Решение от 27.03.2020 по делу № 01-0018/2020 от 06.11.2019

№ 1-18/20

ПРИГОВОР

       ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 16 марта 2020 года

Пресненский районный суд г. Москвы в составе председ**ствующего судьи Артемова С.А., при секретаре – помощнике судьи Захарове С.А., секретаре Батраке М.Н., с участием государственных обвинителей – помощников Пресненского межрайонного прокурора города Москвы Майорова Е.Б., Фоминой В.Е., Ермошкина В.В.,

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5,

защитника-адвоката Веселова А.В., представившего ** № 564/19 от 27 ноября 2019г., удостоверение № 754 (в защиту ФИО4), защитника-адвоката Новиковой О.И., представившей ** № 2077 от 29 ноября 2019 года, удостоверение № 1551 (в защиту ФИО3), защитника-адвоката Шарый Л.Д., представившего ** № 170 от 29 ноября 2019 года, удостоверение 11006, защитника-адвоката Барилова Н.Н., представившего ** № 44918 от 29 ноября 2019 года, удостоверение № 17180, защитника-адвоката Мусаева М.А., представившего ** № 1/0170 от 07 декабря 2019 года, удостоверение № 7507 (в защиту ФИО5), защитника-адвоката Шкаликова Г.А., представившего ** № 200 от 29 ноября 2019 года, удостоверение № 17051 (в защиту ФИО1), защитника-адвоката Соловьева С.В., представившего ** № 570 от 05 декабря 2019 года, удостоверение № 17113 (в защиту ФИО2),

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1а,  года рождения, уроженца г. Москва, зарегистрированного:, гражданство РФ, с неоконченным высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, работающего генеральным директором ООО «», военнообязанного, на учетах НД, ПНД не состоящего, не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО2а, года рождения, уроженца г., зарегистрированного:, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, работающего юристом, военнообязанного, на учетах в НД, ПНД не состоящего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО3а, года рождения, уроженца города Москвы, зарегистрированного:, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего генеральным директором ООО «», военнообязанного, на учетах в НД, ПНД не состоящего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО4а, года рождения, уроженца  района, зарегистрированного: г. Москва, ул, проживающего: Московская область, Первомайское поселение, дер., гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, не работающего, военнообязанного, на учетах НД, ПНД не состоящего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО5а, года рождения, уроженца с., зарегистрированного: , гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении восемь малолетних детей, занимающего должность президента ООО «», военнообязанного, на учетах в НД, ПНД не состоящего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО2, ФИО3 К.С., ФИО4, ФИО5 совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обяз**но, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, ФИО1 Денис Сергеевич, являясь на основании Приказа № 5 от 7.05.2015 генеральным директором ООО «***» ИНН *** (юридический адрес: адрес, комн. 4) в неустановленное время, но не позднее 25.10.2016, находясь в неустановленном месте в г. Москве, имея прямой преступный умысел, направленный на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, обладая обширными связями среди руководителей и сотрудников коммерческих и кредитных организаций, осознавая потребность некоторых руководителей юридических лиц в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решили создать организованную преступную группу для организации предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение.

Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предприним**ская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, ФИО1 намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

 С целью реализации своего преступного умысла ФИО1, в неустановленное время, но не позднее 25.10.2016, разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

Для получения наличных денежных средств ФИО1 планировал использовать расчетные счета вверенного ему ООО «***» ИНН ***, открытые в различных кредитных учреждениях.

По замыслу ФИО1, клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, будут перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета ООО «***» ИНН ***, по фиктивным основаниям, под видом оплат за покупку товаров или за оказанные услуги, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (обналичивание).

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной преступной группы ФИО1 в неустановленное время, но не позднее 25.10.2016, тщ**но, взвешенно, поступ**но, опираясь на личный авторитет, основываясь на принципах общности интересов, дружеских связях и общих преступных замыслах, стал подбирать участников создаваемой им организованной преступной группы.

В неустановленное время, но не позднее 25.10.2016, ФИО1, в неустановленном месте на территории г. Москвы, предложил вступить в организованную преступную группу в качестве участника, своему знакомому соучастнику 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, занимающему должность главного бухгалтера ООО «Проектно-Монтажная Компания «**» ИНН ** (юридический адрес: **, далее по тексту ООО «ПМК «**») и генерального директора ООО «**инжиниринг» ИНН ** (с 08.12.2017 ООО «**», юридический адрес: **. МКАД, внешняя сторона, владение 1, строение 1, помещение 2), который заведомо знал, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

Соучастник 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, имея корыстную заинтересованность, дал свое добровольное устное согласие ФИО1 на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обяз**ства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 25.10.2016, ФИО1, в неустановленном месте на территории г. Москвы, предложил вступить в организованную преступную группу в качестве участников, своим знакомым ФИО5, ФИО2, соучастнику 2, уголовное преследование в отношении которого прекращено, в связи с его смертью, ФИО3, ФИО4 и неустановленным лицам, которые заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

ФИО5, Соучастник 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, Соучастник 2, уголовное преследование в отношении которого прекращено, в связи с его смертью, ФИО2, ФИО3 К.С., ФИО4 и неустановленные лица, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие ФИО1 на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обяз**ства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Организованная преступная группа в составе ФИО1, ФИО5, Соучастника 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, Соучастника 2, уголовное преследование в отношении которого прекращено, в связи с его смертью, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и иных неустановленных соучастников действовала в период с 25.10.2016 по 13.07.2017.

В неустановленное время, но не позднее 25.10.2016, после формирования состава организованной преступной группы, вошедшие в нее ФИО5, ФИО1, Соучастник 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, Соучастник 2, уголовное преследование в отношении которого прекращено, в связи с его смертью, ФИО2, ФИО3 К.С., ФИО4 и иные неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обяз**но, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Москвы.

Созданная ФИО1, организованная преступная группа, действующая в период времени с 25.10.2016 по 13.07.2017, в состав которой входили: ФИО5, Соучастник 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, Соучастник 2, уголовное преследование в отношении которого прекращено, в связи с его смертью, ФИО2, ФИО3 К.С., ФИО4 и иные неустановленные соучастники, отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

ФИО5, Соучастник 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, Соучастник 2, уголовное преследование в отношении которого прекращено, в связи с его смертью, ФИО2, ФИО3 К.С., ФИО4 и иные неустановленные соучастники, периодически на возмездной основе привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы.

ФИО1 возглавлял преступную группу, ФИО5, Соучастник 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, Соучастник 2, уголовное преследование в отношении которого прекращено, в связи с его смертью, ФИО2, ФИО3 К.С., ФИО4 и иные неустановленные соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организатора и руководителя ФИО1

Руководителем организованной группы – ФИО1 для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой организованной преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

ФИО1 являлся организатором, руководителем и исполнителем в организованной преступной группе, являясь генеральным директором ООО «***» ИНН ***, находясь в период с 25.10.2016 по 13.07.2017 в помещении офиса указанной организации, расположенном по адресу: **, этаж 3, помещение 2, комнаты 2, 3, разработал план преступной деятельности; привлекал соучастников и формировал организованную преступную группу; распределял между участниками организованной преступной группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, роли и обязанности; контролировал деятельность всех участников организованной преступной группы и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками; организовывал поиск помещений для ведения незаконной банковской деятельности; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции и сообщал его ФИО5, Соучастнику 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, Соучастнику 2, уголовное преследование в отношении которого прекращено, в связи с его смертью, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленным соучастникам; осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вел переговоры с клиентами посредством телефона, переписки в мобильных приложениях, электронной почте и иными неустановленными способами; согласовывал соучастникам преступления платежи по счетам фиктивных организаций; будучи руководителем ООО «***», обеспечивал бесперебойное движение денежных средств по счетам указанной организации; контролировал поступление денежных средств на расчетные счета ООО «***» от клиентов незаконной банковской деятельности и осуществлял их учет; давал указания неустановленным соучастникам и лицам, неосведомленным о преступной деятельности организованной преступной группы, о доставке наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы; получал доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой;

Соучастник 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, являясь исполнителем в организованной преступной группе, действуя совместно и согласованно с ФИО1, являясь главным бухгалтером ООО «ПМК «**» ИНН ** и генеральным директором ООО «**инжиниринг» ИНН **, предоставлял ФИО2, Соучастнику 2, уголовное преследование в отношении которого прекращено, в связи с его смертью, неустановленным соучастникам, а также клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты банковских счетов ООО «ПМК «**» ИНН ** и ООО «**инжиниринг» ИНН **, для зачисления на указанные счета денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности, контролировал поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета ООО «ПМК **» ИНН ** и ООО «**инжиниринг» ИНН **, осуществлял их учет и организовывал их дальнейшее перечисление на расчетные счета ООО «***» ИНН *** с целью последующего обналичивания, осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вел переговоры с клиентами посредством телефона, переписки в мобильных приложениях, электронной почты; получал от ФИО1 информацию о проценте взимаемой комиссии за незаконные банковские операции и озвучивал его клиентам незаконной банковской деятельности, а также ФИО2, Соучастнику 2, уголовное преследование в отношении которого прекращено, в связи с его смертью, и неустановленным соучастникам; перед осуществлением незаконных банковских операций, изготавливал в электронном виде отчеты о проведенных незаконных банковских операциях; организовывал получение документов первичной бухгалтерской отчетности фиктивных организаций от неустановленных соучастников, клиентов незаконной банковской деятельности и неосведомленных лиц, после чего передавал их ФИО1 для подписания, изготавливал документы первичной бухгалтерской отчетности в обоснование финансовых перечислений между ООО «ПМК «**» ИНН **, ООО «**инжиниринг» ИНН ** и ООО «***» ИНН *** по фиктивным основаниям, передавал указанные документы для подписания ФИО1 и клиентам незаконной банковской деятельности; получал доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой;

ФИО2, являясь исполнителем в организованной преступной группе, осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вел переговоры с клиентами посредством телефона, переписки в мобильных приложениях, электронной почте и иными неустановленными способами; сообщал клиентам и неустановленным соучастникам процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, сообщенный ему ФИО1; согласовывал с ФИО1 платежи на счета ООО «***» ИНН ***, ООО «ПМК **» ИНН ** и ООО «**инжиниринг» ИНН ** с целью дальнейшего обналичивания; организовывал получение документов первичной бухгалтерской отчетности фиктивных организаций от клиентов незаконной банковской деятельности и неосведомленных лиц для дальнейшей передачи указанных документов для подписания ФИО1; получал доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой;

Соучастник 2, уголовное преследование в отношении которого прекращено, в связи с его смертью являясь исполнителем в организованной преступной группе, осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вел переговоры с клиентами посредством телефона, переписки в мобильных приложениях, электронной почте и иными неустановленными способами; сообщал клиентам и неустановленным соучастникам процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, сообщенный ему ФИО1; согласовывал с ФИО1 платежи на счета ООО «***» ИНН ***, ООО «ПМК **» ИНН ** и ООО «**инжиниринг» ИНН ** с целью дальнейшего обналичивания; организовывал получение документов первичной бухгалтерской отчетности фиктивных организаций от клиентов незаконной банковской деятельности и неосведомленных лиц для дальнейшей передачи указанных документов для подписания ФИО1; получал доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой;

ФИО4, являясь исполнителем в организованной преступной группе, осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вел переговоры с клиентами посредством телефона, переписки в мобильных приложениях, электронной почте и иными неустановленными способами; сообщал клиентам и неустановленным соучастникам процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, сообщенный ему ФИО1; согласовывал с ФИО1 платежи на счета ООО «***» ИНН ***, ООО «ПМК **» ИНН ** и ООО «**инжиниринг» ИНН ** с целью дальнейшего обналичивания; организовывал получение документов первичной бухгалтерской отчетности фиктивных организаций от клиентов незаконной банковской деятельности и неосведомленных лиц для дальнейшей передачи указанных документов для подписания ФИО1; получал доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой;

ФИО3 К.С., являясь исполнителем в организованной преступной группе, осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вел переговоры с клиентами посредством телефона, переписки в мобильных приложениях, электронной почте и иными неустановленными способами; сообщал клиентам и неустановленным соучастникам процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, сообщенный ему ФИО1; согласовывал с ФИО1 платежи на счета ООО «***» ИНН ***, ООО «ПМК **» ИНН ** и ООО «**инжиниринг» ИНН ** с целью дальнейшего обналичивания; организовывал получение документов первичной бухгалтерской отчетности фиктивных организаций от клиентов незаконной банковской деятельности и неосведомленных лиц для дальнейшей передачи указанных документов для подписания ФИО1; получал доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой;

ФИО5, являясь исполнителем в организованной преступной группе, осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вел переговоры с клиентами посредством телефона, переписки в мобильных приложениях, электронной почте и иными неустановленными способами; сообщал клиентам и неустановленным соучастникам процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, сообщенный ему ФИО1; согласовывал с ФИО1 платежи на счета ООО «***» ИНН ***, ООО «ПМК **» ИНН ** и ООО «**инжиниринг» ИНН ** с целью дальнейшего обналичивания; организовывал получение документов первичной бухгалтерской отчетности фиктивных организаций от клиентов незаконной банковской деятельности и неосведомленных лиц для дальнейшей передачи указанных документов для подписания ФИО1; получал доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой;

  Неустановленные лица являлись исполнителями в организованной преступной группе в неустановленное время, но не позднее 25.10.2016, находясь в неустановленном месте в г. Москве сообщали процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции неустановленным соучастникам, а также клиентам незаконной банковской деятельности; осуществляли поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вели переговоры с клиентами посредством телефона, переписки в мобильных приложениях, электронной почте и иными неустановленными способами; получали от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на транзит и обналичивание денежных средств; согласовывали с соучастниками преступления платежи по счетам фиктивных организаций; контролировали поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета заведомо фиктивных организаций и о поступлении сообщали клиентам, а также соучастникам; организовывали получение документов первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных фиктивных организаций от неустановленных соучастников, клиентов незаконной банковской деятельности и неосведомленных лиц; приобретали у неустановленных соучастников наличные денежные средства для их использования при совершении преступления; при неустановленных обстоятельствах осуществляли выдачу клиентам незаконной банковской деятельности обналиченных денежных средств; получали доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группой.

 Организованная группа, созданная ФИО1 характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления, а именно незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная преступная группа имела постоянный состав, была основана на принципе общности преступных интересов, в нее входили лица, знакомые между собой продолжительный период времени, которые ранее осуществляли совместную трудовую деятельность, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная преступная группа, созданная ФИО1, совершала преступление в период с 25.10.2016 по 13.07.2017); наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за транзит и перевод денежных средств из безналичных в наличные); распределением ролей (роли участников преступной группы указаны выше).

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной преступной группе, созданной и руководимой ФИО1, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обяз**но, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной преступной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая выражалась в отражении, как на счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в ИФНС, которая в действительности не осуществлялась;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе, вели электронную переписку с зашифрованных адресов электронной почты, по которым нельзя было идентифицировать владельцев, и серверы которой находятся за пределами территории РФ;

- телефонные переговоры, электронную переписку вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы;

- использовали абонентские номера телефонов, зарегистрированные на других лиц;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности соучастники использовали внутреннюю программу быстрого обмена сообщениями: «Вотсап», «Вайбер».

Устойчивая группа, созданная и руководимая ФИО1, действовала с неустановленного времени, но не позднее, чем с 25.10.2016 по 13.07.2017. Существенным признаком организованной преступной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной основе, для неоднократного (систематического) совершения незаконных банковских операций – незаконной банковской деятельности.

Незаконная банковская деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили ФИО5, ФИО1, ФИО3 К.С, Соучастник 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, Соучастник 2, уголовное преследование в отношении которого прекращено, в связи с его смертью, ФИО4 и иные неустановленные соучастники, осуществлялась в офисе ООО «***» по адресу **, этаж 3, помещение 2, комнаты 2, 3, а также в иных неустановленных местах на территории г. Москвы.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц определялся ФИО1, и составлял не менее 5 % за обналичивание денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее сотрудниками правоохранительных органов.

Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы под руководством ФИО1 выразилась в следующем.

В период с 25.10.2016 по 13.07.2017, точное время не установлено, клиентам, желающим осуществить обналичивание денежных средств, находящихся на их расчетных счетах, участниками организованной преступной группы ФИО5, ФИО1, Соучастником 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, Соучастником 2, уголовное преследование в отношении которого прекращено, в связи с его смертью, ФИО3ым К.С ФИО2, ФИО4 и иными неустановленными соучастниками, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, посредством телефона, электронной почты, либо другими неустановленными способами, предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц: ООО «***» ИНН ***, ООО «ПМК **» ИНН ** и ООО «**инжиниринг» ИНН ** на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства со счетов фирм клиентов, одновременно сообщая установленный тариф комиссии - не менее 5 % за проведение данной операции.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись: в период с 25.10.2016 по 13.07.2017 с ФИО5, ФИО1, Соучастником 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, Соучастником 2, уголовное преследование в отношении которого прекращено, в связи с его смертью, ФИО3, ФИО2, ФИО4 и иными неустановленными соучастниками, о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности».

В целях оборота денежных средств клиентов участники преступной группы использовали находящиеся в их распоряжении расчетные счета ООО «***» ИНН ***, ООО «ПМК **» ИНН ** и ООО «**инжиниринг» ИНН **. ФИО1 контролировал поступление денежных средств на расчетные счета ООО «***» от клиентов незаконной банковской деятельности и осуществлял их учет.

Соучастник 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, контролировал поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета ООО «ПМК **» ИНН ** и ООО «**инжиниринг» ИНН **, осуществлял их учет и организовывал их дальнейшее перечисление на расчетные счета ООО «***» ИНН *** с целью последующего обналичивания.

В соответствии с подложными документами, поступавшими от клиентов, денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных нелегальному банку Обществ в целях их дальнейшего обналичивания.

За проведение незаконных банковских операций, а именно, за инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; а также за выдачу наличных денежных средств, в период с 25.10.2016 по 13.07.2017 участниками организованной преступной группы – ФИО5, ФИО1, Соучастником 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, Соучастником 2, уголовное преследование в отношении которого прекращено, в связи с его смертью, ФИО3, ФИО2, ФИО4 и иными неустановленными соучастниками удерживалась комиссия в размере не менее 5 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые (расчетные) счета ООО «***» ИНН *** (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество, суммы, даты платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), а именно согласно заключению эксперта № 1493 от 23.04.2018:

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № **, открытого ООО "**" ИНН ** в ПАО «**», за период времени с 03.11.2016 по 20.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 8 226 485 рублей 63 копейки, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 411 324 рубля 28 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № **, открытого ООО «**» ИНН ** в АО «**», за период с 13.12.2016 по 19.12.2016 перечислены денежные средства в сумме 1 605 794 рубля 60 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 80 289 рублей 73 копейки (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: **  с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в АО «**» , за период с 06.02.2017 по 27.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 1 435 000 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 71 750 рублей 00 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН **  в АО «**», за период с 19.01.2017 по 15.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 4 710 559 рублей 40 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 235 527 рублей 97 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: **  с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в филиале «**» Банка ** (ПАО) за период с 03.11.2016 по 02.12.2016 перечислены денежные средства в сумме 4 722 337 рублей 85 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 236 116 рублей 89 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: **  с расчетного счета № ** ООО «**-Н» ИНН ** в филиале «**» Банка ** (ПАО), 03.11.2016 перечислены денежные средства в сумме 37 452 рубля 06 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 1 872 рублей 60 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН **  в АО «**», за период с 23.11.2016 по 21.12.2016 перечислены денежные средства в сумме 2 450 586 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 122 529 рублей 30 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в ПАО «**», за период с 07.11.2016 по 20.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 8 854 000 рублей 00 копейки, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 442 700 рублей 00 копейки (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в АО «**», за период с 07.11.2016 по 16.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 3 376 000 рублей 00 копейки, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 168 800 рублей 00 копейки (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: **  с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в АО «**», 27.01.2017 перечислены денежные средства в сумме 1 512 550 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 75 627 рублей 50 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в АО «**», за период с 30.01.2017 по 31.01.2017 перечислены денежные средства в сумме 1 120 710 рублей 84 копейки, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 56 035 рублей 54 копейки (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в АО «**», 27.01.2017 перечислены денежные средства в сумме 982 400 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 49 120 рублей 00 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № 4** ООО «**» ИНН ** в АО «**», за период с 13.12.2016 по 19.12.2016 перечислены денежные средства в сумме 2 504 262 рубля 67 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 125 213 рублей 13 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в АО «**», за период с 25.11.2016 по 17.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 39 732 162 рубля 70 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 1 986 608 рублей 14 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в АО АБ «АСПЕКТ», за период с 16.02.2017 по 27.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 11 445 724 рубля 55 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 572 286 рублей 23 копейки (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в ** (ПАО), 20.01.2017 перечислены денежные средства в сумме 3 186 130 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 159 306 рублей 50 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: **  с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в филиал «** » Банка ** (ПАО), за период с 09.12.2016 по 23.12.2016 перечислены денежные средства в сумме 15 088 000 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 754 400 рублей 00 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № 4** ООО «**» ИНН ** в АО «**», за период с 19.01.2017 по 15.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 3 264 386 рублей 41 копейка, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 163 219 рублей 32 копейки (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в АО «**», за период с 01.02.2017 по 02.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 3 470 500 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 173 525 рублей 00 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в филиале «**» АО «**», за период с 15.02.2017 по 21.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 11 000 000 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 550 000 рублей 00 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «Строительное монтажное управление «**» ИНН ** в АО «**», 23.01.2017 перечислены денежные средства в сумме 1 012 771 рубль 90 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 50 638 рублей 60 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в АО «**», за период с 12.12.2016 по 19.12.2016 перечислены денежные средства в сумме 792 453 рубля 44 копейки, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 39 622 рублей 67 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в ПАО **, 06.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 1 489 200 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 74 460 рублей 00 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в ПАО **, 26.01.2017 перечислены денежные средства в сумме 1 470 000 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 73 500 рублей 00 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** ПАО **, 13.12.2016 перечислены денежные средства в сумме 335 968 рублей 32 копейки, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 16 798 рублей 42 копейки (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в ПАО **, за период с 01.12.2016 по 06.12.2016 перечислены денежные средства в сумме 1 034 910 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 51 745 рублей 50 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в ПАО «**», за период с 14.12.2016 по 27.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 8 644 492 рубля 00 копееек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 432 224 рубля 60 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: **  с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в ПАО «**», за период с 30.01.2017 по 27.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 1 602 642 рубля 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 80 132 рубля 10 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: **  с расчетного счета № ** ООО "ПМК «**» ИНН ** в ПАО **, за период с 25.10.2016 по 01.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 176 729 534 рублей 92 копейки, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 8 836 476 рублей 75 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: **  с расчетного счета № ** ООО "ПМК «**» ИНН ** в ПАО **, за период с 17.02.2017 по 22.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 5 808 874 рублей 39 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 290 443 рублей 72 копейки (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в ПАО **, за период с 23.01.2017 по 27.01.2017 перечислены денежные средства в сумме 515 433 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 25 771 рубль 65 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: **  с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в ПАО «**», за период с 18.01.2017 по 23.01.2017 перечислены денежные средства в сумме 2 500 612 рублей 12 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 125 030 рублей 61 копейка (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «****» ИНН ** в ПАО **, за период с 24.01.2017 по 17.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 11 330 513 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 566 525 рублей 65 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в ООО КБ «**», за период с 18.01.2017 по 23.01.2017 перечислены денежные средства в сумме 2 996 850 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 149 842 рубля 50 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН **, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 17.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 1 556 000 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 77 800 рублей 00 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**Инжиринг» ИНН ** в ПАО ** за период с 09.01.2017 по 17.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 4 202 481 рубль 85 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 210 124 рубля 09 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН **  в ПАО АКБ "**", за период с 19.01.2017 по 31.01.2017 перечислены денежные средства в сумме 4 455 012 рублей 90 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 222 750 рублей 64 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН **  в ПАО "**", за период с 19.01.2017 по 31.01.2017 перечислены денежные средства в сумме 4 132 900 рублей 99 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 206 645 рублей 05 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ООО «**» № в ** ПАО БАНК «**», 16.12.2016 перечислены денежные средства в сумме 4 900 000 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 245 000 рублей 00 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № 4 ООО «**» ИНН ** в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» за период с 27.10.2016 по 31.10.2016 перечислены денежные средства в сумме 2 416 580 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 120 829 рублей 00 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ООО «**» ИНН ** в ** (ПАО), за период с 26.10.2016 по 01.11.2016 перечислены денежные средства в сумме 5 738 427 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 286 921 рубль 35 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета №4 ООО «**» ИНН ** в ПАО **, за период с 01.11.2016 по 27.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 17 904 463 рубля 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 895 223 рубля 15 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в ПАО **, за период с 16.01.2017 по 06.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 490 000 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 24 500 рублей 00 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ** ООО «**» ИНН ** в ПАО **, за период с 13.12.2016 по 30.01.2017 перечислены денежные средства в сумме 1 192 637 рублей 45 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 59 631 рубль 87 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № 77 ООО «СК ** 77» ИНН ** в ПАО **, за период с 23.01.2017 по 27.01.2017 перечислены денежные средства в сумме 2 540 670 рублей 50 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 127 033 рубля 53 копейки (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № ООО «СК ** 77» ИНН ** в ПАО «**», за период с 19.12.2016 по 27.01.2017 перечислены денежные средства в сумме 3 819 210 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 190 960 рубля 50 копейки (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № 4 ООО СМУ «**» № ** в ПАО **, 27.01.2017 перечислены денежные средства в сумме 937 150 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 46 857 рублей 50 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в дополнительном офисе «Бизнес-центр «**» ПАО «**», расположенном по адресу: ** с расчетного счета № 4 ООО «****» ИНН ** в ПАО **, за период времени с 29.11.2016 по 28.12.2016 перечислены денежные средства в сумме 14 500 693 рубля 61 копейка, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 725 034 рубля 68 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №4, открытый в ПАО АКБ «**», расположенном по адресу: **, с расчетного счета № **, открытого ООО «**» ИНН ** в ПАО «**», 16.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 28 800 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 1 440 рублей 00 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в ПАО АКБ «**», расположенном по адресу:127051, г. Москва, **, д.18 с расчетного счета № ** открытого ООО «**» ИНН ** в ПАО «**» 22.02.2017 перечислены денежные средства в сумме 483 870 рублей 00 копейки, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 24 193 рублей 50 копейки (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в ПАО АКБ «**», расположенном по адресу:, **, д.18 с расчетного счета № ** открытого ООО «**» ИНН ** в ПАО «**», 04.04.2017 перечислены денежные средства в сумме 698 700 рублей 00 копейки, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 34 935 рублей 00 копейки (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в ПАО АКБ «**», расположенном по адресу:, **, д.18 с расчетного счета № 2, открытого ООО «ПМК **» ИНН ** в ПАО «**» за период с 28.02.2017 по 16.03.2017 перечислены денежные средства в сумме 3 367 000 рублей 00 копеек, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 168 350 рублей 00 копеек (5 % от суммы поступивших денежных средств);

- на лицевой (расчетный) счет подконтрольного членам организованной группы ООО «***» №**, открытый в ПАО АКБ «**», расположенном по адресу: 127051, г. Москва, **, д.18 с расчетного счета № 41, открытого ООО "К **" ИНН ** в АО КБ «» 03.05.2017 перечислены денежные средства в сумме 149 198 рублей 74 копейки, из которых вознаграждение членов организованной группы составило 7 459 рублей 94 копейки (5 % от суммы поступивших денежных средств).

Таким образом, общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной преступной группы ФИО5, ФИО1, Соучастником 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, Соучастником 2, уголовное преследование в отношении которого прекращено, в связи с его смертью, ФИО3, ФИО2, ФИО4 и иными неустановленными соучастниками в период с 25.10.2016 по 13.07.2017 в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 5 %, составила 20 925 154 руб. 70 коп.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, в период времени с 25.10.2016 по 13.07.2017 ФИО1, Соучастник 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, и неустановленные соучастники, находящиеся в неустановленном месте в г. Москве, согласно отведенной им преступной роли, изготавливали не соответствующие действительности документы о наличии реальных коммерческих взаимоотношений ООО «***» ИНН ***, ООО «ПМК **» ИНН ** и ООО «**инжиниринг» ИНН ** с компаниями клиентов незаконной банковской, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы). После этого указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности ФИО5, ФИО1, Соучастник 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, Соучастник 2, уголовное преследование в отношении которого прекращено, в связи с его смертью, ФИО3 К.С., ФИО2, ФИО4 и иные неустановленные соучастники находясь: в период времени с 25.10.2016 по 13.07.2017 по адресу: **, этаж 3, помещение 2, комнаты 2, 3 и в других неустановленных местах г. Москвы, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками организованной преступной группы в целях денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество, суммы, даты платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы): за период с 25.10.2016 по 13.07.2017, когда в состав организованной преступной группы входили ФИО5, ФИО1, Соучастник 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, Соучастник 2, уголовное преследование в отношении которого прекращено, в связи с его смертью, ФИО2, ФИО3 К.С., ФИО4 и неустановленные соучастники, общая сумма денежных средств, поступивших на счета ООО «***» ИНН *** составила 418 503 093 руб. 84 коп, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 5 % за весь период действия организованной группы составила 20 925 154 руб. 70 коп.;

Таким образом, ФИО5, ФИО1, Соучастник 1, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, Соучастник 2, уголовное преследование в отношении которого прекращено, в связи с его смертью, ФИО2, ФИО4, ФИО3 К.С. и неустановленные соучастники совместно, в период с 25.10.2016 по 13.07.2017 осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обяз**но, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций в размере 5 %, что составило 20 925 154 руб. 70 коп., что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал частично, пояснил, что он знает ФИО1, а также ФИО6, ФИО7 еще с тех пор как он работал в банковской сфере. Однажды ФИО1 предложил ФИО2 обналичивать денежные средства, стоимость обналичивания должна была составлять 5% от суммы денежных средств, поступивших на счет, после чего последний предоставил в качестве клиентов компании «**» и «** М». ФИО2 пояснил, что юридические лица, которые хотели обналичить свои денежные средства заключали договоры с ООО «***», принадлежащее ФИО1, при этом услуги по договорам, скорее всего, не оказывались. ФИО2 пояснил, что принимал участие в деятельности по обналичиванию денежных средств, принадлежащих юридическим лицам в период с октября, ноября 2016 года до января 2017 года, и несколько раз получил от ФИО1 вознаграждение за предоставление клиентов, при этом сумма вознаграждения определялась последним. В период с ноября 2016 года по январь 2017 года ФИО1 передал ФИО2 вознаграждение в размере 500 000 рублей. Результаты указанной деятельности ФИО2 обсуждал с ФИО1, ФИО7ым А.В., ФИО6ым А.И.. ФИО2 также пояснил, что ФИО3 К.С. являлся братом ФИО7 и также участвовал в деятельности по обналичиванию денежных средств. Других фигурантов уголовного дела, указанных в обвинительном заключении ФИО2 не знает, признает вину в том, что несколько раз занимался деятельностью по обналичиванию денежных средств, но не согласен с тем, что действовал в составе организованной группы с другими подсудимыми, а также не согласен с суммой прибыли, полученной от указанной незаконной деятельности В ходе судебного следствия по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания ФИО2 (т. 28 л.д. 137-144, 158-162), с целью устранения противоречий, которые он подтвердил в полном объеме.

Подсудимый ФИО3 К.С. в ходе рассмотрения дела судом, пояснил, что вину в совершении преступления он признает частично, также сообщил, что он является генеральным директором ООО «Альт Строй», где также является учредителем наряду с ФИО8, офис данной компании расположен по адресу: адрес, 4 этаж, помещения арендуются у компании ООО «**», где руководителем является ФИО8 с ФИО1 его познакомил ФИО7, ФИО3 К.С. занимался продажами и ему был интересен опыт ФИО1. Однажды ФИО1 рассказал ФИО3, что у него имеется возможность обналичивать денежные средства через принадлежащую ему компанию «***», о данной деятельности также был осведомлен ФИО7, являющийся двоюрдным братом ФИО3. Также ФИО3 К.С. был осведомлен от ФИО7 о том, что через ООО «ПМК **» также обналичиваются денежные средства, которые поступали от юридических лиц на счета данной компании, а в дальнейшем переводились на счета ООО «***». Если кто-либо обращался к ФИО3 по финансовым вопросам или с целью обналичивания денежных средств, то он отправлял их к ФИО7, какую-либо прибыл от обналичивания денежных средств ФИО3 К.С. не получал, но один раз получил денежные средства в размере примерно 500 000 рублей от ФИО7 как финансовую помощь. ФИО3 К.С пояснил, что ему были знакомы также ФИО6 А.В., с которым он познакомился в процессе общения с ФИО7ым А.В., а также частично ФИО2, который работал когда то в одном банке с ФИО7ым А.В., при этом ФИО4, ФИО5 ФИО3 не знакомы. ФИО3 К.С. также сообщил, что ему знакомы ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», поскольку данные компании он предоставлял ФИО7 для оказания услуг их представителям по обналичиванию денежных средств. Вину в совершении преступления признает в части того, что сам того не осознавая принимал участие в незаконной банковской деятельности. В ходе рассмотрения дела судом, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания ФИО3, данные им на стадии предварительного следствия (т. 29 л.д. 81-88, 133-137), с целью устранения противоречий, который ФИО3 К.С. подтвердил в полном объеме.

Подсудимый ФИО4 вину в совершении преступления не признал, пояснил, что из лиц указанных в обвинительном заключении ему знаком только ФИО1, которого он знает с 2014 года. Где то осенью 2016 года ФИО4 стало известно, что у ФИО1 имеется сеть точек розничной торговли, где имеются наличные денежные средства. У ФИО4а С.В была строительная компания, были знакомые, которым было выгодно покупать стройматериалы по наличному расчету, и ФИО4 встретился в ФИО1, который дал реквизиты «***», «** ТД Строй», «Современные решения», и осенью 2016 года было осуществлено 3-4 платежа, ФИО4 С.В купил стройматериалы, денежные средства выдал наличными, ФИО1 выдавал сумму за вычетом 5%. За все время ФИО4 получил от ФИО1 вознаграждение на общую сумму в размере 150 000 рублей, при этом ФИО4 сам каких-либо финансовых документов не оформлял, в организованную группу не вступал, клиентов для обналичивания денежных средств не искал.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал частично, пояснил, что с августа 2015 года он является генеральным директором ООО «***», данная организация была им создана для осуществления коммерческой деятельности, связанной со строительством. Изначально ФИО1 с данной компанией занимался строительными работами, однако в 2015 году он начал заниматься розничной торговлей парфюмерией. У компании ООО «***» расчетные счета открыты в Московском Кредитном банке, **е, банке Интеза. С 2013 года ФИО1 знаком с ФИО2, который в 2016 года познакомил его с ФИО6, который должен был помочь с ведением бухгалтерского учета. В 2016 году ФИО1, в связи со сложным финансовым положением, решил заняться обналичиванием денежных средств, используя расчетные счета ООО «***», и осознавая, что данная деятельность является незаконной. Также в сентябре 2016 года ФИО2 познакомил ФИО1 с ФИО7ым А.В., который мог предоставить значительное количество клиентов для обналичивания денежны средств. Кроме того, сам ФИО2 неоднократно предоставлял ФИО1 клиентов для обналичивания денежных средств, которые перечисляли денежные средства на счета ООО «***», а ФИО1 передавал денежные средства ФИО2, который передавал их непосредственно клиентам, обратившимся за обналичиванием денежных средств. ФИО6 помогал ФИО1 с ведением бухгалтерского учета, и так же был уведомлен о незаконной деятельности последнего по обналичиванию денежных средств, и также привлекал клиентов для данных незаконных действий. В какой то момент ФИО7 и ФИО6 предложили ФИО1 использовать ООО «ПМК **» для обналичивания денежных средств, где главным бухгалтером являлся ФИО6 следующим образом: клиенты ФИО7 зачисляли денежные средства на расчетный счет ООО «ПМК **», после чего данные денежные средства транзитом перечислялись на расчетный счет ООО «***», а ФИО1 указанные денежные средства в банке МКБ по основанию возврата займа себе как физическому лицу или просто как физическому лицу. ФИО1 дал свое согласие такой вариант обналичивания денежных средств, предложенный ФИО7ым А.В и ФИО6ым А.И.. В феврале 2017 года ФИО1 вызвал к себе начальник службы безопасности МКБ, на встрече также присутствовал заместитель председателя правления банка ФИО15а Д., который пояснил, что он проанализировал все операции по счету ООО «***», и понимает, что указанные действия являются незаконными. ФИО1 пояснил, что за свои услуги по обналичиванию денежных средств он получал вознаграждение в размере от 5 до 6% от суммы денежных средств, обналиченных. ФИО1 указал, что ФИО5 он знает длительное время, также ему известно, что бенефициаром ООО «ЮГ-Нефть» является ФИО5. ФИО1 пояснил, что в ходе его общения с ФИО5ым А.С, последний просил несколько раз оказать содействие в обналичивании денежных средств ООО «ЮГ Нефть», а также для различных юридических лиц, что ФИО1 конкретно для ООО «ЮГ-Нефть» и было сделано. ФИО1 сообщил, что денежные средства на счет ООО «***» постуали от ООО «**» ООО «**Инжиниринг», ООО «ПМК **», ООО «Юг Нефть», ООО «**», ООО СК «**», ООО «**», ООО «**»,ООО «**», ООО «**», ООО «Строй групп», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «СК Ев**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО СМУ «**», ООО «**», ООО «**», ООО «ТД «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**-Н», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**» ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО ТД «**». ФИО1 пояснил, что признает вину в части совершения им незаконных действий по незаконному обналичиванию денежных средств, однако не признает наличие организованной группы при совершении данного преступления, а также размера полученной прибыли, поскольку все полученные денежные средства уходили на налоговую нагрузку и иные текущие затраты, прибыли как таковой не имелось, также ФИО1 пояснил, что ни ФИО5, ни ФИО4, ни ФИО3 К.С. не были знакомы между собой, не получали какие-либо поручения от ФИО1, прибыль, полученная от незаконной банковской деятельности, между лицами, указанными в обвинительном заключении, не делилась, клиенты для обналичивания денежных средств не представлялись, ФИО1 действовал один, самостоятельно, лишь несколько получив пару клиентов от ФИО7, ФИО6, ФИО2. В ходе рассмотрения дела судом, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания ФИО1, данные им на стадии предварительного следствия, которые он подтвердил в полном объеме (т. 27 л.д. 91-100, 172-175).

Подсудимый ФИО5 вину в совершении преступления частично, пояснил, что он знаком с ФИО1 с 2006 года, и последний занимался обналичиванием денежных средств юридических лиц. В 2016 году ФИО5 обращался периодически к ФИО1, когда было необходимо обналичить денежные средства, находящиеся на счетах ООО «**», контроль над которым фактически осуществляется ФИО5, для чего говорил генеральному директору ООО «**» ФИО9. связаться с ФИО1, однако сам механизм обналичивания денежных средств и через какие компании происходило обналичивание, ФИО5 не известно, при этом последний помнит, что за обналичивание денежных средств ФИО1 получал около 5% от перечисленной и обналиченной суммы денежных средств. ФИО5 не отрицает факт обналичивания денежных средств, принадлежащих ООО «**» в размере 8 600 000 рублей с участием ФИО1, которые в дальнейшем наличном виде были переданы ФИО5. ФИО5 добавил, что, зная о том, что ФИО1 занимается обналичиванием денежных средств, он несколько раз просил последнего помочь с обналичиванием денежных средств юридических лиц, принадлежащих его знакомым, однако как происходила процедура обналичивания денежных средств ФИО5 не известно, поскольку он давал контактный номер телефона ФИО1 и более данным вопросом не интересовался. ФИО5 Д.С. пояснил, что в какой-либо организованной группе, занимающейся обналичиванием денежных средств он не состоял, клиентов для данной незаконной деятельности не искал, какое-либо вознаграждение от обналичивания денежных средств не получал, подсудимые ФИО2, ФИО3 К.С., ФИО4, а также ФИО6, ФИО7 стали ему знакомы только после изучения материалов уголовного дела. В ходе рассмотрения дела судом, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания ФИО5, данные им на стадии предварительного следствия, которые он подтвердил в полном объеме (т. 29 л.д. 163-167, 269-272).

Несмотря на позицию подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, их виновность в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля ФИО10, данными ею в ходе рассмотрения дела судом, а также в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в ноябре 2017 года муж подруги ФИО10 – ФИО11 Владимир предложил ФИО10 стать генеральным директором и соучредителем ООО «**» на 1-2 месяца, пояснив последней, что в настоящий момент компания зарегистрирована в г. Коломне Московской области, а ее необходимо было перенести в г. Рязань для избегания налоговой проверки. На указанное предложение ФИО10 И.В. ответила согласием. В конце ноября 2017 года ФИО10 И.В. проехала вместе с ФИО11ым В. К нотариусу в г. Коломну, где подписала протокол общего собрания внеочередного собрания ООО «**», изменения в устав, и иные документы, касающиеся внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «**». Через несколько дней ФИО10 И.В. поехала в ФИО11ым В. В МИФНС России № по г. Московской области, где они подали документы о переводе компании в г. Рязань. Спустя несколько дней ФИО10 И.В. подала документы в МИФНС России № по г. Рязани, и спустя еще несколько дней в данной налоговой инспекции ФИО10 И.В. получила отказ в регистрации. В дальнейшем в регистрации изменений, вносимых в ООО «**» было отказано, после чего ФИО10 И.В. попросила вывести ее из состава ООО «**». В ходе судебного следствия ФИО10 И.В. пояснила, что она с кем-либо по незаконной банковской деятельности не общалась, клиентов не искала, какие у ООО «**» были открыта расчетные счета и кто ими управлял ФИО10 И.В не знает. По ходатайству государственного обвинителя, в ходе рассмотрения дела судом, были оглашены показания ФИО10, данные ею на стадии предварительного следствия, которые она подтвердила в полном объеме (т. 25 л.д. 159-161).

Показаниями свидетеля ФИО12, данными им на стадии предварительного следствия, а также в ходе рассмотрения дела судом, из которых следует, что в период с августа 2017 года он занимал должность руководителя проекта координационного отдела УСБ ДБ ПАО «**», и в его обязанности входило, в том числе, выявление внешних и внутренних угроз банку экономического и репутационного характера. Примерно в начале 2017 года в ходе контроля операций компаний, состоявших в банке на контрольно-кассовом обслуживании было выявлено ООО «***», учредителем и директором которого являлся ФИО1, в деятельности указанной компании были выявлены подозрительные операции, на счет данного юридического лица поступали крупные суммы денежных средств, которые в последующем перечислялись с расчетного счета компании на личные счета ФИО1 и далее обналичивались через банкоматы. При этом денежные средства на счета ООО «***» поступали по основаниям, указанных в документах, которые не имели отношения к деятельности компании. В связи с данными обстоятельствами, счета ООО «***» были заблокированы. На встрече с представителями банка ФИО1 не смог внятно разъяснить сути операций, по которым поступили денежные средства.

По ходатайству государственного обвинителя, в ходе рассмотрения дела судом, были оглашены показания ФИО12, данные им на стадии предварительного следствия, которые он подтвердил в полном объеме (т. 25 л.д. 48-52).

Показаниями свидетеля ФИО13, данными им в ходе рассмотрения дела судом, из которых следует, что в 2012 году он был зарегистрирован в качестве генерального директора в ООО «**» по предложению ФИО14. При этом ФИО13 А.Н. являлся в данном юридическом лице номинальным генеральным директором, не осуществляющим какой-либо деятельности в компании, все документы и печати по данному обществу хранились в офисе компании «**». Функция ФИО13 как генерального директора, заключалась в том, чтобы приезжать в назначенные ему места и подписывать как генеральный директор различные документы, содержание которых он не помнит, поскольку не читал их перед подписанием. Также ФИО13 А.Н. пояснил, что аналогичным образом он был зарегистрирован в качестве генерального директора ООО «**», ООО «**. Ежемесячно за указанные услуги ФИО13 А.Н. получал вознаграждение за оказанные услуги в размере 10-12 тысяч рублей.

Показаниями свидетеля ФИО15, данными им в ходе рассмотрения дела судом, из которых следует, что в период с 2012 год по 2018 год он работал заместителем руководителя ПАО «**», и его подчиненные контролировали подозрительные финансовые операции, проводимые по счетам, обслуживаемым в банке. В начале 2017 года была проведена проверка в отношении ООО «***», генеральным директором и учредителем которого являлся ФИО1, было установлено, что на счет указанного юридического лица поступают денежные средства, порядка 50 000 000 миллионов рублей, от других юридических лиц в значительных объемах, а затем обналичиваются через банкоматы самим ФИО1. В дальнейшем, счета организации были заблокированы, и была организована встреча между ФИО1 и руководством банка, на которой он не смог пояснить законные основания для проведений указанных выше действий с денежными средствами, после чего, банком было принято решение о прекращении отношений с ООО «***», и самим ФИО1.

Показаниями свидетеля ФИО16, данными им в ходе рассмотрения дела судом, из которых следует, что он работает в должности «клиент-менеджер в ПАО «**», и в ходе осуществления своей трудовой деятельности, ему передали для облуживания от банка ООО «***» и ООО «**», и к нему как представитель данных компаний приезжал ФИО1, в связи с тем, что банком были принято решение о прекращении банковского обслуживания его компаний, поскольку у службы безопасности были вопросы к данным организациям, связи с тем, что платежи проводились по видам деятельности, не предусмотренным в ЕГРЮЛ по конкретным юридическим лицам, а также в связи с наличием займов у данных юридических лиц, предоставленных ФИО1, при этом другие подсудимые ФИО17не знакомы.

Показаниями свидетеля ФИО1, данными ею в ходе рассмотрения дела судом, из которых следует, что около 8-9 лет назад, у нее было тяжелое финансовое положение, и она обратилась к своему знакомому ФИО14у с просьбой найти ей заработок, поскольку он знала, что он регистрируется в юридических лицах в качестве номинального директора, и после это получает небольшое денежное вознаграждение. ФИО14 познакомил ФИО1с людьми, которые занимались регистрацией подобных юридических лиц, а именно – с ФИО8, которая работала в ООО «**», сотрудники данной организации оформили ФИО1 необходимые документы, после чего ФИО1 в сопровождении лиц из указанной компании приехала в налоговую инспекцию и подала документы на регистрацию юридических лиц ООО «Мёд», ООО «СД Отель», где она являлась номинальным генеральным директором, после чего она выдала доверенность сотрудникам ООО «**» с правом совершения всех необходимых действий при управлении указанными юридическими лицами, при этом печатей, учредительных и иных документов указанных юридических лицу у ФИО1 никогда не было, к реальной деятельности данных обществ она отношения не имела, а только получила единовременно небольшое денежное вознаграждение за регистрацию юридических лиц в размере примерно 5 000 рублей. ФИО1 также пояснила суду, что она не знает никого из подсудимых, кроме ФИО3, фамилию которого произносила ФИИО8 ФИО8 из ООО «**», координировавшая ее деятельность по назначению ее генеральным директором в различных организациях.

Показаниями свидетеля ФИО14 В.А., данными им в ходе рассмотрения дела в суде, а также в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в 2010 году знакомый предложил ему разовый заработок в виде регистрации на себя юридических лиц для дальнейшей продажи и регистрации в данных компаниях в качестве номинального директора. ФИО14 В.А. ответил согласием на данное предложение, поскольку нуждался в денежных средствах, и в период с 2011 по 2015 годы зарегистрировал компании ООО «**», ООО «**», ООО «**», где он являлся генеральным директором. Регистрацией указанных юридических лиц и подготовкой необходимых документов занималась ООО «**», в частности сотрудник ФИИО8 ФИО8. После регистрации компаний в налоговых инспекциях ФИО14 В.А. все документы передавал указанной девушке, и получал за эти действия разовое финансовое вознаграждение, при этом у самого ФИО14 В.А. печатей и учредительных документов, иных документов юридических лиц, где он являлся генеральным директором, не имелось, никаких действий по управлению данными юридическими лицами ФИО14 В.А. не осуществлял, однако подписывал большое количество различных доверенностей, о чем именно уже не помнит. ФИО14 В.А. пояснил суду, что когда он приезжал в ООО «**», то он несколько раз видел там ФИО3, и слышал как о нем говорила ФИИО8 ФИО8, это было когда ФИО14у В.А. разъясняли как себя в вести в налоговой, куда его вызывали по зарегистрированным на него юридическим лицам, а с остальными подсудимыми ФИО14 В.А. не знаком. По ходатайству прокурора, в ходе рассмотрения дела судом, были оглашены показания ФИО14 В.А., данные им на стадии предварительного следствия, которые он подтвердил в полном объеме (т. 25 л.д. 179-182).

Показаниями свидетеля ФИИО19, данными ею в ходе рассмотрения дела в суде, а также в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в 2015 году она устроилась на должность бухгалтера в ООО «*», которая занималась сдачей нежилых помещений в субаренду, а ФИО1 занимал там должность финансового директора. ФИИО19 пояснила, что также она помогала в ведении бухгалтерского учета в ООО «**» и ООО «***», которые также фактически управлялись ФИО1. Офис ООО «***» располагался по адресу: ** этаж 3, данная организация занималась реализацией парфюмерной и косметической продукции, ее расчетные счета находились в «банке», «**», «Банк Интеза». ФИИО19 формировала платежи ООО «***» представляла отчеты в налоговую инспекцию и выплачивала заработную плату по поручению ФИО1. ФИИО19 также сообщила, что на счета ООО «***» поступали денежные средства за выполнение строительных работ или за строительные материалы, однако ФИО1 по данному поводу ничего не пояснял. ФИИО19 добавила, что ей знаком ФИО6, который являлся бухгалтером ООО ПМК «**», от данного юридического лица в ООО «***» поступали денежные средства за строительные работы. Кого-либо еще из подсудимых ФИИО19 не знает. ФИИО19 указала, что в период в 2015-2016 годы ФИО1, являющийся генеральным директором ООО «***», регулярно выдавал себе займы от компании как физическому лицу в размере от 10 до 20 млн. рублей ежемесячно под процентную ставку в размере 7 процентов годовых, объясняя это тем, что ранее данные денежне средства он выдавал компании на развитие, и теперь просто возвращал свои денежные средства. ФИИО19 добавила, что никого более из подсудимых она не знает. По ходатайству прокурора, в ходе рассмотрения дела судом, были оглашены показания ФИИО19, данные ею на стадии предварительного следствия, которые она подтвердила в полном объеме (т. 25 л.д. 43-47).

Показаниями свидетеля ФИИО20, данные им в ходе рассмотрения дела судом, из которых следует, что с 2011 года он является единственным учредителем и генеральным директором ООО «**», однако фактически данная компания принадлежит и управляется ФИО5, с которым в 2010 году ФИИО20 познакомил ФИО1. В 2016 году ФИО5 дал поручение Родыгину С.А. перечислить денежные средства в размере 8,5 миллионов рублей на счет ООО «***» как оплату за чистящие средства, которые в действительности не поставлялись, и в дальнейшем ФИИО20 забрал у ФИО1 указанные денежные средства в наличном виде, за вычетом от указанной суммы 5%, данный случай являлся единичным, и денежные средства ФИИО20 передал ФИО5, которые в дальнейшем были потрачены на ремонт офиса и благотворительные цели, при этом ФИО5 ФИИО20 может охарактеризовать исключительно положительно.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИИО21, данными им на предварительном следствии (т. 25 л.д. 14-17), из которых следует, что ему знакомы ФИО7, а также ФИО3 К.С., которых он знает примерно 20 лет, имеет с ними дружеские отношения.

Оглашенными в судебном заседании показаниями ФИО1ой С.Г., данными ею на предварительном следствии (т. 25 л.д. 34-37), из которых следует, что она является супругой ФИО1, и в 2010 году они приобрели компанию ООО «**» ИНН **, путем приобретения долей в данной компании, после чего ФИО1а С.Г. была назначена на должность директора данной компании, банковский счет данного юридического лица был открыт в банке «МКБ», и данная компания осуществляла реальную хозяйственную деятельность. В декабре 2018 года указанная компания была продана ФИО1ой С.Г.. Также свидетель пояснила, что в 2015-2018 годы ее супруг ФИО1 занимался осуществлением коммерческой деятельности, связанной с реализацией парфюмерной продукции от имени его компании ООО «***», и в 2015 году ООО «**» предоставляло займы указанной компании ФИО1а С.Г. в размере примерно 200 000 рублей. ФИО1а С.Г. пояснила, что ей знаком ФИО5;

Оглашенными в судебном заседании показаниями ФИО21, данными ею на предварительном следствии (т. 25 л.д. 186-188), из которых следует, что в 2013 году им было учреждено ООО «**» ИНН ** с целью осуществления коммерческой деятельности, связанной со строительством, компания занималась производством отделочных работ и прокладкой инженерных сетей на различных строительных объеках.. В данной компании ФИО21 являлся единственным учредителем и директором. Счет ООО «**» был открыт в «СДМ Банк». В 2018 году ФИО21 продал ООО «**» ФИО22, контактов которого у него не осталось, и все документы по данному обществу были переданы последнему. Также ФИО21 пояснил, что примерно в 2016 году его прорабы занимались закупкой продукции и после приобретения ими очередной партии материала счет на оплату был выставлен в адрес ООО «***», при этом сам ФИО21 с представителями компании не взаимодействовал, и никого в данной компании не знает, также пояснил, что в адрес ООО «***» его компанией ООО «**» было перечислено 2 500 000 рублей.

Оглашенными в судебном заседании показаниями ФИО21, данными им на предварительном следствии (т. 25 л.д. 198-202), из которых следует, что он работает заместителем начальника отдела ГБУ «**», которое расположено по адресу: **., о расположении в данном здании каких-либо других юридических лиц ФИО22 ничего не известно, при этом помещений № 12 комната 3 «А» в указанном здании не имеется. Организация ООО «СК «**» ему не знакома. ФИО22 пояснил, что иногда к ним приходят люди, которые спрашивают как найти по данному адресу ту или иную фирму, но никаких фирм по месту расположения ГБУ «**» не расположено. ФИО22 также сообщил, что осенью 2017 года к нему приходил мужчина, который предложил ФИО22 повесить на дверь его кабинета табличку с названием фирмы, название которой он не помнит. Также указанный мужчина сказал ФИО22: «если придут из банка, скажите, что здесь эта фирма находится», на что последний ответил отказом.

Вышеуказанные показания согласуются между собой и подтверждаются иными, исследованными в судебном заседании следующими доказательствами.

Постановлениями заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальника полиции ФИО23. о предоставлении результатов ОРД от 15 мая 2017 года, из которых следует, что представлены справки по результатам ОРМ ПТП в отношении ФИО7, граждан с именами Юрий, Евгений, Константин, ФИО6, ответ из МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «***» (т. 1 л.д. 70-73);

Рапортом оперуполномоченного 6 отдела 2 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве ФИО24 об обнаружении признаков преступления от 15 мая 2017 года, из которого следует, что в ходе проведения ОРМ установлено, что ФИО1 не позднее 22.07.2016 создал устойчивую организованную группу, целью которой являлось получение финансовой выгоды от ведения противоправной деятельности, и в ее состав входили ФИО7, ФИО6, Спиридонов Е.В., ФИО5, гражданин по имени Юрий и иные неустановленные соучастники. В связи с чем, в действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного п.п. «а» «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (т.1 л.д. 74-76);

Обзорными справками №№ 2440/1418C, 2440/1419С, 2440/1420С, 2440/1421С, 2440/1422С от 10 мая 2017 года, (Т. 1 Л.Д. 80-107), в которых содержатся сведения о деталях телефонных разговоров ФИО7, ФИО6, ФИО1, ФИО15, граждан по имени н, ФИО5, и иных соучастников о различных действиях, совершаемых указанными лицами, согласно распределенным между ними ролями, в ходе совместного осуществления противоправной деятельности, связанной с незаконным обналичиванием денежных средств, с целью получения финансовой выгоды;

Справкой об исследовании документов в отношении участников группы, использующих реквизиты и расчетные счета ООО «***» № 59 от 26 апреля 2017 года (т. 1 л.д. 131-145), составленной главным специалистом-ревизором ОРО УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве ФИО14ым В.А., из которой следует, что юридические лица ООО «ПМК **» и ООО «***», используются участниками организованной группы для осуществления операций для различных юридических лиц, относящихся к банковским операциям, при этом размер вознаграждения банковские операции составляет 5,5% от размера денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «ПМК «**», ООО «***»;

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «***» по состоянию на 18 мая 2017 года, из которой следует, что генеральным директором и единственным учредителем данного юридического лица с 2015 года является ФИО1 (т. 1 л.д. 149-172);

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПМК «**» по состоянию на 18 мая 2017 года, из которой следует, что ФИО6 в указанном юридическом лице владеет 1/3 от размера уставного капитала общества (т. 1 л.д. 164-172);

Постановлениями №№ 3/4, 3/5 заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве ФИО23. от 15 мая 2017 года о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну (т. 1 л.д. 175-178), из которых следует, что рассекречены справки по результатам ОРМ ПТП в отношении ФИО1, ФИО5;

Обзорными справками №№ 4, 3/ по результатам проведенного ОРМ-ПТП в отношении ФИО1, ФИО5 (т. 2 л.д. 1-97, 98-117), в которых приведены стенограммы телефонных переговоров ФИО1 с ФИО5, ФИО6, ФИО7ым А.В., Спиридоновым Е.А., гражданином по имени Юрий, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности, поиском клиентов для осуществления данной деятельности, в виде обналичивания денежных средств, поступающих на расчетные счета ООО «***», ООО «ПМК **», с удержанием комиссии за указанную незаконную услугу;

Рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД 8 отдела Управления «К» СЭБ ФСБ России ФИО23 от 10 мая 2017 года, из которого следует, что данным государственным органом осуществлялась проверка информации о деятельности на территории Московского региона организованного преступного сообщества, причастного к осуществлению незаконных банковских операций по обналичиванию и транзиту денежных средств в особо крупном размере, и в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены данные о том, что в состав группы, помимо других лиц, также входили ФИО1, ФИО5, а обналичивание денежных средств осуществлялось путем проведения транзитных платежей через ООО «ПМК «**» на расчетные счета ООО «***», после чего они снимались в кредитных учреждениях под видом ранее предоставленных займов, с удержанием вознаграждения в размере 5,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета данных фирм, в связи с чем в действиях ФИО1, ФИО5 и других участников усматриваются признаки преступления, предусмотренные п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (т. 2 л.д. 112-122);

Постановлением заместителя руководителя службы – начальника Управления «К» СЭБ ФСБ России ФИО23 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 11 мая 2017 года, в соответствии с которым рассекречены компакт-диски о проведении ОРМ «обследовании помещений», постановления о передаче материалов по подследственности и по месту совершения преступления, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей № 8/K/8/2969 от 26 апреля 2017 года, а также протокол проведения ОРМ «исследование предметов и документов» (т. 2 л.д. 123,124);

Постановлением заместителя руководителя службы – начальника Управления «К» СЭБ ФСБ России ФИО23 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 26 апреля 2017 года, в соответствии с которым рассекречены рапорт о проведении ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 8/от 26 апреля 2017 года, а также три компакт-диска (1 DVD+RW, 2 CD-R диска) с материалами ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (т. 2 л.д. 126,127);

Рапортом ст. оперуполномоченного по ОВД 2 направления 8 отдела управления «К» 4 службы ФСБ России от 26 апреля 2017 года ФИО23, из которого следует, что оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий сооружений, участков местности» произведено по адресу: **, этаж , и , и в ходе данного мероприятия были обнаружены ноутбук и влеш-накопители, принадлежащие ФИО1, информация с которых была скопирована на оптические диски, которые в дальнейшем были упакованы (т. 2 л.д. 128);

Протоколом проведения ОРМ «исследование предметов и документов» от 27 апреля 2017 года (т. 2 л.д. 129-176), из которого следует, что были осмотрены оптический диск DVD+RW № с образами жестких дисков персонального компьютера IMAC, ноутбука MACBOOK, ноутбука Lenovo (серийный номер **), флеш-карты «Kingston data treveler 2.0» (серийный номер **), флеш-карты «Jetflash Transcend 2 GB» серийный номер: KAUYPDU2, принадлежащих ФИО1, которые содержат финансовую документацию, отчетность и информацию по текущей деятельности ООО «***»;

Постановлениями заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальника полиции ФИО25 от 12 июля 2017 года о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, и рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с которыми результаты оперативно-розыскной деятельности в виде дисков DVD-R №№ рассекречены и направлены в СЧ ГСУ МВД России по г. Москве (т. 2 л.д. 178-184);

Постановлением заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальника полиции ФИО25 от 27 июля 20018 года о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в соответствии с которым в СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлены документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно: постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи», постановления о проведении иных оперативно-розыскных мероприятий (т. 2 л.д. 187-189);

Постановлением заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальника полиции ФИО25 от 06 апреля 2018 года о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с которым рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности, касающиеся, в том числе, проведения оперативно-розыскных мероприятий «снятие информации с технических каналов связи» иных оперативно-розыскных мероприятий (т.2 л.д. 190,191);

Постановлением заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальника полиции ФИО25 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности № 3/ от 23 марта 2018 года, в соответствии с которым предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе постановления о рассекречивании и постановления о проведения оперативно-розыскных мероприятий (т. 2 л.д. 218,219);

Постановлением заместителя руководителя службы – начальника Управления «К» СЭБ ФСБ России ФИО23 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 17 июля 2017 года, а также письмо ООО «Мэйл.ру» от 27 июня 2017 года (т.2 л.д. 226-228), в котором сообщены персонифицирующие сведения электронного почтового ящика с адресом:.ru;

Письмом ПАО «**» от 20 марта 2017 года начальнику УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, из которого следует, что в указанном банке у ФИО1 открыты ряд счетов, по которым происходят движения денежных средств, носящих сомнительный характер и обладают признаками противоправных деяний, в связи с чем представитель банка просит провести соответствующую процессуальную проверку (т. 3 л.д. 9);

Рапортом старшего следователя 11 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве ФИО25, из которого следует,, что в ходе предварительного следствия было установлено, что ФИО3 К.С., ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО7, ФИО5, и неустановленные лица в период с 25 октября 2016 года по февраль 2017 года, совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц за комиссионное вознаграждение по их банковским счетам, перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы, в том числе в офисном помещении по адресу: **, этаж 3, используя счета ООО «***», что следует, в том числе из письма Рофинмониторинга от 02 мая 2017 года (т. 3 л.д. 73,74);

Письменный ответ на запрос ИФНС России по г. Москве от 27 апреля 2017 года в отношении ООО «Спорт *», в котором содержатся, среди прочего, учредительные документы общества, сведения об открытых счетах, анкетные данные сотрудников, сведения об отчетности (т. 3 л.д. 76-144);

Письменный ответ на запрос ИФНС России № * по г. Москве от 18 апреля 2017 года в отношении ООО «**», в котором содержатся, среди прочего, учредительные документы общества, сведения об открытых счетах, анкетные данные сотрудников, сведения об отчетности (т. 3 л.д. 146-225, т. 4 л.д. 1-58);

Ответ на запрос ООО «***» от 06 апреля 2017 года с предоставлением учредительных документов, приказов, сведений о счетах, оборотно-сальдовых ведомостей, договоров (т. 4 л.д. 71-145);

Письменный ответ на запрос ИФНС России № * по г. Москве от 25 июля 2017 года о предоставлении сведений о доходах ФИО1 за 2015-2016 годы (т. 4 л.д. 151-182), из которого, в том числе, следует, что в указанный период ФИО1 систематически обналичивал денежные средства, поступавшие ему от ООО «***» в качестве безвозмездной или временной финансовой помощи;

Приказом № 5 ООО «ПМК **» от 30 декабря 2015 года, доверенностью № 25 от 04 апреля 2016 года (т. 4 л.д. 189,190), из которых следует, что ФИО6 приступает к обязанностям главного бухгалтера данного общества и имеет полномочия на представления интересов общества во взаимоотношениях с контрагентами и различными государственными органами;

Протоколом обыска от 13 июля 2017 года, проведенного в жилище ФИО7 по адресу: г. Московская область, Наро-, в ходе которого, в том числе, изъяты документы, банковские карты, ноутбук, мобильные телефоны (т. 5 л.д. 35-41);

Протоколами обыска от 13 июля 2017 года, проведенных в жилище ФИО1 по адресу: г. Москва, , а также по адресу: Московская область, Истринский район, д. Лобаново, ул. Монетная, д. 16 в ходе которых изъяты мобильные телефоны, документы (т. 5 л.д. 45-49, 53-56)

Протоколом обыска от 13 июля 2017 года, проведенного в жилище ФИО2 по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Подлипецкая Слобода, д. 2а, кв. 103, в ходе которого изъяты предметы и документы по финансово-хозяйственной деятельности различных юридических ноутбук, накопители информации, иные документы, мобильные телефоны (т. 5 л.д. 61-66);

Протоколом обыска от 13 июля 2017 года с приложниями, проведенного в жилище ФИО6 по адресу: Московская область, Щелковский район, г., в ходе которого изъяты ряд печатей и штампов различных юридических лиц, документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, флеш-накопители, телефоны, устройства для работы системы «банк-клиент» (т. 5 л.д. 70-91);

Протоколом обыска от 14 июля 2017 года с приложением, проведенным в жилище ФИО4 по адресу: г., в ходе которого изъяты телефоны, ноутбуки, документы (т. 5 л.д. 117-126);

Протоколом обыска от 14 июля 2017 года с приложением, проведенным в помещениях, арендуемых и занимаемых ФИО5 по адресу:, в ходе которого изъята документация по деятельности ООО «**», а также иные документы (т. 5 л.д. 136-156);

Протоколом обыска от 13 июля 2017 года, проведенным в помещениях ООО «***», расположенном по адресу: ** оф. 325,323, в ходе которого ряд документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО «***» и взаимоотношений данного общества с другими контрагентами, серверы, ноутбуки, флеш-накопители памяти (т. 5 л.д. 159-167);

Протоколом обыска от 05 августа 2017 года, проведенным в жилище ФИО3, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение «Ж», д. о, территория (т. 5 л.д. 170-174), в ходе которого изъята различная документация юридических лиц, а также мобильные телефоны;

Протоколом осмотра предметов (документов) от 17 июля 2017 года и приложение к нему (т. 6 л.д. 1-59, 60-248, т. 7, л.д. 1-253, т. 8 л.д. 1-249, т. 9 л.д. 1-249, т.10 л.д. 1-249, т. 11 л.д. 1-251, т. 1 л.д. 1-81), в соответствии с которым произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ООО «***» по адресу: **, этаж 3, офис 323,325, среди которых имеются учредительные документы ООО «***», товарные накладные и спецификации; договоры поставки и спецификации ООО «***» с ООО «**Инжиниринг», ООО «М», ООО «т», ООО «**», ООО «Гермес», ООО «**», ООО «с», ООО «Стация», ООО «», ООО т», ООО «с», ООО «**», ООО «**-Н», ООО «**», ООО «**строй», ООО «**-М», ООО «**»; договоры займов между ООО «***» и ФИО1, оборотно-сальдовые ведомости; расходные кассовые **а; также среди изъятых предметов имеется флеш-накопители, на которых имеются различные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «***», в том числе, платежные поручения, договоры займа с ФИО1, товарные накладные, счета фактуры; печати ООО «***», ООО «Мегатторг», сим-карта, ключи доступа к системе «Банк-Клиент»;

Протоколом осмотра предметов (документов) от 16 июля 2017 года с приложением (т. 12 л.д. 82-210), изъятых в ходе обыска в жилище ФИО6 по адресу:, в ходе которого осмотрены ряд печатей различных юридических лиц, в том числе, ООО «Снг», ООО», ООО «**», ООО «***»; также осмотрены акты, счета, товарные накладные, отчеты агента, универсальные передаточные документы; учредительные документы ООО «ПМК **инжиниринг» ООО «»; электронный жесткий диск, содержащий платежные поручения ООО «ПМК «**» с контрагентами; на изъятом ноутбуке обнаружены договоры ООО «ПМК **» с ООО «Сервис-Лидер» ООО «***», а также товарные накладные, счета-фактуры;

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19 июля 2017 года (т. 13 л.д. 11-16) с приложением, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО4 по адресу: г., д. 1, из которого следует, что был изъят ежедневник, в котором были обнаружены записи наименования компаний: «

ротоколом осмотра предметов (документов) от 19 июля 2017 года с приложением (т. 13 л.д. 19-29), изъятых в жилище ФИО1 по адресу: Московская область, Истринский район, д. Лобаново, ул. Монетная, д. 16, в ходе которого осмотрен изъятый телефон, произведено фотографирование экрана на котором изображены контакты «3», «», «», а также платежное поручение № 52 от 27 февраля 2017г. Между ООО «**» и ООО «ДенмаксИнвестмент»;

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19 июля 2017 года с приложением (т. 13 л.д. 31-55), изъятых в жилище ФИО2а О.А. по адресу: Московская область, г, ул. ходе которого осмотрены ранее изъятые учредительные документы ООО «Д-пс», ООО «», товарные накладные, в которых указано поставщиком ООО «***», а пл**щиком ООО «**», ООО «**-Н»; также осмотрен телефон, изъятый у ФИО2а О.А., в жилище, в котором содержатся контакты ФИО7, ФИО6, ФИО3;

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19 июля 2017 года с приложением (т. 13 л.д. 57-178), изъятых в жилище ФИО7 по адресу: Мо- участок , среди которых значительное количество банковских карт; в изъятом ноутбуке имеются платежные поручения, счета-фактуры, товарные накладные с участием ООО «***», ООО «**»; в изъятом мобильном телефоне содержатся номера телефонов ФИО6, ФИО2, ФИО3, ФИО1, а также переписка ФИО7 с ФИО2, ФИО1, ФИО6ым А.И., касающиеся незаконной банковской деятельности, перечисления денежных средств на счета ООО «ПМК **», ООО «***» и других юридических лиц, с целью дальнейшего обналичивания денежных средств и получения прибыли от незаконной деятельности;

Протоколом осмотра предметов (документов) от 08 апреля 2019 года с приложением (т. 14 л.д. 4-166), из которого следует, что осмотрены представленные представителем ПАО «МКБ» ФИО12ым М.К. предметы и документы, являющиеся копией регистрационной дела ООО «***»;

Протоколом осмотра компакт-дисков от 18 декабря 2017 года, содержащих результаты ОРМ «обследование помещение, зданий, сооружений» с приложением (т. 14 л.д. 167-218), проведенного в офисе ФИО1, расположенного по адресу: ** этаж 3, каб. 323, 325, в ходе которого были осмотрены компакт-диски, содержащие платежные поручения ООО «**», ООО «**», а также таблицы с поступлениями денежных средств на счета ООО «***» в декабре 2016 года, январе 2017 года, в том числе, от ООО «ПМК **», ООО «**», ООО «С»;

Протоколами осмотров компакт-дисков и прослушивания фонограммы от 10, 11 октября 2017 года с приложением дисков (т. 15 л.д. 1-29, 30-108), в соответствии с которым осмотрены компакт-диски №№ 493с, 494с, содержащии аудио записи телефонных переговоров ФИО7 по номеру телефона, в которых он обсуждает с гражданами по имени «Дс», «н», «й» обстоятельства блокировки счетов физического и юридического лица в ПАО «**», обсуждают взаимоотношения с контрагентами, и обсуждают услуги, который могут им предложить; также между ФИО7ым А.В. и собеседниками обсуждаются вопросы поступления денежных средств от иных юридических лиц, в том числе, на расчетные счета ООО «ПМК **», ООО «***», с целью их дальнейшего обналичивания;

Протоколом осмотра компакт-диска и прослушивания фонограммы от 16 октября 2017 года с приложением диска (т. 15, л.д. 163-179), в соответствии с которым осмотрен компакт-диск № 1, на котором содержатся аудио записи телефонных разговоров ФИО3 по номеру телефона с гражданами, в том числе, по имени «Денис», в которых обсуждаются детали осуществляемой ими фактически банковской деятельности без наличия лицензии, выразившейся в получении на счета подконтрольных юридических лиц денежных средств, и их обналичивание, с участием, использованием, в том числе, ООО «***»;

Протоколами осмотров компакт-дисков и прослушивания фонограммы от 16-18 октября 2017 года с приложением дисков (т. 15 л.д. 180-255), в соответствии с которым осмотрен и прослушан компакт-диск № 277с, содержащий аудио-записи телефонных переговоров ФИО1 за октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года, январь 2017 года, в которых он обсуждает с собеседниками, в том числе по имени «Сергей», «Константин», «Юрий», «Аслан» поступления различных денежных средств на счета ООО «***», ООО «ПМК «**» ООО «, возможность перечисления денежных средств по частям с целью их дальнейшего обналичивания, также обсуждают в каких банках открывать расчетные счета, чтобы они в дальнейшем не были заблокированы при совершении сомнительных операций;

Протоколами осмотров компакт-дисков и прослушивания фонограмм от 17, 18 октября 2017 года (т.16 л.д. 1-55, 56-87), в соответствии с которым осмотрены и прослушаны компакт-диски № 279с, 281с, содержащий записи телефонных переговоров, состоявшихся между ФИО1 и иными лицами, в том числе с именами «Аей», «н», «Сергей», «Ай», «Ак», Андреем ФИО7ым в декабре 2016 года, январе 2017 года о поступлении и перечислении денежных средств от различных юридических лиц, в том числе, от ООО «**», ООО «**», ООО «**», ООО «А», ООО «**» для их дальнейшего обналичивания на счета ООО «ПМК **», ООО «***», а также размер вознаграждения от поступившей суммы за обналичивание денежных средств, также обсуждаются детали составления договоров для переводов денежных средств от юридических лиц, ФИО1 дает поручение «Сергею» составить подобный договор на «Веста», после разговора по данному вопросу с «Асланом»; также «Асек» сообщает ФИО1 номер телефона некоего лица, который также готов перечислить денежные средства на счета юридического лица для их дальнейшего обналичивания; ФИО7 обсуждает с ФИО1, что «Константину» необходимо перечислить денежные средства и другие обстоятельства взаимодействия с «Константином» по незаконной банковской деятельности; ФИО1 просит «Сергея» найти платежку на «Линчмейк» с «Весты»;

Письмом ГК АСВ, являющейся конкурсным управляющим ООО КБ «**» от 04 апреля 2018 года с приложением выписок по движениям денежных средств, а также сведения по операциям данных системы дистанционного банковского обслуживания банка по ООО «***» (т. 16 л.д. 89,90);

Протоколом осмотра предметов от 28 апреля 2018 года (т. 16 л.д. 91,92), из которого следует, что осмотрен компакт-диск, полученный в качестве ответа на запрос из ГК «АСВ», и из которого следует, что на нем содержится информация об IP-адресах, используемых ООО «***», при использовании системы удаленного доступа к расчетному счету, открытому в ООО КБ «**»;

Письмом ПАО «**» от 30 марта 2018 года с приложенным компакт-диском (т. 16 л.д. 95-97), из которого следует, что право подписи платежных документов от имени ООО «***» с 19 июня 2015 года предоставлено ФИО1;

Протоколом осмотра предметов от 30 марта 2018 года (т.16 л.д. 98-101), в соответствии с которым осмотрен компакт-диск, полученный в качестве ответа на запрос из ПАО «МКБ», на нем содержится информация об об IP-адресах, используемых ООО «***», при использовании системы удаленного доступа к расчетному счету, открытому в ПАО «МКБ», также содержит выписку о движении денежных средств, из которой следует, что в период с 01 ноября 2016 года по 27 февраля 2017 года на счет ООО «***» поступали денежные средства от обществ с ограниченной ответственностью «**», «**», «**е», «**», «**», «**-Н», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «Строительное управление **», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «ПМК **», «**», «**», «****», «**», «**», «**Инжиниринг», «**», «Современные решения», «**», «**», «**»;

Протоколом осмотра предметов (документов) от 10 августа 2017 года с приложенными выписками движения денежных средств по расчетному счету ООО «***», открытому в АКБ «**» (т. 16 л.д. 125-164), из которого следует что в 2017 году на счет ООО «***» были перечислены денежные средства от обществ с ограниченной ответственностью «**», «**», «**», «ПМК **»;

Заключением эксперта № 1493 бухгалтерской судебной экспертизы от 05 апреля 2018 года ГУ МВД России по г. Москве УВД по ЮВАО города Москвы ЭКЦ (т. 16 л.д. 194-279), из которого следует, что общая сумма денежных средств, перечисленная на лицевые (расчетные) счета ООО «***», открытые в ПАО «МКБ», «АКБ «**» с расчетных счетов обществ с ограниченной ответственностью «**», «**», «**е», «**», «**», «**-Н», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «Строительное управление **», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «ПМК **», «**», «**», «****», «**», «**», «**Инжиниринг», «**», «Современные решения», «**», «**», «**», «**», «т» за период с 25 октября 2016 года по 13 июля 2017 года составила 418 503 093,84 рубля, а именно: на счет, открытый в ПАО «МКБ» в размере 413 775 525,10 руб.; на счет, открытый в ПАО «АКБ **» в размере 4 727 568,74 руб.; общая сумма, полученного дохода в виде комиссионного вознаграждения, составляющая 5% от общей суммы денежных средств, поступивших на лицевые счета ООО «***» за период с 25 октября 2016 года по 13 июля 2017 года составила 20 925 154,69 руб.;

Протоколом осмотра предметов (документов) от 14 ноября 2017 года (т. 17 л.д. 1-3) , в соответствии с которым осмотрен компакт-диск, полученный в ходе доследственной проверки от Роснга, и на котором содержатся выписки движения денежных средств по счетам ООО «***», ООО «Лик», ООО «**», ООО «**инжиниринг», ООО «ПМК С»;

Протоколом осмотра предметов (документов) от 27 марта 2019 года (т.17 л.д. 5-49), в соответствии с которым проведен осмотр компакт-диска, содержащего результаты ОРМ «снятие информации с технических каналов связи», проведенного в отношении ФИО6 по электронному почтовому ящику:, и из которого следует, что переписка содержит информацию по изготовлению печатей и оформлению финансовых документов ООО «ПМК **», «**», «**инжиниринг», а также акты, счета-фактуры, платежные поручения указанных юридических лиц;

   Протоколом осмотра предметов (документов) от 02 апреля 2019 года (т.17 л.д. 51-254),  в соответствии с которым проведен осмотр компакт-диска, содержащего результаты ОРМ «снятие информации с технических каналов связи», проведенного в отношении ФИО1 по электронному почтовому ящику:, и из которого следует, что переписка касается взаимоотношений ООО «***» с обществами с ограниченной ответственностью «НК-Юг Нефть», «**», «**», «**», а также платежные поручения, счета-фактуры, акты, договоры и расчеты по поступившим на счет ООО «***» денежных средств и процент, удерживаемы от суммы, поступивших денежных средств в размере 5%;

Выписками из ЕГРЮЛ в отношении обществ с ограниченной ответственностью (т. 18 л.д. 1-265, т. 19 л.д. 1-260) «Торговая компания Современные решения», «ТД **», «**», «НК-ЮГ Нефть», «**», «ПМК **», «**», «**», «СК **», «Современные решения», «**», «СтройГрад», «**», «**», «**», «**», «****», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «СМУ **», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «Адель», «**», «**», «**», «**-Н», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «УМ-188»;

Протоколом выемки от 18 июля 2018 года с приложением (т. 20 л.д. 4-8), в соответствии с которым в ООО «ПМК **», где ФИО6 занимал должность главного бухгалтера и имел доверенность с полномочиям, предоставляемыми единоличному исполнительному органу, произведена выемка документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПМК **» с ООО «Денмакс Инвесмент»;

Протоколом осмотра предметов и документов от 20 июля 2018 года, изъятых в ходе выемки в ООО «ПМК **» с приложением (т. 20 л.д. 11-256, т. 21 л.д. 1-273, т. 22 л.д. 1-226), в соответствии с которым осмотрены изъятые в ООО «ПМК **» договоры, письма, дополнительные соглашения, товарные накладные, счета-фактуры, спецификации на поставку с ООО «***», а также книги покупок, продаж ООО «ПМК «**», оборотно-сальдовые ведомости ООО «ПМК «**» за 2016,2017 года;

Протоколами выемок от 5 декабря 2017 года, 2, 18 июля 2018 года, 15 августа 2018 года с приложениями (т. 23 л.д. 6-53, 61-134, 150-157, т. 24 л.д. 58-61, 195-198), в соответствии с которым произведена выемка документов в ООО «**-Н», «**», «**», «**», «**Инжиниринг» по взаимоотношениям с ООО «***», а именно: договоров, счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ, платежных поручений, электронной переписки, книг покупок, продаж, оборотно-сальдовых ведомостей;

Протоколами осмотров предметов и документов от 07 декабря 2017, 21 июля 2018 года, 20 августа 2018 года, изъятых в ходе выемки в ООО «**», «**-Н», **», «**», «**Инжиниринг» (т. 23 л.д. 135-138, 158-224, т. 24 л.д. 62-187199-225) с приложениями, в соответствии с которым осмотрены изъятые в ООО «**», «**-Н» «**», «**», «**Инжиниринг» договоры, письма, дополнительные соглашения, товарные накладные, счета-фактуры, спецификации на поставку с ООО «***», а также книги покупок, продаж ООО ««**», «**-Н», «**», «**», «**Инжиниринг» оборотно-сальдовые ведомости за 2016,2017 года;

Рапорта оперуполномоченных 6 отдела 2 ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве (т. 25), из которых следует, что общества с ограниченной ответственностью «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**», «**». «**», «**», «, «**», «ТД **», «**», «**», «**», «**», «**», «** 77», «**», «****», «**», «**», «», «**», «**», «**», «**», «С», «**», «СМУ **», «**», «**», «**», «», «» по адресу государственной регистрации не располагаются и никогда не располагались, их местонахождение установить не удалось;

Протоколами осмотров дисков и прослушивания фонограмм от 15 января 2019 года (т. 27 л.д. 120-127), в соответствии с которым в присутствии обвиняемого ФИО1 и его защитника произведены осмотр и прослушивание аудиозаписей, которые представляют собой запись телефонных переговоров ФИО1 и ФИО7 относительно поступления денежных средств на счета ООО «***» с целью их дальнейшего обналичивания, а также о блокрировке денежных средств указанного юридического лица на счете в ПАО «МКБ»;

Протоколом осмотра и прослушивание фонограммы от 15 января 2019 года (т. 27 л.д. 128-131), в соответствии с которым, в присутствии ФИО1 и его защитника произведен осмотр и прослушивание аудиозаписи, на котором ФИО1 общается с ФИО2, и обсуждает возможность зачисления различных сумм на счета ООО «***» для их дальнейшего обналичивания; также ФИО1 общается с ФИО5, который обратился с просьбой проконсультировать его знакомую на предмет транзитирования денежных средств, также ФИО1 обсуждает с ФИО5 стоимость услуг по обналичиванию, который последний может назвать своим знакомым из г. Липецка;

Протоколами осмотров дисков и прослушивания фонограмм от 15 января 2019 года (т. 27 л.д. 132-136, 137-139, 140-142, 143-147), в соответствии с которыми, в присутствии ФИО1 и его защитника произведен осмотр и прослушивание нескольких аудиозаписей телефонных переговоров ФИО1 ФИО4, в ходе которого последний интересуется возможностью выдачи наличных денежных средств; также прослушаны аудиозаписи разговоров ФИО1 с ФИО7ым А.В., в которых они обсуждают размер вознаграждения в размере 5% от суммы перечисленных клиентом денежных средств за обналичивание; также прослушаны разговоры ФИО1 с ФИО6ым А.И. о возможности зачисления денежных средств на счет ООО «ПМК **» для дальнейшего зачисления на счет ООО «***» и обналичивания; также прослушаны и осмотрены записи телефонных переговоров ФИО1 и ФИО3, в которых они обсуждают обстоятельства перечисления и поступления денежных средства от различных юридических лиц, также на данных записях ФИО3 К.С. обсуждает размер вознаграждения за обналичивание поступивших денежных средств;

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 27 марта 2019 года (т. 28 л.д. 163-167), в соответствии с которым, в присутствии ФИО2 и его защитника произведен осмотр и прослушивание аудиозаписи телефонных переговоров ФИО2 с ФИО7ым А.В., ФИО6ым А.И. в ходе которых обсуждается поступление денежных средств от различных юридических лиц на счет ООО «***» и ООО «ПМК» **» с целью дальнейшего их обналичивания;

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 25 января 2019 года (т. 29 л.д. 30-33), в соответствии с которым, в присутствии ФИО4 и его защитника произведен осмотр и прослушивание аудиозаписи телефонных переговоров ФИО4 с ФИО1, в котором он обсуждает сумму и порядок поступления денежных средств от юридического лица на счет ООО «***» с целью дальнейшего обналичивания, при этом обсуждая, что минимальная размером вознаграждения является 5% от перечисленных денежных средств;

Протоколом очной ставки между ФИО1 и ФИО3 от 05 августа 2017 года (т. 29 л.д. 74-76), из которого следует, что ФИО1 и ФИО3 познакомил ФИО7 в 2016 году, после их знакомства ФИО3 К.С. предоставлял ФИО1 компании, которым необходимо было перевести безналичные денежные средства в наличное обращение, затем наличные денежные средства передавались ФИО7, который передавал их ФИО3, также ФИО3 К.С. знал, что в механизме обналичивания денежных средств задействована также компания ООО «ПМК **». В частности, ФИО3 К.С. предоставил компании «**», «Агентство мед», «**», «Лидер Строй», «ТК Дельта»;

Протоколом осмотра диска и прослушивания фонограммы от 28 марта 2019 года (т. 29 л.д. 102-105), в соответствии с которым, в присутствии ФИО3 и его защитника произведен осмотр и прослушивание аудиозаписи телефонных переговоров ФИО3 с неустановленным лицом, в котором он обсуждает вопросы связанные с документальным оформлением перечисления денежных средств на счета других юридических лиц с целью их дальнейшего обналичивания;

Протоколом очной ставки между ФИО1 и ФИО5 от 29 сентября 2017 года (т. 29 л.д. 168-171), из которого следует, что ФИО5 обращался к ФИО1 с просьбой обналичить денежные средства, имеющиеся на подконтрольной ему компании ООО «**», а также с целью оказать аналогичные услуги своим партнерам по бизнесу в виде иных юридических лиц, однако в дальнейшем денежные средства от этих компаний так и не поступили;

Протоколом осмотра диска и прослушивания фонограммы от 26 февраля 2019 года (т. 29 л.д. 233-244), в соответствии с которым, в присутствии ФИО5 и его защитника произведен осмотр и прослушивание аудиозаписи телефонных переговоров ФИО5 с ФИО1, в которых он обсуждал возможность обналичивания денежных средств, находящихся на счетах ООО «**».

Все приведенные выше доказ**ства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Показания допрошенных по делу свидетелей ФИО10, ФИО12, ФИО13, ФИО15, ФИО16, ФИО1, ФИО14 В.А., ФИИО19, ФИИО20, а также оглашенные из материалов дела показания свидетелей ФИИО21, ФИО1ой С.Г., ФИО21, ФИО21, суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последов**ны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказ**ствами, исследованными в ходе судебного разбир**ства. При этом суд отмечает, что существенных противоречий в показаниях данных свидетелей, которые не могут быть устранены иными доказ**ствами по делу, не имеется. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности этих лиц в незаконном осуждении ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 судом не установлено.

На основании совокупности собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказ**ств, суд приходит к выводу о виновности подсудимых, и квалифицирует действия ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, так как они виновны в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обяз**но, организованной группой, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Подсудимые действовали в составе организованной группы, объединившись для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности с целью получения дохода, полученного преступным путем от обналичивания денежных средств. ФИО1 являлся организатором группы, поскольку именно он объединял группу, ФИО4, ФИО3 К.С., ФИО2, ФИО5 – все они общались с ФИО1, выполняя свои преступные роли, подыскивали клиентов в виде юридических лиц, желающих обналичить, имеющиеся на счетах денежные средства, сообщали размер вознаграждения, удерживаемого от суммы перечисленных денежных средств за обналичивание, который образовывал доход организованной группы от незаконной банковской деятельности.

Данная организованная группа обладала стабильностью состава участников, наличие заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между соучастниками.

В частности, ФИО3 К.С., ФИО2 ФИО4 предоставляли клиентов, которые желали обналичить денежные средства, обсуждали вопросы по подготовке документов для перечисления денежных средств от различных юридических лиц на счета ООО «ПМК **», ООО «***», готовили необходимые финансовые документы, забирали наличные денежные средства у ФИО1 для дальнейшей их передачи клиентам, получали вознаграждение от незаконной банковской деятельности.

ФИО5 обналичивал денежные средства, имеющиеся на счетах ООО «**», которое было ему подконтрольно через ООО «***», а также неоднократно обсуждал с ФИО1 возможность перечисления денежных средств с нескольких других юридических лиц для их дальнейшего обналичивания, вел переговоры с потенциальными клиентами в виде юридических лиц, обсуждал способы, сроки, размер удерживаемого вознаграждения за обналичивание денежных средств, с целью получения дохода от указанной незаконной банковской деятельности.

Все подсудимые осознавали, что они занимаются незаконной банковской деятельностью, что не отрицалось ими в ходе рассмотрения дела, с целью получения дохода, полученного преступным путем, также все участники организованной группы осознавали, что они действуют в составе группы, организатором, которой является ФИО1, в частности, ФИО2 знал, что участником группы также является ФИО3 К.С., который знал других установленных соучастников.

Некоторые участники организованной группы, в частности, ФИО1, ФИО3 К.С., ФИО2 и иные установленные соучастники были между собой знакомы ранее до объединения в организованную преступную группу. ФИО4 подготавливал финансовые документы, общался с клиентами, выполнял поручения ФИО1, осознавая, что занимается деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств, и кроме него, ФИО1 также взаимодействует по данному вопросу с другими участниками организованной группы.

Суд отклоняет доводы защиты ФИО3, ФИО2 об их непричастности к совершению преступления, поскольку ФИО2 знал о том, что ФИО1, являясь организатором группы, осуществляет незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств, также он знал, что в группу входят иные установленные соучастники, в том числе ФИО3 К.С., и обладая указанными сведениями продолжал предоставлять клиентов в виде юридических лиц, желающих обналичить, имеющиеся у них на расчетных счетах денежные средства. В свою очередь, ФИО3 К.С., в ходе рассмотрения дела судом также подтвердил, что осознавал тот факт, что он занимался незаконной банковской деятельностью. При этом в ходе допросов свидетели ФИО1, ФИО14 В.А. пояснили, что они являлись номинальными директорами юридических лиц, и вопросами их регистрации в качестве директоров, оплаты вознаграждения и иными вопросами, занималась ФИИО8 ФИО8, работающая в ООО «**», которая также была учредителем в ООО «Альт Строй», где ФИО3 К.С. занимает должность генерального директора, и является учредителем в равных долях с ФИО20, при этом ООО «Альт Строй» арендует помещения у ООО «**».

Суд отклоняет довод защиты ФИО3 о том, что в ходе обыска от 13 июля 2017 года были изъяты технические средства без специалиста, в нарушение п. 9.1 ст. 182 УПК РФ, поскольку как из следует из протокола обыска были изъяты ноутбук и телефоны, и изъятие указанных технических средств не требовало участие лица, обладающего специальными техническими знаниями.

Также в ходе рассмотрения дела судом установлено, что ФИО1, ФИО2, ФИО3 К.С., ФИО4, ФИО5 действовали в составе организованной группы с неустановленными соучастниками, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, их действия охватывались единым умыслом, направленным на извлечение дохода от незаконной банковской деятельности, полученного преступным путем. В материалах уголовного дела представлено Постановление старшего следователя 11 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве ФИО25 от 02 апреля 2019 года (т. 27 л.д. 72-74), в соответствии с которым из уголовного дела № выделено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и выделенному уголовному делу присвоен номер .

Факт извлечения дохода в особо крупном размере подтвержден результатом представленного в материалах уголовного дела заключения эксперта, не доверять которому у суда нет оснований.

При назначении подсудимым ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 наказания в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личностях подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

ФИО3 К.С. не судим (т. 27 л.д. 176-179), впервые привлекается к уголовной ответственности, вину в совершении преступления признал частично, раскаялся, на учетах в НД, ПНД не состоит (т. 27 л.д. 189, 193,194,195,196) женат, имеет на иждивении двоих детей, один из которых малолетний (т. 27 л.д. 197-199), а также престарелых родителей, по месту жительства характеризуется положительно (т. 30 л.д. 184), по месту работы характеризуется положительно – данные обстоятельства суд признает смягчающими по делу.

Отягчающих обстоятельств в действиях ФИО3 по делу не установлено.

ФИО4 не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности (т. 27 л.д. 200-202), имеет звание Героя Российской Федерации, является ветераном боевых действий, имеет положительные характеристики (т. 27 л.д. 209-222, 223), на учетах в НД, ПНД не состоит (т. 27 л.д. 224,226), по месту жительства характеризуется положительно (т. 30 л.д. 179) - данные обстоятельства суд признает смягчающими по делу.

Отягчающих обстоятельств в действиях ФИО4 по делу не установлено.

ФИО2 не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, вину в совершении преступления признал частично, раскаялся (т. 27 л.д. 227-230), на учетах в НД, ПНД не состоит (т. 27 л.д. 245-249), по месту работы и месту жительства характеризуется положительно (т. 27 л.д. 252,253, т. 30, л.д. 146), имеет на иждивении супругу и двоих малолетних детей (т. 27 л.д. 257, 262, 263), работает (т. 27 л.д. 258-260) - данные обстоятельства суд признает смягчающими по делу.

Отягчающих обстоятельств в действиях ФИО2 по делу не установлено.

ФИО1 не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности (т. 27 л.д. 279-282), вину в совершении преступления признал частично, раскаялся, имеет на иждивении троих малолетних детей (т. 27 л.д. 288-291), страдает тяжелым хроническим заболеванием (т. 27 л.д. 293-296), по месту жительства характеризуется положительно (т. 30 л.д.188-195) - данные обстоятельства суд признает смягчающими по делу.

Отягчающих обстоятельств в действиях ФИО1 по делу не установлено.

ФИО5 не судим (т. 27 л.д. 313-316), впервые привлекается к уголовной ответственности, вину в совершении преступления признал частично, на учетах в НД, ПНД не состоит (т. 27 л.д. 321-324), страдает тяжелыми хроническими заболеваниями (т. 29 л.д. 228-230) имеет на иждивении восемь малолетних детей (т. 30 л.д. 202-216), имеет положительные характеристики, занимается благотворительностью, по месту жительства характеризуется положительно (т. 30 л.д. 198, т. 36 л.д. 16-22) - данные обстоятельства суд признает смягчающими по делу.

 Отягчающих обстоятельств в действиях ФИО5 по делу не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного ФИО3 преступления, данные о личности виновного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ст. 15 ч. 6 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии со ст. 64 УК РФ, руководствуясь положениями ст. 43 УК РФ, суд считает, что исправление ФИО3 возможно, путем назначения ему наказания в виде лишения свободы, однако с учетом его отношения к содеянному, и наличия указанных выше смягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ.

При этом суд не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и не назначает его.

Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного ФИО4 преступления, данные о личности виновного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ст. 15 ч. 6 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии со ст. 64 УК РФ, руководствуясь положениями ст. 43 УК РФ, суд считает, что исправление ФИО4 возможно, путем назначения ему наказания в виде лишения свободы, однако с учетом его отношения к содеянному, и наличия указанных выше смягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ.

При этом суд не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и не назначает его.

Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, данные о личности виновного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ст. 15 ч. 6 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии со ст. 64 УК РФ, руководствуясь положениями ст. 43 УК РФ, суд считает, что исправление ФИО2 возможно, путем назначения ему наказания в виде лишения свободы, однако с учетом его отношения к содеянному, и наличия указанных выше смягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ.

При этом суд не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и не назначает его.

Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, данные о личности виновного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ст. 15 ч. 6 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии со ст. 64 УК РФ, руководствуясь положениями ст. 43 УК РФ, суд считает, что исправление ФИО1 возможно, путем назначения ему наказания в виде лишения свободы, однако с учетом его отношения к содеянному, и наличия указанных выше смягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ.

При этом суд не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и не назначает его.

Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного ФИО5 преступления, данные о личности виновного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ст. 15 ч. 6 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии со ст. 64 УК РФ, руководствуясь положениями ст. 43 УК РФ, суд считает, что исправление ФИО5 возможно, путем назначения ему наказания в виде лишения свободы, однако с учетом его отношения к содеянному, и наличия указанных выше смягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ.

При этом суд не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и не назначает его.

В соответствии со ст.ст. 81, 299 ч.1 п. 12 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказ**ств. С учетом того, что из данного уголовное дело выделено другое уголовное дело, суд полагает возможным оставить вещественные доказ**ства в местах их хранения до принятия итогового решения по уголовному делу, расследуемому в отдельном производстве.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░4░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. «░», «░» ░.2 ░░.172 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 (░░░░) ░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░**░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 (░░░░░░) ░░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░4  ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░**░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░5░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. «░», «░» ░.2 ░░.172 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 (░░░░) ░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░**░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 (░░░░░░) ░░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░5  ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░**░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░2░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. «░», «░» ░.2 ░░.172 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░**░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 2 (░░░░) ░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░2  ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░**░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░3░  ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. «░», «░» ░.2 ░░.172 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░**░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 2 (░░░░) ░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░3  ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░**░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░1░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. «░», «░» ░.2 ░░.172 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░**░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3 (░░░░) ░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░1  ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░**░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░**░░░░: ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ № , ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░░

54