Решение по делу № 1-370/2024 от 05.07.2024

1-370/2024 (03RS0003-01-2024-007817-16)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Уфа                             «15» августа 2024 года

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Набиева Р.Р.,

с участием:

государственного обвинителя Алимова А.Р.,

подсудимой Перепечиной Л.А.,

защитника – адвоката Ахтямовой Т.А.,

при помощнике судьи Соколовской А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

Перепечиной Лилии Алексеевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу <адрес>, невоеннообязанной, вдовы, пенсионерки, со средне- техническим образованием, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В конце августа 2019 года, точная дата и время следствием не установлены, но не позднее 28 августа 2019 года, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступило в предварительный сговор с Перепечиной Л.А., за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировать юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» ИНН №/ОГРН №, представив в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице.

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего преступного умысла, находясь в г.Уфе Республики Башкортостан, в конце августа 2019 года, не позднее 28 августа 2019 года, приискало Перепечину Л.А., которой предложило за денежное вознаграждение в размере 15 000 руб. выступить в роли подставного лица, которой не придется осуществлять руководство юридического лица после его создания. При этом, неустановленное лицо, осознавало, что Перепечина Л.А. является юридически неграмотной, будет единственным учредителем и директором данной организаций, и не имеет цели и навыков управлять каким-либо юридическим лицом, и не будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. В то же время, неустановленное лицо, умышленно и незаконно скрыло от Перепечиной Л.А. свои истинные преступные намерения о последующем использовании и распоряжении расчетными счетами юридического лица. В свою очередь, Перепечина Л.А., находясь в г.Уфе Республики Башкортостан, за денежное вознаграждение в размере 15 000 руб. за незаконное создание юридического лица, не позднее 28 августа 2019 года, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица, распределив между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должно координировать действия Перепечиной Л.А. при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ней, как о номинальном директоре и учредителе – подставном лице, инструктировать и руководить ее действиями при обращении последней в МРИ ФНС № России по Республике Башкортостан.

В свою очередь Перепечина Л.А., согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно передала паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе <адрес>, с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган при регистрации ООО «<данные изъяты>». После этого неустановленное лицо, действуя умышленно и согласованно с Перепечиной Л.А., находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, в период с конца августа 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, а именно решение № единственного учредителя ООО «МИКМА-ЦЕНТР», которые собственноручно подписала Перепечина Л.А., посредством которых на Перепечину Л.А. как на подставное лицо возлагались полномочия директора и учредителя ООО «МИКМА-ЦЕНТР».

В последующем, в период с конца августа 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.Уфы Республики Башкортостан, неустановленное лицо, реализуя свой совместный преступный умысел, предоставило Перепечиной Л.А. подготовленный пакет документов, необходимый для внесения сведений о последней как о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц.

Продолжая реализовывать совместный с неустановленным лицом преступный умысел, Перепечина Л.А., ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. находясь у здания Межрайонной инспекции ФНС России
№ по Республике Башкортостан, расположенной по адресу <адрес>, получила заранее подготовленное неустановленным лицом заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № № и другие учредительные документы на государственную регистрацию вновь созданного юридического лица ООО «МИКМА-ЦЕНТР», которое в последующем представила в регистрирующий орган, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе – физическом лице» в качестве единственного учредителя указана Перепечина Лилия Алексеевна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес> района, паспорт серии № № выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе г.Уфы, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 40 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указана как директор ООО «<данные изъяты>» Перепечина Л.А., то есть орган управления указанного Общества, в действительности не имея цели управления им.

28 августа 2019 года в результате вышеуказанных совместных преступных действий Перепечиной Л.А. и неустановленного лица, Межрайонной инспекцией ФНС России № по Республике Башкортостан, по вышеуказанному адресу в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение №А от 28 августа 2019 года о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», с присвоением ему ИНН № и ОГРН №, в соответствии с которым Перепечина Л.А. стала единственным учредителем ООО «<данные изъяты>» со 100% долей в уставном капитале общества и на нее возложены полномочия директора ООО «<данные изъяты>», которые последняя осуществлять не намеревалась. В соответствии с Уставом ООО «<данные изъяты>» директор общества является ФИО1 и на нее возложены полномочия руководителя юридического лица. После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «<данные изъяты>» - Перепечина Л.А. участия в его деятельности не принимала.

Она же, ФИО1, с конца августа 2019 по ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом - учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, по просьбе ранее неустановленного лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыла расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо. После чего, Перепечина Л.А. из корыстных побуждений, имея преступный умысел, приобрела, хранила и сбыла неустановленному лицу, электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банками систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН № при следующих обстоятельствах.

С конца августа 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с Перепечиной Л.А. убедило последнюю за денежное вознаграждение открыть для ООО «<данные изъяты>» расчетные счета в денежно-кредитных организациях с возможностью их дистанционного банковского обслуживания и передать ему по открытым расчетным счетам электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Перепечиной Л.А. и в обход используемых банками систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №.

Получив указанное предложение, у Перепечиной Л.А. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Перепечина Л.А., являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, не имеющей отношение к фактическому созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во-исполнении вышеуказанного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Перепечиной Л.А. и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, т.е неустановленное следствием лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени Перепечиной Л.А. переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратилась в дополнительный офис РОО «Уфимский» филиала АО «Банк ДОМ.РФ» в г.Уфа расположенный по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №.

9 сентября 2019 года в дневное время, находясь в дополнительном офисе РОО «Уфимский» филиала АО «Банк ДОМ.РФ» в г.Уфа расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Заки Валиди, д.42, Перепечина Л.А. осознавая характер своих преступных действий, лично предоставила клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН № и подписала заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в АО «Банк ДОМ.РФ» с использованием системы «БАНК ДОМ.РФ БИЗНЕС ОНЛАЙН», на открытие расчетного счета № №, открытие счета для совершения операций с использованием бизнес-карт, подключение к системе ДБО и подключение услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счетам в АО «Банк ДОМ.РФ», согласно которому неустановленное лицо заранее зарегистрировало номер телефона +№ для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию к расчетному счету № № №, с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «Банк ДОМ.РФ Бизнес Мобайл». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетами, при этом Перепечина Л.А. об истинных своих намерениях перед работником банка умолчала.

При обращении в банк Перепечина Л.А., вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания, была ознакомлена с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, пароля электронных средств платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, электронных средств платежа, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В дополнительном офисе РОО «Уфимский» филиала АО «Банк ДОМ.РФ» в г.Уфа расположенном по адресу: <адрес>, от сотрудника банка Перепечиной Л.А. были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также банковская карта, которые Перепечина Л.А., хранила при себе.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ и немного позднее, более точное время органом предварительного следствия не установлено, Перепечина Л.А., находясь на прилегающей территории у здания, расположенного по адресу <адрес>, сбыла неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Перепечиной Л.А., и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытым в АО «Банк ДОМ.РФ».

В последующем, противоправные действия Перепечиной Л.А. послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом расчетным счетом №.

Она же Перепечина Л.А., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в Операционном офисе «<адрес> –Мир, г.Уфа» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, осознавая характер своих преступных действий, лично предоставила клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» ИНН № и подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», открытие расчетного счета №, осуществление обслуживания в соответствии с ДБО, подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», предусматривающее выдачу банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» к расчетному счету № и услугу «СМС-информирование», открытие АО «Райффайзенбанк» банковского счета ООО «МИКМА-ЦЕНТР» ИНН № с одновременным предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы Банк-Клиент с подключением услуги «SMS для Бизнеса», согласно которому неустановленное лицо заранее зарегистрировало номер телефона +№ для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию к расчетному счету №, с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «SMS для Бизнеса». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом Перепечина Л.А. об истинных своих намерениях перед работником банка умолчала.

В Операционном офисе «<адрес> –<адрес>, г.Уфа» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, от сотрудника банка Перепечиной Л.А. были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», которые Перепечина Л.А., хранила при себе.

В дальнейшем, 25 сентября 2019 года и немного позднее, более точное время органом предварительного следствия не установлено, Перепечина Л.А., находясь на прилегающей территории у здания, расположенного по адресу Республика Башкортостан, г.Уфа, Проспект Октября, д.6, сбыла неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Перепечиной Л.А., и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытому в Операционном офисе «<адрес>» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк».

В последующем, противоправные действия Перепечиной Л.А. послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом указанным расчётным счетом №, по которому в период с 9 октября 2019 года по 26 ноября 2019 года произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета на общую сумму 2 453 764 рублей.

Она же Перепечина Л.А., 27 сентября 2019 года в дневное время, находясь в дополнительном офисе № ПАО АКБ «Авангард», расположенном в ТДК «Гостиный Двор» по адресу: <адрес> <адрес>, осознавая характер своих преступных действий, лично предоставила клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «<данные изъяты>» ИНН № и подписала заявление на открытие счета № с получением Кэш-карты с номером №, заявление на подключение к системе «Авангард Интернет – Банк», соглашение об осуществлении безналичных расчётов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технологического комплекса «Авангард Интернет-Банк», заявление об изготовлении сертификата ключа электронной цифровой подписи «Message-PRO v.3» в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» и услугу «SMS-информирование» пакет «Базовый» на абонентский номер +№, которое неустановленное лицо заранее зарегистрировало для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию к расчетному счету №, с применением технологии предоставления «SMS-информирование» при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «Авангард Интернет – Банк». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом Перепечина Л.А. об истинных своих намерениях перед работником банка умолчала.

В дополнительном офисе № ПАО АКБ «Авангард», расположенном в ТДК «Гостиный Двор» по адресу: <адрес>, от сотрудника банка Перепечиной Л.А. были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также кэш-карта, которые Перепечина Л.А., хранила при себе.

В дальнейшем, 27 сентября 2019 года и немного позднее, более точное время органом предварительного следствия не установлено, Перепечина Л.А., находясь на прилегающей территории у здания, расположенного по адресу <адрес>, сбыла неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) Перепечиной Л.А., и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытому в дополнительном офисе № ПАО АКБ «Авангард», расположенном в ТДК «Гостиный Двор» по адресу: <адрес>.

В последующем, противоправные действия Перепечиной Л.А. послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом указанным расчётным счетом №, по которому в период с 27 сентября 2019 года по 2 марта 2020 года произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета на общую сумму 6 918 571,70 рублей.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Перепечина Л.А. вину в инкриминируемых преступлениях признала полностью, по существу дела пояснила, что в августе 2019 году обратилась по объявлению о получении дополнительного заработка. По итогам телефонного разговора она встретилась с мужчиной, который пояснил, что необходимо будет выполнять его указания и ездить по организациям. Далее, спустя время мужчина по ранней договорённости по телефону забрал ее и повез ее в налоговую инспекцию №, где она подписала документы, которые он ей предоставил, после чего с ним пошла к сотрудникам, где предоставила документы. В сентябре 2019 года она ездила в банки и подавала необходимые документы сотрудникам банка, для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», где она собственноручно заполняла документы, при этом мужчина ей помогал в заполнении. После чего все документы она передавала указанному мужчине.

Кроме признательных показаний Перепечиной Л.А., ее виновность подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО5 согласно которым, он работает в должности заместителя начальника правового отдела № Межрайонной ИФНС России № по Республике Башкортостан. ДД.ММ.ГГГГ Перепечиной Л.А. лично в регистрирующий орган предоставлены документы на государственную регистрацию создания юридического лица ООО "<данные изъяты>" (вx. №A), а именно заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, где в качестве учредителя и директора указана Перепечина Лилия Алексеевна, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 40 000 рублей. Пакет документов, установленный ст. 12 Закона №-Ф3 был представлен заявителем Перепечиной Л.А. в полном объеме. По результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО "<данные изъяты>" с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №. ДД.ММ.ГГГГ документы о государственной регистрации создания ООО "<данные изъяты>" выданы Перепечиной Л.А.

Перепечина Л.А. своей личной подписью подтвердила, что сведения в документах, представленных на государственную регистрацию в отношении ООО "<данные изъяты>" достоверны, и ей известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образование юридического лица через подставных лиц, предоставление документа, удостоверяющего личность для совершения преступлений, а также для создания юридического лица, она несёт ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Перепечина Л.А. как руководитель ОО «<данные изъяты>» регистрирующим органом к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП РФ не привлекалась (т.1. л.д.229-230);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым она работает менеджером по обслуживанию юридических лиц АО «Райффайзенбанк». Перепечиной Л.А. как директору ООО «<данные изъяты>», было разъяснено, что третьи лица не вправе самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, так как уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий только ее лица, имеющей право на заключение договора и распоряжение счетом. Расчетные счета ООО «Микма-Центр» (ИНН №) согласно документов, открыла сотрудник ФИО6 на основании представленных документов Перепечиной Л.А., которой выдана корпоративная карта «Visa Business Instant Issue», подключено «СМС-информирование» к расчетным счетам (т.1 л.д.231-234);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №2, согласно которым она является главным специалистом отдела открытия счетов ПАО АКБ «Авангард». Перепечиной Л.А. ПАО АКБ «Авангард» открыты расчетные счета, по документам предоставленным Перепечиной Л.А., как директором ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.237-240);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которым она является руководителем АО «Банк ДОМ.РФ». Перепечиной Л.А. как директору ООО «<данные изъяты>» открыты расчетные счета, по адресу <адрес>. (т.1 л.д.242-247, т.2 л.д.17-21);

Показания подсудимой, свидетелей исследованные в судебном заседании последовательны, не противоречивы, согласуются с материалами дела, подтверждаются и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, которые также подтверждают вину Перепечиной Л.А. в совершении преступлений, а именно:

рапортом об обнаружении признаков преступления, в порядке ст. 143 УПК РФ, что в следственный отдел по Кировскому району г. Уфы следственного управления по Республике Башкортостан поступило сообщение о совершении директором ООО «<данные изъяты>» ИНН № Перепечиной Л.А. преступления, предусмотренного ст.173.1 УК РФ (т.1 л.д.5, л.д.187);

рапортом об обнаружении признаков преступления, в порядке ст. 143 УПК РФ, что в следственный отдел по Кировскому району г. Уфы следственного управления по Республике Башкортостан поступило сообщение о совершении директором ООО «<данные изъяты>» ИНН № Перепечиной Л.А. преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (т.1 л.д.5, л.д.187);

протоколом осмотра места происшествия от 29 мая 2024 года, согласно которому осмотрено строение по адресу <адрес>, куда Перепечина Л.А. приезжала для заполнения заявления по форме № № для создания Общества «<данные изъяты>», с последующей сдачей документов в МРИ ИФНС № (т.1 л.д.216-219, 220-221);

протоколом осмотра места происшествия от 29 мая 2024 года, согласно которому осмотрен участок местности по адресу <адрес>, где согласно документам зарегистрировано ООО «<данные изъяты>». В ходе осмотра признаков ведения предпринимательской деятельности общества не обнаружено (т.1 л.д.198-201, 202);

протоколом осмотра документов от 30 мая 2024 года согласно которому осмотрены документы с регистрационного дела ООО «<данные изъяты>». Единственным учредителем и директором указана Перепечина Л.А.

протоколом осмотра места происшествия от 31 мая 2024 года, согласно которому осмотрено здание по адресу <адрес>, где Перепечина Л.А. получила документы и банковскую карту банка АО «Банк ДОМ.РФ», которые в последующем передала неустановленному лицу за денежное вознаграждение (т.2 л.д.22-25, 26-27);

протоколом осмотра места происшествия от 29 мая 2024 года согласно которому осмотрен филиал банка по адресу <адрес>, где Перепечина Л.А. получила документы и банковскую карту банка Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк», которые в последующем передала неустановленному лицу за денежное вознаграждение (т.1 л.д.222-225,226-227);

протоколом осмотра места происшествия от 29 мая 2024 года, согласно которому осмотрен участок местности расположенный у ТДК «Гостиный Двор» по адресу <адрес>, <адрес>, где Перепечина Л.А. передала документы и банковскую карту, ключи электронной подписи банка ПАО АКБ «Авангард» за денежное вознаграждение (т.1 л.д.210-213, 214);

протоколом осмотра документов от 30 мая 2024 года из которого следует, что осмотрены документы - копии документов с юридического дела ООО «<данные изъяты>» (ИНН № ОГРН №) поступивших с Поволжского филиала АО «Раййфайзенбанк», копии документов с юридического дела ООО «<данные изъяты>» (ИНН № ОГРН №) поступивших с филиала АО «Банк ДОМ.РФ», копии документов с юридического дела ООО «<данные изъяты>» (ИНН № ОГРН №), USB-флешка.

Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.176-181, 182-184, 185-186);

Из изложенного усматривается, что исследованные в судебном заседании показания свидетелей согласуются с показаниями подсудимой, не отрицавшей факт представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а так же не отрицавшей факт приобретения, хранения в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании, все они дополняют друг друга, подтверждаются и письменными доказательствами, изложенными выше.

Каких-либо доводов подлежащих опровержению в ходе судебного заседания ни подсудимой, ни его адвокатом не выдвигались.

Показания свидетелей, оглашенные в судебном заседании, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, поэтому у суда нет препятствий для использования их в качестве доказательств по делу.

Нарушений при получении доказательств по делу не допущено, оснований для признания их недопустимыми не имеется.

Принимая во внимание содержание показаний подсудимой Перепечиной Л.А., об обстоятельствах совершенного деяния, сообщение ею подробностей, соответствие её показаний другим доказательствам, отсутствие у нее оснований для самооговора, суд признает её показания достоверными.

Исследовав все представленные доказательства, проверив и оценив их, суд находит, что вышеуказанные доказательства, соответствуют предусмотренным уголовно-процессуальным законом требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности достаточны для правильного разрешения дела.

С учетом изложенного умышленные действия Перепечиной Л.А., которая совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, суд квалифицирует по п.«б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ.

Действия Перепечиной Л.А., которая совершила приобретение, хранение, в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ.

     При назначении наказания суд учитывает:

    Как личность Перепечина Л.А., характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит.

    В качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому преступлению подсудимой суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, обусловленное тяжелыми заболеваниями, потеря близких родственников – гибели сына и супруга.

Обстоятельства отягчающие наказание отсутствуют.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой Перепечина Л.А., наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств.

С учетом обстоятельств совершенных Перепечиной Л.А. преступлений, ее действий при совершении преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Вместе с тем совокупность смягчающих обстоятельств суд признаёт исключительной в связи с чем, при назначении наказания считает возможным применить положения ст.64 УК РФ и назначить наказание без штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307–309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Подсудимую Перепечину Лилию Алексеевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание:

по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Перепечиной Л.А. наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ в период отбытия условного срока обязать Перепечину Лилию Алексеевну не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Контроль за поведением осужденной Перепечиной Лилией Алексеевной возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства.

По вступлении приговора в законную силу меру Перепечиной Лилие Алексеевне в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу:

-копии регистрационного дела – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судья Р.Р. Набиев