Решение по делу № 1-84/2017 от 28.09.2017

Дело № 1-84/2017

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 ноября 2017г.                                 г.Шумерля

Шумерлинский районный Суд Чувашской Республики

В составе:

Председательствующего судьи Свиягиной В.В.

При секретаре Никифоровой А.В.

С участием государственного обвинителя заместителя Шумерлинского межрайпрокурора Остроградского Д.А.

Подсудимого Евдокимова В.В. и его защитника адвоката Шумерлинского филиала коллегии адвокатов «Республиканская» Борисовой Л.Г., действующей в суде на основании ордера № ___________-Д от "___" ___________ г. и удостоверения № ___________, выданного "___" ___________ г.. Управлением министерства юстиции России по Чувашии

Потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда уголовное дело по обвинению

ЕВДОКИМОВА ВАСИЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, _____________, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л :

Евдокимов В.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере и крупном размере при следующих обстоятельствах.

Евдокимов В.В., являясь индивидуальным предпринимателем в сфере розничной и оптовой реализации различных полуфабрикатов, в период "___" ___________ г., из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества и незаконного обогащения, находясь в квартире у своей знакомой Потерпевший №1 по адресу: Чувашская Республика, ........................, путём обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №1, под видом осуществления производственно-хозяйственной деятельности и вложения денежных средств в развитие своего бизнеса, вводя ее в заблуждение относительно своих преступных намерений и посредством уговоров неоднократно склонял Потерпевший №1 передать ему в долг денежные средства в сумме 1 000 000 рублей и по 500 000 рублей, заверяя в том, что деньги он вернет по первому же ее требованию своевременно и надлежащим образом, хотя заведомо не имел реальной возможности и намерений возвратить долг. Не догадываясь об истинных намерениях Евдокимова В.В., Потерпевший №1 в период "___" ___________ г. несколько раз передавала денежные средства, всего на общую сумму 3 000 000 рублей. "___" ___________ г. Евдокимов В.В. в целях уверения Потерпевший №1 в своей добросовестности написал последней расписку на имя ее дочери Свидетель №2 о том, что получил от нее в долг 3 000 000 рублей Однако, впоследствии Евдокимов В.В. от уплаты указанного долга умышленно уклонился, а полученными денежными средствами в размере 3 000 000 рублей распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды, чем причинил Потерпевший №1 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму3 000 000 рублей.

"___" ___________ г. в дневное время Евдокимов В.В., находясь дома у своего знакомого Потерпевший №2 по адресу: Чувашская Республика, ........................, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества и незаконного обогащения, путём обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №2, под видом осуществления производственно-хозяйственной деятельности и вложения денежных средств в развитие своего бизнеса, ввёл его в заблуждение относительно своих преступных намерений и посредством уговоров склонил Потерпевший №2 передать ему в долг денежные средства в сумме 200 000 рублей, заверив его в том, что деньги он вернет по первому же его требованию своевременно и надлежащим образом, хотя заведомо не имел реальной возможности и намерений возвратить долг. Не догадываясь об истинных намерениях Евдокимова В.В., Потерпевший №2 тогда же передал ему указанную сумму. После этого, Евдокимов В.В., продолжая свои противоправные действия, направленные на хищение денежных средств у Потерпевший №2 и получение как можно наибольшей суммы денег от него, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №2 под предлогом вложения денежных средств в развитие своего бизнеса, введя его в заблуждение относительно своих преступных намерений посредством уговоров "___" ___________ г. склонил Потерпевший №2 передать ему в долг денежные средства в сумме 400 000 рублей, а также "___" ___________ г. склонил передать ему в долг еще 100 000 рублей, заверив Потерпевший №2, что по первому же его требованию своевременно и надлежащим образом вернет деньги, хотя заведомо не имел реальной возможности и намерений возвратить долг. Не догадываясь об истинных намерениях Евдокимова В.В., Потерпевший №2 "___" ___________ г. передал Евдокимову В.В. денежные средства в сумме 200 000 рублей, 400 000 рублей и 100 000 рублей. "___" ___________ г. Евдокимов В.В. в целях уверения Потерпевший №2 в своей добросовестности написал три расписки разными датами от "___" ___________ г., "___" ___________ г., "___" ___________ г. в получении денежных средств на общую сумму 700 000 рублей.

Однако, впоследствии Евдокимов В.В. от уплаты указанного долга умышленно уклонился, а полученными денежными средствами в размере 700 000 рублей распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды, чем причинил Потерпевший №2 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 700 000 рублей.

Подсудимый Евдокимов В.В. виновным себя в предъявленном обвинении не признал и показал суду, что "___" ___________ г. он занимается оптовой торговлей _____________, а с "___" ___________ г. стал заниматься грузоперевозками. В "___" ___________ г. в целях расширения бизнеса решил заняться изготовлением и продажей полуфабрикатов, стал строить цех по их выпуску по ........................, который запустил в "___" ___________ г.. Несмотря на то, что в летнее время оптовая реализация _____________ приносила хорошую прибыль, все деньги находились в товарообороте. В "___" ___________ г. он решил взять деньги в долг. Тогда сосед ФИО6 попросил у своей матери Потерпевший №1 1 миллион рублей и передал ему. Поскольку они с ФИО6 находились в доверительных отношениях, расписку о получении денежных средств он не писал. Впоследствии в период с "___" ___________ г. он неоднократно брал деньги у Потерпевший №1 по 500 000 рублей, всего за указанный период у него оказалось 3 миллиона рублей, которые вернул в "___" ___________ г.. Возврат денег состоялся в квартире Потерпевший №1 в присутствии ФИО6 Расписку Потерпевший №1 не вернула, так как он ей должен был еще заплатить проценты за пользование деньгами. Чтобы отдать Потерпевший №1 3 миллиона рублей он с "___" ___________ г. по мере возможности откладывал деньги и хранил их в сейфе на работе. При получении денег сроки пользования деньгами не оговаривались, но они с Потерпевший №1 устно договаривались, что деньги он вернет по первому же требованию. В "___" ___________ г. выручка стала падать, одна из автомашин попала в ДТП и не подлежала восстановлению, другая автомашина сгорела. Для развития бизнеса еще были нужны деньги, поэтому он дешево продал дом и деньги пустил в оборот. С Потерпевший №2 общались по-дружески много лет, поэтому периодически занимал у него деньги, в том числе под проценты, расписки не писал, поскольку были доверительные отношения. В "___" ___________ г. по просьбе Потерпевший №2 написал три расписки о получении у него денег в сумме 200тысяч рублей, 400 000 рублей и 100 000 рублей, всего на общую сумму 700 000 рублей под 3 % и 5%. Проценты не платил и деньги в сумме 700 000 рублей не вернул по требованию Потерпевший №2, так как находился в тяжелом финансовом положении. При предъявлении ему в суде по иску Потерпевший №2 расписок, он засомневался в том, что они написаны им и им же учинены подписи в них, поэтому суд назначил почерковедческую экспертизу, которая подтвердила, что расписки были написаны им. После получения от Потерпевший №2 претензии, он частично рассчитался с ним, выплатив 398 тысяч рублей. В настоящее время по мере возможности он рассчитывается с долгами.

Виновность подсудимого ФИО2 в инкриминируемых ему деяниях подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

- по эпизоду хищения принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств в сумме 3 000 000 рублей следующими доказательствами.

Так, потерпевшая Потерпевший №1 в судебном заседании показала, что в "___" ___________ г. к ней через ее сына ФИО6 обратился Евдокимов В.В. с просьбой дать ему в долг деньги для развития бизнеса. Она через ФИО6 передала Евдокимову В.В. 1миллион рублей. Впоследствии Евдокимов В.В. неоднократно брал у нее в долг деньги по 500 000 рублей, часть которых с процентами отдавал, и она написанные Евдокимовым В.В. расписки возвращала ему. Некоторые расписки о получении денег писались на имя ее мужа ФИО7 К "___" ___________ г. на руках у Евдокимова В.В. оказалось 3 миллиона рублей. Поскольку, к тому моменту Евдокимов В.В. перестал платить ей ежемесячно проценты, муж сильно заболел, болела и она, поэтому она попросила Евдокимова В.В. написать расписку, указав в ней, что деньги в сумме 3 миллиона рублей получены от Свидетель №2 (ее и ФИО7 дочери), которая в случае их с мужем смерти могла бы требовать долг с Евдокимова В.В. "___" ___________ г. Евдокимов В.В. написал требуемую расписку и с этого времени перестал платить проценты, а также отказывался возвращать 3 миллиона рублей, стал скрываться от нее и на ее телефонные звонки не отвечал. В 2015 году Евдокимов В.В. ей говорил, что продаст дом за 6 500 000 рублей, купит себе квартиру и рассчитается с ней, но впоследствии выяснилось, что еще в "___" ___________ г. он свой дом переоформил на какого-то родственника, хотя проживает в этом доме со своей семьей до сего времени. Ее попытки получить от Евдокимова В.В. деньги оказались безрезультатными, поэтому в "___" ___________ г. она обратилась в суд с иском о взыскании долга в сумме 3 миллионов рублей и процентов за пользование займом в сумме 780 000 рублей. Суд удовлетворил ее требования. На суде Евдокимов В.В. иск не признавал, сначала отказывался от того, что брал деньги в сумме 3 000 000 рублей, потом заявил, что, якобы, вернул долг в "___" ___________ г. в присутствии ее сына ФИО6 Данные высказывания Евдокимова В.В. являются лживыми, так как деньги он не возвращал. Евдокимов В.В. вступил в преступный сговор с ее сыном ФИО6, с которым она находится в неприязненных отношениях и не общается несколько лет, в том числе не общалась и на момент предполагаемого возврата денег. Сына она выгнала из своей квартиры и не пустила бы даже на порог квартиры. Со слов ФИО6 он в то время, когда Евдокимов В.В. передавал ей деньги, якобы стоял в прихожей квартиры. Если бы он находился в прихожей, то он не мог бы слышать разговор между ней и Евдокимовым В.В. и тем более видеть факт передачи денег. Показания ФИО6 являются лживыми, даны, чтобы навредить ей. После ссоры с сыном она прекратила давать ему деньги, хотя многие годы она полностью материально содержала его, покупала ему автомашины, построила большой дом. Несмотря на то, что Евдокимов В.В. и ФИО6 утверждают о том, что ей были возвращены 3 миллиона рублей в "___" ___________ г., ФИО6 при даче объяснения в полиции по другому делу "___" ___________ г. говорил, что с матерью не общается и не ходит к ней несколько лет.

В судебном заседании свидетель ФИО8 показала, что со слов бабушки Потерпевший №1 ей известно, что знакомый Евдокимов В.В. неоднократно брал у нее в долг деньги в больших суммах под проценты. В "___" ___________ г. он написал расписку, в которой по просьбе бабушки указал, что деньги в сумме 3 миллиона рублей взял в долг у ее матери Свидетель №2 Тогда дедушка сильно болел, бабушка имеет престарелый возраст, они боялись, что если они умрут, то Евдокимов В.В. деньги никому не возвратит. Впоследствии бабушка ей говорила, что Евдокимов В.В. деньги ей не возвращает, скрывается. Потерпевший №1 постоянно звонила Евдокимову В.В., в том числе и в ее присутствии, но он на телефонные звонки не отвечал, а в один из телефонных разговоров отказался отдавать долг и сказал, что все деньги вернул. После этого Потерпевший №1 обратилась в Шумерлинский районный суд с иском о возврате денег и процентов по договору займа, ее требования были удовлетворены в полном объеме. Ей достоверно известно, что в "___" ___________ г. бабушка Потерпевший №1 с ее сыном ФИО6 поссорились, и с того времени друг с другом не общаются. Поэтому, заверения Евдокимова В.В. о том, что он деньги вернул Потерпевший №1 в присутствии ФИО6, являются ложью. ФИО6 бабушка в квартиру к себе не впустила бы.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в суде, следует, что со слов матери Потерпевший №1 ей известно, что она неоднократно давала в долг под проценты большие суммы денег Евдокимову В.В. – знакомому и соседу брата ФИО6 Всего она передала Евдокимову В.В. 3 миллиона рублей. В "___" ___________ г. мать Потерпевший №1 ей сказала, что Евдокимов В.В. написал расписку о том, что он взял 3 миллиона рублей, якобы, у нее (Свидетель №2). Это было сделано для того, чтобы в случае смерти родителей Потерпевший №1 и ФИО7, которые в силу престарелого возраста часто болеют и вызывают «скорую», она могла бы требовать деньги с Евдокимова В.В. После этого Евдокимов В.В. перестал платить матери ежемесячные проценты, мать стала просить Евдокимова В.В. вернуть деньги, но тот избегал, скрывался, на телефонные звонки не отвечал. Были случаи, что мать звонила Евдокимову В.В. в ее присутствии, а тот не хотел отвечать, «сбрасывал звонок». Потом со слов матери ей стало известно, что она как-то дозвонилась до Евдокимова В.В., потребовала вернуть ей долг, но тот ответил, что все деньги ей вернул и что при передаче денег присутствовал ФИО6 ФИО6 никак не мог присутствовать при передаче денег в квартире матери, поскольку они не общались между собой несколько лет, и мать бы не пустила ФИО6 к себе в квартиру. После того, как Евдокимов В.В. отказался вернуть долг, мать обратилась в суд с иском.

Судом в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с неявкой на судебное заседание, были оглашены показания свидетеля ФИО7, данные им в ходе следствия "___" ___________ г. (№ ___________), из которых усматривается, что Евдокимов В.В., приходившийся хорошим знакомым сына его жены Потерпевший №1, неоднократно в период с "___" ___________ г. брал деньги по 500 000 рублей под 12% годовых с ежемесячной выплатой 1% от общей суммы. Деньги всегда передавались в их квартире, он присутствовал при этом, иногда расписки писались на его имя, хотя деньги Евдокимову В.В. отдавала жена Потерпевший №1 "___" ___________ г. Евдокимов В.В. взял у Потерпевший №1 500 000 рублей и по их просьбе написал расписку о получении денег не от Потерпевший №1, а от дочери Свидетель №2 Тогда он сильно болел, жена Потерпевший №1 находилась уже в престарелом возрасте и в случае чего все деньги бы достались их наследнице Свидетель №2 На тот момент у Евдокимова В.В. в пользовании находились принадлежащие им деньги в сумме 3 000 000 рублей. С Евдокимовым В.В. была договоренность, что он вернет деньги по первому же их требованию. "___" ___________ г. Евдокимов В.В. должен был выплатить проценты, но он стал скрываться от жены. Потерпевший №1 постоянно искала его, звонила, требовала вернуть деньги, но он деньги так и не вернул. Потерпевший №1 поняла, что Евдокимов В.В. ее обманывает, и обратилась в суд, который обязал Евдокимова В.В. выплачивать деньги. С ФИО6 он и жена Потерпевший №1 не общаются около 2-3 лет, в "___" ___________ г. ФИО6 у них дома не был, Евдокимов В.В. тогда деньги 3 миллиона рублей не отдавал.

Факт получения Евдокимовым В.В. денежных средств в сумме 3 000 000 рублей под 12% годовых с выплатой процентов ежемесячно подтверждается имеющейся собственноручно написанной Евдокимовым В.В. "___" ___________ г. распиской (№ ___________), которая при рассмотрении гражданского дела в силу статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации признана судом допустимым доказательством, поскольку в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации надлежащим доказательством и подтверждением факта передачи денежных средств по договору займа - сделке, заключаемой между гражданами в простой письменной форме, и подтверждением возврата денежных средств, является письменный документ- расписка. Бремя доказывания факта исполнения договора займа, в том числе и факта возврата денежных средств, возложено на ответчика в силу закона. При этом свидетельские показания не могут являться допустимыми доказательствами.

Тот факт, что Евдокимов В.В. денежные средства брал в долг у Потерпевший №1, а не у Свидетель №2, как указано в расписке, нашел свое подтверждение при рассмотрении гражданского дела и в настоящем судебном заседании показаниями самого подсудимого Евдокимова В.В., свидетелей Свидетель №2, ФИО9, оглашенными судом показаниями свидетеля ФИО7 То обстоятельство, что "___" ___________ г. Евдокимов В.В. лишь переписал расписку на имя Свидетель №2, тогда как деньги в сумме 3 миллиона рублей в тот день не передавались, юридически значимым обстоятельством не является. ФИО2 как ранее, так и в настоящем судебном заседании признает факт получения от Потерпевший №1 денежных средств на общую сумму 3 миллиона рублей, в том числе 500 000 рублей "___" ___________ г.. Данное обстоятельство также подтверждается показаниями вышеназванных свидетелей.

Решением Шумерлинского районного суда от "___" ___________ г. с Евдокимова В.В. в пользу Потерпевший №1 была взыскана сумма основного долга 3 миллиона рублей, проценты за пользование суммой займа за период с "___" ___________ г.г. по "___" ___________ г. - 780 000 рублей (№ ___________). Решение суда вступило в законную силу.

По указанному решению "___" ___________ г. был выдан исполнительный лист и предъявлен Потерпевший №1 к исполнению в отдел судебных приставов по ........................, Шумерлинскому и ........................м "___" ___________ г. (№ ___________)

"___" ___________ г. судебным приставом Евдокимову В.В. было выставлено требование об уплате задолженности в пользу Потерпевший №1 и предупреждение об уголовной ответственности в случае злостного уклонения от погашения задолженности (№ ___________)

В ходе судебного разбирательства суд в соответствии с частью 3 статьи 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и предоставленных им прав. По ходатайству стороны защиты в судебном заседании были допрошены свидетели защиты ФИО6 и Евдокимов В.В.

Так, свидетель ФИО6 показал, что точную дату он не помнит, несколько лет тому назад, он обратился к матери ФИО6 с предложением дать в долг под 12% годовых деньги его соседу Евдокимову В.В. на развитие бизнеса. В то время банковский процент был гораздо ниже. Мать согласилась и через него передала Евдокимову В.В. 1 миллион рублей. Евдокимов В.В. написал расписку в получении денег. В "___" ___________ г., более точную дату не помнит, но помнит, что на улице лежал снег, он встретился на улице с Евдокимовым В.В. и тот предложил поехать с ним к его матери, так как он хотел вернуть ей деньги. Он согласился и на автомашине Евдокимова В.В. они поехали к Потерпевший №1 в квартиру по на ......................... Евдокимов В.В. прошел в зал, на диване они с Потерпевший №1 разложили деньги и пересчитывали их, а он стоял полуметре от них в дверном проходе между коридором и залом. К разговору между ними он не прислушивался, но слышал, что Евдокимов В.В. назвал сумму 3 миллиона рублей, слышал, что шел разговор по поводу расписки, но он не видел, чтобы Потерпевший №1 ее писала. На то, какими купюрами были деньги, он внимания не обращал, видел 1-тысячные и 5-тысячные купюры. С конца 2011 года или с начала 2012 года, точно он не помнит, они с матерью Потерпевший №1 не общаются, к ней он не ходит после того, как она выгнала его из квартиры, кроме того случая, когда он ходил туда с Евдокимовым В.В.

Из показаний свидетеля ФИО16 следует, что со слов отца ФИО2 ему известно, что он занимал у Потерпевший №1 3 миллиона рублей под проценты и в ноябре 2014 года возвратил долг. Тогда у отца не хватало денег, чтобы отдать долг Потерпевший №1 Из денег, подаренных ему на свадьбу, он дал отцу 50 000 рублей. Ему также было известно, что отец брал в долг деньги у Потерпевший №2 и ежемесячно выплачивал проценты.

- по эпизоду хищения принадлежащих Потерпевший №2 денежных средств в сумме 700 000 рублей виновность Евдокимова В.В. подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №2 в судебном заседании показал, что более 20 лет они находились в дружеских отношениях с Евдокимовым В.В., отношения между ними прекратились из-за того, что Евдокимов В.В. отказывается возвратить ему взятые в долг в "___" ___________ г. деньги в сумме 700 000 рублей и проценты за пользование ими. Ранее он неоднократно давал Евдокимову В.В. небольшие суммы денег без процентов и без расписок, он их возвращал. В "___" ___________ г. Евдокимов В.В. три раза обращался с просьбой дать ему деньги под проценты на приобретение товара. Он передал Евдокимову В.В. 700 000 рублей. При передаче денег договорились, что Евдокимов В.В. вернет деньги через 1 год или если ему срочно понадобятся деньги через 90 дней с момента требования. А также договорились, что Евдокимов В.В. ежемесячно будет платить проценты за пользование деньгами в размере 3% и 5 % от взятых сумм. В последний раз передачи Евдокимову В.В. денег он решил подстраховаться и попросил его написать три расписки от "___" ___________ г. о том, что он взял в долг 200 000 рублей, от "___" ___________ г. на 400 000 рублей и от "___" ___________ г. – на 100 000 рублей. Однако, Евдокимов В.В. не платил ежемесячно проценты. Они с женой стали ему напоминать об этом, а потом стали просить вернуть деньги, так как им не исполнялись условия договора. Когда Евдокимов В.В. в последний раз брал у него деньги, то приезжал на дорогой автомашине марки «_____________», поэтому он был уверен, что Евдокимов В.В. возвратит деньги. Евдокимов В.В. говорил, что его бизнес расширяется, для запуска цеха по выпуску полуфабрикатов нужно приобрести оборудование. Впоследствии на его неоднократные просьбы о возврате денег Евдокимов В.В. всегда ему говорил, что денег у него нет, потом сказал, что продаст автомашину и с ним рассчитается. Но продав автомашину, Евдокимов В.В. с ним не рассчитался, стал скрываться, на телефонные звонки не отвечал. В "___" ___________ г. Евдокимов В.В. обещал рассчитаться, как только продаст дом, но впоследствии выяснилось, что свой дом он переоформил еще в "___" ___________ г. на двоюродного брата своей жены. Они с женой понимали, что Евдокимов В.В. обманывает их и не собирается с ними рассчитываться. Тогда они решили его припугнуть и написали письменную претензию с требованием погасить образовавшуюся задолженность по займу, складывающуюся из суммы основного долга и процентов, где указали, что в случае невозврата будут вынуждены обратиться за помощью к адвокату, в суд и дополнительно предъявлять ему судебные расходы. При вручении Евдокимову В.В. претензии сказали, что если он не отдаст деньги, то обратятся в полицию. После этого Евдокимов В.В. частями стал отдавать проценты за пользование деньгами, всего отдал 398 100 рублей. При этом, чтобы получить от Евдокимова В.В. деньги, им с женой приходилось неоднократно звонить Евдокимову В.В. и требовать деньги, а тот всегда отвечал, что денег у него нет. В счет долга они три раза брали в магазине у Евдокимова В.В. продукты питания. Когда они обратились в Шумерлинский районный суд, Евдокимов В.В. говорил им, что он будет затягивать судебный процесс, и они не получат свои деньги. На самом деле так и получилось: то он не являлся в суд, и рассмотрение дела откладывалось, то в суде заявил, что расписки в получении денег написаны не им и по его ходатайству судом была назначена почерковедческая экспертиза, которая подтвердила, что расписки написаны собственноручно Евдокимовым В.В. После этого в суд Евдокимов В.В. не явился, и было вынесено заочное решение, которое было Евдокимовым В.В. обжаловано. Они судились почти год.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании дала показания, аналогичные показаниям потерпевшего Потерпевший №2, при этом дополнила, что, когда они с мужем давали Евдокимову В.В. деньги, то были уверены, что он их не обманет. У него была хорошая автомашина, с его слов прибыльный бизнес. Тем более, раньше он брал у них небольшие суммы денег и возвращал. Когда Евдокимов В.В. не стал платить им ежемесячные проценты, то они догадались, что он их обманывает. Они звонили Евдокимову В.В., напоминали о процентах, о долге, но он отвечал, что у него нет денег. Потом на телефонные звонки перестал отвечать, стал скрываться. В очередной раз на ответ Евдокимова В.В. что у него нет денег, она предложила ему продать «Мерседес» и рассчитаться с ними. Он пообещал, но потом оказалось, что автомашина была продана и денег снова нет. Потом в "___" ___________ г. он заверял их, что продаст дом и рассчитается с ними, говорил, что с Севера приедут покупатели и купят дом за 7 миллионов рублей. Дом на продажу выставлялся в сети Интернет за указанную сумму в "___" ___________ г., но потом оказалось, что еще в "___" ___________ г. Евдокимов В.В. фиктивно переоформил дом на своего родственника и продолжает жить в нем с семьей. Не надеясь на получение от Евдокимова В.В. денег, они решили предъявить ему письменную претензию о возврате денег, а потом обратиться в суд. Ознакомившись с претензией, Евдокимов В.В. ей заявил, что если они подадут на него в суд, то от него не получат ни копейки, сказал, что разве они не знают как это делается: он от всего откажется, скажет, что деньги вернул, а расписки с них не взял. Когда они обратились в суд, Евдокимов В.В. им говорил, что ничего с него не получат, он будет в суде тянуть время, потом объявит себя банкротом. В разговоре с Евдокимовым В.В. она спрашивала его, почему он не хочет по-хорошему с ними рассчитаться, как рассчитался с Потерпевший №1 и тогда им не надо было бы судиться. На что Евдокимов В.В. ей ответил, что Потерпевший №1 он тоже не отдает деньги.

Показания потерпевшего Потерпевший №2 и свидетеля Свидетель №1 объективно подтверждают письменные доказательства.

Как следует из содержания расписок –договоров от "___" ___________ г.. ФИО2 взял в долг у Потерпевший №2 200 000 рублей под 5% в месяц с ежемесячной выплатой 10 000 рублей; 400 000 рублей под 3% в месяц с ежемесячной выплатой 12 000 рублей; 100 000 рублей под 5% в месяц с ежемесячной выплатой 5 000 рублей. За несвоевременный возврат денег взял на себя обязательство выплачивать плюс 10% от взятой суммы (№ ___________).

"___" ___________ г. Потерпевший №2 обратился к Евдокимову В.В. с письменной претензией, предлагая возвратить в течение месяца образовавшийся перед ним долг ввиду отказа об добровольного возврата денег в "___" ___________ г. и предупреждая, что в случае невозврата он будет вынужден обратиться в суд. (№ ___________)

Заочным решением Шумерлинского районного суда от "___" ___________ г. с Евдокимова В.В. в пользу Потерпевший №2 была взыскана задолженность по займам (расписка от "___" ___________ г. на получение 200 000 рублей; расписка от "___" ___________ г. на 400 000 рублей; расписка от "___" ___________ г. на 100 000 рублей) в сумме 1 397 900 рублей, из них сумма основного долга- 700 000 рублей, остальная сумма –сумма процентов за пользование займом и неустойка за несвоевременный возврат денежных средств (№ ___________). Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Чувашской Республики от "___" ___________ г. апелляционная жалоба Евдокимова В.В. оставлена без удовлетворения (№ ___________).

Из имеющихся в деле документов из материалов гражданского дела следует, что на судебном заседании от "___" ___________ г. ответчик Евдокимов В.В., ознакомившись с оригиналами расписок, заявил, что расписки он не писал, почерк похож, но не его, просил назначить почерковедческую экспертизу, данное ходатайство судом было удовлетворено, и в связи с назначением судебной экспертизы производство по делу приостановлено. (№ ___________).

Согласно заключению судебного эксперта от "___" ___________ г. рукописный текст расписок от "___" ___________ г.. о получении денежных средств и подписи от имени Евдокимова Василия Владимировича в указанных расписках выполнены самим Евдокимовым Василием Владимировичем. ( № ___________).

На основании выданного Шумерлинским районным судом Чувашской Республики "___" ___________ г. исполнительного листа "___" ___________ г. в отношении Евдокимова В.В. было возбуждено исполнительное производство (№ ___________).

В настоящем судебном заседании подсудимым Евдокимовым В.В. не отрицался факт составления и подписания расписок, а также получение от Потерпевший №2 денежных средств в общей сумме 700 000 рублей с ежемесячной выплатой процентов.

В силу чего и на основании проанализированных выше доказательств в их совокупности суд считает показания потерпевшего Потерпевший №2 и письменные расписки достоверными и допустимыми доказательствами. Показания потерпевшего Потерпевший №2 последовательные, согласуются с иными исследованными судом доказательствами, а потому суд считает необходимым положить их в основу обвинения.

Таким образом, виновность подсудимого Евдокимова В.В. в инкриминируемых ему деяниям нашла свое полное подтверждение исследованными судом доказательствами, а именно показаниями потерпевших, которые объективно согласуются с показаниями свидетелей и письменными доказательствами (расписками о получении денежных сумм, материалами гражданских дел, в том числе протоколами судебного заседания и решениями, заключением судебной почерковедческой экспертизы). Оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со ст. 88 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении вмененных преступлений. Оснований не доверять показаниям потерпевших, потерпевших, свидетелей у суда не имеется.

Доводы подсудимого Евдокимова В.В. о том, что он возвратил Потерпевший №1 денежные средства в сумме 3 миллиона рублей в "___" ___________ г., подтвержденные свидетелями защиты ФИО6 и Евдокимовым В.В., суд считает несостоятельными по следующим основаниям.

Давая оценку показаниям указанных свидетелей, суд принимает во внимание, что ФИО6 находится в дружеских отношениях с Евдокимовым В.В. и в неприязненных отношениях с потерпевшей Потерпевший №1, а Евдокимов В.В. – сын подсудимого. При этом показания этих лиц противоречивы и отчасти не согласуются между собой. Так, свидетель Евдокимов В.В. в суде указывал, что деньги, которые предназначались для передачи Потерпевший №1, находились у отца в обычном маленьком прозрачном пакете, а со слов свидетеля ФИО6 деньги были в пакете с ручками белого цвета, какими купюрами видно не было. Из показаний ФИО6 усматривается, что с Евдокимовым В.В. они встретились на улице и последний попросил его быть свидетелем при передаче денег Потерпевший №1 Вызывает сомнение тот факт, что такая большая сумма денег могла находиться при ФИО2 на улице в прозрачном пакете. Свидетели не могли назвать номинал купюр, их хотя бы приблизительное количество. Однако, со слов ФИО6, он видел, как Потерпевший №1 и Евдокимов В.В. разложили на диване деньги и пересчитывали их, но, находясь в полуметре от них, не слышал их разговора. Изначально в суде говорил, что разговора о расписке не было, но после неоднократных вопросов к нему, «вспомнил», что разговаривали по поводу написания расписки, но Потерпевший №1 ее не писала. ФИО6 утверждал, что после того, как мать его выгнала из своей квартиры в "___" ___________ г.., он больше там не был и с матерью не общается. Данное обстоятельство подтвердила в суде потерпевшая Потерпевший №1, уверяя суд, что из-за сложившихся с сыном ФИО6 неприязненных взаимоотношений она не пустила бы его даже на порог своей квартиры. В связи с этим вызывает сомнение необходимость присутствия ФИО6 в квартире при передаче денег Евдокимовым В.В. ФИО17 Из показаний как Евдокимова В.В., так и Потерпевший №1 следует, что между ними сложились доверительные взаимоотношения, Евдокимов В.В. неоднократно брал в долг у Потерпевший №1 по 500 000 рублей, расписки писал не всегда, часть денег возвращал, причем в отсутствие свидетелей, а Потерпевший №1 возвращала расписки. При передаче денег ФИО6 никогда не присутствовал. Не убедительно, что возвращая такую большую сумму денег как 3 миллиона рублей, Евдокимов В.В. не потребовал от Потерпевший №1 написания расписки в получении указанной суммы.

Из показаний свидетеля Евдокимова В.В., который не являлся очевидцем передачи денег подсудимым Евдокимовым ФИО6 Н.Н., следует, что у отца не хватало денег, чтобы рассчитаться с ФИО6, и он дал отцу 50 000 рублей. Однако, из показаний подсудимого следует, что его финансовое положение позволяло рассчитаться с Потерпевший №1 в "___" ___________ г. и в подтверждение своего довода он представил суду справку о движении денежных средств по вкладу, из которой видно, что в период с "___" ___________ г., в течение которого со слов Евдокимова В.В. он копил деньги для Потерпевший №1, на счет было зачислено более 3 миллионов рублей. Следовательно, этой суммы хватало бы, чтобы полностью рассчитаться с Потерпевший №1, и не было необходимости брать деньги в долг у сына. Одновременно с этим, в суде Евдокимов В.В. утверждал, что все деньги, в том числе взятые в долг, он направлял на развитие бизнеса, чтобы запустить выпуск полуфабрикатов. Между тем, сам факт зачисления на счет большой суммы денег не может с достоверностью свидетельствовать о намерениях возвратить долг или о самом возврате долга Потерпевший №1

Доводы Евдокимова В.В. опровергаются также показаниями свидетеля Свидетель №1, со слов которой при разговоре с Евдокимовым В.В. на ее вопрос о том, почему он не хочет по-хорошему с ними рассчитаться, как рассчитался с Потерпевший №1, Евдокимов В.В. ей ответил, что Потерпевший №1 он тоже не отдает деньги.

В силу указанного суд считает надуманными доводы Евдокимова В.В. о возврате Потерпевший №1 3 000 000 рублей, а показания ФИО6, к которым суд относится критически, вызванными стремлением помочь Евдокимову В.В. уйти от уголовной ответственности.

Исходя из характера действий подсудимого Евдокимова В.В., свидетельствующих о наличии у него умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, суд считает правильной квалификацию его действий.

Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман, как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, личности виновного, его намерениям.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества (например, получение физическим лицом займа, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества.

При совершении мошеннических действий в отношении потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2 Евдокимов В.В. использовал доверительные отношения с указанными лицами, обусловленными личными и приятельскими отношениями, создавая видимость своей платежеспособности, успешности в бизнесе и его развитии, не имея при этом реальной возможности исполнить свои обязательства в отношении данных лиц, т.к. в указанное время у Евдокимова В.В. были многочисленные кредитные обязательства перед банками по полученным кредитам, по которым часть имущества в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам была заложена в банках (т.1 л.д.77-185), были обязательства за полученную на реализацию продукцию перед ОАО «_____________» (№ ___________), а также перед иными лицами. В частности, по решению Арбитражного суда ........................ от "___" ___________ г. с Евдокимова В.В. в пользу предпринимателя ФИО10 был взыскан долг в сумме 138 029 рублей и проценты за период с "___" ___________ г. по "___" ___________ г.. (№ ___________). Согласно представленных Службой судебных приставов сведений в отношении должника ФИО2 за период с "___" ___________ г.. было возбуждено № ___________ исполнительных производств, по которым взыскателями являлись АО «_____________», АКБ «_____________», ОАО _____________, ОАО «_____________», УФК по Чувашской Республике, МИ ФНС № ___________, общая сумма долга составляла 12 608 812 рублей. (№ ___________).

Сам же Евдокимов В.В. в суде утверждал, что с "___" ___________ г. у него возникли финансовые сложности, упала выручка от реализации мороженого, для запуска производства полуфабрикатов нужны были не малые деньги, продал дом и деньги пустил в оборот.

Из справки МИ ФНС № ___________ по Чувашской Республике от "___" ___________ г.. усматривается, что согласно деклараций по УСН Евдокимовым В.В. полученные доходы за период с "___" ___________ г. существенно снизились, в частности, в "___" ___________ г. доход составлял _____________, в "___" ___________ г.- _____________. (№ ___________).

Указанное свидетельствует о том, что получая от потерпевших большие суммы денежных средств с ежемесячной выплатой процентов, Евдокимов В.В. заведомо понимал, что реальной возможности исполнять свои обязательства в полном объеме он не имеет.

Как установлено судом, Евдокимов В.В. находился в доверительных отношениях с Потерпевший №1, длительное время в дружеских отношениях с Потерпевший №2 Отношения были настолько доверительными, что названные лица передавали Евдокимову В.В. деньги иногда без расписок. Ранее полученные в долг в незначительных суммах деньги возвращал. Для создания видимости своей порядочности и благополучия своего материального положения частично исполнял некоторое время свои обязательства, то есть после получения денежных средств платил проценты за пользование деньгами, которые впоследствии переставал платить. Так, взяв в последний раз "___" ___________ г. 100 000 рублей у Потерпевший №2 и "___" ___________ г. 500 000 рублей у Потерпевший №1 ежемесячные проценты за пользование денежными средствами не платил. Имея в собственности большой частный дом, автотранспорт, торговое оборудование, вводил потерпевших в заблуждение, обещая, что в случае финансовых затруднений продаст имущество и рассчитается с долгами. Суд полагает, что тем самым Евдокимов В.В. вошел к потерпевшим в доверие и, злоупотребив их доверием, получил от них денежные средства в больших суммах, в действительности не имея намерений по их возврату. О наличии умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием свидетельствует тот факт, что продав дом, автомашину, с долгами не рассчитался. Напротив, с его слов следует, что вырученные деньги вновь вложил в развитие бизнеса. Несмотря на то, что по имеющимся в материалах дела документам, принадлежащий Евдокимову В.В. двухэтажный жилой дом общей площадью _____________. и земельный участок, площадью _____________ по ........................ были отчуждены "___" ___________ г. в собственность иного лица, Евдокимов В.В. с семьей продолжают проживать в этом доме.(№ ___________). Новый собственник является родственником. Исходя из чего, суд приходит к убеждению о том, что сделка по купле-продажи дома и земельного участка была совершена лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, и продиктована тем, чтобы в последующем на указанную недвижимость не мог быть наложен арест по исполнительным производствам, и она реализована.

О мошеннических действиях также указывают те обстоятельства, что на требования потерпевших о возврате им денег Евдокимов В.В. стал от них скрываться, не отвечал на телефонные звонки, всячески затягивал в суде рассмотрение гражданских дел, достоверно зная о том, что им собственноручно были написаны расписки Потерпевший №2, ходатайствовал о назначении судебной почерковедческой экспертизы и т.д.

Суд не соглашается с позицией защиты, утверждавшей, что между Евдокимовым В.В. и потерпевшими сложились гражданско-правовые отношения. Евдокимов В.В., не имея достаточных собственных оборотных средств и вследствие этого реальной финансовой возможности своевременно исполнять свои обязательства в полном объеме, в том числе своевременно выплачивать явно завышенные ежемесячные проценты за пользование чужими денежными средствами, убеждал потерпевших передать ему денежные средства.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что Евдокимов В.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере в отношении потерпевшей Потерпевший №1 и в крупном размере в отношении потерпевшего Потерпевший №2

Признавая размер крупным и особо крупным, суд руководствуется примечаниями к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которым крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого Евдокимова В.В. по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации по эпизоду в отношении Потерпевший №1 и по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации по эпизоду в отношении Потерпевший №2

У суда не возникло сомнений во вменяемости подсудимого во время судебного процесса, и с учётом обстоятельств дела оснований для иного вывода у суда не имеется. В связи с этим Евдокимов В.В. подлежит наказанию за совершённые преступления.

При назначении подсудимому наказания суд в соответствии со ст.6,60 Уголовного кодекса Российской Федерации должен учесть характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и перевоспитание.

Совершенные подсудимым Евдокимовым В.В. общественно- опасные действия отнесены уголовным законом к категории тяжких преступлений (часть 4 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимого, суд по делу не усматривает.

Частичное исполнение решений суда по гражданским делам о взыскании с Евдокимова В.В. в пользу потерпевших материального ущерба не может быть признано судом обстоятельством, смягчающим наказание Евдокимова В.В. При этом суд учитывает, что решения суда находятся на принудительном исполнении в Службе судебных приставов, должник обязан исполнять решения суда, в противном случае он может нести установленную законом ответственность, в том числе уголовную, а также учитывает тот факт, что сумма добровольно уплаченных денежных средств является несущественной по сравнению с взысканной суммой. Так, согласно представленным документам Евдокимов В.В. добровольно заплатил Потерпевший №1 25 823 рублей при взысканных судом 3 807 300 рублей, Потерпевший №2 10 383 рубля при взысканных 1 397 900 рублей. Погашение Евдокимовым В.В. долга перед другими взыскателями не является по настоящему делу значимым обстоятельством.

Между тем, то обстоятельство, что Евдокимов В.В. принимает меры по добровольному возмещению потерпевшим материального ущерба, учитывается судом при назначении меры наказания.

При назначении наказания суд учитывает характеризующие данные на Евдокимова В.В.: _____________.

Принимая во внимание все обстоятельства в совокупности, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного; его отношение к содеянному, который принимает меры для погашения материального ущерба, позиции потерпевших, а также положений статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд приходит к убеждению, что целей уголовного наказания и восстановления социальной справедливости, исправления осужденного Евдокимова В.В. возможно достичь при назначении наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации условно под контролем за его поведением со стороны специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденных.

Суд считает, что иные виды наказания не обеспечат превентивной цели уголовного наказания и восстановления социальной справедливости.

При указанных обстоятельствах, с учетом имущественного положения, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Руководствуясь ст. 299, 304,307 - 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Евдокимова Василия Владимировича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении Потерпевший №1) и по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду в отношении Потерпевший №2) и назначить ему наказание:

- по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 4 года лишения свободы

- по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 2 года лишения свободы

В соответствии с частью 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Евдокимову Василию Владимировичу 4 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Евдокимову Василию Владимировичу наказание считать условным с испытательным сроком на 4 года.

Обязать условно осужденного Евдокимова Василия Владимировича:

- встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства в 10-дневный срок со дня вступления приговора в законную силу;

- являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных на регистрацию в дни, установленные этим органом;

- не изменять места жительства или пребывания без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения Евдокимову В.В. до вступления приговора оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Чувашской Республики через Шумерлинский районный суд в десятидневный срок со дня провозглашения.

Председательствующий