Решение по делу № 1-90/2019 от 28.02.2019

47RS0011-01-2019-000393-23 Дело № 1-90/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ломоносов 3 июня 2019 года

Ломоносовский районный суд Ленинградской области в составе председательствующего - судьи Антоненко А.А., с участием

государственных обвинителей – помощников прокурора Ломоносовского района Ленинградской области Тагинцевой В.А., Савиной К.Г.,

представителей потерпевшего Мелешко И.В. и адвоката Ланевой Е.Ю., представившей удостоверение № и ордер №,

подсудимого Горлова П.В.,

защитника – адвоката Гороховатского С.А., представившего удостоверение № и ордер №,

при секретарях Васильевой Ю.Ю., Коломиец Т.И., Алексеевой Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № в отношении Горлова Петра Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина России, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, женатого, имеющего малолетнего ребенка, с высшим образованием, работающего инженером в ООО «Стройтранс», осужденного 13.03.2018 года мировым судьей судебного участка № 50 Ленинградской области по ст. 322.2, ст. 322.2, ст. 322.2, ст. 322.2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 70000 рублей, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ст. 322.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Горлов П.В. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, а именно:

Горлов П.В., работая в должности председателя ДНП «Ропшинские Горки» ИНН 4720033712 на основании протокола № 7 Общего собрания членов ДНП «Ропшинские Горки» от 13.08.2014, обладая в соответствии с Уставом ДНП «Ропшинские Горки» организационно-распорядительными функциями, поскольку согласно п. 10.12 единоличным исполнительным органом Партнерства является Председатель правления, и в соответствии с п. 10.13 Председатель осуществляет руководство текущей деятельностью Партнерства, а также обладая административно-хозяйственными функциями согласно п. 10.16, занимаясь материально-техническим обеспечением деятельности партнерства, осуществлял руководство в ДНП «Ропшинские Горки» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Большие Горки, корпус 3, квартира 629, где в период с 01.09.2016 по 14.09.2016, имея единоличный доступ к расчетному счету ДНП «Ропшинские Горки» и право распоряжаться зачисленными на него денежными средствами ДНП «Ропшинские Горки», вверенными ему в соответствии с занимаемой должностью, при помощи услуги «Банк онлайн», находясь в офисе ДНП «Ропшинские Горки» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Большие Горки, корпус 3, квартира 629, используя свое служебное положение, имея умысел на хищение чужого имущества и из корыстных побуждений, незаконно, с целью личной наживы, умышленно осуществлял переводы денежных средств, принадлежащих ДНП «Ропшинские Горки» с расчетного счета № № открытого в ПАО «БИНБАНК», принадлежащего ДНП «Ропшинские Горки», на свои личные счета открытые в ПАО БАНК «ФК Открытие» № №, №, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ 2 перевода денежных средств в размере 50 000 рублей, на общую сумму 100 000 рублей с расчётного счёта № в ПАО «БИНБАНК» принадлежащий ДНП «Ропшинские Горки» на личный счёт Голова Петра Владимировича, открытый в ПАО БАНК «ФК Открытие» № с назначением платежа «Оплата по трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 50 000 рублей с расчётного счёта № в ПАО «БИНБАНК» принадлежащий ДНП «Ропшинские Горки» на личный счёт Голова Петра Владимировича, открытый в ПАО БАНК «ФК Открытие» № с назначением платежа «Оплата по трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 50 000 рублей с расчётного счёта № в ПАО «БИНБАНК» принадлежащий ДНП «Ропшинские Горки» на личный счёт Голова Петра Владимировича, открытый в ПАО БАНК «ФК Открытие» № с назначением платежа «Оплата по трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 50 000 рублей с расчётного счёта № в ПАО «БИНБАНК» принадлежащий ДНП «Ропшинские Горки» на личный счёт Голова Петра Владимировича, открытый в ПАО БАНК «ФК Открытие» № с назначением платежа «Оплата по трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В результате вышеуказанных действий, Горлов П.В. завладел денежными средствами ДНП «Ропшинские Горки» в сумме 250 000 рублей, причинив, тем самым, ДНП «Ропшинские Горки» материальный ущерб на указанную сумму, которой распорядился по своему усмотрению.

Он же совершил фиктивную регистрацию иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ, Горлов П.В. из личной заинтересованности, имея умысел на фиктивную постановку на учет по месту пребывания в жилом помещении иностранного гражданина ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу: <адрес>, в доме, принадлежащем ему на праве собственности, обратился к должностным лицам, ответственным за регистрацию, при этом в нарушение требований Закона РФ от 25.06.1993 года №5242-1 (в редакции Федерального Закона от 21.12.2013 года №376-ФЗ) «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 17.07.1995 года №713 (в редакции от 21.05.2012 года) «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации», предоставил ведущему специалисту местной администрации МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Ропша, Стрельнинское шоссе, д.9А, заявление, содержащее ложные сведения о предоставлении ФИО3 жилого помещения по адресу: <адрес>, при этом фактически предоставлять жильё указанному гражданину не собирался, чем совершил фиктивную регистрацию по месту пребывания иностранного гражданина в жилом помещении в Российской Федерации, в доме, принадлежащем ему на праве собственности, по адресу: <адрес>, на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Подсудимый Горлов П.В. вину признал и показал, что в 2016 году являлся председателем ДНП «Ропшинские Горки. В сентябре 2016 года перевел на два своих личных банковских счета денежные средства в размере 250 000 рублей, которые присвоил и распорядился ими по своему усмотрению. Ранее данные денежные средства поступили на счет ДНП «Ропшинские Горки» из АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Для хищения денежных средств он изготовил трудовой договор, который якобы был заключен с ним ДНП «Ропшинские Горки», поскольку иначе банк не осуществлял переводы по основанию, указанному как оплата по трудовому договору.

В октябре 2017 года к нему обратились иностранные граждане ФИО7 А. и ФИО3, которых он зарегистрировал за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей от каждого по месту своего жительства по адресу: <адрес>. Ранее указанных лиц он не знал, фактически они по указанному адресу никогда не проживали. Для осуществления регистрации – оформления согласия и иных требующихся документов, по словам подсудимого, он лично приезжал в отдел миграционного контроля в г. Ломоносов.

Кроме показаний подсудимого Горлова П.В. его вина в совершении инкриминируемых ему деяний подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств.

По преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Представитель потерпевшего Мелешко И.В. показал, что с ДД.ММ.ГГГГ является председателем ДНП «Ропшинские Горки», с 2013 года он член ДНП.

ДНП имеет свой расчетный банковский счет. Доступ к распоряжению денежными средствами на счете имеет только председатель ДНП.

Ранее должность председателя ДНП занимал Горлов П.В. При окончании полномочий председателя, Горлов какую-либо документацию ДНП не передавал, на счету ДНП оставалось около 400 рублей. В период осуществления Горловым полномочий председателя ДНП последний собирал денежные средства с членов ДНП для газификации. Всего было собрано порядка 7000000 рублей. Так как работы по газификации длительное время не производились, группа членов ДНП инициировала проверку деятельности Горлова П.В. ревизионной комиссией. В ходе ее работы было установлено, что ДНП «Ропшинские Горки» был заключен договор с АО «ТрансГаз» (о технологическом присоединении к газовым сетям), со счета ДНП на банковский расчетный счет были переведены денежные средства на сумму 550 000 рублей. После избрания Горлова председателем ДНП взносы на газ производились далее, но денежные средства на выполнение работ по подключению ДНП к газу в АО «ТрансГаз» не переводились. Затем, в сентябре 2016 года указанные выше денежные средства в размере 550 000 рублей были возвращены на счет ДНП, а в дальнейшем Горлов перевел их себе на личный счет. Из указанной суммы 100 000 рублей им были действительно внесены в ООО «Румб» за инженерно-геологические и инженерно-экологические услуги. Работая в должности председателя ДНП, Горлов П.В. официально заработную плату не получал. Эта статья расходов определяется решением общего собрания членов ДНП при утверждении сметы. В период руководства Горлова П.В. заработная плата для него не устанавливалась.

Согласно показаниям свидетеля ФИО15, являясь членом ДНП «Ропшинские Горки», в 2016 году она вошла в состав созданной общим собранием ревизионной комиссии. На момент начала работы комиссии в кассе ДНП средств не было, на расчетном счету находилось 400 рублей.

Необходимость проверки деятельности председателя ДНП ревизионной комиссией была вызвана тем, что с членов ДНП ранее собраны средства для газификации, но какие-либо работы не осуществлялись. Данные денежные средства собирались с собственников путем внесения наличных в кассу, что оформлялось приходными кассовыми ордерами.

В ходе работы комиссии Горлов П.В. предъявил акт выполненных работ, согласно которому ООО «ЛСПБ» было выплачено 1 млн. 700 тыс. рублей за консультационные услуги. Однако при проверке данных сведений руководитель указанного предприятия опроверг факт заключения договора и получения денег. Фактически такого не могло быть, поскольку ООО «ЛСПБ» занимается не газификацией, а электроснабжением.

При изучении документов и банковских выписок было установлено, что в августе 2016 года на счет ДНП поступили 550 000 рублей, ранее перечисленные в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» для проведения работ по газификации.

Часть указанной суммы в размере 100 000 рублей было потрачена Горловым П.В., согласно представленным им документам, на нужды ДНП – топографическую съемку и изыскательские работы, остальные 450 000 рублей переведены на личный счет в несколько приемов.

Основанием переводов согласно платежным поручениям значилась оплата по трудовому договору. После соответствующего вопроса Горлов П.В. представил заключенный от имени ДНП с ним же трудовой договор, согласно которому обязанности председателя ДНП он исполнял безвозмездно.

Свидетель ФИО17 показала, что с 2015 года проживает в ДНП «Ропшинские Горки», где имеет земельный участок.

В июне 2016 года она вошла в состав созданной общим собранием членов ДНП ревизионной комиссии. В августе 2016 года на счет ДНП из АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» были возвращены 550 000 рублей, ранее уплаченные за работы по газификации.

Согласно представленным председателем ДНП Горловым П.В. банковским выпискам указанные денежные средства в несколько приемов были переведены им на личный счет. В качестве основания перевода значилась оплата по трудовому договору.

Свидетель ФИО18 показал, что с 2012 года по 2014 год являлся номинальным председателем ДНП «Ропшинские Горки». Фактически руководство осузществлял Горлов П.В., предприятие которого занималось застройкой поселка. В этой связи в распоряжении Горлова П.В. находилась и печать ДНП. В тот же период начались организационные работы по газификации ДНП. Был заключен договор с АО «ТрансГаз» на подготовку технических условий. По словам свидетеля, он лично отвозил наличные денежные средства в сумме 550 000 рублей в банк для их зачисления на счет ДНП, затем они были переведены в АО «ТрансГаз» для оплаты услуг по договору.

Летом 2016 года в ДНП «Ропшинские Горки» была создана ревизионная комиссия, которая при проверке представленных Горловым П.В. банковских выписок установила, что вышеуказанная сумма была возвращена АО «ТрансГаз» на счет ДНП, и эти же деньги Горлов П.В. перевел на свои личные счета.

Из показаний свидетеля ФИО19, следует, что с 2012 года она является собственником участка в ДНП «Ропшинские Горки», проживает там же. Председателем ДНП в период 2014 -2016 годов являлся Горлов П.В.

При сборе денег на газификацию ДНП она сдала 150 000 рублей, которые получал от нее лично Горлов П.В.

Поскольку работы по газификации не проводились, куда были потрачены собранные денежные средства, ясности не было, в 2016 году была создана ревизионная комиссия.

При личных встречах Горлов П.В. всегда говорил, что работы по газификации ведутся, однако ничего не делалось.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО20, данными на предварительном следствии и оглашёнными в ходе судебного разбирательства на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, то есть согласия сторон, в период с июня 2011 года по май 2017 года она являлась генеральным директором и главным бухгалтером ООО «БалтКадастр», основным видом которого являлось землеустройство на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Летом 2015 года к ней обратился Горлов П.В. с вопросом о топографической съемке под строительство газопровода в ДНП «Ропшинские Горки», где Горлов П.В. являлся председателем.

По словам свидетеля, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БалтКадастр» и Горловым П.В. в качестве председателя ДНП «Ропшинские Горки» был заключен договор подряда №, в соответствии с которым ООО «БалтКадастр» обязалось произвести топографическую съемку предполагаемого пятна застройки, согласовать местоположение подземных коммуникаций в эксплуатирующих организациях, формирование технического отчета со сдачей в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». ДНП «Ропшинские горки» обязалось оплатить данные работы в сумме 730 000 рублей в безналичной форме. Оплата должна была быть произведена после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Авансовых платежей по данному договору не предусматривалось и председателем ДНП «Ропшиснкие горки» Горловым П.В. никакие платежи наличными, а также по безналичному расчету в адрес ее организации не вносились. Представленный на обозрение свидетеля документ - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием: аванс по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, по ее утверждению, она не подписывала. Объяснить наличие на данном документе оттиска печати ООО «БалтКадастр» затрудняется, так как печать организации она ни кому не передавала, где находится печать, она не знает, данное общество ликвидировано ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 250 000 рублей она от ДНП «Ропшинские горки» и от Горлова П.В. не получала. Безналичные перечисления денежных средств с ДНП «Ропшинские горки» также не было.

Согласно показаниям свидетеля ФИО21, данными на предварительном следствии и оглашёнными в ходе судебного разбирательства на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, то есть согласия сторон, она является директором ООО «Румб», которое занимается инженерными изысканиями для всех видов строительства. Летом 2016 года председатель ДНП «Ропшинские Горки» Горлов П.В. обратился в ООО «Румб» с вопросом о проведении инженерно-геологических и инженерно-экологических работ для проектирования газопровода. После обсуждения всех условий, между ООО «Румб» и ДНП «Ропшинские Горлов» в лице Горлова П.В. был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ об оказании указанных выше услуг. Стоимость работ по договору составила 190 000 рублей. Оплата производилась в наличной форме. В частности, после выполнения части работ, ДД.ММ.ГГГГ их общество получило от ДНП денежные средства в размере 65 000 рублей, затем еще 35000 рублей по квитанции. Осенью 2016 года дальнейшие работы по договору были приостановлены по причине не предоставления ДНП топографической съемки. Данная съемка была предоставлена им в 2017 года, после чего работы при председателе ДНП Мелешко были возобновлены и по настоящее время работы ведутся.

Кроме того, вина Горлова П.В. подтверждается совокупностью иных исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, включая протоколы следственных действий, иные документы:

- заявлением Мелешко И.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний просит возбудить уголовное дело по факту хищения бывшим председателем ДНП «Ропшинские Горки» денежных средств данной организации - 501 000 рублей путем перевода с банковского счета ДНП на личные счета в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 74);

- справкой об ущербе, причиненного ДНП «Ропшинские Горки» (том 2, л.д. 148);

- заявлением ФИО19, в котором сообщается о том, что члены ДНП «Ропшинские Горки» внесли денежные средства для газификации поселка, однако какие-либо работы не проведены, при этом председатель ДНП Горлов П.В. излагает разные версии об использовании указанных средств, но не может представить подтверждающие документы, в связи с чем ставится вопрос о проверке возможного факта хищения (том 1, л.д. 83-84);

- копией договора от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он заключен между ДНП «Ропшинские Горки» и ООО «ЛСПБ» на оказание последним консультационных услуг, который, по сообщению ФИО19 Горлов П.В. представил в обоснование траты денежных средств, собранных с членов ДНП на газификацию (том 1, л.д. 95-96);

- письмом директора ООО «ЛСПБ» от 03.11.20156 года, в соответствии с которым данное предприятие договор от ДД.ММ.ГГГГ с ДНП «Ропшинские Горки» не заключало (том 1, л.д. 100);

- документами, представленными межрайонной ИФНС России № по <адрес>, содержащими сведения об открытых счетах ДНП «Ропшинские Горки» и финансовой отчетности. В документах отражены данные о движении денежных средств по счетам ДНП. В частности, указывается о поступлении на счет ДД.ММ.ГГГГ от АО «Газпром газораспределение <адрес>» 550 000 рублей – возврат денежных средств по соглашению о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ; а также о переводе денежных средств на счета Горлова П.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по трудовому договору (том 1, л.д. 112-214);

- уставом ДНП «Ропшинские Горки», закрепляющим его правовой статус. Согласно Уставу взносы членов Партнерства являются одним из источников формирования его имущества. Единоличным исполнительным органом Партнёрства является председатель его Правления (том 1, л.д. 216-230);

- копиями свидетельств о государственной регистрации юридического лица ДНП «Ропшинские Горки», об его постановке на учет в налоговом органе, выпиской из ЕГРЮЛ (том 1, л.д. 231-238);

- копией протокола общего собрания членов ДНП «Ропшиские Горки» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горлов П.В. утвержден в должности Председатель Правления ДНП (том 2, л.д. 27-28, том 4, л.д. 32-33);

- копией договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ДНП «Ропшинские Горки» и АО «Газпром газораспределение <адрес>» (том 2, л.д. 46-48);

- письмом АО «Газпром газораспределение <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заключенный данным предприятием договор с ДНП «Ропшинские Горки» на проектирование газоснабжения расторгнут, работы по нему не проводились, авансовый платеж возвращен в полном объеме (том 2, л.д. 36);

- заявлением председателя Правления ДНП «Ропшинские Горки» Горлова П.В. в АО «Газпром газораспределение <адрес>» о расторжении договора на выполнение проектно-сметной документации (том 2, л.д. 58);

- копией соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ДНП «Рпшинские Горки» и АО «Газпром газораспределение <адрес>» (том 2, л.д. 59);

- копией платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым АО «Газпром газораспределение <адрес>» перечисляет ДНП «Рпшинские Горки» 550 000 рублей в качестве возврата по соглашению о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 60),

- письмом Комитета по топливно-энергетическому комплексу <адрес>, согласно которому после ДД.ММ.ГГГГ от ДНП «Ропшинские Горки» обращений по поводу согласования документации для строительства, ввода в эксплуатацию и использования газопровода на территории указанного ДНП не поступало. Сведениями о подключении ДНП «Ропшинские Горки» к сетям газораспределения, как и о наличии таковых сетей на территории ДНП комитет не располагает (том 2, л.д. 111);

- копией трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он заключен от имени председателя Правления ДНП «Ропшинские Горки» Горловым П.В. с Горловым П.В. Согласно п. 1.1 договора работа осуществляется Горловым П.В. на безвозмездных условиях (том 2, л.д. 131-134);

- заключением ревизионной комиссии ДНП «Ропшинские Горки» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ущерб от нецелевого использования денежных средств ДНП составил 4 680 200 рублей. При этом отмечается, что в сентябре 2016 года 450 000 рублей переведены Горловым П.В. на личный счет. В качестве основания перевода указана «оплата по трудовому договору». Вместе с тем, данный договор с Горловым П.В. не заключался, о чем свидетельствует отсутствие установленных законом перечислений соответствующих взносов в фонды и налога на доходы физического лица (том 3, л.д. 233-234);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым отражено содержание вышеуказанных выписок по банковским счетам и трудового договора (том 3, л.д. 127-129);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым описано содержание заявления Горлова П.В. в АО «Газпром газораспределение» <адрес>, соглашения о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из Единого Государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) № от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д. 27-28):

- вещественными доказательствами, в качестве которых к уголовному делу приобщены: копия выписки по лицевому счету ДНП «Ропшинские Горки», копия Устава ДНП «Ропшинские Горки», копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления Горлова П.В. в АО «Газпром газораспределение <адрес>», копия соглашения о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из Единого Государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) № от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 130, том 4, л.д. 29-30).

По преступлению, предусмотренному ст. 322.2 УК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО3, данных при производстве на предварительного расследования оглашённых в ходе судебного разбирательства на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он является гражданином Республики Беларусь, въехал в Россию в июне 2012 года. Для получения вида на жительство на территории Российской Федерации ему была необходима регистрация по месту жительства сроком на 5 лет. Для этого он начал искать человека, который мог бы за денежное вознаграждение зарегистрировать его. Его знакомый дал номер телефона Горлова П.В., и последний за вознаграждение в сумме 5 тысяч рублей согласился зарегистрировать его в своем доме, по адресу: <адрес>.

По словам свидетеля, ДД.ММ.ГГГГ он приехал в отдел УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в г. Ломоносов, где Горлов П.В. оформил его регистрацию. За это он передал Горлову П.В. денежные средства в сумме 5 000 рублей. По указанному адресу он никогда не проживал, Горлова П.В. видел только в момент регистрации в здании ОУФМС (том 3, л.д. 73-75).

Согласно показаниям свидетеля ФИО7 А.Я. она является гражданкой Республики Молдова. В Россию приехала с дочерью в июле 2016 года, занималась оформлением вида на жительство, имела временную регистрацию. В ноябре 2017 года в связи с невозможностью продления срока регистрации по прежнему адресу возникла необходимость оформления иной временной регистрации. Далее она стала искать человека, который смог бы зарегистрировать ее. Через знакомого она получила номер телефона Горлова П.В., который за вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей согласился зарегистрировать ее в своем доме, по адресу: <адрес>, ДНП «Ропшинские Горки», <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ она приехала в ОУФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в г. Ломоносов, где Горлов П.В. оформил регистрацию. За указанные услуги она передала Горлову П.В. денежные средства в сумме 10 000 рублей. По указанному адресу она никогда не проживала. Горлова П.В. видела только в момент регистрации в здании ОУФМС.

Свидетель ФИО22, показания которой, данные на предварительном следствии, были оглашены в ходе судебного разбирательства с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ пояснила, что является начальником отдела по Петродворцовому району города Санкт-Петербурга и Ломоносовскому району Ленинградской области Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Указанный отдел расположен по адресу: Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.30. К должностным обязанностям подчиненных ей сотрудников относится внесение в соответствующие учёты сведений о постановке иностранных граждан и лиц без гражданства на миграционный учёт по месту пребывания, а также сведений о принимающей стороне. Таким образом, сотрудники осуществляют обработку уведомлений о прибытии иностранных граждан или лиц без гражданства в место пребывания» (далее уведомление), поступивших в отдел почтовыми отправлениями и на личном приеме. Уведомления вместе с ксерокопией паспорта иностранного гражданина или лица без гражданства, ксерокопией миграционной карты иностранного гражданина, копией визы, если имеется, и описью указанных документов поступают в запечатанных конвертах. При обработке уведомлений и приложенных к уведомлениям документов сотрудниками проверяются полнота присланных документов и правильность заполнения бланков уведомлений, также происходит проверка иностранных граждан и лиц без гражданства указанных в уведомлениях на предмет розыска, совершения теми преступлений и правонарушений на территории РФ, выдворения за пределы РФ. Далее происходит регистрация присланных уведомлений в журнале отдела. Практически такая же процедура осуществляется (только без описи) при постановке на миграционный учёт иностранного гражданина или лица без гражданства при личном обращении принимающей стороны. Миграционный учёт иностранных граждан, осуществляется на основании Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», порядок же осуществления миграционного учёта регламентируется Постановлением Правительства РФ от 15 января 2007 года № 9 «О порядке осуществления миграционного учёта иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Под местом пребывания иностранного гражданина, или лица без гражданства, в Российской Федерации понимается жилое или иное помещение (здание, строение), не являющееся местом жительства иностранного гражданина или лица без гражданства и используемые с согласия принимающей стороны таким иностранным гражданином или лицом без гражданства для проживания. Учёт же иностранного гражданина по месту пребывания представляет собой фиксацию в установленном порядке уполномоченными в соответствии с Законом органами сведений о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания. Стороной, принимающей иностранного гражданина в Российской Федерации, является гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, дипломатическое представительство, либо консульское учреждение иностранного государства в Российской Федерации, международная организация или её представительство в Российской Федерации, либо представительство иностранного государства при международной организации, находящейся в Российской Федерации, у которых иностранный гражданин фактически проживает (находится), либо в которых иностранный гражданин работает. При осуществлении миграционного учёта органами, уполномоченными в области миграционного учёта, осуществляются сбор, фиксация, хранение, обобщение и использование следующих сведений об иностранном гражданине: вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, вид и реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство (подданство), цель въезда в Российскую Федерацию, заявленные сроки пребывания (проживания) в Российской Федерации, дата постановки на учёт по последнему месту пребывания и адрес пребывания, даты постановки на учёт и снятия с учета по предыдущим местам пребывания и адреса данных мест пребывания и т.п. В случае изменений сведений, фиксируемых при осуществлении миграционного учёта, соответствующие данные должны сообщаться в органы миграционного учёта в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Учёту по месту пребывания подлежат: постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане – по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания; временно проживающие или временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане также подлежат учёту в течении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания. Основанием для учёта по месту пребывания является временное фактическое нахождение иностранного гражданина в месте, не являющемся его местом жительства, либо отсутствие у указанного иностранного гражданина места жительства; учёт по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания, в учётных документах органа, осуществляющего учёт по месту его пребывания, и в государственной информационной системе миграционного учёта; постановка иностранных граждан на учёт по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учёта уведомлений о прибытии тех в место пребывания, представляемых в соответствии с Законом. Для постановки иностранного гражданина на учёт по месту пребывания иностранный гражданин должен по прибытии в место пребывания предъявить принимающей стороне документ, удостоверяющий личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а также миграционную карту, после направления принимающей стороной уведомления о прибытии того в место пребывания, иностранный гражданин получает от неё отрывную часть бланка указанного уведомления, либо, принимающая сторона с соблюдением сроков, установленных Законом, представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, в Орган миграционного учёта, непосредственно, либо направляет его в установленном порядке почтовым отправлением, после чего, передает иностранному гражданину отрывную часть бланка уведомления о прибытии данного иностранного гражданина в место пребывания. Приём уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, органом миграционного учёта и организацией федеральной почтовой связи, осуществляется только при предъявлении лицом, подающим такое уведомление, документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, размер же платы за указанные услуги почтовой связи устанавливается Правительством Российской Федерации. Подтверждением выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином действий, необходимых для постановки того на учёт по месту пребывания, является отметка в отрывной части бланка уведомления, проставляемая в установленном порядке органом миграционного учёта, либо организацией федеральной почтовой связи. Основаниями же, для снятия иностранного гражданина с учёта, по месту пребывания являются (по смыслу Закона): получение в установленном порядке сведений, о постановке данного иностранного гражданина на учёт по новому месту пребывания; получение сведений о выезде данного иностранного гражданина из Российской Федерации от органа пограничного контроля в соответствующем пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации; получение от органов записи актов гражданского состояния, либо от заинтересованного физического или юридического лица документа, подтверждающего смерть данного иностранного гражданина, либо получение от заинтересованного физического или юридического лица, заверенной в установленном порядке копии, вступившего в законную силу решения суда, о признании данного иностранного гражданина, находившегося в Российской Федерации, безвестно отсутствующим или объявлении того умершим. Порядок осуществления миграционного учёта иностранных граждан регламентируется, наряду с Федеральным Законом, Постановлением Правительства РФ от 15 января 2007 года № 9 «О порядке осуществления миграционного учёта иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Согласно п.23 указанного Постановления, в уведомлении о прибытии, принимающая сторона или иностранный гражданин, должны указать следующие сведения о лице, подлежащем постановке на учет: фамилия, имя, отчество; гражданство (подданство); дата и место рождения; пол; вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; вид и реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации; цель въезда; серия и номер миграционной карты; заявленные сроки пребывания; адрес места пребывания; а о физическом лице, выступающем в качестве принимающей стороны: фамилия, имя, отчество; вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи, срок действия) документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства. При этом принимающая сторона своё согласие на временное нахождение иностранного гражданина выражает подписью на оборотной стороне уведомления о прибытии.

В ходе проведения мониторинга адресов массовой постановки иностранных граждан и лиц без гражданства на миграционный учет по месту пребывания был установлен адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, ул. Ропшинская, д. 1. В ноябре 2017 года гражданином РФ Горловым П.В. зарегистрированы (то есть осуществлена постановка на миграционный учет по месту пребывания и предоставления документов) путем личного обращения в отдел по Петродворцовому району города Санкт-Петербурга и Ломоносовскому району Ленинградской области Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области иностранные граждане. При ознакомлении с уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания за № на имя иностранного гражданина – Республики ФИО4, установлено, что данная гражданка поставлена на миграционный учет принимающей стороной – гражданином Горловым П.В. по месту пребывания по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, ул. Ропшинская, д. 1. В данном уведомлении Горлов П.В. собственноручно расписался как принимающая сторона, после чего ФИО6 была поставлена на миграционный учет.     ДД.ММ.ГГГГ было принято заявление № от ФИО3, гражданина Республики Беларусь, о регистрации по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ДНП «Ропшинские Горки», ул. Ропшинская д. 1, где свое письменное согласие на регистрацию и проживание по указанному адресу также предоставил Горлов П.В., являющийся собственником указанного дома, что было подтверждено подписью самого Горлова П.В. и ФИО3 Регистрация была представлена сроком на три года (том 3, л.д. 81-85);

- рапортом участкового уполномоченного 114 отдела полиции ОМВД России по <адрес> ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым при проверке информации о фиктивной регистрации иностранных граждан ФИО7 А., ФИО3 по адресу: <адрес>, ДНП «Ропшинские Горки» <адрес>, установлено, что указанные лица фактически по данному адресу не проживают (том 2, л.д. 238):

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому описано помещение дома, расположенное по адресу: <адрес>, ДНП «Ропшинские Горки» <адрес>. В протоколе зафиксировано заявление владельца Горлова П.В. о том, что в доме проживает ФИО24 (том 3, л.д. 1-8);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в отделе УВМ МВД РФ по Санкт-Петербургу и <адрес> изъяты документы, связанные с регистрацией ФИО7 А., ФИО3: ксерокопия заявления № иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, ксерокопия свидетельства о регистрации права 47-АВ 586447, ксерокопия чек-ордера на сумму 350 рублей на имя ФИО3, ксерокопия уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания №. Указанные документы подробно описаны в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 3, л.д. 132-146).

Суд признает достоверными показания представителя потерпевшего и каждого из свидетелей, поскольку они детальны, не содержат существенных противоречий, объективно подтверждаются другими исследованными судом доказательствами, в частности, протоколами следственных действий, вещественными доказательствами и иными документами. Оснований для оговора подсудимого со стороны представителя потерпевшего и каждого из свидетелей судом не установлено.

Следственные действия, производство которых отражено соответствующими протоколами, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, содержат сведения о разъяснении прав всем участвующим лицам, сведения об ознакомлении с данными протоколами по завершению соответствующих следственных действий и отсутствии у участвующих лиц замечаний. Порядок и последовательность проведения данных следственных действий не нарушен.

Перечисленные доказательства, признанные судом достоверными, взаимно дополняют друг друга и позволяют установить фактические обстоятельства совершенных преступлений. Данные доказательства проверены судом в совокупности, допустимы, так как получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, являются достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Органами предварительного следствия действия Горлова П.В. по статье 322.2 УК РФ квалифицированы, в том числе как фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации ФИО7 А.Я. по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Вместе с тем, исследованными доказательствами установлено, что в период совершения указанных действий ФИО7 А.Я. не являлась гражданкой РФ, была только гражданкой Республики ФИО4, статус гражданина России получила позднее.

Поскольку Горлову П.В не вменяется фиктивная регистрации ФИО25 как иностранного гражданина, его действия по ее фиктивной регистрации как гражданина Российской Федерации суд исключает из обвинения.

Действия Горлова П.В. суд квалифицирует:

- по ст. 322.2 УК РФ, так как он совершил фиктивную регистрацию иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ, поскольку он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения,

Наличие в действиях Горлова П.В. квалифицирующего признака совершения хищения с использованием своего служебного положения, обусловлено занимаемой Горловым П.В. должностью председателя ДНП «Ропшинские Горки» и осуществляемыми полномочиями на основании Устава данной организации.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Горлова П.В. по каждому из преступлений в соответствии с п. «г» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, является наличие у виновного малолетнего ребенка, признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Горлова П.В., суд не усматривает.

При назначении Горлову П.В. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, состояние его здоровья, указанные смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Горлов П.В. на учете у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, трудоустроен, на момент совершения преступлений судим не был. Вместе с тем, совершил два умышленных преступления, одно из которых отнесено к категории небольшой тяжести (предусмотренное ст. 322.2 УК РФ), второе (предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ) является тяжким.

Суд полагает, что с учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, степени его общественной опасности оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Принимая во внимание изложенные сведения о личности подсудимого, учитывая корыстный мотив совершения преступлений, суд приходит к выводу, что цели наказания, связанные с восстановлением социальной справедливости, исправлением Горлова П.В. и предупреждением совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты вне его изоляции от общества, в связи с чем назначает наказание за каждое из преступлений в виде штрафа, определяя размер которого суд также учитывает сведения о семейном и материальном положении Горлова П.В. и его трудоспособности.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений и существенно уменьшающих степень их общественной опасности, а поэтому не находит оснований для назначения наказания Горлову П.В. ниже низшего предела, установленного санкциями ст. 322.2 и ч. 3 ст. 160 УК РФ, то есть для применения ст.64 УК РФ.

Поскольку Горловым П.В. совершено, в том числе, оконченное тяжкое преступление, назначая наказание по совокупности преступлений, суд руководствуется ч. 3 ст. 69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний.

Так как преступления совершены Горловым П.В. до вынесения приговора мирового судьи судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказание по совокупности преступлений суд назначает на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, также применяя принцип частичного сложения наказаний.

Суд полагает необходимым сохранить арест, наложенный на имущество Горлова П.В. - автомобили «Ниссан Теана», 2014 года выпуска, государственный регистрационный номер С 362 НС 178, и «Рено Kangoo», 2001 года выпуска, государственный регистрационный номер ОМ 985448, в целях обеспечения исполнения назначенного судом наказания в виде штрафа и до его исполнения.

Представителем потерпевшего Мелешко И.В. заявлено ходатайство о взыскании с осужденного Горлова П.В. процессуальных издержек в сумме 20 000 рублей, выплаченных представителю ДНП «Ропшинские Горки» – адвокату Ланевой Е.Ю. за оказание юридической помощи в ходе судебного разбирательства.

Согласно п. 1.1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, относятся к процессуальным издержкам, которые на основании ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию с осужденного или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Поскольку процессуальные издержки по уголовному делу в виде расходов на участие представителя потерпевшего ДНП «Ропшинские Горки» понесены последним и подтверждены исследованными документами, суд полагает указанные требования обоснованными.

С учетом указанных обстоятельств, а также исходя из сложности и объема уголовного дела, времени, затраченного адвокатом Ланевой Е.Ю. на участие в судебных заседаниях, суд полагает, что сумма понесенных расходов является разумной и обоснованной, в связи с чем полагает необходимым возложить обязанность по их возмещению на осужденного Горлова П.В.

Вещественные доказательства: – копии выписки по лицевому счету ДНП «Ропшинские Горки», Устава ДНП «Ропшинские Горки», трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления Горлова П.В. в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», соглашения о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из Единого Государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) № от ДД.ММ.ГГГГ; заявления № иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, свидетельства о регистрации права 47-АВ 586447, чека-ордера на сумму 350 рублей на имя ФИО3, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № - суд считает необходимым хранить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Горлова Петра Владимировича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 и ст. 322.2 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ – штраф в размере 110 000 рублей.

- по ст. 322.2 УК РФ - штраф в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения по совокупности преступлений назначить Горлову П.В. наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ назначенное наказание частично сложить с наказанием по приговору мирового судьи судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и окончательно по совокупности преступлений назначить наказание в виде штрафа в размере 130 000 рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель УФК по Ленинградской области (ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области), ИНН – 7830002600, КПП-784201001, БИК-044106001, Счет получателя: № 40101 810 2 0000 0010022 в отделении Ленинградском, Код ОКТМО: 41 630 444, КБК – 188 1 16 21050 05 6000 140.

Арест, наложенный на имущество Горлова П.В. - автомобили «Ниссан Теана», 2014 года выпуска, государственный регистрационный номер С 362 НС 178, и «Рено Kangoo», 2001 года выпуска, государственный регистрационный номер ОМ 985448, сохранить до исполнения назначенного судом наказания.

Возложить обязанность по возмещению процессуальных издержек – суммы в размере 20 000 рублей, составляющей расходы потерпевшего ДНП «Ропшинские Горки» по оплате вознаграждения его представителя на Горлова П.В.

Вещественные доказательства – копии выписки по лицевому счету ДНП «Ропшинские Горки», Устава ДНП «Ропшинские Горки», трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления Горлова П.В. в АО «Газпром газораспределение <адрес>», соглашения о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из Единого Государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) № от ДД.ММ.ГГГГ; заявления № иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, свидетельства о регистрации права 47-АВ 586447, чека-ордера на сумму 350 рублей на имя ФИО3, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный Горлов П.В. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику (по соглашению), либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья