Решение по делу № 1-810/2020 от 01.10.2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Улан-Удэ                                                                                             28 декабря 2020 года

Октябрьский районный суд г.Улан-Удэ Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Грудининой Ю.А., единолично, с участием государственных обвинителей Молчановой О.С., Буянтуевой И.Б., подсудимой Ивановой Н.В., защитника Сорокина Е.Ю., при секретаре Костыгиной Л.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Ивановой Н. В., родившейся <данные изъяты>

            обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 191.1, ч.1 ст. 226.1, ч.1 ст. 226.1, ч.1 ст. 226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

            Иванова Н.В. совершила преступления, предусмотренные ч.3 ст. 191.1, ч.1 ст. 226.1, ч.1 ст. 226.1, ч.1 ст. 226.1 УК РФ при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по <адрес> зарегистрировано <данные изъяты>

Приказом директора ООО «<данные изъяты> назначена на должность коммерческого директора <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Орион» в офисе, расположенном по адресу: <данные изъяты> Предметом данного контракта является поставка пиломатериалов хвойных и лиственных пород из России в КНР объемом <данные изъяты>.

В соответствии с п. 3 «условия платежа» по контракту покупатель производит оплату в рублях РФ в размере 100% стоимости поставляемой партии товара после оформления декларации на товары в течение 180 дней банковским переводом на расчетный счет Поставщика, возможна предоплата. В соответствии с п. 4 «сроки поставки» по контракту, сроки поставки товаров с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дата завершения всех обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ. Датой поставки считается дата на штемпеле пограничной железнодорожной станции <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> Предметом данного контракта является поставка пиломатериалов хвойных и лиственных пород из России в КНР объемом <данные изъяты>.

В соответствии с п. 3 «условия платежа» по контракту покупатель производит оплату в рублях РФ в размере 100% стоимости поставляемой партии товара после оформления декларации на товары в течение 180 дней банковским переводом на расчетный счет Поставщика, возможна предоплата. В соответствии с п. 4 «сроки поставки» по контракту, сроки поставки товаров с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Дата завершения всех обязательств по контракту ДД.ММ.ГГГГ. Датой поставки считается дата на штемпеле пограничной железнодорожной станции Наушки.

В <данные изъяты> у Ивановой Н.В., являющейся коммерческим директором <данные изъяты>, хранение, переработку, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, с последующим незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

В неустановленное следствием время, <данные изъяты>, законность происхождения древесины должна быть подтверждена наличием: договора купли-продажи лесных насаждений, либо аренды лесных участков, являющихся основанием для лесопользования, товаротранспортных накладных, договора поставки, а также договора оказания услуг заготовки, перевозки древесины, умышленно у неустановленных следствием лиц в <адрес> <данные изъяты> <данные изъяты> – бревна сосны общим объемом <данные изъяты> и стоимостью в соответствии с таксами, утвержденными Правительством Российской Федерации, в размере <данные изъяты>

Приобретенную древесину старший пункта приема и отгрузки древесины <данные изъяты> с использованием деревообрабатывающего оборудования переработали заведомо незаконно заготовленную древесину – брёвна сосны и получили пиломатериал хвойных пород различных номинальных размеров общим объемом не менее <данные изъяты>

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанию коммерческого директора <данные изъяты>

В период с <данные изъяты>

Тем самым Иванова Н.В., являясь коммерческим директором <данные изъяты> приобрела у неустановленных лиц заведомо незаконно заготовленную древесину, стоимостью, исчисляемой в соответствии с таксами, утвержденными Правительством Российской Федерации, в размере <данные изъяты>, которую хранила, переработала, перевезла в целях сбыта и сбыла её китайской фирме <данные изъяты>

Кроме того, в рамках исполнения заключенного между <данные изъяты>

Исходя из заявленных в ДТ № сведений под таможенной процедурой экспорта в железнодорожных вагонах <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления <данные изъяты>, распоряжением Улан-Удэнского таможенного поста от ДД.ММ.ГГГГ №-р создана временная зона таможенного контроля. Указанная территория оснащена кранами, площадкой, достаточной для выгрузки товаров из трех железнодорожных вагонов, специализированной эстакадой.

В период с <данные изъяты> <данные изъяты> на территории временной зоны таможенного контроля по адресу: <адрес>, в 283 м на восток от ориентира, кад. №, сотрудником Бурятской таможни произведен досмотр товаров по ДТ №, о чем составлен акт таможенного досмотра №.

По результатам данного таможенного досмотра выявлено превышение заявленного номинального объема на <данные изъяты>

Далее Иванова Н.В. в неустановленное следствием время не позднее <данные изъяты> был загружен.

В период с <данные изъяты>

Тем самым Иванова Н.В. от имени <данные изъяты> является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Кроме того, в рамках исполнения заключенного между <данные изъяты> к стратегически важным ресурсам.

Реализуя свой преступный умысел, <данные изъяты> не поставлял.

Тем самым Иванова Н.В., представляя интересы <данные изъяты>

Иванова Н.В., продолжая свои преступные действия, направленные на беспрепятственное незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной «Pinus Sylvestris L.», код товара 4407119300 ТН ВЭД ЕАЭС в крупном размере, будучи осведомленной о том, что в соответствии с ч. 1, 2 ст. 104 ТК ЕАЭС товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру; таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем; в соответствии с п.п. 4, 9 ч. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются, в том числе сведения о производителе товаров, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанные в статье 108 ТК ЕАЭС; в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся документы о происхождении товаров; согласно подпункту 42 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ № «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения», в графе 44 «Дополнит. информация/ Предоставл. документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена декларация на товары, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 ДТ; номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной; умышленно предоставила менеджеру по таможенным операциям <данные изъяты> не осведомленному о преступной деятельности Ивановой Н.В., действовавшему от имени и по поручению Ивановой Н.В., документы, содержащие недостоверные сведения об изготовителе товара – подложный договор поставки древесины № от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем <данные изъяты> а также сведения о декларации и сделке с древесиной (далее – ДСД) № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с <данные изъяты>

На основании представленных документов в период времени с <данные изъяты>

В дальнейшем указанный товар фактически вывезен за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через таможенный пост <данные изъяты>, расположенный по адресу: <данные изъяты>

Тем самым в период времени с <данные изъяты> от имени <данные изъяты>, осознавая, что перемещение стратегически важных ресурсов через таможенную границу, сопряженное с недостоверным декларированием и с использованием подложных договоров, содержащих недостоверные сведения о производителе товара, в силу п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС является незаконным, путем недостоверного декларирования, осуществила незаконный вывоз с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в <данные изъяты> является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Кроме того, в рамках исполнения заключенного между <данные изъяты> компания с ограниченной ответственностью <данные изъяты> к стратегически важным ресурсам.

Реализуя свой преступный умысел, Иванова Н.В., не имея документального подтверждения источника происхождения товара и данных о его производителях, в <данные изъяты> не поставлял.

Тем самым Иванова Н.В., представляя интересы <данные изъяты>

После чего Иванова Н.В., продолжая свои преступные действия, направленные на беспрепятственное незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – пиломатериала хвойных пород из сосны обыкновенной «Pinus Sylvestris L.», код товара 4407119300 ТН ВЭД ЕАЭС в крупном размере, будучи осведомленной о том, что в соответствии с ч. 1, 2 ст. 104 ТК ЕАЭС товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру; таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем; в соответствии с п.п. 4, 9 ч. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются, в том числе сведения о производителе товаров; о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанные в статье 108 ТК ЕАЭС; в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся документы о происхождении товаров; согласно подпункту 42 Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ № «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения», в графе 44 «Дополнит. информация/ Предоставл. документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена декларация на товары, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 ДТ; номер и дата подачи декларации о сделках с древесиной; умышленно предоставила менеджеру по таможенным операциям <данные изъяты>

В период с <данные изъяты>

На основании представленных документов, в период времени с <данные изъяты>

В дальнейшем указанный товар фактически вывезен за пределы таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через таможенный пост <данные изъяты> расположенный по адресу: <данные изъяты>

Тем самым в период времени с <данные изъяты>, содержащих недостоверные сведения о производителе товара, в силу п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС является незаконным, путем недостоверного декларирования осуществила незаконный вывоз с таможенной территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС <данные изъяты> важных ресурсов – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «Pinus Sylvestris L.», распиленные вдоль, не строганные, не лущеные, не обтесанные, не шлифованные, не имеющие соединений в шип, сорт 1, 2, 3, 4 ГОСТ 8486-86, различных номинальных размеров, код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300, общим объемом <данные изъяты>, является крупным размером стратегически важных ресурсов.

В судебном заседании Иванова Н.В. свою вину в совершении преступлений признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Согласно показаниям Ивановой Н.В., данными ею в ходе предварительного следствия, в <данные изъяты> с видом деятельности оптовая торговля пиломатериалами, распиловка и строгание древесины и т.д. Кроме того, она и Иванов Д.Л. помогали <данные изъяты> в осуществлении коммерческой деятельности, а именно в экспорте лесопродукции.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом № директора <данные изъяты>

В ходе осуществления внешнеэкономической деятельности <данные изъяты>

В <данные изъяты> в целях исполнения обязательств по указанным внешнеторговым контрактам ею принято решение о приобретении в <данные изъяты> у различных лесозаготовителей бревен сосны без документов, подтверждающих законность их происхождения. Данное решение принято, в том числе исходя из того, что те лесозаготовители, с которыми <данные изъяты> работает в различных районах Бурятии и которые работают на законных основаниях, не смогли бы поставить весь объем древесины для выполнения всех условий внешнеторговых контрактов. Кроме того, стоимость приобретения древесины у <данные изъяты> в зависимости от качества, что является очень выгодным в материальном плане для общества.

В <данные изъяты>. м. пиломатериала.

В <данные изъяты> Данный договор был проверен через интернет-портал «Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины» (ЕГАИС УД), в котором была отражена данная сделка.

В связи с тем, что на пункте приема и отгрузки древесины в <данные изъяты>

В период с <данные изъяты>

В дальнейшем в период с <данные изъяты> в подробности о происхождении данных документов она его не посвящала.

В ходе осуществления внешнеэкономической деятельности <данные изъяты>., при этом условия контракта остались без изменений. В дальнейшем в данный договор также вносились изменения в части стоимости товара, при этом общая сумма контракта осталась неизменной.

В рамках исполнения обязательств по вышеуказанному контракту примерно ДД.ММ.ГГГГ на пункте отгрузки и приема древесины, расположенном по адресу: <данные изъяты>

<данные изъяты> максимальный объем пиломатериала, посчитав, что повторно данные вагоны досматриваться не будут. Она умышленно дала указание на увеличение объема отгружаемого пиломатериала, так как у нее имелась договоренность с китайской стороной по возможности не декларировать весь объем. В дальнейшем представители китайской стороны должны были рассчитаться с ней за превышенный объем экспортированного пиломатериала при встрече деньгами. После погрузки пиломатериала в вагоны, вышеуказанный пиломатериал ДД.ММ.ГГГГ был направлен на экспорт в адрес компании <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ она была уведомлена о повторном досмотре вышеуказанных вагонов в постоянной зоне таможенного контроля на территории товарного двора <данные изъяты> Иванова Д.Л. проведен таможенный досмотр пиломатериала в вагонах <данные изъяты>, в ходе досмотра выявлено превышение экспортируемого пиломатериала заявленному в декларации на товары. Выявлено превышение объема пиломатериала по породе сосна в номинальном объеме на <данные изъяты>. м. и с учетом припусков <данные изъяты>., который был изъят сотрудниками таможни.

Относительно <данные изъяты>

Оглашенные показания подсудимая Иванова Н.В. подтвердила в полном объеме.

Помимо признательных показаний Ивановой Н.В., данных на предварительном следствии и подтвержденных в суде, ее виновность в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями свидетелей, исследованными в порядке ст. 285 УПК РФ протоколами следственных действий и иными документами.

Свидетель <данные изъяты>

Свидетель <данные изъяты>

Согласно оглашенным в порядке ст. 286 ч.3 УПК РФ показаниям свидетеля <данные изъяты> по средствам телефонной связи, по электронной почте или путем личной передачи требуемых документов. После получения сведений он готовит пакет документов (декларации, товарно-транспортные накладные, спецификации и счета-фактуры), подает их через интернет.

Директором <данные изъяты>., который является <данные изъяты> и фактически в предприятии выполняет малую роль. Всю основную работу в обществе выполняют <данные изъяты> Последний работает производственным директором и выполняет больше функции помощника организатора процесса, он решает вопросы с поставкой вагонов, присутствует при заключении контрактов, решает технические вопросы, связанные с переработкой древесины, наймом и контролем за рабочими.

В конце <данные изъяты>

Таможенный досмотр проводился в период с <данные изъяты> создана временная зона таможенного контроля. Указанная территория оснащена кранами, площадкой достаточной для выгрузки товаров из трех железнодорожных вагонов, специализированной эстакадой. Таможенный досмотр начался ДД.ММ.ГГГГ По результатам таможенного досмотра было выявлено превышение заявленного номинального объема на <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ по результатам таможенного контроля в отношении <данные изъяты> возбуждено дело об административном правонарушении, при этом товар не изымался, поскольку ДД.ММ.ГГГГ задекларирован им по указанию Ивановой Н.В. путем внесения изменений (корректировки) в декларацию на товары №.

В дальнейшем ему стало известно, что с <данные изъяты>, на этапе убытия с таможенной территории Евразийского экономического союза, в соответствии с п. 7 ст. 310, ст. 328 Таможенного кодекса ЕАЭС (далее ТК ЕАЭС), был проведен таможенный досмотр товара, следующего из <данные изъяты>, согласно внешнеэкономическому контракту <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по декларации на товары № в вышеуказанных вагонах №, №. О результатах указанного таможенного досмотра он ничего не знал до настоящего момента. Ему было известно, что интересы <данные изъяты>» при проведении таможенного досмотра представлял Иванова Д.Л. Причины превышения объема заявленного в декларации на товары № по акту таможенного досмотра № и по акту таможенного досмотра № он объяснить не может, поскольку заполнял декларацию на товары на основании данных, предоставленных ему <данные изъяты>, в настоящее время не помнит. При погрузке пиломатериала в железнодорожные вагоны после таможенного досмотра он не присутствовал, так как в его обязанности это не входит.

Относительно предъявленного для ознакомления договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ он пояснил, что данный договор он использовал при декларировании товаров в <данные изъяты> не знаком, никогда его не видел.

    По факту предъявленных для ознакомления <данные изъяты>

    При декларировании указанных пиломатериалов различных пород в качестве производителя товаров в графе 31 ДТ указано само общество – <данные изъяты> вместе с тем в графе 44 указана декларация о сделке с древесиной (ДСД) № от ДД.ММ.ГГГГ.

    Согласно предъявленной для ознакомления ему выписке из базы данных «ЕГАИС-лес», под уникальным номером ДСД № от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты> продает <данные изъяты>

    В 54 графе деклараций на товары указан генеральный директор <данные изъяты> который предоставил ему <данные изъяты> в пользование свою электронно-цифровую подпись.

    Все сведения для декларирования товаров ему на тот период времени в части производителя товара по переработке лесоматериала, стоимости и иные, предоставляла Иванова Н.В., а сведения об ассортименте предоставлял <данные изъяты>). Оглашенные показания свидетель подтвердил, объяснив причину противоречий давностью событий.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля <данные изъяты>, примерно в <данные изъяты>. На территории пилорамы находился брусовой дом, в котором проживали работники ИП.

За время работы водителем на лесовозе для перевозки древесины ему давали документы для ее перевозки. Таким образом, у него на руках оказался оригинал договора купли-продажи лесных насаждений <данные изъяты> заверенный печатями.

В <данные изъяты>, как индивидуальный предприниматель с видом деятельности лесозаготовки. При этом содержателем пункта приема и отгрузки древесины, а также арендатором лесных участков в Республиканском агентстве лесного хозяйства не регистрировался.

В <данные изъяты> поставил свою подпись и печать ИП.

В <данные изъяты> зарегистрировал электронно-цифровую подпись (ЭЦП) для внесения в электронную систему «Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины» сделок с древесиной с целью предания им легальности.

В <данные изъяты> были утрачены.

В <данные изъяты>

Затем в вышеуказанном офисе по предоставленным им документам (договор №, паспорт, свидетельство ЕГРИП и т.п.), были оформлены договор на поставку лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ и иные документы между <данные изъяты> в лице директора <данные изъяты> в которых он <данные изъяты> расписался и поставил печать ИП.

После подписания документов в период примерно с марта 2019 г. по сентябрь 2019 г. на его расчетный счет со счета ООО «Орион» перечислена вышеуказанная сумма, при этом поставок древесины в адрес указанной фирмы он не осуществлял (т.6, л.д. 65-68).

Согласно оглашенным показаниям <данные изъяты>

В последующем они с <данные изъяты> будет осуществлять внешнеэкономическую деятельность по экспорту пиломатериалов в <данные изъяты> будет закупать у местных заготовителей.

В настоящее время <данные изъяты> Кто готовит и предоставляет отчеты по пунктам приема и отгрузки древесины в Министерство природных ресурсов Республики Бурятия он не знает. Сведения о сделках с древесиной в ЕГАИС-лес вносит менеджер <данные изъяты>

В <данные изъяты> он в основном подписывает официальные документы (внешнеторговые контракты, договоры по приобретению древесины на внутреннем рынке, банковские документы), приобщаясь к бизнесу.

Электронно-цифровая подпись на подачу таможенных деклараций в таможенный орган, осуществление таможенного оформления зарегистрирована на его имя, но он ее передал <данные изъяты> он фактически не общается, информацию о своей работе он ему не доводит, созваниваются только при чрезвычайных ситуациях, ставит в известность об оформляемых декларациях на товары.

В <данные изъяты> Иванова Н.В. назначена на должность коммерческого директора <данные изъяты> В её полномочия входит контроль за осуществлением коммерческой деятельности общества, а также прием и проверка документов о происхождении древесины, предоставляемых поставщиками лесопродукции. Иванов Д.Л. работает производственным директором и выполняет больше функции помощника организатора процесса, он решает вопросы с поставкой вагонов, присутствует при заключении контрактов, решает технические вопросы, связанные с переработкой древесины, наймом и контролем за рабочими.

<данные изъяты>

Таможенный досмотр проводился в период со <данные изъяты>

По результатам таможенного досмотра было выявлено превышение заявленного номинального объема на 6.73куб.м.

<данные изъяты>

В дальнейшем со слов <данные изъяты> он узнал, что с <данные изъяты>

По результатам таможенного досмотра было выявлено превышение заявленного номинального объема на 28.27 куб.м. О результатах указанного таможенного досмотра он узнал от <данные изъяты> Причины превышения объема заявленного в декларации на товары № ему не известны.

По поводу внешнеторговых контрактов <данные изъяты>» присылались, но каким способом он не помнит.

По поводу договора поставки <данные изъяты> не знаком, никогда его не видел.

По поводу деклараций на товары <данные изъяты> Кто ему предоставлял сведения для оформления предъявленных ДТ, он не знает (л.д. 90-94).

Согласно показаниям свидетеля <данные изъяты>

Сведения для внесения в вышеуказанные отчеты и программу «о движении лесоматериалов», а именно о количестве принятой на пункте приема-отгрузки древесины от поставщиков лесоматериалов ей предоставляет мастер участка - <данные изъяты> в обязанности которого и входит прием лесоматериалов от поставщиков. Данные сведения в виде товаросопроводительных документов (товаротранспортные накладные, акты переработки древесины, если это уже готовый пиломатериал) ей чаще всего привозит сам Барабанщиков, реже исполнительный директор Общества <данные изъяты> Сведения об объемах экспортируемых пиломатериалов она берет из данных, предоставляемых виде декларационных документов на товары <данные изъяты> – специалиста по декларированию в Обществе.

Сведения о переработке Обществом древесины, приобретенной от поставщиков в виде круглого леса, о количестве переработанной древесины в <данные изъяты> ей также предоставляет <данные изъяты> в виде актов переработки древесины, сведения о которых она подает в отчете в Минприроды.

После того как руководство Общества договаривается с обратившимся поставщиком о поставке определенного количества лесоматериалов, она на основании подтверждающих документов потенциального поставщика о происхождении у него лесоматериалов (это документы лесничеств: лесные декларации, Договора купли-продажи лесных насаждений, акты приемок лесоделян и т.д.) проверяет данные сведения, как указано выше в базе «ЕГАИС УД», где данные сведения заносятся лесничествами, становится видно, что данный поставщик действительно является лесозаготовителем по предъявленным им документам. Также она подготавливает проекты Договоров, где указывается объем запланированного лесоматериала. Позже данный проект Договора отдается руководству, которое подписывает его и возвращает ей для внесения в отчеты. Все отчеты по данной деятельности она составляет в электронном варианте и предоставляет в электронном виде за электронно-цифровой подписью <данные изъяты> которая находится у нее в пользовании.

Директором <данные изъяты> последний работает производственным директором, выполняет больше функции помощника организатора процесса, он решает вопросы с поставкой вагонов, присутствует при заключении контрактов, решает технические вопросы, связанные с переработкой древесины, наймом и контролем за рабочими.

По поводу договора поставки <данные изъяты> ей неизвестно.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля <данные изъяты>

Из актов переработки древесины <данные изъяты>

В целях получения фитосанитарных сертификатов (далее - ФСС) для вывоза указанных пиломатериалов ДД.ММ.ГГГГ представителем <данные изъяты>

На основании заявления <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Республиканским агентством лесного хозяйства представлена информация о том, что договора купли-продажи лесных насаждений № от ДД.ММ.ГГГГ в ЕГАИС-лес нет. В ходе опроса <данные изъяты> подтвердил, что лесоматериалы им не заготавливались, документы о происхождении древесины он реализовал в адрес <данные изъяты> без цели поставки, а исключительно в целях финансового обогащения. Таким образом, при таможенном декларировании товаров в подтверждение происхождения лесоматериалов от имени <данные изъяты> представлены недостоверные сведения. (т.6, л.д. 72-75).

Также судом в порядке ст. 285 УПК РФ исследованы письменные материалы уголовного дела:

рапорт об обнаружении признаков преступления КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведенных ОРМ выявлены факты незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАЗ ЭС пиломатериалов в крупном размере (т.1, л.д. 91-92);

постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 93-96);

    ответ на запрос из Республиканского агентства лесного хозяйства № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что договор купли-продажи лесных насаждений № от ДД.ММ.ГГГГ не выдавался (т.1, л.д. 101);

постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 120);

рапорт об обнаружении признаков преступления КУСП (Бурятской таможни) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведенных ОРМ выявлены факты перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАЗ ЭС пиломатериалов с недостоверным декларированием и использованием документов, содержащих недостоверные сведения (т.2, л.д. 1-2);

постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 6-8);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ на таможенном посту <данные изъяты>

постановление о производстве оперативно – розыскных мероприятий «<данные изъяты>

акт обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ в здании <данные изъяты> области и <данные изъяты> адресу: <данные изъяты>

протокол исследования предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в здании Управления Россельхознадзора по <данные изъяты>

протокол осмотра предметов и документов от <данные изъяты>

рапорт об обнаружении признаков преступления <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведенных ОРМ выявлены факты незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАЗ ЭС пиломатериалов в крупном размере (т.2, л.д. 257-258);

постановление о предоставлении результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 254-256);

    протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ на пункте приема и отгрузки древесины в <данные изъяты> (т.2, л.д. 313-320);

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве осмотра места происшествия на пункте отгрузки и приема древесины <данные изъяты>

протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>т.2, л.д. 337-344);

протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому описаны документы, обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве обыска в офисе <данные изъяты> (т.2, л.д. 345-348);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Министерстве природных ресурсов Республики Бурятия, по адресу: <данные изъяты> (т.2, л.д. 353-358);

протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки в Министерстве природных ресурсов Республики Бурятия, по адресу: <данные изъяты>

    сведения из базы данных <данные изъяты>

рапорт об обнаружении признаков преступления <данные изъяты> согласно которому в ходе проведенных ОРМ выявлены факты незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАЗ ЭС пиломатериалов в крупном размере (т.3, л.д. 1-2);

постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 6-8);

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

протокол осмотра от <данные изъяты>

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Региональном операционном офисе <данные изъяты>

протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому описаны документы, обнаруженные и изъятые в Региональном операционном офисе <данные изъяты> адресу: <адрес> - <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и копии справок о подтверждающих документах (т.5, л.д. 59-60);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, по адресу: <адрес> (т.5, л.д. 69-70);

протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, обнаруженные и изъятые при производстве выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> по адресу: <адрес>, а именно юридическое дело <данные изъяты>5, л.д. 71-73);

рапорт об обнаружении признаков состава преступления КУСП УФСБ России по РБ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в действиях Ивановой Н.В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в крупном размере      (т.5, л.д. 109-110);

протокол явки с повинной Ивановой Н.В. от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому Иванова Н.В. сообщила о сокрытии сведений о количестве товара при декларировании пиломатериала, экспортируемого в <данные изъяты>

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ предметы при производстве выемки на таможенном посту <данные изъяты>

заключение эксперта <данные изъяты>

заключение эксперта <данные изъяты>

заключение эксперта <данные изъяты>

    копия приказа <данные изъяты>. (т.6, л.д. 202);

протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ при производстве оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по месту жительства <данные изъяты> в квартире, расположенной по адресу: <данные изъяты>

протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, обнаруженные и изъятые в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>

Исследовав вышеуказанные доказательства, суд находит их допустимыми, относимыми и достоверными, а их совокупность – объективно подтверждающими виновность Ивановой Н.В. в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора. Вина подсудимой в совершении преступлений подтверждается признательными показаниями Ивановой, данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных в суде, также показаниями свидетелей <данные изъяты> изложенными письменными доказательствами и иными документами, исследованными в порядке ст.285 УПК РФ, в т.ч. заключениями экспертов, протоколами выемок и осмотров предметов и документов, оснований сомневаться в их объективности у суда не имеется, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Исследовав материалы оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок» и «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», представленные стороной обвинения в качестве доказательств совершения подсудимой инкриминируемых преступлений, суд находит, что они соответствуют требованиям Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Результаты проведенных ОРМ суд принимает в основу приговора, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона. Оснований для признания результатов оперативно-розыскных мероприятий недопустимым доказательством не имеется, суд полагает необходимым положить их в основу приговора.

Действия Ивановой Н.В. суд квалифицирует по ч.3 ст. 191.1 УК РФ, как приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере; по ч.1 ст. 226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, общей стоимостью 220 506 руб. - как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; по ч.1 ст. 226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, общей стоимостью 7 577 983,75 руб. - как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; по ч.1 ст. 226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, общей стоимостью 3 972 186,14 руб. - как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Суд считает, что квалифицирующие признаки преступлений, предусмотренных ст. 191.1 ч.3 и ст. 226.1 ч.1 УК РФ – «в особо крупном размере», «в крупном размере» - обоснованно вменены подсудимой, подтверждаются собранными по делу доказательствами, соответствует примечаниям ст. ст. 191.1, 226.1 УК РФ, Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимой преступлений, относящихся к категориям средней тяжести и тяжких, личность виновной, наличие смягчающих наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в даче подробных признательных показаний по делу, явку с повинной, наличие на иждивении матери, у которой болезненное состояние здоровья, отсутствие судимости у подсудимой, положительные характеристики по месту жительства и по месту работы, а также со стороны свидетелей <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание, согласно ст.63 УК РФ суд не установил.

С учетом обстоятельств совершенных преступлений, степени общественной опасности совершенных деяний и данных о личности подсудимой, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление подсудимой и достижение иных целей наказания возможно путем назначения Ивановой Н.В. наказания за каждое преступление в виде лишения свободы с учетом положений ст. 62 ч.1 УК РФ. Вместе с тем совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также фактические обстоятельства дела позволяют суду сделать вывод о возможности исправления Ивановой путем назначения наказания в виде лишения свободы без его реального отбывания, с применением положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Судом обсуждался вопрос о назначении подсудимой в качестве дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренного санкцией ч.3 ст. 191.1 УК РФ, а также штрафа, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 226.1 УК РФ, однако с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд пришел к выводу об отсутствии необходимости их назначения.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимой от уголовной ответственности и наказания, назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления, применения ст. 64 УК РФ, не имеется. С учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимой преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется ст.81 УПК РФ.

    На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 307-310 УПК РФ, суд

                                              П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Иванову Н. В. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 191.1, ч.1 ст. 226.1, ч.1 ст. 226.1, ч.1 ст. 226.1 УК РФ и назначить наказание:

по ч.3 ст. 191.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года;

по ч.1 ст. 226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, общей стоимостью 220 506 руб. - в виде лишения свободы сроком на 3 года;

по ч.1 ст. 226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, общей стоимостью 7 577 983, 75 руб. - в виде лишения свободы сроком на 3 года;

по ч.1 ст. 226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, общей стоимостью 3 972 186,14 руб. - в виде лишения свободы сроком на 3 года;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить Ивановой Н.В. наказание в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание Ивановой Н.В. считать условным с испытательным сроком 4 года.

Возложить на Иванову Н.В. обязанности – встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства и являться 1 раз в месяц на регистрацию для отчета о своем поведении, не менять место жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения в отношении Ивановой Н.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: - <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Бурятия в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указать в жалобе, при этом поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать о назначении такового.

Судья                                             подпись                                   Грудинина Ю.А.

Копия верна: Судья                                                                      Грудинина Ю.А.