Решение по делу № 1-124/2018 от 28.02.2018

№ №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Тобольск                  03 октября 2018 года

Тобольский городской суд Тюменской области в составе:

председательствующего судьи Мустановой Г.А.,

при секретаре Мусатовой А.В.,

с участием государственных обвинителей – помощника Тобольского межрайонного прокурора Матаевой С.Л., старшего помощника Тобольского межрайонного прокурора Павловой Т.А.,

потерпевших М., П., П., К., Б., А., К., Б., С., О., О., О., К., М., Г., Ф., С., Б., С.,

защитника – адвоката Гранкина К.Б.,

подсудимого Коновалова Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Коновалова Дениса Александровича, (личные данные), судимого:

23.06.2017 года суд по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ к штрафу в размере <данные изъяты> рублей в доход государства, 29.01.2018 года штраф оплачен,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Коновалов Д.А. назначен на основании решения № № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № № от ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>», которое ДД.ММ.ГГГГ на основании Протокола № № внеочередного общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» переименовано в ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, видами деятельности которого являются: производство общестроительных работ по возведению зданий; разработка и снос зданий, расчистка строительных участков; производство земляных работ, производство штукатурных работ; производство малярных работ и т.п.

Директор ООО «<данные изъяты>» Коновалов Д.А., являясь единоличным исполнительным органом указанного Общества, осуществляющий, согласно Уставу Общества оперативное руководство деятельностью Общества; имеющий право подписи финансовых документов; осуществляющий подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивающий исполнение принятых им решений; обеспечивающий выполнение текущих и перспективных планов Общества; представляющий интересы Общества; распоряжающийся имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим Законодательством и Уставом; организующий бухгалтерский учет и отчетность в Обществе и т.п., т.е. выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, имеющий право распоряжения денежными средствами Общества, в период времени с 14.07.2010 по 26.09.2016, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, обязанный направлять деятельность предприятия на увеличение прибыли, при осуществлении своих прав и обязанностей, действовать в интересах Общества, нести ответственность перед Обществом за убытки ему причиненные виновными действиями, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «<данные изъяты>», основной целью деятельности которого является получение прибыли, не осуществляя добросовестно и разумно возложенные на него обязанности, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, злоупотребил своими служебными полномочиями, причинил существенный вред ООО «<данные изъяты>», а также П., П., К., Б., Т., А., К., Б., С., О., О., О., Б., Л., К., Б., С., Ф., М., С., С., Г. в виде причинения особо крупного ущерба в размере <данные изъяты> рублей при следующих обстоятельствах:

Так, директор ООО «<данные изъяты>» Коновалов Д.А., обязанный в соответствии с законодательством РФ, иными нормативными актами и учредительными документами ООО «<данные изъяты>», действовать добросовестно и разумно, используя свои полномочия вопреки законным интересам данного Общества, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и причинения вреда ООО «<данные изъяты>», предвидя неизбежность наступления тяжких последствий: лишения ООО «<данные изъяты>» денежных средств, недвижимого имущества необходимого для осуществления основных целей своей деятельности, предусмотренных Уставом, лишения возможности извлечения прибыли от деятельности Общества, подрыве его деловой репутации, создании помех и сбоев в его работе, и сознательно допуская наступление этих последствий, осуществляя свои преступные действия в период времени с 14.07.2010 по 26.09.2016, находясь в неустановленном месте, используя свое служебное положение вопреки правам и интересам возглавляемого им Общества, в свою пользу, обусловленной материальным обогащением себя и иной личной заинтересованности, выраженной в желании создать у неопределенного круга лиц, в том числе дольщиков ООО «<данные изъяты>» ложного впечатления о своих высоких организационных способностях, на основании имеющегося у ООО «<данные изъяты>» разрешения на строительство № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Комитетом градостроительной политики Администрации г. Тобольска на строительство жилого квартала в границах улиц <адрес>, жилой дом № № этажностью 4-6 этажей, осознавая, что его действия являются незаконными, поскольку указанное разрешение позволяет строительство этажностью 4-6 этажей, и существенно нарушают права и законные интересы участников долевого строительства, принял заведомо противоправное решение о возведении 7 и 8 этажей указанного жилого дома.

Осуществив постройку 7 и 8 этажей, достоверно зная, что у Общества отсутствует разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, осознавая, что для регистрации договоров долевого участия в соответствии с Федеральным законом № № от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» Общество вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, разрешения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договоры аренды такого земельного участка, необходимо разрешение на отклонение от предельных параметров, 26.08.2014 обратился в Комитет градостроительной политики Администрации г. Тобольска о предоставлении указанного разрешения в части увеличения этажности жилых домов до 8 этажей по адресу: <адрес> в части отклонения от 6 этажей.

13.04.2015 на основании представленного ООО «<данные изъяты>» заявления, председатель Комитета градостроительной политики Администрации г. Тобольска Е., находясь по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 8 мкр., д. 32, каб. 405, принял решение предоставить ООО «<данные изъяты>» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения этажности жилых домов до 8 этажей по адресу: <адрес>, в этот же день внес и подписал указанные изменения в разрешение №, выданное ООО «<данные изъяты>». Однако, в результате того, что в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ № № земельный участок по адресу: <адрес>, на котором осуществляется строительство жилого дома ООО «<данные изъяты>», находится в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «<данные изъяты>» и согласно п. № приложений № № к указанному постановлению в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия ограничивается высота застройки объектов капитального строительства до <данные изъяты> и этажность до 3 этажей, Коноваловым Д.А. были существенно нарушены права и законные интересы участников долевого строительства ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, что повлекло невозможность передачи квартир в жилом доме № №, по указанному адресу в предусмотренные договорами долевого строительства сроки в 2014 году участникам долевого строительства, заключившим договоры участия в долевом строительстве, и причинение им ущерба в особо крупном размере на сумму <данные изъяты>, а именно: П. и П. в сумме <данные изъяты>, К. в сумме <данные изъяты>, Б. в сумме <данные изъяты>, Т. в сумме <данные изъяты>, А. в сумме <данные изъяты>, К. в сумме <данные изъяты>, Б. в сумме <данные изъяты>, С. в сумме <данные изъяты>, О. в сумме <данные изъяты>, О. и О. в сумме <данные изъяты>, Б. в сумме <данные изъяты>, Л. в сумме <данные изъяты>, К. в сумме <данные изъяты>, Б. в сумме <данные изъяты>, С. в сумме <данные изъяты>, Ф. в сумме <данные изъяты>, М. в сумме <данные изъяты>, С. и С. в сумме <данные изъяты>, Г. в сумме <данные изъяты>.

Продолжая использовать свое служебное положение вопреки правам и интересам возглавляемого им Общества в свою пользу, Коновалов Д.А., в неустановленном месте, ДД.ММ.ГГГГ заключил договор купли-продажи недвижимого имущества, по условиям которого обязался передать в собственность ООО УК «<данные изъяты>» объект незавершенного строительства – Гостиничный комплекс, назначение: нежилое здание, площадь застройки <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер № <данные изъяты>, а ООО УК «<данные изъяты>» принял на себя обязательство принять указанный объект и уплатить за него <данные изъяты>, что существенно ниже рыночной стоимости, а именно, на <данные изъяты>, что составляет <данные изъяты> % от общей балансовой стоимости имущества Общества, что на момент заключения данного договора на заведомо невыгодных условиях, при имевшихся неисполненных денежных обязательствах на сумму более <данные изъяты>, повлекло для ООО «<данные изъяты>» последствия, выразившиеся в причинении ущерба в особо крупном размере на сумму <данные изъяты>.

Продолжая использовать свое служебное положение вопреки правам и интересам возглавляемого им Общества в свою пользу, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, предвидя наступление тяжких последствий: лишения ООО «<данные изъяты>» денежных средств, необходимых для расчетов с поставщиками, подрядчиками, подрыве его деловой репутации, создании помех и сбоев в работе и, сознательно допуская наступление этих последствий, не позднее 31.07.2015, точное время следствием не установлено, в неустановленном месте, достоверно зная, что расчет и начисление дивидендов производится только с суммы чистой прибыли, остающейся в полном распоряжении Общества после удержания и уплаты обязательных сборов и налогов, а также, что в ДД.ММ.ГГГГ Общество сработало с убытком, показатель чистых активов Общества имеет отрицательное значение, Общество не имеет собственных средств и полностью зависит от кредиторов на основании решения № № единственного участника ООО «Компания «Столицстрой» от ДД.ММ.ГГГГ начислил себе дивиденды, как единственному участнику Общества, по итогам деятельности за <данные изъяты> в размере <данные изъяты>. Осознавая преступный характер своих действий, во исполнение указанного решения Коноваловым Д.А., согласно карточке счета 71, ДД.ММ.ГГГГ произведена выплата (лично себе) дивидендов за счет подотчетных сумм, полученных им в ДД.ММ.ГГГГ из кассы ООО «<данные изъяты>», после удержания налога на доходы физических лиц в размере <данные изъяты>.

Продолжая использовать свое служебное положение вопреки правам и интересам возглавляемого им Общества в свою пользу, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в неустановленном месте, достоверно зная, что на подотчете имеются денежные средства в размере <данные изъяты>, умышленно, осознавая преступный характер своих действий, задолженность перед ООО «<данные изъяты>» по подотчетным суммам не погасил, оправдательные документы (авансовые отчеты) не представил, в кассу ООО «<данные изъяты>» не сдал.

Таким образом, Коновалов Д.А., являясь должностным лицом – директором ООО «<данные изъяты>», выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период времени с 14.07.2010 по 26.09.2016, действуя умышленно, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя в виде незаконного получения денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», заведомо незаконного отчуждения имущества ООО «<данные изъяты>» по фиктивным сделкам, злоупотребляя своими полномочиями, вопреки законным интересам Общества, незаконно распорядился денежными средствами и имуществом, принадлежащим ООО «<данные изъяты>», в результате чего Обществу, П., П., К., Б., Т., А., К., Б., С., О., О., О., Б., Л., К., Б., С., Ф., М., С., С., Г. был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму <данные изъяты>, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических лиц, ООО «<данные изъяты>», в виде лишения возможности извлечения прибыли, подрыве деловой репутации, создании помех и сбоев в работе, уменьшения объема имущества, денежных средств и невозможности обращения на него взыскания.

Указанные в установочной части приговора обстоятельства сторонами не опровергались и не оспаривались, объективно подтверждаются:

Показаниями подсудимого Коновалова Д.А. в суде, который полностью признал свою вину в инкриминируемом деянии, пояснил, что при строительстве жилого дома № № по <адрес> с разрешенной этажностью 4-6 этажей жилого квартала в границах улиц <адрес>, принял решение надстроить 7 и 8 этажи без разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, которое получил позже. Из–за спровоцированного «доброжелателями» ажиотажа по поводу строительства дополнительных этажей, Общество стало испытывать финансовые затруднения, им предпринимались решения по стабилизации финансового положения Общества, доведения строительства до конца, в том числе, посредством начисления себе дивидендов в сумме <данные изъяты>, которые были направлены на строительство жилых домов № № и № № указанного квартала. В рамках происходящих событий он фактически передал Гостиничный комплекс по <адрес> по договору купли – продажи экс – учредителю ООО «<данные изъяты>» Н. за <данные изъяты>, покрыв, тем самым, частично долги ООО «<данные изъяты>» на указанную сумму. Деньги из кассы на подотчет брал, до конца не отчитался. В связи с признанием судом указанного разрешения на отклонение от предельных параметров незаконным, оставшиеся денежные средства дольщиков жилого дома № № направлены им на строительство жилого дома № № по адресу: <адрес>, в этом же комплексе. Однако, продолжающийся конфликт по поводу строительства дополнительных этажей, усугубленный отсутствием разрешения на отклонение от предельных параметров, исками и т.п., привел к стагнации строительства, впоследствии к банкротству Общества.

Показания подсудимого суд оценивает, как относимые, допустимые, берет за основу при постановлении обвинительного приговора, поскольку они согласуются с показаниями представителя потерпевшего, потерпевших, свидетелей, письменными доказательствами, не содержат существенных противоречий, в связи с чем, суд принимает их за достоверные.

Показания подсудимого согласуются с:

- решением № № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Коновалов Д.А. избран директором ООО «<данные изъяты>» (л.д. №);

- протоколом № № внеочередного общего собрания участников общества с ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» переименовано в ООО «<данные изъяты>» (л.д. №);

- уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденного внеочередным общим собранием участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Основными видами деятельности Общества является: производство общестроительных работ по возведению зданий; разработка и снос зданий, расчистка строительных участков; производство земляных работ, производство штукатурных работ; производство малярных работ и т.п. (п. №). Согласно п. № Устава директор общества является единоличным исполнительным органом Общества, который: осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право подписи финансовых документов; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; представляет интересы Общества; распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим Законодательством и Уставом; организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе и т.п. (л.д. №);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении разрешения на строительство объекта капитального строительства жилого квартала в границах улиц <адрес>, жилой дом № №, расположенного на земельном участке по адресу: <адрес> количество этажей 4-6, высота здания <данные изъяты> (л.д. №);

- разрешением на строительство № №, выданным Комитетом градостроительной политики администрации г. Тобольска ДД.ММ.ГГГГ, на строительство объекта капитального строительства жилого квартала в границах улиц <адрес>, жилой дом № №, площадь земельного участка <данные изъяты>, количество этажей 4 и 6, расположенного по адресу: <адрес>. Срок действия разрешения 03.01.2014 года. Срок действия разрешения продлевался неоднократно, всего до 17.05.2019 года, что подтверждается информацией от 20.07.2018 года (л.д. №);

- идентичными по содержанию об обстоятельствах произошедших событий показаниями потерпевших П. и Т.Н., К., Б., К., К., представителя потерпевшего А. –А., Б., С., С., С., Ф., М., Б., Г., О. и О., в том числе, оглашенными с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевших Л., Б., Т., С. (л.д. <данные изъяты>), в порядке ч. 4 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшего О. (л.д. <данные изъяты>), отказавшегося в суде от дачи показаний, из которых следует, что в период 2013 – 2016 годы с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Коновалова Д.А. были заключены договоры долевого участия в строительстве жилого дома № № в границах улиц <адрес>, деловая репутация застройщика сомнений не вызывала, денежные средства по договорам потерпевшими (дольщиками) внесены в полном объеме. Деньги вносились на расчетный счет и в кассу Общества, однако, со стороны Общества обязательства по договору не исполнены, сроки сдачи объекта и ввода его в эксплуатацию неоднократно переносились, возникли проблемы с финансированием строительства. На собраниях Коновалов Д.А. заверял, что достроит жилой дом № №, однако, об истинах причинах переноса сроков строительства информация до сведения дольщиков не доводилась. В связи с возникшим недоверием, финансовыми проблемами в Обществе и информацией о незаконном возведении 7 и 8 этажей, инициативная группа из числа дольщиков инициировала аудиторскую проверку Общества, которой выявлен ряд финансовых нарушений, установлено: большая часть денежных средств дольщиков использована не по целевому назначению; Коновалову Д.А. выданы на подотчет денежные средства, весьма превышающие лимит по кассе, оправдательных документов на которые не предоставлено; первичная документация Обществом утрачена; ряд квартир проданы по заниженной стоимости ООО «<данные изъяты>». Кроме того, при убыточном балансе Общества (строительство было заморожено), Коноваловым Д.А. самому себе выплачены дивиденды в сумме <данные изъяты> из кассы Общества, ущерб Коновалов Д.А. возместить не пытался. Возможности контролировать свои денежные средства у дольщиков не было.

В том числе, потерпевшие П. и П., Б. пояснили, что ими были заключены договоры долевого участия в строительстве на квартиры, расположенные на 5 этаже жилого дома № №, увидев, что в наличии имеются 7 и 8 этажи, перезаключили договоры на квартиры, расположенные на 7 этаже, о том, что они построены без разрешительной документации, не знали;

- заявлением председателя комитета кредиторов П., согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности Коновалова Д.А. за расхищение денежных средств дольщиков, в результате чего в отношении ООО «<данные изъяты>» возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), введена процедура наблюдения, в дальнейшем внешнее управление. В ходе аудиторской проверки финансово – хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» за период с 2013 по 2015 годы, инициированной комитетом кредиторов, выявлены грубейшие нарушения Налогового кодекса РФ, приведшие к хищениям денежных средств дольщиков, обескровливанию предприятия, умышленному уводу основных средств предприятия, умышленному подведению предприятия к банкротству. По кассе ООО «<данные изъяты>» установлено: в подотчет Коновалову Д.А. выданы денежные средства, превышающие лимит по кассе, за которые он не отчитался; денежные средства дольщиков, поступившие в кассу Общества, потрачены на нецелевые расходы; 31.07.2015 года на основании решения № № единственного участника Общества, Коноваловым Д.А., начислены себе дивиденды в размере <данные изъяты>, выплачены с учетом удержания налога <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в лице Коновалова Д.А. оформлен договор купли – продажи объекта незавершенного строительства –Гостиничный комплекс по <адрес> ООО УК «<данные изъяты>», цена договора <данные изъяты>, однако, никаких перечислений от ООО УК «<данные изъяты>» не поступало, передача объекта произведена без оплаты, на строительство гостиничного комплекса направлялись денежные средства дольщиков. На основании Соглашения об отступном в рамках Договора целевого займа № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «<данные изъяты>» в счет погашения задолженности передала фонду «<данные изъяты>» указанный Гостиничный комплекс (л.д. №);

- заявлениями потерпевших К. (л.д. №); Б. (л.д. №); Т., (л.д. №); А. (л.д. №); С. (л.д. №); О. (л.д. №); О. (л.д. №); К. (л.д. №); Б. (л.д. №); Б. (л.д. №); Б. (л.д. №); Л. (л.д. №); К. (л.д. №); М. (л.д. №); Г. (л.д. №); Ф. (л.д. №); С. (л.д. №); Б. (л.д. №); С. (л.д. №) о привлечении Коновалова Д.А. к уголовной ответственности за хищение денежных средств дольщиков;

- показаниями представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» М., пояснившей, что ДД.ММ.ГГГГ она назначена внешним управляющим ООО «<данные изъяты>», чему предшествовала процедура наблюдения, временным управляющим был Ж. В результате проведенного анализа финансово – хозяйственной деятельности Общества признаков преднамеренного банкротства не установлено, вместе с тем,, выявлен ряд сделок по продажам квартир жилого дома № № жилого квартала в границах улиц <адрес> по заниженным ценам, оспорена сделка купли – продажи Гостиничного комплекса по <адрес>, которая была реализована по заниженной стоимости, гостиница возвращена в конкурсную массу Общества. Жилой дом № № является объектом незавершенного строительства, в ходе которого незаконно возведены 7 и 8 этажи, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства до настоящего времени не имеется, дом не достроен, его готовность составляет <данные изъяты>%, сроки строительства нарушены, квартиры дольщикам не переданы. Ввод дома в эксплуатацию проблематичен, поскольку находится в охранной зоне Тобольского Кремля, относящейся к историко – культурному наследию, где, согласно постановлению Правительства Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ, высота строительного объекта не должна быть более трех этажей. Дивиденды Коноваловым Д.А. получены незаконно, поскольку Общество находилось на грани банкротства, строительные работы не производились, рассматривались иски в суде, на окончание строительства необходимо было <данные изъяты>, в связи с чем, начисление и выплата дивидендов в сумме <данные изъяты>, экономически было нецелесообразным. Жилой дом № № по адресу: <адрес> стоял на балансе ООО «<данные изъяты>», как объект незавершенного строительства (построено было 2 этажа), балансовой стоимостью на 2014 год – <данные изъяты>, рыночной –<данные изъяты>, передан подрядчику ООО «<данные изъяты>», обязавшемуся достроить жилой дом № №, впоследствии отказавшегося от своих обязательств, земельный участок по указанному адресу возвращен, включен в исковые требования, объект снесен. Исковые требования поддерживает, однако, требования необходимо уточнить, поскольку в иск включены суммы только по дольщикам и подотчет, окончательный расчет исковых требований будет зависеть напрямую от конечного результата строительства– достроят дом или не достроят;

- показаниями свидетеля Е., пояснившего, что строительство жилого квартала в границах улиц <адрес> велось на основании разрешения на строительство, полученного в соответствии со ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ. За разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства застройщик обратился в 2014 году. На тот момент действовало решение Облисполкома ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении охранной зоны», с разрешенным строительством не более трех этажей. Объект незавершенного строительства по <адрес> возводился на основании разрешения на строительство, впоследствии строительство было заморожено, срок аренды данного земельного участка закончился, застройщик не смог зарегистрировать незавершенное строительство, договор аренды с ним был расторгнут. При прекращении права на данный участок разрешения на строительство не было, земельный участок выставлен на аукцион, новый застройщик снес построенные два этажа. Гостиничный комплекс в эксплуатацию не введен;

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, увеличить этажность жилых домов до 8 этажей по адресу: <адрес>, в части отклонения от 6 этажей – предельный показатель ПЗЗ (л.д. №);

- распоряжением от ДД.ММ.ГГГГ № № о предоставлении ООО «<данные изъяты>» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, установлена этажность – 8 этажей (л.д. №).

Изменения в разрешение на строительство внесены 13.04.2015 года (л.д. №);

- протоколом № № внеочередного общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общим собранием участников Общества принято решение о выходе участников П. – доля <данные изъяты>% и Н. – доля <данные изъяты>% из Общества, переводе их долей на Общество (л.д. №);

- решением № № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Коноваловым Д.А. распределена доля в уставном капитале Общества в размере <данные изъяты>% номинальной стоимостью <данные изъяты>, принадлежащая Обществу в пользу единственного участника – Коновалова Д.А. (л.д. №);

- договором купли – продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Коновалова Д.А. и ООО УК «<данные изъяты>» в лице директора Н., согласно которому объект незавершенного строительства Гостиничный комплекс, назначение: нежилое здание, площадь застройки <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый условный номер: №, оценен сторонами в <данные изъяты>, в том числе НДС <данные изъяты>% <данные изъяты>. Оплата по договору производится между сторонами до подписания договора и передачи на государственную регистрацию перехода права (л.д. №);

- оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Н., из которых следует, что ООО «<данные изъяты>» осуществляло строительство жилого квартала в границах улиц <адрес>, состоящей из 4 жилых домов, Коновалов Д.А. был директором Общества, увеличил этажность дома по <адрес> до 8 этажей, без разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, заключал договоры с дольщиками. Гостиничный комплекс по <адрес> Коновалов Д.А. передал его компании ООО УК «<данные изъяты>» по договору купли – продажи, определив цену <данные изъяты>, оплата по договору произведена путем взаимозачетов (л.д. №);

- письмом ООО УК «<данные изъяты>» подтверждается договор купли – продажи незавершенного строительства от ДД.ММ.ГГГГ – гостиничного комплекса по <адрес>, оплата по договору произведена путем взаимозачетов на сумму <данные изъяты>, что подтверждается актом сверки (л.д. №), выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № № ООО УК «<данные изъяты>», открытому в ПАО «<данные изъяты>», из которой следует, что за период с 11.09.2014 по 31.12.2016 оборот Общества составил <данные изъяты> (л.д. №);

- выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в собственности ООО «<данные изъяты>» находится объект незавершенного строительства по адресу: <адрес>, степень готовности <данные изъяты>%, на основании: разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № №, выдавший орган Комитет градостроительной политики администрации г. Тобольска; договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ № №, дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, дата государственной регистрации прекращения права 08.04.2015 (л.д.№);

- выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в собственности ООО УК «№» находится объект незавершенного строительства по адресу: <адрес>., степень готовности №%, на основании договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, дата государственной регистрации 08.04.2015, дата государственной регистрации прекращения права 02.08.2016 (л.д. №);

- решением № № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Коноваловым Д.А. принято решение о начислении себе дивидендов по итогам деятельности Общества за 2008 – 2014 годы в размере <данные изъяты>, выплату которых произвести в течение трех дней со дня принятия решения (л.д. №);

- определением суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отношении ООО «<данные изъяты>» введена процедура внешнего управления, внешним управляющим назначена М. (л.д. №), что подтверждается изменениями, внесенными в учредительные документы (л.д. №);

- заключением временного управляющего ООО «<данные изъяты>» Ж. от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что по договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ гостиничного комплекса по адресу: <адрес>, между ООО «<данные изъяты>» и ООО УК «<данные изъяты>» согласно данным бухгалтерского учета оплата произведена путем зачета взаимных требований, при этом первичные документы по зачетам и по обязательствам ООО «<данные изъяты>» перед ООО УК «<данные изъяты>» не представлены. Выявлены договоры участия в долевом строительстве, цена объектов по которым гораздо ниже средней цены, по аналогичным договорам с другими участниками строительства (л.д. №);

- отчетом временного управляющего ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ по результатам финансового состояния, согласно выводов которого показатель чистых активов ООО «<данные изъяты>» имеет отрицательное значение, что говорит о несостоятельности организации, которая полностью зависит от кредиторов и не имеет собственных средств, резервы обеспечения восстановления платежеспособности должника отсутствуют. ООО «<данные изъяты>» неплатежеспособно, восстановление платежеспособности невозможно, причина – нерентабельная (убыточная) финансово – хозяйственная деятельность, имущества должника недостаточно для исполнения обязательств перед кредиторами, рекомендовано введение процедуры конкурсного производства (л.д. №);

- постановлением суда от ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО УК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» признан недействительным на основании п. № и п. № ст. № Закона о банкротстве. Применены последствия признания сделки недействительной: взыскана с ООО УК «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» действительная стоимость спорного объекта незавершенного строительства – Гостиничный комплекс, назначение: нежилое здание, площадь застройки <данные изъяты>. расположенного по адресу: <адрес>, условный номер: №, кадастровый номер: № – в размере <данные изъяты>; указанный объект истребован от Фонда «<данные изъяты>» в конкурсную массу ООО «<данные изъяты>». Производство по заявлению участников долевого строительства (кредиторов) П., П., А., П., Я., Ш., П., Ч., М., М., Г., Б., Ч., Л., К., С., Н.. М., Б. о признании недействительным соглашения об отступном от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО УК «<данные изъяты>» и Фондом «<данные изъяты>», прекращено (л.д. №);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – строящегося объекта жилого дома № № в границах улиц <адрес>, согласно которому установлено: дом состоит из пяти подъездов, этажностью 5-8 этажей, зафиксирована общая обстановка придомовой территории, подъездов, лестничных маршей, помещений, детально зафиксированы произведенные строительные работы, указаны имеющиеся в наличии стояки водоснабжения, разводка отопления и радиаторы отопления, разводка электричества со счетчиками в каждом подъезде, на каждом этаже (л.д. №);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у арбитражного управляющего ООО «<данные изъяты>» М. изъяты бухгалтерские и иные документы ООО «<данные изъяты>» (л.д. №);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у председателя комитета градостроительной политики администрации г. Тобольска Е. изъята проектно-сметная документация по строительству жилого дома № № по адресу: г. Тобольск в пределах границ улиц <адрес> (л.д. №);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы, содержащиеся в деле № № в отношении ООО «<данные изъяты>» о неплатежеспособности (банкротстве) (л.д. №), которые сфотографированы, скопированы на 2 CD – диска, ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (л.д. №);

- заключением эксперта № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

всего сумма денежных средств получена от П. и П. в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>, в том числе: платежное поручение № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> (на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № №), плательщик П. Операция по привлечению денежных средств П., внесенных в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> по бухгалтерскому учету ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> отражена, а именно в регистрах бухгалтерского учета (анализ счета № «Расчетные счета», карточка счета № «Расчетные счета») имеется проводка <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> с основанием «Целевой взнос по договору долевого участия П. Договор УДС № № от ДД.ММ.ГГГГ Жилой дом № № платежка: ДД.ММ.ГГГГ, № №»; квитанция к приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> принято от П. Операция по привлечению денежных средств П., внесенных в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> по бухгалтерскому учету ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> отражена, а именно в регистрах бухгалтерского учета (анализ счета № «Касса», карточка счета № «Касса») имеется проводка <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> с основанием «Поступление в кассу: Целевой взнос по договору долевого участия П. Договор УДС №№ от ДД.ММ.ГГГГ Жилой дом № платежка: ДД.ММ.ГГГГ, №»; квитанция к приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> принято от П. Операция по привлечению денежных средств П., внесенных в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> по бухгалтерскому учету ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, отражена, однако в предоставленной копии приходного кассового ордера № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> денежные средства приняты от П., а в регистрах бухгалтерского учета (анализ счета № «Касса», карточка счета № «Касса») имеется проводка <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> с основанием «Поступление в кассу: Целевой взнос по договору долевого участия П. Договор УДС № от ДД.ММ.ГГГГ доп. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ Жилой дом № платежка: ДД.ММ.ГГГГ, № №».

Денежные средства, внесенные ДД.ММ.ГГГГ от П. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № № в сумме <данные изъяты> по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> были израсходованы на следующие цели: <данные изъяты> гашение кредита по кредитному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ; <данные изъяты> оплата процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; <данные изъяты> оплата процентов по кредитному договору № № от ДД.ММ.ГГГГ; <данные изъяты> оплата по договору аренды № № от ДД.ММ.ГГГГ Комитет земельных отношений; <данные изъяты> оплата по соглашению о расторжении ДДУ ООО «<данные изъяты>»; <данные изъяты> авансовый платеж по договору подряда № № ООО «<данные изъяты>»; <данные изъяты> оплата по договору на выполнение проектных работ № от ДД.ММ.ГГГГ «<данные изъяты>»; <данные изъяты> оплата за обучение в ТюмГАСУ; <данные изъяты> оплата за материалы. Определить на какие цели были израсходованы денежные средства, полученные ДД.ММ.ГГГГ от П. в кассу ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты> по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> не представляется возможным, т.к. общий приход денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «<данные изъяты>» составил <данные изъяты>, из них <данные изъяты> внес П., весь расход по кассе за ДД.ММ.ГГГГ составил <данные изъяты>, из них: <данные изъяты> выдано Б. согласно соглашению о расторжении. Выдача из кассы: соглашение о расторжении Договора долевого участия в строительстве № № рублей выдано в подотчет Коновалову Д.А. Денежные средства, внесенные ДД.ММ.ГГГГ от П. в кассу ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты> по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> были выданы в подотчет Коновалову Д.А.

Всего сумма денежных средств, поступившая от участников долевого строительства в кассу и на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта - многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>, в том числе:

Всего сумма денежных средств, полученная от К. (наличными в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от Б. (наличными в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от Т. (наличными в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от А. (наличными в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от К. (наличными в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от С. (на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в рамках заключенного договора № №) от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от К. (на расчетные счета ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от В. (наличными в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от Л. (на расчетный счет и в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от О. (на расчетный счет и в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от О., О. на расчетный счет и в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от Б. (наличными денежными средствами в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от Н. (в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от П. (на расчетный счет и в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от К. (в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от Я. (на расчетный счет и в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от С. (в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от О. (на расчетный счет и в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от Ч. (на расчетный счет и в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от Б. (на расчетный счет и в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от П. (на расчетный счет и в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от Л. (на расчетный счет и в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от Б. (на расчетный счет и в кассу ООО <данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от Б. (в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>;

Всего сумма денежных средств, полученная от Б. (на расчетный счет в кассу ООО «<данные изъяты>») в рамках заключенного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ для строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> составила <данные изъяты>.

Определить на какие цели были израсходованы денежные средства, полученные в рамках заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта - многоквартирный дом по адресу: <адрес> за период с 01.01.2013 по 26.09.2016 не представляется возможным, т.к. на расчетные средства и в кассу ООО «<данные изъяты>» поступали денежные средства не только по договорам долевого участия. Всего за период с 01.01.2013 по 26.09.2016 расход денежных средств из кассы и с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», без учета внутреннего перемещения денежных средств, составил <данные изъяты>, в том числе: <данные изъяты> оплата по договору займа; <данные изъяты> оплачено поставщикам за товары и услуги; <данные изъяты> перечислены налоги, сборы; <данные изъяты> ЕСН; <данные изъяты> перечислена заработная плата; <данные изъяты> оплата кредита Коноваловым Д.А.; <данные изъяты> оплачены услуги банка, пени; <данные изъяты> штраф); <данные изъяты> выдано в подотчет, в т.ч. на следующие цели: материалы, расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты с покупателями и заказчиками, расчеты по краткосрочным кредитам и займам, расчеты по долгосрочным кредитам и займам, расчеты по налогам и сборам, <данные изъяты> выплата дивидендов Коновалову Д.А. для выдачи дивидендов необходимо наличие чистой прибыли, которая определяется по данным бухучета, документы подтверждающие расчет дивидендов не представлены эксперту. Дивиденды (доходы от использования чистой прибыли) – доходы, получение которых доступно участника ООО (п. 1 ст. 28 Закона «Об ООО» от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Соответственно, для выдачи такого дохода необходимо, прежде всего, наличие чистой прибыли. Она определяется по данным бухучета (письмо Минфина РФ №). Документы, подтверждающие расчет дивидендов для проведения экспертизы не предоставлены.

За период с 01.01.2013 по 26.09.2016 в кассу и на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» без учета внутреннего перемещения (из кассы на расчетный счет и обратно, перевод собственных средств со счета на счет, возврат подотчетных средств, возврат по договорам и т.п.) поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>, в том числе из следующих источников: <данные изъяты> счет 58 «Финансовые вложения», возврат по договору процентного займа; <данные изъяты> счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; <данные изъяты> (счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками») перечислено покупателями за товары и услуги; <данные изъяты> счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (по договору беспроцентного займа); <данные изъяты> (счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»)возврат подотчетных сумм; <данные изъяты> счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» возмещение затрат сотрудником; <данные изъяты> (счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» целевой взнос по договорам долевого участия).

За период с 01.01.2013 по 26.09.2016 расход денежных средств из кассы и с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», без учета внутреннего перемещения денежных средств, составил <данные изъяты>, в том числе: <данные изъяты> (счет 58 «Финансовые вложения») оплата по договору займа; <данные изъяты> (счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками») оплачено поставщикам за товары и услуги; <данные изъяты> (счет 66 «Краткосрочные кредиты и займы»); <данные изъяты> (счет 68 «Расчеты по налогам и сборам») перечислены налоги, сборы; <данные изъяты> (счет 69 «Расчеты по внебюджетным фондам») ЕСН; <данные изъяты> (счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда») перечислена заработная плата; <данные изъяты> (счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям») оплата кредита Коноваловым Д.А.; <данные изъяты> (счет 91 «Прочие доходы и расходы») оплачены услуги банка, пени; <данные изъяты> (счет 99 «Прибыль и убытки» штраф); <данные изъяты> (счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами») выдано в подотчет, в т.ч. на следующие цели: материалы, расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты с покупателями и заказчиками, расчеты по краткосрочным кредитам и займам, расчеты по долгосрочным кредитам и займам, расчеты по налогам и сборам, <данные изъяты> выплата дивидендов Коновалову Д.А. (решение № № от ДД.ММ.ГГГГ «по итогам деятельности за 2008-2014 года начислить дивиденды единственному участнику ООО «Компания «Столицстрой) Коновалову Д.А. в размере <данные изъяты>. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток подотчетных денежных средств составил <данные изъяты> (л.д. №), что подтверждается приложением к заключению (л.д. №).

Указанные в заключении эксперта выводы подтверждаются:

- справкой о движении денежных средств по кассе ООО «<данные изъяты>» за 2013 – 2015 годы; оборотно – сальдовыми ведомостями и карточками счета 50.01, 51, 71, за указанный период; протоколами № № и № № собраний комитета кредиторов ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; планом внешнего управления ООО «<данные изъяты>», составленного внешним управляющим М.; актом приема – передачи бухгалтерской отчетности, разрешительной документации, договорных документов ООО «<данные изъяты>» в отношении жилого дома № № по <адрес>, 5 ключей от подъездов (л.д. №);

- выписками по счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в банке СБРР (ООО) о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) (л.д. №);

- копиями договоров участия в долевом строительстве, заключенными с П. и П., К., Б., Т., А., К., Б., С., О., О. и О., Б., Л., К., Б., С., Ф., М., С. и С., Г., согласно которым застройщик ООО «<данные изъяты>» в лице директора Коновалова Д.А. обязался построить многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, жилой квартал в границах улиц <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, ввести в эксплуатацию, передать в установленные договорами сроки в собственность участникам долевого строительства объект долевого строительства, определенный договором, а участники долевого строительства обязались уплатить в порядке и сроки, установленные договором, цену и принять объект, а именно:

- договором № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с П. и П. на трехкомнатную квартиру <данные изъяты>, срок ввода в эксплуатацию жилого дома 3 квартал 2014 года (л.д. №). Дополнительным соглашением к договору на трехкомнатную квартиру <данные изъяты>, срок ввода дома в эксплуатацию 4 квартал 2015 года (л.д. №);

- договором № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с К. на трехкомнатную квартиру <данные изъяты>, срок ввода в эксплуатацию жилого дома 3 квартал 2014 года (л.д. №);

- договором № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с Б. на трехкомнатную квартиру <данные изъяты>, срок ввода в эксплуатацию жилого дома 1 квартал 2014 года (л.д. №);

- договором № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с Т. на однокомнатную квартиру <данные изъяты>, срок ввода в эксплуатацию жилого дома 1 квартал 2014 года (л.д. №);

- договором № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с А. на трехкомнатную квартиру <данные изъяты>, срок ввода в эксплуатацию жилого дома 1 квартал 2014 года (л.д. №);

- договором № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с К. на трехкомнатную квартиру <данные изъяты>, срок ввода в эксплуатацию жилого дома 3 квартал 2014 года (л.д. №);

- договором № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с С. на двухкомнатную квартиру <данные изъяты>, срок ввода в эксплуатацию жилого дома 1 квартал 2014 года (л.д. №);

- договором № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с О. на двухкомнатную квартиру <данные изъяты>, срок ввода в эксплуатацию жилого дома 1 квартал 2014 года (л.д. №);

- договором № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с О. и О.на двухкомнатную квартиру <данные изъяты>, срок ввода дома в эксплуатацию 3 квартал 2014 года (л.д. №);

- договором № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с Б. на однокомнатную квартиру <данные изъяты>, срок ввода дома в эксплуатацию 1 квартал 2014 года (л.д. №);

- договором № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с Л. на однокомнатную квартиру <данные изъяты>, срок ввода дома в эксплуатацию 1 квартал 2014 года (л.д. №);

- договором № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с К. на четырехкомнатную квартиру <данные изъяты>, срок ввода дома в эксплуатацию 1 квартал 2015 года (л.д. №);

- договором № № об уступке прав и обязанностей участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ с использованием кредитных средств банка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с М. на трехкомнатную квартиру <данные изъяты> (л.д. №);

- договором № № об уступке прав и обязанностей участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве № № от ДД.ММ.ГГГГ с использованием кредитных средств банка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с Г. на трехкомнатную квартиру <данные изъяты>, срок ввода в эксплуатацию жилого дома 1 квартал 2014 года (л.д. №);

- договором № № об уступке прав и обязанностей участника долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № №) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с Ф. на трехкомнатную квартиру <данные изъяты>, срок ввода в эксплуатацию жилого дома 4 квартал 2016 года (л.д. №);

- договором № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с С. и С. на однокомнатную квартиру <данные изъяты>, срок ввода в эксплуатацию жилого дома 1 квартал 2014 года (л.д. №);

- договором № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с Б. на однокомнатную квартиру <данные изъяты>, срок ввода в эксплуатацию жилого дома 1 квартал 2014 года (л.д. №);

- договором № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с С. на двухкомнатную квартиру <данные изъяты>, срок ввода в эксплуатацию жилого дома 1 квартал 2014 года (л.д. №).

Оплата стоимости объектов долевого строительства по договорам произведена дольщиками в полном объеме, что не опровергалось стороной защиты, подтверждается:

- платежным поручением № № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. №); квитанциями к ПКО № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. №); квитанцией к ПКО № № от ДД.ММ.ГГГГ, чеком (л.д. №); квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ, чеком (л.д. №); квитанцией к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ, чеком (л.д. №); платежными поручениями № № от ДД.ММ.ГГГГ и № № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. №);

квитанцией к ПКО № № от ДД.ММ.ГГГГ, чеком; платежным поручением № № от ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.№); квитанцией к ПКО № № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д№), справкой от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. №); распиской от ДД.ММ.ГГГГ, кредитным договором № № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. №); квитанцией к ПКО № № от ДД.ММ.ГГГГ, чеком (л.д. №); платежным поручением № № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. №); актом взаимозачета № № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. №); распиской (л.д. №); платежным поручением № № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. №); квитанцией к ПКО № № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. №), справкой от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. №); квитанцией к ПКО № № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. №), справкой от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. №);

- заключением экспертов № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого:

При визуальном и натурном обследовании жилого дома № № по адресу: <адрес>, оценить соответствие выполненных работ проектной документации не представляется возможным в полном объеме, в связи с отсутствием полного комплекта проектной, рабочей и исполнительской документации. Экспертами указаны промежуточные замечания, полученные при натурном обследовании, указывающими на не соответствие проектной документации, а именно: перегородки в квартирах выполнены местами из блоков, вместо пустотелого керамического кирпича; вместо железобетонных перемычек частично выполнены перемычки в виде арматурных стержней и металлических уголков; фактически установлены радиаторы отопления марки «<данные изъяты>» вместо «<данные изъяты>»; перегородки санузлов с вентканалами выполнены из пустотелого кирпича. Проект предусматривает перегородки из полнотелого кирпича; места прохода коммуникаций через перекрытия не заделаны раствором, местами отсутствуют гильзы; внутренние сети водопровода (стояки гвс, хвс по квартирам) выполнены из труб марки «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». Проект предусматривает марку «<данные изъяты>»; швы между плитами не заделаны раствором; частичное применение плит перекрытия бывшего употребления; нарушение технологии кладочных работ, бетонных работ; в некоторых помещениях отсутствуют радиаторы отопления; в некоторых квартирах выполнена перепланировка комнат (демонтаж перегородок, устройство дверных проемов в существующих стенах) и т.п.

Определить стоимость фактически выполненных работ на указанном объекте в полном объеме не представляется возможным, поскольку оконные и балконные блоки, витражные остекления балконов имеют нестандартные формы (в базе ПК ГРАНД – Смета отсутствуют), не предоставлена соответствующая документация на изделия (счета – фактур, товарные накладные); стоимость теплоизоляционного материала пеноплэкс (неизвестна марка) – не предоставлен паспорт на изделие. Кроме того, работы, выполненные на первом этаже и работы, выполненные в блок секции 1: подъезд 5, 2 этаж кв. № 3.3; блок секция 2: подъезд 3, 4 этаж, кв. № 2.4; блок секция 3: подъезд 1, 2 этаж, кв. № 3.1И; подъезд 1, 4 этаж, кв. № 5.1 (двухуровневая) не оценены, в связи с отсутствием доступа в помещения и т.п. Стоимость работ и материалов, указанных в ведомости объемов работ, составленной по результатам визуально-инструментального обследования составляет <данные изъяты> (л.д. №);

- соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «<данные изъяты>» в лице внешнего управляющего М. и ООО «<данные изъяты>», согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось выполнить строительно – монтажные работы по объекту капитального строительства: жилой квартал в границах улиц <адрес>, в соответствии с техническим заданием, ориентировочная стоимость работ – <данные изъяты>, т.ч. НДС <данные изъяты>. При этом стоимость работ не может превышать <данные изъяты>. В счет оплаты работ, указанных в техническом задании, ООО «<данные изъяты>» принимает право требования долга в размере <данные изъяты>, а также неуплаченных процентов в размере <данные изъяты>, возникшие в рамках исполнения обязательств по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора аренды земельного участка № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и Администрацией г. Тобольска. При этом ООО «<данные изъяты>» известно, что право требования является предметом судебных споров, рассматриваемых судом (л.д. №).

В рамках данного соглашения ООО «<данные изъяты>» выявлено отсутствие проектной и исполнительной документации в ПАО «<данные изъяты>» (л.д. №);

- показаниями свидетеля М., оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что в июле 2017 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключено соглашение о выполнении комплекса работ на объекте капитального строительства «жилой квартал в границах улиц <адрес>, согласно которому «<данные изъяты>» обязалось выполнить строительно – монтажные работы по указанному объекту, ориентировочной стоимостью <данные изъяты>, начало работ –25.09.2017, окончание не позднее 20.03.2018, работы начаты в установленный срок (л.д. №).

Таким образом, исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о виновности подсудимого Коновалова Д.А. Представленные доказательства в своей совокупности подтверждают место, время, способ совершения преступления, являются достоверными, относимыми, допустимыми и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела.

Правдивость показаний представителя потерпевшего М., потерпевших П. и Т.Н., К., Б., К., К., представителя потерпевшего А. –А., Б., С., С., С., Ф., М., Б., Г., О. и Н.С., Л., Б., Т., С., О., свидетелей Е., Н., М. у суда сомнений не вызывает, так как они последовательны, логичны, согласуются между собой, показаниями подсудимого, полностью признавшего свою вину, не содержат существенных противоречий, подтверждаются письменными доказательствами, потому суд не усматривает оснований для оговора подсудимого указанными лицами, в связи с чем, их показания суд принимает за доказательства виновности Коновалова Д.А.

Действия Коновалова Д.А. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 201 УК РФ, как злоупотребление полномочиями, т.е. использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций.

Коновалов Д.А. на основании решения единственного участника ООО от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № № от ДД.ММ.ГГГГ занимает должность директора ООО, являющейся коммерческой организацией, согласно Уставу основной целью деятельности которого является получение прибыли, одним из основных видов деятельности - производство общестроительных работ по возведению зданий.

В соответствии с Уставом и занимаемой должностью Коновалов Д.А. является единоличным исполнительным органом Общества, выполняет организационно – распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, таким образом, является лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Финансово – хозяйственные взаимоотношения осуществлялись между ООО «<данные изъяты>» и дольщиками (потерпевшими) в рамках заключенных с ООО «<данные изъяты>» в лице Коновалова Д.А. договоров долевого участия в строительстве, Федерального закона № 214 от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» (в ред. Федерального закона от 17.06.2010 № 119-ФЗ), на основании разрешения на строительство № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Комитетом градостроительной политики Администрации г. Тобольска на строительство жилого квартала в границах улиц <адрес> этажностью 4-6 этажей, согласно которым ООО «<данные изъяты>» обязалось передать объект долевого строительства каждому потерпевшему в установленные договорами сроки. Денежные средства потерпевшими оплачены в полном объеме, расчеты производились как в кассу Общества, так и на единый расчетный счет Общества, куда поступали и иные денежные средства, что противоречит ст. 18 Федерального закона № 214-ФЗ, которой установлено правило о целевом использовании застройщиком денежных средств, полученных по договору участия в долевом строительстве от участника долевого строительства. Перечень статей расходов при строительстве здания, на которые могут быть отнесены полученные застройщиком долевые инвестиции является закрытым, что подтверждено заключением эксперта№ № от ДД.ММ.ГГГГ, показаниями потерпевших, представителя потерпевшего и не оспаривается стороной защиты.

Коновалов Д.А., используя свои полномочия, действовал вопреки законным интересам Общества, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя, из корыстной заинтересованности, обусловленной материальным обогащением себя, а именно:

создавая видимость, что возглавляемая им коммерческая фирма и он сам являются успешными и надежными субъектами предпринимательской деятельности, имеют все возможности и намерения выполнить надлежащим образом договорные обязательства в сфере долевого строительства жилых домов, с целью извлечения дополнительной прибыли, принял решение и построил 7 и 8 этажи жилого дома <адрес> в рамках имеющегося разрешения на строительство разрешенной этажностью 4 – 6 этажей, осознавая, что это незаконно, достоверная зная, что у него нет разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, что повлекло: невозможность передачи квартир потерпевшим в предусмотренные договорами сроки, чем существенно нарушил их права и законные интересы, причинил ущерб в особо крупном размере; создал помехи и сбои в работе, что повлекло увеличение кредиторской задолженности, для решения которой Коноваловым Д.А. нецелесообразно и необоснованно по договору купли – продажи передал Гостиничный комплекс ООО УК «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, что составляет <данные изъяты>% от общей балансовой стоимости имущества Общества, учитывая, что на момент заключения договора рыночная стоимость комплекса составляла <данные изъяты>. При этом он достоверно знал, что у Общества имелись неисполненные денежные обязательства, с очевидностью понимал неизбежность роста кредиторской задолженности, необходимость погашения задолженности за счет иных источников, которыми Общество не располагало, что подтверждается решениями суда и суда, не оспаривается стороной защиты. В то же время, в сложившейся ситуации, достоверно зная, что Общество не имеет собственных средств и зависит от кредиторов, нарушая кассовую дисциплину, брал в подотчет денежные средства, за которые не отчитался в полном объеме, начислил себе дивиденды, как единственному участнику Общества по итогам 2008 – 2014 годов в размере <данные изъяты> за счет подотчетных сумм, полученных из кассы, неразумно расходуя деньги, поступившие от дольщиков в качестве оплаты по договорам долевого участия в строительстве, на нецелесообразные и необоснованные цели, о чем указывалось выше, что повлекло причинение Обществу ущерба в особо крупном размере, существенного вреда правам и законным интересам потерпевших, поскольку обязательства по договорам долевого участия перед потерпевшими (дольщиками) не исполнены, квартиры им не переданы, Обществу, в виде уменьшения объема имущества, денежных средств и невозможности обращения взыскания на него. Вследствие чего в отношении Общества введена процедура наблюдения, внешнее управление, Коновалов Д.А. отстранен от занимаемой должности генерального директора, денежных средств у Общества и активов нет.

Из анализа приведенных выше доказательств следует, что снижение обеспеченности обязательств вызвано совершением сделок на заведомо невыгодных условиях и является следствием неправомерных действий Коновалова Д.А., который выполняя управленческие функции в коммерческой организации, имевший право распоряжаться имуществом и средствами Общества, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, извлекая выгоды и преимущества для себя и нанося вред другим лицам. Вред, причиненный правам и интересам потерпевших и Обществу, находится в прямой причинно – следственной связи с допущенными подсудимым нарушениями свих полномочий и его виновным поведением.

При оценке существенности вреда, причиненного правам и законным интересам Общества, суд принимает во внимание не только размер причиненного вреда в денежном эквиваленте, но и уставные цели деятельности и специализацию Общества, осуществляющего деятельность в сфере строительства. Суд также учитывает степень отрицательного влияния противоправного деяния подсудимого, которое отразилось на нормальной деятельности самого Общества и граждан, которым невыполнением обязательств по договорам долевого участия по вине Коновалова Д.А. были созданы препятствия для реализации прав участников долевого строительства, что отразилось на качестве их жизни.

О наличии прямого умысла на причинение вреда правам Общества свидетельствует игнорирование подсудимым действующего законодательства в сфере долевого строительства, иных нормативных правовых документов, учредительных документов, в том числе по соблюдению финансово-отчетной дисциплины, неразумное и недобросовестное исполнение Коноваловым Д.А. возложенных на него обязанностей, что очевидно свидетельствовало о невозможности нормального функционирования Общества и невозможности исполнения принятых обязательств по договорам участия в долевом строительстве.

Наличие в действиях Коновалова Д.А. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ нашло свое подтверждение приведенными выше доказательствами. При этом из показаний представителя потерпевшего М., проводившей анализ финансово – хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» наличие признаков преднамеренного банкротства Общества не установлено. Коновалов Д.А. от дольщиков не скрывался, неоднократно встречался с ними, обещал решить возникшие вопросы со строительством дома, выполнить все условия договоров, расходуя привлеченные денежные средства не по назначению, в свою пользу их не обращал. Корыстные цели, в данном случае, были промежуточными на пути к достижению «производственных целей», выступающих в качестве основных, лицом, занимающим служебное положение, что оценивается судом не как хищение, а как злоупотребление полномочиями, проявившееся в осуществлении различных неоправданных расходов.

Вместе с тем, из объема предъявленного подсудимому обвинения суд исключает указание на причинение вреда иным кредиторам, как излишне вмененное, поскольку доказательств тому стороной обвинения не представлено.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, которое в силу ч. 3 ст. 15 УК РФ относится к категории средней тяжести, данные о его личности, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Коновалов Д.А. имеет семью, малолетнего ребенка (л.д. 248 т. 10), постоянное место жительства и место работы, характеризуется положительно (л.д. №). Имеет грамоту, благодарственное письмо.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, согласно ст. 61 УК РФ, суд учитывает признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание Коновалову Д.А., согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая характер и повышенную общественную опасность совершенного преступления, повлекшего причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организации, умышленную форму вины Коновалова Д.А., все данные о его личности, принимая во внимание его имущественное положение, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, с учетом всех обстоятельств дела, суд полагает, что для достижения целей наказания, восстановления социальной справедливости, необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, которое послужит исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений, поскольку назначение иных, более мягких видов наказания, не смогут обеспечить достижение целей наказания, в связи с чем, суд не находит и оснований для применения ст. 73 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, а также для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется, поскольку обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, судом не установлено.

Местом отбывания наказания Коновалову Д.А. в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ следует назначить колонию-поселение, поскольку он осужден за преступление, относящееся к категории средней тяжести, ранее наказание в виде лишения свободы не отбывал.

Сведений о невозможности отбывания наказания Коноваловым Д.А. в местах лишения свободы по состоянию здоровья, суду не представлено.

Представителем потерпевшего ООО «<данные изъяты>» М. в порядке ст. 44 УПК РФ заявлен иск о взыскании с Коновалова Д.А. в пользу ООО «<данные изъяты>» в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением <данные изъяты>, из них: <данные изъяты> – сумма требований кредиторов ООО «<данные изъяты>», включенная в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений; <данные изъяты> – стоимость гостиничного комплекса; <данные изъяты> – сумма выплаченных дивидендов; <данные изъяты> – сумма, выданная в подотчет (л.д. №).

Однако, сумма требований кредиторов, включенная в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений никак не мотивирована, расчеты по ним не представлены представителем потерпевшего. Кроме того, позиция представителя потерпевшего М. по заявленному гражданскому иску противоречива, в судебном заседании представитель потерпевшего исковые требования ООО «<данные изъяты>» поддержала, в дальнейшем пояснила, что исковые требования ею будут уточнены, в связи с необходимостью пересмотра позиций по заявленным требованиям, в том числе, с учетом конечного результата по строительству дома. Вместе с тем, уточненные исковые требования представителем потерпевшего суду не были представлены, в связи с чем, суду неизвестно какие именно позиции собирался уточнить представитель потерпевшего, потому, в силу ч. 2 ст. 309 УПК РФ, суд признает за представителем потерпевшего ООО «<данные изъяты>» М. право на удовлетворение гражданского иска и передачу вопроса о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешается судом в порядке ст.ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Коновалова Дениса Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения.

Осужденному Коновалову Д.А., в соответствии с ч.ч. 1-3 ст. 75.1 УИК РФ, следовать в колонию-поселение за счет государства самостоятельно. Срок отбывания наказания исчислять со дня прибытия осужденного в колонию-поселение. При этом время следования осужденного к месту отбывания наказания в соответствии с предписанием, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день.

Меру пресечения Коновалову Д.А. подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства, хранящиеся в суде: документы, содержащиеся деле № № в отношении ООО «<данные изъяты>» о неплатежеспособности (банкротстве) – оставить в суде; CD – диск хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован участниками процесса в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционных жалоб в Тобольский городской суд Тюменской области.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий        (подпись)            Г.А. Мустанова

Апелляционным постановлением Тюменского областного суда от 20.11.2018 года приговор Тобольского городского суда Тюменской области от 03.10.2018 года в отношении Коновалова Д.А. изменен: в резолютивной части приговора признать за гражданским истцом - ООО «<данные изъяты>» - право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В остальном приговор оставлен без изменения.

Приговор вступил в законную силу 20.11.2018 года.

Судья                                    Г.А. Мустанова