Решение по делу № 1-17/2018 от 27.11.2017

дело №1-17\2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Выкса 01 октября 2018 года

Выксунский городской суд Нижегородской области в составе председательствующей судьи Стреляевой Е.Н.,

с участием государственных обвинителей Малявина С.И., Зайцева А.Н., Малеевой О.С. – помощников Выксунского городского прокурора, Шириковой И.Г. – заместителя Выксунского городского прокурора,

подсудимой Валис Е.В.,

защитников – адвокатов Григорьевой Н.Ю. ордер № ххх, удостоверение №ххх, Головановой А.С. ордер № ххх, удостоверение № ххх,

потерпевших Н.С.В., Г.Е.В., К.Н.Г., М.Н.Г., С.Л.В., Н.С.В., Г.А.И.О., И.Лар.А., С.Л.А., Ш.Н.Ю., Г.Е.В., Г.В.М., З.А.С., Б.О.В., Г.Л.В., С.Е.Ф., И.В.Л.,

при секретарях Келембет Ю.В., Пименовой О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Валис Е.В…., не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Установил:

Валис Е. В. совершила умышленное корыстное преступление при следующих обстоятельствах:

ДАТА создано Общество с ограниченной ответственностью «…», о чем ДАТА межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №4 по Нижегородской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись (далее по тексту ООО «…») за основным государственным регистрационным номером ххх.

На основании трудового договора №хх от ДАТА между ООО «…» в лице генерального директора О. и Валис Е.В., а также согласно приказу №хх от ДАТА последняя принята на работу в ООО «…» на должность директора с правом первой подписи на всех финансовых документах.

ДАТА генеральным директором ООО «…» О. на имя Валис Е.В. выдана доверенность, на основании которой последняя уполномочена от имени и в интересах ООО «…» выполнять представительские и распорядительные функции: (часть текста отсутствует).

Таким образом, Валис Е.В. осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являлась должностным лицом ООО «…» в период с ДАТА по ДАТА.

ДАТА ООО «…», именуемое «цедент», в лице генерального директора Л. и ООО «…», именуемое «цессионарий», в лице директора Валис Е.В. заключили договор уступки прав (цессии) по взысканию задолженности по (часть текста отсутствует).

Согласно предмету договора Цедент уступает, а Цессионарий принимает право взыскания задолженности по (часть текста отсутствует) сроком более трех календарных месяцев, образовавшейся перед Цедентом у (часть текста отсутствует), именуемых далее «Должник».

Согласно п.5.1 договора уступки прав (цессии) по взысканию задолженности по оплате (часть текста отсутствует) от ДАТА цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства, полученные от должника не позднее 5 рабочих дней с момента поступления их на расчетный счет цессионария.

Для своей деятельности по взысканию задолженности Валис Е.В. арендовала офис по адресу: АДРЕС.

В один из дней первой половины … 20хх года у Валис Е.В, являющейся директором ООО «…», возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств граждан, имеющих задолженность за (часть текста отсутствует) перед ООО «…» (должников) под видом исполнения договора цессии с ООО «…», введения их в заблуждение относительно своих истинных намерений (часть текста отсутствует).

С этой целью Валис Е.В., используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в … 20хх года (часть текста отсутствует).

Всего, таким образом, от гражданина Н.С.В. в период с ДАТА по ДАТА Валис Е.В. были получены денежные средства в сумме 53600 рублей по соглашению о погашении задолженности от ДАТА; от гражданина Г. А. И. оглы в период с ДАТА по ДАТА Валис Е.В. были получены денежные средства в сумме 9500 рублей по соглашению о погашении задолженности от ДАТА; от гражданки С.Е.Ф. в период с ДАТА по ДАТА Валис Е.В. были получены денежные средства в сумме 32000 рублей по соглашению о погашении задолженности от ДАТА; от гражданки Г.Л.В. в период с ДАТА по ДАТА Валис Е.В. были получены денежные средства в сумме 30000 рублей по соглашению о погашении задолженности от ДАТА; от гражданки С.Л.В. в период с ДАТА по ДАТА Валис Е.В. были получены денежные средства в сумме 33 300 рублей по соглашению о погашении задолженности от ДАТА; от гражданки Г.Н.Г. ДАТА Валис Е.В. были получены денежные средства в размере 4000 рублей по соглашению о погашении задолженности от ДАТА; от гражданки Ч.А.С. в период с ДАТА по ДАТА в сумме 15000 рублей по соглашению о погашении задолженности от ДАТА; от гражданки И.В.Л. в период с ДАТА по ДАТА Валис Е.В. были получены денежные средства в сумме 17500 рублей по соглашению о погашении задолженности от ДАТА; от гражданки С.Л.А. в период с ДАТА по ДАТА Валис Е.В. были получены денежные средства в сумме 15 000 рублей по соглашению о погашении задолженности от ДАТА; от гражданки Н.С.В. в период с ДАТА по ДАТА Валис Е.В. были получены денежные средства в сумме 220000 рублей по соглашению о погашении задолженности от ДАТА; от гражданки И.Л.А. в период с ДАТА по ДАТА Валис Е.В. были получены денежные средства в сумме 14000 рублей по соглашению о погашении задолженности от ДАТА; от гражданки И.Лар. А. в период с ДАТА по ДАТА Валис Е.В. были получены денежные средства в сумме 9 000 рублей по соглашению о погашении задолженности от ДАТА; от гражданина Г.В.М. в период с ДАТА по ДАТА Валис Е.В. были получены денежные средства в сумме 20 000 рублей по соглашению о погашении задолженности от ДАТА; от гражданки М.Н.Г. в период с ДАТА по ДАТА Валис Е.В. были получены денежные средства в сумме в размере 12 000 рублей по соглашению о погашении задолженности от ДАТА; от гражданки Ш.Н.Ю. ДАТА Валис Е.В. были получены денежные средства в размере 5000 рублей по соглашению о погашении задолженности от ДАТА; от гражданина К.А.А. в период с ДАТА по ДАТА Валис Е.В. были получены денежные средства в сумме 40 000 рублей по соглашению о погашении задолженности от ДАТА; от гражданки С.В.И. ДАТА Валис Е.В. были получены денежные средства в размере 6 000 рублей по соглашению о погашении задолженности от ДАТА; от гражданки Б.О.В. ДАТА Валис Е.В. были получены денежные средства в размере 2 000 рублей по соглашению о погашении задолженности от ДАТА; от гражданки С.О.В. в период с ДАТА по ДАТА Валис Е.В. были получены денежные средства в сумме 20 000 рублей по соглашению о погашении задолженности от ДАТА; от гражданки Г.Е.В. ДАТА Валис Е.В. были получены денежные средства в размере 1 000 рублей по соглашению о погашении задолженности от ДАТА; от гражданки Г.Е.В. ДАТА Валис Е.В. были получены денежные средства в размере 3 000 рублей по соглашению о погашении задолженности от ДАТА.

Всего Валис Е.В. в период с ДАТА по ДАТА приняла денежные средства от вышеуказанных лиц на общую сумму 561900 рублей, которые на расчетный счет ООО «…» не перечислила, а использовала на личные нужды, тем самым похитила их путем обмана граждан, имеющих задолженность за ДАТА перед ООО «…», причинив Н.С.В. материальный ущерб в сумме 53600 рублей, Г.А.И. материальный ущерб в сумме 9500 рублей, С.Е.Ф. материальный ущерб в сумме 32000 рублей, Г.Л.В. материальный ущерб в сумме 30000 рублей, С.Л.В. материальный ущерб в сумме 33300 рублей, Г.Н.Г. материальный ущерб в сумме 4000 рублей, Ч.А.С. материальный ущерб в сумме 15000 рублей, И.В.Л. материальный ущерб в сумме 17500 рублей, С.Л.А. материальный ущерб в сумме 15000 рублей, Н.С.В. материальный ущерб в сумме 220000 рублей, И.Л.А. материальный ущерб в сумме 14000 рублей, И.Лар. А. материальный ущерб в сумме 9000 рублей, Г.В.М. материальный ущерб в сумме 20000 рублей, М. Н.Г. материальный ущерб в сумме 12000 рублей, Ш. Н.Ю. материальный ущерб в сумме 5000 рублей, К.А.А. материальный ущерб в сумме 40 000 рублей, С. В.И. материальный ущерб в сумме 6000 рублей, Б. О.В. материальный ущерб в сумме 2000 рублей, С.О.В. материальный ущерб в сумме 20000 рублей, Г.Е.В. материальный ущерб в сумме 1000 рублей, Г. Е.В. материальный ущерб в сумме 3000 рублей.

Таким образом, Валис Е.В., используя служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с ДАТА по ДАТА похитила путем обмана денежные средства, принадлежащие вышеуказанным гражданам, на общую сумму 561900 рублей, являющуюся крупным размером, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению.

Подсудимая Валис Е.В. в судебном заседании виновной себя не признала. Она показала, что (часть текста отсутствует). Она ждала следующих действий ООО … на расторжение договора, но их все устраивало, деньги им переводились, работа по взысканию задолженности велась. Вменяемую ей в вину сумму она также не признает, считает, что она должна быть меньше, так как часть денег она гражданам вернула.

В своих письменных показаниях Валис Е.В. также вину не признала, считая, что имеет место гражданско-правовой спор (часть текста отсутствует). Поэтому она правомерно принимала денежное исполнение от должников ООО «…» и умысла на хищение денежных средств у нее не было.

Органами предварительного следствия не исследовалась бухгалтерская документация ООО «…», которая также свидетельствует об отсутствии у Валис Е.В. умысла на хищение денежных средств.

(часть текста отсутствует).

Денежные средства от граждан, не обращались ею в личную собственность, они оприходованы, внесены в кассу ООО «…» и удерживаются до разрешения гражданско-правового спора с ООО «…».

Однако, виновность Валис Е.В. в полном объеме предъявленного обвинения подтверждается следующим.

Потерпевший Н.С.В. показал, что (часть текста отсутствует). 53400 рублей ему не возвращены.

Потерпевшая И.Лар. А. на предварительном следствии показала, что (часть текста отсутствует).

В судебном заседании И.Лар. А. в целом дала аналогичные показания, частично изменив их. Однако после оглашения её показаний, данных на предварительном следствии, она подтвердила их.

Потерпевшая Г.Е.В. на предварительном следствии показала что (часть текста отсутствует). Считает, что Валис, являясь директором ООО «…», обманула ее и похитила её денежные средства в сумме 1000 рублей.

В судебном заседании потерпевшая Г.Е.В. в целом дала аналогичные показания, частично изменив некоторые обстоятельства, однако, после оглашения её показаний на предварительном следствии, она подтвердила их.

Потерпевшая К.Н.Г. показала, что (часть текста отсутствует).

Потерпевшая С.В.И. на предварительном следствии показала, что (часть текста отсутствует).

Считает, что Валис Е.В., являясь директором ООО «…», обманула ее и совершила хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 6000 рублей.

Потерпевшая М.Н.Г. на предварительном следствии показала, что (часть текста отсутствует). Когда она производила оплату Валис Е.В. и получала от нее квитанции, она была уверена что переведет деньги в ООО «…» в счет погашения задолженности, так как та говорила убедительно.

В судебном заседании потерпевшая М.Н.Г. изменила показания и утверждает, что все было именно так, как она рассказывала на предварительном следствии, но в подсудимой она не узнает женщину, которая составляла соглашение и получала от неё деньги. Изменение показаний в этой части потерпевшая объяснила невнимательным прочтением протокола допроса. Однако суд доверяет показаниям М.Н.Г., данным на предварительном следствии, так как она свои показания прочитала, и соответствие их сказанному ею удостоверила своей подписью.

Потерпевшая С.Л.В. на предварительном следствии показала, что (часть текста отсутствует).

В общей сложности она внесла в ООО «…» 33 300 рублей, которые Валис Е.В. ей не вернула и на счет ООО «…» не перевела, обманув её, и присвоив её деньги.

В судебном заседании потерпевшая С.Л.В. в целом дала аналогичные показания, частично изменив их, однако после оглашения её показаний, данных на предварительном следствии, она подтвердила их.

Потерпевшая Н.С.В. показала, что (часть текста отсутствует). В общей сложности передала Валис 220000 рублей, возвращено 100000 рублей.

Потерпевший Г.А.И. показал, что (часть текста отсутствует). Ущерб причинен на сумму 9500 рублей, деньги ему не возвращены, задолженность на эту сумму не погашена.

Потерпевшая С.О.В. на предварительном следствии показала, что (часть текста отсутствует). Считает, что Валис, являясь директором ООО «…», обманула ее, и денежные средства в сумме 20 000 рублей присвоила себе.

Потерпевший К.А.А. на предварительном следствии показал, что (часть текста отсутствует). Он считает, что Валис Е.В., являясь директором ООО «…», обманула его и совершила хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме 40000 рублей.

Потерпевшая И.Л.А. на предварительном следствии показала, что (часть текста отсутствует). С … 20хх года Валис Е.В. больше ей не звонила, денежные средства 14 000 рублей она ей не вернула и на счет ООО «…» не перевела.

Считает, что Валис, являясь директором ООО «…», обманула ее и совершила хищение, принадлежащих ей денежных средств в сумме 14 000 рублей.

Потерпевшая С.Л.А. показала, что(часть текста отсутствует). Она поняла, что деньги в «…» Валис не вносила. ДАТА Валис вернула ей еще 8000 руб.

Потерпевшая Ш.Н.Ю. на предварительном следствии показала, что (часть текста отсутствует).

В судебном заседании потерпевшая Ш.Н.Ю. в целом дала аналогичные показания, частично изменив их, однако после оглашения её показаний, данных на предварительном следствии, она подтвердила их.

Потерпевшая Г.Е.В. на предварительном следствии показала, что (часть текста отсутствует). Считает, что Валис Е.В., являясь директором ООО «…», обманула ее и совершила хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 3000 рублей.

В судебном заседании потерпевшая Г.Е.В. в целом дала аналогичные показания, частично изменив их, однако после оглашения её показаний, данных на предварительном следствии, она подтвердила их.

Потерпевший Г. В.М. на предварительном следствии показал, что (часть текста отсутствует).

Считает, что Валис, являясь директором ООО «…», обманула его и совершила хищение принадлежащих ему денежных средств в сумме 20000 рублей.

В судебном заседании потерпевший Г.В.М. в целом дал аналогичные показания, частично изменив их, однако после оглашения его показаний, данных на предварительном следствии, он подтвердил их.

Потерпевшая З.А.С. показала, что (часть текста отсутствует).

Потерпевшая Б.О.В. показала, что (часть текста отсутствует).

Потерпевшая Г.Л.В. показала, что (часть текста отсутствует).

Потерпевшая С.Е.Ф. показала, что (часть текста отсутствует).

Потерпевшая И.В.Л. показала, что (часть текста отсутствует).

Свидетель О.К.С. на предварительном следствииподтвердила, что (часть текста отсутствует). Тогда Валис Е.В. пояснила, что в рамках договора цессии с ООО «…» она заключала соглашения с физическими лицами-должниками о рассрочке погашения задолженности, брала у них денежные средства в счет погашения задолженности,. (часть текста отсутствует).

Свидетель А.Н.В. подтвердила, что (часть текста отсутствует).

…. …, она подставляет её, а сама она ни при чем. Валис обещала, что все переведет, уладит.

Свидетель Л.А.А. подтвердил, что с ДАТА по ДАТА он работал в ООО «…» юрисконсультом. В его обязанности входило правовое сопровождение деятельности Общества. В середине … 20хх года директор ООО «…» Л. дал ему задание подготовить письмо о расторжении договора цессии с ООО «…», представителем которого была Валис. Он письмо подготовил, но не знал, куда его отправить, так как на тот момент Валис в офисе в … не было, кабинет был постоянно закрыт. Как-то сотрудники ему сообщили, что помещение, которое арендует Валис, открыто. Он с уведомлением пошел туда, в кабинете было 3 человека, он вручил 1 экземпляр уведомления Валис. Та, ознакомившись, спросила: «С чем это связано?». Он сказал, что поступила жалоба от (часть текста отсутствует… «…». За уведомление расписалась другая женщина. Валис ничего не объясняла.

По условиям договора ежемесячно ООО «…» должно было предоставлять акты выполненных работ, и в течение трех или пяти дней после поступления денег по оплате задолженности, перечислять их на счет (часть текста отсутствует). …. Он считает, что Гражданским Кодексом РФ предусмотрено одностороннее прекращение договора при наличии существенных нарушений его условий. Нарушение состоит в том, что акты не выставлялись, денежные средства не перечислялись. (часть текста отсутствует).

Свидетель Л.С.М. подтвердил, что с 20хх года по … 20хх года он был директором (часть текста отсутствует) ООО «…».(часть текста отсутствует). В 20хх году … ООО «…» заключило договор с ООО «…» в лице Валис о взыскании задолженности (часть текста отсутствует). Он поручил юристу расторгнуть договор. Оплата в размере 15% от суммы перечислений не могла быть выплачена из-за не предоставления Валис Е.В. актов выполненных работ.

Свидетель Н.Л.М. подтвердила, что (часть текста отсутствует).

Свидетель З.К.М. подтвердила, что (часть текста отсутствует). Юрист Л. говорил, что вручил уведомление о расторжении договора Валис в присутствии еще одной девушки.

Свидетель Х.Г.И. на предварительном следствии подтвердила, что (часть текста отсутствует).

Свидетель Ш.М.Н. на предварительном следствии подтвердила, что (часть текста отсутствует). Договор цессии с ООО «…» был заключен ДАТА и расторгнут путем вручения уведомления о расторжении в … 20хх года ….

(часть текста отсутствует). За период ее работы от Валис Е.В. никаких подтверждающих документов о проделанной ею работе, а также требований об оплате за выполненные работы в письменной или устной форме в ООО «…» не поступало. (часть текста отсутствует). Никаких требований о выплате 15 процентов по условиям договора цессии от ДАТА к ООО «…» Валис Е.В. не выдвигала.

Свидетель А.И.А. на предварительном следствии подтвердила, что (часть текста отсутствует).

Виновность подсудимой Валис Е.В. подтверждается также письменными доказательствами:

- сведениями, содержащимися в заявлении Н.С.В. …;

- копиями уведомления и квитанции …;

- копией соглашения о погашении задолженности …;

- сведениями, содержащимися в лицевом счете …;

- справкой о результатах оперативного исследования …;

- сведениями, содержащимися в письме ООО «…» …;

- копией договора об уступке прав по взысканию задолженности …;

- копией уведомления ООО «…», направленному в адрес ООО «…» об отказе …;

- копией доверенности на имя Валис Е.В. …;

- сведениями, содержащимися в ответе межрайонной ИФНС …;

- сведениями, содержащимися в приказе о назначении Валис Е.В. на должность …;

- выпиской с расчетного счета …;

- сведениями, содержащимися в протоколе явки Валис Е.В. с повинной …;

- сведениями, содержащимися в заявлениях ….;

- сведениями, содержащимися в протоколе обыска …;

- сведениями, содержащимися в протоколе осмотра …;