Решение по делу № 1-210/2022 от 26.04.2022

Дело №

01RS0№-19

ПРИГОВОР

ИФИО1

а. Тахтамукай                              30 августа 2022 года

Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея в составе:

председательствующего – судьи Тахтамукайского районного суда Горюновой М.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Республики Адыгея ФИО27, ФИО28,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката ФИО38,

при секретаре судебного заседания ФИО29,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина Российской Федерации, имеющего средне-специальное образование, не женатого, не имеющего малолетних детей, военнообязанного, работающего менеджером по продажам в ООО «Первая Дверная Компания, зарегистрированного по адресу: <адрес>, корп. А, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, не имеющего специальных и почетных воинских званий, государственных наград, не имеющего инвалидности,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере, т.е. преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ при следующих обстоятельствах.

На основании приказа о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 принят на работу к Индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее по тексту - ИП ФИО3), ИНН 233003375897, в магазин «Тургеневские двери», расположенный по адресу: <адрес>, муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение», СНТ «Заречное», <адрес>, основным видом деятельности которого являлось розничная торговля межкомнатными дверями и фурнитурой, назначен на должность старшего менеджера и с ним заключен трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, а также подписан приказ № о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он (ФИО2) принял на себя полную материальную ответственность за вверенное ему имущество вышеуказанного магазина. На основании должностной инструкции №/СМ от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3, в функциональные обязанности ФИО2 входило следующее: обслуживание клиентов на кассе и ведение кассовых документов, обеспечение сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, оказание помощи покупателям при выборе товара, дача консультации, ведение учета товарно-материальных ценностей, обеспечение выполнения правил оформления и сдачи приходно-расходных документов, составление установленной отчётности, принятие заказов от покупателей, заключение договоров на закупку товара у поставщиков, ведение первичной бухгалтерской документации, организация доставки товара к покупателям, сдача руководителю денежных средств, вырученных в ходе торговли, а также иные обязанности, не описанные в указанной должностной инструкции, распоряжения администрации магазина, вызванные производственной необходимостью. Таким образом, ФИО2, являясь старшим менеджером магазина «Тургеневские двери» ИП ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнял вышеуказанные обязанности и отвечал за сохранность имущества. Однако вопреки установленному порядку работы ФИО2, достоверная зная, что не имеет права самовольно распоряжаться вверенным ему имуществом, движимый преступным корыстным умыслом, направленным на незаконное обогащение, по роду своей деятельности имеющий доступ к предмету преступного посягательства, не позднее ДД.ММ.ГГГГ разработал преступный план на незаконное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользую имущества ИП ФИО3 путем присвоения вырученных от реализации товара денежных средств, а также реализуемого в магазине товара при следующих обстоятельствах.

Так он, согласно разработанного преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, против воли собственника, обладая единым умыслом на совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, находясь в магазине «Тургеневские двери» ИП ФИО3, расположенном по адресу: <адрес>, муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение», СНТ «Заречное», <адрес>, осуществляя свои обязанности, получил от покупателя Свидетель №12 денежные средства в сумме 108 000 рублей в счет приобретения последней товара, которые не оприходовал по кассе, тем самым похитил путем их присвоения, и в последующем распорядился по своему усмотрению. При этом, ИП ФИО3 перед Свидетель №12 свои обязательства выполнил в полном объеме, в связи с чем ФИО3 причинен имущественный вред на указанную сумму.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, он согласно разработанному преступному плану, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, против воли собственника, обладая единым умыслом на совершение преступления, летом 2019 года в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, находясь в магазине «Тургеневские двери» ИП ФИО3, расположенном по адресу: <адрес>, муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение», СНТ «Заречное», <адрес>, осуществляя свои обязанности, получил от покупателя Свидетель №1 денежные средства в сумме 235 000 рублей в счет приобретения последним товара, которые не оприходовал по кассе, тем самым похитил путем их присвоения, и в последующем распорядился по своему усмотрению. При этом, ИП ФИО3 перед Свидетель №1 свои обязательства выполнил в полном объеме, в связи с чем ФИО3 причинен имущественный вред на указанную сумму.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, он, согласно разработанного преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, против воли собственника, обладая единым умыслом на совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, находясь в магазине «Тургеневские двери» ИП ФИО3, расположенном по адресу: <адрес>, муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение», СНТ «Заречное», <адрес>, осуществляя свои обязанности, получил от покупателя Свидетель №2 денежные средства в сумме 25 000 рублей в счет приобретения последним товара, из которых 24 000 рублей оприходовал по кассе, остальную часть денежных средств сумме 1 000 рублей, похитил путем их присвоения, и в последующем распорядился по своему усмотрению. При этом, ИП ФИО3 перед Свидетель №2 свои обязательства выполнил в полном объеме, в связи с чем ФИО3 причинен имущественный вред на указанную сумму.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, он, согласно разработанного преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, против воли собственника, обладая единым умыслом на совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, находясь в магазине «Тургеневские двери» ИП ФИО3, расположенном по адресу: <адрес>, муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение», СНТ «Заречное», <адрес>, осуществляя свои обязанности, получил от покупателя ФИО6 денежные средства в сумме 11 000 рублей в счет приобретения последней товара, которые не оприходовал по кассе, тем самым похитил путем их присвоения, и в последующем распорядился по своему усмотрению. При этом, ИП ФИО3 перед ФИО6 свои обязательства выполнил в полном объеме, в связи с чем ФИО3 причинен имущественный вред на указанную сумму.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, он, согласно разработанного преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, против воли собственника, обладая единым умыслом на совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, находясь в магазине «Тургеневские двери» ИП ФИО3, расположенном по адресу: <адрес>, муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение», СНТ «Заречное», <адрес>, осуществляя свои обязанности, получил от покупателя ФИО7 денежные средства в сумме 11 500 рублей в счет приобретения последней товара, которые не оприходовал по кассе, тем самым похитил путем их присвоения, и в последующем распорядился по своему усмотрению. При этом, ИП ФИО3 перед ФИО7 свои обязательства выполнил в полном объеме, в связи с чем ФИО3 причинен имущественный вред на указанную сумму.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, он, согласно разработанного преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, против воли собственника, обладая единым умыслом на совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, находясь в магазине «Тургеневские двери» ИП ФИО3, расположенном по адресу: <адрес>, муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение», СНТ «Заречное», <адрес>, осуществляя свои обязанности, получил от покупателя Свидетель №3 денежные средства в сумме 53 000 рублей в счет приобретения последней товара, которые не оприходовал по кассе, тем самым похитил путем их присвоения, и в последующем распорядился по своему усмотрению. При этом, ИП ФИО3 перед Свидетель №3 свои обязательства выполнил в полном объеме, в связи с чем ФИО3 причинен имущественный вред на указанную сумму.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, он, согласно разработанного преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, против воли собственника, обладая единым умыслом на совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, находясь в магазине «Тургеневские двери» ИП ФИО3, расположенном по адресу: <адрес>, муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение», СНТ «Заречное», <адрес>, осуществляя свои обязанности, получил от покупателя Свидетель №4 денежные средства в сумме 17 000 рублей в счет приобретения последним товара, которые не оприходовал по кассе, тем самым похитил путем их присвоения, и в последующем распорядился по своему усмотрению. При этом, ИП ФИО3 перед Свидетель №4 свои обязательства выполнил в полном объеме, в связи с чем ФИО3 причинен имущественный вред на указанную сумму.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, он, согласно разработанного преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, против воли собственника, обладая единым умыслом на совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, находясь в магазине «Тургеневские двери» ИП ФИО3, расположенном по адресу: <адрес>, муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение», СНТ «Заречное», <адрес>, осуществляя свои обязанности, получил от покупателя Свидетель №10 денежные средства в сумме 75 000 рублей в счет приобретения последней товара, которые не оприходовал по кассе, тем самым похитил путем их присвоения, и в последующем распорядился по своему усмотрению. При этом, ИП ФИО3 перед Свидетель №10 свои обязательства выполнил в полном объеме, в связи с чем ФИО3 причинен имущественный вред на указанную сумму.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, он, согласно разработанного преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, против воли собственника, обладая единым умыслом на совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, находясь в магазине «Тургеневские двери» ИП ФИО3, расположенном по адресу: <адрес>, муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение», СНТ «Заречное», <адрес>, осуществляя свои обязанности, получил от покупателя Потерпевший №2 денежные средства в сумме 110 000 рублей в счет приобретения последним товара, которые не оприходовал по кассе, тем самым похитил путем их присвоения, и в последующем распорядился по своему усмотрению. При этом, ИП ФИО3 свои обязательства перед Потерпевший №2 не выполнил, в связи с чем последнему причинен имущественный вред на указанную сумму.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, он, согласно разработанного преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, против воли собственника, обладая единым умыслом на совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, находясь в магазине «Тургеневские двери» ИП ФИО3, расположенном по адресу: <адрес>, муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение», СНТ «Заречное», <адрес>, осуществляя свои обязанности, получил от покупателя Свидетель №9 денежные средства в сумме 35 000 рублей в счет приобретения последней товара, которые не оприходовал по кассе, тем самым похитил путем их присвоения, и в последующем распорядился по своему усмотрению. При этом, ИП ФИО3 перед Свидетель №9 свои обязательства выполнил в полном объеме, в связи с чем ФИО3 причинен имущественный вред на указанную сумму.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, он, согласно разработанного преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, против воли собственника, обладая единым умыслом на совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, находясь в магазине «Тургеневские двери» ИП ФИО3, расположенном по адресу: <адрес>, муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение», СНТ «Заречное», <адрес>, осуществляя свои обязанности, получил от покупателя Свидетель №5 денежные средства в сумме 12 000 рублей в счет приобретения последним товара, которые не оприходовал по кассе, тем самым похитил путем их присвоения, и в последующем распорядился по своему усмотрению. При этом, ИП ФИО3 перед Свидетель №5 свои обязательства выполнил в полном объеме, в связи с чем ФИО3 причинен имущественный вред на указанную сумму.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, он, согласно разработанного преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, против воли собственника, обладая единым умыслом на совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, находясь в магазине «Тургеневские двери» ИП ФИО3, расположенном по адресу: <адрес>, муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение», СНТ «Заречное», <адрес>, осуществляя свои обязанности, получил от покупателя Свидетель №14 денежные средства в сумме 20 000 рублей в счет приобретения последним товара, из которых 10 000 рублей оприходовал по кассе, остальную часть денежных средств сумме 10 000 рублей, похитил путем их присвоения, и в последующем распорядился по своему усмотрению. При этом, ИП ФИО3 перед Свидетель №14 свои обязательства выполнил в полном объеме, в связи с чем ФИО3 причинен имущественный вред на указанную сумму.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, он, согласно разработанного преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, против воли собственника, обладая единым умыслом на совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, находясь в магазине «Тургеневские двери» ИП ФИО3, расположенном по адресу: <адрес>, муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение», СНТ «Заречное», <адрес>, осуществляя свои обязанности, получил от покупателя Свидетель №6 денежные средства в сумме 46 650 рублей в счет приобретения последним товара, которые не оприходовал по кассе, тем самым похитил путем их присвоения, и в последующем распорядился по своему усмотрению. При этом, ИП ФИО3 перед Свидетель №6 свои обязательства выполнил в полном объеме, в связи с чем ФИО3 причинен имущественный вред на указанную сумму.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, он, согласно разработанного преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, против воли собственника, обладая единым умыслом на совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, находясь в магазине «Тургеневские двери» ИП ФИО3, расположенном по адресу: <адрес>, муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение», СНТ «Заречное», <адрес>, осуществляя свои обязанности, получил от покупателя Свидетель №7 денежные средства в сумме 35 000 рублей в счет приобретения последним товара, которые не оприходовал по кассе, тем самым похитил путем их присвоения, и в последующем распорядился по своему усмотрению. При этом, ИП ФИО3 перед Свидетель №7 свои обязательства выполнил в полном объеме, в связи с чем ФИО3 причинен имущественный вред на указанную сумму.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, он, согласно разработанного преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, против воли собственника, обладая единым умыслом на совершение преступления, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, то есть в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, находясь в магазине «Тургеневские двери» ИП ФИО3, расположенном по адресу: <адрес>, муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение», СНТ «Заречное», <адрес>, осуществляя свои обязанности, получил от покупателя Свидетель №8 денежные средства в сумме 20 000 рублей в счет приобретения последним товара, которые не оприходовал по кассе, тем самым похитил путем их присвоения, и в последующем распорядился по своему усмотрению. При этом, ИП ФИО3 перед Свидетель №8 свои обязательства выполнил в полном объеме, в связи с чем ФИО3 причинен имущественный вред на указанную сумму.

Таким образом, ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя обязанности старшего менеджера в магазине «Тургеневские двери» ИП ФИО3, путем присвоения совершил хищение денежных средств в сумме 670 150 рублей, принадлежащих ФИО3, причинив ему имущественный вред на указанную сумму, а также присвоение денежных средств в сумме 110 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, причинив ему имущественный вред на указанную сумму, а всего на общую сумму 780 150 рублей, совершив хищение в крупном размере.

Подсудимый ФИО2, признав себя виновным полностью в совершении установленного судом преступления, в судебном заседании показал, что с января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности старшего менеджера в магазине «Тургеневские двери» ИП «ФИО3» и ООО «Добро». В его обязанности входило обслуживание клиентов на кассе и ведение кассовых документов, оформление заказов, прием от клиентов денежных средств, предоставление им скидок, осуществление отгрузок, заявки поставщикам, хозяйственная деятельность магазина. Его заработная плата была определена работодателем в размере 15 % от сумм заказов. Толчком был один заказ, в результате которого образовалась большая недостача, он побоялся сказать ФИО3, начал перекрывать один заказ другим, оформлял заказы, которые не вносил в учет, часть денег тратил на свои нужды, т.к. ему вовремя не платили заработную плату, часть денег оплачивал грузчикам за доставку, часть оплачивал монтажникам за монтаж. Общая сумма недостачи соответствует, в целом, предъявленному обвинению, с которым он согласен. Всех клиентов магазина, у которых брал денежные средства и не проводил их по кассе, не помнит, помнит только крупные заказы, например, у Свидетель №1 брал оплату за двери в размере 235 000 рублей, но заказ не выполнил, часть денежных средств он ему возмещал лично, Потерпевший №2 помнит, ему также возвращал денежные средства, 80 000 рублей лично он возвращал, одной девушке отгрузил ей двери, она претензий не имела. В настоящее время он частично возместил ущерб ФИО3, почти полностью погасил ущерб перед Потерпевший №2, долг перед последним составляет 15 000 рублей. Он имеет намерение полностью погасить ущерб перед всеми потерпевшими.

Потерпевший ФИО3 в судебном заседании пояснил, что он являлся индивидуальным предпринимателем и осуществлял торговлю в магазине «Тургеневские двери», расположенном по адресу: <адрес>, а. Новая Адыгея, СНТ «Заречное», <адрес>. ФИО2 работал в другой компании, позвонил ему, сказал, что его уволили, он пригласил его работать к себе менеджером по продажам в январе 2019 года. Ему было известно, что у ФИО2 был хороший опыт работы в сфере торговли. На ФИО2 была возложена полная индивидуальная материальная ответственность за вверенное ему имущество и денежные средства. ФИО2 занимался обслуживанием клиентов на кассе и ведением кассовых документов, готовил отчеты каждый день по заказам, получал от покупателей денежные средства, оформлял приходно-расходные документы. ФИО2 принимал предварительные заказы от граждан на покупку межкомнатных дверей, заключал договоры купли-продажи межкомнатных дверей. В январе 2020 года ему позвонили из магазина, сообщили, что ему необходимо приехать в магазин, так как один из клиентов требует хозяина, он приехал в магазин, клиент требовал возврата денежных средств, внесенных в кассу их магазина в счет оплаты покупки дверей, так как купленный товар с момента оплаты ни ему доставлен не был. Он начал разбираться в произошедшем. В итоге выяснилось, что таких клиентов много, у которых ФИО2 брал денежные средства за двери, однако заказ не исполнял, и деньги в кассу не поступали. Чтобы решить проблему с этим клиентом, он занял деньги и полностью вернул ему внесенную сумму. В последующем стали звонить из полиции, приходили другие клиенты и жаловались на неисполнение заказа, он всем старался вернуть денежные средства, кроме одного человека. Денежные средства в магазине могли приниматься как наличными, так и безналичным путем, различные способы оплаты были предусмотрены. В результате он вынужден был всем клиентам возместить ущерб, передав им заказанные двери либо вернув оплату.

Своими действиями ФИО2 причинил ему имущественный вред, с размером ущерба, установленным по делу, он согласен, им был заявлен гражданский иск на сумму 800 000 рублей, в судебном заседании исковые требования потерпевший пожелал уточнить, просил взыскать с подсудимого ущерб, причиненный совершенным преступлением, в размере, установленном следствием, т.е. на сумму 670 150 рублей.

    Потерпевший Потерпевший №2 в судебном заседании пояснил, что в декабре 2019 года, перед Новым годом, ему необходимо было приобрести межкомнатные двери и фурнитуру для последующей их установки у него дома. Он приехал в магазин «Тургеневские Двери», который расположен неподалеку от Тургеневского моста. В магазине у менеджера по продажам ФИО22 он заказал двери. Последний помог ему выбрать несколько дверей и фурнитуру к ним. Менеджер ФИО22 рассчитал стоимость покупки указанных товаров, которая составила сумму 110 000 рублей. Он оформил заказ дверей. Менеджер ФИО22 сказал ему, что устройство безналичной оплаты в их магазине не работает и ему необходимо оплатить покупку посредством онлайн перевода на карту. Он сделал перевод на две карты, данные которых ему дал ФИО22. На данные карты он частями, как именно не помнит, перевел денежные средства в сумме 110 000 рублей. Через 3 дня он позвонил ФИО22 по поводу заказа, так как двери ему не привезли. Впоследствии он несколько раз звонил по поводу своего заказа, ФИО22 говорил каждый раз разную информацию, его заказ в итоге ему доставлен не был, в связи с чем в январе 2020 года он вновь поехал в магазин «Тургеневские Двери», потребовал вернуть ему деньги. После этого, ему позвонил ФИО22 и сказал, что он ему вернет на карту часть денежных средств, которые он платил за покупку. Спустя примерно 10 минут после данного разговора, на его банковскую карту поступил перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей, как он понял, от менеджера ФИО22, но перевод был осуществлен не от его имени, а от другого человека. Он заказал двери в другом магазине. Далее, спустя примерно три недели он вновь заехал в вышеуказанный магазин, где он встретил ФИО22, который ему передал наличные денежные средства в сумме 25 000 рублей. Кроме того, хозяин магазина ФИО23 перечислил на его карту 20 000 рублей.

Как следует из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №6, в конце 2019 года в начале 2020 года его дочка ФИО14 посоветовала ему приобрести двери в магазине «Тургеневские двери» по адресу: <адрес>, СНТ «Заречное» <адрес>. В магазине его встретил менеджер по имени ФИО22. Выбрав двери в количестве пяти штук на сумму около 50 000 рублей. Менеджер по имени ФИО22 попросил его оплатить заказ наличными денежными средствами, сославшись на то, что у них не работает терминал для безналичной оплаты. Денежные средства ФИО22 положил к себе в карман. Он заплатил сразу за две двери. После этого ФИО22 отдал ему какой-то чек, пообещал данные двери доставить в квартиру его дочери в <адрес> на следующий день, но свои обязательства не выполнил, в связи с чем он начал ему звонить каждый день, и каждый раз он в течение недели говорил, что двери скоро привезут, ссылался на то, что у них сломалась Газель. Спустя неделю он приехал в магазин, ФИО22 в магазине не было, ему сказали, что он не единственный обманутый покупатель. После этого, ИП ФИО3 привез ему двери.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она объезжала <адрес> и искала себе межкомнатные двери, по пути заехала в Республику Адыгея, в магазин «Тургеневские двери» расположенный адресу: <адрес>, СНТ «Заречное», <адрес>. Зайдя в помещение указанного магазина ее встретил мужчина, который представился ФИО2, менеджером по продажам. Выбрав заинтересовавшие ее двери, она попросила менеджера ФИО22 оформить их покупку. Сделав заказ указанных дверей, она перевела менеджеру ФИО22 денежные средства в сумме 35 000 рублей в качестве предоплаты через онлайн банк, на карту, указанную ФИО22. После чего, менеджер ФИО22 оформил заказ, при этом были подписаны ей представленные документы, а именно товарная накладная - счет без номера, в котором была печать. Она заказала пять дверей с ручками, доборами и петлями, также оплатила за их установку. Переводила она деньги, находясь в помещении магазина «Тургеневские двери». После перевода денежных средств он сказал, что надо ждать 2- 3 дня по условиям договора готовность дверей. В магазине он в этот момент был один. Сказал, что какой-то склад закрыт и после его открытия доставит ей на дом двери. Доставка будет бесплатная. После чего она уехала. Пояснила, что он ей не предлагал оплатить наличными. Он сделал сразу ей скидку в момент выбора дверей. Далее ДД.ММ.ГГГГ ей с абонентского номера (№) позвонил мужчина, который представился менеджером ФИО22 вышеуказанного магазина. В ходе разговора ФИО22 ей пояснил, что ее заказ уже готов, он находится на складе, на каком именно не сказал, но склад еще не открылся и, к сожалению, исполнить заказ он не может, в связи с чем, он перенес их встречу на ДД.ММ.ГГГГ. После он также позвонил и сказал, что склад закрыт и вновь перенес их встречу на ДД.ММ.ГГГГ. Далее он таким же образом переносил встречу до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ей на сотовый телефон и сказал, что дверей не будет и попросил скинуть ему номер моей карты, что она и сделала. Однако в связи с тем, что деньги на ее счет не поступили, она переживала и примерно ДД.ММ.ГГГГ сама приехала в магазин. По приезду в магазине также был менеджер ФИО22, который предложил ей вставить ее карту в какой-то терминал и якобы сделал возврат денежных средств. Однако деньги так и не поступили ей на счет. Она не стала возвращаться в магазин и написала претензионное письмо на имя директора магазина. После чего, ей на сотовый телефон позвонил сотрудник полиции ОМВД <адрес> и пояснил, что ФИО2 сам явился в полицию и дал явку с повинной о том, что он присвоил денежные средства ИП ФИО43. Она общалась с ИП ФИО43, который также объяснил ей, что менеджер по имени ФИО22 больше не работает в магазине, что много обманутых ФИО22 приходят в магазин и просят выдать заказанные ими двери. После чего директор магазина ФИО43 пообещал выполнить заказ, что он впоследствии и сделал. Сделанный ею заказ был исполнен.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №10 установлено, что в декабре 2019 года она приехала в магазин «Тургеневские двери», где ее встретил менеджер по имени ФИО2. После того, как он показал ассортимент дверей, ФИО22 предложил ей перевести денежные средства на расчетный счет по номеру телефона №, она перевела 78 000 рублей. Переводы она делала три раза. Он сказал, что наберет, когда заберет данные двери со склада. Однако впоследствии начал переносить встречи, придумывать разные отговорки, то заболел, то склад был закрыт. Она поняла, что ее обманывают, приехала в магазин «Тургеневские двери» в а. Новая Адыгея. Зайдя в магазин, она встретила ФИО22, который начал врать, она потребовала от него вернуть деньги, он начал уговаривать, чтобы можно было вернуть деньги ей позже. Подъехал парень по имени Эрик, который ранее представлялся директором магазина, который ей начал рассказывать об ФИО22, извинялся за него, объяснил, что в наличии нет таких дверей, пообещал, что двери доставят позже. В течение февраля ей привези двери. Претензий к руководству и сотрудникам магазина не имеет.

Как следует из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №12, она также зашла в магазин «Тургеневские двери». Ее встретил менеджер по имени ФИО22. Выбрав там понравившиеся двери, ФИО22 оформил заказ № ТД-145 от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма заказа составила 115 000 рублей, однако менеджер ФИО22 сделал скидку и сказал отплатить 108 000 рублей. После чего она оплатила в тот день, ДД.ММ.ГГГГ, 108 000 рублей с дебетовой карты и уехала домой. ФИО22 говорил, что ее заказ будет доставлен в течении одного месяца. Спустя месяц она начала звонить на номер, который ей дал менеджер. ФИО22 пояснил, что двери еще не готовы. Спустя несколько дней она снова набрала его, в ходе разговора он интересовался у нее готов ли ремонт в ее доме, на что она ответила, что ремонт не окончен, после чего он начал убеждать ее в том, что незачем привозить двери, если ремонт еще не готов, что можно привезти двери позже, говорил, что ее двери стоят у них на складе, с чем она согласилась. В октябре 2019 года она окончила ремонт, в связи с чем начала опять звонить менеджеру по имени ФИО22, который в ходе каждого телефонного разговора оттягивал день доставки дверей. В начале 2020 года она поехала в магазин «Тургеневские двери», где был директор по имени ФИО3, которому она и рассказала о случившейся ситуации, он сказал, что разберется в ситуации, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 перевел ей обратно на карту денежные средства в сумме 108 000 рублей, которая была уплачена за покупку дверей.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она приехала в магазин «Тургеневские двери» купить входную дверь, ее встретил менеджер по имени ФИО22, который показал ей ассортимент. Выбрав дверь, ФИО22 попросил оплатить заказ наличными денежными средствами, у нее с собой не было наличных денежных средств, она оплатила 50 % стоимости двери своей кредитной картой. ФИО22 ей сделал скидку 1 500 рублей и сказал, что дверь привезут в течение недели. Спустя указанное время он начал придумывать разные истории, говорил, что не работает склад. Дверь ей привезли спустя долгое время, после чего ФИО22 позвонил ей вновь и попросил, чтобы она оплатила сумму в размере 11 500 рублей, что она и сделала.

Как следует из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4, в июне-июле 2019 года он обратился в магазин «Тургеневские двери», расположенный в а. Новая Адыгея, <адрес> с целью приобретения дверей для своей дачи, которая находится в а. Новая Адыгея. В апреле 2019 года он уже заказывал двери в этом магазине, претензий у него не было. Во второй раз он заказал один комплект дверей, стоимость которого составила около 10 000 рублей, внес оплату через кассовый аппарат и согласно заказу в установленный срок двери он не получил. Заказ принимал менеджер или же консультант по имени ФИО22. Через неделю после времени выполнения заказа, у него назначена установка трех дверей, две из них были в наличии, один должен был привезти магазин «Тургеневские двери». Однако этого не произошло, так как ФИО22 на каждый телефонный звонок находил новые причины и отговорки по неисполнению заказа, он неоднократно заезжал в указанный магазин. Непосредственно в день установки дверей заехал и узнал от другого работника, что такого заказа не существует, необходимых дверей в наличии нет, после чего написал претензию и потребовал возврат его денег. Кроме того, он узнал также, что ФИО22 в данном магазине уже не работает и ему дали номер телефона руководителя магазина, с которым они встретились на следующий день в том же магазине, он вернул ему все деньги в полном объеме. Претензий ни к кому не имеет.

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании пояснил, что январе 2020 года он приехал в магазин «Тургеневские двери», чтобы купить двери. Менеджер ФИО22 сказал, что выбранная дверь будет стоить 15 000 рублей, если он оплатит наличными, т.е. ему сделают скидку. Он передал ФИО22 15 000 рублей, тот пообещал заказ доставить через день-два, дал ему бланк заказа, после чего он уехал. Спустя неделю двери не привезли. Хозяин магазина в итоге доставил ему дверь, он ему показывал дверь, в бланке – заказе была другая, ему привезли дверь дороже. Претензий ни к кому не имеет.

Как следует из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №2, в августе 2019 года он решил приобрести дверь в магазине «Тургеневские двери» по адресу <адрес>, а. Новая Адыгея, <адрес>. В магазине его встретил менеджер по имени ФИО22, который показал ему ассортимент, после чего он выбрал дверь и попросил ФИО22 оформить ее покупку, за что он оплатил ФИО22 25 000 рублей, при этом менеджер сделал скидку 1 400 рублей. ФИО22 сказал, что двери привезут через два дня, однако этого не произошло, в связи с чем он начал звонить ФИО22, который начал отговариваться, и каждый звонок ему переносил дату доставки дверей. Спустя две или три недели ему привезли дверь, не ту, которую он заказывал. В связи с этим, он начал вновь звонить ФИО22 и выяснять причины несоответствия заказа, на что ФИО22 ему говорил, что заказанная им дверь дороже и уговаривал оставить эту дверь. Он нашел номер телефона директора магазина ФИО3, с которым он позже встретился в магазине, ФИО23 оформил ему возврат денежных средств, оплаченных ФИО22 в сумме 25 000 рублей. Таким образом, денежные средства, которые он оплачивал за вышеуказанную дверь, ему возвращены. Претензий к магазину у него нет.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в магазин «Тургеневские двери», где его встретил менеджер по продажам ФИО22. Данный менеджер ему предоставил каталог и помог в выборе понравившихся дверей. После чего менеджер ФИО22 составил бланк заказа, в котором был указан весь заказанный им товар. Стоимость приобретенного им товара составила 22 950 рублей. Указанный бланк заказа был составлен в двух экземплярах, в которых расписался менеджер и поставил оттиски печати. Точный номер заказа не помнит, так как прошло много времени. Менеджер ФИО22 попросил оплатить наличными и в то же время сказал, что сделает скидку, если оплатит наличными, на что он согласился, после чего он в заказе переделал сумму заказа на 20 000 рублей вместо 22 950 рублей. Он перевел ему на указанную им карту денежные средства в сумме 10 000 рублей. Далее пояснил, что в срок исполнения его заказа, обозначенного менеджером ФИО22, двери к нему не поступили. В связи с этим, он периодически начал ему названивать на сотовый телефон. Каждый разговор с менеджером заканчивался тем, что он переносил дату поступления дверей, а именно говорил, что склад не работает, автомобиль, на котором должны привезти двери, сломался. Он начал понимать, что ФИО22 его обманывает и поехал в магазин. Приезжал он в магазин три раза. После каждого его приезда к нему приходила не та дверь, которую он заказывал изначально. Ему это надоело, он встретился с ИП ФИО3, также сидел в магазине менеджер ФИО22 со своей матерью. Он сразу начал ругаться, что его заказ не исполняется, на что ФИО3 попросил успокоиться и, выслушав его историю, сказал, что менеджер ФИО22 таким образом присваивал денежные средства и в настоящее время вызвал сотрудников полиции для разбирательства. Далее он попросил его показать выбранные им двери и внести оставшуюся часть денежных средств, после чего он внес остаток по заказу и ему привезли все по заказу. Таким образом, его заказ был исполнен. Каких- либо претензий к руководству магазина не имеет, бланка заказа, который ему выписывал ФИО22, у него не сохранился.

Как следует из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО6, в сентябре 2019 года она приехала в магазин «Тургеневские двери», где ее встретил менеджер по имени ФИО22, показал образцы дверей и сказал, что у них в магазине проходит какая-то акция. Он составил накладную, в которой был указан выбранный ею товар. Стоимость заказа составила 11 000 рублей. Накладная была составлена в двух экземплярах, точный номер накладной не помнит. После передачи денег ФИО22 обещал, что двери привезут в течение двух дней. Спустя указанное время, к ней домой привезли дверь, но не ту выбранную ею. Она считает, что ее заказ был выполнен. Претензий к магазину не имеет.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №8 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в магазин «Тургеневские двери» по адресу <адрес>, а. Новая Адыгея, <адрес>, где его встретил менеджер данного магазина по имени ФИО22. Выбрав в имеющемся ассортименте две двери, ФИО22 составил товарную накладную, в котором был указан весь заказанный им товар. Стоимость приобретенного товара составила 21 650 рублей. Точный номер заказа он не помнит. ФИО22 сказал ему, что сделает скидку и в товарной накладной указал 20 000 рублей. Он передал ему в руки 20 000 рублей, ФИО22 сообщил, что товар придет в течении двух недель. При его звонках на сотовый ФИО22, тот каждый раз оттягивал дату поступления к нему товара, а именно тот сообщал ему, что якобы не работает склад, водитель не вышел на работу, автомобиль поломан. Спустя месяц с того дня как он оплатил ФИО22 денежные средства в сумме 20 000 рублей, не выдержав, он приехал в магазин. Зайдя в магазин, он начал спрашивать, где менеджер ФИО22. К нему подошел директор магазина по имени ФИО23 и пояснил, что данный менеджер присваивал денежные средства по этой причине уволен, а также ФИО23 попросил показать накладную, которая у него имеется и, посмотрев в компьютере, сказал, что такого заказа нет, однако, выслушав его сказал, что сам лично исполнит заказ. Как и обещал ФИО23, ему привезли двери и комплектующие. Таким образом, его заказ был полностью исполнен.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в магазин «Тургеневские двери», где его встретил сотрудник – менеджер по продажам, который ему представился по имени ФИО22, показал имевшиеся в магазине образцы дверей. После выбора дверей сумма его заказа составила 65 000 рублей, ФИО22 предложил ему оплатить наличными, тогда он сделает скидку в размере 10 000 рублей. Заказ был оформлен на его супругу ФИО30, двери ФИО22 пообещал привезти в течение одной недели, однако этого не произошло. Он начала периодически звонить ФИО22, но в разговоре тот всячески оттягивал дату доставки, он понял, что его обманывают. Он приехал в магазин, стал требовать возврата денежных средств, ФИО22 ввиду отсутствия у него денежных средств попросил приехать на следующий день, после чего позвонил кому-то и попросил привезти ему деньги. ФИО22 в итоге вернул ему денежные средства. переданные в счет оплаты товара, претензий к магазину он не имеет.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что летом 2019 года он приехал в магазин «Тургеневские Двери», где его встретил сотрудник – менеджер по продажам, который ему представился по имени ФИО22. После этого, в указанном магазине он выбрал несколько дверей и фурнитуру, точные товары уже не помнит из-за давности. В выборе товара ему помогал менеджер ФИО22. Так, определившись с перечнем товара, который он хочет приобрести, менеджер ФИО22 составил заявку – товарную накладную, в которой был указан весь заказанный им товар, его контактные данные. Стоимость приобретаемого им товара в указанном магазине составила 235 000 рублей. Указанная товарная накладная была составлена в двух экземплярах, в которых менеджер расписался и оставил оттиски печати. В обеих товарных накладных была указана сумма заказа 235 000 рублей. Менеджер ФИО22 сказал ему о том, что его заказ будет исполнен в течение примерно одного или двух месяцев. После этого, он сказал ФИО22, что хочет оплатить заказ безналичным способом путем прикладывания своей банковской карты к устройству безналичной оплаты, которое установлено в их магазине, однако, ФИО22 ему сказал, что указанное устройство в их магазине не работает и ему необходимо оплатить покупку наличными. В связи с этим он направился в ТЦ «Мега-Адыгея», где в отделении ПАО «Сбербанк» он обналичил со своей банковской карты денежные средства в сумме 235 000 рублей, которые он передал лично в руки менеджеру по имени ФИО22 в помещении вышеуказанного магазина. В срок исполнения заказа, купленные им двери и комплектующие к ним, ему домой доставлены не были. В связи с этим, он несколько раз звонил менеджеру по имени ФИО22, который в ходе телефонного разговора ему пояснял, что его заказ не исполняется долгое время в связи с какими-то внутренними проблемами магазина. Спустя некоторое время, его заказ все равно не был доставлен, им было принято решение о визите в вышеуказанный магазин для разрешения всех вопросов и личного разговора с менеджером по имени ФИО22. Он приехал в магазин «Тургеневские Двери», где его встретил директор указанного магазина по имени ФИО23, в ходе разговора с которым он пояснил, что делал заказ в его магазине, передал менеджеру по имени ФИО22 за покупку дверей и фурнитуры денежные средства в сумме 235 000 рублей, и добавил, что его заказ долгое время не исполняется. На это директор магазина ФИО23 ему сказал, что работающий у него менеджер по имени ФИО22 присвоил заплаченные им в счет покупки дверей денежные средства, не внес их в кассу и отчетность, в связи с чем его заказ в магазине не оформлен. После этого, директор магазина ФИО23 извинился за своего менеджера ФИО22 и вернул ему денежные средства в сумме 235 000 рублей наличными, которые передал в помещении лично в руки. Таким образом, денежные средства, которые он оплатил в счет покупки дверей в магазине «Тургеневские Двери» ему возвращены в полном объеме. Претензий к руководству магазина не имеет.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в 2019 году она решила приобрести двери и фурнитуру своему отцу ФИО31, проживающему в <адрес>. В ноябре 2019 года, точную дату не помнит, она посетила магазин «Тургеневские двери», где ее встретил сотрудник магазина и представился менеджером по продажам по имени ФИО22, он ее провел по торговому залу магазина, показал ассортимент, из которого она выбрала межкомнатные двери в количестве 6 штук, а также необходимые к ним комплектующие предметы. После этого, менеджер по имени ФИО22 ей сказал, что общая стоимость покупки вышеуказанных товаров составляет 87 900 рублей, но ей была сделана скидка и окончательная стоимость покупки товара составила 78 000 рублей. ФИО22 составил бланк ее заказа под номером: «Н-37А», который был изготовлен в двух экземпляров. Менеджеру по имени ФИО22 она сказала о том, что готова внести предоплату в сумме 53 000 рублей, часть из которых в сумме 25 000 рублей она ему передала сразу же в магазине, а остальную часть в сумме 28 000 рублей она передала ему в помещении того же магазина на следующий день. Оставшуюся часть денежных средств в размере 25 000 рублей она должна была заплатить после того, как двери будут доставлены домой ее отцу ФИО31, что и было сделано. Никаких просрочек по доставке не было. Претензий к сотрудникам магазина «Тургеневские двери» у нее нет.

Как следует из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО32, у него есть родной брат ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который, в настоящее время проживает в <адрес> с их матерью ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. По его месту работы в ООО «Пампмен Рус» ему была выдана зарплатная банковская карта АО «Тинькофф» №. Спустя некоторое время, примерно в конце декабря 2018 года, им была получена новая банковская карта ПАО «Сбербанк», которой он пользуется по настоящее время. Банковская карта АО «Тинькофф» ему была не нужна, в связи с чем он отдал ее своему брату ФИО2 по его просьбе. Это было или в конце 2018 года, или в начале 2019 года, точно не помнит. С этого момента ФИО2 начал пользоваться вышеуказанной банковской картой АО «Тинькофф» №. В настоящее время он практически не общается со ФИО2, так как у них произошел конфликт, они живут в разных городах. Общение он поддерживает со своей матерью ФИО2 Пояснил, что он не знал о том, в каких целях ФИО2 использует его банковскую карту. Он не был осведомлен о денежных переводах на его банковскую карту АО «Тинькофф» в период ее использования ФИО2 Мобильный банк и функция SMS-уведомлений о движении денежных средств по указанной банковской карте не были подключены. О том, что его брат ФИО2 использовал банковскую карту в преступных целях, а именно для хищения денежных средств чужих людей, ему стало известно примерно в феврале-марте 2020 года от сотрудника магазина «Тургеневские двери» по имени Эрик. Так, в указанное им время, мужчина по имени Эрик позвонил на его абонентский номер и пояснил, что его брат ФИО2 должен деньги директору магазина «Тургеневские двери» по имени ФИО23, примерно 500 000 рублей. После данного разговора он позвонил ФИО2, последний ему пояснил, что он говорил клиентам магазина «Тургеневские двери» переводить их денежные средства на его банковскую карту в счет оплаты покупок в указанном магазине, после чего денежные средства, полученные от покупателей, он не вносил в кассу магазина «Тургеневские двери». Вот именно из-за этой ситуации он прекратил всяческое общение со своим братом ФИО2 После этого, вышеуказанная банковская карта АО «Тинькофф» № им была заблокирована и перевыпущена. После перевыпуска данной карты, ее им указанный номер сохранился, но изменен был пин-код.

Свидетель Свидетель №11 в судебном заседании пояснил, что он фактически занимался перевозками, его привлекали для доставки товара, который покупатели приобретали в магазине «Тургеневские Двери». За доставку дверей он брал деньги с клиентов, отдавал менеджеру магазина ФИО2 по возвращению, потом он с ним расплачивался за перевозку. Стоимость перевозки они обговаривали со ФИО2

Свидетель Свидетель №16 в судебном заседании показал, он приезжал периодически в магазин «Тургеневские двери», помогал менеджеру ФИО2, который работал в магазине, иногда в 2019-2020 г.г. также принимал заказы от клиентов и получал оплату, если ФИО2 не успевал. У кого именно он принимал заказы, пояснить не может, в материалах дела его заказы помечены буквой «Э».

Свидетель Свидетель №17 в судебном заседании показала, что ранее работала у ИП ФИО3 в должности менеджера, она вносила продажи в базу «1С». Все заказы на бумажном носителе ей передавал ФИО2, а она вносила сведения в базу «1С бухгалтерия». Каких-либо денежных средств, которые он получал от покупателей, ФИО2 ей не передавал. Бухгалтерию вела бухгалтер по имени Наталья. ФИО2 также передавал ей документы по получению товара, которые также она вносила в базу. Сам товар она не перепроверяла, так как этим занимался ФИО2. В работу ФИО22 она не вникала, не знает, как он получал от покупателей денежные средства, а также каким образом он доставлял покупателям продукцию с магазина, так как она продажами не занималась. Всем занимался только ФИО22. Кроме этого ФИО22 сам занимался отчётами. В ее обязанности входило только внесение тех сведений, которые ей передавал ФИО22.

Как следует из показаний свидетеля ФИО33, допрошенной в судебном заседании, она замещает должность специалиста-ревизора отделения документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по <адрес>. Ей было поручено проведение проверки (ревизии) финансовой, хозяйственной деятельности магазина «Тургеневские двери» ИП ФИО34 и ООО «Добро» и проведено исследование документов в отношении деятельности менеджера по продажам магазина «Тургеневские двери» ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Результаты ее исследования отражены в заключении.

Расчет суммы ущерба произведен путем анализа бланков заказов, в которых указана сумма, переданная покупателями магазина ФИО2 (то есть бланков, имеющих пометку «ФИО22» или («А»), и сопоставления указанных бланков заказов с ежедневными отчетами, в которых ФИО2 указывал сумму денежных средств, внесенную им в кассу магазина или на расчетный счет предпринимателя.

Помимо показаний потерпевших, свидетелей, самого подсудимого вина ФИО2 в инкриминируемом ему деянии доказана следующими доказательствами, признанными судом достаточными и допустимыми для постановления обвинительного приговора:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен магазин «Тургеневские двери», расположенный по адресу: <адрес>, муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение», СНТ «Заречное», <адрес>;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО3 были изъяты документы магазина «Тургеневские двери» ИП «ФИО3», касающиеся финансово-хозяйственной деятельности магазина;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы магазина «Тургеневские двери» ИП «ФИО3», изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, среди которых приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО2 на должность старшего менеджера, с которым последний ознакомлен под роспись, должностная инструкция старшего менеджера от ДД.ММ.ГГГГ, в которой определены должностные обязанности ФИО2, в том числе, обслуживание клиентов на кассе и ведение кассовых документов, обеспечение сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, оказание помощи покупателям при выборе товара, дача консультации, ведение учета товарно-материальных ценностей, обеспечение выполнения правил оформления и сдачи приходно-расходных документов, составление установленной отчётности, принятие заказов от покупателей, заключение договоров на закупку товара у поставщиков, ведение первичной бухгалтерской документации, организация доставки товара к покупателям, сдача руководителю денежных средств, вырученных в ходе торговли, а также иные обязанности, не описанные в указанной должностной инструкции, распоряжения администрации магазина, вызванные производственной необходимостью, доверенность на имя ФИО2, выданная ИП ФИО3 о совершении в интересах последнего действий по приему заказов от граждан на покупку дверей, заключение договоров, свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, постановке его на налоговый учета, выписка из Реестра предпринимателей, бланки заказов товара, акты приема-передачи товара, объяснения и расписки ФИО2 о получении денежных средств;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО3 были изъяты бланки заказов, ежедневные отчеты, выписки по счетам и иные документы магазина «Тургеневские двери» ИП «ФИО3», в том числе отчеты, составленные ФИО2, товарные накладные, поступившие в магазин, помеченные буквой «А», счета на оплату товара, отчеты финансовой и хозяйственной деятельности магазина, сведения о движении безналичных денежных средств магазина, карточки счета;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены бланки заказов, ежедневные отчеты, выписки по счетам и иные документы магазина «Тургеневские двери» ИП «ФИО3», изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО32 была изъята выписка истории операций по принадлежащей ему банковской карте АО «Тинькофф» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой отражены операции по зачислению денежных средств;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка истории операций по принадлежащей ему банковской карте АО «Тинькофф» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ходе выемки у свидетеля ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ.

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №9 был изъят бланк заказа от ДД.ММ.ГГГГ по покупке в магазине «Тургеневские двери» ИП «ФИО3»;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен бланк заказа от ДД.ММ.ГГГГ по покупке в магазине «Тургеневские двери» ИП «ФИО3», изъятый в ходе выемки у свидетеля Свидетель №9 ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО35 был изъят бланк заказа ДД.ММ.ГГГГ по покупке в магазине «Тургеневские двери» ИП «ФИО3»;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен бланк заказа от ДД.ММ.ГГГГ по покупке в магазине «Тургеневские двери» ИП «ФИО3», изъятый в ходе выемки у свидетеля ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ;

- заключением исследования № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенной специалистом документальной проверки финансовой, хозяйственной деятельности ИП «ФИО3», согласно которому по бланкам заказов с отметкой «А» получено от покупателей, но не внесено в кассу 139 880 рублей, по бланкам заказов с отметкой «ФИО22» получено от покупателей, но не внесено в кассу 424 400 рублей, кроме того специалистом выявлены заказы, не включенные в перечень заказов, по которым сумма невнесенных денежных средств в кассу составила 1 332 550 рублей.

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного с участием подозреваемого ФИО2 и его защитника ФИО38 по адресу: <адрес>, а. Новая Адыгея, ул. <адрес>, согласно которому осмотрен банкомат АО «Тинькофф», посредством которого ФИО2 обналичивал похищенные денежные средства.

Совокупность приведенных доказательств, согласующихся между собой, дополняющих друг друга и не вызывающих у суда сомнений в их достоверности, свидетельствует о том, что ФИО2 совершил указанное в приговоре преступление.

Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, хищение чужого имущества, вверенного виновному, признается крупным размером, если стоимость похищенного имущества превышает 250 000 рублей.

В судебном заседании установлено, что стоимость похищенного ФИО2 имущества - составляет сумму в размере 780 150 рублей.

Следовательно, в действиях ФИО2 имеется квалифицирующий признак ч. 3 ст. 160 УК РФ - хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.

Вместе с тем, указание в обвинении на причинение действиями ФИО2 значительного ущерба гражданину является излишним, поскольку значительный ущерб, предусмотренный частью 2 статьи 159 УК РФ, охватывается крупным размером, предусмотренным частью 3 указанной нормы закона.

Суд учитывает также, что действиями подсудимого ущерб причинен двумя потерпевшим ИП ФИО3, а также Потерпевший №2, преступление квалифицировано как продолжаемое, совершенное с единым умыслом, и его размер подпадает под понятие «крупный», поэтому, из обвинения ФИО2 по части 3 статьи 160 УК РФ подлежит исключению указание на причинение им значительного ущерба потерпевшим.

Суд, оценив каждое исследованное по делу доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, считает, что вина ФИО2 в совершении указанного выше преступления, доказана и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 160 УК РФ – как присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что преступление, совершенное ФИО2, является умышленным и в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, ФИО2 вину в совершении признал полностью и раскаялся в содеянном, привлекается к уголовной ответственности впервые, не судим, по месту жительства и работы характеризуется положительно, принес свои извинения потерпевшим, частично возместив ущерб потерпевшему Потерпевший №2 и ИП ФИО3, что суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание на основании ч.2 ст.61 УК РФ.

На основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает также в качестве смягчающего наказание обстоятельства активное способствование подсудимым раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в последовательном, подробном, правдивом изложении обстоятельств совершенного преступления.

Обстоятельства, отягчающие наказание, предусмотренные ст. 63 УК РФ, по делу не установлены.

В этой связи, при назначении наказания судом учитываются требования ч.1 ст.62 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, поведением виновного во время и после совершенного преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, из материалов уголовного дела не усматривается. В связи с изложенным оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется. По тем же основаниям не усматривается судом поводов для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

    Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления против собственности, данные о личности осужденного, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, приходит к убеждению о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы.

    Вместе с тем, с учетом наличия смягчающих обстоятельств суд считает, что цели наказания, предусмотренные ст.43 УК РФ, в том числе восстановление социальной справедливости, а также возмещение потерпевшим причиненного им ущерба, могут быть достигнуты, а исправление ФИО2 возможно без реального отбывания наказания в местах лишения свободы при замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

    Препятствий к назначению данного вида наказания, предусмотренных ст. 53.1 УК РФ, в судебном заседании не установлено.

    С учетом наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд не назначает ФИО2 дополнительное наказание.

Потерпевшими ФИО3 и Потерпевший №2 заявлены гражданские иски о взыскании со ФИО2 в их пользу соответственно – 670 150 рублей, 15 000 рублей, в счет возмещения причиненного им ущерба, которые ФИО2 признаны в полном объеме.

Согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

    В силу ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ причиненный вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

    На основании ст.15 Гражданского Кодекса РФ     лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ имущественный вред причиненный потерпевшим ФИО3 и Потерпевший №2 действиями ФИО2 подлежит возмещению последним в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ст. 53.1 УК РФ заменить назначенное наказание в виде лишения свободы на принудительные работы сроком на 2 года с удержанием из заработной платы 5% ежемесячно в доход государства с отбыванием наказания в специализированном учреждении - исправительном центре.

Срок отбывания наказания исчислять со дня прибытия ФИО2 к месту отбывания наказания - исправительный центр в соответствии с предписанием территориального органа уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения, избранную ФИО2, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Осужденному следовать к месту отбывания наказания самостоятельно за счет государства.

Взыскать со ФИО2 в пользу ФИО16 670 150 рублей и Потерпевший №2 15 000 рублей в счет возмещения причиненного им имущественного вреда.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства:

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО2, копия должностной инструкции старшего менеджера №/СМ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на имя ФИО2, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя – ИП «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: <адрес>, МО «Старобжегокайское сельское поселение», СНТ «Заречное», <адрес>, товарные накладные на товары, акты приема-передач товаров, наряд-заказы, также расписки, написанные ФИО2 собственноручно, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО36 хранящиеся при материалах уголовного дела том 1 л.д. 244, - хранить в уголовном деле

- товарные накладные на заказы, поступившие в магазин «Тургеневские двери», счета на оплату заказов, поступивших в ООО «Добро», отчеты хозяйственной и финансовой деятельности магазина «Тургеневские двери» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписки по расчетным счетам, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО3 хранящиеся при материалах уголовного дела том 2 л.д. 13, - хранить в уголовном деле.

- выписка истории операций по банковской карте АО «Тинькофф» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО32 хранящиеся при материалах уголовного дела том 2 л.д. 46, - хранить в уголовном деле.

- бланк заказа от ДД.ММ.ГГГГ по покупке товаров в магазине ИП «ФИО3», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля Свидетель №9 хранящиеся при материалах уголовного дела том 2 л.д. 98, - хранить в уголовном деле.

- бланк заказа от ДД.ММ.ГГГГ по покупке товаров в магазине ИП «ФИО3», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у свидетеля ФИО35 хранящиеся при материалах уголовного дела том 2 л.д. 126, - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Адыгея через Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный ФИО2 вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий –                  М.С. Горюнова