в Уставе организации.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, оглашены показания свидетеля ФИО5, которые последняя давала в ходе предварительного расследования.

Из содержания оглашенных показаний следует, что она по совместительству является главным бухгалтером в ООО «Челсталь» с 2006 года. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 является директором и учредителем ООО «Челсталь». Расчетный счет организации открыт в отделении ПАО «Сбербанк». Сотрудники бухгалтерии доступа к расчетному счету не имели. К этому ключу доступ имела только Конькова А.А., которая могла заблокировать его. Переводы с расчетного счета могла осуществлять только Конькова А.А., никто другой переводы денежных средств со счета осуществлять не мог. По поводу переводов Коньковой А.А. денежных средств на личный счет может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен перевод в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №. Затем со счета Коньковой А.А. на чет «Челсталь» было поступление денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ в суммах №, №, №, №, №. ДД.ММ.ГГГГ был перевод со счетаООО «Челсталь» на счет Коньковой А.А. №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ было списание в сумме 15000 с расчетного счета ООО «Челсталь», ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Челсталь» переведена на счет Коньковой А.А. сумма №. ДД.ММ.ГГГГ – №. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были переводы денежных сумм №. ДД.ММ.ГГГГ было поступление суммы № на счет ООО «Челсталь».

При разноске банка она стала замечать, что участились случаи перевода денежных средств со счета ООО «Челсталь» на счет Коньковой А.А. Она попросила разъяснить Конькову А.А., куда и на какие нужды уходят денежные средства организации, на что Конькова А.А. пояснила, что все переводы согласованы с учредителем компании ФИО2 Тогда она спросила у ФИО2, та подтвердила, что в курсе переводов, но не в том объеме, в котором реально находились на данный момент. В платежных поручениях о переводе денежных сумм назначение платежа указывался «займ организации Коньковой А.А.» на ее лицевой счет. Перевод денежных сумм стал приобретать регулярный характер. Тогда она снова сообщила об этом ФИО2, на что та ответила, что часть денежных средств Конькова А.А. вернула, но сумму точную та не уточнила. Тогда она сказала, чтобы ФИО2 и Конькова А.А. заключили соглашение о переводе долга, чтобы она смогла внести в базу изменения, уменьшив долг Коньковой А.А. перед предприятием. Между ФИО2 и Коньковой А.А. было заключено соглашение, в котором сумма погашения долга составила №. На конец октября 2018 долг Коньковой А.А. составил №.

С расчетного счета ООО «Челябвторсырье» производились выплаты на расчетный счет Коньковой А.А.: заработная плата, оплата по авансовому отчету, премии. Оплата по авансовому отчету в случае с Коньковой А.А. производилась тогда, когда Конькова А.А. закупала предметы для организации за свой счет, сдавала документы по оплате, и ей производилось возмещение. В организации кассовая книга не велась, не было кассового лимита, вся финансовая деятельность велась через банк. У Коньковой А.А. нет знаний бухгалтера, поэтому вести отчеты и сдавать их она не могла. Когда она проверяла отчеты и учеты, она звонила непосредственно ФИО2. В штате организации был бухгалтер Чиркова, которой Конькова А.А. предложила уволиться, пояснив, что она сама может вести бухгалтерию для экономии денег предприятия. При ведении отчетов она видела, что со счета организации на счет Коньковой А.А. осуществляются переводы по №, после чего она обращалась к Коньковой А.А. с вопросом, что это за переводы, и почему они производятся на основании договора займа №, на что Конькова А.А. говорила, что договора нет, и что денежные средства она переводит на основании устной договоренности с ФИО2 Затем суммы начали увеличиваться, на ее вопросы ФИО2 и Конькова А.А. поясняли, что разберутся с данным долгом. Когда сумма выросла до №, она позвонила ФИО2, которая удивилась и пояснила, что не знала о такой сумме. После этого был составлен акт взаимных расчетов между Коньковой А.А. и ФИО2 Далее Конькова А.А. стала пояснять, что денежные средства, которые были переведены на ее счет, являются частью ее заработной платы за работу, которую она выполняла вместо грузчика, бухгалтера и т.д., хотя изначально в ходе разговора Конькова А.А. поясняла, что это ее займы у организации. Кроме того, служебных командировок у Коньковой А.А. не было, в основном в г. Аша ездила ФИО2 на совей автомашине. Если Коньковой А.А. нужно было бы съездить в командировку, то она могла самостоятельно ее оформить. Также Конькова А.А. приобретала канцтовары, моющие средства, хозяйственные товары, которые впоследствии проводились по бухгалтерии, как авансовые отчеты, но суммы были небольшие, в пределах №. Кроме того, Коньковой А.А. выплачивались премии официально со счета организации, что было отражено в платежных поручениях. При этом Коньковой А.А. не выплачивались отпускные выплаты, так как заработная плата последней выплачивалась непрерывно за весь период деятельности. Доступ к расчетному счету организации был только у Коньковой А.А. для оперативности расчетов. Она могла дать совет Коньковой А.А. для осуществления перевода указать в качестве основания «договор займа», но только для единовременного перевода денежных средств.

л.д.

После оглашения приведенных показаний в судебном заседании свидетель пояснила, что они полностью соответствуют тем обстоятельствам, которые имели место быть. Показала, что при даче данных показаний обстоятельства помнила лучше, чем на сегодняшний день.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО7 пояснил, что Конькова А.А. является его супругой. Его супруга работает в ООО «Челябвторсырье» (ООО «Челсталь») в должности директора, что входило в ее должностные обязанности, ему не известно. Для работы в данной организации ее пригласила ФИО2, с которой у супруги сложились дружеские отношения, ФИО2 приезжала к ним домой в гости. В 2011 году ФИО2 предложила супруге работать в ее организации ООО «Челябвторсырье», в которой ФИО2 была учредителем. Для осуществления ремонта их личного автомобиля, они с супругой решили оформить кредит, однако со слов супруги ФИО2 предложила им взять денежные средства ООО «Челябвторсырье», чтобы не платить проценты по кредиту, на что они согласились. При этом условия возврата денежных средств не обговаривались, так как между ними сложились доверительные отношения. Его супруга оформила заем денежных средств у организации ООО «Челябсторсырье» на сумму около №. Затем его супруга осуществляла переводы с банковского счета ООО «Челябвторсырье» на свой банковский счет денежные средства, с разрешения ФИО2 Переводы денежных средства Конькова А.А. осуществляла на различные нужды организации, а именно в качестве доплаты за какие-либо выполненные работы, также на командировки, различные подарки и премиальные выплаты. Насколько ему известно, ФИО2 была в курсе всех переводов, которые осуществлялись Коньковой А.А.

Помимо показаний подсудимой, представителя потерпевшего и свидетелей, виновность Коньковой А.А. в совершении преступлений подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- рапортами об обнаружении признаков преступления, согласно которым в различные периоды времени с банковского счета ООО «Челсталь» похищены денежные средства в различных суммах;

л.д.

- протоколом принятия устного заявления о преступлении директора ООО «Челсталь» ФИО2 о том, что директор ООО «Челсталь» (ранее ООО «Челябвторсырье») Конькова А.А. похитила с расчетного счета организации денежные средства в размере №;

л.д.

- расчетом взаимных расчетов за период с января 2015 года по декабрь 2018 года ООО «Челсталь» и Коньковой А.А., согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ сумма задолженности составила 571 №;

л.д.

- платежными поручениями о перечислении денежных средств со счета ООО «ЧелябВторСырье» на счет Коньковой А.А. л/с № с указанием в назначении платежа «зарплата» за определенный период времени, «премия» за определенный период времени, с отметкой «НДС не облагается»;

л.д.

- платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «ЧелябВторСырье» был осуществлен перевод денежных средств на карту Коньковой А.А. (займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.) в размере №; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «ЧелябВторСырье» был осуществлен перевод денежных средств на карту Коньковой А.А. (займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.) в размере №; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «ЧелябВторСырье» был осуществлен перевод денежных средств на карту Коньковой А.А. (займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.) в размере №; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «ЧелябВторСырье» был осуществлен перевод денежных средств на карту Коньковой А.А. (займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.) в размере №; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «ЧелябВторСырье» был осуществлен перевод денежных средств на карту Коньковой А.А. (займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.) в размере №; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «ЧелябВторСырье» был осуществлен перевод денежных средств на карту Коньковой А.А. (займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.) в размере №; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «ЧелябВторСырье» был осуществлен перевод денежных средств на карту Коньковой А.А. (займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.) в размере №; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «ЧелябВторСырье» был осуществлен перевод денежных средств на карту Коньковой А.А. (займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.) в размере №; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «ЧелябВторСырье» был осуществлен перевод денежных средств на счет Коньковой А.А. л/с № (займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.) в размере №; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «ЧелябВторСырье» был осуществлен перевод денежных средств на счет Коньковой А.А. л/с № (займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.) в размере №; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «ЧелябВторСырье» был осуществлен перевод денежных средств на счет Коньковой А.А. л/с № (займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.) в размере №; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «ЧелябВторСырье» был осуществлен перевод денежных средств на счет Коньковой А.А. л/с 40№ (займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.) в размере №; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «ЧелябВторСырье» был осуществлен перевод денежных средств на счет Коньковой А.А. л/с № (займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.) в размере №; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «ЧелябВторСырье» был осуществлен перевод денежных средств на счет Коньковой А.А. л/№ (займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.) в размере №; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «ЧелябВторСырье» был осуществлен перевод денежных средств на счет Коньковой А.А. л/с № (займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.) в размере №.

В дальнейшем платежные поручения осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, о чем составлен соответствующий протокол.

л.д.

- сведениями из ПАО «Сбербанк России» о том, что расчетный счет № на имя Коньковой А.А. открыт в отделении №, расположенном по адресу: <адрес>;

л.д.

- решением Калининского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по исковому заявлению ООО «Челсталь» с Коньковой А.А. в пользу ООО «Челсталь» взыскано неосновательное обогащение в размере №, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере № и судебные расходы по оплате государственной пошлины;

л.д.

- Уставом ООО «Челсталь», утвержденным решением № учредителя (участника) Общества ДД.ММ.ГГГГ; Уставом ООО «ЧелябВторСырье», утвержденным решением № учредителя (участника) Общества ДД.ММ.ГГГГ;

л.д.

- выпиской из ЕГРЮЛ ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «ЧЕЛСТАЛЬ» является действующим юридическим лицом с отметкой о регистрации «ДД.ММ.ГГГГ» и сведениями об учредителе и директоре с ДД.ММ.ГГГГ «ФИО2»;

л.д.

- приказом о приеме работника на работу о том, что Конькова А.А. ДД.ММ.ГГГГ принята в ООО «Челябвторсырье» на должность менеджера по продажам;

л.д.

- решением № учредителя ООО «Челябвторсырье» от ДД.ММ.ГГГГ и приказом о переводе работника на другую работу о том, что Конькова А.А. назначена на должность директора ООО «Челябвторсырье» с ДД.ММ.ГГГГ;

л.д.

- решением № единственного участника ООО «Челябвторсырье» от ДД.ММ.ГГГГ о том, что с ДД.ММ.ГГГГ директором Общества избрана ФИО2, и изменено наименование Общества на ООО «Челсталь»;

л.д.

- выпиской из ЕГРЮЛ России от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директором ООО «ЧЕЛЯБВТОРСЫРЬЕ» с ДД.ММ.ГГГГ является Конькова А.А.;

л.д.

- актами сверки взаимных расчетов с января 2015 года по декабрь 2018 года между ООО «Челсталь» (ранее ООО «Челябвторсырье»), Коньковой А.А. и ФИО2;

л.д.

- заявлением директора ООО «Челсталь» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что последняя просит привлечь к уголовной ответственности бывшего директора ООО «Челябвторсырье» за хищение денежных средств в размере 454000 рублей путем переводов денежных средств с расчетного счета организации на свой личный расчетный счет;

л.д.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена выписка по движению денежных средств по банковскому счету ПАО «Сбербанк» №, открытого на имя ФИО2 Установлены переводы денежных средств на банковский счет Коньковой А.А. К.: ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 50 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 26 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 31 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 33 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 49 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 23 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 17 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 41 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 24 минуты в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 48 минуты в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 36 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 10 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 10 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 41 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 25 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 10 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 45 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 06 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 46 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 34 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 44 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 38 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 44 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 24 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 32 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 54 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 49 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 06 часов 09 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 08 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 27 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 36 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 27 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 32 минут в размере №, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 32 минут в размере №;

л.д.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, полученные от ФИО2

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «ЧелябВторСырье» был осуществлен перевод денежных средств на счет Коньковой А.А. л/с № (займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.) в размере №.

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому со счета ООО «ЧелябВторСырье» был осуществлен перевод денежных средств на счет Коньковой А.А. л/с № (займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.) в размере №.

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «ЧелябВторСырье» был осуществлен перевод денежных средств для на счет Коньковой А.А. л/с № (займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.) в размере №.

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «ЧелябВторСырье» был осуществлен перевод денежных на счет Коньковой А.А. л/с № (займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.) в размере №.

Банковский ордер от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета ООО «ЧелябВторСырье» был осуществлен перевод денежных средств на счет Коньковой А.А. л/с № (займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.) в размере №.

л.д.

- сведениями из ПАО «Сбербанк России» о том, что расчетный счет №, принадлежащий ООО «Челябвторсырье» открыт в отделении №, расположенном по адресу: <адрес>;

л.д.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены электронные сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк».

Обнаружено 5 файлов со следующими именами: «2019-09-11 15-27-38 Поиск IP входов 2.xlsx», «2019-09-11 15-28-36 Поиск IP входов 2.xlsx», «5469_3626_1109191513.xls», «№.xls», «Конькова А.А..xls». При изучении файла «Конькова А.А..xls» внутри файла обнаружены такие параметры как: «номер по порядку», дата совершения операции, наименование операции, номер корреспондетного счета в банке, наименование банка, бик банка, наименование фио, инн, кпп, номер счета, сумма операций по дебету, сумма операций по кредиту, рублевый эквивалент операции, обороты.

Обнаружены следующие записи: 1) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление д/с на счета по вкладам физ лиц из грц, челябинское отделение № ПАО Сбербанк <адрес>, ООО «ЧЕЛСТАЛЬ», №, Заработная плата по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ. 2) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление д/с на счета по вкладам физ лиц из грц, челябинское отделение № ПАО Сбербанк г. Челябинск, ООО «ЧЕЛСТАЛЬ», 40№, Заработная плата по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ. 3) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», №, Для Коньковой А.А. лс № зарплата за август 2015 г.) НДС не облагается. 4) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», №, Для Коньковой А.А. лс № оплата по авансовому отчету 7 от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается. 5) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», №, Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 6) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, №, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 7) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (оплата по авансовому отчету 8 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 8) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № зарплата за сентябрь 2015 г.) НДС не облагается. 9) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (премия за 3 квартал 2015г.) НДС не облагается. 10) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № зарплата за октябрь 2015 г.) НДС не облагается. 11) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 12) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № зарплата за ноябрь 2015 г.) НДС не облагается. 13) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 14)ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (оплата по авансовому отчету 9 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 15) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 16) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № зарплата за декабрь 2015 г.) НДС не облагается. 17)ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (премия за 2015г.) НДС не облагается. 18) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 19) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № зарплата за январь 2016 г.) НДС не облагается. 20) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 21) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс 40№ (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 22) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс 40№ (займ по договору 5 от 15.01.2015г.) НДС не облагается. 23) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № зарплата за февраль 2016 г.) НДС не облагается. 24) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 25) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиентаотделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. л с № (займ по договору 5 от 15.01.2015г.) НДС не облагается. 26) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, №, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от 15.01.2015г.) НДС не облагается. 27) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № зарплата за март 2016 г.) НДС не облагается. 28) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 29)ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (премия за 1 квартал 2016г.) НДС не облагается. 30) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 31) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 32) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от 15.01.2015г.) НДС не облагается. 33) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № зарплата за апрель 2016 г.) НДС не облагается. 34) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (оплата по авансовому отчету 4 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 35) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (оплата по авансовому отчету 5 от 27.04.2016г.) НДС не облагается. 36) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от 15.01.2015г.) НДС не облагается. 37) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (оплата по авансовому отчету 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 38) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс 40№ зарплата за май 2016 г.) НДС не облагается. 39) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (оплата по авансовому отчету 8 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 40)ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 41) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № зарплата за июнь 2016 г.) НДС не облагается. 42) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 43) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (оплата по авансовому отчету 9 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 44) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 45) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 46) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 47) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № зарплата за июль 2016 г.) НДС не облагается. 48)ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 49) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 50) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (оплата по авансовому отчету 10 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 51)ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, *047501602, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс 40№ (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 52) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 53) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № зарплата за август 2016 г.) НДС не облагается. 54) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от 15.01.2015г.) НДС не облагается. 55) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (оплата по авансовому отчету 10 от 09.08.2016г.) НДС не облагается. 56) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс 40№ (оплата по авансовому отчету 10 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 57)ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 58) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № зарплата за сентябрь 2016 г.) НДС не облагается. 59) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 60) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс 40№ (займ по договору 5 от 15.01.2015г.) НДС не облагается. 61) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 62) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 63) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № зарплата за сентябрь 2016 г.) НДС не облагается. 64) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 65) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс 40№ (оплата по авансовому отчету 14 от ДД.ММ.ГГГГ.2016г.) НДС не облагается. 66) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 67) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 68) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 69) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 70) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от 15.01.2015г.) НДС не облагается. 71) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс 40№ (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 72) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 73) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 74) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 75) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 76) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 77) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (оплата по авансовому отчету 17 от ДД.ММ.ГГГГ.2016г.) НДС не облагается. 78) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (оплата по авансовому отчету 1 от ДД.ММ.ГГГГ.2016г.) НДС не облагается. 79) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 80) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 81) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (оплата по авансовому отчету 2 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 82) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 83) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ цель платежа 01- Заработная плата в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 84) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ цель платежа 01- Заработная плата в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 85) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 86) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 87) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 88) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ цель платежа 01- Заработная плата в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 89) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ цель платежа 01- Заработная плата в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 90) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 91) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (оплата по авансовому отчетам 4 ДД.ММ.ГГГГ, 5 ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 92) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 93) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ цель платежа 01- Заработная плата в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 94) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (оплата по авансовому отчету 6 от ДД.ММ.ГГГГ) НДС не облагается. 95) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 96) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ цель платежа 01- Заработная плата в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 97) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 98) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 99) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс 40№ (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 100) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 101) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (оплата по авансовому отчету 7 от ДД.ММ.ГГГГ) НДС не облагается. 102) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 103) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ цель платежа 01- Заработная плата в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 104) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 105) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (оплата по авансовому отчету 9 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 106) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ цель платежа 01- Заработная плата в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, 107) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 108) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 109) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (оплата по авансовому отчету 10 от ДД.ММ.ГГГГ) НДС не облагается. 110) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ цель платежа 01- Заработная плата в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 111) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 112) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (оплата по авансовому отчету 11 от ДД.ММ.ГГГГ) НДС не облагается. 113) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. л с № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.) НДС не облагается. 114) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ цель платежа 01- Заработная плата в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 115)ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (оплата по авансовому отчету 11 от ДД.ММ.ГГГГ) НДС не облагается. 116) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ цель платежа 01- Заработная плата в соответствие с Договором 72014407 от ДД.ММ.ГГГГ 117) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ цель платежа 01- Заработная плата в соответствие с Договором 72014407 от ДД.ММ.ГГГГ 118) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 119) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (оплата по авансовому отчету 9 от ДД.ММ.ГГГГ) НДС не облагается. 120) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 121) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 122) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 123) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на счет по поручению клиента, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для Коньковой А.А. лс № (оплата по авансовому отчету 7 от ДД.ММ.ГГГГ) НДС не облагается. 124) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 125) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 126) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 127) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 128) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 129) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 130) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 131) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 132) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 133) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Прочие выплаты по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 134) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 135) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 136) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 137) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 138) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ 139) ДД.ММ.ГГГГ, зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии, отделение № Сбербанка России, ООО «ЧелябВторСырье», Для зачисления по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствие с Договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

При изучении файла «5469_3626_1109191513.xls» внутри файла обнаружены такие параметры как: карта, дата транзакции, тип, описание/провайдер, код авторизации, сумма транзакции, карта/телефон, данные о втором участнике. 1) 5469****3626, 2014-12-30 19:17:46, CHPayment, SBOL,515369, 5000, 4276****6931, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 2) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 09:22:09, CHPayment, SBOL,556283, 3000, 4276****6931, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 3) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 09:22:37, CHPayment, ATM 084339,953623, 28500, 4276****6931, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 4) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 09:22:09, CHPayment, SBOL,320915, 4000, 4276****6931, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 5) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 11:49:20, CHPayment, SBOL,135471, 420, 4276****6931, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 6) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 10:04:46, CHPayment, SBOL, 921726, 1700, 4276****6931, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 7) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 11:43:20, CHPayment, SBOL, 746038, 400, 4276****6931, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 8) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 09:46:54, CHPayment, SBOL, 971408, 500, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 9) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 12:52:42, CHDebit SBOL, 356183, 200, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 10) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 13:03:50, CHDebit, SBOL, 566519, 15000, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 11) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 06:01:30, CHDebit, SBOL, 546483, 100000, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 12) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 10:50:49, CHPayment, SBOL, 405364, 2000, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 13) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 15:15:25, CHPayment, SBOL, 521844, 800, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 14) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 09:11:27, CHPayment, SBOL, 720610, 300, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 15) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 09:16:14, CHPayment, SBOL, 720611, 400, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 16) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 11:20:35, CHDebit, SBOL, 720618, 6000, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 17) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 12:52:31, CHDebit, SBOL, 720620, 500, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 18) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 13:51:55, CHDebit, SBOL, 720645, 25000, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 19) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 19:54:27, CHDebit, SBOL, 720651, 5000, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 20) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 14:27:07, CHPayment, SBOL, 720689, 55000, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 21) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 15:20:51, CHDebit, SBOL, 720696, 4000, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 22) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 13:37:36, CHDebit, SBOL, 720723, 20000, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 23) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 11:01:13, CHDebit, SBOL, 720883, 10000, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 24) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 12:43:52, CHPayment, SBOL, 721121, 1000, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 25) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 15:51:09, CHPayment, SBOL, 721127, 3000, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 26) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 10:29:40, CHPayment, SBOL, 721236, 10000, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 27) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 15:28:03, CHDebit, SBOL, 721323, 13000, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 28) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 13:27:08, CHDebit, SBOL, 721344, 50000, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 29) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 08:29:10, CHDebit, SBOL, 721416, 20000, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 30) 5469****3626, 2016-11-15 11:45:31, CHDebit, SBOL, 721422, 10000, 4276****8068, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 31) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 11:35:23, CHDebit, SBOL, 721416, 1000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 32) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 14:18:12, CHDebit, SBOL, 721580, 10000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 33) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 20:15:11, CHDebit, SBOL, 721629, 50000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 34) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 07:50:57, CHPayment, SBOL, 721722, 20000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 35) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 10:26:36, CHPayment, SBOL, 721859, 100000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 36) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 10:31:51, CHDebit, SBOL, 721862, 5000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 37) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 10:33:30, CHDebit, SBOL, 721864, 95000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 38) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 10:49:58, CHPayment, SBOL, 721967, 67, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 39) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 07:23:21, CHPayment, SBOL, 722840, 3000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 40) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 08:17:04, CHPayment, SBOL, 722856, 6000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 41) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 08:41:37, CHPayment, SBOL, 722860, 2100, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 42) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 13:24:57, CHDebit, SBOL, 722892, 3000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 43) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 08:48:48, CHDebit, SBOL, 722989 3000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 44) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 08:36:18, CHPayment, SBOL, 723042 1296, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 45) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 15:10:12, CHDebit, SBOL, 723195 2600, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 46) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 08:36:00, CHPayment, SBOL, 723276 1500, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 47) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 12:41:08, CHPayment, SBOL, 262393 5000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 48) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 16:25:35, CHPayment, SBOL, 254494 40000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 49) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 15:10:15, CHPayment, SBOL, 524679 10000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 50) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 11:45:08, CHPayment, SBOL, 252754 45000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 51) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 16:06:46, CHDebit, SBOL, 274816 5000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 52) 5469****3626, 2018ДД.ММ.ГГГГ 12:46:06, CHPayment, SBOL, 257918 20000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 53) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 08:34:23, CHPayment, SBOL, 247044 10000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 54) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 08:44:43, CHPayment, SBOL, 527547 10000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 55) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 07:38:11, CHPayment, SBOL, 282316 5000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 56) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 09:44:57, CHPayment, SBOL, 215481 10000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 57) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 11:24:33, CHPayment, SBOL, 295743 10000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 58) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 12:32:36, CHPayment, SBOL, 277482 10000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 59) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 11:54:09, CHPayment, SBOL, 266339 5000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 60) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 09:49:15, CHPayment, SBOL, 267443 10000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 61) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 06:09:27, CHPayment, SBOL, 289628 20000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 62) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 16:08:08, CHPayment, SBOL, 219071 2000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 63) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 16:27:39, CHPayment, SBOL, 297131 10000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 64) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 13:36:01, CHPayment, SBOL, 295948 10000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 65) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 11:27:09, CHPayment, SBOL, 218874 60000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 66) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 11:32:33, CHPayment, SBOL, 277722 18000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ. 67) 5469****3626, ДД.ММ.ГГГГ 10:32:55, CHPayment, SBOL, 209170 10000, 4276****3877, 75 16 843218, ФИО2, 168597 Челябинское ОСБ;

л.д.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные представителем потерпевшего ФИО2

Копия приказа ООО «Челябвторсырье» о приеме работника на работу от № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что Конькова А.А. принята на работу на должность менеджера по продажам в ООО «Челябвторсырье», данный приказа подписан руководителем организации ФИО9 с его личной подписью. В графе с приказом работник ознакомлен стоит подпись.

Копия Решения № Учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Челябсторсырье» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО8 данным решением снимает с должности директора ООО «Челябсторсырье» ФИО9 и назначает на должность директора ООО «Челябсторсырье» Конькову А.А. Данное решение подписано личной подписью учредителем ООО «Челябвторсырье» ФИО8

Копия приказа ООО «Челябвторсырье» о переводе работника на другую работу от № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что Конькова А.А. с прежнего места работы, с должности менеджера по продажам в ООО «Челябвторсырье» переведена на должность директора ООО «Челябсторсырье», данный приказа подписан руководителем организации Коньковой А.А. с его личной подписью. В графе с приказом работник ознакомлен стоит подпись.

Копия Решения № Учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Челябсторсырье» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО2 данным решением досрочно прекращает полномочия директора ООО «Челябсторсырье» Конькову А.А. и назначает на должность директора ООО «Челябсторсырье» ФИО2 Также данным решением ООО «Челябвторсырье» переименовано на ООО «Челсталь». Данное решение подписано личной подписью учредителем ООО «Челябвторсырье» ФИО2

Уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Челябвторсырье» уведомляет Конькову А.А. о переводе Коньковой А.А. с должности директора ООО «Челябвторсырье» на должность коммерческого директора ООО «Челябвсторсырье». Данное уведомление заверено печатью ООО «Челябсторсырье» и подписью ФИО2, также в строке «На перевод согласна» имеется личная подпись Коньковой А.А.

Копия приказа ООО «Челсталь» о переводе работника на другую работу от № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Конькова А.А. с прежнего места работы, с должности директора в ООО «Челябвторсырье» переведена на должность коммерческого директора ООО «Челябсторсырье», данный приказа подписан руководителем организации Коньковой А.А. с его личной подписью. В графе с приказом работник ознакомлен стоит подпись;

л.д.

- определением Калининского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении производства по делу в связи с отказом от исковых требований, согласно которому принят отказ Коньковой А.А. от иска к ООО «Челсталь» о восстановлении на работе, взыскании пособия по уходу за ребенком до полутора лет;

л.д.

- постановлением о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ о том, что на основании решения Калининского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство в отношении Коньковой А.А.

л.д.

- определением Калининского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения между Коньковой А.А. и ООО «Челсталь» поиску о признании увольнения незаконным и восстановлении на работе, мировым соглашением;

л.д.

- требованием о возврате денежных средств предприятию от имени директора ООО «Челсталь» ФИО2 в адрес Коньковой А.А. о том, что последней предложено в досудебном порядке перечислить сумму неосновательного обогащения в размере №;

л.д.

- выписным эпикризом из медицинской карты стационарного больного, согласно которому ФИО7 находился в Центре хирургии печени и поджелудочной железы МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

л.д.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены электронные сведения ПАО «Сбербанк».

Выписка по операциям на счете Челябинское отделение № в отношении ООО «Челсталь», сведения по операциям на счетах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Установлены зачисления д/с на карту ВТБ 24 ПАО <адрес> № (займ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Конькова А.А.), а также зачисления Для Коньковой А.А. лс № (займ по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ.);

ДД.ММ.ГГГГ

- справкой об исследовании документов № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено:

* сумма денежных средств, полученных на счет Коньковой А.А. с расчетного счета ООО «Челябвторсырье» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила №, в том числе: по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме №; иные поступления (заплата, премии, авансовые платежи) №;

* сумма денежных средств, переведенная со счета Коньковой А.А. на счет ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила №;

* сумма денежных средств, переведенная со счета Коньковой А.А. на счет ООО «Челябвторсырье» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлена;

При анализе выписки движения денежных средств по счету ООО «Челсталь» установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от Коньковой А.А. поступили денежные средства в общей сумме №.

* сумма денежных средств, полученная Коньковой А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ со счета ФИО2 составила №;

* сумма денежных средств, полученная ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ составила №;

л.д.

- справкой об исследовании документов № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено, что сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Челябвторсырье» на счет № ПАО «ВТБ 24» на имя Коньковой А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору займа составила №;

л.д.

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого произведен обыск в <адрес> в <адрес>, где изъяты: системный блок, ежедневник и документы, которые осмотрены и информации, имеющей значение для уголовного дела, не обнаружено;

л.д.

Вышеуказанные доказательства относятся к настоящему уголовному делу, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, сомнений в достоверности у суда не вызывают.

Оценив совокупность вышеприведенных доказательств, суд признает каждое из них относимым, допустимым и достоверным, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и конкретизируют обстоятельства произошедшего. Все собранные по делу доказательства в совокупности являются достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Проводя судебную проверку исследованных судом показаний представителя потерпевшей и свидетелей, суд приходит к твердому убеждению, что оснований полагать, что допрошенные по делу лица, в том числе те, показания которых, данные в период предварительного следствия, были оглашены в судебном заседании на основании чч. 1, 3 ст. 281 УПК РФ, оговаривали подсудимую, не имеется.

Также у суда не имеется причин считать, что ФИО10., давая пояснения о денежных переводах между счетами организации, потерпевшей ФИО2 и собственным счетом, оговорила себя. Пояснения подсудимой в данной части согласуются с имеющимися в деле и приведенными выше доказательствами.

Вместе с тем, версию стороны защиты о том, что денежные переводы имели место по согласованию с учредителем организации и были предназначены на нужды организации, как и денежные средства с личного счета потерпевшей ФИО2, суд находит несостоятельной, обусловленной желанием избежать уголовной ответственности.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, Конькова А.А. в установленном законом порядке в приведенный в обвинении период занимала должность директора ООО «Челябвторсырье», в силу чего на основании Устава организации была наделена рядом полномочий, которые составляла совокупность прав и обязанностей. Данные обстоятельства нашли свое отражение как в пояснениях самой подсудимой, представителя потерпевшего ФИО2, свидетелей ФИО5, ФИО7, так и в организационно-правовых документах ООО «Челябвторсырье» (Уставы, приказы, решения).

Совершение преступления по хищению денежных средств организации стало возможно только в силу занимаемого Коньковой А.А. должностного положения.

Факт того, что в приведенный в обвинении период имели место переводы денежных средств со счета ООО «Челябвторсырье», а также со счета потерпевшей ФИО2 на личный банковский счет подсудимой Коньковой А.А., нашел свое отражение в показаниях представителя потерпевшего (потерпевшей) ФИО2, свидетеля ФИО5, а также в соответствующих выписках о движении денежных средств, сведениях, представленных ПАО «Сбербанк России» в электронном виде (л.д. ), которые осмотрены, что подтверждается протоколами, составленными в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ.

Из пояснений представителя потерпевшего ФИО2 и свидетеля ФИО5 следует, что денежные средства на счете организации находилась в правомерном владении Коньковой А.А., поскольку исключительно последняя, в силу занимаемой должности директора, владела электронным ключом доступа к счету организации, в силу чего могла осуществлять все переводы денежных средств, а также заблокировать его, как и сам ключ доступа. Законность владения денежными средствами организации и право на распоряжение ими подтверждается и Уставом ООО «Челябвторсырье», действующим на мамонт исполнения полномочий директора Коньковой А.А.

На основе совокупности изложенных выше доказательств, фактических обстоятельств совершенного преступления, связанного с хищением денежных средств организации, суд полагает, что нашел свое безусловное подтверждение и факт того, что действия Коньковой А.А. носили безвозмездный характер, ввиду отсутствия у последней реальной возможности возвратить имущество организации, в том числе путем сообщения сведений о том, что похищенные денежные средства предназначены для обеспечения деятельности организации.

Согласно пояснениям представителя потерпевшего ФИО2, являющейся учредителем организации, переводы денежных средств со счета ООО «Челябвторсырье» на счет Коньковой А.А., она, действительно, согласовывала с последней, однако не в том объеме, который в итоге Конькова А.А. перевела со счета организации, что впоследствии выявлено в ходе бухгалтерской деятельности. Более того, основным условием таких переводов, согласно устному договору с Коньковой А.А., явилось то, что последняя после получения денежных средств обязана была возвратить их на счет организации, прежде чем произвести новый перевод на собственный счет. Также Конькова А.А. перечисляла на свой счет денежные средства за авансовые платежи, за премии, получала заработную плату, поэтому ничего не мешало ей провести сумму как авансовый платеж с приложением подтверждающих документов.

Исходя из показаний свидетеля ФИО5, занимающей должность главного бухгалтера организации, когда Конькова А.А. закупала предметы для организации за свой счет, ей производилось возмещение по авансовому отчету. При осуществлении переводов в назначении платежа в качестве основания «договор займа» не прописывался. Никаких препятствий для оформления переводов в соответствии с их реальным назначением, если следовать пояснениям Коньковой А.А., с точки зрения бухгалтерского учета не было. При необходимости Конькова А.А. могла самостоятельно оформить командировку.

Из совокупности показаний данных лиц видно, что договор займа, на который указано Коньковой А.А. при осуществлении переводов денежных средств, что следует из платежных поручений, никогда не существовал, в том числе не обсуждалось и его фиктивное наличие.

В силу изложенного, доводы подсудимой Коньковой А.А. об источниках расходования полученных со счета организации денежных средств, являются необоснованными, противоречат приведенным доказательствам.

Доводы защиты о наличии решения суда о взыскании суммы неосновательного обогащения с Коньковой А.А. в пользу ООО «Челсталь», несостоятельны, поскольку вопрос виновности лица в совершении преступления и наказании решается в уголовном судопроизводстве.

Совокупность приведенных выше выводов суда опровергает и позицию подсудимой Коньковой А.А. о том, что полученные с личного счета потерпевшей ФИО2 денежные средства были связаны с деятельностью ООО «Челябвторсырье».

Наряду с этим, из пояснений потерпевшей ФИО2 видно, что, в силу доверительных отношений, она согласилась на предложение Коньковой А.А. передать денежные средства на личные цели. Переведенные ею на счет Коньковой А.А. денежные средства не были связаны с хозяйственной деятельностью организации. Факт того, что Конькова А.А., сообщая потерпевшей сведения о возврате денежных средств, как условие их получения, не имела намерения возвращать полученные денежные средства, подтверждается тем, что впоследствии долговые обязательства исполнены не были.

Приведенные выше доказательства, фактические обстоятельства хищения денежных средств потерпевшей ФИО2, а также позиция подсудимой относительно предъявленного обвинения, достоверно свидетельствуют о том, что Конькова А.А., получая денежные средства, не имела цели возвращать их потерпевшей.

Перечисление денежных средств с личного счета потерпевшей на счет Коньковой А.А. также не согласуется с доводами последней о том, что данные денежные средства были связаны с деятельностью организации. Факт того, что потерпевшая занимает должность учредителя организации, директором которой являлась Конькова А.А., не отвергает наличие между указанными лицами личных финансовых отношений.

Также в судебном заседании нашли свое полное обоснование и квалифицирующие признаки: «в крупном размере» (ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 159 УК РФ), который установлен исходя из толкования примечания к ст. 158 УК РФ, а также «с причинением значительного ущерба гражданину» (ч. 3 ст. 159 УК РФ), который суд полагает доказанным с учетом пояснений потерпевшей.

Приведенные доводы подсудимой о том, что в период предварительного расследования решения о возбуждении уголовного дела неоднократно отменялись органами прокуратуры, не свидетельствует об отсутствии события преступлений, а также состава преступлений в ее действиях.

Из представленных материалов видно, что уголовные дела возбуждены с соблюдением требованием ст. 144-146 УПК РФ, при наличии повода и оснований. После чего уголовные дела в установленном законом порядке соединены в одно производство, ввиду чего говорить о незаконности принятых решений оснований не имеется.

Органами предварительного расследования действия Коньковой А.А. применительно к хищению денежных средств ООО «Челябвторсырье» квалифицированы, как 21 преступление, предусмотренные ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Вместе с тем, суд данные выводы органа следствия не разделяет.

Из постановления о привлечении в качестве обвиняемой и обвинительного заключения видно, что денежные средства ООО «Челябвторсырье» были похищены Коньковой А.А. с незначительным временным разрывом. В качестве одного из элементов, составляющего способ хищения, Коньковой А.А. каждый раз в платежных документах указано идентичное основание «договор займа 5 от 15.01.2015г.». Кроме того, денежные средства каждый раз похищались из одного источника (банковский счет), что влекло причинение ущерба одной организации - ООО «Челябвторсырье». При этом действия подсудимой применительно к периоду 2015-2016 года квалифицированны, как одно преступление.

При таких обстоятельствах, суд полагает, что приведенная органом следствия квалификация действий Коньковой А.А. применительно к хищению денежных средств ООО «Челябвторсырье» достаточными доказательствами обвинения не подтверждается и ухудшает положение обвиняемой, в связи с чем, суд считает ее излишней, и полагает возможным квалифицировать действия Коньковой А.А. как одно преступление.

Принимая указанное решение, суд руководствуется положениями ст. 14 УПК РФ, в силу которых бремя доказывания обвинения лежит на стороне обвинения, а все сомнения в виновности обвиняемого толкуются в его пользу.

Таким образом, с учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, суд считает, что действия Коньковой А.А. должны быть квалифицированы:

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ (по событию хищения денежных средств ООО «Челябвторсырье») - как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по событию хищения денежных средств ФИО2) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

С учетом сведений о личности подсудимой Коньковой А.А., обстоятельств совершения ею преступлений, суд признает ее вменяемой, подлежащей уголовной ответственности и наказанию.

Решая вопрос о наказании, суд в соответствии с требованиями ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства содеянного, сведения о личности подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденной, условия жизни ее семьи.

К сведениям, характеризующим личность Коньковой А.А., суд относит то, что она имеет постоянное место жительства и регистрации, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит, ранее не судима, трудоустроена, состоит в браке (л.д. ).

К обстоятельствам, смягчающим наказание Коньковой А.А. по обоим преступления, суд в соответствии с пп. «г», «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ относит: <данные изъяты>, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений путем дачи показаний о фактических обстоятельствах получения денежных средств со счетов организации и потерпевшей ФИО2, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой ее близких родственников, наличие на иждивении сына 21-летнего возраста; по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 160 УК РФ, также в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ: иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, путем частичного взыскания с Коньковой А.А. задолженности в пользу ООО «Челсталь» (ООО «Челябвторсырье») на основании решения суда.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая приведенные выше обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что подсудимой Коньковой А.А. за каждое из двух совершенных преступлений следует назначить наказание в виде лишения свободы. Вместе с тем, учитывая характер совершенных преступлений, обстоятельства их совершения в совокупности с данными о личности Коньковой А.А., суд считает, что исправление виновной и предупреждение совершения ею новых преступлений может быть достигнуто без ее изоляции от общества. В силу изложенного, суд применяет в отношении Коньковой А.А. положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Назначая условное осуждение, суд, с учетом возраста подсудимой, ее трудоспособности и состояния здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возлагает на Конькову А.А. исполнение определенных обязанностей.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания Коньковой А.А. суд не находит, так как при наличии совокупности всех смягчающих обстоятельств, установленных в судебном заседании, они не явились исключительными, поскольку существенно не уменьшили степень общественной опасности совершенных преступлений.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ преступления, совершенные Коньковой А.А., относятся к категории тяжких.

Обсуждая вопрос о возможности изменения подсудимой категории преступлений с тяжкого преступления на преступление средней тяжести, суд учитывает фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершенных преступлений, а также закрепленный в ст. 6 УК РФ принцип справедливости назначенного наказания. Совокупность указанных обстоятельств в их взаимосвязи с целями наказания и его неотвратимостью, по мнению суда, в данном конкретном случае исключают возможность применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая наличие обстоятельств, смягчающих наказание за каждое преступление, которые предусмотрены пп. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие обстоятельств, отягчающих его, суд при назначении наказания за каждое из двух совершенных преступлений применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая данные о личности Коньковой А.А., ее семейное положение, наличие на иждивении троих детей, а также неудовлетворительное состояние здоровья ее близких родственников, дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы, по мнению суда, применению не подлежат.

При назначении окончательного наказания следует применить положения ч. 3 ст. 69 УК РФ и в соответствии с указанной нормой принцип частичного сложения назначенных наказаний, учитывая данные о личности подсудимой и обстоятельства совершения ею преступлений.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимой Коньковой А.А. подлежит отмене по вступлении приговора в законную силу.

Вещественными доказательствами следует распорядиться в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Принимая во внимание, что основания для сохранения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, предусмотренные ст. 115 УПК РФ, отпали, следует снять арест, наложенный при производстве по данному делу на имущество – автомобиль марки «Lada X-Ray», 2018 года выпуска, государственный регистрационный знак К567РХ174.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29, 299, 302, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Конькову А.А. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание за каждое преступление в виде лишения свободы:

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ (событие преступления в отношении ООО «Челябвторсырье») на срок 2 (два) года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (событие преступления в отношении ФИО2) на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Коньковой А.А. наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ч. 1, ч. 3 ст. 73 УК РФ назначенное Коньковой А.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Конькову А.А. на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за отбыванием наказания и исправлением условно осужденных (уголовно-исполнительная инспекция);

- не менять постоянного места жительства без уведомления вышеуказанного специализированного государственного органа.

Разъяснить Коньковой А.А., что испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения Коньковой А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Снять арест, наложенный на имущество - марка.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: вещ.доки

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы или принесения по делу апелляционного представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Н.Н. Яруллина

Решение по делу № 1-593/2021 от 31.05.2021

1-593/2021

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица