Решение по делу № 1-5/2020 от 31.01.2019

УИД 75 RS 0№-97

Дело №

ПРИГОВОР

ИФИО1

г. ФИО11                                                          17 августа 2020 года

Краснокаменский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи                        Жукова А.В.,

при секретарях                                ФИО184,

ФИО185,

ФИО186,

с участием:

государственных обвинителей

Краснокаменской межрайонной прокуратуры            ФИО187,

ФИО188,

ФИО189,

ФИО190,

ФИО293 ФИО39,

ФИО40,

ФИО21,

ФИО22,

ФИО41,

ФИО20 Н.В.,

ФИО23,

ФИО42,

ФИО24,

ФИО25,

ФИО26,

ФИО27,

ФИО86 А.И.,

ФИО86 О.А.,

ФИО86 Е.А.,

ФИО30,

ФИО31,

ФИО32,

ФИО15,

ФИО33,

ФИО34,

ФИО150 Е.И.,

ФИО36,

ФИО37,

ФИО5,

ФИО6,

                                        Турановой Я.А.,

защитников подсудимого ФИО39:

адвоката Адвокатского кабинета ПАКК,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО222,

адвоката Адвокатского кабинета № ПАЗК,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО285,

защитников подсудимого ФИО40:

адвоката Адвокатского кабинета № ПАЗК,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО238,

адвоката Черновского филиала

ННО «Коллегия адвокатов <адрес>»,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО282,

защитника ФИО293 ФИО21 по назначению,

адвоката Краснокаменского филиала

ННО «Коллегия адвокатов <адрес>»,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО286,

защитников ФИО293 ФИО22 по назначению,

адвоката ННО «Коллегия адвокатов № <адрес>»

ПАЗК, представившего удостоверение и ордер №, –    ФИО191,

адвоката Адвокатского кабинета № ПАЗК,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО229,

защитника подсудимого ФИО41 по назначению,

адвоката Краснокаменского филиала

ННО «Коллегия адвокатов <адрес>»,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО288,

защитников подсудимого ФИО20 Н.В. по соглашению,

адвоката Ингодинского филиала

ННО «Коллегия адвокатов <адрес>»,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО232,

адвоката ФИО145 городской коллегии адвокатов,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО192,

защитника ФИО293 ФИО23 по назначению,

адвоката Краснокаменского филиала

ННО «Коллегия адвокатов <адрес>»,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО239,

защитников подсудимого ФИО42 по назначению,

адвоката ННО «Региональная коллегия адвокатов»,

ПАЗК, представившего удостоверение и ордер №, –    ФИО281,

адвоката Краснокаменского филиала

ННО «Коллегия адвокатов <адрес>»,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО193,

защитника ФИО293 ФИО24 по назначению,

адвоката Краснокаменского филиала

ННО «Коллегия адвокатов <адрес>»,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО221,

защитника ФИО293 ФИО25 по назначению,

адвоката Краснокаменского филиала

ННО «Коллегия адвокатов <адрес>»,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО284,

защитника ФИО293 ФИО26 по назначению,

адвоката Адвокатского кабинета № ПАЗК,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО220,

защитников ФИО293 ФИО27 по назначению,

адвоката Краснокаменского филиала

ННО «Коллегия адвокатов <адрес>»,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО223,

адвоката Адвокатского кабинета № ПАЗК,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО287,

защитника подсудимого ФИО86 А.И. по назначению,

адвоката ННО «ФИО145 городская коллегия адвокатов»

ПАЗК, представившего удостоверение и ордер №, –    ФИО224,

защитника ФИО9 О.А. по назначению,

адвоката Краснокаменского филиала

ННО «Коллегия адвокатов <адрес>»,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО225,

защитника ФИО9 Е.А. по назначению,

адвоката Адвокатского кабинета № ПАЗК,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО226,

защитника ФИО293 ФИО30 по назначению,

адвоката Адвокатского кабинета № ПАЗК,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО227,

защитника ФИО293 ФИО31 по назначению,

адвоката Краснокаменского филиала

ННО «Коллегия адвокатов <адрес>»,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО228,

защитника ФИО293 ФИО32 по назначению,

адвоката Краснокаменского филиала

ННО «Коллегия адвокатов <адрес>»,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО230,

защитников ФИО293 ФИО15 по назначению,

адвоката Краснокаменского филиала

ННО «Коллегия адвокатов <адрес>»

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО231,

адвоката Краснокаменского филиала

ННО «Коллегия адвокатов <адрес>»,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО289,

защитника ФИО293 ФИО33 по назначению,

адвоката Адвокатского кабинета № ПАЗК,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО233,

защитника ФИО293 ФИО34 по назначению,

адвоката Адвокатского кабинета № ПАЗК,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО234,

защитника ФИО293 ФИО150 Е.И. по назначению,

адвоката Адвокатского кабинета № ПАЗК,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО280,

защитника ФИО293 ФИО36 по назначению,

адвоката Адвокатского кабинета № ПАЗК,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО235,

защитника ФИО293 ФИО37 по назначению,

адвоката Краснокаменского филиала

ННО «Коллегия адвокатов <адрес>»,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО236,

защитников ФИО293 ФИО5:

адвоката Адвокатского кабинета № ПАЗК,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО240,

адвоката ННО «Региональная коллегия адвокатов»

ПАЗК, представившего удостоверение и ордер №, –    ФИО283,

защитника ФИО293 ФИО6 по назначению,

адвоката Краснокаменского филиала

ННО «Коллегия адвокатов <адрес>»,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО194,

защитника ФИО293 Турановой Я.А. по назначению,

адвоката Адвокатского кабинета № ПАЗК,

представившего удостоверение и ордер №, –        ФИО237,

    рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ФИО145 <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, холостого, состоящего в фактических брачных отношениях, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2015 года рождения, работающего управляющим в ООО «Ромашка», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2006 года рождения, работающего инженером в ПАО «Ростелеком», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, незамужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2006 года рождения, работающей страховым агентом в ПАО «Росгосстрах», зарегистрированной по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона № 250-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки гор. ФИО11 ФИО145 <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее образование, замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2007 года рождения, работающей копирайтером в ООО «Издательские решения», зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ФИО145 <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, холостого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2011 года рождения, официально не работающего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Республики Казахстан, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, иждивенцев не имеющего, работающего инженером по обслуживанию АЗС в ООО «МИТ», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки гор. ФИО11 ФИО145 <адрес>, гражданки РФ, имеющей неполное среднее образование, незамужней, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей 2005 и 2013 годов рождения, работающей у ИП Маркаряна пекарем, зарегистрированной по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес> «Ц», <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес>, не судимой,

ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, не женатого, иждивенцев не имеющего, работающего инсталлятором в ПАО «Ростелеком», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес>, не судимого,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> ФИО145 <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее образование, замужней, иждивенцев не имеющей, не работающей, пенсионерки, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес>, не судимой,

ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>. Бурятия, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, незамужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2006 года рождения, работающей продавцом у ИП Габриеляна, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки с. ФИО3 <адрес> ФИО145 <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2012 года рождения, работающей санитаркой в ГАУЗ «Краевая больница №», зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес>, не судимой,

ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> ФИО145 <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, незамужней, иждивенцев не имеющей, не работающей, пенсионерки, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес>, не судимой,

ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца гор. ФИО11 ФИО145 <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2013 года рождения, работающего механиком в «Мостстройтрансе», зарегистрированного по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес> «Ц», <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес>, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Краснокаменским городским судом ФИО145 <адрес>, с учетом изменений, внесенных постановлением Нерчинского районного суда ФИО145 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по ч. 3 ст. 162, ч. 5 ст. 33 – ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 158 УК РФ с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ к 08 годам 06 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, освободившегося ДД.ММ.ГГГГ условно-досрочно на неотбытый срок 01 год 09 месяцев 14 дней на основании постановления Нерчинского районного суда ФИО145 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО86 (до вступления ДД.ММ.ГГГГ в брак – Марасановой, далее по тексту – ФИО86, Марасановой) ФИО46НЫ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки гор. ФИО11 ФИО145 <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее образование, замужней, иждивенцев не имеющей, работающей кладовщиком в ООО «Веко», зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес>, не судимой,

ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> ФИО145 <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, незамужней, иждивенцев не имеющей, не работающей, пенсионерки, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес>, не судимой,

ФИО30 (до вступления в 2018 году в брак – ФИО217, далее по тексту – ФИО30, ФИО217) ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки гор. ФИО11 ФИО145 <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, замужней, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей 2019 и 2020 годов рождения, работающей экспертом в банке «ОТП», зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес> «Ц», <адрес>, не судимой,

ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> ФИО145 <адрес>, гражданки РФ, имеющей неполное среднее образование, замужней, иждивенцев не имеющей, работающей уборщиком служебных помещений в УМП «ЖКУ», зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес>, не судимой,

ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> ФИО145 <адрес>, гражданки РФ, имеющей неполное среднее образование, замужней, иждивенцев не имеющей, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес>, ком. 305, не судимой,

ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки с. ФИО4 <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее образование, замужней, иждивенцев не имеющей, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес> «В», <адрес>, не судимой,

ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> ФИО145 <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее образование, незамужней, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей 2006 и 2013 годов рождения, работающей бухгалтером у ИП Маркарян, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес>, не судимой,

ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки гор. ФИО11 ФИО145 <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, незамужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2007 года рождения, работающей у ИП Краф менеджером по продажам, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес>, не судимой,

ФИО150 (до вступления ДД.ММ.ГГГГ в брак – Волженцевой, далее по тексту – ФИО150, Волженцевой) ФИО76, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее образование, замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2017 года рождения, не работающей, зарегистрированной по адресу: <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, 4-й мкр., <адрес>, не судимой,

ФИО36 (до вступления ДД.ММ.ГГГГ в брак – Муллагалиевой, далее по тексту – ФИО36, Муллагалиевой) ФИО49НЫ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки гор. ФИО11 ФИО145 <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, незамужней, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей 2007 и 2015 годов рождения, работающей формовщиком в ООО «МК Даурский», зарегистрированной по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес>, не судимой,

ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> ФИО145 <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, незамужней, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей 2009 и 2016 годов рождения, работающей бухгалетром у ИП Середкина, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес>, не судимой,

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, незамужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2016 года рождения, работающей продавцом у ИП Ибрагимова, зарегистрированной по адресу: <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки гор. ФИО11 ФИО145 <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей 2008 и 2013 годов рождения, работающей старшим бухгалтером-кассиром в ПАО «АТБ», зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес>, не судимой,

    обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ,

и

ТУРАНОВОЙ (до вступления ДД.ММ.ГГГГ в брак – ФИО309, далее по тексту – Турановой, ФИО309) ЯНЫ ФИО149, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки гор. ФИО11 ФИО145 <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2016 года рождения, работающей бухгалтером у ИП Семенюк, зарегистрированной по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес> «Ц», <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 (в редакции Федерального закона № 250-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО39, ФИО22, ФИО23, ФИО42, ФИО26, ФИО27, ФИО86 А.И., ФИО30, ФИО31, ФИО15 и ФИО37 совершили незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

ФИО40 и ФИО20 Н.В. совершили незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере.

ФИО21 совершила незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, совершенные организованной группой.

Туранова Я.А. совершила незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенные организованной группой.

ФИО29 А. и ФИО6 совершили незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере.

ФИО24, ФИО32, ФИО33 и ФИО36, совершили незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

ФИО25, ФИО28 А. и ФИО34 совершили незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

ФИО150 Е.И. и ФИО5 совершили незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, совершенное организованной группой.

Преступление было совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, достоверно зная, что в силу ст.ст. 5, 6 и 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ РФ №) деятельность по организации и проведению азартных игр в Российской Федерации может осуществляться исключительно организаторами азартных игр – юридическими лицами – исключительно в игорных заведениях, расположенных только в пределах игорных зон, будучи осведомленным о том, что на территории <адрес> игорная зона отсутствует, в связи с чем организация и проведение на территории <адрес> азартных игр запрещены, решил осуществлять незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр на территории <адрес>, то есть вне игорной зоны с использованием игрового оборудования при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), а также средств связи, в том числе подвижной связи, посредством организованных групп в разных населенных пунктах <адрес> (г. ФИО11, <адрес> и <адрес>).

Для осуществления своего преступного умысла ФИО39 ДД.ММ.ГГГГ организовал в павильоне «Ветерок», расположенном в нежилом помещении по адресу: г. ФИО11, <адрес>, принадлежащем ему на праве собственности (далее – павильон «Ветерок»), игорное заведение для проведения азартных игр, взяв на себя роль организатора азартных игр, согласно которой, организуя деятельность по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования при помощи сети «Интернет», осуществляя организаторские функции, обеспечивая деятельность организованной группы г. ФИО11, предоставил павильон «Ветерок» для организации в нем игорного заведения, организуя материально-техническое обеспечение, обеспечил первоначальное финансирование организации проведения азартных игр в данном игорном заведении, принял решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью игорного заведения – о выплате вознаграждения персоналу игорного заведения, оплате коммунальных услуг и иных сопутствующих расходов, в качестве мер конспирации и защиты от разоблачения сотрудниками правоохранительных органов организовал проведение азартных игр вне игорной зоны под видом легальной деятельности ООО «Микс», учредителем которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО22, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО23, распределяя роли между членами организованной группы возложил на них обязанности, определился с тем, что как руководитель организованной группы будет давать обязательные для исполнения указания, наделять полномочиями, принимать решения и давать соответствующие указания членам организованной группы по вопросам, связанным с распределением доходов, полученных от преступной деятельности, кроме этого, посредством просмотра в режиме «Онлайн» камер внутреннего наблюдения, расположенных в игорном заведении, а также посредством сотовой связи и сети «Интернет» осуществлять общий контроль за деятельностью игорного заведения и работой привлеченного персонала.

Для обеспечения учета и контроля денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, проведения инвентаризационного учета материальных ценностей, находящихся в игорных заведениях, осуществления общего контроля за деятельностью организованных групп и работой привлеченного персонала, в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 приискал в качестве соучастника родную сестру ФИО22, которой предложил роль финансового директора, в обязанности которого входит осуществление общего контроля за финансовой деятельностью, а именно: ведение учета доходов и расходов денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, контроль за ежедневным составлением и направлением в адрес ФИО39 бухгалтерами организованной группы г. ФИО11 и руководителями других организованных групп отчетов о доходах и расходах игорных заведений, оповещение клиентов (игроков) игорных заведений <адрес> об открытии новых игорных заведений, аккумулирование денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, отправка их на банковские карты, находящиеся в распоряжении ФИО39 и его счет в банке Королевства Таиланд, осуществление в целях придания видимости законности деятельности организованной группы г. ФИО11 бухгалтерского учета ООО «Микс» и налоговой отчетности, то есть общего контроля за деятельностью игорных заведений на территории <адрес>, на что ФИО22 из корыстных побуждений согласилась, вступив, таким образом, в преступный сговор с ФИО39 на осуществление незаконных организации и проведения азартных игр на территории <адрес>, то есть вне игорной зоны.

Также с ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, действуя по принципу надежности и знакомства, предложил ФИО42 вступить в организованную им группу и совместно с ним, под его единым руководством незаконно организовывать и проводить азартные игры вне игорной зоны в качестве руководителя организованной группы г. ФИО11, согласно которой ФИО42 должен был создавать условия для совершения преступления организованной группой, распределять роли между членами организованной группы г. ФИО11, устанавливать правила проведения азартных игр, давать обязательные для исполнения указания участникам организованной группы, закупать и доставлять игровое оборудование, состоящее из системных блоков, мониторов, механических манипуляторов – компьютерных мышек, клавиатур, блоков питания (далее – игровое оборудование), а также иное оборудование, необходимое для проведения азартных игр в игорное заведение, подключать игровое оборудование к сети «Интернет», организовать связь с интернет-сайтами, предоставляющими доступ к программному обеспечению на удаленном сервере (компьютере) с установленными азартными играми, с целью осуществления ФИО39 постоянного контроля за деятельностью игорного заведения, во избежание разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами, устанавливать в игорном заведении камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения, устранять технические неисправности игрового и иного оборудования, необходимого для проведения азартных игр, устранять сбои в программном обеспечении, связываться с разработчиками программного обеспечения по проведению азартных игр, переводить им денежные средства с целью пополнения виртуальных счетов игорного заведения, принимать и увольнять сотрудников для работы в игорном заведении, разъяснять бухгалтерам, операторам и барменам их обязанности, объяснять операторам правила проведения азартных игр, правила поведения с клиентами игорного заведения, принимать решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью организованной группы г. ФИО11, в том числе производить расчеты с поставщиками, оплачивать коммунальные услуги, услуги провайдера, предоставляющего доступ к сети «Интернет», по указанию ФИО39 распоряжаться выдачей бухгалтерами вознаграждения персоналу игорного заведения и отправлять денежные средства, полученные в результате незаконных организации и проведения азартных игр ФИО39 на банковские карты и его счет, открытый в банке Королевства Таиланд, расходовать денежные средства по указанию ФИО39 в интересах организованной группы г. ФИО11, то есть осуществлять непосредственный контроль за деятельностью игорного заведения и работой привлеченного персонала.

    Помимо роли руководителя организованной группы г. ФИО11, в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 возложил на ФИО42 роль технического директора организованных групп <адрес>, в обязанности которого входит приобретение, закупка и доставка в игорные заведения на территории <адрес> игрового и иного оборудования, необходимого для проведения азартных игр в игорных заведениях, приобретение и установка программного обеспечения для незаконного проведения азартных игр, осуществление монтажа систем видеонаблюдения в игорных заведениях, обучение других руководителей организованных групп обращению с программным обеспечением для проведения азартных игр, устранение технических неисправностей игрового оборудования, устранение неисправностей и сбоев в программном обеспечении, подключение игрового оборудования к сети «Интернет», организация связи с интернет-сайтами, предоставляющими доступ к программному обеспечению на удаленном сервере (компьютере) с установленными азартными играми, перевод денежных средств владельцам программного обеспечения для проведения азартных игр с целью пополнения виртуальных счетов игорных заведений, то есть осуществление общего контроля за деятельностью игорных заведений на территории <адрес>, на что ФИО42 из корыстных побуждений также согласился, тем самым, вступив преступный сговор с ФИО39 и ФИО22 на осуществление незаконных организации и проведения азартных игр на территории <адрес>, то есть вне игорной зоны.

В период с сентября 2014 года ФИО42 по совместной договоренности с ФИО39 оставил должность руководителя организованной группы г. ФИО11, после чего, с целью продолжения деятельности по незаконным организации и проведению азартных игр в г. ФИО11, действуя по принципу надежности и знакомства, ФИО39 предложил ФИО23, ранее работавшей в павильоне «Ветерок», вступить в организованную группу г. ФИО11 под его руководством, на что ФИО23 из корыстной заинтересованности согласилась, вступив тем самым в данную группу, после чего ФИО39, распределяя роли между ее членами, возложил на ФИО23 роль руководителя организованной группы г. ФИО11, согласно которой ФИО23 была обязана создавать условия для совершения преступления организованной группой, распределять роли между членами организованной группы г. ФИО11, устанавливать правила проведения азартных игр и правила проведения розыгрышей среди игроков игорных заведений, давать обязательные для исполнения указания участникам организованной группы, в том числе принимать и увольнять персонал для работы в игорном заведении, разъяснять бухгалтерам, операторам и барменам их обязанности, разъяснять операторам правила проведения азартных игр, правила поведения с клиентами игорного заведения, организовывать в игорном заведении проведение розыгрышей среди игроков, принимать решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью организованной группы г. ФИО11, в том числе производить расчеты с поставщиками, оплачивать коммунальные услуги, услуги провайдера, предоставляющего доступ к сети «Интернет», по указанию ФИО39 распоряжаться выдачей бухгалтерами вознаграждения персоналу игорного заведения, решать иные текущие вопросы преступной деятельности, применять к участникам организованной группы меры поощрения и наказания, а именно премировать и депремировать персонал игорного заведения, по указанию ФИО39 отправлять денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, на банковские карты, находящиеся в распоряжении ФИО39 и ФИО22, в том числе на открытый на имя ФИО39 счет в банке Королевства Таиланд, расходовать денежные средств по указанию ФИО39 в интересах организованной группы, тем самым осуществлять непосредственный контроль за деятельностью игорного заведения и работой привлеченного персонала. Тем самым ФИО23 вступила в организованную группу и преступный сговор с ФИО39, ФИО22 и ФИО42

В целях обеспечения безопасного осуществления преступной деятельности по незаконным организации и проведению азартных игр в павильоне «Ветерок», ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 приискал родного брата ФИО23 ФИО86 А.И., которому предложил вступить в организованную группу г. ФИО11 в качестве ее участника и за денежное вознаграждение принимать меры по возврату изъятого в игорных заведениях сотрудниками правоохранительных органов игорного оборудования, а также обеспечивать безопасность в игорных заведениях, в том числе осуществлять контроль за поведением лиц, посещающих игорное заведение, принимать решения о допуске к принятию участия в азартной игре только постоянных клиентов игорного заведения, осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами, а именно своевременно узнавать о планируемых оперативно-розыскных мероприятиях в отношении указанного игорного заведения, на что ФИО86 А.И. из корыстных побуждений согласился, вступив, таким образом, в организованную группу г. ФИО11 и в преступный сговор с ФИО39 и ФИО23

ФИО42, выполняя роль технического директора и руководителя организованной группы г. ФИО11, действуя в пределах предоставленных ему ФИО39 полномочий, по принципу надежности и знакомства предложил вступить в организованную группу г. ФИО11 и в ее составе участвовать в незаконных организации и проведении азартных игр в павильоне «Ветерок» ФИО37 и Турановой Я.А. возложив на них роль бухгалтеров, ФИО26, ФИО27 и ФИО15, возложив на них роль барменов, ФИО32 и ФИО36, возложив на них роль операторов, на что ФИО37, Туранова Я.А., ФИО26, ФИО27, ФИО15, ФИО32 и ФИО36 согласились, вступив тем самым в организованную группу и преступный сговор с ФИО39, ФИО42, ФИО22 и ФИО86 А.И.

С сентября 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО23, после возложения на нее ФИО39 роли руководителя организованной группы г. ФИО11, действуя в пределах предоставленных ей ФИО39 полномочий, по принципу надежности и знакомства предложила вступить в организованную группу и в ее составе участвовать в незаконных организации и проведении азартных игр в павильоне «Ветерок» ФИО6, возложив на нее роль бухгалтера, ФИО29 А., ФИО31, ФИО30, возложив на них роль барменов, ФИО28 А., ФИО33, ФИО34 и ФИО24, возложив на них роль операторов, на что ФИО6, ФИО29 А., ФИО31, ФИО30, ФИО28 А., ФИО33, ФИО34 и ФИО24 согласились, вступив тем самым в организованную группу и преступный сговор с ФИО39, ФИО22, ФИО42, ФИО23 и ФИО86 А.И.

ФИО42 и ФИО23, действуя в интересах организованной группы и в пределах предоставленных им ФИО39 полномочий, возложили на бухгалтеров игорного заведения ФИО37, ФИО6 и ФИО195 обязанности: ежедневно учитывать денежные средства, полученные от незаконных организации и проведения азартных игр, а также учитывать денежные средства, полученные от законной деятельности ООО «Микс» по организации бара, которая осуществлялась с целью прикрытия преступной деятельности, ежедневно составлять отчеты, в которые включать сведения о доходах игорного заведения, в том числе отдельно указывать под наименованием «Бар 1» сумму денежных средств, полученных в результате законной деятельности ООО «Микс» по организации деятельности баров, под наименованием «Бар 2» – сумму денежных средств, полученных в результате преступной деятельности по проведению азартных игр, сведения о расходах игорного заведения, в том числе оплату поставщикам, оплату коммунальных услуг, осуществлять перевод денежных средств на банковские карты ФИО39, вести учет рабочего времени персонала игорного заведения, выплачивать по согласованию с ФИО42 и ФИО23 вознаграждение, выдавать денежные средства ФИО42 на пополнение виртуального счета игорного заведения, ежедневно собирать денежные средства, полученные за смену барменами от деятельности бара и операторами от проведения азартных игр.

На ФИО32, ФИО36, ФИО28 А., ФИО33, ФИО24 и ФИО34 ФИО42 и ФИО23, действуя в интересах организованной группы и в пределах предоставленных им ФИО39 полномочий, возложили роль операторов игорного заведения, разъяснили им обязанности по непосредственному проведению азартных игр на деньги на игровом оборудовании, а также обязанность компенсировать материальные затраты на организацию работы игорного заведения из денежных средств, полученных от посетителей игорного заведения, получать доход от деятельности игорного заведения, хранить денежную прибыль заведения, ежедневно передавать ее ФИО42, ФИО23 или бухгалтерам ФИО37, Турановой Я.А. и ФИО6

На ФИО26, ФИО27, ФИО15, ФИО29 А., ФИО31 и ФИО30 ФИО42 и ФИО23, действуя в интересах организованной группы и в пределах предоставленных им ФИО39 полномочий, возложили роль барменов, разъяснили им обязанности по осуществлению в баре павильона «Ветерок» продажи от имени ООО «Микс», тем самым, создавая видимость законной деятельности ООО «Микс» и обеспечивая привлечение большего количества клиентов игорного заведения, с целью обеспечения безопасности и во избежание разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами осуществлять пропускной режим посетителей в помещение, где проводились азартные игры, а именно нажатием кнопки домофона, находящейся на барной стойке, открывать дверь в помещение, где проводились азартные игры, только постоянным посетителям игорного заведения, при появлении в игорном заведении ранее не знакомых клиентов звонить ФИО42, ФИО23 или ФИО86 А.И., которые сообщат о возможности пропуска игроков в помещение, где проводятся азартные игры, а также собирать и хранить выручку от продажи продукции за отработанную смену, передавать ее ФИО42, ФИО23 или бухгалтерам ФИО37, Турановой Я.А. и ФИО6

Реализуя единый преступный умысел организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, являющийся ее организатором и руководителем, ФИО22, являющаяся финансовым директором, ФИО42, являющийся техническим директором и руководителем организованной группы г. ФИО11 с ДД.ММ.ГГГГ по август 2014 года, ФИО23, являющаяся с сентября 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ руководителем организованной группы г. ФИО11, ФИО86 А.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ а также бармены ФИО26 в период с октября 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО27 в период с ДД.ММ.ГГГГ по январь 2015 года, ФИО15 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО29 А. в период с ноября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31 в период с июля 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО30 в период с ноября 2013 года по январь 2015 года, операторы ФИО32 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО36 в период с ДД.ММ.ГГГГ по январь 2015 года, а также в период с марта 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО33 в период с января 2014 года по февраль 2014 года, а также в период с марта 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24 в период с декабря 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ и ФИО34 в период с ноября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтеры ФИО37 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Туранова Я.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2014 года и ФИО6 в период с октября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, являющиеся участниками организованной группы г. ФИО11, совместно и согласовано под единым руководством ФИО39, осознавая нарушения установленного ФЗ РФ № порядка проведения азартных игр, из корыстных побуждений, с целью получения дохода, согласно достигнутой договоренности и отведенной им роли в совершении преступления незаконно организовывали и проводили азартные игры вне игорной зоны, а именно:

ФИО39, являясь организатором и руководителем организованной группы г. ФИО11, осуществляя организаторские функции, обеспечивая ее деятельность, предоставил павильон «Ветерок» для организации в нем игорного заведения, распределяя роли между членами организованной группы, назначил ФИО42 с ДД.ММ.ГГГГ руководителем организованной группы г. ФИО11 и техническим директором организованных групп <адрес>, в период с сентября 2014 года возложил роль руководителя организованной группы г. ФИО11 на ФИО23, организуя материально-техническое обеспечение, обеспечил первоначальное финансирование организации проведения азартных игр на территории г. ФИО11, принимал решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью игорных заведений – о выплате вознаграждения персоналу игорных заведений, иных сопутствующих расходов, разрабатывал меры конспирации и защиты от разоблачения сотрудниками правоохранительных органов, а именно организовал проведение азартных игр в игорном заведении павильона «Ветерок» под видом легальной деятельности ООО «Микс», наделял членов организованной группы полномочиями, давал обязательные для исполнения указания руководителям организованной группы г. ФИО11 ФИО42 и ФИО23: о приеме и увольнении персонала игорного заведения, о перечислении денежных средств, полученных в результате проведения азартных игр, на находящиеся у него и ФИО22 в распоряжении банковские карты и на счет ФИО39, открытый в банке Королевства Таиланд, о выплате вознаграждения привлеченному персоналу, о премировании и депремировании бухгалтеров, операторов и барменов, об оплате коммунальных услуг, услуг провайдера, предоставляющего доступ к сети «Интернет», о расчетах с поставщиками, об организации проведения розыгрышей среди игроков в игорном заведении, о расходовании денежных средств в интересах организованной группы, об осуществлении непосредственного контроля за деятельностью игорного заведения и работой привлеченного персонала, кроме этого, давал указания ФИО42 приобретать, закупать и доставлять в игорное заведение по указанному выше адресу игровое и иное оборудование, необходимое для проведения азартных игр, оснащать игорное заведение камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения и служебным телефоном, подключить игровое оборудование к сети «Интернет», организовать связь с интернет-сайтами, предоставляющими доступ к программному обеспечению на удаленном сервере (компьютере) с установленными азартными играми, устранять технические неисправности игрового и иного оборудования, необходимого для проведения азартных игр, устранять сбои в программном обеспечении, а также связываться с разработчиками программного обеспечения по проведению азартных игр, переводить им денежные средства с целью пополнения виртуального счета игорного заведения, в целях осуществления барменами игорного заведения пропускного режима установить в помещение, где непосредственно проводятся азартные игры, магнитный дверной замок, а на барную стойку в павильоне «Ветерок» устройство в виде кнопки для открытия барменами клиентам двери, ведущей в помещение, где проводятся азартные игры; давал указания ФИО22 учитывать доходы и расходы денежных средств, полученных в результате преступной деятельности организованной группы г. ФИО11, отслеживать составление бухгалтерами игорного заведения по указанному адресу отчетов о доходах и расходах игорного заведения и направление ему отчетов, аккумулировать денежные средства, полученные в результате совершения преступления, отправлять их на банковские карты, находящиеся у него в распоряжении, а также на его счет, открытый в банке Королевства Таиланд, в целях придания видимости законности деятельности ООО «Микс» вести его бухгалтерский учет, составлять и предоставлять в налоговые органы налоговую отчетность ООО «Микс», осуществлять общий контроль за деятельностью игорного заведения, расположенного по данному адресу, давал указания ФИО86 А.И. в целях обеспечения безопасности преступной деятельности обеспечивать безопасность в игорных заведениях, в том числе осуществлять контроль за поведением лиц, посещающих игорное заведение, принимать решения о допуске к участию в азартной игре только постоянных клиентов игорного заведения, решать вопросы по возвращению изъятого сотрудниками правоохранительных органов игорного оборудования, осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами, а именно своевременно узнавать о планируемых оперативно-розыскных мероприятиях в отношении игорного заведения по указанному адресу, кроме этого, ФИО39 посредством просмотра в режиме «Онлайн» камер внутреннего наблюдения, расположенных в игорном заведении, а также посредством сотовой связи и сети «Интернет», осуществлял общий контроль за деятельностью игорного заведения и работой привлеченного персонала, то есть незаконно организовывал и проводил азартные игры в игорном заведении по указанному адресу вне игорной зоны.

ФИО22, являясь финансовым директором организованных групп <адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ей ФИО39 роли и в рамках предоставленных им полномочий, вела общий учет доходов и расходов денежных средств, полученных в результате преступной деятельности организованной группы г. ФИО11, отслеживала ежедневное составление бухгалтерами игорного заведения павильона «Ветерок» отчетов о доходах и расходах игорного заведения и направление отчетов ФИО39, аккумулировала денежные средства, полученные в результате незаконного проведения азартных игр, и по указанию ФИО39 отправляла их на банковские карты, находящиеся в распоряжении ФИО39, а также на его счет, открытый в банке Королевства Таиланд, кроме этого, в целях придания видимости законности деятельности ООО «Микс» вела бухгалтерский учет данного общества, составляла и предоставляла в налоговые органы его налоговую отчетность, проводила инвентаризационный учет материальных ценностей, находящихся в игорном заведении, осуществляла общий контроль над деятельностью игорного заведения в павильоне «Ветерок», тем самым совместно с ФИО39, ФИО42 и ФИО23 в составе организованной группы незаконно организовала и проводила азартные игры.

ФИО42, выполняя роль руководителя организованной группы г. ФИО11, действуя из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ему ФИО39 роли и в рамках предоставленных им полномочий, создал условия для совершения преступления организованной группой, распределял роли между ее членами, устанавливал правила проведения азартных игр и правила проведения розыгрышей среди игроков игорных заведений, давал обязательные для исполнения указания участникам организованной группы, приобрел и доставил в игорное заведение по указанному адресу игровое и иное оборудование, необходимое для проведения азартных игр, подключил игровое оборудование к сети «Интернет», организовал связь с интернет-сайтами «intersoft», предоставляющими доступ к программному обеспечению на удаленном сервере (компьютере) с установленными азартными играми, с целью осуществления ФИО39 постоянного контроля за деятельностью игорного заведения, во избежание разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами, установил в игорном заведении по указанию ФИО39 камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения, устранял технические неисправности игрового и иного оборудования, необходимого для проведения азартных игр, устранял сбои в программном обеспечении, а также связывался с разработчиками программного обеспечения по проведению азартных игр, переводил им денежные средства с целью пополнения виртуальных счетов игорного заведения, принимал и увольнял сотрудников для работы в игорном заведении, разъяснял бухгалтерам, операторам и барменам их обязанности, разъяснял операторам правила проведения азартных игр, правила поведения с клиентами игорного заведения, принимал решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью организованной группы г. ФИО11, в том числе производил расчеты с поставщиками, оплачивал коммунальные услуги, услуги провайдера, предоставляющего доступ к сети «Интернет», по указанию ФИО39 распоряжался выдачей бухгалтерами вознаграждения персоналу игорного заведения, решал иные текущие вопросы преступной деятельности, по указанию ФИО39 отправлял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, на банковские карты, находящиеся в распоряжении ФИО39 и ФИО22, а также на счет ФИО39, открытый в банке Королевства Таиланд, а также проводил розыгрыши в игорном заведении, расходовал денежные средства по указанию ФИО39 в интересах организованной группы, а также в целях конспирации преступной деятельности не оснащал игорное заведение вывеской, ввел в игорном заведении пропускной режим только постоянных игроков.

Как технический директор организованных групп <адрес> ФИО42 закупал, приобретал и доставлял игровое и иное оборудование, необходимое для проведения азартных игр, в игорные заведения, подключал игровое оборудование к сети «Интернет», организовывал связь с интернет-сайтами «intersoft», предоставляющими доступ к программному обеспечению на удаленном сервере (компьютере) с установленными азартными играми, с целью осуществления ФИО39 постоянного контроля за деятельностью игорных заведений, а также во избежание разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами, устанавливал камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения, обучал операторов правилам проведения азартных игр, устранял технические неисправности игрового и иного оборудования, необходимого для проведения азартных игр, устранял сбои в программном обеспечении, связывался с разработчиками программного обеспечения по проведению азартных игр, переводил им денежные средства с целью пополнения виртуальных счетов игорных заведений, в целях осуществления барменами игорного заведения пропускного режима, установил в помещение павильона «Ветерок», где непосредственно проводятся азартные игры, магнитный дверной замок, а на барную стойку устройство в виде кнопки домофона для открытия барменами постоянным клиентам двери, ведущей в помещение, где проводятся азартные игры, осуществлял общий контроль за деятельностью данного игорного заведения, тем самым совместно с ФИО39, ФИО22 и ФИО23 в составе организованной группы незаконно организовал и проводил азартные игры в игорном заведении по указанному адресу вне игорной зоны.

ФИО23, выполняя роль руководителя организованной группы г. ФИО11, действуя из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ей ФИО39 роли, осуществляла те же полномочия, что и ФИО42 как руководитель организованной группы, за исключением обеспечения игорного заведения игровым и иным оборудованием, его обслуживанием и пополнением виртуального счета заведения, кроме того, применяла к участникам организованной группы меры поощрения и наказания, а именно премировала и депремировала персонал игорного заведения, тем самым совместно с ФИО39, ФИО22 и ФИО42 в составе организованной группы незаконно организовала и проводила азартные игры в игорном заведении по указанному адресу вне игорной зоны.

ФИО86 А.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь участником организованной группы г. ФИО11, действуя из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ему ФИО39 роли, в целях обеспечения безопасности преступной деятельности организованной группы давал барменам и операторам игорного заведения, расположенного по указанному адресу, а также ФИО23 советы и указания об их поведении в случае прибытия в игорное заведение сотрудников правоохранительных органов, обеспечивал безопасность в игорном заведении, расположенном в павильоне «Ветерок» в том числе осуществлял контроль за поведением лиц, посещающих игорное заведение, принимал решения о допуске к участию в азартной игре только постоянных клиентов игорного заведения. Кроме этого, в целях повышения своего личного авторитета в глазах ФИО39 и получения возможности беспрепятственного завладениями денежными средствами, полученными в результате незаконных организации и проведения азартных игр, вводил ФИО39 и остальных членов организованной группы в заблуждение о личном знакомстве с сотрудниками правоохранительных органов, которые за денежное вознаграждение возвратят ранее изъятое из игорного заведения игровое оборудование, а также сообщат ему о запланированных оперативно-розыскных мероприятиях в отношении игорного заведения, расположенного по указанному выше адресу, получал в кассе указанного игорного заведения денежные средства якобы для дальнейшей передачи их сотрудникам правоохранительных органов, которые в действительности тратил на собственные нужды. ФИО86 А.И., демонстрируя важность и необходимость своего личного участия в организованной группе и заинтересованность в ее дальнейшем существовании, а также свою осведомленность, сообщал руководителю организованной группы г. ФИО11 ФИО23 ложные сведения о планируемых приездах сотрудников правоохранительных органов в г. ФИО11 для проведения мероприятий по пресечению незаконных организации и проведения азартных игр, после чего ФИО23, конспирируя преступную деятельность, вывозила из игорного заведения в неустановленное место игровое оборудование. Кроме этого, ФИО86 А.И. систематически созванивался с ФИО39 и сообщал недостоверные сведения о достигнутой им договоренности с сотрудниками правоохранительных органов по возвращению игрового оборудования. Тем самым ФИО86 А.И. формировал убежденность у ФИО39 и других членов организованной группы г. ФИО11 о возможности беспрепятственных и безнаказанных организации и проведения азартных игр в игорном заведении г. ФИО11 и о наличии у данной группы коррупционной составляющей из числа сотрудников правоохранительных органов, тем самым совместно с ФИО39, ФИО22, ФИО42 и ФИО23 в составе организованной группы незаконно организовывал и проводил азартные игры.

    Операторы ФИО32, ФИО36, ФИО28 А., ФИО33, ФИО24 и ФИО34, являясь членами организованной группы г. ФИО11, из корыстной заинтересованности, согласно отведенным им ролям и в рамках предоставленных им полномочий, используя игровое оборудование, установленное в игорном заведении по указанному адресу, непосредственно проводили азартные игры согласно установленным ФИО39, ФИО42 и ФИО23 правилам их проведения: с целью участия в азартных играх заключали с посетителями указанного заведения (игроками) основанное на риске соглашение, получали от них денежные средства, после чего игроки выбирали игровое оборудование, расположенное в помещении игорного заведения, а они на выбранное игроком оборудование начисляли баллы из расчета 1 рубль за 1 балл, после чего на мониторе выбранного игрового оборудования отображалась сумма начисленных баллов. После этого игроки самостоятельно, используя компьютерную клавиатуру, осуществляли запуск случайной смены символов, выведенных на экран. В зависимости от произвольно выпавшей комбинации символов посетитель мог выиграть или проиграть в азартной игре. При наличии выигрышной комбинации на игровом оборудовании происходило увеличение имеющихся в распоряжении игрока баллов, а в случае проигрыша – их уменьшение. В случае выигрыша в азартной игре игрок сообщал ФИО32, ФИО36, ФИО28 А., ФИО33, ФИО24 и ФИО34 о своем выигрыше и намерении получить его сумму, а те, в свою очередь, выдавали ему сумму выигрыша из расчета 1 рубль за 1 балл.

Кроме того, ФИО32, ФИО36, ФИО28 А., ФИО33, ФИО24 и ФИО34, непосредственно проводя азартные игры, следили за исправностью игрового оборудования, по указанию ФИО39 с целью привлечения большего количества клиентов проводили розыгрыши с игроками игорного заведения, собирали и хранили выручку, полученную за смену от проведения азартных игр, передавали ее ФИО42, ФИО23 или бухгалтерам ФИО37, Турановой Я.А. и ФИО6, тем самым совместно с ФИО39, ФИО22, ФИО42, ФИО23 и ФИО86 А.И. в составе организованной группы незаконно проводили азартные игры в игорном заведении в павильоне «Ветерок», то есть вне игорной зоны.

Бармены ФИО26, ФИО27, ФИО15, ФИО29 А., ФИО31, ФИО30, являясь членами организованной группы г. ФИО11, из корыстной заинтересованности, согласно отведенным им ролям и в рамках предоставленных им полномочий, с целью привлечения большего количества клиентов продавали в кафе «Ветерок» пиво и продукты, тем самым создавая видимость законной деятельности ООО «Микс», с целью обеспечения безопасности и во избежание разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами, осуществляли пропускной режим посетителей в помещение, где проводились азартные игры, а именно нажатием кнопки домофона, находящейся на барной стойке, открывали дверь в помещение, где проводились азартные игры, только постоянным посетителям игорного заведения, при появлении в игорном заведении ранее не знакомых клиентов звонили ФИО42, ФИО23 или ФИО86 А.И., которые сообщали о возможности пропуска игроков в помещение, где проводятся азартные игры, а также собирали и хранили выручку от продаж за отработанную смену, передавали ее ФИО42, ФИО23 или бухгалтерам ФИО37, Турановой Я.А. и ФИО6, тем самым совместно с ФИО39, ФИО22, ФИО42, ФИО23 и ФИО86 А.И. в составе организованной группы незаконно организовали и проводили азартные игры в павильоне «Ветерок», вне игорной зоны.

Бухгалтеры ФИО37, Туранова Я.А., и ФИО6, являясь членами организованной группы г. ФИО11, из корыстной заинтересованности, согласно отведенным им ролям и в рамках предоставленных им полномочий, ежедневно учитывали денежные средства, полученные от незаконных организации и проведения азартных игр, учитывали денежные средства, полученные от законной деятельности ООО «Микс» по организации бара, которая осуществлялась с целью прикрытия преступной деятельности организованной группы, ежедневно составляли отчеты, в которые включали сведения о доходах игорного заведения, в том числе отдельно указывали под наименованием «Бар 1» сумму денежных средств, полученных в результате законной деятельности ООО «Микс» по организации деятельности баров, под наименованием «Бар 2» – сумму денежных средств, полученных в результате преступной деятельности по проведению азартных игр, сведения о расходах игорного заведения, в том числе об оплате поставщикам, оплате коммунальных услуг, переводах денежных средств на банковские карты ФИО39, посредством электронной почты ежедневно направляли указанные отчеты ФИО39 и ФИО22, кроме этого, вели учет рабочего времени персонала игорного заведения, выплачивали по согласованию с ФИО42 и ФИО23 вознаграждение, выдавали денежные средства ФИО42 на пополнение виртуального счета игорного заведения, ежедневно собирали денежные средства, полученные за смену барменами от деятельности бара и операторами от проведения азартных игр, тем самым совместно с ФИО39, ФИО22, ФИО42, ФИО23 и ФИО86 А.И. в составе организованной группы незаконно организовали и проводили азартные игры в павильоне «Ветерок», вне игорной зоны.

ДД.ММ.ГГГГ игровое и иное оборудование, необходимое для проведения азартных игр в игорном заведении, было изъято в ходе обыска, проведенного сотрудниками следственного управления Следственного комитета РФ по <адрес>, тем самым деятельность организованной группы г. ФИО11 была пресечена.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ доход от незаконных организации и проведения азартных игр в игорном заведении в павильоне «Ветерок» составил не менее 24319941 рубля, при этом доход, извлеченный ФИО39, ФИО22, ФИО42, ФИО32, ФИО15 и ФИО37, составил не менее 24319941 рубля, доход, извлеченный ФИО23, составил не менее 15706333 рублей, доход, извлеченный ФИО86 А.И., составил не менее 9560581 рубля, доход, извлеченный ФИО24, составил не менее 12545600 рублей, доход, извлеченный ФИО26, составил не менее 14661940 рублей, доход, извлеченный ФИО27 и ФИО30, составил не менее 13854653 рублей, доход, извлеченный ФИО28 А. и ФИО6, составил не менее 2944052 рублей, доход, извлеченный ФИО29 А. и ФИО34, составил не менее 1654308 рублей, доход, извлеченный ФИО31, составил не менее 6346711 рублей, доход, извлеченный ФИО33, составил не менее 10256028 рублей, доход, извлеченный ФИО36, составил не менее 21760926 рублей, доход, извлеченный Турановой Я.А., составил не менее 9658001 рубля.

Кроме этого ФИО39, являясь организатором и руководителем организованной группы г. ФИО11, в период до ДД.ММ.ГГГГ в целях расширения деятельности организованной группы решил организовать второе игорное заведение на территории г. ФИО11, для чего, распределяя роли между членами организованной группы, дал указание ФИО23, являющейся руководителем организованной группы г. ФИО11, и ФИО42, являющемуся техническим директором организованных групп <адрес>, подыскать помещение в г. ФИО11 под размещение в нем второго игорного заведения, функционирующего по тому же принципу, что и павильон «Ветерок», что они и сделали, найдя и арендовав у лица, не осведомленного о преступной деятельности организованной группы, помещение по адресу: г. ФИО11, <адрес>, павильон № (ООО «Городской рынок»), в котором с ДД.ММ.ГГГГ заработал игорный клуб.

В остальном организаторские и руководящие ФИО19 ФИО39 в организованной группе при осуществлении деятельности по указанному адресу заключались в том же, что было описано ранее.

ФИО42 как технический директор организованной группы указанным выше способом доставил в указанное помещение игровое и иное оборудование и обеспечил его функционирование.

ФИО23 как руководитель организованной группы г. ФИО11, помимо выполнения своей роли, определенной выше, перевела в указанное помещение работников павильона «Ветерок» ФИО36, ФИО27 и ФИО30, являющихся членами организованной группы г. ФИО11, для непосредственного осуществления незаконной организации и проведения азартных игр, возложив на них роль операторов игорного заведения.

ФИО19 операторов ФИО36, ФИО27 и ФИО30 как членов организованной группы заключались в том же, что и ФИО19 операторов в игорном заведении в павильоне «Ветерок».

Таким образом, реализуя единый преступный умысел организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, ФИО23, ФИО196, а также операторы ФИО36, ФИО27 и ФИО30, являющиеся членами организованной группы, действуя совместно и согласовано в составе указанной группы, осознавая нарушения установленного ФЗ РФ № порядка проведения азартных игр и желая их наступления, согласно достигнутой договоренности и отведенной им роли в совершении преступления, из корыстной заинтересованности, с целью получения дохода незаконно организовывали и проводили азартные игры вне игорной зоны по указанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ игровое и иное оборудование, необходимое для проведения азартных игр в игорном заведении, было изъято сотрудниками отдела ЭБ и ПК ОМВД России по г. ФИО11 и <адрес> в ходе применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, которое в последующем было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности, тем самым деятельность организованной группы г. ФИО11 по адресу: г. ФИО11, <адрес>, павильон № была пресечена.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ доход от незаконных организации и проведения азартных игр в игорном заведении по указанному адресу, извлеченный ФИО39, ФИО42, ФИО23, ФИО36, ФИО27 и ФИО30, составил не менее 228300 рублей.

Общий размер дохода, извлеченного организованной группой г. ФИО11, составил не менее 24548241 рубля, что составляет особо крупный размер.

Кроме этого, в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 в целях расширения преступной деятельности решил осуществлять деятельность по незаконным организации и проведению азартных игр на территории <адрес>, для чего в указанный период времени приискал под организацию в нем игорного заведения помещение, расположенное по адресу: <адрес>, а также, действуя по принципу надежности и знакомства, предложил ФИО21 вступить в организованную им преступную группу и совместно с ним, под его единым руководством, незаконно организовывать и проводить азартные игры вне игорной зоны, определив ей роль руководителя организованной группы <адрес> с функциями, схожими с функциями руководителей организованной группы г. ФИО11 ФИО42 и ФИО23, на что ФИО21 из корыстных побуждений согласилась, вступив тем самым в организованную группу.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО21, выполняя роль руководителя организованной группы <адрес>, действуя в пределах предоставленных ей ФИО39 полномочий, предложила ранее знакомому ФИО40, обладающему знаниями в области компьютерных технологий, осуществлять на возмездной основе устранение технических неисправностей игрового оборудования в игорном заведении по указанному адресу, на что ФИО40 из корыстной заинтересованности согласился, приняв на себя роль техника, вступив тем самым в организованную группу <адрес> и преступный сговор с ФИО21

Также в указанный период времени ФИО21, являясь руководителем организованной группы <адрес>, действуя в пределах предоставленных ей ФИО39 полномочий, по принципу надежности и знакомства предложила ФИО25 вступить в организованную группу и в ее составе участвовать в незаконных организации и проведении азартных игр в игорном заведении по указанному адресу, возложив на нее роль оператора, на что ФИО25 согласилась, вступив тем самым в организованную группу <адрес> и преступный сговор с ФИО21, после чего ФИО21 привлекла в качестве операторов, не входящих в состав организованной группы <адрес> 3-х лиц, уголовное преследование которых прекращено на стадии предварительного следствия (далее по тексту применительно к лицам, уголовное преследование которых прекращено, будет применяться термин «лицо»), которым предложила совместно с ней проводить азартные в игорном заведении по указанному адресу, на что они из корыстной заинтересованности согласились.

Реализуя единый преступный умысел организованной группы <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, являющийся ее организатором и руководителем, ФИО22, являющаяся финансовым директором организованных групп <адрес>, ФИО42, являющийся техническим директором организованных групп <адрес>, ФИО21, являющаяся руководителем организованной группы <адрес>, ФИО25, являющаяся оператором и членом организованной группы <адрес>, ФИО40, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являющийся техником организованной группы <адрес>, действуя совместно и согласовано в составе указанной группы, а также не входящие в организованную группу <адрес> лицо 1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя под единым руководством ФИО39, осознавая нарушения установленного ФЗ РФ № порядка проведения азартных игр, согласно достигнутой договоренности и отведенной им роли в совершении преступления из корыстной заинтересованности, с целью получения дохода, незаконно организовывали и проводили азартные игры вне игорной зоны, а именно:

ФИО39, являясь организатором и руководителем организованной группы <адрес>, осуществляя организаторские функции и обеспечивая ее деятельность, приискал помещение, расположенное по адресу: <адрес>, принадлежащее лицу, не осведомленному о преступных планах организованной группы, распределяя роли между ее членами, возложил с ДД.ММ.ГГГГ на ФИО21 роль руководителя организованной группы <адрес>, организуя материально-техническое обеспечение, обеспечивал первоначальное финансирование организации проведения азартных игр на территории <адрес>, принимал решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью игорного заведения – о выплате вознаграждения персоналу игорного заведения, об оплате аренды помещения игорного заведения, иных сопутствующих расходов, разрабатывал меры конспирации и защиты от разоблачения сотрудниками правоохранительных органов, наделял членов организованной группы полномочиями, давал обязательные для исполнения указания, а именно давал указания ФИО42 приобретать, закупать и доставлять игровое оборудование и иное имущество, необходимое для организации и проведения в игорных заведениях азартных игр на деньги, оснащать их камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения и служебным телефоном, подключать игровое оборудование к сети «Интернет», организовать связь с интернет-сайтами, предоставляющими доступ к программному обеспечению на удаленном сервере (компьютере) с установленными азартными играми, устранять технические неисправности игрового и иного оборудования, необходимого для проведения азартных игр, устранять сбои в программном обеспечении, а также связываться с разработчиками программного обеспечения по проведению азартных игр, переводить им денежные средства с целью пополнения виртуальных счетов игорных заведений; давал указания ФИО21 о приеме и увольнении персонала игорных заведений, об оплате коммунальных услуг и услуг провайдера, предоставляющего доступ к сети «Интернет», о перечислении ему на банковские карты денежных средств, полученных в результате проведения азартных игр, о выплате вознаграждения привлеченному персоналу, о премировании и депремировании операторов, о проведении розыгрышей в игорных заведениях, об оплате коммунальных платежей, о расходовании денежных средств в интересах организованной группы, об осуществлении непосредственного контроля за деятельностью игорных заведений и работой привлеченного персонала; давал указания ФИО22 учитывать доходы и расходы денежных средств, полученных в результате преступной деятельности организованной группы <адрес>, контролировать ежедневное составление руководителями организованной группы <адрес> и направление в его адрес посредством электронной почты отчетов о доходах и расходах игорных заведений, аккумулировать денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, и отправлять их на находящиеся в его распоряжении банковские карты а также на его счет, открытый в банке Королевства Таиланд, проводить инвентаризационный учет материальных ценностей, находящихся в игорных заведениях, осуществлять общий контроль за деятельностью игорных заведений, расположенных в <адрес>. Кроме этого, посредством просмотра в режиме «Онлайн» камер внутреннего наблюдения, расположенных в игорных заведениях, а также посредством сотовой связи и сети «Интернет» ФИО39 осуществлял общий контроль за деятельностью игорных заведений и работой привлеченного персонала, тем самым незаконно организовывал и проводил азартные игры в игорном заведении по указанному адресу, то есть вне игорной зоны.

ФИО22, являясь финансовым директором организованных групп <адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ей ФИО39 роли и в рамках предоставленных им полномочий, вела общий учет доходов и расходов денежных средств, полученных в результате преступной деятельности организованной группы <адрес>, ежедневно отслеживала составление руководителями игорных заведений <адрес> отчетов о доходах и расходах игорных заведений и направление отчетов ФИО39, аккумулировала денежные средства, полученные в результате преступной деятельности организованной группы <адрес>, по указанию ФИО39 отправляла их на банковские карты, находящиеся в распоряжении ФИО39, а также на его счет в банке Королевства Таиланд, проводила инвентаризационный учет материальных ценностей, находящихся в игорных заведениях, осуществляла общий контроль за деятельностью игорных заведений в <адрес>, тем самым совместно с ФИО39 в составе организованной группы незаконно организовала и проводила азартные игры в игорном заведении по адресу: <адрес>, то есть вне игорной зоны.

ФИО42, являясь техническим директором организованных групп <адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ему ФИО39 роли и в рамках предоставленных им полномочий, приобрел, закупил и доставил в игорное заведение по адресу: <адрес> игровое и иное оборудование, необходимое для проведения азартных игр, подключил игровое оборудование к сети «Интернет», организовал связь с интернет-сайтами «intersoft», предоставляющими доступ к программному обеспечению на удаленном сервере (компьютере) с установленными азартными играми, с целью осуществления ФИО39 постоянного контроля за деятельностью игорного заведения, во избежание разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами установил по указанию ФИО39 камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения, устранял технические неисправности игрового и иного оборудования, необходимого для проведения азартных игр, устранял сбои в программном обеспечении, а также связывался с разработчиками программного обеспечения по проведению азартных игр, переводил им денежные средства с целью пополнения виртуального счета игорного заведения, тем самым совместно с ФИО39 в составе организованной группы незаконно организовал и проводил азартные игры в игорном заведении по указанному адресу, то есть вне игорной зоны.

ФИО21, выполняя роль руководителя организованной группы <адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ей ФИО39 роли и в рамках предоставленных им полномочий, создавала условия для совершения преступлений организованной группой, распределяла роли между ее членами, устанавливала правила проведения азартных игр и правила проведения розыгрышей среди игроков игорных заведений, давала обязательные для исполнения указания, в том числе принимала на работу операторов, в обязанности которых входило непосредственное проведение азартных игр, разъясняла операторам их обязанности по непосредственному проведению азартных игр на деньги на игровом оборудовании, обязанность компенсировать материальные затраты на организацию работы игорного заведения из денежных средств, полученных от посетителей игорного заведения, получать доход от деятельности игорного заведения, хранить денежную прибыль заведения, ежедневно передавать ее ей. Также ФИО21 предложила ранее знакомому ФИО40, обладающему знаниями в области компьютерных технологий, осуществлять на возмездной основе устранение технических неисправностей игрового оборудования в игорном заведении по адресу: <адрес>, руководила и контролировала преступные ФИО19 организованной группы <адрес>, принимала решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью этой группы, решала иные текущие вопросы преступной деятельности, оплачивала коммунальные платежи, услуги провайдера сети «Интернет» и арендной платы за пользование помещением, где было расположено игорное заведение по указанному адресу, выполняла указания ФИО39 о выплате вознаграждения работникам игорного заведения, о проведении розыгрышей, по указанию ФИО39 отправляла денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, на банковские карты, находящиеся в распоряжении ФИО39 и ФИО22, ежедневно составляла отчеты, в которые включала сведения о доходах игорного заведения, указывая под наименованием «Бар 2» сумму денежных средств, полученных в результате преступной деятельности по проведению азартных игр, сведения о расходах игорного заведения, в том числе об оплате коммунальных услуг, сообщала ФИО39 или ФИО42 о неисправностях игрового оборудования и сбоях в программном обеспечении, расходовала денежные средства по указанию ФИО39 в интересах организованной группы, кроме этого, действуя в пределах предоставленных ей ФИО39 полномочий, а также в целях конспирации преступной деятельности, не оснащала игорное заведение вывеской, ввела в игорном заведении пропускной режим только постоянных игроков, а также осуществляла непосредственный контроль за деятельностью игорного заведения и работой привлеченного персонала, тем самым совместно с ФИО39, ФИО22 и ФИО42 в составе организованной группы незаконно организовала и проводила азартные игры в игорном заведении по указанному адресу, вне игорной зоны.

ФИО40, являясь членом организованной группы <адрес>, действующей под единым руководством ФИО39, из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ему роли и в рамках предоставленных ему полномочий, оказывал на возмездной основе услуги по устранению технических неисправностей игрового оборудования в игорном заведении по адресу: <адрес>, тем самым совместно с ФИО39, ФИО22 ФИО42 и ФИО21 незаконно организовал и проводил азартные игры в игорном заведении по указанному адресу, то есть вне игорной зоны.

Оператор ФИО25, являющаяся членом организованной группы <адрес>, а также не входящие в нее лица 1-3 как операторы, совместно и согласовано под единым руководством ФИО39, из корыстной заинтересованности, согласно отведенным им ролям и в рамках предоставленных им полномочий, используя игровое оборудование, установленное в игорном заведении по указанному адресу, непосредственно проводили азартные игры согласно установленным ФИО39 и ФИО21 правилам их проведения по принципу, указанному в описании функций операторов в игорном заведении, расположенном в павильоне «Ветерок».

Кроме того, ФИО25 и лица 1-3, непосредственно проводя как операторы азартные игры на деньги, следили за исправностью игрового оборудования, по указанию ФИО39 с целью привлечения большего количества клиентов проводили розыгрыши с игроками игорного заведения, собирали и хранили выручку, полученную за смену от проведения азартных игр, и передавали ее ФИО21, тем самым совместно с ФИО39, ФИО22, ФИО42 и ФИО21 незаконно проводили азартные игры в игорном заведении по указанному адресу, то есть вне игорной зоны.

Помимо этого ФИО25 обучала правилам проведения азартных игр операторов, не входящих в состав организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ доход от незаконных организации и проведения азартных игр в игорном заведении по адресу: <адрес>, извлеченный ФИО39, ФИО22, ФИО42, ФИО21, ФИО40 и ФИО25, составил не менее 876664 рублей.

В дальнейшем ФИО39 было принято решение о смене адреса нахождения игорного заведения, в связи с чем в период с ДД.ММ.ГГГГ деятельность организованной группы <адрес> была временно приостановлена и возобновлена с ДД.ММ.ГГГГ в игорном заведении, расположенном в помещении по адресу: <адрес>, где с указанной даты деятельность по незаконным организации и проведению азартных игр была продолжена.

ФИО39 приискал у лица, не осведомленного о его преступных намерениях, помещение под игорный клуб по указанному адресу, в остальном его организаторская и руководящая роль в организованной группе заключалась в том же, что было описано ранее.

ФИО42 как технический директор организованных групп <адрес> совместно с ФИО40 указанным выше способом доставил в указанное помещение игровое и иное оборудование и обеспечил его функционирование.

ФИО22 как финансовый директор организованных групп <адрес> выполняла по новому адресу игорного заведения в <адрес> те же функции, что указаны ранее.

Руководителем игорного клуба по новому адресу ФИО39 с ДД.ММ.ГГГГ вновь была назначена ФИО21, которая выполняла в нем те же функции, что и в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>, до декабря 2014 года.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2014 года ФИО21 привлекла члена организованной группы <адрес> ФИО25 к продолжению исполнения ею ранее возложенных на нее обязанностей оператора азартных игр в игорном заведении по новому адресу, на что ФИО197 согласилась и продолжила с ДД.ММ.ГГГГ исполнять эти обязанности.

Также ФИО21 привлекла к исполнению обязанностей операторов азартных игр лиц 4 и 5, не входящих в состав организованной группы, на что они из корыстной заинтересованности согласились и стали исполнять указанные обязанности.

В декабре 2014 года ФИО21 прекратила заниматься деятельностью, связанной с незаконными организацией и проведением азартных игр, в связи с чем ФИО39 с целью продолжения указанной преступной деятельности в <адрес>, действуя по принципу надежности и знакомства, предложил роль руководителя игорного клуба по данному адресу ФИО40 с возложением на него тех же обязанностей, которые ранее исполняла ФИО21, на что ФИО40, действуя из корыстных побуждений, согласился и стал исполнять эти обязанности с указанного периода времени.

В период с декабря 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО40, выполняя роль руководителя организованной группы <адрес>, привлек в качестве операторов азартных игр не входящих в состав организованной группы лиц 6-8, на что они из корыстной заинтересованности согласились.

Операторы ФИО25 и лица 4-8 непосредственно проводили в игорном заведении по адресу: <адрес> азартные игры указанным выше способом и выполняли другие приведенные ранее обязанности, в частности собирали и хранили выручку, полученную за смену от проведения азартных игр, передавали ее ФИО21 и ФИО40

ФИО25 также обучала правилам проведения азартных игр операторов, не входящих в состав организованной группы <адрес>.

Таким образом, реализуя единый преступный умысел организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, ФИО22, ФИО42, ФИО25, в период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2014 года ФИО21, в период с декабря 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО40, являющиеся участниками организованной группы, действуя совместно и согласованно в составе указанной группы, а также не входящие в состав организованной группы лицо 4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по март 2015 года, лицо 6 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 7 в период с июня 2015 года по август 2015 года и лицо 8 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая нарушения установленного ФЗ РФ № порядка проведения азартных игр, согласно достигнутой договоренности и отведенной им роли в совершении преступления из корыстной заинтересованности, с целью получения дохода, незаконно организовывали и проводили азартные игры вне игорной зоны по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ игровое и иное оборудование, необходимое для проведения азартных игр в игорном заведении, было изъято в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности» сотрудниками УЭБиПК УМВД России по <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ доход от незаконных организации и проведения азартных игр в игорном заведении по указанному адресу составил не менее 3902738 рублей, при этом доход, извлеченный ФИО39, ФИО22, ФИО42 и ФИО25, составил не менее 3902738 рублей, доход, извлеченный ФИО21, составил не менее 1211516 рублей, доход, извлеченный ФИО40, составил не менее 2980972 рублей.

ФИО39, являясь организатором и руководителем организованной группы <адрес>, осознавая, что деятельность по незаконным организации и проведению азартных игр является прибыльной, в период до ДД.ММ.ГГГГ решил вновь организовать в <адрес> игорное заведение, для чего дал указание ФИО40, являющемуся руководителем организованной группы <адрес>, подыскать там помещение под размещение в нем игорного заведения, функционирующего по ранее описанному принципу, что он и сделал, найдя и арендовав у лица, не осведомленного о преступной деятельности организованной группы, помещение по адресу: <адрес>.

С ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 был назначен ФИО39 в заработавшем по указанному адресу игорном клубе на ранее занимаемую им должность с исполнением ранее указанных обязанностей.

Также в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 привлек члена организованной группы <адрес> ФИО25 к продолжению исполнения ею ранее возложенных на нее обязанностей оператора азартных игр в игорном заведении по новому адресу, на что ФИО197 согласилась и продолжила с ДД.ММ.ГГГГ исполнять эти обязанности указанным выше образом.

Организаторские и руководящие ФИО19 ФИО39 в организованной группе при осуществлении преступной деятельности по новому адресу заключалась в том же, что было описано ранее.

ФИО22 как финансовый директор организованных групп <адрес> в игорном заведении по новому адресу выполняла функции, описанные ранее.

ФИО42 как технический директор организованных групп <адрес> в данном игорном заведении также выполнял ранее описанные функции, за исключением установки камер наружного и внутреннего наблюдения.

Таким образом, реализуя единый преступный умысел организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, ФИО42, ФИО22, ФИО40 и ФИО25, являющиеся членами организованной группы, действуя совместно и согласовано в составе указанной группы, осознавая нарушения установленного ФЗ РФ № порядка проведения азартных игр, согласно достигнутой договоренности и отведенной им роли в совершении преступления, из корыстной заинтересованности, с целью получения дохода, незаконно организовывали и проводили азартные игры вне игорной зоны по указанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ игровое и иное оборудование, необходимое для проведения азартных игр в игорном заведении, было изъято в ходе обыска, проведенного сотрудниками СУ СК РФ по <адрес>, тем самым деятельность организованной группы <адрес> была пресечена.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ доход от незаконных организации и проведения азартных игр в игорном заведении по адресу: <адрес>, извлеченный ФИО39, ФИО22, ФИО42, ФИО40 и ФИО25, составил не менее 360784 рублей.

Общий размер дохода, извлеченного организованной группой <адрес>, составил не менее 5140186 рублей, что составляет крупный размер.

Кроме этого, в период до ДД.ММ.ГГГГ в целях расширения деятельности ФИО39 решил создать организованную группу для незаконных организации и проведения азартных игр на территории <адрес>.

До ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, действуя по принципу надежности и знакомства, предложил ранее знакомому ФИО41 создать организованную преступную группу, и совместно с ним, под его единым руководством незаконно организовывать и проводить азартные игры вне игорной зоны, на что ФИО41 согласился, вступив тем самым в преступный сговор с ФИО39

ФИО39, распределяя между ними роли, возложил на ФИО41 роль руководителя организованной группы <адрес>, а также в целях защиты преступной деятельности от разоблачения сотрудниками правоохранительных органов обязанность приискать лицо, не осведомленное об их преступных планах, которое зарегистрируется индивидуальным предпринимателем, приискать помещение в <адрес> под размещение игорного заведения и заключить договор аренды этого помещения, оплачивать коммунальные услуги, в том числе оплату услуг провайдера, предоставляющего доступ к сети «Интернет», закупать и поставлять в игорное заведение питьевую воду, чай и кафе, расходовать денежные средства по указанию ФИО39 в интересах организованной группы, а также осуществлять непосредственный контроль за деятельностью игорного заведения и работой привлеченного персонала, оставив за собой общий контроль за деятельностью игорных заведений и работой привлеченного персонала посредством просмотра в режиме «Онлайн» камер внутреннего наблюдения, расположенных в игорных заведениях, а также посредством сотовой связи и сети «Интернет».

Выполняя поручение ФИО39, ФИО41 приискал ранее знакомого Свидетель №21, и, не раскрывая ему планов организованной группы, убедил за отдельное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и заключить в данном качестве договор аренды помещения с собственником последнего. После этого ФИО41 приискал помещение, расположенное по адресу: <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом. 1, и ДД.ММ.ГГГГ, действуя в интересах организованной группы, вводя Свидетель №21 в заблуждение по поводу целей аренды помещения, организовал заключение договора аренды помещения между индивидуальным предпринимателем ФИО198 и собственником помещения по указанному адресу, не осведомленным о преступных планах организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по март 2015 года ФИО39 и ФИО41 предложили сестрам ФИО5 и ФИО150 Е.И. вступить в организованную группу в качестве ее участников, и в составе данной группы участвовать в незаконных организации и проведении азартных игр в игорном заведении по адресу: <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом. 1, возложив на них роль операторов, на что ФИО5 и ФИО150 Е.И. согласились, вступив тем самым в организованную группу <адрес>, одновременно ФИО39 и ФИО41 привлекли в качестве операторов, не входящих в организованную группу, лиц 9 и 10, которым предложили совместно с ними проводить азартные в игорном заведении по указанному адресу, на что данные лица из корыстной заинтересованности также согласились.

ФИО39 и ФИО41, действуя в интересах организованной группы, возложили на ФИО5, ФИО35, лиц 9 и 10 роль операторов игорного заведения, разъяснили им обязанности по непосредственному проведению азартных игр на деньги на игровом оборудовании, обязанность компенсировать материальные затраты на организацию работы игорного заведения из денежных средств, полученных от посетителей игорного заведения, получать доход от деятельности игорного заведения, поддерживать порядок и обеспечивать охрану в игорном заведении, хранить денежную прибыль заведения, периодически передавать ее финансовому директору организованных групп <адрес> ФИО22

В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, являясь техническим директором организованных групп <адрес>, действуя в пределах предоставленных ему ФИО39 полномочий, предложил ранее знакомому ФИО20 Н.В., обладающему знаниями в области компьютерных технологий, осуществлять на возмездной основе устранение технических неисправностей игрового оборудования в игорном заведении по указанному адресу, на что ФИО20 Н.В. из корыстной заинтересованности согласился, приняв на себя роль техника, вступив тем самым в организованную группу <адрес>.

Реализуя единый преступный умысел организованной группы <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по март 2015 года ФИО39, являющийся ее организатором и руководителем, ФИО22, являющаяся финансовым директором организованных групп <адрес>, ФИО42, являющийся техническим директором организованных групп <адрес>, ФИО41, являющийся в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководителем организованной группы <адрес>, ФИО20 Н.В., являющийся техником организованной группы <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по март 2015 года, операторы ФИО5 в период с августа 2014 года по март 2015 года, ФИО150 Е.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по март 2015 года, действуя совместно и согласовано в составе указанной группы, а также не входящие в состав организованной группы операторы лицо 9 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и лицо 10 в период с ДД.ММ.ГГГГ по март 2015 года, действуя под единым руководством ФИО39, совместно и согласовано, осознавая нарушения установленного ФЗ РФ № порядка проведения азартных игр, согласно достигнутой договоренности и отведенной им роли в совершении преступления, из корыстной заинтересованности, с целью получения дохода, незаконно организовывали и проводили азартные игры вне игорной зоны, а именно:

ФИО39, являясь организатором и руководителем организованной группы <адрес>, осуществляя организаторские функции и обеспечивая ее деятельность, распределяя роли между ее членами, возложил на ФИО41 роль руководителя организованной группы <адрес>, организуя материально-техническое обеспечение, совместно с ФИО41 обеспечили первоначальное финансирование организации проведения азартных игр в игорном заведении <адрес>, принимали решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью игорного заведения – о выплате вознаграждения персоналу, иных сопутствующих расходов, разрабатывали меры конспирации и защиты от разоблачения сотрудниками правоохранительных органов, осуществили прием на работу операторов для проведения азартных игр в игорном заведении, полученные в результате организации и проведения азартных игр денежные средства распределяли между собой по согласованию, кроме этого ФИО39 давал указания ФИО41 оплачивать коммунальные услуги, в том числе услуги провайдера, предоставляющего доступ к сети «Интернет», давал указания ФИО42 о приобретении, закупке и доставке игрового оборудования и иного имущества, необходимого для организации и проведения азартных игр на деньги, об оснащении игорных заведений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения и служебным телефоном, о подключении игрового оборудования к сети «Интернет», об организации связи с интернет-сайтами, предоставляющими доступ к программному обеспечению на удаленном сервере (компьютере) с установленными азартными играми, об устранении технических неисправностей игрового и иного оборудования, необходимого для проведения азартных игр, об устранении сбоев в программном обеспечении, а также о связи с разработчиками программного обеспечения по проведению азартных игр, о переводе им денежных средств с целью пополнения виртуальных счетов игорных заведений, об осуществлении общего контроля над деятельностью игорных заведений <адрес>, давал указания ФИО22 учитывать доходы и расходы денежных средств, полученных в результате преступной деятельности организованной группы <адрес>, ежедневно составлять отчеты, в которые включать сведения о доходах игорных заведений, в том числе указывать под наименованием «Бар 2» сумму денежных средств, полученных в результате преступной деятельности по проведению азартных игр, сведения о расходах игорных заведений, в том числе об оплате коммунальных услуг, переводить денежные средства на банковские карты ФИО39, ежедневно направлять в адрес ФИО39 и ФИО41 указанные отчеты о доходах и расходах игорных заведений <адрес>, аккумулировать денежные средства, полученные в результате совершения преступления, оповещать жителей <адрес> о местонахождении и функционировании игорных заведений, по указанию ФИО39 распоряжаться выдачей вознаграждения персоналу игорных заведений, ежедневно забирать выручку из игорных заведений, отправлять денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, на банковские карты, находящиеся в пользовании ФИО39, а также на его счет в банке Королевства Таиланд, расходовать денежные средства по указанию ФИО39 в интересах организованной группы, то есть осуществлять общий контроль над деятельностью игорных заведений <адрес>, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по март 2015 года ФИО39 дал указание ФИО22 осуществлять непосредственный контроль за деятельностью игорного заведения и работой привлеченного персонала в игорном заведении по адресу: <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом. 1, кроме этого ФИО39 посредством просмотра в режиме «Онлайн» камер внутреннего наблюдения, расположенных в игорных заведениях, а также посредством сотовой связи и сети «Интернет» осуществлял общий контроль за деятельностью игорных заведений <адрес> и работой привлеченного персонала, тем самым ФИО39 незаконно организовывал и проводил азартные игры в игорном заведении по адресу: <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом. 1, то есть вне игорной зоны.

ФИО41, выполняя роль руководителя организованной группы <адрес>, помимо приискания Свидетель №21 и заключения от его имени договора аренды под игорный клуб нежилого помещения по адресу: <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом. 1, оплачивал коммунальные услуги, в том числе услуги провайдера, предоставляющего доступ к сети «Интернет», закупал и поставлял в игорное заведение по указанному адресу питьевую воду, чай и кафе, расходовал денежные средства по указанию ФИО39 в интересах организованной группы, а также в целях конспирации преступной деятельности не оснащал игорное заведение вывеской, ввел в игорном заведении пропускной режим только постоянных игроков, то есть осуществлял непосредственный контроль за деятельностью игорного заведения и работой привлеченного персонала.

ФИО22, являясь финансовым директором организованных групп <адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ей ФИО39 роли и в рамках предоставленных им полномочий, учитывала доходы и расходы денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, ежедневно составляла отчеты, в которые включала сведения о доходах игорного заведения, указывала под наименованием «Бар 2» сумму денежных средств, полученных в результате преступной деятельности по проведению азартных игр, сведения о расходах игорного заведения, в том числе об оплате коммунальных услуг, переводах денежных средств на банковские карты ФИО39, ежедневно направляла в адрес ФИО39 и ФИО41 указанные отчеты о доходах и расходах игорного заведения, аккумулировала денежные средства, полученные в результате совершения преступления, посредством рассылки смс-сообщений оповещала жителей <адрес> о местонахождении и функционировании игорного заведения, по указанию ФИО39 распоряжалась выдачей вознаграждения персоналу игорного заведения, ежедневно забирала выручку из игорного заведения, отправляла денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, на банковские карты, находящиеся в пользовании ФИО39, а также на его счет в банке Королевства Таиланд, осуществляла общий контроль над деятельностью игорного заведения и работой привлеченного персонала игорного заведения, расположенного по адресу: <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом. 1, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по март 2015 года, после самоустранения ФИО41 от деятельности по организации и проведению азартных игр, ФИО22 по указанию ФИО39 приняла на себя роль руководителя организованной группы <адрес>, продолжив выполнять как ранее указанные обязанности, так и взяв на себя обязанности по оплате коммунальных услуг, в том числе услуг провайдера, предоставляющего доступ к сети «Интернет», а также в целях конспирации преступной деятельности не оснастила игорное заведение вывеской, продолжила осуществление в игорном заведении пропускного режима только постоянных игроков, то есть осуществляла непосредственный контроль за деятельностью игорного заведения и работой привлеченного персонала в игорном заведении по указанному адресу, тем самым совместно с ФИО39 в составе организованной группы незаконно организовала и проводила азартные игры в игорном заведении по адресу: <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом. 1, вне игорной зоны.

ФИО42, являясь техническим директором организованных групп <адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ему ФИО39 роли и в рамках предоставленных ему им полномочий, приобрел, закупил и доставил игровое и иное оборудование, а также иное имущество, необходимое для организации и проведения в игорном заведении азартных игр на деньги, оснастил игорное заведение камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения и служебным телефоном, подключил игровое оборудование к сети «Интернет», организовал связь с интернет-сайтами «intersoft», предоставляющими доступ к программному обеспечению на удаленном сервере (компьютере) с установленными азартными играми, устранял технические неисправности игрового и иного оборудования, необходимого для проведения азартных игр, устранял сбои в программном обеспечении, а также осуществлял связь с разработчиками программного обеспечения по проведению азартных игр, переводил им денежные средства для проведения азартных игр с целью пополнения виртуального счета игорных заведений, кроме этого привлек ранее знакомого ФИО20 Н.В., обладающего знаниями в области компьютерных технологий, для осуществления на возмездной основе устранения технических неисправностей игрового оборудования в игорном заведении по адресу: <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом. 1, осуществлял общий контроль над деятельностью игорного заведения и работой привлеченного персонала, тем самым незаконно организовал и проводил азартные игры в указанном игорном заведении вне игорной зоны.

ФИО20 Н.В., являясь участником организованной группы <адрес>, действующей под единым руководством ФИО39, из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ему роли и в рамках предоставленных ему полномочий, оказывал на возмездной основе услуги по устранению технических неисправностей игрового оборудования в игорном заведении по адресу: <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом. 1, тем самым совместно с ФИО39, ФИО22 и ФИО42 незаконно организовал и проводил азартные игры в игорном заведении по указанному адресу, то есть вне игорной зоны.

Операторы ФИО5 и ФИО150 Е.И., являющиеся членами организованной группы, а также не входящие в нее операторы лица 9 и 10, совместно и согласованно под единым руководством ФИО39, из корыстной заинтересованности, согласно отведенным им ролям и в рамках предоставленных им полномочий, используя игровое оборудование, установленное в игорном заведении по указанному адресу, непосредственно проводили азартные игры согласно установленным ФИО39 правилам их проведения указанным выше способом.

Кроме того, ФИО5 и ФИО150 Е.И., лица 9 и 10, непосредственно проводя азартные игры на деньги, следили за исправностью игрового оборудования, собирали и хранили выручку, полученную за смену от проведения азартных игр, передавали ее ФИО22, тем самым совместно с ФИО39, ФИО22, ФИО42 и ФИО20 Н.В. незаконно проводили азартные игры в игорном заведении по адресу: <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом. 1, то есть вне игорной зоны.

В марте 2015 года деятельность организованной группы <адрес> по осуществлению незаконных организации и проведения азартных игр вне игорной зоны на территории <адрес> была временно приостановлена в связи с необходимостью поиска нового помещения под размещение игорного заведения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по март 2015 года доход от незаконных организации и проведения азартных игр в игорном заведении по адресу: <адрес>, 1 мкр., <адрес> пом. 1 составил не менее 1208992 рублей, при этом доход, извлеченный ФИО39, ФИО22, ФИО42, ФИО20 Н.В., ФИО150 Е.И. и ФИО5, составил не менее 1208992 рублей, доход, извлеченный ФИО41, составил не менее 1078570,16 рублей.

Осознавая, что деятельность по незаконным организации и проведению азартных игр в <адрес> является прибыльной, ФИО39 в период до ДД.ММ.ГГГГ, распределяя роли между членами организованной группы <адрес>, действуя по принципу надежности и знакомства, возложил на ФИО20 Н.В., являющегося техником организованной группы <адрес>, роль руководителя организованной группы <адрес>, наделив большей частью указанного выше соответствующего комплекса полномочий и обязанностью приискать помещение в <адрес> под игорный клуб, на что ФИО20 Н.В. согласился.

ФИО20 Н.В. подыскал помещение под размещение игорного заведения по адресу: <адрес> «б», пом. 4, принадлежащее лицу, не осведомленному о преступных планах организованной группы, в целях конспирации преступной деятельности заключил от имени индивидуального предпринимателя Свидетель №21, не осведомленного о планах организованной группы, договор аренды с собственником помещения, доставил в игорное заведение, расположенное по указанному адресу, ранее использовавшееся в игорном заведении по адресу: <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом. 1 игровое и иное оборудование, необходимое для проведения азартных игр, подключил игровое оборудование к сети «Интернет».

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 Н.В. предложил ФИО5 и ФИО150 Е.А., являющимся членами организованной группы <адрес>, продолжить преступную деятельность по проведению азартных игр в составе организованной группы <адрес>, возложив на них роль операторов, на что они согласилась, после чего ФИО20 Н.В. привлек в качестве операторов, не входящих в состав организованной группы, лиц 11 и 12, которым предложил проводить азартные в игорном заведении по новому адресу, на что они из корыстной заинтересованности согласились.

Как руководитель организованной группы <адрес> ФИО20 Н.В., действуя из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ему ФИО39 роли и в рамках предоставленных им полномочий, создал условия для совершения преступления организованной группой, распределял роли между ее членами, установил правила проведения азартных игр, давал обязательные для исполнения указания участникам организованной группы <адрес> и лицам, не входящим в ее состав, устранял технические неисправности игрового и иного оборудования, необходимого для проведения азартных игр, оснастил игорное заведение камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения и служебным телефоном, руководил и контролировал преступные ФИО19 организованной группы <адрес>, принимал решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью организованной группы, решал иные текущие вопросы преступной деятельности, оплачивал коммунальные услуги, в том числе услуги провайдера, предоставляющего доступ к сети «Интернет», принимал и увольнял операторов, выплачивал вознаграждение привлеченному персоналу, расходовал денежные средства по указанию ФИО39 в интересах организованной группы, ежедневно забирал выручку из игорного заведения, обеспечивал поставку воды, чая и кофе для посетителей игорного заведения, а также в целях конспирации преступной деятельности не оснащал игорное заведение вывеской, ввел в игорном заведении пропускной режим только постоянных игроков, осуществлял непосредственный контроль за деятельностью игорного заведения и работой привлеченного персонала.

Организаторские и руководящие ФИО19 ФИО39 в организованной группе при осуществлении преступной деятельности по адресу: <адрес> «б» заключалась в том же, что было описано ранее.

ФИО22 как финансовый директор организованных групп <адрес> в игорном заведении по новому адресу выполняла функции, описанные ранее.

ФИО42 как технический директор организованных групп <адрес> в данном игорном заведении организовал связь с интернет-сайтами «intersoft», предоставляющими доступ к программному обеспечению на удаленном сервере (компьютере) с установленными азартными играми, устранял технические неисправности игрового и иного оборудования, необходимого для проведения азартных игр, устранял сбои в программном обеспечении, а также осуществлял связь с разработчиками программного обеспечения по проведению азартных игр, переводил им денежные средства для проведения азартных игр с целью пополнения виртуального счета игорного клуба.

Операторы ФИО150 Е.И., ФИО5, лица 11 и 12 непосредственно проводили в игорном заведении по адресу: <адрес> «б», пом. 4 азартные игры указанным выше способом и выполняли другие указанные ранее обязанности операторов.

Таким образом, реализуя единый преступный умысел организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, ФИО22, ФИО42, ФИО20 Н.В., ФИО5 и ФИО150 Е.И., являющиеся членами организованной группы, действуя совместно и согласовано в составе указанной группы, а также не входящие в состав организованной группы лицо 12 в период с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2015 года, и лицо 11 в период с июня 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая нарушения установленного ФЗ РФ № порядка проведения азартных игр, согласно достигнутой договоренности и отведенной им роли в совершении преступления из корыстной заинтересованности, с целью получения дохода, незаконно организовывали и проводили азартные игры вне игорной зоны по адресу: <адрес> «б», пом. 4.

ДД.ММ.ГГГГ игровое и иное оборудование, необходимое для проведения азартных игр в игорном заведении, было изъято в рамках проводимого оперативного мероприятия сотрудниками отдела ЭБ и ПК УМВД России по <адрес>, тем самым деятельность организованной группы <адрес> по указанному адресу была пресечена.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ доход от незаконных организации и проведения азартных игр в игорном заведении по адресу: <адрес> «б», пом. 4, извлеченный ФИО39, ФИО22, ФИО42, ФИО20 Н.В., ФИО150 Е.И. и ФИО5, составил не менее 189489 рублей.

Кроме того, в период до ДД.ММ.ГГГГ, в целях продолжения деятельности организованной группы в <адрес> и дальнейшего извлечения прибыли, ФИО39 после пресечения сотрудниками правоохранительных органов ДД.ММ.ГГГГ деятельности игорного заведения по адресу: <адрес> «б», пом. 4, решил вновь открыть в <адрес> игорное заведение для проведения азартных игр, для чего в указанный период времени возложил на руководителя организованной группы <адрес> ФИО20 Н.В. обязанность приискать помещение в <адрес> под игорный клуб, на что ФИО20 Н.В. согласился.

ФИО20 Н.В. подыскал помещение под размещение в нем игорного заведения по адресу: <адрес>, Украинский бульвар, <адрес>, пом. 2, принадлежащее лицу, не осведомленному о преступных планах организованной группы, приобрел и доставил в игорное заведение игровое и иное оборудование, необходимое для проведения в игорном заведении азартных игр на деньги, привлек в качестве операторов, не входящих в состав организованной группы, лицо 13 и неустановленных лиц, которым предложил совместно с ним проводить азартные игры в игорном заведении по указанному адресу, разъяснив им соответствующие обязанности, на что они из корыстной заинтересованности согласились, и с ДД.ММ.ГГГГ игорное заведение по указанному адресу начало функционировать.

В остальном роль ФИО20 Н.В. как руководителя организованной группы <адрес>, как и роль технического директора организованных групп <адрес> ФИО42, сводились к выполнению тех же полномочий, которые указаны при описании обстоятельств организации и проведения азартных игр в игорном заведении по адресу: <адрес> «б», пом. 4.

Организаторская и руководящая роль ФИО39 в организованной группе при осуществлении деятельности по адресу: <адрес>, Украинский бульвар, <адрес>, пом. 2 заключалась в том же, что было описано ранее.

Операторы – лицо 13 и неустановленные лица – непосредственно проводили в игорном клубе по адресу: <адрес>, Украинский бульвар, <адрес>, пом. 2 азартные игры указанным выше способом и выполняли другие приведенные ранее обязанности операторов.

Таким образом, реализуя единый преступный умысел организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, ФИО42 и ФИО20 Н.В., действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, а также не входящие в состав организованной группы операторы лицо 13 и неустановленные лица, осознавая нарушения установленного ФЗ РФ № порядка проведения азартных игр, согласно достигнутой договоренности и отведенной им роли в совершении преступления из корыстной заинтересованности, с целью получения дохода, незаконно организовывали и проводили азартные игры вне игорной зоны по адресу: <адрес>, Украинский бульвар, <адрес>, пом. 2.

ДД.ММ.ГГГГ игровое и иное оборудование, необходимое для проведения азартных игр в игорном заведении, было вывезено ФИО20 Н.В. из игорного заведения в связи с проведением сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскных мероприятий в игорном заведении по адресу: <адрес>, тем самым деятельность организованной группы <адрес> была прекращена.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ доход от незаконных организации и проведения азартных игр в игорном заведении по адресу: <адрес>, Украинский бульвар, <адрес>, пом. 2, извлеченный ФИО39, ФИО42 и ФИО20 Н.В., составил не менее 32718 рублей.

Общий размер дохода, извлеченного организованной группой <адрес>, составил не менее 1431199 рублей.

Кроме того, в период до декабря 2014 года ФИО39 в целях расширения преступной деятельности решил организовать проведение азартных игр на территории <адрес>, для чего в указанный период времени, действуя по принципу надежности и знакомства, возложил на ФИО20 Н.В., являвшегося на тот момент техником организованной группы <адрес>, и ФИО42, являющегося техническим директором организованных групп <адрес>, роль руководителей организованной группы <адрес> и обязанности: подыскать помещение в <адрес> для организации в нем игорного заведения, руководить и контролировать преступные ФИО19 организованной группы <адрес>, принимать решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью организованной группы, решать иные текущие вопросы преступной деятельности, в частности по оплате коммунальных платежей, арендной платы за пользование помещением, услуг провайдера, предоставляющего доступ к сети «Интернет», оснастить игорное заведение камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения и служебным телефоном и иные руководящие обязанности, указывавшиеся ранее, в том числе на ФИО42 обязанности, связанные с доставкой игрового и иного оборудования, обеспечением его функционирования для проведения азартных игр, устранением технических неисправностей, на что ФИО42 и ФИО20 Н.В. согласились.

ФИО42 и ФИО20 Н.В. создали условия для совершения преступления организованной группой, совместно подыскали помещение, расположенное по адресу: <адрес>, принадлежащее лицу, не осведомленному о преступных планах организованной группы, для организации в нем игорного заведения, приобрели и доставили в игорное заведение игровое и иное оборудование, необходимое для проведения азартных игр, с целью осуществления ФИО39 постоянного контроля за деятельностью игорного заведения, во избежание разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами, установили по его указанию камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения, устраняли технические неисправности игрового и иного оборудования, необходимого для проведения азартных игр.

ФИО42 привлек в качестве операторов лицо 14 и неустановленных лиц, не входящих в состав организованной группы, которым предложил проводить азартные игры в игорном заведении по указанному адресу, на что лицо 14 и неустановленные лица из корыстной заинтересованности согласились.

После этого ФИО42 и ФИО20 Н.В., действуя в интересах организованной группы и в пределах предоставленных им ФИО39 полномочий, возложили на лицо 14 и неустановленных лиц роль операторов игорного заведения, разъяснили им обязанности по непосредственному проведению азартных игр на деньги на игровом оборудовании, обязанность компенсировать материальные затраты на организацию работы игорного заведения из денежных средств, полученных от посетителей игорного заведения, получать доход от деятельности игорного заведения, поддерживать порядок и обеспечивать охрану в игорном заведении, хранить денежную прибыль заведения, периодически передавать ее ФИО42

Реализуя единый преступный умысел организованной группы, в период с декабря 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, являющийся ее организатором и руководителем, ФИО22, являющаяся финансовым директором организованных групп <адрес>, ФИО42, являющийся техническим директором организованных групп <адрес> и руководителем организованной группы <адрес>, ФИО20 Н.В., являющийся руководителем организованной группы <адрес>, действуя совместно и согласовано в составе указанной группы, а также не входящие в состав организованной группы лицо 14 и неустановленные лица, действуя под единым руководством ФИО39, осознавая нарушения установленного ФЗ РФ № порядка проведения азартных игр, согласно достигнутой договоренности и отведенной им роли в совершении преступления из корыстной заинтересованности, с целью получения дохода, незаконно организовывали и проводили азартные игры вне игорной зоны, а именно:

ФИО39, являясь организатором и руководителем организованной группы, осуществляя организаторские функции и обеспечивая ее деятельность, распределяя роли между ее членами, возложил на ФИО42 и ФИО20 Н.В. роль руководителей организованной группы <адрес>, организуя материально-техническое обеспечение, обеспечил первоначальное финансирование организации и проведения азартных игр в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>, принимал решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью игорного заведения – о выплате вознаграждения персоналу игорного заведения, об оплате аренды помещения игорного заведения, иных сопутствующих расходов, разрабатывал меры конспирации и защиты от разоблачения сотрудниками правоохранительных органов, наделял членов организованной группы полномочиями, давал обязательные для исполнения указания, в частности, давал указания ФИО22 учитывать доходы и расходы денежных средств, полученных в результате проведения азартных игр в игорном заведении по указанному адресу, ежедневно направлять в его адрес отчеты о доходах и расходах игорного заведения по указанному адресу, кроме того посредством просмотра в режиме «Онлайн» камер внутреннего наблюдения, расположенных в игорном заведении, а также посредством сотовой связи и сети «Интернет», ФИО39 осуществлял общий контроль за деятельностью игорного заведения и работой привлеченного персонала, тем самым незаконно организовывал и проводил азартные игры в игорном заведении по указанному адресу, то есть вне игорной зоны.

ФИО22, являясь финансовым директором организованных групп <адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ей ФИО39 роли и в рамках предоставленных им полномочий, вела общий учет доходов и расходов денежных средств, полученных в результате преступной деятельности в игорном заведении по адресу: <адрес>, отслеживала составление руководителями организованной группы <адрес> отчетов о доходах и расходах игорного заведения и направление их ФИО39, по указанию ФИО39 отправляла денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, на банковские карты, находящиеся в распоряжении ФИО39, а также на его счет в банке Королевства Таиланд, осуществляла общий контроль за деятельностью игорного заведения и работой привлеченного персонала, тем самым совместно с ФИО39 в составе организованной группы незаконно организовала и проводила азартные игры в игорном заведении по указанному адресу, то есть вне игорной зоны.

ФИО42 и ФИО20 Н.В., выполняя роли руководителей организованной группы <адрес>, а ФИО42, кроме этого, являясь техническим директором организованных групп <адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, согласно отведенным им ФИО39 ролям и в рамках предоставленных им ФИО39 полномочий, устанавливали правила проведения азартных игр и правила проведения розыгрышей среди игроков игорного заведения, давали обязательные для исполнения указания, проводили розыгрыши в игорном заведении, руководили и контролировали преступные ФИО19 организованной группы <адрес>, принимали решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью организованной группы, решали иные текущие вопросы преступной деятельности, выплачивали вознаграждение привлеченному персоналу, оплачивали коммунальные платежи, расходовали денежные средства по указанию ФИО39 в интересах организованной группы, а также в целях конспирации преступной деятельности не оснащали игорное заведение вывеской, ввели в игорном заведении пропускной режим только постоянных игроков, осуществляли непосредственный контроль за деятельностью игорного заведения и работой привлеченного персонала, кроме этого ФИО42 подключил игровое оборудование к сети «Интернет», организовал связь с интернет-сайтами «intersoft», предоставляющими доступ к программному обеспечению на удаленном сервере (компьютере) с установленными азартными играми, устранял сбои в программном обеспечении, а также связывался с разработчиками программного обеспечения по проведению азартных игр, переводил им денежные средства с целью пополнения виртуального счета игорного заведения, тем самым совместно с ФИО39 и ФИО22 в составе организованной группы незаконно организовали и проводили азартные игры в игорном заведении по указанному адресу, вне игорной зоны.

Операторы – лицо 14 и неустановленные лица, не входящие в состав организованной группы, из корыстной заинтересованности, согласно отведенным им ролям и в рамках предоставленных им полномочий, используя игровое оборудование, установленное в игорном заведении по указанному адресу, непосредственно проводили азартные игры согласно установленным ФИО39, ФИО42 и ФИО20 Н.В. правилам их проведения указанным выше способом.

Кроме того, лицо 14 и неустановленные лица, непосредственно проводя азартные игры на деньги, следили за исправностью игрового оборудования, по указанию ФИО39, ФИО42 и ФИО20 Н.В. с целью привлечения большего количества клиентов проводили розыгрыши с игроками игорного заведения, тем самым совместно с ФИО39, ФИО22, ФИО42 и ФИО20 Н.В. незаконно проводили азартные игры в игорном заведении по указанному адресу, то есть вне игорной зоны.

ДД.ММ.ГГГГ игровое и иное оборудование, необходимое для проведения азартных игр в игорном заведении, было изъято в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Агинский», тем самым деятельность организованной группы <адрес> была пресечена.

В период с декабря 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ доход от незаконных организации и проведения азартных игр в игорном заведении по адресу: <адрес>, извлеченный организованной группой <адрес> в составе ФИО39, ФИО22, ФИО42 и ФИО20 Н.В., составил не менее 126325 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ члены организованных групп <адрес> ФИО39, ФИО22, ФИО42, ФИО23, ФИО20 Н.В., ФИО21, ФИО40, ФИО86 А.И., Туранова Я.А., ФИО6, ФИО37, ФИО15, ФИО29 А., ФИО26, ФИО27, ФИО30, ФИО31, незаконно организовали и, действуя совместно и согласованно с другими членами организованных групп <адрес> ФИО25, ФИО32, ФИО36, ФИО28 А., ФИО33, ФИО34, ФИО24, ФИО5 и ФИО150 Е.И., а также с лицами 1-14 и неустановленными лицами, не входящими в состав организованной группы, осознавая нарушения установленного ФЗ РФ № порядка проведения азартных игр, из корыстной заинтересованности, незаконно проводили азартные игры в игорных заведениях на территории <адрес>, то есть вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи по адресам: г. ФИО11, <адрес>; г. ФИО11, <адрес>, павильон № (ООО «Городской рынок»); <адрес> «а»; <адрес> «а»; <адрес> «а»; <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом. 1; <адрес> «б», пом. 4; <адрес> бульвар, <адрес> пом. 2; <адрес>.

Общий извлеченный от указанной деятельности доход организованных групп <адрес> составил не менее 31245951 рубля, что составляет особо крупный размер, при этом доход, извлеченный ФИО39, составил не менее 31245951 рубля, что составляет особо крупный размер; доход, извлеченный ФИО22, составил не менее 30984933 рублей, что составляет особо крупный размер; доход, извлеченный ФИО42, составил не менее 31245951 рубля, что составляет особо крупный размер; доход, извлеченный ФИО23, составил не менее 15934633 рублей, что составляет особо крупный размер; доход, извлеченный ФИО20 Н.В., составил не менее 1557524 рублей, что составляет крупный размер; доход, извлеченный ФИО21, составил не менее 2088180,69 рублей, что составляет крупный размер; доход, извлеченный ФИО40, составил не менее 4218420,08 рублей, что составляет крупный размер; доход, извлеченный ФИО86 А.И., составил не менее 9560581 рубля, что составляет особо крупный размер; доход, извлеченный Турановой Я.А., составил не менее 9658001 рубля, что составляет особо крупный размер; доход, извлеченный ФИО6, составил не менее 2944052 рублей, что составляет крупный размер; доход, извлеченный ФИО37, составил не менее 24319941 рубля, что составляет особо крупный размер; доход, извлеченный ФИО15, составил не менее 24319941 рубля, что составляет особо крупный размер; доход, извлеченный ФИО29 А., составил не менее 1654308 рублей, что составляет крупный размер; доход, извлеченный ФИО26, составил не менее 14661940 рублей, что составляет особо крупный размер; доход, извлеченный ФИО27, составил не менее 14082953 рублей, что составляет особо крупный размер; доход, извлеченный ФИО30, составил не менее 14082953 рублей, что составляет особо крупный размер; доход, извлеченный ФИО31, составил не менее 6346711 рублей, что составляет особо крупный размер; доход, извлеченный ФИО25, составил не менее 5140186 рублей, что составляет крупный размер; доход, извлеченный ФИО32, составил не менее 24319941 рубля, что составляет особо крупный размер; доход, извлеченный ФИО36, составил не менее 21989226 рублей, что составляет особо крупный размер; доход, извлеченный ФИО28 А., составил не менее 2944052 рублей, что составляет крупный размер; доход, извлеченный ФИО33, составил не менее 10256028 рублей, что составляет особо крупный размер; доход, извлеченный ФИО34, составил не менее 1654308 рублей, что составляет крупный размер; доход, извлеченный ФИО24, составил не менее 12545600 рублей, что составляет особо крупный размер; доход, извлеченный ФИО5, составил не менее 1398481 рублей; доход, извлеченный ФИО150 Е.И., составил не менее 1398481 рублей.

ФИО293 ФИО299, ФИО40, ФИО21, ФИО22, ФИО20, ФИО23, ФИО300, ФИО296, ФИО31, ФИО33, ФИО150 и ФИО36 вину в совершении данного преступления ФИО50 частично, пояснив, что действительно занимались организацией и проведением азартных игр, но не организованной группой, и без извлечения дохода в особо крупном размере.

ФИО297 вину ФИО50 частично, пояснив, что не организовывала азартные игры, оператором работала непродолжительное время, не совершала преступление в составе организованной группы и не извлекала доход в особо крупном размере.

ФИО34, частично ФИО50 вину, пояснила, что не согласна с тем, что проводила азартные игры в составе организованной группы и с извлечением дохода в особо крупном размере.

ФИО24, ФИО26, ФИО86, ФИО30, ФИО32, ФИО15, ФИО298, ФИО291, ФИО6 и Туранова вину не ФИО50 в полном объеме.

ФИО293 ФИО22, с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 9, л.д. 20-27, 212-217, том 18, л.д. 94-111, том 19, л.д. 126-129, 235-238), пояснила, что ее брат ФИО299 с ноября-декабря 2014 года постоянно проживал в Таиланде. Он длительное время занимался деятельностью, связанной с проведением азартных игр, еще с того времени, ФИО8 это было разрешено законодательством. На тот период у него имелись игровые клубы на территории <адрес> и <адрес>. В 2002-2003 годах она стала работать у брата в бильярдном клубе в ФИО11, этот клуб давно закрылся. В указанный клуб ФИО299 установил несколько игровых автоматов, за которыми она должна была следить. Там она проработала в течение года: следила за работой игровых автоматов, принимала деньги от игроков, если игровой автомат не принимал деньги через купюроприемник, то она при помощи ключа начисляла на автомат кредиты, эквивалентные полученной от игрока сумме денежных средств, из расчета 1 кредит равен 1 рублю. Также она отправляла ФИО299 выручку от проведения азартных игр, но чаще всего он приезжал сам и забирал ее.

Через какое-то время данной деятельностью стала заниматься их мама, ФИО299, на которую были оформлены ООО и индивидуальное предпринимательство, от имени которых она и осуществляла свою деятельность по проведению азартных игр.

В сентябре 2009 года их мама умерла, и ФИО299 попросил ее заняться той же деятельностью, что осуществляла их мама, тогда она стала выполнять функции своей матери, по просьбе брата переписала на себя ООО «Старт», которое осуществляло на тот момент еще законную деятельность по проведению азартных игр, позже создала ООО «Микс», единоличным учредителем которого и являлась. Видами деятельности ООО «Микс» являлись деятельность баров, интернет-кафе, реализация алкогольной и прочей продукции, развлекательная деятельность, аренда развлекательного оборудования и другие. ФИО8 она стала заниматься этой деятельностью, уже работали клубы в ФИО11: павильон «Ветерок» по адресу <адрес>, который принадлежит ФИО299 на праве собственности, и кафе «Шахтерское». Управляющим клубов являлся Свидетель №11, кто его назначил управляющим, она не знает, работал он еще при ее матери. В обязанности ФИО302 входил подбор помещений, открытие новых клубов, подбор и обучение персонала клубов (администраторов), отчетность, заключение договоров с различными фирмами, в том числе на проведение лотереи, управление персоналом, аккумулирование выручки от деятельности и перечисление ее ФИО299, оплата аренды, комиссионных и другое. Она должна была проводить ревизию товаров в кафе и барах, проверять наличие аппаратов и позднее компьютеров, фиксировать поломку оборудования, проверять отчеты, сверять статистику аппаратов и все сведения предоставлять ФИО299, предоставлять отчетность в налоговую инспекцию. Сама она подбором и обучением персонала не занималась. ФИО299 выплачивал ей за работу 30000 рублей в месяц.

ФИО299 имел к деятельности ООО «Микс» такое отношение: он хотел открыть в ФИО11 кафе или ресторан, чтобы продавать в нем алкогольные напитки. Либо он, либо ФИО302 попросили ее оформить на свое имя ООО, они же придумали его название – Микс. Кроме того, организаторы лотереи «Бинго-Бум» попросили открыть «чистое» ООО, у которого не будет долгов и проблем. Она согласилась. Оформлением всех документов занималась знакомая ФИО302 и ФИО299, которая позже уволилась, и более отношения к ООО «Микс» не имела. По документам ФИО299 вообще никакого отношения к ООО «Микс» не имеет. До 2015 года учредителем и директором ООО «Микс» была она (ФИО22).

Их клубы постоянно проверяли, составляли протоколы об административных правонарушениях по факту незаконных организации и проведения азартных игр, изымали оборудование, выписывали штрафы.

Примерно в 2012 году ФИО302 уволился, и его функции стала осуществлять ФИО23, которая у него работала администратором, она также подбирала и обучала персонал, подыскивала помещения и занималась другими организационными вопросами.

Оплату труда администраторов (операторов) осуществляли управляющие клубов на месте. ФИО302 либо ФИО23 направляли ей документы на работников, она оформляла с ними трудовые договоры, в последний раз она это делала примерно в 2015 году, затем это стала делать ФИО23. Управляющие ей говорили, кто из людей работал в клубе, на месте вели графики работы, табели учета рабочего времени и другую документацию.

Примерно раза два в месяц она приезжала в клубы ФИО11, где сверяла оборудование, статистику на компьютерах, табеля учета рабочего времени, суммы зарплаты, созванивалась с ФИО299, оговаривала с ним все цифры, иногда информацию и отчетность отправляла ему по электронной почте, иногда фотографировала и отправляла по «Вайберу».

В павильоне «Ветерок», который принадлежит ФИО299, было установлено около 10 персональных компьютеров, последний раз она там была в начале января 2016 года. Какое конкретно стояло программное обеспечение, она не знает, в этом не разбирается, только смотрела статистику, видела, что ФИО8 игроки сидели за компьютерами и нажимали на кнопки, то на экране менялись картинки, подобные играм, установленным на игровых аппаратах. У администратора был свой компьютер. В игры играли посредством сети «Интернет», к которому были подключены все компьютеры. При необходимости администратор мог зайти на сайт и при введении пароля просмотреть статистику любого компьютера, установленного в клубе. В клубе имелось видеонаблюдение, была охрана, ей кажется, что ФИО302 и ФИО23 заключали договоры с вневедомственной охраной либо какой-то частной.

ООО «Микс» арендовало павильон «Ветерок» у ФИО299 с момента создания, каков был размер арендной платы, она не помнит, это было сделано для того, чтобы ООО «Микс» могло оформить лицензию на алкогольную продукцию. Ей достоверно неизвестно, заключались ли договоры аренды и получал ли ФИО299 фактически деньги в счет аренды, но ему они перечислялись постоянно, возможно, что среди них была и арендная плата. Лично она ФИО299 деньги в счет арендной платы не переводила, и как директор ООО «Микс» договор аренды не подписывала. Она выдавала доверенности директорам кафе «Микс», по просьбе ФИО299 готовила тексты договоров аренды и отправляла их в ФИО11. После заключения договор должен был быть зарегистрирован в Росреестре. Она несколько раз звонила в кафе «Ветерок» и спрашивала, заключили договор аренды или нет, и сотрудники ей говорили, что нет, так как ФИО299 постоянно говорил, что данный договор заключит позже.

Принцип работы заключался в следующем: игрок передавал деньги администратору клуба, указывал компьютер, на котором он будет играть, администратор зачисляла виртуальные деньги на данный компьютер, у игрока на компьютере отображалась сумма внесенных им денег, он выбирал игру и играл. Если игрок проиграл, то он либо уходил, либо передавал еще деньги и продолжал игру, а если выигрывал, то администратор выдавала ему выигрыш из кассы также из расчета 1 виртуальный рубль равен 1 рублю. Если денег в кассе не хватало, то администраторы писали игроку расписку. Все эти манипуляции отображались в статистике компьютеров. Она также могла из дома зайти на сайт, данные которого постоянно менялись (ей их отправлял ФИО300), ввести ключ и просмотреть статистику. Выручка в клубе была различной, мог быть убыток до 200000 рублей или выручка в такой же сумме в сутки. Средняя выручка составляла 20000-30000 рублей.

В «Ветерке» работали Муллагалиева, ФИО217 и другие девушки, их фамилий назвать не может. К работе в игорных клубах еще ФИО302 был привлечен ФИО300, который сначала трудоустраивался техником, потом был директором ООО «Микс» какое-то непродолжительное время после ФИО302. В основном ФИО300 занимался техническим обеспечением: приобретал и обслуживал оборудование и программное обеспечение, устанавливал, подключал к сети «Интернет», он рассказывал ей, как просматривать статистику на компьютерах. Бухгалтером в клубе «Ветерок» длительное время работала ФИО298, которая составляла отчетность, передавала ее ей и отправляла ФИО299 по электронной почте, выдавала зарплату и рассчитывалась с поставщиками.

Кроме ФИО11 подобные игровые клубы работали в Забайкальске, где она была в последний раз примерно в 2013 году. В то время клуб располагался по <адрес>, где ранее располагался ресторан, бар, стояли компьютеры. По этому адресу располагалось структурное подразделение ООО «Микс», директором которого на тот момент являлась она. Туда она ездила вместе с ФИО302, он устанавливал там игровые автоматы. Управляющим клубом была ФИО21, которая спустя время открыла еще один клуб, его адрес не знает, так как там не была. Точный период работы ФИО21 указать не может, но ФИО21 также предоставляла ей отчетность. После ее ухода место управляющего занял ФИО40, который до этого долгое время работал в качестве техника в клубах. Предполагает, что ФИО21, а затем ФИО40, управляющими назначал ФИО299. Они выполняли в клубах такие же функции, как ФИО23 и ФИО302, принцип проведения азартной игры был таким же, как в ФИО11. Она помнит, что в клубах Забайкальска либо администратором, либо барменом работала ФИО296.

Примерно в 2014 году по телефону ФИО299 попросил ее проверить клуб, расположенный в 1 микрорайоне Читы, ФИО8 она пришла, то обратила внимание, что вход в него осуществляется по звонку через домофон, дверь постоянно была закрыта, внутри были установлены компьютеры. Управляющим в указанном клубе был ФИО20, который решал вопросы по подбору персонала, установке компьютеров, обсуждал с ней вопросы по зарплате администраторов и другие вопросы. Увидев, что в клуб вход ограничен, она поняла, что это какая-то очередная махинация ее брата, и сказала ему, что не собирается проверять указанный клуб и работать в нем, но если ему нужно, то она согласна получать отчеты по телефону, составлять отчетность и отправлять их ему. Также она могла на сайте просмотреть статистку компьютеров, установленных в данном клубе, ключи для получения этой информации на сайте ей сообщал ФИО20. В указанном клубе постоянно работали Волженцева и ее две сестры по фамилии ФИО291, которые звонили ей и отчитывались о работе за смену: сообщали сведения по статистике, расходам по хозяйственным нуждам и о том, что забрали зарплату. Зарплата у них была примерно от 1000 до 1800 рублей за смену. Хозяйственные нужды включали в себя приобретение бытовой химии для уборки помещения, чай и кофе для посетителей. В Чите выручки практически не было, хватало только на зарплату работникам.

Летом 2015 года она также по просьбе ФИО299 пришла в клуб, расположенный по <адрес>, вход туда был также ограничен, и она отказалась работать в нем, но по просьбе брата продолжала принимать по телефону отчеты администраторов и управляющего, просматривать статистику на сайте. В этом клубе также работали ФИО20, Волженцева и сестры ФИО291. Клуб в 1 микрорайоне Читы к тому времени уже закрылся.

Клуб в микрорайоне 1 Читы ее брат открывал вместе с ФИО41, они работали там вместе какое-то время, но подробности их совместной деятельности не знает. Со слов ФИО299 знает, что они должны были делить выручку между собой поровну. Она сама с ФИО41 впервые познакомилась в данном клубе.

В работу клубов она не вмешивалась, ее задача заключалась в том, чтобы записать остаток денег на депозите клуба, на начало смены и на конец. Все вопросы по клубам Читы решали ФИО299 и ФИО41.

От ФИО299 знает, что ФИО41 забирал выручку клуба, занимался набором сотрудников, все девушки, которые работали в клубах Читы, были знакомыми ФИО41. По указанию ФИО299 она отправляла отчет по данному клубу одновременно и ему, и ФИО41 по электронной почте. Насколько она помнит, в указанном клубе продавали пиво, были случаи, что пиво отдавали в качестве бонусов, но кто занимался закупкой пива, она не знает. Лично она по отношению к данному клубу занималась только составлением отчетности, в которой указывала остаток денежных средств на начало смены в кассе, их приход и расход. Разделялся ли в отчете доход от деятельности клуба и от продажи пива, она не помнит. ФИО41 постоянно привозил в клубы бытовую химию, сахар, кофе, чай, пиво и прочее, забирал выручку. Сколько ФИО41 работал в клубах, она точно сказать не может, но ФИО8 она пришла в клуб, он уже этим занимался, а ФИО8 она перестала заниматься данной деятельностью, ФИО41 все еще работал. Как ФИО299 и ФИО41 делили выручку, она не знает, но ФИО299 ей часто жаловался, что ФИО41 забирает себе все деньги.

Клиентам, ставившим на депозит определенную сумму, предоставлялись «бонусы», но на какую сумму клиент должен был пополнить депозит, чтобы их получить, она не знает, сумма постоянно менялась. Подарочные сертификаты в виде карт были своего рода рекламной акцией, их изготовлением и распространением занимался ФИО41, также карту можно было получить в клубе у администраторов. На карте было определенное количество денег, на которые можно было пополнить депозит без внесения наличных, они были номиналом по 100 рублей.

Кроме этого, она по просьбе ФИО299 осуществляла СМС-рассылки клиентам клуба, базы данных которых ей давал ФИО299 и говорил, что берет их у ФИО41. Первоначально такими рассылками занимался ФИО41, по какой причине он перестал это делать, она не знает, он и ФИО299 между собой постоянно ругались. Номера клиентов ей давали на листах, либо их присылал ФИО299.

По поводу пришедшего ей ДД.ММ.ГГГГ смс-сообщения от ФИО299: «Дал Саше 1000 руб. на базу номеров дополнительно», поясняет, что ФИО299 ей говорил, что делал совместно с ФИО41 смс-рассылки, чтобы завлекать людей в клуб, номера телефонов они у кого-то приобретали. Ей данное сообщение было отправлено для того, чтобы она внесла запись в расход, так как деятельность ФИО299 и ФИО41 была совместная, выручка, как она понимает, тоже делилась между ними поровну, поэтому ФИО299 просил ее, чтобы она составляла сведения о понесенных им расходах.

ИП Свидетель №21 тоже делал какую-то работу в клубах, она лично его видела там, ФИО8 он приходил за деньгами, предназначавшимися ему за то, что на него были оформлены какие-то договоры, в частности договор аренды помещения клуба в 1 мкр. она видела лично. Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №21 на ФИО23 Свидетель №21 оформлял в ее присутствии у нотариуса, она была оформлена для того чтобы ФИО23 в ФИО11 могла что-то открыть от имени Свидетель №21 и заключать от его имени договоры. Эту доверенность она сама отправляла ФИО23 по просьбе ФИО299, оформление доверенности она оплачивала из его денег.

ФИО8 в 2014 году брат приезжал в Читу, то оставил ей две свои банковские карты «Сбербанка», номера № и №, которые у нее были изъяты в ходе обыска. ДД.ММ.ГГГГ он отправил ей фотографию с реквизитами карты, которую он открыл в Таиланде, на счет данной карты она должна была отправлять ему деньги. На счета банковских карт ФИО299 № и № поступали деньги, от кого – она не знает, так как «мобильный банк» к данным картам у нее подключен не был. Полагает, что на эти счета поступала в том числе и выручка из клубов в ФИО11 и Забайкальске, в том числе от ФИО23. ФИО299 ей звонил или отправлял смс-сообщения, что с такой-то карты надо снять такую-то сумму и отправить ему. Деньги она отправляла ФИО299 в валюте посредством СВИФТ-переводов в банке АТБ, так как он сказал, что ему невыгодно снимать деньги с банковских карт Сбербанка, так как за это берут большую комиссию. Деньги в банк она приносила в рублях, иногда просила сделать конвертацию рублей в доллары и отправить на банковскую карту ФИО299, иногда сами работники банка отправляли ее в кассу для обмена рублей на доллары, после обмена она отправляла ФИО299 деньги в долларах. Был случай, ФИО8 ФИО299 ей сказал обратиться в банке к определенной девушке, ее фамилию она не помнит. Тогда эта сотрудница банка самостоятельно обменяла рубли на доллары, а она отправила деньги брату. Указание отправлять деньги в долларах ей дал ФИО299. Общую сумму отправленных денег она не считала, переводила примерно 2-3 раза в месяц.

До этого времени ФИО299 переводили деньги прямо из ФИО11, также посредством счетов банковских карт.

Также она ежемесячно переводила ФИО299 арендную плату за арендованное у него помещение, в котором располагалось ООО «Ромашка» по адресу: <адрес>. Размер арендной платы зависел от дохода, составлял в среднем от 900<адрес> рублей в месяц.

В мае или июне 2016 года она потеряла банковскую карту Сбербанка, которая была открыта на ее имя, номер карты она не помнит. Потерянную карту она в основном использовала в личных целях, платила по ней кредит и оплачивала коммунальные услуги. Поступали ли на счет названной банковской карты деньги от работников ООО «Микс», в том числе и от деятельности клубов ФИО299, она не помнит, думает, что поступали, но только в небольших суммах. Она помнит, что ФИО299 просил ее оплатить коммунальные услуги за его квартиру в Чите, перевести деньги за услуги «Интернета» и прочее.

Из разговоров с ФИО299 она понимала, что он имел доступ и видел, какие суммы поступают на счета его банковских карт, которые он оставил ей, скорее всего, через программу «Сбербанк Онлайн».

О клубе, располагавшемся на Украинском бульваре в Чите, она ничего не знает, ООО «Микс» к этому клубу отношения не имеет.

ФИО8 и кем был открыт клуб по адресу: г. ФИО11, ООО «Городской рынок», павильон №, ей неизвестно. Лично она не подписывала никаких документов о том, что у ООО «Микс» создано еще одно структурное подразделение.

От брата ей известно, что открытием клуба в <адрес> занимался ФИО300. ФИО299 ей звонил и просил, чтобы она объяснила работнику клуба по имени ФИО134 как составлять отчет. Приходили ли ей из клуба в Агинском отчеты, она не помнит, ей кажется, что нет. Данный клуб, со слов ФИО299, просуществовал недолго, его закрыли сотрудники полиции. Кто работал операторами в данном клубе, она не знает.

В <адрес> ООО «Микс» осуществляло свою деятельность изначально в ресторане по адресу: <адрес> по указанию ФИО299 в Забайкальске открыла структурное подразделение ООО «Микс». После был переезд на <адрес>. В документы ООО «Микс» были внесены изменения об адресе расположения структурного подразделения. Насколько ей известно, причиной переезда клуба с одного адреса на другой была проблема с арендой помещения. Кто занимался переездом, она не знает, ей только сказали переделать в документах ООО «Микс» адрес.

Ей не было известно о том, что ФИО299 проводил азартные игры, он ей говорил о том, что данная деятельность легальная, но сейчас она понимает, что эта деятельность незаконна. Она видела документы и сертификаты от «Бинго-Бум», «Рослото». В бухгалтерских документах ООО «Микс» деньги, полученные от проведения азартных игр, не учитывались, учет от деятельности ФИО299, которая, как она думала, связана с проведением лотереи, велся бухгалтерами, которые работали в ООО «Микс» – ФИО298, ФИО6 и Свидетель №13. Бухгалтеры заполняли бланки, которые им присылали от «Бинго-Бум» и «Рослото», после чего сами отправляли эти отчеты, ей не пересылали. В Забайкальске ООО «Микс» осуществляло деятельность в ресторане и баре, выручка зависела от продаж, в клубе в ФИО11 на <адрес> – то же самое. Бухгалтерские документы по деятельности ООО «Микс» вели и составляли бухгалтеры ФИО298 и ФИО6. ФИО21 не работала в ООО «Микс», а Свидетель №13 перестала работать там тогда, ФИО8 Забайкальским районным судом было рассмотрено последнее дело об административном правонарушении в отношении ООО «Микс», тогда она закрыла структурное подразделение данного ООО в Забайкальске.

Поступившее ей от ФИО299 ДД.ММ.ГГГГ смс-сообщение следующего содержания: «Там ФИО99 должен отправить в Забик ФИО84 50 тыс. на аренду нового помещения, проконтролируй этот процесс, она должна заключить договор с ФИО304» может объяснить тем, что в Забайкальске управляющей клуба была ФИО21, которая, как она понимает, должна была заключить с кем-то договор аренды, а она должна была получить копию данного договора. Это было сделано с той целью, чтобы ФИО21 действительно потратила деньги на аренду, а не другие цели.

ФИО86 она не знает, о такой фамилии она узнала только в ходе предварительного следствия, почему в 2014-2015 годах на карту №****8747, открытую на ее имя, поступали деньги от ФИО29, она не знает, так как не знает, у кого в пользовании находилась данная карта, также не знает, почему с этой карты переводились деньги ФИО86. Может предположить, что могла перевести деньги по указанию ФИО299, который никогда не называл фамилий, а указывал только номера карт. Поскольку некоторые карты на ее имя находились в фактическом пользовании ФИО299, он сам мог осуществлять переводы между этими картами. Также не может объяснить зачисление на эту ее карту денег с карты ФИО300 и наоборот, перевод денег ФИО20, поступление на ее карту денег с карты ФИО298, ФИО40.

ФИО309 работала бухгалтером в ООО «Микс» непродолжительное время, для чего она переводила деньги ФИО299, она не знает.

Насчет того, для какой цели люди, причастные к деятельности ООО «Микс», например, ФИО40, ФИО21, ФИО298, ФИО86, ФИО309, ФИО302, ФИО300 и другие работники систематически отправляли деньги на карты ФИО299, в том числе и на ее (ФИО22) карты, при том, что ФИО299 не имел никакого отношения к ООО «Микс», вся деятельность ООО «Микс» отражалась в бухгалтерских документах и выручка от нее должна была оставаться в данном ООО, может пояснить, что ФИО40, ФИО86 и ФИО21 не работали в ООО «Микс». ФИО302 и Свидетель №13 заключали субагентские договоры с различными организациями, которые проводили деятельность по проведению лотереи. Деньги ООО «Микс» могли переводить ФИО299 только за аренду помещения, вместе с тем в составе расходов ООО «Микс» расходов, связанных с выплатой арендной платы, не было, и как таковая арендная плата ФИО299 никогда не отправлялась, так как ему уходили все деньги, полученные в результате работы кафе «Ветерок». Раньше она думала, что это деньги, связанные с проведением легальных лотерей, в чем ее уверял ФИО299.

ФИО299 ранее являлся индивидуальным предпринимателем, от него ей известно, что ИП он обанкротил и обещал, что обанкротит ООО «Старт» и ООО «Портал», которые фактически не функционировали, но на ее просьбу дать денег на их банкротство ответил отказом и сказал, что это ее проблемы. То, что именно она числилась учредителем этих ООО, также явилось фактором, вынудившим ее продолжать работать на брата.

Налоговой отчетностью ООО «Микс» занималась она, и она же сдавала декларации в налоговую инспекцию, вместе с тем она никогда не занималась сдачей налоговой отчетности от имени ФИО299 ни как физического лица, ни как индивидуального предпринимателя.

Бухгалтеры кафе «Ветерок» ежедневно отправляли ей на электронную почту отчет о деятельности ООО, такие же отчеты отправляли ФИО299. В них отражались сведения о выдаче авансов и зарплаты, расчетах с поставщиками, выручке кафе за день, расчеты по коммунальным платежам, данные о том, сколько денег отправлено на ту или иную банковскую карту и другие сведения. В конце месяца составлялся отчет за месяц.

В Забайкальске данный отчет могли предоставить раз в месяц, он также направлялся ей и ФИО299.

В клубе Читы составлением отчетности занималась она, отправляла отчеты ФИО299 и ФИО41, но позже отказалась этим заниматься, так как в клубе, который был расположен в 1 мкр. Читы, операторы начали закрывать дверь, начал функционировать пропускной режим, и она поняла, что осуществляемая в зале деятельность является незаконной. Тогда ФИО299 сказал, чтобы она поговорила с кем-нибудь из операторов и предложила им составлять отчеты, еще позже сообщил, что оператор по имени Катя согласна составлять отчеты, и она стала учить ее составлять отчеты.

Свое смс-сообщение ФИО299 ДД.ММ.ГГГГ, в котором она указала, что Свидетель №68 просит 7600 аванс, объясняет тем, что в клубе Читы зарплату сотрудники забирали каждую смену самостоятельно, она приходила в конце смены, и они ставили подписи, что получили ее, а авансы выдавались только с разрешения ФИО299.

По поводу поступившего ей ДД.ММ.ГГГГ от ФИО299 смс-сообщения: «узнай в Красном вчера какой-то 100 тыс. выиграл, кто там че видел фотки сделали» может пояснить, что ФИО299 всех подозревал в краже у него денег. Она, скорее всего, позвонила работникам в кафе «Ветерок» или сама просмотрела статистику, так как у нее были пароли, и увидела, какие комбинации были поставлены.

Через какое-то время она сообщила ФИО299, что больше не хочет с ним работать, так как ее не устраивало его отношение к ней как к сестре, потому что он переложил на нее все свои проблемы, связанные с квартирой, машинами и прочим, она вообще планировала прекратить общаться с братом. В этой связи она предложила ФИО23 переписать ООО «Микс», ООО «Старт» и ООО «Портал» на ее имя. ФИО23 тогда была директором в кафе «Ветерок», и согласилась на ее предложение.

Смс-сообщение «Виталя, на Остров полицейские приходили ночью, им ФИО83 не открыла, но они явно следили. У нее народу весь день не было и только в 12 часов парни зашли поиграть, как через 10 минут мужик незнакомый позвонил, ФИО83 даже не стала спрашивать кто такой, а через некоторое время к нему 2-е в форме пришли, долго звонили, затем ушли, минут через 30 вернулись и в видеокамеру фонариком светили. Вообще понятно, что они следят, скоро зайдут», которое она отправила ФИО299 ДД.ММ.ГГГГ, объясняет тем, что она передала ФИО299 те сведения, которые ей сообщила ФИО83.

Свое смс-сообщение ФИО299 от той же даты «В общем тут дело времени, ни сегодня, так завтра придут полицейские. Я по Чите работать больше не буду, сегодня последний раз отчеты отправляю» объясняет тем, что она изначально не хотела работать в Чите, ФИО8 дверь в клуб начали закрывать, ввели пропускной режим входа клиентов, ее это насторожило, она говорила ФИО299 о своем нежелании работать, начала подозревать, что он ее обманывает в том, что деятельность клуба в Чите легальная, однако ФИО299 угрожал ей увольнением, тогда как ей и мужу не хватало денег на жизнь, поэтому ей приходилось продолжать работать.

По поводу отношений ФИО299 и Свидетель №28 ФИО113 и ФИО101 может пояснить, что ей знаком ФИО113, с которым ФИО299 давно дружил. Со слов ФИО299, у них был совместный бизнес. Свидетель №28 ей не знаком, но она знает, что у ФИО113 есть брат Свидетель №28 ФИО117, который ей знаком в связи с приобретением ФИО299 квартиры у Свидетель №28.

В тетради в твердой цветной обложке, изъятой в ходе обыска у нее дома, она вела различные записи, в том числе и по игорным клубам, которые работали в Чите, возможно, что-то еще. В тетради имеются записи с указанием фамилий, имен, отчеств, адресов регистрации, паспортных данных, номеров телефонов, данных о СНИЛС и ФИО110, в частности о ФИО5, Свидетель №68, Свидетель №59, Волженцевой. Они работали в клубах в Чите, расположенных в 1 мкр. и по <адрес> точно сказать, что Волженцева работала в обоих клубах, а кто из оставшихся в каком клубе работал и в какой период времени, она не помнит. Их анкетные данные и в таком объеме она переписала по просьбе ФИО299, их он просил отправить ему, что она и сделала, для чего они были ему нужны – не знает. Заключал ли он с ними трудовые договоры, она не знает, но она с ними их не заключала.

Большая часть записей, представляет собой таблицу с указанием расхода и прихода, датированные сутками, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, то есть ФИО8 она впервые пришла в клуб в 1 мкр., и до ДД.ММ.ГГГГ. Так она вела бухгалтерию, то есть составляла отчеты по работе клубов за сутки. Она созванивалась с операторами по их личным телефонам либо служебному телефону, который находился в клубе. Раз на обложке тетради имеется запись с №, то, скорее всего, это и был номер служебного телефона. Номера постоянно менялись, со слов работников клуба, этим занимался ФИО41. По сведениям, которые ей сообщали операторы, она составляла отчеты, которые отправляла ФИО299 различными способами: по электронной почте, иногда по телефону. Такие же отчеты она время от времени отправляла и ФИО41. Работники клубов в Забайкальске и ФИО11 сами отправляли ей отчеты по электронной почте. На странице тетради с датой «ДД.ММ.ГГГГ) имеется запись: «Депозит 70000+500000-8500», все эти цифры она записала в соответствии со статистикой на компьютере администратора. Статистика обозначает остаток виртуальных денег. Пополнением этого остатка занимался ФИО300, как и всеми техническими вопросами и программами.

«Расход» и «Приход» в отчетах обозначает расход и приход наличных денег, «Размен» означает то, что работницам оставляли деньги в кассе, чтобы они могли разменять крупные суммы на мелкие.

Записи в отчетах с указанием «ФИО, з/п 1600 и подпись», означают, что в данный день работал тот или иной администратор, и его зарплата составляла 1600 рублей за сутки. Сначала она приходила в клуб каждый день, затем стала приходить реже, и девушки сами брали из кассы деньги в качестве зарплаты. Такая договоренность существовала между ними с одной стороны, и ФИО299 и ФИО41 с другой, что последние ей сами подтвердили.

В конце каждого отчета стоит цифра, которая обозначает остаток денег на конец смены. Если впереди цифры стоит минус, то это означает, что клуб сработал в убыток. Выигрыши клиентам клуба выдавали из тех денег, которые проигрывали сами клиенты, либо деньги приносили ФИО299 или ФИО41.

Записи в отчетах: «Бар1» и «Бар2» обозначают выручку, то есть деньги, полученные от клиентов. Если в клубе продавали пиво, то она заносила это как «Бар1», «Бар2» обозначал выручку по статистике компьютера администратора.

Недостачи в клубах возникали в случае, если по статистике была одна сумма выручки, а администратор сдавала наличные в меньшей сумме. По какой причине возникали такие ситуации, она не может сказать, сами операторы всегда поясняли, что не знают, только один раз Свидетель №59 призналась, что она сама проиграла деньги, в тот раз у нее была недостача 10000 рублей. Недостачи возмещали за счет средств самих администраторов, такое решение принимал ФИО299, ФИО8 она ему сообщала об этом.

В ходе очной ставки с ней ФИО299 пояснил, что оставил ей свои банковские карты и оформил на нее доверенность в связи с тем, чтобы она могла заниматься его бизнесом в полном объеме, но это не так, он оформил на нее доверенность для того, чтобы она могла заниматься продажей его квартиры на <адрес>, а также продажей его машины. Кроме этого у ФИО299 в собственности было два места на автостоянке, одно из которых она по его просьбе сдавала в аренду.

Просит учесть, что все ФИО293, работавшие в игорных клубах операторами, бухгалтерами, директорами, являлись такими же наемными работниками, как и она, вся прибыль уходила ФИО299, которой он распоряжался единолично, и они не извлекали от своей деятельности никакого дохода, кроме зарплаты, и не действовали организованными группами.

Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, не ФИО50, в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ – ФИО50 частично, так как участвовала в незаконной организации и проведении азартных игр не в составе организованной группы, и не с извлечением дохода в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО299 в судебном заседании пояснил, что ФИО22 приходится ему сестрой, ФИО21 жила и работала в Забайкальске еще в период, ФИО8 игорная деятельность была разрешена, примерно с 2007 года в качестве бармена, администратора биллиардной и игрового клуба. ФИО23 работала в ФИО11 с самого открытия биллиардного клуба в качестве бармена, администратора и директора клуба, в том числе и игорных клубов с 2003 года, может чуть позже. ФИО24, насколько он помнит, работала у него в клубе в ФИО11 с момент открытия, кем – не помнит. ФИО296, ФИО28, ФИО36, ФИО298, ФИО298, ФИО217, ФИО31, ФИО32, ФИО15, ФИО33, ФИО34, ФИО150, ФИО291 и ФИО6 ему не знакомы. ФИО86 лично не знаком, о нем ему известно от ФИО23, что якобы он может посодействовать в возврате оборудования, изъятого сотрудниками полиции. ФИО40 ему также лично не знаком, он контактировал с ним по телефону, ФИО8 он сменил ФИО21, он общался с ним по телефону по поводу необходимости оплаты аренды. ФИО300 знает, он специалист в компьютерной технике, он (ФИО299) обращался к нему как по личным вопросам, так и для ремонта и установки оборудования в клубах. С ФИО20 он лично не знаком, знает от ФИО300, что он его знакомый, который также занимается ремонтом и настройкой компьютеров.

С 2006 по 2018 год он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимался различными видами деятельности, в том числе проведением азартных игр.

В Краснокаменке за период его деятельности у него было 7 или 8 игровых клубов, в Чите было 3 игровых клуба, в Забайкальске – 2 игровых клуба.

В 2010 году у него осталось 2 клуба в ФИО11: по <адрес>, которое он приобрел ДД.ММ.ГГГГ, и в кафе Шахтерское. В Забайкальске было 2 клуба, адреса он сейчас не помнит.

В период с 2012 по 2013 годы он выехал в королевство Таиланд для постоянного проживания, в 2013 году организация и проведения азартных игр были запрещены законом. При планировании переезда в Таиланд, он оставил генеральную доверенность с большим кругом полномочий своей сестре ФИО22, также доверенности схожего содержания и объема полномочий имелись у ФИО23, ФИО300 и ФИО302. Кроме того, он передал доступ в электронный банк и часть банковских карт ФИО22. Поскольку он передал полномочия по управлению помещениями в ФИО11 с имеющимся в нем оборудованием, принадлежащим ему на праве собственности, помещением в Забайкальске с оборудованием, которое юридически было на него не оформлено, но по договоренности со своим знакомым он занимался там проведением азартных игр, а также там был бар, и магазин по <адрес>, то по их с ФИО22 устной договоренности за аренду принадлежащего ему имущества и помещений она каждый месяц должна переводить ему 1000000 рублей.

Фактически с 2012 года участия в проведении азартных игр он не принимал, его контакты с указанными лицами осуществлялись путем видеосвязи по телефону только в связи с тем, что нарушались сроки оплаты, оплата поступала с задержками и не в полном объеме, данное обстоятельство они объясняли тем, что клиентов мало, бизнес идет плохо, работники относятся халатно к своим обязанностям, прогуливают и воруют, в этом случае он вынужденно давал им консультации, что от таких работников необходимо избавляться, если вопросы ставились по настройке оборудования, он рекомендовал обратиться к ФИО300, так он имеет опыт в этом.

К организации в <адрес> игорного клуба он никакого отношения не имеет, кроме того, узнав, что там открылся клуб, просил ФИО22 прислать ему какую-либо информацию, но ответа так и не поступило.

В связи с тем, что в 2015 и 2016 году по доверенности ФИО22 продала его автомобиль, а деньги ему не перевела, у них испортились отношения.

Деятельность в ФИО11 и Забайкальске велась независимо друг от друга, работники между собой знакомы не были, никаких ФИО19 не согласовывали, он их работу не координировал, не давал консультаций по уклонению от налогов, сокрытию игорной деятельности, то есть каждый работал самостоятельно, на свой страх и риск. Деньги в общую кассу не поступали и не распределялись, каждый получал столько, сколько заработал.

В показаниях, данных им в качестве подозреваемого в ходе следствия, он частично оговорил себя и других лиц, так как при возвращении из Таиланда оперативные сотрудники, фамилии которых назвать не может, так как они не представлялись, знает только, что они входили в подразделение, которое возглавлял ФИО199, обещали ему заключение досудебного соглашения при условии, что он даст показания, которые изложены в протоколе допроса в качестве подозреваемого, проговаривали их ему. Доверяя сотрудникам, желая избежать ответственности, будучи лицом, зависимым от наркотиков, он согласился и дал такие показания. Таким образом он надеялся минимизировать свою ответственность, фактически же всё происходило так, как он поясняет в судебном заседании. Кроме того, от тех же сотрудников ему известно, что подобные беседы проводились со многими обвиняемыми, которых убеждали дать показания о единой организации, им показывались его показания, поэтому он полагает, что лица, давшие показания о единой организации, также как и он, были введены в заблуждение.

Правдивые показания давал ФИО295 ФИО302, который показал, что занял у него крупную сумму, и рассчитывался частями, а не отправлял ему выручку от работы игорных клубов.

Он не занимался открытием клуба в Агинском, со слов сестры знает, что там должно было открыться интернет-кафе, и ему было интересно, как там идут дела. Только поэтому он просил данные о состоянии дел в Агинском, так как хотел сравнить выручку с деятельностью клубов в ФИО11 и Забайкальске.

В действительности на его имя было открыто несколько банковских карт, в том числе и Сбербанка, часть которых находилось у ФИО22, по поводу переводов от обвиняемых на его карты конкретно пояснить не может, так как часть этих карт находилось у ФИО22, и деньги переводила ему в основном она. Он пользовался банковской картой Свидетель №22 в Таиланде, иногда ФИО22 присылала деньги на эту карту. Это были деньги от аренды помещений и имущества. Проведенной по делу экспертизой определена общая сумма денежных средств, перечисленных на его имя от обвиняемых за определенный период времени, о данных суммах никаких пояснений дать не может, поскольку его картами пользовалась ФИО22, в том числе для осуществления операций в своих личных целях. Данные суммы нельзя отнести как полученные в качестве дохода от игорной деятельности, потому что ему также переводились деньги по долговым обязательствам, деньги за аренду помещений и оборудования.

С ФИО41 он действительно познакомился в одном из биллиардных клубов Читы. Зная, что у него был игорный клуб в ФИО11, ФИО41 предложил открыть клуб в Чите, сказал, что он найдет помещение и откроет фирму на своего знакомого, кого – ему неизвестно. ФИО41 предложил, что выручка с открытого клуба будет 50/50. В то время он находился в Таиланде и сказал, что его данный вопрос не интересует, он проживает в другом государстве и имеет постоянный стабильный доход. Они созванивались несколько раз, и ФИО41 говорил, что уже нашел помещение и оформил документы, но он не знал, как организовать работу клуба, и он ему предложил обратиться к ФИО300 и ФИО20. В дальнейшем судьба данного клуба ему неизвестна, денег с выручки он не получал. То, что им указано в протоколе допроса подозреваемым от ДД.ММ.ГГГГ, не соответствует действительности. Об открытии клуба на Украинском бульваре и в 1 микрорайоне ему стало известно только в период следствия.

Вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, не ФИО50 в полном объеме, так как ФИО21 и ФИО40 осуществляли переводы на банковскую карту, открытую на его имя в ПАО «Сбербанк», и он не может утверждать, что данная карта находилась у него в Таиланде, возможно, она находилась у ФИО22. Кроме того, ФИО40 и ФИО21 рассчитывались за использование оборудования и помещения, принадлежащих ему. Так как деньги за использование его имущества ему перечисляла в основном ФИО22, он ей не задавал вопросов о том, какие деньги она ему перевела, от кого они поступили, он знал, что она должна ему переводить приблизительно 1000000 в месяц, каким образом ей поступали деньги, наличными или банковским переводом, его не интересовало. При поступлении ему денег он никаких операций по вуалированию своих доходов, сокрытию доходов и легализации не предпринимал.

С обвинением по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ он согласен не в полном объеме, так как при определении дохода в особо крупном размере следователь просто указал все суммы, перечисленные ему в Таиланд за время его проживания. Следствию было известно о том, что ему поступали деньги в Таиланд по долговым обязательствам, от аренды оборудования и помещений, однако вменена сумма оборота клубов. Часть 3 ст. 171.2 предусматривает ответственность за извлечение дохода в особо крупном размере, то есть следствию необходимо было установить не только оборот заведения, но конкретно доход, полученный от игровой деятельности.

Указанное преступление в составе организованной группы им не совершалось, в связи с тем, что после запрета занятия игорным бизнесом вне игорной зоны данной деятельностью он не занимался.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2014 года создания преступного сообщества или организованной группы не было. Он уехал жить в Таиланд, а ФИО22 продолжила с теми же наемными работниками заниматься предпринимательской деятельностью без лицензии, ставшей в связи с изменением законодательства незаконной. Он планированием преступной деятельности в целом, распределением преступных ролей при совершении каждого преступления, не занимался, сплоченности и устойчивости группы не было. Никакой осведомленности обвиняемых о подготовке к совершению преступлений не было, как не совершалось и самих преступлений. Факт знакомства обвиняемых между собой не оспаривается, однако его явно недостаточно для предъявления обвинения в совершении преступления в составе организованной группы и преступного сообщества. Им не были созданы самостоятельные, обособленные подразделения и организационно-управленческие структуры.

Во всех показаниях обвиняемых излагаются лишь обстоятельства совершения ими конкретных фактов их участия в незаконной предпринимательской деятельности.

ФИО22 его оговаривает, так как их мать после смерти оставила всё имущество ему.

У него имеется ряд тяжелых заболеваний.

В связи с существенными противоречиями, в судебном заседании были оглашены показания ФИО299 на предварительном следствии (том 16, л.д. 48-51, том 16, л.д. 53-58, том 19, л.д. 42-48, 78-85).

Из этих показаний следует, что на протяжении последних 5 лет он почти постоянно проживает в Таиланде по студенческой визе, живет там 6 месяцев, затем возвращается в Читу, где живет несколько месяцев, и возвращается в Таиланд.

Он является учредителем ООО «Ромашка» в течение 12 лет, общество занимается реализацией продуктов питания. Директором назначена его сестра ФИО22.

В течение 5 лет до введения игорных зон и запрета заниматься игорной деятельностью вне этих зон он занимался лицензированной деятельностью, имел около 7 игровых клубов на территории ФИО11, Читы и Забайкальска, но после вступления в силу закона о запрете этой деятельности он прекратил ее и закрыл клубы.

ДД.ММ.ГГГГ он приобрел помещение по адресу: г. ФИО11, <адрес>, планировал организовать в нем продуктовый магазин, но в итоге в нем был открыт караоке-бар. В период 2012-2014 годов в названном помещении был открыт клуб «Бинго-Бум», в котором проводилась негосударственная лотерея. Управляющим клубом являлся Свидетель №11, с которым он знаком длительное время, так как тот работал у него еще тогда, ФИО8 деятельность по проведению азартных игр была законна. По образованию ФИО302 электрик. Кто именно оформлял документы для проведения лотереи, точно сказать не может, в основном ему помогала его сестра, а в данном случае и ФИО302. Со временем он понял, что ФИО302 соображает в некоторых вопросах, и предложил ему стать управляющим в клубе «Бинго-Бум». Как именно ФИО302 был принят на работу, пояснить не может, этим занималась ФИО22.

На сайте он (ФИО299) нашел организаторов негосударственной лотереи «Бинго-Бум», договорился с ними и приобрел франшизу. Всеми вопросами занимался ФИО302. Им по почте были направлены документы и лотерейные билеты, после чего стала проводиться лотерея. Их клуб проверяли правоохранительные органы, и никаких претензий с их стороны не было. Были ли административные производства в отношении деятельности клуба, он не знает.

ФИО302 занимался всеми организационными вопросами: подбирал кадры, трудоустраивал, скорее всего, заключал трудовые договоры, точно сказать не может, поскольку это было давно и мало его интересовало, так как он в основном весь год находился в Таиланде. ФИО302 направлял отчеты по электронной почте, свой почтовый ящик он сейчас не помнит. В отчетах содержались сведения о выручке от лотереи, от продажи сигарет и спиртного, при этом выручка не подразделялась на выручку от лотереи и выручку от деятельности бара. Налоги, франшизу и прочие расходы оплачивал ФИО302 за счет его (ФИО299) средств, и отчитывался перед ним. Деньги перечислялись на счет оператора лотереи в Москву.

В 2013 или 2014 году в кафе «Ветерок» перестали проводить лотерею «Бинго-Бум», проводить ее стало невыгодно, так как надо было постоянно оплачивать франшизу, кроме того, появился игрок, который приходил раз в месяц и выигрывал большие суммы денег, тогда он понял, что его обманывают «москвичи», так как одному и тому же человеку не могло так везти, он подсчитал выручку и понял, что проведение лотереи убыточная деятельность.

В 2013 или 2014 году ФИО302 без его согласия и уведомления в одном из помещений клуба организовал интернет-кафе, в котором установил компьютеры и получал доход, организовав азартные игры, стал его избегать, не отвечал на звонки, в связи с чем он решил расторгнуть с ним отношения, и вместо него назначил управляющей ФИО23, которая начинала работать при ФИО302, какую должность она занимала, он точно не знает, скорее всего, бармена. Заключался ли с ней трудовой договор, он не знает. Зарплата платилась из средств, вырученных от деятельности караоке-бара и проведения лотереи, у всех работников она зависела от выручки. После ухода ФИО302 на ФИО23 возлагались те же обязанности директора клуба, то есть она занималась подбором кадров, трудоустройством, выплатой зарплаты работникам, учетом выручки, отчетностью.

Кто работал администраторами и барменами, он не знает.

Между ФИО302 и ФИО23 директором временно являлся ФИО300, который сначала приходил в клуб и ремонтировал компьютеры, следил за бинго-оборудованием. ФИО8 ФИО302 стал его избегать, то он был вынужден доверить ФИО300 руководство в караоке-баре. С ФИО300 его познакомил ФИО302, он же предложил его кандидатуру на должность директора. Ему известно, что ФИО300 является программистом, устанавливает видеокамеры и ремонтирует компьютерную технику. ФИО300 был директором клуба примерно 2 или 3 месяца, потом была назначена ФИО23.

После увольнения ФИО302 он и ФИО22 решили попробовать открыть интернет-кафе, такое же, как организовал у них в клубе ФИО302. ФИО22 нашла в интернете сайт, на котором можно было приобрести программу для проведения азартных игр. Он попросил ФИО22, чтобы она попросила ФИО300 связаться с разработчиками данной программы, которая называлась «Гаминатор». ФИО300 связался с разработчиками, стоимость данной программы он в настоящий момент не помнит, она составляет около 80000 рублей. Данная программа была ими приобретена, деньги были переведены на счет разработчика, ее установил на компьютеры ФИО300. Кто перечислил деньги, он не знает, возможно, ФИО300 или ФИО23, если она к тому времени уже занимала должность директора кафе «Ветерок». Программой «Гаминатор» они пользовались до 2016 года. ФИО300 занимался пополнением депозита клуба, кроме него пополнить депозит никто не мог, так как у других не было доступа к соответствующим программам. С каждого пополнения ФИО300 забирал себе 5% от суммы средств, которые вносил на депозит.

Также ФИО300 приобрел на свои деньги в Китае персональные компьютеры, мышки, клавиатуры, расходы ему были компенсированы за счет выручки клуба из кассы.

По поводу постановления о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции были изъяты терминалы в кафе «Ветерок», может пояснить, что в то время директором кафе являлся ФИО300. Терминалы, указанные в постановлении суда, были изъяты сотрудниками полиции при нем, и уже после этого было принято решение об организации в кафе «Ветерок» интернет-кафе.

Со слов ФИО300 ему известно, что сотрудники полиции объяснили ему, что данная деятельность незаконна, и в этой связи он попросил, чтобы он снял его с должности директора. После этого ФИО300 числился техником, но при этом занимался приобретением компьютеров, ремонтом техники, пополнением депозита, то есть полностью руководил клубом. Зарплата ФИО300 составляла 10000 рублей, но он получал фактически больше, так как получал процент от пополнения программы «Гаминатор», то есть процент с выручки клуба.

ФИО23 директором клуба назначила его сестра ФИО22 или ФИО300, ему точно об этом не известно. В обязанности ФИО23 входил прием на работу операторов и барменов, оплата коммунальных платежей, оплата стоимости потребленной электроэнергии, оплата «Интернета», приобретение спиртного для бара, а также перечисление ему денег, полученных от деятельности клуба.

Для того, чтобы он (ФИО299) видел, что происходит в кафе, а также в соответствии с предписанием правоохранительных органов, ФИО300 установил камеры видеонаблюдения в кафе «Ветерок». Он мог просматривать в «Интернете» запись камер в онлайн-режиме, и уже к концу всей деятельности по проведению азартных игр ФИО300 установил такие камеры, чтобы он мог не только видеть, но и слышать, что происходит в клубе. ФИО300 сказал ему, как скачать программу, чтобы он мог просматривать статистику депозита клуба. Видеозапись производилась на какое-то оборудование, которое было установлено в клубе.

С ФИО23 и ФИО300 он общался по телефону и «Скайпу».

Его сестра ФИО22 по образованию бухгалтер, и она вела бухгалтерскую документацию и отчетность, по сути контролировала бухгалтера, который работал в клубе ФИО11. Всю бухгалтерию вел бухгалтер в ФИО11, а ФИО22 только проверяла документы и отправляла ему (ФИО299) отчеты. Кроме этого, ФИО22 отправляла ему выручку от деятельности клуба. ФИО23 отправляла деньги ФИО22, каким образом – сказать не может, а она перечисляла их ему на счет банковской карты «Сбербанка», номер которой не помнит, так как у него несколько карт, но все они открыты на один счет. Кроме этого, ФИО22 отправляла ему деньги за аренду ООО «Ромашка», примерно по 120000 рублей в месяц. ФИО23 также отправляла ему деньги на его счет – выручку от клуба и арендную плату в соответствии с договором аренды между ним как собственником помещения и ООО «Микс».

В какой момент ФИО23 стала учредителем ООО «Микс» после ФИО22, и почему последняя решила передать ей управление, он не знает.

Знакомы ли ему фамилии ФИО36, Муллагалиева, ФИО217, ФИО24, ФИО33, Тимофеева (ФИО26), сказать затрудняется, ему знакома фамилия ФИО298, которая работала бухгалтером у ФИО23. Также ему знакомы фамилии ФИО32, ФИО14 и ФИО297, скорее всего, они работали в клубе.

Часть помещения клуба была отделена от бара, была установлена дверь с домофоном. В этой части располагалось интернет-кафе, кабинет директора и бухгалтерия, доступ туда действительно был ограничен, но клиенты интернет-кафе проходили в него беспрепятственно.

В 2015 году он, ФИО22, ФИО300 и ФИО23 решили открыть еще один клуб в ФИО11 на городском рынке. ФИО300 сообщил ему, что на городском рынке ФИО11 есть пустующее помещение, его собственником оказался его (ФИО299) знакомый по имени Свидетель №29. Он попросил ФИО23 созвониться с Свидетель №29, и тот согласился предоставить им помещение, при этом он не был осведомлен о том, что они собираются проводить в помещении азартные игры. ФИО300 закупил оборудование в Китае, после чего расходы ему были возмещены, установил программы для проведения азартных игр на компьютеры, камеры, ФИО23 нашла работников. Клуб, расположенный на городском рынке ФИО11, просуществовал около недели, так как сотрудники полиции изъяли персональные компьютеры. Обстоятельства и причины этого ему не известны, но изъятое оборудование было приобретено на деньги, полученные от деятельности караоке-бара и интернет-кафе в павильоне «Ветерок».

ФИО23 постоянно жаловалась ему на то, что в клубе часто происходят драки, кражи и иные неприятности, и предложила, чтобы ее брат ФИО86 решал вопросы, связанные с безопасностью. Так как ему было по сути всё равно, он согласился. ФИО86 даже получал какие-то деньги, но сколько и за что, он не знает. Он лично с ФИО86 не знаком, разговаривал с ним только по телефону. По его мнению, ФИО86 никаких функций не выполнял, но после того, как ФИО86 начал работать, драк в клубе и около него стало меньше. Также ФИО86 решал какие-то вопросы с правоохранительными органами, насколько ему известно, пытался вернуть изъятое оборудование, предупреждал о планируемых рейдах, проверках, говорил, что надо закрыть клуб на час. Зачем это нужно было делать ФИО86, он не понимает, так как считает, что его деятельность была законной.

Также им был открыт игровой клуб в Забайкальске, указанный клуб существовал с 2013-2014 годов или даже раньше. Сначала данный клуб существовал легально, он (ФИО299) являлся индивидуальным предпринимателем, у него была лицензия на проведение азартных игр. В указанном клубе работала Свидетель №13, после нее директором стала ФИО21, которая ранее работала в клубе оператором. На указанную должность ФИО21 попросилась сама. Позже ФИО300 снял ФИО21 с должности директора, так как она начала воровать деньги и обманывать их. На должность директора был приглашен ФИО40, который до этого ремонтировал компьютеры в клубе. Эту должность ФИО40 предложил ФИО300. Изначально клуб в <адрес> располагался в помещении, принадлежащем мужчине по имени Рудик, точного адреса он не помнит. Затем Рудик закрыл клуб и конфисковал всё оборудование, так как выяснилось, что ФИО21 обманывала его и не оплачивала арендную плату около полугода. ФИО40 нашел помещение, которое принадлежало ФИО304, туда ФИО300 вновь закупил компьютеры, мебель, установил на компьютеры программу «Гаминатор». Клуб вновь начал работать, но оборудование было изъято сотрудниками полиции в ноябре 2015 года. Позже оборудование вновь было закуплено ФИО300, ФИО40 нашел помещение под интернет-кафе в районе вокзала в <адрес>, которое он арендовал у ФИО292. В тот же период времени в Чите был открыт клуб на Украинском бульваре, но этот клуб был закрыт по его (ФИО299) инициативе. ФИО300 забрал оборудование из клуба на Украинском бульваре и привез его в Забайкальск. Со слов ФИО40 ему известно, что они даже не успели подключить оборудование, так как его сразу же изъяли сотрудники полиции ДД.ММ.ГГГГ.

Примерно в 2013 году в бильярдном клубе Читы он познакомился с ФИО41, который ранее работал в каком-то клубе, где проводили азартные игры. ФИО41 знал, что у него есть клуб в Краснокаменке, и предложил ему открыть клуб в Чите. Тогда он сказал ФИО41, чтобы тот искал помещение под клуб. ФИО41 сообщил, что у него есть знакомый, который получит статус индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого будет интернет-кафе. Как ему стало позже известно, этим человеком стал знакомый ФИО41 Свидетель №21, который по его просьбе зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, от имени которого ФИО41 заключал договоры аренды. Свидетель №21 ФИО41 обещал выплачивать ежемесячно 10000 рублей. Был ли Свидетель №21 в курсе того, что в помещении будет работать не интернет-кафе, а проводиться азартные игры, ему достоверно не известно. ФИО8 ФИО41 нашел помещение в 1 мкр. Читы, то ФИО300 на свои деньги закупил в указанный клуб компьютеры, видеокамеры, мебель, установил программу «Гаминатор». Операторов в клуб искал ФИО41, принимал девушек на работу тоже он. Техником в указанном клубе был ФИО20, которого пригласил работать ФИО300. Примерно через 2-3 недели после открытия указанного клуба он (ФИО299) с семьей переехал на постоянное место жительства в Таиланд.

ФИО8 они договорились с ФИО41 открывать клуб, то решили, что доход от деятельности клуба будут делить поровну. Он взял на себя финансирование открытия клуба, но деньги так и не вложил, так как всё необходимое закупил ФИО300. Задачей же ФИО41 был поиск клиентов, которых он должен был переманить к ним в клуб из того клуба, где ранее работал, также ФИО41 должен был обеспечивать клиентов клуба сигаретами, пивом, чаем и кофе.

ФИО41 обещания не сдержал, клиентов не искал. Выручка указанного клуба была небольшой, при этом ФИО41 забирал ее себе, хотя между ними была договоренность, что с первого дохода они погасят долг перед ФИО300. После этого он решил разорвать все договоренности с ФИО41 и закрыть клуб, чем занимался непосредственно ФИО300. Все компьютеры и мебель ФИО20 и ФИО300 перевезли в какой-то склад.

Деньги от деятельности указанного клуба ему перечисляли на счет банковской карты, в небольших суммах. Кто перечислял ему деньги, он не помнит, возможно, его сестра ФИО22 или ФИО41. В связи с тем, что ФИО41 приходил в клуб и забирал всю выручку себе, ФИО22 предложила, что она будет забирать выручку от деятельности клуба, после этого она начала заниматься поиском клиентов и рекламой клуба.

Через некоторое время ему позвонил ФИО300 и сказал, что он и ФИО20 нашли помещение, где можно открыть клуб: <адрес>. ФИО300 и ФИО20 перевезли со склада в это помещение компьютеры и мебель, всё подключили и установили, самостоятельно пригласили операторов и открыли клуб. В данном клубе ФИО41 уже не было, но просуществовал он несколько недель. Поступали ли ему от деятельности названного клуба деньги, он не помнит, но, по его мнению, денег не было, поскольку не было игроков. Он помнит, что ФИО23 отправляла деньги для того, чтобы операторам в указанном клубе ФИО20 выплатил зарплату. Позже сотрудники полиции в этом клубе изъяли компьютеры и всё оборудование.

По поводу сообщения от него, обнаруженного в сотовом телефоне ФИО22 и отправленного ей ДД.ММ.ГГГГ, о том, что надо указать на визитках клуба по <адрес> (открылся клуб… бесплатное пиво… красная дверь) может пояснить, что давал консультацию ФИО22 о том, что надо указывать на визитках при открытии клуба, помогал им в этом.

Спустя два-три месяца после того, как было изъято оборудование из клуба на <адрес>, ему позвонил ФИО300 и сказал, что ФИО20 нашел помещение для нового клуба по <адрес>, тогда он дал согласие на открытие клуба. Какое оборудование было завезено в клуб, ему неизвестно, этим занимались ФИО300 и ФИО20. Директором указанного клуба был ФИО20. Клуб просуществовал около одной недели, денег от деятельности данного клуба ему никто не отправлял. Он сказал ФИО300, чтобы этот клуб закрывали, так как побоялся, что сотрудники полиции могут найти указанный клуб и изъять оборудование, кроме этого, клуб не приносил выручки.

По поводу своего отношения к организации и проведению азартных игр в <адрес> может пояснить, что ФИО20 позвонил ему и сказал, что хочет открыть клуб в <адрес>, что договорился с местными жителями, которые ему предоставят помещение в аренду, просят 100000 рублей в качестве арендной платы за месяц, а ФИО300 завез в клуб оборудование, где он его взял, ему (ФИО299) неизвестно. Он ответил ФИО20, что если они хотят открыть клуб, то пусть открывают, ему самому это неинтересно. Со слов ФИО300 ему известно, что клуб просуществовал около 4-5 суток и игорное оборудование из него изъяли сотрудники полиции. Он думал, что это сделали местные жители, чтобы завладеть оборудованием, о том, что оно было изъято сотрудниками полиции, он узнал во время следствия. Ему указанный клуб не был интересен, денег в него он не вкладывал и отношения к нему не имел.

Свидетель №42 ему знаком, Свидетель №42 дал его номер телефона ФИО20. Свидетель №42 звонил и предлагал открыть зал в его помещении. Он ответил, что подумает, на место приедут его знакомые и посмотрят. ФИО20 и ФИО300 приехали, посмотрели помещение, сфотографировали его. Позже ФИО20 встречался еще с каким-то человеком, который сказал ему, что аренда помещения будет стоить 100000 рублей в месяц.

Он не помнит, для чего переводил ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №42 деньги в размере 10000 и 30000 рублей соответственно. Возможно, его попросили об этом, или его карта находилась у ФИО22, и их переводила она. Если деньги переводили с карты №, то значит, их переводила ФИО22, так как данная карта была у нее в пользовании.

По поводу смс-сообщения, отправленного им ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ о том, чтобы ему также отправляли отчеты от ФИО134, может пояснить, что ФИО22 занималась всей бухгалтерией, а ему было интересно, как идут дела в зале <адрес>, и он просил отчеты для удовлетворения интереса.

По поводу смс-сообщения, отправленного им ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ о том, что в указанный день в Агинском происходит розыгрыш, может пояснить, что точно не знает, что значит это сообщение, возможно, что клоун приходил в Агинск, или был розыгрыш в онлайн-игре «Танки», об этом надо спросить ФИО20.

По поводу того, что ДД.ММ.ГГГГ он написал ФИО22 смс о том, что из Агинска нет отчета за 30, 31 и 01, может пояснить, что просил отчет только ради интереса, ему было интересно, сколько у них выручка с интернет-кафе, сколько они продали пива и сигарет. Интерес у него возник потому, что ФИО20 и ФИО300 не выходили на связь.

Насчет того, что ДД.ММ.ГГГГ он написал ФИО22 сообщение о том, что ей надо разобраться с отчетом по Агинску и с зарплатой ФИО134, поясняет, что поскольку клуб в <адрес> открывали его работники ФИО20 и ФИО300, поэтому они вкладывали туда деньги, полученные от деятельности его клубов, а именно покупали сигареты, пиво и прочие товары. О том, что в указанном клубе были организованы азартные игры, он не знал, так как его об этом никто не уведомил. Ему было известно о том, что ФИО20 и ФИО300 открыли интернет-клуб, но отчетов ему никто не отправлял, получал ли он с данного клуба выручку, ему неизвестно, так как деньги ему в основном отправляла ФИО22, которая аккумулировала у себя деньги со всех клубов.

По поводу экспертного заключения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО21, ФИО24, ФИО296, ФИО29, ФИО22, ФИО309, Сафронова, ФИО36, ФИО298, ФИО298, ФИО40, ФИО6 и ФИО300 переводили ему крупные суммы денежных средств на карту, может пояснить, что эти лица ему знакомы, они все работали у него в кафе «Ветерок», часть денег могла быть переведена ему, но большая часть, скорее всего, была переведена на счета банковских карт, открытых на его имя, которые находились у ФИО22. Ему в большей степени деньги отправляла ФИО22, но на какую карту, он не знает.

Насчет того, что с его банковской карты 05, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ переводились деньги в размере 50000 рублей, 32810 рублей и 2600 рублей соответственно Свидетель №23, являющемуся разработчиком программного обеспечения «Гаминатор», предполагает, что их переводила ФИО22, так как часть банковских карт, оформленных на его имя в Сбербанке, находилась у нее, какая-то из карт была у него. Ему на эту карту ФИО22 и отправляла деньги в Таиланд.

Выдачей зарплаты и авансов работникам клуба, их сроками и размерами он не занимался, за это отвечала ФИО22. В Чите до ФИО22 этим занимался ФИО41, потом ФИО22 начала советоваться с ним (ФИО299), и он ей помогал.

Банковская карта №…6668 на имя Свидетель №22 находилась в его пользовании, в том числе тогда, ФИО8 он находился в Таиланде. Свидетель №22 никакого отношения к азартным играм не имела.

Деятельностью, связанной с проведением азартных игр, он занимался с 2001 года, имел на это лицензию, открыл клуб в Забайкальске. После окончания лицензии начал работать по лицензии московской фирмы, за что уплачивал им аренду и налоги. После того, как эта деятельность была запрещена, и в 2013 году ООО «Микс» было привлечено к административной ответственности, он начал заниматься ей незаконно. С 2010 года он в Чите не проживал, пытался контролировать ведение данной деятельности дистанционно, потому что именно он ее организовал изначально. Деньги, поступавшие на его карты, это также деньги от продажи животных, табачной и алкогольной продукции, арендная плата.

Оглашенные показания ФИО299 не подтвердил, пояснив, что их ему сказали давать при допросах оперуполномоченные.

ФИО293 ФИО21 в судебном заседании пояснила, что из ФИО293 знакома с ФИО299, ФИО22, ФИО296, ФИО40.

В 2010 году она устроилась на работу барменом в кафе Забайкальска, управляющей кафе была Свидетель №13. Потом там сделали бильярдную. В процессе работы узнала, что их начальником является ФИО299, а ФИО22 – бухгалтер. С игровыми автоматами ее деятельность связана не была.

В 2013 году ей позвонила ФИО22 и сказала, что с ней хочет поговорить ФИО299 о том, чтобы сделать ее управляющей в интернет-кафе. Она согласилась и отработала около 1 года, примерно по ноябрь 2014 года. На работу ее принял лично ФИО299. В ее обязанности входили набор сотрудников, выдача зарплаты и отправка отчетов. Про то, что их деятельность незаконна, ее нужно конспирировать, подбирать только тех сотрудников, которым можно доверять, ФИО299 не говорил. Сама она была работником и получала зарплату. За время работы она принимала на работу ФИО296, ФИО40 и других людей, которые работали недолго. ФИО296 и ФИО40 были ей знакомы, так как они все вместе до этого работали у Свидетель №13 в кафе и бильярдной, под ее (ФИО21) руководством они работали также за зарплату. Необходимость соблюдения мер конспирации им никто не разъяснял. О том, что в тот период времени проведение азартных игр уже было запрещено, она не знала, потому что ФИО8 они работали у Свидетель №13, всё было легально, трудоустройство было официальным, поэтому вопросов о том, что что-то было незаконно, не возникало, она сама этому в процессе работы значения не придавала. Во время того, как она была управляющей, ФИО299 давал указания по набору сотрудников, начислению зарплаты, ему отправлялся ежедневный отчет о работе. Других указаний от него не было. Также она отправляла эти отчеты и ФИО22 как бухгалтеру.

Во время работы она слышала, что в ФИО11 есть подобное интернет-кафе, где управляющим является ФИО302, который иногда приезжал в Забайкальск, но это кафе действовало отдельно от них, они не были взаимосвязаны.

Выручка в клубе была только от проведения азартных игр. В 2013-2014 годах в клубе ничего не продавалось. Выручку она переводила на номер карты, открытой на имя ФИО299.

В процессе работы она встречалась с ФИО300, который приезжал 1-2 раза в месяц для ремонта и настройки компьютеров, кто его приглашал – она не знает. До 2013 года она с ним знакома не была, трудоустроен он у нее не был. Кто оплачивал его работу, она не знает, выручкой от деятельности с ним не делились. Она не выясняла, кто его приглашал, он сам сказал, что в ФИО11 также занимается ремонтом компьютеров.

Она не смотрела, какие игры были установлены на компьютерах в клубе, как осуществлялась игра – не знает.

Кроме ФИО296 работали и другие операторы, но недолго. Как ФИО296 поступать в определенных ситуациях, она не говорила.

Что такое организованное преступное сообщество, она не знала до начала судебного разбирательства, поскольку ни следователь, ни ее адвокат на предварительном следствии ей не разъяснял об этом. Также она не понимает этого до конца и сейчас.

Легализацию имущества, добытого заведомо преступным путем, путем перевода денег с ее карты на карту ФИО299 в сумме 795000 рублей, она не ФИО50. Не отрицает, что переводила эти деньги, но цель отмывания их не преследовала, перевод денег ФИО299 был ее обязанностью, он получал выручку, а она – зарплату. Выручку она клала на счет своей банковской карты, открытой на ее имя, после чего переводила ее на карту, открытую на имя ФИО299, никаких назначений платежа при переводе не указывала. Переводила деньги таким способом потому, что не знала других способов перевода, ФИО299, видимо, это тоже было удобно.

В связи с существенными противоречиями показания ФИО21 на предварительном следствии (том 9, л.д. 114-119, том 16, л.д. 253-255, том 57, л.д. 90-92, том 78, л.д. 109-111) были оглашены в судебном заседании.

Из них следует, что в начале ноября 2010 года она по предложению своей знакомой Свидетель №13, которая в тот период времени работала директором ООО «Портал», офис которого расположен по адресу: <адрес>, устроилась на работу в качестве бармена в кафе «Арарат». В кафе «Арарат» располагался игорный компьютерный клуб, администратором и директором которого Свидетель №13 и являлась, а его руководителем был ФИО299. С ней (ФИО21) трудовой договор не заключали, она устроилась на работу по устной договоренности. Барменом она отработала примерно до 2013 года, и примерно в это же время, то есть в 2012 или 2013 году, Свидетель №13 приняла ее на работу в качестве оператора игорного клуба. Техником игорного клуба сначала был Свидетель №11, который приезжал из г. ФИО11, затем его сменил ФИО42, который приезжал оттуда же. ООО «Портал» в последующем было переименовано в ООО «Микс», но офис располагался по тому же адресу. Официальной деятельностью ООО «Микс» была деятельность бильярдного клуба и пивного бара, но в этом же помещении под «прикрытием» интернет-кафе был замаскирован игорный клуб.

В ООО «Микс» она работала уже в должности бухгалтера, так как основной бухгалтер ФИО22 постоянно проживала в Чите, куда она ей отправляла всю бухгалтерскую документацию. Администратором игорного клуба оставалась Свидетель №13, оператором работала ФИО296. Бухгалтером она проработала около 5 месяцев, и в июне-июле 2013 года Свидетель №13 уволилась из-за каких-то разногласий с ФИО299, и он предложил ей устроиться в игорный клуб в качестве администратора, на что она согласилась. Клуб работал круглосуточно. В должности администратора игорного клуба она работала с осени 2013 года по ноябрь 2014 года, напрямую подчиняясь только ФИО299, отвечала за организацию игорной деятельности, осуществляла общее руководство клубом на территории <адрес>, контроль за прибылью, вела учет денег, полученных от игроков клуба, переводила посредством своей банковской карты ОАО «Сбербанк России» с периодичностью один раз в неделю в разных суммах, от 30000 рублей до 70000 рублей, деньги, полученные от незаконной игорной деятельности, руководителю ФИО299, выдавала зарплату себе и оператору ФИО296, отчитывалась перед ФИО299 и его родной сестрой, бухгалтером ФИО22, о функционировании игорного клуба на территории <адрес>.

В сентябре 2014 года игорный клуб переехал на другой адрес: <адрес>, владельцем этого помещения являлся Свидетель №30.

В клубе находилось 8 компьютеров, которые состояли из монитора, клавиатуры и мышки, к задней крышке монитора был прикреплен системный блок. В клуб был проведен «Интернет», если доступа в «Интернет» не было, то играть в игры было невозможно. На компьютерах были установлены такие азартные игры как «Обезьянки», «Клубничка», были еще какие-то игры, их названий она не помнит.

Договоров о подключении к «Интернету» не заключалось, она ездила к ФИО304 в его офис и там оплачивала доступ к «Интернету». В период ее работы в игровом клубе «тревожная кнопка» установлена не была.

Вход в клуб осуществлялся по звонку на видеодомофон, двери клуба всегда были закрыты, туда мог попасть только проверенный игрок, тот человек, которого знал оператор, новых клиентов приводили постоянные посетители клуба под свою ответственность. Посторонних и незнакомых лиц оператор клуба не запускала, так как это было опасно для бизнеса. Инструктаж оператора клуба ФИО296 о тактике поведения в случае проверки правоохранительными органами, а также при появлении незнакомых лиц, вызывающих подозрения, проводил лично ФИО299 по телефону и по «Скайпу».

Смс-рассылок клиентам клуба не производилось, база данных постоянных клиентов в клубе не велась, алкоголь и сигареты в клубе не продавались, их клиенты приносили с собой. «Карт гостя» в клубе предусмотрено не было, рекламы также, так как они свою незаконную деятельность всячески скрывали.

С целью конспирации клуб был замаскирован под интернет-кафе, вход в него был оборудован металлической дверью и камерами наружного наблюдения. На случай проверки правоохранительными органами на компьютере оператора (администратора) было установлено специальное программное обеспечение для моментального удаления игорного программного обеспечения со всех компьютеров в зале. Оператор ФИО296 была проинструктирована об этом и знала, как поступить в экстренных случаях. Охранников в клубе не было.

Работа ФИО296 заключалось в следующем: игрок передавал ей деньги, указывал, на каком из компьютеров он будет играть. На рабочем компьютере ФИО296, который тоже был подключен к «Интернету», была установлена специальная программа «Интерсофт», в которой указывался общий депозит денежных средств на указанный клуб и номера компьютеров. ФИО8 ФИО296 переводила деньги на выбранный игроком компьютер, то с депозита данная сумма снималась, а если она зачисляла деньги, принятые от игрока, то сумма депозита увеличивалась на сумму внесенных денежных средств. В программе «Интерсофт» автоматически учитывалась сумма и номер компьютера, куда деньги были переведены, сколько в денежном выражении составил выигрыш и сколько проигрыш. У игрока на компьютере отображалась сумма внесенных им денег, он самостоятельно выбирал игру и играл. На мониторе у игрока отображался баланс, то есть та сумма, которую игрок внёс, при этом если игрок внёс 100 рублей, то у него на мониторе в окне «ставка» высвечивался баланс «100 рублей». Если игрок проиграл, то он либо уходил, либо вносил еще деньги для того, чтобы продолжить игру, если выигрывал, то подходил к оператору и просил выдать сумму выигрыша, которая автоматически отображалась у оператора на компьютере. Выигрыш ФИО296 выдавала игроку из кассы из расчета 1 виртуальный рубль равен 1 ФИО79 рублю.

Оператором в клубе работала в основном ФИО296, также были люди, которые работали операторами один или два дня и прекращали, их фамилии и имена никто не фиксировал.

Для того, чтобы играть в азартные игры, игроку не нужны сноровка, знания и умения, они построены на везении и случайности.

Она (ФИО21) составляла у себя дома на личном компьютере, используя программу «Excel», отчеты, в которых содержались сведения о ежедневной деятельности клуба (расход, приход денежных средств), которые отправляла ФИО299 и ФИО22. За период ее работы ни она, ни ФИО296 недостач денежных средств не допускали.

Она с ФИО299 постоянно общалась по сети «Интернет», используя приложение «Вайбер». ФИО299 как руководитель всей игорной деятельности имел доступ ко всем камерам видеонаблюдения, установленным в клубе, и при помощи специального программного обеспечения контролировал все поступления и выдачу денежных средств в режиме реального времени.

Выручку от деятельности игорного клуба она каждые сутки забирала, после чего переводила ее на счет карты ФИО299.

Деятельность клуба, расположенного в <адрес>, никоим образом не зависела от деятельности клубов, расположенных в других населенных пунктах.

ФИО299 как руководитель всей игорной деятельности занимался организационными вопросами, договаривался с людьми о выделении ему помещения, в частности с ФИО304, в помещении которого находился клуб, он договаривался лично. Кроме того, ФИО299 давал указания технику ФИО300 о закупке необходимой техники и о ее установке в игорном клубе. ФИО300 работал главным техником, закупал игровое оборудование, устанавливал его и устранял неполадки в компьютерах, устанавливал, переустанавливал программное обеспечение, игры, занимался всей технической работой клуба, приезжал из ФИО11 в Забайкальск 1-2 раза в неделю.

Зарплату ей начислял ФИО299, она составляла 20000 рублей ежемесячно, но незадолго до ее увольнения ФИО299 распорядился о том, чтобы к этой сумме доплачивали 2 процента от выручки клуба. Учет выплаченной зарплаты вел ФИО299. Зарплата операторов также сначала была фиксированная – 1000 рублей за отработанные сутки, но позже им стали начислять процент от выручки, но в какой сумме, сказать не может.

Обязанности ФИО22 заключались в том, что она вела весь бухгалтерский учет игорного клуба, но за период ее работы в клубе ФИО22 туда не приезжала, все документы по деятельности игорного клуба, отправляли ей в Читу.

В ноябре 2014 года она из-за разногласий с ФИО299 уволилась из игорного клуба, так как он хотел, чтобы она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, и уже под прикрытием данным статусом продолжала деятельность игорного бизнеса, но она отказалась. После нее управляющим в клубе стал работать ФИО40.

Также она слышала фамилию «ФИО23», которая была женой бывшего инженера ФИО302.

Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ № 250-ФЗ), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ФИО50 полностью. На работу в игорный клуб в <адрес> она устроилась по причине того, что не могла там найти другую работу, а у нее на иждивении находился несовершеннолетний ребенок, которого она воспитывает одна, ей было необходимо зарабатывать деньги для содержания семьи. В содеянном раскаивается.

Оглашенные показания ФИО21 подтвердила частично, пояснив, что вину не ФИО50, не согласна с тем, что была организатором азартных игр. На тот момент, ФИО8 она ДД.ММ.ГГГГ давала первые показания, ее состояние было близко к истеричному, ее адвокат ничего не объяснял, говорил, что всё плохо, она сядет в тюрьму, и чтобы этого избежать, нужно рожать много детей. Эти показания следователь писала со слов адвоката. Протокол она, наверное, читала бегло, у нее были замечания к тесту, но адвокат отвечал абсолютно по-другому, уверял, что она во всем виновата, и ей нужно сознаваться.

Мер конспирации в клубе не было. Закрытая дверь была уже на момент, ФИО8 они начали арендовать помещение, эту дверь они не устанавливали. Наличие видеокамер конспирацией не считает. Указаний пропускать в клуб только проверенных людей, она не давала, туда мог прийти любой человек, инструктаж о безопасности ни она, ни ФИО299 не проводили.

Отчеты она действительно составляла ежедневно и отправляла их ФИО299 и ФИО22.

Она просто работала в обычном коллективе, никакой преступной группы не было.

ФИО300 действительно занимался покупкой и настройкой компьютеров, но контроля за клубом не осуществлял. Ставки «технического директора» в клубе не было.

ФИО8 она начала работать управляющей в 2013 году, она не понимала, что азартные игры запрещены, что это такое и в чем отличие азартной игры от других игр не знает, по ее мнению, азартная игра это игра в карты на деньги. Подтверждает показания на предварительном следствии о том, что азартная игра построена на везении и случайности. Принцип проведения игр, который она описывала на предварительном следствии, подтверждает.

Подтверждает адреса расположения клубов, что сначала он располагался в кафе «Арарат» на <адрес>, потом на Красноармейской 33 «а», это помещение арендовалось у ФИО304. Почему произошел переезд, она точно не помнит, кажется, это было связано с арендой.

Продукты и спиртное за период ее работы в клубах не продавались, проводились только азартные игры, оборудование сотрудниками правоохранительных органов не изымалось.

ФИО299 имел доступ к камерам видеонаблюдения, которые были установлены в клубе, для чего это ему было нужно, не знает, он смотрел за тем, как работают сотрудники.

Программного обеспечения для экстренного удаления игр в клубах не было.

Показания эксперта ФИО278 и заключения компьютерных экспертиз о том, что с компьютеров, изъятых из клубов, было удалено программное обеспечение, никак объяснить не может, за время ее работы изъятий компьютеров не было.

Никакую другую цель при переводе денег ФИО299, кроме как исполнить свою обязанность по переводу денег, она не преследовала.

На предварительном следствии ее допрашивали несколько раз, ее показания, скорее всего, все были одинаковые и писались со слов адвоката, на каждом допросе ее состояние было близко к истерике, адвокат ей ничего не разъяснял. При предъявлении обвинений ей никто не разъяснил, что такое отмывание денежных средств, получение дохода от игорной деятельности в особо крупном размере, организованное преступное сообщество.

В ходе допросов на предварительном следствии ей не демонстрировались показания других фигурантов, в частности, ФИО299, следователь не говорил, что нужно давать такие же показания, как кто-то из них.

Объяснить, почему с момента своего первого допроса на предварительном следствии в феврале 2016 года и до последнего в сентябре 2018 года она не пыталась самостоятельно разобраться в существе подозрения и обвинения или найти другого адвоката, не может. Она не знала, что адвоката можно поменять, сама она юридически неграмотна, а ее адвокат советовал только рожать детей. На ее вопросы он давал ответы, которые ее не устраивали.

Подсудимый ФИО40 в судебном заседании, с учетом своих показаний на предварительном следствии (том 9, л.д. 74-79, том 16, л.д. 256-259, том 20, л.д. 60-63, том 44, л.д. 243-245, том 49, л.д. 90-92, том 76, л.д. 109-111), пояснил, что в августе 2014 года его знакомая ФИО21, которая в тот период времени работала администратором в игорном клубе, расположенном по адресу: <адрес> (гостиница «Арарат»), предложила ему устроиться к ним на работу в игорный клуб в качестве техника, он согласился, по ее просьбам приходил в клуб, ремонтировал компьютеры, настраивал локальную сеть, хотя понимал, что организация и проведение азартных игр вне зоны игорной зоны являются незаконными. В его обязанности входило обеспечение технической исправности оборудования для проведения азартных игр, а также обеспечение бесперебойного подключения к сети «Интернет», обучение персонала работе с программным обеспечением для проведения азартных игр. Оператором в клубе работала ФИО296, кто еще – он не помнит. Установкой и ремонтом видеокамер он не занимался. Трудовой договор с ним не заключали, он устроился на работу по устной договоренности. Про ООО «Микс» он ничего не знает. За то время, что он оказывал данные услуги, сотрудники полиции компьютеры не изымали. Услуги, оказанные им, ФИО21 оплачивала в зависимости от объема выполненных работ.

Позже ФИО21 ему сообщила, что хочет уволиться и предложила ему занять ее должность, он согласился. ФИО21 дала ему номер сотового телефона ФИО299, он позвонил ему и сказал, что хочет занимать должность управляющего в данном клубе. ФИО299 разрешил ему занять данную должность, и после этого ФИО21 в клубе не работала. Так он с ноября 2014 года стал администратором игорного клуба.

Ближе к осени 2014 года, точных дат не помнит, игорное заведение переехало в помещение, где расположен магазин «Цифроград» (Забайкальск, <адрес>). Помещение по указанному адресу арендовали у ФИО304. В письменной форме договоры аренды не заключали, кто договаривался по поводу аренды помещения, ему неизвестно. Договор о предоставлении доступа к сети «Интернет» также не заключался, он сам ездил к ФИО304 в его офис и производил оплату за «Интернет».

Зарплату он получал два раза в месяц в общей сумме 30000 рублей, выдавал ее сам себе как администратор, кроме этого выплачивал зарплату оператору ФИО296, которая осталась работать в клубе в той же должности. На работу он ходил 2-3 раза в неделю в утреннее время, чтобы получить выручку. Зарплата оператора была фиксированная – 1000 рублей в сутки.

Оператором в клубе работала в основном ФИО296, остальные работники приходили и отрабатывали один-два дня и уходили по разным причинам. Их данных он не помнит.

В клубе находилось 8 компьютеров, которые были подключены к «Интернету», если доступа в «Интернет» не было, то играть в игры было невозможно. На компьютерах были установлены такие игры как «Обезьянки», «Клубничка», были еще какие-то игры, их названий он не помнит.

Вход в клуб осуществлялся при звонке в домофон, двери почти всегда были закрыты, их открывали только для того, чтобы проветрить помещение, так как игроки курили прямо в клубе. С целью конспирации клуб был замаскирован под интернет-кафе, вход в него был оборудован металлической дверью и камерами наружного наблюдения. Клуб работал круглосуточно.

Его работа в клубе заключалась в том, что он организовывал незаконную игорную деятельность и осуществлял общее руководство группой на территории <адрес>, контроль за доходом, полученным клубом, забирал выручку от игорной деятельности каждые сутки и переводил ее со счета своей банковской карты ОАО «Сбербанк России», зарегистрированной на его имя, ФИО299, выдавал зарплату, отчитывался перед ФИО299 о функционировании игорного клуба в Забайкальске. Выручку клуба он всегда отправлял со счета своей банковской карты на счет одной и той же банковской карты, номер ее он не помнит, но при отправке видел, что данная карта открыта на имя ФИО299. Кто ей фактически владел, он не знает. Также он проводил инструктаж оператора ФИО296 о тактике поведения в случае проверки правоохранительными органами и при появлении незнакомых лиц, вызывающих подозрения.

Он ежедневно составлял отчеты о деятельности клуба в формате «Excel», в отчете он указывал сведения об остатке денежных средств на начало дня, полученный доход и суммы расходов по выигрышам, затраты, понесенные за день. Если он отправлял деньги на банковскую карту, то также отражал в отчете номер карты и сумму денег. Отчеты он отправлял по электронной почте ФИО299 и ФИО22.

Сущность работы оператора ФИО296 и особенности азартных игр ФИО40 описывал так же, как и ФИО21, указав, что ФИО8 он приходил утром, и накануне у ФИО296 не было денег для выдачи выигрыша игроку, то она сообщала ему об этом, и он выдавал деньги игроку, ФИО8 тот приходил. Расписок игроку оператор не писал. Охранников в клубе не было.

«Гаминатор» это игровая система, с помощью которой они проводили азартные игры.

В каждом компьютере было устройство Wi-fi, если доступа в «Интернет» не было, то войти в программное обеспечение и играть в игры было невозможно.

На компьютерах было установлено программное обеспечение для игры в азартные игры, на «рабочих столах» имелся соответствующий ярлык. На «рабочем столе» компьютера оператора имелся ярлык программы, которая удаляла программное обеспечение для проведения игры со всех компьютеров в зале на случай проверки правоохранительными органами, но при нем этой программой оператор не пользовался, программное обеспечение для проведения азартных игр ни разу не удалялось. ФИО296 была проинструктирована об этом и знала, как поступить в экстренных случаях. На компьютере оператора была установлена программа, при помощи которой оператор мог видеть депозит денег клуба, мог перечислить баллы на выбранный игроком компьютер, увидеть сумму выигрыша или проигрыша игрока.

В клубе пиво и сигареты не продавали, чай и кофе предоставляли игрокам бесплатно, их он закупал на деньги, которые брал из выручки от проведения азартных игр. Размер такой выручки за сутки был разным, от полного отсутствия до 30000 рублей.

За аренду помещения он сам рассчитывался с собственником помещения деньгами из выручки.

Одна из установленных в клубе видеокамер была с онлайн воспроизведением записи, что позволяло ФИО299 видеть, что происходит в клубе. У него (ФИО40) программы для просмотра видеокамер в режиме онлайн не было.

Ему известно о том, что в ФИО11 имелся один игорный клуб, руководителем которого также являлся ФИО299, а управляющей – ФИО23, которая ему известна в связи с тем, что из клуба в ФИО11 в их клуб отправляли деньги, ФИО8 их не было у них в клубе. Главным техником в клубе ФИО11 работал ФИО300, к которому он примерно 2 раза в месяц обращался за помощью, ФИО8 необходимо было устранить серьезные неполадки, и тот приезжал из ФИО11 в Забайкальск. С ним он познакомился, ФИО8 начал работать управляющим клуба.

ФИО300 также занимался сбором техники и установкой компьютерного оборудования по новому адресу, ФИО8 клуб переехал с <адрес>, и ФИО8 игорный клуб снова заработал, он (ФИО40) придя туда, увидел, что компьютеры и программное обеспечение для проведения азартных игр были те же, что и в предыдущем клубе.

Также ФИО300 закупал компьютерную технику для клубов, выполнял техническую работу, устанавливал и переустанавливал программное обеспечение, игры, занимался всей технической деятельностью, только он производил ремонт и установку видеокамер, работал с программным обеспечением «Гаминатор». Как он (ФИО40) понял, у ФИО299 был доступ к статистике программного обеспечения, и он видел состояние депозита клуба.

В 2015 году от ФИО299 поступило указание о проведении розыгрыша в клубе, была установлена премиальная сумма за занятое первое, второе и третье место. Первое место за выигрыш наибольшей суммы было оценено в 10000 рублей, сумму вознаграждения по остальным местам не помнит.

Осенью 2015 года, точной даты не помнит, ФИО8 он находился в клубе, в какой-то момент в домофон позвонил человек, ФИО296 его запустила, и в зал вместе с ним зашли сотрудники полиции, которые тут же заклеили камеры видеонаблюдения, которые расположены внутри клуба. Он не стал сообщать, что является управляющим клуба, сказал, что он посетитель, поэтому его и других посетителей сотрудники отпустили, а ФИО296 осталась в клубе. Он позвонил ФИО299 и сообщил о том, что в клуб пришли сотрудники полиции, и более в тот день в клуб не приходил. В тот день сотрудники полиции изъяли компьютеры в клубе.

После изъятия игрового оборудования у него состоялся разговор с ФИО299, которому он сказал, что больше не будет работать на него, тогда ФИО299 стал его уговаривать, чтобы он продолжил деятельность по незаконному игорному бизнесу, и он согласился.

Примерно через 2 месяца после случившегося ФИО299 позвонил ему из Таиланда и дал указание, чтобы он нашел новое помещение для повторного открытия игорного клуба в Забайкальске. Он, выполняя указание, нашел подходящее помещение – пристройку к бане по <адрес>, номер дома не помнит. Владельцем указанного помещения была жена ИП ФИО7. В настоящий момент он не может сказать, откуда и кем туда была привезена мебель и компьютеры, но возможно, что из Читы. Компьютеры и мебель он расставил самостоятельно, подключил компьютеры к локальной сети. Количество привезенных компьютеров было 5 или 6, точнее не помнит. После подключения компьютеров к локальной сети он включил их и обнаружил, что программное обеспечение для проведения азартных игр уже было установлено. ФИО300 мог подключаться к компьютерам посредством удаленного доступа, и, как он понял, именно ФИО300 ввел пароли и подключил программное обеспечение для проведения игр. Клуб по новому адресу заработал с ДД.ММ.ГГГГ. У ФИО296 имелся пульт с дистанционным управлением для запуска программы для удаления программного обеспечения для проведения азартных игр.

У него дома в личном компьютере на жестком диске объемом 2 Тб хранились файлы с отчетными документами, созданные в программе «Excel», в которых содержались ежедневные отчетные сведения игорного клуба (расход, приход денежных средств). Данный жесткий диск был изъят ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска его жилища, также в ходе обыска у него была изъята личная банковская карта ОАО «Сбербанк» оранжевого цвета, со счета которой он переводил деньги ФИО299.

С ФИО299 он связывался посредством программы «Вайбер» и «Ви чат». ФИО299 он не боялся, но его указания выполнял без обсуждения.

За период его работы в клубе ФИО22 туда не приезжала, все документы направляли ей в Читу.

После изъятия из клуба оборудования он созванивался с ФИО23, с которой обсудил их дальнейшие ФИО19 в случае вызова на допросы, и решили ничего не скрывать и рассказывать, как есть.

Деятельность клуба в Забайкальске не зависела от деятельности клубов в других населенных пунктах. Кроме ФИО300 и ФИО23 он других лиц, причастных к игорному бизнесу, не знал.

Про существование клубов в Чите и в Агинском ему известно не было.

В ходе допроса на предварительном следствии ФИО40 предъявлялись копии паспортов Свидетель №61, ФИО310 Яны, Свидетель №64, Свидетель №58, Сливницыной ФИО84, Свидетель №69, Свидетель №62, Свидетель №70, по ним он пояснил, что Сливницына, Свидетель №69, ФИО88 и Свидетель №70 ему незнакомы, возможно, они работали в тот момент, ФИО8 он еще не устроился на работу. Свидетель №61, ФИО310 и ФИО309 работали операторами в тот момент, ФИО8 директором игорного заведения был уже он, ФИО104 работал оператором при ФИО21.

Вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, он не ФИО50, также не ФИО50 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, так как не знал о том, что ФИО299 организовал преступное сообщество, не знал о количестве игорных заведений, не знал о масштабности совершаемого преступления.

Переводя ФИО299 выручку от деятельности клуба, он не преследовал никаких целей, видимость законности этим операциям придать не пытался, как ФИО299 использовал эти деньги – не знает.

Вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ФИО50 частично, не согласен с тем, что преступление им совершено в составе организованной группы, так как он думал, что оно совершается им в составе группы лиц по предварительному сговору. Этим он был вынужден заниматься для того, чтобы содержать семью и выплачивать ипотечный кредит.

Подсудимый ФИО41 в судебном заседании от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В связи с занятой в судебном заседании позицией ФИО41, были оглашены его показания на предварительном следствии (том 17, л.д. 68-74, том 18, л.д. 223-228, том 52, л.д. 264-266, том 76, л.д. 217-219).

Из них следует, что с ФИО299 он знаком примерно с 2010 года, они познакомились в бильярдном клубе и стали поддерживать приятельские отношения, встречались в основном там же.

В мае 2014 года ФИО299 предложил ему открыть интернет-клуб в Чите, при этом пояснил, что у него уже имеются несколько таких клубов, которые работают на территории Читы, ФИО11 и Забайкальска. Сначала ФИО299 говорил, что они сделают интернет-кафе, официально оформят документы, получат доступ к сети «Интернет», клиенты могут выйти в «Интернет», чтобы посетить сайт «Одноклассники» и поиграть в онлайн-игры, позже пояснил, что основной доход клуб будет получать от игровой деятельности: через «Гаминаторы» и «Вулкан». Дома тоже можно было в «Интернете» поиграть в подобные игры, но разница была в том, что в клубе деньги передавались оператору для зачисления на счет, и имелась возможность получить деньги в случае выигрыша. Он осознавал, что данная деятельность незаконна, поскольку на тот момент азартные игры были запрещены на территории <адрес>. Он ранее играл в игровые автоматы до их запрета, принцип игры был аналогичный. Вместе с тем, он согласился на данную работу, поскольку на тот момент у него был тяжелый период.

По договоренности с ФИО299 он должен был подыскать нежилое помещение, чтобы его арендовать и организовать там клуб, кроме того, он должен был подобрать работников клуба. ФИО299 сказал, что на первоначальном этапе он будет получать зарплату в размере 15000 рублей, а в последующем, после того как он отработает свои затраты на организацию клуба, он будет ему (ФИО41) платить проценты. Конкретную сумму и размер процентов они не оговаривали, но он сделал для себя вывод о том, что в процентах от выручки он будет получать больше.

Он по объявлению нашел помещение, расположенное по адресу: <адрес>, 1 мкр., <адрес>, оно им подходило, поскольку в помещении был отдельный вход. Они решили оформить договор аренды на Свидетель №21, с которым он также познакомился в бильярдном клубе. Он предложил Свидетель №21 заработать, для чего ему на свое имя необходимо было открыть ИП с видом деятельности «компьютерная деятельность – интернет-кафе», заверил его, что деятельность законна, а его ежемесячный доход за это будет составлять 5000 рублей, ему не нужно ничего делать, кроме как подписать договор аренды помещения. Свидетель №21 согласился. Его (ФИО41) жена Свидетель №5 помогла Свидетель №21 оформить ИП, в то время она как раз оказывала услуги по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На себя он открыть ИП не мог, поскольку у него имелись долговые обязательства перед банками. После этого был подписан договор аренды помещения по указанному адресу, ему кажется, что договор от имени Свидетель №21 заключала Свидетель №5 по доверенности, выданной на ее имя.

После аренды помещения в нем были установлены мебель и компьютеры. Мебель для клуба приобретал он, деньги для этого ему отправлял ФИО299 на счет банковской карты частями. На столешницу вдоль стены были установлены мониторы.

Кто закупил компьютеры и привез их в клуб, он не знает, но их устанавливал, настраивал и подключал к сети «Интернет» ФИО20. Также он видел 2-3 раза в клубе, расположенном в 1 мкр., мужчину по имени ФИО99, который занимался компьютерным оборудованием, а именно установкой программ и ремонтом компьютеров, но его фамилия ему неизвестна. По поводу того, что согласно детализации телефонных соединений ДД.ММ.ГГГГ ему звонил ФИО300, может пояснить, что не исключает, что это фамилия данного ФИО99, для чего он звонил, не помнит. Кто заключал договор с провайдером на предоставление доступа к «Интернету», он не знает, возможно, ФИО20, который в последующем инструктировал девушек-операторов, которые работали в клубе. Все компьютеры были подключены к сети «Интернет» и в локальную сеть к компьютеру оператора, с которого девушки зачисляли денежные средства – кредиты на компьютеры игроков. В клубе был установлен домофон и велось видеонаблюдение, данными вопросами занимались либо ФИО20, либо ФИО99, точно утверждать не может. Домофон был установлен, так как клуб был закрытым, доступ в него имели не все, оператор через видеоглазок осуществлял «фейс-контроль». Также он слышал, что у операторов имеется определенная кнопка, которая позволяла удалить всё программное обеспечение, установленное на компьютерах, в случаях проверок сотрудниками правоохранительных органов, но сам эту кнопку не видел.

Видеонаблюдение устанавливалось с той целью, чтобы ФИО299, находясь в Таиланде, через онлайн-камеру мог осуществлять контроль за деятельностью клуба. Девушки операторы постоянно держали связь с ФИО299 по «Вайберу».

С целью набора работников он (ФИО41) дал объявление на сайте «Чита.ру» с текстом: «требуются администраторы зала», указывал свой телефон. На следующий день после подачи объявления ему на номер телефона стали звонить девушки. Собеседование проводил сам ФИО299 в его присутствии. К ним пришло примерно 6 девушек, но ФИО299 выбрал троих. Их фамилий он не знает, помнит, что были три сестры: Катя, Свидетель №68 и ФИО83, они работали всё то время, пока он занимался данной деятельностью. После организации клуба ФИО299 уехал в Таиланд на постоянное место жительства.

Зарплату операторам платила ФИО22, указания по выплате и ее размеру давал ФИО299. Она ежедневно примерно в 10 часов приходила в клуб, проверяла отчетность, забирала выручку, выплачивала зарплату операторам. Примерно в 12 часов она отправляла ему (ФИО41) на электронную почту отчет, который представлял из себя таблицу, где были указаны расходы на приобретение кофе, чая и прочие, а также бар 1 и бар 2, что это обозначало, он не знает. ФИО299 объяснял, что отчеты о деятельности клуба ему присылали для того, чтобы он знал, что он его не обманывает и показывает всю информацию о доходах и расходах. Он слышал, что ФИО22 отправляла ФИО299 выручку на счет банковской карты.

Насчет изъятых у него в ходе обыска двух ноутбуков фирм «Lenovo» и «ACER», их принадлежности и того, где он просматривал отчеты, которые ему направляла ФИО22, поясняет, что ноутбук «Lenovo» принадлежит Свидетель №5. Ноутбук «ACER» он покупал в 2012 году или 2013 году и с данного времени пользовался им сам, и на него ФИО22 отправляла ему отчеты по деятельности клуба. Данные отчеты он не сохранял, возможно, что их удалил, так как он периодически «чистит» память ноутбука.

В случае если ему нужно было получить деньги в счет зарплаты, он подходил к операторам, они созванивались с ФИО299, и только с его разрешения он брал аванс, за получение денег он нигде не расписывался. Иногда ФИО299 переводил ему зарплату на его банковскую карту, иногда мог совсем ее не выдать или выдать не в полном объеме.

После того, как клуб был организован и заработал, работа его стала заключаться в том, что он приобретал туда кофе, чай, воду и всякие мелочи, подобные одноразовым стаканчикам. Несколько раз он оплачивал «Интернет» через терминал. Деньги для этих целей он брал у операторов в клубе, в последующем предоставлял им чеки.

СМС-рассылками для клиентов клуба он не занимался, но ему известно, что была определенная клиентская база, операторы записывали номера телефонов. Этой базой он не располагает. Насколько он знает, рассылки осуществляла ФИО22, с которой он никаких вопросов по организации клуба и работы в нем не решал.

Принцип работы клуба ФИО41 описывал так же, как ФИО22 и ФИО21, пояснив, что особых навыков и умения от игрока не требовалось, выигрыш определялся случайно, комбинацией чисел. Какая была выручка за сутки, он точно сказать не может, примерно 10000 рублей. ФИО8 он приезжал в клуб, то замечал, что людей туда ходило мало.

В клубе он проработал в течение нескольких месяцев, точный период не помнит. Он понимал, что деятельность клуба незаконна, поэтому стал интересоваться, привлекают ли за это к уголовной ответственности, нашел решения по таким делам и решил оставить работу в клубе и прекратить общение с ФИО299. Это вызвало недовольство ФИО299, который стал обвинять его в том, что он набрал авансов, должен ему деньги и всё отработать, но так как долгов перед ним у него не было, он однозначно сказал, что в клубе больше работать не будет. Сколько проработал клуб после его ухода, ему неизвестно. О том, что клуб переехал на <адрес>, он узнал уже от следователя.

Он сам из ФИО11, и видел, что в кафе «Шахтерское» и в павильоне «Ветерок» стояли игровые автоматы, это было еще до 2009 года. О том, что в павильоне «Ветерок» ФИО299 также организовал игорный клуб, он узнал уже тогда, ФИО8 они открывали клуб в 1 мкр. Читы. Также ФИО299 говорил, что у него имеется клуб в Забайкальске. О клубах в <адрес> он ничего не знает. Кто был управляющим клубами в ФИО11 и Забайкальске, он не знает.

Фамилии ФИО23, ФИО40, ФИО302, ФИО21, Свидетель №13 ему ни о чем не говорят. В содеянном он раскаивается, ФИО50, что в течение определенного периода времени осуществлял незаконную деятельность.

Банковская карта ПАО «Сбербанк» №….4251, открытая на его имя, находилась в его пользовании. По поводу того, что согласно сведениям о движении денежных средств по счету указанной карты в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему поступило 25 переводов денежных средств на общую сумму 298800 рублей с карты, открытой на имя ФИО299, может пояснить, что ФИО299 отправлял на счет указанной карты деньги, которые предназначались для деятельности клуба: для приобретения материалов, для проведения ремонта, для оборудования зала мебелью, кулером и всем, что не связано с компьютерной техникой. Также он брал у операторов деньги для приобретения одноразовых стаканов, кофе и чая. ФИО299 был осведомлен о том, в какой сумме он потратил деньги, и на что. Отчетов по затраченным им средствам он не вел. Прежде чем отправить ему деньги для приобретения того или иного товара, ФИО299 ему звонил и говорил, что именно нужно приобрести. Он ехал в магазин, смотрел на цены, сообщал их ФИО299, и тот одобрял приобретение и переводил деньги.

По поводу того, что ДД.ММ.ГГГГ с его банковской карты №…4521 на карту, открытую на имя Свидетель №23 было переведено 70000 рублей, может пояснить, что этот перевод просил сделать его в настоящее время покойный приятель Корт ФИО286. При этом переводе банк у него снял комиссию, и он высказал Корту претензии по этому поводу, тогда Корт сам зачислил на его карту 70000 рублей и перевел деньги. Корт не имел отношения к клубу ФИО299, но был ФИО295 по уголовному делу в отношении Сиденко о незаконной организации и проведении азартных игр, поэтому он полагает, что Корт по тому делу неоднократно переводил деньги по указанию организатора, поэтому просил сделать перевод и его (ФИО41).

Вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, он ФИО50, так как он участвовал в незаконной организации азартных игр в игорном заведении в 1 мкр. Читы, прекратил данную деятельность в связи с тем, что ему стало понятно, что рано или поздно может наступить уголовная ответственность, что организация азартных игр является незаконной деятельностью.

О том, что у ФИО299 имелась сеть игорных заведений, ему известно не было, из тех, кто наряду с ним привлекается к уголовной ответственности, он знаком только с ФИО299, ФИО22, которую видел в клубе, а также с администраторами игорного заведения в клубе, располагавшегося в 1 мкр. Читы.

По этим причинам он не ФИО50 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, так как не осознавал, что состоит в преступном сообществе, и прекратил заниматься деятельностью по организации азартных игр в добровольном порядке.

Оглашенные показания ФИО41 подтвердил.

Подсудимый ФИО20 в судебном заседании, с учетом своих показаний на предварительном следствии (том 2, л.д. 117-121, 238-240, том 5, л.д. 113-115, том 9, л.д. 3-8, том 16, л.д. 145-148, том 18, л.д. 236-241, том 19, л.д. 205-214, 227-234, том 43, л.д. 204-206, том 56, л.д. 161-163), пояснил, что до лета 2013 года он жил в ФИО11, работал в компьютерной академии «Аргуньсофт» начальником сервисного центра, потом переехал жить в Читу и устроился на работу в ООО «Байкальская региональная компания».

Летом 2014 года ему на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился ФИО114 и поинтересовался, может ли он работать с компьютерами, обслуживать их и локальную сеть, на что он ответил утвердительно. ФИО114 предложил приехать по адресу: <адрес>, 1-ый мкр., <адрес>. Откуда у ФИО114 был его номер телефона, он не знает, может предположить, что его ему посоветовали в ФИО11. По приезду на сообщенный ФИО114 адрес он зашел в помещение площадью около 30 квадратных метров, в котором находились около 10 компьютеров, и подумал, что это интернет-кафе. В помещении находились ФИО114 и ФИО299, которые ему пояснили, что им необходим работник, который будет поддерживать рабочее состояние компьютеров и локальной сети. Он сразу приступил к работе, подключил всё оборудование, которое находилось в помещении, создал локальную сеть, подключил ее к сети «Интернет», который был предоставлен провайдером «МТС», через вай-фай роутер. При этом ему не объясняли, для какой цели он подключает данное оборудование к сети «Интернет», но впоследствии он сам понял, что в указанном помещении были организованы и поводились азартные игры, на указанных компьютерах люди играли в игры, такие как «Обезьянка», «Клубничка», то есть люди делали ставки и играли на деньги. Вход в клуб осуществлялся через дверь с домофоном, доступ туда имел ограниченный круг лиц.

Так он устроился на дополнительную работу без заключения трудового договора, с зарплатой от 6000 рублей до 10000 рублей в месяц, ее сумма зависела от количества вызовов в месяц. Вызывали его по телефону работники клуба в случае поломок оборудования. Графика работы у него не было, его вызывали по мере необходимости, трудовой договор с ним не заключали. В помещении работали операторы ФИО5 и Свидетель №68, были еще другие девушки, но их он не помнит. Оплату ему выдавали работники указанного клуба один раз в конце месяца. Ремонтировал компьютеры в данном клубе он до весны 2015 года.

    В конце весны 2015 года ему позвонил или ФИО114, или ФИО299, и сказал, что по другому адресу: <адрес> открылся еще один клуб, предложил съездить и посмотреть помещение, где арендодатель будет заключать договор с арендатором Скажутиным, а он должен был посмотреть помещение и указать, где лучше поставить компьютеры. Он (ФИО20), осмотрев помещение, решил, что в нем можно установить оборудование, компьютеры и локальную сеть. Затем приехал Свидетель №21, который заключил договор аренды с владельцем помещения, и арендодатель передал ему (ФИО20) ключи. ФИО114 позвонил и сказал, что ФИО8 привезут оборудование, ему позвонят, также ФИО114 сказал, чтобы он позвонил девушкам, которые ранее работали в игорном клубе в 1 мкр. Читы, что он и сделал. Через неделю ему позвонили и сказали, что оборудование привезли, он приехал в помещение и установил оборудование, провел локальную сеть, соединил с сетью «Интернет». После установки оборудования ему на компьютер, установленный в клубе, через программу «Скайп» позвонил ФИО299 и сказал, что у него увеличился объем обязанностей в сравнении с игорным клубом по прежнему адресу, теперь он должен был следить за порядком в помещении, закупать кофе для клиентов, вести контроль за администраторами. Как он впоследствии узнал, ФИО299 находился в Таиланде.

Компьютеры и всё оборудование в клуб на <адрес> было перевезено из клуба в 1-м микрорайоне Читы, кто его перевозил, ему неизвестно. Куда вывезли компьютеры и мебель из клуба в 1 мкр. Читы, он не знает. В клубе на <адрес> стояли обычные персональные компьютеры, при подключении которых к «Интернету» пользователь получал доступ в специальную программу и мог играть в азартные игры на деньги. На компьютере администратора была установлена программа для проведения азартных игр, которая отвечала за снятие и начисление балов на компьютеры игроков.

К программному обеспечению, установленному на компьютерах, он никакого отношения не имел, паролей не знал, доступа к нему не имел. Управление программным обеспечением осуществлялось при помощи удаленного доступа.

ФИО8 они начали работать в клубе на <адрес>, «Интернет» уже был подключен, доступ был кабельный, название провайдера он не помнит. Помнит, что у него был номер счета, куда необходимо было платить за «Интернет», он внес два раза платеж через терминалы. Также «Интернет» «раздавался» другим пользователям при помощи Wi-Fi.

Помещение для осуществления азартных игр он не арендовал, поиском работников и их обучением правилам проведения азартных игр не занимался, контроль за деятельностью клуба игровых автоматов не вел, отвечал только за исправность компьютеров, денежное вознаграждение работникам не выплачивал, так как девушки брали зарплату самостоятельно. Это ему известно потому, что по просьбе ФИО299 он должен был отслеживать сумму денег в кассе у девушек, и сколько они берут в качестве зарплаты. В клуб он мог приходить ежедневно, иногда приходил через день, иногда через три дня, девушки контролировали кассу самостоятельно, устно сообщали ему, что взяли из кассы свою зарплату в таком-то размере. Дохода в клубе не было, так как со слов администраторов, в клуб посетители практически не приходили.

Он отправлял ФИО299 сообщения по телефону в программе «Вайбер», в которых отчитывался перед ним, указывал сумму прибыли или убытка за одну или несколько смен. На бумажных носителях отчеты не составлялись. Встречался он с ФИО299 около 2 раз, связь поддерживал через смс-сообщения и «Скайп».

По договоренности у него также повысилась зарплата до 15000 рублей, у администраторов она составляла около 1500 рублей за одну смену, вместе с тем игорный клуб по <адрес> работал практически в убыток, и в конце лета 2015 был закрыт сотрудниками правоохранительных органов.

Осенью 2015 года ему через «Вайбер» позвонил ФИО299 и сказал, что по адресу: <адрес> бульвар, <адрес>, открылся еще один игорный клуб, и что необходимо установить оборудование, провести локальную сеть и соединить с сетью «Интернет». Он согласился, поехал по названному адресу и установил оборудование, провел локальную сеть и соединил с сетью «Интернет». Кем именно был заключен договор аренды, ему неизвестно. 3 компьютера для клуба на Украинском бульваре были собраны лично им, откуда привезли остальные, он не помнит, всего было около 4-5 компьютеров. В данном клубе администратором работал молодой человек по имени ФИО138, его фамилии не помнит, также работали девушки, одну из которых звали Анжела, но в основном работал ФИО138. В итоге в указанном игорном клубе он проработал около одного месяца. Фамилия Свидетель №60 ему ничего не говорит, но возможно это фамилия молодого администратора по имени ФИО138. Фамилии Анжелы и ФИО123, которые также работали в качестве операторов в игорном клубе на <адрес> бульвар в октябре 2015 года, ему неизвестны, их он к работе не привлекал, обнаруживал, что они там работают, тогда, ФИО8 сам приходил туда, при этом не возражал против этого. Полагает, что их привлек Свидетель №60. Какой доход получил клуб, он не знает, занимался только обслуживанием игрового оборудования. Компьютеры из данного клуба он забрал к себе домой и разобрал на запчасти, в Забайкальск они не увозились.

Во всех клубах клиенты играли на деньги в такие азартные игры, как «Обезьянки», «Клубнички» и прочие, всеми клубами руководил ФИО299, что он понял в ходе своей работы.

На «главном» компьютере во всех игорных клубах было установлено программное обеспечение с определенным количеством депозита, периодически через удаленный доступ кто-то заходил в эту программу и настраивал ее, но кто именно, ему неизвестно. Он точно может сказать, что к «главному» компьютеру кто-то имел удаленный доступ, данный человек периодически подключался и просматривал, менял настройки программного обеспечения.

Также во всех клубах были камеры видеонаблюдения, которые были подключены к «главному» компьютеру, в связи с чем была обеспечена возможность удаленно наблюдать за происходящим. Программное обеспечение было защищено паролем, которого он не знает. В «главном» компьютере на рабочем столе имелась кнопка (иконка), которая при нажатии позволяла выключить программное обеспечение, посредством которого играли в игры клиенты клуба, об этом ему сообщил ФИО299 в ходе разговора по «Вайберу». В случае прихода в клуб сотрудников правоохранительных органов было указание нажимать указанную кнопку для удаления программного обеспечения, об этом администраторов инструктировал ФИО299.

С ФИО300 он знаком более 10 лет по совместной работе в ФИО11 в компьютерной академии. Роль ФИО300 в организации и проведении азартных игр в Чите заключается в том, что он занимался поставкой техники в игровые залы по <адрес> и <адрес> бульвар, <адрес>, приобретал и устанавливал компьютеры (мониторы, системные блоки, клавиатуры, мыши). Про организацию и проведение азартных игр в ФИО11 и Забайкальске ФИО300 и другими он вообще ничего не знал.

Весной 2015 года в игровом клубе в Чите по <адрес> видеокамеры устанавливал ФИО300.

По поводу записей «Бар-1», «Бар-2», «Бонусы» в изъятой в ходе обыска рабочей тетради он ничего пояснить не может, он их не вел, всю отчетность вели девушки и передавали их ФИО22, а она фактически вела всю бухгалтерию.

ФИО41 ему не известен, по фотографии в паспорте он его также не опознает. О записи в рабочей тетради от ДД.ММ.ГГГГ о том, что он (ФИО20) получал зарплату в сумме 10000 рублей, а также о записи от ДД.ММ.ГГГГ, что ФИО41 получил 5000 рублей, ничего пояснить не может.

По поводу роли Свидетель №21 в организации и проведении азартных игр может пояснить, что весной 2015 года Свидетель №21 на свое имя с Свидетель №1 заключил договор аренды помещения в Чите по <адрес> для открытия в нем игровых залов, после этого он со Скажутиным не встречался. Как и кем оплачивалась аренда, не знает.

О роли ФИО22 поясняет, что ФИО8 он проводил ремонтные работы в клубе, расположенном в 1 мкр. Читы, то ФИО22 оплачивала его работу, в связи с чем он думает, что она была бухгалтером. Более с ФИО22 он не встречался, общался с ней по «Вайберу» о финансово-хозяйственной деятельности клуба.

Кто составлял отчеты по деятельности клубов в Чите, он не знает, возможно, он сообщал данные по клубу ФИО22, и уже она составляла отчеты, однако не может этого утверждать.

Он не помнит, в чьем пользовании находились банковские карты ПАО «Сбербанк» на его имя №№…3410 и 5469…5139, думает, что в пользовании его супруги Гневашовой. Он сам пользуется картой №…0003, выпущенной ПАО «Сбербанк» на его имя. Вместе с тем, его банковские карты кроме как у жены ни в чьем пользовании находиться не могут.

Объяснить переводы крупных сумм денег с карты №…5139 на карту ФИО300 может тем, что его (ФИО20) жена является индивидуальным предпринимателем, занимается продажей камер видеонаблюдения, которые покупает, в том числе, у ФИО300 в ФИО11, так как они там стоят дешевле. Эти деньги он переводил ФИО300 по просьбе жены, и они отношения к игорной деятельности не имеют.

По поводу того, что на его карту №…0003 с карты ФИО299 поступали деньги в размере 22000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 40000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 14500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 11500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 15000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 30000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 40000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 20000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 34625 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 14940 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 20000 рублей, может пояснить, что данные деньги ФИО299 переводил ему для оплаты аренды клубов, на расходы по выплате зарплаты операторам клуба, для приобретения кофе и чая для клиентов. С ФИО299 он общался по «Вайберу», и ФИО299 знал, что денег в клубе нет, так как выручки почти не было, поэтому и отправлял ему деньги.

Насчет перевода на его карту №…0003 ДД.ММ.ГГГГ 30000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 15000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ 20000 рублей с карты ФИО29, которая фактически находилась в пользовании у директора клуба «Ветерок» ФИО23, поясняет, что ему ни ФИО86, ни ФИО23 не знакомы, и если ФИО23 является директором клуба ФИО299, то, скорее всего, она перевела ему деньги по указанию ФИО299. Думает, что данные деньги он мог потратить на аренду, на зарплату операторам и иные расходы клуба.

По поводу того, что в детализации телефонных соединений по его номеру телефона имеются данные о том, что он ДД.ММ.ГГГГ в ФИО18 время несколько раз звонил ФИО86, который также перезванивал ему, пояснить ничего не может, так как ФИО86 ему не знаком, о чем он с ним мог разговаривать, не знает.

Сим-картой с номером № мог пользоваться оператор в клубе по <адрес> бульвар по фамилии Свидетель №60.

Насчет того, что в детализации его телефонных соединений также значится получение смс-сообщения от ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, а также звонок от него ДД.ММ.ГГГГ, может пояснить, что ФИО40 ему не знаком, о чем он с ним мог разговаривать, он не помнит, о том, что он являлся директором клуба в Забайкальске, он не знал.

Никакого отношения к организации и проведению азартных игр в <адрес> он (ФИО20) не имеет. В Агинском он был только по основной работе, а также устанавливал по просьбе ФИО300 камеры на одном из зданий, адрес которого не помнит.

В ходе допросов на предварительном следствии ФИО20 воспроизводились записи его телефонных переговоров.

Телефонный разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 (П) и мужчиной (М):

П: Привет, как раз я хотел тебе набирать.

М: Слушай, там скачет напряжение, постоянно свет там моргает, отключается, что в первом зале, что во втором. Здесь пришел у них мастер, кинул отдельный счетчик, чтобы ваш крутил у вас, а у них там отдельно. Дело в том, что свет будет моргать. Я не знаю, наверное, тебе тоже неприемлемо будет для работы-то?

П: Ну да. Бесперебойники будем ставить.

М: Вот смотри, какой вариант предлагает электрик. Усилитель можно какой-то поставить, стабилизатор напряжения. Я спросил его, можно его взять один и поставить на два счетчика, на два помещения. Они с тобой созвонятся тогда. Вы стоимость пополам поделите. Они возьмут, просто ты потом половину им отдашь. А электрик всё сделает сам.

П: Да. Но это мне согласовать надо.

М: Ты тогда созвонись с Виталиком. Хорошо? Коля, и это желательно сделать, потому что электрик здесь, уже готов работать.

П: Я попробую сейчас.

М: Смотри. Или я сейчас позвоню ФИО113 в Таиланд, туда, братишке.

П: Давай, наверное, так. Так быстрее. Слушай, еще вопрос. Ты дозвонился вот этой женщине по интернету?

М: Дозвонился.

П: И что?

М: Для тебя по интернету. Там 3,5 или 3800 стоит подключение на юридическое лицо. Кабель протягивать не надо, кабель уже готов. Просто надо приехать в «ТТК» и заключить договор по этому адресу и заплатить им за подключение.

П: Понял.

Данный разговор ФИО20 прокомментировал так, что это разговор между ним и человеком, фамилию и имя которого он не помнит, который имел отношение к помещению, расположенному по адресу: <адрес> бульвар, 1. Является ли этот человек собственником или приходится он родственником собственнику, он не знает. Он позвонил ему поговорить про электричество и «Интернет». Также в этом помещении по соседству с ними сначала изготавливали мебель, позже какая-то девушка открыла пивной бар. В итоге он (ФИО20) звонить ФИО299 не стал. Скачков напряжений в зале он не увидел, интернет «ТТК» он подключать не стал, там пользовались его личным модемом «МТС». На чьё имя была оформлена сим-карта в модеме, не помнит, как у него появился модем – также.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 (П) и ФИО84 (Н) следующего содержания:

Н: ФИО80, Вы ФИО1 перезвонить просили.

П: Да. Наташа, у тебя нет реквизитов скажутинских, не остались нигде ксерокопии или еще что-нибудь?

Н: Ксерокопии Свидетель №21?

П: Да.

Н: Надо поискать. Я, по-моему, отправляла по электронке кому-то. Я гляну. Если что, могу по электронке отправить, если найду. Там на тот же адрес, на который и отчет отправляла?

П: Да. И знаешь что, еще второй вопрос. Ты мне бы еще телефон сбросила этих товарищей, которые делали визитки нам. Надо заказать визитки. Посмотри, пожалуйста.

Н: Телефончик, я по-моему тоже с ними переписывалась по электронке.

П: Посмотрите, пожалуйста.

Н: Через электронку тогда Вам сейчас скину.

П: Да. И сразу по электронке можешь, помнишь, макеты прошлого были. Ты мне тоже их сбросила, я бы их переделал маленько.

Н: Хорошо.

П: Всё, спасибо, буду ждать.

Данный разговор ФИО20 прокомментировал так, что это разговор между ним и ФИО22. Ксерокопии документов Свидетель №21 ему нужны были на всякий случай. С ним он не встречался и не помнит, чтобы общался с ним по телефону. Макет для визиток он просил у ФИО22 для того, чтобы сделать визитки для себя, так как занимается компьютерами. Также просил у ФИО22 контактные данные той организации, где она до этого заказывала визитки, так как хотел заказать визитки именно там, потому что ему понравилось, как они их изготовили. До этого он видел визитки, которая делала данная организация, на них была информация о клубе по <адрес> их заказывал, он не знает, но видел их в клубе на <адрес>. В одно время с тем, как он планировал заказать визитные карточки для себя, ему надо было заказать визитки для клуба на Украинском бульваре Читы, сделать это он решил по своей инициативе, так как видел визитки предыдущего клуба. Он обратился в организацию, ее название не помнит, и заказал визитки с контактной информацией о клубе на <адрес> бульвар. Насколько он помнит, визитки он изготавливал за свой счет, так как выручки в клубе не было, его затраты ему были компенсированы ФИО299.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 (П) и мужчиной (М) следующего содержания:

П: Привет, что звонил?

М: Ты если завтра уйдешь, ключей вообще ни у кого не будет от помещения?

П: Почему, я могу Любе оставить.

М: Оставь ей. Мы сейчас созвонились с Виталей, он говорит: «Может все-таки с Катей вот этой? Если она хочет, может она завтра выйдет».

П: Какой Катей?

М: Которая была, она потом может также всё делать.

П: Если Виталя говорит, что она «сдала»?

М: Он сейчас по-другому говорит. То есть та, которая работала в тот день, ее не надо. Остальные нормальные.

П: Не знаю. У ФИО1 сейчас заправка стоит, мне сейчас вообще некогда.

М: Ты с заправки выйдешь, позвони ей, спроси, устроилась она куда-нибудь или нет. Просто скажи ей, куда подойти. Она же в курсе, что делать. Она сама дозвонится, решит всё.

П: Там же убираться надо.

М: Ну и что, там же они тоже убирались. С этого начиналось.

П: Не знаю, ФИО8 я приду, потому что у ФИО1 тут вообще всё плохо. Я наверное сегодня ему позвоню и скажу, что мне физически некогда этим заниматься, этой ерундой. У ФИО1 сейчас поездок столько.

М: Ты позвони ей, отдай ключи, пусть она занимается, если готова.

П: Надо сим-карту.

М: Она сделает. Набери ей просто.

Данный разговор ФИО20 прокомментировал так, что это разговор между ним и ФИО300, о чем именно этот разговор, пояснять отказался.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 (П) и мужчиной (М) следующего содержания:

М: Тебе не звонили по объявлению?

П: Звонков много пропущенных было, у ФИО1 связи не было. Я попробую сейчас обзвонить. Завтра или послезавтра я опять в район уеду.

М: Но сегодня ты там?

П: Вроде бы здесь.

М: Мы еще поговорили. Может, ты этой Кате попробуешь набрать? У нее номер тот заблокировался. У тебя других ее контактов нет?

П: Нет.

М: Может через ФИО83 каких-нибудь. Посмотри, может у тебя что-нибудь записано.

П: Это я вечером только смогу.

М: Попробуй до них дозвониться, поговорили, что если эта Катя захочет, пусть идет, в принципе, с ней можно. И тебя как бы разгрузить, ты бы ей ключ отдал, и она бы там всё делала уже. А то мне названивает, я говорю, что также не могу дозвониться. Ты потерялся.

П: Я ему тоже объяснял, что у ФИО1 есть основная работа, он думает, что он сказал – я полетел. ФИО1 с основной работы выгонят.

М: А что у вас там за аврал такой, что ты по районам носишься? Или секрет?

П: Там же реконструкция заправок идет, там полностью всё переделывают.

Данный разговор ФИО20 прокомментировал так, что это разговор между ним и ФИО300. Он (ФИО20) давал объявление о том, что хочет приобрести бывшие в употреблении компьютеры на запчасти. ФИО300 был заинтересован также в ремонте компьютеров, поэтому просил его обзвонить звонивших ему людей. ФИО300 предложил взять оператором в клуб на Украинском бульваре ФИО96, насколько он помнит, это та ФИО96, которая работала на <адрес>. В связи с чем ФИО300 знакома ФИО96, он не помнит.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 (П) и мужчиной (М) следующего содержания:

М: Ты обзванивал вчера народ?

П: Я вчера прозвонил, мне две девушки ответили, но они что-то не то.

М: Не хотят?

П: Да думают пока. Я сказал, что за работа. Видишь, я вчера поздно приехал, я уже в девять часов приехал.

М: Но ты сегодня им набери еще раз, поговори. Ты в «Вашу рекламу» написал или нет?

П: Нет. Потому что уехал же.

М: Ясно. А Кате не дозвонился?

П: Она что-то недоступна.

М: А у тебя еще номера есть ее какие-нибудь?

П: Один только вот был.

М: Ясно. А эти ФИО83, не ФИО83 там всякие, тоже нет?

П: Да что-то вот не видел. Я с этим телефоном, у ФИО1 же в «Леново» всё это. Тут звонил сегодня человек какой-то из Иркутска, хочет в Читу ехать, Виталину машину смотреть.

М: Он за сколько покупать хочет?

П: Да не знаю, не говорил. Он спрашивал, какая окончательная цена, что там «ходовка», стекла родные или нет.

М: Всё целое.

П: Ясно. Просто он собирается из Иркутска выезжать сегодня. Я ему сказал, чтобы на сайт писал.

М: Понял, ладно. А ты мне можешь его номер скинуть СМС-кой? Я сообщу сейчас Витале.

П: Ну давай.

Данный разговор ФИО20 прокомментировал так, что это разговор между ним и ФИО300. Разговор идет о том, что ему необходимо было набрать людей для работы в клубе на Украинском бульваре, так как это ему сказал сделать ФИО299, и он решил дать объявление. При этом он сказал ФИО300 о том, что объявление дал, а на самом деле ничего не предпринял, так как ему надоела эта работа, и у него было много основной работы по заправочным станциям. ФИО300 вновь спрашивал его про Катю, он отвечал ему, что не может до нее дозвониться, на самом деле даже не звонил ей. Кто-то выставил на сайте «Дром» автомобиль «Лексус» ФИО299 на продажу и указал его номер как контактный. Кто дал данное объявление и почему указал его номер, он не знает, он сам продажей автомобиля ФИО299 не занимался.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 (П) и мужчиной (М) следующего содержания:

М: Интернет появился у тебя?

П: Появился. Но только 20 мегабит, не больше.

М: Ну ладно, нормально.

П: Ты в Красном еще?

М: Да, мы камеры вешаем на третьей школе.

П: Слушай, а если там пацан еще работать будет?

М: Да, кто, что? Оператор или что?

П: Да.

М: Да без разницы.

П: Да? А то я думал, вдруг какие-то предвзятые отношения.

М: Не критично вообще.

П: Ну ладно. Сегодня буду общаться с двоими, девчонка и пацан.

М: Ну вообще хорошо, ладно, сообщай если что. Если уезжать будешь, ключ оставь у Люды.

П: Ладно.

Данный разговор ФИО20 прокомментировал так, что это разговор между ним и ФИО300. Он не может вспомнить, где он не мог настроить «Интернет», не уверен, что это идет разговор именно про «Интернет» в клубе на Украинском бульваре. Он спросил у ФИО300, можно ли взять на работу оператором парня, ФИО300 сказал, что можно. Речь шла о Свидетель №60, который вскоре начал работать в клубе на Украинском бульваре, и который до работы у них работал в том же помещении, изготавливал мебель или работал в пивном баре, точно не помнит. Свидетель №60 знал, что он ищет работников, поэтому сам предложил себя на должность оператора. Люда это девушка, которая работала в пивном баре, который был расположен в том же помещении, где был открыт клуб на Украинском бульваре.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 (П) и Женщиной (Ж) следующего содержания:

Ж: ФИО80, здравствуйте. Мне Виталя звонил, сказал, что мне с Вами надо смс-ки отправить, да?

П: Я тебе позвоню, как приеду, мне сейчас в район надо сбегать. Это завтра, наверное. А ты мне так и не сбросила? Помнишь, мы говорили с тобой по макетам?

Ж: А что, не скинулось что ли? Вроде, прикрепляла.

П: Нет, эти были документы, а этих нет.

Ж: Посмотрю.

П: Тебе вчера не звонили по машине?

Ж: Были пару мужиков, они посмотрели и уехали. Им что-то не понравилось.

Данный разговор ФИО20 прокомментировал так, что это разговор между ним и ФИО22. ФИО22 позвонила ему и сказала, что ФИО299 сказал ей связаться с ним и сделать смс-рассылку клиентам клуба, то есть оповестить их о его местонахождении. Также он сказал ФИО22, что она не отправила ему макет визиток.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 (П) и мужчиной (М) следующего содержания:

П: Я сегодня поговорил с одной, завтра они придут, всё вымоют. И завтра их надо обучить будет. Главное, чтобы ты был на связи.

М: Так я на связи. Только ты не тяни, чтобы они уже с утра начали. А то он же там рвет и мечет: «Что за ерунда?! Столько дней. Пусть с утра выходят, моют, да и сразу работают».

П: Мне сейчас главное телефон, чтобы рекламу.

(М советует попробовать «закинуть, снять деньги»; посмотреть – проходит или нет).

М: Там пользователь «ОП 1», пароль единичка.

П: По-английски ОП один, потом единичка?

М: Да.

П: Ладно, попробую.

М: Я его выключать не буду.

П: Правильно. Я потом буду подключаться, смотреть.

Данный разговор ФИО20 прокомментировал так, что это разговор между ним и ФИО300. Он сообщает ФИО300 о том, что нашел работников в клуб, и они завтра выходят, моют помещение и приступают к работе. Обучить операторов работе должен был он, то есть ему надо было показать, как включать компьютеры. Кто обучил девушек-операторов именно проведению азартных игр, а именно как начислять баллы на выбранный игроком компьютер, как работать с программным обеспечением, он не помнит, возможно, он, а возможно, что кто-то подключился через удаленный доступ к их залу и обучил таким образом. В указанном зале можно было как пользоваться обычным интернетом, так и играть в азартные игры. ФИО300 ему посоветовал проверить, можно ли перевести деньги с основного компьютера на другие компьютеры, проверить, можно ли снять их. Также он продиктовал ему пароли для главного компьютера.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 (П) и ФИО81 (А) следующего содержания:

А: Алло, ФИО80?

П: Да.

А: Это Саня из ФИО11.

П: Привет, узнал.

А: Твой номер нужен, я его дам дяденькам в одинаковых бушлатах, они тебе позвонят, у них номер заканчивается на три ноля. Его звать Саша тоже, раскаченный такой, темный. Он тебе позвонит, и тебе нужно будет заехать, забрать.

П: Так. Это ФИО8 будет, завтра?

А: Может быть на выходных, может быть на следующей неделе, у него как возможность будет.

П: Он как представится, чтоб я его узнал? Мне много народу звонит.

А: Три ноля у него последние цифры. 7000 у него, по-моему, последние, его – ФИО81, скажет, что от ФИО1, скажет тебе, куда подъехать, во сколько. Может, даже и созвонитесь сейчас лучше. Ему какой номер дать? Этот, или который у ФИО1 еще один есть твой?

П: А у тебя какой номер есть?

А: Мегафон какой-то, Виталя мне отправлял, сейчас я уже не знаю.

П: Понял. Этот давай тогда. А, нет, запиши №…

А (перебивает): Ты мне его скинь тогда смской, мне его записать нечем.

П: Хорошо.

Данный разговор ФИО20 прокомментировал так, что это разговор между ним и мужчиной по имени ФИО81. Кто это, он сказать не может, до этого разговаривал с ним один раз, он ему позвонил и сказал, что перезвонит. Какое отношение он имеет к игорному бизнесу, он не знает. Ему мужчина с номером телефона «7000» не звонил, он никуда не ездил и ничего не забирал.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 (П) и мужчиной (М) следующего содержания:

М: ФИО80, здравствуйте, Вы сегодня приедете?

П: В смысле?

М: Ну просто интересуюсь. Тут девчонки интересуются, просто счет пришел за свет, хотели разобраться по счетчикам электроэнергии. В кассе вообще денег почти нет, я потому что зарплату, полторы тысячи, забрал и всё.

П: Приеду я сегодня. Там, во-первых, надо всё включить у вас, чтоб все компьютеры были включены. Я же уже говорил, что всё включать нужно, чтобы все были включены компьютеры.

М: Нет, просто дело-то в чем, народу нет, я их, мониторы.

П (перебивает): Нет, ну мониторы ладно. Но они выключены вообще были.

М: Я сейчас пойду, проверю, включу их заново.

П: Потому что шеф посмотрел, говорит: «Выключено всё. Почему так? Пусть всё работает».

М: Хорошо, сейчас заведу.

П: Да, заводи. Ну, буду я сегодня, зайду.

Данный разговор ФИО20 прокомментировал так, что это разговор между ним и оператором клуба на Украинском бульваре Свидетель №60. То, что компьютеры выключены, он видел сам, ФИО8 заходил в бар выпить пиво. ФИО299 ему не звонил и ничего не говорил про компьютеры, он сказал об этом, чтобы припугнуть Свидетель №60.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 (П) и ФИО138 (А) следующего содержания:

А: ФИО80, здравствуйте, это ФИО138 Вас беспокоит. Я звоню по поводу рекламы. Мы будем ее делать или не будем?

П: Так мы же вчера говорили, что да.

(Обсуждаются варианты рекламы).

А: Я понимаю. Если предоплату Вы даете, на следующий день она уже будет висеть.

П: Ну давай, если сегодня?

А: Можете сегодня дать хотя бы рублей 700, я бы сразу всё сделал?

П: А кто там?

А: Я Колю попрошу, Коля ФИО1 подменит, ну или он поедет.

П: А что там в кассе?

А: Там в кассе три с чем-то, три с копейками, 3800 было, сейчас вот еще полторы закинул, получается четыре-пять.

П: Ну ты возьми из кассы штуку. И знаешь что еще, помимо баннера, а наклейку на двери можно сделать?

А: Да, вот думаем, над дверью ее сделать или на саму дверь. Куда лучше-то?

П: Надо подумать.

Данный разговор ФИО20 прокомментировал так, что это разговор между ним и Свидетель №60. Были случаи, что Свидетель №60 оставлял за себя в клубе своего знакомого по имени ФИО80. Разговор между ними идет о том, чтобы сделать вывеску на дверь. Заказ оформлял Свидетель №60, где он делал заказ, ему неизвестно.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 (П) и ФИО138 (А) следующего содержания:

А: ФИО80, это ФИО138. Вчера этот дед пришел, выиграл деньги все почти. Я вот сегодня зарплату, получается, если забираю полностью всю, то в кассе получается ровно ноль. Я тысячу на рекламу даже не брал.

П: Ага. И что, получается, ничего не заказывал?

А: Ну, я сейчас поеду. У ФИО1 свои деньги есть. Я тогда поеду, закажу, там расплачусь. А потом, получается, из кассы возьму в следующий раз.

П: Понял, ясно. А что там дед выиграл?

А: 3600.

П: Ну понял, хорошо. Я сегодня позвоню, деньги привезут.

Данный разговор ФИО20 прокомментировал так, что это разговор между ним и Свидетель №60, который сообщает, что он не заказал рекламу, и что посетитель выиграл 3600 рублей, а также что в кассе нет денег. Он сообщил Свидетель №60, что привезет деньги для того, чтобы вложить в кассу, так как деньги в кассу в таких случаях вкладывал он (ФИО20), и в этом случае они ему не возмещались, так как выручки не было.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 (П) и Баиром (Б) следующего содержания:

Б: Алло, ФИО80? Это Баир из клуба. В общем, тут поиграл человек, хочет взять наличные. Наличка нужна.

П: Сколько там надо?

Б: 3000 надо.

П: Он выиграл?

Б: Да.

П: Ну давай через часик, потому что деньги не перевели. Сейчас я сам сниму, привезу.

Б: А что ему-то сказать?

П: Он что, уходит уже?

Б: Да.

П: Ну, а там же еще у вас выиграл, да?

Б: Да.

П: Я раньше не смогу. Через часик только.

Б: Ладно.

Данный разговор ФИО20 прокомментировал так, что это разговор между ним и молодым человеком по имени Баир, который оператором клуба не являлся, а также как и ФИО80 подменял Свидетель №60 по просьбе последнего. Баир ему сообщил, что посетитель выиграл деньги, а их в кассе нет. Он сказал, что привезет деньги через час, так как ему еще не перевели их. Поступление он ждал по своей основной работе.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 (П) и неустановленным человеком (Ч) следующего содержания:

Ч: По Вайберу не могу до тебя дозвониться, но смотри, там суета небольшая получается. Завтра в восемь утра будь готов.

П: В смысле?

Ч: В прямом, там легкая эвакуация.

П: Так, подожди, давай я тебе перезвоню с другого телефона.

Ч: Давай.

По поводу данного разговора ФИО20 пояснил, что не помнит, с кем и о чем он разговаривал.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 (П) и мужчиной (М) следующего содержания:

М: Утро доброе. Ну что, подтягивайся, минут через 20 буду.

П: Ты уже едешь?

М: Из дома выхожу.

Данный разговор ФИО20 прокомментировал так, что это разговор между ним и его знакомым по имени ФИО123, который по его просьбе поехал помогать ему собирать компьютеры и мебель в клубе на Украинском бульваре. Фамилию ФИО123 он не помнит, его контактных данных у него нет.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 (П) и ФИО101 (В) следующего содержания:

В: Алло, это Виталя. Коля, а что ключи не оставили?

П: Я еще приду, я же там не убрал. Там надо доубирать.

В: Ты еще не всё забрал?

П: Ну конечно.

В: Ну понятно, потом девчонкам оставишь, если что.

П: Конечно.

В: А что решили съехать, нереспектабельно?

П: Я не знаю, мне же не сообщают.

В: Это указания сверху, да?

П: Да. Я же компьютеры только делаю.

В: Ясно. Не забудь ключи.

Данный разговор ФИО20 прокомментировал так, что это разговор между ним и ФИО101, который имеет какое-то отношение к помещению, где располагался клуб на <адрес> бульвар. ФИО101 спрашивал про ключи от помещения, он сообщил, что в помещении еще не убрано. Фамилия ФИО101 ему неизвестна.

Вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2, ФИО50 частично, так как не действовал в составе организованной группы и не извлекал доход в особо крупном размере. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, не ФИО50. Он не был осведомлен о деятельности клубов ФИО11, Забайкальска, не был знаком с участниками преступного сообщества, ФИО299 или кто-либо другой ему не предлагал вступить в это сообщество. По предложению ФИО300 он действительно организовал работу игорного заведения на <адрес> адресу: <адрес>, 1 микрорайон он по предложению ФИО300 осуществлял деятельность техника компьютерного клуба. Доход от клубов, которые он организовал, был очень незначительный. В помещении в <адрес> он устанавливал по предложению ФИО300 камеры видеонаблюдения за отдельное вознаграждение, в организации клуба не участвовал, поэтому вину в этой части не ФИО50.

Подсудимый ФИО300, с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 9, л.д. 35-39, том 17, л.д. 57-62, том 19, л.д. 39-41, 106-112, том 20, л.д. 204-206, том 55, л.д. 161-163, том 83, л.д. 106-108), пояснил, что окончил факультет информационных технологий по специальности инженер-программист.

В период с сентября 2013 года по июнь 2014 года он работал управляющим ООО «Микс», которое занималось проведением лотерей, на данную должность его назначила генеральный директор ООО «Микс» ФИО22. До 2013 года управляющим ООО «Микс» работал его знакомый ФИО302, который при увольнении и предложил ему эту должность. После предложения ФИО302 ему на номер сотового телефона позвонил ФИО299, который также предложил ему работать управляющим ООО «Микс» и сказал, чтобы он подошел в торговый павильон «Ветерок» г. ФИО11, где организация и располагалась. ФИО8 он пришел, там находилась ФИО22, возможно, был и ФИО302, точно не помнит. Они подписали трудовой договор, согласно которому его зарплата в месяц составляла около 6000-10000 рублей. ФИО22 разъяснила ему его обязанности: контролировать работу бара, обеспечивать продуктами, пивом, закусками, своевременно оплачивать коммунальные платежи (аренду, охрану), повышать выручку, привлекать клиентов.

В помещении ООО «Микс» находились барная стойка, танцевальный зал, также около 4 игровых терминалов, в какие именно игры играли на указанных терминалах клиенты, ему неизвестно. После этого через неделю или две сотрудники полиции изъяли эти терминалы, сам он в тот момент находился в Чите, где познакомился с ФИО299. После изъятия терминалов он стал искать в сети «Интернет» законные игровые терминалы, хотя об этом ему никаких указаний ни от кого не поступало, и нашел фирму с названием, насколько помнит, ООО «Рослото», созвонился с ее сотрудниками, направил туда схему-план помещения ООО «Микс», затем из фирмы прислали агентский договор. Через расчётный счет ООО «Микс» были перечислены деньги за 5 игровых терминалов около 200000-250000 рублей, которые им направили транспортной компанией. Он подключил всё оборудование. На терминалах имелись купюроприемники, через которые клиенты вносили деньги и играли в игры, после выигрыша клиента оператор его обналичивал.

С ним в ООО «Микс» посменно работали операторы Муллагалиева, ФИО32, ФИО297, ФИО15. В среднем за одну смену на игровых терминалах выручка составляла около 6000-10000 рублей, выручка кафе-бара составляла от 8000 до 20000 рублей в день. Остаток прибыли после оплаты коммунальных платежей, выдачи зарплат, закупки продуктов, перечислялся на банковскую карту ФИО299 через терминал либо оператора банка. С ФИО299 он общался посредством сотовой связи, а встречался около 5 раз.

По поводу постановления о назначении административного наказания мирового судьи судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Микс» может пояснить, что директором ООО «Микс» он был до мая или июня 2014 года. Изъятие игровых терминалов в ООО «Микс» происходило ДД.ММ.ГГГГ в его присутствии. Данные терминалы были приобретены до его устройства на работу в кафе «Ветерок», и он думал, что эта деятельность законная, так как были соответствующие документы и лицензии. На момент вынесения постановления о назначении административного наказания, ДД.ММ.ГГГГ, он директором ООО «Микс» не являлся, уволился в июне 2014 года, так как ему надоело работать, а не потому, что ФИО299 освободил его от данной должности.

После него управляющим ООО «Микс» работала ФИО23, с которой он при увольнении договорился о том, что будет приходить и обслуживать компьютеры и оборудование, за что ему будут выплачивать 10000 рублей.

Выплату зарплаты во время его работы в должности управляющего осуществляла бухгалтер ФИО298. Зарплата у работников была фиксированная, определенная сумма за смену.

По поводу того, разделялась ли выручка от продажи алкоголя и продуктов питания от деятельности по реализации лотереи, а в последующем от деятельности интернет-кафе, может пояснить, что про интернет-кафе он ничего сказать не может, а выручка от лотереи разделялась. Администраторы отдельно считали выручку и составляли отчеты.

В конце 2014 года он узнал, что в баре «Ветерок» открыли интернет-кафе, где было около 5-7 компьютеров, но играли ли на них в игры, он не знает. В случае поломок ему звонила ФИО23, он приезжал и устранял неисправность, ремонтировал компьютеры, настраивал «Интернет», всю электронику: ремонтировал компьютер в баре, на котором включали музыку, компьютер бухгалтера, а позже компьютеры, которые были установлены при организации интернет-кафе. В последних были установлены программы для выхода в «Интернет», антивирус, различные браузеры. Он сам устанавливал на данные компьютеры антивирусные программы, иное программное обеспечение не устанавливал.

По деятельности игровых клубов в Чите может пояснить, что весной 2015 года он приезжал в игровой клуб на <адрес> для установки видеокамер на улице и в помещении, в этом клубе работал его знакомый ФИО20, который и попросил его помочь в установке камер. За работу ФИО20 заплатил ему около 4000 рублей. Также он ездил в Забайкальск в игорный клуб, адрес которого он не помнит, для настройки роутера и соединения с сетью «Интернет», в ходе чего видел, что в этом клубе также имелись камеры видеонаблюдения. В Забайкальск его вызывала женщина по имени ФИО84, откуда у нее оказался его номер телефона, он не знает, работу ему оплачивала она же.

Он не обслуживал организованные ФИО299 клубы и бары в Агинском, ФИО299 с декабря 2014 года не назначал его руководителем структурного подразделения преступного сообщества в Агинском, он не организовывал и не проводил там азартные игры, только по просьбе персонала за плату устанавливал там камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения, приобретал и устанавливал оборудование. Он не помнит, в какое время ему позвонил неизвестный мужчина, имени которого не помнит, и сообщил, что ему известно, что он занимается ремонтом, установкой компьютеров и видеонаблюдения, и сказал, что он в Агинском решил организовать работу интернет-кафе, и им нужен специалист по данному направлению, и он согласился.

В ходе обслуживания интернет-кафе с установленными компьютерами в ФИО11 – в «Ветерке» и второго интернет-кафе, расположенного на рынке, а также в <адрес> по адресам: <адрес> и второго клуба в районе «Острова», точного адреса он не знает, а также интернет-кафе в <адрес> возле магазина «Фараон», адреса не знает, он понял, что в них клиенты играли в азартные игры. Это он понял потому, что на компьютерах высвечивались такие же игры, которые были в игровых автоматах, которые стояли в игровых клубах еще тогда, ФИО8 азартные игры были разрешены.

Также по просьбе ФИО299 и ФИО23 он устанавливал программное обеспечение с кнопкой для удаления программы, через которую клиенты играли в игры, как он понял, эта программа была предназначена на случай внезапного появления сотрудников полиции. Всем операторам и ФИО23 он объяснил, как пользоваться этой программой. Также по просьбе ФИО23 и ФИО299, а в <адрес> по просьбе ФИО84, он покупал в 2 игорных клуба в ФИО11, 2 игорных клуба в Забайкальске и в клуб в Чите компьютеры, настраивал удаленный доступ, подключал их к сети «Интернет». Через удаленный доступ производители программного обеспечения для проведения игр устанавливали и настраивали программу.

Он, понимая, что игры, установленные в компьютерах в указанных клубах, незаконны, обслуживал их, так как ему за это платили деньги.

Ему известно, что игровой софт это игровые программы, но он их не устанавливал на компьютеры, расположенные в интернет-кафе в ФИО11. Кто занимался поиском компании «Intersoft» он в настоящий момент не помнит, насколько помнит, программное обеспечение «Гаминатор» уже было установлено на компьютерах еще до его прихода на работу в кафе «Ветерок». Не может сказать, устанавливал ли он такие программы на компьютеры, расположенные в других клубах: в Чите или Забайкальске, поскольку он часто ездил в различные населенные пункты по работе, кому-то ремонтировал компьютер, кому-то монтировал видеонаблюдение, оказывал прочие услуги. За установку программного обеспечения «Гаминатор» он деньги не оплачивал, пополнением депозита этой программы не занимался. По работе в клубах ФИО299 в ФИО11, Забайкальске и в Чите он с этой программой не сталкивался.

Имя и фамилия Свидетель №23 ему ни о чем не говорят.

Для какой цели им были получены деньги по расходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому бухгалтером ООО «Микс» ему выдано 50000 рублей для «пополнения Забайкальск, ФИО11», пояснять отказывается. Также отказывается пояснять, для какой цели им были получены деньги по расходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому бухгалтером ООО «Микс» ему было выдано для «пополнения» 25000 рублей. Для какой цели ему были выданы 42830 рублей по расходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером ООО «Микс» для «монтажа <адрес>», он не помнит.

ФИО23 обращалась к нему с просьбами о ремонте компьютеров по мере необходимости. Услуги ему оплачивали в соответствии с договором, как абонентское обслуживание 10000 рублей в месяц, а также по факту выполненных работ за приобретенные им необходимые материалы – провода и прочее. Он предоставлял квитанции и чеки о приобретенных материалах.

Он приобретал для кафе «Ветерок» мониторы, компьютеры, колонки, один раз заказывал столы.

Во время выполнения им разовых поручений после оставления должности директора павильона ООО «Микс», между ним и персоналом никто не поддерживал дисциплину, не существовало принципов наказаний и поощрений, роли не распределялись.

С ФИО22 он знаком, так как она принимала его на работу. Первоначально она была директором ООО «Микс», затем почему-то им стала ФИО23. Кроме этого ФИО22 занималась бухгалтерией, приезжала в ФИО11, проводила ревизию. Первоначально он отчитывался о деятельности клуба «Ветерок» перед ФИО22, потом эта работа была налажена через бухгалтера. Выручка от деятельности клуба шла на текущие расходы: зарплату, содержание и так далее, остатки перечислялись на счет ООО «Микс».

Он не помнит, отправлял ли он деньги ФИО22 и ФИО299, но скорее всего, это было несколько раз, он отправлял выручку от деятельности «Ветерка», к тому же ФИО299 отправляли арендную плату, так как он является собственником помещения. Он отправлял деньги ФИО299 на его банковскую карту «Сбербанка». Обстоятельства, при которых он направлял деньги ФИО299, даты и суммы, он не помнит. Было один или два раза, ФИО8 он направлял ФИО299 деньги посредством СВИФТ-переводов через банк «АТБ», возможно это было в 2013-2014 годах, сумма была примерно 150000-200000 рублей.

Он не знает, в чем была необходимость заключения договора аренды помещения, если фактически ФИО299 в своем же собственном помещении организовал свой бизнес. Его задача заключалась в том, чтобы организовать работу.

Также ФИО299 выдавал ему деньги на приобретение оборудования, он монтировал ФИО299 камеры видеонаблюдения в его квартире, расположенной в центре Читы, адрес не помнит.

Насчет того, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он направил на банковские карты ФИО299 деньги в сумме 2729700 рублей, может пояснить, что в названный период, ФИО8 он был директором, он отправлял ФИО299 выручку от деятельности кафе «Ветерок». Объяснить происхождение денег, которые он отправлял ФИО299 после того, как прекратил занимать должность директора кафе «Ветерок», затрудняется.

Каков был размер арендной платы за кафе «Ветерок» ФИО299, он не помнит. ФИО8 он состоял в должности директора, то ее отправлением занимались бухгалтеры, ему неизвестен размер платы. Арендную плату ФИО299 отправлял как он, так и бухгалтер, на счет его банковской карты. Номера банковских карт, на которые направлялись деньги, он не помнит.

С ФИО41 и ИП Скажутиным он не знаком, их фамилии ему ни о чем не говорят.

Прибылью от работы интернет-кафе с ним не делились.

Насчет того, что в материалах дела имеются распечатки телефонных соединений между абонентами, согласно которым между ним и ФИО299 производилось более 80 соединений, поясняет, что в павильоне «Ветерок» имелся служебный телефон, на который по своему паспорту он приобрел сим-карту, и этим телефоном пользовались все сотрудники, не только он, поэтому данные распечатки не свидетельствуют о том, что с ФИО299 разговаривал именно он.

В ходе допросов на предварительном следствии ФИО300 воспроизводились записи его телефонных переговоров.

Телефонный разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО300 (Я) и женщиной (Ж):

Я: Ты не говорила по поводу диванов всяких?

Ж: Нет, он рвал и метал, я пока не разговаривала.

Я: Что случилось-то? Всё плохо?

Ж: Там просто бумажку-то проводили про Забайкальск, и нас написали Гаминатор.

Я: Я обратил внимание, но я думал, что так надо.

Ж: Вот и тут он рвал и метал. Валю вплоть до увольнения.

Я: Конечно, это вообще плохо.

Ж: Я говорю: «Валя, там же написано: Бар 2. Поменяли же, тебе специально говорили».

Я: Ясно. Тогда завтра поговоришь уже.

Ж: Да, ладно.

Данный разговор ФИО300 прокомментировал так, что это разговор между ним и кем-то из кафе «Ветерок» по поводу приобретенных или приобретаемых им для кафе диванов. О чем именно он разговаривает с женщиной, он не помнит.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО300 (Я) и женщиной (Ж):

Я: У вас там всё нормально?

Ж: Ничего, вроде.

Я: У вас деньги не появились?

Ж: Я же сегодня отдыхаю. Я сейчас попозже пойду.

Я: Хотя бы за диски за эти, а то потратился. Те ладно, подождут. Сколько там, чек же мы писали, сколько я потратил. Это было бы отлично вообще.

Ж: Я попозже пойду, потому что надо сходить купить мониторы. Я вчера не сходила.

Я: Понятно.

Ж: С Виталей вечером говорили: «Что не купила?». Я говорю: «Виталя, я вырубилась. Ночь же не спала». Он говорит: «Завтра съездишь, купишь».

Я: Если какие вопросы – звони, спрашивай.

Ж: Где они по шесть двести?

Я: В подвале в «ДНС». Шесть двести это самый дешевый, его может и не быть, поэтому ты больше оставь. Ты ориентируйся, за семь с половиной реально купить, но за шесть двести классно. Если что, там банкомат есть. Я послезавтра скорей всего к вам опять поеду, а то завтра там кое-что тоже оплатить надо, поэтому я деньги прошу. Потратил сильно в этот раз опять.

Ж: Я сейчас пойду и сразу тебе переведу. Тут Валера какие-то предлагает за пять с половиной, но б/у.

Я: Посмотри, если он их включить может, почему бы и нет, какая разница. У него которые в офисе работали, они же там всё распродали. Он же два магазина продал. Посмотри, чисто внешне. Включи их. Или позвони ему, пусть он привезет их, сколько тебе нужно. Если они плохо показывают, ты это поймешь, а если нет, то забирай. Сэкономишь пару тысяч. Они нормальные мониторы брали всегда.

Данный разговор ФИО300 прокомментировал так, что это разговор между ним и ФИО23. Накануне данного разговора в кафе «Ветерок» шумный посетитель кидал стулья, повредил телевизор, компьютер и холодильники. Он советует ФИО23, где и что можно купить. Просит ФИО23 рассчитаться с ним за оказанные услуги.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО300 (Я) и женщиной (Ж) следующего содержания:

Ж: Привет, я тебе тридцать сейчас перекину.

Я: Ну хорошо. Там Виталя ФИО1 не потерял?

Ж: Нет, ничего. Взяла 2 монитора, не такие, как у нас, но их поменять можно, если что. У ФИО1 в кабинете и у девчонок, чтобы там одинаковые стояли все. Я там всё подключила.

Я: Ну хорошо.

Ж: А этот я не стала брать, я то поняла, там диагональ 70, а там, ты знаешь – 27.

Я: Ну хорошо тогда.

Данный разговор ФИО300 прокомментировал так, что это разговор между ним и ФИО23. Предполагает, что это продолжение предыдущего разговора. Пояснить, в связи с чем он спрашивает ФИО23, потерял его ФИО101 или нет, он не может, так как прошло много времени. Возможно, он просто был не «на связи», может быть, они договорились встретиться и он не пришел.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО300 (Я) и мужчиной (М) следующего содержания:

М: Привет. Как у вас там дела?

Я: Нормально. Пока еще ничего не началось, еще ничего не работает, не сделали ничего.

М: Ставишь оборудование?

Я: Да. Еще езжу, еще даже не попадал никуда, ключей еще нет.

М: Кто оператором будет?

Я: Еще не знаю. А что такое?

М: Ну там у ФИО1 сестра же.

Я: Хочет она?

М: Да.

Я: Может, контакты дашь ее?

М: Я ей твой номер телефона скину, она тебе позвонит.

Я: У ФИО1 столько звонков, с незнакомых номеров не беру.

М: Тогда смс сброшу и напишу в смс.

Я: Так будет лучше, чтобы я номер знал. Жду тогда.

Данный разговор ФИО300 прокомментировал так, что не помнит, с кем он разговаривал. Может пояснить, что он часто производил монтаж оборудования в тех или иных организациях, поэтому иногда обладал информацией о том, что в эти организации требуются сотрудники. Ему кто-то позвонил и предложил свою сестру на роль сотрудника.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО300 (Я) и женщиной (Ж) следующего содержания:

Я: Вы сегодня работаете? Вы на работе еще?

Ж: Да.

Я: Там что у вас по деньгам? Ничего сегодня еще не оплачивали?

Ж: Я не знаю. Юля сказала отправить Витале.

Я: Вы пока ничего не отправляйте. Я сейчас подойду. Я здесь, в городе.

Ж: Хорошо.

Данный разговор ФИО300 прокомментировал так, что это разговор между ним и бухгалтером кафе «Ветерок» ФИО99. Полагает, что ФИО23 обещала ему деньги за оказанные услуги, а бухгалтер хотела их отправить ФИО101, поэтому он попросил бухгалтера этого не делать.

Разговоры от 01 и ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО20, где они обсуждают уборку помещения и набор персонала, ФИО300 комментировать отказался.

Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, не ФИО50, так как в организованном преступном сообществе не состоял, что такое данное сообщество и организованная группа узнал уже в ходе предварительного следствия. Роль технического директора на него ФИО299 не возлагал. Сам он не открывал и не руководил нигде игорными клубами. Также он сам не организовывал и не проводил нигде азартные игры и не контролировал их проведение. ФИО20 к участию в данной деятельности не привлекал. Он занимался только ремонтом техники и получал за это зарплату.

Вину по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ФИО50 только как пособник этой деятельности. Доходов в особо крупном размере не извлекал.

ФИО293 ФИО23 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, пояснив, что полностью поддерживает свои показания, данные на предварительном следствии.

Из данных показаний (том 9, л.д. 86-92, том 18, л.д. 112-120, том 19, л.д. 23-31, том 21, л.д. 138-164, 165-170, том 53, л.д. 235-237, том 72, л.д. 214-216) следует, что в 2010 году она по совету знакомой пришла работать барменом в ООО «Микс», которое располагалось в павильоне «Ветерок» по адресу: г. ФИО11, <адрес>. Директором был ФИО302. Тогда вместе с ней барменами работали две девушки, фамилий которых она не помнит, они проработали недолго. Операторами были Кирьянова, ФИО32 и кто-то еще. В тот момент игорная деятельность была законной, в клубе стояли игровые автоматы. ФИО8 в силу вступил Федеральный закон об игорной деятельности, то автоматы были опечатаны сотрудниками полиции, и данная деятельность была прекращена, ФИО302 куда-то вывез игровые автоматы, но куда, не знает. ООО «Микс» осуществляло деятельность по предоставлению услуг общественного питания.

Примерно в 2012 году ООО «Микс» начало заниматься лотерейной деятельностью «Бинго-Бум». Насколько ей известно, данная деятельность была легальной, так как на тот момент ее перевели работать оператором на данную лотерею, она видела, что клиентам выдавали чеки от продажи билетов. Также в ООО «Микс» принимались ставки на спортивные события «СтарсБетс».

ФИО8 она работала барменом и оператором, в ее обязанности входили продажа алкогольной продукции, снятие и зачисление денежных средств в игровые автоматы. Она приходила утром на работу, принимала смену у предыдущего работника, зачисляла деньги на игровой стол.

В апреле 2013 года она ушла в декретный отпуск, но в августе того же года ФИО302 попросил ее выйти на месяц на его должность, чтобы самому сходить в отпуск. Она вышла на 1 месяц и работала в должности директора, ООО «Микс» тогда также осуществляло деятельность в сфере общественного питания и лотереи «Бинго-Бум». За время работы она отправляла выручку от проведения лотереи ФИО299.

Отработав месяц, она снова ушла в декретный отпуск, откуда вышла ДД.ММ.ГГГГ. ФИО302 в ООО «Микс» уже не было, по каким причинам он ушел, она точно не знает, директором был ФИО300. Она вышла на должность директора ООО «Микс» по устному указанию ФИО299, и ФИО300 стал техником. В тот момент лотереи «Бинго-Бум» уже не было, на столах стояли компьютеры, которые были подключены к сети «Интернет», была барная стойка и столики. Компьютеры находились в двух комнатах, которые были изолированы от всех дверью.

Насколько ей известно, ООО «Микс» было прикрытием незаконного бизнеса, то есть для незаконной игорной деятельности, всё оборудование принадлежит ФИО299, до января 2016 года генеральным директором ООО «Микс» была родная сестра ФИО299 ФИО22, а с января 2016 года единственными учредителем ООО «Микс» стала уже она (ФИО23).

ФИО22 изначально была «правой рукой» ФИО299 и бухгалтером ООО «Микс». Также бухгалтером ООО «Микс» с 2011 года была ФИО6, работу которой и отчетность ФИО22 проверяла, также она проводила ревизии в павильоне «Ветерок».

Причина, по которой она стала единственным учредителем ООО «Микс», объясняется тем, что ФИО22 сделала ее соучредителем ООО «Микс», хотя она (ФИО23) подписывала документы только на ООО «Старт». Позже ФИО22 отправила ей документы о том, что она вышла из учредителей, и тогда она стала генеральным директором. Как она поняла, ФИО299 хотел открыть в ФИО11 интернет-клуб от имени ООО «Микс», и чтобы ФИО22 не ездила часто в ФИО11, было проще сделать ее (ФИО23) учредителем и генеральным директором ООО «Микс».

Из телефонных разговоров с ФИО299 ей известно о том, что ФИО8 директором был ФИО300, сотрудники полиции изымали какое-то оборудование из клуба. Она поняла это потому, что ФИО299 требовал от нее, чтобы она нашла оборудование или добилась, чтобы его вернули.

ФИО8 она была назначена на должность директора ООО «Микс», в ее обязанности входили контроль за персоналом, кадровые вопросы, оплата коммунальных услуг, «Интернета», провайдером которого была фирма «КТС», и составление отчетов, переводы денег, в том числе от игорной деятельности, на счет банковской карты ФИО299, который проживает в Таиланде, с банковской карты или через терминалы.

Хозяином павильона «Ветерок» был ФИО299, заключенные с ним договоры аренды были фиктивными, арендную плату ему никогда не оплачивали и направляли ему всю выручку от игорной деятельности и от продажи пива. Эти договоры были заключены с целью прикрытия незаконной деятельности ООО «Микс» по организации и проведению азартных игр.

Барменами работали ФИО217, ФИО297 и ФИО15, операторами были ФИО32, Муллагалиева, ФИО34, ФИО28 и, возможно, ФИО33. ФИО24 была уборщицей, затем работала барменом, потом стала оператором.

Техник ФИО300 занимался всеми компьютерами, устанавливал программы, пополнял баланс программ, занимался ремонтом игрового оборудования (компьютеров, системных блоков), заказом и доставкой оборудования в игорный клуб «Ветерок» из Китая, обслуживанием оборудования в случае поломки и заменой, монтировал камеры видеонаблюдения. Он непосредственно поддерживал связь с ФИО299, который всегда с ним советовался.

В павильоне «Ветерок» был зал со столиками в баре, кабинет бухгалтеров, VIP-комната, туалет, барная стойка, а также отдельное помещение, где проводились азартные игры, то есть где работали операторы. У операторов была отдельная комната и три зала, где на столах были установлены компьютеры для проведения азартных игр. Два помещения были для курящих игроков, одно – для некурящих.

В игорном клубе имелось 14 компьютеров, которые состоят из монитора, системного блока, компьютерной мыши, если доступа к «Интернету» не было, то играть в игры на деньги было невозможно. На компьютерах была установлена игровая программа, в которую игроки вносили деньги, выигрыш получали у оператора из кассы из расчета 1 виртуальный рубль равен 1 рублю.

Принцип работы оператора ФИО23 описывала так же, как ФИО21.

В обязанности операторов входило непосредственное проведение азартных игр, обеспечение сохранности компьютеров и ответственность за деньги, находящиеся при них в разменной кассе.

Для игры в азартные игры игроку не нужны знания, сноровка и умение, выигрыш определяется случайным совпадением выигрышной комбинации.

По указанию ФИО299 в кафе проводились розыгрыши среди игроков, о чем они извещались путем размещения объявлений в кафе. Розыгрыши заключались в том, что игроки играли в течение дня в определенное время, и игрок, выигравший наибольшую сумму, занимал первое место, а выигравшие поменьше – второе и третье места соответственно. За 1-е место игрокам вручались 30000 рублей, 2-е – 15000 рублей, и за 3-е место 5000 руб. Деньги победителю выдавал оператор.

Помимо игорной деятельности в кафе «Ветерок» был организован бар, где продавали пиво и продукты к пиву. Продажу пива осуществляли бармены, которые также были обязаны следить за чистотой в баре, за сохранностью имущества и были ответственны за деньги, находящиеся в кассе бара.

По указанию ФИО299 на барную стойку была установлена кнопка, при нажатии на которую открывалась дверь, ведущая в помещение, где проводились азартные игры, и после установки этой кнопки на барменов была возложена обязанность по пропуску игроков в помещение, где проводились азартные игры, дверь туда была оборудована магнитным замком. Бармены пропускали в это помещение только постоянных клиентов, которых знали в лицо, если они не знали человека, а человек просил пропустить его в помещение, где проводились азартные игры, то бармены звонили ей. У нее на телефоне была установлена программа, при помощи которой она могла просматривать камеры видеонаблюдения в кафе в онлайн-режиме, то есть видеть, что происходит в настоящее время. Данная программа была также установлена у ФИО300.

Видеокамеры в кафе «Ветерок» были установлены по указанию ФИО299, он сам имел такой же доступ к ним, мог просматривать в режиме «онлайн» происходящее в кафе и слышать разговоры.

Выручку от ООО «Микс» учитывали бухгалтеры ФИО298 и ФИО309, которая работала на месте ФИО6, ФИО8 та находилась в декретном отпуске. В обязанности бухгалтеров входило забирать каждое утро в конце смены у барменов и операторов выручку, вести непосредственный бухгалтерский учет ООО «Микс», составлять отчеты, выдавать зарплату, авансы работникам, вести кадровый учет. По ее просьбе бухгалтеры иногда отправляли на счета банковских карт ФИО299 деньги. Также бухгалтеры отражали в отчете в тетради то, сколько было выручки от операторов (Бар 2), и от барменов (Бар), какие расходы были понесены за смену, расчет с поставщиками, отправка денег на счета банковских карт ФИО299, ФИО22 и Свидетель №22. ФИО8 она вышла из декретного отпуска, то увидела, что выручка от игорной деятельности учитывалась в отчетах как «Гаминатор», но позже ей позвонил ФИО299 и сказал переименовать ее в «Бар 2». Выручки учитывались отдельно друг от друга.

Депозит программы «Гаминатор» пополнял ФИО300, позже отчитывался об этом, кроме него программным обеспечением для проведения азартных игр и пополнением депозита никто не занимался. Он мог просматривать статистику данного программного обеспечения, поэтому операторы обращались к нему за помощью, если произошел сбой в программном обеспечении или деньги игрока пропали с компьютера.

У ФИО299 было подставное лицо, от имени которого составлялись доверенности на аренду помещений и так далее – Свидетель №21.

У нее есть брат ФИО86, которому она рассказала, что ФИО299 находится за пределами страны, и в 2015 году он созвонился с ФИО299 и сказал ему, что может осуществлять безопасность игорной деятельности, о чем конкретно они разговаривали, она не знает. Позже ФИО299 ей позвонил и сказал, что берет ФИО86 на работу, что он будет решать вопросы по поводу изъятой компьютерной техники, а также взаимодействовать с сотрудниками полиции. Как она поняла, они договорились о том, что ФИО86 будет оказывать данные услуги ФИО299 бесплатно, но при этом будут нужны деньги для того, чтобы передавать их сотрудникам полиции. В обязанности ФИО86 входило решение вопросов, связанных с безопасностью клуба. Со слов ФИО86 ей известно, что он неоднократно ездил в Читу и Забайкальск по проблеме изъятого оборудования сотрудниками полиции и пытался решить данный вопрос. За указанные ФИО19 ФИО299 возложил на ФИО86 обязанности по обеспечению безопасности игорного клуба. Также ФИО86 договорился с Свидетель №17 по вопросу обеспечения порядка и недопущению краж в помещении игорного клуба.

Сначала она не знала об истинных намерениях своего брата, но в последующем поняла, что он обманывал ФИО299, никаких вопросов он не решал, а деньги для передачи сотрудникам полиции в размере 50000 рублей ежемесячно, оставлял себе.

«Ветерок» работал круглосуточно, в нем осуществлялся «фейс-контроль», то есть туда могли войти и поиграть постоянные клиенты, «тревожной кнопки» не было, охраны также, при входе в помещение установлен домофон, было видеонаблюдение, велась видеозапись с камер, которые были расположены в помещении и на улице.

ФИО299 и ФИО300 разрабатывали меры конспирации: в 2014 или 2015 году ФИО300 по указанию ФИО299 на компьютер операторов на случай проверки правоохранительными органами была установлена программа, при запуске которой удалялось программное обеспечение для проведения азартных игр. Был случай, ФИО8 оператор ФИО28 при появлении сотрудников полиции запускала данную программу, после чего ФИО300 вновь ее устанавливал. Связь между участниками группы осуществлялись посредством сотовой связи и лично. Доступ в бар и комнату караоке в клубе был «открытым» для всех, игровые комнаты находились в подсобном помещении.

У игорного клуба были постоянные клиенты, работники их знали по именам и в лицо, но какие-либо данные никуда не записывали. Клиентов, которые могли играть в долг, не было, но иногда постоянным клиентам одалживали некоторые суммы денег для продолжения игры с обязательным условием возврата до конца смены.

Смс-рассылок клиентам в клубе ФИО11 не было, базы игроков также, операторы и бармены знали клиентов в лицо, «карты гостя» и рекламы также не было.

Недостач в клубе не было.

По указанию ФИО299 она налагала дисциплинарные взыскания на сотрудников в виде штрафов, так как ФИО299 по видеокамерам видел, что столы в баре грязные, что сотрудники опаздывают на работу или рано уходят с нее, за то, что дверь в помещение, где работали операторы, открыта, за то, что оператор разрешал играть в обычные игры на компьютерах. ФИО299 требовал, чтобы клуб работал круглосуточно. Также по указанию ФИО299 была введена премия операторам, которые за смену собрали выручку от игорной деятельности 50000 рублей и выше, бухгалтеры в таком случае выдавали операторам 1000 рублей. Премии выдавали иногда на праздники и дни рождения. ФИО299 давал ей указание о премировании, а она выдавала деньги.

С 2011 года до закрытия клуба «Ветерок» должность бухгалтера ООО «Микс» занимала ФИО6, которая вместе со вторым бухгалтером ФИО298 вела учет выручки, они отчитывались перед ФИО22 и ФИО299 по «Интернету», электронной почте. Отчеты были на бумажных носителях, в программе «1С» игорная выручка не учитывалась. Выручку из клуба за смену забирала она (ФИО23).

Она знает, что в <адрес> был игорный клуб, который также принадлежал ФИО299, управляющим в нем работает мужчина по имени ФИО102, но в данном клубе она никогда не была и не знает, как он работает. Ей известно, что ФИО300 выполнял свои функции техника также по отношению к клубу в <адрес>.

Насчет того, ФИО8 и кем было принято решение об открытии еще одного клуба в ФИО11 в павильоне № на городском рынке, может пояснить, что в январе 2015 года ей позвонил ФИО299 и сказал, что необходимо открыть еще один клуб, назвал ей номер телефона мужчины по имени Свидетель №29, она с ним созвонилась, съездила и сфотографировала помещение по указанному адресу, фотографии отправила ФИО299. Позже ФИО300 также смотрел помещение. ФИО299 оно понравилось, и ФИО300 по его указанию установил в нем мебель и компьютеры, закупил стулья и компьютеры, на заказ сделали столешницы. Деньги для этого ФИО300 брал в кассе ООО «Микс», позже предоставлял отчеты и чеки. Также ФИО299 мог самостоятельно отправить деньги ФИО300, и тот отчитывался уже перед ним.

ФИО22 ей отправила доверенность от имени Свидетель №21, на его имя был составлен договор аренды по данному адресу. Кто заключал договор для предоставления доступа к «Интернету», она не помнит, какой был провайдер – тоже, либо «ТТК», либо «КТС», либо «Ростелеком». В указанном клубе изначально кабельного «Интернета» не было, она его подключила позже. Она помнит, что покупала сим-карту МТС и роутер, поэтому изначально при открытии клуба услуги доступа к «Интернету» предоставлялись МТС. ФИО300 установил в помещении видеокамеры. Барменов в павильоне № не было, были только операторы, которые перешли работать из клуба «Ветерок»: ФИО297, ФИО217 и Муллагалиева. Спиртные напитки игрокам не предлагали, ей помнится, что предоставляли бесплатно чай. Арендную плату она ежемесячно переводила на счет банковской карты Свидетель №29, она составляла около 20000-30000 рублей, точно она не помнит. Игровое оборудование представляло из себя персональные компьютеры, которые были подключены к сети «Интернет», у оператора была программа, посредством которой он переводил деньги в баллы на компьютер игрока, на каждом компьютере была установлена программа, при помощи которой игрок играл в игры.

Выручки от клуба на городском рынке не было, клуб просуществовал два месяца в убыток. В марте 2015 года игровое оборудование из данного клуба было изъято сотрудниками полиции.

Каждый день ФИО299 отправлялся отчет и по «Бару №», и по «Бару №». Позже ФИО299 звонил ей и говорил, какую сумму и каким образом необходимо ему отправить. Деньги по указанию ФИО299 она отправляла как на счет его банковской карты №****8984 с карты №****8565, которая принадлежит ее матери ФИО29, так и через СВИФТ-переводы в АТБ-Банке. Данной картой пользовалась иногда и сама ФИО86. Банковские карты она на свое имя не оформляла. С ноября 2015 года по указанию ФИО299 деньги она переводила на карту №****6668, оформленную на Свидетель №22, такое указание ФИО299 дал после изъятия игрового оборудования в клубе Забайкальска.

Деньги она напрямую отправляла ФИО299, редко ФИО8 отправляла ФИО22, чтобы та перевела их ФИО299. Были случаи, что ФИО22 отправляла деньги ей, чтобы она их вместе с теми, что имелись у нее, отправила посредством СВИФТ-переводов ФИО299. Для того, чтобы перевести деньги ФИО299 таким способом, она приходила в банк АТБ, сообщала, что ей необходимо отправить их ФИО299 в валюте. Сотрудники банка оформляли документы, она отдавала деньги и уходила. Банк самостоятельно переводил ФИО79 рубли в доллары. Как она понимает, ранее деньги в валюте ФИО299 отправлял ФИО300, так как в банке уже были реквизиты банка ФИО299.

Банковская карта ПАО «Сбербанк» №…8984 находилась в пользовании у ФИО299, с какого времени она находилась в распоряжении у ФИО22, она не знает.

По поводу того, что с вышеуказанной банковской карты ФИО29 согласно сведениям о движении денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлены переводы на карты, зарегистрированные на имя ФИО299 №№****8984 и 1279****3088 в общей сумме 6510000 рублей переводами от 10000 рублей до 100000 рублей поясняет, что эти суммы составляет выручка от игорной деятельности клуба «Ветерок», и их она переводила по требованию ФИО299.

Зафиксированный в выписке о движении средств по счету факт перевода на указанную карту ФИО86 с карты ФИО299 ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и 02 и ДД.ММ.ГГГГ в суммах 15000 рублей, 65000 рублей, 35000 рублей и 15000 рублей соответственно может объяснить тем, что ФИО299 отправлял деньги для приобретения чего-то в клуб «Ветерок», чего конкретно – не помнит.

По поводу перевода с указанной банковской карты ФИО86 на ее же карты №№****8478, 5469****1421, 6390****5019, 5313****4217 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денег в сумме 254600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 75500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 75500 рублей может пояснить, что одна из карт была у ФИО22, ее ФИО86 открыла по указанию ФИО299, и по его же указанию эту карту она (ФИО23) отдала ФИО22. Эти деньги она отправляла ФИО22.

Насчет того, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанной карты ФИО86 на карту ФИО300 были осуществлены переводы в общей сумме 500000 рублей, может пояснить, что она по указанию ФИО299 зачисляла деньги на счет своей матери, после этого ей звонил ФИО299 и говорил перевести деньги ФИО300, например, на пополнение программы и покупку оборудования.

Зафиксированные в выписке о движении денег по счету переводы с карты ФИО86 на карту ФИО20 в 2015 году объяснить не может, ФИО20 ей не знаком, деньги отправлялись по указанию ФИО299. Перевод с указанной карты ДД.ММ.ГГГГ на карту Свидетель №29 в сумме 40000 рублей, скорее всего, является арендной платой за павильон № на городском рынке ФИО11.

По указанию ФИО299 она почти ежемесячно оплачивала кредит, оформленный на имя Свидетель №22 в банке «АТБ». Пояснить, из каких денег оплачивался кредит, то есть от игорной деятельности или от законной продажи пива, она не может, так как все деньги в конечном итоге учитывались совместно.

ФИО299 являлся руководителем и организатором незаконной игорной деятельности на территории <адрес>, контролировал денежные средства по отчетам. ФИО22 являлась генеральным директором и учредителем ООО «Микс», по совместительству главным бухгалтером, составляла всю отчетность для предоставления в налоговый орган и пенсионный фонд.

Взаимозависимости между клубами, организованными ФИО299 на территории <адрес>, не было. Каждый клуб существовал отдельно друг от друга, у него был директор и операторы. Ей достоверно не известно, но думает, что ФИО22 и ФИО300 выполняли свои функции и обязанности по отношению ко всем клубам, организованным ФИО299. Без ФИО300 в принципе никто бы не смог установить программное обеспечение для проведения азартных игр. Все работники клуба «Ветерок» знали, что он принадлежит ФИО299, который проживает в Таиланде, а также что посредством видеокамер он наблюдает за происходящим.

По поводу тетрадей, изъятых в ходе обыска в клубе «Ветерок», может пояснить, что на листке, который прикреплен степлером к тетрадному листу, указан депозит программы на начало и на конец смены, ошибки в программе, рекламные акции. Рекламные акции устраивались по инициативе ФИО299 для завлечения клиентов, например, если игрок разом ставил ставку на 2000 рублей, то 50 рублей получал в подарок.

На тетрадном листе указан остаток денег на начало смены, бар-1 – выручка от бара, бар – выручка от игорной деятельности. Далее в графе «приход» указана сумма бар1 и бар2. Далее сумма остатка на начало смены и прихода. В графе «подотчет» указаны деньги, которые взяты кем-то подотчет, их указывают в данной графе до тех пор, пока данные деньги не будут внесены или на них не будет предоставлен чек. В подотчете в основном числился один ФИО300. В левом верхнем углу указаны расходы за смену: ав. – аванс, взнос – перечисление денег ФИО299, п./пост. – оплата поставщикам за товар, поп. – пополнение программы «Гаминатор», оплата за безопасность – выплата денег ФИО86. Данные записи в тетрадях вели бухгалтеры, операторы сдавали со смены бухгалтерам только бумажки, которые прикреплялись степлером.

В ходе допросов на предварительном следствии ФИО23 воспроизводились записи ее телефонных переговоров.

Телефонный разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и женщиной (Ж):

Ж: Тебе Катя говорила что-нибудь про 500 рублей Альшану? Говорит, что поставил, и они у него исчезли на 7-ом. Вчера это было.

Ш: Никто ничего не говорил, она ФИО1 не видела.

Ж: Валя ничего не передавала?

Ш: Нет, я позвоню, узнаю.

Ж: Поговори с ним сама.

Женщина передает трубку Альшану (А)

А: Тут такая ситуация, вчера поставили, отошли в зал, зашли, смотрим – нет. К ней подошли. Она говорит: «Завтра». Есть люди, которые видели всё. За 500 рублей я бы тоже не стал.

Ш: Я сейчас с ней созвонюсь. Потом позвоню, скажу.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО24, которая в тот день была на смене в клубе «Ветерок». Альшан пришел в ее смену и потребовал отдать ему 500 рублей, которые он поставил в смену Муллагалиевой на игру, а они куда-то пропали из игры. При возникновении таких ситуаций они сообщали о произошедшем ФИО299 или ФИО300. ФИО300 по какой-то программе видел, куда пропали деньги, «списывался» с технической поддержкой программы «Гаминатор», и если действительно в программе был сбой, то он сообщал им об этом и говорил отдать игроку деньги, а 500 рублей списать в сбой программы.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и ФИО96 (Е) следующего содержания:

Ш: Катя, привет. Что там было вчера, у кого, что 500 рублей?

Е: Я забыла передать, я записала время, у нее на 7-ом. Я ему закинула 500 рублей, он их, видимо, «максбетом» проиграл. Потому что они там точно были. По отчетам не можете посмотреть, в час ночи?

Ш: Ровно в час?

Е: В час ночи или примерно, там совсем мало минут. Там на 7-ой клали, и больше ничего не было. Вот эти 500 рублей, и ни раньше, ни позже. Я их закинула, он их, видимо, в «максбет» проиграл, подошел ко мне: «Где деньги?», я говорю: «Я положила деньги, там были они».

Ш: Понятно, я сейчас тогда ФИО99 позвоню.

Е: Деньги не его были.

Ш: А то мне никто ничего не сказал, сейчас звонят, узнают.

Е: Я тут у Ирки, она сказала, что тебе денег отправит.

Ш: Позвоните мне, я выйду, встречу.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и Муллагалиевой, которая ей объясняет, как получилось, что у игрока пропали 500 рублей. Она говорит, что сообщит ФИО300, и он посмотрит, куда пропали деньги.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и женщиной (Ж) следующего содержания:

Ж: Если у тебя Надя не собирается выходить, возьми Риту Кресс к себе. Потом всё равно два человека уйдут.

Ш: Сейчас посмотрим. Она через неделю явится, если не выйдет, позвоню.

Ж: Так-то бы пораньше, чтобы там успела уволиться. Ей еще постажироваться надо. Девушка не пьет, не прогуливает.

Ш: К осени возьмут, две девушки уходят в декрет.

Ж: У вас всё равно смена одна сокращается.

Ш: Им лучше работать сутки через трое. Я сегодня созвонюсь с ней, если она не будет выходить, то позвоню.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и матерью ФИО29. В клубе «Ветерок» оператором работала ФИО33, которая была крайне ненадежным работником, так как часто употребляла спиртное. ФИО86 предложила ей взять на работу знакомую по имени Рита, объяснила, что у той трудное материальное положение. В декретный отпуск уходила Муллагалиева, возможно, что и ФИО298.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и женщиной (Ж) следующего содержания:

Ж: Юля, до 12-ти часов может ФИО1 кто-нибудь подменить, либо ты, либо Валя? Хотя бы до 12-ти. Я сразу же за эти часы деньги отдам, хорошо?

Ш: Да, я посижу.

Ж: Давай, видишь что, у ФИО1 сестра родила, они собираются гулять, ну я хотя бы до часу погуляла бы, высплюсь, и как раз до 12 приду.

Ш: Хорошо.

Ж: Спасибо, Юля, ты даже не считайся, я приду, сама посчитаюсь, я сейчас Наташе позвоню и скажу, хорошо?

Ш: Да.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО217, которая попросила подменить ее на три часа. Валя – это ФИО37, которая подменяла барменов очень редко и всего на несколько часов с утра. В тот раз ФИО217 подменила она (ФИО23).

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и мужчиной (М) следующего содержания:

М: Юль, привет. По поводу тех терминалов, которые в этом стоят?

Ш: Которые должен взять.

М: Какие должен взять?

Ш: Ну какие, в обмен.

М: Ваши которые. Которые обменные, забрали их.

Ш: И где они?

М: В гараже у ФИО1 стоят. А эти или на этих выходных в воскресенье, или на следующих крайний срок забирать. Так что с машиной договаривайтесь, ФИО8 их вывозить будете. Я их не повезу к себе в гараж. Я же писал этому Витале.

Ш: Мне сейчас ФИО99 написал. Если надо, то пусть они завтра ключ от гаража с маршруткой отправят.

М: Так я их к себе в гараж. Эти армяне завтра уезжают, я куда их дену? Я же Витале писал сегодня. Он еще ФИО8 сказал, что ключ отправит. А он мне сейчас не нужен. Ладно, завтра созвонимся.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО86. У них сотрудники полиции изъяли игровые терминалы, ФИО8 она еще была в декретном отпуске. Указанные терминалы должны были быть уничтожены. ФИО86 придумал, как можно получить деньги от ФИО299, пообещал ему, что купит у кого-то старые игровые автоматы, «однорукие бандиты», и обменяет их на их терминалы, чтобы уничтожили не их терминалы, которые стоили очень дорого, а старые игровые автоматы. В тот момент ФИО86 обманывал и ФИО299, и ее, уже позже она узнала, что никакие игровые автоматы он не покупал.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и женщиной (Ж) следующего содержания:

После разговора на бытовые темы и недостачу на работе Ш: «Будете из своего кармана выплачивать, вам ничего возвращаться не будет». Я говорю, что тут еще с ФИО99 поговоришь, и он делает этот возврат. А там потом ничего не будет. Я говорю: «Там если будет недостача, вычтут же, будете брать аванс и тут же его выплачивать».

Ж: И что она этим добьется?

Ш: Не знаю. Просто он еще начнет съедать. Я говорю, что ФИО1-то он не съест, потому что если он только сам на эту должность встанет, в чем я не уверена, потому что он трусоватый и с милицией дел не захочет иметь. Сам он не пойдет. А кого они на эту должность возьмут? Никого.

Ж: С улицы же не возьмут?

Ш: В том-то и дело. Единственное, мне надо будет с Наташей поговорить, чтобы ликвидировать фирму «Старт». Как она мне говорила, что ее на ликвидацию подадут. Единственное, что я сейчас за нее получаю пять тысяч. И ФИО1 еще внесли в состав участников, учредителей в «Миксе». Оттуда я в налоговую документы подам и выйду. Вот там-то мне неважно, а тут чтобы ликвидировали, или я не знаю. Надо сходить, проконсультироваться, какие документы. Вчера этой написала: «Валя, отдыхай, послезавтра ты выйдешь», а она сегодня пришла на работу. Мне-то без разницы, она мне смену должна, я буду завтра отдыхать, пусть она попробует мне только день не проставить.

Ж: Чудная она.

Ш: Да.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ее подругой Кононенко. У нее (ФИО23) с ФИО298 был личный конфликт. В выходные они работали с ней посменно, например, одна – в субботу, а другая в воскресенье. В один из выходных вышла и она, и ФИО298, поэтому получилось, что обе остались без выходных.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и мужчиной (М) следующего содержания:

М: Привет. Что делаешь?

Ш: На работе.

М: У тебя есть деньги?

Ш: Нет, вообще ни копейки.

М: У вас ФИО8 зарплата?

Ш: Сказали, до пятого не выдавать, только после 5-го. Денег ему всё мало.

М: Мало играют?

Ш: Ему всё мало.

М: Мне хотя бы рублей 500.

Ш: У ФИО1 вообще 50 рублей в кармане, и всё.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО86, который хотел занять у нее деньги. Она сказала, что у нее денег нет, зарплату им выдадут позже, чем положено, так как все деньги от деятельности клуба «уходят» ФИО299, а им на зарплату не осталось.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и женщиной (Ж) следующего содержания:

Ж: Скажи девушкам, чтобы аккуратно сегодня работали, полицейские здесь.

Ш: Ладно.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и матерью. В контексте данного разговора может пояснить, что в большинстве случаев это были ложные сведения от ее брата, который говорил про приезд сотрудников полиции их маме или ей, предупреждал, чтобы они были аккуратней. Делал он это для того, чтобы его ложная деятельность по обеспечению безопасности была правдоподобной.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и ФИО81 (А) следующего содержания:

А: Что звонила, Юля?

Ш: Ты в милиции?

А: Да.

Ш: Там надо узнать. Короче, дел наших нет в суде. Она всё подняла, всё просмотрела. В январе какое-то было делопроизводство, но его отправили обратно в МВД за истечением срока давности. Никакого наказания не было вынесено. А вот это по рынку, это же за март месяц. Этого еще не было.

А: Такого быть не может, чтобы дело вообще не поступало в суд.

Ш: Нет, Саша. Она всё подняла. Наш участок, 41-ый. Ничего там нет. Там узнай у Ромки, пусть они там поищут.

А: Сейчас зайду.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО86. В тот момент она только вышла из декретного отпуска и приступила к исполнению обязанностей директора. ФИО299 ей постоянно звонил и требовал, чтобы она узнала, где находятся компьютеры, которые были изъяты сотрудниками полиции тогда, ФИО8 директором был ФИО300. Она рассказывает брату о том, что сходила к мировому судье, и ей там сообщили, что материалы в отношении них отправили обратно в полицию, так как в материалах что-то было не в порядке. Помнит, что в тот же момент она искала изъятую технику из павильона на Центральном рынке, которую изъяли уже при ней. В связи с чем, она точно не помнит, какие именно персональные компьютеры она искала. Ей брат говорил, что у него есть знакомый в полиции по имени ФИО148, его должность и фамилия ей неизвестны, в каких они находятся отношениях, она не знает. О судьбе изъятых у них компьютеров они так и не узнали. Позже ФИО299 перестал от нее требовать поиск компьютеров, и она более не интересовалась их местонахождением.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и мужчиной (М) следующего содержания:

М: Позвони ФИО299 и скажи, что я не могу ему позвонить, позвоню ему завтра. Он ФИО1 просит перезвонить, я не могу перезвонить. Я сейчас в Даурии.

Ш: Хорошо.

М: У вас как дела?

Ш: Нормально.

М: Кто выиграл 20 тысяч?

Ш: Гарик.

М: Что, хоть в плюсе были или в минусе?

Ш: Плюс.

М: Вы еще в плюсе хорошо подняли?

Ш: Да.

М: Молодцы. Ладно, завтра созвонимся. Мама приехала?

Ш: Да.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО86. Брат сообщил ей, что не может дозвониться до ФИО299 и попросил, чтобы она сама ему позвонила и сказала об этом. Для чего ФИО299 звонил ФИО86, она не знает. Гарик это игрок, который являлся частым посетителем клуба «Ветерок». Откуда ФИО86 узнал о выигрыше Гарика, она не знает, возможно, ему об этом рассказала его жена – ФИО28, которая работала в клубе.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и ФИО93 (О) следующего содержания:

Ш: Оля, привет, Саша дома?

О: Нет.

Ш: У мамы занято, у него занято. Может быть, они друг с другом. Надо ему звонить пробовать. У нас всё очень плохо. Сейчас летала в «Ветерок», всё увозила.

О: А что случилось?

Ш: В Забайкальске облава, все камеры заклеили, ищут, двое залетели.

О: Полицейские или кто?

Ш: Видимо.

О: Ты всё закрыла?

Ш: Я всё убрала, всё чисто. Одну барку оставила.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО28. Насколько помнит, ей позвонил ФИО300 и сказал, что в клуб <адрес> зашли сотрудники полиции, заклеили камеры видеонаблюдения, и что необходимо убрать все компьютеры, на которых проводятся азартные игры, из кафе «Ветерок» в ФИО11 на случай того, что сотрудники могут приехать туда. Она сходила в кафе «Ветерок», и на такси вывезла все компьютеры к себе домой. Как она понимает, ФИО300 про сотрудников полиции сказал ФИО299. Для чего она пыталась дозвониться до своего брата ФИО86, не помнит.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и мужчиной (М) следующего содержания:

Ш: До тебя не дозвонишься. Тебе надо срочно связаться с Виталей.

М: Нет у ФИО1 телефона рядом и машины нет.

Ш: В Забайкальске облава, вывозят всё.

М: Сейчас я позвоню в Забайкальск.

Ш: Там все камеры заклеили, двое залетели, там вообще ужасно. Я сейчас летала, всё убирала, всё подчистую. Как я понимаю, ФИО102 ему позвонил и сказал, что всё плохо.

М: У нас тихо, мне бы позвонили, из Забайкальска тоже бы позвонили. Сейчас я созвонюсь с Забайкальском, если что, тебе напишу. Ты ему позвонишь, скажешь.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО86. ФИО300 ей сказал, что необходимо, чтобы ФИО86 позвонил ФИО299. Кому ФИО86 хотел звонить, она не знает, ей кажется, что ФИО86 никому не звонил, просто обманывал ФИО299.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и ФИО81 (А) следующего содержания:

Ш: Что, Саша?

А: Поехал туда, УБЭП там вообще ничего не делает. Сейчас поехал туда Баирка, посмотрит и перезвонит мне.

Ш: Двое каких-то залетели, все камеры заклеили.

А: А это не он ли сам заклеил?

Ш: Не знаю.

А: Сейчас он мне перезвонит, я тебе скажу. И сейчас они там, он сказал?

Ш: Да.

А: Виталя видел, как залетели?

Ш: Не знаю. Сейчас позвоню, узнаю.

А: Не надо, не звони, сейчас перезвонят.

Ш: Тут говорят, что в 102-ом доме что-то открылось.

А: Где?

Ш: В предпоследнем подъезде.

А: В первый раз слышу.

Ш: Я тоже вот только услышала.

А: Я знаю, что закрыл Шенинникова. Он открыл еще раз, его опять закрыли.

Ш: Мне вот недавно Славка сказал, играет к нам ходит. Он разузнает и всё скажет, где и что.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО86, который сообщает, что позвонил кому-то в Забайкальск, и этот человек узнает, кто заклеил камеры, и были ли это сотрудники, или нет. ФИО86 думал, что директор клуба в Забайкальске специально это делает. Для чего это нужно было ФИО102, она не знает. ФИО299 подозревал всех своих работников в том, что они его обманывают и воруют у него деньги. Кто такой «Баирка», она не знает. Она не может с уверенностью сказать о том, что ФИО86 в действительности кому-то звонил, полагает, что он обманывал и ее, и ФИО299, чтобы он не уволил его.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и мужчиной (М) следующего содержания:

М: Юля, позвони Витале. Полицейские там не ФИО145, никакого отношения не имеют.

Ш: Отношения полицейские не имеют?

М: Да, ни ФИО145, ни какие. Это там кто-то мутит из его окружения. Скорее всего, ФИО102. Ничего там не открыто, не вывозят. Просто отключили.

Ш: Там, наверное, звонит оператор какая-нибудь.

М: Не знаю. Скажи, что это не полицейские.

Ш: Сейчас позвоню.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО86, который сообщил, что в клубе Забайкальска сотрудников полиции нет, и сказал, что подозревает директора клуба ФИО102 в том, что он всё это придумал. Для чего это нужно было ФИО102, она не знает. Она перезвонила по «Вайберу» ФИО299 и рассказала о том, что ей рассказал ФИО86.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и ФИО81 (А) следующего содержания:

Ш: Саша, а этот Баир туда доехал, не доехал еще?

А: Там закрыто всё.

Ш передает кому-то слова Е: «Виталя, он говорит, что там всё закрыто». И что, никто не открывает или что?

А: Он подъехал, там всё закрыто. Он не стал заходить внутрь. Никого там нет, он сказал, что это всё ерунда.

Ш передает слова Е по телефону.

А: Нет ФИО145 там. Там это ФИО102 его или как его звать, мутит. Кто-то из его компании.

Ш: Саша, пусть бы он подошел, проверил бы, кто там, что там.

А: Дверь закрыта. Он не стучался.

Ш передает слова Е по телефону: «А там дверь, говорит, закрыта, никто не открывает», Виталя.

Ш: Саша, пусть он там постучится, проверит.

А: Он до отдела сейчас поехал.

Ш передает слова Е по телефону «Витале».

А: Нет читинцев там, и никого там нет, он сказал, что это всё ерунда.

Ш передает слова Е по телефону.

А: Ромка УБЭПовец позвонил читинцам, которые этой ерундой занимаются, выездные – два Сани, они все в Чите.

Ш параллельно разговаривает с «Виталей»: «Ой, да корочки, Виталя, сейчас везде делают».

А: Какие корочки-то показали?

Ш: Видимо, полицейские.

А: Они без понятых, без всего туда не зайдут. Ты что. Без бумаг.

Ш передает слова Е по телефону «Витале».

А: И никто не уйдет потом из зала, кто там есть.

Ш параллельно разговаривает с «Виталей»: «По идее действительно, Виталя, вот как у нас было, понятых не отпускали, у нас с понятыми».

А: И никого из зала не выпускали, игроков, а тут выпустили, он там был, типа в танчики играл, ерунда это какая-то. Баирка позвонит мне сейчас, он сейчас доедет туда, позвонит мне, я перезвоню тебе, скажу. Так Витале и скажи.

Ш параллельно разговаривает с «Виталей»: «Сейчас он до отдела доедет, потом туда, и потом перезвонит. Я же говорю, Виталя, сколько у нас было, у нас понятые всегда были, и игроков не выпускали, их прямо в полицию увозили.

А: Да, их в полицию всех везут.

Ш параллельно разговаривает с «Виталей»: «И показания с них все снимают, потому что это уже не раз, я еще оператором работала, вывозили и постоянно вот так было».

А: Потому что это нарушение кодексов, законов.

Ш параллельно разговаривает с «Виталей»: «Но, или полицейские, или вообще кто-нибудь посторонний, потому что корочки, Виталя, их сейчас можно везде купить».

А: Да я и не уверен, что с корочками, елки-палки, Виталя корочки видел?

Ш: Слышишь, они, говорят, уже были, не первый раз.

А: Да ерунда это всё. Кто говорит? Виталя это что, видел всё? Это, скорее всего, ФИО102 мутит. Давай, он позвонит, я перезвоню тебе.

Ш: Ага, давай.

Ш параллельно разговаривает с «Виталей»: «Сейчас он ему перезвонит».

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО86, который вновь рассказывает о том, что в клубе Забайкальска находятся не сотрудники полиции. Может пояснить, что в 2015 году ФИО299 сказал ей о том, что нужно найти человека, который будет отвечать за безопасность, в том числе будет взаимодействовать с сотрудниками полиции. Она сообщила об этом ФИО86, чтобы тот помог найти такого человека, и тот сказал, что сам сможет выполнять эти обязанности, позвонил ФИО299, и, возможно, сообщил ему, что у него есть связи в правоохранительных органах. ФИО86 сказал, что для того, чтобы клубы в Забайкальске и ФИО11 не проверяли сотрудники полиции и не изымали компьютеры, необходимо отдавать каждый месяц по 50000 рублей. ФИО299 взял ФИО86 на работу. Деньги ФИО86 каждый месяц получал в кафе «Ветерок» лично. Она считает, что эти деньги ФИО86 никому не передавал, а тратил на свои личные нужды. Также предполагает, что ФИО86 обманывал ФИО299 в том, что у него есть связи в правоохранительных органах, так как много лжет, он таким способом просто «вытягивал» деньги у ФИО299.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и мужчиной (М) следующего содержания:

Ш: Он говорит: «Они там сидят вместе с этой». Всё оборудование скрутили и кого-то ждут.

М: Кого они ждут там?

Ш: Не знаю. То ли вывозить, то ли что ждут.

М: Кто сказал-то тебе?

Ш: Виталя, видимо, сейчас там созванивался.

М: С кем?

Ш: С этой ФИО92.

М: И ты думаешь, она при полицейских будет говорить Витале?

Ш: Не знаю. Это, естественно, не будет же ему звонить. Я говорю, у ФИО1 даже были, я выходила.

М: А вот она сидит с ними, с полицейскими, да. Они всё оборудование скрутили. И она здесь ему говорит: «Виталя, они кого-то ждут, скрутили оборудование». Это дурдом.

Ш: Что-то хотела сказать. И они, говорит, были уже там с ФИО145.

М: С какими ФИО145-то?

Ш: До этого, видимо, были ФИО8.

М: Что, ФИО101 их в лицо видел? Это со слов ФИО102 ему говорят? Этот ФИО102 там был. Всех отпустили они, да?

Ш: Да.

М: Всех отпустили, никаких бумаг не составили. И всё. И загрузили их, и в никуда уехали с оборудованием. Что за ерунда? Он что, неумный или что, этот ФИО299?

Ш: Сейчас, давай.

Ш параллельно разговаривает с «Виталей»: «Алло, Виталь, ну что вот сейчас с ним разговариваю».

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО86. В то время ей постоянно звонил ФИО299 и спрашивал про клуб в Забайкальске, ей приходилось звонить ФИО86, который настаивал на том, что в этом клубе находятся не сотрудники полиции.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и женщиной (Ж) следующего содержания:

Ш: Виталю замучили с этим Забайкальском. Там непонятно что.

Ж: Непонятно, кто выносит? То ли полицейские, то ли нет, да?

Ш: Да.

Ж: Да там сам хозяин договорился, типа будто их ограбили, и деньги себе заработал, и всё.

Ш: Не знаю, непонятно там. Там, видишь, еще камеры заклеили.

Ж: Но полицейские никогда не будут заклеивать камеры.

Ш: И, мол, ФИО102 успел уйти.

Ж: Если он успел уйти, значит, это не полицейские.

Ш: Мы разговаривали, вот сколько в мою смену тормозили, вывозили, я говорю. Никого не выпустят.

Ж: Никакую камеру никто не заклеивал никогда. И не имеют права этого делать. А знают, что в милицию никто не заявит, потому, что там автоматы. Вот и всё, этот ФИО102 продуманный договорился, сделали так. И деньги поделят, значит, выручка хорошая.

Ш: Не знаю, что и как там.

Ж: Так а Саня сейчас позвонит и узнает.

Ш: Но, вроде кто-то туда уехал.

Ж: В Забайкальск?

Ш: Но, если всё это точно.

Ж: Да, а может, наврал.

Ш: В том то и дело, тоже мутит так, подставляет не себя, так других.

Ж: Так за Забайкальск кому платят?

Ш: Угадай с трех раз?

Ж: Так это и за Забайкальск, и за ФИО11 платят?

Ш: Почему, всё по-разному.

Ж: Всё по-разному?

Ш: Да. У тебя которую карточку брали, там от Забайкальска идет, и за Читу, за всё. Я бы не знала, если у тебя не посмотрела в телефоне смс-ки.

Ж: А что, за один двадцать пять идет?

Ш: В Забайкальске тридцать.

Ж: А в ФИО11 сколько?

Ш: Полтинник.

Ж: Ага?

Ш: Да. Ой, труба. Он по идее пошел, подъехал, он, Баир, должен был зайти, он не зашел в тот отдел, поехал.

Ж: Куда должен зайти?

Ш: Где стоят эти игровые.

Ж: А зачем туда заходить?

Ш: В Забайкальске. Он поехал, как бы проверить, подошел, там всё, мол, закрыто. И Виталя говорит: «А что он не зашел, он же как полицейский имеет право?». И говорят, что еще характерно, что ФИО92 ФИО102 написала, что они всё скрутили и ждут, ФИО8 вывезут. Отпустили этих понятых, или как, но ФИО295 нет, неизвестно, кто там и что там. Камеру они не должны были по идее отключить.

Ж: Нет, конечно. Это сам ФИО102 с кем-то договорился.

Ш: Вернее, если бы они отключили, то они отключили бы, а они там заклеены чем-то. Но если у нас на рынке вывозили, то там, извини ФИО1, они видеорегистратор забрали. И там ни камер, ничего.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и матерью, которой она рассказывает о том, что в клубе Забайкальска забирают компьютеры, и что они не знают, сотрудники это или нет. Также она рассказывает матери о том, что ей рассказали ФИО299 и ФИО86, и она также делает предположение, что ФИО86 их всех обманывает.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и мужчиной (М) следующего содержания:

Ш: Он ФИО1 достал с этим Забайкальском.

М: Что с Забайкальском? Это афера его ФИО102, под полицейских работают. Полицейские туда в эти межразборки... (не договаривает). Он говорит: «Я полезу туда, скажут, что «крышую». Мне это не надо». Если сейчас полезут, туда полицейские поедут, они там, конечно, всё заберут. Это не полицейские. Если у него какие-то сомнения по этому поводу есть, пусть ФИО102 скажет. ФИО102 какие бумажки выпишут, копии мне отправь фотографией, и всё.

Ш: Типа сейчас мы с ним разговаривали, они там до сих пор сидят. Я еще ему говорю: «Сколько у нас там вывозили, допустим, при ФИО302 даже, никто никого не ждал. С рынка вывозили – тоже никто никого не ждал».

М: Это не полицейские. Его просто обманывает ФИО102. Я бы съездил туда, но у ФИО1 денег нет на бензин. Я ему говорю: «Ты съезди», а этот сказал: «Это не наши, не полицейские разборки. Это что-то ваше, местное. Я туда не полезу, скажут, что я «крышую». Мне это не надо». В общем, ты ему скажи. Я завтра утром подъеду к тебе и позвоню, и всё расскажу.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО86, она говорит, что ей звонит ФИО299. ФИО86 настаивает, что в клубе в Забайкальске не сотрудники полиции, что это придумал ФИО102. ФИО299 настаивал на том, чтобы ФИО86 сам съездил в Забайкальск, а она сказала ФИО299, что у него нет денег и бензина.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и женщиной (Ж) следующего содержания:

Ж: Ну и что ты говоришь, в Забайкальске всё вывезли?

Ш: Да. Там всё вывернули, я вчера бегала, всё убирала, по идее это вообще работа ФИО99.

Ж: А что, вы не работаете, что ли?

Ш: Нет, барка только.

Ж: Ничего себе, а вы хоть из минусов-то вышли?

Ш: Нет еще. Но зарплату выдали.

Ж: А дальше как?

Ш: Сегодня в обед Виталя сказал, что всё выставлять. Пусть ФИО99 всё выставляет, выгребает, потому что я вчера всё убрала. Всё попрятали. Я говорю, что пусть он разгребает все эти провода.

Ж: Конечно, он тогда за что будет деньги получать?

Ш: Конечно, то в Китае прохлаждается, то еще что-нибудь.

Ж: И он будет деньги получать, а ты будешь перерабатывать.

Ш: Согласна.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ее подругой Кононенко, которой она рассказала о том, что в Забайкальске сотрудники полиции изъяли оборудование, и пожаловалась, что ФИО300 ей ничем не помогает.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и мужчиной (М) следующего содержания:

Ш: Виталя вчера звонил, говорит: «Это полицейские были».

М: Не полицейские это.

Ш: Полицейские. Они, во-первых, были до этого с ФИО145, их видели. Они уже второй раз там.

М: Кто их видел?

Ш: Ну, как я понимаю, что ФИО102. Потому что ФИО102, ФИО8 они зашли, убежал, и так и не появился. С понятыми всё описывали, всё изымали.

М: Я тебе в час ночи не стал звонить. Мне звонил Баирка, но я тебе потом расскажу.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО86, который настаивает на том, что в клубе находились не сотрудники полиции. Кто такой «Баирка», ей неизвестно. Что ей ФИО86 хотел рассказать и что рассказал, она не помнит, так как прошло много времени.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и женщиной (Ж) следующего содержания:

Ш: Ты еще на работе?

Ж: Я только пришла на работу.

Ш: И что, тебе их везти?

Ж: Ну сейчас-то не надо, мне же надо еще по делам сходить.

Ш: Понятно, я попозже подойду, потому что там надо компьютеры выставлять.

Ж: Что, всё уже решили?

Ш: Саша тоже сейчас попадет в неприятности, и я вместе с ним. Проблемы у нас обоих будут.

Ж: Ты знаешь что, позвони Витале, скажи что всё, прекращать надо заниматься, потому что из Читы у нас море, а Чита что захочет, то и сделает, наши ничего не сделают, не прикроют никого.

Ш: Саша там напел и про Читу, и всё, там в Чите проплачивают, и в Забайкальске всё, Саша что-то «мутит», потому что вчера Виталя позвонил мне, уже поздно, и сказал, что это были полицейские, и были они уже эти два полицейских второй раз, ФИО145 с омоновцами были тогда и тут. Всё описали и всё забрали, и всё с понятыми. А Саша там ерундой занимается. Подставляет.

Ж: Ты сразу знала, зачем на это соглашалась?

Ш: Я откуда знала-то?

Ж: А зачем ты вообще телефон давала Витале? Ты прекрасно знала, какой Саша. Ты вот никогда со мной не посоветуешься. Ты его знаешь с рождения, что у тебя будут неприятности, а не у кого-то.

Ш: Тут ладно тишина, всё равно это. А там-то Забайкальск, Чита. Я, мол, приеду, потом позвоню поговорить, я тебе, мол, не стал в час ночи звонить.

Ж: Кто? Сашка?

Ш: Да.

Ж: А он что, ездил в Забайкальск что ли?

Ш: Нет. Я ему говорю, там были полицейские, пусть Виталя сам всё разгребает, а Виталя пусть мне что-то скажет, я тебя не заставляла каких-то дел иметь, мне без разницы.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и матерью, которой она рассказывает о том, что в Забайкальске всё-таки были сотрудники полиции. Мама ругает ее за то, что она помогла брату устроиться на эту работу, что теперь из-за его вранья будет страдать от ФИО299 она. До этого ей ФИО299 писал смс-сообщение, в котором он обвинил ее и ФИО86 в том, что они обманывают его и просто берут у него деньги.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и мужчиной (М) следующего содержания:

М: Ты в садике?

Ш: На работе.

М: Там Оля вчера выключила.

Ш: А что?

М: Потому что полицейские там были. Потому что я ее предупредил вчера вечером. Ромка звонил, я не стал тебе говорить. Будьте бдительнее, могут зайти. К нам полицейские зашли. Им хоть и надо было камеры, «наружки», но они рвались в дверь. Она отключила. Лучше лишний раз перестраховаться.

Ш: Она не стерла, просто отключила?

М: Стерла.

Ш: Плохо. Надо ФИО99 звонить тогда.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и братом, который говорит о том, что в кафе «Ветерок» пришли сотрудники полиции, и что оператор ФИО28 запустила на своем компьютере программу, при запуске которой всё программное обеспечение для проведения азартных игр удалялось. Данную программу устанавливал ФИО300, ФИО8 – она не помнит. Она помнит, что ФИО300 связывался с разработчиками программного обеспечения, заказал у них какой-то пульт, на котором была кнопка, при нажатии на которую всё программное обеспечение удалялось, однако пульт почему-то не работал, поэтому ФИО300 установил программное обеспечение на компьютер оператора. На рабочем столе компьютера оператора был ярлык красного цвета, в случае, если приходили сотрудники полиции, он должен был нажать на данный ярлык, запустить программу, после чего всё программное обеспечение для проведения азартных игр удалялось. ФИО8 нажала на данный ярлык, ФИО300 самостоятельно всё вновь настроил.

Оператор ФИО24 любила играть в азартные игры на смене, хотя ФИО299 был крайне этим недоволен, и много раз удаляла программное обеспечение, ФИО300 после этого всё восстанавливал.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и ФИО29 (Е) следующего содержания:

Ш: Мама, у вас почему опять все двери нараспашку? Я же предупреждала.

Е: Я ходила в магазин.

Ш: Закрывайте двери, он «долбит». Вы что, хотите, чтобы вас на штуку оштрафовали? Закрывайте. Потому что он мне «долбит» и «долбит», чтобы всё закрыто было. Следите за дверями.

Е: Закрыли всё.

Данный разговор ФИО23 объяснила тем, что ее мама в тот момент была на работе в кафе «Ветерок». Ей позвонил ФИО299 и сказал, что дверь в комнату, где проводятся азартные игры, была открыта. ФИО299 требовал, чтобы дверь была закрыта, это было необходимо в целях безопасности, чтобы при внезапном появлении сотрудников полиции оператор мог успеть всё выключить. За то, что дверь была открыта, ФИО299 требовал от нее, чтобы она штрафовала и барменов, и операторов, по его усмотрению. Штраф составлял 1000 рублей. В 2014 или 2015 году на барную стойку по указанию Ванчурнина установили кнопку, при нажатии на которую открывалась дверь, ведущая к операторам в игровые залы. Именно ФИО299 распорядился, чтобы бармены осуществляли пропускной режим, то есть бармены должны были смотреть на игроков и пропускать к операторам только постоянных клиентов.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и мужчиной (М) следующего содержания:

Ш: Ты позвонил ему?

М: Я не могу ему дозвониться, он трубку не берет.

Ш: А то он мне уже звонит.. .

М (перебивает): Слушай ФИО1 теперь очень внимательно. 15-го числа, послезавтра, с четырех часов закрываешь кафе. К нам приедет Чита. Примерно с четырех часов обеда до десяти часов вечера оно должно быть закрыто. Там, может быть, пораньше мне позвонят, скажут.

Ш: Он сейчас мне уже звонит и спрашивает, не «мутишь» ли ты что-либо.

М: Они завтра к нам едут. ФИО145. Ладно, я ему сейчас ещё раз позвоню.

Ш: Пробуй дозваниваться, потому что он уже весь в раздумьях, уже вот такие вопросы мне задает.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО86, который сообщил ей о том, что в ФИО11 едут сотрудники полиции, и что из кафе необходимо убирать компьютеры. Она сказала ФИО86, чтобы тот позвонил ФИО299 и поговорил с ним, так как ФИО299 подозревает, что он его обманывает.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и женщиной (Ж) следующего содержания:

Ж: Что звонила?

Ш: Что всё нормально, открывайте эти камеры, где много, и смотрите там. Я сейчас с Виталей разговаривала, сказала ему: «Виталя, ты заходишь, пожалуйста, не переключай камеры». А он мне сам позвонил, типа, мол, Юля, если какая-то нештатная ситуация, бармен успеет оператора предупредить? Я говорю: «Виталя, по этому поводу я и хотела с тобой поговорить, чтобы ты камеры не переключал. Им удобно, где много камер смотреть, они, если что, успеют хотя бы программу стереть и убрать».

Ж: Да, и деньги спрятать.

Ш: Да. Он: «Всё, хорошо. Надо было раньше сказать». Они и так, говорю, чуть какой шум в зале, ходят и смотрят, а то чтобы улицу и зал видно было. Вот еще надо с ФИО99 поговорить, чтобы он на карман на этот сделал камеру.

Ж: Да, чтобы видно было. Они могут подъехать туда, но всё равно, подъедут сюда, через центральный.

Ш: Так хотя бы видно.

Ж: Да, чтобы видно было. А то не видно туда дальше.

Ш: Завтра, наверное, закрываться будем. То есть не закрываться, а убирать. Саша говорит: «Завтра должны ФИО145 приехать сюда. В воскресенье с четырех до десяти закройтесь». Но мы что-то так сейчас с Виталей разговариваем, что страшно как-то, что и завтра надо, однако, закрыться. Я говорю: «Зарплату дали, и мы закрываться будем». Я Витале говорю: «Смысл совсем закрываться? Легче компьютеры убрать, потом их опять поставить».

Ж: Конечно. А зачем совсем?

Ш: Я говорю: «Мы бар, нам нельзя закрываться, это будет подозрительно, если мы совсем закроемся. В баре у нас хоть народ будет, всё равно хоть какая-то выручка».

Ж: Да. С четырех до десяти?

Ш: Да, в воскресенье. А завтра не знаю, наверное, часов с двух, может, часов до восьми.

Ж: Потихоньку. Завтра ФИО93, а послезавтра Катька, а Танька вообще-то… Камеры тормозят, не могу (усмехнулась).

Ш: Бананов захотела, взяла эти 500 рублей, да и у Кати выручка хорошая была, а сдавала она всего 14000 что ли, и чеком ее провели, может, она подумала, что она сдала мало и всё, я говорю: «Валька, давай пили по 500 рублей».

Ж: Правильно, и молчите, и маме ничего не говори.

Ш: Конечно, сегодня-то ей отдали премию, в прошлый раз не давали. В этот раз она даже сама сказала про премию. Я и говорю: «А ту давай поделим по 500, и всё». Я сегодня аванс взяла, я же из Надиной расписки вытаскивала, и каждый день 500 возьмет, и за Хачика давай вкладывать считай, нехороший человек. И всё, труба, ну хоть хорошо, что у ФИО1 проценты сейчас с сегодняшней выручки, то, что у этой была, 5000 хоть процентов с копейками даже.

Ж: Ну, правильно.

Ш: Вот я опять выписала, 4500 вложила и мелочь осталась.

Ж: Понятно.

Ш: И аккуратно с дверьми будьте, а то я говорю, он вас начнет штрафовать, я на следующую смену посмотрю, если у Тани с Наташей двери открыты будут, я их сразу оштрафую.

Ж: У нас всё закрыто, мы сидим по местам.

Ш: Потому что надо начеку сидеть. Я, считай, ФИО26 задалбливаю с этими дверями, я и ее оштрафую. Деньги с Валькой поделим, и себе в карман положим.

Ж: Я тебе в тот раз хотела сказать, штрафуй, даже складывайте этот штраф, или кого-то из барменов поощрите, или себе разделите, вы не указывайте, что это штраф.

Ш: Из барменов там некого поощрять даже, за все их упущения. Считай, я сегодня маме сказала закрыть дверь, потом мне Виталя уже звонит: «Почему двери открыты?».

Ж: А она закроет, а я говорю: «Я же смотрю». (Параллельно разговаривает с мужчиной): 300 на первый? Виталя сегодня у нас отрывается, давно не был, возбудился. Ой, Вадя, соскучился, давно не ходил.

Ш: Ну ладно, потом созвонимся.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО24. В кафе у барменов на мониторе отображались записи с камер видеонаблюдения. ФИО299 мог удаленно переключать камеры видеонаблюдения, и они автоматически переключались у барменов, поэтому бармены видели то же, что и ФИО299. В обязанности барменов также входило смотреть за камерами видеонаблюдения, и в случае, если появятся сотрудники полиции, успеть предупредить операторов, чтобы те успели выключить компьютеры, стереть программу и спрятать деньги.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и мужчиной (М) следующего содержания:

Ш: Мы с Виталей поговорили, мы что-то опасаемся, думаем завтра убрать.

М: Завтра не надо. Они завтра в Чите будут. Я сейчас в девять часов выезжаю.

Ш: Так ты сам сказал, что они завтра приедут.

М: Они завтра приедут в Читу, завтра в Чите будут, а в воскресенье будут в ФИО11.

Ш: Из Забайкальска в Читу?

М: Они сейчас не в Забайкальске. Я не знаю, где они, но их в Чите нет. Рома же в Чите. В воскресенье они будут в Чите, выезжают утром, в 5-6 утра. Рома поедет с ними. Я по времени рассчитываю, что часа в четыре они в городе будут, не раньше.

Ш: Ещё Витале позвони, а то он говорит, что он с тобой не договорил. Мы сейчас с ним разговариваем, то ли завтра закрываться, то ли что.

М: Не надо завтра закрываться.

Ш: Да, я ему сказала, что мы закрываться не будем в воскресенье, мы просто всё это уберем.

М: Да, в одну комнату сложить, отключить, и пусть всё лежит.

Ш: Мы в склад унесем, по комнатам так пройдут, и всё.

М: Я говорю, в одном месте лежит, всё не подключено, они не имеют права забрать.

Ш: Мы от греха подальше в склад уберем и всего лишь. А так-то нам закрываться, видишь.. . Почему мы закрыты? Мы бар.

М: Закрываться не надо, работайте. Я имел в виду, убрать компьютеры.

Ш: Да, уберем. Ладно, позвони Витале.

М: Хорошо.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО86, который говорит о том, что сотрудники полиции из Читы приедут в ФИО11 в воскресенье, она отвечает, что он ранее говорил о том, что сотрудники приедут в субботу. ФИО86 вновь, ссылаясь на ФИО11, говорит, что сотрудники из Читы приедут к ним в воскресенье. Лично она не верит брату, что он получал какую-то информацию от ФИО87, так как сотрудники к ним в воскресенье так и не приехали.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и ФИО99 (В) следующего содержания:

В: Что ты хотела сказать?

Ш: ФИО145 полицейские должны сюда приехать. Завтра всё убирать будем. Или сегодня. От греха подальше.

В: Надоели они уже ездить.

Ш: Не говори. Они сегодня в Чите будут, а завтра сюда приедут.

В: Ясно.

Ш: Завтра у нас с 4-х дня до 10 вечера всё убрано будет. Валя, ты сегодня сбегаешь часов в 11, переведешь ему деньги? Чтобы он не «долбил» ФИО1.

В: Хорошо. Выручка большая?

Ш: 50.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО298. Возможно, в день этого разговора был выходной. ФИО298 должна была посчитать выручку за смену и забрать ее. Ей (ФИО23) звонил ФИО299 и требовал, чтобы она перевела ему деньги, и она попросила это сделать ФИО298, так как выручку забирала в тот день она.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и мужчиной (М) следующего содержания:

М: Ты была на работе? ФИО93 на работе?

Ш: Да.

М: Ты не говори ей ничего, что я в Чите, а то она орать будет. Она не знает, по какому делу.

Ш: Ладно. Виталя говорил, что мне кто-то должен позвонить по поводу оборудования?

М: Да. Ромка приедет, наберет тебя.

Ш: ФИО8 он приедет?

М: Сегодня, я с ним в 12 часов увижусь, и он поедет. А эти завтра выезжают, часов в 6 утра. Надо убрать всё. Как позвоню, сразу убирайте. Ты на рабочем месте не должна присутствовать.

Ш: Хорошо, поняла.

М: Они однозначно тебя будут убеждать, чтобы ты писала, кто хозяин и так далее. Им это надо, им больше ничего не надо.

Ш: Там компьютеров не будет, будет только бар.

М: Они же знают, что играем. Они будут звонить тебе, ты скажи, что тебя в городе нет. Я еще тебе приеду, скажу кое-что, не по телефону. Они будут тебя склонять давать показания против Витали.

Ш: Поняла.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО86, который говорит о том, что к ним едут сотрудники полиции из Читы, и чтобы она не была на работе, так как якобы она сотрудникам и нужна. Также он сказал, что ей позвонит ФИО11 насчет того, чтобы забрать изъятое у них оборудование. Ей ФИО87 так и не позвонил, сотрудники полиции в ФИО11 не приехали.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и мужчиной (М) следующего содержания:

М: Рядом кто есть?

Ш: Есть.

М: Завтра после 12 часов тебя не должно в «Ветерке» быть. Девушкам дашь мой номер телефона. Если кто-то приедет, ничего никому не открывать, сразу мне звонить.

Ш: Поняла. Мы всё уберем.

М: Всё равно мне звонить. И ты не показывайся.

Ш: Хорошо.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО86. Он вновь сказал про приезд сотрудников, а также чтобы она дала его номер телефона работникам, и если приедут в кафе сотрудники полиции, то они должны позвонить ему.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и мужчиной (М) следующего содержания:

М: Юля, гости приехали. Я сам видел машину. Имейте в виду. Ты дома?

Ш: Да.

М: Если что, мне сразу звоните.

Ш: Хорошо.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО86, который сообщил, что в город приехали сотрудники полиции, и чтобы она была дома и не ходила на работу.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и мужчиной (М) следующего содержания:

М: ФИО99 в «Ветерке»?

Ш: Нет еще.

М: Открывайтесь, уехали они в город, Витале позвони. Я хотя сейчас сам подбегу к вам туда и позвоню ему.

Ш: Хорошо, я сейчас Витале позвоню, чтобы он позвонил ФИО99, и он шел подключаться.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО86, он говорит ей о том, что сотрудники полиции уехали из ФИО11, и можно устанавливать компьютеры обратно.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и мужчиной (М) следующего содержания:

Ш: Виталя спрашивает, что по поводу оборудования?

М: Я не могу дозвониться, трубку не берет. Я сейчас туда забегу. В три часа они с обеда поедут, я туда рвану и из полиции тебе наберу. Если что, подъедешь.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО86, который сообщил о том, что сотрудники полиции готовы отдать оборудование, которое было изъято из городского рынка. Сообщил, что как договорится, сразу же позвонит ей, она подъедет и заберет оборудование. Оборудование им возвращено не было, думает, что он опять всех обманул и ни с кем не разговаривал.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и ФИО84 (Н) следующего содержания:

Ш: Наташа, у нас ФИО217 увольняется. И как там вот эти приказы-то? Мы сейчас посмотрели по Валиному, там приказ № от такого-то, а у ФИО217 как заполнять, по каким приказам?

Н: Пусть заявление сначала напишет: «Прошу уволить ФИО1 по собственному желанию».

Ш: Она написала заявление, что с 25-го увольняется.

Н: Приказ на увольнение? Что, у вас нет приказа, или вам номер его надо?

Ш: Номер приказа о принятии и об увольнении. Вали сегодня нет, ФИО84 за нее.

Н: А что сегодня-то? В понедельник увольте, и всё. Она всё равно должна 2 недели отрабатывать. Или ты не хочешь, чтобы она отрабатывала?

Ш: Да как бы за нее человек подрабатывал.

Н: Ну, в понедельник её уволь, да и всё.

Ш: Хорошо.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО22, которой она сообщает о том, что бармен ФИО217 увольняется, спрашивает, как оформить документы на увольнение. ФИО22 дает ей советы. В обязанности ФИО22 входил общий бухгалтерский учет и кадры, в том числе она присваивала номера приказам.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и мужчиной (М) следующего содержания:

Ш: Сейчас Виталя звонил. Ему звонили полицейские, не знаю, кто, якобы есть информация, что в Чите не было такой ерунды, во-вторых, якобы, оборудование тебе всё отдали.

М: Отдали?

Ш: Да. Что, типа, из Забайкальска и наше, с рынка.

М: Ерунда это всё.

Ш: Я сейчас ним разговаривала. Я говорю: «Виталя, как так-то? Они не имеют права третьему лицу передать. Они только передают мне под расписку». Я два раза забирала, всё мне выдавалось под расписку. Я туда ездила с приказом о моем назначении на должность директора.

М: Да-да.

Ш: Возьми у мамы телефон и позвони ему сам.

М: Хорошо.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО86. До этого ей звонил ФИО299 и сказал, что ФИО145 сотрудники полиции сказали ему, что оборудование отдали ФИО86. Она сказала об этом брату, и он сообщил, что оборудование не забирал. Она поддержала ФИО86, так как понимает, что без нее оборудование ему не отдали бы. ФИО86 собирается звонить ФИО299 и говорить про оборудование.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и ФИО84 (Н) следующего содержания:

Ш: Баба Наташа, там эти объявления повесь над компьютерами. А то сейчас Виталя мне звонит, говорит, что нерусский звонил, и что якобы никаких объявлений там нет.

Н: Сейчас перевешаю.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и оператором ФИО24. От игроков было много жалоб о том, что при сбое в программе они теряли свои деньги. ФИО299 сказал повесить объявление о том, что они не несут ответственности за сбои в программе. Позже он позвонил ей и сказал, что кто-то сообщил, что объявлений они не повесили.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и ФИО29 (Е) следующего содержания:

Ш: Сегодня с Виталей разговаривали. Я ему говорю: «Виталя, надо отключить ФИО1 игр. Чтобы ФИО1 игр не было у нас на мониторах, чтобы они были просто как рабочий стол, чтобы игр вообще не видно было. Допустим, игроки приходят, они видят, где и что, и сами запускают». Ну и ладно. А здесь пошла за ФИО141 в сад, зашла на работу, зарядку там оставила. И он ФИО93 пишет: «Почему у вас все компьютеры выключены?» Она вылетает: «Юля!» (не договорила). Я ему написала: «Виталя, мы же с тобой разговаривали сегодня, что выключать ФИО1 игр. Чтобы просто компьютеры были включены, но ФИО1 и игр не было. И поэтому они показывают, что выключено». Он пишет: «Это кто пишет?» Я ему написала, что я. Он мне здесь позвонил. Ну и разговариваем. «У нас сегодня кто на смене?» Я говорю: «ФИО86 и ФИО26». «ФИО86 же вчера была?» Я говорю: «Это другая ФИО86» (смеется). Девчонка просто приболела, маму мою попросила, чтобы она за нее барменом отработала. Он такой: «Ты её совсем туда устроила, да?» Я говорю: «Но, не говори». И опять сегодня гонит! Типа кто-то ему позвонил и сказал, что компьютеры отдали, оборудование. Я говорю: «Виталя, да не может такого быть, без моего ведома ничего не отдадут». Потом еще с ним разговаривали, что опасно вот это с картами-то! Типа, мол, чтобы какую-то карту ему отправить в Таиланд. Он: «Поговори с мамой, может, мамину отправить?», чтобы потом на нее переводить ему, чтобы не фигурировало. Я говорю: «Так, мамина карта уже фигурирует. Я не знаю, с Наташей поговорю. Там делается в Сбербанке моментальная карта. Вот Валька как-то делала». «Если что, поговори». Чтобы ему отправить, чтобы на нее просто онлайн-банк подключить, и всё.

Е: Если что, и я могу сделать, Юля. Просто, знаешь, моя карта уже проглядывается.

Ш: В том-то и дело.

Е: Она уже не будет. Потому что они же смотрят, его приходят. На нем карта-то была. Вот что.

Ш: Так, там еще было, с чьих карт переводили.

Е: Это поступление к нему, с каких карт номера. А они не будут, эти номера счета. Так что всё Саша там наврал. Но, если что, я могу ему сделать карту и отправить туда.

Ш: Но, мы с ними разговаривали. Я говорю: «Посмотрю, как бы с маминой…» (не договорила). Говорит: «Ты не бойся, я ни кредит, ничего не возьму на маму твою». Я говорю: «За это не боимся, там всё равно данные паспорта нужны, чтобы что-то брать. Завтра поговорю, что-нибудь придумаем, там, считай, моментальная карта сразу делается. Надо у Вальки спросить. Я, Виталя, с левых карт могу переводить. Допустим, даже у ФИО113 взять карту. У тети Наташи, допустим, у Натахи, у Вальки, допустим, чтобы твоя не фигурировала больше».

Е: Да, чтобы та не фигурировала, еще 2 заказать, а заказать их хоть 5 можно, поняла? 2 заказать и всё, они прослеживаться не будут. Это прослеживается приход туда, куда ему уходил.

Ш: Это, единственное, мы можем до 170 тысяч переводить ему на карту ежемесячно. Потому что у нас заключен договор аренды на 170 тысяч в месяц. Больше мы ему не можем переводить на его карту. Сегодня уже по разному с ним думали, он отправлял мне какую-то тинькофф-карту через связной, а там надо полностью все данные паспорта, на кого эта карта, там какая-то Гнедышева, и больше никаких данных нет.

Е: Скажешь ему, если будет звонить: «Мама сделает две карты других, они не будут прослеживаться». Мои карты не следят. Даже пусть поступало ему с моей карты на ту карту – это прослеживалось. А эти две не будут прослеживаться. Скажи, что она сделает две карты, с какой отправлять и на какую отправлять. Две закажу, да и всё.

Ш: И там непонятно, кто что «мутит» с этим оборудованием.

Е: ФИО99, скорее всего, соврал. Мне так что-то кажется.

Ш: До ФИО99 вообще дозвониться невозможно, он не на связи. Это он в тот день как ключи приносил, всё, его больше не видели, и он недоступен. Сегодня Виталя до него не мог дозвониться. И я ему звонила, бесполезно. Он не на связи.

Е: Что за человек?

(говорят о том, что нужно сделать музыку. Ш говорит, что у неё нет флешки, она звонила Роме. Ж советует узнать у Ромы насчет оборудования).

Ш: Видишь, даже при мне был разговор, что позже отдаст оборудование. И всё, я скажу: «Рома, а что с рынковским оборудованием?» Скажу: «Что-то ни суда, ничего нет». Как-то вот так его спрошу.

Е: Скажи: «Интернет услуги хочу сделать, интернет-кафе, и всё». Скажи: «На легальное перешла, а покупать не на что. Что там с одной барки-то выручки».

Ш: Но. Да как-нибудь узнаю у него что-нибудь про оборудование.

Е: Ты поговори с ним. Скажи: «Виталя, мы можем как интернет-кафе эту менюшку убрать», это во-первых, а во-вторых скажи сделать клуб кому за 30, просто двери надо наладить с кухни, пусть чай им дают эти операторы. Баба Наташа уже не поиграет.

Ш: А сейчас где она поиграет? Там уже в комнатах всё.

Е: Вчера сидела, играла в этой первой, где нерусские играют. За самым дальним сидела, играла.

Ш: Я же ей сказала, нельзя там. Там камеры сейчас крутящиеся. Увидят, всё плохо будет! Я специально оставляю ключ, что если вот так народу, допустим, не было, пошла, в кабинете посидела.

Е: Вчера эти сказали, что в три часа выгоняют. Им делать нечего, они поставят и всё, чайник налить они спокойно, они своих клиентов должны сами обслуживать, а они к нам лезут. Пусть столик забирают, и микроволновку туда утащить, она тут не нужна, освободить барку. Стеклянный стол им поставить, пачку чая, молока, сахара войдет, и всё.

Ш: Ну он и говорит: «Ты туда всю родню устроила», я говорю: «Но, не говори». Но нормально вроде.

Е: Да ты так и скажи, что они, старухи, еще лучше и управляются с этими.

Ш: А ну и сегодня разговаривали с этим-то, я же сходила, отключила охрану. Завтра с Любой созвонюсь, видимо новый договор надо будет составлять. Мне сейчас Люба и говорит: «Мы платили 16000, а там сейчас есть мобильная кнопка, которая стоит 2160 рублей всего». Допустим, есть у нас телефон, мы вставляем функционирующую сим-карту, там потом нажимаешь, допустим, единичку и всё, пожалуйста, а с нас драли 16500. И сегодня Люба предлагает, я говорю, что переговорю с хозяином, и потом тебе наберу. С Виталей разговариваю: «Юля, естественно, конечно подключай, потому что всякие разные будут эти, вдруг не дозвониться до Вити-то? Тот же разбой, налет, как звонить?». Завтра опять пойду в охрану подключать, и слушай, я тут посмотрела документы, которые Наташа отправляла, надо еще ей завтра позвонить, чтобы она мне ОГРЮЛ отправляла, там потому что не всё это. Там подпись-то моя подделанная.

Е: Подделанная?

Ш: Конечно.

Е: Ну и помалкивай.

Ш: Я пока помолчу. А потом я… (не договорила). Я еще тогда говорила, что я посмотрела в полиции в бумагах, что подпись не моя. Там просто вместо подписи как моя фамилия коряво стоит, Наташиным почерком.

Е: Потом, если даже судебное дело, они за мошенничество пойдут.

Ш: В том-то и дело. Я сейчас помолчу. А потом я их привлеку, ту же Наташу.

Е: Вы вдвоем с Наташей идете соучредителями, да?

Ш: Да. Слушай, вообще я понять не могу. Что, я там уже одна или что?

Е: Ты документы мне покажи завтра. Я тебе скажу всё.

Ш: Там потому что видишь что, решение есть о моем входе, учредителе, и Наташином выходе.

Е: И написано же ты кто. Соучредитель или учредитель?

Ш: Надо посмотреть. Там видишь, еще не все документы. Я завтра ей с утра позвоню, чтобы она мне всё отправила, потому что мне надо в налоговую унести... (не договорила).

Е: Ты мне завтра покажешь документы. Я посмотрю. С Виталей, знаешь, как поговори. Скажи: «Виталя, почему ФИО99 какие-то права качает? Хочет быть директором? Ради бога, пусть встает».

Ш: Я не буду с Виталей разговаривать. Я ФИО99 скажу: «Ты чего, на место директора метишь? Иди, вставай. Не я тебя пригласила, а ты ФИО1».

Е: Пусть он права не качает, почему свет горит, почему музыка, пусть приходит, делает и не спрашивает, почему у ФИО1 свет горит, ФИО8 я убираюсь, я что, в темноте буду ползать? И плюс ни одного человека нет, естественно я выключила и музыку поставила на паузу.

Ш: Это-то я с ним переговорю, у девушек днем часто не играет музыка, ни у Риты, ни у кого. У Наташи, у Риты, у ФИО93. ФИО93 с утра приходит, они посчитали, и она всё, раз и включила ее. Под музыку всё равно веселее. Сейчас мне Ромка отдаст флешку на 8 гигов, там еще ФИО113 флешку 8 гиговую брал, тоже полицейский.

Е: Зимин Андрюха? Не из 6 отдела?

Ш: Нет, другой какой-то, из оперов, вроде, я вот им видео скидывала по Леше. Нет, не помню по кому.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и матерью, которой рассказывает о том, что предложила ФИО299 выключить ФИО1 игр, чтобы оно не светилось и не привлекало внимания, и он с ней согласился, но потом начал звонить операторам и спрашивать, почему компьютеры выключены. ФИО1 игр она предложила выключить потому, что у них в залах клиентам помимо азартных игр предоставлялось пользование «Интернетом», то есть приходили люди и пользовались «Интернетом» за деньги. ФИО299 думал, что у них два программных обеспечения для проведения азартных игр, и что в его помещении они зарабатывают деньги для себя и обманывают его. Поэтому она и предложила выключить ФИО1 игр, чтобы он видел, что клиент просто пользуется «Интернетом».

Также она говорит матери о том, что ФИО299 просит отправить ему чью-либо карту в Таиланд, чтобы его фамилия нигде не была видна, то есть чтобы она (ФИО23) отправляла деньги со счета банковской карты на имя ее (ФИО86) счет карты, который также открыт на ее же имя, и получается, что ФИО299 как бы остается в стороне.

Также она говорит ФИО86, что в месяц они могут отправлять ФИО299 не более 170000 рублей, так как якобы с ним заключен договор аренды на эту сумму, но фактически договора аренды не было, и ФИО299 забирал все деньги с выручки, как от деятельности бара, так и от азартных игр.

Еще она (ФИО23) сообщает, что звонила ФИО87 забрать свою флешку, так как ранее она записывала для сотрудников полиции на нее видео из клуба. Ей известно, что у ФИО87 в кабинете лежало оборудование, которое было изъято у них с рынка. Мама сказала позвонить ФИО87 и спросить по поводу этого оборудования.

Также она говорила маме, что предлагала ФИО299 убрать азартные игры и открыть клуб «кому за 30» или караоке бар.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и мужчиной (М) следующего содержания:

Ш: Что Витале сказать?

М: Тебе надо идти. Я сегодня разг… (не договорил). Тебе надо идти – Швалов, или как его фамилия?

Ш: Я не хочу к Швалову идти, вообще никак.

М: Только так. Рома говорит: «Ко мне пусть не подходит, пусть к Швалову подходит и говорит».

Ш: Я вообще не хочу к Швалову идти.

М: Скажи Витале: «Ходила, лежат. Сказали, что как время будет – позвонят, заберете».

Ш: Будет допытываться.

М: Так ему и скажи, что время будет – вызовут, отдадут. У них, скажи, три человека всего работают в отделе, народу нет. А мы потом с тобой на следующей неделе пойдем, заберем, да, поди, по одному себе возьмем.

Ш: Посмотрим, попробуем. Так-то видишь, он же знает, сколько там штук.

М: Посмотрим, что там, видно будет.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО86. Она говорит, что ФИО299 требует забрать оборудование, так как изъятые с рынка компьютеры были новыми, ФИО86 отвечает, что она должна сходить к Швалову, она сказала, что к нему не пойдет. ФИО86 предложил ей сказать ФИО299, что сотрудникам полиции сейчас некогда, что ФИО8 у них будет время, то они вернут компьютеры.

Разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО23 (Ш) и мужчиной (М) следующего содержания:

М: Юля, что звонила?

Ш: Да Виталя тут звонил, спрашивал, кто не отдает эти? Фамилии.

М: У нас в городе?

Ш: Да.

М: Так Швалов. Ты что, не знаешь его фамилию?

Ш: Я ему говорила, что я подходила к Ромке.

М: Я ему сегодня сказал, что у них много работы. Мы завтра решим вопрос с тобой. Я в полицию не пойду, пока в Чите не решится. К Швалову и надо идти. Видишь, в чем суть.

Ш: Ясно. Сказать, что Ромка в командировке в Чите, Швалов сейчас?

М: Да, скажи, что его нет, а Швалов выпендривается. А мы завтра-послезавтра решим этот вопрос.

Ш: Ясно.

Данный разговор ФИО23 прокомментировала так, что это разговор между ней и ФИО86, которому говорит, что она ФИО299 сказала, что разговаривала с ФИО87 насчет оборудования. ФИО86 ей советует, как обмануть ФИО299, и что надо ему сказать. Она к ФИО87 по поводу оборудования не подходила и не разговаривала, так как по поводу возвращения оборудования надо было разговаривать со Шваловым, с которым она разговаривать не хотела.

Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, не ФИО50, вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ФИО50. Не согласна с тем, что она являлась руководителем структурного подразделения преступного сообщества, так как она просто являлась директором, работая по трудовому договору. Тот факт, что она организовывала азартные игры в игорном заведении, не отрицает. В содеянном раскаивается. Преступление ей было совершено в связи с тем, что ей необходимо было зарабатывать деньги на содержание ее несовершеннолетних детей.

Оглашенные показания ФИО23 подтвердила.

ФИО293 ФИО24 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, пояснив, что полностью поддерживает свои показания, данные на предварительном следствии.

Из данных показаний (том 9, л.д. 136-140, том 18, л.д. 167-168, том 56, л.д. 72-75, том 70, л.д. 106-108) следует, что в октябре 2014 года она без заключения трудового договора устроилась на работу уборщицей в бар «Ветерок» (ООО «Микс»), расположенный возле <адрес>, мыла там полы. Директором на момент ее трудоустройства был ФИО300, а через некоторое время директором стала ФИО23. Она работала уборщицей с октября 2014 года по январь 2015 года.

В январе 2015 года ФИО23 предложила ей должность оператора, она согласилась, так как зарплата была выше – 1500 рублей за смену, кроме того, это было лучше, чем работать уборщицей. Оплата была фиксированная, не повышалась и не понижалась. Она работала по графику, сутки через трое. Смена начиналась в 10 часов утра и оканчивалась в 04 часа ночи. Ее сменщицами были ФИО32, ФИО33 и Муллагалиева, они начали работать там раньше нее. Ее работа в должности оператора заключалась в том, что она сидела в отдельной комнате – кассе, куда доступ кроме нее никто не имел, там было окно, выходящее в отдельное помещение бара «Ветерок», где стояло 14 обычных персональных компьютеров. ФИО8 к ней подходили клиенты, как правило молодые люди, они ей передавали деньги в размерах от 100 до 1000 рублей, просили зачислить их на один из компьютеров. У нее в кассе стоял такой же компьютер с монитором, на котором было 14 рамочек, которые соответствовали компьютерам в зале. Полученные деньги она убирала в кассу, а на своем компьютере в рамочке обозначала номер компьютера, который ей называл клиент, и делала запись о внесенной сумме, после этого клиенты шли к этому компьютеру и играли. Во что они играли и как происходит игра, она не знает, ей объясняли только то, как работать. Инструктаж по работе с компьютером, который стоит в кассе, ей проводили другие операторы. Ей известно лишь то, что клиент мог внести некую сумму на компьютер, поиграть во что-то, а потом у нее на компьютере в окошке сумма могла увеличиться, в таких случаях она выдавала клиенту ту сумму, которая отображалась в окошке монитора рабочего компьютера. В какие игры играли посетители, она не видела. При переводе на должность оператора директор ФИО23 сказала ей, что это не азартные игры, а просто законная развлекательная система, открывается много подобных заведений, и если бы она знала, что это незаконная деятельность, то она бы не стала ей заниматься, у нее самой сомнений относительно законности деятельности данного компьютерного клуба не возникало.

В баре «Ветерок», где посетители употребляли спиртное, была «тревожная кнопка» для вызова сотрудников ОВО, но охрана была дорогая для владельцев бара, поэтому они отключили тревожную кнопку. У операторов компьютерного зала не было «тревожной кнопки», из мер безопасности было видеонаблюдение. Отдельного входа для посетителей компьютерного зала не было, домофона тоже, любой мог зайти, внести деньги и поиграть. Полиция проверок не проводила, по крайней мере при ней. Постоянные клиенты в игровом зале были, но их список никто не вел, в долг никто не играл.

Ремонтом, подключением и установкой компьютеров занимался ФИО300, учетом выручки игрового зала занималась бухгалтер ФИО298, которая каждый день в 10 часов утра приходила и забирала выручку за сутки. У ФИО298 был свой кабинет, куда она не заходила, даже ФИО8 была уборщицей. Каким образом и кому передавали вырученные деньги, она не знает, про недостачи она тоже пояснить ничего не может, у нее их не было.

Она не знает, что такое игровое оборудование, в кафе «Ветерок» находились персональные компьютеры, «одноруких бандитов» и проведения лотереи «Бинго-Бум» не было. ФИО8 она работала уборщицей, а работала она каждый день, сотрудники полиции при ней персональные компьютеры не изымали.

Кто такой ФИО299, она не знает, ФИО23 являлась директором, какие у нее функции, она не знает.

ФИО302, ФИО21, ФИО20, ФИО40 и ФИО86 ей не знакомы, про другие игровые клубы в ФИО11 и других населенных пунктах <адрес> она также ничего не знает.

Вину в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, она не ФИО50. Не согласна с тем, что с использованием игрового оборудования организовала и проводила азартные игры. Она никогда не видела, как выглядят игровые автоматы и игровое оборудование. Считает обвинение несостоятельным, так как исходя из него, в преступную группу она вошла тогда, ФИО8 начала убирать помещение, в котором, как оказалось, незаконно играют. В преступную группу ей никто вступать не предлагал, соглашений, основанных на риске, с людьми она не заключала, новых клиентов не привлекала, за исправностью компьютеров не следила. Кроме зарплаты за исполнение своих трудовых обязанностей более никаких средств она не получала, работала неофициально.

Оглашенные показания ФИО24 подтвердила.

ФИО293 ФИО26 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В связи с занятой в судебном заседании позицией ФИО26, были оглашены ее показания на предварительном следствии (том 9, л.д. 144-147, том 18, л.д. 129-131, том 53, л.д. 72-74, том 75, л.д. 106-108).

Из них следует, что в 2006 году она пришла работать в бильярдный клуб «Игрок», располагавшийся во 2-м общежитии г. ФИО11, на должность уборщицы, после этого она работала в должности официантки, бармена в баре. В 2011 году клуб «Игрок» был закрыт, и ее перевели в павильон «Ветерок», где она работала в качестве бармена. Директором там был ФИО302, в павильоне проводилась лотерея «Бинго-Бум». В 2012 году она ушла в декретный отпуск.

В октябре 2014 года она вышла из декретного отпуска на должность бармена в ООО «Микс» в павильон «Ветерок» г. ФИО11, куда ее принял без оформления трудовых отношений исполняющий обязанности директора ФИО300. Лотерея там уже не проводилась, были установлены персональные компьютеры, терминалов и автоматов не было.

Через несколько месяцев из декретного отпуска вышла ФИО23, которая стала директором, но ФИО300 фактически продолжал работу в ООО «Микс» техником. Он занимался приобретением компьютеров, их ремонтом, установкой видеокамер.

В ее (ФИО26) обязанности входила продажа алкогольных напитков, табачных изделий, напитков, продуктов питания. Оплата ее труда происходила следующим образом: бухгалтеры ООО «Микс» ей выдавали ежемесячно наличные денежные средства в сумме 12000 рублей, в них входили 1000 рублей за сутки работы плюс 5 % от выручки. Инструктаж и обучение с ней никто не проводил. В клубе также работали ФИО15, ФИО31, ФИО32, ФИО24, ФИО28 и ФИО95. Клуб работал с 10 часов до 04 часов утра, входная дверь была всегда открыта. ФИО8 она исполняла обязанности бармена, то у нее могла образоваться недостача в связи с тем, что она могла отпустить знакомым клиентам товары в долг, но они ей всегда отдавали деньги. Как бармен она занималась заказом продукции в бар, принимала заявки от торговых представителей, расчет с которыми осуществлял бухгалтер.

На барной стойке в клубе была кнопка, которую по указанию ФИО299 установил ФИО300, при нажатии на нее открывалась дверь, ведущая в помещение с игровым оборудованием, в котором работали операторы. Ее могла открыть либо она, либо оператор. Изначально, ФИО8 она пришла работать после декретного отпуска, то в обязанности бармена входил пропускной режим, то есть бармен должен был смотреть, постоянный клиент пришел или нет, принимать решение о том, пропускать ли его в помещение, где проводятся игры,. Входная дверь, ведущая в игровую зону, была оборудована электрическим замком, который открывался снаружи ключом, похожим на ключ от домофона, этот ключ был на общей связке внутри помещения, такой же ключ был у директора. Позже данная функция бармена сама по себе «сошла на нет», и дверь почти всегда была открыта. Лично она никогда не отказывала клиентам и пропускала всех. Сама она оператором никогда не работала. «Тревожной кнопки» у них не было.

Видеонаблюдением был оборудован общий зал кафе и периметр здания. Видеозапись была местная, сохранялась 2 дня, записывающее устройство стояло в баре. Она не знает, существовали ли в игровой зоне какие-либо меры конспирации, в ее обязанности входило только открывать туда входную дверь. Попасть в игровую зону мог любой клиент, для этого он должен был подойти к бару и попросить ему открыть эту дверь. В клубе были постоянные клиенты, но их анкетных данных и номеров телефонов она не знает. Были ли клиенты, которые играли в долг, она также не знает, так как была только барменом. В игровой зоне были две комнаты, в которых располагалось по четыре компьютера.

Техником по компьютерам был ФИО300, он обслуживал компьютеры, настраивал и ремонтировал их, устанавливал программное обеспечение, устанавливал камеры видеонаблюдения.

Операторами, которые обслуживали компьютеры, были ФИО24, Елышина ФИО93, ФИО32 и Муллагалиева.

Выручка от бара была небольшая, самая большая выручка в её смену – 15000 рублей, в среднем за сутки около 10000 рублей.

Выручку от смен забирал либо директор, либо бухгалтеры, как последние учитывали выручку от бара и от игорной деятельности, она не знает. Она сама банковскими картами не пользовалась, на свое имя их не открывала. Бухгалтером являлась ФИО298. Были ли недостачи в игорной зоне, она не знает.

Лично ее никогда не штрафовали, но ФИО22 говорила о том, что будет накладывать штраф за то, что работники спят на смене, посещают социальные сети. Премии давали только на Новый год, иногда на 8 марта.

ФИО299 осуществлял руководство работой всего клуба, в том числе его игорной зоной, а также баром. До 2012 года управляющим в клубе был ФИО302, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – ФИО23, в обязанности которой входило общее руководство работой всего клуба, забирать выручку, отправлять ее ФИО299, принимать людей на работу, она находится в подчинении ФИО299.

Посредством видеокамер, установленных в павильоне, ФИО299 мог смотреть и слышать, что происходит в клубе, он боялся, что его обманывают на деньги.

У ФИО23 есть родной брат – ФИО86, он в ООО «Микс» не работал, но часто бывал в клубе, пил кофе и беседовал с кем-то. В обязанности главного бухгалтера клуба ФИО22, родной сестры ФИО299, входит ревизия финансово-хозяйственной деятельности ООО «Микс».

Основной деятельностью ООО «Микс» являлось осуществление игорной деятельности, так как его выручка от продажи продукции в баре была небольшая, и организация не смогла бы существовать без выручки от игорной деятельности. Иногда в бар приходили клиенты, которые только пили пиво и не посещали помещения с игорным оборудованием, иногда они покупали в баре пиво и уходили с ним в данное помещение.

О других клубах на территории ФИО11 и <адрес> она ничего не знает.

Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ФИО50 в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Фактические обстоятельства, изложенные в оглашенных показаниях, ФИО26 подтвердила, за исключением того, что в павильоне «Ветерок» соблюдались меры конспирации, и в помещение, где находились компьютеры, бармены пропускали только постоянных клиентов. Дверь туда была закрыта в основном для того, чтобы предотвратить кражи. На первом допросе она была в шоке от того, что потеряла работу, имея двоих детей, поэтому говорила то, что ей сказал говорить следователь. Почему ни в одних показаниях она не упоминала то, что дверь закрывалась именно из-за краж, не знает.

Вину в совершении обоих преступлений не ФИО50, так как не организовывала азартные игры и не извлекала доход, участия в преступном сообществе не принимала, работала за зарплату.

Ходатайство об особом порядке судопроизводства, которое заявляла при ознакомлении с уголовным делом, не поддерживает.

ФИО293 ФИО297 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В связи с занятой в судебном заседании позицией ФИО297, были оглашены ее показания на предварительном следствии (том 9, л.д. 159-163, том 18, л.д. 141-143, том 55, л.д. 236-238, том 77, л.д. 214-216).

Из них следует, что с 2013 года она работала в клубе «Ветерок» в должности бармена, директором клуба был ФИО302. В зале, где была барная стойка, располагались большие игровые автоматы красного цвета, с которыми работали операторы, она к ним никакого отношения не имела. Посетители передавали оператору деньги, но что происходило дальше, играли посетители в автоматы или оператор выдавал им какие-то чеки, она не помнит. ФИО302 ушел в 2013 году в отпуск и больше в клуб работать не выходил. Автоматы изъяли при следующем директоре ФИО300 сотрудники полиции, это было в ее смену, кажется в 2013 году, и их не возвратили. В 2014 году сотрудники полиции при ФИО300 либо ФИО23, которая была директором после ФИО300, скорее всего, при ФИО23, забрали персональные компьютеры, которые уже находились в изолированном помещении. В клубе «Ветерок» она оператором не работала, как бармен продавала пиво, сигареты и закуску к пиву, занималась заказом продукции. Выручку у нее забирала бухгалтер ФИО298 или ФИО23, также они забирали отчет за смену.

При ФИО300 или ФИО23, точно не помнит, на барную стойку установили кнопку, при нажатии которой открывалась дверь в помещение, где находилось игровое оборудование, и после этого все операторы сидели в отдельном помещении. Она от посетителей 100 рублей за пользование «Интернетом» не получала, возможно это ввели после того, как она ушла работать в другой клуб. Она пускала в помещение с игровым оборудованием всех посетителей, ей указаний о том, что пускать надо только постоянных клиентов, не поступало.

ФИО23 штрафовала ее деньгами за то, что в баре было прокисшее пиво, а также за то, что они закрыли бар в 02 часа ночи и отмечали день рождения.

ДД.ММ.ГГГГ директор клуба «Ветерок» ФИО23 перевела ее в клуб, расположенный на территории городского рынка ФИО11 на должность оператора, трудовой договор при этом с ней не заключался, работала она «сутки через двое». ФИО23 ей обещала, что в новом клубе со временем будет организован бар, где она будет барменом. В трудовой книжке у нее имеется запись, что она работает в ООО «Микс» в должности бармена, но в тот период там были установлены только 10 персональных компьютеров, на которых проводились азартные игры с посетителями. Все компьютеры, в том числе управляющий компьютер, были объединены в единую сеть. Подключением, обслуживанием и наладкой данных компьютеров занимался ФИО300.

В ее обязанности на данном месте работы входило обеспечение игры путем установления ставок, которые делали клиенты заведения. Это происходило так: к ней подходил клиент, передавал деньги, а она со своего компьютера перечисляла на выбранный им компьютер внесенную сумму в баллах, которыми он сам распоряжался. На компьютере игрока была установлена специальная программа, как она называется, она не знает и принцип ее ФИО19 ей также неизвестен. Как она понимает, игрок ставил ставку на определенное число или предмет, после чего либо выигрывал, либо проигрывал. Если игрок проигрывал, то либо вносил еще деньги, либо покидал клуб. Если игрок выигрывал, то просил выдать ему выигрыш, который ему выплачивали, если в кассе не было денег выдать выигрыш, то она звонила ФИО23, и та их привозила. Деньги от игроков принимали только наличными, выигрыш им выдавали также, каких-либо чеков и квитанций не выдавали.

Зарплату ей выплачивала бухгалтер ФИО298 наличными деньгами, размер зарплаты составлял в сутки 1500 рублей, в ее получении она расписывалась в ведомостях. Каких-либо премий или процентов от выручки клуба ей не выплачивалось. При приеме на работу с ней проводила инструктаж и обучала работе ФИО23. С ней в качестве операторов работали ФИО217 и Муллагалиева, они меняли друг друга, работая по суткам. Так как она имела небольшие навыки по работе с компьютером, они ей иногда делали подсказки. В клубе в течение суток работал только один оператор, других сотрудников не было, клуб работал круглосуточно. «Тревожной кнопки» и охраны в клубе не было. Входная дверь в клуб была постоянно закрыта, на ней располагался звонок, а также вход был оборудован видеонаблюдением. Она, находясь в клубе, видела на мониторе, кто пришел, после этого открывала входную дверь. Запретов пускать кого-либо в клуб не было. Внутри клуба также велась видеозапись, которая выводилась на монитор оператора. Так как игорная деятельность была не совсем законной, то если бы они увидели, что к ним в клуб приходили люди в форменной одежде сотрудников полиции или иных контролирующих ведомств, то они им входную дверь бы не открыли, но кроме них в клуб мог зайти любой человек. На случай, если в ее смену происходило что-то непредвиденное, то она должна была позвонить ФИО23. В их клубе были постоянные клиенты, но знала она их только в лицо. В долг никто из клиентов не играл.

Выручки от деятельности клуба почти не было, игроки приходили редко, в среднем, по два человека в день. Приходили также люди для того, чтобы воспользоваться «Интернетом» и, например, «выйти» в социальные сети. Выручку клуба забирала ФИО23. Пиво, сигареты и чай посетителям не продавали и не предлагали бесплатно. Также операторы сами убирали помещение, за что им доплачивали 1000 рублей в месяц.

Учет выручки вели бухгалтеры ООО «Микс», которые располагались в павильоне «Ветерок». В клубе велась тетрадь черновых записей по приходу кассы клуба, в ней они делали записи о передаче друг другу смены. После смены в 10 часов утра в клуб приходила ФИО23, которая забирала выручку. Также после каждой смены они направляли бухгалтеру электронные письма с указанием суммы выручки. У нее в клубе недостач не было, так как они работали только по факту получения денежных средств.

При обыске в марте 2015 года в клубе на городском рынке у них изъяли тетрадь, в которой они вели записи, в том числе учитывали выручку, расход и остаток, после обыска она ушла в отпуск, затем уволилась, и в ООО «Микс» больше не работала.

Директором ООО «Микс» являлся ФИО299, он контролировал бухгалтерию и директоров клубов.

ФИО23 была директором клуба, занималась организацией текущей его работы, выполняла указания ФИО299, отправляла ему выручку.

ФИО22 являлась главным бухгалтером клуба, контролировала бухгалтерию и делала ревизии.

У ФИО23 также есть родной брат ФИО86, он неоднократно приходил к ним в клуб, пил кофе, но там не работал.

ФИО300 работал техником по обслуживанию компьютеров, занимался их установкой, ремонтом, заменой, установкой программного обеспечения.

ФИО23, ФИО22 и ФИО300 были «правыми руками» ФИО299.

Фамилии ФИО21, ФИО20 и ФИО40 ей не знакомы.

Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, не ФИО50, так как участия в преступном сообществе не принимала, не организовывала и не проводила азартные игры, в организованной группе не состояла, исполняла свои трудовые обязанности и получала зарплату за свою работу оператором, которым отработала два месяца в игорном заведении на городском рынке ФИО11. В ее обязанности входил прием денег от посетителей и начисление на игровые компьютеры баллов согласно внесенной сумме. Барменом в павильоне «Ветерок» она отработала около 2 лет, продавая посетителям напитки, и азартные игры не проводила. Какой-либо части от дохода игорного заведения она не получала, получала только зарплату. Она знала, что игорные заведения запрещены, однако поскольку данное заведение работало, она думала, что оно работает законно.

Оглашенные показания ФИО297 подтвердила, пояснив, что не ФИО50 вину по ч. 2 ст. 210 УК РФ, вину по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.1 УК РФ ФИО50 частично, не отрицает, что работала в игорных клубах, но была трудоустроена официально, уплачивала налоги, выполняла свои должностные обязанности. Не согласна с вменением ей квалифицирующих признаков «с извлечением дохода в особо крупном размере» и «организованной группой».

Подсудимый ФИО86 в судебном заседании от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В связи с занятой в судебном заседании позицией ФИО86, были оглашены его показания на предварительном следствии (том 9, л.д. 48-53, том 21, л.д. 184-189, том 56, л.д. 249-251, том 82, л.д. 224-226).

Из них следует, что ранее игорным клубом в ФИО11 занималась мать ФИО299, она организовала этот бизнес, в то время, ФИО8 это было законно. После ее смерти данной деятельностью стал заниматься ФИО299, у которого до ДД.ММ.ГГГГ работал игорный клуб в павильоне «Ветерок» ФИО11. Насколько ему известно, сам павильон находится в его же собственности. В данном клубе работала его (ФИО86) сестра ФИО23, которая примерно с середины 2014 года являлась там управляющей, на нее оформлено ООО «Микс», которое и занимается деятельностью бара и игорного клуба, до этого она в этом же клубе работала администратором. Как управляющая клубом она выполняла функции по подбору и обучению работников, выплачивала зарплату, собирала выручку и отправляла ФИО299 на банковскую карту. Сам ФИО299 на протяжении длительного времени проживает в Таиланде. В каком размере ФИО299 платил ФИО23 зарплату, он не знает. Павильон «Ветерок» состоит из двух помещений, в первом располагался бар, а во втором игорный клуб, вход в который осуществлялся через бар, при этом дверь в клуб закрыта, имелся домофон, вход игроков осуществлялся по звонку. Практически всех посетителей девушки-администраторы знали в лицо, посторонних лиц практически не впускали. В клубе стояло 10-15 персональных компьютеров, подключенных к сети «Интернет». На компьютерах были установлены игры, смысл которых заключается в том, что при нажатии кнопок происходит смена картинок на мониторе, выпадают случайные комбинации, выигрышные комбинации от умения игроков не зависят, всё зависит от случайного совпадения картинок.

Принцип работы администраторов заключается в следующем: игрок передает деньги администратору, она устанавливает ему ставку на компьютер, затем игрок играет. Выигрыш выплачивает администратор из кассы. В клубе примерно с ноября 2015 года администратором работала посменно сутки через трое его жена ФИО28. От ФИО23 он слышал, что зарплата у администраторов составляет 1000 рублей за смену, а незадолго до прекращения деятельности ФИО299 стал платить им проценты от выручки. Кроме его жены в этом клубе администратором (оператором) работали ФИО24, девушка по имени Катя, с другими он не знаком.

До того, как ФИО23 стала управляющей клубом, управляющим работал ФИО300, а до него ФИО302, они выполняли те же функции, что и ФИО23.

Также в ФИО11 у ФИО299 работал еще один клуб на Центральном рынке в павильоне, номер которого он не знает и в нем ни разу не был. Примерно в феврале 2015 года оборудование из данного клуба было изъято сотрудниками полиции. Он услышал телефонный разговор между своей сестрой и ФИО299 по этому поводу и сказал ей, что им нужен человек, который сможет решать вопросы безопасности, в том числе с полицией. ФИО299 предложил ему подыскать такого человека, и он пообещал, что подыщет, но позже сказал ФИО23, чтобы она сообщила ФИО299, что он (ФИО86) сам может решать вопросы с полицией, пользуясь своими связями, и предложил ФИО299, чтобы тот платил ему за это 50000 рублей. ФИО299 согласился, и с апреля 2015 года ежемесячно платил ему 50000 рублей, якобы за услуги по безопасности. На самом деле он делал вид, что пытается урегулировать все вопросы с полицией.

Кроме как в ФИО11 у ФИО299 были клубы в Забайкальске, один из них располагался по <адрес>, точный адрес он не знает, около магазина «Арарат», но он сам ни разу не ездил в Забайкальск и в этих клубах не был. Данный клуб закрылся в октябре или ноябре 2015 года, так как оборудование было изъято сотрудниками полиции. С управляющим Забайкальским клубом ФИО102 он ни разу лично не общался.

Также у ФИО299 были клубы в Чите, но их адресов он не знает, и в них не был.

В августе 2015 года ФИО299 позвонил ему и сообщил, что в Чите сотрудники полиции пресекли деятельность его клуба, и попросил его решить проблему. Он поехал в Читу, где его встретил ФИО80, фамилию которого он не знает, он невысокого роста, худощавый, старше 40 лет, светловолосый. Он расспросил ФИО80, кто и ФИО8 изъял из клуба оборудование, какое оборудование и прочие подробности, сказал, что постарается решить вопросы. Затем он вернулся в ФИО11, и по телефону ФИО299 сказал, что вопросы на стадии решения и пообещал, что оборудование вернут позже.

В ФИО11 примерно раз в две недели приезжала ФИО22, родная сестра ФИО299, которая проводила ревизию в баре и клубе, сверяла статистику, отчеты. Он знает, что ФИО23 отчитывалась перед ФИО22 посредством электронной почты. Забирала ли ФИО22 выручку, он не знает. Насколько ему известно, ФИО23 отчетность ФИО299 не отправляла, как он понял, все компьютеры были подключены к сети «Интернет», и посредством удаленного доступа на сайте можно было посмотреть статистику на каждом компьютере.

Всем программным обеспечением и обслуживанием компьютерной техники, ее установкой и настройкой занимался ФИО300, который хорошо разбирается в компьютерах. ФИО300 постоянно поддерживал связь с ФИО299 и выполнял его указания, он же разрабатывал различные меры предосторожности, а именно устанавливал программы, которые позволяют стереть всю программу нажатием на одну кнопку. У ФИО300 были все пароли ко всем компьютерам, он приезжал по любому звонку управляющих и администраторов для починки компьютеров.

Его (ФИО86) деятельность заключалась в том, что он создавал видимость того, что может решить вопросы с правоохранительными органами, но на самом деле он ни во что не вмешивался. В общей сложности за год он таким образом получил от ФИО299 около 500000 рублей, возможно, немного больше. Деньги ФИО299 для него переводил на банковскую карту ФИО23, а она передавала их ему.

В ходе допроса на предварительном следствии ФИО86 воспроизводились записи его телефонных переговоров.

Телефонный разговор от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО86 (Е) и ФИО80 (Н):

Е: Алло, Коля, это Сашка из ФИО11. Завтра если будут с этого номера. Его пока еще не пробили, но не прокурорский номер. Завтра к обеду позвонят, скажут, чей это номер. Если будут звонить, трубку не бери.

Н: С этого номера?

А: Нет, с прокурорского. Следственный комитет звонил.

Н: Да, да.

Е: Если с этого номера будут звонить, не бери. Это пока не узнают в Чите, что за номер. Завтра узнают, я тебе наберу.

Данный разговор ФИО86 прокомментировал так, что это разговор между ним и ФИО80 из Читы, фамилию которого не знает. Номер телефона ФИО80 ему дал ФИО299, чтобы он узнал, кто у него изъял компьютеры, и попробовал решить вопрос об их возврате, договориться с УБЭП или кем-то еще. Также ФИО299 обратился к нему с просьбой решить вопрос о возврате игровых автоматов и сказал, что заплатит. Он согласился, ФИО299 перечислил ему 30000 рублей, а он создал видимость, что делает всё возможное для возврата компьютеров, хотя на самом деле ничего решить не мог. В данном разговоре речь идет о том, что якобы деньги, которые ему перечислил ФИО299, он передал прокурорским работникам для того, чтобы те вернули компьютеры, но пока еще вопрос окончательно не решен, поэтому он сказал, что если будут звонить, то ФИО80 не должен брать трубку.

Разговоры от ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО23 относительно событий в игорном клубе <адрес>, ФИО86 прокомментировал так, что он ввел свою сестру в заблуждение о том, что звонил своему знакомому сотруднику УБЭП Баиру в Забайкальске, и тот сказал, что сотрудники полиции не изымали у ФИО299 в Забайкальске компьютеры. Также он просил ФИО23 позвонить ФИО299 и передать эту информацию, что на самом деле компьютеры изъяли либо его конкуренты, либо управляющий клубом ФИО102. На самом деле Баир вымышленное им лицо, и в правоохранительных органах у него нет никаких знакомых.

Вину в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 и ч. 2 ст. 210 УК РФ, не ФИО50 полностью.

Оглашенные показания ФИО86 подтвердил и пояснил, что о том, что в ФИО11 проводились азартные игры, ему известно от сестры, также это он видел и сам, но никакого участия в этом не принимал. Вступить в преступное сообщество и организованную группу ему никто не предлагал. В игорных клубах Забайкальска и Читы он не был ни разу, где они находились – не знает, и отношения к ним не имеет в принципе. Возможности решать какие-то проблемы клубов с сотрудниками полиции у него не было, изъятое игровое оборудование он никогда не возвращал. Свидетель №17 он знал, но не общался с ним и не предлагал ему решать никакие вопросы безопасности игорного клуба, Свидетель №17 сам туда приходил и был знаком с ФИО23. Сам он (ФИО86) пропускным режимом в клубе не занимался, инструктаж работникам не проводил.

Вся его деятельность осуществлялась им только в своих корыстных интересах, а не в чьих-либо, так как по натуре он обманщик. Из телефонного разговора своей сестры и ФИО299 после закрытия игорного клуба на городском рынке ФИО11 он узнал, что ФИО299 находится далеко, и поэтому решил обманом получать от него деньги, ничего на самом деле не делая. Доступа к камерам видеонаблюдения клубов у него не было, но он видел, что этот доступ есть у ФИО23. Никаких советов и указаний он другим ФИО293 не давал, а если и общался с кем-то из них о деятельности, связанной с азартными играми, то мог что-нибудь, не думая, сказать, только для того, чтобы казаться значимее. По этой же причине он сообщал и заведомо ложную информацию, например, о проверках сотрудниками полиции, также делал это для того, чтобы как можно дольше иметь возможность получать от ФИО299 обманным путем деньги.

ФИО9 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, пояснила, что полностью поддерживает показания, данные ей на предварительном следствии.

Из данных показаний (том 18, л.д. 203-207, том 48, л.д. 217-219, том 75, л.д. 214-216) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она по предложению своей родственницы ФИО23 устроилась работать оператором без заключения трудового договора в ООО «Микс», которое располагалось в кафе «Ветерок» г. ФИО11. ФИО23 пояснила, что ей придется работать сутки через трое, зарплата за сутки будет 1500 рублей. Ее график работы был с 10 часов текущего дня до 10 часов следующего дня. В ее обязанности входил прием ставок от клиентов. В бар приходил клиент, просил ее поставить на компьютер с определенным номером деньги (минимум 300 рублей). На ее рабочем компьютере была установлена специальная программа, где были указаны номера компьютеров и указан общий депозит денег на клуб. Все персональные компьютеры были подключены к сети «Интернет», в том числе и компьютер оператора, если «Интернета» не было, то играть в игры было невозможно. ФИО8 она переводила деньги на выбранный клиентом компьютер, с депозита снималась внесенная клиентом сумма, а у клиента на выбранном им компьютере – отображалась, он самостоятельно выбирал игру и играл. Если клиент проигрывал, то внесенные им деньги оставались у нее, а в случае выигрыша она выдавала его ему. В случае, если на момент выигрыша клиента у нее не было денег, она писала расписку в двух экземплярах, в которой указывала дату и размер выигрыша, а также свои данные как оператора, и ФИО8 клиент приходил за деньгами, он возвращал расписку и получал деньги. После каждой смены выручку за сутки она отдавала бухгалтеру или ФИО23. Зарплату она получала два раза в месяц от бухгалтеров ФИО298 и ФИО6.

В кафе работали четыре бармена – ФИО26, ФИО31, ФИО29, ФИО15, директор – ФИО23, два бухгалтера – ФИО298 и ФИО6, уборщица по имени ФИО96, техник по имени ФИО99, фамилию его не знает, который занимался ремонтом оборудования в случае его поломки, проверял его техническое состояние, и операторы – она, женщина по имени ФИО96 возрастом около 35 лет, и ФИО24. Операторы игрокам не продавали ни чай, ни кофе, бесплатно игрокам также ничего не предлагалось.

Охранники в их заведении не работали, «тревожной кнопки» и охранной сигнализации не было. В случае возникновения конфликтов сотрудники кафе сообщали об этом в правоохранительные органы. В кафе имелась система видеонаблюдения, камеры были установлены во всех помещениях, кроме туалета.

Ей известно, что хозяином заведения являлся ФИО299, но она никогда с ним не общалась. ФИО22 это бухгалтер из Читы, больше про нее ничего не знает.

В кафе было несколько помещений – зал, где клиенты могут посидеть, выпить пиво и пообщаться, комната, где можно петь в караоке (VIP-комната) и три небольшие комнаты, в двух из которых находились компьютеры, где клиенты делали ставки.

Всего было 14 компьютеров (9 компьютеров в первой комнате, 5 компьютеров во второй, третья комната не функционировала). Попасть в игровые комнаты могли только постоянные клиенты бара либо лица, которые приходили с ними.

ФИО8 клиент приходил, то он обращался к бармену с просьбой воспользоваться интернет-услугами, передавал ему 100 рублей, бармен выдавал клиенту чек и отправлял его в игровые комнаты, которые находились за деревянной дверью, которая была закрыта на магнитный замок. Бармен нажимал кнопку на барной стойке, после чего клиент попадал в игровые комнаты. В основном пропуском игроков занимались бармены, но если бармен куда-то отлучался, то игрока они запускали сами. ФИО8 к ним в дверь кто-то стучался, она переключала камеру и смотрела, кто стучит. Если это был постоянный игрок, то она его запускала, и не запускала, если его не знала. Предполагает, что это было указание от руководства, чтобы случайно не запустить сотрудников полиции в игровые комнаты. Вообще операторам не разрешали открывать двери игрокам самостоятельно. Также им было сообщено о том, что на компьютере оператора была программа, при нажатии на ярлык в виде красной кнопки которой вся программа по проведению азартных игр удалялась. В один из рабочих дней она услышала шум из бара, переключила камеры видеонаблюдения и увидела, что в баре находятся сотрудники полиции, запустила эту программу, и программа по проведению азартных игр отключилась, но сотрудники в помещение к ней так и не зашли. Она сообщила об этом ФИО23, которая вызвала ФИО99, и примерно через 1-2 часа программа вновь заработала. Самая большая выручка в ее смену составляла около 100000 рублей, были смены, в которые выручки совсем не было.

Имел ли ее супруг ФИО86 отношение к ООО «Микс», она не знает. Работала она в данной организации до ее закрытия сотрудниками полиции, при этом о том, что в ней незаконно организованы и проводятся азартные игры, она знала, работала в клубе, так как в тот момент была без работы.

Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, не ФИО50, так как не организовывала и не проводила азартные игры, в организованной группе не состояла, работала неофициально, исполняла свои трудовые обязанности и получала за это зарплату. Какой-либо части дохода от деятельности игорного заведения она не получала. О том, что азартные игры запрещены, она слышала, но думала, что игорное заведение работает законно, иначе регистрирующие органы не позволили бы ему открыться. Участие в преступном сообществе не принимала.

Оглашенные показания ФИО28 подтвердила.

ФИО10 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, пояснила, что полностью поддерживает показания, данные ей на предварительном следствии.

Из данных показаний (том 18, л.д. 177-181, том 48, л.д. 72-74, том 74, л.д. 106-108) следует, что ее дочь ФИО23 в 2011-2012 году устроилась работать барменом в кафе «Ветерок» ФИО11, где директором был ФИО302. Со слов дочери знает, что ФИО8 она ушла в декретный отпуск, ФИО302 в 2013 году попросил ее выйти на месяц и подменить его, пока сам был в отпуске. Она отработала один месяц и опять ушла в отпуск.

Позже директором кафе «Ветерок» стал ФИО300, но летом 2014 года ФИО23 попросили выйти из декретного отпуска на должность директора, что она и сделала. Какое в тот момент в кафе находилось оборудование, ей неизвестно, но со слов дочери она знает, что там не проводили лотерею, а были установлены персональные компьютеры. В обязанности дочери входила работа с кадрами, выполнение указаний ФИО299, который являлся самым главным в кафе, перевод ему денег, оплата коммунальных услуг.

Зимой 2015 года в «Ветерке» не было уборщицы, и она решила помочь работницам и сама заработать деньги, стала убирать помещение, после этого уволилась бармен ФИО217, и она начала работать в этой должности. В ее обязанности входила торговля пивом, чаем, уборка столов. На барной стойке была кнопка, которая уже была установлена на момент ее устройства на работу, которая был нужна для того, чтобы открывать дверь, ведущую к операторам в отдельное помещение с персональными компьютерами. Она на данную кнопку никогда не нажимала, так как работала недавно и не знала, кого можно пропускать, а кого нет. Оператором она никогда не работала. В азартные игры она никогда сама не играла и не знает принцип игры, за игрой со стороны не наблюдала. Зарплату ей выдавал бухгалтер, ФИО8 она работала уборщицей, то ей платили 6000 рублей в месяц, ФИО8 барменом – 10000 рублей. Барменом она отработала в январе и феврале 2016 года.

ФИО300 занимался компьютерами: закупал, устанавливал и ремонтировал их, устанавливал и ремонтировал видеокамеры. От него ей известно, что программу для проведения азартных игр покупают в Москве, после этого в нее необходимо было вносить деньги. На компьютере бармена была установлена какая-то программа с красным ярлыком – кнопкой, которую она как-то раз нечаянно нажала, рассказала об этом ФИО300, и тот ответил, что ничего страшного в этом нет, но если бы операторы нажали на эту кнопку, то пришлось бы покупать программу вновь за 50000 рублей.

ФИО86, ее сын, участия в организации и проведении азартных игр не принимал, он просто заезжал выпить чай и кофе в кафе.

Бухгалтерами в кафе «Ветерок» работали ФИО298 и ФИО6, они выдавали зарплату, забирали выручку со смены, составляли бухгалтерские документы.

Ей известно о том, что ФИО300 открыл еще один клуб на городском рынке г. ФИО11, куда добровольно перешли работать Муллагалиева, ФИО297 и еще кто-то, кто именно, не помнит. Данный клуб просуществовал несколько месяцев, и сотрудники полиции забрали из него оборудование. При ней сотрудники полиции оборудование в кафе «Ветерок» не изымали. Ей известно о том, что ФИО23 привлекали к административной ответственности, ФИО8 та работала директором, но за что привлекали, не знает.

В кафе «Ветерок» были видеокамеры, поэтому ФИО299 видел и слышал, что происходит в кафе, он звонил и ругался, если кто-то часто ходил в туалет, или бармен выходил из-за барной стойки. Лично ее не штрафовали, но других работников штрафовали деньгами, за что – она не помнит, но по указанию ФИО299.

У ФИО23 банковской карты не было, поэтому она пользовалась ее банковской картой, номер которой не помнит, и переводила деньги ФИО299 и ФИО22 с нее. Сама она денег им никогда не отправляла. ФИО299 попросил ФИО23 открыть банковские карты для него, что она и собиралась сделать, но она (ФИО86) сказала, что откроет их на свое имя. Осенью 2015 года она открыла на свое имя два счета банковских карт, одну из которых ФИО23 оставила себе, а вторую отдала ФИО22. Примерно через полгода она данные карты заблокировала, так как ей стало страшно из-за того, что по картам «проходят» большие суммы.

Вину в предъявленном обвинении ч. 2 ст. 210 УК РФ и по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ она не ФИО50, так как не организовывала и не проводила азартные игры организованной группой, исполняла свои трудовые обязанности и получала зарплату, сначала за работу уборщицей, затем барменом. Иного дохода она не получала. Участия в преступном сообществе не принимала, как бармен пропускного режима не осуществляла.

Оглашенные показания ФИО86 подтвердила, пояснив, что под зимой 2015 года, ФИО8 она устроилась работать уборщицей в павильон «Ветерок», она имеет в виду примерно конец ноября 2015 года, барменом она стала с ДД.ММ.ГГГГ, после увольнения ФИО217. Лотерея «Бинго-Бум» при ней не проводилась, так как это было невыгодно.

О том, что клуб на городском рынке открыл ФИО300, она узнала от ФИО23, данное помещение нашел ФИО299, а ФИО300 установил в нем оборудование.

ФИО22 работала бухгалтером, приезжала и делала ревизию, ей посылались отчеты.

Выручка от деятельности бара была около 12000-19000 рублей за смену, ее сдавали бухгалтеру, куда ее отправляли, она не знает.

Ее банковские карты были в пользовании у дочери, в последующем она по совету своего сына ФИО86 заблокировала эти карты, так как он боялся, что ей придется платить налог с тех сумм, которые проходили по счетам.

Она не слышала, чтобы ФИО86 принимал какое-либо участие в деятельности павильона «Ветерок», только иногда заходил туда выпить чай, иногда заходил к своей жене ФИО28, которая работала там оператором. О проверках правоохранительными органами ФИО86 их не предупреждал, сотрудники полиции к ним приходили часто.

Не помнит, приостанавливал ли деятельность павильон «Ветерок» в середине ноября 2015 года по совету ФИО86, так как тогда там еще не работала.

Какова была выручка от работы операторов, она не знает, полагает, что от бара она была больше, так как операторы говорили ей, что «срабатывали в минус». Чем именно они занимались, она не знает, так как не общалась с ними.

Пропускной режим в помещение к операторам она не осуществляла, дверь туда не закрывалась, постоянных посетителей она не знает, ей никто не говорил, кого можно впускать, никакой конспирации не было.

ФИО299 действительно мог наблюдать за ними и слушать по видеокамерам, их не было только в туалете.

Она работала до 16 или ДД.ММ.ГГГГ, пока в павильон не пришли сотрудники полиции.

ФИО293 ФИО30 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В связи с занятой в судебном заседании позицией ФИО30, были оглашены ее показания на предварительном следствии (том 9, л.д. 184-187, том 19, л.д. 36-38, том 58, л.д. 147-150, том 79, л.д. 106-108).

Из них следует, что в период с января 2015 года по ноябрь 2015 года она работала барменом в ООО «Микс» в ФИО11 по <адрес>. В ее обязанности входила реализация товара посетителям. Насколько она помнит, с ней не заключали трудовой договор, она лишь передала свою трудовую книжку ФИО23, в трудовой книжке имеется запись о периоде работы в ООО «Микс». Она работала сутки через трое, за смену, с 10 часов до 10 часов следующего дня, она получала 1500 рублей, но по необходимости могла получить некоторую сумму от бухгалтеров.

В ООО «Микс» в тот период, ФИО8 она была трудоустроена, работали: директор ФИО23, техник ФИО300, который занимался ремонтом оборудования, проверял его техническое состояние, 4 бармена – она, ФИО26, ФИО31 и ФИО15, 2 бухгалтера – ФИО298 и ФИО6, 3 оператора – ФИО24, Муллагалиева и ФИО32, уборщица ФИО29.

ФИО23 занималась набором сотрудников в кафе, их увольнением, что входило еще в ее обязанности, она не знает.

В кафе было несколько помещений – зал, где клиенты могут посидеть, выпить пиво, отдохнуть и пообщаться, также VIP-комната, кабинет бухгалтеров, 3 небольшие комнаты, в двух из которых находилось около 15 компьютеров, кухня и складское помещение. Пропускного режима не было, в игровые комнаты мог зайти любой желающий, однако чаще всего приходили постоянные клиенты. В баре велось видеонаблюдение, охранников не было, но имелась «тревожная кнопка». В ООО «Микс» имелось игровое оборудование, которое находилось в 3 комнатах, оно представляло собой персональные компьютеры.

Ей стало известно, что операторы проводили азартные игры, ближе к лету 2015 года.

Операторы принимали деньги от клиента и зачисляли на выбранный им компьютер виртуальные деньги в сумме, эквивалентной внесенной. Клиент играл на выбранном им компьютере. В чем заключался принцип игры, она пояснить не может, так как при трудоустройстве сразу было оговорено, что сотрудникам было запрещено играть. Это правило установил хозяин ООО «Микс» ФИО299, он же отслеживал обстановку в баре при помощи видеонаблюдения, насколько ей известно, он проживает в Таиланде, и она сама его никогда не видела.

Недалеко от барной стойки находился туалет, рядом с ним была дверь, которая вела в помещения, где работали операторы. При ее трудоустройстве вход к операторам был свободный, туда мог пройти любой человек. Ближе к тому времени, как она уволилась, на данную дверь установили домофон, кто это сделал, она не знает. ФИО8 установили домофон, то на барную стойку установили кнопку, при нажатии на которую открывалась дверь, ведущая к операторам. Если бармен на время куда-то отлучился, то человек, пришедший поиграть в азартные игры, сам стучался в дверь с домофоном, и операторы открывали ее. Лично она пропускала к операторам всех, даже ФИО8 приходили сотрудники полиции и просили ее открыть дверь.

Персональные компьютеры за время ее работы в клубе сотрудниками полиции не изымались. Лично ей никто и никогда не говорил о том, что их пропускать к операторам нельзя, что пропускать можно только постоянных клиентов.

ФИО300 ремонтировал компьютеры, устанавливал видеокамеры. Вообще в кафе было установлено много видеокамер, поэтому ФИО299 мог следить за происходящим в клубе в режиме онлайн.

Как устроены игры, как в них играть, как пополнять систему «Гаминатор», она не знает.

После каждой смены выручку бармены и операторы передавали бухгалтерам ФИО298 и ФИО6, которые ее пересчитывали. Недостач во время ее работы не было. Ей известно, что до ФИО23 директором ООО «Микс» был ФИО302, но лично она с ним знакома не была.

Выручка по бару за смену была небольшая, в среднем 3000-4000 рублей, или ее не было вообще. Большая часть клиентов покупала в баре спиртное, а после уходила в помещение к операторам. Зарплату ей выдавала ФИО23 или бухгалтеры.

О том, что у ФИО299 были еще клубы в <адрес> и в <адрес>, ей неизвестно.

ФИО22 является главным бухгалтером, проживает в Чите, и около 3 раз приезжала и проводила ревизию.

ФИО86 – родной брат ФИО23, за время ее работы в ООО «Микс» он иногда выполнял технические работы, например, устанавливал двери.

Фамилии ФИО21, ФИО20 и ФИО40 ей не знакомы.

В павильоне на Городском рынке ФИО11 она по предложению ФИО23 отработала около трех смен.

В ноябре 2015 года она по собственному желанию уволилась, так как ей не нравилось отношение к ней со стороны ФИО23, также она стала понимать, что игорный бизнес является незаконным, кроме того, клиенты портили имущество, и она стала опасаться за свои жизнь и здоровье.

Вину в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ФИО50 частично. Она действительно работала в кафе «Ветерок» ФИО11 в качестве бармена, осуществляла пропуск клиентов в помещение, где проводились азартные игры, пропускала поставщиков пива в помещение и посетителей, которые хотели пройти в туалет. Не согласна с тем, что преступление совершено ей в составе организованной группы и с извлечением дохода в особо крупном размере, так как фактически она просто приходила на работу, за что получала деньги. Она не принимала участие в преступном сообществе.

Оглашенные показания ФИО30 подтвердила частично, пояснив, что работала посменно, получала за смену 1000 рублей, дополнительных премий не было. Трудовой договор с ней был заключен официально. В помещение игрового зала она пускала всех, в том числе сотрудников полиции. Инструкций о пропусках ей никто не давал. В организованную группу ей никто вступать не предлагал, она устроилась в павильон «Ветерок» случайно, пока ждала появления вакансии в банке.

Устроившись барменом в павильон «Ветерок» в январе 2015 года, она там отработала некоторое время, после чего ее перевели работать оператором в павильон на городском рынке, но там она отработала примерно 2 смены, и вернулась обратно барменом в «Ветерок». Игроков в азартные игры за время ее работы оператором на городском рынке не было, приходили люди, которые просто пользовались «Интернетом» и платили за это деньги. Ей объясняли, как проводить азартные игры на компьютерах, что нужно зачислять деньги клиента на компьютер, подробностей уже не помнит. Бара в этом павильоне не было. Примерно в 21 час она уже закрывала павильон и ложилась спать. Потом ей сказали, что в этот павильон приходили сотрудники полиции и что-то из него изъяли.

Работы операторов в «Ветерке» она не касалась, что они делали, она не видела. О том, что они занимались незаконной деятельностью, она узнала уже от следователя. Зачем в таком случае на барной стойке была установлена кнопка для пропуска в помещение к операторам, объяснить не может. Эту кнопку устанавливали не в ее смену.

В ее понимании азартная игра это игра на деньги. От чего в такой игре зависит выигрыш или проигрыш, важны ли умения игрока, она не знает, сама в эти игры никогда не играла.

Свои показания на предварительном следствии она читала невнимательно, быстро расписывалась и уходила. Ей предлагали их прочитать, но она сама в них не вчитывалась.

В части указания фамилий и ролей работников ООО «Микс», количестве помещений в павильоне «Ветерок» показания подтверждает.

Уволилась она не из-за разногласий с ФИО23, а потому что посетитель буянил в баре и ломал мебель, она испугалась за свою жизнь и захотела найти нормальную работу, кроме того, ее знакомые говорили, что деятельность ООО «Микс» незаконна, она сама стала это понимать. Остаться работать ей не предлагали, она уволилась сразу, как только приняла решение об этом. ФИО22 она видела всего 1 раз, ФИО8 та производила ревизию, о причинах ее увольнения ФИО22 ничего не выясняла.

ФИО86 действительно приходил в «Ветерок», пил чай и кофе, разговаривал с ней на бытовые темы, не о деятельности павильона, о чем он разговаривал с другими, она не слышала.

О том, что главный в «Ветерке» ФИО299, она узнала из разговоров с другими сотрудниками, сама его не видела. В павильоне были установлены камеры видеонаблюдения, и сотрудники говорили, что он видит и слышит, что происходит в павильоне, следит за порядком.

ФИО293 ФИО31 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В связи с занятой в судебном заседании позицией ФИО31, были оглашены ее показания на предварительном следствии (том 18, л.д. 149-152, том 50, л.д. 222-224, том 74, л.д. 214-216).

Из них следует, что в июле 2015 года она устроилась на работу барменом в кафе «Ветерок» в ФИО11, куда ее приняла ФИО23. В ее обязанности входили продажа спиртного и продуктов в баре. Выручку у нее в конце смены забирали бухгалтеры ФИО99 и ФИО84, а также директор ФИО23. Ее зарплата составляла 15000 рублей в месяц, ее выдавали бухгалтеры. Ее лично не штрафовали и не премировали, про других работников она не знает.

В кафе «Ветерок» было помещение, которое закрывали дверью с металлическим ключом, в нем работали операторы ФИО24, ФИО32, ФИО28 и ФИО34. В помещении, где работали операторы, находился персональный компьютер, который являлся рабочим местом оператора, другие персональные компьютеры, были камеры видеонаблюдения и мониторы, чтобы видеть, что происходит снаружи помещения. В это помещение она не ходила и сама не видела компьютеры, ей известно, что операторы предоставляли интернет-услуги, что конкретно – она не знает, но от ФИО34 знала, что там организована игорная деятельность. На барной стойке была кнопка, данной кнопкой бармен открывал дверь, чтобы посетитель мог зайти в бар, кнопки, чтобы зайти в помещение, где были компьютеры и находились операторы, у них не было. У операторов была своя кнопка, чтобы пускать клиентов.

Через некоторое время после ее устройства сменяющий ее бармен сказал ей о том, что теперь от посетителей клуба ей необходимо принимать по 100 рублей за пользование «Интернетом», что она и делала, выдавая чек, после человек шел в помещение, где находились компьютеры. Лично она никакого пропускного режима не осуществляла, пропускала всех. При ней сотрудники полиции ни разу игровое оборудование из кафе не изымали.

В баре было видеонаблюдение, и ФИО299, который являлся главным в кафе «Ветерок», проживая в Таиланде, по видеокамерам видел и слышал, что происходит в кафе.

ФИО300 являлся техником, отвечал за камеры, проходил в помещение, где работали операторы, ремонтировал компьютер барменов.

ФИО22 являлась главным бухгалтером, она приезжала и делала ревизию.

О том, что в ФИО11 был открыт еще один клуб, она не знает, также ей неизвестно о том, что работники кафе «Ветерок» Муллагалиева, ФИО297 и ФИО217 перешли работать в другой клуб.

Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ФИО50 частично. Не отрицает, что работала в кафе «Ветерок» в качестве бармена, осуществляла пропуск клиентов в помещение, где проводились азартные игры. Помимо этого она также пропускала поставщиков пива в помещение и посетителей, которые хотели пройти в туалет. Не согласна с тем, что преступление ей совершено в составе организованной группы, так как фактически она просто приходила на работу, за что получала деньги. Также не ФИО50, что участвовала в преступном сообществе. Уже в ходе работы ей стало известно о том, что в помещении, где работают операторы, проводятся азартные игры.

Оглашенные показания ФИО31 подтвердила.

ФИО293 ФИО32 пояснила, что по объявлению в 2012 году устроилась на работу оператором в павильон «Ветерок», директором которого был ФИО302. В ее трудовую книжку была внесена соответствующая запись. В павильоне проводилась лотерея «Бинго-Бум», и она продавала посетителям лотерейные билеты за 100-500 рублей, выдавала выигрыш.

После того, как ФИО302 уволился, директором «Ветерка» стала ФИО23, туда поставили компьютеры, приходили посетители, она запускала всех, кто-то пользовался «Интернетом», кто-то играл, просил зачислить деньги на компьютер, и она зачисляла. О том, что она проводит азартные игры и это незаконно, она не знала, ни у кого не интересовалась, только выполняла свою работу. ФИО23 выплачивала ей зарплату в размере 10000 рублей в месяц, в ее получении она расписывалась в ведомости.

Вход в павильон «Ветерок» был всё время открыт, дверь в служебные помещения, в том числе те, где работали операторы, закрывалась, на барной стойке действительно была кнопка, которая ее открывала, но, по ее мнению, это было сделано потому, что там находились их личные вещи, также там находился туалет, и до этого бывали кражи, у них воровали микроволновую печь.

ФИО299 она не знает.

Она работала оператором до 2016 года, уволилась потому, что нашла работу охранником в магазине.

Вину в совершении обоих преступлений она не ФИО50, половину ФИО293 вообще не знает, знакома только с теми, кто работал вместе с ней.

ФИО293 ФИО15 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В связи с занятой в судебном заседании позицией ФИО15, были оглашены ее показания на предварительном следствии (том 18, л.д. 137-140, том 53, л.д. 146-148, том 70, л.д. 214-216).

Из них следует, что в апреле 2013 года она устроилась работать в кафе «Ветерок» барменом. О том, что в кафе есть ставка бармена, она узнала от своей сестры ФИО32, пошла на собеседование к ФИО302, который взял ее на работу. В ее обязанности входила продажа пива, продуктов к пиву и сигарет в баре. В баре находились столики, на которых стояли компьютеры, в кафе проводилась официальная лотерея «Бинго-Бум». На кафе были соответствующие вывески. Оператором работала ее сестра ФИО32, она помнит, что она выдавала билеты. ФИО302 в 2013 году ушел в отпуск, его подменяла ФИО23, которая вышла из декретного отпуска на 1 месяц. Затем на место ФИО302 директором пришел ФИО300, который помимо руководства также занимался компьютерами, то есть покупал их, ремонтировал, а также устанавливал видеокамеры в клубе. ФИО8 ФИО300 работал директором, у них в клубе стояли большие игровые автоматы, на которых играли клиенты. Она видела, что одной из игр была «Рулетка». Позже сотрудники полиции изъяли большие автоматы, и в клубе появились персональные компьютеры. Эти компьютеры установили в помещении, вход в которое был закрыт дверью, дверь была на магнитном ключе. Кто закупил новые персональные компьютеры, она не знает. В этот момент из декретного отпуска вышла ФИО23, которая стала директором, а ФИО300 продолжил заниматься компьютерами и их ремонтом.

Принцип игры в азартных играх ей неизвестен, так как она не играла в них и не смотрела на игру со стороны.

Выручку из бара у нее забирали всегда бухгалтеры. На барной стойке была установлена кнопка, ей кажется, что ее установили при ФИО23. При помощи этой кнопки открывали дверь в помещение, где находилось игровое оборудование. ФИО23 ввела в ФИО19 правило, согласно которому надо было принять от посетителя 100 рублей за пользование «Интернетом», выдать чек, а затем при помощи кнопки открыть дверь в помещение, где работали операторы. ФИО23 давала указания не пускать в помещение с игровым оборудованием сотрудников полиции, то есть бармены должны были пускать только постоянных клиентов. При этом у операторов тоже были мониторы, и они видели, кто зашел в помещение кафе и кто проходит к ним.

С осени 2015 года ФИО23 начала штрафовать работников, в частности, она штрафовала ее за то, что в рабочее время она вышла из-за барной стойки, а также за грязный пол. ФИО23 говорила, что ФИО299 всё видит по камерам и дает указания ей их штрафовать.

Зарплату ей один раз в месяц выдавали бухгалтеры ФИО298 и ФИО309, а ФИО8 ФИО309 ушла, из декретного отпуска вышла ФИО6. 1 смена оплачивалась в размере 1000 рублей.

Также ФИО23 открыла второй клуб в ФИО11, в который перевела операторами ФИО297, Муллагалиеву и ФИО217. Позже сотрудники полиции изъяли игровое оборудование в этом клубе, и ФИО23 уволила их по указанию ФИО299 за то, что те впустили сотрудников полиции.

О том, что в клубе «Ветерок» проводится игорная деятельность, она знала, но думала, что это законно.

Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, не ФИО50. Не отрицает, что работала в кафе «Ветерок» в качестве бармена, ей обещали официальное трудоустройство, но в трудовой книжке внесли запись о том, что она работала всего 1,5 года, хотя проработала около 3 лет. Организацией азартных игр она не занималась, пропускного режима игроков не осуществляла, в преступное сообщество не входила, участие в нем не принимала.

Оглашенные показания ФИО15 подтвердила.

ФИО293 ФИО33 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В связи с занятой в судебном заседании позицией ФИО33, были оглашены ее показания на предварительном следствии (том 18, л.д. 158-161, том 50, л.д. 146-148, том 73, л.д. 106-108).

Из них следует, что в феврале 2015 года она устроилась работать оператором в кафе «Ветерок» в ФИО11, на работу ее приняла директор ФИО23, которая объяснила, что она должна была принимать деньги от игроков, посредством своего компьютера переводить на выбранный игроком компьютер баллы из расчета 1 рубль равен 1 баллу, а в случае выигрыша выдать деньги из кассы. Рабочий график был сутки через трое, вместе с ней работали ФИО24 и ФИО32. Игровое оборудование представляло из себя обычные персональные компьютеры, которые были подключены к сети «Интернет». На компьютере оператора была программа, посредством которой он переводил баллы на компьютер игрока, видел выигрыш игрока и общий депозит клуба. О необходимости пополнить депозит они никому не сообщали, как она понимает, это видел самый главный – ФИО299, и самостоятельно организовывал пополнение депозита. Если игрок выигрывал, а денег не было, то они писали ему расписку о том, что выдадут их в установленный срок. Выручку со смены забирала либо ФИО23, либо бухгалтер ФИО298 в конце смены, то есть утром. Зарплату операторам выдавали один раз в месяц из расчета 1000 рублей за смену.

В среднем выручка клуба за смену была около 30000 рублей, самая большая выручка за ее смену 80000 рублей.

На барной стойке у бармена была кнопка, при помощи которой он мог открыть дверь, ведущую к ним в помещение, где находилось игровое оборудование. ФИО8 она устроилась на работу, данное помещение уже было изолировано, в нем были видеокамеры и мониторы, на которых они видели, кто к ним заходит, через эти же видеокамеры ФИО299 наблюдал за ними и слушал их.

В клубе были постоянные клиенты, которых знали и бармены, и операторы. Если приходил кто-то незнакомый и просил пустить его в помещение, то бармены могли позвать их, они выходили и смотрели на данного человека. У нее были незначительные недостачи из-за ее невнимательности, которые она погашала из своих собственных средств.

При приеме смены она записывала на листок депозит клуба на начало смены, а в конце смены – депозит на конец смены, промежуточную сумму надо было сдать ФИО298 или ФИО23. Кроме ФИО298 она больше бухгалтеров не знает, как бухгалтеры учитывали выручку, кому отправляли отчеты, она не знает.

Она знает, что всей деятельностью клуба управлял ФИО299, которого она ни разу не видела, кто и каким образом отправлял ему выручку, ей неизвестно. В обязанности ФИО23 входило общее руководство клубом, принятие у операторов смен и выручки, кадровые вопросы. В обязанности ФИО300 входил ремонт компьютеров и видеокамер.

ФИО22 являлась бухгалтером, она один раз приезжала к ним в клуб из Читы, зачем – она не знает, так как с ней не встретилась. ФИО86 ей знаком, какие он выполнял обязанности, ей неизвестно, она видела его несколько раз в клубе, ФИО8 он пил чай за барной стойкой.

Лично ее никто не штрафовал и не премировал.

Работать в кафе «Ветерок» она прекратила в конце лета 2015 года, так как поняла, что игорная деятельность, которую осуществляет ООО «Микс», является незаконной.

Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, не ФИО50, вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ФИО50 частично. Она действительно работала в кафе «Ветерок» в качестве оператора, ее обязанности указаны в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого верно. Не согласна с тем, что совершила преступление в составе организованной группы, она просто приходила на работу и получала за это деньги, в преступном сообществе она участия не принимала.

Оглашенные показания ФИО33 подтвердила.

ФИО293 ФИО34 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В связи с занятой в судебном заседании позицией ФИО34, были оглашены ее показания на предварительном следствии (том 18, л.д. 190-194, том 51, л.д. 220-222, том 72, л.д. 106-108).

Из них следует, что в конце октября или начале ноября 2015 года директор кафе «Ветерок» ФИО23 приняла ее на работу в должность оператора. В ее обязанности входил прием денег от игроков, перечисление со своего компьютера баллов на выбранный игроком компьютер из расчета 1 рубль за 1 балл. Если игрок выигрывал и хотел забрать деньги, то обращался к оператору, который выдавал выигрыш из кассы. Если денег в кассе не было, то игроку выдавалась расписка, в которой было указано, в какой срок они ему будут выданы. Работала она сутки через трое, смена заканчивалась утром, деньги забирали бухгалтеры ФИО99 и ФИО84. Оператор утром, ФИО8 принимал смену, записывал на листке депозит на начало смены, а в конце смены указывался депозит на ее конец. Бухгалтеры утром проверяли все данные, пересчитывали выручку. Лично у нее недостач не было. В компьютере оператора была программа, по которой она видела, каков депозит клуба, переводила баллы игрокам, а также видела их выигрыши. В зале было 11 или 12 персональных компьютеров, которые были подключены к сети «Интернет», без доступа к нему играть было невозможно. Зарплата у нее была 1500 рублей за смену, выдавали ее бухгалтеры раз в месяц по ведомости.

При входе в кафе «Ветерок» с улицы сначала располагался зал, справа находилась барная стойка, за которой работали бармены. Справа от барной стойки и за ней находился туалет, служебное помещение, кухня, а также помещение, где работали операторы. Вход в это помещение был изолирован деревянной дверью, на которую был установлен домофон. Дверь открывалась при помощи металлического ключа или кнопки, которая находилась на барной стойке. У них была кнопка, но данная кнопка была предназначена только для того, чтобы выпускать игроков из помещения. В обязанности бармена входил пропускной режим, то есть бармены знали постоянных клиентов и пропускали их, а незнакомых людей – не пропускали. Кто распределил обязанности по пропускному режиму таким образом, она не знает, ФИО8 она пришла, данная система уже работала. Лично она ни одного игрока к ним в помещение никогда сама не пропускала, в ее смены их пропускали бармены. Дверь в помещение, где работали операторы, могла быть открыта только утром, то есть в момент пересменки, после в течение всего остального времени она была закрыта, и посетители свободно туда зайти не могли. Игроки приобретали пиво и закуску к пиву в баре и приходили с этим к ним в помещение, где играли, распивали пиво, им разрешалось курить. Игроки звонили ФИО23 и просили поиграть в долг, если она разрешала, то она давала игроку играть в долг. Лично ее ни за что не штрафовали и не премировали, про остальных работников она не знает. С ней операторами работали ФИО32, ФИО28 и ФИО24. Кофе и чай лично они игрокам не предоставляли.

По всему кафе были установлены видеокамеры. ФИО299 ей лично не знаком, но она знает, что всем управлял он, видел и слышал всё, что там происходило.

ФИО300 занимался всем, что связано с компьютерами и видеокамерами, ремонтировал их, устанавливал программы, какие – она не знает. При этом на компьютере оператора была установлена какая-то программа с красным ярлыком в виде кнопки, операторы ей сказали, что данный ярлык нужно нажать, если что-то произойдет, но в каких конкретно случаях ее нужно нажимать, не сообщили.

ФИО86 появлялся в кафе нечасто, она видела его не в каждую свою смену, он просто пил кофе. Для чего он приезжал и какова его роль, она не знает.

ФИО22 при ней один раз приезжала к ним в кафе, видимо, с какой-то проверкой. Ей известно, что она сестра ФИО299, но чем она занималась, она не знает.

О том, что кроме клуба «Ветерок» у ФИО299 были еще клубы, она не знала. В ее смены самой большой выигрыш был около 15000 рублей, самый большой проигрыш 100000 рублей. Самую большую выручку она сдавала за смену около 200000 рублей, при этом случаев, что выручки не было вообще, насколько она помнит, не было.

Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, не ФИО50, так как участие в преступном сообществе не принимала. Вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ФИО50 частично, так как действительно работала в заведении, где проводились азартные игры, она их проводила, но доход в особо крупном размере не извлекала, получала только зарплату за отработанные смены. Обстоятельства, изложенные в обвинении, касающиеся ее обязанностей, соответствуют действительности.

Оглашенные показания ФИО34 подтвердила.

ФИО293 ФИО36 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В связи с занятой в судебном заседании позицией ФИО36, были оглашены ее показания на предварительном следствии (том 9, л.д. 169-174, том 18, л.д. 121-123, том 51, л.д. 146-148, том 71, л.д. 214-216).

Из них следует, что в 2012-2013 году она неофициально устроилась на работу в бильярдную ООО «Микс», расположенную на 2-м этаже кафе «Шахтерское» г. ФИО11, управляющим бильярдной был ФИО302.

После закрытия бильярдной в 2013 году она перевелась в бар «Ветерок» ООО «Микс», расположенный напротив <адрес> гор. ФИО11, где официально заключила трудовой договор, кто был управляющим бара – не помнит, так как сначала был ФИО302, потом ФИО300, и после него ФИО23.

В «Ветерке» она занимала должность бармена. Вместе с ней барменами работали ФИО15, ФИО217 и ФИО297, были еще девушки, которые работали мало, и она их не запомнила. В обязанности бармена входили продажа продуктов и спиртного из бара.

Затем ей предложили должность оператора игрового зала, где у них располагались игровые автоматы. Зарплату начисляли по-разному. Сначала платили по 700 рублей за смену, затем стали платить исходя из выручки за смену, потом стали платить определенную сумму и премиальные за хорошую выручку. Она работала по разному графику: сутки через сутки, иногда сутки через двое, через трое. Смена начиналась в 10 часов утра и оканчивалась в 04 часа ночи, но если оставались посетители, то бар работал до 10 часов. Её сменщицами были ФИО24, ФИО32 и ФИО33, также там работали и другие девушки, всех их не помнит, так как их было много.

ФИО8 она начала работать оператором, на барную стойку установили кнопку, после этого в обязанности бармена входило осуществлять пропуск игроков в зал, где находилось игровое оборудование. Бармен сам решал, кого туда пропускать, а кого нет. В основном пропускали постоянных клиентов, а они, операторы, сами их выпускали нажатием на кнопку внутри игрового зала. Кем данная кнопка была установлена, она не знает, сделано это было из-за того, что операторы работали с деньгами и в ФИО18 время, то есть для безопасности. Дверь в игровой зал была всегда закрыта, на плане здания помещение игрового зала было отмечено как техническое помещение.

Она как оператор должна была принимать деньги от посетителей, то есть принимать от них ставки, зачислять им деньги на игровые терминалы, выдавать выигрыш. Ее рабочее место находилось в одном с игровым залом помещении, но было огорожено от него стенкой с окошком, можно назвать его кассой. Раньше в баре стояли большие игровые автоматы, однако после проверки сотрудниками полиции они были изъяты, после чего игры происходили на обычных персональных компьютерах со специальным программным обеспечением, по сети «Интернет», компьютеров в зале было максимум 16, они были объединены в сеть. Компьютер оператора, который стоял в кассе, обладал администраторскими функциями, через него она начисляла на определенный компьютер некую сумму, которую вносил в кассу посетитель, после чего он мог начать у себя игру, делать ставки, выигрывать деньги. В случае выигрыша посетителя у нее на компьютере отображалась его сумма. Посетитель в таком случае мог остановить игру, и она выдавала ему выигрыш. В долг у них не играли. У них были постоянные посетители, но сейчас она никого не помнит. Какие игры были установлены на компьютерах, она не знает, так как ее задача заключалась в приеме и выдаче денег.

На компьютере была установлена какая-то программа, у которой был ярлык на рабочем столе в виде красной кнопки. Для чего данная программа была нужна, она не знает, при ней несколько раз сотрудники забирали оборудование, и она ни разу на нее не нажимала. Она помнит, что ранее в клубе «Ветерок» была лотерея «Бинго-Бум», но после ее проводить перестали, были закуплены персональные компьютеры, но ФИО8 и при ком из директоров это произошло, она не помнит, она тогда работала еще барменом, а компьютеры поставили после того, как в клубе был ремонт.

ФИО8 ФИО23 вышла из декретного отпуска, она не помнит, но тогда она заняла должность директора, а ФИО300 по документам был оформлен техником, в его обязанности входил ремонт компьютеров, установка видеокамер. ФИО8 баланс программы «Гаминатор» заканчивался, она звонила ФИО23 и сообщала об этом, кто его пополнял, она не знает.

Ремонтом, подключением и установкой компьютеров занимался ФИО300, он же настраивал камеры видеонаблюдения. Кто осуществлял охрану в зале, она не знает, ей известно, что в баре была «тревожная кнопка» пульта ОВО, у операторов такой кнопки не было.

В ее смены в 2014 году в клубе «Ветерок» 2 раза изымали игровое оборудование, как терминалы, так и персональные компьютеры. Возвращали ли изъятое оборудование или привозили новое, она не знает, но работу они продолжали.

Учетом выручки игрового зала занималась бухгалтер ФИО298 или директор ФИО23, одна из них каждый день часам к 10 утра приходила и забирала выручку за сутки. Иногда случались недостачи, ФИО8 в кассе у оператора не хватало денег расплатиться с игроком, или ФИО8 выручка была нулевая. В случае нехватки денег у оператора они писали две расписки, одну себе, другую игроку, после чего через несколько дней необходимую сумму собирали и передавали игроку.

ФИО8 она работала в клубе «Ветерок» оператором, то на нее и бармена ФИО297 ФИО23 наложила штраф за совершение дисциплинарного проступка, так как они закрыли кафе и распивали спиртное. Со слов ФИО23 она это сделала по указанию ФИО299, который видел всё по камерам.

В январе 2015 года ФИО23 открыла еще один клуб по адресу: г. ФИО11, ООО «Городской рынок», павильон №. Кто закупал игровое оборудование в указанный клуб, она не знает. Она, ФИО297 и ФИО217 по предложению ФИО23 перешли работать операторами туда, кроме них там никто не работал. Помещение было оборудовано видеокамерами, вход был закрыт, установлен домофон. По монитору они видели, кто пришел в клуб, и после этого открывали дверь. Выручка в указанном клубе была небольшая, от 100 до 1000 рублей за смену, ее забирала ФИО23 либо бухгалтер ФИО298. Данный клуб проработал около 4-х месяцев и закрылся, больше ей про игорные клубы на территории <адрес> ничего не известно.

Насколько ей известно, ФИО299 это владелец ООО «Микс», лично она с ним не знакома. Ей от кого-то известно, что либо директор, либо бухгалтер переводили ФИО299 деньги на банковскую карту. В период ее работы в «Ветерок» приезжал ФИО299, но в эти моменты она была в отпуске. ФИО86 является мужем ее старшей сестры ФИО28 и братом ФИО23, какое отношение он имеет к «Ветерку», она не знает. Главным бухгалтером ООО «Микс» является ФИО22, которая приезжала в основном для того, чтобы делать ревизию в клубах.

Она никогда сама не отправляла деньги ФИО299 и ФИО22, но один раз у нее банковскую карту брала ФИО23 для того, чтобы отправить деньги кому-то из них, какой был номер у этой карты, она не помнит.

Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, не ФИО50, так как умысла на вступление в преступное сообщество у нее не было, его участником она не являлась. Вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ФИО50 частично, так как действительно работала в кафе «Ветерок» и на Городском рынке ФИО11 в качестве оператора, ее обязанности указаны в постановлении верно. Частично вину ФИО50 по той причине, что она не знала о том, что она проводит именно азартные игры, думала, что всё законно, также не согласна с тем, что действовала в составе организованной группы и с извлечением дохода в особо крупном размере, поскольку устроилась работать для обеспечения потребностей своей семьи. Участие в каких-либо совещаниях директоров она не принимала, в обсуждениях планов работы заведения не участвовала.

Оглашенные показания ФИО36 подтвердила.

ФИО293 ФИО298 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В связи с занятой в судебном заседании позицией ФИО298, были оглашены ее показания на предварительном следствии (том 9, л.д. 123-127, том 18, л.д. 124-128, том 47, л.д. 72-74, том 71, л.д. 106-108).

Из них следует, что в июле 2013 года она устроилась в ООО «Микс», расположенное по адресу: г. ФИО11, <адрес>, на должность бухгалтера, где проработала до ДД.ММ.ГГГГ, директором данного ООО был ФИО302. С ней заключили трудовой договор, она предоставила свою трудовую книжку.

Она пришла работать на место ФИО6, которая при трудоустройстве провела ей инструктаж и ушла в декретный отпуск. Также в ООО «Микс» на момент ее (ФИО298) прихода уже работала бухгалтером ФИО309, которая уволилась примерно за 6 месяцев до выхода ФИО6 из декретного отпуска.

    В ее должностные обязанности и обязанности ФИО309 входили бухгалтерский учет, ведение программы 1C «Предприятие», расчеты с поставщиками, принятие товара, его ревизия, получение и учет выручки за продажу пива и выручки за игорный бизнес от операторов, подготовка ежедневных отчетов по деятельности игрового бизнеса, выдача зарплаты. Иногда они оплачивали коммунальные услуги. Зарплата за смену, с 10 часов до 12 часов, составляла 1000 рублей, ее она получала наличными ежемесячно, забирала ее сама из денежных средств ООО «Микс». Они с ФИО309 работали сутки через двое или как сами договорятся между собой, каждый день, в том числе и в выходные дни.

В кафе работали 4 бармена – ФИО26, ФИО31, ФИО29, ФИО15, директор – ФИО23, 2 бухгалтера – она и ФИО6, 3 оператора – ФИО24, ФИО28, ФИО34, уборщица по имени ФИО96, техник ФИО300, который занимался ремонтом оборудования, проверял его техническое состояние.

    С ФИО299 она не знакома, никогда его не видела, знает, что он был владельцем ООО «Микс», но ФИО23 в какой-то момент оформила организацию на свое имя.

    Летом 2013 года ФИО302 ушел в отпуск на 1 месяц, его заменяла ФИО23, которая вышла из декретного отпуска, но после этого ФИО302 к исполнению обязанностей так и не приступил, а сразу передал все дела новому директору – ФИО300, который ранее у них не работал. ФИО300 директором назначила ФИО22, сестра ФИО299, все приказы на него им отправляла также она. В обязанности ФИО300 входило перечисление денег ФИО299, оплата коммунальных услуг, оплата «Интернета».

ФИО8 директором клуба был ФИО302, то в клубе проводилась лотерея, она сама видела, что посетителям выдавали билеты. Размер выручки от лотереи она не помнит. Позже, ФИО8 директором стал ФИО300, проведение лотереи прекратилось и появились персональные компьютеры. В период работы ФИО300 директором компьютеры изымались сотрудниками полиции, тогда он брал деньги в кассе и приобретал новые компьютеры, приносил товарные чеки.

ФИО299 являлся арендодателем помещения по адресу: г. ФИО11, <адрес>, занимаемого ООО «Микс». По договору арендная плата была около 250000 рублей в месяц, точно не помнит, но как таковую арендную плату ежемесячно ФИО299 не отправляли, так как всю выручку клуба всегда направляли ему, и сам договор аренды был формальным.

ФИО8 ФИО23 вышла из декретного отпуска, то стала директором, ФИО300 был уволен приказом, но фактически продолжал работу в ООО «Микс» техником, занимался приобретением компьютеров, их ремонтом, установкой видеокамер. Также при ФИО300 была установлена кнопка на барную стойку, для того, чтобы бармен осуществлял пропускной режим в игровой клуб: если приходил постоянный клиент, то бармен его пропускал, если приходил кто-то подозрительный, то нет. Вход в помещение с игровым оборудованием был закрыт, осуществлялся через дверь с магнитным ключом.

В бар приходили только постоянные клиенты, то есть те, кого знали бармены, постороннего человека бармен в игровые комнаты не пускал. Сама она фамилий постоянных клиентов не знает. В кафе было несколько помещений – зал, где клиенты могли посидеть, выпить пиво, отдохнуть и пообщаться, комната, где можно попеть в караоке (VIP-комната), и 3 небольшие комнаты, в двух из которых находились компьютеры и где клиенты делали ставки, всего имелось около 15 компьютеров, также кухня, складское помещение, комнаты оператора и бухгалтеров. Попасть в игровые комнаты могли только постоянные клиенты бара либо лица, которые ранее не бывали в баре, но пришли с постоянными клиентами. ФИО8 клиент приходил, то он обращался к бармену с просьбой воспользоваться интернет-услугами, для этого передавал бармену деньги в размере не менее 100 рублей, бармен выдавал клиенту чек и отправлял его в игровые комнаты, которые находились за дверью, которая была закрыта на магнитный замок. В игровых комнатах клиенты обращались к оператору, которому называли сумму ставки и номер компьютера, за которым будут играть. После этого оператор вносил названную клиентом сумму на компьютер, и клиент играл. Так как она не разбирается в компьютерных играх, их принцип пояснить не может, сотрудникам ООО «Микс» было запрещено играть. В случае, если клиент проигрывал, то внесенные им деньги оставались у оператора, в случае выигрыша оператор выдавал клиенту деньги, равные размеру выигрыша, из расчета 1 виртуальный рубль равен 1 ФИО79 рублю. В случае, если на момент выигрыша клиента у оператора не было денег для выдачи, оператор писала расписку в 2-х экземплярах, в которой указывала дату и размер выигрыша, а также свои данные как оператора. ФИО8 клиент приходил за деньгами, он возвращал расписку и получал деньги от оператора. После каждой смены выручку за сутки оператор отдавал бухгалтерам. Ежедневная выручка хранилась в кабинете бухгалтеров, из нее бухгалтеры рассчитывались с поставщиками, сотрудниками ООО «Микс», а остаток ФИО23 переводила на счет банковской карты ФИО299. Пополнение программы «Гаминатор» осуществлял также ФИО300, помнит, что в бухгалтерских документах это отражалось как пополнение «Гаминатор», пополнение всегда было на сумму около 25000 рублей.

Выручка от легальной деятельности ООО «Микс» отражалась в отчете как «бар1», а от игровой деятельности как «бар2», затем считалась общая выручка. Выручка по «бар1» была всегда небольшая, самая большая за сутки – 25000 рублей, выручка по «бар2» иногда в ее смены была 60000-70000 рублей.

Если бы ООО «Микс» не осуществляло игорную деятельность, то, по ее мнению, перестало бы существовать, так как выручка от легальной деятельности была небольшая.

Составлением налоговой отчетности занималась ФИО22, которая за период ее работы приезжала около 6 раз и делала ревизию. Как ФИО22 отражала всю выручку в налоговой отчетности, она не знает. ФИО299 отправлялась и легальная, и нелегальная выручка.

Утром бухгалтеры принимали у операторов и барменов смену, то есть забирали выручку, которую впоследствии передавали директору. Если ФИО23 отдыхала, и ФИО299 надо было отправить деньги, то она просила это сделать ее (ФИО298). Она отправляла деньги как со счета банковской карты своего мужа ФИО298, так и со счета своей банковской карты.

Банковская карта ПАО «Сбербанк» №……8191, открытая на ее имя, фактически находилась у нее, ей пользовалась она.

По поводу того, что со счета данной карты на счет банковской карты, открытой на имя ФИО299, осуществлялись переводы денег, а именно 24, ДД.ММ.ГГГГ, 06 и ДД.ММ.ГГГГ в размере 10000 рублей, 25000 рублей, 20000 рублей и 35000 рублей соответственно, а также ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод на счет банковской карты ФИО40 в размере 7000 рублей, может пояснить, что деньги, которые она отправила ФИО299, это выручка от игорной деятельности, и скорее всего, ФИО23 не могла отправить ему ее сама и попросила это сделать ее. ФИО40 ей не знаком, скорее всего, она отправила ему деньги по чьему-то указанию.

Банковская карта ПАО «Сбербанк» №…1708, открытая на имя ее мужа ФИО298, фактически находилась у нее в пользовании.

Насчет переводов ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с указанной карты на карту №****8747, открытую на имя ФИО22, денег в размере 32000 рублей, 120000 рублей и 31000 рублей соответственно, поясняет, что эти деньги переводила она, они являются выручкой от игорной деятельности. Зачем она переводила их ФИО22, не знает, ей кто-то сказал это сделать, и она выполнила указание.

Также выручкой от игорной деятельности являются 1101000 рублей, которые были перечислены ей с карты мужа на карту ФИО299 №****8984 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Деньги в сумме 100000 рублей, которые были переведены на карту ее мужа с вышеуказанной карты ФИО299 ДД.ММ.ГГГГ, были отправлены ФИО299 для ООО «Микс», она сняла их и отдала ФИО23, для чего эти деньги были нужны и как потрачены, она не знает.

В кафе имелась система видеонаблюдения, камеры были во всех помещениях, кроме туалетов и комнаты бухгалтера.

Свидетель №27 работала дворником, также была женщина по имени ФИО96, которая работала уборщицей.

Ей известно о том, что в ФИО11 был еще один клуб, но кто его открыл и кто в нем работал, ей неизвестно. Из данного клуба выручку они не забирали, ее забирала ФИО23, иногда операторы отправляли выручку им на такси. Выручка в новом клубе была небольшая. Брал ли ФИО300 деньги в ООО «Микс» на приобретение компьютеров в новый клуб, она не помнит.

Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, не ФИО50. Не отрицает, что работала в кафе «Ветерок» в качестве бухгалтера, была официально трудоустроена в ООО «Микс». Не согласна с тем, что она организовывала азартные игры в игорном заведении, так как она работала за зарплату и доход в особо крупном размере не извлекала, участия в преступном сообществе не принимала, ей никто не предлагал в него вступать.

Оглашенные показания ФИО298 подтвердила, пояснив, что с ФИО6 проработала до ее ухода в декретный отпуск примерно 1-2 недели.

ФИО293 ФИО6 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В связи с занятой в судебном заседании позицией ФИО6, были оглашены ее показания на предварительном следствии (том 21, л.д. 223-227, том 51, л.д. 72-74, том 79, л.д. 214-216).

Из них следует, что в 2010 году она устроилась работать на должность бухгалтера в ООО «Старт» или ООО «Портал», точно не помнит. Офис находился в кафе «Ветерок» ФИО11. Директором был ФИО299. Помимо кафе «Ветерок» у ФИО299 был клуб «Игрок» и бильярдная «Шахтерская». Управляющим во всех клубах был Свидетель №11. В кафе «Ветерок» проводилась лотерея «Бинго Бум», в клубе «Игрок» и в бильярдной «Шахтерская» был организован бильярд. В момент ее трудоустройства игровых автоматов нигде установлено не было. Вместе с ней бухгалтером работала женщина, ее данных она не помнит. ФИО23 работала барменом в кафе «Ветерок». Назвать всех барменов она не может, так как их было очень много, и они часто менялись. Через какое-то время клуб «Игрок» закрылся.

При ней устроилась на работу в качестве бухгалтера ФИО309 ФИО103. В апреле 2013 года она (ФИО6) ушла в декретный отпуск, директором на тот момент был также ФИО302. На ее место взяли ФИО298. На следующий день после ее ухода в декретный отпуск бильярдная «Шахтерская» прекратила свою деятельность.

Из декретного отпуска она вышла в ноябре 2015 года, ФИО309 уже не работала, а управляющим кафе «Ветерок» была ФИО23. Также она обратила внимание, что в помещении были установлены видеокамеры, как ей позже объяснили сотрудники, посредством этих камер ФИО299 наблюдал за происходящим.

В обязанности ФИО23 входили прием на работу и увольнение сотрудников, оплата коммунальных услуг, расчеты с поставщиками, отправка денег ФИО299 на счета банковских карт.

В ее (ФИО6) обязанности входило собирать выручку от барменов и операторов, делать отчет, который составила ФИО22, в котором указывалась выручка за день (бар 1 – выручка от барменов и бар 2 – выручка от операторов), расходы, в том числе указывались суммы, которые были отправлены ФИО299, отправлять данный отчет ФИО299 и ФИО22 по электронной почте, выдавать зарплату и осуществлять расчеты с поставщиками. Аналогичные обязанности были у ФИО298.

График работы был гибкий, 1 или 2 часа, после чего она могла быть свободна. Зарплата у нее была 1000 рублей за смену, она работала 2 смены через 2 смены по очереди с ФИО298.

В кафе работал ФИО300, который ремонтировал компьютеры, занимался установкой видеокамер.

ФИО22 вела всю бухгалтерию, приезжала в кафе и делала ревизию, но после того, как она вышла из декретного отпуска, ФИО22 при ней с ревизией не приезжала.

ФИО86 в кафе не работал, иногда заходил к ФИО23. О том, что ФИО86 отвечал за безопасность и сотрудничество с правоохранительными органами, ей известно не было.

ФИО8 она принимала смену от операторов и барменов, то указывала выручку и все расходы в тетради, где в том числе указывала выданные суммы с основанием «за безопасность», но кто забирал эти деньги, ей неизвестно, так как все деньги были у ФИО23, данные для занесения в тетрадь ей сообщала она же.

Барменами в кафе работали ФИО217, ФИО26, ФИО29, в их обязанности входил прием товара от поставщиков и его продажа. О том, что на барной стойке была установлена кнопка для открытия двери в комнату, где работали операторы, ей было неизвестно.

Операторами работали ФИО24, ФИО28, кто еще – не помнит. Что входило в обязанности операторов, она не знает, так как ей это было неинтересно. Она видела, что в помещении, где работают операторы, находятся компьютеры, а что они с ними делали, ей было неизвестно. Она к ним заходила только один раз, принимала от операторов выручку. О том, что операторы проводили азартные игры, она не знала.

Арендную плату ФИО299 за павильон «Ветерок» не платили, в павильоне были расходы на коммунальные услуги, с поставщиками и на заработную плату, остальную выручку отправляли ФИО299.

О том, что у ФИО299 помимо кафе «Ветерок» были клубы в Агинском, Забайкальске и Чите, ей было неизвестно.

Свою причастность к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ не ФИО50, так как не знала о том, что в кафе «Ветерок» проводятся азартные игры, ФИО8 она уходила в декретный отпуск, был бильярд и лотерея, о том, что там начали проводить азартные игры, ее никто не уведомил.

Также не ФИО50 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ. Не отрицает, что работала в кафе «Ветерок» в качестве бухгалтера. Согласия на вступление в организованную группу и преступное сообщество она не давала и не вступала, и этого ей никто не предлагал делать. После декретного отпуска она вышла работать на свою прежнюю работу, работала и получала только свою зарплату.

Оглашенные показания ФИО6 подтвердила, указав, что после декретного отпуска в 2015 году вышла работать в ООО «Микс» также бухгалтером, продолжила исполнять те же обязанности, что и ранее. Она не обслуживала игровое оборудование и не разбирается в нем.

ФИО293 Туранова в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В связи с занятой позицией Турановой, были оглашены ее показания на предварительном следствии (том 48, л.д. 142-145, том 58, л.д. 72-75, том 77, л.д. 106-108).

Из них следует, что вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, она не ФИО50. Участие в преступном сообществе не принимала, никто ей не предлагал в него вступать, организацией азартных игр в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере не занималась. Она исполняла свои трудовые обязанности и получала за это зарплату, работая бухгалтером ориентировочно с 2012 года до августа 2014 года. Какой-либо части от дохода игорного заведения она не получала.

Изначально она устраивалась работать бухгалтером в бильярдный клуб кафе «Шахтерское», где директором был ФИО302. ФИО6 также работала в кафе бухгалтером, а ФИО8 она ушла в декретный отпуск, на ее место вышла ФИО298. Постоянно работали 2 бухгалтера.

Она не знала о том, что ООО «Микс» занимается организацией игорного бизнеса, и что в павильоне «Ветерок» проходят азартные игры. Прибыль от организации азартных игр она не учитывала. Под названиями «Бар 1» и «Бар 2» велся учет именно по деятельности баров кафе «Ветерок» и бильярдного клуба, и к проведению азартных игр это не относится. Она действительно составляла ежедневно отчеты, не помнит, что туда входило, но в отчеты сведения о доходах от игорной деятельности она не вносила. Указанные отчеты по электронной почте она ежедневно направляла ФИО22. По просьбе ФИО302 она осуществляла переводы денег на банковские карты, уже в ходе следствия узнала о том, что они принадлежат ФИО299.

Она не вела учет рабочего времени персонала игорного заведения, не выплачивала по согласованию с ФИО300 и ФИО23 зарплату, не выдавала ФИО300 денег на пополнение виртуального счета игорного заведения, не собирала ежедневно деньги, полученные за смену барменами от деятельности бара и операторами от проведения азартных игр.

Совместно с ФИО299, ФИО300 и ФИО23 она не организовывала проведение азартных игр в кафе «Ветерок». Ее на работу взяли в помощь, она работала всего 2 дня в неделю.

Оглашенные показания Туранова подтвердила, пояснив, что устроилась в ООО «Микс» по объявлению в целях подработки, и работала там с 2013 года по август 2014 года, выполняла обычные обязанности бухгалтера, работала в программе 1 «С». В павильоне «Ветерок» была лотерея «Бинго-Бум» и пивной бар. Почему перестал работать директор ФИО302, она так и не поняла. ФИО22 она видела только один раз, ФИО8 та проводила ревизию, ФИО8 это было – не помнит. ФИО299 не знает вообще. ФИО300 настраивал доступ в «Интернет». За время ее работы азартные игры в павильоне «Ветерок» не проводились, о том, что ДД.ММ.ГГГГ оттуда сорудниками полиции были изъяты компьютеры, она ничего не знает, так как учет техники не вела. В 2014 году она вообще работала с большими перерывами, так как была либо на учебной сессии, либо заграницей. То, что она переводила ФИО299 деньги, может объяснить тем, что такие указания ей давал ФИО302, и она их как работник исполняла.

ФИО293 ФИО296 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, пояснив, что полностью поддерживает свои показания, данные на предварительном следствии.

Из данных показаний (том 9, л.д. 105-110, том 16, л.д. 249-252, том 43, л.д. 73-75, том 44, л.д. 241-242, том 47, л.д. 146-148, том 78, л.д. 217-219) следует, что в феврале 2013 года она по предложению Свидетель №13, которая в тот период времени работала администратором в игорном клубе «Игрок» по адресу: <адрес>, в здании гостиницы «Арарат», устроилась на работу по устной договоренности, без трудового договора, в компьютерный клуб на должность оператора, директором данного клуба являлся ФИО299. Зарплату ей выдавала администратор Свидетель №13 2 раза в месяц. Клуб работал круглосуточно. Она работала сутки через двое, вместе с ней работали две девушки, имена которых не помнит. За техническую исправность оборудования для проведения азартных игр отвечал ФИО302, который приезжал из ФИО11, а ФИО21 работала бухгалтером. Свидетель №13 уволилась примерно в 2014 году, и администратором клуба работать и отвечать за организацию игорной деятельности, осуществлять общее руководство на территории <адрес>, контроль за выручкой, стала ФИО21, она же переводила полученные деньги ФИО299, выдавала зарплату работникам. Она точно не помнит, ФИО8 вход в клуб стал закрытым, но посторонних лиц туда перестали запускать.

В августе 2014 года в качестве техника в игровой клуб по предложению ФИО21 устроился ФИО40, в обязанности которого входило обеспечение технической исправности оборудования для проведения азартных игр, а также обеспечение бесперебойной работы подключения к сети «Интернет», обучение персонала работе с программным обеспечением для проведения азартных игр.

Осенью 2014 года игорный клуб по указанию ФИО299 переехал на другой адрес: <адрес>. Всё игровое оборудование и мебель были перевезены туда.

В клубе находилось 8 компьютеров, которые состояли из монитора, клавиатуры и мышки, к задней стенке монитора был прикреплен системный блок, на компьютерах были установлены игры, такие как «Обезьянки», «Клубничка».

Вход в клуб осуществлялся при звонке в видеодомофон, двери клуба всегда были закрыты, чтобы исключить неожиданное проникновение проверяющих, кроме того, на случай проверки правоохранительными органами на компьютере оператора была установлена специальная программа для моментального удаления игорного программного обеспечения со всех компьютеров в зале. Это устройство представляло собой пульт с дистанционным управлением, при нажатии на который моментально удалялось всё программное обеспечение со всех компьютеров в зале. С целью конспирации клуб был замаскирован под интернет-кафе, вход в него был оборудован металлической дверью и камерами наружного наблюдения. Игрока она пропускала в клуб только после того, как увидит на экране видеодомофона его лицо и узнает его, то есть клиентами компьютерного клуба являлись одни и те же лица, новых клиентов приводили постоянные игроки клуба под свою ответственность. Рекламы у клуба не было, его деятельность наоборот скрывалась.

В ноябре 2014 года в связи с каким-то возникшим конфликтом с ФИО299 ФИО21 уволилась, и на ее место в качестве администратора был назначен ФИО40.

В ее обязанности как оператора входило получить от игрока деньги и выдать их ему, если он выиграет, а также соблюдение мер безопасности. Зарплата у нее составляла 1300 рублей за сутки.

Принцип работы и сущность азартных игр при непосредственном их проведении ФИО296 описывала так же, как и другие ФИО293, показания которых указаны выше, дополняя, что если денег в кассе для выдачи выигрыша игроку не хватало, то она писала ему расписку, и утром, ФИО8 приходил администратор, она сообщала ему о наличии расписки, и администратор выдавал деньги игроку, ФИО8 тот приходил. Если клиенту выпадала определенная комбинация на игровом терминале, то ему предоставлялись дополнительные бесплатные ходы, которые назывались бонусами.

«Гаминатор» это разновидность программ и игр, которые выбирал клиент. Пополнял «Гаминатор», то есть вводил новые игры, техник. В одно время техником был ФИО302, после него ФИО300. Пополнение счета на компьютере администратора производил, скорее всего, сам ФИО299, но точно утверждать не может, так как этим не интересовалась. ФИО300 приезжал в клуб примерно раз в месяц, с целью проверки состояния компьютеров и загрузки новых «Гаминаторов».

Выручку от игорного клуба каждые сутки забирали директора, отчитывались перед ФИО299, они же выплачивали ей зарплату за сутки, вели учет зарплаты. График работы у нее составлял двое суток через одни, то есть двое суток она работала, одни отдыхала. От размера выручки ее зарплата не зависела.

С ФИО299 она общалась один раз по «Скайпу», ФИО8 они работали по адресу: <адрес>.

В игорных клубах по <адрес> были установлены видеокамеры как внутри помещений, так и снаружи, при этом на <адрес> ФИО299 мог просматривать посредством камер в онлайн-режиме происходящее в клубе.

ФИО8 она устраивалась на работу в клуб, инструктаж и обучение работе с игровой программой ей проводила Свидетель №13, в дальнейшем, ФИО8 новые люди устраивались на работу, их инструктировал и обучал директор. Инструкций по безопасности у них в клубе не было, ее никто не разрабатывал, но при этом ФИО40 показывал ей и говорил, на какую кнопку на ее компьютере необходимо нажать, чтобы удалить программное обеспечение в случае проверки клуба сотрудниками правоохранительных органов.

В должности бухгалтера клуба состояла ФИО22, которая примерно от 3 до 5 раз в год приезжала в Забайкальск с целью проверки документации клуба, но ФИО8 именно она приезжала, сказать затрудняется. ФИО22 в основном общалась с ФИО21, приезжала в Забайкальск и проводила ревизию. Отчеты в формате «Excel», которые составлялись ФИО21 и ФИО40, отправлялись ФИО22 по электронной почте.

В октябре 2015 года в их клуб по <адрес> приехали сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по <адрес>, которые изъяли все 8 игровых компьютеров, камеры видеонаблюдения, видеорегистраторы, сетевое оборудование. В то время в зале находились она, ФИО40 и примерно 5 игроков. Во время проверки кто-то до того, как сотрудники полиции проникли в клуб, нажав пульт дистанционного управления, полностью удалил программное обеспечение для проведения азартных игр со всех компьютеров, кто это сделал, она не знает, может предположить, что это мог сделать кто-то из вышестоящих руководителей, так как в клубе велась трансляция в режиме «онлайн», и руководство круглые сутки наблюдало за клубом. Сотрудники полиции объяснили им с ФИО40 о том, что их деятельность незаконна, получили у них и 5 игроков объяснения и изъяли оборудование.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО40 и сообщил о том, что он снова открыл игровой клуб в пристройке к бане, расположенной по <адрес>. Она, понимая, что эта деятельность незаконна, согласилась и вновь устроилась туда на работу. Клуб находился в подвальном помещении без вывески, туда также приходили и играли только проверенные игроки. На компьютере оператора уже была установлена специальная программа для моментального удаления игорного программного обеспечения со всех компьютеров в зале в экстренном случае, которая запускалась при нажатии пульта дистанционного управления. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в клубе она работала одна.

Ни с кем из членов преступной группы ФИО11 она не общалась, знает только ФИО300.

Деятельность клуба в <адрес> никак не зависела от деятельности клубов, расположенных в других населенных пунктах, их клуб напрямую подчинялся ФИО299.

Вместе с ней в игорном клубе в конце 2013 года работали операторами Сливницына, кто приглашал ее на работу, не знает. Свидетель №69 работала вместе с ней в 2014-2015 годах, ФИО104 – в 2014 году. Свидетель №69 и Свидетель №58 пригласила работать ФИО21. Также с ней работала в 2015 году девушка по имени ФИО103, ее фамилии и контактных данных она не помнит, она является знакомой ФИО40. Свидетель №61 работала с ней в 2015 году, ее пригласил на работу ФИО40. В 2015 году с ней работала Единархова (ФИО309) ФИО127. Также с ней работала Свидетель №62, период назвать не может, ей кажется, что директором тогда работала Свидетель №13. В 2014 году к ней в гости приезжала ее сестра Свидетель №70, которая по ее просьбе несколько раз подменяла ее в игорном заведении на <адрес>.

ФИО8 она ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов утра находилась на работе, ей позвонил ее старший сын, который сообщил о том, что у них дома проводится обыск. Она, сразу же поняв о том, что обыск у нее в доме проводится в связи с игорным бизнесом, в соответствии со своей инструкцией по безопасности нажала кнопку на пульте дистанционного управления, удалив тем самым всё программное обеспечение со всех компьютеров.

Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ФИО50 полностью. В игорных заведениях <адрес> в качестве оператора она работала только в связи с тем, что у нее на иждивении находятся дети, которых ей надо было обеспечивать. В настоящий момент у нее один несовершеннолетний ребенок, которого она воспитывает одна. Если бы у нее была возможность устроиться на другую работу, она не работала в игорном клубе, это ей пришлось делать из-за тяжелого материального положения.

Фактические обстоятельства, изложенные в оглашенных показаниях, ФИО296 подтвердила, пояснив, что не ФИО50 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, частично ФИО50 в преступлении, предусмотренном п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. Она ФИО50, что работала в клубах и получала фиксированную зарплату. На дополнительные вопросы отвечать отказалась.

ФИО293 ФИО150 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В связи с занятой в судебном заседании позицией ФИО150, были оглашены ее показания на предварительном следствии (том 2, л.д. 50-57, 223-225, том 16, л.д. 186-189, том 45, л.д. 254-256, том 80, л.д. 106-108).

Из них следует, что в конце августа 2014 года она увидела объявление о том, что в интернет-клуб требуются кассиры, позвонила по указанному в нем номеру телефона, и ей назначили в этот же день собеседование. Ее сестра Свидетель №68 поехала с ней за компанию. Собеседование проходило в помещении самого клуба, расположенного по адресу: Чита, 1 мкр, <адрес>, его проводили ФИО299, ФИО41 и мужчина по имени ФИО114. На собеседовании кроме них было еще около 6 девушек, которые тоже хотели устроиться на работу. Большую часть вопросов на собеседовании задавал ФИО299, который в итоге и сказал, что они обе приняты на работу, и что их трудоустроят официально. В этот или на следующий день он позвонил им и сказал, что им надо приехать в клуб.

Они приехали вместе с Свидетель №68 в клуб, в нем находилась девушка по имени ФИО139, как она поняла, она являлась знакомой ФИО299 и знала о правилах работы. ФИО139 в тот день обучила их правилам работы, а именно рассказала о том, что она (ФИО150) должна прийти на смену к 11 часам, принять смену от предыдущего работника вместе с бухгалтером, затем остаться одной на работе, которая заключается в том, что она должна принимать от клиентов деньги, зачислять их на выбранный компьютер, и в случае выигрыша выдавать деньги клиенту из кассы. В тот день ФИО139 вместе с ней осталась на смене.

На следующий день, в 20-х числах августа 2014 года, она приехала на работу, в клубе находилась ФИО139, а также ФИО22, которая, со слов ФИО139, является сестрой ФИО299. ФИО22 оставила 5000 рублей, и вместе с ФИО139 уехала, а она осталась работать.

В дальнейшем ее работа происходила так: она приезжала утром на работу, принимала смену у предыдущего работника, при этом всегда присутствовала ФИО22, которая забирала у сменяющегося работника выручку и оставляла в основном по 5000 рублей работнику, принявшему смену. В клубе находилось 8 или 9 компьютеров, все они располагались на компьютерных столах. В клубе был «Интернет», если к нему не было доступа, то играть в игры было невозможно. На компьютерах были установлены такие игры как «Обезьянки» и «Клубничка», были еще какие-то игры, их названия она не помнит. Компьютеры все были внешне одинаковыми.

Вход в клуб осуществлялся после звонка на служебный телефон, который находился в клубе постоянно. ФИО299 сказал им, что клуб является закрытым, и что в него будет приходить ограниченный круг людей, но они также открывали дверь и в тот момент, ФИО8 звонили в домофон. Дверь в клуб в основном всегда была закрыта, открывали ее в тот момент, ФИО8 проветривали помещение, так как игроки курили в клубе, а также ФИО8 было жарко.

Относительно самого процесса проведения игр ФИО150 давала такие же показания, как и другие ФИО293, поясняла, что если денег в кассе не хватало, то они звонили ФИО22 или по «Скайпу» ФИО299, и ФИО22 привозила недостающую часть денег, и она отдавала ее игроку. Охранников в клубе не было.

Её зарплата составляла 1800 рублей за смену, при этом в данную сумму включалась уборка ими помещения в сумме 300 рублей. Зарплату за отработанную смену им выдавала ФИО22 при передаче смены, деньги для выплаты зарплаты привозила с собой. Работали они сутки через двое, ФИО139 отработала недолго, так как допустила недостачу и ее уволили, и на ее место вышла работать ее (ФИО150) сестра ФИО5. ФИО83 была осведомлена о правилах проведения игры, так как она часто приезжала и находилась вместе с ними на сменах. В дальнейшем ФИО22 дополнительно объясняла ФИО83 про работу.

В клубе работали ФИО20 и ФИО300, они являлись техниками. У них были обязанности только по техническому обеспечению клуба, а также по устранению неисправности компьютеров.

Она знакома со Скажутиным ФИО109, который согласно документам арендовал помещение, где они работали. У работников были документы о том, что Свидетель №21 является индивидуальным предпринимателем, и что они работают у него в интернет-кафе, но Свидетель №21 в клубе почти не появлялся, всего несколько раз привозил в клуб кофе.

ФИО41 занимался поставкой продуктов в клуб (чай, кофе, пиво, сигареты), привозил их один раз в неделю, иногда играл в клубе в долг. Мужчина по имени ФИО114 также часто играл в долг, были случаи, что он привозил продукты вместо ФИО41.

В клубе она со своими сестрами проработала до февраля 2015 года, ФИО8 клуб закрылся из-за долгов, так как не было денег для оплаты аренды помещения. Еще до закрытия клуба они заняли у ФИО299 на личные нужды деньги и не успели их отработать.

В мае 2015 года ей позвонил ФИО20 и сказал, что они вновь открылись, спросил у них, нашли ли они работу. Она ответила, что Свидетель №68 больше не будет работать. ФИО20 привез с собой документы, где были указаны суммы, которые она и Свидетель №68 взяли в долг, и сколько вернули. ФИО83 сказала, что выйдет работать за Свидетель №68. При этом разговоре присутствовала Свидетель №67, которая попросила ФИО20 взять её на работу.

В мае или июне 2015 года она, ФИО83 и Свидетель №67 вышли на работу в игорный клуб по адресу: <адрес> «б». В клубе стояли те же самые компьютеры. ФИО20 принял на работу Свидетель №67, рассказал ей о правилах проведения игры. ФИО22 в указанном клубе в качестве бухгалтера не работала, приезжала два раза для того, чтобы отправить со служебного телефона смс-сообщения о том, что по такому-то адресу находится игорный клуб, после чего им звонили люди и говорили, чтобы они не отправляли им подобного рода сообщения.

В указанный клуб приходило еще меньше игроков, выручка была еще меньше, зарплата у них снизилась до 1000 рублей за сутки, так как были случаи, что игроки вообще не приходили, выручки за смену могло не быть совсем. Игроки в указанном клубе были все новые, прежние игроки в него не пришли. Правила проведения игр были те же самые, что и в клубе по предыдущему адресу. Игра построена на везении и на случайности. О мерах конспирации ей никто не рассказывал. На клубе вывески не было. В её смену был случай, ФИО8 выигрыш составил 100000 рублей, ей привезли наличными около 30000 рублей, на оставшуюся часть выигрыша она написала расписку, но игрок в тот же день все выигранные деньги проиграл. Самый большой проигрыш в ее смену составлял не более 5000 рублей. За смену выручка клуба составляла в среднем не более 5000 рублей, бывало, что ее не было вообще. В среднем за сутки в клуб приходило около 5 человек разного пола, так как ночью они никого в клуб не пускали, говорили игрокам, что не работают, так как им было неохота. В клубе они предоставляли бесплатно кофе «три в одном» и воду из кулера, сигареты и пиво не продавали, кофе предоставляли бесплатно. Компьютеры, в основном, они никогда не отключали, только по техническим причинам, например, при необходимости перезагрузить их, при отключении света или «Интернета».

ФИО8 они работали в клубе, который располагался в 1 микрорайоне Читы, то ФИО20 был только техником, а в клубе на <адрес> его повысили до директора или управляющего, точно не знает. Он часто созванивался по «Скайпу» с ФИО299, который жил в Таиланде, о чем они разговаривали, ей неизвестно. ФИО20 приезжал в клуб на <адрес> каждый день, забирал выручку, если она была, если денег в кассе было мало, то вносил туда деньги. Одновременно ФИО20 продолжил осуществлять техническое обеспечение, устранять неисправности, привозил кофе и воду. Также ФИО20 выдавал им зарплату, если он не приезжал, то им было разрешено взять ее из кассы самостоятельно, причем в ее получении они нигде не расписывались.

В помещении, где были расположены компьютеры, находилось две или три камеры видеонаблюдения, посредством которых ФИО299 видел, что происходит в клубе. Камер не было только в их комнате.

У работников в обоих клубах были пластиковые карточки с надписью «Сертификат, 100 рублей», их было много, и они могли выдавать карточки клиентам по своему усмотрению. Если клиент приходил и вместе с деньгами давал указанную карточку, то ему начисляли еще 100 рублей к внесенной им сумме. Если клиент пришел без денег и предъявлял сертификат, то ему играть не разрешали. Об этом правиле ей рассказывал ФИО20, он же привозил сертификаты в клуб. Работников клуба не премировали и не депремировали.

Указаний о том, что кому-то из игроков можно было играть в долг, не было, кроме ФИО114, по поводу которого ФИО299 им звонил лично по «Скайпу» и разрешал ему играть в долг. Пропускной режим в клубе заключался в том, что вход туда был только по звонку на служебный телефон.

Случаи недостачи денежных средств были редко, они случались по причине неверного подсчета, после чего они сами разбирались и находили деньги, если нет, то возмещали недостачу из собственных средств. Факт недостачи в клубе в 1-м микрорайоне Читы выявляла ФИО22, а в клубе на <адрес> – ФИО20, они это делали при помощи программы, вводя логин и пароль, после чего видели, у кого и в какой сумме недостача.

У них в комнате стоял роутер для раздачи «Интернета». Кроме того, ФИО20 показал ей ярлык красного цвета на «рабочем столе» монитора их рабочего компьютера, и сказал, что если нажать на него, то со всех компьютеров в клубе, в том числе с тех, на которых играли игроки, программа, свидетельствующая о проведении игр, автоматически удалится, что было предусмотрено на случай приезда сотрудников полиции.

ФИО22 занималась бухгалтерией, принимала у них смену, выдавала зарплату, вела бухгалтерские отчеты. У ФИО22 была своя флеш-карта с логином и паролем, которые им были неизвестны, она подключала ее к серверному компьютеру и подсчитывала выручку, после чего забирала с собой.

В июне 2015 года она прекратила работать, но ФИО20 сказал, что ей необходимо отдать долг ФИО299 или отработать его, тогда она решила выйти и отработать долг. ФИО83 ушла с данной работы вместе с ней, и более в клубе не работала, ее возвращать не стали. К тому времени на работу уже взяли Свидетель №66, и в клубе они работали втроем: она, Свидетель №67 и Свидетель №66, вплоть до закрытия клуба, ФИО8 в смену Свидетель №67 сотрудники полиции изъяли все компьютеры.

ФИО299, проживая в Таиланде, звонил им по «Скайпу» и спрашивал, как дела. Из разговоров с другими работниками клуба ей известно о том, что у ФИО299 также есть клубы в ФИО11 и Забайкальске, но кто в них работал, ей не известно. Она знает, что ФИО300 и ФИО20 периодически ездили в ФИО11 и Забайкальск и обслуживали технику, компьютеры.

Вину в предъявленном ей обвинении по ч. 2 ст. 210 УК РФ она не ФИО50, так как участие в преступном сообществе не принимала. Вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ФИО50 частично, так как преступления в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере не совершала. Ей знакомы не все участники группы, перечисленные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.

Оглашенные показания ФИО150 подтвердила частично, не согласившись с тем, с ними проводили инструктаж о том, что на компьютере оператора в случае появления сотрудников полиции нужно запускать программу для удаления программного обеспечения для проведения азартных игр, а также с тем, что ФИО20 приезжал каждый день за выручкой, ее иногда вообще не было, он мог приехать и дать им зарплату. Двери в клуб днем были открыты, они их закрывали только на ночь, ФИО8 ложились спать, так как они работали одни и опасались за себя и за имущество. ФИО299 с ними трудовой договор не заключал, про их права и обязанности не говорил. Вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ФИО50 частично. О сумме дохода в 31245951 рубль она слышит в первый раз. Выигрыша в 100000 рублей, и чтобы она писала игроку расписку, в ее смены не было, в день могло прийти всего 1-2 игрока. Откуда эти сведения появились в показаниях, она объяснить не может. Вину по ч. 2 ст. 210 УК РФ она не ФИО50, в преступном сообществе не состояла, просто работала. От ФИО20 и ФИО300 она не слышала о том, что где-то еще были организованы другие клубы.

ФИО293 ФИО291 в судебном заседании от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В связи с занятой в судебном заседании позицией ФИО291, были оглашены ее показания на предварительном следствии (том 2, л.д. 69-75, том 2, л.д. 191-193, том 16, л.д. 193-196, том 47, л.д. 219-222, том 80, л.д. 214-216).

Из них следует, что в конце августа 2014 года ее сестры Свидетель №68 и ФИО96 устроились на работу в компьютерный клуб, расположенный по адресу: <адрес>, и она периодически приезжала к ним на работу. Работа ее сестер заключалась в том, что они принимали деньги от посетителей, которые просто заходили в социальные сети в «Интернете», некоторые приходили для того, чтобы играть в игры. Работали сестры сутки через двое, вместе с ними работала девушка по имени ФИО139. В конце сентября или в начале октября 2014 года ФИО139 уволили из-за недостачи, и она вышла работать на ее место. Принцип работы она уже знала, так как видела, как работают ее сестры.

В клубе бухгалтером была ФИО84, а техником был ФИО20, который занимался устранением неисправностей в работе компьютеров, они знали о том, что она является сестрой ФИО96 и Свидетель №68. ФИО8 она приехала на свою первую смену, то при передаче смены присутствовала кто-то из ее сестер, а также ФИО84, которая объяснила ей суть ее должностных обязанностей.

Принцип своей работы и порядок выдачи зарплаты, роли свои, своих сестер, Свидетель №67, ФИО22, ФИО41 и ФИО20 при организации и проведении азартных игр, периоды работы в обоих клубах, расположенных в 1 микрорайоне и на <адрес>, отношение к деятельности клубов Свидетель №21, ФИО291 описывала так же, как и ФИО150, указывая, что ФИО8 она переводила деньги на выбранный игроком компьютер, то с депозита программы на рабочем компьютере сумма перевода снималась, а если она зачисляла деньги, принятые от игрока, то сумма депозита увеличивалась на эту сумму.

В клубе в 1-м микрорайоне Читы она видела один раз ФИО300, который оказывал помощь по вопросам «Интернета». У нее один раз появилась недостача в 5000 рублей, ФИО84 хотела эту недостачу вменить ей, но ФИО8 позвонила ФИО300, он посредством «Интернета» нашел недостающие деньги, в связи с чем недостачу с нее списали, так как она была невиновата. В среднем за смену в клуб приходило около 4-х игроков, средняя выручка за смену составляла 5000-10000 рублей.

В клубе на <адрес> она отработала около двух недель, и решила вместе со ФИО150 уйти с работы, но ФИО20 позвонил ФИО150 и потребовал, чтобы она отработала долг или вернула деньги, и та вернулась на работу, вместо нее (ФИО291) на работу взяли другую девушку, которая являлась подругой Свидетель №67.

В клуб на <адрес> приходило еще меньше игроков, выручка была еще меньше. Зарплата упала до 1000 рублей, так как были случаи, что игроки совсем не приходили, выручки за смену могло и не быть, в среднем выручка была около 200 рублей за сутки. В ее смену самый большой выигрыш у игрока составил 6000 рублей, самая большая выручка была 17000 рублей. Пропускной режим заключался в том, что вход в клуб осуществлялся только по звонку на служебный телефон или при звонке в домофон.

Изъятый в ходе осмотра места происшествия лист формата А4, где указаны ее фамилия и фамилии ее сестер за ноябрь 2014 года, является листом, где указана их зарплата за ноябрь 2014 года, о прибыли и выигрышах они записи не вели, так как всё учитывалось автоматически в программе на их компьютере.

Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, не ФИО50, так как участия в преступном сообществе не принимала, ее в него никто не вовлекал. Вину в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ФИО50 частично, так как преступления в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере не совершала.

Содержание оглашенных показаний ФИО291 подтвердила, пояснив, что работала в игорном клубе из-за сестер, не могла найти другую работу. О том, что деятельность, связанная с проведением азартных игр, незаконна, ей никто не говорил, об этом она узнала от друзей только тогда, ФИО8 прекратила работать во втором клубе.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 обратился с явкой с повинной (том 9, л.д. 68), в которой указал, что в августе 2014 года по инициативе ФИО299 он совместно с ФИО25 и ФИО296 ФИО84 организовал на территории <адрес> незаконную игорную деятельность с использованием сети «Интернет». Все деньги переводились на карточку ФИО299, который руководил деятельностью клуба. Свою вину ФИО50 полностью, искренне раскаивается.

Оглашенную явку с повинной ФИО40 подтвердил.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО299 и ФИО22 была проведена очная ставка (том 19, л.д. 215-221), в ходе которой ФИО299 пояснил, что ФИО22 было известно, о том, что в кафе «Ветерок» и в павильоне на городском рынке ФИО11, в Забайкальске и в Чите (в 1-м микрорайоне, на <адрес> и на <адрес> бульвар) проводятся азартные игры. В 2002-2003 году их мама попросила его взять ФИО22 в бизнес, и он назначил ее управляющей в клуб азартных игр в ФИО11, но она начала его обманывать, красть деньги с выручки, он это всё терпел, также ее стали искать бандиты из-за долгов, и ему пришлось отдать за нее весь долг. В 2009 году после смерти их матери ФИО22 взяла полный контроль за игорным бизнесом в свои руки, проводила ревизии. Она знала обо всех открытых им компьютерных клубах, интернет-кафе. Изначально клубы были открыты в Краснокаменке и Забайкальске, в 2014 году были открыты залы в Чите. В данных залах ФИО22 проводила ревизии, вела учет. Клубы на <адрес>, а также в Агинском ФИО22 не контролировала, должна была только отправлять ему отчеты, но делала ли она это, он не помнит. В этих клубах ФИО22 выручку не забирала.

По поводу данных показаний ФИО22 пояснила, что в 2002 году попросила ФИО299 взять ее на работу, и он отправил ее работать в клуб ФИО11 оператором, где поставил около 3-4 автоматов и уехал в Читу. Из-за напряженной работы у нее случился нервный срыв, рабочий процесс разладился, она сама начала играть в азартные игры и проигрывать деньги, брат ей ни в чем не помогал, и она назло ему проиграла с выручки клуба большую сумму денег и вскоре уехала в Читу. Примерно через 1 год к ней домой приехал знакомый ФИО299 и вопросил ее оформить на себя банковскую карту, она отказалась. Вообще ФИО299 пользовался ее банковской картой, отправлял деньги с выручки клуба посредством ее карт. Срок ФИО19 карточки кончился, поэтому ему надо было оформить еще одну карту, тогда он лично попросил ее оформить карту и пообещал, что устроит на работу. Она устроилась бухгалтером в его продуктовый магазин, а игорным бизнесом занималась их мама. После смерти их матери ФИО299 попросил ее переехать в ФИО11 и стать управляющей, она отказалась и они поссорились, но в итоге она согласилась приезжать в ФИО11 и проводить ревизии. В итоге она по требованию ФИО299 раз в месяц ездила в ФИО11 и занималась инвентаризационной описью, делала ревизию мебели, продуктов. В клубе ФИО11 директором был ФИО302, который вместе с ФИО299 сказали ей, что необходимо открыть фирму. Она открыла ООО «Микс», сделала доверенности на Свидетель №13 и ФИО302. В Чите был открыт ООО «Портал». ООО «Микс» и ООО «Портал» заключили договоры с лотереями «Бинго-Бум» и начали проводить лотерею. ФИО299 всё время оказывал на нее давление, угрожал увольнением, а она не хотела работать в клубах Читы. Также ФИО299 перекладывал на нее решение всех своих личных проблем, обещал обанкротить все открытые на ее имя ООО, но ничего не делал, и отношения между ними очень сильно испортились. Игорным бизнесом она не занималась, выполняла обязанности бухгалтера и личные поручения Вачнурина, и то из страха перед ним. Ее муж ей постоянно говорил, чтобы она прекратила отношения с братом, так как знал, как он к ней относится. Она считала, что в клубах ФИО11, Забайкальска и Читы проводится лотерея, ФИО299 ей говорил, что эта деятельность законная, и она ему верила. Она проверяла деятельность организаций, которые проводили лотереи, документы у них были в порядке.

По поводу поиска сайта с программным обеспечением «Гаминатор» для проведения азартных игр, ФИО299 пояснил, что в 2012-2013 годах ООО «Микс» проводило лотерею «Бинго-Бум» на протяжении около 1 года. ФИО22 посчитала прибыль и сообщила, что проводить лотерею невыгодно, так как они несут большие убытки. В это же время ФИО22 узнала, что ФИО302 открыл в соседнем помещении павильона «Ветерок» интернет-кафе, где проводил азартные игры, и сказала, что его необходимо уволить, так как он имел двойной доступ к программе и обманывал их в деньгах. Они с ФИО22 решили расширить интернет-кафе, поэтому ФИО22 начала поиск программного обеспечения, более защищенного от воровства, и, в итоге, нашла программное обеспечение «Гаминатор». Ими были закуплены компьютеры, после на работу был принят ФИО300, который установил программное обеспечение. Через небольшой промежуток времени ФИО300 «взломал» программное обеспечение и сказал, что больше через Москву работать не надо, что они сами могут пополнять баланс. ФИО22 ежемесячно ездила в ФИО11, проводила ревизии, занималась бухгалтерским учетом и так далее, поэтому была в курсе всех дел.

ФИО22 показания ФИО299 не подтвердила, пояснив, что не знает, кто искал программное обеспечение «Гаминатор». Ей на электронную почту либо ФИО300, либо ФИО299 отправили сведения о том, как она может зайти в программное обеспечение и смотреть статистику игр. Ее обязанность заключалась только в том, чтобы сверять цифры, указанные в отчетах, со статистическими данными. ФИО299 сам сказал ей о том, что ФИО302 его обманывает, и что ей надо съездить и проверить это. В ФИО11 она услышала от ФИО302 о том, что он параллельно работал еще где-то, чуть позже он сам сообщил ФИО299, что собирается уходить и работать самостоятельно.

Относительно обязанностей ФИО22 в отношении игорных клубов ФИО299 пояснил, что в клубе в 1 микрорайоне Читы ФИО22 снимала выручку из кассы, занималась поиском клиентов, рекламой клуба, закупкой пива, сигарет и чая, бухгалтерским учетом. В клубах на <адрес> ФИО22 не работала, возможно, только проверяла отчеты за ФИО20, но он не уверен. В Агинском клубе ФИО22 также обязанностей не исполняла, он просил ее, чтобы она отправила ему отчеты по данному клубу, но отчеты ему так и не пришли. В клубах ФИО11 в павильоне «Ветерок» и на городском рынке, а также в Забайкальске ФИО22 занималась ведением бухгалтерского учета, составляла и проверяла отчетности, проводила ревизии.

ФИО22 показания ФИО299 не подтвердила и пояснила, что в клубе в 1-м микрорайоне Читы она занималась только бухгалтерским учетом, остальное делали ФИО41 и операторы. После ухода ФИО41 она звонила операторам, узнавала статистику, составляла отчет и отправляла Вачнурину электронной почтой. Зарплату операторы забирали сами из кассы, самостоятельно покупали товары для хозяйственных нужд, а после сообщали ей о том, что они приобрели, а она записывали эти покупки в расход. У нее была разноцветная тетрадь, которую у нее изъяли в ходе обыска, в ней она и записывала все данные по клубу в 1 микрорайоне Читы. О существовании клуба на Украинском бульваре она узнала только на следствии. В клубе на <адрес> она также узнавала все сведения у оператора по телефону, составляла отчет, затем отказалась делать работу и научила составлять отчеты ФИО35, кто занимался всем остальным, в том числе закупкой, она не знает. В ФИО11 она проводила ревизию продуктов, компьютеров и так далее, в Забайкальск ездила делать ревизии до тех пор, пока в клубе существовало кафе, это было еще при директоре Свидетель №13. Затем кафе закрыли, директоры клуба ФИО21 и ФИО40 звонили ей и сообщали цифры по телефону. ФИО40 составлению отчетности научила она по указанию ФИО299. По клубу в Агинском может пояснить, что ей позвонил ФИО299 и дал номер телефона мужчины по имени ФИО134 или Баир, точно не помнит, и попросил объяснить данному человеку, как необходимо составлять отчет, что она и сделала. Приходили ли отчеты из Агинского или нет, она не помнит, может быть, 2 раза приходили.

Относительно причин, по которым банковские карты №№ и 3088 ПАО «Сбербанк», оформленные на его имя, находились у ФИО22, ФИО299 пояснил, что в 2010 или 2012 году после смерти матери, он оформил на ФИО22 генеральную доверенность и отдал ей все свои банковские карты, так как она занималась всей деятельностью, почти всегда сама принимала решения, куда и сколько денег потратить, собирала деньги от всей его деятельности, сама высчитывала, сколько необходимо денег отправить ему, сколько забрать себе, а сколько потратить на те или иные цели. Выручка от деятельности игорных клубов, скорее всего, приходила на карты, которые находились у ФИО22, может быть, приходила на другие карты. Выручку от деятельности клубов ему отправляла не только ФИО22, но и другие работники, при этом ФИО22 помимо выручки отправляла ему арендную плату от сдачи в аренду кафе «Ветерок» и кафе «Ромашка».

Данные показания ФИО299 ФИО22 также не подтвердила, сказав, что ей помнится, что ФИО299 оставил ей свои карты в 2014 году, ФИО8 уезжал в Таиланд, затем отправлял ей «скриншоты» со своего телефона, где были сведения «мобильного банка», и сообщал, сколько денег необходимо снять с той или иной карты и сколько отправить ему. Она снимала деньги с карты и отправляла ФИО299 в валюте. Делала она это только по причине того, что ФИО299 просил ее об этом, так как ему было выгодней получать деньги в валюте. Зарплата у нее была 20000 рублей и премиальные 10000 рублей. Отдельно заработной платы по ООО «Микс» она не получала, ей оплачивались ФИО299 расходы на командировку в ФИО11. Зарплату она получала с арендной платы, которую платил арендатор в ООО «Ромашка». Денег с банковских карт ФИО299 она для себя не снимала.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО299 и ФИО300 была проведена очная ставка (том 19, л.д. 113-120), в ходе которой оба подтвердили обстоятельства трудоустройства ФИО300 на должность директора.

ФИО299 также пояснил, что решение о прекращении проведения лотереи «Бинго-Бум» и об организации азартных игр было принято им самим, возможно, сообща с ФИО302. ФИО22 осуществляла поиск программного обеспечения, и то обеспечение, которое она нашла, действовало до 2016 года. Изначально с разработчиками связывалась также она, после нее все вопросы с ними решал ФИО300.

ФИО300 отказался подтверждать или опровергать данное пояснение ФИО299.

ФИО299 пояснил, что закупкой компьютерного оборудования занимался ФИО300, у которого были знакомые в Китае, давали ему оборудование в кредит. После этого ФИО300 отдавались деньги из выручки клуба «Ветерок».

ФИО300 прокомментировал эти показания так, что к нему с вопросами приобретения компьютерной техники обращались многие люди, и для чего ее просил приобрести ФИО299, он не знал, как не знал и о том, что она приобретается для проведения азартных игр.

ФИО299 пояснил, что доступ к статистическим данным имели он, ФИО23, ФИО22 и ФИО300, который сказал, что его необходимо организовать для того, чтобы он (ФИО299) мог просматривать статистику в залах. Для этого надо было зайти на определенный сайт, получить пароль, ввести его, и доступ будет открыт. Лично он просматривал статистику зала с компьютера в Таиланде. Пополнением программного обеспечения «Гаминатор» занимался только ФИО300, деньги для этого он получал от ФИО23 с выручки павильона «Ветерок». В течение месяца после того, как они начали работать с программным обеспечением из Москвы, ФИО300 произвел какие-то манипуляции с ним и сказал, что теперь они могут пополнять его депозит «без Москвы». Как ФИО300 пополнял депозит после этого, он не знает, но ФИО300 стал получать 5% от суммы пополнения.

Комментировать данные показания ФИО300 отказался.

Относительно роли ФИО300 в деятельности павильона «Ветерок» ФИО299 пояснил, что изначально он был управляющим после ФИО302, в его задачи входил поиск клиентов, ремонт лотерейного и компьютерного оборудования, он же занимался всеми вопросами в кафе. Управляющим он был около 6 месяцев или 1 года, затем управляющим стала ФИО23, и ФИО300 начал заниматься закупкой и ремонтом компьютеров и программным обеспечением «Гаминатор».

ФИО300 подтвердил данные показания ФИО299, за исключением того, что занимался программным обеспечением «Гаминатор».

Также ФИО299 показал, что решение об открытии игорного клуба на территории городского рынка в ФИО11 было принято им, ФИО23 и ФИО300, которые занимались поиском помещения, встречались с его собственником и обсудили все вопросы аренды. ФИО300 монтировал оборудование, установил программное обеспечение «Гаминатор», ФИО23 занимался поиском сотрудников для работы, часть сотрудников перевели из павильона «Ветерок». Клуб проработал не больше недели, и оборудование вновь изъяли сотрудники полиции.

ФИО300 пояснил, что возможно занимался поиском помещения, но с собственником не встречался. Откуда было привезено оборудование в клуб, он не помнит. Он действительно устанавливал компьютеры, но программу «Гаминатор» на них не ставил.

ФИО299 пояснил, что в игорном клубе в <адрес> работала ФИО21, которая начала его обманывать, не платила арендную плату. Тогда ФИО300 предложил ФИО40 занять должность ФИО21, он (ФИО299) также поговорил с ФИО40, и вместе с ФИО300 принял решение о том, чтобы назначить ФИО40 на должность управляющего в клуб Забайкальска. ФИО300 пополнял там программное обеспечение «Гаминатор», если в программе были сбои, то приезжал в Забайкальск и устранял неисправности, также он закупал в Китае компьютеры, устанавливал и ремонтировал их. Поиском сотрудников и клиентов клуба занимались ФИО21 и ФИО40.

ФИО300 отрицал, что принимал ФИО40 на работу, пояснив, что был знаком с ним, и находился только в рабочих отношениях. Относительно своей роли в работе клуба в Забайкальске давать показания отказался.

Относительно роли ФИО300 в работе игорного клуба в 1-м микрорайоне Читы, ФИО299 пояснил, что по данному адресу у них не было зала игровых автоматов, там располагалось интернет-кафе. Оборудование в данный зал либо закупил ФИО300, либо его, ранее изъятое, отдали сотрудники полиции. Устанавливал компьютеры и программное обеспечение для проведения азартных игр, подключал к «Интернету» компьютеры ФИО300, был ли на них установлен именно «Гаминатор», он не знает. В данном клубе появился ФИО20, знакомый ФИО300, он помогал ему устанавливать компьютеры и программное обеспечение. ФИО8 ФИО41 «проштрафился и проворовался», ФИО20 стал управляющим в данном клубе, начал заниматься привлечением клиентов, поиском сотрудников и тому подобное, а ФИО300 занимался программным обеспечением для проведения азартных игр. Решение о закрытии данного клуба было принято им совместно с ФИО300, так как с него не было прибыли. Он помнит, что ФИО20 вывозил оттуда оборудование либо с ФИО300, либо с ФИО22.

ФИО300 пояснил, что действительно в районе «Острова» в Чите устанавливал какую-то технику, возможно, что вместе с ФИО20, кому – не помнит. Помнит, что устанавливал компьютеры, сеть, видеонаблюдение в интернет-кафе, и после этого в нем не появлялся, услуг не оказывал. Чем занимался ФИО20, он сказать не может. Он сам (ФИО300) программным обеспечением для проведения азартных игр не занимался. Комментировать показания ФИО299 об обстоятельствах закрытия игорного клуба отказался.

По поводу организации игорного клуба по <адрес> ФИО299 пояснил, что ему позвонил ФИО300 и сказал, что ему нужно что-то сделать с оборудованием, которое вывезено на склад, он сказал ФИО300, чтобы он искал помещение, и ФИО300 совместно с ФИО20 нашел помещение по указанному адресу. Компьютерное оборудование установил ФИО20, ФИО300 установил программное обеспечение, так как ключи для доступа были только у него. ФИО20 занимался ремонтом компьютеров и поиском сотрудников.

ФИО300 отказался подтверждать или опровергать данные пояснения ФИО299.

Относительно игорного клуба на <адрес> ФИО299 пояснил, что инициатива по открытию данного клуба была общая. ФИО23 сообщила о том, что сотрудники полиции отдадут им изъятое у них оборудование. ФИО300 или ФИО20 нашли помещение, оборудование в него доставил ФИО300 из ФИО11. Данное оборудование ранее было изъято у них несколько лет назад сотрудниками полиции. Его установкой занимался ФИО300, он же установил программное обеспечение, поиском операторов занимался ФИО20. Закрыть данный клуб ему посоветовала ФИО23, которая сказала, что их в скором времени могут проверить сотрудники полиции и изъять оборудование. Оборудование из клуба ФИО300 и ФИО20 вывезли в Забайкальск, где до этого сотрудники полиции изъяли оборудование. Достоверно ему об этих обстоятельствах не известно, знает об этом со слов. Также со слов ФИО40 знает, что клуб в Забайкальске с уже перевезенным оборудованием вновь посетили сотрудники полиции и изъяли его.

ФИО300 отказался подтверждать или опровергать данные пояснения ФИО299, пояснив лишь, что технику он никуда не перевозил и не устанавливал.

О деятельности игорного клуба в <адрес> ФИО299 пояснил, что откуда-то ему стало известно о помещении в данном поселке. ФИО300 и ФИО20 съездили туда и посмотрели его, за помещение была установлена арендная плата в 100000 рублей в месяц. Новые компьютеры, купленные в Китае, в клуб завез ФИО300, он же с ФИО20 установили видеокамеры, компьютеры. Было ли установлено программное обеспечение в данном зале, он не помнит. Выручку с данного клуба он не видел. Кто занимался поиском операторов, он не знает. Со слов ФИО20 местный житель по имени ФИО134 был управляющим и занимался всеми вопросами.

Комментировать данные показания ФИО300 отказался.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО299 и ФИО20 была проведена очная ставка (том 20, л.д. 4-9), в ходе которой ФИО299 пояснил, что в 2014 году он продолжил заниматься игорной деятельностью, которой занимался с 2003 года. После того, как было найдено помещение по адресу: Чита, микрорайон 1, <адрес>, пом. 1, ФИО300 пришел туда вместе с ФИО20, и они вместе установили и подключили компьютеры. Он не знает, занимался ли ФИО20 установкой программного обеспечения «Гаминатор», но думает, что этим, скорее всего, занимался ФИО300. После этого ФИО20 он не видел, так как уехал жить в Таиланд. Работу в указанном клубе организовывал ФИО41, после него – его сестра ФИО22. Насколько ему известно, после его отъезда ФИО20 в указанном клубе только ремонтировал компьютеры.

После закрытия клуба в 1 микрорайоне Читы, ФИО8 он уже проживал в Таиланде, ФИО300 и ФИО20 по собственной инициативе нашли помещение на <адрес>, советов и указаний об этом он им не давал. Кто именно ему позвонил и сообщил о найденном на <адрес> помещении, он не помнит, скорее всего ФИО300, так как в основном он общался с ним. Он сказал ФИО20 и ФИО300, что при желании они могут открыть клуб. Компьютеры и мебель, которые были привезены в указанный клуб, были теми, что находились в прежнем ФИО145 клубе. Он денег в новый клуб не вкладывал, допускает, что мог одолжить деньги ФИО300 или ФИО20, и они ему их точно отдали. По его мнению то, что его компьютеры были установлены в клубе, нельзя считать его финансовым вложением. Кроме того, он вспомнил, что ФИО20 устанавливал ему видеокамеры в подъезде, поэтому он мог пересылать ему деньги за выполненную работу. Клуб проработал около 3-х недель, после чего, со слов ФИО300, компьютеры были изъяты сотрудниками полиции. В указанном клубе ФИО20 был управляющим, занимался поиском сотрудников, был ответственным за выдачу зарплаты, рекламу клуба. Насколько ему известно, в указанном клубе работали операторами те девушки, которые ранее работали в клубе в 1 микрорайоне Читы.

    После этого либо ФИО300, либо ФИО20 позвонили ему и сообщили, что хотят открыть клуб на <адрес> самостоятельно завезли оборудование в указанный клуб, причем ему известно, что в указанный клуб было установлено оборудование, которое до этого возвратили сотрудники полиции, и которое ранее было изъято сотрудниками полиции ФИО11. Данные компьютеры были привезены ФИО300 из клуба «Ветерок» в ФИО11. Кто занимался поиском операторов, он не знает. Финансовых вложений в указанный клуб он не производил. Клуб проработал около 3 дней, и оборудование из него было вывезено либо ФИО300, либо ФИО20 в клуб <адрес>, и впоследствии изъято сотрудниками полиции.

По поводу клуба, расположенного в <адрес>, может пояснить, что ему позвонили жители данного поселка и предложили открыть клуб. Звонили ему по той причине, что знали, что ранее у него в ФИО11 был бильярдный клуб, и что он занимался игорным бизнесом. Он позвонил в связи с этим ФИО300, сообщил о поступившем ему предложении и сказал, что если они хотят, то пусть открывают клуб. Сам он отношения к нему не имел. ФИО300 и ФИО20 посмотрели помещение в Агинском, установили в клубе компьютеры и видеокамеры. Кто работал в указанном клубе оператором, он не знает. От ФИО300 ему известно, что интернет-кафе было открыто. Ни отчетов о деятельности данного клуба, ни денег из него он не получал. О том, что сотрудники полиции изъяли компьютеры из клуба, он не знал, хотя ФИО20 и ФИО300 говорили, что это так, но он думал, что это местные жители забрали компьютеры себе, а преподнесли это так, что изъяли сотрудники.

ФИО20 подтвердил показания ФИО299 частично, пояснив, что он совместно с ФИО300 занимался установкой компьютеров, настройкой сети и установкой камер видеонаблюдения в игорном клубе в 1 микрорайоне Читы, установкой программного обеспечения он не занимался, кто это делал, ему неизвестно. По поводу клуба на <адрес> пояснил, что после того, как ФИО300 ему сообщил, что нашел данное помещение, он ездил его смотреть один, помещение показывал его владелец. Компьютеры и мебель были установлены те, которые ранее находились в клубе в 1 микрорайоне. Кто привез их в клуб на <адрес>, он не помнит, так как прошло много времени, но помнит, что выгружал их из машины и заносил в клуб. На покупку чая и кофе для их бесплатного предоставления клиентам и на арендную плату он просил деньги у ФИО299, который отправлял ему их на карту, с чьих именно карт ему приходили деньги, он затрудняется ответить, возможно, что отправлял ему деньги и не со своих карт. Деньги ФИО299 он не возвращал, так как выручки в клубе не было, а взятые у ФИО299 деньги пошли на нужды клуба. Сотрудников в указанный клуб он не искал, девушки, которые работали в клубе по прежнему адресу, сами ему позвонили и сообщили, что хотят работать, и он их взял на работу. Ответственным за выдачу зарплаты был он. Кто занимался поиском помещения по <адрес> бульвар, ответить затрудняется. Часть компьютеров, которые были установлены в указанном клубе, была собрана лично им из имеющихся у него запчастей. Кто привез оборудование в указанный клуб, затрудняется ответить, но компьютеры устанавливал и подключал к локальной сети он. Кто устанавливал программное обеспечение для проведения игр, он не знает, так как данную программу можно было установить при помощи удаленного доступа. Доступ к локальной сети мог иметь каждый, кто знал пароль. Учитывая, что выручки от данного клуба не имелось, то он решил его закрыть, часть компьютеров он забрал себе, а какую-то часть старых и ненужных компьютеров оставил в зале. Помещение игорного клуба в <адрес> он с ФИО300 не осматривал, занимался только установкой камер видеонаблюдения, к организации и проведению азартных игр в этом клубе он отношения не имеет.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО299 и ФИО23 была проведена очная ставка (том 21, л.д. 171-176), в ходе которой ФИО299 сообщил, что у него к ФИО23 имеются неприязненные отношения в связи с тем, что она украла всё, что сдавалось в аренду ООО «Микс» в павильоне «Ветерок». В 2011 году ФИО302 начал воровать, ФИО22 и ФИО23 его разоблачили, и он его уволил, после этого ФИО23 стала управляющей ООО «Микс» в данном павильоне, самостоятельно занималась игорным бизнесом и пивным баром, иногда спрашивая у него (ФИО299) советы. Он по договору аренды сдавал ФИО23 помещение кафе «Ветерок» вместе с компьютерами и мебелью, а также пивной бар с оборудованием. После вступления в силу закона о запрете игорной деятельности, она по своей инициативе решила продолжить ею заниматься.

ФИО23 в ответ пояснила, что работала в павильоне «Ветерок» с 2011 года в должности бармена, в 2013 году ушла в декретный отпуск, вышла оттуда в 2014 году работать директором на место ФИО300. ФИО22 нелегально оформила на нее соучредительство, после чего в январе 2016 года она стала и учредителем, и директором. Договор аренды между ФИО299 и ООО «Микс» был фиктивным и составлялся ФИО22 от лица ФИО299, но подписывался не ФИО299, а ФИО298. ФИО8 она вышла работать после декретного отпуска, то игорная деятельность в «Ветерке» уже была организована. Арендную плату ФИО299 не отправляли, так как он получал всю выручку от «Ветерка», также он получал всю отчетность от игорной деятельности и пивного бара, а после решал самостоятельно, какие деньги и на что тратить, в том числе решал вопросы расчета с поставщиками. В Забайкальске ФИО299 организовал игорный клуб, про игорные клубы в Чите ей достоверно неизвестно, но про это ходили слухи. В ФИО11 ФИО299 являлся хозяином павильона «Ветерок», а также был владельцем игорного бизнеса в Забайкальске. ФИО299 решал все вопросы, возникающие в процессе игорной деятельности в игорных клубах, всем управлял, распоряжался деньгами. Премии выдавались по указанию ФИО299, если выручка от игорной деятельности составляла более 50000 рублей, то оператором выдавалась премия 1000 рублей. Штрафы также накладывались по указанию ФИО299, он наблюдал за кафе по камерам видеонаблюдения, например, если видел, что дверь в помещение к операторам открыта, то делал предупреждение, если нарушение не устранялось, то говорил ей, чтобы она штрафовала работников. В дальнейшем ФИО299 распорядился, чтобы слово «премия» не звучало, это слово употреблялось как «аванс». Вся отчетность по павильону «Ветерок» уходила ФИО299 и ФИО22. С банковской карты своей матери она отправляла выручку от игорного бизнеса и от бара павильона «Ветерок» на банковские карты ФИО299 и Свидетель №22.

ФИО299 показания ФИО23 не подтвердил, пояснив, что был собственником некоторых помещений и оборудования, которые до своего отъезда заграницу сдал в аренду людям, которые продолжили заниматься игорным бизнесом. Сам он деньгами от игорной деятельности не распоряжался, хотя и требовал от ФИО23, чтобы она отправляла ему деньги, так как она отправляла их частями, и не в полном объеме. Правило о премиях было введено изначально еще в 2003 году, поэтому ФИО23, скорее всего, путает года. Он находился в Таиланде и не решал, кого премировать, а на кого наложить штраф. Если ФИО23 кого-то и штрафовала, то это была ее инициатива, он отношения к премиям и авансам не имел. Все банковские карты находились у ФИО22, он не знает, куда, кто и что отправлял. Ему перечислялись только деньги за аренду помещения и оборудования, также ФИО23 периодически оплачивала кредиты в банке, оформленные на его имя и имя Свидетель №22.

ФИО23 пояснила, что хотела оформить банковские карты на свою маму и отправить их в Таиланд ФИО299 по его просьбе, так как он просил, чтобы она сделала на кого-то постороннего две банковские карты, чтобы карты с его именем не фигурировали. Он боялся, что игорный бизнес будет раскрыт, поэтому было опасно переводить ему больше 170000 рублей в месяц, так как именно эта сумма была прописана в фиктивном договоре аренды. Карта, открытая на имя ФИО29, а также сим-карта на ее же имя, были переданы ФИО22, так как ФИО299 сказал, что какой-то человек заберет их у ФИО22 и отправит ему в Таиланд. Сотрудник полиции г. ФИО11 никакого отношения к игорному бизнесу не имеет, он только изымал игорное оборудование.

ФИО299 показания ФИО23 не подтвердил и пояснил, что не просил ее оформлять банковские карты и отправлять ему, она сама совершала какие-то махинации и отмывала таким образом деньги. Кроме карты Свидетель №22 у него не было других карт, банковскую карту и сим-карту на имя ФИО86 ему никто не передавал. ФИО87 он не знает.

В ходе очной ставки ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 126-131) между ФИО20 и ФИО5 последняя давала в целом такие же показания, как и в ходе допроса в качестве подозреваемой, указав, что ФИО20 в игорном клубе, располагавшемся в 1-м микрорайоне Читы, выполнял роль техника и занимался ремонтом компьютеров, а в клуб на <адрес> сам пригласил ее и ее сестер на работу, обучал проведению азартных игр их подругу Свидетель №67, контролировал наличие денег в кассе, выдавал им зарплату, по ее мнению, он выполнял роль заместителя директора, а директором являлся ФИО101, перед которым ФИО20 отчитывался о работе, писал ему сообщения, в частности, об остатке денег в кассе. Сам ФИО101 также им иногда звонил и спрашивал, как дела на работе, есть ли выручка. ФИО20 завозил компьютерное оборудование в клуб на <адрес> в присутствии ее сестры ФИО150, кому оно принадлежит, она не знает, он же имел доступ к программному обеспечению в указанном клубе, знал пароли. На рабочем компьютере оператора в клубе на <адрес> была установлена программа, ФИО150 ей рассказала, что со слов ФИО20, ФИО8 они по видеокамерам увидят, что к клубу приближаются сотрудники полиции, то надо нажать на красный ярлык, и вся программа удалится.

ФИО20 показания ФИО291 подтвердил частично, указав, что иногда выдавал операторам в клубе на <адрес> зарплату из рук в руки, но в большинстве своем они брали ее самостоятельно из кассы, уведомив его. О том, что операторы писали расписки тем игрокам, для выдачи выигрыша которым не хватает денег в кассе, он не слышал. Свидетель №67 проведению азартных игр он не обучал, только спросил, умеет ли она работать на компьютере, этому ее обучили другие операторы. Он знал пароль для входа в программу оператора, где можно было посмотреть статистику, но доступа к настройкам или изменениям программного обеспечения у него не было. Программа, про которую рассказывает ФИО291, на самом деле предназначена для выключения всех компьютеров в случае возникновения проблем с клиентами, и она никогда не запускалась. О существовании этой программы он узнал от ФИО101, кто ее устанавливал, он не знает.

Несмотря на позицию ФИО293 ФИО299, ФИО22, ФИО23, ФИО300, ФИО26, ФИО297, ФИО30, ФИО31, ФИО15, ФИО298, ФИО40, ФИО20, ФИО21, Турановой, ФИО86, ФИО6, ФИО24, ФИО32, ФИО33, ФИО36, ФИО296, ФИО34, ФИО150 и ФИО291 по отношению к предъявленному обвинению как в судебном заседании, так и при их допросах на предварительном следствии, их виновность в совершении преступления в объеме, установленном судом, подтверждается кроме вышеприведенных показаний совокупностью следующих доказательств:

В судебном заседании были допрошены ФИО295 Свидетель №29, ФИО88 А.А., Свидетель №30, ФИО200, Свидетель №4, Свидетель №35, Свидетель №34, Свидетель №21, Свидетель №33, Свидетель №47, Свидетель №45, ФИО201, ФИО88 Е.А., Свидетель №68, Свидетель №67, Свидетель №57, Свидетель №11, Свидетель №13, Свидетель №25, Свидетель №16, Свидетель №7, Свидетель №42, Свидетель №46, Свидетель №27, Свидетель №9, Свидетель №32, Свидетель №54, Свидетель №2, Свидетель №55, Свидетель №53, Свидетель №18, Свидетель №43, ФИО20 В.В., Свидетель №52, ФИО89 Д.В., ФИО89 Е.В., ФИО89 Л.В. и специалист ФИО278

Показания ФИО295 Свидетель №1, Свидетель №28, Свидетель №5, Свидетель №70, Свидетель №58, Свидетель №69, Свидетель №65, Свидетель №61, Свидетель №64, Свидетель №66, Свидетель №60, Свидетель №23, ФИО202, Свидетель №12, Свидетель №6, Свидетель №8, Гургановой О.А., Свидетель №31, ФИО87 Р.В., Свидетель №56, Свидетель №37, Свидетель №19, Свидетель №20, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №3, Свидетель №50, Свидетель №39 и специалиста ФИО279 на предварительном следствии в связи с неявкой их в судебное заседание были с согласия сторон оглашены в ходе судебного следствия.

Показания ФИО295 Свидетель №17 и Свидетель №40 на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании в связи с их смертью.

Также в ходе судебного следствия были исследованы другие доказательства, имеющиеся в материалах уголовного дела, в том числе результаты оперативно-розыскной деятельности, которые были надлежащим образом рассекречены (том 1, л.д. 71-72, 146-147, том 5, л.д. 191-194, том 6, л.д. 63-66, 143-145, 172-175, том 7, л.д. 92-95, 149-152, том 8, л.д. 40-43, том 14, л.д. 152-154, том 26, л.д. 8), и переданы органам предварительного следствия (том 1, л.д. 69-70, 148-149, том 5, л.д. 195-198, том 6, л.д. 67-70, 146-148, 176-179, том 7, л.д. 96-98, 153-156, том 8, л.д. 44-46, том 14, л.д. 155-157, том 26, л.д. 6-7):

Согласно выписке из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ (том 6, л.д. 7-8) у ФИО299 с ДД.ММ.ГГГГ в собственности имеется здание магазина «Ветерок», расположенное по адресу: г. ФИО11, <адрес>.

ФИО295 ФИО303 с учетом своих показаний на предварительном следствии от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных в судебном заседании (том 20, л.д. 210-213), пояснил, что в 2011-2012 годах его матерью ФИО203 было приобретено торговое помещение – павильон № на городском рынке г. ФИО11. Всеми вопросами, касающимися данного помещения, занимался он на основании доверенности. Примерно 2-3 года назад ему позвонил его знакомый ФИО299, который попросил сдать ему в аренду это помещение для проведения там государственной лотереи, он согласился. Непосредственно на встречу к нему пришел какой-то мужчина, его имени он не помнит, встреча произошла у самого павильона, мужчина осмотрел помещение и сказал, что оно его устраивает. Какова была стоимость аренды, он не помнит. В связи с тем, что помещению требовался ремонт, они договорились, что мужчина его сделает в счет уплаты аренды. При передаче в аренду указанного помещения договоров на подключения доступа к сети «Интернет» им не заключалось, заключал ли его арендатор, он не знает.

После их встречи арендатор приступил к работам в помещении, по окончании которых планировалось заключение договора, но договор так и не был заключен, так как спустя примерно два месяца он узнал, что в указанном помещении осуществлялась незаконная игорная деятельность, которая была пресечена сотрудниками полиции. Он осмотрел помещение, в нем был сделан ремонт, но оно пустовало.

ФИО12 А., с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 45, л.д. 71-74), пояснил, что в период с мая 2013 по 2014 год он сдавал женщине по имени ФИО111 в аренду помещение в двухэтажном здании, принадлежащем ему на праве собственности, по адресу: <адрес> «а». Договор аренды не заключался, была устная договоренность, размер арендной платы составлял 25000 рублей в месяц. В помещение уже был проведен «Интернет». ФИО39 ему не знаком. О том, что в помещении будут проводить азартные игры, он не знал, ему сообщили, что в нем откроют бильярдный клуб. Осенью 2014 года он находился рядом с указанным помещением, решил зайти и посмотреть обстановку, где увидел, что помещение пустует.

ФИО295 ФИО304, с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 20, л.д. 214-217), пояснил, что является директором ООО «Арбат», также совместно с супругой ФИО204 предоставляет в аренду имеющиеся в их собственности помещения. В собственности супруги с 2010-2011 годов имеется нежилое одноэтажное здание, расположенное по адресу: <адрес>. До 2014 года в нем располагался магазин «Цифроград». Примерно в 2014 году данное помещение было передано в аренду, кому именно, он не помнит. Договор аренды был изъят сотрудниками полиции в ходе проведения следственных мероприятий. По вопросу аренды данного помещения к нему обращалась женщина по имени ФИО93, на вид около 30 лет, фамилии он не знает. Объявления по аренде данного помещения он не подавал, всех обстоятельств заключения данного договора не помнит, каким образом арендаторам стало известно об аренде помещения, ему неизвестно. В дальнейшем арендную плату ежемесячно вносила ФИО93, сумму не помнит. Оплата аренды производилась наличными, денежные средства передавали либо ему, либо его работникам. При заключении договора аренды он выяснил, что арендатор планирует открывать интернет-кафе. В подробности осуществления деятельности арендатора он не вникал. О том, что в указанном помещении осуществлялась незаконная игорная деятельность, ему известно не было, о данном факте ему стало известно от сотрудников полиции.

ФИО295 ФИО292, с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 17, л.д. 23-26, том 43, л.д. 211), пояснил, что в собственности его матери с июля 2012 года находится здание, расположенное по адресу: <адрес>, которым он пользуется по своему усмотрению. В ноябре-декабре 2015 года к нему обратился знакомый ФИО40, который попросил сдать в аренду это здание для использования в качестве интернет-кафе, на что он согласился. При этом каких-либо документов не оформлялось, договор аренды не заключался, оплату за аренду он не просил, а условия аренды заключались в том, что ФИО40 должен был заниматься содержанием здания, оплатой электроэнергии и отопления, и если у него хорошо пойдут дела, то об оплате за аренду они договорятся в дальнейшем. В январе 2016 года он с целью проверки здания зашел внутрь и увидел, что на первом этаже с левой стороны от входа вдоль стен стояли столы, а на них были расположены компьютеры, на тот момент за компьютером сидел один незнакомый ему человек, с левой стороны стены, расположенной напротив входа, за стойкой тоже находился компьютер, за которым была ФИО296, также в помещении находился ФИО40, который сказал, что играет только один посетитель. ФИО40 обращался к нему с вопросом о подключении «Интернета» к помещению. Точно не помнит, но предполагает, что договор был заключен на его жену ФИО292 ФИО84 с компанией «Ростелеком».

В феврале 2016 он узнал от жителей Забайкальска, что в вышеуказанном здании сотрудники полиции проводят какие-то мероприятия, спустя несколько дней ФИО40 ему сообщил, что сотрудники полиции там были из-за того, что он вместо обещанного ему интернет-кафе открыл в здании незаконный игорный клуб. За время пользования помещением ФИО40 установил в нем внутренние камеры видеонаблюдения, а на входной двери поставил магнитный замок. Вывески у кафе не было.

Несмотря на то, что ФИО40 оставил долги по оплате коммунальных услуг, неприязни к нему по этому поводу он не испытывает.

ФИО295 Свидетель №4 с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 2, л.д. 23-25) пояснила, что в 2014-2015 годах являлась юрисконсультом ООО «Бестраншейные технологии». ДД.ММ.ГГГГ данное общество заключило договор субаренды на срок 11 месяцев со Скажутиным как физическим лицом, которому в субаренду было передано помещение, расположенное по адресу: <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом. 1. От организации при заключении данного договора присутствовала она, со стороны Свидетель №21 по нотариальной доверенности прибыла Свидетель №5, которая ставила свою подпись от имени Свидетель №21, также с ней приходил какой-то мужчина возрастом до 40 лет.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №21 прекратил выплачивать арендную плату, ДД.ММ.ГГГГ ему направлено почтой уведомление о погашении задолженности перед ООО «Бестраншейные технологии» с требованием освободить занимаемое ими помещение в срок до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №21 пришел к ним в офис и сообщил, что погасить задолженность он не может, так как у него нет средств, и что они могут подать на него в суд. Также Свидетель №21 сообщил, что его попросили заключить договор аренды на его имя, кто его попросил и для каких целей, он не сообщил. В этот же день договор между ООО «Бестраншейные технологии» и Скажутиным был расторгнут, Свидетель №21 сдал помещение, принес ключи от него. Поскольку долг Свидетель №21 так и не погасил, ДД.ММ.ГГГГ ей было подано исковое заявление в Черновский районный суд <адрес> о взыскании с него задолженности.

Показания ФИО295 Свидетель №4 объективно подтверждаются представленными ей следователю копиями документов: договора субаренды от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи нежилого помещения, паспортов Свидетель №21 и Свидетель №5, доверенности (том 2, л.д. 26-42).

ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены документы, подтверждающие факт заключения ДД.ММ.ГГГГ договора субаренды нежилого помещения по адресу: <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом. 1 между ИП Скажутиным и ООО «Бестраншейные технологии», и отчет об операциях по счетам ФИО20 в ПАО «Сбербанк» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что на счета ФИО20 зачислялись и списывались крупные суммы денег (том 2, л.д. 122-125).

ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено место происшествия – входная дверь в помещение 1 <адрес> 1 мкр. <адрес> и прилегающая территория (том 2, л.д. 252-257).

ФИО295 Свидетель №5 (том 2, л.д. 76-78) поясняла, что летом 2014 года к ней через ее сожителя ФИО41 обратился его знакомый Свидетель №21, который пояснил, что ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и попросил ее о помощи в сборе документов, сказал, что собирается арендовать помещение для того, чтобы передать компьютеры в аренду населению для организации платного доступа в «Интернет». Также Свидетель №21 попросил ее заключить от его имени договор аренды, так как он занят по основному месту работы, сообщил адрес и наименование организации, у которой он хочет взять в аренду помещение, оформил на нее нотариальную доверенность. С данной доверенностью она приехала в организацию, название которой уже не помнит, где от имени Свидетель №21 поставила подпись в договоре аренды нежилого помещения, адрес которого не помнит. Ключи от помещения ей не передавались, кто их забирал, она не знает. Позже она помогла оформить Свидетель №21 все необходимые документы для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и передала их ему. О том, что Свидетель №21 арендовал нежилое помещение для организации там не своей деятельности, она не знала, как и то, что там проводились азартные игры, так как после подписания договора аренды она более отношения к арендованному им помещению не имела. В ходе допроса ей показаны протокол субаренды от ДД.ММ.ГГГГ и доверенность № А0363972, именно данный договор она подписала по доверенности от Свидетель №21, доверенность является той, которую выдал Свидетель №21 нотариус.

ФИО295 Свидетель №1 (том 1, л.д. 236-238) поясняла, что является индивидуальным предпринимателем, сдает в аренду имеющиеся у нее в собственности нежилые помещения, в том числе помещение по адресу: <адрес>, пом. 4. В мае 2015 года она подала объявление о сдаче данного помещения в аренду, через несколько дней ей по поводу аренды позвонил мужчина, который представился ФИО80, и они договорились встретиться после майских праздников.

ДД.ММ.ГГГГ она вместе со своим директором Филатовым в указанном помещении встретилась с арендатором, которым оказался ФИО2, с ним также был ранее ей не знакомый Свидетель №21. Из их поведения и разговоров она не поняла, кто именно из них будет являться арендатором. В день первой встречи они вместе осмотрели помещение, обоготворили условия аренды, на ее вопрос кто-то из мужчин ответил, что они будут заниматься по указанному адресу биржевой торговлей.

В ходе допроса ей предъявлен договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, в котором стоит ее подпись, именно этот договор аренды помещения по указанному адресу был заключен между ней и ИП Скажутиным. При заключении договора она не присутствовала, от ее имени действовал Филатов, кто подписал договор со стороны Свидетель №21, она не знает. По договору была внесена предоплата за 2 месяца, и Филатов передал арендатору ключи от помещения в день заключения договора. После заключения договора ни она, ни Филатов в помещении не появлялись.

Через какое-то время она была вызвана сотрудниками полиции для дачи объяснения, на этот момент у Свидетель №21 перед ней был долг по оплате за аренду и коммунальные платежи, но буквально через два дня после этого вся задолженность была погашена ФИО20. От Филатова ей известно, что большую часть переговоров по поводу аренды и решения вопросов о задолженности он решал с ФИО20.

Согласно свидетельству о регистрации права (том 1, л.д. 37) нежилое помещение по адресу: <адрес>, пом. 4 действительно принадлежит на праве собственности с ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1.

Из договора аренды и акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ следует, что указанное помещение было сдано Свидетель №1 в аренду Свидетель №21 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 38-41).

ФИО295 Свидетель №21 пояснил, что никогда не являлся индивидуальным предпринимателем и учредителем юридического лица, никто к нему с данными предложениями не обращался, ответчиком в суде он также не выступал.

Согласно оглашенным в связи с существенными противоречиями показаниям ФИО295 Свидетель №21 на предварительном следствии от ДД.ММ.ГГГГ (том 19, л.д. 1-3) в 2014 году, точной даты не помнит, малознакомый ему человек, кажется, по имени ФИО101, с которым он познакомился в одном из бильярдных клубов, предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, за что ему будет выплачиваться ежемесячно по 10000 рублей в месяц.

В ходе допроса ему на обозрение показаны копии паспортов ФИО41 и ФИО299, может пояснить, что оба ему знакомы, он с ними встречался в бильярдных клубах Читы, но приятелями они ему не являются. Именно ФИО41 предложил ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а также арендовать от имени своего ИП помещения. На предложение ФИО41 он согласился, так как тот заверил его, что они будут заниматься законной деятельностью. Какой вид деятельности своего ИП он указывал при регистрации, он не помнит, так как от его имени подготовили доверенность на какого-то человека, его данных он не помнит, и он должен был заниматься всеми вопросами, связанными с регистрацией и документами. Сколько договоров аренды было заключено от имени его ИП, он не знает, так как 10000 рублей ему выплачивали просто за само существование ИП, а не за оформленные договоры. Принимал ли он непосредственно участие в заключении договоров аренды, он не помнит, если и принимал, то это было только в Чите. Никаких подробностей этого не помнит.

В 2015 году его вызвали в Черновский суд Читы, где он узнал о том, что ООО «Бестраншейные технологии» обратилось в суд с иском о том, что он не выплачивает арендную плату по договору аренды. Он объяснил в суде, что его попросили зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и что ему обещали, что арендную плату от имени его ИП будут платить в полном объеме и вовремя. Какое судья принял решение, ему неизвестно.

Около года назад его принудительно доставили на допрос в <адрес>, и он понял, что, видимо, кроме того, что договоры аренды заключили от имени его ИП в Чите, данные договоры заключили еще и в Агинском.

Ему не было известно о том, что в помещениях, договоры аренды которых были заключены от его имени, организованы и проводились азартные игры. Денежные средства ему приходили ежемесячно на счет банковской карты, кто их отправлял, он не знает. Примерно в середине 2015 года деньги поступать перестали, по каким причинам – он не знает. Насколько он помнит, ни ФИО41, ни кто-либо другой с ним по факту заключения договоров не связывался.

По поводу оглашенных показаний Свидетель №21 ничего пояснить не мог, сославшись на слабую память, сказал, что не помнит, чтобы его допрашивали, чтобы к нему кто-либо обращался, деньги он, может быть, и получал.

Несмотря на позицию ФИО295 суд отмечает, что его показания в судебном заседании опровергаются запрошенными судом копиями заочного решения Черновского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и определения об отказе в удовлетворении заявления об отмене заочного решения того же суда от ДД.ММ.ГГГГ, из которых однозначно усматривается, что ответчик Свидетель №21 по иску ООО «Бестраншейные технологии» о взыскании задолженности по договору аренды и коммунальным услугам знал о рассматривавшемся в суде гражданском деле, более того, высказывал свои возражения относительно исковых требований, а после состоявшегося заочного решения об удовлетворении иска обратился с заявлением о его отмене.

При таких обстоятельствах показания данного ФИО295 в судебном заседании суд оценивает как недостоверные, а в качестве достоверных ФИО50 его показания на предварительном следствии.

ФИО295 Свидетель №28 (том 20, л.д. 100-102) пояснял, что его брату Свидетель №28 ФИО117 принадлежит на праве собственности нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> бульвар, <адрес>, пом. 2, номер помещения точно не помнит. В указанном помещении имеется два крыла: левое и правое. В правом крыле он занимался сборкой мебели, а левое пустовало. Сборкой мебели он прекратил заниматься в 2014 году, а позже решил сдавать нежилое помещение в аренду, дал объявление. Правое крыло он сдал в аренду девушке по имени Настя, которая открыла пивной бар. Осенью 2015 года к нему обратился ранее не знакомый ФИО20 и сообщил, что планирует открыть в левом крыле помещения интернет-кафе. Он сообщил ему, что арендная плата будет составлять 25000 рублей, эта цена его устроила, но он попросил поставить перегородку, которая будет отделять правое крыло от левого крыла, так как ранее вход в правое крыло осуществлялся через левое крыло. Он поставил перегородку, ФИО80 оплатил ему эту работу.

В ходе допроса следователем Свидетель №28 было сообщено о том, что ДД.ММ.ГГГГ он разговаривал с ФИО20 по телефону и говорил ему, что в помещении «скачет» напряжение и что необходимо поставить «бесперебойники», ФИО20 отвечал, что ему это необходимо обговорить с ФИО101, а он (Свидетель №28) сообщает, что может обсудить это со своим братом ФИО113, который в тот момент находится в Таиланде.

По поводу этого ФИО295 Свидетель №28 пояснил, что не помнит точно, о чем разговаривал с ФИО20, ФИО101 это электрик, с которым приходил ФИО20 после того, как он установил перегородку, и который проводил проводку по просьбе ФИО20. Он хотел позвонить своему брату Свидетель №28 ФИО113 в связи с тем, что он по образованию электрик и мог подсказать про «бесперебойники». О том, что ФИО299 имеет отношение к данному интернет-кафе, он не знал.

После того как ФИО20 внес арендную плату за помещение, он через некоторое время приехал в пивной бар, чтобы забрать арендную плату, заглянул в левое крыло, видел, что там на столах были расположены мониторы, на столе лежала клавиатура. Работников интернет-кафе он не видел, кто в нем работал – не знает. В тот день он разговаривал с продавцами-девушками пивного бара, и они сказали, что им повезло в том, что посетители, которые приходят в интернет-кафе, заходят к ним и покупают пиво. Интернет-кафе проработало меньше месяца, после чего ФИО20 ему сообщил, что закрывает его, причин этого не объяснил.

О том, что в интернет-кафе проводились азартные игры, ему было неизвестно.

ФИО295 ФИО305 с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 26, л.д. 68-69), пояснил, что строение по адресу: <адрес> принадлежит его матери Свидетель №34, которая в 2014 и в январе 2015 года подавала объявление в газету о сдаче его в аренду. В объявлении был указан его (ФИО305) номер сотового телефона. Ему позвонил мужчина и сообщил, что хочет взять помещение в аренду, при встрече представился Свидетель №38, они договорились о сдаче помещения в аренду, Свидетель №38 сказал, что сделает в помещении ремонт за свой счет, после чего сделал его. С Свидетель №38 на встречу с ним постоянно приходил Свидетель №42, они оба организовывали проведение ремонта, после которого из Читы приехало трое мужчин, которые установили видеонаблюдение и провели «Интернет», установили видеокамеры на здании снаружи и внутри, установили компьютеры, устройство по типу домофона на втором этаже здания, но через некоторое время закрылись. Письменный договор аренды они заключить не успели.

ФИО295 ФИО305 давала в целом такие же показания, как и ФИО305, пояснив, что 2-й этаж строения по указанному адресу предназначен для офисных помещений, строение находится практически в центре <адрес>.

ФИО295 Свидетель №33 с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 21, л.д. 210-213), пояснила что в 2006 или 2007 годах она устроилась работать в ООО «Старт», которое находилось в общежитии № г. ФИО11 на должность бармена в бильярдный клуб, директором которого был ФИО299. Кто работал с ней из барменов, она помнит только в лицо. Кроме бильярда в клубе были установлены игровые автоматы, на которых посетители играли в игры. В 2009 году она ушла в декретный отпуск, где находилась около двух лет.

В 2011 году, ФИО8 она вышла из декретного отпуска, бильярдного клуба уже не было. В помещении кафе «Ветерок» была открыта лотерея «Бинго-Бум», и она вышла работать туда в ООО «Микс» на должность бармена. Работали они сутки через двое, с ней на сутках находился еще один сотрудник кафе, который выдавал выигрыши от лотереи и проводил лотерею «Бинго-Бум». Управляющим в клубе был ФИО302, директором оставался ФИО299. В помещении кафе камер видеонаблюдения не было, были только на улице, также в кафе не было компьютеров, кроме компьютера сотрудников. В азартные игры в то время никто не играл. Кто был в то время бухгалтером, она не помнит. Она знает, что у ФИО299 есть сестра ФИО22, которая живет в Чите, насколько она помнит, ФИО22 в то время бухгалтером в ООО «Микс» не работала. После декретного отпуска она проработала несколько месяцев и уволилась.

ФИО295 Свидетель №45 с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 45, л.д. 75-79), пояснила, что летом 2014 года работала в кафе «Ветерок» г. ФИО11 барменом. На работу ее принял ФИО300, управляющей в кафе была ФИО23. В обязанности ФИО23 входил прием смен барменов, учет выручки, ФИО298 забирала выручку со смены. В кафе было помещение, где работали операторы, в данное помещение она никогда не заходила, так как это ей запретил ФИО300. На двери, ведущей в комнату к операторам, был установлен домофон. На барной стойке была установлена кнопка, при нажатии на которую открывалась дверь, ведущая к операторам. Сама она нажимала иногда эту кнопку и пропускала в закрытую комнату клиентов, ФИО8 видела, что они приходят не в первый раз, но вообще ей говорили, кто именно – не помнит, что пускать туда никого нельзя. Со временем она поняла, что там проводятся азартные игры. Проработала она около месяца, затем уволилась.

От других сотрудников кафе ей известно, что его владельцем является ФИО299, который по видеокамерам следил за их работой.

ФИО295 Свидетель №47 с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 43, л.д. 172-175), пояснила, что ее подруга Свидетель №45 работала барменом в кафе «Ветерок» г. ФИО11, и в 2014 году, точных дат не помнит, попросила выйти за нее на работу на несколько смен, она согласилась. Директором кафе работала женщина по имени ФИО91, которая разрешила ей отрабатывать смены за Свидетель №45. В ее обязанности входило продавать спиртное, сигареты за барной стойкой, следить за чистотой столов и за сохранностью имущества в барной стойке. Работала она с 10 часов утра до 10 часов утра следующего дня. В кафе были установлены видеокамеры, мониторы для просмотра которых были развернуты к операторам. В помещении кафе были VIP-комнаты, а также проводились азартные игры на компьютерах, которые были расположены отдельно от барной стойки в углу на письменных столах. В кафе работали барменами две ФИО96, после, как она помнит, они перешли работать операторами на азартные игры. В то время, ФИО8 она работала за барной стойкой, кнопки, при нажатии на которую бармен пропускал игроков в помещение, где проводились азартные игры, не было, вход к операторам был свободный. Утром она принимала смену совместно с бухгалтером ФИО99, которая принимала смену у предыдущего бармена и забирала деньги. ФИО8 она сдавала смену, то передавала деньги ФИО99. Сколько суток она отработала за Свидетель №45, она не помнит. Ей известно, что владелец кафе «Ветерок» проживал в Чите. Среди работников кафе был мужчина по имени ФИО99, который занимался ремонтом компьютеров. После того, как уволилась, она пришла в кафе «Ветерок» и увидела, что компьютеров в помещении нет. Ей нужно было найти какую-то девушку из числа работников, она спросила про нее у сотрудников, которые ей ответили, что она работает в комнате за зарытой дверью. Она подошла к двери, но дверь была закрыта на магнитный ключ, и работники ей сообщили, что проходить в ту комнату нельзя, тогда она поняла, что именно туда перенесли компьютеры и там проводились азартные игры.

ФИО295 Сливницына с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 43, л.д. 80-83, 96-100) пояснила, что она до 2013 года, точный период времени не помнит, вместе с ФИО21 и ФИО25 работала оператором игровых автоматов в клубе «Арарат» <адрес>, затем указанный клуб был закрыт.

В конце 2013 года ФИО21 пригласила ее работать оператором в клуб, расположенный по <адрес>, где оператором в тот момент работала ФИО296, а она должна была подменять ее, чтобы та могла брать выходные. Администратором клуба была ФИО21. Работать необходимо было сутки через двое, но ФИО296 работала двое суток подряд. В ее (Сливницыной) обязанности входило прийти утром на смену, принять и пересчитать деньги в кассе от предыдущего оператора, посмотреть на исправность компьютеров и ждать клиентов. Дверь в помещение игорного клуба была закрыта, ФИО8 приходил клиент, то звонил в видеодомофон, она смотрела в монитор и открывала дверь. В основном дверь она открывала всем, так как не знала, кто из них является постоянными клиентами, не пускала только сильно пьяных, либо ночью, ФИО8 хотелось спать. Как она поняла, смотреть в монитор нужно было для того, чтобы не запустить в клуб пьяных клиентов. О том, что в клуб нельзя пропускать сотрудников полиции, ей никто не говорил. ФИО8 клиент приходил, то выбирал компьютер, говорил, какую сумму хочет поставить на этот компьютер, передавал ей деньги, и она через свой компьютер зачисляла на выбранный игроком компьютер баллы. Игрок играл в азартные игры («Клубнички», «Обезьянки»), и если выигрывал, то она выдавала ему из кассы деньги. Размер выигрыша она видела на своем компьютере. Если в кассе не хватало денег, то она записывала данные игрока и сумму на листок, он приходил на следующий день, и ему отдавал деньги другой оператор. В клубе находилось около 5 персональных компьютеров, они были подключены к сети «Интернет», если доступа туда не было, то играть в азартные игры было нельзя. Ее зарплата составляла 1000 рублей в сутки, ее выдавала ФИО21 в конце месяца. Ее ни за что не штрафовали, если у нее была недостача, то она вычиталась из зарплаты. В клубе бесплатно предоставлялся клиентам чай и кофе, ничего не продавалось. Самый большой выигрыш в ее смену был около 10000-20000 рублей, а самая большая выручка, сданная ей за смену, была около 20000 рублей. Она знает, что владельцем клуба являлся ФИО299, но с ним никогда не встречалась и не общалась. В указанном клубе она работала до февраля 2014 года. В период ее работы в клубе операторов кроме нее и ФИО296 не было, а ФИО40 занимался ремонтом компьютеров.

ФИО13 А. с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 45, л.д. 19-23) пояснила, что примерно в 2014 году она устроилась на работу оператором в игровой клуб в <адрес> «А». Директором игорного заведения работала ФИО21, оператором – ФИО296. Ей необходимо было подменять ФИО296. Зарплата составляла 1000 рублей за одну смену, ее выдавала ФИО21 в конце месяца, премий и штрафов предусмотрено не было. ФИО21 и ФИО296 показали ей, как необходимо пользоваться программой для проведения азартных игр.

Вход в помещение игорного заведения был свободный, двери всегда были открыты. В помещении была установлена видеокамера, насколько ей известно от ФИО21 или ФИО296, по ней главный директор ФИО299 мог смотреть за происходящим в помещении. В ее обязанности входило только проведение азартных игр. ФИО8 она утром приходила на смену, то приезжала ФИО21 и забирала выручку от предыдущей смены, оставляла в кассе деньги для выдачи выигрышей игрокам. В конце смены ФИО21 приезжала вновь и забирала деньги.

Принцип проведения азартных игр ФИО88 описывала так же, как ФИО293 и Сливницына, указывая, что если в кассе не хватало денег, то она звонила ФИО21, которая приезжала и выдавала их игроку.

Во время работы она плохо разбиралась в программе для проведения азартных игр, которая была установлена на компьютере администратора, поэтому у нее часто случались недостачи, которые ФИО21 вычитала из ее зарплаты.

Ей известно от ФИО21 или ФИО296, что ФИО22 являлась бухгалтером, но ее она лично никогда не видела. Она знакома с ФИО40, но о том, что он ремонтировал компьютеры в игорном клубе, она узнала уже в ходе расследования уголовного дела. Согласно табелям учета рабочего времени в апреле 2014 года она отработала 8 смен, в мае 2014 года – 10 смен, в июне 2014 года – 10 смен, в июле 2014 года – 10 смен и в августе 2014 года – 5 смен. С данными сведениями она согласна.

ФИО295 Свидетель №70 (том 67, л.д. 251-254) поясняла, что в 2014 году она проживала в <адрес> у своей сестры ФИО296, которая работала там в игорном клубе, и как-то раз попросила ее подменить ее на сменах в клубе, так как она работала одна. Она согласилась. ФИО296 сказала ей о том, что за отработанные смены ей будут выплачивать деньги, размер вознаграждения в настоящий момент не помнит, помнит, что не больше 1000 рублей. В клубе в зале располагались письменные столы, на которых были расположены компьютеры, на отдельной тумбе был расположен компьютер оператора, на котором была программа для проведения азартных игр. Дверь в помещение игорного клуба была закрыта, и ФИО8 игрок приходил, то звонил в домофон. В клубе была камера наружного видеонаблюдения, при пропуске клиентов она смотрел в монитор. В клуб она пропускала всех, рассказывала ли ей ФИО296 про ее ФИО19 при появлении в клубе сотрудников полиции или нет, не помнит. Ее обязанности ей рассказала ФИО296, она же разъяснила правила проведения азартных игр и ее поведение на смене. Всего она за ФИО296 отработала в клубе 8 смен в марте 2014 года.

ФИО295 ФИО104 ДД.ММ.ГГГГ (том 43, л.д. 179-183) показывал, что около 5 лет назад он устроился работать в клуб «Вечеринка» в <адрес> оператором игровых автоматов, в то время проводить азартные игры, насколько он знает, было разрешено. Вместе с ним операторами работали ФИО296 и еще несколько людей, которых он не помнит. Директором клуба была Свидетель №13. Также в Забайкальске был еще один клуб «Арарат», директором которого тоже была Свидетель №13, и позже он устроился туда, где кроме игровых автоматов был бар и ресторан. В клубе «Арарат» посменно работали он, Свидетель №62, Сливницына, ФИО296 и ФИО21, каждый из них знал, как проводить азартные игры, так как они все были и операторами, и барменами в разные смены. После из клуба «Арарат» сотрудники полиции изъяли игровые автоматы, и он уволился оттуда.

Осенью 2014 года ФИО296 позвонила ему и попросила выйти в клуб на работу, чтобы подменять ее в сменах, сказала, что работает в клубе на <адрес> «а» в интернет-кафе. Он согласился. Директором клуба была ФИО21. ФИО8 он пришел туда, то понял, что это не интернет-кафе, а игорный клуб. В зале располагались письменные столы, на которых стояло около 10 персональных компьютеров. В помещении была отдельная комната операторов с окном, в которой был расположен компьютер оператора, на котором была установлена программа для проведения азартных игр. Рассказывала ли ему ФИО296 о программе, имеющей красный ярлык, при запуске которой программа для проведения азартных игр удаляется, он не помнит. Правила пользования программой для проведения азартных игр он знал в связи с прошлой работой. В его обязанности входило прийти утром на смену, пересчитать деньги, переданные ему от предыдущего оператора. В течение его смены он был ответственным за деньги, находящиеся в кассе, также отвечал за сохранность имущества в клубе. Дверь в помещение игорного клуба была закрыта, ФИО8 приходил игрок, то звонил в домофон. В клубе была камера наружного видеонаблюдения, и при пропуске клиентов он смотрел в монитор на то, кто пришел, но в клуб пропускал и постоянных, и новых игроков. Принцип проведения азартных игр ФИО104 описывал так же, как ФИО293 и другие ФИО295, поясняя, что были случаи, ФИО8 игрок просил начислить ему баллы на компьютер из расчета его выигрыша и продолжал играть дальше. Сам он в азартные игры никогда не играл, но думает, что выигрыш или проигрыш в таких играх это дело случая. Игр было много, их названий он не помнит. Самый большой выигрыш в его смену был 25000 рублей, а самый больший проигрыш около 25000-26000 рублей. Самую большую выручку по смене он передавал в сумме не более 28000-30000 рублей. Клуб был убыточный, так как игроки часто выигрывали, были случаи, что по смене деньги в кассе не передавали, или клуб оставался должен игрокам.

ФИО40 в тот период, ФИО8 ФИО21 была директором, работал в клубе техником, ремонтировал компьютеры, устранял проблемы с сетью «Интернет», так как если доступа в «Интернет» не было, то играть в азартные игры было невозможно. После ФИО21 уволилась, как он понял, по причине конфликта с владельцем клуба, и директором предложили стать ФИО40, тот согласился. С ФИО40 он проработал не более 5 смен.

Также в клубе оператором работала Свидетель №69, которая также просила его заменять ее в сменах, ее работа заключалась в том же, что и его.

В клубе бесплатно предоставлялся клиентам чай и кофе, спиртное и сигареты не продавали. Он слышал, что владельцем игорного клуба являлся ФИО299, но сам лично с ним никогда не общался. ФИО22 и ФИО300 ему неизвестны. О том, что помимо данного клуба у его владельца есть еще клуб в ФИО11, ему было известно еще по работе в клубе «Арарат». Постоянным работником игорного клуба он не являлся, только подменял ФИО296 и Свидетель №69.

ФИО295 Свидетель №69 (том 68, л.д. 49-53) поясняла, что ее знакомая ФИО21 в конце 2014 года попросила ее выйти в игорный клуб на <адрес>, чтобы подменять оператора ФИО296. Она согласилась и отработала около 10 смен. О том, что в клубе проводят азартные игры, она догадалась в ходе работы. На смену она выходила только тогда, ФИО8 нужно было подменять ФИО296, чтобы она взяла выходные.

Работала она с ДД.ММ.ГГГГ по начало января 2015 года, точного периода не помнит, сколько ей оплачивали за смену – тоже. Деньги ей выдала ФИО296 в конце месяца. На смене она клиентов в клуб не пускала, приходил только ее знакомый для того, чтобы играть не в азартную игру, а она целыми сутками смотрела фильмы. Как проводить азартные игры, она сама не знает, но видела, как ФИО296 принимала деньги от клиента, после чего он садился играть в азартные игры. Помнит, что один раз в ее смену пришел клиент, чтобы играть в азартные игры, она позвонила или ФИО296 или ФИО40, для того, чтобы они пришли и запустили программу, так как она не умела. Как она поняла, ФИО40 занимался ремонтом компьютеров. Изначально директором клуба была ФИО21, но в ноябре она ушла из клуба, и директором стал ФИО40. В одну из ее смен приезжали люди из ФИО11, которые ремонтировали компьютеры, об их приезде ее предупредила ФИО296. Внутри помещения и снаружи были установлены камеры видеонаблюдения, по монитору она видела, кто проходил в клуб. ФИО296 ей говорила не открывать дверь клуба незнакомым, а также сотрудникам полиции. Почему этого нельзя было делать, не знает, так как ей это было неинтересно, фактически она была сторожем и сохраняла имущество в клубе. Ей известно, что главный директор клуба проживал в Таиланде.

ФИО295 ФИО310 (том 43, л.д. 143-146, 159-163) поясняла, что летом 2015 года она в <адрес> искала подработку. Кто-то из ее знакомых порекомендовал ей устроиться в клуб, где нужно работать посменно и где неплохо оплачивают работу.

Она пришла в клуб на <адрес> в <адрес>, где была ФИО296, которая в течение нескольких дней объясняла и показывала, что ей необходимо делать по работе в те смены, ФИО8 ее нужно подменить. Смена длилась сутки, с утра до утра.

В ее обязанности входило прийти утром на смену, ФИО296 пересчитывала деньги и передавала их ей, если они были в кассе, так как клуб часто был без выручки и оставался должен игрокам. Она была ответственна за данные деньги в течение смены, также была ответственна за сохранность имущества. Дверь в помещение игорного клуба была закрыта, ФИО8 приходил клиент, то звонил в домофон. Стажировалась она у ФИО296 несколько дней, та ей показала постоянных клиентов, которых можно пропускать в клуб, объяснила, что среди незнакомых клиентов могут оказаться сотрудники полиции, поэтому пускать можно только постоянных клиентов. Она запомнила постоянных клиентов в лицо. Бывало, что если в клуб приходили незнакомые ей люди, она их не пускала, они звонили ФИО296 и жаловались на это, тогда ФИО296 перезванивала и говорила пропустить человека в клуб.

При пропуске клиентов она смотрела в монитор от видеокамер и открывала дверь. Видеокамеры были установлены как внутри помещения, так и снаружи. Названия азартных игр она не знает, помнит, что их было много. Самый большой выигрыш у игрока в ее смену был 40000 рублей, самый больший проигрыш – около 15000-20000 рублей. Один раз выручка клуба составляла около 20000 рублей, в остальных случаях выручка была меньше или ее вообще не было.

Директором данного клуба был ФИО40, она видела его около двух раз в ее смены, он приходил в связи с тем, что игроки возмущались, что она не выдает им выигранные деньги, и ФИО40 объяснял им, что денег нет, они будут выданы позже. При ней видеокамеры и компьютеры не ломались.

В клубе находилось около 10 персональных компьютеров, подключенных к сети «Интернет», без которого играть в азартные игры было невозможно. ФИО296 ей рассказала, что на компьютере оператора была установлена программа, при запуске которой программа для проведения азартных игр куда-то скроется, но запускать данную программу не надо.

ФИО295 Свидетель №61 (том 43, л.д. 122-125, 138-142) показывала, что ее знакомая ФИО310 осенью 2015 года попросила поработать за нее в клубе <адрес>, так как ей надо было уехать на учебу, познакомила ее с ФИО296, которая уже работала в клубе, и попросила подменять ФИО296, на что она согласилась.

Клуб по <адрес> представлял собой небольшое помещение, где был зал с компьютерами и комната оператора, в которой находился компьютер и мониторы, на которых она видела, что происходит в зале, также было окно в стене, через которое тоже можно было видеть происходящее в зале. Ее обязанности в общих чертах рассказала ФИО310, более полные инструкции дала ФИО296. За проведение азартных игр ей обещали 1000 рублей за смену. Работала она по звонку ФИО296, только тогда, ФИО8 ее надо было подменить, смена длилась сутки. В ее обязанности входило прийти утром на смену, при ней ФИО296 пересчитывала деньги и передавала их ей, она была ответственна за них в течение смены, также была ответственна за сохранность имущества. Также в ее обязанности входило убирать помещение и выкидывать мусор. Дверь в помещение игорного клуба была закрыта, ФИО8 приходил клиент, то он звонил в домофон.

ФИО296 сказала открывать двери только постоянным клиентам, незнакомым дверь открывать было нельзя. В мониторе видеокамер она видела, кто пришел к клубу, и открывала дверь. Дверь открывала всем, потому что в основном ходили только постоянные клиенты. Прежде чем начать работать самостоятельно, она стажировалась с ФИО296 на ее сменах, смотрела, кого она пропускает, запоминала людей. ФИО296 ей также сказала, что если в клуб придут сотрудники полиции, то необходимо нажать на красный ярлык на мониторе компьютера оператора, после этого вся программа для проведения азартных игр сотрется, но в ее смены сотрудники полиции не приходили. ФИО8 игрок приходил, то он выбирал компьютер, говорил, какую сумму хочет поставить, передавал ей деньги, и она проводила азартные игры. Так как сама она в азартные игры не играла, то не может сказать, от чего зависит выигрыш в них, но видела, что игроки ссорились из-за одного и того же компьютера, и она поняла, что на нем часто выигрывают. Названий игр она не знает, помнит, что на мониторе видела игру с обезьянкой. В конце ее смены приходила ФИО296, принимала деньги и выдавала ей зарплату. ФИО40 ей незнаком, приходил ли он в клуб в ее смены, она не помнит.

Самый большой выигрыш в ее смену был около 12000 рублей, один раз выручка клуба составляла около 10000-12000 рублей, в остальных случаях выручка была меньше или ее вообще не было, клуб оставался должен игрокам.

ФИО295 ФИО309 (том 43, л.д. 101-104, 117-121) поясняла, что ее знакомая ФИО296 работала оператором в игорном клубе на <адрес> в <адрес>, и в мае 2015 года попросила ее выйти за нее на работу, и она согласилась помочь. ФИО296 показала, что ей необходимо делать на работе: прийти утром на смену, принять и пересчитать деньги в кассе от предыдущего оператора, посмотреть на исправность компьютеров. Дверь в помещение игорного клуба была закрыта, ФИО8 приходил клиент, то звонил в домофон, она смотрела в монитор от видеокамер за тем, кто пришел, и открывала дверь. Дверь открывала всем, но в основном ходили только постоянные клиенты, кто играл подолгу. Игрок играл в азартные игры с названиями «Клубнички», «Обезьянки», «Пираты» и прочими, если выигрывал, то она выдавала ему из кассы деньги и обнуляла сумму на компьютере, где играл игрок.

Зарплата составляла 1000 рублей за одну смену, ее выдавал ФИО40, какая у него была должность, она не знает, но он приходил и забирал выручку, также она ему сообщала, сколько составил выигрыш и сколько проигрыш. Если ФИО40 уезжал из поселка, то выручку она со всеми данными передавала ФИО296, а она уже отчитывалась перед ним. Всего она подменяла ФИО296 около 8 смен. Также в ее обязанности входило убирать помещение, выкидывать мусор. Самый большой выигрыш у игрока в ее смену был 20000 рублей, а самый большой проигрыш около 30000 рублей. Выручка в клубе была разной.

ФИО295 ФИО291, с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 2, л.д. 141-145, том 46, л.д. 71-74), пояснила, что в июле 2014 года она и ее сестра Волженцева ФИО96 устроились работать в компьютерный клуб, расположенный по адресу: <адрес>, 1 мкр, <адрес>,пом. 1. Собеседование проводили ФИО299, ФИО114 и Саша. С ней и Волженцевой также работала девушка по имени ФИО139, на место которой в последующем вышла их сестра ФИО5. В ее обязанности входило получение денег от игроков, перечисление с депозита денег на выбранный игроком компьютер и выдача ему выигрыша из кассы. ФИО8 она устроилась работать, в клубе уже работал ФИО20, который устранял технические неисправности в компьютерах. Женщина по имени ФИО84 решала финансовые вопросы, выдавала им зарплату, а они отдавали ей выручку клуба за день. Кроме ФИО20 в клубе появлялся еще один мужчина, крупный и с кудрявыми волосами, который что-то делал с компьютерами. Режим работы был день через 2, но иногда бывало, что оставались и в ночь, кроме оператора в помещении никого не было. Возраст игроков был разный. Что такое азартная игра, она не знает, но со временем они поняли, что игроки играли именно в такую игру, и иногда она выдавала из кассы игроку денег больше, чем он туда внес. Насколько она помнит, вход в клуб был по звонку на домофон. В феврале 2015 года клуб закрылся, но у нее и Волженцевой перед ФИО101 остался долг, так как они взяли аванс, но не успели его отработать. Через некоторое время Волженцевой позвонил ФИО20 и сказал, что необходимо либо отдать долг, либо выйти в клуб и отработать его. Так как она (Свидетель №68) была беременная, за нее отрабатывать долг пошли сестры ФИО83 и Катя, от которых ей стало известно, что ФИО20 в указанном клубе был управляющим, приезжал каждое утро и присутствовал при передаче смены, выдавал им зарплату, а также контролировал кассу и отчитывался перед ФИО101.

ФИО295 Свидетель №67, с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 1, л.д. 246-253), пояснила, что осенью или зимой 2014 года она часто бывала на работе у своей подруги Волженцевой в компьютерном клубе в 1 микрорайоне Читы, точного адреса она не помнит, в том числе в ФИО18 смену. Чтобы попасть туда, она звонила в домофон, и Волженцева открывала ей двери. В клубе находились компьютеры. Клиентов она видела в клубе очень редко, они сидели за компьютерами, но чем именно они занимались, она не видела, не подходила к ним, сидела с Волженцевой в отдельной комнате. Кроме Волженцевой в клубе также работали ее сестры Свидетель №68 и ФИО83, более работников она не видела. Также она видела в этом клубе один раз девушку по имени ФИО84, Волженцева и ее сестры рассказали ей, что она бухгалтер и сестра директора, который живет в Таиланде.

В период с апреля по июнь 2015 года Волженцева позвала ее работать вместе с ней в компьютерный клуб в Чите, где также работали ее сестры ФИО291, но Свидетель №68 забеременела, и ее место освободилось. В этот период времени она находилась дома у Волженцевой, куда приехал, как она сейчас знает – ФИО20, и Волженцева предложила ему ее кандидатуру. ФИО20 сказал, чтобы она приехала в клуб, где они смогут детально поговорить. После этого они на машине ФИО20 проехали по магазинам, где он и Волженцева купили чистящие средства. Из их разговора она поняла, что компьютерный клуб переехал на другой адрес, и данное помещение нужно привести в порядок. Ей известно, что убираться туда ездила Волженцева с кем-то. Через несколько дней после этого она приехала по адресу: Чита, <адрес> «б». Клуб располагался на первом этаже жилого дома, вывески у него не было, но был прикреплен листок с надписью «World of tanks». На двери был домофон, аналогичный тому, который был в 1 микрорайоне. Клуб уже был открыт, компьютеры включены, посетителей не было, в нем была отдельная комната, где ФИО20 провел с ней беседу и сказал, что Волженцева ей всё объяснит и покажет. На тот момент ей уже было известно от Волженцевой, что работать нужно сутки через двое, зарплата за смену составляла 1800 рублей, что ее устроило. В день собеседования с ФИО20 Волженцева рассказала ей о том, что ее работа заключается в том, что она должна приходить на работу к 12 часам дня и сменять ее. На следующий день после собеседования она пришла на работу и сменила Волженцеву, они вместе пересчитали деньги, которые остались после ее смены. Деньги у них всегда хранились в маленькой сумочке оранжевого света в виде косметички. Сумма, которая осталась с предыдущей смены и перешла в новую, записывалась в тетрадь, которую они после выкинули, так как ФИО20 сказал, чтобы данные суммы они отправляли ему в «Вайбер», либо он сам приезжал и записывал их себе в телефон. Также Волженцева рассказала о том, что ФИО8 приходит клиент и говорит, на каком компьютере он хочет играть, то дает деньги, минимальная ставка была или 100, или 200 рублей. Компьютеры различались тем, что на одних компьютерах можно было ставить ставки копейками, а на других только рублями. Позже она (Свидетель №67) на своем компьютере выбирала в программе номер компьютера и указывала сумму, на мониторе отображался баланс, то есть сумма, которую внес человек, при этом если он внес 100 рублей, то у него на компьютере, где ставка ставится рублями, высвечивается баланс 100 рублей, а если он поставил 100 рублей и играет на компьютере, где ставку можно ставить в копейках, то его баланс составлял 1000 рублей. Если клиент проигрывал деньги, то он мог их внести еще. Что делать в том случае, если клиенты будут конфликтовать, ей никто не объяснил, но ФИО20 обещал, что поставит тревожную кнопку. Вход в клуб осуществлялся только по звонку на служебный телефон, его номер она не помнит. Клиент звонил на указанный номер телефона и говорил о своем намерении прийти, после этого она должна была его запустить. Ни о каких мерах конспирации ей никто не рассказывал. Она интересовалась у ФИО20, почему в кафе нет вывески, спрашивала, легальная ли у них деятельность, и ФИО20 сказал, что их деятельность законна. У работников был личный компьютер, на нем была установлена специальная программа, через которую она выбирала номер компьютера и перечисляла туда деньги, в программе был депозит из шестизначного числа, она его не помнит, деньги на компьютеры игроков она переводила из данного депозита, который при ней никогда не обнулялся. Также в программе автоматически учитывалось, сколько денег и на какой компьютер она перевела, какую сумму составил выигрыш, и какую – проигрыш. Сноровка, знания и умения, чтобы выиграть в игру, не нужны, игра построена на везении и случайности. ФИО20 показал ей ярлык красного цвета на рабочем столе их рабочего компьютера и объяснил, что если на него нажать, то с этого и других компьютеров, на которых играли игроки, программа, свидетельствующая о проведении игр, автоматически удалится. Данная кнопка была на случай приезда сотрудников полиции. Также ФИО20 ей говорил, что подобные заведения есть еще в Забайкальске и ФИО11.

Отработала около 10-15 смен, самый большой выигрыш у нее на смене был 4000 рублей, но она слышала, что ФИО8 клуб еще был в 1 микрорайоне Читы, то клиент выиграл 100000 рублей, но в клубе таких денег не было, и поэтому ему писали расписки и выдавали выигрыш частично, но в итоге он все деньги снова проиграл. Самый большой проигрыш составлял в ее смены 5000 рублей. Знает, что у других работников на Суглинной был самый большой проигрыш в 50000 рублей. У них в клубе бесплатно предоставляли кофе и воду, сигареты и пиво не продавали. Все компьютеры, в том числе и рабочий, были подключены к «Интернету», без которого игры не запускались. Компьютеры в основном они никогда не отключали, только по техническим причинам. На компьютерах были такие игры как «Клубничка», «Обезьянки» и другие. ФИО20, являясь директором клуба, часто созванивался по «Скайпу» с основным директором по имени ФИО101, который живет в Таиланде, о чем они разговаривали, не знает. Также ФИО101 звонил и около трех раз в ее смену на рабочий компьютер, спрашивал у нее, были ли в клубе игроки, приезжает ли туда ФИО20. В помещении, где были расположены компьютеры, находилось две или три камеры видеонаблюдения, через которые ФИО101 видел, что происходит в клубе. ФИО20 приезжал в клуб каждый день, забирал выручку, если деньги были, если денег в кассе было мало, то добавлял их. Также ФИО20 выдавал почти всегда сам зарплату, если он не приезжал, то им было разрешено взять ее из кассы самостоятельно. Были случаи, что ФИО20 приезжал с мужчиной по имени ФИО99, как она поняла, они проводили тестирование компьютеров. Если компьютеры ломались и по каким-то причинам игры не запускались, они должны были звонить ФИО20, все неполадки он устранял самостоятельно на месте. ФИО20 приезжал и самостоятельно устанавливал воду в кулер, привозил кофе, занимался набором людей в клуб, то есть таких же работников, как и она. ФИО8 она пришла работать, в клубе работала Волженцева и ФИО5. Со временем ФИО20 сказал, что надо менять состав работников, чтобы не работали родственники, хотел убрать сестер, поэтому спросил у нее (Свидетель №67) есть ли у нее знакомые, которые хотят работать, тогда она позвала работать Свидетель №66, которая пришла работать на место ФИО291. Отработала Свидетель №66 не более двух недель, после чего приехали сотрудники полиции и изъяли все компьютеры. Свидетель №66 до устройства в клуб уже приезжала к ней на работу и поэтому знала, в чем она заключается. Также ФИО291 и Волженцову несколько раз заменяла Свидетель №58 ФИО97. Клуб располагался в помещении, которое арендовал Свидетель №21, но она его ни разу не видела. Сестра ФИО101 – ФИО84 в клубе на <адрес> рассылала со служебного телефона кому-то смс, после чего им звонили люди и ругались по этому поводу. Что конкретно ФИО84 отправляла, она не видела. У работников были пластиковые карточки с надписью «Сертификат, 100 рублей», кому их вручать и что они означают, ей рассказывила Волженцева и ФИО20. Работников никто не премировал и не депремировал. Как и кто платил арендную плату, ей неизвестно. Указаний от ФИО20 о том, что кому-то разрешено играть в долг, не было, но был один человек по имени ФИО114, по поводу которого ФИО101 ей звонил по «Скайпу» и говорил, чтобы она зачислила ему на компьютер определенную сумму, чтобы тот играл без фактического внесения денег в кассу. Вход в клуб осуществлялся только по звонку на служебный телефон, но ФИО8 она только устроилась, то еще пускала и по звонку на домофон, после либо Волженцева, либо ФИО20 сказали ей, что так делать нельзя. Недостачи были, но редко и небольшие, ФИО8 они что-то не так посчитали, но позже разбирались и находили деньги, если нет, то вкладывали свои. В комнате работников стоял роутер для «Интернета».

ФИО295 Свидетель №66 (том 2, л.д. 96-101) давала в целом такие же показания как и Свидетель №67 об обстоятельствах своей работы в игорном клубе на <адрес>, так же описывала свои рабочие обязанности, правила посещения клуба игроками, пояснив, что устроилась на работу в клуб в конце июня 2015 года по приглашению своей подруги Свидетель №67. Также поясняла, что один раз в ее смену на «Скайп» звонил хозяин клуба ФИО101, но были какие-то технические неполадки, и он позвонил ей на сотовый телефон с московского номера.

ФИО295 Свидетель №60 (том 21, л.д. 130-134, том 43, л.д. 201-203) пояснял, что осенью 2015 года, ФИО8 он находился в подвальном помещении бара по адресу: <адрес> бульвар, <адрес>, к нему подошел ранее незнакомый ФИО20, который предложил ему работу в соседнем от бара помещении в этом же подвале, и объяснил, что ему необходимо будет находиться в помещении, пропускать людей, смотреть за сохранностью компьютеров. Зарплата составляла 600 или 700 рублей в сутки, работать надо было сутки через трое или двое, он точно не помнит. Он согласился на данную работу, о том, что его работа будет заключаться в проведении азартных игр, ему ФИО20, не сказал, но это он понял в процессе работы. Помещение располагалась слева при входе в подвальное помещение, справа был расположен бар. В помещении были расположены письменные столы, на которых стояли компьютеры. Всего было около 5-7 компьютеров, их настраивал и устранял технические неисправности ФИО20.

Его (Свидетель №60) работа заключалась в том, что он приходил утром на смену, иногда к обеду, так как посетители приходили в основном к вечеру, ФИО20 привозил ему деньги, чтобы он мог выдавать выигрыши посетителям. ФИО8 приходил посетитель, то он проходил свободно, предварительно звонить на номер сотового телефона было не нужно. Посетитель выбирал компьютер, минимальная ставка была от 100 рублей. Если денег в кассе для выдачи выигрыша игроку не было, то он звонил ФИО20 и говорил об этом, тогда ФИО20 привозил их. Свою зарплату он забирал самостоятельно каждую смену.

От ФИО20 ему стало известно, что хозяин данного клуба живет в Таиланде. Внутри помещения компьютерного зала были установлены видеокамеры, он знал, что этот человек наблюдал за происходящим, также ФИО20 говорил ему, что хозяину клуба не нравится, что компьютеры выключены, тогда он объяснял, что выключились только мониторы. Посетителям бесплатно предлагался чай и кофе, был установлен кулер с водой, всё это привозил ФИО20. Отработал он около 1-1,5 месяцев, официально трудоустроен не был, с ним также работали сменщиками люди по именам Анжела и ФИО123, других их данных не знает. По просьбе ФИО20 он заказал вывеску в виде наклейки с изображением танка, также хотел заказать баннер на торец стены дома, но сделать это не успел, так как ФИО8 пришел на смену в очередной раз, то увидел, что ФИО20 собирает компьютеры, сказав, что они закрываются. Почему это произошло, он не интересовался. Выручки почти не было.

ФИО295 Свидетель №57, с учетом своих показаний на предварительном следствии (том 26, л.д. 92-95, 214-218, том 43, л.д. 59-64, 176-178) пояснил, что в начале января 2015 года в <адрес> к нему подошел ранее незнакомый русский мужчина возрастом около 30-35 лет плотного телосложения, представился Скажутиным ФИО109 и предложил работать кассиром в игровом клубе. Мужчина объяснил, что в его обязанности будет входить только прием платы за пользованием клиентами услугами «Интернет», а также смотреть за сохранностью компьютеров. О том, что в игровом заведении проводятся азартные игры, он не знал, мужчина ему об этом не говорил, правила проведения азартных игр ему не разъяснял. Документов у мужчины он не проверял, трудовой договор с ним не заключался. Ему предложили зарплату в размере 500-600 рублей за 1 смену, и он согласился.

Ему на предварительном следствии показывали фотографию Свидетель №21, и он ему не знаком, но мужчина, который принял его на работу, похож на ФИО300, фотографию которого ему также показывали на предварительном следствии.

Его местом работы являлось здание, расположенное по адресу: <адрес>. Кода они приехали к клубу, то он был закрыт, вход в него осуществлялся через дверь с домофоном на магнитном ключе. В помещении находились письменные столы, на которых стояли мониторы с прикрепленными к ним сзади миниатюрными системными блоками серебристого цвета, компьютеров было более пяти, сколько точно, он не помнит. В помещении была отдельная комната с окном, в данной комнате было его рабочее место с компьютером. Внутри и снаружи помещения были установлены камеры видеонаблюдения, изображение с которых можно было посмотреть только на компьютере, стоящем в зале. Вход в помещение был свободный, при этом если дверь сильно прикрыли, то она захлопывалась. Если посетитель пришел, а дверь закрыта, то стучался в дверь, а он открывал ее. В помещении был подключен «Интернет», проблем с доступом к нему не было. Служебного телефона в клубе не было, он пользовался только своим сотовым телефоном.

Работал он каждый день с 10 до 02 часов без выходных около двух недель. Мужчина, который представился Скажутиным, сказал, что он будет работать один до тех пор, пока он не найдет других работников, но кроме него в клубе никто так и не работал. Зарплату он ни разу не получил. Принцип его работы заключался в том, что посетители приходили в заведение, передавали ему 50 рублей, столько стоил 1 час, после чего пользовались услугами «Интернет», чем конкретно они занимались, какие сайты посещали, он не знает. Других расценок и тарифов в клубе не было. У него на компьютере была программа, при помощи которой он ставил на выбранный посетителем компьютер время его пользования «Интернетом», как данная программа называлась, он не знает. Если человек хотел закончить раньше пользоваться доступом в «Интернет», то он подходил к нему и просил вернуть ему неиспользованный остаток денег, подсчет остатка он вычислял при помощи калькулятора. Его работу в клубе никто не контролировал, «Свидетель №21» своего сотового телефона не оставил, он ему номера своего телефона тоже не давал. Посетители к нему никогда не обращались с просьбой выдать им выигрыш, никто не просил пользоваться услугами «Интернета» в долг. За две недели его работы выручка заведения составила 3000 рублей от предоставления доступа к сети «Интернет». «Свидетель №21» приехал в клуб один раз, забрал указанную выручку и уехал, более он его не видел.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он находился на своем рабочем месте, в помещение клуба зашел ранее незнакомый ему мужчина, передал 500 рублей и сказал, что хочет посидеть за компьютером, самостоятельно выбрал компьютер и сел за него, чем он занимался дальше, он не видел. Он выставил посредством программы на своем компьютере время для пользования «Интернетом» – 10 часов. В какой-то момент этот мужчина вышел из помещения на улицу, при этом неиспользованный остаток вернуть не попросил, и он даже не заметил, как он ушел, так как играл в компьютерные игры. Через некоторое время он услышал стук, подошел к двери, увидел в монитор людей в гражданской одежде, которые спросили у него, работает ли заведение, он испугался и не стал открывать, так как не понял, что это сотрудники полиции, но ФИО8 они представились сотрудниками полиции, он открыл им дверь, они зашли и потребовали, чтобы он выдал 500 рублей, которые ему передал мужчина, сказали, что в заведении играют в азартные игры, чему он удивился. Он выдал деньги, переданные ему мужчиной, затем сотрудники полиции изъяли компьютерное оборудование и регистратор. Он позвонил своему двоюродному брату Свидетель №42, тот приехал и забрал его домой.

Про рентабельность клуба, который заработал за 2 недели 3000 рублей и при этом был должен выплатить ему зарплату в размере 500-600 рублей за 1 смену, он не задумывался, так как думал, что такие сложности будут только на начальном этапе. Сколько провайдеров, предоставляющих доступ к «Интернету» было в <адрес> в то время, не знает, помнит, что был «Ростелеком». У него самого дома был доступ в «Интернет», проблем для доступа к нему у жителей в Агинском не было.

ФИО295 ФИО302 пояснил, что ему знакомы ФИО299, ФИО22, ФИО23, ФИО300, ФИО26, ФИО297, ФИО31, ФИО32, ФИО36, ФИО6. В 2010-2013 годах он являлся директором ООО «Микс», которое занималось деятельностью по проведению игры в бильярд и лотерей. Одно помещение располагалось в кафе «Шахтерское», второе – в кафе «Ветерок» г. ФИО11. Оба помещения он брал в аренду у ФИО299. ООО «Микс» с оператором «Бинго-Бум» был заключен договор, «Бинго-Бум» поставлял лотерейные билеты, а в ООО «Микс» принимали ставки на спортивные события. ФИО22 была бухгалтером ООО «Микс», ФИО23 – барменом или оператором, ФИО26, ФИО297, ФИО31, ФИО32 и ФИО36 были либо барменами, либо операторами, точно не помнит. Вход в кафе «Ветерок» был свободный, деятельность по проведению лотерей была открытой, выручка сдавалась в кассу. Он платил ФИО299 арендную плату, в каком размере – не помнит. Кроме арендной платы ФИО299 деньги не перечислялись, в том числе выручка от лотереи и бильярда. Объяснить перевод ФИО299 300000 рублей в 2011 году не может.

Из оглашенных в связи с существенными противоречиями показаний ФИО302, допрошенного на предварительном следствии в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ (том 9, л.д. 151-155) следует, что с 2010 или 2011 года до июня 2013 года он являлся директором ООО «Старт», учредителем которого являлась ФИО22, которая и приняла его на работу. ООО «Старт» арендовало у ФИО299 помещение павильона «Ветерок» по адресу: г. ФИО11, <адрес>, где занималось розничной торговлей слабоалкогольными напитками, кроме того, им был заключен договор с ООО «Бинго-Бум» о распространении лотерейных билетов. В его (ФИО302) обязанности входила организация работы, набор и увольнение сотрудников, работа с поставщиками и с менеджерами «Бинго-Бум». В помещении находились компьютеры, подключенные к сети «Интернет», ООО «Старт» занималось продажей посетителям лотерейных билетов «Бинго-Бум». Билеты считывались электронным устройством в игровом зале, сведения о них попадали в розыгрыш, который проводился в онлайн-режиме, и в случае выигрыша оператор выдавал его. Пропускной режим в павильоне отсутствовал, был заключен договор с вневедомственной охраной ОМВД, у бармена была тревожная кнопка, системы видеонаблюдения не было. Бухгалтером у него работали Грязнова или ФИО6, около 10 часов утра каждый день бухгалтер получала из кассы всю выручку, ФИО22 получала от бухгалтера деньги на карту. Оплату поставщикам, расчеты с ООО «Бинго-Бум», выплату зарплаты работникам производила ФИО22, которая проживала в Чите. Какова была система бухгалтерского учета в ООО «Старт», ему неизвестно. ФИО23 работала барменом. ФИО299 являлся собственником павильона и сдавал его им в аренду. ФИО300 к ООО «Старт» отношения не имел.

Оглашенные показания ФИО302 подтвердил.

Также по ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями были оглашены показания ФИО302 в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ (том 18, л.д. 162-166).

Из них следует, что после того, как ООО «Старт» начало осуществлять свою деятельность в павильоне «Ветерок», там же начало осуществлять свою деятельность ООО «Микс», директором которого он был назначен. ООО «Микс» осуществляло деятельность баров и кафе, розничную торговлю, а также, насколько он помнит, что-то связанное с прокатом инвентаря для досуга. ФИО8 он работал директором, в помещении функционировал бар и проводилась лотерея «Бинго-Бум». При нем операторами работали ФИО23 и ФИО32. Кто работал в баре, он не помнит, помнит, что девушек было 6 человек. Он помнит, что он ушел в отпуск в 2013 году, его подменяла ФИО23, но после отпуска он в ООО «Микс» работать перестал, так как нашел другую работу. ФИО8 он уходил, то в ООО «Микс» оставалась лотерея «Бинго-Бум», при нем игровых автоматов установлено не было, азартные игры не проводились. Кто работал после него в должности директора, он не знает. Какой деятельностью ООО «Микс» занималось после его ухода, ему неизвестно.

Лотерея, которую фактически проводило ООО «Микс», была организована по указанию ФИО299. Именно он говорил, что надо сделать, что надо купить, выделял деньги. Выручку и от лотереи, и от деятельности бара, он отправлял ФИО299, хотя по документам ФИО299 никакого отношения к ООО «Микс» не имел. ФИО300 при нем не работал.

ФИО22 была учредителем и главным директором, через нее приходили документы, она проводила ревизии и составляла налоговую отчетность, контролировала бухгалтера ФИО6.

Размер арендной платы ФИО299 составлял около 10000 рублей в месяц, но фактически она ему не переводилась, так как он забирал всю выручку от деятельности ООО «Микс».

Банковская карта №…0262 ПАО «Сбербанк» на его имя была в его (ФИО302) пользовании. Денежные средства в суммах 40000 рублей и 189750 рублей в 2011-2013 годах им переводились Свидетель №13 по указанию ФИО299, так как она открывала в <адрес> кафе и бильярдный клуб, выручены эти средства были от деятельности бара и проведения лотереи. Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он отправлял на банковские карты ФИО299 доход от деятельности бара и проведения лотереи 1255000 рублей, также ФИО299 ему отправлял деньги, но для чего – он не помнит, возможно, чтобы погашать долги. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он отправлял по указанию ФИО299 на карту Свидетель №22 деньги в сумме 797800 рублей, полученных им тем же способом, ФИО299 также отправлял ему с карты Свидетель №22 деньги. Также на его банковскую карту переводила деньги и ФИО22, для чего – уже не помнит, но, скорее всего, по указанию ФИО299.

Данные показания в части непосредственного участия ФИО299 в деятельности ООО «Микс» ФИО302 не подтвердил, объяснить противоречия в показаниях не смог. Указал, что, возможно, на него оказывалось давление при допросе, а может быть были другие причины говорить неправду. Причин для оговора ФИО299 у него в момент допроса не было. Что он сам был фигурантом уголовного дела, он не знал, его просто вызывали и задавали вопросы. О том, что в отношении него уголовное преследование было прекращено, он также не знал до допроса в судебном заседании. Объяснить перевод ФИО299 1255000 рублей ФИО302 вначале не смог, но потом пояснил, что занимал у него 2000000 рублей на открытие бизнеса, и отдавал их по частям.

Оценивая показания ФИО295 ФИО302, суд ФИО50 достоверными его показания на предварительном следствии, поскольку они подтверждаются другими доказательствами, в том числе показаниями ФИО293 и самого ФИО299 на предварительном следствии в частности. Данные показания давались ФИО295 в статусе подозреваемого, с участием защитника, с соблюдением требований, предъявляемых к данному следственному ФИО19 уголовно-процессуальным законодательством. Если, со слов ФИО302, он до допроса в судебном заседании даже не был осведомлен о своем статусе подозреваемого и о прекращении уголовного преследования, то оснований полагать, что на него оказывалось какое-либо давление и шантаж в связи с этим статусом с целью склонения к оговору ФИО299, не имеется в принципе.

На ложность показаний ФИО302 в судебном заседании указывает и то, что про заем у ФИО299 крупной суммы денежных средств, которую он, якобы, ему возвращал, он сказал не сразу, тогда как ничего противоправного в этом нет, и скрывать это было бы бессмысленно.

ФИО295 Свидетель №13, с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 15, л.д. 172-179), пояснила, что в 2007 году она работала барменом-маркером в бильярдной «Шахтерская» в ФИО11. В 2008 году хозяин бильярдной продал ее с оборудованием ФИО299, но все работники остались работать на своих должностях. После покупки бильярдной ФИО299 поставил в ней игровые автоматы. Через некоторое время ФИО299 перевел ее работать в другую свою бильярдную «Игрок», находящуюся в подвале второго общежития в ФИО11. Примерно через полгода ФИО299 предложил ей переехать в <адрес> и работать в должности исполняющего обязанности директора в зале с игровыми автоматами, расположенном по адресу: <адрес>, на что она согласилась, ее устроила предложенная зарплата. В ее должностные обязанности входила организация работы зала, плата за аренду, выдача зарплаты персоналу и перечисление денег от деятельности игрового зала ФИО299. В зале работало 7 человек. Через какое-то время этот зал переехал в двухэтажное здание «Арарат» по <адрес>.

ФИО8 в 2009 году вступил в силу запрет на осуществление игорной деятельности, ФИО299 открыл в здании «Арарата» кафе, деятельность которого осуществлялась от имени какого-то ООО, название которого она сказать не может, но ее директором была ФИО22.

До открытия кафе, но после запрета на осуществление игорной деятельности, в помещении стояли игровые терминалы вместо автоматов, на которых играли люди. Программы на терминалах были похожи на программы в автоматах, которые были установлены до запрета, принцип игры оставался таким же. Данные терминалы в кафе стояли недолго, так как были изъяты в ходе проверки сотрудниками милиции. После этой проверки ФИО299 решил открыть кафе, но по истечении нескольких месяцев или даже года он закрыл кафе и открыл бильярдную. ФИО8 открывалось кафе, то в помещении была выделена одна комната, в которой находились несколько компьютеров, подключенных к сети «Интернет», на которых люди играли в азартные игры. Настраивал оборудование приезжавший из Читы мужчина, имени которого она не знает. В эту комнату пускали не всех, только хорошо знакомых людей, кто ранее ходил играть в игровые автоматы, соблюдались меры конспирации. В период с 2009 по 2012 годы, ФИО8 она там работала, в кафе происходило несколько проверок правоохранительными органами, в ходе которых забирали всё оборудование, и при проверках ФИО299 приказывал ей всю вину брать на себя и говорить, что это ее оборудование, объясняя это тем, что штраф для нее будет гораздо меньше, чем для организации. Впоследствии ее несколько раз привлекали к административной ответственности за организацию азартных игр. Штрафы она оплачивала из денег организации.

Контроль за всей игорной деятельностью осуществляли ФИО299 и ФИО22. На компьютере в кафе стояла специальная программа для осуществления удаленного контроля ФИО22 и ФИО299, они могли на своем компьютере посмотреть всю статистику и игроков через установленные камеры. ФИО22 она также отправляла отчеты о деятельности. Деньги она перечисляла ФИО299 через счет своей банковской карты на его счета, которые он ей сообщал. Пополнение депозита для осуществления игры осуществляла она сама.

ФИО295 Свидетель №25 в судебном заседании пояснила, что является руководителем отделения банка ПАО «АТБ» в <адрес>. Ей знаком ФИО299 как клиент банка. По поводу перевода ему денежных средств от ее имени по системе «Western Union» может пояснить, что к ней для этого обратилась его сестра по имени ФИО84, фамилии ее не знает, которая сказала, что забыла паспорт, и попросила сделать перевод от ее (Свидетель №25) имени, на что она согласилась. От ФИО84 она знает, что ФИО299 живет в Таиланде.

Из справки оперуполномоченного Свидетель №31 от ДД.ММ.ГГГГ (том 7, л.д. 137) следует, что в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» установлено, что программное обеспечение для незаконного проведения азартных игр в сети игорных клубов на территории <адрес>, принадлежащих ФИО299, приобретается главным техником данных клубов ФИО300 через интернет-сайт «Multigaminator.com», который зарегистрирован на компанию ООО «МакХост», которая предоставляет услугу по регистрации интернет-сайтов и доменных имен. Контактным лицом на сайте указан мужчина по имени ФИО114, использующий номер телефона, зарегистрированный в <адрес>. Также на сайте размещен электронный вариант свидетельства о регистрации и использовании произведения объекта интеллектуальной собственности, выданного НП «Уральская ассоциация по защите авторских прав и интеллектуальной собственности» на имя ФИО205, Свидетель №23 ФИО206

ДД.ММ.ГГГГ на персональном компьютере в сети «Интернет» был осмотрен сайт «multigaminator.com», на котором к продаже предлагается программное обеспечение для управления игровыми клубами, интернет-кафе и букмекерскими конторами, симуляторы игровых автоматов. На сайте указана контактная информация: 8905-832-95-20, ИнтерСофт – Россия, Dimitry 236 (том 60, л.д. 103-107).

ФИО295 Свидетель №23 (том 45, л.д. 30-33) пояснял, что занимается разработкой программного обеспечения, совместно с Ширяевым Родионом и Зыгмонт ФИО80 является автором программного продукта для ЭВМ под названием «Icaffee Administrator». Изготовили они его по чьему-то заказу, чьему именно – не помнит. Данная программа создана для администрирования, управления «Игровым кафе». Номер сотового телефона №, указанный на сайте «multigaminator.com» в качестве телефона для связи, принадлежит ему. Доставка программного обеспечения заказчикам осуществляется, как правило, посредством электронной почты, как отправлялось указанное программное обеспечение, он не помнит. Договоры с заказчиками не заключаются. После продажи программного обеспечения для проведения азартных игр осуществляется его техническая поддержка, которая заключается в том, чтобы исправлять ошибки в программном обеспечении. Каким образом пополняется депозит интернет-клуба для проведения азартных игр, ему неизвестно, кто этим занимается, он не знает. Учет проданного программного обеспечения не ведется. ФИО299, ФИО300 и ФИО22 он не знает. Все заказы на программное обеспечение поступают к нему только из игорных зон, но фактически проверить, где оно используется, он не может.

ФИО295 Свидетель №17 на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ (том 15, л.д. 206-209) показывал, что примерно в ноябре 2015 года ранее знакомая ему ФИО23 обратилась к нему с просьбой урегулировать вопросы, связанные с поведением молодых людей, посещающих бар «Ветерок», где она работает управляющим, так как у них часто происходили кражи имущества у посетителей и конфликтные ситуации. Она показала ему фрагменты видеозаписей с кражами, он поговорил со знакомыми ему молодыми людьми и попросил прекратить подобное поведение. Стабильной зарплаты он не получал, но иногда просил ФИО23 оказать помощь и дать немного денег. То, что в данном павильоне стоят игровые автоматы, он знал. Как он знает, владельцем павильона являлся ФИО299, но лично с ним он не знаком, от кого-то слышал, что он проживает в Таиланде, следит за работниками через камеры видеонаблюдения и руководит ими через «Интернет». Сам он в азартные игры не играл и их сути не знает, знает только, что игроки передавали деньги оператору, запускали игру на компьютере, и в случае выигрыша получали его у оператора. Также он знает, что в «Ветерке» работает механиком ФИО99, с которым он лично не знаком.

ФИО295 ФИО298 ДД.ММ.ГГГГ (том 18, л.д. 211-214) пояснял, что примерно 1 год назад он получил в ПАО «Сбербанк России» банковскую карту №****1708, открытую на его имя для личных целей. Примерно в это же время его супруга ФИО37 попросила его передать ей банковскую карту, сказав, что она ей нужна для того, чтобы осуществлять переводы денег по работе. Он знал, что она работает в павильоне «Ветерок», где было интернет-кафе, владельцем которого, насколько ему известно, являлся ФИО299. О том, что в баре осуществлялась незаконная игорная деятельность, ему известно не было. ФИО22 он не знает, и ей деньги не переводил. ФИО299 он также деньги не переводил, это делала его супруга. О том, что деньги, которые она переводила, были получены в результате незаконной игорной деятельности, ему было неизвестно.

ФИО295 Свидетель №16 пояснила в судебном заседании, что около 5 лет назад ходила по вечерам в павильон «Ветерок» в г. ФИО11, чтобы играть в лотерею «Бинго-Бум», сидела у барной стойки, выпивала и делала ставки на спортивные события в сумме 50-100 рублей. До этого, насколько помнит, там были игровые автоматы, но сама она на них не играла.

Согласно оглашенным в связи с существенными противоречиями показаний ФИО295 Свидетель №16 на предварительном следствии от ДД.ММ.ГГГГ (том 15, л.д. 201-205) несколько лет назад она иногда посещала павильон «Ветерок», где были установлены игровые автоматы в металлических корпусах с купюроприемниками. Она иногда ходила туда играть в азартные игры на небольшие суммы, иногда проигрывала, иногда выигрывала. Суть игры заключалась в том, что она вносила деньги на счет автомата через купюроприемник, после этого на экране отображались очки из расчета 1 рубль равен 1 очку. После этого она выбирала количество линий и устанавливала ставку, нажимала кнопку «Старт», и начинала играть. На экране менялись комбинации картинок, и в зависимости от того, какая выпадала комбинация, деньги либо исчезали, либо увеличивались. Также была «риск-игра», в которой можно было либо удвоить сумму выигрыша, либо проиграть ее полностью. После окончания очков на счете можно было зачислить еще деньги и продолжить игру. Никаких навыков для игры не нужно, всё зависит от удачи, и повлиять на ее результат нельзя. Позже она услышала от своих знакомых, что игровые автоматы изъяли сотрудники милиции, и долгое время туда не ходила.

Примерно в 2015 году, точное время не помнит, она шла мимо павильона, увидела, что дверь открыта и зашла внутрь, спросила у работников «Ветерка», что это за заведение. Ей пояснили, что здесь пивной бар и кафе. Через некоторое время она увидела, что в «Ветерок» ходят визуально знакомые ей люди, которые раньше ходили играть в игровые автоматы. Ей стало интересно, она снова зашла в «Ветерок» и обратилась к работнице с просьбой поиграть в азартные игры, сначала ей отказали, сказав, что азартные игры тут не проводится, но потом кто-то из работников ее узнал и пустил в закрытое помещение за барной стойкой, нажав на кнопку. В этом помещении на столах стояли компьютеры, она передавала деньги для участия азартной игре оператору, которая зачисляла их при помощи рабочего компьютера на один из свободных компьютеров в зале, после чего она выбирала игру и начинала играть. Суть игры была такая же, как у игр, которые были на игровых автоматах, отличием было только то, что деньги принимала и выдавала девушка-оператор и вместо автоматов были компьютеры, а вместо кнопок были компьютерные мышки. Точных названий игр она не знает, но между собой игроки называли их «Кораблики», «Сейфы», «Книги», «Бананчики», «Обезьянки» и так далее. Все эти игры по своей сути одинаковые, отличались только внешним оформлением. Последний раз она посещала «Ветерок» примерно месяц назад. Из работников клуба она знает только женщину по имени ФИО91, которая раньше работала барменом. Имена остальных работниц ей не известны, знает их только в лицо.

Оглашенные показания Свидетель №16 не подтвердила, пояснив, что ДД.ММ.ГГГГ в отделе полиции не была, и оперуполномоченный Свидетель №31, который производил допрос, ей не знаком. Почерк в протоколе допроса в словах «С моих слов записано верно…» не ее, подписи также ей не принадлежат.

Несмотря на занятую ФИО295 Свидетель №16 в судебном заседании позицию, суд ФИО50 достоверными ее показания на предварительном следствии, поскольку они находят свое подтверждение в других исследованных доказательствах, в частности, допросах ФИО293, осуществлявших свою деятельность в павильоне «Ветерок», и описывавших процесс организации и проведения азартных игр точно так же.

ФИО295 Свидетель №12 (том 15, л.д. 168-171) пояснял, что неоднократно посещал зал с игровыми автоматами, расположенный по адресу: <адрес>, ранее в этом помещении находился магазин «Цифроград». Игровая деятельность осуществлялась через компьютеры, но процесс игры был такой же, как ранее в игровых автоматах до введения запрета на осуществление азартных игр. Администратором в клубе была женщина по имени ФИО92. После проведения проверки в ноябре 2015 года зал с игровыми автоматами переехал на <адрес>, где администратором также была ФИО92.

ФИО295 Свидетель №7, с учетом своих показаний на предварительном следствии от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 244-247), пояснил, что ранее он увлекался азартными играми, посещал игорные заведения Читы. ФИО8 он последний раз посещал игорное заведение, то оставил свой номер телефона, после чего ему периодически стали звонить и приглашать посетить игорные заведения. В июне 2015 года звонила девушка и приглашала поиграть в их клубе по адресу: <адрес>, но он отказался, после этого ему не звонили.

ФИО295 Свидетель №6 ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 79-81) пояснял, что ранее неоднократно посещал игорные заведения Читы, где играл на игровых автоматах. Также он 2-3 раза бывал в игорном клубе по адресу: <адрес>, пом. 4. Игровое оборудование состояло из компьютеров, которые стояли на столах. Последний раз он там был в июле 2015 года, сколько проиграл денег, сказать не может. Описать девушек-администраторов, которые там работали, тоже не может, так как был в тот момент в состоянии опьянения. В этом клубе он играл в такие игры как «Обезьянки», названий других игр не помнит. Помнит, что в клубе бесплатно предлагали кофе.

ФИО295 Свидетель №42, с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 26, л.д. 139-142), пояснил, что у него есть двоюродный брат Свидетель №57, который зимой 2014 года сообщил ему о том, что русский мужчина предложил ему работать оператором в помещении по адресу: <адрес>, он согласился и работал там около 10 дней. Он несколько раз приезжал к Свидетель №57 на работу и видел, что в помещении по указанному адресу стояли столы, на которых находились компьютеры. Он (Свидетель №42) иногда на данных компьютерах просматривал фильмы и спортивные матчи. Свидетель №57 не предлагал ему участвовать в лотерее или играть в азартные игры. В помещении в его присутствии посетителей никогда не было. Для какой цели были установлены компьютеры, он не знает. Во время ремонта помещения он несколько раз приезжал к брату, тот расставлял столы и компьютеры в помещении. К организации азартных игр он не причастен.

ФИО295 ФИО300 пояснила, что является супругой ФИО300, но бюджеты у них разные, и чем он занимался в 2013-2014 годах, она не знает. В павильоне «Ветерок» она не работала, и до обыска, который провели у нее дома в 2015-2016 годах, она не знала, что там проводятся азартные игры, но знала, что там продавали лотерейные билеты. С 2013 года она является директором ООО «ЭСПЛ», и возможно, что они находились в каких-то финансовых отношениях. До обыска в жилище она ФИО299 не знала, но как-то раз он обращался к ней за помощью в аренде земельного участка, чтобы она забрала документы из администрации, почему он обратился именно к ней – не знает. Не помнит, переводила ли она ФИО299 деньги, иногда бывает, что клиенты ей отправляют деньги на запчасти.

    Из оглашенных в связи с существенными противоречиями в показаниях показаний ФИО295 ФИО300 на предварительном следствии (том 43, л.д. 164-166 и том 44, л.д. 23-27) следует, что установленное в ходе расследования уголовного дела обстоятельство того, что она отработала 4 смены в должности оператора в кафе «Ветерок», а именно 01, 04, 07 и ДД.ММ.ГГГГ, за что ДД.ММ.ГГГГ согласно платежной ведомости ей выдали зарплату в размере 4000 рублей, может объяснить тем, что не помнит, чтобы работала в кафе «Ветерок». Подпись в платежной ведомости визуально похожа на ее подпись.

Изъятые в ходе обыска по месту жительства ее и ФИО300 деньги принадлежат ей и отношения к азартным играм не имеют. В мае 2016 года ФИО299 приезжал в ФИО11 и обращался к ней с просьбой восстановить документы по аренде земельного участка. Ранее она с ним никогда не общалась, для какой цели она переводила деньги ФИО299 в 2014 году со счета своей банковской карты, пояснить не может в связи с давностью событий.

По поводу оглашенных показаний ФИО300 пояснила, что не помнит, переводила ли ФИО299 деньги, но в то время банковская карта, с которой был осуществлен перевод, была в ее пользовании. Платежную ведомость ей следователь не показывала, показывала только какой-то документ, в котором была подпись, похожая на ее подпись. Также ей не показывали документы о движении денег по ее банковской карте. Где она была 01, 04, 07 и ДД.ММ.ГГГГ, она не помнит. В 2013 году она ходила на дискотеку в павильон «Ветерок», видела там бар, караоке, светомузыкальную аппаратуру, более ни на что внимания не обращала, в игровые автоматы не играла, в лотереях не участвовала.

ФИО295 Свидетель №27, с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 18, л.д. 215-218), пояснила, что до 2009 года она работала дворником в ЖЭК г. ФИО11, и на территории, которая была закреплена за ней, находился павильон «Ветерок», в котором находился зал игровых автоматов. Руководителем данного зала являлась ФИО299 ФИО93, которая предложила ей подработку в виде уборки прилегающей к территории павильона помещения, на что она согласилась. Уборку территории она проводила утром до основной работы. В павильон она заходила редко, что в нем происходило, она не знает.

С того же времени она знает ФИО23, всех ФИО86, ФИО24, ФИО26, ФИО32, ФИО6, ФИО298, так как все они работали в «Ветерке». ФИО86 просто приходил туда. ФИО299 знает как сына Ванчуриной.

За работу ей деньги выдавала бухгалтер ФИО6, также ее иногда сменяла ФИО298. После смерти Ванчуриной павильоном стал руководить ФИО302, примерно через год или два руководителем стал мужчина по имени ФИО99, о чем ей говорили работники «Ветерка», в том числе и ФИО29. ФИО99 являлся руководителем недолго. После него руководителем стала ФИО23, у которой она работала до февраля 2016 года. В феврале 2016 она пришла на работу и увидела, что бар закрыт. Она разговаривала с ФИО23, и та ей рассказала, что «Ветерок» закрыли из-за того, что там были игровые автоматы.

После запрета игровых автоматов их из павильона убрали, и в павильоне был открыт бар, были ли в павильоне установлены компьютеры для проведения азартных игр, ей неизвестно, внутрь помещения она заходила только с черного входа за рабочим инвентарем, внутри павильона не убиралась.

Какое-то время, в середине периода ее работы в «Ветерке», там находились столы и проводилась какая-то игра под названием «Бинго-Бум».

ФИО295 Свидетель №9 пояснил, что проживает в <адрес> микрорайона 1 <адрес> в квартире, расположенной на 2 этаже. На 1-м этаже под его квартирой расположено нежилое помещение. Примерно в 2014-2015 годах в его квартиру проникал запах табачного дыма оттуда. Вывеской помещение обозначено не было, висела видеокамера и фонарь, на двери был звонок. По поводу запахов в своей квартире он несколько раз приходил туда ругаться, один раз зашел внутрь и увидел мужчину, который курил возле монитора компьютера, всё было в дыму. Он попросил его выйти. ФИО8 он спускался в это помещение в остальные разы, его всегда останавливали в дверях и не давали пройти дальше.

ФИО295 Свидетель №8 (том 5, л.д. 118-121) также пояснял, что проживает в квартире на втором этаже по адресу: <адрес>, 1 мкр. <адрес>. Летом 2014 года он видел, как в помещение, расположенное под его квартирой, молодые люди разгружали из автомобиля компьютерное оборудование и заносили его внутрь, позже узнал, что в данном помещении находится игорный клуб. Сам он в нем не был, но неоднократно видел с балкона, как туда по установленному сигналу заходили парни и девушки. ФИО8 он увидел, что со стен дома пропали камеры видеонаблюдения, то понял, что деятельность клуба была прекращена.

ДД.ММ.ГГГГ в интернет-приемную Администрации Президента РФ поступили обращения ФИО207, в которых она указывает, что в одноэтажном помещении возле <адрес>. ФИО11, известном как «Ветерок», организована деятельность по проведению азартных игр с использованием сети «Интернет» на персональных компьютерах, какая-либо вывеска на здании отсутствует, окна закрыты непрозрачным материалом. Игра осуществляется путем передачи денег девушке за барной стойкой, которая выдает игроку персональный лист с кодом на определенный компьютер. В случае выигрыша, деньги выдает та же девушка (том 7, л.д. 200, 202).

ДД.ММ.ГГГГ в УЭБ и ПК УМВД России по <адрес> поступило анонимное сообщение о том, что в интернет-кафе по адресу: <адрес> «А» на компьютерах играют в азартные игры (том 8, л.д. 83).

ДД.ММ.ГГГГ в интернет-приемную прокуратуры <адрес> поступило обращение ФИО208, в котором она указала, что по адресу: <адрес> бульвар, <адрес> расположен «подпольный клуб-интернет казино, телефон №» (том 7, л.д. 90).

Все указанные обращения граждан были переданы в оперативную разработку УЭБ и ПК УМВД России по <адрес> (том 7, л.д. 88-89, 199-202, том 8, л.д. 82).

ФИО295 Свидетель №48 поясняла (том 43, л.д. 217-220), что в 2015 году она написала жалобу на ФИО145 интернет-портал о том, что по адресу: <адрес> бульвар, <адрес> расположено игорное заведение. Она отношения к данному игорному заведению не имеет. Кто является организатором, не знает. Заявление написала потому, что ранее кто-то аналогично написал заявление о том, что ею организовано игорное заведение.

ФИО295 Свидетель №32 пояснил, что является оперуполномоченным УЭБ и ПК УМВД России по <адрес>, принимал участие в оперативной разработке фигурантов уголовного дела, затем совместно с оперуполномоченным Свидетель №31 осуществлял оперативное сопровождение расследования. В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что руководил деятельностью по организации и проведению азартных игр ФИО299, также в его группу входили ФИО300, ФИО40, ФИО22, ФИО21, ФИО20, ФИО23, ФИО86 и другие люди, фамилии которых он уже не помнит. Были выявлены игорные заведения в ФИО11, Забайкальске, Агинском и Чите. До возбуждения уголовного дела он общался с ФИО86 через сотрудников полиции г. ФИО11, тот хотел дать показания о незаконной игорной деятельности, а взамен просил вернуть игровое оборудование, изъятое, насколько помнит, из клуба по <адрес>, как он считает, ФИО86 хотел продемонстрировать ФИО299 свою важность, но ему в возврате оборудования было отказано. Роль ФИО86 в преступной группе заключалась в том, что он должен был предупреждать сотрудников игорных заведений о предстоящих проверках контролирующими органами и защищать от представителей криминалитета, но в большей степени он ничего не контролировал, а создавал видимость контроля, своей осведомленности о предстоящих проверках и связях с криминалитетом. Он (Свидетель №32) ФИО86 никакой оперативной информации не давал, видел его всего 1 раз, ФИО86 также большой пользы в раскрытии преступления не принес. Влиять на решения, принимаемые должностными лицами, осуществляющими ОРД, ФИО86 не мог. Также было выявлено, что ФИО86 брал деньги из кассы игорного заведения, но на какие цели, он не знает, эти сведения стали известными из оперативно-технических мероприятий. Насколько он помнит, доходы от деятельности бара, то есть легальной деятельности, и доходы от проведения азартных игр учитывались руководителями игорных заведений раздельно и направлялись ФИО22, которая уже составляла общий отчет и переводила деньги на разные счета ФИО299. Проведение азартных игр прикрывалось легальной деятельностью ООО «Микс».

ФИО295 ФИО87 (том 44, л.д. 134-137) пояснял, что в период с февраля 2015 года по январь 2017 года он занимал должность начальника отдела ОЭБ и ПК ОМВД России по г. ФИО11 и <адрес>, куда поступила оперативная информация о том, что в одном из павильонов на центральном рынке ФИО11 организованы и проводятся азартные игры. Зимой 2015 года оперативные сотрудники УЭБ и ПК под его руководством провели ОРМ «Оперативный эксперимент», в ходе которого была изъята компьютерная техника, на которой проводили азартные игры. После ее изъятия в отдел полиции была вызвана ФИО23, которая являлась директором данного игорного заведения, она рассказала, что игорная деятельность организована ФИО299, который на тот момент проживал в Таиланде.

После визита ФИО23 к нему также пришел ранее не знакомый ФИО86, который сообщил, что он с сестрой ФИО23 поможет в проведении оперативных мероприятий в отношении ФИО299, и просил не привлекать ее к уголовной ответственности. Также сотрудники уголовного розыска ОМВД ФИО11 рассказали ему, что ФИО86 знает многих людей в городе и может сообщить интересующую его отдел информацию. В ходе встреч ФИО86 ему сообщил о том, что в ФИО11 <адрес> незаконно изготавливается алкогольная продукция, и что он может указать ее местонахождение, но в ходе проверки эти сведения не нашли своего подтверждения. Учитывая, что ФИО86 сообщал сведения также и уголовному розыску, в отделе полиции он появлялся часто, были случаи, что он обращался к нему и просил вернуть изъятую компьютерную технику, но по ней уже было принято судебное решение, согласно которому она подлежала уничтожению судебными приставами-исполнителями, поэтому ФИО86 было разъяснено, чтобы он обращался с данным вопросом к ним. Денег от ФИО86 или его соучастников он никогда не получал, оперативную информацию ФИО86 не сообщал, также не сообщал ему о датах запланированных приездов сотрудников УЭБиПК УМВД России по <адрес> в ФИО11. ФИО86 также никогда не обращался к нему с предложением о том, чтобы он (ФИО87) оказывал ему содействие и сообщал оперативную информацию, наоборот, предлагал себя в качестве информатора. Телефонные переговоры с ФИО86 может объяснить тем, что ФИО86 звонил узнать, находится ли он на работе или нет, так как хотел прийти и сообщить какую-то информацию. По какой причине ФИО86 сообщал своим соучастникам о том, что получает от него сведения о запланированных приездах сотрудников УЭБиПК УМВД России по <адрес> в ФИО11, он не знает. До 2015 года с ФИО86 он знаком не был, дружеских отношений между ними нет.

ФИО295 Свидетель №54, с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 60, л.д. 1-4), пояснил, что в период с сентября 2014 года по август 2016 года он занимал должность старшего оперуполномоченного ОЭБиПК ОМВД России по г. ФИО11 и <адрес>. В его обязанности входило выявление экономических преступлений, противодействие коррупции, осуществление оперативно-розыскных мероприятий, сопровождение уголовных дел.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе работы по рапорту старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по г. ФИО11 и <адрес> Мартюшова им проверялась информация о проведении азартных игр в павильоне «Руслото», расположенном на городском рынке г. ФИО11. Его задачей было зайти в помещение павильона, зафиксировать факт проведения азартных игр на видео, обеспечить доступ в павильон его коллегам для изъятия игрового оборудования.

ДД.ММ.ГГГГ в 00:44 часов он подошел к павильону «Руслото» №, нажал на кнопку домофона на металлической двери, внутри помещения был слышен сигнал от его звонка. Ему открыла дверь девушка, как позже было установлено – ФИО36, которая работала оператором. Войдя в помещение, он увидел, что по периметру зала находились столы, на которых стояли персональные компьютеры со стандартными компьютерными мышками и клавиатурами. Кроме этого в помещении указанного павильона было отдельное помещение для оператора, в котором тоже находился компьютер. На потолке в основном зале и в помещении, где работал оператор, были расположены камеры видеонаблюдения. Также видеокамеры были расположены снаружи здания по направлению на вход в помещение.

Он сказал ФИО36, что хочет поиграть в азартные игры, она сказала, что минимальная ставка составляет 350 рублей, он передал ей эту сумму, и она указала на один из компьютеров в зале. Он сел за него, на мониторе компьютера отображалось окно интернет-браузера со строкой поиска, под которой находился ярлык с изображением игральной кости и надписью «Run Multigame». Он нажал на данный ярлык, и на мониторе появилась заставка, имитирующая экран и кнопки игрового автомата. Также на экране отображались очки, внесенные на счет, из расчета 1 рубль за 1 виртуальное очко. Он выбрал игру под названием «ATTILA», и при помощи компьютерной мыши установил ставку и количество линий, начал игру. Суть игры заключалась в том, что на игровом поле менялись различные изображения, и при выпадении выигрышной комбинации сумма очков на счету увеличивалась, если выигрышная комбинация не выпадала, то сумма очков на счете уменьшалась. Он сделал несколько ходов и проиграл все очки. От умений игрока выигрыш и проигрыш в такой игре не зависят.

После того, как он окончил играть, он по телефону сообщил коллегам, которые ожидали на улице, что в павильоне действительно проводятся азартные игры, сотрудники полиции зашли в помещение игорного заведения, в этот момент ФИО36 бросилась к компьютеру, расположенному в комнате оператора, но ее остановили. В присутствии понятых был проведен осмотр помещения, изъято игровое оборудование: мониторы, системные блоки, клавиатуры и так далее, в том числе и компьютер из кабинета оператора.

ДД.ММ.ГГГГ им был составлен протокол об административном правонарушении, который вместе с материалами был направлен мировому судье судебного участка № <адрес>, но ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей было принято решение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов для устранения недостатков, а ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченным отдела ЭБ и ПК ОМВД России по г. ФИО11 и <адрес> Вагиным вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении. Основания прекращения производства он не знает.

В дальнейшем материал проверки и изъятое оборудование были переданы в УМВД России по <адрес>.

Как следует из соответствующего протокола, ДД.ММ.ГГГГ действительно в порядке ст. 27.8 КоАП РФ оперуполномоченным оЭБиПК ОМВД России по г. ФИО11 и <адрес> Шваловым с участием оператора ООО «Микс» Муллагалиевой было осмотрено помещение павильона «Рослото», расположенного на городском рынке г. ФИО11 (том 18, л.д. 9). В помещении обнаружен зал с персональными компьютерами, на мониторе одного из них имеется заставка игры с названием «Banana Poker». На компьютере оператора запущена программа «Internet Cafee Administrator», в которой имеется строка «депозит» с суммой 262008,93. Данные компьютеры были изъяты (том 18, л.д. 10).

ДД.ММ.ГГГГ была просмотрена видеозапись, которую производил оперуполномоченный Свидетель №54 ДД.ММ.ГГГГ в павильоне №, расположенном на территории городского рынка г. ФИО11 (том 21, л.д. 93-121). На видеозаписи видно, как Свидетель №54 разговаривает в помещении с Муллагалиевой на тему проведения азартных игр на одном из компьютеров, расположенных там, она объясняет, что минимальная ставка составляет 350 рублей. Свидетель №54 садится за компьютер, на мониторе которого появляется заставка «Гаминатор». ФИО8 выясняется, что он не умеет играть в азартные игры, Муллагалиева отказывается его научить этому, затем в помещение заходят сотрудники полиции, и она отрицает факт проведения азартных игр и просит разрешить ей закрыть свою страницу на компьютере, чего ей сделать не позволяют. На вопросы она представляется, сообщает, что в павильоне осуществляет деятельность ООО «Микс», документы которого находятся в «Ветерке».

Согласно результатам проведенного ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Проверочная закупка» с участием закупщика Свидетель №56 (том 1, л.д. 73-80) было установлено, что в помещении по адресу: <адрес> пом. 4 осуществляются незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования девушкой по имени ФИО139. В ходе ОРМ Свидетель №56 взял у оператора клуба ФИО139 номер телефона для обсуждения вопроса о своем трудоустройстве туда.

Согласно результатам проведенного ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Проверочная закупка» с участием закупщика Свидетель №56 (том 1, л.д. 85-93) было установлено, что в помещении по адресу: <адрес> пом. 4 осуществляются незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования девушками по именам ФИО97 и ФИО96.

Согласно результатам проведенного ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Проверочная закупка» с участием закупщика Свидетель №2 (том 1, л.д. 100-109) было установлено, что в помещении по адресу: <адрес> пом. 4 осуществляются незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования девушкой по имени ФИО96. В ходе ОРМ ФИО96 сообщила Свидетель №2, что вход в клуб лучше осуществлять после звонка на №, которым пользуются администраторы клуба.

Видеозаписи, производившиеся закупщиками в ходе ОРМ в отношении клуба, расположенными на <адрес> «б» <адрес>, были осмотрены следователем ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 150-157). Данные видеозаписи объективно подтверждают зафиксированные в актах ОРМ обстоятельства проведения азартных игр разными администраторами в игорном клубе по указанному адресу.

Согласно результатам проведенного ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Проверочная закупка» с участием закупщика Свидетель №56 (том 1, л.д. 9, 11-15) было установлено, что в помещении по адресу: <адрес> осуществляется незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования гражданкой Свидетель №67 и неустановленными лицами.

    В тот же день помещение по указанному адресу было осмотрено (том 1, л.д. 16-26), в ходе чего было установлено, что вход в помещение оборудован металлической дверью с магнитным замком, в помещении имеется комната администратора с компьютером и игровой зал с 9-ю компьютерами, на мониторах которых изображена заставка «Игрософт» с ярлыками игр, заставка «Multi Gaminator». Компьютеры в игровом зале через маршрутизатор подключены к компьютеру администратора, с каждого компьютера имеется доступ в «Интернет».

В ходе осмотра изъяты сотовый телефон «Nokia», деньги в сумме 1050 рублей, 10 компьютеров в сборе, 42 подарочных сертификата на 100 рублей, лист формата А4 с указанием сумм заработной платы, тетрадь с черновыми записями администратора, видео-рекордер, маршрутизатор.

Согласно рапорту оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по <адрес> Свидетель №56 (том 1, л.д. 5), зарегистрированному в КУСП УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в ходе ОРМ «Проверочная закупка» был выявлен факт незаконной организации и проведения азартных игр в помещении интернет-клуба по адресу: <адрес> гражданами ФИО20 и Свидетель №67.

ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены деньги, сотовый телефон «Nokia», подарочные сертификаты, лист бумаги формата А4 и тетрадь, изъятые в ходе ОРМ ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 82-84). В ходе осмотра установлено, что на подарочных сертификатах номиналом 100 рублей указан номер телефона +7(914) 462 0492, указаны адреса клубов: «<адрес> со стороны <адрес>», «<адрес>». Также на сертификатах имеются надписи «ИП Свидетель №21». На листе бумаги А4 имеется таблица, в которой указаны Волженцева, Свидетель №68, ФИО5, суммы денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ с участием эксперта ФИО279 были осмотрены компьютеры, изъятые в ходе проведения ОРМ ДД.ММ.ГГГГ из помещения № по адресу: <адрес> (том 1, л.д. 158-182).

В ходе осмотра было выявлено, что на всех компьютерах игроков установлено программное обеспечение «Alarm Client», а на компьютере оператора – «Alarm Server». Данные программы расположены в папках по адресу: c:\ProgramFiles\Intersoft, и используются для выполнения ФИО19 «по тревоге».

ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены данные о соединениях между абонентами ФИО20, Волженцевой, Свидетель №66, Свидетель №68, Свидетель №67, и служебным номером клуба № (том 1, л.д. 186-196), в ходе чего было установлено, что за период с 2014 по 2015 год между указанными абонентами осуществлялось множество соединений, которые часто фиксировались базовыми станциями оператора сотовой связи в местах нахождения игорных заведений – <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом. 1 и <адрес>. Непосредственно во время проведения осмотра места происшествия – игорного заведения на <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №67, являвшаяся оператором клуба, звонила ФИО20, также звонил ей и он.

ФИО295 Свидетель №56 (том 60, л.д. 13-19) пояснял, что является оперуполномоченным УЭБ и ПК УМВД России по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в связи с получением оперативной информации о проведении азартных игр Самаевым и Жалсановым было проведено ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: Чита, <адрес>, пом. 4 с использованием автотранспорта, аудио и видеозаписи. Он участвовал в качестве закупщика, в качестве представителей общественности присутствовали Свидетель №3 и Карташова. Заместитель начальника отдела УЭБ и ПК Свидетель №2 ему выдал деньги купюрой достоинством 1000 рублей, с которой была снята копия. В 18:50 часов он вышел из служебного автомобиля и проследовал в игорное заведение, дверь ему открыла девушка – администратор, которая представилась ФИО139. Он передал ей 1000 рублей, сказал, что поставит 200 рублей, она дала ему сдачу. Он сел за третий компьютер и начал играть в азартные игры, и после того, как проиграл деньги, вышел из клуба и проследовал к служебному автомобилю, где рассказал Свидетель №2 и представителям общественности о своих ФИО19 и ФИО19 администратора.

ДД.ММ.ГГГГ с участием тех же лиц вновь была проведена проверочная закупка по тому же адресу, он выступал в качестве закупщика, Свидетель №2 выдал ему 1000 рублей, в 22:15 часов он подошел к двери клуба, позвонил в домофон, дверь ему открыла девушка – администратор, которая представилась как ФИО97. Он передал ей 500 рублей, сел за третий компьютер и начал играть в азартные игры, ФИО8 проиграл, пошел к выходу, дверь ему открывала девушка по имени ФИО96. Он также рассказал Свидетель №2 и представителям общественности о том, что произошло в игорном клубе.

ДД.ММ.ГГГГ по указанному адресу снова была проведена проверочная закупка, в которой в качестве закупщика участвовал Свидетель №2, которому он выдал 200 рублей, представителями общественности были также Свидетель №3 и Карташова. В 16:20 часов Свидетель №2 позвонил в домофон на двери в клуб и зашел туда, вышел через 15-20 минут, проследовал к ним в служебный автомобиль и рассказал, что в игорном клубе проводятся азартные игры. Для осуществления игры он попросил девушку администратора по имени ФИО96 осуществить ставку в размере 200 рублей, передал ей деньги, после чего играл на компьютере в азартные игры, и ФИО8 на его счете оказалось 300 рублей, он попросил девушку администратора снять их со счета, что она и сделала. Также Свидетель №2 сообщил, что вход в клуб осуществляется после звонка на №.

ДД.ММ.ГГГГ вновь было проведено ОРМ «Проверочная закупка» по указанному адресу, в которой он участвовал в качестве закупщика, представителями общественности были Свидетель №3 и Смородникова. Оперуполномоченный Свидетель №55 выдал ему деньги купюрой в 1000 рублей, с которой была снята копия. В 14:40 часов он позвонил в домофон на двери клуба, ему открыла девушка – администратор, которая представилась ФИО98. Он передал ей 1000 рублей, сел за компьютер и начал играть в азартные игры, проиграл все деньги. После этого он вышел из клуба и рассказал Свидетель №55 и представителям общественности о своих ФИО19 и ФИО19 ФИО98, Свидетель №55 составил акт проверочной закупки. Далее в ходе осмотра места происшествия в клубе были изъяты персональные компьютеры, а также другое оборудование, предназначенное для осуществления игорной деятельности.

Уже после проведения осмотра места происшествия и изъятия игорного оборудования было установлено, что Самаев и Жалсанов к организации и проведению азартных игр в клубе по адресу: Чита, <адрес>, пом. 4 не причастны, указанный клуб был организован неустановленными мужчинами по именам ФИО101, ФИО114 и ФИО81. Также было установлено, что к организации азартных игр причастны ФИО20 и женщина по имени ФИО84. Администраторами, занимающимися проведением азартных игр, были Свидетель №68, ФИО5, Волженцева, Свидетель №66 и Свидетель №67, однако Свидетель №68 проведением азартных игр в клубе, расположенном по данному адресу, не занималась, а проводила их только в клубе, расположенном по адресу: Чита, 1 мкр, <адрес> пом. 1. Было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ организаторы заключили договор аренды нежилого помещения, после чего доставили в него персональные компьютеры, которые подключили к сети «Интернет», также другое необходимое для проведения азартных игр оборудование, и мебель. В указанном клубе в качестве администраторов работали сестры ФИО291 и Волженцева, а также еще неустановленная девушка, ФИО20 выполнял роль мастера персональных компьютеров, устранял их неисправности. Ранее игорный клуб располагался по адресу: <адрес> пом. 1, однако из-за задолженности по арендной плате договор с ними в начале марта 2015 года был расторгнут, после чего неустановленные организаторы и ФИО20 подыскали новое помещение и заключили ДД.ММ.ГГГГ договор аренды нежилого помещения по адресу: Чита, <адрес>, пом. 4. Оба договора аренды нежилых помещений были заключены от имени Свидетель №21, однако он являлся подставным лицом и прямого отношения ни к организации, ни к проведению азартных игр не имел. Также в ходе ОРМ установлено, что Носкова ФИО97 также проводила азартные игры в указанных клубах, но не на постоянной основе.

ФИО295 Свидетель №2, с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 2, л.д. 13-16) давал в целом такие же показания как ФИО295 Свидетель №56, пояснив, что ФИО8 он ДД.ММ.ГГГГ в качестве закупщика зашел в игорный клуб по <адрес>, то общался с девушкой по имени ФИО96, которая рассказала, что в клубе работают 3 девушки, что иногда клиенты у них выигрывают, и если сумма выигрыша крупная, то деньги им отдают позже, ставят в известность начальство. Он сделал ставку на 200 рублей, которые ему были выданы перед проведением ОРМ, и в ходе азартной игры выиграл 300 рублей. От игрока в этой игре ничего не зависит, суть игры заключается в случайных совпадениях картинок. ФИО96 выдала ему 300 рублей и сказала, чтобы в следующий раз он звонил на определенный номер, и тогда его точно будут запускать все администраторы.

По указанному адресу проводилось несколько ОРМ за короткий промежуток времени, это было обусловлено необходимостью установления как можно большего количества работников игорного клуба, поскольку по своему опыту раскрытия преступлений в сфере незаконной организации азартных игр он знает, что в таких заведениях работают не менее 3 администраторов.

ФИО295 Свидетель №55, с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 60, л.д. 5-7), пояснил, что является оперуполномоченным УЭБ и ПК УМВД России по <адрес>, в его обязанности входит выявление экономических преступлений, противодействие коррупции, осуществление оперативно-розыскных мероприятий, сопровождение уголовных дел.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по <адрес> проведено ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: <адрес>, пом. 4. В проверочной закупке в качестве закупщика участвовал Свидетель №56, в качестве представителей общественности присутствовали Свидетель №3 и Смородникова.

Он выдал Свидетель №56 в присутствии представителей общественности деньги в сумме 1000 рублей, с купюры была снята копия, номера купюры были указаны в акте осмотра и пометки денежных средств. Свидетель №56 продемонстрировал, что у него кроме данной выданной купюры номиналом 1000 рублей более денег нет. Затем все участники проехали по месту расположения игорного заведения, в 14:40 часов Свидетель №56 подошел к игорному заведению, а он и представители общественности находились в машине. Свидетель №56 позвонил в домофон, ему открыли дверь, и он зашел внутрь. Через некоторое время Свидетель №56 вернулся в служебный автомобиль и рассказал, что в игорном заведении находилась девушка, которая представилась ФИО98, он дал ей 1000 рублей и начал играть на компьютере в азартные игры, суть игр заключалась в случайных совпадениях картинок, от которых зависело, выиграл игрок или проиграл, но он проиграл.

Далее он, Свидетель №56, сотрудники ОМОН и представители общественности проследовали в указанное игорное заведение, девушка по имени ФИО98 открыла дверь, ее фамилия была установлена как Свидетель №67, которая по их просьбе добровольно выдала деньги, переданные ей Свидетель №56, по данному факту был составлен протокол добровольной выдачи денежных средств.

Затем был составлен протокол осмотра места происшествия, в ходе которого был изъят ряд предметов и деньги.

ФИО295 Свидетель №3 являлся представителем общественности при проведении «Проверочных закупок» на <адрес>, и давал на предварительном следствии показания, сообразные показаниям Свидетель №55, Свидетель №2 и Свидетель №56 (том 2, л.д. 17-22).

ФИО295 Свидетель №53, с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 44, л.д. 224-227), пояснил, что в период с 2012 по ноябрь 2016 года он занимал должность старшего оперуполномоченного по ОВД УЭБиПК УМВД России по <адрес>. В его обязанности входило выявление экономических преступлений, противодействие коррупции, осуществление оперативно-розыскных мероприятий, сопровождение уголовных дел.

ДД.ММ.ГГГГ старшим оперуполномоченным Свидетель №31 было проведено ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: <адрес> бульвар, <адрес>, пом. 2, цокольный этаж, в которой он (Свидетель №53) участвовал в качестве закупщика, в качестве представителей общественности присутствовали Малышева и Свидетель №50.

Свидетель №31 выдал ему в присутствии представителей общественности две купюры достоинством 500 рублей каждая, с которых были сняты копии, номера были указаны в акте осмотра и пометки денежных средств. Других денег у него не было. Они проехали по месту расположения игорного заведения, примерно в 22:05 часа он прошел в помещение по указанному адресу, перед этим позвонив по номеру телефона №, который являлся служебным телефоном. На звонок ему ответил молодой человек, который сказал, что заведение работает.

ФИО8 он вошел в помещение, то увидел в нем пивной бар, подошел к девушке, которая находилась за барной стойкой, и сказал ей, что звонил, но она ответила, что не понимает, о чем он ей говорит. Тогда он еще раз позвонил на указанный номер сотового телефона и сказал молодому человеку, что подошел. В этот момент отрылась дверь одного из помещений внутри бара, из нее вышел молодой человек с телефоном в руке, и он проследовал за ним в помещение, в котором находились столы, на столах стояли мониторы, на экранах высвечивались заставки азартных игр, которые были схожи с играми, проводившимися на игровых автоматах. Ярлыков для запуска обычных компьютерных игр он не видел. Он передал молодому человеку 500 рублей, которые ему были вручены Свидетель №31, и попросил включить компьютер. Молодой человек посредством своего компьютера зачислил ему 500 очков на один из компьютеров, он выбрал игры, ставку, и начал играть, но проиграл всю сумму, после чего передал молодому человеку оставшиеся 500 рублей. В ходе игры он выиграл 2000 рублей, обратился к молодому человеку и попросил выдать выигрыш. Молодой человек посредством своего компьютера обнулил счет на его компьютере и выдал 2000 рублей, затем он покинул помещение и рассказал Свидетель №31 и представителям общественности о том, что играл в азартные игры и выиграл деньги, которые там же выдал.

Согласно результатам проведенного ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Проверочная закупка» с участием закупщика Свидетель №53 (том 7, л.д. 60-68) было установлено, что в помещении цокольного этажа по адресу: <адрес> бульвар, <адрес> осуществляются незаконные организация и проведение азартных игр молодым человеком, представившимся ФИО80.

ФИО295 Свидетель №50 являлся представителем общественности при проведении «Проверочной закупки» на <адрес>, и давал на предварительном следствии показания, сообразные показаниям ФИО295 Свидетель №53 (том 44, л.д. 210-213).

ФИО295 Свидетель №37 (том 26, л.д. 75-78) пояснял, что является оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД России «Агинское». ДД.ММ.ГГГГ он совместно с оперуполномоченным Халзановым проводил ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: <адрес>. В присутствии представителей общественности Свидетель №39 и Свидетель №40 закупщику Свидетель №43 были выданы 500 рублей и было разъяснено, что он должен зайти в игорное помещение совместно с представителями общественности, передать выданные ему деньги оператору и принять участие в азартной игре. Свидетель №43 и Свидетель №39 зашли в клуб по указанному адресу, через некоторое время Свидетель №39 вышел и сказал, что Свидетель №43 начал играть. После этого он (Свидетель №37), Свидетель №39, Свидетель №40 и еще сотрудники ППС, позвонили в домофон, на что им ответили, что они закрыты. Несмотря на то, что они представились сотрудниками полиции, им долго не открывали дверь, и только ФИО8 по их вызову прибыли сотрудники МЧС, оператор открыл двери, и они зашли внутрь. Им навстречу вышли Свидетель №43 и Свидетель №42, а в операторской комнате сидел Свидетель №57, которому объявили о проведении ОРМ «Проверочная закупка», и он выдал 500 рублей, которые ему ранее передал закупщик. Далее был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты компьютеры и документы.

Согласно результатам проведенного ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Проверочная закупка» с участием закупщика Свидетель №43 (том 26, л.д. 11, 12-13, 14, 15-16) было установлено, что в помещении по адресу: <адрес> осуществляется незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игорного оборудования гражданином Свидетель №57.

В тот же день помещение по указанному адресу было осмотрено (том 26, л.д. 17-18), в ходе которого было изъято компьютерное оборудование, соединенное между собой в локальную сеть, и документы.

ФИО295 Свидетель №43, с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 26, л.д. 207-210), пояснил что ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: <адрес> в качестве закупщика. Участвовать в данном качестве ему предложил его троюродный брат Свидетель №37, который является сотрудником полиции. Ему выдали купюру достоинством 500 рублей, которую перед этим отксерокопировали. Он вместе с одним из представителей общественности – Свидетель №39 – вошел в игорное заведение, где передал оператору 500 рублей, а оператор – молодой парень бурятской национальности – включил компьютер, на мониторе появились различные игры («Резидент», «Фрукты», «Обезьянки»), он выбрал игру «Резидент» и начал играть. В ходе игры он проиграл все деньги, Свидетель №39 в этот момент вышел из помещения. Позже сотрудники полиции хотели войти в помещение, но им не открывали двери. После оператор все-таки открыл двери, в помещение зашли сотрудники полиции, которые сообщили оператору о проведении ОРМ, потребовали выдать 500 рублей, он выдал полученные от него 500 рублей, номера которой совпали с копией, имеющейся у сотрудников полиции. Позже сотрудники полиции начали осмотр помещения, в ходе которого изъяли оборудование.

ФИО295 Свидетель №39 (том 26, л.д. 101-103) пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в ОРМ «Проверочная закупка» по адресу: <адрес> в качестве общественного представителя, еще одним представителем общественности был Свидетель №40. В его присутствии закупщик Свидетель №43 был досмотрен сотрудниками полиции, после чего ему выдали купюру достоинством 500 рублей, которую до этого отксерокопировали. Он и закупщик зашли в помещение игорного заведения, где закупщик передал оператору 500 рублей, оператор включил компьютер, на мониторе компьютера появились различные игры, которые ранее были в игровых автоматах до их запрета. Закупщик выбрал игру, проиграл деньги, а он вышел к сотрудникам полиции и сообщил об этом, закупщик остался внутри. В данное помещение сотрудников полиции долго не пускали, но ФИО8 дверь всё же открыли, они все зашли в помещение. Оператору сообщили о проведении ОРМ и потребовали выдать 500 рублей, выданная им купюра была той, которую ранее сотрудники полиции выдали закупщику.

ФИО295 Свидетель №40 (том 26, л.д. 125-127) давал в целом такие же пояснения, как Свидетель №39.

ДД.ММ.ГГГГ с участием эксперта ФИО278 было осмотрено компьютерное оборудование, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра игорного клуба, расположенного в <адрес> (том 32, л.д. 102-115).

В ходе осмотра было выявлено, что на всех компьютерах ранее было установлено приложение «Multigame.exe».

ФИО295 Свидетель №20 (том 15, л.д. 222-227) поясняла, что в июле 2015 года сотрудники полиции пригласили ее поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». Как ей объяснили, было нужно зафиксировать проведение азартных игр на территории <адрес>. В роли закупщика выступал Свидетель №18, она должна была вместе с ним пройти в игровой клуб и зафиксировать всё на видеокамеру. Кроме нее и Свидетель №18 в качестве общественных представителей были приглашены Свидетель №19 и Юшин. Предварительно перед закупкой сотрудники полиции выдали Свидетель №18 деньги в сумме 200 рублей, купюры были отксерокопированы и по этому поводу был составлен протокол пометки и выдачи денежных средств. Ей были выданы средства видео-аудиофиксации. После этого она, Свидетель №18, Свидетель №19, Юшин и сотрудники полиции проехали к клубу, расположенному по адресу: <адрес> «а». Она вместе с Свидетель №18 подошли к клубу, там была металлическая дверь, которая была закрыта. Свидетель №18 позвонил в звонок, дверь открыла женщина лет 40-45. ФИО8 они прошли в клуб, она увидела столы, на которых стояли компьютеры, на экранах мониторов она увидела ярлыки различных игр, похожих на те, которые ранее были в игровых автоматах до их запрета. Свидетель №18 передал женщине 200 рублей, она зачислила на баланс компьютера 200 очков (кредитов) из расчета 1 рубль за 1 очко. Свидетель №18 сел за компьютер, выбрал игру, установил ставку и стал играть, управляя компьютерной мышью. Принцип игры был следующий: выбирается игра, затем устанавливается ставка и выбирается количество игровых линий, затем при нажатии на определенные кнопки на мониторе компьютера происходит смена картинок в случайном порядке, при совпадении определенного количества картинок в игровой линии происходит выигрыш либо проигрыш. При каждом нажатии с баланса списываются очки, равные ставке. В игре также имеется «риск игра», которая заключается в выборе нужной карты. От умения игрока ничего не зависит. Свидетель №18 поиграл какое-то время, и ФИО8 на счету оказалось 400 очков (кредитов) он попросил женщину-администратора снять и выдать ему выигрыш, и она выдала ему 400 рублей. После этого она и Свидетель №18 вышли из клуба и вернулись в машину, в которой их ожидали сотрудники полиции и другие общественные представители, она и Свидетель №18 рассказали всё, что произошло в клубе. В этот день в клубе кроме них находились еще 3-4 человека, которые также играли на компьютерах. Квитанций, лотерей и прочих документов в клубе женщина-администратор Свидетель №18 не выдавала.

В августе 2015 года к ней обратились те же сотрудники полиции, которые попросили ее поучаствовать в оперативно-розыскных мероприятиях – эксперименте. Как им объяснили сотрудники, Свидетель №18, который опять выступал в роли игрока, должен был в течение нескольких дней посещать клубы в <адрес> и г. ФИО11 и играть там, а она и второй представитель общественности Свидетель №19 должны наблюдать за происходящим.

ДД.ММ.ГГГГ около 23:00 часов они все вместе приехали к павильону «Ветерок» г. ФИО11, перед этим сотрудники полиции выдали Свидетель №18 деньги в сумме 300 рублей в купюрах достоинством по 100 рублей, купюры были отксерокопированы и помечены, также он был снабжен видеокамерой. Затем Свидетель №18 прошел в помещение павильона «Ветерок», а она и Свидетель №19 вместе с сотрудниками полиции остались в машине около павильона. Минут через 20-25 Свидетель №18 вернулся и рассказал, что он прошел в павильон, где девушка за барной стойкой открыла ему железную дверь в помещение, в котором установлены компьютеры. Он передал администратору 300 рублей, она зачислила ему 300 очков на компьютер и он сел играть. На компьютерах установлены игры, аналогичные тем, что ранее были в игровых автоматах до их запрета. Он поиграл в игру «Бананы», выиграл 500 очков и попросил администратора выдать этот выигрыш, что она и сделала. Квитанций о прокате развлекательного оборудования, лотерейных билетов и прочих документов ему не выдавали.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №18 вновь были переданы видеокамера и деньги в сумме 300 рублей, и примерно в 20:10 часов они вновь приехали к павильону «Ветерок». Свидетель №18 также зашел туда и вернулся примерно минут через 20, после чего рассказал, что прошел в павильон, где девушка за барной стойкой вновь открыла ему металлическую дверь и пропустила в помещение с компьютерами, расположенное за барной стойкой. Он отдал администратору, которая находилась в помещении за металлической дверью с окошком, 300 рублей, она зачислила ему на баланс одного из компьютеров 300 очков, и он всё проиграл.

ДД.ММ.ГГГГ около 23:30 часов они снова в том же составе приехали к павильону «Ветерок», у Свидетель №18 имелись предварительно выданные ему 300 рублей, заранее отксерокопированные. Свидетель №18 снова прошел в павильон, где пробыл около 50 минут, затем вернулся к ним и рассказал, что его как обычно пропустили в помещение с компьютерами, где была женщина-администратор лет 40, которой он передал 300 рублей и попросил зачислить на баланс компьютера, что она и сделала. Он сел за компьютер, выбрал игру, установил ставку и стал играть, проиграл все деньги. Также Свидетель №18 сказал, что в клубе находились другие игроки, которые играли в игры, аналогичные тем, что ранее были установлены в игровых автоматах до их запрета.

ДД.ММ.ГГГГ около 23:00 часов они приехали в Забайкальск, подъехали к одноэтажному дому по <адрес>. Свидетель №18 были выданы видеокамера и 200 рублей. Свидетель №18 прошел в клуб, вернулся минут через 20 и рассказал, что в помещении установлены компьютеры, на которых играют в азартные игры. Дверь в клуб заперта, имеется звонок. В этот день администратором была молодая девушка, которая пропустила его в клуб и взяла у него деньги, зачислила ему на компьютер 300 очков, но все очки он проиграл.

ДД.ММ.ГГГГ около 2 часов ночи они приехали в ФИО11, подъехали к павильону «Ветерок», Свидетель №18 снова выдали деньги в сумме 300 рублей и он зашел в павильон. Минут через 30 он вернулся и рассказал, что произошла ситуация, аналогичная предыдущим дням, что он выиграл 500 рублей, которые ему выдала девушка-администратор. Свидетель №18 выдал сотрудникам полиции выигранные деньги и листок с номером телефона, который ему дала девушка за барной стойкой.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий был составлен соответствующий акт.

ФИО295 Свидетель №18, с учетом своих показаний на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании (том 15, л.д. 210-216) давал в целом такие же показания о своем участии в ОРМ, как и Свидетель №20.

ФИО295 Свидетель №19 (том 15, л.д. 217-221) пояснял, что являлся представителем общественности при проведении ОРМ «Проверочная закупка» с участием закупщика Свидетель №18, давал в целом такие же показания, как он и как представитель общественности Свидетель №20.

ФИО295 Свидетель №31 (том 45, л.д. 34-43, том 60, л.д. 10-12, 108-110) пояснял, что с декабря 2014 года по декабрь 2016 года являлся старшим оперуполномоченным УЭБ и ПК УМВД России по <адрес>.

    В начале 2015 года отделом УЭБиПК УМВД России по <адрес> осуществлялась оперативная разработка организованной преступной группы, которая занималась незаконной организацией и проведением азартных игр с использованием сети «Интернет», а также средств связи, на территории <адрес>, то есть вне игорной зоны. Он выступил инициатором проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении преступной группы, и в последующем материалы оперативно-розыскной деятельности находились в его производстве.

    В ходе проведения ОРМ было установлено, что к незаконным организации и проведению азартных игр причастны ФИО299, ФИО22, ФИО86, ФИО300, ФИО23, ФИО302, Муллагалиева, ФИО217, ФИО24, ФИО40, ФИО33, ФИО32, ФИО296, ФИО21, ФИО20, ФИО41, Волженцева, Свидетель №68 и ФИО83, Свидетель №67, Свидетель №66, Носкова, ФИО298, ФИО297, Свидетель №60 и иные неустановленные лица. Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Читы и <адрес> была организована ФИО299. Игровое оборудование (компьютерная техника), находящееся в им организованных игорных заведениях, неоднократно изымалась сотрудниками правоохранительных органов.

Непосредственно им (Свидетель №31) проводились следующие ОРМ:

- ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Проверочная закупка» в игорном клубе по адресу: Забайкальск, <адрес> «А» с участием закупщиков Свидетель №18 и Свидетель №20, представителей общественности Свидетель №19 и Юшина.

- 10, 11, ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Оперативный эксперимент» в игорном клубе в кафе «Ветерок» г. ФИО11 с участием закупщика Свидетель №18, представителей общественности Свидетель №19 и Свидетель №20.

- ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Оперативный эксперимент» в игорном клубе по адресу: Забайкальск, <адрес> «А» с участием закупщика Свидетель №18, представителей общественности Свидетель №19 и Свидетель №20.

- ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Оперативный эксперимент» в игорном клубе в кафе «Ветерок» г. ФИО11 с участием закупщика Свидетель №18, представителей общественности Свидетель №19 и Свидетель №20.

В ходе проведения ОРМ Свидетель №18 осуществлялось видеосъемка, при просмотре видеозаписей им (Свидетель №31) были изготовлены фотографии, данные фотографии были распечатаны и предоставлены в следственный орган вместе с другими материалами.

В ходе допроса ему продемонстрированы фотографии (рег. №с, 45-414-15), по ним пояснил, что первые четыре фотографии, имеющие название «ФИО23 10.08.2015» получены в ходе проведения ОРМ ДД.ММ.ГГГГ, а именно на верхней фотографии слева отображена женщина-администратор, которая проводила азартные игры в тот день в павильоне «Ветерок», как установлено в дальнейшем – ФИО24; на верхней фотографии справа отображен игрок, который находился в момент проведения ОРМ в игорном заведении, его ФИО не установлены; на фотографиях, расположенных посередине слева и справа отображена также администратор ФИО24. Далее на этом же листе расположены две фотографии, имеющие название «ФИО23 11.08.2015», которые получены в ходе проведения ОРМ ДД.ММ.ГГГГ, а именно: на фотографии, расположенной слева внизу отображена девушка, которая находилась в игорном заведении, ее ФИО не известны, на фотографии внизу справа – ФИО217.

На следующем листе (рег. №с, 45-412-15) первые три фотографии (ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ) получены в ходе ОРМ ДД.ММ.ГГГГ, а именно на верхней фотографии слева отображена женщина, которая проводила ДД.ММ.ГГГГ азартные игры в игорном заведении, как установлено в дальнейшем – ФИО32; на верхней фотографии справа отображена женщина, которая имеет отношение к организации и проведению азартных игр, и которая находилась в игорном заведении ДД.ММ.ГГГГ, как установлено в дальнейшем – ФИО15; на фотографии, расположенной посередине, отображен игрок, который играл в азартные игры ДД.ММ.ГГГГ. На фотографии (ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ), которая расположена внизу справа, отображена женщина, которая проводила азартные игры ДД.ММ.ГГГГ в павильоне «Ветерок», как установлено в последующем – ФИО217.

На следующем листе (рег. №с, 45-410-15) изображены фотографии, полученные в ходе ОРМ в <адрес>, а именно: на верхних, средней и нижней левой фотографиях изображены игроки, которые играют в азартные игры, находящиеся в игорном заведении по адресу: Забайкальск, <адрес> «А»; на нижних фотографиях посередине и справа изображена девушка, проводившая азартные игры, в ходе проведения ОРМ ее личность установлена не была.

По конкретным обстоятельствам проведения данных ОРМ ФИО295 Свидетель №31 давал в целом такие же показания, как ФИО295 Свидетель №18, Свидетель №20 и Свидетель №19, добавив, что в ходе проведения ОРМ ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> установлено, что азартные игры проводились оператором ФИО296.

Также Свидетель №31 показывал о том, что им проводилось ОРМ «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ в игорном клубе по адресу: <адрес> бульвар, <адрес>, пом. 2 (цокольный этаж), с участием закупщика – оперуполномоченного Свидетель №53, представителей общественности ФИО209 и Свидетель №50.

В ходе проведения ОРМ Свидетель №53 осуществлялась видеосъемка, при просмотре видеозаписи были изготовлены и распечатаны фотографии, данные фотографии были предоставлены в следственный орган вместе с другими материалами. В ходе допроса ему продемонстрированы фотографии, по которым, со слов Свидетель №53, на верхней фотографии слева изображена девушка, которая работала в баре, находящемся рядом с игорным заведением, ее личность не установлена; на верхней фотографии справа – изображение ФИО1, которое отображалось на мониторе компьютера, на котором играл в азартные игры Свидетель №53; на фотографии, расположенной посередине слева, отображена девушка – посетитель пивного бара; на фотографии, расположенной внизу слева отображен молодой человек, который проводил азартные игры, как в дальнейшем было установлено – Свидетель №60; на фотографии, расположенной справа под верхней фотографией изображены девушки – посетители бара, их личности не установлены.

    Кроме того, им ДД.ММ.ГГГГ проводилось ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которого из игорного заведения по адресу: <адрес> «А» изъяты мониторы, системные блоки, мониторы с прикрепленными к ним портативными системными блоками (при обследовании в протоколе указано, что изъяты «Интернет»-приставки), сетевые хабы, блоки бесперебойного питания, камеры видеонаблюдения. При проведении данного ОРМ в игорном заведении находилась оператор ФИО296.

Также в ходе проведения ОРМ было установлено, что сотрудниками ОМВД России по г. ФИО11 и <адрес> были проведены ОРМ, в результате которых в павильоне № на Городском рынке было изъято игровое оборудование. О проведении данных мероприятий он узнал по сводке ОМВД, после созвонился с сотрудниками указанного выше отдела и узнал, что в указанном павильоне игорная деятельность была организована также ФИО299, руководителем заведения являлась ФИО23, оператором работала ФИО36 (Муллагалиева). Впоследствии материал вместе с изъятым оборудованием был передан сотрудниками ОМВД России по г. ФИО11 и <адрес> в УЭБиПК России по <адрес>, после чего – в Следственный комитет. Кроме оборудования были изъяты документы и тетрадь, где были указаны смены операторов, показания депозита игорного заведения, выручка и расход за смену. С документов и тетрадей им были сделаны копии, которые были приобщены к передаваемому в Следственный комитет материалу проверки. В настоящий момент пояснить, где находятся документы и тетрадь, он не может, но у него осталась еще одна копия документов и тетради, которые он готов выдать. Данные копии, как и ранее предоставленные, были изготовлены им лично с изъятых документов и тетради.

В материалах, представленных следственному органу, было указано, что к организации и проведению азартных игр причастна сестра ФИО32 ФИО14, но после возбуждения уголовного дела в отношении ФИО299 и его соучастников было установлено, что на самом деле к преступлению причастна ФИО15, девичьей фамилией которой является ФИО14, и которая также является сестрой ФИО32, а ФИО14 к данному преступлению не причастна.

Согласно результатам проведенного ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Проверочная закупка» с участием закупщика Свидетель №18 (том 8, л.д. 58-64) было установлено, что в помещении по адресу: <адрес> «А» осуществляются незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования.

Согласно результатам проведенного с 10 по ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Оперативный эксперимент» с участием в качестве игрока в азартные игры Свидетель №18 (том 7, л.д. 204-238) было установлено, что в помещениях по адресам: <адрес> «А» и в павильоне «Ветерок» на <адрес> г. ФИО11, осуществляются незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования. В ходе ОРМ девушка оператор по имени ФИО96 передала Свидетель №18 записку со своим именем и номером телефона.

Обстоятельства проведения азартных игр наглядно видны на видеозаписях, сделанных Свидетель №18, которые были просмотрены ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (том 17, л.д. 224-242, том 44, л.д. 186-192). Оператор ФИО96 из павильона «Ветерок» г. ФИО11 говорит Свидетель №18 о том, что завтра вместо нее будет работать «Рита». В Забайкальске Свидетель №18 другому игроку рассказывает о том, что в ФИО11 в «Ветерке» тоже есть игровые автоматы, и поиграть туда пускают только «своих». В ответ на это оператор замечает: «Как я тебя пустила? Ты так-то не свой».

Согласно результатам проведенного ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности» (том 8, л.д. 85-94) было установлено, что в помещении по адресу: <адрес> «А» осуществляются незаконные организация и проведение азартных игр с использованием компьютерной техники оператором-кассиром ФИО296. В ходе ОРМ были изъяты, в том числе, компьютеры игроков, компьютер оператора, клавиатуры с имитацией кнопок игрового автомата, видеорегистраторы, камеры видеонаблюдения.

ФИО295 Свидетель №14 (том 15, л.д. 180-182) поясняла, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции она была приглашена в качестве общественного представителя для участия в обследовании помещения по адресу: <адрес>. Со слов сотрудников полиции в данном помещении незаконно проводятся азартные игры. Вместе с ней в качестве общественного представителя для участия в данном мероприятии была приглашена еще одна девушка. ФИО8 они прошли в помещение, то там находилась девушка, как узнала позже – ее фамилия ФИО296. На момент их прихода в помещении были установлены компьютеры, которые были подключены к сети «Интернет» и представляли собой обычные мониторы и системные блоки, но вместо клавиатуры, были панели с имитацией кнопок игрового автомата. В клубе велось видеонаблюдение, компьютеры были включены. Всё оборудование, находящееся в клубе, было изъято сотрудниками полиции: мониторы с приставками к сети «Интернет», мониторы, панели с имитацией кнопок игрового автомата, видеорегистратор, видеокамеры и прочее. Количество и точное наименование оборудования указать затрудняется, поскольку прошло длительное время, но весь ход мероприятия и его результаты, в том числе перечень изъятого имущества, были правильно указаны в протоколе обследования, который был ей подписан. В ходе допроса ей предоставлялся на обозрение протокол обследования помещений от ДД.ММ.ГГГГ, и она подтверждает, что в нем стоит ее подпись, все сведения в нем указаны верно.

ФИО295 Свидетель №15, также являвшаяся общественным представителем при обследовании помещения игорного клуба ДД.ММ.ГГГГ, давала в целом такие же показания (том 15, л.д. 183-185).

ФИО16 В. пояснил, что является супругом ФИО22, которая с 2012 года, после смерти матери, помогала своему брату ФИО299 вести бухгалтерский учет, она примерно 1 раз в 3 месяца выезжала из Читы в ФИО11 и Забайкальск, где проводила ревизии, считала товар в барах, обучала работе в программе «1С». Он тоже иногда вместе с ней ездил в эти командировки, бывал в помещениях ФИО299, видел бары, бильярдные столы, плакаты с рекламой лотереи, и поэтому думал, что он занимается проведением лотереи. ФИО299 в этот период времени часто жил в Таиланде. Про то, что ФИО299 занимался организацией азартных игр, ему рассказала на допросе следователь, у него никаких подозрений, что деятельность нелегальна, не было, но однажды на ФИО22 была оформлена какая-то фирма, чему она была возмущена. ФИО22 также работала бухгалтером в магазине ФИО299, за работу там и за дополнительную работу она получала зарплату в размере около 30000 рублей. То, что ФИО22 была вынуждена ездить в далекие командировки по просьбе ФИО299, может объяснить тем, что он ей доверял больше всех. Про то, какая была выручка от деятельности баров, и куда она переводилась, ему не известно. Как-то раз ФИО299 просил ФИО22 оформить на свое имя банковские карты, что она и сделала, но он (ФИО89) попросил их закрыть, чтобы не было проблем.

Из оглашенных в связи с существенными противоречиями показаний ФИО89 на предварительном следствии от ДД.ММ.ГГГГ (том 9, л.д. 12-15) следует, что ФИО22 работает бухгалтером в ООО «Ромашка» в продуктовом магазине, расположенном по <адрес>, этот магазин принадлежит ФИО299, который в настоящее время проживает в Таиланде. ФИО22 примерно два-три раза в месяц созванивается с ним, как он понимает, они решают вопросы по переводу денег, либо она занималась продажей его автомашины и прочего.

Ему известно, что у ФИО299 имеется бизнес в ФИО11 и Забайкальске, ему это известно потому, что он лично со своей супругой около четырех лет назад ездил туда и видел бары и интернет-кафе. В его присутствии ФИО22 выполняла функции бухгалтера, в частности проверяла алкогольную продукцию в барах, проверяла лицензии, сдавала отчетность в налоговую инспекцию. Он видел, что в этих заведениях стояли компьютеры, бильярдные столы. Сам он этими компьютерами не пользовался, поэтому не может сказать, какое программное обеспечение на них было установлено. В данных интернет-кафе проводились азартные игры, поскольку он видел, что в клубах и рядом с ними имелись рекламные плакаты с надписями «Бинго-Бум» и прочее, но, как его лично заверяли, это всё законно и является государственной лотереей. Он знает, что игорным бизнесом ФИО299 занимался еще в то время, ФИО8 это было законно, то есть ФИО8 на законном основании существовали игорные клубы, стояли игровые автоматы. В то время функции бухгалтера и директора клубов выполняла мать ФИО22 и ФИО299. Позже деятельность игровых клубов запретили, но ФИО299 продолжил заниматься игорной деятельностью. Примерно в 2009-2010 годах мать ФИО22 умерла, и ФИО299 заставил ФИО22 заниматься данной деятельностью, то есть возложил на нее обязанности, которые ранее исполняла их мать. Он знает, что она разработала форму отчетности в клубах, которой до настоящего времени пользуются работники клубов, также она составляет отчетность, которую, вроде бы, сдает в налоговую, а ей отчеты направляли администраторы клубов. Кто занимается трудоустройством операторов клубов он не знает, скорее всего, этим занимались управляющие – директора клубов, их фамилии и имена ему не известны, он знает только ФИО23, на которую ФИО22 впоследствии переписала документы, и та стала учредителем и директором или ООО «Портал», или ООО «Микс». Кроме этого он слышал от ФИО22 имя ФИО99, она разговаривала с ним по телефону, общалась по поводу оборудования и программного обеспечения. Поскольку ФИО22 бухгалтер и хорошо разбирается в программе «1C», она ездила в ФИО11 и Забайкальск, где устанавливала эту программу, обучала работников клубов пользованию ею, но, как он понимает, она использовала данную программу для реализации алкогольной и другой продукции. ФИО8 он с женой приезжал в клубы, то клубы всегда были закрыты, ФИО22 стучалась, и администраторы ей открывали. Посетителей в это время в клубах не было. ФИО22 посещает данные клубы с целью проведения ревизий, ездила примерно два раза в год, этим ее заставлял заниматься ФИО299. Она пробовала отказаться выполнять требования и различные поручения ФИО299, но он ей постоянно угрожает, она его боится, поскольку он ранее являлся членом преступной группировки, имеет связи в криминальном мире.

Также он знает, что работники клубов направляют ФИО22 отчеты о деятельности клубов, а она их перенаправляет ФИО299 посредством электронной почты. ФИО299 требовал от нее, чтобы она со счета своей банковской карты отправляла деньги, которые ей направляли работники клубов. Он запретил жене использовать свои карты для этих целей, и ФИО8 она отказала ФИО299 в этом, тот оформил на свое имя банковскую карту и передал ей. Он знает, что жена раза 2 в месяц переводит деньги на счет банковской карты ФИО299, о суммах переводов сказать затрудняется. Он понимал, что его жена «втянута» в незаконную деятельность, требовал от нее, чтобы она порвала все отношения с братом, но тот постоянно использует ее, пользуясь родственными отношениями.

Оглашенные показания ФИО16 подтвердил частично, указав, что следователь всё перефразировала и психически на него воздействовала, поэтому он был вынужден подписать этот протокол, опасаясь за ребенка. Статью 51 Конституции РФ ему не разъясняли. Также следователь убедила его, что его жена занималась незаконной деятельностью, на самом деле это ее личные отношения с братом. Он не согласен с показаниями в той части, что ФИО22 занималась организацией азартных игр, что ФИО299 имеет связи с криминальным миром, и что он принуждал ФИО22 заниматься этой деятельностью. Его и ФИО22 допрашивали раздельно, где она была в момент его допроса, он не знает. Подтверждает, что он видел компьютеры в барах, что там были работники – девушки, которым ФИО22 что-то показывала и объясняла. Фамилию ФИО23 он слышал в связи с тем, что она стала руководителем ООО после ФИО22. Также он слышал, как супруга разговаривала по телефону с каким-то ФИО99, который помогал ей устанавливать программу «1С», чинил и подключал компьютеры. Он не говорил на допросе об угрозах со стороны ФИО299 ФИО22, только говорил, что они ругались, и он не давал ей уволиться, тянул время, это были их семейные отношения. ООО «Микс» и ООО «Портал» принадлежали ФИО299, и ФИО22 не хотела заниматься их деятельностью, вела в этих организациях только бухгалтерский учет и занималась сдачей отчетности, то есть выполняла те же функции, что и в магазине.

Характеризует ФИО22 положительно, она скромный, творческий человек.

Оценивая показания ФИО16, суд отдает предпочтение и ФИО50 достоверными его показания на предварительном следствии, а его доводы об оказании следователем воздействия на допросе считает неубедительными. Так, сама ФИО22 и на предварительном следствии, и в судебном заседании, указывает на то, что в занятие преступной деятельностью ее втянул именно ФИО299, который заставил ее открыть на свое имя разные ООО, денег на банкротство которых не выделял, и она была вынуждена продолжать заниматься оказанием ему бухгалтерских услуг. На очной ставке с ФИО299 ФИО22 поясняла, что ее супруг ФИО89 постоянно ей говорил, чтобы она прекратила отношения с братом из-за его отношения.

Таким образом, поскольку показания ФИО89 на предварительном следствии носят схожее содержание с показаниями ФИО22, и с учетом пояснения ФИО89 в судебном заседании о том, что он и супруга следователями допрашивались раздельно, у суда нет никаких оснований расценивать их как недопустимое и недостоверное доказательство.

Более того, показания ФИО89 на предварительном следствии в той или иной степени подтверждаются и показаниями его родственников:

Так, ФИО16 ФИО122 В. пояснил, что приходится ему братом. Чем именно она занимается, ему неизвестно, но от ФИО89 слышал, что она была бухгалтером, работала или со своим братом, или на него. Отношения между ФИО22 и ее братом неважные, его (ФИО89) брат также с ним старается не контактировать. Что именно не нравится его брату в брате ФИО22, он не знает, возможно, манера поведения. Сам он также встречался с супругой брата, всего раза 3-4 за всё время, она также жаловалась на отношения с родственником, ее что-то тяготило. Брат ФИО22 проживал в Таиланде, но имел квартиру в Чите, высокий доход, который неразумно тратил, тогда как материальное положение у ФИО22 с ее супругом сложное.

Характеризует ФИО22 как мягкого человека, заботливую мать, творческую личность.

ФИО17 В. пояснила, что ФИО22 замужем за ее сыном ФИО114. Про ее брата ФИО299 знает только понаслышке, что она у него работала бухгалтером, по ее мнению, она согласилась на это только из-за трудного материального положения, и на этой почве была обижена на брата. Со слов ФИО22, ФИО299 ей только обещает какие-то блага, но ничего не делает, из разговора ФИО22 с братом по телефону она поняла, что ФИО22 ведома им и зависит от него. Она знает, что ФИО22 по указанию брата ездила в ФИО11 и Забайкальск, но зачем – не знает, также он просил ее оформить на свое имя банковскую карту. По поводу возбуждения уголовного дела ФИО22 ей поясняла, что ее обвиняют в хищении крупной суммы денег, но фактически она и ее (ФИО89) сын живут бедно, тогда как ФИО299, наоборот, живет богато. ФИО22 жаловалась, что брат на нее «всё сваливает». Исходя из всего этого, она сделала для себя вывод, что между ФИО22 и ФИО299 плохие отношения.

Характеризует ФИО22 положительно, как скромную женщину, хорошую мать.

ФИО295 ФИО299 с учетом своих показаний на предварительном следствии (том 44, л.д. 217-219) пояснил, что ФИО39 и ФИО22 являются его детьми от первого брака, с 1990-1991 года жил с ними в Чите. ФИО101 окончил 8 классов школы, пошел учиться в кулинарное училище, но через 1 год бросил учебу и больше нигде не учился. ФИО84 поступала в политехнический институт, но бросила, получила образование по специальности «бухгалтерский учет».

После того, как бросил учебу, ФИО101 работал продавцом в киосках, потом – в игорных клубах, где осуществлялась игра на игровых автоматах, затем начал открывать свои клубы. В 2002 году он (ФИО295 ФИО299) развелся с супругой, и она уехала жить в ФИО11, где помогала ФИО101 вести бухгалтерский учет в клубах. Также ФИО101 устроил к себе на работу ФИО84, которая контролировала работу в игорном клубе Читы, была вроде как «дежурной», но чем конкретно она занималась, он не знает.

В 2004 году мать ФИО101 и ФИО84 умерла, и после ее смерти ФИО101 попросил ФИО84 помогать ему в бизнесе, вести бухгалтерский учет, она согласилась и начала работать с ним. После этого отношения между ними испортились, так как ФИО101 был «начальником» ФИО84, соответственно между ними происходили конфликты и ссоры. С тех пор они стали редко встречаться, только по праздникам или на его (ФИО295) дне рождения. ФИО84 работала у ФИО101 за зарплату, по ней было видно, что она обижалась на брата, так как тот требовал от нее по работе больше, чем положено.

В настоящий момент ФИО84 проживает с мужем Свидетель №10, они воспитывают ребенка ФИО84, ФИО101 живет с женой Свидетель №22, воспитывают дочь.

С дочерью и сыном у него хорошие отношения, но видится он с ними редко.

ФИО101 и ФИО84 психически здоровы.

ФИО295 ФИО20 пояснил, что подсудимый ФИО20 его брат. Характеризует его положительно, как хорошего семьянина, он занимается велоспортом, имеет высшее образование, помогает родителям. О том, что брат привлекается к уголовной ответственности, он узнал недавно, брат раскаивается в содеянном и очень переживает.

Специалист ФИО278 пояснил, что как эксперт ЭКЦ УМВД России по <адрес> регулярно участвует в осмотре компьютерного оборудования следователями, и подробностей по настоящему уголовному делу пояснить не может.

В связи с существенными противоречиями показания специалиста ФИО278 на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании.

Так, давая показания ДД.ММ.ГГГГ (том 21, л.д. 122-124), ФИО278 пояснял, что 02 и ДД.ММ.ГГГГ следователем с его участием осмотрены персональные компьютеры и другие предметы, изъятые по уголовному делу №. Данное оборудование по отдельности представляет собой персональные компьютеры, часть из них оборудована специальными игровыми клавиатурами, с кнопками ставок и запуска игры. Все компьютеры на базе операционной системы «Windows». На каждом компьютере имеется программное обеспечение «Intersoft», по внешним признакам предназначенное для работы в компьютерной сети, возможно, и в сети «Интернет». При просмотре log-файлов и файлов конфигурации данного программного обеспечения выявлено, что они ссылаются на сервер, находящийся в пределах компьютерной сети. Функциональное предназначение данного программного обеспечения установить не представляется возможным, однако на некоторых компьютерах обнаружены ресурсные файлы для запуска данной программы с названиями игр (slot fairyland2, slot Alcatraz2 и так далее).

На одном из компьютеров обнаружена программа «Компьютерный зал», которая, судя по интерфейсу, предназначалась для регулирования игр на других компьютерах, а так же для учета поступивших денежных средств.

Также на каждом компьютере имеется программное обеспечение «Alarm Client» и только на одном компьютере установлено программное обеспечение «Alarm Server». По внешним признакам программа предназначена для работы в компьютерной сети, и, судя по названию, выполняет определенные ФИО19 «по тревоге», установить, какие именно ФИО19, не представляется возможным.

Судя по просмотренным log-файлам игр, а также по просмотренным файлам папки C:\Windows\prefetch можно с уверенностью сказать, что еще ДД.ММ.ГГГГ программа Multigame запускалась успешно, при этом обращаясь за исполняемыми файлами, находящимися на сервере, расположенном в пределах компьютерной сети. Если программное оборудование создано для того, чтобы имитировать деятельность казино, то оно будет использоваться для проведения азартных игр. При этом данное программное обеспечение может как использовать, так и не использовать сеть «Интернет».

При допросе ДД.ММ.ГГГГ (том 32, л.д. 116-118) ФИО278 пояснял, что следователем с его участием были осмотрены персональные компьютеры и другие предметы, изъятые по уголовному делу № по адресу: <адрес>. Данное оборудование по отдельности также представляет собой персональные компьютеры, часть из них оборудована специальными игровыми клавиатурами с кнопками ставок и запуска игры. Все компьютеры на базе операционной системы «Windows». На каждом компьютере, за исключением одного, имеется программное обеспечение «Intersoft», по внешним признакам предназначенное для работы в компьютерной сети, возможно, и в сети «Интернет». При просмотре файлов конфигурации данного программного обеспечения выявлено, что они ссылаются на сервер, находящийся в пределах компьютерной сети. Функциональное предназначение данного программного обеспечения установить не представляется возможным.

Также на одном из компьютеров имеется программное обеспечение «AlarmClient», ее предназначение указано ранее.

Судя по просмотренным файлам папки С:\\Windows\prefetch можно с уверенностью сказать, что еще ДД.ММ.ГГГГ программа Multigame запускалась успешно.

Оглашенные показания специалист ФИО278 подтвердил, пояснив, что компьютерная программа представляет собой набор команд, при ее запуске эти команды записываются в log-файл. Любая программа (приложение) создает в разных папках log-файлы и временные файлы.

Каждый из осмотренных им компьютеров ранее был включен в локальную сеть.

Папка С:\\Windows\prefetch содержит log-файлы всех запускавшихся программ, в ней был найден log-файл, свидетельствующий о запуске приложения «Multigame», но само приложение при попытке его запустить не запускалось, так как компьютеры при осмотре не были соединены в локальную сеть.

Также было установлено, что незадолго до изъятия компьютеров запускалась программа «Игровой зал», но поскольку компьютеры так и не были соединены в локальную сеть, нельзя однозначно сказать, использовалось ли это приложение для проведения азартных игр.

Почти на всех осмотренных компьютерах стояли одни и те же приложения, причем интернет-браузеры на них запускались редко, в основном – приложение «Multigame», которое было установлено на всех компьютерах, также может сказать, что оно запускалось на компьютерах именно их пользователями.

Запуск приложения «Alarm Server» на компьютере администратора локальной сети может влечь определенные последствия для других компьютеров в локальной сети, на которых установлено приложение «Alarm Client» – либо удалять что-либо, или блокировать запуск чего-то другого.

Некоторые из изъятых клавиатур были необычными, характерными для игровых автоматов, на них имелись специальные манипуляторы для повышения ставок. Других манипуляторов, на которых можно играть в компьютерные игры (джойстиков, рулей) не было. Компьютеры были обычной «офисной» конфигурации, то есть на них можно было запускать офисные приложения, просматривать информацию в «Интернете», играть в нетребовательные к системным ресурсам игры типа «Zuma», для современных компьютерных игр данные компьютеры бы не подошли. Некоторые компьютеры были обозначены только иероглификой, без английского и русского языка. По его мнению, это дешевые компьютеры.

На момент производства осмотров компьютеров у него было высшее образование по специальности «Телекоммуникации», он являлся стажером эксперта ЭКЦ УМВД России по <адрес> на протяжении 1,5 месяцев, имел стаж работы инженером по компьютерным системам с 2015 года.

Специалист ФИО279 (том 1, л.д. 183-185) показывал, что участвовал ДД.ММ.ГГГГ в осмотре следователем компьютеров, изъятых из игорного заведения по <адрес> характеристик компьютеров и установленных на них программ дал в целом такие же показания, как и специалист ФИО278.

Согласно справкам оперуполномоченного Свидетель №31 от ДД.ММ.ГГГГ (том 7, л.д. 135-136, том 8, л.д. 57) в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» установлены абонентские номера, используемые ФИО23, Муллагалиевой, ФИО86, ФИО300, ФИО20, ФИО24, ФИО40, ФИО298, а также абонентский номер стационарного устройства, установленного в павильоне «Ветерок» г. ФИО11, зарегистрированный на имя ФИО299.

В рамках проводившейся ОРД постановлениями судей <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (том 6, л.д. 86-87, 166-167, 237, том 7, л.д. 132-133, 183-184 разрешалось проведение оперативно-розыскных мероприятий ПТП (прослушивание телефонных переговоров) и СИТКС (снятие информации с технических каналов связи) по номерам сотовых телефонов ФИО22, ФИО23, ФИО86, ФИО20 и ФИО300.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были прослушаны диски с записями ПТП ФИО300 (том 17, л.д. 190-211, том 28, л.д. 211-258).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО300 обсуждал приобретение видеокамер.

11-ДД.ММ.ГГГГ ФИО300 обсуждает с мужчиной с китайским акцентом приобретение компьютеров с миниатюрными системными блоками, штук «пять-шесть», а также камер.

В остальной части содержание ПТП ФИО300 было изложено в его показаниях.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были прослушаны диски с записями ПТП ФИО23 (том 17, л.д. 224-242, том 22, л.д. 123-196).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 говорит о том, что ей «Витале надо перевести».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 сообщает, что сегодня работают «тетя Наташа с ФИО93», предлагает «ФИО99» перевести деньги «ему».

ДД.ММ.ГГГГ неустановленная женщина спрашивает у ФИО23: «С 1-го по 5й также, не больше тысячи?», «Что-то у ФИО99 забыла спросить».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 в разговоре с подругой по имени ФИО94 жалуется на ФИО86, который уверял, что в Забайкальске «всё проплачено», но случилась «такая ситуация», на что «Ира» отвечает, что раньше они работали спокойно, а теперь всего надо бояться. Также ФИО23 говорит о том, что хочет сменить работу, но удерживает зарплата «сорокет», которой и так и не хватает. После этого ФИО23 и ФИО300 обсуждают подключение компьютеров, с неустановленной женщиной обсуждается недостача в кассе. В разговоре с ФИО23 «Катя» спрашивает, какая минимальная ставка «с десятого по четырнадцатый», ФИО23 отвечает, что 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в разговоре с «Наташей» ФИО23 просит ее настроить камеру в «VIPке», и чтобы ей в этом помогла «Таня», также говорит, что им может позвонить «Виталя» насчет стульев.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 обсуждает с ФИО22 сдачу отчетности ООО «Микс». Женщина по имени ФИО98 говорит ФИО23, что у нее выпал джек-пот, но она не может получить выигрыш у «ФИО96» из-за проблем с компьютером, и ФИО23 говорит, что свяжется по этому поводу с «ФИО99». Также ночью ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 обсуждает с работницей игорного заведения по имени ФИО96 выручку в 150000 рублей, необходимость ее отвезти ФИО23, пока за работой заведения будет присматривать «Рита». После этого разговора ФИО23 звонит «ФИО99» и просит ее взять завтра с собой карту, так как необходимо отправить большую выручку в 200 с лишним тысяч рублей, также говорит о том, что «Виталя» ей позвонил и попросил съездить за деньгами.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 по телефону говорит о том, что сегодня отправила «Витале» выручку за один день в сумме 200000 рублей через банковский терминал. Также ФИО23 обсуждает по телефону с «ФИО99» необходимость увезти мониторы, «ФИО99» просит ФИО23 узнать у ФИО22 счет и банковские реквизиты «Микс». В разговоре с ФИО86 ФИО23 предлагает ему самому позвонить «Витале» и о чем-нибудь соврать, поскольку он сомневается в его (ФИО86) добропорядочности.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 в разговоре с «Наташей» говорит, что до них, то есть до «Ветерка» не дозвониться, на что «Наташа» отвечает, что «там ФИО77 работает», что выручка составляет 42000, а у ее (ФИО23) матери 9000. ФИО23 говорит, что «Валя» должна отправить эти деньги «Витале». В разговоре с «ФИО93» ФИО23 объясняет, что необычная сумма депозита в 44337 образовалась потому, что такая сумма осталась на депозите в Забайкальске, ФИО8 «его вывозили», и ее перечислили в ФИО11. ФИО93 сообщает, что у нее играют 3 человека.

ДД.ММ.ГГГГ вечером ФИО23 разговаривает с «ФИО94», с которой обсуждают, что если прекратить заниматься игорной деятельностью, то у нее будет очень маленькая зарплата, «Витале» также будет не на что жить.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 и ФИО86 обсуждают, что ФИО23 завтра вызывает начальник полиции и всех других директоров «таких» заведений. ФИО86 дает ФИО23 номер телефона «Ромы ФИО87».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 разговаривает с «Русей», который дважды просит ее сказать «Тане», чтобы она «поставила ему 300», ФИО23 выполняет данные просьбы.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 разговаривает с «Хачиком» о необходимости встретиться в «Ветерке», так как «Хачику» с утра названивал «Виталик» по «Вайберу» с номера 9999. Вечером ФИО23 разговаривает с матерью, которая говорит, что клиентов почти нет, и она продала только одну бутылку пива, а у «Наташи» выручка 4000. ФИО23 говорит о том, что от «Хачика» узнала, что «Виталя» собирается продавать «Ветерок» за 30000000 рублей, но что за эту цену его у него никто не купит, а сам он боится ехать в ФИО11, так как «его сразу закроют», ведь ему «срок не маленький корячится».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО86 просит ФИО23 посмотреть «по камерам», что какая-то женщина очень хочет поиграть, но ее не знает «ФИО93». ФИО23 отвечает, что не может это сделать на своем сотовом телефоне, ФИО86 отвечает: «Ну ладно».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 и «Хачик» обсуждают предстоящий розыгрыш джек-пота в субботу, и как можно обмануть «ФИО101» при этом розыгрыше, чтобы поделить часть денег с него пополам. ФИО23 опасается, что «Виталя» может узнать об этом, так как «в тех комнатах» камеры со звуком, и кто-нибудь может проболтаться. В разговоре с женщиной ФИО23 говорит о том, что оборудование (очевидно, изъятое ранее в игорном заведении Забайкальска), которое сейчас находится в Чите, сотрудники полиции не смогут отдать никому, кроме «ФИО102», который числится директором. Также ФИО23 пересказывает свой разговор с «Хачиком» относительно махинаций при розыгрыше джек-пота, и говорит, что уже делала так с «Катькой» и с «ФИО93», что размер дохода постоянного падает. Кроме того, ФИО23 и «Хачик» обсуждают продажу павильона «Ветерок» ФИО299, ФИО23 говорит, что он ее не уволит, потому что на ее должность никто не пойдет, так как «ФИО99» с нее «убежал». В разговоре с матерью ФИО23 также обсуждает, что на ее должность сложно кого-то найти, потому что раньше за это была предусмотрена административная ответственность, а сейчас – уголовная, что «ФИО102» ей также сказал, что не будет молчать, если его задержат, потому что «кто-то будет за границей проживать, а кто-то в тюрьме чалиться», Также ФИО23 говорит о том, что «Виталя» сам понимает, что нужен он (сотрудникам правоохранительных органов), а не кто-то, также пересказывает сегодняшний разговор с ним, ФИО8 она ему рассказала, что сегодня работают ФИО24 и ФИО86.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 звонит «Рите» и просит ее завтра не выходить на работу, так как будет розыгрыш, а то «Катя» запутается. Также ФИО23 разговаривает с «Наташей» и обсуждают обстановку в заведении, выясняется, что там находился «Витя» (исходя из вышеприведенных доказательств, можно предположить, что это ФИО295 Свидетель №17), который был со своим пивом, на что ФИО23 сказала, что ему там можно себя так вести, потому что он будет решать все их проблемы. В разговоре с еще одной женщиной ФИО23 называет «Витю» их крышей, так как он поспособствовал возврату похищенных у кого-то ключей, также должен найти украденный у посетителя телефон.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 обсуждают с «Хачиком» розыгрыш джек-пота, результаты которого не должны знать «ФИО99» и «Виталя». Также ФИО23 рассказывает неустановленной женщине, что спрашивала у «Витали», не родила ли еще «Настя», на что он ответил, что еще нет.

ДД.ММ.ГГГГ утром ФИО23 разговаривает с неустановленной женщиной, которая говорит, что у нее выручка составила 48957 рублей, и на работу уже пришли «Рита» и «Наташа». В тот же день ФИО23 говорит женщине, что «скинула» номер карты «ФИО101», которому надо перевести «шестьдесят».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 разговаривает с ФИО217 и сообщает ей о том, что с ней по поводу ее увольнения будет разговаривать ФИО22. Через некоторое время ФИО217 говорит, что ей звонил «Виталя» и спрашивал про увольнение, выяснил, что это добровольное решение и пожелал удачи. ФИО23 в разговоре с неустановленной женщиной (судя по контексту – матерью) предполагает, что ФИО300 сообщил ФИО299, что она (ФИО23) уволила ФИО217 для того, чтобы взять на работу ее. ФИО86 говорит: «Если что скажет, что старухи, ты скажи: «Ты по сменам посмотри, где больше всех посетителей, где больше выручка, вот это старухи и работают».

ДД.ММ.ГГГГ «Руся» уговаривает ФИО23 дать указание «Кате» поставить ему «на 12-й» 300 рублей, на что ФИО23 говорит, что там минимальная ставка 500 рублей, и «они» уже получили за такие ФИО19 взыскания от «Витали».

В остальной части содержание ПТП ФИО23 было изложено в ее показаниях.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были прослушаны диски с записями ПТП ФИО86 (том 17, л.д. 111-129, том 28, л.д. 211-258):

ДД.ММ.ГГГГ ФИО86 обсуждает с ФИО23, что «ФИО99» поехал в Китай за диванчиками в «випку», что сегодня дежурят тетя Наташа с Ритой. ДД.ММ.ГГГГ ФИО86 спрашивает у ФИО23, не звонил ли ей «Виталя».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО86 разговаривает с неустановленной женщиной, которая говорит ему, что «один и тот же играет, никого больше нет… Может, кто попозже придет». ФИО86 спрашивает, не «сидит ли на камерах «Виталя» весь день».

Разговоры ФИО86 с ФИО23 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в протоколе ПТП ФИО86 отражены так же, как в протоколе прослушивания ПТП ФИО23.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 говорит ФИО86, что сегодня выключила программу и случайно ее стерла, задев красную кнопку, так как ей неудобно одновременно смотреть в камеры и компьютер, следить за полицейскими, но «ФИО99» был на месте и всё сделал. Также «ФИО93» передает, что со слов «ФИО74» (очевидно, также ФИО86), полицейские приходили уже 3 раза. В тот же день другая женщина в разговоре говорит, что «по деньгам у ФИО93 пусто», а «на 14м выигрыш 6000», ФИО86 в ответ говорит, что, по его мнению, сегодня не должно быть полицейских, только завтра.

Утром ДД.ММ.ГГГГ женщина сообщает ФИО86, что «ФИО99» уже с утра все компьютеры убрал, и спросила, надолго ли приехали «они», ФИО86 отвечает, что не знает, но полагает, что уедут сегодня или завтра.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО86 созванивается с «ФИО99» и договаривается встретиться, после чего ФИО86 звонит неустановленная женщина и говорит, что «Юля» возмущается, что он не отвечает на ее звонки, а сам разговаривает с «ФИО99», говорит, что «Юля» его ждет в «Ветерке». ФИО86 отвечает, что не хочет с «Юлей» разговаривать по телефону, так как она может сказать лишнего. Чуть позже ФИО86 говорит о том, что «Виталя» в серьезных раздумьях, так как ему кто-то из Читы сказал, что сейчас за «эту ерунду» с использованием сети «Интернет» тоже предусмотрена ответственность, в чем он сам убедился.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленная женщина просит ФИО86 «камеры включить на телефоне» и посмотреть, что пришла какая-то женщина в шубе и просит поиграть, а «ФИО93» сказала, что у них не играют, «только интернет». Чуть позже ФИО86 перезванивает и говорит о том, что не видит, что это за женщина, и лучше ее не пускать. Еще через некоторое время ФИО86 звонит и просит ФИО23 посмотреть на женщину, которая пришла поиграть.

22 и ДД.ММ.ГГГГ ФИО86 обсуждает обстановку, посетителей и выручку в игорном заведении, предлагает разбудить уснувшего у компьютера игрока, чтобы его не обокрали, а также предупреждает, что если это в камеру увидит «Виталя», то будет ругаться.

В остальной части содержание ПТП ФИО86 было изложено в его показаниях и показаниях ФИО23.

ДД.ММ.ГГГГ был прослушан диск с записями ПТП ФИО22 (том 44, л.д. 203-206).

ДД.ММ.ГГГГ «Оля» рассказывает ФИО22, что не может отправить ей по электронной почте вчерашний и сегодняшний отчеты, так как вчера не работала, а работала «Юля». ФИО22 спрашивает, отправила ли она отчет «Витале», и «Оля» отвечает, что ему отправила.

ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены детализации телефонных соединений ФИО217, ФИО22, ФИО86, ФИО296, ФИО20, ФИО40, ФИО41, ФИО298, ФИО23, ФИО300 и ФИО21 (том 28, л.д. 202-210), установлено, что:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО217 получила два смс-сообщения от ФИО22, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершено 34 телефонных соединений с ФИО23, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершено 34 телефонных соединения с ФИО300;

- ФИО22 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было осуществлено множество телефонных соединений с ФИО23, с номером, зарегистрированным на ФИО210, с ФИО298, с абонентом №, зарегистрированным на ФИО299, с ФИО21, с ФИО300 с ФИО20, с ФИО41, с Волженцевой, с ФИО40;

- ФИО86 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершено 681 телефонное соединение с ФИО23, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 37 соединений с ФИО298, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 10 телефонных соединений с ФИО20, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 17 соединений с ФИО300;

- ФИО296 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершено 5 телефонных соединений с ФИО22, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 1630 телефонных соединений с ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ – 1 телефонное соединение с абонентом №, зарегистрированным на имя ФИО299, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершено 47 телефонных соединений с ФИО300, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 50 телефонных соединений с ФИО40;

- ФИО20 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершено 372 телефонных соединения с ФИО22, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 183 телефонных соединения с ФИО299, ДД.ММ.ГГГГ – 2 телефонных соединения с ФИО300, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершено 39 телефонных соединений с ФИО41, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 3 телефонных соединения с ФИО40;

- ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ совершено 3 телефонных соединения с ФИО296, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершено 273 телефонных соединения с ФИО21, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 63 телефонных соединения с ФИО300;

- ФИО41 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершено 32 телефонных соединения с ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ – 2 телефонных соединения с ФИО299, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 39 телефонных соединений с ФИО20;

- ФИО298 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершено 596 телефонных соединений с ФИО22, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 2413 соединений с ФИО23, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 47 телефонных соединений с ФИО299, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 199 соединений с ФИО300;

- ФИО23 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершено 435 телефонных соединений с ФИО22, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 5 телефонных соединений с ФИО21, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 49 соединений с ФИО298, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 6 соединений с ФИО299 (№), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 498 телефонных соединений с ФИО299 (№), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 823 телефонных соединения с ФИО300, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 16 соединений с ФИО40;

- ФИО300 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершено 821 телефонное соединение с ФИО22, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 1157 соединений с ФИО23, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 146 соединений с ФИО21, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 200 телефонных соединений с ФИО298, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 8 соединений с ФИО299 (№), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 656 соединений с ФИО299 (№), ДД.ММ.ГГГГ – 6 телефонных соединений с ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ – 2 телефонных соединения с ФИО41, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 261 телефонное соединение с ФИО40, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 18 соединений с Свидетель №42;

- ФИО21 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершено 121 телефонное соединение с ФИО22, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 5 соединений с ФИО23, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 8 соединений с ФИО296, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 9 соединений с ФИО299 (№), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 6 соединений с ФИО299 (№), с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 80 соединений с ФИО300, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 173 телефонных соединений с ФИО40.

ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены данные о соединениях между абонентом №, который зарегистрирован на Свидетель №21 и использовался в качестве служебного номера телефона в игорном клубе на <адрес> (том 44, л.д. 193-196).

    В октябре и ноябре 2015 года с данным номером осуществлялись неоднократные телефонные соединения ФИО22 и ФИО20, кроме того, с данного номера ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ было отправлено 1296 смс-сообщений различным абонентам, что указывает на то, что с данного номера осуществлялась рассылка рекламы игорного клуба.

Кроме этого были осмотрены деньги, выданные Свидетель №18 ДД.ММ.ГГГГ, которые он получил в качестве выигрыша в игорном клубе по адресу: <адрес> (400 рублей).

Из копии заграничного паспорта ФИО299 (том 20, л.д. 71-92) следует, что он с 2013 по 2016 годы длительные периоды находился в Королевстве Таиланд.

18 и ДД.ММ.ГГГГ были проведены обыски в павильоне «Ветерок» г. ФИО11, в помещении игорного клуба по адресу: <адрес> «А», в жилищах ФИО300, ФИО22, ФИО41, ФИО23, ФИО40, ФИО86, ФИО296 (том 10, л.д. 16-32, 42-46, 70-77, 88-92, 116-118, 129-134, 145-150, 158-162, 174-177):

Обыск в павильоне «Ветерок» производился с участием присутствовавших там ФИО15 и ФИО28. В павильоне были зафиксированы барная стойка, помещение оператора, игровые залы, кабинет бухгалтера, складское помещение. При этом помещение оператора, игровые залы и кабинет бухгалтера были названы таковыми ФИО15.

В ходе обыска были изъяты различная компьютерная и видеотехника, сотовый телефон «Самсунг» без сим карты с IMEI 358855/05/880607, тетради, записки, листы бумаги, разного рода документы, квитанции, чеки, графики работы.

Обыск в клубе по адресу: <адрес> «А» производился с участием присутствовавшей там ФИО296. В ходе обыска были изъяты различная компьютерная и видеотехника.

В ходе обыска в жилище ФИО300 были изъяты компьютерная техника, в том числе носители электронной информации, документы и рукописные записи, деньги на общую сумму 46850 рублей, пластиковые карты ПАО «Сбербанк» №№****9420, 5469****3122, 5469****9938, 4276****9636, 676****9691, «Номос-Банка» №****9790.

В ходе обыска в жилище ФИО22 были изъяты ноутбук «Lenovo», системный блок, различные документы, записная книжка, сотовый телефон «Айфон 5s», 2 пластиковых карты ПАО «Сбербанк» на имя ФИО299 №№****8984 и 4279****2088.

В ходе обыска в жилище ФИО41 были изъяты ноутбуки «Lenovo» и «Acer» с зарядными устройствами к ним.

В ходе обыска в жилище ФИО40 были изъяты пластиковые карты ПАО «Сбербанк» на его имя №№****4977, 4276****7948, различные носители электронной информации, сотовый телефон «Samsung», а у ФИО296 – 2 банковские карты №№****3382 и 4276****1107.

24, 28 февраля, ДД.ММ.ГГГГ, 08 января, 10 февраля и ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены документы, 4 тетради и содержимое карт памяти, изъятых в ходе обыска в павильоне «Ветерок» г. ФИО11 (том 11, л.д. 1-235, том 12, л.д. 1-53, том 20, л.д. 118-203, том 22, л.д. 1-83, 84-122, том 44, л.д. 143-168).

Из анализа данных документов можно сделать вывод о том, что ФИО217, ФИО297, ФИО309 (Туранова), ФИО32, Муллагалиева (ФИО36), ФИО15, ФИО300, ФИО23, ФИО29 и ФИО93, ФИО24, ФИО6, ФИО298, ФИО26 в рассматриваемый судом период времени были связаны с деятельностью данного заведения, были трудоустроены в ООО «Микс» на разные должности, соответствующие тем, которые были установлены в ходе предварительного следствия и отражены в предъявленном им обвинении. Также с деятельностью павильона «Ветерок», согласно найденным в нем при обыске документам, были связаны допрошенные судом ФИО295 ФИО302, Свидетель №33. Это обстоятельство со всей очевидностью вытекает из заявлений данных лиц, связанных с выполнением трудовой функции, трудовых договоров, приказов о приеме на работу и увольнении, предоставлении отпуска, табелях учета рабочего времени и так далее.

На листе формата А4 машинописным текстом указан график работы ФИО31, ФИО26, ФИО28 и ФИО95, ФИО15, ФИО24 и ФИО34 на февраль 2016 года.

ООО «Микс» было зарегистрировано и поставлено на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ. Директором ООО «Микс» при его создании являлась ФИО22. ДД.ММ.ГГГГ были созданы обособленные подразделения данного общества по адресам: г. ФИО11, мкр. 1, южнее жилого <адрес>; <адрес> «А»; г. ФИО11, здание кафе «Шахтерское»; г. ФИО11, коммунальная зона, общежитие №. ДД.ММ.ГГГГ директором обособленного подразделения в ФИО11 назначается ФИО300. ДД.ММ.ГГГГ по собственному заявлению ФИО22 выходит из состава учредителей ООО «Микс», в состав учредителей общества входит ФИО23.

Согласно договорам аренды, с ДД.ММ.ГГГГ павильон «Ветерок» сдавался в аренду его собственником ФИО299 ООО «Микс», до ДД.ММ.ГГГГ размер арендной платы в месяц составлял 10000 рублей, а с ДД.ММ.ГГГГ – 300000 рублей. При этом согласно заявлениям на переводы денежных средств с 2014 по 2016 годы ФИО299 ФИО300, ФИО22 и ФИО23 неоднократно переводились деньги в валюте США в размере, несколько раз превосходящем размер арендной платы.

Из расходных кассовых ордеров ООО «Микс» следует, что ФИО300 и ФИО23 выдавались деньги, в том числе и на пополнение депозита «Гаминатор», использовавшегося для проведения азартных игр.

В тетрадях отражены сведения о ведении раздельного учета доходов, полученных в результате легальной деятельности бара ООО «Микс» (бар 1), и от незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр (бар 2).

Судя по рукописным записям в тетрадях, в игорном заведении велся учет конкретной азартной игры, времени, ставок, сделанных игроками, и данных самих игроков. В этих же таблицах есть указание на конкретные смены, в которые работали ФИО86, ФИО32, Муллагалиева, ФИО24.

Доступ к сети «Интернет» в павильоне «Ветерок» был предоставлен провайдером «КТС».

Согласно кассовым чекам, на банковский счет ФИО299 неоднократно переводились крупные суммы денег через систему интернет-банкинга.

На флеш-карте в корпусе белого цвета с зелеными вставками, имеющей надпись «Kingston 2 GB», обнаружены документы формата «Excel», подтверждающие факт трудоустройства в ООО «Микс» ФИО297, ФИО26, ФИО15, ФИО32, ФИО298, ФИО23, ФИО217, ФИО300, Муллагалиевой, ФИО33, ФИО24, ФИО31, ФИО29 и ФИО93, ФИО6, ФИО34; договор аренды между ФИО299 и ООО «Микс» от ДД.ММ.ГГГГ; отчеты о деятельности игорного заведения за период с августа по сентябрь 2015 года, в том числе с указанием выручки от игорной деятельности, выручки от деятельности бара, расходы за месяц, среди которых указаны переводы на банковские карты ФИО299, оплата за безопасность, пополнение «Гаминатора» в ФИО11 и Забайкальске.

Судя по квитанциям ПАО «Сбербанк» на банковские карты ФИО299 и Свидетель №22 в 2015 году отправлялись крупные суммы денежных средств.

Среди имеющихся в упаковке квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «Микс», скрепленных резинкой, имеются квитанции за 2012-2013 годы, среди которых есть квитанции: от выручки ЕНВД Бар В, от выручки от продажи билетов Бинго Бум.

В четырех тетрадях отражены сведения о доходах и расходах игорного заведения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Из сообщения заместителя начальника межрайонной ИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (том 20, л.д. 24) следует, что ИП ФИО299 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ налоговые декларации не представлял, справки формы 2-НДФЛ за указанный период на него также не представлялись.

24 февраля и ДД.ММ.ГГГГ, 19 февраля, 21 июня и ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище у ФИО22 предметы и документы (том 60, л.д. 42-44, том 12, л.д. 54-250, том 22, л.д. 197-260, том 23, л.д. 1-62, том 32, л.д. 119-184, том 44, л.д. 197-202).

Из отчета об извлечении данных из сотового телефона «IPhone 5S» ФИО22 усматривается, что ей велась переписка с ФИО299, ФИО23, ФИО300, ФИО20, ФИО40, ФИО298, Волженцевой, ФИО296, ФИО21, ФИО41, с которыми обсуждаются рабочие вопросы, связанные со сменами работников, размерами оплаты их труда, оплата аренды, составление отчетов о работе:

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 в смс-сообщении просит ФИО20 отправлять ей «приходы и расходы», так как «Виталя» каждый день требует отчеты. ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 сообщает ФИО22, что некий «Дима» играл в долг по звонку «Витали». ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 отправляет ФИО20 сообщение следующего содержания: «ФИО80, мне Виталя сказал, что з/п у девчонок меняется, в случае отсутствия людей – 1000 в сутки, если кто-то будет играть, то 1700, если выручка свыше 20000, то премия 1000». ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 и ФИО20 обсуждают ставки игроков, доходы игорного заведения, зарплату персонала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 дает указание ФИО20 возложить недостачу на «Катю», так как ей (ФИО22) нужно отправлять отчет, который она не отправила вчера. В сообщениях ФИО22 ФИО20 производит калькуляцию денежных средств. В сообщении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 сообщает ФИО22: «2 смены Анжела 1 см. ФИО138. 2 см. ФИО123», обсуждается «остаток на конец смены».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 отправляет ФИО40 сообщение: «ФИО102, отправь мне отчет, а то у ФИО1 последний 31.05 от тебя пришел, Виталя там что-то насчет зарплаты не понял, просил ФИО1 перепроверить».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 отправляет ФИО23 сообщение, в котором просит срочно позвонить «Витале» или отправить ему деньги, так как он знает, что у них есть выручка. ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 отправляет ФИО23 сообщение с номером банковской карты №****3088 и указывает, что это «Виталина золотая карта». С ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ обсуждается отправление отчетов, взаимодействие с органом социального страхования, также ФИО23 задает ФИО22 вопрос о том, нужно ли согласовывать уход в отпуск ее и Вали с «Виталей», поскольку он сказал, что им отпуск не положен.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 отправляет ФИО298 сообщение с указанием нового «Виталиного» почтового ящика электронной почты.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 сообщает Волженцевой в ответ на предложение предоставить справку от врача: «Мы вас пока еще не оформили, так что от справки смысла не будет». ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 отправляет Волженцевой «Виталин» номер.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 отправляет ФИО300 сообщение с номером банковской карты Свидетель №23.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 отправляет ФИО41 сообщения: «По коммунальным платежам вчера звонила, бухгалтерша пообещала на электронную почту отправить, пока ничего не пришло», «Отчет на электронную почту будет позже…». ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 сообщает ФИО41, что отправит отчет на 2 часа позже.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 отправляет ФИО21 сообщение: «Наташа, Виталя там с описью торопит».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО299 отправлял ФИО22 сообщения, согласно которым переводил «ФИО84» в «Забик» деньги за аренду, за краску, за мебель, также сообщил почтовый ящик электронной почты «lavrentjev.aleksandr@yandex.ru». Из последующего общения ФИО299 и ФИО22 можно сделать вывод о том, что ФИО299 отправлял деньги ФИО20, ФИО300 и ФИО41 на обустройство помещения, на проведение сети «Интернет», мебель, «Окошко в стене», за «Гаминатор». В переписке также обсуждается необходимость убрать номера абонентов, которые жалуются, из рассылки рекламы, и добавить других абонентов. ДД.ММ.ГГГГ ФИО299 отправляет ФИО22 сообщение: «ФИО99 должен отправить в Забик ФИО84 50 тыс на аренду нового помещения, проконтролируй этот процесс, она должна заключить договор с ФИО304», также ФИО299 интересуется, ФИО8 нужно оплачивать доступ в «Интернет» за Свидетель №21.

Также ФИО22 отправляла сообщения Свидетель №21 с обсуждением вопросов, связанных с арендой помещений.

На сотовый телефон ФИО22 систематически приходили сообщения с номера №, который является служебным номером игорного заведения, с содержанием: «Инет клуб танк. Каждый день розыгрыш джекпота, бесплатное пиво, кофе, чай. <адрес> со стороны ул. белика, красная дверь с танком. т.№», «Онлайн-игры. Розыгрыш Джек-пота. 1 мкр. <адрес>».

Среди документов, изъятых в ходе обыска у ФИО22, были обнаружены:

- проездные билеты на ФИО22, свидетельствующие о посещении ей ФИО11;

- вскрытый конверт, внутри которого находятся документы, адресованные Свидетель №22 от АО «Тинькофф Банк»;

- счета на проживание в гостинице г. ФИО11;

- 28 квитанций ОАО «Сбербанк России» по карте № ****3088 о запросе баланса, взносе и выдаче наличных, по которым установлено, что на данную карту в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внесено через банкомат 225800 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ снято 1326000 рублей (как следует из материалов дела, карта выпущена на имя ФИО299);

- 18 квитанций ОАО «Сбербанк России» по карте № ****8984 о запросе баланса и выдаче наличных, по которым установлено, что на данную карту в августе и сентябре 2015 года внесено 37000 рублей, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ снято 850500 рублей (как следует из материалов дела, карта выпущена на имя ФИО299);

- 6 квитанций «Азиатско-Тихоокеанского банка», согласно которым на банковский счет Свидетель №22 через платежный терминал в Чите вносилось в 2014-2015 годах в счет погашения кредитных обязательств 60150 рублей;

- распечатка фотографии, на которой изображена банковская карта №****2378 с изображением на ней ФИО299 и Свидетель №22;

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО299 на имя ФИО22;

- копия паспорта Свидетель №21;

- 4 документа формата А4 с названием «Ревизия ФИО11», 2 инвентаризационных описи ТМЦ от ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 инвентаризационных описи ТМЦ ООО «Микс» от ДД.ММ.ГГГГ;

- документ с названием «Ревизия ФИО11» от ДД.ММ.ГГГГ;

- приказ о расторжении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ с директором Краснокаменского структурного подразделения ФИО300 с ДД.ММ.ГГГГ;

- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО300;

- приказ о приеме ФИО300 на должность директора Краснокаменского структурного подразделения ООО «Микс» от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор безвозмездного пользования, заключенный между ФИО88 А.А. и Свидетель №13 о передаче Свидетель №13 во временное пользование с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подсобного помещения по адресу: <адрес> «а»;

- план-схема помещения одноэтажного здания по адресу: <адрес> (приложение к договору безвозмездного пользования от ДД.ММ.ГГГГ);

- постановление мирового судьи судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании Свидетель №13 виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.1.1 КоАП РФ

- постановление мирового судьи судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о признании Свидетель №13 виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.1.1 КоАП РФ;

- решение судьи Забайкальского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ об оставлении постановления мирового судьи судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по жалобе ООО «Микс» без изменения;

- платежные ведомости по уплате заработной платы работникам ООО «Микс» за 2013-2014 годы, среди которых были обнаружены платежные ведомости по уплате зарплаты работнице ФИО309, подтверждающие получение ей зарплаты в сентябре-декабре 2013 года; январе-марте и июле-сентябре 2014 года;

- договор субаренды от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Бестраншейные технологии» и Скажутиным;

- инвентаризационная опись ТМЦ ООО «Микс» – Краснокаменское подразделение на розничном складе «Ветерок» от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеются подписи председателя комиссии – бухгалтера-ревизора ФИО22, членов комиссии – бухгалтера ФИО298, барменов ФИО217 и ФИО31.

ДД.ММ.ГГГГ была проведена компьютерно-техническая экспертиза накопителей электронной информации, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО22 (том 40, л.д. 120-140), в ходе чего на жестком диске, установленном в ноутбуке «Lenovo», были обнаружены бухгалтерские базы данных, в том числе документы в формате «Excel», содержащие сведения о деятельности игорных заведений в г. ФИО11, <адрес> и <адрес>, с отражением сведений о расчетах с сотрудниками, выручке от игорной деятельности, табелях учета рабочего времени сотрудников, суммах денежных средств, потраченных на пополнение виртуальных счетов игорного заведения, и денежных средств, направленных ФИО299.

Также на некоторых жестких дисках были установлены файлы с ключевыми словами, которые были указаны следователем в постановлении о назначении экспертизы: счет-фактуры, накладные, платежные поручения, договор, приходные и расходные кассовые ордера, кассовый чек, отчет, ФИО299, ФИО22 (ФИО22), ФИО86 (ФИО86), ФИО23, ФИО302, ФИО40, ФИО20, ФИО300 (ФИО300), ФИО21, ФИО41, ФИО291, Свидетель №67, Свидетель №66, Носкова, ФИО296, Муллагалиева, ФИО217, ФИО24, ФИО33, ФИО297, Свидетель №60, Свидетель №23, Свидетель №21, Челябинск, Микс, Бинго, БингоБум, Старт, Ветерок, Танк, Лотерея, Игры, Оборудование, Обслуживание, Техподдержка, Камеры, Кредит, Клуб, Бонус, Бар (бар1, бар2).

Все найденные бухгалтерские базы данных и файлы, содержащие ключевые слова, были восстановлены и записаны на диски DVD.

С 26 по ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено содержимое дисков DVD, являющихся приложением к заключению компьютерно-технической экспертизы, в ходе осмотра имеющие для уголовного дела значение документы были распечатаны и приобщены к протоколу в качестве приложения. Автором всех документов в электронном виде в свойствах соответствующих файлов указана «Nataly» (тома 29-31, том 32, л.д. 1-89).

ДД.ММ.ГГГГ была проведена компьютерно-техническая экспертиза накопителей электронной информации в ноутбуках, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО41 (том 39, л.д. 199-223), в ходе чего на них были установлены файлы с ключевыми словами, которые были указаны следователем в постановлении о назначении экспертизы: счет-фактуры, накладные, платежные поручения, договор, приходные и расходные кассовые ордера, кассовый чек, отчет, ФИО299, ФИО22 (ФИО22), ФИО86 (ФИО86), ФИО23, ФИО302, ФИО20, ФИО300 (ФИО300), ФИО41, Свидетель №67, Свидетель №66, Носкова, ФИО32, ФИО24, ФИО33, ФИО297, Свидетель №60, Свидетель №21, Челябинск, Микс, Бинго, Старт, Ветерок, Танк, Лотерея, Игры, Оборудование, Обслуживание, Техподдержка, Камеры, Кредит, Клуб, Бонус, Бар (бар1, бар2).

ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обысков по местам жительства ФИО40 и ФИО86 (том 28, л.д. 58-201):

Среди документов, изъятых у ФИО86, были обнаружены документы об остатках ТМЦ на складе ООО «Микс», и лист бумаги формата А4 с надписью «Ветерок сегодня работает до 02:00 часов. Администрация».

На одном из жестких дисков ФИО40 были обнаружены документы на имя Свидетель №21 (выписка из ЕГРИП на его имя, свидетельство о регистрации в качестве ИП и так далее), а также документы в формате «Excel», в которых содержатся отчеты о деятельности игорного заведения в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с указанием сведений о доходе от деятельности «Бара 2». Указанные документы были распечатаны и приобщены в качестве приложения к протоколу осмотра предметов.

Из сотового телефона, изъятого у ФИО40, было произведено извлечение данных, из которых следует, что от абонента «ФИО92» ему с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ регулярно приходили смс-сообщения с расчетами, из анализа которых можно сделать вывод, что рассчитываются суммы денежных средств и указываются ошибки, которые возникали на разных компьютерах. ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 отправляет «ФИО92» сообщение: «У тебя сколько на руках ден». ДД.ММ.ГГГГ «ФИО92» пишет ему сообщение: «ФИО102, выпиши мне аванс 13500». ФИО40 неоднократно звонил абонент, поименованный у него в телефоне как «Саня Игрок». В списке контактов в телефоне значатся «Бодриева Наташа», «Бухгалтер ФИО84» (№ телефона ФИО22), «краснокамен Саша» (номер телефона зарегистрирован на ФИО210), «Юля» (№ телефона ФИО23).

ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены деньги, выданные закупщиками Свидетель №53 и Свидетель №18 в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка», полученные ими в качестве выигрыша в азартные игры, на общую сумму 3000 рублей, а также деньги, изъятые в ходе обыска в павильоне «Ветерок» ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 49600 рублей (том 23, л.д. 63-80).

ДД.ММ.ГГГГ с участием эксперта ФИО278 были осмотрены компьютеры, изъятые в ходе проведения осмотра помещения павильона № на городском рынке г. ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, а также в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ из павильона «Ветерок» г. ФИО11, МФУ, видеорегистратор, звуковые колонки, роутеры (том 24, л.д. 1-250, том 25, л.д. 1- 244).

На одном из компьютеров, изъятых в ходе обыска в павильоне «Ветерок», в электронном виде были обнаружены отчеты о деятельности ООО «Микс» (в том числе с вкладками «Бар 2»), сведения о работниках заведения, платежные ведомости, сведения о заработной плате, расчетах премий, кассовые чеки, подтверждающие переводы крупных сумм денежных средств.

В расчетах премий, в частности, приводятся сведения о том, какую именно выручку принесли работники ФИО24, ФИО32, ФИО15, ФИО26, причем прибыль в столбцах таблицы расчета «Лотпром», «Лотобиз» (то есть от проведения лотереи) всегда указана с показателем «0», основную прибыль приносит деятельность «Бара 2».

Согласно отсканированному объяснению ФИО24 на имя директора ООО «Микс» ФИО23 «при зачислении (снятии) денежных средств на компьютере № в 21:22 на сумму 1000 произошел сбой в системе. В результате чего образовалась недостача в сумме 1000 рублей. 1000 рублей акция. Объяснительная: 2000 рублей потрачено на интернет услуги». Похожее объяснение имеется и от ФИО28.

В отсканированных таблицах с рукописными записями имеются сведения о номере компьютера, времени игры, наименовании игры, сумме ставки, игроках.

ДД.ММ.ГГГГ с участием эксперта ФИО278 была осмотрена компьютерная техника и иные предметы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ из игорного заведения по адресу: <адрес> «А», а также в ходе ОРМ ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А» (том 28, л.д. 10-57).

В ходе осмотра было выявлено, что на всех компьютерах ранее было установлено приложение «Multigame.exe».

ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ООО НПФ «КТС» были изъяты документы, подтверждающие факт пользования услугами данного провайдера для доступа в сеть «Интернет» в павильоне «Ветерок» в 2013-2016 годах (том 15, л.д. 39-42).

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО299, за которого по доверенности действовал ФИО300, с «КТС» был заключен договор о предоставлении доступа в сеть «Интернет» в кафе «Ветерок» (том 44, л.д. 170-185).

ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО296 был произведен осмотр места происшествия – помещения по адресу: <адрес> (том 17, л.д. 2-6). Внутри помещения напротив входа вдоль стены расположена стойка, на которой, со слов ФИО296, ранее находились компьютеры, на которых осуществлялась игровая деятельность с использованием сети «Интернет». Справа от входа в помещение расположена стойка, рядом с которой, с левой стороны от нее, расположено окно, которое, со слов ФИО296, использовалось для передачи денег в качестве оплаты кассиру-оператору за обеспечение доступа к игровой деятельности. Рядом имеется дверь в подсобное помещение, где ранее, со слов ФИО296, располагалась касса и хранились деньги, полученные от игорной деятельности.

В тот же день с участием ФИО296 был произведен осмотр еще одного места происшествия – помещения по адресу: <адрес> (том 17, л.д. 7-11). Осматриваемое помещение расположено на первом этаже здания, слева от входа в него вдоль стен, со слов ФИО296, ранее располагались столы, на которых стояли компьютеры, использовавшиеся для осуществления игровой деятельности с использованием сети «Интернет». С левой стороны стены, расположенной напротив входа в помещение, находится стойка, за которой, со слов ФИО296, ранее находился компьютер кассира-операциониста, рядом с ним находилась касса.

ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО23 был произведен осмотр места происшествия – павильон по адресу: г. ФИО11, <адрес> (том 17, л.д. 12-16). На момент производства осмотра здания доступа внутрь не имеется. Со слов ФИО23 в указанном павильоне с 2012 года по февраль 2016 года осуществлялась незаконная игорная деятельность. Помещение павильона составляет около 120-150 кв.м., состоит из 9 комнат: кабинет бухгалтера, кухня, касса, склад, зал с барной стойкой, VIP-комната, одна пустая комната, два игровых зала, в которых находились компьютеры, на которых осуществлялась игорная деятельность.

В тот же день с участием ФИО23 был произведен осмотр еще одного места происшествия – павильона 19 по адресу: г. ФИО11, Центральный рынок (том 17, л.д. 17-22). ФИО23 пояснила, что там слева от входа со стороны улицы в период с января 2015 года по март 2015 года располагалась кабинка, которая использовалась в качестве комнаты кассира-оператора, с левой стороны от входа со стороны улицы и с противоположной стороны вдоль стен располагались столы, на которых находились компьютеры, используемые для осуществления незаконной игорной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено место происшествия – подвальное помещение по адресу: <адрес> бульвар, <адрес> (том 28, л.д. 1-9).

ДД.ММ.ГГГГ был произведен осмотр места происшествия – здания, расположенного по адресу: <адрес> (том 60, л.д. 97-102).

ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено дело об административном правонарушении № (5-339/2014), рассмотренное мировым судьей судебного участка № <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (том 45, л.д. 83-106). Постановлением данного мирового судьи ООО «Микс» было ФИО50 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ, то есть в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи.

Мировым судьей было установлено, что ООО «Микс» ДД.ММ.ГГГГ в нарушение ФЗ-244 от ДД.ММ.ГГГГ организовало и проводило азартные игры с использованием лотерейно-платежных терминалов вне игорной зоны с использованием сети «Интернет» в павильоне «Бинго Бум», расположенном южнее <адрес>. ФИО11, за что ему было назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 700000 рублей.

Представителем ООО «Микс» в деле об административном правонарушении являлся директор структурного подразделения общества в г. ФИО11 ФИО300.

ДД.ММ.ГГГГ у ФИО295 Свидетель №31 были в ходе выемки изъяты (том 60, л.д. 112-114) и осмотрены (том 60, л.д. 115-118):

- копия карточки абонента – приложение № к договору-оферте «На оказание услуг передачи данных и телематических служб. Доступ в сеть Интернет через сеть «КТС»», где абонентом указана ФИО23, дата подключения ДД.ММ.ГГГГ;

- копия объяснительной записки на имя директора ООО «Микс» ФИО23, в которой ФИО217 сообщает о том, что при зачислении денежных средств на компьютеры произошел сбой, в связи с чем образовалась недостача в сумме 500 рублей;

- ксерокопия тетради с рукописными записями, из анализа которых можно прийти к выводу, что в тетради отражалось движение и велся посуточный учет денежных средств при осуществлении игорной деятельности с 22 января по 04 марта, посредством калькуляции строк «выручка» установлено, что доход за указанный период составил 228300 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ (том 60, л.д. 23-28) были осмотрены:

- выписки о движении денежных средств по банковским счетам ФИО299, ФИО21, ФИО40, Свидетель №22, представленные ПАО «Сбербанк»;

Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, в частности, карта регистрации к договору 6701/Ин-Ф/14, заключенному ФИО18; сам договор №/Ин-Ф/14 об оказании услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор аренды нежилого помещения по адресу: г. ФИО11, <адрес>, строение 19 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО203 и ФИО23, действующей по доверенности от Свидетель №21;

- банковские карты ПАО «Сбербанк», изъятые у ФИО296, на ее имя;

- 3 клавиатуры с клавишами, имитирующими клавиши игрового автомата, изъятые в ходе обыска в павильоне «Ветерок» г. ФИО11;

При осмотре выписок по банковским счетам ФИО299 и ФИО21 установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по отчетам, составленным ФИО21 за деятельность игорного заведения по адресу: <адрес> с ее счета №****0919 переведены денежные средства на счет ФИО299 №****9877 в общей сумме 795000 рублей посредством терминала самообслуживания, мобильного банка, Сбербанк-Онлайн;

При осмотре выписки по банковскому счету ФИО299 №****9877 установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет, к которому была выпущена банковская карта №****8984 также на имя ФИО299, находившаяся в указанный период времени в его пользовании, о чем можно сделать вывод исходя из произведения платежей в иностранной валюте, со счета ФИО40 в ПАО «Сбербанк России» №****5863 переведены денежные средства в общей сумме 647000 рублей посредством терминала самообслуживания, мобильного банка, Сбербанк-Онлайн;

Банковский счет ФИО40 №****5863 открыт ДД.ММ.ГГГГ в «ПАО Сбербанк», к данному счету выпущены банковские карты №№****1529, 6762****4977, 6762****8400, сведения о перечислении с него денежных средств ФИО299 зеркально совпадают со сведениями по счету ФИО299;

Также с указанного счета ФИО40 (банковской карты №****4977) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были переведены денежные средства на банковскую карту №****6668 на имя Свидетель №22, выпущенной к ее счету №****0957, открытому в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ, были переведены деньги в общей сумме 62000 рублей посредством терминала самообслуживания, мобильного банка, Сбербанк-Онлайн.

Согласно предоставленным банком ПАО «АТБ» заявлениям ФИО300 (том 21, л.д. 32-48) им с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО299 было отправлено 101888 долларов США, ФИО23 ФИО299 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было отправлено 13260 долларов США (том 21, л.д. 49-54).

Согласно ответу ПАО «Сбербанк» (том 27, л.д. 4-8) у ФИО21 имеется счет №****0919, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ на ее имя в отделении № Байкальского банка ПАО «Сбербанк».

На л.д. 170-200 тома 27 содержится выписка о движении денежных средств по банковскому счету Свидетель №22 №****0957, к которому выпущена банковская карта №****6668, за период с 2011 по 2016 годы.

ДД.ММ.ГГГГ была осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету №****9877, открытому на имя ФИО299, содержащаяся на оптическом диске, предоставленном ПАО «Сбербанк», из которой видно, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с данного счета осуществлялись платежи в иностранной валюте (в частности, местом совершения операций значится Бангкок), в связи с чем можно сделать вывод, что банковская карта №****8984, выпущенная к этому счету, находилась в пользовании ФИО299.

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ (том 35, л.д. 80-162) на банковские счета, открытые на имя ФИО299 в ПАО «Сбербанк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт физических лиц поступило 17314111,59 рублей, за этот же период с его счетов было переведено на карты физических лиц 6037165 рублей, а также произведено расчетов в иностранной валюте на 4730920,82 рублей.

В частности, с карты ФИО21 в 2014 году ФИО299 было перечислено 795000 рублей, с карты ФИО296 в 2014-2015 годах – 50000 рублей, с карты ФИО29 в 2014-2015 годах – 7025000 рублей, с карты ФИО22 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 1178411,59 рублей, с карты ФИО309 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 205000 рублей, с карты ФИО36 в 2015 году – 30000 рублей, с карты ФИО298 (супруга ФИО298, в пользовании которой фактически находилась банковская карта) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 1231000 рублей, с карты ФИО298 в 2015 году – 90000 рублей, карты Свидетель №13, которая работала в игорном клубе <адрес>, в 2012-2013 годах – 393000 рублей, с карты ФИО302 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 1208000 рублей, с карты ФИО40 с 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ – 1137000 рублей, с карты ФИО6 в 2015 году – 145000 рублей, с карт ФИО300 с 2013 года по 2015 год – 2729700 рублей, с карты ФИО300 (сожительницы ФИО300) в 2014 году – 130000 рублей.

Указанные лица являются основными контрагентами ФИО299 по перечислению денежных средств на его счета.

Со счетов ФИО299 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены переводы на банковские карты следующих лиц: ФИО304 (арендодателю помещения клуба в <адрес>) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 120000 рублей, Свидетель №23 (разработчику программного обеспечения для проведения азартных игр) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 85410 рублей, ФИО29 в 2015 году – 230000 рублей, ФИО22 с 2014 по 2015 годы – 346500 рублей, ФИО41 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 298800 рублей, ФИО20 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 262565 рублей, на карту ФИО298 в 2015 году – 100000 рублей, на карту ФИО40 в 2015 году – 85000 рублей, на карту Свидетель №68 ДД.ММ.ГГГГ – 3000 рублей, на карту ФИО300 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 399380 рублей.

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ (том 36, л.д. 65-154) на банковский счет, открытый на имя Свидетель №22 в ПАО «Сбербанк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали денежные средства с банковских карт физических лиц, в частности: с карты ФИО29 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 540000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с карты ФИО309 – 50000 рублей, с карты ФИО298 ДД.ММ.ГГГГ – 35000 рублей, с карт Свидетель №13 в 2012 году – 215000 рублей, с карты ФИО302 с 2011 года по 2013 год – 797800 рублей, с карты ФИО40 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 62000 рублей.

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ (том 37, л.д. 54-59) с банковского счета №****0074, принадлежащего ФИО22 и открытого в ПАО «АТБ», на счет №**4181, принадлежащий ФИО299 и открытый в банке Королевства Таиланд, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены, денежные средства в сумме 101791 доллар США, что в пересчете по курсу Банка России по дату перечисления соответствует сумме 5526775,61 рублей; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета №****0091, открытого на имя ФИО299 в ПАО «АТБ», на его же счет №**4181 перечислено 36890 долларов США, что в пересчете по курсу Банка России на дату перечисления соответствует сумме 1472020,16 рублей.

    Общая сумма денежных средств, перечисленных на счет №**4181, составила 138681 доллар США, что в пересчете по курсу Банка России на дату перечисления соответствует сумме 6998795,77 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ при детальном осмотре отчетов о деятельности игорных заведений, содержащихся в томах 28-32 уголовного дела, следователем была произведена калькуляция полученных доходов (том 60, л.д. 38-41), и было установлено, что доход от организации и проведения азартных игр в игорных заведениях по адресам:

- г. ФИО11, <адрес> составил с декабря 2013 года по январь 20ДД.ММ.ГГГГ9941 рубль (том 29, л.д. 162, 176, 188, 201, 214, 227, 240, том 30, л.д. 3, 16, 29, 41, 54, 67, 92, 105, 120, 134, 172, 186, 200, 214, 228, 242, том 31, л.д. 117, 130, 144);

- <адрес> составил с января 2014 года по август 20ДД.ММ.ГГГГ64 рубля 68 копеек (том 31, л.д. 165, 173, 181, 189, 198, 206, 214, 222);

- <адрес>, 1 мкр, <адрес>, пом. 1 составил с августа 2014 года по февраль 20ДД.ММ.ГГГГ992 рубля 77 копеек (том 29, л.д. 86, 96, том 31, л.д. 17, 29, 43, 58, 74);

- <адрес> составил с сентября 2014 года по октябрь 20ДД.ММ.ГГГГ738 рублей 82 копейки (том 31, л.д. 230, 238, 246, том 32, л.д. 3, 12, 21, 30, 38, 46, 53, 61, 69, 77, 85);

- <адрес> составил в январе 20ДД.ММ.ГГГГ25 рублей 36 копеек (том 29, л.д. 63-64);

- <адрес>, пом. 4 составил с мая 2015 года по июль 20ДД.ММ.ГГГГ89 рублей 80 копеек (том 29, л.д. 115, 125, 135);

- <адрес> бульвар, <адрес>, пом. 2 составил в октябре 20ДД.ММ.ГГГГ8 рублей (том 29, л.д.146);

- <адрес> составил с декабря 2015 года по февраль 20ДД.ММ.ГГГГ84 рубля 63 копейки (том 28, л.д. 69, 76, 85).

В разное время изъятые в ходе выемок и обысков, а также полученные в результате ОРД предметы и документы были ФИО50 и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (том 3, л.д. 54-56, том 11, л.д. 236-237, том 44, л.д. 228-233, том 60, л.д. 45, 119-121, 148-196).

Суд, соглашаясь с доводами стороны защиты, ФИО50 недопустимыми доказательствами результаты ОРД в виде негласных аудиовидеозаписей (НАЗ) разговоров между оперуполномоченными с одной стороны и Свидетель №67, Свидетель №66, Волженцевой, Свидетель №59, ФИО86, ФИО296 и ФИО21 – с другой (том 17, л.д. 130-158, 159-176, 177-189, 212-223, том 21, л.д. 93-121), поскольку этой процедурой фактически была подменена процедура допроса лица, которая не может производиться до возбуждения уголовного дела, а с учетом того, что правоохранительными органами отрабатывалась причастность именно данных лиц к преступной деятельности, что можно понять из существа разговоров, то проведение НАЗ без разъяснения им прав, предусмотренных ст.ст. 48 и 51 Конституции РФ, является недопустимым (п. 2 ч. 4 ст. 46, п. 6 ч. 3 ст. 49, ст.ст. 75 и 89 УПК РФ).

Также суд соглашается с доводами стороны защиты о том, что НАЗ не является самостоятельным оперативно-розысным мероприятием, исчерпывающий перечень которых установлен ст. 6 Федерального закона № 144-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об оперативно-розыскной деятельности», и может использоваться лишь в качестве сопровождения при их проведении.

В связи с этим недопустимым доказательством являются как указанные результаты ОРД, так и протоколы осмотров следователем носителей, на которых они содержатся.

Вместе с тем совокупность других представленных доказательств суд находит достаточной для признания ФИО293 ФИО299, ФИО22, ФИО23, ФИО300, ФИО26, ФИО297, ФИО30, ФИО31, ФИО15, ФИО298, ФИО40, ФИО20, ФИО21, Турановой, ФИО86, ФИО6, ФИО24, ФИО32, ФИО33, ФИО36, ФИО296, ФИО34, ФИО150 и ФИО291 виновными.

Показания ФИО293 и ряда ФИО295, как в судебном заседании, так и на стадии предварительного следствия, суд ФИО50 достоверными только в той части, которая согласуется с установленными судом событиями преступления, и которая без существенных противоречий изложена разными ФИО293 и ФИО295 одинаково, не противоречит объективным доказательствам – материалам ОРД и произведенным для их исследования и закрепления в уголовно-процессуальном порядке следственным ФИО19, в частности, протоколам осмотра носителей электронной информации, иным протоколам следственных ФИО19, заключениям экспертов, показаниям ФИО295 и другим доказательствам.

К доводам некоторых ФИО293, не подтвердивших свои показания на предварительном следствии, суд относится критически и ФИО50 их неубедительными, поскольку все допросы производились с участием их защитников, недоверие к которым на протяжении всего предварительного следствия ФИО293 не высказывалось, замечаний к протоколам допросов ни от ФИО293, ни от защитников не поступало.

Тем более неубедительно звучат доводы ФИО299, отказавшегося от данных им на предварительном следствии показаний, поскольку все его допросы на том этапе проводились с участием приглашенных им самим адвокатов.

Необоснованны доводы ФИО299 в судебном заседании и о том, что протоколы его допросов следователем показывались другим фигурантам, которые давали свои показания, основываясь на его показаниях, поскольку никто из них об этом не поясняет. ФИО21 даже в судебном заседании, ФИО8 говорила об оказывавшемся на нее психическом воздействии в ходе допросов на предварительном следствии и ненадлежащей защите со стороны адвоката, пояснила, что в ходе этих допросов ей не демонстрировались показания других фигурантов, в частности, ФИО299, и следователь не говорил, какие ей нужно давать показания.

Также суд отмечает неубедительность доводов самой ФИО21, подтвердившей свои показания на предварительном следствии лишь частично, поскольку на протяжении всего предварительного следствия, которое велось достаточно долго, она вполне могла разобраться и уяснить существо предъявленного ей обвинения, выработать позицию защиты и согласовать ее с защищавшим ее в то время адвокатом, либо же пригласить своего защитника, вместо чего ФИО21 на предварительном следствии давала стабильные изобличающие себя и других показания.

Оперативно-розыскные мероприятия, кроме негласных аудиовидеозаписей, проводились в строгом соответствии с требованиями Федерального закона № 144-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19 должностных лиц не носили признаков провокации, поскольку сведения о признаках совершаемого преступления в сфере экономической деятельности к ним поступили до проведения ОРМ и проверялись в установленном порядке.

Работники игорных клубов (операторы) при контакте с закупщиками, участвовавшими в ходе проведения «Проверочных закупок», и лицами, принимавшими участие в «Оперативном эксперименте», выполняли свои обычные обязанности по проведению азартных игр в специально оборудованных для этого залах, общаясь с ними как с рядовыми игроками, более того, как это было объективно зафиксировано в ряде случаев проведения ОРМ, наряду с лицами, принимавшими в этих мероприятиях участие, в игровых залах на момент их там появления уже находились другие люди, играющие в азартные игры.

Отсюда и длительность проведения ОРМ в одних и тех же игорных клубах, в частности, на протяжении нескольких дней, не дает основания расценивать эти мероприятия как провокационные и неоправданные, поскольку в каждом конкретном случае в некоторых клубах работали разные операторы, проводящие азартные игры, соответственно для установления всего круга лиц, причастных к данной деятельности, и ее фиксации объективно требовалось проведение ряда однородных мероприятий.

Наличие дальних родственных связей между Свидетель №43, участвовавшим в качестве закупщика в <адрес>, и оперуполномоченным Свидетель №37, проводившим данное ОРМ, о чем пояснил в судебном заседании Свидетель №43, не является основанием для признания данного ОРМ незаконным и делающим невозможным использование полученных в результате него материалов в процессе доказывания по уголовному делу, так как запрета на это в законе об оперативно-розыскной деятельности нет. На объективность данного ОРМ и закрепление полученных в его результате материалов данное обстоятельство не повлияло, что подтверждается и другими доказательствами, в том числе показаниями ФИО295 Свидетель №57, Свидетель №42, Свидетель №39 и Свидетель №40.

Одновременно к показаниям Свидетель №57, работавшего оператором в игорном клубе <адрес>, суд относится критически и ФИО50 их недостоверными в той части, что азартные игры в этом клубе не проводились, а только лишь предоставлялся доступ в «Интернет».

С учетом периода времени (2014-2015 годы) и собственных пояснений Свидетель №57, проблем с подключением и пользованием «Интернетом» в <адрес> у его жителей не было, соответственно, не было и необходимости посещать за деньги какой-либо клуб для игры в сетевые игры, так как установленные в клубе компьютеры по своим параметрам не могли обеспечить возможность полноценной игры в современные и требовательные к системным ресурсам компьютерные игры.

Эти показания Свидетель №57 прямо опровергают ФИО295 Свидетель №43, который пояснил, что играл именно в азартные игры и проиграл переданные Свидетель №57 500 рублей, и представитель общественности Свидетель №39, непосредственно это наблюдавший.

Отсюда, неубедительны и доводы Свидетель №57 о том, что его не насторожило, как «Свидетель №21» будет расплачиваться за его работу, которую они оценили в 500-600 рублей за одну смену, ФИО8, якобы, выручка клуба за день была в несколько раз меньше этой суммы.

Также у Свидетель №57 не было никакой необходимости длительное время не запускать в клуб сотрудников полиции, если он считал его деятельность законной. Его объяснения этому суд находит несостоятельными.

Большинство ФИО293 не отрицают участие в организации и проведении азартных игр как таковых, оспаривая только инкриминируемые им квалифицирующие признаки, связанные с извлеченным доходом и степенью организованности преступной деятельности, либо ошибочно считая, что их ФИО19, будучи выполняемыми только в качестве трудовой функции в отсутствие общего материального интереса, не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ.

Доводы стороны защиты о том, что использовавшийся ФИО293 программный комплекс «Гаминатор» включает в себя много игр, в том числе и не азартных, а по уголовному делу не проведена экспертиза, которая бы подтвердила, что в игорных клубах играли именно в азартные игры, а потому в их ФИО19 отсутствует состав преступления, суд находит несостоятельными.

Так, согласно ч. 2 ст. 17 УПК РФ, никакие доказательства, в том числе и заключение эксперта, не имеют заранее установленной силы. С учетом того, что «Гаминатор» фигурантами уголовного дела перед проведением ОРМ и следственных ФИО19 в подавляющем большинстве случаев удалялся с компьютеров, провести данную экспертизу было затруднительно. Вместе с тем, сами ФИО293 и ФИО295, которые непосредственно играли в установленные на этих компьютерах игры, говорили о том, что играли именно в такие игры на деньги, в которых результат не зависит от игрока и основан на риске, то есть – в азартные. Про другие игры никто из них не пояснял.

Представляется сомнительным, что человек в эпоху распространенности и доступности компьютерных технологий пойдет играть в обычные компьютерные игры в специальное место и платить за эту возможность. Спрос на игорные клубы по настоящему делу как раз и был обусловлен возможностью выигрыша в них «легких» наличных денег в азартные игры. Экономического обоснования выгоды для организатора клуба в оплате его клиенту за способности и достижения в других играх найти невозможно.

Оценивая показания ряда ФИО293 в сравнении со сведениями, передаваемыми ими в ходе телефонных переговоров, суд с позиции достоверности отдает предпочтение последним, поскольку эти сведения сообщались ими друг другу в свободном рассказе, в отсутствие подозрений о прослушивании, а потому отражают реальное положение дел в игорных заведениях, функции и роли ФИО293 в организации и проведении азартных игр.

По этой же причине суд ФИО50 достоверными и сведения в СМС-сообщениях, обнаруженных в сотовых телефонах ФИО22 и ФИО40, причем из анализа сообщений ФИО22 можно сделать однозначный вывод об активном участии ФИО299 в деятельности игорных клубов <адрес>, заключающейся в их организации и общем руководстве, финансировании, заинтересованности в направлении ему отчетов об их деятельности.

Изложенное опровергает показания ФИО299 в судебном заседании о том, что он лишь сдавал в аренду свое имущество другим ФИО293, и, как человек, имеющий значительный опыт работы в сфере игорного бизнеса, только лишь давал советы и проявлял любопытство о том, как идут дела.

При этом суд обращает внимание, что из имущества, которое использовалось в преступной деятельности и которое, якобы, он сдавал в аренду, ФИО299 имеет только павильон «Ветерок» в ФИО11, каких-либо доказательств того, что он имел и сдавал под игорные клубы в аренду имущество в Забайкальске, Чите и Агинском, суду представлено не было.

Также, как указывалось выше, суммы переводившихся другими ФИО293 ФИО299 банковскими переводами денежных средств зачастую в несколько раз превышают размер и без того высокой арендной платы за павильон «Ветерок», отраженной в формально заключенных договорах аренды между ним и ООО «Микс». Особое внимание заслуживает то, что размер арендной платы по договору, действовавшему до ДД.ММ.ГГГГ, составлял 10000 рублей, а с указанной даты уже 300000 рублей, то есть в 30 раз больше, законного объяснения чему найти невозможно.

О формальности данных договоров аренды говорят ФИО22, ФИО298, ФИО23 и ФИО6, указывая, что в павильоне были расходы за коммунальные услуги, с поставщиками и на заработную плату, а всю выручку отправляли ФИО299.

Также большинство ФИО293 как в показаниях, так и в своих разговорах, зафиксированных в ходе прослушивания телефонных переговоров, прямо указывают, что ФИО299 следил за обстановкой в игорных клубах по камерам видеонаблюдения, контролировал отпуска работников и их дисциплину, что говорит о непосредственной заинтересованности и участии ФИО299 в функционировании игорных клубов, а не о его праздном любопытстве.

Тем более в конце судебного следствия, прениях сторон и последнем слове ФИО299 ФИО50, что после введения запрета на организацию и проведение азартных игр в <адрес> продолжил заниматься этой деятельностью, в том числе и в инкриминируемый период времени.

Из ПТП ФИО23, в том числе ее разговоров с другими ФИО293, следует то, что легальная деятельность бара в клубе «Ветерок» без одновременного проведения азартных игр была бы крайне невыгодна, в частности, по содержанию разговора ФИО23 и ФИО24 понятно, что деятельность бара вообще является лишь прикрытием игорной деятельности.

Также из разговоров, зафиксированных в ПТП ФИО23, со всей очевидностью усматривается осведомленность других ФИО293, заявлявших обратное, о незаконной сущности осуществляемой ими деятельности, в том числе ФИО24, ФИО29 и ФИО36.

Причем в разговорах со своей матерью, ФИО29, ФИО23 обсуждает игровую зависимость оператора азартных игр ФИО24, которая втайне от других сама в них играла, соответственно, не могла не понимать их сущность и то, что, зачисляя на выбранный игроком компьютер денежную сумму либо выдавая ему выигрыш, она проводила азартные игры. Соответственно, не могла не понимать этого и бармен ФИО29, которая, с ее слов, не знала, чем занимались операторы.

Необоснованны и аналогичные доводы ФИО6. Как бухгалтер, ушедший в отпуск по беременности и родам в тот момент, ФИО8 в павильоне «Ветерок» проводилась лотерея «Бинго-Бум», по возвращении из него она не могла не заметить, что эта лотерея больше там не проводится, тем более за несколько месяцев, прошедших со дня ее выхода на работу до закрытия клуба. Кроме того, она также как и ФИО298, подтвердившая свою осведомленность о проведении азартных игр, вела двойную бухгалтерию, учитывая отдельно легальную и нелегальную выручку, а также суммы денежных средств, отправленных ФИО299, который формально никакого отношения к ООО «Микс» не имел, следовательно, не имел и законных оснований для получения прибыли этого общества.

По этим же причинам не заслуживают внимания доводы Турановой, работавшей в игорном клубе «Ветерок», согласно трудовой книжке, с ДД.ММ.ГГГГ до сентября 2014 года, о том, что за время ее работы азартные игры в павильоне «Ветерок» вообще не проводились. Согласно сведениям о движении денежных средств, она переводила деньги ФИО299 еще с 2012 года, зная о том, что он не является ни учредителем, ни работником юридического лица, в котором она работает в качестве бухгалтера, и, соответственно, не имел права на получение прибыли. При этом до ДД.ММ.ГГГГ между этим юридическим лицом и ФИО299 даже не был заключен договор аренды. Доводы о том, что она лишь исполняла при этом указания директора ФИО302, суд находит неубедительными, как находит неубедительными с учетом показаний других фигурантов дела и ее показания о том, что под наименованием «Бар 1» и «Бар 2» велся учет деятельности бара и бильярдной. Каких-либо оснований вуалировать под «бар» законную деятельность по проведению игры в бильярд не имелось, более того, из показаний других ФИО293 следует, что игра в бильярд в указанный период времени ООО «Микс» уже не проводилась, а работавшая совместно с Турановой бухгалтер ФИО298 прямо указывает на то, что они обе учитывали под наименованием «Бар 2» доходы, полученные от игорной деятельности. Таким образом, исходя из того, что Туранова переводила ФИО299 деньги еще до своего официального трудоустройства в ООО «Микс», общей длительности периода и характера ее работы бухгалтером, она не могла не знать об истинной сущности деятельности данного общества, не оценить существенную разницу в прибыли от «Бара 1» и «Бара 2», и не знать о том, что ДД.ММ.ГГГГ из павильона «Ветерок» сотрудниками полиции было изъято игровое оборудование.

Показания ФИО30 о том, что деятельность в клубе на городском рынке ей не велась, и как проводить азартные игры она не знает, опровергаются изъятым в ходе обыска ее собственным объяснением как оператора о том, что «при зачислении денежных средств на компьютеры произошел сбой, в связи с чем образовалась недостача в сумме 500 рублей».

Также суд отмечает, что из детализации ее телефонных соединений следует, что уже с ДД.ММ.ГГГГ ей осуществлялись соединения с ФИО300, который в то время был руководителем игорного клуба «Ветерок», а, в последующем, и с другими фигурантами уголовного дела, следовательно ее показания о том, что на работу туда она устроилась только в январе 2015 года, не соответствуют действительности. Как на работавшую в указанный период времени на ФИО30 указывает ряд других ФИО293.

Подтверждается исследованными доказательствами и виновность в данном преступлении ФИО86, вопреки приводимым им доводам.

Он, зная о незаконной сущности деятельности по организации и проведению азартных игр, которой занимается его сестра ФИО23, и о том, что ее организатором является ФИО299, о принципах и правилах, сложившихся в ходе осуществления указанной деятельности, принял в ней участие, услышав, согласно его показаниям, разговор ФИО23 и ФИО299 об изъятии игрового оборудования из игорного клуба, расположенного в павильоне на проспетке Ветеранов г. ФИО11.

Так, ФИО23 дает показания о том, что после того, как ФИО86 созвонился с ФИО299 и предложил ему свои услуги по обеспечению безопасности игорной деятельности, ФИО299 позвонил ей и сказал, что берет его на работу, так как он будет решать вопросы по поводу изъятой компьютерной техники, а также взаимодействовать с сотрудниками полиции. ФИО299 неофициально возложил на ФИО86 обязанности по обеспечению безопасности игорного клуба.

Несмотря на то, что единственной его целью, как поясняет сам ФИО86, было личное обогащение путем имитации своей деятельности по обеспечению безопасности игорного клуба, расположенного в павильоне «Ветерок», он давал членам организованной группы г. ФИО11 советы и указания в рамках исполнения своих обязанностей, которые он согласовал с ФИО299, что подтверждается, в том числе, сведениями, зафиксированными в ПТП. В частности, ДД.ММ.ГГГГ ФИО86 на предложение работника игорного клуба посмотреть по видеокамерам на посетительницу, которая хочет поиграть в азартные игры, говорит, что не видит ее и лучше ее не пускать.

Это опровергает показания ФИО86 о том, что у него не было доступа к камерам видеонаблюдения, установленным в павильоне «Ветерок», а, соответственно, наличие у него данного доступа в контексте согласованной им с ФИО299 роли указывает на высокую степень доверия к нему со стороны руководителей организованной группы и то, что он решал вопросы, связанные с допуском к азартным играм посетителей клуба.

В телефонном разговоре с ФИО23 ФИО86 говорит о том, что его супруга ФИО28 удалила программное обеспечение для проведения азартных игр потому, что он вчера ее предупредил о том, что в клуб придут сотрудники полиции, и они пытались попасть в помещение, где работают операторы азартных игр.

Зафиксированное в ПТП общение ФИО86 и ФИО23, как и показания ФИО295 Свидетель №32 и ФИО87, подтверждают то обстоятельство, что ФИО86 предпринимал меры к решению вопросов, связанных с возвращением изъятого сотрудниками полиции игрового оборудования.

Из показаний ФИО299 на предварительном следствии следует, что с появлением ФИО86 драк в игорном клубе «Ветерок» и возле него стало меньше, что тоже можно расценивать как обеспечение безопасности незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, поскольку разного рода происшествия могли привлечь внимание правоохранительных органов заодно и к ней. Так же можно расценить и данный ФИО86 по телефону совет работнику клуба разбудить уснувшего игрока, чтобы его не обокрали другие посетители.

Несмотря на то, что в большинстве случаев ФИО86 сообщал ФИО299 и ФИО23 ложные сведения о своем участии в преступной деятельности и своих достижениях при исполнении взятых на себя обязанностей, это было направлено на формирование у них своего образа влиятельного человека, могущего решать различными способами проблемы с сотрудниками полиции и получать у них информацию, связанную с проверками игорного клуба.

Изложенное говорит о прямой заинтересованности ФИО86 в дальнейшем функционировании игорного клуба, что подтверждается и другими разговорами, зафиксированными при ПТП, где он проявляет явный интерес к тому, насколько успешно проводится незаконная деятельность, поскольку от этого напрямую зависела его возможность получать от указанной деятельности деньги длительное время.

В свою очередь, суд считает необходимым уточнить дату вступления ФИО86 в организованную группу г. ФИО11 и исключить из объема предъявленного ему обвинения его участие в деятельности игорного клуба в павильоне на <адрес> г. ФИО11 и в организованной группе <адрес>, поскольку доказательств этому стороной обвинения не представлено.

Так, не представлено доказательств, опровергающих показания ФИО86 о том, что со своим предложением о трудоустройстве он обратился к ФИО299 уже после того, как из игорного клуба на <адрес> было изъято игровое оборудование, то есть после ДД.ММ.ГГГГ, а не в феврале 2015 года, как ему инкриминируется.

ФИО21, ФИО40 и ФИО296, а также ФИО310, Свидетель №61, ФИО88, ФИО104, ФИО309, Сливницына, Свидетель №69 и Свидетель №70, уголовное преследование которых было прекращено на предварительном следствии и которые причастны к деятельности игорных клубов <адрес>, об участии ФИО86 в их деятельности не упоминают, равно как и он не говорит об этом, утверждая, что в данных клубах никогда не был.

Единственное доказательно подтвержденное участие ФИО86 в деятельности клуба <адрес>, заключается в том, что он ДД.ММ.ГГГГ и в последующие дни вводил в заблуждение ФИО23 и ФИО299 относительно того, что игровое оборудование из него было изъято не сотрудниками полиции, а управляющим этим клубом ФИО40.

Вместе с тем, указанное ФИО19 само по себе не является организацией и проведением азартных игр и не свидетельстует о его вступлении в организованную группу <адрес>, которое состоялось, причем, согласно предъявленному обвинению, ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО19, которые ему инкриминируются при описании его роли в игорных клубах на <адрес> и Железнодорожная, <адрес> и которые почти идентичны его ФИО19, связанным с игорным клубом в павильоне «Ветерок», не находят своего подтверждения.

Поскольку данное изменение объема обвинения улучшает положение ФИО86, оно в силу ч. 2 ст. 252 УПК РФ является допустимым.

Азартные игры проводились ФИО293 в <адрес>, который не входит в перечень игорных зон, на игровом оборудовании, которое представляло собой персональные компьютеры, и обязательным условием для их проведения был доступ к сети «Интернет», без которого играть в них было невозможно. Также преступные ФИО19 фигурантов дела согласовывались между собой с использованием средств связи, в том числе мобильной, то есть подвижной. В некоторых игорных клубах доступ к сети «Интернет» предоставлялся оператором мобильной связи.

Таким образом, судом установлено, что ФИО293 ФИО23, ФИО300, ФИО26, ФИО297, ФИО30, ФИО31, ФИО15, ФИО298, ФИО40, ФИО20, ФИО21, Туранова, ФИО86, ФИО6, ФИО24, ФИО32, ФИО33, ФИО36, ФИО296, ФИО34, ФИО150 и ФИО291 работали друг с другом в разном групповом сочетании в каждой обособленной группе длительное время, каждый из них при этом выполнял определенную функцию – руководители игорных клубов ФИО300 (с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2014 года), ФИО23, ФИО21, ФИО40, ФИО20, ФИО22 (с ДД.ММ.ГГГГ по март 2015 года) набирали персонал, проводили инструктаж, осуществляли непосредственный контроль, составляли отчеты о деятельности и выполняли другие функции, описанные выше.

Операторы ФИО32, ФИО36, ФИО28, ФИО33, ФИО24, ФИО34, ФИО296, ФИО150 и ФИО291, а в период работы в игорном клубе, располагавшемся в павильоне на территории городского рынка г. ФИО11 – ФИО297 и ФИО30, – непосредственно проводили азартные игры, работая с клиентами игорных клубов.

Бармены ФИО26, ФИО297, ФИО15, ФИО29, ФИО31 и ФИО30, продавая посетителям продукцию, придавали деятельности игорного клуба законный вид, осуществляли пропускной режим в помещение, где непосредственно проводились азартные игры.

ФИО86 обеспечивал безопасность незаконной деятельности в игорном клубе «Ветерок» г. ФИО11.

Бухгалтеры ФИО298, Туранова и ФИО6 собирали выручку как от деятельности бара, так и он незаконного проведения азартных игр, вели ее учет, разделяя в зависимости от источника дохода, создавали отчеты о деятельности игорного клуба, выплачивали вознаграждение, выделяли денежные средства для пополнения игорного депозита клуба.

ФИО22, имея соответствующее образование, также вела бухгалтерский учет деятельности всех организованных групп и занималась отправкой выручки ФИО299.

ФИО300 с техническим образованием отвечал также за функционирование всего оборудования во всех игорных клубах <адрес>. ФИО20 выполнял схожие функции в игорном клубе в 1 мкр. <адрес>, а ФИО40 – в игорном клубе по <адрес>. При этом только ФИО300 отвечал за функционирование программного обеспечения, предназначенного для проведения азартных игр.

ФИО299 же создал все организованные группы, обеспечил их финансирование и функционирование, назначал руководителей, в дальнейшем контролировал деятельность всех организованных групп и получал выручку от проведения азартных игр.

Указанная деятельность ФИО293 была законспирирована, игорные клубы не имели соответствующих обозначений, вход в них имели только проверенные игроки, в ряде случаев требовалось предварительное согласование по служебному номеру телефона.

Из показаний ФИО23 следует, что сначала доход от проведения азартных игр в отчетах игорного клуба ФИО11 учитывался как «Гаминатор», а в последующем по указанию ФИО299 был переименован в «Бар 2», что также очевидно свидетельствует о стремлении исключить у неосведомленного человека ассоциации с игрой (game) и программным обеспечением, которое используется для проведения азартных игр.

Таким образом, каждый из названных ФИО293, незаконно организовывая и проводя азартные игры, действовал в составе организованной группы, доводы ряда из них об отсутствии в их ФИО19 данного квалифицирующего признака, являются необоснованными.

То обстоятельство, что некоторые из ФИО293 были трудоустроены, в том числе и официально, на оценку их деятельности как организованной и преступной с позиции ст. 171.2 УК РФ никак не влияет и не может ее оправдывать. Приводимые некоторыми ФИО293 доводы о том, что они не знали, что занимаются незаконной деятельностью, неубедительны.

При определении редакции ст. 171.2 УК РФ, по которой подлежат квалификации ФИО19 ФИО293, суд отмечает, что с момента введения ее в ФИО19 Федеральным законом № 250-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, каждой последующей редакцией (Федеральными законами № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и № 227-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) предусматривалось ужесточение ответственности за данное преступление, в связи с чем, исходя из принципа ч. 1 ст. 10 УК РФ, квалифицирует ФИО19 ФИО293 по той редакции ст. 171.2 УК РФ, которая действовала во время занятия ими преступной деятельностью.

Вместе с тем, исходя из буквального толкования используемой в ст. 171.2 УК РФ формулировки «сопряженные с извлечением дохода в крупном или особо крупном размере», следует, что для соответствующей квалификации по ним ФИО19 виновного необходимо, чтобы непосредственно им либо в результате его участия в совместном преступлении был извлечен доход в крупном или особо крупном размере. При недостижении за время совершения преступления указанных уровней дохода квалификация ФИО19 по этим признакам невозможна.

По самой своей сути преступление, ответственность за которое предусмотрена ст. 171.2 УК РФ, тем более в форме проведения азартных игр, совершается достаточно длительный период времени, и его можно отнести к категории длящихся. Отсюда, каждый из ФИО293, за исключением тех, кто занимался организацией и проведением азартных игр на протяжении всего периода преступной деятельности, вступал в организованные группы и выходил из них в определенное время, соответственно, не может нести ответственность за ФИО19 других ФИО293, совершавших преступление в составе одной с ним группы до и после него, в том числе приведших к извлечению дохода в том или ином размере.

Исходя из изложенного, суд отмечает, что ФИО41 прекратил заниматься деятельностью, связанной с незаконными организацией и проведением азартных игр в 2014 году, равно как ФИО21 и Туранова, привлекаемые к уголовной ответственности по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ в редакции Федерального закона № 250-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно его ФИО19 были заведомо необоснованно квалифицированы по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, которая начала действовать только с ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, не могут ФИО19 ФИО41 быть квалифицированы и по ст. 171.2 УК РФ в первоначальной редакции, поскольку она предусматривала извлечение дохода в крупном размере, то есть свыше 1500000 рублей по примечанию к ст. 169 УК РФ, действовавшему в то время применительно к ст. 171.2 УК РФ, в качестве обязательного признака объективной стороны состава преступления, тогда как доказанный размер дохода, извлеченного организованной группой <адрес> за период участия в ней ФИО41, составляет только 1078570,16 рублей. Более того, общий доказанный преступный доход указанной организованной группы, извлеченный за весь период ее функционирования, в том числе и после выхода ФИО41, также составил менее 1500000 рублей.

Таким образом, ФИО41 в связи с отсутствием состава преступления в его ФИО19 подлежит оправданию по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ с признанием за ним права на реабилитацию.

При таких обстоятельствах, квалификация ФИО19 других ФИО293 по признаку размера извлеченного дохода судом производится с учетом периода занятия каждым из них преступной деятельностью.

Вместе с тем, вопреки доводам ряда ФИО293, не имеет значения тот факт, что ими за организацию и проведение азартных игр фактически получалась только заранее оговоренная заработная плата, а не прибыль от деятельности игорных клубов, так как каждый из них, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, своими ФИО19 извлекал за время работы в клубах не личный, а общий преступный доход, который в целях квалификации содеянного по ст. 171.2 УК РФ делиться не должен, и уже из этого дохода получал свою часть в виде заработной платы.

Также необоснованны доводы стороны защиты и о том, что доход в рассматриваемом контексте необходимо отождествлять с чистой прибылью, то есть разницей между общим полученным доходом и произведенными для организации и проведения азартных игр расходами, что следует и из п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве».

Доводы стороны защиты о том, что размер извлеченного дохода был определен следствием исходя из данных, зафиксированных в сведениях о движении денежных средств по счетам ФИО293, также являются необоснованными, поскольку на самом деле этот размер был определен на основании отчетов и других записей, которые изготавливали и вели сами члены организованных групп.

Одновременно суд уточняет предъявленное в обвинении описание в той части, что ДД.ММ.ГГГГ игровое и иное оборудование было изъято из игорного клуба по адресу: г. ФИО11, <адрес>, павильон № в ходе применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, которое в последующем было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности, а не в ходе оперативного мероприятия, как указано в обвинении.

Также суд уточняет, что игровое и иное оборудование из игорного клуба по адресу: <адрес>, было изъято в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности» сотрудниками УЭБиПК УМВД России по <адрес>, а не обыска, проведенного сотрудниками Следственного комитета, как указано в предъявленном обвинении.

Также суд уточняет при описании ФИО19 ФИО20 в организации и деятельности игорного клуба, располагавшегося по адресу: <адрес> «б», пом. 4, что он руководил и контролировал преступные ФИО19 организованной группы <адрес>, а не г. ФИО11, как указано в предъявленном обвинении.

Указанные допущенные в предъявленном обвинении неточности являются, по мнению суда, очевидными техническими ошибками, устранение которых в суде не ухудшает положения ФИО293, а потому является допустимым.

Таким образом, суд квалифицирует ФИО19 ФИО299, ФИО22, ФИО23, ФИО300, ФИО26, ФИО297, ФИО86, ФИО30, ФИО31, ФИО15 и ФИО298 по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ как незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

ФИО19 ФИО40 и ФИО20 суд квалифицирует по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ как незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере.

ФИО19 ФИО21 судом квалифицируются по п. «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ в редакции Федерального закона № 250-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ как незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, совершенные организованной группой.

ФИО19 Турановой суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ в редакции Федерального закона № 250-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ как незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенные организованной группой.

ФИО19 и ФИО6 судом квалифицируются по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ как незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере.

ФИО19 ФИО24, ФИО32, ФИО33 и ФИО36 суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ как незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

ФИО19 ФИО296, ФИО28 и ФИО34 судом квалифицируются по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ как незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

ФИО19 ФИО150 и ФИО291 суд квалифицирует по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ как незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, совершенное организованной группой.

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ (том 38, л.д. 107-111) ФИО22 в период времени, относящийся к совершению инкриминируемых ей деяний, и в настоящее время хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, а также иным болезненным состоянием психики не страдала и не страдает. У ФИО22 обнаруживаются признаки органического расстройства личности в связи со смешанными заболеваниями, вместе с тем имеющиеся у нее изменения психики выражены не столь значительно и глубоко, не сопровождаются психотическими расстройствами, интеллектуально-мнестическим снижением, ослаблением критических и прогностических способностей, и потому не лишали ее способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих ФИО19 и руководить ими в период времени, относящийся к совершению инкриминируемых ей деяний, как не лишают и в настоящее время. В применении к ней принудительных мер медицинского характера она не нуждается, по психическому состоянию может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, а также самостоятельно осуществлять свое право на защиту.

Из заключения стационарной судебно-психиатрической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО299 хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал в период инкриминируемого ему деяния и не страдает в настоящее время. У него выявлены признаки синдрома зависимости, вызванного сочетанным употреблением наркотиков и других психоактивных веществ, в настоящее время воздержание, но в условиях, исключающих применение. Также выявлено резидуальное расстройство личности и поведения, преимущественно полиморфное психотическое расстройство вследствие употребления наркотиков. В ходе полученного лечения психотическое состояние было купировано, и к моменту проведения экспертизы психическое состояние подэкспертного представлено эмоционально-волевыми нарушениями в виде расторможенности, навязчивости, ипохондричности, безответственности, эмоциональной лабильностью и эмоциональной огрубленностью, облегченностью суждений, сужением круга интересов вопросами, касающимися приема наркотиков, снижением критического отношения к приему наркотиков, замедлением психомоторного темпа.

Данные особенности психики выражены не столь значительно, не сопровождаются нарушениями мышления, критики и прогноза, и потому не лишали и не лишают подэкспертного способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих ФИО19 и руководить ими. В принудительных мерах не нуждается. Как страдающий синдромом зависимости (наркоманией), ФИО299 нуждается в получении лечения, проведении социальной и (или) медицинской реабилитации.

В ходе судебного разбирательства ФИО22 и ФИО299 также адекватно воспринимали происходящие события, отвечали на вопросы и давали пояснения, в связи с чем у суда не возникает сомнений в их психической полноценности, и по отношению к содеянному суд ФИО50 их вменяемыми.

Органом следствия ФИО299, ФИО40 и ФИО21 обвиняются также в преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, совершенном при следующих обстоятельствах:

В период до ДД.ММ.ГГГГ у ФИО39, являющегося руководителем преступного сообщества, созданного для совершения тяжких преступлений, возник преступный умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления, связанного с незаконными организацией и проведением азартных игр вне игровой зоны на территории <адрес> в составе преступного сообщества (преступной организации) под его непосредственным руководством.

ФИО39 в период до ДД.ММ.ГГГГ в целях незаконных организации и проведения азартных игр вне игорной зоны создал организованную группу в <адрес> края, являющуюся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), на роль руководителей которой назначил ФИО21, которая являлась руководителем организованной группы до декабря 2014 года, точная дата не установлена, в период с декабря 2014 года, точная дата не установлена, назначил на данную роль ФИО40

Организованная группа <адрес> осуществляла свою преступную деятельность по незаконным организации и проведению азартных игр совместно с ФИО39 и под его единым руководством в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в игорных заведениях, расположенных на территории <адрес> края по адресам: <адрес>.

В состав организованной группы <адрес> входили в период до декабря 2014 года, точная дата не установлена, ФИО21, выполняющая роль руководителя организованной группы <адрес>, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), ФИО40, являющийся в период до декабря 2014 года, точная дата не установлена, техником организованной группы, оказывающим на возмездной основе услуги по устранению технических неисправностей игорного оборудования в игорном заведении, в период с декабря 2014 года точная дата не установлена, после отстранения ФИО21 выполняющий роль руководителя организованной группы <адрес>, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), ФИО25, являющаяся оператором, то есть лицом, непосредственно проводящим азартные игры и участником преступного сообщества (преступной организации). ФИО21, ФИО25 и ФИО40 организовали и проводили азартные игры совместно с привлеченными в качестве операторов и не входящими в состав организованной группы и преступного сообщества (преступной организации) ФИО201, Свидетель №70 и ФИО88 Е.А., Свидетель №58, Свидетель №69, Свидетель №64, Свидетель №65, Свидетель №61 в игорных заведениях по указанным выше адресам, то есть вне игорной зоны.

В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 в целях совершения преступления разработал схему легализации (отмывания) денежных средств, согласно которой в целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению денежных средств, полученных преступным путем, он, ФИО21 и ФИО40 совершат ряд последовательно проведенных финансовых операций, которые приведут к маскировке преступного происхождения денежных средств, а именно денежные средства, полученные в результате незаконных организации и проведения азартных игр в игорных заведениях <адрес>, будут направляться ему руководителями организованной группы <адрес> ФИО21 и ФИО40 посредством использования расчетных счетов ПАО «Сбербанк» под видом обычных переводов денежных средств между клиентами ПАО «Сбербанк».

Далее ФИО39 распределил преступные роли, согласно которым он, как руководитель преступного сообщества (преступной организации) дает указание ФИО21 и ФИО40 зачислять денежные средства, полученные в результате незаконных организации и проведения азартных игр в игорных заведениях <адрес> края, на расчетные счета, открытые на их имя в ПАО «Сбербанк», далее по требованию ФИО39 переводить денежные средства на указанные им расчетные счета, открытые в ПАО «Сбербанк», ФИО21 и ФИО40, согласно распределенным ролям, обеспечивают поступление наличных денежных средств, полученных преступным путем в результате незаконных организации и проведения азартных игр в игорных заведениях <адрес> края на расчетные счета, открытые на их имя в ПАО «Сбербанк» и по требованию ФИО39 переводят денежные средства на указанные ФИО39 расчетные счета, открытые в ПАО «Сбербанк».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, ФИО21 и ФИО40, действуя совместно и согласованно в составе преступного сообщества (преступной организации), согласно распределенным ФИО39 ролям, желая обеспечить поступление в распоряжение ФИО39 денежных средств, полученных преступным путем, будучи осведомленными о преступном происхождении денежных средств, осознавая общественную опасность своих ФИО19 в том что, совершают деяния в отношении денежных средств, полученных преступным путем, с целью легализации преступного дохода и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности государства, и желая их наступления, умышленно совершили ряд последовательно проведенных финансовых операций, которые привели к маскировке преступного происхождения денежных средств, полученных в результате незаконных организации и проведения азартных игр на территории <адрес>, то есть вне игорной зоны, а также создали условия для их дальнейшего правомерного использования, а именно:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО21, выполняя роль руководителя организованной группы <адрес>, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), находясь на территории <адрес> с целью придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению денежных средств, полученных преступным путем, посредством совершения финансовых операций, зачисляла на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на ее имя в отделении № Байкальского банка ПАО «Сбербанк» денежные средства, полученные в результате незаконных организации и проведения азартных игр в игорных заведениях по адресу: <адрес>, далее по требованию ФИО39 переводила денежные средства (посредством терминала самообслуживания, мобильного банка, Сбербанк-онлайн) на расчетный счет №, принадлежащий ФИО39, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении № в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», тем самым, совместно с ФИО39 легализовала (отмыла) денежные средства в сумме 795000 рублей и создала условия для их дальнейшего правомерного использования ФИО39, проживающим в Королевстве Таиланд и систематически прибывающим в <адрес> и <адрес>;

ФИО40, выполняя роль руководителя организованной группы <адрес>, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, с целью придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, путем совершения финансовых операций, зачислял на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на его имя в отделении № в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», денежные средства, полученные в результате незаконных организации и проведения азартных игр в игорных заведениях по адресу: <адрес>, далее по требованию ФИО39 переводил денежные средства (посредством терминала самообслуживания, мобильного банка, Сбербанк-онлайн) на расчетный счет №, принадлежащий ФИО39, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении № в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», тем самым совместно с ФИО39 легализовал (отмыл) денежные средства в сумме 647000 рублей и создал условия для их дальнейшего правомерного использования ФИО39, проживающим в Королевстве Таиланд и систематически прибывающим в <адрес> и <адрес>;

Кроме этого, ФИО40, выполняя роль руководителя организованной группы <адрес>, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, с целью придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, путем совершения финансовых операций, зачислял на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на его имя в отделении № в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», денежные средства, полученные в результате незаконных организации и проведения азартных игр в игорном заведении по адресу: <адрес>, далее по требованию ФИО39 переводил денежные средства (посредством терминала самообслуживания, мобильного банка, Сбербанк-онлайн) на расчетный счет №, принадлежащий Свидетель №22, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении № в Байкальском банке ПАО «Сбербанк», тем самым совместно с ФИО39 легализовал (отмыл) денежные средства в сумме 62000 рублей и создал условия для их дальнейшего правомерного использования ФИО39, проживающим в Королевстве Таиланд и систематически прибывающим в <адрес> и <адрес>.

Тем самым, ФИО39, ФИО21 и ФИО40, действуя совместно и согласованно в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления по незаконным организации и проведению азартных игр вне игорной зоны на территории <адрес>, распоряжаясь совместно денежными средствами, полученными в результате совершения тяжкого преступления – незаконных организации и проведения азартных игр на территории <адрес>, то есть вне игорной зоны, организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, легализовали (отмыли) денежные средства в крупном размере на общую сумму 1504000 рублей.

Указанные ФИО19 ФИО299, ФИО40 и ФИО21 квалифицируются как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, организованной группой.

В обоснование виновности ФИО293 в данном преступлении сторона обвинения ссылается на приведенные выше доказательства.

Вместе с тем, исследовав и оценив указанные доказательства, суд приходит к выводу об отсутствии в ФИО19 ФИО293 состава данного преступления.

Так, обязательным условием привлечения к уголовной ответственности по ст. 174.1 УК РФ является наличие у лица при совершении финансовой операции (операций) и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

ФИО299, ФИО40 и ФИО21 не указывают на наличие у них указанной цели как при зачислении денежных средств, полученных от проведения азартных игр, на счета ФИО21 и ФИО40, так и при их последующих переводах на счета ФИО299 и Свидетель №22 и дальнейшего их использования ФИО299.

ФИО21 и ФИО40 в судебном заседании показали, что с банковских карт, оформленных на их же имена, отправляли деньги на банковскую карту, оформленную на имя ФИО299, потому, что это входило в их обязанности как управляющих игорными клубами в <адрес>, про другие способы перевода денег они не знали, и им так было удобно, никаких других целей они не преследовали. Назначение платежа, маскирующего преступное происхождение средств, ими при переводах не указывалось.

Доказательств тому, что данный способ перевода денежных средств был разработан ФИО299 именно как схема, позволяющая скрыть их преступное происхождение, и является способом их легализации, органами следствия не представлено.

Перечисление лицом со своего банковского счета денежных средств, полученных преступным путем, по указанию другого лица на его счет не представляет каких-либо сложностей в установлении этого обстоятельства сотрудниками правоохранительных органов, проверяющих причастность данных лиц к совершению преступления, в результате которого данные денежные средства были получены.

Таким образом, представляется нелогичным утверждение в предъявленном обвинении о том, что ФИО19 ФИО21 и ФИО40, зачисливших полученные от преступной деятельности денежные средства на свои счета, а потом переведших их на счета ФИО299 и Свидетель №22, привели к маскировке преступного происхождения этих средств.

В игорных клубах Забайкальска законная деятельность, связанная с извлечением прибыли, не велась, органам следствия не составило труда определить периоды и суммы переводов денежных средств, что и было зафиксировано в выписках по счетам.

Вместе с тем доказательств, опровергающих доводы ФИО293, озвученные в судебном заседании, об отсутствии у них при переводах денежных средств цели придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, стороной обвинения не представлено.

Таким образом, вопреки предъявленному обвинению, стоит ФИО50, что производимые ФИО293 операции являлись обычными переводами денежных средств между клиентами ПАО «Сбербанк», обеспечившими ФИО299 возможность их получения и использования, в условиях невозможности их передачи каким-либо другим способом, например из рук в руки, по причине территориальной удаленности местонахождения ФИО299 от местонахождения ФИО21 и ФИО40.

Само по себе распоряжение денежными средствами, полученными преступным путем, в том числе совершение с ними финансовых операций и тем более их использование в личных целях, не является их легализацией, иное понимание влекло бы автоматически дополнительную квалификацию по ст. 174.1 УК РФ при совершении множества других преступлений в сфере экономики, особенно преступлений против собственности, совершаемых с корыстной целью.

Кроме того, переводы денежных средств нижестоящими участниками одной и той же организованной группы ФИО21 и ФИО40 вышестоящему ее участнику ФИО299 не влекли установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в отношении данных денежных средств, собственниками которых они не являлись изначально.

Одновременно суд отмечает произвольную формулировку предъявленного обвинения, отсутствие в нем указания на конкретные места совершения операций по зачислению денежных средств на свои счета ФИО40 и ФИО21 и их последующих переводов ФИО299, местом совершения преступления указывается только <адрес>.

ФИО293 относительно обстоятельств инкриминируемого преступления на предварительном следствии не допрашивались, цели совершения указанных финансовых операций, которые имеют решающее значение для квалификации этих ФИО19 по ст. 174.1 УК РФ, у них не выяснялись.

Признание вины в совершении данного преступления при предъявлении обвинения ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 согласно ч. 2 ст. 77 УПК РФ в отсутствие иных доказательств не является подтверждением виновности его, ФИО299 и ФИО21.

Таким образом, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления ФИО299, ФИО40 и ФИО21 подлежат оправданию в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, с признанием за ними права на реабилитацию.

Кроме того, органом следствия ФИО299, ФИО40, ФИО21, ФИО22, ФИО41, ФИО20, ФИО23 и ФИО300 обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 210 УК РФ, а ФИО24, ФИО296, ФИО26, ФИО297, ФИО86, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО15, ФИО33, ФИО34, ФИО150, ФИО36, ФИО298, ФИО291, ФИО6 и Туранова – в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 210 УК РФ, совершенном при следующих обстоятельствах:

В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, имея опыт в организации и проведении азартных игр, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды в особо крупном размере, достоверно зная, что в силу ст. 5 ФЗ РФ № деятельность по организации и проведению азартных игр в РФ может осуществляться исключительно организаторами азартных игр – юридическими лицами – исключительно в игорных заведениях, расположенных только в пределах игорных зон, будучи осведомленным о том, что на территории <адрес> игорная зона отсутствует, в связи, с чем осознавая, что организация и проведение на территории <адрес> и <адрес> азартных игр запрещены законом, решил создать устойчивое преступное сообщество (преступную организацию) в форме объединения организованных групп под своим единым руководством для получения сверхдоходов от осуществления незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в <адрес> и <адрес>, то есть вне игорной зоны с использованием игрового оборудования – устройства или приспособления, используемого для проведения азартных игр при помощи сети «Интернет» и средств связи, в том числе подвижной связи, а также с целью легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, связанных с проведением азартных игр вне игорной зоны на территории <адрес> и <адрес>, то есть в целях совершения тяжкого преступления на территории <адрес> и <адрес>.

Предполагая заниматься преступной деятельностью в течение длительного периода времени, с целью обеспечения безопасности и сплоченности, ФИО39 решил создать преступное сообщество (преступную организацию) в форме обособленных друг от друга по территориальности устойчивых организованных групп, являющихся структурными подразделениями преступного сообщества, для чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, приискал в качестве руководителей данных организованных групп соучастников по принципу надежности и знакомства, а именно на роль руководителя организованной группы, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) в гор. ФИО11 <адрес> ФИО42, в последующем – ФИО23, на роль руководителя организованной группы, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) в <адрес> края ФИО21, в последующем – ФИО40, на роль руководителя организованной группы, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) в <адрес> ФИО41, в последующем – ФИО22 и ФИО20 Н.В., а также на роль руководителей организованной группы, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) в <адрес> края ФИО42 и ФИО20 Н.В.

Указанным лицам ФИО39 предложил вступить в созданное им преступное сообщество (преступную организацию) в качестве руководителей обособленных по территориальности организованных групп, являющихся структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации), в обязанности которых входит осуществление непосредственного контроля за деятельностью игорного заведения, работой привлеченного персонала, прием и увольнение персонала игорного заведения, в том числе операторов, непосредственно проводящих азартные игры в игорном заведении, выдача привлеченному персоналу вознаграждения, оплата коммунальных услуг, в том числе оплата услуг провайдера, предоставляющего доступ к сети «Интернет», отправка денежных средств, полученных в результате незаконных организации и проведения азартных игр на банковские карты, находящиеся в распоряжении ФИО39 и ФИО22, то есть осуществлять руководство структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации), на что ФИО42, ФИО21 и ФИО41, а в последующем ФИО23, ФИО40, ФИО22 и ФИО20 Н.В., преследуя корыстную цель, добровольно согласились на участие в преступном сообществе (преступной организации) в качестве руководителей организованных групп, являющихся структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) под единым руководством ФИО39, объединенных целью незаконного материального обогащения за счет совершения тяжкого преступления, тем самым, вступив в преступное сообщество (преступную организацию) и преступный сговор с ФИО39 на получение незаконного дохода в особо крупном размере.

Помимо роли руководителя организованной группы г. ФИО11, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 возложил на ФИО42 роль технического директора преступного сообщества (преступной организации), в обязанности которого входит приобретение, закупка и доставка в игорные заведения на территории <адрес> и <адрес> игорного оборудования, состоящего из системных блоков, мониторов, механических манипуляторов – компьютерных мышек, клавиатур, блоков питания, а также иного оборудования, необходимого для проведения азартных игр в игорном заведении, приобретение и установка программного обеспечения для незаконного проведения азартных игр, осуществление монтажа систем видеонаблюдения в игорных заведениях сообщества, обучение руководителей организованных групп обращению с программным обеспечением для проведения азартных игр, устранение технических неисправностей игрового оборудования, устранение неисправностей и сбоев в программном обеспечении, подключение игрового оборудования к сети «Интернет», организация связи с интернет-сайтами, предоставляющими доступ к программному обеспечению на удаленном сервере (компьютере) с установленными азартными играми, перевод денежных средств владельцам программного обеспечения для проведения азартных игр с целью пополнения виртуальных счетов игорных заведений, на что ФИО42 из корыстных побуждений согласился, тем самым, вступив в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве его участника и преступный сговор с ФИО39 на осуществление незаконных организации и проведения азартных игр на территории <адрес> и <адрес>, то есть вне игорной зоны.

Для обеспечения учета и контроля денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, проведения инвентаризационного учета материальных ценностей, находящихся в игорных заведениях, осуществления общего контроля за деятельностью преступного сообщества (преступной организации) и работой привлеченного персонала, в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 приискал в качестве соучастника преступного сообщества (преступной организации) родную сестру ФИО22, которой предложил вступить в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве его участника – финансового директора преступного сообщества (преступной организации), в обязанности которого входит осуществление общего контроля за финансовой деятельностью преступного сообщества (преступной организации), а именно: ведение учета доходов и расходов денежных средств, полученных в результате преступной деятельности сообщества, контроль за ежедневным составлением и направлением в адрес ФИО39 руководителями организованных групп отчетов о доходах и расходах игорных заведений, оповещение клиентов игорных заведений <адрес> – игроков об открытии новых игорных заведений, аккумулирование денежных средств, полученных в результате преступной деятельности сообщества, отправка денежных средств, полученных в результате преступной дельности на банковские карты, находящиеся в распоряжении ФИО39, в том числе отправка денежных средств на счет ФИО39 в банке Королевства Таиланд в валюте США посредством СВИФТ-переводов в ОАО «Азиатско-Тихоокеанском банке», осуществление в целях придания видимости законности деятельности преступного сообщества (преступной организации) бухгалтерского учета ООО «Микс» и налоговой отчетности, на что ФИО22 из корыстных побуждений согласилась, вступив, таким образом, в преступное сообщество (преступную организацию) и в преступный сговор с ФИО39 на осуществление незаконных организации и проведения азартных игр на территории <адрес> и <адрес>, то есть вне игорной зоны.

В целях обеспечения безопасного осуществления преступной деятельности сообщества по незаконным организации и проведению азартных игр, в феврале 2015 года, точная дата следствием не установлена, ФИО39 приискал в качестве соучастника преступного сообщества родного брата ФИО23 – ФИО86 А.И., которому предложил вступить в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве его участника и за денежное вознаграждение осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами, а именно своевременно узнавать о планируемых оперативно-розыскных мероприятиях в отношении игорных заведений, организованных ФИО39, давать руководителям, барменам и операторам организованных групп г. ФИО11 и <адрес> края, являющихся структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) советы и указания об их поведении в случае прибытия в игорное заведение сотрудников правоохранительных органов, принимать меры по возврату изъятого в игорных заведениях сотрудниками правоохранительных органов игорного оборудования, а также обеспечивать безопасность в игорных заведениях, в том числе осуществлять контроль за поведением лиц, посещающих игорное заведение, принимать решения о допуске к принятию участия в азартной игре только постоянных клиентов игорного заведения, на что ФИО86 А.И. из корыстных побуждений согласился, вступив, таким образом, в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве его участника и в преступный сговор с ФИО39 на осуществление незаконных организации и проведения азартных игр на территории г. ФИО11 и <адрес> края, то есть вне игорной зоны.

С целью придания видимости законности и в целях безопасности деятельности преступного сообщества (преступной организации) по незаконным организации и проведению азартных игр на территории <адрес> и <адрес>, то есть вне игорной зоны, ФИО39 решил осуществлять указанную преступную деятельность в том числе под видом легальной деятельности ООО «Микс», ФИО110 7536117937, учредителем которого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО22, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО23, а также под видом деятельности индивидуального предпринимателя Свидетель №21, ФИО110 753503879754, не осведомленного о преступных планах ФИО39 и участников преступного сообщества (преступной организации).

ФИО39, являясь единоличным организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации), создал в качестве структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) организованные группы, обособленные друг от друга по территориальности, осуществляющие незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр на территории <адрес> и <адрес>, то есть вне игорной зоны под его непосредственным руководством:

1) В период с ДД.ММ.ГГГГ создал организованную группу в г. ФИО11 <адрес>, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляла преступную деятельность по незаконным организации и проведению азартных игр вне игорной зоны, на должность руководителя данной организованной группы, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) ФИО39 назначил ФИО42, являющегося техническим директором преступного сообщества (преступной организации), а в период с сентября 2014 года, точная дата следствием не установлена, ФИО23, которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ привлекли к участию в преступном сообществе (преступной организации) в составе организованной группы г. ФИО11 по принципу надежности и знакомства в качестве барменов ФИО26, ФИО27, ФИО15, ФИО86 Е.А., ФИО31, ФИО217, в качестве операторов ФИО32, ФИО36 (Муллагалиеву) Е.А., ФИО86 (Марасанову) О.А., ФИО33, ФИО24, ФИО34, в качестве бухгалтеров ФИО37, Туранову (ФИО309) Я.А., ФИО6, которые из корыстной заинтересованности вступили в преступное сообщество (преступную организацию) и преступный сговор с ФИО39, ФИО22, ФИО23, ФИО42 и в составе организованной группы под общим контролем ФИО39, ФИО22, совместно с ФИО86 А.И. под единым руководством ФИО39 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно организовывали и проводили азартные игры в игорном заведении по адресу: <адрес>, гор. ФИО11, <адрес>.

Кроме этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 с целью расширения деятельности преступного сообщества и в целях монополизации рынка игорного бизнеса в г. ФИО11 <адрес> вне игорной зоны, совместно с ФИО23, ФИО22, ФИО42 и ФИО86 А.И. организовали и совместно с операторами ФИО36 (Муллагалиевой) Е.А., ФИО27 и ФИО217, действующими в составе организованной группы, проводили азартные игры в игорном заведении по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес> (ООО «Городской рынок», павильон №).

2) В период до ДД.ММ.ГГГГ с целью расширения преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации) создал организованную группу в <адрес> края, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляла преступную деятельность по незаконным организации и проведению азартных игр вне игорной зоны, на должность руководителя данной организованной группы, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), ФИО39 назначил с ДД.ММ.ГГГГ ФИО21, в период с декабря 2014 года, точная дата следствием не установлена – ФИО40 В период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2014 года, точная дата не установлена ФИО21, являясь руководителем организованной группы <адрес>, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), привлекла к участию в преступном сообществе (преступной организации) в составе организованной группы <адрес> по принципу надежности и знакомства в качестве оператора ФИО25, которая из корыстной заинтересованности вступила в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве его участника, далее, ФИО21 привлекла в качестве техника организованной группы <адрес> ФИО40, который из корыстной заинтересованности вступил в организованную группу <адрес>, кроме этого, ФИО21 привлекла в качестве операторов, не входящих в преступное сообщество (преступную организацию) и в состав организованной группы <адрес> ФИО201, ФИО88 Е.А. и Свидетель №70, которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с ФИО21, ФИО25 и ФИО40, действующими в составе организованной группы <адрес> под общим контролем ФИО39, ФИО22 и ФИО42 под единым руководством ФИО39, незаконно организовали и проводили азартные в игорном заведении по адресу: <адрес>.

В целях конспирации и во избежание разоблачения преступной деятельности организованной группы <адрес> по незаконным организации и проведению азартных игр, ФИО39 было принято решение о смене адреса нахождения игорного заведения, в связи с чем в период с ДД.ММ.ГГГГ деятельность организованной группы <адрес> была временно приостановлена и возобновлена с ДД.ММ.ГГГГ в игорном заведении по адресу: <адрес>.

Далее ФИО21, являясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2014 года, точная дата следствием не установлена руководителем организованной группы <адрес>, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), а также ФИО40, являясь в период с декабря 2014 года, точная дата следствием не установлена, по ДД.ММ.ГГГГ руководителем организованной группы <адрес>, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), привлекли в качестве операторов, не входящих в преступное сообщество (преступную организацию) и в состав организованной группы <адрес>, ФИО211, Свидетель №61, Свидетель №64, Свидетель №69, Свидетель №58, которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с ФИО21, ФИО40 и ФИО25, действующими в составе организованной группы <адрес> под общим контролем ФИО39, ФИО22 и ФИО42, совместно с ФИО86 А.И. и под единым руководством ФИО39, незаконно организовали и проводили азартные игры в игорном заведении по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность организованной группы <адрес> была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, в связи с чем незаконные организация и проведение азартных игр были приостановлены до ДД.ММ.ГГГГ в связи с необходимостью поиска нового помещения под размещение в нем игорного заведения, доставкой игорного оборудования и иного оборудования, необходимого для проведения азартных игр. Осознавая, что деятельность преступного сообщества по незаконным организации и проведению азартных игр в <адрес> края является прибыльной, ФИО39 вновь организовал в <адрес> края игорное заведение по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оператор ФИО25 в составе организованной группы <адрес> с ФИО40, под общим контролем ФИО39, ФИО22 и ФИО42, совместно и согласовано с ФИО86 А.И. и под единым руководством ФИО39, незаконно организовывали и проводили азартные игры в игорном заведении по адресу: <адрес>.

3) В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 в целях монополизации рынка игорного бизнеса создал организованную группу в <адрес>, являющемся административным центром <адрес>, руководителем которой назначил ФИО41, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – ФИО22, а в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 Н.В. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО41, являясь руководителем организованной группы <адрес> – структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) совместно с ФИО39 привлек к участию в преступном сообществе (преступной организации) в составе организованной группы <адрес> в качестве операторов ФИО35 (Волженцеву) Е.И. и ФИО5, которые из корыстной заинтересованности вступили в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве его участников, а также Свидетель №59 и Свидетель №68, не входящих в преступное сообщество (преступную организацию) и в состав организованной группы <адрес>, кроме этого, ФИО42, являясь техническим директором преступного сообщества (преступной организации) с ДД.ММ.ГГГГ привлек к участию в организованной группе <адрес> в качестве техника ранее ему знакомого ФИО20 Н.В.

ФИО22, ФИО41, ФИО20 Н.В., ФИО150 (Волженцева) Е.И. и ФИО5, действуя в составе организованной группы, совместно с Свидетель №59 и Свидетель №68, не входящими в преступное сообщество (преступную организацию) и в состав организованной группы <адрес>, под общим контролем ФИО39 и ФИО42 и под единым руководством ФИО39 в период с ДД.ММ.ГГГГ по март 2015 года, точная дата следствием не установлена, незаконно организовывали и проводили азартные игры в игорном заведении по адресу: <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом. 1.

В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 Н.В., действуя в составе организованной группы с ФИО5 и ФИО150 (Волженцевой) Е.И., привлек в качестве операторов Свидетель №67, Свидетель №66, не входящих в преступное сообщество (преступную организацию) и в состав организованной группы <адрес>, которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с ФИО20 Н.В., ФИО5 и ФИО150 (Волженцевой) Е.И., действующими в составе организованной группы <адрес> под общим контролем ФИО39, ФИО22 и ФИО42 под единым руководством ФИО39 незаконно организовали и проводили азартные игры в игорном заведении игры по адресу: <адрес> «б», пом. 4.

В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 Н.В., являясь руководителем организованной группы <адрес>, привлек в качестве оператора, не входящего в преступное сообщество (преступную организацию) и в состав организованной группы <адрес> Свидетель №60 и неустановленных в ходе следствия лиц по имени Анжела и ФИО123, которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ под общим контролем ФИО39 и ФИО42, под единым руководством ФИО39 незаконно организовали и проводили азартные игры в игорном заведении по адресу: <адрес> бульвар, <адрес>, пом. 2;

4) В период с декабря 2014 года, точная дата следствием не установлена, ФИО39, расширяя деятельность преступного сообщества в целях извлечения большей прибыли, создал организованную группу в <адрес> края, являющуюся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), руководителем которой назначил ФИО42 и ФИО20 Н.В., которые привлекли в качестве операторов, не входящих в преступное сообщество (преступную организацию) и в состав организованной группы <адрес> Свидетель №57 и неустановленных в ходе следствия лиц, которые в период с декабря 2014 года, точная дата следствием не установлена по ДД.ММ.ГГГГ под общим контролем ФИО39 и ФИО22 и под единым руководством ФИО39 незаконно организовали и проводили азартные игры в игорном заведении по адресу: <адрес>.

Данные структурные подразделения преступного сообщества (преступной организации) осуществляли свою преступную деятельность в рамках и в соответствии с целями сообщества о совместном совершении тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой и иной материальной выгоды.

Таким образом, ФИО39 под своим единым руководством создал структуру преступного сообщества (преступной организации) в форме объединения четырех организованных групп, преступную деятельность которых координировал лично и посредством использования телефонной связи и сети «Интернет».

ФИО39, обладая лидерскими и организаторскими качествами, разработал принципы ФИО19, структуру преступного сообщества (преступной организации), приняв на себя роль руководителя преступного сообщества (преступной организации), составлял планы и схемы ФИО19 организованных групп, создавал условия для совершения преступлений этими группами, распределил роли между членами сообщества, осуществлял общее руководство и контроль за деятельностью сообщества, разрабатывал способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, правила конспирации при осуществлении преступной деятельности, руководил и контролировал преступные ФИО19 структурных подразделений, обеспечивал безопасность деятельности сообщества, устанавливал правила проведения азартных игр и правила проведения розыгрышей среди игроков игорных заведений, давал обязательные для исполнения указания участникам преступного сообщества (преступной организации), применял к участникам преступного сообщества (преступной организации) меры поощрения и наказания, организуя и контролируя деятельность возглавляемых им организованных групп, объединенных им в преступное сообщество, под его единым руководством обеспечивал первоначальное финансирование организации и проведения азартных игр на территории <адрес> и <адрес>, контролировал деятельность по отысканию и аренде помещений под размещение игорных заведений, осуществлял деятельность по подбору руководящего персонала игорных заведений, координировал и организовывал доставку на территорию <адрес> игрового оборудования и иного имущества, необходимого для организации в игорных заведениях азартных игр на деньги, осуществлял общее руководство и контроль за осуществлением стабильной деятельности игорных заведений с целью достижения максимальной прибыли, ежедневно через участников организованной группы получал от руководителей организованных групп отчеты о незаконно полученных доходах и результатах финансовой деятельности игорных заведений, а также денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, принимал решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью игорных заведений – о выплате вознаграждения персоналу игорных заведений, об оплате аренды помещений под игорные заведения, о приобретении игрового оборудования, его доставки и установки, иных сопутствующих расходов, решал иные текущие вопросы преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации).

ФИО22, являясь участником преступного сообщества (преступной организации) – финансовым директором, действуя из корыстной заинтересованности согласно отведенной ей ФИО39 роли и в рамках предоставленных ей ФИО39 полномочий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вела общий учет доходов и расходов денежных средств, полученных в результате преступной деятельности сообщества, ежедневно отслеживала составление бухгалтерами игорного заведения, расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО11, <адрес>, составление руководителями организованной группы <адрес> отчетов о доходах и расходах игорного заведения и направление отчетов ФИО39, аккумулировала денежные средства, полученные в результате проведения азартных игр и по указанию ФИО39 отправляла денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности сообщества, на банковские карты, находящиеся в распоряжении ФИО39, в том числе, направляла денежные средства на счет ФИО39 в банке Королевства Тайланд в валюте США посредством СВИФТ-переводов в ОАО «Азиатско-Тихоокеанском банке», кроме этого, в целях придания видимости законности деятельности ООО «Микс» вела бухгалтерский и налоговый учет ООО «Микс», проводила инвентаризационный учет материальных ценностей, находящихся в игорных заведениях г. ФИО11 и <адрес> края, осуществляла общий контроль над деятельностью игорных заведений в <адрес>, г. ФИО11, <адрес> и <адрес> края.

Кроме этого, ФИО22 по указанию ФИО39 составляла отчеты, в которые включала сведения о доходах игорных заведений <адрес>, в которых указывала под наименованием «Бар2» сумму денежных средств, полученных в результате преступной деятельности по проведению азартных игр, сведения о расходах игорного заведения, в том числе об оплате коммунальных услуг, перевод денежных средств на банковские карты ФИО39, посредством рассылки смс оповещала жителей <адрес> о местонахождении и функционировании игорных заведений <адрес>.

Также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 освободил ФИО41 от роли руководителя организованной группы <адрес> и назначил ФИО22 руководителем организованной группы <адрес>, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), на что последняя из корыстной заинтересованности согласилась, далее согласно определенной ФИО39 структуре преступного сообщества (преступной организации), действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), а также в пределах предоставленных ей ФИО39 полномочий осуществляла непосредственный контроль за деятельностью игорного заведения и работой привлеченного персонала в игорном заведении по адресу: <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом.1, в том числе по указанию ФИО39 принимала решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью организованной группы <адрес>, в том числе производила расчеты с поставщиками, оплачивала коммунальные услуги, услуги провайдера, предоставляющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», распоряжалась выдачей вознаграждения персоналу игорного заведения, расположенного по адресу: <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом.1, ежедневно забирала выручку из указанного игорного заведения, тем самым совместно с ФИО39 в составе преступного сообщества (преступной организации) незаконно организовывала и проводила азартные игры;

ФИО42, обладая организаторскими качествами, принял возложенную ФИО39 на него роль руководителя организованной группы г. ФИО11, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), и роль технического директора преступного сообщества (преступной организации), согласно определенной ФИО39 структуре преступного сообщества (преступной организации), действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), а также в пределах предоставленных ему ФИО39 полномочий, из корыстных побуждений в период с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2014 года, являясь руководителем организованной группы г. ФИО11 – структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), действуя в пределах предоставленных ему полномочий, создавал условия для совершения преступлений организованной группы, распределял роли между членами организованной группы г. ФИО11, устанавливал правила проведения азартных игр и правила проведения розыгрышей среди игроков игорных заведений, давал обязательные для исполнения указания участникам преступного сообщества (преступной организации), в том числе принимал и увольнял сотрудников для работы в игорном заведении, разъяснял бухгалтерам, операторам и барменам их обязанности, разъяснял операторам правила проведения азартных игр, правила поведения с клиентами игорного заведения, проводил розыгрыши в игорном заведении, кроме этого, руководил и контролировал преступные ФИО19 организованной группы г. ФИО11, принимал решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью организованной группы г. ФИО11, в том числе производил расчеты с поставщиками, оплачивал коммунальные услуги, услуги провайдера, предоставляющего доступ к сети «Интернет», решал иные текущие вопросы преступной деятельности, применял к участникам преступного сообщества (преступной организации) меры поощрения и наказания, а именно по указанию ФИО39 распоряжался выдачей бухгалтерами вознаграждения персоналу игорного заведения, премировал и депремировал персонал игорного заведения, по указанию ФИО39 отправлял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности сообщества, на банковские карты, находящиеся в распоряжении ФИО39 и ФИО22, в том числе направлял денежные средства на счет ФИО299 в банке Королевства Таиланд в валюте США посредством СВИФТ-переводов в ОАО «Азиатско-Тихоокеанском банке», расходовал денежные средств по указанию ФИО39 в интересах организованной группы г. ФИО11, а также в целях конспирации преступной деятельности не оснащал игорное заведение вывеской, ввел в игорном заведении пропускной режим только постоянных игроков, осуществлял непосредственный контроль и руководство за деятельностью организованной группы г. ФИО11, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) и работой привлеченного персонала, тем самым совместно с ФИО39 в составе преступного сообщества (преступной организации) незаконно организовывал и проводил азартные игры;

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО42, являясь участником преступного сообщества (преступной организации) – техническим директором, согласно определенной ФИО39 структуре преступного сообщества (преступной организации), действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), а также в пределах предоставленных ему ФИО39 полномочий, из корыстных побуждений, приобрел, закупил и доставил в игорные заведения <адрес>, г. ФИО11, <адрес> и <адрес> края игровое оборудование, состоящее из системных блоков, моноблоков, мониторов, механических манипуляторов – компьютерных мышек, клавиатур, блоков питания, а также иное оборудование, необходимое для проведения азартных игр в игорном заведении, подключил игровое оборудование к сети «Интернет», организовал связь с интернет-сайтами «intersoft», предоставляющими доступ к программному обеспечению на удаленном сервере (компьютере) с установленными азартными играми, с целью осуществления ФИО39 постоянного контроля за деятельностью игорного заведения, во избежание разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами, установил в игорном заведении камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения, устранял технические неисправности игрового и иного оборудования, необходимого для проведения азартных игр, устранял сбои в программном обеспечении, а также связывался с разработчиками программного обеспечения по проведению азартных игр, переводил денежные средства владельцам программного обеспечения для проведения азартных игр с целью пополнения виртуальных счетов игорных заведений, то есть осуществлял общий контроль за деятельностью игорных заведений и работой привлеченного персонала.

Также в период с декабря 2014 года, точная дата в ходе следствия не установлена, по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 возложил на обладающих организаторскими способностями ФИО42 и ФИО20 Н.В. роль руководителей организованной группы <адрес>, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), на что последние из корыстной заинтересованности согласились, далее ФИО42 действуя в составе организованной группы совместно с ФИО20 Н.В., создали условия для совершения преступлений организованной группы, в том числе подыскали помещение, расположенное по адресу: <адрес> для организации в нем игорного заведения, приобрели, закупили и доставили в игорное заведение игровое оборудование, состоящее из системных блоков, моноблоков, мониторов, механических манипуляторов – компьютерных мышек, клавиатур, блоков питания, а также иное оборудование, необходимое для проведения азартных игр, с целью осуществления ФИО39 постоянного контроля за деятельностью игорного заведения, во избежание разоблачения преступной деятельностью правоохранительными органами установили по указанию ФИО39 камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения, устраняли технические неисправности игрового оборудования и иного оборудования, необходимого для проведения азартных игр, привлекли персонал для работы в игорном заведении и проведения азартных игр, принимали решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью организованной группы <адрес>, в том числе выплачивали вознаграждение привлеченному персоналу, премировали и депремировали привлеченный персонал, проводили розыгрыши в игорном заведении, оплачивали коммунальные платежи, расходовали денежные средства по указанию ФИО39 в интересах преступного сообщества, а также в целях конспирации преступной деятельности не оснащали игорное заведение вывеской, ввели в игорном заведении пропускной режим только постоянных игроков, осуществляли непосредственный контроль и руководство за деятельностью организованной группы <адрес>, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) и работой привлеченного персонала, тем самым совместно с ФИО39 в составе преступного сообщества (преступной организации) незаконно организовывали и проводили азартные игры;

ФИО23, обладая организаторскими качествами, приняла возложенную ФИО39 на нее роль руководителя организованной группы г. ФИО11, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), согласно определенной ФИО39 структуре преступного сообщества (преступной организации), действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), а также в пределах предоставленных ей ФИО39 полномочий, из корыстных побуждений в период с сентября 2014 года, точная дата следствием не установлена по ДД.ММ.ГГГГ создавала условия для совершения преступлений организованной группы, распределяла роли между членами организованной группы г. ФИО11, устанавливала правила проведения азартных игр и правила проведения розыгрышей среди игроков игорных заведений, давала обязательные для исполнения указания участникам преступного сообщества (преступной организации), в том числе принимала и увольняла сотрудников для работы в игорном заведении, разъясняла бухгалтерам, операторам и барменам их обязанности, разъясняла операторам правила проведения азартных игр, правила поведения с клиентами игорного заведения, проводила розыгрыши в игорном заведении, кроме этого, руководила и контролировала преступные ФИО19 организованной группы г. ФИО11, принимала решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью организованной группы г. ФИО11, в том числе производила расчеты с поставщиками, оплачивала коммунальные услуги, услуги провайдера, предоставляющего доступ к сети «Интернет», решала иные текущие вопросы преступной деятельности, применяла к участникам преступного сообщества (преступной организации) меры поощрения и наказания, а именно по указанию ФИО39 распоряжалась выдачей бухгалтерами вознаграждения персоналу игорного заведения, премировала и депремировала персонал игорного заведения, по указанию ФИО39 отправляла денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности сообщества на банковские карты, находящиеся в распоряжении ФИО39 и ФИО22, в том числе направляла денежные средства на счет ФИО39 в банке Королевства Таиланд в валюте США посредством СВИФТ-переводов в ОАО «Азиатско-Тихоокеанском банке», а также расходовала денежные средств по указанию ФИО39 в интересах организованной группы г. ФИО11, а также в целях конспирации преступной деятельности не оснащала игорное заведение вывеской, ввела в игорном заведении пропускной режим только постоянных игроков, то есть осуществляла непосредственный контроль и руководство за деятельностью организованной группы г. ФИО11, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) и работой привлеченного персонала, тем самым совместно с ФИО39 в составе преступного сообщества (преступной организации) организовывала незаконное проведение азартных игр;

ФИО21, обладая организаторскими качествами, приняла возложенную ФИО39 на нее роль руководителя организованной группы <адрес>, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), согласно определенной ФИО39 структуре преступного сообщества (преступной организации), действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), а также в пределах предоставленных ей ФИО39 полномочий, из корыстных побуждений в период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2014 года, точная дата следствием не установлена, создавала условия для совершения преступлений организованной группы, распределяла роли между членами организованной группы <адрес>, устанавливала правила проведения азартных игр и правила проведения розыгрышей среди игроков игорных заведений, давала обязательные для исполнения указания участникам преступного сообщества (преступной организации), в том числе принимала и увольняла сотрудников для работы в игорном заведении, разъясняла операторам их обязанности и правила проведения азартных игр, правила поведения с клиентами игорного заведения, проводила розыгрыши в игорном заведении, кроме этого, руководила и контролировала преступные ФИО19 организованной группы <адрес>, принимала решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью организованной группы, в том числе решения об оплате коммунальных платежей, услуг провайдера сети «Интернет» и арендной платы за пользование помещениями, в которых располагались игорные заведения на территории <адрес> края, решала иные текущие вопросы преступной деятельности, применяла к участникам преступного сообщества (преступной организации) меры поощрения и наказания, а именно по указанию ФИО39 распоряжалась выдачей вознаграждения операторам игорного заведения, премировала и депремировала персонал игорного заведения, с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, по указанию ФИО39 отправляла денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности сообщества, на банковские карты, находящиеся в распоряжении ФИО39, ежедневно составляла отчеты, в которые включала сведения о доходах игорного заведения, в том числе указывала под наименованием «Бар2» сумму денежных средств, полученных в результате преступной деятельности по проведению азартных игр, сведения о расходах игорного заведения, в том числе об оплате коммунальных услуг, сообщала ФИО39 или ФИО42 о неисправностях игорного оборудования и сбоях в программном обеспечении, расходовала денежные средства по указанию ФИО39 в интересах преступного сообщества (преступной организации), а также в целях конспирации преступной деятельности не оснащала игорное заведение вывеской, ввела в игорном заведении пропускной режим только постоянных игроков, то есть осуществляла непосредственный контроль и руководство за деятельностью организованной группы <адрес>, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) и работой привлеченного персонала, тем самым совместно с ФИО39 в составе преступного сообщества (преступной организации) незаконно организовывала и проводила азартные игры;

ФИО40, обладая организаторскими качествами, принял возложенную ФИО39 на него роль руководителя организованной группы <адрес>, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), согласно определенной ФИО39 структуре преступного сообщества (преступной организации), действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), а также в пределах предоставленных ему ФИО39 полномочий, из корыстных побуждений в период с декабря 2014 года, точная дата следствием не установлена, по ДД.ММ.ГГГГ создавал условия для совершения преступлений организованной группы, распределял роли между членами организованной группы <адрес>, устанавливал правила проведения азартных игр и правила проведения розыгрышей среди игроков игорных заведений, давал обязательные для исполнения указания участникам преступного сообщества (преступной организации), в том числе занимался поиском помещений под расположение игорных заведений, принимал и увольнял сотрудников для работы в игорном заведении, разъяснял операторам их обязанности и правила проведения азартных игр, правила поведения с клиентами игорного заведения, проводил розыгрыши в игорном заведении, кроме этого, руководил и контролировал преступные ФИО19 организованной группы <адрес>, принимал решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью организованной группы, в том числе решения об оплате коммунальных платежей, услуг провайдера сети «Интернет» и арендной платы за пользование помещениями, в которых располагались игорные заведение на территории <адрес> края, решал иные текущие вопросы преступной деятельности, применял к участникам преступного сообщества (преступной организации) меры поощрения и наказания, а именно по указанию ФИО39 распоряжался выдачей вознаграждения операторам игорного заведения, премировал и депремировал персонал игорного заведения, с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, по указанию ФИО39 отправлял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности сообщества, на банковские карты, находящиеся в распоряжении ФИО39, ежедневно составлял отчеты, в которые включал сведения о доходах игорного заведения, в том числе указывал под наименованием «Бар2» сумму денежных средств, полученных в результате преступной деятельности по проведению азартных игр, сведения о расходах игорного заведения, в том числе об оплате коммунальных услуг, сообщал ФИО39 или ФИО42 о неисправностях игорного оборудования и сбоях в программном обеспечении, расходовал денежные средств по указанию ФИО39 в интересах преступного сообщества (преступной организации), а также в целях конспирации преступной деятельности не оснащал игорное заведение вывеской, ввел в игорном заведении пропускной режим только постоянных игроков, то есть осуществлял непосредственный контроль и руководство за деятельностью организованной группы <адрес>, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) и работой привлеченного персонала, тем самым совместно с ФИО39 в составе преступного сообщества (преступной организации) организовывал незаконное проведение азартных игр;

ФИО41, обладая организаторскими качествами, принял возложенную ФИО39 на него роль руководителя организованной группы <адрес>, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), согласно определенной ФИО39 структуре преступного сообщества (преступной организации), действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), а также в пределах предоставленных ему ФИО39 полномочий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ создавал условия для совершения преступлений организованной группы, а именно приискал ранее знакомого Свидетель №21, не раскрывая ему планов преступного сообщества (преступной организации), предложил оформить на свое имя за денежное вознаграждение ИП, далее заключить от имени ИП Свидетель №21 договор аренды помещения с собственником помещения, на что Свидетель №21, не осведомленный о преступной деятельности сообщества, из корыстной заинтересованности согласился, далее ФИО41 приискал помещение, расположенное по адресу: <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом.1, ДД.ММ.ГГГГ, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), вводя Свидетель №21 в заблуждение по поводу целей аренды помещений, организовал заключение договора арены помещения между ИП ФИО198 и собственником помещения по адресу: <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом.1. Кроме этого, руководил и контролировал преступные ФИО19 организованной группы <адрес>, принимал решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью организованной группы, в том числе оплачивал коммунальные услуги, услуги провайдера, предоставляющего доступ к сети «Интернет», закупал и поставлял в игорное заведение питьевую воду, чай и кафе, расходовал денежные средства по указанию ФИО39 в интересах преступного сообщества (преступной организации), а также в целях конспирации преступной деятельности не оснащал игорное заведение вывеской, ввел в игорном заведении пропускной режим только постоянных игроков, то есть осуществлял непосредственный контроль и руководство за деятельностью организованной группы <адрес>, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) и работой привлеченного персонала, тем самым совместно с ФИО39 в составе преступного сообщества (преступной организации) незаконно организовывал и проводил азартные игры;

ФИО20 Н.В., обладающий организаторскими качествами и являясь совместно с ФИО42 руководителями организованной группы <адрес> – структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), согласно определенной ФИО39 структуре преступного сообщества (преступной организации), действуя совместно и согласовано в составе организованной группы с ФИО42 в период с декабря 2014 года, точная дата в ходе следствия не установлена по ДД.ММ.ГГГГ создали условия для совершения преступлений организованной группы, в том числе подыскали помещение, расположенное по адресу: <адрес> для организации в нем игорного заведения, приобрели, закупили и доставили в игорное заведение игровое оборудование, состоящее из системных блоков, моноблоков, мониторов, механических манипуляторов – компьютерных мышек, клавиатур, блоков питания, а также иное оборудование, необходимое для проведения азартных игр, с целью осуществления ФИО39 постоянного контроля за деятельностью игорного заведения, во избежание разоблачения преступной деятельности правоохранительными органами установили по указанию ФИО39 камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения, устраняли технические неисправности игрового оборудования и иного оборудования, необходимого для проведения азартных игр, привлекли персонал для работы в игорном заведении и проведения азартных игр, руководили и контролировали преступные ФИО19 организованной группы <адрес>, принимали решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью организованной группы <адрес>, в том числе выплачивали вознаграждение привлеченному персоналу, премировали и депремировали привлеченный персонал, проводили розыгрыши в игорном заведении, оплачивали коммунальные платежи, расходовали денежные средства по указанию ФИО39 в интересах преступного сообщества, а также в целях конспирации преступной деятельности не оснащали игорное заведение вывеской, ввели в игорном заведении пропускной режим только постоянных игроков, то есть осуществляли непосредственный контроль и руководство за деятельностью игорного заведения и работой привлеченного персонала, тем самым, ФИО20 Н.В. совместно с ФИО42 и ФИО39 в составе преступного сообщества (преступной организации) незаконно организовывал и проводил азартные игры.

Кроме этого ФИО20 Н.В., обладая организаторскими качествами, принял возложенную ФИО39 на него роль руководителя организованной группы <адрес>, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), согласно определенной ФИО39 структуре преступного сообщества (преступной организации), действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), а также в пределах предоставленных ему ФИО39 полномочий, из корыстных побуждений, создал условия для совершения преступлений организованной группы, в том числе приискал помещения под размещение игорных заведений <адрес>, в целях конспирации деятельности преступного сообщества (преступной организации) заключил от имени ИП Свидетель №21, не осведомленного о преступных планах сообщества, договор аренды с собственником помещения, расположенного по адресу: <адрес> «б», пом. 4, приобрел, закупил и доставил в игорные заведения <адрес> игровое оборудование, состоящее из системных блоков, моноблоков, мониторов, механических манипуляторов – компьютерных мышек, клавиатур, блоков питания, а также иного оборудования, необходимого для проведения азартных игр, подключил игровое оборудование к сети «Интернет», устранял технические неисправности игрового и иного оборудования, необходимого для проведения азартных игр, оснастил игорное заведение камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения и служебным телефоном, руководил и контролировал преступные ФИО19 организованной группы <адрес>, принимал решения о финансировании затрат, связанных с деятельностью организованной группы, в том числе оплачивал коммунальные услуги, в том числе услуги провайдера, предоставляющего доступ к сети «Интернет», принимал и увольнял операторов, выплачивал вознаграждение привлеченному персоналу, премировал и депремировал операторов игорного заведения, организовывал проведение розыгрышей среди игроков в игорном заведении, расходовал денежные средства по указанию ФИО39 в интересах преступного сообщества, периодически забирал выручку из игорного заведения, а также в целях конспирации преступной деятельности не оснащал игорное заведение вывеской, ввел в игорном заведении пропускной режим только постоянных игроков, то есть осуществлял непосредственный контроль и руководство за деятельностью организованной группы <адрес>, являющейся структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), и работой привлеченного персонала, тем самым совместно с ФИО39 в составе преступного сообщества (преступной организации) незаконно организовывал и проводил азартные игры;

ФИО86 А.И., в период с февраля 2015 года, точная дата следствием не установлена по ДД.ММ.ГГГГ, являясь участником преступного сообщества (преступной организации), действуя из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ему ФИО39 роли и в рамках предоставленных ему ФИО39 полномочий, в целях повышения своего личного авторитета в глазах ФИО39 и получения возможности беспрепятственного завладениями денежными средствами, полученными в результате незаконных организации и проведения азартных игр, вводил ФИО39 и остальных участников преступного сообщества (преступной организации) в заблуждение о личном знакомстве с сотрудниками правоохранительных органов, которые за денежное вознаграждение возвратят ранее изъятое из игорного заведения игровое оборудование, а также сообщат ему о запланированных оперативно-розыскных мероприятиях в отношении игорных заведений, расположенных в г. ФИО11 и <адрес> края, получал в кассе указанного игорного заведения денежные средства, полученные в результате незаконных организации и проведения азартных игр, якобы для дальнейшей передачи их сотрудникам правоохранительных органов, которые в действительности тратил на собственные нужды. ФИО86 А.И., демонстрируя важность и необходимость своего личного участия в сообществе, заинтересованность в дальнейшем существовании организованной группы в г. ФИО11 и <адрес> края, а также свою осведомленность, сообщал руководителю организованной группы в г. ФИО11 ФИО23 ложные сведения о планируемых приездах сотрудников правоохранительных органов в г. ФИО11 для проведения мероприятий по пресечению незаконных организации и проведения азартных игр, после чего ФИО23, конспирируя деятельность преступного сообщества (преступной организации), вывозила из игорного заведения в неустановленное место игровое оборудование. Кроме этого ФИО86 А.И. в целях обеспечения безопасности давал барменам и операторам игорного заведения, расположенного по адресу: г. ФИО11, <адрес>, а также ФИО23 советы и указания о их поведении в случае прибытия в игорное заведение сотрудников правоохранительных органов, обеспечивал безопасность в игорных заведениях, в том числе осуществлял контроль за поведением лиц, посещающих игорное заведение, принимал решения о допуске к участию в азартной игре только постоянных клиентов игорного заведения, а также систематически созванивался с ФИО39 и сообщал недостоверные сведения о достигнутой им договоренности с сотрудниками правоохранительных органов по возвращению игрового оборудования. Тем самым ФИО86 А.И. сформировал убежденность у ФИО39 и участников преступного сообщества (преступной организации) о возможности беспрепятственных и безнаказанных организации и проведения азартных игр в игорном заведении г. ФИО11 и в игорном заведении <адрес> края и о наличии у преступного сообщества (преступной организации) коррупционной составляющей из числа сотрудников правоохранительных органов, тем самым совместно с ФИО39 в составе преступного сообщества (преступной организации) незаконно организовывал и проводил азартные игры;

Бармены ФИО26, ФИО27, ФИО15, ФИО86 Е.А., ФИО31, ФИО217, являясь участниками преступного сообщества (преступной организации) в составе организованной группы г. ФИО11, действующей под общим контролем ФИО39, ФИО22 и ФИО42, совместно с ФИО86 А.И. и под единым руководством ФИО39, из корыстной заинтересованности, согласно отведенным им ролям и в рамках предоставленных им полномочий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью привлечения большего количества клиентов продавали в кафе «Ветерок» пиво и продукты, тем самым создавая видимость законной деятельности ООО «Микс», с целью обеспечения безопасности и во избежание разоблачения преступной деятельности сообщества правоохранительными органами, осуществляли пропускной режим посетителей в помещение, где проводились азартные игры, а именно, нажатием кнопки домофона, находящейся на барной стойке, открывали дверь в помещение, где проводились азартные игры только постоянным посетителям игорного заведения, при появлении в игорном заведении ранее незнакомых клиентов звонили ФИО42, ФИО23 или ФИО86 А.И., которые сообщали о возможности пропуска игроков в помещение, где проводятся азартные игры, а также собирали и хранили выручку от продаж за отработанную смену, передавали ее ФИО42, ФИО23 или бухгалтерам ФИО37, ФИО212 и ФИО6, тем самым совместно с ФИО39, ФИО22, ФИО42, ФИО23 и ФИО86 А.И. незаконно организовывали и проводили азартные игры в кафе «Ветерок», расположенном по адресу: <адрес>, гор. ФИО11, <адрес>, то есть вне игорной зоны.

Бухгалтеры ФИО37, ФИО219 и ФИО6, являясь участниками преступного сообщества (преступном организации) в составе организованной группы г. ФИО11, действующей под общим контролем ФИО39, ФИО22 и ФИО42, совместно с ФИО86 А.И., под единым руководством ФИО39, из корыстной заинтересованности, согласно отведенным им ролям и в рамках предоставленных им полномочий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежедневно учитывали денежные средства, полученные от незаконных организации и проведения азартных игр, учитывали денежные средства, полученные от законной деятельности ООО «Микс» по организации бара, которая осуществлялась с целью прикрытия преступной деятельности сообщества, ежедневно составляли отчеты, в которые включали сведения о доходах игорного заведения, в том числе отдельно указывали под наименованием «Бар1» сумму денежных средств, полученных в результате законной деятельности ООО «Микс» по организации деятельности баров, под наименованием «Бар2» сумму денежных средств, полученных в результате преступной деятельности по проведению азартных игр, сведения о расходах игорного заведения, в том числе оплата поставщикам, оплата коммунальных услуг, перевод денежных средств на банковские карты ФИО39, посредством электронной почты ежедневно направляли указанные отчеты ФИО39 и ФИО22, кроме этого, вели учет рабочего времени персонала игорного заведения, выплачивали по согласованию с ФИО42 и ФИО23 вознаграждение, выдавали денежные средства ФИО42 на пополнение виртуального счета игорного заведения, ежедневно собирали денежные средства, полученные за смену барменами от деятельности бара и операторами от проведения азартных игр, тем самым совместно с ФИО39, ФИО22, ФИО42, ФИО23 и ФИО86 А.И. незаконно организовали проведение азартных игр в кафе «Ветерок», расположенному по адресу: г. ФИО11, <адрес>, то есть вне игорной зоны.

Операторы ФИО32, ФИО36 (Муллагалиева) Е.А., ФИО86 (Марасанова) О.А., ФИО33, ФИО24, ФИО34, являясь участниками преступного сообщества (преступной организации) в составе организованной группы г. ФИО11, действующей под общим контролем ФИО39, ФИО22 и ФИО42, совместно с ФИО86 А.И. и под единым руководством ФИО39, из корыстной заинтересованности, согласно отведенным им ролям и в рамках предоставленных им полномочий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ используя игровое оборудование, установленное в игорном заведении по адресу: г. ФИО11, <адрес>, непосредственно проводили азартные игры согласно установленным ФИО39, ФИО42 и ФИО23 правилам их проведения – с целью участия в азартных играх заключали с посетителями указанного заведения (игроками) основанное на риске соглашение, получали от них денежные средства, после чего игроки выбирали игровое оборудование, расположенное в помещении игорного заведения, а ФИО32, ФИО36 (Муллагалиева) Е.А., ФИО86 (Марасанова) О.А., ФИО33, ФИО24 и ФИО34 на выбранное игроком оборудование начисляли баллы из расчета 1 рубль за 1 балл, после чего на мониторе выбранного игрового оборудования отображалась сумма начисленных баллов. После этого игроки самостоятельно, используя компьютерную клавиатуру, осуществляли запуск случайной смены символов, выведенных на экран. В зависимости от произвольно выпавшей комбинации символов посетитель мог выиграть или проиграть в азартной игре. При наличии выигрышной комбинации на игровом оборудовании происходило увеличение имеющихся в распоряжении игрока баллов, а в случае проигрыша – их уменьшение. В результате выигрыша в азартной игре игрок сообщал ФИО32, ФИО36 (Муллагалиевой) Е.А., ФИО86 (Марасановой) О.А., ФИО33, ФИО24 и ФИО34 о своем выигрыше и намерении получить сумму выигрыша, а те, в свою очередь, выдавали ему сумму выигрыша, равную 1 рубль за 1 балл.

Кроме того, ФИО32, ФИО36 (Муллагалиева) Е.А., ФИО86 (Марасанова) О.А., ФИО33, ФИО24 и ФИО34, непосредственно проводя азартные игры на деньги, умышленно из корыстной заинтересованности, с целью получения дохода, следили за исправностью игрового оборудования, по указанию ФИО39 с целью привлечения большего количества клиентов проводили розыгрыши с игроками игорного заведения, собирали и хранили выручку, полученную за смену от проведения азартных игр, передавали ее ФИО42, ФИО23 или бухгалтерам ФИО37, ФИО212 и ФИО6, тем самым совместно с ФИО42 и ФИО23 под общим контролем ФИО39, ФИО22 и ФИО42, совместно с ФИО86 А.И. и под единым руководством ФИО39 незаконно проводили азартные игры в игорном заведении кафе «Ветерок», расположенном по адресу: г. ФИО11, <адрес>, то есть вне игорной зоны;

Кроме этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операторы ФИО36 (Муллагалиева) Е.А., а также ФИО27 и ФИО217, являясь участниками преступного сообщества (преступной организации) в составе организованной группы г. ФИО11, действующей под общим контролем ФИО39 и ФИО42, совместно с ФИО86 А.И. и под единым руководством ФИО39 из корыстной заинтересованности, согласно отведенным им ролям и в рамках предоставленных им полномочий, используя игровое оборудование, установленное в игорном заведении по адресу: г. ФИО11, <адрес> (ООО «Городской рынок», павильон №) непосредственно проводили азартные игры согласно установленным ФИО39, ФИО23 и ФИО42 правилам их проведения – с целью участия в азартных играх заключали с посетителями указанного заведения (игроками) основанное на риске соглашение, получали от них денежные средства, после чего игроки выбирали игровое оборудование, расположенное в помещении игорного заведения, а ФИО36 (Муллагалиева) Е.А., ФИО27 и ФИО217 на выбранное игроком оборудование начисляли баллы из расчета 1 рубль за 1 балл, после чего на мониторе выбранного игрового оборудования отображалась сумма начисленных баллов. После этого игроки самостоятельно, используя компьютерную клавиатуру, осуществляли запуск случайной смены символов, выведенных на экран. В зависимости от произвольно выпавшей комбинации символов посетитель мог выиграть или проиграть в азартной игре. При наличии выигрышной комбинации на игровом оборудовании происходило увеличение имеющихся в распоряжении игрока баллов, а в случае проигрыша – их уменьшение. В результате выигрыша в азартной игре игрок сообщал ФИО36 (Муллагалиевой) Е.А., ФИО27 и ФИО217 о своем выигрыше и намерении получить сумму выигрыша, а те, в свою очередь, выдавали ему сумму выигрыша, равную 1 рубль за 1 балл.

Кроме того, ФИО36 (Муллагалиева) Е.А., ФИО27 и ФИО217, непосредственно проводя азартные игры на деньги, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью получения дохода, следили за исправностью игрового оборудования, по указанию ФИО39 с целью привлечения большего количества клиентов проводили розыгрыши с игроками игорного заведения, тем самым совместно с ФИО23 под общим контролем ФИО39 и ФИО42 и под единым руководством ФИО39 незаконно проводили азартные игры в игорном заведении по адресу: г. ФИО11, <адрес> (ООО «Городской рынок», павильон №), то есть вне игорной зоны.

    Оператор ФИО25, являясь участником преступного сообщества (преступной организации) в составе организованной группы <адрес>, действующей под общим контролем ФИО39, ФИО22 и ФИО42, совместно с ФИО86 А.И., под единым руководством ФИО39, из корыстной заинтересованности, согласно отведенной ей роли и в рамках предоставленных ей полномочий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя игровое оборудование, установленное в игорных заведениях непосредственно проводила азартные игры согласно установленным ФИО39, ФИО21 и ФИО40 правилам их проведения – с целью участия в азартных играх заключала с посетителями указанного заведения (игроками) основанное на риске соглашение, получала от них денежные средства, после чего игроки выбирали игровое оборудование, расположенное в помещении игорного заведения, а ФИО25 на выбранное игроком оборудование начисляла баллы из расчета 1 рубль за 1 балл, после чего на мониторе выбранного игрового оборудования отображалась сумма начисленных баллов. После этого игроки самостоятельно, используя компьютерную клавиатуру, осуществляли запуск случайной смены символов, выведенных на экран. В зависимости от произвольно выпавшей комбинации символов посетитель мог выиграть или проиграть в азартной игре. При наличии выигрышной комбинации на игровом оборудовании происходило увеличение имеющихся в распоряжении игрока баллов, а в случае проигрыша – их уменьшение. В результате выигрыша в азартной игре игрок сообщал ФИО25 о своем выигрыше и намерении получить сумму выигрыша, а та, в свою очередь, выдавала ему сумму выигрыша, равную 1 рубль за 1 балл.

Кроме того, ФИО25 обучала правилам проведения азартных игр операторов, не входящих в состав организованной группы <адрес> и в состав преступного сообщества, а также, непосредственно проводя азартные игры на деньги, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью получения дохода, следила за исправностью игрового оборудования, по указанию ФИО39 с целью привлечения большего количества клиентов проводила розыгрыши с игроками игорного заведения, собирала и хранила выручку, полученную за смену от проведения азартных игр, передавала ее ФИО21 или ФИО40, тем самым совместно с ФИО21 и ФИО40 под общим контролем ФИО39, ФИО22 и ФИО42, совместно с ФИО86 А.И. и под единым руководством ФИО39, незаконно проводила азартные игры в игорных заведениях по адресам: <адрес>.

ФИО5 и ФИО150 (Волженцева) Е.И., являясь участниками преступного сообщества (преступной организации) в составе организованной группы <адрес>, действующей под единым руководством ФИО39, из корыстной заинтересованности, согласно отведенным им ролям и в рамках предоставленных им полномочий, используя игровое оборудование, непосредственно проводили азартные игры согласно установленным ФИО39, ФИО41, ФИО22 и ФИО20 Н.В. правилам их проведения – с целью участия в азартных играх заключали с посетителями указанного заведения (игроками) основанное на риске соглашение, получали от них денежные средства, после чего игроки выбирали игровое оборудование, расположенное в помещении игорного заведения, а ФИО5 и ФИО150 (Волженцева) Е.И. на выбранное игроком оборудование начисляли баллы из расчета 1 рубль за 1 балл, после чего на мониторе выбранного игрового оборудования отображалась сумма начисленных баллов. После этого игроки самостоятельно, используя компьютерную клавиатуру, осуществляли запуск случайной смены символов, выведенных на экран. В зависимости от произвольно выпавшей комбинации символов посетитель мог выиграть или проиграть в азартной игре. При наличии выигрышной комбинации на игровом оборудовании происходило увеличение имеющихся в распоряжении игрока баллов, а в случае проигрыша – их уменьшение. В результате выигрыша в азартной игре игрок сообщал ФИО5 и ФИО150 (Волженцевой) Е.И. о своем выигрыше и намерении получить сумму выигрыша, а те, в свою очередь, выдавали ему сумму выигрыша, равную 1 рубль за 1 балл.

Кроме того, ФИО5 и ФИО150 (Волженцева) Е.И., непосредственно проводя азартные игры на деньги, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью получения дохода, следили за исправностью игрового оборудования, по указанию ФИО39 с целью привлечения большего количества клиентов проводили розыгрыши с игроками игорного заведения, собирали и хранили выручку, полученную за смену от проведения азартных игр, передавали ее ФИО22, тем самым ФИО5 и ФИО150 (Волженцева) Е.И. совместно с ФИО39 и ФИО41 под общим контролем ФИО39, ФИО22 и ФИО42 и под единым руководством ФИО39 незаконно в период с ДД.ММ.ГГГГ по март 2015 года, точная дата следствием не установлена, проводили азартные игры в игорном заведении по адресу: <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом. 1, кроме этого, ФИО5 и ФИО150 (Волженцева) Е.И. совместно с ФИО20 Н.В. под общим контролем ФИО39, ФИО22 и ФИО42 и под единым руководством ФИО39 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно проводили азартные игры в игорном заведении по адресу: <адрес>, пом. 4.

ФИО22 и ФИО42, являющиеся руководителями преступной сообщества (преступной организации) и руководителями организованных групп – структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), ФИО23, ФИО20 Н.В., ФИО41, ФИО40 и ФИО21, являющиеся руководителями организованных групп – структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), ФИО86 А.И., ФИО26, ФИО27, ФИО15, ФИО86 Е.А., ФИО31, ФИО217, ФИО37, ФИО219 и ФИО6, ФИО32, ФИО36 (Муллагалиева) Е.А., ФИО86 (Марасанова) О.А., ФИО33, ФИО24, ФИО34, ФИО25, ФИО5 и ФИО150 (Волженцева) Е.И., являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации), осознавая каждый в отдельности, что принимают на себя обязанности по осуществлению незаконных организации и проведению азартных игр вне игорной зоны в составе преступного сообщества (преступной организации), возглавляемого ФИО39, умышленно приняли на себя роли, возложенные им, и стали членами преступного сообщества (преступной организации), поскольку рассчитывали на получение постоянного материального дохода.

    В период деятельности преступного сообщества (преступной организации) под руководством ФИО39 преступные устремления данного сообщества (преступной организации) носили устойчивый характер, который определялся сформированной психологической структурой, согласно которой члены преступного сообщества (преступной организации) осознавали роль ФИО39 как лидера и необходимость подчинения ему, и все были объединены общим умыслом на совершение тяжкого преступления при осознании ими единых целей функционирования данного сообщества (преступной организации) и своей принадлежности к нему.

Данное осознание было обусловлено тем фактом, что ФИО299 выполнял руководящую роль в противоправной деятельности преступного сообщества (преступной организации), осуществлял организационные и управленческие функции, руководил и контролировал ФИО19 членов преступного сообщества (преступной организации), а именно – разработал способ совершения преступлений, руководил ФИО19 членов преступного сообщества (преступной организации) используя свое влияние, распределял преступные доходы.

Основой создания преступного сообщества (преступной организации) и участия в нем являлось решение и дальнейшая договоренность его участников улучшить свое материальное положение путем незаконных организации и проведения азартных игр вне игорной зоны.

Члены преступного сообщества (преступной организации) непосредственно участвуя в совершении тяжкого преступления, осознавали, что каждый из них, выполняя свою роль по незаконным организации и проведению азартных игр вне игорной зоны, извлекает общий преступный доход, который можно получить в результате согласованных, совместных ФИО19, в составе преступного сообщества (преступной организации) под руководством ФИО39, осознавали общность целей (совершение тяжкого преступления) для получения финансовой и иной материальной выгоды, для достижения которых оно было создано. Между ними были четко распределены функции.

В период деятельности преступного сообщества (преступной организации) преступные устремления его членов носили устойчивый и сплоченный характер, каждый из них осознавал необходимость выполнения своих функций согласно распоряжений руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО39 и непосредственных руководителей организованных групп, являющихся структурными подразделениями преступного сообщества.

Руководя и контролируя преступные ФИО19, ФИО39 сформировал структуру преступного сообщества (преступной организации), схему ФИО19 входящих в его состав организованных групп, основанную на глубоко продуманной конспирации, выражавшейся в незаконных организации и проведении азартных игр вне игорной зоны под видом легальной деятельности ООО «Микс» и ИП Свидетель №21, в перечислении денежных средств, полученных в результате преступной деятельности сообщества (преступной организации) на счета ФИО39 и его сожительницы Свидетель №22, неосведомленной о преступных ФИО19 ФИО39 и его соучастников, распределил роли между членами сообщества, в процессе деятельности которого создавал условия для совершения преступлений, обеспечивая непрерывную деятельность по проведению азартных игр вне игорной зоны. Совместная преступная деятельность участников преступного сообщества была ориентирована на получение постоянных и всё возрастающих доходов путем популяризации, в том числе посредством проведения розыгрышей в игорных заведениях среди жителей <адрес> и <адрес> и расширения рынка игорного бизнеса.

Таким образом, ФИО39 был организован процесс извлечения доходов в особо крупном размере в сфере игорного бизнеса <адрес> и <адрес> путем создания и функционирования организованных групп, ФИО20 в них широких слоев населения и их последующей эксплуатации. Наличие постоянно действующих преступных организованных групп – игорных заведений носило характер преступного предпринимательства (преступный доход ФИО39 составил не менее 31245951 рублей).

Масштабность преступной деятельности сообщества ФИО39 обусловливалась монополизацией рынка игорного бизнеса, значительным количеством лиц, вовлеченных в его деятельность в качестве участников преступного сообщества и значительным количеством игорных заведений.

Устойчивость преступного сообщества (преступной организации) заключалась в стабильности основы ее состава в лице ФИО39, ФИО22, ФИО42, ФИО23, ФИО21, ФИО40, ФИО41 и ФИО20 Н.В., ФИО26, ФИО27, ФИО15, ФИО86 Е.А., ФИО31, ФИО217, ФИО37, ФИО219, ФИО6, ФИО32, ФИО36 (Муллагалиевой) Е.А., ФИО86 (Марасановой) О.А., ФИО33, ФИО24, ФИО34, ФИО25, ФИО5 и ФИО150 (Волженцевой) Е.И., длительным периодом деятельности преступного сообщества с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, жестком распределении ролей и обязанностей.

В период преступной деятельности преступным сообществом под единым руководством ФИО39 совершены тяжкие преступления, а именно:

1) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, являющийся руководителем преступного сообщества (преступной организации), ФИО22 и ФИО42, являющиеся руководителями преступной сообщества (преступной организации) и руководителями организованных групп – структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), ФИО23, ФИО20 Н.В., ФИО41, ФИО40 и ФИО21, являющиеся руководителями организованных групп – структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации), ФИО86 А.И., ФИО26, ФИО27, ФИО15, ФИО86 Е.А., ФИО31, ФИО217, ФИО37, ФИО219 и ФИО6, ФИО32, ФИО36 (Муллагалиева) Е.А., ФИО86 (Марасанова) О.А., ФИО33, ФИО24, ФИО34, ФИО25, ФИО5 и ФИО150 (Волженцева) Е.И., являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации), а также не входящие в состав преступного сообщества (преступной организации) и в составы организованных групп, являющихся структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) Свидетель №60, Свидетель №59, Свидетель №66, Свидетель №67, Свидетель №57, Свидетель №65, Свидетель №61, Свидетель №64, ФИО201, ФИО88 Е.А., Свидетель №69, Свидетель №70, Свидетель №58, Свидетель №68 и неустановленными лицами по имени Анжела и ФИО123 и иными неустановленными в ходе следствия лицами, под единым руководством ФИО39, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих ФИО19, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде нарушения установленного ФЗ РФ № и Постановления № в Российской Федерации порядка проведения азартных игр и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью получения дохода в особо крупном размере – не менее 31245951 рублей, умышленно незаконно проводили азартные игры на деньги в игорных заведениях на территории <адрес> и <адрес> с использованием сети «Интернет», то есть вне игорной зоны, а также средств связи, в том числе подвижной связи по адресам: г. ФИО11, <адрес>; <адрес> «а»; <адрес>, 1 мкр., <адрес>, пом.1; <адрес>; <адрес> «б», пом. 4; г. ФИО11, <адрес>, павильон № (ООО «Городской рынок»); <адрес>, Украинский бульвар, <адрес> пом. 2; <адрес>, то есть вне игорной зоны.

2) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, ФИО21 и ФИО40, действуя совместно и согласованно в составе преступного сообщества, согласно распределенным ФИО39 ролям, желая обеспечить поступление в распоряжение ФИО39 денежных средств, умышленно, осознавая общественную опасность своих ФИО19 в том, что совершают деяния в отношении денежных средств, полученных преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами, совершили ряд последовательно проведенных финансовых операций, которые привели к маскировке преступного происхождения денежных средств, полученных в результате незаконных организации и проведения азартных игр на территории <адрес>, то есть вне игорной зоны, а также создали условия для их дальнейшего правомерного использования, а именно:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, принадлежащий ФИО39, поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО21 в сумме 795000 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, принадлежащий ФИО39, поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО40 в сумме 647000 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, принадлежащий Свидетель №22, не осведомленной о преступных планах ФИО39 и его сообщников, поступили денежные средства с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО40 в сумме 62000 рублей.

Тем самым ФИО39, ФИО21 и ФИО40, действуя совместно и согласованно в составе преступного сообщества (преступной организации), возглавляемой ФИО39, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления по незаконным организации и проведению азартных игр вне игорной зоны на территории <адрес>, в составе организованной группы, возглавляемой ФИО39, распоряжаясь совместно денежными средствами, полученными в результате совершения тяжкого преступления, легализовали (отмыли) денежные средства в крупном размере на общую сумму 1504000 рублей.

При этом ФИО19 ФИО299 квалифицируются как создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного тяжкого преступления, руководство таким сообществом (организацией) и входящими в него (нее) структурными подразделениями, ФИО19 ФИО40, ФИО21, ФИО22, ФИО41, ФИО20, ФИО23 и ФИО300 – как руководство входящими в преступное сообщество (преступную организацию) структурными подразделениями, а ФИО19 остальных ФИО293 – как участие в преступном сообществе (преступной организации).

Никто из ФИО293 вину в совершении данного преступления не ФИО50, отрицая как создание, так и вступление в преступное сообщество, поступление от кого-либо из остальных ФИО293 предложений об этом.

В обоснование виновности ФИО293 в данном преступлении сторона обвинения ссылается на приведенные выше доказательства.

В свою очередь, исследовав и оценив указанные доказательства и сопоставив их с описанием инкриминируемого ФИО293 деяния, суд приходит к выводу об отсутствии в их ФИО19 состава данного преступления.

Так, в силу ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

По смыслу закона под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и тому подобное), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих ФИО19. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных ФИО19 при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) является функционально и (или) территориально обособленная группа, состоящая из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность.

Объединение организованных групп также предполагает наличие единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных ФИО19, связанных с функционированием такого объединения.

Преступление, предусмотренное ст. 210 УК РФ, может совершаться только с прямым умыслом, то есть ФИО8 лицо осознавало общественную опасность своих ФИО19 (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления (ч. 2 ст. 25 УК РФ).

ФИО293 предъявлено обвинение в создании, руководстве и участии в преступном сообществе, состоящем из объединенных организованных групп, действующих под единым руководством ФИО299, сформулированное следующим образом:

До ДД.ММ.ГГГГ ФИО299 решил создать устойчивое преступное сообщество (преступную организацию) в форме объединения организованных групп под своим единым руководством для получения сверхдоходов от осуществления незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в <адрес> и <адрес>, для чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приискал в качестве руководителей данных организованных групп, являющихся структурными подразделениями преступного сообщества, соучастников по принципу надежности и знакомства: на роль руководителя организованной группы г. ФИО11 ФИО300, в последующем – ФИО23, на роль руководителя организованной группы Забайкальск ФИО21, в последующем – ФИО40, на роль руководителя организованной группы в <адрес> ФИО41, в последующем – ФИО22 и ФИО20, на роль руководителей организованной группы в <адрес> ФИО300 и ФИО20.

С ДД.ММ.ГГГГ ФИО299 на ФИО300 также возложил роль технического директора преступного сообщества, а на ФИО22 – роль финансового директора преступного сообщества.

С ДД.ММ.ГГГГ ФИО299 создал организованную группу в ФИО11, руководителем которой назначил ФИО300, а с сентября 2014 года – ФИО23, которые привлекли участниками преступного сообщества в качестве барменов ФИО26, ФИО297, ФИО15, ФИО29, ФИО31, ФИО217, в качестве операторов ФИО32, ФИО36, ФИО28, ФИО33, ФИО24, ФИО34, в качестве бухгалтеров ФИО298, Туранову и ФИО6.

В период до ДД.ММ.ГГГГ с целью расширения преступной деятельности преступного сообщества ФИО299 создал организованную группу в <адрес>, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляла преступную деятельность по незаконным организации и проведению азартных игр вне игорной зоны, на должность руководителя данной группы назначил с ДД.ММ.ГГГГ ФИО21, в период с декабря 2014 года – ФИО40. В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 привлекла к участию в преступном сообществе в качестве оператора ФИО296.

Вместе с тем, по делу установлено, что большая часть ФИО293 занималась организацией и проведением азартных игр вне игорной зоны и до ДД.ММ.ГГГГ, указанного в качестве начальной точки создания преступного сообщества: ФИО299, ФИО21, ФИО300, ФИО22, ФИО296, ФИО297, ФИО15, ФИО32, ФИО36, ФИО298 и Туранова.

Также по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ уже действовали игорные клубы в г. ФИО11 – павильон «Ветерок» на <адрес>, и в <адрес> «а», при этом ФИО300 был директором клуба в ФИО11, а ФИО21 – в Забайкальске, то есть данные организованные группы как структурные подразделения преступного сообщества, если их расценивать таковыми по предъявленному обвинению, были на самом деле созданы задолго до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ из клуба ФИО11 было изъято игровое оборудование, а ДД.ММ.ГГГГ по данному факту ООО «Микс», от имени которого осуществлялась деятельность, было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ, за организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, то есть, по существу, за то же самое деяние, ради совершения которого с ДД.ММ.ГГГГ, по версии обвинения, ФИО299 создавалось преступное сообщество.

Таким образом, вмененные этим ФИО293 в обвинении по ст. 210 УК РФ время и период их занятия организацией и проведением азартных игр, а, следовательно, и период создания «структурных подразделений преступного сообщества по территориальному принципу» не соответствуют действительности.

Текст обвинения также не содержит указания на дату образования преступного сообщества, которое создавалось в целях совершения одного тяжкого преступления, и поскольку это преступление совершалось в разном групповом сочетании и в разных населенных пунктах весь период с ДД.ММ.ГГГГ вплоть до его окончательного пресечения ДД.ММ.ГГГГ, установить указанный обязательный признак события преступления не представляется возможным.

Произвольное же определение периода совершения длящегося преступления-состояния, выражающегося в создании, руководстве и участии в наиболее организованном и опасном объединении лиц для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, даже без их фактического совершения, недопустимо.

Исходя из системного анализа предъявленного ФИО293 обвинения, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ была только одна организованная группа – в ФИО11, что подразумевает невозможность образования преступного сообщества как в указанную дату, так и до появления второй, как минимум, организованной группы и ее объединения с первой, следует констатировать факт, что деятельность по организации и проведению азартных игр, ради которой создавалось преступное сообщество и что вменено органом предварительного следствия одним составом преступления всем ФИО293 независимо от территории ее осуществления, уже активно велась и не нуждалась для своего продолжения совершением ее исключительно преступным сообществом. Юридически оконченный характер данное преступление имело уже ДД.ММ.ГГГГ.

Допускаемые в формулировке обвинения утверждения также свидетельствуют о противоречивости предъявленного обвинения и содержат взаимоисключающие выводы о времени создания организованного преступного сообщества и о его участниках:

Так, игорный клуб, который, согласно обвинению, имелся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в ФИО11, ввиду того, что он один, не может рассматриваться как структурное подразделение преступного сообщества, в то же время ФИО300 инкриминируется то, что по состоянию на указанную дату он уже являлся техническим директором такого сообщества, а ФИО22 – его финансовым директором.

При описании создания организованной группы в <адрес>, второй по времени образования, также сразу констатируется факт наличествующего организованного преступного сообщества, в которое с ДД.ММ.ГГГГ (согласно обвинению, даты начала совершения в данном населенном пункте организации и проведения азартных игр) в качестве руководителя организованной группы <адрес> в составе преступного сообщества вошла ФИО21, в качестве оператора и участника сообщества – ФИО296, а ФИО40, привлеченный ФИО21 в качестве техника, вошел только в организованную группу. Момент трансформации ФИО40 в участника преступного сообщества и руководителя организованной группы как его структурного подразделения по дальнейшему описанию обвинения остается неясным. Каким образом состоялось объединение групп в ФИО11 и Забайкальске с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в преступное сообщество, в обвинении также не указано.

Деятельность большинства ФИО293 по организации и проведению азартных игр была непосредственно связана с их работой, в ряде случаев – официальным трудоустройством в ООО «Микс», некоторые увольнялись самостоятельно, например Туранова, ФИО30 (ФИО217) и ФИО297, ФИО36 (Муллагалиева) ушла в отпуск по беременности и родам в октябре 2015 года.

Не представлено доказательств и тому, что ФИО299 исключительно своим властным распоряжением как руководитель преступного сообщества освобождал от должностей руководителей структурных подразделений сообщества своих соучастников, привлекаемых к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 210 УК РФ:

Так, ФИО300, ФИО21 и ФИО41 сами покинули свои руководящие должности в силу разных причин, причем ФИО21 и ФИО41 – с окончательным прекращением участия в организации и проведении азартных игр вне игорной зоны, ФИО300 же продолжил заниматься этой деятельностью с целью получения дополнительного дохода от применения своих знаний в области компьютерных технологий. ФИО20, которому обвинением также отводится роль руководителя структурного подразделения преступного сообщества, после закрытия последнего игорного клуба в Чите на Украинском бульваре ДД.ММ.ГГГГ никакого участия в организации и проведении азартных игр не принимал.

ФИО20, ФИО22 и ФИО300 участвовали в работе нескольких игорных клубов и в разных качествах.

ФИО30 и ФИО297, работавшие барменами в клубе «Ветерок» в ФИО11, были переведены в клуб на городском рынке ФИО11 на должность операторов.

Таким образом, нельзя прийти к однозначному выводу о том, что роль каждого из ФИО293 была строго определена и регламентирована как во всем инкриминируемом преступном сообществе, так и в его структурных подразделениях.

Исходя из обвинения ФИО293, которым инкриминирована ч. 2 ст. 210 УК РФ, с момента начала своей деятельности по организации и проведению азартных игр в разных населенных пунктах (причем в ФИО11, в ряде случаев, путем официального трудоустройства в ООО «Микс»), автоматически вступили в преступное сообщество в качестве его участников. Тогда как большинство из них поясняет о том, что лишь исполняли свои трудовые обязанности, определенные работодателем, и в качестве личной цели преследовали только получение заработной платы за свою работу, с работниками других игорных заведений не связывались и никакую совместную деятельность не осуществляли. Некоторые ФИО293 даже не знали о функционировании иных игорных заведений.

Многие из ФИО293 поясняют, что либо работали под руководством ФИО299 уже на протяжении многих лет, либо устроились на работу и стали заниматься проведением азартных игр случайно и по причине отсутствия другой работы и источника дохода, то есть не преследовали цель заниматься именно незаконной деятельностью по организации и проведению азартных игр длительное время и получать непосредственно от нее доход в составе преступного сообщества.

ФИО23 и ФИО6, будучи официально трудоустроенными в ООО «Микс», в апреле 2013 года, ФИО8 данным обществом осуществлялись легальные организация и проведение лотереи «Бинго-Бум», ушли в отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком, откуда вышли: ФИО23 – в августе 2014 года, а ФИО6 – в ноябре 2015 года, то есть в тот период, ФИО8 в павильоне «Ветерок» уже были организованы и проводились азартные игры, и только лишь продолжили свою работу в данной организации, причем ФИО6 – по своей же должности бухгалтера.

Поскольку для большинства ФИО293 предъявленным обвинением их участие в преступном сообществе так или иначе связано с их трудоустройством, то, соответственно, прекращение ими по тем или иным причинам выполнения своих трудовых функций по месту работы влекло и прекращение их участия в преступном сообществе.

Вместе с тем, никаких санкций к лицам, прекратившим заниматься организацией и проведением азартных игр, ни ФИО299, ни кем-либо другим не применялось, попыток вовлечь их обратно в преступную деятельность не предпринималось, воздействия, в том числе с целью сохранения ими в <данные изъяты> сведений об этой деятельности и продолжающих ею заниматься участниках, не оказывалось.

Меры дисциплинарного воздействия применялись ФИО23 по указаниям ФИО299 только в виде денежного штрафа и только к тем работникам, которые ненадлежаще исполняли свои «должностные» обязанности (например, не закрывали дверь в помещение, где проводились азартные игры, распивали спиртное на рабочем месте).

Таким образом, преступная деятельность по организации и проведению азартных игр и ее прекращение зависели исключительно от свободной воли каждого конкретного подсудимого, страха перед ФИО299 как лидером «преступного сообщества» никто из них не испытывал и воспринимал его по сути только как работодателя.

ФИО20 и ФИО291 в дальнейшее проведение азартных игр в игорный клуб на <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ было обусловлено исключительно наличием у них денежного долга перед ФИО299, появившегося еще при работе в клубе в 1-м микрорайоне Читы, и само по себе как какое-либо противоправное принуждение к этому, тем более как вышестоящим участником преступного сообщества нижестоящих, расцениваться не может.

С прекращением ДД.ММ.ГГГГ деятельности клуба на <адрес>, ФИО291 и ФИО150 более проведением азартных игр не занимались, а их контактные номера телефонов, как следует из стенограммы прослушивания телефонных переговоров между ФИО300 и ФИО20 осенью 2015 года об укомплектовании нового клуба на <адрес> бульвар рабочим персоналом, были утеряны, иных мер для розыска ФИО150 и ФИО291 никем не предпринималось.

Отсюда, указание в обвинении на «ФИО20 ФИО299 в процесс извлечения доходов в особо крупном размере в сфере игорного бизнеса <адрес> и <адрес> широких слоев населения и их последующей эксплуатации» ничем не подтверждается.

Мотивировка устойчивости, сплоченности, осознания членами преступного сообщества единых целей в предъявленном обвинении отсутствует, представляя собой неоднократное повторение постулата про руководящую роль ФИО299 и необходимость подчинения ему других членов преступного сообщества.

Однако, вопреки предъявленному обвинению в том, что каждый из участников преступного сообщества «был объединен общим умыслом на совершение тяжкого преступления при осознании единых целей функционирования преступного сообщества и своей принадлежности к нему», «выполняя свою роль по незаконным организации и проведению азартных игр вне игорной зоны, извлекал общий преступный доход, который можно получить в результате согласованных, совместных ФИО19, в составе преступного сообщества под руководством ФИО299, осознавал общность целей (совершение тяжкого преступления) для получения финансовой и иной материальной выгоды, для достижения которых оно было создано», «основой создания преступного сообщества и участия в нем являлось решение и дальнейшая договоренность его участников улучшить свое материальное положение путем незаконных организации и проведения азартных игр вне игорной зоны», каждый подсудимый, кроме ФИО299, как личную цель своей незаконной деятельности преследовал лишь получение зарплаты за выполняемую им работу, и, как уже указывалось ранее, многие из них даже не были друг с другом знакомы и не знали о существовании других, кроме своего, игорного заведения.

Данное обстоятельство признается и в самом обвинении, из которого следует, что преступный доход от незаконных организации и проведения азартных игр, как незаконной предпринимательной деятельности, в размере не менее 31245951 рубля, получил только ФИО299.

Соответственно, не нашло своего подтверждения и утверждение обвинения о том, что «устойчивость преступного сообщества заключалась в стабильности основы ее состава в лице ФИО299, ФИО22, ФИО300, ФИО23, ФИО21, ФИО40, ФИО41 и ФИО20, ФИО26, ФИО297, ФИО15, ФИО86 Е.А., ФИО31, ФИО217, ФИО298, Турановой, ФИО6, ФИО32, ФИО36, ФИО86 О.А., ФИО33, ФИО24, ФИО34, ФИО296, ФИО291 и ФИО150».

Таким образом, указанные в предъявленном обвинении признаки преступного сообщества ФИО299 носят абстрактный и не основанный на фактических обстоятельствах дела и реальных взаимоотношениях ФИО293 характер.

Каждый игорный клуб в разных населенных пунктах в рассматриваемый период времени и так создавался при непосредственном участии ФИО299 и контролировался им, функционировал самостоятельно, от других клубов не зависел, в каждом из них проведение азартных игр осуществлялось по одному и тому же принципу.

Следовательно, невозможно говорить о том, как это указано в обвинении, что доход, который был фактически получен от указанной деятельности за весь ее период, можно было получить только в составе преступного сообщества.

То, каким образом, ФИО8 и где состоялось объединение созданных ФИО299 организованных преступных групп в ФИО11, Забайкальске, Чите и Агинском в преступное сообщество, в обвинении не указывается.

Осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр некоторыми ФИО293 в игорных клубах разных населенных пунктов само по себе не означает их объединения в преступное сообщество.

Исходя из установленных обстоятельств суд отмечает и то, что «постоянно действующими», как указывается в обвинении, организованными преступными группами можно назвать только группы в ФИО11 (игорный клуб в павильоне «Ветерок» функционировал весь инкриминируемый период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) и Забайкальске (где игорные клубы с небольшими перерывами в работе функционировали по трем адресам также в течение всего указанного периода).

Игорный клуб в <адрес> просуществовал с декабря 2014 года до ДД.ММ.ГГГГ, после его закрытия никакой деятельности ФИО293 там не велось, что само по себе не дает оснований расценивать данную группу, состоящую только из руководителей (ФИО299, ФИО300, ФИО20 и ФИО22) как территориально обособленное подразделение преступного сообщества.

Игорные клубы в Чите также открывались на непродолжительное время и работали по разным адресам, после закрытия ДД.ММ.ГГГГ клуба по последнему адресу, на <адрес> бульвар, деятельность в Чите больше не велась.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства исследованными доказательствами не было бесспорно установлено, что деятельность организованных групп г. ФИО11, <адрес> и <адрес> достигла той степени организации и сплоченности, то есть осознания каждым из ФИО293 единых целей и намерений, которая присуща исключительно преступному сообществу.

Осуществление незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр одним и тем же способом в разных населенных пунктах и использование мер конспирации для ее сокрытия в полной мере характерны для организованной группы, в совершении преступления в составе которой ФИО293 признаются виновными.

Признание некоторыми ФИО293 своей вины на предварительном следствии в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, является лишь их отношением к предъявленному обвинению в тот момент, и в отсутствие показаний, подтверждающих обстоятельства, изложенные в постановлениях о привлечении в качестве обвиняемого, данное признание нельзя рассматривать как доказательство их виновности в преступлении.

В связи с оправданием ФИО299, ФИО21 и ФИО40 в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, не имеется оснований в дальнейшем оценивать предъявленное им по ч. 1 ст. 210 УК РФ обвинение в контексте создания преступного сообщества и руководства его структурными подразделениями для совершения легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления.

При таких обстоятельствах ФИО299, ФИО40, ФИО21, ФИО22, ФИО41, ФИО20, ФИО23 и ФИО300 подлежат оправданию по ч. 1 ст. 210 УК РФ, а ФИО24, ФИО296, ФИО26, ФИО297, ФИО86, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО15, ФИО33, ФИО34, ФИО150, ФИО36, ФИО298, ФИО291, ФИО6 и Туранова – оправданию по ч. 2 ст. 210 УК РФ, в связи с отсутствием состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ).

При этом оправдание ФИО293 не является поводом, влекущим за собой признание за ними права на реабилитацию, поскольку в данном случае изменяется лишь степень организованности соучастников в совершении преступления, а переход от одной формы соучастия к другой (от преступного сообщества к организованной группе) не может являться реабилитирующим основанием.

При назначении наказания ФИО293 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, их личности, обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, влияние назначаемого наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей, характер и степень фактического участия каждого из них в совершении преступления.

ФИО293 совершили тяжкое преступление в сфере экономической деятельности организованной группой, каждый из них, кроме ФИО86, на момент его совершения судим не был, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит.

ФИО299 холост, состоит в фактических брачных отношениях, имеет малолетнего ребенка, трудоустроен, по месту жительства характеризуется положительно, имеет ряд серьезных заболеваний, является инвали<адрес> группы.

ФИО40 женат, имеет несовершеннолетнего ребенка, трудоустроен, по месту жительства и работы характеризуется положительно, также положительно характеризовался во время обучения в школе и ВУЗе, имеет травму ноги.

ФИО21 не замужем, имеет несовершеннолетнего ребенка, трудоустроена, по месту жительства характеризуется положительно, хронических заболеваний не имеет.

ФИО22 замужем, имеет малолетнего ребенка, трудоустроена, по месту жительства характеризуется положительно, хронических заболеваний не имеет, имеет расстройства психики, не исключающие вменяемости.

ФИО20 женат, несовершеннолетних детей не имеет, трудоустроен, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет хроническое заболевание.

ФИО23 не замужем, имеет несовершеннолетнего и малолетнего детей, трудоустроена, по месту жительства характеризуется положительно, хронических заболеваний не имеет.

ФИО300 холост, состоит в фактических брачных отношениях, несовершеннолетних детей не имеет, трудоустроен, по месту жительства характеризуется положительно, хронических заболеваний не имеет.

ФИО24 замужем, несовершеннолетних детей не имеет, не трудоустроена, пенсионер, имеет звание ветерана труда, по месту жительства характеризуется положительно, хронических заболеваний не имеет.

ФИО296 не замужем, имеет несовершеннолетнего ребенка, трудоустроена, по месту жительства характеризуется положительно, хронических заболеваний не имеет.

ФИО26 замужем, имеет малолетнего ребенка, трудоустроена, по месту жительства характеризуется положительно, хронических заболеваний не имеет.

ФИО297 не замужем, несовершеннолетних детей не имеет, не трудоустроена, по месту жительства характеризуется положительно, хронических заболеваний не имеет.

ФИО86 женат, имеет на иждивении малолетнего внука, трудоустроен, по месту жительства характеризуется положительно, хронических заболеваний не имеет, судим за особо тяжкое преступление против собственности.

ФИО28 замужем, несовершеннолетних детей не имеет, трудоустроена, по месту жительства характеризуется положительно, хронических заболеваний не имеет.

ФИО29 не замужем, несовершеннолетних детей не имеет, не трудоустроена, пенсионер, по месту жительства и последнему месту работы характеризуется положительно, имеет хронические заболевания.

ФИО30 замужем, имеет двоих малолетних детей, трудоустроена, по месту жительства характеризуется положительно, имеет хроническое заболевание.

ФИО31 замужем, несовершеннолетних детей не имеет, трудоустроена, по месту жительства и работы характеризуется положительно, хронических заболеваний не имеет.

ФИО32 замужем, несовершеннолетних детей не имеет, не трудоустроена, по месту жительства характеризуется положительно, хронических заболеваний не имеет.

ФИО15 замужем, несовершеннолетних детей не имеет, не трудоустроена, по месту жительства характеризуется положительно, имеет хроническое заболевание.

ФИО33 не замужем, имеет несовершеннолетнего и малолетнего детей, трудоустроена, по месту жительства и работы характеризуется положительно, хронических заболеваний не имеет. Один ее ребенок имеет хроническое заболевание.

ФИО34 не замужем, имеет малолетнего ребенка, трудоустроена, по месту жительства характеризуется положительно, хронических заболеваний не имеет.

ФИО150 замужем, имеет малолетнего ребенка с хроническим заболеванием, не трудоустроена, по месту жительства характеризуется положительно, хронических заболеваний не имеет.

ФИО36 не замужем, имеет двоих малолетних детей, трудоустроена, по месту жительства характеризуется положительно, хронических заболеваний не имеет.

ФИО298 замужем, имеет двоих малолетних детей, трудоустроена, по месту жительства характеризуется положительно, хронических заболеваний не имеет.

ФИО291 не замужем, имеет малолетнего ребенка, трудоустроена, по месту жительства характеризуется положительно, хронических заболеваний не имеет.

ФИО6 замужем, имеет двоих малолетних детей, трудоустроена, по месту жительства характеризуется положительно, хронических заболеваний не имеет.

Туранова замужем, имеет малолетнего ребенка, трудоустроена, по месту жительства характеризуется положительно, хронических заболеваний не имеет.

Смягчающим наказание обстоятельством каждому подсудимому суд ФИО50 на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ положительные характеристики по месту жительства, ФИО40, ФИО20, ФИО29, ФИО31 и ФИО33 также по месту работы, ФИО40, кроме этого, по местам обучения.

ФИО299, ФИО40, ФИО21, ФИО22, ФИО20, ФИО23, ФИО300, ФИО24, ФИО296, ФИО26, ФИО297, ФИО86, ФИО29 и ФИО93, ФИО30, ФИО31, ФИО15, ФИО33, ФИО34, ФИО150, ФИО36, ФИО298, ФИО291 и ФИО6 суд ФИО50 в качестве смягчающего наказание обстоятельства на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

ФИО40 также на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд ФИО50 в качестве смягчающего наказание обстоятельства явку с повинной.

ФИО293 ФИО299, ФИО40, ФИО21, ФИО22, ФИО20, ФИО23, ФИО300, ФИО296, ФИО26, ФИО297, ФИО30, ФИО31, ФИО33, ФИО34, ФИО150, ФИО36 и ФИО291 суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ ФИО50 в качестве смягчающего наказание обстоятельства полное либо частичное признание вины в ходе предварительного следствия либо в судебном заседании.

На основании п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд ФИО50 смягчающим наказание обстоятельством ФИО299, ФИО22, ФИО23, ФИО26, ФИО86, ФИО30, ФИО33, ФИО34, ФИО150, ФИО36, ФИО298, ФИО291, ФИО6 и Турановой наличие малолетних детей, а на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ ФИО40, ФИО21, ФИО23, ФИО296 и ФИО33 – наличие у них несовершеннолетних детей. ФИО33 и ФИО150 суд также ФИО50 смягчающим наказание обстоятельством наличие заболеваний у детей.

ФИО293 ФИО299, ФИО40, ФИО20, ФИО29, ФИО30 и ФИО15 суд в порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ ФИО50 смягчающим наказание обстоятельством неблагополучное состояние здоровья.

Также в порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ суд ФИО50 смягчающим наказание обстоятельством ФИО24 звание ветерана труда, ей же и ФИО29 – пожилой возраст.

Отягчающим наказание ФИО86 обстоятельством суд в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ ФИО50 рецидив преступлений, который на основании п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ является опасным, поскольку на момент совершения тяжкого преступления он был судим за особо тяжкое преступление приговором Краснокаменского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ к реальному лишению свободы.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства в совокупности, а также санкции ч. 2 ст. 171.2 УК РФ в редакции Федерального закона № 250-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и ч. 3 ст. 171.2 УК РФ в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, материальное и семейное положение ФИО293, суд приходит к выводу о назначении каждому из них наказания в виде лишения свободы. При этом, принимая во внимание, что организатором и единственным бенефициаром от совершенного преступления являлся ФИО299, который получал всю прибыль от незаконной деятельности, суд считает необходимым назначить ему в целях восстановления социальной справедливости и исправления дополнительное наказание в виде штрафа.

Поскольку преступление было совершено ФИО293 не в связи с заниманием ими определенной должности или занятием определенной деятельностью, суд не назначает им дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В связи с признанием ФИО299, ФИО40, ФИО21, ФИО22, ФИО20, ФИО23, ФИО300, ФИО24, ФИО296, ФИО26, ФИО297, ФИО29 и ФИО93, ФИО30, ФИО31, ФИО15, ФИО33, ФИО34, ФИО150, ФИО36, ФИО298, ФИО291 и ФИО6 смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих, при назначении им наказания суд применяет ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО293 тяжкого преступления, его фактических обстоятельств и периода совершения, а также наличия у ФИО86 отягчающего наказание обстоятельства, суд считает невозможным изменение категории этого преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Также по причине наличия отягчающего наказание обстоятельства у ФИО86 при назначении ему наказания суд не применяет ч. 1 ст. 61 УК РФ.

В свою очередь, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание ФИО86 обстоятельств, в частности, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастников, а также его роль в преступлении, суд считает возможным применить к нему при назначении наказания ч. 3 ст. 68 УК РФ и назначить ему лишение свободы менее одной третьей части максимального срока наказания, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

Наличие в ФИО19 опасного рецидива преступлений в силу п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ исключает возможность его условного осуждения.

При решении вопроса о виде исправительного учреждения суд руководствуется правилами п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, в соответствии с которыми ФИО86 следует определить отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Решая вопрос о возможности применения ст. 73 УК РФ к другим ФИО293, суд отмечает, что с учетом совокупности имеющихся у них смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих, привлечения их к уголовной ответственности впервые, суд считает возможным их исправление без реального отбывания назначенного наказания, в связи с чем постановляет в соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное им лишение свободы условным с возложением на них ряда обязанностей, которые будут способствовать их исправлению. При этом суд учитывает выявленное у ФИО299 при производстве психиатрической экспертизы заболевание.

Штраф как дополнительное наказание ФИО299 подлежит самостоятельному исполнению.

В соответствии с постановлениями Ингодинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на основании ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора, был наложен арест на имущество ФИО299 и ФИО22, а именно: денежные средства, находящиеся на счетах ФИО299 в ПАО «Сбербанк» №, № и №, а также на находящиеся в его собственности квартиру по адресу: <адрес>, нежилое помещение по адресу: <адрес>, пом. 1, и нежилое помещение по адресу: г. ФИО11, <адрес>, а также на денежные средства, находящиеся на банковских счетах ФИО22 – №, открытый в ПАО «Сбербанк» и №, открытый в ПАО «ВТБ 24».

Вместе с тем, с учетом того, что штраф в качестве дополнительного наказания назначается только ФИО299, суд считает необходимым сохранить арест только на находящиеся на его счетах денежные средства и квартиру по адресу: Чита, <адрес>, арест на остальное его имущество и имущество ФИО22 следует отменить.

Определяя судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется п.п. 1, 4.1, 5 и 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и считает игровое и иное оборудование, изъятое из игорных заведений и использовавшееся при проведении азартных игр как орудия преступления, а также денежные средства, полученные в результате совершения преступления и денежные средства, использовавшиеся в рамках проводимых ОРМ – подлежащими конфискации; документы и носители электронной информации, имеющие значение для дела и свидетельствующие о преступлении – подлежащими хранению при деле; иные документы и предметы – подлежащими возвращению их законным владельцам.

Разрешая вопрос о возмещении процессуальных издержек по делу, связанных с выплатой вознаграждения адвокатам за защиту ФИО293 в ходе предварительного следствия и судебного заседания по назначению следователя и суда, суд отмечает, что каждый из них в судебном заседании отказался от защитника, вместе с тем, этот отказ не был удовлетворен судом, в связи с чем на основании ч. 4 ст. 132 УПК РФ указанные издержки подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

В связи с оправданием ФИО41 избранная ему мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене. Эту же меру пресечения в отношения ФИО299, ФИО22, ФИО300, ФИО28 и ФИО95, ФИО34, ФИО150, ФИО291, ФИО6 и Турановой в целях обеспечения исполнения приговора следует сохранить до его вступления в законную силу.

В целях обеспечения исполнения приговора избранная ФИО86 подписка о невыезде и надлежащем поведении подлежит изменению на заключение под стражу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303,304,307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО41 по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, а также ФИО39, ФИО40 и ФИО21 по предъявленному им обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в их ФИО19 составов данных преступлений.

ФИО50 за ФИО41, ФИО39, ФИО40 и ФИО21 право на реабилитацию в этой части.

ФИО39, ФИО40, ФИО21, ФИО22, ФИО41, ФИО2, ФИО23 и ФИО42 по предъявленному им обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, а также ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО43, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО15, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО5, ФИО6 и ТУРАНОВУ ЯНУ ФИО149 по предъявленному им обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, оправдать на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в их ФИО19 составов данных преступлений.

ФИО50 ФИО39 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), и назначить ему наказание в виде 03 (трех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

ФИО50 ФИО40 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), и назначить ему наказание в виде 02 (двух) лет 11 (одиннадцати) месяцев лишения свободы.

ФИО50 ФИО21 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 250-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет 10 (десяти) месяцев лишения свободы.

ФИО50 ФИО22 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание в виде 03 (трех) лет 03 (трех) месяцев лишения свободы.

ФИО50 ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), и назначить ему наказание в виде 02 (двух) лет 11 (одиннадцати) месяцев лишения свободы.

ФИО50 ФИО23 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание в виде 03 (трех) лет лишения свободы.

ФИО50 ФИО42 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ему наказание в виде 03 (трех) лет 04 (четырех) месяцев лишения свободы.

ФИО50 ФИО24 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание в виде 02 лет 06 (шести) месяцев лишения свободы.

ФИО50 ФИО25 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет 04 (четырех) месяцев лишения свободы.

ФИО50 ФИО38 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет 07 (семи) месяцев лишения свободы.

ФИО50 ФИО27 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы.

ФИО50 ФИО43 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ему с применением ч. 3 ст. 68 УК РФ наказание в виде 01 (одного) года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания ФИО86 А.И. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО86 А.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания ФИО86 А.И. под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы в порядке п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы.

ФИО50 ФИО28 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет 03 (трех) месяцев лишения свободы.

ФИО50 ФИО29 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет 02 (двух) месяцев лишения свободы.

ФИО50 ФИО30 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы.

ФИО50 ФИО31 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы.

ФИО50 ФИО32 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет 09 (девяти) месяцев лишения свободы.

ФИО50 ФИО15 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет 07 (семи) месяцев лишения свободы.

ФИО50 ФИО33 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы.

ФИО50 ФИО34 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет 03 (трех) месяцев лишения свободы.

ФИО50 ФИО35 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет лишения свободы.

ФИО50 ФИО36 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы.

ФИО50 ФИО37 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет 07 (семи) месяцев лишения свободы.

ФИО50 ФИО5 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет лишения свободы.

ФИО50 ФИО6 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 430-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет 03 (трех) месяцев лишения свободы.

ФИО50 ТУРАНОВУ ЯНУ ФИО149 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 250-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет 07 (семи) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО39, ФИО40, ФИО21, ФИО22, ФИО20 Н.В., ФИО23, ФИО42, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО213, ФИО86 О.А., ФИО86 Е.А., ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО15, ФИО33, ФИО34, ФИО150 Е.И., ФИО36, ФИО37, ФИО5, ФИО6 и Турановой Я.А. лишение свободы считать условным, с испытательным сроком:

ФИО39 – 03 (три) года;

ФИО40, ФИО21, ФИО22, ФИО20 Н.В., ФИО23 и ФИО42 – 02 (два) года 06 (шесть) месяцев;

ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО213, ФИО86 О.А., ФИО86 Е.А., ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО15, ФИО33, ФИО34, ФИО150 Е.И., ФИО36, ФИО37, ФИО5, ФИО6 и Турановой Я.А. – 02 (два) года.

Возложить на ФИО39, ФИО40, ФИО21, ФИО22, ФИО20 Н.В., ФИО23, ФИО42, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО213, ФИО86 О.А., ФИО86 Е.А., ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО15, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО5, ФИО6 и ФИО195 исполнение в течение испытательного срока следующих обязанностей: один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять место жительства и не выезжать за пределы района проживания без уведомления указанного органа. На ФИО39 также возложить дополнительную обязанность пройти курс лечения от наркомании.

Дополнительное наказание в виде штрафа ФИО39 исполнять самостоятельно.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Получатель: ФИО110 7536115711, КПП 753601001, УФК по <адрес> (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>, л/с 04911А59500);

Счет №;

Банк получателя: Отделение Чита БИК 047601001;

КБК 41№, код ОКТМО 76701000.

В случае отмены ФИО39 условного осуждения и исполнения наказания реально, зачесть ему в срок лишения свободы период нахождения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день за один день.

ФИО39, ФИО22, ФИО42, ФИО86 О.А., ФИО86 Е.А., ФИО34, ФИО150 Е.И., ФИО5, ФИО6 и Турановой Я.А. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении – отменить.

ФИО41 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

По вступлении приговора в законную силу отменить арест, наложенный на денежные средства, находящиеся на банковских счетах ФИО22 – №, открытый в ПАО «Сбербанк» и №, открытый в ПАО «ВТБ 24».

Сохранить арест, наложенный на имущество ФИО39 – денежные средства, находящиеся на счетах в ПАО «Сбербанк» №, № и № и квартиру по адресу: <адрес>, до разрешения его судьбы в ходе исполнительного производства о взыскании с ФИО39 уголовного штрафа.

Отменить арест на находящиеся в его собственности нежилые помещения по адресам: <адрес>, пом. 1, <адрес> по адресу: г. ФИО11, <адрес>.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

1) сотовый телефон «Нокиа», персональные компьютеры, системные блоки, мониторы, звуковые колонки, наушники, сетевые маршрутизаторы и роутеры, SWITCH-маршрутизаторы, видеорегистраторы, видеокамеры, USB-модемы и другие модемы; сотовый телефон «Samsung» GT IMEI 358855/05/880607/1, S/N R21D9BCSZWR; многофункциональные устройства, ТВ-приставку, клавиатуры, манипуляторы «мышь», коврики для «мыши», кабели, сетевые фильтры и адаптеры, электронное устройство для идентификации участников казино, патчкорды и денежные средства,

за исключением портативного системного блока в алюминиевом корпусе серебристого цвета (без марки, модели и серийного номера), портативного системного блока «DNS» в корпусе черного цвета с серыми вставками по бокам, модель DNS153-15, и портативного системного блока в корпусе черного цвета с наклейкой, содержащей изображение шара и надпись «Bingo Boom», изъятых в ходе обыска по месту жительства ФИО42

- конфисковать;

2) флеш-карты, оптические диски, подарочные сертификаты, листы с записями, договоры, связанные с арендой помещений и оказанием услуг, справки, выписки, тетради, ксерокопии документов, доверенности, свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, финансовые, бухгалтерские, трудовые и иные документы,

за исключением медицинской книжки ФИО86 Е.А., трудовых книжек ФИО15, ФИО23, ФИО26 (Тимофеевой) О.А., ФИО6, ФИО37, ФИО214, вскрытого конверта с документами, адресованными Свидетель №22, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ транспортного средства «LEXUS LX 470», кредитного соглашения, заключенного между Банком «АТБ» и Свидетель №22 от ДД.ММ.ГГГГ, заявления Свидетель №22 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитного договора № Свидетель №22, постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о снятии судимости с ФИО39, приказа директора ООО «Ромашка» ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ, договоров возмездного оказания услуг, заключенного между ФИО39 и ФИО215 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ

- хранить при деле в течение всего его срока хранения;

3) портативный системный блок в алюминиевом корпусе серебристого цвета (без марки, модели и серийного номера); портативный системный блок «DNS» в корпусе черного цвета с серыми вставками по бокам, модель DNS153-15; портативный системный блок в корпусе черного цвета с наклейкой, содержащей изображение шара и надпись «Bingo Boom»; жесткий диск марки «Samsung», модели HD160JJ, серийный номер S08HJ1NP601663;    жесткий диск марки «Seagate», модели ST38410A, серийный №EG01X0C;    жесткий диск марки «Western Digital», модели WD5000AAKX, серийный номер WMAYUF535048;    жесткий диск марки «Samsung», модели HD642JJ, серийный номер S1AFJlMQA00977; жесткий диск марки «Seagate», модели ST3120022A, серийный №JT49CXC;    жесткий диск марки «Maxtor», модели DiamondMax, серийный номер Y27J9VC; жесткий диск марки «Western Digital», модели WD5000AAKX, серийный номер WCC2EPT33953; жесткий диск марки «HGST», серийный №COJAN7M; жесткий диск марки «Seagate» серийный номер W6202WQT; жесткий диск марки «Hitachi», серийный №EFK86HA, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО42

- передать ФИО42 как законному владельцу;

4) Медицинскую книжку ФИО86 Е.А.

- передать ей как законному владельцу;

5) Трудовые книжки ФИО15, ФИО23, ФИО26 (Тимофеевой) О.А., ФИО6, ФИО37 и ФИО214

- передать им по принадлежности как законным владельцам;

    6) Вскрытый конверт с документами, адресованными Свидетель №22, кредитное соглашение, заключенное между Банком «АТБ» и Свидетель №22 ДД.ММ.ГГГГ, заявление Свидетель №22 от ДД.ММ.ГГГГ и кредитный договор №

- передать Свидетель №22 как законному владельцу;

7) Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ транспортного средства «LEXUS LX 470», постановление Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о снятии судимости с ФИО39, договоры возмездного оказания услуг, заключенные между ФИО39 и ФИО215 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ

- передать ФИО39 как законному владельцу;

8) Приказ директора ООО «Ромашка» ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ и ноутбук «Lenovo» в корпусе черного цвета (модель Lenovo G430), s/n ЕВ 12582001

- передать ФИО22 как законному владельцу;

9) Жесткий диск марки «TOSHIBA» s/n X4V2G0STS TZ5, банковские карты ПАО «Сбербанк» № …. 4977 и № …. 7948, выданные на имя IGOR KHMELYUK и сотовый телефон марки «Samsung», IMEI №

- передать ФИО40 как законному владельцу;

10) Банковские карты ПАО «Сбербанк» №….3088 и №….7884

- оставить в законном владении ФИО39, разрешив их использование.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокатам за защиту ФИО39, ФИО40, ФИО21, ФИО22, ФИО41, ФИО20 Н.В., ФИО23, ФИО42, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО86 А.И., ФИО86 О.А., ФИО86 Е.А., ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО15, ФИО33, ФИО34, ФИО150 Е.И., ФИО36, ФИО37, ФИО5, ФИО6 и Турановой Я.А. при производстве по уголовному делу возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес>вого суда через Краснокаменский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы либо поступления апелляционного представления осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты в апелляционном порядке избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также отказаться от защитника.

В течение трех суток со дня провозглашения приговора осужденный и все заинтересованные по делу лица вправе обратиться с письменным заявлением об ознакомлении их с протоколом судебного заседания, а ознакомившись в течение пяти суток с протоколом, в последующие трое суток подать на него свои замечания.

Председательствующий:            А.В. Жуков