Решение по делу № 1-6/2015 (1-165/2014;) от 29.09.2014

Дело № 1- 6/15

П Р И Г О В О Р

и м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

30 января 2015 года. г.Симферополь.

Центральный районный суд города Симферополя Республики Крым в составе:

председательствующего судьи - Михайлова В.Е.,

при секретарях - Ляхович А.Н., Евсеенко Н.М.

с участием: государственного обвинителя - Тарана Д.Ю.,

защитников - Сезонова А.С., Брановского М.В., Начинкина А.Н.,

подсудимых - Пушкаря В.Л., Кантера Е.Р., Василевского В.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Пушкаря В.Л., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, с <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, состоящего в гражданском браке, имеющего <данные изъяты>, ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего в <адрес>,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.33 - ч.3 ст.327, ч.3 ст.33 - ч.3 ст.327, ч.3 ст.33 - ч.3 ст.327, ч.3 ст.33 - ч.3 ст.327, ч.3 ст.33 - ч.3 ст.327, ч.3 ст.33 - ч.3 ст.327, ч.3 ст.33 - ч.3 ст.327 УК РФ;

Кантера Е.Р. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, с <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, <данные изъяты>, ранее не судимого, временно проживающего в <адрес>,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.327, ч.3 ст.327 УК РФ;

Василевского Б ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г<данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, состоящего в гражданском браке, <данные изъяты>, проживающего в <данные изъяты>, ранее судимого ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по <данные изъяты>, назначено наказание в виде <данные изъяты>,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.327, ч.3 ст.327, ч.3 ст.327, ч.3 ст.327, ч.3 ст.327 УК РФ,-

У с т а н о в и л:

Пушкарь В.Л. совершил ряд умышленных преступлений, а именно: соучастие в форме пособничества в использовании заведомо поддельных документов; мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Кантер Е.Р. совершил ряд умышленных преступлений, а именно: использование заведомо поддельного документа; мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Василевский В.Л. совершил ряд умышленных преступлений, а именно: использование заведомо поддельного документа; мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступления подсудимыми совершены ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, Кантер Е.Р., будучи знакомым с неустановленным лицом по имени Б по договоренности с последним, решил создать юридическое лицо для занятия хозяйственной деятельностью. Получив при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданина Украины на имя ФИО1 содержащий вклеенные его (Кантера) фотографии, скрыв этот факт от Б обратился к своему давнему знакомому Пушкарю В.Л. по вопросу содействия в создании юридического лица. С этой целью Пушкарь В.Л. обратился к своей знакомой ФИО2., с просьбой оказать на возмездной основе помощь в разработке и подготовке уставных документов создаваемого юридического лица. При этом, Пушкарь В.Л. и Кантер Е.Р. умышленно предоставили ей копию поддельного паспорта гражданина Украины на имя ФИО1 содержащего вклеенные фотографии Кантера Е.Р., а также данные: о наименовании создаваемого предприятия (ООО «ТРЕЙДАГРОЭКСПОРТ – 2010»); вида деятельности (оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных, место регистрации (<адрес>); директора и учредителя предприятия ФИО1, а также размер уставного капитала (100 грн).

ФИО2 не будучи посвященной в преступные намерения Кантера Е.Р. и Пушкаря В.Л., подготовила и передала им пакет документов, необходимых для создания (регистрации) юридического лица <данные изъяты> а именно: регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица, созданного путем основания нового юридического лица (форма №1), Устав предприятия <данные изъяты> решение собственника ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о создании предприятия и назначении на должность директора ФИО1

Получив данные документы, ДД.ММ.ГГГГ, Кантер Е.Р. умышленно, используя поддельный документ паспорт на имя ФИО1, в соучастии с Пушкарем В.Л., предоставил государственному регистратору в помещении исполнительного комитета <данные изъяты>, расположенного в <адрес>, регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> созданного путем основания нового юридического лица (форма №1), приложив оригинал устава <данные изъяты> квитанцию об уплате за регистрацию СПД; решение собственника от ДД.ММ.ГГГГ о создании предприятия и назначении на должность директора ФИО1

При этом Кантер Е.Р., выдавая себя за ФИО1 с целью подтверждения своих полномочий как учредителя <данные изъяты> предъявил государственному регистратору оригинал используемого им поддельного паспорта на имя ФИО1

На основании указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ предприятие <данные изъяты> было зарегистрировано государственным регистратором исполнительного комитета <данные изъяты> о чем в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей сделана запись №.

Далее, Кантер Е.Р. и Пушкарь В.Л., имея намерение на получение всех реквизитов предприятия, необходимых для заключения контрактов, обратились к знакомому последнего ФИО3 учредителю специализирующегося на изготовлении печатей и штампов <данные изъяты> расположенного в <адрес>, с заказом на изготовление печатей для <данные изъяты>

ФИО3 не будучи посвященным в преступные намерения подсудимых, изготовил и передал Пушкарю В.Л. и Кантеру Е.Р. две печати <данные изъяты>

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, Кантер Е.Р. по договоренности с неустановленным лицом по имени Б с целью открытия расчетного счета <данные изъяты> обратился в отделение ПуАО <данные изъяты>, расположенное в <адрес>. При этом, Кантер Е.Р., выдавая себя за ФИО1 с целью подтверждения своих полномочий, как учредителя и директора <данные изъяты>, предъявил работнику банка оригинал используемого им поддельного паспорта на имя ФИО1 подал заявление на открытие текущего счета, предоставив оригинал выписки из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, справку из государственной службы статистики, нотариально заверенный устав <данные изъяты> решение собственника от ДД.ММ.ГГГГ, о создании предприятия и назначении на должность директора ФИО1 а также нотариально заверенные карточки с образцами подписей от имени ФИО1 и печати <данные изъяты>

После предоставления указанных документов Кантер Е.Р., умышленно выдавая себя за директора <данные изъяты> ФИО1, заключил с ПуАО «ФИДОБАНК» в лице начальника отделения ПуАО «ФИДОБАНК» в <адрес> ФИО21 договор банковского счета № на открытие расчетного счета № в гривне.

На основании заключенного договора, ДД.ММ.ГГГГ банковскими работниками предприятию - ООО «ТРЕЙДАГРОЭКСПОРТ – 2010», был открыт расчетный счет в отделении ПуАО «ФИДОБАНК» в <адрес>.

Также, примерно в конце июля 2013 года, Кантер Е.Р. по договоренности с неустановленным лицом по имени Б решил создать еще одно юридическое лицо для занятия хозяйственной деятельностью. Получив при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданина Украины на имя ФИО4 содержащий вклеенные его (Кантера) фотографии, скрыв этот факт от Б, вновь обратился к Пушкарю В.Л. по вопросу содействия в создании юридического лица. С этой целью Пушкарь В.Л. обратился к своей знакомой ФИО2 с просьбой оказания на возмездной основе помощи в разработке и подготовке уставных документов создаваемого юридического лица. При этом, Пушкарь В.Л. и Кантер Е.Р. умышленно предоставили ей копию поддельного паспорта гражданина Украины на имя ФИО4 содержащего вклеенные фотографии Кантера Е.Р., а также данные: о названии создаваемого предприятия <данные изъяты>; вида деятельности (строительство жилых и нежилых зданий), место регистрации <адрес> директора и учредителя предприятия ФИО4, а также размер уставного капитала (100 грн).

ФИО2 не будучи посвященной в преступные намерения Кантера Е.Р. и Пушкаря В.Л., подготовила и передала им пакет документов, необходимых для создания (регистрации) юридического лица <данные изъяты> а именно: регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица, созданного путем основания нового юридического лица (форма №1), Устав предприятия <данные изъяты>», решение собственника ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ о создании предприятия и назначении на должность директора ФИО4

Получив подготовленные ФИО2 документы, ДД.ММ.ГГГГ, Кантер Е.Р., при содействии Пушкаря В.Л., используя поддельный документ паспорт на имя ФИО4 предоставил государственному регистратору в помещении регистрационной службы <данные изъяты>, расположенного в <адрес>, регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> созданного путем основания нового юридического лица (форма №1), приложив оригинал устава <данные изъяты> квитанцию об уплате за регистрацию СПД; решение собственника от ДД.ММ.ГГГГ, о создании предприятия и назначении на должность директора ФИО4

При этом Кантер Е.Р., умышленно выдавая себя за ФИО4 с целью подтверждения своих полномочий, как учредителя <данные изъяты> предъявил государственному регистратору оригинал используемого им поддельного паспорта на имя ФИО4

На основании указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ предприятие <данные изъяты> было зарегистрировано государственным регистратором регистрационной службы <данные изъяты>, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей сделана запись №.

Далее, Пушкарь В.Л., оказывая содействие Кантеру Е.Р., обратился к ФИО3 с заказом на изготовление печатей для <данные изъяты>. ФИО3 не будучи посвященным в преступные намерения подсудимых, изготовил и передал Пушкарю В.Л. печать ООО «РЕМСТРОЙ – 2012».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Кантер Е.Р., по договоренности с неустановленным лицом по имени «Богдан», действуя умышленно, с целью открытия расчетного счета <данные изъяты> обратился в Территориальное обособленное безбалансовое отделение № <данные изъяты> расположенное в <данные изъяты>. При этом, Кантер Е.Р., умышленно, выдавая себя за ФИО4 с целью подтверждения своих полномочий, как лица - учредителя и директора <данные изъяты> предъявил работнику банка оригинал используемого им поддельного паспорта на имя ФИО4 подал заявление на открытие текущего счета, предоставив оригинал выписки из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, справку из государственной службы статистики, нотариально заверенный устав <данные изъяты> решение собственника от ДД.ММ.ГГГГ, о создании предприятия и назначении на должность директора ФИО4 а также нотариально заверенную карточку с образцами подписей от имени ФИО4 и печати <данные изъяты>.

После предоставления указанных документов, Кантер Е.Р., выдавая себя за директора <данные изъяты> ФИО4, заключил с <данные изъяты> ФИО5 договор банковского счета № на открытие расчетного счета № в гривне.

На основании заключенного договора, ДД.ММ.ГГГГ, банковскими работниками предприятию - <данные изъяты> был открыт расчетный счет в <данные изъяты>.

Также, ДД.ММ.ГГГГ к Кантеру Е.Р. обратился его знакомый Василевский В.Л. по вопросу поиска работы в связи с затруднительным материальным положением, зная о наличии у Кантера Е.Р. бизнес-партнера по имени Б После знакомства с Б и по договоренности с ним Василевский В.Л. решил создать юридическое лицо для занятия хозяйственной деятельностью. Поскольку Василевский В.Л. не являлся гражданином Украины (имел гражданство Израиля) и не мог зарегистрировать на свое имя предприятие, в конце ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах при содействии Кантера Е.Р. получил поддельные паспорта граждан Украины на имя ФИО6 ФИО7 ФИО8 и ФИО9 содержащие вклеенные его (Василевского) фотографии. В первой декаде ДД.ММ.ГГГГ, Василевский В.Л., не поставив в известность Б о наличии у него поддельных паспортов граждан Украины, обратился к Пушкарю В.Л. по вопросу содействия в создании юридического лица. С этой целью Пушкарь В.Л. обратился к ФИО2 с просьбой оказать на возмездной основе помощь в разработке и подготовке уставных документов создаваемого юридического лица. При этом, Пушкарь В.Л. и Василевский В.Л. умышленно предоставили ей копию поддельного паспорта гражданина Украины на имя ФИО6 содержащего вклеенные фотографии Василевского В.Л., а также сведения: о названии создаваемого предприятия <данные изъяты> виде деятельности (оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных), месте регистрации <адрес>, директора и учредителя предприятия ФИО6, размер уставного капитала (100 грн).

ФИО2 не будучи посвященной в преступные намерения Пушкаря В.Л. и Василевского В.Л., подготовила и передала им пакет документов, необходимых для создания (регистрации) юридического лица <данные изъяты>, а именно: регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица, созданного путем основания нового юридического лица (форма №1), Устав предприятия <данные изъяты> решение собственника ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ о создании предприятия и назначении на должность директора ФИО6

Получив указанные документы, ДД.ММ.ГГГГ Василевский В.Л., при содействии Пушкаря В.Л., используя поддельный документ – паспорт на имя ФИО6 предоставил государственному регистратору в помещении регистрационной службы <данные изъяты>, расположенного в <адрес>, регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> созданного путем основания нового юридического лица (форма №1), приложив оригинал устава <данные изъяты> квитанцию об уплате за регистрацию СПД; решение собственника от ДД.ММ.ГГГГ, о создании предприятия и назначении на должность директора ФИО6

При этом, Василевский В.Л., умышленно выдавая себя за ФИО6., с целью подтверждения своих полномочий, как лица - учредителя <данные изъяты> предъявил государственному регистратору оригинал используемого им поддельного паспорта на имя ФИО6

На основании указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ предприятие - <данные изъяты> было зарегистрировано государственным регистратором регистрационной службы Симферопольского городского управления юстиции, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей сделана запись №.

Далее, Пушкарь В.Л., содействуя Василевскому В.Л., обратился к ФИО3 с заказом на изготовление печатей для <данные изъяты>.

ФИО3, не будучи посвященным в преступные намерения Пушкаря В.Л. и Василевского В.Л., изготовил и передал им две печати <данные изъяты>

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Василевский В.Л., согласно договоренности с «Богданом» и при содействии Пушкаря В.Л., умышленно, с целью открытия расчетных счетов <данные изъяты> обратился в ЦРО ПАО «<данные изъяты>, расположенного в <адрес> в <адрес>. При этом, Василевский В.Л., выдавая себя за ФИО4 с целью подтверждения своих полномочий, как лица - учредителя и директора <данные изъяты> предъявил работнику банка оригинал используемого им поддельного паспорта на имя ФИО4 подал заявления на открытие четырех текущих счетов в различных валютах (гривна, доллар США, евро, рубль), предоставив оригинал выписки из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, нотариально заверенный устав <данные изъяты>», а также нотариально заверенные карточки с образцами подписей от имени ФИО4 и печати <данные изъяты>

После предоставления указанных документов, Василевский В.Л., умышленно выдавая себя за директора <данные изъяты> ФИО4 по договоренности с Б заключил с ПАО <данные изъяты> <данные изъяты> договор банковского счета № - на открытие расчетного счета № в гривне; договор банковского счета № - на открытие расчетного счета № в долларах США; договор банковского счета № на открытие расчетного счета № в евро и договор банковского счета № на открытие расчетного счета № в рублях.

На основании заключенных договоров, ДД.ММ.ГГГГ, банковскими работниками предприятию - <данные изъяты> были открыты расчетные счета в <данные изъяты>

Также, примерно в конце октября 2013 года, Василевский В.Л., получив при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданина Украины на имя ФИО8 содержащий вклеенные его (Василевского) фотографии, по договоренности с неустановленным лицом по имени «Богдан», которому не было известно о поддельности паспорта, обратился к Пушкарю В.Л. по вопросу содействия в создании юридического лица. С этой целью Пушкарь В.Л. обратился к ФИО2 с просьбой оказать на возмездной основе помощь в разработке и подготовке уставных документов создаваемого юридического лица. При этом, Пушкарь В.Л. и Василевский В.Л. умышленно предоставили ей копию поддельного паспорта гражданина Украины на имя ФИО8 содержащего вклеенные фотографии Василевского В.Л., а также сведения: о названии создаваемого предприятия <данные изъяты> вида деятельности (строительство жилых и нежилых зданий); места регистрации <адрес> данные директора и учредителя предприятия ФИО8 размер уставного капитала (500 грн).

ФИО2 не будучи посвященной в преступные намерения Пушкарь В.Л. и Василевского В.Л., подготовила и передала им пакет документов, необходимых для создания (регистрации) юридического лица <данные изъяты> а именно: регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица, созданного путем основания нового юридического лица (форма №1), <данные изъяты> решение собственника ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ о создании предприятия и назначении на должность директора ФИО8

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, Василевский В.Л., при содействии Пушкаря В.Л. умышлено, используя поддельный документ паспорт на имя ФИО8 предоставил государственному регистратору в помещении регистрационной службы Симферопольского городского управления юстиции, расположенного в <адрес>, регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>, созданного путем основания нового юридического лица (форма №1), приложив оригинал устава <данные изъяты> квитанцию об уплате за регистрацию СПД; решение собственника от ДД.ММ.ГГГГ, о создании предприятия и назначении на должность директора ФИО8

При этом, Василевский В.П., умышленно выдавая себя за ФИО8, с целью подтверждения своих полномочий, как учредителя ООО «ЛЕСТ-2012», предъявил государственному регистратору оригинал используемого им поддельного паспорта на имя ФИО8

На основании указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ предприятие - <данные изъяты> было зарегистрировано государственным регистратором регистрационной службы Симферопольского городского управления юстиции, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей сделана запись №

Далее, Пушкарь В.Л., содействуя Василевскому В.Л., обратился к Кривохвосту Д.В. с заказом на изготовление печатей для <данные изъяты>. ФИО3, не будучи посвященным в преступные намерения Пушкаря В.Л. и Василевского В.Л., изготовил и передал им печать <данные изъяты>.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Василевский В.Л. по договоренности с неустановленным лицом по имени Б и при содействии Пушкаря В.Л., с целью открытия расчетного счета ООО «ЛЕСТ – 2012», обратился в Крымское региональное отделение <данные изъяты> расположенное в <адрес> в <адрес>. При этом, Василевский В.Л., выдавая себя за ФИО8 с целью подтверждения своих полномочий, как учредителя и директора <данные изъяты> предъявил работнику банка оригинал используемого им поддельного паспорта на имя ФИО8 подал заявление на открытие текущего счета, предоставив оригинал выписки из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, справку из государственной службы статистики, нотариально заверенный устав ООО «ЛЕСТ-2012», решение собственника от ДД.ММ.ГГГГ, о создании предприятия и назначении на должность директора ФИО8 а также нотариально заверенную карточку с образцами подписей от имени ФИО8 и печати <данные изъяты>

После предоставления указанных документов, Василевский В.Л., выдавая себя за директора <данные изъяты> ФИО8 согласно договоренности с неустановленным лицом по имени Б заключил с АО <данные изъяты> ФИО10 договор банковского счета № - на открытие расчетного счета № в гривне. На основании заключенного договора, ДД.ММ.ГГГГ банковскими работниками предприятию - <данные изъяты> был открыт расчетный счет в <данные изъяты>.

Кроме того, неустановленное лицо по имени Б, Кантер Е.Р., Василевский В.Л. и Пушкарь В.Л., путем обмана, совершили хищение денежных средств ФИО11, использовали заведомо поддельные документы, при следующих обстоятельствах.

Так, в начале ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо по имени Б узнало о намерениях гражданина <данные изъяты> ФИО11 приобрести крупную партию риса сорта «Осман», в связи с чем у него возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО11 путем обмана по предварительному сговору с Кантером Е.Р., Василевским В.Л. и Пушкарем В.Л.

С этой целью неустановленное лицо по имени Б в начале ДД.ММ.ГГГГ, с помощью электронной почты и мобильной связи, обратилось к ФИО11 с предложением о продаже партии риса сорта «Осман» в количестве <данные изъяты>, по договорной цене. ФИО11 заинтересовавшись предложением неустановленного лица, и не подозревая о преступных намерениях последнего, а также Кантера Е.Р., Василевского В.Л. и Пушкаря В.Л., ДД.ММ.ГГГГ прибыл в <адрес> для обсуждения вопроса покупки риса.

ДД.ММ.ГГГГ Пушкарь В.Л. и Василевский В.Л., продолжая реализацию своих преступных намерений, действуя умышленно, по предварительному сговору с неустановленным лицом и Кантером Е.Р., прибыли в <адрес>, где подыскав специализирующееся на продаже риса <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, не посвящая в свои преступные намерения работника данного предприятия ФИО12 достигли с ним договоренности о демонстрации ими риса, фактически принадлежащего <данные изъяты> и находящегося там на хранении, гражданину ФИО11 для обмана последнего, и формирования у него ложного представления о наличии реальной возможности продажи и отгрузки ему необходимого количества риса сорта «Осман».

При этом, Пушкарь В.Л. и Василевский В.Л., действуя во исполнение единого преступного умысла, с целью последующего обмана ФИО11 приобрели два мешка риса сорта «Осман», доставили их с собой к территории <данные изъяты>, где по их указанию, ФИО12 разместил данные мешки с рисом сорта «Осман» среди мешков с рисом иного сорта, принадлежащего <данные изъяты> и находящегося там на хранении.

В это же время, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, Кантер Е.Р., продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ФИО11, действуя умышленно, в группе с неустановленным лицом, Пушкарем В.Л. и Василевским В.Л., прибыл совместно с ФИО11 в <адрес> на территорию <данные изъяты>, где к тому времени уже находился ранее прибывший Василевский В.Л.

Находясь на территории <данные изъяты> Кантер Е.Р. и Василевский В.Л., действуя в группе и по предварительному сговору с неустановленным лицом и Пушкарем В.Л., с целью введения ФИО11 в заблуждение, сообщили ему заведомо ложную информацию о себе и о наличии у них партии риса «Осман» в количестве №, а так же о возможности ее продажи и транспортировки за границу, тем самым обманув ФИО11

Продолжая обманывать ФИО11, Кантер Е.Р. и Василевский В.Л. намеренно продемонстрировали последнему складское помещение, в котором хранилась партия риса, принадлежащего <данные изъяты> в количестве не менее <данные изъяты>, а так же заранее заготовленные два мешка с рисом сорта «Осман», и сообщили ФИО11 заведомо ложные сведения о принадлежности им всего указанного риса и о наличии у них дополнительной партии риса сорта «Осман» в количестве не менее 100 тонн.

ФИО11 будучи введенным в заблуждение совместными действиями неустановленного лица, Кантера Е.Р., Василевского В.Л. и Пушкаря В.Л., ДД.ММ.ГГГГ от имени <данные изъяты> заключил с Василевским В.Л., выдававшим себя за директора <данные изъяты> ФИО6 датированный ДД.ММ.ГГГГ «контракт № согласно которому <данные изъяты> обязалось, после получения от <данные изъяты> предварительной оплаты в сумме СУММА, в течение 3-х суток осуществить отгрузку и отправку <данные изъяты> партии риса сорта «Осман» в количестве <данные изъяты>.

Кроме того, по устной договоренности, достигнутой тогда же между ФИО11 и неустановленным лицом, а так же Кантером Е.Р., умышленно сообщившим о себе ложные данные и выдававшим себя за коммерческого директора ООО «АГРОСНАБ – 2008», фактическая сумма оплаты объема риса, предусмотренного заключенным договором, составляла 119152 доллара США, при этом, предусмотренные договором купли-продажи денежные средства в сумме СУММА ФИО11 должен был перечислить на расчетный счет ООО <данные изъяты> а оставшуюся часть денежных средств, то есть СУММА – перевести на имя указанных ему Кантером Е.Р. физических лиц.

В действительности, неустановленное лицо, Кантер Е.Р., Василевский В.Л. и Пушкарь В.Л. не имели реальной возможности и намерений выполнять предусмотренные вышеуказанным контрактом обязанности ООО <данные изъяты> перед <данные изъяты>, поскольку не располагали ни производственными либо торговыми мощностями предприятия, ни указанным количеством риса сорта «Осман», необходимым для отгрузки и транспортировки ФИО11,

В свою очередь ФИО11, добросовестно выполняя обязанности по договору и устным договоренностям, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обеспечил полную оплату вышеуказанным лицам денежных средств на общую сумму СУММА что по курсу ЦБ РФ составляет СУММА, а именно: СУММА, согласно контракта № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил с расчетного счета ООО «Вичдон» № на расчетный счет ООО «АГРОСНАБ – 2008» №26002020110412; 7220 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ перечислил по системе денежных переводов «Золотая Корона» от имени ФИО11 на имя ФИО7 номер перевода №; СУММА, ДД.ММ.ГГГГ перечислил по системе денежных переводов «Золотая Корона» от имени ФИО11 на имя ФИО9 номер перевода №; СУММА, ДД.ММ.ГГГГ перечислил по системе денежных переводов «Золотая Корона» от имени ФИО13 на имя ФИО8, номер перевода №.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09.30 часов Василевский В.Л., реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО11 путем обмана, действуя согласно договоренности с неустановленным лицом по имени Б, при соучастии Пушкаря В.Л., с целью получения денежных средств по денежному переводу №, обратился в отделение <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>

Используя при этом поддельный документ - содержащий вклеенные фотографии Василевского В.Л. паспорт на имя ФИО8, <данные изъяты> г.р., представляясь ФИО8., Василевский В.Л. предъявил его работникам банка, как документ, удостоверяющий личность и, соответственно, право на получение адресованного ему денежного перевода, произведенного доверенным лицом ФИО11

В результате использования Василевским В.Л. указанного заведомо поддельного документа, ему работником отделения <данные изъяты> были выданы переведенные ФИО13 по указанию ФИО11 денежные средства в сумме СУММА.

В тот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11.30 часов, Василевский В.Л., реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Б путем обмана, действуя согласно договоренности с неустановленным лицом по имени Б, при соучастии Пушкаря В.Л., с целью получения денежных средств по денежному переводу №, обратился в отделение <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>.

Используя при этом поддельный документ – содержащий вклеенные фотографии Василевского В.Л. паспорт на имя ФИО7 Василевский В.Л., представляясь ФИО7 предъявил его работникам банка как документ, удостоверяющий личность и соответственно, право на получение адресованного ФИО7. денежного перевода, произведенного доверенным лицом ФИО11

В результате использования Василевским В.Л. указанного заведомо поддельного документа, работником отделения <данные изъяты> ему были выданы переведенные ФИО11 денежные средства в сумме 7220 долларов США.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ Василевский В.Л., реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО11 путем обмана, действуя согласно договоренности с неустановленным лицом по имени Б при соучастии Пушкаря В.Л., с целью получения денежных средств по денежному переводу №, обратился в отделение <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>.

Используя при этом поддельный документ одержащий вклеенные фотографии Василевского В.Л. паспорт на имя ФИО9 Василевский В.Л., представляясь ФИО9, предъявил его работникам банка как документ, удостоверяющий личность и соответственно, право на получение адресованного ФИО9 денежного перевода, произведенного ФИО11

В результате использования Василевским В.Л. указанного заведомо поддельного документа, работником отделения <данные изъяты> ему были выданы переведенные ФИО11 по указанию ФИО11 денежные средства в сумме СУММА

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, Василевский В.Л., действуя в группе и по предварительному сговору с неустановленным лицом, Кантером Е.Р. и Пушкарем В.Л., реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО11 путем обмана, действуя согласно договоренности с неустановленным лицом по имени Б, с целью реального получения денежных средств в сумме СУММА, поступивших, согласно контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет <данные изъяты> №, выдавая себя за директора <данные изъяты> ФИО6 обратился в <данные изъяты>, расположенное в <адрес> в <адрес>.

Используя при этом поддельный документ – содержащий вклеенные фотографии Василевского В.Л. паспорт на имя ФИО6 Василевский В.Л., представляясь ФИО6 предоставил его работникам банка, как документ, удостоверяющий личность и соответственно, право на получение наличных денежных средств, поступивших на счет <данные изъяты> от <данные изъяты>

После оформления работниками банковского учреждения денежного чека № из чековой книжки <данные изъяты> зарегистрированной в <данные изъяты>, Василевский В.Л., выдавая себя за ФИО6, предоставил его работникам банка для снятия денежных средств с расчетного счета ООО «АГРОСНАБ – 2008».

В результате использования вышеуказанных документов – заведомо поддельного паспорта на имя ФИО6 и оформленного чека, выдававшему себя за ФИО6 Василевскому В.Л. работниками банка <данные изъяты> были выданы наличными, в гривневом эквиваленте, составившем <данные изъяты>, поступившие на счет согласно контракта № денежные средства, в сумме <данные изъяты>.

Похищенными денежными средствами неустановленное лицо, Кантер Е.Р., Василевский В.Л. и Пушкарь В.Л. впоследствии распорядились по своему усмотрению, причинив ФИО11 материальный ущерб в размере <данные изъяты>, что по курсу ЦБ РФ составляет <данные изъяты>, и является особо крупным размером.

Подсудимый Пушкарь В.Л. в судебном заседании виновным в предъявленном обвинении себя не признал и показал суду, что действительно знаком с Кантером и Василевским, однако ни о какой преступной деятельности либо совместной работе речи не было, поскольку каждый занимался своим бизнесом: Кантер что-то делал в интеренета, Василевский у себя в деревне занимался сельским хозяйством, у него (Пушкаря) был самостоятельный доход. Преступную группу с ними не создавал, никакие документы не подделывал, никаких договоров ни с ФИО11, ни с другими лицами не заключал. Контрактом по поставке риса не занимался, но у него была устная договоренность с Кантером, что привезет ему 42 тонны риса из <данные изъяты>, поставка была запланирована ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>. Его знакомый ФИО14, узнав, что Кантер ведет переговоры о поставке риса, предложил купить рис у его друга по хорошей цене – в два раза дешевле. ФИО14 привез образцы риса – 2 мешка. Рис ФИО11 подошел. 40 тонн риса ФИО14 должен был привезти из <данные изъяты>, за что он передал ему <данные изъяты>. После его задержания ФИО14 эти деньги вернул его жене, и впоследствии они были возвращены потерпевшему. Документы для регистрации фирм ему давал Кантер, а он их передавал своей знакомой ФИО2 и просил зарегистрировать фирму. ФИО2 знала, что фирма ему не принадлежит, а он только выполнял посреднические услуги, по дружбе. Все документы ему передавал Кантер. О том, что они поддельные, ему стало известно позже. У его родственника ФИО3 имеется предприятие по изготовлению штампов и печатей, в связи с чем Кантер обратился к нему (Пушкарю) по этому вопросу. В <данные изъяты> должен был поехать Василевский, но его автомобиль находился на СТО, и поэтому они решили поехать вместе, тем более его интересовал вопрос поставки Херсонского риса и надо было знать будет сделка или нет. ФИО11 нашел партнер Кантера – Б Сам он (Пушкарь) ФИО11 увидел только в Киевском районном суде г.Симферополя при его допросе у следственного судьи. Автомобиль «МАРКАу свидетеля ФИО15 покупал Кантер для себя и за свои деньги.

Подсудимый Кантер Е.Р. в судебном заседании вину свою вину признал частично в использовании поддельных документов, и показал, что занимался онлайн-бизнесом, познакомился с Б, который стал его бизнес-партнером и предложил заняться продажей сельскохозяйственной продукции и стройматериалов. Для этого сказал, что необходимо открыть несколько юридических лиц. Поскольку он был гражданином Израиля и не знал механизма подготовки документов, обратился к Пушкарю, который пояснил, что на иностранца невозможно зарегистрировать юридическое лицо. Тогда он решил зарегистрировать фирму на поддельный паспорт. Прочитав в интернете, как это можно сделать, через интернет приобрел паспорта и начал заниматься регистрацией юридических лиц. Общаясь с Василевским и зная его затруднительное материальное положение, предложил ему зарегистрировать юрлицо на него. Об этом сообщил Б, поручившись за Василевского, что он порядочный человек и, получив деньги, с ними не сбежит. Б нашел покупателя на <данные изъяты>. Попросил показать человека, на которого будет зарегистрировано предприятие, поскольку будет проходить серьезная сумма. Встретились в кафе, оговорили ценовую политику, сколько будет каждый получать. Василевский должен был получить 1% от брутто сделки. С ФИО11 все переговоры вел Б По просьбе Б который уехал на какие-то переговоры в Турцию, встретил ФИО11 в <данные изъяты>, поселил его на съемной квартире, а на следующий день – на съемной квартире в <данные изъяты>; возил его по Крыму, также возил его на завод в районе <данные изъяты>. Однако, он денежными средствами ФИО11 не завладевал, деньги были перечислены на счет фирмы, которая подписывала с ним договор. Работником фирмы он не являлся. Последний раз он ФИО11 видел в квартире в г.Симферополе, куда привозил проект контракта, который устраивал и Б и ФИО11. На телефонные звонки ДД.ММ.ГГГГ. он не отвечал по указанию Б, который сказал, что дальнейшее общение с ФИО11 будет осуществлять он. Намерений завладеть имуществом ФИО11 у него не было. О том, что поставки риса не будет, он не знал. Когда Василевский снимал деньги в банке, он в этот момент находился возле банка. Если бы не задержание и предъявленное обвинение, рис был бы поставлен в полном объеме, поскольку оставалось время для выполнения контракта. Почему Богдан не выполнил условия контракта, ему неизвестно. У знакомого Пушкаря в <данные изъяты> было 40 тонн риса, который, если бы подошел ФИО11, был бы ему продан. Для образца из <данные изъяты> передали 2 мешка риса, которые отвезли на завод в <данные изъяты>. Этот рис ФИО11 понравился, и был бы поставлен, если бы их не задержали. Пушкарь в ОПГ его не вовлекал, никакой детальный план с ним не разрабатывал, его действиями не руководил. Пушкарь познакомил его с ФИО2, которая готовила пакеты документов для регистрации фирм. Пару раз, когда у него не было автомобиля, Пушкарь по его просьбе завозил документы Бедной. В какой-то момент Пушкарь узнал, что документы поддельные. Автомобиль МАРКА приобрел для себя и за свои деньги.

Подсудимый Василевский В.Л. в судебном заседании свою вину признал частично в использовании поддельных документов, и показал, что ДД.ММ.ГГГГ, в связи с затруднительным материальным положением, обратился к Кантеру, чтобы он поговорил со своим бизнес-партнером Б о какой-либо работе для него. Знал, что у Кантера нет Украинского гражданства, и он с Б работает по поддельному документу. Через некоторое время Кантер позвонил и предложил приехать в Симферополь для встречи с Б. Когда он приехал, Богдан предложил открыть на него фирму. Однако, он не был гражданином Украины, в связи с чем Кантер связался со своим интернет – знакомым по имени <данные изъяты> который сделал им поддельные паспорта. При этом они с Кантером сфотографировались через веб-камеру и направили фото <данные изъяты>, который перезвонил через минут 20 и предложил сняться в париках. Через 1-2 недели <данные изъяты> поездом передал 6 или 7 паспортов: один с фотографией Кантера, а остальные - с его фотографией, несмотря на то, что ему нужен был только один паспорт. За все паспорта заплатили 4 тыс. грн. Получив паспорт, встретился в г.Симферополь с Б, который сказал, какую фирму надо открыть и по какому адресу. О том, что паспорт поддельный, Б не знал. Зная, что Кантер по поводу открытия фирмы обращался к Марине, с которой его познакомил Пушкарь, он встретился с ним. Пушкарь сказал, что он (Василевский) не может открыть фирму, не являясь резидентом страны, поскольку знал, что он гражданин Израиля. Он объяснил Пушкарю, что у него есть поддельные документы, также сказал и о поддельных документах Кантера. Узнав об этом, Пушкарь позвонил Кантеру, при встрече отругал их, поскольку не хотел, чтобы его во что-то втягивали. Пушкарь договорился о встрече с Мариной, которой принесли необходимый пакет документов, и она зарегистрировала фирму «<данные изъяты> Получив регистрационные документы, показал их Б, который сказал открыть счет в банке, поскольку ведет с кем-то переговоры. По указанию Б открыл фирму <данные изъяты> и банковский счет. В конце лета ДД.ММ.ГГГГ встретился с Б, передал ему данные фирмы и банковского счета. Контракт на поставку риса был заключен между фирмой <данные изъяты> и <данные изъяты> который он по указанию Б подписал. Спустя некоторое время Б позвонил и сказал, что нужны три человека, чтобы снять деньги в банке. Ответил, что будет сделано, при этом, не намереваясь ни к кому обращаться, поскольку у него были паспорта на разные фамилии. ДД.ММ.ГГГГ три перевода из <данные изъяты> переслали разные люди по «Золотой короне» по <СУММА> ДД.ММ.ГГГГ позвонил Б и сообщил о поступлении денег. Он понял, что контракт заключен. Пошел в банк «Золотые ворота», где узнал о поступлении <СУММА>. Все деньги он обналичил. Из них <СУММА>. отдал Пушкарю как предоплату за 40 тонн риса, которые он попросил продать через них. После этого с Кантером поехали по месту жительства Кантера на <адрес>, где встретились с Б и он (Василевский) передал ему все деньги. Б сказал, что поедет дальше заключать договор на поставку остальных 2-х вагонов риса. По поводу его процентов от сделки обещал отдать после окончательного заключения договора. На следующий день его задержали. С Пушкарем и Кантером у него дружеские отношения, знакомы 20 лет. Никакой организованной преступной группы у них не было, Пушкарь ими не руководил, никаких указаний не давал, денежные средства не распределял; к контракту по поставке риса никакого отношения не имеет. С ФИО11 он (Василевский) общался на заводе в <данные изъяты>. Все переговоры с ФИО11 вел Б, он же говорил, какую фирму надо открыть, куда ехать и разговаривать по поводу риса, в том числе и на завод в <данные изъяты>, все договора и контракты также должен был заключать Богдан.

Помимо показаний подсудимых, виновность Пушкаря В.Л., Кантера Е.Р. и Василевского В.Л. подтверждается собранными на предварительном следствии и исследованными входе судебного следствия доказательствами:

- показаниями потерпевшего ФИО11 оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.2 ст.281 УПК РФ, который на предварительном следствии показал, что он, решив заниматься импортом и продажей в Таджикистане риса, примерно в конце лета ДД.ММ.ГГГГ выложил объявление в интернете о покупке оптом риса, где указал свой адрес. Через некоторое время к нему поступило несколько предложений из России и Украины. Из Украины ему написал сообщение мужчина по имени Б ДД.ММ.ГГГГ Б сообщил ему свой номер телефона №, указал, что находится в <адрес>. По указанному телефонному номеру он связался с Б В ходе разговора они обсудили возможную поставку риса. Б сказал, что тонна риса стоит 725 долларов США и доставка 173 долларов США. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он находился в России в <адрес>, где встречался с людьми и обговаривал возможные поставки риса в Таджикистан. Тогда он позвонил по указанному номеру Б и сказал, что находится в Краснодаре, и попросил его приехать к нему, показать образцы риса. На что Б сказал, что расстояние от Днепропетровска до Краснодара составляет 700 километров, и у него нет возможности приехать, при этом Б предложил прислать ему автобусом образцы риса, на что он (ФИО11) согласился. ДД.ММ.ГГГГ Б отправил ему образцы риса автобусом, сообщением Севастополь – Краснодар. Образцы риса ему понравились, после чего он сказал Б, что хочет увидеть рис сам и убедиться в наличии необходимого ему количества. Б объяснил ему, как добраться и пообещал, что встретят его знакомые. После, ему с телефона № позвонил мужчина по имени В с которым он встретился ДД.ММ.ГГГГ г., прибыв в Керчь. В представился "финансовым директором". По приезду он также созвонился с Б, который подтвердил, что В является финансовым директором его предприятия, и что с этого времени все вопросы ему предстоит оговаривать и решать с ним. В сказал ему, что он должен 2 дня побыть в Керчи, поскольку завод, где находится рис, расположен в пограничном городе Красноперекопск, и для въезда в данный город ему нужен пропуск, на оформление которого и необходимо 2 дня. Для оформления пропуска он записал данные его паспорта. Они сняли квартиру в <адрес>, В купил ему карточку мобильного оператора Украины №, после чего уехал. В Керчи он находился с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г.

ДД.ММ.ГГГГ г., примерно в 14.00, к нему в <адрес> приехал В, с водителем по имени Д на белом микроавтобусе «Мерседес». В сказал, что данный автомобиль принадлежит их фирме. После чего они поехали на завод в Красноперекопск, куда приехали около 19.00 часов. При этом, примерно за 30 минут до приезда, В позвонил человеку по имени А, чтоб тот приехал на завод и обеспечил им проезд. По приезду их встретил А, провел на склад на территории завода, которая охранялась сторожами. На складе рис был расфасован в полиэтиленовые мешки по 25 кг каждый. А один мешок поднес им. Он вскрыл поднесенный мешок, убедился в нормальном качестве риса и взял немного риса в качестве образца. Во время нахождения на складе А участвовал в его разговоре с В по вопросу приобретения риса, при этом А уверял его в перспективе отгрузки риса и его поставки. После этого он, В и Д поехали в Симферополь. По пути с В обговорили условия поставки риса в Таджикистан, а именно договорились, что первая партия будет составлять 2 железнодорожных вагона - <СУММА> тон риса. В по телефону договорился об аренде для него квартиры в Симферополе. По приезду в Симферополь, они приехали на квартиру, оплатили ее аренду на 3 дня.

ДД.ММ.ГГГГ с В договорились о цене риса - <СУММА> США за тонну риса, и доставка его в Таджикистан <СУММА> США, что в общем составляло <СУММА> США. Однако, для уменьшения стоимости налога на рис, ввозимый в Таджикистан, он предложил В, чтобы официально по документам они оформили стоимость риса в размере <СУММА> США, а стоимость перевозки и доставки в Таджикистан останется такой же в размере <СУММА> США. Это он предложил В для уменьшения суммы налога, и соответственно, уменьшения своих расходов. При этом, разницу в <СУММА> США между фактической стоимостью риса и стоимостью, проводимой официально по документам, он предложил перечислить переводами на частных лиц. На данное предложение В согласился. Они договорились, что общая стоимость риса составит <СУММА> США за <СУММА> кг. Также ФИО40 дал ему для корректировки проект контракта, продавцом по которому выступало <данные изъяты> в лице директора ФИО6. Он переслал данный контракт в Таджикистан для его оформления и подписания от имени покупателя директором <данные изъяты> при этом он указал электронный адрес, куда необходимо было позднее прислать договор с подписью в электронном варианте. Намереваясь приобрести рис в странах СНГ, он, для уменьшения расходов на уплату налога, решил осуществить сделку через <данные изъяты> о чем предварительно достиг договоренности с директором <данные изъяты> в связи с чем, на его имя была выдали соответствующая доверенность, на представление интересов предприятия.

ДД.ММ.ГГГГ ему позвонили из Таджикистана и сказали, что директор <данные изъяты> подписал договор, электронный вариант договора с подписью директора и печатью предприятия направили на электронный адрес <данные изъяты> а именно <данные изъяты>yandex.ru», который дал В. При этом, оригинал договора с подписью и печатью отправили почтой в <данные изъяты>, о чем он по телефону сообщил В, который сказал, что договор со спецификацией подписали, электронный вариант договора со спецификацией направили по электронной почте в ООО «Вичдон», и также направили оригиналы указанных документов почтой. После В сказал, что теперь он ждет получения оплаты за рис. Они с В договорились, что <СУММА> США будут перечислены со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, а <СУММА> США он перечислит от физических лиц на указанных ему физических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ г., по его указанию, его сын ФИО11 из Таджикистана перечислил принадлежащие ему денежные средства частями общей суммой <СУММА> США: <СУММА> США его сын вместе с бухгалтером <данные изъяты> со счета <данные изъяты> с <данные изъяты> в <адрес> перевели на счет <данные изъяты> в банке «<данные изъяты> в <адрес>; <СУММА> США были переведены его сыном на физических лиц по системе «Золотая корона» (по словам В, в <данные изъяты>), а именно: от ФИО13 на имя ФИО8 перечислено <СУММА> США, номер перевода <СУММА>; от ФИО11 на имя ФИО9 перечислено <СУММА> США, номер перевода №; от ФИО7 на имя ФИО10 перечислено <СУММА> США, номер перевода № Денежные средства на физических лиц отправлялись из Таджикистана, <адрес>, филиалом <данные изъяты> код банка №.

После этого он позвонил В, сообщил, что денежные средства из Таджикистана отправили, на что тот сказал, что <СУММА> США в адрес физических лиц поступили, а <СУММА> США на счет <данные изъяты> еще не поступили. ДД.ММ.ГГГГ г., примерно в 14.00 В позвонил ему и сказал, что деньги на корресподентский счет банка поступили; обещал ДД.ММ.ГГГГ заехать за ним и поехать осуществлять отгрузку. Позднее, вечером ДД.ММ.ГГГГ В вновь позвонил ему и поздравил с днем рождения, обещал приехать на следующий день, утром.

Утром ДД.ММ.ГГГГ он позвонил В, который заверил его, что через 20 минут он будет. Примерно через час он опять позвонил В, однако телефон его уже был отключен. На его многочисленные звонки В не отвечал. После он начал звонить Б, однако у него также телефон был отключен.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные лица с ним не связывались, денежных средств не возвращали, обязательства по рису не выполнили. Б на связь с ним не выходил, телефон его отключен (т.1 л.д.34-38, т.4 л.д.181, 244).

Аналогичные показания потерпевший ФИО11 дал при допросе следственным судьей <данные изъяты> суда <адрес> в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с требованиями ст.ст. 225 УПК Украины ( л.д.178, 181). Диск с записью протокола допроса потерпевшего был прослушан в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.68 - 69).

При одновременном допросе потерпевшего ФИО11 и подозреваемого Кантера Е.Р. ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 подтвердил свои показания об обстоятельствах знакомства и общения с Кантером Е.Р. по вопросу приобретения риса, заключения контракта, перечисления денег ( т.4 л.д.162-166);

При одновременном допросе потерпевшего ФИО11 и подозреваемого Василевского В.Л. 04.02.2013 г. ФИО11 подтвердил свои показания и заявил, что с Василевским В.Л., познакомился в <данные изъяты> на заводе, однако Василевский В.Л. представился ему, как А. Василевский В.Л. провел их на склад, где был рис в белых полиэтиленовых мешках, показывал ему рис для сравнения с образцом риса, который ему направляли ранее (т.4 л.д.171-172);

При проведении следственного эксперимента с участием потерпевшего ФИО11 от 07.12.2013 года ФИО11 подтвердил свои показания, данные в ходе допроса, при этом показал путь к складу с рисом в <адрес>, где ему ДД.ММ.ГГГГ. Кантер Е.Р. с Василевским В.Л. демонстрировали рис; само помещение склада, в котором эти события происходили, и мешки с рисом, находящиеся в указанном складе (т.4 л.д.182-188);

- показаниями свидетеля ФИО12, который в судебном заседании показал, что примерно с августа ДД.ММ.ГГГГ находится в должности кладовщика в <данные изъяты> В его обязанности входит: прием продукции из цеха по переработки риса, отпуск продукции со склада по соответствующим документам (приказ главного управления <данные изъяты> ведение учета прихода-расхода, статистический контроль остатка. Кроме этого он осуществляет работу с потенциальным покупателем на предмет ознакомления с образцами продукции как по указанию руководства, так и самостоятельно с последующим уведомлением.

ДД.ММ.ГГГГ он находился на работе. Около 14.00 от охраны поступило сообщение, что к заводу подъехал автомобиль и двое мужчин, хотят ознакомиться с продукцией с целью ее дальнейшего возможного приобретения. Это были ранее ему незнакомые Пушкарь и Василевский. Пушкарь сказал, что они предприниматели из Симферополя, занимаются закупной риса и представил своего спутника как менеджера по закупкам по имени А. По дороге к складу он спросил о возможности на <данные изъяты> приобрести рис в количестве 140 тонн в течении одного месяца. Он ответил, что такая возможность есть, но по согласованию с главным управлением (<адрес>), вся реализация осуществляется по безналичному расчету. Они попросили ознакомиться с образцами продукции. Их интересовали сорта «Флагман» и «Осман». Он сообщил им стоимость риса по оптовой и розничной цене. Далее они проговорили возможность приобретения первой партии в количестве 30-40 тонн при условии, что качество удовлетворит их директора и покупателя, с которым директор проводит переговоры по сделке в Керчи, и планирует подъехать в тот же день чуть позже. Также, прибывшие уточнили возможность переработки на <данные изъяты> их риса – сырца. После этого они уехали, пообещав вернуться с руководством к концу рабочего дня. Сказали, что при удачном проведении сделки, они и работники завода смогут заработать на разнице в цене между оптом и розницей. В основном с ним общался Пушкарь. Он ФИО12сообщил, что все переговоры с потенциальным покупателем они будут вести самостоятельно, без его участия. Около 18.00 час. по их просьбе привез на завод 2 мешка с рисом более высокого качества, которые ему Василевский и Пушкарь передали возле «горбатого магазина» в <данные изъяты>. Поскольку было окончание рабочего дня, он пригласил начальника охраны для определенного контроля над территорией. С его разрешения А (Василевский), который приехал первым, переложили эти два мешка риса сорта «Осман» на полеты с рисом сорта «Флагман», стоявшие отдельной партией напротив входа в склад, мотивируя это тем, что так будет удобнее для демонстрации руководству. Мешки были визуально похожи на те, которые используются на складе <данные изъяты> но без маркировок и бирок. Через некоторое время приехал Пушкарь с покупателем - мужчиной с восточным типом лица. А (Василевский) подвел прибывших к той партии риса, которую они определили днем для демонстрации и где находились ранее подготовленные им мешки. Они несколько минут разговаривали между собой, из обрывков фраз он понял, что речь идет о том, что у них помимо этой, выделенной готовой партии, есть еще где-то около 40 тонн риса – сырца, который они планируют переработать, в случае успешного заключения договора на приобретение. Также речь шла о возможной фасовке продукции. Далее, мужчина восточной внешностью стал интересоваться продукцией, потрогал мешки, попытался рассмотреть с внешней стороны, а потом попросил открыть один мешок. Алексей извлек из общего количества заранее приготовленный им мешок, отнес к бытовке, где лучше освещение, и открыл мешок. Несколько минут приехавшие говорили между собой, о чем - он не слышал. Затем они вернулись к партии товара, которую рассматривали вначале, и продолжили обсуждение. Из обрывков разговора он понял, что речь идет об условиях поставки. С учетом позднего времени он попросил покинуть территорию завода, сославшись на требование охраны. После этого, посетители отправились к выходу, а он закрыл склад. Все уехали, кроме А (Василевского), который остался ждать машину, и сказал, что в случае удачной сделки, с понедельника они займутся оформлением документов на приобретение у завода определенной ими партии. Он напомнил, что без согласования с главным офисом отгрузка риса производиться не будет. А (Василевский) его заверил, что все будет в порядке, и что как только будут получены деньги на их счет, они будут готовы заключить договор с их главным предприятием. После этого приехала машина и А (Василевский) уехал. Больше указанных людей он не видел.

ДД.ММ.ГГГГ. ему позвонил А (Василевский) и сообщил, что у них сделка состоялась, и они готовы документально оформить сделку с их фирмой, стал спрашивать о возможности приобретения их продукции по упрощенной процедуре. На это он ему ответил, что все условия им известны, и изменяться не будут;

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель ФИО12 опознал Пушкаря В.Л., как человека, который в конце ноября ДД.ММ.ГГГГ приехал с парнем, назвавшимся А (Василевский В.Л.), на склад <данные изъяты>, где ФИО12 работает кладовщиком. ФИО12 с Пушкарем В.Л. и А (Василевским В.Л.) обговаривали вопрос продажи и поставки риса. Также они сказали, что должны привезти покупателя риса (т.4 л.д.219-221);

- протоколом одновременного допроса свидетеля ФИО12 и подозреваемого Пушкаря В.Л. от 20.03.2014 г., в ходе которого ФИО12 подтвердил свои показания об обстоятельствах знакомства и общения с Пушкарем В.Л. и Василевским В.Л ( т.4 л.д.225-230);

- протоколом предъявления лица для опознания по фотоснимкам, в ходе которого свидетель ФИО12 опознал Василевского В.Л., как «менеджера А», который ДД.ММ.ГГГГ приезжал на <данные изъяты> с Пушкарем В.Л. и договаривался о демонстрации риса своему покупателю. После чего, он передал два мешка риса для размещения на территории крупозавода. Позднее, вместе с «директором», он демонстрировал рис своему покупателю (т.4 л.д.235-236);

- протоколом предъявления лица для опознания по фотоснимкам, в ходе которого свидетель ФИО12 опознал Кантера Е.Р., как директора предприятия по имени В который ДД.ММ.ГГГГ. совместно с Василевским В.Л. демонстрировал рис на <данные изъяты> своему покупателю (т.4 л.д.239-240);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО16 согласно которым он работает старшим охранником <данные изъяты> с июня ДД.ММ.ГГГГ, осуществляет охрану территории <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в районе 15.00, кладовщик <данные изъяты> ФИО23 сказал ему, что должны приехать люди, которые хотят купить крупную партию риса, около 130 тонн, попросил присутствовать на территории завода, поскольку не знаком с этими людьми и ничего о них не знает. Около 17:00 - 18:00 он с ФИО12 приехали на завод. Минут через 20 приехал парень по имени А (Василевскиий) и с ФИО12 пошел в складские помещения завода. Кто-то из них сказал, что позже должна приехать еще одна машина с директором. Минут через 30-40 подъехала какая-то машина, из которой вышло еще три человека, один из них был в очках, круглолицый, не высокого роста. Так же был человек, похожий на казаха. Они вместе с ФИО12 прошли в складское помещение, пробыли там минут 15. После этого все вместе вышли к воротам и уехали, а А (Василевский) оставался вместе с ФИО12 на территории завода и уехал позже, через 10 минут, когда за ним подъехала машина. После этого он их не видел;

- показаниями свидетеля ФИО3 который в судебном заседании показал, что является учредителем <данные изъяты> которое оказывает юридические консультации по подготовке проекта документов для подачи в государственную миграционную службу, расположено по адресу: <адрес>. В данном предприятии также изготавливаются печати и штампы для открывшихся предприятий. Для этого на предприятии имеется специальный станок.

Пушкаря В.Л. знает примерно с ДД.ММ.ГГГГ года, он гражданский супруг сестры его жены. Василевского В.Л. и Кантера Е.Р. знает через Пушкаря В.Л. Все трое периодически, около 5-ти раз, обращались по вопросу изготовления штампов и печатей зарегистрированным фирмам. Договора никакие не заключались, это не было предусмотрено девствовавшим законодательством. Никаких других отношений с ними не поддерживает. О деятельности их ничего не знает. Со слов Пушкаря знает, что он занимался машинами. Из разговора с Пушкарем знал, что у последнего есть друг в <данные изъяты> который хочет продать рис. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 по телефону спрашивал у него консультацию по поводу своих переводов, и он, как бывший сотрудник банка, консультировал его согласно нормативной документации, банковских операций. ДД.ММ.ГГГГ на площади Советской в <адрес> с Василевский В.Л. и Кантером Е.Р. не встречался, они ему про рис ничего не говорили. В этой части его показания на предварительном следствии не соответствуют действительности и были даны под психологическим давлением со стороны сотрудников СБУ. Кроме того, ему не предоставили достаточно времени для ознакомления с протоколом допроса;

- показаниями свидетеля ФИО2 оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, которая на предварительном следствии показала, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в ассоциации <данные изъяты> в должности менеджера по административной деятельности. Данное предприятие занималось подготовкой документов и регистрацией юридических лиц. В ее должностные обязанности входило составление документов для дальнейшей регистрации юридических лиц (она осуществляла набор текста в уставных и регистрационных карточках), в которые входили: типовой устав предприятия (который имеется в свободном доступе в сети Интернет), решение (протокол) о создании предприятия, регистрационная карточка (которая подается гос. регистратору). Данные бумаги приобретали статус официального документа, после регистрации в государственной регистрационной службе Украины. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года клиента ассоциации ФИО17 познакомил ее с Пушкарем Владиславом, которому необходима была помощь в консультации по вопросу получения выписки с ЕГРПОУ.     

Примерно в конце весны ДД.ММ.ГГГГ года Пушкарь В.Л. приехал к ней и сказал, что он хочет открыть предприятие. Она ему рассказала полный порядок регистрации юридических лиц (подготовку документов и регистрации в государственных учреждениях), объяснила, что он должен предоставить данные о названии предприятия, вида деятельности, месте регистрации предприятия, директора и учредителя предприятия и уставной капитал, копию паспорта директора предприятия. В последующем, примерно в период времени с весны ДД.ММ.ГГГГ года Пушкарь В.Л. приезжал к ней около 6-ти раз, предоставлял указанные данные и копии паспортов, а она подготавливала пакеты документов для дальнейшей регистрации предприятий, среди которых было общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> Среди копий паспортов, которые предоставлял Пушкарь В.Л., не было копии его паспорта. Подготовив пакет документов, необходимых для регистрации предприятия (типовой устав предприятия, решение (протокол) о создании предприятия, регистрационную карточку), она передавала документы Пушкарю В.Л., который в дальнейшем занимался регистрацией предприятия. Никаких действий по регистрации предприятия в государственных учреждениях и заверении документов у нотариуса она не совершала. Для какого количества предприятий ее просил Пушкарь В.Л. подготовить документы – она не помнит, но может с уверенностью заявить, что среди них было предприятие <данные изъяты> Фамилии директоров и учредителей данных предприятий она не помнит, никого из них не видела, и общалась по организационным вопросам только с Пушкарем В.Л. Устав <данные изъяты>     был подготовлен ею. Данные о предприятии были указаны со слов Пушкаря В. (т.5 л.д. 285-286);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска, проведенного по месту проживания Кантера Е.Р. по адресу: г<адрес> было обнаружено и изъято: паспорт гражданина Украины серии № на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес> карточка налогоплательщика № на имя ФИО4; дубликат справки присвоения идентификационного номера №, на имя ФИО4; паспорт гражданина Украины серии № на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., <данные изъяты>., зарегистрированного по адресу: <адрес>, дубликат справки о присвоении идентификационного номера №, на имя ФИО1, паспорт гражданина Украины серии №., на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес>; дубликат справки о присвоении идентификационного номера № на имя ФИО8; паспорт гражданина Украины серии № на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес> дубликат справки о присвоении идентификационного номера №, на имя ФИО9; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты> на открытие текущего счета № в национальной валюте Украины; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО «Банк Золотые Ворота» в лице директора <данные изъяты> и <данные изъяты> на открытие текущего счета № в долларах США; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО <данные изъяты> и <данные изъяты> на открытие текущего счета № в ЕВРО; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты> на открытие текущего счета <данные изъяты> в Российских рублях; ксерокопия справки о присвоении идентификационного номера на имя ФИО9 ксерокопия справки о присвоении идентификационного номера на имя ФИО7 лист бумаги формата А4, на котором запечатлена ксерокопия паспорта гражданина Украины <адрес> на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ксерокопия паспорта гражданина Украины № спецификация № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщик <данные изъяты> гарантирует поставить плательщику <данные изъяты> рис-крупу сорт «Осман» в количестве <данные изъяты> тонн за <СУММА> США; ксерокопия ИНН № на имя ФИО8; ксерокопия справки о присвоении идентификационного номера на имя ФИО1 ксерокопия паспорта гражданина Украины на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №; доверенность ООО <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО6 выдана на имя штатного сотрудника ФИО4 (дата рождения ДД.ММ.ГГГГ); контракт № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО6 и <данные изъяты> в лице <данные изъяты>, на поставку риса - крупы; контракт № от № на продажу риса - крупы между <данные изъяты> » и <данные изъяты> в 2 экземплярах; заявление № от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> о продаже иностранной валюты от директора <данные изъяты> ФИО6 в размере <СУММА> США; приказ <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ФИО6 приступил к обязанностям директора <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ ксерокопия справки № <данные изъяты> выписка из ЕГРПОУ серии № <данные изъяты> решение <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <СУММА> по назначению платежа - поступления торговой выручки от плательщика <данные изъяты> в лице ФИО6; лист с печатным текстом на английском языке, который начинается «<данные изъяты>.. .» и заканчивается «<данные изъяты>»; 2 листа бумаги с надписью «Список рекомендуемых корреспондентских счетов для основных валют»; ксерокопия приказа № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.; устав <данные изъяты> лист бумаги формата А4 с рукописными записями выполненными красителем черного цвета следующего содержания: «<данные изъяты> паспорт гражданина Украины серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ Тарутинским РО УМВД Украины в Одесской обл., на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <данные изъяты>., зарегистрированного по адресу: <адрес> дубликат справки присвоения идентификационного номера №, на имя ФИО6; свидетельство об операциях на межбанковском валютном рынке Украины ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., 2 экземпляра; чековая книжка <данные изъяты> для получения наличных за № со штампом <данные изъяты> счет № банковские ленты, порванные, помятые в количестве 15 шт. на ленте напечатано: черными чернилами «банкноты Национального банка Украины», «100 листов по 200 грн. Сумма 20000 грн.», Синими чернилами <данные изъяты> «UUJG-1», <данные изъяты> и подписью, сделанной шариковой ручкой синими чернилами; решение <данные изъяты> выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей <данные изъяты> устав <данные изъяты> решения данные изъяты с печатью <данные изъяты>; приказ № <данные изъяты> квитанция № с надписями на 1 листе; тарифы банковских операций и услуг для юридических лиц и физических лиц- предпринимателей АО «Брокбизнесбанк» на 11 листах; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; чековая книжка на 25 чеков для получения наличных за № со штампом <данные изъяты> счет № на 25 листах на <данные изъяты> дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; справка АА №921249 из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины <данные изъяты> квитанция за установку АПЗ для дистанционного обслуживания <данные изъяты> на сумму 160 грн. № от <адрес> заявление на подключение к услуге «Предоставление электронной информации о состоянии счетов» <данные изъяты>; дополнительное соглашение № к договору об открытии банковских счетов и осуществление расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ договор о порядке обмена с помощью системы дистанционного обслуживания счетов в рамках договора ДД.ММ.ГГГГ между ОАО <данные изъяты> на 4 листах; договор банковского счета № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> на 4 листах; договор о расчетном обслуживании банковского счета предприятия с помощью системы дистанционного обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> на 6 листах; карточка с реквизитами <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор-анкета на открытие и обслуживание банковского счета (с Правилами) <данные изъяты> в <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; чековая книжка на <данные изъяты> чековая книжка на 25 чеков для получения наличных за № со штампом <данные изъяты> МФО № г.Симферополь, счет № № на 24 листах на <данные изъяты> мобильный телефон «gsmart G1342» №, в котором имеется карточка мобильного оператора «МТС» № с № и карточка мобильного оператора «Киевстар» № с №; мобильный телефон «Samsung E1200» №, в котором имеется карточка мобильного оператора «МТС» №; мобильный телефон «Samsung E1230» IMEI №, в котором имеется карточка мобильного оператора «МТС» № с №; мобильный телефон «Samsung E1080» IMEI №, в котором имеется карточка мобильного оператора «МТС» № с №; мобильный телефон «nokia 105» IMEI №, в котором имеется карточка мобильного оператора «МТС» № с №; печать <данные изъяты> №; печать <данные изъяты>»; печать <данные изъяты>» в количестве 2 штук; парики в количестве 3-х штук; с.н. СО90064; ноутбук ASUS модель X54C с.н. C1N0AS272785037; ноутбук Compaq модель CQ58 с.н. 5CB3060CD7 (т.1 л.д.75-86);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ обнаруженных и изъятых ДД.ММ.ГГГГ документов и вещей (т.1 л.д.108-173), которые являются вещественными доказательствами (т.1 л.д.189 - т.2 л.д.191);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого в ходе обыска проведенного в автомобиле МАРКА находящегося в пользовании Кантер Е.Р., обнаружено и изъято: печать <данные изъяты> мобильный телефон «ALCATEL one toch 232» Imei № с сим-картой мобильного оператора «МТС» №№ мобильный телефон «NOKIA 6230» Imei № с сим-картой мобильного оператора «Life» №; мобильный телефон «SAMSUNG E 1120» Imei № с сим-картой мобильного оператора «МТС» №, фрагмент бумаги темно-желтого цвета с текстом «350000 Российская Федерация <данные изъяты> <адрес> КРУПА РИСОВАЯ РИС ШЛИФОВАННЫЙ СОРТ «ОСМАНДЖИК» Гост 6292-93..»; два листа формата А-4, на котором имеется текст с фамилиями, именами, отчеством, датой рождения и идентификационным кодом 11 лиц (т.2 л.д.205-208);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска предметов (т.2 л.д.212-228); которые являются вещественными доказательствами (т.2 л.д.246-249);

- протоколом обыска от 28.11.2013, согласно которого в ходе обыска автомобиля МАРКА находящегося в пользовании Пушкарь В.Л., обнаружено и изъято: мобильный телефон «Nokia 1280» IMEI № с сим-картой «Life» с номером <ЦИФРЫ> мобильный телефон «Nokia 105» IMEI № с сим-картой «МТС» с номером № мобильный телефон «Samsung GT-C3530» IMEI № карточка плательщика налогов ФИО7 фрагмент листа с текстом ФИО11 № 7.220 $; паспорт гражданина Украины серии ВА 692789 на имя ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.3 л.д.6-11);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ изъятых ДД.ММ.ГГГГ предметов (т.3 л.д.16-32), которые являются вещественными доказательствами (т.3 л.д.33-34);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска, проведенного в <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, обнаружен и изъят видеорегистратор Oltec HDVR - 881ANV. (т.4 л.д.13-16);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ видеорегистратора <данные изъяты>, в котором установлен жесткий диск <данные изъяты>. При чтении жесткого диска отобразилось его содержание, которое представлено видео файлами в папках с названиями №. При осмотре видео в программе Windows media player, установлено: цветные видео файлы 8 (восьми) камер наблюдения <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>. Первая камера направлена ??на входные ворота предприятия. Вторая - во двор предприятия. Третья - складские помещения. Четвертая - непосредственно в складе с готовой продукцией. Пятая - цех по производству. Шестая - задний двор предприятия. Седьмая - здание производственного цеха. Восьмая - задний двор. При осмотре файлов установлено, что запись ведется в режиме реального времени. При осмотре видеофайла «Кам1 - 20131122 - 12.30» видеозапись осуществляется входных ворот красного цвета со стороны внутреннего двора и прилегающей территории по указанным воротам. В ходе осмотра, указанные видео файлы скопированы на оптический диск DVD-R диск «Ridata» с регистрационным номером № (т.4 л.д.26-32);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ оптического диска DVD-R «Ridata» с регистрационным номером №, на котором содержаться видеозаписи с видеорегистратора, изъятого в ходе обыска в <данные изъяты> (т.4 л.д.40);

- вещественным доказательством - диском DVD-R «Ridata» с регистрационным номером № (т.4 л.д.42);

- показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО18 согласно которым он с ноября ДД.ММ.ГГГГ работает в должности ведущего специалиста <данные изъяты>» в <адрес>. В его должностные обязанности входит: обслуживание юридических и физических лиц, открытие расчетных счетов, сопровождение указанных лиц. Василевского знает как директора <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> обратился директор <данные изъяты> ФИО6, с целью открытия расчетного счета предприятия в банке. Он предоставил ФИО6 список документов, необходимых для открытия расчетного счета. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ он пришел в банк и написал 4 заявления на открытие банковских счетов (в гривне, долларах США, рублях, евро) и предоставил все необходимые документы, в частности предоставил оригинал паспорта гражданина Украины, серии КМ302615, выданный на имя ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, оригинал справки - извлечения из ЕГРПОУ, выданной Государственной службой статистики Украины, устав <данные изъяты> заверенный нотариально, две карточки с образцами подписей и оттисков печати, заверенные нотариально. Удостоверившись в его (ФИО6 личности, он сделал копию паспорта, которую затем ФИО6 заверил своими подписями, а также копии других документов, после чего предоставил ФИО6 три карточки с образцами подписей и оттисков печатей, на которых ФИО6 при нем расписался и проставил печати <данные изъяты> После этого он составил анкету юридического лица, где указал данные об ООО «Агроснаб-2008», на которой расписался ФИО6 и проставил печать. После чего с ФИО6 от имени директора <данные изъяты> были заключены четыре договора банковских счетов, на каждый валютный счет отдельно. ФИО6 внес плату за открытие расчетных счетов. Он сообщил ФИО6 что данные о расчетных счетах и данные об <данные изъяты> будут им переданы в налоговую инспекцию, с которой в течении нескольких дней поступит подтверждение, после чего можно будет пользоваться расчетными счетами. При этом ФИО6 сообщил, что занимается экспортом зерновой продукции, и что он в ближайшее время планирует заключить контракт, так что скоро поступят на расчетные счета денежные средства. В начале 20-х чисел ноября ДД.ММ.ГГГГ (на выходных), ему на мобильный телефон позвонил ФИО6 и сказал, что он заключил контракт и ожидается поступление денежных средств на счет предприятия, поинтересовался, будет ли работать банк в понедельник (ДД.ММ.ГГГГ). В последующем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 предоставил ему оригинал договора поставки, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>, согласно которого на расчетный счет предприятия должны были поступить денежные средства. Он проверил правильность указанных реквизитов банков корреспондента. Отсканирован указанный договор, и направил в главный офис банка, для осуществления зачисления по договору поставки. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме <СУММА> США, согласно вышеуказанного договора поставки, поступили на «транзитный» счет банка (который находится в главном офисе банка). В соответствии с постановлениями №, <СУММА> Национального банка Украины, 50% денежных средств, поступивших на счет банка в иностранной валюте от ведения хозяйственной деятельности, подлежат обязательной продаже на межбанковской валютной бирже за национальную валюту (гривну). Согласно чему, с транзитного счета банка денежные средства в размере <СУММА> США были проданы на межбанковской валютной бирже за гривны, и зачислены на расчетный счет в гривне <данные изъяты>. ФИО6 также написал заявление на продажу остальной суммы поступивших денежных средств в межбанковского валютной бирже. После продажи, денежные средства в гривне также были зачислены на расчетный счет <данные изъяты>. ФИО6 захотел снять денежные средства с расчетного счета, для чего он выдал заполненный чек <данные изъяты>». На данном чеке ФИО6 поставил свои подписи и проставил оттиск печати <данные изъяты> Денежные средства в сумме <СУММА> гривен были выданы ФИО6 наличными в упакованных пачках, на которых проставляются дата их упаковки, данные кассира и МФО банка. Код МФО ОА <данные изъяты> является №. После получения указанных денежных средств, ФИО6 ушел. В выписке по личному счету № ООО «Агроснаб-2008» ФИО18 отражается поступление ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на счет <данные изъяты> в размере <СУММА> США согласно назначению – предварительной оплаты за рис – крупу в соответствии с контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ. В данной выписке не отображаются реквизиты отправителя денежных средств и банка отправителя, в связи тем, что они отображаются при поступлении на транзитный счет банка (который находится в главном офисе банка). При этом, в данной выписке отображается поступление денежных средств в размере 50%, так как 50% денежных средств при поступлении на транзитный счет были распроданы на межбанковской валютной бирже и зачислены на гривневый расчетный счет <данные изъяты> согласно вышеуказанных постановлений НБУ. В выписке по личному счету № <данные изъяты> отражается поступление денежных средств ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Агроснаб-2008» в размере <СУММА> гривен, после продажи на межбанковской валютной бирже <СУММА> долларов США по курсу 8.219. Согласно данной выписки, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере <СУММА> гривен были сняты со счета директором <данные изъяты> ФИО6 Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку риса, заключенного между ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО6 и ООО <данные изъяты> ему предоставил ФИО6, как документ, по которому поступят денежные средства на счет <данные изъяты> Согласно данного контракта поступили денежные средства на счет <данные изъяты> В ходе предварительного следствия ему стало известно, что ФИО6 – это Василевский.

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель ФИО18 опознал Василевского В.Л. как лицо, которое в сентябре ДД.ММ.ГГГГ обратилось в АО <данные изъяты> для открытия счета ООО «<данные изъяты>», при этом представилось директором <данные изъяты>, предъявив паспорт на имя ФИО6 В дальнейшем, Василевскому В.Л. была выдана чековая книжка ООО «<данные изъяты>», по чеку из которой он в присутствии ФИО18 в ноябре ДД.ММ.ГГГГ, в помещении АО «<данные изъяты>», снял с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» более <СУММА> гривен. (т.5 л.д.8-10);

- протоколом временного доступа к вещам и документам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в АО «<данные изъяты>» изъята выписка по личному счету №, принадлежащему ООО «<данные изъяты>», согласно которой, на данный счет ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере <СУММА> долларов США, по назначению предварительной оплаты за рис-крупу согласно контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.21-24);

- протоколом временного доступа к вещам и документам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в АО «<данные изъяты>» изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>» и выписка по личному счету №, принадлежащему ООО «<данные изъяты>», согласно которой, на данный счет ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере <СУММА> гривен (т.5 л.д.37-39);

- протоколом временного доступа к вещам и документам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в АО «<данные изъяты>» изъят чек ООО «<данные изъяты>» № на <СУММА> гривен от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.109-110, 112);

- протоколом временного доступа к вещам и документам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в АО «<данные изъяты>» изъята копия бланка заявления ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ на получение наличных в размере <СУММА> долларов США и копия заявления на выдачу наличных № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.127-130);

- протоколом временного доступа к вещам и документам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО «<данные изъяты>» изъят бланк заявления на получение наличных из Таджикистана от ДД.ММ.ГГГГ и заявление на выдачу наличных № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.155-157);

- протоколом временного доступа к вещам и документам от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого в ПАО «<данные изъяты>» изъято заявление на выдачу наличных №Р 2 от ДД.ММ.ГГГГ и заявление на выдачу наличных № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.171-173);

- протоколом осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено: выписка по личному счету № ООО «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счет предприятия ДД.ММ.ГГГГ поступило <СУММА> гривен; опись выемки Юридического дела <данные изъяты> (ОКПО №) согласно Решения <данные изъяты> суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; титульный лист юридического дела ООО «<данные изъяты>»; заявление об открытии текущего счета № ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>».; заявление об открытии текущего счета № ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>»; заявление об открытии текущего счета № ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>»; заявление об открытии текущего счета № ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>»; данные о клиенте юридического лица ООО «<данные изъяты>» согласно которых: адрес фактического месторасположения предприятия – <адрес> <адрес>; номер контактных телефонов – №; участник общества – ФИО6; фотокопия устава ООО «<данные изъяты>»; карточка с образцами подписей и оттисков печатей ООО «<данные изъяты>» по осуществлению операций по счету № в АО «<данные изъяты>»; карточка с образцами подписей и оттисков печатей ООО «<данные изъяты>» по осуществлению операций по счету № в АО «<данные изъяты>». В карточке имеется подпись выполненная синим красителем и печать синего цвета <данные изъяты>» в графе «директор ФИО6»; карточка с образцами подписей и оттисков печатей ООО <данные изъяты>» по осуществлению операций по счету № в АО «<данные изъяты>»; карточка с образцами подписей и оттисков печатей ООО «<данные изъяты>» по осуществлению операций по счету № в АО «<данные изъяты>»; фотокопия справки № с Единого Государственного реестра предпринимателей и организаций Украины (ЕГРПОУ) об ООО «<данные изъяты> - идентификационный код №, руководитель ФИО6, местонахождение: <адрес>; фотокопия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей об ООО «<данные изъяты>»; фотокопия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого директор ООО «<данные изъяты>» приступает к выполнению обязанностям директора общества с ДД.ММ.ГГГГ года; фотокопия решения от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО <данные изъяты>»; фотокопия паспорта гражданина Украины серии № выданного <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «<данные изъяты>» в лице директора <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО6 об открытии текущего счета в национальной валюте Украины №; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «<данные изъяты>» в лице директора «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО6 об открытии текущего счета в иностранной валюте долларах США №; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты> в лице директора ФИО6 об открытии текущего счета в иностранной валюте ЕВРО №; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «<данные изъяты>» в лице директора <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО6 об открытии текущего счета в иностранной валюте российских рублях №; опись документов временного хранения ООО «Агроснаб-2008»; копия электронного файла-ответа относительно постановки на учет счета № плательщика налогов в органы государственной налоговой службы – ООО «Агроснаб-2008», от ДД.ММ.ГГГГ; информация об операции открытии счета № ООО «Агроснаб-2008» от 13.09.2013; копия электронного файла-ответа относительно постановки на учет счета № плательщика налогов в органы государственной налоговой службы – ООО «<данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ; информация об операции открытии счета № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ копия электронного файла-ответа относительно постановки на учет счета № плательщика налогов в органы государственной налоговой службы – ООО «Агроснаб-2008», от ДД.ММ.ГГГГ; информация об операции открытии счета № ООО «Агроснаб-2008» от ДД.ММ.ГГГГ г.; копия электронного файла-ответа относительно постановки на учет счета № плательщика налогов в органы государственной налоговой службы – ООО «Агроснаб-200», от ДД.ММ.ГГГГ; информация об операции открытии счета № ООО «Агроснаб-2008» от ДД.ММ.ГГГГ г.; денежный чек ООО «Агроснаб-2008» №ЛЗ4571902 на 795 000,00 гривен от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по личному счету №2600.2.02.0110412 ООО «Агроснаб-2008» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 28.11.2013, согласно которой на счет предприятия ДД.ММ.ГГГГ поступило 48 744, 00 долларов США в соответствии с распределением валютной выручки согласно распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ – по предварительной оплаты за рис-крупу согласно контракта 1/11/13 от 18.11.13. Согласно данной выписки денежные средства в размере 48 744,00 долларов США были проданы по курсу 8.219/1 USD согласно заявления № от 26.11.2013; заявление на выдачу наличных №Р 2 (Экземпляр 1) от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на выдачу наличных № от ДД.ММ.ГГГГ; бланк заявления на получение наличных из Таджикистана от ДД.ММ.ГГГГ г.; заявление на выдачу наличных № от ДД.ММ.ГГГГ; копия бланка заявления от ДД.ММ.ГГГГ на получение наличных в размере 7224 долларов США от ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия заявления на выдачу наличных №Р 2 (экземпляр 1) от ДД.ММ.ГГГГ время 09:30:20, которые являются вещественными доказательствами (т.5 л.д.176-180,25,40-99, 114, 133, 135, 161-162, 174-175);

- показаниями свидетеля ФИО19, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, который на предварительном следствии показал, что является директором <данные изъяты>. Его основными должностными обязанностями являются контроль и надзор, а также подписание различных контрактов. ООО <данные изъяты> в основном занимается купли-продажей различных товаров. Адрес предприятия: <адрес> С ФИО11 знаком с ДД.ММ.ГГГГ года, когда он являлся предпринимателем. ФИО11 была выдана доверенность от имени ООО <данные изъяты> быть региональным представителем на территории Украины. Между ФИО11. и им была договоренность о том, что ФИО11 осуществит сделку по покупке риса на территории Украины от лица ООО <данные изъяты> Условия сделки по покупке риса указаны в контракте № от ДД.ММ.ГГГГ заключенном с ООО <данные изъяты>. Данный контракт и спецификацию № к контракту подписал он (ФИО19.). При этом, покупка риса должна была осуществиться за счет ФИО11, так как он вложил деньги. Перед заключением контракта, ФИО11 заранее находился на территории Украины и договорился о сделке. Затем ФИО11 отправил ему по электронной почте необходимые документы, на которых он поставил подпись и электронной почтой отправил в <данные изъяты> по адресу, данному представителем предприятия. На счет <данные изъяты> были перечислены деньги, которые принадлежали ФИО11 Поставка риса, согласно контракта, произведена не была, условия договора не выполнены, (т.5 л.д.191-193);

- показаниями свидетеля ФИО3, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, который на предварительном следствии показал, что ДД.ММ.ГГГГ он получал паспорт гражданина Украины серии ВА 692789. В феврале 2005 года он данный паспорт потерял в городском транспорте <адрес>, после чего обратился с заявлением в милицию <данные изъяты> р-на г. <адрес> С Кантером Е.Р ДД.ММ.ГГГГ г.р., Василевским В.Л. ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Пушкарем В.Л. ДД.ММ.ГГГГ г.р. не знаком. (т.5 л.д.230-232);

- протоколом временного доступа к вещам и документам от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в <данные изъяты> РО <данные изъяты> ГУ ГМС Украины в <адрес> изъято заявление от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу паспорта гражданина Украины на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.5 л.д.223-224, 226-229);

- показаниями в суде свидетеля ФИО25, согласно которых она с ДД.ММ.ГГГГ она работает кассиром в банке ПАО <данные изъяты>. В ее должностные обязанности входит: прием платежей, осуществление валюто-обменных операций, прием наличных денежных средств, сортировка и обработка наличных денежных средств. Выдача денежных средств по платежной системе «Аверс» происходит следующим образом: к ней в кассу приходит получатель денежных средств с заполненным бланком заявления на получение наличных денежных средств и заявлением на выдачу наличности (данные документы заполняют в депозитном отделе – отдел по обслуживанию физических лиц). Также получатель обязательно предоставляет кассиру оригинал своего паспорта. Она удостоверяется в личности клиента, затем сверяет данные в паспорте с данными, указанными в вышеуказанных документах, и данными в банковской программе, где отражен кассовый документ в электронном виде. Денежные средства в сумме <данные изъяты> долларов США получил гражданин, данные которого указаны в заявлении на выдачу наличности № от ДД.ММ.ГГГГ то есть ФИО9, который предъявил паспорт гражданина с этими анкетными данными, и лично расписался в документе о получении денежных средств. На заявлении имеется оттиск датира, которым пользуется только она. У каждого кассира имеется свой датир с указанием его фамилии и инициалов. Получение денежных средств по платежной системе «Аверс», «Золотая Корона», без предъявления оригинала паспорта - категорически запрещено. С подсудимыми не знакома.

- показаниями свидетеля ФИО26, которая в суде показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала кассиром в банке <данные изъяты> в Симферопольском филиале. В ее должностные обязанности входили прием платежей, выплата денежных переводов, обмен валюты. Денежные платежи в системе «Золотая Корона» могут осуществляться лишь между иностранными государствами, то есть в пределах одного государства деньги перечислить невозможно. Для получения денежных средств гражданин обращается в кассу любого банка поддерживающего данную платежную систему, с контрольным номером, который он узнает у отправителя денежных средств, заполняет банк заявления на выдачу наличных денежных средств и предоставляет кассиру в обязательном порядке оригинал паспорта на свое имя. При отсутствии паспорта у лица, на имя которого перечислены денежные средства, выдача перевода осуществлена быть не может. Кассир сверяет анкетные данные гражданина и заносит их в программу «Золотая Корона» и в случае совпадения его анкетных данных с данными, имеющимся в платежной системе, - ему выдаются денежные средства. При этом кассир составляет заявление на выдачу денежных средств, второй экземпляр которого выдается вместе с деньгами клиенту, а первый экземпляр, с личной подписью клиента, остается в банке, также в банке остается заполненный клиентом бланк заявления на выдачу наличных денежных средств с его личной подписью. Деньги в сумме <данные изъяты> доллара США получил ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ, в АО «Финансы и Кредит» отделении № в <адрес>. При получении денежных средств обязательно должен был предъявляться клиентом оригинал паспорта и клиент лично расписывался за получение денежных средств. Исходя из того, что на заявлении на получении денежных средств стоит штамп №22, а им пользовалась в отделении только она (у каждого кассира имеется свой штамп, которым пользуется только он), скорее всего, что данные денежные средства выдавала она, подпись в графе «подпись банка», очень похожа на ее подпись. Получение денежных средств по платежной системе «Золотая Корона», без предъявления оригинала паспорта, категорически запрещено.

- показаниями свидетеля ФИО27, которая в судебном заседании показала, что Василевский В.Л. является ее гражданским супругом и отцом ее детей ДД.ММ.ГГГГ.р. и ДД.ММ.ГГГГ г.р. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ФИО13 она проживала по адресу: АР Крым, <адрес>. С 2008 года по настоящее время Василевский В.Л. пользовался мобильными телефонами с номерами: №, №. На территорию Украины Василевский В.Л. приехал из Израиля примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Официально Василевский В.Л. нигде не работал. В летний период времени он работал на пляже охранником, на различных аттракционах. В другое время подрабатывал на стройках. Летом ДД.ММ.ГГГГ года он со своими знакомыми арендовали пляж на территории <адрес>, на котором предоставляли туристам различные услуги. Иного бизнеса у Василевского В.Л. в период его нахождения на территории Украины в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не было. О каких-либо предприятиях, зарегистрированных на Василевского В.Л., ей не известно. В предоставленной ей для обозрения копии паспорта гражданина Украины серии <данные изъяты> №, выданного на имя ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р., на фото в паспорте изображен Василевский В.Л., однако ей ничего не известно о получении им данного паспорта. В копии паспорта гражданина Украины серии НМ 1688757, выданного на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р., фото человека, похожего на Василевского В.Л., однако о наличии у Василевского В.Л. данного паспорта ей ничего не известно. С Пушкарем В.Л. она познакомилась летом 2010 года на пляже в Евпатории, арендаторами которого был Василевский В.Л., Пушкарь В.Л. и иные лица. Василевский В.Л. представил Пушкаря В.Л. как своего знакомого, с которым он знаком с Израиля. О наличии у Пушкаря В.Л. иного бизнеса, кроме как аренды пляжа – ей не известно. С Кантером Е.Р. она лично не знакома. От Василевского В.Л ей было известно, что у него есть знакомый Е, по прозвищу «Жора». В последующем уже она узнала, что это Кантер Е.Р. Чем занимается Кантер Е.Р., ей не известно, однако она знает, что он программист. Василевского В.Л. знакомые почему то называют «Док». Ей ничего не известно о завладении Пушкарем В.Л., Василевским В.Л. и Кантером Е.Р. денежными средствами гражданина Таджикистана ФИО11, под предлогом продажи ему риса;

- показаниями свидетеля ФИО41 согласно которых она знакома с Кантером с ДД.ММ.ГГГГ. У него был номер мобильного телефона – №. Ей известно, что Кантер гражданин Израиля, приехал в Украины в ДД.ММ.ГГГГ. Со слов Кантера знает, что друзья называют его по прозвищу «Жора». Кантер занимался каким-то бизнесом. Какие предприятия на него зарегистрированы, ей не известно. По образованию он программист. С Пушкарем В.Л. познакомилась ДД.ММ.ГГГГ, когда она с Кантером Е.Р. пришла к нему на день рождения. Кантер Е.Р. представил ей Пушкаря В.Л. как своего друга, с которым он еще познакомился в период их проживания в Израиле. Чем занимается Пушкарь В.Л., ей не известно. Василевского В. Л. видела один раз тоже на дне рождения у Пушкаря В.Л. осенью 2012 года. Чем занимается Василевский В.Л., ей не известно. О завладении Кантером Е.Р., Пушкарем В.Л., Василевским В.Л., денежными средствами гражданина Таджикистана ФИО11, под предлогом продажи ему риса, ей ничего не известно;

- показаниями свидетеля ФИО40, что у него в собственности находился автомобиль <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, г/н №. Данный автомобиль он продал Кантеру Е.Р. по доверенности. Кантер Е.Р. приехал с Пушкарем В.Л., который был за рулем автомобиля марки <данные изъяты> Поскольку за автомобиль с ним полностью не рассчитались, после задержания подсудимых он обратился в суд, который своим решением признал за ним право собственности. На основании решения суда он получил автомобиль в СБУ;

- показаниями свидетеля ФИО28, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, который на предварительном следствии показал, что в его пользовании находился автомобиль <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, г/н №, который он передал во временное пользование Пушкарю В.Л. по доверенности, с целью совершения любых сделок с указанным автомобилем, в том числе его продажи. (т.11 л.д.136-137);

- показаниями свидетеля ФИО29, который в судебном заседании показал, что является директором ООО <данные изъяты>, на балансе которого состоит нежилое строение, расположенное по адресу: <адрес>, по которому и зарегистрировано ООО с ДД.ММ.ГГГГ. Иных собственников строения по данному адресу и земельного участка не имеются. ООО «<данные изъяты> занимается оптовой торговлей не продовольственными товарами. ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время не находилось, каких-либо договоров аренды помещений с указанным предприятием не заключалось. ООО «<данные изъяты>» ему не знакомо. С Пушкарем В.Л., Василевским В.Л., Кантером Е.Р. и ФИО6 он не знаком;

- показаниями свидетеля ФИО30, которая показала, что является собственником помещения, расположенного по адресу: <адрес>. В данном помещении с ДД.ММ.ГГГГ находится принадлежащая ей пиццерия <данные изъяты> За указанное время по адресу: <адрес>, ООО «<данные изъяты> не находилось. Никого из подсудимых, а также ФИО1, не знакома;

- показаниями свидетеля ФИО31, согласно которых она проживает на протяжении более 10 лет по адресу: <адрес>. ООО <данные изъяты> по данному адресу не находилось. С подсудимыми не знакома;

- показаниями свидетеля ФИО32, который в судебном заседании показал, что проживает на протяжении 20 лет по адресу: <адрес>. ООО <данные изъяты>» по данному адресу никогда не находилось. С подсудимыми не знаком;

- показаниями свидетеля ФИО33, которая в судебном заседании подтвердила показания, данные на предварительном следствии, что она находится в должности государственного регистратора регистрационной службы <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ. До ДД.ММ.ГГГГ в ее должностные обязанности входило: первичная регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, внесение изменений в учредительные документы юридических лиц, внесение изменений в ЕГР по физическим лицам - предпринимателям, внесение изменение в учредительные документы, проведение регистрационных действий связанных с реорганизацией, присоединением юридических лиц и др. Порядок регистрации юридического лица до 18.03.2014 был следующий: лицо предоставляет для регистрации государственному регистратору следующие документы: 2 устава предприятия (при регистрации один устав остается в регистрационном деле, другой устав выдается лицу подавшему документы), решения о создании предприятия (в котором указано наименование предприятия, адрес регистрации, данные о директоре, уставной фонд, и указание об утверждении устава), регистрационная карточка Ф. 1, квитанция об оплате регистрационного сбора. По закону подавать документы на регистрацию предприятия могли либо учредители предприятия либо любое иное лицо, на которое имеется нотариально заверенная доверенность, которой лицо уполномочивают на проведение государственной регистрации предприятия. При этом лицо подающее документы обязано было предоставить оригинал паспорта, для удостоверения лица в его полномочиях. Получив указанные документы, государственный регистратор при отсутствии оснований для отказа в регистрации или оставления без рассмотрения поданных документов, вносит ведомости о предприятии в Единый государственный реестр. При регистрации предприятия, автоматически присваивается код ОКПО предприятию и номер записи в ЕГР. ДД.ММ.ГГГГ она осуществила государственную регистрацию ООО «<данные изъяты>. На регистрацию ей было предоставлено два устава предприятия (на предоставленном уставе находится ее печать), решение о создании предприятия, регистрационная карточка, квитанция об оплате регистрационного сбора. Лицо, подавшее документы, предоставило паспорт, для удостоверения его личности. При регистрации ООО <данные изъяты> присвоен номер ОКПО № и номер записи №. ДД.ММ.ГГГГ она осуществила государственную регистрацию ООО <данные изъяты> На регистрацию ей было предоставлено два устава предприятия (на предоставленном уставе находится ее печать), решение о создании предприятия, регистрационную карточку, квитанцию об оплате регистрационного сбора. Лицо, подавшее документы, предоставило паспорт, для удостоверения его личности. При регистрации ООО «<данные изъяты> присвоен номер ОКПО № и номер записи №;

- показаниями свидетеля ФИО34, которая подтвердила данные ею на предварительном следствии показания, о том, что как государственный регистратор <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ осуществила государственную регистрацию ООО <данные изъяты>. На регистрацию ей было предоставлено два устава предприятия (на предоставленном уставе находится ее печать), решение о создании предприятия, регистрационную карточку, квитанцию об оплате регистрационного сбора. Подавал документы ФИО8, который предоставил ей оригинал своего паспорта, для удостоверения его личности как учредителя предприятия. При регистрации ООО «<данные изъяты> присвоен номер ОКПО № и номер записи №. Без предоставления лицом подающим документы оригинала своего паспорта, регистрации юридического лица не возможна;

- показаниями свидетеля ФИО35, который в судебном заседании показал, что как государственный регистратора регистрационной службы Министерства юстиции по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ осуществил государственную регистрацию ООО «<данные изъяты>». На регистрацию ему было предоставлено два устава предприятия (на предоставленном уставе находится его печать), решение о создании предприятия, регистрационную карточку, квитанцию об оплате регистрационного сбора. Лицо, подавшее документы, предоставило паспорт, для удостоверения его личности. При регистрации <данные изъяты> присвоен номер ОКПО № и номер записи в ЕГР №;

- показаниями свидетеля ФИО36, оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, которая на предварительном следствии показала, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в Крымском региональном отделении АО <данные изъяты> г. Симферополь, расположенного по адресу: <адрес>, в должности начальника апелляционного отдела по обслуживанию корпоративных клиентов. В ее должностные обязанности входило: открытие расчетных счетов юридическим лицам, формирование юридических дел. ООО <данные изъяты> был открыт расчетный счет в ПАО <данные изъяты>», оформлением расчетного счета занималась она. Так, ДД.ММ.ГГГГ в Крымское региональное отделение <данные изъяты> г.Симферополь обратился директор ООО «<данные изъяты> ФИО8, с целью открытия расчетного счета предприятия в банке. ФИО8 подал заявление на открытие текущего счета в гривне, при этом предоставил необходимые оригиналы документов, а именно: паспорт на имя ФИО8; устав ООО «<данные изъяты>»; карту плательщика налогов на имя ФИО8; приказ ООО «<данные изъяты>» о том, что ФИО8 приступил к обязанностям директора предприятия; решение собственника о создании ООО «<данные изъяты>»; выписку с Единого государственного реестра по предприятию и справку с ЕГРПОУ по предприятию. С данных документов она сняла копии, после чего заверила их вместе с ФИО8 Также директор предприятия предоставил две карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЛЕСТ-2012» заверенные нотариусом. После чего, между ПАО «Брокбизнесбанк» в лице управляющего КРО ПАО «<данные изъяты>» ФИО22 и ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО8 был заключен договор № об открытии банковских счетов и осуществлении расчетно-кассового обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ На основании вышеуказанных документов ООО «ЛЕСТ-2012» был открыт расчетный счет в национальной валюте № Во всем заполняемых документах ФИО8 ставил лично подпись и печать ООО <данные изъяты>». (т.5 л.д.318-319);

- показаниями свидетеля ФИО37, которая показала в судебном заседании, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности главного специалиста по операционной деятельности отделения ПуАО <данные изъяты> г.Симферополь, расположенного по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входило: открытие и ведение текущих счетов физических и юридических лиц, депозитарные операции. ООО <данные изъяты>» был открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ ею был открыт расчет ООО «<данные изъяты> подготовлены договор № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ и договор на обслуживание клиента по системе Клиент-банк. После чего, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 подписал указанные договора и проставил печати предприятия. В дальнейшем, никаких движений по текущему счету ООО <данные изъяты> не было. Оформление расчетного счета юридическому лицу без предоставления лицом оригинала своего паспорта не возможно;

- показаниями свидетеля ФИО38, согласно которых она с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимала должность заведующей сектором обслуживания юридических лиц в Крымском республиканском АО «<данные изъяты> В ее должностные обязанности входило: обслуживание юридических, открытие расчетных счетов, сопровождение указанных клиентов. Согласно материалов юридического дела ООО <данные изъяты> директор данного предприятия ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в конце июля - начале августа ДД.ММ.ГГГГ обратился в отделение ТОБО № филиала КРУ АО <данные изъяты> расположенного по адресу в <адрес>, для открытия счета юридическому лицу. Она приняла у него оригиналы документов: устав предприятия, нотариально заверенные карточки с образцами подписей, решение об учреждении предприятия, приказ о назначении на должность директора предприятия, которые в последующем были помещены в юридическое дело в оригиналах, а также паспорт гражданина Украины на его имя, справку из единого государственного реестра, выписка из единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц предпринимателей, идентификационный код, с которых сделала ксерокопии и заверила их своей подписью. Ксерокопию своего паспорта ФИО4. в ее присутствии заверил своей подписью, после чего, удостоверившись в его личности, она также заверила данную копию паспорта своей подписью. Затем ДД.ММ.ГГГГ подготовила договор банковского счета, тарифы за услуги банка, договор на выполнение расчетных операций системой дистанционного обслуживания «интернет клиентбанк», которые подписал ФИО4. лично в ее присутствии. После чего был открыт текущий счет № ООО <данные изъяты> в украинской гривне;

- заключением судебной компьютерно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой проведенным исследованием файлов, находящихся на жестких дисках Seagate Momentus (500 Гб, SATA), с/н S2WBXP02, Seagate ST 320ГТ012 (320 Гб, SATA) с/н WOV5GP13 (содержащихся в ноутбуках модели X54C с.н. C1N0AS272785037 и ноутбуке Compaq модель CQ58 с.н. 5CB3060CD7, изъятых в ходе обыска по месту проживания Кантера Е.Р. по адресу: <адрес>), файлы, содержащие следующие слова, словосочетания или комбинации цифр: «<данные изъяты> «ФИО6», «ТОВ», «ООО», «<данные изъяты>», «38711362», «ФИО1», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «38962007», «ФИО8», «ФИО39», «3890087», «ФИО20», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «38829350», «ФИО46», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «37979135», были обнаружены и скопированы на оптический носитель типа CD - R размером 700 Мб. Файлы на диске размещены по папкам по названию слова, словосочетания или комбинации цифр.

Проведенным исследованием файлов, находящихся на жестких дисках Seagate Momentus (500 Гб, SATA), с/н S2WBXP02 и Seagate ST 320LТ012 (320 Гб, SATA) с/н WOV5GP13, выявлено установленное программное обеспечение, позволяющее осуществлять связь с другими компьютерами с помощью входа в международную компьютерную сеть, а именно - программу «Skype» и программу «ICQ».

Проведенным исследованием программы «Skype», которая установлена на предоставленных на исследование жестких дисках, была выявлена следующая информация в отношении пользователей которые имеются в адресной книге каждой из приведенных выше учетных записей: имя в skype, полное имя, дата рождения, пол, язык, страна, область, город, рабочий телефон, мобильный телефон, вид, статус, дата создания (изменение) профиля, дата создания (изменение) аватара, дата последнего пребывания в сети, отображаемое имя. Обнаруженная информация сведена в таблицы, которые скопированы на оптический носитель типа CD - R размером 700 Мб.

Проведенным исследованием «Skype», которая установлена ??на предоставленных на исследование жестких дисках, была обнаружена информация о переписке между пользователями с помощью международной компьютерной сети. Обнаруженная информация скопирована на оптический носитель типа CD - R размером 700 Мб. Файлы переписки сохранены по названию учетных записей пользователей, в которых они были обнаружены (т.8 л.д.49-51);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - оптического носителя CD-R «Axent» маркировка диска – LH6114R016034590D6, на котором содержаться файлы, скопированные на диск в ходе проведения судебной компьютерно-технической экспертизы. В ходе осмотра документы содержащийся в папке <данные изъяты> и «ФИО6» были распечатаны на бумажный носитель. (т.8 л.д.59-85);

- оптическим носителем CD-R «Axent» маркировка диска – LH6114R016034590D6, на котором содержаться файлы, скопированные на диск в ходе проведения судебной компьютерно-технической экспертизы. (т.8 л.д.87);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - ноутбука модель X54C серийный номер №, ноутбук Compaq модель CQ58 серийный номер № (т.8 л.д.88-90);

- ноутбуком модель X54C серийный номер №, ноутбуком Compaq модель CQ58 серийный номер № (т.8 л.д.92);

- заключением судебно-технической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого в паспортах граждан Украины, изъятых в ходе обыска по месту проживания Кантера Е.Р. по адресу: <адрес>, а именно: паспорте гражданина Украины НМ 1302615 на имя ФИО6, паспорте гражданина Украины № на имя ФИО9, паспорте гражданина Украины № на имя ФИО8, паспорте гражданина Украины № на имя ФИО4, паспорте гражданина Украины № на имя ФИО1, а также в паспорте гражданина Украины № на имя ФИО3, изъятых в ходе обыска автомобиля <данные изъяты>» которым пользовался Пушкарь В.Л., в графе «Фото» на первых и третьих страницах имеются изменения первичного содержания реквизитов, выполненные способом замены фотокарточек (т.8 л.д.16-22);

- заключением судебно-портретной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на фотографии на 3-й странице в представленном паспорте гражданина Украины серии КМ № на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданного ДД.ММ.ГГГГ Тарутинским РО УМВД Украины в <адрес> и представленной фотографии Василевского В.Л. – изображено одно и тоже лицо.

    На фотографиях на 1-й и 3-й страницах в представленном паспорте гражданина Украины серии ВА № на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> РО ДГУ УМВД Украины в <адрес> и представленной фотографии ФИО13 – изображено одно и то же лицо. На фотографии на 3-й странице в представленном паспорте гражданина Украины серии АК № на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> ГО УМВД Украины в <адрес> и представленной фотографии Василевского В.Л. – изображено одно и тоже лицо. На фотографии на 1-й странице в представленном паспорте гражданина Украины серии КМ № на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданного ДД.ММ.ГГГГ Любашовским РО ГУ МВД Украины в <адрес> и представленной фотографии ФИО13 – изображено одно и тоже лицо. На фотографии на 1-й странице в представленном паспорте гражданина Укарины серии КЕ № на имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> ГО УМВД Украины в <адрес> и представленной фотографии Кантера Е.Р. – изображено одно и тоже лицо. На фотографии на 3-й странице в представленном паспорте гражданина Украины серии КА № на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданного ДД.ММ.ГГГГ Стрыйским ГО УМВД Украины во <адрес> и представленной фотографии Кантера Е.Р. – изображено одно и тоже лицо (т.8 л.д.110-135);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от 05.05.2014, согласно которого рукописный текст в исследуемых документах, предоставленных на экспертизу, вероятно, выполнен Василевским В.Л., а именно: рукописный текст «ФИО6», выполненный на 12 листе в уставе ООО <данные изъяты>, изъятом в ходе проведения обыска по месту жительства Кантера Е.Р. по адресу: <адрес>; рукописный текст «ФИО6», выполненный в решении ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты> изъятом в ходе проведения обыска по месту жительства Кантера Е.Р. по адресу: <адрес>; рукописный текст «ФИО6», выполненный в заявлении № о продаже иностранной валюты ДД.ММ.ГГГГ г., изъятом в ходе проведения обыска по месту жительства Кантера Е.Р. по адресу: <адрес>; рукописный текст «Директор», «ФИО6», выполненный на 4 листе в данных о клиенте ООО <данные изъяты>», изъятых в ПАО «<данные изъяты>; рукописный текст, который начинается с графы «Дата совершения сделки» текстом «ДД.ММ.ГГГГ», и заканчивается в графе «Контрольный номер» рукописными цифрами «№», выполненный в бланке заявления на получение наличных, который изъят в ПАО «<данные изъяты>» (т.8 л.д.179-192);

- заключением судебно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласного которого оттиски печати «ООО <данные изъяты>» <адрес>», расположенные в документах: договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ОАО <данные изъяты> и «ООО« <данные изъяты>», приказ № ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ г., приказ № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ г., заявление № о продаже иностранной валюты от ДД.ММ.ГГГГ г., решение ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>», приказе № ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ г., карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>», заявление об открытии текущего счета в АО «<данные изъяты>», договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ПАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ г., вероятно, нанесены одной печатной формой – представленной на экспертизу печатью «ООО «<данные изъяты>» <адрес>», прикрепленной к автоматической оснастке.

    Оттиски печати «ООО «<данные изъяты> <адрес>», расположенные в документах: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «<данные изъяты> и ООО <данные изъяты> спецификация № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности ООО «Агроснаб-2008» выданной на имя ФИО4, вероятно, нанесены одной печатной формой – представленной на экспертизу печатью «ООО «<данные изъяты>» <адрес>», прикрепленной к автоматической оснастке. (Указанная печать «ООО «АГРОСНАБ-2008» <адрес>» и печать «ООО «АГРОСНАБ-2008» <адрес>» были обнаружены и изъяты в ходе обыска по месту проживания Кантера Е.Р. по адресу: <адрес>) (т.8 л.д.149-156);

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ о дословном содержании разговоров, зафиксированных на фонограммах, содержащихся: в файле «22_11_2013__14_29_05__8097979_(СБД)1428038_00.wav», записанного на представленном диске «DVD-диск «Axent»», с маркировкой диска - MOGXPR-801; в файле «22 11 2013 14 52 17 8097979 (СБД)142817786 00.wav», записанном на предоставленном диске «DVD-диск «Axent», с маркировкой диска - MOGXPR-801; в файле «380958480206-2013.11.22-19.25.51-13.wav», записанного на представленном диске «DVD-диск «Axent»», с маркировкой диска - MOGXPR-801 (т.8 л.д.203-216);

- заключением судебно-фоноскопической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в результате проведения аудитивного, лингвистического и акустического видов анализа разговоров зафиксированных на фонограммах, изложенных в заключении судебно-фоноскопической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ г., а именно:

- «22_11_2013__14_29_05__8097979_(СБД)1428038_00.wav»

- «22_11_2013__14_52_17__8097979_(СБД)142817786_00.wav»

- «22_11_2013__17_07_45__8097979_(СБД)142849571_00.wav»

- «22_11_2013__18_39_11__8097979_(СБД)142936104_00.wav»

- «26_11_2013__10_50_14__8097979_(СБД)102618411_00.wav»

- «380958480206-2013.11.22-19.25.51-13.wav», содержащихся на диске DVD-диск «Axent» маркировка диска - MOGXPR-801, установлено, что голос и речь лица, обозначенного как «М1», принимавшего участие в разговорах, принадлежит Пушкарю В.Л. ДД.ММ.ГГГГ г.р.

    В разговоре, зафиксированном на фонограмме «26_11_2013__15_22_57__8097979_(СБД)102644531_00.wav», изложенной в заключении судебно-фоноскопической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ г., содержащейся на диске DVD-диск «Axent» маркировка диска - MOGXPR-801, установлено, что голос и речь лица, обозначенного как «М1», принимавшего участие в разговоре, вероятно, принадлежит Пушкарю В.Л. ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.8 л.д.230-273);

- заключение судебно-лингвистической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в исследуемых текстах, содержащихся в фонограммах, изложенных в заключении судебно-фоноскопической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ г., а именно:

- «22_11_2013__14_29_05__8097979_(СБД)1428038_00.wav»

- «22_11_2013__14_52_17__8097979_(СБД)142817786_00.wav»

- «22_11_2013__17_07_45__8097979_(СБД)142849571_00.wav»

- «22_11_2013__18_39_11__8097979_(СБД)142936104_00.wav»

- «26_11_2013__10_50_14__8097979_(СБД)102618411_00.wav»

- «380958480206-2013.11.22-19.25.51-13.wav», содержащихся на диске DVD-диск «Axent» маркировка диска - MOGXPR-801, Пушкарь В.Л. характеризуется как заинтересованное в осуществлении определенной ситуации лицо, которое направляет действие на других участников коммуникации.

    В тексте, содержащемся в фонограмме «26_11_2013__15_22_57__8097979_(СБД)102644531_00.wav», изложенной в заключении судебно-фоноскопической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ г., содержащейся на диске DVD-диск «Axent» маркировка диска - MOGXPR-801, Пушкарь В.Л. характеризуется как заинтересованное в осуществлении определенной ситуации лицо, которое направляет действие на другого участника коммуникации.

    Лица, обозначенные как М2, М3, характеризуются как заинтересованные в осуществлении определенной ситуации лица, на которое направлено действие со стороны Пушкаря В.Л., но обладающие равной или большей свободой действий.

    Исследуемые тексты представляют собой дистанционные диалоги, осуществляемые по телефону. Участниками коммуникации являются Пушкарь В.Л. и лица, между которыми имеется предварительная договоренность о заранее спланированном событии. Установлено, что в исследуемых текстах идет речь о совершении действий, имитирующих деятельность, связанную с переработкой риса. Объектом их действий является третье лицо, заинтересованное в приобретении риса. Цель данных действий – введение в заблуждение заинтересованного в приобретении риса лица и получение материальной выгоды. При этом, участники коммуникации должны смоделировать следующую ситуацию: показать склад, на котором хранится сырец, в дальнейшем подвергающийся переработке на заводе, расположенном справа от склада; рассказать об объемах производства, наличии разных сортов риса; о возможности завести на склад необходимое количество сырца; о востребованности данного производства: на переработку риса очередь, необходимо согласовывать заранее; не допустить произвольного осмотра содержимого мешков – открывать мешки только те, которые нужно; создать ситуацию ограниченности времени для ознакомления с производством; лицо, именуемое в разговорах Док, должно выступить в роли завскладом; по дороге создать видимость необходимости пропуска – «потому что это приграничная зона» - при этом увидеть, как происходит переработка сырца, нельзя – выходной день, все закрыто. (т.8 л.д.284-295);

- протоколом по результатам проведения негласного розыскного мероприятия по оперативно-розыскному делу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании определения следственного судьи Апелляционного суда АР Крым, проводилось негласное розыскное мероприятие в отношении Пушкаря В.Л., по снятию информации с транспортных телекоммуникационных сетей мобильного терминала с сим-картой №, которым пользовался ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> данного протокола, зафиксированы стенограммы телефонных разговоров Пушкаря В.Л. с Кантером Е.Р. (который указан в протоколе как «Жора» м.т. №№) и ФИО13 (который указан в протоколе как «Док» м.т. №), которые свидетельствуют о едином умысле на хищение чужого имущества путем обмана. (т.6 л.д.8-15);

- протоколом по результатам проведения негласного розыскного мероприятия по оперативно-розыскному делу № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого на основании определения следственного судьи Апелляционного суда АР Крым, проводилось негласное розыскное мероприятие в отношении Пушкаря В.Л., по снятию информации с транспортных телекоммуникационных сетей мобильного терминала с сим-картой №, которым пользовался Пушкарь В.Л. ДД.ММ.ГГГГ г.р. Согласно данного протокола, зафиксированы стенограммы телефонных разговоров Пушкаря В.Л. с Кантером Е.Р. (который указан в протоколе как «Жора» м.т. №), а также иными лицами, которые свидетельствуют о едином умысле на хищение чужого имущества путем обмана. (т.6 л.д.16-24);

- протоколом по результатам проведения негласного розыскного мероприятия по оперативно-розыскному делу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании определения следственного судьи Апелляционного суда АР Крым, проводилось негласное розыскное мероприятие в отношении Пушкаря В.Л., по снятию информации с транспортных телекоммуникационных сетей мобильного терминала с сим-картой №, которым пользовался Пушкарь В.Л. ДД.ММ.ГГГГ г.р. Согласно данного протокола, зафиксированы стенограммы телефонных разговоров Пушкаря В.Л. с Кантером Е.Р. (который указан в протоколе как «ФИО1» м.т. №380500383801), Василевским В.Л. (м.т. №+380999807920), а также иными лицами, которые свидетельствуют о едином умысле на хищение чужого имущества путем обмана, а также о самом хищении путем обмана денежных средств ФИО11 (т.6 л.д.25-79);

- протоколом по результатам проведения негласного розыскного мероприятия по оперативно-розыскному делу № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого на основании определения следственного судьи Апелляционного суда АР Крым, проводилось негласное розыскное мероприятие в отношении Пушкаря В.Л., по снятию информации с транспортных телекоммуникационных сетей мобильного терминала с сим-картой №, которым пользовался Пушкарь В.Л. ДД.ММ.ГГГГ г.р. Согласно данного протокола, зафиксированы стенограммы телефонных разговоров Пушкаря В.Л. с Кантером Е.Р. (который указан в протоколе как «ФИО1»), Василевским В.Л. (который указан в протоколе как «ФИО8»), а также иными лицами, которые свидетельствуют о едином умысле на хищение чужого имущества путем обмана, а также о самом хищении путем обмана денежных средств ФИО11 (т.6 л.д.125-180);

- протоколом по результатам проведения негласного розыскного мероприятия по оперативно-розыскному делу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании определения следственного судьи Апелляционного суда АР Крым, проводилось негласное розыскное мероприятие в отношении ФИО1, по снятию информации с транспортных телекоммуникационных сетей мобильного терминала с сим-картой №+380958480206, которым пользовался ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> данного протокола, зафиксированы стенограммы телефонных разговоров ФИО1 с Кантером Е.Р. ( указан в протоколе как «Жора» м.т. №+380500383801), которые свидетельствуют о едином умысле на хищение чужого имущества путем обмана. (т.6 л.д.228-232);

- протоколом по результатам проведения негласного розыскного мероприятия по оперативно-розыскному делу № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого на основании определения следственного судьи Апелляционного суда АР Крым, проводилось негласное розыскное мероприятие в отношении ФИО1, по снятию информации с транспортных телекоммуникационных сетей мобильного терминала с сим-картой № которым пользовался ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> данного протокола, зафиксированы стенограммы телефонных разговоров Пушкаря В.Л. с Кантером Е.Р. ( указан в протоколе как «Жора» №), Василевским В.Л. (указан в протоколе как «ФИО8» м.т. №), а также иными лицами, которые свидетельствуют о едином умысле на хищение чужого имущества путем обмана. (т.6 л.д.233-240);

- протоколом по результатам проведения негласного розыскного мероприятия по оперативно-розыскному делу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании определения следственного судьи Апелляционного суда АР Крым, проводилось негласное розыскное мероприятие в отношении Пушкаря В.Л, по снятию информации с транспортных телекоммуникационных сетей мобильного терминала с сим-картой №, которым пользовался ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Согласно данного протокола, зафиксированы стенограммы телефонных разговоров Пушкаря В.Л. с Кантером Е.Р. (который указан в протоколе как «Георгий-1» м.т. №), которые свидетельствуют о едином умысле на хищение чужого имущества путем обмана. (т.6 л.д.241-245);

- протоколом по результатам проведения негласного розыскного мероприятия по оперативно-розыскному делу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании определения следственного судьи Апелляционного суда АР Крым, проводилось негласное розыскное мероприятие в отношении Кантера ФИО511 (в протоколе указан как ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р.), по снятию информации с транспортных телекоммуникационных сетей мобильного терминала с сим-картой №№, которым пользовался Кантер Е.Р. ДД.ММ.ГГГГ г.р. Согласно данного протокола, зафиксированы стенограммы телефонных разговоров Кантера Е.Р. с сотрудницей АО <данные изъяты>», которые свидетельствуют о мошеннических действиях неустановленного лица и подсудимых. (т.6 л.д.254-256);

- протоколом по результатам проведения негласного розыскного мероприятия по оперативно-розыскному делу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании определения следственного судьи Апелляционного суда АР Крым, проводилось негласное розыскное мероприятие в отношении Кантера Е.Р. (в протоколе указан как ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р.), по снятию информации с транспортных телекоммуникационных сетей мобильного терминала с сим-картой №+380631960855, которым пользовался Кантер Е.Р. 04.05.1978 г.р. Согласно данного протокола, зафиксированы стенограммы телефонных разговоров Кантера Е.Р. с неустановленным лицом, которые свидетельствуют о мошеннических действиях неустановленного лица и подсудимых. (т.6 л.д.257-259);

- протоколом по результатам проведения негласного розыскного мероприятия по оперативно-розыскному делу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании определения следственного судьи Апелляционного суда АР Крым, проводилось негласное розыскное мероприятие в отношении ФИО3, по снятию информации с транспортных телекоммуникационных сетей мобильного терминала с сим-картой №+380994457784, которым пользовался ФИО3 Согласно данного протокола, зафиксированы стенограммы телефонных разговоров ФИО3 с Пушкарем В.Л. (м.т. №), Кантером Е.Р. (который указан в протоколе как «ФИО1» м.т. №), и Василевском В.Л. (м.т. №), которые свидетельствуют о мошеннических действиях неустановленного лица и подсудимых (т.6 л.д.260-272);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрено: DVD-диск «Axent» DVD-R 4.7 GB, 120 min, 16x, серебристого цвета, на котором имеются рукописные надписи выполненные маркером черного и синего цвета <данные изъяты>; Рассекречено; совершенно секретно; <данные изъяты>». Маркировка диска – MOGXPR-801; CD-диск «TDK» CD-RW80 700MB, серебристого цвета, на котором имеются рукописные надписи выполненные маркером черного и синего цвета «Рассекречено; совершенно секретно; № ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>; От: ст. инспектор <данные изъяты>; <данные изъяты>». Маркировка диска – 3 364 201 В 1 12 16641 HS 1536, на которых содержатся аудиозаписи телефонных переговоров Пушкаря В.Л., Кантера Е.Р., Василевского В.Л. и других лиц, стенограммы которых были отображены в протоколах по результатам проведенных негласного розыскного мероприятия по оперативно-розыскному делу № по снятию информации с транспортных телекоммуникационных сетей. (т.6 л.д.275-278), которые являются вещественными доказательствами (т.6 л.д.273-274);

- протоколом по результатам проведения негласного розыскного мероприятия по оперативно-розыскному делу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании определений следственного судьи Апелляционного суда АР Крым от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ проводилось негласное проникновение и исследование публично недоступных мест с целью установления технических средств аудио контроля в жилом помещении по адресу: <адрес> негласного розыскного мероприятия – аудио – контроль лица Кантера Е.Р. (который указан в протоколе как ФИО1). Согласно данного протокола, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зафиксированы стенограммы разговоров Кантера Е.Р., Пушкаря В.Л., Василевского В.Л. и других лиц, которые свидетельствуют о едином умысле на хищение чужого имущества путем обмана, а также о самом хищении путем обмана денежных средств ФИО11 (т.7 л.д.2-103);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен СD-диск «Leader» CD-RW 700mb/80 min, 12x, серебристого цвета, на котором имеются рукописные надписи выполненные маркером черного цвета «Не секретно; секретно; № ДД.ММ.ГГГГ; <данные изъяты>; <данные изъяты>». Маркировка диска – I PAA304166 07S42104131240», на котором содержатся разговоры зафиксированные в квартире по месту проживания Кантера Е.Р. по адресу: <адрес> (т.7 л.д.105-109), которые являются вещественными доказательствами (т.7 л.д.104);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого осмотрено: опись документов, которые входят в состав юридического дела ООО «<данные изъяты>»; анкета клиента – юридического лица резидента ООО «<данные изъяты>»; копия электронного файла – ответа о взятии на учет и снятии с учета счетов налогоплательщиков в органах государственной налоговой службы; копия справки № по ООО «<данные изъяты>»; копия выписки ООО «<данные изъяты>» с единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей; копия устава общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»; опросник клиента - юридического лица – резидента «<данные изъяты>»; заявление об открытии текущего счета ООО «<данные изъяты>» №; карточка с образцами подписей и оттисками печати ООО «<данные изъяты>»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; решение от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты> копия карточки налогоплательщика № на имя ФИО4; копия паспорта гражданина Украины серии КЕ 439714 на имя ФИО4; договор на выполнение расчетных операций системой дистанционного обслуживания «Интернет-Клиент-банк» № 14; тарифы за услуги Филиала – Крымское республиканское управление <данные изъяты>»; требование относительно осуществления со средствами криптографической защиты информации; акт приёма – передачи; перечень Счетов Клиента; заявка на получение доступа к Системе «Интернет-Клиент-банк»; договор банковского счета № тарифы за услуги филиала – Крымское республиканское управление АТ «№»; справка – счет от ДД.ММ.ГГГГ; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление об открытии исполнительного производства; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттисками печати ООО «<данные изъяты>»; заявление об открытии текущего счета ООО «<данные изъяты>» №; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; копия электронного – уведомления о взятии на учет счета налогоплательщика в органы государственной налоговой службы (форма №П5) ООО «<данные изъяты>»; анкета – опросник клиента – юридического лица – резидента ООО «<данные изъяты>»; договор № об открытии банковских счетов и осуществления расчетно-кассового обслуживания; дополнительное соглашение № к договору об открытии банковского счета и осуществлении расчетно-кассового обслуживания о дистанционном расчетном обслуживании с использованием системы «Клиент-Банк; инструкция о порядке обеспечения безопасности информации на клиентском рабочем месте системы «Клиент-Банк»; акт о подключении к системе «Клиент-Банк»; дополнительное соглашение № к договору об открытии банковского счета и осуществлении расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на подключение к услуге «Предоставление электронной информации о состоянии счетов»; копия паспорта гражданина Украины серии № на имя ФИО8; копия карточки плательщика налогов № выданная на имя ФИО8; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>»; копия выписки с единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей ООО «<данные изъяты>»; копия справки серии №; копия устава общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»; справка о движении денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>»; карточка с образцами подписей и оттисками печати ООО «<данные изъяты>»; копия электронного уведомления – ответа о взятии на учет, закрытия счета налогоплательщика в органы государственной налоговой службы (форма №П5) ООО «<данные изъяты>»; договор № банковского счета; договор № о расчетном обслуживании банковского счета предприятия с помощью системы дистанционного обслуживания; акт № подключения программного комплекса «Банк-Клиент» и передачи оборудования; инструкция о порядке обеспечения защиты информации на клиентском месте; договор о порядке обмена данными с помощью системы дистанционного обслуживания счетов в пределах договора; инструкция о порядке обеспечения защиты ключевой информации на клиентском месте; заявление об отказе Клиента от средств безопасности для системы дистанционного банковского обслуживания; заявление на подключение смены данных к системе дистанционного обслуживания; акт о предоставлении услуг; заказ на получение Токенов для сохранения тайных ключей системы "Клиент-Банк" ООО «<данные изъяты>» по расчетному счету №; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; таблица Check-list для определения уровня риска клиента – предприятия; запрос по ООО «<данные изъяты>»; запрос «Поиск ведомостей в ЕДР»; заявление об открытии текущего счета № ООО «<данные изъяты>»; опросник клиента – юридического лица – резидента ООО «<данные изъяты>»; копия паспорта гражданина Украины серии № на имя ФИО1; копия карточки налогоплательщика № выданная на имя ФИО1; копия выписки с единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей по ООО «<данные изъяты>»; копия справки № с ЕГРПОУ об ООО «<данные изъяты>»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»; решение от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>»; тарифный пакет «СТАРТ» для субъектов хозяйствования; копия устава общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»; внутренняя опись документов регистрационного дела №; опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационных действий «Государственная регистрационная вновь созданная путем учреждения юридического лица»; регистрационная карточка на проведение государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>»; решение от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>»; копия устава общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»;- квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; внутренняя опись документов регистрационного дела № опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационных действий «Государственная регистрационная вновь созданная путем учреждения юридического лица»; регистрационная карточка на проведение государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>»; решение от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>»; копия устава общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; внутренняя опись документов регистрационного дела № №; опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационных действий «Государственная регистрационная вновь созданная путем учреждения юридического лица»; регистрационная карточка на проведение государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>»; копия устава общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ; решение от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>т.7 л.д.115-125), которые являются вещественными доказательствами (т.7 л.д.136-172, 177-210, 215-266, 271-288, 294-313, 318-334).

Иными доказательствами:

- заявлением потерпевшего ФИО11, в котором он просит привлечь к ответственности лиц, представившихся ему, как ФИО42 – финансовый директор ООО «<данные изъяты>», А – сотрудник, Б – представитель, Д – водитель, которые обманным путем завладели его денежными средствами в размере <СУММА> долларов США, под предлогом продажи ему риса (т.1 л.д.10-11);

- доверенностью №, выданной ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО19, на имя ФИО11 для представления интересов предприятия на территории Российской Федерации и Республики Крым (т.1 л.д.52);

- заявлением на выдачу паспорта гражданина Украины на имя ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.5 л.д.228);

- письмом № от ДД.ММ.ГГГГ г., о предоставлении в ГНИ в г.Симферополе информации об открытых счетах в банковских учреждениях ООО «<данные изъяты>». (т.5 л.д.242);

- письмом № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ГНИ в г.Симферополе предоставило информацию об отсутствие отчетности ООО «<данные изъяты>». (т.5 л.д.246);

- заверенной копией письма № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении в ГНИ в г.Симферополе информации об ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> (т.7 л.д.335);

- заверенной копией письма № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ГНИ в г. Симферополе предоставило информацию об открытых счетах в банковских учреждениях по ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> (т.7 л.д.336);

- заверенной копией письма № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которого ГНИ в г. Симферополе предоставило информацию об отсутствии отчетности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>т.7 л.д.337).

Исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности виновности подсудимых Пушкарь В.Л., Кантера Е.Р. и Василевского В.Л..

Суд квалифицирует действия Пушкаря В.Л.:

- по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (по факту хищения путем обмана денежных средств ФИО11);

- по ч.5 ст.33 - ч.3 ст.327 УК РФ как соучастие в виде пособничества в использовании заведомо подложного документа (по факту использовании заведомо поддельного паспорта на имя ФИО1);

- по ч.5 ст.33 - ч.3 ст.327 УК РФ как соучастие в виде пособничества в использовании заведомо подложного документа (по факту использовании заведомо поддельного паспорта на имя ФИО4);

- по ч.5 ст. 33 - ч.3 ст. 327 УК РФ как соучастие в виде пособничества в использовании заведомо подложного документа (по факту использовании заведомо поддельного паспорта на имя ФИО6);

- по ч.5 ст. 33 - ч.3 ст. 327 УК РФ как соучастие в виде пособничества в использовании заведомо подложного документа (по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО8 при регистрации ООО «<данные изъяты>» и открытии расчетного счета);

- по ч.5 ст. 33 - ч.3 ст. 327 УК РФ как соучастие в виде пособничества в использовании заведомо подложного документа, (по факту использовании заведомо поддельного паспорта на имя ФИО8 при получении денежного перевода);

- по ч.5 ст. 33 - ч.3 ст. 327 УК РФ как соучастие в виде пособничества в использовании заведомо подложного документа (по факту использовании заведомо поддельного паспорта на имя ФИО3 при получении денежного перевода);

- по ч.5 ст. 33 - ч.3 ст. 327 УК РФ как соучастие в виде пособничества в использовании заведомо подложного документа (по факту использовании заведомо поддельного паспорта на имя ФИО9 при получении денежного перевода).

Суд квалифицирует действия Кантера Е.Р.:

- по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (по факту хищения путем обмана денежных средств ФИО11);

- по ч.3 ст.327 УК РФ как использование заведомо подложного документа (по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО1);

- по ч.3 ст.327 УК РФ как использование заведомо подложного документа, - по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО4).

Суд квалифицирует действия Василевского В.Л..:

- по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (по факту хищения путем обмана денежных средств ФИО11);

- по ч.3 ст.327 УК РФ как использование заведомо подложного документа (по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО6);

- по ч.3 ст.327 УК РФ как использование заведомо подложного документа (по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО8 при получении денежного перевода);

- по ч.3 ст.327 УК РФ как использование заведомо подложного документа (по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО8 при регистрации ООО <данные изъяты>");

- по ч.3 ст.327 УК РФ как использование заведомо подложного документа (по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО3 при получении денежного перевода);

- по ч.3 ст.327 УК РФ как использование заведомо подложного документа (по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО9 при получении денежного перевода).

Вина подсудимых Пушкаря В.Л., Кантера Е.Р. и Василевского В.Л. в совершении инкриминируемых им преступлений полностью подтверждается совокупностью добытых в ходе предварительного следствия и исследованных в суде доказательств, изложенных судом выше, которые логичны, последовательныи и не доверять которым у суда нет каких-либо объективных оснований.

В соответствии с ч.3 ст.3 Федерального Закона «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым и города Федерального значения Севастополя» № 91-ФЗ, в случае возбуждения уголовного дела в порядке, предусмотренном главой 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, полученные ранее, до 18.03.2014 в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, действовавшим на территориях республики Крым и города Севастополя, доказательства, обладают такой же юридической силой, как если бы они были получены в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Оценка и проверка таких доказательств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 87,88 УПК РФ.

Подсудимые, общаясь между собой в ходе реализации преступного замысла, не были осведомлены о негласных розыскных мероприятиях, проводимых работниками правоохранительных органов в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством. Таким образом собранные по делу доказательства в том числе рассекреченные материалы негласных оперативных мероприятий являются допустимыми и собранны в соответствии с требованиями УПК Украины и УПК РФ.

Позицию подсудимого Пушкаря В.Л. о его непричастности к совершенным преступлениям суд оценивает критически. Добытые по делу доказательства и показания самого Пушкаря В.Л. свидетельствуют о том, что он способствовал совершению Кантером Е.Р. и Василевским В.Л. преступлений, предусмотренных ч.3 ст.327 УК РФ, а денежными средствами потерпевшего ФИО11 завладел мошенническим путем группой лиц по предварительному сговору.

Также суд критически оценивает показания подсудимых Кантера Е.Р. и Василевского В.Л. о том, что у них не было умысла на завладение денежными средствами потерпевшего ФИО11 и, если бы их не задержали, они бы поставили потерпевшему рис, поскольку срок исполнения контракта истекал ДД.ММ.ГГГГ.

Ни на момент ведения переговоров, ни на момент подписания контракта ДД.ММ.ГГГГ, ни на момент получения денег ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо и подсудимые фактически не располагали необходимым количеством риса и надлежащего качества.    

Проведенными следственными действиями ни единого доказательства осуществления предпринимательской деятельности Пушкарем В.Л., Кантером Е.Р. и Василевским В.Л. не получено. В ходе обысков, проведенных по месту жительства обвиняемых, а также в автомобилях, которыми пользовались подсудимые, не выявлено ни единого доказательства или документа, подтверждающего какое-либо занятие реальной и законной хозяйственной деятельностью.

Кантер Е.Р. и Василевский В.Л., создавая по договоренности с неустановленным лицом, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поддельным документам – паспортам граждан Украины ( о поддельности паспортов данное лицо не знало) - на территории г.Симферополя юридических лиц, а именно: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», в уставных документах которых основной целью деятельности обозначено получение прибыли от коммерческих сделок, в действительности, намерений осуществлять легальную и реальную коммерческую деятельность не имели. По месту регистрации предприятия отсутствовали. Какими-либо производственными или торговыми мощностями предприятия не располагали.

Банковскими документами, изъятыми в АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» и ПАО «<данные изъяты>» подтверждается, что денежные средства, перечисленные ФИО11 за покупку и поставку риса, ДД.ММ.ГГГГ были получены в полном объеме членом организованной группы Василевским В.Л. При этом подсудимые Пушкарь В.Л. и Кантер Е.Р. ожидали его у зданий банков, и после получения всех денежных средств распорядились ими по своему усмотрению; Пушкарь В.Л. непосредственно получил <СУММА> грн.

Кроме того, в показаниях потерпевшего ФИО11 логично и последовательно, изложены обстоятельства произошедшего, которые полностью согласуются с содержанием аудиозаписей телефонных разговоров Пушкаря В.Л., Кантера Е.Р. и Василевского В.Л., зафиксированных в протоколах по результатам проведения негласных розыскных мероприятий по оперативно-розыскному делу №.

Согласованные действия неустановленного лица, Кантера Е.Р., ФИО13 и ФИО1 свидетельствуют о предварительном сговоре на завладение мошенническим путем денежных средств потерпевшего ФИО11

На предварительном следствии совершенные неустановленным лицом и подсудимыми преступления были вменены в составе организованной группы. При этом, организатором создания организованной группы для занятия преступной деятельностью, направленной на хищение мошенническим путем денежных средств физических и юридических лиц, указан Пушкарь В.Л., который, по версии обвинения, являясь лидером, вовлек своих знакомых Кантера Е.Р. и Василевского В.Л., а так же неустановленное следствием лицо, между которыми распределил роли.

Пушкарю В.Л., Кантеру Е.Р. и Василевскому В.Л. было предъявлено обвинение – в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, - по факту хищения путем обмана денежных средств ФИО11 в составе организованной группы, в особо крупном размере;

- Пушкарю В.Л. - в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33 – ч.3 ст.327 УК Украины, - в организации использования подложного документа: по факту организации использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО1; по факту организации использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО4; по факту организации использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО6; по факту организации использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО8 при регистрации ООО «<данные изъяты>» и открытии расчетного счета; по факту организации использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО8 при получении денежного перевода; по факту организации использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО3 при получении денежного перевода; по факту организации использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО9 при получении денежного перевода.

- Кантеру Е.Р. в совершении 2-х преступлений, предусмотренных ч.3 ст.327 УК РФ - использование заведомо подложного документа: по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО1; по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО4

- Василевскому В.Л. в совершении 5-ти преступлений, предусмотренных ч.3 ст.327 УК РФ как использование заведомо подложного документа: по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО6; по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО8 при получении денежного перевода; по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО8 при регистрации ООО «ЛЕСТ – 2012»; по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО3 при получении денежного перевода; по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО9 при получении денежного перевода.

Суд считает, что доказательств совершения преступления организованной группой ни на предварительном следствии, ни в судебном заседании не добыто, и данный квалифицирующий признак из обвинения подсудимых Кантера Е.Р., Василевского В.Л. и Пушкаря В.Л. по ч.4 ст.159 УК РФ следует исключить.

В связи с этим действия подсудимого Пушкаря В.Л., квалифицированные по ч.3 ст.33-ч.3 ст.327 УК РФ организация использования заведомо подложного документа (использование: заведомо поддельного паспорта на имя ФИО1; заведомо поддельного паспорта на имя ФИО4; заведомо поддельного паспорта на имя ФИО6; заведомо поддельного паспорта на имя ФИО8 при регистрации ООО «ЛЕСТ-2012» и открытии расчетного счета; заведомо поддельного паспорта на имя ФИО8 при получении денежного перевода; заведомо поддельного паспорта на имя ФИО3 при получении денежного перевода; заведомо поддельного паспорта на имя ФИО9 при получении денежного перевода, следует квалифицировать по всем эпизодам по ч.5 ст. 33 – ч.3 ст. 327 УК РФ, - соучастие в виде пособничества в использовании заведомо подложного документа.

Так, согласно ч.3 ст.33 УК Украины преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Однако, вывод обвинения о совершении подсудимыми преступления в составе организованной группы не подтвержден доказательствами, добытыми на предварительном следствии и исследованными судом.

В ходе судебного следствия установлено, что инициатором регистрации фиктивных предприятий было неустановленное лицо по имени «Богдан», с которым изначально общался Кантер Е.Р. Последний познакомил Василевского В.Л. с «Б». Пушкарь В.Л. с «Б» знаком не был, и каким образом Кантер Е.Р. и Василевский В.Л. получили поддельные паспорта, не знал. «Б» нашел потерпевшего ФИО11 и вел с ним все переговоры.

Таким образом, утверждения обвинения, что ФИО1 вовлек в состав организованной группы ФИО13, Кантера Е.Р. и неустановленное следствием лицо, совместно разработали детальный план предстоящей преступной деятельности, распределив между собой роли и функции, направленные на совместное достижение преступной цели, несостоятельны. Кроме того, ФИО1 не распределял денежные средства, полученные незаконным путем от совершения хищения. 150 000 грн. он получил от ФИО13, который остальные деньги передал неустановленному лицу по имени «Богдан».

Подсудимые Кантер Е.Р., Василевский В.Л. и Пушкарь В.Л. длительное время знакомы, по сути, являются друзьями и в связи с этим пользуются друг у друга авторитетом, а не только, как утверждает обвинение, Пушкарь В.Л. у них.

Пушкарь В.Л. не предоставлял для совершения преступлений автотранспорт. Кантер Е.Р. использовал автомобиль «Subaru forester», государственный регистрационный номер АК8400АИ, который приобрел для себя и на свои средства, что подтвердил в суде свидетель ФИО40

Подсудимыми действительно использовались меры конспирации: в присутствии потерпевшего называли себя другими именами, что являлось одним из способов обмануть потерпевшего. То, что Василевского В.Л. называли «Доком», а Кантера Е.Р. «Жорой», не связано с совершением преступления, так последних называли в повседневной жизни.

Несостоятельны доводы обвинения и в той части, что действия подсудимых и неустановленного лица были согласованны. Так, Кантер Е.Р. и Василевский В.Л. даже не поставили в известность неустановленное лицо по имени «Богдан» об использовании при регистрации предприятий поддельных паспортов граждан Украины.

Добытые доказательства свидетельствуют о том, что неустановленное лицо, Кантер Е.Р., Василевский В.Л. и Пушкарь В.Л. совершили преступление не в составе организованной группы а группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания подсудимому Пушкарю В.Л. суд в соответствие с требованиями ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, ранее не судимого, по месту жительства характеризующегося <данные изъяты>, на учете <данные изъяты>, <СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ> а также наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, в соответствие со ст.63 УК РФ отягчающих наказание подсудимого.

В силу п.п. «г,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание Пушкаря В.Л. является наличие у него малолетних детей и добровольное возмещение имущественного ущерба.

При разрешении вопроса о виде и размере наказания Пушкаря В.Л., суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, роль и степень участия в его совершении, личность виновного, его отношение к содеянному. Суд так же учитывает мнение потерпевшего об отсутствии каких-либо претензий к подсудимым.

Вышеуказанное дает основания полагать о том, что личность Пушкаря В.Л. не представляет повышенную общественную опасность, а его исправление и перевоспитание возможны при назначении наказания по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы со штрафом и ограничением свободы и по ч.5 ст.33, ч.3 ст.327 УК РФ в виде обязательных работ.

По мнению суда, именно данный вид наказания будет необходимым и достаточным для исправления и перевоспитания подсудимого. При этом, будут достигнуты предусмотренные ст.43 УК Российской Федерации цели наказания, состоящие в исправлении осужденного и предупреждении совершения новых преступлений.

Вышеуказанное дает основания полагать о том, что личность Пушкаря В.Л. не представляет повышенную общественную опасность, а его исправление и перевоспитание возможны при назначении наказания по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы со штрафом и ограничением свободы и по ч.5 ст.33, ч.3 ст.327 УК РФ в виде обязательных работ.

По мнению суда, именно данный вид наказания будет необходимым и достаточным для исправления и перевоспитания подсудимого. При этом, будут достигнуты предусмотренные ст.43 УК Российской Федерации цели наказания, состоящие в исправлении осужденного и предупреждении совершения новых преступлений.

При назначении наказания подсудимому Кантеру Е.Р. суд в соответствие с требованиями ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, ранее не судимого, по месту жительства характеризующегося <данные изъяты>, на учете у <данные изъяты>, <СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ> а также наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, в соответствие со ст.63 УК РФ отягчающих наказание подсудимого.

В силу п.«к» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание Кантеру Е.Р. является добровольное возмещение имущественного ущерба.

При разрешении вопроса о виде и размере наказания Кантеру Е.Р., суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, роль и степень участия в его совершении, личность виновного, его отношение к содеянному. Суд так же учитывает мнение потерпевшего об отсутствии каких-либо претензий к подсудимым.

Вышеуказанное дает основания полагать о том, что личность Кантера Е.Р. не представляет повышенную общественную опасность, а его исправление и перевоспитание возможны при назначении наказания по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы со штрафом и ограничением свободы и по ч.5 ст.33, ч.3 ст.327 УК РФ в виде обязательных работ.

По мнению суда, именно данный вид наказания будет необходимым и достаточным для исправления и перевоспитания подсудимого. При этом, будут достигнуты предусмотренные ст.43 УК Российской Федерации цели наказания, состоящие в исправлении осужденного и предупреждении совершения новых преступлений.

При назначении наказания подсудимому Василевскому В.Л. суд в соответствие с требованиями ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, ранее судимого, по месту жительства характеризующегося <данные изъяты>, на учете у <данные изъяты>, <СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ> а также наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, в соответствие со ст.63 УК РФ отягчающих наказание подсудимого.

В силу п.п.«г,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание Василевского В.Л. является наличие малолетних детей и добровольное возмещение имущественного ущерба.

При разрешении вопроса о виде и размере наказания Василевскому В.Л., суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, роль и степень участия в его совершении, личность виновного, его отношение к содеянному. Суд так же учитывает мнение потерпевшего об отсутствии каких-либо претензий к подсудимым.

Вышеуказанное дает основания полагать о том, что личность Василевского В.Л.. не представляет повышенную общественную опасность, а его исправление и перевоспитание возможны при назначении наказания по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы со штрафом и ограничением свободы и по ч.5 ст.33, ч.3 ст.327 УК РФ в виде обязательных работ.

По мнению суда, именно данный вид наказания будет необходимым и достаточным для исправления и перевоспитания подсудимого. При этом, будут достигнуты предусмотренные ст.43 УК Российской Федерации цели наказания, состоящие в исправлении осужденного и предупреждении совершения новых преступлений.

В силу п. б ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания подсудимым Пушкарю В.Л., Кантеру Е.Р. и Василевскому В.Л. следует назначить в исправительной колонии общего режима.

В удовлетворении гражданского иска ФИО11 следует отказать в связи с его добровольным возмещением подсудимыми и отсутствием каких-либо претензий материального и морального характера со стороны потерпевшего. Государственным обвинением не была обеспечена явка потерпевшего в судебное заседание, а потому суд руководствуется имеющимися в материалах дела соответствующим заявлением потерпевшего, сомневаться в достоверности которого нет каких-либо объективных оснований (т.14 л.д.81).

Вещественными доказательствами необходимо распорядиться согласно ст.82 УПК РФ. Процессуальных издержек по делу нет.

Часть принадлежащих Пушкарю В.Л. денежных средств, на которые наложен арест постановлением <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года, должны быть возвращены по принадлежности, часть использована для исполнения приговора в части наказания в виде штрафа.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК Российской Федерации, суд -

П р и г о в о р и л:

Пушкаря В.Л. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.5 ст.33 - ч.3 ст.327, ч.5 ст.33 - ч.3 ст.327, ч.5 ст.33 - ч.3 ст.327, ч.5 ст.33 - ч.3 ст.327, ч.5 ст.33 - ч.3 ст.327, ч.5 ст.33 - ч.3 ст.327, ч.5 ст.33 - ч.3 ст.327 УК РФ и назначить наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения путем обмана денежных средств ФИО11) в виде одного года одного месяца лишения свободы со штрафом в размере ста пятидесяти тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на один год, с отбытием в исправительной колонии общего режима;

- по ч.5 ст.33 - ч.3 ст.327 УК РФ (по факту пособничества в использовании заведомо поддельного паспорта на имя ФИО1) в виде трехсот часов обязательных работ;

- по ч.5 ст.33 - ч.3 ст.327 УК РФ (по факту пособничества в использовании заведомо поддельного паспорта на имя ФИО4) в виде трехсот часов обязательных работ;

- по ч.5 ст.33 - ч.3 ст.327 УК РФ (по факту пособничества в использовании заведомо поддельного паспорта на имя ФИО6) в виде трехсот часов обязательных работ;

- по ч.5 ст.33 - ч.3 ст.327 УК РФ (по факту пособничества в использовании заведомо поддельного паспорта на имя ФИО8 при регистрации ООО «<данные изъяты>» и открытии расчетного счета) в виде трехсот часов обязательных работ;

- по ч.5 ст.33 - ч.3 ст.327 УК РФ (по факту пособничества в использовании заведомо поддельного паспорта на имя ФИО8 при получении денежного перевода) в виде трехсот часов обязательных работ;

- по ч.5 ст.33 - ч.3 ст.327 УК РФ ( по факту пособничества в использовании заведомо поддельного паспорта на имя ФИО3 при получении денежного перевода) в виде трехсот часов обязательных работ;

- по ч.3 ст.33 - ч.3 ст.327 УК РФ (по факту пособничества в использовании заведомо поддельного паспорта на имя ФИО9 при получении денежного перевода) в виде трехсот часов обязательных работ;

На основании ч.3 ст.69, ст.71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить Пушкарь В.Л. окончательное наказание в виде одного года двух месяцев лишения свободы со штрафом в размере ста пятидесяти тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на один год, с отбытием в исправительной колонии общего режима.

Ограничение свободы Пушкаря В.Л. заключается в наложении на него ограничений:

- не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания;

- не выезжать за пределы территории муниципального образования по месту жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания;

- дважды в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющей надзор за осужденным.

Начало срока наказания Пушкарю В.Л. исчислять с 29.11.2013 года (т.3 л.254-256).

На основании ст.72 УК РФ, п.2 ч.5, п.2 ч.6 ст.ст.302 УПК РФ, засчитать Пушкарю В.Л. в срок основного наказания в виде лишения свободы время нахождения под стражей с 29.11.2013 года по 30.01.2014 года и освободить его от дальшейшего отбывания основного назначенного наказания в виде одного года двух месяцев лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Пушкарю В.Л. изменить с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободив из-под стражи в зале суда.

Кантера Е.Р. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.327, ч.3 ст.327 УК РФ и назначить наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения путем обмана денежных средств ФИО11) в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере двухсот тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на два года, с отбытием в исправительной колонии общего режима;

- по ч.3 ст.327 УК РФ (по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО1) в виде двухсот часов обязательных работ;

- по ч.3 ст.327 УК РФ (по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО4) в виде двухсот часов обязательных работ.

На основании ч.3 ст.69, ст.71 УК Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить Кантеру Е.Р. окончательное наказание виде двух лет двух месяцев лишения свободы со штрафом в размере двухсот тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на два года, с отбытием в исправительной колонии общего режима.

Ограничение свободы Кантера Е.Р. заключаются в наложении на него ограничений:

- не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания;

- не выезжать за пределы территории муниципального образования по месту жительства безсогласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания;

- дважды в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющей надзор за осужденным.

Начало срока наказания Кантеру Е.Р. исчислять с 29.11.2013 года (т.3 л.д.169-171).

Меру пресечения Кантеру Е.Р. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - заключение под стражей в ФКУ СИ № 1 ФСИН по Республике Крым и городу Федерального значения Севастополю.

Василевского В.Л. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.327, ч.3 ст.327, ч.3 ст.327, ч.3 ст.327 УК РФ и назначить наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения путем обмана денежных средств ФИО11) в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере двухсот тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на два года с отбытием в исправительной колонии общего режима;

- по ч.3 ст.327 УК РФ (по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО6) в виде двухсот часов обязательных работ;

- по ч.3 ст.327 УК РФ ( по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО8 при получении денежного перевода) в виде двухсот часов обязательных работ;

- по ч.3 ст.327 УК РФ ( по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО8 при регистрации ООО «<данные изъяты>")в виде двухсот часов обязательных работ;

- по ч.3 ст.327 УК РФ (по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО3 при получении денежного перевода) в виде двухсот часов обязательных работ;

- по ч.3 ст.327 УК РФ (по факту использования заведомо поддельного паспорта на имя ФИО9 при получении денежного перевода) в виде двухсот часов обязательных работ.

На основании ч.3 ст.69, ст.71 УК Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить Василевскому В.Л. окончательное наказание в виде двух лет двух месяцев лишения свободы со штрафом в размере двухсот тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на два года, с отбытием в исправительной колонии общего режима.

Ограничение свободы Василевского В.Л. заключаются в наложении ограничений:

- не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания;

- не выезжать за пределы территории муниципального образования по месту жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания;

- дважды в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющей надзор за осужденным.

Срок наказания Василевскому В.Л. исчислять с 29.11.2013 года (т.3 л.д.117-119)..

Меру пресечения Василевскому В.Л. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - заключение под стражей в ФКУ СИ № 1 ФСИН по Республике Крым и городу Федерального значения Севастополю.

В удовлетворении гражданского иска потерпевшего ФИО11 - отказать.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- <данные изъяты> - хранить в материалах уголовного дела (т.1 л.д.190, т.2 л.д.191, т.5 л.д.25, 40-99, 114, 133, 135, 161-162, 174-175, т.6 л.д. 273,274, т.7 л.д.104, 136-172, 177-210, 215-266, 271-288, 294-313, 318-334, т.8 л.д.42,87).

- мобильный телефон «<данные изъяты>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств <адрес> - возвратить по принадлежности Кантеру Е.Р.;

- квадратные штампы «<данные изъяты> хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств <адрес> - хранить при деле (т.1 л.д. 189, т.2 л.д. 249, т.8 л.д. 92).

Арест, наложенный постановлением <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащие Пушкарю В.Л. денежные средства: <СУММА> долларов США, <СУММА> евро, <СУММА> долларов США, <СУММА> рубля - снять, денежные средства возвратить по принадлежности Пушкарю В.Л..

Принадлежащие Пушкарю В.Л. денежные средства <СУММА> украинских гривен, на которые постановлением <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест - использовать для обеспечения исполнения назначенного Пушкарю В.Л. наказания в виде штрафа. По исполнению наказания оставшуюся часть денежных средств возвратить по принадлежности.

Апелляционная жалоба (представление) на приговор может быть подана в Верховный суд Республики Крым через Центральный районный суд города Симферополя в течении 10 суток со дня его постановления а осужденными содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в тот же срок при подаче апелляционной жалобы либо путем подачи отдельного ходатайства, а также в возражениях на принесенные по делу апелляционные жалобы (представления) другими участниками процесса в течение десяти дней со дня вручения их копий.

Судья: Михайлов В.Е.