Решение по делу № 1-183/2023 от 01.02.2023

Дело № 1-183/2023 (№12301420030000078)

УИД 48RS0001-01-2023-000481-37

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Липецк 25 мая 2023 года

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего и.о.судьи Перовой Е.М., при секретаре Куликовой А.А., с участием государственных обвинителей Левченко А.В., Мелещенко Т.В., подсудимой Гончаровой А.С., защитника – адвоката Пожидаевой О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Гончаровой Анастасии Сергеевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, не замужней, имеющей на иждивении 2 малолетних детей, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, зарегистрированной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> <адрес>, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Гончарова А.С. совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также совершила шесть сбытов электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств..

Преступления совершены в городе Липецке при следующих обстоятельствах.

Гончарова А.С., имея умысел действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период с 18.12.2019 по 23.12.2019 предоставила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как подставном лице, при создании (образовании) юридического лица, при следующих обстоятельствах:

Так в неустановленное следствием время, но не позднее 18.12.2019 неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителем и руководителем юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – Гончарову А.С., путем введения последней в заблуждение относительно действительной цели создания и последующей деятельности юридического лица.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленный период времени, но не позднее 18.12.2019, предложили Гончаровой А.С. выступить учредителем и директором юридического лица – общества с ограниченной ответственности «Трейдоптторг» (далее по тексту ООО «Трейдоптторг») (ИНН 4826142461), пообещав единовременную выплату в сумме 10 000 рублей за единовременное предоставление ей собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Гончарова А.С. является руководителем юридического лица и директором, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия Гончарова А.С. фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Гончарова А.С. из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц предоставить вышеуказанные документы за единовременное денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, Гончарова А.С. не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о ней, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.12.2019, передала неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки необходимых документов для дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы России № 6 по Липецкой области (далее МИФНС России № 6 по Липецкой области) с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, Гончарова А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью улучшить свое материальное положение, выразившихся в получении денежного вознаграждения, при этом не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, получив не позднее 18.12.2019 от неустановленных лиц документы, необходимые для внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно Решение №1 Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Трейдоптторг» от 18.12.2019, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» по форме Р11001, собственноручно подписав их, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовала в МИФНС России №6 по Липецкой области, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 А, где передала указанные документы, а также Устав ООО «Трейдоптторг», документ об уплате государственной пошлины и гарантийное письмо от 28.08.2019 государственному налоговому инспектору, неосведомлённому о преступных намерениях Гончаровой А.С. и неустановленных в ходе следствия лиц. На основании представленного Гончаровой А.С. в МИФНС России № 6 по Липецкой области 18.12.2019 пакета документов, 23.12.2019 решением № 13372А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером 1194827016790 о создании юридического лица ООО «Трейдоптторг» индивидуальный идентификационный номер 482642461.

В результате совместных преступных действий Гончаровой А.С. и неустановленных лиц в МИФНС России № 6 Липецкой области, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 А в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что Гончарова А.С. является учредителем и директором ООО «Трейдоптторг», несмотря на то, что фактически к созданию и управлению ООО «Трейдоптторг» отношения не имела.

Она же, Гончарова Анастасия Сергеевна, после того как 23.12.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственности «Трейдоптторг» (далее по тексту – ООО «Трейдоптторг») (ИНН 4826142461), а также о том, что она является руководителем юридического лица и директором Общества, не позднее 26.12.2019 получила от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Трейдоптторг», на что Гончарова А.С. согласилась.

Реализуя преступный умысел, Гончарова А.С., в неустановленный период времени, но не позднее 26.12.2019, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Трейдоптторг», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Трейдоптторг» прием, выдачу переводов денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Трейдоптторг», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась в Липецкое отделение № 8593 Публичного Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее ЛО № 8593 ПАО Сбербанк), расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 2, с заявлением о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Сбербанк, предоставить доступ для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», при этом в заявлении указала абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, а также выпустить к открытому рублевому счету бизнес-карту «Visa Business» («Виза Бизнесс»), которое собственноручно подписала.

На основании заявления о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), на ООО «Трейдоптторг» 26.12.2019 был открыт расчетный счет 40702810135000011696, а также выпущена бизнес-карта «Visa Business» («Виза Бизнесс») 427413*****76676, о чем на абонентский номер, указанный в заявлении о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), не находящийся в распоряжении Гончаровой А.С., поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Таким образом, Гончарова А.С. получила электронные средства для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» в виде бизнес-карты «Visa Business» («Виза ФИО4») 427413*****76676 и смс-паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема выдачи перевода денежных средств.

После этого Гончарова А.С., в неустановленный период времени, но не позднее 26.12.2019, находясь около ЛО № 8593 ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 2, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» – бизнес-карты «Visa Business» («Виза Бизнесс») 427413*****76676 и смс-паролей, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Трейдоптторг» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета 40702810135000011696, сбыла указанные электронные средства для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» - бизнес-карту «Visa Business» («Виза Бизнесс») 427413*****76676 и смс-пароли, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Трейдоптторг» в ПАО Сбербанк, неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, Гончарова Анастасия Сергеевна, после того как 23.12.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственности «Трейдоптторг» (далее по тексту – ООО «Трейдоптторг») (ИНН 4826142461), а также о том, что она является руководителем юридического лица и директором Общества, не позднее 11.02.2020 получила от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Трейдоптторг», на что Гончарова А.С. согласилась.

Реализуя преступный умысел, Гончарова А.С., в неустановленный период времени, но не позднее 11.02.2020, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Трейдоптторг», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Трейдоптторг» прием, выдачу переводов денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Трейдоптторг», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась операционный офис № 5210 «Центральный», г. Липецк ПАО АКБ «АВАНГАРД» (далее по тексту ОпО № 5210 «Центральный», г. Липецк ПАО АКБ «АВАНГАРД»), расположенный по адресу: город Липецк, улица Октябрьская, дом № 24, с заявлением о присоединении в целом к действующей редакции «Условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО АКБ «АВАНГАРД»» в целях заключения Договора открытия Счета, в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также выпустить к открытому рублевому счету Кэш-карту, с заявлением на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, в котором в соответствии с Условиями об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» просила подключить к системе «Авангард Интернет-Банк» для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», при этом в заявлении указала абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, с заявлением о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», в котором просила предоставить логин и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» в отношении организации Общество с ограниченной ответственностью «Трейдоптторг» и услугу смс-информирования, при этом в заявлении указала абонентский номер, не находящийся в ее распоряжении, которые собственноручно подписала.

На основании заявления о присоединении в целом к действующей редакции «Условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО АКБ «АВАНГАРД»» в целях заключения Договора открытия Счета и выпуска к открытому рублевому счету Кэш-карты, на ООО «Трейдоптторг» 11.02.2020 был открыт расчетный счет № также выпущена и передана Гончаровой А.С. Кэш-карта с номером № На основании заявления о подключении к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, на не находящийся в распоряжении Гончаровой А.С., поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему «Авангард Интернет-Банк». На основании заявления о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД», ПАО АКБ «АВАНГАРД» предоставил Гончаровой А.С. логин avg774799 и советующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк».

Таким образом, Гончарова А.С. получила электронные средства для доступа к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк» в виде Кэш-карты с номером № смс-паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема выдачи перевода денежных средств.

После этого Гончарова А.С., в неустановленный период времени, но не позднее 11.02.2020, находясь около ОпО № «Центральный», <адрес> ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенного по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств для доступа к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк» – Кэш-карты с номером №, смс-паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема выдачи перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Трейдоптторг» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыла указанные электронные средства для доступа к системе ДБО «Авангард Интернет-Банк» - Кэш-карту с номером №, смс-пароли, предназначенных для неправомерного осуществления приема выдачи перевода денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Трейдоптторг» в ПАО АКБ «АВАНГАРД», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, Гончарова Анастасия Сергеевна, после того как 23.12.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственности «Трейдоптторг» (далее по тексту – ООО «Трейдоптторг») (ИНН 4826142461), а также о том, что она является руководителем юридического лица и директором Общества, не позднее 19.02.2020 получила от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Трейдоптторг», на что Гончарова А.С. согласилась.

Реализуя преступный умысел, Гончарова А.С., в неустановленный период времени, но не позднее 19.02.2020, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Трейдоптторг», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Трейдоптторг» прием, выдачу переводов денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Трейдоптторг», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась в операционный офис «Площадь Победы» Московского филиала ПАО РОСБАНК (далее по тексту ОП «Площадь Победы» Московского филиала ПАО РОСБАНК), расположенный по адресу: город Липецк, площадь Победы, дом № 3 «А» с заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО РОСБАНК, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» (Про Онлайн) и подключить к Системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» (Про Онлайн) использование кодового слова, предоставить доступ к услуге «Бизнес-поддержка» с предоставлением информации по всем счетам, по секретному коду, оформить карту «Карта PRO» («Карта ПРО») «MasterCard Business» («МастерКард Бизнесс»), которое собственноручно подписала.

На основании заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК на ООО «Трейдоптторг» 20.02.2020 был открыт расчетный счет 40№, подключена Система дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» (Про Онлайн) с использованием Универсального кодового слова ГОНЧАРОВА, предоставлен доступ к услуге «Бизнес-поддержка» с предоставлением информации по всем счетам, по секретному коду 26335, а также выпущена карта «Карта PRO» («Карта ПРО») «MasterCard Business» («МастерКард Бизнесс») ANASTASITA GONCHAROVA (Анастасия Гончарова).

Таким образом, Гончарова А.С. получила электронные средства – для доступа к системе ДБО «ПАО РОСБАНК» в виде секретного кода 26335, карты «Карта PRO» («Карта ПРО») «MasterCard Business» («МастерКард Бизнесс»), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

После этого Гончарова А.С., в неустановленный период времени, но не позднее 20.02.2020, находясь около ОП «Площадь Победы» Московского филиала ПАО РОСБАНК, расположенного по адресу: город Липецк, площадь Победы, дом № 3 «А», действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств для доступа к системе ДБО «PRO ONLINE» ПАО РОСБАНК – секретного кода 26335, карты «Карта PRO» («Карта ПРО») «MasterCard Business» («МастерКард Бизнесс»), в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Трейдоптторг» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета 40№, сбыла указанные электронные средства для доступа к системе ДБО «PRO ONLINE» ПАО РОСБАНК, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Трейдоптторг» в ПАО РОСБАНК, неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, Гончарова Анастасия Сергеевна, после того как 23.12.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственности «Трейдоптторг» (далее по тексту – ООО «Трейдоптторг») (ИНН 4826142461), а также о том, что она является руководителем юридического лица и директором Общества, не позднее 21.02.2020 получила от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Трейдоптторг», на что Гончарова А.С. согласилась.

Реализуя преступный умысел, Гончарова А.С., в неустановленный период времени, но не позднее 21.02.2020, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Трейдоптторг», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Трейдоптторг» прием, выдачу переводов денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Трейдоптторг», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась в отделение Дополнительный «Липецкий» Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 1 с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором просила открыть банковский счет, предоставить доступ к Системе «Банк-Клиент», подключить Мобильное приложение и смс услугу «SMS для Бизнеса» («ЭсЭмЭс для Бизнеса»), при этом в заявлении указала абонентский номер, не находящийся в ее распоряжении, а также выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», которое собственноручно подписала. На основании заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 21.02.2020 на ООО «Трейдоптторг» был открыт расчетный счет №, а также выпущена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» ************№ о чем на абонентский номер, указанный в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», не находящийся в распоряжении Гончаровой А.С., поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и подключении к Системе Банк-Клиент.

Таким образом, Гончарова А.С. получила электронные средства для доступа к системе ДБО Системе «Банк-Клиент» в виде банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» ************1631 и смс-паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого Гончарова А.С., в неустановленный период времени, но не позднее 21.02.2021, находясь около ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 1, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» ************№ и смс-паролей, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Трейдоптторг» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета 40№, сбыла указанные электронные средства для доступа к системе ДБО Системе «Банк-Клиент» банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» ************№ и смс-пароли, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Трейдоптторг» в АО «Райффайзенбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, Гончарова Анастасия Сергеевна, после того как 23.12.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственности «Трейдоптторг» (далее по тексту – ООО «Трейдоптторг») (ИНН 4826142461), а также о том, что она является руководителем юридического лица и директором Общества, не позднее 15.04.2020 получила от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Трейдоптторг», на что Гончарова А.С. согласилась.

Реализуя преступный умысел, Гончарова А.С., в неустановленный период времени, но не позднее 15.04.2020, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Трейдоптторг», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Трейдоптторг» прием, выдачу переводов денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Трейдоптторг», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась Дополнительный офис «Липецкий» Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Уральский Банк реконструкции и развития» (далее ДО «Липецкий» ПАО КБ «УБРиР»), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии расчетных счетов, в которых просила открыть и обслуживать расчетные счета в ПАО КБ «УБРиР», предоставить доступ для входа в систему «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), при этом в заявлениях указала абонентский номер, не находящийся в ее распоряжении, а также выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Visa Unembossed» («Виза Юнембоссед») (мгновенного выпуска), которые собственноручно подписала.

На основании заявления об открытии расчетных счетов, предоставления доступа для входа в систему «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»), выпуска к открытому рублевому счету банковской карты «Visa Unembossed» («Виза Юнембоссед») (мгновенного выпуска), на ООО «Трейдоптторг» 15.04.2020 были открыты расчетные счета 40№, 40№, а также выпущена банковская карта «Visa Unembossed» («Виза Юнембоссед») (мгновенного выпуска) № о чем на абонентский номер, указанный в заявлении об открытии расчетных счетов, предоставления доступа для входа в систему «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»), выпуска к открытому рублевому счету банковской карты «Visa Unembossed» («Виза Юнембоссед») (мгновенного выпуска), не находящийся в распоряжении Гончаровой А.С., поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счетов и предоставлении доступа для входа в систему «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»).

Таким образом, Гончарова А.С. получила электронные средства для доступа к системе ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт») в виде банковской карты «Visa Unembossed» («Виза Юнембоссед») (мгновенного выпуска) № и смс-паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

После этого Гончарова А.С., в неустановленный период времени, но не позднее 15.04.2020, находясь около ДО «Липецкий» ПАО КБ «УБРиР»), расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 30, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств для доступа к системе ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт») в виде банковской карты «Visa Unembossed» («Виза Юнембоссед») (мгновенного выпуска) № и смс-паролей, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Трейдоптторг» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов 40№, 4№, сбыла указанные электронные средства для доступа к системе ДБО «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт») в виде банковской карты «Visa Unembossed» («Виза Юнембоссед») (мгновенного выпуска) № и смс-паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Трейдоптторг» в ПАО КБ «УБРиР», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Она же, Гончарова Анастасия Сергеевна, после того как 23.12.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту - МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственности «Трейдоптторг» (далее по тексту – ООО «Трейдоптторг») (ИНН 4826142461), а также о том, что она является руководителем юридического лица и директором Общества, не позднее 07.09.2021 получила от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Трейдоптторг», на что Гончарова А.С. согласилась.

Реализуя преступный умысел, Гончарова А.С., в неустановленный период времени, но не позднее 07.09.2021, являясь подставным лицом – руководителем юридического лица (директором) ООО «Трейдоптторг», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Трейдоптторг» прием, выдачу переводов денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Трейдоптторг», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась в Липецкое отделение Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (Акционерное Общество) (далее Липецкое отделение КБ «ЛОКО-Банк» (АО)), расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, дом № 53, с заявлением о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, а так же с заявлением об открытии и обслуживании банковского счета в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) с использованием систем «Интернет-банк/ Мобильный банк», подключить услугу «ЛОКО-СМС», при этом в заявлении указала абонентский номер, не находящийся в его распоряжении, а также выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту, которое собственноручно подписала.

На основании заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, об открытии и обслуживании банковского счета с использованием систем «Интернет-банк/ Мобильный банк», услуги «ЛОКО-СМС», выпуска к открытому рублевому счету банковскую карту, на ООО «Трейдоптторг» 13.09.2021 был открыт расчетный счет 40№, а также выпущена банковская карта, о чем на абонентский номер, указанный в заявлении о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, об открытии и обслуживании банковского счета с использованием систем «Интернет-банк/ Мобильный банк», услуги «ЛОКО-СМС», не находящийся в распоряжении Гончаровой А.С., поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему «Интернет-банк/ Мобильный банк».

Таким образом, Гончарова А.С. получила электронные средства для доступа к системе ДБО «Интернет-банк/ Мобильный банк» в виде банковской карты и смс-паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема выдачи перевода денежных средств.

После этого Гончарова А.С., в неустановленный период времени, но не позднее 13.09.2021, находясь около Липецкого отделения КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, дом № 53, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств для доступа к системе ДБО «Интернет-банк/ Мобильный банк» – банковской карты и смс-паролей, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Трейдоптторг» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета 40№, сбыла указанные электронные средства для доступа к системе ДБО «Интернет-банк/ Мобильный банк» - банковскую карту и смс-пароли, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Трейдоптторг» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

По факту образования (создания) юридического лица ООО «Трейдоптторг», через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимая Гончарова А.С. в судебном заседании отказалась от дачи показаний, ссылаясь на положения ст.51 Конституции РФ.

При допросах в качестве подозреваемой 26.10.2022г., 29.01.2023г. (т.2 л.д. 180-182, 188-198) и обвиняемой 29.01.2023г. (т.2 л.д. 219-227) вину признала полностью и показала, что осенью 2019 года, она познакомилась с женщиной, представившейся именем Елена, которая предложила ей заработок, который заключался в создании ООО «Трейдоптторг», где она будет выступать в качестве руководителя, директора, но фактически вести финансово - хозяйственную деятельность не будет. К управлению Обществом отношения иметь не будет. То есть, согласно ее предложению, она должна была стать подставным лицом, на которого зарегистрировано ООО, предложив ей за создание ООО и за последующее открытие расчетных банковских счетов единоразовую денежную выплату в сумме 10000 рублей. Испытывая тяжелое материальное положение, не имея представления о юридических последствиях ее действий, она согласилась с предложением Елены и 17 декабря 2019 года, находясь у дома № 121, по улице Московская города Липецка (где она на тот период времени проживала), примерно в 12 часов дня, она передала Елене, свой паспорт, который был ей необходим для подготовки пакета документов, предоставляемого в налоговый орган с целью регистрации (создания) юридического лица ООО «Трейдоптторг». Далее между ними была назначена встреча на следующий день, то есть на 18 декабря 2019 года. Таким образом, она договорилась с Еленой о создании ООО где она будет являться директором, подставным лицом. 18 декабря 2019 года Елена приехала к ее дому, и они вместе направились в налоговую службу, расположенную по адресу: город Липецк, улица Неделина, дом № 4 «А». У Елены в папке были документы. Они прошли в окно обслуживания МФНС № 6 по Липецкой области, Елена ее сопровождала, далее та отдала документы в регистрационное окно, после она подписывала необходимые документы. Документы предоставлялись лично ей в налоговый орган. Также была оплачена государственная пошлина при регистрации ООО. Они подали документы, она расписалась в расписке о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, расписывалась в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании. Решение № 1 Единственного участника ООО «Трейдоптторг» подписывалось лично ей (подписывала его перед подачей в окно регистрации). Предоставив документы, они с Еленой убыли из МФНС № 6 по Липецкой области. Они договорились о следующей встрече с целью открытия счетов в «Сбербанк России». Цель открытия счета, как ей стало понятно со слов Елены было необходимо для осуществления денежных переводов в ходе деятельности ООО. Ей известно, что открытие счетов в банках необходимо при регистрации ООО. 24 декабря 2019 года ей стало известно о том, что 23 декабря 2019 года в МИФНС № 6 по Липецкой области в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «Трейдоптторг», где она является руководителем юридического лица и директором, но фактически к управлению, данного Общества никакого отношения не имела, то есть ООО создано на подставное лицо. Учредительные документы ООО находились у Елены, печать ООО «Трейдоптторг» была у Елены.

После оглашения вышеуказанных показаний подсудимая Гончарова А.С. показания поддержала в полном объеме, вину признала, указала., что раскаивается в содеянном,

Анализируя показания Гончаровой А.С., данные на предварительном следствии при допросах в качестве подозреваемой, обвиняемой и в судебном заседании суд считает, что признательные показания Гончаровой А.С., данные на предварительном следствии и в судебном заседании в ходе которых она неоднократно подтвердила обстоятельства совершения преступления, последовательны и объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а потому указанные показания Гончаровой А.С. суд признает, как достоверные и кладет их в основу приговора, так как они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются с совокупностью исследованных судом нижеприведенных доказательств, оснований не доверять которым не имеется.

Помимо признания Гончаровой А.С. своей вины, ее виновность подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Свидетель Свидетель №1 (главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Липецкой области) показала, что 18.12.2019 года в МИФНС № 6 по Липецкой области, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенную по адресу: город Липецк, улица М.И. Неделина, дом № 4 А, по средствам личного обращения Гончаровой Анастасии Сергеевны, за входящим №А поступили документы: Заявление о создании юридического лица Форма № Р11001, Решение о создании юридического лица, Устав юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо - необходимые для направления в налоговый орган при регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственностью. Указанные документы поступили от Гончаровой А.С. в целях создания ООО «Трейдоптторг», о чем последняя получила расписку. 23.12.2019 года Форма № Р80001, №А в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ МИФНС № 6 по Липецкой области - принято решение о государственной регистрации Создание юридического лица ООО «Трейдоптторг» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 18.12.2019 вх №А. 23 декабря 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО«Трейдоптторг» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1194827016790 внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером (ГРН) 1194827016790, содержащая сведения: о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Трейдоптторг» ИНН 4826142461 КПП 482601001; об адресе (месте нахождения) юридического лица: 398902, область Липецкая, город Липецк, улица Юношеская, дом 43, офис 5; об уставном капитале: Уставной капитал 10000 (в рублях); Количество учредителей 1 - физическое лицо; об учредителях (участниках) юридического лица - физических лицах, причина - возникновение у участника обязательных прав в отношении юридического лица, данные учредителя - Гончарова Анастасия Сергеевна ИНН 482418020713, доля в уставном капитале 100% (10000 в рублях); о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, возложение полномочий, руководитель юридического лица, директор Гончарова Анастасия Сергеевна; основной вид деятельности: торговля оптовая металлами и металлическими рудами; Заявитель: учредитель ЮЛ - ФЛ Гончарова Анастасия Сергеевна ИНН 482418020713. Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области 23.12.2019 года. Таким образом, согласно внесенной в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица - единственным руководителем юридического лица, директором ООО «Трейдоптторг» является Гончарова А.С. В соответствии с п. 4.2 ст. 9 ФЗ № 129 от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом на основании поступившего от Гончаровой А.С. заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № 34001 за государственным регистрационным номером (ГРН) 2214800290890, 27.12.2021 года в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Трейдоптторг» внесена запись в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице). 04 июля 2022г. № 998 Налоговым органом МИФНС России № 6 по Липецкой области принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Трейдоптторг». Согласно решению о государственной регистрации от 27.10.2022 № 998И Управление ФНС России по Липецкой области принято решение о прекращении юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности) ООО «Трейдоптторг». (т. 1 л.д. 159-164).

Свидетель Свидетель №2 показал, что ему на праве собственности принадлежит нежилое помещение, расположенное по адресу: индекс 398902, г. Липецк, ул. Юношеская, д. 43. В 2019 году, к нему обратился представитель ООО «Трейдоптторг», с целью снятия в аренду рабочего места, офиса № 5, находящегося в д. № 43 по улице Юношеская города Липецка, принадлежащего ему на праве собственности. Представителю ООО «Трейдоптторг», им было выдано гарантийное письмо о предоставлении в аренду указанного выше места. Предоставление гарантийного письма является необходимой составляющей, для осуществления государственной регистрации организации в налоговой инспекции. После государственной регистрации ООО «Трейдоптторг» в МИФНС России № 6 по Липецкой области, представители указанной организации должны были заключить договор о снятии в аренду указанного рабочего места. Между ним и ООО «Трейдоптторг» был заключен договор аренды 30.12.2019 года. С даты заключения договора ООО «Трейдоптторг» оплата за аренду производилась регулярно до ноября 2021 года, с ноября 2021г. арендная плата от ООО «Трейдоптторг» не производилась, а представители ООО «Трейдоптторг» не выходили на связь. (т. 1 л.д. 165-168).

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей ФИО12, Свидетель №2, суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указал таковых подсудимый и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой Гончаровой А.С. и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

В подтверждение свидетельских показаний о предоставлении в регистрирующие органы Гончаровой А.С. документов, судом исследованы доказательства: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение единственного учредителя № 1 от 18.12.2019 г. о создании юридического лица, Устав юридического лица ООО «Трейдоптторг», квитанция об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо. Также судом исследованы письменные доказательства, свидетельствующие о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Трейдоптторг». регистрационное дело ООО «Трейдоптторг». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Трейдоптторг» создано 18.12.2019 г., директор Гончарова А.С. (т. 1 л.д. 52-96).

Кроме того, вина подсудимой Гончаровой А.С. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими письменными материалами дела:

- заявлением УФНС по Липецкой области (КУСП №) от 01 августа 2022 года, согласно которого сообщалось в правоохранительные органы, что в действиях руководителя ООО «Трейдоптторг» (ИНН 4826142461), и неустановленных лиц содержатся признаки состава преступления предусмотренного ст. 173.1, 173.2 УК РФ. (т. 1 л.д. 51).

Согласно протоколу осмотра предметов от 20.11.2022 года (с фототаблицей) осмотрен –CD-R диск № дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении ООО «Трейдоптторг». Данный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 172-175, 176).

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования, у Гончаровой А.С. получены образцы подписи и почерка. (т. 1 л.д. 136-142).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи, изображения которых находятся в следующих документах: - «Гончарова А.С.» в копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Трейдоптторг» вx. №A от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)»;- «Гончарова Анастасия Сергеевна» в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» на странице 009 на строке «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)», а также подписи от имени Гончаровой А.С., изображения которых находятся в следующих документах:- в копии расписки в получении документов, представленных при государственно регистрации юридического лица ООО «Трейдоптторг» вх. №A от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)» справа от изображения рукописной записи «Гончарова А.С.»;- в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» на странице 009 на строке «Подпись заявителя»;

- в копии решения № единственного участника ООО «Трейдоптторг» от ДД.ММ.ГГГГ

на строке «Единственный участник ООО «Трейдоптторг», выполнены Гончаровой Анастасией Сергеевной. (т. 1 л.д. 147-149).

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО12, Свидетель №2, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой Гончаровой А.С. и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предвари-тельному сговору полностью подтвержден собранными по делу и исследованными в су-дебном заседании доказательствами. Гончарова А.С. и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство договорились о совершении преступления, и такая договоренность состоялась до непосредственного совершения преступления, они действовали слаженно и согласованно, они все являлись исполнителями преступления, поэтому суд констатирует наличие в действиях Гончаровой А.С. и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство квалифицирующего признака – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

При таких фактических данных суд находит вину подсудимой Гончаровой А.С. полностью установленной и квалифицирует ее действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

по факту сбыта электронных средств, полученных при открытии расчетного счета ООО «Трейдоптторг» в ПАО «Сбербанк России», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При допросах в качестве подозреваемой 26.10.2022г., 29.01.2023г. (т.2 л.д. 180-182, 188-198) и обвиняемой 29.01.2023г. (т.2 л.д. 219-227) вину признала полностью и показала, что после регистрации ООО «Трейдоптторг» 23.12.2019 года учредительные документы общества, печать ООО «Трейдоптторг» были у Елены. 26 декабря 2019 года в дневное время, примерно в 11-12 часов дня, она являясь подставным лицом - руководителем юридического лица (директором) ООО «Трейдоптторг», вместе с Еленой обратилась в Липецкое отделение № 8593 ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 2, где составили заявление на открытие расчетного счета ООО «Трейдоптторг», на получение банковской карты, и подключение к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», для того, чтобы Елена могла иметь дистанционный доступ к денежным средствам. В заявлении она указывала абонентский номер телефона, который ей давала Елена, на этот номер приходило смс-сообщение с паролями, для доступа «Сбербанк Бизнес Онлайн», данный номер телефона в ее пользовании никогда не находился. Заявление в банке она подписывала собственноручно, оттиск печати ООО «Трейдоптторг» в заявлении ставила собственноручно. На основании заявления 26.12.2019 был открыт расчетный счет, выпущена карта. Она получила карту, и возможность дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», они с Еленой вышли из здания «Сбербанк», и примерно в 13 часов дня 26 декабря 2019 года, находясь у ступеней входа ЛО ПАО Сбербанк, по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 2, она передала Елене полученную банковскую карту, и тот мобильный телефон, в котором находилась сим-карта, абонентский номер которого она указывала в заявлении, с возможностью дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Так же она вернула Елене документы и печать ООО «Трейдоптторг». 29 декабря 2019 года Елена приехала к ней и заплатила ей 10000 рублей. Как происходила деятельность ООО «Трейдоптторг» не знает, какие производились операции с денежными средствами, не знает.

Анализируя показания Гончаровой А.С., данные на предварительном следствии при допросе в качестве подозреваемой, обвиняемой и в судебном заседании, суд считает, что признательные показания Гончаровой А.С., данные им на предварительном следствии при допросах, в судебном заседании в ходе которых она неоднократно подтверждала обстоятельства совершения преступления, последовательны и объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а потому указанные показания Гончаровой А.С. суд признает, как достоверные и кладет их в основу приговора, так как они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются с совокупностью исследованных судом нижеприведенных доказательств, оснований не доверять которым не имеется.

Помимо признания подсудимой своей вины, ее виновность в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Так вина Гончаровой А.С. подтверждается следующими доказательствами, оценка которых подробно приведена при изложении доказательств по преступлению предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ООО «Трейдоптторг»:

- показаниями свидетеля ФИО12 (т. 1 л.д. 159-164);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 1 л.д. 165-168).

Свидетель Свидетель №3 показал, что 26.12.2019г. в ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 2, обратилась Гончарова А.С. с целью открытия расчетного счета ООО «Трейдоптторг». В его обязанности входила работа с юридическими лицами, поэтому он принимал документы, представленные Гончаровой А.С. при открытии расчетного счета. При открытии расчетного счета для юридического лица необходим пакет документов, подтверждающий факт регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ. Гончарова А. С. предоставила учредительные документы ООО «Трейдоптторг», подала заявление о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Сбербанк, предоставить доступ для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», в заявлении указала абонентский номер, выпуск к открытому рублевому счету бизнес-карты «Visa Business» («Виза Бизнесс»), которое собственноручно подписала. На основании заявления о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), на ООО «Трейдоптторг» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, а также выпущена бизнес-карта «Visa Business» («Виза Бизнесс») № о чем на абонентский номер, указанный в заявлении о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), поступило CMC сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». Выполнив все необходимые действия, расчетный банковский счет № был открыт. Гончарова А.С. получила бизнес-карту «Visa Business» («Виза «Бизнесс») №, и смс-пароли, предназначенные для осуществления приема выдачи перевода денежных средств. (т. 1 л.д. 196-197).

В подтверждение свидетельских показаний о предоставлении в регистрирующие органы Гончаровой А.С. документов, судом исследованы доказательства: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, Устав юридического лица ООО «Трейдоптторг», квитанция об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо. Также судом исследованы письменные доказательства, свидетельствующие о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Трейдоптторг». регистрационное дело ООО «Трейдоптторг». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Трейдоптторг» создано ДД.ММ.ГГГГ, директор Гончарова А.С. (т. 1 л.д. 52-96).

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей ФИО14, Свидетель №2, Свидетель №3 суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указал таковых подсудимый и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой Гончаровой А.С. и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Кроме того, вина подсудимой Гончаровой А.С. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими письменными материалами дела.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку в ходе проведенных оперативно - розыскных мероприятий установлен факт образования (создания) юридического лица ООО «Троейдоптторг» (ИНН 4826142461) через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах: Гончаровой А.С. В последующем в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д.2, Гончаровой А.С. были приобретены (изготовлены) в целях сбыта документы, электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», которые в последствии по указанному выше адресу за денежное вознаграждение были переданы сторонним лицам, что указывает на то, что в действиях Гончаровой А.С. усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. (т. 1 л.д. 153)

Согласно заявлению УФНС по Липецкой области (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) в УМВД России по Липецкой области поступило заявление о том, что в действиях руководителя ООО «Трейдоптторг» (ИНН 4826142461), содержатся признаки состава преступления предусмотренного ст. 173.1 УК РФ. (том 1 л.д. 51).

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования, у Гончаровой А.С. получены образцы подписи и почерка. (том 1 л.д. 136-142).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ: рукописные записи, изображения которых находятся в следующих документах: - «Гончарова А.С.» в копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Трейдоптторг» вx. №A от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)»;- «Гончарова Анастасия Сергеевна» в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» на странице 009 на строке «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)», а также подписи от имени Гончаровой А.С., изображения которых находятся в следующих документах:- в копии расписки в получении документов, представленных при государственно регистрации юридического лица ООО «Трейдоптторг» вх. №A от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)» справа от изображения рукописной записи «Гончарова А.С.»;- в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» на странице 009 на строке «Подпись заявителя»;

- в копии решения № единственного участника ООО «Трейдоптторг» от ДД.ММ.ГГГГ

на строке «Единственный участник ООО «Трейдоптторг», выполнены Гончаровой Анастасией Сергеевной. (том 1 л.д. 147-149).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей) осмотрен: – электронный носитель CD-R № дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении ООО «Трейдоптторг». Вышеуказанный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 172-175, 176, 177).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей) осмотрен: – электронный носитель CD-R, содержащий выписку ПАО Сбербанк по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», поступивший из ПАО «Сбербанк России». Указанный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 1 л.д. 180-182, 183, 193).

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «Трейдоптторг»: 26.12.2019г. на ООО «Трейдоптторг» в ПАО Сбербанк открыт расчетный счет №, который закрыт 24.05.2022г. (том 1 л.д. 179).

Согласно выписке по операциям на счете № ООО «Трейдоптторг», открытом в ПАО Сбербанк, по указанному расчетному счету происходило движение денежных средств в период с 30.12.2019г. по 04.02.2020г. (том №, л.д. 184-192).

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимой и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО14, Свидетель №2, Свидетель №3 суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой Гончаровой А.С. и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «Трейдоптторг» Гончарова А.С., зная, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную ей в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сама она не намеревалась в действительности управлять юридическим лицом, в том числе производить денежные переводы по расчетному счету указанной организации. Действуя с корыстной целью Гончарова А.С., являясь номинальным руководителем ООО «Трейдоптторг», действуя от имени указанной организации, оформила открытый в ПАО Сбербанк расчетный счет на свое имя, получив при этом электронное средство, предназначенное для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Осознавая, что после получения доступа к счету, предоставления третьим лицам электронных средств банка с системой дистанционного банковского обслуживания, последние могут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк, действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение, Гончарова А.С. сбыла неустановленному лицу электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой Гончаровой А.С. в совершении преступления доказанной и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

по факту сбыта электронных средств, полученных при открытии расчетного счета ООО «Трейдоптторг» в ПАО АКБ «АВАНГАРД» предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При допросах в качестве подозреваемой 26.10.2022г., 29.01.2023г. (т.2 л.д. 180-182, 188-198) и обвиняемой 29.01.2023г. (т.2 л.д. 219-227) вину признала полностью и показала, что после регистрации ООО «Трейдоптторг» 23.12.2019 года учредительные документы общества, печать ООО «Трейдоптторг» были у Елены. 11.02.2020 Елена обратилась к ней с просьбой открыть расчетный счет в банке, пояснив, что «Сбер» заблокировал операции, она согласилась на указанное предложение. 11.02.2020г. она вместе с Еленой пришла в ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, дом 24, где составила заявление об открытии расчетного счета, на выпуск к открытому счету карты, на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица, для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», в заявлении указала абонентский номер, который ей дала Елена, данный номер телефона в ее пользовании никогда не находился. Составлялось заявление на получение логина для входа в систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» о предоставлении логина и пароля для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» ООО «Трейдоптторг» и услугу смс-информирования (на номер, предоставленный Еленой), так же в этом банке была возможность получения подписывать электронные документы в системе электронной цифровой подписью, о чем так же было составлено заявление на ее имя в электронной форме на получение сертификата ключа подписи. Заявление в банке она подписывала собственноручно, оттиск печати ООО «Трейдоптторг» ставила собственноручно. На основании указанных заявлений в ПАО АКБ «АВАНГАРД» был открыт расчетный счет, получена банковская карта, предоставлен доступ для входа в систему «Авангард Интернет-Банк», получен логин и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», получены файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки и сертификат ключа подписи. Все вышеперечисленное ей было получено в ПАО АКБ «АВАНГАРД» 11.02.2020 года, и они с Еленой направились к выходу из здания банка. 11.02.2020 года, примерно в 14 часов дня, находясь на улице, у входной двери в ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, дом 24, она передала Елене все, что ей выдали в банке. После этого они с Еленой расстались. Как происходила дальнейшая деятельность ООО «Трейдоптторг» она не знает, какие производились операции с денежными средствами, не знает.

Анализируя показания Гончаровой А.С., данные на предварительном следствии при допросе в качестве подозреваемой, обвиняемой и в судебном заседании, суд считает, что признательные показания Гончаровой А.С., данные ей на предварительном следствии при допросах, в судебном заседании в ходе которых она неоднократно подтверждала обстоятельства совершения преступления, последовательны и объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а потому указанные показания Гончаровой А.С. суд признает, как достоверные и кладет их в основу приговора, так как они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются с совокупностью исследованных судом нижеприведенных доказательств, оснований не доверять которым не имеется.

- показаниями свидетеля ФИО12 (т. 1 л.д. 159-164);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 1 л.д. 165-168).

В подтверждение свидетельских показаний о предоставлении в регистрирующие органы Гончаровой А.С. документов, судом исследованы доказательства: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, Устав юридического лица ООО «Трейдоптторг», квитанция об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо. Также судом исследованы письменные доказательства, свидетельствующие о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Трейдоптторг». регистрационное дело ООО «Трейдоптторг». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Трейдоптторг» создано 18.12.2019 г., директор Гончарова А.С. (т. 1 л.д. 52-96).

Свидетель Свидетель №4 показала, что 11.02.2020 года в ПАО АКБ «АВАНГАРД», по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, 24, обратилась Гончарова А.А., являющаяся директором юридического лица ООО «Трейдоптторг» с целью открытия расчётного счета ООО «Трейдоптторг». После подачи заявление на открытие расчетного счета, документы проходили проверку. 11.02.2020 года был открыт расчетный счет №, подключены услуги дистанционного банковского обслуживания через логин и пароль. Гончарова А.С. получила соответствующие документы, и банковскую карту. (том 2 л.д. 7-8).

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей ФИО12, Свидетель №2, Свидетель №4 суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указала таковых подсудимая и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой Гончаровой А.С. и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку ФИО17 в ходе проведенных оперативно - розыскных мероприятий установлен факт образования (создания) юридического лица ООО «Троейдоптторг» (ИНН 4826142461) через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах: Гончаровой А.С. В последующем в ОпО №5210 ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д.24, Гончаровой А.С. были приобретены (изготовлены) в целях сбыта документы, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», которые в последствии по указанному выше адресу за денежное вознаграждение были переданы сторонним лицам, что указывает на то, что в действиях Гончаровой А.С. усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. (т. 1 л.д. 154)

- в копии решения № единственного участника ООО «Трейдоптторг» от ДД.ММ.ГГГГ

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей) осмотрены: – информация, выписки ПАО АКБ «АВАНГАРД» по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», поступившие из ПАО АКБ «АВАНГАРД». Указанные информация, выписки по счету признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д. 1-4, 5,6).

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «Трейдоптторг»: 11.02.2020г. на ООО «Трейдоптторг» в ПАО АКБ «АВАНГАРД» открыт расчетный счет №, закрытый 20.02.2020г. (том 1 л.д. 199-200).

Согласно досье ПАО АКБ «АВАНГАРД» Гончаровой А.С. для открытия расчетного счета в банк был предоставлен пакет документов ООО «Трейдоптторг», получено уведомление об открытых счета ООО «Трейдоптторг» в банке. (том 1 л.д. 202-248).

Согласно выписке по операциям на счете № происходило движение денежных средств в период с 11.02.2020г. по 20.02.2020г. (том 1 л.д. 201).

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО12, Свидетель №2 Свидетель №4 суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самого подсудимой ФИО2 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «Трейдоптторг» Гончарова А.С. зная, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную ей в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и самаона не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, в том числе производить денежные переводы по расчетному счету указанной организации. Действуя с корыстной целью ФИО2, являясь номинальным руководителем ООО «Трейдоптторг», действуя от имени указанной организации, оформила открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» расчетный счет на свое имя, получив при этом электронное средство, предназначенное для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Осознавая, что после получения доступа к счету, предоставления третьим лицам электронных средств банка с системой дистанционного банковского обслуживания, последние могут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счету, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД», действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение, Гончарова А.С. сбыла неустановленному лицу электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества.

по факту сбыта электронных средств, полученных при открытии расчетного счета ООО «Трейдоптторг» в ПАО «РОСБАНК», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При допросах в качестве подозреваемой 26.10.2022г., 29.01.2023г. (т.2 л.д. 180-182, 188-198) и обвиняемой 29.01.2023г. (т.2 л.д. 219-227) вину признала полностью и показала, что после регистрации ООО «Трейдоптторг» 23.12.2019 года учредительные документы общества, печать ООО «Трейдоптторг» были у Елены. 19.02.2020 ей позвонила Елена, попросила проехать с ней в ПАО РОСБАНК, с целью открытия расчетных счетов ООО «Трейдоптторг». Примерно в 11-12 часов дня, она с Еленой пришла в ПАО РОСБАНК, по адресу: г. Липецк, пл. Победы, дом 3 «А», где составили заявление на открытие расчетного счета общества, с доступом к электронному обмену документами, с дистанционным доступом, подключением к системе дистанционного банковского обслуживания с кодовым словом, предоставлением доступа к услуге «Бизнес-поддержка» с предоставлением информации по всем счетам, по секретному коду, и оформление карты, которые она собственноручно подписала, и поставила печать общества. Поскольку в данном банке, есть возможность получения дистанционного доступа к денежным средствам с применением кодового слова, по указанию Елены, она указала в банке свой абонентский номер телефона, так как в данном случае, дистанционный доступ возможен по средством сети «Интернет» с кодовым словом. В банке сказали, что поданное заявление должно пройти проверку, была назначена повторная явка в ПАО РОСБАНК на 20.02.2020г. 20.02.2020г. они с Еленой вновь прибыли в ПАО РОСБАНК, где был открыт расчетный счет, подключена система дистанционного банковского обслуживания с использованием кодового слова «Гончарова», предоставлен доступ к услуге «Бизнес-поддержка» с предоставлением информации по всем счетам, по секретному коду, а также выпущена банковская карта. 20.02.2020г. она получила все вышеперечисленное в банке, и примерно в период с 13до 14 часов, находясь на улице у входа в ПАО РОСБАНК, по адресу: г. Липецк, пл. Победы, дом 3 «А», она передала Елене все, что ей выдали в банке. Как происходила дальнейшая деятельность ООО «Трейдоптторг» она не знает, какие производились операции с денежными средствами, не знает.

Анализируя показания Гончаровой А.С., данные на предварительном следствии при допросе в качестве подозреваемой, обвиняемой и в судебном заседании, суд считает, что признательные показания Гончаровой А.С., данные ей на предварительном следствии при допросах, в судебном заседании в ходе которых она неоднократно подтверждала обстоятельства совершения преступления, последовательны и объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а потому указанные показания Гончаровой А.С. суд признает, как достоверные и кладет их в основу приговора, так как они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются с совокупностью исследованных судом нижеприведенных доказательств, оснований не доверять которым не имеется.

- показаниями свидетеля ФИО12 (т. 1 л.д. 159-164);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 1 л.д. 165-168).

В подтверждение свидетельских показаний о предоставлении в регистрирующие органы Гончаровой А.С. документов, судом исследованы доказательства: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, Устав юридического лица ООО «Трейдоптторг», квитанция об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо. Также судом исследованы письменные доказательства, свидетельствующие о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Трейдоптторг». регистрационное дело ООО «Трейдоптторг». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Трейдоптторг» создано ДД.ММ.ГГГГ, директор Гончарова А.С. (т. 1 л.д. 52-96).

Свидетель Свидетель №5 показал, что 19.02.2020 года в ПАО РОСБАНК, по адресу: г.Липецк, пл. Победы, дом 3 «А», обратилась гр. Гончарова А.А., являющаяся директором ООО «Трейдоптторг» с целью открытия расчётного счета ООО «Трейдоптторг». После подачи заявление на открытие расчетного счета, документы проходили проверку. 20.02.2020 года был открыт расчетный счет №, подключены услуги дистанционного банковского обслуживания. После открытия расчётного счета, подключения дистанционного банковского обслуживания, Гончарова А.С. получила соответствующие документы, и банковскую карту. (том 2 л.д. 34-35).

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей ФИО12, Свидетель №2, Свидетель №5 суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указала таковых подсудимая и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой Гончаровой А.С. и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку ФИО17 в ходе проведенных оперативно - розыскных мероприятий установлен факт образования (создания) юридического лица ООО «Троейдоптторг» (ИНН 4826142461) через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах: Гончаровой А.С. В последующем в ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: г. Липецк, пл. Победы д.3А, Гончаровой А.С. были приобретены (изготовлены) в целях сбыта документы, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», которые в последствии по указанному выше адресу за денежное вознаграждение были переданы сторонним лицам, что указывает на то, что в действиях Гончаровой А.С. усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. (т. 1 л.д.155)

- в копии решения № единственного участника ООО «Трейдоптторг» от ДД.ММ.ГГГГ

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей) осмотрены: – информация, выписка ПАО РОСБАНК по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», поступившие из ПАО РОСБАНК, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (том 2 л.д. 30-31, 32, 33).

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «Трейдоптторг»: 20.02.2020г. на ООО «Трейдоптторг» в ПАО РОСБАНК открыт расчетный счет № (том 1 л.д. 11).

Согласно досье клиента ПАО РОСБАНК ФИО2 для открытия расчетного счета в банк был предоставлен пакет документов ООО «Трейдоптторг», заполнены соответствующие заявления, карточка с образцами подписей и оттиска печатей. (том 2 л.д. 13-29).

Согласно выписке по операциям на счете №, по данному счету происходило движение денежных средств в период с 20.02.2020г. по 11.03.2020г.. (том 2 л.д. 12).

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО12, Свидетель №2, Свидетель №5 суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой Гончаровой А.С. и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «Трейдоптторг» Гончарова А.С. зная, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, в том числе производить денежные переводы по расчетному счету указанной организации. Действуя с корыстной целью Гончарова А.С., являясь номинальным руководителем ООО «Трейдоптторг», действуя от имени указанной организации, оформила открытый в ПАО РОСБАНК расчетный счет на свое имя, получив при этом электронное средство, предназначенное для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Осознавая, что после получения доступа к счету, предоставления третьим лицам электронных средств банка с системой дистанционного банковского обслуживания, последние могут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счету, открытому в ПАО РОСБАНК, действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение, Гончарова А.С. сбыла неустановленному лицу электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества.

по факту сбыта электронных средств, полученных при открытии расчетного счета ООО «Трейдоптторг» в АО «Райффайзенбанк» предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При допросах в качестве подозреваемой 26.10.2022г., 29.01.2023г. (т.2 л.д. 180-182, 188-198) и обвиняемой 29.01.2023г. (т.2 л.д. 219-227) вину признала полностью и показала, что после регистрации ООО «Трейдоптторг» 23.12.2019 года учредительные документы общества, печать ООО «Трейдоптторг» были у Елены. 21.02.2020 г. ей позвонила Елена, попросила проехать с ней в «Райффайзенбанк», с целью открытия расчетных счетов ООО «Трейдоптторг», она согласилась. Примерно в 11-12 часов дня, она с Еленой пришла в «Райффайзенбанк» по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д.1, составила заявление на открытие расчетного счета ООО и подключение услуг в «Райффайзенбанк», с предоставлением доступа к Системе «Банк-Клиент», с подключением Мобильного приложения и смс услуги «СМС для Бизнеса», в заявлении она указала абонентский номер, который ей дала Елена, также было нужно выпустить к открытому счету банковскую карту, заявление она собственноручно подписала, поставила печать ООО «Трейдоптторг». На основании заявления, был открыт расчетный счет, она получила банковскую карту, на абонентский номер, указанный в заявлении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и подключении к Системе Банк-Клиент. 21.02.2020г. она получила все вышеперечисленное в банке. 21.02.2020 года примерно в 13-14 часов, находясь на улице у входа в «Райффайзенбанк», по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 1, она передала Елене все, что ей выдали в банке. Как происходила дальнейшая деятельность ООО «Трейдоптторг» не знает, какие производились операции с денежными средствами, не знает.

Анализируя показания Гончаровой А.С., данные на предварительном следствии при допросе в качестве подозреваемой, обвиняемой и в судебном заседании, суд считает, что признательные показания Гончаровой А.С., данные ей на предварительном следствии при допросах, в судебном заседании в ходе которых она неоднократно подтверждала обстоятельства совершения преступления, последовательны и объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а потому указанные показания Гончаровой А.С. суд признает, как достоверные и кладет их в основу приговора, так как они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются с совокупностью исследованных судом нижеприведенных доказательств, оснований не доверять которым не имеется.

- показаниями свидетеля ФИО12 (т. 1 л.д. 159-164);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 1 л.д. 165-168).

В подтверждение свидетельских показаний о предоставлении в регистрирующие органы Гончаровой А.С. документов, судом исследованы доказательства: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, Устав юридического лица ООО «Трейдоптторг», квитанция об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо. Также судом исследованы письменные доказательства, свидетельствующие о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Трейдоптторг». регистрационное дело ООО «Трейдоптторг». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Трейдоптторг» создано ДД.ММ.ГГГГ, директор Гончарова А.С. (т. 1 л.д. 52-96).

Свидетель Свидетель №6 показала, что 21.02.2020 в отделение ДО«Липецкий» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 1 с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», обратилась Гончарова А.С., руководитель юридического лица (директор) ООО «Трейдоптторг». На основании заявления требовалось: открыть банковский счет, предоставить доступ к Системе «Банк-Клиент», подключить Мобильное приложение и смс услугу «SMS для Бизнеса» («ЭсЭмЭс для Бизнеса») на абонентский номер +№, а также выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», заявление было составлено и собственноручно подписано ФИО2 На основании данного заявления AO «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Трейдоптторг» был открыт расчетный счет 40№, а также выпущена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, на абонентский номер, указанный в заявлении +№ поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и подключении к Системе Банк-Клиент. ФИО2 получила электронные средства для доступа к системе ДБО Системе «Банк-Клиент» в виде банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» № смс-паролей. (т.2 л.д. 47-48)

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей ФИО12, Свидетель №2, Свидетель №6 суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указала таковых подсудимая и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой Гончаровой А.С. и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку ФИО17 в ходе проведенных оперативно - розыскных мероприятий установлен факт образования (создания) юридического лица ООО «Троейдоптторг» (ИНН 4826142461) через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах: Гончаровой А.С. В последующем в ПАО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д.1, Гончаровой А.С. были приобретены (изготовлены) в целях сбыта документы, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», которые в последствии по указанному выше адресу за денежное вознаграждение были переданы сторонним лицам, что указывает на то, что в действиях Гончаровой А.С. усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. (т. 1 л.д.157)

- в копии решения № единственного участника ООО «Трейдоптторг» от ДД.ММ.ГГГГ

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей) осмотрен: – электронный носитель CD-R, содержащий информацию, выписки АО «Райффайзенбанк» по расчетному счету№ ООО «Трейдоптторг», поступившие из АО «Райффайзенбанк», которые признаны и приобщены к м атериалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том 2 л.д. 39-40, 41, 46).

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «Трейдоптторг»: 21.02.2020г. на ООО «Трейдоптторг» АО «Райффайзенбанк» открыт расчетный счет № (том 2 л.д. 38).

Согласно выписке по операциям на счете №, а также информации по ip-адресам в системе «Банк-Клиент», по расчетному счету происходило движение денежных средств в период с 02.03.2020г. по 15.04.2020г. (том 2 л.д. 42-43, 44-45).

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО12, Свидетель №2, Свидетель №6 суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО2 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «Трейдоптторг» Гончарова А.С. зная, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную ей в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сама она не намеревалась в действительности управлять юридическим лицом, в том числе производить денежные переводы по расчетному счету указанной организации. Действуя с корыстной целью Гончарова А.С., являясь номинальным руководителем ООО «Трейдоптторг» действуя от имени указанной организации, оформила открытый в ПАО «Райффайзенбанк» расчетный счет на свое имя, получив при этом электронное средство, предназначенное для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Осознавая, что после получения доступа к счету, предоставления третьим лицам электронных средств банка с системой дистанционного банковского обслуживания, последние могут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счету, открытому в ПАО «Райффайзенбанк», действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение, Гончарова А.С. сбыла неустановленному лицу электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества.

по факту сбыта электронных средств, полученных при открытии расчетного счета ООО «Трейдоптторг» в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При допросах в качестве подозреваемой 26.10.2022г., 29.01.2023г. (т.2 л.д. 180-182, 188-198) и обвиняемой 29.01.2023г. (т.2 л.д. 219-227) вину признала полностью и показала, что после регистрации ООО «Трейдоптторг» 23.12.2019 года учредительные документы общества, печать ООО «Трейдоптторг» были у Елены. 15.04.2020 г. ей позвонила Елена, попросила проехать с ней в Уральский банк реконструкции и развития, с целью открытия расчетных счетов ООО «Трейдоптторг», она согласилась. Примерно в период с 11 до 12 часов дня, она с Еленой пришла в ДО «Липецкий» ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 30, составила заявление на открытие двух расчетных счетов, с предоставлением доступа для входа в систему «Интернет-банк», в заявлениях она указала абонентский номер, который ей дала Елена и выпуском к открытому счету банковской карты, заявления она собственноручно подписала, поставила печать ООО «Трейдоптторг». На основании заявления были открыты расчетные счета, выдана ей банковская карта, на абонентский номер, указанный в заявлении об открытии расчетных счетов, предоставления доступа для входа в систему «Интернет-банк Light», выдана к открытому счету банковская карта. На абонентский номер поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счетов и предоставлении доступа для входа в систему «Интернет-банк Light» («Интернет-банк Лайт»). 15.04.2020г. она получила все вышеперечисленное в банке, и примерно в 13-14 часов, находясь на улице у входа в «Уральский Банк реконструкции и развития», по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 30, она передала Елене все, что ей выдали в банке. Как происходила дальнейшая деятельность ООО «Трейдоптторг» не знает, какие производились операции с денежными средствами, не знает.

Анализируя показания Гончаровой А.С., данные на предварительном следствии при допросе в качестве подозреваемой, обвиняемой и в судебном заседании, суд считает, что признательные показания Гончаровой А.С., данные ей на предварительном следствии при допросах, в судебном заседании в ходе которых она неоднократно подтверждала обстоятельства совершения преступления, последовательны и объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а потому указанные показания Гончаровой А.С. суд признает, как достоверные и кладет их в основу приговора, так как они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются с совокупностью исследованных судом нижеприведенных доказательств, оснований не доверять которым не имеется.

- показаниями свидетеля ФИО12 (т. 1 л.д. 159-164);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 1 л.д. 165-168).

В подтверждение свидетельских показаний о предоставлении в регистрирующие органы Гончаровой А.С. документов, судом исследованы доказательства: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, Устав юридического лица ООО «Трейдоптторг», квитанция об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо. Также судом исследованы письменные доказательства, свидетельствующие о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Трейдоптторг». регистрационное дело ООО «Трейдоптторг». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Трейдоптторг» создано ДД.ММ.ГГГГ, директор Гончарова А.С. (т. 1 л.д. 52-96).

Свидетель Свидетель №7 показала, что 15.04.2020 года в Дополнительный офис «Липецкий» ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 30, обратилась гр. Гончарова А.А., являющаяся директором ООО «Трейдоптторг» с целью открытия расчётного счета ООО «Трейдоптторг». 15.04.2020 года были открыты расчетные счета №, №, подключены услуги дистанционного банковского обслуживания, выпушена банковская карта. Гончарова А.С. получила соответствующие документы, и банковскую карту. (т.2 л.д. 142-144)

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей ФИО12, Свидетель №2, ФИО21 суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указала таковых подсудимая и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой Гончаровой А.С. и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку ФИО17 в ходе проведенных оперативно - розыскных мероприятий установлен факт образования (создания) юридического лица ООО «Трейдоптторг» (ИНН 4826142461) через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах: Гончаровой А.С. В последующем в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д.30, Гончаровой А.С. были приобретены (изготовлены) в целях сбыта документы, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», которые в последствии по указанному выше адресу за денежное вознаграждение были переданы сторонним лицам, что указывает на то, что в действиях Гончаровой А.С. усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. (т. 1 л.д.156)

- в копии решения № единственного участника ООО «Трейдоптторг» от ДД.ММ.ГГГГ

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей) осмотрен: – электронный носитель CD-R, содержащий информацию, выписки ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по расчетному счету №, № ООО «Трейдоптторг», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 2 л.д. 51-54, 55, 141).

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «Трейдоптторг»: 15.04.2020г. ООО «Трейдоптторг» в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» открыты расчетные счета №, №. (том 2 л.д. 50).

Согласно досье ООО «Трейдоптторг», поступившие из ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» Гончаровой А.С. были заполнены бланки заявлений на открытие расчетных счетов в данном банке, заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати, подписано ссоглашение. (том 2 л.д. 56-77).

Согласно выписке по операциям на счете №, по счету происходило движение денежных средств в период с 15.04.2020г. по 30.09.2021г. (том 2 л.д. 78-107).

Согласно выписке по операциям на счете №, по счету происходило движение денежных средств в период с 17.04.2020г. по 25.08.2021г.. (том 2 л.д. 108-133).

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО12, Свидетель №2, Свидетель №7 суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой Гончаровой А.С. и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «Трейдоптторг» Гончарова А.С. зная, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную ей в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сама она не намеревалась в действительности управлять юридическим лицом, в том числе производить денежные переводы по расчетному счету указанной организации. Действуя с корыстной целью Гончарова А.С., являясь номинальным руководителем ООО «Трейдоптторг» действуя от имени указанной организации, оформила открытый в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» расчетный счет на свое имя, получив при этом электронное средство, предназначенное для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Осознавая, что после получения доступа к счету, предоставления третьим лицам электронных средств банка с системой дистанционного банковского обслуживания, последние могут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счету, открытому в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение, Гончарова А.С. сбыла неустановленному лицу электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества.

по факту сбыта электронных средств, полученных при открытии расчетного счета ООО «Трейдоптторг» в АО КБ «ЛОКО-Банк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При допросах в качестве подозреваемой 26.10.2022г., 29.01.2023г. (т.2 л.д. 180-182, 188-198) и обвиняемой 29.01.2023г. (т.2 л.д. 219-227) вину признала полностью и показала, что после регистрации ООО «Трейдоптторг» 23.12.2019 года учредительные документы общества, печать ООО «Трейдоптторг» были у Елены. 07.09.2021г. ей позвонила Елена, попросила проехать с ней в «ЛОКО-Банк» по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, дом 53, открыть расчетные счета ООО «Трейдоптторг», она согласилась. В банке было составлено заявление на открытие расчетного счета, с использованием систем «Интернет-банк/ Мобильный банк», подключить услугу «ЛОКО-СМС», в заявлении указала абонентский номер, который ей дала Елена, выпустить банковскую карту, заявление она собственноручно подписала. Затем нужно было подождать некоторое время, для открытия счета и выпуска карты. 13.09.2021 года они с Еленой вновь приехали в «ЛОКО-Банк» по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, дом 53, где ей были выданы документы об открытии счета с использованием систем «Интернет-банк/ Мобильный банк», услуги «ЛОКО-СМС», выдана банковская карта, о чем на абонентский номер, указанный в заявлении, который ей давала Елена пришло смс подтверждение электронного документооборота, об открытии и обслуживании банковского счета с использованием систем «Интернет-банк/ Мобильный банк», услуги «ЛОКО-СМС», и предоставлением доступа для входа в систему «Интернет-банк/ Мобильный банк». Получив вышеперечисленное, они с Еленой вышли из помещения банка. Находясь около Липецкого отделения КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, дом 53, примерно в 14 часов она передала Елене все, что ей выдали в банке. Как происходила дальнейшая деятельность ООО «Трейдоптторг» она не знает, какие производились операции с денежными средствами, не знает.

Анализируя показания Гончаровой А.С., данные на предварительном следствии при допросе в качестве подозреваемой, обвиняемой и в судебном заседании, суд считает, что признательные показания Гончаровой А.С., данные ей на предварительном следствии при допросах, в судебном заседании в ходе которых она неоднократно подтверждала обстоятельства совершения преступления, последовательны и объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а потому указанные показания Гончаровой А.С. суд признает, как достоверные и кладет их в основу приговора, так как они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются с совокупностью исследованных судом нижеприведенных доказательств, оснований не доверять которым не имеется.

- показаниями свидетеля ФИО12 (т. 1 л.д. 159-164);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 (т. 1 л.д. 165-168).

В подтверждение свидетельских показаний о предоставлении в регистрирующие органы Гончаровой А.С. документов, судом исследованы доказательства: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, Устав юридического лица ООО «Трейдоптторг», квитанция об уплате государственной пошлины, гарантийное письмо. Также судом исследованы письменные доказательства, свидетельствующие о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Трейдоптторг». регистрационное дело ООО «Трейдоптторг». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Трейдоптторг» создано ДД.ММ.ГГГГ, директор Гончарова А.С. (т. 1 л.д. 52-96).

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей ФИО12, Свидетель №2 суд считает их последовательными, достоверными, согласующимися как между собой, так и с иными доказательствами. Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указала таковых подсудимая и защита. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой Гончаровой А.С. и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления следователя ОРП в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку ФИО22 в ходе расследования уголовного дела по факту образования (создания) юридического лица ООО «Трейдоптторг» (ИНН 4826142461) через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах: Гончаровой А.С. В последующем в АО КБ «ЛОКО-Банк», расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д.53, Гончаровой А.С. были приобретены (изготовлены) в целях сбыта документы, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», которые в последствии по указанному выше адресу за денежное вознаграждение были переданы сторонним лицам, что указывает на то, что в действиях Гончаровой А.С. усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. (т. 1 л.д.155)

Согласно заключению эксперта № от 07.09.2022 года: рукописные записи, изображения которых находятся в следующих документах: - «Гончарова А.С.» в копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Трейдоптторг» вx. №A от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)»;- «Гончарова Анастасия Сергеевна» в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» на странице 009 на строке «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)», а также подписи от имени Гончаровой А.С., изображения которых находятся в следующих документах:- в копии расписки в получении документов, представленных при государственно регистрации юридического лица ООО «Трейдоптторг» вх. №A от ДД.ММ.ГГГГ на строке «Расписку получил (подпись лица, представившего документы)» справа от изображения рукописной записи «Гончарова А.С.»;- в копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Трейдоптторг» на странице 009 на строке «Подпись заявителя»;

- в копии решения № единственного участника ООО «Трейдоптторг» от ДД.ММ.ГГГГ

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей) осмотрены: – информация, выписки КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том 2 л.д. 147-148, 149, 171).

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «Трейдоптторг»: 13.09.2021г. на ООО «Трейдоптторг» АО КБ «ЛОКО-Банк» открыт расчетный счет №. (том 2 л.д. 146).

Согласно выписке по операциям на счете №, по расчетному счету не производилось движение денежных средств. (том 2 л.д. 150).

Согласно копиям банковского досье ООО «Трейдоптторг», поступившие из АО КБ «ЛОКО-Банк» Гончаровой А.С. для открытия расчетного счета в банке были заполнены заявления, представлен пакет документов.. (том 2 л.д. 151-170).

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения ФИО12, Свидетель №2 суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО2 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором ООО «Трейдоптторг» Гончарова А.С. зная, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сам он не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, в том числе производить денежные переводы по расчетному счету указанной организации. Действуя с корыстной целью Гончарова А.С., являясь номинальным руководителем ООО «Трейдоптторг», действуя от имени указанной организации, оформила открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк» расчетный счет на свое имя, получив при этом электронное средство, предназначенное для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Осознавая, что после получения доступа к счету, предоставления третьим лицам электронных средств банка с системой дистанционного банковского обслуживания, последние могут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счету, открытому в АО КБ «ЛОКО-Банк», действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение, Гончарова А.С. сбыла неустановленному лицу электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества.

При назначении наказания Гончаровой А.С. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Гончарова А.С. не судима к административной ответственности не привлекалась, на учете у врача-нарколога в ГУЗ «ЛОНД», под диспансерным наблюдением в ГУЗ «ЛОПНБ» не состоит; на стационарном лечении в ГУЗ «ЛОПНБ» не находилась; характеризуется по месту жительства и регистрации- положительно (т.3 л.д. 1,2, 4, 5, 6, 27, 29).

Смягчающими обстоятельствами суд признает по каждому преступлению: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие на иждивении 2 малолетних детей, состояние здоровья подсудимой и ее близких.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, - активное способствование расследованию преступлений и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания по каждому преступлению руководствуется требованиями статьи 62 УК РФ о том, что срок или размер наказания по каждому преступлению не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствую-щей статьей Особенной части УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ к основным видам наказаний по всем пре-ступлениям суд не находит.

Вместе с тем, учитывая поведение Гончаровой А.С. после совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 (6 эпизодов) УК РФ, в том числе и в период их расследования, в совокупности с приведенными выше данными о личности и смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает таковую совокупность исключительной, а потому считает возможным применить в отношении Гончаровой А.С. по данным статьям УК РФ положения ст. 64 УК РФ и не применять дополнительный вид наказания -штраф, предусмотренный в качестве обязательного.

Поскольку шесть из преступлений, совершенных по совокупности подсудимой Гончаровой А.С., являются тяжкими, суд в соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации считает необходимым, назначив Гончаровой А.С. наказание за каждое отдельное преступление, окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний.

Вся совокупность обстоятельств содеянного, данные о личности Гончаровой А.С., степень общественной опасности преступлений свидетельствуют о невозможности при-менения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории тяжести преступлений.

С учетом характера и степени совершенных преступлений, характера наступивших последствий, личности подсудимой Гончаровой А.С., смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным исправление виновной без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и назначает Гончаровой А.С. наказание с применением ст. 73 УК РФ – условное осуждение.

Процессуальные издержки, вознаграждение адвоката Сотниковой Л.В. в сумме 1560 рублей, Двуреченской А.В. в сумме 5035 рублей, в ходе предварительного следствия, суд, на основании ст. ст.131, 132 УПК РФ, имеющихся оснований предусмотренных ч.4, 5 ст.132 УПК РФ, с учетом материального положения подсудимой, ее материального положения, нахождения в отпуске по уходу за малолетним ребенком, и ее состояния здоровья считает возможным принять на счет государства.

При разрешении судьбы вещественных доказательств, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновным Гончарову Анастасию Сергеевну в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ и по каждому из них назначить наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года лишения свободы,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Гончаровой Анастасии Сергеевне наказание в виде 2 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Гончаровой Анастасии Сергеевне наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Возложить на условно осужденную Гончарову Анастасию Сергеевну обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; один раз в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Процессуальные издержки, вознаграждение адвоката Сотниковой Л.В. в сумме 5035 рублей, адвоката Двуреченской А.В. в сумме 1560 рублей, на предварительном следствии - принять на счет государства.

Вещественные доказательства: – электронный носитель CD-R № дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении ООО «Трейдоптторг», электронный носитель CD-R, содержащий информацию, выписки АО «Райффайзенбанк» по расчетному счету№ ООО «Трейдоптторг» ; электронный носитель CD-R, содержащий информацию, выписки ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по расчетному счету №, № ООО «Трейдоптторг»; электронный носитель CD-R, содержащий выписку ПАО Сбербанк по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг» – хранящиеся при материалах уголовного дела- хранить при материалах уголовного дела;.

– информация, выписки ПАО АКБ «АВАНГАРД» по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг»; информация, выписка ПАО РОСБАНК по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг»; информация, выписки КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по расчетному счету № ООО «Трейдоптторг» – хранящиеся в материалах уголовного дела- хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручить осуществление своей защиты избранным им защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Е.М. Перова

«<данные изъяты>

<данные изъяты>

Решение по делу № 1-183/2023 от 01.02.2023

1-183/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица