Решение по делу № 1-58/2021 от 29.01.2021

Дело № 1-58/2021

УИД 33RS0006-01-2021-000200-85

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

2 апреля 2021 года г. Вязники

Вязниковский городской суд Владимирской области в составе:

председательствующего Возжанниковой И.Г.,

при секретаре Егоровой Н.А.,

с участием государственного обвинителя Доля Е.Г.,

подсудимого Левина А.Б. и его защитника Клочкова Е.А.,

подсудимого Пестова А.П. и его защитника Филичкина А.А.,

подсудимого Зазнобина Я.Е. и его защитника Циброва Д.Ю.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в здании суда уголовное дело в отношении

Пестова Артема Павловича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ,

Зазнобина Ярослава Евгеньевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ,

Левина Александра Борисовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ,

установил:

Пестов А.П., Зазнобин Я.Е., Левин А.Б. виновны в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.п. 2,3,5 статьи 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 268-ФЗ "Технический регламент на табачную продукцию", табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования; требования к образцам специальных (акцизных) марок для маркировки табачной продукции и их цена устанавливаются Правительством Российской Федерации; реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

Согласно п.1 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 76 "Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции", установлено, что табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим Постановлением образцов.

Cогласно ст.3«Правил маркировки табачной продукции средствами идентификации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 224 « Об утверждении Правил и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной продукции», табачная продукция до ее ввода в оборот на территории РФ подлежит обязательной маркировке средствами идентификации.

В один из дней в третьей декаде декабря 2018 года у Пестова А.П. возник преступный умысел, направленный на незаконное обогащение путем приобретения, хранения на территории г.Вязники и Вязниковского района Владимирской области, перевозки в целях сбыта, а также продажи в торговых точках г.Вязники и Вязниковского района Владимирской области немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками – сигарет.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на совместную преступную деятельность по незаконному обороту немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками, находясь в один из дней в третьей декаде декабря 2018 года (точная дата и время следствием не установлены) в неустановленном следствием месте на территории г.Вязники Владимирской области, Пестов А.П. предложил Зазнобину Я.Е. и Левину А.Б., являющемуся индивидуальным предпринимателем на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 33 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Владимирской области, осуществлять группой лиц по предварительному сговору, совместно незаконную деятельность по приобретению, перевозке, хранению на территории г.Вязники и Вязниковского района Владимирской области, в целях сбыта, а также продаже в торговых точках г. Вязники и Вязниковского района Владимирской области немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками – сигарет, на что получил согласие Зазнобина Я.Е. и Левина А.Б. Таким образом, Пестов А.П., Зазнобин Я.Е. и Левин А.Б., действуя из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, вступили в преступный сговор на приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта, на территории г.Вязники и Вязниковского района Владимирской области, а также продажу в торговых точках г.Вязники и Вязниковского района Владимирской области немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками – сигарет, при этом осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде не поступления акцизных сборов с продаваемых ими сигарет в бюджет государства, и желая их наступления. При этом, в указанный период времени Пестов А.П., Зазнобин Я.Е. и Левин А.Б. распределили между собою преступные роли в планируемом преступлении, согласно которым:

- Пестов А.П. должен был осуществлять в интернет – ресурсах мессенджера «Телеграмм» поиск продавцов немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, и в ходе переговоров путем переписок достигать с ними договоренности о приобретении, с учетом спроса покупателей, для обеспечения наилучших условий продажи, определенного объема конкретных наименований немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками;

- Пестов А.П. и Зазнобин Я.Е. должны были за наличный или безналичный расчет денежными средствами, полученными от их совместной с индивидуальным предпринимателем Левиным А.Б. предпринимательской деятельности, приобретать в целях сбыта у неустановленных следствием лиц немаркированную табачную продукцию, подлежащую маркировке специальными (акцизными) марками, и осуществлять ее перевозку в целях сбыта на принадлежащем Зазнобину Я.И. автомобиле марки «Пежо BOXER» («Пежо Боксер»), государственный регистрационный знак <данные изъяты> на территорию Вязниковского района и г.Вязники;

- Пестов А.П., Зазнобин Я.Е. и Левин А.Б. должны были осуществлять хранение в целях сбыта немаркированной табачной продукции в нестационарных торговых объектах, право на размещение которых предоставлено администрациями муниципальных образований Вязниковского района индивидуальному предпринимателю Левину А.Б., и в нежилых помещениях, арендуемых последним, расположенных по адресам: <адрес> (торговый центр «Надежда»); <адрес> (торговый центр «Юность»); <адрес>; <адрес>, в 35 метрах от <адрес> по направлению на северо – запад; <адрес>, пл.Соборная, со стороны <адрес>; <адрес>; <адрес>, мкр.Дечинский, в 25 метрах на юго-запад от <адрес>; <адрес>, с южной стороны торговых центров «Июнь, Июль, Август»; <адрес>, в 14 м на север от <адрес>(торговый центр «Гранд»); <адрес>; а также использовать для хранения немаркированной табачной продукции, арендуемое Пестовым А.П. по устной договоренности нежилое помещение склада, расположенного по адресу: <адрес> ( из которого, по мере необходимости, с учетом спроса покупателей, доставлять немаркированную табачную продукцию по указанным торговым точкам) ;

- Пестов А.П., Зазнобин Я.Е. и Левин А.Б. должны были осуществлять по цене, явно ниже рыночной, продажу немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками, покупателям в г.Вязники и Вязниковском районе, через указанные нестационарные торговые объекты и нежилые помещения, используя при этом официально трудоустроенных индивидуальным предпринимателем Левиным А.Б., а также неофициально принятых им на работу продавцов, в обязанности которых входила, в том числе и продажа немаркированной табачной продукции, а денежные средства от реализации которой Пестов А.П., Зазнобин Я.Е и Левин А.Б. решили распределять между собою в долях, а также по мере их надобности, использовать их как для личных нужд, так и для продолжения совместной преступной деятельности по незаконному обороту немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками.

Реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на незаконное приобретение, перевозку, хранение на территории г.Вязники и Вязниковского района Владимирской области, в целях сбыта, а также продажу в торговых точках г.Вязники и Вязниковского района Владимирской области немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками – сигарет, группой лиц по предварительному сговору, в период времени с 10 часов 14 минут по 11 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ Пестов А.П., согласно заранее распределенным ролям, согласно которым в его непосредственную роль входило осуществление в интернет – ресурсах мессенджера «Телеграмм» поиск продавцов немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, и в ходе переговоров путем переписок достигать с ними договоренности о приобретении, с учетом спроса покупателей, для обеспечения наилучших условий продажи, определенного объема конкретных наименований немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, находясь в неустановленном месте, со своего мобильного телефона марки «SamsungA3 2016» («Самсунг А3 2016») модели SM-A310F серийный номер R58J46569KN, IMEI 1 – №, IMEI 2 - № с абонентским номером №» связался путем смс-сообщений и телефонных переговоров с неустановленным следствием лицом, в чьем пользовании находился абонентский номер № и, с учетом спроса покупателей, для обеспечения наилучших условий продажи, договорился о приобретении определенного объема конкретных наименований немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, с целью последующего совместного с Зазнобиным Я.Е. и Левиным А.Б. сбыта указанных табачных изделий, получения совместной прибыли, распределение ее между собою в долях, а также по мере надобности, использование ее как для личных нужд, так и для продолжения совместной преступной деятельности по незаконному обороту немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками.

Получив от неустановленного лица информацию о месте нахождения приобретаемой партии немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, Пестов А.П. и Зазнобин Я.Е.

( в чьи обязанности входило за наличный или безналичный расчет денежными средствами, полученными от их совместной с Левиным А.Б. предпринимательской деятельности, приобретение в целях сбыта у неустановленных следствием лиц немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками, и осуществление ее перевозки в целях сбыта на принадлежащем Зазнобину Я.И. автомобиле марки «Пежо BOXER» («Пежо Боксер»), государственный регистрационный знак № на территорию Вязниковского района и г.Вязники), в период времени с 05 часов 24 минут по 17 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно распределенным заранее преступным ролям, в том числе в интересах Левина А.Б., на принадлежащем Зазнобину Я.Е. автомобиле марки «Пежо BOXER» («Пежо Боксер») государственный регистрационный номер <данные изъяты> регион, под управлением Пестова А.П., прибыли в указанное неустановленным лицом место, находящееся по адресу: <адрес>, 21-й км, <адрес>, где, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, в указанное время приобрели у неустановленного следствием лица, в целях дальнейшего совместного с Левиным А.Б. сбыта, путем покупки за наличный расчет партию немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, а именно: 22500 пачек с находящимися в них 450 000 штук сигарет:

- 50000 штук (2500 пачек) сигарет марки «Корона SuperSlim» («Корона Супер Слим»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку ;

- 200000 штук (10000 пачек) сигарет марки «ФОРТ 7», стоимостью 43 рубля за 1 пачку;

- 200000 штук (10000 пачек) сигарет марки «ФОРТ», стоимостью 43 рубля за 1 пачку, не маркированных специальными (акцизными) марками, произведя за них оплату денежными средствами, полученными от их совместной с Левиным А.Б. предпринимательской деятельности, которые с момента погрузки в принадлежащий Зазнобину Я.Е. автомобиль марки «Пежо BOXER» («Пежо Боксер») государственный регистрационный номер № регион.

Далее, Пестов А.П. и Зазнобин Я.Е., продолжая реализацию своего единого совместного с Левиным А.Б. преступного умысла, направленного на незаконное приобретение, хранение на территории г.Вязники и Вязниковского района Владимирской области, перевозки в целях сбыта, а также продажу в торговых точках г.Вязники и Вязниковского района Владимирской области немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками – сигарет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, достоверно зная, что приобретенная табачная продукция подлежит обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, согласно заранее распределенным ролям, в период времени с 05 часов 24 минут по 17 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, (но после незаконного приобретения немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, и помещения ее в автомобиль марки «Пежо BOXER» («Пежо Боксер») государственный регистрационный номер № регион), осуществили группой лиц по предварительному сговору незаконную перевозку с целью сбыта указанных немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в количестве 450000 штук (22 500 пачек) на принадлежащем Зазнобину Я.Е. автомобиле марки «Пежо BOXER» («Пежо Боксер») государственный регистрационный номер № регион, от места приобретения немаркированных табачных изделий – от <адрес> 21 км <адрес> до д.Сенинские Дворики Ковровского <адрес>, где на участке местности у стационарного поста ГИБДД по координатам: 56.122221, 41.326762 указанный автомобиль был остановлен сотрудниками полиции.

При проведении сотрудниками УФСБ России по Владимирской области ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 35 минут по 19 часов 30 минут оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в вышеуказанном автомобиле, расположенном по вышеуказанному адресу на участке местности у стационарного поста ГИБДД в д.Сенинские Дворики Ковровского района по координатам: 56.122221, 41.326762, были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками - сигареты, в количестве 450 000 штук (22 500 пачек), которые Зазнобин Я.Е. и Пестов А.П. на указанном автомобиле намеревались перевезти до г.Вязники, с целью дальнейшего совместного с Левиным А.Б. сбыта на территории г.Вязники и Вязниковского района Владимирской области через нестационарные торговые объекты, право на размещение которых предоставлено администрациями муниципальных образований Вязниковского района индивидуальному предпринимателю Левину А.Б., и через нежилые помещения, арендуемые последним, используя при этом официально трудоустроенных индивидуальным предпринимателем Левиным А.Б., а также неофициально принятых им на работу продавцов, намереваясь денежные средства от реализации нелегальной табачной продукции распределить между собою в долях, а также по мере надобности, использовать ее как для личных нужд, так и для продолжения совместной преступной деятельности по незаконному обороту немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками.

Согласно справке № УЭБиПК УМВД России по Владимирской области об исследовании документов, общая стоимость указанной выше немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции составила 972 500 рублей.

Таким образом, стоимость приобретенных и перевезенных Пестовым А.П. и Зазнобиным Я.Е. в целях дальнейшего совместного с Левиным А.Б. сбыта сигарет, не маркированных специальными (акцизными) марками, составляет 972 500 рублей.

Таким образом, Пестов А.П., Зазнобин Я.Е., и Левин А.Б., группой лиц по предварительному сговору, с целью сбыта немаркированных табачных изделий, за наличный расчет денежными средствами, полученными от их совместной незаконной деятельности, в период с 05 часов 24 минут по 17 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, группой лиц по предварительному сговору, совместно приобрели немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, на участке местности по адресу: <адрес>, 21 км, <адрес>, в количестве 22500 пачек сигарет, по 20 сигарет в каждой пачке, т.е. 450000 сигарет, стоимостью 972500 рублей, которые в период с момента приобретения по 17 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ перевезли с целью дальнейшего их сбыта на автомобиле марки «Пежо BOXER» («Пежо Боксер») с государственным регистрационным знаком №, от места приобретения – <адрес>, 21-й км, <адрес>, до д.Сенинские Дворики Вязниковского района Владимирской области, где на участке местности у стационарного поста ГИБДД по координатам: 56.122221, 41.326762 указанная партия немаркированных табачных изделий была изъята.

Кроме того, действуя умышленно, реализуя свой единый совместный преступный умысел, направленный на осуществление деятельности по приобретению, хранению на территории г.Вязники и Вязниковского района Владимирской области, перевозке в целях сбыта, а также продаже в торговых точках г.Вязники и Вязниковского района Владимирской области немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками – сигарет, группой лиц по предварительному сговору, Пестов А.П., согласно заранее распределенным с Зазнобиным Я.Е. и индивидуальным предпринимателем Левиным А.Б. преступным ролям, действуя в интересах последних, в период времени с одного из дней третьей декады декабря 2018 года по 00 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте у неустановленного следствием лица при неустановленных обстоятельствах с целью дальнейшего сбыта приобрел 348 000 штук (17 400 пачек) немаркированных сигарет, а именно:

- 150 пачек сигарет марки «Корона Стиль», стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 950 пачек сигарет марки «Portal ONE» («Портал Уан»), стоимостью 48 рублей за 1 пачку;

- 300 пачек сигарет марки «Фэст 7», стоимостью 40 рублей за 1 пачку;

- 1300 пачек сигарет марки «Корона Голубая», стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 1000 пачек сигарет марки «Фэст», стоимостью 40 рублей за 1 пачку;

- 500 пачек сигарет марки «МinskCapital» («Минск Кэпитал»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 900 пачек сигарет марки «NZ Safari» («ЭнЗэ Сафари»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 850 пачек сигарет марки «Премьер», стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 500 пачек сигарет марки «Минск SuperSlim» («Минск Суперслим»), стоимостью 48 рублей за 1 пачку;

- 450 пачек сигарет марки «Корона желтая Superslim» («Корона желтая Суперслим»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 320 пачек сигарет марки «Прима», стоимостью 35 рублей за 1 пачку;

- 200 пачек сигарет марки «Корона Menthol» («Корона Ментол»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 60 пачек сигарет марки «MinskSuperslim (синие)» («Минск Суперслим синие»), стоимостью 48 рублей за 1 пачку;

- 50 пачек cигарет марки «MinskSuperslim красные» («Минск Суперслим красные»), стоимостью 48 рублей за 1 пачку;

- 150 пачек сигарет марки «Dave» («Дэйв»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 250 пачек сигарет марки «Форт 7», стоимостью 43 рубля за 1 пачку;

- 750 пачек сигарет марки «Форт», стоимостью 43 рубля за 1 пачку;

- 700 пачек сигарет марки «NZ 10» («ЭнЗэ 10»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 280 пачек сигарет марки «Корона», стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 300 пачек сигарет марки «NZ В1аск Power» («ЭнЗэБлэкПауэр»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 800 пачек сигарет марки «NZ 8» («ЭнЗэ 8»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 500 пачек сигарет марки «ФэстCompact 7» («Фэст Компакт 7»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку ;

- 500 пачек сигарет марки «NZSafariMS» («ЭнЗэ Сафари ЭмЭс»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 100 пачек сигарет марки «PortalGold» («Портал Голд»), стоимостью 48 рублей за 1 пачку;

- 200 пачек сигарет марки «NZGoldCompact» («ЭнЗэГолд Компакт»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 300 пачек сигарет марки «Фэст (красные)», стоимостью 40 рублей за 1 пачку;

- 450 пачек сигарет марки «Фэст (синие)», стоимостью 40 рублей за 1 пачку;

- 300 пачек сигарет марки «NZ Black» («ЭнЗэБлэк»), стоимостью 48 рублей за 1 пачку;

- 1000 пачек сигарет марки «NZ Gold» («ЭнЗэГолд»), стоимостью 48 рублей за 1 пачку;

- 150 пачек сигарет марки «Форт Слим», стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 150 пачек сигарет марки «QueenMenthol» («Куин Ментол»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 400 пачек сигарет марки «PortalSilver» («Портал Силвер»), стоимостью 48 рублей за 1 пачку;

- 250 пачек сигарет марки «Dubao» («Дубао»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 40 пачек сигарет марки «DoveSilver» («Дав Силвер»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 20 пачек сигарет марки «DoveSilverSlim» («Дав СилверСлим»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 40 пачек сигарет марки «DoveSilverSlim (kingsizeedition)» («Дав СилверСлим Кинг СайзЭдишн»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 400 пачек сигарет марки «Фэстcompact (красные)» («Фэст Компакт Красные»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 300 пачек сигарет марки «Rothmans-D-Mix» («Ротманс Дэ-Микс»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

-350 пачек сигарет марки «Астра», стоимостью 35 рублей за 1 пачку;

- 50 пачек сигарет марки «Kalipso» («Калипсо»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 200 пачек сигарет марки «NZ 6» («»ЭнЗэ 6), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 200 пачек сигарет марки «Ashimaluxurysuperslim» («АшимаЛюксури Супер Слим»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 50 пачек сигарет марки «Credo» («Крэдо»), стоимостью 38 рублей за 1 пачку;

- 300 пачек сигарет марки «ФэстSuperSlim» («Фэст Супер Слим»), стоимостью 46 рублей за 1 пачку;

- 140 пачек сигарет марки «NZ SilverCompact» («ЭнЗэСилвер Компакт»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 250 пачек сигарет марки «Zenon» («Зенон»), стоимостью 40 рублей за 1 пачку, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. В период с одного из дней третьей декады декабря 2018 года по 0 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ Пестов А.П. группой лиц по предварительному сговору и совместно с Зазнобиным Я.Е. и Левиным А.Б., действуя согласно заранее распределенным преступным ролям (согласно которым они втроем договорились осуществлять хранение немаркированной табачной продукции в помещении, арендуемом Пестовым А.П. по устной договоренности - нежилом помещении склада, расположенном по адресу: <адрес>), достоверно зная, что указанная табачная продукция подлежит обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды от ее продажи, в нарушении вышеуказанных норм действующего законодательства, незаконно хранили с целью сбыта в нежилом помещении склада, расположенном по адресу: <адрес>, указанные немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками - сигареты в количестве 348 000 штук (17 400 пачек). По мере необходимости, с учетом спроса покупателей, Пестов А.П., Левин А.Б. и Зазнобин Я.Е., действуя согласно распределенным преступным ролям, доставляли из указанного склада хранящиеся в нем немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, с целью их последующей продажи, по торговым точкам г.Вязники и Вязниковского района, а именно в нестационарные торговые объекты, право на размещение которых предоставлено администрациями муниципальных образований Вязниковского <адрес> индивидуальному предпринимателю Левину А.Б., расположенные по адресам: <адрес> (торговый центр «Надежда»); <адрес> (торговый центр «Юность»); <адрес>; <адрес>, в 35 метрах от <адрес> по направлению на северо – запад; <адрес>, пл.Соборная, со стороны <адрес>; <адрес>; <адрес>, в 25 метрах на юго-запад от <адрес>; <адрес>, с южной стороны торговых центров «Июнь, Июль, Август»; <адрес>, в 14 м на север от <адрес>(торговый центр «Гранд»); <адрес>, намереваясь денежные средства от реализации данной табачной продукции распределять между собою в долях, и использовать как для личных нужд, так и для продолжения преступной деятельности по незаконному обороту немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками.

При проведении сотрудниками УФСБ по Владимирской области ДД.ММ.ГГГГ в период с 00 часов 40 минут по 02 часа 40 минут оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» на складе, расположенном по адресу: <адрес>, с участием Зазнобина Я.Е. и Пестова А.П., указанные немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками - сигареты в количестве 348 000 штук (17 400 пачек) были обнаружены и изъяты.

Таким образом, стоимость хранимых Пестовым А.П., Зазнобиным Я.Е. и Левиным А.Б. в целях дальнейшего сбыта сигарет, не маркированных специальными (акцизными) марками, составляет 777 580 рублей.

То есть Пестов А.П., Зазнобин Я.Е. и Левин А.Б., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на осуществление деятельности по приобретению, хранению на территории г. Вязники и Вязниковского района Владимирской области, перевозке в целях сбыта, а также продажу в торговых точках г.Вязники и Вязниковского района Владимирской области немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками – сигарет, действуя согласно заранее распределенным преступным ролям, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в период с одного из дней третьей декады декабря 2018 года по 00 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ хранили на складе, расположенном по адресу: <адрес>, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в количестве 17400 пачек сигарет, по 20 сигарет в каждой пачке (348 000 штук сигарет), стоимостью 777580 рублей, до момента изъятия немаркированной табачной продукции сотрудниками УФСБ по Владимирской области.

Кроме того, действуя умышленно, реализуя свой единый совместный преступный умысел, направленный на осуществление деятельности по приобретению, хранению на территории г.Вязники и Вязниковского района Владимирской области, перевозке в целях сбыта, а также продаже в торговых точках г.Вязники и Вязниковского района Владимирской области немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками – сигарет, группой лиц по предварительному сговору, Пестов А.П., действуя согласно заранее распределенных преступных ролей, в интересах Зазнобина Я.Е., Пестова А.П. в период времени с одного из дней третьей декады декабря 2018 года по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте у неустановленного следствием лица при неустановленных обстоятельствах приобрел 569960 штук (28498 пачек) сигарет, не маркированных специальными (акцизными) марками РФ, а именно:

- 303 пачки сигарет марки «PortalOne» («Портал Уан»), стоимостью 48 рублей за 1 пачку;

- 1145 пачек сигарет марки «ФОРТ 7», стоимостью 43 рубля за 1 пачку;

- 114 пачек сигарет марки «Milano LONDON» («Милано Лондон»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 126 пачек сигарет марки «Milano PARIS» («МиланоПэрис»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 700 пачки сигарет марки «NZ Gold» («ЭнЗэГолд»), стоимостью 48 рублей за 1 пачку;

- 336 пачек сигарет марки «NZ BlackPower» («ЭнЗэБлэкПауэр»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 330 пачек сигарет марки «NZ USA Blend» («ЭнЗэЮЭсЭйБлэнд»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку ;

- 475 пачек сигарет марки «КОРОНА Стиль», стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 620 пачек сигарет марки «ФОРТ красный», стоимостью 43 рубля за 1 пачку;

- 504 пачек сигарет марки «КОРОНА 24 желтая», стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 690 пачек сигарет марки «MINSK CAPITAL» («Минск Кэпитал»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 1068 пачек сигарет марки «NZ GoldCompact» («ЭнЗэГолд Компакт»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 418 пачек сигарет марки «QUEEN SuperSlims» («Куин Супер Слимс»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 365 пачек сигарет марки «NZ Safari MS» («ЭнЗэ Сафари ЭмЭс»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 793 пачек сигарет марки «КОРОНА Голубая», стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 190 пачек сигарет марки «KALIPSO specialgabsuperslims» («Калипсо СпешлГаб Супер Слим»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 140 пачек сигарет марки «NZ Safari 4» («ЭнЗэ Сафари 4»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 560 пачек сигарет марки «КОРОНА желтая», стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 100 пачек сигарет марки «ROTHMANS D-MIX» («Ротманс Дэ-Микс»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 922 пачек сигарет марки «KALIPSO SpecialGold» («Калипсо СпэшлГолд»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 689 пачек сигарет марки «NZ Safari» («ЭнЗэ Сафари»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 559 пачек сигарет марки «MinskCity MS» («Минск Сити МС»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 477 пачек сигарет марки «ФЭСТ SuperSlims» («ФЭСТ Супер Слимс»), стоимостью 46 рублей за 1 пачку;

- 313 пачек сигарет марки «МИНСК 7», стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 369 пачек сигарет марки «CREDO» («Кредо»), стоимостью 38 рублей за 1 пачку;

- 445 пачек сигарет марки «MATRIX BLUE» («Матрикс Блю»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 626 пачек сигарет марки «ФЭСТ 7», стоимостью 40 рублей за 1 пачку;

- 428 пачек сигарет марки «КОРОНА СЛИМ», стоимостью 43 рубля за 1 пачку;

- 691 пачка сигарет марки «ФЭСТ Compact» («Фэст Компакт»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 331 пачек сигарет марки «PORTAL Gold» («Портал Голд»), стоимостью 48 рублей за 1 пачку;

- 477 пачек сигарет марки «NZ Black» («ЭнЗэБлэк»), стоимостью 48 рублей за 1 пачку;

- 862 пачек сигарет марки «NZ 10» («ЭнЗэ 10»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 931 пачек сигарет марки «NZ 8» («ЭнЗэ 8»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 452 пачки сигарет марки «КОРОНА SuperSlims» («Корона Супер Слимс»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 340 пачек сигарет марки «КОРОНА SuperSlims голубая» («Корона Супер Слимс Голубая»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 470 пачек сигарет марки «ФЭСТ», стоимостью 40 рублей за 1 пачку;

- 980 пачек сигарет марки «ФОРТ», стоимостью 43 рубля за 1 пачку;

- 306 пачек сигарет марки «NZ SilverCompact» («ЭнЗэСилвер Компакт»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 210 пачек сигарет марки «DUBAO RedClassik» («Дубао Рэд Классик»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 125 пачек сигарет марки «КОРОНА 21», стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 118 пачек сигарет марки «DOVE SilverSlim» («Дав СилверСлим»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 170 пачек сигарет марки «DOVE MediumEdition» («Дав Медиум Эдишн»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 317 пачек сигарет марки «DUBAO NightBlue» («ДубаоНайтБлу»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 231 пачка сигарет марки «Премьер 7», стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 60 пачек сигарет марки «DOVE PlatinumSlim» («Дав ПлатинумСлим»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 76 пачек сигарет марки «GOLD MOUNT specialfilter» («ГолдМаунтСпэшл Фильтр»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 160 пачек сигарет марки «MILANO SuperSlim» («Милано Супер Слим»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 58 пачек сигарет марки «DOVE Gold» («Дав Голд»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 520 пачек сигарет марки «MINSK SuperSlim» («Минск Супер Слим»), стоимостью 48 рублей за 1 пачку;

- 595 пачек сигарет марки «MINSK Сity» («Минск Сити»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 126 пачек сигарет марки «CAVALLO ByPhilippeAndre» («Кавалло Бай Филипп Андрэ»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 260 пачек сигарет марки «DOVE CompactGold» («Дав Компакт Голд»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 316 пачек сигарет марки «ПРЕМЬЕР», стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 414 пачек сигарет марки «NZ Gold MS» («ЭнЗэГолдЭмЭс»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 179 пачек сигарет марки «МАГНАТ», стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 133 пачек сигарет марки «КОРОНА 24 Голубая», стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 110 пачек сигарет марки «MENTHOL SuperSlims» («Ментол Супер Слим»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 130 пачек сигарет марки «КОРОНА MentholSuperSlims» («Корона Ментол Супер Слим»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 381 пачек сигарет марки «QUEEN Menthol» («Куин Ментол»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 227 пачек сигарет марки «CAVALLO BlackVelvet» («КаваллоБлэкВелвет»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 269 пачек сигарет марки «АСТРА», стоимостью 35 рублей за 1 пачку;

- 184 пачки сигарет марки «ASHIMA LuxurySuperSlims» («АшимаЛюксури Супер Слим»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 180 пачек сигарет марки «ROTHMANS Demi» («Ротманс Дэми»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 160 пачек сигарет марки «МИНСК», стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 243 пачек сигарет марки «CAVALLO Ocean» («Кавалло Океан»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 68 пачек сигарет марки «CAVALLO ByTonyFrank» («Кавалло Бай Тони Франк»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 111 пачек сигарет марки «MILANO Geneva» («Милано Женева»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 268 пачек сигарет марки «ПРИМА», стоимостью 35 рублей за 1 пачку;

- 701 пачек сигарет марки «MINSK Сapital MS» («Минск КэпиталЭмЭс»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 61 пачка сигарет марки «MARLBORO» («Мальборо»), стоимостью 60 рублей за 1 пачку;

- 48 пачек сигарет марки «JUMBO Gold» («ДжумбоГолд»), стоимостью 38 рублей за 1 пачку;

- 29 пачек сигарет марки «GT Smart» («Джи Ти Смарт»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 21 пачка сигарет марки «DOVE Silver» («Дав Силвер»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 16 пачек сигарет марки «DOVE Platinum» («Дав Платинум»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 55 пачек сигарет марки «DOVE CompactPlatinum» («Дав Компакт Платинум»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 78 пачек сигарет марки «OSCAR Black» («Оскар Блэк»), стоимостью 40 рублей за 1 пачку;

- 74 пачки сигарет марки «ФОРТ Slim» («ФОРТ Слим»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 62 пачки сигарет марки «КОРОНА Slim 100» («Корона Слим 100»), стоимостью 43 рубля за 1 пачку;

- 25 пачек сигарет марки «LD Синий» («LD Синий»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 64 пачки сигарет марки «GOLD MOUNT» («ГолдМаунт»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 31пачка сигарет марки «DUBAO Red» («Дубао Рэд»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 58 пачек сигарет марки «МАГНАТ 7», стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 59 пачек сигарет марки «КОРОНА Голубая Slim» («Корона Голубая Слим»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 31 пачка сигарет марки «КОРОНА 24», стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 46 пачек сигарет марки «MORE AmericanBlend» (Морэ Американ Блэнд»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 37 пачек сигарет марки «ARIZONA» («Аризона»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 46 пачек сигарет марки «MONUS Slim» («МонусСлим»), стоимостью 40 рублей за 1 пачку;

- 28 пачек сигарет марки «ФОРТ Золотой», стоимостью 43 рубля за 1 пачку;

- 40 пачек сигарет марки «ALLURE SuperSlim» («Аллюр Супер Слим»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 27 пачек сигарет марки «KALIPSO SpecialGoldSlim» («Калипсо СшэшлГолдСлим»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 28 пачек сигарет марки «MONTE CARLO Red» («Монтэ Карло Рэд»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 38 пачек сигарет марки «QUEEN Сharm» («КуинЧарм»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 63 пачки сигарет марки «MONTE CARLO Blue» («Монтэ Карло Блу»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 70 пачек сигарет марки «MONTE CARLO 8 Blue» («Монтэ Карло 8 Блу»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 53 пачки сигарет марки «QUEEN Elegance» («КуинЭлеганс»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 56 пачек сигарет марки «NZ SafariPride» («ЭнЗэ Сафари Прайд»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 100 пачек сигарет марки «NZ 6» («ЭнЗэ 6»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 30 пачек сигарет марки «МИНСК Красные», стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 55 пачек сигарет марки «КОРОНА с фильтром», стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 31 пачка сигарет марки «MILANO Sky» («МиланоСкай»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 13 пачек сигарет марки «MILANO NightBlinks» («МиланоНайтБлинкс»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 22 пачки сигарет марки «ROTHMANS» («Ротманс»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 32 пачки сигарет марки «FEST NF» («ФэстЭнЭф»), стоимостью 40 рублей за 1 пачку;

- 16 пачек сигарет марки «ФЭСТ Красный», стоимостью 40 рублей за 1 пачку;

- 12 пачек сигарет марки «MILANO SuperSlimSilver» («Милано Супер СлимСильвер»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 2 пачки сигарет марки «MILANO Variance» («МиланоВэриэнс»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 14 пачек сигарет марки «MILANO SuperSlimGreen» («Милано Супер Слим Грин»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 54 пачки сигарет марки «MILANO NewYork» («Милано Нью Йорк»), стоимостью 50 рублей за 1 пачку;

- 8 пачек сигарет марки «NZ GOLD QS» («ЭнЗэГолдКуЭс»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 10 пачек сигарет марки «ASHIMA» («Ашима»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 33 пачки сигарет марки «PORTAL» («Портал»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 7 пачек сигарет марки «MILES Silver» («МайлсСилвер»), стоимостью 40 рублей за 1 пачку;

- 3 пачки сигарет марки «LD Red» («ЭлДэ Рэд»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 4 пачки сигарет марки «FEST Turbo» («Фэст Турбо»), стоимостью 38 рублей за 1 пачку;

- 9 пачек сигарет марки «PALOMO» («Паломо»), стоимостью 40 рублей за 1 пачку;

- 3 пачки сигарет марки «PORTAL SilverPower» («Портал СилверПоуэр»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 2 пачки сигарет марки «MINSK QS» («Минск КуЭс»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 2 пачки сигарет марки «REGINA Blue» («Регина Блу»), стоимостью 40 рублей за 1 пачку;

- 5 пачек сигарет марки «MORE Красный» («MORE Красный»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 7 пачек сигарет марки «КРОНОН 2», стоимостью 40 рублей за 1 пачку;

- 2 пачки сигарет марки «NZ Sun» («ЭнЗэ Сан»), стоимостью 45 рублей за 1 пачку;

- 33 пачки сигарет марки «PORTAL Silver» («Портал Сильвер»), стоимостью 48 рублей за 1 пачку, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, которые в период с момента приобретения, т.е. с одного из дней третьей декады декабря 2018 года по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ группой лиц по предварительному сговору и совместно с Зазнобиным Я.Е. и Левиным А.Б., согласно заранее распределенным преступным ролям (согласно которым последние должны были втроем осуществлять хранение с целью сбыта, и по цене, явно ниже рыночной, продажу немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками, покупателям в г. Вязники и Вязниковском районе, через нестационарные торговые объекты и нежилые помещения), из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, хранили с целью сбыта в нестационарных торговых объектах, право на размещение которых предоставлено администрациями муниципальных образований Вязниковского района индивидуальному предпринимателю Левину А.Б., и в нежилых помещениях, арендуемых последним, расположенных по адресам: <адрес> (торговый центр «Надежда»); <адрес> (торговый центр «Юность»); <адрес>; <адрес>, в 35 метрах от <адрес> по направлению на северо – запад; <адрес>, пл.Соборная, со стороны <адрес>; <адрес>; <адрес> в 25 метрах на юго-запад от <адрес>; <адрес>, с южной стороны торговых центров «Июнь, Июль, Август»; <адрес>, в 14 м на север от <адрес>(торговый центр «Гранд»); <адрес>, с целью сбыта покупателям в г.Вязники и Вязниковском районе, через указанные нестационарные объекты и нежилые помещения, используя при этом официально трудоустроенных индивидуальным предпринимателем Левиным А.Б., а также неофициально принятых им на работу, продавцов, намереваясь денежные средства от продажи данной нелегальной табачной продукции распределить между собою, и использовать как для личных нужд, так и для продолжения занятия преступной деятельности по незаконному обороту немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками.

С целью сокрытия незаконного приобретения и хранения в целях сбыта на территории г. Вязники и Вязниковского района Владимирской области, а также продажи в торговых точках г.Вязники и Вязниковского района Владимирской области немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками – сигарет, желая избежать изъятия сотрудниками полиции немаркированной табачной продукции, хранящейся по указанным адресам, Пестов А.П., и Зазнобин Я.Е., погрузив хранившуюся в указанных торговых точках немаркированную табачную продукцию в автомобиль марки «Пежо BOXER» («Пежо Боксер») государственный регистрационный знак № принадлежащую Зазнобину Я.Е., при следовании в неустановленное следствием место, около 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ около <адрес> были остановлены сотрудниками полиции, после чего указанная немаркированная табачная продукция, подлежащая маркировке специальными (акцизными) марками, была изъята сотрудниками полиции.

Таким образом, стоимость хранимых Пестовым А.П., Зазнобиным Я.Е. и Левиным А.Б. в целях дальнейшего совместного сбыта сигарет, не маркированных специальными (акцизными) марками, составляет 1290191 рублей.

То есть Пестов А.П., Зазнобин Я.Е. и Левин А.Б., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на осуществление деятельности по приобретению, хранению на территории г.Вязники и Вязниковского района Владимирской области, перевозке в целях сбыта, а также продажу в торговых точках г.Вязники и Вязниковского района Владимирской области немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками – сигарет, действуя согласно заранее распределенным преступным ролям, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в период с одного из дней третьей декады декабря 2018 года по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ хранили с целью сбыта в нестационарных торговых объектах по адресам: <адрес> (торговый центр «Надежда»); <адрес> (торговый центр «Юность»); <адрес>; <адрес>, в 35 метрах от <адрес> по направлению на северо – запад; <адрес>, пл.Соборная, со стороны <адрес>; <адрес>; <адрес>, мкр.Дечинский, в 25 метрах на юго-запад от <адрес>; <адрес>, с южной стороны торговых центров «Июнь, Июль, Август»; <адрес>, в 14 м на север от <адрес> (торговый центр «Гранд»); <адрес>, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, в количестве 569960 штук (28498 пачек) сигарет, стоимостью 1290191 рубль, до момента изъятия немаркированной табачной продукции сотрудниками ОМВД России по Вязниковскому району.

Таким образом, Пестов А.П. группой лиц по предварительному сговору и совместно с Левиным А.Б и Зазнобиным Я.Е., согласно заранее распределенным преступным ролям, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, реализуя единый совместный преступный умысел, осуществляя незаконную деятельность по приобретению, хранению на территории г.Вязники и Вязниковского района Владимирской области, перевозке в целях сбыта в торговых точках г.Вязники и Вязниковского района Владимирской области немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками – сигарет, в период времени с одного из дней третьей декады декабря 2018 года до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществили приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, на общую сумму 3040271 рублей, что в соответствии с ч.2 примечания к ст.171.1 УК РФ является особо крупным размером.

Подсудимый Пестов А.П. с предъявленным ему обвинением согласился в полном объеме и пояснил, что с 2014 года он работает у индивидуального предпринимателя Левина А. Б. в должности заведующего магазином. Им осуществлялся контроль за работой торговых точек ИП Левина, которые расположены по адресу: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>, пл.Соборная, со стороны <адрес>; <адрес>; <адрес>, мкр.Дечинский; <адрес>, с южной стороны торговых центров «Июнь, Июль, Август»; <адрес>; <адрес>. В данных магазинах осуществляется розничная продажа табачной продукции.

В конце декабря 2018 года он, Зазнобин и Левин в связи со сложившейся обстановкой в сфере торговли табачными изделиями, высокой ценой на табачную продукцию у российских производителей, решили заняться реализацией немаркированной акцизными марками РФ табачной продукции и с акцизными марками Республики Беларусь.

В январе 2019 года он осуществлял перевод денежных средств неизвестному ему лицу за приобретение немаркированной акцизными марками РФ табачной продукции, с Левиным и Зазнобиным они договорились о приобретении, хранении и реализации в торговых точках ИП Левина табачной продукции, не маркированной акцизными марками РФ.

Подтвердил свои показания в ходе следствия о том, что он осуществлял в интернет – ресурсах мессенджера «Телеграмм», находясь там под псевдонимом «Гриша Петров» с его сотового телефона марки «Самсунг» поиск продавцов немаркированных табачных изделий, и в ходе переговоров путем переписок достигал с ними договоренности о приобретении, с учетом спроса покупателей, для обеспечения наилучших условий продажи, определенного объема конкретных наименований немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, также за наличный или безналичный расчет денежными средствами, полученными от их совместной с Левиным А.Б. незаконной предпринимательской деятельности, приобретал в целях последующей продажи у неизвестных ему лиц немаркированную табачную продукцию, осуществлял ее перевозку в целях продажи на принадлежащем Зазнобину Я.И. автомобиле марки «Пежо Боксер», государственный регистрационный знак № на территорию Вязниковского района и г.Вязники. Он, Зазнобин Я.Е. и Левин А.Б. должны были осуществлять хранение немаркированной табачной продукции в торговых точках ИП Левина, а также на арендуемом ими складе по адресу : <адрес>, из которого, по мере необходимости, с учетом спроса покупателей, доставлять немаркированную табачную продукцию по указанным торговым точкам, также он, Зазнобин Я.Е. и Левин А.Б. осуществляли по ценам, ниже рыночных, продажу немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными акцизными марками, покупателям в г.Вязники и Вязниковском районе, через торговые точки ИП Левина. С поставщиками и продавцами общался он через интернет – приложение «Телеграмм» в его телефоне, где он был под псевдонимом «Гриша Петров». У него есть знакомый по имени «Дмитрий», с которым он познакомился через интернет. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток от «Дмитрия» он получил информацию о месте нахождения груза – табачной продукции, которую намеревался приобрести, перевезти ее из <адрес>, куда она будет доставлена, в <адрес> и г.Вязники с целью последующей ее продажи. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> с Ярославом они на автомашине марки «Пежо Боксер», принадлежащей Ярославу, приехали по адресу : <адрес>, 21 км, <адрес> где приобрели у неизвестного им лица, которое им указал «Дмитрий» 45 коробок табачной продукции : 20 коробок марки «Форт7», 20 коробок марки «Форт» и 5 коробок марки «Корона Супер Слим» за 600000 рублей, после чего поехали в г.Вязники, осуществляя перевозку приобретенной ими табачной продукции без акцизных марок РФ в г.Вязники для ее последующей продажи. В районе д.Сенинские Дворики Ковровского района их остановили сотрудники ГИБДД, после чего приобретенная и перевозимая ими из г.Москва табачная продукция без акцизных марок и с акцизными марками Республики Беларусь, была изъята сотрудниками УФСБ. Кроме того, в ходе проведения сотрудниками УФСБ оперативно – розыскных мероприятий, со склада на <адрес> была изъята также табачная продукция, немаркированная акцизными марками РФ, которая хранилась ими на указанном складе для последующей перевозки по торговым точкам ИП Левина и продажи, в количестве 17400 пачек. Также у него был изъят принадлежащий ему сотовый телефон. После этого, когда они вернулись в г.Вязники, уже ДД.ММ.ГГГГ по телефону Ярослав обзвонил всех работников магазинов, чтобы те собрали и приготовили к вывозу табачную продукцию с акцизными марками РБ, которая с целью продажи хранилась в торговых точках, а также тетради о поступлении товара в торговую точку, что и было сделано работниками магазинов. После этого, ДД.ММ.ГГГГ с Зазнобиным на принадлежащем ему фургоне «Пежо Боксер» они проехали по данным торговым точкам и собрали ее. В вечернее время суток их автомашина с табачной продукцией была остановлена сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району и табачная продукция, которую они собирали с торговых точек, была у них изъята, также была изъята автомашина.

Подсудимый Зазнобин Я.Е. с предъявленным ему обвинением согласился в полном объеме и пояснил, что в один из дней в третьей декаде декабря 2018 года Пестов А.П. предложил ему и Левину А.Б., являющемуся индивидуальным предпринимателем, осуществлять предпринимательскую деятельность по приобретению, перевозке, хранению на территории г.Вязники и Вязниковского района Владимирской области, с целью продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, на что он дал свое согласие, также как и Левин. Примерно с того времени они начали осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность по реализации немаркированных табачных изделий, производства Республики Беларусь. Пестов А.П. осуществлял в интернете поиск продавцов немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, и договаривался о приобретении, с учетом спроса покупателей, для обеспечения наилучших условий продажи, определенного объема конкретных наименований немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками. Вместе с Пестовым вдвоем они за наличный или безналичный расчет денежными средствами, полученными от их совместной с Левиным предпринимательской деятельности, приобретали для последующей продажи немаркированную табачную продукцию, подлежащую маркировке специальными акцизными марками, и осуществляли ее перевозку в целях сбыта на принадлежащем ему автомобиле марки «Пежо Боксер», государственный регистрационный знак № на территорию Вязниковского района и г.Вязники.

Подтвердил свои показания в ходе следствия о том, что он Пестов и Левин осуществляли хранение немаркированной табачной продукции в нестационарных торговых объектах, право на размещение которых предоставлено администрациями муниципальных образований Вязниковского района индивидуальному предпринимателю Левину А.Б., и в нежилых помещениях, арендуемых последним, расположенных в г.Вязники и Вязниковском районе; а также использовали для хранения немаркированной табачной продукции, арендуемое Пестовым А.П. по устной договоренности нежилое помещение склада, расположенного по адресу: г.Вязники, ул.Ленина, д.53, из которого, с учетом спроса покупателей, доставляли немаркированную табачную продукцию по указанным торговым точкам. Пестов А.П., он и Левин осуществляли по ценам, явно ниже рыночных, сбыт немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными акцизными марками, покупателям в г.Вязники и Вязниковском районе, через указанные нестационарные торговые объекты и нежилые помещения, а денежные средства от реализации которой втроем они распределяли между собою в долях, а также использовали их как для личных нужд, так и для продолжения совместной преступной деятельности по незаконному обороту немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными акцизными марками. ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащем ему автомобиле марки «Пежо Боксер», государственный регистрационный номер № регион, под управлением Пестова А.П., они прибыли по адресу: <адрес>, 21-й км, <адрес>, где приобрели в целях дальнейшего совместного с Левиным сбыта в его торговых точках и через его продавцов 22500 пачек сигарет, которые затем с указанного места повезли в г.Вязники, но ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 35 минут по 19 часов 30 минут были остановлены сотрудниками УФСБ по Владимирской области и приобретенная и перевезенная с места приобретения до указанного места табачная продукция у них была изъята. Кроме того, в процессе осуществления их предпринимательской деятельности, в период с декабря 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ на складе, расположенном по адресу : <адрес>, хранилась приобретенная ими с Пестовым и Левиным и перевезенная на данный склад табачная продукция в количестве 17400 пачек сигарет, которая была изъята сотрудниками УФСБ по Владимирской области ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ утром он обзвонил всех продавцов, которых попросил собрать по торговым точкам хранящуюся с момента начала осуществления ими предпринимательской деятельности табачную продукцию, после чего совместно с Пестовым они осуществляли ее перевозку, когда около 19 часов ДД.ММ.ГГГГ их автомашина была задержана и хранившаяся в торговых точках табачная продукция была изъята сотрудниками полиции, а именно было изъято 28498 пачек сигарет, не маркированных специальными акцизными марками РФ.

Подсудимый Левин А.Б. с предъявленным ему обвинением согласился в полном объеме и пояснил, что он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, осуществляет свою предпринимательскую деятельность на территории г.Вязники и Вязниковского района с Пестовым Артемом и Зазнобиным Ярославом. В ходе осуществления предпринимательской деятельности Пестовым осуществлялся контроль за бесперебойной работой его торговых точек на территории города Вязники и Вязниковского района,

Все торговые точки они сами построили. В данных магазинах нанятыми продавцами осуществляется розничная продажа табачной продукции, напитков, сувениров, в некоторых магазинах – реализуются и продукты питания, овощи, бакалея. Привоз товара в его торговые точки осуществлялся на принадлежащей Зазнобину автомашине марки «Пежо Боксер» - фургон синего цвета, г.н. №. Данная автомашина зарегистрирована на Зазнобина Я.Е., фактически ею управляют они все для осуществления их совместной предпринимательской деятельности.

В один из дней в третьей декаде декабря 2018 года с Пестовым и Зазнобиным они договорились о приобретении, хранении и реализации в его торговых точках табачной продукции, не маркированной акцизными марками РФ, поскольку специальная маркировка, требовала значительных материальных затрат.

К приобретению и перевозке табачной продукции группой лиц по предварительному сговору и совместно с Пестовым А.П. и Зазнобиным Я.Е. в особо крупном размере, которая у них была изъята ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он причастен в той степени, что указанная табачная продукция приобреталась ими в том числе, и на денежные средства, которые были получены с общих выручек его торговых точек, а также приобретались и перевозились для последующей реализации через его торговые точки продавцами, которые у него трудоустроены. Также он причастен и к хранению указанной табачной продукции группой лиц по предварительному сговору и совместно с Пестовым А.П. и Зазнобиным Я.Е в особо крупном размере в его торговых павильонах а также нежилом помещении – складе, расположенном в <адрес>.

Подтвердил свои показания в ходе следствия о том, что Пестов осуществлял в интернете под псевдонимом «Гриша Петров» с его сотового телефона марки «Самсунг» поиск продавцов немаркированных табачных изделий, и в ходе переговоров путем переписок достигал с ними договоренности о приобретении, с учетом спроса покупателей, для обеспечения наилучших условий продажи, определенного объема конкретных наименований немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, также за наличный или безналичный расчет денежными средствами, полученными от их совместной с ним и Зазнобиным незаконной предпринимательской деятельности, приобретал в целях последующей продажи у неизвестных ему лиц немаркированную табачную продукцию, осуществлял ее перевозку в целях продажи на принадлежащем Зазнобину автомобиле марки «Пежо Боксер», государственный регистрационный знак № на территорию Вязниковского района и г. Вязники. Он, Пестов и Зазнобин должны были осуществлять хранение немаркированной табачной продукции в торговых точках, а также на арендуемом складе по адресу : <адрес>, из которого, по мере необходимости, с учетом спроса покупателей, доставлять немаркированную табачную продукцию по указанным торговым точкам, также он, Зазнобин и Пестов осуществляли по ценам, явно ниже рыночным, продажу немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками, покупателям в г.Вязники и Вязниковском районе, через его торговые точки, используя при этом официально трудоустроенных у него, а также неофициально принятых им на работу продавцов, а денежные средства от реализации которой они распределяли между собою, а также по мере их надобности, используя их как для личных нужд, так и для ведения бизнеса.

Вина подсудимых Пестова А.П., Зазнобина Я.Е., Левина А.Б. подтверждается показаниями свидетелей и материалами уголовного дела, исследованными судом.

Из оглашенных судом показаний свидетеля ФИО6 (т.2 л.д.125-128) установлено, что занимает должность оперуполномоченного УФСБ по Владимирской области отдела в г.Коврове. В его непосредственные должностные обязанности входит выявление, пресечение и раскрытие преступлений. В начале 2019 года в УФСБ России по Владимирской области поступила информация в отношении лиц, организовавших межрегиональный канал поставки контрафактной табачной продукции в особо крупном размере в целях дальнейшего сбыта на территории Владимирской области. В частности были получены данные о том, что Пестов Артем Павлович, Зазнобин Ярослав Евгеньевич с периодичностью два раза в месяц осуществляли поставки партий контрафактной табачной продукции, массой от 100 до 300 кг на территорию Владимирской области, используя при этом автомашину марки «Пежо BOXER» («Пежо Боксер») синего цвета с государственным регистрационным знаком №, собственником которой является Зазнобин Ярослав Евгеньевич. Было принято решение о проведении в отношении Пестова Артема Павловича и Зазнобина Ярослава Евгеньевича оперативно – розыскных мероприятий. В период с августа 2019 года УФСБ России по Владимирской области в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №144-ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» проводились оперативно – розыскные мероприятия : «Опрос», «Наведение справок», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении жителей г.Вязники Пестова А.П., Зазнобина Я.Е. и, при установлении возможной причастности к указанной противоправной деятельности – индивидуального предпринимателя Левина А.Б. В ходе проведения указанных выше оперативно – розыскных мероприятий, была установлена причастность Пестова А.П., Зазнобина Я.Е. и индивидуального предпринимателя Левина А.Б. к осуществлению противоправной деятельности по приобретению, перевозке и хранению с целью сбыта контрафактной табачной продукции, не маркированной специальными (акцизными) марками, была установлена роль каждого из фигурантов. Так, в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» было установлено, что Пестов А.П. осуществляет в интернет – ресурсе мессенджера «Телеграмм» поиск продавцов немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, и в ходе переговоров путем переписок достигает с ними договоренности о приобретении, с учетом спроса покупателей, для обеспечения наилучших условий продажи, определенного объема конкретных наименований немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками; Пестов А.П. и Зазнобин Я.Е. за наличный или безналичный расчет денежными средствами, полученными от их совместной с индивидуальным предпринимателем Левиным А.Б. незаконной предпринимательской деятельности, приобретали в целях сбыта у неустановленных лиц немаркированную табачную продукцию, подлежащую маркировке специальными (акцизными) марками, и осуществляли ее перевозку на территорию Вязниковского района в целях дальнейшего сбыта на принадлежащем Зазнобину Я.И. автомобиле марки «Пежо BOXER» («Пежо Боксер»), государственный регистрационный знак Н454ОН 37; Пестов А.П., Зазнобин Я.Е. и Левин А.Б. осуществляли хранение немаркированной табачной продукции в нестационарных торговых объектах, право на размещение которых предоставлено администрациями муниципальных образований Вязниковского <адрес> индивидуальному предпринимателю Левину А.Б., и в нежилых помещениях, арендуемых последним, расположенных по адресам: <адрес> (торговый центр «Надежда»), <адрес>, в 35 метрах от <адрес> по направлению на северо – запад, <адрес>, пл.Соборная, со стороны <адрес>; <адрес>, мкр.Дечинский, в 25 метрах на юго-запад от <адрес>, с южной стороны торговых центров «Июнь, Июль, Август»; <адрес>, в 14 м на север от <адрес>(торговый центр «Гранд»); <адрес>, а также использовали для хранения немаркированной табачной продукции, арендуемое Пестовым А.П. по устной договоренности с ФИО26 нежилое помещение склада, расположенного по адресу: <адрес>, из которого, по мере необходимости, с учетом спроса покупателей, доставляли немаркированную табачную продукцию по указанным торговым точкам; Пестов А.П., Зазнобин Я.Е. и Левин А.Б. осуществляли по цене, ниже рыночной, сбыт немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками, покупателям в г.Вязники и Вязниковском районе, через указанные нестационарные торговые объекты и нежилые помещения, используя при этом официально трудоустроенных индивидуальным предпринимателем Левиным А.Б., а также неофициально принятых им на работу продавцов, в обязанности которых входила, в том числе и продажа немаркированной табачной продукции, а денежные средства от реализации которой Пестов А.П., Зазнобин Я.Е и Левин А.Б. распределяли между собою в долях, а также по мере их надобности, использовали их как для личных нужд, так и для продолжения совместной преступной деятельности по незаконному обороту немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками. В ходе оперативно – розыскных мероприятий также было установлено незаконное приобретение немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками Пестовым, Левиным и Зазнобиным на территории г.Москва в количестве 450000 штук (22 500 пачек) и их дальнейшая перевозка Пестовым и Зазнобиным на принадлежащем Зазнобину Я.Е. автомобиле марки «Пежо BOXER» («Пежо Боксер») государственный регистрационный номер <данные изъяты> регион, от места приобретения немаркированных табачных изделий до д.Сенинские Дворики Ковровского района Владимирской области, где на участке местности у стационарного поста ГИБДД по координатам: 56.122221, 41.326762 указанная автомашина была остановлена сотрудниками полиции, незаконно приобретенная и перевезенная с места приобретения до указанного места контрафактная табачная продукция изъята. Кроме того, в ходе проведенных оперативно – розыскных мероприятий было установлено наличие на складе, расположенном в <адрес> табачной продукции в количестве 348000 штук сигарет (17 400 пачек). При проведении им, совместно с другими сотрудниками УФСБ по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в период с 00 часов 40 минут по 02 часа 40 минут оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» на складе, расположенном по адресу: <адрес>, с участием Зазнобина Я.Е. и Пестова А.П., указанные немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками - сигареты в количестве 348 000 штук (17 400 пачек) были обнаружены и изъяты.Материалы оперативно – розыскной деятельности в отношении Пестова А.П. и Зазнобина Я.Е. были направлены в следственное отделение УФСБ России по Владимирской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, после чего были направлены в следственный отдел ОМВД России по Вязниковскому району. Также в ОМВД России по Вязниковскому району была направлена информация о хранении и продаже на территории Вязниковского района немаркированной табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками. Все оперативно – розыскные мероприятия им совместно с другими сотрудниками УФСБ России по Владимирской области проводились с соблюдением действующего законодательства, с участием понятых, с использованием фото-фиксации.

Из оглашенных судом показаний свидетеля ФИО9 (т.2 л.д.129-130) установлено, что он занимает должность старшего инспектора ДПС Отделения ДПС ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району с октября 2019 года, и в его непосредственные обязанности входит обеспечение бесперебойного, беспрепятственного движения транспорта, а также пресечение и выявление административных правонарушений в области дорожного движения, с целью предотвращения ДТП. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с лейтенантом полиции ФИО10 с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут заступили на дежурство по маршруту патрулирования автодорог <адрес>. В указанный день около 13 часов от дежурного ОМВД России по Вязниковскому району была получена ориентировка о задержании автомашины марки «»Пежо Боксер» синего цвета, фургон, г.н. <данные изъяты>, который может перевозить из торговых точек, осуществляющих розничную торговлю табачных изделий, расположенных на территории г.Вязники, немаркированные акцизными марками РФ табачные изделия. В течение дня ими осуществлялась проверка прилегающих к указанным торговым точкам территорий с целью обнаружения и задержания указанной автомашины. Около 19 часов 05 минут от дежурного ОМВД России по Вязниковскому району была получена ориентировка о том, что указанная автомашина движется со стороны мкр.Север г.Вязники по направлению в мкр.Толмачево <адрес> ими была осуществлена остановка указанной автомашины под управлением гражданина Пестова Артема Павловича, с которым на момент остановки находился пассажир и владелец транспортно средства - Зазнобин Ярослав Евгеньевич. В ходе проведенного с участием понятых досмотра остановленного транспортного средства установлено наличие в его фургоне табачной продукции различных марок, не маркированной акцизными марками РФ. У водителя Пестова документы на перевозимые табачные изделия отсутствовали, на основании чего тот был привлечен к административной ответственности за нарушение п.2.1.1 ПДД РФ по ст.12.3 ч.2 КоАП РФ. На место остановки транспортного средства была вызвана следственно - оперативная группа для проведения дополнительной проверки. По поводу наличия в фургоне табачных изделий Пестов и Зазнобин поясняли, что документов на указанный груз у них не имеется. По поводу того, откуда у них данный груз -ничего не поясняли. <адрес> находится напротив, через проезжую часть дороги, <адрес>, поэтому в протоколе досмотра инспектором ФИО10 указан адрес <адрес>.

Из оглашенных судом показаний свидетеля ФИО10 (т.2 л.д.131-132)установлено, что он занимает должность инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району с октября 2015 года, и в его непосредственные обязанности входит обеспечение бесперебойного, беспрепятственного движения транспорта, а также пресечение и выявление административных правонарушений в области дорожного движения, с целью предотвращения ДТП. ДД.ММ.ГГГГ он совместно со старшим лейтенантом полиции ФИО9 с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут заступили на дежурство по маршруту патрулирования автодорог город Вязники. В указанный день около 13 часов от дежурного ОМВД России по Вязниковскому району была получена ориентировка о задержании автомашины марки «»Пежо Боксер» синего цвета, фургон, г.н. № который может перевозить из торговых точек, осуществляющих розничную торговлю табачных изделий, расположенных на территории г.Вязники, немаркированные акцизными марками РФ табачные изделия. В течение дня ими осуществлялась проверка прилегающих к указанным торговым точкам территорий с целью обнаружения и задержания указанной автомашины. Около 19 часов 05 минут от дежурного ОМВД России по Вязниковскому району была получена ориентировка о том, что указанная автомашина движется со стороны мкр.Север г.Вязники по направлению в мкр.Толмачево <адрес> ими была осуществлена остановка указанной автомашины под управлением гражданина Пестова Артема Павловича, с которым на момент остановки находился пассажир и владелец транспортно средства - Зазнобин Ярослав Евгеньевич. В ходе проведенного с участием понятых досмотра остановленного транспортного средства установлено наличие в его фургоне табачной продукции различных марок, не маркированной акцизными марками РФ. У водителя Пестова документы на перевозимые табачные изделия отсутствовали, на основании чего тот был привлечен к административной ответственности за нарушение п.2.1.1 ПДД РФ по ст. 12.3 ч.2 КоАП РФ. На место остановки транспортного средства была вызвана следственно - оперативная группа для проведения дополнительной проверки. По поводу наличия в фургоне табачных изделий Пестов и Зазнобин поясняли, что документов на указанный груз у них не имеется. По поводу того, откуда у них данный груз -ничего не поясняли. <адрес> находится напротив, через проезжую часть дороги, <адрес>, поэтому в протоколе досмотра им указан адрес <адрес>, д.З7.

Из оглашенных судом показаний свидетеля ФИО11 (т.2 л.д.133-134) установлено, что он занимает должность полицейского – водителя ОР ППСп ОМВД России по Вязниковскому району с марта 2019 года, и в его непосредственные обязанности входит охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан, выявление и пресечение административных правонарушений и преступлений, иные обязанности, предусмотренные его должностным регламентом. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с полицейским ФИО12 с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут заступили на дежурство по маршруту патрулирования город Вязники. В указанный день около 13 часов от дежурного ОМВД России по Вязниковскому району была получена ориентировка о задержании автомашины марки «»Пежо Боксер» синего цвета, фургон, г.н. № который может перевозить из торговых точек, осуществляющих розничную торговлю табачных изделий, расположенных на территории г.Вязники, немаркированные акцизными марками РФ табачные изделия. В течение дня ими осуществлялась проверка прилегающих к указанным торговым точкам территорий с целью обнаружения и задержания указанной автомашины. Около 19 часов 00 минут указанная автомашина была обнаружена ими около <адрес>, двигающейся в сторону мкр.Центр <адрес>, о чем они сообщили оперативному дежурному ОМВД России по Вязниковскому району с целью принятия мер по ее задержанию. Они следовали за указанной автомашиной до момента ее остановки сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району около <адрес>, куда автомашина следовала без остановок. Указанная автомашина с момента обнаружения ими а именно около <адрес> остановок, погрузки и выгрузки товара не совершала, следовала по <адрес>, затем по <адрес>. После остановки указанной автомашины сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району, они вернулись на маршрут патрулирования.

Из оглашенных судом показаний свидетеля ФИО12 ( т.2 л.д.135-136) установлено, что она занимает должность полицейского ОР ППСп ОМВД России по Вязниковскому району с октября 2018 года, и в ее непосредственные обязанности входит охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан, выявление и пресечение административных правонарушений и преступлений, иные обязанности, предусмотренные ее должностным регламентом. ДД.ММ.ГГГГ она совместно с водителем-полицейским ФИО11 с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут заступили на дежурство по маршруту патрулирования город Вязники. В указанный день около 13 часов от дежурного ОМВД России по Вязниковскому району была получена ориентировка о задержании автомашины марки «»Пежо Боксер» синего цвета, фургон, гос номер <данные изъяты>, который может перевозить из торговых точек, осуществляющих розничную торговлю табачных изделий, расположенных на территории г.Вязники, немаркированные акцизными марками РФ табачные изделия. В течение дня ими осуществлялась проверка прилегающих к указанным торговым точкам территорий с целью обнаружения и задержания указанной автомашины. Около 19 часов 00 минут указанная автомашина была обнаружена нами около <адрес>, двигающейся в сторону мкр.Центр <адрес>, о чем они сообщили оперативному дежурному ОМВД России по Вязниковскому району с целью принятия мер по ее задержанию. Они следовали за указанной автомашиной до момента ее остановки сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому <адрес> около <адрес>, куда автомашина следовала без остановок. Указанная автомашина с момента обнаружения ими, а именно около <адрес> остановок, погрузки и выгрузки товара не совершала, следовала по <адрес>, затем по <адрес>. После остановки указанной автомашины сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району, они вернулись на маршрут патрулирования.

Свидетель ФИО13 пояснила, что примерно с 2018 года она устроена у ИП Левина продавцом, работает в торговой палатке, расположенной <адрес> по трудовому договору, где она продает кофе, чай, аксессуары, табачные изделия, сувениры и ведет кассовый учет. Заработную плату она получает наличными денежными средствами из кассы. Пестов Артем является управляющим данной торговой точки, а также ее родным братом. С Зазнобиным Ярославом она знакома давно. Весь товар в помещении торговой точки хранится на закрытых прилавках- витринах и складе, который находится в торговой точке. При отсутствии того либо иного вида сигарет она всегда связывается с Артемом и оформляет у него заявку, после чего он ей их привозит. С 2019 года она продавала сигареты, такие как «Корона», «NZ», «Фест», «Форд» и другие при их наличии на складе, на витрину данные сигареты не выставлялись. Сигареты без акцизных марок и с акцизными марками Республики Беларусь она продавала за 50-70 рублей за пачку. Цену реализации их ей указывал Артем. Денежные средства от их продажи она вносила в общую кассу, вместе с другими денежными средствами от реализации товара, а в конце рабочего дня в рукописную тетрадь вносила сведения об остаточных суммах на конец дня, выручке, остатках товара, также сведения о том, сколько выручки забирали, при этом, в основном ее забирали Артем и Ярослав. Когда она реализовывала данную табачную продукцию, то видела, что на ней либо отсутствовали специальные акцизные табачные марки, либо были акцизные марки Республики Беларусь. Она осознавала, что продажа данных сигарет – незаконна, но продавала примерно по середину июля 2020 года, пока Пестов и Зазнобин не забрали у нее остатки данной продукции. Где и в каком месте Артем приобретал данную табачную продукцию – ей не известно. Сама она лично к приобретению, перевозке, хранению табачной продукции без акцизных марок или с акцизными марками Республики Беларусь не причастна.

Свидетель ФИО14 пояснила, что примерно с 2019 года она устроена у ИП Левина продавцом, работает в торговых палатках, как подменный продавец, в основном работает в торговой точке, расположенной в мкр.Дечинский г.Вязники. Продает продукты питания, кофе, чай, аксессуары, табачные изделия, сувениры, ведет кассовый учет. Официально ИП Левин является собственником торговых точек, все они на него открыты, а фактически у них три начальника – Левин Александр, Зазнобин Ярослав и Пестов Артем. Знакома она с ними примерно с 2018 года. По реализации табачных изделий указания она получала в основном от Артема и Ярослава, от Александра в основном она получала указания, касающиеся реализации чая и кофе. Весь товар в помещении торговых точек хранится на прилавках и складах, которые находятся в торговых точках за витринами.

Подтвердила свои показания в ходе следствия о том, что практически в каждую свою смену она продавала сигареты, такие как «Корона», «Форд» и другие при их наличии на складе, на витрину данные сигареты не выставлялись, так как пользовались спросом среди населения г.Вязники, ввиду их небольшой стоимости, с 2019 года по середину июля 2020 года за 50-70 рублей за пачку. Цену реализации их ей указывал Артем. Денежные средства от их продажи она вносила в общую кассу. Когда она реализовывала данную табачную продукцию, она не обращала внимание на то, что на них либо нет акцизных марок, либо имеются акцизные марки Республики Беларусь. Где и в каком месте Артем приобретал данную табачную продукцию – ей не известно. В один из дней в середине июля 2020 года по указанию Ярослава торговля табачной продукцией без акцизных марок и с акцизными марками Республики Беларусь была прекращена. Сама она лично к приобретению, перевозке, хранению табачной продукции без акцизных марок или с акцизными марками Республики Беларусь не причастна.

Свидетель ФИО15 пояснила, что примерно с 2018 года она устроена у ИП Левина продавцом, работает в торговой палатке, расположенной по адресу: <адрес>. В торговой точке ею осуществляется продажа продуктов питания, кофе, чая, аксессуаров, табачных изделий, сувениров. В ее непосредственные обязанности входит реализация указанных выше товаров населению, ведение кассового учета. Заработную плату она получает наличными денежными средствами из кассы. Официально ИП Левин является собственником торговых точек, а фактически у них три начальника – Левин Александр, Зазнобин Ярослав и Пестов Артем. Знакома она с ними примерно с 2018 года, с момента трудоустройства, указания по работе она получает от них ото всех. По реализации табачных изделий указания она получала в основном от Артема и Ярослава, от Александра в основном она получала указания, касающиеся реализации чая и кофе в торговой точке. Весь товар в помещении торговой точки хранится на витрине в закрытом ящике и складе, который находится в торговой точке. Каждую рабочую смену она продавала сигареты, такие как «Дав», «Форд», «Корона» и другие при их наличии на складе, на витрину данные сигареты не выставлялись. Она их продавала за 50-70 рублей за пачку, в зависимости от марки и в зависимости от того, какую цену реализации их ей указывал Артем. В основном Артем привозил указанные сигареты, иногда вдвоем с Ярославом. Денежные средства от продажи табачных изделий, в том числе с акцизными марками Республики Беларусь и без акцизных марок вообще она вносила в общую кассу, вместе с другими денежными средствами от реализации других товаров, а в конце рабочего дня в рукописную тетрадь она вносила сведения об остаточных суммах на конец дня, выручке, остатках товара. Таким способом данные сигареты она продавала примерно по середину июля 2020 года. Когда она реализовывала данную табачную продукцию, то обращала внимание на то, что на некоторых пачках табачных изделий либо нет акцизных марок, либо имеются акцизные марки Республики Беларусь. Она не осознавала, что продажа данных сигарет – незаконна, так как их продавали везде и на них был большой спрос.

Свидетель ФИО16 пояснила, что примерно с 2015 года она работает у индивидуального предпринимателя Левина Александра продавцом, работает в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес> по продаже продуктов питания, кофе, чая, аксессуаров, табачных изделий, сувениров. В ее непосредственные обязанности входит реализация указанных выше товаров населению, ведение кассового учета. Заработную плату она получает наличными денежными средствами из кассы у ИП Левина. В обязанности Пестова Артема входит поставка сигарет, в обязанности Зазнобина Ярослава – чая, кофе, которые реализуются через данную торговую точку. По реализации табачных изделий указания она получала в основном от Пестова А., иногда устно он называл ей цену на табак, иногда привозил компьютерные печатные листы со стоимостью сигарет. Весь товар в помещении торговой точки хранится на полках, табак хранится в ларьке в коробках.

По факту реализации табачной продукции с акцизными марками республики Беларусь и без акцизных марок пояснила, что указанная табачная продукция действительно ею реализовывалась, продавалась через указанную торговую точку ИП Левина, примерно с 2019 года и в каком объеме она была реализована – пояснить не может, деньги вносила в общую кассу. Каждую свою смену до июля 2020 года она продавала сигареты, такие как «Форд», «Корона» и другие при их наличии на складе, на витрину данные сигареты не выставлялись, Пестов говорил, что нельзя. Она их продавала за 50-70 рублей за пачку. Цену реализации их ей указывал Пестов Артем и привозил указанные сигареты, иногда вдвоем с Ярославом. Когда она реализовывала данную табачную продукцию, то обращала внимание на то, что на некоторых пачках табачных изделий либо нет акцизных марок, либо имеются акцизные марки Республики Беларусь. Она осознавала, что продажа данных сигарет – незаконна, но так как их продавали везде и на них был большой спрос в связи с их дешевизной, реализовывала их через торговую точку ИП Левина. Где и в каком месте Артем приобретал данную табачную продукцию – ей не известно. Сама она лично к приобретению, перевозке, хранению табачной продукции без акцизных марок или с акцизными марками Республики Беларусь не причастна.

Свидетель ФИО17 пояснила, что абонентский номер № зарегистрирован на ее имя, пользуется им только он. Левин Александр Борисович – ее бывший супруг. Она официально трудоустроена у него продавцом. Работает продавцом у ИП Левина она примерно 7 лет, практически с самого начала его предпринимательской деятельности, работает она в торговой палатке, расположенной по адресу: г.Вязники, пл.Соборная. В данной торговой точке ею осуществляется продажа продуктов питания, кофе, чая, аксессуаров, табачных изделий, сувениров. Официально ИП Левин является собственником нескольких торговых точек, которые располагаются на территории г. Вязники и Вязниковского района. Ей известно, что фактически предпринимательской деятельностью Ярослав, Артем и Александр занимаются втроем. Весь товар в помещении торговой точки хранится на полках и на складе внутри павильона. Табачная продукция без акцизных марок действительно ею реализовывалась, продавалась в указанном павильоне ИП Левина. Каждую свою смену она продавала сигареты, такие как «Дав», «Форд», «Корона» и другие при их наличии на складе, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности к штрафам. На витрину данные сигареты не выставлялись, так как ей было известно о том, что их реализация незаконна, продавала она их в основном по запросам за 50-70 рублей за пачку в период времени примерно с 2019 года по середину июля 2020 года, отдельный учет не вела.

Сама она лично к приобретению, перевозке, хранению табачной продукции без акцизных марок или с акцизными марками Республики Беларусь не причастна.

Свидетель ФИО18 пояснила, что примерно с декабря 2016 года она устроена у ИП Левина продавцом, работает в торговой палатке, расположенной по адресу : <адрес> Заработную плату она получает наличными денежными средствами из кассы, при этом начислением заработной платы ей занимается индивидуальный предприниматель Левин Александр. Официально ИП Левин является собственником торговых точек, а фактически у них три начальника – Левин Александр, Зазнобин Ярослав и Пестов Артем. По реализации табачных изделий указания она получала в основном от Артема, от Александра и Ярослава в основном она получала указания, касающиеся реализации чая и кофе в торговой точке. Вся табачная продукция в помещении торговой точки хранится на витрине. Коробки с табачной продукцией хранятся на складе, также на складе ранее хранилась коробка с табачной продукцией с акцизными марками Республики Беларусь и без акцизных марок. Примерно с 2019 года, по середину июля 2020 года, она продавала сигареты производства Республики Беларусь «Корона». На витрину данные сигареты не выставлялись.Она их продавала за 50-70 рублей за пачку. Цену реализации их ей указывал Артем. В основном Артем привозил указанные сигареты, иногда вдвоем с Ярославом. Александр никогда не привозил их ей. Денежные средства от продажи табачных изделий, в том числе с акцизными марками Республики Беларусь и без акцизных марок вообще она вносила в общую кассу. На некоторых пачках табачных изделий либо не было акцизных марок, либо имелись акцизные марки Республики Беларусь. Она осознавала, что продажа данных сигарет – незаконна, но так как их продавали везде и на них был большой спрос, в связи с их дешевизной, а также в связи с тем, что их привозило ей ее руководство, реализовывала их. Сколько именно и какой именно табачной продукции она реализовала за указанное время – пояснить не может. В один из дней в середине июля 2020 года, Артем и Ярослав на автомашине фургоне синего цвета и с указанной торговой точки ИП Левина забрали коробку с табачной продукцией и тетрадь учета увезли. Сама она лично к приобретению, перевозке, хранению табачной продукции без акцизных марок или с акцизными марками Республики Беларусь не причастна.

Свидетель ФИО20 пояснила, что примерно с 2019 года она работает у ИП Левина продавцом в торговой палатке, расположенной по адресу: <адрес>. В торговой точке ею осуществляется продажа продуктов питания, кофе, чая, аксессуаров, табачных изделий, сувениров индивидуального предпринимателя Левина Александра. В ее непосредственные обязанности входит реализация указанных выше товаров населению, ведение кассового учета. Заработную плату она получает наличными денежными средствами из кассы, при этом начислением заработной платы ей занимается Зазнобин Ярослав. ИП Левин является собственником данной торговой точки, а фактически у них три начальника – Левин Александр, Зазнобин Ярослав и Пестов Артем. Вся табачная продукция в помещении торговой точки хранится на витрине. Коробки с табачной продукцией хранятся на складе и витрине. По факту реализации данной табачной продукции с акцизными марками республики Беларусь пояснила, что указанная табачная продукция действительно ею продавалась в каждую свою смену она продавала сигареты, такие как «Корона», в основном за 50-70 рублей за пачку. Цену их ей указывал Артем, который привозил указанные сигареты, иногда вдвоем с Ярославом. Александр никогда не привозил их ей, в основном привозил кофе и чай. Денежные средства от продажи табачных изделий, в том числе с акцизными марками Республики Беларусь и без акцизных марок она вносила в общую кассу вместе с другими денежными средствами от реализации других товаров, а в конце рабочего дня в рукописную тетрадь вносила сведения об остаточных суммах на конец дня, выручке, остатках. Она не осознавала, что продажа данных сигарет – незаконна, так как их продавали везде и на них был большой спрос в связи с их дешевизной. В связи с тем, что их привозило ей руководство, она реализовывала их. Сколько именно и какой именно табачной продукции она реализовала за указанное время – пояснить не может. В один из дней в середине июля 2020 года, Артем приехали с Ярославом на фургоне синего цвета, забрали ее у нее из торговой точки ИП Левина по указанному адресу и куда – то увезли. Сама она лично к приобретению, перевозке, хранению табачной продукции без акцизных марок или с акцизными марками Республики Беларусь не причастна.

Свидетель ФИО5 пояснила, что с 2018 года она устроена у ИП Левина продавцом, работает в торговой палатке, расположенной по адресу : <адрес>,в которой осуществляется продажа продуктов питания, кофе, чая, аксессуаров, табачных изделий.

ИП Левин является собственником торговых точек, все они на него открыты, а фактически у них три начальника – Левин Александр, Зазнобин Ярослав и Пестов Артем. Указания по работе она получает от них ото всех. По реализации табачных изделий указания она получала в основном от Артема и Ярослава, от Александра в основном она получала указания. Коробки с табачной продукцией хранятся на складе. По факту реализации табачной продукции с акцизными марками Республики Беларусь пояснила, что указанная табачная продукция действительно ею реализовывалась с 2019 года. Сигареты «Корона», «Форд», «NZ», «ФЭСТ» и другие при их наличии на складе, на витрину данные сигареты не выставлялись. Она их продавала за 50-70 рублей за пачку. Цену реализации их ей указывал Артем. В основном Артем привозил указанные сигареты, иногда вдвоем с Ярославом. Денежные средства от продажи табачных изделий, в том числе с акцизными марками Республики Беларусь и без акцизных марок вообще она вносила в общую кассу, вместе с другими денежными средствами от реализации других товаров, а в конце рабочего дня в рукописную тетрадь вносила сведения об остаточных суммах на конец дня, выручке, и кто ее забирал. Выручку в основном забирал Пестов, но иногда забирали ее Ярослав и Александр. Когда она реализовывала данную табачную продукцию, то обращала внимание на то, что на некоторых пачках табачных изделий либо нет акцизных марок, либо имеются акцизные марки Республики Беларусь. Она не осознавала, что продажа данных сигарет – незаконна, так как их продавали везде и на них был большой спрос в связи с их дешевизной. В один из дней в середине июля 2020 года к ней в магазин приехали Артем и Ярослав, попросили ее собрать всю табачную продукцию с акцизными марками Республики Беларусь, а также убрать тетрадку приходов – расходов. Она собрала данные сигареты в коробки, у нее получилось примерно 1,5 коробки сигарет, после чего вместе с тетрадью Артем и Ярослав увезли их на автомашине – фургоне синего цвета, сказав, что больше их они продавать не будут, так как их реализация не законна. Сама она лично к приобретению, перевозке, хранению табачной продукции без акцизных марок или с акцизными марками Республики Беларусь не причастна.

Свидетель ФИО21 пояснила, что с 2018 года она устроена у ИП Левина продавцом, работает в торговой палатке, расположенной по адресу: <адрес>. В торговой точке ею осуществляется продажа продуктов питания, кофе, чая, аксессуаров, табачных изделий. ИП Левин является собственником многих торговых точек, реализующих указанные товары населению, все они на него открыты, а фактически у нее три начальника – Левин Александр, Зазнобин Ярослав и Пестов Артем. Знакома она с ними примерно с 2018 года, с момента трудоустройства. Указания по работе она получает от них ото всех. В каждую свою смену она продавала сигареты, такие как «Дав», «Корона», «Форд», «ФЭСТ» и другие при их наличии на складе, на витрину данные сигареты не выставлялись. Сигареты с акцизными марками Республики Беларусь продавались в основном по запросам за 50-70 рублей за пачку. Цену реализации их ей указывал Пестов. В основном Артем привозил указанные сигареты, Александр никогда не привозил их ей, хотя торговая точка, в которой она работает, принадлежит ему, и работает она у него, как индивидуального предпринимателя. Денежные средства от продажи табачных изделий, в том числе с акцизными марками Республики Беларусь и без акцизных марок она вносила в общую кассу. Выручку в основном забирал Артем, но иногда забирали ее Ярослав и Александр, частично выручкой она рассчитывалась сама, с согласия руководства, с торговыми представителями. Таким способом данные сигареты она продавала примерно по середину июля 2020 года. Она обращала внимание на то, что на некоторых пачках табачных изделий либо нет акцизных марок, либо имеются акцизные марки Республики Беларусь. Сама она лично к приобретению, перевозке, хранению табачной продукции без акцизных марок или с акцизными марками Республики Беларусь отношения не имеет.

Из оглашенных судом показаний свидетеля ФИО24 (т.2 л.д.188-191) установлено, что абонентским номером телефона «89101779937» пользуется она очень давно, он зарегистрирован на ее имя. Примерно с 2018 года она работает у ИП Левина продавцом, работает в торговой точке, расположенной по адресу: <адрес>, в торговом центре «Надежда», где осуществляется продажа продуктов питания, кофе, чая, аксессуаров, табачных изделий. Она работает в графике шести дней в неделю, с 09 часов до 17 часов 30 минут, выходной день - воскресенье. В ее непосредственные обязанности входит реализация указанных выше товаров населению, ведение кассового учета. ИП Левин является собственником торговой точки, но фактически ее непосредственным руководителем является Зазнобин Ярослав, с которым она знакома давно, Ярослав в основном привозил продукцию на торговую точку, устанавливал цены на продукцию. Левин Александр иногда только привозил на торговую точку, Пестов Артем в основном забирал выручку с торговой точки. По реализации табачных изделий в торговой точке указания она получала в основном от Ярослава, продавала сигареты, такие как «Корона», «Минск», «NZ», «ФЭСТ» и другие при их наличии, на витрину данные сигареты не выставлялись, хранились на нижних полках, не выставлялись они на витрину по распоряжению Ярослава. Сигареты с акцизными марками Республики Беларусь продавались в основном по запросам. Она их продавала за 50-60 рублей за пачку. Цену их ей указывал Ярослав. Денежные средства от продажи табачных изделий, в том числе с акцизными марками Республики Беларусь и без акцизных марок вообще она вносила в общую кассу, вместе с другими денежными средствами от реализации других товаров, а в конце рабочего дня в рукописную тетрадь она вносила сведения об остаточных суммах на конец дня, выручке, и кто ее забирал. Выручку забирал всегда Артем. При отсутствии в наличии тех либо иных марок сигарет, об этом она сообщала Ярославу, в виде заявки. Таким способом данные сигареты она продавала примерно по середину июля 2020 года. Когда она реализовывала данную табачную продукцию, она обращала внимание на то, что на некоторых пачках табачных изделий либо нет акцизных марок, либо имеются акцизные марки Республики Беларусь. Где и в каком месте Ярослав приобретал данную табачную продукцию – ей не известно. Сама она лично к приобретению, перевозке, хранению табачной продукции без акцизных марок или с акцизными марками Республики Беларусь не причастна, только продавала ее, за что получала заработную плату, продавала ее в период времени примерно с 2019 года, точно сказать не может, и сколько именно она ее реализовала – также сказать не может, так как ни каких учетов по ее реализации она не вела, вела общие учеты движения денежных средств. Торговая точка, в которой она осуществляла реализацию табачной продукции, принадлежит ИП Левину, сама она также трудоустроена у него, как продавец, трудоустроена не официально.

Из оглашенных судом показаний свидетеля ФИО22 (т.2 л.д. 192-195) установлено, что абонентским номером телефона «89101709843» пользуется она очень давно, он зарегистрирован на ее имя. Абонентским номером «89028855390» она практически не пользуется, зарегистрирован он на имя ее сына Остапа. Примерно с марта – апреля 2020 года она устроена у ИП Левина продавцом, работает в торговой палатке, расположенной по адресу: <адрес>. В торговой точке ею осуществляется продажа продуктов питания, кофе, чая, аксессуаров, табачных изделий. Она работает в графике два дня через два дня с 07 часов до 18 часов. В ее непосредственные обязанности входит реализация указанных выше товаров населению, ведение кассового учета. Заработную плату она получает наличными денежными средствами из кассы, при этом начислением заработной платы ей занимается либо Зазнобин Ярослав, либо Левин Александр, а именно в телефонном режиме она сообщает им о выручке в кассе, после чего они говорят, какую денежную сумму она может из нее взять. Официально ИП Левин является собственником торговой точки, в которой она работает. Он решает все организационные вопросы по ее деятельности. Ярослав с Пестовым Артемом в основном привозят товар на торговую точку. Указания по работе в целом она получает в основном от Ярослава или Артема, от Александра в основном она получала указания, касающиеся реализации чая и кофе в торговой точке, но иногда, при отсутствии Ярослава, по поводу табака разговаривала и с Александром, т.е. делала заявки и ему. По вопросам стоимости сигарет той или иной марки при их реализации она обращалась к Артему. Табачная продукция хранится в помещении торговой точки. По факту реализации табачной продукции с акцизными марками Республики Беларусь пояснила, что указанная табачная продукция действительно ею реализовывалась, продавалась, с какого именно времени и в каком объеме она была реализована – пояснить не может. Так практически в каждую сменус 2019 года, она продавала сигареты, такие как «Дав», «Корона», «Форд», «ФЭСТ», «NZ» и другие при их наличии на складе, на витрину данные сигареты не выставлялись. Сигареты с акцизными марками Республики Беларусь продавались в основном по запросам. Она их продавала за 45-50 рублей за пачку, в зависимости от марки и в зависимости от того, какую цену реализации их ей указывал Артем. Денежные средства от продажи табачных изделий, в том числе с акцизными марками Республики Беларусь и без акцизных марок вообще она вносила в общую кассу, вместе с другими денежными средствами от реализации других товаров, а в конце рабочего дня в рукописную тетрадь она вносила сведения об остаточных суммах на конец дня, выручке, и кто ее забирал. Выручку в основном забирали Артем и Ярослав, Александр выручку забирал очень редко. Таким способом данные сигареты она продавала примерно по середину июля 2020 года. Когда она реализовывала данную табачную продукцию, она не обращала внимание на то, что на некоторых пачках табачных изделий либо нет акцизных марок, либо имеются акцизные марки Республики Беларусь. Она не осознавала, что продажа данных сигарет – незаконна, так как их продавали везде и на них был большой спрос, в связи с их дешевизной. Сколько именно и какой именно табачной продукции она реализовала за указанное время – пояснить не может, но на торговую точку ей привозил ее в основном Артем или Ярослав, редко, когда привозил Александр. Где и в каком месте они приобретали данную табачную продукцию – ей не известно. В один из дней в середине июля 2020 года, ей позвонил Ярослав и попросил ее собрать всю табачную продукцию Республики Беларусь, а также тетради учета. Она собрала все по коробкам, после чего Ярослав и Артем приехали на их автомашине – фургоне синего цвета, марку которого она не знает, и забрали данную продукцию с торговой точки, сказав, что больше продавать ее не будут. Сама она лично к приобретению, перевозке, хранению табачной продукции без акцизных марок или с акцизными марками Республики Беларусь не причастна.

Свидетель ФИО25 пояснила, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ она устроена у ИП Левина экономистом, работает в указанной должности. В ее должностные обязанности входит анализ рынка, ценообразование, контроль цен. ИП Левин А.С. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности его является розничная, которые арендуются им по долгосрочным договорам аренды.

В указанных торговых точках работают продавцы ИП Левина А.С., некоторые по заключенным трудовым договорам с ним, некоторые – на условия стажировки, с последующим трудоустройством. Продавцами велась и ведется в настоящее время розничная продажа товаров, а именно чая, кофе, сигарет, аксессуаров, овощей, приправ, напитков и т.п. Ей известно, что Артем, Ярослав и Александр арендовали также склад на <адрес>, где хранилась данная продукция, которая потом поставлялась и поставляется в магазины для реализации. Бухгалтерский кассовый учет ею у ИП Левина не велся, он велся на каждой торговой точке в отдельности, в ее обязанности входил лишь контроль за ценовой политикой, т.е. чтобы приобретенный товар не продавался дешевле, чем сумма, за которую он был приобретен. Аналогичная ситуация складывалась и с табачной продукцией, которая реализовывалась продавцами ИП Левина в указанных торговых точках. Приобретением табачной продукции занимался ее супруг – Артем, он договаривался с поставщиками, после чего на денежные средства, полученные с выручек из торговых точек, приобретал указанную табачную продукцию. Где именно он ее приобретал – ей не известно, но за ней они обычно ездили с Зазнобиным Ярославом на принадлежащем Ярославу автомобиле – фургоне синего цвета марки «Пежо». Александр с ними не ездил за товаром, только забирал его со склада и развозил по его указанным ранее торговым точкам, где осуществлялось его хранение.Аналогичным образом ситуация складывалась и с табачными изделиями, немаркированными акцизными марками РФ. О том, что Артемом и Ярославом приобретается, привозится и реализуется табачная продукция, не маркированная акцизными марками РФ ей было известно, но она к приобретению, перевозке, хранению и продаже данных табачных изделий никакого отношения не имеет, в ее обязанности всего лишь входил ценовой контроль, сама лично она табачную продукцию не приобретала, не хранила, не перевозила, не продавала, всего лишь выполняла свою работу, за что получала денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ Артем, собрав с торговых точек выручку, собирался ехать в г.Москва за товаром, а именно за чаем и кофе. О том, что на самом деле он поедет за сигаретами – он ей не говорил. Сообщив ей о том, какие и в каком количестве им совместно с Ярославом будут приобретаться напитки, а именно чай и кофе, он попросил ее сделать товарные накладные на них, что она и сделала. На следующий день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ они вместе с Ярославом рано утром уехали в г.Москва на принадлежащей Ярославу автомашине марки «Пежо». В ночное время ДД.ММ.ГГГГ от него ей стало известно, что кроме того, что была изъята приобретенная им табачная продукция, также была изъята немаркированная акцизными марками РФ табачная продукция со склада на <адрес>. На следующий день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ с утра Артем и Ярослав обзванивали продавцов торговых точек ИП Левина и объезжали торговые точки ИП Левина, на которых хранились с целью продажи остатки немаркированной табачной продукции акцизными марками РФ, после чего они ей уже не торговали.

Свидетель ФИО23 пояснила, что в торговой палатке, расположенной по адресу: <адрес>, в 35 метрах от <адрес> ею осуществлялась продажа продуктов питания, кофе, чая, аксессуаров, табачных изделий, сувениров индивидуального предпринимателя Левина Александра. Начислением заработной платы ей занимался Зазнобин Ярослав. Официально ИП Левин является собственником данной торговой точки, в которой она реализовывала сигареты, кофе, чаи, аксессуары, а фактически у них было три начальника – Левин Александр, Зазнобин Ярослав и Пестов Артем. Знакома она с ними примерно с момента трудоустройства, то есть примерно с мая 2020 года. Указания по работе она получала от них от всех. Реализовывала табачные изделия она по ценникам, указанным на упаковках, а табачные изделия без акцизных марок РФ, либо с акцизными марками Республики Беларусь – по ценникам которые были на торговой точке, иногда Ярослав, Артем или Александр приезжали сами и указывали, какие табачные изделия по какой цене надо продавать. Вся табачная продукция в помещении торговой точки хранилась в коробках в помещении павильона. Табачная продукция Республики Беларусь продавалась только по заказу покупателя, в закрытую витрину не помещалась. По факту реализации данной табачной продукции с акцизными марками Республики Беларусь пояснила, что указанная табачная продукция действительно ею реализовывалась, продавалась в указанный период времени, но в каком объеме она была реализована – пояснить не может. Так практически в каждую свою смену она продавала сигареты, такие как «Корона», «NZ». Она их продавала за 50-70 рублей за пачку. В основном Артем привозил указанные сигареты, иногда вдвоем с Ярославом, иногда Ярослав один привозил. Александр привозил их очень редко. Денежные средства от продажи табачных изделий, в том числе с акцизными марками Республики Беларусь и без акцизных марок вообще она вносила в общую кассу, вместе с другими денежными средствами от реализации других товаров, а в конце рабочего дня в рукописную тетрадь вносила сведения об остаточных суммах на конец дня, выручке и кто ее забирал с торговой точки, но в основном ее забирал Ярослав. Таким способом данные сигареты она продавала примерно по середину июля 2020 года. Примерно в середине июля 2020 года, в один из дней она пришла на работу, а «белорусских» табачных изделий в торговой точке не было. Сама она лично к приобретению, перевозке, хранению табачной продукции без акцизных марок или с акцизными марками Республики Беларусь не причастна.

Из оглашенных судом показаний свидетеля ФИО26 (т.2 л.д. 209-212) установлено, что у него в собственности имеется нежилое помещение по адресу: <адрес>, 1/5 из которого находится в собственности у ФИО1, но фактически распоряжается данным помещением он. Ввиду ненужности, данное помещение он сдает в аренду по устной договоренности. Летом 2019 года, примерно в августе, он давал объявления о сдаче помещений в аренду, в том числе и данного помещения, в различных газетах Вязниковкого района, также объявление о сдаче помещения было на воротах при подъезде к нему. По данному объявлению к нему приехал молодой человек по имени Артем, как потом ему стало известно, его фамилия – Пестов. С Артемом они договорились, что за арендную плату в 1000 рублей в месяц он будет сдавать ему нежилое помещение по указанному адресу. С Зазнобиным Ярославом и Левиным Александром он также знаком, ему известно, что они с Артемом – компаньоны и вместе занимаются бизнесом, но при этом, чаще всего в данное помещение приезжал Артем, реже – Ярослав, еще реже – Александр, но приезжали в него они втроем, более никто в данное помещение доступ не имел. По вопросам арендной платы чаще всего он также контактировал с Артемом, реже контактировал с Ярославом и Александром. После сдачи данного помещения в аренду, несколько раз он подходил к нему, видел, что в нем стояли коробки из-под кофе, чая, т.е. помещение использовалось по прямому его назначению – под склад. Арендную плату за данное помещение он получал наличными денежными средствами из рук в руки, получал ее в основном от Артема, реже от Александра или Ярослава. О том, что в указанном помещении Артем, Ярослав и Александр хранили табачную продукцию, немаркированную акцизными марками РФ, он узнал только от сотрудников полиции, до этого об этом ему ничего известно не было. Помещение использовалось по его прямому назначению – как складское, арендная плата за него поступала своевременно, по данному вопросу к ним претензий у него нет.

Из оглашенных судом показаний свидетеля ФИО27 (т.2 л.д.213-215) установлено, что у нее в собственности имеется нежилое помещение, расположенное в <адрес>. Данное здание – торговый центр «Надежда», в котором индивидуальным предпринимателям, осуществляющим предпринимательскую деятельность по розничной продаже, сдаются в аренду торговые площади. ДД.ММ.ГГГГ между нею и индивидуальным предпринимателем Левиным Александром Борисовичем заключен договор аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, торговой площади, 5,5 квадратных метров, расположенного по адресу: <адрес>. Данный договор с правом пролонгации, и действует в настоящее время. По указанному адресу Левиным А.Б. осуществляется его предпринимательская деятельность, что именно реализуется им – ему не известно. В указанной торговой точке работают продавцы ИП Левина. Помещение используется ИП Левиным в соответствии с заключенным с ним договором, с внесением арендной платы за его использование, договоров субаренды на указанную торговую точку не заключалось. О том, что через данную торговую точку реализовывалась табачная продукция, не маркированная акцизными марками РФ, она узнала только от сотрудников полиции, до этого об этом ей ничего известно не было.

Из оглашенных судом показаний свидетеля ФИО28 (т.2 л.д.216-218)

установлено, что он является генеральным директором ООО «Компания Раск». Основным видом деятельности ООО «Компания Раск» является аренда и управление собственным или арендованным имуществом. Так ООО «Компания Раск» на праве собственности принадлежит нежилое помещение, расположенное в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ним и индивидуальным предпринимателем Левиным Александром Борисовичем заключен договор аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью 16,7 квадратных метров, торговой площадью 16,6 квадратных метра. Данный договор заключен с правом пролонгации, и действует в настоящее время. По указанному адресу в торговой точке Левиным А.Б. осуществляется его предпринимательская деятельность, а именно деятельность по реализации населению табака, сигарет, аксессуаров и напитков. Кто именно работает в данной торговой точке – ему не известно. Помещение используется в соответствии с заключенным договором, с внесением арендной платы за его использование. О том, что через данную торговую точку реализовывалась табачная продукция, не маркированная акцизными марками РФ, он узнал только от сотрудников полиции. Свидетель ФИО2 пояснила, что она является индивидуальным предпринимателем. Основным видом ее предпринимательской деятельности является аренда и управление собственным или арендованным имуществом. ДД.ММ.ГГГГ между ней и индивидуальным предпринимателем Левиным Александром Борисовичем заключен договор аренды недвижимого имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>. Данный договор с правом пролонгации. По указанному адресу в торговой точке располагается нестационарный торговый объект – торговый павильон, где ИП Левиным, согласно заключенному с ним договору, осуществляется его предпринимательская деятельность, а именно реализация кофе, чая, табачных изделий и аксессуаров. В торговой точке работают продавцы ИП Левина. Помещение используется ИП Левиным в соответствии с заключенным с ним договором, с внесением арендной платы за его использование, договоров субаренды не заключалось. О том, что через данную торговую точку реализовывалась табачная продукция, не маркированная акцизными марками РФ, она узнала только от сотрудников полиции, до этого об этом ей ничего известно не было.

Из оглашенных судом показаний свидетеля ФИО29( т.2 л.д.222-225) установлено, что на протяжении 2 лет, занимает должность в КУМИиЗ Администрации Вязниковского района заместителя председателя, вообще в комитете она с 2011 года. В ее непосредственные должностные обязанности входит подготовка нормативно – правовых актов, проведение аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества. ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией муниципального образования Вязниковский район и индивидуальным предпринимателем Левиным Александром Борисовичем заключен договор на размещение нестационарного торгового объекта– торгового павильона по адресу: г.Вязники, пл.Соборная со стороны Волшника. Срок действия указанного договора – по ДД.ММ.ГГГГ. По указанному адресу Левиным А.Б. размещен торговый павильон для осуществления им его предпринимательской деятельности, а именно для розничной торговли продовольственными товарами, за исключением алкогольных напитков. Что именно продается в указанном торговом павильоне – ей не известно. Помещение используется в соответствии с заключенным договором, с внесением платежей по нему. Согласно указанному договору, фактически ИП Левину предоставляется только право на размещение торгового объекта по указанному адресу, сам же торговый павильон, как помещение, который расположен, в соответствии с заключенным договором, на указанном месте, принадлежит ИП Левину А.Б. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией муниципального образования Вязниковский район и индивидуальным предпринимателем Левиным Александром Борисовичем заключен договор на размещение НТО – торгового павильона по адресу: <адрес>, с северной стороны <адрес>. Срок действия указанного договора – по ДД.ММ.ГГГГ. По указанному адресу Левиным А.Б. размещен торговый павильон для осуществления им его предпринимательской деятельности, а именно для розничной торговли продовольственными товарами, за исключением алкогольных напитков. Что именно продается в указанном торговом павильоне – ей не известно. Помещение используется в соответствии с заключенным договором, с внесением платежей по нему. Согласно указанному договору, фактически ИП Левину предоставляется только право на размещение торгового объекта по указанному адресу, сам же торговый павильон, как помещение, который расположен, в соответствии с заключенным договором, на указанном месте, принадлежит ИП Левину А.Б. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией муниципального образования Вязниковский район и индивидуальным предпринимателем Левиным Александром Борисовичем заключен договор на размещение НТО – торгового павильона по адресу: <адрес>, в 25 метрах на юго-запад от <адрес>. Срок действия указанного договора – по ДД.ММ.ГГГГ. По указанному адресу Левиным А.Б. размещен торговый павильон для осуществления им его предпринимательской деятельности, а именно для розничной торговли продовольственными товарами, за исключением алкогольных напитков. Что именно продается в указанном торговом павильоне – ей не известно. Помещение используется в соответствии с заключенным договором, с внесением платежей по нему. Согласно указанному договору, фактически ИП Левину предоставляется только право на размещение торгового объекта по указанному адресу, сам же торговый павильон, как помещение, который расположен, в соответствии с заключенным договором, на указанном месте, принадлежит ИП Левину А.Б. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией муниципального образования Вязниковский район и индивидуальным предпринимателем Левиным Александром Борисовичем заключен договор на размещение НТО – торгового павильона по адресу: <адрес>, с южной стороны земельного участка с кадастровым номером № (Июнь, Июль, Август). Срок действия указанного договора – по ДД.ММ.ГГГГ. По указанному адресу Левиным А.Б. размещен торговый павильон для осуществления им его предпринимательской деятельности, а именно для розничной торговли продовольственными товарами, за исключением алкогольных напитков. Что именно продается в указанном торговом павильоне – ей не известно. Помещение используется в соответствии с заключенным договором, с внесением платежей по нему. Согласно указанному договору, фактически ИП Левину предоставляется только право на размещение торгового объекта по указанному адресу, сам же торговый павильон, как помещение, который расположен, в соответствии с заключенным договором, на указанном месте, принадлежит ИП Левину А.Б. О том, что через данные торговые павильоны реализовывалась табачная продукция, не маркированная акцизными марками РФ, она узнала от сотрудников полиции.

Из оглашенных судом показаний свидетеля ФИО19 (т.2 л.д. 226-229) установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией муниципального образования пос.Никологоры Вязниковского района Владимирской области и индивидуальным предпринимателем Левиным Александром Борисовичем заключен договор на размещение им нестационарного торгового объекта – (далее по тексту – НТО) – торгового павильона по адресу: <адрес>, в 35 м от <адрес> по направлению на северо – запад. Данный договор действовал до ДД.ММ.ГГГГ. По указанному адресу Левиным А.Б. размещен торговый павильон для торговли промышленными продуктовыми товарами. В указанном торговом павильоне ИП Левиным продаются табачные изделия, сопутствующие товары. Помещение используется в соответствии с заключенным договором, с внесением платежей по нему. Согласно указанному договору, фактически ИП Левину предоставляется только право на размещение торгового объекта по указанному адресу, сам же торговый павильон, как помещение, который расположен, в соответствии с заключенным договором, на указанном месте, принадлежит ИП Левину А.Б. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией муниципального образования пос.Никологоры Вязниковского района Владимирской области и индивидуальным предпринимателем Левиным Александром Борисовичем заключен договор на размещение им нестационарного торгового объекта – торгового павильона по адресу: <адрес>, в 30 м от <адрес> по направлению на север. Данный договор действует по ДД.ММ.ГГГГ. По указанному адресу Левиным А.Б. размещен торговый павильон для торговли промышленными продуктовыми товарами. В указанном торговом павильоне ИП Левиным продаются табачные изделия, сопутствующие товары. Помещение используется в соответствии с заключенным договором, с внесением платежей по нему. Согласно указанному договору, фактически ИП Левину предоставляется только право на размещение торгового объекта по указанному адресу, сам же торговый павильон, как помещение, который расположен, в соответствии с заключенным договором, на указанном месте, принадлежит ИП Левину А.Б. О том, что через торговые павильоны реализовывалась табачная продукция, не маркированная акцизными марками РФ, она узнала только от сотрудников полиции.

Вина подсудимых Пестова А.П., Зазнобина Я.Е., Левина А.Б. в совершении указанного преступления, полностью подтверждается другими доказательствами, исследованными судом в их совокупности:

Сообщением (т.1 л.д.55) от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по Вязниковскому району за № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 18 минут от инспектора ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району ФИО10 поступило сообщение о том, что на <адрес> остановлена автомашина марки «Пежо Боксер», гос. номер №,37 регион, в которой находится немаркированная табачная продукция.

Протоколом явки с повинной (т.1 л.д.57) от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по Вязниковскому району за № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 00 минут в ОМВД России по Вязниковскому району обратился Зазнобин Ярослав Евгеньевич, который сообщил о том, что он ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Пестова А.П. и обоюдному согласию осуществил совместно с ним перевозку немаркированных акцизными марками РФ табачных изделий в неизвестном ему количестве с целью добровольной выдачи данных табачных изделий сотрудникам полиции.

Протоколом явки с повинной (т.1 л.д.58) от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по Вязниковскому району за № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 00 минут в ОМВД России по Вязниковскому району обратился Пестов Артем Павлович, который сообщил о том, что он ДД.ММ.ГГГГ совместно с Зазнобиным Я.Е. осуществлял перевозку немаркированной табачной продукции, которая подлежит обязательной маркировке марками акцизного сбора или знаками, защищенными от подделок.

Рапортом (т.1 л.д.59) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что в нем полицейским-водителем ФИО11 совместно с ФИО12 была получена информация о том, что автомобиль «Пежо Боксер» синего цвета, государственный номер Н454ОН, 37 регион перевозит контрафактную продукцию, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов у <адрес> был замечен, после чего сопровождался до <адрес>, где был остановлен сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району.

Рапортом (т.1 л.д.60) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что в нем сотрудниками ГИБДДД ОМВД России по Вязниковскому <адрес> ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 05 минут по ориентировке дежурного была остановлена автомашина марки «Пежо Боксер», гос. номер №, 37 синего цвета, под управлением Пестова А.П., в которой в качестве пассажира передвигался Зазнобин Я.Е., которые перевозили табачную продукцию, не имеющую маркировок акцизными марками табачной продукции РФ, не имея товарно – транспортных накладных на перевозимый груз. Данная автомашина была остановлена у <адрес>.

Протоколом №№пд о досмотре транспортного средства № (т.1 л.д.61) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что в ходе него в присутствии Пестова А.П. при досмотре транспортного средства «Пежо BOXER» («Пежо Боксер») гос. рег. знак Н454ОН, 37 регион, у <адрес>, обнаружена табачная продукция различных марок, не маркированная акцизными марками табачной продукции РФ и без товарно-транспортных накладных на груз.

Копией постановления по делу об административном правонарушении № (т.1 л.д.62) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что Пестов Артем Павлович, ДД.ММ.ГГГГ г.р., управляя транспортным средством «Пежо BOXER», гос. рег. знак Н454ОН, 37 регион, принадлежащим Зазнобину Я.Е., перевозил груз – табачные изделия различных наименований, не имея товарно-транспортных накладных, т.е. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.12.3 КоАП РФ. Назначено наказание виде штрафа – 500 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия (т.1 л.д.63-66) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что с участием Пестова А.П. у <адрес> осмотрен и изъят автомобиль марки «Пежо BOXER» («Пежо Боксер»), гос. рег. знак Н454ОН, 37 регион с находящейся в ней табачной продукцией без российских акцизных марок. Участвующий в осмотре Пестов А.П. пояснил, что указанную табачную продукцию он собрал с торговых точек <адрес>, а именно: <адрес>б; <адрес>, мкр.Дечинский, <адрес>а; <адрес>, пер.Базарный, <адрес>; <адрес>; <адрес>, остановка около ТЦ «Лето» на <адрес>, чтобы привезти в отдел полиции, но был задержан сотрудниками полиции.

Протоколом осмотра места происшествия (т.1 л.д.67-70) от 12.17.2020 года, подтверждается, что около <адрес> с участием Пестова А.П. и Зазнобина Я.Е. осмотрено содержимое автомашины марки «Пежо BOXER» («Пежо Боксер») г.н. Н454ОН,37 регион. В багажном отделении автомашины установлено наличие табачной продукции, не маркированной акцизными марками РФ. 49 пакетов, 50 коробок с табачной продукцией изъяты из автомашины, к пакетам и коробкам прикреплены бирки с пояснительными надписями, подписями понятых и следователя, оттиском печати № «Для пакетов» ОМВД России по Вязниковскому району. Участвующие в осмотре Пестов А.П. и Зазнобин Я.Е. пояснили, что указанные табачные изделия они ДД.ММ.ГГГГ забрали из торговых точек, расположенных в г.Вязники и Вязниковскому районе.

Ответом ИП Левина А.Б. (т.4 л.д.6-11) подтверждается, что стоимость одной пачки сигарет, которые реализовывались через торговые точки индивидуального предпринимателя Левина А.Б. на июль 2020 года составляли:

- сигарет марки «Корона Super Slim» («Корона Супер Слим») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «ФОРТ 7» - 43 рубля за 1 пачку;

- сигарет марки «ФОРТ» - 43 рубля за 1 пачку;

- сигарет марки «Корона Стиль» - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Portal ONE» («Портал Уан») - 48 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Фэст 7» - 40 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Корона Голубая» - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Фэст» - 40 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Мinsk Capital» («Минск Кэпитал») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «NZ Safari» («ЭнЗэ Сафари») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Премьер» - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Минск SuperSlim» («Минск Суперслим») - 48 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Корона желтая Superslim» («Корона желтая Суперслим») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Прима» - 35 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Корона Menthol» («Корона Ментол») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Minsk Superslim (синие)» («Минск Суперслим синие») - 48 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Minsk Superslim (красные)» («Минск Суперслим красные») - 48 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Dave» («Дэйв») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «NZ 10» («ЭнЗэ 10») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Корона» - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «NZ В1аск Power» («ЭнЗэ Блэк Пауэр») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «NZ 8» («ЭнЗэ 8») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Фэст Compact 7» («Фэст Компакт 7») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «NZ Safari MS» («ЭнЗэ Сафари ЭмЭс») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Portal Gold» («Портал Голд») - 48 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «NZ Gold Compact» («ЭнЗэ Голд Компакт») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Фэст (красные)» - 40 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Фэст (синие)» - 40 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «NZ Black» («ЭнЗэ Блэк») - 48 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «NZ Gold» («ЭнЗэ Голд») - 48 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Форт Слим» - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Queen Menthol» («Куин Ментол») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Portal Silver» («Портал Силвер») - 48 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Dubao» («Дубао») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Dove Silver» («Дав Силвер») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Dove Silver Slim» («Дав Силвер Слим») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Dove Silver Slim (king size edition)» («Дав Силвер Слим Кинг Сайз Эдишн») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Фэст compact (красные)» («Фэст Компакт Красные») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Rothmans-D-Mix» («Ротманс Дэ-Микс») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Астра» - 35 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Kalipso» («Калипсо») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «NZ 6» («»ЭнЗэ 6) - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Ashima luxury super slim» («Ашима Люксури Супер Слим») 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Credo» («Крэдо») - 38 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Фэст Super Slim» («Фэст Супер Слим») - 46 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «NZ Silver Compact» («ЭнЗэ Силвер Компакт») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Milano LONDON» («Милано Лондон») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Milano PARIS» («Милано Пэрис») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «NZ USA Blend» («ЭнЗэ ЮЭсЭй Блэнд») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «ФОРТ красный» - 43 рубля за 1 пачку;

- сигарет марки «КОРОНА 24 желтая» - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «QUEEN Super Slims» («Куин Супер Слимс») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «KALIPSO special gab super slims» («Калипсо Спешл Габ Супер Слим») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «NZ Safari 4» («ЭнЗэ Сафари 4») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «КОРОНА желтая» - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «ZENON» - 40 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «KALIPSO Special Gold» («Калипсо Спэшл Голд») – 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Minsk City MS» («Минск Сити МС») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «МИНСК 7» - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «MATRIX BLUE» («Матрикс Блю») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «КОРОНА СЛИМ» - 43 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «ФЭСТ Compact» («Фэст Компакт») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «КОРОНА Super Slims голубая» («Корона Супер Слимс Голубая») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «MINSK Capital MS» («Минск Кэпитал ЭмЭс») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «DUBAO Red Classik» («Дубао Рэд Классик») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «КОРОНА 21» - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «DOVE Medium Edition» («Дав Медиум Эдишн») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «DUBAO Night Blue» («Дубао Найт Блу») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «Премьер 7» - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «DOVE Platinum Slim» («Дав Платинум Слим») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «GOLD MOUNT special filter» («Голд Маунт Спэшл Фильтр ») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «MILANO Super Slim» («Милано Супер Слим») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «DOVE Gold» («Дав Голд») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «MINSK Сity» («Минск Сити») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «CAVALLO By Philippe Andre» («Кавалло Бай Филипп Андрэ») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «NZ Gold MS» («ЭнЗэ Голд ЭмЭс») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «МАГНАТ» - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «КОРОНА 24 Голубая» - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «MENTHOL Super Slims» («Ментол Супер Слим») – 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «КОРОНА Menthol Super Slims» («Корона Ментол Супер Слим») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «CAVALLO Black Velvet» («Кавалло Блэк Велвет») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «ROTHMANS Demi» («Ротманс Дэми») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «МИНСК» - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «CAVALLO Ocean» («Кавалло Океан») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «CAVALLO By Tony Frank» («Кавалло Бай Тони Франк») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «MILANO Geneva» («Милано Женева») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «MARLBORO» («Мальборо») - 60 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «JUMBO Gold» («Джумбо Голд») - 38 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «GT Smart» («Джи Ти Смарт») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «DOVE Сompact Gold» («Дав Компакт Голд») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «DOVE Platinum» («Дав Платинум») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «DOVE Compact Platinum» («Дав Компакт Платинум») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «OSCAR Black» («Оскар Блэк») - 40 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «КОРОНА Slim 100» («Корона Слим 100») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «LD Синий» («LD Синий») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «GOLD MOUNT» («Голд Маунт») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «DUBAO Red» («Дубао Рэд») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «КОРОНА Голубая Slim» («Корона Голубая Слим») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «КОРОНА 24» - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «MORE American Blend» (Морэ Американ Блэнд») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «ARIZONA» («Аризона») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «MONUS Slim» («Монус Слим») - 40 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «ФОРТ Золотой» - 43 рубля за 1 пачку;

- сигарет марки «ALLURE Super Slim» («Аллюр Супер Слим») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «KALIPSO Special Gold Slim» («Калипсо Сшэшл Голд Слим») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «MONTE CARLO Red» («Монтэ Карло Рэд») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «QUEEN Сharm» («Куин Чарм») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «MONTE CARLO Blue» («Монтэ Карло Блу») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «MONTE CARLO 8 Blue» («Монтэ Карло 8 Блу») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «QUEEN Elegance» («Куин Элеганс») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «NZ Safari Pride» («ЭнЗэ Сафари Прайд») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «МИНСК Красные» - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «КОРОНА с фильтром» - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «MILANO Sky» («Милано Скай») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «MILANO Night Blinks» («Милано Найт Блинкс») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «ROTHMANS» («Ротманс») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «FEST NF» («Фэст ЭнЭф») - 40 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «MILANO Super Slim Silver» («Милано Супер Слим Сильвер») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «MILANO Variance» («Милано Вэриэнс») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «MILANO Super Slim Green» («Милано Супер Слим Грин») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «MILANO New York» («Милано Нью Йорк») - 50 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «NZ GOLD QS» («ЭнЗэ Голд КуЭс») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «ASHIMA» («Ашима») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «PORTAL» («Портал») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «MILES Silver» («Майлс Силвер») - 40 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «LD Red» («ЭлДэ Рэд») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «FEST Turbo» («Фэст Турбо») - 38 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «PALOMO» («Паломо») - 40 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «PORTAL Silver Power» («Портал Силвер Поуэр») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «MINSK QS» («Минск КуЭс») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «REGINA Blue» («Регина Блу») - 40 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «MORE Красный» («MORE Красный») - 45 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «КРОНОН 2» - 40 рублей за 1 пачку;

- сигарет марки «NZ Sun» («ЭнЗэ Сан») - 45 рублей за 1 пачку

Рапортом об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д.86-88) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что оперуполномоченным отдела в г.Коврове УФСБ России по Владимирской области ФИО6, в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий получены данные о наличии в действиях жителей г.Вязники Зазнобина Ярослава Евгеньевича и Пестова Артема Павловича признаков преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ.

Постановлением о представлении результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю ли в суд (т.1 л.д.89-93) от ДД.ММ.ГГГГ, материалы оперативно – розыскной деятельности в отношении Пестова А.П. и Зазнобина Я.Е. направлены в следственное отделение Управления ФСБ России по Владимирской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Постановлением о производстве оперативно – розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (т.1 л.д.106) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что сотрудникам УФСБ России по Владимирской области отдела в г.Коврове разрешено проведение оперативно – розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в автомобиле марки «Пежо BOXER» синего цвета с государственным регистрационным знаком Н454ОН,37.

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (т.1 л.д.107-129) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что на участке открытой местности, расположенном на обочине автомобильной дороги М7 «Волга» 246 км по направлению движения в сторону г.Нижний Новгород вблизи стационарного поста ГИБДД (здание из кирпича красного цвета) в присутствии приглашенных на добровольной основе граждан, с участием Зазнобина Я.Е., проведено оперативно – розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, в ходе которого обследовано транспортное средство – автомобиль марки «Пежо BOXER» синего цвета с государственный регистрационный знак Н454ОН 37 в целях отыскания и изъятия предметов и документов, которые могут иметь отношение к фактам перевозки в целях сбыта, хранения и продажи контрафактной табачной продукции, по результатам которого Зазнобиным Я.Е. были добровольно выданы предметы и документы:

- лист бумаги белого цвета в клеточку, на котором имеются подсчеты, касающиеся предположительно табачной продукции, с надписью в заголовке «Март 2018, на 1 листе»;

- заявление о денежном переводе «Колибри» от Пестова Артема Павловича для получателя ФИО4 Фёдоровича на сумму 500 000 рублей с прикрепленным приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- листок бумаги белого цвета с надписями чернилами черного цвета, начинается с текста «Дечинский 2а», на обратной стороне имеются цифры чернилами синего цвета, на 1 листе;

- заявление о денежном переводе «Колибри» от Зазнобина Ярослава Евгеньевича для получателя ФИО4 Фёдоровича на сумму 479 050 рублей с прикрепленным приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

- товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах;

- справка от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ИП Левин Александр Борисович, на 1 листе;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- договор между ИП Левин и ООО «Дж.Т.И. Россия» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

- товарно-транспортная накладная №;

- белый лист формата А4, содержащий напечатанный текст синего цвета, начинается надписью «Корона 24 Жёлтая голубая - 62», на 1 листе;

- накладная без номера и даты, в строке «кому» написано красными чернилами «Артем», на 1 листе;

- приложение к договору-заказу № РЯЗВМР0056540162 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- белый лист формата А4, содержащий напечатанный текст синего цвета, начинается надписью «Корона 24 - 46», на 1 листе;

- накладная без номера и даты, в строке «1» написано синими чернилами «Корона 200», на 1 листе;

- накладная без номера и даты, в строке «кому» написано синими чернилами «Никологоры», на 1 листе;

- накладная без номера и даты, в строке «кому» написано синими чернилами «Никол», на 1 листе;

- накладная без номера и даты, в строке «кому» написано синими чернилами «Никол четв», на 1 листе;

- накладная без номера и даты, в строке «кому» написано синими чернилами «=//=», на 1 листе;

- отрезок листа зеленого цвета с надписью «Продажи с 1 по 12 Февраля»,

- лист бумаги желтого цвета, с надписями чернилами синего цвета, начинается надписью «Корона жел 50б»;

- лист бумаги белого цвета, с надписями чернилами синего цвета, начинаемся надписью «Корона слим 20б».

Указанные документы упакованы в полиэтиленовый пакет черного цвета, опечатаны отрезком бумаги белого цвета с печатью «Для пакетов» Управление Федеральной службы Безопасности Российской Федерации по Владимирской области отдел в г.Коврове» и подписями участвующих лиц;

- телефон черного цвета марки «Samsung» модели «Galaxy А3 2016», принадлежащий Пестову А.П., упакован в полиэтиленовый пакет черного цвета и опечатан отрезком бумаги белого цвета с печатью «Для пакетов» Управление Федеральной службы Безопасности Российской Федерации по Владимирской области отдел в г.Коврове» и подписями участвующих лиц;

- 5 картонных коробок, на каждой из которых имеется наклейка зеленого цвета, содержащая надписи «Сигареты с фильтром Корона SUPER SLIM», каждая из которых внутри содержит по 500 пачек сигарет «Корона SuperSlim» желтого цвета без акцизных марок;

- 20 картонных коробок, на каждой из которых имеется наклейка зеленого цвета, содержащая надписи «Сигареты с фильтром ФОРТ 7», каждая из которых внутри содержит по 500 пачек сигарет «ФОРТ 7» белого цвета без акцизных марок;

- 20 картонных коробок, на каждой из которых имеется наклейка зеленого цвета, содержащая надписи «Сигареты с фильтром ФОРТ», каждая из которых внутри содержит по 500 пачек сигарет «ФОРТ» белого цвета без акцизных марок.

Каждая коробка с сигаретами опечатана отрезком бумаги белого цвета с печатью «Для пакетов» Управление Федеральной службы Безопасности Российской Федерации по Владимирской области отдел в г.Коврове» и подписями участвующих лиц.

Постановлением о производстве оперативно – розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (т.1 л.д.130) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что сотрудникам УФСБ России по Владимирской области отдела в г.Коврове было разрешено проведение оперативно – розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении склада, расположенного по адресу : <адрес> (кадастровый №).

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (т.1 л.д.131-135) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что в присутствии приглашенных на добровольной основе граждан, с участием Пестова А.П. и Зазнобина Я.Е., проведено оперативно – розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, в ходе которого обследовано помещение, расположенное в одноэтажном кирпичном здании по адресу: <адрес> (кадастровый №) в целях отыскания и изъятия контрафактной табачной продукции. Со слов участвующего в проведении оперативно – розыскного мероприятия Пестова А.П., данное помещение принадлежит ФИО26, у которого он его арендует на основании устной договоренности. Каких-либо документов на аренду не имеется. В указанном помещении Пестов А.П. хранит принадлежащую ему табачную продукцию, не имеющую акцизных марок. В ходе обследования Пестовым А.П. добровольно выданы следующие предметы:

- 150 пачек сигарет «Корона Стиль», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 500 пачек сигарет «Portal ONE», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 50 пачек сигарет «Фэст 7», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 400 пачек сигарет «Корона Голубая», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 500 пачек сигарет «Фэст», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 500 пачек сигарет «Мinsk Capital», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 500 пачек сигарет «NZ Safari», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 500 пачек сигарет «Премьер», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 500 пачек сигарет «Минск SuperSlim», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 450 пачек сигарет «Корона желтая Superslim», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 400 пачек сигарет «Корона Голубая», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 270 пачек сигарет «Прима», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 200 пачек сигарет «Корона Menthol», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 60 пачек сигарет «Minsk Superslim (синие)», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 50 пачек сигарет «Minsk Superslim красные», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 150 пачек сигарет «Dave», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 250 пачек сигарет «Форт 7», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 250 пачек сигарет «Фэст 7», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 250 пачек сигарет «Форт», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 500 пачек сигарет «Форт», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 500 пачек сигарет «Корона Голубая», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 500 пачек сигарет «NZ 10», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 280 пачек сигарет «Корона», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 400 пачек сигарет «NZ Safari», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 300 пачек сигарет «NZ В1аск Power», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 500 пачек сигарет «NZ 8», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 300 пачек сигарет «NZ 8», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 200 пачек сигарет «NZ 10», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 500 пачек сигарет «Фэст Compact 7», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 500 пачек сигарет «NZ Safari MS», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 100 пачек сигарет «Portal Gold», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 200 пачек сигарет «NZ Gold Compact», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 300 пачек сигарет «Фэст (красные)», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

-150 пачек сигарет «Фэст (синие)», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 300 пачек сигарет «NZ Black», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 500 пачек сигарет «NZ Gold», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 50 пачек сигарет «Прима», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 50 пачек сигарет «NZ Gold», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

-150 пачек сигарет «Форт Слим», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

-150 пачек сигарет «Queen Menthol», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 300 пачек сигарет «Фэст (синие)», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 400 пачек сигарет «Portal Silver», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 250 пачек сигарет «Dubao», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;;

- 40 пачек сигарет Dove Silver», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 20 пачек сигарет «Dove Silver Slim», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 40 пачек сигарет «Dove Silver Slim (king size edition)», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 280 пачек сигарет «NZ Gold», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 400 пачек сигарет «Фэст compact (красные)», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

-170 пачек сигарет «NZ Gold», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 300 пачек сигарет «Rothmans-D-Mix», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

-350 пачек сигарет «Астра», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 50 пачек сигарет «Kalipso», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 450 пачек сигарет «Portal One», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 200 пачек сигарет «NZ 6», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 200 пачек сигарет «Ashima luxury super slim», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ ;

- 50 пачек сигарет «Credo», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 300 пачек сигарет «Фэст Super Slim», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 140 пачек сигарет «NZ Silver Compact», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 350 пачек сигарет «Премьер», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ;

- 250 пачек сигарет «Zenon», не маркированных специальными (акцизными) марками РФ.

Все вышеуказанные пачки сигарет в количестве 17400 единиц помещены в 42 коробки, каждая из которых опечатана отрезком бумаги белого цвета с печатью «Для пакетов» Управление Федеральной службы Безопасности Российской Федерации по Владимирской области отдел в г.Коврове» и подписями участвующих лиц.

Протоколом исследования документов (т.1 л.д.136-159) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что в присутствии приглашенных на добровольной основе проведено оперативно – розыскное мероприятие «Исследование предметов и документов», в ходе которого исследовано мобильное устройство марки «Samsung» модель SM-A310F, изъятое ДД.ММ.ГГГГ из автомашины марки «Пежо BOXER» синего цвета государственный регистрационный знак Н454ОН 37 в ходе оперативно – розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». В ходе исследования установлено, что телефон марки Samsung, модель SM-A310F, s/n R58J46569KN. При включении телефона установлено, что в нем на момент осмотра имеется сим-карта оператора связи «Мегафон», включен «авиа-режим». На экране меню имеются кнопки приложений, среди которых имеется кнопка приложения «Telegram». При нажатии на иконку приложения (на сенсорном экране осматриваемого телефона) на экране телефона отображаются активные диалоги и чаты пользователя «Гриша Петров» с пользователями мессенджера «Те1еgгаm». Указанный раздел зафиксирован виде графических файлов. Среди диалогов имеется чат с пользователем мессенджера «Telegram» - «Брянск Сиги» «+7 (960) 685-65-55». Данный пользователя «+7 (960) 685-65-55» зафиксированы в виде файла с наименованием «IMG_20ДД.ММ.ГГГГ_145616.jpg». Структурные элементы сообщений, содержащихся в переписке между пользователями мессенджера «Telegram» - «Гриша Петров» и «Брянск Сиги» за период с 31 марта по ДД.ММ.ГГГГ г. Записаны с помощью функции «Видео» фиксирующего устройства и сохранены в виде файла : «VID_20ДД.ММ.ГГГГ_150021.mp4». Среди диалогов имеется чат с пользователем мессенджера «Telegram «Федор Михалыч» @proFedor33. Данные пользователя зафиксированы в виде файла IMG_20ДД.ММ.ГГГГ_151435.jpg. Структурные элементы сообщений, содержащихся в переписке между пользователями мессенджера «Telegram» - «Гриша Петров» и «Федор Михалыч» за период с 01 июня по ДД.ММ.ГГГГ г. Записаны с помощью функции «Видео» фиксирующего устройства и сохранены в виде файла: «VID_20ДД.ММ.ГГГГ_151606.mp4». Далее все файлы записаны на оптический диск, который упакован в бумажный конверт, клапан которого заклеен и опечатан отрезком бумаги с оттиском печати «Управление Федеральной службы Безопасности Российской Федерации по Владимирской области отдел в г.Коврове. Для пакетов», пояснительной записью и подписями участвующих лиц. Телефон упакован в полиэтиленовый пакет черного цвета, опечатан отрезком бумаги с оттиском печати «Управление Федеральной службы Безопасности Российской Федерации по Владимирской области отдел в г.Коврове. Для пакетов», пояснительной записью и подписями участвующих лиц.

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей (т.1 л.д.162) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что рассекречены постановления Владимирского областного суда №№сс от ДД.ММ.ГГГГ, 576сс от ДД.ММ.ГГГГ, 344сс от ДД.ММ.ГГГГ и 346сс от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Пестова Артема Павловича и Зазнобина Ярослава Евгеньевича.

Копией постановления о разрешении проведения оперативно – розыскных мероприятий (т.1 л.д.163) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что разрешено Управлению ФСБ России по Владимирской области проведение в отношении Зазнобина Ярослава Евгеньевича сроком на 90 (девяносто) суток следующих оперативно – розыскных мероприятий:

- прослушивание телефонных переговоров, ведущихся при помощи сотовых телефонов по всем используемым номерам, в том числе по номеру №;

- снятие информации с технических каналов связи, в том числе получение биллинговой информации по используемым им средствам телефонной связи с ДД.ММ.ГГГГ;

- получение компьютерной информации.

Копией постановления о разрешении проведения оперативно – розыскных мероприятий (т.1 л.д.164) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешено Управлению ФСБ России по Владимирской области проведение в отношении Пестова Артема Павловича сроком на 90 (девяносто) суток следующих оперативно – розыскных мероприятий:

- получение компьютерной информации.

Копией постановления о разрешении проведения оперативно – розыскных мероприятий (т.1 л.д.165) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешено Управлению ФСБ России по Владимирской области проведение в отношении Зазнобина Ярослава Евгеньевича сроком на 90 (девяносто) суток следующих оперативно – розыскных мероприятий:

- получение компьютерной информации.

Копией постановления о разрешении проведения оперативно – розыскных мероприятий (т.1 л.д.166) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что разрешено Управлению ФСБ России по Владимирской области проведение в отношении Пестова Артема Павловича сроком на 90 (девяносто) суток следующих оперативно – розыскных мероприятий:

- получение компьютерной информации.

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (т.1 л.д.167-168) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что рассекречены записанные на оптический диск DVD-R рег. № от ДД.ММ.ГГГГ результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении Пестова А.П. и Зазнобина Я.Е.

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (т.1л.д.169-170) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что рассекречены постановления Ковровского городского суда №№сс от ДД.ММ.ГГГГ, 48сс от ДД.ММ.ГГГГ и 49сс от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Пестова А.П. и Зазнобина Я.Е.

Копией постановления о разрешении проведения оперативно – розыскных мероприятий (т.1 л.д.171) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что разрешено Управлению ФСБ России по Владимирской области проведение в отношении Пестова Артема Павловича сроком на 90 (девяносто) суток следующих оперативно – розыскных мероприятий:

- получение компьютерной информации.

Копией постановления о разрешении проведения оперативно – розыскных мероприятий (т.1 л.д.172) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому разрешено Управлению ФСБ России по Владимирской области проведение в отношении Зазнобина Ярослава Евгеньевича сроком на 90 (девяносто) суток следующих оперативно – розыскных мероприятий:

- получение компьютерной информации.

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (т.1 л.д.173-174) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что рассекречены записанные на оптический диск СD-R рег. № от ДД.ММ.ГГГГ результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении Пестова А.П., Зазнобина Я.Е. и Левина А.Б

Справкой по результатам проведенных ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» (т.1 л.д.175-176) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что в ходе проведения ОРМ получены данные, свидетельствующие о причастности Пестова А.П. и Зазнобина Я.Е. к противоправной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Стенограммой разговоров Пестова А.П. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.177-205) подтверждается причастность Пестова А.П. к противоправной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Стенограммой приема и передачи текстовых сообщений (SMS) Пестова А.П. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.206-207) подтверждается причастность Пестова А.П. к противоправной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Стенограммой разговоров Зазнобина Я.Е. период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.208-235) подтверждается причастность Зазнобина Я.Е. к противоправной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Стенограммой приема и передачи текстовых сообщений (SMS) Зазнобина Я.Е. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.236-237) подтверждается причастность Зазнобина Я.Е. к противоправной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Согласно справки - расчета (т.1 л.д.238-240) общая минимальная расчетная стоимость изъятой у Пестова А.П. и Зазнобина Я.Е. немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции в ходе оперативно – розыскных мероприятий превышает 1000000 рублей, т.е. преступление совершено в особо крупном размере.

Постановлением о представлении результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (т.2 л.д.52-54) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что для использования в доказывании по уголовному делу № в СО ОМВД России по Вязниковскому району направляются материалы оперативно – розыскной деятельности в отношении Левина Александра Борисовича

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (т.2 л.д.55) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что рассекречено постановление Владимирского областного суда №сс от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Левина Александра Борисовича

Копией постановления о разрешении проведения оперативно – розыскных мероприятий (т.2л.д.56) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что разрешено Управлению ФСБ России по Владимирской области проведение в отношении Левина Александра Борисовича сроком на 90 (девяносто) суток следующих оперативно – розыскных мероприятий:

- получение компьютерной информации.

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (т.2 л.д.57-58) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены записанные на оптический диск CD-R рег. № от ДД.ММ.ГГГГ г. результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении Левина А.Б.

Копией постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (т.2 л.д.59-60) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены постановления Ковровского городского суда №№сс от ДД.ММ.ГГГГ, 48сс от ДД.ММ.ГГГГ, 49сс от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Пестова Артема Павловича, Зазнобина Ярослава Евгеньевича и Левина Александра Борисовича.

Копией постановления о разрешении проведения оперативно – розыскных мероприятий (т.2 л.д.61) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что в нем разрешено Управлению ФСБ России по Владимирской области проведение в отношении Левина Александра Борисовича сроком на 90 (девяносто) суток следующих оперативно – розыскных мероприятий:

- получение компьютерной информации.

Копией постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (т.2 л.д.62-63) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что рассекречены на оптический диск CD-R рег. № от ДД.ММ.ГГГГ результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении Пестова Артема Павловича, Зазнобина Ярослава Евгеньевича и Левина Александра Борисовича.

Справкой по результатам проведенных ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» (т.2 л.д.64) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что в ходе проведения ОРМ получены данные, свидетельствующие о причастности Левина А.Б. к противоправной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Стенограммой разговоров Левина А.Б. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2л.д.65-80) подтверждается причастность Левина А.Б. к противоправной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Стенограммой приема и передачи текстовых сообщений (SMS) Левина А.Б. за ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.81) подтверждается причастность Левина А.Б. к противоправной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.117-122) подтверждается, что Левин Александр Борисович ДД.ММ.ГГГГ включен в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, присвоен №.

Копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (т.3 л.д.2) подтверждается, что Левин Александр Борисович ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ включен в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, присвоен идентификационный номер налогоплательщика 330300326071.

Копией свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (т.3 л.д.3), подтверждается, что Левин Александр Борисович ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ включен в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, присвоен государственный регистрационный №.

Копией трудового договора № (т.3 л.д.4-7) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что Зазнобин Ярослав Евгеньевич ДД.ММ.ГГГГ принят на работу индивидуальным предпринимателем Левиным А.Б. на должность директора розничной сети.

Копией трудового договора № (т.3 л.д.8-11) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что Пестов Артем Павлович ДД.ММ.ГГГГ принят на работу индивидуальным предпринимателем Левиным А.Б. на должность заведующего магазина.

Ответом ГУ ОПФРФ по Владимирской области (т.3 л.д.36-39) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что Левин Александр Борисович ИНН 330300326071, зарегистрирован в УПФР в Вязниковском районе (межрайонное) Владимирской области с ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя, производящего выплаты физическим лицам, под регистрационным номером 043-460-014368.

Копией договора на размещение нестационарного торгового объекта (т.3 л.д.12-14) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что между Администрацией муниципального образования Вязниковский район и индивидуальным предпринимателем Левиным А.Б. заключен договор, согласно которому последнему предоставлено право на размещение нестационарного торгового объекта для осуществления розничной торговли продовольственными товарами (за исключением алкогольных напитков) по адресному ориентиру: <адрес>.

Копией договора на размещение нестационарного торгового объекта (т.3 л.д.15-17) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что между Администрацией муниципального образования Вязниковский район и индивидуальным предпринимателем Левиным А.Б. заключен договор, согласно которому последнему предоставлено право на размещение нестационарного торгового объекта для осуществления розничной торговли продовольственными товарами (за исключением алкогольных напитков) по адресному ориентиру: <адрес> примерно в 25м на юго-запад от <адрес>.

Копией договора на размещение нестационарного торгового объекта (т.3 л.д.18-20) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что между Администрацией муниципального образования Вязниковский район и индивидуальным предпринимателем Левиным А.Б. заключен договор, согласно которому последнему предоставлено право на размещение нестационарного торгового объекта для осуществления розничной торговли продовольственными товарами (за исключением алкогольных напитков) по адресному ориентиру: <адрес>, с северной стороны <адрес>.

Копией договора на размещение нестационарного торгового объекта № (т.3 л.д.21-24) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что между Администрацией муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района и индивидуальным предпринимателем Левиным А.Б. заключен договор, согласно которому последнему предоставлено право на размещение нестационарного торгового объекта для торговли промышленными товарами по адресному ориентиру: <адрес>, в 30м от <адрес> по направлению на север.

Копией договора на размещение нестационарного торгового объекта (т.3 л.д.25-26) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что между Администрацией муниципального образования Вязниковский район и индивидуальным предпринимателем Левиным А.Б. заключен договор, согласно которому последнему предоставлено право на размещение нестационарного торгового объекта для осуществления продажи: канцелярских товаров, печатной продукции, сигарет, непродовольственных товаров; представления услуг общественного питания по адресу: <адрес>, с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 33:21:010113:393 (Июнь, Июль, Август).

Копией договора на размещение нестационарного торгового объекта № (т.3 л.д.27-30) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что между Администрацией муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района и индивидуальным предпринимателем Левиным А.Б. заключен договор, согласно которому последнему предоставлено право на размещение нестационарного торгового объекта для торговли промышленными продуктовыми товарами по адресному ориентиру: <адрес>, в 35м от <адрес> по направлению на северо-запад.

Копией договора аренды нежилого помещения (т.3 л.д.31) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что между ФИО27 и индивидуальным предпринимателем Левиным А.Б. заключен договор, согласно которому последнему предоставлено во временное пользование под розничную торговлю часть нежилого помещения общей площадью 5,5 кв.м в здании по адресу : <адрес>

Копией договора аренды недвижимого имущества (т.3 л.д.32-33) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что между индивидуальным предпринимателем ФИО2 и индивидуальным предпринимателем Левиным А.Б. заключен договор, согласно которому последнему предоставлено в аренду нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, пгт.Мстера, <адрес>

Копией договора аренды нежилого помещения (т.3 л.д.34) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что между ООО «Компания РАСК» и индивидуальным предпринимателем Левиным А.Б. заключен договор, согласно которому последнему предоставлено во временное пользование нежилое помещение общей площадью 16,7 кв.м для использования для торговли промышленными товарами в здании по адресу : <адрес>

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.54-60) подтверждается, что частицы в представленных на исследование объектах (сигаретах) (569960 штук, изъятых ДД.ММ.ГГГГ из автомашины марки «ПЕЖО БОКСЕР» г.н. Н454ОН,37) имеют растительное происхождение. Во всех представленных на исследование сигаретах содержатся частицы растений табака – Nicotiana tabacum L. Растительные массы в представленных сигаретах представляют из себя табачную мешку – определенное количество табачного сырья, подобранного в определенной пропорции согласно рецептуры. В сигаретах всех марок отсутствует компонент табачной мешки под названием «восстановленный табак».

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.72-77) подтверждается, что частицы в представленных на исследование объектах (сигаретах) (798000 штук, изъятых в ходе осмотра места происшествия) – имеют растительное происхождение. Во всех представленных на исследование сигаретах содержатся частицы растений табака – Nicotiana tabacum L. Растительные массы в представленных сигаретах представляют из себя табачную мешку – определенное количество табачного сырья, подобранного в определенной пропорции согласно рецептуры. В сигаретах всех марок отсутствует компонент табачной мешки под названием «восстановленный табак».

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т.3 л.д.81-83) от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве вещественных доказательств признаны 1367960 штук (68398 пачек) сигарет, не маркированных специальными (акцизными) марками РФ. Указанные вещественные доказательства - за вычетом 309 штук сигарет, израсходованных в ходе проведения судебной ботанической экспертизы (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ), а также 126 штук сигарет, израсходованных в ходе проведения судебной ботанической экспертизы (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ), т.е. 1367525 штук сигарет хранить в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Вязниковскому району – <адрес>.

Протоколом осмотра места происшествия (т.3 л.д.84-86) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что с участием Пестова А.П. осмотрен участок местности около <адрес> на 21 км <адрес>. Указав на данный участок местности, Пестов А.П, пояснил, что в указанном месте им совместно с Зазнобиным Я.Е. была осуществлена перегрузка партии табачной продукции, не маркированной акцизными марками РФ в принадлежащую Зазнобину Я.Е. автомашину марки «Пежо Боксер», после чего указанную табачную продукцию они перевозили в г.Вязники с целью следующей реализации в торговых точках ИП Левина, но были задержаны в д.Сенинские Дворики Ковровского района Владимирской области.

Протоколом осмотра места происшествия (т.3 л.д.87-89) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что с участием Зазнобина Я.Е. осмотрен участок местности около <адрес> на 21 км <адрес>. Указав на данный участок местности, Зазнобин Я.Е. пояснил, что в указанном месте им совместно с Пестовым А.П. была осуществлена перегрузка партии табачной продукции, не маркированной акцизными марками РФ в принадлежащую ему автомашину марки «Пежо Боксер», после чего указанную табачную продукцию они перевозили в г. Вязники с целью следующей реализации в торговых точках ИП Левина, но были задержаны в д.Сенинские Дворики Ковровского района Владимирской области.

Протоколом осмотра места происшествия (т.4 л.д.1-4) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что с участием подозреваемого Зазнобина Я.Е. и его защитника осмотрены участки местности и торговые точки: <адрес> (торговый центр «Надежда»); <адрес> (торговый центр «Юность»); <адрес>; участок местности по адресу: <адрес>, в 35 метрах от <адрес> по направлению на северо – запад; участок местности по адресу : <адрес>, пл.Соборная, со стороны р.Волшник; участок местности по адресу : <адрес>; участок местности <адрес>, в 25 метрах на юго-запад от <адрес>, участок местности по адресу: <адрес>, с южной стороны торговых центров «Июнь, Июль, Август»; участок местности по адресу: <адрес>, в 14 м на север от <адрес>(торговый центр «Гранд»); участок местности по адресу : <адрес>; а также помещение склада, расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено наличие на указанных участках местности и в торговых центрах торговых точек, индивидуального предпринимателя Левина А.Б., в которых реализуется табачная продукция, аксессуары для употребления табака, напитки и сувениры. Участвующий в ходе осмотра Зазнобин Я.Е. пояснил, что указанные торговые точки и торговые павильоны принадлежат индивидуальному предпринимателю Левину А.Б., в указанных торговых точках он совместно с Левиным А.Б. и Пестовым А.П. хранили немаркированную акцизными марками табачную продукцию в период с декабря 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, после чего собрали ее с указанных торговых точек и привезли в г.Вязники, где у <адрес> автомобиль марки «Пежо Боксер», на котором они передвигались совместно с Пестовым А.Б. был задержан сотрудниками полиции. Также участвующий в осмотре Зазнобин Я.Е. пояснил, что в осмотренном помещении склада, расположенного по адресу : <адрес>, он совместно с Пестовым А.П. и Левиным А.Б. хранили немаркированную табачную продукцию накопленную в период с декабря 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, когда в указанный день она была изъята сотрудниками УФСБ России по Владимирской области.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.90) подтверждается, что в ходе него с участием подозреваемого Зазнобина Я.Е. осмотрена автомашина марки «Пежо BOXER» («Пежо Боксер») государственный регистрационный знак Н454ОН,37 с ключами от нее. Участвующий в осмотре Зазнобин Я.Е. пояснил, что автомашина принадлежит ему, что на данной автомашине он совместно с Пестовым А.П. осуществлял перевозки немаркированных табачных изделий, в том числе, когда они были задержаны с указанными табачными изделиями сотрудниками полиции.

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.91-93) автомашина марки «Пежо BOXER» («Пежо Боксер») с ключами к ней, признаны в качестве вещественного доказательства по уголовному делу, возвращены под сохранную расписку Зазнобину Я.Е. по принадлежности.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.98-102) подтверждается, что с участием подозреваемого Пестова А.П. осмотрены предметы: лист бумаги белого цвета в клеточку, на котором имеются подсчеты, касающиеся предположительно табачной продукции, с надписью в заголовке «Март 2018, на 1 листе»; заявление о денежном переводе «Колибри» от Пестова Артема Павловича для получателя ФИО4 Фёдоровича на сумму 500 000 рублей с прикрепленным приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; листок бумаги белого цвета с надписями чернилами черного цвета, начинается с текста «Дечинский 2а», на обратной стороне имеются цифры чернилами синего цвета, на 1 листе; заявление о денежном переводе «Колибри» от Зазнобина Ярослава Евгеньевича для получателя ФИО4 Фёдоровича на сумму 479 050 рублей с прикрепленным приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; справка от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ИП Левин Александр Борисович, на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор между ИП Левин и ООО «Дж.Т.И. Россия» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; договор между ИП Левин и ООО «Дж.Т.И. Россия» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; договор между ИП Левин и ООО «Дж.Т.И. Россия» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; товарно-транспортная накладная №; белый лист формата А4, содержащий напечатанный текст синего цвета, начинается надписью «Корона 24 Жёлтая голубая - 62», на 1 листе; накладная без номера и даты, в строке «кому» написано красными чернилами «Артем», на 1 листе; приложение к договору-заказу № РЯЗВМР0056540162 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; белый лист формата А4, содержащий напечатанный текст синего цвета, начинается надписью «Корона 24 - 46», на 1 листе; накладная без номера и даты, в строке «1» написано синими чернилами «Корона 200», на 1 листе; накладная без номера и даты, в строке «кому» написано синими чернилами «Никологоры», на 1 листе; накладная без номера и даты, в строке «кому» написано синими чернилами «Никол», на 1 листе; накладная без номера и даты, в строке «кому» написано синими чернилами «Никол четв», на 1 листе; накладная без номера и даты, в строке «кому» написано синими чернилами «=//=», на 1 листе; отрезок листа зеленого цвета с надписью «Продажи с 1 по 12 Февраля», лист бумаги желтого цвета, с надписями чернилами синего цвета, начинается надписью «Корона жел 50б»;- лист бумаги белого цвета, с надписями чернилами синего цвета, начинаемся надписью «Корона слим 20б».

Участвующий в осмотре Пестов А.П. пояснил, что указанный сотовый телефон принадлежит ему, сим-карта в данном телефоне зарегистрирована на его имя. С абонентами в каналах «Telegram» он под псевдонимом «Гриша Петров» он вел переговоры о стоимости табачной продукции, способах ее доставки, с абонентом сотовой связи «+79296264382» договаривался о выезде в г.Москва за табачной продукцией Республики Беларусь. Указанные выше листы бумаги с текстовыми записями наименованиями табачной продукции – заявки с торговых точек на привоз табачных изделий, на листах бумаги формата А4 – прайс листы.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.103-121) подтверждается, что с участием подозреваемого Пестова А.П. осмотрены предметы, а именно: оптический диск с маркировкой «Рег. № н/c от ДД.ММ.ГГГГ года» на нем, оптический диск с маркировкой «Рег. № н/c от ДД.ММ.ГГГГ года» на нем. Установлено наличие на диске аудиозаписей телефонных переговоров и текстовых файлов смс-сообщений с продавцами торговых точек индивидуального предпринимателя Левина А.Б., в ходе которых продавцы интересуются у Пестова А.П. о наличии, о стоимости реализуемой ими немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции, сообщают Пестову А.П. о необходимости поставки на торговые точки конкретного количества конкретных наименований марок сигарет. Кроме того, установлено наличие на диске аудиозаписей телефонных переговоров и текстовых файлов смс-сообщений Пестова А.П. с Зазнобиным Я.Е. и Левиным А.Б., свидетельствующих о совершении ими совместного приобретения, перевозки и хранения немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции, о необходимости перемещения данной табачной продукции со склада на <адрес> в торговые точки индивидуального предпринимателя Левина А.Б. по мере необходимости, а также спроса на них среди покупателей, также сведения о их реализации им по ценам, явно ниже рыночных.

Участвующий в осмотре Пестов А.П. пояснил, что абонентский номер объекта аудиозаписей телефонных переговоров – «+79206265099» принадлежит ему, зарегистрирован на его имя, пользовался им он, голос мужчины – его голос, на оптическом диске зафиксированы его телефонные звонки и смс-сообщения с другими абонентами, в основном – продавцами торговых павильонов ИП Левина А.Б., а также с самими Зазнобиным Я.Е. и Левиным А.Б., содержащие сведения об осуществлении им совместно с Зазнобиным Я.Е. и Левиным А.Б. незаконной предпринимательской деятельности по приобретению, перевозке и хранению с целью сбыта немаркированной акцизными марками РФ табачной продукции Республики Беларусь.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.122-139) подтверждается, что в ходе него с участием подозреваемого Зазнобина Я.Е. осмотрены предметы, а именно: оптический диск с маркировкой «Рег. № н/c от ДД.ММ.ГГГГ года» на нем, оптический диск с маркировкой «Рег. № н/c от ДД.ММ.ГГГГ года» на нем. Установлено наличие на диске аудиозаписей телефонных переговоров и текстовых файлов смс-сообщений. Установлено наличие на диске аудиозаписей телефонных переговоров и текстовых файлов смс-сообщений с продавцами торговых точек индивидуального предпринимателя Левина А.Б., в ходе которых продавцы интересуются у Зазнобина Я.Е. о наличии, о стоимости реализуемой ими немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции, сообщают Зазнобину Я.Е. о необходимости поставки на торговые точки конкретного количества конкретных наименований марок сигарет. Кроме того, установлено наличие на диске аудиозаписей телефонных переговоров и текстовых файлов смс-сообщений Зазнобина Я.Е. с Пестовым А.Б. и Левиным А.Б., свидетельствующих о совершении ими совместного приобретения, перевозки и хранения немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции, о необходимости перемещения данной табачной продукции со склада на <адрес> в торговые точки индивидуального предпринимателя Левина А.Б. по мере необходимости, а также спроса на них среди покупателей, также сведения о их реализации им по ценам, явно ниже рыночных. Участвующий в осмотре Зазнобин Я.Е. пояснил, что абонентский номер объекта аудиозаписей телефонных переговоров – «+79005881541» принадлежит ему, зарегистрирован на его имя, пользовался им он, голос мужчины – его голос, на оптическом диске зафиксированы его телефонные звонки и смс-сообщения с другими абонентами, в основном – продавцами торговых павильонов ИП Левина А.Б., а также с самими Пестовым А.П. и Левиным А.Б., содержащие сведения об осуществлении им совместно с Пестовым А.П. и Левиным А.Б. незаконной предпринимательской деятельности по приобретению, перевозке и хранению с целью сбыта немаркированной акцизными марками РФ табачной продукции Республики Беларусь.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.140-158) подтверждается, что в ходе него с участием обвиняемого Левина А.Б. осмотрены предметы, а именно: оптический диск с маркировкой «Рег. № н/c от ДД.ММ.ГГГГ года» на нем. Установлено наличие на диске аудиозаписей телефонных переговоров и текстовых файлов смс-сообщений. Установлено наличие на диске аудиозаписей телефонных переговоров и текстовых файлов смс-сообщений с продавцами торговых точек индивидуального предпринимателя Левина А.Б., в ходе которых продавцы интересуются у Левина А.Б. о наличии, о стоимости реализуемой ими немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции, сообщают Левину А.Б. о необходимости поставки на торговые точки конкретного количества конкретных наименований марок сигарет. Кроме того, установлено наличие на диске аудиозаписей телефонных переговоров и текстовых файлов смс-сообщений Левина А.Б. с Зазнобиным Я.Е. и Пестовым А.П., свидетельствующих о совершении ими совместного приобретения, перевозки и хранения немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции, о необходимости перемещения данной табачной продукции со склада на <адрес> в торговые точки индивидуального предпринимателя Левина А.Б. по мере необходимости, а также спроса на них среди покупателей, также сведения о их реализации им по ценам, явно ниже рыночных. Участвующий в осмотре Левин А.Б. пояснил, что абонентский номер объекта аудиозаписей телефонных переговоров – «+79308357252» принадлежит ему, зарегистрирован на его имя, пользовался им он, голос мужчины – его голос, на оптическом диске зафиксированы его телефонные звонки и смс-сообщения с другими абонентами, в основном – продавцами торговых павильонов, а также с самими Пестовым А.П. и Зазнобиным Я.Е., содержащие сведения об осуществлении им совместно с Пестовым А.П. и Зазнобиным Я.Е. незаконной предпринимательской деятельности по приобретению, перевозке и хранению с целью сбыта немаркированной акцизными марками РФ табачной продукции Республики Беларусь.

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.159-161) признаны и приобщены к уголовному делу предметы и документы :

- заявление о денежном переводе «Колибри» на имя ФИО3 от имени Пестова Артема Павловича;

- товарно – транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ;

-приложение к договор – заказу (Экспедиторской расписке) №РЯЗВМР0056540162 от ДД.ММ.ГГГГг.»,

- тетрадный лист бумаги в клетку с рукописными надписями, выполненными красителем синего цвета «Март 2018»;

- лист бумаги белого цвета с рукописными надписями, выполненными красителями синего цвета;

- тетрадный лист бумаги в клетку желтого цвета с рукописными надписями;

- лист бумаги желтого цвета с наименованием «Накладная» с рукописными надписями, выполненными красителями синего цвета;

- лист бумаги – бланк с наименованием «Накладная», серого цвета, датированный ДД.ММ.ГГГГ с рукописными надписями, выполненными красителями синего цвета;

- лист бумаги – бланк с наименованием «Накладная», серого цвета, без номера и даты с рукописными надписями, выполненными красителями синего цвета;

- лист бумаги – бланк с наименованием «Накладная», серого цвета, без даты, с рукописными надписями, выполненными красителями красного и серого цвета;

- лист бумаги белого цвета без дат, с рукописными надписями, выполненными красителем черного цвета;

- лист бумаги зеленого цвета, с надписями, выполненными красителем синего цвета;

- счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ г;

- два листа бумаги, формата А4 белого цвета, с печатным текстом – договор на использование торговой программы – наличие в ассортименте и поддержании количественного запаса табачной продукции организации в торговой точке в пос.Мстера между ИП Левиным и ООО «Дж.Т.И. Россия»;

- два листа бумаги, формата А4 белого цвета, с печатным текстом – договор на использование торговой программы – наличие в ассортименте и поддержании количественного запаса табачной продукции организации в торговой точке в <адрес> между ИП Левиным и ООО «Дж.Т.И. Россия»;

- лист бумаги белого цвета с печатным текстом, красителем синего цвета, содержащим сведения о стоимости табачных изделий Республики Беларусь;

- товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о денежном переводе «Колибри» на имя ФИО4 от имени Пестова Артема Павловича;

- заявление о денежном переводе «Колибри» на имя ФИО4 от имени Зазнобина Ярослава Евгеньевича;

- справка от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Левина А.Б. о том, что Зазнобин Ярослав Евгеньевич работает в должности директора ОРП, розничной сети магазинов компании ИП Левин А.Б.;

- сотовый телефон мобильное устройство марки Samsung модель SM-А310F;

- оптический диск, на лицевой стороне которого имеется надпись, сделанная красителем черного цвета «Исследование мобильного устройства марки Samsung, модель SM-A310F, s/n R58J46569KN»;

- оптический диск с маркировкой «Рег. № н/c от ДД.ММ.ГГГГ года» на нем;

- оптический диск с маркировкой «Рег. № от ДД.ММ.ГГГГ Отв. Малинин» на нем.

Указанные в постановлении документы и предметы направлены на хранение в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД России по Вязниковскому району, заявление о денежном переводе «Колибри» на имя ФИО3 от имени Пестова Артема Павловича с чеком – хранится в материалах уголовного дела.

Справкой № (т.4 л.д.17-28) от ДД.ММ.ГГГГ УЭБиПК УМВД России по Владимирской области, согласно которой установлено следующее.

В ходе проведения ДД.ММ.ГГГГ оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ по Владимирской области в д.Сенинские Дворики Ковровского района Владимирской области была изъята немаркированная специальными (акцизными) марками РФ табачная продукция, а именно 22500 пачек с находящимися в них сигаретами:

- 2500 пачек сигарет марки «Корона SuperSlim» («Корона Супер Слим»);

- 10000 пачек сигарет марки «ФОРТ 7»;

- 10000 пачек сигарет марки «ФОРТ».

Общая стоимость указанной выше немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции составила 972 500,00 руб.

В ходе проведения ДД.ММ.ГГГГ оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ по Владимирской области в складе, расположенном в <адрес> была изъята немаркированная специальными (акцизными) марками РФ табачная продукция, а именно 17 400 пачек немаркированных специальными (акцизными) марками РФ сигарет.

Общая стоимость немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции, изъятой по адресу: <адрес>, составила 777 580,00 руб.

ДД.ММ.ГГГГ около <адрес> была изъята немаркированная специальными (акцизными) марками РФ табачная продукция: 28498 пачек сигарет, не маркированных специальными (акцизными) марками РФ.

Общая стоимость изъятой по указанному выше адресу немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции составила 1 290 191,00 руб.

Установлена общая стоимость изъятой немаркированной специальными (акцизными) марками РФ табачной продукции, изъятой сотрудниками УФСБ по Владимирской области и ОМВД России по Вязниковскому району ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, которая составила 3 040 271,00 руб.

В ходе следствия Пестов А.П., Зазнобин Я.Е., Левин А.Б. в качестве обвиняемых (т.4 л.д. 43-48,80-84, 117-120) давали подробные изобличающие их показания, в суде их подтвердили.

Суд полагает вину подсудимых Пестова А.П., Зазнобина Я.Е., Левина А.Б. в совершении указанного преступления доказанной совокупностью доказательств, собранных по уголовному делу, а действия каждого из них правильно квалифицированными по п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ как приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Показания подсудимых Пестова А.П., Зазнобина Я.Е., Левина А.Б. последовательны, согласуются с показаниями свидетелей, соответствуют их признательным показаниям в ходе следствия, в которых каждый из них полностью признавал вину в инкриминируемом деянии, совершенном группой лиц по предварительному сговору и совместно, а именно в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности по приобретению, перевозке и хранению с целью сбыта немаркированной акцизными марками РФ табачной продукции в особо крупном размере, не доверять которым у суда нет оснований, поскольку они даны в присутствии защитников.

Вместе с тем, при вынесении приговора не опирается на показания свидетелей сотрудников ОМВД России по Вязниковскому району ФИО11 ФИО12 в части показаний об обстоятельствах совершения преступления Пестовым А.П. и Зазнобиным Я.Е., которые стали им известны по роду их деятельности и как доказательство вины последних использует только на их показания в части их задержания при перевозке предмета преступления –табачной продукции, а также не учитывает как доказательства вины Пестова А.П. его объяснение в рамках оперативно-розыскной деятельности (т.1 л.д. 94-101), как доказательство вины Зазнобина Я.Е. его объяснение в рамках оперативно-розыскной деятельности (т.1 л.д. 103-105) в силу ч.2 п.1 ст. 75 УПК РФ.

Оснований для самооговора у каждого из подсудимых, судом не установлено.

При назначении размера и вида наказания Пестову А.П., Зазнобину Я.Е. и Левину А.Б., суд учитывает требования ст. ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности каждого из подсудимых, роль Пестова А.П., Зазнобина Я.Е., Левина А.Б. в групповом преступлении, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих их наказание обстоятельств у каждого из них, влияние наказания на их исправление, а также условия жизни их семей, состояние здоровья каждого.

Согласно ст. 15 УК РФ преступление, совершенное подсудимыми Пестовым А.П., Зазнобиным Я.Е., Левиным А.Б. относится к категории тяжкого преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Пестова А.П., судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Пестова А.П. суд признает в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетних детей у виновного <данные изъяты> года рождения, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в добровольной выдаче табачной продукции, немаркированной акцизными марками РФ, даче признательных показаний в ходе предварительного следствия по уголовному делу, участии во всех следственных действиях.

Суд учитывает также данные о личности Пестова А.П., который на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т.3 л.д.164), к административной ответственности привлекался ДД.ММ.ГГГГ по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (т.3 л.д.165-172), по месту жительства характеризуется положительно.

С учетом степени и характера общественной опасности содеянного; обстоятельств совершения преступления; направленного против экономики государства, совершенного приобретения немаркированной табачной продукции с использованием сети интернет, с последующим хранением предметов преступления в различных торговых точках на территории города Вязники и Вязниковского района и реализацией немаркированной табачной продукции населению, что свидетельствует его повышенной опасности, целей и мотива преступления, сведений о личности виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает необходимым назначить Пестову А.П. наказание в виде лишения свободы в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности совершенного Пестовым А.П. преступления, судом не установлено, в этой связи, положения ст. 64 УК РФ применению не подлежат.

При определении размера наказания в виде лишения свободы, суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание данные, характеризующие личность подсудимого, признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, принятие мер к приобретению необходимых акцизных марок и изъятию немаркированной табачной продукции из реализации, суд полагает возможным исправление Пестова А.П. без реального отбывания наказания с назначением наказания условно в соответствии со ст. 73 УК РФ, с возложением на него на основании ч.5 ст.73 УК РФ исполнение определенных обязанностей в течение испытательного срока, при этом оснований для применения ст.ст.47 ч.3, 53. 1 УК РФ суд не находит.

Учитывая обстоятельства и длительный временной период совершения преступления, суд считает необходимым назначить Пестову А.П. дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде штрафа, размер которого определяет с учетом тяжести совершенного преступления, его имущественного положения и его семьи и того, что он является трудоспособным, имеет постоянный источник дохода.

По делу обстоятельства, отягчающие наказание Пестова А.П. отсутствуют, вместе с тем, с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, отсутствуют основания для изменения категории преступления, на менее тяжкую.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Зазнобина Я.Е., судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Зазнобина Я.Е., суд признает в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетних детей у виновного <данные изъяты> года рождения, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в добровольной выдаче табачной продукции, немаркированной акцизными марками РФ, даче признательных показаний в ходе предварительного следствия по уголовному делу, участии во всех следственных действиях.

Суд учитывает также данные о личности Зазнобина Я.Е., который на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т.4 л.д.52), к административной ответственности не привлекался (т.4 л.д.53-58), по месту жительства характеризуется положительно, имеет благодарность за большой вклад в развитие физической культуры и спорта на территории Вязниковского района, за активное участие в жизни школы № города Вязники оказание материальной поддержки при подготовке школы к новому учебному году.

С учетом степени и характера общественной опасности содеянного; обстоятельств совершения преступления; направленного против экономики государства, совершенного приобретения немаркированной табачной продукции с использованием сети интернет, с последующим хранением предметов преступления в различных торговых точках на территории города Вязники и Вязниковского района и реализацией немаркированной табачной продукции населени, что свидетельствует его повышенной опасности, цели и мотива преступления, сведений о личности виновного, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает необходимым назначить Зазнобину Я.Е. наказание в виде лишения свободы в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности совершенного Зазнобиным Я.Е. преступления, судом не установлено, в этой связи положения ст. 64 УК РФ применению не подлежат.

При определении размера наказания в виде лишения свободы, суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание данные, характеризующие личность подсудимого, признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, принятие мер к приобретению необходимых акцизных марок и изъятию немаркированной табачной продукции из реализации, суд полагает возможным исправление Зазнобина Я.Е. без реального отбывания наказания с назначением наказания условно в соответствии со ст. 73 УК РФ, с возложением на него на основании ч.5 ст.73 УК РФ исполнение определенных обязанностей в течение испытательного срока, при этом, оснований для применения ст.ст.47 ч.3, 53. 1 УК РФ суд не находит.

Учитывая обстоятельства и длительный временной период совершения преступления, суд считает необходимым назначить Зазнобину Я.Е. дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде штрафа, размер которого определяет с учетом тяжести совершенного преступления, его имущественного положения и его семьи, того, что он является трудоспособным, имеет постоянный источник дохода.

По делу обстоятельства, отягчающие наказание Зазнобина Я.Е. отсутствуют, вместе с тем, с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, отсутствуют основания для изменения категории преступления, на менее тяжкую.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Левина А.Б., судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Левина А.Б., суд признает в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетних детей у виновного дочерей <данные изъяты> года рождения, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний в ходе предварительного следствия по уголовному делу, участии во всех следственных действиях.

Суд учитывает также данные о личности Левина А.Б., который на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т.4 л.д.88), привлекался к административной ответственности привлекался ДД.ММ.ГГГГ по ст.14.2 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ штраф не был оплачен (т.4 л.д.89-98), по месту жительства характеризуется положительно.

С учетом степени и характера общественной опасности содеянного; обстоятельств совершения преступления, направленного против экономики государства, совершенного приобретения немаркированной табачной продукции с использованием сети интернет, с последующим хранением предметов преступления в различных торговых точках на территории города Вязники и Вязниковского района и реализацией немаркированной табачной продукции населению, что свидетельствует о его повышенной опасности, цели и мотива преступления, сведений о личности виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельства, суд полагает необходимым назначить Левину А.Б. наказание в виде лишения свободы в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности совершенного Левиным А.Б. преступления, судом не установлено, в этой связи положения ст. 64 УК РФ применению не подлежат.

При определении размера наказания в виде лишения свободы, суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание данные, характеризующие личность подсудимого, признание подсудимым своей вины, принятие мер приобретению к приобретению необходимых акцизных марок и изъятию немаркированной табачной продукции из реализации, раскаяние в содеянном, наличие смягчающих его наказание обстоятельств, суд полагает возможным исправление Левина А.Б. без реального отбывания наказания с назначением наказания условно в соответствии со ст. 73 УК РФ, с возложением на него на основании ч.5 ст.73 УК РФ исполнение определенных обязанностей в течение испытательного срока, при этом, оснований для применения ст. ст.47 ч.3,53. 1 УК РФ суд не находит.

Учитывая обстоятельства длительный временной период совершения преступления, суд считает необходимым назначать Левину А.Б. дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде штрафа, размер которого определяет с учетом тяжести совершенного преступления, его имущественного положения и его семьи, того, что он является трудоспособным, имеет постоянный источник дохода.

По делу обстоятельства, отягчающие наказание Левина А.Б. отсутствуют, вместе с тем, с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, отсутствуют основания для изменения категории преступления, на менее тяжкую.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ч.3 ст. 81 УПК РФ: хранящееся в материалах уголовного дела:

заявление о денежном переводе «Колибри» на имя ФИО3 от имени Пестова Артема Павловича следует оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения; хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Вязниковскому району: товарно -транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к договор - заказу (Экспедиторской расписке) №РЯЗВМР0056540162 от ДД.ММ.ГГГГг.», тетрадный лист бумаги в клетку с рукописными надписями, выполненными красителем синего цвета «Март 2018»; лист бумаги белого цвета с рукописными надписями, выполненными красителями синего цвета; тетрадный лист бумаги в клетку желтого цвета с рукописными надписями; лист бумаги желтого цвета с наименованием «Накладная» с рукописными надписями, выполненными красителями синего цвета; лист бумаги - бланк с наименованием «Накладная», серого цвета, датированный ДД.ММ.ГГГГ с рукописными надписями, выполненными красителями синего цвета; лист бумаги – бланк с наименованием «Накладная», серого цвета, датированный ДД.ММ.ГГГГ с рукописными надписями, выполненными красителями синего цвета; лист бумаги – бланк с наименованием «Накладная», серого цвета, без номера и даты с рукописными надписями, выполненными красителями синего цвета; лист бумаги – бланк с наименованием «Накладная», серого цвета, без даты, с рукописными надписями, выполненными красителями красного и серого цвета; лист бумаги белого цвета без дат, с рукописными надписями, выполненными красителем черного цвета; лист бумаги зеленого цвета, с надписями, выполненными красителем синего цвета; лист бумаги - бланк с наименованием «Накладная», серого цвета, датированный ДД.ММ.ГГГГ с рукописными надписями, выполненными красителями синего цвета; счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; два листа бумаги, формата А4 белого цвета, с печатным текстом – договор на использование торговой программы – наличие в ассортименте и поддержании количественного запаса табачной продукции организации в торговой точке в пос.Мстера между ИП Левиным и ООО «Дж.Т.И. Россия»; два листа бумаги, формата А4 белого цвета, с печатным текстом – договор на использование торговой программы – наличие в ассортименте и поддержании количественного запаса табачной продукции организации в торговой точке в <адрес> между ИП Левиным и ООО «Дж.Т.И. Россия»; два листа бумаги, формата А4 белого цвета, с печатным текстом – договор на использование торговой программы – наличие в ассортименте и поддержании количественного запаса табачной продукции организации в торговой точке в <адрес> между ИП Левиным и ООО «Дж.Т.И. Россия»; лист бумаги белого цвета с печатным текстом, красителем синего цвета, содержащим сведения о стоимости табачных изделий Республики Беларусь; лист бумаги белого цвета с печатным текстом, красителем синего цвета, содержащим сведения о стоимости табачных изделий Республики Беларусь; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ;заявление о денежном переводе «Колибри» на имя ФИО4 от имени Пестова Артема Павловича; заявление о денежном переводе «Колибри» на имя ФИО4 от имени Зазнобина Ярослава Евгеньевича; справку от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Левина А.Б. о том, что Зазнобин Ярослав Евгеньевич работает в должности директора ОРП, розничной сети магазинов компании ИП Левин А.Б.; оптический диск, на лицевой стороне которого имеется надпись, сделанная красителем черного цвета «Исследование мобильного устройства марки Samsung, модель SM-A310F, s/n R58J46569KN»;

оптический диск с маркировкой «Рег. № н/c от ДД.ММ.ГГГГ года»;

оптический диск с маркировкой «Рег. № от ДД.ММ.ГГГГ Отв. Малинин» следует хранить при уголовном деле;

1367525 штук сигарет - следует хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу в отношении неустановленного лица (л.д. 123 т.4 ).

Сотовый телефон мобильное устройство марки Samsung модель SM-А310F следует возвратить по принадлежности Пестову А.П.

Автомашину марки «Пежо BOXER» («Пежо Боксер») государственный регистрационный знак Н454ОН,37 с ключами от нее, возвращенную по принадлежности Зазнобину Я.Е. следует оставить в распоряжении последнего.

Руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Пестова Артема Павловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в госдоход в сумме 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы Пестову А.П. считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

На основании ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного Пестова А.П. в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей: не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, осуществляющей контроль за поведением условно осужденного; ежемесячно один раз в месяц являться в инспекцию на регистрацию, не совершать административных правонарушений.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Пестова А.П. не избирать.

Зазнобина Ярослава Евгеньевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в госдоход в сумме 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы Зазнобину Я.Е. считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

На основании ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного Зазнобина Я.Е. в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей: не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, осуществляющей контроль за поведением условно осужденного; ежемесячно один раз в месяц являться в инспекцию на регистрацию, не совершать административных правонарушений.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Зазнобина Я.Е. не избирать.

Левина Александра Борисовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в госдоход в сумме 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы Левину А.Б. считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

На основании ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного Левина А.Б. в течение испытательного срока исполнение следующих обязанностей: не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, осуществляющей контроль за поведением условно осужденного; ежемесячно один раз в месяц являться в инспекцию на регистрацию, не совершать административных правонарушений.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Левина А.Б. не избирать.

Наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению и перечислению на расчетный счет УФК по Владимирской области (УМВД России по Владимирской области л/с 04281176090), ИНН 3329015454, КПП 332901001 в Отделении Владимир, БИК 041708001, р/с 40101810800000010002, ОКТМО 17 610 000, КБК 188 1 16 03200 01 0000 140.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

хранящееся в материалах уголовного дела заявление о денежном переводе «Колибри» на имя ФИО3 от имени Пестова Артема Павловича – оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения;

хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Вязниковскому району:

- товарно – транспортную накладную от ДД.ММ.ГГГГ;

- приложение к договор – заказу (Экспедиторской расписке) №РЯЗВМР0056540162 от ДД.ММ.ГГГГг.»,

- тетрадный лист бумаги в клетку с рукописными надписями, выполненными красителем синего цвета «Март 2018»;

- лист бумаги белого цвета с рукописными надписями, выполненными красителями синего цвета;

- тетрадный лист бумаги в клетку желтого цвета с рукописными надписями;

- лист бумаги белого цвета без дат, с рукописными надписями, выполненными красителем черного цвета;

- лист бумаги зеленого цвета, с надписями, выполненными красителем синего цвета;

- счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- два листа бумаги, формата А4 белого цвета, с печатным текстом – договор на использование торговой программы – наличие в ассортименте и поддержании количественного запаса табачной продукции организации в торговой точке в <адрес> между ИП Левиным и ООО «Дж.Т.И. Россия»;

- товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о денежном переводе «Колибри» на имя ФИО4 от имени Пестова Артема Павловича;

- заявление о денежном переводе «Колибри» на имя ФИО4 от имени Зазнобина Ярослава Евгеньевича;

- справку от ДД.ММ.ГГГГ от ИП Левина А.Б. о том, что Зазнобин Ярослав Евгеньевич работает в должности директора ОРП, розничной сети магазинов компании ИП Левин А.Б.;

- оптический диск с маркировкой «Рег. № н/c от ДД.ММ.ГГГГ года»;

- оптический диск с маркировкой «Рег. № от ДД.ММ.ГГГГ Отв. Малинин» хранить при уголовном деле;

-1367525 штук сигарет - хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу в отношении неустановленного лица (л.д. 123 т.4 ).

Сотовый телефон мобильное устройство марки Samsung модель SM-А310F –возвратить по принадлежности Пестову А.П.

Автомашину марки «Пежо BOXER» («Пежо Боксер») государственный регистрационный знак Н454ОН,37 с ключами от нее – возвращенную по принадлежности Зазнобину Я.Е.- оставить в распоряжении последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Вязниковский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий: (подпись) И.Г. Возжанникова

Решение по делу № 1-58/2021 от 29.01.2021

1-58/2021

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица