Решение по делу № 1-274/2021 от 28.06.2021

Дело № 1-274/2021 (12101320013000525)

42RS0037-01-2021-002505-32

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Юргинский городской суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи Цариковой Е.В.,

с участием: гос. обвинителей – помощников прокурора Юргинской межрайонной прокуратуры Р.Ю.В., П.К.А.,

подсудимого Шемонаева А.А. ,

защитника адвоката О.В.Г., предъявившей удостоверение ***, ордер ***,

при секретаре судебного заседания Франц И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в г. Юрге Кемеровской области

                                      20 сентября 2021 года

материалы уголовного дела в отношении

Шемонаева А.А. , ***

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Шемонаев А.А. совершил умышленное преступление, при следующих обстоятельствах:

***, в дневное время суток, Шемонаев А.А. , являясь подставным директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью *** действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации электронной Системы «Клиент-банк» (далее по тексту СКБ), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам *** находясь в отделении банка ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: *** открыл два расчетных счета *** с СКБ, получив от сотрудника банка конверт с данными доступа и авторизации в количестве 1, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ, электронный носитель в виде USB-флеш-накопителя с установочной программой СКБ, программой электронной подписи аналога собственноручной подписи владельца банковского счета (далее по тексту- АСП) Шемонаева А.А. , лицензией на установку средств защиты информации (далее по тексту - СЗИ) «КриптоПРО CSP».

При этом, Шемонаев А.А. был надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом от *** № 152-ФЗ «О персональных данных», осведомлен об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно содержанию которых, клиент (Шемонаев А.А. ) обязуется: не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, использовать ключи АСП. в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, от несанкционированного доступа и сохранность ключей АСП и паролей для входа в СКБ, от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации

После чего, ***, около *** часов, Шемонаев А.А. ,

находясь напротив дома по ***, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, из корыстных побуждений сбыл электронные средства- конверты с данными доступа и авторизации в количестве 1, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ для владельца АСП Шемонаева А.А. , электронный носитель информации в виде USВ-флеш- накопителя с установочной программой СКБ, программой электронной подписи аналога собственноручной подписи владельца банковского счета Шемонаева А.А. , лицензией на установку средств защиты информации «КриптоПРО CSP», т.е. компьютерную программу, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате преступных действий Шемонаева А.А. в дальнейшем, неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Подсудимый Шемонаев А.А. виновным себя в совершение вышеописанного преступления в ходе предварительного расследования и в судебном заседании признал полностью. В судебном заседании, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показания отказался. В связи с чем, судом в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования.

Так, на допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого (том 1, л.д. 62-68, 87-90, 195-197, 222-224) Шемонаев А.А. показал, что ***, находясь в пивбаре по ***, познакомился с парнем, представившемся ему *** предложившим заработать *** руб. Для этого ему необходимо было зарегистрировать на свое имя в налоговой инспекции юридическое лицо. Желая заработать, согласился без намерения заниматься предпринимательской деятельностью. С этой целью, по совету Рената, обратился к Свидетель №3, юристу ООО УК *** который за деньги готовит документы для регистрации юридического лица, пообещав тому за работу *** тысяч рублей. Для регистрации фирмы необходимо указать юридический адрес либо предоставить гарантийное письмо о предоставлении в аренду помещения после его регистрации. По совету Свидетель №3 обратился к директору ООО ***» Свидетель №5 для получения гарантийного письма, о том, что арендует у него под офис помещение по адресу: ***. Получив гарантийное письмо, передал его Свидетель №3 *** с подготовленными Свидетель №3 документами пришел в налоговую инспекцию, передав их на регистрацию юридического лица. *** было зарегистрировано ***», где он являлся директором и единственным учредителем. В тот же день передал все документы Ренату, который сказал, что заплатит ему обещанное вознаграждение после того, как он откроет в банке расчетные счета для зарегистрированного им Общества. Он согласился. На следующий день Ренат передал ему печать ***». ***, по договоренности с Ренатом, пришел в отделение ПАО « Банк Уралсиб», расположенное по *** А, ***, где написал заявление на открытие двух расчетных счетов, передав все документы по регистрации ООО *** свой паспорт. ***, в том же отделении банка, подписал все необходимые документы на открытие счетов, заверив свои подписи печатью *** Сотрудник банка сообщила ему, что его заявка на открытие счетов одобрена и ООО *** открыты два расчетных счета. При открытии счета ему было разъяснено, что он один вправе осуществлять все операции по счетам, правом подписи всех документов для осуществления этих операций в т.ч. используя электронную подпись. Была подключена система «Бизнес Тотлайн», позволяющая осуществлять денежные операции Онлайн. Передан конверт с логином и паролем, флешка с компьютерной программой для доступа к расчетным счетам, файл с его электронной подписью. В заявлении он указал номер телефона, который сообщил ему Ренат, для подключения смс-информирования. При их выдаче ему было разъяснено, что за передачу выданных ему документов третьим лицам, предоставляющих тем право пользования счетом, предусмотрена уголовная ответственность. К данному предупреждению отнесся халатно, рассчитывая на то, что это его не коснется. Осуществлять операции по счетам, намерений не имел. В тот же день, встретившись с Ренатом у пивбара по ***, передал тому, выданные ему в банке документы, в том числе конверты с флеш картой, паролями для пользования банковскими счетами. Более с Ренатом не встречались, обещанное ему денежное вознаграждение не получил. Пояснил, что в ходе расследования с его участием были осмотрены документы по регистрации *** открытию банковских счетов, подтвердив, что все подписи от его имени выполнены им. Вину в содеянном признает и раскаивается.

Эти показания подсудимый Шемонаев А.А. подтвердил в ходе проведения проверки показания на месте ***, из протокола которой и прилагаемой к нему фототаблицы (том 1 л.д. 198-206), следует, что им указаны пивбар по адресу: ***, где он познакомился с Ренатом, предложившем ему за денежное вознаграждение зарегистрировать на себя юридическое лицо, открыть ему счета в банке «Уралсиб», там же *** передал тому документы, электронные носители информации, переданные ему в банке при открытии счетов для осуществления по ним денежных операций от его имени; отделение ПАО «Уралсиб» по *** А, ***, где им были открыты расчетные счета ООО «Жилстройремонт», получены электронные носители информации по расчетным счетам Общества.

После оглашения судом этих показаний и протокола проверки показаний на месте, подсудимый Ш. их подтвердил, пояснив, что они соответствуют действительности и преступление им совершено при изложенных в них обстоятельствах.

Виновность подсудимого в совершении вышеописанного деяния, кроме того, подтверждается показаниями свидетелей, иными доказательствами, исследованными судом.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данные в ходе предварительного расследования (том 1, л.д. 81-82), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что являясь начальником юридического отдела ООО УК *** оказывает платные юридические услуги физическим лицам в т.ч. по подготовке документов для регистрации юридического лица. *** года, по просьбе ранее ему незнакомого Шемонаева А.А. , подготовил тому документы для регистрации ***»: Устав Общества, решение единственного учредителя и приказ о назначении директором. За данную услугу Ш должен был ему оплатить ***., но не оплатил.

Показаниями свидетеля Свидетель №5- учредителя и директора ООО УК «*** данные в ходе предварительного расследования (том 1, л.д. 212-213), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что является владельцем помещений по ***, которые в т.ч. сдает в аренду. ***, по просьбе ранее ему незнакомого Шемонаева А.А. , выдал тому гарантийное письмо о намерении сдать в аренду помещение под офис. Данное письмо было необходимо Ш. для регистрации в налоговой инспекции юридического лица. После чего Ш. к нему по данному вопросу не обращался, договор аренды помещения под офис не заключал.

Показаниями свидетеля Свидетель №1- начальника отдела регистрации и учета налогоплательщика ИФНС России № 7, данные в ходе предварительного расследования (том 1, л.д. 73-79), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что *** было зарегистрировано ООО «*** юридический адрес: ***, корпус 2, единственным учредителем и директором которого является Шемонаев А.А. Для регистрации юридического лица Шемонаевым А.А. был предоставлен, предусмотренный законом для этих целей пакет документов в т.ч. Устав Общества, решение единственного учредителя о создании Общества, заявление о государственной регистрации юрлица по форме № Р 11001. При принятии заявление о регистрации юрлица личность Шемонаева А.А. был удостоверена по предъявлению им паспорта гражданина РФ на сове имя. Шемонаев А.А. был предупрежден об уголовной ответственности за незаконное образование юрлица и использование документов для его образования.

Показаниями свидетеля Свидетель №2- руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц ОО Юргинского филиала ПАО «Банк Уралсиб», данные в ходе предварительного расследования (том 1, л.д. 207-210), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что согласно юридическому делу ООО ***», *** по заявлению единственного учредителя и директора данного Общества Шемонаева А.А. были открыты расчетные счета Обществу с присоединением к Правилам комплексного банковского обслуживания, с подключением к системе «Клиент-Банк», позволяющей дистанционно распоряжаться счетами. *** Ш. были заполнены заявления на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи (АСП), на основании акта-передачи переданы логин и разовый пароль для регистрации в системе «Клиент-Банк». Предоставлено заявление по изготовлению сертификата открытого ключа АСП, сгенерирован открытый ключ, дающий возможность аутентифицировать клиента по электронной цифровой подписи. Он был предупрежден, что не вправе открывать доступ к расчетному счету в т.ч. посредством передачи электронных систем доступа третьим лицам, и только он вправе распоряжаться счетами Общества.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данные в ходе предварительного расследования (том 1 л.д. 215-216), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что проживает вместе со своим сыном Шемонаевым А.А. , который постоянно нигде не работает, иногда подрабатывает. Живут на ее пенсию. Сын никогда не имел собственного дела, не имел достаточных денежных средств, чтобы организовать какой –либо бизнес, не был директором какого-либо предприятия. Пояснила, что, имея преклонный возраст, проблемы со здоровьем, плохо передвигается по квартире, сын, проживая с ней, осуществляет за ней уход.

Виновность подсудимого, кроме того, подтверждается документами,

представленными ПАО «Банк Уралсиб» в отношении клиента ООО *** в ходе ОРМ «наведение справок»: выпиской из ЕГЮРЛ от ***, согласно которой ООО «Жилстройремонт» зарегистрировано *** с присвоением ***, по адресу: *** корпус 2. Единственным учредителем и директором ООО ***» является Шемонаев А.А. ; заявлением директора ***» Шемонаева А.А. о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц в ПАО «БанкУралсиб» от *** с подключением к системе Клиент-Банк, услуги SMS-информирования об операциях, совершаемых по счету; сведениями о Шемонаев А.А. , как лице, являющимся представителем (выгодоприобретателем) бенефициарным владельцем клиента; соглашением *** о количестве и сочетаний подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ***; карточкой с образцами подписей Шемонаева А.А. ; заявлением директора ООО «Жилстройремонт» Шемонаева А.А. на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи (АСП); акта приема-передачи Шемонаеву А.А. ключа АСП от ***; копией свидетельства о постановке ООО «Жилстройремонт» на налоговый учет; копией паспорта Шемонаева А.А. ; копией Устава ООО «Жилстройремонт»; выписками по операциям на счетах ООО «Жилстройремонт», (том 1, л.д. 5,6,7-11,12-16,19, 20,21, 22, 23-24, 25-27,28, 29,30,31-36, 37-55).

Копией регистрационного дела ООО «Жилстройремонт», предоставленного ИФНС ***, содержащим: заявление о регистрации юридического лица ООО «Жилстройремонт» по адресу: ***, корпус, 2; гарантийное письмо Свидетель №5 о предоставлении в аренду после регистрации юридического лица офисного помещения по адресу: ***, корпус, 2; решение о создании юридического лица; копию Устава ООО «Жилстройремонт» ( том 1, л.д. 122-149).

Из протокола осмотра места происшествия от *** (том1, л.д. 56-58), следует, что в ходе осмотра установлено, что на первом этаже дома по ***, размещается пивной бар «Пивной зал».

Давая оценку исследованным доказательствам, суд приходит к следующему.

Показания подсудимого в ходе расследования даны с участием защитника и с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, в том числе п.3 ч.4 ст. 47 УПК РФ, в связи с чем, суд признает их допустимыми доказательствами.

Показания подсудимого, данные в ходе расследования и подтвержденные им в суде, полностью согласуются с показаниями свидетелей, результатами ОРД, с иными доказательствами, исследованными судом, приведенными выше в приговоре, в связи с чем, признаются судом достоверными доказательствами.

Оценивая показания свидетелей, суд считает, что они последовательны, подробны, полностью согласуются с показаниями подсудимого, с иными доказательствами, получены с соблюдением требований закона. Оснований для оговора ими подсудимого судом не установлено, поэтому суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

Письменные материалы дела соответствуют требованиям УПК РФ, согласуются с показаниями подсудимого, свидетелей, являются относимыми и допустимыми, в связи с чем, суд признает их достоверными доказательствами.

Результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставлены следователю в соответствии с требованиями ст.11 Закона «Об ОРД» и Инструкции «О порядке предоставления результатов ОРД следователю…», надлежащим образом осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Проверены процессуальным путем, нашли свое подтверждение в показаниях свидетелей, самого подсудимого, в связи с чем, признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами.

Таким образом, оценив каждое из приведенных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, а все эти доказательства в совокупности- с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в совершении описанного преступного деяния.

Суд считает доказанным, что подсудимый совершил действия, связанные с неправомерным оборотом средств платежа, поскольку за обещанное денежное вознаграждение сбыл неустановленному следствием лицу, электронные средства, электронные носители информации, компьютерные программы, предназначенные для осуществления денежных операций на расчетных счетах ООО «Жилстройремонт», открытым в ПАО «Банк Уралсиб», тем самым, предоставил к ним доступ третьим лицам для неправомерного, т.е., вопреки закону, осуществления ими операций, связанных с приемом, выдачей и переводом денежных средств

Преступление совершено подсудимым с прямым умыслом. Подсудимый был предупрежден об уголовной ответственности за передачу третьим лицам электронных средств и носителей информации, компьютерных программ, обеспечивающих им доступ к расчетному счету ООО «Жилстройремонт», осознавал и желал наступление общественно-опасных последствий в виде предоставления доступа третьим лицам к расчетному счету юридического лица с целью осуществления по нему денежных операций, что запрещено законом. Умысел подсудимого был полностью реализован.

Установлен и мотив преступления – корыстный. Подсудимый пояснил, что открывал счета в банке ООО «Жилстройремонт», передав все документы для управления им третьему лицу за обещанное ему денежное вознаграждение.

С учетом установленного, действия подсудимого суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования, а также для освобождения Шемонаева А.А. от уголовной ответственности и наказания в судебном заседании не установлено.

При назначении наказания суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, а также смягчающие наказание обстоятельства, какое влияние окажет назначенное наказание на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый Шемонаев А.А. на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства УУП МО МВД России «Юргинский» характеризуется положительно (том 1, л.д. 33-234, 236).

В качестве смягчающего наказание подсудимому обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает и учитывает ***

Кроме того, суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, признание вины и раскаяние в содеянном, его состояние здоровья, а также состояние здоровья, проживающей совместно с ним матери, за которой он осуществляет уход, занятость общественно-полезным трудом без официального трудоустройства (случайные заработки) ранее не судим, положительную характеристику по месту жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

С учетом изложенного, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения им нового преступления, суд назначает ему наказание в виде лишения свободы. Исправление его другими, более мягкими видами наказания, достигнуто не будет.

В связи с наличием смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания учитывает правила ч. 1 ст. 62 УК РФ (наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса).

Принимая во внимание содеянное, личность виновного, суд приходит к выводу, что его исправление возможно без изоляции от общества, назначает ему наказание с применением ст. 73 УК РФ.

Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, назначения иного, более мягкое, чем лишения свободы наказание, а также не назначения дополнительного наказания в виде штрафа, поскольку считает, что они существенно не уменьшают степень общественной опасности преступления, вследствие чего, не имеется оснований признавать их исключительными.

При определении размера штрафа суд учитывает имущественное положение подсудимого, который трудоспособен, имеет случайные заработки, отсутствие у него иждивенцев, поэтому имеет возможность оплатить штраф. В соответствии с ч.3 ст. 46 УК РФ суд устанавливает рассрочку выплаты штрафа, подлежащего выплате в течение 50 месяцев, равными частями ежемесячно.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния, фактических обстоятельств преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкое, согласно положениям ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки, составляющие вознаграждение адвоката О.В.Г. за оказание юридической помощи в период расследования по назначению, подлежат взысканию с осужденного Шемонаева А.А. в размере *** рублей. Оснований для освобождения Шемонаева А.А. от возмещения данных процессуальных издержек судом не установлено. Он трудоспособен, доказательств его тяжелого материального положения, имущественной несостоятельности суду не представлено.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

    На основании изложенного, руководствуясь ст., ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

    П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Шемонаева А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере *** рублей.

На основании ст. 73 УК РФ основную меру наказания считать условной с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать осужденного: явиться по вызову в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, для постановки на учет и периодически являться на регистрацию в указанный орган; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

    Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно, рассрочив его выплату на ***) рублей ежемесячно.

     Реквизиты для перечисления штрафа: УФК по *** отделение Кемерово («Поступления от уплаты денежных взысканий (штрафов) назначаемых по приговору) л/с 04391А58010), Отделение Кемерово, р/с 03***, БИК 013207212, ИНН 4230028470, КПП 423001001, ОКТМО 32749000.

    Меру пресечения осужденному Шемонаеву А.А. оставить прежней- подписку о невыезде и надлежащем поведении, сохраняя ее до вступления приговора в законную силу.

    Взыскать с осужденного Шемонаева А.А. в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в размере 12 415 (двенадцать тысяч четыреста пятнадцать) рублей, составляющие вознаграждение адвоката О.В.Г. за оказание юридической помощи в период расследования по назначению.

    Вещественные доказательства: результаты ОРД: копии регистрационного дела по регистрации ООО «Жилстройремонт», банковского досье,- хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через Юргинский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения,- а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционных жалобы и (или) представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и с участием адвоката.

    Судья:                                                                                   Е.В. Царикова