Решение по делу № 1-175/2024 от 31.01.2024

Дело №1-175/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

01 марта 2024 года                                                             <адрес>.

Киевский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи ФИО23

при секретарях судебного заседания ФИО12, ФИО13,

с участием прокуроров ФИО14, ФИО15,

подсудимого ФИО1 и его защитника, адвоката ФИО16,

потерпевшей Потерпевший №1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, гражданина РФ, образование среднее, не женатого, работающего разнорабочим ООО «СпецСтройКрым», не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159; ч. 3 ст. 159; ч.3 ст.159 УК РФ, суд –

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, находясь на территории <адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, в процессе поиска заработка, путем общения посредствам интернет-мессенджера «Telegram» с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являющимися пользователями учетных записей: «Макс» и «Коба», осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ними в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств у пожилых людей, проживающих на территории <адрес>, с целью незаконного материального обогащения, путем обмана, выражающегося в сообщении последним заведомо ложных сведений о произошедшем дорожно-транспортном происшествии, виновником которого стал родственник или близкий человек пожилых людей.

    С целью реализации совместного корыстного преступного умысла,                   ФИО1 и неустановленные лица, разработали план совершения преступления, согласно которому неустановленные лица, должны были: приискивать пожилых людей, проживающих на территории <адрес>; собирать информацию об их личной жизни и номерах телефонов; общаться с ними посредствам телефонной и мобильной связи; вводить их в заблуждение, представляясь родственниками или иными близкими для них людьми, а также сотрудниками правоохранительных органов или органов здравоохранения; сообщать им заведомо ложные сведения о том, что их родственник или иной близкий для них человек, будучи лицом, управляющим автомобилем, либо являющимся пешеходом, стал виновником дорожно-транспортного происшествия; сообщать им заведомо ложные сведения о том, что для разрешения возникшей проблемы родственника или иного близкого для них человека необходимы денежные средства, для проведения медицинской операции пострадавшему в результате данного дорожно-транспортного происшествия лицу, а также для возмещения причиненного морального вреда пострадавшей стороне.

    При этом, в ходе разговора с пожилыми людьми, неустановленные лица, представляясь родственниками или иными близкими для них людьми, и сообщая заведомо ложную информацию о виновности в совершении дорожно-транспортного происшествия, а также о последующей уголовной ответственности за данное происшествие, должны были изменять голос и интонацию, а в случае возникновения сомнений в правдивости их слов, объяснять причины изменения голоса результатами полученных телесных повреждений и эмоциональным состоянием.

    После чего, при согласии пожилых людей передать денежные средства в оговоренной сумме, неустановленные лица, путем общения посредством интернет-мессенджера «Telegram», должны были сообщать об этом ФИО1, который, выполняя свою преступную роль, должен был проследовать к месту совершения преступления, находиться поблизости от места проживания граждан, в отношении которых совершались мошеннические действия, и после согласия передать денежные средства, являться к обманутым гражданам лично, подтверждая информацию, сообщенную им неустановленными лицами по телефонной и мобильной связи. Затем, получать от пожилых людей денежные средства в оговоренной в ходе телефонного разговора сумме, и таким образом, путем обмана похищать денежные средства, которыми впоследствии совместно с неустановленными лицами, распоряжаться по своему усмотрению.

    Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил хищения чужого имущества путем обмана, при следующих обстоятельствах.

    Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленные лица, с целью реализации совместного корыстного преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, согласно разработанного преступного плана, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, приискали пожилую женщину – Потерпевший №1 и осуществили при неустановленных следствием обстоятельствах сбор информации о ее личной жизни, а также номерах телефонов.

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 33 минут, неустановленные лица, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, действуя согласно заранее распределенным преступным ролям, и используя неустановленное программное обеспечение для подмены телефонных номеров и их сокрытия, с помощью неустановленного в ходе предварительного следствия устройства передачи информации, используя телефонные номера № и +7 956 000-82-21, осуществили звонок на телефонный номер +7 978 142-75-09, находящийся в пользовании у Потерпевший №1 Затем, неустановленные лица, используя указанные выше инструменты совершения преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 33 минут по 22 часа 25 минут, путем обмана Потерпевший №1, находившуюся по месту своего жительства, расположенного по адресу: Республика ФИО8, <адрес>, ввели в заблуждение, а именно представились сотрудниками правоохранительных органов и ее дочерью – Свидетель №1, и сообщили Потерпевший №1 заведомо ложную информацию о произошедшем дорожно-транспортном происшествии с участием указанной дочери, а также указали о необходимости передачи денежных средств в сумме 600 000 рублей, для проведения медицинской операции пострадавшей в результате данного дорожно-транспортного происшествия дочери.

    Будучи введенной в заблуждение неустановленными лицами, не подозревая об их преступных намерениях, Потерпевший №1, находясь в неустойчивом эмоциональном состоянии, вызванном стрессовой ситуацией, доверилась неустановленным лицам и сообщила о готовности передать имеющиеся у нее в наличии денежные средства в сумме 600 000 рублей для, якобы проведения медицинской операции дочери, пострадавшей в результате данного дорожно-транспортного происшествия.

    После этого, в указанный ранее период времени, неустановленные лица указали Потерпевший №1 о необходимости сообщения адреса ее места жительства, на что последняя, не подозревая об их преступных намерениях неустановленных членов преступной группы, сообщила адрес своего места жительства: Республика ФИО8, <адрес>.

    Затем, в указанный ранее период времени, с целью воспрепятствования изобличению своих преступных намерений, не давая возможность Потерпевший №1 проверить сообщенную ей заведомо ложную информацию, а также для поддержания эмоционального напряжения последней, неустановленные лица, выполняя свои преступные роли, действуя группой лиц по предварительному сговору ФИО1, продолжили дальнейшее общение с Потерпевший №1, сообщив, о том, что к ней приедет водитель, которому при встрече необходимо передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 600 000 рублей, замаскировав их с целью конспирации в предметы быта, якобы для последующей передачи в медицинское учреждение.

ФИО5, в указанный ранее период времени, с целью доведения преступных намерений до конца, неустановленные лица, посредством интернет-мессенджера «Telegram», связались с ФИО1, и сообщили ему о необходимости прибытия по адресу: Республика ФИО8, <адрес>, то есть к месту жительства Потерпевший №1

    После чего, в указанный ранее период времени, ФИО1, действуя совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в соответствии с заранее распределенными преступными ролями, находясь на территории <адрес> Республики ФИО8, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное материальное обогащение, будучи заранее оповещенным неустановленными лицами, прибыл к месту жительства Потерпевший №1 Затем, находясь по месту своего жительства, Потерпевший №1, убежденная в том, что прибывший к ней ФИО1 является водителем, которому необходимо было передать денежные средства по раннее достигнутой с неустановленными лицами договоренности, открыв входную дверь своей квартиры, вышла на порог входа в квартиру, где передала последнему пакет, в котором находились денежные средства в сумме 600 000 рублей вместе с предметами быта – постельным бельем белого цвета, полотенцем синего цвета, не представляющими материальной ценности для последней, не подозревая при этом о преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО1

    После чего, ФИО1, получив денежные средства в сумме 600 000 рублей и вышеуказанные предметы быта, скрылся с места совершения преступления, и по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, выбросив переданные ему предметы быта, проследовал к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: Республика ФИО8, <адрес>, где в 22 часа 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 540 000 рублей на неустановленный в ходе предварительного следствия номер банковской карты неустановленных членов преступной группы, а остальную часть похищенных денежных средств в сумме 60 000 рублей оставил себе, согласно договоренности с неустановленными лицами и распорядился ими по своему усмотрению.

    Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, реализуя единый преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью наживы, путем обмана, умышленно похитил денежные средства Потерпевший №1, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил последней имущественный вред в общей сумме 600 000 рублей, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, является крупным размером.

    Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленные лица, с целью реализации совместного корыстного преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, согласно разработанного преступного плана, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, приискали пожилую женщину Потерпевший №3 и осуществили при неустановленных следствием обстоятельствах сбор информации о ее личной жизни, а также номерах телефонов.

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 00 минут по 15 часов 00 минут, неустановленные лица, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, действуя согласно заранее распределенным преступным ролям, и используя неустановленный в ходе предварительного следствия абонентский номер, осуществили звонок на телефонный №, находящийся в пользовании у Потерпевший №4 Затем, неустановленные лица, используя указанные выше инструменты совершения преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 00 минут по 15 часов 00 минут, путем обмана Потерпевший №4, находившейся по месту своего жительства, расположенного по адресу: Республика ФИО8, <адрес>, ввели последнюю в заблуждение, а именно представились сотрудниками правоохранительных органов и ее внуком – ФИО4, и сообщили Потерпевший №4 заведомо ложную информацию о произошедшем дорожно-транспортном происшествии с участием указанного внука, а также указали о необходимости передачи денежных средств в сумме 600 000 рублей, для проведения медицинской операции пострадавшему в результате данного дорожно-транспортного происшествия внуку.

    Будучи введенной в заблуждение неустановленными лицами, не подозревая об их преступных намерениях, Потерпевший №3, находясь в неустойчивом эмоциональном состоянии, вызванном стрессовой ситуацией, доверилась неустановленным лицам и сообщила о готовности передать имеющиеся у нее в наличии денежные средства в сумме 600 000 рублей для, якобы проведения операции пострадавшему в результате данного дорожно-транспортного происшествия внуку.

    После этого, в указанный ранее период времени, неустановленные лица указали Потерпевший №4 о необходимости сообщения адреса ее места жительства, на что последняя, не подозревая об их преступных намерениях неустановленных членов преступной группы, сообщила адрес своего места жительства: Республика ФИО8, <адрес>.

    Затем, в указанный ранее период времени, с целью воспрепятствования изобличению своих преступных намерений, не давая возможность Потерпевший №4 проверить сообщенную ей заведомо ложную информацию, а также для поддержания эмоционального напряжения последней, неустановленные лица, выполняя свои преступные роли, действуя группой лиц по предварительному сговору ФИО1, продолжили дальнейшее общение с Потерпевший №4, сообщив, о том, что к ней приедет водитель, которому при встрече необходимо передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 600 000 рублей, замаскировав их с целью конспирации в пакет, якобы для последующей передачи в медицинское учреждение.

ФИО5, в указанный ранее период времени, с целью доведения преступных намерений до конца, неустановленные лица, посредством интернет-мессенджера «Telegram», связались с ФИО1, и сообщили ему о необходимости прибытия по адресу: Республика ФИО8, <адрес>, то есть к месту жительства Потерпевший №4

    После чего, в указанный ранее период времени, ФИО1, действуя совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в соответствии с заранее распределенными преступными ролями, находясь на территории <адрес> Республики ФИО8, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное материальное обогащение, будучи заранее оповещенным неустановленными лицами, прибыл к месту жительства Потерпевший №4 Затем, находясь по месту своего жительства, Потерпевший №3, убежденная в том, что прибывший к ней ФИО1 является водителем, которому необходимо было передать денежные средства по ранней договоренности, открыв входную дверь своей квартиры, вышла на порог входа в квартиру, где передала последнему пакет, в которой находились денежные средства в сумме 600 000 рублей, не подозревая при этом о преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО1

    После чего, ФИО1, получив денежные средства в сумме 600 000 рублей, скрылся с места совершения преступления, и по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, проследовал к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: Республика ФИО8, <адрес>, где в 23 часа 14 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 540 000 рублей на неустановленный в ходе предварительного следствия номер банковской карты неустановленных членов преступной группы, а остальную часть похищенных денежных средств в сумме 60 000 рублей оставил себе, согласно договоренности с неустановленными лицами и распорядился ими по своему усмотрению.

    Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, реализуя единый преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью наживы, путем обмана, умышленно похитил денежные средства Потерпевший №4, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил последней имущественный вред в общей сумме 600 000 рублей, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, является крупным размером.

    Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленные лица, с целью реализации совместного корыстного преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, согласно разработанного преступного плана, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом, приискали пожилую женщину Потерпевший №2 и осуществили при неустановленных следствием обстоятельствах сбор информации о ее личной жизни, а также номерах телефонов.

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 часов 00 минут по 20 часов 33 минут, неустановленные лица, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, действуя согласно заранее распределенным преступным ролям, и используя неустановленное программное обеспечение для подмены телефонных номеров и их сокрытия, с помощью неустановленного в ходе предварительного следствия устройства передачи информации, используя телефонный №, осуществили звонок на телефонный номер +7 978 778-50-91, находящийся в пользовании у Потерпевший №2 Затем, неустановленные лица, используя указанные выше инструменты совершения преступления, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 часов 00 минут по 20 часов 33 минут, путем обмана Потерпевший №2, находившейся по месту своего жительства, расположенного по адресу: Республика ФИО8, <адрес>, ввели последнюю в заблуждение, а именно представились сотрудниками правоохранительных органов и ее дочерью – ФИО6, и сообщили Потерпевший №2 заведомо ложную информацию о произошедшем дорожно-транспортном происшествии с участием указанной дочери, а также указали о необходимости передачи денежных средств в сумме 200 000 рублей, а также 2000 евро, что согласно курса ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ эквивалентно 198 022 рублей, для проведения медицинской операции пострадавшей в результате данного дорожно-транспортного происшествия дочери.

    Будучи введенной в заблуждение неустановленными лицами, не подозревая об их преступных намерениях, Потерпевший №2, находясь в неустойчивом эмоциональном состоянии, вызванном стрессовой ситуацией, доверилась неустановленным лицам и сообщила о готовности передать имеющиеся у нее в наличии денежные средства в сумме 398 022 рублей для, якобы проведения операции дочери, пострадавшей в результате данного дорожно-транспортного происшествия.

    После этого, в указанный ранее период времени, неустановленные лица указали Потерпевший №2 о необходимости сообщения адреса ее места жительства, на что последняя, не подозревая об их преступных намерениях неустановленных членов преступной группы, сообщила адрес своего места жительства: Республика ФИО8, <адрес>.

    Затем, в указанный ранее период времени, с целью воспрепятствования изобличению своих преступных намерений, не давая возможность Потерпевший №2 проверить сообщенную ей заведомо ложную информацию, а также для поддержания эмоционального напряжения последней, неустановленные лица, выполняя свои преступные роли, действуя группой лиц по предварительному сговору ФИО1, продолжили дальнейшее общение с Потерпевший №2, сообщив, о том, что к ней приедет водитель, которому при встрече необходимо передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме в сумме 200 000 рублей, а также 2000 евро, замаскировав их с целью конспирации в предметы быта, якобы для последующей передачи в медицинское учреждение.

ФИО5, в указанный ранее период времени, с целью доведения преступных намерений до конца, неустановленные лица, посредством интернет-мессенджера «Telegram», связались с ФИО1, и сообщили ему о необходимости прибытия по адресу: Республика ФИО8, <адрес>, то есть к месту жительства Потерпевший №2

    После чего, в указанный ранее период времени, ФИО1, действуя совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в соответствии с заранее распределенными преступными ролями, находясь на территории <адрес> Республики ФИО8, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное материальное обогащение, будучи заранее оповещенным неустановленными лицами, прибыл по месту жительства Потерпевший №2, то есть по вышеуказанному адресу. Находясь по месту своего жительства, Потерпевший №2, убежденная в том, что прибывший к ней ФИО1 является водителем, которому необходимо было передать денежные средства по ранней договоренности, открыв входную дверь своей квартиры, вышла на порог входа в квартиру, где передала последнему пакет, в которой находились денежные средства в сумме 200 000 рублей, а также 2000 евро, вместе с предметами быта – полотенцем голубого цвета, не представляющими материальной ценности для последней, не подозревая при этом о преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО1

    После чего, ФИО1, получив денежные средства в сумме 200 000 рублей, а также 2000 евро и вышеуказанные предметы быта, скрылся с места совершения преступления, по ранее достигнутой договоренности с неустановленными лицами, выбросив переданные ему предметы быта, где при неустановленных следствиях обстоятельствах, в неустановленных месте и время осуществил обмен 2000 евро на неустановленное количество рублей, что согласно курса ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ эквивалентно 198 022 рублей и проследовал к банкомату ПАО «РНКБ», расположенному по адресу: Республика ФИО8, <адрес>, где в 00 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод денежных средств в сумме 358 022 рублей на неустановленный в ходе предварительного следствия номер банковской карты неустановленных членов преступной группы, а остальную часть похищенных денежных средств в сумме 40 000 рублей оставил себе, согласно договоренности с неустановленными лицами и распорядился ими по своему усмотрению.

    Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, реализуя единый преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью наживы, путем обмана, умышленно похитил денежные средства Потерпевший №2, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил последней имущественный вред в общей сумме 398 022 рубля, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, является крупным размером.

Подсудимый ФИО1 свою вину в совершенных преступлениях признал, гражданские иски признал и поясни, что преступления совершил при тех обстоятельствах, которые указаны в обвинительном заключении.

Кроме показаний подсудимого, его виновность в содеянном подтверждается следующими доказательствами.

По факту мошенничества в отношении Потерпевший №1:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она находилась по месту жительства, когда на ее стационарный номер телефона 60-61-96 позвонила неизвестная девушка, которая плакала в телефонную трубки, при этом представилась ее дочерью Свидетель №1 и сообщила о том, что она попала в ДТП всей семьей, при этом ее зять сбил девочку. Также пояснила, что нужны денежные средства на операцию и реабилитацию. После чего, на ее мобильный номер телефона +7978 142 75 09 с номера телефона 870773213743 позвонил мужчина и сообщил о том, что он является следователем, свои данные не сообщил, который стал интересоваться наличием у нее дома денежных средств, на что она ответила, что у нее дома есть 600 000 рублей. После этого мужчина сообщил, что необходимо данные денежные средства сложить в постельное белье, а также положить банное полотенце, которые положить в пакет, при этом сложить денежные средства в полимерный пакет и завернуть в банное полотенце, после чего передать водителю по имени Александр, также сообщил, что он уже выехал. ФИО5 сказал, что он позвонит позже, а в настоящее время ей нужно собрать указанные вещи. После чего, примерно в 21:00 часов ей стали поступать звонки на мобильный телефон с номера +79560008221. Ей тот же мужчина сообщил о том, что водитель приехал и находиться возле входной двери в квартиру, при этом предварительно уточнив у нее этаж, а также она ему сообщила, что домофон у нее отключен, и она его сейчас включит. В какое-то время ей позвонили в дверь домофона, она открыла входную дверь в подъезд, через определенное время мужчина, с которым она разговаривала по мобильному телефону сказал, о том, что водитель подошел к входной двери в квартиру. Она открыла входную дверь в квартиру и спросила у него «Вы Саша», на что он ответил утвердительно. При этом в квартиру он не заходил, и она передала ему пакет, в котором находилось постельное белье белого цвета с цветочками, банное полотенце синего цвета, в котором были завернуты денежные средства в сумме 600 000 купюрами по 5 000 рублей. Пакет был серого цвета в цветной цветочек размером примерно 40/40 см. Мужчина выглядел следующим образом: возраст 20-25 лет, рост около 165 см, телосложение худощавое, на голове одет капюшон, с двумя залысинами, ноздри растянуты на лице, темный цвет волос, иных характерных примет она не запомнила. После того, как она отдала пакет, через некоторое время ей снова позвонил мужчина, который сообщил, что денежные средства, которые она передала в пакете, были переданы ее дочери в полном объеме. Дочери она не звонила, так как мужчина по телефону сообщил, что она после операции и в настоящее время спит и попросил ее не беспокоить. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 05:55 часов она вышла из дома и поехала на работу. После решила поехать в РДКБ им. «Семашко» проведать дочь, так как мужчина сообщил, что она находиться там. По пути следования на ее мобильный телефон поступил звонок от дочери, которая стала интересоваться как у нее дела и где находиться, в это время она сообщила дочери о произошедшем и поняла, что ее обманули мошенники, и она обратилась в полицию. Таким образом ей причинен материальный вред на общую сумму 600 000 рублей, который является для нее значительным. Вещи, которые также находились в пакете материальной ценности для нее не представляют;

        - показаниями свидетеля Свидетель №1, о том, что ее мать Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживает одна по адресу: Республика ФИО8, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ примерно 09 часов 00 минут ей позвонила мама и начала спрашивать все ли с ней хорошо, на что она ответила, что да, все в порядке, и она находится по месту своего жительства. Тогда мама сообщила, что она направляется в больницу им. Семашко, для того чтоб ее проведать, и сообщила о произошедших событиях, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21:00 часов, неустановленные лица, звонили ее матери, которую ввели в заблуждение, что якобы ее дочь, а именно она, попала в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало неизвестное лицо, и на данный момент необходимы денежные средства, для того чтоб пострадавшей девочке провести срочную операцию. Таким образом, ее мать Потерпевший №1 поддалась манипуляциям мошеннических действий и передала денежные средства неизвестному лицу в сумме 600 000 рублей, чем причинило ее матери материальный ущерб, который является для нее значительным. Также пояснила, что ни в какое ДТП она не попадала, так как не управляет транспортным средством, а ДД.ММ.ГГГГ находилась дома по месту проживания;

- показаниями свидетеля Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, исследованные судом, о том, что в Республику ФИО8 приехал ДД.ММ.ГГГГ, ранее проживал в <адрес>, в связи с тем, что поступил на обучение в Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна. С ФИО1 знаком длительный период времени, примерно 10 лет, так как проживали в <адрес>, где и познакомились. Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 00 минут, точное время сообщить не может, так как не помнит, он приехал в гости к ФИО1 по адресу его проживания, а именно: <адрес>. Когда они сидели у него дома общались, то он увидел у него денежные средства, на что поинтересовался, откуда у него деньги, на что ФИО9 рассказал о том, что он подрабатывает курьером, а именно, ходит по адресам, где забирает денежные средства, а в дальнейшем переводит их неизвестным лицам, при этом 10% от забранных денежных средств, он забирает себе. Его заинтересовала данная работа, и он спросил, по поводу подработки для него, однако ФИО9 сказал, что спросит по поводу него. Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 00 минут, ФИО9 в мессенджере «Телеграмм» написал пользователь с именем «Коба», который указал адрес, где необходимо забрать денежные средства, и ФИО9 предложил проследовать с ним, на что он согласился. После чего, пользователь «Коба» вызвал такси, и они направились по адресу: <адрес>, по прибытию на указанный адрес, ФИО9 поднялся на третий этаж, а он остался ждать его этажом ниже, у кого именно он забирал денежные средства ему не известно, и он не видел. ФИО5, когда ФИО9 вышел, они сели в такси и направились к следующему адресу: <адрес>, по прибытию ФИО9 зашел в подъезд, а он в это время находился на улице, ожидая его возле подъезда, у кого он забирал денежные средства ему не известно. После чего, когда ФИО9 спустился, они сели в такси и направились к банкомату, где ФИО9 перевел денежные средства на банковские счета, которые ему сообщал пользователь с именем «Коба», данный банкомат «Сбербанк» находился в ТЦ «Палас» по пр-ту Кирова. ФИО5, примерно в 23:40 часов они совместно с ФИО9 направились по адресу, <адрес>, так как ему сообщили в мессенджере «Телеграмм» пользователь с именем «Коба», что необходимо направиться на первый адрес, где они уж были, по прибытию на указанный адрес, как и в прошлый раз, ФИО9 поднял на третий этаж, он при этом остался этажом ниже и не видел у кого он и что забирает, после чего он спустился и они направились к банкомату, где он перевел денежные средства на банковские счета, которые ему сообщал пользователь с именем «Коба», данный банкомат «РНКБ», который находился на <адрес>. После чего направились по месту жительства ФИО1, так как в этот день он остался у него с ночевкой. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 часов 00 минут, они вышли с квартиры ФИО9, при этом он ему отдал денежные средства в сумме 2 000 евро и попросил поменять, на что он согласился, после чего ФИО9 направился на работу, а он направился менять денежные средства, где именно менял указать не может, так как не помнит и не ориентируется в <адрес>. ФИО5, когда он поменял денежные средства, то направился к ФИО9 на работу, где передал ему денежные средства в сумме 40 000 рублей, за вознаграждение за оказанную им услугу, а оставшуюся сумму примерно 154 000 рублей он перевел с помощью банкомата ПАО «Сбербанк» расположенный ТЦ «Палас» <адрес>, на банковский счет который ему сообщил пользователь «Коба» в мессенджере «Телеграмм», номера банковских счетов он не помнит. Непосредственно с пользователем «Коба» он начал общение, когда оказал помощь ФИО9 и направился переводить денежные средства, которые ранее обменял с евро на рубли;

/ т. 1 л.д. 162-164/

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены банковские квитанции, изъятые у ФИО1, согласно которых он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с помощью различных банкоматов переводил денежные средства неустановленным лицам;

/ т. 1 л.д. 169-173/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена детализация о соединениях между абонентскими устройствами, находящимися в пользовании потерпевшего Потерпевший №1 и неустановленных лиц, в ходе осмотра установлены соединения между потерпевшей и неустановленными лицами;

/т. 1 л. д. 52-54/

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены денежные средства в сумме 119 650 рублей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе задержания подозреваемого ФИО1, в ходе осмотра установлено, что данные денежные средства получены от неустановленных лиц, в качестве оплаты за работу;

/т. 1 л. д. 169-172/

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: мобильный телефон марки «Redmi12C» и мобильный телефон марки «Realme C30», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе задержания подозреваемого ФИО1, при осмотре установлена информация, подтверждающая общение ФИО1 с пользователями «Макс» и «Коба» в мессенджере «Телеграмм»;

/т. 1 л. д. 176-179/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен ответ ПАО «Сбербанк» исх. № ЗНО0317762634 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через банкоматы, расположенные на территории <адрес> осуществлял переводы денежных средств, на неустановленных лиц;

/т. 1 л. д. 184-185/

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшая Потерпевший №1 опознала ФИО1;

/т. 1 л. д. 58-62/

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 указал адреса, где им были совершены преступления, а также на расположение банкоматов, где он переводил денежные средства неустановленным лицам;

/ т.1 л.д. 239-249/

- заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое мошенническим путем похитило принадлежащие ей денежные средства.

/т. 1 л. д. 31/

По факту мошенничества в отношении Потерпевший №4:

    - показаниями потерпевшей Потерпевший №4 исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась у себя дома по адресу: <адрес>, примерно в дневное время суток с 12 часов дня до 15 часов на ее стационарный телефон 3-8652-258-971 позвонили, подняв трубку, на другой линии она услышала мужской голос, который представлялся как ФИО5 и сообщил о том, что он следователь с <адрес> (голос его показался грубым, он говорил быстро, других признаков и особенностей его голоса не заметила). В ходе разговора ФИО5 сказал, что сейчас она будет разговаривать со своим внуком ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и сообщил, что он попал в аварию на машине со своей девушкой и то, что у него разбита голова, сломаны два ребра, и они находятся в больнице в городе Кирове. Когда она об этом услышала, то испытала шок, но разговор продолжила. ФИО5 мужчина сообщил, что родители девушки ее внука требуют 600 000 рублей за лечение, и сказал, что придет некий Александр Александрович к ней домой, и чтобы она передала ему 600 000 рублей. Так как ФИО5 в ходе телефонного разговора уверял ее что это необходимо сделать, а также из-за того, что была в шокированном состоянии, то согласилась передать 600 000 рублей. ФИО5 сказал, что с ней свяжется Александр Александрович в ближайшее время, и она должна будет ему отдать денежные средства. ФИО5 сказал, чтобы она не ложила трубку, так как сейчас придет Александр Александрович, и ему надо будет отдать деньги. После чего к ней пришел человек, которому она открыла дверь, и увидела на площадке мужчину примерно роста 180 см., темного цвета волосы, среднего телосложения, одет был в спортивный костюм темного цвета. ФИО5, она передала мужчине денежные средства в сумме 600 000 рублей, которые она накопила за свою жизнь, в пакете оранжевого цвета, он взял денежные средства, положил себе в боковой карман и ушел, ничего не сказав. В этот же день ей позвонил ее внук и сообщил, что у него все хорошо, и она начала рассказывать о произошедшем, на что он сказал, что ее обманули, и тогда она поняла, что ДД.ММ.ГГГГ была обманута мошенниками. Также добавила, что Александр, который приходил за денежными средствами в квартиру не заходил, стационарный телефон не трогал, она на пороге квартиры передала ему пакет с денежными средствами, и он ушел. Таким образом, ей причинен имущественный вред в крупном размере на общую сумму 600 000 рублей;

/т. 1 л. д. 97-104/

- показаниями свидетеля Свидетель №3 исследованными судом, о том, что в Республику ФИО8 приехал ДД.ММ.ГГГГ, ранее проживал в <адрес>, в связи с тем, что поступил на обучение в Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна. С ФИО1 знаком длительный период времени, примерно 10 лет, так как проживали в <адрес>, где и познакомились. Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 00 минут, точное время сообщить не может, так как не помнит, он приехал в гости к ФИО1 по адресу его проживания, а именно: <адрес>. Когда они сидели у него дома общались, то он увидел у него денежные средства, на что поинтересовался, откуда у него деньги, на что ФИО9 рассказал о том, что он подрабатывает курьером, а именно, ходит по адресам, где забирает денежные средства, а в дальнейшем переводит их неизвестным лицам, при этом 10% от забранных денежных средств, он забирает себе. Его заинтересовала данная работа, и он спросил, по поводу подработки для него, однако ФИО9 сказал, что спросит по поводу него. Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 00 минут, ФИО9 в мессенджере «Телеграмм» написал пользователь с именем «Коба», который указал адрес, где необходимо забрать денежные средства, и ФИО9 предложил проследовать с ним, на что он согласился. После чего, пользователь «Коба» вызвал такси, и они направились по адресу: <адрес>, по прибытию на указанный адрес, ФИО9 поднялся на третий этаж, а он остался ждать его этажом ниже, у кого именно он забирал денежные средства ему не известно, и он не видел. ФИО5, когда ФИО9 вышел, они сели в такси и направились к следующему адресу: <адрес>, по прибытию ФИО9 зашел в подъезд, а он в это время находился на улице, ожидая его возле подъезда, у кого он забирал денежные средства ему не известно. После чего, когда ФИО9 спустился, они сели в такси и направились к банкомату, где ФИО9 перевел денежные средства на банковские счета, которые ему сообщал пользователь с именем «Коба», данный банкомат «Сбербанк» находился в ТЦ «Палас» по пр-ту Кирова. ФИО5, примерно в 23:40 часов они совместно с ФИО9 направились по адресу, <адрес>, так как ему сообщили в мессенджере «Телеграмм» пользователь с именем «Коба», что необходимо направиться на первый адрес, где они уж были, по прибытию на указанный адрес, как и в прошлый раз, ФИО9 поднял на третий этаж, он при этом остался этажом ниже и не видел у кого он и что забирает, после чего он спустился и они направились к банкомату, где он перевел денежные средства на банковские счета, которые ему сообщал пользователь с именем «Коба», данный банкомат «РНКБ», который находился на <адрес>. После чего направились по месту жительства ФИО1, так как в этот день он остался у него с ночевкой. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 часов 00 минут, они вышли с квартиры ФИО9, при этом он ему отдал денежные средства в сумме 2 000 евро и попросил поменять, на что он согласился, после чего ФИО9 направился на работу, а он направился менять денежные средства, где именно менял указать не может, так как не помнит и не ориентируется в <адрес>. ФИО5, когда он поменял денежные средства, то направился к ФИО9 на работу, где передал ему денежные средства в сумме 40 000 рублей, за вознаграждение за оказанную им услугу, а оставшуюся сумму примерно 154 000 рублей он перевел с помощью банкомата ПАО «Сбербанк» расположенный ТЦ «Палас» <адрес>, на банковский счет который ему сообщил пользователь «Коба» в мессенджере «Телеграмм», номера банковских счетов он не помнит. Непосредственно с пользователем «Коба» он начал общение, когда оказал помощь ФИО9 и направился переводить денежные средства, которые ранее обменял с евро на рубли;

/ т. 1 л.д. 162-164/

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены банковские квитанции, изъятые у ФИО1, согласно которых он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с помощью различных банкоматов переводил денежные средства неустановленным лицам;

/ т. 1 л.д. 169-172/

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены денежные средства в сумме 119 650 рублей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе задержания подозреваемого ФИО1, в ходе осмотра установлено, что данные денежные средства получены от неустановленных лиц, в качестве оплаты за работу;

/т. 1 л. д. 169-172/

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: мобильный телефон марки «Redmi12C» и мобильный телефон марки «Realme C30», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе задержания подозреваемого ФИО1, при осмотре установлена информация, подтверждающая общение ФИО1 с пользователями «Макс» и «Коба» в мессенджере «Телеграмм»;

/т. 1 л. д. 176-179/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен ответ ПАО «Сбербанк» исх. №ЗНО0317762634 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через банкоматы, расположенные на территории <адрес> осуществлял переводы денежных средств, на неустановленных лиц;

/т. 1 л. д. 184-185/

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшая Потерпевший №3 опознала ФИО1;

/т. 1 л. д. 105-109/

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 указал адреса, где им были совершены преступления, а также на расположение банкоматов, где он переводил денежные средства неустановленным лицам;

/ т.1 л.д. 239-249/

- заявление Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое мошенническим путем похитило принадлежащие ей денежные средства.

/т. 1 л. д. 69/

По факту мошенничества в отношении Потерпевший №2:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2 исследованными судом, о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 00 минут она находилась по адресу своего проживания, где на ее стационарный телефон № поступил звонок, ответив на который она услышала голос мужчины, который не назвал никаких данных и сказал, что ее дочь попала в ДТП, она находится в больнице и ей необходима операция и уколы очень дорогие, на что нужны деньги, все что имеются у нее, после чего сказал, что придет человек, которому нужно отдать деньги, а он передаст их на лечение дочери. Услышав это, она пошла собирать все свои денежные средства, которые у нее накопились, а именно 200 000 рублей и 2000 евро, сначала она сложила в голубое полотенце 200 000 рублей и положила в пакет, после чего к ней пришел парень на вид лет 20-28, среднего роста, в темной куртке с капюшоном, славянской внешности, с небольшой бородой, при предъявлении лица для опознания сможет его опознать, однако у нее плохое состояние здоровья и проблемы с ногами, в связи с чем просит провести опознание по фото в случае необходимости. Парень в квартиру не заходил, деньги она передавала на лестничной площадке возле своей квартиры, парень никак не представился, забрал пакет и ушел. После чего ей снова позвонил неизвестный и сообщил, что денежных средств не хватает, и необходимо передать еще, на что она согласилась и собрала остальные деньги, которые у нее были, а именно 2 000 евро, которые она завернула в зеленое полотенце и черный пакет, после чего примерно в 23.00 часов, снова пришел тот же парень, и она отдала ему пакет, забрав пакет он ушел. После чего у нее снова просили деньги, но она сообщали, что больше денег нет. Также пояснила, что ей звонили одновременно на домашний и мобильный телефон. Ее дочь ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживает в Италии, звонит ей раз в неделю, в ФИО8 приезжает раз в год, о том, что ее обманули ей неизвестно. Когда у нее начали просить ещё деньги, она поняла, что ее обманули. Таким образом, ей причинен материальный ущерб на сумму 398 022 рубля, что является для нее крупным, т.к. кроме пенсии иного дохода не имеет. Вещи, которые она передавала с деньгами, материальной ценности для нее не представляет;

/т. 1 л. д. 123-126/

        - показаниями свидетеля Свидетель №2 о том, что ее бабушка Потерпевший №2, в период времени с апреля по ДД.ММ.ГГГГ проживала одна по адресу: Республика ФИО8, <адрес>. Ее мама ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является дочерь Потерпевший №2, и на протяжении более 20 лет проживает в Италии. Так, примерно ДД.ММ.ГГГГ, бабушка Потерпевший №2 в ходе телефонного разговора, сообщила ей о произошедших событиях, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20:00 часов, неустановленные лица, звонили ее бабушке, которую ввели в заблуждение, что якобы ее дочь ФИО6, попала в дорожно-транспортное происшествие в Италии и на данный момент необходимы денежные средства на ее лечение и проведение дорогостоящей операции. Таким образом, ее бабушка Потерпевший №2 поддалась манипуляциям мошеннических действий и передала денежные средства неизвестному лицу в сумме 200 000 рублей и 2 000 евро, общая сумма которых составила 398 022 рублей, чем ей был причине материальный ущерб, который является для нее значительным. Также пояснила, что ее мама ФИО6 ни в какое ДТП не попадала, и не управляет транспортным средством, в Республику ФИО8 не приезжала в в ноябре 2023 года и в ближайшее время приезжать не собирается;

    - показаниями свидетеля Свидетель №3 исследованные судом, о том, что в Республику ФИО8 приехал ДД.ММ.ГГГГ, ранее проживал в <адрес>, в связи с тем, что поступил на обучение в Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна. С ФИО1 знаком длительный период времени, примерно 10 лет, так как проживали в <адрес>, где и познакомились. Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 00 минут, точное время сообщить не может, так как не помнит, он приехал в гости к ФИО1 по адресу его проживания, а именно: <адрес>. Когда они сидели у него дома общались, то он увидел у него денежные средства, на что поинтересовался, откуда у него деньги, на что ФИО9 рассказал о том, что он подрабатывает курьером, а именно, ходит по адресам, где забирает денежные средства, а в дальнейшем переводит их неизвестным лицам, при этом 10% от забранных денежных средств, он забирает себе. Его заинтересовала данная работа, и он спросил, по поводу подработки для него, однако ФИО9 сказал, что спросит по поводу него. Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 00 минут, ФИО9 в мессенджере «Телеграмм» написал пользователь с именем «Коба», который указал адрес, где необходимо забрать денежные средства, и ФИО9 предложил проследовать с ним, на что он согласился. После чего, пользователь «Коба» вызвал такси, и они направились по адресу: <адрес>, по прибытию на указанный адрес, ФИО9 поднялся на третий этаж, а он остался ждать его этажом ниже, у кого именно он забирал денежные средства ему не известно, и он не видел. ФИО5, когда ФИО9 вышел, они сели в такси и направились к следующему адресу: <адрес>, по прибытию ФИО9 зашел в подъезд, а он в это время находился на улице, ожидая его возле подъезда, у кого он забирал денежные средства ему не известно. После чего, когда ФИО9 спустился, они сели в такси и направились к банкомату, где ФИО9 перевел денежные средства на банковские счета, которые ему сообщал пользователь с именем «Коба», данный банкомат «Сбербанк» находился в ТЦ «Палас» по пр-ту Кирова. ФИО5, примерно в 23:40 часов они совместно с ФИО9 направились по адресу, <адрес>, так как ему сообщили в мессенджере «Телеграмм» пользователь с именем «Коба», что необходимо направиться на первый адрес, где они уж были, по прибытию на указанный адрес, как и в прошлый раз, ФИО9 поднял на третий этаж, он при этом остался этажом ниже и не видел у кого он и что забирает, после чего он спустился и они направились к банкомату, где он перевел денежные средства на банковские счета, которые ему сообщал пользователь с именем «Коба», данный банкомат «РНКБ», который находился на <адрес>. После чего направились по месту жительства ФИО1, так как в этот день он остался у него с ночевкой. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 часов 00 минут, они вышли с квартиры ФИО9, при этом он ему отдал денежные средства в сумме 2 000 евро и попросил поменять, на что он согласился, после чего ФИО9 направился на работу, а он направился менять денежные средства, где именно менял указать не может, так как не помнит и не ориентируется в <адрес>. ФИО5, когда он поменял денежные средства, то направился к ФИО9 на работу, где передал ему денежные средства в сумме 40 000 рублей, за вознаграждение за оказанную м услугу, а оставшуюся сумму примерно 154 000 рублей он перевел с помощью банкомата ПАО «Сбербанк» расположенный ТЦ «Палас» <адрес>, на банковский счет который ему сообщил пользователь «Коба» в мессенджере «Телеграмм», номера банковских счетов он не помнит. Непосредственно с пользователем «Коба» он начал общение, когда оказал помощь ФИО9 и направился переводить денежные средства, которые ранее обменял с евро на рубли;

/ т. 1 л.д. 162-164/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен ответ на запрос, поступивший из АО «Крымтелеком» и представляющий собой детализацию о соединениях между абонентскими устройствами, находящимися в пользовании потерпевшего Потерпевший №2 и неустановленных лиц;

/т. 1 л. д. 148-150/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен ответ на запрос, поступивший из ООО «КТК-телеком» и представляющий собой детализацию о соединениях между абонентскими устройствами, находящимися в пользовании потерпевшего Потерпевший №2 и неустановленных лиц;

/т. 1 л. д. 155-158/

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены денежные средства в сумме 119 650 рублей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе задержания подозреваемого ФИО1, в ходе осмотра установлено, что данные денежные средства получены от неустановленных лиц, в качестве оплаты за работу;

/т. 1 л. д. 169-172/

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: мобильный телефон марки «Redmi12C» и мобильный телефон марки «Realme C30», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе задержания подозреваемого ФИО1, при осмотре установлена информация, подтверждающая общение ФИО1 с пользователями «Макс» и «Коба» в мессенджере «Телеграмм»;

/т. 1 л. д. 176-179/

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен ответ ПАО «Сбербанк» исх. №ЗНО0317762634 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через банкоматы, расположенные на территории <адрес> осуществлял переводы денежных средств, на неустановленных лиц;

/т. 1 л. д. 184-185/

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшая Потерпевший №2 опознала ФИО1;

/т. 1, л. д. 127-129/

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 указал адреса, где им были совершены преступления, а также на расположение банкоматов, где он переводил денежные средства неустановленным лицам;

/ т.1 л.д. 239-249/

- заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое мошенническим путем похитило принадлежащие ей денежные средства.

/т. 1 л. д. 114/

    Суд, оценив каждое доказательство с точки зрения допустимости, относимости, достоверности, а все собранные по делу доказательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, приходит к следующим выводам.

    Так доказательства, признанные судом достоверными и допустимыми, суд расценивает как относящиеся к предмету доказывания по настоящему делу, поскольку они прямо и косвенно указывают на обстоятельства совершения ФИО1 преступлений, изложенных в описательной части приговора.

    Совокупность приведенных выше доказательств, согласующихся между собой и признанных допустимыми и относимыми, суд находит достаточной и приходит к выводу о наличии вины ФИО19 в инкриминируемых ему деяний.

    Суд признает право подсудимого на защиту любым способом, в том числе и не признанием вины, в данном случае подсудимый с обвинением согласился в полном объеме.

    Правдивость показаний подсудимого подтверждается показаниями потерпевших, которые сообщили, что ФИО1 забирая у них деньги, представлялся вымышленным лицом.

    В судебном заседании не установлено, что кто либо из потерпевших оговаривал подсудимого.

    Подсудимый совершил три однородных преступления, каждый раз ему передавались денежные средства вместе с предметами быта, при этом он с целью того, чтобы избежать изобличения, представлялся потерпевшим вымышленным именем - Александр, что свидетельствует о том, ФИО1 понимал, что участвует в совершении в отношении потерпевших мошеннических действий.

    При решении вопроса о направленности умысла виновного следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, характер совершенных преступлений, так все действия производились подсудимым активно, осмысленно и на протяжении определенного периода времени, при этом он путем обмана потерпевших, похитил принадлежащие им денежные средства.

    Об умысле подсудимого на совершение вменяемых ему преступлений, свидетельствуют как признательные показания подсудимого, так и показания потерпевших пояснивших что передавали ему деньги.

    Между указанными умышленными преступными действиями ФИО1 и наступившими последствиями в виде причинения потерпевшим ущерба в крупном (более чем 250 000 рублей) размере, имеется прямая причинно-следственная связь.

    Мотивом совершения преступлений явилась корыстная заинтересованность.

    Судом не установлено оснований для признания совершения преступлений ФИО1 в состоянии невменяемости или в состоянии сильного душевного волнения.

    Как на предварительном следствии, так и в суде, подсудимый ФИО1 о состоянии аффекта в момент совершения преступлений не свидетельствовал.

    Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, в соответствии со ст. 252 УПК РФ суд считает вину подсудимого доказанной в объеме, указанном в описательно-мотивировочной части настоящего приговора и квалифицирует действия ФИО1:

    - мошенничества в отношении Потерпевший №1, по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

    - мошенничества в отношении Потерпевший №4, по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

    - мошенничества в отношении Потерпевший №2, по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

    Решая вопрос о том, может ли подсудимый нести уголовную ответственность за содеянное, суд исходит из поведения подсудимого в ходе предварительного расследования и судебного заседания – жалоб на состояние здоровья подсудимый не заявлял, его поведение адекватно обстоятельствам дела, а также данных о его личности. Свою защиту он осуществлял обдуманно, активно, мотивированно, а поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности, это, наряду с поведением подсудимого в судебном заседании, обстоятельствами преступлений, позволяет суду признать ФИО1 вменяемым, как на момент совершения преступления, так и на момент рассмотрения уголовного дела судом, и в соответствии со ст. 19 УК РФ подлежащим уголовной ответственности и наказанию за содеянное.

    Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования, а также для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания в судебном заседании не установлено.

    При назначении наказания, суд руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея ввиду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст. ст. 2, 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает, насколько опасны преступления, признание и степень вины подсудимого, мотивацию и совокупность данных, характеризующих его личность, его социальные связи, состояние здоровья, возраст, род занятий, семейное положение и влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, а также общепризнанные принципы и нормы Международного права, в частности положения Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных его свобод».

ФИО1 имеет семью, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, характеризуется как посредственно, так и удовлетворительно, ранее не судим.

    Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по вменяемым ему преступлениям, предусмотренными п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

    Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст.63 УК РФ суд не усматривает.

    Преступления, предусмотренные ч.3 ст.159 УК РФ в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ относятся к категории тяжких.

    Согласно требований п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не усматривается.

    С учетом фактических обстоятельств дела, отношения подсудимого к содеянному, отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд не находит каких-либо законных оснований для назначения подсудимому наказания с применением требований ст. 64 УК РФ, то есть для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления.

    С учетом изложенного и конкретных обстоятельств по делу, личности подсудимого, тяжести содеянного, то, что ущерб потерпевшим не возмещен, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты только путем применения к нему меры уголовно-правового воздействия в виде лишения свободы на разумный и соразмерный содеянному срок, при этом подлежат применения требования ч.3 ст.69 УК РФ – назначение наказания по совокупности преступлений.

    При назначении вида исправительного учреждения, суд исходит из требований п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, определяя отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

    Учитывая, что подсудимый, имеет семью, то, что в материалах дела отсутствуют данные о его материальном положении, суд считает возможным не назначать ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

    По уголовному делу имеются вещественные доказательства, судьбу которых суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ.

    Процессуальных издержек, подлежащих взысканию с подсудимого, не имеется.

    В связи с назначением ФИО1 наказания связанное с изоляцией от общества, суд оставляет ему без изменения меру пресечения в виде заключения под стражей.

    Потерпевшими заявлены гражданские иски.

Потерпевший №1 просит взыскать с подсудимого 600 000 рублей, Потерпевший №3 600 000 рублей, Потерпевший №2 398 022 рубля.

    Данные исковые требования признаны подсудимым, вытекают из объема обвинения и поэтому подлежат удовлетворению в полном объеме.

    На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-313 УПК РФ, суд -

    ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.3 ст.159; ч.3 ст.159; ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание:

    - мошенничества в отношении Потерпевший №1, по ч.3 ст.159 УК РФ – 2 года лишения свободы;

    - мошенничества в отношении Потерпевший №4, по ч.3 ст.159 УК РФ – 2 года лишения свободы;

    - мошенничества в отношении Потерпевший №2, по ч.3 ст.159 УК РФ – 2 года лишения свободы.

    В силу ч.3 ст.69 УК РФ окончательно назначить наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний 2 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

    Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней заключение под стражу.

    Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

    На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в ред. ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №186-ФЗ), время содержание по стражей ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

    Вещественные доказательства:

    - оптические диски, банковские квитанции, детализацию телефонных соединений, ответы на запросы – хранить при деле;

    - на мобильный телефон «Redmi 12C», находившийся на хранении в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес> (т.1 л.д.180,182) – обратить взыскание для погашения ущерба;

    - на мобильный телефон «Redmi С30», находившийся на хранении в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес> (т.1 л.д.180, 182) – обратить взыскание для погашения ущерба;

    - на денежные средства в сумме 119 650 руб., находящиеся на хранении в АО «АБ Россия» (т.1 л.д.172,175) – обратить взыскание для погашения ущерба.

    Гражданские иски удовлетворить.

    Взыскать с ФИО1 в пользу: Потерпевший №1 - 600 000 рублей; Потерпевший №4 - 600 000 рублей; Потерпевший №2 – 398 022 рубля.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики ФИО8 через Киевский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

    В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

    Председательствующий:                                ФИО24