Решение по делу № 1-97/2021 (1-764/2020;) от 05.10.2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург                      14 января 2021 года

Кировский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

Председательствующего судьи Глызиной О.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Кировского района Санкт-Петербурга Голубева В.А.,

подсудимых Богданова С.Л., Зайцева Р.А., Тулаганова Р.М.,

защитников – адвокатов Новикова И.Н., Ятаева Р.А., Зеленского А.В.,

при помощнике судьи Кульбике С.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в зале № 215 Кировского районного суда Санкт-Петербурга уголовное дело № 1-97/2021 в отношении:

Богданова Сергея Леонидовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Ленинграда, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, работающего в ООО «АТП» менеджером и механиком, у ИП «Петросова» парковщиком, зарегистрированного по адресу<адрес> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ,

Зайцева Романа Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Ленинграда, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, ДД.ММ.ГГГГ являющегося генеральным директором ООО «Гарант-Сервис», зарегистрированного по адресу: <адрес> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ,

Тулаганова Ровшана Маннаповича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.Янгиюль, Ташкентской области, Узбекской ССР, гражданина РФ, со средне-техническим образованием, женатого, ДД.ММ.ГГГГ официально не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: <адрес> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Вину Богданова С.Л. в совершении незаконного предпринимательства, то есть осуществления предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Указанное преступление совершено Богдановым С.Л. при следующих обстоятельствах:

Согласно п.1 ст.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено ГК РФ.

В соответствии со ст.23 ГК РФ, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а глава крестьянского (фермерского) хозяйства - с момента государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации (ст.49 и 51 ГК РФ).

Согласно п.13 ст.2 Федерального закона от 08.11.2007 г. №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки пассажира, договору перевозки груза обязанность перевезти пассажира и доставить багаж, а также перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать багаж, груз управомоченному на их получение лицу.

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в частности ст.ст. 19,21,23 право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок или смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок выдается по результатам проводимого уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления открытого конкурса, к участию в котором допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества, имеющие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В силу требований п.24 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами подлежит лицензированию.

В соответствии с п.«а» ч.3 постановления Правительства РФ от 02.04.2012 г. № 280 «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)», в состав деятельности по перевозке пассажиров включаются регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении.

Согласно п.«а», «б» ч.4 вышеназванного постановления Правительства РФ от 02.04.2012 г. № 280 в числе прочего лицензионными требованиями при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров являются:

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и соответствующих установленным требованиям помещений и оборудования для технического обслуживания и ремонта транспортных средств либо наличие договора со специализированной организацией на предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

б) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) водителей транспортных средств, заключивших с ним трудовой договор или договор об оказании услуг и имеющих необходимые квалификацию и стаж работы, а также прошедших медицинское освидетельствование в установленном порядке.

в) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), или наличие договора об оказании услуг по проведению медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

В соответствии с Положением о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденном постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2019 г. № 195, лицензируемая деятельность включает:

- перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажира или договора фрахтования транспортного средства (коммерческие перевозки);

- перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд.

Согласно распоряжению Комитета по транспорту Санкт-Петербурга от 26.02.2010 г. №112-р «О порядке организации и проведения конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок», организация и выполнение перевозок пассажиров и багажа наземным пассажирским транспортом общего пользования по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок осуществляются на основании договора, заключаемого между Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга и перевозчиком. Право на заключение такого договора предоставляется перевозчикам по результатам открытого конкурса, организуемого Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга.

В силу требований ст.9 Закона Санкт-Петербурга от 8 февраля 2000 г. N 19-4 "О наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге" (принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 19 января 2000 года, утратил силу с 14 июля 2015 года) обслуживание пассажиров перевозчиками, не имеющими лицензии на право осуществления перевозок, не допускается.

Согласно Закону Санкт-Петербурга от 18 июля 2016 г. N 445-85 "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Санкт-Петербурге и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге", муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах Санкт-Петербурга устанавливаются, изменяются, отменяются соответствующим нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В точно не установленное время, но не позднее 01 января 2012 года в г.Санкт-Петербурге, Богданов С.Л., зная из личного опыта по организации пассажирских перевозок о вышеуказанных требованиях и условиях, обязательных для осуществления законной предпринимательской деятельности и, в частности, в сфере пассажирских перевозок, не являясь зарегистрированным в установленном порядке индивидуальным предпринимателем и учредителем юридического лица, имея корыстный преступный умысел, состоящий в желании получить постоянный источник извлечения дохода в особо крупном размере, избежав при этом временных, материальных и организационных издержек, связанных с соблюдением этих требований и условий, решил самостоятельно заняться предпринимательской деятельностью, сопряженной с приобретением в пользование и владением пассажирскими автобусами и их использованием для организации и выполнения перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в г.Санкт-Петербурге, а также Ленинградской области, осуществляя эту деятельность незаконно, то есть без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или создания юридического лица, без получения лицензии на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами.

Осознавая, что реализация данного преступного умысла требует приложения коллективных усилий соучастников, а также наличия финансовых и материально-технических ресурсов, Богданов С.Л. не позднее 01 января 2012 года в г.Санкт-Петербурге обратился к своему знакомому Зайцеву Р.А., имевшему в собственности пассажирские автобусы и значительные денежные средства, с предложением оказать ему (Богданову С.Л.) пособничество в планируемом незаконном предпринимательстве путем предоставления средств и орудий совершения преступления в виде транспортных средств, с чем Зайцев Р.А. из корыстных побуждений в обмен на участие в разделе незаконного дохода согласился.

Кроме того, продолжая приготовление к реализации своего преступного умысла путем приискания соучастников, Богданов С.Л. не позднее 01 января 2012 года в г.Санкт-Петербурге посвятил в свой преступный замысел своего знакомого Тулаганова Р.М., имевшего опыт в организации регулярных пассажирских перевозок, который в обмен на участие в разделе преступного дохода от незаконной предпринимательской деятельности, принял на себя обязательства оказывать ему (Богданову С.Л.) пособничество в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности путем устранения препятствий в использовании представленных Зайцевым Р.А. и полученных из иных источников автобусов для извлечения особо крупного дохода от осуществления регулярных перевозок пассажиров, а именно:

- приспосабливать путем установки дополнительных сидений предоставленные Зайцевым Р.А. транспортные средства для перевозки пассажиров в количестве более восьми человек;

- приискивать водителей для управления транспортными средствами при регулярных перевозках пассажиров и багажа и ежедневно контролировать их работу;

- направлять транспортные средства, используемые для систематического извлечения дохода от незаконной перевозки пассажиров, как на действующие маршруты пассажирских перевозок, так и на несуществующие маршруты перевозок в Санкт-Петербурге, а также Ленинградской области под прикрытием деятельности официальных перевозчиков;

- собирать с водителей автобусов денежные средства, полученные от пассажиров в качестве оплаты за проезд и провоз багажа, и передавать их Богданову С.Л.;

- вести ежедневный учет дохода, получаемого от использования автобусов для регулярной перевозки пассажиров, передавать эти данные Богданову С.Л.;

- следить за техническим состоянием автопарка, осуществляя под руководством Богданова С.Л. как плановое техническое обслуживание, так и текущий ремонт автопарка, используемого в незаконной предпринимательской деятельности.

При этом, заранее договорившись с Зайцевым Р.А. и Тулагановым Р.М. об оказании ему пособничества, Богданов С.Л., в свою очередь, принял на себя обязательства самостоятельно осуществлять на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от использования автобусов для оказания услуг по осуществлению пассажирских перевозок по внутригородским маршрутам г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе принимать решения на каких маршрутах должны работать автотранспортные средства, договариваться с лицами из числа сотрудников автотранспортных предприятий, имеющих лицензию на перевозку пассажиров и договоры с Комитетом по транспорту г.Санкт-Петербурга на обслуживание конкретных маршрутов (далее официальные перевозчики), о том, чтобы ставить автотранспортные средства на указанные маршруты, посредством привлечения иных лиц, неосведомленных о противоправной деятельности, готовить все необходимые документы (в том числе фиктивные договора аренды) для того, чтобы придать незаконным пассажирским перевозкам вид законной деятельности, решать с контролирующими органами проблемы, возникающие при осуществлении пассажирских перевозок, не регистрировать в установленном законом порядке предпринимательскую деятельность: не образовывать юридическое лицо и не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, не получать лицензию на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами, а также не заключать с Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга договоры на организацию и выполнение перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок, осуществляя свою деятельность под видом официальных перевозчиков, подготавливать отчеты о полученной прибыли и передавать часть полученной прибыли Зайцеву Р.А., а также регулярно выплачивать вознаграждение Тулаганову Р.М.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере, в период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2019 года в г.Санкт-Петербурге, Богданов С.Л. в порядке создания материально-технической основы для функционирования автотранспортного предприятия, фактически создаваемого им для целей систематического извлечения прибыли за счет использования автотранспортных средств для регулярных перевозок пассажиров, без регистрации при этом в качестве индивидуального предпринимателя и без создания юридического лица и получения лицензии на перевозку пассажиров, приискал и, в том числе при пособничестве Тулаганова Р.М., приспособил в качестве средств для осуществления таких перевозок 26 пассажирских автобусов, из которых Зайцев Р.А., выполняя принятые на себя обязательства по оказанию пособничества в совершении преступления путем предоставления средств и орудий совершения преступления, выражающегося в осуществлении незаконной перевозки пассажиров и багажа, в период с 2012 года по 2014 год в г.Санкт-Петербурге передал ему (Богданову С.Л.) в долгосрочное пользование 11 автотранспортных средств, а именно:

в 2012 году:

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

Помимо этого, в период с 2013 года по 2016 год в г.Санкт-Петербурге Богданов С.Л., продолжая реализацию преступного умысла, с целью увеличения дохода от использования автобусов для регулярных незаконных пассажирских перевозок за счет расширения автобусного парка автотранспортного предприятия, фактически созданного им без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и создания юридического лица, приобрел в собственность:

№

№

№

Кроме того, продолжая с той же корыстной целью пополнять автобусный парк фактически созданного им автотранспортного предприятия, в 2015 году в г.Санкт-Петербурге Богданов С.Л. на возмездной основе без заключения договора аренды получил в фактическое долгосрочное пользование без заключения договора аренды от ФИО6, не посвященного им в свои преступные планы, следующие автотранспортные средства:

№

№

№

№

Помимо этого, Богданов С.Л. в период с 2017 по 2018 год в г.Санкт-Петербурге, продолжая с той же корыстной целью пополнять автобусный парк фактически созданного им автотранспортного предприятия, получил от ФИО7, не посвященной им в преступный план, на возмездной основе в долгосрочное фактическое пользование без заключения договора аренды следующие автотранспортные средства:

№

№

№

№

№

Продолжая с той же корыстной целью увеличения незаконного дохода, получаемого за счет незаконной предпринимательской деятельности, пополнять автобусный парк фактически созданного им автотранспортного предприятия, Богданов С.Л. в 2017 году и в июне 2018 года в г.Санкт-Петербурге, получил от ФИО10, не посвященного им в преступный план, на возмездной основе в долгосрочное фактическое пользование без заключения договора аренды следующие автотранспортные средства:

№

№

№

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в г.Санкт-Петербурге по мере оснащения создаваемого им без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и создания юридического лица автотранспортного предприятия, Богданов С.Л. в целях создания материально-технических условий для совершения им незаконной предпринимательской деятельности путем приспособления полученных от Зайцева Р.А. и приобретенных в личную собственность автобусов для регулярных пассажирских перевозок, в соответствии с ранее достигнутыми преступными договоренностями обращался с соответствующим указаниями к Тулаганову Р.М., который умышленно из корыстных побуждений, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию ему (Богданову С.Л.) пособничества в совершении незаконного предпринимательства, забирал данные автотранспортные средства у продавцов (<адрес> расположенное по адресу: <адрес> оценивал их на предмет возможности для использования в качестве средств совершения преступления и при необходимости перенаправлял их в авторемонтные мастерские, расположенные в неустановленных местах, где их переоборудовали для осуществления регулярных пассажирских перевозок более восьми человек, которые заведомо для них (Богданова С.Л., Зайцева Р.А. и Тулаганова Р.М.) подлежали лицензированию.

В период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2019 года в г.Санкт-Петербурге, имея в своем фактическом пользовании вышеперечисленные автотранспортные средства, которые в своей совокупности составляли автопарк автотранспортного предприятия, фактически созданного им, при пособничестве Зайцева Р.А., в отсутствие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и образования юридического лица, действуя с корыстным умыслом, направленным на извлечение дохода в особо крупном размере за счет использования данных автотранспортных средств для регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутригородских маршрутах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, осуществление которых заведомо для него подлежало лицензированию, в целях обеспечения данного автотранспортного предприятия трудовыми ресурсами, до 17 октября 2018 года - при пособничестве Тулаганова Р.М., а после этого - самостоятельно, приискивал не установленных по делу лиц, имеющих водительские удостоверения, нанимая их без заключения трудовых и гражданско-правовых договоров в качестве водителей перечисленных автотранспортных средств для оказания услуг по регулярной перевозке пассажиров и багажа.

При этом Богданов С.Л., осознавая общественную опасность предпринимательской деятельности, связанной с использованием автотранспортных средств для оказания услуг по регулярным пассажирским перевозкам, без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или образования юридического лица, и получения лицензии на перевозку пассажиров, имея в связи этим выгоды, выражающиеся в уклонении от муниципального и государственного контроля за обеспечением транспортной безопасности в период с 2012 года по 2015 год, в нарушение действовавшего в указанный период пункта 3.2.3.1 договоров с Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга, вступая в фактически трудовые отношения с лицами, приисканными при пособничестве Тулаганова Р.М. в качестве водителей, не соблюдал требования Трудового кодекса Российской Федерации и не исполнял обязанности перевозчика при приеме водителей на работу, в том числе:

не организовывал экзамены (собеседования) на предмет знания русского языка, знания правил дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения".

не проводил скрининговые обследования на предмет употребления водителями наркотических и психотропных средств (в последствии не проводил указанные обследования 1 раз в год);

не проверял наличие у водителей опыта работы в качестве водителя на маршрутах регулярных перевозок на территории г.Санкт-Петербурга менее 3 лет, не направлял их для повышения квалификации в специализированное учебное заведение по подготовке водителей до осуществления водителем перевозок пассажиров и багажа по маршрутам.

    Кроме этого, в период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2019 года в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Богданов С.Л., управляя автотранспортным предприятием, фактически созданным им без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и создания юридического лица, обладая тем самым фактическими признаками субъекта транспортной инфраструктуры, оговоренным ч.1 ст.12 Федерального закона от 09 февраля 2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», осознавая общественную опасность своего деяния, не соблюдал ограничений при выполнении работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности, предусмотренных п. 10, а именно проверять и препятствовать допуску к управлению находящимися в его пользовании автобусами для регулярной перевозки пассажиров и багажа лицами:

1) имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления;

2) страдающими психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, до прекращения в отношении этих лиц диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением или стойкой ремиссией;

3) досрочно прекратившими полномочия по государственной должности или уволенным с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее чем три года;

4) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции", имеется заключение органов внутренних дел о невозможности допуска к выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности;

5) внесенными в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

6) сообщившими заведомо ложные сведения о себе при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности;

8) не прошедшими в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, подготовку и аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности;

9) подвергнутыми административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

В тот же период, то есть с 01 января 2012 года по 31 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге, осознавая, что для реализации своего преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере от незаконных перевозок пассажиров, требуется постановка имеющихся в его пользовании и собственности автобусов на маршруты регулярных перевозок для чего необходим договор с Комитетом по транспорту города Санкт-Петербурга, заключение которого заведомо для него невозможно ввиду отсутствия у него лицензии на перевозку пассажиров, Богданов С.Л., хорошо зная ситуацию на рынке транспортных услуг, включая типичные организационные предпринимательские проблемы официальных перевозчиков <адрес> заключивших такие договоры с Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга, но испытывающих затруднения при их исполнении в связи с отсутствием достаточного количества собственных автотранспортных средств для обеспечения регулярности пассажирских перевозок по выделенным маршрутам, решил использовать в своих корыстных интересах имеющиеся у данных перевозчиков потребности в привлечении автотранспортных средств со стороны третьих лиц для обеспечения доступа находящихся в его (Богданова С.Л.) пользовании автобусов на официальные внутригородские маршруты в целях излечения дохода за счет осуществления перевозок пассажиров и багажа, реализовав с этой целью ряд схем, основанных на имитации и совершении взаимосвязанных между собой притворных сделок, которые внешне создавали видимость передачи автотранспортных средств с экипажем в аренду официальным перевозчикам, а фактически подразумевали передачу официальными перевозчиками в пользование Богданову С.Л. закрепленных за ними маршрутов регулярных перевозок.

Так, в период с 2015 года по 2019 год Богданов С.Л., действуя умышленно, с целью обеспечения возможности использовать полученные в фактическое пользование от ФИО6, ФИО7 и ФИО10 вышеуказанные автотранспортные средства для извлечения особо крупного дохода от регулярных перевозок пассажиров, при неустановленных следствием обстоятельствах, получил возможность использовать <адрес> являвшегося юридическим лицом, не осуществляющим реальной экономической деятельности, после чего организовал изготовление фиктивных договоров аренды, согласно которым данные автотранспортные средства ФИО6, ФИО7 и ФИО10 якобы переданы в аренду ООО «ДиО» и которые в силу своей притворности не влекли перехода к данному ООО права пользования автотранспортными средствами, фактически сохранявшееся за ним (Богдановым С.Л.).

После этого, в период с 2015 года по 2019 год, в Санкт-Петербурге, при неустановленных следствием обстоятельствах Богданов С.Л. обеспечил заключение между <адрес> руководители которых не были осведомлены о его (Богданова С.Л.) преступных планах и об отсутствии у ООО «ДиО» лицензии на перевозку пассажиров, договоров аренды автотранспортных средств с экипажем, что позволило ему (Богданову С.Л.) обеспечить возможность постановки находящихся в его фактическом пользовании автотранспортных средств на маршруты регулярных перевозок, закрепленные договором с Комитетом по транспорту <адрес> а также обеспечить наличие при этих автобусах, комплектов документов, включающих договор аренды транспортного средства с экипажем и полюса обязательного страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), требуемых государственными органами контроля за безопасностью дорожного движения для выпуска машин на маршрут.

Помимо этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при пособничестве Зайцева Р.А. и Тулаганова Р.М. и затем по ДД.ММ.ГГГГ – самостоятельно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью обеспечения возможности использовать как собственные, предоставленные Зайцевым Р.А., также полученные в долгосрочное фактическое пользование от ФИО6, ФИО7 и ФИО10 автотранспортные средства для получения особо крупного дохода от регулярных пассажирских перевозок пассажиров, Богданов С.Л., при неустановленных следствием обстоятельствах, использовал реквизиты <адрес> руководители которых были не осведомлены о преступном замысле Богданова С.Л., а также организовал изготовление фиктивных договоров аренды, которые лишь внешне имитировали передачу данных автотранспортных средств в аренду ООО «ДИО» но в силу своей притворности не влекли перехода к данным ООО права пользования автотранспортными средствами, фактически сохранявшееся за ним (Богдановым С.Л.).

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при пособничестве Зайцева Р.А. и Тулаганова Р.М. и затем по ДД.ММ.ГГГГ – самостоятельно, в Санкт-Петербурге Богданов С.Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью обеспечения возможности использовать автотранспортные средства, находящиеся в его собственности, представленные Зайцевым Р.А., а также полученные в долгосрочное фактическое пользование от ФИО6, ФИО7 и ФИО10 для извлечения прибыли за счет регулярных перевозок пассажиров и багажа, организовал заключение между <адрес>в 2018 году переименовано в ООО «АТП №1»), являющимися официальными перевозчиками, руководители которых не были осведомлены о его (Богданова С.Л.) преступных планах, ряда договоров аренды автотранспортных средств с экипажем, а именно:

    -Договора №» на аренду автотранспортного средства с государственным регистрационным знаком «№» сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

    -Дополнительного соглашения к договору № на аренду автотранспортного средства с государственным регистрационным знаком «№ сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2016

    -Договора №» на аренду автотранспортного средства с государственными регистрационным знаком №» сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

    -Дополнительного соглашения к договору № на аренду автотранспортного средства с государственным регистрационным знаком «№» сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

    -Договора № на аренду автотранспортного средства с государственными регистрационным знаком «№» сроком действия ДД.ММ.ГГГГ по неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ

    -Договора №» на аренду автотранспортного средства с государственным регистрационным знаком №» сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

    -Дополнительного соглашения к договору № на аренду автотранспортного средства с государственным регистрационным знаком №» сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

    -Договора №» на аренду автотранспортного средства с государственными регистрационным знаком №» сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

    -Дополнительного соглашения к договору № на аренду автотранспортного средства с государственным регистрационным знаком «№» сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

    -Договора № на аренду автотранспортного средства с государственными регистрационным знаком «№ сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

    -Договора № на аренду автотранспортного средства с государственными регистрационным знаком №», сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

    -Дополнительного соглашения к договору № на аренду автотранспортного средства с государственными регистрационными знаком №» сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

    -Договора №-А на аренду автотранспортных средств между № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

    -Дополнительное соглашение к договору № между № на аренду автотранспортных средств с государственными регистрационными знаками «№ сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

    -Дополнительного соглашения к договору № между № на аренду автотранспортного средства с государственным регистрационным знаком №», сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

    -Дополнительное соглашение к договору № между № на аренду автотранспортного средства с государственным регистрационным знаком №» сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

    -Дополнительного соглашения к договору №» сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ.

    -Дополнительного соглашения к договору № между № на аренду автотранспортного средства с государственным регистрационным знаком №» сроком действия ДД.ММ.ГГГГ по неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

    -Договора фрахтования между ООО «Автотранспортное предприятие» и ООО «Автотранспортное предприятие №1» на аренду автотранспортных средств с государственными регистрационными знаками «№ сроком действия с 19.07.2016 поДД.ММ.ГГГГ.

    -Договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «№ на аренду автотранспортных средств с государственными регистрационными знаками №», сроком действия, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

    -Дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между № на аренду автотранспортного средства с государственным регистрационным знаком № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

    -Дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

    -Дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

    -Дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между №

    -Дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между № на аренду автотранспортного средства с государственным регистрационным знаком № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

    -Договора № между № на аренду автотранспортных средств с государственными регистрационными знаками № №» сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

    -Дополнительное соглашение №1 к договору № между №» на аренду автотранспортных средств с государственными регистрационными знаками №» сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

    -Договора № № между № на аренду автотранспортных средств с государственными регистрационными знаками «№ сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

    -Договора № между № на аренду автотранспортных средств с государственными регистрационными знаками «№, сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

    -Договора № между № на аренду автотранспортных средств с государственными регистрационными знаками «№» сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

    -Договора № от ДД.ММ.ГГГГ между № на аренду автотранспортного средства с государственным регистрационным знаком №» сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

    -Дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между № на аренду автотранспортного средства с государственным регистрационным знаком №» сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

    -Дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между № на аренду автотранспортного средства с государственным регистрационным знаком «№ сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

    -Соглашения о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ между № на аренду автотранспортных средств с государственными регистрационными знаками № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ

    -Дополнительного соглашения № 1 к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между № на аренду автотранспортных средств с государственными регистрационными знаками №» сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

    -Дополнительного соглашения № 2 к договору № между № на аренду автотранспортного средства с государственным регистрационным знаком №» сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

    -Дополнительного соглашения № 3 к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между № на аренду автотранспортного средства с государственным регистрационным знаком «№ сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

-Дополнительного соглашения № 4 к договору № между №» на аренду автотранспортных средств с государственными регистрационными знаками «№ сроком действия с 19.10.2017 по неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, прикрывающих отношения, связанные с передачей вышеперечисленными перевозчиками в аренду Богданову С.Л. регулярных пассажирских маршрутов что позволило ему (Богданову С.Л.) обеспечить возможность постановки находящихся в его фактическом пользовании автотранспортных средств на маршруты регулярных перевозок №) а также обеспечить наличие при этих автобусах, находящихся в его собственности или фактическом пользовании комплектов документов, включающих в себя договор аренды транспортного средства с экипажем и полюса обязательного страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), требующихся для выпуска машин на маршрут и их безопасной работы.

Кроме того, в точно неустановленное следствием время, в период с 1 января 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ, Богданов С.Л., зная о том, что №) под видом заказных перевозок осуществляет нелегальные перевозки пассажиров и багажа по автобусному маршруту №, не установленному Комитетом по транспорту и не числящемуся в реестрах маршрутов регулярных перевозок и смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок Санкт-Петербурга и Ленинградской области, (материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) обеспечил постановку на указанный маршрут находящихся в его фактическом пользовании автобусов с государственными регистрационными знаками № для использования при осуществлении регулярных пассажирских перевозок.

Таким образом, в период с 1 января 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ в результате указанных преступных действий, с целью извлечения особо крупного дохода от использования автотранспортных средств для регулярных пассажирских перевозок, Богданов С.Л., без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и создания юридического лица фактически создал автотранспортное предприятие, имеющее:

-собственный автопарк, состоящий из предоставленных Зайцевым Р.А., приобретенных в личную собственность и полученных в долгосрочное пользование от иных лиц (ФИО6, ФИО7 и ФИО10) автобусов, общим количеством 26 единиц, оборудованных для перевозки 8 и более лиц;

-закрепленные за ним (Богдановым С.Л.) фактически (посредством совершения притворных сделок аренды автотранспортных средств) и используемые в течение длительного периода для регулярных перевозок пассажиров и багажа внутригородские маршруты Санкт-Петербурга;

-собственную организационно-техническую политику, реализуемую им (Богдановым С.Л.) при пособничестве Тулаганова Р.М., который умышленно исполняя принятые на себя обязательства по оказанию ему содействия в незаконной предпринимательской деятельности путем устранения препятствий в осуществлении перевозок пассажиров и багажа в виде задержек, вызванных поломками автотранспорта, отслеживал техническое состояние автобусов и при необходимости направлял их на плановый и текущий ремонт;

-собственную планово-экономическую политику, реализуемую и контролируемую Богдановым С.Л. самостоятельно путем установления пропорций распределения выручки между соучастниками (ним, Тулагановым Р.М. Зайцевым Р.А.), водителями, а также автотранспортными организациями, фактически предоставившими ему в аренду маршруты;

-самостоятельный учет хозяйственных операций, реализуемый при пособничестве Тулаганова Р.М., который умышленно исполняя принятые на себя обязательства по оказанию ему содействия в незаконной предпринимательской деятельности вел ежедневный учет оказанных транспортных услуг и полученного дохода, передавал эти данные вместе с собранными с водителей денежными средствами от неопределенного круга лиц за оказанные транспортные услуги Богданову С.Л.;

-штат, состоящий из приисканных при пособничестве Тулаганова Р.М. неустановленных по делу лиц, находящихся с ним (Богдановым С.Л.) в фактически трудовых отношениях на условиях долговременного исполнения обязанностей водителей автотранспортных средств за денежное вознаграждение, размер которого Богданов С.Л. определял пропорционально ежедневной выручке от продажи билетов.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере, действуя при пособничестве Зайцева Р.А. и ФИО8, посредством использования неустановленных по делу лиц, нанятых в качестве водителей автобусов и непосвященных в его преступный план, Богданов С.Л., в период не позднее 1 января 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ, управляя фактически созданным им автотранспортным предприятием, незаконно, то есть без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и создания юридического лица, а также без получения лицензии на перевозку пассажиров, систематически оказывал услуги по регулярным пассажирским перевозкам по следующим маршрутам:

<адрес> – <адрес>

<адрес> – <адрес>, автобусная станция «Университет» (территория автобусной станции, расположенной по адресу: <адрес>

<адрес> <адрес>

<адрес> начало маршрута – площадь Балтийского вокзала (напротив входа в Балтийский вокзал, за остановкой троллейбусов), конец маршрута – <адрес>

<адрес> – <адрес>

При этом суммарный доход (включая расходы на: оплату аренды маршрутов, выплату вознаграждения водителям и Тулаганову Р.М., а также выплаты Зайцеву Р.А.) полученный Богдановым С.Л. в результате осуществления им, при содействии Зайцева Р.А. и Тулаганова Р.М., самостоятельно на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от использования автотранспортных средств для оказания услуг по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, без регистрации в установленном законом порядке и получения соответствующей лицензии составил, в соответствии с заключением специалиста СПб ГКУ «Организатор перевозок» № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с 1 января 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ не менее 45 117 400 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ является особо крупным размером,

Таким образом, Богданов С.Л. в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2019 года, на территории Кировского и других районов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, при пособничестве Зайцева Р.А. и Тулаганова Р.М., совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Вину Зайцева Р.А. в совершении пособничества в совершении незаконного предпринимательства, то есть содействия предоставлением средств совершения преступления осуществлению предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Указанное преступление совершено Зайцевым Р.А. при следующих обстоятельствах:

Согласно п.1 ст.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено ГК РФ.

В соответствии со ст.23 ГК РФ, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а глава крестьянского (фермерского) хозяйства – с момента государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации (ст.49 и 51 ГК РФ).

Согласно п.13 ст.2 Федерального закона от 08.11.2007 г. №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», перевозчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки пассажира, договору перевозки груза обязанность перевезти пассажира и доставить багаж, а также перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать багаж, груз управомоченному на их получение лицу.

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в частности ст.ст. 19,21,23, право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок или смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок выдается по результатам проводимого уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления открытого конкурса, к участию в котором допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества, имеющие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В силу требований п.24 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами подлежит лицензированию.

В соответствии с п.«а» ч.3 постановления Правительства РФ от 02.04.2012 г. № 280 «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)», в состав деятельности по перевозке пассажиров включаются регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении.

Согласно п.«а», «б» ч.4 вышеназванного постановления Правительства РФ от 02.04.2012 г. № 280, в числе прочего лицензионными требованиями при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров являются:

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и соответствующих установленным требованиям помещений и оборудования для технического обслуживания и ремонта транспортных средств либо наличие договора со специализированной организацией на предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

б) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) водителей транспортных средств, заключивших с ним трудовой договор или договор об оказании услуг и имеющих необходимые квалификацию и стаж работы, а также прошедших медицинское освидетельствование в установленном порядке.

в) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), или наличие договора об оказании услуг по проведению медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

В соответствии с Положением о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденном постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2019 г. № 195, лицензируемая деятельность включает:

- перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажира или договора фрахтования транспортного средства (коммерческие перевозки);

- перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд.

Согласно распоряжению Комитета по транспорту Санкт-Петербурга от 26.02.2010 г. №112-р «О порядке организации и проведения конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок», организация и выполнение перевозок пассажиров и багажа наземным пассажирским транспортом общего пользования по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок осуществляются на основании договора, заключаемого между Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга и перевозчиком. Право на заключение такого договора предоставляется перевозчикам по результатам открытого конкурса, организуемого Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга.

В силу требований ст.9 Закона Санкт-Петербурга от 8 февраля 2000 г. N 19-4 "О наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге" (принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 19 января 2000 года, утратил силу с 14 июля 2015 года), обслуживание пассажиров перевозчиками, не имеющими лицензии на право осуществления перевозок, не допускается.

Согласно Закону Санкт-Петербурга от 18 июля 2016 г. N 445-85 "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Санкт-Петербурге и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге", муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах Санкт-Петербурга устанавливаются, изменяются, отменяются соответствующим нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В точно неустановленное время, но не позднее 1 января 2012 года в Санкт-Петербурге Зайцев Р.А., получил от своего знакомого Богданова С.Л. предложение предоставить находившиеся в его (Зайцева Р.А.) собственности пассажирские автобусы для материально-технического обеспечения реализации разработанного им (Богдановым С.Л.) преступного плана, направленного на извлечении дохода в особо крупном размере за счет организации и выполнения регулярных пассажирских перевозок автобусами на муниципальных маршрутах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, без регистрации при этом в качестве индивидуального предпринимателя, не создавая юридического лица и не получая лицензии на пассажирские перевозки, избегая тем самым организационных, временных и материальных издержек, связанных с необходимостью соблюдения требований и условий, предусмотренных российским законодательством, регулирующим предпринимательскую деятельность в сфере пассажирских перевозок.

Тогда же, желая принять участие в разделе обещанной Богдановым С.Л. преступной прибыли от незаконной предпринимательской деятельности, Зайцев Р.А. на данное предложение ответил согласием, вступив тем самым с ним в преступный сговор, в соответствии с которым обязался оказать Богданову С.Л. пособничество в планируемом преступлении путем предоставления средств и орудий его совершения в виде транспортных средств, необходимых для осуществления незаконных регулярных пассажирских перевозок.

В свою очередь Богданов С.Л. принял на себя обязательства самостоятельно осуществлять на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от оказания услуг по осуществлению пассажирских перевозок на территории Кировского и других районов города Санкт-Петербурга, и Ленинградской области, в том числе принимать решения, на каких маршрутах должны работать представленные Зайцевым Р.А. автотранспортные средства, договариваться с лицами из числа сотрудников автотранспортных предприятий, имеющих лицензию на перевозку пассажиров, а также договоры с Комитетом по транспорту города Санкт-Петербурга на обслуживание конкретных маршрутов (далее официальные перевозчики) о том, чтобы ставить автотранспортные средства на указанные маршруты, посредством привлечения иных лиц, неосведомленных о противоправной деятельности Богданова С.Л., готовить все необходимые документы, (в том числе фиктивные договора аренды) для того, чтобы придать незаконным пассажирским перевозкам вид законной деятельности, решать с контролирующими органами возникающие при осуществлении автотранспортных перевозок проблемы, связанные с осуществлением указанной деятельности, официально не оформлять предпринимательскую деятельность: не образовывать юридическое лицо и не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, не получать лицензию на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами, а также не заключать с Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга договоров на организацию и выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок, и, соответственно, не оплачивать предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы, осуществляя свою деятельность под видом официальных перевозчиков, подготавливать отчеты о полученной прибыли и передавать часть полученной прибыли Зайцеву Р.А., а также выплачивать заработную плату Тулаганову Р.М.

Кроме этого, приготавливаясь к реализации своего преступного умысла путем приискания соучастников, Богданов С.Л. не позднее 01 января 2012 года в Санкт-Петербурге посвятил в свой преступный замысел своего знакомого, Тулаганова Р.М., имевшего опыт в организации регулярных пассажирских перевозок, который в обмен на участие в разделе преступного дохода от незаконной предпринимательской деятельности, принял на себя обязательства оказывать ему (Богданову С.Л.) пособничество в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности путем устранения препятствий в использовании представленных Зайцевым Р.А. и полученных из иных источников автобусов для извлечения особо крупного дохода от осуществления регулярных перевозок пассажиров, а именно:

- приспосабливать путем установки дополнительных сидений предоставленные Зайцевым Р.А. транспортные средства для перевозки пассажиров в количестве более восьми человек;

- приискивать водителей для управления транспортными средствами при регулярных перевозках пассажиров и багажа и ежедневно контролировать их работу;

- направлять транспортные средства, используемые для систематического извлечения дохода от незаконной перевозки пассажиров, как на действующие маршруты пассажирских перевозок, так и на несуществующие маршруты перевозок в Санкт-Петербурге, а также Ленинградской области под прикрытием деятельности официальных перевозчиков;

- собирать с водителей автобусов денежные средства, полученные от пассажиров в качестве оплаты за проезд и провоз багажа, и передавать их Богданову С.Л.;

- вести ежедневный учет дохода, получаемого от использования автобусов для регулярной перевозки пассажиров, передавать эти данные Богданову С.Л.;

- следить за техническим состоянием автопарка, осуществляя под руководством Богданова С.Л. как плановое техническое обслуживание, так и текущий ремонт автопарка, используемого в незаконной предпринимательской деятельности.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере, в период с 01 января 2012 года по 17 октября 2018 года в Санкт-Петербурге Зайцев Р.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью участия в разделе преступной прибыли, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию Богданову С.Л. пособничества в совершении незаконного предпринимательства путем предоставления материально-технических средств для осуществления регулярных пассажирских перевозок, сопряженных с излечением дохода в особо крупном размере в период с 2012 года по 2014 год, передал Богданову С.Л. в долгосрочное пользование 11 (одиннадцать) автотранспортных средств, а именно:

в 2012 году:

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

Помимо этого, в период с 2013 года по 2016 год в Санкт-Петербурге Богданов С.Л., продолжая реализацию преступного умысла, с целью увеличения дохода от использования автобусов для регулярных незаконных пассажирских перевозок за счет расширения автобусного парка автотранспортного предприятия, фактически созданного им без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и создания юридического лица, приобрел в собственность 3 (три) автотранспортных средства, а именно:

№

№

№

Кроме того, продолжая с той же корыстной целью пополнять автобусный парк фактически созданного им автотранспортного предприятия, в 2015 году в Санкт-Петербурге Богданова С.Л. на возмездной основе без заключения договора аренды получил в фактическое долгосрочное пользование без заключения договора аренды от ФИО6, непосвященного им в свои преступные планы, следующие автотранспортные средства:

№

№

№

№

Помимо этого, Богданов С.Л. в период с 2017 по 2018 года в Санкт-Петербурге, продолжая с той же корыстной целью пополнять автобусный парк фактически созданного им автотранспортного предприятия, получил от ФИО7, непосвященной им в преступный план, на возмездной основе в долгосрочное фактическое пользование без заключения договора аренды следующие автотранспортные средства:

№

№

№

№

№

Кроме этого, продолжая с той же корыстной целью увеличения незаконного дохода, получаемого за счет незаконной предпринимательской деятельности, пополнять автобусный парк фактически созданного им автотранспортного предприятия, Богданов С.Л. в 2017 году и в июне 2018 года в Санкт-Петербурге, получил от ФИО10, непосвященного им в преступный план, на возмездной основе в долгосрочное фактическое пользование без заключения договора аренды следующие автотранспортные средства:

№

№

№

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в г.Санкт-Петербурге по мере оснащения создаваемого им без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и создания юридического лица автотранспортного предприятия, Богданов С.Л. в целях создания материально-технических условий для совершения им незаконной предпринимательской деятельности путем приспособления полученных от Зайцева Р.А. и приобретенных в личную собственность автобусов для регулярных пассажирских перевозок, в соответствии с ранее достигнутыми преступными договоренностями обращался с соответствующим указаниями к Тулаганову Р.М., который умышленно из корыстных побуждений, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию ему (Богданову С.Л.) пособничества в совершении незаконного предпринимательства, забирал данные автотранспортные средства у продавцов <адрес> расположенное по адресу: <адрес> оценивал их на предмет возможности для использования в качестве средств совершения преступления и при необходимости перенаправлял их в авторемонтные мастерские, расположенные в неустановленных местах, где их переоборудовали для осуществления регулярных пассажирских перевозок более восьми человек, которые заведомо для них (Богданова С.Л., Зайцева Р.А. и Тулаганова Р.М.) подлежали лицензированию.

В период с 01 января 2012 года по 17 октября 2018 года в Санкт-Петербурге, Богданов С.Л., имея в своем фактическом пользовании вышеперечисленные автотранспортные средства, которые в своей совокупности составляли автопарк автотранспортного предприятия, фактически созданного им при отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и образования юридического лица, действуя с корыстным умыслом, направленным на извлечение особо крупного дохода за счет перевозок пассажиров и багажа на внутригородских маршрутах Санкт-Петербурга, а также Ленинградской области, осуществление которых заведомо для него подлежало лицензированию, обращался с соответствующим указаниями к Тулаганову Р.М., который в целях обеспечения фактически созданного им (Богдановым С.Л.), при пособничестве Зайцева Р.А., автотранспортного предприятия трудовыми ресурсами с ведома последнего приискивал неустановленных по делу лиц, имеющих водительские удостоверения, нанимая их без заключения трудовых и гражданско-правовых договоров в качестве водителей перечисленных автотранспортных средств для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа. После 17 октября 2018 года, то есть после вынужденного отказа Тулаганова Р.М. от продолжения участия в незаконном предпринимательстве, Богданов С.Л. занимался данной деятельностью самостоятельно.

При этом, Зайцев Р.А. достоверно знал, что Богданов С.Л., осуществляя при его (Зайцева Р.А.) пособничестве предпринимательскую деятельность, связанную с использованием автотранспортных средств для оказания услуг по регулярным пассажирским перевозкам, без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или образования юридического лица, и получения лицензии, имея в связи этим выгоды, выражающиеся в отсутствии муниципального и государственного контроля за обеспечением транспортной безопасности в период с 2012 года по 2015 год, в нарушение действовавшего в указанный период п.3.2.3.1 договоров с Комитетом Санкт-Петербурга по транспорту, вступая в фактически трудовые отношения с лицами, приисканными Тулагановым Р.М. в качестве водителей автобусов, в том числе представленных Зайцевым Р.А., не соблюдал требования Трудового кодекса Российской Федерации и не исполнял обязанности перевозчика при приеме водителей на работу, в том числе:

не организовывал экзамены (собеседования) на предмет знания русского языка, знания Правил дорожного движения;

не проводил скрининговые обследования на предмет употребления водителями наркотических и психотропных средств (в последствии не проводил указанные обследования 1 раз в год);

не проверял наличие у водителей опыта работы в качестве водителя на маршрутах регулярных перевозок на территории Санкт-Петербурга менее 3-х лет, направлять их для повышения квалификации в специализированное учебное заведение по подготовке водителей, до осуществления водителем перевозок пассажиров и багажа по маршрутам.

Кроме этого, в период с 01 января 2012 года по 17 октября 2018 года и далее по 31 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, управляя автотранспортным предприятием, фактически созданным им без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и создания юридического лица, обладая тем самым фактическими признаками субъекта транспортной инфраструктуры, оговоренными ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 09 февраля 2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», осознавая общественную опасность своего деяния, не соблюдал ограничений при выполнении работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности, предусмотренных п. 10, а именно: проверять и препятствовать допуску к управлению находящимися в его пользовании автобусами для регулярной перевозки пассажиров и багажа лицами:

1) имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления;

2) страдающими психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, до прекращения в отношении этих лиц диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением или стойкой ремиссией;

3) досрочно прекратившими полномочия по государственной должности или уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее чем три года;

4) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции", имеется заключение органов внутренних дел о невозможности допуска к выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности;

5) внесенными в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

6) сообщившими заведомо ложные сведения о себе при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности;

8) не прошедшими в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, подготовку и аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности;

9) подвергнутыми административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

В тот же период, то есть с 01 января 2012 года по 17 октября 2018 года и далее по 31 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге, осознавая, что для реализации своего преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере за счет незаконных перевозок пассажиров, требуется договор с Комитетом по транспорту на право осуществления таких перевозок по маршрутам регулярных перевозок Санкт-Петербурга, заключение которого заведомо для него невозможно ввиду отсутствия у него, Зайцева Р.А. и Тулаганова Р.М. лицензии на перевозку пассажиров, Богданов С.Л., хорошо зная ситуацию на рынке транспортных услуг, включая типичные организационные предпринимательские проблемы официальных перевозчиков <адрес> заключивших такие договоры с Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга, но испытывающих затруднения при их исполнении в связи с отсутствием достаточного количества собственных автотранспортных средств для обеспечения регулярности пассажирских перевозок по выделенным внутригородским маршрутам, решил использовать в своих корыстных интересах имеющиеся у данных перевозчиков потребности в привлечении автотранспортных средств со стороны третьих лиц для обеспечения доступа находящихся в его (Богданова С.Л.) пользовании автобусов на официальные внутригородские маршруты в целях излечения дохода за счет осуществления перевозок пассажиров, реализовав с этой целью ряд схем, основанных на имитации и совершении взаимосвязанных между собой притворных сделок, которые внешне создавали видимость передачи автотранспортных средств с экипажем в аренду официальным перевозчикам, а фактически предусматривали передачу официальными перевозчиками в пользование Богданову С.Л. закрепленных за ними маршрутов регулярных пассажирских перевозок.

Помимо этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при пособничестве Зайцева Р.А. и Тулаганова Р.М. и затем по ДД.ММ.ГГГГ – самостоятельно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью обеспечения возможности использовать предоставленные Зайцевым Р.А. автотранспортные средства для извлечения прибыли за счет регулярных пассажирских перевозок, Богданов С.Л., при неустановленных следствием обстоятельствах, использовал реквизиты ООО № руководители которых были не осведомлены о преступном замысле Богданова С.Л., а также организовал изготовление фиктивных договоров аренды, согласно которым данные автотранспортные средства якобы находятся в аренде № и которые в силу своей притворности не влекли перехода к данным ООО права пользования автотранспортными средствами, которое фактически сохранялось за ним (Богдановым С.Л.).

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при пособничестве Зайцева Р.А. и Тулаганова Р.М. и затем по ДД.ММ.ГГГГ – самостоятельно, в Санкт-Петербурге Богданов С.Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью обеспечения возможности использовать автотранспортные средства, находящиеся в его собственности и представленные Зайцевым Р.А., для извлечения прибыли за счет регулярных перевозок пассажиров и багажа, заключение между № (в 2018 году переименовано в ООО «АТП №1»), являющимися официальными перевозчиками, руководители которых не были осведомлены о его (Богданова С.Л.) преступных планах, ряда договоров аренды автотранспортных средств с экипажем, прикрывающих отношения, связанные с передачей вышеперечисленными перевозчиками Богданову С.Л. в аренду регулярных пассажирских маршрутов, что позволило ему (Богданову С.Л.) обеспечить возможность постановки находящихся в его фактическом пользовании автотранспортных средств на маршруты регулярных перевозок №, а также обеспечить наличие при этих автобусах, находящихся в его собственности или фактическом пользовании, комплектов документов, включающих в себя договор аренды транспортного средства с экипажем и полюса обязательного страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), требующихся для выпуска машин на маршрут и их безопасной работы.

Кроме того, в точно неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и далее по ДД.ММ.ГГГГ, Богданов С.Л., с ведома Тулаганова Р.М., зная о том, что «АТП» (<адрес>) под видом заказных перевозок осуществляет нелегальные перевозки пассажиров и багажа по автобусному маршруту № К-545А, не установленному Комитетом по транспорту и не числящемуся в реестрах маршрутов регулярных перевозок и смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок Санкт-Петербурга и Ленинградской области (материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), обеспечил постановку на указанный маршрут находящихся в его фактическом пользовании автобусов с государственными регистрационными знаками № для использования при осуществлении регулярных пассажирских перевозок.

ДД.ММ.ГГГГ Зайцев Р.А. привлечен к уголовной ответственности по уголовному делу №, возбужденному ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ. Однако после ареста Зайцева Р.А. принадлежащие ему автотранспортные средства, продолжали находится в фактическом распоряжении Богданова С.Л., с помощью которых Богданов С.Л. продолжил оказывать услуги по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами без регистрации в установленном законом порядке и получения соответствующей лицензии. Полученную прибыль от данной деятельности Богданов С.Л. передавал ФИО9 (неосведомленной о преступной деятельности Богданова С.Л., Зайцева Р.А. и Тулаганова Р.М.).

ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащие Зайцеву Р.А. автотранспортные средства наложен арест по уголовному делу № и преступная деятельность Зайцева Р.А. по независящим от него обстоятельствам прекратилась.

Таким образом, в период с 1 января 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ Зайцев Р.А. умышленно, из корыстных побуждений, в целях участия в разделе преступной прибыли, путем предоставления средств и орудий совершения преступления – автотранспортных средств предназначенных для регулярных пассажирских перевозок, содействовал тому, что Богданов С.Л., без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и создания юридического лица, фактически создал автотранспортное предприятие, имеющее:

собственный автопарк, состоящий из предоставленных Зайцевым Р.А. 11 автотранспортных средств, а также приобретенных в личную собственность и полученных в долгосрочное пользование от иных лиц (ФИО6, ФИО7 и ФИО10) автобусов, общим количеством до 26 единиц, оборудованных для перевозки 8 и более лиц;

закрепленные за ним (Богдановым С.Л.) фактически (посредством совершения притворных сделок аренды автотранспортных средств) и используемые в течение длительного периода для регулярных перевозок пассажиров и багажа внутригородские маршруты Санкт-Петербурга;

собственную организационно-техническую политику, реализуемую им (Богдановым С.Л.) при пособничестве Тулаганова Р.М., который умышленно исполняя принятые на себя обязательства по оказанию ему содействия в незаконной предпринимательской деятельности путем устранения препятствий в осуществлении перевозок пассажиров и багажа в виде задержек, вызванных поломками автотранспорта, отслеживал техническое состояние автобусов и при необходимости направлял их на плановый и текущий ремонт;

собственную планово-экономическую политику, реализуемую и контролируемую Богдановым С.Л. самостоятельно путем установления пропорций распределения выручки между соучастниками (ним, Тулагановым Р.М. и Зайцевым Р.А.), водителями, а также автотранспортными организациями, предоставившими в аренду маршруты;

самостоятельный учет хозяйственных операций, реализуемый при пособничестве Тулаганова Р.М., который умышленно исполняя принятые на себя обязательства по оказанию ему содействия в незаконной предпринимательской вел ежедневный учет оказанных транспортных услуг и полученного дохода, передавал эти данные вместе с собранными с водителей денежными средствами от неопределенного круга лиц за оказанные транспортные услуги Богданову С.Л., а тот, в свою очередь для отчета - Зайцеву Р.А.;

штат, состоящий из приисканных при пособничестве Тулаганова Р.М. неустановленных по делу лиц, находящихся с ним (Богдановым С.Л.) в фактически трудовых отношениях на условиях долговременного исполнения обязанностей водителей автотранспортных средств за денежное вознаграждение, размер которого Богданов С.Л. определял пропорционально ежедневной выручке от продажи билетов.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере, действуя в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при пособничестве Зайцева Р.А. и Тулаганова Р.М., а затем до ДД.ММ.ГГГГ – самостоятельно, посредством использования неустановленных по делу лиц, нанятых в качестве водителей автобусов и непосвященных в его преступный план, Богданов С.Л., управляя фактические созданным им автотранспортным предприятием, незаконно, то есть без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и создания юридического лица, а также без получения лицензии на перевозку пассажиров, систематически оказывал услуги по регулярным пассажирским перевозкам по следующим маршрутам:

<адрес>

<адрес> автобусная станция «Университет» (территория автобусной станции, расположенной по адресу<адрес>

<адрес>

<адрес>

<адрес>

При этом суммарный доход (включая расходы на: оплату аренды маршрутов, выплату вознаграждения водителям и Тулаганову Р.М., а также выплаты Зайцеву Р.А.), полученный Богдановым С.Л. в результате осуществления им при содействии Зайцева Р.А. и Тулаганова Р.М., самостоятельно на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от использования автотранспортных средств для оказания услуг по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, без регистрации в установленном законом порядке и получения соответствующей лицензии, составил, в соответствии с заключением специалиста СПб ГКУ «Организатор перевозок» № 01-18-3536/20-0-0 от 28.07.2020 в период с 01 января 2012 года по 17 октября 2018 года составил не менее 21 513 400 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ является особо крупным размером.

Таким образом, Зайцев Р.А. в период с 1 января 2012 года по 17 октября 2018 года, на территории Кировского и других районов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, совершил пособничество в совершении Богдановым С.Л., при пособничестве Тулаганова Р.М., незаконного предпринимательства, то есть содействовал предоставлением средств совершения преступления осуществлению предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Вину Тулаганова Р.М. в совершении пособничества в совершении незаконного предпринимательства, то есть содействия предоставлением средств совершения преступления осуществлению предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Указанное преступление совершено Тулагановым Р.М при следующих обстоятельствах:

Согласно п.1 ст.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено ГК РФ.

В соответствии со ст.23 ГК РФ, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а глава крестьянского (фермерского) хозяйства - с момента государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации (ст.49 и 51 ГК РФ).

Согласно п.13 ст.2 Федерального закона от 08.11.2007 г. №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки пассажира, договору перевозки груза обязанность перевезти пассажира и доставить багаж, а также перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать багаж, груз управомоченному на их получение лицу.

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в частности ст.ст. 19,21,23 право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок или смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок выдается по результатам проводимого уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления открытого конкурса, к участию в котором допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества, имеющие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В силу требований п.24 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами подлежит лицензированию.

В соответствии с п.«а» ч.3 постановления Правительства РФ от 02.04.2012 г. № 280 «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)», в состав деятельности по перевозке пассажиров включаются регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении.

Согласно п.«а», «б» ч.4 вышеназванного постановления Правительства РФ от 02.04.2012 г. № 280 в числе прочего лицензионными требованиями при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров являются:

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и соответствующих установленным требованиям помещений и оборудования для технического обслуживания и ремонта транспортных средств либо наличие договора со специализированной организацией на предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

б) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) водителей транспортных средств, заключивших с ним трудовой договор или договор об оказании услуг и имеющих необходимые квалификацию и стаж работы, а также прошедших медицинское освидетельствование в установленном порядке.

в) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), или наличие договора об оказании услуг по проведению медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

В соответствии с Положением о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденном постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2019 г. № 195, лицензируемая деятельность включает:

- перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажира или договора фрахтования транспортного средства (коммерческие перевозки);

- перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд.

Согласно распоряжению Комитета по транспорту Санкт-Петербурга от 26.02.2010 г. №112-р «О порядке организации и проведения конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок», организация и выполнение перевозок пассажиров и багажа наземным пассажирским транспортом общего пользования по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок осуществляются на основании договора, заключаемого между Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга и перевозчиком. Право на заключение такого договора предоставляется перевозчикам по результатам открытого конкурса, организуемого Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга.

В силу требований ст.9 Закона Санкт-Петербурга от 8 февраля 2000 г. N 19-4 "О наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге" (принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 19 января 2000 года, утратил силу с 14 июля 2015 года) обслуживание пассажиров перевозчиками, не имеющими лицензии на право осуществления перевозок, не допускается.

Согласно Закону Санкт-Петербурга от 18 июля 2016 г. N 445-85 "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Санкт-Петербурге и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О наземном пассажирском маршрутном транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге", муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах Санкт-Петербурга устанавливаются, изменяются, отменяются соответствующим нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В точно неустановленное время не позднее 01 января 2012 года в Санкт-Петербурге Тулаганов Р.М., имеющий опыт в организации регулярных пассажирских перевозок, получил предложение своего знакомого Богданова С.Л. принять участие в реализации его (Богданова С.Л.) преступного плана по организации и выполнению регулярных пассажирских перевозок по маршрутам Санкт-Петербурга и Ленинградской области без регистрации в установленном законом порядке и без получения соответствующей лицензии на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами, который он задумал осуществить при пособничестве их общего знакомого Зайцева Р.А., обязавшегося обеспечить материально-техническую основу задуманного незаконного предпринимательства путем предоставления автотранспортных средств.

Тогда же, желая участвовать в разделе преступных доходов, Тулаганов Р.М. принял данное предложение, согласившись за регулярное денежное вознаграждение выполнять отведенную ему Богдановым С.Л. преступную роль пособника, заключавшуюся в предоставлении информации, устранении препятствий в использовании представленных Зайцевым Р.А. и полученных из иных источников автобусов для извлечения особо крупного дохода от осуществления регулярных перевозок пассажиров, а именно:

- приспосабливать, путем установки дополнительных сидений, предоставленные Зайцевым Р.А. транспортные средства под «маршрутные такси» перевозки пассажиров в количестве более восьми человек;

- приискивать водителей для управления транспортными средствами при регулярных перевозках пассажиров и багажа и ежедневно контролировать их работу;

- направлять транспортные средства, используемые для систематического извлечения прибыли от незаконной перевозки пассажиров, как на действующие маршруты пассажирских перевозок, так и на несуществующие маршруты на территории Кировского и других районов города Санкт-Петербурга, и Ленинградской области под видом официальных перевозчиков;

- собирать с водителей денежные средства, полученные от пассажиров за нелегальные перевозки;

- следить за техническим состоянием автопарка, осуществляя под руководством Богданова С.Л. как плановое техническое обслуживание, так и текущий ремонт автопарка, используемого в незаконной предпринимательской деятельности;

- вести ежедневный учет оказанных транспортных услуг и полученного дохода, передавать эти данные вместе с собранными с водителей денежными средствами от неопределенного круга лиц за оказанные транспортные услуги Богданову С.Л.

В свою очередь, Богданов С.Л. принял на себя обязательства самостоятельно, осуществлять на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от оказания услуг по осуществлению пассажирских перевозок на территории Кировского и других районов города Санкт-Петербурга, и Ленинградской области, в том числе принимать решения на каких маршрутах должны работать представленные Зайцевым Р.А. автотранспортные средства, договариваться с лицами из числа сотрудников автотранспортных предприятий, имеющих лицензию на перевозку пассажиров, а также договоры с Комитетом по транспорту города Санкт-Петербурга на обслуживание конкретных маршрутов (далее официальные перевозчики) о том, чтобы ставить автотранспортные средства на указанные маршруты, посредством привлечения иных лиц, неосведомленных о противоправной деятельности Богданова С.Л., готовить все необходимые документы, (в том числе фиктивные договора аренды) для того, чтобы придать незаконным пассажирским перевозкам вид законной деятельности, решать с контролирующими органами возникающие при осуществлении автотранспортных перевозок проблемы, связанные с осуществлением указанной деятельности, официально не оформлять предпринимательскую деятельность: не образовывать юридическое лицо и не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, не получать лицензию на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами, а также не заключать с Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга договоров на организацию и выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок, и, соответственно, не оплачивать предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы, осуществляя свою деятельность под видом официальных перевозчиков, подготавливать отчеты о полученной прибыли и передавать часть полученной прибыли Зайцеву Р.А., а также выплачивать заработную плату Тулаганову Р.М.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Санкт-Петербурге, Тулаганов Р.М., умышленно, из корыстных побуждений, оказывая Богданову С.Л. пособничество в создании материально-технической основы для функционирования автотранспортного предприятия, фактически создаваемого последним для целей систематического извлечения прибыли за счет использования автотранспортных средств для регулярных перевозок пассажиров, без регистрации при этом в качестве индивидуального предпринимателя, без создания юридического лица и получения лицензии на перевозку пассажиров и иных лиц автобусами, обеспечил техническое переоснащение для осуществления таких перевозок 14-ти из 26-ти приисканных Богдановым С.Л. пассажирских автобусов, из которых Зайцев Р.А., выполняя принятые на себя обязательства по оказанию пособничества в совершении преступления путем предоставления средств и орудий совершения преступления, выражающегося в осуществлении незаконной перевозки пассажиров и багажа, в период с 2012 года по 2014 год в Санкт-Петербурге передал ему (Богданову С.Л.) в долгосрочное пользование 11 (одиннадцать) автотранспортных средств, а именно:

в 2012 году:

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

Помимо этого, в период с 2013 года по 2016 год в Санкт-Петербурге Богданов С.Л., продолжая реализацию преступного умысла, с целью увеличения дохода от использования автобусов для регулярных незаконных пассажирских перевозок за счет расширения автобусного парка автотранспортного предприятия, фактически созданного им без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и создания юридического лица, приобрел в собственность:

№

№

№

Кроме того, продолжая с той же корыстной целью пополнять автобусный парк фактически созданного им автотранспортного предприятия, в 2015 году в Санкт-Петербурге Богданова С.Л. на возмездной основе без заключения договора аренды получил в фактическое долгосрочное пользование без заключения договора аренды от ФИО6, непосвященного им в свои преступные планы, следующие автотранспортные средства:

№

№

№

№

Помимо этого, Богданов С.Л. в период с 2017 по 2018 года в Санкт-Петербурге, продолжая с той же корыстной целью пополнять автобусный парк фактически созданного им автотранспортного предприятия, получил от ФИО7, непосвященной им в преступный план, на возмездной основе в долгосрочное фактическое пользование без заключения договора аренды следующие автотранспортные средства:

№

№

№

№

№

Кроме этого, продолжая с той же корыстной целью увеличения незаконного дохода, получаемого за счет незаконной предпринимательской деятельности, пополнять автобусный парк фактически созданного им автотранспортного предприятия, Богданов С.Л. в 2017 году и в июне 2018 года в Санкт-Петербурге, получил от ФИО10, непосвященного     им в преступный план, на возмездной основе в долгосрочное фактическое пользование без заключения договора аренды следующие автотранспортные средства:

№

№

№

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в Санкт-Петербурге, Тулаганов Р.М., умышленно, из корыстных побуждений, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию Богданову С.Л. пособничества в совершении незаконного предпринимательства, путем создания материально-технических условий для функционирования фактически создаваемого последним без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и создания юридического лица автотранспортного предприятия, с целью устранения препятствий в использовании для регулярных пассажирских перевозок автобусов, приобретенных Богдановым С.Л., действуя в соответствии с ранее достигнутыми преступными договоренностями забирал эти автобусы у продавцов <адрес> оценивал их на предмет возможности для использования в качестве средств совершения преступления и при необходимости перенаправлял их в авторемонтные мастерские, расположенные в неустановленных местах, где их переоборудовали для осуществления регулярных пассажирских перевозок более восьми человек, которые заведомо для них (Богданова С.Л., Зайцева Р.А. и Тулаганова Р.М.) подлежали лицензированию.

В период, то есть с 01 января 2012 год по 17 октября 2018 года в Санкт-Петербурге, имея в своем пользовании вышеперечисленные автотранспортные средства, которые в своей совокупности составляли автопарк автотранспортного предприятия, фактически созданного им, при пособничестве Зайцева Р.А., в отсутствие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и образования юридического лица, действуя с корыстным умыслом, направленным на извлечение особо крупного дохода за счет использования данных автотранспортных средств для регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутригородских маршрутах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, осуществление которых заведомо для него подлежало лицензированию, обращался с соответствующим указаниями к Тулаганову Р.М., который в целях обеспечения данного автотранспортного предприятия трудовыми ресурсами приискивал неустановленных по делу лиц, имеющих водительские удостоверения, нанимая их без заключения трудовых и гражданско-правовых договоров в качестве водителей перечисленных автотранспортных средств для оказания услуг по регулярной перевозке пассажиров и багажа. После 17 октября 2018 года, то есть после вынужденного отказа Тулаганова Р.М. от продолжения участия в незаконном предпринимательстве, Богданов С.Л. занимался данной деятельностью самостоятельно.

При этом, Богданов С.Л., осознавая общественную опасность предпринимательской деятельности, связанной с использованием автотранспортных средств для оказания услуг по регулярным пассажирским перевозкам, без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или образования юридического лица, и получения лицензии на перевозку пассажиров, имея в связи этим выгоды, выражающиеся в уклонении от муниципального и государственного контроля за обеспечением транспортной безопасности в период с 2012 года по 2015 год, в нарушение действовавшего в указанный период пункта 3.2.3.1 договоров с Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга, вступая в фактически трудовые отношения с лицами, приисканными при пособничестве Тулаганова Р.М. в качестве водителей, не соблюдал требования Трудового кодекса Российской Федерации и не исполнял обязанности перевозчика при приеме водителей на работу, в том числе:

не организовывал экзамены (собеседования) на предмет знания русского языка, знания Правил дорожного движения;

не проводил скрининговые обследования на предмет употребления водителями наркотических и психотропных средств (в последствии не проводил указанные обследования 1 раз в год);

не проверял наличие у водителей опыта работы в качестве водителя на маршрутах регулярных перевозок на территории Санкт-Петербурга менее 3-х лет, направлять их для повышения квалификации в специализированное учебное заведение по подготовке водителей, до осуществления водителем перевозок пассажиров и багажа по маршрутам.

Кроме этого, в период с 01 января 2012 года по 17 октября 2018 года и далее по 31 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области управляя автотранспортным предприятием, фактически созданным им без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и создания юридического лица, обладая тем самым фактическими признаками субъекта транспортной инфраструктуры, оговоренных ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 09 февраля 2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», осознавая общественную опасность своего деяния, не соблюдал ограничений при выполнении работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности, предусмотренных п. 10, а именно проверять и препятствовать допуску к управлению находящимися в его пользовании автобусами для регулярной перевозки пассажиров и багажа лицами:

1) имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления;

2) страдающими психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, до прекращения в отношении этих лиц диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением или стойкой ремиссией;

3) досрочно прекратившими полномочия по государственной должности или уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее чем три года;

4) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции", имеется заключение органов внутренних дел о невозможности допуска к выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности;

5) внесенными в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

6) сообщившими заведомо ложные сведения о себе при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности;

8) не прошедшими в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, подготовку и аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности;

9) подвергнутыми административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

В тот же период, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и далее по ДД.ММ.ГГГГ в Санкт-Петербурге, осознавая, что для реализации своего преступного умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере за счет незаконных перевозок пассажиров, требуется договор с Комитетом по транспорту на право осуществления таких перевозок по маршрутам регулярных перевозок Санкт-Петербурга, заключение которого заведомо для него невозможно ввиду отсутствия у него, Зайцева Р.А. и Тулаганова Р.М. лицензии на перевозку пассажиров, Богданов С.Л., хорошо зная ситуацию на рынке транспортных услуг, включая типичные организационные предпринимательские проблемы официальных перевозчиков № заключивших такие договоры с Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга, но испытывающих затруднения при их исполнении в связи с отсутствием достаточного количества собственных автотранспортных средств для обеспечения регулярности пассажирских перевозок по выделенным внутригородским маршрутам, решил использовать в своих корыстных интересах имеющиеся у данных перевозчиков потребности в привлечении автотранспортных средств со стороны третьих лиц для обеспечения доступа находящихся в его (Богданова С.Л.) пользовании автобусов на официальные внутригородские маршруты в целях излечения дохода за счет осуществления перевозок пассажиров, реализовав с этой целью ряд схем, основанных на имитации и совершении взаимосвязанных между собой притворных сделок, которые внешне создавали видимость передачи автотранспортных средств с экипажем в аренду официальным перевозчикам, а фактически предусматривали передачу официальными перевозчиками в пользование Богданову С.Л. закрепленных за ними маршрутов регулярных пассажирских перевозок.

Помимо этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при пособничестве Зайцева Р.А. и Тулаганова Р.М. и затем по ДД.ММ.ГГГГ – самостоятельно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью обеспечения возможности использовать как собственные, так и предоставленные Зайцевым Р.А. также полученные в долгосрочное фактическое пользование от ФИО6, ФИО7 и ФИО10 автотранспортные средства получения особо крупного дохода от регулярных пассажирских перевозок пассажиров, Богданов С.Л., при неустановленных следствием обстоятельствах, использовал реквизиты № руководители которых были не осведомлены о преступном замысле Богданова С.Л., а также организовал изготовление фиктивных договоров аренды, согласно которым данные автотранспортные средства якобы находятся в аренде ООО «Лесторг», ООО «СтройСнаб», ООО «Крона», ООО «ДИО», ООО «Лентранс», и которые в силу своей притворности не влекли перехода к данным ООО права пользования автотранспортными средствами, которое фактически сохранялось за ним (Богдановым С.Л.).

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при пособничестве Зайцева Р.А. и Тулаганова Р.М. и затем по ДД.ММ.ГГГГ – самостоятельно, в Санкт-Петербурге Богданов С.Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью обеспечения возможности использовать автотранспортные средства, находящиеся в его собственности и представленные Зайцевым Р.А., для извлечения прибыли за счет регулярных перевозок пассажиров и багажа, заключение между №», являющимися официальными перевозчиками, руководители которых не были осведомлены о его (Богданова С.Л.) преступных планах, ряда договоров аренды автотранспортных средств с экипажем, прикрывающих отношения, связанные с передачей вышеперечисленными перевозчиками Богданову С.Л. в аренду регулярных пассажирских маршрутов, что позволило ему (Богданову С.Л.) обеспечить возможность постановки находящихся в его фактическом пользовании автотранспортных средств на маршруты регулярных перевозок (№), а также обеспечить наличие при этих автобусах, находящихся в его собственности или фактическом пользовании комплектов документов, включающего в себя договор аренды транспортного средства с экипажем и полюса обязательного страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), требующихся для выпуска машин на маршрут и их безопасной работы.

Кроме того, в точно неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и далее по ДД.ММ.ГГГГ, Богданов С.Л., с ведома Тулаганова Р.М., зная о том, что «АТП» №) под видом заказных перевозок осуществляет нелегальные перевозки пассажиров и багажа по автобусному маршруту №, не установленному Комитетом по транспорту и не числящемуся в реестрах маршрутов регулярных перевозок и смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок Санкт-Петербурга и Ленинградской области, (материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) обеспечил постановку на указанный маршрут находящихся в его фактическом пользовании автобусов с государственными регистрационными знаками № для использования при осуществлении регулярных пассажирских перевозок.

ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, возбужденному ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ, на принадлежащие Зайцеву Р.А. автотранспортные средства, используемые Богдановым С.Л. в незаконной предпринимательской деятельности, наложен арест, в связи с чем Тулаганов Р.М., опасаясь привлечения к уголовной ответственности, от дальнейшего оказания пособничества Богданову С.Л. вынужденно отказался.

Таким образом, в период с 1 января 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ Тулаганов Р.М. умышленно из корыстных побуждений, в целях получения регулярного денежного вознаграждения, устраняя препятствия в использовании приисканных Богдановым С.Л. автотранспортных средств для осуществления незаконной предпринимательской деятельности путем организации работ по их приспособлению для регулярных пассажирских перевозок, а также путем обеспечения этих автотранспортных средств водителями, собирая и предоставляя Богданову С.Л. информацию о количестве денежных средств, вырученных в результате перевозок пассажиров и багажа, содействовал тому, что Богданов С.Л., без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и создания юридического лица фактически создал автотранспортное предприятие, имеющее:

собственный автопарк, состоящий из предоставленных Зайцевым Р.А., приобретенных в личную собственность и полученных в долгосрочное пользование от иных лиц (ФИО6, ФИО7 и ФИО10) автобусов, общим количеством 26 единиц, оборудованных для перевозки 8 и более лиц;

закрепленные за ним (Богдановым С.Л.) фактически (посредством совершения притворных сделок аренды автотранспортных средств) и используемые в течение длительного периода для регулярных перевозок пассажиров и багажа внутригородские маршруты Санкт-Петербурга;

собственную организационно-техническую политику, реализуемую им (Богдановым С.Л.) при пособничестве Тулаганова Р.М., который умышленно исполняя принятые на себя обязательства по оказанию ему содействия в незаконной предпринимательской деятельности путем устранения препятствий в осуществлении перевозок пассажиров и багажа в виде задержек, вызванных поломками автотранспорта, отслеживал техническое состояние автобусов и при необходимости направлял их на плановый и текущий ремонт;

собственную планово-экономическую политику, реализуемую и контролируемую Богдановым С.Л. самостоятельно путем установления пропорций распределения выручки между соучастниками (ним, Тулагановым Р.М. Зайцевым Р.А.), водителями, а также автотранспортными организациями, фактически предоставившими ему в аренду маршруты;

самостоятельный учет хозяйственных операций, реализуемый при пособничестве Тулаганова Р.М., который умышленно исполняя принятые на себя обязательства по оказанию ему содействия в незаконной предпринимательской вел ежедневный учет оказанных транспортных услуг и полученного дохода, передавал эти данные вместе с собранными с водителей денежными средствами от неопределенного круга лиц за оказанные транспортные услуги Богданову С.Л.;

штат, состоящий из приисканных при пособничестве Тулаганова Р.М. неустановленных по делу лиц, находящихся с ним (Богдановым С.Л.) в фактически трудовых отношениях на условиях долговременного исполнения обязанностей водителей автотранспортных средств за денежное вознаграждение, размер которого Богданов С.Л. определял пропорционально ежедневной выручке от продажи билетов.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере, действуя в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при пособничестве Зайцева Р.А. и Тулаганова Р.М., а затем до ДД.ММ.ГГГГ – самостоятельно, посредством использования неустановленных по делу лиц, нанятых в качестве водителей автобусов и непосвященных в его преступный план, Богданов С.Л., управляя фактические созданным им автотранспортным предприятием, незаконно, то есть без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и создания юридического лица, а также без получения лицензии на перевозку пассажиров, систематически оказывал услуги по регулярным пассажирским перевозкам по следующим маршрутам:

<адрес> <адрес>

<адрес> <адрес>, автобусная станция «Университет» (территория автобусной станции, расположенной по адресу: <адрес>

<адрес> <адрес>

<адрес> <адрес>

<адрес> <адрес>

При этом суммарный доход (включая расходы на: оплату аренды маршрутов, выплату вознаграждения водителям и Тулаганову Р.М., а также выплаты Зайцеву Р.А.), полученный Богдановым С.Л. в результате осуществления им, при содействии Зайцева Р.А. и Тулаганова Р.М., самостоятельно на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от использования автотранспортных средств для оказания услуг по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, без регистрации в установленном законом порядке и получения соответствующей лицензии составил, в соответствии с заключением специалиста СПб ГКУ «Организатор перевозок» № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил не менее 24 009 400 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ является особо крупным размером.

Таким образом, Тулаганов Р.М. в период с 1 января 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории Кировского и других районов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, совершил пособничество в совершении Богдановым С.Л., при пособничестве Зайцева Р.А., незаконного предпринимательства, то есть содействовал предоставлением информации и устранением препятствий осуществлению предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Подсудимые в полном объеме согласились с предъявленным обвинением в совершении преступлений, существо которого им понятно, своевременно и добровольно, после консультации с защитником ходатайствовали о рассмотрении дела с применением особого порядка, при этом они осознают характер и последствия заявленного ходатайства. Участвующие в рассмотрении дела государственный обвинитель и защитники возражений не имели. Таким образом, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласились подсудимые в судебном заседании, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу в ходе предварительного следствия, и постановляет обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия Богданова С.Л. по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ как совершение незаконного предпринимательства, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна. Действия Зайцева Р.А. и Тулаганова Р.М., каждого, суд квалифицирует по ч.5 ст.33, п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ, как пособничество в совершении незаконного предпринимательства, то есть содействие предоставлением средств совершения преступления осуществлению предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности каждого подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

Подсудимый Богданов С.Л. не судим, вину признал полностью, раскаялся в содеянном, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, дал явку с повинной, социально-адаптирован, имеет регистрацию и постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно, имеет семью, работает, по месту работы характеризуется положительно, имеет ряд медалей, грамот. Также суд учитывает состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, наличие у него матери пенсионного возраста, имеющей инвалидность. В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает перечисленные обстоятельства в качестве смягчающих обстоятельств и учитывает их при назначении Богданову С.Л. наказания.

Обстоятельств, отягчающих наказание Богданова С.Л., судом не установлено.

Подсудимый Зайцев Р.А. не судим, вину признал полностью, раскаялся в содеянном, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, дал явку с повинной, социально-адаптирован, имеет регистрацию и постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется без замечаний, имеет на иждивении четверых несовершеннолетних детей, трудоустроен, имеет грамоту и благодарность за различные достижения. Также суд учитывает состояние здоровья подсудимого и членов его семьи. В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает перечисленные обстоятельства в качестве смягчающих обстоятельств и учитывает их при назначении Зайцеву Р.А. наказания.

Обстоятельств, отягчающих наказание Зайцева Р.А., судом не установлено.

Подсудимый Тулаганов Р.М. не судим, вину признал полностью, раскаялся в содеянном, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, дал явку с повинной, социально-адаптирован, имеет регистрацию и постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется без замечаний, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей. Также суд учитывает состояние здоровья подсудимого и членов его семьи. В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает перечисленные обстоятельства в качестве смягчающих обстоятельств и учитывает их при назначении Тулаганову Р.М. наказания.

Обстоятельств, отягчающих наказание Тулаганова Р.М., судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено, в связи с чем оснований для применения ст. 64 УК РФ в отношении каждого подсудимого суд не находит.

Достаточных оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая данные о личности каждого подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также трудоспособный возраст подсудимых, суд полагает возможным исправление подсудимых без изоляции от общества и считает необходимым для достижения целей наказания назначить им, каждому, наказание в виде штрафа, размер которого определяет с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения подсудимых их семей. Оснований для рассрочки выплаты штрафа суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст.314-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Богданова Сергея Леонидовича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 /двести пятьдесят тысяч/ рублей.

Признать Зайцева Романа Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 /двести тысяч/ рублей.

Признать Тулаганова Ровшана Маннаповича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 /двести тысяч/ рублей.

Меру пресечения Богданову С.Л. и Тулаганову Р.М., каждому, в виде подписки о невыезде отменить после вступления приговора в законную силу.

Снять арест, наложенный постановлением Московского районного суда г. Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащее Тулаганову Р.М. имущество – №

Снять арест, наложенный постановлением Кировским районного суда г. Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ на следующее имущество:

-Автотранспортное средство марки №

-Автотранспортное средство марки №

-Автотранспортное средство марки №

-Автотранспортное средство марки №

-Автотранспортное средство марки №

-Автотранспортное средство марки №

-Автотранспортное средство марки №

-Автотранспортное средство марки №

-Автотранспортное средство марки №

-Автотранспортное средство марки №

<данные изъяты> хранящиеся при материалах уголовного дела – возвратить законному владельцу Богданову С.Л. после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства - <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ - возвратить законному владельцу Богданову С.Л. после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства – письменные документы: журналы проведения сезонных инструктажей, журналы учета движения путевых листов, договоры аренды транспортных средств, товарные чеки, заказ-наряды, акты выполненных работ, отчеты, схемы маршрута, счета, договоры по организациям перевозок, карточки учета транспортных средств, заявления, договоры купли-продажи, акты приема-передачи, путевые листы, полисы, копии договоров, сопроводительные письма, хранящиеся при материалах дела – хранить при материалах настоящего уголовного дела до окончания срока его хранения.

Вещественное доказательство - системный блок компьютера в корпусе черного цвета, на задней части которого имеется два фрагмента бумаги, на первом фрагменте изображен номер: <данные изъяты> - возвратить законному владельцу после вступления приговора в законную силу.

Вещественное доказательство – СД-диски, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах настоящего уголовного дела до окончания срока его хранения.

Вещественное доказательство - мобильный телефон марки «Honor» с абонентским номером №, хранящийся при материалах дела – возвратить законному владельцу после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства – автотранспортные средства, находящиеся на ответственном хранении на складе СПБ ГУП «ЦЭБ», расположенном по адресу: <адрес> – после вступления приговора в законную силу возвратить законным владельцам, при предъявлении документов, подтверждающих право собственности.

Приговор может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, за исключением основания, предусмотренного п.1 ст. 389.15 УПК РФ.

Судья                                Глызина О.А.