Решение по делу № 1-175/2019 от 28.02.2019

Дело № 1-175/2019

55RS0005-01-2019-000847-40

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Рі. РћРјСЃРє                                     23 апреля 2019 РіРѕРґР°

Первомайский районный суд г. Омска в составе председательствующего судьи
Толстых А.А., с участием государственного обвинителя – прокурора отдела прокуратуры Омской области Казанника Д.А., подсудимого Петрова Н.К., защитника – адвоката Мосензова И.Л., представителя потерпевшего ШЛ., потерпевшей
НА, при секретаре Шарабариной В.С., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Петрова Николая Константиновича, <данные изъяты> ранее не судимого;

по настоящему делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержавшегося под стражей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - под домашним арестом; в настоящее время избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Петров Н.К. совершил растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере в <адрес> при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ МС. решил организовать осуществление страховой деятельности от лица приисканной им страховой организации – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (№ зарегистрированного в едином государственном реестре субъектов страхового дела за №, имеющего лицензию серии №, выданную ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ МС., предварительно достигнув договоренности о приобретении доли в уставном капитале <данные изъяты> с представителями его единственного участника <данные изъяты> не желая официально фигурировать в качестве лица, являющегося учредителем либо исполнительным органом страховой организации, обеспечил назначение <данные изъяты> <данные изъяты> подконтрольного ему Петрова Н.К., обладающего значительным опытом работы и специальными познаниями в сфере страховой деятельности.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, МС. организовал в собственных интересах заключение с <данные изъяты> <данные изъяты> договора купли-продажи доли в уставном капитале <данные изъяты> в размере 122 210 000 рублей, что составляло № уставного капитала общества, по цене 5 000 000 рублей от имени подконтрольного ему <данные изъяты> № фактически не осуществлявшего финансово-хозяйственной деятельности, в лице его <данные изъяты> ВТ., которая, номинально осуществляя за ранее оговоренное незначительное денежное вознаграждение подписание различных документов от своего имени, каких-либо управленческих функций по деятельности <данные изъяты>, а в дальнейшем и по деятельности <данные изъяты>, наравне с акционерами <данные изъяты> ЗЕ. и КА., не исполняла.

При этом на момент заключения между <данные изъяты> и <данные изъяты> договора купли-продажи уставный капитал <данные изъяты> в номинальном размере составлял 122 210 000 рублей, но не был обеспечен денежными средствами либо иными активами и имуществом, о чем МС., МВ. и Петрову Н.К. было достоверно известно.

Согласно Уставу <данные изъяты>, утвержденному <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, предметом и целью деятельности общества являлось удовлетворение общественных потребностей населения, предприятий и органов власти в оказываемых обществом страховых услугах, ведение хозяйственной деятельности, разрешенной законодательством Российской Федерации, и получение прибыли.

Для реализации своих целей <данные изъяты> осуществляло, в числе прочих, страхование предпринимательских рисков, страхование ответственности, заключение договоров страхования и перестрахования, расчеты по страховым операциям с юридическими и физическими лицами; инвестирование свободных денежных средств в банковские депозиты, облигации, векселя, паи и ценные бумаги предприятий, организаций и государства, недвижимое имущество.

Согласно п. 7 Устава органами управления общества являлись общее собрание участников и генеральный директор.

При этом МС., не являясь юридически учредителем и исполнительным органом <данные изъяты>, а также лицом, наделенным правом без доверенности действовать от имени последнего, пользуясь подконтрольностью ему <данные изъяты> <данные изъяты> и его <данные изъяты> ВТ., а также назначенного по его решению генеральным директором <данные изъяты> Петрова Н.К., организовал деятельность <данные изъяты> на основе фактического единоначалия таким образом, чтобы иметь возможность лично осуществлять функции органов управления общества по определению основных направлений деятельности общества; образованию исполнительных органов общества и досрочному прекращению их полномочий; принятию решений о распределении чистой прибыли общества между участниками общества; текущему руководству его деятельностью, представлению общества без доверенности во взаимоотношениях с другими юридическими и физическими лицами, личному принятию решений о совершении сделок от имени общества, о назначении на должности работников общества, о распоряжении имуществом и активами, находящимися на балансе общества, а также личному решению иных вопросов, входящих в компетенцию общего собрания <данные изъяты>

Одновременно с этим МС., действуя в качестве фактического руководителя <данные изъяты>, поручил фактическое исполнение полномочий своего заместителя находящемуся с ним в родственных отношениях МВ., в обязанности которого, по замыслу МС., должен был входить тот же круг полномочий, который МВ. надлежало выполнять в его (МС.) отсутствие. При этом юридически МВ. на указанную должность назначен не был.

После чего МС. обеспечил размещение административных помещений <данные изъяты> в офисе по адресу: <адрес>, и организовал набор персонала в <данные изъяты> достаточного для функционирования страховой организации, включая фактически подчиненных ему (МС.), МВ. и Петрову Н.К., а также возложил обязанности по ведению бухгалтерского учета и техническому осуществлению финансовых операций с использованием расчетных счетов общества на находящихся в его, МВ. и Петрова Н.К. фактическом подчинении бухгалтеров.

В дальнейшем, в целях обеспечения функционирования страховой компании, МС. организовал открытие в кредитных организациях расчетных счетов <данные изъяты>, с одновременным заключением договоров на их дистанционное обслуживание в системе электронного документооборота.

При этом МС. наделил правом подписи по распоряжению денежными средствами, размещенными на расчетных счетах <данные изъяты>, Петрова Н.К., предоставив ему возможность подписания юридических и финансовых документов от лица <данные изъяты> по согласованию и (или) во исполнение принятых им (МС.) и, в его отсутствие, МВ., решений о распоряжении финансовыми средствами общества, а электронные ключи доступа посредством системы <данные изъяты> к управлению денежными средствами, размещенными на счетах общества, предоставил в пользование находящихся в его, МВ. и Петрова Н.К. фактическом подчинении бухгалтеров.

Кроме того, МС. организовал получение <данные изъяты> лицензии на осуществление деятельности по страхованию гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.

Для получения данной лицензии МС., зная, что уставной капитал <данные изъяты> в размере 122 210 000 рублей фактически ничем не обеспечен, что не дает данной организации право осуществлять страховую деятельность, с целью создания условий для беспрепятственного хищения денежных средств и иного имущества <данные изъяты>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание Петрову Н.К. составить и подписать бухгалтерский баланс <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, отразив в нем ложные сведения о наличии у <данные изъяты> оплаченного уставного капитала в размере 122 210 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в целях получения лицензии на вид страхования «страхование гражданской ответственности по договору» Петровым Н.К. по указанию МС. и МВ. в <данные изъяты> по финансовым рынкам направлен подписанный им пакет документов, на основании которого приказом <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> выдана лицензия С № на осуществление деятельности по страхованию гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (точная дата не установлена), МС., достоверно зная о том, что уставный капитал <данные изъяты> в размере 122 210 000 рублей фактически не обеспечен, организовал подписание ВТ., являющейся <данные изъяты> <данные изъяты> заявления от ДД.ММ.ГГГГ о внесении вклада в имущество <данные изъяты>, а также <данные изъяты> <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в качестве добровольного вклада в имущество <данные изъяты> с целью увеличения чистых активов без изменения уставного капитала внесены акции <данные изъяты> № в количестве № номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, на общую сумму 143 000 000 рублей; и, кроме того, обыкновенные бездокументарные акции <данные изъяты> № в количестве 117 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, на общую сумму 117 000 000 рублей.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ МС. обеспечил подписание ВТ., являющейся номинальным руководителем <данные изъяты>, заявления от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в качестве добровольного вклада в имущество общества с целью увеличения чистых активов без изменения уставного капитала, а также <данные изъяты> <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в качестве добровольного вклада в имущество <данные изъяты> с целью увеличения чистых активов без изменения уставного капитала внесены обыкновенные бездокументарные акции <данные изъяты> № в количестве № штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, на общую сумму 482 150 000 рублей.

При этом в действительности <данные изъяты> являлись подконтрольными МС. и МВ. организациями, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, каких-либо основных средств не имели, являясь эмитентами акций, не имели присвоенного рейтинга ни одного из рейтинговых агентств, аккредитованных <данные изъяты> и внесенных в реестр аккредитованных рейтинговых агентств, а их акции не были включены ни в один котировальный список российских организаторов торгов на рынке ценных бумаг, не являлись предметом свободной торговли на биржевых площадках, их стоимость не была оплачена акционерами обществ, в связи с чем акции не соответствовали требованиям, предъявляемым к активам, используемым для покрытия (обеспечения) страховых резервов и собственных средств страховщика.

В силу указанных обстоятельств МС. и МВ. намеренно не осуществили оценку рыночной стоимости акций <данные изъяты> и <данные изъяты>, достоверно осознавая, что фактического стоимостного выражения они не имеют.

Согласно Уставу <данные изъяты>, утвержденному <данные изъяты> <данные изъяты> в лице <данные изъяты> ВТ. № от ДД.ММ.ГГГГ (новая редакция), имущество <данные изъяты> формировалось за счет: уставного капитала; доходов от осуществления уставной деятельности, отчислений от прибыли предприятий, созданных обществом самостоятельно, либо с участием иных юридических и физических лиц, добровольных пожертвований юридических и (или) физических лиц; других источников, использование которых не запрещено действующим законодательством (п. 5.1 Устава).

При этом МС. было достоверно известно, что отношения между лицами, осуществляющими виды деятельности в сфере страхового дела, регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», федеральными законами и нормативными актами <данные изъяты>, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В силу организованной МС. структуры управления <данные изъяты> МС., МВ. и Петров Н.К. выполняли управленческие функции, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, а имущество общества, в том числе включающее доходы от осуществления уставной деятельности общества в виде денежных средств, поступивших от страхователей и размещенных на расчетных счетах, фактически являлось вверенным МС., МВ. и Петрову Н.К., в том числе страхователями в силу заключаемых договоров страхования.

В соответствии с ч. 1 ст. 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» гарантиями обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика являются страховые резервы, достаточные для исполнения обязательств по страхованию, сострахованию, перестрахованию, взаимному страхованию; а также собственные средства (капитал), которые, согласно ч. 2 ст. 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», включают в себя уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал и нераспределенную прибыль.

Страховщики должны инвестировать собственные средства (капитал) на условиях диверсификации, ликвидности, возвратности и доходности. Страховщики не вправе инвестировать собственные средства (капитал) в векселя юридических лиц, физических лиц и выдавать займы за счет собственных средств (капитала), за исключением случаев, установленных органом страхового надзора.

Согласно ч. 3 ст. 25 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховщики должны обладать полностью оплаченным уставным капиталом, размер которого должен быть не ниже минимального размера уставного капитала, составляющего для <данные изъяты> 120 000 000 рублей.

С ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> посредством нанятого штата сотрудников и привлеченных страховых агентов осуществляло финансово-хозяйственную деятельность в сфере страхования, в ходе которой на постоянной основе осуществлялось привлечение юридических и физических лиц, заинтересованных в получении страховых услуг, заключение с последними договоров (соглашений) о намерении и договоров страхования, привлечение по заключенным договорам (соглашениям) денежных средств в качестве страховых премий на расчетные счета общества.

Так, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета <данные изъяты> в качестве страховых взносов по договорам страхования привлечены денежные средства в общей сумме 2 199 467 172,21 рубля; с учетом возврата страховых взносов (премий) в сумме 71 239 464,19 рублей общая сумма поступивших по договорам страхования денежных средств составила 2 128 277 708,02 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, за указанный период в качестве страховых взносов <данные изъяты> привлечено от страхователей, являющихся юридическими лицами - 2 119 682 618,42 рублей; от страхователей, являющихся физическими лицами - 6 693 827,92 рублей; от страхователей, являющихся индивидуальными предпринимателями - 1 851 261,68 рубль.

По мере осуществления <данные изъяты> деятельности в сфере страхования, МС., находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, в целях финансового обогащения и в интересах взаимосвязанных с ним лиц, осознавая, что в активах <данные изъяты> регулярно аккумулируются денежные средства, поступающие на расчетные счета общества в качестве страховых премий (взносов), используемые в том числе для покрытия (обеспечения) собственных средств и страховых резервов общества, достоверно зная о требованиях, установленных Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», федеральными законами и нормативными актами <данные изъяты> к деятельности <данные изъяты> как страховщика, пользуясь фактически установленным им порядком осуществления руководства деятельностью обществом, при котором имущество <данные изъяты> являлось фактически вверенным ему (МС.), МВ. и Петрову Н.К., обладающими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, решил безвозмездно, противоправно обратить находящееся в его ведении и в силу этого вверенное ему имущество <данные изъяты> в свою пользу и в пользу иных лиц.

С этой целью МС., в указанный период времени, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что успешная реализация преступного умысла по совершению систематических хищений вверенного имущества <данные изъяты> в особо крупном размере возможна лишь при ее групповом совершении и строгом распределении ролей, принял решение о создании организованной преступной группы, в состав которой решил вовлечь состоящего с ним в <данные изъяты> МВ., а также Петрова Н.К., фактически осуществляющих управленческие функции в обществе, наделенных организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использование служебного положения которых позволило бы беспрепятственно осуществлять растрату вверенного имущества.

В указанный период времени, точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, МС., находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, преследуя цели личного обогащения путем растраты в пользу третьих лиц имущества <данные изъяты> осознавая, что эффективное совершение задуманного им преступления возможно лишь при условии привлечения иных соучастников, довел до сведения МВ. и Петрова Н.К. свой преступный замысел, предложив им принять участие в совершении задуманного им систематического хищения имущества <данные изъяты> в особо крупном размере под его (МС.) руководством. Последние с предложением МС. согласились, в результате чего МС. создана устойчивая организованная преступная группа, в которой он выступил организатором и руководителем.

При этом МС., МВ. и Петров Н.К., достоверно зная о действительном финансовом положении руководимого им <данные изъяты> и необходимости соблюдения требований Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», федеральных законов и нормативных актов <данные изъяты> о соблюдении финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика, решили на протяжении всего периода деятельности <данные изъяты> обеспечивать видимость его финансовой устойчивости и платежеспособности перед органами страхового надзора, осуществлять деятельность от лица <данные изъяты>, направленную на максимальное привлечение страхователей, что способствовало бы увеличению объемов вверенного им имущества, которое, согласно разработанному им плану, они вознамерились, используя свое фактическое служебное положение и привлекая к совершению преступления находящихся в их подчинении сотрудников, не поставленных в известность об их действительных преступных намерениях, систематически растрачивать и присваивать несколькими разработанными ими способами.

Решением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № <данные изъяты>, заключавшее в период ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> договоры страхования гражданской ответственности <данные изъяты> за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

По условиям договоров страхования, заключенным с <данные изъяты>, выгодоприобретателем являются участники долевого строительства, страховым случаем признается неисполнение или ненадлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору, подтвержденное решением арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», в связи с чем МС., МВ. и Петров Н.К. были достоверно осведомлены о наступлении страхового случая, влекущего обязанность <данные изъяты> по осуществлению страховых выплат в пользу выгодоприобретателей.

Не имея намерений выполнять обязательства по страховому случаю, связанные с выплатой денежных средств, МС., МВ. и Петров Н.К., действуя согласно ранее разработанному МС. преступному плану, приняли решение в короткий период времени похитить путем растраты имеющееся на этот момент имущество <данные изъяты> в максимально возможном размере.

Вместе с тем, в целях создания видимости наличия у <данные изъяты> намерений добросовестно исполнить свои обязательства по заключенным договорам страхования ответственности <данные изъяты> за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договорам долевого участия в строительстве в полном объеме, МС. в период с ДД.ММ.ГГГГ периодически посещал <адрес>, где заявлял о готовности профинансировать завершение строительство одного из домов, возводимого <данные изъяты> позиционировал свою заинтересованность в исполнении обязательств <данные изъяты> перед страхователями, обеспечивая тем самым необходимый временной период для подготовки условий, способствующих последующему хищению имущества <данные изъяты> в максимально возможном размере.

ДД.ММ.ГГГГ МС. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ по уголовному делу №, находящемуся в производстве <адрес> и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом участники организованной группы продолжали совершение преступления по ранее разработанному МС. плану, а последний координировал их действия посредством передачи информации через неустановленных лиц.

Во исполнение ранее разработанного МС. преступного плана и согласно распределенным им ролям, МВ., действуя в целях успешного совершения последнего этапа преступления, предусматривающего хищение вверенных ему, МС. и Петрову Н.К. денежных средств <данные изъяты>, размещенных на его расчетных счетах, в максимально возможном размере, их последующее обналичивание с целью обращения в полное распоряжение участников организованной группы и легализацию полученного преступного дохода, привлек к деятельности организованной группы ЯП., ПС., ПР. и ЕА.

Целью создания организованной группы являлось совместное осуществление ее участниками из корыстных побуждений хищения путем растраты в пользу иных лиц имущества <данные изъяты>, вверенного МС., МВ. и Петрову Н.К., в том числе в силу служебного положения, в особо крупном размере.

Задачами созданной МС. организованной группы, в соответствии с заранее разработанным им преступным планом, являлись реализация механизмов хищения вверенных денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, согласно предложенным схемам, их последующее обналичивание посредством привлечения подконтрольных физических и номинальных юридических лиц, обеспечение легализации денежных средств, полученных преступным путем, конспирация преступной деятельности, противодействие правоохранительным структурам.

При этом созданная МС. организованная преступная группа, объединенная единой целью и задачами, характеризовалась устойчивостью, выразившейся в длительности существования созданной организованной группы, деятельность которой продолжалась на протяжении периода с ДД.ММ.ГГГГ; сплоченностью и организованностью, выразившимися в наличии у организатора преступной группы и ее участников единого умысла на совершение тяжкого преступления, а именно растраты и вверенного имущества в особо крупном размере; в осознании руководителем и участниками преступной группы общих целей и задач ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности группы; в наличии иерархической структуры среди членов организованной группы с выделением в ее составе явного лидера, способ управления которым деятельностью организованной преступной группы характеризовался единоличным принятием решений, дроблением информации и доведением до отдельного исполнителя конкретной задачи; тщательным планированием преступных действий на различных этапах совершения преступления; наличием общей материально-финансовой базы, расходуемой по решению МС. и МВ., либо с их согласия на обеспечение деятельности подконтрольных им номинальных юридических и физических лиц, задействованных при совершении преступления, а также оплаты иных расходов, связанных с открытием (приобретением, ликвидацией) номинальных юридических лиц, открытием их банковских счетов в кредитных организациях <адрес>, оплаты услуг привлеченных к деятельности преступной группы физических лиц и т.п.; конспирацией преступной деятельности участников организованной группы, выразившейся в сокрытии официального участия МС. и МВ. в числе руководителей <данные изъяты> в назначении на завершающем этапе преступления, в целях сокрытия участия Петрова Н.К., подставного <данные изъяты> <данные изъяты> КН., обеспечении сокрытия последнего силами иных участников группы от взаимодействия с правоохранительными органами; совершении финансовых операций преимущественно посредством использования расчетных счетов, открытых в подконтрольном МС. и МВ. <данные изъяты> в целях исключения контроля над ними со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу; распределением преступных доходов в соответствии с указаниями руководителя преступной организованной группы, либо с его согласия; строгим распределением преступных ролей между участниками, выразившимся в исполнении каждым членом организованной группы возложенных руководителем на него функций.

Так, в соответствии с распределенными МС., как организатором и руководителем организованной группы, в его (МС.) обязанности входило осуществление главенствующих управленческих функций в <данные изъяты> позволяющих определять приоритетные направления деятельности <данные изъяты> осуществлять руководство и контроль над деятельностью привлеченных для совершения преступления сотрудников <данные изъяты> не поставленных в известность о действительных преступных намерениях участников организованной группы, а при необходимости - представительство интересов <данные изъяты> при взаимодействии с органами страхового надзора; общее руководство деятельностью организованной группы; координация действий ее участников; принятие решений об очередном этапе хищения имущества <данные изъяты> и определении способа его совершения; принятие решений о выборе конкретных номинальных юридических и физических лиц, используемых в качестве инструмента совершения преступления, и предоставление таких номинальных организаций и физических лиц; организация дальнейшего обналичивания похищенных денежных средств с расчетных счетов номинальных организаций и физических лиц, а также принятие решений о распределении преступных доходов между членами организованной группы.

В обязанности МВ. входило осуществление управленческих функций в <данные изъяты> (в том числе по согласованию совершения финансовых операций по расчетным счетам), позволяющих осуществлять руководство и контроль над деятельностью привлеченных для совершения преступления сотрудников <данные изъяты>, не поставленных в известность о действительных преступных намерениях участников организованной группы, а в отсутствие МС., в том числе и после ДД.ММ.ГГГГ в связи с задержанием последнего и заключением его под стражу, - руководство деятельностью организованной группы, в том числе по указанию и под контролем МС.; координация действий ее участников; принятие решений об очередном этапе совершения хищения имущества <данные изъяты> и определении способа его совершения во исполнение ранее разработанного МС. преступного плана; привлечение к деятельности организованной группы лиц, контролирующих номинальные организации, необходимость в использовании которых в качестве инструмента совершения преступления возникла на завершающем этапе преступления, и их номинальных руководителей, а также лиц, обеспечивающих легализацию похищенного имущества; принятие решений о распределении преступных доходов между членами организованной группы на завершающем этапе преступления.

В обязанности Петрова Н.К. входило осуществление до завершающего этапа преступления управленческих функций в <данные изъяты> от своего имени, как <данные изъяты> общества, в том числе по подписанию договоров страхования со страхователями, документов по распоряжению финансовыми средствами <данные изъяты>, а при необходимости – по подписанию фиктивных документов, якобы обосновывающих осуществленные при совершении преступления списания денежных средств со счетов общества; представление интересов <данные изъяты> при взаимодействии с органами страхового надзора, после чего, согласно разработанному МС. преступному плану, в целях конспирации преступной роли Петрова Н.К. надлежало обеспечить назначение на должность <данные изъяты> <данные изъяты> привлеченное подконтрольное членам организованной группы лицо, номинально исполняющее руководящие функции в обществе и за незначительное денежное вознаграждение осуществляющее подписание необходимых фиктивных документов.

В обязанности ЯП., достоверно осведомленного о цели и задачах организованной группы, входило приискание и руководство действиями лиц, осуществляющих контроль над номинальными организациями, посредством которых предполагалось осуществить вывод денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> в особо крупном размере по фиктивным основаниям, исключив тем самым возможность использования указанных денежных средств для исполнения обязательств <данные изъяты> перед выгодоприобретателями по договорам страхования, а также способных обеспечить участие подконтрольного им физического лица в качестве <данные изъяты> <данные изъяты> в целях сокрытия причастности к деятельности <данные изъяты> на завершающем этапе преступления МС., МВ. и Петрова Н.К.

Кроме того, в обязанности ЯП. входили поиск и привлечение лиц в целях последующего обналичивания похищенных с использованием указанных номинальных организаций денежных средств и их легализации, изготовление фиктивных документов, свидетельствующих о якобы законном характере перечисленных денежных средств. В целях реализации отведенной ему преступной роли ЯП., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, вовлек в деятельность организованной группы ранее ему знакомых ПС., ПР. и ЕА.

Так, роль ПС. и ПР., достоверно осведомленных о целях и задачах организованной группы, заключалась в предоставлении участникам организованной группы реквизитов подконтрольных им юридических лиц <данные изъяты> для осуществления вывода на них денежных средств <данные изъяты>, последующее дистанционное осуществление финансовых операций по расчетным счетам <данные изъяты> по направлениям, определенным МВ. и ЯП., в целях последующей легализации похищенных денежных средств; руководство действиями номинальных директоров <данные изъяты> осуществление контроля над привлеченными ими и не поставленными в известность о действительных преступных намерениях членов организованной группы физическими лицами: КН., номинально наделенным полномочиями <данные изъяты> <данные изъяты> и используемого при необходимости подписания различных фиктивных документов от лица <данные изъяты> АИ., номинально наделенной полномочиями <данные изъяты> КВ., номинально наделенным полномочиями <данные изъяты> <данные изъяты> используемым на завершающем этапе хищения и на стадии легализации похищенных денежных средств для подписания различных документов, якобы исходящих от лица <данные изъяты>

Роль ЕА., являвшегося акционером № акций) и <данные изъяты> № (далее по тексту – <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, заключалась в обеспечении возможности открытия расчетного счета <данные изъяты> подконтрольного ЯП., ПС. и ПР., используемого для вывода основной части денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> на завершающем этапе преступления; предоставление гарантий признания совершенных с использованием расчетного счета <данные изъяты> финансовых операций якобы соответствующими осуществляемой указанной организацией хозяйственной деятельности в целях исключения блокирования похищенных денежных средств в момент нахождения их на счете <данные изъяты> обеспечение обналичивания похищенных денежных средств и их предоставление в полное распоряжение членов организованной группы, а также легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ МС., находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, принял решение о совершении путем растраты в пользу иных лиц хищения на условиях безвозмездности и безвозвратности вверенных ему, МВ. и Петрову Н.К. денежных средств в особо крупном размере, размещенных на расчетном счете <данные изъяты> и обращении их в свою пользу под видом оплаты в счет приобретения ценных бумаг.

В качестве инструмента, используемого для совершения хищения денежных средств <данные изъяты> МС. и МВ. решили использовать подконтрольную им организацию - <данные изъяты> № и расчетный счет последнего №, открытый в филиале <данные изъяты>, денежные средства на котором находились в распоряжении членов организованной преступной группы.

При этом МС., МВ. и Петрову Н.К. было достоверно известно о том, что <данные изъяты> реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет.

С целью реализации своего преступного умысла МС., МВ. и Петров Н.К., использующий свое служебное положение, посредством находящихся в их подчинении не поставленных в известность о преступных намерениях сотрудников бухгалтерии, в пользовании которых находился ключ электронно-цифровой подписи Петрова Н.К. по распоряжению денежными средствами, размещенными на счете, находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, обеспечили перечисление ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 80 000 000 рублей с расчетного счета <данные изъяты> № в филиале <данные изъяты> в <адрес> на расчетный счет подконтрольной МС. и МВ. номинальной организации <данные изъяты> №, открытый в филиале <данные изъяты> в
<адрес> под видом оплаты по договору ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи ценных бумаг, вместе с тем в действительности какие-либо ценные бумаги, в том числе векселя, <данные изъяты> не приобретались.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ МС., продолжая реализацию единого преступного умысла, находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, принял решение о совершении хищения на условиях безвозмездности и безвозвратности очередной части вверенных ему, МВ. и Петрову Н.К. денежных средств в особо крупном размере, размещенных на расчетном счете <данные изъяты> и обращении их в свою пользу и в пользу иных лиц под видом оплаты в счет приобретения ценных бумаг.

В качестве инструмента, используемого для совершения хищения денежных средств <данные изъяты>, МС. и МВ. решили использовать подконтрольную им организацию - <данные изъяты> № и расчетный счет последнего №, открытый в филиале <данные изъяты> в <адрес>, денежные средства на котором находились в распоряжении членов организованной преступной группы.

При этом МС., МВ. и Петрову Н.К. было достоверно известно о том, что <данные изъяты> реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет.

С целью реализации своего преступного умысла МС., МВ. и Петров Н.К., использующий свое служебное положение, посредством находящихся в их подчинении не поставленных в известность о преступных намерениях <данные изъяты>, в пользовании которых находился ключ электронно-цифровой подписи Петрова Н.К. по распоряжению денежными средствами, размещенными на счете, находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, обеспечили перечисление ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 28 000 000 рублей с расчетного счета <данные изъяты> № в <данные изъяты> на расчетный счет подконтрольной МС. и МВ. номинальной организации <данные изъяты> №, открытый в филиале <данные изъяты> в <адрес>, под видом оплаты по договору ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи векселя, вместе с тем в действительности какие-либо ценные бумаги, в том числе векселя, <данные изъяты> не приобретались.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ МС., действуя из корыстных побуждений, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на систематическое совершение хищения путем растраты вверенных ему, МВ. и Петрову Н.К. денежных средств в особо крупном размере, размещенных на расчетных счетах <данные изъяты> и обращении их в свою пользу и пользу третьих лиц, принял решение об использовании с указанной целью преступного механизма списания денежных средств под видом оплаты услуг <данные изъяты> задействованных в целях привлечения страхователей и заключения с последними договоров страхования от лица страховщика <данные изъяты>. При этом в качестве лиц, якобы выступивших в качестве <данные изъяты>, МС. и МВ. решили использовать ранее им знакомых ДВ., КД. и <данные изъяты> МС. – МТ., имеющих статус индивидуальных предпринимателей. При этом в действительности указанные лица, в соответствии с замыслом членов организованной группы, фактически услуги <данные изъяты> <данные изъяты> не оказывали, привлечение страхователей не осуществляли, договоры от лица <данные изъяты> не заключали, а денежные средства, перечисленные на их счета, были похищены членами организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ МС., МВ. и Петров Н.К., использующий свое служебное положение, в соответствии с разработанной схемой хищения посредством находящихся в их подчинении не поставленных в известность о преступных намерениях членов организованной группы сотрудников бухгалтерии, в пользовании которых находился ключ электронно-цифровой подписи Петрова Н.К. по распоряжению денежными средствами, размещенными на счете, находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, обеспечили следующие перечисления денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> на расчетные счета аффилированных с МС. и МВ. лиц: <данные изъяты> № <данные изъяты>№ и <данные изъяты> (№, похитив таким образом путем растраты вверенное им имущество <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 1 114 458,32 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения за услуги по отчету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя <данные изъяты> в филиале <данные изъяты> <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 104 300,00 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения за ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 884 217,60 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 114 605,81 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 454 989,87 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения за ДД.ММ.ГГГГ по отчету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес> перечислены денежные средства в сумме 246 397,21 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения за ДД.ММ.ГГГГ по отчету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес> перечислены денежные средства в сумме 115 313,33 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения за ДД.ММ.ГГГГ по отчету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес> перечислены денежные средства в сумме 98 331,20 рубль под видом оплаты комиссионного вознаграждения за ДД.ММ.ГГГГ по отчету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес> перечислены денежные средства в сумме 248 615,26 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения за ДД.ММ.ГГГГ по отчету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя <данные изъяты> в филиале <данные изъяты> в <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 7 765 951,38 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения за ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес> перечислены денежные средства в сумме 449 847,66 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 266 136,63 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес> перечислены денежные средства в сумме 602 461,67 рубль под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 324 844,66 рубля под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес> перечислены денежные средства в сумме 268 551,48 рубль под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 370 169,53 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету за ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес> перечислены денежные средства в сумме 645 585,07 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету за ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 99 964,09 рубля под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету за ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 5 260 394,85 рубля под видом оплаты вознаграждения согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 851 840,66 рублей под видом оплаты вознаграждения согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес> перечислены денежные средства в сумме 30 666,86 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету за ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 608 679,35 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету за ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 296 003,59 рубля под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету за ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес> перечислены денежные средства в сумме 157 567,61 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету за ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 213 725,20 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету за ДД.ММ.ГГГГ

ДД.РњРњ.ГГГГ РїРѕ платежному поручению в„– РѕС‚ ДД.РњРњ.ГГГГ СЃ расчетного счета <данные изъяты> РЅР° расчетный счет, открытый РЅР° РёРјСЏ <данные изъяты> РІ филиале <данные изъяты> РІ <адрес>, перечислены денежные средства РІ СЃСѓРјРјРµ 9 453 459,78     СЂСѓР±Р»РµР№ РїРѕРґ РІРёРґРѕРј оплаты вознаграждения согласно акту в„– РѕС‚ ДД.РњРњ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 337 790,82 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету за ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый на имя <данные изъяты> в филиале <данные изъяты> в <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 111 615,00 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения за ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 116 697,50 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету за ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в филиале <данные изъяты> в <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 9 000 000,00 рублей, под видом оплаты за услуги по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 336 634,43 рубля под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету за ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты>, перечислены денежные средства в сумме 764 701,02 рубль под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету за ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в филиале <адрес> перечислены денежные средства в сумме 10 000 000,00 рублей, под видом аванса комиссионного вознаграждения по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес> перечислены денежные средства в сумме 374 233,39 рубля под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету за ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес> перечислены денежные средства в сумме 907 820,00 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету за ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 102 828,51 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету за ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 448 067,15 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету за ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 593 581,60 рубль под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету за декабрь 2014 года;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 59 479,78 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по отчету за ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 157 189,79 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения за услуги по отчету за ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> в <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 10 000 000,00 рублей под видом оплаты за услуги по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 677 233,84 рубля под видом оплаты комиссионного вознаграждения за услуги по отчету за ДД.ММ.ГГГГ по акту №;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 531 636,42 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения за услуги по отчету за ДД.ММ.ГГГГ по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 264 525,29 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения за услуги по отчету за ДД.ММ.ГГГГ (по акту № от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 176 365,15 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения за услуги по отчету за ДД.ММ.ГГГГ (по акту № от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 522 170,53 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения за услуги по отчету за ДД.ММ.ГГГГ (по акту № от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 1 444 834,70 рубля под видом оплаты комиссионного вознаграждения за услуги по отчету за ДД.ММ.ГГГГ (по акту № от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 1 332 943,35 рубля под видом оплаты комиссионного вознаграждения за услуги по за ДД.ММ.ГГГГ (по акту № от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты>, перечислены денежные средства в сумме 392 769,61 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения за услуги по отчету за ДД.ММ.ГГГГ (по акту № от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 680 676,50 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения за услуги по отчету за ДД.ММ.ГГГГ (по акту № от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в филиале <данные изъяты> в <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 3 000 000,00 рублей под видом оплаты за услуги по отчету;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты>, перечислены денежные средства в сумме 83 144,12 рубля под видом оплаты комиссионного вознаграждения за услуги по отчету за ДД.ММ.ГГГГ (по акту № от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 587 556,41 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения за услуги по отчету за ДД.ММ.ГГГГ (по акту № от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 717 001,29 рубль под видом оплаты комиссионного вознаграждения за услуги по отчету за ДД.ММ.ГГГГ (по акту № от ДД.ММ.ГГГГ);

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 140 966,00 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения за услуги по отчету за ДД.ММ.ГГГГ по отчету № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес> в <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 3 116 000,00 рублей под видом оплаты за услуги по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес> № <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 1 051 881,49 рубль под видом оплаты комиссионного вознаграждения по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> № <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 466 791,21 рубль под видом оплаты комиссионного вознаграждения по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> № <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 866 395,35 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.РњРњ.ГГГГ    РїРѕ платежному поручению в„– РѕС‚ ДД.РњРњ.ГГГГ СЃ расчетного счета <данные изъяты> РЅР° расчетный счет, открытый РЅР° РёРјСЏ <данные изъяты> РІ <адрес> перечислены денежные средства РІ СЃСѓРјРјРµ 13 149,50 рублей РїРѕРґ РІРёРґРѕРј оплаты РєРѕРјРёСЃСЃРёРѕРЅРЅРѕРіРѕ вознаграждения РїРѕ акту в„– РѕС‚ ДД.РњРњ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес> перечислены денежные средства в сумме 180 000,00 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 428 181,39 рубль под видом оплаты комиссионного вознаграждения по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 897 963,49 рубля под видом оплаты комиссионного вознаграждения по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты>. в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 104 658,50 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

07.08.2015    РїРѕ платежному поручению в„– РѕС‚ ДД.РњРњ.ГГГГ СЃ расчетного счета <данные изъяты> РЅР° расчетный счет, открытый РЅР° РёРјСЏ <данные изъяты> РІ <данные изъяты> перечислены денежные средства РІ СЃСѓРјРјРµ 356 930,12 рублей РїРѕРґ РІРёРґРѕРј оплаты РєРѕРјРёСЃСЃРёРѕРЅРЅРѕРіРѕ вознаграждения РїРѕ акту в„– РѕС‚ ДД.РњРњ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес> перечислены денежные средства в сумме 1 060 838,50 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.РњРњ.ГГГГ    РїРѕ платежному поручению в„– РѕС‚ ДД.РњРњ.ГГГГ СЃ расчетного счета <данные изъяты> РЅР° расчетный счет, открытый РЅР° РёРјСЏ <данные изъяты> РІ <данные изъяты> перечислены денежные средства РІ СЃСѓРјРјРµ 3 000 000,00 рублей     РїРѕРґ РІРёРґРѕРј оплаты Р·Р° услуги РїРѕ РґРѕРіРѕРІРѕСЂСѓ без номера РѕС‚ ДД.РњРњ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 1 190 225,27 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по акту за ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес> в <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 614 257,26 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения за август 2015 года;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 3 000 000,00 рублей под видом оплаты за услуги по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 620 888,56 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по акту №;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 2 353 748,88 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по акту №;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> в <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 98 770,21 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <адрес> в <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 343 869,68 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по акту №от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> № <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 1 968 576,37 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по акту №;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> № <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 1 904 388,27 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по акту №;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 647 190,24 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по акту № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 3 581 859,36 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по акту № от ДД.ММ.ГГГГ (якобы за заключение № договоров);

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 496 452,72 рубля под видом оплаты комиссионного вознаграждения по акту № от ДД.ММ.ГГГГ (якобы за заключение № договоров );

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет, открытый на имя <данные изъяты> в <данные изъяты>, перечислены денежные средства в сумме 5 070 395,49 рублей под видом оплаты комиссионного вознаграждения по акту № от ДД.ММ.ГГГГ (якобы за заключение № договоров ).

При этом в действительности договоры, заключенные между <данные изъяты> с одной стороны и <данные изъяты> с другой стороны, носили формальный характер. <данные изъяты> деятельность страховых агентов по привлечению страхователей и заключению договоров страхования от лица <данные изъяты> не осуществляли и каких-либо правомочий на получение агентского (комиссионного) вознаграждения не имели.

Таким образом, МС., МВ., Петров Н.К., действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершили хищение вверенных им денежных средств, осуществив их перечисления по фиктивным основаниям в адрес <данные изъяты> в общей сумме 56 681 695,29 рублей; в адрес <данные изъяты> в общей сумме 9 038 763,53 рублей; в адрес <данные изъяты> в общей сумме 42 622 493,91 рублей, а всего в общей сумме 108 342 952,73 рубля.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ МС., находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, продолжая реализацию единого преступного умысла, принял решение о совершении хищения очередной части вверенных ему, МВ. и Петрову Н.К. денежных средств в особо крупном размере, размещенных на расчетном счете <данные изъяты> и обращении их в свою пользу под видом выдачи займа в пользу подконтрольной МС. номинальной организации.

С этой целью МС., МВ. и Петров Н.К., используя свое служебное положение, посредством находящихся в их подчинении не поставленных в известность о преступных намерениях членов организованной группы сотрудников бухгалтерии, в пользовании которых находился ключ электронно-цифровой подписи Петрова Н.К. по распоряжению денежными средствами, размещенными на счете, находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, обеспечили перечисление ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 32 000 000 рублей с расчетного счета <данные изъяты> № в <данные изъяты> на расчетный счет подконтрольной МС. номинальной организации <данные изъяты> № № в <данные изъяты> под видом предоставления денежного займа с процентами № якобы по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом в действительности члены организованной группы не намеревались предпринимать действий по выплате от лица подконтрольного МС. <данные изъяты> процентов за пользование займом и по возврату <данные изъяты> заемных денежных средств в полном объеме.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ МС., заведомо зная о том, что в его фактической собственности имеется объект недвижимости – производственно-технологический комплекс <данные изъяты> общей площадью 105 093,30 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, № <адрес>, кадастровый №, введенный в эксплуатацию в ДД.ММ.ГГГГ, ранее приобретенный им по цене 330 000 рублей на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного от лица подконтрольного ему КН. и зарегистрированный на имя последнего, а в дальнейшем, в результате ряда фиктивных сделок с участием подконтрольных ему (МС.) юридических лиц якобы приобретенный по цене 7 003 000 рублей и зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ на праве собственности на имя подконтрольного ему же ЗС., находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, продолжая реализацию единого преступного умысла, решил совершить силами возглавляемой им организованной группы хищение путем растраты очередной части денежных средств в особо крупном размере, в сумме не менее 150 000 000 рублей, принадлежащих <данные изъяты>, под видом приобретения недвижимого имущества, необходимого якобы для увеличения собственных средств <данные изъяты> как страховой организации, и формального соблюдения нормативных требований о диверсификации активов страховых организаций.

При этом МС., МВ. и Петрову Н.К. достоверно было известно о том, что с момента фактического приобретения МС. рыбопитомник не является единым производственно-технологическим комплексом, ввиду умышленного «раздробления» его составляющих в результате заключения вышеуказанных фиктивных сделок, а земельные участки с кадастровыми номерами №, на которых ранее располагались входившие в состав рыбопитомника № прудов, дамба и две скважины, канализационные сети, канава и ее укрепление, разделены на ДД.ММ.ГГГГ земельных участков с зарегистрированным в отношении них видом разрешенного использования «под индивидуальное жилищное строительство», на ряде которых возведены фактически принадлежащие ему объекты капитального строительства, в силу чего рыбопитомник по его прямому назначению, как производственно-технологический комплекс, не функционирует, является неликвидным имуществом и не соответствует требованиям, предъявляемым к активам, используемым для покрытия (обеспечения) страховых резервов и собственных средств <данные изъяты> в связи с чем экономическая целесообразность его приобретения обществом отсутствует.

В целях реализации единого преступного умысла МС. разработал преступную схему, согласно которой решил заключить между <данные изъяты> и подконтрольным ему ЗС. фиктивную сделку купли-продажи вышеуказанного объекта недвижимости по завышенной стоимости, с тем, чтобы иметь возможность похитить денежные средства, перечисленные с расчетного счета <данные изъяты> якобы в счет его оплаты.

В качестве инструмента, используемого для совершения хищения денежных средств <данные изъяты> МС. решил использовать счет в филиале <данные изъяты> в <адрес>, ранее открытый по его непосредственному указанию на имя ЗС., денежные средства на котором фактически находились в распоряжении членов организованной преступной группы.

Осведомленный о том, что в подтверждение стоимости приобретенного <данные изъяты> объекта недвижимости требуется предоставление в орган страхового надзора отчета оценщика об оценке объекта, МС. решил организовать получение за счет <данные изъяты> такого отчета, который бы содержал сведения о явно завышенной стоимости рыбопитомника.

С этой целью Петров Н.К., действуя из корыстных побуждений, в соответствии с разработанной преступной схемой и в интересах всех членов организованной группы, заключил с <данные изъяты> (№, расположенным по адресу: <адрес>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оценки рыночной стоимости рыбопитомника, как единого производственно-технологического комплекса, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, стоимость услуг <данные изъяты> по которому составила 35 000 рублей.

При этом Петров Н.К., действуя в целях реализации единого преступного замысла, умышленно сообщил специалистам <данные изъяты> сведения о необходимости оценки объекта недвижимости якобы для принятия решения о целесообразности его приобретения, а также предоставив последним заведомо недостоверную информацию относительно истинных прав на объект недвижимости, его использования на текущий момент по прямому назначению в качестве производственно-технологического комплекса, невозможности обеспечения доступа специалистов на объект недвижимости, а в качестве используемых для оценки документов предоставил копию свидетельства о регистрации права собственности ЗС. на объект.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ специалисты <данные изъяты>, не поставленные в известность о действительных преступных намерениях членов организованной группы, введенные в заблуждение предоставленной в их распоряжение недостоверной информацией об объекте, осуществили оценку рыночной стоимости рыбопитомника, как единого производственно-технологического комплекса, используемого в качестве прудового хозяйства, занимающегося выращиванием молоди для рыбоводных хозяйств, доращивающих рыбу до товарных размеров, изготовив отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 179 134 000 рублей.

В один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точная дата в ходе следствия не установлена) МС. и МВ., находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, посредством находящихся в их подчинении сотрудников, не поставленных в известность о действительных преступных намерениях членов организованной группы, обеспечили изготовление фиктивного решения единственного участника <данные изъяты> в лице <данные изъяты> ВТ. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя якобы одобрила крупную сделку по приобретению <данные изъяты> у ЗС. вышеуказанного <данные изъяты> – <данные изъяты> по цене 157 200 000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ МС., МВ. и Петров Н.К., использующий свое служебное положение, осуществляя свой преступный умысел, обеспечили изготовление договора купли-продажи недвижимого имущества между ЗС. (продавцом) и <данные изъяты> (покупателем) в лице Петрова Н.К., согласно которому предметом договора явился производственно-технологический комплекс <данные изъяты> общей площадью 105 093,30 м2 расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый №, приобретаемый <данные изъяты> по цене 157 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ МС., МВ. и Петров Н.К., действуя в целях государственной регистрации сделки, обосновывающей списание денежных средств под видом оплаты приобретенного объекта недвижимости, обеспечили оплату за счет <данные изъяты> госпошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, путем перечисления с расчетного счета <данные изъяты> № в <данные изъяты> денежных средств в сумме 15 000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты> по <адрес>, на лицевой счет <адрес> № в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ МС., МВ. и Петров Н.К., продолжая действовать из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, посредством находящихся в их подчинении не поставленных в известность о преступных намерениях членов организованной группы сотрудников бухгалтерии, в пользовании которых находился ключ электронно-цифровой подписи Петрова Н.К. по распоряжению денежными средствами, размещенными на счете, организовали перечисление с расчетного счета <данные изъяты> № в «<данные изъяты> по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по договору купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 157 200 000 рублей на счет ЗС. № в <данные изъяты> в <адрес>, которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению.

После чего, в тот же день, МС. и МВ. за личный счет обеспечили внесение платежа от имени ЗС. за проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также обеспечили явку ЗС. в этот же день, около № часов № минут, в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где последним оформлено заявление о государственной регистрации перехода прав на объект недвижимости.

В тот же день, около № часов № минут Петров Н.К., продолжая действовать в соответствии с отведенной ему преступной ролью, представил в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, для государственной регистрации перехода права собственности к <данные изъяты> пакет документов, включающий в себя, в числе прочих, заявление о государственной регистрации перехода прав на имущество, решение единственного участника <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в его лице, как <данные изъяты> общества, и ЗС., и акт приема-передачи недвижимого имущества, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена запись № о регистрации права собственности <данные изъяты> на объект недвижимости, как единый производственно-технологический комплекс.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ МС., МВ. и Петров Н.К., использующий свое служебное положение, посредством находящихся в их подчинении не поставленных в известность о преступных намерениях членов организованной группы сотрудников бухгалтерии, в пользовании которых находился ключ электронно-цифровой подписи Петрова Н.К. по распоряжению денежными средствами, размещенными на счете, обеспечили осуществление оплаты в адрес <данные изъяты> за услуги по договору ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, в действительности полученные за счет <данные изъяты> в интересах членов организованной группы, путем перечисления с расчетного счета <данные изъяты> № в <данные изъяты> в <адрес> по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 35 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> № в <данные изъяты>

Таким образом, в результате действий МС., МВ. и Петрова Н.К., совершенными ими во исполнение разработанного МС. преступного плана, в результате заключения фиктивной сделки похищены путем растраты денежные средства <данные изъяты> на общую сумму 157 250 000 рублей (157 200 000 + 15 000 + 35 000), списанные со счета <данные изъяты> под видом оплаты за объект недвижимости, в качестве оплаты госпошлины за государственную регистрацию перехода прав на него, а также услуг <данные изъяты>

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ МС., находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, продолжая реализацию единого преступного умысла, осведомленный о том, что в его фактической собственности имеются являющиеся неликвидными и не имеющие стоимости обыкновенные бездокументарные акции <данные изъяты> № в количестве № штук, приобретенные им ранее от лица аффилированного с ним и подконтрольного ему же <данные изъяты> № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи акций у <данные изъяты> по цене 28 011,20 рублей каждая на общую сумму 10 000 000 рублей, действуя из корыстных побуждений, принял решение о совершении хищения очередной части вверенных ему, МВ. и Петрову Н.К. денежных средств в общей сумме 150 000 000 рублей, размещенных на расчетном счете <данные изъяты> и обращении их в свою пользу под видом выдачи займа в пользу подконтрольного МС. <данные изъяты> а также под видом оплаты за приобретаемые <данные изъяты> при одновременном создании видимости предпринятых действий по урегулированию взаимной задолженности между указанными юридическими лицами и, в силу постановки на баланс общества акций по завышенной стоимости, искусственном увеличении собственного капитала <данные изъяты> для формального соблюдения требований, установленных законодательством к страховым организациям.

При этом МС., МВ. и Петрову Н.К. было достоверно известно о том, что <данные изъяты>, равно как и <данные изъяты>, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляют, <данные изъяты> являющееся эмитентом акций, не имеет присвоенного рейтинга ни одного из рейтинговых агентств, аккредитованных <данные изъяты> и внесенных в реестр аккредитованных рейтинговых агентств, а его акции не включены ни в один котировальный список российских организаторов торгов на рынке ценных бумаг, не являются предметом свободной торговли на биржевых площадках, в связи с чем не соответствуют требованиям, предъявляемым к активам, используемым для покрытия (обеспечения) страховых резервов и собственных средств страховщика, а оплаченные МС. при их покупке денежные средства в размере 10 000 000 рублей фактически служили оплатой за приобретение контроля над указанным юридическим лицом с положительной кредитной репутацией в целях дальнейшего его использования при необходимости кредитования.

Для облегчения совершения преступления МВ. и МС. решили использовать подконтрольного последнему и не поставленного в известность об их преступных намерениях ЗС., выступающего за незначительное денежное вознаграждение <данные изъяты>

С целью реализации своего преступного умысла МС., МВ. и Петров Н.К., использующий свое служебное положение, посредством находящихся в их подчинении не поставленных в известность о преступных намерениях членов организованной группы сотрудников бухгалтерии, в пользовании которых находился ключ электронно-цифровой подписи Петрова Н.К. по распоряжению денежными средствами, размещенными на счете, находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, обеспечили перечисление ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 100 000 000 рублей с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в подконтрольном МС. и МВ. <данные изъяты> на расчетный счет подконтрольной МС. номинальной организации <данные изъяты> № в <данные изъяты> под видом предоставления денежного займа с процентами № якобы по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Петров Н.К., находясь на своем рабочем месте в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, действуя во исполнение разработанного МС. плана и согласно отведенной ему преступной роли, заключил от лица <данные изъяты> с подконтрольным МС. <данные изъяты> в лице его <данные изъяты> ЗС. договор купли-продажи акций от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> приобрело заведомо неликвидные для членов организованной группы акции <данные изъяты> в количестве № штук по цене 400 000 каждая, на общую сумму 150 000 000 рублей.

Здесь же Петров Н.К., продолжая действовать из корыстных побуждений, согласно разработанной руководителем организованной группы преступной схеме и в соответствии с отведенной ему ролью, используя свое служебное положение, заключил от лица <данные изъяты> с подконтрольным МС. <данные изъяты> в лице его <данные изъяты> ЗС. соглашение о зачете требований от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому требования <данные изъяты> по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 000 рублей якобы зачтены требованиями <данные изъяты> по договору купли-продажи акций от ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, МС., МВ. и Петров Н.К., использующий свое служебное положение, посредством находящихся в их подчинении не поставленных в известность о преступных намерениях членов организованной группы сотрудников бухгалтерии, в пользовании которых находился ключ электронно-цифровой подписи Петрова Н.К. по распоряжению денежными средствами, размещенными на счете, обеспечили перечисление денежных средств в сумме 50 000 000 рублей с расчетного счета <данные изъяты> № в <данные изъяты> на расчетный счет подконтрольной МС. номинальной организации <данные изъяты> № в <данные изъяты> якобы в качестве оплаты оставшейся части задолженности по договору купли-продажи акций от ДД.ММ.ГГГГ, не зачтенной по соглашению о зачете требований от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ МС., вуалируя преступные действия руководимой им организованной группы, действуя в целях создания видимости предпринятых со стороны <данные изъяты> действий по погашению имеющейся перед <данные изъяты> задолженности, организовал перечисление с расчетного счета <данные изъяты> денежных средств в сумме 345 205,48 рублей на расчетный счет <данные изъяты> № в <данные изъяты> якобы в качестве оплаты процентов по договору денежного займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом в действительности члены организованной группы не намеревались предпринимать действий от лица подконтрольного им <данные изъяты> по возврату <данные изъяты> заемных денежных средств в полном объеме, а переданные в собственность <данные изъяты> на основании фиктивной сделки акции <данные изъяты> являлись заведомо неликвидными и не имели какой-либо стоимости.

Таким образом, в результате согласованных действий МС., МВ. и Петрова Н.К., совершенных в составе организованной преступной группы, посредством заключения фиктивных сделок похищены путем присвоения и растраты денежные средства <данные изъяты> на общую сумму 150 000 000 рублей, которыми участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ (точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ) МС., заведомо зная о том, что единственным участником <данные изъяты> является подконтрольное ему <данные изъяты> №, а являющаяся его <данные изъяты> ВТ. фактически номинально осуществляет за ранее оговоренное незначительное денежное вознаграждение подписание различных документов от своего имени, действуя из корыстных побуждений, продолжая реализацию единого преступного умысла, принял решение о совершении хищения очередной части вверенных ему, МВ. и Петрову Н.К. денежных средств в особо крупном размере, размещенных на расчетном счете <данные изъяты>, и обращении их в пользу членов организованной группы под видом выплаты дивидендов в адрес подконтрольного ему <данные изъяты>

Действуя в целях реализации разработанного преступного плана, МС., МВ. и Петров Н.К., использующий свое служебное положение, посредством находящихся в их подчинении не поставленных в известность о преступных намерениях членов организованной группы сотрудников бухгалтерии, в пользовании которых находился ключ электронно-цифровой подписи Петрова Н.К. по распоряжению денежными средствами, размещенными на счете, находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, обеспечили перечисление ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 30 000 000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> № в «<данные изъяты> на расчетный счет подконтрольного МС. <данные изъяты> № в <данные изъяты> под видом выплаты дивидендов по итогам ДД.ММ.ГГГГ, в качестве основания платежа указав якобы принятое ВТ., как <данные изъяты> являющимся единственным <данные изъяты> решение от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в результате совместных действий МС., МВ. и Петрова Н.К. в составе организованной преступной группы похищены путем растраты денежные средства <данные изъяты> на сумму 30 000 000 рублей, которыми участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ МС., находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, продолжая реализацию единого преступного умысла, принял решение о совершении хищения путем присвоения и растраты на условиях безвозмездности и безвозвратности вверенных ему, МВ. и Петрову Н.К. денежных средств в особо крупном размере, размещенных на расчетном счете <данные изъяты> и обращении их в свою пользу под видом оплаты в счет приобретения ценных бумаг.

В качестве инструмента, используемого для совершения хищения денежных средств <данные изъяты> МС. и МВ. решили использовать подконтрольную им организацию - <данные изъяты> № и расчетный счет последнего №, открытый в филиале <данные изъяты> в <адрес>, денежные средства на котором находились в распоряжении членов организованной преступной группы.

При этом МС., МВ. и Петрову Н.К. было достоверно известно о том, что <данные изъяты> реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет.

С целью реализации своего преступного умысла МС., МВ. и Петров Н.К., использующий свое служебное положение, посредством находящихся в их подчинении не поставленных в известность о преступных намерениях членов организованной группы сотрудников бухгалтерии, в пользовании которых находился ключ электронно-цифровой подписи Петрова Н.К. по распоряжению денежными средствами, размещенными на счете, находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, обеспечили перечисление ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 95 000 000 рублей с расчетного счета <данные изъяты> № в <данные изъяты> на расчетный счет подконтрольной МС. номинальной организации <данные изъяты> №, открытый в <данные изъяты> в <адрес>, под видом оплаты по договору ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи ценных бумаг, вместе с тем в действительности какие-либо ценные бумаги, в том числе векселя, <данные изъяты> не приобретались.

Таким образом, в результате совместных действий МС., МВ. и Петрова Н.К. в составе организованной преступной группы посредством списания денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> под видом оплаты ценных бумаг, похищены путем присвоения и растраты денежные средства <данные изъяты> в сумме 95 000 000 рублей, которыми участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ МС., заведомо зная о том, что в его собственности имеется домовладение, включающее в себя объекты недвижимости: жилой дом с кадастровым номером №, общей площадью 924,8 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок с кадастровым номером №, площадью 1 500 м2, местоположение которого установлено относительно указанного жилого дома, земельные участки с кадастровыми номерами № общей площадью 5 671 м2, ранее приобретенные им ДД.ММ.ГГГГ по цене 27 000 000 рублей, из которых стоимость жилого дома и расположенного относительно него земельного участка с кадастровым номером № составила 19 829 000 рублей и 1 500 000 рублей соответственно, продолжая реализацию единого преступного умысла, решил совершить силами возглавляемой им организованной группы хищение путем растраты очередной части денежных средств в особо крупном размере, в сумме не менее 70 000 000 рублей, принадлежащих <данные изъяты>, под видом оплаты за приобретенное недвижимое имущество, якобы необходимое для увеличения собственных средств <данные изъяты> как страховой организации, и обеспечения соответствия нормативным требованиям о диверсификации активов.

При этом МС. было достоверно известно, что вышеуказанный жилой дом для проживания не пригоден, в связи с чем не является ликвидным имуществом и не соответствует требованиям, предъявляемым к активам, используемым для покрытия (обеспечения) страховых резервов и собственных средств страховщика, в силу чего целесообразность его приобретения обществом отсутствует.

Одновременно с этим МС. не имел намерений фактически передавать <данные изъяты> право владения, пользования и распоряжения указанными объектами недвижимости, намереваясь в дальнейшем обеспечить вывод жилого дома и земельного участка с кадастровым номером № из собственности <данные изъяты> по фиктивным основаниям.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, МС. разработал преступную схему, согласно которой замыслил заключить от лица <данные изъяты> сделку купли-продажи части вышеуказанных объектов недвижимости (а именно жилого дома и земельного участка, местоположение которого установлено относительно него), исключив при этом свое участие в сделке в качестве продавца и обеспечив видимость завышенной стоимости недвижимого имущества, с тем, чтобы иметь возможность похитить денежные средства, перечисленные с расчетного счета <данные изъяты> якобы в счет его оплаты.

В качестве инструмента, используемого для совершения хищения денежных средств <данные изъяты> МС. решил использовать подконтрольное ему <данные изъяты> – <данные изъяты> № и расчетный счет последнего №, открытый в <данные изъяты> денежные средства на котором фактически находились в распоряжении членов организованной преступной группы.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ) МС., МВ. и Петров Н.К., осуществляя свой преступный умысел, обеспечили изготовление фиктивного договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи недвижимого имущества между МС. <данные изъяты> и <данные изъяты> с указанной в нем завышенной ценой жилого дома с кадастровым номером №, общей площадью 924,8 м2, расположенного по адресу: <адрес>, в размере 63 987 000 рублей, завышенной ценой земельного участка с кадастровым номером №, площадью 1 500 м2, местоположение которого установлено относительно указанного жилого дома, в размере 6 013 000 рублей, а всего общей стоимостью 70 000 000 рублей, условиями о проведении расчета в наличной форме, а также акта приема-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, которые МС. лично подписал от своего имени.

В тот же день МС., МВ. и Петров Н.К., продолжая действовать из корыстных побуждений, организовали перечисление с подконтрольного им расчетного счета <данные изъяты> денежных средств в сумме 22 000 рублей в качестве оплаты госпошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

ДД.ММ.ГГГГ МС., МВ. и Петров Н.К. организовали предоставление в <адрес> расположенный по адресу: <адрес>, для государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости от МС. к <данные изъяты> пакета документов, включающего в себя, в числе прочих, заявления о государственной регистрации перехода прав на имущество, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между МС. и <данные изъяты>, и акт приема-передачи недвижимого имущества. При этом в действительности денежные средства в счет оплаты якобы приобретаемых объектов недвижимости не передавались.

В этот же период времени МС., осведомленный о том, что в подтверждение стоимости приобретенного <данные изъяты> объекта недвижимости требуется предоставление в орган страхового надзора отчета оценщика об оценке объекта, решил организовать получение за счет <данные изъяты> такого отчета, который бы содержал сведения о явно завышенной стоимости объектов недвижимости.

С этой целью ДД.ММ.ГГГГ Петров Н.К., действуя из корыстных побуждений, в соответствии с разработанной преступной схемой и в интересах всех членов организованной группы, заключил с <данные изъяты> №, расположенным по адресу: <адрес>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оценки рыночной стоимости принадлежащих МС. объектов недвижимости, в том числе вышеуказанного жилого дома и земельного участка, стоимость услуг <данные изъяты> по которому составила 40 000 рублей.

При этом Петров Н.К., действуя в целях реализации единого преступного замысла, умышленно сообщил специалистам <данные изъяты> сведения о необходимости оценки объекта недвижимости якобы для принятия управленческих решений, сокрыв от последних сведения о непригодности жилого дома для его проживания и предоставив заведомо недостоверную информацию относительно его отличного состояния.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, не поставленные в известность о действительных преступных намерениях членов организованной группы, введенные в заблуждение предоставленной в их распоряжение недостоверной информацией об одном из оцениваемых объектов, осуществили оценку рыночной стоимости по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, изготовив отчет об оценке № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость жилого дома с кадастровым номером №, общей площадью 924,8 м2, расположенного по адресу: <адрес>, составила 68 560 000 рублей; рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером №, площадью 1 500 м2, местоположение которого установлено относительно указанного жилого дома, составила 1 570 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ МС., МВ. и Петров Н.К., осуществляя свой преступный умысел, не дожидаясь завершения процедуры государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости к <данные изъяты> обеспечили изготовление договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи недвижимого имущества между <данные изъяты> <данные изъяты> с указанной в нем ценой жилого дома с кадастровым номером № общей площадью 924,8 м2, расположенного по адресу: <адрес>, в размере 63 987 000 рублей, ценой земельного участка с кадастровым номером №, площадью 1 500 м2, местоположение которого установлено относительно указанного жилого дома, в размере 6 013 000 рублей, а всего общей стоимостью 70 000 000 рублей, который Петров Н.К., используя свое служебное положение, лично подписал от своего имени.

В тот же день МС., МВ. и Петров Н.К., использующий свое служебное положение, заведомо зная о том, что указанная в договоре цена недвижимого имущества превышает его действительную стоимость на 43 000 000 рублей, а также намереваясь осуществить последующий вывод объектов недвижимости из собственности <данные изъяты>, продолжая действовать из корыстных побуждений, посредством находящихся в их подчинении не поставленных в известность о преступных намерениях членов организованной группы сотрудников бухгалтерии, в пользовании которых находился ключ электронно-цифровой подписи Петрова Н.К. по распоряжению денежными средствами, размещенными на счете, находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, организовали перечисление с расчетного счета <данные изъяты> № в <данные изъяты> по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по договору купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 70 000 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> № в <данные изъяты> которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ МС., МВ. и Петров Н.К. обеспечили изготовление акта от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи недвижимого имущества к договору от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи недвижимого имущества, согласно которому <данные изъяты> в лице Петрова Н.К. приняло указанные объекты недвижимости.

ДД.ММ.ГГГГ МС., МВ. и Петров Н.К., действуя в целях государственной регистрации сделки, обосновывающей списание денежных средств под видом оплаты приобретенных объектов недвижимости, посредством находящихся в их подчинении не поставленных в известность о преступных намерениях членов организованной группы сотрудников бухгалтерии, в пользовании которых находился ключ электронно-цифровой подписи Петрова Н.К. по распоряжению денежными средствами, размещенными на счете, обеспечили оплату за счет <данные изъяты> госпошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, путем перечисления с расчетного счета <данные изъяты> № в «<данные изъяты> денежных средств в сумме 22 000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес <адрес> № в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ около № часов № минут Петров Н.К., продолжая действовать в соответствии с отведенной ему преступной ролью, представил в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, для государственной регистрации перехода права собственности к <данные изъяты> пакет документов, включающий в себя, в числе прочих, заявление о государственной регистрации перехода прав на имущество, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты> и акт от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи недвижимого имущества, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> и сделок с ним внесены записи №№, № о регистрации права собственности <данные изъяты> на объекты недвижимости.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ МС., МВ. и Петров Н.К., использующий свое служебное положение, посредством находящихся в их подчинении не поставленных в известность о преступных намерениях членов организованной группы сотрудников бухгалтерии, в пользовании которых находился ключ электронно-цифровой подписи Петрова Н.К. по распоряжению денежными средствами, размещенными на счете, обеспечили осуществление оплаты в адрес <данные изъяты> за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в действительности полученные за счет <данные изъяты> в интересах членов организованной группы, путем перечисления с расчетного счета <данные изъяты> № в <данные изъяты> по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 40 000 рублей на расчетный счет <данные изъяты> № в <данные изъяты>

После чего, в ДД.ММ.ГГГГ (точная дата не установлена, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ) МС., МВ. и Петров Н.К., вуалируя свои преступные действия, обеспечили изготовление фиктивного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенного между <данные изъяты> в тексте которого указали об изменении условий договора в части цены объектов недвижимости, приведя ее в соответствии с отчетом <данные изъяты> об оценке № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 68 560 000 рублей за жилой дом и 1 440 000 рублей за земельный участок, а также обеспечив постановку на баланс общества объектов недвижимости по указанной стоимости.

Таким образом, в результате совместных действий МС., МВ. и Петрова Н.К., совершенными ими в составе организованной группы, во исполнение разработанного МС. преступного плана, в результате заключения фиктивных сделок похищены путем растраты денежные средства <данные изъяты> на общую сумму 70 062 000 рублей (70 000 000 + 22 000 + 40 000), списанные со счета <данные изъяты> под видом оплаты за объект недвижимости, в качестве оплаты госпошлины за государственную регистрацию перехода прав на него, а также услуг оценщика <данные изъяты>

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ МС., находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, продолжая реализацию единого преступного умысла, принял решение о совершении хищения денежных средств <данные изъяты> под видом оплаты в счет приобретения ценных бумаг, а именно векселя, якобы выданного одной из подконтрольных ему номинальных организаций и в силу необеспеченности не имеющего фактической стоимости, что позволило бы одновременно искусственно увеличить собственный капитал <данные изъяты> для формального соблюдения требований, установленных законодательством к страховым организациям.

В качестве инструмента, используемого для совершения хищения денежных средств <данные изъяты> МС. и МВ. решили использовать подконтрольное им <данные изъяты> № и расчетный счет последнего №, открытый в филиале <данные изъяты> в <адрес>, денежные средства на котором находились в распоряжении членов организованной преступной группы.

При этом МС., МВ. и Петрову Н.К. было достоверно известно о том, что <данные изъяты> реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, в связи с чем оформленный от лица данной организации простой вексель, являясь необеспеченным, не имеет фактической стоимости, а его приобретение обществом не имеет экономической целесообразности.

С целью реализации своего преступного умысла МС., МВ. и Петров Н.К., использующий свое служебное положение, посредством находящихся в их подчинении не поставленных в известность о преступных намерениях членов организованной группы сотрудников бухгалтерии, в пользовании которых находился ключ электронно-цифровой подписи Петрова Н.К. по распоряжению денежными средствами, размещенными на счете, находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, обеспечили перечисление ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 20 000 000 рублей с расчетного счета <данные изъяты> № в <данные изъяты> на расчетный счет подконтрольной МС. номинальной организации <данные изъяты> №, открытый в филиале <данные изъяты> в <адрес> под видом оплаты по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи ценных бумаг.

Кроме того, в этот же период времени МС., МВ. и Петров Н.К. при неустановленных обстоятельствах организовали изготовление простого векселя на бланке серии № №, вексельной суммой 20 000 000 рублей, якобы выданного <данные изъяты> и, заведомо зная о его неликвидности, обеспечили постановку векселя на баланс общества.

Таким образом, в результате совместных действий МС., МВ. и Петрова Н.К., совершенных в составе организованной группы, посредством списания денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> под видом оплаты ценных бумаг похищены путем растраты денежные средства <данные изъяты> в сумме 20 000 000 рублей, которыми участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ МС., находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, продолжая реализацию единого преступного умысла, принял решение о совершении путем растраты хищения на условиях безвозмездности и безвозвратности очередной части вверенных ему, МВ. и Петрову Н.К. денежных средств в особо крупном размере, размещенных на расчетном счете <данные изъяты> и обращении их в свою пользу и пользу иных лиц под видом оплаты в счет приобретения ценных бумаг.

В качестве инструмента, используемого для совершения хищения денежных средств <данные изъяты> МС. и МВ. решили использовать подконтрольную им организацию - <данные изъяты> № и расчетный счет последнего №, открытый в филиале <данные изъяты> в <адрес>, денежные средства на котором находились в распоряжении членов организованной преступной группы.

При этом МС., МВ. и Петрову Н.К. было достоверно известно о том, что <данные изъяты> реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет.

С целью реализации своего преступного умысла МС., МВ. и Петров Н.К., использующий свое служебное положение, посредством находящихся в их подчинении не поставленных в известность о преступных намерениях членов организованной группы <данные изъяты> в пользовании которых находился ключ электронно-цифровой подписи Петрова Н.К. по распоряжению денежными средствами, размещенными на счете, находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, обеспечили перечисление ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 180 000 000 рублей с расчетного счета <данные изъяты> № в филиале <данные изъяты> в <адрес> на расчетный счет подконтрольной МС. номинальной организации <данные изъяты> №, открытый в филиале <данные изъяты> в <адрес>, под видом оплаты по договору ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи ценных бумаг, вместе с тем в действительности какие-либо ценные бумаги, в том числе векселя, <данные изъяты> не приобретались.

Таким образом, в результате совместных действий МС., МВ. и Петрова Н.К. в составе организованной группы посредством списания денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> под видом оплаты ценных бумаг похищены путем растраты денежные средства <данные изъяты> в сумме 180 000 000 рублей, которыми участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ (точная дата не установлена) МС., заведомо зная о том, что единственным участником <данные изъяты> является подконтрольное МС. <данные изъяты> № а являющаяся его <данные изъяты> ВТ. фактически номинально осуществляет за ранее оговоренное незначительное денежное вознаграждение подписание различных документов от своего имени, каких-либо управленческих функций по деятельности <данные изъяты> наравне с номинальными акционерами <данные изъяты> ЗЕ. и КА., не исполняет, находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, продолжая реализацию единого преступного умысла, принял решение о хищении очередной части вверенных ему, МВ. и Петрову Н.К. денежных средств в особо крупном размере, размещенных на расчетном счете <данные изъяты> и обращении их в свою пользу, под видом выплаты дивидендов в адрес <данные изъяты>

С этой целью МС. и МВ. посредством находящихся в их подчинении сотрудников обеспечили изготовление решения от лица ВТ., как <данные изъяты> <данные изъяты> согласно которому якобы принято решение о выплате в течение 6 месяцев последнему дивидендов по итогам ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 000 рублей.

После чего, в один из дней в ДД.ММ.ГГГГ (точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ) МВ., действуя в соответствии с ранее разработанной совместно с МС. схемой и по его указанию, решил использовать в качестве инструмента совершения преступления подконтрольное ему и МС. <данные изъяты> и расчетный счет последнего № в <данные изъяты> денежные средства на котором находились в распоряжении членов организованной группы.

Действуя в целях реализации разработанного преступного плана, МВ. обеспечил посредством находящихся в его подчинении сотрудников изготовление письма, датированного ДД.ММ.ГГГГ, якобы исходящего от имени ВТ., как <данные изъяты>, об осуществлении выплаты дивидендов по итогам ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 000 рублей путем перечисления в счет взаиморасчетов с ЗАО «Завод строительных материалов» на расчетный счет последнего, якобы в счет оплаты за строительные материалы. При этом МВ., МС. и Петрову Н.К. было достоверно известно, что ни <данные изъяты> реальной хозяйственной деятельности не осуществляют, а указанные в письме основания перечисления являются фиктивными. Изготовленное по указанию МВ. письмо ВТ. подписала лично за незначительное денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ МС., МВ. и Петров Н.К., использующий свое служебное положение, игнорируя дальнейшую необходимость осуществления от лица <данные изъяты> выплат в пользу выгодоприобретателей по договорам страхования с <данные изъяты> в связи с наступившим страховым случаем, посредством находящихся в их подчинении не поставленных в известность о преступных намерениях членов организованной группы сотрудников бухгалтерии, в пользовании которых находился ключ электронно-цифровой подписи Петрова Н.К. по распоряжению денежными средствами, размещенными на счете, находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, обеспечили перечисление денежных средств в сумме 100 000 000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> № в <данные изъяты> на расчетный счет подконтрольного МС. и МВ. <данные изъяты> № в <данные изъяты> под видом выплаты дивидендов <данные изъяты> по итогам ДД.ММ.ГГГГ в качестве основания платежа указав оплату по письму <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ в счет исполнения обязательств последнего в рамках договора поставки строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в результате совместных действий МС., МВ. и Петрова Н.К., совершенных в составе организованной группы, под видом выплаты дивидендов <данные изъяты> похищены путем растраты денежные средства <данные изъяты> на сумму 100 000 000 рублей, которыми участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ранее, в ДД.ММ.ГГГГ (точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ) МС., являясь <данные изъяты> №, расположенного по адресу: <адрес>, стр. № (далее по тексту – <данные изъяты>, принял решение о вводе последнего, являющегося подконтрольной ему структурой, в состав участников <данные изъяты>, с тем, чтобы в дальнейшем иметь возможность официально представлять интересы <данные изъяты> при необходимости взаимодействия с органом страхового надзора. При этом МС. решил создать видимость приобретения <данные изъяты> доли в уставном капитале <данные изъяты> принадлежащей <данные изъяты>, заведомо зная, что ее стоимость сформирована фиктивно, за счет введения неликвидных акций <данные изъяты>, намереваясь в дальнейшем, действуя из корыстных побуждений, совершить хищение имущества <данные изъяты> под видом выплаты действительной стоимости доли участия при выходе <данные изъяты> из состава учредителей, а также использовать указанные основания в целях вывода ранее зарегистрированного на праве собственности за <данные изъяты> жилого дома с кадастровым номером №, общей площадью 924,8 кв.м, расположенного по адресу: <адрес>, и земельного участка с кадастровым номером №, площадью 1 500 кв.м, местоположение которого установлено относительно указанного жилого дома.

С этой целью МС. обеспечил изготовление протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания участников <данные изъяты> согласно которому якобы принято решение об увеличении размера уставного капитала <данные изъяты> за счет имущества общества до 500 000 000 рублей и определении размера доли участников общества, который составил для <данные изъяты> № (450 650 000 рублей), для <данные изъяты> № (49 350 000 рублей), а также перечисление денежных средств в сумме 100 000 000 рублей со счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> якобы в счет оплаты приобретенной у <данные изъяты> доли в уставном капитале.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ МВ., действуя из корыстных побуждений, продолжая реализацию единого преступного умысла, во исполнение ранее разработанного МС. плана, по указанию последнего и во исполнение предложенной МС. схемы хищения денежных средств, принял решение о совершении хищения очередной части вверенных ему, МС. и Петрову Н.К. денежных средств в особо крупном размере, размещенных на расчетном счете <данные изъяты>, и обращении их в пользу членов организованной группы под видом выдачи займа подконтрольной им номинальной организации.

В качестве инструмента, используемого для совершения хищения денежных средств <данные изъяты> МВ. решил использовать подконтрольное ЯП., ПС. и ПР. юридическое лицо – <данные изъяты>№ и расчетный счет последнего №, открытый в <данные изъяты>

С этой целью МС., МВ. и Петров Н.К., использующий свое служебное положение, посредством находящихся в их подчинении не поставленных в известность о преступных намерениях членов организованной группы сотрудников бухгалтерии, в пользовании которых находился ключ электронно-цифровой подписи Петрова Н.К. по распоряжению денежными средствами, размещенными на счете, находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, обеспечили перечисление ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 17 692 000 рублей с расчетного счета <данные изъяты> № в <данные изъяты> на расчетный счет подконтрольной участникам номинальной организации <данные изъяты> № № в <данные изъяты> под видом предоставления денежного займа с процентами (№ якобы по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом в действительности члены организованной группы не намеревались предпринимать действий по выплате подконтрольным ЯП., ПС. и ПР. <данные изъяты> процентов за пользование займом и по возврату <данные изъяты> заемных денежных средств в полном объеме.

Для сокрытия участия Петрова Н.К. в совершении хищений на данном этапе МС., МВ. было принято решение назначить на должность <данные изъяты> номинальное лицо вместо Петрова Н.К.

С этой целью ПС. и ПР., действуя под руководством ЯП. и выполняя свои роли в преступном плане, разработанном МС. и МВ., подыскали КН., не посвященного в преступные планы последних. Последний по просьбе и за незначительное денежное вознаграждение, полученное от ПС. и ПР., выступил в качестве номинального <данные изъяты>. Электронные ключи, дающие возможность распоряжения денежными средствами на расчетных счетах <данные изъяты> при этом находились в распоряжении членов организованной преступной группы.

По указанию МВ. и МС. <данные изъяты> ВТ. подписала протокол общего собрания участников <данные изъяты> №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого на должность генерального директора <данные изъяты> вместо Петрова Н.К. назначен КН.

В дальнейшем, точная дата не установлена, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, привлеченные МВ. к деятельности организованной преступной группы ЯП., ПС. и ПР., действуя в целях достижения единой цели, конспирируя преступные действия, ранее совершенные МВ. и Петровым Н.К. по указанию МС. и во исполнение разработанного им плана, находясь на территории <адрес>, а также в неустановленном месте, обеспечили изготовление фиктивных документов, свидетельствующих якобы о заключении между <данные изъяты> и КН. договора новации от ДД.ММ.ГГГГ, договора уступки права требования между <данные изъяты> и иных документов, якобы свидетельствующих об исполнении <данные изъяты> обязательств перед <данные изъяты> по договору займа и возникновении задолженности <данные изъяты> перед <данные изъяты> в сумме 406 966 рублей.

Таким образом, в результате совместных действий МС., МВ., Петрова Н.К., ЯП., ПС. и ПР., совершенных ими во исполнение ранее разработанного МС. преступного плана, посредством заключения фиктивной сделки похищены путем растраты денежные средства <данные изъяты> на сумму 17 692 000 рублей, которыми участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, в результате совместных действий МС., МВ., Петрова Н.К., использующего свое служебное положение, ЯП., ПС., ПР. и ЕА., совершенных ими в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в составе организованной преступной группы, организатором и руководителем которой выступил МС., путем растраты похищено имущество <данные изъяты> на общую сумму 1 068 346 952,73 рублей, то есть в особо крупном размере, которым участники организованной группы в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении Петрова Н.К., с которым ДД.ММ.ГГГГ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 175, л.д. 134-136).

В судебном заседании Петров Н.К. согласился с предъявленным обвинением, признал себя полностью виновным в совершении инкриминируемого деяния, просил о применении особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Подсудимый утверждал о добровольности ходатайства о досудебном соглашении о сотрудничестве, заключенном при участии защитника, о своей осведомленности о последствиях принятия решения в особом порядке судебного разбирательства; подтвердил данные им в ходе предварительного расследования показания о деятельности <данные изъяты> действиях соучастников преступления и роли каждого из них, об источниках формирования активов, владельцах имущества, и других обстоятельств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве. Пояснил в суде, что провел по делу в следственном изоляторе несколько месяцев, осознал свое поведение и роль в преступлении, искренне раскаялся. Переживания по поводу содеянного и содержание под стражей явилось причиной заболевания сердца, и в дальнейшем повлекли ухудшение состояния здоровья, <данные изъяты>

Государственный обвинитель подтвердил суду активное содействие Петрова Н.К. следствию, которое выразилось в том, что подсудимый в ходе допросов сообщил органам предварительного расследования сведения об обстоятельствах преступления. Эти показания позволили определить роль каждого из соучастников преступления и прежде всего фактического руководителя и собственника <данные изъяты> МС. Подсудимый инициировал досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью выполнил свои обязательства.

Защитник Мосензов И.Л. в судебном заседании поддержав позицию своего подзащитного, подтвердил добровольность и искренность действий подсудимого после совершения преступления по сотрудничеству со следствием и осознание своей вины. Правовые последствия соглашения подзащитному понятны. Просил обратить внимание на роль Петрова Н.К. в совершении преступления, который фактически являлся наемным работником и, выполняя указания руководителя, лишь получал за их выполнение заработную плату.

Заслушав мнение сторон, изучив материалы дела, касающиеся факта, содержания соглашения о сотрудничестве (т. 175, л.д. 121-123, 125-128, 129-183, 134-136), характера содействия подсудимым следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении других соучастников преступления, а также значение сотрудничества с подсудимым для расследования преступления, соблюдения Петровым Н.К. условий и выполнения обязательств, предусмотренных соглашением, суд приходит к выводу о возможности применения особого порядка принятия судебного решения в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, исполненное подсудимым. Правовых препятствий для принятия такого решения не усматривается.

Из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела (т. 175, л.д. 141-195) следует, что Петров Н.К. дал подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, источниках формирования активов <данные изъяты>, о сделках, в результате которых произошло их уменьшение и отчуждение имущества, своей роли в преступлении и изобличил других соучастников, чем способствовал как установлению обстоятельств по делу, так и изобличению других лиц, дело в отношении которых рассматривается судом в общем порядке, а также совершил действия, указанные в представлении прокурора по содействию расследованию. Указанные в соглашении о сотрудничестве результаты по делу были достигнуты, что подтверждено исследованными в судебном заседании протоколами допросов подсудимого, позицией государственного обвинителя и представлением прокурора (т. 180, л.д. 101-104).

Таким образом, суд удостоверился в том, что подсудимым выполнены условия и обязательства, предусмотренные заключенным с ним соглашением о сотрудничестве. По мнению суда, условия постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соблюдены. Петров Н.К. согласился с обвинением, ему понятны правовые последствия принятия решения; соблюден порядок заявления ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства; государственный обвинитель в судебном заседании поддержал представление заместителя прокурора области.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается совокупностью доказательств, собранных по уголовному делу.

При этом, учитывая обоснованное мнение государственного обвинителя, будучи связанным его позицией, суд исключает из объема предъявленного обвинения указание на совершение преступления путем присвоения, а также указание на хищение 116 455 000 рублей путем приобретения векселей <данные изъяты> 60 000 000 рублей посредством выплаты в пользу <данные изъяты> и 461 911 662,28 рублей путем перечислений на расчетные счета <данные изъяты>. При этом не требуется исследования собранных по делу доказательств, и соответственно возможно, несмотря на изменение объема обвинения, постановление приговора в особом порядке.

Действия Петрова Н.К. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ – как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Назначая вид и размер наказания, суд, руководствуясь положениями части 3 статьи 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное Петровым Н.К. является умышленным, в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких.

Как личность Петров Н.К. администрацией исправительного учреждения характеризуется удовлетворительно (т. 176, л.д. 12), по прежнему месту жительства в <адрес>, по месту прежней работы в <данные изъяты> а также <адрес> <адрес>, <данные изъяты> характеризуется положительно (т. 176, л.д. 19, 20, 21, 27-28, 28), имеет почетные грамоты (т. 176, л.д. 31, 32, 33), авторские свидетельства на изобретения и открытия (т. 176, л.д. 34-79).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии со ст.61 УК РФ суд учитывает раскаяние подсудимого в содеянном, полное признание им своей вины, активное способствование раскрытию, расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников его совершения; неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и пожилой возраст.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, общественную опасность содеянного, суд считает справедливым назначить Петрову Н.К. за совершенное преступление наказание лишь в виде лишения свободы, не находя оснований для назначения иного наказания.

Вместе с тем, принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, в том числе активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, неудовлетворительное состояние здоровья и возраст Петрова Н.К., суд считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ, предусматривающие условное осуждение, с возложением на осужденного определенных обязанностей.

При определении наказания суд также принимает во внимание положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, регламентирующие его размер при рассмотрении дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также в соответствии со ст. 67 УК РФ учитывает характер и степень фактического участия Петрова Н.К. в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Также, исходя из обстоятельств совершенного преступления, суд приходит к выводу о необходимости назначения Петрову Н.К. дополнительного наказания в виде штрафа, при определении размера которого учитывает материальное положение подсудимого и его возраст.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит снований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также признания смягчающих обстоятельств исключительными и применения ст. 64 УК РФ.

При разрешении исковых требований потерпевших суд исходит из того, что гражданско-правовая ответственность физического лица вследствие причинения им вреда не может наступать исключительно из установленности совершения им соответствующего преступления, а предполагает наличие оснований, предусмотренных положениями Гражданского кодекса РФ.

Как следует из материалов уголовного дела, в результате совершения рассматриваемого преступления были похищены денежные средства, принадлежащие юридическому лицу – <данные изъяты> (<данные изъяты> В свою очередь указанной организацией вследствие неисполнения обязательств по договору страхования гражданской ответственности в связи с банкротством застройщика – <данные изъяты> и наступлением страхового случая, причинен вред участникам долевого строительства многоквартирных жилых домов в <адрес>. При открытии процедуры конкурсного производства в отношении <данные изъяты> указанные участники долевого строительства на основании решений судов являются кредиторами этой организации.

При таких обстоятельствах, в соответствии с правовой позицией, сформулированной в Постановлении Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 № 39-П о проверке конституционности положений ст. 1064, ст. 1068 ГК РФ, возмещение руководителем общества - физическим лицом – Петровым Н.К. вреда, причиненного в результате неисполнения обязательств юридического лица - <данные изъяты> перед иными кредиторами может иметь место только при соблюдении установленных законом условий привлечения к гражданско-правовой ответственности и только при подтверждении окончательной невозможности исполнения обязательств самой организацией.

Кроме того, разрешение исковых требований отдельных кредиторов в рамках настоящего уголовного дела означает подмену установленных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» частно-правовых способов решения спора об имущественных правах публично-правовыми способами, ставящими отдельных конкурсных кредиторов в привилегированное положение лишь в силу их признания также субъектами уголовного судопроизводства (п. 4 Постановления Конституционного Суда РФ от 31.01.2011 № 1-П).

При таких обстоятельствах, учитывая, что конкурсное производство <данные изъяты> в настоящее время не окончено, исковые требования потерпевших НИ., НА,, РВ., ЛА., КИ., РВ., КВ,, БИ., ЦТ., ПА., СС.. ТВ., ШП., АР., уточнивших свои исковые требования при рассмотрении настоящего дела в суде, а также участников долевого строительства, заявивших исковые требования в ходе предварительного расследования, подлежат оставлению без рассмотрения с признанием за ними право на удовлетворение гражданского иска и обращения для его разрешения в порядке гражданского судопроизводства.

Исковые требования <данные изъяты> также подлежат оставлению без рассмотрения, поскольку исходя из пояснений представителя арбитражного управляющего ШЛ., в связи с оспариванием сделок по отчуждению имущества указанного общества, окончательный объем исковых требований в настоящее время не определен.

Арест на имущество Петрова Н.К. – жилые и нежилые помещения, а также денежные средства на расчетных счетах в банках не может быть снят до разрешения исковых требований потерпевших и исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309, 316, 3177 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Петрова Н. К. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание считать условным с испытательным сроком в 3 года, с возложением на Петрова Н.К. обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться для регистрации в установленное время в указанный орган.

Меру пресечения Петрову Н.К. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: документы и оптические диски – хранить в материалах уголовного дела.

Исковые требования потерпевших НИ., НА,, РВ., ЛА., КИ., РВ., КВ,, БИ., ЦТ., ПА., СС.. ТВ., ШП., АР., а также лиц, признанных гражданскими истцами в ходе досудебного производства оставить без рассмотрения, признав за ними право на удовлетворение гражданского иска и обращения для его разрешения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест на имущество Петрова Н.К.: жилое помещение, площадью 58,8 м2, по адресу:
<адрес>; нежилые помещения, площадью 19,4 м2 № и площадью 21,4 м2 №, расположенные по адресу: <адрес>, <адрес>; денежные средства на расчетных счетах, открытых в <данные изъяты> в размере 1 008 205,3 рублей; в <адрес> № <данные изъяты> в размере 16,16 рублей; в <данные изъяты> в размере 899 056,46 рублей; в <данные изъяты> в размере 65,68 рублей сохранить для обеспечения исполнения приговора в части назначенного штрафа, а также до принятия решения по исковым требованиям потерпевших.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Омского областного суда через Первомайский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным Петровым Н.К. – в тот же срок со дня получения копии настоящего приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный Петров Н.К. вправе в течение 10 суток со дня подачи апелляционной жалобы или получения копии представления ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В этот же срок Петров Н.К. вправе заявлять ходатайство о поручении осуществления своей защиты избранным адвокатом, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Приговор вступил в законную силу 11.07.2019.