Решение по делу № 1-120/2022 (1-624/2021;) от 17.05.2021

Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу

«16» мая 2022 года                                       г.Краснодар

    Ленинский районный суд г.Краснодара в составе:

    председательствующего                   Гавловского В.А.,

при секретаре                               ФИО4,

с участием государственного обвинителя прокуратуры г.Краснодара

ФИО5,

подсудимого                          ФИО1,

подсудимой                          ФИО2,

защитника подсудимого ФИО1 ФИО21,

представившего ордер №,

защитника подсудимой ФИО2 ФИО23,

представившей удостоверение №, ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовное дело в отношении:

ФИО2, 14 октября 1980 года рождения, уроженки <адрес>, Узбекской ССР, гражданки РФ, незамужней, имеющей высшее профессиональное образование, зарегистрированной по адресу: Краснодарский край, <адрес> и проживающей по адресу: Краснодарский край, <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ,

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, Узбекской ССР, гражданина РФ, разведенного, имеющего высшее образование, военнообязанного, не работающего, зарегистрированной и проживающего до задержания по адресу: <адрес>, ранее осужденного 22.09.2014г. Первомайским районным судом города Краснодара к 8 (восьми) годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 150 000 ( сто пятьдесят тысяч) рублей, и запретом предпринимательской деятельности на 2 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 и ФИО1 обвиняются в совершении мошенничества, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору ( в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ с учетом положений ст.10 УК РФ), также обвиняются в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Так, ФИО2 и ФИО1 совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 в сумме 50 000 рублей, Потерпевший №3 в сумме 100 000 рублей, Потерпевший №4 в сумме 260 000 рублей, Потерпевший №5 в сумме 20 000 рублей, Потерпевший №6 в сумме 200 000 рублей, Потерпевший №7 в сумме 50 000 рублей, Потерпевший №8 в сумме 20 000 рублей, Потерпевший №9 в сумме 20 000 рублей, Потерпевший №10 в сумме 52 000 рублей, а всего на общую сумму 772 000 рублей, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору.

ФИО1, являлся на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ Открытого Акционерного Общества «Евроферма» (далее по тексту - ОАО «Евроферма», Общество) – ИНН 2310158320, ОГРН 1112310006808, генеральным директором и единственным учредителем ОАО «Евроферма», юридический адрес: г. Краснодар, <адрес>, <адрес>, литер А, помещение 18, этаж, 7, фактический адрес: г. Краснодар, <адрес>, выполняя согласно Уставу ОАО «Евроферма», утвержденному Решением № от ДД.ММ.ГГГГ, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в вышеуказанном ОАО по совершению сделок от имени ОАО «Евроферма», распоряжению имуществом ОАОи денежными средствами, изданию приказов и указаний, обязательных для всех работников ОАО, в пределах, установленных уставом и действующим законодательством, решению других вопросов, связанных с текущей деятельностью ОАО и нес полную материальную ответственность, то есть, являясь материально-ответственным лицом, не имеющим права осуществления действий, влекущих ухудшение финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Евроферма», не позднее ноября 2011 г., точные дата и время в ходе следствия не установлены, он находясь в г. Краснодаре, точное место не установлено, действуя из корыстных побуждений, в целях неправомерного личного обогащения, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга граждан в крупном размере, полученных от реализации акций ОАО «Евроферма», путем обмана, заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, в силу отсутствия финансовой возможности, предвидя, что это приведет к дальнейшему неисполнению взятых на себя обязательств по заключенным договорам и желая этого, путем уговора, вступил в преступный сговор с ранее ему знакомой ФИО2, разработав план совершения преступления и распределив между собой преступные роли.

Согласно отведенной роли ФИО1 должен был:

- создать юридическое лицо ОАО «Евроферма», зарегистрировав его в установленном федеральными законами порядке;

- определить уставной капитал общества в сумме 400 000 000 рублей, разделив его на обыкновенные именные акции в количестве 800 000 штук, номинальной стоимостью всех акций 500 рублей каждая, с выпуском в бездокументарной форме, приобретенные единственным акционером, с полной оплатой учредителем в течении одного года и 50% в течении трех месяцев с момента государственной регистрации Общества, а после 100% продажи им акций ОАО «Ефроферма»;

- осуществлять изначально самостоятельное ведение реестра акционеров ОАО «Евроферма»;

- осуществлять общее руководство деятельностью ОАО «Евроферма», в том числе и финансово-хозяйственной, с целью привлечения и обмана граждан относительно возможности выполнения взятых на себя обязательств по выплате дивидендов;

- приискивать и привлекать лиц, неосведомленных о преступном умысле ФИО1, осуществлявших на возмездной основе в качестве наемных сотрудников деятельность по поиску и привлечению клиентов, желающих приобрести акции ОАО «Евроферма»;

- издать приказ о назначении ФИО2 исполнительным директором ОАО «Евроферма» с целью подписания договоров купли-продажи акций и документов первичного бухгалтерского учета;

- распределять похищенные денежные средства, в том числе совершать фиктивные финансовые операции по внесению денежных средств в кассу предприятия, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами.

Согласно отведенной роли ФИО2 должна была от имени                              ОАО «Евроферма» в лице исполнительного директора заключать договоры купли-продажи акций, подписывать документы первичного бухгалтерского учета, принимать от менеджеров Общества денежные средства от продажи акций и передавать их ФИО1 для последующего раздела между участниками группы.

По замыслу ФИО1 ему необходимо было создать ОАО «Евроферма» с уставным капиталом 400 000 000 рублей, где с целью сокрытия своих противоправных действий и ухода от уголовной ответственности он мог бы организовать реализацию акций с выплатой дивидендов в размере 10% от стоимости акций в месяц, либо 100 % оплатой в год, с последующим выкупом акций ОАО «Евроферма», в целях привлечения как можно большего количества денежных средств неопределенного круга граждан, пожелавших заключить договоры купли-продажи акций.

ФИО1, во исполнение совместного преступного умысла по предварительному сговору с ФИО2, с целью сокрытия своих противоправных действий и создания видимости осуществления деятельности, которая могла свидетельствовать о мнимой добросовестности ОАО «Евроферма», ДД.ММ.ГГГГ на основании Решения № единственного учредителя учредил открытое акционерное общество «Евроферма», избрал себя Генеральным директором Общества, зарегистрировав ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц за номером (ОГРН) <данные изъяты> по адресу: 350000, г. Краснодар, <адрес>, квартал 359в, литер А, помещение 18, этаж, 7.

ДД.ММ.ГГГГ Генеральным директором ОАО «Евроферма» ФИО1 принято решение о выпуске акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 500 рублей каждая в количестве 800 000 штук, способ размещения «приобретение акций единственным учредителем акционерного общества», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Региональном отделении Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе за государственным регистрационным номером 1-01-42264-Е, предоставив справку об оплате уставного капитала в размере 200 000 000 рублей с приложением копий приходных кассовых ордеров и квитанций к ним, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственных операциях и финансовом состоянии предприятия, для дальнейшего использования в совершении преступления.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, по предварительному сговору БиришевО.В.сФИО2, с целью привлечения денежных средств неопределенного круга граждан, издал приказ о назначении ФИО2 исполнительным директором ОАО «Евроферма», выдав ей доверенность №-а от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она являлась представителем ОАО «Евроферма» с правом подписи гражданско-правовых и трудовых договоров, счет-фактур, актов и прочих документов связанных с деятельностью Общества, а также дал указание подписывать от имени Общества договоры купли-продажи акций и документы первичной бухгалтерской отчетности. Кроме того, ФИО1 нанял на работу граждан, не осведомленных о его и ФИО2 преступных намерениях, которые стали выполнять функции консультантов и менеджеров ОАО «Евроферма» по продажам акций Общества, а также принятию наличных денежных средств в счет поступающей оплаты от граждан по договорам купли-продажи акций, для дальнейшей передачи последним.

В результате ФИО1 создал условия, способствующие введению граждан в заблуждение относительно финансового положения предприятия, высокого роста прибыли и выгодного вложения денежных средств, такие как:

- уставной капитал ООО «Евроферма» в размере 400 000 000 рублей;

- оплата 50% уставного капитала в размере 200 000 000 рублей;

- выплата дивидендов в размере 10% от стоимости акций в месяц либо 100% оплатой в год, с последующим выкупом акций ОАО «Евроферма».

Для себя ФИО1 и ФИО2 определили преступные функции, заключающиеся в осуществлении общего руководства действиями сотрудников ООО «Евроферма», распоряжению денежными средствами, поступившими от консультантов и менеджеров ОАО «Евроферма», не осведомленных об их преступных намерениях, организуя составление документов первичного бухгалтерского учета, содержащих заведомо ложные для граждан сведения о внесении денежных средств в кассу ОАО «Евроферма», а также продажи ФИО1 (эмитент) акций ОАО «Евроферма».

Во исполнение своего совместного преступного умысла, ФИО1 по предварительному сговору с ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее июня 2012 г., точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в офисе Общества, расположенном по адресу г. Краснодар, <адрес>, действуя умышленно, с целью хищения денежных средств граждан, под видом намерения экономически выгодного вложения денежных средств и выплаты дивидендов, дали указания менеджерам и сотрудникам ОАО «Евроферма», не осведомленным об их преступных намерениях, заключать договоры купли-продажи акций с гражданами г. Краснодара и Краснодарского края, сообщая последним заведомо ложные сведения о получении дивидендов с высокой процентной ставкой, а также возможности дальнейшего выкупа акций ОАО «Евроферма».

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее июня 2012 г., точные дата и время в ходе следствия не установлены, на территории г. Краснодара и Краснодарского края, через менеджеров и сотрудников ОАО «Евроферма», не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, произведена реализация акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 500 рублей каждая путем заключения от имени ОАО «Евроферма» в лице исполнительного директора ФИО2 договоров купли-продажи, в том числе:

- ДД.ММ.ГГГГ возле <адрес> г. Краснодара, заключен договор купли-продажи акций между ОАО «Евроферма» и Потерпевший №9 на покупку 40 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 рублей за одну акцию на сумму 20 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в офисе ОАО «Евроферма» по <адрес> г. Краснодара, заключен договор купли- продажи акций № ПЕА-110 между ОАО «Евроферма» и Потерпевший №8 на покупку 40 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 рублей за одну акцию на сумму 20 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в офисе ОАО «Евроферма» по <адрес> г.Краснодара, заключен договор купли-продажи акций № ПЕА-107 между ОАО «Евроферма» и Потерпевший №4 на покупку 40 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 рублей за одну акцию на сумму 20 000 рублей, договор купли-продажи акций № ПЕА-106 между ОАО «Евроферма» и ФИО6 - матерью Потерпевший №4 на покупку 40 обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму 20 000 рублей; заключен договор купли-продажи акций № ПЕА-109 между ОАО «Евроферма» и Свидетель №1 - супругой Потерпевший №4 на покупку 40 обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи акций и договор (опцион) № ПЕА-147 между ОАО «Евроферма» и Потерпевший №4 на покупку 200 обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи акций и договор (опцион) № ПЕА-197 между ОАО «Евроферма» и Свидетель №1 -супругой Потерпевший №4 на покупку 200 обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму 100 000 рублей, а всего по указанным договорам передали принадлежащих Потерпевший №4 денежных средств на общую сумму 260 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> г. Краснодара, заключен договор купли-продажи акций № ПЕА-117 между ОАО «Евроферма» и Потерпевший №5 на покупку 40 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 рублей за одну акцию на сумму 20 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в офисе ОАО «Евроферма» по <адрес> г. Краснодара, заключен договор купли-продажи акций между ОАО «Евроферма» и Потерпевший №6 на покупку 400 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 рублей за одну акцию на сумму 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> г. Краснодара, заключен договор купли-продажи акций и договор (опцион) № ПЕА-146 между ОАО «Евроферма» и Потерпевший №3 на покупку 200 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 рублей за одну акцию на сумму 100 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Краснодарского края, заключен договор купли-продажи акций между ОАО «Евроферма» и Потерпевший №10 на покупку 4 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 рублей за одну акцию на сумму 2 000 рублей и покупку 100 обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму 50 000 рублей, а всего на общую сумму 52 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> г. Краснодара, заключен договор купли-продажи акций между ОАО «Евроферма» и Потерпевший №7 на покупку 100 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 рублей за одну акцию на сумму 50 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в домовладении 15 по <адрес> Краснодарского края, заключен договор купли-продажи акций между ОАО «Евроферма» и Потерпевший №2 на покупку 100 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 рублей за одну акцию на сумму 50 000 рублей;

ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц, по предварительному сговору, получив вышеуказанные денежные средства, в целях создания видимости перед акционерами законности и экономической целесообразности своих действий, часть из них использовали для выплаты дивидендов, а именно: Потерпевший №7 сумме 10 000 рублей, Потерпевший №8 в сумме 4 000 рублей, Потерпевший №9 в сумме 6 000 рублей, Потерпевший №4 в сумме 24 000 рублей, а остальные обратили в свою собственность и распорядились по собственному усмотрению, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

В результате ФИО1 и ФИО2, действуя группой лиц                             по предварительному сговору, полученные в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, денежные средства в общей сумме 772 000 рублей в кассу и на расчетный счет ОАО «Евроферма» не внесли, похитив их, чем причинили имущественный ущерб указанным гражданам на общую сумму 772 000 рублей, что является крупным размером, так как превышает 250 000 рублей.

Они же, ФИО1 и ФИО2, являющаяся на основании Решения № от ДД.ММ.ГГГГ Общества с Ограниченной Ответственностью «КНС» (далее по тексту - ООО «КНС», Общество) – ИНН 2308164157, ОГРН 1102308000431, учредителем и генеральным директором Общества, юридический адрес: г. Краснодар, <адрес>, литер Б, офис 402, выполняли согласно Уставу ООО «КНС», утвержденному Решением № от ДД.ММ.ГГГГ, Решением № от ДД.ММ.ГГГГ, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «КНС» по совершению сделок от имени ООО «КНС», распоряжению имуществом ООО «КНС» и денежными средствами, изданию приказов и указаний, обязательных для всех работников ООО «КНС», в пределах, установленных уставом и действующим законодательством, решению других вопросов, связанных с текущей деятельностью ООО «КНС», и неся полную материальную ответственность, то есть, являясь материально-ответственными лицами, не имеющим права осуществления действий, влекущих к ухудшению финансово-хозяйственной деятельности ООО «КНС», а также будучи обязанными в соответствии со ст. 10, 309, 422 ГК РФ, исполнять принятые на себя обязательства разумно, добросовестно, надлежащем образом и в соответствии с условиями обязательств, требованиями законов, совместно совершили хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 в сумме 2 000 000 рублей, путем обмана, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в г. Краснодаре, точное место не установлено, ведя предпринимательскую деятельность от имени ООО «КНС», действуя из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, неопределенного круга граждан, путем обмана, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, полученных от реализации жилых домов малоэтажной усадебной застройки, осознавая, что финансовое состояние организации не стабильно, что затрудняет исполнение договорных обязательств, не имея цели исполнять договорные обязательства по исполнению условий договоров инвестирования, вступила в преступный сговор с ранее ей знакомым ФИО1, разработав план совершения преступления и распределив между собой преступные роли.

Согласно отведенной роли ФИО2 должна была:

- осуществлять общее руководство деятельности ООО «КНС», в том числе и финансово-хозяйственной, с целью привлечения и обмана граждан относительно возможности выполнения взятых на себя обязательств по предоставлению жилых домов;

- от имени ООО «КНС» заключать договоры инвестирования и принимать по ним денежные средства, подписывать документы первичного бухгалтерского учета;

- распределять между участниками группы полученный преступный доход.

Согласно отведенной роли ФИО1 должен был:

- подыскать земельный участок под застройку жилых домов;

- разместить рекламу о строительстве поселка:

- приискивать и привлекать лиц, неосведомленных о преступном умысле ФИО1 и ФИО2, в качестве инвесторов желающих приобрести жилые дома

По замыслу ФИО2 и ФИО1, им был необходим земельный участок, на котором с целью сокрытия своих противоправных действий и ухода от уголовной ответственности они могли бы организовать видимость активного строительства жилого поселка в целях привлечения как можно большего количества денежных средств неопределенного круга граждан, пожелавших заключить договоры инвестирования строительства.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя совместный преступный умысел с ФИО1, с целью сокрытия своих противоправных действий и создания видимости осуществления деятельности, которая могла свидетельствовать о мнимой добросовестности ООО «КНС» при строительстве жилого агрокомплекса малоэтажной усадебной застройки в <адрес> Краснодарского края в границах ТОО «Новодмитровское», действуя от имени ООО «КНС» заключила с Свидетель №13, действующей по доверенности от имени пайщиков договор купли-продажи земельного участка площадью 1265202 (один миллион двести шестьдесят пять тысяч двести два) кв.м., с кадастровым номером 23:26:0901000:645, по адресу: Краснодарский край, <адрес>, в границах ТОО «Новодмитровское», с полным расчетом до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с преступным планом ФИО2 и ФИО1, последний должен был самостоятельно либо через привлеченных физических и юридических лиц осуществлять видимость строительства объекта – жилого агрокомплекса малоэтажной усадебной застройки в <адрес> Краснодарского края, в границах ТОО «Новодмитровское».

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ФИО1 с целью привлечения денежных средств неопределенного круга граждан, разместил в глобальной сети «Интернет» рекламную информацию о проекте «Моя ферма», а именно о строительстве ООО «КНС» поселка закрытого типа, рассчитанного на 210 домов, общей площадью 70 кв.м., и земельным участком в 1 гектар, то есть создал условия, способствующие введению граждан в заблуждение относительно возможности последних выполнить обязательства по передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости.

Далее ФИО2 во исполнение совместного преступного умысла с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>, офис 2, в целях осуществления предпринимательской деятельности от имени ООО «КНС» по строительству жилого агрокомплекса малоэтажной усадебной застройки, заключила с Потерпевший №1, введенным в заблуждение относительных истинных намерений ФИО2 и ФИО1 о том, что строительство будет окончено в срок, установленный договором и он получит в собственность жилой дом с земельным участком, договор № инвестирования строительства жилого агрокомплекса малоэтажной усадебной застройки в <адрес> Краснодарского края в границах ТОО «Новодмитровское». В соответствии с заключенным договором инвестирования ООО «КНС» приняло на себя обязательства осуществить строительство жилого дома, площадью застройки 67 кв.м. на земельном участке 10 000 кв.м., а также выделить земельный участок размером 10 000 кв.м. из общего земельного массива площадью 1265202 (один миллион двести шестьдесят пять тысяч двести два) кв.м., с кадастровым номером 23:26:0901000:645, по адресу: Краснодарский край, <адрес>, в границах ТОО «Новодмитровское». Денежные средства по заключенному договору инвестирования должны были быть внесены в кассу ООО «КНС» в размере 1 000 000 рублей в день подписания договора, 1 000 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Потерпевший №1, во исполнение взятых на себя обязательств по заключенному договору, находясь под воздействием обмана со стороны генерального директора ООО «КНС» ФИО2 и ФИО1, обязавшихся в течении 4 месяцев после поступления первого платежа осуществить строительство и передать жилой дом с земельным участком, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ произвел оплату в общей сумме 2 000 000 рублей, путём внесения наличными денежными средствами в кассу ООО «КНС», расположенную в офисе ООО «КНС» по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес>, офис 2.

Дале ФИО2, действуя группой лиц, по предварительному сговору с ФИО1, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, <адрес> оф. 2, заключила договор инвестирования с Потерпевший №1 и получила согласно договору 2 000 000 рублей, после чего свои обязательства в соответствии с заключенным договором инвестирования ФИО2 и ФИО1 не исполнили, денежные средства похитили, чем совершили мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 и ее защитник ФИО23заявили ходатайство о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Защитник ФИО1 - ФИО8 и ФИО9 не возражали против удовлетворения ходатайства подсудимой ФИО2 и ее защитника ФИО23, и также заявили ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1 по основанию п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ. Указав что, в соответствии со статьей 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истек срок десять лет и шесть лет после совершения преступления средней тяжести.Статьей 78 УК РФ предусмотрено, что течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или судa. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной. Постановлением Первомайского районного суда г.Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1. О.В. объявлен розыск. Задержан ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОМВД России по району Коньково <адрес>, розыскное дело № от ДД.ММ.ГГГГ ОП(ЦО) УМВД России по гор. Краснодару. Том 8, рассматриваемого уголовного дела на листах 189-190 содержится постановление следователя ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ о розыске обвиняемого по делу. В резолютивной части постановления процессуальное положение изменено и указано об объявлении розыска подозреваемого ФИО1 Сведения о преступлениях, в совершении которых подозревается ФИО1, не приведены. В мотивировочной части постановления также отсутствуют сведения о процессуальном положении ФИО1 как обвиняемого или подозреваемого. Фактически оснований для признания ФИО1 подозреваемым на момент объявления его розыска не имеется, как того требует часть 1 статьи 46 УПК РФ. В отношении ФИО1 не было возбуждено уголовное дело по основаниям и порядке, которые установлены главой 20 УПК РФ, он не был задержан в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ, к нему не была применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со статьей 100 УК РФ, он не уведомлялся о подозрении в преступления в порядке, установленном статьей 223.1 УПК РФ.ФИО1 не являлся также и обвиняемым, поскольку в отношениинего не выносилось постановление о привлечении в качестве обвиняемого впорядке статьи 4 УПК РФ.Более того в процессуальном плане ФИО1 является по делу подозреваемым только с ДД.ММ.ГГГГ, когда к нему была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.При изложенных обстоятельствах розыск ФИО1 по настоящему уголовному делу не мог осуществляться в виду отсутствия оснований для заведения розыскного дела розыскным подразделением МВД, а именно отсутствуют постановление о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1, постановление об избрании меры пресечения, постановление о привлечении в качестве обвиняемого.Уведомление о задержании ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, находящееся в томе 1 л.д. 13, содержит недостоверную информацию в отношении инициатора розыска - СЧ СУ УМВД по г. Краснодару, поскольку розыскное дело № от ДД.ММ.ГГГГ заведено ранее даты объявления розыска обвиняемого ( подозреваемого) ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о судимости ФИО1 из ИЦ ГУ МВД по Краснодарскому краю от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 178) в пункте 3 подтверждают, что розыск осуществлялся Первомайским судом гор. Краснодара, сведения о СЧ СУ У МВД отсутствуют.Таким образном, ФИО1 не знал о наличии расследуемого в отношении него уголовного дела, само уголовное дело не возбуждалось, процессуальное решение о его статусе как подозреваемого или обвиняемого не выносилось, следовательно, ФИО1 не уклонялся от следствия или суда по настоящему уголовному делу и оснований для приостановления течения срока давности не имеется.

           Прокурор в судебном заседании не возражал против удовлетворения ходатайств.

Выслушав мнения участников процесса, суд находит необходимым ходатайства удовлетворить.

         На основании ч.1 ст. 120 УПК РФ ходатайство может быть заявлено в любой момент производства по уголовному делу. Письменное ходатайство приобщается к уголовному делу, устное - заносится в протокол следственного действия или судебного заседания.

В соответствии с требованиями ч.1 ст.239 УПК РФ, в случаях, предусмотренных п.п.3-6 ч.1, ч.2 ст.24 и п.п.3-6 ч.1 ст.27 УПК РФ, а также в случае отказа прокурора от обвинения в порядке, установленном ч.7 ст.246 УПК РФ, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

Согласно требований п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Так, согласно требований ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: два года после совершения преступления небольшой тяжести; десять лет после совершения тяжкого преступления.

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления срок давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно.

Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или судa. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

На основании разъяснений п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" под днем совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следует понимать день совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (ч. 2 ст. 9 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Как усматривается из материалов дела, согласно предъявленного обвинения, преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ было совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а преступление, предусмотренное ч.2 ст. 159.4 УК РФ было совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Учитывая, что сроки давности привлечения ФИО2 к уголовной ответственности по преступлениям, предусмотренным вышеуказанными статьями УК РФ истекли ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, суд считает возможным производство по делу прекратить по основаниям, предусмотренным п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, разъяснив, что уголовное дело прекращается по не реабилитирующим основаниям.

Суд, также соглашается с позицией защиты ФИО1- ФИО21 и учитывая, что сроки давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности по преступлениям, предусмотренным вышеуказанными статьями УК РФ истекли, соответственно, считает возможным производство по делу прекратить по основаниям, предусмотренным п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, разъяснив, что уголовное дело прекращается по не реабилитирующим основаниям.

В ходе судебного разбирательства потерпевшим Потерпевший №9 заявлен гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением в размере 14 000 руб., потерпевшим Потерпевший №4заявлен гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением в размере 260 000 руб., потерпевшим Потерпевший №10 заявлен гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением в размере 52 000 руб.

При разрешении заявленных гражданских исков Потерпевший №9, Потерпевший №4, Потерпевший №10, признанных гражданскими истцами в соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ, подлежит признание права на удовлетворение гражданских исков, однако, в связи с тем, что необходимо производство дополнительных исследований и расчетов, суд передает вопрос о размере его возмещения, для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. В связи с чем, гражданские иски потерпевших о возмещении материального вреда необходимо оставить без рассмотрения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.24, 239 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

         Уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, прекратить по основания, предусмотренным п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, освободив от уголовной ответственности.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

         Уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, прекратить по основания, предусмотренным п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, освободив от уголовной ответственности.

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражей отменить.

ФИО2 и ФИО1 разъяснены процессуальные последствия освобождения от уголовной ответственности по истечению сроков давности, а именно, что данное основание не является реабилитирующим.

         Гражданские иски потерпевших о возмещении материального вреда оставить без рассмотрения.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток.

Судья